Ondernemingsnr : 0682869310
Naam
(voluit) : Pondero
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reigershof(OPV) 4
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 30 maart 2021, geregistreerd 13
bladen geen verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 1 april 2021 register OBA
(5) boek 0 bad 0 vak 5798 ontvangen vijftig euro (50€) blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit – uitbreiding doel
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van het
volgende na het laatste gedachtenstreepje:
”-het bereiden van de traditionele Napolitaanse pizza volgens het principe High Quality and Healthy
Digestion en dit zowel voor takeaway, catering als het geven en organiseren van opleidingen voor
amateurs en professionals
-verkoop aan toog of via telefoon/internet van eetwaren en dranken
-catering en overige eetgelegenheden
-geven van workshops/beroepsopleidingen”
Tweede besluit- aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit: van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(18.600€) bedraagt. Dit kapitaal werd volstort ten belope van negenduizend euro (9.000€). Het
gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap wordt van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het nog niet
gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De vergadering beslist vervolgens om de onbeschikbaar eigen vermogensrekening wat betreft het
kapitaal en de wettelijke reserve opnieuw beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Deze
beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering, zodat zij
pas ten vroegste uitwerking heeft na voormelde bekendmaking.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
Bij een eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
Vierde besluit ontslag zaakvoerder-benoeming bestuurder
De vergadering beslist om de heer Giovanni Esposito en mevrouw Els Vanoirbeek te ontslaan als
zaakvoerder van de vennootschap en hen onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder.
Vijfde besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij voormelde uitbreiding van het voorwerp verwerkt wordt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam Pondero.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-speur-en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk-, natuurwetenschappelijk en biotechnologisch
gebied
-systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-en ontwikkelingswerk op
het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde,
biologie, …)
-speur-en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij-en geesteswetenschappen
- systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-en ontwikkelingswerk op
het gebied van sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, sociologie,
rechtswetenschappen, …)
-overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
-markt-en opninieonderzoeksbureau
-onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid
van producten en koopgewoonten met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten
-statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
-onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderzoeken
en statistische analyse daarvan
-labtesten en –analyses in verband met de werking , de veroudering en veiligheid van materieel en
installaties
-uitvoeren van testen en analyses op het gebied van voedingshygiëne
-het bereiden van de traditionele Napolitaanse pizza volgens het principe High Quality and Healthy
Digestion en dit zowel voor takeaway, catering als het geven en organiseren van opleidingen voor
amateurs en professionals
-verkoop aan toog of via telefoon/internet van eetwaren en dranken
-catering en overige eetgelegenheden
-geven van workshops/beroepsopleidingen
Zij mag haar maatschappelijk doel zowel in Belgie als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risiko van
derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
… Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 15. Algemene vergadering- Organisatie en bijeenroeping
Luik B
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van juni om 20 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3360 Opvelp,
Reigershof 4.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Halflants, notaris