Ondernemingsnr : 0766549230
Naam
(voluit) : BoCa Sports & Leisure
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jasmijnenweg 2
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“BoCa Sports & Leisure”
besloten vennootschap
9100 Sint-Niklaas, Jasmijnenweg 2
BE 0766.549.230
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Steven Vandersnickt, notaris te Zele, op 24 juni 2024, dat er een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BoCa Sports & Leisure", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Jasmijnenweg 2 met
ondernemingsnummer BE 0766.549.230.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
op 8 april 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna, onder
nummer 21323425.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Bocarona" en beslist tot
vervanging van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Bocarona".”
Tweede beslissing
De aandeelhouders verklaren, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan bedoeld in §1 van hetzelfde artikel naar aanleiding van een bijkomende inbreng in
geld en de uitgifte van nieuwe aandelen, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
Derde beslissing
De vergadering besluit de beschikbare inbreng buiten kapitaal van de vennootschap te verhogen met
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) teneinde het te brengen van twaalfduizend euro (€
12.000,00) op tweehonderd en twaalfduizend euro (€ 212.000,00) en dit mits uitgifte van duizend
tweehonderd (1.200) aandelen.
Deze nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf heden en ge-nie-ten voor het overige dezelfde
rechten en voordelen als de be--staan--de aandelen.
Zij zullen onmiddellijk worden ingeschreven in geld tegen een prijs van € 88,33 per aandeel. Zij
worden heden nog niet volstort.
Vierde beslissing
De aandeelhouder, voornoemd, verklaart afstand te doen met betrekking tot deze kapitaalverhoging,
van de uitoefening van hun recht van voorkeur en van de termijn tot uitoefening van dit recht, zoals
bepaald in artikel 7 van de statuten en overeenkomstig artikel 5.128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde beslissing
Komt alhier tussen:
De besloten vennootschap “LUCARONA”, met zetel te 9160 Lokeren, Ward De Bockstraat 11,
ondernemingsnummer BE0764.491.048; opgericht bij akte verleden voor notaris Steven
Vandersnickt te Zele op 26 februari 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 3 maart daarna, onder nummer 2131731, waarvan de statuten niet gewijzigd werden;
Alhier vertegenwoordigd door de BV “In & Outdoor Care”, met zetel te Ward De Bockstraat 11,
ondernemingsnummer BE0645.762.355 met vaste vertegenwoordiger de heer Van Dooren Dieter,
wonende te 9160 Lokeren, Ward de Bockstraat 11 EN De NV "Van Hese", zetel te 9160 Lokeren,
Prosper Thuysbaertlaan 12 A, met ondernemingsnummer BE0464.500.534 met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN HESE Frederik Julius Margareta Frans Marc Dirk,, wonende te 9160
Lokeren, Pr. Thuysbaertlaan 12/C000; in hun hoedanigheid van bestuurders daartoe benoemd in
voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt zoals voormeld;
Die, na voorlezing te hebben aangehoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap “BoCa Sports &
Leisure” en verklaart in te schrijven op de duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen, hetzij voor
een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)
De vergadering besluit dat deze aandelen bij hun uitgifte op heden nog niet worden volgestort.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders uitdrukkelijk op het feit dat de door de
vennootschap bij deze bijkomende inbreng uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk
geplaatst zijn. De nieuwe aandeelhouder zal op het moment van opvraging van de storting(en) aldus
gehouden zijn tot volstorting van de nieuw uitgegeven aandelen.
Zesde beslissing
De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng volledig werd verwezenlijkt, maar nog niet
volstort.
Dientengevolge besluit de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te schrappen en te
vervangen door:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo”
Zevende beslissing
De vergadering beslist om artikel 11 aan te passen als volgt:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behalve hetgeen volgt. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen, voor de deelneming
aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap en voor elke rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000) de
vennootschap vertegenwoordigd worden door minstens twee bestuurders.
Achtste beslissing
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren en inzonderheid om het register van aandelen aan te passen.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Steven VANDERSNICKT,
Notaris te Zele om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Tiende beslissing
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurder:
De besloten vennootschap “TENNISCLUB DE VALLEI”, met zetel te 9140 Temse, Triphon De
Smetstraat 5, met ondernemingsnummer BE0878.102.396; opgericht bij akte verleden voor notaris
Patrick Pien, notaris te Kruibeke op 20 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 4 januari 2006 onder nummer 06001727; waarvan de statuten niet gewijzigd
werden;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Elfde beslissing
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “LUCARONA”, met zetel te 9160 Lokeren, Ward De Bockstraat 11,
ondernemingsnummer BE0764.491.048, met als vaste vertegenwoordiger Dieter Van Dooren.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering beslist Vadecas & Partners BV, Land Van Waaslaan 101, 9040 Sint-
Amandsberg (BTW BE 811.965.818), als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
.
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  coördinering van de statuten
 
Getekend:
Steven Vandersnickt, notaris