Ondernemingsnr : 0817669418
Naam
(voluit) : MAES & COUCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieltstraat 22
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
 
ER BLIJKT UIT een proces verbaal opgemaakt door Bart CLUYSE, notaris met standplaats te
Pittem, op 17 maart 2023, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Maes & Coucke” met zetel te 8720 Dentergem (Markegem),
Tieltstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0817.669.418 met eenparigheid van de stemmen volgende besluiten werden
genomen:
eerste besluit
Besluit tot opname in de statuten dat elke beslissing tot bijkomende inbreng of uitgifte van nieuwe
aandelen enkel kan genomen worden mits unaniem besluit van alle aandeelhouders van de
vennootschap.  Dienaangaande worden artikel 7 en 33 van de statuten aangepast; artikel 7 louter
door aanvulling dat elke beslissing tot bijkomende inbreng of tot uitgifte nieuwe aandelen enkel kan
genomen worden mits unaniem akkoord van alle aandeelhouders en artikel 33 dat voortaan zal
luiden als volgt:
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen (statutenwijzigingen) evenals alle tussen aandeelhouders
afgesproken beslissingen (statutair of volgens aandeelhoudersovereenkomsten) welke aan een
strengere meerderheid om tot beslissing te komen onderworpen worden, worden alle andere
beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
Worden overeenkomstig het voormelde statutair onderworpen aan een strengere regeling waarbij
volgens akkoord tussen de aandeelhouders de algemene vergadering enkel bij unanimiteit zal
kunnen beslissen:
-elke beslissing aangaande uitgifte van nieuwe aandelen;
-elke beslissing aangaande verhogingen of verminderingen van de inbreng van vermogen of elke
beslissing aangaande eigen inbreng door de aandeelhouders;
-elke beslissing aangaande benoeming van nieuwe of bijkomende bestuurders voor de
vennootschap (andere dan familieleden tot de 2e graad van Cederic Maes en/of Charlotte Coucke);
- elke beslissing aangaande het wijzigen van fees van bestuurders en managers (behoudens
toegelaten uitzonderingen ingevolge tussen de aandeelhouders vastgelegde uitzonderingen).
tweede besluit
Besluit door de vergadering dat behoudens voor familieleden tot de 2e graad van Cederic Maes en/of
Charlotte Coucke (welke als bestuurder kunnen worden benoemd met een gewone meerderheid
onder de aandeelhouders) elke andere benoeming van nieuwe of bijkomende bestuurders enkel kan
gebeuren mits unaniem besluit van alle aandeelhouders in een (bijzondere) algemene vergadering.
Dienovereenkomstig wordt artikel 15 van de statuten aangepast.
derde besluit
Luik B
Besluit van de vergadering om statutair te voorzien dat behoudens andersluidende statutaire
bepalingen of beperkingen afgesproken in aandeelhoudersovereenkomsten, de aandelen anders
principieel vrij overdraagbaar zullen zijn.  Dienovereenkomstig wordt een nieuw artikel 12
goedgekeurd dat luidt als volgt:
Artikel 12.- OVERDRACHT VAN AANDELEN
Behoudens andersluidende statutaire bepalingen of beperkingen onder aandeelhouders afgesproken
of vastgelegd in aandeelhouders- overeenkomsten, welke bepalingen tussen de aandeelhouders in
voorkomend geval dwingend zullen zijn, zijn de aandelen principieel vrij overdraagbaar zijn.
VIERDE BESLUIT
a. De vergadering besluit om de vennootschap OVERBEKE, Besloten Vennootschap met zetel te
8720 Dentergem (Markegem), Tieltstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0681.907.030, met als vast vertegenwoordiger, de
heer MAES Cederic, voornoemd, aan te stellen of te benoemen tot statutair bestuurder van de
vennootschap, welke vennootschap vertegenwoordigd als voormeld bij deze is tussengekomen en
verklaart haar voormeld mandaat te aanvaarden onder de vermelding niet te zijn getroffen door enige
beperking welke haar benoeming als statutair bestuurder in deze zou kunnen verhinderen.
Dienovereenkomstig wordt artikel 18 van de statuten aangevuld.
b. Dadelijk daarop volgend heeft de vergadering en gemelde bestuurder beslist tevens aan te stellen
tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap de vennootschap OVERBEKE, Besloten
Vennootschap met zetel te 8720 Dentergem (Markegem), Tieltstraat 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0681.907.030, welke als
bestuurder zal vertegenwoordigd worden door haar vast vertegenwoordiger; zijnde door de heer
MAES Cederic, aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap OVERBEKE blijkens
beslissing bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2018 onder
nummer 20180118/013512, welke hierbij tevens verklaart gemeld mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de statutaire bepalingen omtrent de bestuursbevoegdheden van de
bestuurder(s) aan te passen met behoud van het principe dat elke bestuurder bevoegd is om alleen
optredend alle handelingen namens de vennootschap te stellen en haar te vertegenwoordigen doch
waarbij bepaalde taken uitdrukkelijk en expliciet voorbehouden blijven tot de algemene vergadering.
Dienaangaande wordt beslist om artikel 16 van de statuten aan te passen of aan te vullen als volgt
opdat gemeld artikel voortaan zal luiden als volgt:
Artikel 16.- Interne bestuursbevoegdheid
Aan het bestuursorgaan komen de meest uitgebreide bevoegdheden toe, behoudens deze welke
ingevolge de wet of ingevolge statutaire bepalingen exclusief zijn voorbehouden en toekomen aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig beslissing door de algemene vergadering zal het bestuursorgaan voor nagemelde
handelingen of beslissingen enkel geldig kunnen optreden na voorafgaand (unaniem) besluit door de
algemene vergadering:
-voor uitgifte van nieuwe aandelen;
-voor elke beslissing aangaande bijkomende inbreng of vermindering of vrijstelling van inbreng van
vermogen en elke beslissing aangaande verhoging of vermindering van de inbreng;
-voor elk beslissing aangaande het wijzigen van de fees van bestuurders en/of managers
(behoudens toegelaten uitzonderingen met unaniem akkoord tussen de aandeelhouders
toegestaan).
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden zijn.
Ingeval van tegenstrijdig belang van de bestuurder met de vennootschap, zal de bestuurder
handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande en kan deze bestuurder in
principe niet mee beslissen.
Indien door een nieuwe beslissing van de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan zou
worden ingesteld zal het collegiaal bestuursorgaan bij meerderheid van haar leden de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling of mandaat kunnen
leveren door een schriftelijk exemplaar van zijn mandaat of een uittreksel van de bekendmaking
ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voor te leggen.
Rekening houdend met het voormelde dient artikel 19 van de statuten tevens aangepast te worden
en dient opgenomen dat elk besluit aangaande de bezoldiging of fees voor bestuurders bij unaniem
besluit van de aandeelhouders moet worden genomen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 37 van de statuten aan te passen overeenkomstig de met de nieuwe
aandeelhouders gemaakte afspraken zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt rekening houdend met de tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomsten op voorstel van het bestuursorgaan
beslist door de algemene vergadering; waarbij elk aandeel in elk geval recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De bevoegdheid van het bestuursorgaan om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen beslissen om over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar wordt geschrapt.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan gemelde bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten