Ondernemingsnr : 0744385324
Naam
(voluit) : PRO3CHECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersstraat 18 bus 5
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 19 augustus 2021
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 8 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 31 augustus 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19019; ontvan-gen: vijftig
euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PRO3CHECK”, met
maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, Brouwersstraat 18 bus 5, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist het huidige voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
“Makelaar in onroerend goed:
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Schatten en evalueren van onroerend goed
Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende
goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen
Verzekeringsmakelaar:
Het optreden als verzekeringsmakelaar en -agent, de activiteiten van schade- en risico-experten, de
uitbating van overige hulpbedrijven in verband met het verzekeringswezen
Makelaardij en agentuur inzake het afsluiten van verzekeringen en leningen, hypotheken en
financieringen
Makelaardij en agentuur inzake het beheer van beleggingen en spaarverrichtingen
Het optreden als energiedeskundige als bedoeld in de EPC-opleiding
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichtingen, behalve die
Luik B
wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
Risicoanalisten en schadetaxateurs
Verzekeringsagenten en -makelaars
Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen; tussenpersoon in de handel
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen Verschaffen
van kampeerterreinen
Productie van films en video- en televisieprogramma’s.
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
Distributie van films en video- en televisieprogramma’s
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen.”
Tweede beslissing – aanpassing statuten
De vergadering beslist dat ingevolge het voorgaande besluit artikel 3 van de statuten voortaan luidt
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als daarbuiten:
Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van
technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en
verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie en handels aangelegenheden, het
opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden.
Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Calculatie kantoor, opmaak van begrotingen, budgetten, bijstand verlenen bij het opmaken van
begrotingen en/of budgetten.
Het geven van muziekles.
Muziekproductie in de ruimste zin van het woord voor eigen gebruik en voor derden.
Verhuren van muziekinstrumenten en audiovisuele en podiumapparatuur in de ruimste zin van het
woord.
Zelfstandig muzikant.
Aankoop en verkoop van muziekinstrumenten en audiovisuele apparatuur in de ruimste zin van het
woord.
Ter beschikking stellen van opname- en repetitiefaciliteiten.
Exploitatie van zalen.
Horeca zaal, horeca keuken, drinkgelegenheden, catering en overige eetgelegenheden, chef aan
huis, zaalpersoneel als ondersteuning van chef aan huis.
Demonstrateur van voedings- en dranken voor de horeca en retail.
Organisatie van congressen en beurzen.
Verhuur van feestmateriaal, decoratie, alles wat een toegevoegde waarde kan brengen op feesten.
Brouwen en verkopen van dranken.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht.
Onderneming voor het verstrekken van organisatieontwikkeling – begeleiding en directie coaching.
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie. Verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
De aankoop en verkoop, de import en export, de verhuur, leasing en huur van alle roerende
goederen en investeringsgoederen, rollend materieel, enz.
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
Onderneming in onroerende goederen, welk onder meer omvat:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie,
projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing.
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of recht door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
Luik B
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
Makelaar in onroerend goed:
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Schatten en evalueren van onroerend goed
Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende
goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen
Verzekeringsmakelaar:
Het optreden als verzekeringsmakelaar en -agent, de activiteiten van schade- en risico-experten, de
uitbating van overige hulpbedrijven in verband met het verzekeringswezen
Makelaardij en agentuur inzake het afsluiten van verzekeringen en leningen, hypotheken en
financieringen
Makelaardij en agentuur inzake het beheer van beleggingen en spaarverrichtingen
Het optreden als energiedeskundige als bedoeld in de EPC-opleiding
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichtingen, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
Risicoanalisten en schadetaxateurs
Verzekeringsagenten en -makelaars
Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen; tussenpersoon in de handel
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen Verschaffen
van kampeerterreinen
Productie van films en video- en televisieprogramma’s.
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma’s na de productie
Distributie van films en video- en televisieprogramma’s
Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen.”
Derde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Ellen Geuens en mevrouw
Els Huyghebaert, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Luik B
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van het bestuursorgaan.