N° d'entreprise : 0757510909
Nom
(en entier) : Groupe d'études et d'ingéniérie
(en abrégé) : G.E.I.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boucle Odon Godart 8
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «
Groupe d’études et d’ingénierie », en abrégé « G.E.I. », ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve,
Boucle Odon Godart 8, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro
0757.510.909.
Dressé par le Notaire associé, Frédéric JENTGES à Wavre, le 7 septembre  2023, avant
enregistrement il est extrait ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société et d’adopter la dénomination « UES
Holding ».
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le texte de l’article 1 des statuts pour le remplacer
par le suivant :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « UES Holding ».
DEUXIEME RESOLUTION – Modification de l’objet.
A) Rapport
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 5 :
101 du Code des Sociétés et des Associations (CSA), dont ses membres confirment avoir
connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport demeurera ciannexé, pour être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise avec une
expédition du présent procèsverbal.
B) Modification de l'objet
L'assemblée décide de modifier l'objet pour le remplacer par le texte repris à l’ordre du jour et de
modifier en conséquence l’article 3 des statuts tel que suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
a) l’acquisition pour compte propre de participations, sous quelque forme que ce soit, dans la
constitution, le développement, la transformation et le contrôle d’entreprises, belges ou étrangères,
commerciales, industrielles ou autres;
b) l’acquisition pour son propre compte de tous titres, droits ou biens meubles par le biais d’une
participation, d’un apport, d’une souscription, d’une souscription, d’un placement, d’une garantie, d’
un achat, d’une option d’achat, d’une négociation ou de toute autre manière;
c) permettre des prêts et des ouvertures de crédit aux entreprises ou aux particuliers. Dans ce cadre,
la société peut également se garantir et mettre en gage ou hypothéquer des biens immobiliers pour
des engagements pris par des tiers et des sociétés.
Elle peut également mettre en gage et affecter tous ses biens, y compris le fonds commercial, au
profit de tiers; et peut effectuer toutes les opérations financières, à l’exception de celles légalement
réservées aux banques de dépôt, aux dépositaires à court terme, aux caisses d’épargne, aux
sociétés de crédit hypothécaire et aux sociétés de capitalisation;
d) au sens le plus large, de participer pour son propre compte à des opérations d'émission d'actions
et de valeurs mobilières à revenu fixe par souscription, dépôt de garantie, négociation ou autrement,
ainsi que la réalisation pour son propre compte de toute opération concernant la gestion de
portefeuille, de capital ou d'actifs ;
e) le financement d’opérations d’achat et de vente, en temps utile ou non, de tous biens meubles et
immeubles, l’octroi de prêts et de crédits, ainsi que toutes transactions commerciales et financières
se rapportant directement ou indirectement à cet objet ;
f) l’activité immobilière, qui comprend :
- l’acquisition, la cession, le crédit-bail, la gestion, l’exploitation, la valorisation, le lotissement, l’
organisation, la location et la location, la construction et la transformation de biens immobiliers ;
- l’intermédiation, le courtage et/ou la négociation de biens immobiliers, au sens le plus large du
terme, y compris le crédit-bail immobilier, mais à l’exclusion des opérations relevant des activités
professionnelles des agents immobiliers telles que stipulées dans l’arrêté royal du 06/09/1993 relatif
à la protection du titre professionnel et à l’exercice de la profession d’agent immobilier ;
- la prise et la renonciation à des droits d’option pour l’achat de biens immobiliers ou de sociétés
immobilières ainsi que pour la délivrance de certificats immobiliers ;
g) la fourniture aux entreprises dans lesquelles elle participe et à des tiers, rémunérés ou non, de
toutes assistances, qu’elles soient techniques, industrielles, commerciales ou administratives, de
gestion générale ou financière.
 L’exécution de toutes les tâches administratives, l’exercice de mandats et de fonctions qui sont
directement ou indirectement liés à son objet.
Assurer la gestion quotidienne des entreprises, ce qui comprend :
- organisation et planification du processus de production, manutention logistique et contrôle de la
qualité ;
-déterminer la politique d’achat, la politique de vente, négocier avec les fournisseurs et les clients ;
- améliorer et affiner l’organisation administrative et financière dans le domaine de la gestion, de la
gestion et du marketing ;
h) la location ou le crédit-bail, l’achat et la vente de biens mobiliers ;
La société peut effectuer toutes les transactions, ainsi que les transactions financières et
immobilières qui sont destinées à promouvoir directement ou indirectement la réalisation de son
objet, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Il sera autorisé par tout moyen à coopérer ou à participer à toutes les sociétés ou sociétés en
Belgique ou à l’étranger, qui poursuivent le même objet, similaire ou connexe, ou qui sont de nature
à promouvoir l’objet. »
TROISIEME RESOLUTION – Modification du mode d’administration de la société – création d’un
conseil d’administration – modification des pouvoirs de représentation et modification des articles 10
à 13 des statuts en conséquence.
L’assemblée générale décide de modifier le mode d’administration de la société notamment en
créant un conseil d’administration et en remplaçant les articles 10 à 13 des statuts par les suivants :
ARTICLE 10 - Organe d’administration
La société est administrée par un conseil d'administration composé de minimum 2 membres.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée maximale de six ans.
L'assemblée générale peut à tout moment mettre fin au mandat d'un administrateur avec effet
immédiat, sans indication de motifs.
Tout membre du conseil d'administration peut démissionner par simple notification au conseil
d'administration.
Si la société ne compte qu’un actionnaire unique, il exerce seul tous les pouvoirs du conseil d’
administration.
ARTICLE 11 – Pouvoirs de l’organe d’administration
Le conseil d'administration est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux pour lesquels seule l'assemblée générale est
autorisée selon la loi ou les statuts.
ARTICLE 12 – Gestion journalière
Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.
Si un administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre d'"administrateur délégué". Si
un non-manager est chargé de la gestion journalière, il porte le titre de "directeur exécutif" ou tout
autre titre par lequel il est désigné dans la résolution qui le nomme. Le conseil d'administration
décide s'ils agissent seuls ou conjointement.
Dans le cadre de cette gestion, le directeur exécutif / administrateur délégué peut conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE 13 – Représentation de la société
Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège,
agissant à la majorité de ses membres, tous les actes engageant la société, en justice et à l'amiable,
sont valables lorsqu'ils sont signés
- par deux administrateurs agissant conjointement si la société comporte plusieurs administrateurs.
- par l’administrateur unique si la société ne comporte qu’un seul administrateur.
- ou par un administrateur délégué / directeur exécutif, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée en
justice et à l'amiable par l'administrateur délégué / directeur exécutif, agissant seul en ce qui
concerne la gestion journalière.
Ils ne doivent pas justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.
Le conseil d'administration peut donner des procurations spéciales à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
procuration.
QUATRIEME RESOLUTION - Introduction de formalités d’admissibilité à l’assemblée générale et
modification de l’article 16 des statuts en conséquence 
L’assemblée décide de modifier les formalités d’admissibilité à l’assemblée générale en remplaçant
le texte de l’article 16 des statuts par le suivant :
ARTICLE 16 – Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, y exercer son droit de vote, le
détenteur d'un titre doit remplir les conditions suivantes :
- le détenteur de titres nominatifs doit être inscrit comme tel dans le registre des titres nominatifs pour
sa catégorie de titres ;
- les droits attachés aux titres du détenteur ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote
est suspendu, il peut participer à l'assemblée générale sans pouvoir voter.
Les détenteurs d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent participer à l'assemblée générale avec voix consultative, pour autant que les conditions
prévues à l'alinéa précédent soient remplies.
CINQUIEME RESOLUTION – DEMISSION NOMINATION D’ADMINISTRATEUR
L’assemblée décide d’accepter la démission de ses fonctions d’administrateur présentée par la
société à responsabilité limitée « Agr-ID », représentée comme dit est, et de lui donner décharge
pleine et entière de sa mission.
Ensuite de quoi, l’assemblée décide d’appeler aux fonctions d’administrateur de la société la société
à responsabilité limitée « DIMARE », ayant son siège à 3582 Koersel, Koolmijnlaan, 201, numéro d’
entreprise 0847953610, qui sera représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur
COUCKE Dirk, domicilié à 3550 Heusden-Zolder, Merelstraat, 79.
Ces fonctions seront exercées à titre gratuit.
SIXIEME RESOLUTION - Mission au notaire
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
SEPTIEME RESOLUTION – Représentant permanent
Monsieur GOSSELAIN Eric, prénommé, à défaut de stipulation contraire, est désigné comme
représentant permanent de la présente société dans le cadre de l’exercice de tout mandat d’
administrateur dont celle-ci serait titulaire auprès d’une autre personne morale.
HUITIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs :
* à chaque administrateur, pouvant agir séparément, avec pouvoir de subdélégation, pour l’exécution
des dispositions prises sur les objets qui précèdent ;
* au notaire instrumentant pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d’une manière générale, toute modification matérielle dans le cadre de l’adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
* au notaire soussigné pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur Belge.
* à chaque administrateur, pouvant agir séparément, avec pouvoir de subdélégation en vue d’
accomplir toutes démarches nécessaires auprès des administrations compétentes.
Dépôt simultané : une expédition de l’acte -statuts coordonnés, rapport
Frédéric JENTGES -Notaire associé