N° d'entreprise : 0403199306
Nom
(en entier) : AION BANK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-six août deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "AION BANK", ayant son siège à 1210
Bruxelles, Avenue du Boulevard 21, Manhattan Center, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
3.100.000,00 EUR, pour le porter de 135.960.357,47 EUR à 139.060.357,47 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d'émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
3.100.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Souscription et libération de l'augmentation du capital.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
l'augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence d'un montant de 3.100.000,00 EUR.
(...)
TROISIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à cent trente-neuf millions soixante mille trois cent cinquante-sept euros quarante-
sept cents (€ 139.060.357,47).
Il est représenté par trois cent sept mille neuf cent quatorze (307.914) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION:   Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination d'un
commissaire.
L'assemblée prend connaissance et confirme, à des fins de publications, les décisions suivantes,
lesquelles ont été prises sous seing privé par l'assemblée générale en date du 14 juin 2022 :
I. Le renouvellement et/ou la prolongation du mandat des administrateurs suivants :
-    Madame HONOLD Doris, en tant qu'administratrice non-exécutive ;
-    Monsieur BOEDTS Tom Jan Denise, en tant qu'administrateur exécutif, membre du comité de
Volet B
direction ;
-    Monsieur LUNDORFF Niels, en tant qu'administrateur exécutif, membre du comité de direction ;
-    Monsieur RAVOET Guido Frans Leopold, en tant qu'administrateur non-exécutif ;
-    Monsieur SASS Wojciech Maria, en tant qu'administrateur exécutif, membre du comité de
direction ; et,
-    Monsieur SOBIERAJ Wojciech Krzysztof, en tant qu'administrateur non-exécutif.
Les mandats des administrateurs sont renouvelés/prolongés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
qui approuvera les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.
II. La nomination de la société à responsabilité limitée ''PricewaterhouseCoopers Réviseurs
d'Entreprises'', ayant son siège à Culliganlaan 5, 1831 Diegem, inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0429.501.944, représentée par Gregory Joos, réviseur d'entreprise, en
tant que commissaire de la Société, pour une durée de 3 ans prenant fin à l'assemblée générale
devant approuver les comptes annuels de l'exercice prenant fin le 31 décembre 2024.
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
SEPTIÈME RESOLUTION:    Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
HUITIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Victor Burki, Ikram Ahally, ainsi qu'à tout autre avocat ou
collaborateur du cabinet d'avocats Linklaters LLP, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000
Bruxelles, Rue de Brederode 13, et à la société responsabilité limitée "B-docs", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Rue du Taciturne 27, titulaire du numéro d'entreprise 0876.368.373, représentée par
Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit
de substitution, chacun pouvant agir individuellement, afin d'assurer les formalités auprès d'un
guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné
des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire