Ondernemingsnr : 0882667237
Naam
(voluit) : GGS Oil & Gas Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onderzeel (C) 6
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Boungne te Kalmthout op 19 juli 2021, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- De vergadering besloot de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met
aandeelhoudersovereenkomst(en).
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: GGS Oil & Gas Systems
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
Het verstrekken van diensten zoals engineering en ontwikkeling, consultancy, onderhoud, opleiding
enzovoort in de breedste zin van het woord, met betrekking tot mechanica, pijp-leidingsystemen,
automatisatie, informatie-verwerking en -behandeling, evenals alle aanverwante
toepassingsgebieden die onder welke vorm dan ook gebruik maken van voorvermelde
toepassingsgebieden.
Het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën, know-how en andere
kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating.
Het produceren, ontwikkelen en/of handel drijven in buizen, fittingen, appendages, compleet
geprefabriceerde systemen, elektronisch en elektrisch materiaal, computers en rand-apparatuur,
toebehoren, software en hardware, zowel voor invoer als uitvoer, groothandel en detailhandel.
Het ontwerp, productie, aankoop, verkoop, huur, verhuur, plaatsing, onderhoud en herstelling van
apparaten, materiaal en instrumenten van om het even welk aard, of onderdelen daarvan.
Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers.
Het coördineren van werken van engineeringsbureaus.
Het analyseren en programmeren van software.
Expediting en controles als onafhankelijke derde partij.
Luik B
Industriële systeemintegratie.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerende goederen, gepreciseerd zijnde het beheer hoofdzakelijk zal omvatten de verhuring
en het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik,
genot en opbrengst.
De vennootschap heeft eveneens voor voorwerp het beheer voor rekening van derden, van roerende
en onroerende goederen. 
De vennootschap mag overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
huren, verhuren, verkopen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke aard van zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.    
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.    
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden; onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in
alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.       
Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie.           
    •  De vennootschap wordt vanaf uiterlijk 22 juli 2021 bestuurd door een Raad van Bestuur. De
hierna volgende bepalingen inzake de Raad van Bestuur treden dan ook slechts in werking vanaf
uiterlijk 22 juli 2021. Tot aan uiterlijk 22 juli 2021 wordt de vennootschap bestuurd door één of meer
bestuurders, waarbij iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stelt die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt dan de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. De Raad van Bestuur is samengesteld uit 9 bestuurders. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 3 jaar. Bij de
benoeming van de bestuurders, opvolgende bestuurders en voorzitter van de Raad van Bestuur
dienen de aandeelhoudersovereenkomst(en), inclusief voordrachtrechten, nageleefd te worden.
Liaoning SC Technology Co. Ltd. (registratienummer: 210600004056024 en zetel te Dandong,
Liaoning, China) zal het recht hebben om 5 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een
opvolger aan te duiden wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde
van zijn mandaat.
De Originele Transus Aandeelhouders bestaande uit:
- Mevrouw Rosalie Burgess-Lowe (wonende te 5/191 Harrington Street, Hobart, Australië) als trustee
voor SR Investment Trust, een private trust naar Australisch recht;
- BV ASM (registratienummer NL855118908B01 en zetel te Jade 14, 3839 EC Zeewolde,
Nederland);
- dhr. John Steven LaGreca (wonende te 21 Wheeler Lane, Natick, MA, Verenigde Staten);
- dhr. Jeffrey D. Tilden (wonende te 55 Burt Street, Norton, MA., Verenigde Staten); zullen het recht
hebben om 2 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een opvolger aan te duiden
wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde van zijn mandaat.
De Originele GGS Aandeelhouders bestaande uit:
- dhr. Karl Aerts (wonende te 2960 Brecht, Vondel 49, België);
- dhr. Peter Himschoot (wonende te 2920 Kalmthout, Noordeind 56, België);
- de naamloze vennootschap naar Uruguayaans recht The Gas Measurement Group S.A.
(registatienummer: 1061 en zetel te Rincon 610 4th Floor, Apartment 410, Montevideo, Uruguay);
zullen het recht hebben om 2 bestuurders te benoemen en/of ontslaan, alsmede een opvolger aan te
duiden wanneer de plaats van één van deze bestuurders openvalt vóór het einde van zijn mandaat.
Elke bestuurder kan een opvolgend bestuurder aanduiden om in zijn plaats op te treden, op
voorwaarde dat de opvolgende bestuurder is goedgekeurd door een meerderheid van de Raad van
Bestuur, zonder dat zij hun goedkeuring manifest onthouden of vertragen. Elke opvolgende
Luik B
bestuurder wordt in kennis gesteld van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De opvolgende
bestuurder is tevens ontslagnemend van zodra de desbetreffende bestuurder ontslagnemend is.
De voorzitter van de Raad van Bestuur, die aangeduid zal worden door de voornoemde Liaoning SC
Technology Co. Ltd., heeft geen beslissende stem. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is
ingericht, Raad van Bestuur genoemd, vertegenwoordigt de Raad van Bestuur de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 10 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Tenzij de statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten
verbonden rechten uit.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besliste daarop de huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap GLOBAL GAS SOLUTIONS GROUP in het kort GGS GROUP,
opgericht als PVBA onder de naam COPEX BELGIË ingevolge akte verleden voor notaris Andre De
Boungne te Kalmthout op 13 februari 1975, bekend-ge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staats-
blad van 1 maart 1975 onder nummer 651-17, met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 6, RPR
Antwerpen, BTW BE 0415.034.987, met als vaste vertegenwoordiger: de heer HIMSCHOOT Peter
Maria Frans, wonende te 2920 Kalmthout, Noordeind 56.
2) De besloten vennootschap “AER-PRO”, met zetel te 2960 Brecht, Sint-Lenaartsbaan 2, RPR
Antwerpen, BTW BE 0882.783.439, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Karl AERTS, wonende
te 2960 Brecht, Vondel 49.
3) De besloten vennootschap "PH PROJECT", met zetel te Noordeind 56, 2920 Kalmthout, RPR
Antwerpen, BTW BE 0877.093.103, met als vaste vertegenwoordiger: de heer HIMSCHOOT Peter
Maria Frans, wonende te 2920 Kalmthout, Noordeind 56.
- De vergadering machtigt Graef bv, Over d'Aa 24, 2910 Essen en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen
bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle
andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (KF/2210464-1)