N° d'entreprise : 0471672594
Nom
(en entier) : PREMIUM CIGAR COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Japon 35
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Stéphanie Laudert, notaire à Walhain, le 11 décembre 2023,
que l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « PREMIUM CIGAR COMPANY
», ayant son siège Avenue du Japon 35, à 1420 Braine-l’Alleud, inscrite au RPM sous le numéro
0471.672.594, a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution – Décision d’adapter les statuts au CSA
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA).
Deuxième résolution – Modification de l’objet
Rapport
Prise de connaissance
L’assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet de la Société,
établi en application de l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale reconnait avoir reçu copie de ce rapport et déclare en avoir pris connaissance.
Elle déclare ne pas formuler de remarques.
Dépôt
Le rapport de l’organe d’administration sera gardé dans le dossier du notaire.
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société et de remplacer l’article 3 des statuts
conformément au nouveau texte des statuts ci-dessous.
Troisième résolution – Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et les résolutions qui précèdent.
L’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts qui seront déposés au greffe en même
temps que les présentes, et dont extrait :
ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION
La société revêt la forme d’une société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée « PREMIUM CIGAR COMPANY ».
ARTICLE 2 - SIEGE  
Le siège est établi en Région wallonne (…)
ARTICLE 3 – OBJET
§1. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers :
A] l’entreprise de toutes activités en lien avec le tabac et/ou le cigare, en ce compris mais non
exclusivement :
i) l’importation, l’exportation, la commercialisation, la distribution, l’achat, la vente, la représentation,
le courtage de tout produit directement ou indirectement lié au tabac, brut ou transformé, et/ou au
cigare ;
ii) la (gestion) logistique, la fabrication, la promotion, la publicité de tout produit directement ou
indirectement lié au tabac, brut ou transformé, et/ou au cigare ;
iii) la conception, l’organisation et la réalisation d’évènements, de congrès, de conférences, de foires,
de manifestations et/ou d’expositions, de dégustations, privés ou publics, en lien, direct ou indirect,
avec le tabac et/ou le cigare;
iv) le conseil aux entreprises en matière de gestion, de management, de communication, de
distribution, de commercialisation et/ou de fabrication de tabac et/ou de cigare, en ce compris
notamment la promotion commerciale, la publicité, les relations publiques, le direct marketing, la
création, la production, etc ;
v) l’édition, la diffusion de toute œuvre littéraire, musicale, photographique et/ou cinématographique,
en lien, direct ou indirect, avec le tabac et/ou le cigare ;
B] la gestion de tout patrimoine immobilier, notamment l'acquisition, la construction, l'aménagement,
la location, la location-vente, la sous-location, l'échange, l'entretien, la réparation, l’emphytéose, la
concession de tout droit réel et la vente de tout immeuble, tant en usufruit, qu'en nue-propriété et
qu'en pleine propriété.
C] la gestion de tout patrimoine mobilier, incluant la détention ou l'achat d'instruments financiers de
toutes sortes. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises,
sociétés, association ou fondation, notamment mais non exclusivement celles ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
D] l’entreprise de toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés.
§2. La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous
les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
§3. La société peut accepter et exercer tout mandat et/ou toute fonction d’administration et/ou de
liquidation dans toute société, association ou fondation quelconque, quel que soit leur objet.
§4. La société peut prêter à toute société, association, fondation et/ou personne physique et se
porter caution pour elles. Elle peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur ses biens.
Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés, association, fondation ou
des personnes privées, au sens le plus large.
§5. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ou recourra selon le cas, à l’association, au partenariat ou à la sous-
traitance de toutes entreprises titulaires desdits accès à la profession, agréation ou enregistrement.
§6. L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à soixante-trois mille (63.000) euros.
Il est représenté par deux cent cinquante-deux (252) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune 1/ 252e du capital social.
ARTICLE 16 - COMPOSITION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
16.1. : S’il n’y a qu’un seul administrateur, les dispositions suivantes sont d’application :
16.1.1. Administrateur unique
La société est administrée par un administrateur, actionnaire ou non, nommé par l’assemblée
générale des actionnaires pour une durée indéterminée. Le mandat de cet administrateur est
révocable en tout temps par l'assemblée générale.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
16.1.2. Pouvoirs de l'administrateur et représentation de la société
L'administrateur unique, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à
l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
En conséquence, il dispose de tous pouvoirs d'administration et de disposition.
Il peut signer seul tous les actes intéressant la société.
Il pourra porter le titre d’administrateur-délégué.
16.1.3. Gestion journalière
L’administrateur unique peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire, associé ou non.
L’administrateur unique déterminera si le mandataire agit seul ou s’ils agissent conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
16.2. : S'il y a plusieurs administrateurs, ceux-ci constituent un organe d'administration collégial régi
par les dispositions suivantes :
16.2.1. Composition de l’organe d'administration collégial
La société est administrée par un organe d'administration collégial composé de 3 membres minimum
(s’il n’y a que 2 actionnaires, l’organe d’administration collégial peut néanmoins être limité à 2
membres), actionnaires ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la majorité simple.
La durée du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale lors de leur nomination.
Si l’assemblée générale n’a pas fixé de durée, ils sont alors élus pour 6 ans. Les mandats sont
renouvelables. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale conformément
à l’article 7:85. §3 alinéa 1° CSA.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.
16.2.2. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
16.2.3. Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les quinze jours d’une
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
16.2.4. Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun
administrateur ne peut représenter plus d’un de ses collègues. Ce mandat doit être donné par écrit
ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas,
réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
16.2.6. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
16.2.7. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
16.2.8. Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Quatrième résolution : démissions/nominations
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
- Monsieur MEERAPFEL Joshua, prénommé ;
- Monsieur MEERAPFEL Jeremiah, prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un (1).
Est appelée à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée indéterminée, à compter de
ce jour :
- la société M. MEERAPFEL SÖHNE BELGIUM S.A., ayant son siège à 1420 Braine-l’Alleud, rue du
Japon, 35, inscrite à la BCE sous le n° 0416.890.855, avec pour représentants permanents : (i) à titre
principal : Monsieur MEERAPFEL Jeremiah, prénommé, (ii) en qualité de suppléant : Monsieur
MEERAPFEL Joshua, prénommé.
Le mandat est gratuit.
Cinquième résolution : Siège
L’assemblée générale déclare que le siège est établi à l’adresse suivante : Rue du Japon, 35, à 1420
Braine-l’Alleud.
Sixième résolution : coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Septième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions prises sur les
objets qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Stéphanie LAUDERT
Notaire à Walhain
Est déposé en même temps que l’expédition de l’acte : le rapport de l’organe les statuts coordonnés
(e-depot)