Ondernemingsnr : 0454924258
Naam
(voluit) : CANIGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogleenstraat 4
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 19 februari
2024, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap 'Canigro' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Verslag bedrijfsrevisor
Kennisname van het verslag overeenkomstig artikel 7:197 juncto 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen ter gelegenheid van de inbreng in natura, opgesteld op 16
februari 2024 door de besloten vennootschap Debrabandere – Van Brabandt, met kantoor gevestigd
te 9870 Zulte-Machelen, Tuttegemstraat 81A, vertegenwoordigd door Lieselore Debrabandere,
bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng
in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“VI.           BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197, juncto artikel 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone Algemene Vergadering
van de NV CANIGRO (hierna eveneens de “vennootschap” genoemd) onze conclusies uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij de opdrachtbrief van
6 februari 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het
bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-de toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de
uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura van het aandelenpakket bestaat uit 267 nieuwe
aandelen van de vennootschap CANIGRO NV, zonder vermelding van een nominale waarde en met
dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De inbreng in natura van het
aandelenpakket bedraagt 625.334,28 euro.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7.197, juncto 7:179 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
-het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
-de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
-het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
betreffende de uitgifte van aandelen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
-de verantwoording van de uitgifteprijs; en
-de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:
-het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
-het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
-de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
-het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
betreffende de uitgifte van aandelen is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:
-de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197, juncto 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura van de vennootschap en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Zulte-Machelen, 16 februari 2024
BV Debrabandere – Van Brabandt
Vertegenwoordigd door
Lieselore Debrabandere
Bedrijfsrevisor”
Verslag raad van bestuur
Kennisname van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur van 16 januari
2024.
Kapitaalverhoging
Kapitaalverhoging ten bedrage van negenenvijftigduizend vijfhonderdzesenveertig euro vierendertig
cent (€ 59.546,34) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)  op
honderdeenentwintigduizend vijfhonderdzesenveertig euro vierendertig cent (€ 121.546,34) door de
hierna beschreven inbreng in natura van aandelen, door creatie van tweehonderd zevenenzestig
(267) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Op deze nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de prijs van € 2.342,07 per
aandeel, waarvan:
-€ 223,02 afgerond zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal vijfhonderdduizend euro (€
59.546,34),
-€ 2.119,06 afgerond als uitgiftepremie, zijnde in totaal vijfhonderdvijfenzestigduizend
zevenhonderdzevenentachtig euro vierennegentig cent (€ 565.787,94).
Afstand voorkeurrecht
Voor zoveel als nodig verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe kapitaalaandelen.
Inbreng
Inschrijving op de kapitaalverhoging onder hogere gestelde voorwaarden tegen de prijs van €
2.342,07 per aandeel, door inbreng van alle vierduizend tweehonderd en twee (4.202) aandelen van
de naamloze vennootschap CANNIE & CO (ondernemingsnummer 0453.052.752).
Verklaring en erkenning dat de kapitaalverhoging en uitgiftepremie volledig volstort is door voormelde
inbreng in natura, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde een bijkomend kapitaal heeft van in
totaal vijfhonderdzesenveertig euro vierendertig cent (€ 59.546,34), en een uitgiftepremie werd
gecreëerd van in totaal vijfhonderd vijfenzestigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro
vierennegentig cent (€ 565.787,94).
Tweede besluit
Vaststelling en aktename van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenenvijftigduizend
vijfhonderdzesenveertig euro vierendertig cent (€ 59.546,34) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd eenentwintigduizend vijfhonderd
zesenveertig euro vierendertig cent (€ 121.546,34), vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfenveertig
(545) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Derde besluit
Kapitaalverhoging ten bedrage van vijfhonderd vijfenzestigduizend zevenhonderd zevenentachtig
euro vierennegentig cent (€ 565.787,94) om het kapitaal te brengen van honderd
eenentwintigduizend vijfhonderd zesenveertig euro vierendertig cent (€ 121.546,34) op zeshonderd
zevenentachtigduizend driehonderd vierendertig euro achtentwintig cent (€ 687.334,28) door
incorporatie van voormelde uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie
van nieuwe aandelen, door verhoging van de fractiewaarde per aandeel.
Vierde besluit
Vaststelling dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de
vennootschap thans zeshonderd zevenentachtigduizend driehonderd vierendertig euro achtentwintig
cent (€ 687.334,28) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd vijfenveertig (545)
kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Vijfde besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 19 februari 2024, betreffende de
voorgenomen wijziging van het voorwerp.
Wijziging van het huidig voorwerp of doel van de vennootschap om dit te laten aansluiten bij de
voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld verslag van het bestuursorgaan en
zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.
Zesde besluit
Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de derde dinsdag van de
maand mei om 14.00 uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Zevende besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.  Zij draagt de naam
"Canigro".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, door deelname van deze, of als tussenpersoon:
-De uitbating van een studiebureau in de meest brede zin van zijn betekenis, omvattend onder meer
het studiewerk, het maken van prijsoffertes, de aanbestedingen en de kostprijsberekening van grond-
en bouwwerkzaamheden;
-Het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten;
-Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven;
-Uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
-Uitvoeren van allerlei grondwerken, breekwerken en draineringswerken;
-Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het effenen en het wegruimen;
-Bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en fietspaden, het sneeuwruimen en het strooien
van smeltzouten;
-Plaatsen van afsluitingen;
-Algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
-Verhuren, plaatsen en wegnemen van afval- en andere containers;
-Rioleringswerken en leggen van kabels en diverse leidingen;
-Leggen van kasseien, dallen en chapes;
-Aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
-Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
-Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-Bouwrijp maken van terreinen;
-Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan
bedrijven, privépersonen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten;
-Het verlenen van alle diensten en verrichten van alle activiteiten die verband houden en verenigbaar
zijn met deze activiteit.
II. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP
1.   het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
leasen en in leasing geven, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of (beleggings)advies in deze
statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de regelgeving terzake, tenzij
uitdrukkelijk naar de regelgeving terzake wordt verwezen.
IV. ALGEMEEN
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
regelgeving terzake. De vennootschap zal zich verder ook dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdzevenentachtigduizend
driehonderdvierendertig euro achtentwintig cent (€ 687.334,28) en is vertegenwoordigd door
vijfhonderdvijfenveertig (545) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Ieder aandeel vertegenwoordigt één/vijfhonderdvijfenveertigste (1/545) deel van het maatschappelijk
vermogen van de vennootschap.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD
Artikel 14: Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld
door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd
worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de vennootschap.
Artikel 15: Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden
ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen
aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige
bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De
lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden
eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
leden van de raad ondertekend.
Artikel 16: Besluitvorming
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien een gedelegeerd bestuurder werd
benoemd kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer deze aanwezig is.
B. In uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het maatschappelijk
belang van de vennootschap kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval, dat door de statuten is uitgesloten.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Artikel 17: Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aangewezen door de raad.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag onder zijn leden een directiecomité aanwijzen, waarvan hij de
bevoegdheden bepaalt. Hij mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan
één of meer afgevaardigde bestuurders, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van
de raad, de leiding van het geheel of van een bepaald deel van een bepaalde bijzondere tak van de
maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs, uit of buiten zijn midden
gekozen, en aan ieder mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De raad bepaalt de volmachten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in het
vorig lid vermelde personen, ter uitzondering van de afgevaardigde-be-stuurders, van wie de
bezoldigingen bepaald worden zoals voorzien in deze statuten.
De raad mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
De afgevaardigd-bestuurder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD
Artikel 21: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 22. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Artikel 25: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 27: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om 20.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 39: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 40: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 41: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 43: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Achtste besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8780 Oostrozebeke,
Hoogleenstraat 4.
Negende besluit
Herbenoeming, als bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 19 februari 2024:
-de heer CANNIE Ivan wonende te 8780 Oostrozebeke, Hoogleenstraat 4,
-mevrouw DHONDT Els wonende te 8780 Oostrozebeke, Hoogleenstraat 4,
het mandaat van de heer CANNIE Gabriël werd niet verlengd.
Tiende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurders geven bij
deze bijzondere volmacht aan Warfid te Waregem, Noorderlaan 76, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap, die heeft besloten te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode
van zes jaar te rekenen vanaf 19 februari 2024:
-De heer CANNIE Ivan,
-mevrouw DHONDT Els.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.
-verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura,
-verslag bestuursorgaan inzake inbreng in natura,
-verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp.