Ondernemingsnr : 0540919015
Naam
(voluit) : VAN LANCKER CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alsbroeken 17A
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 22 mei 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering onder
meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan dd 15 mei 2023, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 WVV, en
dienvolgens het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra en dergelijke.
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed.
    •  De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
    •  De verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materiaal.
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz).
    •  De coördinatie van bouwwerkzaamheden.
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
    •  Het verkrijgen, uitbaten, (ver)huren of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
    •  Het leveren van diensten, geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en
uitwerken van organisatiesystemen, rendementsstudies en technische studies, het in toepassing
brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch,
administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
    •  Het uitvoeren, uitdenken en coördineren van installaties en inrichtingen voor winkels, bedrijven
en particulieren.
    •  Alle werkzaamheden om bovenvermelde installaties en inrichtingen uit te werken, af te werken,
te installeren.
    •  Het uittekenen en budgetteren van installaties en inrichtingen voor winkels, bedrijven en
particulieren.
    •  Het verlenen van administratieve diensten en support aan bedrijven.
    •  De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond.
    •  Verhuur van eigen onroerend goed; verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, tentoonstellingsruimten, enzovoort; verhuur van terreinen.
    •  Marktonderzoek en marketingstudies, klantenbeheer.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  VAN LANCKER CONSTRUCT 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel
in België als in het buitenland:
    •  Het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en barakken, omvattende het werk in de
werkplaats van de onderneming alsmede het optrekken van niet-metalen bungalows, houten chalets
en geprefabriceerde woningen.
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal.
    •  Montage van serres, veranda's enz. in metaal.
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
    •  Het plaatsen en herstellen van gevelbekleding.
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren, verkavelen, bouwen, verbouwen, in leasing nemen of
geven van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, en het verrichten van alle
activiteiten om dit onroerend vermogen te beheren, inclusief onderhoud, verfraaiingen en
verbeteringen.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra en dergelijke.
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed.
    •  De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
    •  De verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materiaal.
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz).
    •  De coördinatie van bouwwerkzaamheden.
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
    •  Het verkrijgen, uitbaten, (ver)huren of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
    •  Het leveren van diensten, geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en
uitwerken van organisatiesystemen, rendementsstudies en technische studies, het in toepassing
brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch,
administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
    •  Het uitvoeren, uitdenken en coördineren van installaties en inrichtingen voor winkels, bedrijven
en particulieren.
    •  Alle werkzaamheden om bovenvermelde installaties en inrichtingen uit te werken, af te werken,
te installeren.
    •  Het uittekenen en budgetteren van installaties en inrichtingen voor winkels, bedrijven en
particulieren.
    •  Het verlenen van administratieve diensten en support aan bedrijven.
    •  De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen en grond.
    •  Verhuur van eigen onroerend goed; verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals
kantoorgebouwen, tentoonstellingsruimten, enzovoort; verhuur van terreinen.
    •  Marktonderzoek en marketingstudies, klantenbeheer.
      De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
roerende, onroerende, financiële, commerciële, industriële en handelsverrichtingen te stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
       De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, participatie, inschrijving of op om het even
welke wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen.
       Zij mag leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om
het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
        De vennootschap kan functies van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
        Het is de vennootschap toegestaan borg te staan voor derden.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om veertien (14.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Dieter VAN LANCKER, wonende te 9620 Zottegem, Alsbroeken 17A.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9620 Zottegem,
Alsbroeken 17A.
7. Op verzoek van de algemene vergadering vermeldt de notaris, teneinde te voldoen aan artikel 2:8,
§ 4 WVV, dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van
de enige aandeelhouder wordt vermeld in voormelde akte van 22 mei 2023 waarvan de uitgifte werd
neergelegd in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.