Ondernemingsnr : 0459201859
Naam
(voluit) : GALLUVET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dwarsstraat 3
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
    Uit een akte verleden voor notaris  Jean-Luc SNYERS te ALKEN die zijn ambt uitoefent in de
notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 1, op drieëntwintig
december tweeduizend twintig,
    blijkt dat is gehouden:
    Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GALLUVET", met
maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Dwarsstraat 3, opgericht onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "DIERENARTSENPRAKTIJK VAN
ERUM JOHAN" bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op 12 november 1996,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 november 1996 onder nummer 961126-
3. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor
ondergetekende notaris op 10 augustus 2006, gepubliceerd in de  bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 31 augustus 2006 onder nummer 06137010. 
Ondernemingsnummer: 0459.201.859.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    Tweede beslissing
    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend negenhonderd (20.900) euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    Derde beslissing
    De vergadering beslist principieel het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag
van veertigduizend zeshonderd (40.600) euro, om het te brengen tot een totaal bedrag van
eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro, door incorporatie van beschikbare reserves ten
belope van veertigduizend zeshonderd (40.600) euro, zonder de creatie van nieuwe aandelen.
    De voorzitter toont aan de hand van een staat van actief en passief de dato 30 september 2020
Luik B
aan dat er voldoende beschikbare reserves bestaan ter verwezenlijking van deze verhoging van het
eigen vermogen.
    Er worden bij gelegenheid van deze verhoging van het beschikbaar eigen vermogen geen nieuwe
aandelen gecreëerd. 
    Vierde beslissing
    De vergadering neemt kennis van en keurt goed:
    - Het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht
en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 30 september 2020,
hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.
    - Het verslag van VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, kantoorhoudend te 2240 Zandhoven, Langestraat
183, vertegenwoordigd door de heer HUYBRECHTS Frank, bedrijfsrevisor, opgemaakt naar
aanleiding van de voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op 21
december 2020, en waarvan het besluit als volgt luidt:
"Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts,
bedrijfsrevisor, is overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van
de besloten vennootschap GALLUVET in een naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2020, die het bestuursorgaan van de besloten vennootschap GALLUVET heeft opgesteld.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
kunnen wij besluiten dat:
-    er uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020, opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap, niet gebleken is dat enige overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgevonden, onder voorbehoud van de waarde van de voorraad waarop geen oordeel kan
worden gegeven wegens laattijdige aanstelling;
-    het nettoactief volgens deze staat 1.412.358,03 EUR bedraagt, rekening houdend met het
resultaat van de lopende periode van 708.527,43 EUR en bijgevolg niet kleiner is dan het minimum
aanvangsvermogen vereist voor een naamloze vennootschap.
Voor de volledigheid wijzen wij er op dat, krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:
1)    tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het door het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag
van het kapitaal;
2)    voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat.
Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de
voorgenomen omzetting van de vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 21 december 2020
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
Frank Huybrechts
Bedrijfsrevisor"
    Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd.
    Vijfde beslissing
    In aansluiting bij de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering de besloten vennootschap
"GALLUVET" om te vormen in een naamloze vennootschap, bij toepassing van artikel 14:2 en
volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen
verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft
bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. 
    De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de
besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.
    De vennootschap behoudt het nummer 0459.201.859 waaronder zij als besloten vennootschap
ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
    De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in
het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op 30 september 2020.
    Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke bescheiden.
    Zesde beslissing
Luik B
    Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm,
en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen:
    STATUTEN
(UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GALLUVET”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden,
doch met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening houdend met de wettelijke voorschriften
en deontologische regels van de orde der dierenartsen:
1. de uitoefening door de dierenarts-aandeelhouder van zijn volledige diergeneeskundige activiteit
als dierenarts in naam en voor rekening van de vennootschap, onder zijn onbeperkte
beroepsaansprakelijkheid van dierenarts zoals vermeld in artikel 15 van deze statuten.
2. het verschaffen van alle materiële middelen en het inrichten van algemene diensten die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
3. het beheer van een onroerend vermogen.
Om haar doel te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en handelingen mogen stellen, die
niet in strijd zijn met de  deontologische regels van de orde der dierenartsen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van
één/zevenhonderdvijftigste (1/750e) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Luik B
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij, door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    Zevende beslissing
    De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
    Achtste beslissing
    Worden door de algemene vergadering (her)benoemd tot bestuurders voor een duur van zes jaar:
    - De heer VAN ERUM Johan, wonende te 3583 Beringen, Wisselstraat 6.
    - De heer RONSMANS Stefan, wonende te 3001 Leuven, Tervuursesteenweg 422.
    - De heer VAN DEN BUNDER Peter, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Kleine Kruisstraat 41.
    - De heer ROOVERS Geert, wonende te 2140 Antwerpen, Karel De Preterlei 17.
    - Mevrouw FLAMENT Aline, wonende te 4577 Modave, Rue Beaulieu 10.
    Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.
    De heer VAN ERUM Johan, voornoemd wordt tevens tot gedelegeerd bestuurder aangesteld met
de bevoegdheid om de vennootschap alleen-handelend te kunnen verbinden.
    Zij zijn hier allen aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden, met uitzondering van de
heer RONSMANS Stefan en mevrouw FLAMENT Aline, die verklaard hebben hun mandaat te
aanvaarden in een apart document dat aan de vergadering wordt voorgelegd.
    Negende beslissing
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 3560
Lummen, Dwarsstraat 3.
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    
    Neergelegd: uitgifte, verslag bedrijfsrevisor inzake de omvorming, verslag bestuursorgaan inzake
de omvorming, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.
    
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.