Ondernemingsnr : 0451259935
Naam
(voluit) : DE EGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 59
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 30 augustus 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “DE EGGE” volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend driehonderd negentien euro (2.319,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december
2023.
Artikel 20 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de derde vrijdag van de
maand juni om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur in het jaar 2024.
Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer HENKENS Benjamin Marie Jozef, geboren te Koersel op 8 november 1967, wonende te
3583 Beringen (Paal), Driesstraat 59.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen
werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hem voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Driesstraat 59.
ZEVENDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “DE EGGE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Groothandel, in fruit- en uitvoerhandel, het vervaardigen, verhandelen en plaatsen van alle
artikelen voor binnenhuisinrichting, decoratie en meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
dit omvat onder meer: meubelen, inbegrepen kantoormeubelen; sanitaire artikelen; ijzerwaren,
blikwaren en huishoudartikelen; sierglaswerk, keramiek en sierijzerwerk, elektrische
huishoudtoestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel, drogisterijartikelen, verven en
onderhoudsproducten; behangselpapier en vloerbekleding, alsmede alle aanverwante artikelen.
2. Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen, zowel in de particuliere,
openbare als industriële sector, meer bepaald ruwbouw en onder de kap brengen, alsmede de
coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde
voltooïngswerken van gebouwen.
Dit omvat alle activiteiten voor het volledig afwerken van hogervermelde bouwwerken, zelfs tot en
met het stadium ‘sleutel op de deur’.
Onderneming voor:
- restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten,
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels (zandstralen);
- het bouwen van niet metalen kunstwerken;
- het optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- het waterdicht maken, droogmaken en bedekken van gebouwen met alle materialen,
- het leggen van chapes, tegel- en parketvloeren en mozaïek, en het plaatsen van alle wand-, vloer-
en plafondbekledingen;
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- metsel- en betonwerken;
- warmte en geluidsisolering;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het vervaardigen en plaatsen van schrijnwerk in hout en kunststof;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- het installeren van sanitaire inrichtingen, gas- en centrale verwarming, lood- en zinkwerk en het
installeren van waterverzachters;
- het plaatsen van elektrische voorzieningen en installaties, alsmede van bliksemafleiders;
- het schilderen van gebouwen, het behangen, garneren;
- het bedekken van gebouwen, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van gebouwen;
steen- en marmerwerken voor gebouwen;
- het vervaardigen en plaatsen van cementagglomeraten;
- het uitvoeren van grond- en rioleringswerken;
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, parkeerplaatsen en inritten in
diverse materialen, alsook aanplantingswerken;
- het bouwen, herstellen onderhouden van wegen; leggen van stoepdallen en betonklinkers; het
plaatsen van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen, leggen van kabels
en diverse leidingen; draineringswerken, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
3. Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
4. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel, en de vervaardiging van:
- alle bouwmaterialen en producten;
- alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten
opgesomd onder 2;
5. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
6. De participatie voor eigen rekening, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze.
7. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
8. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
9. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
10. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
11. De raadgeving, de dienstverlening en bemiddeling in de ruimste zin inzake onroerende goederen
en rechten, en inzake onroerende en roerende beleggingen, ter uitzondering evenwel van alle
bewerkingen die tot de bevoegdheid behoren der bank-of financiële instellingen of der
wisselagenten.
Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit
andere dan deze vermeld in artikel 157 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig
op  de financiële transacties en de financiële markten.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijfentwintig (325) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Martens &
Beysen vof, kantoorhoudende te Lommelsesteenweg 44, 3970 Leopoldsburg, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.