Ondernemingsnr : 0455 239 806
Naam
(voluit) : SANITEL-INSTALLATIEBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Manta 16 bus 1 - 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 december 2022)
De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:
- BESLUIT om het ontslag van ieder van (i) Vincent Ketels, en (ii) Johan Ketels, met ingang op de datum
van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van hun mandaat hierbij te
bevestigen.
- BESLUIT de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die aanvaarden, met
ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:
(i) Halu BV, met zetel te Kasteeldreef 30, 9340 Lede, en met ondernemingsnummer RPR 0442.768.772
(Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Hans Jacobs, met woonplaats te Kasteeldreef 30,
9340 Lede;
(ii) Mahler Consulting BV, met zetel te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, en met
ondernemingsnummer RPR 0770.540.185 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Geert
Fostier, met woonplaats te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen; en
(iii) Cristallo TopCo BV, met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen , en met ondernemingsnummer
RPR 0787.628.419 (Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Ruben Monballieu, met
woonplaats te De Damhouderestraat 9, 2018 Antwerpen.
- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Wout Hooyberghs, Matteo De
Grauwe en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan
28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige
afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met
ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen
weergegeven in deze notulen.
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 15 december 2022)
De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:
- BESLUITEN om het ontslag van Johan Ketels als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te
--	aanvaarden, met ingang op de datum van deze besluiten, en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te
bevestigen.
- BESLUITEN om Halu BV, met zetel te Kasteeldreef 30, 9340 Lede, en met ondernemingsnummer RPR
0442.768.772 (Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Hans Jacobs, met woonplaats te
Kasteeldreef 30, 9340 Lede en met rijksregisternummer 64.09.30-233.80, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor de
duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
- BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Wout Hooyberghs, Matteo De
Grauwe en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan
28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige
afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met
ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen
weergegeven in deze notulen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber