Ondernemingsnr : 0476099457
Naam
(voluit) : ARCHI-TUIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulsterweg (C) 124
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 14 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " Archi-tuin ", met zetel te
3980 Tessenderlo, Hulsterweg 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt, onder nummer 0476.099.457, en op welke buitengewone algemene vergadering
alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend en zestig euro (€ 8 060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van
eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besluit aansluitend deze eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders de dato 20 oktober 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ARCHI-TUIN ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Tuin- en landschapsarchitectuur
Het aanleggen en onderhouden van parken en tuinen
Het kweken van allerlei bloemen en planten
De groot- en kleinhandel van allerlei bloemen, planten, zaden en sproeistoffen
Het vervaardigen van gedroogde bloemen
Het telen van bloemen, snijbloemen en kamerplanten
Het uitbaten van een boomkwekerij
Het telen van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt
Het telen van planten om te worden overgeplant: struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed
voor fruitaanplantingen, enzovoort
Het telen van zaden om te verplaatsen
Ontwerpen, plaatsen en onderhouden van zwemvijvers en zwembaden
Plaatsen van tuinmuren, overkappingen, tuinkamers, enzovoort
Geven van workshops
Handel in tuinornamenten (tuinbeelden, waterbakken, vuurschalen, brievenbussen)
Handel en plaatsing in tuinverlichting
Handel in plantenbakken en potten
Handel in buitenplanten, bloembollen, bomen en graszoden
Aanleg van verhardingen in allerlei materialen
Aan- en verkoop en plaatsing van tuinberegening
Handel in tuinmaterialen
Handel in bouwmaterialen
Leveren en plaatsen van alle soorten verhardingen
Ontwerpen, produceren, verkoop en plaatsing van tuinhuizen, carports, poolhouses en bijgebouwen,
gebouwen en constructies
Uitvoeren van studies en het verlenen van advies met betrekking tot stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
Coördinatie van aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde werken
Winning van steen, zand en klei
Zagen en schaven van hout
Bosbouw
Exploitatie van bossen
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw.
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
Vervaardiging van vuurvaste producten
Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips
Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Winning, behandeling en distributie van water
Afvalwaterafvoer
Inzameling van afval
Verwerking en verwijdering van afval
Terugwinning
Sanering en ander afvalbeheer
Ontwikkeling van bouwprojecten
Burgerlijke en utiliteitsbouw
Bouw van wegen en spoorwegen
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
Bouw van andere civieltechnische werken
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
Afwerking van gebouwen
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
Handelsbemiddeling
Overige gespecialiseerde groothandel
Groothandel in afval en schroot
Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven
Vervoer via pijpleidingen
Opslag
Vervoerondersteunende activiteiten
Overige accommodatie
Handel in eigen onroerend goed
Verhuur en lease van motorvoertuigen
Terbeschikkingstelling van personeel
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Reiniging
Landschapsverzorging
Exploitatie van een verbrandingsinstallatie
Bouwen van ovens en branders
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Verhuur en lease van consumentenartikelen
Alle mogelijke grondwerken
De handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande materialen, machines
en handelsgoederen zowel voeding, dranken, basisgrondstoffen, halffabricaten als afgewerkte
producten en alle mogelijke industriële en consumptiegoederen
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Verhuur en operationele leasing, met of zonder bedieningspersoneel, van alle mogelijke machines,
uitrusting, voertuigen, alle mogelijke roerende goederen en gebouwen voor wetenschappelijke,
particuliere, commerciële en industriële doeleinden
Managementactiviteiten
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, opslagplaatsen, werkplaatsen, magazijnen, hangars, enzovoort
Adviesbureau voor particulieren en ondernemingen op gebied van bouwprojecten
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van    planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingscontracten, in het kader van bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar erna.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand december, om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw TESTELMANS Ine Maurits Louisa, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo,  Hofstraat
82,  hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer BONHOMME Maarten, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo, Hofstraat 82, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde mevrouw TESTELMANS Ine wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de mandaten die “ARCHI-TUIN” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Hulsterweg 124.
 
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder