Ondernemingsnummer :
0457490503
Benaming :
(voluit) :
DR. TIMMERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Patrijzenweg 10
3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom Wilsens, te Leuven, op drie juli tweeduizend achttien,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr.
Timmerman” met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek, Patrijzenlaan 10, de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing
Principieel besluit
a) De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met zeshonderd achtennegentigduizend
achthonderd eenendertig euro en vierentwintig cent (€ 698.831,24), om het te verlagen van
zevenhonderd zeventienduizend vierhonderd drieëntwintig euro zesentwintig cent (717.423,26 EUR)
tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en twee cent (€ 18.592,02).
b) Als gevolg hiervan zal de fractiewaarde die elk van de aandelen vertegenwoordigt in het kapitaal,
met name elk één/ duizend driehonderd veertien (1/1314e) van het kapitaal, evenredig verlaagd
worden.
Uitvoering
a) Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld
van vijfhonderd eenendertig euro en drieëntachtig cent (€ 531,83).
b) Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Binnen de twee maanden na deze
bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór die bekendmaking, het recht
een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn
vervallen.
c) Zo het kapitaal wordt verminderd tot beneden het wettelijk minimumkapitaal, heeft deze pas
gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot het wettelijk minimumkapitaal.
Fiscale verklaring
De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders
volledig geschiedt op het fiscaal kapitaal, meer bepaald het bij voormelde akte van buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Tom Wilsens op 29 april 2014 ingebrachte netto-
dividend in toepassing van artikel 537,1e lid “WIB 1992”, en bijgevolg niet op reserves.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en twee cent (€ 18.592,02).
Het is vertegenwoordigd door duizend driehonderd veertien (1314) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/ duizend driehonderd veertien (1/1314e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
Luik B
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) en Trust Lane BVBA,
accountant-belastingconsulent, Haachtsesteenweg 274, 1910 Kampenhout om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Tom Wilsens
Tevens neergelegd: uitgifte van de akte en coördinatie van de statuten.