Ondernemingsnr : 0414860486
Naam
(voluit) : LEASE PLAN TRUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Telecomlaan 9 bus 6
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 7 februari
2024, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het voorwerp als volgt te wijzigen :
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het vervaardigen, verhandelen, uitbaten, verhuren, met inbegrip van
financiële leasing, van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op automobiel- en
luchtvaartmaterieel, op materieel gebruikt door andere vervoersmiddelen, en op mechanische of
andere fabricage.
In het bijzonder mag zij alle gebouwde of ongebouwde onroerende goederen verwerven, verhuren
en/of onderverhuren. Zij kan de verwerving van dergelijke eigendommen door derden
vergemakkelijken, in welke vorm dan ook.
Zij kan ook alle mobiliteitsdiensten en -oplossingen aanbieden, zowel op het vlak van verplaatsingen
als op het vlak van de huur van werkruimten en internetverbindingen, of optreden als tussenpersoon
om diensten aan te bieden die worden geleverd door vennootschappen die mobiliteitsoplossingen
commercialiseren, en alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze naar behoren worden
uitgevoerd.
Zij mag, zonder beperking qua aard of locatie, alle neven- of aanverwante activiteiten en
verrichtingen uitvoeren.
Zij mag eveneens ondernemingen beheren die de hierboven beschreven activiteiten uitoefenen, hun
oprichting en ontwikkeling bevorderen en alle studies ondernemen die daartoe vereist zijn.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële of
commerciële verrichtingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag een portefeuille van deelnemingen en roerende waarden beheren en de eraan verwante
verrichtingen uitvoeren.
Zij mag alle octrooien of licentierechten verwerven, overdragen en gebruiken, alle merken en firma's
vertegenwoordigen en alle agentschappen aanvaarden.
Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of transacties met een
gelijkaardig of verwant voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de voorwaarden van artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen en om te werken om ze in overeenstemming
te brengen met het Wetboek van vennootschapen en verenigingen, als volgt :
VORM - NAAM – DUUR – ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 – Vorm, naam en duur
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming "LEASE PLAN TRUCK".
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Ze kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze
die is vereist voor wijziging van de statuten.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan naar elders in België worden overgebracht, bij eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur, voor zover een dergelijke overbrenging niet vereist dat de taal van de statuten wordt
gewijzigd krachtens de toepasselijke taalwetgeving. Deze overdracht zal worden bekendgemaakt in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Als de zetel naar een ander gewest wordt overgebracht, is de raad van bestuur bevoegd om de
statuten te wijzigen. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, is alleen de algemene vergadering bevoegd deze beslissing te
nemen met inachtneming van de voorschriften die voor de wijziging van de statuten zijn vastgesteld.
Administratieve zetels kunnen worden opgericht in België of in het buitenland bij beslissing van de
raad van bestuur.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het vervaardigen, verhandelen, uitbaten, verhuren, met inbegrip van
financiële leasing, van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op automobiel- en
luchtvaartmaterieel, op materieel gebruikt door andere vervoersmiddelen, en op mechanische of
andere fabricage.
In het bijzonder mag zij alle gebouwde of ongebouwde onroerende goederen verwerven, verhuren
en/of onderverhuren. Zij kan de verwerving van dergelijke eigendommen door derden
vergemakkelijken, in welke vorm dan ook.
Zij kan ook alle mobiliteitsdiensten en -oplossingen aanbieden, zowel op het vlak van verplaatsingen
als op het vlak van de huur van werkruimten en internetverbindingen, of optreden als tussenpersoon
om diensten aan te bieden die worden geleverd door vennootschappen die mobiliteitsoplossingen
commercialiseren, en alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze naar behoren worden
uitgevoerd.
Zij mag, zonder beperking qua aard of locatie, alle neven- of aanverwante activiteiten en
verrichtingen uitvoeren.
Zij mag eveneens ondernemingen beheren die de hierboven beschreven activiteiten uitoefenen, hun
oprichting en ontwikkeling bevorderen en alle studies ondernemen die daartoe vereist zijn.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële of
commerciële verrichtingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag een portefeuille van deelnemingen en roerende waarden beheren en de eraan verwante
verrichtingen uitvoeren.
Zij mag alle octrooien of licentierechten verwerven, overdragen en gebruiken, alle merken en firma's
vertegenwoordigen en alle agentschappen aanvaarden.
Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of transacties met een
gelijkaardig of verwant voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de voorwaarden van artikel 7:154 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 4 - Kapitaal
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 750 000,00). Het is verdeeld in honderd eenenvijftigduizend zeshonderd achttien (151 618)
gelijke aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/ honderd eenenvijftigduizend zeshonderd
achttiende (1/151 618de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 5 - Voorkeurrecht bii kapitaalverhoging in speciën
Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris.
Daarbij moeten evenwel, voor geldelijke inbrengen, onverminderd de bepalingen terzake uit het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de hierna volgende regels betreffende het
voorkeurrecht inachtgenomen worden:
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants,
worden eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gedeelte van het
kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in
dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle
eigendom.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op voorstel van de raad van bestuur,
toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de
beperking of de opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de voorgestelde
uitgiftekoers verantwoordt wordt. Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten bepaald voor de wijziging
van statuten.
Artikel 6 - Volstorting van het kapitaal
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-
volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen
in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de Raad van Bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de Raad
worden gedaan.
Artikel 7 — Aandelen
De aandelen blijven steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen.
Het register van de aandelen op naam mag ook in elektronische vorm worden bijgehouden. De raad
van bestuur is gemachtigd om een derde partij van zijn keuze aan te wijzen om dit elektronische
register bij te houden.
Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en
hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.
De regeling betrekkelijk de overdracht van aandelen maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.
Elke aandeelhouder is vrij de aandelen die in haar bezit zijn te verkopen of over te dragen aan een
derde niet-aandeelhouder, voor zover zij de aandelen eerst aan de andere aandeelhouder aanbiedt.
Deze laatste beschikt over een periode van drie maanden om deze optie te lichten.
Voormelde regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle
eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste het
minimum aantal bestuurders door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon wordt aangeduid als bestuurder, dient deze overeenkomstig artikel 2:55
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden vertegenwoordigd door een
“vaste vertegenwoordiger”, aan te duiden door de raad van bestuur of de zaakvoerders van deze
rechtspersoon-bestuurder, die de bestuurde vennootschap kennis geeft van deze beslissing.
De bekendmaking van zijn benoeming en ontslag dient te gebeuren door de bestuurde
vennootschap.
Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit bepaalt, mag de duur van hun
opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de laatste
jaarvergadering vóór het verstrijken van deze termijn.
Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zullen de overblijvende bestuurders een bestuurder
aanstellen die de opdracht van zijn voorganger voorlopig zal voortzetten.
In geval van vacature van verscheidene opdrachten van bestuurders mag de raad van bestuur tot
deze voorlopige benoemingen overgaan, maar slechts de ene na de andere zodat de eerste aldus
benoemde bestuurder aan de stemming van de raad van bestuur voor de volgende benoeming
deelneemt enzovoort.
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoedingen toekomend aan de gedelegeerd-bestuurders en aan
de bestuurders die met speciale taken worden gelast.
Artikel 9 - Vergadering van de Raad
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der
aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het
gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de Raad van Bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping mag tevens per e-mail gebeuren. De oproeping bevat de agenda; over de punten die
daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle
bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 10 - Besluitvorming in de Raad
De Raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, De bestuurder die belet is, kan bij email of
eenvoudige brief, volmacht geven aan één van zijn collega’s van de Raad, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één medelid van de Raad vertegenwoordigen.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die is
aangegeven in de oproeping, ofwel op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie
met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders in staat stellen elkaar tegelijkertijd te
horen en te overleggen.
De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Besluiten kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre
het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 11 -- Interne bestuursbevoegdheid
De Raad van bestuur is bevoe gd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig
ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12 Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders
gezamenlijk.Artikel 13. Adviserende comités – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan een of meer personen, die ieder individueel, gezamenlijk of collegiaal
handelen, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede met de
vertegenwoordiging van de vennootschap. De raad van bestuur die de personen heeft aangesteld
die belast zijn met het dagelijks bestuur, is verantwoordelijk voor het toezicht op hen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die de behoeften van het dagelijks
leven van de vennootschap niet overstijgen, evenals handelingen en beslissingen die, hetzij wegens
het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij wegens hun spoedeisend karakter, geen
tussenkomst van de raad van bestuur rechtvaardigen.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de personen die belast zijn met het
dagelijks bestuur zijn niet aan derden tegenstelbaar, ook niet als ze worden gepubliceerd.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de vierde dinsdag van juni om vijftien uur; indien dit geen
werkdag is, op de eerstvolgende werkdag.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de
oproeping anders vermeldt.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet
dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
email of gewone post,, vijftien (15) dagen véér de vergadering, uitgenodigd. oproepingsbrief bevat de
agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het
voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam
(met medewerking van de vennootschap uitgegeven). raad van bestuur kunnen de houders van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de vergadering, het besluit met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 7:135 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 15 - Toelating tot de vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,
uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de
vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de
gevolmachtigde deze formaliteiten vervuld heeft.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 7:135 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16 - Uitoefening van stemrecht
Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden, behoudens in het hiervoor bepaalde geval van
schriftelijke besluitvorming.
Artikel 17 - Verdaging van de vergadering
De Raad van Bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene
vergadering één enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op
verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, of door de commissarissen.
Artikel 18 - Voorzitterschap van de vergaderingen
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij
diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die Raad.
Artikel 19 Notulen van de vergaderingen
Afschriften van de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens
dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.
Artikel 20 . Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit, overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voormeld strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die het besluit moet nemen. Ingeval de
vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens
die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking
hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de
zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
CONTROLE
Artikel 21. Controle
Voor zover de vennootschap niet behoort tot de vennootschappen vermeld in artikel 3:72 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de controle op de financiële toestand van de
vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek en de
statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, opgedragen aan één of meer
commissarissen.
Wordt, in toepassing van artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen
commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant.
De vergoeding van een accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant
meegedeeld aan de vennootschap.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 22- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 23. Winstbestemming
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste een/twintigste van de
nettowinst voor de vorming van het reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoaktief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 23. Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in funktie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, wordt het nettoaktief verdeeld onder de aandeelhouders.
Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen
over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet
voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het
voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Keuze van woonplaats
De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 26. Overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en ondernemingen
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze
bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die
strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven
gehouden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 7 februari 2024, 2
volmachten, gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.