Ondernemingsnr : 0668432839
Naam
(voluit) : notaris Truus JASPERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reeweg 22
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Miek BUSSCHOTS, te Heusden-Zolder, vervangende
haar ambtgenoot notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder, wettelijk belet ratione personae, op 4
september 2023, neergelegd ter registratie, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft
genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Naamswijziging van de vennootschap naar “TJMD”.
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Ontslag van de huidige statutaire-zaakvoerder, Mevrouw JASPERS Truus Matheus Denise,
wonende te 3600 Genk, Reeweg 22 en onmiddellijke herbenoeming als statutair bestuurder, voor
een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
5. Invoeging in de statuten om de mogelijkheid te voorzien tot uitkering van interim-dividenden.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon en enige aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij wordt benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van de opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Voor zover de
vennootschap als voorwerp zal hebben het bestuur van een professionele vennootschap, kan
uitsluitend een notaris bestuurder zijn van deze vennootschap en die tevens als enige vaste
vertegenwoordiger kan optreden.
Mevrouw Truus JASPERS, voornoemd, is statutair bestuurder van deze vennootschap.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
7. De zetel is gevestigd te 3600 Genk, Reeweg 22.
8. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten
Notaris Miek BUSSCHOTS