Ondernemingsnr : 0417388624
Naam
(voluit) : Meubelen Hendrickx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dambruggestraat 325
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 16 november 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Meubelen
Hendrickx”, met zetel te 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 325, en met ondernemingsnummer
0417.388.624, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij één miljoen elfduizend
vijfhonderdtweeënvijftig euro acht cent (€ 1.011.552,08), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdenéénduizend honderd vijfenvijftig euro éénentwintig cent (€
101.155,21), hetzij samen één miljoen honderdentwaalfduizend zevenhonderdenzeven euro
negenentwintig cent (€ 1.112.707,29), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
In aansluiting hierop besluit de vergadering negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) uit te keren,
door evenredige terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel, zonder vernietiging
van aandelen.
Deze uitkering wordt voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) aangerekend
op het werkelijk gestort kapitaal, in toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die
in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal,
ingevolge de akte opgesteld door notaris Peter Timmermans te Antwerpen op 13 januari 2014,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari daarna, onder nummer
14024498.
Op vraag van ondergetekende notaris-minuuthouder verklaren de aandeelhouders dat het nettoactief
van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden (art 5:142
WVV).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd (art
5:143 WVV).
Aan het bestuursorgaan wordt opdracht gegeven om voorafgaandelijk de uitkering de zogenaamde
liquiditeitstest (art 5:143 WVV) uit te voeren.
Het bestuursorgaan wordt in het kader hiervan machtiging gegeven om de datum van
betaalbaarstelling te bepalen.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “BEMERO”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
VIERDE BESLUIT
Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 7 november 2023 aangaande de uitbreiding van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door de huidige tekst te
vervangen door:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor deze van derden:
De in- en uitvoer en de verdeling van elektronische uitrusting evenals luidsprekers en aanverwante
artikelen; de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van meubelen, keukenmeubelen,
kantoormeubelen en aanverwantenartikelen, tapijten, textiel, lederwaren, non-food artikelen,
huisraad, huishoudartikelen, -apparaten en -machines. Deze opsomming is exemplatief en niet
beperkend.
De terbeschikkingstelling van magazijnen, opslagplaatsen en fabricageruimten, allen zowel overdekt
als niet overdekt, aan zowel particulieren als ondernemingen (self-storageruimten).
De verkoop en verhuur van verpakkingsmateriaal, gereedschappen, sloten en divers materiaal dat
gebruikelijk bij een self-storage verkrijgbaar is.
Diverse activiteiten met betrekking tot de opslag en overslag van goederen, zoals het ontvangen,
bewerken, sorteren, herverpakken en verzenden van goederen.
Ten dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie, belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BEMERO”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor deze van derden:
De in- en uitvoer en de verdeling van elektronische uitrusting evenals luidsprekers en aanverwante
artikelen; de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van meubelen, keukenmeubelen,
kantoormeubelen en aanverwantenartikelen, tapijten, textiel, lederwaren, non-food artikelen,
huisraad, huishoudartikelen, -apparaten en -machines. Deze opsomming is exemplatief en niet
beperkend.
De terbeschikkingstelling van magazijnen, opslagplaatsen en fabricageruimten, allen zowel overdekt
als niet overdekt, aan zowel particulieren als ondernemingen (self-storageruimten).
De verkoop en verhuur van verpakkingsmateriaal, gereedschappen, sloten en divers materiaal dat
gebruikelijk bij een self-storage verkrijgbaar is.
Diverse activiteiten met betrekking tot de opslag en overslag van goederen, zoals het ontvangen,
bewerken, sorteren, herverpakken en verzenden van goederen.
Ten dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie, belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zestig (260) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer HENDRICKX Ronald Louis
Maria, wonende te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0011 en de heer HENDRICKX Benjamin
Constant, wonende te 2950 Kapellen, Patrijsstraat 11, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2060 Antwerpen,
Dambruggestraat 325.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan J. Goossens
BV, met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 273, vertegenwoordigd door de heer Goossens Joannes en
haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving,
wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van
de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten