Ondernemingsnr : 0400640880
Naam
(voluit) : Lucas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grotstraat 32
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 28 november 2023 voor Meester Frederic CONVENT,
Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van NV ‘LUCAS’ de
volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
A. Verslag
Eenparig besluit de algemene vergadering om de voorzitter vrij te stellen van het voorlezen van het
rapport van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV, waarin de
gedetailleerde rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt uiteengezet.
Alle aandeelhouders erkennen een kopie van dit rapport te hebben ontvangen en hebben ervan
kennisgenomen.
 
B. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de volgende
activiteiten in het desbetreffende statutaire artikel op te nemen:
 
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De activiteiten met betrekking tot onroerend goed, waaronder, maar niet beperkt tot, de koop,
verkoop, verhuur, ontwikkeling, en beheer van vastgoedprojecten. Dit omvat zowel residentiële als
commerciële onroerende goederen.
 
De vennootschap streeft ernaar haar aanwezigheid op de vastgoedmarkt te versterken door actief
deel te nemen aan transacties, het identificeren van opportuniteiten, en het beheren van een diverse
portefeuille van onroerend goed. De activiteiten kunnen zowel nationaal als internationaal
plaatsvinden, afhankelijk van de zakelijke kansen en strategieën van de vennootschap.
 
Daarnaast kan de vennootschap zich bezighouden met alle activiteiten die direct of indirect verband
houden met het voorwerp, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aangaan van financiële
transacties, het verstrekken van diensten en advies op het gebied van vastgoed, en het uitvoeren
van alle handelingen die rechtstreeks of zijdelings bijdragen aan het verwezenlijken van haar
voorwerp.
 
De vennootschap heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig kunnen
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van het verwerven, bezwaren,
vervreemden, en exploiteren van roerende en onroerende goederen.
 
----
 
De vennootschap mag haar voorwerp wijzigen onder de door het WVV, wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voorziene voorwaarden.
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
Het statutaire artikel met betrekking tot het doel zal voortaan als volgt worden geformuleerd:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De activiteiten met betrekking tot onroerend goed, waaronder, maar niet beperkt tot, de koop,
verkoop, verhuur, ontwikkeling, en beheer van vastgoedprojecten. Dit omvat zowel residentiële als
commerciële onroerende goederen.
 
De vennootschap streeft ernaar haar aanwezigheid op de vastgoedmarkt te versterken door actief
deel te nemen aan transacties, het identificeren van opportuniteiten, en het beheren van een diverse
portefeuille van onroerend goed. De activiteiten kunnen zowel nationaal als internationaal
plaatsvinden, afhankelijk van de zakelijke kansen en strategieën van de vennootschap.
 
Daarnaast kan de vennootschap zich bezighouden met alle activiteiten die direct of indirect verband
houden met het voorwerp, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aangaan van financiële
transacties, het verstrekken van diensten en advies op het gebied van vastgoed, en het uitvoeren
van alle handelingen die rechtstreeks of zijdelings bijdragen aan het verwezenlijken van haar
voorwerp.
 
De vennootschap heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig kunnen
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van het verwerven, bezwaren,
vervreemden, en exploiteren van roerende en onroerende goederen.
 
Verder heeft de vennootschap heeft tot voorwerp ook alle activiteiten die verband houden met :
- De uitbating van meubelbewaarplaatsen, de verhuring en opslag, in containers, boxen of andere
opslagruimten, voor particulieren en bedrijven;
- De levering en ophaling aan huis van containers voor het transport van meubilair en andere
privégoederen ten gevolge van een verhuizing;
- Opslag en logistieke dienstverlening voor bedrijven, orderpicking en verzending;
- Bewaarplaats en gesloten parking voor oldtimers, prestigevoertuigen en motors;
- De organisatie van evenementen zoals seminaries, tentoonstellingen, recepties, cocktails en
andere evenementen;
- Creatief atelier, marketing, het ontwerpen van reclame en van websites, consulting inzake
communicatie;
- Administratief werk tegen maakloon, intern en extern.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in gelijk welke plaats, op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Ze mag in 't algemeen alle commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen
doen en belangen nemen bij middel van associatie, Inbreng, versmelting, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp wijzigen onder de door het WVV, wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voorziene voorwaarden.
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
Stemming: dit besluit wordt eenparig aangenomen.
 
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LUCAS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
De activiteiten met betrekking tot onroerend goed, waaronder, maar niet beperkt tot, de koop,
verkoop, verhuur, ontwikkeling, en beheer van vastgoedprojecten. Dit omvat zowel residentiële als
commerciële onroerende goederen.
 
De vennootschap streeft ernaar haar aanwezigheid op de vastgoedmarkt te versterken door actief
deel te nemen aan transacties, het identificeren van opportuniteiten, en het beheren van een diverse
portefeuille van onroerend goed. De activiteiten kunnen zowel nationaal als internationaal
plaatsvinden, afhankelijk van de zakelijke kansen en strategieën van de vennootschap.
 
Daarnaast kan de vennootschap zich bezighouden met alle activiteiten die direct of indirect verband
houden met het voorwerp, met inbegrip van maar niet beperkt tot het aangaan van financiële
transacties, het verstrekken van diensten en advies op het gebied van vastgoed, en het uitvoeren
van alle handelingen die rechtstreeks of zijdelings bijdragen aan het verwezenlijken van haar
voorwerp.
 
De vennootschap heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig kunnen
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, met inbegrip van het verwerven, bezwaren,
vervreemden, en exploiteren van roerende en onroerende goederen.
 
Verder heeft de vennootschap heeft tot voorwerp ook alle activiteiten die verband houden met :
- De uitbating van meubelbewaarplaatsen, de verhuring en opslag, in containers, boxen of andere
opslagruimten, voor particulieren en bedrijven;
- De levering en ophaling aan huis van containers voor het transport van meubilair en andere
privégoederen ten gevolge van een verhuizing;
- Opslag en logistieke dienstverlening voor bedrijven, orderpicking en verzending;
- Bewaarplaats en gesloten parking voor oldtimers, prestigevoertuigen en motors;
- De organisatie van evenementen zoals seminaries, tentoonstellingen, recepties, cocktails en
andere evenementen;
- Creatief atelier, marketing, het ontwerpen van reclame en van websites, consulting inzake
communicatie;
- Administratief werk tegen maakloon, intern en extern.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in gelijk welke plaats, op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Ze mag in 't algemeen alle commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen
doen en belangen nemen bij middel van associatie, Inbreng, versmelting, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp wijzigen onder de door het WVV, wetboek van
vennootschappen en verenigingen, voorziene voorwaarden.
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderdvierenveertigduizend euro (€ 644.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vierduizend negenendertig (4.039) gewone aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, en driehonderdtwintig (320) preferente aandelen, met een nominale waarde van
zevenhonderdvierenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 774,67).
 
Artikel 6: Historiek van het kapitaal
Bij de oprichting van de vennootschap onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, beliep het kapitaal negenhonderd duizend frank vertegenwoordigd door
negenhonderd maatschappelijke deelbewijzen van duizend frank elk. Deze deelbewijzen werden
verstrekt, volledig afbetaald, in vergelding van een inbreng van een nijverheids- en handelszaak
breedvoeriger beschreven in de oprichtingsakte van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op negen december negentienhonderd
tweeëntachtig heeft het maatschappelijk kapitaal met driehonderd vijftigduizend frank verhoogd om
het aldus op een miljoen tweehonderd vijftigduizend frank te brengen en dit, door inlijving van een
bedrag van driehonderd vijftigduizend frank afgenomen van de rekening "beschikbare reserve" en
zonder creatie van nieuwe deelbewijzen.
Bij de omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap, werden negenhonderd
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend aan haar aandeelhouders, in
verhouding van hun maatschappelijke rechten naar rato van een aandeel tegen één deelbewijs van
de omgevormde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De buitengewone
algemene vergadering gehouden op negen december negentienhonderd tweeëntachtig heeft het
maatschappelijk kapitaal met vijf miljoen frank verhoogd om het te brengen van een miljoen
tweehonderd vijftigduizend frank op zes miljoen tweehonderd vijftigduizend frank door het uitgeven
van honderdzestig preferente aandelen van eenendertigduizend twee honderd vijftig frank. Deze
preferente aandelen werden toegekend, volledig volstort, in vergoeding van een inbreng van een
schuldvordering tegen de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op zestien december negentienhonderd
drieëntachtig heeft het maatschappelijk kapitaal met vijf miljoen frank verhoogd om het van zes
miljoen tweehonderd vijftig duizend frank op elf miljoen tweehonderd vijftig duizend frank te brengen,
door het uitgeven van honderdzestig nieuwe preferente aandelen van éénendertigduizend
tweehonderd vijftig frank elk, gelijk aan de reeds bestaande preferente aandelen en die tegen
geldspeciën werden ingetekend en volledig volstort bij hun intekening.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op tien juni negentienhonderd vijfentachtig heeft
het maatschappelijk kapitaal met twee miljoen zeshonderd duizend frank verhoogd om het van elf
miljoen tweehonderd vijftigduizend frank op dertien miljoen achthonderd vijftigduizend frank te
brengen, door de uitgifte, tegen de prijs van tweeëndertigduizend vijfhonderd frank per titel, van
tachtig nieuwe gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde type als de
negenhonderd reeds bestaande gewone aandelen.
Deze nieuwe gewone aandelen werden tegen geldspeciën ingetekend en volledig volstort bij hun
inschrijving.
Zoals blijkt uit een onderhands proces-verbaal, niet gepubliceerd, heeft de gewone algemene
vergadering van vier december tweeduizend en één beslist het kapitaal om te zetten in euro. In de
jaarrekening werd het kapitaal uitgedrukt in euro en afgerond op driehonderd vierenveertigduizend
euro. De buitengewone algemene vergadering van twaalf september tweeduizend en vijf heeft de
beslissing tot conversie in euro bevestigd evenals de kapitaalverhoging met zeshonderd
zevenenzestig euro zevenenveertig cent (EUR 667,47) zodat het kapitaal werd afgerond op
driehonderd vierenveertigduizend euro.
Overeenkomstig het proces verbaal opgesteld door notaris Frederic CONVENT, te Elsene, op 
achtentwintig oktober tweeduizend zestien heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om
het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), teneinde het
te brengen naar zeshonderdvierenveertigduizend euro (€ 644.000,00), door de creatie van
drieduizend negenenvijftig (3.059) nieuwe gewone aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde en volledig volgestort. Gezien deze gewone aandelen werden toegekend naar aanleiding van
een inbreng in natura.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
 
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
 
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
 
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
 
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
 
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
 
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, maar de aandeelhouders
eigenaars van preferente aandelen hebben het recht om aan de algemene vergadering een lijst
kandidaten aan te bieden op zulke manier dat, op hun voorstel ten minste één bestuurder benoemd
wordt.
 
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
 
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
 
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
 
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: ten minste twee bestuurders
 
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
 
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding
 
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden, op de eerste dinsdag van de maand
juni, om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende, op hetzelfde uur.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
 
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
 
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
 
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
 
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
 
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
 
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het overschot der winst wordt door de algemene vergadering bij meerderheid
van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen geregeld zonder onderscheid tussen de
gewone aandelen en de preferente aandelen.
Moest geen enkel voorstel tot aanwending der winsten, de hierboven voorziene meerderheid
bekomen, dan wordt het batig saldo, na de gebeurlijke afhouding voor de wettelijke reserve, als volgt
aangewend:
    1.  Er zal de nodige som worden afgenomen om aan de preferente aandelen een bruto dividend
toe te kennen tot beloop van dertien procent van het bedrag van hun volstorting;
    2.  Het overblijvend saldo zal per gelijke delen worden verdeeld zonder onderscheid tussen de
gewone aandelen en de preferente aandelen, welke ook het bedrag zij van hun volstorting.
Nochtans, mag de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen, bij
eenvoudige meerderheid der stemmen, dat al dan niet een gedeelte van dit saldo tot het vormen of
het uitbreiden van één of meer buitengewone reserves of voorzieningsfondsen zal dienen of zal
opnieuw overgedragen worden. De aldus gevormde reserves kunnen slechts worden uitgekeerd door
beslissing der algemene vergadering genomen bij meerderheid van de drie/vierden der geldig
uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
De zuivere opbrengst der vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap,
wordt eerst toegekend aan de preferente aandelen ten belope van het
bedrag van hun volstorting.
Het overblijvend saldo wordt dan toegekend aan de gewone aandelen, eveneens ten belope van het
bedrag van hun volstorting.
Het overige zal dan bij gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen zonder onderscheid
tussen de gewone aandelen en de preferente aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
 
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
 
Vierde besluit
Voortzetting van het mandaat van de bestuurder in functie.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurder in functie, hierna vermeld, voor een
onbepaalde duur, te handhaven, namelijk:
- De heer LUCAS Renaud Pierre Jean Jacques, geboren te Braine-l'Alleud op 2 maart 1989,
wonende te 1650 Beersel, Kasteelstraat 103, en die aanvaardt.
- De heer LUCAS Martin Regis Edouard Gilles, geboren te Braine-l'Alleud op 5 januari 1985,
wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, Rue Inchebroux 22, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer LUCAS Eric Robert, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 15 juli 1955, wonende te 3090
Overijse, Grotstraat 38, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering.
 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vijfde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Grotstraat 32.
 
Zesde besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Frederic CONVENT 
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten