Ondernemingsnr : 0739633413
Naam
(voluit) : Era Innova
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 25
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Era Innova”, waarvan de zetel gevestigd is te Beersel (1652 Alsemberg);
ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer 0739.633.413 – Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, notaris te Beersel, op
29 september 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit om het huidige boekjaar te verlengen om het te laten eindigen op 31
december 2022 en om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31 december van elk
jaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de eerste maandag
van de maand juni om 18 uur.
DERDE BESLUIT: AANNEMING OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige boekjaar, begonnen op 1 oktober
2021, bij wijze van uitzondering zal eindigen op 31 december 2022.
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat de eerstkomende jaarvergadering van de
vennootschap zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2023 om
18 uur.
VIERDE BESLUIT: BEVESTIGING ONTSLAG (STATUTAIR) BESTUURDERS – BENOEMING
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 16
november 2021, waarbij de heer Wout Meskens en mevrouw Lindsay Andries ontslagen werden als
bestuurders van de vennootschap met ingang van 30 oktober 2021 en de BV Alkymmo met de heer
Wout Meskens als vast vertegenwoordiger werd aangesteld als bestuurder van de vennootschap met
ingang van 30 oktober 2021, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1
maart 2022 onder referentie 22017893.
Aangezien de heer Wout Meskens bij de oprichting van de vennootschap als statutaire bestuurder
benoemd werd beslist de algemene vergadering de statuten en meer bepaald artikel 10 aan te
passen conform deze beslissingen door schrapping van de volgende zin in fine van dit artikel: “De
heer Meskens Wout, voornoemd, is statutair bestuurder van de vennootschap, welk mandaat
bezoldigd is.”
De vergadering bevestigt dat de benoeming als bestuurder van de BV Alkymmo met de heer Wout
Meskens als vast vertegenwoordiger een benoeming als gewoon bestuurder betreft en dat dit
mandaat bezoldigd is.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de artikelen 15 en 20 van
de statuten overeenkomstig aan te passen, als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
Luik B
de eerste maandag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)”
en
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT AAN DE BESTUURDER TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
            Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Neergelegd voor registratie enkel met het oog op de neerlegging van de akte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ingmar De Kegel,
Notaris.