Ondernemingsnr : 0460646763
Naam
(voluit) : Windey Koen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansstraat(STJ) 108
 : 9982 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 5 maart 2021 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige vennoot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de enige
vennoot vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende driehonderd vijftigduizend driehonderd
euro (€ 350.300,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende vijf en dertigduizend
en dertig euro (€ 35.030,-), hetzij in totaal driehonderd vijf en tachtigduizend driehonderd dertig euro
(€ 385.330,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige vennoot besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist een bedrag van honderd vijftigduizend driehonderd euro (€ 150.300,
-) dat werd geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, uit te keren. De enige
aandeelhouder heeft daarbij kennis genomen van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen waarbij werd vastgesteld :
- dat het bedrag van honderd vijftigduizend driehonderd euro (€ 150.300,-) niet het maximum
uitkeerbaar bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen kan worden
overgegaan. De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de ven-nootschap, op de datum die zal
meegedeeld worden door het bestuursorgaan.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, zal deze uitkering
volledig aangerekend wor-den op het bedrag dat bij toepassing en onder de voorwaarden van zelfde
Luik B
artikel 537 W.I.B. werd ingebracht en op dat moment in het kapitaal werd geïncorporeerd bij
voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013, op welk
bedrag alsdan reeds roerende voorheffing werd ingehouden en betaald.
Verder verklaart de enige aandeelhouder door onder-getekende notaris omstandig ingelicht te zijn
om-trent de mogelijke fiscale gevolgen van een terug-betaling van eigen vermogen aan de
aandeelhouders en verklaart de ondergetekende notaris te ontslaan van enige verdere
verantwoordelijkheid dienaan-gaande.
Voor zoveel als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat de voormelde terugbetaling van het
beschikbaar eigen vermogen volledig kan aangerekend worden op het bedrag dat bij toepassing en
onder de voorwaarden van zelfde artikel 537 W.I.B. werd ingebracht en alsdan in het kapitaal werd
geïncor-poreerd bij voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 18
december 2013, op welk bedrag alsdan reeds roerende voorheffing werd ingehouden en betaald,
zodat onderhavige uitkering door het verstrijken van een termijn van vier jaar sedert de
kapitaalverhoging, thans onbelast kan gebeuren.
VIERDE BESLISSING
De enige vennoot neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van
de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben. Vervolgens beslist de enige vennoot de tekst van het voorwerp van de
vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. onderneming voor goederenvervoer langs de weg, zowel in het binnen- als in het buitenland.
B. alle activiteiten met betrekking tot de landbouw en de veeteelt, waaronder ook het vetmesten al
dan niet voor rekening van derden.
C. Het (ver)handelen, fokken en/of het verlenen van diensten op het gebied van vee in de meest
ruime zin.
D. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
VIJFDE BESLISSING
De enige vennoot beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat de jaarvergadering
voortaan zal gehouden worden op 30 juni van elk jaar om 18 uur. Ten titel van overgangsmaatregel
verklaart de enige vennoot dat de eerstvolgende jaarvergadering derhalve zal gehouden worden op
30 juni 2021 om 18 uur.
ZESDE BESLISING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De vergadering verklaart en besluit
Luik B
dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘WINDEY KOEN’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. onderneming voor goederenvervoer langs de weg, zowel in het binnen- als in het buitenland.
B. alle activiteiten met betrekking tot de landbouw en de veeteelt, waaronder ook het vetmesten al
dan niet voor rekening van derden.
C. Het (ver)handelen, fokken en/of het verlenen van diensten op het gebied van vee in de meest
ruime zin.
D. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
E. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij
aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald
worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 30 juni om 18 uur.
Luik B
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9982 Sint-Laureins,
Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Jansstraat 108.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Koen Windey, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Koen Windey, voornoemd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart1 De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 5 maart 2021
- coordinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan