Ondernemingsnr : 0772849280
Naam
(voluit) : SANKTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Verheijenstraat 9
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde) op 19 december 2022,
geregistreerd tien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 22
december 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28750. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00) . De ontvanger, DAT:
1) De bijkomende inbreng in geld ten bedrage van € 22.600,00 mits aanmaak en uitgifte van 678
aandelen soort A met stemrecht en 1.582 aandelen soort B zonder stemrecht, die dezelfde rechten
en voordelen zullen genieten als de huidig bestaande aandelen soort A met stemrecht en aandelen
soort B zonder stemrecht werd goedgekeurd.
Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.860 aandelen uitgegeven, te weten duizend
honderdachtenvijftig (1.158) aandelen met stemrecht (soort A) genummerd één (1) tot en met
duizend honderdachtenvijftig (1.158) en tweeduizend zevenhonderdentwee (2.702) aandelen zonder
stemrecht (soort B) genummerder duizend honderdnegenenvijftig (1.159) tot en met drieduizend
achthonderdzestig (3.860).
De vennootschap beschikt over een beschikbaar eigen vermogen.”
2) Het voorwerp werd gewijzig, zodat
artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- De verkoop van collectibles;
- Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.;
- Groothandel in spellen en speelgoed n.e.g. ;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g ;
- Andere drinkgelegenheden ;
- Het organiseren van evenementen;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enz.;
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. ;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie ;
Luik B
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Het verlenen van diensten, zoals het managen, verlenen van advies en bijstand, supervisie en
werkzaamheden die verband houden met consultancy, marketing, communicatie, publiciteit en public
relations;
- Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en
rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
- Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van
gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch,
administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen en/of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen
evenals alle gelijksoortige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, met
inbegrip van onroerende leasing;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enz.;
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Het organiseren van workshops en opleidingen
- Overige vormen van onderwijs;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);”
3) Het ontslag aangeboden door de statutaire bestuurder, de heer Hales Lawrens geboren te
Brasschaat op 8 december 1994, wonende te 2018 Antwerpen, Ballaarstraat 69 werd aanvaard met
ingang van 19 december 2022.
Artikel 13 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“ Artikel 13. Bestuursorgaan
13. 1. Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college
vormen en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt
waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele
bevoegdheid.
13. 2. Wordt benoemd tot bestuurder in de statuten:
- de heer GABRIEL Thomas Mariette Nandor, geboren te Antwerpen (Merksem) op zesentwintig
januari negentienhonderddrieënnegentig, wonende te 2160 Wommelgem, Autolei 24 V1.
13. 3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.”
4) De mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend werd toegevoegd.
Artikel 24 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“ Artikel 24. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
Luik B
aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
5) Het boekjaar loopt voortaan van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verkort om te eindigen op 31 december 2022.
Artikel 23 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“ Artikel 23. Boekjaar
23. 1. Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van
ieder jaar.
23. 2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de
waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de
inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting, en vormt een geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
23. 3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.”
6) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de
laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de laatst hieraan
voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20 van de statuten werd aangepast en ludit voortaan als volgt:
“Artikel 20. Soorten algemene vergadering
20. 1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de laatste vrijdag
van de maand juni om 20.00 uur in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de laatst hieraan voorafgaande werkdag. Op
deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring
voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.
20. 2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
20. 3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die
bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
7) Het adres van de zetel werd gewijzigd naar: 2900 Schoten, Paalstraat 87.
8) Er werd aan aan de besloten vennootschap “Meesters Accountants”, kantoorhoudende te 2970
Schilde, Mastendreef 11, (ondernemingsnummer 0447.620.257), vertegenwoordigd door de heer
Vincent Meesters, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruis-puntbank
van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Luik B
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.