N' d'entreprise : 0473 332 383
Nom
W.B.G.	.en entier: :
· gn atieye,
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de laa Spinette, HY 6 - 5570 Beauraing
Objet de l'acte : ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
AVEC ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
Suivant procès-verbal dressé par le soussigné, Frédéric Bauwens, notaire à Haaltert, le 18 octobre 2024,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "W.B.G.", ayant son
siège à 5570 Beauraing, Rue de la Spinete, Hy 6, constituée par acte reçu par le notaire Jean-François
Coureaux, à la résidence de Wellin, le 17 novembre 2000, publié aux Annexes du Moniteur belge du 1ier
décembre 2000 sous le numéro 2000-12-01/081, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à présent. Le
siège social a été transféré à l'adresse actuelle en 2014.
Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprises 0473.332.383, soumis à la
compétence du tribunal de l'entreprise de Liège division Dinant, a décidé par votes unanime :
PREMIÈRE RÉSOLUTION- DÉCISION D'ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AUX
DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à
responsabilité limitée
DEUXIÈME RÉSOLUTION - DÉCISION DE SUPPRIMER LE COMPTE DE CAPITAUX PROPRES
STATUTAIREMENT INDISPONIBLE DANS LES STATUTS ET DE LE METTRE À DISPOSITION POUR DES
DISTRIBUTIONS FUTURES
En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée constate que le capital effectivement libéré
(18.600,00 euro) et la réserve légale (1.860,00 euro) de la société, soit 20.460,00 euros, ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des ;
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article	,
39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas	:
être mentionné dans les statuts de la société.
TROISIÈME RÉSOLUTION - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE :
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS, SANS MODIFICATION DE L'OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «W.B.G.».
La société a pour objet: toutes activités pour son compte ou pour compte de tiers, se rapportant directement
ou indirectement, à l'achat et vente, le courtage, la location en tout ou partie de biens immobiliers et mobiliers;
la location de gîtes ruraux et de chambres avec ou sans petit-déjeuner; l'exploitation de taverne-brasserie,
d'hôtel, de restaurant ; l'organisation de séminaires et d'incentives ; à la consultance en général et
particulièrement concernant les activités ci-avant; la gestion et la gérance de sociétés.
Elle peut faire en général toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet, ou de nature à étendre
ou à développer son industrie ou son commerce. Elle peut s'intéresser par apport, fusion, souscription, ou de
toute autre manière, dans toute entreprise, association ou société ayant un objet analogue ou connexe. Elle
peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts,
avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi
et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième lundi du mois de juin à
14 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire
d'actions doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire d'actions nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à
sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux actions du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote
est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Délibérations
§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus
à l'assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
§6. Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière
à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des
conditions de présence et de majorité.
Le moyen de communication électroniques visé ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité
et l'identité de l'actionnaire.
L'actionnaire qui souhaite l'utiliser doit au moins pouvoir prendre connaissance de manière directe,
simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée et, exercer le droit de vote sur tous les points
sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer,
§7. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i)
l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être
prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le
formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.
§8. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs
de l'assemblée générale, à l'exception des modifications des statuts.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées Les membres de l'organe
d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de
certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces
décisions.
Exercice social
L'exercice social commence le 1ier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Dissolution - Liquidateurs
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre
liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou
plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés
leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
QUATRIÈME RÉSOLUTION - DÉMISSION ET RENOUVELLEMENT DES GÉRANTS COMME
ADMINISTRATEURS
L'assemblée décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et procède
immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
- Monsieur Eddy BOUDAER, présent et qui accepte.
- Madame Wendy BOUDAER, domiciliée à 9450 Haaltert, Windmolenstraat 7, numéro national 75.02.01-
236.62, présent et qui accepte.
L'assemblée décide de nommer comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
·Monsieur Glenn Boudaer, né à Aalst le 24 février 1990, demeurant à 9308 Aalst (Gijzegem), Steenweg
naar Oudegem 105/0011.
·Monsieur Bjorn Boudaer, né à Aalst le 6 novembre 1979, demeurant à 9450 Haaltert, Keiberg 23.
Leur mandat est gratuit.
CINQUIÈME RÉSOLUTION- ADRESSE DU SIÈGE
L'assemblée déclare que l'adresse du siège est située à : 5570 Beauraing, Rue de la Spinette, Hy 6.
SIXIÈME RÉSOLUTION - PROCURATION POUR LA COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, conformément aux
dispositions légales en la matière.
SEPTIÈME RÉSOLUTION - POUVOIRS À L'ORGANE D'ADMINISTRATION
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.
HUITIÈME RÉSOLUTION - PROCURATION POUR LES FORMALITÉS
L'assemblée confère tous pouvoirs à BOSMAN CONSULTANTS BV, ayant son siège à 1745 Opwijk, De
Vlaamse Staak 5 bus A, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités administratives - y compris,
mais sans s'y limiter, le guichet d'entreprises et la caisse d'assurance sociale -liées à cet acte.
Pour extrait analytique conforme, le 18 octobre 2024
Déposés en même temps :
1. Expédition de l'acte
2. Les statuts coordonnés
Frédéric Bauwens
Notaire à Haaltert.