Ondernemingsnr : 0668434225
Naam
(voluit) : ASTRIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldbosstraat 2
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ASTRIAS”, met zetel te 8800 Roeselare, Veldbosstraat 2, opgemaakt door Meester Axelle THIERY,
notaris te Roeselare, op 21 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2
op 26 september 2023, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22110, blijkt dat onder meer volgende
beslissingen genomen werden:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 september 2023 met
verantwoording betreffende de hierna voorgestelde aanpassing van het voorwerp.
2.   Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren door de tekst van artikel 3 van
de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
C/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
I/ De uitbating van hotels, motels en pensions; het verschaffen van logies met of zonder ontbijt, al
dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden en dranken; het aanbieden van
gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van de gasten, kortom het uitbaten van
een bed en breakfast; het uitbaten van een hoeve voor kortstondige verblijven (hoevetoerisme);
uitbating van horeca-activiteiten met name maar niet beperkt tot het uitbaten van restaurants, bistro’
s, brasserieën, verbruikssalons, sandwich-bars, snackbars, tearooms, vergader- en feestzalen,
cafetaria’s, drankgelegenheden, cafés, motels, hotels, privéclubs, evenals het voeren van alle
activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals: traiteur-dienst, de
aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop van
dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen, dit alles in de meest ruime zin; de kleinhandel in
voedings- en genotsmiddelen, de detailhandel in algemene voedingsmiddelen, markt- en
straathandel in voedingsmiddelen, drank- en wijnhandel, met inbegrip van alcoholische dranken; het
aanbieden van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enerlei vorm van amusement; de uitbating van badhuizen, sauna’s, stoombaden, zwembaden, sport-
en recreatieruimten en aanverwante activiteiten in de meest ruimte zin; de uitbating van
schoonheidssalons, verlenen van schoonheidszorgen zoals manicure en pedicure en dit alles in de
meest ruime zin, alsmede de uitbating van kapsalons; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie,
distributie, commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen
in producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed,
versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord; de groot- en
kleinhandel in levend en geslacht vee, gevogelte en aanverwante producten, de in-en uitvoer van
vlees en vleeswaren, alle verrichtingen in verband met het uitbaten van een vleesuitsnijderij, de aan-
en verkoop, in- en uitvoer van zowel in het groot als in het klein van vers vlees, vleeswaren,
gevogelte, wild en conserven, zuivelproducten en voedingswaren, belegde broodjes, frisdranken,
wijnen en voedingswaren in het algemeen; de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer
van groenten en fruit, vers en diepgevroren, conserven en algemene voeding; het uitbaten van een
bedrijf actief in de akkerbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt; de aankoop, de verkoop, het fokken,
het verzorgen, het onderhouden en het trainen van dieren in het algemeen en paarden in het
bijzonder; de aanleg van paardenpistes en het uitvoeren van grondwerken in het algemeen; het
geven van advies voor de aanleg en realisatie van paardenpistes; de installatie en binneninrichting
van stallen; het verhuren van stallings- en opslagruimtes; de uitbating van een ruiterboetiek,
omvattende onder meer lederwaren en zadelmakerswerk, schoeisel, textielwaren en kleding,
paardenvoer; de groot- en kleinhandel in nieuwe of tweedehands aanhangwagens voor vervoer van
dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder; het plaatsen van omheiningen; de aankoop, de
verkoop, het kweken van vee, pluimvee en neerhofdieren en de handel daarin; de handel in
hoeveproducten; de fabricatie en handel in veevoeders; de handel in ontsmettings- en
onderhoudsproducten; de groot- en kleinhandel, import en export, verhuring en bestelling van alle
producten, grondstoffen, uitrustingen, machines en materialen in verband met de voornoemde
werkzaamheden.
J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en toepassingen betreffende de vervaardiging, de bewerking en het
gebruik van verpakkingsmaterialen, betreffende transport, magazijnbeheer en andere logistieke
activiteiten, betreffende de landbouw, de voeding en toerisme in de ruime zin van het woord.
K/ Het organiseren van events allerlei;
L/ Het faciliteren en het organiseren van outdoor en indoor sportactiviteiten;
M/ De begeleiding, coaching en opvolging van sporters, toeristen, …, zowel fysiek als digitaal; apps
allerhande wereldwijd;
N/ Het begeleiden van bedrijven en organisaties en teams in het bedrijf; het aanbieden van
ondersteunende economische activiteiten.
O/ Het beheer en de uitbating van bos, groen, recreatiezones en waterreservoirs.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
3. Besluit met éénparigheid van stemmen om het boekjaar te verlengen tot 30 juni 2024 en om
dienaangaande in de eerste alinea van artikel 26 de woorden “Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.” te schrappen en te vervangen
door de woorden “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.”.
4. Besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar
de tweede zaterdag van de maand december, om negentien uur, en om dienaangaande in de eerste
alinea van artikel 18 de woorden “de tweede zaterdag van de maand maart om negentien uur” te
schrappen en te vervangen door de woorden “de tweede zaterdag van de maand december, om
negentien uur”.
5. Besluit met éénparigheid van stemmen om het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8800 Roeselare, Ter Biest 15.
6. Besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
7. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
8. Besluit met éénparigheid van stemmen om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ASTRIAS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
C/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
I/ De uitbating van hotels, motels en pensions; het verschaffen van logies met of zonder ontbijt, al
dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden en dranken; het aanbieden van
gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van de gasten, kortom het uitbaten van
een bed en breakfast; het uitbaten van een hoeve voor kortstondige verblijven (hoevetoerisme);
uitbating van horeca-activiteiten met name maar niet beperkt tot het uitbaten van restaurants, bistro’
s, brasserieën, verbruikssalons, sandwich-bars, snackbars, tearooms, vergader- en feestzalen,
cafetaria’s, drankgelegenheden, cafés, motels, hotels, privéclubs, evenals het voeren van alle
activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals: traiteur-dienst, de
aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop van
dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen, dit alles in de meest ruime zin; de kleinhandel in
voedings- en genotsmiddelen, de detailhandel in algemene voedingsmiddelen, markt- en
straathandel in voedingsmiddelen, drank- en wijnhandel, met inbegrip van alcoholische dranken; het
aanbieden van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enerlei vorm van amusement; de uitbating van badhuizen, sauna’s, stoombaden, zwembaden, sport-
en recreatieruimten en aanverwante activiteiten in de meest ruimte zin; de uitbating van
schoonheidssalons, verlenen van schoonheidszorgen zoals manicure en pedicure en dit alles in de
meest ruime zin, alsmede de uitbating van kapsalons; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie,
distributie, commercialisering, het fabriceren, het ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen
in producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed,
versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord; de groot- en
kleinhandel in levend en geslacht vee, gevogelte en aanverwante producten, de in-en uitvoer van
vlees en vleeswaren, alle verrichtingen in verband met het uitbaten van een vleesuitsnijderij, de aan-
en verkoop, in- en uitvoer van zowel in het groot als in het klein van vers vlees, vleeswaren,
gevogelte, wild en conserven, zuivelproducten en voedingswaren, belegde broodjes, frisdranken,
wijnen en voedingswaren in het algemeen; de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer
van groenten en fruit, vers en diepgevroren, conserven en algemene voeding; het uitbaten van een
bedrijf actief in de akkerbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt; de aankoop, de verkoop, het fokken,
het verzorgen, het onderhouden en het trainen van dieren in het algemeen en paarden in het
bijzonder; de aanleg van paardenpistes en het uitvoeren van grondwerken in het algemeen; het
geven van advies voor de aanleg en realisatie van paardenpistes; de installatie en binneninrichting
van stallen; het verhuren van stallings- en opslagruimtes; de uitbating van een ruiterboetiek,
omvattende onder meer lederwaren en zadelmakerswerk, schoeisel, textielwaren en kleding,
paardenvoer; de groot- en kleinhandel in nieuwe of tweedehands aanhangwagens voor vervoer van
dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder; het plaatsen van omheiningen; de aankoop, de
verkoop, het kweken van vee, pluimvee en neerhofdieren en de handel daarin; de handel in
hoeveproducten; de fabricatie en handel in veevoeders; de handel in ontsmettings- en
onderhoudsproducten; de groot- en kleinhandel, import en export, verhuring en bestelling van alle
producten, grondstoffen, uitrustingen, machines en materialen in verband met de voornoemde
werkzaamheden.
J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en toepassingen betreffende de vervaardiging, de bewerking en het
gebruik van verpakkingsmaterialen, betreffende transport, magazijnbeheer en andere logistieke
activiteiten, betreffende de landbouw, de voeding en toerisme in de ruime zin van het woord.
K/ Het organiseren van events allerlei;
L/ Het faciliteren en het organiseren van outdoor en indoor sportactiviteiten;
M/ De begeleiding, coaching en opvolging van sporters, toeristen, …, zowel fysiek als digitaal; apps
allerhande wereldwijd;
N/ Het begeleiden van bedrijven en organisaties en teams in het bedrijf; het aanbieden van
ondersteunende economische activiteiten.
O/ Het beheer en de uitbating van bos, groen, recreatiezones en waterreservoirs.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand december, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De oproeping tot de algemene
vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de te volgen procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
De hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op een in de oproeping nader te bepalen
wijze. De oproeping verduidelijkt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer Chris Mullie, geboren te Roeselare op 22 augustus 1976, wonende te 8800 Roeselare,
Hazegoedweg 23, hier aanwezig en die aanvaardt. De heer Chris Mullie verklaart niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer Chris Mullie, wordt
mevrouw Veerle Segers, geboren te Menen op 23 oktober 1978, wonende te 8800 Roeselare,
Hazegoedweg 23, vanaf deze dag benoemd als niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur.
10. Verklaring dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8800 Roeselare, Ter
Biest 15.
11. Besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht en volmacht te geven aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de algemene vergadering beslist de bestuurder om de heer Chris Mullie aan te
duiden als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “ASTRIAS” voor het
bestuursmandaat in de besloten vennootschap “BARIAS” en in de besloten vennootschap “BARIAS
CONSTRUCT”.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-    expeditie proces-verbaal dd. 21.09.2023.
-    coördinatie dd. 21.09.2023.