Ondernemingsnr : 0773714560
Naam
(voluit) : ANIMORETUS GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Moretuslei 171-173
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS te Antwerpen-Wilrijk op 26 september 2024,
neergelegd vòòr registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ANIMORETUS GROEP, gevestigd te 2610
Antwerpen-Wilrijk, Jules Moretuslei 171-173, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0773.714.560., met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt aan te passen:
“Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen; het uitvoeren
van prestaties in de klinische biologie en chirurgie en het uitvoeren van prestaties van laboratorium;
Het uitbaten van een dierenartsenpraktijk, verkoop van dierverzorgende producten en verkoop van
diervoeding;
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, alsook het verwerven, verkopen, huren en
verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie, die nuttig of dienstig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen ter
zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig voorwerp:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen in het kader van de uitoefening van de dierengeneeskunde;
Het uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen wordt uitgevoerd in functie van het beheer
van de reserves en in het kader van de uitoefening door de dierenartsaandeelhouder van zijn
diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. De vennootschap kan enkel handelingen stellen die op welke wijze ook bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die een inbreuk inhouden op de Code der Plichtenleer van de Orde der
Dierenartsen.”
Tweede besluit
De vergadering besluit ingevolge vorig besluit artikel 3 van de statuten te wijzigen en aldus aan te
passen naar volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen; het uitvoeren
van prestaties in de klinische biologie en chirurgie en het uitvoeren van prestaties van laboratorium;
Het uitbaten van een dierenartsenpraktijk, verkoop van dierverzorgende producten en verkoop van
diervoeding;
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, alsook het verwerven, verkopen, huren en
verhuren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie, die nuttig of dienstig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten;
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen ter
zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig voorwerp:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen in het kader van de uitoefening van de dierengeneeskunde;
Het uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen wordt uitgevoerd in functie van het beheer
van de reserves en in het kader van de uitoefening door de dierenartsaandeelhouder van zijn
diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. De vennootschap kan enkel handelingen stellen die op welke wijze ook bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die een inbreuk inhouden op de Code der Plichtenleer van de Orde der
Dierenartsen.”
Derde besluit
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten te wijzigen en aldus aan te passen naar volgende
tekst:
“Artikel 9.- Overdracht van aandelen
1. Aandelen kunnen enkel worden overgedragen of overgaan op een verkrijger:
- die in het bezit is van een door de Belgische wetgeving erkend diploma dierengeneeskunde en lid is
van de Belgische Orde van dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad;
- in het geval van een rechtspersoon: waarvan een aandeelhouder en/of bestuurder van de
rechtspersoon in het bezit is van een door de Belgische wetgeving erkend diploma
dierengeneeskunde en lid is van de Belgische Orde van dierenartsen en zijn activiteit uitoefent in het
kader van de vennootschap of een met de vennootschap verbonden vennootschap in de zin van
artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens afwijking
toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad.
2. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan een met de aandeelhouder
verbonden vennootschap.
3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moeten het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die
in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring
te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap worden verstuurd.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden
dan met goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar
evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meerdan één
overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Vierde besluit
De vergadering besluit artikel 10 van de statuten te wijzigen en aldus aan te passen naar volgende
tekst:
“Artikel 10.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuursfuncties moeten door dierenartsen die lid zijn van de Belgische Orde van dierenartsen
worden waargenomen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende
wettelijke bepalingen, met dien verstande dat deze vaste vertegenwoordiger steeds een dierenarts is
die tevens lid is van de Belgische Orde van dierenartsen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.”
Vijfde besluit
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van alle
bovenvermelde beslissingen.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap B&L Accounting, met
ondernemingsnummer 0544.746.951, met zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 150A
vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Steve RAU, met recht van indeplaatsstelling, om, en
ieder met het recht om afzonderlijk op te treden alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie,
Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe Belastingen, de griffie
van de Ondernemingsrechtbank en alle andere administratieve autoriteiten.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, verslag bestuurder en
gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle Riems