Ondernemingsnr : 0452100172
Naam
(voluit) : SANDRAMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 150
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
            Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton) op 26
december 2023.
EERSTE BESLUIT
            In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluit de enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, zijnde de heer De Craemer Marc, wonende te 8340 Damme, Natiënlaan 29.
TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te
behouden.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen en zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
            Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam “SANDRAMAC”.
            Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Beheer roerend en onroerend vermogen
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het
onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door
personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze
onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met
onderaannemers.
Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit
onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons,
vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van
gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en
immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.
Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, informatica en
aanverwante aangelegenheden.
- raadgevend bureau textiel en binnenhuisdecoratie.
- management
De vennootschap heeft tot voorwerp het nemen van participaties in, of het verstrekken van
financieringen aan ondernemingen, in alle sectoren van industrie, handel of diensten. Zij zal zich in
het bijzonder toeleggen op het verstrekken van kapitaal en kapitaalsubstituten aan bestaande of op
te richten ondernemingen, op investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad en
op strategische participaties, en dit zowel in binnen- als buitenland.
Zij heeft eveneens tot voorwerp om diensten te verlenen op het vlak van managementbegeleiding
aan ondernemingen met, onder andere, overnameprojecten en investeringsprojecten. Dit houdt
ondermeer in de begeleiding van ondernemingen of hun aandeelhouders op het vlak van
opvolgingsplanning, en dit al dan niet via de realisatie van een verkoop van aandelen of van activa,
binnen of buiten de familiale kring. Teneinde deze activiteit te ondersteunen zal de vennootschap
diensten verlenen op het vlak van waardebepaling van ondernemingen of deelactiviteiten van
ondernemingen.
De vennootschap zal eveneens mandaten aannemen om, in opdracht van de klant, partijen te vinden
die een bepaalde onderneming of activiteit wensen te kopen of te verkopen. De vennootschap zal
hiervoor opdrachten uitvoeren die het volledig onderhandelingsproces omvatten teneinde een
verkoop of een koop van een onderneming of activiteit te realiseren. De vennootschap kan de klant
begeleiden bij het opstellen van het verkoopmemorandum. De vennootschap kan diensten verlenen
teneinde de onderneming of een deelactiviteit verkoopklaar te maken waarbij eventueel
voorbereidend reorganisatie advies nodig kan zijn.
De vennootschap zal opdrachten uitvoeren die de volledige investeringsbegeleiding voor klanten kan
omvatten, zoals het ondersteunen van de feasibility study, de opmaak of het nazicht van het
businessplan, voorstelling van het investeringsplan aan het bestuursorgaan van de klant en de
onderhandeling van de investeringsfinanciering. Bij dit laatste kan de vennootschap zowel partijen
contacteren die risicokapitaal verschaffen als partijen die meer klassieke bankfinanciering verlenen.
De vennootschap kan opdrachten uitvoeren als daar zijn due diligence, audit van bepaalde
managementprocessen, bedrijfsdoorlichting, assessment op het vlak van risicobeheer en andere
domeinen van algemeen management.
De vennootschap kan voor een bepaalde duur managementfuncties uitoefenen bij klanten
ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp om voor ondernemingen events te organiseren of dit
onder eigen beheer te doen. Deze events kunnen de vorm aannemen van roadshows, deelname aan
beurzen, communicatiedagen, ...en andere creatieve vormen van diensten die bijdragen tot het
realiseren van de strategische en commerciële doelstellingen van de vennootschap en haar klanten.
De vennootschap kan als vennootschap bestuursmandaten aannemen in haar participaties evenals
in andere ondernemingen die niet behoren tot de investeringsportefeuille van de vennootschap.
Om participaties in ondernemingen te nemen kan de vennootschap bij wijze van inschrijving, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in
alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, groepen,
syndicaten voor studie of onderzoek en samenwerkingsverbanden die gevormd zijn met het oog op
het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of het opzetten van nieuwe projecten, zowel in
België of in het buitenland waarvan het voorwerp verwant is met het hare of van aard is bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan deze participaties beheren,
valoriseren en te gelde maken, alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het
bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, ...enz waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, alle
ondernemingen aangaan en in 't algemeen alle verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp
verband houden of die aan de bescherming van haar patrimoniale belangen beantwoorden.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en samenwerkingsverbanden waarin
zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of
te vergemakkelijken.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig of uit
de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en wijzigingswet van twee
augustus tweeduizend en twee betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. Ze kan
ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen
in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
            Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            Kapitaal van de vennootschap
            Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
            Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
            Samenstelling van het bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
            De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
            Bevoegdheden van de enige bestuurder
            De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Dagelijks bestuur
            De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
            De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk optreden.
            Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar- machten.
            3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Organisatie en bijeenroeping
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de
maand maart om veertien uur (14.00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
            Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
            Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
            Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en
zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Toelating tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
            - de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
            Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Boekjaar – Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
            Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder
            Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder aanduidt.
            Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
            Wijze van vereffening
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
            De enige aandeelhouder besluit de huidige bestuurders, de heer DE CRAEMER Marc Albert
August, geboren te Brugge op 17 april 1950, echtgenoot van mevrouw Mirabassi Maria Felicita,
wonende te 8340 Damme, Natiënlaan 29, en mevrouw PANG Chui Chee, geboren te Hong Kong op
15 juli 1971, wonende te 9890 Gavere, Pontweg 5.ontslag te geven uit hun functie.
            De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder en voor onbepaalde duur, de Heer DE
CRAEMER Marc Albert August, geboren te Brugge op 17 april 1950, echtgenoot van mevrouw
Mirabassi Maria Felicita, wonende te 8340 Damme, Natiënlaan 29  hier aanwezig en die aanvaardt.
            Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de enige aandeelhouder anders beslist.
            Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in haar hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in het Belgisch
Staatsblad van 22 december 2023.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-
Latem, Kortrijksesteenweg 150.
ZESDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten