Nº d'entreprise : 0443 032 157
Nom
(en entier) : Jacquet Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 85, 4040 Herstal, Belgique
Objet de l'acte : Résignation et nomination des administrateurs, renouvellement du
mandats des administrateurs, changement du représentant permanent du
commissaire
. 1. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2021:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2021 a décide de renouveler les mandats des administrateurs
venant à échéance à cette assemblée. Les mandats de Messieurs Eric Jacquet, Thierry Philippe et David Farias
seront reconduits pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale du 15 mai 2024
2. Changement du représentant permanent du commissaire
EY Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège social est situé Rue des Guillemins 129, boîte 3, 4000 Liège,
jusqu'alors reprénté par Carle Laschet, commissaire, sera représenté par Madame Marie-Laure Moreau pour
la durée restant à courir du mandat de commissaire, à savoir jusqu'à l'assemblée générale de 2022.
3. Pouvoirs
L'assemblée décide de donner mandat à Virginie Frémat et/ou à Rik Sebrechts et/ou à Frederik Verstreken,
ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 2018 Anvers, 55 Generaal
Lemanstraat, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de subdélégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées
ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et !I),
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
II. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2022:
1. Changement du représentant permanent du commissaire, renouvellement du mandat et décharge
L'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2022 renouvelle le mandat de commissaire de la société ERNST
& YOUNG Réviseurs d'Entreprises SRL, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Rue des Guillemins 129/3,
représentée par Mme Marie-Laure Moreau, réviseur d'entreprises pour la vérification des comptes des exercices
comptables 2022, 2023 et 2024. Son mandat aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2025, assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au
31/12/2024.
L'assemblée prend également note du changement du représentant permanent du commissaire. Madame
l'exercice du mandat de commissaire de la société au lieu de Madame Marie-Laure Moureau à partir du 1er
juillet 2022.
2. Résignation d'un administrateur
L'assemblée prend acte avec effet au 31 janvier 2022 de la résignation en qualité d'administrateur de M.
David Farias.
3. Nomination d'un administrateur
L'assemblée décide de nommer M. Alexandere lacovella en qualité d'administrateur avec effet au 31 janvier
2022, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 2025.
4. Pouvoirs
L'assemblée décide de donner mandat à Virginie Frémat et/ou à Rik Sebrechts et/ou à Frederik Verstreken,
ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 2018 Anvers, 55 Generaal
Lemanstraat, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de subdélégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées
ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II),
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Rik Sebrechts,
mandataire