Ondernemingsnr : 0823 170 110
Naam
(voluit) : EUROPEAN SECURITY CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1620 Drogenbos, Humaniteitslaan 233 bus 3
Onderwerp akte : Wijziging statuten
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achtentwintig december
Voor Ons, Meester Benoît HEYMANS, notaris met standplaats te Ukkel.
EERSTE VERGADERING
Er blijkt uit een akte van notaris Benoît HEYMANS, notaris te Ukkel van 28 december 2023 dat:
Is bijeengekomen een eerste algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "EUROPEAN SECURITY CONCEPT", met zetel voorheen te 1070 Anderlecht, Paepsemlaan
11b en thans te 1620 Drogenbos, Humanitélaan 233 bus 3, met ondernemingsnummer 0823.170.110.
Opgericht blijkens akte verdelen voor notaris Jean-François POELMAN, te Schaarbeek, op 11 februari 2010,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2010 onder nummer 0029591.
Waarvan statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Waarvan de zetel overgeplaats werd naar huidige ingevolge een beslissing van de eerste gewone algemene
vergadering van 20 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari
2017 onder nummer 0031652.
(Er ontbreekt)
Vierde beslissing
De Algemene Vergadering besluit een einde te maken aan de functie van de huidige bestuurders, hieronder
vermeld, en hernieuwt onmiddellijk hun mandaat als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer AZIZ Mostafa en de heer EL BOUCHTILI M'hamed, beiden genoemd, aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaten zijn kosteloos, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering verleent de ontslagnemende bestuurder volledige kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat.
(er ontbreekt)
TWEEDE VERGADERING
Onmiddellijk na de vorige buitengewone algemene vergadering, wordt gehouden een tweede buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "EUROPEAN SECURITY
CONCEPT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1620 Drogenbos, Humaniteitslaan 233 bus 3,
ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0823.170.110.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om 11 uur het voorzitterschap van de Heer AZIZ Mostafa Kamal, hierna genoemd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen :
1/ De Heer AZIZ Mostafa Kamal, geboren te Oujda (Marokko) op 20 september 1956, (er ontbreekt),
wonende te 1410 Waterloo, Chemin des Noces 90: eigenares van 50 aandelen.
2/ De Heer EL BOUCHTILI M'hamed, geboren te BÉNI TOUZINE (Marokko) op 1960, (er ontbreekt),
wonende te 1070 Anderlecht, Boulevard Maria Groeninckx-De Ma 42: eigenares van 50 aandelen.
Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Il. Agenda
Deze vergadering werd .bijeengeroepen.om.te.beraadslagen over volgende.agenda:
vennootschappen en verenigingen.
2.Beslissing dat de twee buitengewone algemene vergaderingen van 28 december 2023 één geheel zullen
vormen
III. Oproeping en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vandaag om de maatschappelijke
zetel van de vennootschap te verhuizen naar het Vlaams Gewest en om volledig nieuwe statuten in de
nederlandse taal aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
beslist de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EUROPEAN SECURITY CONCEPT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland:
Import-export, inkoop, groot- en detailhandel, ontwerp, fabricage, handel, installatie, plaatsing, bediening,
distributie, financiering en onderhoud op het gebied van beveiliging en bewaking in de breedste zin van het
woord. Alsmede alle activiteiten die in het bijzonder betrekking hebben op domotica, elektriciteit, elektronica en
elektromagnetica. Deze lijst is exemplarisch en niet uitputtend.
Telefonie en videoconferenties.
Implementatie van alle processen met betrekking tot deze verschillende activiteiten.
Het nemen of verwerven, verlenen en inbrengen van alle octrooilicenties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het gebied van beveiliging en bewaking.
Handel in en verkoop van alle apparatuur, materialen en processen die worden gebruikt in de
beveiligingssector of in andere direct of indirect verwante sectoren.
Het bedrijf mag zowel in België als in het buitenland actief zijn:
- vervaardigen en plaatsen van metalen beslag en schrijnwerk (o.a. kozijnen, deuren, balustrades, trappen
en luiken).
- metaalconstructiebedrijf in aluminium, staal en roestvrij staal
- het dakbedekkings- en gevelbekledingsbedrijf
- verhuur van alle bouw- en ander materieel, waaronder steigers, bobcats, boormachines, schuurmachines,
boormachines, mixers, ladders, aanhangers, slijpmachines, schrapers, hogedrukreinigers, decoupeerzagen,
enz;
- bouwonderneming, zonder beperking op het soort werk dat ze kunnen doen, waarbij de gereguleerde vanaf
goedkeuring, inclusief algemene onderneming;
- op het gebied van binnenhuisarchitectuur, een ontwerpbureau dat met name belast is met de organisatie
van industriële of commerciële kantoorruimten, het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze
gebieden, de aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en wederverkoop
van meubilair voor kantoren, winkels, industrie en woningen, de aankoop en verkoop en verhuur van gebouwen,
al dan niet gebouwd, en het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of
openbare gebouwen;
- het opzetten, ontwikkelen en promoten van vastgoedprojecten;
De vennootschap mag ook elke activiteit uitoefenen die verband houdt met goederenbehandeling en
verhuizing.
- reiniging, onderhoud en desinfectie van meubilair en andere objecten, evenals commerciële en industriële
ruimten en kantoren, en glazenwassen;
- onderhoud van parken en tuinen, desinfectie en ongediertebestrijding
- gevelreiniging
Aanneming, zonder beperking op het soort activiteit, met gereguleerde activiteiten vanaf goedkeuring,
inclusief, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, algemene aanneming:
- reiniging, onderhoud en desinfectie van meubilair en andere voorwerpen, alsook van commerciële en
industriële ruimten en kantoren, en glazenwassen ;
- onderhoud van parken en tuinen, desinfectie en ongediertebestrijding;
- het zinkbekledingsbedrijf
- aannemers van houten en PVC-koofwerk
- bouw (ruwbouw en dakbedekking)
- aanneming van waterdichting, asfaltering en bitumencoating
- thermische en akoestische isolatiebedrijven
- Stukadoors-, cementeer- en andere pleisterwerkzaamheden
- vervaardiging en installatie van schrijn- en timmerwerk (inclusief raamkozijnen en luiken) voor gebouwen.
- het plaatsen van gyproc-panelen
- vervaardiging en installatie van ramen en luiken van pvc en aluminium
- installatiebedrijven van centrale verwarming met warm water en stoom
- bedrijven die ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen installeren;
- het loodgieters-, gasverwarmings- en zinkinstallatiebedrijf
- installatie van waterontharders
- het plaatsen van ramen in kozijnen, voor de uitvoering waarvan geen speciale vergunning nodig is op basis
van een Koninklijk Besluit uitgevaardigd in het kader van de wet van 15 december 1970 betreffende de
uitoefening van beroepsactiviteiten in kleine en middelgrote ondernemingen.
- afbraak en grondwerken
- renovatie ;
Op het gebied van binnenhuisarchitectuur, een ontwerpbureau dat met name belast is met de organisatie
van kantoor-, industriële of commerciële ruimten, het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze
gebieden, de aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en wederverkoop
van kantoormeubilair, het beheer van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen;
- de bouw, de afwerking, het onderhoud en de renovatie van gebouwen
- de fabricage, aankoop, groot- en kleinhandel en algemene marketing van materialen die nodig zijn voor de
bouw of renovatie van gebouwen;
- het optreden als tussenpersoon bij dergelijke transacties;
- het opzetten, ontwikkelen en promoten van vastgoedprojecten ;
Zij mag ook de volgende activiteiten uitoefenen
- rioleringswerkzaamheden ;
- leggen van kabels en diverse buizen;
- aanleg van speel- en sportterreinen, parken en tuinen;
- aannemers van grondverzet
- de bouw van demonteerbare paviljoenen en niet-metalen barakken
- aannemers van omheiningen;
- thermische en akoestische isolatiebedrijven
- het fabricage- en installatiebedrijf van sierschouwen (met uitzondering van marmerwerk, steenhouwen en
mozaïeken)
- de installatie van ijzerwerk, luiken en schrijnwerk van metaal en PVC
- schoonmaken en ontsmetten van huizen en lokalen, meubelen, stoffering en diverse voorwerpen
- schoorsteenvegen
- leggen van dekvloeren, valse plafonds en verplaatsbare tussenwanden
- industriële schilders;
- vervaardigen en stofferen van niet-metalen meubelen;
- steigerbouw-, voeg- en gevelreinigingsbedrijven
- parketleggers;
- installatie, onderhoud en reparatie van alle soorten branders;
- schoonmaken van alle gebouwen en glazenwassen;
- renovatie van gebouwen, in de breedste zin van het woord;
- import en export van alle goederen en ambachten.
Ze mag deze verrichtingen in eigen naam uitvoeren, maar ook voor rekening van derden of als joint venture.
Ze mag ook alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke transacties uitvoeren met betrekking tot
roerende of onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Zij mag door inbreng, versmelting, inschrijving of op elke andere wijze een belang nemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel verband houdt met het doel
van deze vennootschap of nuttig zou zijn voor de ontwikkeling of de verbetering van haar onderneming.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een voignummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door ledere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit dat de twee buitengewone algemene vergaderingen van 28 december
2023 één geheel vormen en samen bindend zijn.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(er ontbreekt)
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (100,00 €) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Ukkel, op kantoor,
Op de bovengeschreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
(Volgens de handtekeningen)
- VOOR GELIJKVORMIGE LETTERLIJKE UITTREKSEL -
Samen neergelegd : de expeditie en de statuten