Ondernemingsnr : 0436855732
Naam
(voluit) : PEVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fortenstraat 87
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
 
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
en de Raad van Bestuur, beide de dato 25 maart 2024, opgesteld door Meester Xavier DESMET,
Notaris te Antwerpen, ter registratie neergelegd:
 
Rechtsvorm.
naamloze vennootschap.
Naam.
PEVAN
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest, kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de Raad van bestuur, zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de Raad van
bestuur bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de Raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp: het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende
en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium.
Zij mag alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin,
aankopen van, te gelde maken van en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen,
participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen doen
behalve deze voorbehouden aan deposito banken en spaarbanken, deelnemen of zich op andere
wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties,
haar onroerende goeden in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks in binnen- en buitenland, filialen, bijhuizen en
agenturen oprichten, die eenzelfde, gelijkaardig of aanvullend doel hebben, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, in-schrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, vereni-gingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorde-ren.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaar-den.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, volgens de wettelijke regels
ter zake.
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennoot-schap bedraagt TWEE HONDERD EEN EN ZESTIG
DUIZEND EURO (261.000,00 EURO)
Het is volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijftig aandelen met stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijftigste van het kapitaal elk.
Raad van Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste
zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze
kunnen worden ontslagen.
In afwijking van het voorgaande zal de Raad van Bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan
zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt. Zolang de Raad van Bestuur
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan één van zijn leden een doorslaggevende stem toekent
van rechtswege haar werking.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functie van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Vacature.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende
algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.
Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn
die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.
Machten van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee
bestuurders, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere
daartoe gemachtigde personen.
Dagelijks Bestuur – Volmachten – Adviserende comités.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, eveneens belast met de
uitvoering van de beslissingen van de Raad.
De Raad van Bestuur bepaalt of ze elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.
De Raad bepaalt de machten, de taken, de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden
vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergade-ring.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de vierde
zaterdag van de maand mei om 10 uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig
boekjaar en om de bestuurders, commissarissen of de met de controle belaste aandeelhouders
décharge te verlenen en om kennis te nemen van de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen
nog niet hebben volgestort, met vermelding van het aantal niet volgestorte aandelen en van hun
woonplaats.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De raad van bestuur of de commissarissen kunnen het recht om deel te nemen aan de gewone,
bijzondere of buitengewone algemene vergadering, afhankelijk stellen hetzij van de inschrijving van
de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij van de
neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld
attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de
algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, binnen
een termijn van ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum vastgesteld
voor de algemene vergadering.
Deze toelatingsvoorwaarden zullen slechts voor die algemene vergadering geldig zijn.
Houders van effecten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten
hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde
agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken effecten.
De pandhoudende schuldeisers zijn gehouden hun pand-schuldenaar in staat te stellen deel te
nemen aan de algeme-ne vergadering door diens effecten op de voorgeschreven wijze te
deponeren.
Vertegenwoordiging. Principe.
Iedere eigenaar van een aandeel, converteerbare obligatie, inschrijvingsrecht of certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber.
Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of
rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de
algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen.
Deze machtiging kan worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de
vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.
De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende
vergaderingen met dezelfde agenda.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht in de gevallen en voorwaarden
voorzien bij de wet.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, binnen de
wettelijke grenzen.
Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan deze verbonden aan effecten
waarvan hij, overeenkomstig de openbaringsplicht voor belangrijke deelnemingen, minstens twintig
dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennisgegeven heeft. Dit geldt niet voor effecten
waarop is ingeschreven met uitoefening van een voorkeurrecht en op effecten verworven door
erfopvolging of ingevolge fusie, splitsing of vereffening.
Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens het voorgaande en, buiten
deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor
de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt, heeft dit de nietigheid van deze
beslissingen tot gevolg.
Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskos-ten,
evenals van de noodzake-lijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit
zolang dit niet een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld over-blijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reserve-fonds of een provisie-fonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-
derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Dividenden - Interimdividenden.
De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur
worden aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen mits inachtneming
van de wettelijke bepalingen ter zake.
Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
door de bestuurders in functie verricht, tenzij de algemene vergadering beslist de liquidatie toe te
vertrouwen aan één of meer vereffenaars, waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de
vergoedingen vaststelt. Ze omschrijft ook de wijze van vereffening.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap of
consignatie voor de regeling ervan, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot
terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde fractiewaarde bezitten.
Verlenging boekjaar.
Tengevolge van de wijziging van de datum van de jaarvergadering:
a) loopt het boekjaar thans van één januari van ieder kalenderjaar tot éénendertig december;
b) werd het lopende boekjaar bij wijze van overgangsmaatregel verlengd tot éénendertig december
twee duizend vierentwintig;
c) en zal de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders plaatsvinden op de vierde zaterdag
van de maand mei 2025 om 10 uur.
Ontslag en benoeming.
-Mevrouw KEIRSMAEKERS Vanessa Brigitte Marc Marie-Louise;
-De Heer CHARLIER Gaëtan Raymond Peter;
-Mevrouw CHARLIER Eline Evelyne Raymond Marie-Louise;
worden herbenoemd tot bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd en zal eindigen na de gewone algemene vergadering in het jaar 2029.
Afgevaardigde bestuurder.
Wordt herbenoemd tot afgevaardigde bestuurder:
- Mevrouw KEIRSMAEKERS Vanessa Brigitte Marc Marie-Louise, voornoemd;
Met macht om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
Haar mandaat is onbezoldigd en zal eindigen na de gewone algemene vergadering in het jaar 2029.
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
 
 
 
 
Terzelfdertijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en de Raad van bestuur opgesteld door Notaris Xavier DESMET, te Antwerpen, op
25 maart 2024.
-uittreksel.
-gecoördineerde statuten.