Ondernemingsnr : 0444349476
Naam
(voluit) : CT-O
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsestraat 196
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 03 maart 2020, neergelegd
op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de naamloze vennootschap "CT-O", gevestigd te
8020 Oostkamp, Brugsestraat 196, BTW BE 0444.349.476, RPR Gent afdeling Brugge, de volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CT-O”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in binnen- als in buitenland, het voeren van een onderneming voor:
- het onderhouden en reinigen van branders;
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- warmte en geluidsisolering;
- het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en
van industriële pijpleiding;
- het plaatsen van bliksemafleiders;
- kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen en in sanitaire artikelen;
Luik B
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
- het bedekken van gebouwen, waaronder, doch niet uitsluitend, met teer en
asfalt.
De vennootschap zal haar huidig en toekomstig patrimonium, gevormd door onroerende en roerende
goederen mogen behouden, in de ruimste zin van het woord mogen beheren en oordeelkundig
uitbreiden. Zij zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp, zoals alle immobiliëntransacties als daar zijn aankoop, verkoop, opschik,
uitrusting, inrichting, valorisering, in huur nemen en verhuring, bouwen en oprichten, van om het
even welke gebouwen.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is
met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 2.500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van 1/2.500ste van het
maatschappelijk kapitaal.
…
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier (4) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
Luik B
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, dewelke gezamenlijk optreden.
2. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
…
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni, om 11u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
…
Artikel 30: Beraadslaging
Luik B
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 33: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het
stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
…
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
DERDE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING VAN NIEUWE NIET-
STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De besloten vennootschap "CHRIMILCON", gevestigd te 8310 Brugge (Assebroek), Baron
Ruzettelaan 294A, BTW BE 0432.820.928, RPR Gent, afdeling Brugge.
- De besloten vennootschap "MOOYAERT", gevestigd te 8610 Kortemark, Spanjaardstraat 33, BTW
BE 0425.510.294, RPR Gent, afdeling Brugge.
- De gewone commanditaire vennootschap “DOEZZ”, met zetel te 8730 Beernem, Waterstraat 13,
BTW BE 0654.926.083, RPR Gent, afdeling Brugge.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- De besloten vennootschap "CHRIMILCON", gevestigd te 8310 Brugge (Assebroek), Baron
Ruzettelaan 294A, BTW BE 0432.820.928, RPR Gent, afdeling Brugge.
- De besloten vennootschap "MOOYAERT", gevestigd te 8610 Kortemark, Spanjaardstraat 33, BTW
BE 0425.510.294, RPR Gent, afdeling Brugge.
- De gewone commanditaire vennootschap “DOEZZ”, met zetel te 8730 Beernem, Waterstraat 13,
Luik B
BTW BE 0654.926.083, RPR Gent, afdeling Brugge.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft vervolgens beslist om de volgende bestuurders te benoemen tot
gedelegeerd bestuurders:
- De besloten vennootschap "CHRIMILCON", gevestigd te 8310 Brugge (Assebroek), Baron
Ruzettelaan 294A, BTW BE 0432.820.928, RPR Gent, afdeling Brugge.
- De besloten vennootschap "MOOYAERT", gevestigd te 8610 Kortemark, Spanjaardstraat 33, BTW
BE 0425.510.294, RPR Gent, afdeling Brugge.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Tussenkomst vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder bv Chrimilcon, voornoemd, zal vast vertegenwoordigd worden voor
bestuursmandaten, door de heer Eddy Christiaens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 103
bus 41.
De bestuurder bv MOOYAERT, voornoemd, zal vast vertegenwoordigd worden voor
bestuursmandaten, door de heer Nico Mooyaert, wonende te 8610 Kortemark, Spanjaardstraat 33.
De bestuurder COMM.V. DOEZZ, voornoemd, zal vast vertegenwoordigd worden voor
bestuursmandaten, door de heer Pieter Levrau, wonende te 8730 Beernem, Waterstraat 13.
De notaris werd verzocht deze tussenkomsten van vaste vertegenwoordiger mee te laten publiceren
in het uittreksel van de akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp, Brugsestraat 196.
VIJFDE BESLUIT: SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering heeft beslist om het bestaande aantal aandelen te splitsen à rato van acht (8) nieuwe
aandelen voor één (1) bestaand aandeel.
Bijgevolg wordt het aantal aandelen op twintigduizend (20.000) gebracht.
ZESDE BESLUIT: INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES
De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen van tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) naar tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) door incorporatie van reserves ten belope
van honderd achtendertigduizend euro (€ 138.000,00).
Bijgevolg wordt het kapitaal gebracht op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00),
vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen, die elk één/twintigduizendste (1/20.000ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT: VERVANGING EN UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Hiervoor werd het verslag dd. 25 februari 2020 door de bestuurders opgemaakt in uitvoering van het
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal samen met de akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden gewijzigd als volgt:
- Artikel 3 van de statuten werd geschrapt, en vervangen door :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor de installatie, herstelling en onderhoud van airconditioning, verwarming,
klimaatregeling, koel- en diepvriescellen, ventilatie, schouwen, dampkappen en alle sanitaire
installaties;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle
installaties voor klimaatregeling en sanitair, met inbegrip van de keuring ervan;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van luchtbehandeling en industriële pijpleidingen, piping
en klimatisatie;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van radiatoren, ventiloconvectoren, luchtverhitters en
warmeluchtgordijnen op water;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van elektrische warmwatertoestellen: boilers,
doorstromers en warmtepompboilers;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van gastoestellen waaronder begrepend doch niet
beperkend tot ketels, warmwatertoestellen, warmeluchtketels, gasbranders, terrasverwarmers,
industriële verwarmers, gaswarmtepompen;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van warmtepompinstallaties, waaronder ook
geothermische, en alle mogelijke installaties inzake hernieuwbare energie;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van pompen voor toevoer regenwater, putwater en
oppervlaktewater;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van regenwaterputten en boorputten voor
watervoorziening;
- De installatie, het leveren, het plaatsen, het onderhoud, de reparatie, de productie en de groot-en
kleinhandel en handelsbemiddeling van installaties voor zonne-energie en foto-voltaïsche cellen, van
Luik B
zonneboilers en thermische zonnesystemen;
- Het ontwerpen, maken, monteren en onderhouden van allerhande leidingstelsels inclusief de
verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Lood- en zinkwerk;
- Installatie en herstelling van waterverzachters, ontharders, filters en doseerapparaten;
- Isolatiewerkzaamheden en verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- De isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- De plaatsing van isolatie, thermisch en akoestisch;
- Groot- en kleinhandel, import en export in klimaatregelingstoestellen, regelsystemen HVAC en
sanitaire toestellen;
- Groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen en aanverwanten;
- Groot- en kleinhandel van elektrische en elektronische toestellen en materialen;
- Alle elektriciteitswerken, werken van elektrotechnisch installateur en uitvoering van domotica;
- Alle loodgieterswerk;
- Alle metselwerken;
- Alle grondwerken;
- Overige bouwinstallaties;
- Plaatsen van gasleidingen;
- Plaatsen van volledige centrale verwarming, gas, stookolie in de meest uitgebreide zin;
- Plaatsen van vloerverwarming op warm water en elektrisch, residentieel en industrieel,
betonkernactivering, inritverwarming;
- Het coördineren van de onderaannemers en werken;
- De verhuur van alle soorten gereedschappen;
- De klein- en groothandel in alle soorten gereedschappen;
- Studiebureel voor technieken HVAC, sanitair, elektriciteit, automatisatie;
- Audits uitvoeren inzake koeltechnieken, verwarming, sanitair etc;
- Keuring verwarmingsinstallaties op gas en stookolie;
- De verhuur van mobileke stookplaatsen, mobiele koelcellen en werfcontainers;
- Het geven van opleidingen inzake alle mogelijke technieken en installaties van verwarming, koeling,
airco, warmtepompinstallaties, elektrische installaties, domotica, sanitaire installaties en
toepassingen, zonnepanelen en alle mogelijke installaties inzake hernieuwbare energie;
- Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland het doen van alle onroerende verrichtingen in de meest
uitgebreide zin , inbegrepen de verhandeling, huur en verhuur en beheer van handelszaken, alsook
de aankoop, verkoop, ruil, verkaveling, het laten bouwen, aanpassen, veranderen, inrichten,
bebossingen en ontbossingen, het huren of verhuren van alle onroerende goederen, pachten en
verpachten en vestigen van erfdienstbaarheden, het beheer ervan alsmede het uitvoeren van alle
openbare en privatieve werken, alsmede onroerende leasing, alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen, alsmede borgstelling voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het verwerven, beheren, verkopen van roerende waarden, van aandelen, en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.
Het bovenstaande is een opsomming en geenszins beperkend. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of
op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap
mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
- Artikel 5 van de statuten werd geschrapt, en vervangen door het volgende:
Luik B
“Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 20.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 20.000, met een fractiewaarde van 1/20.000ste van het
maatschappelijk kapitaal.”
NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Joey Deforce, kantoorhoudend te 8730 Beernem,
Wingene Steenweg 12A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank
voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie
van de BTW te verzekeren.
De Notaris werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 25 februari 2020