-DE GRIFFIER-
Ondernemingsnr . 0849 882 722
Naam
(voluit) . Finvision bedrijfsrevisoren Waregem
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 8790 Waregem, Vredestraat 55/31
Onderwerp akte : fusie door overneming - statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 30 december 2024, neergelegd
ter registratie, dat gezamenlijk werden gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van:
A.1.) De besloten vennootschap "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT", met zetel te 3500
Hasselt, Kuringersteenweg 172, BTW BE0818.373.063, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt
0818.373.063.
A.2.) De besloten vennootschap "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN ANTWERPEN", met zetel te 2600
Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 4, BTW BE0807.879.643, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0807.879.643.
Hierna samen genoemd: "de over te nemen vennootschappen" of "de overgenomen vennootschappen" of
elk afzonderlijk "overgenomen vennootschap".
B) De besloten vennootschap "FINVISION BEDRIJFSREVISOREN WAREGEM", met zetel te 8790
Waregem, Vredestraat 55/31, BTW BE0849.882.722, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
0849.882.722.
Hierna genoemd: "de overnemende vennootschap".
De buitengewone algemene vergaderingen hebben volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT - Kennisname van het gezamenlijk fusievoorstel
( ... )
TWEEDE BESLUIT - Kennisname van een afwijking van voormeld fusievoorstel
De buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de over te nemen en overnemende
vennootschappen nemen kennis van de afwijking van het fusievoorstel in die zin dat Finvision
Bedrijfsrevisoren Waasland niet betrokken wordt in onderhavige fusie.
DERDE BESLUIT - Kennisname van het verslag van de bestuursorganen
De buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen
en overnemende vennootschap namen kennis van en bespraken het hierna vermelde verslag van de
bestuursorganen, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te
bekomen:
- het gezamenlijk verslag van de bestuursorganen, overeenkomstig artikel 12:25 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de dato 17 december 2024.
VIERDE BESLUIT - Kennisname van de verslagen van de revisor
De buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen
en overnemende vennootschap namen kennis van en bespraken de hierna vermelde verslagen van de revisor,
waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:
- De verslagen van de revisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 12:26 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de dato 21 december 2024.
Deze verslagen werden opgesteld door VGD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0875.430.443, vertegenwoordigd door Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50.
VIJFDE BESLUIT - fusie door overneming onder tijdsbepaling
De buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen
en van de overnemende vennootschap hebben het fusievoorstel goedgekeurd zoals het werd neergelegd, met
uitzondering van de wijziging zoals voormeld.
Deze fusie omvat:
A. ONTBINDING ZONDER VEREFFENING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen
hebben besloten de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voormelde fusie met de
overnemende vennootschap.
B. FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, heeft besloten tot fusie over
te gaan van de over te nemen vennootschappen.
De fusie gaat gepaard met de overdracht ten algemene titel van het volledige actieve en passieve vermogen
voorbehoud op de overnemende	van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch
vennootschap.
Vanuit juridisch oogpunt heeft, ten gevolge van de tijdsbepaling, de fusie uitwerking vanaf 1 januari 2025 en
zullen alle handelingen van de overgenomen vennootschappen vanaf die datum geacht worden te zijn verricht
voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat vanaf die datum alle verrichtingen ten voordele en op
risico van de overnemende vennootschap zullen gebeuren onder de verplichting voor deze laatste om alle
verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen, die op de inbreng betrekking hebben,
uit te voeren.
De desbetreffende buitengewone algemene vergaderingen stelden dat een fusie door overneming onder
tijdsbepaling geen probleem betreft en hebben hier geen bezwaar tegen.
Door de overdracht ten algemene titel van het volledige actieve en passieve vermogen van de voormelde
vennootschappen wordt de ( beschikbare ) inbreng van onderhavige overnemende vennootschap verhoogd
met zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) om het brengen van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) op vijfenvijftigduizend achthonderd euro (€ 55.800,00) door uitgifte van twintigduizend
(20.000) nieuwe aandelen. Er is geen opleg in speciën verschuldigd. Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde
aard en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen die in de winsten zullen delen vanaf 1
januari 2025.
Deze twintigduizend (20.000) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden ingeschreven
op naam van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschappen, Finvision Audit bv, voormeld en
dit binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf heden.
De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn
dividend gerechtigd vanaf 1 januari 2025.
Aan de bestuursorganen van de over te nemen vennootschappen en overnemende vennootschap worden
geen bijzondere voordelen toegekend.
In de overnemende vennootschap wordt het artikel 6 van de statuten aangepast met betrekking tot het aantal
aandelen om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie nieuw uitgegeven aandelen.
Artikel 6 van de statuten luidt voortaan als volgt:
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven die elk
één/dertigduizendste (1/30.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap niet gewijzigd wordt, is de overnemende
vennootschap slechts gemachtigd de activiteiten uit te oefenen van de overgenomen vennootschappen voor
zover zij staan in haar eigen voorwerp.
In overeenstemming met artikel 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de buitengewone algemene vergadering dat de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar dat zal afsluiten
op 31 december 2024, zullen worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de overnemende
vennootschap.
De voorzitter van alle buitengewone algemene vergaderingen verzocht de notaris, de eigendomsovergang
van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap vast te stellen en
akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen, en de wijze waarop het
overgaat.
1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschappen
Het overgedragen vermogen van de overgenomen vennootschappen zoals het zal samengesteld zijn per
31 december 2024 om 24u00.
2. Verklaring betreffende onroerende goederen
De overgenomen vennootschappen en de overnemende vennootschap hebben uitdrukkelijk verklaard dat
de overgenomen vennootschappen geen eigenaar of houder zijn noch zullen zijn van enig onroerend goed of
3. Algemene lasten en voorwaarden van overgang
... )
Aangezien de besluiten over het fusievoorstel genomen door de algemene vergadering van de
overgenomen vennootschappen en de overnemende vennootschap conform zijn en aansluiten bij elkaar zoals
blijkt uit deze akte, is de fusie onder tijdsbepaling tot stand gekomen en de voornoemde overgenomen
vennootschappen zullen hebben opgehouden te bestaan op 1 januari 2025.
Overeenkomstig artikel 12:32 WVV stelde de buitengewone algemene vergadering van de overnemende
vennootschap de wijzigingen van haar statuten vast.
ZESDE BESLUIT - Naamswijziging
De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap heeft besloten de naam te
wijzigen naar Finvision Bedrijfsrevisoren. Deze naamswijziging zal in werking treden op 1 januari 2025. Met
ingang van diezelfde datum wordt ook de handelsbenaming "Finvision Audit" geschrapt.
Artikel 1 van de statuten luidt na fusie als volgt:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Finvision Bedrijfsrevisoren".
Volgende handelsbenaming mag ook worden gebruikt: "Finvision Certified Auditors"."
ZEVENDE BESLUIT - Ontslag en kwijting
De buitengewone algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen
vennootschappen stelden het ontslag vast van de bestuurder(s) van de overgenomen vennootschappen,
ingevolge de fusie doch evenwel slechts op datum waarop deze fusie uitwerking zal krijgen. De goedkeuring
door de algemene vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de jaarrekeningen
die zullen worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor het bestuursorgaan
van de overgenomen vennootschappen voor haar opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf de datum
van de laatste goedgekeurde afgesloten jaarrekening, en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van het uur van de jaarvergadering
De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap heeft besloten het uur van de
jaarvergadering te wijzigen naar 14u.
Artikel 18 van de statuten luidt voortaan als volgt:
"Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u) op de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
gehouden op de daaropvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15)
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."
NEGENDE BESLUIT - Aanpassing statuten van de overnemende vennootschap
De buitengewone algemene vergadering van de overnemende Vennootschap heeft beslist haar statuten
aan te passen, aan voorgaande genomen besluiten. Dienovereenkomstig schrapping van de volledige
statutentekst en vervanging door de nieuwe statuten, als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Finvision Bedrijfsrevisoren".
Volgende handelsbenaming mag ook worden gebruikt: "Finvision Certified Auditors".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1.De uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, alleen of in samenwerking met andere bedrijfsrevisoren
en, in het bijzonder, de uitoefening van de revisorale opdrachten bedoeld in artikel 4 van de wet van 7 december
2016 en van de werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. Het uitvoeren
van alle opdrachten die bij of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren uitsluitend zijn toevertrouwd en in het
bijzonder alle revisorale opdrachten ter uitvoering van of krachtens de wet alsook het vervullen op algemene
wijze van alle revisorale opdrachten met financiële overzichten van ondernemingen.
2.Het uitoefenen van werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, met
inbegrip van gerechtelijke of conventionele expertisen, zonder dat deze opsomming limitatief is , doch
integendeel exemplatief.
3.Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant
voorwerp.
4.Zij kan alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan te
vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen, voor zover deze
niet onverenigbaar zijn met het beroep van bedrijfsrevisor.
5.Zij kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele
vennootschappen van titularissen van vrije beroepen. De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of
vereffenaar uitoefenen in burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen.
6.Zij mag haar maatschappelijk voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor
eigen rekening, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
7.Zij mag in het algemeen alle burgerlijke en financiële handelingen verrichten die op welke wijze ook
verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, in de mate dat de
betreffende handeling niet de aard aanneemt van een aanvullende commerciële activiteit en geen systematisch
karakter heeft. Zij kan alle roerende beleggingen doen en deel hebben bij wijze van vereniging, inbreng of fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Hoedanigheid
Om in aanmerking te komen voor erkenning als bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijk auditor moet(en) de
bedrijfsrevisor(en), auditkantoren en/of wettelijke auditoren wettelijk de meerderheid van de aan de aandelen
verbonden stemrechten in de algemene vergadering bezitten.
De aandeelhouders en/of houders van stemrechten die geen lid zijn van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren (IBR) mogen zich niet bevinden in een toestand die wettelijk verboden is of onverenigbaar is
met het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven die elk
één/dertigduizendste (1/30.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar uit te voeren stortingen op
de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de bepalingen in deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of die voldoen aan de bepalingen zoals die verder in deze statuten worden
bepaald in verband met de overdracht van aandelen.
Indien na de uitgifte van nieuwe aandelen de verhouding tussen de aandeelhouders wijzigt, dient het IBR
voorafgaandelijk te worden ingelicht van de voorgenomen transactie.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm wordt aangehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene
vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele
persoon is aangewezen als eigenaar.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders die erom verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
10.1. Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het
overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De rechten
verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de erfgenamen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en desgevallend rekening houdend met de rechten van de
vruchtgebruiker.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn
overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten reservataire erfgenamen zich moeten
vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.
10.2. Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening op
aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang,
mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de
instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
geschreven stuk. Die instemming is echter niet vereist als de aandelen overgedragen worden aan mede
aandeelhouders, of aan de echtgenoot of de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der
aandelen .
Een verzoek tot instemming wordt aan het bestuursorgaan gericht en moet de volledige identiteit, beroep
en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het aantal aandelen dat deze zou(den)
verwerven. Binnen de veertien (14) dagen maakt het bestuursorgaan dit verzoek over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één (1) maand hierop te antwoorden zullen geacht worden in
te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie (3) maanden hetzij een koper te
vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de
aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen
of, zo niet, door de Voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes (6) maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van die
termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle
rechtsmiddelen.
10.3 Indien ten gevolge van de overdracht(en) de meerderheid van de stemrechten niet langer in handen is
van de personen bedoeld in artikel 5, blijft de bedrijvigheid van de vennootschap wel beperkt tot het beheer en
in stand houden van de goederen van de vennootschap totdat het voorwerp van de vennootschap is gewijzigd
in die zin dat het geen uitstaans meer heeft met revisorenactiviteiten dan wel tot weer voldaan is aan de vereiste
meerderheden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
11.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bezoldigingspakket.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in
aanmerking komt.
11.2. Om in aanmerking te komen voor erkenning als bedrijfsrevisor/wettelijk auditor moet de meerderheid
van de bestuurders de hoedanigheid van bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke auditor hebben.
Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze bestuurder de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor/ auditkantoor/ wettelijke auditor hebben.
Wanneer het bestuursorgaan uit twee leden bestaat, moet tenminste één van hen een bedrijfsrevisor/
auditkantoor/ wettelijke auditor zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - dagelijks bestuur
12.1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders die persoonlijk geen lid van het IBR zijn en geen bedrijfsrevisor zijn, ingeschreven in het
openbaar register van Bedrijfsrevisoren, mogen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor/wettelijke
auditor.
12.3. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de vennootschap evenals de handelingen en beslissingen die om reden van het minder
belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
De personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen bedrijfsrevisor zijn,
ingeschreven in het openbaar register van Bedrijfsrevisoren, mogen geen handelingen stellen of beslissingen
nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
bedrijfsrevisor/wettelijke auditor.
Het bestuursorgaan bepaalt of de personen belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel gezamenlijk
optreden. Indien het bestuursorgaan niets heeft bepaald, kunnen zij individueel optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
12.4. De bestuurders en gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Het bestuursorgaan kiest bij gewone meerderheid onder haar leden een voorzitter.
De voorzitter zit het bestuursorgaan en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn
functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder in leeftijd, tenzij
de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige bestuurders.
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen
de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap
slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de
oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht (8) dagen vóór de
vergadering van het bestuursorgaan opgestuurd.
Aan de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping.
Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien
alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn om over de betreffende agendapunten
te beraadslagen.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Artikel 14. Belangenconflict
Indien een bestuurder of vaste vertegenwoordiger, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting voorgelegd aan het
bestuursorgaan, dient men zich naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
te schikken.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe
aangestelde(n).
Binnen de grenzen van hun mandaat en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het
voeren van het beroep van bedrijfsrevisor/wettelijke auditor wordt de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden aangesteld door de enige bestuurder of door het
bestuursorgaan.
Artikel 16. Permanente vertegenwoordiging bij het vervullen van de revisorale opdracht
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden,
onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger
natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor/wettelijke auditor. De aldus
benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 17. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u) op de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
gehouden op de daaropvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15)
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden, voor zover wettelijk
verplicht, neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Schriftelijke besluitvorming - deelname op afstand
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Daartoe zal het bestuursorgaan per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, de agenda en de
voorstellen van besluit versturen naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag
aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na
ontvangst op een correcte manier getekend terug te sturen naar het aangegeven adres van de vennootschap.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, de datum
waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent geacht de datum te zijn van de
jaarvergadering.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het door alle aandeelhouders getekende
besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht
de datum te zijn waarop de laatste aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt dit geacht de datum te zijn waarop de laatste
aandeelhouder het besluit ondertekend heeft.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging
en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan en van
het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van de
bestuurder(s) en de commissarissen.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan
gelden, benevens de wettelijke en deontologische regels ter zake, de hierna bepaalde regels voor de ontbinding
en vereffening.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van
bedrijfsrevisor/wettelijk auditor impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van
bedrijfsrevisor, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een
persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Communicatie
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-mailadres
meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn
gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als
de communicaties per e-mail.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft beslist dat het adres van de zetel met ingang van 1 januari 2025 te vestigen
te Zuiderlaan 14/12, 1731 Zellik.
ELFDE BESLUIT - WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De vergadering nam kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder
"FINVISION". De vergadering nam kennis van de beslissing van de enige bestuurder "FINVISION" om als
te Kortrijk op 08 april 1971, wonende te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 16 en dit met ingang van 30 december
2024, ter vervanging van de heer De Paepe Christophe.
TWAALFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN
a/ Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap werd alle bevoegdheden verleend voor de
uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.
b/ Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap werd alle bevoegdheden verleend om het
aandelenregister van de overgenomen vennootschappen te vernietigen en de nieuw uitgegeven aandelen van
de onderhavige vennootschap in te schrijven in het aandelenregister op naam van de aandeelhouders van de
overgenomen vennootschap binnen de vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf heden.
c/ De buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap heeft beslist om de notaris
de opdracht te verlenen tot coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap gezien de
voormelde statutenwijzigingen.
d/ De vergaderingen van de overgenomen vennootschap en de
overnemende vennootschap verleenden een bijzondere volmacht
aan de besloten vennootschap Finvision Hasselt BV, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0816.810.571
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen, verbeteringen, wijzigingen
en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te
vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enz.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend) Notaris Christophe Cootjans, te Schilde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.