Ondernemingsnr : 0756650082
Naam
(voluit) : CitySafes Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Raymonde de Larochelaan 15 bus 104
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 12 mei 2022 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"CitySafes Belgium", met zetel te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104,
ondernemingsnummer 0756.650.082, RPR Gent afdeling Gent” en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
(…)
KENNISNAME VERPLAATSING ZETEL
De vergadering neemt kennis van en bevestigt de verplaatsing van de zetel van 9050 Ledeberg
(Gent), Bellevue 5 bus 1001 naar 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104, ingevolge een
beslissing van de enige bestuurder de dato 1 februari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 4 maart daarna, onder nummer 22030007.  
(…)
CREATIE VAN TWEE NIEUWE SOORTEN VAN AANDELEN
(…)
Creatie van twee (2) soorten van aandelen en bepaling van de rechten verbonden aan elke soort
De vergadering besluit hierop, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in het voormelde verslag
van het bestuursorgaan, tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten aandelen van soort
A (“A-aandelen”) en aandelen van soort B (“B-aandelen”), met rechten zoals hierna bepaald.
Elk A-aandeel zal recht geven op één (1) stem. Aan de B-aandelen zal geen stemrecht verbonden
zijn, behoudens in de gevallen dwingend voorzien door de wet.
Beide soorten zullen een gelijk recht hebben in de winstverdeling en in het liquidatiesaldo gelijk aan
het recht in de winstverdeling en in het liquidatiesaldo verbonden aan de bestaande aandelen.
(…)
INRICHTING VAN EEN COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist dat indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
deze bestuurders een collegiaal bestuursorgaan zullen vormen.
(…)
Wijziging statutaire regeling aangaande de externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist dat indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als vertegenwoordiger slechts kan
vertegenwoordigd worden door het collegiaal bestuursorgaan, door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
(…)
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, besluit de
vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald:
Luik B
    •  De tekst van de eerste paragraaf van artikel 5, wordt vervangen als volgt:
“§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  achttienduizend tweehonderdachtentwintig (18 228) aandelen soort A (‘Aaandelen’), met
stemrecht
    •  driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen soort B (‘Baandelen’), zonder stemrecht.”
(…)
    •  De tekst van artikel 13 wordt integraal vervangen als volgt:
“Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1.         Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3.         Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
§4.         Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Luik B
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.”
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag bestuursorgaan cf. artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.