Ondernemingsnr : 0438161668
Naam
(voluit) : F.T. INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schouwkensstraat 1
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "F.T. INTERNATIONAL", met zetel te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 1,
opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren
(Haasdonk), op 15 februari 2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: “F.T. INTERNATIONAL”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het kopen, verkopen, controleren, laden, lossen, wegen, meten, bemonsteren, stapelen en stouwen
van allerhande goederen en koopwaren en handelsgoederen; alle bewerkingen van stouwerij; het
bevrachten, ecarteren, laden en lossen van schepen, wagens, wagons en containers, shipping, het
vervoeren en bewerken op straat, in magazijnen en stapelplaatsen van alle goederen en koopwaren;
alle verrichtingen van ontvangst, bewaking, aflevering, controle en bevrachting, verzekering en
verzending (onder andere commissionair expediteur, bij vervoer, vervoercommissionair en
vervoermakelaar); het regelen en controleren van magazijnwerk evenals het uitbaten van
stapelhuizen, het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van alle getuig en inrichtingen of
gebouwen, die daartoe dienstig of nuttig zijn; het leveren van alle diensten inzake opslag en transport
van alle goederen, met alle vervoermiddelen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt; de groothandel, in- en uitvoer, doorvoer van en in goederen allerhande en
internationaal vervoer over de weg voor derden.
Verder alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die
van "derden", als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt honderd éénenzestigduizend honderd dertig euro negenenzeventig cent (€
161.130,79).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vijfduizend (5.000), met een fractiewaarde van
één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal elk, welke volledig werden volgestort.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De besloten vennootschap “GEF International”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), August Van
de Wielelei 183, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0833.175.758, wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd. De
algemene vergadering zal een vaste vertegenwoordiger aanduiden.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk
bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand juni om zeventien (17:00) uur. Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Luik B
Begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de besloten vennootschap “GEF International”, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), August Van
de Wielelei 183, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0833.175.758, vast vertegenwoordigd door de heer Nicholas Gené, wonende te 2100
Antwerpen (Deurne), August Van De Wielelei 183, die het ontslag heeft aanvaard;
- de heer Julien Gené, wonende te 2520 Ranst, Tarwelaan 6, die zijn ontslag heeft aanvaard bij brief
van 8 februari 2022.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder: voornoemde besloten vennootschap “GEF
International”, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Nicholas Gené, die deze benoeming
heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 1.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten