Ondernemingsnr : 0866573551
Naam
(voluit) : IPAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winston Churchilllaan 240 bus 4
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 26 december 2023 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
vennootschap “IPAC”, met zetel te 1180 Ukkel (Brussel), Winston Churchilllaan 240 bus 4 en met
ondernemingsnummer 0866.573.551, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Carole
Guillemyn te Brussel op 15 juli 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6
augustus daarna, onder het nummer 04117132, waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd bij
beslissing van de buitengewone vergadering, gehouden voor notaris Carole Guillemyn te Brussel op
28 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2010,
onder nummer 10019441, éénparig besloten heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw BATTAILLE DE STAPPENS DE NIEUWENHOVE Laurence Catherine Anne Albertine,
voornoemd ;
- Mevrouw MOONEN Gertruda Maria Mathilde, geboren te Maastricht op 14 april 1944, weduwe van
de heer Battaille de Stappens de Nieuwenhove Marc, wonende te 1540 Herne, Tembroek(HN) 1.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: IPAC
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden en in samenwerking met derden:
- alle dienstprestaties van economische aard, het verstrekken van adviezen, coaching en consulting
op het gebied van communicatie, human resources, administratie, organisatie, management,
financiën, marketing, juridische zaken en alle aanverwante manageriale vraagstukken zowel in
België als in het buitenland;
- het organiseren van evenementen in België en in het buitenland;
- het les- of voordrachten geven aan scholen, hogescholen en universitaire instellingen; deelnemen
aan studie- of vormingsdagen;
- het waarnemen van alle mandaten van bestuurder of vereffenaar in alle vennootschapen en
ondernemingen;
- het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur van en
het toezicht op ondernemingen waarin zij al dan niet participeert;
- voor eigen rekening en/of rekening van derden, of in samenwerking met derden en/of
tussenpersonen alle onroerend goed – of ermee verband houdende verrichtingen stellen. Hiertoe
mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, valorisatie,
inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren; het promoten
en het coördineren van het bouwen van appartementen, woonhuizen, industriële gebouwen en alle
andere onroerende goederen in het algemeen;
- voor eigen rekening mag de vennootschap tevens een roerend vermogen aanleggen, uitbouwen en
beheren;
- de vennootschap mag zekerheiden stellen en zich aval stellen tot waarborg van zowel eigen
verplichtingen en verbintenissen als die van derden;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, het vervaardigen, het verdelen en de handel in wijnen, likeuren, champagnes,
aperitieven en ander dranken in al zijn vormen.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of
vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Indien de uitoefening van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke vereisten
inzake het vestigingsrecht, zal de vennootschap de uitoefening van die activiteiten uitstellen tot de
verwezenlijking van deze vereisten.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder
beperking van duur en zijn steeds door haar afzetbaar.
Indien meerdere bestuurders vormen deze een college.
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zij mogen, op eigen verantwoordelijkheid, al of een deel van hun bevoegdheden afvaardigen aan
elke persoon van hun keuze.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in alle akten, daarin begrepen die waarbij een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomst, en in rechte, door één bestuurder afzonderlijk
handelend.
Ze is daarboven geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen die binnen de grenzen van
hun mandaat handelen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Bert
Valkeniers te Tienen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 1180 Brussel,
Alsembergsesteenweg 999 bus 9.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.