Ondernemingsnr : 0795423655
Naam
(voluit) : Belgian Coast Hotels
(verkort) : BCH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 17-19 bus verdiep 1
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frederik Vandenbriele op 30 april 2024, geregistreerd, dat
de buitengewone algemene vergadering van “BELGIAN COAST HOTELS”, afgekort “BCH”, met
zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0795.423.655, het volgende heeft beslist en/of heeft
vastgesteld:
 
KAPITAALVERHOGING
EERSTE BESLUIT - Verzaking aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en
het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft en het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT - Beslissing tot kapitaalverhoging in geld
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
honderd negenendertig duizend achthonderd euro (€ 139.800,00), om het te brengen van
tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) op driehonderd negenentachtig duizend
achthonderd euro (€ 389.800,00), door de uitgifte van tweehonderd drieëndertig (233) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van honderd negenendertig duizend achthonderd euro (€ 139.800,00).
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs
van zeshonderd euro (€ 600,00), overeenkomstig artikel 7:183 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen gestort ten belope van  honderd
procent (100%), oftewel honderd negenendertig duizend achthonderd euro (€ 139.800,00).
 
DERDE BESLUIT - verzaking.
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT - Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Zijn vervolgens tussengekomen:
1) de naamloze vennootschap “LAS BRISAS”, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en in te schrijven op éénentachtig (81)
nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen en prijs van zeshonderd euro (€ 600,00) per aandeel,
overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
2) de naamloze vennootschap “EXCELSIOR IC”, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0746.723.816, en die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en
in te schrijven op honderdtweeënvijftig (152) nieuwe aandelen van de Vennootschap tegen en prijs
van zeshonderd euro (€ 600,00) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van honderd negenendertig duizend achthonderd euro (€ 139.800,00) wordt volgestort op de
nieuwe aandelen, oftewel honderd procent (100%).
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening.
 
VIJFDE BESLUIT - Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van honderd negenendertig duizend achthonderd euro (€ 139.800,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
driehonderd negenentachtig duizend achthonderd euro (€ 389.800,00), vertegenwoordigd door
duizend tweehonderd drieëndertig (1.233) aandelen zonder vermelding van waarde.
 
ZESDE BESLUIT – Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
 “Het kapitaal bedraagt driehonderd negenentachtig duizend achthonderd euro (€ 389.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd drieëndertig (1.233) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.233, met een
fractiewaarde van één/duizendzevenhonderd éénenzeventigste (1/1.233ste) van het kapitaal.”
 
ZEVENDE BESLUIT – Wijziging van de naam
De vergadering beslist om een commerciële benaming toe te voegen aan de naam van de
vennootschap, te weten “BELGIAN CITY HOTELS”. De vergadering beslist om de afgekorte naam
van de vennootschap, te weten “BCH” overeind te houden.
 
ACHTSTE BESLUIT – Wijziging van artikel 1 van de statuten
“De vennootschap heeft de naam “BELGIAN COAST HOTELS”, afgekort “BCH”. Zij kan tevens de
volgende handelsbenaming gebruiken: “BELGIAN CITY HOTELS”.
 
NEGENDE BESLISSING – ontslag en (her)benoeming bestuurders
1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder(s)),
te weten de heer DEBREE Pieter, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de eventuele kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering gaat over tot de benoeming voor onbepaalde duur van:
- de besloten vennootschap “SMART FINADVICE”, met zetel te 8800 Rumbeke (Roeselare),
Hoveniersstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0790.790.124,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer PERSYN Thomas, wonende te 8800 Rumbeke
(Roeselare), Hoveniersstraat 14;
- de heer MAECKELBERGH Idgie, ingeschreven in het rijksregister onder het nummer * en wonende
te 8810 Lichtervele, Ouderwijk 51 tot bestuurder van de vennootschap.
De bestuurders zijn alhier niet aanwezig, en dienen hun mandaat nog (stilzwijgend) te aanvaarden.
 
TIENDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
ELFDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Frederik Vandenbriele.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- expeditie;
- gecoördineerde tekst der statuten.