guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0432 093 428
Nom
(en entier) : ECONOCOM MANAGED SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement Représentant Permananent Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 16 Décembre 2022)
Le Conseil d'Administration prend acte que le commissaire, EY réviseurs d'Entreprises SRL, société à'
responsabilité limitée, dont le siège est établi à De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, a décidé de changer son représentant permanent, à
compter du 20 juin 2022.
Madame Marie-Laure Moreau (A01729) remplace, par conséquent, Monsieur Romuald Bilem dans l'exercice
de son mandat
Le Conseil d'Administration décide de donner pouvoirs à Monsieur Eric Philippart, Madame Lydie Rouleaux:
ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise,:
Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la :
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les :
formulaires de publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales
et Associations, du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou:
utile afin de modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0466 652 746
Nom
(en entier) : DATA ESPACE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.500 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0475 028 202
Nom
(en entier) : Ella Asset
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 20, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Il ressort de l'extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 octobre 2022 ce que suit :
"Sur base de la recommendation du Comité de Gouvernance d'Entreprise, le Conseil d'Administration décide
à l'unanimité de coopter Mme Els Neirynck comme administrateur indépendant, en remplacement de Mme Lieve
Creten, pour un terme de 4 ans prenant fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026.
[Mme Els Neirynck élit domicile au siège d'Elia Asset dans le cadre de l'exercice de son mandat
d'administrateur.]
[ ... ]
La plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire d'Elia Asset se pronencera sur l'élection définitive de Mme
Els Neirynck."
Frank Hellemans
Mandataire spécial
Est déposée simultanément : une procuration spéciale
Nº d'entreprise : 0475 911 593
Nom
(en entier) : SOFINAVI INVESTISSEMENT ET GESTION
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Rue du Prince Royal 102 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07.11.2022
L'assemblée générale acte que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance en avril 2022,
l'Assemblée décide à l'unanimité de réélire les administrateurs pour un terme de 6 ans, soit :
-Monsieur Louis GRANDCHAMP des RAUX, domicilié à 1050 Bruxelles, rue du Prince Royal 102 bte 33,
-Madame Fabienne MAGNAN, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Emile Duray 58,
-Monsieur François GILLET, domicilié à 1030 Bruxelles, square Vergote 47.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire
de 2028.
A l'unanimité l'Assemblée charge la société TMA INTERNATIONAL SA, Boulevard Saint-Michel 125 à 1040
Etterbeek, représentée par Monsieur Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer, Administrateur Délégué, avec
pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la présente décision auprès du
Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
TMA INTERNATIONAL S.A
Représentée par Jean-Christophe Cardon
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 958 294
Nom
(en entier) : Stûv
(en abrége)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jules Borbouse 4 à 5170 Profondeville
Objet de l'acte : Démissions et nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 21 janvier 2025:
" L'actionnaire unique prend acte de la démission de tous les administrateurs de la Société, c'est-à-dire des
personnes suivantes, avec effet à compter de ce jour, le 21 janvier 2025 :
a) SPARAXIS SA, dont le siège est sis Avenue Maurice-Destenay 13, 4000 Liège, et inscrite au Registre
des Personnes Morales sous le numéro 0452.116.307 (RPM Liège, division Liège), représentée dans l'exercice
de son mandat par son représentant permanent, Mme Stéphanie MONTENAIR ;
b) BNP Paribas Private Equity Management SA, dont le siège est établi Montagne du Parc 3, à 1000
Bruxelles et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0438.091.788 (RPM Bruxelles, division
néerlandophone), représentée par Mme Anne WAUTIER ;
c) INSIDE MANAGEMENT SRL, dont le siège est établi Vieux Chemin de Wavre 12 à 1380 Lasne et inscrite
au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0479.277.889 (RPM Brabant Wallon), représentée par son
représentant permanent, M. Jean-François Sidler ;
d) IM'HO SRL, dont le siège est établi rue Jules Borbouse 4 à 5170 Profondeville et inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0739.991.818 (RPM Liège, division Namur), représentée par son
représentant permanent, M. Gérard PITANCE ;
e) NLJ MANAGEMENT SRL, dont le siège est sis Rue Abbé Istasse 41, 5170 Profondeville et inscrite au
Registre des Personnes Morales sous le numéro 0744.610.503 (RPM Liège, division Namur), représentée par
son représentant permanent, M. Michaël DEBEHOGNE ; et
f) M2CONSULT SRL, dont le siège est établi Avenue Baudelaire 9, 1300 Wavre et inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0869.774.452 (RPM Brabant Wallon), représentée par son représentant
permanent, M. Michel HALET.
[ ... ]
L'actionnaire unique décide de nommer la société CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS, société
anonyme dont le siège est établi rue Jules Borbouse 4, 5170 Profondeville et inscrite au Registre des Personnes
Morales sous le numéro 0521.929.383 et sera représentée dans l'exercice de son mandat par Monsieur Michaël
DEBEHOGNE, en qualité d'administrateur unique de la Société avec effet à compter de ce jour, le 21 janvier
2025 :
L'administrateur unique est nommé pour une durée de 6 ans.
Le mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires."
Lucille Fernémont
Mandataire spécial
Nº d'entreprise · 0793 630 244
Nom
WALLONIE ENTREPRENDRE
ien entier) .
(en abréger
S.A.
Forme légale
Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 17/06/2024
"Composition du Conseil d'Administration
li est rappelé que le décret prévoit que le mandat du premier Conseil a une durée de 7 ans. Jean-Paul
Bastin ayant été élu comme Député au Parlement Wallon, a présenté sa démission. Le Président du Conseil
d'Administration le remercie pour son implication. »
Olivier VANDERIJST	Sébastien DURIEUX
Président du Comité de Direction
Membre du Comité de Direction
Nº d'entreprise : 0840 607 146
Nom
(en entier) : Bridge2Health
B2H	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3, 4000 Liège, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire et nominations - démissions
Bridge2Health prend acte du remplacement, avec effet au 13 juin 2024, d'Anne Girin par Didier Mattivi
comme représentant permanent de GESVAL, administrateur, et du remplacement de Didier Mattivi par Eric
Haubruge comme représentant permanent de VENTURE COACHING, administrateur, suite au courrier reçu de
GESVAL en date du 18 juin 2024.
Extraits du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05 juin 2024
( ... ) L'Assemblée :
( ... )
APPROUVE à l'unanimité de renouveler, pour une durée de trois ans, en qualité de commissaire pour les
comptes statutaires, la société civile sous forme de SCRL « BDO Réviseurs d'Entreprises » (agrément nº
B0023), qui dispose d'un siège d'exploitation établi à 4651 Battice, rue Waucomont, 51. Conformément à l'article
132 du Code des Sociétés, la Soc.Civ. SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises a désigné Jean-François Bemard
(agrément nº A02530), Réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent pour exercer le mandat de
commissaire.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027 relative aux
comptes au 31 décembre 2026.
( ... )
APPROUVE à l'unanimité la nomination, comme administrateur, du CHU de Liège avec pour représentant
permanent Monsieur Edouard Louis en remplacement d'Isabelle Degand avec effet au 24/11/2023, date de
cooptation par le Conseil d'Administration.
( ... )
Amel TOUNSI
Représentant NOSHAQ
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0773 412 672
Nom
(en entier) : Neverhack Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue des Gloires Nationales 11, 1081 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait de l'assemblée générale du 8 février 2024
L'assemblée générale acte à l'unanimité, la démission de Monsieur Arthur Bataille en sa qualité
d'administrateur, et ce à dater du 08.02.2024 et nomme à son remplacement la société Sentries Holding dont
le siège est situé à 15, Boulevard des chênes à 78280 Guyancourt (France) représentée par Monsieur Arthur
Bataille.
Le Président,
Arthur Bataille
N° d'entreprise : 0460 046 353
Nom
(en entier) : IMMOSENIOR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE CHAPELLE-AUX-CHAMPS 25 BTE 40 - 1200 WOLUWE-
SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : DEMISSION NOINATION AADMINISTRATEUR
L'an deux mille vingt-deux, le 31 août s'est réuni ainsi qu'il suit, l'Assemblée Générale Extraordinaire desi
actionnaires.
La séance est ouverte sous la présidence de M. MOIES Luc, administrateur délégué
La présente Assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1.Démission et nomination administrateur
Que tous les actionnaires étant présents, il ne doit pas être justifié des convocations et que l'Assemblée'
Générale est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour pré indiqué.
Ces constations étant unanimement exactes, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions
-	suivantes :
DECISIONS
L'assemblée prend note du décès de Mme VAN PETEGEM Marie Thérèse en qualité d'administrateur et
approuve pour la remplacer la nomination de Mme UYTTENHOVEN Nathalie en qualité d'administrateur non;
rémunéré à partir de ce jour.
L'assemblée générale mandate à l'unanimité des voix la SRL Analyses Comptables / VILLANCE Noël aux
fins de procéder à toute démarche liée à la présente AG, en ce compris la signature des documents de publication'
aux annexes du Moniteur Belge, à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre UBO.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
VILLANCE Noël
Mandataire
Nº d'entreprise : 0884 938 621
Nom
(en entier) : GRAND-POSTE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE LAMBERT LOMBARD, 3 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 22 décembre 2022:
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jacques LEFEVRE de ses fonctions d'administrateur,
avec effet au 12 décembre 2022.
L'assemblée constate que les mandats des administrateurs arrivent à échéance le 28 décembre 2022 et
appelle aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans :
- NOSHAQ S.A. représentée par Monsieur Laurent BURTON,
- NOSHAQ PARTNERS S.R.L. représentée par Monsieur Frédéric DRIESSENS.
Gérôme VANHERF
Représentant la S.R.L. NOSHAQ PARTNERS
Délégué à la gestion journalière
N° d'entreprise : 0807 012 581
Nom
(en entier) : SGPRO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Place des Combattants, 23 à 7330 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Démission - Nomination administrateur
Il ressort du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce 19 août 2024 que :
La SRL Edelvest, ayant son siège social Chemin d'Ellignies, 56B à 7910 Frasnes-Lez-Anvaing,
dont le représentant permament est Monsieur Marc Hendricks, démisionnera
de son poste d'administrateur et ce à dater de cejour.
L'assemblée générale réunie ce jour approuve à l'unanimité la nomination en tant qu'administrateur la
SRL AD Ventures, représentée par Madame Alexia Delpierre, et ce pour une période indéterminée
à dater de ce jour.
Coordonnées de la SRL Edelvest : BE 0896.643.353
Coordonnées de la SRL AD Ventures : BE 1011.759.191 représentée par Madame Alexia DELPIERRE.
Siège social : Chemin d'Ellignies, 56 boîte B à 7910 Frasnes-lez-Anvaing
SRL AD VENTURES,
représentée par DELPIERRE Alexia,
N' d'entreprise : 0421 233 980
Nom
(en entier) : H. MERTENS AG
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 4760 Büllingen, Brückberg, 40
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Monsieur Eric Laurent Alice Albert WALIN, domicilié à 4602 Cheratte, rue Dieudonné Randaxhe, 41,
administrateur est décédé le 14 juillet 2024
L'organe d'administration a décidé de coopter Monsieur Frédéric Pierre Léon Ghislain TAETER, domicilié
à 4701 Eupen (Kettenis), rue Haute, 264 à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Eric
WALIN, décédé, et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en mars
2025.
Pour extrait analytique conforme
Eric HANSEN
Mandataire
déposé en même temps :
procès verbal de la réunion de l'organe d'admnistration en date du 05/08/2024
Nº d'entreprise	1011 057 427
Nom
Homere Co	(en entier).
(en abrège)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication et administratives.
Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires du 12 septembre 2024.
Les actionnaires :
(a) DÉCIDENT de nommer PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est sis
Culliganlaan 5, 1831 Machelen, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrick Mortroux, en
tant que commissaire de la Société, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31
décembre 2027.
(b) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0455 013 439
Nom
(en entier) : La Malterie du Château SA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Mons 94, 7970 Beloeil
Objet de l'acte : Démission administrateur délégué - démission président du conseil
d'administration - Révocation pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions prises par l'administrateur unique le 28 février 2023
[ ... ]
2.1 Prise de connaissance de la réunion de la totalité des actions de la Société entre les mains d'un
actionnaire unique, conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et associations
L'administrateur unique prend acte, conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des
associations, du fait que la société par actions simplifiée de droit français Malteries Soufflet, ayant son siège
Quai du Général Sarrail à 10400 Nogent sur Seine (France), et immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Troyes sous le numéro RCS 562 880 195, est devenue propriétaire de la totalité des actions de la
Société avec effet au 28 février 2023.
2.2 Prise de connaissance de la démission du président du conseil d'administration de la Société
L'administrateur unique prend connaissance de la démission de Monsieur Jean-Louis Dourcy en qualité de
président du conseil d'administration de la Société, avec effet au 28 février 2023.
2.3 Prise de connaissance de la démission de l'administrateur délégué de la Société
L'administrateur unique prend connaissance de la démission de Monsieur Jean-Louis Dourcy en qualité
d'administrateur délégué de la Société, avec effet au 28 février 2023.
2.4 Révocation [ ... ] de pouvoirs spéciaux, [ ... ]
L'administrateur unique décide de révoquer, avec effet au 28 février 2023, tous les pouvoirs spéciaux, [ ... ]
octroyés à toute personne par l'organe d'administration de la Société [ ... ].
[ ... ]
2.7 Délégation de pouvoirs spéciaux en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication
légales
L'administrateur unique décide de donner mandat à Maître Caroline Daout, avocate, Maître Virginie Lescot,
avocate, Maître Charles-Antoine du Bus, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Van Bael & Bellis,
dont les bureaux sont établis Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun d'eux pouvant agir
seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités
de publication légale relatives aux résolutions adoptées par l'administrateur unique et, en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription
signer tout document, en ce compris les formulaires i et II, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du
Tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la
Banque Nationale de Belgique et des banques visées au point 2.4 et 2.5 ci-dessus, mettre à jour
l'enregistrement de la Société auprès du Registre UBO, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire ou utile à cette fin.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Charles-Antoine du Bus
Mandataire
Nº d'entreprise : 0453 170 241
Nom
(en entier) : PERUWELD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Verte Reine 3 - 7600 PERUWELZ
Objet de l'acte : Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et de l'organe
d'administration du 13/06/2022 - Nomination administrateur - Erratum
Il fallait lire:
L'assemblée générale prend acte à dater de ce jour de la démission de son poste d'administrateur et
administrateur délégué de Monsieur Philippe LOUVET, domicilié à 1428 LILLOIS-WITTERZEE, Rue René
Francq 13.
L'assemblée lui donne quitus pour l'exercice de ses mandats.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer pour le reste du mandat de
Monsieur Philippe LOUVET c'est-à-dire jusqu'à l'AGO 2026
Monsieur Georges TASSIGNON, domicilié à 7321 BERNISSART, Place de Blaton 26.
Monsieur TASSIGNON accepte la mission lui confiée.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
La SRL PW MANAGEMENT, dont le siège social est sis à 7600 PERUWELZ, Rue Verte Reine 3 sera
désormais représentée par Monsieur Philippe LOUVET.
A l'unanimité, l'organe d'administration confie les fonctions d'administrateur-délégué à la SRL PW
MANAGEMENT, représentée par M. Philippe LOUVET.
L'organe d'administration sera désormais composé comme suit :
Georges TASSIGNON, Administrateur
Pieter Jan DE BAETS, Administrateur
SRL PW MANAGEMENT, représentée par Philippe LOUVET, Administrateur et Administrateur-délégué
PW MANAGEMENT SRL
représentée par M. Philippe LOUVET
Administrateur et administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
0876 098 852	N d'entreprise
Nom
Elkem Processing Services
ten entier) .
· en abrege )
Forme légale	Société anonyme
Rue de la Bureautique 2 boîte 4 - 4460 Grâce-Hollogne	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/07/2024
[ ... ]
1.DEMISSION DE MONSIEUR STEPHANE MORENCY AU POSTE D'ADMINISTRATEUR-DELEGUE ET
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Monsieur Stéphane Morency a fait part de sa volonté de démissionner de son poste d'administrateur
délégué et de Président du conseil d'administration.
La démission est effective à compter du 31 juillet 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
2.NOMINATION DE MONSIEUR ROBERTUS VAN SPRANG AU POSTE D'ADMINISTRATEUR-
DELEGUE ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Suite à la démission de Monsieur Stéphane Morency, Monsieur Robertus Van Sprang est nommé au
poste d'administrateur délégué et président du conseil d'administration en date du 1er août 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix
3.NOMINATION DE MADAME NADEGE CHRETIEN AU POSTE D'ADMINISTRATEUR
Madame Nadège Chretien, née à Bar-Le-Duc, le 21/02/1977, domiciliée à Hanneviktoppen 13, 4629
Kristiansand (Norvège) est nommée au poste d'administrateur en date du 1er août 2024.
L'administrateur est élu pour une durée de 6 ans. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'assemblée mandate la société Jacques & Associés (BCE 0473.951.403) représentée par Julien
Jacques, afin de publier ces décisions au Moniteur Belge.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
SRL Jacques & Associés, représentée par SRL JOQUARI
représentée par Julien JACQUES, mandataire
Déposé en même-temps : Copie du procès-verbal de l'AGE du 31/07/2024
Nº d'entreprise : 0447 791 887
Nom
(en entier) : MICRO SOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Angoussart 53 à 1301 Wavre
Objet de l'acte : démission - nomination et renouvellement de mandats
Extrait du PV de l'assemblée générale du 26/06/2024
A l'unanimité, l'Assemblée décide :
1º de renouveler le mandat de 2 des 3 administrateurs sortants, à savoir Madame Fabienne CRAPS et
Monsieur Ivan ORBAN, pour un nouveau terme de 6 ans venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle de 2030 et
2º de nommer comme 3e administrateur Monsieur Maximilien ORBAN pour un terme de 6 ans venant à
échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2030
Ensuite, les trois administrateurs, réunis en Conseil, décident de nommer Monsieur Ivan ORBAN, qui
accepte, en qualité d'administrateur délégué.
Ivan ORBAN
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0400 630 091
Nom
(en entier) : Entreprises Emeric Kroch
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Hockey, 91- 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Renouvellement mandats - Nomination - Démission
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires du 11 octobre 2022
" L'Assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
L'Assemblée Générale constate que les mandats d'administrateurs de Madame Kroch Michelle et
de Monsieur De Groodt Pierre sont venus à échéance.
L'Assemblée Générale renouvèle les mandats d'administrateurs de Madame Kroch Michelle et de
Monsieur De Groodt Pierre, pour une durée de 6 ans, ceux-ci viendront à échéance à l'Assemblée Générale
de 2028.
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'Assemblée Générale acte la démission du mandat d'Administrateur de Madame Iris Kreuder ce jour.
L'Assemblée Générale nomme au mandat d'administrateur Monsieur De Groodt Stephan, né le
3 mars 1966 à Uccle, domicilié au 38 Rue Marie Depage à 1180 Uccle, pour une durée de 6 ans,
celui-ci viendra à échéance à l'Assemblée Générale de 2028.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son
Administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry
Dekens avec faculté de substitution, a pouvoir pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication
aux Annexes au Moniteur belge."
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 octobre 2022
"Après délibération, le conseil prend la résolution suivante :
Le conseil décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat administrateur-délégué de
Madame Michelle Kroch-Rodhain et de nommer Monsieur Pierre De Groodt en tant
qu'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE0885.117.476), représentée par son administrateur, la SRL
B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution,
a pouvoir pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Pour extrait conforme,
Pierre De Groodt
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0721 748 096
Nom
(en entier) : EverZinc Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Economie 4, 4431 Ans
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'administrateurs - Démission d'un
-	administrateur délégué
Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 1er juillet 2024:
"1. Prise de connaisance de la démission de l'administrateur délégué de la Société
Le Conseil d'Administration prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission de
Monsieur Joel Hawthorne, [ .. ], en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet à la date des
présentes.
[ .. ]
2. Procuration spéciale
Le Conseil d'Administration désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria
et Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (ci-
après les "Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de
dépôt et de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Extrait des décisions de l'assemblée générale du 4 juillet 2024:
"1. Démission d'un administrateur de la Société
L'Assemblée Générale prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission de
Monsieur Joel Hawthorne, [ .. ] en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.
[ .. ]
2. Nomination d'administrateurs de la Société
L'Assemblée Générale nomme Monsieur David Graf comme administrateur de la Société, avec effet au 1er
juillet 2024.
L'Assemblée Générale décide également de renommer Monsieur Jean-Christophe Salek comme
administrateur de la Société, avec effet au 19 juin 2023.
Les administrateurs susmentionnés sont nommés pour une période de six (6) ans et leurs mandats ne sont
pas rémunérés, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
[ .. ]
4. Procuration spéciale
L'Assemblée Générale désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria et
Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout
avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (les
"Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et
de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.
Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à
ces obligations de dépôt et de publication."
Emma Van den Bergh
Mandataire
Nº d'entreprise : 0478.928.788
Nom
(en entier) : Voxbone
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 231, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Replacement du représentant permanent du commissaire - renouvellement
du mandat du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 19 novembre 2024, conformément à l'article 7:133 du
Code des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire prend connaissance de et accepte, pour autant que de besoin, le remplacement de Madame
Sara Van Heghe par Monsieur Thomas Meurice en tant que représentant permanent de EY Réviseurs
d'Entreprises SRL, pour l'exercice de son mandat de commissaire de la Société avec effet au 1er janvier
2022.
2. L'Actionnaire décide de renommer EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à Kouterveldstraat
7B boîte 1, 1831 Machelen, Belgique, représentée par M. Thomas Meurice, réviseur d'entreprises, en
tant que commissaire de la Société, pour une durée de trois ans (à savoir les exercices sociaux se:
terminant le 31 décembre 2024, 2025 et 2026), soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en
2027 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026).
Pour extrait conforme,
Amaya Gonzalez Lantero
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0753 979 812
Nom
(en entier) : Salaisons des Ardennes
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Saint-Hubert 18, 6800 Libramont-Chevigny
Objet de l'acte : Application de l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations
Dépôt des décisions écrites et unanimes des administrateurs comformément à l'article 2:8 §4 du Code des
sociétés et des associations.
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 16 décembre 2022:
"2.2 Procuration
Les administrateurs accordent à l'unanimité et par écrit un mandat spécial et irrévocable à Michel Bonne,
Hannelore Matthys, Andreas Wuylens et Viktor Francq, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de
Van Bael & Bellis, situés Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir
seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de la/des
décision(s) reprise(s) ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise,
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS,
de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité,
entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec
une promesse de ratification par la société si besoin en est."
Viktor Francq
Mandataire
N° d'entreprise : 0467 010 953
Nom
(en entier) : OCTA + GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Général Baron Empain 21
Objet de l'acte : Démissions
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue le 26 juillet 2024
Après discussion, l'assemblée a
DECIDE à l'unanimité d'ACCEPTER la DEMISSION à partir du 26 juillet 2024 des administrateurs suivants:
·la société anonyme BROPA, ayant son siège social à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197 avec
Madame Ann Brouw, domicilié à 2930 Brasschaat, Bredabaan 722 comme représentant permanent ;
·la société anonyme TREPA, ayant son siège social à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197 avec
Madame Martine Brouw, domicilié à 2322 Minderhout, Vooraard 22 comme représentant permanent ;
·la société à responsabilité limité CHRIMAJO, ayant son siège social à 2550 Kontich, Hof Van Spruytlaan 6
avec Monsieur Thierry VAN COPPENOLLE, domicilié à 2550 Kontich, Hof Van Spruytlaan 6 comme
représentant permanent ;
·Monsieur Vincent Sneyers, domicilié à 2550 Kontich, Staf Van Elzenlaan 20 ;
ENERGIX MANAGEMENT SRL
Réprésenté par
Mr Xavier RIGO
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0822.125.181
Nom
(en entier) : CTG ITS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 6, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Révocation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 juin 2024.
L'assemblée générale accepte et prend l'acte de la démission de Guido Helsloot, de son mandat
d'administrateur de la Société avec effet au 31 mai 2024.
L'assemblée générale donne procuration spéciale à chaque administrateur pour faire tout ce qui est
nécessaire ou utile en vue (a) de la publication de la décision prise dans les annexes du Moniteur belge et (b)
d'effectuer les adaptations nécessaires vis-à-vis de la BCE et de l'administration de la TVA.
Extrait de la décision écrite et unanime du conseil d'administration du 31 juillet 2024 conformément à l'article
7 :95, paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations.
Les Administrateurs décident de révoquer tous les pouvoirs octroyés à M. Guido Helsloot dans le passé, y
compris, mais sans s'y limiter, les pouvoirs de gestion journalière octroyés par la Société le 30 décembre 2009,
et publiés dans les annexes au Moniteur belge du 11 janvier 2020, sous le numéro 10010801, avec effet au 31.
mai 2024.
Pour extrait conforme,
Nick Berckmans
Administrateur et mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0445 715 493
Nom
(en entier) : DEMALUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue des Aunais 32A à 6666 WIBRIN
Objet de l'acte : Nomination et renouvellement de mandats
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 9 novembre 2022, il a été pris
à l'unanimité des voix les décisions suivantes :
1. L'assemblée accepte le renouvellement de mandat des administrateurs à dater de ce jour de Monsieur
DEUMER Bernard, de Madame DEUMER Christel et de Madame MONFORT Marie et ce pour une durée de
six ans. Leurs mandats prendront fin immédiatement après l'AGO de 2028. Leurs mandats sont exercés à titre
gratuit.
2. L'assemblée accepte le renouvellement de mandat d'administrateur délégué à dater de ce jour de
Monsieur DEUMER Bernard et ce pour une durée de six ans. Son mandat prendra fin immédiatement après
l'AGO de 2028. Son mandat est exercé à titre gratuit.
3º L'assemblée accepte de nommer comme administrateur à dater de ce jour Madame DEUMER
Sandrine et ce pour une durée de six ans. Le mandat prendra fin immédiatement après l'AGO de 2028. Le
mandat est exercé à titre gratuit.
Fait à Wibrin, le 9 novembre 2022
DEUMER Bernard
Administrateur délégué
Déposé en même temps, PV d'AGE du 09/11/2022
Nº d'entreprise : 0480 079 823
Nom
(en entier) : LES VENTS DE L'ORNOI
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission - Nomination - gestion journalière - Mandat
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 20 mai 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Nominations statutaires suivantes et mandat :
·Acceptation de la démission de ses fonctions d'administrateur A de Monsieur Jonathan Couvreur, domicilié'
à 1325 Bonlez, Chemin du Grand Sart 14 avec effet au 17 mai 2024 ;
·Nomination de la SRL REALFI, représentée de manière permanente par Monsieur Miguel de Schaetzen aux
fonctions d'administrateur A, avec effet au 17 mai 2024, et ce, pour terminer le mandat de Monsieur Couvreur qui
prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2027.
·Octroi d'une décharge provisoire à Monsieur Couvreur pour l'exercice de son mandat durant l'exercice se
terminant le 31 mars 2024.
·Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la
mise en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions
précitées).
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 20 mai 2024 :
Résolutions
1.Démission de l'administrateur délégué
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Jonathan Couvreur de ses fonctions
d'administrateur délégué, et ce, avec effet au 17 mai 2024.
2.Nomination d'un nouvel administrateur délégué ;
Le Conseil d'Administration décide de nommer en tant qu'administrateur délégué la SRL REALFI,
représentée de manière permanent par Monsieur Miguel de Schaetzen et ce, avec effet au 17 mai 2024.
3. Procuration
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les'
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise'
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions'
précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0440 910 431
Nom
(en entier) : ACE EQUIPMENT LEASING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Gand 1440, 1082 Berchem-Sainte-Agathe	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Cooptation
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27/01/2023
Le Président informe le Conseil que Monsieur Antoine Lecomte a remis sa démission avec effet au 27 janvier,
2023.
Le Conseil propose de coopter Monsieur Daniel Daullye en remplacement de Monsieur Antoine Lecomte.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer à compter de ce jour et à titre provisoire;
en remplacement de Monsieur Antoine Lecomte, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée
générale, Monsieur Daniel Daullye, demeurant à Résidence des Baudarts 33, 7000 Mons, en qualité
d'administrateur, pour la durée restant à courir du mandat d'administrateur de Monsieur Antoine Lecomte.
J.Jordens SRL, Av. Kersbeek 308, 1180 Uccle 0417.478.003 ou Kreanove SRL, Av.Kersbeek 308, 1180 Uccle
047 9.092.007 ou Monsieur Serge SOLAU ou Madame Florence VITEUX, prénommé, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de
l'administration de la TVA, du greffe du tribunal de l'entreprise, ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour
des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société;
faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0454 337 508
Nom
(en entier) : Centre Logistique des Ardennes
(en abrégé) : CLA
Forme légale : SA
Rue de l'Expansion 8, 6900 Marche-en-Famenne	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et renouvellement du mandat des administrateurs
Il résulte du procès-verbal des actionnaires de 23/12/2022 que:
L'assemblée générale a pris les décisions suivantes:
- Le mandat de monsieur Olivier Body, en tant qu'administrateur de la société a été terminé le 31/01/2023.
- Monsieur Jordane Bruyndonckx a été renommé administrateur de la société. Le mandat court du
01/01/2023 jusqu'au 31/12/2028 compris.
Une procuration spéciale est donné à madame Sarah De Bruycker et à monsieur Kris Rooms, c/o B-
9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90 blok J, pour signer et déposer toutes les formulaires 1 et Il nécessaires
auprès le greffe du tribunal d'entreprise pour la publication aux annexes du Moniteur belge, ainsi que pour
remplir toutes les formalités nécessitées par les décisions prises auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait conforme, aux fins de publicité:
(Signé) Sarah De Bruycker	(Signé) Kris Rooms
mandataire	mandataire
Nº d'entreprise : 0422 979 188
Nom
(en entier) : VLIM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : ALLEE DES PEUPLIERS 20 - 6280 GERPINNES
Objet de l'acte : Reconduction mandat d'Administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège le 27
janvier 2023.
- L'Assemblée acte à l'unanimité la reconduction du mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent WAGNER
(NN 730410-387.01) avec effet au 27/05/2022 jusqu'au 26/05/2023.
Société Patrimoniale à Portefeuille SA
Administrateur-délégué
Représentée par son représentant Permanent
Robert, Jean WAGNER
0426 516 918	Nº d'entreprise
Nom
WE ENVIRONNEMENT	ter antien)
en abrège:
Forme legale	S.A.
Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège	Adresse complète du siege
Objet de l'acte . Nominations Statutaires
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 4 juin 2024
6. Nominations statutaires.
Les mandats d'administrateurs suivants arrivant à échéance, l'Assemblée décide à l'unanimité de les
renouveler pour une durée de 5 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029 :
· Monsieur Alain GILLIS, Président ;
· La SA SOCOFE représentée par Monsieur Jean-Marie BREBAN;
· Monsieur Marcel DORMANN.
L'Assemblée confirme également la nomination de Monsieur Julien LECHAT, coopté par le Conseil
d'Administration en date du 26 mars 2024, en remplacement de Madame Emily HOYOS, pour poursuivre
l'exercice du mandat de cette dernière.
Le Conseil est donc constitué comme suit :
· Monsieur Alain GILLIS (Président) ;
· Madame Marylise LEDOUBLE (Vice-Présidente) ;
· La SA SOCOFE représentée par Monsieur Jean-Marie BREBAN;
· Monsieur Marcel DORMANN;
· Monsieur Renaud MOENS;
· Monsieur Philippe CREVITS;
· Madame Valérie MAES;
· Monsieur Julien LECHAT.
Anne VEREECKE	Olivier BOUCHAT
Membre du Comité de Direction	Membre du Comité de Direction
Nº d'entreprise : 0447 560 572
Nom
(en entier) : IMMO D'ENGHIEN
.	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Enghien 49 - 7000 Mons
Objet de l'acte : Démissions - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 23.04.2021.
L'assemblée générale marque à l'unanimité son accord sur :
1. La démission de Monsieur Michel Frey de son poste d'administrateur et administrateur délégué,
domicilié rue Goethe 39 à LU 1639 Luxembourg ;
2. La démission de Monsieur Norman Frey de son poste d'administrateur et administrateur délégué,
domicilié rue Goethe 39 à LU 1639 Luxembourg ;
3. La nomination de Monsieur Sellam William au poste d'administrateur et administrateur délégué,
domicilié rue des Peupliers 30 à FR 92100 Boulogne Billancourt (France).
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Ces démissions/nomination prennent effet à dater du 23 avril 2021
William Sellam
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0882 104 835
Nom
Investsud Tech
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Démission/Nominations
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2024
5.L'Assemblée prend acte de la décision de Madame Cécile CAVALADE de démissionner de son mandat
d'administrateur.
6.Le mandat du collège venant à échéance, l'Assemblée désigne pour trois ans, en qualité de
Commissaires-Reviseurs, la ScPRL 2C&B représentée par Monsieur Victor COLLIN et la SCRL RSM InterAudit
représentée par Monsieur Thierry LEJUSTE et/ou Monsieur Michael Focant. Le mandat du collège viendra à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2027. Les émoluments annuels du Collège sont fixés
à 4.400,00 € HTVA indexés annuellement selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce montant
est à majorer de 5% pour couverture de frais administratifs (Cotisation IRE, plateforme sécurisée,
déplacements, ... ).
Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2024
Philippe DEGIVE
Gestionnaire
Nº d'entreprise : 0549 780 459
Nom
(en entier) : ELIA GRID INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'administrateurs et nomination d'un
administrateur et du commissaire
Il ressort du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 15 novembre 2023 que :
"Suite à sa lettre de démission d.d. 27 septembre 2023, le Conseil d'administration prend acte de la
démission volontaire de M. Chris Peeters en tant qu'administrateur et président de la Société à compter du 1er
novembre 2023.
[ ... ]
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter Mme Catherine Vandenborre en tant
qu'administrateur sur proposition de M. Markus Berger (l'administrateur qui a été nommé sur proposition de
l'actionnaire de la classe A, qui a proposé l'administrateur dont le mandat est devenu vacant), avec effet
immédiat, en remplacement de M. Chris Peeters, pour la durée de son mandat, qui prendra fin à l'Assemblée
Générale de 2025. La première assemblée générale des actionnaires à venir décidera de la confirmation de sa
nomination. Son mandat ne sera pas rémunéré. Mme Catherine Vandenborre élit domicile au siège social de la
société pour les besoins de l'exercice de son mandat."
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire selon la procédure écrite du 25 avril 2024 que
"6. Le 15 novembre 2023, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de coopter Mme Catherine
Vandenborre en tant qu'adiministrateur sur proposition de M. Markus Berger (l'administrateur qui a été nommé
sur proposition de l'actionnaire de la classe A, qui a proposé l'administrateur dont le mandat est devenu vacant),
avec effet immédiat, en remplacement de M. Chris Peeters, pour la durée de son mandat, qui prendra fin à
l'Assemblée Générale de 2025. L'assemblée générale décide de confirmer la coopation. Le mandat ne sera pas
rémunéré.
7. Après avoir constaté que le mandat du commissaire de la Société vient à échéance à l'issue de la présente
assemblée générale, l'assemblée générale décide de nommer BDO Réviseurs d'Entreprises SRL/BDO
Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège social est situé [à] Da Vincilaan 9, The Corporate Village, Elsinore Building
E, 6 à 1930 Zaventem (BCE nº0431.088.829), représentée par M. Michaël Delbeke, en qualité de commissaire
de la Société.
L'assemblée décide que le mandat du commissaire ainsi nommé commencera à l'issue de la présente
Assemblée Générale Ordinaire pour se terminer immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027
relative aux comptes clôturés le 31 décembre 2026."
Frank Hellemans
Mandataire spécial
Est déposé simultanément: une procuration spéciale.