Ondernemingsnr : 0438269259
Naam
(voluit) : THERMOCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haïfastraat 5
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 juni 2023 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
5.            Mandaten
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van Dafra Engineering BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Danny Franssens, als bestuurder, met ingang van 30 juni 2023.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed van de heer Geert D’
hondt, wonende te Nijsstraat 99, 9160 Lokeren, als bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend
na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
Commissaris
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van de opzegging als commissaris van “Deloitte
Bedrijfsrevisoren” BV aan het einde van deze algemene vergadering van onze Vennootschap,
bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2022 goed te keuren.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed, voor een periode van drie
jaar, van “Mazars Bedrijfsrevisoren” BV, met zetel Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen en
vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn, (…). Dit mandaat vervalt na afloop van de gewone
algemene vergadering van 2026.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 3 juli 2023 dat de Raad van
bestuur neemt de hierna vermelde besluiten overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
1. STATUTAIRE BENOEMINGEN
Naar aanleiding van de benoemingen gedaan door de algemene vergadering van 28 juni 2023,
beslist de Raad van bestuur om de heer Geert D’hondt, wonende te Nijsstraat 99, 9160 Lokeren, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 16 van de statuten. De Raad delegeert
aan hem de operationele leiding van de vennootschap (met inbegrip van het dagelijks bestuur).
(…)
2. HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
 
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN VAN 3 JULI 2023
1. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
-              Natalie DEWULF, Voorzitster
-              Geert D’HONDT, Gedelegeerd Bestuurder
-              Xavier ALLARD, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2. DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
-   Geert D’HONDT, Gedelegeerd Bestuurder
-   Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
-   Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met het artikel 17 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
1.            Handelsactiviteiten – offertes en kandidaatstellingen voor projecten
1.1. Zonder beperking van bedrag
De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee.
1.2. Inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten voor
tijdelijke vereniging waarvan de waarde 1.500.000€ niet te boven gaat
De Bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee of
één onder hen handelend gezamenlijk met Ludwig ANTHONISSEN.
1.3. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 500.000€ niet te boven gaat
De personen onder 1.2 hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend
gezamenlijk met Tom HEYRMAN, Dries SERE, Rudy STORMS of Philip TEYSEN
1.4. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 15.000€ niet te boven gaat
De personen onder 1.3. hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend
gezamenlijk met één van de volgende personen: Kris LAMBRECHTS, Franky BASTIAENSEN, Kevin
LEPPENS, Benny VAN IMMERSEEL, Maarten NELISSEN, Juren APPELJANS, Serge VAN DEN
BOSCH, Alex DEWIT, IRENA LUCIC, Anatoli DOEBRAUIN.
1.5. Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen waarvan de waarde 5.000€ niet te boven gaat
De personen onder 1.4. hierboven handelend twee aan twee of één onder hen handelend
gezamenlijk met één van de volgende personen: Maureen VANDEPITTE, Gwenny VERBOVEN
Sander NAESSENS, Lars DE BECKKER of Romina CARBONI.
2.  Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers
2.1. Bestellingen
Bestellingen, zonder beperking van de waarde, kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
Bestellingen met een waarde van meer dan 1.000.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door
de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1re handtekening           
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2e handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement (cf. bijlage 1)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, die gezamenlijk per twee
ondertekenen, of door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1re handtekening          
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Christine MARCHAL Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Sandrine VAUTHIER Elke LONGIN, ,
Eddy NOBEN, Nathalie SOUPART, Sandra VANDORPE
Kris JANSEN, Ivan CHRAMTSOV, Eva BOECKX, Kaveh RANDJANDICHE, Stijn VAN MALDER,
Tom OOSTEN, Benoît STANUS
2e handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement (cf. bijlage 1)
Procurement Manager (cf. bijlage 2)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1re handtekening          
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP
Christine MARCHAL Sarah DE BRUYN, Rudy GOOSSENS, Elke LONGIN, , Eddy NOBEN, Nathalie
SOUPART, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER, Karine VERHULST
Kris JANSEN, Ivan CHRAMTSOV, Eva BOECKX, Kaveh RANDJANDICHE, Stijn VAN MALDER,
Tom OOSTEN, Benoît STANUS
2e handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement  (cf. bijlage 1)
Procurement Manager (cf. bijlage 2)
(Expert Lead) Buyer/ Business Partner (cf. bijlage 3)
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 10.000 EUR moeten niet formeel door een
aankoper worden ondertekend. Het via e-mail verzenden van deze bestellingen wordt aanvaard
indien de e-mail door een van de aankopers vermeld in bijlage 4 wordt verzonden.
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000 EUR (type "quick order" verzonden
als een order via de ERP Alliance of Axifit) en bestellingen met een waarde van minder dan 3.500
EUR op Price List kunnen geldig worden goedgekeurd door de operationelen, zonder de
goedkeuring van een aankoper. In geen geval is een mail- fax- of telefoonbestelling buiten de ERP
Alliance toegelaten
2.2. Sluiten van raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder,
een Dagelijks Bestuurder of een Division Manager, samen met de Chief Procurement Officer, de
Head of Procurement of de Procurement Manager Mobility. De Procurement Manager Mobility mag
contracten tekenen tot 1 MEUR.
3. Personeel
3.1. Kaderleden, bedienden en arbeiders
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, bedienden en arbeiders,
met inbegrip van het in dienst nemen, het ontslaan en de vervroegde oppensioenstellingen, kunnen
geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP           
2de handtekening
CHRO (cf. bijlage 5)
HR Directors (cf. bijlage 5)
HR Business partners (cf. bijlage 5)
Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP           
2de handtekening
CHRO (cf. bijlage 5)
HR Directors (cf. bijlage 5)
3.2. Aanpassing van de werktijd
Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkorting of -verhoging en thuis werken
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP           
2de handtekening
HR Business partners (cf. bijlage 5)
3.3. Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)
Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per
twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP           
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 5)
Head of Pay and Admin (cf. bijlage 5)
HR Directors (cf. bijlage 5)
3.4. Personenverzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringspolissen kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP           
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 5)
Head of Pay and Admin (cf. bijlage 5)
HR Directors (cf. bijlage 5)
3.5. Juridische verrichtingen
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig
worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Chris SAP           
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 5)
HR directors (cf. bijlage 5)
4. Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.
5. Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder     
2de handtekening
Jean-François LEROUGE, Joëlle MATHIEU, Sabrina TOBING, Ilse VANHORENBEKE, Sandrine
WENGLER
6. HSSEQ
6.1  Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder     
2de handtekening
John MESTDAG, Jens ROBIJN, Philip THEUNS
6.2   Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening        
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder     
2de handtekening
John MESTDAG, Jens ROBIJN, Philip THEUNS, Bart WYLOECK
6.3  Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door John MESTDAG,
Jens ROBIJN, Philip THEUNS, Bart WYLOECK, een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder,
afzonderlijk handelend.
Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie,
overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Serge DEMEULENAERE ondertekend en
ingediend worden.
6.4  Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de vennootschap,
wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van veiligheid en
milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.
In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk
handelend.
7. Financiële verrichtingen
De volmacht om financiële transacties uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan:
7.1  Zonder bedragsbeperking
de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders en Chris SAP, gezamenlijk handelend twee aan twee.
7.2  Voor verrichtingen waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ of Wouter
VERHASSELT samen tekenend met Geneviève DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE,
Kathy DE BLEECKER, Olivier DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, of Ludwig
ANTHONISSEN.
7.3  Voor waarborgen en borgtochten waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève
DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier
DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, Ludwig ANTHONISSEN of Agnes
HENDRICKX, gezamenlijk handelend twee aan twee.
7.4  Voor bedragen naar derden waarvan de waarde € 250.000 niet overschrijdt en overschrijvingen
tussen rekeningen van Thermoco nv waarvan de waarde € 500.000 niet overschrijdt
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Laurent SCHMITZ, Jean-François STEPPÉ, Geneviève
DEBATY, Marleen THOEN, Yves DELPORTE, Wouter VERHASSELT, Kathy DE BLEECKER, Olivier
DE DIESBACH, Olivier DECLERCK, Pascale SEGERS, Ludwig ANTHONISSEN of Agnes
HENDRICKX, gezamenlijk handelend twee aan twee.
8. Fiscale zaken
Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Annick RYNDERS gemachtigd om te
ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder.
De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD
Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Agnes HENDRICKX, Christel FAES, Geneviève
DEBATY of Marleen THOEN.
9.  EU-conformiteitsverklaringen
EU-conformiteitsverklaringen kunnen enkel geldig worden ondertekend door een Bestuurder en een
Dagelijks Bestuurder, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
10. Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
11.  Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door de posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen
Volmacht wordt verleend aan Romina CARBONI, Liesbet WANGEN, Maureen VANDEPITTE en
Vera VAN TILBURG afzonderlijk handelend en ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of
andere voorwerpen af te halen en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede
alle andere aan de vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
Onderhavige volmachten zijn vanaf 3 juli 2023 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
Bijlagen :
BIJLAGE 1 – PURCHASE ORDERS LEVEL 1 (> 1 M€) - Chief Procurement Officer & Head of
Procurement
DEKEYZER Didier Chief Procurement Officer
COLEBUNDERS Ken Head of Procurement
VANBETS Bart Head of Procurement
VANDEN BRANDEN Ann Head of Procurement
VANELVERDINGHE          Marc Head of Procurement
BIJLAGE 2 – PURCHASE ORDERS LEVEL 2 ( 1 M€) - Procurement Manager Mobility &
Procurement Managers
BEGHIN Jocelyn Procurement Manager Mobility
BLOMME Dieter Procurement Manager
DE REYS Kevin   Procurement Manager
DESSY   Cédric   Procurement Manager
EVRARD Alain Procurement Manager
PASTERNAK Dagmar Procurement Manager
TIMMERMANS Joris (until 01.09.23) Procurement Manager
VANDENBUSSCHE Frank Procurement Manager
BIJLAGE 3 – PURCHASE ORDER LEVEL 3 ( 100 K€) - (Expert Lead) Buyers / Business Partner
DE MEYER Niki
DEGENS Stef
DEKIMPE Marc
DEO Akshay
FOUCART Didier
GUIDO Franco
HOCHART Arnaud
KETS Nancy
LEMOINE Jean-Baptiste
LUBBERS Mariska
MARTINEZ          Ugo
MICHAUX Philippe
MOORS Jozef
QUAYHACKX Steven
REYPENS Florence
TANG Rachel
TROOSTERS Patrick
VAN RHIENEN Dimitri
VAN STEENBERGEN Kim
VANDONINCK Dirk
VANSTAPEL Bernard
WOUTERS Johan
BIJLAGE 4 – PURCHASE ORDERS LEVEL 4 ( 10 K€) – Purchasing Admin / other Buyers
BUDNA Eveline
CROZAZ Isabelle
DE CONINCK Linda
DENIS Joëlle
GOLDSZTAJN Isabelle
HANSSENS         Christine
HELSEN Anoushka
IHTIJAREVIC Amina
JOOSTEN Patricia
MISPLON Karina
NASSIRI Hamid
PATERNOSTER  Veronique
ROUSSEAU         Jessica
VAN DEN BROECK           Linda
BIJLAGE 5 – HR
CHRO: Christine Marchal
HR Director : Rudy Goossens, Natalie Soupart, Elke Longin
HR Business partner: Edit ASLANIAN, Christina BARANOWSKI, Christiaan BAX, Liesbet BOECKX,
Jef BROECKHOVEN, Gert CONINGS, Sophie DE CONINCK, Chiara DE SCHRYVER, Annemie DE
WILDE, Benoît EVRARD, Marie GYSEL, Hanne HOLSTERS, Géraldine KETELAER, Véronique
LION, Gaëlle MASSANT, Bérénice MARIS, Jan OSSELAER, Chloé RAMON, Anne-Marie SMITS,
Isabelle VAN WICHELEN, Sofie VERMEIRE
Head of Competence Centers: Sandrine Vauthier, Geert Verschraegen, Frederic Verkaeren, Sandra
Vandorpe, Eddy Noben
Head of Pay&Admin: Joke Galle
Operational Lead Payroll & Administration: Anneleen Segers
Team Lead Payroll & Administration: Anais Goffinet