Ondernemingsnr : 0686836214
Naam
(voluit) : EAGLE FUND II
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 121
 : 8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 13 januari 2022, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Eagle Fund II met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121 beslist :
* In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
* het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij 162.172,00 euro, en de wettelijke reserve, hetzij 356,00
euro, alsook het werkelijk gestort variabel kapitaal, hetzij 3.365.077,00 euro om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar te maken voor toegekomstige uitkeringen.
Het niet gestorte gedeelte van het vaste kapitaal, hetzij 37.828,00 euro, alsook het niet gestorte
gedeelte van het variabel kapitaal, hetzij 784.923,00 euro, wordt omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, dewelke bij volstorting ook zal geboekt worden op
de voormelde beschikbare vermogensrekening.
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam Eagle Fund II
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
Luik B
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.350 aandelen uitgegeven,
onderverdeeld in aandelen soort A en soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen en behoudens andersluidende
(onderhandse) afspraken tussen aandeelhouders.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaande uit drie (3)
leden, waarvan twee (2) leden steeds gekozen dienen te worden op voordracht van de houders van
de A-aandelen en één (1) lid steeds gekozen dient te worden op voordracht van de houders van de
B-aandelen. De lijst van de kandidaten hiertoe wordt telkens samengesteld door de houders van
deze A-aandelen, die hierbij beslissen met een gewone meerderheid van stemmen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van
stemmen binnen elke soort van aandelen, wordt het mandaat van bestuurder onbezoldigd
uitgeoefend.
Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk
ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
Het besluit de bestuurder te benoemen of te ontslaan wordt genomen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders
wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwooridigingsbevoegdheid : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt voor voor alle
verrichtingen van het dagelijks bestuur.
Luik B
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) bestuurders,
samen optredend, voor alle verrichtingen die niet behoren tot het dagelijks bestuur.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, doch enkel
gekozen op voorstel van de houders van de A-aandelen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
X.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om 16u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder A aandeel recht op één stem, en iedere pakket van
honderd (100) aandelen B recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering doch enkel wanneer uitdrukkelijk en
andersluidend in de bijeenroeping is vermeld.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens strengere gevallen voorzien door de wet, deze statuten of voorzien of opgenomen in
een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst op voorwaarde dat alle aandeelhouders die hebben
aangegaan of toegetreden zijn tot die overeenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Luik B
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
XI. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens
andersluidend besluit van de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen.
* Herbenoeming bestuurders  : Worden herbenoemd tot niet statutaire bestuurders:
De naamloze vennootschap GROEP CAENEN HOLDING, met zetel te 8430 Middelkerke,
Leopoldlaan 121, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gregory Caenen, Oostendse Baan 140,
Gistel
De besloten vennootschap DEVAN HOLDING, met zetel te 8660 de Panne, Nieuwpoortlaan 29, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Steve Degrieck, Martklaan 42 bus 0101, de Panne.
De heer Johan GITSELS, wonende te Koksijde, Ter Duinenwijk 8
Volmacht : De besloten vennootschap DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE, met zetel te
8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A en ondernemingsnummer 0451.474.028 (RPR Gent,
afdeling Kortrijk) of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw , het sociale verzekeringsfonds
en met het oog op de inschrijving/wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten