Ondernemingsnr : 0467068064
Naam
(voluit) :  IMMO DIEST - IMMO HALEN - IMMO TESSENDERLO - IMMO
HERK
(verkort) : IMMO DIEST HHT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsestraat 17
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 9 december 2022, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 16
december 2022, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0024298, werd de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “IMMO DIEST-IMMO HALEN–
IMMO TESSENDERLO-IMMO HERK”, of afgekort “IMMO DIEST HHT” waarin met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen
in “IMMO DIEST”, en om artikel 1 van de statuten aan te passen zodat dit artikel voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 1. – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “IMMO DIEST”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
te wijzigen en integraal te vervangen door het volgende voorwerp:
“Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze
verband houden met:
A/
Het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar;
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. De activiteiten van beheerder van
goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten
ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
Alle studiewerk en advies inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, maken van prijsoffertes;
Beheer en advies in verband met administratie, aankoop, verkoop, financieel management, human
ressources, organisatie van beurzen, publiciteit;
Onderneming in onroerende goederen, zowel om te kopen en/of te verkopen alsook in eigen beheer
welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating,
Luik B
de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meeste brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
Alle activiteiten die met het beroep van urbanist, deskundige in bouwactiviteiten of ruimtelijke
ordening verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord;
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
Het geven van lezingen, externe adviezen en workshops in verband met voorgaande;
Het opstellen van schattingsverslagen zowel intern als extern;
Ontwerpen en opstellen van publicaties/communicaties in de ruimste zin van het woord, met
betrekking tot wat hierboven werd opgesomd;
Interieurstyling en -advies in de ruimste zin van het woord;
Ontwikkeling van (residentiële) bouwprojecten in de ruimste zin;
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. (grondverkavelingen en ruilverkavelingen);
Uitvoeren van controles ter bekomen van nodige certificaten bij de aankoop, verkoop en verhuring
van onroerende goederen;
Uitvoeren van keuringen, expertises en het opstellen van PV’s inzake energie, elektra, asbest etc;
Opmaken van energieprestatiecertificaten, plaatsbeschrijvingen, schaderegelingen inzake vastgoed;
Activiteiten van verhuisbedrijven, waaronder maar niet beperkt tot de verhuizing van meubilair van
particulieren en ondernemingen;
Het uitoefenen van drones activiteiten, hieronder te verstaan zonder allesomvattend te zijn:
inspecties, controles, foto-, video en filmopnames, cartografie, arial mapping, LIDAR,
driedimensionale visualisaties en thermografie. Dit in de meest ruime zin van het woord;
Het uitoefenen van fotografische en video-activiteiten in ruimste zin;
B)
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C)
De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D)
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
Luik B
E/
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.”
De vergadering beslist éénparig om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend uit te keren.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder netto-actief moet worden verstaan het
totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in
uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet
afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders te
wijzigen in die zin dat, indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap en dit tot een maximum bedrag van 10.000
euro, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Voor
handelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan 10.000 euro is unanimiteit vereist.
De vergadering beslist éénparig om artikel 14 van de statuten in die zin aan te passen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om in de statuten een artikel toe te voegen betreffende de uittreding
van de aandeelhouders lastens het vennootschapsvermogen, dat luidt als volgt:
“Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen. Deze uittreding wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om in de statuten een artikel toe te voegen betreffende de uitsluiting
van de aandeelhouders. Dit artikel luidt als volgt:
“Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
Luik B
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
“
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist éénparig om artikel 9 van de statuten te schrappen aangezien de overdracht
van aandelen wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TIENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk tweehonderdduizend euro en vierendertigduizend tweehonderd euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ELFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “IMMO
DIEST”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op
een of andere wijze verband houden met:
A/
Het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar;
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. De activiteiten van beheerder van
goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten
ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
Alle studiewerk en advies inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, maken van prijsoffertes;
Beheer en advies in verband met administratie, aankoop, verkoop, financieel management, human
ressources, organisatie van beurzen, publiciteit;
Onderneming in onroerende goederen, zowel om te kopen en/of te verkopen alsook in eigen beheer
welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating,
de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meeste brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
Alle activiteiten die met het beroep van urbanist, deskundige in bouwactiviteiten of ruimtelijke
ordening verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord;
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
Het geven van lezingen, externe adviezen en workshops in verband met voorgaande;
Het opstellen van schattingsverslagen zowel intern als extern;
Ontwerpen en opstellen van publicaties/communicaties in de ruimste zin van het woord, met
betrekking tot wat hierboven werd opgesomd;
Interieurstyling en -advies in de ruimste zin van het woord;
Luik B
Ontwikkeling van (residentiële) bouwprojecten in de ruimste zin;
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. (grondverkavelingen en ruilverkavelingen);
Uitvoeren van controles ter bekomen van nodige certificaten bij de aankoop, verkoop en verhuring
van onroerende goederen;
Uitvoeren van keuringen, expertises en het opstellen van PV’s inzake energie, elektra, asbest etc;
Opmaken van energieprestatiecertificaten, plaatsbeschrijvingen, schaderegelingen inzake vastgoed;
Activiteiten van verhuisbedrijven, waaronder maar niet beperkt tot de verhuizing van meubilair van
particulieren en ondernemingen;
Het uitoefenen van drones activiteiten, hieronder te verstaan zonder allesomvattend te zijn:
inspecties, controles, foto-, video en filmopnames, cartografie, arial mapping, LIDAR,
driedimensionale visualisaties en thermografie. Dit in de meest ruime zin van het woord;
Het uitoefenen van fotografische en video-activiteiten in ruimste zin;
B)
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
C)
De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
D)
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;  
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);  
Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;  
Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen
Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin
De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten
Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop
Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden
Het verlenen van erfpachten en recht van opstal
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.
E/
De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire & andere
waarborgen verlenen
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vierhonderd tweeëntwintig (4.422) aandelen
uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap en dit tot een maximum bedrag van 10.000 euro, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Voor handelingen die de
vennootschap verbinden voor meer dan 10.000 euro is unanimiteit vereist.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Fiduciaire Helsen, gevestigd te
2260 Westerlo, Klaverstraat 16, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voormelde besloten vennootschap
Zakenkantoor Kippers, vast vertegenwoordigd door voormelde heer Jeroen Kippers, en voormelde
besloten vennootschap Diest Invest, vast vertegenwoordigd door voormelde mevrouw Pascale
Vanaudenhove, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde bestuurders, vast vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dit mandaat te aanvaarden
en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om tot bijkomende niet-statutair bestuurder te
benoemen, met ingang van 7 oktober 2022 en voor onbeperkte duur, voormelde besloten
vennootschap Stath, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Keibergstraat 6, vallende onder het
rechtsgebied van de rechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, ingeschreven in het register van
rechtspersonen onder het nummer 0744.496.774, vast vertegenwoordigd door voormelde heer
Timmy Theys, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Keibergstraat 6. Het betreft een bezoldigd mandaat,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Voormelde besloten vennootschap Stath, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dit mandaat te
aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling
verzet.
VEERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Hasseltsestraat 17.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.