Ondernemingsnr : 0658 827 067
Naam
(voluit) : KLAVERTROEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Keerken 1 - 9860 Oosterzele
Onderwerp akte : Notulen bijzondere algemene vergadering
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2024 gehouden op
de maatschappelijke zetel.
De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van Dhr. De Cock Peter en met als stemopnemer
Mevr. De Rocker Joke.
1.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn opgegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst
die door elk der aandeelhouders werd ondertekend vóór de vergadering.
Uit deze aanwezigheidslijst, die werd ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
AGENDA	2.
De voorzitter leest de agenda voor samengesteld als volgt:
·Goedkeuring van de staat van actief en passief vastgesteld per 25 november 2024
·Voorlezen en goedkeuren bijzonder verslag van de zaakvoerder
·Besluit tot ontbinding en sluiting van de vereffening
3.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
·De vergadering keurt de staat van activa en passiva vastgelegd per 25 november 2024 goed en beslist dat
de vennootschap op 25 november 2024 wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
De vergadering beslist om geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat aan de voorwaarden die daartoe
worden voorzien in artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voldaan zijn.
Volgende voorwaarden zijn cumulatief vervuld:
·er is geen vereffenaar aangesteld;
·er zijn geen schulden (aan derden) volgens de opgemaakte staat van activa en passiva;
·de zaakvoerder verklaart dat de openstaande schuld aan hen wordt kwijtgescholden;
·alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering
die tot ontbinding en vereffening beslist, en besluiten met eenparigheid van stemmen dat het resterend actief
zal teruggenomen worden door de aandeelhouders.
Verder verklaart de algemene vergadering in dit kader uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van het
feit dat de bestuurder ten overstaan van derden wordt beschouwd als vereffenaar, en dat hij bijgevolg de
bijhorende aansprakelijkheden zal dragen.
De vergadering verklaart dat alle schulden van de vennootschap, voor zover de staat van activa en passiva
vastgesteld per 25 november 2024 enige schuld vermeldt, volledig betaald zijn.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen passiva meer bezit en dat het hele vermogen van de
vennootschap vereffend en zal verdeeld worden onder de twee vennoten, naar verhouding met het aantal
aandelen waarvan ze elk eigenaar zijn.
De twee aandeelhouders verklaren dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende schulden zou
hebben, zij solidair en ondeelbaar zijn voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van dergelijke, eventuele
schulden.
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering nogmaals dat
alle voorwaarden om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, voldaan zijn. De vergadering beslist bijgevolg
om de vereffening te sluiten en stelt vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan. De
Voorkant	Naan, en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persote)n(en)
vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven
termijn van ten minste vijf jaar zullen bewaard worden op Keerken 1 te 9860 Oosterzele.
Volmacht voor bekendmakingsformaliteiten
De vergadering besluit unaniem om volmacht te verlenen aan Jan De Smet - Van Damme van Fiscaal
Consult BV, kantoor houdende te Astridlaan 140, 9500 Geraardsbergen, handelend met de mogelijkheid van
(de "Volmachthouder"), voor het
de
neerleggings-	en	indeplaatsstelling	vervullen	van
bekendmakingsverplichtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze volmacht houdt in dat de
Volmacht houder alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
neerleggingsverplichtingen.
Aangezien er verder geen punten op de agenda stonden, werd de vergadering geheven.
De Smet-Van Damme Jan
Volmachthouder
Gelijktijdig hiermee neergelegd: Uittreksel notulen bijz. AV