Ondernemingsnr : 0891906189
Naam
(voluit) : EEB TECHNICAL SUPPLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Petrus Basteleusstraat 79 A
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
24 juni 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-
men werden genomen:
    1.  Wijziging boekjaar
Het boekjaar wordt gewijzigd om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31
december van hetzelfde jaar.
    2.  Wijziging datum jaarvergadering
De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd en deze wordt voortaan gehouden op de laatste
maandag van de maand juni om 16.00 uur.
    3.  Overgangsbepalingen met betrekking tot het boekjaar en de datum jaarvergadering
A. Het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, wordt verlengd en
afgesloten op 31 december 2021;
B. De eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening, afgesloten per 31
december 2021, zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni 2022 om 16.00
uur.
    4.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    5.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
6. Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen als volgt: de naam “EEB
TECHNICAL SUPPLY” wordt vervangen door “EEB VALVES”.
Het artikel -opgenomen in de statuten- inhoudende de maatschappelijke benaming, wordt in die zin
aangepast.
7.Beslissing tot vermogensvermeerdering
7.1 Vermogensvermeerdering door inbreng in natura
7.1.a. De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van de voorlezing van de verslagen opgemaakt
door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng in natura, over de
toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, “PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA”,
ondernemingsnummer 0472.277.063, met zetel te 1780 Wemmel, Koning Albert I Laan 64,
ingeschreven onder nummer B00419 in het register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (lijst
van de vennootschappen), vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen onder nummer A001985 luiden als
volgt:
“ BESLUIT
De inbreng in natura van de vennootschap EEB Technical Supply BV betreft de inbreng van
schuldvorderingen van de heren Eric Hubert en Eric Weber voor een totaal bedrag van 59.000,00
EUR.
De inbreng in natura werd nagekeken overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
 de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is;
 de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het
aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de akte worden vermeld,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Gelet op het voorafgaandelijk akkoord tussen de inbrengers en de bestaande aandeelhouders met
een vergoeding op basis van de recente transactiewaarde, bestaat de vergoeding van de inbreng in
natura uit 354 aandelen van de vennootschap EEB Technical Supply BV.
Als gevolg van deze inbreng zal de beschikbare inbreng van de vennootschap worden gecreëerd
voor een bedrag van 59.000,00 EUR.
Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” of waarde beoordeling is.
Pelt, 17 juni 2021
De bedrijfsrevisor
(Getekend door mevrouw Vosch Ingrid)_______________
PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Ingrid Vosch
Vennoot”
7.1.b. De vergadering heeft beslist, op basis van voornoemde verslagen, om het eigen vermogen te
vermeerderen met negenenvijftigduizend euro (€ 59 000,00) door inbreng van een vaststaande,
zekere en opeisbare schuldvordering door de heren Hubert Eric en Weber Eric, aandeelhouders-
bestuurders, die zij elk voor de helft hebben lastens de vennootschap, om het eigen vermogen te
brengen van min zesenveertigduizend zeshonderd veertig euro en negentig cent (€ -46 640,90) op
twaalfduizend driehonderd negenenvijftig euro en tien cent (€ 12 359,10).
Deze inbreng werd verwezenlijkt door de creatie van driehonderd vierenvijftig (354) nieuwe
aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de
eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze
aandelen zijn volledig volstort en werden toegekend aan de inbrengers als volgt:
-aan de heer Eric WEBER voornoemd: honderd zevenenzeventig (177) aandelen;
Luik B
-aan de heer Eric HUBERT voornoemd: honderd zevenenzeventig (177) aandelen.
7.1.c. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens verklaarden de voormelde heer WEBER Eric en de voormelde heer HUBERT Eric, die na
voorlezing van het voorafgaande, verklaren hun schuldvordering gedeeltelijk en dit ten belope van
negenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 29 500,0) elk, hetzij in totaal negenenvijftigduizend euro
(€ 59 000,00) in deze vennootschap te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte
te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
7.2 Beslissing tot vermogensvermeerdering door inbreng in geld met creatie van nieuwe aandelen
De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen het eigen vermogen van de
vennootschap te vermeerderen met een bedrag van negenendertigduizend vierhonderd euro (€ 39
400,00).
De vergadering besloot dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door
inbreng in geld en dat deze zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd zesendertig (236)
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er wordt onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond)
honderd zesenzestig euro en zevenenzestig cent (€ 166,67)
Ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden in geld tot beloop van honderd procent (100%).
De algemene vergadering besloot eenparig, conform artikel 5:121 §2 WVV, af te zien van de
opstelling van de verslagen waarvan sprake in artikel 5:121 §1 WVV.
7.2.a Afstand voorkeurrecht
De aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving op deze nieuwe aandelen, zoals voorzien in het WVV. Zij verklaarden dat alle nieuwe
aandelen uitgereikt naar aanleiding van de inbreng in geld worden toegekend aan de besloten
vennootschap “MOORIS PUMPS & IRRIGATION”, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk,
Hoge Mauw 1070, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout onder het nummer 0464.371.167.
7.2.b.Inschrijving en volstorting
Inschrijving op de verhoging van het eigen vermogen:
A. De aandeelhouders verklaarden volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële
toestand van de betreffende vennootschap.
De voormelde besloten vennootschap “MOORIS PUMPS & IRRIGATION”, heeft verklaard in geld in
te schrijven voor een bedrag van negenendertigduizend vierhonderd euro (€ 39 400,00) -welk bedrag
volledig wordt volstort- en dit tegen de prijs van (afgerond) honderd zesenzestig euro en
zevenenzestig cent (€ 166,67) per aandeel.
Alle nieuwe 236 aandelen worden bijgevolg toegekend aan de voornoemde besloten vennootschap
“MOORIS PUMPS & IRRIGATION”.
B. De voorzitter heeft verklaard en alle aanwezigen op de vergadering erkenden dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De
verhoging van het eigen vermogen is bijgevolg volstort voor het bedrag van negenendertigduizend
vierhonderd euro (€ 39 400,00).
Vergoeding voor de inbrengen:
De vergadering heeft besloten voormelde inbreng ten bedrage van negenendertigduizend
vierhonderd euro (€ 39 400,00) door de besloten vennootschap “MOORIS PUMPS & IRRIGATION,
voormeld, te aanvaarden en als vergoeding voor de inbreng tweehonderd zesendertig (236) nieuwe,
volledig volgestorte, aandelen, tegen de prijs van (afgerond) honderd zesenzestig euro en
zevenenzestig cent (€ 166,67) per aandeel, toe te kennen aan de besloten vennootschap “MOORIS
PUMPS & IRRIGATION voornoemd, die verklaarde te aanvaarden.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en
zullen in de winst delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
7.3 Vaststelling van de verwezenlijking van de vermeerdering van het vennootschapsvermogen
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht de notaris, akte te nemen van de navolgende
verhogingen van het eigen vermogen:
-ten bedrage van negenenvijftigduizend euro (€ 59 000,00) waarvoor driehonderd vierenvijftig (354)
aandelen als vergoeding werden uitgegeven;
-ten bedrage van negenendertigduizend vierhonderd euro (€ 39 400,00) waarvoor tweehonderd
zesendertig (236) nieuwe aandelen als vergoeding werden uitgegeven.
8. Ontslag Statutaire bestuurders - benoeming niet-statutarire bestuurders
De algemene vergadering besloot de huidige twee statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
Luik B
voor een onbepaalde duur:
- De heer HUBERT Eric Lucien Marie, geboren te Ukkel op 22 november 1961, wonende te 1560
Hoeilaart, Hoeilaartseweg 4/A000.
- De heer WEBER Eric Erwin, geboren te Antwerpen op 12 november 1968, wonende te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, Petrus Basteleusstraat 79/A.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het artikel -opgenomen in de statuten- dat handelt over het bestuursorgaan, wordt in die zin
aangepast.
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “MOORIS PUMPS & IRRIGATION”, met maatschappelijke zetel te 2370
Arendonk, Hoge Mauw 1070, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout onder het nummer 0464.371.167, met als vaste vertegenwoordiger de heer Teunissen
Reinier Theodorus Maria, geboren te Maarheeze (Nederland) op 19 maart 1969, wonende te 3910
Pelt, Boomgaardstraat 11.
Dit mandaat is bezoldigd.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zjin met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « EEB VALVES ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, in binnen- en buitenland alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
- Distributie, bekendmaking, aanpassing, installatie van alle soorten waterpompen en toebehoren,
zowel in groothandel, kleinhandel, tussenhandel en eindklanten;
- Distributie, bekendmaking, aanpassing, installatie van alle soorten airconditioning, koeltechniek en
toebehoren, zowel in groothandel, kleinhandel, tussenhandel en eindklanten;
- Distributie, bekendmaking, aanpassing, installatie van alle soorten zonnepanelen, onder meer
thermisch en fotovoltaïsch en toebehoren, zowel in groothandel, kleinhandel, tussenhandel en
eindklanten;
- Onderhoudswerken aan gebouwen; installatie en onderhoud van elektrotechnische installaties.
- afleveren van technische ondersteuning en raadgeving in alle de boven voornoemde
productgroepen.
Hij kan hiervoor samenwerken met gelijkaardige ondernemingen onder gelijk welke vorm, indien
hierdoor het voorwerp van de vennootschap verbeterd kan worden.
De verschillende werkzaamheden zullen kunnen uitgeoefend worden na het bekomen van de nodige
wettelijke toelatingen hetzij op naam van de vennootschap hetzij op naam van de personen die in
haar naam handelen.
Zij kan belang nemen door inbreng of fusie, door inschrijving of op enige andere wijze in eender
welke onderneming, vereniging of vennootschap waarvan het voorwerp gelijkaardig,
analoog, samenhangend of gewoon nuttig is voor de verwezenlijking van het gehele voorwerp of een
deel ervan.
Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met
het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich ten gunste van derde borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen.
Zij zal voormeld voorwerp kunnen uitoefenen op alle mogelijke manieren en volgens de modaliteiten
welke haar het meest gepast voorkomen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd negentig (890) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om zestien uur (16:00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
10.Adres van de zetel
Het adres van de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Petrus
Basteleusstraat 79/A naar 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1070.
De algemene vergadering verklaart aldus dat de zetel van de vennootschap voortaan gevestigd is te
2370 Arendonk, Hoge Mauw 1070.
11. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
12. Machtiging aan de bestuurder
Aan de bestuurder wordt alle machten toegekend voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer
0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro
& Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren)
met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
Samen hiermee neergelegd: De expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan, het
verslag van de bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten.