Ondernemingsnr : 0843238222
Naam
(voluit) : M & D Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hauwerstraat 10
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 25 september 2019,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "M&D CONSTRUCT", gevestigd te 8000 Brugge, Hauwerstraat 10, BTW
BE 0843.238.222, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING AANGEREKEND OP HET FISCAAL GESTORT
KAPITAAL
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) om het te verlagen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) tot vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) (volstort) kapitaal
terug te storten aan de vennoten, zijnde vijftig euro (€ 50,00) per aandeel. De vergadering heeft
bijgevolg beslist dat de terugstorting betrekking heeft op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) gebracht worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun aandelenbezit, dus door terugbetaling van een totaalbedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
De vennoten hebben tevens verklaard volledig op de hoogte te zijn dat voormelde
kapitaalvermindering proportioneel worden aangerekend op het gestort kapitaal.
Wanneer er vastgeklikte reserves in het kapitaal zitten, moet de kapitaalvermindering dus eerst
daarop worden aangerekend. Pas als die volledig zijn uitgekeerd, moet de proportionele aanrekening
worden toegepast.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER
Aan de zaakvoerder werden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene
terugbetaling aan de vennoten, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten vroegste
twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00). Het is verdeeld in vijfhonderd (500) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding
van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 25.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 5.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (€
0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE HET
VOORGAANDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “M&D Construct”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwer-kingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
ondermeer te han-delen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessio-naris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke reke-ning met
derden, het uitvoeren van de hierna beschreven ac-tiviteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
1) het aanleggen van een onroerend patrimonium en meer in het algemeen alle immobiliaire en
ermee verband houden-de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks be-trekking hebben op
het oordeelkundig uitbouwen en uit-breiden, in stand houden en beheren van een onroerend
vermogen, zowel rechtstreeks of als makelaar; hieronder begrepen alle verrichtingen met betrekking
tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rechten (vrucht-gebruik, recht van opstal,
erfpacht, ...) zoals bijvoor-beeld de exploitatie of het beheer, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling
en de verdeling van al dan niet gebouwde en/of gemeubelde onroerende goederen, de lea-sing of
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, om-bouwen, omvormen, slopen, wederopbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verpachten, prospecteren, oprichten en herstellen evenals de renovatie, valorisatie, promotie en
expertise van onroerende goederen van alle aard, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het
maken van studies met betrekking tot immobiliën, het zelf oprichten of laten oprichten door
Luik B
aannemers en onderaannemers van alle bouwwerken in de ruimste zin, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, zowel voor eigen risico als in de hoedanigheid van coördinator, promo-
tor, bouwheer of projectontwikkelaar van bouwwerken uitgevoerd voor opdrachtgevers.
2) de aan- en verkoop, leasing, huur en verhuur van roe-rende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroe-rende goederen te
bevorderen; de vennootschap mag even-eens onroerende goederen vervreemden met het oog op
we-derbelegging en opbrengst, zowel in roerende als in on-roerende goederen.
3) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met be-trekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan-koop, het beheren, verkopen of omruilen van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide produc-ten of andere roerende waarden, uitgegeven
door Belgi-sche of buitenlandse, bestaande of nog op te richten emittenten; alsmede van andere
roerende en/of onroeren-de waarden, tegoeden en/of vorderingen. De vennootschap mag betrokken
zijn bij wijze van inbreng, fusie, in-schrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking of ontwikkeling van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp of deze kunnen bevorderen. De vennootschap kan participaties
verwerven, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of onderne-
mingen en mag betrokken zijn bij het stimuleren, op-richten, plannen, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in voormelde rechtspersonen of onder-nemingen waarin zij al of niet een
participatie aan-houdt.
4) het zich borg stellen voor het goede verloop van ver-bintenissen, door de vennootschap
aangegaan of door derde personen die het genot zouden hebben van voormel-de roerende en
onroerende goederen. De vennootschap kan bijgevolg zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5) het toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, aan
rechtspersonen en ondernemin-gen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrich-ten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
ter-mijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en andere
kredietinstellingen.
6) het verlenen, in eigen beheer of in deelname met der-den, van bijstand, diensten, hulp en
adviezen aan der-den van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard, in
de ruimste zin, recht-streeks of onrechtstreeks, onder hun meest verschillen-de vormen, bijvoorbeeld
op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, alsook, recht-streeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administra-tie, financiën, aan- en verkoop, productie, algemeen
bestuur, techno-consult, assistentie op het gebied van bedrijfsbeheer, management, engineering,
consulting en franchising, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel,
maar met uitzondering van het verlenen van adviezen in beleggingen en geld-plaatsingen.
7) het optreden als tussenpersoon in de handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan
aan- en verkoop, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandel en agentuur.
8) het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, op-drachten van vereffenaar of analoge
functies, het uit-oefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere rechtspersonen,
welk voorwerp deze ook mogen heb-ben.
9) het uitoefenen van beheers- en managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig
zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren.
10) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immaterië-le duurzame activa.
11) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdra-gen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming be-perkend is:
- alle handelingen van commerciële, industriële, burger-lijke, financiële, administratieve, onroerende
of roe-rende aard verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in ver-band staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de ver-wezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
Luik B
investe-ringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financi-ële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse be-staande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan
het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar
maat-schappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het
bestuur van voeren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap de-ze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 157 van de Wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten
en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991;
- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 06 september 1993 tot
bescherming van de beroepsti-tel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeu-ring of het toezicht van de Financial
Services and Mar-kets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de ven-nootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij ge-zamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder han-delt zoals een raadsvergadering. De bestuurders regelen on-der elkaar de uitoefening
van hun bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de derde woensdag van de maand september
om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergade-ring de volgende
werkdag plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daarvopvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZEVENDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
Nadat de notaris de bijzondere aandacht van de aandeelhouders heeft gevestigd op het feit dat de
nieuwe uitkeringsprocedure met toepassing van de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest slechts
kan opgestart worden na de publicatie van de volledig nieuwe statuten in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, heeft de algemene vergadering eenparig beslist om de statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening terug beschikbaar te stellen en dus vatbaar voor uitkering te stellen, doch onder
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de aanneming van de volledig nieuwe statuten
in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de vergadering unaniem beslist om artikel 5bis van de statuten te schrappen.
ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE
Opdracht werd gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de, vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De statuten, opgenomen in het zesde besluit, werd gewijzigd als volgt:
- Artikel 5 bis van de statuten werd integraal geschrapt.
NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN BENOEMING VAN EEN
NIEUWE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
Luik B
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit
zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot de benoeming van een nieuwe niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, met name:
- De heer Donat Van Reybrouck, wonende te 8000 Brugge, Hauwerstraat 10.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voormalige niet-statutaire zaakvoerder, met name de bvba M&D Invest, met maatschappelijke zetel
te 8000 Brugge, Hauwerstraat 10, BTW BE 0833.247.222, RPR Gent, afdeling Brugge, voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op 25 september 2019.
TIENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Hauwerstraat 10.
ELFDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Xaval Consult Comm.V., kantoorhoudend te 8800
Roeselare, Kardinaal Cardijnlaan 144, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten