Naam
(voluit) : CW TECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2660 Antwerpen, Smallandlaan 4
Onderwerp akte : Kennisname ontslag (gedelegeerd) bestuurders - benoeming
(gedelegeerde) bestuurders
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 06/12/2024
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurders van de Vennootschap
aangeboden via ontslagbrief, en dit met ingang van heden, van de volgende personen:
1/ de besloten vennootschap "C.W. Belgium", met zetel te 2660 Antwerpen, Smallandlaan 4 bus 1,
ondernemingsnummer 0455.135.777, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de
heer Filip BUELENS, wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19; en
2/ de besloten vennootschap "NEVENCO", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59/1,
ondernemingsnummer 0668.468.966, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de
heer Jan NEVEN, wonende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 59/1.
Binnen de grenzen van het recht verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun mandaat
gedurende het lopende boekjaar (aangevat op 01/07/2024) tot op heden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar (aangevat op 01/07/2024),
zal de jaarvergadering deze kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het lopend boekjaar
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:
1/ de heer Jean-Erik VERBEKE, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 161; en
2/ de besloten vennootschap "VLS Chocolate", met zetel te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 19,
ondernemingsnummer 1015.857.541, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan VERBEKE,
wonende te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 19.
De aldus benoemde bestuurders en, in voorkomend geval, diens vaste vertegenwoordiger, hebben
verklaard het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de
uitoefening van het mandaat.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de notulen van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "VLS Chocolate", voornoemd, waarin de heer Adriaan VERBEKE, voornoemd, in
overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf heden
wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten
vennootschap "VLS Chocolate", voornoemd.
De eventuele bezoldigingen van de bestuurders zullen bij afzonderlijk besluit door de enige aandeelhouder
vastgelegd worden.
De Vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door raad van bestuur, handelend als college.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als college,
wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
a) ofwel twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend;
b) ofwel één (1) gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD.06/12/2024
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS
De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap aangeboden via ontslagbrief, en dit met ingang van heden, van de volgende personen:
1/ de besloten vennootschap "C.W. Belgium", met zetel te 2660 Antwerpen, Smallandlaan 4 bus 1,
ondernemingsnummer 0455.135.777, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de
heer Filip BUELENS, wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19; en
2/ de besloten vennootschap "NEVENCO", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59/1,
ondernemingsnummer 0668.468.966, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de
heer Jan NEVEN, wonende te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 59/1.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS - VASTSTELLING
BEVOEGDHEDEN
Vervolgens besluit de raad van bestuur om de volgende personen voor een periode ingaand vanaf heden
en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 (teneinde het mandaat gelijk te laten lopen met het
mandaat als bestuurder) te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap en te machtigen tot
het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
1/ de heer Jean-Erik VERBEKE, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 161; en
2/ de besloten vennootschap "VLS Chocolate", met zetel te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 19,
ondernemingsnummer 1015.857.541, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan VERBEKE,
wonende te 3080 Tervuren, Ernest Claeslaan 19.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders en, in voorkomend geval, diens vaste vertegenwoordiger,
verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de
uitoefening van het mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
De Vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur,
handelend als college.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend als college,
wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
a) ofwel twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend;
b) ofwel één (1) gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Jean-Erik VERBEKE
Gedelegeerd bestuurder