Ondernemingsnr : 0878265912
Naam
(voluit) : VAN EYNDE CHRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan HAL 5
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 3 december 2019, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om veertien uur.
Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten zoals nagemeld.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van zoals nagemeld (artikel 7 en 8 van de statuten).
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VAN EYNDE CHRIS.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2580 Putte, Industrieterrein Leuvensebaan HAL 5.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- vervaardiging van landbouwmachines en-werktuigen en toebehoren;
- vervaardiging van tuinbouwmachines en -werktuigen en toebehoren;
- vervaardiging van machines, werktuigen en toebehoren voor de bouwnijverheid;
- de vervaardiging en installatie van industriële machines;
- vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, niet elders genoemd;
- vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
- de vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of
voor het bemesten;
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten;
- de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw;
- de vervaardiging van melkmachines;
- de vervaardiging van overige landbouwmachines en-werktuigen, machines en werktuigen voor de
pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van voeder, en dergelijke;
- herstelling van land- en tuinbouwmachines en machines voor de bouwnijverheid;
- het onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
- vervaardiging voor machines voor de metallurgie;
- vervaardiging van machines voor de bouw;
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet;
- vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen;
- vervaardiging van machines en toestellen voor de zuivelindustrie;
- vervaardiging van machines en toestellen voor de graan- en meelindustrie;
- vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het vervaardigen
van deegwaren;
- vervaardiging van machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van overige
voedingsmiddelen;
- vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer;
- vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton;
- de vervaardiging van machines voor tekst- of beeldcompositie;
- vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid;
- vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën.
- de vervaardiging van machines voor de verwerking van afval;
- vervaardiging van kantoormachines;
- de vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties;
- de vervaardiging van carrosserieën, aanhangwagens en caravans;
- de inrichting en de plaatsing van aanhangwagens en trailers;
- de handelsbemiddeling en groothandel in aanhangwagens en trailers;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie;
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid;
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
- handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
- groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, niet elders genoemd;
- groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de land- en tuinbouw;
- verhuur van landbouwmachines en -werktuigen;
- verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel;
- verhuur van overige machines en werktuigen, niet elders genoemd;
- verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en
dergelijke.
Luik B
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig
(1.860) aandelen op naam, die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van juni om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Luik B
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer VAN EYNDE Christiaan Felix
Maria en mevrouw SCHEIRS Daisy Maria Baptista, ontslag te verlenen uit hun functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer VAN EYNDE Christiaan
Felix Maria en mevrouw SCHEIRS Daisy Maria Baptista, als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur, die aanvaarden en verklaren niet te zijn getroffen door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2580 Putte,
Industrieterrein Leuvensebaan Hal 5.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
“SWINNEN KRISTOF & PARTNERS”, te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B en haar
aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).