Ondernemingsnr : 0687743955
Naam
(voluit) : Advanced Advice & Consultancy
(verkort) : AA & C
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knokstraat 44 bus B000
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede,
Poekestraat 47, op 7 december 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Advanced Advice &
Consultancy”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
            Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
            In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
“BV”) te behouden.
            Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid 
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De comparanten verklaren dat het kapitaal volledig volgestort werd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van genoemde wet werd aangelegd, op te heffen. Deze middelen worden
bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
            Derde besluit: Nieuwe statuten
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
  Artikel 1: Rechtsvorm - naam
  De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “Advanced Advice &
Consultancy”, afgekort “AA & C”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
  Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
  Artikel 2: Zetel
  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
  Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
  Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
  De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
  Artikel 3: Voorwerp
  De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
  - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve, informatieve,
sociale en organisatorische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en
beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin.
  - Het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin.
  - Het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en dit in de ruimste zin.
  - Alle mogelijke diensten aan ondernemingen met betrekking tot hun financieel, operationeel,
commercieel, juridisch, sociaal, cultureel en administratief beleid.
  - Alle mogelijke dienstverlening aan ondernemingen, landbouw en particulieren, met betrekking tot
engineering, ontwerp, technische studie, patenten en octrooien, iso-certificering, vervaardiging,
productie, fabricage, constructie, installatie, montage, onderhoud, herstelling en revisie.
  - De strategische consultancy en de vorming in bedrijven, alsmede alle diensten op strategisch vlak.
  - Executive coaching, coaching van teams en coaching van organisaties.
  - Handel in componenten, machines, levensmiddelen (ondermeer bier), dieren, roerend en
onroerend goed, uitbating van een zelfstandige werkplaats, verkoop, organisatie van bovenvermelde
zaken.
  - Hulp bij andere zelfstandigen of bedrijven, interim.
  - Alle activiteiten in verband met elektriciteit, elektronica, machine- en werktuigbouwkunde,
metaalconstructies, hydraulica, pneumatiek, robotica, veiligheid, automatisatie, programmatie en
PLC-sturingen, domotica, koeltechniek, databekabeling, proces techniek, HVAC, boekhouding en
administratie.
  - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
  - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
  - Projectopvolging.
  - Het kopen, verkopen, huren, verhuren, onderhouden, repareren, configureren en samenstellen
van alle mogelijke informaticatoestellen, computers, kantoormachines en aanverwante apparatuur.
  - Het verlenen van advies over computers (hardware) en hun configuratie en toepassing ven
bijbehorende apparatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het
aanbieden van oplossingen. De realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen
van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, leveringssamenstelling van
documentatie over programmatuur.
  - Alle activiteiten in verband met automatisering, de aan-en verkoop, het vervaardigen, het plaatsen
en het onderhoud van alle elektrische toestellen en installaties, industriële installaties, zwak-en
sterkstroom, computersturing, programmatie van machines door middel van PLC sturing en
bedieningspanels (HMI), programmeren van robotten, elektrotechniek (kastenbouw en bekabeling)
bij (industriële) machines.
  - Het verlenen van advies en bijstand inzake alle om het even welke informatica-, internet-,
multimedia- en computertoepassingen, hardware en software configuratie, databeheer en
dataverwerking, automatisering, programmering, telecommunicatie en telemetrie.
  - Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren,
installeren, updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard als maatwerk-
software op welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail,
distributie, informatieverwerking,...
  - Alle activiteiten in verband met internet-toepassingen, zoals onder meer het ontwikkelen van
webpagina’s, hosting van websites, uitbaten van websites, al dan niet in eigen beheer, advies inzake
internetmarketing; projectmanagement bij ontwikkeling, publiek maken (huisvesten) van
webapplicaties alsook van allerhande software applicaties, beheer en onderhoud van webapplicaties.
  - Activiteiten op het vlak van gegevensverwerking, alsook de samenstelling en het beheer van
databanken.
  - De exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers; alles in verband met GPS-navigatiesystemen.
  - Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin, omvattende het stellen van
alle mogelijke vetrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een landbouwonderneming,
zoals bet pachten en verpachten van hoeven en landerijen, de productie van levensmiddelen, het
kweken van dieren, de verkoop van producten, het verlenen van medewerking bij de exploitatie van
andere soortgelijke bedrijven, het verhandelen van deze producten, het afsluiten van contracten voor
loonwerk, het bouwen van stallen, het verhandelen van landbouwmachines.
  - Handel in landbouwproducten en toebehoren voor de landbouw.
  - De groot-en kleinhandel in, de in- en uitvoer van, de huur en verhuur van, alsook de
commissiehandel en vertegenwoordiging in en constructie en onderhoud van allerhande machines,
land- en tuinbouwmachines, koeltechnieken, melkmachines, stallingen en hangaars,
ventilatiesystemen, computers, elektrische benodigdheden, alsook alle daarop betrekking hebbende
onderhoudsproducten en wisselstukken.
  - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
  - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
  - De aankoop, de verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten.
  - Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –ondernemingen.
  - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
  - Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; in het raam
van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in
het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van
aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten.
  - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of; haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
  - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
  - Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven
operaties.
  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
  - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, opknappen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen
in onroerende goederen en waarden.
  - De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar
en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap
mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de
activiteit aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.
  - Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en
het voeren van de directie over andere ondernemingen.
  - Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste
betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus.
  - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische or buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
  Bijzondere bepalingen
  De vennootschap kan alle bestuursmandaten, opdrachten van vereffenaars en functies in alle
vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg stellen voor derden. 
  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
  Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
  In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks,
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
  Het bovenvermeld voorwerp is aanwijzend en niet beperkend.
  Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijk erkenning- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn, onder meer deze inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer overeenkomstig
de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten en zonder dat deze opsomming
beperkend is.
  Artikel 4: Duur
  De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
  Artikel 5: Inbrengen
  Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  (…)
TITEL III. EFFECTEN
  (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
  Artikel 11: Bestuursorgaan
  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
  Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
  12.1 Interne bestuursbevoegdheid
  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
  12.2 Externe bestuursbevoegdheid
  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
  Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
  Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
  De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
  Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
  Artikel 14: Dagelijks bestuur
  Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
  Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
  Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
  Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
  (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook “jaarvergadering”
genoemd) gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.
  Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
  Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
  De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail-
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
  Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
  Schriftelijke algemene vergadering
  § 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
  § 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
  Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
  § 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
  Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
  Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
  § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
  Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
  - de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
  Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
  § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
  § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
  Artikel 20: Beraadslagingen
  § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
  § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
  § 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een
buitengerechtelijke volmacht of zorgvolmacht.
  § 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene
vergadering.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
  § 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
  § 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
  § 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
  (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
  Artikel 22: Boekjaar
  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
  Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
  Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
  Interimdividenden
  Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
  Uitkeringen
  Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de
aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of
“solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 WVV).
  (…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
  (…)
  Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  (…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
  (…)”
            Vierde besluit: Opdracht tot coördinatie
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            Vijfde besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerder en benoeming bestuurder
            De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat
van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt hun onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:
            - de heer Alex ALLY, voornoemd;
            - mevrouw Christel VAN WONTERGHEM, voornoemd;
            hier aanwezig en die aanvaarden. Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat
zich hiertegen verzet.
            Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
            Zesde besluit: Adres zetel
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter,
Knokstraat 44B.
           
 
 
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
 
 
 
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 7 december
2023, met gecoördineerde statuten.