guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0420 639 510
Naam
(voluit) : FIRST STOP EUROPE
(verkort) : FIRST STOP EU
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Kloosterstraat 10 - 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Verplaatsing Zetel - Volmacht
(uittreksel uit het schriftelijk besluit unaniem genomen door de raad van bestuur gehouden op 23 december
2022)
De Raad van Bestuur besluit de hoofdzetel van de Vennootschap te verhuizen naar België, 1930 Zaventem,
Da Vincilaan 1, met ingang van 01/01/2023.
Hij machtigt en verleent Emmanuelle Manier, Elisabeth Van Laken en Tarleen Anand om namens First Stop
Europe NV alle overeenkomsten, formaliteiten of enig ander document uit te voeren die redelijkerwijze verband
houden met, of nodig zijn om de verplaatsing van de zetel naar de nieuwe lokalen te bewerkstelligen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Ad-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, die alleen kan optreden, om alle voorgeschreven administratieve
formaliteiten te vervullen met de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de BTW-autoriteiten, enz. en bijgevolg alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van de goedgekeurde beslissingen genomen op de vergadering van de Raad van
Bestuur.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0688 901 720
Naam
(voluit) : Perro44
(verkort) :
---------
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grotehondstraat 44 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : zetelverplaatsing
Op de raad van bestuur van 20/12/2022 werd besloten om de maatschappelijke zetel van Perro44 NV te
verplaatsen naar Godefriduskaai 28/6, 2000 Antwerpen.
Deze beslissingen werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Kristof Pirijns
vertegenwoordiger Bowline Management BV
Bestuurder
*24156499*
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingEltelfbank Brussel
Ondernemingsnr : 0836.156.232
Naam
(voluit) :
ORKA EINDHOUT
(verkort) :	1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Zwaluwstraat 113, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 11/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Anders Sogaard-Jensen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Anders Sogaard-Jensen, met woonplaats
te 2900 Hellerup Tuborg Bakkedrag 28, 2th, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
11/10/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Zwaluwstraat 113, 1840 Londerzeel naar Zwaluwstraat 115A, 1840 Londerzeel, en dit vanaf
11/10/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCAL, rechtspersoon met zetel te 1840
Londerzeel, Zwaluwstraat 115, RPR Ondernemingsrechtbank Brussel, gekend in de KBO onder
nummer 0845.632.934, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
Op de laatste biz. van Luik @ vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso[o]n(en)
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	*
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Sam Callaert, Bestuurder van
BV ACCAL, tekenen.
Voor de vennootschap
BV ACCAL, vertegenwoordigd door Sam Callaert, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Lulk & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0458.275.114
Naam
(voluit) : Europart Service Oost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rooigemlaan 131, 9000 Gent, België
Onderwerp akte :	Zetelverplaatsing bij beslissing bestuurders
Uit het bijzonder verslag van de bestuurder dd. 23 augustus 2024 blijkt de verplaatsing van
de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met onmiddellijke ingang, naar;
9030 Gent, Brugsevaart 32.
De vergadering verleent volmacht aan Ultima Financial Consultants BV, Rodestraat 6 te 1742
Ternat (RPR 0899.860.387), vertegenwoordigd door Broekaert Tim of zijn aangestelde, voor
de publicatie van deze beslissing in de bijlage van het Beglisch Staatsblad;
Voor echt verklaard,
Ultima Financial Consultants BV
Vertegenwoordigd door Broekaert Tim
Lasthebber
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
0460 046 650
Ondernemingsnr
Naam
FORUM JOBS
'.erkolt
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Kwadestraat 149a Bus 5.1, 8800 Roeselare.
Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Uitreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op dinsdag 11 juni 2024 op de zetel
van de vennootschap om 16:00 uur:
Na overleg worden volgende beslissingen genomen:
1.De zetel van de vennootschap zal vanaf dinsdag 11 juni 2024 verplaatst worden naar het volgend adres:
Kwadestraat 149a Bus 3.1, 8800 Roeselare
2.De vergadering machtigt mevrouw Yana Vandekerkhove, wonende te 8830 Gits, Bruggesteenweg 120,
met het recht van de indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke :
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW);
3.Er zijn geen andere agendapunten te bespreken.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Na afhandeling van de agenda wordt de vergadering gesloten om 16.15 uur.
Voor eensluidend afschrift
Forpar NV
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door De Heer Nicolas De Quinnemar
Maarten Peers
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0434 476 163
Naam
(voluit) : ALL TEXTILES SALES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wurmendries 121 - 9620 Zottegem
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 11/10/2022 om 14:00 uur op de zetel van
de vennootschap:
De bijzondere algemene vergadering beslist om vanaf 15 september 2022 de maatschappelijke zetel
te verplaatsen naar Industrielaan 4 te 9320 Erembodegem.
Voor éénsluidend afschrift (getekend)
Vereecke Guy
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0464 835 183
Naam
(voluit) : Coldway Express
Coldway Express
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Klaverbladstraat 32 - 3560 Lurmen
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27 augustus 2024, blijkt de wijziging van de
maatschappelijke zetel van Klaverbladstraat 32, 3560 Lummen naar Centrum Zuid 1410, 3530 Houthalen-
Helchteren ..
Yves Vandeput BV,
vertegenwoordigd door de heer Yves Vandeput
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0759994208
Naam
(voluit) : Wind4Flanders Projects Beta
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 23 december 2021 dat
volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
1. Mandaten
De algemene vergadering beslist de volgende personen als bestuurders B te benoemen:
• De heer Jurgen Callaerts, wonende te 2840 Rumst, Hoge Weg, 15/2
• De heer Henk Kindt, wonende te 8800 Roeselare, Batavialaan, 105
• De heer Christian Viaene, wonende te 1500 Halle, Vlieringendreef 9
• Mevrouw Ann Panis, wonende te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat, 21
• De heer Rik Soens, wonende te 8791 Waregem, Bermkouter, 4
• De heer Harold Vanheel, wonende te 3078 Everberg (Kortenberg), Everslaan, 28
• De heer Luc Van Hove, wonende te 2240 Zandhoven, Onze-Lieve-Vrouwstraat, 7
Deze mandaten zullen verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
Machten
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor Van Halteren, ten einde het nodige te doen omtrent de
bekendmaking van bovenvermelde benoemingen van bestuurders door de enige aandeelhouder van
Wind4Flanders Beta d.d. 23 december 2021, inbegrepen de ondertekening van formulieren en de
neerlegging bij de bevoegde griffie.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Samuel Wynant
Ondernemingsnr : 0405150984
Naam
(voluit) : UMICORE SPECIALTY MATERIALS BRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Pathoekeweg 82
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 2 december 2024
dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
Het ontslag van de heer Ignace de Ruijter wordt aanvaard met ingang van 31 december 2024.
De vergadering beslist om de heer Christophe Murez te benoemen als nieuwe bestuurder bij de
vennootschap met ingang van 1 januari 2025. Zijn mandaat vervalt na afloop van de gewone
algemene vergadering te houden in 2025. Door zijn benoeming zal de raad van bestuur bestaan uit
drie leden. Zij oefenen allen hun mandaat onbezoldigd uit.
.../…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT, notaris
Ondernemingsnr : 0499 441 283
Naam
(voluit) : Horizon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de schriftelijke beslising van de raad van bestuur van 26 augustus 2024 blijkt dat de raad van bestuur
beslist heeft om Natasha De Bruyn door middel van cooptatie te benoemen als bestuurder / effectief leider
van de vennootschap voor de resterende duur van het mandaat van Kris Leyssens met ingang van 1 oktober
2024 en dit tot en met de algemene vergadering van 2025.
De raad van bestuur heeft eveneens kennis genomen van het ontslag van Kris Leyssens als bestuurder/
effectief leider van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2024.
De samenstelling van de raad van bestuur is dan ook als volgt:
- Voorzitter: Patrick Dallemagne
- Bestuurders: Johan Tyteca, Natasha De Bruyn, Koen Inghelbrecht en Filip Abraham.
Opgemaakt te Sint-Jans-Molenbeek op 24 oktober 2024.
JohanTyteca	Patrick Dallemagne
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0403 570 181
Naam
(voluit) : PEETERS
-----
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
---
Volledig adres v.d. zetel : Warotstraat 50 - 3020 Herent
--
---
Onderwerp akte : Stopzetting mandaat bestuurder
-
Op de buitengewone algemene vergadering wordt het ontslag van de heer Paul Peeters geacteerd naar
aanleiding van zijn overlijden op 22/03/2021.
Voor éénsluidend verklaard uittreksel.
-
---
Luc Peeters
Bestuurder
-
----
--
-
*24150523*
Afdeling ARIERPEN
Ondernemingsnr
0456 599 388
Naam
COPIE & PRINT
Naamloze Vennootschap
Rechtsvorm
Turnhoutsebaan 5 bus 307/308, 2110 Wijnegem
Volledig adres v d zetel
Verlenging mandaat benoeming bestuurders
Onderwerp akte
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 15 mei 2024:
De algemene vergadering stelt vast dat de benoeming van alle bestuurders op 31/05/2024 afloopt en stelt
voor om het mandaat van alle bestuurders te verlengen vanaf 01/06/2024 voor de duur van 6 jaar tot en met
31/05/2030 wat door alle bestuurders, namelijk de heer Kris Batens, mevrouw Peggy Prouvosq en mevrouw
Monique Botermans werd aanvaard.
Kris Batens
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr: 0431.520.336
Naam
(voluit) : KERKHOFS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Riekskensstraat 6, 3960 Bree, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders en afgevaardigdestuurders
Op de algemene vergadering van 30 december 2022 wordt beslist om de huidige
bestuurders, met name dhr. Kerhofs Jos, mevr. Paesen Maria en dhr. Paesen Rudi, te
herbenoemen voor een periode van zes jaar.
Zij aanvaarden deze onbezoldigde mandaten die ingaan vanaf 19 november 2022 en zullen
lopen tot de algemene vergadering van 2028.
Dadelijk na het afsluiten van de algemene vergadering van 30 december 2022 is de raad van
bestuur in voltallige vergadering bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot
afgevaardigde bestuurders, bevoegd om alleen op te treden, die verklaren te aanvaarden:
dhr. Kerhofs Jos, mevr. Paesen Maria en dhr. Paesen Rudi. Deze mandaten welke
onbezoldigd zullen zijn gaan in vanaf 19 november 2022 en zullen lopen tot de algemene
vergadering van 2028.
Afgev. bestuurder	Afgev. bestuurder	Afgev. bestuurder
Kerkhofs Jos	Paesen Rudi	Paesen Maria
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0474 873 495
Naam
(voluit) : Abies Alba
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 10/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace De
Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
cuac - - DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0439 424 153
Naam
(voluit) : MAES DYEING & FINISHING
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BLOKELLESTRAAT 157/B - 8550 ZWEVEGEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering en de daaropvolgende raad van bestuur van 28/6/2024:
Wordt herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030:
· MAES MANAGEMENT & BUILDING NV (Ondernemingsnummer: BE0434735390), met zetel te
Blokellestraat 157/B, 8550 Zwevegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Maes Jozef
· mevrouw Vanneste Brigitte, wonende te Albertplein 12/61, 8300 Knokke
· mevrouw Maes Aurélie, wonende te Bosstraat 45, 9830 Sint-Martens-Latem
· de heer Maes Thibaut, wonende te Vierkeerstraat 101, 8551 Heestert
Uittreksel uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur van 28/06/2024
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand
op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· MAES MANAGEMENT & BUILDING NV (Ondernemingsnummer: BE0434.735.390), met zetel te
Blokellestraat 157/B, 8550 Zwevegem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Maes Jozef, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van de leden waaronder de voorzitter van de raad
van bestuur. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur,
handelend met de meerderheid van zijn leden waaronder de voorzitter, zal de vennootschap tegenover
derden en in rechte vertegenwoordigd worden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Voor de gedelegeerd bestuurder
Maes Management & Building NV
Jozef Maes
vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedarichon vat .i . f minute gut t. to hotel van to per (o)n(en)	Voorkant
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : BE0412984032
Naam
ROOMKOETJE	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : NEERLANDWEG 6, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 25/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV TIJM als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV TIJM, vast vertegenwoordigd door
Vandevoorde Koen, met zetel te 2610 Wilrijk Neerlandweg 6, als niet-statutaire bestuurder, en dit
met ingang op 25/05/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van PETRA GAUBLOMME als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van PETRA GAUBLOMME, met
woonplaats te 9120 Beveren-Waas Tijmstraat 15, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 25/05/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,	-	i op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is	-
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Voor de vennootschap
Tijm BV met vaste vertegenwoordiger Vandevoorde Koen
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
C. Gifalchido
0440.506.890	Ondernemingsnr :
Devos en Dewanckel
griffier
Naam
(voluit) :
(verkort) :	MONITEUR BELGE
DIRECTION
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
2 4 SEP. 2024
Volledig adres v.d. zetel : Dehemlaan 2, 8900 leper
Onderwerp akte : Benoemingen	BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Uittreksel uit de notulen van het verslag van de raad van bestuur dd 26 februari 2024
"( ... )
Gelet op de aanwezigheid van alle bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot:
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders,
hier aanwezig en aanvaardend met ingang op 19 december 2023,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de
gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA »
met zetel te 1931 Luxembourg, avenue de la Liberté 45,
ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151
(KBO 0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN;
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine
2) beslissing om als bijzondere volmachtdrager aan te stellen:
·Antoine de Harlez de Deuilin om alle formaliteiten te vervullen ten overstaan
van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket,
het Belgisch Staatsblad en de bevoegde fiscale administraties
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen
van de aanwezige leden aangenomen. ( ... )"
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 30 mei 2024
"( ... )
Het mandaat van commissaris is aan de BV RSM InterAudit toevertrouwd
voor een periode van 3 jaar; BV RSM InterAudit heeft de heer
Laurent Van der Linden, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
( ... )"
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen van de aanwezige
leden aangenomen.
Volmachtdrager
Gedelegeerd bestuurder
Antoine de Harlez
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type Mededelingen')
Ondernemingsnr : 0458 799 508
Naam
REMY COINTREAU BELGIUM	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hermeslaan 9, B-1831 Machelen
Onderwerp akte : Vastelling van het verstrijken van het mandaat van de commissaris, en
beslissing met betrekking tot herbenoeming - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve formaliteiten).
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 september 2024.
De enige aandeelhouder:
- BESLUIT, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van Pricewaterhousecoopers Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0429.501.944 en vertegenwoordigd door Mevrouw Christelle Gilles, als commissaris van de
Vennootschap verstrijkt ter gelegenheid van deze gewone algemene vergadering, om op voordracht van het
bestuursorgaan, om de herbenoeming van deze commissaris goed te keuren, met ingang van voormelde datum,
voor een bijkomende termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 maart 2027.
- BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig
zouden zijn met het oog op de registratie of update van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en (iii) alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip
van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
"DIRECTION"
Ondernemingsnr : 0862 077 602
15 FEV. 2023
Naam
(voluit) : Antwerp Coffee & Cocoa Logistics
BELGISCH STAATSBLAD;
(verkort) :	BESTUUR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mulhouselaan-Noord 5-7, 2030 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Wijzigingen raad van bestuur
De notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 6 januari 2023 vermelden de volgende
wijzigingen In de samenstelling van de raad van bestuur.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder van Riccardo Marchesi neemt een einde op 9 januari 2023.
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer
Raphaël Van Ruijssevelt, wonende te Berkenlaan 21, 9150 Kruibeke, ingaand vanaf 9 januari 2023 en eindigend
na de algemene vergadering te houden in 2025, die beslist over de jaarrekening over boekjaar 2024. Het
mandaat is onbezoldigd.
De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om te benoemen tot bestuurder de heer Riccardo
Marchesi, wonende te Via del Pucino 39, Trieste, Italië, ingaand vanaf 9 januari 2023 en eindigend na de
algemene vergadering te houden in 2025, die beslist over de Jaarrekening over boekjaar 2024. Het mandaat is
onbezoldigd.
De vergadering beslist unaniem om volmacht te verlenen aan de heer Koen De Pauw, wonende te
Lazerijstraat 11, 2530 Boechout om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en aldaar
alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen met betrekking tot de
beslissingen genomer tijdens deze vergadering.
Koen De Pauw
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0864 794 293
Naam
(voluit) : Cube Factory
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rodedreef 36 - 2970 Schilde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de algemene vergadering van 20 mei 2022 werden de bestuursmandaten van volgende bestuurders
verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar zodat zij in functie blijven tot de algemene vergadering in
2028:
- de heer Christophe LHOEST, Rodedreef 36, 2970 Schilde
- de heer Harry VAN NAMEN
De Raad van Bestuur onmiddellijk bijeen in vergadering is vervolgens overgegaan tot de benoeming van
de volgende afgevaardigdestuurder, eveneens voor een looptijd van zes jaar tot aan de algemene
vergadering in 2028:
- de heer Harry VAN NAMEN
Op de bijzondere algemene vergadering van 1 februari 2023 werd bevestigd dat het bestuursmandaat van
HARTIN NV, vast vertegenwoordigd door de heer Harry VAN NAMEN beeindigd werd op 1/1/2020, er werd
hen kwijting gegegeven voor de uitoefening van hun mandaat.
Harry VAN NAMEN,
afgevaardigdbestuurder,
------
Griffie
Ondernemingsnr : 0443 863 288
Naam
(voluit) : D.W.A.
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostendesteenweg 199, 8480 Ichtegem
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 28/06/2024 op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap wordt geopend om 19u00 onder het voorzitterschap van dhr. Geert De Waele.
De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer: dhr. Hendrik Vanlerberghe.
BESLUITEN:
Gezien alle aandeelhouders aanwezig zijn, stelt de voorzitter vast dat de Algemene Vergadering op geldige
wijze is samengesteld om te stemmen over de punten in de dagorde voorzien:
6. Herbenoeming bestuurders
Bestuurder: Geert De Waele De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Geert De
Waele. Zijn/haar mandaat gaat in op 28/06/2024 tot na de Algemene Vergadering van 2030. Het mandaat van
de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Bestuurder: HENDRIK VANLERBERGHE BV met ondernemingsnummer 0476.096.091
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: HENDRIK VANLERBERGHE BV,
Steenbakkerijstraat 5, 8600 Diksmuide. Zijn/haar mandaat gaat in op 28/06/2024 tot na de Algemene
Vergadering van 2030. Voor deze vennootschap zal Vanlerberghe Hendrik optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WWV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is
onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
Bestuurder
Geert De Waele
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant .
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant · Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0475 873 387
Naam
(voluit) : Hutchison Ports (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Dumonlaan 12, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2022
1.ONTSLAG BESTUURDER
KENNIS GENOMEN van het vrijwillige ontslag van de heer Neil Douglas MCGEE als bestuurder met ingang
van 1 januari 2023.
BESLOTEN om de heer Neil Douglas MCGEE kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het afgelopen boekjaar.
2.BENOEMING BESTUURDER
BESLOTEN om de benoeming van de heer James Demitrius GIRGULIS, wonende te Boulevard
d'Avranches 32, L-1160 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, tot bestuurder goed te keuren met ingang
van 1 januari 2023. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. VOLMACHT
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Vistra Corporate Services (België) NV of
mevrouw Ellen Paelinckx en/of de heer Eric Hendrickx om alle formaliteiten voor de bekendmaking van
bovenstaande beslissingen in het Belgisch Staatsblad te vervullen en de nodige aanpassingen te verrichten in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 9 december 2022
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde
ondernemingsrechtbank Brussel
*24155902*
Griffie
Ondernemingsnr : 0425.097.253
Naam
Belectron	(voluit) :
(verkort) .
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Tollembeekstraat 24, 1570 Galmaarden	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen bestuurders
Bij beraadslaging dd. 27/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van René Bellemans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van René Bellemans, met woonplaats te 1570
Galmaarden Tollembeekstraat 32, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/09/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Christiane Roobaert als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Christiane Roobaert, met woonplaats te 1570
Galmaarden Tollembeekstraat 32, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/09/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Voor de vennootschap
Gerda Bellemans
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0448 158 014
Naam
(voluit) : VAARTKAAI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflei 20 - 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders,
gehouden op de maatschappelijke zetel op 22.08.2024
Met éénparigheid van stemmen worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van 6 jaar, hetzij
tot de algemene vergadering over boekjaar 01.01.2029 - 31.12.2029 gehouden in 2030.
- Ilse Bernaerts
- Stephan Bernaerts
- Brasschaat Financial Holding NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Vera Cox
Ilse Bernaerts
Bestuurder
Stephan Bernaerts
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0401 906 236
Naam®
(volut) : Halfen
(varkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Voltedig adres v.d. zetel : Borkelstraat 131, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder, gedelegeerd bestuurder en commissaris
******* ## ****
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 juni
2024.
Met eenparigheid van stemmen wordt de bestuurder B, Moereels CommV (0890,752.780), vast
vertegenwoordigd door de heer Bart Moereels, herbenoemd als bestuurder en dit tot de gewone algemene
vergadering te houden in 2030. Dit mandaat wordt bezoldigd uitgevoerd.
Eveneens met eenparigheid van stemmen wordt B. Moereels CommV, vast vertegenwoordigd door de heer
Bart Moereels, herbendemd lot gedelegeerd bestuurder en dit tot de gewone algemene vergadering te houden
in 2030.
De vergadering beslist tot herbenoeming van VGD Bedrijfsrevisoren bv (0875.430,443) als commissaris,
Voormelde revisorenverinootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse
Baan 50 aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
------
De: duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2027 die zich zal dienen uitte spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor
het boekjaar afgesloten op.31/12/2026.
Getekend,
B. Moereels CommV,
Gedelegeerd bestuurder.
vast vertegenwoordigd door de heer
Bart Moereels.
Ondernemingsnr : 0713.937.717
Naam
(voluit) : ZEPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frank van Dyckelaan 16, 9140 Temse, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 08 oktober 2024:
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit functie van bestuurder door
de vennootschap Kazmuzi BV, vertegenwoordigd door de heer Ralf De Clercq. Dit ontslag gaat in
op 08 oktober 2024.
De bijzondere algemene vergadering beslist, met ingang van 08 oktober 2024, de vennootschap
True North Asset Management NV, met ondernemingsnummer 0457.827.330, gevestigd te
Dorpsstraat 8, 9831 Deurle, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Hendrikx, te benoemen
tot bestuurder.
Integra Fund CommV
vertegenwoordigd door Integra Capital Partners NV
hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Heirbrandt - Van
Rijsseghem Johan
Ondernemingsnr : 0445 924 638
Naam
(voluit) : INVESTMENT AND PORTFOLIO COMPANY
(verkort) : INPOCO
-
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Populierenlaan 7 -1770 Liedekerke
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder
. Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 1 juni. 2022 worden de volgende bestuurders
herbenoemd voor een periode van 6 jaar, tot aan de algemene vergadering van 2027:
- de heer Wilfried De Bakcer
- de heer Kris De Backer
- de heer Tim De Backer
Wilfried De Backer
voorzitter
Ondernemingsnr : 0439 916 477
Naam
(voluit) : Sweet Paradise
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bleukenlaan 18 - 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 28 mei 2021]
"Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen werd de herbenoeming van BDO
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, in hoedanigheid als commissaris
goedgekeurd voor een periode van 3 jaar en dit vanaf 28 mei 2021 tot aan de algemene vergadering van het
jaar 2024 beslissende over het boekjaar 2023 [ ... ]"
Voor eensluidend uittreksel
Filip Vanherpe BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Filip Vanherpe
Ondernemingsnr : 0432 591 789
, Naam
(voluit) : Prefaco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoeksken 5 A, 9280 Lebbeke
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei
2024 :
"Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de enige aandeelhouder het
mandaat van de heer Davy Ras te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030.
Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen beslist de enige aandeelhouder het
mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA met zetel te 2018 Antewerpen, Lange Lozanastraat
270, en btw nummer BE 0429 053 863, vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer, te verlengen voor een
periode van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027."
Davy Ras, bestuurder	Stefan Van Buggenhout, bestuurder
Nº d'entreprise : 0416 268 471
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
Extrait des résolutions et unanimes des administrateurs du 18 novembre 2022
Le conseil d'administration prend note et accepte la démission de Monsieur Alastair Dick en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 novembre 2022.
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration décide de
nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart domicilié à B-1435 Mont-Saint-Guibert,
Court de l'Eglantier 4.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration inscrira la nomination définitive de Monsieur Vincent Rouffart à l'agenda de la
prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Pierre-
Antoine Gernay, Lucie de Crane et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour (i) la publication des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (ii) les modifications
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Catherine Matton
Mandataire
Ondernemingsnr : 0847 319 645
Naam
(voluit) : Aspiravi Offshore II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 26 maart 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Marc Schepers. Wordt als vervanger
voorgedragen door aandeelhouder Aspiravi Holding NV: dhr. Willy Claes. De vergadering bekrachtigt, via
cooptatie, het mandaat als bestuurder en dit totdat de Algemene Vergadering dhr. Willy Claes als bestuurder
benoemt.
Uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 24 april 2024 blijkt het volgende:
De aandeelhouders besluiten schriftelijk en met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot
bestuurder tot aan de algemene vergadering die plaatsvindt in 2029:
- Sven Vlietinck;
- Willy Claes.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Aspiravi Holding NV, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Rik Van de Walle
Ondernemingsnr : 0881 161 757
Naam
(voluit) : Comma
(verkort) :
-
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 417, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de geschreven en eensluidende beslissing van de aandeelhouders op 28 april 2022.
De aandeelhouders beslissen om mevrouw Daniela EL-KADI te ontslaan als bestuurder van de NV
Comma.
Zij wordt in haar mandaat niet vervangen.
Het besluit treedt in werking op datum van ondertekening, ie. 28 april 2022.
Jan Cockx
Gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0426 245 417
Naam
(voluit) : MARTENS BETON
(verkort) .
Rechtsvorm · NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel . BERKEBOSSENLAAN 10 - 2400 MOL
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - DELEGATIE VAN
BEVOEGDHEDEN
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 14/06/2024
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 14 juni 2024:
1.de heer Petrus Paulus Ooms, wonende te Burgemeester Sweensplein 24, 5121 EM Rijen, Nederland,
2.Martens kunststoffen BV, gevestigd te Nederland, Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout, gekend op
de Kamer van Koophandel onder nummer 20027164, ingeschreven in Belgie met ondernemingsnummer
0894.647.088, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Gerrit Ouwekerk,
wonende te Statendagweg 77, 4905 AD Oosterhout, Nederland.
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 3 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering :
gehouden in 2027 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d.22/07/2024:
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het ontslag, met ingang van 17/06/2024,
van de heer Paulus Oudenhooven, wonende te Sint Janstraat 1-A, 4901 LR Oosterhout (Nederland), als
directeur van de vennootschap bevoegd tot dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbe- .
voegdheid ..
Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat als directeur.
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt de benoeming, met ingang van 17/06/2024, van de heer
Cornelius Mutsaers, wonende te Pater Dondersstraat 17, 5011 XG Tilburg (Nederland), als directeur van de
dagelijks	bevoegd	tot daden	én met volledige	vennootschap,	bestuur,	externe	van
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 17/06/2024, zodoende als volgt samengesteld:
-H.H. Martens & Zoon B.V., bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast verte-genwoordigd door de heer
Johannes Martens;
-De heer Petrus Paulus Ooms, bestuurder; en
-Martens Kunststoffen B.V., bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Jo-han Ouwerkerk.
H.H. MARTENS & ZOON B.V.,
(gedelegeerd) bestuurder,
vast vertegenwoordigd door,
Johannes Martens.
, hetzij van de persorointen) Op	Voorkant	bis van Luik & vermeiden	am en hoedan gheid van de instrumenteronde po
bevoegd o ichtspersoon te aazien van derden t vrtegnwoordigen
0426.682.709
Naam
ARCADIS BELGIUM
Naamloze vennootschap
Markiesstraat 1, 1000 Brussel 1, België
Volledig adres ved zetel
Onderwerp akte
Ontslag en benoeming bestuurder + herbenoeming commissaris
Blijkt uit het verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25-06-2024 dat:
- besloten werd om tot commissaris te herbenoemen, de Besloten Vennootschap, PriceWaterhouse Coopers
Bedrijfsrevisoren, met zetel te Culliganlaan 5 te 1831 Dlegem, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie.
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering die zich dient ult te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31-12-2026.
Blijkt uit een beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 29-08-2024
dat:
- de beslissing van de Raad Van bestuur dd 13-06-2024 wordt bevestigd dat het ontslag werd aanvaard van
Henricus Menten als bestuurder en dit vanaf 13-06-2024.
-wordt benoemd tot bestuurder, de heer John Gerald Atkins, wonende Thiemansstrasse 15a te 45219 Essen
Duitsland, vanaf 14-06-2024 en eindigend op 31-12-2027
Volmacht werd verleend aan elk van de bestuurders van de vennootschap, evenals aan Theo Bollansée,
Rubenslaan 23 te 2980 Zoersel, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te
stellen die noodzakelijk zijn voor de publicatie hiervan in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Theo Bollansee
Gevolmachtigde
1	Your k: 41
.	..
Ondernemingsnr : 0470 965 088
Naam
(voluit) : Plastiflex Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Buntjesstraat 13 - 3583 Paal-Beringen
Onderwerp akte : Benoeming
De algemene vergadering van 29 april 2024 benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Prins Bisschopssingel 36/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0431.088.289 tot
commissaris voor de volgende 3 jaar zijnde tot de jaarvergadering die gehouden wordt in 2027. BDO zal
vertegenwoordigd worden door haar bestuurder, de heer Maris Gert, met adres Prins Bisschopssingel 36/3,
3500 Hasselt.
CaleAnco BV, vertegenwoordigd door Kris Calepet
Bestuurder
Ondernemingsnr : 4739 598 16
Naam
(voluit) : Ravago Coordination Center
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moerenstraat 85A, 2370 Arendonk, België
Onderwerp akte :
Uit notulen van de algemene vergadering van de vennootschap de date 10 juni 2022 blijkt het volgende
met betrekking tot het herbenoemen van de commissaris:
De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om EY
Bedrijfsrevisoren BV, Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen, met als vertegenwoordiger Mr. Ronald Van den
Ecker, kantooradres Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen te herbenoemen als commissaris met ingang vanaf
heden. De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat het voormelde
mandaat geldig is tot en met de Algemene Jaarvergadering van juni 2025
Boplicity BV - Paul Depuydt
Ondernemingsnr : 0432 151 727
Naam
(voluit) : MULTIMEDIA ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Rijnkaai 37 (7e verdiep), 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 5 december 2022 blijkt
dat HAPPY YELLOW BV, met zetel te 2800 MECHELEN, Caputsteenstraat 84, RPR Antwerpen (Afdeling
Mechelen) BTW BE 0655 991 501, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Van Asbroeck, met onmiddellijke
ingang wordt benoemd tot C- bestuurder voor een periode die loopt tot op de gewone algemene vergadering
in 2026.
getekend,
Tumba Alliance BV, gedelegeerd bestuurder,vv door Raf Van Raemdonck
Ondernemingsnr : 0436 329 754
Naam
(voluit) : DP-Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg 19 B, 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 21/01/2023 :
De vergadering neemt kennis van het feit dat de mandaten van de bestuurders op heden komen te
vervallen. De vergadering herbenoemt de volgende bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar:
· Mevr. Denise Dockx, wonende te 3520 Zonhoven, Molenweg 19;
· Dhr. Kris Bruns, wonende te 2050 Antwerpen, August Vermeylenlaan 1;
· Mevr. Ann Bruns, wonende te 3520 Zonhoven, Molenweg 19.
Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 vervallen.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. De mandaten zijn onbezoldigd. De bevoegdheden zijn vast-
gesteld in de statuten van de vennootschap.
De raad van bestuur dd. 21/01/23 benoemt Mevr. Denise Dockx tot voorzitter van de raad van bestuur
en tot gedelegeerd bestuurder. De bevoegdheden en machten zijn bepaald in de statuten van de
vennootschap.
Mevr. Denise Dockx,
Gedelegeerd bestuurder