N° d'entreprise :
0433876149
Dénomination :
(en entier) :
IMMOBILIERE GUIDO ECKELMANS
(en abrégé) : I.G.E.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Clairvaux 40 bte 102
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ résidant à Wavre, associé de la société
privée à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 17
décembre 2018, ici textuellement reproduit :
(...) On omet.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
Immobilière Guido Eckelmans », en abrégé « I.G.E. », ayant son siège social à 1348 Ottignies-
Louvain-la-Neuve (section d’Ottignies-Louvain-la-Neuve), Rue de Clairvaux, numéro 40, boîte 102.
(…) On omet.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
3. A titre transitoire, prolongation de l’exercice social en cours, jusqu’au 30 juin 2019.
4. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions à prendre.
5. Pouvoirs.
(…) On omet.
DELIBERATION
Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'assemblée qui, après délibération, prend les résolutions
suivantes :
1. Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier pour l’avenir la date de commencement et de clôture de l’exercice
social, afin qu’il débute désormais le 1er octobre d’une année, pour se terminer le 30 septembre de l’
année suivante.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, afin qu’elle soit désormais
tenue le dernier vendredi du mois de février à 18 heures.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
3. Prolongation de l’exercice social.
L’assemblée décide, à titre transitoire, de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 30 septembre
2019.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
4. Modification des statuts pour les mettre en conformité avec les décisions à prendre.
Ensuite l’assemblée décide de modifier les statuts, ainsi qu’il suit, pour les mettre en conformité avec
les décisions prises ci-dessus :
Volet B
- Le premier paragraphe de l’article 31 est remplacé par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l’année
suivante. »
- Le premier paragraphe de l’article 21 est remplacé par le texte suivant :
« L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de février à dix-
huit heures. »
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
5. Pouvoirs. Coordination.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des décisions
adoptées ci-avant, et mandate le notaire soussigné de réaliser l’ensemble des formalités de publicité
du présent acte, de même que la coordination des statuts.
VOTE
La résolution est adoptée à l’unanimité.
(...). On omet.
Pour extrait conforme,
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ,
Déposés en même temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.