Ondernemingsnr : 0503783554
Naam
(voluit) : Realtech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paardekerkhof 23
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“REALTECH”, met maatschappelijke zetel te 9990 Maldegem, Paardekerkhof 23, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0503.783.554, opgemaakt
door notaris Frank Desmet te Eeklo op 3 juli 2023, neergelegd ter registratie en publicatie, blijkt dat
hierna vermelde besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot TWAALFDUIZEND ZESHONDERD EURO
(12.600,00 EUR) op basis van de laatst gepubliceerde jaarrekening en de wettelijke reserve van de
vennootschap, groot DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (1.860,00 EUR), hetzij samen
VEERTIENDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (14.460,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, groot ZESDUIZEND EURO (6.000,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijziging met
aanpassing van artikel 4 der huidige statuten na kennisname en goedkeuring van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld op 30 juni 2023 bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin zij omstandig de door hen voorgestelde wijziging van het
voorwerp verantwoorden, welk stuk door de vergadering wel gekend, en waarbij beslist wordt om het
huidige artikel 3 der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, op zee of aan land, op
boorplatformen en schepen:
- voorzien in het onderhoud en/of monitoring van offshore, near shore en onshore infrastructuur zoals
onder meer, doch niet beperkt tot windmolenparken, installaties en terminals voor de olie en
gasindustrie, radars, weertorens en alle omvattende werkzaamheden die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk hierop betrekking hebben, zonder dat deze opsomming in
enigerlei wijze in beperkende zin kan worden geïnterpreteerd.
- dienstverlening met betrekking tot olieprojecten, gasprojecten, en civiele projecten, project-
management, claim-management, recrutering, consultancy van allerlei aard, contract-management.
- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De studie en/of uitvoering van offshore werken, zijnde werken op zee of in maritieme
omstandigheden zoals onder meer, doch niet beperkt tot estuaria, maritieme toegangsgeulen of
havens, en omvattend alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op of bevorderlijk zijn voor de hierna opgesomde activiteiten, zonder dat deze
opsomming op enigerlei wijze in beperkende zin kan worden geïnterpreteerd:
° Het verkennen en onderzoeken van sites op zee met betrekking tot bodem, ondergrond, stroming,
getij, golven, bestaande infrastructuur;
° Het funderen, verankeren of installeren van structuren op zee, onder meer ten behoeve van
windmolenparken op zee of in maritieme omstandigheden;
° Het breken, frezen, dynamiteren en/of verwijderen van rotsen en andere hindernissen op zee of in
maritieme omstandigheden;
° Het uitvoeren van alle boringen, met inbegrip van horizontale boringen, het maken van sleuven en
geulen, onder meer ten behoeve van het aanbrengen van hijskabels en/of zaagkabels onder
wrakken, de aanleg of installatie van kabels en allerhande nutsvoorzieningen en leidingen op zee en
in kustgebieden (landfalls, outfalls, enzovoort);
° Alle werken vanop hefeilanden op zee of in maritieme omstandigheden.
- Het uitoefenen van ontwikkelings-, vervaardigings-, verhandelings- en installatie-activiteiten,
evenals het leveren van diensten, inclusief activiteiten in verband met producten in de windturbine-
industrie en enige daaraan gerelateerde sectoren. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
- Alle activiteiten in de bouwindustrie en, in het bijzonder, de constructie, de aanleg, het onderhoud
en de herstelling van pijpleidingen onder water, evenals de constructie, de installatie, het onderhoud,
de herstelling en het upgraden van uitrustingen verbonden aan de offshore industrie alsmede
schepen in het buitenland aankopen, bouwen, verkopen, uitrusten, bevrachten, huren en uitbaten.
- Technische raadgeving verlenen, alsmede het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van technisch
werk, de overdracht van om het even welke bouwcontracten en het ontwikkelen van nieuwe
werktechnieken, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Zowel onder water als boven water, in België of in het buitenland uitvoeren van volgende
handelingen:
° Duikwerkzaamheden in de algemene betekenis van het woord;
° Persluchtwerkzaamheden, Las- en brandwerkzaamheden;
° Werkzaamheden in verontreinigd water;
° Constructie- en sloopwerkzaamheden;
° Onderhoud- en renovatiewerk;
° Betonstorten;
° Video- en andere inspecties;
° Injecteren, caissonwerkzaamheden;
° Duik-klok en habitatwerkzaamheden;
° Werkzaamheden in verband met een kofferdam;
° Bodembemonstering;
° Noodreparaties en calamiteitenwerk;
° Ponton- en kraanwerkzaamheden;
° Maritieme dienstverlening, kernboringen;
° Pijplijn (pipepull) assistentie;
° Scheep- en duwvaart, alsmede de assistentie ervan;
° Bediening van decompressie kamer voor zowel oppervlakte decompressie als medische hulp;
° Werkzaamheden in de ondergrondse bouw zoals - en zonder dat dit beperkend is – bouwkuip,
tunnels, reparaties aan alle soorten kunst- en remmingswerken, kaden, sluizen, stuwen,
landhoofden, steigers, laad- en losplaatsen, kust- en oeverbouw;
° Hefwerkzaamheden: bagger- en grondwerk, berging, shipping.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie met eigen middelen of door derden, van
materialen en producten, in de meest uitgebreide zin van het woord, de groothandel, de handel op
commissie inzonderheid van het dichten van lekkages van flensverbindingen, leidingen, turbines en
dit onder werkatmosfeer van gas, stoom of enig ander product, het herstellen en beschermen van
constructies in metaal, beton, hout, het herstellen en fabriceren van pleziervaartuigen en andere
artikels in kunsthars en metaal, het uitvoeren van werken in kerncentrales, pipe-freezing, het
herstellen, aanpassen en fabriceren van gelaste constructies en op verplaatsing, het plaatsen van
alle ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Uitvoeren van las- en montagewerken, piping, metaalbewerking, bouwmetaalbewerkingen,
smeedwerken en sierijzerwerken en dit in de meest brede zin.
- Ontwerpen, fabriceren en plaatsen van metaalconstructies in de meest brede zin.
- Montage en engineering.
- Ondernemingen te adviseren en in eigen naam en voor eigen rekening diensten, consultancy en
software onderhoud te verlenen in verband met de implementatie en het levenscyclusbeheer van
softwareoplossingen voor ondernemingen, op te treden als wederverkoper en leveringspartner van
softwareproducten en de deelnemingen van de vennootschap in andere ondernemingen en
ondernemingen te verwerven, te houden en te beheren.
- e-Dienstverlening en e-commerce en conventionele commerce en uitgeverij en vertaaldiensten:
° Aanbieden van online diensten en andere internet oplossingen;
° Het opzetten van publiciteitscampagnes, het volledig verzorgen van mailings voor derden, het
opmaken, het beheren en verhuren van gegevens uit databanken;
° Het ontwerpen, het aankopen en verkopen van alle vormen van publiciteit, alsmede het ontwerpen,
uitgeven, kopen en verkopen van alle boeken, tijdschriften en publiciteit, het voeren van een
publiciteitsonderneming en een uitgeversbedrijf;
° Alle verkopen via webshop en soortgelijk.
Dit voorwerp dient ruim geïnterpreteerd te worden. Alle handelingen mogen uitgevoerd worden zowel
in het binnenland als in het buitenland, op zee of aan land, op boorplatformen of op schepen.
De vennootschap mag alle handelingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn om haar voorwerp te
bereiken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
transacties uitvoeren die bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp.
De vennootschap kan deelnemen en samenwerken, of belangen behartigen in een andere
vennootschap, direct of indirect op welke wijze dan ook.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, als commissaris, als tussenpersoon of als agent.
De vennootschap kan deelnemen of op een andere manier geïnteresseerd zijn in alle soorten
bedrijven, vennootschappen, groeperingen of organisaties.
Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “REALTECH”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, op zee of aan land, op
boorplatformen en schepen:
- voorzien in het onderhoud en/of monitoring van offshore, near shore en onshore infrastructuur zoals
onder meer, doch niet beperkt tot windmolenparken, installaties en terminals voor de olie en
gasindustrie, radars, weertorens en alle omvattende werkzaamheden die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk hierop betrekking hebben, zonder dat deze opsomming in
enigerlei wijze in beperkende zin kan worden geïnterpreteerd.
- dienstverlening met betrekking tot olieprojecten, gasprojecten, en civiele projecten, project-
management, claim-management, recrutering, consultancy van allerlei aard, contract-management.
- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De studie en/of uitvoering van offshore werken, zijnde werken op zee of in maritieme
omstandigheden zoals onder meer, doch niet beperkt tot estuaria, maritieme toegangsgeulen of
havens, en omvattend alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op of bevorderlijk zijn voor de hierna opgesomde activiteiten, zonder dat deze
opsomming op enigerlei wijze in beperkende zin kan worden geïnterpreteerd:
° Het verkennen en onderzoeken van sites op zee met betrekking tot bodem, ondergrond, stroming,
getij, golven, bestaande infrastructuur;
° Het funderen, verankeren of installeren van structuren op zee, onder meer ten behoeve van
windmolenparken op zee of in maritieme omstandigheden;
° Het breken, frezen, dynamiteren en/of verwijderen van rotsen en andere hindernissen op zee of in
maritieme omstandigheden;
° Het uitvoeren van alle boringen, met inbegrip van horizontale boringen, het maken van sleuven en
geulen, onder meer ten behoeve van het aanbrengen van hijskabels en/of zaagkabels onder
wrakken, de aanleg of installatie van kabels en allerhande nutsvoorzieningen en leidingen op zee en
in kustgebieden (landfalls, outfalls, enzovoort);
° Alle werken vanop hefeilanden op zee of in maritieme omstandigheden.
- Het uitoefenen van ontwikkelings-, vervaardigings-, verhandelings- en installatie-activiteiten,
evenals het leveren van diensten, inclusief activiteiten in verband met producten in de windturbine-
industrie en enige daaraan gerelateerde sectoren. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
- Alle activiteiten in de bouwindustrie en, in het bijzonder, de constructie, de aanleg, het onderhoud
en de herstelling van pijpleidingen onder water, evenals de constructie, de installatie, het onderhoud,
de herstelling en het upgraden van uitrustingen verbonden aan de offshore industrie alsmede
schepen in het buitenland aankopen, bouwen, verkopen, uitrusten, bevrachten, huren en uitbaten.
- Technische raadgeving verlenen, alsmede het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van technisch
werk, de overdracht van om het even welke bouwcontracten en het ontwikkelen van nieuwe
werktechnieken, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Zowel onder water als boven water, in België of in het buitenland uitvoeren van volgende
handelingen:
° Duikwerkzaamheden in de algemene betekenis van het woord;
° Persluchtwerkzaamheden, Las- en brandwerkzaamheden;
° Werkzaamheden in verontreinigd water;
° Constructie- en sloopwerkzaamheden;
° Onderhoud- en renovatiewerk;
° Betonstorten;
° Video- en andere inspecties;
° Injecteren, caissonwerkzaamheden;
° Duik-klok en habitatwerkzaamheden;
° Werkzaamheden in verband met een kofferdam;
° Bodembemonstering;
° Noodreparaties en calamiteitenwerk;
° Ponton- en kraanwerkzaamheden;
° Maritieme dienstverlening, kernboringen;
° Pijplijn (pipepull) assistentie;
° Scheep- en duwvaart, alsmede de assistentie ervan;
° Bediening van decompressie kamer voor zowel oppervlakte decompressie als medische hulp;
° Werkzaamheden in de ondergrondse bouw zoals - en zonder dat dit beperkend is – bouwkuip,
tunnels, reparaties aan alle soorten kunst- en remmingswerken, kaden, sluizen, stuwen,
landhoofden, steigers, laad- en losplaatsen, kust- en oeverbouw;
° Hefwerkzaamheden: bagger- en grondwerk, berging, shipping.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie met eigen middelen of door derden, van
materialen en producten, in de meest uitgebreide zin van het woord, de groothandel, de handel op
commissie inzonderheid van het dichten van lekkages van flensverbindingen, leidingen, turbines en
dit onder werkatmosfeer van gas, stoom of enig ander product, het herstellen en beschermen van
constructies in metaal, beton, hout, het herstellen en fabriceren van pleziervaartuigen en andere
artikels in kunsthars en metaal, het uitvoeren van werken in kerncentrales, pipe-freezing, het
herstellen, aanpassen en fabriceren van gelaste constructies en op verplaatsing, het plaatsen van
alle ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Uitvoeren van las- en montagewerken, piping, metaalbewerking, bouwmetaalbewerkingen,
smeedwerken en sierijzerwerken en dit in de meest brede zin.
- Ontwerpen, fabriceren en plaatsen van metaalconstructies in de meest brede zin.
- Montage en engineering.
- Ondernemingen te adviseren en in eigen naam en voor eigen rekening diensten, consultancy en
software onderhoud te verlenen in verband met de implementatie en het levenscyclusbeheer van
softwareoplossingen voor ondernemingen, op te treden als wederverkoper en leveringspartner van
softwareproducten en de deelnemingen van de vennootschap in andere ondernemingen en
ondernemingen te verwerven, te houden en te beheren.
- e-Dienstverlening en e-commerce en conventionele commerce en uitgeverij en vertaaldiensten:
° Aanbieden van online diensten en andere internet oplossingen;
° Het opzetten van publiciteitscampagnes, het volledig verzorgen van mailings voor derden, het
opmaken, het beheren en verhuren van gegevens uit databanken;
° Het ontwerpen, het aankopen en verkopen van alle vormen van publiciteit, alsmede het ontwerpen,
uitgeven, kopen en verkopen van alle boeken, tijdschriften en publiciteit, het voeren van een
publiciteitsonderneming en een uitgeversbedrijf;
° Alle verkopen via webshop en soortgelijk.
Dit voorwerp dient ruim geïnterpreteerd te worden. Alle handelingen mogen uitgevoerd worden zowel
in het binnenland als in het buitenland, op zee of aan land, op boorplatformen of op schepen.
De vennootschap mag alle handelingen uitvoeren die nodig of nuttig zijn om haar voorwerp te
bereiken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
transacties uitvoeren die bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp.
De vennootschap kan deelnemen en samenwerken, of belangen behartigen in een andere
vennootschap, direct of indirect op welke wijze dan ook.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, als commissaris, als tussenpersoon of als agent.
De vennootschap kan deelnemen of op een andere manier geïnteresseerd zijn in alle soorten
bedrijven, vennootschappen, groeperingen of organisaties.
Zij mag onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, zonder
aanduiding van waarde, die elk een gelijk gedeelte vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan zowel gehouden worden in elektronische vorm als op papier.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij gewone brief
of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is
af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van maand juni om achttien uur (18h00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: 
- Ofwel via e-mail naar één van de leden van het bestuur waarin punt per punt wordt toegelicht en
bevestigd door JA of NEE goedkeuring;
- Ofwel via e-mail of andere elektronische drager waarbij het schriftelijk verslag van de algemene
vergadering ondertekend werd ter goedkeuring.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten.
Die vragen kunnen ook langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke en elektronische vragen uiterlijk op de vijfde (5e) dag vóór de
dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald voor de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer van BESIEN Koen, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer
van BESIEN Wouter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem,
Paardekerkhof 23.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om
voorgaande besluiten uit te voeren.
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist om bijzondere machtiging te verlenen aan  de commanditaire vennootschap
‘L&G CONSULT’, gevestigd te 9880 Aalter, Portretstraatje 4, 0720.927.358, of elke andere door hem
aangewezen persoon, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van BTW Administratie, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en Directe
Belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Frank DESMET
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie van de akte statutenwijziging dd. 03/07/2023
    •  Statutencoördinatie dd. 03/07/2023