Griffie
Ondernemingsnr : BE0429180062
Naam
Leys	(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm :	Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Industrielaan 30, 9320 Erembodegem
-	-
-
-
--
Onderwerp akte : Verlenging mandaten bestuurders
Bij beraadslaging dd. 21/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Juliana D'Herde als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Juliana D'Herde, met woonplaats te
9320 Erembodegem d'Uitseweg 147, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Herbenoeming van Tim Leys als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Tim Leys, met woonplaats te 9320
Aalst Industrielaan 30, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 21/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Luc Gustaaf Leys als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Luc Gustaaf Leys, met woonplaats te
9320 Erembodegem d'Uitseweg 147, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Bij beraadslaging dd. 21/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Luc Gustaaf Leys als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Luc Gustaaf Leys, met woonplaats te 9320
Erembodegem d'Uitseweg 147, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van D'Herde Juliana als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van D'Herde Juliana , met woonplaats te 9320
Erembodegem d'Uitseweg 147, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Herbenoeming van Tim Leys als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Tim Leys, met woonplaats te 9320 Aalst
Industrielaan 30, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 21/06/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV Axis Finance (verkort 'Axis'), rechtspersoon
met zetel te 9450 HAALTERT, Kerkskenhoek 72, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de
KBO onder nummer BE0439913806, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Lise De Putter , gevolmachtigde
aangestelde lasthebber van NV Axis Finance (verkort 'Axis'), tekenen.
Voor de vennootschap
NV Axis Finance (verkort 'Axis'), vertegenwoordigd door Lise De Putter , gevolmachtigde
aangestelde lasthebber
Lasthebber, bij bijzondere volmacht