Ondernemingsnr : 0423814675
Naam
(voluit) : B.J.P. INVEST
(verkort) : W.R.B.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vennestraat 19
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent
Wondelgem, werd op 20 maart 2023 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "B.J.P. INVEST", met maatschappelijke zetel te 9051
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Vennestraat 19, BTW BE0423.814.675, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent 0423.814.675 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.- Verhogen van het beschikbaar vermogen door inbreng in speciën van éénenvijftigduizend
vierhonderd en zeven euro achtennegentig eurocent (€ 51.407,98) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
4.- De verwezenlijking van de inbreng in speciën door de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit, door:
a.- mevrouw De Bleeker Isabelle voor driehonderdéénenveertig euro éénentachtig cent (€ 341,81);
b.- de heer James Petrens voor éénenvijftigduizend zesenzestig euro zeventien cent (€ 51.066,17);
5.- Verzoek tot de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng éénenvijftigduizend
vierhonderd en zeven euro achtennegentig cent (€ 51.407,98) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, dat
deze niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden en dat het beschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd tot zeventig duizend euro (€ 70.000,00).
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
8. Adres van de zetel
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
Luik B
hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (€ 18.592,02) en
tienduizend negenhonderd tweeënzestig euro negenennegentig cent (€ 10.962,99), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist het beschikbaar vermogen van de vennootschap te verhogen met
éénenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro achtennegentig eurocent (€ 51.407,98) door middel
van inbreng in speciën en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de aandeelhouders verzaken
aan het voorkeurrecht.
Vierde besluit
De aandeelhouders verklaren allen in te schrijven op de voormelde verhoging van het beschikbaar
vennootschapsvermogen en deze volledig te verwezenlijken door inbreng in geld als volgt door:
a.- mevrouw De Bleeker Isabelle voor driehonderdéénenveertig euro éénentachtig cent (€ 341,81);
b.- de heer James Petrens voor éénenvijftigduizend zesenzestig euro zeventien cent (€ 51.066,17);
hetzij in totaal éénenvijftigduizend vierhonderd en zeven euro achtennegentig eurocent (€
51.407,98), voorafgaandelijk dezer gestort op rekeningnummer BE35 3632 3024 8637 bij ING bank,
blijkens bankattest afgegeven op 17 maart 2023, om te worden bewaard in het dossier door
ondergetekende notaris.
De comparanten verklaren dat deze stortingen werden gedaan in verhouding tot het respectievelijke
aandelenbezit.
Er worden geen bijkomende aandelen uitgegeven.
Vijfde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het beschikbaar vennootschapsvermogen ten bedrage van éénenvijftigduizend
vierhonderd en zeven euro achtennegentig eurocent (€ 51.407,98) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat deze inbreng niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt werd, dat alle aandelen volledig volgestort zijn en dat het beschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd tot zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « B.J.P. INVEST ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.- De aan- en verkoop, het importeren en exporteren, de detail- en groothandel van nieuwe en
gebruikte personenwagens, lichte bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, terreinwagens
(jeeps), motorhomes, caravans, motorrijwielen, bromfietsen, vaartuigen en alle andere
motorvoertuigen.
2.- de handelsbemiddeling in en de verkoop op commissie van diverse goederen;
3.- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren verhuren en leasen alsook het beheer zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende en roerende goederen en rechten.
4.- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersoenen als natuurlijke persoenen, en kan hiertoe strekkende transactie of financiële
Luik B
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden.
5.- het opnemen van bestuurdersmandaten in – en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen, vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een
zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles zowel in het binnen-, als buitenland;
6.- Technisch advies, administratie – en managementsactiviteiten;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 752 aandelen aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heren James Petrens en Dirk Petrens zijn hier aanwezig en die aanvaarden.
Ze verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Vennestraat 19.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Jade accountancy & taks commv kantoor
houdende te 9840 Zevergem, Grote Steenweg 103, of elke andere door haar aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, het UBO register, het aanmaken
van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Luik B
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D De Neve, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten