N° d'entreprise : 0803769318
Nom
(en entier) : ALBERT HALL REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 48
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « ALBERT HALL REAL ESTATE », ayant son siège à 1160 Auderghem,
Avenue Herrmann Debroux 48, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le
numéro 0803.769.318, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant
à Bruxelles, le 13 juillet 2023, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le 19 juillet suivant, volume 0 folio 0, case 16877, aux droits de cinquante euros 50
(EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
 
a) L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de quatre
millions d’euros (4.000.000 €), effectué par l’actionnaire unique, et d’émettre en contrepartie
quarante mille (40.000) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même
droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
L’assemblée décide qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations, ces actions ne doivent être pas libérées à leur émission.
 
b) Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
renonce à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions
nouvelles et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
 
c) Et au jour de l'acte, est ici intervenue la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «
DIVERSIFIED ASSETS FINANCE S.A R.L. », représentée comme dit est, qui, après avoir entendu
lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société
du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations
mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport en numéraire d'un montant de quatre millions
d’euros (4.000.000 €).
En contrepartie de cet apport, quarante mille (40.000) actions nouvelles lui sont attribuées.
Conformément aux conditions d’émission, la libération des actions ainsi souscrites est reportée.
 
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts afin de le mettre en
conformité avec la résolution prise, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des
sociétés et des associations, comme suit :
 
« ARTICLE 5
Il existe quatre-vingts mille (80.000) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et
donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
(...) »
 
 
Troisième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée en ce compris la mise à jour du registre des actions;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.