Ondernemingsnr : 0502411993
Naam
(voluit) : BNV Concepts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Collegebaan 10
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BNV CONCEPTS", met zetel te 9090 Melle,
Collegebaan 10 (waarvan de oprichting werd gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad
van 24 januari 2013 onder nummer 2013-01-24/0014703), welk proces-verbaal werd opgemaakt
door meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris met zetel van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Paepe, geassocieerde notarissen” te Gent
(eerste kanton), op 13 september 2019, hetgeen volgt:
Kapitaalvermindering
Beslissing om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), teneinde het te brengen van
tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600,00) op achtennegentigduizend
zeshonderd euro (€ 98.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.
Beslissing dat deze kapitaalvermindering pro rata zal aangerekend worden op het fiscaal gestorte
kapitaal en de belaste reserve.
Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid
tot hun huidig aandelenbezit.
Verklaring dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben
om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Aanpassing statuten
In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit beslissing om artikel 5 van de statuten als
volgt te wijzigen:
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achtennegentigduizend zeshonderd euro (€
98.600,00) vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder nominale waarde."
Machtiging
Aan de zaakvoerder werden alle bevoegdheden verleend om de hierboven geacteerde besluiten uit
te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
WVV
Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Luik B
In aansluiting hierbij, beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 98.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Aansluitend beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en het saldo beschikbaar te maken
voor uitkering, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte.
Aanpassing statuten
Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in het voorwerp van de vennootschap, welke statuten onder meer luiden als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BNV CONCEPTS".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van een derde. Zowel alleen als in samenwerking met derden.
• Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties in de ruimste zin van het woord;
• Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord;
• Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de Organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
• Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij en de commissie door andere ondernemingen gefabriceerde producten;
• Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verhuur, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
• Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen;
• Organisatie van events;
• E-commerce;
• Het realiseren van vastgoedprojecten;
• Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
• De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
• Managementactiviteiten van holdings;
• Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
• Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
• Grafische activiteiten;
• De aan- en verkoop, het huren en verhuren van:
1. machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
2. landbouwmachines - en werktuigen;
3. transportmiddelen voor vervoer te land, te water en in de lucht;
4. terreinen, niet-residentiële gebouwen en niet sociale-woningen;
5. roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
• Handel in onroerend goed;
• Horeca in de ruimste zin van het woord;
Luik B
• De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
• Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard;
• De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en onderdelen;
• Vervaardiging van mechanische onderdelen;
• Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen en machines;
• De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoorts;
• Totaal projectmanagement;
• Het ontwerpen van concepten op het gebied van hernieuwbare energieën en duurzaam gebruik van
grondstoffen;
• Het uitvoeren van audits;
• Het participeren aan onderzoeksprojecten en innovatiestudies;
• Goederenvervoer langs de weg;
• De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
• De operationele leasing van personenauto's;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan inzonderheid onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende
goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan
de vennoten en/of bestuurders.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Benoeming opvolgend statutair bestuurder:
Wordt tot opvolgend statutair bestuurder benoemd:
Mevrouw VAN DAMME Nancy, geboren te Gent op 18 januari 1968, wonende te 9090 Melle,
Collegebaan 10.
De opvolgend statutair zaakvoerder kan haar mandaat pas opnemen hetzij na het overlijden van de
zaakvoerder, hetzij wanneer de zaakvoerder niet meer in staat is zijn mandaat als zaakvoerder uit te
oefenen. De zaakvoerder is niet meer in staat zijn taken als zaakvoerder uit te oefenen wanneer hij
zich in een toestand bevindt waarbij hij wat zijn vermogen betreft onder bewind geplaatst kan
worden.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september, om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 23: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 28: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 29: Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 32: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Volmacht - Machtiging
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofisc
Roeselare" te 8800 Roeselare, Henri Horriestraat 42, met ondernemingsnummer 0433.459.643,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratie formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Ontslag - Benoeming
Beslissing om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Bart
Vandepitte, wonende te 9090 Melle, Collegebaan 10.
Adres zetel
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle, Collegebaan 10.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd 13/09/2019;
    2.  Coördinatie van de statuten dd 18/09/2019.