Ondernemingsnr : 0886153594
Naam
(voluit) : Guesthouse Begijnhof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schapenstraat 97
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 6 december 2022 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Guesthouse Begijnhof, met zetel in 3000 Leuven,
Schapenstraat 97 en met het ondernemingsnummer 0886.153.594 met eenparigheid de volgende
besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 188.600,00 euro, van rechtswege
omgezet is in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, wordt de onbeschikbaarheid
van deze eigenvermogensrekening volledig opgeheven en deze middelen beschikbaar gemaakt voor
uitkering.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap en met behoud van het statutaire karakter van het mandaat van de erin aangestelde
bestuurder, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is Guesthouse Begijnhof en de rechtsvorm van de vennootschap is
een besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- de uitbating van een gastenverblijf met ter beschikkingstelling van logies voor beperkte of langere
periodes en het verzorgen van ontbijt voor de gasten, alle zakelijke verrichtingen en alle
adviesverstrekkingen aan derden die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
uitbating en promotie van gastenverblijven;
- het uitbaten van een hotel, restaurant, koffiehuis en café;
- verhuur van roerende goederen en divers bedrijfsmateriaal;
- het verhuren van kamers en studio’s;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer aan- en
verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil, verkaveling en in
het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
en productief maken van onroerende goederen of zakelijke onroerende rechten;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebruikelijk is of het zou worden. Zo kan de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen stellen zowel betreffende
roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, aan deze hulp verlenen onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens wanneer
Luik B
deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de geplaatste inbrengen van in totaal 188.600,00 euro zijn 18.860 aandelen met
stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel heeft één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Michel Roger Vandijck, geboren in Bree op 18 april 1959, wonende in 3210 Lubbeek (Linden),
Kasteeldreef 21, is bestuurder.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte jegens derden op elk van de volgende
wijzen:
 a) door haar bestuurders, die indien er meer dan één is, gezamenlijk bevoegd zijn de vennootschap
te verbinden,
b) door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het
document aan de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald
wat betreft het voorwerp ervan; evenwel is de vennootschap verbonden door de handtekening van
een volmachtdrager handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de
aansprakelijkheid van de zaakvoerder tegenover de vennootschap in geval van overdreven
volmacht.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist en
dan de aard en hoegrootheid ervan bepaalt.
Ieder jaar wordt op 18 april om 18.00 uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3000 Leuven, Schapenstraat 97.
4. de algemene vergadering stelt vast dat met de goedkeuring van het voorstel tot aanneming van
volledig nieuw statuten Michel Vandijck is ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder en meteen is
aangeduid om voortaan de functie van bestuurder uit te oefenen.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.