Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
WOLF INVEST
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Luitenant Lippenslaan 60
2140 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats
te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een bvba “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zestien april
tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1. De heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen,
Cockerillkaai 15 bus 5.1.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mt-Cino”, met zetel te 2000
Antwerpen, Geuzenstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0534.663.703.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CRILU INVEST”, met zetel te 2000
Antwerpen, Schildersstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0893.028.421.
4. De heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2900
Schoten, Ransvildreef 4.
De comparanten werden vertegenwoordigd door de heer HANSEN Lars Ralf Marie Luc, wonende te
2000 Antwerpen, Schildersstraat 27 bus 1, blijkens onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
   b) Naam : &quot;WOLF INVEST&quot;
3. Zetel : te 2140 Antwerpen (district Borgerhout), Luitenant Lippenslaan 60.
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het Buitenland  :
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, projectontwikkeling,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
0694839506
Luik B
3/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4/ Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie�, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels�,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar.
5/ het geven of organiseren van cursussen en opleidingen (voor personeel of voor andere
doeleinden), het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de
organisatie van promotionele activiteiten en beurzen.
6/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
7/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
DRIE MILJOEN EURO (€ 3.000.000,00), vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND (3.000) aandelen
(de “Aandelen”) zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek volstort ten belope van de helft, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte
kapitaal, afgeleverd door BELFIUS Bank nv te Mortsel.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de heer VERBRUGGE voornoemd : een bedrag van ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND
euro (€ 750.000,00);
- door de vennootschap “Mt-Cino” voornoemd : een bedrag van
DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (€ 375.000,00);
- door de vennootschap “CRILU INVEST” voornoemd : een bedrag van
HONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 187.500,00);
Luik B
- door de heer VANDEPUTTE voornoemd : een bedrag van
HONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 187.500,00);
hetzij in totaal een bedrag van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND euro (€ 1.500.000,00).
Klassen van Aandelen
De Aandelen zijn opgedeeld in vier klassen (de “Klasse(n)”), te weten: de Klasse A, de Klasse B, de
Klasse C en de Klasse D.
Bij de oprichting van de vennootschap wordt de Klasse B gereserveerd voor toekomstige
verrichtingen.
De Aandelen die deel uitmaken van de Klasse A worden hierna genoemd de “Klasse A-Aandelen”.
De Aandelen die deel uitmaken van de Klasse B worden hierna genoemd de “Klasse B-Aandelen”.
De Aandelen die deel uitmaken van de Klasse C worden hierna genoemd de “Klasse C-Aandelen”.
De Aandelen die deel uitmaken van de Klasse D worden hierna genoemd de “Klasse D-Aandelen”.
De aandeelhouder(s) (de “Aandeelhouder(s)”) die titularis is/zijn van Klasse A-Aandelen
wordt/worden hierna genoemd de “A-Aandeelhouder(s)”.
De Aandeelhouder(s) die titularis is/zijn van Klasse B-Aandelen wordt/worden hierna genoemd de “B-
Aandeelhouder(s)”.
De Aandeelhouder(s) die titularis is/zijn van Klasse C-Aandelen wordt/worden hierna genoemd de
“C-Aandeelhouder(s)”.
De Aandeelhouder(s) die titularis is/zijn van Klasse D-Aandelen wordt/worden hierna genoemd de
“D-Aandeelhouder(s)”.
De Aandelen van een bepaalde Klasse die nadien worden verkregen door een Aandeelhouder van
een andere Klasse, worden automatisch omgezet in Aandelen van de Klasse waartoe de
verkrijgende Aandeelhouder behoort. Tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst
afgesloten op 13 april 2018 (de “Overeenkomst”) of in de statuten, blijven Aandelen van een
bepaalde Klasse die verkregen worden door een derde met naleving van de bepalingen van de
Overeenkomst en de statuten, behoren tot deze Klasse.
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of in de statuten hebben de Klasse A-, B-, C- en D-
Aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve
Klassen van Aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel
560 van het Wetboek van Vennootschappen.
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.  Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend negentien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
De Aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet
Aandeelhouder, als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd
worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de Klasse waartoe het behoort.
Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voor-schriften,
Luik B
vereisen geldige beslissingen van de algemene vergadering een meerder-heid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), met dien verstande dat de
volgende beslissingen van de Algemene Vergadering slechts kunnen worden genomen indien zij
worden goedgekeurd door een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de Aandelen
(onthoudingen niet meegerekend):
(i) de vergoeding van bestuurders;
(ii) de overdracht van een algemeenheid of een bedrijfstak zoals bepaald in de artikelen 759 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen;
(iii) fusie;
(iv) splitsing;
(v) kapitaalverhoging, met inbegrip van gehele of gedeeltelijke afstand van het voorkeurrecht, en
uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
(vi) kapitaalvermindering;
(vii) het verlenen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap
te verhogen door middel van het toegestaan kapitaal;
(viii) inkoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen;
(ix) wijziging van het maatschappelijk doel;
(x) het uitreiken van dividenden;
(xi) het wijzigen van de statuten;
(xii) de goedkeuring van de jaarrekening.
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere Aandeelhouder ook per brief
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de
raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de Aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de Aan-deelhouder, (ii)
de woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) de Klasse en het aantal Aandelen waarmee de
Aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande
toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de
algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende
elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend
om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering
worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze,
noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de Aandeelhouder dragen.
10. Bestuurders :
1) Wordt benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder tot A-Bestuurder
van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend vierentwintig : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Alima Invest”,
met zetel te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0894.095.322, vast vertegenwoordigd
door de heer VERBRUGGE Jan, voornoemd.
2) Wordt benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de C-Aandeelhouder tot C-Bestuurder
van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend vierentwintig : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mt-Cino”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VERDONCK Marnik Bart, van Belgische
nationaliteit, wonende te 9150 Kruibeke, Boerenstraat 52.
3) Wordt benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de D-Aandeelhouder tot D-Bestuurder
van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend vierentwintig : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CRILU
INVEST”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, van
Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 20.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie
bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone
meerderheid van stemmen.
Zij worden benoemd voor hoogstens zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders worden gekozen als volgt:
(i) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de A-Aandeelhouder (de “A-Bestuurders”);
(ii) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders
Luik B
voorgedragen door de B-Aandeelhouder (de “B-Bestuurders”);
(iii) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de C-Aandeelhouder (de “C-Bestuurders”);
(iv) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de D-Aandeelhouders (de “D-Bestuurders”), met dien verstande dat de D-
Aandeelhouders slechts recht hebben om bestuurders ter benoeming voor te dragen, indien zij
gezamenlijk minstens twintig procent (20%) van de Aandelen vertegenwoordigen en zij erom
verzoeken.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte (i) hetzij door twee
bestuurders, waarvan de eerste bestuurder een A-Bestuurder, een B-Bestuurder of een C-
Bestuurder en de tweede bestuurder, zonder tot dezelfde Klasse te behoren als de eerste
bestuurder, tevens, en naargelang het geval, een A-Bestuurder, een B-Bestuurder of een C-
Bestuurder (ii) hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die
hem werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder, indien er één is.
De vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.
De rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap zullen geldig worden
vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders, hetzij, binnen het kader van het
dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door een
gedelegeerd bestuurder, indien er één is.
De rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap zullen bovendien, binnen het kader
van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van
bestuur van zulke dochtervennootschap.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder be-noemen.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap en van de rechtstreekse dochtervennootschappen, voor
zover en in de mate dat hierin wordt voorzien, zal uitsluitend de volgende bevoegdheden omvatten
op het niveau van de betrokken vennootschap:
(i) leiding geven aan het personeel en aan zelfstandige dientsverleners;
(ii) voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maande-lijkse basis
rapporteren dienaangaande aan het bestuursorgaan;
(iii) evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in/aan het bestuursorgaan en de raad
van bestuur;
(iv) opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;
(v) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(vi) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, admi-nistraties en
openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
griffie, de Post, de telefoonoperatoren en alle belastingsadministraties;
(vii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan de
vennootschap besteld door de post, koerierdiensten of andere bedrij-ven;
(viii) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties;
(ix) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het be-stuursorgaan uit te
voeren;
(x) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd
medewerkers die deel uitmaken of gaan uitmaken van het management team van de vennootschap,
of die een vergoeding krijgen welke een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) bruto
per jaar overschrijdt;
(xi) alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten in zover dit kadert in de normale
handelsactiviteit en met een maximale impact van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) per jaar;
(xii) alle contracten met klanten, leveranciers of onderaannemers van de vennoot-schap afsluiten
voor zover dit kadert in de normale handelsactiveiten;
(xiii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en er kwijting voor geven voor zover dit kadert in de normale handelsactiviteiten;
(xiv) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen
ondertekenen en aanvaarden voor zover dit kadert in de normale handels-activiteiten;
(xv) de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (in-clusief voor de
Luik B
Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met
betrekking tot deze procedures (inclusief onderhandelen en afsluiten van dadingen), alle uitspraken
bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) overschrijdt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Alima Invest”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE
Jan, voornoemd.
2. Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Alima Invest”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Jan, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mt-Cino”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer VERDONCK Marnik, voornoemd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VM-Consulting”, met zetel te Victor Frislei 2,
2970 ’s Gravenwezel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0883.225.679, vast vertegenwoordigd door mevrouw Viviane
Matthys, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS