Ondernemingsnr : 0793654295
Naam
(voluit) : EWP Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Katriensteenweg 57
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, Alessandro WIBO, te Gent (tweede kanton), op 12
december 2022 (neergelegd ter registratie) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders is bijeengekomen van de naamloze vennootschap “EWP Holding”, met zetel te 8520
Kuurne, Sint-Katriensteenweg 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk,
met ondernemingsnummer 0793.654.295, unaniem volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering doet afstand van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in
toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderdduizend
euro (€ 900.000) om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000) op één miljoen euro (€
1.000.000) door inbreng in geld, en mits creatie en uitgifte van 9.000 aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van
negenhonderdduizend euro (€ 900.000).
Deze 9.000 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen
deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren zich volledig akkoord met de
hiernavolgende inschrijving.
Inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld, en dit als volgt met unanieme
instemming van de bestaande aandeelhouders:
- Voornoemde heer Andreas Vanhauteghem schrijft in op 3.000 aandelen, welke hij volledig volstort
door inbreng van een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000);
- Voornoemde heer Nicolas Vanhauteghem schrijft in op 3.000 aandelen, welke hij volledig volstort
door inbreng van een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000);
- De heer VAN dEN HENDE Pascal Bob Roger Nicolas, geboren te Kortrijk op 17 april 1973,
echtgenoot van mevrouw Sylvie LEHOUCKE, wonende te 8531 Hulste, Kasteelstraat 25, schrijft in
op 3.000 aandelen, welke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van driehonderdduizend
euro (€ 300.000).
Voornoemde heer Pascal Van den Hende verklaart gehuwd te zijn te Wevelgem op 26 maart 1999
onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Patrick
Torrelle, te Harelbeke, op 23 maart 1999, tot op heden ongewijzigd.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius
Bank met nummer BE48 0689 4694 3127. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd
Luik B
bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van negenhonderdduizend euro
(€ 900.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere
rekening.
Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend, en dit met unanieme
instemming van de bestaande aandeelhouders:
- aan voornoemde heer Andreas Vanhauteghem, die aanvaardt 3.000 aandelen, genummerd van
1.001 tot en met 4.000;
- aan voornoemde heer Nicolas Vanhauteghem, die aanvaardt: 3.000 aandelen, genummerd van
4.001 tot en met 7.000;
- aan voornoemde heer Pascal Van den Hende, die aanvaardt: 3.000 aandelen, genummerd van
7.001 tot en met 10.000.
Deelname door de inbrengers met de hen toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking
tot de overige punten van de agenda
De voornoemde inbrengers nemen vervolgens met de hen nieuw toegekende aandelen als
aandeelhouder deel aan de vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans één miljoen euro (€ 1.000.000) bedraagt, vertegenwoordigd
door 10.000 aandelen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING AANWEZIGHEIDSQUORUM RAAD VAN BESTUUR
De vergadering besluit het aanwezigheidsquorum binnen de raad van bestuur te wijzigen in die zin
dat de raad van bestuur slechts geldig kan beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
De vergadering besluit dan ook om artikel 17, alinea 5, van de statuten te vervangen, en dit zoals
bepaald in het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 en artikel 17 van de statuten
aan te passen als volgt:
1/ De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap en aantal uitgegeven effecten
5.1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in 10.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”
2/ De vergadering besluit artikel 17, alinea 5, van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.”
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden,
van:
- voornoemde heer Andreas Vanhauteghem;
- voornoemde heer Nicolas Vanhauteghem.
De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming als bestuurder van de vennootschap, met
ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:
- de besloten vennootschap “AV INVEST”, met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 155,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
Luik B
0762.714.661, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Andreas
Vanhauteghem;
- de besloten vennootschap “NIV INVEST”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Reytstraat 255,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer
0793.652.416, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Nicolas
Vanhauteghem;
- de besloten vennootschap “JUVIVAN”, met zetel te 8531 Hulste, Kasteelstraat 25, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0787.443.228,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Pascal Van den Hende.
De benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
- mevrouw Liesbeth De Bruyne;
- mevrouw Melissa Verhoeven;
- mevrouw Shauni Hermie;
- mevrouw Britt Deconinck.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING – MACHTEN
De bestuurders zijn in raad verenigd en besluiten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met
ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- voornoemde vennootschap “AV INVEST”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
voornoemde heer Andreas Vanhauteghem
- voornoemde vennootschap “NIV INVEST”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
voornoemde heer Nicolas Vanhauteghem;
- voornoemde vennootschap “JUVIVAN”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
voornoemde heer Pascal Van den Hende.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kunnen twee
bestuurders, gezamenlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks
bestuur en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton).
Neergelegd:
    •  uitgifte van procesverbaal
    •  gecoördineerde statuten