Ondernemingsnr : 0474981977
Naam
(voluit) : LINUGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Koepoortstraat 41 bus 11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het proces-verbaal, verleden voor Meester Jelle VAN HOVE, Notaris te Antwerpen op 29 oktober
2021, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend éénentwintig, op negenentwintig oktober.
Voor mij, Meester Jelle VAN HOVE, notaris te Antwerpen.
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap “LINUGEN”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Lange Koepoortstraat 41 bus 11, ingeschreven in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE 0474.981.977, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen.
hierna “de vennootschap” genoemd.
[…]
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
3. Beslissing om het boekjaar te wijzigen
4. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen
5. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
6. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, nl. uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:“
    •  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels;
    •  Het beheer en verhuren van roerende en onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van
een roerend en onroerend patrimonium;
    •  Het aankopen, verhuren, huren, onderverhuren, in renting en in leasing geven van
kantoormeubilair en kantoormachines in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het aankopen, verhuren, huren, onderverhuren, in renting en in leasing geven van
vervoersmiddelen in de meest ruime zin van het woord;
    •  De activiteiten van een holding-vennootschap met het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met een
Luik B
verschillend maatschappelijk voorwerp;
    •  De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren;
    •  De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen;
    •  Het verwerven, verkopen, beheren en uitbaten van luchtvaartuigen in het kader van
bovengenoemde exploitatie van luchtvaartuigen;
    •  Het optreden als tussenpersoon voor de commerciële exploitatie van luchtvaartuigen
geëxploiteerd door derden;
    •  Het verwerven, verkopen, huren, verhuren, financieren, beheren en uitbaten van luchtvaartuigen
ten behoeve van derden;
    •  Integrale productontwikkeling : het beheren, het uitvoeren en commercialiseren van het volledig
productontwikkelingsproces of delen daarvan. Voorwerpvinding, system design, concept design,
detaillering, uitwerking en vervaardiging;”
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
9. Adres van de zetel.
[…] OPROEPINGEN EN QUORUM
1. Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders (of de houders van
het stemrecht verbonden aan de aandelen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
2. De zaakvoerder (thans bestuurder ingevolge de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
3. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
4. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
5. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
[…]
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
[…], van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij […], omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één januari en af te sluiten op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De algemene vergadering besluit bijgevolg het huidig boekjaar te verlengen zodat dit zal afgesloten
worden op 31 december 2022 in plaats van op 31 maart 2022.
De daaropvolgende boekjaren zullen steeds lopen van één januari tot en met éénendertig december
van hetzelfde jaar.
De algemene vergadering besluit de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de laatste maandag van de maand mei om vijftien uur.
De algemene vergadering besluit de tweede zin van artikel 15 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De jaarvergadering heeft plaats de laatste maandag van de maand mei om vijftien uur.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt aan de notaris overhandigd en zal door hem bewaard
worden.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:“
    •  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels;
    •  Het beheer en verhuren van roerende en onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van
een roerend en onroerend patrimonium;
    •  Het aankopen, verhuren, huren, onderverhuren, in renting en in leasing geven van
kantoormeubilair en kantoormachines in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het aankopen, verhuren, huren, onderverhuren, in renting en in leasing geven van
vervoersmiddelen in de meest ruime zin van het woord;
    •  De activiteiten van een holding-vennootschap met het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met een verschillend
maatschappelijk voorwerp;
    •  De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren;
    •  De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen;
    •  Het verwerven, verkopen, beheren en uitbaten van luchtvaartuigen in het kader van
bovengenoemde exploitatie van luchtvaartuigen;
    •  Het optreden als tussenpersoon voor de commerciële exploitatie van luchtvaartuigen
geëxploiteerd door derden;
    •  Het verwerven, verkopen, huren, verhuren, financieren, beheren en uitbaten van luchtvaartuigen
ten behoeve van derden;
    •  Integrale productontwikkeling : het beheren, het uitvoeren en commercialiseren van het volledig
productontwikkelingsproces of delen daarvan. Voorwerpvinding, system design, concept design,
detaillering, uitwerking en vervaardiging;”
Ten gevolge hiervan zal artikel 3 der statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het concipiëren, ontwikkelen, produceren, modificeren en onderhouden van producten of
diensten die het toelaten om toepassingsprocessen van overdracht, verzameling, verwerking en/of
opslag van informatie door middel van gecodeerde informatiedragers te automatiseren;
    •  de groot- en kleinhandel in computers en software;
    •  het organiseren en geven van opleidingen en diverse cursussen;
    •  bureau voor nijverheidsstudiën;
    •  de uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
    •  publiciteitsonderneming;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels;
    •  Het beheer en verhuren van roerende en onroerende goederen, het beheer en de valorisatie
Luik B
van een roerend en onroerend patrimonium;
    •  Het aankopen, verhuren, huren, onderverhuren, in renting en in leasing geven van
kantoormeubilair en kantoormachines in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het aankopen, verhuren, huren, onderverhuren, in renting en in leasing geven van
vervoersmiddelen in de meest ruime zin van het woord;
    •  De activiteiten van een holding-vennootschap met het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met een verschillend
maatschappelijk voorwerp;
    •  De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren;
    •  De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen;
    •  Het verwerven, verkopen, beheren en uitbaten van luchtvaartuigen in het kader van
bovengenoemde exploitatie van luchtvaartuigen;
    •  Het optreden als tussenpersoon voor de commerciële exploitatie van luchtvaartuigen
geëxploiteerd door derden;
    •  Het verwerven, verkopen, huren, verhuren, financieren, beheren en uitbaten van luchtvaartuigen
ten behoeve van derden;
    •  Integrale productontwikkeling : het beheren, het uitvoeren en commercialiseren van het volledig
productontwikkelingsproces of delen daarvan. Voorwerpvinding, system design, concept design,
detaillering, uitwerking en vervaardiging;”
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LINUGEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het concipiëren, ontwikkelen, produceren, modificeren en onderhouden van producten of
diensten die het toelaten om toepassingsprocessen van overdracht, verzameling, verwerking en/of
opslag van informatie door middel van gecodeerde informatiedragers te automatiseren;
    •  de groot- en kleinhandel in computers en software;
    •  het organiseren en geven van opleidingen en diverse cursussen;
    •  bureau voor nijverheidsstudiën;
    •  de uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
    •  publiciteitsonderneming;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels;
    •  Het beheer en verhuren van roerende en onroerende goederen, het beheer en de valorisatie van
een roerend en onroerend patrimonium;
    •  Het aankopen, verhuren, huren, onderverhuren, in renting en in leasing geven van
kantoormeubilair en kantoormachines in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het aankopen, verhuren, huren, onderverhuren, in renting en in leasing geven van
vervoersmiddelen in de meest ruime zin van het woord;
    •  De activiteiten van een holding-vennootschap met het verwerven, beheren en vervreemden van
Luik B
deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, ook met een verschillend
maatschappelijk voorwerp;
    •  De exploitatie, huur en verhuur van luchtvaartuigen, met of zonder piloot, en hun toebehoren;
    •  De exploitatie van stallingen voor luchtvaartuigen;
    •  Het verwerven, verkopen, beheren en uitbaten van luchtvaartuigen in het kader van
bovengenoemde exploitatie van luchtvaartuigen;
    •  Het optreden als tussenpersoon voor de commerciële exploitatie van luchtvaartuigen
geëxploiteerd door derden;
    •  Het verwerven, verkopen, huren, verhuren, financieren, beheren en uitbaten van luchtvaartuigen
ten behoeve van derden;
    •  Integrale productontwikkeling : het beheren, het uitvoeren en commercialiseren van het volledig
productontwikkelingsproces of delen daarvan. Voorwerpvinding, system design, concept design,
detaillering, uitwerking en vervaardiging.
Zij mag alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of die van aard
zijn haar activiteiten te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
Titel IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei, om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke besluitvorming algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§ 9. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Titel VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer SCHOUTEDEN WAETERSCHOOT Tom, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Lange Koepoortstraat 41 bus 11.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
[…] “
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jelle Van Hove, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte, verslag bestuursorgaan, coördinatie van statuten.