Ondernemingsnr : 0449 193 835
Naam
(voluit) : DE NIEUWE AZALEA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ezelstraat 32 - 9230 Wetteren (Westrem)
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 16
februari 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "DE NIEUWE AZALEA", met zetel te 9230 Wetteren (Westrem), Ezelstraat 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
BE0449.193.835., volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
VAN 4 JANUARI 2023 MET STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA DE DATO 31 DECEMBER 2022 EN HET
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR DE DATO 9 JANUARI 2023.
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen, namelijk:
a) Van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 4 januari 2023, met bijgevoegd een
staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2022 opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Van het verslag de dato 9 januari 2023 opgesteld door de besloten vennootschap PARMENTIER Guy,
met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy,
Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 2:71 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
[ ... ]
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief en het voornoemde
verslag van de bedrijfsrevisor worden bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris en neergelegd
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT - DIVERSE VERKLARINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN EN BEVESTIGING
DAT ER GEEN EXTERNE SCHULDEN ZIJN.
De vergadering stelt vast dat: .
- al de schulden aan derden die blijken uit de voorgelegde staat van actief en passief zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, hetgeen werd bevestigd in voormeld
controleverslag van de bedrijfsrevisor van 9 januari 2023;
- de bestuurder verklaard heeft dat er geen andere schulden aan derden zijn die niet werden opgenomen
in voormelde staat van actief en passief en er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan, aan de staat van
actief en passief na het verslag van de bedrijfsrevisor tot op het moment van onderhavige algemene
vergadering, behoudens het verschil tussen de in de staat van actief en passief geraamde kosten van
onderhavige akte en de werkelijke kosten van onderhavige akte;
- de bestuurder verklaard heeft dat er geen hangende geschillen zijn;
- de bestuurder verklaard heeft er op gewezen te zijn dat, bij gebreke van benoeming van vereffenaars,
het bestuursorgaan ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
DERDE BESLUIT - VASTSTELLING DAT DE VOORWAARDEN TOT ONTBINDING EN VEREFFENING
IN ÉÉN AKTE VOLDAAN ZIJN.
Gezien het voorgaande stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat de voorwaarden van
artikel 2:80 van het wetboek van Vennootschappen en verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot
de ontbinding en vereffening in één akte.
VIERDE BESLUIT - ONTBINDING.
Na kennisname, bespreking en goedkeuring van de voornoemde verslagen en na het horen van de
verklaringen van het bestuursorgaan besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen in één akte en dit met ingang van heden.
VIJFDE BESLUIT - MANDAAT VOOR DE VERDELING VAN HET NETTO-AANDEEL VAN DE
AANDEELHOUDERS IN DE VEREFFENING.
De vergadering stelt vast dat:
[ ... ]
- de overgang in het vermogen van de aandeelhouders van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van
de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
De vergadering beslist dientengevolge met eenparigheid van stemmen mevrouw DE MOOR Linda,
wonende te 9230 Wetteren (Westrem), Ezelstraat 32, te gelasten met de uitbetaling van het netto-aandeel
aan ledere aandeelhouder in verhouding tot zijn aandelenbezit.
ZESDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERRICHTINGEN VAN HET LOPENDE BOEKJAAR.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed.
ZEVENDE BESLUIT - DIVERSE VERKLARINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS EN DE
BESTUURDER.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders hebben verklaard dat:
- de terugname van het resterend actief door henzelf gebeurt.
- zij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva respectievelijk alle rechten en verplichtingen
overnemen.
- zij akkoord gaan om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten en om afstand te doen van de
termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alvorens over te gaan tot de sluiting van de vereffening, verklaart de bestuurder uitdrukkelijk dat
ondergetekende notaris de aandeelhouders en de bestuurder heeft gewezen op het feit dat, gezien er in
onderhavige vereffening geen vereffenaar werd benoemd, zij zelf als vereffenaar zullen worden beschouwd
en in die hoedanigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld en aangesproken kunnen worden door eventuele
benadeelde schuldeisers indien mocht blijken dat er na de sluiting van onderhavige vereffening toch nog
passiva zouden zijn of deze passiva nog zouden opduiken.
ACHTSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE AFLOOP VAN DE VEREFFENING.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de vereffening beëindigd is.
NEGENDE BESLUIT - BEEINDIGING EN KWIJTING BESTUURSORGAAN.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder, namelijk mevrouw DE MOOR Linda, voornoemd.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het door haar
gevoerde bestuur.
TIENDE BESLUIT - SLUITING - BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN.
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan.
De boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en ten minste vijf (5) jaar worden
bewaard op het volgend adres: 9230 Wetteren (Westrem), Ezelstraat 32.
ELFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Accobel, te 9340 Lede,
Hoogstraat 178, met ondernemingsnummer 0461.857.976, of één of meerdere door haar aangeduide
lasthebbers, tot uitvoering van de genomen besluiten en stelt voormelde persoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank alsook alle formaliteiten bij de Fiscale Administratie en de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 16 februari 2023;
~ het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 4 januari 2023, met bijgevoegd een staat van
activa en passiva, afgesloten op 31 december 2022 opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag de dato 9 januari 2023 opgesteld door de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 2:71 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.