Griffie
Ondernemingsnr 0552.608.109
Naam
BOVAN BOUW	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Hendekenstraat 10
9960 Assenede
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede,
Leegstraat 25/A, op 10 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BOVAN BOUW, met zetel te 9960 Assenede,
Hendekensstraat 10, Ondernemings- en BTW-nummer BE0552.608.109, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING - Goedkeuring van de jaarrekening
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2024, en afgesloten op heden, waarbij
de jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting werd opgemaakt op toestand 30
september 2024.
De bestuurders verklaren dat er sedert 30 september 2024 niets meer gewijzigd is aan de
boekhoudkundige toestand van de vennootschap.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering de jaarrekening en keurt deze goed, inclusief de door
de bestuurders voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Kwijting aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders te weten de heer VAN VLIERBERGHE
Philip Johnny, ... , wonende te 9960 Assenede, Hendekenstraat 10; en de Heer BOGAERT Thiery André,
wonende te 9968 Assenede (Bassevelde), Dorp 115. beiden voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat
voor de periode tussen 1 januari 2024 en heden, 10 december 2024.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Verslagen
Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de stukken en verslagen voorgeschreven door
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 oktober 2024 waarin het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2024.
- verslag van een bedrijfsrevisor handelend over voormelde staat van activa en passiva, inzonderheid of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht
als bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief van 11 oktober 2024 vanwege het
bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op datum
van 30 september 2024 die, rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
een balanstotaal opgeeft van 36.585,04 EUR en een nettoactief van 17.023,64 EUR, opgesteld op grond van het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende paragrafen, dat de toestand van de
vennootschap op datum van 30 september 2024, op getrouwe wijze is weergegeven, behoudens een
onderwaardering van de voorziening van de erelonen in het kader van onderhavige ontbinding en vereffening ten
belope van 4.308,02 EUR. Het gecorrigeerd nettoactief bedraagt aldus 12.715,62 EUR.
Ik dien verder een voorbehoud te formuleren nopens:
- de inbaarheid van een vordering in lopende rekening ten belope van 1.314,87 EUR aangezien de
solvabiliteit van de betrokken tegenpartij mij niet bekend is.
- de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt als gevolg van de controle
die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
betaald of geconsigneerd, en de schuldeisers wiens vorderingen op datum van onderhavig controleverslag niet
werden betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de toepassing van de procedure van
ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer
geweest zijn van goederen en diensten na 30 september 2024 tot op heden, die nog niet werden betaald.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
ogenblik van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de
consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het ontbindingsvoorstel wordt
toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor
de juistheid, de getrouwheid en de volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie. Het is de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze informatie en documenten tijdig ter beschikking te stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor datum van de authentieke
akte die beslist over de ontbinding en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de waarderingen
te goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien nodig, de boekhoudkundige staat moet
vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen
die een effect op de staat van actief en passief kunnen hebben en die zich voordoen in de tijdspanne tussen de
datum van mijn verslag en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over de staat van actief
en passief, en meer in het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van activa en
passiva met bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde
werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren. Dit laat veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als de verantwoordelijken van de
vennootschap, mij de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen, de nodige uitleg verstrekken en mij de
mogelijkheid bieden onderzoek te verrichten met het oog op de goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de ontbinding en vereffening van de BV BOVAN BOUW en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Damme op 3 december 2024
(getekend)
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor"
Goedkeuring van de verslagen.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
WVV wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één akte.
De voorzitter verklaart ingevolge het voorgaande, dat de vennootschap op heden voldoet aan de
voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de ontbinding
en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de BV "BOVAN BOUW" te ontbinden vanaf heden met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Toebedeling van het vennootschapsvermogen
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, inclusief alle nog te innen
vorderingen en vergoedingen, niets uitgezonderd en zonder voorbehoud, van de ontbonden vennootschap aan
de aandeelhouders, zodat dit vennootschapsvermogen zal toebehoren aan de huwgemeenschap bestaande
tussen de echtgenoten.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders in functie zijnde de
Heer Philip Van Vlierberge en de Heer Thiery Bogaert, beiden voornoemd.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
zij vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de
bij de wet verplichte termijn op volgend adres: te 9960 Assenede, Hendekenstraat 10.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Volmachten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan:
- De Heer Philip Van Vlierberge, voornoemd om de actief- en passiefbestanddelen toe te bedelen aan
de enige aandeelhouder, en in het bijzonder om te handelen in dit kader, zo onder jegens de financiële instellingen
waar de vennootschap rekeninghouder was, ten einde onder meer alle rekeningen en beleggingen (of enig ander
financieel product) te liquideren en af te sluiten;
- de besloten vennootschap NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25/A, en al haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling,
kunnende ieder alleen handelen, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Kantoor De Baets & Co, te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 20, alsook diens bestuurders en aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
- Afschrift van de akte
Verslag van de bedrijfsrevisor	-
Verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief	1