Ondernemingsnr: 0685 733 283
Naam
(voluit) : OPTISUR INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9090 Merelbeke-Melle, Brusselsesteenweg 69 bus 1
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - omzetting naar BV en aanneming
nieuwe statuten
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 7 januari 2025,
geregistreerd te Gent, Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 13 januari 2025
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 884, dat de Cooperatieve Vennootschap OPTISUR Invest, waarvan
de zetel gevestigd is te 9090 Merelbeke-Melle, Brusselsesteenweg 69 bus 1, RPR 0685.733.283, de volgende
beslissingen heeft genomen :
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, deze
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen, beschikbaar te
maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "OPTISUR INVEST".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
beheermaatschappij,	holding, patrimoniumvennootschap,	tussenpersoon,	alle	activiteiten	als
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief
mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een	wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen,
en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen	of
groeperingen,_ _ evenals _ het_verlenen __ van _ alle __ managementbijstand _en _het _uitoefenen van _ alle i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen;
het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve
en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig
belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing
van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan,
alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen,
onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer,
wederbelegging en opbrengst.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag ledere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door één (1) bestuurder voor handelingen tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00)
voor de gehele transactie. Voor handelingen boven een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) is de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders.
Voor navolgende verbintenissen is de handtekening van twee (2) bestuurders vereist. Echter, vanaf er vier
(4) bestuurders benoemd zijn, is de handtekening vereist van drie (3) bestuurders voor navolgende
handelingen:
-Kredieten, lease, renting, huurcontracten en overeenkomsten met langere looptijd dan drie (3) jaar.
-Aankoop, vruchtgebruik, opstal, lease en verkoop onroerende goederen,
-Het verlenen van borgstellingen, hypotheek , pand of mandaten daartoe op activa van de onderneming.
-Overnames portefeuille, handelsfondsen en nemen van participaties.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
vrijdag van december.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
in zijn hoedanigheid van de bestuurder van de voormelde CVBA (thans BV) :
-De heer MONDAL Johan, voornoemd.
-De heer Erik Wuyckens
-De BV RIUS, met ondernemingsnummer 0872.263.986, vast vertegenwoordigd door Erik Wuyckens;
-De BV MONDAL & PARTNERS, met zetel te Pauwstraat 63 te 9080 Lochristi, met ondernemingsnummer
0427.867.196, vertegenwoordigd door de heer Johan Mondal.
De algemene vergadering besluit vervolgens om over te gaan tot het ontslag van de huidige gedelegeerd
bestuurders:
-De heer Johan Mondal
-De heer Erik Wuyckens
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
-De BV MONDAL & PARTNERS, met zetel te Pauwstraat 63 te 9080 Lochristi, met ondernemingsnummer
0427.867.196, vertegenwoordigd door de heer Johan Mondal;
-De heer Erik Wuyckens;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een	:
onbepaalde duur :
1.De BV C&EL Management, voornoemd, met zetel te 9090 Merelbeke-Melle, Meersstraat 1C, , met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Céline De Weerd;
2.De BV BSK Management en Advies, voornoemd, met zetel te 9630 Sint-Denijs-Boekel, Moldergem 110,
met als vaste vertegenwoordiger Bram Wuyckens;
Het bezoldigd of niet bezoldigd karakter van het mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Merelbeke-Melle,
Brusselsesteenweg 69 bus 1.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte omvorming/statutenwijziging
-gecoördineerde statuten
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen