Unternehmensnr. : 0473541429
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : TIERARTZPRAXIS SCHMITZ NORBERT
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Halenfeld,Auf dem Hütel 38
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GEGENSTAND, AENDERUNG RECHTSFORM,
GESELLSCHAFTSNAME, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
 Aus einem Protokoll, das am siebten September zweitausendzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht unter anderem Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt der einzige Gesellschafter, Herr Norbert Léonard Hermann SCHMITZ,
geboren in Weismes am 10. Februar 1956, wohnhaft in 4770 Amel - Halenfeld, Auf dem Hütel 38, die
Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses beschließt der einzige Gesellschafter, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Außerdem stellt der einzige Gesellschafter fest, dass infolge des Inkrafttretens des Gesetzes vom
15. April 2018 seit dem 1. November 2018 die Unterscheidung zwischen Zivilgesellschaften und
Handelsgesellschaften nicht mehr existiert.
III. Der einzige Gesellschafter beschließt die Bezeichung der Gesellschaft abzuändern, so dass diese
künftig „PhilElia“ lauten wird.
Infolge des zweiten und dritten Beschlusses beschließ der einzige Gesellschafter den Artikel 1 der
Satzung anzupassen.
IV. Der einzige Gesellschafter beschließt, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz d er Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung wie folgt anzupassen.
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Der einzige Gesellschafter beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4770 Amel – Halenfeld, Auf dem Hütel 38.
V. Zunächst nimmt der einzige Gesellschafter Kenntnis von dem durch das Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorge-schrie-benen Bericht des Verwaltungsorgans, in dem die
Abänderung des Ge-gen-stands genau begründet wird.
Dieser Bericht wurde dem einzigen Gesellschafter gemäß Artikel 5:84 des Gesetzbuchs zur
Verfügung gestellt.
Alsdann beschließt der einzige Gesellschafter, dass der Ge-gen-stand abgeändert wird, so dass die
Teil B
Gesellschaft künftig folgende Tätigkeiten ausübt:
„Die Gesellschaft hat zum Gegenstand
- Die Immobilienförderung, den Erwerb und Verkauf, die Vermietung und Untervermietung,
Immobilienleasing, die Errichtung sowie die Verwaltung von Immobilien für den Eigenbedarf der
Gesellschaft sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes.
- Den Erwerb und Verkauf sowie die Verwaltung von Aktien, Beteiligungen und Wertpapieren aller Art
für den Eigenbedarf sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes.
- Den Ankauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Patenten, Rechten Marken,
Geschäftsfonds und allen anderen immateriellen Anlagewerten, sowohl in Belgien als auch im
Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes.
- Die Ausführung von Verwaltungsarbeiten, Beratungs- und Managementleistungen für
Unternehmen, sowie von Mandaten in anderen Gesellschaften, sowohl in Belgien als auch im
Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes.
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäfts-handlungen unbeweglicher, beweglicher,
kaufmän-nischer, industrieller oder finan-zieller Art auf bewegliche und unbewegliche Güter
vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur
nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.
Die Gesellschaft ist zu allen zur Erreichung des Gesellschaftszwecks und Gegenstandes
notwendigen oder nützlichen Geschäften und Maßnahmen, zum Erwerb anderer, sowohl
gleichartiger oder ähnlicher, als nicht gleicher oder ähnlicher Unternehmen, zur Beteiligung an
solchen Unternehmen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften oder zur Beteiligung an
vorübergehenden oder nicht befristeten Unternehmenszusammenschlüssen sowie zur Vergabe von
Lizenzen und sonstigen Rechten im In- und Ausland berechtigt. Sie kann ebenfalls als Verwalter
einer anderen Gesellschaft handeln.
Die Gesellschaft kann ihren Gegen-stand überall ausüben und hierzu alle notwendi-gen und
nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Ein-bringungen, Anteil-zeichnungen, Verschmel-zungen
oder auf jede andere Art und Weise an allen ande-ren Firmen, Gesell-schaften und Unter-nehmen
betei-li-gen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirk-lichung oder
Aus-dehnung des Gesell-schaftsgegenstands bei-tragen könnten.“
Der einzige Gesellschafter beschließt, den Artikel 3 der Satzungen mit Wirkung ab dem 1. Oktober
2020 durch vorstehenden Wortlaut zu ersetzen. Bis zu diesem Datum gilt noch der vorherige
Gegenstand, da die Gesellschaft ihre bisherige Tätigkeit bis zum 30. September 2020 fortsetzt.
VI. Der einzige Gesellschafter stellt fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die gesetzliche
Rücklage, das heißt der Betrag von insgesamt 392.150,00 Euro, von Rechts wegen gemäß Artikel 39
Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wird.
Daraufhin beschließt der einzige Gesellschafter, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in der Satzung erwähnt werden.
Folglich beschließt der einzige Gesellschafter den Artikel 5 der Satzungen in seinem
augenblicklichen Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„Artikel 5.: Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 190 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
VII. Der einzige Gesellschafter beschließt, die Statuten der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung, mit
Ausnahme von Artikel 3, der ab dem 1. Oktober 2020 in Kraft treten wird, neu festzulegen. Aus
diesen Statuten geht unter anderem Folgendes hervor:
Name und Rechtsform
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „PhilElia“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb
Teil B
der Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.
Gegenstand
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand
- Die Immobilienförderung, den Erwerb und Verkauf, die Vermietung und Untervermietung,
Immobilienleasing, die Errichtung sowie die Verwaltung von Immobilien für den Eigenbedarf der
Gesellschaft sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes.
- Den Erwerb und Verkauf sowie die Verwaltung von Aktien, Beteiligungen und Wertpapieren aller Art
für den Eigenbedarf sowohl in Belgien als auch im Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes.
- Den Ankauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Patenten, Rechten Marken,
Geschäftsfonds und allen anderen immateriellen Anlagewerten, sowohl in Belgien als auch im
Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes.
- Die Ausführung von Verwaltungsarbeiten, Beratungs- und Managementleistungen für
Unternehmen, sowie von Mandaten in anderen Gesellschaften, sowohl in Belgien als auch im
Ausland, und dies im weitesten Sinne des Wortes.
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäfts-handlungen unbeweglicher, beweglicher,
kaufmän-nischer, industrieller oder finan-zieller Art auf bewegliche und unbewegliche Güter
vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur
nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.
Die Gesellschaft ist zu allen zur Erreichung des Gesellschaftszwecks und Gegenstandes
notwendigen oder nützlichen Geschäften und Maßnahmen, zum Erwerb anderer, sowohl
gleichartiger oder ähnlicher, als nicht gleicher oder ähnlicher Unternehmen, zur Beteiligung an
solchen Unternehmen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften oder zur Beteiligung an
vorübergehenden oder nicht befristeten Unternehmenszusammenschlüssen sowie zur Vergabe von
Lizenzen und sonstigen Rechten im In- und Ausland berechtigt. Sie kann ebenfalls als Verwalter
einer anderen Gesellschaft handeln.
Die Gesellschaft kann ihren Gegen-stand überall ausüben und hierzu alle notwendi-gen und
nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Ein-bringungen, Anteil-zeichnungen, Verschmel-zungen
oder auf jede andere Art und Weise an allen ande-ren Firmen, Gesell-schaften und Unter-nehmen
betei-li-gen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirk-lichung oder
Aus-dehnung des Gegenstands bei-tragen könnten.
Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer.
Eigenkapital und Einlagen
 Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 190 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der/die Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde/n.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
11.1. Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der
Möglichkeit, einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
11.2. Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind.
11.3. Zur Vornahme von Rechtsgeschäften, welche über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der
Gesellschaft hinausgehen, und für alle Maßnahmen, die in ungewöhnlichem Ausmaß in den
Vermögensstand, die Organisation oder den Charakter der Gesellschaft eingreifen, muss die
vorherige Zustimmung der Generalversammlung,  eingeholt werden. Dies gilt insbesondere für
folgende Rechtsgeschäfte:
- Veräußerung, Verlegung und Stilllegung des Geschäftes oder wesentlicher Geschäftsteile sowie die
Aufgabe wesentlicher Tätigkeitsbereiche.
Teil B
- Gründung, Erwerb oder Veräußerung von anderen Unternehmen unter Beteiligung der Gesellschaft
an anderen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen, oder Beendigung, Errichtung und
Auflösung von Tochtergesellschaften, Errichtung und Aufhebung von Zweigniederlassungen,
Aufnahme neuer und Aufgabe bestehender Geschäftszweige.
- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grund-stücksgleichen Rechten sowie
die Verpflichtung zur Vornahme solcher Rechtsgeschäfte.
- bauliche Maßnahmen und Anschaffung von Sachmitteln aller Art, soweit die hierfür erforderlichen
Aufwendungen einen Betrag von fünftausend (5.000,00) Euro übersteigen.
- Festlegung oder Änderung des gegebenenfalls von der Generalversammlung festgelegten
Investitions- und Finanzierungsrahmenplanes.
- Aufstellung oder Änderung allgemeiner Grundsätze über die betriebliche Altersversorgung;
Abschluss, Änderung oder Beendigung von Pensionsvereinbarungen mit einzelnen Mitarbeitern,
soweit die Gesellschaft über den steuerlich zulässigen Rahmen von Direktversicherungen hinaus
verpflichtet wird.
- Gewährung von Krediten und Darlehen mit Ausnahme von Darlehen an Mitarbeiter in Höhe von bis
zu einer Monatsnettovergütung und einer Laufzeit von bis zu drei Monaten.
- alle Maßnahmen, die für die Gesellschaft wirtschaftlich eine Belastung von mehr als fünftausend
(5.000,00) Euro im Einzelfall zur Folge haben.
- Übernahme von Bürgschaften jeder Art sowie der Beschluss von Sicherungsübereignungsverträgen
sowie Verpfändungen.
Beschlüsse der Generalversammlung, durch welche obige Geschäfte genehmigt werden, müssen
grundsätzlich einstimmig gefasst werden. In diesem Falle ist mit Einstimmigkeit die Gesamtheit der
Stimmen aller Aktionäre gemeint, und nicht die Gesamtheit der Stimmen der bei der
Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre, da davon auszugehen ist, dass die
Säumigen sich dem betroffenen Vorschlag widersetzen.
Wenn bei einer ersten Generalversammlung, auf deren Tagesordnung die Genehmigung eines
obiger Geschäfte steht, nicht alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind, kann eine zweite
Versammlung, die frühestens 14 Tage nach der ersten Versammlung stattfindet, mit der gleichen
Tagesordnung einberufen werden. Falls bei dieser zweiten Versammlung nicht alle Aktionäre
anwesend oder vertreten sind, ist ein einstimmiger Beschluss der anwesenden und vertretenen
Aktionäre ausreichend.
Die Vertretungsbefugnis der Verwalter dritten Personen gegenüber wird nicht beschränkt durch die
hiervor festgelegten Beschränkungen für das Verwaltungsorgan. Die Verwalter sind auch nicht
verpflichtet, Dritten gegenüber den auf Grund der vorstehenden Bestimmungen gefassten
Generalversammlungsbeschluss nachzuweisen. 
Generalversammlung
Alljährlich findet am ersten Montag im Monat Mai, um 18.00 Uhr, die or-dentliche Gene-
ralversammlung statt.  Wenn dieser Tag ein ge-setz-licher Feiertag ist, findet diese Versamm-lung
am folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
Verteilung des Nettoaktivs
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft  sowie nach Begleichung aller Schulden, Kosten und
Auslagen der Liquidation oder nach Hinterlegung der dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es
nicht vollständig eingezahlte Aktien gibt, nach Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den
Aktien, entweder durch zusätzliche Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien
oder durch vorrangige Rückzahlungen zugunsten der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-
Aktiva unter allen Aktionären im Verhältnis zu der Zahl der Aktien, die sie besitzen, verteilt, und
werden die noch vorhandenen Güter auf dieselbe  Weise verteilt.
VIII. Der einzige Gesellschafter beschließt, sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft zu
beenden.
Der einzige Gesellschafter wird mit sofortiger Wirkung Verwalter der Gesellschaft sein und erklärt
dieses Mandat anzunehmen.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.