Ondernemingsnr : 0418 850 156
Naam
(voluit) : DECOSPAN HOLDING
(verkort)
Rechtsvorm · naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Lageweg 33, 8930 Menen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurders - voorzitter raad van bestuur - gedelegeerd-
bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordigers
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17.12.2024 blijkt dat:
- NV THE VENEER ontslag neemt als bestuurder. Dit ontslag gaat in op 31 december 2024.
Op 31 december 2024 komt er eveneens een einde aan het mandaat van voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd-bestuurder van NV THE VENEER.
Op 31 december 2024 komt er bijgevolg ook een einde aan het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van Pieterjan Desmet voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder en
gedelegeerd-bestuurder van NV THE VENEER in NV DECOSPAN HOLDING.
- BV DEMA Invest ontslag neemt als bestuurder. Dit ontslag gaat in op 31 december 2024.
Op 31 december 2024 komt er bijgevolg ook een einde aan het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van Marieke Desmet voor de uitoefening van het bestuursmandaat van NV THE
VENEER in NV DECOSPAN HOLDING.
- benoemd werd tot nieuwe bestuurder met ingang van 1 januari 2025 tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering te houden in 2029: de BV MAPIDE, met zetel te 8500 Kortrijk, Monseigneur De
Haernelaan 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nuummer 0824.116.552, voor
wie Pieterjan Desmet, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 76 als vaste
vertegenwoordiger zal optreden.
- benoemd werden tot bijkomende bestuurders voor een hernieuwbare termijn van 2 jaar, ingaand
op 1 januari 2025 en eindigend op 31 december 2026:
1. BV CNVision, met zetel te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0808.277.442, voor wie Christophe Degrez, wonende te
3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10 als vaste vertegenwoordiger zal optreden.
2. BV ELEMGA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0730.610.037, voor wie Geert Roelens, wonende te
8200 Brugge (Sint-Michiels), Nachtegalendreef 23, als vaste vertegenwoordiger zal optreden.
3. CommV Cedmat, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Gillis Scottlaan 23/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0795.175.910, voor wie Luc Truyens,
wonende te 1075 CM Amsterdam (Nederland), Koninginneweg 147/2 als vaste vertegenwoordiger zal
optreden.
Uit dezelfde notulen blijkt nog dat:
- bij beslissing van de bestuurder van de BV MALEXIS met ingang van 1 januari 2025 Jan Desmet
wonende te 8560 Wevelgem, Kozakstraat 56 werd aangeduid als nieuwe vaste vertegenwoordiger
van de BV MALEXIS voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in NV DECOSPAN HOLDING en
dit ter vervanging van Silke Desmet aan wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger van de BV
MALEXIS bijgevolg op 31 december 2024 een einde komt.
- bij beslissing van de bestuurder van de BV TODECOM met ingang van 1 januari 2025 Marc
Desmet, wonende te 8930 Menen, leperstraat 440 werd aangeduid als nieuwe vaste
vertegenwoordiger van de BV TODECOM voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in NV
Voorkant	Naam = nophan gran vin to ostrymentors de hotens neth Van 4: 3079029
DECOSPAN HOLDING en dit ter vervanging van Tom Desmet aan wiens mandaat als vaste
vertegenwoordiger van de BV TODECOM bijgevolg op 31 december 2024 een einde komt.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 17.12.2024 blijkt
dat :
- voormelde BV CNVision met ingang van 1 januari 2025 wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van
de raad van bestuur
- voormelde BV MAPIDE met ingang van 1 januari 2025 wordt benoemd tot nieuwe gedelegeerd-
bestuurder. De heer Pieterjan Desmet, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 76, zal
optreden als vaste vertegenwoordiger van de BV MAPIDE voor de uitoefening van haar mandaat van
gedelegeerd-bestuurder in de NV DECOSPAN HOLDING.
Uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering, genomen op 14.04.2025,
blijkt dat de CommV Cedmat ontslag heeft genomen als bestuurder en dit met ingang van 24.02.2025.
Op 24.02.2025 is er bijgevolg ook een einde gekomen aan het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van Luc Truyens voor de uitoefening van het bestuursmandaat van CommV
Cedmat in de NV DECOSPAN HOLDING.
Uit dezelfde notulen blijkt dat niet wordt voorzien in de vervanging van de bestuurder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door 2
bestuurders samen optredend, hetzij door 1 gedelegeerd-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Opgesteld te Menen, op 14.04.2025.
Getekend:
BV MAPIDE, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door Pieterjan Desmet, vaste
vertegenwoordiger