Ondernemingsnr : 0869583620
Naam
(voluit) : J & S MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 12
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 21 mei 2024, dat de
enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “J & S MANAGEMENT” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft bij eenparigheid van stemmen besloten dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2023, wordt verlengd en zal eindigen op 31
december 2024 in plaats van op 30 juni 2024, zijnde een boekjaar van achttien (18) maanden.
De algemene vergadering heeft besloten de eerste zin van artikel 20 te schrappen en te wijzigen als
volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.”
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft bij eenparigheid van stemmen besloten dat de jaarvergadering van de
vennootschap voortaan zal gehouden worden op 15 juni om 18:154 uur en voor de eerstvolgende
maal in het jaar 2025.
De vergadering heeft besloten de eerste zin van artikel 14 te schrappen en te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op vijftien juni, om achttien uur.”
DERDE BESLUIT:
De vergadering heeft besloten om tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur te
benoemen:
De besloten vennootschap "BENE FACTA", met zetel te 2260 Westerlo, Tramstraat 8, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0869.770.492, alhier vertegenwoordigd
overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, hiertoe benoemd in de akte verleden voor
ondergetekende notaris op 26 oktober 2023 gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 31 oktober 2023, onder nummer 418730, te weten de heer BENEENS Joeri Jozef, geboren te
Herentals op 10 mei 1975, wonende te 2260 Westerlo, Tramstraat 8, die heeft aanvaard, die
verklaarde zelf te zullen optreden als vaste vertegenwoordiger, en die verklaarde niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten het adres van de zetel te wijzigen en verklaart dat het adres
van de zetel gevestigd is te 2250 Olen, Stadsestraat 43a.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten “Vereycken & Vereycken Accounting”, met zetel te 2550
Kontich, Veldkant, 2, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de
inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris