Nº d'entreprise : 0427 985 477
Nom
(en entier) : SA SOCIETE DU CHATEAU - FERME
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PLACE DE ROLY 1 A 5600 PHILIPPEVILLE
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
Ce 24 février 2023, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires au bureau de Me.
DELVALLEE, conseil de Madame L. CIUFO, Madame P. LEONE et M. S. LEONE, sis à 6460 CHIMAY, Rue du;
Château 2.
BUREAU	1.
La séance est ouverte à 16 heures 23 sous la présidence de Madame Lucia CIUFO, administrateur délégué;
de la Société.
Sont présents :
-Madame Lucia CIUFO, administrateur délégué, actionnaire et propriétaire de 4.500 actions de la Société ;
-Madame Patrizia LEONE, actionnaire, propriétaire de 500 actions de la Société ;
-Monsieur Stefano LEONE, actionnaire, propriétaire de 500 actions de la Société ;
Egalement parties venderesses à la Convention de cession d'actions signée ce jour ;
Lesquelles sont accompagnées de leur conseil Maître Julien DELVALLEE ;
-Monsieur Herman BORRE, partie acquéreuse à la Convention de cession d'actions signée ce jour ;
Lequel est accompagné de son conseil Maître Samuel van DURME.
Il est constaté que l'entièreté des apports est représentée. En conséquence, après vérification par le bureau,
la comparution est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
Il.	EXPOSE
Madame la Présidente expose ce qui suit :
OLa présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission de Madame Lucia CIUFO, domiciliée à 5600 PHILIPPEVILLE, Place du Roly 1, en sa qualité
d'administrateur délégué ;
2.Signature de la Convention de cession des actions de la Société, datée à ce jour et intervenant entre
Madame Lucia CIUFO, Madame Patrizia LEONE, Monsieur Stefano LEONE, parties venderesses, et Monsieur
Herman BORRE, partie acquéreuse ;
d'administrateur unique ;
4.Etat des comptes de la Société ;
5.Pouvoirs aux fins de publication du présent procès-verbal.
OPour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
DL'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
III.CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé est vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour,
qu'elle aborde ensuite.
IV.RESOLUTIONS
1.Démission de Madame Lucia CIUFO, administrateur délégué de la Société
L'assemblée générale constate que Madame Lucia CIUFO (4.500) démissionne de son mandat
d'administrateur délégué de la Société.
En conséquence, le poste d'administrateur est vacant.
Vote : l'assemblée générale acte, à l'unanimité, la démission de Madame Lucia CIUFO, ainsi que ses
conséquences.
2.Signature de la Convention de cession des actions de la Société datée de ce jour
L'assemblée générale constate que :
DMadame Lucia CIUFO (4.500), Madame Patrizia LEONE (500) et Monsieur Stefano LEONE (500), lesquels
sont propriétaires des 5.500 actions de la Société, vendent chacun l'intégralité de leurs actions à Monsieur
Herman BORRE ;
DEn conséquence, Monsieur Herman BORRE devient propriétaire des 5.500 actions de la Société et de facto,
l'unique actionnaire de la Société.
Vote : l'assemblée générale acte, à l'unanimité, la signature de la Convention de cession des actions de la
Société.
3.Nomination de Monsieur Herman BORRE en qualité d'administrateur unique
L'assemblée générale constate qu'en raison de la Convention de cession d'actions intervenue ce jour,
Monsieur Herman BORRE est l'administrateur unique de la Société.
Vote : l'assemblé générale vote, à l'unanimité, la nomination de Monsieur Herman BORRE, ainsi que ses
conséquences.
4.Etat des comptes de la Société
L'assemblée générale constate qu'à défaut de documents probants et nécessaires à la bonne tenue des
comptes de la Société, aucune décharge ne peut être donnée à Madame Lucia CIUFO en sa qualité
d'administrateur délégué de la Société durant l'exercice par celle-ci de son mandat.
Vote : l'assemblée générale vote, à l'unanimité, contre l'octroi de la décharge provisoire à Madame Lucia
CIUFO.
5.	Pouvoirs
séparément et par subdélégation, d'effectuer la publication du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur
belge.
Vote : l'assemblée générale vote, à l'unanimité, en faveur du mandat.
V. CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30
Dont procès-verbal.
***
Date : 24/02/2023
Signatures :
Madame Lucia CIUFO	Madame Patrizia LEONE	Monsieur Stefano LEONE
Monsieur Herman BORRE
Déposé en même temps que le PV du 24/02/2023