Ondernemingsnr : 0436225034
Naam
(voluit) : HAIRFOCUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 211
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op achtentwintig december
tweeduizend twintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderdzesentwintigduizend zeshonderd
Euro (€ 126.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
zeshonderdzestig Euro (€ 12.660), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk over te gaan tot de beslissing tot uitkering, de
geplande uitkeringen te hebben onderworpen aan de netto-actieftest. De algemene vergadering
bevestigt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of negatief zou worden ten
gevolge van deze beslissing tot uitkering.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan 16 december 2020,
waarin het bestuursorgaan zijn beslissing tot uitkering van de algemene vergadering niet tot gevolg
heeft dat de vennootschap niet langer in staat zou zijn haar schulden te betalen gedurende een
periode van twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om uitkeringen te doen aan de aandeelhouder voor een totaal
bedrag van honderd en achtduizend Euro (€ 108.000,00) om het vermogen te brengen van
Luik B
honderd zesentwintigduizend zeshonderd Euro (€ 126.600,00) naar achttienduizend zeshonderd
Euro (€ 18.600,00) door uitkeringen vanuit de beschikbare eigenvermogensrekening, met
vernietiging van honderd en acht (108) aandelen.
De uitkering vindt plaats meer dan vier jaar na de kapitaalverhoging de dato 17 december 2013 en
bijgevolg is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 537,1° lid W.I.B. 92.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De heer MEUWISSEN Frank Antoon Lodewijk Maria, geboren te Bree op 27 maart 1961, van
Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw VAN LOOY Eleonora, wonende te 2960 Brecht,
Vaartstraat 211, aanvaardt zijn mandaat. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te:
2960 Brecht, Vaartstraat 211.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.