Ondernemingsnr : 1002 180 442
Naam
(voluit) : Gilbert Tents & Caravans
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Busingenstraat 90 1750 Lennik
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder
Gilbert Tents & Caravans CommV
Busingenstraat 90
1750 Lennik
ON 1002.180.442
PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CommV Gilbert Tents &
Caravans
Die heeft plaatsgehad op 30 december 2024
Het jaar 2024, op 30 december om 18u00 is de gewone algemene vergadering der vennoten
bijeengekomen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De zitting wordt geopend om 18u00, onder het voorzitterschap van mevrouw Liesbet Plasman. De
voorzitter duidt mevrouw Margot Govaert aan als secretaris, en als stemopnemer. De voorzitter stelt vast dat
de aandeelhouders die zich aangemeld hebben conform de aanwezigheidslijst in bijlage van onderhavig
verslag, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, en dat de aanwezigheidslijst door alle participanten
ondertekend werd.
Daar de wettelijke formaliteiten voor de oproeping aan de algemene vergadering vervuld zijn en dit
bevestigd wordt door de vergadering, kan er tot de dagorde overgegaan worden.
De voorzitter legt de algemene vergadering volgende agenda voor :
1)Ontslag van zaakvoerder Liesbet Plasman
2)Benoeming van een nieuwe zaakvoerder
3)Schrapping van de commerciële benaming Caretta Caravans Brussels
4)Wijziging van de gegevens van de website van de onderneming
Afhandeling van de agenda:
1)Ontslag van zaakvoerder Liesbet Plasman
De actieve vennoot-zaakvoerder wenst haar aandelen over te dragen aan Kwinten Govaert. Deze
overdracht van aandelen is overeengekomen in een verkoopsovereenkomst van aandelen dd 30 december
2024. De overdracht gaat effectief in na betaling van de overeengekomen prijs op 1 februari 2025.
Met eenparigheid van stemmen gaat de algemene vergadering akkoord met de overdracht van aandelen
en aanvaardt zij het ontslag van de zaakvoerder Liesbet Plasman. De stille vennoot wenst haar te bedanken
voor het waargenomen mandaat. De kwijting van haar mandaat zal nog volgen op de gewone algemene
vergadering over het boekjaar 2024.
- 2} Benoeming van-zaakvoerder-Kwinten Govaert --
De algemene vergadering neemt kennis van de ondertekende verkoopovereenkomst van 30 december
2024 voor de overdracht van 99 aandelen.
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen Kwinten Govaert als zaakvoerder
(actieve vennoot) vanaf 1 februari 2024. De algemene vergadering stelt vast dat de heer Kwinten Govaert op
31 januari de leeftijd van 18 jaar zal bereikt hebben, en handelingsbekwaam zal zijn om dit mandaat waar te
nemen.
3) Schrapping van de commerciële benaming Caretta Caravans Brussels
De algemene vergadering beslist met een eenparigheid van stemmen de commerciële benamingen zoals
voorzien in de oprichtingsstatuten te behouden, behoudens de commerciële benaming Caretta Caravans
Brussels.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen afstand te doen van deze laatste
benaming.
5 Wijziging van de gegevens van de website van de onderneming
Bij de oprichting werd er aan de kruispuntbank der ondernemingen de volgende website opgegeven als
website voor de onderneming:
https://www.caretta-teardrop.be
De algemene vergadering wenst deze website met eenparigheid van stemmen aan te passen naar :
https://www.gilbert-tents-caravans.be/
De Algemene Vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Thesorafisc BV accountants
(vertegenwoordigd door Stef Govaert) voor het vervullen van de formaliteiten bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank en het KBO.
Na afhandeling van de dagorde, wordt de vergadering opgeheven om 19u00, na lezing en goedkeuring
van het huidige proces-verbaal.
Stefaan Govaert
lasthebber
(get)