Ondernemingsnr : 0442590709
Naam
(voluit) : INDUSTRIELE TOELEVERING HAECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekstraat 24
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “INDUSTRIËLE TOELEVERING HAECK”, waarvan de zetel gevestigd is te 8930
Menen, Krommebeekstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
onder nummer 0442.590.709, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0442.
590.709, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 7 september 2021,
overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om met ingang van heden de huidige benaming van de
vennootschap, te weten “INDUSTRIËLE TOELEVERING HAECK”, te wijzigen in “HAECK
SUBCONTRACTING”.
 
DERDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten de statuten aan te
passen om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
VIERDE BESLUIT – KEUZE VOOR MONISTISCH SYSTEEM
De algemene vergadering bevestigt de keuze voor het monistisch systeem en besluit aldus om de
klassieke raad van bestuur te behouden. 
 
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit tot verplaatsing, met ingang van heden, van de zetel van de
vennootschap, zijnde van het huidig adres te 8930 Menen, Krommebeekstraat 24, naar 8900 Ieper,
Paddevijverstraat 46.
 
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
Luik B
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VANDELANOTTE ACCOUNTANCY’,
met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0876.286.023, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.
T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 07/09/2021
- gecoördineerde statuten