N° d'entreprise : 0875 047 589
Nom
(en entier) : Skol International Development (SID)
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination et démission d'un administrateur, renouvellement du
Commissaire
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des
actionnaires :
* DÉCIDE de nommer Monsieur Eric GILSON en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de
Monsieur Yannick Camerman. Le mandat ainsi confié commence à compter de la présente Assemblée générale
Ordinaire pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2027, statuant sur les
comptes de l'exercice social au 31 décembre 2026.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
A partir de la prise d'effet des présentes résolutions, le Conseil d'Administration sera dès lors composé
comme suit :
- Monsieur Thibault Relecom, domicilié avenue des Chalets 32/A à 1180 Bruxelles - Belgique en tant
qu'administrateur-délégué ;
- Thalès Management SRL, dont le siège social est établi à 5640 Mettet, rue Noéchamps 52A, inscrite
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0639.952.649, représentée par Monsieur
Renaud BLAVIER, domicilié rue Noéchamps 52A à 5640 Mettet -Belgique, en tant qu'administrateur ;
- Madame Virginie Broekaert, domiciliée au 22 rue des Sports L-5774 Weiler-la-Tour -Luxembourg ; et
- Monsieur Eric Gilson, domicilié à Kibagabaga, KG 357 St, 48, Kigali - Rwanda,
* DECIDE de renouveler le mandat de la SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises, succursale de la Hulpe sises
à B-1310 La Hulpe, Nysdam Office Park, avenue Reine Astrid 92, représentée par M. Cédric ANTONELLI, pour
un mandat de trois ans qui viendra à échéance immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'année 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31 décembre 2026.
* DÉSIGNE Madame Gaelle FLOOR et Madame Laeticia SEEBER, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de
substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions,
en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités
auprès des autorités ou administrations compétentes. ".
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Spéciale du 26/06/2024 ce qui suit:
" Les actionnaires, qui détiennent ensemble toutes les actions représentant le capital de la Société, prennent
les résolutions suivantes :
* Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Virginie Broekaert de son mandat
d'administrateur, à compter du 30 juin 2024. Une copie de sa lettre de démission a été remise à la Société et
se trouve en annexe.
* Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Laeticia SEEBER et Madame Gaëlle FLOOR agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge."
Laeticia SEEBER
Mandataire spécial
Pour extrait conforme