Ondernemingsnr : 0895294558
Naam
(voluit) : FIT TO FLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervantstraat 2b
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 1 februari 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “FIT
TO FLY” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “FIT TO FLY” in “Technology For Health” en
derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Technology For Health”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.”
DERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de enige bestuurder de dato 01 februari 2021
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1)De groot- en kleinhandel, inclusief via elektronische weg (bv webshops), de import en export, en de
aan- en verkoop, zowel in België als in het buitenland, van fietsen en alle willekeurige artikelen en
producten, losse onderdelen en toebehoren, die betrekking hebben op de fabricatie, de assemblage,
de montage, en het herstellen van fietsen.
2)De groot- en kleinhandel, de import en export, de commissiehandel en de confectie van alle
textielwaren en aanverwante artikelen, inclusief sportkleding voor heren, dames en kinderen, alsook
van alle grondstoffen en afgewerkte producten welke betrekking hebben op het kledingbedrijf, zowel
in België als in het buitenland.
3)Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
4)Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
5)De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze.
6)Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
7)De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
8)Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
9)De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies, inclusief het verlenen van diensten en
adviezen gerelateerd aan professionele of niet-professionele sporters, zoals bv. bikefitting, klimaat-
trainingen, aerodynamica, windtunnel-testen, voedings-en trainingsadvies en andere adviezen of
diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen staan.
10)De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
11)De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
12) Zelfstandige vertegenwoordiging in allerlei producten, materialen, waren en goederen in de
ruimste zin van het woord.
13) Opbouw van aanhangwagens voor sport en vrijetijdsbestedingen, gebaseerd op fietsen en
mountainbikes, watersporten, golf, kamperen en alle bijhorigheden.
14) Groot- en kleinhandel, im- en export van voormelde goederen, producten, materialen en waren in
de ruimste zin van het woord.
15) Organiseren van evenementen zoals onder meer sport, muziek en dans, recreatie en
vrijetijdsbesteding evenals het organiseren van events, workshops, seminaries, opleidingen en
coaching rond ondernemerschap en fiets- en fietsgerelateerde industrie. Het begeleiden, promoten
en ondersteunen van daarmee verband houdende initiatieven en activiteiten.
16) Horeca-uitbating zoals de uitbating van eet-en drankgelegenheden, catering onder meer voor
fietstoerisme, recepties, evenementen en andere events of aangelegenheden in de meest ruime zin.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
VIERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan.