Ondernemingsnr : 0728898778
Naam
(voluit) : Amalthea Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoevenstraat 175
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS,  notaris te Lommel, aandeelhouder van de
vennootschap “Flemings & Jansen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Lommel, op 5 oktober
2022, om 9.45 uur, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “Amalthea
Group” het volgende beslist:
Eerste agendapunt – Wijziging boekjaar
De voorzitter zet uiteen dat, ingevolge de huidige statuten, het boekjaar van de Vennootschap
aanvangt op 1 januari en eindigt op 31 december. De algemene vergadering beslist om het lopende
boekjaar (aangevangen op 1 januari 2022) te verlengen, zodat het eindigt op 30 juni 2023. Het
volgende boekjaar zal aanvangen op 1 juli 2023. Thans zal het boekjaar dus lopen vanaf 1 juli en
eindigen op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
De algemene vergadering beslist om het artikel betreffende het boekjaar in de statuten in die zin aan
te passen.
Tweede agendapunt – Wijziging algemene vergadering
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 3:1 WVV de algemene vergadering tot goedkeuring van de
jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het lopende
boekjaar.
Ingevolge de huidige statuten vindt de jaarvergadering plaats op de derde vrijdag van de maand juni
om twintig uur.
Ingevolge de aanpassing van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidig boekjaar
en alle daaropvolgende boekjaren plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand december om
zeventien uur.
Derde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijfde agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemings-nummer
0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro
& Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Luik B
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           gecoördineerde statuten, historiek.