Ondernemingsnr : 0425285315
Naam
(voluit) : FINLAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 75
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FINLAB", waarvan de
zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 36.335.703,00
EUR, om het van 94.000.000,00 EUR te brengen op 130.335.703,00 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van 230.758 B-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 173,34 EUR (afgerond) elk, waarvan:
(i) 157,46 EUR (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
36.335.703,00 EUR; en,
(ii) 15,88 EUR (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 3.664.297,00 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 25%. De uitgiftepremie zal volledig
worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 23 december 2021, dat aan
de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 3.664.297,00 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
NEGENDE BESLISSINGWijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming en
bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 12, 14 en 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
ELFDE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg artikelen 34 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWAALFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "FINLAB".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het laten uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening van derden, van fundamenteel
onderzoek en het ontwikkelen en verwerven van nieuwe technieken met het oog op en voor de
commercialisatie en industrialisatie ervan door haarzelf of door derden, het verstrekken van
opleiding, dit alles op het gebied van de micro-electronica,
2. bij wijze van inbreng, van inschrijving op obligaties, van leningen, financiële tussenkomsten, ter
beschikkingstellen of verhuring van materieel, deel te nemen in vennootschappen of verenigingen,
studiesyndicaten die voormeld voorwerp hebben of een of meer van de voormelde doelstellingen
nastreven.
3. Het actief beheren middels handelingen van diverse aard met betrekking tot het onroerend goed
patrimonium van de imec-groep alsook eender welk onroerend goed dat strekt tot ondersteuning van
de core business-activiteiten van de imec-groep (de "imec-groep" zijnde de stichting van openbaar
nut IMEC International en al haar verbonden ondernemingen, verbonden op een wijze zoals
gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of middels de macht om op
rechtstreekse of onrechtstreekse wijze sturing te geven aan het management en/of via algemene
procedures en richtlijnen van een bepaalde rechtspersoon hetzij via een stemming, overeenkomst of
op eender welke andere wijze) met inbegrip van afsluiten van leningen van diverse aard, investeren
en desinvesteren, verwerven van infrastructuur via eender welke juridische rechtshandeling op naam
van een of meerdere leden van de imec-groep. Onder dergelijk beheer is tevens begrepen de
aankoop en de opbouw alsook het onderhoud van materiële vaste activa, met inbegrip van alle
infrastructuur, wetenschappelijke apparatuur en uitrusting alsook de inrichting die daarmee gepaard
gaat en zulks in de brede zin van interpretatie.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de
uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
Luik B
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderddertig miljoen driehonderdvijfendertigduizend zevenhonderdendrie
euro (€ 130.335.703,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdzevenentwintigduizend zevenhonderdzesentwintig
(827.726) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, hetzij vijfenzestigduizend (65.000) A-aandelen en
zevenhonderdtweeënzestigduizend zevenhonderdzesentwintig (762.726) B-aandelen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, benoemd op voordracht van
de aandeelhouders.
De A-Aandeelhouder heeft recht op voordracht van kandidaten voor minstens twee (2)
bestuurdersmandaten, de B-Aandeelhouder heeft recht op voordracht van kandidaten voor ten
minste één (1) bestuurdersmandaat.
Wanneer een soort van aandelen uit meerdere aandeelhouders bestaat, zal de voordracht van
kandidaat bestuurders bij gewone meerderheid binnen de desbetreffende soort worden beslist.
Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt voor het verstrijken van de
termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen uit de lijst van de
kandidaat-bestuurders voorgedragen door de soort van aandeelhouders die de te vervangen
bestuurder heeft voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door desbetreffende soort van
aandeelhouders. De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het
mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van
bestuurder die hij vervangt eindigt.
Indien een soort van aandeelhouders de door deze soort voorgedragen bestuurder wenst te
vervangen, zal deze soort van aandeelhouders de Algemene Vergadering mogen verzoeken om de
betreffende bestuurder te ontslaan en te vervangen door een andere voorgedragen bestuurder.
Tenzij de Algemene Vergadering anders beslist wordt het mandaat van bestuurder niet vergoed.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De Raad van Bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar, tenzij het belang van de vennootschap
een hogere frequentie vereist.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden bijeengeroepen op verzoek van iedere
bestuurder. Deze oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. Een
oproepingstermijn van minstens drie (3) dagen dient in acht genomen te worden, behoudens in geval
van hoogdringendheid waarover in de notulen van de vergadering verantwoording moet worden
gegeven. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen slechts geldig beraadslagen en beslissen indien
tenminste één (1) A-Bestuurder en één (I) B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien
dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe Raad van Bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda. De nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien tenminste twee
bestuurders aanwezig zijn, waarvan ten minste één (1) A-Bestuurder dient aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen hieronder uiteengezet, worden besluiten genomen met gewone
meerderheid van stemmen. In geval van staking der stemmen is het voorstel verworpen. De
voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.
Luik B
Beslissingen - met inbegrip van de delegaties ervan zowel aan bestuurders als aan niet-bestuurders
(met inbegrip van de herroeping van deze delegaties) - inzake materies hierna uiteengezet vereisen
een akkoord van minstens één (1) A-Bestuurder en minstens één (1) B-Bestuurder:
(i) De beëindiging of eender welke wijziging van de leningovereenkomst in het kader van de
uitvoering van de infrastructuuruitbreidingen van IMEC vzw, waarvoor de inbreng door de B-
Aandeelhouder bestemd is.
(ii) Het verstrekken van diensten, leningen en het aangaan, wijzigen of beëindigen van
overeenkomsten of enige andere verbintenis, met de aandeelhouders of een met de aandeelhouders
verbonden onderneming die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van
vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000,00) per boekjaar met zich meebrengen.
(iii) De verkoop, overdracht, de inbreng of vervreemding van een wezenlijk deel van de activa en/of
passiva van de vennootschap of van een bedrijfstak door de vennootschap, alsook het verrichten van
acquisities (inclusief het verwerven van participaties of het verwerven van activa die juridisch en/of
economisch kunnen worden beschouwd als een bedrijfstak in derde vennootschappen) en het
oprichten van joint ventures, alsook de toetreding tot en/of uittreding uit joint ventures of
partnerschappen met derden, alsook de oprichting van dochtervennootschappen, evenals het
toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen,
patronaatsverklaringen en alle overige persoonlijke zekerheden en/of hypotheken, panden, opties,
retentierechten en alle overige zakelijke zekerheden over de activa c.q. de handelszaak van de
vennootschap in het kader van dit artikel.
(iv) het opvragen van het niet-volstort gedeelte van de B-Aandelen;
(v) het aangaan van borgstellingen, leningen, kredieten of voorschotten met derde partijen, andere
dan leveranciers.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit worden genomen,
uitgezonderd voor de voorstelling voor goedkeuring van de jaarrekening aan de statutaire
jaarvergadering van de vennootschap. Teneinde op rechtsgeldige wijze schriftelijk te beslissen,
moeten alle bestuurders unaniem akkoord zijn over de toepassing van de schriftelijke procedure en
over het te nemen besluit.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. Afschriften of uittreksels van de notulen
worden ondertekend door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand april
om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
Luik B
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder:
- de heer MERCKX Filip.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf drieëntwintig
december tweeduizend eenentwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- Mevrouw VAN HAVERE Katleen, wonende te Nieuwstraat 44, 3360 Bierbeek.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bart Van Bael, Katleen Van Havere en Karolien
Boghe, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
Luik B
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris