Ondernemingsnr : 0432890907
Naam
(voluit) : Apotheek Callewaert en Vera
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bavikhoofsestraat 9
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 24 september 2019,
geregistreerd, heeft de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Apotheek Callewaert
en Vera volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
Wijziging van de naam van de vennootschap "Apotheek Callewaert en Vera", zodat deze met ingang
van 24 september 2019 luidt: "Apotheek Bavikhove".
TWEEDE BESLUIT
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum van bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLUIT
Aanname van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp.
De nieuwe statuten bevatten onder meer wat volgt:
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Apotheek Bavikhove".
2. De vennootschap heeft als voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op: de oprichting, de uitbating, en het overnemen van apotheken en/of
drogisterijen. De handel onder al zijn vormen in en de fabricatie van scheikundige, farmaceutische,
parafarmaceutische en homeopathische producten. De handel onder al zijn vormen in
fytofarmaceutische en cosmetische, parfumerie-, bandagisterie-, dieet-, veeartsenij-, laboratorium,
medische, onderhoudsproducten en alle andere artikelen in verband met optiek en macrobiotiek;
alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande opsomming verband houden,
alsook alle in- en uitvoerverrichtingen betreffende hoger vermelde producten, materialen en
apparatuur. Het ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en
toxicologische analyses. Iedere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg in de ruimste zin
verband houdt.
De studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know how,
en rechten van het intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen van producten die hun
oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten.
Zij zal alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die
de verrichtingen van haar doel vergemakkelijken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
het hare staat.
Luik B
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt lijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend als voor het
wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
3. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000), met een fractiewaarde van
één/duizendste (1/1.000) van het maatschappelijk kapitaal.
4. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
6. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni, om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
VIERDE BESLUIT
Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Bijzondere volmacht aan BV Accofisc te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2 om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake het ondernemingsloket,
KBO, BTW, het elektronisch effectenregister en het UBO register.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag van de huidige bestuurders, hierna vermeld:
-mevrouw VERA Heidi,
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VECA INVEST",
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid VECA INVEST, met als vaste vertegenwoordiger de heer CALLEWAERT Peter.
ZESDE BESLUIT
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Bavikhoofsestraat
9.
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.