Ondernemingsnr : 0827907569
Naam
(voluit) : DOVY CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 5
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, op 13 december 2022, dat de algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “DOVY CONSTRUCT” onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Industrieweg 5.
3. Besluit tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren vanaf aktedatum, van de niet-statutaire
bestuurders:
- de heer Muylle Donald, wonende te 8800 Roeselare, Noordstraat 85/0031;
- de besloten vennootschap “CHRIMARI”, met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 5, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0823.862.273, en
vast vertegenwoordigd door de heer Muylle Christiaan, wonende te 8800 Roeselare, Robaardstraat
11;
- de heer Muylle Mario, wonende te 8830 Hooglede, Onledestraat 31;
4. Besluit tot het invoeren van een mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene
vergadering, zoals opgenomen in de statuten in een verder besluit.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “DOVY CONSTRUCT”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De fabricatie, het plaatsen en de groothandel van niet-metalen meubels en keukens.
b) Tussenpersoon in de handel.
c) De onderneming voor het steenhouwen en voor de marmerbewerking, fabricatie en plaatsing,
groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van bouwmaterialen, sierschouwen, trappen, portieken, en dit in
de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.
d) Het vervaardigen van meubelen, zoals kantoor- en winkelmeubelen, toonbanken, vitrines, rekken,
stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen, enzovoort;
e) Het vervaardigen van keukenmeubelen, meubels en modulaire meubelelementen voor de
inbouwkeukens;
f) Het vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, alsook
wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, het vervaardigen van zitmeubelen, zoals onder
meer stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort;
Luik B
g) Het vervaardigen van tuin- en terrasmeubelen;
h) Het afwerken van meubelen zoals het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort.
i) Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
j) Schrijnwerk in het algemeen, inbouwkeukens, winkelinrichtingen…
k) Het opbouwen, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de
vennootschap in de ruimste zin van het woord; het beleggen of het wederbeleggen van alle
beschikbare middelen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader: - overgaan
tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen,
deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, evenals
van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen; - overgaan tot
het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in
huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
l) Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Bemiddeling in en beheer
van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
m) Het overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan
banken en spaarmaatschappijen.
n) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer
en advies.
o) De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische,
planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging
van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen,
lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van
de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke
vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elk hierin strekkende
handelstransactie of financiële verrichtingen doen.
p) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben;
evenals alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al wat hiervoor vermeld.
q) Beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra. Managementactiviteiten van holdings: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van
aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische
sectoren.
De vennootschap heeft vervolgens tot voorwerp, zowel in België al in het buitenland, hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het produktief maken, het overdragen, het
inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuld-vorderingen, onder welke vorm ook,
van om het even welke Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of
van om het even welke publieke of semi-publieke instelling. Overige financiële dienstverlening,
exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
3) Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in
het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbe-houden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrenterende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen betreffende portefeuille- of kapitaalbeheer.
5) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
6) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roeren-de waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulie-ren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
Luik B
handelseffecten in disconto nemen.
7) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of
bijstand verlenen betreffende investeringen, financieringen, beheer en administratie.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennoot-schappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best acht.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp,
die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal ook in de ruimste zin borgstellingen kunnen verlenen ten voordele van derden,
particulieren en vennootschappen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften voorzien door
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
hun nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één of meer gedelegeerde bestuurders, die afzonderlijk mogen handelen, behoudens
voor het aangaan van leningen of kredieten en het verstrekken van zekerheden of garanties, wat de
handtekening van alle gedelegeerde bestuurders vereist.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, als dan niet bestuurders, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
Luik B
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Niemand mag in de gewone algemene vergadering of buitengewone of bijzondere algemene
vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De raad van bestuur kan
in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te
bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen
voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
RAAD VAN BESTUUR
Kwamen onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeen, de volgende bestuurders:
- de heer Muylle Donald, voornoemd;
- de besloten vennootschap “CHRIMARI”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer Muylle
Christiaan, voornoemd;
- de heer Muylle Mario, voornoemd;
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot de
herbenoeming van:
- de besloten vennootschap “CHRIMARI”, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer Muylle
Christiaan, voornoemd;
- de heer Muylle Mario, voornoemd;
die hebben aanvaard, tot gedelegeerd bestuurders.
 
VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren,
dit register te raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit
effectenregister te registeren en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere
systemen door te geven of in te brengen, namelijk: de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer
0882.371.584, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 13 december 2022
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 13 december 2022
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata