Ondernemingsnr : 0693 884 451
Naam
(voluit) : BLUE TUBE TECHNICS
(verkort)	-
Rechtsvorm : besloten vennootschap
--
Volledig adres v.d. zetel : 3582 Beringen (Koersel), Laakstraat 55
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "BLUEFIN MAINTENANCE" BV EN "SMART FACILITY SUPPORT" BV -
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET VOORWERP -
NAAMSWIJZIGING - VERPLAATSING VAN DE ZETEL NAAR HET
BRUSSELS GEWEST - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN
Op heden, negenentwintig april tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BLUE TUBE TECHNICS", waarvan
de zetel gevestigd is te 3582 Beringen (Koersel), Laakstraat 55, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende
Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1.Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschappen en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschappen bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder
uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2.Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf 1 januari 2025 om 00u00
(middernacht) boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende
Vennootschap.
3.Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van 1 mei 2025.
( ... )
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Ingevolge voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, beslist de vergadering het
voorwerp van de Vennootschap te wijzigen met ingang van 1 mei 2025 zoals blijkt uit artikel 3 van de hierna
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen met ingang van 1 mei 2025 in
"BLUEBRIDGE TECHNICS", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2025 te verplaatsen naar het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te 1000 Brussel, Congresstraat 35.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te verplaatsen
met ingang van 1 mei 2025 naar de derde woensdag van de maand juni, om 16.00 uur.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen met ingang van 1 mei 2025, die
onder meer in overeenstemming is met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "BLUEBRIDGE
TECHNICS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en depots vestigen of oprichten in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
A: Specifieke activiteiten
-het aannemen en uitvoeren klusjesdiensten, in de meest ruime zin
-het verlenen van technische, logistieke, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meeste
ruime zin genomen, aan derden, met in begrip van dringende al dan niet voorbereidende onderzoeks-,
reinigings-, onderhouds-, vrijwarings- en herstellingswerkzaamheden aan roerende en onroerende goederen;
-facility management, in de meest ruime zin;
-arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
-het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz .;
-het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
-projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
-projectontwikkeling voor kantoorbouw;
-projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enz .;
-projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
-grondverkavelingen;
-ruilverkavelingen;
-de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen,
grond;
-de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
-de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-de verhuur van appartementen in hotels;
-bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
van	zoals	handelspanden,	gebouwen	kantoorgebouwen,	niet-residentiele	-de	verhuur
tentoonstellingsruimtes, enz .;
-de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
-de verhuur van gronden en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-het innen van de huur (residentiële gebouwen)
-Onderneming voor de installatie van duurzame energietoepassingen;
-Onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
-Onderneming voor waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
-Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
-Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
-onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling, en van industriële pijpleidingen;
-Het installeren van waterverachters;
-Het leggen van parketvloeren;
-Het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, met uitzondering van de
gereglementeerde werkzaamheden waartoe machtiging ontbreekt;
-Rioleringswerkzaamheden, zinkwerken en loodgieterijwerken;
-Kleinhandel in elektrische verwarmingstoestellen;
-Het leggen van kabels en diverse leidingen;
-Het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
-Onderneming voor warmte en geluidsisolatie;
-Het installeren van metalen dakbedekkingen;
-Hoofdactiviteit loodgieterij en centrale verwarming;
-Het aankopen, verkopen, installatie, onderhoud en herstelling van apparatuur en leidingen van koeling en
klimaatregeling, dit in de ruimste zin;
-Alle aannemingen van werken, al dan niet met onderaannemers, fabricage, levering, plaatsing, onderhoud
en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies. Studie en advies inzake
diverse bedrijfsaangelegenheden, expertise inzake nazicht en herstelling van rioleringen en hydraulische
leidingen in de breedste zin van het woord, allerhande leidingen en andere installaties, nazicht en vervanging
van brandstoftanks en het afstellen van branders.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de kansengroepen wenst
aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit
vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
B: Algemene activiteiten
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of
financieel;
-de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere vennootschappen;
-de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
-onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
O de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen
en desgevallend met het oog op overdracht aan derden - hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw,
hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
O tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
O het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
-het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
-het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen,
kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in
de meest brede zin van het woord;
-het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;
-het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante
activiteiten;
-het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en
seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin;
-publiciteit, public relations en communicatie, het bedenken van allerlei reclametechnieken.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het
buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,
of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder
andere - doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom op te treden in
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de gedane inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare
eigen vermogensrekening of op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een
vertrekvergoeding of opzegtermijn kan toekennen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
( ... )
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de maand juni, om 16 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
( ... )
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op
naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
§2.ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
§3.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§5.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§6.Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
§7.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8.De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
( ... )
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interim dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
NEGENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
( ... )
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan meester Thijs Weverbergh, meester Sébastien
Dieleman, meester Yannick Van den broeke, meester Hans Vansweevelt en iedere andere advocaat of
medewerker van het kantoor "Deloitte Legal - Lawyers", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank : de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris