Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Heritage Company Belgium
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2580 Putte, Waversesteenweg 122
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens op 5 april 2012 dat:
De 
Heer 
ROVILLARD
Fabrice-Georges, 
geboren 
te 
Charleroi 
op 
zes 
februari 
duizend 
negenhonderdeenenzeventig, met woonplaats te 2580 Putte, Waversesteenweg 122,
een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam “Heritage 
Company Belgium” met zetel te 2580 Putte, Waversesteenweg 122, waarvan het maatschappelijk kapitaal 
vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) bedraagt en volledig is geplaatst, verdeeld in tweehonderd vijftig 
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volstort ten belope van zeventien duizend euro.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
B. PLAATSING VAN EN STORTING OP HET KAPITAAL 
1. dat het maatschappelijk kapitaal van vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) volledig geplaatst is; het is 
verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde 
2. dat het volstort is tot beloop van zeventien duizend euro.
INBRENG IN GELD
De Heer ROVILLARD Fabrice-Georges, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van VIJFENTWINTIG 
DUIZEND EURO waarvoor hem alle aandelen, zijnde tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde,
ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal, toegekend worden, elk voor meer dan 
één/derde volstort in geld zoals navermeld.
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de nv 
BNP Paribas Fortis Bank geopend ten name van de vennootschap in oprichting.
II. STATUTEN 
=============
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL 
ARTIKEL EEN - NAAM
De vennootschap is als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder 
de naam “Heritage Company Belgium”. De benaming van de vennootschap zal gebezigd worden in 
alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken 
uitgaande van de vennootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de 
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of door hun afkorting "bvba", en 
door 
het 
woord 
“rechtspersonenregister” 
of 
zijn 
afkorting 
“RPR’”, 
gevolgd 
door 
het 
ondernemingsnummer.
ARTIKEL TWEE - DUUR 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden.
0845082212
De wetsbepalingen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract 
zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts 
ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten 
voor statutenwijzingen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL DRIE - ZETEL 
De vennootschap is gevestigd te 2580 Putte, Waversesteenweg 122. 
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het 
land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.
ARTIKEL VIER - DOEL 
De vennootschap heeft tot doel:
-
Aan-
en verkoop, import en export  van nieuwe en tweede handse  auto’s voor 
personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terrreinwagens, autobussen, touringcars, 
minibusjes, motorhomes , aanhangwagens, opleggers, caravans, enz. 
- Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens
- Onderhoud en herstelling wagens, nieuwe, tweedehandse, classic cars , zowel mechanisch als 
carrosserie
- Aankoop en verkoop onroerend goed voor eigen gebruik en verhuur
- Beheer van onroerende goederen
- Aankoop en verkoop wijnen, likeuren, sterke dranken, groot- en kleinhandel op commissie 
basis. 
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de 
voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen 
uitgeoefend worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde 
vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, 
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip 
van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële 
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de 
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle 
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij 
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst 
of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of 
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of 
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan waarborgen stellen, waaronder hypothecaire waarborgen, zowel voor 
verbintenissen van zichzelf als voor verbintenissen van derden.
Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere 
vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar 
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van 
Vennootschappen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte 
van haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het 
vennootschapsdossier van de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en publiceert dit in de 
bijlagen tot Het Belgisch Staatsblad.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te 
handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger  is burgerrechtelijk 
en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen 
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die 
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden 
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening 
zou vervullen.
Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de 
statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.
B. KAPITAAL EN AANDELEN 
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL 
Het 
geheel 
geplaatste 
maatschappelijke 
kapitaal 
van 
de 
vennootschap 
bedraagt 
vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig gelijke aandelen
zonder nominale waarde ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
ARTIKEL VIJF BIS - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND 
Telkens alle aandelen in één hand verenigd zijn, zal de vennootschap de regels volgen dewelke 
in de wetgeving en in onderhavige statuten voorzien zijn voor de éénpersoonsvennootschap.
Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de 
verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere bvba’s. Hij verliest 
evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de navolgende bvba’s waarin hij enige 
vennoot wordt, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn 
overgegaan.
Een rechtspersoon kan de enige vennoot zijn doch wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle 
verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn handen, tot 
een nieuwe vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de 
vennootschap.
ARTIKEL ZES - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL 
Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de 
buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat 
volledig worden volgestort bij de inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging:
- door inbreng in speciën, dienen de regels, voorgeschreven door de vennootschappenwetgeving 
inzake voorkeurrecht geëerbiedigd te worden.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren is bepaald, kan slechts worden 
ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen,
behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden kapitaal 
bezitten bij intekening door andere personen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de 
vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders 
tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.
De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker, mits een 
eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe 
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, zijn met 
vruchtgebruik bezwaard. 
-
Inbreng in natura: ingeval
van inbreng in natura dienen de bepalingen van de 
vennootschappenwetgeving nageleefd te worden.
Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met inbrengen in natura moeten 
onmiddellijk worden volgestort.
ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALVERMINDERING 
De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een 
kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering 
en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.
Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden 
bevinden, gelijk behandeld worden. 
ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERLIES 
Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft, respectievelijk een/vierde van het 
maatschappelijk kapitaal, dienen de bepalingen terzake, voorgeschreven door het Wetboek van 
Vennootschappen, nageleefd te worden.
ARTIKEL ACHT/BIS - AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT 
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden 
aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de 
hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en 
ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door 
de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt aan de vennoten een certificaat 
tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN 
a. de aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen 
onder de levenden dan met instemming van de andere vennoot of vennoten.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een 
vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de 
overdrager.
b. de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de 
vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en 
de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst 
over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op het verzoek tot 
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden 
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.Nochtans, indien de 
vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht 
binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de 
weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige 
toepassing.
d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de laatst gekende balanswaarde op de dag van 
de overdracht.Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden 
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.De deskundi-
gen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, 
en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.Over meningsverschillen tussen de twee 
deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van 
één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van 
de plaats waar de vennootschap gevestigd is.Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat 
geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de 
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.Na het 
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen 
door alle middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of 
ten voordele van een rechtspersoon.
ARTIKEL TIEN - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN 
a) Ingeval van overlijden van een vennoot, kunnen zijn aandelen niet overgaan op zijn 
erfgenamen of legatarissen, dan met toestemming van de andere vennoot of vennoten. De aandelen 
van de overleden vennoten kunnen bij voorkeur overgenomen worden door de overlevende 
vennoten, mits de tegenwaarde te betalen, waarvan sprake hierna.
De erfgenamen of legatarissen die geen deelgenoot kunnen worden, hebben het recht op de 
tegenwaarde van de aandelen in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald 
volgens de modaliteiten zoals voorbepaald.
b) Ingeval van overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgers, zal door 
deze laatsten binnen de zes maanden aan de vennootschap moeten meegedeeld worden, welke 
erfgenaam als eigenaar zal optreden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
ARTIKEL ELF - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN 
De vennootschap kan hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van 
de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan volgens de 
regels terzake voorzien door de vennootschappenwetgeving.
Het in pand nemen van haar eigen aandelen door de vennoten zelf of door een persoon die in 
eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging 
gelijkgesteld. Niettegenstaande elke anders luidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch 
de in naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen 
dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.
ARTIKEL TWAALF
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid der vennoten mag geen middelen 
voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar 
aandelen door derden dan onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien door de wet.
ARTIKEL DERTIEN - ONVERDEELBAARHEID - SPLITSING 
De maatschappelijke aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap die slechts één 
eigenaar per aandeel kent.
De mede-eigenaars van de onverdeelde aandelen zijn verplicht zich te laten vertegenwoordigen 
door één enkele van hen genoemd bij schriftelijke overeenkomst of bij gebrek daaraan, door de heer 
Voorzitter der Handelsrechtbank, op aanvraag der meest gerede partij.
Zolang zulkdanige aanwijzing niet geschied is, kan de uitoefening der aan de aandelen 
verbonden rechten geschorst worden.
Ingeval van splitsing van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, zal in ieder geval het 
stemrecht in de algemene vergadering toekomen aan de houder van het vruchtgebruik, behoudens 
de gevallen waarin beraadslaagd en besloten wordt omtrent materies die de positie van de naakte 
eigenaar kunnen  benadelen
of
verzwakken. In zulkdanig geval zal de uitoefening der 
lidmaatschapsrechten, verbonden aan de betreffende aandelen, toekomen aan de naakte eigenaar, 
en ingeval van meerdere naakte eigenaars, geregeld worden zoals voorzien in het tweede en derde 
lid van onderhavig artikel.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 
ARTIKEL VEERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Er kan een statutaire zaakvoerder benoemd worden die  slechts kan worden ontslagen met 
éénparig goedvinden der vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot 
is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een 
besluit van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming 
van de vereisten voor statutenwijziging.
Treedt als statutaire zaakvoerder op: de heer ROVILLARD Fabrice-Georges, voornoemd.
ARTIKEL VIJFTIEN - BEZOLDIGING - ONKOSTEN 
Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd. De opdracht wordt kosteloos 
vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een 
bezoldiging heeft toegekend.
ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN 
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of 
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die 
handelingen waarvoor volgens Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering 
bevoegd is.
Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. 
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze 
openbaar zijn gemaakt.
ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT 
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of 
verweerder. De vennootschap is ten overstaan van derden gebonden door rechtshandelingen, welke 
door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel 
vallen, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of 
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN 
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Een algemene opdracht 
is verboden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde 
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de 
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders 
ingeval van overdreven volmacht.
De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of 
gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden 
ingeroepen onder de voorwaarden bepaald in de vennootschappenwetgeving.
ARTIKEL ACHTTIEN BIS - TEGENSTRIJDIG BELANG - VERBOD OPGELEGD AAN DE 
ZAAKVOERDER 
Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat bij een verrichting een 
tegenstrijdig 
vermogensrechtelijk 
belang 
heeft 
met 
de 
vennootschap, 
gehouden 
de 
vennootschappenwetgeving na te leven.
Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt 
hij de vennoten daarvan in kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor 
rekening van de vennootschap worden gedaan.
Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is 
geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk 
dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te hebben 
in zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurreren, behoudens uitdrukkelijk akkoord 
van de algemene vergadering.
D. TOEZICHT 
ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID 
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, 
voor zover de vennootschap met toepassing van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van 
Vennootschappen niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen 
zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de 
boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het 
tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de 
algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren en die 
bevoegd is zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving.
E. ALGEMENE VERGADERING 
ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADE-
RING 
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar 
worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag 
gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te 
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die 
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over 
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de 
vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE AL-
GEMENE VERGADERING 
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te 
besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval 
van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval 
van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de 
commissarissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van 
de beschikbare winst.
De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van 
het Wetboek van Vennootschappen de quasi-inbreng goed te keuren.
ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VER-
GADERING 
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de 
statuten, en met name te besluiten tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om 
gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlen-
ging van haar duur, voor zover er een beperking bestaat, verhoging of vermindering van het 
maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de 
vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.
ARTIKEL DRIEENTWINTIG -
BIJEENROEPING -
BEVOEGDHEID -
VERPLICHTING -
VERLOOP 
De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone 
algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene 
vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De 
zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene 
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan 
elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, 
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding der 
verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de 
vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die er om 
verzoeken.
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de 
vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de 
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de 
vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring 
van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens 
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft 
het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Indien de wet het toelaat, en op de wijze voorzien in de wet, hebben de vennoten de mogelijkheid 
aan de algemene vergadering deel te nemen via een door de vennootschap ter beschikking gesteld 
elektronisch communicatiemiddel. De nadere modaliteiten met betrekking tot elektronische 
deelname aan de algemene vergadering dienen te worden bepaald door de zaakvoerders.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de 
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering 
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Er mag gebruik gemaakt worden van schriftelijke stemprocedures voor zover voorzien de 
vennootschappenwetgeving.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT 
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEMRECHT 
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van 
het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt eveneens geschorst.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – AANWEZIGHEIDSLIJST - NOTULEN 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING 
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de 
zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar voorschrift van het 
Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een 
geheel.
Nà goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over 
de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG -BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE 
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies 
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het 
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen 
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, 
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. 
Verder dient gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwetgeving.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is ver-
richt, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen 
gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig 
konden zijn.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te 
vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders 
aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten 
dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
G. ONTBINDING - VEREFFENING 
ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING EN VEREFFENING 
De vennootschap kan slechts ontbonden worden, behoudens door de rechter, zoals bepaald in 
artikel twee.
ARTIKEL EENENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFENAARS 
De vereffenaars treden pas in functie na homologatie door de rechtbank van Koophandel, zoals 
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL TWEEENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS 
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van 
Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders 
besluit.
De vereffening van de vennootschap gebeurt in toepassing van de voorschriften van het Wetboek 
van Vennootschappen.
H. KEUZE VAN WOONPLAATS 
ARTIKEL DRIEENDERTIG
Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland 
hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de 
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende 
de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun toezicht.
Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van 
Vennootschappen ingegaan op zes februari tweeduizend en één.
III. OVERGANGS -EN SLOTBEPALINGEN
=================================
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR 
======================================================
De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend 
veertien.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend dertien.
BENOEMING 
Wordt als eerste en statutaire zaakvoerder benoemd:
1° De Heer ROVILLARD, Fabrice-Georges, voornoemd, die verklaart dit zaakvoerderschap te aanvaarden, 
onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
BEZOLDIGING 
Het ambt van zaakvoerder is bezoldigd.
BIJZONDERE VOLMACHT 
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling aan mevrouw Maria Dockx, 
kantoorhoudende te Mechelen, Korenmarkt 30, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle 
formaliteiten te vervullen aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntbank 
voor Ondernemingen en bij alle andere administraties en instanties alsmede alle andere formaliteiten te 
vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.
----------------------------------------VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL---------------------------------------------------------
Notaris Gauthier Clerens