Ondernemingsnr : 0477957996
Naam
(voluit) : W.S. MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sprietstraat 16
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 19 maart 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “W.S. MANAGEMENT” met zetel te 2400 Mol, Sprietstraat 16,
ondernemingsnummer BE0477.957.996 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: W.S. Management
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening af voor rekening van derden,
door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
    1.  Immobiliën: de aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als
gebouwen van alle aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en
herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of
constructies; het verkavelen, uitrusten, en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van alle adviezen in verband met
bovenvermelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen.
zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren beheren voor
eigen rekening of voor rekening van derden, van alle onroerende goederen.
    2.  Vermogensbeheer: het verstrekken van advies en prestaties inzake het beheer van vermogens
roerend als onroerend, a) voor derden b) voor zichzelf
    3.  Dienstverlening: het leveren van diensten en prestaties allerhande, rechtstreeks, als
tussenpersoon, makelaar of commissionair, zowel van roerende als onroerende aard met inbegrip
onder andere prestaties van onderhoud van goederen, bewaking, tuinonderhoud en -werken en
onderhoudswerken aan alle roerende en onroerende goederen.
    4.  Managementconsultent: bijstand en advies aan particulieren, ondernemingen en organisaties,
omtrent commerciële, juridische, financiële, technische, sociale en fiscale aangelegenheden.
    5.  Roerende activiteiten voor eigen rekening, het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, immateriële activa, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,
holdingmaatschappij en holding-activiteiten.
    6.  De verhuur verkoop herstelling, onderhoud van lichamelijke als onlichamelijke roerende
goederen, met inbegrip van voertuigen, meubilair en kantoorbenodigdheden, zowel groot- als
kleinhandel, import-export.
    7.  Leveren van arbeidskrachten aan derden, particulieren en maatschappijen, publieke en private.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan bij wijze van inbreng,
overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze
belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben
of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan voor derden,
zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen terzake.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Sprietstraat 16.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit:  Bevestiging van het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder, te weten:
    •  mevrouw FAES Sarah, wonende te 2490 Balen, Zilverberkdreef 53.
    •  De heer FAES Sven,  wonende te 2400 Mol, Korte Heistraat 34.  
voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor
onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt mevrouw Faes Sarah, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
”SBK Accountancy” met zetel te 2440 Geel Winkelomseheide 210 (BE0553.694.113), bart@sbk-
accountancy.be; evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.