Ondernemingsnummer :
0864545558
Benaming :
(voluit) :
AMARYLLIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Esmoreitlaan 51 bus 41
2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijft uit een akte verleden op 06 november 2018, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen
(Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen
(Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-
nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Met
Beperkte Aansprakelijkheid Amaryllis, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan
51/41, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0864.545.558 en bij de Belasting
over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0864.545.558.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jos De Loose, te Antwerpen-Linkeroever, op
negenentwintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder nummer 2004-0416/0058800. waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte
verleden voor notaris Dirk Stoop, met standplaats te Antwerpen-Linkeroever, op 30 januari 2014
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-03-10/0059265 .
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
Kapitaalvermindering van het gedeelte van het kapitaal verhoogd in het kader van artikel 537 WIB,
zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013: vermindering van het kapitaal met honderd
tachtig duizend euro om het kapitaal te brengen van honderd achtennegentig duizend zeshonderd
euro naar achttienduizend zeshonderd euro, zonder vermindering van het aantal aandelen, door
terugbetaling in geld van duizend achthonderd euro per aandeel .
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
 
Beraadslaging en besluiten
 
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
Voorafgaande uiteenzetting:
De voorzitter zet uiteen wat volgt: De vennootschap ging bij akte verleden voor mij, notaris op dertig
januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad onder
nummer 2014-03-10/0059265, over tot de verhoging van haar kapitaal met honderd tachtig duizend
euro.
Aan de kapitaalverhoging werd deelgenomen door alle vennoten in verhouding tot hun participatie.
Luik B
De Kapitaalverhoging gebeurde met bedragen welke voortkwamen uit tussentijdse dividenden
uitgekeerd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering in tweeduizend veertien. Indertijd
werd voldaan aan de voorwaarden tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-dividenden in
het kapitaal, na blokkering op een bijzondere rekening voor de kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 WIB, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.
Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat het indertijd op deze wijze verhoogde kapitaal in
principe, gedurende een bepaalde periode moet behouden worden conform (art. 537, 6e lid WIB92),
bij gebreke waaraan een roerende voorheffing zou verschuldigd zijn op de uitgekeerde kapitalen.
De vergadering bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en dat zij bij de inbreng als ‘kleine
vennootschap’ in de zin van art. 15 W.Venn. werd beschouwd en dat heden voldoende tijd verstreek
na de laatste kapitaalinbreng om onderhavige verrichting te kunnen uitvoeren zonder dat Roerende
voorheffing zou verschuldigd zijn.
Eerste beslissing
De vergadering besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van honderd tachtig duizend euro over te
gaan, zonder vermindering van het aantal aandelen en door terugbetaling van duizend achthonderd
euro per aandeel aan de aandeelhouders. Na de verrichting zal het kapitaal van honderd
achtennegentig duizend zeshonderd euro op heden teruggebracht zijn tot achttienduizend
zeshonderd euro.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris in dat verband letterlijk te akteren dat naar
aanleiding van deze kapitaalsvermindering de terugbetaling aan de vennoten zal gebeuren uit
fondsen die voortkomen uit de kapitaalverhoging bij akte verleden op dertig januari tweeduizend
veertien met “belaste reserves die daarna door de aandeelhouder/vennoot onmiddellijk terug werden
geïncorporeerd in het kapitaal.”
Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat om de rechten van schuldeisers te vrijwaren,
geen onmiddellijke uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal mag gedaan worden aan
de aandeelhouders.
Het uit te keren bedrag dient gedurende een periode van minstens twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt te
worden op een bijzondere rekening tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich
zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, kan het bestuursorgaan overgaan tot
betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. In geval de
schuldeisers verzet aantekenden zal geen uitkering kunnen gebeuren, zolang de schuldeisers geen
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare
rechterlijke beslissing is afgewezen. De vergadering neemt van deze uiteenzetting kennis en
verklaart hieromtrent geen verdere vragen te hebben.
De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht en volmacht tot het doen van de nodige
aantekeningen in het aandelenregister.
Tweede beslissing
De statuten worden aangepast als volgt:
Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
” Artikel 5. - Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €)
verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde."
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno¬men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om twintig uur dertig