Ondernemingsnr : 0687682488
Naam
(voluit) : RenaSci Oostende Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marie Curielaan 10
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 25 juni 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"Renasci Oostende Holding", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Marie Curielaan 10,
ondernemingsnummer 0687.682.488, RPR Gent afdeling Oostende en heeft volgende besluiten
genomen:
KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:179 §1 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en van het controleverslag
van de bedrijfsrevisor, opgemaakt door de besloten vennootschap “Figurad Bedrijfsrevisoren”, met
maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J.B. de Ghellincklaan 21, BTW BE
0423.109.644 RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen,
bedrijfsrevisor, de dato 25 juni 2020, overeenkomstig artikel 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen honderdduizend euro (€
1.100.000,00) om het te brengen van zes miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend euro (€
6.875.000,00) naar zeven miljoen negenhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 7.975.000,00) met
creatie van zeventienduizend vijfhonderd (17.500) nieuwe aandelen, te weten zestienduizend
achthonderdachtenzestig (16.868) nieuwe A-aandelen en zeshonderdtweeëndertig (632) nieuwe B-
aandelen. De nieuw uitgegeven aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.
De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), waarvan
een miljoen honderdduizend euro (€ 1.100.000,00) als onmiddellijke kapitaalstorting en twee miljoen
negenhonderdduizend euro (€ 2.900.000,00) als uitgiftepremie.
UITOEFENING VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT – PLAATSING EN VOLSTORTING
Vervolgens verklaren de inschrijvers in te schrijven in geld op het geheel van de zeventienduizend
vijfhonderd (17.500) nieuwe aandelen.
De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven volledig volgestort is
door een storting in geld, inclusief de voormelde uitgiftepremie, die zij gedaan hebben op een
bijzonder rekening op naam van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bij BNP Paribas Fortis.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 24 juni 2020 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De aandeelhouders besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans
beschikbaar zijn.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd
tot zeven miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 7.975.000,00), verdeeld over
Luik B
honderdzesentwintigduizend achthonderdvijfenzeventig (126.875) aandelen, zonder nominale
waarde, waarvan honderdzestienduizend achthonderdachtenzestig (116.868) A-aandelen en
tienduizend en zeven (10.007) B-aandelen.
HET PLAATSEN OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING "UITGIFTEPREMIE"
De vergadering besluit het bedrag van de totale uitgiftepremie, hetzij twee miljoen
negenhonderdduizend euro (€ 2.900.000,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening
"uitgiftepremie".
KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door incorporatie van de uitgiftepremie om het
kapitaal te brengen van zeven miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 7.975.000,00)
naar tien miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 10.875.000,00), zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- in de tekst van artikel 5 van de statuten de eerste alinea integraal te vervangen door de volgende
tekst:
“Het kapitaal bedraagt tien miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 10.875.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door honderdzesentwintigduizend achthonderdvijfenzeventig (126.875)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde rechtspersoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De
Deyne, Verhoeye, Accountants en Belastingsconsulenten”, met maatschappelijke zetel te 9920
Lovendegem, Kort Eindeken 25, ondernemingsnummer 0809.489.744, RPR Gent afdeling Gent.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- Gecoördineerde statuten;