Ondernemingsnr : 0866 317 490
Naam
(voluit) : HEERLIJCKYT VAN ELSMEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Weg op Halen 2, 3450 Geetbets	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en persoon belast met dagelijks
bestuur
1. uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 29 maart 2024:
( ... )
EERSTE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap "The Mission House", afgekort "TMH", met
zetel te Groenstraat 60, 2870 Puurs-Sint-Amands, en ondernemingsnummer 0465.858.831, vast
vertegenwoordigd door de heer DE WULF Philip, wonende te Groenstraat 60, 2870 Puurs-Sint-Amands, met
ingang vanaf 29 maart 2024, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet in de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Sandy Ronsmans, Katy Styfhals, Joeri Piessens en ieder ander medewerker van
de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
( ... )
2. uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 29 maart 2024:
( ... )
EERSTE BESLISSING: Benoeming gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur beslist de besloten vennootschap "The Mission House", afgekort "TMH", met zetel te
Vennootschap, met ingang vanaf 29 maart 2024, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap.
TWEEDE BESLISSING: Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur.
De raad van bestuur beslist Mevrouw SCHUTTERS Aline, wonende te Spreeuwenstraat 6; 3560 Lummen,
te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Zij doet in de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
( ... )
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Sandy Ronsmans, Katy Styfhals, Joeri Piessens en ieder ander medewerker van
de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
( ... )
Fidiaz NV
Joeri Piessens
als lasthebber
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : éénparige schriftelijke besluiten van de algemene
vergadering + énparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur)