Nº d'entreprise : 0784 810 370
Nom
AVIANA	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale . SRL
4460 Grâce-Hollogne, Rue Blériot (Louis), 5	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : DISSOLUTION - CLOTURE DE LIQUIDATION
« AVIANA »
Société à responsabilité limitée
Siège à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Blériot (Louis) 5
B.C.E. nº0784.810.370
R.P.M. Liège
DISSOLUTION
CLOTURE DE LIQUIDATION
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ, le trente et un mars.
Devant Nous, Maître, Maître Manon PEDUZY, Notaire à Liège (2ème canton).
S'est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « AVIANA »
dont le siège est à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Blériot (Louis) 5, inscrite au registre des personnes morales de
Liège sous le numéro d'entreprise 0784.810.370.
Société constituée suivant acte reçu le 13 avril 2022 par Maître Olivier JACQUES, Notaire à Herstal,
publié aux annexes du Moniteur belge du 15 avril suivant sous le numéro 22325497, dont les statuts n'ont pas
été modifiés depuis lors.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Est présent l'actionnaire unique suivant, lequel déclare, sur présentation du registre des actions
nominatives, être propriétaire du nombre d'actions ci-après :
La société de droit allemand « MAGELLAN INVEST GmbH »>, ayant son siège à 65189 Wiesbaden
(Allemagne), Steubenstrasse, 5, inscrite au registre de commerce de Wiesbaden sous le numéro HRB 33219,
numéro d'entreprise bis 0783.997.649.
Ici représentée conformément aux statuts par son administrateur unique, Monsieur SFEIR Assaad (on
omet). Nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale qui s'est tenue directement après l'acte
constitutif.
Représenté lui-même par Madame LEONARD Isabelle Marie Suzanne, (on omet) en vertu d'une
procuration sous seing privée signée le 28 mars 2025, dont une copie demeurera annexée aux présentes et
l'original sera déposée au Greffe compétent.
Titulaire de deux cents (200) actions, soit l'intégralité des actions émises par la société.
Et exerçant conformément aux articles 2 :70 et suivants du Code des sociétés et associations, les
pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Madame LEONARD Isabelle exercera le rôle de président. Il n'y aura pas de secrétaire.
EXPOSE DE MADAME LA PRESIDENTE
Madame la Présidente expose que :
1. La présente assemblée a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1- Proposition de dissolution de la société et rapport justificatif de l'organe d'administration auquel est joint
un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 31 décembre 2024.
2- Rapport de la SRL AXYLIUM AUDIT - Liège ayant ses bureaux à 4000 Liège, Rue Julien d'Andrimont
33/62 représentée par Monsieur DEMONCEAU David.
3- Mise en liquidation de la société.
4- Clôture immédiate de la liquidation par transfert de la totalité du patrimoine actif et passif de la société à
ses deux actionnaires.
II. Le capital de la société est représenté par 200 actions, de telle sorte que la présente assemblée réunit
la totalité des actions émises par la société.
Il n'existe ni titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, ni porteurs d'obligations, ni
commissaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets portés
à l'ordre du jour.
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir l'unanimité des voix des
actionnaires présents ou représentés pour autant qu'ils représentent la moitié au moins du nombre total des
actions émises.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Madame le Président est reconnu exact par l'assemblée et celle ci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
ATTESTATION DE LEGALITE
Conformément à l'article 2 :71 du Code des sociétés et associations le notaire soussigné atteste
l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la société en vertu du paragraphe premier
dudit article.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après échanges de vues, prend les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
1- RAPPORT DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Madame le Président donne connaissance du rapport de l'organe d'administration daté du 13 mars 2025,
justifiant la proposition de dissolution de la société.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 31
décembre 2024 et établi conformément à la loi.
Un exemplaire de ce rapport et de la situation active et passive est à l'instant déposé sur le bureau et visé
par le notaire.
Les actionnaires déclarent en avoir parfaite connaissance.
2- RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISE
Monsieur DEMONCEAU David, réviseur d'entreprise auprès de la SRL AXYLIUM AUDIT-Liège ayant ses
bureaux à 4000 Liège, Rue Julien d'Andrimont 33/62 a établi en date du 31 mars 2025 le rapport sur l'état
comptable prévu par la loi.
Ce rapport conclut en les termes suivants :
3) « CONCLUSIONS
3.1. Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société « AVIANA », établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 31 décembre 2024
avec un total de bilan de 26.517,68 € et des capitaux propres de 22.517,68 € donne une image fidèle de la
situation de la Société conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
3.2. Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément à la Norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilité du réviseur d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission. Nous
estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
3.3. Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al. 1, 2° du Code des sociétés et des
associations à l'assemblée générale extraordinaire
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration,
nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard de actionnaires, associés ou de tiers
mentionnés dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes
nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
3.4. Paragraphe d'observation
Nous attirons l'attention sur le rapport spécial de l'organe d'administration de la société, qui mentionne que
la situation active et passive au 31/12/24 est établie dans une perspective de discontinuité de la société et en
propose la liquidation.
3.5. Autres points
Nous n'avons pas été informés de faits qui se seraient produits après le 31 décembre 2024, date à
laquelle l'état comptable a été établi et qui auraient une incidence sur cet état ou son évolution, et par
conséquent sur les perspectives de liquidation.
4) RESPONSABILITES DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et
passive de la Société, clôturé le 31 décembre 2024, donnant une image fidèle de la situation de la Société,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la
proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le Code des sociétés et
des associations pour la dissolution.
Suite à la proposition de décision de l'organe d'administration de dissoudre et de liquider la Société,
l'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive
selon le principe comptable de discontinuité. Dans ce contexte, il lui incombe de fournir en annexe à l'état
résumant la situation active et passive les informations nécessaires dans le cadre de l'application du principe
comptable de discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:1 du CSA et de l'article 3:6, §2 de
l'Arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations.
L'organe d'administration est responsable du remboursement ou de la consignation des sommes
nécessaires à l'acquittement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers mentionnés dans l'état
résumant la situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, al.2 du CSA. L'organe d'administration est
également responsable de l'obtention de la confirmation écrite des actionnaires, associés ou tiers dont la
créance figure dans l'état résumant la situation active et passive, concernant leur accord sur l'application de
l'article 2:80 du CSA.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises ne décharge ni
l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de leurs
responsabilités.
5) RESPONSABILITE DU REVISEUR D'ENTREPRISES
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Notre responsabilité est de confirmer le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à
l'acquittement de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état
résumant la situation active et passive ou, le cas échéant, l'existence d'un accord écrit acceptant l'application
de la procédure visée à l'article 2:80 du CSA.
6) RESTRICTION A L'UTILISATION DU RAPPORT
Le présent rapport a été uniquement établi en application de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80
alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et associations et ne peut pas être utilisée à d'autres fins. »
Un exemplaire de ce rapport est à l'instant déposé sur le bureau et visé par le notaire.
Les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.
3- DISSOLUTION
L'assemblée décide que la Société à Responsabilité Limitée " AVIANA " est dissoute et entre en liquidation
à dater de ce jour.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
4- CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION
Eu égard tant aux avoirs qu'au passif de la société et sur proposition des actionnaires présents dûment
éclairé à ce sujet par le notaire soussigné, l'assemblée décide de clôturer immédiatement la liquidation de la
Société à Responsabilité limitée « AVIANA ». Dès lors que toutes les dettes à l'égard de tiers mentionnées
dans l'état comptable arrêté au 31 décembre 2024 ou survenues après cette date jusqu'à ce jour ont été
remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées, la société fait appel à la
procédure de dissolution et de clôture de liquidation par acte unique telle que prévue par les dispositions de
l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations.
Au cas où des passifs occultes devaient apparaître, les actionnaires se sont engagés à les honorer
L'assemblée approuve ces comptes et donne décharge à l'administrateur de ladite société pour leur
mission exercée jusqu'à ce jour.
En conséquence de ce qui précède, la Société à Responsabilité Limitée « AVIANA » a cessé d'exister,
même pour les besoins de sa liquidation.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans prenant cours à
compter de la publication des présentes aux Annexes du Moniteur Belge, chez les actionnaires.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
PRO FISCO
L'actionnaire présent confirme que le patrimoine de la société dissoute ne comporte aucun immeuble.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30
(on omet)
DONT ACTE
Fait et passé à Liège, en l'Etude.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi,
et partiellement des autres dispositions, dont le comparant confirme à l'instant avoir reçu et examiné le projet
en temps utile et marquer leur accord sur la lecture partielle, ceux-ci ont signé, ainsi que nous, Notaire.
(Suivent les signatures)
Extrait littéral conforme
Manon PEDUZY, Notaire
Extrait délivré avant enregistrement exclusivement pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l'Entreprise