Ondernemingsnr : 0412620875
Naam
(voluit) : SYLVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 'T Hand 10
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris te Zelzate, op 2 januari 2023,
ter registratie aangeboden, blijkt dat het bestuursorgaan bijeengekomen is van de vennoten van de
Besloten Vennootschap “SYLVA”, met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), 't
Hand 10, hebbende het ondernemingsnummer BE 0412.620.875. De vennootschap werd opgericht
blijkens akte verleden voor notaris André BLOCK, destijds te Lochristi op 21 september 1972,
bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1972 onder nummer
2800-12, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal blijkens akte
verleden voor ondergetekende notaris Jean-Luc BUYSSE op 2 januari 2023, ter registratie en
publicatie aangeboden.
Uiteenzetting door de voorzitter
Het bestuursorgaan verstrekt volgende toelichtingen:
A. Dat ingevolge de notulen van de buitengewone algemene vergadering op heden, voorafgaandelijk
dezer, het volgende werd besloten:
1. de vergadering heeft besloten tot maximaal alle aandelen thans in handen van de Besloten
Vennootschap “ABRATIS”, te weten de duizend zevenhonderd achtentwintig (1.728) aandelen die
zich toen ingevolge de aandelensplitsing in voormelde buitengewone algemene vergadering op
heden, voorafgaandelijk dezer, in handen van voormelde vennootschap “ABRATIS” bevonden, tegen
een prijs die niet lager is dan één euro (€ 1,00) en niet hoger is dan drieduizend honderd
zesentwintig euro drieëntachtig cent (€ 3.126,83) per aandeel. De inkoop van deze aandelen brengt
de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen”,
ter grootte van de aankoopprijs van de ingekochte aandelen, en dit vanuit de beschikbare en belaste
reserves en/of overgedragen winsten, gevolgd door de onmiddellijke vernietiging van de verworven
aandelen door aanrekening op de onbeschikbare reserve “verwerving eigen aandelen”, die aldus
afgeboekt wordt.
De vergadering heeft besloten dat de verkrijging van eigen effecten uiterlijk diende te gebeuren
binnen de vijf jaar te rekenen vanaf het gemeld besluit van voormelde buitengewone algemene
vergadering.
2. De vergadering heeft opdracht gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van het genomen
besluit en tot vaststelling van deze uitvoering bij authentieke akte;
3. De vergadering heeft het bestuursorgaan gemachtigd om, na de vaststelling van de realisatie van
de inkoop, in artikel 5 het aantal aandelen aan te passen, rekening houdend met het aantal
ingekochte en vernietigde aandelen.
4. De vergadering heeft het bestuursorgaan gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
B. In voormelde buitengewone algemene vergadering op heden voorafgaandelijk dezer werd voldaan
aan de uitzonderingsregeling zoals voorzien in artikel 5:145, eerste lid, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangezien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
waren en het besluit tot verkrijging van eigen effecten werd genomen met eenparigheid.
C. Deze oproep werd beantwoord en alle duizend zevenhonderd achtentwintig (1.728) aandelen
Luik B
voorheen in handen van de voormelde vennootschap “ABRATIS” werden aangekocht.
VERNIETIGING DER AANDELEN – UITVOERING VAN DE STATUTENWIJZIGING
Deze aangekochte aandelen worden in het bijzijn van ons, Notaris, onmiddellijk vernietigd.
In aansluiting daarbij stelt het bestuursorgaan vast dat de opschortende voorwaarde van inkoop en
vernietiging werd verwezenlijkt, en dat dienvolgens artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd door
overeenkomstige vermindering van het aantal aandelen.
Artikel 5 van de statuten wordt aldus gewijzigd en zal voor de toekomst luiden:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd en zes (1.806) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.