Nº d'entreprise : 0784 697 930
Nom
(en entier) : Mutual Insurance and Reinsurance for Information
Systems
MIRIS	(en abrégé) :
Forme légale : Association d'Assurances Mutuelles
Adresse complète du siège : Avenue Jules Bordet, 166 - B 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS, DU COMITE DE
DIRECTION ET PROCURATIONS
DEMISSION DES ADMINISTRATEURS :
Lors du Conseil d'Administration du 13 septembre 2023, les personnes suivantes ont donné leur démission
du Conseil d'Administration :
- M. Mark POLLARD domicilié à Viarigi (Italie), Via A. Calvi 51 ; effectif le 1er janvier 2024
- M. VANWELKENHUYZEN Daniel domicilié à Floraliënlaan 539, Wilrijk (Belgique), effectif le 1er juillet 2024}
DEMISSION DU COMITE DE DIRECTION :
Lors du Conseil d'Administration du 13 septembre 2023, les personnes suivantes ont donné leur démission
du Comité de Direction :
- M. Mark POLLARD domicilié à Viarigi (Italie), Via A. Calvi 51 ; effectif le 1er janvier 2024
- M. VANWELKENHUYZEN Daniel, domicilié à Floraliënlaan 539, Wilrijk (Belgique), effectif le 1er juillet 2024;
- M. OBERT Philippe, domicilié à Treil-sur-Seine (France), rue des Bois 47 ; effectif le 1er juillet 2024
Lors du Conseil d'administration du 20 juin 2024, la personne suivante a donné sa démission du Comité
de direction :
- M. MACHTELINCKX Jo, domicilié à Lierde (Belgique), Groenstraat 1A ; effectif le 1er janvier 2025
NOMINATION DES ADMINISTRATEURS :
Lors de l'Assemblé Générale du 15 octobre 2024, les personnes suivantes ont été désignées en
tant qu'administrateurs :
- M. FANNEAU DE LA HORIE, Charles, né à Suresnes (France) le 29 décembre 1981,
demeurant à Paris (France), 11 rue Barbet de Jouy à compter du 16 octobre 2024
pour un mandat de 3 ans.
- M. POLLARD, Mark, né à Bradford (Grande Bretagne) le 2 février 1958,
demeurant à Viarigi (Italie), Via A. Calvi 51 à compter du 16 octobre 2024 pour un mandat de 3 ans.
- M. MARLIER, Björn, né à Gembloux (Belgique) le 22 novembre 1968
demeurant à Louvain-La-Neuve (Belgique), rue du Grand Hornu 7 à compter du 1 décembre 2024
pour un mandat de 3 ans.
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
NOMINATION DU COMITE DE DIRECTION
Lors du Conseil d'Administration du 26 juin 2024 et du 15 octobre 2024, les personnes suivantes ont été
désignées en tant que Comité de Direction :
Les personnes suivantes forment le Comité de Direction :
- M. FANNEAU DE LA HORIE, Charles, CEO, né à Suresnes (France)
le 29 décembre 1981, demeurant à Paris (France), 11 rue Barbet de Jouy à partir du 24 septembre 2024;
- M. POLLARD, Mark, COO, né à Bradford (Grande Bretagne) le 2 février 1958,
demeurant à Viarigi (Italie), Via A. Calvi 51; à partir du 24 septembre 2024;
- M. MARLIER, Björn, CFO, né à Gembloux (Belgique) le 22 novembre 1968
demeurant à Louvain-La-Neuve (Belgique), rue du Grand Hornu 7; à partir du 1 décembre 2024;
- Mme. VERHEYEN, Nicole, CRO, née à Hoogstraten le 10 mars 1973,
demeurant à Hove (Belgique), Albert Beyltjensstraat 5 ; à partir du 24 septembre 2024;
- M. MACHTELINCKX, Jo, Deputy CFO, né à Zottegem le 10 avril 1967,
demeurant à Lierde (Belgique), Groenstraat 1/A, mandat expirant le 31 décembre 2024
PROCURATIONS
Lors du Conseil d'Administration du 15 octobre 2024, les procurations suivantes ont été approuvées
à partir du 16 octobre 2024:
Matières Financières
Pour effectuer tous transferts et signer tous documents dans le cours des affaires de l'association pour le
fonctionnement des comptes en banque et des comptes d'investissement, pour recevoir tous paiements et en
donner valablement quittance, signer et endosser les quittances, les traits, etc ... ,:
Pour tout montant inférieur à € 10.001, la signature d'une personne sousmentionnée est requise.
- Charles FANNEAU DE LA HORIE
- Mark POLLARD
- Björn MARLIER
- Nicole VERHEYEN
- Jo MACHTELINCKX (procuration terminant le 31 décembre 2024)
- Gauthier CARNEVALI (procuration terminant le 31 décembre 2024)
Pour tout montant inférieur à € 250.001, la signature de deux personnes sousmentionnées est requise.
- Charles FANNEAU DE LA HORIE
- Mark POLLARD
- Björn MARLIER
- Nicole VERHEYEN
- Jo MACHTELINCKX (procuration terminant le 31 décembre 2024)
Pour tout montant supérieur à € 250.001, la signature d'une personne de chaque groupe (deux signatures au
total) est requise: Mr. Charles FANNEAU DE LA HORIE ou Sonia CAMBIER (groupe 1) ; et
M. Mark POLLARD ou Björn MARLIER (groupe 2).
Matières d'Assurances et de Réassurances
Pour tous documents concernant les matières d'assurance et de réassurance dans le cours normal des
affaires de l'association qui évoquent un engagement de celle-ci, cette dernière est légalement engagée par
la signature d'une des personnes suivantes :
- Charles FANNEAU DE LA HORIE
- Mark POLLARD
Matières Administratives
Pour toutes actions ou tous documents concernant l'administration dans le cours normal des affaires de
l'association qui évoquent un engagement de celle-ci, cette dernière est légalement engagée par la signature
de l'Administrateur Délégué ou par deux des signatures suivantes :
- Charles FANNEAU DE LA HORIE
- Mark POLLARD
- Björn MARLIER
- Nicole VERHEYEN
- Jo MACHTELINCKX (procuration terminant le 31 décembre 2024)
Charles FANNEAU DE LA HORIE	Jo MACHTELINCKX
Administrateur / CEO	CFO
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes