Ondernemingsnr : 0544618970
Naam
(voluit) : SOENEN TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kronevoordestraat 36
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “SOENEN TECHNICS”, met adres van de zetel te 8610 Kortemark (Handzame),
Kronevoordestraat 36, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede
(Gits) op 21 mei 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
behoud van de rechtsvorm van de BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten alsnog aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT: Wijziging voorwerp.
a) De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 29 maart 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen
van dit verslag. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de
statuten, betreffende het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen door de volgende tekst:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
Specifieke activiteiten
A/ Onderneming in elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen onder andere: Elektrische
bedrading en elektrische apparaten en toestellen; Bedrading voor telecommunicatiedoeleinden;
Bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie met inbegrip van optische vezels;
Schotelantennes; Verlichtingsystemen; Elektrische zonnecollectoren; Elektrische
bewakingssystemen zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal zonder
toezicht op deze systemen; De aansluiting van elektrische apparaten en elektrische
huishoudapparaten; De aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming,
wandverwarming en plafondverwarming.
B/ Onderneming in het vervaardigen van schijnwerpers.
C/ Onderneming gespecialiseerd in het plaatsen van elektriciteitsleidingen in woningen,
industriegebouwen, gebouwen voor de land- en tuinbouw, in alle civiele bouwwerken en dit in de
ruimste zin van het woord.
D/ Onderneming in het vervaardigen van elektrische onderdelen, het herwikkelen van elektromotoren
en transformatoren.
E/ Onderneming in het aanleggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische
energie, in het aanleggen en plaatsen van hoogspanningsinstallaties.
F/ Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
G/ Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal , enz. Detailhandel in
elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels; Groot- en kleinhandel in
verlichtingsartikelen. Dienst en Detailhandel voor brandbeveiliging en- bestrijding. Verlenen van
advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, overheid en particulieren.
H/ Onderneming in het vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en
transformatoren.
I/ Onderneming in het vervaardigen van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen :
bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur voor diefstal of brand.
J/ Onderneming in elektronische installatiewerken aan gebouwen.
K/ Onderneming in de reparatie van elektrische apparatuur, van audio- en videoapparatuur en
huishoudapparaten en andere consumentenartikelen. Onderneming in reparatie van diverse artikelen
(sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan huis. Alle diensten in verband met
beveiligingssystemen en het plaatsen van beveiligingssystemen en service.
L/ Onderneming in het oplossen van cybercriminaliteit en preventie ervan.
M/ Onderneming in het plaatsen van brandbeveiliging en service, het plaatsen van toegangscontrole
en service en het plaatsen van camerabewaking en service.
N/ Onderneming in algemene elektriciteitswerken.
O/ Onderneming in de het aanleggen van telecommunicatiesystemen, lijnen en netten.
P/ Onderneming in het plaatsen van elektrische laadpalen voor elektrische voertuigen.
Q/ Onderneming in de groot- en kleinhandel in elektrische voertuigen.
R/ Onderneming in het onderhoud van elektrische voertuigen.
S/ Onderneming in het leveren en plaatsen van toegangscontrolesystemen en datameters.
T/ Onderneming in het leveren en plaatsen van hernieuwbare energiebronnen.
U/ Onderneming in het uitvoeren van verfraaiingwerken van allerhande gebouwen.
V/ Onderneming in sanitair en verwarming in zonnepanelen en zonneboilers.
W/ Onderneming in het vervaardigen van machines en apparaten voor de koeltechniek en de
klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik.
X/ Onderneming in de handel van computers en software. Onderneming in databekabeling en
netwerk : programmatie en IT werkzaamheden. Kleinhandel in computers en
standaardprogrammatuur. Overige uitgeverijen van software. Computerconsultancy-activiteiten.
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers en hun configuratie en de toepassing
van bijhorende programmatuur. Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten. zonder Webportalen;
Verhuur van operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers , bedieningspersoneel:
computerapparatuur, duplicators, fotokopleermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers , enz.
Verhuur van standaard-programmatuur. Onderhoud en reparaties van computer en randapparatuur .
Y/ Onderneming in geluidversterking en belichting : aankoop-verkoop- verhuring Ondersteunende
activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
Z/ Onderneming in het uitbaten van een landbouwbedrijf in de ruimst mogelijk zin.
AA/ Onderneming in het telen van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden, groenten, meloen,
wortel- en knolgewassen.
AB/ Onderneming in het telen en kweken van bloemen, planten, struiken en bomen. Het telen van
graszoden.
AC/ Onderneming in het fokken van vee (voor het vlees en voor de melk), varkens, pluimvee,
konijnen .
AD/ Onderneming in het uitbaten van een varkensvetmesterij. Het uitbaten van een gemengd
landbouwbedrijf. Het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van teelten. Het verhuren van
landbouwmachines en werktuigen al dan niet met bedieningspersoneel.
AE/ Onderneming in het exploiteren van irrigatiesystemen voor de landbouw . Groot- en kleinhandel
en handelsbemiddeling in granen, zaden, voeders, akkerbouwproducten, groenten , bloemen,
planten, bomen, levend vee, pluimvee, konijnen,... Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in
machines, werktuigen, en toebehoren voor de landbouw.
AF/ Het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer zoals agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven.
AG/ Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen.
AH/ Het snoeien van bomen en heggen. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden. Kippenkwekerij). Landschapsverzorging. Dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
AI/ Het uitvoeren van allerlei studies en advies in verband met biologie in de ruimste zin van het
woord. Kippenkwekerijen.
AJ/ Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden
als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
AK/ Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
AL/ Onderneming gespecialiseerd in het begeleiden van klimreizen
AM/ Onderneming gespecialiseerd in het geven van training aan volwassenen in: Klimtechnieken,
klimmen, etc. Dit alles in de meest ruime zin van het word.
AN/ Het uitvoeren van klimactiviteiten in zowel binnen- als buitenlucht.
Algemene activiteiten
A/ Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
B/ Het maken van kosten en/of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders , enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
C/ Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit roerende
en onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeélkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren , verhuren, onderverhuren, valoriseren, opschikken,
uitrusten, herstellen en verbouwen, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of
In participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden .
D/ Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen
dan eventueel in huur te nemen en verder te verkopen. Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van
een roerend vermogen. Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire
dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke
handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.
E/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden. Het bevorderen van
de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
F/ De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of
analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. Het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen. Het ontwikkelen, kopen , verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ' t kort tussenpersoon
in de handel. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door Inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
A/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
B/ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
C/ De vennootschap mag filialen openen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
D/ De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.”
VIERDE BESLUIT: Herbenoeming statutair bestuurder als niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, de heer Soenen José, wonende te
8610 Kortemark, Kronevoordestraat 36 te herbenoemen als niet-statutair bestuurder en de
benoeming aldus te schrappen uit de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van
het voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de hierboven genomen beslissingen, rekening houdende met voormelde wijziging van het
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “SOENEN TECHNICS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :
Specifieke activiteiten
A/ Onderneming in elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen onder andere: Elektrische
bedrading en elektrische apparaten en toestellen; Bedrading voor telecommunicatiedoeleinden;
Bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie met inbegrip van optische vezels;
Schotelantennes; Verlichtingsystemen; Elektrische zonnecollectoren; Elektrische
bewakingssystemen zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal zonder
toezicht op deze systemen; De aansluiting van elektrische apparaten en elektrische
huishoudapparaten; De aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming,
wandverwarming en plafondverwarming.
B/ Onderneming in het vervaardigen van schijnwerpers.
C/ Onderneming gespecialiseerd in het plaatsen van elektriciteitsleidingen in woningen,
industriegebouwen, gebouwen voor de land- en tuinbouw, in alle civiele bouwwerken en dit in de
ruimste zin van het woord.
D/ Onderneming in het vervaardigen van elektrische onderdelen, het herwikkelen van elektromotoren
en transformatoren.
E/ Onderneming in het aanleggen van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische
energie, in het aanleggen en plaatsen van hoogspanningsinstallaties.
F/ Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
G/ Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz. Detailhandel in
elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels; Groot- en kleinhandel in
verlichtingsartikelen. Dienst en Detailhandel voor brandbeveiliging en- bestrijding. Verlenen van
advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, overheid en particulieren.
H/ Onderneming in het vervaardigen van elektromotoren en van elektrische generatoren en
transformatoren.
I/ Onderneming in het vervaardigen van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen:
bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur voor diefstal of brand.
J/ Onderneming in elektronische installatiewerken aan gebouwen.
K/ Onderneming in de reparatie van elektrische apparatuur, van audio- en videoapparatuur en
huishoudapparaten en andere consumentenartikelen. Onderneming in reparatie van diverse artikelen
(sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan huis. Alle diensten in verband met
beveiligingssystemen en het plaatsen van beveiligingssystemen en service.
L/ Onderneming in het oplossen van cybercriminaliteit en preventie ervan.
M/ Onderneming in het plaatsen van brandbeveiliging en service, het plaatsen van toegangscontrole
en service en het plaatsen van camerabewaking en service.
N/ Onderneming in algemene elektriciteitswerken.
O/ Onderneming in de het aanleggen van telecommunicatiesystemen, lijnen en netten.
P/ Onderneming in het plaatsen van elektrische laadpalen voor elektrische voertuigen.
Q/ Onderneming in de groot- en kleinhandel in elektrische voertuigen.
R/ Onderneming in het onderhoud van elektrische voertuigen.
S/ Onderneming in het leveren en plaatsen van toegangscontrolesystemen en datameters.
T/ Onderneming in het leveren en plaatsen van hernieuwbare energiebronnen.
U/ Onderneming in het uitvoeren van verfraaiingwerken van allerhande gebouwen.
V/ Onderneming in sanitair en verwarming in zonnepanelen en zonneboilers.
W/ Onderneming in het vervaardigen van machines en apparaten voor de koeltechniek en de
klimaatregeling, voor niet huishoudelijk gebruik.
X/ Onderneming in de handel van computers en software. Onderneming in databekabeling en
netwerk : programmatie en IT werkzaamheden. Kleinhandel in computers en
standaardprogrammatuur. Overige uitgeverijen van software. Computerconsultancy-activiteiten.
Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers en hun configuratie en de
toepassing van bijhorende programmatuur. Overige diensten op het gebied van
informatietechnologie en computer. Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
zonder Webportalen; Verhuur van operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers ,
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopleermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers , enz. Verhuur van standaard-programmatuur. Onderhoud en reparaties van
computer en randapparatuur.
Y/ Onderneming in geluidversterking en belichting: aankoop-verkoop- verhuring Ondersteunende
activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
Z/ Onderneming in het uitbaten van een landbouwbedrijf in de ruimst mogelijk zin.
AA/ Onderneming in het telen van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden, groenten, meloen,
wortel- en knolgewassen.
AB/ Onderneming in het telen en kweken van bloemen, planten, struiken en bomen. Het telen van
graszoden.
AC/ Onderneming in het fokken van vee (voor het vlees en voor de melk), varkens, pluimvee,
konijnen.
AD/ Onderneming in het uitbaten van een varkensvetmesterij. Het uitbaten van een gemengd
landbouwbedrijf. Het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van teelten. Het verhuren van
landbouwmachines en werktuigen al dan niet met bedieningspersoneel.
AE/ Onderneming in het exploiteren van irrigatiesystemen voor de landbouw. Groot- en kleinhandel
en handelsbemiddeling in granen, zaden, voeders, akkerbouwproducten, groenten, bloemen,
planten, bomen, levend vee, pluimvee, konijnen... Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in
machines, werktuigen, en toebehoren voor de landbouw.
AF/ Het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer zoals agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven.
AG/ Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen.
AH/ Het snoeien van bomen en heggen. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden. Kippenkwekerij). Landschapsverzorging. Dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
AI/ Het uitvoeren van allerlei studies en advies in verband met biologie in de ruimste zin van het
woord. Kippenkwekerijen.
AJ/ Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden
als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
AK/ Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
AL/ Onderneming gespecialiseerd in het begeleiden van klimreizen
AM/ Onderneming gespecialiseerd in het geven van training aan volwassenen in: Klimtechnieken,
klimmen, etc. Dit alles in de meest ruime zin van het word.
AN/ Het uitvoeren van klimactiviteiten in zowel binnen- als buitenlucht.
Algemene activiteiten
A/ Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
B/ Het maken van kosten en/of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
C/ Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit roerende
en onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeélkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, opschikken,
uitrusten, herstellen en verbouwen, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of
In participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
D/ Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen
dan eventueel in huur te nemen en verder te verkopen. Het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van
een roerend vermogen. Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire
dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke
handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.
E/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden. Het bevorderen van
de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
F/ De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of
analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan. Het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen. Het ontwikkelen, kopen , verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ' t kort tussenpersoon
in de handel. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door Inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
A/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
B/ De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
C/ De vennootschap mag filialen openen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
D/ De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
(...)
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronische communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per
brief  of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
(...)
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder voor alle niet-notariële transacties mits het handelingen betreffen met een
financiële impact van maximaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Voor 1/ alle notariële transacties/handelingen en 2/ voor alle handelingen die een financiële impact
van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) vertegenwoordigen minstens twee bestuurders gezamenlijk
handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Deze bevoegdheidsbeperkingen hebben enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Zij kunnen bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand september, om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er verscheidene exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in verscheidene exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meer goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meer
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Elektronische algemene vergadering
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden op
afstand langs elektronische weg, bijvoorbeeld bij middel van tele- of videoconferentie.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede (2de)
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart
(31/03) van het daaropvolgende jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend- tussentijds dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie en neerlegging statuten en uitgifte van onderhavige akte
in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, opdracht tot publicatie
uittreksel van onderhavige akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te verzorgen, samen met een uitgifte van onderhavige akte, alsook om een
uittreksel van deze akte te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT: Bestuursmandaten hernieuwing en benoeming(en)
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, de heer
Soenen Gert-Jan, wonende te 8610 Kortemark, Hogestraat 9 te hernieuwen.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- mevrouw Beernaert Ria, wonende te 8610 Kortemark, Kronevoordestraat 36, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- conform het eerder besluit op deze vergadering: de heer Soenen José, voornoemd, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zowel zij als het huidige bestuur verklaren dat de nieuwe mandatarissen niet getroffen zijn door een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod die hen belet om een bestuursmandaat uit te
oefenen.
Ondergetekende notaris bevestigt na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden dat
voor de benoemde bestuurders geen strafrechtelijke verboden, hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad bevestigt ondergetekende notaris dat voor de benoemde
bestuurders geen civielrechtelijke bestuursverboden hangende zijn.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
ACHTSTE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de genomen besluiten.
NEGENDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “PERSONA
ACCOUNTANTS”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0812.146.554, alsmede aan al
diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht
van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en het UBO-register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
De bestuurders nemen eenparig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging adres van de zetel
Het bestuursorgaan beslist het adres van de zetel te wijzigen naar 8610 Kortemark (Werken),
Hogestraat 9.
(...)
DERDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan BV “PERSONA ACCOUNTANTS”, met
adres van de zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0812.146.554, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
Verzekeringsfonds en het UBO-register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten (enkel op uitdrukkelijk verzoek : waaronder de aanmaak van
eStox) en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan