Ondernemingsnr : 0546789988
Naam
(voluit) : KPMG BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1K
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 30 september 2020.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap, de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging
van het voorwerp van de vennootschap door dit te vervangen door de tekst vermeld onder artikel 3
der statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt: (volgt een
uittreksel)
1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “KPMG Belgium”.
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
    1.  de verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten professionele vennootschappen van titularissen van vrije beroepen alsmede in
vennootschappen en ondernemingen met commerciële, financiële, vastgoed of andere activiteiten,
wat ook hun voorwerp is;
    2.  de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
    3.  het uitoefenen van alle rechten en bevoegdheden toegekend of verbonden aan het bezit van
effecten en andere financiële instrumenten;
    4.  het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in
Luik B
het bijzonder, maar zonder beperkt te zijn tot, haar verbonden vennootschappen en andere
vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met
name door er de functies van bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend
geval, vereffenaar uit te oefenen;
    5.  het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële of financiële
aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en
ondernemingen, in het bijzonder, maar zonder beperkt te zijn tot, haar verbonden vennootschappen
en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang
aanhoudt;
    6.  het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële
diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of
beleggingsondernemingen; en
    7.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien en
brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij
kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan enige andere derde. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en
zekerheden stellen voor verbintenissen van enige andere derde, onder meer door het toestaan van
hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te
geven.
5. Inbrengen
Het eigen vermogen van de vennootschap is opgedeeld tussen onbeschikbaar eigen vermogen en
beschikbaar eigen vermogen.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (18.550 €). (…)
10. Ondeelbaarheid van aandelen
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel het voorwerp
uitmaakt van concurrerende rechten, met name wegens het bestaan van een pand, een opsplitsing
van het eigendomsrecht of een mede-eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden
rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen, ten aanzien van de vennootschap, als
eigenaar van het aandeel.
19. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders die, behoudens andersluidende
bepaling in het intern reglement, niet noodzakelijkerwijze aandeelhouder moeten zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, beslissend met een gewone
meerderheid, voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar. De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurders
te allen tijde herroepen.
Wanneer er twee (2) bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur en dienen beslissingen dus
unaniem te worden genomen.
Wanneer er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een
beraadslagende vergadering (college van bestuurders). In dat geval zal het college van bestuurders,
bij gewone meerderheid, onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Bij afwezigheid van de voorzitter,
wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het
college van bestuurders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger-natuurlijke persoon die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het
mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
20. Ontslag van een bestuurder
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en dit zonder
opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang, behoudens een
andersluidende beslissing in het ontslagbesluit van de algemene vergadering.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Luik B
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
21. Bijeenkomsten – Beraadslaging – Besluiten
(…) De volgende beslissingen vereisen niet alleen een geldige beslissing binnen het bestuursorgaan
maar eveneens de goedkeuring door de algemene vergadering overeenkomstig de quorum- en
meerderheidsvereisten beschreven in artikel 32:
    1.  de verkoop van het cliënteel van de vennootschap;
    2.  de verkoop, overdracht of bezwaring met enig zakelijk recht of enig ander recht met
gelijkaardige gevolgen van het handelsfonds van de vennootschap;
    3.  het opzeggen van een KPMG licentie en het nemen van licenties van andere netwerken door
de vennootschap; en
    4.  de verkoop of overdracht van bedrijfstak of een algemeenheid van de vennootschap.
De vennootschap zal eveneens een goedkeuring van de algemene vergadering overeenkomstig de
quorum- en meerderheidsvereisten beschreven in artikel 32 dienen te verkrijgen indien zij, in haar
hoedanigheid van aandeelhouder in een KPMG Vennootschap en overeenkomstig de statuten van
desbetreffende KPMG Vennootschap, op de algemene vergadering van deze KPMG Vennootschap
haar stem dient uit te brengen m.b.t. de aangelegenheden hierboven vermeld onder (i) tot en met (iv)
in de desbetreffende KPMG Vennootschap. (…)
22. Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen (…)
Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de enige bestuurder indien
er slechts één (1) bestuurder is of door de voorzitter van het bestuursorgaan, een gedelegeerd
bestuurder of twee (2) bestuurders indien er twee (2) of meer bestuurders zijn.
23. Bestuursbevoegdheid – Comités – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip
van het verplichtend verklaren van kantoorrichtlijnen. Het bestuursorgaan beschikt evenwel niet over
die bevoegdheden waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag, in zijn midden en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, één of meer
adviserende en/of ondersteunende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de
leden van deze comités (die niet allen bestuurders dienen te zijn), hun ontslag, de duur van hun
mandaat, hun bevoegdheden en de werkwijze van de comités worden bepaald door het
bestuursorgaan of in het intern reglement.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het
geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur.
Het bestuursorgaan mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
Deze delegaties kunnen op elk ogenblik worden herroepen door het bestuursorgaan.
24. Vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
handelend als college en aan de toepassing van enige andere bepaling van de huidige statuten,
wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de
enige bestuurder die alleen optreedt of, wanneer er twee (2) of meer bestuurders zijn, door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks
bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk
optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.
25. Bezoldiging – Kosten – Uitgaven
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering. (…)
27. Soorten – Datum – Plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand
maart om twaalf (12) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
(…) Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats aangeduid in de oproeping.
Luik B
28. Bijeenroeping
(…) Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering
waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De algemene vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en er eenparig mee
instemmen.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Schriftelijke vragen kunnen per brief, fax, e-mail of enig ander
communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die
schriftelijke vragen uiterlijk op de laatste werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
29. Vertegenwoordiging
Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
andere aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan
zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder dragen.
31. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder op de datum van de bijeenroeping te voldoen aan
de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
32. Stemkracht – Beraadslaging – Besluiten
Elke aandeelhouder heeft recht op honderd (100) stemmen ongeacht het door hem aangehouden
aantal aandelen.
Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheid- en meerderheidsquorum en volgens
de voorwaarden die in deze statuten of in het intern reglement worden vastgelegd.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of het intern reglement en behoudens in de gevallen waarin
dwingende bepalingen in de wet een bijzonder aanwezigheidsquorum vereisen, kan de algemene
vergadering slechts geldig beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien de
aanwezigen minstens de helft van de aandeelhouders vertegenwoordigen.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of het intern reglement en behoudens in de gevallen waarin
dwingende bepalingen in de wet een bijzonder meerderheidsquorum vereisen, worden besluiten van
de algemene vergadering geldig genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee
aan de stemming wordt deelgenomen.
Over een statutenwijziging (met uitzondering van een wijziging van het voorwerp), kan de algemene
vergadering slechts geldig beraadslagen indien (i) de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en
de aanwezigen minstens de helft van de aandeelhouders vertegenwoordigen en (ii) het besluit
hieromtrent met een meerderheid van drie vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen werd genomen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend met inachtneming van de
eerste paragraaf van dit artikel 0. Is de eerste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht
het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Over de beslissingen, die overeenkomstig artikel 21, alinea 10 en 11 van onderhavige statuten aan
de goedkeuring van de algemene vergadering worden voorgelegd, kan de algemene vergadering
slechts geldig beraadslagen indien (i) de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en de aanwezigen minstens
de helft van de aandeelhouders vertegenwoordigen en (ii) het besluit hieromtrent met een
meerderheid van zesenzestig procent (66%) van de stemmen werd genomen, waarbij onthoudingen
in de teller noch in de noemer worden meegerekend met inachtneming van de eerste paragraaf van
dit artikel 32.
Stemmingen betreffende persoonsgebonden materies zoals toetreding en uitsluiting van
aandeelhouders en de benoeming of het ontslag van bestuurders of commissaris gebeuren via
Luik B
geheime stemming, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. Stemmingen omtrent
andere materies hebben plaats door handopheffing of door naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering daar anders over beslist en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen
voorzien door huidige statuten of door de wet.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per
brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek toegezonden aan alle aandeelhouders, samen met een afschrift van de stukken die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden
gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de
zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die
elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van
het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, en voor zover de
deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen algemene vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Het bestuursorgaan bepaalt hiervan de verdere
modaliteiten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke aandeelhouder kan voor elke aandeelhoudersvergadering per brief stemmen, via een formulier
waarvan het model door de vennootschap wordt bepaald en dat de volgende vermeldingen moet
bevatten: (i) naam en adres of zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij aan
de stemming deelneemt, (iii) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (iv)
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen per brief dient te ontvangen,
(v) de handtekening van de aandeelhouder, (vi) de vermelding voor elk punt van de agenda, van de
manier waarop hij zijn stemrecht uitoefent of zich onthoudt. Voor de berekening van het quorum,
wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap, uiterlijk op de dag vóór de
dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de uitnodiging.
Het bestuursorgaan kan een stemming per brief op elektronische wijze organiseren. Hij bepaalt de
praktische modaliteiten van de elektronische stemming en zorgt ervoor dat het gebruikte systeem
toelaat de meldingen bedoeld in de vorige alinea op te nemen en controle uit te oefenen op de
hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder en op de naleving van de voorgeschreven
ontvangsttermijnen.
33. Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen (…)
Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door het bestuursorgaan.
(…)
34. Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar. (…)
35. Winstverdeling
De winstverdeling gebeurt conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, met inachtneming van de
grenzen gesteld in artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst (zoals deze wordt weergegeven in de resultatenrekening) en tot vaststelling van
de uitkeringen met een meerderheid van zestig procent (60%) van de stemmen met inachtneming
van de eerste paragraaf van artikel 32. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
36. Dividenden
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de datum en
plaats bepaald door de algemene vergadering of door het bestuursorgaan.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap
toe.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
38. Ontbinding – Vereffening
(…) Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
bestuurder(s) ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd, evenwel zonder
de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening
Luik B
toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank. Indien er drie (3) of meer vereffenaars zijn, vormen zij een college. Indien slechts twee (2)
vereffenaars werden benoemd, is elk van hen individueel handelend bevoegd om alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening.
(…)
39. Vereffeningsbonus
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of blokkering van de nodige
bedragen daartoe en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, zal het netto-actief vooreerst worden aangewend om aan
de aandeelhouders het bedrag van de werkelijk gestorte inbrengen vertegenwoordigd door hun
aandelen terug te betalen, desgevallend vermeerderd met de eventueel aan hen toekomende
geïndividualiseerde reserves.
Het saldo zal, op voorstel van de vereffenaar, verdeeld worden tussen alle bestaande
aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen dat elke aandeelhouder in de vennootschap
aanhoudt, rekening houdend met hun respectieve rechten onder deze statuten, de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en eventuele tussen de aandeelhouders
bestaande bijzondere overeenkomsten. Van voormelde principes kan slechts worden afgeweken
door de algemene vergadering beslissend met een meerderheid van zestig procent (60%) van de
stemmen met inachtneming van de eerste paragraaf van artikel 0.
4. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K.
5. De algemene vergadering beslist dat alle hiervoor genomen beslissingen ingaan op 1 oktober
2020.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, notaris
Samen neergelegd met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten, een aanwezigheidslijst
en het verslag van het bestuursorgaan art. 5:101 WVV; een coördinatie der statuten
 
B. Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2020
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Koenraad Maerevoet als enige bestuurder
van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2020.
De vergadering beslist de heer Hendrik Van Donink, wonende te Neerhofweg 3, 222 Wiekevorst te
benoemen als nieuwe enige bestuurder van de vennootschap voor een periode vanaf 1 oktober 2020
tot en met 30 september 2024. Het mandaat van de enige bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend
worden.
2. De vergadering beslist om een volmacht toe te kennen aan K law CVBA, via een van haar
aangestelden, elk met de macht om alleen te handelen en een volmacht toe te kennen aan notaris
Kim Lagae, te Brussel, beide volmachten met het recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot het einde mandaat en de benoeming van de enige bestuurder, zo onder
meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste
publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, lasthebber
Samen neergelegd met een voor eensluidend verklaard uittreksel van het proces-verbaal van de
bijzondere algemene vergadering van 24/09/2020