Ondernemingsnr : 0540634349
Naam
(voluit) : FT Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerkerkse Steenweg 113
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 28 april 2022, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap "FT PROJECTS",
gevestigd te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 113, BTW BE 0540.634.349, RPR
Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BOEKJAARVERLENGING EN BEPALING VAN DE DATUM VAN DE
JAARVERGADERING
Het lopende boekjaar dat thans loopt tot 30 april 2022, werd uitzonderlijk verlengd tot 30 december
2022.
Vanaf dan zal elk boekjaar lopen van 31 december van elk jaar, tot 30 december van het
daaropvolgende jaar.
De jaarvergadering zal dan gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om 19u00,
zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
TWEEDE BESLUIT: VERVANGING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE
BRENGEN MET DE GENOMEN BESLUITEN
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- De eerste twee lijnen van artikel 15 van de statuten werden gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 19u00.”
- De eerste twee lijnen van artikel 20 van de statuten werden gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december van ieder jaar en eindigt op 30
december van het daaropvolgende jaar.”
DERDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN TWEEDE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
Als tweede niet-statutaire bestuurder werd benoemd voor een onbepaalde duur:
- De heer Claude Ledene wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 113.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan bv Flamée & Partners, kantoorhoudend te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor
ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de
BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
Luik B
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten