Ondernemingsnr : 0503992994
Naam
(voluit) : Penates
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paul Emile Lessirestraat 13
 : 1160 Oudergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
"HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op twintig september.
Te Buggenhout, Affligem 28, ter studie,
Is voor mij, Meester Henri VAN dEN BOSSCHE, notaris te Buggenhout,
BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de commanditaire vennootschap
“Penates”, met zetel te 1160 Oudergem, Paul Emile Lessirestraat 13, opgericht ingevolge
onderhandse akte opgemaakt op zevenentwintig november tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op éénentwintig februari nadien, onder nummer 2013.02.21
/031082, waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, met als ondernemingsnummer 0503.992.994 en Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE0503.992.994.
BUREAU.
De vergadering wordt geopend om vijftien uur, onder het voorzitterschap Mevrouw VAN HOUTTE
Sylvie, hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn hier aanwezig volgende vennoten, die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:
1. Mevrouw VAN HOUTTE Sylvie Marie Tom Martine, geboren te Djuma Kwilu (Zaïre), op drie
oktober negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenote van de Heer vAN ROOIJEN Stéphane
Christian Marie, wonende te 1160 Oudergem, Paul Emile Lessirestraat 13, gehuwd onder het stelsel
der zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor Meester Willem
Ballaux, notaris te Aalst, op dertien juli tweeduizend, ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard,
beherende vennoot, die verklaart eigenares te zijn van negenennegentig aandelen:      99
2. De Heer vAN ROOIJEN Stéphane Christian Marie, geboren te Den Helder (Nederland), op zeven
september negentienhonderd achtenzestig, echtgenoot van Mevrouw VAN HOUTTE Sylvie Marie
Tom Martine, wonende te 1160 Oudergem, Paul Emile Lessirestraat 13, gehuwd onder het stelsel
der zuivere scheiding van goederen, ingevolge huwelijkscontract verleden voor Meester Willem
Ballaux, notaris te Aalst, op dertien juli tweeduizend, ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard, stille
vennoot, die verklaart eigenaar te zijn van één aandeel:   1
SAMEN: honderd aandelen (100), samen vertegenwoordigend het gehele maatschappelijk
vermogen.
VOLMACHTEN
De vennoot sub 2 is hier vertegenwoordigd door Mevrouw VAN HOUTTE Sylvie, voornoemd,
ingevolge één (1) onderhandse volmacht die hieraan gehecht zal blijven.
De lasthebber erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te
zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die zij neemt als lasthebber van voornoemde vennoot sub
2. Zij bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze volmacht wel degelijk geldig door de voornoemde
vennoot sub 2 getekend werd.
Verder bevestigt zij hierbij uitdrukkelijk dat voormelde aandelen niet het voorwerp uitmaken van
enige waarborgovereenkomst, die in strijd is met onderhavige statutenwijziging.
UITEENZETTING.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
DAGORDE.
1. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan  overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per dertig juni
tweeduizend drieëntwintig - Verslag opgesteld door bedrijfsrevisor overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Aanpassing van het vermogen van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) voortaan elke
derde maandag van de maand juni om negentien uur.
5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
6. Ontslag van het bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap – Kwijting te verlenen.
7. Benoeming van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Adres van de zetel.
10. Volmachten tot vervulling van publicatie- en administratieve formaliteiten.
II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het
bewijs moet worden overgelegd dat enige formaliteit van bijeenroeping vervuld werd.
De voorzitter verklaart dat niet-statutaire zaakvoerder, beherend vennoot, aanwezig is, met name
Mevrouw VAN HOUTTE Sylvie, voornoemd, benoemd als zaakvoerder in voormelde
oprichtersvergadering van de vennootschap, bekendgemaakt als voormeld.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris benoemd werd.
Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap buiten voormelde aandelen geen andere effecten
heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING – VERSLAGGEVING OMZETTING.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
toelicht en van het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap “BOGAERT & BOSMANS
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door
de Heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, staat afgesloten per dertig juni tweeduizend drieëntwintig. De
voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat uit voormelde staat van
actief en passief een netto-actief blijkt van honderd zevenentwintigduizend achthonderd tachtig Euro
achtentachtig cent (127.880,88-EUR) en dat dit tot op heden niet is afgenomen. De vennoten
erkennen afdoende kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en staat, deze goed te
keuren, en verzaken voor zoveel als nodig aan elke vordering die zij zouden kunnen instellen
wegens ontijdige voorlegging van gezegde verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor
blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“7 Besluit
Het bestuursorgaan van de vennootschap PENATES COMMV heeft ons verzocht verslag uit te
brengen over de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de
vennootschapsvorm van COMMV naar BV.
De staat van activa en passiva per 30 juni 2023 vertoont een balanstotaal van € 141.258,47 een
onbeschikbare inbreng en reserves van € 1.100,00 en een eigen vermogen van € 127.880,88.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 die het bestuursorgaan
van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde onderzoek betreft een
beperkt nazicht.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de
Vennootschap.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 127.880,88 en is niet kleiner dan de onbeschikbare
inbreng en reserves van € 1.100,00 en de minimale inbreng vereist voor een BV.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een COMMV naar een BV zoals hierboven
beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Leuven, 30 augustus 2023
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
– Réviseurs d’Entreprises bv
vertegenwoordigd door
(getekend)
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor”.
TWEEDE BESLISSING – OMZETTING.
De vergadering beslist de huidige vorm van de vennootschap te wijzigen door de vorm van een
besloten vennootschap aan te nemen. Voormelde wijziging van rechtsvorm zal onder volgende
voorwaarden geschieden:
- de vorm van de vennootschap zal gewijzigd worden met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en
zonder verdere aanpassing van de gevoerde activiteit, waarbij het voorwerp bij de omzetting
ongewijzigd blijft;
- de beherende vennoot blijft ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen;
- de besloten vennootschap zet de overeenkomsten, de geschriften en de boekhouding van de
omgezette vennootschap verder;
- de besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0503.992.994, waaronder de
commanditaire vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen;
- de omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
op dertig juni tweeduizend drieëntwintig;
- alle verrichtingen die sedert gezegde datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap;
- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van de vennoten;
- de reserves, de bestanddelen van het actief en passief, de afschrijvingen, de waardevermeer- en
waardeverminderingen blijven ongewijzigd;
- het vermogen van de besloten vennootschap is volstort ten bedrage van duizend Euro (1.000,00-
EUR);
- ieder vennoot van de omgezette commanditaire vennootschap “Penates” zal per één aandeel van
deze vennootschap, één aandeel van de besloten vennootschap “Penates” ontvangen.
DERDE BESLISSING.
Overeenkomstig en voor zoveel als nodig naar analogie met artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, overeenkomstig en voor zoveel als nodig
naar analogie met artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te
wijzigen naar de derde maandag van de maand juni om negentien uur (voorheen de derde dinsdag
van de maand mei).
VIJFDE BESLISSING - AANNEMING VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, rekening houdend met
al de wijzigingen die voorafgaan, uitdrukkelijk goedgekeurd in alle individuele bepalingen, waarvan
de tekst als volgt luidt:
“UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Penates”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van strategisch en financieel advies op gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer.
Het verstrekken van advies op het gebied van public relations en communicatie met betrekking tot
bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer, het verstrekken van vertaaldiensten, alsook projectbegeleiding in
de ruime zin van het woord, in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het
buitenland, alle burgerlijke als commerciële, industriële als financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten, welke in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Aan- en verkoop van onroerende goederen bestemd voor de uitbouw van een eigen patrimonium,
evenals de verhuur van deze onroerende goederen.
Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren
en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan
dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot
een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de
vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen. Alle
activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en slectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en
vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen
van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord. Het
behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en
Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties
machtigingen werden bekomen waar nodig.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
11. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
12. Ontbinding - vereffeningArtikel 27 – Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."
 
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURSORGAAN – KWIJTING TE VERLENEN.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder van de commanditaire
vennootschap, met name Mevrouw VAN HOUTTE Sylvie, voornoemd.
De vergadering beslist dat op de volgende gewone algemene vergadering, zal worden beslist of aan
de ontslagnemende zaakvoerder kwijting wordt verleend voor de uitoefening van diens voorbije
mandaat.
ZEVENDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURSORGAAN.
De vergadering beslist, voor onbepaalde duur, te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de
besloten vennootschap, ingaande op heden:
Mevrouw VAN HOUTTE Sylvie, voornoemd.
De niet-statutaire bestuurder zal diens mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING – MACHTIGING.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Paul
Emile Lessirestraat 13.
TIENDE BESLISSING - VOLMACHTEN.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “FIDIAZ”, met zetel te
3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen, teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering en ondergetekende notaris voor alle formaliteiten bij de bevoegde griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
FISCALE VERKLARING.
Voor zoveel als nodig, wordt er door de vergadering en het bestuursorgaan uitdrukkelijk bedongen
dat uit fiscaal oogpunt de besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting
van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de juridische vorm van een commanditaire
vennootschap.
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121,1° van het Wetboek
op de Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
STEMMING.
De beslissingen of verklaringen die voorafgaan werden achtereenvolgens respectievelijk genomen of
gedaan met unanimiteit van stemmen, met inbegrip van het akkoord van de beherende vennoot,
Mevrouw VAN HOUTTE Sylvie, voornoemd.
Vervolgens wordt de vergadering opgeheven om vijftien uur dertig minuten.
INFORMATIE – RAADGEVING.
De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en
dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
SLOTBEPALINGEN.
A. Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteitsgegevens en domicilie van de
comparanten op zicht der door de wet vereiste stukken.
B. Rechten op geschriften.
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van éénentwintig december tweeduizend en zes met
betrekking tot de met zegel gelijkgestelde taksen bevestigen wij notaris dat het verschuldigde recht
op geschriften van honderd Euro (100,00-EUR) voldaan werd.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.
Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten,
in hun verschillende hoedanigheden, met mij, Notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Henri Van den Bossche, notaris, te Buggenhout
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- volmacht
- verslag revisor
- verslag bestuursorgaan omzetting met staat van activa en passiva