Ondernemingsnr : 0463691771
Naam
(voluit) : The Technology Counseling Corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Congresstraat 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato twintig augustus tweeduizend negentien te registreren, verleden voor
Meester Nadine CLEEREN, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de
Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “THE TECHNOLOGY COUNSELING CORPORATION”, met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 35. Opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Philippe
Odeurs te Sint-Truiden op 2 juni 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18
juli volgende onder nummer 1998-07-18/194. Een eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Vanhelmont te Hasselt op 15 mei 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
staatsblad van 4 juni volgende onder nummer 2008-06-04/0081610. Laatst gewijzigd bij akte
verleden voor Nadine Cleeren, geassocieerd notaris te Wellen op 31 maart 2014, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei volgende onder nummer 2014-05-09/0096489.
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE0463.691.771, is
samengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften
overtreft, het kapitaal te verminderen met honderd en tweeduizend zeshonderd euro (€ 102.600,00)
om het kapitaal te brengen van honderd éénentwintigduizend zeshonderd euro (€ 121.600,00) naar
negentienduizend euro (€ 19.000,00), door terugbetaling in speciën.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en
uitbetaling van honderd en tweeduizend zeshonderd euro (€ 102.600,00) werkelijk gestort kapitaal op
elk aandeel, met vernietiging van vierduizend vijftig (4.050) aandelen. Bijgevolg wordt het aantal
aandelen teruggebracht naar zevenhonderd vijftig (750) aandelen, en wordt de fractiewaarde der
aandelen thans bepaald op één/zevenhonderd vijftigste (1/750).
Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het gedeelte van het kapitaal dat, zoals
bepaald door de Programmawet van 28 juni 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 01 juli
2013 en in werking getreden op 11 juli volgende, werd volstort.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben
zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid
geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen
zijn.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist artikel 4 der statuten ingevolge hoger genomen beslissing aan te passen als
volgt:
“Artikel 4 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend euro (€ 19.000,00) en
is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale
Luik B
waarde.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde beslissing
In aansluiting op het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen dat het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van een Besloten vennootschap ( afgekort BV).
Bijgevolg beslist de vergadering dat artikel 1 van de statuten bijgevolg zal luiden :
“ Artikel 1. Aard – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap onder de volgende naam:
The Technology Counseling Corporation, afgekort TCC.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00),
van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist dat artikel 4 bijgevolg zal luiden :
Artikel 4. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
negentienduizend euro (€ 19.000,00).
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Beschikbaar making vermogen
De comparant verklaart om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, die op de datum
waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing
wordt, negentienduizend euro (€ 19.000,00) bedraagt, meteen beschikbaar te maken, onder de
opschortende voorwaarde van publicatie van de onderhavige statutenwijziging in het Belgisch
Staatsblad.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
Artikel 2.
"De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende beslissing
De vergadering besluit om artikel 9 aan te passen aan de opheffing van de mogelijkheid van
belanghebbenden om kennis te nemen van het aandelenregister, zoals bepaald door het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de volgende woorden integraal te schrappen uit de voorlaatste
zin van artikel 9, in het vet en italic :
“(…) waarvan iedere vennoot of belanghebbende derde kennis kan nemen.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit artikels 6 en 8 van de statuten aan te passen door de verwijzing
naar kapitaalverhoging of kapitaalvermindering te vervangen door verwijzingen naar inbrengen of
intekening op aandelen enerzijds en naar uitkering of terugbetaling van inbrengen anderzijds, gelet
op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV.
Artikel 6 wordt aangepast als volgt, met de aanpassing in het vet en italic :
Luik B
(…)
“Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over
uitkering of terugbetaling van inbrengen, inbrengen of intekening op aandelen en in
vereffeningstelling van de vennootschap.
In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij inbrengen of intekening
op aandelen de blote eigenaar toe.”
Artikel 8 wordt integraal geschrapt en wordt als volgt vervangen :
Artikel 8. VOORKEURRECHT
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 7 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders en
onder de voorwaarden bepaald onder artikel 7.”
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Negende beslissing
De vergadering beslist een artikel 7 bis toe te voegen aan haar statuten, met betrekking tot de
uittreding van een aandeelhouder uit de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 7 BIS – UITTREDING
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het eigen vermogen;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1, en rekening houdend met de bepalingen opgenomen in artikel 10 bij het
overlijden van een der aandeelhouders.
§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 8 van deze statuten gestelde
vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden.
De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.’
Luik B
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende beslissing
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of
"BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord
"bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord
"zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord
"naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Voor het overige dient met de volgende wijzigingen rekening te worden gehouden:
- de artikelen in verband met kapitaalvertegenwoordigende waarde dienen te worden geschrapt, bijv.
in een artikel aangaande de uitoefening van het voorkeurrecht, of in een artikel aangaande de
bijeenroeping van de algemene vergadering op verzoek van 10% van de aandeelhouders;
De algemene vergadering besluit de verwijzingen in de artikelen van de statuten aan te passen als
volgt:
- De wettelijke reserve is afgeschaft, zodat een eventuele statutaire bepaling dienaangaande ook
geschrapt dient te worden;
- De verplichte vermeldingen van de effectenregisters werden licht gewijzigd. Eventuele statutaire
bepalingen die dit preciseren, dienen op overeenkomstige wijze te worden aangepast;
- De belangenconflictenregeling is grondig herzien. Indien de bestaande statuten de oude procedure
hernemen, is het aangewezen dat artikel te schrappen;
- Elke verwijzing naar oude artikelnummers van de wet dient te worden vervangen door de nieuwe
artikelnummers of, verkieslijk, te worden geschrapt of vervangen door een algemene verwijzing naar
"de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde beslissing
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VANDAELE Luc Lambert Leonie, geboren te Tongeren op 26 juli 1970
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Dertiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.ttcc.eu is
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap luc.tcc@gmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om tien uur.
Luik B
WAARVAN AKTE
Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden.
Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de
verplichting om de akte integraal voor te lezen.
Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de
partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.
Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op
heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor
van de notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 21 augustus
2019