Ondernemingsnummer :
0849581230
Benaming :
(voluit) :
Sattua
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan(Heu) 4
8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 17
oktober 2018, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Sattua" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de bepalingen die opgenomen werden in artikel 12 van de statuten nopens de
opvolging van de statutaire zaakvoerder nader te omschrijven in deze zin dat bevestigd wordt dat de
zaakvoerder opvolger niet de hoedanigheid heeft van statutair zaakvoerder.
Tevens wordt gepreciseerd dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FGC
Invest", hierna nader omschreven in hoedanigheid van niet statutaire zaakvoerder, enkel kan
optreden in de mate deze vennootschap vast vertegenwoordigd wordt door de heer Vanderstuyft
Jean, 9850 Merendree, Dobbelstatiesstraat, 2
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de bevoegdheden van de zaakvoerder-opvolger aan te passen zoals
opgenomen in artikel 13 van de statuten hierna.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten nopens de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen in deze zin dat de vennootschap voortaan jegens derden en in rechte wordt
vertegenwoordigd door de zaakvoerder, wanneer er maar één is of door twee zaakvoerders
gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd
zeventien duizend vierhonderd en zes euro vierentachtig cent (€ 217.406,84) door inlijving van een
deel van de overgedragen winst ten belope van datzelfde bedrag, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, om het kapitaal te brengen van zeventien miljoen negenhonderd dertien duizend
vijfhonderd euro (€17.913.500,00) op achttien miljoen honderd dertig duizend negenhonderd en zes
euro vierentachtig cent (€ 18.130.906,84).
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00)
om het te herleiden van achttien miljoen honderd dertig duizend negenhonderd en zes euro
vierentachtig cent (€ 18.130.906,84) op dertien miljoen honderd dertig duizend negenhonderd en zes
euro vierentachtig cent(€ 13.130.906,84) zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling op
ieder aandeel van een gelijk bedrag in geld.
Van het bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00 EUR) wordt een bedrag van vier miljoen
zevenhonderd tweeëntachtig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro zestien cent (€4.782.593,16)
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, zodat er voor een bedrag van tweehonderd
zeventienduizend vierhonderd en zes euro vierentachtig cent (€ 217.406,84) een toerekening
gebeurt op de belaste reserves in het kapitaal en deze ten belope van hetzelfde bedrag aangemerkt
worden als dividend, overeenkomstig artikel 18, tweede lid WIB92.
ZESDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen en aan de
thans vigerende wetgeving :
Artikel 5. – Kapitaal.: dit artikel wordt vervangen als volgt:
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op dertien miljoen honderd dertig duizend
negenhonderd en zes euro vierentachtig cent (€ 13.130.906,84), vertegenwoordigd door honderd
negenenzeventigduizend honderd vijfendertig (179.135) aandelen zonder vermelding van waarde,
die elk één/honderd negenenzeventigduizend honderd vijfendertigste van het vermogen van de
vennootschap vertegenwoordigen."
Artikel 12. – Bestuur.: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :
" De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden
door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Werd benoemd als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer Saey Bernard.
De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met
inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bij overlijden van de statutaire zaakvoerder zal hij opgevolgd worden door de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "FGC Invest", met zetel te 9850 Merendree, Dobbelstatiestraat, 2
(0888.612.446 RPR Gent) in hoedanigheid van niet statutaire zaakvoerder, doch enkel in de mate
deze vast vertegenwoordigd wordt door de heer Vanderstuyft Jean, wonende te 9850 Merendree,
Dobbelstatiesstraat, 2.
Artikel 13. – Bevoegdheden: aan dit artikel wordt een laatste alinea toegevoegd, waarvan de tekst
luidt als volgt:
"De hierna vermelde beslissingen zal de niet-statutaire zaakvoerder – opvolger in geval van
overlijden van de statutaire zaakvoerder, voorafgaandelijk ter goedkeuring moeten voorleggen aan
de algemene vergadering :
a) de beslissing om op de algemene vergadering van een dochtervennootschap te stemmen voor
een wijziging van de statuten;
b) de beslissing om op de algemene vergadering van een dochtervennootschap te stemmen voor de
ontbinding van de dochtervennootschap;
c) de beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de vennootschap
aanhoudt in een dochtervennootschap;
d) de beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van
de vennootschap;
e) het verwerven in de ruimste zin van het woord van participaties in andere vennootschappen;
f) investeringen die niet kaderen in het dagelijks bestuur van de vennootschap en die een bedrag van
vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) per verrichting overstijgen, dan wel, in geval van meerdere
verrichtingen geblobaliseerd over drie maanden een bedrag van vijfhonderd duizend euro (€
500.000,00 euro) overstijgen;
g) ontslag van kaderleden;
h) de beslissing om op de algemene vergadering van een dochtervennootschap te stemmen voor de
goedkeuring van de jaarrekening van de dochtervennootschap;
i) de beslissing om op de algemene vergadering van een dochtervennootschap te stemmen voor de
toekenning van dividenden uit de winst van de dochtervennootschap van de vennootschap;
j) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een aandeelhouder van de vennootschap;
k) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een andere vennootschap waarover een zaakvoerder, een directeur
respectievelijk een aandeelhouder van de vennootschap de controle in rechte of in feite bezit in de
zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het wetboek van vennootschappen;
l) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een zaakvoerder van de vennootschap;
m) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten
tussen de vennootschap en een andere vennootschap, die een zaakvoerder-vennootschap, een
directeur-vennootschap respectievelijk een aandeelhouder-vennootschap van de vennootschap in
rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het wetboek van
vennootschappen, of die door een zaakvoerder-vennootschap, een directeur-vennootschap
Luik B
respectievelijk een aandeelhouder-vennootschap van de vennootschap in rechte of in feite
gecontroleerd wordt, in de zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het wetboek van vennootschappen,
of die een consortium in de zin van artikel 10 van het wetboek van vennootschappen met een
bestuurder-vennootschap, een directeur-vennootschap respectievelijk een aandeelhouder-
vennootschap van de vennootschap; en
n) de beslissing tot benoeming van bestuurders in dochtervennootschappen andere dan de
herbenoeming van bestaande bestuurders aan dezelfde voorwaarden die golden voorafgaandelijk
aan de verlenging.
In alle gevallen waarin een voorafgaandelijke goedkeuring vereist is van de algemene vergadering in
het kader van onderhavig artikel dient deze beslissing genomen te worden met een gewone
meerderheid van stemmen.
Onverminderd het voorgaande kan de zaakvoerder-opvolger enkel borgen en zekerheden stellen in
het voordeel van derden mits voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering genomen
met unanimiteit van stemmen. “
Artikel 14. – Vertegenwoordigingsbevoegdheid: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de
volgende tekst :
“De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder,
wanneer er maar één is of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn. “
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.