Ondernemingsnr : 0451957840
Naam
(voluit) : K-CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalsteenstraat 36
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 01 december
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
11 december 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0027033. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering besluit de aandelen te hernummeren, zodat de nummers per soort voortaan op
elkaar aansluiten. Dit zonder wijziging van de rechten van de betreffende soort.
De aandelen zullen daardoor als volgt genummerd zijn:
- de aandelen soort A: van één (1) tot en met tweeënzestigduizend vierhonderdvijftig (62.450);
- de aandelen soort B: van tweeënzestigduizend vierhonderdeenenvijftig (62.451) tot en met
honderdvierentwintigduizend negenhonderd (124.900); en
- de aandelen soort C: van honderdvierentwintigduizend negenhonderdeneen (124.901) tot en met
honderdzevenentachtigduizend driehonderdvijftig (187.350).
De vergadering besluit de statuten overeenkomstig aan te passen en meer bepaald zoals voorzien in
het betreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
2/ De vergadering besluit de regeling inzake de overdracht van aandelen bij leven en bij overlijden uit
te breiden door toevoeging van een regeling inzake de controlewijziging.
Dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
3/ De vergadering besluit de regeling inzake de dividenduitkering te wijzigen in die zin dat de
bepaling omtrent de uitkering van vijftig procent (50%) van de nettowinst geschrapt wordt.
4/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting
van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en geschillenbeslechting,
en dit zoals bepaald in het tweede besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
5/ De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering besluit dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
RECHTSVORM:    naamloze vennootschap.
NAAM:   "K-CONSTRUCT"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
2/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
3/ Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
4/ De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
5/ De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
6/ Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), waarvoor
187.350 aandelen werden uitgegeven, onderverdeeld in soorten A, B en C zoals hierboven vermeld.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op 31 mei om
16 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag of zondag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint ieder jaar op 01 januari en wordt op 31 december van hetzelfde jaar afgesloten.
WINSTVERDELING - UITKERINGEN:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
BESTUUR:
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De raad van bestuur is samengesteld uit drie leden of een veelvoud ervan, door de algemene
vergadering benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Onder deze leden wordt één/derde benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van
aandelen soort A, één/derde uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen soort B
en één/derde uit een kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen soort C, opdat de raad
van bestuur steeds zou samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de
aandeelhouders die aandelen soort A bezitten, uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de
aandeelhouders die aandelen soort B bezitten en uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door
de aandeelhouders die aandelen soort C bezitten.
Indien de aandeelhouders die de aandelen van een reeks bezitten hun kandidaten niet aan de raad
van bestuur hebben voorgesteld ten minste drie dagen voor de algemene vergadering die
bijeengeroepen werd met het oog op de verkiezing van bestuurders, zal de verkiezing van de
bestuurders, voor te stellen door de houders van de aandelen van deze reeks, volkomen vrij zijn.
Bij de voordracht moeten de lijsten het dubbel aantal kandidaten voordragen dan er toe te kennen
mandaten zijn.
Elke soort aandeelhouders beslist over de voor te dragen kandidaten met een gewone meerderheid
van stemmen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Ingeval in de vervanging van een opengevallen mandaat moet worden voorzien, komt het recht om
de kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de soort aandelen op wier voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van
de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door drie bestuurders die samen optreden, van
wie één verkozen uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen soort A, één
verkozen uit de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen soort B en één verkozen uit
de kandidatenlijst opgesteld door de houders van aandelen soort C.
ARTIKEL 18: DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 3500 Hasselt,
Paalsteenstraat 36, doch vanaf 01 december 2023 verplaatst wordt naar 3500 Hasselt, Bedrijfsstraat
17.
7/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- 1 volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.