Ondernemingsnr : 0829489461
Naam
(voluit) : Bredabaan 552
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 552
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op eenentwintig juni tweeduizend vierentwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Bredabaan 552",
gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredabaan 552, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0829.489.461 onder meer beslist heeft:
1.het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2024, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 31
december 2024.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
2.de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van juni om 10.00
uur en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
3.tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met ingang van 20 juni 2024 zoals
hierna verder opgenomen in de statuten.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdende met voorgaande besluiten en met
ingang van 20 juni 2024.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "Bredabaan 552".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde rekening houdend met de Code van medische deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Om dit voorwerp te bereiken kunnen onder meer volgende middelen worden aangewend:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen toe te laten zich verder te bekwamen, dit
teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht en dit in de breedste betekenis van het woord,
zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
en/of door de Code van medische deontologie verboden handelingen mogen verrichten die
rechtstreeks verband houden met haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke
regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder is de
vennootschap ertoe gehouden de deontologische bepalingen inzake de therapeutische vrijheid, de
vrije artsenkeuze door de patiënt, de kwaliteit van de zorg, de continuïteit van de zorg, de
eerbiediging van het beroepsgeheim en het verbod op collusie en dichotomie.
De vennootschap zal mogen samenwerken met alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten,
verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die
eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan. De vennootschap zal echter geen overeenkomsten afsluiten
dewelke artsen (deontologisch) niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
Het is de vennootschap toegestaan multidisciplinaire activiteiten uit te oefenen en ook niet artsen toe
te laten hun beroepsactiviteiten binnen de vennootschap uit te oefenen mits te voldoen aan de
deontologische bepalingen.
De feitelijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend.
Zowel de vennootschap als de arts(en) dienen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een voorzichtig en redelijk
persoon.
De aankoop, het huren en het onderhoud van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband
met voornoemd voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder, en
zodoende materiële voorwaarden en middelen te scheppen om dit alles zo degelijk mogelijk te
verwezenlijken.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor de eigen rekening.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Code van medische deontologie terzake.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND TWEEHONDERD (1.200) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen vrij worden overgedragen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder beëindigen
met eenparigheid van stemmen of wegens een wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De medische activiteiten van de vennootschap kunnen enkel
worden uitgeoefend door de daartoe gekwalificeerde beroepsuitoefenaar die houder is van een
diploma van arts en die voldoet aan de andere wettelijke voorwaarden vereist voor de uitoefening
van de geneeskunde.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
dinsdag van de maand juni, om 10.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
Elk aandeel geeft recht op één stem.         
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan CEDIPEC BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2990 Wuustwezel, Kleine-Beekstraat 24, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0470.309.052
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door haar bestuurder Peter Declercq.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat