Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : European Spatial Biology Center
(verkort) : ESBC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 3
 : 3001 Heverlee
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
Op negenentwintig september,
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
IS VERSCHENEN:
1. De vennootschap naar Duits recht "Mastermind Transactions & Investment GmbH", met zetel te
40789 Monheim (Duitsland), Alfred-Nobel-Straße 10, en met Belgisch ondernemingsnummer
0653.866.112, hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar managing director, de
heer HEINEMANN Axel Heinrich, wonende te 40474 Düsseldorf, Elbinger Weg 15 (Duitsland) (…);
2. De heer KASHIKAR Nachiket Dilip, geboren te Pen (India) op 24 juni 1982, wonende te 40764
Langenfeld (Duitsland), Auguste-Piccard-Weg 72, (…).
Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van
de hierna genoemde vennootschap.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met
de naam "European Spatial Biology Center".
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Technologielaan 3.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door "Mastermind Transactions & Investment GmbH", voornoemd, ten belope van 30.750 "Klasse
A-aandelen";
- door KASHIKAR Nachiket Dilip, voornoemd, ten belope van 30.750 "Klasse A-aandelen".
totaal: eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen.
(...)
Het kapitaal is volledig volgestort.
De oprichters verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volgestort is ten belope van 100%. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN.
Hoofdstuk 1 : Aard van de vennootschap
Artikel 1 : Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "European Spatial Biology Center" en als afgekorte naam "ESBC".
Artikel 2 : Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
0775505201
Luik B
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger of in enige vorm van samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten:
- Het opzetten van een Centrum & Cluster voor het leveren van diensten, technologie en
infrastructuur op het gebied van ruimtelijke biologie op het gebied van biowetenschappen,
biotechnologie en farmacie bij de mens, dieren, planten en milieu.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe diensten en
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen met betrekking tot deze specifieke
activiteiten.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 : DUUR.
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Hoofdstuk III : Bestuur en Controle
Artikel 16 : Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit drie (3) tot zes (6) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:
- minimum twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders
van aandelen Klasse A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);
- maximum twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders
van aandelen Klasse B (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt).
De raad kan uitgebreid worden met onafhankelijke bestuurders die worden benoemd op gezamenlijk
voorstel van de meerderheid van de aandelen Klasse A én de meerderheid van de aandelen Klasse
B.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de
kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.
Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld. De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over de eventuele bevestiging
van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(...)
Artikel 19 : Beslissingen van de raad van bestuur
De raad kan rechtsgeldig vergaderen wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
Tenzij het beslissingen betreft die, in voorkomend geval, moeten genomen worden bij bijzondere
meerderheid in toepassing van artikel 19bis van deze statuten worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel afgewezen, tenzij indien
de raad van bestuur een even aantal bestuurders telt in welk geval de stem van de voorzitter
doorslaggevend zal zijn.
ledere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan
een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder-volmachtdrager mag slechts één collega-bestuurder vertegenwoordigen.
Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen ter zake heeft een geschrift naar behoren
gedagtekend en met de handtekening van alle bestuurders dezelfde waarde als was het
aangenomen in een vergadering van de raad van bestuur.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te kunnen organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
Luik B
uitsluiten.
Artikel 19bis: Sleutelbeslissingen in Raad van Bestuur
Van zodra er aandelen van de Klasse B zijn uitgegeven en er bovendien, in toepassing van artikel 16
van deze statuten, bestuurders zijn benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen
Klasse B, zullen beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies ("Sleutelbeslissingen in
Raad van Bestuur") maar kunnen genomen worden indien (a) de meerderheid van de bestuurders
aanwezig is of vertegenwoordigd is én (b) alle bestuurders verkozen op voordracht van de
sleutelaandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn (sleutelaandeelhouders zoals gedefinieerd
in de Aandeelhoudersovereenkomst als "Key Shareholders"). Ze dienen goedgekeurd te worden
door (a) een meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders én (b) met
unanimiteit van de bestuurders verkozen op voordracht van de sleutelaandeelhouders.
Sleutelbeslissingen in Raad van Bestuur zijn de volgende beslissingen:
    1.  vaststelling van de jaarrekening en voorstel van dividenduitkering aan de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders;
    2.  opvragen tot volstorting van het kapitaal;
    3.  goedkeuring van het jaarlijks budget voor te leggen aan de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders;
    4.  het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen van
de activiteiten van de vennootschap en van derde partijen voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    5.  in pandgeving of het verlenen van enige andere garantie op de activa van de vennootschap;
    6.  de oprichting of overname, geheel of gedeeltelijk, van een bijkantoor, exploitatiezetel, filiaal,
verbonden of andere onderneming;
    7.  de toekenning van rechten op de intellectuele eigendom van de vennootschap in om het even
welke vorm, waaronder doch niet beperkt tot de overdracht van intellectuele eigendom;
    8.  het aangaan van allianties;
    9.  de aanwerving van, en/of wijziging van (arbeids)voorwaarden van en/of de beëindiging van de
(arbeids)relatie met senior aangestelden of senior managers;
    10.  voorstel tot benoeming of ontslag van de commissaris;
    11.  de benoeming (voor periodes van maximaal drie (3) jaar) en het vastleggen van de
contractvoorwaarden van gedelegeerd bestuurders alsook hun ontslag;
    12.  het voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures als eiser of verweerder voor een bedrag
van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    13.  de indiening van het verzoek tot aanvraag van gerechtelijk akkoord of aangifte van
faillissement;
    14.  het voorstel tot en vastleggen van de wijze van kapitaalverhoging;
    15.  besluiten inzake en goedkeuring van verslagen inzake fusie, splitsing, overdracht van een
gehele of gedeeltelijke bedrijfstak, ontbinding of elke andere vorm van reorganisatie van de
vennootschap;
    16.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst aangegaan tussen de
vennootschap en het management en familieleden van het management, of tussen de vennootschap
en één van de aandeelhouders of hiermee verbonden partijen;
    17.  het instellen van een adviserend comité;
    18.  beslissingen om activiteiten te ontwikkelen die behoren tot de titels II en III van de
voorwerpomschrijving in artikel 3.
