Ondernemingsnr : 0502 654 790
Naam
VILVOORDE DEVELOPMENT
(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Brusselsesteenweg 146 te 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, gehouden ten zetel dd. 17/06/2024, werd
met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
De aandeelhouders besluiten om kwijting te verlenen aan de bestuurders (evenals hun vaste
vertegenwoordigers) en de commissaris (en zijn vertegenwoordiger) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
Deze kwijting geldt eveneens voor:
-Sterckx Business Services BV, ondernemingsnummer: 0836.179.887, met vaste vertegenwoordiger, de
Heer Jimmy Sterckx, ontslagnemend bestuurder per 31 december 2023;
-Realize BV, ondernemingsnummer: 0759.664.804, met vaste vertegenwoordiger, de Heer Olivier Lambrecht,
ontslagnemend bestuurder per 12 januari 2024;
-PG Consulting BV, ondernemingsnummer: 0683.475.559, met vaste vertegenwoordiger, de Heer Philip
Goris, ontslagnemend bestuurder per 20 maart 2024.
De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de hieronder vernoemde bestuurder komt te vervallen:
-Matexi NV, met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180, met ondernemingsnummer
0405.580.655, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele. Over de kwijting te verlenen aan deze
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar 2024, zullen de aandeelhouders
beslissen bij de gewone algemene vergadering die zich uitspreekt over de goedkeuring van de jaarrekening over
het boekjaar 2024.
De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder van de vennootschap:
1:De Blauwhoeve BV, met zetel te 9870 Zulte, Blauwdreef 187, met ondernemingsnummer 0810.472.018,
met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele. Het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van
het boekjaar afgesloten op 31 december 2028:
De aldus benoemde bestuurder(s) zal/zullen zijn/hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of
door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
De aandeelhouders verduidelijken dat de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als volgt
is samengesteld:
LiVauban NV, met als vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart;
[:De Blauwhoeve BV, met als vaste vertegenwoordiger Ivan Van de Maele;
[ IRisasoN BV, met als vaste vertegenwoordiger Rik Neckebroeck;
[:DW Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger Kristoff De Winne.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en
de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Guilegem, Hoge
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel
bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank. Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke
formaliteiten. Opgemaakt te Grimbergen, 17/06/2024 :
Getekend door : BV LUMINAD,
vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine, in de hoedanigheid van lasthebber