Ondernemingsnr : 0841735217
Naam
(voluit) : Ten Dycke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldlei 31 bus 4
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT  , notaris met standplaats te Schoten op
27/03/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap besloten vennootschap “TEN DYCKE”, met zetel te 2970 Schilde, Veldlei 31/4 en met
ondernemingsnummer BE 0841.735.217, en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig maart.
Voor mij, Stefan VAN TRICHT  , notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “TEN DYCKE”, met zetel te 2970 Schilde, Veldlei 31/4 en met ondernemingsnummer
BE 0841.735.217.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Louis Adriaenssens te
Antwerpen op twaalf december tweeduizend en elf, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van veertien december daarna, onder nummer 11307361. De statuten
werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0841.735.217.
Bureau
De zitting wordt geopend om half vier ’s middags (15.30u) onder het voorzitterschap van mevrouw
De Langhe Petra, hierna genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen:
1. mevrouw DE LANGHE Petra Roger Emma, geboren te Lokeren op drieëntwintig juli
negentienhonderd negenenzestig.
Houdster van vijftig aandelen
en haar echtgenoot
2. de heer VAN EETVELDE Rudy Maurice Marcel, geboren te Aalst op zestien november
negentienhonderd drieënvijftig .
Houder van vijftig aandelen
samen wonende te ’s Gravenwezel (Schilde), Veldlei 31 bus 4
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Luik B
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van eenentwintig
maart laatstleden, waarin deze een omstandige verantwoording geeft voor de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten
:
“- Het uitbaten van een koerierdienst, en/of (snel)transport en distributie van/en, importeren en
exporteren van goederen en documenten, alle vervoerverrichtingen hetzij met eigen materiaal hetzij
met materiaal van derden, te land, te water, en in de lucht;
- Alle rechtstreekse en onrechtstreekse aanverwante activiteiten zoals vervrachting, verzending,
personenvervoer, het verrichten van alle vereiste douaneformaliteiten, uitbating van stapelplaatsen,
verpakken en stockeren van goederen, zonder enige beperking voor wat dan ook;
- Het nationaal en internationaal transport van goederen over de weg;”
Deze activiteiten worden toegevoegd aan het bestaande voorwerp van de vennootschap, na de
vermelding :”- het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten
en materialen en materieel”.
Deze wijziging zal opgenomen worden in artikel vier van de statuten dat in die zin zal aangepast
worden.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vijfde besluit
    •  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten:
Mevrouw DE LANGHE Petra, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering geeft haar onmiddellijk kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.
    •  De algemene vergadering beslist voornoemde heer VAN EETVELDE Rudy te benoemen als
nietstatutair bestuurder voor een onbepaalde duur en aanvangend op heden.
Hij verklaart deze aanstelling te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door wettelijke of
gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een vennootschap
verbieden.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde, Veldlei
31/4.
Het adres van de zetel wordt niet vermeld in de statuten.
Zevende besluit
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ADM Consult te 2000
Antwerpen, Oude Leeuwenrui 32 bus 31 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle
overheidsinstanties.
 
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten