Nº d'entreprise : 0438 953 506
Nom
(en entier) : Cérès
(en abrége) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Vilvorde 300, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Extrait de la décision de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale datant du
28 juin 2024
( ... )
3. DÉCISIONS
L'actionnaire unique approuve les décisions suivantes :
3.1.PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DÉMISSION DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission Monsieur Bertrand Guilloteau avec effet à la
date de signature des présentes décisions.
( ... )
3.4. POUVOIRS
3.4.1.L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Me Harold Legrand, Me Joëlle Thambwe, Me
Jacques Meunier, ainsi que tout autre avocat, paralégal, employé ou collaborateur du cabinet d'avocats
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV/SRL, dont les bureaux sont situés boulevard de l'Empereur 3,
1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant individuellement et avec possibilité de substitution, afin de rédiger,
signer et déposer tous les formulaires de publication (y compris les extraits) et tous les autres documents
nécessaires relatifs aux décisions susmentionnées.
( ... )
Extrait de la deuxième décision de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale
datant du 28 juin 2024
( ... )
3. DÉCISIONS
L'actionnaire unique approuve les décisions suivantes :
( ... )
3.2.NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Martin Bindewald en qualité d'administrateur unique de
la Société, à compter de la date de signature des présentes décisions.
Monsieur Martin Bindewald est nommé pour une durée d'un (1) an son mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice social qui se clôturera le 30 juin 2025.
( ... )
Conformément à l'article 8 des statuts de la Société, l'actionnaire unique confirme qu'à la suite de la
nomination ci-dessus, l'organe d'administration de la Société prend la forme d'un administrateur unique.
3.3.DÉCLARATION SUR LA BASE DE LA LOI DU 4 MAI 2023 RELATIVE AU REGISTRE CENTRAL DES
INTERDICTIONS DE GÉRER
Conformément à l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer
(la Loi; et ce registre, le RCIG), l'actionnaire unique (organe compétent au sens de la Loi) déclare Monsieur
Martin Bindewald n'est frappé, ni en Belgique ni dans tout autre pays de l'Espace Économique Européen
(EEE), d'une quelconque interdiction :
(a)d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1er bis et 2 de l'arrêté royal nº22
du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines
fonctions, professions ou activités (l'Arrêté Royal);
(b)d'exercer une activité ou une fonction conformément à l'article 3quater de l'Arrêté Royal ; ou
(c)d'exercer certaines fonctions, professions ou activités conformément à l'article XX.229 du Code de droit
économique ;
(d)ni d'une interdiction similaire ou équivalent prévue par le droit d'un pays de l'EEE.
( ... )
3.4. POUVOIRS
3.4.1.L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Me Harold Legrand, Me Joëlle Thambwe, Me
Jacques Meunier, ainsi que tout autre avocat, paralégal, employé ou collaborateur du cabinet d'avocats
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV/SRL, dont les bureaux sont situés boulevard de l'Empereur 3,
1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant individuellement et avec possibilité de substitution, afin de rédiger,
signer et déposer tous les formulaires de publication (y compris les extraits) et tous les autres documents
nécessaires relatifs aux décisions susmentionnées.
( ... )
Pour extraits conformes
Harold Legrand (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kikpatrick)
Mandataire spécial