Ondernemingsnr : 0833792006
Naam
(voluit) : QUEEN FONDANT INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Beirstoppellos 18
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op vierentwintig oktober.
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op
aandelen "Queen Fondant Investments” waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren,
Beirstoppellos 18, hierna de “vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand juni.
De wijziging zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de
vennootschap.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 2023, zal gehouden worden op vrijdag 28 juni 2024.
TWEEDE BESLUIT: Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp.
DERDE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, diverse administratieve
activiteiten ten behoeve van bedrijven en overige zakelijke dienstverlening.”
en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen. Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de
hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het eerste besluit, en in toepassing van artikel 41 §4 van de wet van 23 maart 2019
tot Invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering dat de Vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die in artikel 41, §2, van gezegde wet voor haar is aangeduid, met name deze van de
naamloze vennootschap (afgekort NV).
De ondergetekende notaris wijst de voormalige gecommanditeerde vennoten van de commanditaire
vennootschap op aandelen erop dat zij ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip van
bekendmaking van de notulen van deze buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap, het mandaat van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen
van rechtswege beëindigd is.
De vergadering benoemt vervolgens tot enige bestuurder van de naamloze vennootschap, voor
onbepaalde duur:
De heer Van Caekenberghe Wim, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de hierboven genomen besluiten, inzonderheid de gewijzigde rechtsvorm, en
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die zal gelden als coördinatie.
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam “Queen
Fondant Investments”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Aankoop, verkoop, huren, verhuren en beheren van alle onroerende goederen binnen de
Europese Ruimte; voor eigen rekening.
2. Aankoop, verkoop, huur en verhuur van alle meubelen, hifi-toestellen, computerhardware en
software, huishoudelektronica, sanitaire toestellen bestemd voor gebruik in kantoor- en
privéomgeving, dit zowel in binnen- als buitenland, zowel nieuw als tweedehands en dit zowel in
groot- als kleinhandel.
3. Het verwerven, huren en verhuren van klantenbestanden met het oog op het beheer van deze
klantenbestanden in eigen naam of door uitbesteding tegen vergoeding van het beheer aan derden.
4. Het organiseren, superviseren, controleren en opvolgen van administratieve processen, evenals
ondersteunende activiteiten in de administratieve processen van derde bedrijven.
5. Het verzorgen van de public-relations voor derde bedrijven, wat ondermeer inhoudt het
onderhouden en bevorderen van de relatie tussen het bedrijf en zijn klanten door onder andere de
organisatie van publiciteitscampagnes, bedrijfsevents, infodagen, opendeurdagen en seminaries.
6. Het begeleiden van bedrijven en particulieren bij de inrichting en decoratie van kantoor- en
leefruimtes, inclusief de levering van de te verwerken goederen en het aanbrengen van aannemers
die de werkzaamheden uitvoeren.
7. Aankoop, huur, en verhuur van rollend materieel, al dan niet ter beschikking gesteld van derden
met bestuurder, evenals het verzorgen van een pakjesdienst en het luchthavenvervoer.
8. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, diverse administratieve
activiteiten ten behoeve van bedrijven en overige zakelijke dienstverlening.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(….)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) één enkele bestuurder, enige bestuurder genoemd, al
dan niet in de statuten benoemd, ofwel (ii) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft – dit mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De bestuurders worden benoemd
voor een maximum van zes jaar en hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden, met dien
verstande dat indien een enige bestuurder is benoemd, zijn mandaat van onbepaalde duur kan zijn.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Van Caekenberghe Wim Tom, geboren te Wetteren
op 21 mei 1970, voor onbepaalde duur, die zijn mandaat aanvaardt.
Bestuursbevoegdheid – Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig verte-gen-woordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig verte-gen-woordigd, door
twee bestuurders samen optredend of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni.
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(…)
Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
(…)”
Extrastatutaire bepaling: adres van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9230 Wetteren, Beirstoppellos
18.
ACHTSTE BESLUIT: machtiging administratieve formaliteiten
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd,
aan de besloten vennootschap “Van Caekenberghe & Co”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met ondernemingsnummer BTW BE0426.
675.383, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening
van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
NEGENDE BESLISSING: Coördinatie van de statuten
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris