Francophone Ne Prestige
Nº d'entreprise : 0437 709 827
Nom
(en entier) : ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE PUTMAN
FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : HENRI JOSEPH GENESSE 30 - 1070 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATIONS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2024 de PUTMAN FRERES SA
tenue au siège de la société à ANDERLECHT.
« ( ... )
DELIBERATIONS - RESOLUTIONS
L'assemblée prend les décision suivantes :
Nomination des administrateurs.
L'assemblée générale nomme à l'unanimité les administrateurs suivants :
- Monsieur Gilles MOREAU, domicilié à B-1380 Lasne; en qualité d'Administrateur, lequel accepte;
- Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à 8-1653 DWORP, en qualité
d'Administrateur, lequel accepte;
- Monsieur Quentin PUTMAN, domicilié à B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW, en qualité d'Administrateur,
lequel accepte;
Les mandats sont exercés à titre non rémunérées et débutent immédiatement et prendront fin à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2026 de PUTMAN
Pour extraits conformes,
Fait à Anderlecht, le 25 juin 2024
Michaël PUTMAN,
Administrateur délégué »
Extrait du Procès - verbal du Conseil d'administration du 25 juin 2024 de PUTMAN FRERES SA tenu au
siège social de la société
« ( ... )
Délibérations - décisions
2.a -Nomination de Michaël PUTMAN en qualité d'administrateur délégué
Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1653 DWORP, est nommé par décision unanime du conseil
d'administration au poste d'administrateur délégué de putman sa. jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui
approuvera les comptes annuels arrêtés au 31/12/2026 ; lequel accepte.
2.b -Nomination de Michaël PUTMAN en tant que représentant permanent de putman sa.
Monsieur Michaël PUTMAN domicilié à B-1653 DWORP, est nommé par décision unanime en tant que
représentant permanent de putman sa jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes
Pouvoirs accordés - mise à jour et récapitulation
1)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes
posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir accordé aux personnes reprises ci-après
d'engager la société par leur seule signature selon les montants détaillés ci-après :
·Sur les documents constituant les offres de prix ou de soumissions publiques ou privées ;
·Sur les factures, demandes ou ordres de paiement et déclarations de créance ;
·Sur les plans et cahiers de charge correspondant à ces offres de prix ou soumissions.
-sans limite de montants et le cas échéant par subdélégation:
·Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1653 DWORP; en sa qualité
d'Administrateur délégué;
·Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN, en sa qualité de directeur
administratif et financier.
·Monsieur Quentin PUTMAN, employé, domicilié à B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW en sa qualité
d'administrateur.
·Monsieur Gilles MOREAU, employé, domicilié à B-1380 Lasne en sa qualité d'Administrateur.
-A concurrence de maximum 2.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
·Monsieur Daniel MERCIER, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-6230 PONT-A-CELLES
·Monsieur Christian DARGENT, Directeur Général Technique (COO), domicilié à B-1400 NIVELLES
-A concurrence de maximum 1.500.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
·ABLB consulting srl., représenté par son gérant M. Adem Bulbul, Sise B-4420 Saint Nicolas
-À concurrence de 450.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
·Monsieur Vincent BRUYERE, Division Manager, domicilié à B-7340 COLFONTAINE
·Monsieur Patrick LIZON, BDM, domicilié à B-7800 ATH
·Madame Bénédicte Pypaert , Division Manager, domiciliée à B-1440 BRAINE LE CHATEAU
·Monsieur Nicolas DANO, Division Manager, domicilié à B-1421 OPHAIN,
·Monsieur Sébastien MOINET, Division Manager, domicilié à B-7130 BINCHE
·Monsieur Richard VAN DE WOESTIJNE, Division Manager, domicilié à B-7864 DEUX-ACREN
·Monsieur Jonathan JEEWOOTH, Division Manager, domicilié à B-1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
·Ardy Consult srl., représenté par M. Arnaud d'Ydewalle Sise B-5530 Purnode,
-À concurrence de 150.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée :
·Monsieur Grégory BRUNEEL, Section Manager, domicilié à B-7890 WODEQ
·Monsieur Sébastien MOINET, Section Manager, domicilié à B-7130 BINCHE
·Monsieur Julien THIJS, Section Manager, domicilié à B-7190 MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES
2)Les Administrateurs collégialement confirment et, pour autant que nécessaire, ratifient pour les actes
posés antérieurement à la date du présent conseil, le pouvoir, sans limite de montant, accordé aux personnes
reprises ci-après d'engager la société par leur seule signature ou par subdélégation sur tout document de
correspondance ou contractuel avec le personnel de l'entreprise, avec les tiers et avec toute autorité,
administration ou service public, organisation patronale ou syndicale, institution bancaire et financière en
général :
·Monsieur Michaël PUTMAN, dirigeant d'entreprises, domicilié à B-1653 DWORP en sa qualité
d'Administrateur délégué
·Monsieur Hugues QUINTAES, employé, domicilié à B-3080 TERVUREN en sa qualité de directeur
administratif et financier.
·Monsieur Michel DIERICKX, domicilié à B-1450 CHASTRE pour les matières relatives à la gestion des
ressources humaines et les relations et engagements envers les différentes Institutions publiques et privées y
relatives.
Sauf en cas de mandat spécifique, seules les personnes citées ci-avant sont autorisées à la signature dans
le cadre et la limite des pouvoirs accordés.
Retraits de pouvoirs
Enfin, tout pouvoir de signature quelconque accordé aux personnes suivantes est retiré selon les modalités
précisées ci-après :
·Monsieur Xavier HENROTAY, Division Manager, domicilié à B-1410 WATERLOO, Avenue du Manoir, nº
121 avec effet au 30 septembre 2021.
·Engineering and Services srl., représenté par M. Marc GERARD. Sise B-7011 Mons, avec effet au 9 juin
2022.
( ... ) »
Pour extraits conformes,
Fait à Anderlecht, le 25 juin 2024
Michael PUTMAN
Administrateur délégué