Ondernemingsnr : 0471645771
Naam
(voluit) : RIK NECKEBROECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langemunt 58
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 5 september 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “RIK NECKEBROECK”, met zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Langemunt 58,
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging naam
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap in “RisasoN”.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “RisasoN”.”
DERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Met betrekking tot zakelijke dienstverlening:
-Verlenen van adviezen en assistentie aan bedrijven op het gebied van boekhoudkundige, financiële
en corporate Finance aspecten;
-Verlenen van adviezen en assistentie aan bedrijven en overheden op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, interne controle, risk management, het verschaffen van
management-informatie aan de management teams, enzovoort;
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
-Opstellen van en analyseren van investeringsvoorstellen;
-Waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen en verenigingen;
-Waarnemen van uitvoerende (management) functies in vennootschappen (inclusief holdings) en
verenigingen;
-Het opnemen van taken van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
-Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
2. Met betrekking tot diensten verband houdende met grafische vormgeving voor zowel de privé-
markt als de professionele markt:
-het visueel vormgeven van ideeën voor verschillende media;
-het (grafisch) opmaken van allerlei documenten (op papier, in elektronische vorm,…);
-het (grafisch) opmaken van web-forms en webdesign;
-het ontwerpen van logo’s en bijhorende visuele ondersteuningen;
-alle andere vormen van grafische vormgeving en bijhorende communicatie.
3. Met betrekking tot onroerende en roerende goederen:
-Het aanleggen (via investering), het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen en in het kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom, mede-eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het opschikken, het
uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het in erfpacht of opstal geven of nemen, het verhuren, het in
huur nemen, het onderverhuren, het ruilen, het verkavelen van onroerende goederen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en in het kader
hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke
aard ook, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, fondsen, ...;
-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
-het borg stellen tot waarborg van zowel eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
4. Met betrekking tot activiteiten die de vennootschap ook kan voeren – al dan niet verbonden met de
activiteiten die hierboven onder 1, 2 en 3 worden vermeld:
-Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
-Zij kan auto-evenementen organiseren in België en in het buitenland, voor oldtimers, youngtimers,
GT-wagens, al dan niet met overnachtingen;
-Zij kan een activiteit van aankoop/verkoop en verhuur van exclusieve wagens opzetten en met dat
doel bepaalde daaraan verbonden promotionele activiteiten opzetten.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
VIERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van eenendertigduizend euro
(€ 31 000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3 100,00)) van
de vennootschap, hetzij in totaal vierendertigduizend honderd euro (€ 34 100,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
ZESDE BESLISSING: Ontslag statutair zaakvoerder – Benoeming tot gedelegeerd en niet-statutair
bestuurders
--De algemene vergadering ontslaat als statutair zaakvoerder en benoemt tot niet-statutaire
gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden: de heer NECKEBROECK Rik, wonende te 9420
Erpe-Mere (Aaigem), Langemunt 56.
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe
tekst van statuten.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
--De algemene vergadering benoemt tot bijkomend niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden:
Mevrouw MUYLAERT Inga, wonende te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Langemunt 56. 
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ZEVENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “RisasoN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Met betrekking tot zakelijke dienstverlening:
-Verlenen van adviezen en assistentie aan bedrijven op het gebied van boekhoudkundige, financiële
en corporate Finance aspecten;
-Verlenen van adviezen en assistentie aan bedrijven en overheden op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, interne controle, risk management, het verschaffen van
management-informatie aan de management teams, enzovoort;
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
-Opstellen van en analyseren van investeringsvoorstellen;
-Waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen en verenigingen;
-Waarnemen van uitvoerende (management) functies in vennootschappen (inclusief holdings) en
verenigingen;
-Het opnemen van taken van vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
-Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
2. Met betrekking tot diensten verband houdende met grafische vormgeving voor zowel de privé-
markt als de professionele markt:
-het visueel vormgeven van ideeën voor verschillende media;
-het (grafisch) opmaken van allerlei documenten (op papier, in elektronische vorm,…);
-het (grafisch) opmaken van web-forms en webdesign;
-het ontwerpen van logo’s en bijhorende visuele ondersteuningen;
-alle andere vormen van grafische vormgeving en bijhorende communicatie.
3. Met betrekking tot onroerende en roerende goederen:
-Het aanleggen (via investering), het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen en in het kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom, mede-eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het opschikken, het
uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het in erfpacht of opstal geven of nemen, het verhuren, het in
huur nemen, het onderverhuren, het ruilen, het verkavelen van onroerende goederen;
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en in het kader
hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke
aard ook, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, fondsen, ...;
-Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
-het borg stellen tot waarborg van zowel eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
4. Met betrekking tot activiteiten die de vennootschap ook kan voeren – al dan niet verbonden met de
activiteiten die hierboven onder 1, 2 en 3 worden vermeld:
-Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
-Zij kan auto-evenementen organiseren in België en in het buitenland, voor oldtimers, youngtimers,
GT-wagens, al dan niet met overnachtingen;
-Zij kan een activiteit van aankoop/verkoop en verhuur van exclusieve wagens opzetten en met dat
doel bepaalde daaraan verbonden promotionele activiteiten opzetten.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste zondag van de maand augustus, om tien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en eindigt op 30 april van het daaropvolgende
jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9420
Erpe-Mere (Aaigem), Langemunt 58.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV Accountantskantoor De Meersman, met
zetel te 9340 Lede, Katstraat 22, vertegenwoordigd door de heer Alfons De Meersman, bestuurder,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie