Ondernemingsnr : 0808791641
Naam
(voluit) : MILAR-C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenmeersstraat 4
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal verleden op 27 december 2022 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "MILAR-C", met zetel te
9870 Zulte, Molenmeersstraat 4, BTW BE0808.791.641, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
en die volgende besluiten heeft genomen:
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van tweeduizend vijfhonderd
euro (€ 2.500,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN OPVOLGEND STATUTAIR
BESTUURDER
De algemene vergadering ontslaat de huidige zaakvoerder (thans bestuurder) en besluit de huidige
bestuurder te herbenoemen als statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Claes Frederik zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door:
- mevrouw Claes, Laurence Marie-Philippe Frédérique, geboren te Gent op 1 juli 1994.
- de heer Claes, Michel Xavier Guillaume Marie, geboren te Gent op 19 december 1996.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte
statutaire bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de
opvolgende statutaire bestuurder(s) aangeduid.
Voornoemde heer Claes Frederik, geeft uitdrukkelijk toelating aan mevrouw Claes Laurence en de
heer Claes Michel om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten
afleveren.
De statutair benoemde bestuurder, alsook zijn opvolger(s), kan door de algemene vergadering pas
worden ontslaan dan met unanimiteit van de stemmen.
INVOERING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR
Luik B
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren om een dagelijks bestuur te installeren.
WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli van
elk jaar en af te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022 te
verlengen en af te sluiten op 30 juni 2023.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van de
maand december om 18:00 uur.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MILAR-C”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het beheren van eigen roerende waarden, van deelnemingen en beleggingen in Belgische of
buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van het verlenen van borgstellingen, aval, voorschotten,
kredieten, persoonlijke of zakelijke zekerheden ten gunste van deze ondernemingen en het optreden
als agent of vertegenwoordiger;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen
van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen;
- het verlenen van advies, management diensten en andere diensten aan Belgische of buitenlandse
ondernemingen krachtens contractuele relatie of statutaire benoeming en in hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van deze onderneming;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende
verrichtingen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen,
verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden in verband
met hun gebruik, genot en opbrengst;
- het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coordinator van immobiliënactiviteiten;
- het optreden als syndicus van mede-eigendommen;
Luik B
- het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen;
- het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate
toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- De handel in alle ijzer- en aluminiumconstructies, alsmede de herstelling ervan; het plaatsen van
constructies op en het herstellen, huren, verhuren, aan- en verkopen, in- en uitvoeren van allerhande
rollend materieel, de aan- en verkoop van alle autovoertuigen, nieuwe zowel als tweedehandse; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van alle autobenodigdheden; de handel in alle soorten
koetswerken van alle aard;
- de handel in benzine, oliën, vetten, brandstoffen, van smeermiddelen en onderhoudsproducten;
- alle vervoer van goederen, grondstoffen en andere, in binnen- en buitenland, de opslag, aankoop
en verkoop van goederen, het verhuur van materiaal, douaneagentschap, garage-uitbating,
koerierdienst, alsmede alle handelingen en gebeurtenissen die betrekking hebben op handelingen
van transport, controle, expertise en opslag, distributie, import- en exporthandel, exploitatie van
goederenmagazijnen, expeditie agentschappen, bemiddeling bij bevrachting alsook bemiddeling bij
expeditie.
Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke
vereisten voldoet.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderdachtenzestig (1.568) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Claes, Frederik Willem Maria
Alfons, geboren te Waregem op 8 april 1963.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Claes Frederik zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door:
- mevrouw Claes, Laurence Marie-Philippe Frédérique, geboren te Gent op 1 juli 1994.
- de heer Claes, Michel Xavier Guillaume Marie, geboren te Gent op 19 december 1996.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte
statutaire bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de
opvolgende statutaire bestuurder(s) aangeduid.
Voornoemde heer Claes Frederik, geeft uitdrukkelijk toelating aan mevrouw Claes Laurence en de
heer Claes Michel om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten
afleveren.
De statutair benoemde bestuurder, alsook zijn opvolgers, kan door de algemene vergadering pas
worden ontslaan dan met unanimiteit van de stemmen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om 18.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9870 Zulte,
Molenmeersstraat 4.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Accountancy &
Tax Solutions”, met zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, ondernemingsnummer
Luik B
0886.497.351, RPR Gent, afdeling Gent, om met recht van indeplaatsstelling in naam van de
vennootschap alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de
Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend
ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle wijzigingen aan te brengen aan deze
inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.