dediffiær,
-
Ondernemingsnr : 0848.852.344
Naam
CAKRIMAR
(voluit) :
/
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Volledig adres v.d. zetel :
Maastrichterstraat 311 bus 11, 3740 Bilzen
1
1	-
1	-
-
-
1
1
-
-
-
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
-
- -
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 15/05/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
1
voortbestaan.
1
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
1
1
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
1
1
gebeurde, aanneemt.
-
-
-
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
-
1
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
-
-
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
1
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
1
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
1
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
-
-
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
1
1
vermogensrekening geboekt.
1
1
$
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1
1
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
1
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
1
daartegen verzet.
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
1
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
1
1
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
1
1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
-
f
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
1
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
1
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
1
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
1
1
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
1
3/ Integrale vervanging statuten
1
1
1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 15/05/2024 besloten de statuten van de
1
1
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
1
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "CAKRIMAR".
1
--
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden
--
-
-
-
Artikel 2. Zetel
-
-
-
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits
beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal
overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal een
- -
statutenwijziging worden doorgevoerd.
- -
-
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om het
-
-
even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen
--- -
wijziging van de statuten vereist.
-
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot
- -
het Belgisch Staatsblad.
- --
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht,
-
bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
- -
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
1
1
Artikel 4. Voorwerp
1
-
-
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
-
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
1
¡ exemplatieve en niet-limitatieve titel):
1
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van de handel in hout, andere
E
commerciële, industriële en dienstverlenende activiteiten.
2. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
3. Alle holdingactiviteiten, omvattende onder meer:
Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
-
of anderzijds het verweren van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op
te richten bedrijvigheidotschappen en verenigingen in België of in het
buitenland zonder onderscheid;
Het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemde van deze
participaties of belangen.
4. Alle activiteiten die verband houden met administratie, management, adviesverlening en
$
diverse zakelijke dienstverlening, omvattende onder meer:
1
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
-
1
1
het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
1
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur, beheerder,
vereffenaar, ...
1
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
1
1
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
1
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
1
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering,
1
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
1
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname
1
van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles
1
-
te doen wat de oprichtingen, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
-
zijn;
-
--
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
-
onder meer het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen
-
en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, inclusief het in pand geven van haar
-
eigen handelsfonds;
-
6. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen in volle eigendom
-
-
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die
de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
-
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële,
-
industriele, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan
1
met de rest van het maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of
1
1
zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken en bevorderen.
Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als
zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en
diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen
1
1
evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
1
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en
1
diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
1
1
management, inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden,
inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-,
kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving,
inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de
1
implementatie van bedrijfsprocessen.
1
1
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of
1
geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
1
1
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven,
1
verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van
diverse bijdragen in diverse vormen.
1
Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere
1
vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van
1
vennootschappen, het optreden
als
holding, het verrichten van alle
1
managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de
1
oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
1
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
1
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of
op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
1
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
1
bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
E
1
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
1
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
1
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van
onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
1
1
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
-
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met
-
-
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
1
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
1
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
f
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
1
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
₹
goederen.
1
1
1
1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
1
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
1
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
1
van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
1
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
-
1
of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest
f
1
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
1
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
1
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het
1
aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
1
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig
1
of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of
1
persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
1
1
geven, inclusief de eigen handelszaak.
1
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
-
-
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
-
- --
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
-
- -
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 1.000 aandelen op naam
uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.
Inbrengen zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden
geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden
vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
1
Reserves, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening
-
en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo, namelijk
1/1.000ste.
1
1
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het
-
aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Het aandelenregister mag
ook in elektronische vorm gehouden worden. Het register omvat alle vermeldingen die zijn
-
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1
-
---
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
-- - -
Artikel 6. De vennoten
- - -
6.1. Gecommanditeerde vennoten
-
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap.
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de uitvoering van hun mandaat
als gecommanditeerde vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en
staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de
vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst
worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
-
-
-
- - -
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura. De commanditaire
vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd
hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur
verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het bestuur van de vennootschap,
maar hebben wel individuele onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel
onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële
-
toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft
recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en
-
- -
Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
-
externe accountant.
-
-
Artikel 7. Het bestuur
-
7.1. Wie
1
-
1
- -
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke
gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair
-
benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid voor de
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een
statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd
voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen
door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd
-
mits een gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en
1
mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire
-
zaakvoerder.
-
-
-
-
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om
alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten
uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
- -
-
- -
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als
-
eiser als verweerder.
-
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen beide zaakvoerders samen te beslissen en
op te treden. Zij dienen samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
-- -
- -
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle zaakvoerders samen te beslissen
- -
en op te treden. Zij dienen samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte, zowel als eiser als verweerder.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of verhindering
van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
-
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid
of verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de
dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
1
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering heeft verder
het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
-
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de
vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene
vergadering beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
-
-
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op
in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft
niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven
I arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder(s)
Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder werd benoemd,
wiens mandaat (m.i.v. duurtijd, bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan
hier enkel wordt bevestigd: Marita Geelen .
Wat niet wegneemt dat daarnaast in de buitengewone (statutenwijzigende) algemene vergadering
-
-
dd. 15/05/2024, waarin deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit dat
-
-
statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een
statutair mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en publicaties.
-
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
-
-
8.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
-
-
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde termijn voor het	-
-
bijeenroepen van deze vergadering en/of voor de goedkeuring van de boekhouding en/of
jaarrekening (op datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van het
boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in
-
het bericht van bijeenroeping.	-	-	-
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur	- -
zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.	-	-	-	-	8.2. Bijeenroeping	-	-
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), van het college van
zaakvoerders, of van één of meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten minste acht dagen voor de
vergadering, door middel van een uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun
adres zoals dit in het vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van
de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit
- --
binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
- - --
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten
die door alle vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
-	8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- -
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.	-
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan
verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een
aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de
verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de
vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal de vruchtgebruiker als
vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten
aanzien van de vennootschap.
-	8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering	1	1	1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door	-	1	een andere vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht (of door een bijzondere	-	-	volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de	-
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).	-	-
-	8.5. Besluiten
---
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
- -
zoals hierna bepaald.
-
-
-
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden (3/4) van de
stemmen:
De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het vennootschapsvermogen, het	-
aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.	-
-
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden	-	-
gewijzigd.	-
-
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:	--
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.	-
De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.	-	-	-
--
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
-	-
DEEL III. DE RESULTATEN	-	1	1
- - -
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), een inventaris
opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit
vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat	-
1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden	- -
› beslist door de algemene vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen.
-
-	Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.000ste (één duizend ste), in de winst en in	-
het vereffeningssaldo.
-	1
--	DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
-
--
Artikel 12. Overdracht door overlijden, vereffening of faillissement
-	-	12.1. Overdracht door overlijden	-
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
-
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten aanvaarde
aandeelhoudersovereenkomst, nemen de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de
i overleden vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn, worden zij elk vennoot en oefenen	-
zij alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens
i nalatenschap. Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten leggen, een
- -
gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale gang van zaken van de vennootschap
belemmeren op eender welke manier.
-
-
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
--
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de
- -
vennootschap.
-
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overgaat tot
de overdracht van diens aandelen in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht,	-
kunnen samen alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk
voor een deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
-
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
-
-- -
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen	-
mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of gedeeltelijke
overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht
van de aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste geeft de
overige vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs
zonder inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten
aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee instemmen, geeft
de betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits
de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat de vennootschap ten
aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht	-	-	-	-	Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene vergadering	-
met unanieme goedkeuring werd begroot	-	-
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in onderling
overleg tussen de overdrager en overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, het moment van
overlijden of het moment van uitsluiting.	-
: Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake de te
-
betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen expert, richten zij zich
samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met vraag tot aanstelling van een onafhankelijke
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De waardering van de
deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel 4:19, derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar aanvullende
-
werking.
-- -
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene vergadering
met unanieme goedkeuring werd begroot
- -	De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene vergadering met unanieme
goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene vergadering, zal
--	de overdracht van aandelen gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen
-
- -	DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
- -
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds, en de
vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van
schuldvergelijking.
1	-
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
- - -
16.1. Redenen tot ontbinding
- -	De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald door
artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een rechterlijke
beslissing met kracht van gewijsde.
-
- -
16.2. Geen reden tot ontbinding	-
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de
--
vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement (artikel 12).
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en de overige vennoten over
wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.
1	-	16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening	-	-
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot
-	aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en
--	vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.	-	1
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding
automatisch uittredend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening,	-
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn,
-
of voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.
-
-
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92
-
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de
- -
algemene vergadering nodig te hebben.
-
-
- -
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort
geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van
-
toepassing.
-
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van
-
vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
-
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van
-
-
Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van
-
wordt afgeweken.
16.4.
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het
- -
vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.000ste (één duizend ste), in de winst en in
--
het vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Onderling
dienen de vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in
de schulden, namelijk 1/1.000ste (één duizend ste). De aansprakelijkheid van commanditaire (stille)
vennoten beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt dient pro rata
1 te worden gedragen door de gecommanditeerde (werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel
in de schulden).
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
-
--
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte
plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
1
$
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
1
B. NIET-STATUTAIR
1
1
1
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
1
1
1
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1
1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
-
5
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
1
adres: Maastrichterstraat 311 bus 11, 3740 Bilzen.
-
-
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs
1
1
1
I
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants
en Adviseurs, rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR
1
Leuven, gekend in de KBO onder nummer 0459.609.556, en aan diens aangestelden,
-
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
1
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
-
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
1
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
-
-
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
1
-
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
1
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ellen Knaepen ,
Medewerker van BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
1
1
6/ Rondvraag varia
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
1
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 15/05/2024.
1
-
1
1
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs,
vertegenwoordigd door Ellen Knaepen , Medewerker
1
-
-	1