Ondernemingsnr : 0456408259
Naam
(voluit) : ALBERT PREMIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hemelstraat 8
 : 1651 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 10 april 2024 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"ALBERT PREMIER", met zetel te 1651 Beersel (Lot), Hemelstraat 8, ondernemingsnummer
0456.408.259, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling.  en volgende bekend te maken besluiten
heeft genomen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten, zijnde het voorwerp van de
Vennootschap, integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het vervaardigen en het verhandelen in alle vormen van om het even welke voedingsmiddelen en in
het bijzonder van chocoladeproducten;
- groot- en kleinhandel in alle vormen van voedingsmiddelen;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, kortom van management voor bedrijven en/of overheden;
- alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en het
beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten
oprichten en /of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen
geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding , computerisering en de gebieden
welke verband houden met het voorwerp van de vennootschap; dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
- het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en
vereffenaar;
- het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten;
- het geven van pand of hypotheek op eigen goederen als waarborg voor zowel eigen leningen als
leningen van derden.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap advies verlenen aan, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen,
samenwerkingsverbanden of ondernemingen van allerlei aard met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen en dit door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen
vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Indien door de bestuurders handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor
verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet
onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten
voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
DIVERSE WIJZIGINGEN
Schrapping van de verwijzingen naar aandelen aan toonder
De vergadering besluit de verwijzingen naar de aandelen aan toonder te schrappen aangezien alle
aandelen op naam zijn.
(…)
Wijziging regeling bestuursorgaan en toevoeging clausule inzake dagelijks bestuur
De algemene vergadering besluit om de regeling inzake het bestuur te wijzigen en bepaalt de
modaliteiten ervan. De algemene vergadering beslist eveneens om een clausule inzake dagelijks
bestuur toe te voegen en bepaalt de modaliteiten ervan.
Wijziging regeling algemene vergadering
De algemene vergadering beslist om de regeling inzake de algemene vergadering volledig te
wijzigen en bepaalt de modaliteiten ervan.
Toevoeging uur algemene vergadering en wijziging verdagingsregeling
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering gehouden zal worden de
laatste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de
vergadering verplaatst worden naar de eraan voorafgaande werkdag.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ALBERT PREMIER”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het vervaardigen en het verhandelen in alle vormen van om het even welke voedingsmiddelen en in
het bijzonder van chocoladeproducten;
- groot- en kleinhandel in alle vormen van voedingsmiddelen;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, kortom van management voor bedrijven en/of overheden;
- alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en het
beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten
oprichten en /of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen
geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding , computerisering en de gebieden
welke verband houden met het voorwerp van de vennootschap; dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
- het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en
vereffenaar;
- het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten;
- het geven van pand of hypotheek op eigen goederen als waarborg voor zowel eigen leningen als
leningen van derden.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap advies verlenen aan, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen,
samenwerkingsverbanden of ondernemingen van allerlei aard met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen en dit door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen
vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan
bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Indien door de bestuurders handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap erdoor
verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet
onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten
voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
tweehonderdvijftigste (1/1.250) deel van het kapitaal.
(…)
Bestuursorgaan
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft
genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook, niet in zijn
vervanging voorziet. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, hebben de overblijvende bestuurders  het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in
België of in het buitenland, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingen worden tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid herleid tot 2 dagen) op
voorhand gedaan. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De oproepingen zijn niet
noodzakelijk indien alle bestuurders instemmen om te vergaderen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde de vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke bestuurder kan aan een ander lid van de raad van bestuur een volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn . De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
Alle afschriften en/of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door één
of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur..
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere (rechts)personen die dan de titel dragen van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
 De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurders, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
juni, om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
daaraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag der aandeelhouders die minstens
één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats, in België of in het buitenland, vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder, die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen het recht heeft opgeroepen te worden tot de algemene vergadering,  te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van die winst ten minste vijf procent ingehouden
voor de vorming van de wettelijke reserve.
Interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Ontbinding van de vennootschap
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt
de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…).”
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 1651 Beersel Hemelstraat 8.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem