Ondernemingsnr : 1006356291
Naam
(voluit) : Aukera Romania Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 120
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, veertien oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Aukera Romania Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting van een materiële vergissing.
De vergadering neemt kennis van de mededeling van het bestuursorgaan de dato 11 oktober 2024,
waarin uiteengezet wordt dat de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
Vennootschap, gehouden op 5 september 2024, alsook de verslagen van het bestuursorgaan en de
commissaris, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die aan deze buitengewone algemene
vergadering werden voorgelegd, een materiële vergissing bevatten met betrekking tot het voorwerp
van de door deze buitengewone algemene vergadering aanvaarde inbreng in natura, te weten dat bij
de opsomming van de ingebrachte aandelen in de voormelde notulen onterecht ook werd verwezen
naar 20 aandelen in Aukera Project Company Delta S.R.L., een vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu,
nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het handelsregister van Boekarest onder nummer
J40/25084/2022.
De vergadering stelt aldus vast en bevestigt dat voormelde notulen van de buitengewone algemene
vergadering van de Vennootschap gehouden op 5 september 2024, door ondergetekende notaris
Van Melkebeke opgesteld en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 17 september daarna, onder het nummer 24428920, voormelde materiële vergissing bevatten,
en beslist deze materiële vergissing recht te zetten zoals hierna vermeld.
I.             De tekst van het tweede agendapunt zoals opgenomen op de tweede en derde pagina’s
van voormelde notulen luidt als volgt:
(...)
Deze tekst dient echter te worden gelezen als volgt:
“2.          Beslissing tot uitgifte van 11.656.000 nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving, die zullen worden toegekend aan de besloten vennootschap
“Aukera”, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120 en met ondernemingsnummer
0772.433.962, tot vergoeding van de inbreng in natura van nagemelde aandelen, met een totale
inbrengwaarde van 11.656.000,00 EUR:
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Galben
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14927/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company
Portocaliu S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met
zetel te Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/15091/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Alb S.
R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14893/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company
Albastru S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel
te Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14976/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Gri S.
R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/15092/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Indigo
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14841/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Negru
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14816/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Rosu
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/15106/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Verde
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14847/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Violet
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/15161/2023.
De inbreng zal volledig worden volgestort en zal worden geboekt op de daartoe bestemde
beschikbare eigenvermogensrekening.”.
II.            De tekst van de tweede beslissing zoals opgenomen op de zesde en zevende pagina’s van
voormelde notulen luidt als volgt:
(...)
Deze tekst dient echter te worden gelezen als volgt:
“TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van een bijkomende inbreng in
natura.
De vergadering beslist uitgifte van 11.656.000 nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving, die zullen worden toegekend aan de besloten vennootschap
“Aukera”, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120 en met ondernemingsnummer
0772.433.962, tot vergoeding van de inbreng in natura van nagemelde aandelen, met een totale
inbrengwaarde van 11.656.000,00 EUR:
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Galben
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14927/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company
Portocaliu S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met
zetel te Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/15091/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Alb S.
R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14893/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company
Albastru S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel
te Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14976/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Gri S.
R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/15092/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Indigo
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14841/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Negru
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14816/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Rosu
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/15106/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Verde
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/14847/2023;
-              20 aandelen (vertegenwoordigd 100% van het kapitaal) in Aukera Project Company Violet
S.R.L., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Roemeens recht met zetel te
Boekarest, Sector 1, Poet Andrei Muresanu, nr. 11-13, 2de verdiep, ingeschreven in het
handelsregister van Boekarest onder nummer J40/15161/2023.
De voormelde aandelen worden uitvoerig beschreven in de voormelde verslagen.
De inbreng zal volledig worden volgestort en zal worden geboekt op de daartoe bestemde
beschikbare eigenvermogensrekening.”.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris