Ondernemingsnr : 0542704508
Naam
(voluit) : MARMALADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sassevaartstraat 46 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
“ MARMALADE ”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46 bus 101
RPR Gent afdeling Gent - ondernemingsnummer BE 0542.704.508
UITTREKSEL : WIJZIGING EN VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR - VERPLAATSING
JAARVERGADERING BENOEMING ZAAKVOERDER - OMVORMING BVBA IN BV MET
AANNEMING NIEUWE STATUTEN EN BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor mij Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 31 december 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ MARMALADE ” met zetel te 9000 Gent,
Sassevaartstraat, 46 bus 101.
Ingeschreven het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met BTW-nummer BE:
0542.704.508.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming ‘Marmalade Films‘ krachtens akte verleden
voor geassocieerd notaris Els De Block te Temse op 29 november 2013, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december 2013 onder nummer 13188075.
Wijziging naam in de huidige, zetel, statuten, ontslag en benoeming krachtens akte verleden voor
geassocieerd notaris Eline Heck te Temse op 21 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 12 mei 2016 onder nummer 16065383, en niet meer gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het ieder jaar te laten beginnen op 01 oktober en
te laten eindigen op 30 september van ieder jaar.
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 20 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende zin :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
TWEEDE BESLISSING - verlenging lopende boekjaar
De vergadering beslist ingevolge de wijziging van het boekjaar, het lopende boekjaar te verlengen
naar 30 september 2020.
DERDE BESLISSING - verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist ingevolge wijziging boekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de
laatste woensdag van de maand maart om 18 uur.
Luik B
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 16 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende zin :
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur op
de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit een
feestdag is, wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
VIERDE BESLISSING - benoeming bijkomende zaakvoerder
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot een bijkomende benoeming als niet-statutaire
zaakvoerder en aanstelling vaste vertegenwoordiger, voor een onbepaalde duur, te weten :
De besloten vennootschap “Inside Out Media“ gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0737.334.909. Hier vertegenwoordigd door de heer AESAERT Yoshi Alain Robert, Belg, geboren te
Veurne op 09 november 1988, met nationaalnummer 881109-269-28, wonende te 9000 Gent,
Edward Pynaertkaai, 96/0301, optredend als gedelegeerd bestuurder, hiertoe aangesteld in de
oprichtingsakte, verleden voor geassocieerde notaris Joost Vercouteren te Beveren op 31 oktober
2019, bekengemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 05 november 2019 onder nummer
19341977. Als vaste vertegenwoordiger wordt onmiddellijk aangesteld : de heer Yoshi Aesaert,
voornoemd.
VIJFDE BESLISSING: onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLISSING:
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLISSING:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ MARMALADE ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
Luik B
    •  Regie en productie van bioscoopfilms, televisiefilms, video- en televisieprogramma's.
    •  Regie en productie van overige films van diverse aard, zoals publicitaire films en promotiefilms,
films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor
vormingsdoeleinden, videoclips, teken- of animatiefilms, enz. .
    •  Activiteiten van onafhankelijke productiehuizen.
    •  Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie (zoals
nasynchroniseren, monteren, toevoegen van effecten, enz.).
    •  Het maken van geluidsopnamen en overige diensten van geluidsopnamestudio's.
    •  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
    •  Uitgeverijen van muziekopnamen.
    •  Activiteiten van filmstudio’s, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel.
    •  Bediening van apparatuur voor de productie van televisie en andere films.
    •  Consultancy-activiteiten op vlak van IT, broadcasting en workflows.
    •  Distributie van films, video- en televisieprogramma's.
    •  Mediapresentatie.
    •  Aankoop, verkoop, en beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties.
    •  Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten.
    •  Activiteiten van managers van artiesten en overige bekende personaliteiten.
    •  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. .
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
Luik B
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het
maatschappelijk voorwerp, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergade-ring zijn
voorbehouden.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van
elke bestuurder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal
worden bepaald.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een
bijzondere volmacht gezamen-lijk overdragen aan een gevolmachtigde.
De bestuurders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 13 – Bezoldiging
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De bestuurders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.
Artikel 14 - Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, verte-genwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.-
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegen-woordigers, natuurlijke personen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat zij de
grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig
mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste woensdag van de maand maart om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
Luik B
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag zaakvoerders/vaste vertegenwoordigers en herbenoeming als
bestuurder en hun vaste vertegenwoordiger.
*De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie :
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SUPER MARIO” met zetel te 9050
Gent, Gaston Crommenlaan, 4 bus 0501, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0630.929.768, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Yoshi Aesaert, NN 88.11.09-269-28, wonende te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai, 96/0301;
EN
- De besloten vennootschap “ Inside Out Media “ gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0737.334.909 met als vaste vertegenwoordiger de heer Yoshi Aesaert, voornoemd.
*De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de herbenoeming als niet-statutair
bestuurder van de onderhavige besloten vennootschap alsook ook de aanstelling van de vaste
vertegenwoordiger en dit voor een onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap “ Inside Out Media “ gevestigd te 9000 Gent, Sassevaartstraat, 46/101,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer
0737.334.909 met als vaste vertegenwoordiger de heer Yoshi Aesaert, voornoemd.
De bestuurder en vaste vertegenwoordiger, voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren die
benoeming te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Sassevaartstraat, 46 bus 101.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.