Ondernemingsnr 0832.728.964
Naam
(voluit):	CUBEB
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lemmersdreef 12
8020 Oostkamp
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding en sluiting van vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV CUBEB, waarvan de zetel:
igevestigd is te 8020 Oostkamp, Lemmerdreef 12, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren,!
opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo op 19 december 2022, dat met eenparigheid van stemmen;
de volgende besluiten werden genomen:
eerste besluit
¡De algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
- a/ het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 12 december 2022 (digitaal ondertekend 13 december 2022).
waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene;
ivergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van actief en passief, afgesloten volgens;
boekhoudkundige toestand per 25 november 2022 gehecht.
- b/ het verslag van de bedrijfsrevisor te weten de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen,
met zetel te Antwerpen, Potvlietlaan 4, ondernemingsnummer 0807.879.643, vertegenwoordigd door Karel Nijs,;
opgemaakt op 13 december 2022 over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van;
ide vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
¡De besluiten van het verslag luiden als volgt:
"9. Besluit
: Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en!
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone!
algemene vergadering van de vennootschap Cubeb BV over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva;
van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding?
ivan de vennootschap. Wij werden op 17 november 2022 aangewezen door het bestuursorgaan van de:
vennootschap Cubeb BV om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva;
van de vennootschap Cubeb BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig;
referentiestelsel. Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 25;
november 2022 met een balanstotaal van 297.257,68 EUR en een winst van het lopende boekjaar van 2280, 16;
EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap Cubeb BV, in overeenstemming met het in België;
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud van hetgeen is gesteld onder de;
paragraaf "basis voor het oordeel met voorbehoud" en in zoverre de vooruitzichten van het Bestuursorgaanį
igerealiseerd zullen worden.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Ontwerpnorm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake:
de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze:
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de commissaris/bedrijfsrevisor". Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze
opdracht van toepassing zijn. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Er zijn uiteraard nog onzekerheden met betrekking tot het al dan niet
voorkomen van navorderingen Inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele andere die op
heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap betekend en de verplichtingen die mogelijk rusten op
de Vennootschap maar die op heden nog niet gekend zijn.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering op of rond 17 december 2022
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheid
Wij dienen u er op attent te maken dat de vervulling van de oproepingsformaliteiten van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet zijn nageleefd. Wij hebben begrepen dat het Bestuursorgaan en de
aandeelhouders aan de Vennootschap gemeld heeft uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.
Verantwoordelijkheden van het Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 25
november 2022, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van Cubeb BV om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op 25 november 2022, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van
de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva cq er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd
wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 13 december 2022
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot"
Comparanten verklaren met eenparigheid kennis te hebben genomen van voormelde verslagen.
tweede besluit
De algemene vergadering beslist de vennootschap vervroegd te ontbinden.
Ze bestaat vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.
De ontbinding van de vennootschap heeft tevens de afsluiting van het boekjaar tot gevolg overeenkomstig artikel
2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering keurt de
jaarrekening die afsluit op heden voor zoveel als nodig goed.
derde besluit
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van
de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Comparanten verklaren door ondergetekende notaris hieromtrent volledig te zijn ingelicht, en bevestigen
uitdrukkelijk te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zodat de vennootschap in één enkele akte kan worden ontbonden en vereffend.
De hier aanwezige bestuurders bevestigen dat de kosten verbonden aan de liquidatie (de erelonen van de
bedrijfsrevisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris) werden vereffend.
De aanwezige bestuurders bevestigen dat de vennootschap geen andere schulden heeft, behoudens hetgeen
voormeld.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden zijn luidens de staat van activa en passiva en de voormelde
bevestigende verklaring van de bestuurders, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Het bestuursorgaan verklaart op de hoogte te zijn dat zij in, toepassing van artikel /2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
Nadat de algemene vergadering eenparig verklaart perfecte kennis te hebben van de financiële situatie van de
vennootschap, beslist zij geen vereffenaar aan te stellen omwille van de onmiddellijke vereffening van de
vennootschap.
vierde besluit
Na vaststelling door de algemene vergadering, dat er geen niet-geconsigneerde schulden meer zijn en dat de
kosten verbonden aan de ontbinding en vereffening van de vennootschap inmiddels vereffend zijn, beslist de
algemene vergadering de rekeningen van de vereffening goed te keuren, stelt het ontslag van de bestuurder vast
en verleent hem zonder enig voorbehoud kwijting.
Het resterende netto-actief komt de aandeelhouders toe.
vijfde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de afrekening van de vereffening van de vennootschap afgesloten is en
dat bijgevolg de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap neergelegd en gedurende ten minste
vijf jaar bewaard zullen worden ten huize van de Heer Carl Vandendael, wonende te 8020 Oostkamp,
Lemmersdreef 12.
zesde besiuit
Volgende volmachten worden verleend:
Aan de besloten vennootschap Van Reybrouck, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9,
ondernemingsnummer 0875.201.997 en haar aangestelden en bedienden, worden volgende volmachten
verleend, teneinde alle formaliteiten te verrichten die voortvloeien uit de beëindiging van de vereffening:
-schrapping van het ondernemingsnummer;
-indienen van de nodige BTW-aangiften, BTW Listing en schrapping van het BTW nummer;
-indienen van alle fiscale aangiften;
-het voeren van alle nodige correspondentie met de BTW-, de Belastings- en andere Administraties en
overheidsdiensten en gelijkwaardig; indien nodig mogen bezwaarschriften worden ondertekend, ingediend en
verdedigd bij de BTW- en Belastingsadministraties en in het algemeen alle Administraties.
Aan de Heer Vandendael Cari, voornoemd, wordt volmacht verleend om, voor zover als nodig, alle stukken die
voortvloeien uit de beeindiging van de vereffening te ondertekenen, evenals in te staan voor de vereiste
publicaties in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo te Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal de dato 19 december 2022
Voormeld verslag van het bestuursorgaan
Voormelde verslag van de bedrijfsrevisor