Ondernemingsnummer :
0846210281
Benaming :
(voluit) :
APEX R&D
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Groeneweg 38
3001 Leuven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 11 juni 2019,
neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid APEX R&D, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Groeneweg 38, ondernemingsnummer
0846.210.281.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant te Leuven, op 24 mei
2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna onder nummer
12113520, waarvan de statuten ongewijzigd zijn tot op heden.
Geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1) Wijziging van het boekjaar, verlenging van het huidige boekjaar en wijziging van de datum van de
algemene vergadering.
De vergadering beslist het boekjaar, dat liep van 01 juli tot 30 juni, te wijzigen: het boekjaar zal
voortaan lopen van 01 april tot 31 maart.
De datum van de algemene vergadering wordt eveneens aangepast, en gebracht op de eerste
vrijdag van de maand september om 18.00 uur.
Het huidige boekjaar wordt verlengd, en zal eindigen op 31 maart 2020.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 04 september 2020 om 18.00 uur.
2) aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
a) de vergadering beslist om artikel 17 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing
onder 1).
Artikel 17 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelij-ke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehou-
den.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
18bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Te allen tijde kan een bijzondere alge-mene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegen-heid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijziging
van de statu-ten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats in dezelfde gemeente, aange-wezen in de oproe-
ping.”
b) de vergadering beslist om artikel 25 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing
onder 1).
Artikel 25 van de statuten luidt voortaan als volgt:
Luik B
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april en eindigt op 31 maart van het daarop
volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgeslo-ten en maakt de
zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarreke-ning over-eenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de ba-lans, de resultaten-rekening en de toe-lichting en vormt een
geheel.
Deze toelichting bevat zonodig de verantwoording van het overgedragen verlies overeenkomstig de
artikelen 94 § 2 en 96, 6° van het Wetboek van Vennootschappen.
Ingeval de vennootschap krachtens artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd
moet worden als een grote vennootschap stelt de zaakvoerder bovendien een jaarverslag op waarin
hij zijn be-stuur verantwoordt.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarre-kening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid
de infor-matie over de punten vermeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.”
3) Machtiging
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank of in het digitale loket.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Grant Thornton Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen evenals aan zijn bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats
te stellen, teneinde alle nog nood-zake-lijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-
nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde Waarde, de ondernemingsloketten en de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd de gecoördineerde statuten van de vennootschap
Notaris Caroline Goukens te Leuven