N° d'entreprise : 0744643660
Nom
(en entier) : EXOTHERA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège rue de la Maitrise 11
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
EXOTHERA », ayant son siège à 1400 Nivelles, Rue de la Maîtrise 11, inscrite au registre des
personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0744.643.660, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-huit décembre deux mil vingt,
enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le trente décembre
suivant, volume 0 folio 0, case 28937, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le
Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de sept millions d’euros
(7.000.000,00 €) pour le porter d’un million huit mille huit cent quarante euros (1.008.840,00 €) à huit
millions huit mille huit cent quarante euros (8.008.840,00 €) par apport en numéraire par l’actionnaire
unique d'un montant de sept millions d’euros (7.000.000,00 €), avec création de sept millions
(7.000.000) d’actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes,
donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata
temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire au pair comptable des actions
existantes et intégralement libérées à la souscription.
 
Libération
Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré
intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Réduction de capital
a) Approbation de la situation active et passive
L’assemblée générale approuve à l’unanimité la situation active et passive de la société arrêtée au
30 septembre 2020.
 
b) Réduction de capital
L’assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de trois millions sept cent nonante-
deux mille quatre cent trente-cinq euros (3.792.435,00 €) pour le porter de huit millions huit mille huit
cent quarante euros (8.008.840,00 €) à quatre millions deux cent seize mille quatre cent cinq euros
(4.216.405,00 €), sans suppression d’actions, par apurement des pertes à due concurrence, telles
qu’elles figurent dans la situation active et passive arrêtée au 30 septembre 2020, approuvée par la
Volet B
présente assemblée.
 
 
 
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec
les résolutions prises, comme suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de quatre millions deux cent seize mille quatre cent cinq euros
(4.216.405,00 €), représenté par huit millions huit mille huit cent quarante (8.008.840) actions, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/huit millions huit mille huit cent
quarantième (1/8.008.840ème) du capital.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
¨POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.