Ondernemingsnr : 0404161584
Naam
(voluit) : Janssens-Geerinck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noord-Brabantlaan 16
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op
19 juni 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap
“Janssens-Geerinck”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Afschaffing van de soorten van aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
a) Kennisname verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan,
conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging
van de rechten verbonden aan de verschillende aandelen. De vergadering keurde dit verslag goed.
Gelet op het feit dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van de
afschaffing van de soorten van aandelen, heeft het bestuursorgaan vastgesteld dat de tussenkomst
van een bedrijfsrevisor of externe account niet vereist is.
b) Afschaffing van de soorten van aandelen en herschikking van de aandelen
De algemene vergadering besliste om de soorten van aandelen af te schaffen en te schrappen uit de
statuten.
De algemene vergadering stelde vast dat er vanaf datum van de akte vierenzeventigduizend
(74.000) aandelen bestaan, zonder opdeling in soorten.
c) Vaststelling van de voorwaarden verbonden aan de aandelen
De algemene vergadering besliste om volgende voorwaarden toe te kennen aan de aandelen:
- ieder aandeel geeft recht op één (1) stem;
- ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
d) Aanpassing van de statuten
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het voorgaande, zoals hierna
opgenomen.
2. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Janssens-Geerinck”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 3.700.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vierenzeventigduizend (74.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierenzeventigduizend (74.000).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder, bevoegd
om alleen te handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop en verkoop, import en export,
groothandel en detailhandel, de kleine herstellingen van alle onderdelen, producten, toebehoren of
uitrustingsstukken voor auto’s, moto’s, vrachtwagens, fietsen, machines en dergelijke; de
vertegenwoordiging van diverse fabrikanten, producten, onderdelen of machines, de
vertegenwoordiging van bepaalde automerken of andere; de verkoop van gereedschappen,
uniformen, werkkledij, ijzerwaren, hout en plastiek, verf, messen, machines en alle benodigdheden
voor “hobby” en “do it yourself”.
De uitbating van een garagebedrijf, alsook onder meer de groot- en kleinhandel, import en export,
van onder andere nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, vervangstukken, banden, toebehoren,
onderhoudsproducten, smeermiddelen, brandstoffen en petroleumproducten.
De uitbating van een benzinestation en carwash.
Het slopen of herstellen van motorvoertuigen, zowel van mechanisch als van koetswerk, het
verhuren van autoboxen of staanplaatsen, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden. De vennootschap mag zich ook toeleggen
op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen,
die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbrengst, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het
voorwerp ervan niet gelijkaardig is of een verband van samenhorigheid of samenhang vertoont met
het hare.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste
donderdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Fiduciaire Eulaers”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen, met zetel te 2500 Lier, Eeuwfeestlaan 56, en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).