Ondernemingsnr : 0643526308
Naam
(voluit) : BKM Bouwwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmsebaan 106
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", te Geel, Meerhout, en Mol, op 20
juni 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “BKM BOUWWERKEN” met zetel te 2450 Meerhout, Olmsebaan 106,
ondernemingsnummer BE0643.526.308, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: BKM Bouwwerken
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Hoofdactiviteit: 43.99401 Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
    •  Nevenactiviteit: 01.61004 Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
    •  Nevenactiviteit: 16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
    •  Nevenactiviteit: 22.23001 Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten,
staaflijsten, enz., uit kunststof
    •  Nevenactiviteit: 25.120 Vervaardiging van metalen deuren en vensters
    •  Nevenactiviteit: 25.61005 Verven, graveren en bedrukken van metaal
    •  Nevenactiviteit: 41.20101 Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
    •  Nevenactiviteit: 41.20111 Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur
(appartementsgebouwen, enz.)
    •  Nevenactiviteit: 41.20121 Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
    •  Nevenactiviteit: 43.11001 Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
    •  Nevenactiviteit: 43.12011 Ruimen van bouwterreinen
    •  Nevenactiviteit: 43.21102 Onderneming voor de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen
    •  Nevenactiviteit: 43.29101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
    •  thermische islatiemateriaal
    •  islatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Nevenactiviteit: 43.29102 Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen
    •  Nevenactiviteit: 43.29103 Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
    •  Nevenactiviteit: 43.29901 Installatie van stores en zonneschermen
    •  Nevenactiviteit: 43.29904 Algemene bouwinstallatie
    •  Nevenactiviteit: 43.29912 Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
    •  Nevenactiviteit: 43.39001 Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden
    •  Nevenactiviteit: 43.99201 Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
enz.
    •  Nevenactiviteit: 43.99402 Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Nevenactiviteit: 43.99901 Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
    •  Nevenactiviteit: 43.99902 Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Nevenactiviteit: 43.99903 Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële oven
    •  Nevenactiviteit: 43.99904 Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen
constructiewerken
    •  Nevenactiviteit: 43.99906 Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms
    •  Nevenactiviteit: 47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
    •  Nevenactiviteit: 47.91003 Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
    •  Nevenactiviteit: 77.29101 Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
    •  Nevenactiviteit: 77.32002 Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
    •  Nevenactiviteit: 81.30001 Snoeien van bomen en heggen
    •  Nevenactiviteit: 81.30002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene
gedeelte van sportvelden
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de
meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2450 Meerhout,
Olmsebaan 106.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders (thans zaakvoerders).
De vergadering besluit om volgende personen te benoemen tot bestuurder:
    •  De heer DAEMS Maarten , wonende te 2450 Meerhout, Olmsebaan 106
    •  Mevrouw VERMEULEN Karlien, wonende te 2450 Meerhout, Olmsebaan 106
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier aanwezig en hebben verklaard het mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer DAEMS Maarten aangesteld als vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Boekhoudkantoor van de Kempen (afgekort BHKK)”, met zetel te 2400 Mol, Ezaart 335 en
ondernemingsnummer 0675.931.734, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.