Ondernemingsnr : 0866 562 564
Naam
(voluit) : MARTIN MICHEL CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2018 Antwerpen, Rudolfstraat 35
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op dertig september tweeduizend vierentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MARTIN MICHEL CONSULTING",
gevestigd te 2018 Antwerpen, Rudolfstraat 35, BTW BE(0)866.562.564, ingeschreven in het rechtspersonenregis-
ter Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0866.562.564, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten
vennootschap "Gilles Daniëls", gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 353, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0700.543.502,
vertegenwoordigd door de heer Gilles DANIËLS, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.
2. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Met name verklaart de enige aandeelhouder dat:
1° er geen vereffenaar wordt benoemd;
2° dat de schulden ten aanzien van de enige aandeelhouder of derden die blijken uit de staat van activa en
passiva de dato 30 juni 2024 werden betaald of geconsigneerd of dat de schuldeisers voorafgaandelijk en
schriftelijk ingestemd hebben met de onmiddellijke afsluiting van de vereffening;
3° dat de enige aandeelhouder vertegenwoordigd is en instemt met dit besluit.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder.
De activa gaan over op de enige aandeelhouder met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen. De
enige aandeelhouder treedt dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.
3. dat als gevolg van de ontbinding van de vennootschap het lopende boekjaar per 30 september 2024 werd
afgesloten.
4. Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de enige bestuurder.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurder, te weten:
de heer MICHEL Martin, wonende te 2018 Antwerpen, Rudolfstraat 35.
5. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
6. De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard te 2018 Antwerpen, Rudolfstraat 35.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
De vergadering verklaart aan de heer MICHEL Martin, voornoemd, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling,
alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om
de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet en Camille Houtave, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
· toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
· bestuursorgaan;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals
deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een
eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor