Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
FILIUS MEUS DILECTUS
Wijsstraat 1
3740 Bilzen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
~~Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 29 januari 2015, dewelke
binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, dat er een vennootschap werd
opgericht als volgt:
OPRICHTER:
De heer vAN dER AA Christiaan Reinier Ewald Godefridus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te
Tilburg (Nederland) op 22 oktober 1960, (Rbis nummer 60.50.22 155-19), ongehuwd, wonende te
5707PS Helmond (Nederland), Beethovenlaan 75.
ARTIKEL 1: RECHTSVORM – NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: FILIUS MEUS DILECTUS.
ARTIKEL 2: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3740 Bilzen, Wijsstraat 1.
ARTIKEL 3: DOEL: De vennootschap heeft tot doel:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het
buitenland:
- Het uitoefenen van alle commerciële en andere activiteiten in de sector van hernieuwbare,
duurzame en innovatieve energiebronnen, brandstoffen en afgeleide producten, waaronder alle
toepassingen van zonne-energie met het oog op de levering van energie aan derden. Dit omvat
onder andere de exploitatie, de studie, het onderzoek, het ontwerp en de ontwikkeling, de
projectontwikkeling, de financiering, de installatie, de bouw voor eigen rekening, de productie, de
uitbating, de aankoop en verkoop, de promotie en het onderhoud van deze energiebronnen,
brandstof-fen, installaties en afgeleide producten en activiteiten.
- Het ontwerp en technisch advies in het bijzonder van alternatieve energiëen (windmolens,
zonneparken …….).
- Het ontwerp en technisch advies in verband met elektrische laadstations voor het produceren van
deze installaties.
- Managing van deze diensten.
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van roerend en onroerend vermogen, alle studies,
coördinatie en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten; daaruit vloeien
voort onder andere de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de
rechtstreekse exploitatie of in de regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling, de ontwikkeling en in
het algemeen alle opera-ties die rechtstreeks te maken hebben met het beheer of het productief
maken van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, voor zichzelf of voor derden.
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandel-bare
waardepapieren, certificaten, groene stroom certificaten, aandelen, effecten, obligaties, fondsen en
alle roerende goederen en rechten.
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, en alle bestaande of op te
richten ondernemingen of vennootschappen.
- Het managen, besturen, beheren en stimuleren, de planning, de coördinatie en ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan hun operationele werking, beheer, bestuur
0589974982
Luik B
en toezicht, alsmede het verlenen van tech-nische, commerciële, logistieke, administratieve en
financiële bijstand aan onderne-mingen en vennootschappen.
- Alle verbintenissen van aval, borgtocht of eender welke garantie.
- Het management en bestuur van en voor handelspersonen, bedrijven en vereni-gingen, waaronder
de studie, het advies, het beheer, de controle, het organiseren, het leiden en verbeteren van
bedrijfsprocessen, de dagelijkse leiding van activiteiten van derden, en alle noodzakelijke activiteiten
in het kader van het management en bestuur.
- Alle verrichtingen van agentuur, mandaat of commissie in verband met de hoger omschreven
operaties.
- Met betrekking tot al het voorgaande handelt de vennootschap in eigen naam en voor eigen
rekening dan wel in commissie, als tussenpersoon, agent of vertegen-woordiger.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat voor eigen rekening: het kopen,
verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen, beheren,
borgstellen, uitbaten en verwezenlijken, evenals alle onroeren-de verhandelingen in de meest brede
zin voor eigen rekeining, met inbegrip van onroerende leasing, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of
immobiliën maat-schappijen en expertises.
-Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of admini-stratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpand geving van onroerende goederen.
- Consulting op het gebied van beheer en management.
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement.
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennoot-schappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, manage-ment en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemin-gen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en ver-handelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorde-ringen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buiten-landse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggings-
adviseurs.
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezen-lijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden.
ARTIKEL 4: DUUR: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: KAPITAAL – AANDELEN: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
INSCHRIJVING – INBRENG IN SPECIEN
Op het maatschappelijk kapitaal werd in speciën ingeschreven voor honderd (100) aandelen à rato
van duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel, hetzij in totaal honderdduizend euro (100.000,00
EUR).
AFBETALING :
Elk van deze aandelen werd volledig onderschreven en volstort, zodat een bedrag van
honderdduizend euro (100.000,00 EUR) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op een
bijzondere rekening nummer BE95 3631 4357 1558, op naam van de vennootschap.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de
oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op
een bijzondere rekening bij de ING Bank te Genk zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling,
afgeleverd op 27 januari 2015 dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
Luik B
ARTIKEL 10: BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan
niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
D e algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.
Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van
Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als
“vaste vertegenwoordiger” te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging
van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot
bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste
vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 11: ZAAKVOERDERS: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15: TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten.
Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.
Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal
en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten
bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun
vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
ARTIKEL 17: ALGEMENE VERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks
gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de
oproepingsberichten op de laatste donderdag van de maand mei om 15u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2016.
ARTIKEL 19: STEMUITOEFENING:
a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn
stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op
de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een
schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht,
telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.
ARTIKEL 21: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalanderjaar.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte,
doch omvat de verrichtingen gesteld voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 1
oktober 2014 en wordt afgesloten op 31 december 2015.
ARTIKEL 23: RESERVES – WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag
van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze
voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het
Luik B
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 24: ONTBINDING: De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de
ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun
benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en
verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen
evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene
vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
De vereffenaar(s) moet(en) in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en
twaalfde maand van het eerste verefffeningsjaar, overzenden aan de griffie van de rechtbank van
Koophandel. Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan
de griffie worden overgezonden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van
verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde
rechtbank van koophandel.
ARTIKEL 31:  CONTROLE: Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde
zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in
artikel 15 van deze statuten.
ARTIKEL 32:  ALGEMENE VERGADERING: De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten
van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te
worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in
voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZAAKVOERDER:
En na de vennootschap aldus te hebben opgericht, heeft de oprichter, hier aanwezig, in zijn
hoedanigheid van algemene vergadering besloten het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast
te stellen op één, en vooralsnog geen commissaris aan te stellen.
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de thans
opgerichte vennootschap, wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd:
- de heer vAN dER AA Christiaan, voornoemde oprichter.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering hierover een andere
beslissing zal nemen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte.