Ondernemingsnr : 0443786282
Naam
(voluit) : Kantoor Verfaillie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Hubrechtsplein 6
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Pieterjan Noreillie, notaris te Lendelede, op 26 april 2022,
akte neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone vergadering der aandeelhouders van
besloten vennootschap Kantoor Verfaillie met zetel te 8880 Ledegem, Sint-Hubrechtsplein 6,
besloten heeft:
-1/ De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 november 2022
overeenkomstig artikel 5:101 WVV inzake de uitbreiding van het voorwerp, en ontslaat de voorzitter
van voorlezing ervan.
De vergadering besluit het voorwerp te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
- Het voeren van interim-management bij bedrijven.
- Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen
- Deze activiteiten omvatten onder meer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen
van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling,
processing en bestuur. De diensten kunnen onder andere van financiële, technische, niet-technische,
logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratie aard zijn.
- Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, juridisch, administratief en financieel beheer en advies.
- Overige zakelijke dienstverlening niet elders genoemd.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door oprichting, inbreng,
afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of op welke andere
wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, beroepsverenigingen of vennootschappen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake.
- Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten
bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het verwerken, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen onder meer
deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik.
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de rechtstreekse
verwezenlijking van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- De vennootschap zal alle roerende, onroerende, burgerrechtelijke, industriële, commerciële en
financiële handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”
-2/ De vergadering besluit artikel 3 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen
beslissing, door de volledige tekst van artikel 3 te schrappen en te vervangen door voormelde tekst.
-3/ De algemene vergadering besluit het ontslag aangeboden door mevrouw Van Hove Els, wonende
te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Sint-Hubrechtsplein 6 te aanvaarden, met ingang vanaf 26
april 2023.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit het mandaat van de heer Verfaillie Francis, wonende te 8880 Ledegem (Sint-
Eloois-Winkel), Sint-Hubrechtsplein 6, als niet-statutair bestuurder aan te passen naar een statutair
mandaat. De vergadering besluit tevens om mevrouw Van Hove Els te benoemen als opvolgend
statutair bestuurder in geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair
bestuurder, zonder beperking van duur.
De vergadering besluit om artikel 10 van de statuten aan te vullen met de volgende tekst:
“Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Verfaillie Francis,
wonende te 8880 Ledegem, Sint-Hubrechtsplein 6.
In geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw
Van Hove Els, wonende te 8880 Ledegem, Sint-Hubrechtsplein 6 vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.”
-4/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Pieterjan Noreillie te
Lendelede om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie van de akte
-coördinatie
-verslag van de bestuurder