Ondernemingsnr : 0745403032
Naam
(voluit) : OTRA Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 122
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op acht mei tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- besloten werd tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van  achthonderdvijftigduizend euro (€
850.000,00) teneinde de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te brengen van zes
miljoen tweehonderddrieënzestigduizend tweehonderdeenenveertig euro zesenzeventig cent (€
6.263.241,76) op zeven miljoen honderddertienduizend tweehonderdeenenveertig euro
zesenzeventig cent (€ 7.113.241,76) door uitgifte van zevenhonderddertienduizend
honderdzesentachtig (713.186) Soort B aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande Soort B aandelen, vertegenwoordigend één/acht miljoen
zesennegentigduizend zevenhonderdnegenenveertigste (1/8.096.749ste) van het
vennootschapsvermogen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving,
aan een prijs per Soort B Aandeel van afgerond één komma één negen één acht euro (€  1,1918),
welke aandelen voor honderd procent (100%) volstort werden.
- deze inbreng geboekt werd op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarover
slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap
zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 8 mei 2023 afgeleverd bankattest.
- de vergadering besloten heeft tot wijziging van artikel 16 van de statuten handelend over de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 16 van de statuten van de vennootschap luidt bijgevolg letterlijk als volgt:
“Artikel 16. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het Bestuursorgaan als college, zijn
overeenkomsten en/of rechtshandelingen die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden door (i) twee (2) Bestuurders (inclusief minstens één (1) Oprichter
Bestuurder) die gezamenlijk optreden of (ii) een gedelegeerd bestuurder of directeur alleen
handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Bovendien kunnen houders van bijzondere
volmachten de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun mandaat.
Het Bestuursorgaan of twee (2) Bestuurders (inclusief minstens één (1) Oprichter Bestuurder) die
gezamenlijk optreden, kan (kunnen) bijzondere bevoegdheden toekennen aan een of meerdere
lasthebbers. De lasthebber(s) verbindt (verbinden) de Vennootschap binnen de grenzen van de hem
(hun) verleende bevoegdheden.”
- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen,
aangesteld werd : elke bestuurder van de vennootschap en alle medewerkers van de besloten
vennootschap “Buyse, De Vlieger & Co”, met zetel te Brusselsesteenweg 341, 3020 Veltem-Beisen,
Luik B
BTW-nummer BE0455.358.778, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten
einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan van de vennootschap dd. 8
mei 2023;
BLIJKT dat:
- beslist werd om mevrouw Isabel Come, wonende te 1730 Kobbegem, Processiestraat 15, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 8 mei 2023.
Deze delegatie van dagelijks bestuur heeft geen betrekking op de bevoegdheden van het
bestuursorgaan waarvoor overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap, een
bijzondere bestuursmeerderheid nodig is.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de gedelegeerd bestuurder, conform artikel 16 van
de statuten van de vennootschap, alleen handelen.
- beslist werd om de heer Steven Bols, wonende te 3470 Kortenaken, Dorpsstraat 122, te benoemen
tot directeur van de vennootschap, met ingang van 8 mei 2023.
Deze delegatie van dagelijks bestuur heeft geen betrekking op de bevoegdheden van het
bestuursorgaan waarvoor overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap, een
bijzondere bestuursmeerderheid nodig is.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de directeur, conform artikel 16 van de statuten van
de vennootschap, alleen handelen.
- besloten werd volmacht te verlenen aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat
Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93,
teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle
openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
aangaande voormelde beslissing van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Eenparige en schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan van de vennootschap dd. 8 mei
2023