Ondernemingsnr : 0685783169
Naam
(voluit) : DA CONSTRUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boniverlei 92B
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
 
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
OP TWINTIG SEPTEMBER.
Voor ons, notaris Herman Wyers met standplaats te Koekelberg werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DA
CONSTRUCTIONS, met zetel gevestigd te 2650 Edegem, Boniverlei, 92B.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden op 8 december 2017 voor Tanguy le
Maire, geassocieerd notaris te Brussel, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
13 december 2017 onder nummer 0328255;
De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.
-        Ondernemingsnummer : 0685.783.169.
-        B.T.W.-nummer : BE 0685.783.169.
Opening van de vergadering :
De vergadering wordt geopend om tien uur ’s morgens (10.00 u).
Voorzitter :
De vergadering wijst als voorzitter aan, de Heer PEREIRA DA SILVA Antônio Neto Faris, hierna
meergemeld sub 1).
Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt geen secretaris en geen stemopnemer aangewezen.
Samenstelling van de vergadering :
Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd :
1.      de Heer PEREIRA DA SILVA Antônio Neto Faris, geboren op 11 augustus 1989 te Antwerpen
(Wilrijk), van Belgische nationaliteit, wonende te 2160 Wommelgem, Sint-Michielsstraat, 10 V2.
Eigenaar van honderd (100) aandelen van de vennootschap.
Totaal : honderd (100) aandelen.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat elke comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
Elke comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart
dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing
van de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt :
    1.  Agenda
Luik B
Huidige vergadering heeft volgende agenda :
1.      Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel.
2.      Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
         in een beschikbare eigen vermogensrekening.
3.      Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet.
4.      Coördinatie van de statuten.
5.      Machten.
    1.  Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er honderd (100) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat
geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    1.  Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd (100) aandelen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL :
De Voorzitter stelt voor de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2650 Edegem, Boniverlei, 92B,
naar 2160 Wommelgem, Sint-Michielsstraat, 10V2.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
TWEEDE BESLUIT : OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, alsook het niet gestorte gedeelte van het kapitaal van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, resp. in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg moet het kapitaal niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt eveneens voor de latere inbrengen van het nog niet volgestorte gedeelte van
het kapitaal die tot op heden plaatsvonden en die ingeschreven werden op de
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET :
De Voorzitter stelt voor de statuten aan te passen aan de nieuwe wet.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN :
Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van
de vennootschap te coördineren als volgt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam DA CONSTRUCTIONS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor een derde, in België of in het buitenland:
    •  De elektrische installatie werken;
    •  De elektrotechnische installatie werken aan gebouwen;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen en van bestaande
kantoorgebouwen;
    •  De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule “sleutel
op de deur” van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
    •  De algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  De algemene bouw van andere soorten nietresidentiële gebouwen;
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het grondverzet;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en behangen (plaatsen van vloer en wandtegels,
plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen van behang en vloerbedekking en
wandbekleding van andere materialen), schilderen en glaszetten;
    •  De dakwerkzaamheden;
    •  De waterdichtingswerken van muren;
    •  Gevelreiniging;
    •  Uitvoeren van metsel en voegwerken;
    •  Restaureren en bouwwerken;
    •  Chapewerken;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van ijzerwaren en van installatiemateriaal voor
loodgieterswerk en verwarming;
    •  De reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren,
fabrieken, winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele
doeleinden worden gebruikt en appartementsgebouwen;
    •  De gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het
schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  Het uitbaten van een kapsalon;
    •  Haar en schoonheidsverzorging: het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en
dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en kinderen; het scheren en het knippen van baarden; het
verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; huidverzorging en
epileren; manicure en pedicure
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoonheidsproducten en
verzorgingsproducten voor de haar en de huid, van toiletartikelen, pruiken en postiches;
    •  Het uitbaten van een schoonheidsinstituut;
    •  De verkoop van Afrikaanse kledingen;
    •  De reclame distributie;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van Afrikaanse voedingsmiddelen;
    •  Het uitbaten van internetcafé;
    •  De geldscheppende financiële instellingen en de geldoverdracht;
    •  Het uitbaten van pizzeria’s, van sandwichbars, van restaurants, van tavernerestaurants of
caférestaurants, van autowegrestaurants, van cafetaria’s, van snackbars, van pannenkoekenhuizen,
van tearooms, van ijssalons, van hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van frietkramen, van
hotdogkramen, van wafel- en pannenkoekenkramen, van cafés, van tavernen en van bars;
    •  Het uitbaten van hotels en dergelijke accommodatie;
    •  Het uitbaten van motels, van jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, van berghutten, van
vakantieparken, van gites, van vakantiewoningen en –appartementen, van gastenkamers;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen,
groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte,
wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker,
chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst,
Luik B
macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden;
Het uitbaten van night-shop;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak;
    •  Het uitbaten van een carwash;
    •  Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van
motorvoertuigen;
    •  Expresslevering en koerierdienst;
    •  De bezoldigde vervoerdiensten van personen;
    •  Het verhuur van personenauto’s met chauffeur;
    •  Het vervoer van personen met taxi’s en met limousines;
    •  Het vervoer van personen met Uber;
    •  De exploitatie van taxi’s;
    •  Het uitbaten van taxi ondernemingen;
    •  Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor,
personenvervoer over zee en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer
door de lucht, personenvervoer te land, het vervoer van personen met taxi’s, goederenvervoer per
spoor, goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en
kustwateren, goederenvervoer over binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en
internationaal);
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textiel via internet;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textielgrondstoffen via internet;
    •  De vervaardiging van textiel;
    •  De textielveredeling;
    •  De vervaardiging van andere textielproducten;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel en beddengoed;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kleding voor dames, heren en kinderen,
van weefsels, brei en haakwerk en gebonden textielvlies, met inbegrip van maatkleding;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kledingaccessoires;
    •  Het uitbaten van auto en motorrijscholen;
    •  De activiteiten van auto en motorrijscholen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van motorvoertuigen (nieuwe en
tweedehands), sloop van motorvoertuigen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van onderdelen en accessoires van
motorvoertuigen;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot het afbreken van vrachtwagens en alle andere voertuigen;
    •  De aankoop en de verkoop van informatica, elektronische en mechanische apparatuur;
    •  De installatie (configuratie) van PC’s en van programmatuur;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (webportalen);
    •  De verhuur en het leasen van kantoor en informaticaaccessoires;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van computers, randapparatuur en software;
    •  De reparatie van computers en randapparatuur
    •  De computerconsultancy activiteiten;
    •  Het beheer van computerfaciliteiten;
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m public relations en communicatie;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz;
    •  Algemene auditactiviteiten;
    •  Het uitbaten van service stations voor alle brandstoffen, garages met onderhoudsmogelijkheden
en afsleepbedrijven;
    •  Catering;
    •  Het verstrekken van maaltijden aan bedrijfskantines en restaurants;
    •  Het verstrekken van maaltijden aan universiteitsmensa’s en schoolkantines;
    •  Het verstrekken van maaltijden aan ziekenhuis en bejaardentehuizen;
    •  De draadgebonden en draadloze telecommunicatie;
    •  De transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door
middel van relais of via een satelliet;
    •  De exploitatie van elektronische communicatienetwerken;
    •  Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax; Onderhoud van het netwerk;
    •  Telecommunicatie via satelliet;
    •  Overige telecommunicatie;
    •  De invoer en de uitvoer in het algemeen;
Luik B
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van draadloze telefoons, van gsm’s, van GSM
abonnementen, van herlaadkaarten, van smartphones, van tablets en van faxapparaten;
    •  De reparatie van draadloze telefoons, van gsm’s en van faxapparaten; Het uitbaten van
internetcafé, van copyservices;
    •  De verkoop in het groot en in het klein van grondstoffen en van apparatuur voor bakkerij;
    •  Het uitbaten van een bakkerij;
    •  De algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals: kantoren, woningen of
appartementen, fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die voor commerciële of
professionele doeleinden worden gebruikt;
    •  Alle activiteiten in verband met “huishoudelijke aard” zoals schoonmaken van de woning met
inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden,
boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip
van verstelwerk van het te strijken linnen;
    •  De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries;
    •  Het uitbaten van discotheken, dancings en dergelijke;
    •  Het uitbaten van telefooncellen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van diamant en andere edelstenen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van horloges en uurwerken, artikelen van
edele metalen en sieraden;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen en tassen en ledenartikels; De
invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van juwelen;
    •  Het uitbaten van een wassalon;
    •  De installatie van zonnepanelen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van elektrische huishoudelijke apparaten, van
audio en videoapparatuur, van opgenomen beeld- en geluidsdragers, van foto- en filmapparatuur en
optische artikelen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van emballage;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van Horecamateriaal en van
Horecabenodigdheden;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften;
    •  De verkoop van loterijbiljetten;
    •  Het uitbaten van videotheken;
    •  Het uitbaten van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of garages en rijwielstallingen;
    •  De aankoop, de verkoop, het verhurend van onroerende goederen en de activiteiten van
vastgoedmakelaar;
    •  Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot landbouw en plantenteelt van alle aard;
    •  Alle ijzerwerken en werken tot het verwerken van afgebroken voertuigen en alle soorten
metalen;
    •  De invoer, de uitvoer de aankoop en de verkoop van bloemen en planten;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van weefsels, stoffen en fournituren;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van parfums en cosmetica;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huismeubilair, tapijten en
verlichtingsapparatuur;
    •  De aankoop, de verkoop en de reparatie van printers;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoormeubelen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kantoor en schoolbenodigdheden;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van nietelektrische huishoudelijke artikelen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sport en kampeerartikelen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van spellen en speelgoed;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van lederwaren en reisartikelen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van hout, bouwmaterialen en sanitaire;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van antiquiteiten en tweedehandsgoederen;
    •  De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle ambachtelijke producten uit alle
werelddelen;
    •  Handel in ongemunt goud voor financiële doeleinden;
    •  Het reinigen van industriële machines;
    •  De overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging;
    •  Het reinigen en het onderhoud van zwembaden;
    •  Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz;
Luik B
    •  Het reinigen van de binnenzijde van tankwagens en tankschepen;
    •  Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz;
    •  De flessenreiniging;
    •  Het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken, enz;
    •  Het sneeuwruimten en de gladheidbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip
van het strooien van zout of zand, enz;
    •  De verhuur van verplaatsbare toiletten;
    •  De andere reinigingsactiviteiten;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  De overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  De gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
    •  Het wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven van alle soorten textielartikelen
en kleding (met inbegrip van bontproducten) voor bedrijven, andere grootgebruikers of depothouders;
    •  Het ophalen en bezorgen van de was;
    •  Het reinigen van artikelen van leer;
    •  Het reinigen van tapijten en gordijnen, al dan niet op locatie van de klant;
    •  De diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden;
    •  De behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen) op nietindustriële schaal van
wasgoed en de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren;
    •  De activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitoefenen, maar het wasgoed laten behandelen en de reiniging van kleding laten uitvoeren door
overwegend industriële wasserijen;
    •  Het kuisen van venster en ramen, bureauruimtes, het uitoefenen van interims en werken in
onderaanneming;
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de toegang tot de benodigde
beroepen wordt toegekend en gerespecteerd.
Ze mag in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende transacties of verrichtingen doen, voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk
in verband staan met haar maatschappelijk doel en die er toe zou kunnen leiden de realisatie van dit
doel te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap kan zich tevens interesseren, door inbreng, fusie, inschrijvingen of door alle andere
manieren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
bijkomend doel zouden hebben of die het doel van de vennootschap zouden kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
Luik B
kan worden ingeschreven door :
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of bij gewone
brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur ’s avonds (18.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
Luik B
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming :
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimiteit.
VIJFDE BESLUIT : MACHTEN :
De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de op heden genomen besluiten
alsook met betrekking tot de coördinatie van de statuten toe te kennen aan elke bestuurder alsook
aan notaris Herman Wyers te Koekelberg.
Stemming :
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
OPHEFFING VAN DE VERGADERING.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om tien uur dertig minuten (10.30 uur).
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Notaris Herman Wyers verklaart dat hij een bedrag van vijfennegentig Euro (95 EUR) heeft geheven
voor recht op geschriften.
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore.
Datum als hierboven vermeld.
En na integrale voorlezing en toelichting van de bedingen van onderhavige akte tekent comparant,
aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, met ons, notaris.