Ondernemingsnr : 0688820160
Naam
(voluit) : USelect
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 37D
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke
geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 15 december
2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘USelect’
bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen :
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hiervoor of
hierna ook genoemd ‘wetboek van vennootschap en verenigingen’), besluit de algemene vergadering
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij (…), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij (…), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
derde besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap (met kennisname van het verslag
van het bestuursorgaan).
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap
verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
integrale vervanging van artikel drie van de statuten, door de volgende bepaling:
Luik B
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- Alle bewerkingen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met, onder andere het
produceren (m.i.v. het brouwproces), commercialiseren en distribueren van de handel van gegiste en
niet gegiste dranken, bieren,  wijnen en geestrijke dranken evenals alle andere alcoholische en niet-
alcoholische dranken, en alle activiteiten die verband houden met de in- en uitvoer, de consignatie,
het transport, het opstapelen, het aftrekken, de aan- en verkoop (B2B en B2C), de
vertegenwoordiging, de verdeling, de groot- en kleinhandel en de organisatie van rondleidingen en
evenementen in de meest ruime zin.
- Alle verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op:
a. Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites die diensten aanbieden die
betrekking hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het verhandelen, in de meest ruime zin, van
goederen door derden, en/of de begeleiding van gerelateerde verkooptransacties;
b. Het verlenen van diensten met betrekking tot internettransacties, het registreren van
domeinnamen, webhosting, webhousing, webdesign evenals het afhandelen van betalingen via het
internet, via telefoon of via andere elektronische communicatiemiddelen -en platformen;
c. Het verlenen van diensten, het ontwikkelen, organiseren, beheren, uitbaten, promoten, verkopen
van allerhande websites, telefonieplatformen, programma’s en systemen;
d.   Het geven van advies van welke aard ook, aan natuurlijke of aan rechtspersonen;
e.   Het bemiddelen in geschillen van welke aard of oorsprong ook;
f. Het geven van advies i.v.m. aan-of verkoop van roerende of onroerende goederen;
g. Het kopen, verkopen, huren en verhuren van handelsgoederen;
h. Het participeren in andere (bier gerelateerde) vennootschappen en/of het aangaan van joint
ventures en/of het aangaan van andere samenwerkingsvormen
i. Fusies en overnames en eender welke andere transactie met dezelfde of gelijkaardige gevolgen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
a. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
b. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van
erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan. De vennootschap mag bovendien
onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in
vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren. Voor eigen rekening het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
c. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
(Europese) wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
vierde besluit: Inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe soort aandelen.
a/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 6.930 nieuwe soort A-aandelen voor een
bedrag van (…) per aandeel en stelt vast dat er onmiddellijk op al deze 6.930 nieuwe aandelen in
geld werd ingetekend als volgt:
- door de hierna genoemde vennootschap ‘Harvest’, op 6.122 aandelen voor een inbreng in geld ten
belope van in het totaal (…),
- door de hierna genoemde vennootschap ‘ROSPO INVEST, op 404 aandelen voor een inbreng in
geld ten belope van in het totaal (…),
- door de hierna genoemde mevrouw Julie Vanermen, op 404 aandelen voor een inbreng in geld ten
Luik B
belope van in het totaal (…).
Deze 6.930 nieuwe A-aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen behoudens hetgeen uiteengezet is onder het zesde besluit hierna.
Deze som wordt niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b/ Verzaking aan de verslaggevingsverplichting van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals
voormeld, doet afstand van de verslaggevingsverplichting voorgeschreven door artikel 5:121 §1 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit overeenkomstig het tweede paragraaf van
hetzelfde artikel.
c/ Verzaking aan het voorkeurrecht.
Alle huidige aandeelhouders van de vennootschap, hierboven genoemd onder sub 1 tot en met 14,
en aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op
uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te hebben verzaakt aan het evenredig voorkeurrecht en de
uitoefeningstermijn zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
statuten van de vennootschap.
d/ Storting van de inbreng in geld - bankattest.
Zijn hier tussen gekomen:
1/ De besloten vennootschap ‘Harvest’, waarvan de zetel gevestigd is 9051 Sint-Denijs-Westrem
(Gent), Schoonzichtstraat 23E.
Deze vennootschap is opgericht blijkens een akte verleden voor notaris Lien Couck, te Aalst, op 26
november 2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 2020, onder
nummer 20358089.
De statuten werden nog niet gewijzigd.
Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer
0758.912.360 en heeft als BTW-nummer BE0758.912.360.
2/ De besloten vennootschap ‘ROSPO INVEST’, waarvan de zetel gevestigd is 9900 Eeklo, Zeelaan
7.
Deze vennootschap is opgericht blijkens een akte verleden voor notaris François Blontrock, te
Brugge, op 16 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2014,
onder nummer 14125899.
De statuten werden gewijzigd blijkens een akte verleden voor voornoemde notaris François Blontrock
op 28 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2017,
onder nummer 17007437.
Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer
0553.953.043 en heeft als BTW-nummer BE0553.953.043.
3/ Mevrouw VANERMEN Julie Dirk Catherine, geboren te Leuven op 17 november 1979, met
rijksregisternummer (…), (…), wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Gustaaf De Smetlaan
11. 
(…)
Voornoemde intekenaars, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren volledige voorlezing te
hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaren vervolgens in te schrijven in geld op
6.930 aandelen tegen de prijs (…) per aandeel, als volgt:
- de voornoemde vennootschap ‘Harvest’, op 6.122 aandelen voor een inbreng in geld ten belope
van in het totaal (…),
- de voormelde vennootschap ‘ROSPO INVEST, op 404 aandelen voor een inbreng in geld ten
belope van in het totaal (…),
- voornoemde mevrouw Julie Vanermen, op 404 aandelen voor een inbreng in geld ten belope van in
het totaal (…).
(…)
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van een bedrag van
(…).
vijfde besluit: Inbreng in natura tegen uitgifte van nieuwe soort aandelen.
 a/ De algemene vergadering besluit tot de uitgifte van 1.258 nieuwe soort C-aandelen en stelt vast
dat er onmiddellijk op al deze 1.258 nieuwe aandelen in natura werd ingetekend als volgt:
- door de hierna genoemde naamloze vennootschap ‘HATOM’, op 217 aandelen voor een inbreng in
natura van een schuldvordering jegens de vennootschap ‘USelect’ uit hoofde van een
leningsovereenkomst voor een totaal bedrag van  (…),
- door voornoemde heer Tim Duhamel, op 260 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering jegens de vennootschap ‘USelect’ uit hoofde van een leningsovereenkomst voor een
totaal bedrag van  (…),
- door voornoemde heer Koen De Waele, op 87 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering jegens de vennootschap ‘USelect’ uit hoofde van een leningsovereenkomst voor
Luik B
een totaal bedrag van  (…),
- door voornoemde heer McLee Van den Abbeele, op 87 aandelen voor een inbreng in natura van
een schuldvordering jegens de vennootschap ‘USelect’ uit hoofde van een leningsovereenkomst voor
een totaal bedrag van  (…),
- door de hierna genoemde mevrouw Katrien Devriendt, op 173 aandelen voor een inbreng in natura
van een schuldvordering jegens de vennootschap ‘USelect’ uit hoofde van een leningsovereenkomst
voor een totaal bedrag van  (…),
- door de hierna genoemde heer Tom Maerten, op 217 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering jegens de vennootschap ‘USelect’ uit hoofde van een leningsovereenkomst voor een
totaal bedrag van  (…),
- door de hierna genoemde heer Mike Tignol, op 217 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering jegens de vennootschap ‘USelect’ uit hoofde van een leningsovereenkomst voor een
totaal bedrag van  (…).
Deze 1.258 nieuwe C-aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen behoudens hetgeen uiteengezet is onder het zesde besluit, hierna vermeld.
b/ Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
c/ De besloten vennootschap ‘EY Bedrijfsrevisoren’, zijnde bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door
Wim Van Gasse, heeft overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen op
datum van 14 december 2020 een verslag opgemaakt omtrent de beschrijving van de inbreng, de
toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
“Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
    2.  De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuld
bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal
en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, zodat de inbreng
in natura niet overgewaardeerd is.
