Ondernemingsnr : 0479509305
Naam
(voluit) : TRIANON EXPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat 07
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 25
november 2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TRIANON EXPORT de volgende besluiten genomen:
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap, de rechtsvorm van de
vennootschap thans een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder is; en dat het
 werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde
inbrengen.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen met
volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam TRIANON EXPORT.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het organiseren, beheren en raadgeven van managementfuncties, verkoopactiviteiten,
aankoopactiviteiten, import, export, handelsmissies, promotieactiviteiten, commerciële en logistieke
ondersteuning.
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en
coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen.
- de exploitatie van een adviesbureau voor communicatie, verkooppromotie, public relations,
commerciële organisaties en events, vormgeving, productontwikkeling, marketing;
- het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle
Luik B
aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten;
De vennootschap zal alle financiële (inbegrepen de financiering), industriële of commerciële
verrichtingen betref-fende roerende en onroerende goederen kunnen uitvoeren, die van dien aard
zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke
onderneming, die een gelijkaardig of verknocht voorwerp nastreeft.
De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt
lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
maandag van juni om 18 uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde en vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat:
- het adres van de zetel is: 2820 Bonheiden, Watermolenstraat 7.
- het e-mailadres van de vennootschap is: ws@trianonexport.be.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.