N° d'entreprise : 0478556626
Nom
(en entier) : MD Assurances
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Edouard Dinot 32
 : 5590 Ciney
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Devant le Notaire Philippe LAMBINET à Couvin, le 29 avril 2021, dont l'acte est en cours
d'enregistrement, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés, dont il est extrait ce
qui suit:
"2. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénoms, et domicile, ainsi que le
nombre d’actions dont ils se prévalent respectivement sont indiqués dans la liste ci-dessous, savoir :
1/ La société privée à responsabilité limitée BOURTON CONSULTING GROUP, dont le siège social
est établi à 5630 Cerfontaine, rue de Monplaisir, 33b, inscrite à la BCE sous le numéro
0508.870.710, titulaire de 75 actions entièrement libérées, également administrateur de la société
MD Assurances.
Ici représentée par son gérant et représentant permanent Monsieur BOURTON Yves, domicilié à
5630 Cerfontaine, rue de Monplaisir, 33b, également administrateur de la société MD Assurances.
2/ La société à responsabilité limitée LB Concept, dont le siège social est établi à 5630 Cerfontaine
(Senzeilles), rue Tienne Boudame, 163, inscrite à la BCE sous le numéro 0748.677.969, titulaire de
25 actions entièrement libérées.
Ici représentée par son administrateur Madame BOURTON Emilie, domiciliée à 5630 Cerfontaine
(Senzeilles), rue Tienne Boudame, 163, également administrateur de la société MD Assurances.
Soit 100 actions entièrement libérées représentant l'intégralité du capital social.
3. EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le notaire d'acter que :
1) la présente assemblée générale extraordinaire groupant la totalité des actions se réunit
volontairement pour discuter et délibérer de l'ordre du jour ci-après que chacun des actionnaires
connaît pour en avoir délibéré en assemblée privée;
2) la présence de tous les actionnaires représentant la totalité du capital social étant effective, de
même que celle de tous les administrateurs, il n'a pas été procédé à la convocation selon les modes
légaux;
3) les actionnaires et administrateurs renoncent en conséquence à attaquer de ce chef les décisions
qui seront prises par la présente assemblée;
4) l'ordre du jour est le suivant :
4. ORDRE DU JOUR
    1.  création de classes d’actions A et B et remplacement des articles 5, 7, 21 et 24 des statuts en
conséquence ;
    2.  démission d’un administrateur ;
    3.  pouvoirs à conférer à l’organe d'administration pour l'exécution des décisions prises par
l'assemblée générale et autorisation de publier in extenso les présentes.
5. DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
L'exposé du président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci
se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, décide :
Volet B
1) De créer deux classes d’actions A et B, supprimer les articles 5, 7, 21 et 24 et les remplacer par
ce qui suit :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- 75 actions de classe A, avec droit de vote, donnant droit aux dividendes et droit au boni de
liquidation ;
- 25 actions de classe B, avec droit de vote, sans droit aux dividendes mais donnant droit au boni de
liquidation.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence ne revient alors qu’aux titulaires d’actions de la classe à émettre,
dans la même proportion.
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne
se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, pour autant que les conditions des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations soient remplies.
Seules les actions de classe A confèrent un droit au dividende. En cas de distribution d’un dividende,
celui-ci est réparti de manière égale entre toutes les actions de classe A.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti comme suit :
1° les actions de classe A et les actions de classe B reçoivent le remboursement de la valeur
conventionnelle de l’apport réellement libéré, dans la mesure où il n’a pas été remboursé
antérieurement ;
2° le boni de liquidation qui subsiste après le remboursement prévu au 1° est réparti de manière
égale entre toutes les actions. »
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2) L’assemblée générale accepte et constate la démission de Monsieur BOURTON Yves prénommé
de ses fonctions d’administrateur.
L’assemblée décide que le nombre d’administrateurs est désormais fixé à deux. Les pouvoirs de
représentation de la société sont ceux de l’organe de gestion.
3) de conférer tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des présentes décisions et d’
autoriser le notaire soussigné à publier in extenso les présentes.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance.
Conseil d’administration
Les administrateurs se réunissent à l’instant en conseil et décident de désigner comme
administrateur-délégué, la société privée à responsabilité limitée BOURTON CONSULTING GROUP,
ayant pour représentant permanent Monsieur Yves BOURTON prénommé, qui accepte."
Déposées en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.