Ondernemingsnr : 0436206921
Naam
(voluit) : ABERGAVENNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 6 bus 9
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 december
2024, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
31 december 2024 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0029652. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen van 2600 Berchem,
Posthofbrug 6 bus 9, naar 1020 Laken, Esplanade 1 bus 86.
2/ De algemene vergadering beslist artikel twee der statuten te wijzigen ingevolge voorgaande
beslissing, als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Vlaams Gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”.
3/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan NV VANDELANOTTE, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
4/ De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de mail van BDO BELGIUM
van 26 december 2024, waarbij haar werd meegedeeld dat de Heer Piet ROBBEN als vaste
vertegenwoordiger werd aangesteld van BDO BELGIUM, ter vervanging van de Heer Gert MARIS.
De vergadering aanvaardt deze nieuwe vaste vertegenwoordiger voor de resterende tijd van het
mandaat van BDO Belgium.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    2 volmachten;
-    tekst der gecoördineerde statuten.