Ondernemingsnr : 0414885133
Naam
(voluit) : LLYTANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ternatsestraat 105 bus 31
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “LLYTANA”, met zetel te 1790 Affligem (Essene), Ternatsestraat
105 bus 31 opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 27 juni 2024, neergelegd ter
registratie, dat de vergadering  volgende beslissingen heeft aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
EERSTE BESLISSING :  ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE GEDELEGEERD
BESTUURDER.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van :
- de heer TAELEMANS Daniël André Ivo Albert, wonende te 9230 Wetteren, Gijzenzelestraat 40 bus
0021;
- mevrouw TAELEMANS Kelly, wonende te 9230 Wetteren, Gijzenzelestraat 40 bus 0021; en
- mevrouw TAELEMANS Dana, wonende te 9070 Destelbergen, Solariumdreef 7A;
in hun opdracht van bestuurders, met ingang op 27 juni 2024.
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Taelemans Daniel, voornoemd, in
zijn opdracht van gedelegeerd bestuurder, met ingang op 27 juni 2024.
TWEEDE BESLISSING : BENOEMING  VAN BESTUURDERS EN EEN GEDELEGEERD
BESTUURDER..
De algemene vergadering heeft benoemd in de opdracht van bestuurders mevrouw Taelemans Kelly
en de heer Taelemans Daniël, beiden voornoemd, voor een periode van zes jaar met ingang op 27
juni 2024.
Voornoemde bestuurders hebben aanvaard.
Hun opdracht zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2030.
Hun opdracht is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft benoemd in de opdracht van gedelegeerd bestuurder de heer
Taelemans Daniël, voornoemd, voor een periode van zes jaar.
Voornoemde gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard.
Zijn opdracht zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2030.
Zijn opdracht is onbezoldigd.
DERDE AANPASSING VAN STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOTEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING :  AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissing, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de naam “LLYTANA”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- alle transacties en handelingen in verband met roerende en onroerende goederen, waaronder dient
begrepen te worden, de aan- en verkoop, het bouwen, verbouwen en renoveren, slopen en
afbraakwerken, grondwerken, het verkavelen en inrichten, het promoten, beheren, huren en
verhuren, leasen en in leasing geven, hierin begrepen alle verrichtingen inzake erfpacht en opstal en
alle mogelijke aanverwante rechtshandelingen;
- de afwerking, decoratie, binnenhuisinrichting, meubilering en voltooiing;
- algemene bouwonderneming, met inbegrip van het coördineren van werken, al dan niet uitgevoerd
door onderaannemers;
- het schatten en expertiseren van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, het optreden als
rentmeester en syndicus;
- het optreden als promotor van alle bouwwerken onder alle mogelijke vormen en het uitbaten van
ongebouwde en gebouwde onroerende goederen;
- de handel in alle mogelijke bouwmaterialen, met inbegrip van de levering ervan en eventuele
plaatsing;
- alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de
uitbreiding, de rentabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van het eigen patrimonium,
dat kan samengesteld zijn uit goederen van roerende en van onroerende aard, hierin uitdrukkelijke
begrepen de kunstvoorwerpen en de antiquiteiten;
- het verlenen van bijstand op administratief, economisch, financieel, commercieel en technisch
gebied aan alle soorten bedrijven, vennootschappen en instellingen;
- het optreden als commissionair, makelaar, beheerder, syndicus en agent, en als
vertegenwoordiger, de negociatie inzake verzekeringscontracten, financieringen, hypotheken en
beleggingen, hierin begrepen het afsluiten van franchising-contracten, alle financiële transacties, alle
dienstservice en consulting, en promotie, in de meest ruime zin;
- alle verrichtingen, installatie en adviesverlening met betrekking tot informatica, met inbegrip van
soft- en hardware, en aanverwante apparatuur alsook van alle licenties, merken, brevetten en
dergelijke meer;
- het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs
de weg en door de lucht;
- de handel, zowel in het groot als in het klein van alle mogelijke roerende en onroerende goederen,
omvattende onder meer de aan- en verkoop, huur en verhuring alsmede alle aanverwanten
rechtshandelingen van roerende goederen in de meest ruime zin zoals onder meer : gebruiks- en
verbruiksgoederen, kleding, meubilair, sport-, vrijetijds- en ontspanningsartikelen, personenwagens,
vrachtwagens en alle mogelijk rollend, varend en vliegend materieel, kunst en antiekhandel;
- de uitbating van een horeca- en restauratiebedrijf en alle daarmee verband houdende activiteiten,
zoals onder meer de handel in voedingswaren allerhande, dranken (inzonderheid aperitieven, wijnen
en likeuren), rookwaren, de tafelhouderij en het aannemen van feesten, evenals het uitbaten van een
dancing;
- alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met editie, auteur,
compositie, productie, t.v.- en filmproductie, public-relations, publiciteit, management en boekingen
van muziek en artiesten. De handel in beeld- en geluidsdragers, tour-management, boekingen en
artists-management, in- en export en handel in muziekinstrumenten en merchandisingproducten die
rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met de show-business. De Exploitatie van een beeld-
en geluidopnamestudio. Het transport van instrumenten en de ontwikkeling ervan te bevorderen. Het
inrichten van evenementen van allerlei aard en het verzorgen van animatie  in de meest ruime zin.
De uitbating van een huwelijks- en escortebureau, een schoonheids- en verzorgingssalon, een
zonnecenter;
- het organiseren van alle mogelijke reizen en feesten, het uitbaten van een reisbureau en
aanverwante activiteiten;
- de uitbating van een privaat of openbaar land- en tuinbouwbedrijf, een vee- en dierenhandel, en alle
transacties welke hiermee verband zouden kunnen houden, dewelke zowel in het algemeen als
voor wat betreft alle bijzonderheden welke hiervan de oorzaak of het gevolg kunnen zijn, alsmede
alle aanverwante exploitaties welke rechtsreeks of onrechtstreeks hiermee in verband kunnen staan,
hierin begrepen de aankoop van voedingsmiddelen, waren, en landbouwmaterieel, de aan- en
verkoop van vee, dieren, en planten van gelijk welke aard, en de ruiling van dit alles;
- het fokken, het uitbaten van manèges, het in pension nemen van dieren, de bewaking van dieren,
het dekken, de uitbating van een opvanghuis met diergeneeskundige verzorging, de deelname aan
wedstrijden voor dieren, optochten, jumping en dergelijke, de leasing, de verkoop, de aankoop, de
uitwisseling in algemene zin, de inning van commissielonen, de organisatie voor rekening van derden
of voor eigen rekening van elke manifestatie met een commercieel, cultureel, promotioneel of
publicitair doel.
Dit alles in de meest ruime zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen-
en buitenland.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheers-opdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwe-zen-lijken
van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend achthonderd tweeënveertig euro één cent (74.842,01
EUR), vertegen-woor-digd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde, volledig
volgestort en die elk één/drieduizendste (1/3.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5bis. Historiek van het kapitaal.
Bij de oprichting krachten een akte verleden door notaris Pierre Deschieter toen te Merchtem op 25
maart 1975 werd het vastgesteld op tweehonderdvijfenvijftigduizend  Belgische frank (255.000 BEF),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenvijftig (255) aandelen met een nominale waarde van
duizend Belgische frank (1.000 BEF) elk, onderschreven in geldspeciën en volledig volgestort.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten waarvan het proces-
verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris Pierre Deschieter op 18 maart 1991 werd het
kapitaal verhoogd met vierhonderd vijfennegentigduizend Belgische frank (495.000 BEF), door
incorporatie van beschikbare reserves en mits creatie van vierhonderd vijfennegentig (495) nieuwe
aandelen.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten waarvan het proces-
verbaal werd opgesteld door notaris Stefaan van den Eynde op 21 december 2004  werd de
nominale waarde van aandelen opgeheven, werd het kapitaal omgezet in euro, gevolgd door een
kapitaalverhoging van zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (56.250,00 EUR) door inbreng in
geldspeciën en mits uitgifte van tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde, en werd de vennootschap omgevormd in een Naamloze Vennootschap.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.
Indien de vennootschap kiest voor een raad van bestuur als bestuursorgaan dient deze te zijn
samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 6 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door
de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14.Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Samenstelling van het bestuursorgaan door een enige bestuurder.
De vennootschap kan bestuurd worden door een bestuursorgaan met een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 20. Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de bestuurders, kunnende gezamenlijk of afzonderlijk optreden, of door de enige
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Vergoeding van de bestuurder(s).
De opdracht van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om zestien
(16) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 35. Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat op 30 december van ieder jaar om te eindigen op 30
december van het daarop volgende jaar.
Artikel 36. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of de
enige bestuurder aanduidt.
Aan de raad van bestuur of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE  BESLISSING : ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem
(Essene), Ternatsestraat 105 bus 31.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Worden samen neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 27 juni 2024;
- lijst van de akten van de vennootschap + coördinatie van de statuten.
 
 
 
 
 
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “LLYTANA”, met zetel te 1790 Affligem (Essene), Ternatsestraat
105 bus 31 opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 27 juni 2024, neergelegd ter
registratie, dat de vergadering  volgende beslissingen heeft aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
EERSTE BESLISSING :  ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE GEDELEGEERD
BESTUURDER.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van :
- de heer TAELEMANS Daniël André Ivo Albert, wonende te 9230 Wetteren, Gijzenzelestraat 40 bus
0021;
- mevrouw TAELEMANS Kelly, wonende te 9230 Wetteren, Gijzenzelestraat 40 bus 0021; en
- mevrouw TAELEMANS Dana, wonende te 9070 Destelbergen, Solariumdreef 7A;
in hun opdracht van bestuurders, met ingang op 27 juni 2024.
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Taelemans Daniel, voornoemd, in
zijn opdracht van gedelegeerd bestuurder, met ingang op 27 juni 2024.
TWEEDE BESLISSING : BENOEMING  VAN BESTUURDERS EN EEN GEDELEGEERD
BESTUURDER..
De algemene vergadering heeft benoemd in de opdracht van bestuurders mevrouw Taelemans Kelly
en de heer Taelemans Daniël, beiden voornoemd, voor een periode van zes jaar met ingang op 27
juni 2024.
Voornoemde bestuurders hebben aanvaard.
Hun opdracht zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2030.
Hun opdracht is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft benoemd in de opdracht van gedelegeerd bestuurder de heer
Taelemans Daniël, voornoemd, voor een periode van zes jaar.
Voornoemde gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard.
Zijn opdracht zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2030.
Zijn opdracht is onbezoldigd.
DERDE AANPASSING VAN STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOTEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING :  AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissing, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de naam “LLYTANA”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- alle transacties en handelingen in verband met roerende en onroerende goederen, waaronder dient
begrepen te worden, de aan- en verkoop, het bouwen, verbouwen en renoveren, slopen en
afbraakwerken, grondwerken, het verkavelen en inrichten, het promoten, beheren, huren en
verhuren, leasen en in leasing geven, hierin begrepen alle verrichtingen inzake erfpacht en opstal en
alle mogelijke aanverwante rechtshandelingen;
- de afwerking, decoratie, binnenhuisinrichting, meubilering en voltooiing;
- algemene bouwonderneming, met inbegrip van het coördineren van werken, al dan niet uitgevoerd
door onderaannemers;
- het schatten en expertiseren van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, het optreden als
rentmeester en syndicus;
- het optreden als promotor van alle bouwwerken onder alle mogelijke vormen en het uitbaten van
ongebouwde en gebouwde onroerende goederen;
- de handel in alle mogelijke bouwmaterialen, met inbegrip van de levering ervan en eventuele
plaatsing;
- alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de
uitbreiding, de rentabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van het eigen patrimonium,
dat kan samengesteld zijn uit goederen van roerende en van onroerende aard, hierin uitdrukkelijke
begrepen de kunstvoorwerpen en de antiquiteiten;
- het verlenen van bijstand op administratief, economisch, financieel, commercieel en technisch
gebied aan alle soorten bedrijven, vennootschappen en instellingen;
- het optreden als commissionair, makelaar, beheerder, syndicus en agent, en als
vertegenwoordiger, de negociatie inzake verzekeringscontracten, financieringen, hypotheken en
beleggingen, hierin begrepen het afsluiten van franchising-contracten, alle financiële transacties, alle
dienstservice en consulting, en promotie, in de meest ruime zin;
- alle verrichtingen, installatie en adviesverlening met betrekking tot informatica, met inbegrip van
soft- en hardware, en aanverwante apparatuur alsook van alle licenties, merken, brevetten en
dergelijke meer;
- het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs
de weg en door de lucht;
- de handel, zowel in het groot als in het klein van alle mogelijke roerende en onroerende goederen,
omvattende onder meer de aan- en verkoop, huur en verhuring alsmede alle aanverwanten
rechtshandelingen van roerende goederen in de meest ruime zin zoals onder meer : gebruiks- en
verbruiksgoederen, kleding, meubilair, sport-, vrijetijds- en ontspanningsartikelen, personenwagens,
vrachtwagens en alle mogelijk rollend, varend en vliegend materieel, kunst en antiekhandel;
- de uitbating van een horeca- en restauratiebedrijf en alle daarmee verband houdende activiteiten,
zoals onder meer de handel in voedingswaren allerhande, dranken (inzonderheid aperitieven, wijnen
en likeuren), rookwaren, de tafelhouderij en het aannemen van feesten, evenals het uitbaten van een
dancing;
- alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met editie, auteur,
compositie, productie, t.v.- en filmproductie, public-relations, publiciteit, management en boekingen
van muziek en artiesten. De handel in beeld- en geluidsdragers, tour-management, boekingen en
artists-management, in- en export en handel in muziekinstrumenten en merchandisingproducten die
rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met de show-business. De Exploitatie van een beeld-
en geluidopnamestudio. Het transport van instrumenten en de ontwikkeling ervan te bevorderen. Het
inrichten van evenementen van allerlei aard en het verzorgen van animatie  in de meest ruime zin.
De uitbating van een huwelijks- en escortebureau, een schoonheids- en verzorgingssalon, een
zonnecenter;
- het organiseren van alle mogelijke reizen en feesten, het uitbaten van een reisbureau en
aanverwante activiteiten;
- de uitbating van een privaat of openbaar land- en tuinbouwbedrijf, een vee- en dierenhandel, en alle
transacties welke hiermee verband zouden kunnen houden, dewelke zowel in het algemeen als voor
wat betreft alle bijzonderheden welke hiervan de oorzaak of het gevolg kunnen zijn, alsmede alle
aanverwante exploitaties welke rechtsreeks of onrechtstreeks hiermee in verband kunnen staan,
hierin begrepen de aankoop van voedingsmiddelen, waren, en landbouwmaterieel, de aan- en
verkoop van vee, dieren, en planten van gelijk welke aard, en de ruiling van dit alles;
- het fokken, het uitbaten van manèges, het in pension nemen van dieren, de bewaking van dieren,
het dekken, de uitbating van een opvanghuis met diergeneeskundige verzorging, de deelname aan
wedstrijden voor dieren, optochten, jumping en dergelijke, de leasing, de verkoop, de aankoop, de
uitwisseling in algemene zin, de inning van commissielonen, de organisatie voor rekening van derden
of voor eigen rekening van elke manifestatie met een commercieel, cultureel, promotioneel of
publicitair doel.
