Ondernemingsnr : 0843404508
Naam
(voluit) : ROELENS BJORN BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninklijkestraat(Koo) 23
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 2 mei 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
“ROELENS BJORN BVBA”, met zetel te 8500 Kortrijk, Koninklijkestraat 23, rechtspersonenregister
Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0843.404.508, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “ROELENS BJORN”, zodat
artikel 1 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ROELENS BJORN”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV
houdende een omstandige verantwoording van de voorge-stelde uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de volledige inhoud van
artikel 4 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:
     “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
     I. Specifieke activiteiten
     -de uitoefening van het beroep van dierenarts in naam en voor rekening van de vennootschap,
Luik B
met in achtname van de regels van de plichtenleer;
     -het verschaffen van geneesmiddelen voor het behandelen van allerlei dieren in kader van de
praktijk;
     -het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
     -het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
     -het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
     -diergeneeskundige expertises;
     -de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
     -de mogelijkheid scheppen om de dierenartsen-vennoten toe te laten zich te scholen en verder te
bekwamen teneinde hun activiteiten in de meest optimale omstandigheden te kunnen beoefenen.
     II. Algemene activiteiten
     De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen
ter zaken, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg als bijkomstig voorwerp:
     A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
     B/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operatie verrichten behalve die wettelijke
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
     C/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen in het kader van de uitoefening van de diergeneeskunde.
     De uitoefening van de dierengeneeskunde mag niet worden gecumuleerd worden met activiteiten
die een conflict kunnen veroorzaken met de regels van de Deontologische Code of het algemeen
belang. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan de uitoefening van de diergeneeskunde moet
gebeuren in lokalen gescheiden van deze die gereserveerd zijn voor de diergeneeskunde.”
ZESDE BESLUIT
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar
conformeren naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    NAAM: ROELENS BJORN
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het is de dierenarts, hetzij alleen werkend, hetzij als effectief actief lid van de medische staf van een
structuur, verboden meer dan één diergeneeskundige structuur te openen of open te houden. Dit is
steeds van toepassing voor een éénpersoons-bv; doch voor meerpersoons-vennootschappen mag
het aantal zetels (kabinetten) het aantal participerende dierenartsenvennoten niet overtreffen.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
     I. Specifieke activiteiten
     -de uitoefening van het beroep van dierenarts in naam en voor rekening van de vennootschap,
met in achtname van de regels van de plichtenleer;
     -het verschaffen van geneesmiddelen voor het behandelen van allerlei dieren in kader van de
praktijk;
     -het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
     -het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
Luik B
     -het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
     -diergeneeskundige expertises;
     -de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
     -de mogelijkheid scheppen om de dierenartsen-vennoten toe te laten zich te scholen en verder te
bekwamen teneinde hun activiteiten in de meest optimale omstandigheden te kunnen beoefenen.
     II. Algemene activiteiten
     De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen
ter zaken, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg als bijkomstig voorwerp:
     A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
     B/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operatie verrichten behalve die wettelijke
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
     C/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen in het kader van de uitoefening van de diergeneeskunde.
     De uitoefening van de dierengeneeskunde mag niet worden gecumuleerd worden met activiteiten
die een conflict kunnen veroorzaken met de regels van de Deontologische Code of het algemeen
belang. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan de uitoefening van de diergeneeskunde moet
gebeuren in lokalen gescheiden van deze die gereserveerd zijn voor de diergeneeskunde.”
DUUR: De duur van de vennootschap is onbepaald. 
INBRENGEN:     Als vergoeding voor de inbrengen werden 744 aandelen uitgegeven, zonder
nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Deze bestuurders dienen steeds dierenarts te zijn ingeschreven op de lijst van de Orde der
Dierenartsen (behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke Raad) en de regels van de
behoorlijke beroepsuitoefening na te leven.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Enige aandeelhouder
Indien er geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten
en verplichtingen van een bestuurder. Enkel de enige aandeelhouder kan tot bestuurder benoemd
worden.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap
verschillende bestuurders telt: alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle
verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten
waarbij een ministrieel ambtenaar zijn ambt verleent.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun (zorg)volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om elf uur (11u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister,
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. 
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke (zorg)volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller noch in de noemer.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
Luik B
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
     ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de heer Roelens Björn, geboren te Izegem op 2 maart 1969, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk,
Koninklijkestraat 23.
NEGENDE BESLUIT
a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
BV Boekhoudingskantoor Claeys, met ondernemingsnummer 0412.
944.242 te Izegem, Kerkplein 13, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie
van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
 
Notaris Niels DEBAKKER