N° d'entreprise : 0743488073
Nom
(en entier) : SkeyDrone
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Square de Meeûs 35
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Op heden, eenendertig januari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SkeyDrone", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
4.325.713,78 EUR, om het van 5.579.000,00 EUR te brengen op 9.904.713,78 EUR, door inbreng in
geld en met de uitgifte van 55.789 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De enige aandeelhouder beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 77,54 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk zal
worden gestort ten belope van 50%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas-
Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 31 januari 2022, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten, in overeenstemming met
de genomen beslissingen en waarbij tevens onder andere (i) de bepalingen inzake de overdracht van
aandelen, (ii) de samenstelling, beraadslaging en bevoegdheid van de raad van bestuur en (iii) de
besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
Volet B
"SkeyDrone".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de aanbieding,
vermarkting en levering van diensten voor onder meer plaatsbepaling, navigatie, geleiding en data-
analyse, voor onbemande luchtvaartuigen (drones), alsmede alle rechtstreeks of onrechtstreeks
verwante en bijkomende diensten. Meer in het bijzonder kan de vennootschap in dat kader onder
meer de volgende activiteiten uitoefenen:
a) diensten van luchtverkeersgeleiding voor drones en ondersteunende diensten, waaronder onder
meer inbegrepen geo-awareness, verkeersinformatie, tracking, geofencing, strategisch en tactische
deconflictering, beheer van noodsituaties, incidentrapportering, dynamisch capaciteitsmanagement,
vluchtplanning, bijstand bij risicoanalyses, weerinformatie, digitaal logboek, management van
dronevloten, checklistmanagement, informatie over populatiedichtheid, informatie over de dekking
van de navigatiesystemen;
b) diensten van analyse en andere op basis van data verzameld met behulp van drones met inbegrip
van het vastleggen van de gegevens, de coördinatie van de analyse van deze gegevens alsook de
rapportering; en
c) actieve en passieve droneprotectiediensten, waaronder de neutralisatie van ongewenste drones
en de detectie van en rapportering over drones.
Bovendien kan de Vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële
en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen. De Vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven indien dit
rechtstreeks of onrechtstreeks verband zou houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan op elke manier deelnemen, samenwerken of fuseren met welke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of
verwant is met het voorwerp van de vennootschap of waarvan kan worden verwacht dat de
activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
Tot slot mag de vennootschap zich verbinden, kredieten of leningen verstrekken, zich borg stellen of
andere zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer
door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL DOOR AANDELEN
Het kapitaal bedraagt negen miljoen negenhonderd en vierduizend zevenhonderddertien euro
achtenzeventig cent (€ 9.904.713,78) en wordt vertegenwoordigd door honderdelfduizend
vijfhonderdnegenenzeventig (111.579) aandelen, zonder nominale waarde.
Alle aandelen vertegenwoordigen een gelijk deel van het kapitaal en geven recht op een gelijk
aandeel in de winstverdeling en van het vereffeningssaldo.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat bestaat uit maximaal acht bestuurders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn
van zes jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming, van wie:
(i) maximaal vier (4) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten daartoe door het
autonoom overheidsbedrijf Skeyes (KBO 0206.048.091) voorgedragen (de "A-Bestuurders"); en
(ii) maximaal vier (4) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten daartoe door Brussels
Airport Ventures NV (KBO 0780.935.419) voorgedragen (de "B-Bestuurders") .
In geval van vervanging van een A Bestuurder of een B Bestuurder of in geval van openvallen van
het betrokken bestuurdersmandaat voor het verstrijken van de duur ervan, zullen respectievelijk
Skeyes en Brussels Airport Ventures NV het recht hebben om kandidaten voor te stellen als
bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige bestuurder te
voorzien voor de resterende termijn van het opengevallen bestuurdersmandaat ("coöptatie").
De raad van bestuur bestaat uit evenveel A-Bestuurders als B-Bestuurders.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. In geval van
afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de ondervoorzitter hem vervangen. Bij ontstentenis
daarvan, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
(...)
BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste één A-
Bestuurder en één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor de berekening van het
Volet B
quorum wordt een bestuurder die niet mag deelnemen aan de beraadslaging en de stemming als
gevolg van een belangenconflict in de zin van artikel 7:96 WVV, geacht aanwezig te zijn. Indien dit
aanwezigheidsquorum niet is vervuld binnen een halfuur na het starten van de vergadering, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien als gevolg van een belangenconflict in de zin
van artikel 7:96 WVV geen enkele A-Bestuurder of geen enkele B-Bestuurder aan de beraadslaging
en de stemming mag deelnemen, wordt de aangelegenheid ter beslissing voorgelegd aan de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of elk ander medium dat
verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd, in staat stelt gelijktijdig te
kunnen communiceren.
Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan
worden weergegeven, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de
afwezige bestuurder als aanwezig beschouwd.
Indien ten minste één A-bestuurder en ten minste één B-bestuurder aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn op een vergadering van de raad van bestuur (met inbegrip van een nieuwe
vergadering van de raad van bestuur die wordt bijeengeroepen omdat het in het eerste lid bepaalde
quorum niet is bereikt op de eerste vergadering van de raad van bestuur), vereisen alle beslissingen,
naast een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde bestuurders, de goedkeuring van ten minste één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ingeschreven of opgenomen in
een bijzonder register. De notulen worden getekend door de voorzitter, de secretaris van de raad van
bestuur en de leden die dit verlangen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden geldig
ondertekend door twee bestuurders.
(...)
BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of deze
statuten een ander orgaan bevoegd is.
De raad van bestuur kan, binnen zijn bevoegdheid, bijzondere delegaties toekennen aan een of meer
personen van zijn keuze, alsook de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.
De beslissingsbevoegdheid met betrekking tot volgende materies mag echter niet worden
gedelegeerd, onverminderd de mogelijkheid van de raad van bestuur om nadat hij de beslissing heeft
genomen, de vertegenwoordigingsbevoegdheid om de handeling te verrichten, te delegeren aan een
of meer personen van zijn keuze:
a. de hervorming of verandering van de aard of omvang van de activiteiten van de vennootschap;
b. de aanneming van een nieuw businessplan of het aanbrengen van substantiële wijzigingen aan
het businessplan of het vaststellen van een nieuwe strategie;
c. de benoeming, de bevoegdheden en de bezoldiging van de algemene directie;
d. de coöptatie van een bestuurder;
e. elke vervreemding, aankoop, investering of desinvestering door de vennootschap voor een bedrag
hoger dan 100.000 EUR;
f. de ontlening van geld, de verstrekking van een lening of de verlening van een krediet voor een
bedrag hoger dan 100.000 EUR;
g. het geven van garanties of waarborgen voor een bedrag hoger dan 100.000 EUR;
h. de vestiging of het afkopen van enige hypotheek, last, schuldbekentenis, rente of andere
zekerheid op de activa van de vennootschap (met inbegrip van een zekerheidsrecht);
i. de overdracht of vervreemding van de materiële activa van de vennootschap;
j. de oprichting of overdracht van een dochteronderneming of de verwerving van aandelen in een
vennootschap of de deelneming in, of de beëindiging van een deelneming in een partnerschap of
joint venture;
k. de goedkeuring, instemming, verlenging, wijziging of beëindiging van transacties en
overeenkomsten tussen de vennootschap en een van de aandeelhouders of een van de verbonden
ondernemingen van de aandeelhouders (met inbegrip van, voor alle duidelijkheid, alle juridische,
financiële, HR-, boekhoudkundige, inkoop- of andere diensten verleend door de aandeelhouders of
hun verbonden ondernemingen ten voordele van de vennootschap);
Volet B
l. wijzigingen in de bestaande boekhoudkundige principes of beleidslijnen van de vennootschap; of
m. de delegatie van bevoegdheden aan de algemene directie.
ADVISERENDE COMITÉS VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan in zijn midden een of meer andere adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan, binnen de wettelijke krijtlijnen, de samenstelling, de opdrachten en de
werking van deze comités nader regelen.
(...)
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, toevertrouwen.
Indien deze personen bestuurders zijn, worden zij gedelegeerd bestuurder genoemd. Indien
meerdere personen met het dagelijks bestuur worden belast, zijn zij individueel bevoegd, tenzij de
raad van bestuur anders bepaalt.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen hun bevoegdheid en behoudens
wettelijke afwijkingen, bijzondere delegaties toekennen aan één of meer personen van zijn keuze,
alsook de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
1° de raad van bestuur als college;
2° een A-Bestuurder en een B-Bestuurder samen handelend;
3° binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een persoon, al dan niet bestuurder, belast met
het dagelijks bestuur.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
CONTROLE
Wanneer de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de
jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, toevertrouwd aan een of meer
commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de commissarissen ten laste van de
vennootschap.
(...)
VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde donderdag van april, om 14 uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of een Belgische wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
de eerstvolgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
gemeente en op het adres van de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in
de bijeenroeping.
(...)
BESLUITVORMING - STEMRECHT
De algemene aandeelhoudersvergadering kan enkel geldig beraadslagen indien alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een
tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal
aanwezige aandelen. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het
aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij
meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, waarbij de
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een beslissing van de algemene vergadering over een van volgende aangelegenheden, kan slechts
geldig genomen worden met de goedkeuring van alle aandelen:
a. de benoeming, vervanging en het ontslag van bestuurders;
b. de kwijting aan bestuurders;
c. de wijziging van de statuten;
d. de creatie, uitgifte, inkoop, verhoging of verlaging of het op eender welke andere manier
reorganiseren van de effecten en het kapitaal, met inbegrip van elke andere transactie in verband
met het vennootschapskapitaal;
e. de aanneming van een besluit tot ontbinding van de vennootschap;
Volet B
f. de benoeming en het ontslag van de commissaris(sen);
g. de goedkeuring van de jaarrekeningen en de vaststelling en uitbetaling van een dividend of andere
uitkering;
h. enige herstructurering, waaronder een fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of van een
bedrijfstak van de vennootschap.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, na te leven.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-
mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit
worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Werd
binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten
en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te
zijn. De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen van
die besluiten kennisnemen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
RESULTAATSBESTEMMING
Het resultaat van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De algemene
vergadering beslist bij gewone meerderheid over de bestemming van het saldo van de nettowinst, op
voorstel van de raad van bestuur.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap zullen met het saldo van het
vennootschapsvermogen, in de eerste plaats de aandelen, a pari van hun volstorting terugbetaald
worden.
Indien niet alle aandelen in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot
de in het voorgaande lid voorziene verdeling over te gaan, rekening houden met die verschillen en
het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door een aanvullende
storting op te vragen betreffende de effecten die in mindere mate werden volgestort, hetzij door een
voorafgaande terugbetaling in geld, betreffende de effecten die in meerdere mate werden volgestort.
Het eventuele aanwezige batige saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als B-Bestuurder van de Vennootschap, vanaf eenendertig
januari tweeduizend tweeëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de heer FEIST Arnaud, wonend te 3090 Overijse, Souffraanstraat 5;
- de heer VREYS Davy, wonend te 2431 Varendonk, Tessenderloseweg 155;
- de heer FLAHAUX Hubert Henri René Ghislain, wonend te 1160 Oudergem, Kardinaal Micaralaan
4; en
- de heer POELMAN Pieter-Paul Johan Marie-Antoinette, wonend te 9080 Lochristi, Loboslaan 30.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Volet B
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
NEGENDE BESLISSING: Herbenoeming als "A-Bestuurder".
Ingevolge de invoeging van de termen "A-Bestuurder" en "B-Bestuurder" in de statuten, herbenoemt
de vergadering de volgende personen tot A-bestuurder van de Vennootschap, vanaf eenendertig
januari tweeduizend tweeëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat::
- de heer BERLANGER Christian Louis Frédéric, wonend te 1040 Etterbeek, Platanenstraat 9 ;
- de heer DECUYPER Johan Jules Denis, wonend te 3010 Kessel-Lo, Pellenbergstraat 172 ;
- mevrouw DEVESTEL Peggy Germaine Marcel, wonend te 8310 Assebroek, Vuurkruisenlaan 35 ;
en
- de heer ROBERT Geoffray Claude Paul, wonend te 4280, Hannut, Place de la Croix 3.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Esther Remy, Megan Kuperblum en elke andere
advocaat van "Allen & Overy (Belgium) LLP", woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel,
Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris