Ondernemingsnr : 0761805534
Naam
(voluit) : SCHILDERWERKEN VANBRIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 37
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 21 november 2023 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap   “SCHILDERWERKEN VANBRIEL”, onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING –
OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari
van ieder jaar en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Dientengevolge zal de jaarvergadering voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om zeventien uur (17u00), en voor een eerstvolgende maal op 28 juni 2024 om zeventien
uur (17u00).
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 april 2023 te verkorten en af te sluiten op 31 december 2023.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormeld besluit, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald.
- De eerste alinea van artikel 17 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om zeventien (17) uur.”
- De eerste alinea van artikel 24 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
DERDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan “Essers & Vanbriel”, kantoorhoudende te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 4, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VIERDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.