Ondernemingsnr : 0700302980
Naam
(voluit) : MATS 1805
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 127 bus B
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido
Gezellestraat 2A, op 12 maart 2020, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MATS 1805" met zetel te 8450 Bredene,
Kapelstraat 127 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende met
ondernemingsnummer 0700.302.980 en BTW-nummer BE 0700.302.980 volgende besluiten heeft
genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschap en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
“RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:
Zij heeft de naam " MATS 1805 ".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te 8450 Bredene, Kapelstraat 127 bus B.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VERMOGEN:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00).
Voor de latere inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
INBRENG:
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van honderd (100) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
EFFECTEN:
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
De algemene vergadering kan alle effecten uitgeven die niet door de wet verboden zijn, tenzij de wet
of de statuten hiervan afwijken.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden desgevallend ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van dit
register betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van effecten. Aan de houder worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitgifte van aandelen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
Luik B
de wet, in één of meerdere malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande
aandelen, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen. Deze
bevoegdheid werd toegestaan op 12 maart 2020 en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van
maximum vijf jaar te rekenen vanaf 12 maart 2020 en kan indien gewenst verlengd worden.
De statutenwijziging in het kader van de uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan kan
worden uitgesteld tot uiterlijk het einde van elk boekjaar, waarbij op verzoek van het bestuursorgaan
wordt overgegaan tot het verlijden van de betreffende authentieke akte conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur niet beperken, opheffen of uitsluiten in het kader van
deze uitgifte.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
AANLEG RESERVES – VERDELING WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan (College).
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders of vaste vertegenwoordiger. Wanneer een
rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke personen aan te duiden
die bevoegd is om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
Het Collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder
of twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail en vermeldt de agenda van de vergadering. Iedere
bestuurder mag ten allen tijde agendapunten bijvoegen.
Elke bestuurder die een vergadering van het College bijwoont, of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De vergaderingen van het College worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail, volmacht geven aan een ander lid van het
College om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag
slechts één van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, een tweede
stem uitbrengen voor de bestuurder waarvoor hij volmacht heeft.
Al de beslissingen van het College worden genomen bij  eenvoudige meerderheid der stemmen,
ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
Horeca
- het uitbaten van een camping, café - frituur, restaurant; het verkopen van voedingswaren,
bazarartikelen en rookartikelen;
- het uitbaten van hotel, omvattende verhuring van kamers voor overnachting, aanbieden van ontbijt,
middag en avondmaal;
- uitbating van een drankgelegenheid met het schenken van dranken, zowel alcoholische als niet-
alcoholische;
- het uitbaten van een restaurant, met levering van spijzen en dranken;
- het uitbaten van tearoom, houdende levering van lichte maaltijden, versnaperingen en consumptie-
ijs;
- de groot en kleinhandel, in en uitvoer van dranken en voedingswaren organisatie van degustaties;
- het uitbaten van een feestzaal, inrichten en organiseren van feesten.
Luik B
Roerende en onroerende goederen
- het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen;
- de ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet-
residentiële vastgoedprojecten;
- de bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van
roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
Management
- het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering; het verrichten van marktonderzoek
en prospectie: het uitwerken van de marketing en promotie: assistentie en consultancy; en dit alles
op het gebied van management, engineering, technisch, commercieel, administratief, financieel,
fiscaal en juridisch vlak;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van
technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en commercialisering, al
dan niet in samenwerking met geschikte partners;
- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Publiciteit
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Holding
- het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit
alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders
van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
- het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
- de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen. Tussenpersoon in de handel.
Transport
- de handel en transport, het vervoer zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen, bij alle
materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon en dit alles in de breedste zin genomen;
- het huren en verhuren van auto's en vrachtwagens en het leiden ervan;
- de oprichting en de uitbating van bemiddelingskantoren, handels- en/of transportagentschappen,
het vervullen van alle rechtstreekse of onrechtstreekse daarmee verband houdende formaliteiten,
alsook het optreden als agent voor nationale en internationale transporten, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Garage, carrosserie
- groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer en handelsbemiddeling in motorvoertuigen en aanhangers,
en meer in het bijzonder, zonder dat de opsomming beperkend is, in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances, politie), in
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, minibussen, motorhomes,
aanhangwagens, opleggers, caravans en motorrijwielen;
- onderhoud, herstel, uitbouw en ombouw van voormelde motorvoertuigen, zowel van mechanische,
Luik B
elektrische, elektronische en carrosserieonderdelen zonder beperking en met inbegrip van de
vervanging van onderdelen en accessoires;
- groothandel en kleinhandel in onderdelen, zonder beperkend te zijn, in accessoires,
motorbrandstoffen, smeer en koelmiddelen, van voormelde voertuigen;
- het slepen en vervoeren van voertuigen en de hulpverlening bij pech;
- handelsbemiddeling in motorvoertuigen.
Voedingsfabricatie
- de productie, aan en verkoop, in en uitvoer, de groot en kleinhandel van voedingswaren en
daarmee gepaard gaande basisgrondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, en dit van welke
aard, samenstelling, vorm en toestand ook, van basisgrondstof, halffabrikaat tot afgewerkt of gereed
product in verse, diepgevroren, gedroogde, geconserveerde of gelijk welke bewaringstoestand.
Handel
- import, export en handel in artikelen voor binnen en buitenhuisdecoratie souvenirartikelen en kleine
meubelen;
- de klein en groothandel in tabaksproducten, alcoholische en andere dranken;
- de niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voeding en genotmiddelen;
- de kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen, smeer en
koelmiddelen;
- de groot en kleinhandel in elektrisch materiaal en elektrische toestellen in de ruimste zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of
uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Het maatschappelijk voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de
modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot
het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
JAARVERGADERING:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand juni om
zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag om zeventien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de
notulen gehecht.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht (indien die zijn
uitgegeven).
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend in de gevallen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ONTBINDING – VEREFFENING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt / beschikken over alle machten overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.”
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer Antony Ryckier en mevrouw Kelly
Jacobs, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist twee bestuurders te benoemen.
Worden benoemd tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer RYCKIER Antony Michel Patrick, geboren te Oostende op 11 oktober 1985 en zijn
echtgenote,
- mevrouw JACOBS Kelly Maxime, geboren te Oostende op 14 mei 1987, samenwonende te 8420
De Haan, George Vanhoorenstraat 56;
die hebben aanvaard.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8450 Bredene,
Kapelstraat 127 bus B.
ZESDE BESLUIT:
Verslag bedrijfsrevisor
Dat de inbreng van de achtergestelde lening op meer dan één jaar die de vennootschap VOF
MAVAST bezit ten laste van de vennootschap hieronder vermeld een werkelijk en volwaardig actief
bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid
beantwoordt, wordt gestaafd door het verslag van 26 februari 2020 opgemaakt door BV “Pouseele
Caron Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door BV “Pouseele Bruno”, vast vertegenwoordigd door
de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 en
ingeschreven in de KBO onder nummer 0707.799.694, dat werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:
133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de inbreng in natura.
Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:
 “6. BESLUIT
De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV MATS 1805, bestaat uit de inbreng van de
achtergestelde lening op meer dan één jaar, door de vennootschap VOF MAVAST, vast
vertegenwoordigd door de heer Dirk BALLEGEER, wonende te 8630 Veurne, leperse Steenweg 16,
voor een inbrengwaarde van 250.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Luik B
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng vermeld in de ontwerp-akte, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.250 aandelen van categorie B van de
BV.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de
BV MATS 1805 en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 februari 2020
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Verslag van de bestuurder
Tevens wordt het bijzonder verslag van 26 februari 2020, opgemaakt door de bestuurders van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen omtrent de inbreng in natura, hier voorgebracht.
Een exemplaar van de beide verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Inbreng van eigen vermogen
Na kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de bestuurders,
wordt met eenparigheid van stemmen beslist het onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderd
euro (€ 268.600,00) te brengen door inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare
schuldvordering, met name een achtergestelde lening op meer dan één jaar die de VOF MAVAST;
gevestigd te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 16 bezit ten laste van de vennootschap en dit mits
creatie van 1.250 nieuwe aandelen die niet dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande
aandelen.
De nieuwe aandelen krijgen het statuut van aandelen van categorie B.
Onmiddellijk wordt de verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
volledig onderschreven en volledig volstort in natura als volgt:
Is tussengekomen:
“MAVAST” vennootschap onder firma, met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 16,
ingeschreven in rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne, ondernemingsnummer
0736.694.709, BTW-nummer BE0736.694.709, opgericht ingevolge overeenkomst dedato 21 juli
2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna, onder
nummer 19145318.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder de heer BALLEGEER
Dirk Marcel N., geboren te Antwerpen op 22 juli 1957, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 26, die,
vertegenwoordigd zoals voormeld en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar
schuldvordering ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) in deze vennootschap
in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van
de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven.
Voormelde inbreng wordt vergoed door de uitgifte van 1.250 aandelen van de categorie B.
Voor zoveel als nodig wordt door de aandeelhouders verzaakt aan hun voorkeurrecht.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge
voormelde besluiten en tussenkomsten, voormelde verhoging van het onbeschikbaar eigen
vermogen ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en aldus verhoogd is van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar
tweehonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00). De vergadering beslist om artikel
6 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit.
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen:
Artikel 5. Inbrengen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend driehonderd vijftig
(1.350) aandelen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 100 aandelen van categorie A;
- 1.250 aandelen van categorie B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
ACHTSTE BESLUIT:
Verslag van de bestuurder
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van 26 februari 2020, opgemaakt door de
bestuurders van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omtrent de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen.
In voormeld verslag verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen.
Verslag bedrijfsrevisor
Dat de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen voor te lichten, wordt gestaafd door het verslag van 26 februari
2020 opgemaakt door BV “Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door BV “Pouseele
Bruno”, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, met zetel te 8800
Roeselare, Dammestraat-Oost 9 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0707.799.694, dat werd
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
omtrent de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:
“6. BESLUIT
Beoordelingsverslag, gericht aan de algemene vergadering van vennootschap BV MATS 1805
betreffende de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
Conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van vennootschap BV MATS 1805 over de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de
voorgestelde besluitvorming om:
- de bestaande aandelen om te vormen naar “categorie A”-aandelen met een preferent dividend ten
belope van 50 % van de jaarlijkse nettowinst na belastingen, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- aan het preferent dividend, toegekend aan de “categorie A” aandelen kan geheel of gedeeltelijk
verzaakt worden met unanimiteit van stemmen van alle “categorie A” aandelen;
- voor de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng, “categorie B”-
aandelen zonder preferent dividend toe te kennen;
- met uitzondering van het preferent dividend toegekend aan de aandelen van categorie A, dezelfde
vermogensrechten (recht op dividend en op liquidatieoverschot) en lidmaatschapsrechten (stemrecht
van de aandeelhouders) toe te kennen aan beide categorieën.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat de voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van
de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel — opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan — niet in alle
van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die
over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
Luik B
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de wijziging van
de rechten verbonden aan soorten van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 26 februari 2020
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van de beide verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het besluit van de bedrijfsrevisor en beslist de rechten verbonden
aan de soorten van aandelen te wijzigen.
De vergadering beslist als volgt:
- de bestaande aandelen om te vormen naar "categorie A"-aandelen met een preferent dividend ten
belope van 50 % van de jaarlijkse nettowinst na belastingen, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- aan het preferent dividend, toegekend aan de “categorie A” aandelen kan geheel of gedeeltelijk
verzaakt worden met unanimiteit van stemmen van alle “categorie A” aandelen;
- voor de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng, "categorie B"-
aandelen zonder preferent dividend toe te kennen;
- met uitzondering van het preferent dividend toegekend aan de aandelen van categorie A, dezelfde
vermogensrechten (recht op dividend en op liquidatieoverschot) en lidmaatschapsrechten (stemrecht
van de aandeelhouders) toe te kennen aan beide categorieën.
Ingevolge voormelde besluiten beslist de vergadering de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. Inbrengen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend driehonderd vijftig
(1.350) aandelen.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 100 aandelen van categorie A met een preferent dividend ten belope van 50 % van de jaarlijkse
nettowinst na belastingen, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies en binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- 1.250 aandelen van categorie B, zonder preferent dividend.
Met uitzondering van het preferent dividend, heeft ieder aandeel een gelijk vermogensrecht (recht op
dividend en op liquidatieoverschot- en lidmaatschapsrechten (stemrecht van de aandeelhouders).
Aan het preferent dividend, toegekend aan de “categorie A” aandelen, kan geheel of gedeeltelijk
verzaakt worden met unanimiteit van stemmen van alle “categorie A” aandelen.”
NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist twee bijkomende bestuurders te benoemen.
Worden tevens benoemd tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- “BETTINA SCHWARZ” besloten vennootschap, met zetel te 2160 Wommelgem, Draaiboomstraat 6
bus 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen,
Luik B
ondernemingsnummer 0458.865.329, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Ballegeer Dirk Marcel N., geboren te Antwerpen op 22 juli 1957,
wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 26;
- “VERCRUYSSE” naamloze vennootschap, met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne, ondernemingsnummer
0431.586.256, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Vercruysse Patrick Sylvain, geboren te Ieper op 23 september 1957, wonende te 8630 Veurne,
Klokhofstraat 19;
die hebben aanvaard.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLUIT:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “Kantoor Vercruysse”, met
zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 16, ondernemingsnummer 0413.758.943, of elke andere
door haar aangewezen (rechts)persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap of de wijzigingen
door te geven bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket
en voor de activatie, aanvulling van het BTW nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen &
wettelijke formaliteiten.
TWAALFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
COLLEGE VAN BESTUURDERS
De aanwezige bestuurders verklaren bijeen te komen in College en nemen met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
- de heer Antony Ryckier, voornoemd, wordt benoemd tot als gedelegeerd bestuurder en dit voor
onbepaalde duur. Hij kan in naam van het College alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden;
Voornoemde vennootschap “VERCRUYSSE”, vertegenwoordigd door de heer Patrick Vercruysse,
wordt benoemd tot voorzitter van het College en dit voor onbepaalde duur;
beiden die verklaren hun opdracht te aanvaarden.
Overeenkomstig de statuten heeft de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden en
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, de
bevoegdheid om alle akten die de vennootschap verbinden te ondertekenen en de vennootschap in
en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 12 maart 2020
- gecoördineerde tekst der statuten
- bijzondere verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 en artikel 5:121 en 5:
133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- bijzondere verslagen van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 en artikel 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen