Ondernemingsnr : 0838949139
Naam
(voluit) : J.M. ZEBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vleminckstraat 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Birgit Medaer, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 december 2023,
blijkt het volgende:
1. WIJZIGING NAAM
De naam van de vennootschap luidt voortaan “Blue Earth Explorers”.
2. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in artikel 3 van de statuten) van de
Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Het uitbaten van één of meerdere kunst- en antiekgalerijen in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
- het kopen en verkopen, huren en verhuren, in consignatie nemen, bemiddelen en optreden als
tussenpersoon bij het kopen, verkopen, huren of verhuren van kunstwerken, daaronder onder meer
begrepen hedendaagse kunst, schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, tekeningen, gravuren, litho’s,
zowel originelen als reproducties, met inbegrip van alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten,
kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren, in de ruimste zin van het woord;
- het expertiseren en schatten of het laten expertiseren en schatten door derden van kunst- en
siervoorwerpen;
- het vertegenwoordigen, begeleiden en ondersteunen van kunstenaars en kunstplatformen, met
inbegrip van het verlenen van advies en administratieve ondersteuning, het organiseren van diverse
acties en campagnes met het oog op de promoting van kunstenaars en hun naambekendheid, en
inzonderheid alle activiteiten die gericht zijn op de lancering van jonge kunstenaars en hun succes op
de markt.
2. Het uitoefenen van alle journalistieke en media gerelateerde activiteiten in de ruimste zin, zowel
geschreven, audiovisueel als via internet, omvattende onder meer:
- het leveren van alle andere handelingen die verband houden met de journalistiek en verslaggeving,
zoals onder meer en niet beperkend het vergaren, bewerken en verspreiden van journalistieke
gegevens, op alle mogelijke manieren, zowel in binnen- als in buitenland;
- het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in tijdschriften
en kranten en alle andere soorten teksten en scenario’s met inbegrip van alle publicaties van
journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard;
- het verrichten van diensten in de mediasector en dienstverlening met betrekking tot audiovisuele
middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen aan
uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland;
- het verrichten van diensten in de entertainmentsector, zoals onder meer alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering,
productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven teksten, klank-, film-, video- en
televisieproducties en -programma’s, shows, spektakels, alsook van alle goederen en producten die
hiermee verband houden;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
ruimste zin van het woord;
- het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van
illustratiewerken, logo’s, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit alles in de
ruimste zin van het woord;
- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- producing, management, marketing, publishing van artistieke personen en groepen van personen;
- het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, reclamecampagnes,
reclameadvies, representatie, publiciteit, marketing, public-relations, budgetbeheer en
verkoopstimulerende activiteiten.
3. Alle activiteiten inzake fotografie in de ruimste zin van het woord, evenals alle daarmee
gerelateerde handelingen en handelsactiviteiten, waaronder onder meer:
- fotografie en in het algemeen de uitbating van een werkplaats voor fotografie en inlijstingen,
daaronder onder meer begrepen: creatie, ontwerp, uitvoering, bewerking, presentatie, herstelling,
onderhoud, reproductie, restauratie, retouche, montage van alle producten en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met fotografie, video, beeld- en geluidsmateriaal,
creatie en verwerking in het algemeen, grafisch, chemisch, elektronisch, digitaal, of op welke andere
wijze ook, met alle mogelijke materialen of grondstoffen en voor eender welk doel;
- de groot- en kleinhandel in, de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur van alle foto- en
filmartikelen, fotografische opnamen, toestellen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met een fotografisch en/of cinematografisch bedrijf, alle elektronische apparatuur,
beeld- en videoapparatuur, compactdiscspelers, alle zend- en  ontvangstapparatuur,
telecommunicatietoestellen, evenals alle toebehoren van voormelde toestellen en producten en het
verlenen van alle diensten met betrekking tot deze toestellen en producten.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen
en materieel.
4. Het uitbaten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau aangaande alle hoger vermelde
activiteiten, waaronder onder meer maar niet uitsluitend het organiseren van lezingen en het
plaatsen van publicaties, onder meer bij onderzoeksinstellingen en overheden, zowel nationaal als
internationaal, evenals het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van de bovenvermelde
sectoren zoals onder meer consulting, marketing, verkoopspromotie, design, advertising,
opiniepeilingen en marktonderzoek.
5. Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord, de
organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten
die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten,
themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, shows, bijeenkomsten, banketten,
recepties, salons, tentoonstellingen, exposities, beurzen, lezingen, vernissages, congressen,
seminaries, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;
- het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen,
dansers/danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en
lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband
houden met voormelde activiteiten;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen
en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met
inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig
voor voormelde activiteiten;
- alle cateringservices, traiteurdiensten en aanverwante activiteiten, met inbegrip van het aanbieden
van alcoholische en niet alcoholische dranken, alsmede alle met voormelde diensten en activiteiten
rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde activiteiten, met inbegrip van de aan- en verkoop en de
import en export van alle voedingswaren en dranken, dit alles in het kader van de hoger vermelde
activiteiten.
6. Het uitbaten van een drukkerij en het verrichten van alle mogelijke activiteiten en het verstrekken
van alle mogelijke diensten zonder enige beperking die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- het drukken, het uitgeven en het afwerken van alle boeken, foto’s, lezingen, gidsen, periodieke
uitgaven en alle andere welkdanige uitgaven in het algemeen;
- het uitvoeren van alle redactioneel werk, met inbegrip van het schrijven en nalezen van teksten en
het leiden, nazien, controleren en verbeteren van drukwerken;
- alle activiteiten die verband houden met de layout, het zetwerk en het drukwerk;
- grafische vormgeving en alle toepassingen ervan, waaronder onder meer het ontwerpen,
samenstellen, bewerken, verwerken en commercialiseren van diverse grafische vormen en
producten;
- de uitbating van een werkplaats voor reproductie- en drukwerk van een kopie- en reproductiecenter
met bijhorende dienstverlening;
- het drukken in al zijn procédés en alle toepassingen ervan, het vervaardigen en verwerken, de
handel, de import en de export, zowel in opdracht als in eigen uitgave, van alle soorten papierwaren,
reclamefolders, catalogi, boeken, lezingen, gidsen, tijdschriften, registers, kantoorbenodigdheden en
alle artikelen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, met inbegrip van het
vervaardigen van alle fotografisch zetwerk, foto’s, filmen, platen en dergelijke;
- het uitvoeren van alle bindwerk, de nabehandeling van drukwerk evenals de verdeling ervan;
- de handel waaronder de groot- en kleinhandel in en de in- en uitvoer van alle producten, artikelen,
materialen en aanverwante producten, artikelen en materialen die verband houden met hoger
vermelde activiteiten.
7. Het voeren en ondernemen van een publiciteitsonderneming, te weten alle mogelijke activiteiten
zonder enige beperking die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, daaronder begrepen zowel het verlenen van advies als
het tussenkomen bij het uitvoeren van de publiciteit, en onder meer:
- het inrichten, oprichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van reclames,
advertenties, marketing, promotie, publiciteit, decoratiewerken, reclameschilderwerken en
drukwerken;
- het plaatsen van aankondigingen of reclames in verschillende dag, week- en maandbladen,
magazines, toevallige publicaties en zomeer;
- het maken en verhuren van lichtbakken en standen en allerlei licht- en luchtreclames;
- het multikopiëren, afdrukken en fotokopiëren en tekenen van plans en kalkeertekeningen;
- het verrichten van typewerk en formulierenzorg;
- het verstrekken van financiële en bedrijfseconomische adviezen in dit verband;
- het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en vormingscursussen
over reclames en publiciteit in de meest uitgebreide zin;
- het beoefenen en bestuderen van: werk, leer, wetenschap over de reclames;
- het uitvoeren van schattingen, studiewerken, marktanalyse, expertisen, vertegenwoordigingen,
deelnemingen, over reclames in de meest uitgebreide zin;
- het uitgeven van eigen uitgaven van bladen, magazines en/of folders;
- het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit,
marketing en verkoopstimulerende activiteiten via internet;
- het ontwerpen van reclamebanners op internet.
8. Het uitbaten van een uitgeverij en het verrichten van alle mogelijke activiteiten en het verstrekken
van alle mogelijke diensten zonder enige beperking die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- het uitgeven en de exploitatie van alle grafische producten en onder meer van kranten, tijdschriften,
vakbladen, bedrijfsmagazines en andere, boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken,
encyclopedieën, atlassen, landkaarten, plattegronden, muziekboeken en –partituren;
- het uitgeven van muziekproducties en onder meer van geluidopnamen, grammofoonplaten,
compactdiscs, banden met muziek of andere geluidopnamen, alsmede het vertegenwoordigen van
muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes en compactdiscs en alle andere
geluidsdragers;
- het uitgeven van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
- het uitgeven van programmatuur;
- het leveren van diensten met betrekking tot het uitgeven van diverse publicaties via internet.
9. Het voeren en uitbaten van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten, alsmede de
activiteiten van een impressario en het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van
het innen van auteurs- en gelijkaardige rechten, alsmede het kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van auteursrechten, andere intellectuele rechten, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa.
10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
11. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen, het verlenen van adviezen, bijstand en diensten op vlak
van:
- Alle activiteiten in verband met toerisme in het algemeen en alle activiteiten rechtstreeks of
onrechtstreeks gelinkt aan deze branche;
- Alle activiteiten van reisorganisatoren in het algemeen;
- Organisatie en verkoop van individuele en groepsreizen onder eigen beheer met alle
vervoermiddelen, zowel in binnen- als in buitenland;
- Regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
- Bemiddeling in door derden georganiseerde individuele en groepsreizen;
- Reisadvies en bijstand in organisatie van reizen;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Verkoop, als tussenpersoon, van entreekaarten en dergelijke voor onder meer musea,
tentoonstellingen, exposities, pretparken, concerten, festivals, film-, toneel- en allerlei
showvoorstellingen, alsook de plaatsbespreking en reservatie ervan
- Verkoop, als tussenpersoon, van allerhande reisverzekeringen;
- Verkoop, als tussenpersoon, van alle mogelijke transportbiljetten, logiesbons en maaltijdbons;
- Overige reserveringsactiviteiten;
- De activiteiten van reisbegeleiders en –gidsen, toeristische informatiediensten en andere dergelijke
activiteiten;
12. Speur- en ontwikkelingswerk op vlak van het leven op land en in de zee.
13. De activiteiten van grafisch designer.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende
goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
3. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit na wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) zoals supra werd beslist, waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
3.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) bedraagt en samengesteld is als
volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00);
- wettelijke reserve: nihil.
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
3.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
3.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
3.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het
Vlaams Gewest.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
3.5. De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat in het kader van artikel 2:31
WVV de Vennootschap:
- volgend e-mailadres heeft: info@earthexplorers.com
- volgende website heeft: www.blueearthexplorers.com.
3.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
3.7. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
3.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
3.9. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
3.10. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
3.11. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
5. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd, te weten de heer CLAUWERS Christian.
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap “INTERAXI”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0446.169.415, met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14, vertegenwoordigd door
mevrouw Sabine Bulcke, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)