Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0468.987.872
Naam
COPPENS J.	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Madrasstraat 46/401
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING MET
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE VEREFFENING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 2:80 §2 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - VOLMACHTEN
Uit een akte verleden voor Meester Evelien TAELEMANS, notaris
met standplaats te Asse, die haar ambt uitoefent in de Besloten
Vennootschap 'DE PUYDT, VERLINDE & TAELEMANS', met zetel te 1730
Asse, Kerkstraat 2, in datum van 17 juli 2024, blijkt dat werd
gehouden	de	buitengewone	vergadering	algemene	der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "COPPENS J. ", met;
zetel te 2000 Antwerpen, Madrasstraat 46/401, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0468.987.872.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean-François
AGNEESSENS te Nazareth op 20 december 1999, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2000 onder
nummer 319.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld,
beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME STUKKEN EN VERSLAGEN.
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van het verslag van
het bestuursorgaan de dato 7 juni 2024, alsook van het verslag
van Mercken & Co BV, bedrijfsrevisor, de dato 24 juni 2024, met;
erin verwerkte staat van activa en passiva afgesloten per 22 mei
2024.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt
letterlijk als volgt:
" ( ... )
8. BESLUIT:
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste
lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering
van de vennootschap Coppens J. BV over de daarbij gevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap.
Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 21 mei 2024 aangewezen door het bestuursorgaan
van de vennootschap Coppens J. BV om deze opdracht uit te
voeren.
Verslag over de staat van activa en passiva
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van
ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap Coppens J. BV, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld
in discontinuiteit per 22 mei 2024 met een balanstotaal van
388.145,31 EUR en een eigen vermogen van 373.633,16 EUR een
getrouw beeld van de toestand van de vennootschap Coppens J.
BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren d.d. 6 december 2002 inzake
de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en
vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten
die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de	verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
en	Wetboek	vennootschappen	verenigingen	vereiste	van
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten
aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van overige aangelegenheden
Wij willen erop wijzen dat de potentiele roerende voorheffing
op de liquidatieboni die zal ontstaan op het moment van het
nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet
tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering
overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag
over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen
van de staat van activa en passiva.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van
de staat van activa en passiva, afgesloten op 22 mei 2024, die
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een
verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
vereiste	Wetboek	verenigingen	vennootschappen	van	en
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
van	tot beslissing	Ten	van het voorstel	het	gevolge
bestuursorgaan van 7 juni 2024 om de vennootschap te ontbinden
en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva	in een
discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de
om de nodige	verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
kader van	toelichtingen	de	toepassing	in	van	de	het
discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van
activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel
3:1 bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en
om de bepalingen van artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering	van	het Wetboek	vennootschappen en	van
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het verkrijgen van
de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van
het	2:80	Wetboek	artikel	vennootschappen	en	van	van
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de
bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle
van de staat van activa en passiva.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis
van onze controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de
staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat er een
schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons rapport
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel
2:71, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Hasselt, 24 juni 2024
( ... ) "
De vergadering bevestigt tijdig in het bezit gesteld te zijn
en verklaart hieromtrent geen opmerkingen te formuleren, zodat
deze met eenparigheid worden aangenomen en aan onderhavige akte
gehecht worden.
TWEEDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN VERLENEN VAN
KWIJTING INGEVOLGE DE VOORGENOMEN ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist om - ingevolge de voorgenomen
ontbinding van de vennootschap - over te gaan tot het eervol
ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten: de heer
COPPENS Johan Robert, voornoemd.
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurder (s) voor het door
hem gevoerde beleid.
DERDE BESLUIT : ONTBINDING MET ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE
VEREFFENING.
De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva en
de volledige boekhouding gevoerd tot op heden, zonder opmerkingen
goed, zij verleent hiervoor kwijting aan de bestuurder en besluit
vervolgens de vennootschap	vervroegd te ontbinden,	haar
definitief in vereffening te stellen en de vereffening ook
onmiddellijk af te sluiten.
Iedere aandeelhouder verklaart alhier dat er op heden geen
schulden ten aanzien van derden in hoofde van de vennootschap
bestaan, noch hangende geschillen noch schulden die zijn ontstaan
na de opmaak van de boekhoudkundige staat opgesteld per 22 mei
Deze	2024.	verklaring	wordt	ook	door	gezegde	gedaan
bedrijfsrevisor in zijn bovenvermeld controleverslag, zodat
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 2:80 §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Alle bestaande en gekende rechten verbonden aan de eigendom van
alle aandelen worden met ingang van heden overgedragen aan de
aandeelhouders, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit. In
voorkomend geval zal iedere aandeelhouder ook alle toekomstige
activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap overnemen.
Iedere aandeelhouder verklaart dat alle schulden en kosten in
het algemeen die na de vereffening toch nog aan het licht zouden
komen en die niet zijn opgenomen in de opgestelde boekhoudkundige
staat, zullen betaald worden door de aandeelhouders, ieder in
verhouding van zijn huidig aandelenbezit. Hetzelfde geldt voor
wat betreft de betaling van de roerende voorheffing op de
liquidatieboni die eventueel zou	kunnen	verschuldigd zijn
ingevolge de ontbinding van de vennootschap.
gebeurt door	De terugname van alle resterend actief	de
aandeelhouders, ieder overeenkomstig zijn huidig aandelenbezit.
Na kennisname van de voorgelegde rekeningen en stukken beslist
de algemene vergadering, tot aanvaarding van deze rekeningen.
De algemene vergadering spreekt onmiddellijk de afsluiting der
vereffening uit en stelt vast dat de besloten	vennootschap
"COPPENS J.", definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de maatschappelijke boeken en
documenten gedurende minstens vijf jaar zullen bewaard worden te
2000 Antwerpen, Madrasstraat 46/401, ten huize van de bestuurder.
VIERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan	iedere
bestuurder, alsook aan BV "SD BEDRIJFSREVISOREN", te 1780 Wemmel,
Koningin Astridlaan 49, ieder bevoegd om afzonderlijk te
handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de
praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de
ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden
hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen
afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-volmacht
-verzakingsbrief
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan
-schema
-verslag van de bedrijfsrevisor
-een uitgifte van de buitengewone algemene vergadering dd. 17
juli 2024.