Ondernemingsnummer :
0417648643
Benaming :
(voluit) :
BOUCLIER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwstraat 37
1730 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 5 december 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “BOUCLIER”, met zetel te 1730 Asse,
Nieuwstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.648.643.
Opgericht onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ingevolge akte verleden voor notaris Gilbert De Smet, te Asse, op 14 november 1977,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 1977, onder nummer
4272-19.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Jean-Jacques Boel, te Asse, op 5
december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014,
onder nummer 14020091.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering zet de motieven van de kapitaalvermindering uiteen, waarbij werd besloten tot de
kapitaalvermindering, en waar deze uitvoerig werd gemotiveerd.
De vergadering beslist vervolgens om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten bedrage van
HONDERD EN TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 112.500,00) om het van
TWEEHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 236.500,00) terug te brengen
op HONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders naar
evenredigheid van hun aandelenbezit.
Er zal bij deze kapitaalvermindering echter geen terugbetaling aan de aandeelhouders gebeuren.
Deze bedragen zullen op rekening-courant in voordeel van de aandeelhouders worden geplaatst.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
Luik B
voldoening hebben gekregen.
De vergadering beslist dat de wettelijke reserve, dewelke per 31 december 2017 in de balans
genoteerd stond voor veertienduizend negenhonderd en vijf euro (€ 14.905,00) terug wordt gebracht
naar de oorspronkelijke waarde van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van HONDERD EN TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 112.500,00)
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD
VIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000,00).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De tekst van artikel vijf der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt :
“Artikel 5. – KAPITAAL.
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vijfduizendste (1/5000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakbestuurders, alsook aan de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een CVBA “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel
te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, en met kantoor te 9100 Sint-
Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door mevrouw Goossens Griet, of elke andere door
haar aangewezen persoon, ieder met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, handelend voor de
uitvoering van de genomen besluiten om alle wijzigingen kenbaar te maken aan alle
overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zullen de bestuurders, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.