Ondernemingsnr : 0842016913
Naam
(voluit) : APOTHEEK GENT - SINT-PIETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 351
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 13
december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1. volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. 
Zij draagt de naam “APOTHEEK GENT-SINT-PIETERS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap: adres van de zetel van
de vennootschap: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 351.
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van
ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
g. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de ruimste zin van het woord.
Het oprichten, huren, overnemen en uitbaten van apotheken, met alle hieronder inbegrepen
activiteiten en onder meer de handel onder alle vormen, aan- en verkoop, in- en uitvoer en fabricatie
in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische en
phytotherapeutische artikelen.
De handel in kruiden, drogisterijartikelen, cosmetica, parfumerie, toiletartikelen, bandageartikelen,
herboristerij, dieetproducten, laboratoriumproducten, optische en onderhoudsproducten magistrale
bereiding van alle homeopathische geneesmiddelen en aanverwante producten of diensten.
Het verrichten van iedere activiteit welke met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt.
Het toestaan en afsluiten van alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, het
beheer en valorisatie van een onroerende patrimonium met inbegrip van het huren, het in opstal
nemen, het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, het beheer, de
instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud en
verhuring ervan.
Het bestuur waarnemen en het toezicht en de controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat, en alle leningen, van
gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
In het algemeen mag de vennootschap alle merken, brevetten en licenties of andere lichamelijke
rechten, die geheel of gedeeltelijk, in haar handel of nijverheid zouden kunnen gebruikt worden,
aankopen, bezitten, gebruiken of afstaan.
De vennootschap zal in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend en moeten verstaan worden in de meest
uitgebreide zin.
In alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw
verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak en/of
het eigen vermogen.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuur- ,  controle- en/of
vereffeningsmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuursorgaan
en/of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
h. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden de laatste zaterdag van de maand december om 20.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. 
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker één van hen beiden
of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te
oefenen.
i. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmachten
2. de huidige bestuurder, mevrouw Doris De Meyer, geboren te Gent, op 4 juni 1952, wiens mandaat
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen nog bekend staat als “zaakvoerder”, ontslag te geven uit
haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur, welke herbenoeming werd aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 13 van de volledig vernieuwde statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
3. bijzondere volmacht verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“PRODUCTIVITY”, met zetel te 9140 Temse, Arthur Van Daelestraat 6,  evenals aan haar
aangestelden of werknemers, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Helene De Waele
Notaris