N° d'entreprise :
0415068344
Dénomination :
(en entier) :
VIANDE DE LIEGE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Jupille 4
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par Manon DEPREZ, notaire associée à Tilleur, le 26 juin 2019, que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « VIANDE DE LIEGE »,
ayant son siège social à 4020 Liège, avenue de Jupille, 4, reprise au registre des personnes morales
sous le numéro 0415.068.344, a pris à l'unanimité les décisions suivantes:
 
Première résolution - Augmentation de capital
L'assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million d’euros
(1.000.000,00 €) pour porter celui-ci de million sept cent cinquante mille euros (1.750.000,00 €), à
deux millions sept cent cinquante mille euros (2.750.000,00 €), sans création de nouvelles actions.
Deuxième résolution – Droit de souscription préférentielle
Conformément à l’article 592 du Code des Sociétés, le droit de souscription préférentielle a été
respecté de sorte que les actions nouvelles ont été offertes par préférence aux actionnairres et sont
souscrites proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Troisième résolution – Souscription – libération de l'augmentation de capital
Souscription et libération en numéraire
L’actionnaire unique déclare souscrire seul l’augmentation de capital par apports en numéraires, à
concurrence d’un million euros (1.000.000,00 €).
Ce montant est entièrement libéré ce jour.
L’actionnaire a effectué ce virement au compte numéro BE67 0689 1024 4387 ouvert auprès de la
Banque BELFIUS de sorte que la société a dès à présent et de ce chef à sa disposition une somme
d’un million d’euros (1.000.000,00 €).
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné.
Quatrième résolution - Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée constate que l'augmentation du capital est réalisée et que le capital est ainsi
effectivement porté à deux millions sept cent cinquante mille euros (2.750.000,00 €). Il est représenté
par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un /
quatre millième (1/4.000ème) de l’avoir social.
Cinquième résolution - Réduction du capital social, par incorporation, en vue d’apurer les pertes
subies
L’assémblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux millions d’euros (2.000.000,00
€), par incorporation, en vue d’apurer à concurrence du même montant, les pertes subies figurant à
la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2018, pour porter celui-ci de deux millions sept cent
cinquante mille euros (2.750.000,00 €) à sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €).
Sixième résolution - Modification des statuts
Suite à l’augmentation de capital, l’assemblée décide d’actualiser l’article 5 des statuts et d’apporter
aux statuts les modifications suivantes :
Article 5 – Montant et représentation
Le capital social est fixé à la somme de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €).
Il est divisé en quatre mille actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
Volet B
un/quatre millième (1/4.000ème) de l’avoir social.
Septième résolution - pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions
L’assemblée confère tous pouvoirs aux sociétés BELGIAN MEAT PARTNERS SA et MR F&A
Consult SCS, aux fins d’exécuter les résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins d’établir la
liste des publications prescrites par le Code des sociétés
 
Pour extrait analytique conforme,
Déposés en même temps: les statuts coordonnés et une expédition de l'acte
Manon DEPREZ, notaire associée à Tilleur