Ondernemingsnr : 0457588491
Naam
(voluit) : Dokter Bartel Van Holsbeeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellelaan 83
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 29 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “DOKTER BARTEL VAN HOLSBEECK” een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
UITKERING AAN DE AANDEELHOUDER
De vergadering besluit om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verminderen
met een bedrag van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00), aan te rekenen op de inbreng.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Bartel Van
Holsbeeck en Anne Gallant, beiden wonende te 8670 Koksijde, Dumontlaan 4 GV01, als
zaakvoerders met ingang vanaf 1 januari 2020 en hun onmiddellijke herbenoeming als bestuurders
voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe
wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een
wijziging van terminologie inhoudt.
De vergadering bevestigt – met het oog op de publicatie ervan – de benoeming van Bartel Van
Holsbeeck en Anne Gallant (met ingang vanaf 28 juni 2019) als bestuurders van de vennootschap
waartoe de algemene vergadering op 14 oktober 2022, zoals bevestigt door de algemene
vergadering van 4 oktober 2023, heeft beslist.
SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.
WIJZIGING HOEDANIGHEID AANDEELHOUDER – VERMINDERING AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist – naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van de orde van de artsen – dat
de aandelen niet langer enkel aan een arts dienen toe te behoren op voorwaarde dat dit geen invloed
heeft op de goede uitoefening en de waardigheid van het artsenberoep in een aangepaste omgeving
noch een inmenging in het beroep van de arts mogelijk maakt. Respect voor de medische
deontologie moet gewaarborgd zijn, in het bijzonder de professionele onafhankelijkheid van de arts,
de geheimhoudingsplicht, de vrije artsenkeuze, de kwaliteit van de praktijkvoering, het verbod op
collusie en het primeren van het belang van de patiënt.
De vergadering beslist ook dadelijk om het aantal aandelen te vermenigvuldigen met 9 en dadelijk te
delen door 10, zodat het aantal aandelen vanaf heden 26.100 zal bedragen.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch
te kunnen laten plaatsvinden, de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de
vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren en het systematisch wijzigen van de term
‘geneesheer’ in ‘arts’.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Dokter Bartel Van Holsbeeck”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-
aandeelhouder op het gebied van Radiologie en medische beeldvorming, dit door de enige
aandeelhouder, rekening houdend met de Medische plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de artsaandeelhouder.
Het scheppen van de mogelijkheden om de artsaandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is.
De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
Zij kan de nodige reserves aanleggen om al deze activiteiten uit te oefenen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer ter zake, een
bestemming geven aan haar gereserveerde winsten, van welke aard ook.
De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren, zoals onder meer de
aankoop en verkoop van roerende waarden, de aankoop, verhuring en oprichting van gebouwen,
zelfs gefinancierd door leningen en dit als bijkomstig doel, zonder evenwel het burgerlijk karakter van
de vennootschap aan te tasten. De bestuurders bepalen autonoom het risicoprofiel bij hun roerende
beleggingen.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennootschap behartigt de belangen van haar aandeelhouders, haar bestuurder(s) en het in
dienst gestelde personeel.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria in int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen worden afgesloten.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 26.100 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De enige aandeelhouder die de hoedanigheid van arts bezit is altijd bestuurder en is de enige
bestuurder die beslissingen kan nemen over handelingen in verband met de medische praktijk.
Indien er één of meerdere bijkomende bestuurders worden benoemd die geen arts zijn, kunnen deze
bestuurders maar beslissingen nemen die geen enkele invloed hebben op de arts-aandeelhouder,
noch op zijn medische activiteit. Hun bevoegdheid is beperkt tot de niet-medische handelingen. De
duur van het mandaat van een bestuurder, die geen arts is, kan niet meer dan zes jaar bedragen.
Een verlenging van het mandaat kan toegestaan worden.
De bestuurder of het college van bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde vertegenwoordiger of het
college.
Nochtans kan de vennootschap voor de medische praktijk enkel en alleen vertegenwoordigd worden
door de bestuurder die tegelijkertijd art is.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke eerste
zaterdag van de maand juni om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
op te treden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte