Ondernemingsnr : 0449596780
Naam
(voluit) : VAN GANSEN AUTOCENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 85
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 28 september 2021 blijkt dat
de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “Van Gansen Autocenter”.  Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen dienen deze vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van dit Wetboek ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.
Aangezien de vennootschap onder meer haar voorwerp wenste uit te breiden, wat een
statutenwijziging impliceert, heeft de enige aandeelhouder besloten, conform de verplichtingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om
deze in lijn te brengen met de bepalingen van voormeld Wetboek.  De tekst van de statuten wordt
integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van
de nieuwe statuten.
(…)
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De enige aandeelhouder heeft besloten om het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal
te behouden maar uit te breiden door toevoeging van volgende activiteit onder een zevende streepje,
en de statuten dienovereenkomstig aan te passen :
“- het wassen en poetsen van motorvoertuigen.”
Vermelding van de afkorting van de vennootschapsnaam en van de handelsnaam in de statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om in artikel 1 van de statuten de afkorting van de
vennootschapsnaam “Van Gansen Autocenter” te weten “VGA” op te nemen alsook te vermelden dat
de vennootschap haar activiteiten zal uitbaten onder de handelsnaam “Carwash Brecht”, zonder dat
iets wordt gewijzigd aan de naam van de vennootschap, en om de statuten dienovereenkomstig aan
te passen.
om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Invoering van de statutaire mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen overeenkomstig
artikel 7:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder besluit om gebruik te maken van de door artikel 7:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de statuten te bepalen dat de
vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van door een collegiale raad
van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot twee indien de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in artikel 7:85, § 1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Wijziging boekjaar
Luik B
De enige aandeelhouder heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van één (1) april van elk
kalenderjaar en eindigt op eenendertig (31) maart van het daaropvolgende kalenderjaar, zo te
wijzigen dat het voortaan loopt van één (1) oktober van elk kalenderjaar tot en met dertig (30)
september van het daaropvolgend kalenderjaar, en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
Vervroegde afsluiting van het lopend boekjaar
De enige aandeelhouder heeft besloten om het lopende boekjaar, dat normaal eindigt op 31 maart
2022, bij wijze van overgangsmaatregel, vervroegd af te sluiten zodat dit thans een einde neemt op
30 september 2021. Het eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 oktober 2021
om te eindigen op 30 september 2022.
Wijziging datum jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de
tweede (2de) zaterdag van de maand september om veertien uur (14u00) naar de tweede (2e)
zaterdag van de maand maart om veertien uur (14u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan
te passen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
Volgende artikels werden onder andere gewijzigd :
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Van
Gansen Autocenter", afgekort “VGA”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
De vennootschap zal haar acitviteiten uitoefenen onder de handelsnaam “Carwash Brecht”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de uitbating van een garage;
- de aan- en verkoop van auto- en alle andere motorvoertuigen, zoals personenwagens,
vrachtwagens;
- de aan- en verkoop van alle autowisselstukken en bijhorigheden;
- de handel in oliën en vetten;
- het herstellen en depanneren van bovenvermelde voertuigen;
- het verhuren van motorvoertuigen en leasen op korte en lange termijn;
- het wassen en poetsen van motorvoertuigen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp. Zij mag belangen verwerven bij wijze van deelneming of anderszins in alle
vennootschappen en verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of wier voorwerp op
enige manier kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en zij mag in deze
vennootschappen de functie van bestuurder en vereffenaar uitoefenen.
Zij mag tevens de verbintenissen van deze vennootschappen jegens derden waarborgen door het
stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden.
(…)
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.  Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen.  In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
Luik B
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.  De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
(…)
Artikel 18 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 20 - Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 - Controle
De controle op de vennootschap wordt, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering
hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen
toevertrouwd.
(…)
Artikel 23 - Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op op de tweede (2e) zaterdag van de maand maart om veertien
uur (14u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen
vermeld.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 25 - Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Artikel 36 - Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) oktober van elk kalenderjaar en eindigt op dertig (30) september van
het daaropvolgend kalenderjaar.
Het bestuursorgaan  stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
Bevestiging mandaat van de bestuurder(s)
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen,
geenszins tot gevolg heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd.
De enige aandeelhouder heeft dan ook, voor zoveel als nodig, besloten om volgende
Luik B
bestuursmandaten te bevestigen :
-      Het mandaat van de heer Quirijnen Ben, wonende te 2960 Brecht, Melkweg 11, als niet-
statutaire bestuurder; en
-      Het mandaat van de besloten vennootschap “Pecunia Nostra”, met zetel te 2960 Brecht, Heiken
66, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0845.052.419 RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Quirijnen Tim, wonende te
2960 Brecht, Leopoldstraat 11, als niet-statutaire bestuurder.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Werd gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de vennootschap “Van Herck & Co
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0425.418.937 RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)       De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
BESLUITEN RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op de besluiten van de enige aandeelhouder zijn de twee bestuurders, de
heer Quirijnen Ben en de besloten vennootschap “Pecunia Nostra”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Quirijnen Tim, in vergadering bijeen gekomen en hebben zij eenparig
besloten om de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 2960
Brecht, Heiken 66.
De raad van bestuur heeft besloten om de mandaten van de heer Ben Quirijnen en de BV Pecunia
Nostra, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Quirijnen, als gedelegeerd bestuurders te
bevestigen.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 4 oktober 2021.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten