Ondernemingsnr : 0849537282
Naam
(voluit) : IMMOVAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlaanderenstraat 40
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 16 oktober 2020, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap Immovam en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
tweede besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd –Verplaatsing van het adres van de zetel van de vennootschap van 8680
Koekelare, Vlaanderenstraat 40 naar 8610 Kortemark, Hazewindstraat 1
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te verplaatsen van 8680 Koekelare, Vlaanderenstraat 40 naar
8610 Kortemark, Hazewindstraat 1, en te schrappen uit de tekst van de statuten, om –
overeenkomstig artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest
waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
derde besluit: ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering aanvaardde het ontslag van de heer Peter Despeghel en van mevrouw Hilde
Vancoppenolle, beiden wonende te 8610 Kortemark (Handzame), Amersveldestraat 175 voor de
uitoefening van hun mandaat als (gedelegeerd) bestuurder van huidige vennootschap, dat eindigt
met voormelde vergadering.
De vergadering besliste eveneens om het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder van de heer John
Mestdagh, wonende te Koekelare, Vlaanderenstraat 40, gegeven met onmiddellijke ingang bij
schrijven van 1 oktober 2020, te bekrachtigen.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor hun
mandaat.
De vergadering stelde aan als nieuwe bestuurders, met ingang vanaf voormelde vergadering: de
heer DESPEGHEL Lorenz, geboren te Roeselare op 17 oktober 1992 en zijn echtgenote mevrouw
DEWULF Emmy Lucrèce Christine, geboren te Roeselare op 19 december 1990, samen wonende te
8610 Kortemark, Hazewindstraat 3, die verklaarden dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Hun
Luik B
opdracht is ingegaan met voormelde vergadering en eindigt bij de jaarvergadering van tweeduizend
en zesentwintig, en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De voorzitter gaf lezing van het verslag van het bestuursorgaan – opgesteld overeenkomstig artikel
7:154 WVV - dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel drie
van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, als zelfstandig vertegenwoordiger,
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
management-vennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en
latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn,
en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle
andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere
tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden en betreffen onder meer :
1) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteiten van syndicus, rentmeester en makelaar in onroerend goed en dit in de meest ruime zin.
2) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium
zoals :
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, verbeteren, het al dan niet bemeubeld in huur geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst,
- Toezien op bouwwerkzaamheden en het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan
gebouwen
- Projectontwikkeling voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen
- Bouwpromotie
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten
- De aankoop, verkoop, uitbating, ruiling, afbraak, huur, verhuring, verkaveling, enzovoort van alle
roerende en onroerende goederen in het algemeen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of
voor rekening van derden
- Het verrichten van werkzaamheden in verband met urbanisatie en ruimtelijke ordening, van
advieswerk, studies, het maken van berekeningen, de plannen en bestekken, het verlenen van
leiding en/of tussenkomst bij planning, coordinatie en controle van de uitvoering van projecten,
samengevat alles wat behoort tot de alzijdige uitoefening van architect, ingenieur, landmeter,
binnenhuisarchitect en alle materiele en geestelijke arbeid die door de wet is toegelaten of
voorbehouden
- De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coordinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken
- Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen omvormen,
herstellen, renoveren, versieren , opschikken, afbreken,
- Aankoop en verkoop van landbouwgronden, huren of verhuren van landbouwgronden
- Het verstrekken van adviezen inzake management en het begeleiden en adviseren inzake
crisismanagement en verkoopspromotie en public-relations, het organiseren van alle verkoops- en
prestatiebevorderende activiteiten, zoals vergaderingen, reizen en feestelijkheden
- Marketing, tussenkomst en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelaarsaangelegenheden
- Leasing activiteiten
- Het beheer van vennootschappen
- Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van vennootschappen
- De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden
Luik B
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verkocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
- Onderzoek en adviesverlening inzake aangelegenheden betreffende handel en industrie
inbegrepen marketing, reclame, activiteiten inzake promotie, en strategieën inzake marktpenetratie
- Optreden als tussenpersoon in de handel : aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordigen van om het even welke goederen
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, in vruchtgebruik verwerven of geven,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het
maken van studies met betrekking tot immobiliën
- Optreden als makelaar in onroerende goederen, coördinator en promotor, het uitoefenen van het
beroep van beroepsoprichter, projectmakelaar en vastgoedmakelaar
- Prospectie, dienstverlening en advies in de meest ruime zin van het woord voor derden, beheer van
immobilien, daarin begrepen de activiteit van syndicus van gebouwen
- Het stellen van activiteiten als franchisenemer/franchisegever
- Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde
en ongebouwde onroerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in
onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren van onroerende goederen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
vijfde besluit: wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen de huidige naam “Immovam”
te veranderen in “LOD Vastgoed”, en dus om het laatste woord van artikel één van de statuten te
vervangen door “LOD Vastgoed”.
zesde besluit: wijziging boekjaar/jaarvergadering
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het boekjaar van de
vennootschap in die zin te wijzigen dat het voortaan begint op één oktober om te eindigen op dertig
september. Bij wijze van overgangsmaatregel werd het huidig boekjaar, dat is begonnen op één
januari 2020, verlengd tot 30 september 2021.
Eveneens met eenparigheid van de stemmen werd beslist dat de jaarvergadering voortaan wordt
gehouden op de laatste vrijdag van februari om tien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel werd
beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand februari van het jaar tweeduizend
en tweeëntwintig.
De statuten werden aan deze beslissing aangepast door de woorden “januari” en “eenendertig
december” in artikel 23 van de statuten te vervangen door respectievelijk “oktober” en “dertig
september”, en door de woorden “laatste maandag van de maand mei om tien uur” in artikel achttien
van de statuten te vervangen door “laatste vrijdag van de maand februari om tien uur”.
zevende besluit: afschaffing categorieën aandelen
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de onderverdeling in
aandelen van categorie A en categorie B af te schaffen zodat de aandelen voortaan zonder categorie
zullen zijn.
achtste besluit: kapitaalsvermindering
Ondergetekende notaris vestigde de aandacht van de vergadering op volgende mogelijke gevolgen
van de voorgenomen kapitaalvermindering:
    •  als het werkelijk gestort kapitaal (fiscaal kapitaal) van huidige vennootschap (geheel of
gedeeltelijk) werd gevormd:
    •  door opname van een – bij toepassing van artikel 537 eerste lid WIB92 toegekend – dividend uit
belaste reserves waarop bij toepassing van de Programmawet van 28 juni 2013 slechts een (tijdelijk)
verlaagde roerende voorheffing van 10% werd geheven, dan worden latere kapitaalverminderingen
        •  vereenkomstig het 5e lid van artikel 537 WIB bij vorrang aangerekend op dit ‘537-deel’ van
het fiscaal kapitaal
Luik B
        •  beschuwd als een dividend dat belast wrdt aan de tarieven bedoeld in het 6e lid van artikel
537 WIB, indien deze kapitaalvermindering gebeurt binnen de vier jaar (vor ‘kleine’ vennootschappen
bedoeld in artikel 15, §1 tot 6 W.Venn.) f acht jaar (vor andere vennootschappen) na voormelde
kapitaalverhoging
    •  door zogenaamd ‘VVPRbis kapitaal’, dan worden latere kapitaalverminderingen–
overeenkomstig artikel 269 §2 WIB 11e lid WIB – prioritair afgehouden van het aldus gevormde
kapitaal, waardoor het voordeel van de verlaagde roerende voorheffing, ten belope van voormelde
afhouding, verloren gaat voor de dividenden die in de toekomst op deze aandelen zouden worden
uitgekeerd. Met ‘VVPRbis kapitaal’ wordt bedoeld het kapitaal gevormd door inbrengen in geld
gedaan na 30 juni 2013, in ruil waarvoor aandelen op naam werden verkregen die sindsdien
ononderbroken in volle eigendom door de aandeelhouders werden behouden, en waarvan de
dividenden die later op deze aandelen zouden worden uitgekeerd (althans in ‘kleine’
vennootschappen bedoeld in artikel 15, §1 tot 6 W.Venn.) – bij toepassing van artikel 269 §2 WIB
juncto 171 WIB – aan een verlaagd tarief roerende voorheffing worden belast indien zij betrekking
hebben op de winst van het tweede (of latere) boekjaar na dat van de inbreng in geld, en voor zover
deze aandelen niet werden verkregen in ruil voor de opname van een – bij toepassing van artikel 537
eerste lid WIB92 toegekend – dividend uit belaste reserves.
    •  het saldo van de kapitaalvermindering (na gebeurlijke aanrekening op voormeld 537-kapitaal
en/of op voormeld VVPRbis-kapitaal) mag slechts prorata (onbelast) op het fiscaal kapitaal worden
aangerekend, doch moet voor de rest op de belaste reserves worden aangerekend en als dividend
worden belast, overeenkomstig de regels vervat in artikel 18 tweede lid WIB92, waarop na het
verstrijken van de termijn van 2 maanden na de bekendmaking van deze kapitaalvermindering in het
Belgisch Staatsblad, dus roerende voorheffing is verschuldigd, tenzij de algemene vergadering een
latere datum heeft bepaald waarop de kapitaalvermindering betaalbaar wordt gesteld, of het bepalen
van die datum heeft overgelaten aan het bestuursorgaan, in welk geval de roerende voorheffing pas
op dat ogenblik zal verschuldigd zijn.
    •  als partijen de aandelen van huidige vennootschap geheel of gedeeltelijk minder dan drie jaar
geleden hebben verkregen hetzij door erfenis met betaling van het in artikel 2.7.4.2.2. Vlaamse
Codex Fiscaliteit bedoelde verlaagde tarief van erfbelasting (3% of 7%) voor aandelen van een
familiale vennootschap, hetzij door schenking met – in artikel 2.8.6.0.3 VCF bedoelde – vrijstelling
van schenkbelasting voor aandelen van een familiale vennootschap, dan heeft huidige
kapitaalvermindering het verlies van voormeld gunsttarief of vrijstelling tot gevolg, gezien deze fiscale
voordelen – overeenkomstig artikelen 2.7.4.2.3 §2, 3° en 2.8.6.0.6 §2, 3° VCF – enkel konden
behouden blijven indien het kapitaal van de familiale vennootschap, gedurende drie jaar vanaf de
datum van het overlijden van de erflater of de datum van de schenkingsakte, niet daalt door
uitkeringen of terugbetalingen.
        1.  Vervolgens besliste de algemene vergadering met eenparigheid van de stemmen om
            1.  het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een miljoen
negenhonderdachtendertigduizend vijfhonderd (1.938.500,00) euro, om het te herleiden van twee
miljoen (2.000.000) euro, naar eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro.
            2.  dat deze kapitaalvermindering zal plaatshebben door evenredige vermindering van de
fractiewaarde van alle aandelen.
uitvoering kapitaalsvermindering: deze kapitaalvermindering geschiedde voor een bedrag van één
miljoen vijfhonderd duizend (1.500.000,00) euro door vrijstelling van de opvragingen van storting, en
omvorming van de veertigduizend aandelen in volgestorte aandelen en voor het saldo of vierhonderd
achtendertigduizend vijfhonderd (438.500,00) euro door terugbetaling van een bedrag in geld van in
totaal vierhonderd achtendertigduizend vijfhonderd (438.500,00) euro, toekomende aan de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, hetzij:
- tien komma zesennegentig (10,96) euro voor het eigen vermogen van mevrouw Hilde
Vancoppenolle
- driehonderddrieëntachtigduizend zeshonderdzesenzeventig komma vierenvijftig (383.676,54) euro
voor de huwgemeenschap Despeghel-Vancoppenolle
- zesduizend driehonderdzevenenveertig komma negenentwintig (6.347,29) euro tegenwaarde
vruchtgebruik voor mevrouw Yvonne Logghe (11,58%)
- achtenveertigduizend vierhonderdvijfenzestig komma éénentwintig (48.465,21) euro tegenwaarde
blote eigendom voor de huwgemeenschap Despeghel-Vancoppenolle.
De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op data die de raad van bestuur aan de aandeelhouders
zullen bekendmaken, en op verzoek van de respectievelijke aandeelhouders overgeschreven op de
door hen aan te duiden bankrekening. tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door
de vennootschap (voor de aandelen op naam) en tegen voorlegging van een eigendomsattest
afgeleverd door de vereffeningsinstelling of door de rekeninghouder (voor gedematerialiseerde
aandelen).
Luik B
Partijen werden door ondergetekende notaris gewezen op artikel 7:210 Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen volgens hetwelk de kapitaalvermindering, indien het kapitaal wordt verminderd tot
beneden het wettelijk minimum kapitaal, pas gevolg heeft op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd
wordt tot het wettelijk minimumkapitaal, alsook op artikel 7:209 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, volgens hetwelk deze terugbetaling aan de aandeelhouders slechts kan geschieden
indien de schuldeisers van de vennootschap, binnen twee maanden na de bekendmaking van het
kapitaalverminderingsbesluit, geen zekerheid hebben geëist voor hun schuldvorderingen die op het
ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen, of voldoening hebben gekregen of afstand
hebben gedaan van deze termijn en verzaakt hebben aan hun aanspraak op zekerheidsstelling, en
dat het bedrag van de kapitaalvermindering, in afwachting van het verstrijken van voormelde twee
maanden of van de gebeurlijk gevraagde zekerheidsstelling, op een bijzondere (wacht)rekening
moeten worden geboekt. Ondergetekende notaris benadrukte dat indien deze bepaling wordt
miskend en dus toch voortijdig wordt overgegaan tot terugbetaling aan de aandeelhouders van (een
gedeelte van) hun inbreng, afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de schuldeisers, en dit de
aansprakelijkheid van de bestuurders in het gedrang brengt, en men bovendien het risico loopt dat
het aldus voortijdig uitgekeerde kapitaal door de fiscus niet wordt beschouwd als zijnde terugbetaald
“ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, en
daardoor als belastbaar dividend zou kunnen worden beschouwd.
        1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de afschaffing van de categorieën van
aandelen en de kapitaalsvermindering, werd beslist om - onder voorbehoud van het definitief worden
van deze kapitaalvermindering - artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Het
geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500,00) euro
en wordt vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde,
die elk één/veertigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bij de oprichting van de vennootschap (bij akte opgesteld door geassocieerd notaris Debbie
Hebbelinck te Kortemark, op 11 oktober 2012) bedroeg het kapitaal van de vennootschap twee
miljoen euro en werd het vertegenwoordigd door veertigduizend aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. De aandelen waren onderverdeeld in aandelen van categorie A en aandelen van
categorie B.
Bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide, op 16 oktober 2020,
heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om de categorieën van aandelen af te schaffen
en het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een miljoen negenhonderd
achtendertigduizend vijfhonderd (1.938.500,00) euro om het te brengen op eenenzestigduizend
vijfhonderd (61.500,00) euro deels door vrijstelling van de aandeelhouders van hun verplichting tot
volstorting van hun inbreng en voor het saldo door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van
een gedeelte van hun inbreng naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.”
negende besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering werden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap LOD Vastgoed, beslisten de hierboven herbenoemde bestuurders, met
name de heer Lorenz Despeghel en mevrouw Emmy Dewulf, met eenparigheid van stemmen:
    •  zichzelf te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders voor de tijd van zes (6) jaar, Overeenkomstig
Artikel 20 in de statuten is de gedelegeerd bestuurder bevoegd de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen.
    •  te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde heer Lorenz Despeghel
    •  aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van huidige vennootschap, die belast wordt met de
uitvoering, in haar naam en voor haar rekening, van alle bestuursmandaten van huidige
vennootschap in andere vennootschappen: voornoemde heer Lorenz Despeghel. Dit mandaat is
Luik B
onbezoldigd en van onbepaalde duur. De vaste vertegenwoordiger mag niet worden ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voornoemde heer Lorenz Despeghel en mevrouw Emmy Dewulf verklaarden deze benoemingen te
aanvaarden, en bevestigden niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoemingen verzet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- coördinatie van de statuten.