Ondernemingsnummer :
0874313557
Benaming :
(voluit) :
PWX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Geelsebaan 84
2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 12 december 2018, ter
registratie aangeboden op 17 december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Aanvulling van het maatschappelijk doel
Eerste beslissing - sub 1:ontslag van voorlezing van het verslag en van de staat van activa en
passiva
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de wijziging van het maatschappelijk doel wordt beschreven en verantwoord, evenals van de
staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag én van de gezegde staat van activa en passiva
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Eerste beslissing sub 2 - aanvulling van het maatschappelijk doel
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap aan te vullen zoals in de hierna volgende
tekst wordt beschreven. Artikel 3 van de statuten zal in haar geheel worden vervangen door deze
tekst:
De vennootschap heeft tot doel:
- het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing
van bijbehorende programmatuur (software): het analyseren van behoeften en problemen van
gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant:
- het invoeren van gegevens;
- de volledige verwerking van gegevens;
- de activiteiten van systeemintegrators;
- alle overige activiteiten in verband met computers, installatie en programmatie ervan;
- verhuur van voertuigen;
- topografie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- schoonheidsverzorging;
- verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enzovoort;
- huidverzorging en epileren;
- manicure en pedicure.
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- overige menselijke gezondheidszorg, niet eerder genoemd;
Ze kan, alleen of door deelneming, zelf of door bemid-deling van derden, voor eigen rekening of voor
Luik B
rekening van derden, alle handelin-gen stellen met roerend, onroerend, financieel, burgerlijk,
handels- en industrieel karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel,
of die het helpen verwezenlijken. Het is de vennootschap met name toegelaten om zich op alle
mogelijke manieren in te mengen in alle zaken of onderne-mingen, vennootschappen, verenigingen
of groepe-rin-gen met een gelijk, gelijk-aardig, analoog of aan het hare verbonden doel, of die van
aard zijn haar ontwikke-ling te bevorde-ren, grond-stoffen te verschaffen, of de afzet van haar
producten of het verlenen van haar diensten te verge-makkelijken.
Tweede beslissing -  benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder
De vergadering beslist om te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, naast de reeds
bestaande zaakvoerder die zijn mandaat behoudt (er zullen zodoende twee zaakvoerders zijn):
Mevrouw DE SERANNO Lena Rachelle Omer, geboren te Turnhout op 3 mei 1967, NN: 67.05.03-
072.19, wonende te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 84.
Zij komt hier persoonlijk tussen en aanvaardt haar mandaat. Haar mandaat is bezoldigd. Zij wordt
benoemd voor onbepaalde duur, behoudens herroeping of ontslag.
Derde beslissing - Wijziging van de regels aangaande het bestuur van de vennootschap
Thans wordt de wijze waarop de vennootschap wordt bestuurd beschreven in artikel 9 van de
statuten. De vergadering verklaart dit artikel integraal te vervangen door de volgende artikelen:
"Artikel 9 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
Artikel 9bis - Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 9ter - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één zaakvoerder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen deze ieder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, tenzij indien het gaat om
de volgende handelingen:
- alle daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen;
- alle daden van beschikking met betrekking tot roerende goederen die een waarde hebben van méér
dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
- het sluiten van dadingen;
- het aangaan van leningen;
In deze gevallen dienen steeds minstens twee zaakvoerders op te treden.
De vennootschap wordt hoe dan ook tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde, bij
bijzondere volmacht aangestelde, vertegenwoordiger."
Vierde beslissing - Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de zaakvoerders evenals de ondergetekende notaris alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing - Machtiging tot uitvoering van de beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde - beslissing Volmacht
Luik B
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan “Adacfi Blockx” besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, Ezaart 335, 2400 Mol, gekend onder ondernemingsnummer
0470.347.852, en vertegenwoordigd door de heer Hans BLOCKX, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Notaris Herbert STYNEN