Ondernemingsnr : 0862128872
Naam
(voluit) : BUREAU MEYNEN-MEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Napoleon Destanbergstraat 11 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 17 juni 2020 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap "BUREAU MEYNEN-MEES", met zetel te 9000 Gent,
Napoleon Destanbergstraat 11 bus 101, ondernemingsnummer BE 0862.128.872, RPR Gent
afdeling Gent”, en heeft volgende besluiten genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering besluit de statuten van de Vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en zijn terminologie.
Vaststelling dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 39, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap is er ingevolge artikel 39,
§1, derde lid van voornoemde Wet van 23 maart 2019 toe gehouden om de statuten van de
vennootschap, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling van de aanpassing van de rechtsvorm aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar vorige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling omzetting van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de Vennootschap.
BEVESTIGING VAN DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL
Luik B
De vergadering neemt kennis en bevestigt de verplaatsing van de zetel van 9000 Gent,
Baudelostraat 21 naar 9000 Gent, Napoleon Destanbergstraat 11 bus 101, ingevolge de beslissing
van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 februari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 9 februari daarna, onder nummer 07024371.
ONTSLAG ZAAKVOERDER 
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heer Meynen Erik in
hoedanigheid van de zaakvoerder op heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat bekrachtigen.
BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen als statutaire bestuurders van de vennootschap voor
onbepaalde duur:
- de heer Meynen Erik,
- mevrouw Mees Marie-Chantal.
hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen besluiten en
met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BUREAU
MEYNEN-MEES".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden:
Alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;
De productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
De activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
De productie en de realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires) in
beginsel enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
De productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen
of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
De productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms;
Het zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
De reproductie: productie van boekdrukvormen, offset-productie- en offsetdrukplaten,
diepdrukreproducties en diepdrukcilinders;
Het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overhead- projectie (retroprojectie), tekeningen,
layouts, dummies, en zo verder...
De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
Overige grafische activiteiten;
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), publicitaire films en publicitaire
artikelen;
Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen;
De uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, grammofoonplaten, compactdiscs, banden
met muziek of andere geluidsopnamen, boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
Het ontwerpen van showrooms, textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige
binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen;
De kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen, huishoudtextiel zoals lakens, dekens,
Luik B
tafelkleden, handdoeken, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding en zo verder;
De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting; en
Etaleurswerkzaamheden.
Dit alles in de meest ruime zin.
Deze opsomming is niet beperkend maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of opzegtermijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Worden benoemd tot statutair bestuurders: de heer Meynen Erik voornoemd en mevrouw Mees
Marie-Chantal, voornoemd, voor een onbepaalde termijn, die hier aanwezig zijn en hun opdracht
aanvaarden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.        Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel
5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, steeds de handtekening vereist zijn
van twee bestuurders, samen handelend voor rechtshandelingen boven de vijftigduizend euro (€ 50
000,00).
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand september, om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daarop
Luik B
volgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de volledige jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
-      Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Napoleon
Destanbergstraat 11 bus 101.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Het
Accountantskantoor, Soenen & Partners”, met zetel te 9840 De Pinte, Baron De Gieylaan 36,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Het
Accountantskantoor, Soenen & Partners”, met zetel te 9840 De Pinte, Baron De Gieylaan 36,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal