Ondernemingsnr : 0445756768
Naam
(voluit) : D.N.P. EXPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Michel Dierickxstraat 6
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
07/10/2020 (Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent
1 op 14 oktober 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24308 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00).) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “D.
N.P. EXPRESS”, gevestigd te 9750 Kruisem, Michel Dierickxstraat 6, met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Ontslag statutair bestuurder
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder, de heer Patrick De Neef, geboren te Gent op
25/07/1958, wonende te 9750 Kruisem, Michel Dierickxstraat 6ontslag te geven uit zijn functie.
B/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten;
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “D.N.P. EXPRESS”.
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening:
Het handeldrijven in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, tabak, producten van de
suikerbakkerij, frisdranken, drogisterij artikelen, onderhoudsprodukten, geschenkartikelen, elektro-
apparatuur, kleinmeubelen, werktuigen, auto-accessoires, speelgoed, fietsen, kinderartikelen,
uurwerken en klokken, keukengerei, lederwaren en producten voor de fotografie; het bezorgen als
koerier en snelbesteldienst van allerhande documenten en vrachten van minder dan vijfhonderd
kilogram, het uitbaten van alle horecazaken in de meest brede zin van het woord.
Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel als partner als op commissie. Tot
verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle financiële, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met dit voorwerp en het zodoende kunnen bevorderen of helpen verwezenlijken. Deze
opsomming is enkel gegeven ten exemplatieven titel. De vennootschap mag tevens door middel van
inbreng, fusie of overname of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen, die een gelijkaardig doel nastreven en die nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op
naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De bestuurder kan slechts
herroepen worden hetzij mits eenparig besluit van de vennoten, hetzij geheel of gedeeltelijk om
gewichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om twintig uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij zij de reservering
respectievelijk uitkering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
4. Ontslag zaakvoerder als bestuurder en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder mevrouw, Mady Verschaete,
geboren te Kortrijk op 06/06/1964, , wonende te 9750 Kruisem, Michel Dirickxstraat 6, ontslag te
geven uit haar functie. De algemene vergadering besluit de heer Patrick De Neef en mevrouw Mady
Verschaete, beiden voornoemd, te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
De heer Patrick De Neef en mevrouw Mady Verschaete, vertegenwoordigd als voornoemd, verklaren
niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en deze benoeming
te aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9750 Kruisem, Michel
Dierckxstraat 6.
C/ Volmacht;
1. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
2. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.