Ondernemingsnr : 0761963704
Naam
(voluit) : ARTEMIS REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gruuthuselaan 22
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
DOEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap ARTEMIS REAL ESTATE, met zetel gevestigd te 8020 Oostkamp,
Gruuthuselaan 22, opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op
21 januari 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2021 onder
nummer 21305738.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 2 december
2021, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dd. 2 december 2021, ondertekend door de Naamloze Vennootschap
“PANO REAL ESTATE”, vast vertegenwoordigd door de heer Piet PANCKOUCKE, opgesteld met
het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen
zoals vermeld in de agenda.
Tweede besluit – Aanpassing van artikel 3. (“Voorwerp”) van de statuten
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de tekst van artikel te wijzigen. De
huidige tekst van dit artikel wordt integraal vervangen, en de nieuwe tekst van dit artikel luidt:
“Artikel 3. Voorwerp.
    1.  Het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgisch als buitenlandse, in alle
sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in
toekomstgerichte projecten.
De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij
kan haar participaties beheren, valoriseren en  te gelde maken.
    2.  Het waarnemen van bestuurs-en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee al dan niet een
rechtstreekse of onrechtstreekse band van deelneming bestaat.
    3.  Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen mee besturen en toezicht
uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze
ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen
of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s voortspruitende uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels-en
financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen,
Luik B
kapitalisatieondernemingen, en andere gereglementeerde financiële ondernemingen.
    5.  Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijke welke duur toestaan aan
de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat of
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze ondernemingen.
    6.  Het opbouwen en uitbreiden van haar onroerend patrimonium , het beleggen of wederbeleggen
van middelen in onroerende goederen, onder welke worm ook, onder andere door het aankopen,
ontwikkelen, promoten, beheren, uitbaten en verkopen van baanwinkels, retail parkeren en ander
vastgoed.
    7.  Het uitbreiden van haar roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle
beschikbare middelen in roerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het
participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle
bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van
obligaties of kasbons, enz.. En het beheer van roerende waarden.
    8.  Het verlenen van financiële administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatie bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, en intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
    9.  Het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard en de publicatie van de resultaten ervan.
    10.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
    11.  De productie van energie in de meest zin.
    12.  Het leveren alsook commercialiseren van energie in de meest ruime zin, ongeacht welke vorm
en ongeacht op welke wijze deze werd opgewekt. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze
opsomming als limitatief kan beschouwd worden: de aan-en verkoop, de uitwisseling, de groot-en/of
kleinhandel, levering en het vermarkten van energie in de vorm van onder andere elektriciteit, gas,
thermische energie, alsook het leveren van diensten die ermee verband houden. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend dat de vennootschap alle burgerlijke, handels-,
nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen
die rechtstreeks on onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
Derde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te
leggen.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
    •  Aan de nietstatutaire bestuurder: “PANO REAL ESTATE” NV , vast vertegenwoordigd door de
heer Piet PANCKOUCKE, voornoemd, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
    •  Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de statuten te coördineren en neer
te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
    •  Aan het accountantskantoor “PYLYSER FISCAAL ACCOUNTANTS” BV, met zetel te 8434
Middelkerke, Duinenlaan 85A, hebbende als ondernemingsnummer 0465.555.161, voor het vervullen
van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal
verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
verslag van de enige bestuurder en de statuten.