*24121648*
Ondernemingsnr 0860.170.561
Naam
(voluit):	AMRIT
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Vrijheidstraat 76
9300 Aalst
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG
EN HERBENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 1 juli 2024 blijkt dat de volgende besluiten werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-gestort kapitaal is
dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel l: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «AMRIT»,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Elke activiteit behorende tot de horecasector, zoals onder anders het uitbaten van hotels, restaurants,
tavernes, cafés, drugstores, snackbars, night-clubs, cafetaria en andere gelijkaardige ondernemingen;
2. De handel onder alle vormen van consumptieproducten en rookartikelen, en onder andere bereidde maaltijden
die ter plaatse te gebruiken, of mee te nemen zijn, met inbegrip van de activiteit van traiteur, en de bereiding van
mee te nemen gerechten, of gerechten die aan huis te leveren zijn;
3. De uitbating in het algemeen van grootwarenhuizen, kruidenierswinkels, night-shops, en de handel in het
algemeen en onder alle vormen, zowel in groot- als in kleinhandel, daarin begrepen de aankoop, verkoop, import
en export, de vervaardiging, onderhoud en herstelling, de verhuren, vertoning, de aflevering en het transport van
alle producten die commercialiseerbaar kunnen zijn en onder andere, en zonder dat deze opsomming limitatief
zou zijn:
a) alle artikelen omtrent textiel, leer of synthetische vervanging ervan, en diverse kledingstukken, nieuw of
tweedehands, schoenen, sportartikelen, al dans niet fantasie juwelen;
b) alle voedingsartikelen in het algemeen, zoals onder andere bakkerij, banketbakkerij, kaasmakerij,
beenhouwerij, vleeswaren, vishandel, wild, fruit en groenten, en dranken;
c) alle huishoudartikelen, zoals onder andere huishouduitrusting, onderhouds- en drogisterijproducten,
verwarmingsproducten en brandstof;
d) bloemen en divers speelgoed;
e) alle producten met betrekking tot de elektrische huishoudapparatuur, zoals onder andere HI-FI keten, video,
videorecorder, televisie, computers, enz .;
f) alle informaticamateriaal en alla elektronische bestanddelen, programmatuur, hardware en software, spelen,
enz .;
g) Videocassetten en de uitbating van een videoclub (alsmede Cd-rom, Dvd's enz.).
4. De handel in het algemeen, zowel groot- als kleinhandel, daar inbegrepen onder andere de aankoop, verkoop,
import, export, transport, onderhoud, herstelling, verhuring, de leasing, de voorstelling van alle voertuigen, nieuw
of tweedehands daar inbegrepen alle vervangstukken, toebehoren, en producten betreffende de autosector;
5. De uitbating van een pompstation, carwash, carrosserie, mechanische werkplaats en garage, elke verrichting
met het oog op de goedkeuring van een voertuig door elk organisme bevoegd voor de technische controle en	:
onder andere de aanbieding van dit voertuig in één der controlecentra uit te voeren alsmede alle verrichtingen
met het oog op de transit van voertuigen;
6. Alle activiteiten in de sector van de drukkerij en de reproductie op alle soorten dragers zoals onder andere de
uitbating van een "copy-service"-winkel;
7. Alle activiteiten en dienstverleningen in het domein van de telecommunicatie, de verwerking van informatie en
van overbrenging, zoals onder andere de het ontwerpen, het verspreiden, het beheer van programmatuur of van
verspreidingssystemen, op alle soorten informaticadragers of andere, alsmede de uitbating en het beheer van
telefooncellen en cyber-cafés;
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap zal, in de breedste zin, alle bedrijvigheiderende, onroerende, financiële,
commerciële, en burgerlijke verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten. Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, onderschrijving, deelneming of op om het even
welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant
of erbij aansluit of van aard is haar uitbreiding te kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of nog in deelname handelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, met
de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
bijzondere	toekennen	kan	machten	mandataris.	Hij	elke	aan
( ... )
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
vrijdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
· de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
· de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van
de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee
akkoord zijn en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves - uitkering interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Reserves opgebouwd uit gereserveerde winst komen toe aan de vruchtgebruiker ingeval van latere uitkeringen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
VIERDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Ram Singh, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Vrijheidsstraat 76.
ZESDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoordineerde tekst der
statuten.
Volmachten
De bestuurder verleent aan B&F CONSULT BV, met zetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 299, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij het
Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten alsook een elektronisch effectenregister aan te leggen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen : afschrift akte-statutenwijziging ; gecoordineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris