Ondernemingsnr : 0707821866
Naam
(voluit) : Sequana Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1112 bus 102
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op vijf juli.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Sequana Medical", in
hoedanigheid van genoteerde vennootschap, met adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051
Gent), Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), met ondernemingsnummer BTW BE0707.821.866 RPR
Gent, afdeling Gent (de "Vennootschap").
(…)
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Na deze uiteenzetting en na beraadslaging verzoekt de raad van bestuur van de Vennootschap de
notaris om authentiek vast te stellen dat de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen beslist
heeft wat volgt:
EERSTE BESLUIT: Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur
(...)
TWEEDE BESLUIT: Voorlegging van het commissarisverslag
(…)
NEERLEGGING
Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, beiden opgesteld in
overeenstemming met artikel 7:198 juncto artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden geparafeerd door de aanwezige bestuurder(-s) en de
notaris en zullen hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen en
zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie
van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal
De raad van bestuur besluit in het kader van het toegestaan kapitaal zoals voorzien in artikel 8 van
de statuten van de Vennootschap om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld voor
een totaalbedrag van honderdzesentwintigduizend driehonderdeenenzeventig euro vierenvijftig cent
(126.371,54 EUR) (met inbegrip van uitgiftepremie) door de uitgifte van tweehonderdachttienduizend
zevenhonderdtwintig (218.720) nieuwe aandelen, bestaande uit (x) drieënzeventigduizend
zeshonderdenzes (73.606) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van een euro vijftig cent (1,50
EUR), en (y) honderdvijfenveertigduizend honderdveertien (145.114) nieuwe aandelen tegen een
uitgifteprijs van nul euro elf cent (0,11 EUR), op de wijze beschreven in het verslag van de raad van
bestuur waarnaar verwezen wordt in punt 1 van de agenda.
Alle nieuwe aandelen uit te geven in het kader van de kapitaalverhoging in geld zullen geen nominale
waarde hebben, zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande en uitstaande aandelen van de
Vennootschap, en zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten
dezelfde (pari passu) rang hebben, met inbegrip van dividend- en andere
uitkeringsrechten, als de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het moment
van hun uitgifte en zullen recht hebben op dividenden en andere uitkeringen waarvoor de relevante
registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen valt.
Voormelde kapitaalverhoging gebeurt onmiddellijk ten belope van een inbreng in geld van een
bedrag van honderdzesentwintigduizend driehonderdeenenzeventig euro vierenvijftig cent
(126.371,54 EUR) (inclusief uitgiftepremie) door de uitgifte van tweehonderdachttienduizend
zevenhonderdtwintig (218.720) nieuwe aandelen, bestaande uit (x) drieënzeventigduizend
zeshonderdenzes (73.606) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van een euro vijftig cent (1,50
EUR), en (y) honderdvijfenveertigduizend honderdveertien (145.114) nieuwe aandelen tegen een
uitgifteprijs van nul euro elf cent (0,11 EUR).
VIERDE BESLUIT: Opheffing van het wettelijk voorkeurrecht
(…)
VIJFDE BESLUIT: Onmiddellijke inschrijving op de kapitaalverhoging
De raad van bestuur stelt vervolgens vast, op basis van (i) negentien (19) afzonderlijke inschrijvings-
en instructieformulieren (en met daarin voorziene vereiste volmachten), welke aan de hierna
vermelde door de raad van bestuur opgestelde lijst zijn gehecht en (ii) een door de raad van bestuur
opgestelde lijst (welke aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht om er samen mee
geregistreerd te worden) waarin elk van de Begunstigden werd geïdentificeerd en zowel het aantal
als de uitgifteprijs van de uit te geven nieuwe aandelen werd opgenomen, dat er werd ingeschreven
door Begunstigden op een totaal van tweehonderdachttienduizend zevenhonderdtwintig (218.720)
nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de totale inschrijvingsprijs van
honderdzesentwintigduizend driehonderdeenenzeventig euro vierenvijftig cent (126.371,54 EUR), als
volgt:
(i)      drieënzeventigduizend zeshonderdenzes (73.606) nieuwe aandelen tegen een
inschrijvingsprijs van een euro vijftig cent (1,50 EUR) per aandeel, of honderdentienduizend
vierhonderdennegen euro (110.409,00 EUR) in totaal (met inbegrip van uitgiftepremie), door leden
van het uitvoerend management die hiermee akkoord zijn gegaan; en
(ii)     honderdvijfenveertigduizend honderdveertien (145.114) nieuwe aandelen tegen een
inschrijvingsprijs van nul euro elf cent (0,11 EUR) per nieuw aandeel, of vijftienduizend
negenhonderdtweeënzestig euro vierenvijftig cent (15.962,54 EUR) in totaal (met inbegrip van
uitgiftepremie), door bepaalde leden van het senior management die hiermee akkoord zijn gegaan.
De raad van bestuur stelt tevens vast dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort
is ten belope van 100%.
De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort als volgt:
(i)      in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal tweeëntwintigduizend
zeshonderdnegenenvijftig euro negenendertig cent (22.659,39 EUR); en,
(ii)     de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%, hetzij in totaal honderdendrieduizend
zevenhonderdentwaalf euro vijftien cent (103.712,15 EUR).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening (…) op naam van de Vennootschap bij KBC
Bank NV zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 5 juli 2024, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven (evenwel uitgeschreven voor een
hoger bedrag dan het voormelde).
ZESDE BESLUIT: Toekenning van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen
De uitgifteprijzen van alle nieuwe aandelen uit te geven krachtens voormelde besluiten moet volledig
volgestort zijn op het ogenblik van de uitgifte van en inschrijving op de nieuwe aandelen.
De uitgifteprijs van elk nieuw aandeel zal worden geboekt als kapitaal op het passief van de balans
van de Vennootschap onder het eigen vermogen op de afzonderlijke rekening "Kapitaal". Het saldo
van de uitgifteprijzen van de nieuwe aandelen (per aandeel) dat de fractiewaarde van de bestaande
aandelen van de Vennootschap op dat moment (met name op heden afgerond nul komma tien
zesendertig cent (EUR 0,1036) per aandeel) zal overschrijden, zal, waar van toepassing, worden
geboekt als uitgiftepremie op het passief van de balans van de Vennootschap onder het eigen
vermogen op de afzonderlijke rekening "Uitgiftepremie" en zal worden gevormd door daadwerkelijk
betaalde inbrengen in geld ter gelegenheid van de uitgifte van nieuwe aandelen. De rekening waarop
de uitgiftepremies worden geboekt zal, op dezelfde manier als het kapitaal van de Vennootschap,
dienen als een waarborg voor derden, en deze uitgiftepremies kunnen enkel worden verminderd ter
uitvoering van een regelmatige beslissing van de Vennootschap overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Volgend op de betrokken kapitaalverhoging en de uitgifte van de
nieuwe aandelen krachtens voormelde besluiten zal elk van de aandelen (bestaande en nieuwe)
dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT: Bevestiging van de inschrijving op de kapitaalverhoging
De raad van bestuur bevestigt dat (i) een kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden voor een
totaalbedrag van honderdzesentwintigduizend driehonderdeenenzeventig euro vierenvijftig cent
(126.371,54 EUR) door de uitgifte van tweehonderdachttienduizend zevenhonderdtwintig (218.720)
nieuwe aandelen, bestaande uit (x) drieënzeventigduizend zeshonderdenzes (73.606) nieuwe
aandelen tegen een uitgifteprijs van een euro vijftig cent (1,50 EUR), en (y)
honderdvijfenveertigduizend honderdveertien (145.114) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van
nul euro elf cent (0,11 EUR), waarbij een bedrag van tweeëntwintigduizend
zeshonderdnegenenvijftig euro negenendertig cent (22.659,39 EUR) zal worden geboekt als kapitaal
en een bedrag van honderdendrieduizend zevenhonderdentwaalf euro vijftien cent (103.712,15 EUR)
zal worden geboekt als uitgiftepremie, (ii) het betreffende kapitaal volledig en onvoorwaardelijk is
geplaatst en volledig is volgestort, en (iii) als gevolg van de betreffende kapitaalverhoging, alle
bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap dezelfde fractiewaarde van nul komma tien
zesendertig euro (0,1036 EUR) per aandeel hebben.
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de statuten
De raad van bestuur besluit om artikel 5 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen en te
herformuleren om het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuw aantal uitstaande en bestaande
aandelen te reflecteren naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen waarnaar hierboven
wordt verwezen.
Artikel 5 luidt bijgevolg vanaf heden als volgt:
"Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderdtweeënvijftigduizend negenhonderdenvier euro drie
cent (3.752.904,03 EUR), vertegenwoordigd door zesendertig miljoen
tweehonderdeenentwintigduizend vijfhonderdzesennegentig (36.221.596) volledig volgestorte
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarbij elk aandeel een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigt. Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk onderschreven en is volledig
volgestort.".
NEGENDE BESLUIT: Toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels
De raad van bestuur besluit om de toelating van de nieuwe aandelen tot de notering en de
verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels aan te vragen in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regelgeving naar aanleiding van de uitgifte van
nieuwe aandelen waarnaar hierboven wordt verwezen.
TIENDE BESLUIT: Bijzondere volmachten
De raad van bestuur besluit om (i) bijzondere volmachten te verlenen aan Fin-2K BV
(vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kirsten Van Bockstaele) of elke bestuurder
van de Vennootschap (die niet verhinderd is door een belangenconflict), ieder van hen alleen
handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten, met inbegrip van (i) de indiening van een aanvraag
om de nieuwe aandelen toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext
Brussels in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften, en (ii) de toekenning aan
de notaris van alle bevoegdheden om een gecoördineerde versie van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de toepasselijke griffie en/of het
ondernemingsloket, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur besluit tevens alle machten te verlenen aan ondergetekende notaris of elke
andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, zeven (7)
volmachten, verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:198 juncto artikelen 7:179 en
7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag commissaris betreffende de
financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur,
overzicht van inschrijvingen op nieuwe aandelen, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.