Dit alles in de meest ruime zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen-
en buitenland.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheers-opdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwe-zen-lijken
van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend achthonderd tweeënveertig euro één cent (74.842,01
EUR), vertegen-woor-digd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde, volledig
volgestort en die elk één/drieduizendste (1/3.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5bis. Historiek van het kapitaal.
Bij de oprichting krachten een akte verleden door notaris Pierre Deschieter toen te Merchtem op 25
maart 1975 werd het vastgesteld op tweehonderdvijfenvijftigduizend  Belgische frank (255.000 BEF),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenvijftig (255) aandelen met een nominale waarde van
duizend Belgische frank (1.000 BEF) elk, onderschreven in geldspeciën en volledig volgestort.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten waarvan het proces-
verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris Pierre Deschieter op 18 maart 1991 werd het
kapitaal verhoogd met vierhonderd vijfennegentigduizend Belgische frank (495.000 BEF), door
incorporatie van beschikbare reserves en mits creatie van vierhonderd vijfennegentig (495) nieuwe
aandelen.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten waarvan het proces-
verbaal werd opgesteld door notaris Stefaan van den Eynde op 21 december 2004  werd de
nominale waarde van aandelen opgeheven, werd het kapitaal omgezet in euro, gevolgd door een
kapitaalverhoging van zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (56.250,00 EUR) door inbreng in
geldspeciën en mits uitgifte van tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde, en werd de vennootschap omgevormd in een Naamloze Vennootschap.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.
Indien de vennootschap kiest voor een raad van bestuur als bestuursorgaan dient deze te zijn
samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 6 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door
de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14.Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Samenstelling van het bestuursorgaan door een enige bestuurder.
De vennootschap kan bestuurd worden door een bestuursorgaan met een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 20. Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de bestuurders, kunnende gezamenlijk of afzonderlijk optreden, of door de enige
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Vergoeding van de bestuurder(s).
De opdracht van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om zestien
(16) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 35. Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat op 30 december van ieder jaar om te eindigen op 30
december van het daarop volgende jaar.
Artikel 36. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of de
enige bestuurder aanduidt.
Aan de raad van bestuur of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE  BESLISSING : ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem
(Essene), Ternatsestraat 105 bus 31.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Worden samen neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 27 juni 2024;
- lijst van de akten van de vennootschap + coördinatie van de statuten.
 
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “LLYTANA”, met zetel te 1790 Affligem (Essene), Ternatsestraat
105 bus 31 opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 27 juni 2024, neergelegd ter
registratie, dat de vergadering  volgende beslissingen heeft aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
EERSTE BESLISSING :  ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE GEDELEGEERD
BESTUURDER.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van :
- de heer TAELEMANS Daniël André Ivo Albert, wonende te 9230 Wetteren, Gijzenzelestraat 40 bus
0021;
- mevrouw TAELEMANS Kelly, wonende te 9230 Wetteren, Gijzenzelestraat 40 bus 0021; en
- mevrouw TAELEMANS Dana, wonende te 9070 Destelbergen, Solariumdreef 7A;
in hun opdracht van bestuurders, met ingang op 27 juni 2024.
De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Taelemans Daniel, voornoemd, in
zijn opdracht van gedelegeerd bestuurder, met ingang op 27 juni 2024.
TWEEDE BESLISSING : BENOEMING  VAN BESTUURDERS EN EEN GEDELEGEERD
BESTUURDER..
De algemene vergadering heeft benoemd in de opdracht van bestuurders mevrouw Taelemans Kelly
en de heer Taelemans Daniël, beiden voornoemd, voor een periode van zes jaar met ingang op 27
juni 2024.
Voornoemde bestuurders hebben aanvaard.
Hun opdracht zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2030.
Hun opdracht is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft benoemd in de opdracht van gedelegeerd bestuurder de heer
Taelemans Daniël, voornoemd, voor een periode van zes jaar.
Voornoemde gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard.
Zijn opdracht zal een einde nemen na de jaarvergadering van 2030.
Zijn opdracht is onbezoldigd.
DERDE AANPASSING VAN STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOTEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING :  AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissing, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de naam “LLYTANA”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- alle transacties en handelingen in verband met roerende en onroerende goederen, waaronder dient
begrepen te worden, de aan- en verkoop, het bouwen, verbouwen en renoveren, slopen en
afbraakwerken, grondwerken, het verkavelen en inrichten, het promoten, beheren, huren en
verhuren, leasen en in leasing geven, hierin begrepen alle verrichtingen inzake erfpacht en opstal en
alle mogelijke aanverwante rechtshandelingen;
- de afwerking, decoratie, binnenhuisinrichting, meubilering en voltooiing;
- algemene bouwonderneming, met inbegrip van het coördineren van werken, al dan niet uitgevoerd
door onderaannemers;
- het schatten en expertiseren van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, het optreden als
rentmeester en syndicus;
- het optreden als promotor van alle bouwwerken onder alle mogelijke vormen en het uitbaten van
ongebouwde en gebouwde onroerende goederen;
- de handel in alle mogelijke bouwmaterialen, met inbegrip van de levering ervan en eventuele
plaatsing;
- alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot het behoud, de
uitbreiding, de rentabilisering of op meer algemene wijze, tot het beheer van het eigen patrimonium,
dat kan samengesteld zijn uit goederen van roerende en van onroerende aard, hierin uitdrukkelijke
begrepen de kunstvoorwerpen en de antiquiteiten;
- het verlenen van bijstand op administratief, economisch, financieel, commercieel en technisch
gebied aan alle soorten bedrijven, vennootschappen en instellingen;
- het optreden als commissionair, makelaar, beheerder, syndicus en agent, en als
vertegenwoordiger, de negociatie inzake verzekeringscontracten, financieringen, hypotheken en
beleggingen, hierin begrepen het afsluiten van franchising-contracten, alle financiële transacties, alle
dienstservice en consulting, en promotie, in de meest ruime zin;
- alle verrichtingen, installatie en adviesverlening met betrekking tot informatica, met inbegrip van
soft- en hardware, en aanverwante apparatuur alsook van alle licenties, merken, brevetten en
dergelijke meer;
- het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs
de weg en door de lucht;
- de handel, zowel in het groot als in het klein van alle mogelijke roerende en onroerende goederen,
omvattende onder meer de aan- en verkoop, huur en verhuring alsmede alle aanverwanten
rechtshandelingen van roerende goederen in de meest ruime zin zoals onder meer : gebruiks- en
verbruiksgoederen, kleding, meubilair, sport-, vrijetijds- en ontspanningsartikelen, personenwagens,
vrachtwagens en alle mogelijk rollend, varend en vliegend materieel, kunst en antiekhandel;
- de uitbating van een horeca- en restauratiebedrijf en alle daarmee verband houdende activiteiten,
zoals onder meer de handel in voedingswaren allerhande, dranken (inzonderheid aperitieven, wijnen
en likeuren), rookwaren, de tafelhouderij en het aannemen van feesten, evenals het uitbaten van een
dancing;
- alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met editie, auteur,
compositie, productie, t.v.- en filmproductie, public-relations, publiciteit, management en boekingen
van muziek en artiesten. De handel in beeld- en geluidsdragers, tour-management, boekingen en
artists-management, in- en export en handel in muziekinstrumenten en merchandisingproducten die
rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met de show-business. De Exploitatie van een beeld-
en geluidopnamestudio. Het transport van instrumenten en de ontwikkeling ervan te bevorderen. Het
inrichten van evenementen van allerlei aard en het verzorgen van animatie  in de meest ruime zin.
De uitbating van een huwelijks- en escortebureau, een schoonheids- en verzorgingssalon, een
zonnecenter;
- het organiseren van alle mogelijke reizen en feesten, het uitbaten van een reisbureau en
aanverwante activiteiten;
- de uitbating van een privaat of openbaar land- en tuinbouwbedrijf, een vee- en dierenhandel, en alle
transacties welke hiermee verband zouden kunnen houden, dewelke zowel in het algemeen als voor
wat betreft alle bijzonderheden welke hiervan de oorzaak of het gevolg kunnen zijn, alsmede alle
aanverwante exploitaties welke rechtsreeks of onrechtstreeks hiermee in verband kunnen staan,
hierin begrepen de aankoop van voedingsmiddelen, waren, en landbouwmaterieel, de aan- en
verkoop van vee, dieren, en planten van gelijk welke aard, en de ruiling van dit alles;
- het fokken, het uitbaten van manèges, het in pension nemen van dieren, de bewaking van dieren,
het dekken, de uitbating van een opvanghuis met diergeneeskundige verzorging, de deelname aan
wedstrijden voor dieren, optochten, jumping en dergelijke, de leasing, de verkoop, de aankoop, de
uitwisseling in algemene zin, de inning van commissielonen, de organisatie voor rekening van derden
of voor eigen rekening van elke manifestatie met een commercieel, cultureel, promotioneel of
publicitair doel.
Dit alles in de meest ruime zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen-
en buitenland.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheers-opdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwe-zen-lijken
van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend achthonderd tweeënveertig euro één cent (74.842,01
EUR), vertegen-woor-digd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde, volledig
volgestort en die elk één/drieduizendste (1/3.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5bis. Historiek van het kapitaal.
Bij de oprichting krachten een akte verleden door notaris Pierre Deschieter toen te Merchtem op 25
maart 1975 werd het vastgesteld op tweehonderdvijfenvijftigduizend  Belgische frank (255.000 BEF),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenvijftig (255) aandelen met een nominale waarde van
duizend Belgische frank (1.000 BEF) elk, onderschreven in geldspeciën en volledig volgestort.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten waarvan het proces-
verbaal werd opgesteld door voornoemde notaris Pierre Deschieter op 18 maart 1991 werd het
kapitaal verhoogd met vierhonderd vijfennegentigduizend Belgische frank (495.000 BEF), door
incorporatie van beschikbare reserves en mits creatie van vierhonderd vijfennegentig (495) nieuwe
aandelen.
Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van vennoten waarvan het proces-
verbaal werd opgesteld door notaris Stefaan van den Eynde op 21 december 2004  werd de
nominale waarde van aandelen opgeheven, werd het kapitaal omgezet in euro, gevolgd door een
kapitaalverhoging van zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (56.250,00 EUR) door inbreng in
geldspeciën en mits uitgifte van tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde, en werd de vennootschap omgevormd in een Naamloze Vennootschap.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.
Indien de vennootschap kiest voor een raad van bestuur als bestuursorgaan dient deze te zijn
samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 6 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door
de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14.Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Samenstelling van het bestuursorgaan door een enige bestuurder.
De vennootschap kan bestuurd worden door een bestuursorgaan met een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 20. Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de bestuurders, kunnende gezamenlijk of afzonderlijk optreden, of door de enige
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 23. Vergoeding van de bestuurder(s).
De opdracht van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om zestien
(16) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 35. Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat op 30 december van ieder jaar om te eindigen op 30
december van het daarop volgende jaar.
Artikel 36. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of de
enige bestuurder aanduidt.
Aan de raad van bestuur of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE  BESLISSING : ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem
(Essene), Ternatsestraat 105 bus 31.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Worden samen neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 27 juni 2024;
- lijst van de akten van de vennootschap + coördinatie van de statuten.