Ondernemingsnr : 0477541688
Naam
(voluit) : CHICKEN WORLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 244
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op achttien december
tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHICKEN WORLD" met zetel te Deinze,
Kortrijksesteenweg 244;
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0477.541.688, BTW-nummer BE0477.
541.688.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel ingevolge administratieve wijziging thans
gevestigd is te Deinze, Kortrijksesteenweg 244, zoals blijkt uit de publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-01-16/2019200127.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "KIP & HIP".
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2020, en zij beslist dat
het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgende jaar.
VIERDE BESLUIT;
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
tweede zaterdag van februari om achttien uur.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 7 te wijzigen met betrekking tot de toekenning van het stemrecht
ingeval van aandelen in onverdeeldheid of gesplitst eigendomsrecht door de tekst zoals hierna
opgenomen in de nieuwe statuten.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 9 te wijzigen met betrekking tot de overdrachtsregeling van aandelen,
door de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten, zodat de wettelijke regeling van
toepassing zal zijn.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit te opteren voor de vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap (BV)
is.
Luik B
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het besluit tot onderwerping aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
ELFDE BESLUIT.
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 december 2019 omtrent de voorgenomen wijziging
van het voorwerp en de doelen van de vennootschap wordt op het bureau neergelegd.
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemeen:
a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of
organisaties.
c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en
tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële / sales of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
i) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen
aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen
j) het verlenen van consultancy, zowel algemene als computerconsultancy, bedrijf en persoonlijke
managementbegeleiding en –vorming, communicatietechnieken , timemanagement enz. organisatie
van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken,
organisatie van informatie sessies
Luik B
k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten , verspreiding van reclamemateriaal,
arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken,
houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het
verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en
bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten
l) Zowel groot- als kleinhandel, import als export, van alle eetwaren zo voor menselijke als dierlijke
consumptie, waaronder vers en diepgevroren vlees, vleeswaren en bereidingen, gevogelte, wild en
konijnen, alle diepvriesproducten en conserven, vers of diepgevroren vis, visconserven en
bereidingen, vers of diepgevroren fruit en groenten, conserven en bereidingen, zuivelproducten,
deegwaren en kruiden.
m) Vleesverwerking, zoals het verkleinen, versnijden, toevoegen van kruiden en marinades, het al of
niet verhitten van vleeswaren, het maken van bereidingen met toevoeging van zuivel, groenten fruit
en deegwaren;
n) Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan personen en
ondernemingen op vlak van sales en marketing , human resources, zorg voor personen,
management, personeelsbeleid en productie-ontwikkeling in de meest ruime zin.
o) Het opzetten en begeleiden van projecten in organisaties, ondernemingen of verenigingen
p) Het uitbaten van café, restaurant of horeca-activiteiten, met inbegrip van traiteurdiensten.
q) Het organiseren van al dan niet begeleide reizen of groepsreizen.
r) Landbouwuitbating met inbegrip van veeteelt en pluimveeteelt.
s) Het uitbaten van winkels in voeding en andere.
t) Decoreren van etalages, gebouwen, magazijnen, allerlei ruimtes en dit in de meest ruime zin van
het woord.
u) Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, aan-en verkoop, in- en uitvoer van alle materiaal nodig of
nuttig voor etalageinrichting, decoraties, horeca- en winkelinrichting en toebehoren
v) Ontwerpen en uitwerken van voorstellen van allerlei seizoensactiviteiten
w) Het geven van advies aangaande decoratie
x) De groot- en kleinhandel, import en export, in fantasieartikelen, decoratieartikelen,
geschenkartikelen en representatiemateriaal.
y) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-
kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap
Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende,
bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan
onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De
activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, finan-cië-le, roe-rende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar doel en de punten
hierboven vermeld.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.".
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met
name van mevrouw TACK Hilde Marie-Rose, geboren te Roeselare op 31 augustus 1966,
(rijksregisternummer (...)).
VEERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "KIP & HIP".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Algemeen:
a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of
organisaties.
Luik B
c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en
tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële / sales of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
i) het oprichtingen van woningen, alle handelingen met betrekking tot het bouwen, verbouwen
aanpassen en oprichten van gebouwde onroerende goederen
j) het verlenen van consultancy, zowel algemene als computerconsultancy, bedrijf en persoonlijke
managementbegeleiding en –vorming, communicatietechnieken , timemanagement enz. organisatie
van seminaries met betrekking tot het management, persoonlijke vorming en studietechnieken,
organisatie van informatie sessies
k) het verlenen van publiciteits- en promotiediensten , verspreiding van reclamemateriaal,
arbeidsbemiddeling, en advisering inzake personeel en personeelszaken. Opstellen van statistieken,
houden van veilingen en openbare verkopingen, handelsinformatie en marktbewerking, het
verrichten van marktonderzoek en analyse ervan, opiniepeiling, bedrijfsorganisatorische en
bedrijfseconomische advisering, verhuur van kantoormachines, kopiëren van documenten
l) Zowel groot- als kleinhandel, import als export, van alle eetwaren zo voor menselijke als dierlijke
consumptie, waaronder vers en diepgevroren vlees, vleeswaren en bereidingen, gevogelte, wild en
konijnen, alle diepvriesproducten en conserven, vers of diepgevroren vis, visconserven en
bereidingen, vers of diepgevroren fruit en groenten, conserven en bereidingen, zuivelproducten,
deegwaren en kruiden.
m) Vleesverwerking, zoals het verkleinen, versnijden, toevoegen van kruiden en marinades, het al of
niet verhitten van vleeswaren, het maken van bereidingen met toevoeging van zuivel, groenten fruit
en deegwaren;
n) Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan personen en
ondernemingen op vlak van sales en marketing , human resources, zorg voor personen,
management, personeelsbeleid en productie-ontwikkeling in de meest ruime zin.
o) Het opzetten en begeleiden van projecten in organisaties, ondernemingen of verenigingen
Luik B
p) Het uitbaten van café, restaurant of horeca-activiteiten, met inbegrip van traiteurdiensten.
q) Het organiseren van al dan niet begeleide reizen of groepsreizen.
r) Landbouwuitbating met inbegrip van veeteelt en pluimveeteelt.
s) Het uitbaten van winkels in voeding en andere.
t) Decoreren van etalages, gebouwen, magazijnen, allerlei ruimtes en dit in de meest ruime zin van
het woord.
u) Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, aan-en verkoop, in- en uitvoer van alle materiaal nodig of
nuttig voor etalageinrichting, decoraties, horeca- en winkelinrichting en toebehoren
v) Ontwerpen en uitwerken van voorstellen van allerlei seizoensactiviteiten
w) Het geven van advies aangaande decoratie
x) De groot- en kleinhandel, import en export, in fantasieartikelen, decoratieartikelen,
geschenkartikelen en representatiemateriaal.
y) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-
kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap
Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende,
bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doelstellingen en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan
onder meer belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De
activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, finan-cië-le, roe-rende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of on-rechtstreeks verband staan met haar doel en de punten
hierboven vermeld.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft tachtig (80) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
(…)
BESTUUR
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, zijn de bestuurders onbezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van februari om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
Artikel 20
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, het
aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 23
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 24
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
Luik B
uitkering.
Artikel 25
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 26
Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
(…)
Artikel 27
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 30
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31
Iedere bestuurder die in het buitenland woont, en aan de vennootschap geen keuze van woonplaats
in België heeft laten kennen, doet voor de uitvoering van de statu-ten woonstkeuze op de zetel van
de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmanin-gen, dagvaar-dingen en beteke-ningen geldig
kunnen gedaan worden. De vennootschap heeft hieromtrent geen andere verplichting dan deze
betekeningen ter beschikking van de belanghebbenden te bewaren.
VIJFTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit als bestuurder te benoemen, voor onbepaalde tijd vanaf heden:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PUUR H", met zetel te Zulte, Machelen,
Hoevestraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer
0722.586.949 en BTW-plichtig onder nummer BE0722.586.949. Opgericht blijkens akte verleden
door ondergetekende notaris op 11 maart 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad onder nummer 2019-03-25/0311805, met als vast vertegenwoordiger mevrouw TACK
Hilde Marie-Rose, geboren te Roeselare op 31 augustus 1966, (rijksregisternummer (...)), wonend te
Zulte, Machelen, Hoevestraat 13.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luminad" te Wevelgem, Gullegem, Hoge Voetweg
14:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het bestaande register van aandelen
dat op papier wordt gehouden; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en
de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten
Luik B
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte vaststelling wijziging zetel – wijziging benaming - wijziging boekjaar – wijziging
jaarlijkse algemene vergadering – wijziging bepaling inzake toekenning stemrecht bij aandelen in
onverdeeldheid of gesplitst eigendomsrecht – wijziging bepaling inzake overdrachtsregeling
aandelen - beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – aanpassing rechtsvorm naar een besloten vennootschap (BV) –
vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve omgevormd worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening – beschikbaarstelling van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - wijziging voorwerp – einde mandaat zaakvoerders – vaststelling statuten –
aanstelling bestuurder de dato achttien december tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.