Ondernemingsnr : 0738549684
Naam
(voluit) : M.A.R.T.I.N.S.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 5
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN
Wijziging van de naam - wijziging voorwerp - ontslag en benoeming
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frédéric Van Bellinghen, notaris te Wemmel, op
tweeëntwintig januari twee duizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de besloten
vennotschap"M.A.R.T.I.N.S. ", in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de
volgende besluiten genomen hebben met eenparigheid van stemmen :
1. Eerste besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “MINE INVEST”,
zonder handelsbenaming. Het artikel 1 van de statuten wordt conform aangepast.
2. Tweede besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering verwijst naar het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verengingen opgesteld door het bestuursorgaan op 19 januari
2024 inhoudende de verduidelijking van de wijziging van het voorwerp. De voorzitter wordt ontslaan
hiervan een integrale voorlezing te geven. Een exemplaar van dit verslag wordt bewaard in het
dossier van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door het vervanging van het huidig
voorwerp door de tekst zoals opgenomen in de agenda, en zodat de nieuwe tekst van het voorwerp
in artikel 3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
    •  de verhuur en exploitatie van woningen in eigendom of gehuurd, met uitzondering van sociale
woningen;
    •  het beheer van nietresidentieel vastgoed voor rekening van derden;
    •  het beheer van vastgoed voor rekening van derden
    •   de verhuur en exploitatie van niet voor bewoning bestemde gebouwen in eigendom of leasing,
met uitzondering van gronden;
    •  de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor rekening van
derden
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Activiteiten van een holding: het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Management-diensten (o.a. formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de
gegeven context; bepaling van de strategie, financieel beheer, innovatie, etc…) te verlenen aan
vennootschappen (cliënten).
 - Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.”
3. Derde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Marie-Antoinette LEONARD en
Meester Frédéric VAN BELLINGHEN, geassocieerde notarissen te Wemmel om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit – Benoeming
De algemene vergadering besluit te benoemen als bijkomende niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "ACEBES MARTINS", met zetel te 1780 Wemmel, Zalighedenlaan 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0668.609.617,
met als vaste vertegenwoordiger de heer CARRALCASAS Acebes Miguel Angel, wonende te 1780
Wemmel, Zalighedenlaan 28, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of burgerlijk bestuursverbod.
Ingevolge de opzoeking gedaan op JustBan op datum van 14 november 2023 is evenmin een
strafrechtelijk bestuursverbod in hoofde van de bestuurder gebleken.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens indien de algemene vergadering anders beslist.
5. Vijfde besluit - Aandelenoverdracht
De algemene vergadering neemt akte van de aandelenoverdracht van alle honderd (100) aandelen
door de huidige enige aandeelhouder mevrouw Fonseca Martins Nélia voornoemd, aan de besloten
vennootschap "ACEBES MARTINS", met zetel te 1780 Wemmel, Zalighedenlaan 28, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0668.609.617, op datum van
heden, zodat voortaan de besloten vennootschap ACEBES MARTINS enige aandeelhouder zal zijn.
De bestuurder wordt de opdracht gegeven dit besluit ten uitvoer te brengen en het aandelenregister
conform aan te passen. (...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst gecoördineerde statuten voor opname in digitale databank; 
Opgemaakt te Wemmel op 29 januari 2024
Notaris Frédéric Van Bellinghen te Wemmel