Ondernemingsnr : 0882868264
Naam
(voluit) : K&L SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stommehoevenstraat 92
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 22 juni
2023 (repertorium 20931) dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “K&L Service.” volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintig duizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserves (statutaire onbeschikbare reserves) van de vennootschap, hetzij vijfduizend
achthonderdenvier euro achtenzestig cent (€ 5.804,68) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening met dien verstande dat deze middelen
beschikbaar worden gemaakt doch dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van
de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten worden
hierna verkort weergegeven
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
heeft de naam “K&L SERVICE (artikel 1)
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
Het verlenen van management en ondersteuning in het algemeen aan andere ondernemingen;
Het leveren van vervoerdiensten in het algemeen, en meer in het bijzonder het nationaal en
internationaal transport, met alle mogelijke transportmiddelen, van goederen, personen en dieren;
Het verstrekken van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
hogergenoemde vervoerdiensten, zoals daar zijn: het opslaan en de behandeling van goederen voor,
na en tijdens het vervoer, alle administratieve formaliteiten bij invoer, doorvoer, uitvoer en
intracommunautaire verzendingen van goederen:
Het optreden als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen;
Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende
en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin. (artikel 3).
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur (artikel 4)
Inbrengen – eigen vermogen: Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een
onbeschikbaar kapitaal. Dit kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten
werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig opgeheven.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden
volgestort (artikel 5)
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
(artikel 10)
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Kegels Kris, voornoemd, voor onbepaalde duur met
ingang van heden.
De heer Kegels Kris verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Wordt benoemd tot statutair plaatsvervangend bestuurder: mevrouw Wouters Karen, voornoemd.
Mevrouw Wouters verklaart haar mandaat te aanvaarden
Voormelde personen verklaren dat er in hun hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen (artikel 12)
 
Controle van de vennootschap: overeenkomstig de wettelijke bepalingen (artikel 14)
Algemene vergadering en jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, , de vierde vrijdag van de maand mei van elk jaar om
achttien uur (18.00u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de vergadering samen op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische
weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch
middel. (artikel 15).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming (artikel 16).
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen (artikel 17).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden (artikel 18)
Begin en einde boekjaar: 1 januari en eindigt op 31 december van het kalenderjaar (artikel 19).
Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke
bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend) (artikel 20).
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief worden verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 23)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de zaakvoerder, te weten de heer  Kris KEGELS,
voornoemd en verleent kwijting voor zijn mandaat.
De algemene vergadering verwijst vervolgens naar zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, hetgeen door hem, aanwezig wordt aanvaard.
Voormelde persoon verklaart dat er in zijn hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
De algemene vergadering verwijst vervolgens naar de herbenoeming tot statutair plaatsvervangend
bestuurder van mevrouw Wouters Karen, voornoemd.
Mevrouw Wouters verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Voormelde persoon verklaart dat er in haar hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Het mandaat van de plaatsvervangend bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Stommehoevenstraat 92.
 
Voor analytisch uittreksel
Jennifer De Weggheleire, notaris te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten