Ondernemingsnr : 0807879643
Naam
(voluit) : Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berchemstadionstraat 76 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor Notaris Ellen Verhaert te Antwerpen, op 22 december 2021, neergelegd
ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
    •  De vergadering heeft besloten om het huidig aantal aandelen te splitsen in danige verhouding
dat het aantal aandelen thans op tienduizend (10.000) wordt gebracht, allen op naam van de
voormelde enige aandeelhouder en overeenkomstige aanpassing van de eerste zin van artikel 5 van
de statuten: “Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.”
    •  De vergadering heeft in toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zevenduizend zestig euro (€ 7.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering heeft besloten om artikel 5bis. van de statuten te vervangen door wat volgt: “De
Vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.”
    •  De vergadering heeft besloten om het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen zodat het
begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar. Het lopend boekjaar zal derhalve
afgesloten worden op 31 december 2021. De eerste zin van artikel 20 van de statuten wordt
vervangen door wat volgt: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van elk kalenderjaar.”
    •  De vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen naar tweede vrijdag van de maand juni
om 14 uur en vervanging van de eerste zin van artikel 15 van de statuten: “Ieder jaar wordt een
gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede vrijdag van
de maand juni om 14 uur.”
    •  De vergadering heeft besloten om de bepalingen inzake het bestuur van de vennootschap te
hernummeren door een “artikel 12. Vertegenwoordiging” toe te voegen tussen “artikel 11.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan” en het daaropvolgende artikel “Vergoeding van de
Luik B
bestuurders”. Vervolgens zullen ook de andere artikels hernummerd worden. Het nieuwe artikel 12
komt boven de zin “Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.”
    •  De vergadering heeft besloten om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten. De algemene vergadering heeft besloten om de opdracht te
geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
    •  De vergadering heeft volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling, aan mevrouw Sofie
Lensen, geboren te Izegem op 5 november 1971, wonende te 2550 Kontich, Klein Meylstraat 16, of
elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ellen Verhaert
 
 
 
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten