Ondernemingsnr : 0440672285
Naam
(voluit) : GLORIA CONSTRUCT
(verkort) : GLORIA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 6
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 19 december 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"GLORIA CONSTRUCT", afgekort “GLORIA”, met zetel te 9240 Zele, Textielstraat 6,
ondernemingsnummer 0440.672.285, RPR Gent afdeling Dendermonde en volgende bekend te
maken besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 november van elk jaar om te
eindigen op 31 oktober van het daaropvolgend jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 december 2024 te laten
eindigen op 31 oktober 2025.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand april om 20:00 uur. Indien deze dag een
feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
Artikel 23, alinea 1 wordt gewijzigd als volgt:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
april om 15:00 uur.
Artikel 34, alinea 1 wordt gewijzigd als volgt:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van het
daaropvolgende jaar.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Forvis Mazars
Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Raymonde de
Larochelaan 15 104, ondernemingsnummer 0445.851.293, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten