Ondernemingsnr : 0632645579
Naam
(voluit) : MILHO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Portugezenstraat 17
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MILHO", met zetel te 9150 Kruibeke (Bazel),
Portugezenstraat 17, opgemaakt door geassocieerd notaris Patrice BO-HYN, vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde
Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 13 augustus 2019, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1. Ontslag van de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerders, houdende een
omstandige verantwoording van de gepland doelswijziging, waarbij een staat van activa en passiva,
die op 30 juni 2019 vastgesteld is, gevoegd is.
2. Besluit om het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteit:
“- het aanbieden van adviezen en diensten in de ruimste zin van het woord, aan ondernemingen,
vennootschappen, natuurlijke personen en rechtspersonen;
- het uitvoeren van consultancyopdrachten met betrekking tot administratieve, technische,
strategische en organisatorische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord;
- het leveren van computerconsultancyactiviteiten, het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's, het beheer van computerfaciliteiten, de gegevensverwerking en overige
diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie en
commercialisering van software en webapplicaties;
- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het
algemeen alle computersoftware en – hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt
brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing en mag
onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het
gebruik ervan.”
3. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
4. Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij € 100.000,00, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Luik B
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Naam: “MILHO”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest, 9150 Kruibeke (Bazel), Portugezenstraat 17.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitvoering van transportopdrachten zowel in eigen naam of als tussenpersoon, voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
- de opslag en overslag van roerende goederen, grondstoffen en materialen;
- het laden, lossen, stockeren, verpakken, wegen, mengen, verzenden en transporteren van
allerhande roerende goederen, grondstoffen en materialen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- het uitvoeren van diverse loonwerken voor rekening van derden in de land- en tuinbouwsector;
- de groot- en kleinhandel in veevoeder, meststoffen, granen, zaaigranen, zaden, zaaizaden en
aanverwante producten;
- de vervaardiging van bereid veevoeder, inclusief toevoeging;
- het verwerken en drogen van goederen en grondstoffen, in het bijzonder van granen;
- het houden, fokken en kweken van alle soorten vee in het kader van de landbouwexploitatie met de
bedoeling de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf te verkopen;
- het aanbieden van adviezen en diensten in de ruimste zin van het woord, aan ondernemingen,
vennootschappen, natuurlijke personen en rechtspersonen;
- het uitvoeren van consultancyopdrachten met betrekking tot administratieve, technische,
strategische en organisatorische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord;
- het leveren van computerconsultancyactiviteiten, het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's, het beheer van computerfaciliteiten, de gegevensverwerking en overige
diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie en
commercialisering van software en webapplicaties;
- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het
algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt
brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing en mag
onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het
gebruik ervan.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard. In het algemeen zal de
vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen. De vennootschap mag bij wijze van
associatie, inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen nemen in alle zaken,
vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan de functie
van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.
Het beheren, verwerven, in stand houden en valoriseren van een onroerend vermogen,
huurfinanciering en ter beschikking stellen van onroerend goed aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en
verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
Luik B
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering: eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Besluit de opdracht te geven aan de notaris Patrice Bohyn te Beveren (Haasdonk) om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  Verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva.