guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0863 314 549
Nom
LE JARDIN DE BELLECOURT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale, 2 - 7170 Bellecourt
Objet de l'acte : Renouvellement mandats des administrateurs
L'assemblée confirme, à l'unanimité, la décision prise mais non encore formalisée, de renouveler les
mandats des administrateurs de :
·Monsieur Hugues FOURNEAU
·Madame Ingrid FOURNEAU
qui ont accepté, avec effet au 29/05/2024, pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale
annuelle de 2030, approuvant les comptes clôturés au 31/12/2029.
Ensuite, l'assemblée a également décidé que les pouvoirs des administrateurs restent identiques à ceux qui
leurs avaient été conférés précédemment.
Enfin, l'assemblée précise également s'être réuni en Conseil d'Administration et le Conseil a décidé
d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et aux fonctions d'administrateur-délégué,
Monsieur Hugues Fourneau, qui a accepté.
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 10/10/2024
Nº d'entreprise : 0460 461 077
Nom
(en entier) : CDS-IP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Démission d'administrateur et délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 13 janvier 2025
1. Les administrateurs prennent note et acceptent la démission de Monsieur Adedotune Adegoke en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 5 décembre 2024.
Les administrateurs décident de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Adedotune Adegoke. Par
conséquent, le conseil d'administration de la Société sera composé de deux administrateurs : Monsieur Alastair
Dick et Monsieur Vincent Rouffart.
2. Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Lucie de
Crane, Aurélie Berger et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour (i) la publication des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (ii) les modifications
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 174 617
Nom
(en entier) : DECOR'TOUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Sewage 8 à 4100 Seraing
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Du Procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 11/09/2024 :
Délibérations / L'Assemblée décide à l'unanimité :
1. d'accepter les démissions de Messieurs Marc et Thierry CHAVEE de leurs fonctions d'administrateurs de
la société Décort'tout dès ce jour, et leur donne décharge pleine et entière, sans restriction ni réserve, pour
tous les actes accomplis par ces derniers dans le cadre de leurs mandats jusqqu'à ce jour, sous réserve de
fautes commises dans l'exercice de ces mandats.
2. de désigner comme administrateur unique à partir de ce jour, pour une durée de six ans, avec pouvoir
d'agir seul sans limitation de montant, Monsieur Gwenael JORIS, NN 76.01.06-165.94, domicilié rue de
l'Aubépines nº30 à 4122 Plainevaux.
3. que le nouvel administrateur publiera dès maintenant aux annexes du Moniteur Belge la démission des
deux administrateurs sortants et la nomination du nouvel administrateur qui les a remplacés.
Gwenael JORIS
Administrateur
Déposés en même temps :
- PV du 11/09/2024
- Procuration en faveur de l'ASBL UCM Guichet d'Entreprises réprésentée par Madame Mirella FALZONE
Nº d'entreprise : 0742 563 011
Nom
(en entier) : Healthy Holding
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Camille Hubert, Isnes 33, 5032 Gembloux
Objet de l'acte : demissions, nominations
Extrait du resolutions ecrites de l'actionnaire unique:
L'Actionnaire Unique marque son accord avec les résolutions suivantes:
1) L'Actionnaire Unique prend note de la démission de Solauror BV avec le numéro d'entreprise
0739.783.267 en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 29 août 2023 ;
2) L'Actionnaire Unique donne décharge à Solauror BV pour l'exécution de son mandat dans le cadre de
l'exercice en cours.
3) L'Actionnaire Unique confirme par la présente la cooptation de Thesy BV sous le numéro d'entreprise
0742.684.557, représentée par M. Damien Thysebaert en sa qualité de représentant permanent, par le conseil
d'administration du 14 septembre 2023 avec effet au 29 août 2023.
4) L'Actionnaire Unique prend note de la démission de Thesy BV avec le numéro d'entreprise 0742.684.557
en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 07 décembre 2023 ;
5) L'Actionnaire Unique donne décharge à Thesy BV pour l'exécution de son mandat dans le cadre de
l'exercice en cours.
6) L'Actionnaire Unique décide d'accorder une procuration spéciale à chaque administrateur et à chaque
employé de la Société et à Stéphanie Patris et à Tineke Demey de représenter la Société, chacun séparément
et avec droit de substitution, en ce qui concerne la publication des résolutions antérieures au Moniteur belge et
de rédiger, signer et signer tous documents, instruments, actes et formalités et de donner toutes instructions
utiles et nécessaires pour mettre en oeuvre les décisions antérieures, y compris toutes les exigences de dépôt
auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et les exigences de publication au Moniteur belge.
Extrait du resolutions ecrites de l'actionnaire unique:
L'Actionnaire Unique marque son accord avec les résolutions suivantes:
1) L'actionnaire décide d'approuver la nomination de Korys Business Services II SA, Villalaan 96, 1500
Halle, Belgique avec représentant permanent Griet Aerts, par le conseil d'administration avec effet au 21
novembre 2024 ;
2) L'actionnaire décide d'accorder une procuration spéciale à Madame Stéphanie Patris et à tout autre
employé, administrateur ou collaborateur de la Société, élisant aux fins de cette procuration domicile à Rue
Camille Hubert 33, 5032 Isnes, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger,
exécuter et signer tous les documents, instruments, actes et formalités et de donner toute instruction nécessaire
ou utile à l'implémentation des décisions susmentionnées, ainsi que l'accomplissement des formalités de
publication nécessaires. Ce document peut être signé en un ou plusieurs exemplaires. Chaque exemplaire est
réputé être un original et tous les exemplaires ensemble ne constituent qu'un seul et même acte qui est conservé
dans le registre des procès-verbaux des actionnaires.
Stéphanie Patris
représentant autorisé
Nº d'entreprise : 0435 309 967
Nom
(en entier) : KIMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain, 591, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2025 qu'ont été désignés comme
administrateurs non statutaires pour une durée de 6 ans : Monsieur LANCKMAN Benjamin et Monsieur
LANCKMAN François faisant élection de domicile au siège de la société.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Bejamin LANCKMAN et François LANCKMAN
Administrateurs
france shone de Batatas
N° d'entreprise : 0876.614.437
Nom
(en entier) : ALTALOGIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE 177 boîte 6, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement des mandats d'Administrateur
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26/06/2023
L'an deux mille vingt-trois, le 26 juin, s'est tenue au siège social à Watermael-Boitsfort,
Chaussée de La Hulpe 177, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société anonyme « Altalogic ».
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Bernard. Est présent, Monsieur
José Lebrun comme secrétaire.
La majorité des parts étant acquise, l'assemblée est donc valablement constituée pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-	Renouvellement du mandat de Monsieur José Lebrun au poste d'administrateur à
dater de ce jour pour une durée de six ans ;
Renouvellement du mandat de la société NEURONICS identifiée à la BCE sous le	I
numéro BE 0474.414.411, représentée valablement par Monsieur Alain Bernard,
administrateur délégué, au poste d'administrateur, à dater de ce jour pour une durée
de six ans ;
Le président donne mandat spécial à la SRL Magecofi - Atecofi, Chaussée de Bruxelles 124
à 1410 Waterloo (BE 0451.394.448), représentée par Monsieur Kévin Charlier, pour la
signature des documents nécessaires à la publication de cette assemblée générale au
Moniteur Belge.
L'assemblée générale donne son accord pour ces nominations à dater de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
Kévin CHARLIER
Nº d'entreprise : 0508 816 270
Nom
(en entier) : MDHF
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 533, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Il ressort des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 22 novembre 2024 que l'actionnaire
unique a décidé de renouveler le mandat du commissaire de la société à responsabilité limitée, Forvis Mazars
Réviseurs d'Entrprises, ayant son siège à Avenue du Boulevard 21/8, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, pour un
terme de trois ans, soit pour les exercices au 30 juin 2025, 2026 et 2027. Le mandat se terminera
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL a nommé Xavier Doyen comme représentant permanent dans
l'exercice de son mandat de commissaire.
L'assemblée générale a chargé Nathalie Boonen et/ou Lien Pieraerts, employées de PWC Tax Consultants
BV, ayant son siège administratif à Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacune agissant
individuellement, avec la signature des formulaires I et tout autre documents nécessaire en vue du dépôt et la
publication de la décision prise sous la résolution ci-dessus dans les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0430 207 767
Nom
(en entier) : AAC ARCHITECTURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue Lambert Crickx, 30 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 27/03/2025
La séance est ouverte à 20 heures sous la présidence de Monsieur Marc Vande Perre . Le président expose
que toutes les parts étant présentes ou représentées , il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations et
que la présente assemblée est apte à délibérer valablement.
A l'unanimité, l'assemblée décide de nommer comme nouvelle administratrice Madame Anna Callegaro
née le 25 janvier 1994 et domiciliée Avenue Milcamps, 109 à 1030 Schaerbeek. Ceci à dater du 1er avril 2025.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
Nº d'entreprise : 0810 198 636
Nom
(en entier) : SDIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire et délégation de
pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale annuelle du 24
octobre 2024
1. Les Actionnaires ont pris connaissance du remplacement de Monsieur Luis Laperal, représentant
permanent de RSM, par Madame Delphine Delahaut pour le prochain exercice.
2. L'Actionnaire donne mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Catherine Matton, [ ... ] et/ou tout autre avocat
du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de la Hulpe, chacun
agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout document et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités
requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en
ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et autres autorités publiques.
Catherine Matton
Mandataire
N° d'entreprise : 0477 194 468
Dénomination
(en entier) : YAMABIKO EUROPE
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nominations
Tous les mandats d'administrateurs arrivant à échéance, l'Actionnaire unique décide de renouveler le
mandat des administrateurs suivants à partir de 26 mars 2025 pour une période de 4 ans :
-Monsieur Takechi « Cod » Tara, administrateur délégué,
-Monsieur Alain Schellekens,
-Monsieur Yoshiharu Koshikawa,
-Monsieur Tim Dorsey,
-Monsieur Tsukasa Sugino,
L'Actionnaire unique décide en outre de nommer au poste d'administrateur à partir de 26 mars 2025 pour
une période de 4 ans :
-Monsieur Yoshiki « Joe » Yamanokuchi, né le 6 mai 1972 à Isa City (Japon), de nationalité japonaise,
domicilié Sejour Toriido 306, 2-5-6 Nogami cho, Ome city, Tokyo, 198-0032 JAPON, détenteur du passeport
japonais n°TT2174576
-Monsieur Hiroshi « Hank » Shirai, né le 27 juillet 1967 à Kyoto (Japan), de nationalité japonaise, domicilié
4-42-29, Kugayama, Suginami-ku, Tokyo 168-0082, JAPON, détenteur du passeport japonais n°TZ2131013
La présidence du conseil d'administration sera exercée par Monsieur Yoshiki « Joe » Yamanokuchi, précité.
Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
- Monsieur Yoshiki « Joe » Yamanokuchi, Président
- Monsieur Takeshi Tara, Administrateur délégué
- Monsieur Alain Schellekens, Administrateur
- Monsieur Tim Dorsey, Administrateur
- Monsieur Yoshiharu Koshikawa, Administrateur
- Monsieur Tsukasa Sugino, Administrateur
- Monsieur Hiroshi Shirai, Administrateur
Tous les mandats d'administrateur sont exercés à titre gratuit et courent jusqu'à l'Assemblée générale
ordinaire de 2029, qui sera appelée à approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2028.
Nº d'entreprise : 0439 864 415
Dénomination
(en entier) : G4S Training & Consultancy Services
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2025
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Hugo Charlet a déclaré être libéré de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 03 février 2025.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Hugo Charlet pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant du
01 décembre 2021 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer comme administrateur Madame Gwendolina Van Dijck, domiciliée à
Leopoldstraat, 115 - 2570 Duffel, pour une durée renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur
non rémunéré de la Société, et ceci à partir du 03 février 2025. Ce mandat expirera de plein droit à l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030.
4. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Hugo Charlet en tant qu'administrateur, et la nomination
de Madame Gwendolina Van Dijck en tant qu'administrateur, y compris la signature et le dépôt des formulaires
de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 21 janvier 2025
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0476 777 368
Nom
(en entier) : Leleux Partners
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 97 bte 7, 1000 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des Administrateurs et nomination du
Président du Conseil d'Administration ainsi que de l'Administrateur-
Délégué
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2025, après échange de vues, l'Assemblée a nommé à
l'unanimité comme Administrateurs de la société :
- Madame Véronique Leleux
- Madame Isabelle Leleux
- Monsieur Olivier Leleux
- Monsieur Frédéric Liefferinckx
- Monsieur Eric Vercammen
- Monsieur Amédée Vermeire
- Monsieur Pierre Drugmand
Le mandat des Administrateurs est d'une durée de 6 ans et expirera immédiatement après l'Assemblée
Générale se prononçant sur l'exercice 2030.
Immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenu le Conseil d'Administration de Leleux
Partners.
Les Administrateurs ont nommé Véronique Leleux comme Président du Conseil d'Administration
Ils ont également nommé Olivier Leleux comme Administrateur-Délégué.
Olivier Leleux
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0403.881.472
Nom
(en entier) : Splin
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Trois Entités 12, 4890 Thimister-Clermont, Belgique
Objet de l'acte :	changement de représentant permanent du commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société Baker Tilly
Audit, Comptabilité, Conseil SRL, commissaire de notre société, a décidé de
remplacer Madame Anne DORTHU par Monsieur Christophe HABETS, réviseur
er	d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1
octobre 2024, ce qui entre en application dès l'audit des comptes clos le
31/03/2025.
Spatec SRL
Administrateur
Rus José
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0731 765 426
Nom
(en entier) : SHENGSHENG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de l'Energie 25 bte E5 4432 Alleur
Objet de l'acte : DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS / MINUTES AND DECISIONS
1.Nomination de Monsieur ZHIPING Chen en qualité d'administrateur :
1.Appointment of Mr ZHIPING Chen as director:
L'Assemblée décide, après délibération, à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur ZHIPING Chen en
qualité d'administrateur, qu'il accepte.
Monsieur ZHIPING Chen entre en fonction avec effet en ce 07 mars pour une durée indéterminée.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Tous pouvoirs sont confédérés aux administrateurs agissant de manière individuelle et/ou à CFO BELGIUM
SRL, ainsi qu'à ses employés, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents
à la décision qui précède.
The meeting decides, after deliberation; unanimously, to appoint Mr ZHIPING Chen as director, which he
accepts.
Mr ZHIPING Chen takes office with effect from this march 7 for an indefinite period.
His mandate will not be remunerated.
Full powers are granted to the directors acting individually and/or to CFO BELGIUM SRL, as well as its
employees, to prepare, sign, and file the publication forms related to the aforementioned decision. 1.
1.Démission de Monsieur YUFEI Xu en qualité d'administrateur :
1.Resignation of Mr YUFEI Xu as director:
Par envoi du 10.03.2025, Monsieur YUFEI Xu, informait de sa démission, en date de ce jour, de ses
fonctions d'administrateur auprès de la société. Décharge pour l'exercice de son mandat lui est accordé. Son
mandat prend fin à dater du 10.03.2025.
Tous pouvoirs sont confédérés aux administrateurs agissant de manière individuelle et/ou à CFO BELGIUM
SRL, ainsi qu'à ses employés, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents
à la décision qui précède.
By sending a letter dated 10.03.2025, Mr YUFEI Xu, informed of this resignation, as of today, from his duties
as director of the company. Discharge for the exercise of his mandate is granted to him. His mandate ends on
10.03.2025
Full powers are granted to the directors acting individually and/or to CFO BELGIUM SRL, as well as its
employees, to prepare, sign, and file the publication forms related to the aforementioned decision.
Nº d'entreprise : 0891.985.274
Nom
(en entier) : BELSORG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Bruxelles 6, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27/01/2025 :
"Quatrième résolution : Renouvellement des mandats d'administrateur de Mme Antoinette
FREDEAU-GROSMAN et de M. Emmanuel GEY et procuration
Par vote séparé et à l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de renouveler les
mandats d'administrateur de Mme Antoinette FREDEAU-GROSMAN et de Monsieur Emmanuel
GEY pour une durée de 6 ans. Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire qui sera tenue en 2031.
L'assemblée générale donne mandat au cabinet BST REVISEURS D'ENTREPRISES SRL,
avenue Louise 240 bte 16 à 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Sébastien SPILLIAERT
ou tout autre associé du cabinet, afin de remplir toutes les formalités et effectuer toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à
l'ensemble des actions requises pour la mise en œuvre des résolutions ci-dessus adoptées et
notamment, leur publication au Moniteur belge."
BST Réviseurs d'Entreprises SRL
Mandataire
Représentée par Sébastien SPILLIAERT
Nº d'entreprise : 0466 620 577
Nom
(en entier) : CIPAPI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Vieille Cour 76, 1402 Nivelles
Objet de l'acte : Révocation et nomination du commissaire
(Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 septembre
2024).
1. 1.Décision quant à la révocation du commissaire en fonction
Dans la perspective d'alignement du commissaire au sein du groupe, l'assemblée générale décide de
révoquer anticipativement le mandat de commissaire de la SRL Ernst&Young Réviseurs d'Entreprises, dont le
siège est sis Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, représentée par Madame Emilie van Callemont, et ce de
l'accord de ce dernier.
2.Décision quant à la nomination de SRL Lerusse en qualité de commissaire de la société
L'assemblée générale décide, conformément à la proposition du conseil d'administration, de nommer la
SRL Lerusse & co , dont le siège social est sis rue de Pinchart 1 à 1340 Ottignies, inscrite à la BCE sous le
numéro 0450.855.505, IRE B0198 A0732, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, en tant que commissaire
de la société, et ce pour une durée de trois années, et donc pour les exercices se clôturant les 31/1/2025,
31/1/2026 et 31/1/2027, pour prendre fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027, et de
fixer ses émoluments à 12.100 EUR HTVA (indexables annuellement).
3.Mandat pour les formalités de publication.
L'assemblée générale des actionnaires mandate par la présente Enkhtsetseg Bayaraa agissant seul, avec
pouvoir de substitution, en vue de procéder aux formalités de publications, dépôt et inscriptions nécessaires
auprès du Moniteur Belge, de la Banque Carrefour des Entreprises et du registre des bénéficiaires effectifs en
exécution des décisions adoptées ci-avant, et à cette fin établir, compléter et signer tous documents, faire
toute déclaration et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire.
Enkhtsetseg Bayaraa
Mandataire
Nº d'entreprise : 0456 548 910
Nom
(en entier) : ACF AUDIT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 38, Place Mac-Auliffe, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Changement de gouvernance - Résolutions écrites de l'actionnaire unique
Par résolutions écrites datées du 20 mars 2025, il a été décidé :
- de nommer Monsieur Philippe BERIOT en tant qu'administrateur de la société, avec effet rétroactif au 1er
mars 2025 et pour une durée déterminée de six (6) ans se terminant à l'assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2031.
L'actionnaire unique expose que le conseil d'administration de la société est composé comme suit depuis le
1er mars 2025 :
- Inge MUNAUT : administrateur ;
- La société à responsabilité limitée MC MANAGEMENT, représentée par son représentant permanent
Laurent STEVELER : administrateur ;
- La société à responsabilité limitée IN EXTENSO AUDIT BELUX, représentée par son représentant
permanent Stéphan MOREAUX : administrateur et administrateur-délégué; et
- Philippe BERIOT : administrateur.
L'actionnaire unique décide, en vue d'entériner la décision ci-dessus, de conférer tous pouvoirs à la société
à responsabilité limitée VO CONSULTING afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires à la publication de
la résolution qui précède, tant au Greffe du Tribunal de l'Entreprise qu'à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Vincent Olimar
Mandataire
Déposé en même temps : extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique datées du 20 mars 2025.
N' d'entreprise : 0437 800 788
Nom ATELIER DE L'IMAGIER - TINYGALLERY sa
Forme légale : Société anonyme
Adresse complete du siege : Rue des Bollandistes, 23 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2024.
L'assemblée, à l'unanimité, acte la démission comme administrateur de Monsieur
Arnaud Guyaux, rue Van Laethem, 21 a 1030 Bruxelles, né à Woluwe-St-Lambert le 15 janvier 1987.
Olivier Guyaux
administreur-délégué
Au rocto	Nometcualte du aplace instore bart odelaperle vetere
ayant pouvoir de represented ligueconto morale . legara § , Wir .
Au vorao
Nº d'entreprise : 0546.619.546
Nom
(en entier) : REPLY Belgium
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 5, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -commissaires	Objet de l'acte :
Déclaration de l'actionnaire unique de la société.
Des décisions écrites de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée
générale
En date du 28/11/2024, il est pris les décisions suivantes :
1e décision :
L'actionnaire unique de la société décide de nommer en tant que commissaire aux
comptes la société Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV (B00190) dont le siège social se
situe Regenboog 2, 9090 Melle représenté par Wim Van De Walle (A01588) pour une
période de 3 ans avec effet immédiat et prendra ainsi fin lors de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2026.
Les honoraires du commissaire sont fixés à 6790,00 EUR (hors TVA) par an, sous réserve
d'indexation annuelle des prix. Les coûts directs engagés spécifiquement pour des
tiers dans le cadre de la mission ne sont pas inclus dans les honoraires et seront
facturés en supplément. Cela comprend également les contributions variables basées
sur le chiffre d'affaires et les contributions fixes par mandat à verser à l'institut des
Réviseurs d'Entreprises (IRE/IBR)
2º décision :
Le conseil d'administration décide d'octroyer une procuration à M. Alain HACON ou à
tout autre expert-comptable, collaborateur ou employé du cabinet d'experts-
comptables G&H Consulting, dont le siège est situé Avenue Franklin Roosevelt 104 b6 à
1330 Rixensart, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin de
préparer, exécuter et procéder à toute formalité de publication nécessaire concernant
les publications liées au mandat de commissaire.
Pour extrait conforme
Alain HACON (G&H Consulting)
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0859 919 153
Nom
(en entier) : ELECTRO STALLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, rue de Stalle, 105
Objet de l'acte : Prolonguation des madats
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 30/09/2025 :
L'assemblée générale, par vote spécial et à l'unanimité des voix, prolonge le mandat des administrateurs
pour une durée de 6 ans, à savoir ;
-YOU DOUBLE YOU sa , n° nat BE0892.952.207 représenté par Marc Van CUTSEM
-VALUE INVEST CONSULT srl, n°nat BE0898.252.068, représenté par Thierry QUERTINMONT
-PROFINPAR PARTNERS srl, n° nat BE0674.722.892, représenté par Pierre ROBIN
-PROFINPAR FUND S.C.Sp, nº nat BE0674.723.387, représenté par John Dimitri de FAILLY
Les mandats arriveront à échéance à l'issue de l'AG ordinaire de 2030
L'assemblée générale, par vote spécial et à l'unanimité des voix, prolonge le mandat du Réviseur
d'entreprises « O.de Bonhome - Bureau de Réviseur d'Entreprises », représenté par Olivier de Bonhome pour
une durée de 3 ans,
Le mandat arrivera à échéance à l'issue de l'AG ordinaire de 2027
L'assemblée générale mandate la srl BECOVFIDUS, (Nº nat. 0425.375.385), expert-comptable certifié
ITAA, dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, av. du Cor de Chasse 21, représenté par
Vincent HARDI, son administrateur, afin d'effectuer les formalités de publication nécessaires à cette
modification
Pour extrait conforme,
HARDI Vincent,
Mandataire,
N° d'entreprise : 0867 286 797
Nom
Leomole III SA	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Denis 132 à Forest (1190)
Objet de l'acte : Nominations et demissions d'administrateurs
Extrait du PV d'Assemblée Générale du 12 Mars 2025
1 Nomination Administrateur
A l'unanimité, l'assemblée nomme la société Les Entreprises Générales Fernand Gillion et Fils
(0400.481.821), représentée par monsieur Rodrigue Gillion, en qualité d'administrateur pour une durée de 6
ans , soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de 2031.
A l'unanimité, l'assemblée nomme la SA Gillion Development (0891.477.213), représentée par madame
Alessandra Martins Soares, en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans , soit jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire d'approbation des comptes de 2031
2 Démission Administrateur
A l'unanimité, l'assemblée prend acte de la demission de la SRL Rodrigue Gillion (0884.409.772) ,
représenté par monsieur Rodrigue Gillion , de ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour. Décharge
lui est donné pour l'exécution de son mandat.
A l'unanimité, l'assemblée prend acte de la démission de madame Alessandra Martins Soares de ses
fonctions d'administrateur à compter de ce jour. Décharge lui est donné pour l'exécution de son mandat.
Tout pouvoir est donné à Mr Steve Walter en qualité de directeur financier du Groupe pour accomplir les
démarches de publication auprès du moniteur belge et du greffe du tribunal.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les actionnaires présents et lève la séance à
11 heures.
Rodrigue Gillionn
Nº d'entreprise : 0461 014 472
Nom
(en entier) : CALORIBEL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue De Koninck 40, bte 1-3, Molenbeek-Saint-Jean (Belgique)
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs 28 avril 2025
[ ... ]
1. Délégation de pouvoirs
Les administrateurs de la Société décident par écrit et à l'unanimité de donner pouvoirs à Geert
MEERSMAN (le « Mandataire »), administrateur délégué de la Société, agissant seul et avec pouvoir de
---
subdélégation, de signer et compléter tous documents et d'accomplir toutes démarches nécessaires, afin de
remettre toute offre de la Société à tout marché public, en ce compris mais sans s'y limiter, les marchés
publics visant la fourniture, la pose et le relevé de compteurs d'énergie. À cette fin, le Mandataire peut, au
nom de la Société, faire toutes déclarations, y compris déclarer les documents conformes, signer tous
documents et pièces, y compris l'offre de la Société, déposer l'offre auprès du pouvoir adjudicateur, et
généralement faire tout ce qui est nécessaire.
La présente délégation de pouvoirs prendra fin simultanément à la fin du mandat d'administrateur délégué
du Mandataire.
2. Pouvoirs
Les administrateurs de la Société, décident, par écrit et à l'unanimité, de donner procuration à Me Carl
Leermakers, Me Philippe Hendrickx et Me Charles-Antoine du Bus, et/ou à tout autre avocat du cabinet CMS
DeBacker ayant son siège Chaussée de la Hulpe 178 à 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et
de subdélégation, de signer et compléter tous documents et d'accomplir toutes démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers afin de procéder à la publication aux Annexes du Moniteur belge des
présentes décisions. À cette fin, les mandataires peuvent, au nom de la Société, faire toutes déclarations, y
compris déclarer les documents conformes, signer tous documents et pièces, y compris les formulaires I et II,
et généralement faire tout ce qui est nécessaire.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme,
Charles-Antoine du Bus
Mandataire
N° d'entreprise : 0879 108 327
Nom
(en entier) : AGC Europe
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2024:
Après avoir pris note de la démission en tant qu'administrateur du Monsieur Toshiro Kasuya avec effet le
31 décembre 2024,
L'actionnaire unique DECIDE à l'unanimité de nommer à sa place comme administrateur, pour une durée
prenant cours au 1er janvier 2025 et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura
lieu en 2025 pour se prononcer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2024, Monsieur Tomoyuki
SHIOKAWA, de nationalité japonaise, qui élit domicile au siège de la société pour toutes questions qui
concernent l'exercice de son mandat.
A partir du 1er janvier 2025, le conseil d'administration sera dès lors composé comme suit :
· Kunihide MURAGISHI - Président du Conseil
·Caroll SCHOONEJANS - Administrateur délégué
·Tomoyuki SHIOKAWA - Administrateur
· Masayuki MATSUYAMA - Administrateur
·Shunichiro FUJIWARA - Administrateur
·Stephane VOOS - Administrateur
Chacun de ces mandats viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025.
Les mandats d'administrateur s'exercent à titre gratuit.
Caroll Schoonejans
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0461 118 402
Nom
(en entier) : Lantmännen Unibake Mouscron
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue de la Métropole 7, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 16 octobre 2024
Conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique de la société
a pris les décisions suivantes par résolutions écrites.
1. Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de commisssaire de la société tenu par EY
Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège social est situé Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831 Diegem, inscrite au Registre
des Personnes Morales (Bruxelles, section néerlandophone) sous le numéro 0446.334.711, représentée par E.
De Grotte BV, elle-même représentée par Mme Evelien De Groote, faisant election de domicile chez EY
Bedrijfsrevisoren BV, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gand.
Le mandat d'audit couvrira l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, ainsi que les exercices
financiers se terminant le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2026. Le mandat prendre fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à approuver les comptes annuels relatifs à
l'exercice clos le 31 décembre 2026.
2. Procuration à des fins de publication
L'actionnaire unique décide de conférer un mandat à Cedric Berckmans et Inès Vermeiren, ainsi qu'à tout
autre avocat du cabinet Bird & Bird (Belgium) LLP, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 235 boîte 1, chacun ayant le pouvoir d'agir seul, afin de remplir toutes les formalités de dépôt et de
publication relatives aux résolutions qui précèdent.
Inès Vermeiren
Avocat
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0454 550 908
Nom
(en entier) : All-Protec
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 42, 4710 Lontzen
Objet de l'acte : Réelections d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 mai 2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateurs de la société, les personnes suivantes
·AFL Management srl, 88, rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, Belgique, représenté par son représentant
permanent Monsieur Xavier Mignolet
·Monsieur Richard POLLARD, 4 Timberwood, Thunderbridge, Huddersfield - HD8 OPB West Yorkshire -
UK
·Monsieur Martin Struyf, 6 Clos des Erables à 1390 Grez-Doiceau, Belgique
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale
ordinaire de 2025.
Comme les années précédentes, les mandats des administrateurs ne sont pas rémunérés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
AFL Management SRL	Martin STRUYF
Représenté par Xavier MIGNOLET	Administrateur
Représentant permanent
Administrateur
Nº d'entreprise : 0754 403 246
Nom
(en entier) : ALIAXIS VENTURES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR
Extraits des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 25 mars 2025
L'actionnaire unique décide de révoquer le mandat d'administrateur de Madame Sophie Desormière, à
compter de ce jour.
L'actionnaire unique confère une procuration à M. Manuel Monard, M. Vincent Leroy, Mme Catherine
Willemyns, M. Arnold Lantonnois, ainsi qu'à Corpoconsult Srl, Avenue Louise, 200, Bte 21, 1050 Bruxelles,
représentée par ses administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément,
afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge
des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous
actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent
et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0448 354 388
Nom
(en entier) : WALLINDUSTRIES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Spirou 32 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de Commissaire
Extrait du PV d'AG du 14 Mars 2024
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler, pour un nouveau terme de trois, le mandat de
Commissaire de la SRL VPC Réviseurs d'Entreprises représentée par Mr Jean-Louis Prignon. Ses
émoluments restent inchangés
Nº d'entreprise : 403 290 366
Nom
(en entier) : LE PETIT PROPRIETAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : S
Adresse complète du siège : société anonyme
Objet de l'acte : Réélection
Etrait du Procès Verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2024 décide de renouveler le mandat
de la SPRL "DGST & Part.reviseur d'entreprise" commissaire reviseur représenté
par Monsieur Pierre Sohet reviseur d'entreprise pour un terme de 3 ans.
Michel Godard
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0418 148 588
Nom
(en entier) : AHLSTROM MALMEDY SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Pont de Warche 40- 4960 Malmedy
Objet de l'acte : Mandats d'administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2025
L'an deux mille vingt et cinq, le 27 mars, s'est tenue à Malmédy (4960 Belgique) avenue du
Pont de Warche 40, l'Assemblée Générale des actionnaires de la société
anonyme AHLSTROM MALMEDY SA.
OL'Assemblée Générale, prenant acte de l'arrivée à expiration, à l'issue de la présente
réunion, des mandats d'Administrateurs de :
Monsieur Pierre Mary
Monsieur Jean-Marc Jung
Monsieur Sébastien Berlandis
décide de les renouveler pour une durée d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31/12/2025.
Il est précisé que ces mandats ne donnent pas lieu à rémunération.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale ratifie les délégations conférées par le Conseil d'Administration réuni
le 6 mars 2025, à, Monsieur Pierre Mary, à savoir :
Monsieur Pierre Mary a été nommé Président du Conseil d'Administration et Administrateur
Délégué à la gestion journalière. Ces mandats délégués ne donnent pas lieu;
à rémunération. Ils prendront fin avec le mandat principal d'Administrateur,!
à savoir à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2025.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs de copies ou extraits du procès-
verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et publications
prescrits par la loi.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
Pierre Mary- Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0784 494 032
Nom
(en entier) : BF3 CHARLIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Ilya Prigogine 1, Boîte 1, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025.
1.Démission d'un adininistrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de WAROMA SRL (BCE 0794.549.764), représentée par Madame'
Céline MERTENS de son mandat d'administrateur, et ce avec effet immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à WAROMA SRL pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.
2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme WISE DEVELOPMENT COMPANY SRL (BCE nº 1001.258.744), représentée'
par Monsieur Denis NOËL comme administrateur à compter de ce jour pour une durée de six années.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 286 818
Nom
(en entier) : COGEAF
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Gilly 253 - 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Démission administrateur et nomination administateur
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
tenue le 02/01/2024 à 18h00, au siège
Déclaration préalable:
L'assemblée générale s'est tenue au siège social de la société le 02/01/2024 à 18h
Monsieur Millan Vincent, ouvre la séance et constate que l'ensemble du capital est représenté et expose
ensuite les divers points de l'ordre du jour, à savoir :
1.Démission d'un administrateur
Monsieur Vause Emmanuel, domicilié à la Chaussée de Philippeville 44 - 6280 Gerpinnes
2.Nomination d'un administrateur
La société Cogeaf Group BE0882.332.190, représenté par Monsieur Millan Jean Pol
Constatation de la validité de l'assemblée générale :
À la demande du président, l'assemblée générale constate qu'elle est valablement composée et est
habilitée à délibérer et à décider valablement sur son ordre du jour.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à l'unanimité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Aucun autre point n'étant soulevé, séance clôturée.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 18h30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Knockaert Olivier	Millan Vincent	Vause Emmanuel
Administrateur	Administrateur	Administrateur
0436 408 047
EUROQUARTZ
Société anonyme
Rue Al'Fosse 7 - 4681 HERMALLE SOUS ARGENTEAU
Nomination d'administrateur
Du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mai 2024, il a été
extrait ce qui suit :
L'assemblée générale, à l'unanimité, désigne PILOU BV, dont le siège est établi Bosstraat 28,
9111 BELSELE, immatriculée à la BCE sous le numéro 0717.853.943, représentée par
Alain BERNARD, qui accepte, au poste d'administrateur indépendant à compte de ce jour et pour
une durée de six ans. La rémunération de ce mandat fera l'objet d'une décision ultérieure de
l'assemblée générale.
Geoffroy JACOBS de HAGEN
Représentant BLUEBEL SA
Administrateur
N° d'entreprise	· 0879 847 903
Nom
Hinicio	ren entier;
'er abrégé
Forme légale	Société anonyme
Adresse complète du siège . Bld Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 janvier 2025:
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué à compter de ce jour Hans-
Werner Kulenkampff Schrewe. Le mandat n'est pas rémunéré.
La société sera donc représentée par 2 administrateurs-délégués à compter de ce jour. Chaque
administrateur-délégué pourra agir seul et représentera valablement la société, dans les limites de la gestion
journalière.
Le conseil d'administration donne procuration à Me France Wilmet ou un autre avocat du cabinet Janson pour
toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour l'immatriculation de la Société auprès du Registre
des Personnes Morales, de la Banque-Carrefour des Entreprises et des Guichets d'Entreprises et de procéder à
la publication de la décision aux Annexes du Moniteur belge.
Muriel Baudoncq
Mandataire
N° d'entreprise : 420 688 307
Nom
(en entier) : Association des Episcopats de la Communauté
Européenne
(en abrégé) :
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 19, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission, renouvellement, nomination: Administrateurs, Chargé de la
gestion journalière
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 27 mars 2025 :
Démission d'un administrateur :
- Franz-Josef OVERBECK
Renouvellement du mandat d'un administrateur pour une durée de trois ans :
- Theodorus HOOGENBOOM, fonction au sein de l'AISBL: secrétaire
Nomination d'un nouvel administrateur pour une durée de trois ans:
- Heinrich WILMER, de nationalité allemande, né le 4 avril 1961 à Schapen (Allemagne) et résidant à 31134
Hildesheim (Allemagne)
Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 26 mars 2025 :
Renouvellement du mandat pour une durée de trois ans:
- Manuel Enrique BARRIOS PRIETO, Secrétaire Général et chargé de la gestion journalière, en ce compris
la signature sociale liée à cette gestion, et spécialement l'accomplissement de tous les actes juridiques vis-à-
vis de la Régie des Postes, de l'Office des Chèques postaux, des Banques et des Caisses d'épargne.
Lodewijk AERTS
Président
Nº d'entreprise : 0831.574.862
Dénomination
(en entier) : Medical Nutrition International Industry
(en abrégé) : MNI
Forme juridique : Association internationale sans but lucratif
Siège : Avenue Marnix 13-17 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations - Démissions
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 18/03/2025 :
1.Démission et nomination
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission d'Angelika Müller en tant que représentante
permanente de B. Braun Melsungen AG (0700.715.726), et approuve à l'unanimité la nomination de Eva
Fries-Schaffner pour la remplacer à cette même fonction.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la démission de Rodrigo Ferreira en tant que représentant
permanent de Abbott Laboratories Limited (0700.715.231), et approuve à l'unanimité la nomination de
Gulberk Kavsuk pour le remplacer à cette même fonction.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de Martin Halbeis en tant que Président de
l'association.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination d'Eva Fries-Schaffner en tant que Vice-
Présidente de l'association.
2. Mandataire
Moriaux Stéphane, administrateur délégué du bureau d'expertise comptable et fiscale du Groupe MDS
(0459.839.584), est désigné à l'unanimité en qualité de mandataire afin de procéder aux formalités de
publication requises au Moniteur Belge en vue de rendre opposables aux tiers les décisions prises à
l'Assemblée Générale.
Stéphane Moriaux - Mandataire