Ondernemingsnummer :
0643741587
Benaming :
(voluit) :
USG People Customer Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Frankrijklei 101
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 maart 2018, blijkt het volgende:
1. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en de erbij gevoegde
staat van activa en passiva per 31 december 2017 evenals het controleverslag van de Commissaris
over de voormelde staat van activa en passiva opgesteld overeenkomstig hetzelfde artikel 559 van
het Wetboek van Vennootschappen, werd het maatschappelijk doel van de vennootschap gewijzigd
en meer bepaald uitgebreid met nieuwe activiteiten en projecten op gebied van psychosociale
problemen en daarmee gerelateerde risicofactoren op de werkvloer en tegelijk geactualiseerd en
herschreven door schrapping van de niet meer beoogde activiteiten van uitzendarbeid zoals
voorgesteld in het voormelde verslag van de Raad van Bestuur zodat het doel van de Vennootschap
in artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3: doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als, wanneer de voorwaarden voldaan zijn, in het
buitenland:
- Aanneming van diensten, het uitvoeren van projecten in de domeinen van vervoer en verplaatsing
van voertuigen, zowel in opdracht van bedrijven als van particulieren;
- Het verlenen van expertise op het vlak van de bovenstaande domeinen;
- Het verlenen van advies, opleiding en bijstand op het vlak van het vervoer, technische
dienstverlening en consultancy, evenals het participeren in ondernemingen die het hiervoor
bestemde doel hebben;
- Alle activiteiten van consultancy voor een brede doelgroep van bedrijven en particulieren
betreffende diverse diensten op gebied van vervoer, omvattende onder meer:
• het verplaatsen van personenwagens voor een opdrachtgever;
• het verzorgen van vervoer door chauffeurs met de wagen van een opdrachtgever;
- Alle activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het verlenen van diensten
in verband met de diagnose, preventie en het herstel van gezondheid en welzijn op het werk in de
ruimste zin met inbegrip van coaching, training en andere ondersteunende diensten, aanneming van
diensten en ontwerp van producten en oplossingen gerelateerd aan voorgaande activiteiten;
- Projectsourcing: het realiseren van projecten;
- Alle activiteiten van consultancy, coaching en training, in het algemeen;
- Alle activiteiten van werving, selectie en rekrutering van mensen via diverse kanalen;
- Het organiseren en het geven van colloquia, seminaries, studiedagen, cursussen en opleidingen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks enig verband houden met de hoger vermelde activiteiten;
- Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften, met uitdrukkelijke uitsluiting van de activiteiten wettelijk voorbehouden
aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
Luik B
beleggingsadvies;
- Het waarnemen van alle bestuurs- en beheersopdrachten, waaronder het uitoefenen van
opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen;
- De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding en de omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, technische, roerende en
onroerende verrichtingen mogen doen in rechtstreeks verband met haar hiervoor beschreven
statutair doel. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
2. de vergadering besliste om de bestaande statutaire regeling van de werking en de
vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur op basis van de ‘Corporate Delegation of Authority
Scheme’ (afgekort ‘CDAS’) integraal op te heffen en te vervangen door een nieuwe regeling zodat
artikel 12 en 13 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 12: dagelijks bestuur
12.1. benoeming
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van
‘gedelegeerd bestuurder’.
12.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
De perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur zal (zullen) steeds handelen overeenkomstig de
goedkeurings- en handtekeningsvereisten zoals opgenomen in zijn (hun) benoemingsbesluit.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 13: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
daartoe aangestelde gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen
belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De bestuursorganen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in
geval van overdreven volmacht.”
3. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden.
4. De vergadering besliste om aan mevrouw VAN HOVE Veronique die medewerkster van de USG
groep is en hiertoe woonstkeuze heeft gedaan op haar kantooradres te 2000 Antwerpen, Frankrijklei
101, en aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AD-Ministerie”,
rechtspersonenregister Brussel 0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en
haar aangestelden, mandatarissen of lasthebbers, elk van hen met bevoegdheid zelfstandig te
handelen en met individueel recht van indeplaatsstelling, om al het nodige en/of nuttige te doen met
betrekking tot het verrichten van de noodzakelijke en/of nuttige formaliteiten in verband met de hoger
genomen besluiten, en inzonderheid om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de Vennootschap te
Luik B
vertegenwoordigen in het kader van haar ‘KMO-portefeuille registratie’ en dienaangaande alle
verrichtingen te doen en verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva
    •  verslag raad van bestuur
    •  verslag commissaris