Greff ·
encrefre du tribunal de l'entreprise
francopliane de Privile
Nº d'entreprise : 0866 466 851
Nom
(en entier) : EUROPEAN WAX FEDERATION
(en abrégé) .
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 165, 1160 Auderghem, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 19 juin 2023:
1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'Assemblée Générale a pris acte de la fin du mandat de Mme Montserrat Macia Hierro en tant qu'
directrice de l'Association, lors de cette Assemblée Générale.
[ ... ]
L'Assemblée Générale a décidé de nommer M. Nicolas Bautista Enciso en tant qu'administrateur de
l'Association pour une période de deux ans prenant fin à la clôture de l'assmeblée générale anuelle qui aura
lieu en 2025.
[ ... ].
2.DÉLÉGATION DE POUVOIRS POUR LES FORMALITES DE PUBLICATION
L'Assemblée Générale décide d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Dirk Danneels, Secrétaire Général, ainsi
qu'à Madame Olivia Szerer ou à tout avocat de létude Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL, ayant
sont siège social à Boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant individuellement et
avec pouvoirs de substitution, pour signer, au nom de l'Association, tous documents relatifs au dépôt des
résolutions précitées au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent ainsi qu'à leur publication aux annexes
du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et de
tous autres documents nécessaries. Cette décision est prise à l'unanimité.
II. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 6 juin 2024:
1. PRISE DE CONNAISSANCE DE LA FIN DE MANDATS
Le Président informe l'Assemblée Générale de la fin des mandats des administrateurs suivants, avec effet
à l'issue de la présente Assemblée Générale :
- Expiration du mandat de M. Olaf Kretschmer [ ... ] représentant d'AWAX;
- Expiration du mandat de M. Gerben Boersma [ ... ] représentant de KOSTER KEUNEN;
- Expiration du mandat de Thorsten Frick [ ... ] représentant de H+R;
- Expiration du mandat de M. Giovanni Fabiani [ ... ] représentant de SIWAX SPECIALITIES;
Au recto
Au verso
- Expiration du mandat de M. Patrick Ascher [ ... ];
- Expiration du mandat de Mark Boelens [ ... ].
L'Assemblée Générale prend acte de la fin de ces mandats avec effet à compter de la fin de la présente
Assemblée Générale, et, pour autant que de besoin, confirme que ces mandats ont pris fin.
[ ... ]
2. RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEUR ET NOMINATION DE NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS
L'Assemblée Générale décide de:
- Renouveler le mandat de M. Giovanni Fabiani [ ... ] représentant de SIWAX SPECIALITIES, en tant
qu'administrateur et Président de l'Association, pour une durée de deux ans venant à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle de 2026 (il s'agira de son deuxième mandat);
- Renouveler le mandat de M. Patrick Ascher [ ... ] représentant de HOLY FRONTIER L & S, en tant
qu'administrateur de l'Association, pour une durée de deux ans venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle de 2026 (il s'agira de son troisième mandat);
- Renouveler le mandat de M. Mark Boelens [ ... ] représentant de HONEYWELL, en tant qu'administrateur
de l'Association, pour une durée de deux ans venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de
2026 (il s'agira de son troisième mandat);
- Nommer Mme Daniela Heber [ ... ] représentante de H & R, en tant qu'administrateur de l'Association,
pour un mandat de deux ans venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2026 (il s'agira de
son premier mandat) ;
- Nommer M. Guiseppe Ambroggio [ ... ] représentant d'AWAX, en tant qu'administrateur de l'Association,
pour un mandat de deux ans expirant à l'assemblée générale annuelle de 2026 (il s'agira de son premier
mandat);
- Nommer M. Matthias Seeman, domicilié [ ... ], représentant de KAHL AND CO, en tant qu'administrateur
de l'Association, pour un mandat de deux ans prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2026 (il
s'agira de son premier mandat).
En outre, l'Assemblée générale désigne M. Neil Dutton [ ... ] représentant de PARAMELT, dont le mandat
d'administrateur de l'Association court jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2025, comme Vice-Président
de l'Association.
[ ... ]
3. DÉLÉGATION DE POUVOIRS SPÉCIAUX
L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs à M. Dirk Danneels pour mettre en œuvre les
décisions qui précèdent. En outre, le Conseil d'administration décide d'octroyer un pouvoir spécial à M. Dirk
Danneels, ou à M. Thomas Verbergt, Mme Eilouna Ochana, M. Harold Lenfant, M. Harold Legrand ou à tout
avocat du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de
l'Empereur 3 à 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoirs de substitution, afin de
remplir et d'accomplir, pour le compte de l'Association, toutes les formalités requises, en ce compris (sans
limitation) la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du Tribunal de
l'entreprise francophone de Bruxelles et tous autres documents nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des
décisions qui précèdent.
[ ... ]
Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL)
Mandataire spécial
Au recto
Au verso wwwwwwwwpetraparole ...