Ondernemingsnr : 0654891738
Naam
(voluit) : DIGITAL LEADER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atomveldstraat(De) 10 bus 3
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DIGITAL LEADER.”, gehouden voor Notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op 18 december 2020
blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1) De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen om het voortaan te
laten beginnen op 01 oktober en te laten eindigen op 30 september van elk jaar. Het huidige
boekjaar wordt dan ook verlengd tot 30 september 2021.
De vergadering beslist alsdan artikel 20 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.”
2) De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van
maart om 11u00.
De vergadering beslist alsdan de eerste paragraaf van artikel 15 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand maart, om 11.00 uur. “
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering beslist alsdan artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
4) De vergadering beslist de bestuurder te machtigen tot uitvoering van de conclusies aangaande de
voornoemde punten, tot coördinatie van de statuten.
5) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer Audry Vanderstraeten, hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6) Overgangsbepalingen:
De vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend twintig, verlengd wordt tot dertig september tweeduizend éénentwintig.
De vergadering beslist de volgende algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van
de maand maart om 11u00, in het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
VOLMACHT.
De bestuurder geeft volmacht aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“MULTIFISK”, met zetel te 9450 Haaltert, Wilgenstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Lieven
Bruyneel, accountant, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de
bevoegde diensten van het ondernemingsloket, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk en
bij alle administratieve overheden, ten gevolge van de door de vennootschap tot heden genomen
beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte.
Getekend door Meester An-Katrien Van Laer,