    4.  Op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.258 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde”
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van de bedrijfsrevisor en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
De verslagen sub b/ en c/ zullen samen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zijn hier tussen gekomen:
1/ De naamloze vennootschap ‘HATOM’, met zetel te 9230 Massemen, Brusselsesteenweg 415 en
met ondernemingsnummer 0439.061.194.
Deze vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eduard Janssens, voorheen
te Sint-Lievens-Houtem, op 4 februari 2002, gepubliceerde in de bijlagen tot het Belgisch Staasblad
van 9 maart 2002, onder het nummer 20020309.
De statuten van deze vennootschap werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor
notaris Xavier De Maesschalck, te Oostende, op 26 december 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2018, onder het nummer 18008218.
2/ Voornoemde heer DUHAMEL Tim.
Luik B
3/ Voornoemde heer DE WAELE Koen.
4/ Voornoemde heer VAN DEN ABBEELE Mclee.
5/ Mevrouw DEVRIENDT Katrien Godelieve Jan, geboren te Kortrijk op 7 mei 1971, met
rijksregisternummer (…), gehuwd, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg
571. 
6/ De heer MAERTEN Tom, geboren te Ekeren op 16 september 1967, met rijksregisternummer (…),
gehuwd, wonende te 2547 Lint, Molenvoetweg 62.
7/ De heer TIGNOL Mike, geboren te Antwerpen op 18 november 1972, met rijksregisternummer
(…), gehuwd, gedomicilieerd te 107031 Rusland (Moskou), Strastnoy Boulevard 10, 34.
(…)
Voornoemde intekenaars, hier vertegenwoordigd, verklaren volledige voorlezing te hebben gekregen
van hetgeen voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige
financiële situatie van de vennootschap en verklaren vervolgens in te tekenen door inbreng in natura
op 1.258 aandelen, als volgt:
- De vennootschap ‘HATOM’, voornoemd, op 217 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering met een waarde van in het totaal (…),
- voornoemde heer Tim Duhamel, op 260 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering met een waarde van in het totaal (…),
- voornoemde heer Koen De Waele, op 87 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering met een waarde van in het totaal (…),
- voornoemde heer McLee Van den Abbeele, op 87 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering met een waarde van in het totaal (…),
- voornoemde mevrouw Katrien Devriendt, op 173 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering met een waarde van in het totaal (…),
- voornoemde heer Tom Maerten, op 217 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering met een waarde van in het totaal (…),
- voornoemde heer Mike Tignol, op 217 aandelen voor een inbreng in natura van een
schuldvordering met een waarde van in het totaal (…).
zesde besluit: Wijziging van de rechten van de bestaande aandeelhouders zodat deze aandelen tot
een afzonderlijk (te creëren) soort aandelen zullen behoren.
a/ De algemene vergadering besluit tot de wijziging van de rechten van de hierna vermelde
aandeelhouders, zodat deze aandelen tot een afzonderlijke (te creëren) soort aandelen zullen
behoren, en dit als volgt:
- de aandelen van Miel Bonduelle, Wout Meuleman en Kasper Peeters zullen behoren tot de nieuwe
te creëren soort ‘B-aandelen’.
- de aandelen van Wouter Van Eetvelde, Guy Wollaert, Maarten Michielssens, Tim Duhamel, McLee
Van den Abbeele, Gert Van De Vijver, Christophe Kochuyt, Tim Govaert, Ann Galland, Koen De
Waele en Pol Vanbiervliet, zullen behoren tot de nieuwe soort ‘C-aandelen’.
Bijgevolg zullen er 3 soorten aandelen zijn (volgend op het vierde en vijfde besluit hierboven):
-6.930 nieuwe A-aandelen aangehouden door de vennootschap ‘Harvest’, de vennootschap ‘ROSPO
INVEST’ en Julie Vanermen;
-17.438 nieuwe B-aandelen aangehouden door Miel Bonduelle, Wout Meuleman en Kasper Peeters;
-7.070 nieuwe C-aandelen aangehouden door Wouter Van Eetvelde, Guy Wollaert, Maarten
Michielssens, Tim Duhamel, McLee Van den Abbeele, Gert Van De Vijver, Christophe Kochuyt, Tim
Govaert, Ann Galland, Koen De Waele, Pol Vanbiervliet, de vennootschap ‘HATOM’, Katrien
Devriendt, Tom Maerten en Mike Tignol.
De A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten
behoudens wat betreft het recht op een bevoorrecht deel van het netto actief ingeval van een
Liquidity Event zoals gedefinieerd in de door de betrokken partijen afgesloten ‘shareholders and
subscription agreement dd. 11 December 2020’ (enkel voor A-aandelen en B-aandelen doch in
afwijkende verhouding) en het recht op een bindende voordracht in het College (enkel voor A-
aandelen en B-aandelen doch in afwijkende verhouding).
b/ Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen alsook
de wijziging van de rechten verbonden aan een bestaande soort, heeft verantwoord.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan en verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
Op grond van dit besluit en het voorgaand vierde en vijfde besluit, beslist de algemene vergadering
om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5-  Inbrengen en conversie
Als vergoeding voor de inbrengen werden 31.438 aandelen uitgegeven, onderverdeeld in 3 soorten
als volgt: 6.930 A-aandelen met stemrecht, 17.438 B-aandelen met stemrecht en 7.070 C-aandelen
met stemrecht, met dezelfde rechten behoudens wat betreft het recht op een bevoorrecht deel van
Luik B
het netto actief ingeval van een Liquidity Event zoals gedefinieerd in de tussen betrokken partijen
afgesloten ‘shareholders and subscription agreement dd. 11 December 2020’ (enkel voor A-aandelen
en B-aandelen doch in afwijkende verhouding zoals bepaald in artikel 30 van de statuten) en het
recht op een bindende voordracht in het College (enkel voor A-aandelen en B-aandelen doch in
afwijkende verhouding zoals bepaald artikel 12 van de statuten).
Indien de houders van een bepaald soort aandelen (A, B of C-aandelen) bepaalde aandelen
verwerven van een andere soort aandelen, zullen de aandelen die verworven worden automatisch
converteren naar de soort van aandelen reeds aangehouden door de respectievelijke verkrijger.”
zevende besluit: Ontslag en kwijting niet statutaire zaakvoerders en bestuurders en (her)benoeming
tot (niet-)statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit om voornoemden Wout Meuleman, Pol Vanbiervliet en Natasha De
Clercq, destijds benoemd tot niet-statutair bestuurders van de vennootschap, ontslag te geven uit
hun functie en tevens kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor zo veel als nodig bevestigt de algemene vergadering het ontslag met ingang van 1 januari
2020, evenals de kwijting, van de heer Jan-Willem Callebaut, geboren te Aalst op 15 april 1993,
wonende te 4575 Overslag (Nederland), Rode Sluisweg 21, destijds benoemd tot niet-statutaire
zaakvoerder van de vennootschap.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van de volgende personen tot niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap ‘Harvest’, waarvan de zetel gevestigd is 9051 Sint-Denijs-Westrem
(Gent), Schoonzichtstraat 23E en met  ondernemingsnummer 0758.912.360, en verklaart,
vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, dit mandaat te aanvaarden.
De heer VAN WAES Piet Joseph Dianne Cornelius, geboren te Veurne op 2 oktober 1980, wonende
te 9850 Deinze, Voordestraat 12, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de voornoemde
vennootschap ‘Harvest’, met het oog op de uitoefening van het bestuursmandaat.
- De besloten vennootschap ‘MENT’, waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem,
Meersstraat 34, en met ondernemingsnummer 0806.633.093, vertegenwoordigd door de hierna
genoemde heer Stefaan Rossel, bestuurder, alhier aanwezig en die verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
De heer ROSSEL Stefaan, geboren te Brugge op  21 april 1981, wonende te 9830 Sint-Martens-
Latem, Meersstraat 34, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de voornoemde
vennootschap ‘MENT’, met het oog op de uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van de volgende persoon tot
gedelegeerd bestuurder en tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer MEULEMAN Wout, geboren te Aalst op 28 augustus 1995, wonende te 9860 Oosterzele,
Geraardsbergse steenweg 257 C, alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
achtste BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten, met inbegrip van een wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, de ‘shareholders and subscription agreement
dd. 11 December 2020’ en met de voorgaande besluiten 2 tot en met 7.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarbij ook een wijziging
wordt aangebracht aan het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
‘shareholders and subscription agreement dd. 11 December 2020’  en met de voorgaande besluiten
2 tot en met 5.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘USelect’.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- Alle bewerkingen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met, onder andere het
produceren (m.i.v. het brouwproces), commercialiseren en distribueren van de handel van gegiste en
niet gegiste dranken, bieren,  wijnen en geestrijke dranken evenals alle andere alcoholische en niet-
alcoholische dranken, en alle activiteiten die verband houden met de in- en uitvoer, de consignatie,
het transport, het opstapelen, het aftrekken, de aan- en verkoop (B2B en B2C), de
vertegenwoordiging, de verdeling, de groot- en kleinhandel en de organisatie van rondleidingen en
evenementen in de meest ruime zin.
- Alle verrichtingen, activiteiten en toepassingen die betrekking hebben op:
a. Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites die diensten aanbieden die
betrekking hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het verhandelen, in de meest ruime zin, van
goederen door derden, en/of de begeleiding van gerelateerde verkooptransacties;
b. Het verlenen van diensten met betrekking tot internettransacties, het registreren van
domeinnamen, webhosting, webhousing, webdesign evenals het afhandelen van betalingen via het
internet, via telefoon of via andere elektronische communicatiemiddelen -en platformen;
c. Het verlenen van diensten, het ontwikkelen, organiseren, beheren, uitbaten, promoten, verkopen
van allerhande websites, telefonieplatformen, programma’s en systemen;
d.   Het geven van advies van welke aard ook, aan natuurlijke of aan rechtspersonen;
e.   Het bemiddelen in geschillen van welke aard of oorsprong ook;
f. Het geven van advies i.v.m. aan-of verkoop van roerende of onroerende goederen;
g. Het kopen, verkopen, huren en verhuren van handelsgoederen;
h. Het participeren in andere (bier gerelateerde) vennootschappen en/of het aangaan van joint
ventures en/of het aangaan van andere samenwerkingsvormen
i. Fusies en overnames en eender welke andere transactie met dezelfde of gelijkaardige gevolgen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
a. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
b. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van
erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan. De vennootschap mag bovendien
onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, naakte eigendom als in
vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren. Voor eigen rekening het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
c. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn
bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
(Europese) wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel ii. eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen en conversie
Als vergoeding voor de inbrengen werden 31.438 aandelen uitgegeven, onderverdeeld in 3 soorten
als volgt: 6.930 A-aandelen met stemrecht, 17.438 B-aandelen met stemrecht en 7.070 C-aandelen
met stemrecht, met dezelfde rechten behoudens wat betreft het recht op een bevoorrecht deel van
Luik B
het netto actief ingeval van een Liquidity Event zoals gedefinieerd in de tussen betrokken partijen
afgesloten ‘shareholders and subscription agreement dd. 11 December 2020 ‘(enkel voor A-aandelen
en B-aandelen doch in afwijkende verhouding zoals bepaald in artikel 30 van de statuten) en het
recht op een bindende voordracht in het College (enkel voor A-aandelen en B-aandelen doch in
afwijkende verhouding zoals bepaald artikel 12 van de statuten).
Indien de houders van een bepaald soort aandelen (A, B of C-aandelen) bepaalde aandelen
verwerven van een andere soort aandelen, zullen de aandelen die verworven worden automatisch
converteren naar de soort van aandelen reeds aangehouden door de respectievelijke verkrijger.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij anders bepaald door het bestuursorgaan.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en wordt ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
Luik B
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
Titel iii.- effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
hebben het recht om kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
De vennootschap kan andere effecten uitgeven dan aandelen, met inbegrip van een stockoptieplan,
(converteerbare) leningen en (converteerbare) obligaties.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het effectenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Overdracht van effecten
Overdraagbaarheid
De effecten van een effectenhouder kunnen worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden rekening houdende met de overdrachtsbeperkingen en procedures overeengekomen
tussen de aandeelhouders in de ‘shareholders and subscription agreement dd. 11 December 2020’.
Titel iv.- Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders (hierna het College).
 Drie bestuurders kunnen worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten op voordracht van de B-aandeelhouders en twee bestuurders kunnen worden benoemd
door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten op voordracht van de A-aandeelhouders.
De lijst van kandidaten dient door de betrokken aandeelhouder voorafgaand aan de oproeping van
de algemene vergadering waarop de benoeming als agendapunt is voorzien, aan het College te
worden bezorgd, zodat deze samen met de oproeping kan worden verzonden.
In geval van een vacature wordt de weggevallen bestuurder vervangen door een bestuurder
benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de betreffende aandeelhouder die de
weggevallen bestuurder heeft voorgedragen.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het College kan enkel geldig beraadslagen indien een gewone meerderheid (50% + 1) van de
bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, waarvan minstens 1 A bestuurder en 1 B
bestuurder.
De beslissingen van het College worden genomen met een gewone meerderheid (50% + 1) van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, met uitzondering van de Board Reserved Matters zoals
overeengekomen in de ‘shareholders and subscription agreement dd. 11 December 2020’ die een
meerderheid vereisen van 60% + 1.
Elke bestuurder heeft één stem.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door de handtekening van twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens 1
A bestuurder en 1 B bestuurder.
Voor zaken van dagelijks bestuur is de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder
voldoende.
Het College wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang
van het vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist
bij absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Als dagelijks bestuur kan worden begrepen alle transacties tot 150.000 euro (exclusief BTW) en alle
transacties die inbegrepen zijn in het jaarlijkse budget dat werd goedgekeurd door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.  Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de
controle van de vennootschap.
Titel v. algemene vergaderingen
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen twee weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijf
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen
op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de
gewone en elke buitengewone algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Opdat een effectenhouder op afstand kan deelnemen aan een algemene vergadering, moet de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van deze effectenhouder kunnen controleren aan de
hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. De effectenhouder die op afstand
deelneemt aan een algemene vergadering zal worden geïdentificeerd op basis van het e-mailadres
of het telefoonnummer dat gebruikt wordt om de algemene vergadering op afstand bij te wonen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders die op afstand wensen deel te
nemen aan een algemene vergadering, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen, vragen te
stellen en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de effectenhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die effectenhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel vi. boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Alarmbelprocedure
Wanneer het netto actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen de 2 maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden
vastgesteld. 
De vergadering moet besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Er moet worden gehandeld zoals voorzien in artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. 
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de 12 volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
Titel vii. Ontbinding en vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder de
aandeelhouders als volgt: in eerste instantie wordt aan de B aandeelhouders een bevoorrecht deel
terugbetaald dat overeenstemt met het openstaand bedrag van de Joint Liabilities (zoals
overeengekomen in de ‘shareholders’ and subscription agreement dd. 11 December 2020’), in een
tweede instantie wordt aan de A aandeelhouders een bevoorrecht deel terugbetaald van de door hen
gedane inbrengen in het vermogen van de vennootschap (pro rata), vermeerderd met een IRR van
15% evenwel beperkt tot een maximum bedrag van 2.250.000 EUR, in een derde instantie zal het
saldo van het netto actief pari passu worden verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten.
titel viii. Algemene maatregelen 
Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(einde statuten)
Luik B
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel, afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- bankattest;
- volmachten;
- verslag(en) bestuurders;
- verslag bedrijfsrevisor;
- coördinatie van de statuten.