Ondernemingsnr : 0823244938
Naam
(voluit) : CASA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Babilliestraat 2 bus A
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 6 juli 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “CASA HOLDING”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Babilliestraat 2
bus A ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW
BE) 0823.244.938 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de bestuurder:
- De naamloze vennootschap Groep Imfiro, met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 466,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0418.954.381 sinds 14/06/2022.
- De besloten vennootschap Alfons De Reyghere sinds 29/12/2015
- De commanditaire vennootschap Mestdagh Holding sinds 15/07/2014.-
De besloten vennootschap MM Trade, voornoemd, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- De besloten vennootschap Vincere met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 466 ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0440.906.174, op
voordracht van de aandeelhouderscategorie A.
Haar mandaat zal eindigen  bij de jaarvergadering van 2028 en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap Vincere, dat de heer Vincent Titeca de vaste vertegenwoordiger zal zijn van
de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van
de besloten vennootschap “Vincere”.
 De besloten vennootschap Holding Béjus, met zetel te 8800 Roeselare, Kleine kachtemsestraat 10a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0798.964.254, op voordracht van de aandeelhouderscategorie D
Haar mandaat zal eindigen bij de jaarvergadering van 2028 en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
Holding Béjus, dat de heer Marc Mestdagh de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap
die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap “Holding Béjus”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap Veralex, dat mevrouw Rita Doom met ingang vanaf heden vervangen wordt
door de heer Alexander Verduyn als de vaste vertegenwoordiger die belast zal zijn met de uitvoe-ring
van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “Veralex”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Casa Holding”.
 Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen rekening
of voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
            1/ Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen
van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, erkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen;
            2/ Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van functie van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises,
opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
            3/ De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het
fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van
alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussen komen;
            4/ De vennootschap mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Zij zal
hiertoe alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren, zij zal bij
middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze
kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen, of om haar voorwerp te verwezenlijken.
            Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële,
industriële, roerende en onroerende of financiële aard uitvoeren, zelfs in voordeel of voor rekening
van derden opdrachtgevers, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken.
            De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende
als onroerende, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband
houden, of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
            5/ Coördinatie van bouwwerken;
            6/ Alle afbraakwerken;
            7/ Het optreden als tussenpersoon in de handel;
            8/ Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende
ondernemingen;
            9/ Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van
productie of dienstverlenende ondernemingen;
            10/ Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
            11/ Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen;
            12/ Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop,
verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste
zin;
            13/ Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer oprichten, aankoop, verkoop,ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin;
            14/ Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
            15/ Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
            16/ Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en
ontwikkelde procédés;
            17/ De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele
van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als medeëigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
            18/ Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
            19/ De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
            De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland
mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
            Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden en er het bestuur van
voeren.
Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
Kapitaal – Aandelen  
Het kapitaal bedraagt bedraagt twee miljoen driehonderd vierenveertigduizend vierhonderd
zevenennegentig euro zevenenveertig cent (€ 2.344.497,47) en is verdeeld in vijfduizend (5.000)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
Raad van bestuur
             De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders,
benoemd op voordracht van elke respectieve aandeelhouderscategorie.
            Er dienen steeds twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan
voordracht van kandidaten voor een bepaalde aandelencategorie voor de haar toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde aandelencategorie te
vertegenwoordigen.
Een bestuursmandaat wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste
aantal stemmen.
Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders zullen alle
bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de aandeelhouderscategorie, op wiens voordracht de
uittredende bestuurder was benoemd.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het
vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg
van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders
het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen
onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door aandeelhouderscategorie op wiens
voordracht de ontslagnemende bestuurder werd aangesteld.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee
bestuurders, samen optredend, waarbij de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen
dienen voorgedragen te zijn door de houders van een verschillende categorie van aandelen.
            Voor de hiernavolgende sleutelbeslissingen gelden de hierna uiteengezette
vertegenwoordigingsregels:
            - voor de aankoop en de verkoop van financiële participaties dient de vennootschap te
worden vertegenwoordigd door vijf bestuurders, meer bepaald 1 bestuurder gekozen is uit de
kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie A, 1 bestuurder gekozen uit de
kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie B, 1 bestuurder gekozen uit de
kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie C, 1 bestuurder gekozen uit de
kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie D en 1 bestuurder gekozen uit de
kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie E.
            - voor het afsluiten van bankleningen, ongeacht het bedrag, dient de vennootschap te worden
vertegenwoordigd door drie bestuurders, waarbij de bestuurders die de vennootschap
vertegenwoordigen dienen voorgedragen te zijn door de houders van een verschillende categorie
van aandelen
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves  - interimdividenden
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 Verdeling van het netto-actief 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk                               
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten