Nº d'entreprise : 0807 087 609
Nom
(en entier) : IRR INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de La Hulpe 181, boîte 10 à Watermael-Boitsfort (1170	Adresse complète du siège :
Bruxelles)
Objet de l'acte : Augmentation de capital par apport en numéraire - Modification des statuts
- Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IRR INVEST
», ayant son siège à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), Chaussée de La Hulpe 181, boîte 10, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0807.087.609, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le 23 juillet 2024, enregistré au bureau
de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 29 juillet suivant, volume 000 folio 000, case 19239
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Première résolution : Augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatorze million d'euros (14.000.000,- €) pour:
le porter de cinquante millions d'euros (50.000.000,- €) à soixante-quatre millions d'euros (64.000.000,- €) par;
apports en numéraire d'un montant total de quatorze million d'euros (14.000.000,- €), avec création d'un million:
quatre cent mille (1.400.000) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes,
donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire, pair comptable des actions existantes,
au prix de dix euros (10,- €) chacune, et intégralement libérées à la souscription.
Renonciation aux rapports sur l'opération
Conformément à l'article 7:179, § 3 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée renonce à!
l'unanimité :
Dau rapport de l'organe d'administration sur l'opération établi conformément à l'article 7:179, § 1er, alinéa 1;
du Code des sociétés et des associations ;
Dau rapport du commissaire établi conformément à l'article 7:179, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et;
des associations.
Intervention et apports en numéraire
Au jour de l'acte, est ici intervenu la société anonyme « NJR INVEST », préqualifiée, après que l'autre
actionnaire, la société par actions simplifiées de droit français « COMPAGNIE D'ORGANISATION, DE
FORMATION, D'ETUDES ET DE GESTION » ait expressément renoncé à son droit de souscription préférentielle,
qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière!
de la société du chef de l'acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations
mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apports en numéraire d'un montant total de quatorze millions
d'euros (14.000.000,- €), qu'il déclare libérer intégralement. En contrepartie de cet apport, un million quatre cent;
mille actions nouvelles (1.400.000) lui sont attribuées.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que les apports en numéraire ont été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au
nom de la société auprés de la banque.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Deuxième résolution : Modification des statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des
statuts, comme suit :
« ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à soixante-quatre millions d'euros (64.000.000,- €). Il est représenté par six millions quatre
cent mille (6.400.000) actions, sans mention de valeur nominale, chaque action représentant un /six millions
quatre cent millième (1/6.400.000e) du capital. »
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, et/ou directeur général, et/ou tout collaborateur du cabinet d'avocats CMS
DeBacker, ayant ses bureaux à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 178, chacun pouvant agir seul
et avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée, en ce compris la mise à jour du registre des actions ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.
Déposés en même temps : expédition conforme de l'acte, la procuration et les statuts coordonnés.