Ondernemingsnr : 0462920226
Naam
(voluit) : KBC Bank
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, zestien oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KBC Bank", waarvan de
zetel gevestigd is te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Statutenwijziging betreffende de bestemming van de uitgiftepremies.
De vergadering beslist om de eerste alinea van Artikel 6 van de statuten met betrekking tot de
bestemming van de uitgiftepremies, te vervangen door de volgende tekst: 
‘Voor het geval naar aanleiding van een kapitaalverhoging of naar aanleiding van de conversie van
obligaties of de uitoefening van inschrijvingsrechten een uitgiftepremie wordt betaald of naar
aanleiding van de uitgifte van inschrijvingsrechten een uitgifteprijs als uitgiftepremie wordt geboekt,
zal deze bestemd worden voor een rekening “uitgiftepremies” onder het eigen vermogen op het
passief van de balans.’
TWEEDE BESLISSING: Statutenwijziging betreffende het quorum in de Raad van Bestuur.
De vergadering beslist om in de eerste alinea van Artikel 13 van de statuten met betrekking tot het
quorum in de Raad van Bestuur, de laatste zin te vervangen door de volgende tekst:
‘Bestuurders die bij toepassing van de wet  niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen
deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum doch niet (noch
in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.’
DERDE BESLISSING: Statutenwijziging betreffende de ondertekening van verslagen houdende
beslissingen van de Raad van Bestuur.
(…)
VIERDE BESLISSING: Statutenwijziging betreffende de bevoegdheden van het Directiecomité.
De vergadering beslist om de eerste alinea van Artikel 18 van de statuten met betrekking tot de 
bevoegdheden van het Directiecomité, te vervangen als volgt: 
‘Krachtens een overdracht van bevoegdheden door de Raad van Bestuur beschikt het Directiecomité
over alle bestuursbevoegdheden die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid en de strategie van de
vennootschap en alle handelingen die op basis van de wet zijn voorbehouden aan de Raad van
Bestuur.’
VIJFDE BESLISSING: Statutenwijziging betreffende het quorum in het Directiecomité.
De vergadering beslist om in de tweede alinea van Artikel 18 van de statuten met betrekking tot het
quorum in het Directiecomité, de laatste zin te vervangen door de volgende tekst: 
‘Uitvoerend bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de
stemming mogen deelnemen, worden meegerekend voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum
doch niet (noch in de teller noch in de noemer) voor de bepaling van het stemquorum.’
ZESDE BESLISSING: Statutenwijziging betreffende de schrapping van de mogelijkheid om een
geheime stemming te vragen in de Algemene Vergadering.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Statutenwijziging betreffende de schriftelijke besluitvorming door de
Algemene Vergadering.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christel Haverans en Tine Malysse, die te dien
einde woonstkeuze hebben gedaan ter zetel van de Vennootschap, te 1080 Brussel (Sint-Jans-
Molenbeek), Havenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris