Ondernemingsnr : 0645717518
Naam
(voluit) : Dr. Uyttersprot A-Au, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 304
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Stijn Urkens, te Laarne-Kalken,
op 31 maart 2022 blijkt dat de aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap  “Dr. Uyttersprot A-Au, huisarts”, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg,
Antwerpsesteenweg 304, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist om de statuten aan te passen op volgende punten:
    •  In de artikelen 9, 10 en 11 de woorden “vennoot” of “vennoten”, te vervangen door
“aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
    •  In artikel 17, tweede alinea toevoeging van “of bijzondere”;
    •  Toevoeging van het nieuwe artikel 17bis:
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
§1. De algemene vergaderingen kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
    •  In artikel 21 toevoeging van het woord “bijzondere”;
    •  De mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend te voorzien; daartoe wordt er een tweede
alinea toegevoegd aan artikel 23: “Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”.
    •  In de titel van TITEL VI en in hoofding artikel 23 schrapping van het woord “reserves”.
    •  Toevoeging van een nieuw artikel 31 waarvan de tekst luidt als volgt:
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”.
Luik B
2. De vergadering beslist tot verhoging van het vermogen van de vennootschap door een bijkomende
inbreng in geld voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), zonder creatie van
nieuwe aandelen. De vergadering noteert dat het meer bepaald gaat om sommen die opnieuw ter
beschikking van de vennootschap worden gesteld, zoals toegelicht in het hierna vermelde verslag
van het bestuursorgaan. Voor voormeld bedrag (alsdan een ‘niet-opgevraagde inbreng’) werd
immers een vrijstelling van de stortingsplicht verleend bij de laatste voormelde statutenwijziging.
Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de vennootschap en dient niet geboekt te worden op een
rekening “onbeschikbaar eigen vermogen” daar dit werd afgeschaft bij de vorige statutenwijziging.
3. Vermits de enige aandeelhouder aanwezig (of vertegenwoordigd) is, beslist de vergadering om
overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen te
verzaken aan de verslaggeving voorgeschreven door artikel 5:121, §1 van zelfde wetboek, waarin de
bestuurder de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouder worden beschreven (verantwoording uitgifteprijs dient niet te worden vermeld daar er
geen nieuwe aandelen worden uitgegeven).
4. De vergadering geeft opdracht aan de bestuurder om de beslissing tot bijkomende inbreng in geld
uit te voeren en door te voeren in de boekhouding van de vennootschap.
5. De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de NV United Accountants, afdeling Medicorum,
te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 001, die beschikt over het recht van substitutie teneinde alle
eventuele administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd: de gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS Stijn URKENS