(...)
Artikel 22 : Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Artikel 22bis : Opdrachten
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders waarvan minstens één
Luik B
bestuurder verkozen op voorstel van de Klasse A, gezamenlijk handelend, of door een speciaal
lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit voorwerp aangesteld door de raad
van bestuur.
Zolang er geen aandelen van Klasse A zijn, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder.
(...)
Hoofdstuk IV: Algemene vergadering
Artikel 27 : Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van juni om 17 uur.
lndien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. Hierop worden aandeelhouders uitgenodigd om er aan deel te nemen
en er te stemmen.
(...)
Artikel 28 : Beraadslaging - Stemrecht
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan de vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ofwel (a) in
voorkomend geval, alle sleutelaandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
(sleutelaandeelhouders zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst als "Key
Shareholders") zolang als deze sleutelaandeelhouders samen minstens vijftig ten honderd (50%) van
de uitstaande stemgerechtigde aandelen bezitten, ofwel, indien dit laatste niet (meer) het geval is, (b)
indien minstens vijftig ten honderd (50%) van de uitstaande stemgerechtigde aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
ln geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
Artikel 29 : Sleutelbeslissingen in de algemene vergadering
Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies ("Sleutelbeslissingen in algemene
vergadering") kunnen maar genomen worden mits het naleven van het in artikel 28, eerste lid
vermelde aanwezigheidsquorum. Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen ze goedgekeurd te worden met tachtig ten
honderd (80 %) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen én, van zodra er
effectief aandelen van de Klasse B zijn uitgegeven, een meerderheid van uitstaande
stemgerechtigde aandelen van de Klasse A én een meerderheid van uitstaande stemgerechtigde
aandelen van de Klasse B:
    1.  een fusie of splitsing van de vennootschap;
    2.  een verhoging of vermindering van het kapitaal;
    3.  de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
    4.  inkoop van eigen aandelen;
    5.  de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
    6.  de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
    7.  de ontbinding van de vennootschap;
    8.  enige wijziging van de statuten;
    9.  verkoop of overdracht van de activiteiten van de vennootschap;
    10.  benoeming, ontslag en bezoldiging van de bestuurders, (indien van toepassing) de
commissaris en (indien van toepassing) de vereffenaar;
    11.  uitkering van dividend;
    12.  beslissing tot aflossing kapitaal.
Een onthouding wordt wel meegerekend voor het aanwezigheidsquorum maar wordt niet
meegerekend voor het bereiken van het quorum voor goedkeuring.
Artikel 30 : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde -
al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf (5) volle dagen voor de algemene vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en
dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 32 : Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
Luik B
aandeelhouders met stemrecht eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, inschrijvingsrecht-, obligatie- of
certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders met stemrecht de voorstellen van besluit
goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) dagen na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
(...)
Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling
Artikel 34 : Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 35 : Jaarrekening - Verslagen
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien voor zover wettelijk vereist een verslag op, "Jaarverslag"
genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
De commissarissen stellen, met het oog op de jaarvergadering en voor zover wettelijk vereist, een
omstandig schriftelijk verslag op, "Controleverslag " genoemd.
Artikel 36 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen en
statutaire bepalingen ter zake.
Artikel 37 : Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening
Artikel 38 : Ontbinding - vereffening
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging,
zoals vermeld in artikel 29.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. De benoeming
van de vereffenaars moet in geval van een deficitaire vereffening aan de voorzitter van de bevoegde
rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 39 : Verdeling
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de
verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in
voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een
hogere mate volgestorte aandelen.
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke
volstorting wordt het liquidatiesaldo verdeeld met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
(...)
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN EN VAN GEDELEGEERDE BESTUURDERS
De oprichters beslissen te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders :
- De heer KASHIKAR Nachiket Dilip.
Luik B
- De vennootschap naar Duits recht "Mastermind Transactions & Investment GmbH", met zetel te
40789 Monheim (Duitsland), Alfred-Nobel-Straße 10,en met Belgisch ondernemingsnummer
0653.866.112, met als vaste vertegenwoordiger de heer HEINEMANN Axel.
- De heer OVERSTIJNS Antoon Magdalena Morits.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
De oprichters beslissen verder te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
- De heer KASHIKAR Nachiket Dilip, voornoemd, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van
de vennootschap;
- De vennootschap naar Duits recht "Mastermind Transactions & Investment GmbH", voornoemd,
voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij zijn elk alleen handelend bevoegd voor het volledige dagelijkse bestuur.
Zijn doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
De oprichters verzoeken het bestuursorgaan om deze benoeming te willen bekrachtigen tijdens de
eerstvolgende vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2022.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 augustus
2021 worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de heer KASHIKAR Nachiket Dilip, voornoemd, met
recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris