N° d'entreprise : 0436336880
Nom
(en entier) : ELITIST PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Franklin Roosevelt 105
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'après un acte reçu par le notaire Michel Robeyns à Anvers le 15 novembre 2023, envoyé pour
enregistrement, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:
1) L’assemblée a décidé de nommer madame TAJALI Tahmina (numéro du registre national: 850203
518-27), résidant à 1050 Ixelles (Bruxelles), Avenue Franklin Roosevelt 105, comme administrateur
et administrateur délégué de la société pour une période de six ans, avec effet à compter d’aujourd’
hui. Son mandat sera rémunéré.
Madame Tajali a déclaré par émail de 9 novembre 2023 qu’elle accepte son mandat d’administrateur
et d’administrateur délégué.
2) L’assemblée décide de modifier tous les articles concernant l’administration unique, comme suit:
Titre IV. Administration et représentation
Article 13: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi et au plus de 3 membres. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée
générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa
démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Article 14: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer
un vice-président. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à
défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’
accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 15: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à
cet effet émanant de deux administrateurs. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et
à défaut de telle indication, au siège social.
Article 16: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses
collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en
ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
 
 
Article 17: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Toutes copies et extraits
des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux administrateurs.
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par un administrateur délégué ou par deux administrateurs qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 21: Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est rémunéré. A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale
décide du montant de l’indemnité fixe ou variable. L’assemblée générale peut également allouer des
jetons de présence aux administrateurs..
3) L'assemblée charge et autorise les administrateurs à exécuter les résolutions adoptées et autorise
le notaire en exercice à rédiger, signer et déposer le texte coordonné des statuts au greffe du tribunal
des sociétés à Bruxelles.
Procuration
Un pouvoir particulier est conféré à ‘KFY Accounting & Tax Services’ société privée à responsabilité
limitée à 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 146/0011, numéro d’entreprise 0807.219.449,
représenté par son administrateur, monsieur Ka Fai Yeung, ou à tout guichet d’entreprises, avec
pouvoir de substitution et chacun pouvant agir seul, à l'effet de faire tout ce qui sera nécessaire afin
d'introduire les données de la société auprès de la banque carrefour des entreprises, de même que,
le cas échéant, faire tout ce qui sera nécessaire auprès de toute autre administration, institution,
secrétariat et/ou autre personne physique ou morale.  
POUR EXTRAIT.
Le notaire Michel Robeyns.