Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MEDLOG FINANCIAL SERVICES
(verkort) : MFS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 127A
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op
negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde persoon een besloten vennootschap heeft opgericht met de naam:
“MEDLOG FINANCIAL SERVICES", afgekort “MFS”.
2. De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 127A.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. De oprichter is: “MEDLOG SA”, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers
recht, met zetel te Chemin Rieu, 12-14, 1208 Genève, Zwitserland, ingeschreven in het
Handelsregister van Genève onder ondernemingsnummer CHE-114.520.453.
5. De oprichter heeft een inbreng in geld gedaan van dertigduizend euro die voor honderd procent
volstort werd en waarvoor zij dertigduizend aandelen heeft ontvangen.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij Belfius Banque SA.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op tweeëntwintig januari
tweeduizend eenentwintig door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton
Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd.
Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend eenentwintig.
7. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
8. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
0762701991
Luik B
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
De bestuurders kunnen in een college verenigd worden.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één (1) bestuurder is benoemd, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee (2) bestuurders zijn benoemd, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten
nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts
één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het intern reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er één (1) bestuurder is benoemd, wordt aan de voornoemde bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.2. Indien er twee (2) bestuurders zijn benoemd, wordt aan deze bestuurders volledige collectieve
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om met twee (2) gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.3. Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, en de bestuurders aldus een college van
bestuurders vormen, vertegenwoordigt het college van bestuurders als college de vennootschap in
alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders
handelend als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals
voorzien in artikel 6.6; en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien
in artikel 6.7., wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte
Luik B
rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
6.4.4. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Ter zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder benoemd is. Deze duur kan zowel beperkt
zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald, wordt de
bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
9. -Voor de eerste maal twee bestuurders aangesteld werden, met name:
-de heer FONTANA Camillo, welke voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder woonplaats
kiest op de zetel van de vennootschap
-de heer BEEKCMAN Etienne, welke voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder
woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
De voormelde mandaten gaan in op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft
en gelden voor onbepaalde duur.
De voormelde mandaten zijn niet statutair.
Overeenkomstig artikel 6.4.2. van de statuten van de vennootschap, zal de vennootschap geldig in
en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
-als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen,
aangesteld werden: meester Wouter Lauwers, meester Gert Cauwenbergh, meester Charlotte
Reabel, meester Louise Berrier, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw
Guusje Huijbregts, en elke andere advocaat of medewerker van K law CVBA, met zetel te 1930
Brussel, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, aan wie de macht verleend werd om de registratie van
de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de registratie als BTW-plichtige te
verkrijgen.
10.voor de eerste maal als commissaris van de vennootschap aangesteld werd en benoemd werd tot
die functie: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met
zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, geregistreerd in het Rechtspersonenregister van Brussel,
onder nummer 0446.334.711, vanaf negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig voor een
periode van drie (3) opeenvolgende boekjaren, namelijk de boekjaren afgesloten per 31 december
2021, 31 december 2022 en 31 december 2023. Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg een
einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2024
en die zal besluiten over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2023.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer TURNA, Ömer, bedrijfsrevisor, aangesteld als
vaste vertegenwoordiger.
11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap kan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, financieringsactiviteiten uitvoeren en dit uitsluitend ten behoeve van de andere entiteiten van
de Medlog/MSC-groep en meer bepaald, maar niet beperkt tot:
    •  Het aangaan van financieringsovereenkomsten en het verkrijgen van financiering;
    •  Het verstrekken van leningen en het ontvangen van kapitaalaflossingen en interestbetalingen,
met inbegrip van het nemen van pandrechten, hypotheken en andere zekerheden op de activa van
de kredietnemer; en
Luik B
    •  Het vergemakkelijken en verwerken van de compliance en fiscale aangelegenheden met
betrekking tot het voorgaande.
De vennootschap kan kredietlijnen en leningen toestaan, concessies verlenen en zekerheden stellen
om de uitvoering van haar eigen verplichtingen of die van de andere entiteiten van de Medlog/MSC-
groep te waarborgen, in het bijzonder door het verlenen van hypotheken of pandrechten (op haar
goederen of op goederen van de met haar verbonden personen en ondernemingen, met inbegrip van
zijn of haar onroerende goederen en alle zakelijke activiteiten en/of contracten).
De vennootschap kan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de administratie, het beheer, de controle
en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijven en verenigingen waarin zij al dan
niet een belang of deelneming heeft, verwerven, financieren en er aan deelnemen. De vennootschap
mag echter geen aandelen bezitten waarvan de aanschaffingswaarde meer dan 10% van de fiscale
nettowaarde van enige andere vennootschap bedraagt.
Om voormeld voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen
huren en verhuren, ze in eigendom of op enige andere wijze verwerven en in het bijzonder alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie
van alle intellectuele rechten of industriële of commerciële eigendommen die daarmee verband
houden.
De vennootschap mag echter enkel gefinancierd worden door Belgische of buitenlandse
ondernemingen of rechtspersonen en mag geen financiering of middelen ontvangen van natuurlijke
personen met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp.
Kortom, de vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het voormelde voorwerp van de vennootschap of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking ervan, maar binnen de grenzen die in haar voorwerp of in de statuten zijn bepaald.”
12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van juni om veertien uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat