N° d'entreprise : 0405618366
Nom
(en entier) : GROTTES DE HAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Joseph Lamotte, Han 2
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
          D'un acte reçu le 11 décembre 2024 par Maître Philippe de WASSEIGE, Notaire résidant à
Rochefort, il résulte que la société anonyme "Conseils, Gestion, Organisation", dont le siège est
établi chemin de Couture, 3A à 1380 Lasne, immatriculée à la BCE sous le numéro 0427.607.573, ici
représentée par son représentant permanent, Monsieur DELAUNOIS Philippe; et la société à
responsabilité limitée "Goutelle Management", dont le siège est établi rue de la Gouttelle, 7 à 6890
Ochamps/Libin, immatriculée à la BCE sous le numéro 0644.611.718, ici représentée par son
représentant permanent, Monsieur LEDENT Jean-François,
          Comparaissant en qualités de mandataires exprès de la société anonyme "GROTTES DE
HAN", agissant en vertu de la délégation de pouvoirs du conseil d'administration insérée dans le
procès-verbal du conseil d'administration du dix-huit octobre 2024 dont une copie demeure annexée;
          Ont notamment requis le notaire instrumentant d'acter que :
- dans le cadre des opérations et décisions antérieures, il a été remis au notaire instrumentant la
demande de conversion de 1.667 bons de souscription en 1.667 actions, certifiée par le
commissaire, Monsieur Philippe Knapen, Réviseur d’entreprises associé de la SRL Knaepen
Lafontaine, Réviseurs d'entreprises dont les bureaux sont établis à Erpent.  Cette requête demeure
annexée;
- il est procédé à la conversion de 1.667 bons de souscription en 1.667 actions en application et en
conformité avec les décisions antérieures, aux conditions prédéterminées;
- cette conversion entraîne un apport de fonds nouveaux pour un montant total de 208.375 euros, la
valeur d'une action étant fixée à la somme de 125 euros, soit 40,73 euros de capital et 84,27 euros
de prime d'émission;
- le montant de l'augmentation de capital corrélative s'élève à 67.896,91 euros;
- les apports nouveaux correspondant à la valeur de conversion des bons de souscription en actions,
d'un montant total de 208.375 euros, font l'objet d'un dépôt sur un compte spécial ouvert à cet effet
en application de l'article 7:195 du Code des sociétés et des associations.  Les comparants remettent
au notaire instrumentant l'attestation bancaire émise par la banque BNP-Paribas-Fortis à Wierde en
date du 3 décembre 2024 de laquelle il résulte que le compte ouvert à cet effet est crédité de la
somme de 208.375 euros, et que ces fonds ont été versés par le souscripteur nommément désigné;
- en conséquence de cette l'augmentation de capital et des fonds propres, il est créé 1.667 actions
nouvelles, nominatives, sans désignation de valeur nominale, de même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, et participant aux bénéfices de la société à partir du
premier janvier deux mille vingt-cinq.  Ces 1.667 actions nouvelles sont attribuées à au souscripteur
nommément désigné en rémunération de son apport.  Mention sera portée sans délai au registre des
actionnaires nominatifs par les soins du conseil d'administration.
- le capital est augmenté à concurrence de 67.896,91 euros, en conséquence de quoi le premier
alinéa de l'article cinq des statuts est modifié et dorénavant libellé comme suit : Le capital est fixé à
quatre millions cent nonante-sept mille nonante-six euros nonante et un cents (4.197.096,91 €).  Il
est représenté par cent trois mille quarante-sept actions (103.047) sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/cent trois mille quarante-septième de l'avoir social.
         
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement aux fins de dépôt et de
publication.
Déposé en même temps les statuts coordonnés
 
Philippe de WASSEIGE, Notaire