Ondernemingsnr : 0502486526
Naam
(voluit) : NIPRO DIGITAL TECHNOLOGIES EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron Ruzettelaan 1 bus 1.3
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nele DE CUYPER, geassocieerd notaris te Zaventem,
op 26 januari 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NIPRO DIGITAL TECHNOLOGIES EUROPE",
heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD
a) Afstand verslagverplichting
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan de raad van bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om met
toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te
doen van het bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van de
commissaris bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
Hierop besluit de vergadering uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in
artikel 7:179, §3 WVV en bevestigt uitdrukkelijk haar afstand van de hiervoor bedoelde verslagen.
 
b) Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ten belope van één
miljoen euro (1.000.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van twee miljoen vijfhonderd vijftien
duizend zevenhonderd euro (2.515.700,00 EUR) op drie miljoen vijfhonderd vijftien duizend
zevenhonderd euro (3.515.700,00 EUR), door een inbreng in geld.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld, volledig volstort ten belope
van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), en zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend
vierhonderd achtentwintig (1.428) nieuwe aandelen, a pari uitgegeven, zonder nominale waarde, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
 
c) Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat zij volledig op de hoogte is
van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en integraal in te schrijven op deze
kapitaalverhoging overeenkomstig haar voorkeurrecht.
 
d) Inschrijving op de kapitaalverhoging – plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen
Is hier tussenbeide gekomen: de heer Michel RAATS, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat
82/401, in zijn hoedanigheid van lasthebber van de naamloze vennootschap “NIPRO EUROPE
GROUP COMPANIES”, met zetel te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 42 en met
ondernemingsnummer 0633.773.749, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, tevens de huidige enige
aandeelhouder van de Vennootschap, zoals blijkt uit één (1) onderhandse volmacht, die aan dit
proces-verbaal gehecht zal blijven, die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande,
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennootschap, en verklaart dat zijn lastgever inschrijft op duizend vierhonderd achtentwintig (1.428)
Luik B
nieuwe aandelen van de Vennootschap, toegekend in ruil voor de inbreng in geld ten belope van één
miljoen euro (1.000.000,00 EUR), volledig volstort.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap , zoals blijkt uit een
attest afgeleverd op 25 januari 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
 
e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt de Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd,
en dat het kapitaal werd verhoogd tot drie miljoen vijfhonderd vijftien duizend zevenhonderd euro
(3.515.700,00 EUR), verdeeld in vijfduizend twintig (5.020) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden ten bedrage van de
kapitaalverhoging ten belope van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), die bij voornoemde bank
werden geplaatst, beschikbaar zijn.
f) Wijziging statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd vijftien duizend zevenhonderd euro (3.515.700,00
EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend twintig (5.020) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vijfduizend twintigste (5.020
ste) van het kapitaal.”
 
TWEEDE BESLUIT - VERZAKING OPMAAK VERSLAGGEVING IN HET KADER VAN DE
KAPITAALVERHOGING VAN 14 JULI 2020
De algemene vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 juli
2020 in aanwezigheid van Meester Martine ROBBERECHTS, notaris te Zaventem, ter gelegenheid
waarvan tot een kapitaalverhoging werd besloten met één miljoen achthonderdduizend euro
(1.800.000,00 EUR) om het te brengen van zevenhonderd vijftienduizend zevenhonderd euro
(715.700,00 EUR) op twee miljoen vijfhonderd vijftienduizend zevenhonderd euro (2.515.700,00
EUR), nagelaten heeft om in de notulen op te nemen dat er gebruik zou worden gemaakt van de
mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarbij de aandeelhouders eenparig afstand doen van de opmaak van de verslaggeving waarvan
sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor zover als
nodig en voor de volledigheid bevestigt de huidige algemene vergadering dat de toenmalige
algemene vergadering wel degelijk de effectieve bedoeling had om afstand te doen van de opmaak
van de verslaggeving waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
 
Nele DE CUYPER, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten