Ondernemingsnr : 0449903519
Naam
(voluit) : CVH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pottershoek O bus V003
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Karel D’AUBIOUL te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de
BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, te
registreren, dat op 11 oktober 2021 de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "CVH", met zetel te 9185 Wachtebeke, Pottershoek 0/V003, rechtspersonenregister
Gent afdeling Gent BE0449.903.519, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
          EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
          TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
5 augustus 2021 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
(…)
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
2.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
(…)
          DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit de overdrachtsregeling van de aandelen onder levenden en bij overlijden aan
te passen. Vervanging van de procedure met betrekking tot de overdracht van aandelen bij leven en
bij overlijden door het navolgende:
(…)
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar 30 juni
om 20.00 uur.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
          De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
          “TITEL EEN  NAAM – RECHTSVORM  ZETEL - VOORWERP – DUUR
          ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
Luik B
          De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
          Haar benaming luidt "CVH".
          ARTIKEL 2 - ZETEL
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
          ARTIKEL 3 - VOORWERP
          De vennootschap heeft als voorwerp:
          VOOR EIGEN REKENING
          A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht…enzovoort) zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende een onroerende goederen.
          B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
          C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zijn; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
          VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
          A/ De aan –en verkoop, de import en export, de groothandel en kleinhandel, de productie van
brood –en banket, confiserie, bakkerijgrondstoffen en alle andere aanverwante producten dienster
voor die sector.
          B/ De exploitatie van een drank- en eetgelegenheid, zoals een restaurant, koffiehuis, taverne
of tea-room.
          C/ De aan –en verkoop van alle aanverwante artikelen in de breedste zin met betrekking tot
deze uitbating.
          D/ Hoeven uitbaten als hotel, restaurant, café en het bevorderen van het hoevetoerisme.
          E/ Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te
water, langs de weg en de lucht.
          F/ De verhuur van alle roerende goederen, zoals vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, …
          Deze opsomming is niet limitatief.
          G/ Op –en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
          H/ Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren
van goederen voor het cliënteel.
          I/Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
          J/Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
          Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
          Deze opsomming is niet beperkend.
          ARTIKEL 4 - DUUR
          De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
          ARTIKEL 5 - KAPITAAL
          Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEE EN ZESTIG
DUIZEND euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen die
elk één duizend tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
          ARTIKEL 6 - AANDELEN - AARD, OVERDRACHT EN OVERGANG
           AARD VAN DE AANDELEN
          De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen.
Luik B
          De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of
gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis van
gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn
effecten in effecten op naam.
          Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register
bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn
effecten.
          ARTIKEL 9 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
          De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd – in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
samengesteld uit ten minste drie leden.
          De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al of niet
aandeelhouders.
          Wanneer evenwel, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
          De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste
drie leden bestaat.
          De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hun
aantal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze ten alle tijde kan afzetten.
          Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
          Buiten het geval van herbenoeming, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven
gaan. Hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
          ARTIKEL 15 - INTERNE BEVOEGDHEID - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-MACHT
          De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
          De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
          Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
          Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk tekenen, of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
          ARTIKEL 17 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
          Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt,
kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
          ARTIKEL 29 - BOEKJAAR - JAARREKENING
          Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
          ARTIKEL 30 - WINSTVERDELING
          Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden
afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het
wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
          De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene
vergadering.
          Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
          ARTIKEL 31 - UITKERING VAN DE INTERIMDIVIDENDEN
          De raad van bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid op het resultaat van het
boekjaar interimdividenden uit te keren.
Luik B
          Deze uitkeringen moeten geschieden met inachtname van alle formaliteiten vermeld in artikel
7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
          ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9185 Wachtebeke,
Pottershoek 0/V003. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
          ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
          ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De vergadering verleent volmacht aan:
          - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - FISCAAL KANTOOR VAN HOOTEGEM CommV, met zetel te Beke 20 – 9950 Lievegem
(Waarschoot), alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
            Volmacht inschrijving aandelen in aandelenregister (eStox – UBO-register)
            De comparanten machtigen FISCAAL KANTOOR VAN HOOTEGEM CommV, met zetel te
Beke 20 – 9950 Lievegem (Waarschoot) om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
            FISCAAL KANTOOR VAN HOOTEGEM CommV, met zetel te Beke 20 – 9950 Lievegem
(Waarschoot), wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
            Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door
de vennootschap.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Karel D’Aubioul
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten
- verslag wijziging voorwerp