Ondernemingsnr : 0668 439 866
Naam
(voluit) : BURO K
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Tapuitstraat 61
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - SLUITING
VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel, notaris met standplaats te
Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny
Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zestien
december tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BURO K",
waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Tapuitstraat 61, in buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
..
VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN ZIJN VERVULD.
En op dit ogenblik heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de gezegde vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel
2:71, §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nagegaan en bevestigd, voor zover hij
daartoe in de mogelijkheid is.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Na kennisname en verificatie bevestigt de vergadering de juistheid van de uiteenzetting door de voorzitter
en stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
op de agenda.
BESLUITEN.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging,
neemt de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT - DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 06 december 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de staat van activa en passiva van
de vennootschap de dato 06 december 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze staat.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van DPO
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9041 Oostakker Gentstraat 337, vertegenwoordigd door Ulrich De Poortere,
bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de dato 16 december 2024, waarvan het besluit luidt als volgt:
XIII. BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen werd, onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "BURO
K" een boekhoudkundige staat afgesloten op datum van 06/12/2024, opgesteld aan realisatiewaarde, die
rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van twintigduizend tien euro en drieënveertig eurocent (20.010,43 EUR) en een netto-actief van tienduizend
negenhonderdnegenentwintig euro en vijfendertig eurocent (10.929,35 EUR).
Op basis van ons specifiek nazicht van de staat van activa en passiva van de besloten vennootschap "BURO
K" per 06/12/2024 op basis waarvan de ontbinding van de vennootschap wordt voorgesteld, verklaren wij dat:
1.
de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake ontbinding van vennootschappen;
2.
de bemerkingen in ons verslag niet van die aard zijn om de toestand van de vennootschap substantieel te
wijzigen;
3.
de staat van activa en passiva van de vennootschap per 06/12/2024 aldus de toestand van de vennootschap
op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft;
4.
er evenwel een algemeen voorbehoud dient te worden geformuleerd voor fiscale (en sociale) schulden voor
de boekjaren die nog niet definitief werden gecontroleerd;
5.
de intentie werd geuit van de aandeelhouders om de activa te aanvaarden aan de in voormelde staat van
actief en passief opgenomen boekwaarde en dat die alsdan overeenstemt met een realisatiewaarde;
6.
de vereffening reeds de facto door het bestuursorgaan werd uitgevoerd;
7.
voor alle schulden aan derden en aandeelhouders werden - blijkens de voorgelegde
verantwoordingsstukken - de nodige betalingen of consignaties uitgevoerd of hebben de schuldeisers verklaard
deze niet op te eisen, waardoor de vereffening in dezelfde akte kan worden gesloten;
8.
het gelet op het tijdstip van onze aanstelling en de noodzakelijke termijn voor de uitvoering van onze
controlewerkzaamheden, het ons niet mogelijk was onze controlewerkzaamheden te beëindigen meer dan 15
dagen voor de voorziene algemene vergadering.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de besloten vennootschap
"BURO K" en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
op 16 december 2024
Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor - Bestuurder
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING - IN VEREFFENINGSTELLING
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de besloten vennootschap "BURO K" en spreekt
haar in vereffeningstelling uit vanaf heden, zodat de vennootschap enkel nog bestaat voor haar vereffening.
DERDE BESLUIT - VOORWAARDEN ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
De vergadering verwijst uitdrukkelijk naar artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en stelt vast dat een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is aangezien:
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen
- alle beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen worden;
- er geen vereffenaar werd benoemd
- er na kennisname van voornoemde documenten en verslagen en de uiteenzetting van het bestuursorgaan
blijkt dat:
1) de vennootschap op heden alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in
de staat van activa en passiva, heeft terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
2) de bedrijfsrevisor in de conclusie van zijn verslag de betaling of consignatie heeft bevestigd;
3) de terugbetaling of consignatie evenwel niet vereist is voor wat betreft de schulden aan de
aandeelhouders of derden wiens schuld-vor-dering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid, gezien deze schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennoot-schap-pen en Verenigingen, en de bedrijfsrevisor, in de conclusies
van zijn verslag, dit schriftelijk akkoord heeft bevestigd.
Terstond vestigt de ondergetekende Notaris de aandacht van de bestuurders op de toepassing van het
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat bij afwezigheid van de
benoeming van een vereffenaar, elke bestuurder tegenover derden als vereffenaar van rechtswege wordt
beschouwd.
Dientengevolge aanvaardt de bestuurder hier aanwezig, om de wettelijke verantwoordelijkheid van
vereffenaar op zich te nemen.
VIERDE BESLUIT - VEREFFENING KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
Ondergetekende notaris stelt het bestuursorgaan en de algemene vergadering in kennis dat het
bestuursorgaan voor het lopende boekjaar, eindigend op heden, namelijk op datum van ontbinding, een
jaarrekening moet opmaken en dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist om over te gaan tot de sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap
definitief is opgehouden te bestaan.
onverdeelde eigenaars worden, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de
vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend, wat zij alhier
uitdrukkelijk aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 2:104 §3 zijn de aandeelhouders steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de
vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat
om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, dan kunnen zij verhaal
uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de besloten vennootschap "BURO K", hierbij onmiddellijk
en definitief gesloten is.
ZESDE BESLUIT - BEWARING VAN DE DOCUMENTEN
De vergadering beslist dat de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende vijf jaar
bewaard zullen worden ten huize van mevrouw Vandersteene Kim, voornoemd, te 8790 Waregem, Tapuitstraat
61.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering stelt het boekhoudkantoor SADEL met zetel te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 72,
vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Michels, tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan,
teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te
vervullen bij alle privé- of publieke administraties en ondermeer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij
de administratie van de belasting op de toegevoegde waarde.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten
mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, in de plaats stellen, en in het algemeen, al het nodige
doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elisabeth Desimpel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 16/12/2024;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 06/12/2024;
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 16/12/2024.