Ondernemingsnr : 0543625810
Naam
(voluit) : SOTRA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albertkanaalbaan 9
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 september 2024,
blijkt het volgende:
1. REËLE KAPITAALVERMINDERING MET VERNIETIGING VAN AANDELEN
De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met vijftien miljoen vierhonderdentweeduizend
driehonderdenzes euro veertig cent (€ 15.402.306,40), om dit terug te brengen van zevenentwintig
miljoen eenenveertigduizend achthonderdeenennegentig euro vijfenzestig cent (€ 27.041.891,65) op
elf miljoen zeshonderdnegenendertigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro vijfentwintig cent (€
11.639.585,25), teneinde een herschikking van het aandeelhouderschap mogelijk te maken en dit
door vernietiging van in totaal negenendertigduizend tweehonderddrieënzestig (39.263) aandelen.
Aanrekening kapitaalvermindering
Deze kapitaalvermindering werd pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 18 WIB92.
Vaststelling van totstandkoming van kapitaalvermindering en van vernietiging van aandelen
De vergadering deed hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de reële
kapitaalvermindering met vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende notaris
aldus te akteren, te weten:
- dat het kapitaal van de Vennootschap thans effectief is gebracht op elf miljoen
zeshonderdnegenendertigduizend vijfhonderdvijfentachtig euro vijfentwintig cent (€ 11.639.585,25),
verdeeld over veertigduizend achthonderdachtenzestig (40.868) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde;
- dat in totaal negenendertigduizend tweehonderddrieënzestig (39.263) aandelen toebehorende aan
Sub 3 effectief zijn vernietigd en werden geschrapt uit het register van aandelen;
- dat de kapitaalwaarde van de overblijvende veertigduizend achthonderdachtenzestig (40.868)
aandelen niet is gewijzigd als gevolg van deze kapitaalverrichting.
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot
uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering met vernietiging van
aandelen en in het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de begunstigde aandeelhoudster te
doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn en om de vernietigde aandelen te schrappen uit het
register van aandelen.
De raad van bestuur werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de raad van
bestuur tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het
register van aandelen.
2. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap elf miljoen zeshonderdnegenendertigduizend
vijfhonderdvijfentachtig euro vijfentwintig cent (€ 11.639.585,25).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door veertigduizend achthonderdachtenzestig (40.868) gelijke aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.”
3. ONTSLAG BESTUURDERS
De volgende thans in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/de besloten vennootschap “GASOTRA”,  met als vaste vertegenwoordiger mevrouw SOMERS
Gabriella; en
2/ mevrouw LÜTHI Ursula.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Nick Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)