Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
MPARCO
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Interleuvenlaan 27 B
3001 Leuven
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen
op vijfentwintig april tweeduizend achttien.
 
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDER
De naamloze vennootschap “DEFINAM” (ook met de schrijfwijze “Definam”), gevestigd te 3001
Leuven-Heverlee, Interleuvenlaan 27 B, RPR Leuven met ondernemingsnummer 0471.749.996,
B.T.W.-plichtige.
 
2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort “NV”
b) naam : “MPARCO”
 
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven-Heverlee, Interleuvenlaan 27 B in het
gerechtelijk arrondissement Leuven.
 
4. DOEL (artikel 3)
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
1.             Het bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaan-de of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buiten-land.
2.             Het beheren, valori-seren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
3.             Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffe-ning van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen.
4.             Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering
aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen
De vennootschap mag :
*              alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
*              alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van
aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking ervan;
*              op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*              zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
0695487030
Luik B
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
*              op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
*              haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
 
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd.
 
6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
                Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijfendertig duizend achthonderd
vijfenzeventig euro vijftien cent (€ 535.875,15).
                Het is verdeeld in zesentachtig duizend vierhonderd en tien aandelen (86.410) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
                Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
 
7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
De overdracht van aandelen is vrij.
De overdracht van een aandeel is slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de
inschrijving ervan in het register van aandelen op naam.
 
8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a)  Algemeen (artikel 16)
                De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2)
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
                Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.
 
b) Bevoegdheden van de raad van bestuur (artikel 15)
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 28)
28.1.       Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2)
gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
28.2.       Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap,
bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.
28.3.       De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat
het dagelijks bestuur aangaat :
                -               hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
                -               hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het
directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.
28.4.       Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
28.5.       Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid
van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere
vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders,
leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
 
9. TOEZICHT (artikel 29)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
Luik B
vennootschappen.
 
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 30)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van
de maand juni om veertien (14:00) uur.
 
b) Voorwaarden voor toelating : (artikel 33)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 34)
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
d) Stemrecht : (artikel 38)
                Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen
*              geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde
hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
*              geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal
vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het
gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het
aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten
van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van
vennootschappen.
                De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met
medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
                           
Stemming op afstand per brief
                Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te
stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
                Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
                -              de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de
aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
                -              de vorm van de gehouden aandelen;
                -               de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
                -               het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering
wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten
van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en
motiveren.
                Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld
formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt
verzonden (de poststempel geldt als bewijs).
                De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn
vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al
is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
                Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde
vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen.
                De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft
overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
                Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van
Luik B
deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
 
Schriftelijke besluitvorming
                De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
                -               de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
                -               de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het
Wetboek van vennootschappen.
                Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of
enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders
om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast
te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Op zelfde ogenblik wordt aan alle aandeelhouders
een afschrift toegezonden van alle stukken die aan de algemene vergadering dienden worden
voorgelegd.
                Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
                Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig
worden goedgekeurd, doch andere niet.
                De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen kennis nemen van de eenparig en schriftelijk genomen
besluiten.
 
Deelname op afstand
                a.             Overeenkomstig artikel 538bis van het Wetboek van vennootschappen, hebben
de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de
aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
                                Alsdan zal de raad van bestuur bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
                b.             Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het
elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
                                *              kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
                                *              deel te nemen aan de beraadslagingen;
                                *              vragen te stellen;
                                *              het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over
stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
                c.             De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische
problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering
en/of stemming hebben belet of verstoord.
 
11. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
12. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE (artikel 42)
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
Luik B
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering
beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door
terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
 
13. WIJZE VAN VEREFFENING (artikel 47)
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2019.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
 
15. BENOEMING VAN BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2), en volgende personen werden benoemd :
1.            De heer DENYS Lucas, Mathijs, Leen, Steven, wonend te 3360 Opvelp (Bierbeek), Weg
tussen Weiden 14;
2.            De commanditaire vennootschap op aandelen “DENYS PARTICIPATIONS &
CONSULTING”, afgekort “DEPARCO”, gevestigd te 3360 Opvelp (Bierbeek), Weg tussen Weiden
14, RPR Leuven met ondernemingsnummer 0472.754.838, BTW-plichtige, die overeenkomstig
artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger heeft aangewezen:
                                Mevrouw VANDENBRANDE Olivia, wonend te 1320 Beauvechain, rue du Broux
46.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2023.
De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
 
16. BENOEMING VAN COMMISSARIS
De aandeelhouder verklaart thans géén commissaris te benoemen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
*              Mevrouw VANDENBRANDE Olivia, wonend te 3210 Beauvechain, rue du Broux 46;
*              Mevrouw COELST Aline, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaffelberg 20
teneinde, elk afzonderlijk handelend, alle formaliteiten te vervullen tot:
a)         inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)         inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.
 
- Voor ontledend uittreksel -
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 25 april 2018, met in bijlage :
bijlage met beschrijving van activa en passiva, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, en
uittreksel.
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.