guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0536 644 481
Nom
CHÂTEAU THERMES & GOLF
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Wanzoul 68 à 4520 WANZE
Objet de l'acte : Renouvellement mandats adminstrateurs
Décharge à accorder au commissaire et élection
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2023
L'assemblée vote à l'unanimité le renouvellement pour un terme de 6 ans des mandats d'administrateurs de
Mesdames Françoise de Vaucleroy, Clementine Jolly et Emilie Jolly et Messieurs Bernard Jolly, Charles-
Edouard Jolly et Nicolas Jolly.
L'assemblée acte la fin et le non renouvellement du mandat d'administrateur de la société SIAM représentée
par Monsieur Lodomez, suite à sa démission avec effet au 30/6/2023.
Par vote séparé, l'assemblée donne, à l'unanimité des voix, décharge complète et intégrale au commissaire
pour son mandat exercé durant l'exercice écoulé.
L'assemblée vote à l'unanimité le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la SRL
REWISE, Réviseur d'entreprise (agrément B00010), représentée par Monsieur Pascal Celen Réviseur
d'entreprise (agrément A01716).
Le mandat est accordé pour un terme de 3 ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026
statuant sur les comptes annuels qui seront arrêtés au 31/12/2025. Les honoraires s'élèvent à 8.590 €/ an et
sont indexables annuellement.
Signé Bernard JOLLY, administrateur-délégué
Déposé procès-verbal
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0873 961 288
Nom
(en entier) : KIEVITPLEIN A
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 22 août 2024 :
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet au 1er août 2024 :
· Madame Astrid van der Haegen.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2029.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Pouvoirs	3.
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0839 422 855
Nom
Plastimea	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Saint-Denis 112, 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION REVISEUR ENTREPRISE
EXTRAIT CONFORME AU PV AG EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2024
Déclarations du Président
Le Président déclare que l'ordre du jour de cette Assemblée comporte les points suivants :
1. Nomination d'un réviseur d'entreprise ;
Résolutions
Après délibération, l'Assemblée décide, point par point et à l'unanimité :
1. La nomination du cabinet RSM Belglum, représenté par Madame FISHER - Siège social
: Chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles
audit@rsmbelgium.be - TVA BE 0436.391.122 - RPM Bruxelles, et donne mandat pour
un terme de 3 ans pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 :15heures et le présent procès-verbal est
signé par le Président.
Le Président,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0873 964 852
Nom
(en entier) : KIEVITPLEIN PARKING
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission - nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 22 août 2024 :
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet au 1er août 2024 :
· Madame Astrid van der Haegen.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2029.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0455 945 926
Nom
(en entier) : CLOSE MAINTENANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond Maréchal, 11 B-5020 Suarlée
Objet de l'acte : Démission
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024, il a été pris acte, à l'unanimité de :
La démission de Monsieur Pierre Close de sa fonction d'administrateur
Close Techniques SA, Administrateur, représentée par Floriane Struelens, Représentante permanente
Nº d'entreprise : 0445 949 679
Nom
(en entier) : AG REAL ESTATE FINANCE
(en abrégé) : AG RE FINANCE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Délégué à la gestion journalière - démission - nomination
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 16 septembre 2024 :
1. Délégation de la gestion journalière
Le Conseil d'administration décide de charger la personne suivante de la gestion journalière de la Société,
au sens de l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, avec effet au 1er septembre 2024 pour
une durée indéterminée :
· la SRL Amand Benoît D'Hondt, dont le siège est situé 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de la Faisanderie
1A, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0578.887.882, représentée par son
représentant permanent Monsieur Amand Benoît D'Hondt ;
Pour l'exercice de son mandat, le délégué à la gestion journalière précités élit domicile à 1000 Bruxelles,
avenue des Arts 58.
2. Démission du délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de la SRL Bruno De Waele, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Bruno De Waele, de son mandat de délégué à la gestion journalière de
la Société, avec effet au 1er novembre 2024.
Pouvoirs	3.
Le Conseil d'administration décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Ariane Bruwiere, Julie
Buffin, Leen Huybens et Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de
subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de
l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de
la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0476 492 605
Nom
(en entier) : HOLDING WALLONIE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 6150 Anderlues, Chaussée de Charleroi 115
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 24 JUIN 2024
Résolution 1
L'actionnaire décide de confirmer la nomination de la SRL « JOIRIS, ROUSSEAUX ET Co, REVISEURS
D'ENTREPRISES ASSOCIES », représentée par M. Sébastien Gonet, en tant que commissaire de la Société
pour les années comptable 2023-2024-2025. Ce mandat se terminera donc à l'assemblée générale ordinaire
de 2026, validant les comptes au 31 décembre 2025. [ ... ]
Résolution 2
L'actionnaire décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi qu'à
tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe
177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi que
ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul, et
avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes compétents
et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière plus
générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les décisions
prises ci-dessus et les décisions prises par l'assemblée générale ordinaire de 2023.
Pour extrait conforme:
Frederic Deltour
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0402 946 908
Nom
(en entier) : Magemar
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 50 - 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du réviseur d'entreprise
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2022
7. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de la société BDO Réviseurs d'Entreprises située rue,
Waucomont, 51 à 4651 Battice (agrément B0023) dans les fonctions de Commissaire représentée en qualité de.
représentant permanent par Madame Catherine GREGOIRE - Boulevard des Guerets, 24 à 4900 Spa (agrément
A02407) - pour une durée de 3 ans échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025 statuant sur
les comptes arrêtés au 31/12/2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Philippe Mairlot
Administrateur
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0438 678 144
Nom
(en entier) : IMMOPAK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Broustin 39/14 à 1090 Jette
Objet de l'acte : Démission/Nomination d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2024
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1.L'assemblée décide à l'unanimité d'acter la démission de Madame Nicole D'HEEGER (NN 360928-156
17) demeurant à 1410 Waterloo , Chaussée de waterloo, 354 de son poste d'administrateur à dater du 15
Novembre 2024
L'assemblée décide à l'unanimité d'acter la démission de Madame Carine RIBANT (NN 591111-232 75 )
demeurant à 5660 Couvin, chemin de senzeille, 5 de son poste d'administratrice et administratrice déléguée à
dater du 15 november 2024.
L'assemblée décide également à l'unanimité d'acter la nomination de Monsieur Pascal GERARD (NN
601107-017.43) demeurant à 5660 Couvin, Chemin de senzeille, 5 au poste d'administrateur et
d'administrateur-délégué à dater du 15 Novembre 2024
Son mandat est gratuit
Pascal Gérard
Carine Ribant
Nº d'entreprise : 0898 169 124
Nom
(en entier) : MUNDO LAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
rue d'Edimbourg 26 à 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Dénomination-Nomination-Renouvellement mandat
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaires des actionnaires de la société anonyme "Mundo-Lab",
ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue d'Edimbourg 26, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles)
sous le numéro 0898 169 124, tenu le 11 mars 2022, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris entre
autres à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1. Mandat des administrateurs :
a. Démission de Pierre Colette;
b. Nomination de Almalu Conseils srl (0843 945 926), représentée par Pierre COLLETTE;
c. Renouvellement du mandat de Anne Vleminckx-Huybens à partir du 25 mars 2021;
d. Monsieur Paul Bellack souhaite renoncer à la rémunération de son mandat d'administrateur pour l'année
comptable 2020-2021.
2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes pour la société Callens, Pirenne Theunissen &
C° Srl représentée par Monsieur Stéphane Rosier pour 3 ans.
3. L'assemblée donne tous pouvoirs avec faculté de substitution, à l'étude du Notaire Gérard INDEKEU,
Notaire à Bruxelles, en vue de la publication au Moniteur Belge d'un extrait du Présent procès-verbal.
Gérard INDEKEU, Notaire
Déposé en même temps : procès-verbal de l'AGE du 11 mars 2022.
au greffe du tribunal de l'entreprise
N° d'entreprise : 0424 939 182
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : ENTREMONT BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 5 , 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024 :
L'Assemblée Générale prend les décisions suivantes :
PREMIER DECISION :
(« Nomination d'un Commissaire. »)
L'Assemblée Générale nomme à la fonction de Commissaire, la société à responsabilité limitée
LAMBOTTE & MONSIEUR", ayant son siège à 5000 Namur, Avenue Reine Astrid 134, inscrite au registre
des personnes morales sous le numéro 0872.517.869, représentée par son représentant permanent
tMonsieur Pascal LAMBOTTE, associé, pour un terme de trois ans à partir de ce jour et jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
DEUXIEME DECISION :
(« Pouvoir pour l'accomplissement des formalités. »)
L'Assemblée Générale décide de donner mandat à Fiducial Expertise SA - agence Watermael-Boitsfort
située à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 181, représentée par Felaniaina
Rakotomanantsoa, expert-comptable et conseil fiscal certifié, en vue de publication des décisions ci-dessus
aux annexes du Moniteur belge.
Felana Rakotomanantsoa
Mandataire
Nº d'entreprise : 0406 947 365
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 4480 Engis, rue du Pont, 11
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 2024
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de "ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE" société anonyme,
ayant son siège à 4480 Engis, Rue du Pont 11, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division
Liège, sous le numéro TVA BE 0406.947.365.
RESOLUTIONS:
· L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur, pour une durée de 6 ans : Monsieur CAPELLE Michel.
· L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants, pour une nouvelle durée de
6 ans :
- Madame CASTELLACI Mariana
- Monsieur LEONARD Dominique
- Monsieur SCHRAEPEN Jacques
- La SA HOLDING VIELLEVOYE, laquelle a pour représentant permanent Madame MARQUET Jacqueline
Le mandat des administrateurs sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée.
La société a pour représentant permanent Monsieur SCHRAEPEN Jacques.
VOTES
Les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
En conséquence de ce qui précède, s'est immédiatement réuni le Conseil d'administration de
"ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE" société anonyme, ayant son siège à 4480 Engis, Rue du Pont 11, inscrite
au registre des personnes morales de Liège, division Liège, sous le numéro TVA BE 0406.947.365.
RESOLUTIONS:
· Le Conseil d'administration confirme le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur SCHRAEPEN
Jacques, pour la durée de ses fonctions en qualité d'administrateur au sein de la société.
· Le Conseil d'administration appelle aux fonctions d'administrateur-délégué, pour la durée de ses fonctions
en qualité d'administrateur au sein de la société : Monsieur CAPELLE Michel
Chaque administrateur -délégué pourra agir seul dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par les
statuts.
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0440 449 680
Nom
(en entier) : ETS ANTOINE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Bienvenue, 7-9 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démissions, nominations, pouvoirs
Il ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2022 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démissions
A l'unanimité les membres de l'assemblée générale actent la démission du conseil d'administration dans
son ensemble, à savoir :
-La SRL IMMOBILIERE DU MANOIR, représentée par M. Pierre ANTOINE
-M. Eric ANTOINE
Décharge leur sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
2) Nominations
A l'unanimité les membres de l'assemblée générale acte la nomination, pour une durée de six ans à dater
de ce jour aux postes d'administrateurs de :
-La SA HOLDING ANTOINE (BCE 0777.658.205), représentée par M. Pierre ANTOINE, représentant
permanent ;
-La SRL ANTOINE CONSULTING (BCE 0791.270.174), représentée par M. Harold ANTOINE,
représentant permanent ;
-M. Eric ANTOINE
Leur mandant pourra être rémunéré et prendra fin le 25 septembre 2028.
A l'instant se réuni le conseil d'administration de la société qui nomme en son sein la SA HOLDING
ANTOINE comme administrateur-délégué.
Suite à cette résolution, le conseil d'administration se compose comme suit :
-La SA HOLDING ANTOINE (BCE 0777.658.205), représentée par M. Pierre ANTOINE, administrateur-
délégué ;
-La SRL ANTOINE CONSULTING (BCE 0791.270.174), représentée par M. Harold ANTOINE,
administrateur ;
-M. Eric ANTOINE, administrateur.
3) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres du conseil d'administration désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par M. Jérôme STEVIGNY, avec facultés de subdéléguer, aux fins d'accomplir les
formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des entreprises du chef des
résolutions prises ci-dessus. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
Fait à Anderlecht, le 26 septembre 2022
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Jérôme STEVIGNY
Nº d'entreprise : 0434 533 670
Nom
(en entier) : KAUFFMAN GAZ HOUDENG
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Scailmont 49 - 7110 Houdeng-Goegnies
Objet de l'acte : Nomination - Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 février 2022 :
L'assemblée générale renouvèle les mandats des administrateurs suivant, à partir de ce jour et ce pour une
durée de 6 ans :
- Monsieur Marc Kauffman, domicilié à 4845 JALHAY, route du Lac de Warfa 46
- Madame Calogera Scalzo, domiciliée à 4845 JALHAY, route du Lac de Warfa 46
- Monsieur François Kempgens, domicilié à 4452 JUPRELLE, La Niestrée 11
L'assemblée nomme comme administrateur à partir de ce jour et ce pour une durée de 6 ans :
- Monsieur Philippe Profeta, domicilié à 4801 Stembert, rue du Panorama 32
L'assemblée a désigné comme administrateur-délégué à la gestion journalière, et ce pour la même période
que leur mandat d'administrateur, Monsieur Marc Kauffman.
Marc Kauffman
Administrateur-délégué
Déposé en même temps : le PV de l'Assemblée générale ordinaire
Nº d'entreprise : 0412 121 524
Nom
(en entier) : QUICK RESTAURANTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Constatation et acceptation du changement de représentant du
commissaire.
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 26 septembre 2024:
L'actionnaire unique:
- PREND NOTE du fait que la société "KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL", ayant son siège à
Luchthaven Brussel Nationaal 1, boîte K, 1930 Zavantem, a décidé de remplacer Monsieur Thierry Champagne,
par Monsieur Steven Vanbinnebeeck, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à
partir de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- DÉCIDE de donner par la présente procuration à Madame Helene BELOT, Madame Miruna MARIN et
Monsieur Pablo OLLOQUIEGUI, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW,
avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités
nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société, inscrite au registre de personnes morales de Bruxelles, division francophone, et
publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
BV Ad-Ministerie, représentée par
Monsieur Adriaan dE LEEUW,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0433 737 082
Nom
(en entier) : WELL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Tahon 47 B-6041 GOSSELIES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Révocation de pouvoirs - délégation de pouvoirs
Extrait de l'assemblée générale spéciale 14/12/2022:
1.Révocation des pouvoirs donnés à Monsieur DERWAUX Sébastien.
L'assemblée approuve à l'unanimité des voix présentes de révoquer les pouvoirs accordés à Monsieur
DERWAUX Sébastien, en sa qualité d'employé, avec effet à compter du 14 décembre 2022.
2.Délégation de pouvoirs donnés à Madame NOPPE Christel .
L'assemblée approuve à l'unanimité des voix présentes les pouvoirs conférés à Madame NOPPE Christel,
en sa qualité d'employée, avec effet à compter du 14 décembre 2022, limités aux tâches énumérées infra :
-Limitation de signature uniquement aux affaires touchant à la gestion journalière de la société, engageant
celle-ci pour des montants inférieurs à 5.000,00€,
-Interdiction d'engagement long terme ainsi que de prêts bancaires.
M. Aurélien COEURIOT
Administrateur-délégué,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0861 505 993
Nom
(en entier) : ITNOVA
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : AVENUE PASTEUR 6H - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait de l'Asemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2022 :
Monsieur le président fait observer que suivant la liste des présences jointe, tous
les actionnaires sont présents ou représentés, qu'il ne doit dès lors pas être fait mention
des convocations et que l'assemblée est apte à délibérer à propos de son ordre du
jour, qu'il rappelle être le suivant :
1. La nouvelle composition du Conseil d'Administration;
2. Nomination de 2 Administrateurs délégués;
1. Suite à l'Assemblée générale spéciale du 13 décembre 2022 et la nomination des 3 nouveaux
Administrateurs - Messieurs De Nobili Claudio, Lannoy Olivier & Bolyn Alain - l'Assemblée Générale
de ce jour prend la décision de les nommer également au Conseil d'Administration.
2. L'Assemblée prend à l'unanimité la décision de nommer comme administrateurs délégués
de la société Messieurs De Nobili Claudio & Lannoy Olivier à la date de ce jour.
Wavre, le 19 décembre 2022.
De Nobili Claudio
Administrateur-délégué
---
-
Nº d'entreprise : 0419 761 758
Nom
(en entier) : JACOBS ET CLARYSSE (ASSUREURS CONSEILS -
VERZEKERINGSMAKELAARS)
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place Guy d'Arezzo 17/4, 1180 Uccle
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 FEVRIER
2023
L'assemblée générale extraordinaire, valablement constituée, acte la démission de Madame CECILE
STERCKX en tant qu'administrateur et administrateur délégué. Cette décision est prise à l'unanimité des voix
et est effective avec effet immédiat.
L'assemblée donne à Monsieur Nicolas Marotta, expert-comptable fiscaliste externe, mandat pour procéder
aux formalités de publication de la présente décision
Pour extrait analityque conforme,
Fréderic MARTIN
Président
Nº d'entreprise : 0649 973 640
Nom
(en entier) : Inoopa
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE SPECIALE TENUE LE 22
SEPTEMBRE 2022 À 11 HEURES
En date du 22 septembre 2022 à 11 heures au siège de la société, les soussignés, en qualité
d'actionnaires de la SA Inoopa et exerçant tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, énoncent par le
présent procès-verbal avoir pris ce jour les décisions concernant les points suivants :
[ ... ]
5. Les actionnaires décident de renouveler les mandats d'administrateur à l'exception de celui de Jean-
Noël Chamart, ce dernier ayant exprimé sa volonté de ne pas renouveler son mandat.
INOOPA étant une société anonyme, le nombre d'administrateurs ne peut être inférieur à 3 selon le code
des sociétés et des associations. Ainsi, jusqu'à la nomination d'un nouvel administrateur par l'assemblée
générale - nomination devant avoir lieu dans un délai raisonnable -, Jean-Noël Chamart, démissionnaire,
continue à exercer son mandat et en assumer les responsabilités.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0475 020 381
Nom
(en entier) : MANO AMANO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 6 Rue Neuve	48210 Dison
Objet de l'acte : Démissions- Nominations d'administrateurs
Extrait de PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE
AU SIEGE SOCIAL LE 12/05/2022 A 12 H
Les mandats des administrateurs étant arrivés à terme, ceux-ci présentent leur démission qui sont
acceptées par l'Assemblée.
Il est constaté que le nombre d'actionnaires étant à ce jour réduit à deux, les statuts prévoient que le nombre
minimum d'administrateurs peut être limité à deux.
L'Assemblée nomme, à l'unanimité, aux postes d'administrateurs :
- Madame Delphine Royen, Bois Chaffoux 10 à 4651 Battice
- SA Colokium, Rue Neuve, 6 à 4820 Dison, représentée par Monsieur Cédric Degavre
qui acceptent.
Leur mandat prend effet ce jour et est attribué jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028 statuant sur
les résultats de l'exercice comptable 2027
J.
COLOKIUM SA
Représentée par Mr Cédric Degavre
Administrateur-délégué
Extrait du PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
TENU AU SIEGE SOCIAL LE 12/05/2022 A 13H 30
Le Conseil décide de déléguer, au profit de la SA Colokium, représentée par Mr Cédric Degavre, la gestion
journalière de la société avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société,
dans le cadre de cette gestion, conformément aux statuts.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de Mr
Cédric Degavre.
Agissant dans ce cadre, l'administrateur délégué n'aura pas à justifier d'une quelconque autorisation
spéciale au préalable
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
1
L'Administrateur-délégué.
COLOKIUM SA,
Représentée par Monsieur Cédric Degavre
Nº d'entreprise : 0457 577 902
Nom
(en entier) : FRANCK DUVET
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 400 à 5004 Bouge
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV d'AGE du 29/08/2024:
L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité, à dater du 3 septembre 2024, la démission
au poste d'administrateur de Monsieur Antoine DUVET. L'Assemblée Générale lui donne décharge de son
mandat.
Pour extrait conforme,
Franck DUVET,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0451 821 842
Nom
(en entier) : Burgo Ardennes
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Papeterie, St-Mard 1, 6762 Virton
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 3 mai 2023 :
L'assemblée générale ordinaire a renouvelé le mandat d'EY Reviseurs d'Entreprises SRL, représentée pour
ce mandat par Marie-Laure Moreau en tant que commissaire de la société pour une période de trois ans.
Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 19 janvier 2024:
Les administrateurs ont décidé de donner une procuration spéciale à M. Luc Germonpré, Mme Maxine
Daems et Mme. Chaima Qnioun, avocats chez Lydian SRL, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, à Avenue
du Port 86c b113, agissant tous seuls et avec droit de substitution, pour prendre toutes les mesures nécessaires
et signer tous les documents en vue d'adapter l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et pour faire
toutes les démarches utiles et nécessaires pour le dépôt et la publication au Moniteur belge des décisions
comprises dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2023 et dans les présentes résolutions
écrites des administrateurs (y compris la signature de tous les formulaires de publication et d'autres documents).
Maxine Daems
Mandataire
N° d'entreprise : 0458 883 046
1 9 JAN. 2023
Nom
entier) : Sportsdirect.com Retail (Europer BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateurs, mandats des
administrateurs, renouvellement du mandat du commissaire, délégation de
pouvoirs
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 13 décembre 2022
1. Compte tenu du fait que le mandat de Monsieur Adedotun Adegoke vient à échéance immédiatement
après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes clôturés au 30 avril 2022, les Actionnaires
décident de renouveler le mandat de Monsieur Adedotun Adegoke comme administrateur pour une période de
six (6) ans. Son mandat prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale chargée d'approuver les
comptes clôturés au 30 avril 2028.
Le mandat de Monsieur Adedotun Adegoke est exercé à titre gratuit.
2. Les Actionnaires prennent également note de la démission de Monsieur Alastair Dick, de sa fonction
d'administrateur de la société, avec effet au 15 novembre 2022.
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration du 18
November 2022 a décidé de nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart en qualité
d'administrateur de la Société.
Les Actionnaires confirment la nomination de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur pour
une durée de 6 ans, expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
3. Compte tenu du fait que le mandat du commissaire vient à échéance immédiatement après l'assemblée
générale chargée d'approuver les comptes clôturés au 30 avril 2022, les Actionnaires décident renouveler le
mandat de RSM InterAudit, ayant son siège situé à 1932 Zaventem, Lozenberg 22 b2 (numéro d'entreprise
0436.391.122), représentée par Monsieur Luis Laperal, en qualité de commissaire de la Société pour une
période de 3 ans à compter de l'exercice se clôturant le 30 avril 2022.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0463 575 569
Nom
(en entier) : GEOPRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Initialis 24, 7000 Mons
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs et nomination de personnes déléguées à la
gestion journalière
Il résulte de résolutions écrites des actionnaires de GEOPRO SA, ayant son siège à 7000 Mons, boulevard
Initialis 24, du 18 décembre 2024 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
[ ... ]
Résolution 2 - Nomination des administrateurs
Les Actionnaires approuvent, et pour autant que de besoin, confirment et ratifient, la nomination de
l'administrateur suivant depuis le 1er janvier 2024 jusqu'au 30 juin 2025 :
- Monsieur Pascal Goubet.
Les Actionnaires approuvent, et pour autant que de besoin confirment et ratifient, la nomination des
administrateurs suivants depuis le 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2030 :
- Monsieur Paul Lienard, et
- Monsieur Vincent Canfin.
Résolution 3 - Mandat pour publications
Les Actionnaires accordent une procuration spéciale à Léo Brutoux, Thomas Daenen ou tout autre avocat
du cabinet Beyond Law Firm, dont les bureaux sont sis Avenue Louise 350, 1050 Bruxelles ainsi que tout
collaborateur de l'étude de Notaires Actalys, dont les bureaux sont sis Boulevard de Waterloo 16, 1000
Bruxelles, tous individuellement autorisés, avec possibilité de substitution, afin d'assurer l'accomplissement des
formalités auprès du Registre des Personnes Morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe
sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises afin d'enregistrer et/ou adapter les données
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, au nom de la Société, en exécution des présentes résolutions
écrites des Actionnaires.
Il résulte de résolutions écrites des administrateurs de GEOPRO SA, ayant son siège à 7000 Mons,
boulevard Initialis 24, du 18 décembre 2024 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
1.Nomination de délégués à la gestion journalière
Les Administrateurs approuvent, et pour autant que de besoin, confirment et ratifient, les nominations de :
-Monsieur Paul LIENARD, et
-Monsieur Vincent CANFIN,
en qualité de délégués à la gestion journalière de la Société, chacun agissant seul, avec effet depuis le 1er
janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2030.
2.Mandat spécial
Les Administrateurs accordent une procuration spéciale à Léo Brutoux, Thomas Daenen ou tout autre
avocat du cabinet Beyond Law Firm, dont les bureaux sont sis Avenue Louise 350, 1050 Bruxelles ainsi que
tout collaborateur de l'étude de Notaires Actalys, dont les bureaux sont sis Boulevard de Waterloo 16, 1000
Bruxelles, tous individuellement autorisés, avec possibilité de substitution, afin d'assurer l'accomplissement des
formalités auprès du Registre des Personnes Morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe
sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises afin d'enregistrer et/ou adapter les données
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, au nom de la Société, en exécution des présentes résolutions
écrites des Administrateurs.
Léo Brutoux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0428.476.219
Nom BEUKENBOS
(en entier) :
(abrégé) :: SA BEUKENBOS
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Weert Saint Georges 162 - 1390 Nethen (Grez Doiceau)
Objet de l'acte : Démission/Désignation
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration des Administrateurs
de la société anonyme BEUKENBOS du 9 février 2023
1. Le conseil d'administration renouvelle le mandat de Madame
VANDE VELDE Hubertina et la désigne comme administrateur -
1
délégué, pour une durée de six ans
2. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Madame
DEBOUCK Sandra pour raisons personnelles et l'accepte
3. Le conseil d'administration désigne Monsieur DEBOUCK Dimitri comme
nouvel administrateur qui l'accepte
VANDE VELDE Hubertina
Administrateur -délégué
Nº d'entreprise : 0445 855 946
Nom
(en entier) : EAGLE TRAVEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe, 192 à 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs et de l'administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 juillet 2024
"1. Ordre du jour : Démission
L'assemblée générales extraordinaire prend acte de la démission, avec effet au 22 juillet 2024, de :
- Monsieur Julien RECULEZ en qualité d'administrateur et administrateur-délégué de la société ;
- Monsieur Michel RECULEZ en qualité d'administrateur
L'assemblée octroie la décharge provisoire aux administrateurs sortant pour l'exercice de leur mandat
jusqu'à la date de leur démission et ratifie pour autant que de besoin les actes accomplis jusqu'alors.
2. Pouvoirs en vue de formalités
L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-
verbal de la présente assemblée, et à Me Dimitri de Sart et Me Lara Dony, avec faculté de substitution, pour
remplir toutes les formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt".
francophone-de-Bruxelles
Nº d'entreprise : 0445 034 614
Nom
(en entier) : LE THINES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpimmo, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats.
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467.149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée et ne sera pas rémunéré .;
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la!
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisionsi
adoptées par les actionnaires
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
N° d'entreprise : 0436 189 994
Nom
(en entier) : DUBOIS FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue Hanoteau, 18 - 5140 Sombreffe
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2024, il a été décidé de la
dénomission des actuels administrateurs :
-Madame Anne-Marie DUBOIS,
-Monsieur Edouard DUBOIS,
-Monsieur Vincent OUWERX,
-Monsieur Robin DUBOIS.
et de leur fonction d'administrateur-délégué:
-Madame Anne-Marie DUBOIS,
-Monsieur Edouard DUBOIS.
et de nommer comme administrateurs :
-Monsieur Tezcan GECER, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Warandeberg, 49.
-Monsieur Murat GECER, domiclilié à 1933 Sterrebeek, Tramlaan, 434.
TEZCAN Gecer
administrateur
Déposé en même temps: procès-verbal du 14 novembre 2024
Nº d'entreprise : 0403 919 579
Nom
(en entier) : Les Aciers Fins de la Sarre
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Droixhe 40, 4020 Liège
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 21 décembre 2022 :
Les actionnaires ont pris connaissance de la fin du mandat de Monsieur Tom Niemann en tant
qu'administrateur de la société, avec effet au 16 septembre 2022.
Les actionnaires ont décidé de nommer Mme Svenja Jungbluth en tant qu'administrateur de la société, pour
une durée de 6 ans et avec effet au 17 septembre 2022. Pour l'exercice de son mandat, elle fait élection de
domicile au siège de la société.
Son mandat est non-rémunéré.
Il est rappelé que, conformément aux statuts, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par
deux administrateurs, agissant conjointement.
Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à M. Luc Germonpré, Mme Félice Roes et
M. Seppe Jansegers, avocats chez Lydian, ayant leur cabinet à Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles,
chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire et de
signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions écrites des actionnaires
ci-dessus en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des
formulaires de publication et tout autre document).
Seppe Jansegers
Mandataire
Nº d'entreprise : 0678 654 362
Nom
(en entier) : 3T Finance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Lloyd George 6b, Boîte 7, 1000 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 18/11/2022
A l'unanimité, l'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Henri De Meyer de sa fonction
d'administrateur avec effet au 20 mai 2022.
L'assemblée mandate J.Jordens srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en'
ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0888 246 915
Nom
JULES BELGIQUE - JULES BELGIË
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE NEUVE 56, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT REVISEUR
Extrait du PV d'assemblée générale du 28 juin 2024.
La séance est ouverte à 13 heures sous la présidence de Monsieur Joannes SOENEN, administrateur
délégué.
Le président aborde ensuite l'ordre du jour, à savoir:
6.Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises
Délibération et décisions:
6. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises
6.L'assemblée générale marque son accord sur le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes
pour les exercices qui seront arrêtés au 31 décembre 2024, 2025 et 2026 de la société « LVM Audit Services,
réviseurs d'entreprises », ayant son siège social à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 immeuble B,
représentée par Mr Misselyn Vincent, réviseur d'entreprises.
Les honoraires pour ce mandat sont fixés à 12.500 euros par exercice.
L'actionnaire décide de nommer M. Danny Verdiere, 74.11.30-201.45, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
Le bureau constate que les actionnaires n'ont plus de questions sur aucun point de l'ordre du jour, ou sur le
rapport du conseil d'administration, ou sur le rapport de gestion, ou sur le rapport du réviseur.
Danny Verdière
Mandataire Comptable
0877 938 090	N° d'entreprise
Nom
SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES
Ien entier.
INFRASTRUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITE
SOFIPOLE	:en abregé:
MONITEUR BELGE
Forme légale	S.A.
DIRECTION
Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège	Adresse complete du siège
0 4 NOV. 2024
BELGISCH STAATSBLAD
Objet de l'acte · Nomination du Commissaire
BESTUUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraodinaire du 05/05/2024
L'Assemblée constate que les mandats d'administrateurs arriveront à échéance lors de la prochaine
Assemblée Générale et décide de les renouveler pour une durée de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Ordinaire de	.
2025.
Le Conseil est donc constitué comme suit :
DI BARTOLOMEO Jean-Pierre
PRIGNON Anne
VEREECKE Anne
DURIEUX Sébastien
ADAMS Karl
GILSON Brice
GLAUTIER Laurence
BOUCHAT Olivier
Sébastien DURIEUX	Olivier BOUCHAT
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0478 913 942
Nom
(en entier) : Partners Metal
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin De La Vieille Sambre 63, 5020 Namur, Belgique
Objet de l'acte : Réélection du commissaire
L'assemblée générale, tenue le 28/06/2024, nomme BV Vyvey & Co en tant que commissaire de la société,
ayant son siège à 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, qui sera représentée par Steven Vyvey, réviseur
d'entreprises. Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 1/01/2024 jusqu'à
l'exercice 31/12/2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
Une procuration spéciale est accordée à Acco Accountantskantoor BV, dont le siège social est situé 2610
Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, représentée par ses administrateurs Cyriel Cornelis et Famaey Geert.
Chacune des personnes précitées est habilitée à agir séparément, avec faculté de substitution, à l'effet de
représenter la société en ce qui concerne l'accomplissement des formalités au greffe du tribunal compétent,
nécessaires à la publication des décisions précitées aux Annexes au Moniteur belge et pour la modification de
l'immatriculation de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Acco Accountantskantoor BV
Représenté par M. Geert Famaey
Mandataire
N° d'entreprise : 466 467 258
Nom
(en entier) : ASL Airlines Belgium
(en abrégé) : /
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Aéroport 101, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires tenue en date du 16 novembre 2022
"[ ... ]
Première résolution:
Démission de Monsieur Hugh FLYNN de son mandat d'administrateur exercé au sein de la Société en date
de ce jour.
Seconde résolution :
L'assemblée générale DÉCIDE de nommer Madame Mary Julia TOWNSEND, résidant [ ... ], en qualité
d'administrateur de la Société, et ce à compter de ce jour.
DÉCIDE, en outre, que le mandat de cet administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle
d'avril 2028 qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant
le 31 décembre 2027.
DÉCIDE que le mandat de cet administrateur sera exercé à titre gratuit.
[ ... ]"