N° d'entreprise : 0784 887 871
Nom
(en entier) : LUCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Rue Fritz Toussaint 53
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - Dissolution anticipée
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Gaétan Bleeckx, Notaire à Saint-Gilles-Bruxelles, le 30
décembre 2024, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée LUCES
dont le siège est établi à 1050 Ixelles, Rue Fritz Toussaint 53, qui a pris les décisions suivantes :
1. Examen de l'état résumant la situation active et passive de la société
L'assemblée a abordé l'examen de la situation active et passive de la société clôturée au 27 décembre
2024.
Elle constate que celle-ci remonte à moins de trois mois et ce conformément à l'article 2:71 paragraphe 2,
alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
2. Examen du rapport des administrateurs et du réviseur d'Entreprises
L'assemblée a ensuite examiné le rapport établi par les administrateurs et celui de Monsieur Stéphane
ROSIER, réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 1300 Wavre, Avenue des Violettes 1, désigné
par les administrateurs, lequel rapport a été établi conformément à la même disposi-tion légale en date du 27
décembre 2024 et relatif à la mise en liquidation de la société.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
Conclusion sur la situation comptable :
« Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société, établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique. À notre avis, l'état
résumant la situation active et passive établi en discontinuité clôturé le 27/12/2024 donne une image fidèle de
la situation de la société conformément au référentiel comptable applicable en Belgique »
Conclusion dans le cadre de l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations :
« Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80 al1,2° du code des sociétés et des associations à
l'assemblée générale.
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration,
nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard des actionnaires, associés ou de tiers
mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires
à leur acquittement ont été consignées. »
3. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société
L'assemblée a décidé de dissoudre anticipativement la présente.
Dûment éclairés par le Notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, le comparant a déclaré
vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
L'assemblée générale a déclaré que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par
l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social au comparant, étant précisé que
l'actionnaire reprend à sa charge le passif éventuellement subsistant.
La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
Le comparant déclare que la société ne possède pas d'immeubles.
4. Décharge
L'assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs.
Le comparant déclare que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période
de cinq ans à l'adresse suivante : rue des Capucines 7 à 8043 Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), où la
garde en sera assurée.
5. Pouvoirs - formalités
Conformément à l'article 2:79 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale a décidé de
nommer Madame LUCES ROSADO María ou toute autre personne désignée par elle, comme mandataire ad
hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de
procéder à la radiation définitive de l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de
l'immatriculation auprès de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Ce mandat est exercé à titre gratuit, les frais éventuels encourus par Madame LUCES ROSADO María lui
seront remboursés dans les limites des fonds propres encore disponibles.
Aux effets ci-dessus, ces mandataires auront le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gaétan BLEECKX
Notaire
Déposés simultanément :
- une expédition de l'acte.
- le rapport des administrateurs.
- le rapport du réviseur d'entreprise Stéphane ROSIER.