Ondernemingsnr : 0770767542
Naam
(voluit) : FD Company 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troyentenhoflaan 91
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 15
november 2022, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, alsook uit een onderhands proces-verbaal van algemene vergadering
van 27 september 2022 blijkt dat de algemene vergadering van de besloten venootschap ‘FD
COMPANY 2’ volgende beslissingen genomen heeft:
A.De algemene vergadering heeft op 27 september 2022 volgende beslissingen genomen:
    1.  Kennisname ontslag bestuurders
Kennis wordt genomen van het ontslag als bestuurder van de heer Philippe LAEREMANS en dit met
ingang van 26 september 2022.
    1.  Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 26 september 2022 en dit voor de periode tot aan de algemene vergadering van
2027 van de Vennootschap
    1.  De heer Jo WILLEMYNS;
    2.  De heer Jef COLRUYT;
    3.  De heer Kris CASTELEIN;
    4.  De heer Stefaan VANDAMME;
    5.  De heer Stefan GOETHAERT;
die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de
uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap alwaar
hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden
gedaan.
De bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.
    1.  Wijziging zetel
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Troyentenhoflaan 91, 2600
Antwerpen naar Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.
    1.  Volmacht
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap,
alsook aan de heer Mathias AERTSEN, woonachtig te Drie Egyptenbaan 6, 1755 Gooik, met recht
van indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te
nemen m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het
oog op de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle
noodzakelijke documenten te ondertekenen.
Gezien alle punten op de agenda werden behandeld, wordt de vergadering gesloten na goedkeuring
Luik B
en ondertekening van onderhavige notulen.
B. De algemene vergadering heeft op 15 november 2022 volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 28 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede woensdag van de maand september om 13:00 uur.
De vergadering beslist de eerste twee zinnen van de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand september, om 13:00 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1°        De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari
2022, te verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2023.
2°        De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de
maand september van het jaar 2023 om 13:00 uur.
Tweede besluit: Benoeming van een commissaris en vaststelling van de duur van de opdracht en de
vergoeding.
De vergadering besluit om een commissaris aan te stellen en benoemt tot die functie:
De besloten vennootschap “ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De
Kleetlaan 2, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw
Eef NAESSENS, bedrijfsrevisor die dit aanvaardt.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, ingaande op heden, om van
rechtswege te eindigen op de jaarvergadering van de tweede woensdag van de maand september
van het jaar 2025, om 13:00 uur.
Derde besluit: Wijziging van artikel 14 en 17 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist om artikels 14  en 17 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 14 en 17 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 14 bevoegdheid.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van
de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder
mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
Luik B
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.”
En
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
Vierde besluit: Wijziging artikel 29 van de statuten betreffende de bestemming van de winst en
reserves.
De vergadering beslist om artikel 29 van de statuten betreffende de bestemming van de winst –
reserves te wijzigen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 29 van de statuten te herformuleren naar volgende
tekst:
“Artikel 29. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vijfde besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zevende besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte volmachten en
gecoördineerde statuten.