Ondernemingsnr : 0837602027
Naam
(voluit) : Arthenem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Benedenstraat 9
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 13
januari 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00)
volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap; de vennootschap bezit tevens een
statutaire onbeschikbare (wettelijke) reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00). De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen (kapitaal + onbeschikbare reserve) om
te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12 400,00) euro van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de heer SCHOOFS Gert nog gehouden is tot volstorting van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00). Bij volstorting van het niet-volstort gedeelte kapitaal
en toekomstige stortingen van eigen inbreng zullen de gestorte bedragen geboekt worden op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht van het niet-volstort
gedeelte kapitaal is slechts mogelijk na een statutenwijziging en onder de voorwaarden bepaald in de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vierde besluit – Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurder van 27 december
2022 het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt en dit door toevoeging van de
activiteit onder punt 6):
1) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: - de verwerving, de
vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de promotie en de coördinatie van het bouwen van onroerende goederen,
het onderhoud en het herstel van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals
alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing; - de aankoop en de verkoop van onroerende goederen met het oog op de bouw, de
verbouwing of renovatie; - de aankoop, de verkoop of de verkaveling van gronden.
2) Het verstrekken aan derden van management- en operationele diensten -zowel consultancy als
Luik B
implementatie- en bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, op het vlak
van bedrijfsbeleid, general management, informatie technologie, financieel management, sales en
marketing, human resources, kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management en het
begeleiden van veranderingsprocessen: a) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en
buitenland op strategisch en operationeel vlak; b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het
bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en diets meer; c) adviesverlening rond product- en
dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen; d) adviesverlening rond
marketingcommunicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, ondersteunen van
nationale en internationale beurzen, websitecommunicatie, direct-mailingactiviteiten, tele-
marketingactiviteiten, interne communicatie, copywriting en layout van brochures en ander
documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen,
sponsoring; e) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales- en marketingprofielen.
3) Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader a) het aankopen, verhuren en verkopen van
onroerende goederen; b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen,
ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende
waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van
welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten; c) De participatie, onder welke
vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen
rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze Zij zal haar middelen
aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een
portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven,
exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. Deze opsomming is niet
limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in
artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties
van de financiële markten, net zoals de termen vermogensbeheer of advies andere activiteiten zijn
dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
4) De beoefening van podiumkunsten, in het bijzonder, doch niet uitsluitend zang, evenals
aanverwante activiteiten zoals: a) het verlenen aan derden van diensten en bijstand, het verlenen
van adviezen, consultancy, coaching, training en andere educatieve activiteiten; b) het organiseren
van events, optredens, feesten en dergelijke, in de artistiek-culturele sector in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad - 08/07/2011 - Annexes du Moniteur belge meest ruime zin; c) het organiseren in
eigen beheer van allerhande evenementen en optredens; d) het begeleiden van zang- en
speelgroepen in het algemeen; e) het organiseren van concerten, festivals, oprichten van groepen en
elke poging tot gemeenschappelijke ontwikkeling door toedoen van muziek theater, zowel in binnen-
als buitenland; f) de handel in toestellen en materialen, zoals afsluitingen en podium, voor het
inrichten van festivals of manifestaties, en alle gelijkaardige aanverwante of ermee samengaande
bedrijvigheden; g) het verstrekken van adviezen inzake het inrichten van concerten en andere
muziekfestivals; h) de organisatie, coördinatie, promotie, opbouw, exploitatie en montage en
demontage van tentoonstellingen, vak- en publiekbeurzen, festivals, evenementen, voorstellingen,
optredens, en uitvoeringen van alle mogelijke doelgroepen en opdrachtgevers en het verlenen van
juridische, commerciële en logistieke steun bij de organisatie door derden van vermelde projecten;
5) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en
materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van enige activiteit hiervoor of hierna vermeld.
6)Reisorganisatie en uitvoeren van personenvervoer over zowel binnenwateren als zee- en
kustwateren.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de
heer SCHOOFS Gert, geboren te Sint-Truiden op 21 april 1972, die deze benoeming aanvaardt en
Luik B
verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd
uitgeoefend worden tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3220 Holsbeek, Benedenstraat 9. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accounting & Tax Partners nv, te 3001 Heverlee,
Grauwmeer 1C, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en het verslag van de bestuurder.