Ondernemingsnr : 0448755454
Naam
(voluit) : GENERAL HEATING CORPORATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersstraat 10
 : 8433 Middelkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te
Oostende van 26 juni 2019, te registreren.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “GENERAL HEATING CORPORATION”, met zetel te 8433 Middelkerke (Sint-
Pieterskapelle), Sint-Pietersstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0448.755.454 (rechtsgebied Oostende), BTW-plichtig, beslist heeft :
1) de naam van de vennootschap te rekenen vanaf 26 juni 2019 te wijzigen in "MERCKX GROUP".
2) het doel van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van het maken van sloten, het
uitoefenen van algemene administratie en secretariaat, beveiliging, het maken van grafische
ontwerp, schatting van gebouwen, renovatie van bouwwerken en coördinatie van bouwprojecten, ook
nieuwbouw, kopen/verkopen en verhuren, ook adviesverlening in de ruimste zin met betrekking tot
voorgaande activiteiten en door het doel te herformuleren.
3) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
4)Als gevolg van het voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (zoals hiervoor gewijzigd).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MERCKX GROUP”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen of voor
rekening van derden, in binnen – en buitenland, verband houden met: de restauratie van gebouwen
en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het
oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen , het aankopen, kopen en
verhuren van deze woningen en gebouwen, de renovatie van bouwwerken en coördinatie van
bouwprojecten, ook nieuwbouw, het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van : grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepwerken,
Luik B
funderingswerken, niet - metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting -en
ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
plaatsen van afsluitingen, dakbedekking met asfalt en droogmaken van gebouwen, leggen van
tegelvloeren en mozaïeken, alle andere muur - en vloerbekledingen, warmte – en geluidsisolering,
plafonneer -, cementeer - en alle andere pleisterwerken, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van
sierschouwen, leggen van parketvloeren, timmer - en schrijnwerken, bedekken van gebouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerken, en idem in diverse kunststoffen,
plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van
centrale verwarming, van ventilatie en verluchting, van verwarming met warmelucht, van
luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood -en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische
installaties, metaalconstructies en de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het
woord, vervaardigen en plaatsen van installaties voor industriële en medische gassen, plaatsen van
chapes, plaatsen van industriële vloeren, onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van
alternatieve koude – en warmterecuperatiesystemen, en idem voor brand - en alarmdetectie.
De groot- en kleinhandel in wit- en bruingoed en alle andere elektro-goederen, elektrische
huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur, verlichtingsapparatuur. De groot- en
kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik. De groot- en kleinhandel in
elektronische componenten en computeronderdelen en PC-techniek. De groot- en kleinhandel in
algemene elektro-wisselstukken. De groot- en kleinhandel in vaat- en glaswerk, behang en
reinigingsproducten. De groot- en kleinhandel alsook de installatie van alarminstallaties en
beveiligingsinstallaties. De groot- en kleinhandel in machines, apparaten en toebehoren. De groot-
en kleinhandel in keukeninrichting en artikelen met betrekking tot de woning- en keukeninrichting.
De vennootschap heeft tevens tot doel: het uitbaten van een studie - en raadgevend bureau, de
onderneming in roerende goederen, syndicus van gebouwen, de aan - en verkoop, de fabricatie en
de groot - en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of
herstellen van alle aannemers - en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening of voor
rekening van derden, de klein - en groothandel in bouwproducten en materialen, zoals elektronische
apparatuur en installaties, deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld
gegeven.
De vennootschap heeft tevens tot doel het plaatsen van hang- en sluitwerk, inbraak - en
brandwerende deuren en kluizen, reparatie van diverse artikels (sleutels, sloten, hakken, enz)
inclusief de expresreparatie aan huis alsook het vervaardigen van sleutels.
De vennootschap heeft tevens tot doel de beveiliging van gebouwen, elektronische be-veiliging,
advies beveiliging
De vennootschap heeft tevens tot doel het maken van grafische ontwerpen, webdesign,
programmeren van applicaties en websites, het uitvoeren van programmatie zowel voor eigen
gebruik als in opdracht van klanten, het ontwikkelen en commercialiseren van software toe-
passingen; het voeren van alle handel met betrekking tot digitale informatie en de beveiliging
daarvan.
De vennootschap heeft tevens tot doel het uitoefenen van algemene administratie en secretariaat,
schatting van gebouwen, kopen/verkopen en verhuren. Daarnaast zal de vennootschap ook advies
mogen verlenen in de ruimste zin met betrekking tot voorgaande activiteiten.
De vennootschap zal, zowel in het binnen – en buitenland, in het algemeen alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, zowel in binnen – als buitenland, door middel van inbreng, fusie, inschrijving
of op om het even elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen die een
gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend doel hebben. Deze
opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënnegentigduizend euro (€ 92.000,00).Het is verdeeld in drieduizend
zevenhonderd (3.700) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend
zevenhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Luik B
Gelet op het doel van de vennootschap, de structuur van het aandelenbezit van de onderhavige
vennootschap en de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling is het in het belang van de
vennootschap de overdraagbaarheid van de aandelen onder levenden en wegens overlijden te
beperken.
12.0. STRUCTUUR VAN HUIDIG ARTIKEL 12.
Huidig artikel is samengesteld uit volgende paragrafen:
    1.  Algemeen
    2.  Vrije overdrachten en overgangen
    3.  Inlichting van de raad van bestuur van de voorgenomen overdracht van aandelen.
    4.  Voorkooprecht van de bestaande aandeelhouders.
12.4.1. Verwittiging door de raad van bestuur.
12.4.2. Uitoefening van het voorkooprecht - Eerste ronde.
12.4.3. Uitoefening van het voorkooprecht - Tweede ronde.
12.4.4. Verplichting tot globale overdracht.
    1.  Volgrecht.
    2.  Bepaling van de prijs van de aandelen bij uitoefening van het voorkooprecht.
12.6.1. Overdrachten onder levenden en onder bezwarende titel.
12.6.2. Andere overdrachten.
    1.  Betaling van de prijs.
    2.  Geldige overdracht door de oorspronkelijke overdrager.
12.8.1. Voorwaarden.
12.8.2. Controle van de waarachtigheid van de overdracht.
12.1. ALGEMEEN
Behoudens onderlinge overeenkomst tussen alle aandeelhouders kunnen de aandelen van de
vennootschap slechts overgedragen worden onder levenden overeenkomstig de hierna bepaalde
modaliteiten.
Met een overdracht onder levenden in de zin van vorig lid wordt benevens een eigen-
domsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, tevens de vestiging van eender welk zakelijk
genotsrecht bedoeld. Onder overdracht onder levenden wordt verstaan : iedere trans-actie onder
levenden, met derden zowel als met aandeelhouders, die als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk
recht op aandelen wordt overgedragen ten bezwarende titel, weze het onmiddellijk of toekomstig,
met inbegrip van, doch niet beperkt tot : verkopen, inbrengen, ruilverrichtingen, inbetalinggeving,
enige uitwinning van een inpandgeving en overdrachten in het kader van een overdracht van een
algemeenheid of een bedrijfstak, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige
verrichtingen.
De bepalingen van huidig artikel zijn tevens van toepassing in geval van :
* gedwongen verkoop bij openbaar opbod in uitvoering van een gerechtelijke beslissing of ten
gevolge van eender welke andere reden, zoals ondermeer de gerechtelijke ontbinding of het
kennelijk onvermogen van één van de aandeelhouders.
Voor de toepassing van huidig artikel, geldt de verzendingsdatum vermeld op het borderel van
aangetekende verzending. De termijnen worden berekend in kalenderdagen.
Bij miskenning van de procedure bepaald in dit artikel voor het voorkooprecht en het volgrecht, (zijn)
is de betrokken aandeelhouder(s) aan de andere aandeelhouder(s) een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van vijftig procent (50 %) van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs die tussen
de andere aandeelhouders zal verdeeld worden in verhouding tot ieders aandelenbezit. Bovendien
zal de overnemer, die aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskenning van het
voorkooprecht, door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, onverminderd zijn
rechten jegens de overdragende aandeelhouder van wie hij de aandelen heeft verkregen. Het
voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de andere aandeelhouders om de werkelijk door
hen geleden schade te vorderen of om krachtens het gemene recht de overdracht gedaan met
miskenning van hun voorkooprecht aan te vechten.
12.2. VRIJE OVERDRACHTEN EN OVERGANGEN.
De overgang van aandelen bij overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen.
De overdracht onder levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij
gebeurt ten voordele van :
- de afstammelingen van de overdrager;
- zijn niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot.
Buiten deze gevallen van vrije overdrachten, kunnen de aandelen slechts overgedragen worden
overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten.
12.3. INLICHTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VOORGENOMEN OVERDRACHT.
Luik B
Elke persoon die een overdracht van aandelen wil verrichten, is gehouden de raad van bestuur per
aangetekende brief hiervan te verwittigen met vermelding van de identiteit van de kandidaat-
verkrijger(s), alsook het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Wanneer het gaat om een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel, moet bedoeld
schrijven medeondertekend worden door de kandidaat-verkrijger en moet dit schrijven melding
maken van de prijs waarvoor de aandelen in voorkomend geval zullen overgedragen worden aan
deze kandidaat-verkrijger en de overige voorwaarden en modaliteiten van deze overdracht. Het bod
van de kandidaat-verkrijger moet onherroepelijk zijn.
12.4. VOORKOOPRECHT VAN DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS.
12.4.1. VERWITTIGING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR.
Binnen de acht dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven bedoeld in het punt 12.3 hiervoor,
verwittigt de raad van bestuur de aandeelhouders bij middel van een aangetekend schrijven dat zij
gedurende één maand, te rekenen vanaf de datum van de verzending van deze kennisgeving, een
voorkooprecht hebben betreffende de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld en dit
tegen de prijs die geboden wordt door de kandidaat-verkrijger (al dan niet aandeelhouder).
12.4.2. UITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT - EERSTE RONDE.
Het voorkooprecht van elke aandeelhouder is evenredig tot het aantal aandelen dat hij reeds bezit, in
verhouding tot het totaal aantal aandelen onder aftrek van de aandelen waarvan de overdracht of
overgang wordt voorgesteld.
De aandelen mogen in geen geval gesplitst worden. Indien het aantal aandelen waarop het
voorkooprecht slaat, niet juist evenredig is met het aantal aandelen die genieten van het
voorkooprecht, wordt het overschot van de over te nemen aandelen door loting toegekend, indien de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders onderling niet anders overeenkomen.
12.4.3. UITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT - TWEEDE RONDE.
Indien na verloop van de hiervoren sub 12.4.1 vermelde termijn, het voorkooprecht niet op alle
aangeboden aandelen werd uitgeoefend, dan zal de raad van bestuur binnen de vijf dagen na het
verstrijken van deze termijn de aandeelhouders die hun voorkooprecht in de eerste beurt geheel of
gedeeltelijk uitoefenden hiervan kennis geven bij middel van een aangetekend schrijven. Deze
aandeelhouders beschikken dan over een bijkomende termijn van tien dagen te rekenen vanaf de
verzending van laatstgenoemde kennisgeving om de overblijvende aandelen over te nemen en dit op
dezelfde wijze als hierboven uiteengezet indien de betrokken aandeelhouders niet anders
overeenkomen.
12.4.4. VERPLICHTING TOT GLOBALE OVERDRACHT.
In ieder geval moet het uitoefenen van het voorkooprecht door de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders steeds leiden tot een globale overdracht van de aangeboden aandelen. Het
uitoefenen van het voorkooprecht dat niet leidt tot de overdracht van alle aangeboden aandelen,
heeft dezelfde rechtsuitwerking als de niet uitoefening van het voorkooprecht.
12.5. VOLGRECHT.
Gaat het om een overdracht onder de levenden en onder bezwarende titel aan een derde, niet
aandeelhouder, van een controleparticipatie en hebben de andere aandeelhouders hun
voorkooprecht niet uitgeoefend op alle betrokken aandelen, dan hebben zij vooralsnog het recht het
bod uitgaande van de derde op het betrokken aantal aandelen te beschouwen niet als een bod dat
enkel slaat op de aandelen toebehorende aan de kandidaat-overdrager maar integendeel als een
bod dat tevens slaat op aandelen van de andere aandeelhouders in evenredigheid tot elkeens
participatie, met dien verstande dat huidige bepaling tot gevolg kan hebben dat het aantal aandelen
waarop het bod van de derde betrekking heeft stijgt en dat het bod van de derde aldus uitgebreid
wordt. Met andere woorden de andere aandeelhouders hebben het recht hun aandelen over te
dragen samen met de overdrager over te dragen aan de kandidaat-verkrijger tegen de prijs,
modaliteiten en voorwaarden zoals medegedeeld conform hetgeen uiteengezet onder punten 12.3.
Onder “controle” wordt verstaan de controle in rechte of in feite zoals gedefinieerd in het Wetboek
van vennootschappen.
Met het oog op de uitoefening van dit recht, verwittigt de raad van bestuur binnen de vijf dagen na
afsluiting van de termijn bedoeld in het punt 12.4.3, de aandeelhouders dat zij gedurende een termijn
van vijftien dagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending van deze kennisgeving, het recht
tot gemeenmaking van het bod of volgrecht kunnen uitoefenen.
In geval van uitoefening van dit recht, worden de betrokken aandelen verdeeld onder overdrager en
de aandeelhouders die van dit recht gebruik hebben gemaakt, in functie van ieders respectievelijk
aandelenbezit.
De aandelen mogen in geen geval gesplitst worden. Indien het betrokken aantal aandelen niet juist
evenredig is met het aantal aandelen in het bezit van de overdrager en van de aandeelhouders aan
wie het bod van de derde gemeen gemaakt werd, wordt het overschot van de aandelen door loting
toegekend, indien de belanghebbende aandeelhouders onderling niet anders overeenkomen.
12.6. BEPALING VAN DE PRIJS VAN DE AANDELEN BIJ UITOEFENING VAN HET
Luik B
VOORKOOPRECHT.
12.6.1. OVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN EN ONDER BEZWARENDE TITEL.
Gaat het om een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel, dan is de prijs tegen
dewelke het voorkooprecht wordt uitgeoefend de prijs van de voorgenomen overdracht aan de
kandidaat-verkrijger zoals deze werd medegedeeld conform hetgeen uiteengezet onder punt 12.3.
Hetzelfde geldt in geval van overdracht van aandelen na uitoefening van het volgrecht.
12.6.2. ANDERE OVERDRACHTEN.
Bij elke andere overdracht dan onder levenden en onder bezwarende titel waarbij het voorkooprecht
kan worden uitgeoefend, wordt de prijs tegen dewelke het voorkooprecht uitgeoefend wordt, binnen
een termijn van één maand bepaald door twee deskundigen, waarvan één door de overdrager en
één door de meerderheid van de voorkoopgerechtigden, die van een nuttig voorkooprecht genieten,
aangesteld wordt.
In geval één van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de acht dagen na
de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige
mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de rechtbank van koophandel
van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen, die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden en toekomstperspectieven van de vennootschap.
Over de meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die op
verzoek van een der partijen door dezelfde voorzitter van de rechtbank van koophandel zal
aangesteld worden. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
12.7. BETALING VAN DE PRIJS.
Behoudens andersluidende overeenkomst is de prijs betaalbaar als volgt :
- bij overdrachten onder levenden en onder bezwarende titel:
* bij uitoefening van het voorkooprecht : binnen de vijftien dagen na uitoefening van het
voorkooprecht;
* bij uitoefening van het volgrecht : binnen de vijftien dagen na uitoefening van dit recht;
- in de andere gevallen : binnen de vijftien dagen na bepaling van de prijs van de betrokken
aandelen.
Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn zal van rechtswege en zonder ingebreke-stelling een
interest verschuldigd zijn ten belope van de alsdan geldende wettelijke rentevoet vermeerderd met
twee procent 's jaars. Tot op de datum van volledige betaling behoudt de overdrager het
eigendomsrecht en het genot van de betrokken aandelen.
De eigendomsoverdracht van de aandelen gebeurt bij volledige betaling van de prijs, in afwijking van
artikel 1583 Burgerlijk Wetboek.
De overdracht van de aandelen wordt door de vennootschap op dat ogenblik ingeschreven in het
aandelenregister indien de aandelen op naam zijn of de aandelen worden op dat ogenblik effectief in
het bezit gesteld van de overnemer indien de aandelen aan toonder zijn.
12.8. GELDIGE OVERDRACHT DOOR DE OORSPRONKELIJKE OVERDRAGER.
12.8.1. VOORWAARDEN.
Zo 1) de hierboven uiteengezette procedure van voorkooprecht uitgeput werd en het voorkooprecht
niet uitgeoefend werd voor alle betrokken aandelen en – desgevallend - 2) het volgrecht niet
uitgeoefend werd, dan zal de overdrager de aandelen mogen overdragen gedurende een termijn van
één maand, te rekenen vanaf de datum van de verzending door de raad van bestuur van de
vennootschap van de kennisgeving dienaangaande, aan de kandidaat die hij had voorgesteld. Gaat
het om een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel, dan zal deze overdracht aan de
kandidaat-verkrijger daarenboven enkel kunnen plaatsvinden aan de prijs, voorwaarden en
modaliteiten zoals deze werd medegedeeld conform hetgeen uiteengezet onder punt 12.3.
12.8.2. CONTROLE VAN DE WAARACHTIGHEID VAN DE OVERDRACHT.
De waarachtigheid van de overdracht onder levenden en onder bezwarende titel alsmede van de
betaling van de prijs en van de andere voorwaarden van deze overdracht kunnen gedurende één
jaar vanaf het verstrijken van laatstgenoemde termijn van één maand door de andere
aandeelhouders gecontroleerd worden.
De andere aandeelhouders hebben het recht zich hierbij te laten bijstaan door de commissaris van
de vennootschap of bij gebrek aan commissaris door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad
van bestuur.
Dit controlerecht houdt het recht in inzage te nemen in alle documenten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de betrokken overdracht en ondermeer in alle overeenkomsten,
boekhoudkundige stukken, bankuittreksels en andere bankdocumenten en dergelijke...
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
….
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op twintig mei om zestien uur. Indien die
dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
…
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
Luik B
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
…
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Hetzij In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
a) De Heer MERCKX William Ferdinand Edward, wonend te 8433 Middelkerke, Sint-Pietersstraat 10;
b) De Heer MERCKX Ferdinand Thomas Edward, wonend te 8430 Middelkerke, Paul de Smet de
Naeyerstraat 27 bus 502.
De vergadering besluit volgende bestuurder te benoemen :
Mevrouw VANHESTE Sophie Madeleine Michèle, wonend te 8433 Middelkerke, Sint-Pietersstraat
10.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8433 Middelkerke
(Sint-Pieterskapelle), Sint-Pietersstraat 10.
7) De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.merckxgroup.org is
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@merckxgroup.org
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan Mevrouw VANHESTE Sophie, wonend te 8433
Middelkerke, Sint-Pietersstraat 10, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, alsook voor alle
inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en desgevallend in het elektronisch
aandelenregister.
9) RAAD VAN BESTUUR
Terstond zijn de aldus (her)benoemde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben zij
met eenparigheid van stemmen het volgende beslist :
1° Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld ; de Heer MERCKX Ferdinand,
voornoemd, die aanvaardt.
2° Tot gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld tot de jaarvergadering van 2025 : de Heer MERCKX
William, voornoemd, die aanvaardt.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend : Michel van Tieghem de Ten Berghe
Tegelijk hiermee neergelegd : 1) expeditie van de akte statutenwijziging, 2) verslag van de raad van
Luik B
bestuur en 3) exemplaar tekst van de statuten.