Ondernemingsnr	0739 947 474
Naam
AMYNAS
verkort.
besloten vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel . Euster 104, 2570 Duffel
Onderwerp akte : Inbreng in geld - uitgifte nieuwe aandelen
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad
Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem,
Bredabaan 644, op dertig december tweeduizend tweeëntwintig "Ter registratie aangeboden op het kantoor
Rechtszeker-heid Antwerpen 2", dat
1. De heer DEBRABANDERE Lode Benoit Alfons, geboren te Izegem op 27 mei 1964, wonende te Monterey
Drive 639, Satellite Beach, 32937 FLORIDA (Verenigde Staten van Amerika),
2.De heer VERHEYE Stefan Lucien Remi Antoon, geboren te Kortrijk op 19 januari 1964, wonende te 2570
Duffel, Euster 104,
3.De besloten vennootschap "ZOE INVEST", met zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 61 bus
1501, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Ant-werpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0759.422.205,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer SEGERS Bart Mia Erik, geboren te Scho-ten op 17 september
1964 , wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 61 bus 1501, individueel bevoegde bestuurder,
voor onbepaalde duur benoemd bij de oprichting van de vennootschap en samen met de oprichting bekend
gemaakt in de bijla-gen bij het Belgisch Staatsblad op 26 mei 2016 onder nummer 16311273,
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "AMYNAS", met
maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Euster 104, BTW BE BE0739.947.474, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen BE0739.947.474.
Er zijn 3 bestuurders, met name
de vennootschap naar het recht van de staat FLORIDA (USA) "BIOCELLCONSULTING LLC", met zetel te
Monterey Drive 639, Satellite Beach, 32937 FLORIDA (Verenigde Staten van Amerika), gekend in de lokale
registers onder nummer L 19000109287, ingeschreven in het rechtspersonenregister voor buitenlandse
ondernemingen met ondernemingsnummer 0736.438.747., vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoor-
diger, de heer DEBRABANDERE Lode Benoit Alfons [R.R. 64.05.27-077.07], hiervoor vernoemd,
en
de besloten vennootschap "ELIAC", met zetel te 2570 Duffel, Euster 104, BTW-nummer BE0478.182.581,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0478.182.581., vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer VERHEYE Stefan Lucien Remi
Antoon [R.R. 64.01.19-289.07], hiervoor vernoemd.
en
3.De besloten vennootschap "ZOE INVEST", met zetel te 2000 Antwerpen, Katten-dijkdok-Westkaai 61 bus
1501, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0759.422.205,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer SEGERS Bart Mia Erik [R.R. 64.09.17-453.56], hiervoor
vernoemd.
Er werden volgende besluiten genomen:
- Wijziging inzake het vermogen - inbreng in geld - geen verslaggeving in toepassing van artikel 5:121, §2
WVV.
2 .- Wijziging inzake het vermogen - inbreng in geld - geen verslaggeving
2.1. geen verslaggeving met verantwoording van de verrichting (toepassing van arti-kel 5:121, §2 WVV).
De vergadering heeft kennis van de geplande bijkomende inbrengen en de voorgeste-de vergoeding
daarvoor en van de verslaggeving die hierdoor vereist is volgens het WVV.
Artikel 5:121, §1 WVV schrijft voor dat het bestuursorgaan een verslag opstelt met verantwoording en
toelichting van de gevolgen voor de geplande uitgifte van aandelen.
Artikel 5:121, §2 WVV voorziet de mogelijkheid om, indien de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura, de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, met een eenparig besluit afstand kan doen van deze verslaggeving.
Het bestuursorgaan heeft voorgesteld om van deze verslaggeving afstand te doen.
2.2. geen verslaggeving in kader van eventuele beperking of opheffing van voorkeurrecht (toepassing van
artikel 5: 130, §2 WVV).
In het kader van de geplande bijkomende inbreng in geld dienen de nieuwe aandelen eerst aangeboden te
worden aan de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij dit recht op voorstel
van het bestuursorgaan wordt opgehe-ven of beperkt of tenzij alle aandeelhouders afstand doen van hun
voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders hebben aangegeven thans (samen met het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen)
afstand te willen doen van hun voorkeurrecht. Bij zulke afstand is er geen sprake van opheffing of beperking
van het voorkeurrecht en dient het verslag hiervoor niet opgesteld te worden.
- Verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd en het eigen vermogen van de vennootschap wordt verhoogd met
zeshonderdduizend euro (€ 600.000, -- ), tegen uitgifte van achthonderd zevenenveertig (847) nieuwe aandelen.
Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in geld.
Artikel 6 van de statuten voorziet onder meer het volgende: "Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld
wordt bepaald of en in welke mate de aandelen volstort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders .
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde
betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan
de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende
brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee
ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid
der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen
niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied."
In toepassing van dit artikel worden de uitgiftevoorwaarden als volgt vastgelegd:
-De inbrengen moeten bij toezegging niet gestort worden.
-Het bestuursorgaan zal zelfstandig beslissen over het ogenblik van de opvraging van de stortingen en zal
haar besluit schriftelijk meedelen aan elke aandeelhouder die zijn/haar inbreng nog niet of nog niet volledig
gestort heeft. Vanaf de datum van opeisbaarheid van de storting wordt het stemrecht van rechtswege geschorst.
In geval van niet (volledige) storting zal te rekenen vanaf één maand na een aanmaning bij aangetekende brief,
interest verschuldigd zijn ten bate van de vennootschap op het nog niet gestorte gedeelte.
-Niettemin is het de aandeelhouders toegestaan om hun inbreng geheel of gedeeltelijk vervroegd te voldoen,
dit is zonder uitzonderlijk verzoek hiertoe door het bestuursorgaan. Een storting zal aangerekend worden op
het geheel van de aandelen waarop is ingetekend en die nog niet volgestort zijn.
-De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een fractiewaarde die verschilt van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen. Zij worden daarom aangegeven als aandelen "A". De nieuwe aandelen "A" zullen op naam
zijn, met dezelfde rechten en voordelen.
-De nieuwe aandelen zullen vanaf de uitgifte delen in het verlies van de vennootschap, en in verhouding tot
de verrichte storting op de inbreng delen in de winst van de vennootschap, dit alles pro rata voor het lopende
jaar.
Plaatsing
De aandelen worden geplaatst als volgt:
-Bij de heer DEBRABANDERE Lode, voornoemd, 141 aandelen, voor een inbreng in geld van
honderdduizend euro (€ 100.000, -- );
-Bij de heer VERHEYE Stefan, voornoemd, 176 aandelen, voor een inbreng van honderd
vijfentwintigduizend euro (€ 125.000, -- );
-Bij de besloten vennootschap ZOE, voornoemd, 388 aandelen, voor een inbreng van tweehonderd
vijfenzeventigduizend euro (€ 275.000, -- )
-Bij mevrouw COOLS Freya Maria Johanna [R.R. 91.04.08-232.12], geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 8
april 1991, wonende te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 337, 141 aandelen, voor een inbreng van
honderdduizend euro (€ 100.000, -- ). Zij is hiertoe speciaal tussengekomen in deze akte , vertegenwoordigd
door de heer VAN TRICHT Erik ingevolge bijzondere volmacht van 28 december 2022, aan deze akte gehecht.
De vergadering stelt vast dat zij voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden (art 5:123 WVV).
De nieuwe aandeelhouder heeft verklaard dat zij volledig op de hoogte is van de statuten, van de
in geld op de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap en van alle voorgestelde besluiten
in deze buitengewone algemene vergadering met hun weerslag op de werking van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat hiermee voldaan is aan de verplichting van artikel 5:120, §1 WVV dat vereist
dat alle uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk moeten geplaatst zijn.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande de geplande verhoging van het vermogen met
zeshonderdduizend euro (€ 600.000, -- ) volledig is geplaatst. Het volledige bedrag wordt geboekt op beschikbaar
eigen vermogen.
Realisatie van de verhoging
De heer DEBRABANDERE Lode stort onmiddellijk zijn inbreng van honderdduizend euro (€ 100.000,-),
de heer VERHEYE Stefan stort onmiddellijk zijn inbreng van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,-
-) en
mevrouw COOLS Freya stort ook onmiddellijk haar inbreng van honderdduizend euro (€ 100.000, -- ).
De gelden zijn gestort op de bijzondere rekening BE53 6451 0916 5653 op naam van de vennootschap.
Hierdoor is de som van driehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 325.000, -- ) van nu af ter beschikking van
de vennootschap zoals blijkt uit het voorgelegde bankattest, afgeleverd door Bank J. Van Breda & C° op 30
december 2022.
Vergoeding
In vergoeding voor deze inbrengen ontvangen de intekenaars het aantal nieuw gecreeerde aandelen dat
hiervoor is vermeld.
- Aanpassing van de statuten
Ingevolge de uitgifte van de nieuwe aandelen, wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:
Artikel 5 .- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend negenhonderd en zes (7.906) aandelen
uitgegeven, waarvan 847 aandelen gemerkt "A" en 7.059 aandelen zonder bijzondere melding omwille van de
verschillende fractiewaarde van de aandelen, maar allen met dezelfde rechten en plichten.
Besluit 5 .- Machtiging voor de coördinatie van de statuten.
De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten na het nemen van al de vorige besluiten.
Besluit 6 .- Volmacht inzake verdere administratie
De besloten vennootschap "CROWE SPARK", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14,
BTW-nummer BE0466.871.391, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0466.871.391., vertegenwoordigd door de heer APERS Bart of een
medewerker van de vennootschap, wordt aangesteld met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle forma-
liteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te
realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;
- en het ondernemingsloket;
- om deze wijziging en latere wijzigingen te realiseren in het aandelenregister en/of UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere te Antwerpen-Merksem
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 30 december 2022
-Coördinatie van statuter