Ondernemingsnr : 0827031106
Naam
(voluit) : HUAWEI TECHNOLOGIES RESEARCH & DEVELOPMENT
BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 122
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, negen december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Huawei Technologies
Research & Development Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Zwijnaarde,
Technologiepark-Zwijnaarde 122, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de
statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hieronder wordt
aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissing tot wijziging van het voorwerp en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Titel I - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
1. RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV, met de naam
"Huawei Technologies Research & Development Belgium".
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of het letterwoord "NV".
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger of in enige vorm van samenwerking met derden:
-    Het onderzoek naar, alsook het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van ICT systemen
Luik B
en componenten;
-    Het onderzoek naar, alsook het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van halfgeleider
topografiën (chips);
-    Het onderzoek naar, alsook het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van systemen die
halfgeleider topografiën (chips) bevatten;
-    Het onderzoek naar, alsook het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van antennes voor
communicatie of sensor systemen;
-    Het onderzoek naar, alsook het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van elektronische
componenten en systemen;
-    Het onderzoek naar, alsook het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van optische en/of
elektronische technologie en/of software, met inbegrip van, doch zonder limitatief te willen zijn:
beeldsensors, op "software defined radio" gebaseerde programmatuur, diensten en geïntegreerde
schakelingen, etc.;
-    Het onderzoek naar, alsook het ontwerp, de ontwikkeling en commercialisering van
aangrenzende domeinen, met inbegrip van doch zonder limitatief te willen zijn: materiaalkunde,
micromachining, software, algoritmes, chemie en andere, die bijdragen tot meer intelligente en
geavanceerde systemen. 
-    Het ontwikkelen, produceren en onderhouden van producten die verband houden met de
onderzoeksdomeinen van de vennootschap;
-    Het verkopen, importeren en/of exporteren van producten die verband houden met de
onderzoeksdomeinen van de vennootschap;
-    Het leveren van diensten met betrekking tot producten die verband houden met de
onderzoeksdomeinen van de vennootschap;
-    Het verstrekken van advies, opleidingen en trainingen, alsook het organiseren van en/of het
deelnemen of meewerken aan congressen en andere evenementen;
-    Het creëren, verwerven, beheren en het uitbaten van, alsook het participeren in, intellectuele
eigendomsrechten, licenties, concessies en andere immateriële rechten en activa;
-    Het uitoefenen van managementfuncties binnen andere ondernemingen;
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen door middel van inbreng, leningen,
fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in
verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of
vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen. Geen van de voormelde
opsommingen is beperkend of limitatief bedoeld.
4. DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Titel II - Kapitaal - Aandelen - Obligaties
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderdzesentwintigduizend achthonderdenzes euro
vierendertig cent (€ 4.326.806,34), vertegenwoordigd door vier miljoen
zevenhonderdnegenendertigduizend vijfhonderdnegenendertig (4.739.539) aandelen, op naam,
zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met vier miljoen
zevenhonderdnegenendertigduizend vijfhonderdnegenendertig (4.739.539)."
(...)
8. AARD VAN DE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap worden registers gehouden van de effecten op naam. De raad van
bestuur kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Alle effecten zijn
voorzien van een volgnummer. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op
zijn effecten betrekking heeft. VTen bewijze van de inschrijving in het register wordt aan de houder
van effecten op zijn verzoek een uittreksel uit het register afgegeven in de vorm van een certificaat.
(...)
Titel III - Bestuur en controle
14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur telt tenminste drie leden, die geen aandeelhouder(s) dienen te zijn.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door een besluit van de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag drie jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering of de
raad van bestuur om welke reden ook niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan
de opdracht is verstreken, in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk of
statutair minimum aantal leden zou tellen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van een bestuurder te allen tijde zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn
vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
15. VOORTIJDIGE VACATURE
In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen.  Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering.
16. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan door elke bestuurder bijeengeroepen worden, telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering  en  worden ten
minste twee werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke
wijze verzonden.
Elk vergadering wordt voorgezeten door één van de bestuurders, daartoe aangeduid door zijn
collega's die aanwezig zijn op de vergadering.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn of als de bestuurders aan de oproepingsformaliteiten verzaakt
hebben.
17. BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze indien tenminste twee bestuurders aanwezig  zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- conferentie, videoconferentie, audiovisuele
middelen of met behulp van enig ander gelijkaardig communicatiemiddel waarbij alle deelnemers aan
de vergadering elkaar kunnen horen. Iedere bestuurder die op deze wijze aan de vergadering
deelneemt wordt geacht persoonlijk aanwezig te zijn op de vergadering.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen, waarbij iedere bestuurder die aanwezig is of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering
één stem zal hebben. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld.
Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang heeft zoals bedoeld in artikel 7:96van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in gemeld artikel te worden
nageleefd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere
exemplaren van dit document.  Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de
datum van de laatst aangebrachte handtekening.
18. NOTULEN
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen
gehecht.
Luik B
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders
ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
19. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
20. ADVISERENDE COMITES
Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de raad
van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur is bevoegd om een auditcomité op te richten, waaraan onder meer de
bevoegdheid opgenomen in artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
worden toegekend.
21. DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen. Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij
de titel de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van
algemeen directeur. De algemeen directeur of de gedelegeerde bestuurder wordt benoemd voor een
termijn van drie jaar en kan herbenoemd worden door de raad van bestuur voor bijkomende
termijnen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen
en om de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan worden beëindigd, en dit op elk
moment voor de beëindiging van de termijn.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
(...)
23. VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van  de  vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van
een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder of zaakvoerder door de
vennootschap wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, middels een besluit
van de raad van bestuur, binnen de perken van zijn mandaat.
24. CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen
aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66
en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van
bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
25. TAAK VAN DE COMMISSARISSEN
Ingeval commissarissen benoemd zijn, hebben ze, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht
van controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van
Luik B
de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de
vennootschap.
Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een staat overhandigd waarop de actieve en
passieve toestand van de vennootschap wordt samengevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.
Titel IV - Algemene vergadering
26. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene  vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden. Wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die niet overdragen.
27. VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand
juni om 10 uur.
De raad van bestuur kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkens het belang van de vennootschap het vereist én moet binnen de drie weken een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens wanneer de aandeelhouders die samen
een tiende (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen erom vragen, met tenminste de door de
betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de
oproepingen.
28. BIJEENROEPING
De raad van bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaars roepen de
algemene vergadering bijeen.
Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering en
geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door de artikelen 2:95, 7:126, 7:127, 7:129 en
7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bijeenroepingen gedaan door de
raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door de persoon belast met het
dagelijks bestuur.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, houders
van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, en alle bestuurders en commissarissen aanwezig zijn, regelmatig vertegenwoordigd zijn
of schriftelijk verzaakt hebben aan hun recht om aan die algemene vergadering deel te nemen.
29. TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam,
minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de raad van bestuur schriftelijk hun voornemen
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de raad van bestuur dit in de
oproeping vereist.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouder(s).
De houders van certificaten op naam dienen hun hoedanigheid te staven door overlegging van een
certificaat van inschrijving in het certificatenregister of een kopie van hun inschrijving in het
certificatenregister.
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van effecten of hun
volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de
houder van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal
effecten dat zij vertegenwoordigen. Ook de aanwezige bestuurders, commissaris(sen) en houders
van certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, ondertekenen de
aanwezigheidslijst alvorens de zitting wordt geopend.
30. VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
(...)
33. AANTAL STEMMEN
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
34. BERAADSLAGING - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouders en andere vergaderingsgerechtigden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en alle aandeelhouders met eenparigheid besluiten over deze punten te
beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouder(s) worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij schade kan berokkenen aan de vennootschap, of in strijd is met de door
hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. In voorkomend geval,
geven de commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouder(s) worden gesteld
met betrekking tot hun verslag.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat een quorum van tenminste
de helft van de aandelen met stemrecht, persoonlijk aanwezig zijn of door middel van een volmacht
vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij
de uitgebrachte stemmen geteld.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de  algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid  van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen, door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder; (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, "ja", "nee" of
"onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten, om
te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 29 van onderhavige
statuten, na te leven.
35. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden genomen, kan/kunnen
de aandeelhouder(s) eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal de raad van bestuur per brief, fax, e-mail of andere schriftelijke wijze een rondschrijven -
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit - versturen naar de aandeelhouder(s)
van de vennootschap  met de vraag aan de aandeelhouder(s) de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen een redelijke termijn na ontvangst ervan het rondschrijven correct ondertekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats,  vermeld in het
rondschrijven.
Samen met het rondschrijven wordt aan de aandeelhouder(s) van de vennootschap een afschrift
toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ter beschikking moeten worden gesteld.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen
van de krachtens deze procedure genomen beslissingen.
36. BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beschikt, naast de bevoegdheden verleend door de wet, over de volgende
bevoegdheden:
a) het vestigen van dochterondernemingen;
b) het vestigen van bijkantoren of vertegenwoordigingskantoren binnen of buiten België;
c) het verkrijgen of aankopen van onroerende goederen;
d) het investeren in andere ondernemingen;
e) het toekennen van zekerheden of borgstellingen aan andere vennootschappen door middel van
pandgeving of hypotheekstelling op eigendom van de Vennootschap, daarin inbegrepen haar
goodwill; en
f) het goedkeuren van het financieel budget.
37. NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Titel V - Jaarrekening - Winstverdeling
38. JAARREKENING
Het boekjaar begint op  1 januari en eindigt op  31 december van elk jaar.
(...)
39. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het
verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
Luik B
over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissaris(sen) te verlenen kwijting. Deze kwijting is
alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het
jaarverslag en de overige in artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vermelde documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste
zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
40 UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf % voorafgenomen
tot vorming van een wettelijke reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging
van de beperkingen voorgeschreven door artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
41. BETALING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld. De raad van bestuur kan uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren,
mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
Titel VI - Ontbinding - Vereffening
42. VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de raad van bestuur de vraag van de ontbinding van de vennootschap of over de in de
agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren
voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 7:228 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur verantwoordt zijn
voorstellen in een bijzonder verslag aan de algemene vergadering. Indien de raad van bestuur
voorstelt om de activiteit van de vennootschap voort te zetten geeft zij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen die zij voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren. De algemene vergadering moet, binnen de twee maanden  nadat het verlies is vastgesteld
of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, bijeenkomen om te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap of  de in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde
van het kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter algemene
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
43. VEREFFENING
Eén of meer vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd, overeenkomstig artikel
2:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle beslissingen in dit verband
worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid genomen, met inbegrip van de
beslissingen omtrent de eventuele vergoeding van de vereffenaar(s).
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars door de algemene vergadering aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien
uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van
haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Tenzij het benoemingbesluit of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit of de rechterlijke uitspraak, kunnen de bevoegdheden van de vereffenaar
evenwel beperken. Zodanige beperking kan aan derden worden tegengeworpen mits neerlegging en
bekendmaking overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Luik B
Overeenkomstig artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
niettegenstaande de voorgaande bepalingen van deze statuten, zal de vereffenaar steeds de
voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, dan wel de rechtbank ingeval van een
gerechtelijke ontbinding, dienen te bekomen voor de volgende handelingen:
1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking van de activa;
2° kredieten aangaan voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3° de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand geven;
4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars
deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
vereffenaar deze nodig acht voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
44. VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke  delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in  mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
(....)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van  het
advocatenkantoor "Tilia Law", woonstkeuze gedaan hebbende te Leuvensesteenweg 369 Bus 1  - B-
1932 Sint-Stevens-Woluwe, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris