Ondernemingsnr : 0544892253
Naam
(voluit) : REDUM-Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lozerstraat(HUS) 30
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde op
05 augustus 2023, geregistreerd " Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 8 augustus 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
17905. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “REDUM-Consulting”, met adres van zetel te
9770 Kruisem, Lozerstraat 30 (Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer
0544.892.253; bevoegde rechtbank : Gent, Afdeling Oudenaarde). Opgericht blijkens akte verleden
voor ondergetekende notaris Hombrouckx te Oudenaarde op 29 januari 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari erna, onder nummer 14038573 en waarvan de
statuten op heden nog niet werden gewijzigd, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen :
1) A/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
B/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair on-beschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
C) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “REDUM-Consulting”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het uitvoeren van managementopdrachten en consulting in de meest ruime zin; Ontwikkelen van
economische netwerken tussen bedrijven en organisaties en hun respectievelijke expansie helpen
realiseren. Ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten. Organiseren van
samenkomsten,-zakelijk, sportief en cultureel,-teneinde dergelijke netwerking mogelijk te maken en
te versterken;
- het verlenen van bijstand, adviezen, management en andere diensten aan bedrijven, de overheid,
privépersonen en instellingen van financiële, technisch, commerciële of administratieve aard; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, algemeen
bestuur, strategieformulering en de implementatie ervan op het vlak van communicatie, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, productie, distributie, aankoop, verkoop, informatica, human
resources en dit alles in de ruimste zin;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
onroerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden of in deelname met derden; deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard en te begrijpen in de ruimste zin;
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht...
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in
andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare (waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders) dan wel beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, worden
alle gereserveerde winsten geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. De
aandeelhouder die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen na een
aanmaning veertien dagen tevoren bij aangetekend schrijven betekend door het bestuursorgaan, zal
een interest berekend aan wettelijke intrest verhoogd met twee ten honderd per jaar, ten bate van de
vennootschap moeten betalen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
De vennootschap kan alle soorten effecten uitgeven overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, kan de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst worden totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Hij
oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
    1.  DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten
kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan
naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.
    1.  DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER
Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van
aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door
overlijden, de onderstaande regels.
B.1 OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL ONDER LEVENDEN
Iedere overdracht van aandelen onder levenden en onder bezwarende titel, is onderworpen aan een
voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
1.1. De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de
kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden (hierna “de melding”). De melding
is vergezeld van het schriftelijk en door de kandidaat-overnemer gehandtekend bod. Is de kandidaat-
overdrager zelf de enige bestuurder van de vennootschap dan doet hij de melding rechtstreeks aan
het adres van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
1.2. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie
tot overdracht door de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding
bedoeld onder 2.1.
1.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkoop-recht uit naar evenredigheid
van hun aandelenbezit. Elke voor-koopgerechtigde aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht
gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht
verhoudingsgewijze slaat en stelt het bestuursorgaan (of de kandidaat-overdrager, indien deze de
enige bestuurder is) daarvan in kennis binnen de zestig (60) dagen na-dat hij daarover werd ingelicht
overeenkomstig punt 1.1. of 1.2.
1.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhou-ders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders, die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
hun aandelenbezit. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan (of door
de kan-didaat-overdrager indien deze zelf de enige bestuurder is) aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van zestig (60) dagen
bedoeld onder 1.3.
1.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 1.4 het bestuursorgaan (of de kandidaat-
overdrager, indien deze de enige bestuurder is) daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord
tussen de betrokken aandeelhouders kan een bijzonder en van het bovenvermeld principe afwijkend
verdelings-akkoord worden getroffen, waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan (of de kandidaat-
overdrager, indien deze de enige bestuurder is) binnen dezelfde termijn inlichten.
1.6. In principe dient het recht van voorkoop te worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat-
overnemer aangeboden prijs, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het
geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan
hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te
laten aanstellen in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die de
prijs zal bepalen middels aflevering van een schriftelijk verslag binnen de dertig dagen (30) na zijn
aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, dan zal
deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in
kort geding op verzoek van de meest gerede partij. De kosten verbonden aan de aanstelling van een
deskundige en alle procedurekosten zullen uitsluitend door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders
worden gedragen in de evenredigheid tot de uitoefening van hun voorkooprecht.
1.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voor-koopprocedure blijkt dat het
voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen, dan
stelt het bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders, die gebruik hebben
gemaakt van hun voorkooprecht, onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders, die gebruik hebben gemaakt van hun voorkoop-recht, beschikken over een
termijn van negentig (90) dagen om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn
begint te lopen vanaf de dag van de kennisgeving van de toebedeling van de aandelen door het
bestuursorgaan.
1.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voor-koopprocedure blijkt dat het
voorkooprecht niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend,
dan heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen
over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer, tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.
1.9. Bovenstaande bepalingen zijn niet alleen toepasselijk op de verkoop uit de hand van aandelen,
maar op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop,
vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing.
B.2. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL ONDER LEVENDEN
Iedere overdracht van aandelen onder levenden en ten kosteloze titel (bijvoorbeeld, doch niet
uitsluitend, de overdracht via schenking) is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen (hierna “de
melding”). Is de kandidaat-overdrager zelf de enige bestuurder van de vennootschap dan doet hij de
melding rechtstreeks aan het adres van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder B.1, nummers 2.2. tot en
met 2.5. en nummer 2.7.
De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds bepaald worden door een
deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in
gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoop-gerechtigde aandeelhouders zal
worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig
dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de
deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die
uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij. De kosten verbonden aan de
aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door
de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders in
evenredigheid tot hun aandelenbezit.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat het voorkooprecht niet voor alle door de
kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het
recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen ten kosteloze titel over te dragen aan
de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die
hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.
B.3. OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN
De erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder kunnen zelf
slechts aandeelhouder worden, mits zij door alle andere (resterende) aandeelhouders als
aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen
worden toegelaten.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van
de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en
dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest
van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel
van de akte/het attest dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna “de
kennisgeving” genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de woonplaats van de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen
opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt
de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht.
Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving de
resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt hen zich uit
te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de
kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de
overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de
resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen
samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.
De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen
naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die
worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5)
dagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende
aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van deze
notulen.
Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de dertig (30) dagen te rekenen
vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het
aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht
zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun
instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere
algemene vergadering).
Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep
op de rechter op maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de
verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit
van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing
vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de
toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van de
beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 30-dagen-
termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht
is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit,
behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die wel voor de
toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de
overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal
de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of
rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling
akkoord over een andere verdeling.
De prijs waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door
een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in
gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de
afkopende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag
zal uitbrengen binnen de dertig dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming
kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de
daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.
De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de
helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en voor de
andere helft door de afkopende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot hun
aandelenbezit.
Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van
negentig (90) dagen niet door de afkopende aandeelhouders zouden zijn gekocht en betaald, worden
de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder
van de vennootschap.
    1.  OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder
levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere
titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
    1.  SANCTIE BIJ INBREUK
De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die
gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden
tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het voorkooprecht niet respecteert, zal
daarenboven aan de gezamenlijke andere voorkoopgerechtigde aandeelhouders een
schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen
aandelen, onverminderd het recht voor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders om de werkelijke
schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de voor-
koopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in het
totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders aanhouden.
    1.  AFSTAND VAN PROCEDURE
De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen,
legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een
unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen
of van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem
akkoord andersluidende schikkingen treffen.
    1.  KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN
Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken
partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea’s van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van
nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als
“dies a quo” geldt. De laatste dag van de termijn (“dies ad quem”) is in de termijn inbegrepen. De
termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term “dagen” worden in de
hogervermelde alinea’s kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.
Artikel 10. Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap mag geen eigen aandelen verkrijgen dan op grond van een besluit van de
algemene vergadering van de vennootschap met inachtneming van de artikelen 5:145 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is, en de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De bestuurders hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één
of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De bezoldiging kan mogelijks aangevuld
worden met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen,
telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (vapz) en andere
roerende zaken.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste
vrijdag van de maand juni om 12.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker,
met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of
uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende
wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden met de termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zo wettelijk toegelaten.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte (moeten) worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 5 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 5 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 5 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Artikel 22. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wetgeving.
Artikel 24. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt de
liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de
vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
2) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer REYNTJENS Dimitri, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw DUMAREY Sofie, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3) Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruisem, Lozerstraat 30.
4) Volmacht wordt verleend aan:
+ het bestuursorgaan om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende
notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
+ Verschaeren & Mertens, Accountancy & Taks te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286 alsmede
aan al haar aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van voormelde vennootschap
rechtstreeks of via een ondernemings-loket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte
belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO register en de inschrijvingen in het elektronisch
effectenregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van het proces-verbaal;
2. Coördinatie