Ondernemingsnr : 0445544754
Naam
(voluit) : L.V.H. - HOUTBEWERKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stasegemdorp 64
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 21/12/2021, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BVBA L.V.H. - HOUTBEWERKING, met
zetel te 8530 Harelbeke, Stasegemdorp 64.
 
Ondermeer wat volgt:
ZETEL
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 8550 Zwevegem, Blokellestraat 157/j, met ingang van heden. De vergadering besluit om dit
adres niet meer in de statuten te vermelden.
 
UITBREIDING VOORWERP
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het voorwerp door artikel 3 der statuten
aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-het uitbaten van een onderneming voor timmer- en schrijnwerk, alsook voor metalen schrijnwerk
voor gebouwen;
- alle werken van binnenhuisinrichting;
- het uitbaten van een tuinbouwbedrijf;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout;
- alle werkzaamheden in verband met afwerken van gebouwen;
- dakwerkzaamheden;
- bouwen van sierschouwen en open haarden;
- uitvoeren van metsel- & voegwerken;
- chapewerken;
- vervaardigen van fineer en van panelen op basis van hout;
- vervaardigen van geassembleerde parketvloeren;
- vervaardigen van alle schrijn- en timmerwerken;
- vervaardigen van kasten- en winkelmeubelen;
- vervaardigen van keukenmeubelen;
-vervaardigen van eetkamers, zitkamers, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- vervaardigen van audio, video en telecomapparaten;
- vervaardigen van muziekinstrumenten;
- groot- en kleinhandel in opgenomen beeld- en geluiddragers;
- verhuur en lease van televisietoestellen en ander audio- en televisieapparatuur;
Luik B
- vervaardigen van elektronische onderdelen;
- vervaardigen van consumentenelektronica;
- vervaardigen van meet-, controle- en navigatiesystemen en apparaten;
- vervaardigen van microfoons, luidsprekers, hoofdtelefoon, oortelefoons, audiofequentieversterkers
en geluidversterkers;
dit alles in de meest ruime betekenis.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
verplaatsen naar de tweede maandag van de maand juni om 20.00 uur.
 
AANPASSING STATUTEN AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van 38.423,50 euro en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij 3.842,30  euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Het kapitaal is volledig volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur:
-de heer Luc Vlamynck;
-mevrouw Marie-Rose Zwaenepoel;
Beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering bevestigt de benoeming als bijkomend bestuurder sedert 1 april 2021:
De heer VLAMYNCK Frederik Benny Michiel, geboren te Kortrijk op 22 juni 1988, ongehuwd,
wonende te 8560 Wevelgem, Warandestraat 37.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 21/12/2021
-verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp
-gecoördineerde statuten