Ondernemingsnr : 0894792831
Naam
(voluit) : OORzaak
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nerenbroekstraat 77
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 30
september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid OORzaak met zetel te Erpe-Mere, Nerenbroekstraat 77 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
(s) aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 juni 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van deze staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder(s) alsmede van de staat van activa en passiva zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        2.  De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden zodat de tekst van artikel
3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
““De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle audiometrische handelingen, omvattende onder meer :
    1.  afname van audiometrie zowel tonaal als vocaal
    2.  klinische audiometrische testen, industriële audiometrie
    3.  testen van het richtingshoren
    4.  omgevingsgeluidstudies
    5.  aanpassen en regelen van hoorapparaten
    6.  reiniging en onderhoud van hoorapparaten en oorstukjes
    7.  administratieve verwerking van de terugbetaling door RIZIV
    8.  feedback naar de NKO geneesheer-specialist
    •  Preventie-en voorlichtingscursussen/bijscholing/voordrachten
    •  Verkoop en onderhoud van onder meer :
    1.  hoortoestellen
    1.  preventiemateriaal gehoor
    2.  zwendoppen
    3.  batterijen voor hoortoestellen
    4.  reinigingsprodukten voor hoortoestellen
    5.  hulpmiddelen: telefoonversterkers, Bellman systeem, draadloze koptelefoons en FM installatie
Luik B
    •  Het verstrekken van counseling - advies, training, in verband met voorgaande activiteiten.
    •  Bijstand vanop afstand met betrekking tot alle hoorhulpmiddelen en hoorprotectiemateriaal.
    •  Dienstverlening in het kader van de gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het geven van onderricht in verband met bovenvermelde vakgebieden
    •  Het beheren en bijhouden van alle administratie betreffende de audiologie
    •  De aan- en verkoop van alle batterijen, onderhoudsproducten en toebehoren inzake neus-, keel-
en ooraandoeningen
    •  overige menselijke gezondheidszorg, niet elders genoemd ;
    •  overige persoonlijke diensten;
    •  overige reparaties van consumentenartikelen, niet elders genoemd;
    •  Geluidsmetingen
    •  import en export, groot- en kleinhandel van roerende goederen;
    •  Algemene zakelijke dienstverlening;
    •  research naar nieuwe diensten en producten;
    •  Het huren, verhuren van alle hoorhulpmiddelen, gehoorprotectiemateriaal en alle toebehoren en
aanverwante en afgeleide producten.
    •  het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot het verschaffen van logies, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden in vakantiehuisjes en appartement;
    •  Het verhuren van zalen en kantoren;
    •  Het verlenen van advies en ondersteuning aan ondernemingen in voeren van hun algemene
administratie, loonberekening en loonadministratie;
    •  Alle handelingen en verrichtingen op vlak van boekhouding, informatica, burotica,
softwareprogramma’s, mechanisch en elektronisch materiaal voor opname, opslag en verwerking
van gegevens, die gericht zijn op personeelsbeleid en –beheer in alle vormen;
        1.  naam en voor rekening van klanten de wettelijke en reglementaire formaliteiten vervullen
waartoe deze in hun hoedanigheid van werkgevers gehouden zijn, alsmede het verlenen van de
nodige informatie en bijstand ter zake.
    •  Het ondersteunen van ondernemingen op vlak van het beheer van personeelszaken en Human
Resources in de ruimste zin van het woord;
    •  Het voeren van personeelsbeleid in ondernemingen in de ruimste zin van het woord, tot het ter
beschikking stellen voor een bepaalde duur van zelfstandige medewerker of medewerker in
loondienst welke de personeelsdienst van de ondernemer-klant zal vervoegen of leiden;
    •  Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke
sector, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, enz…, inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid,
loonverwerking incluis trainingen en implementatie van bedrijfsprocessen;
    •  Analyseren en optimalisatie van de organisatie, bedrijfsprocessen, etc.
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
    •  Advies- en dienstverlening in verband met sociaal-juridische aangelegenheden, communicatie,
personeelsadministratie, HR en public relations, startersadvies en andere adviezen in het algemeen;
    •  Adviesverlening in managementaspecten, bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer;
    •  Advies en begeleiding bij overname en overgave van een handelszaak of onderneming;
    •  Alle handelingen en verrichtingen inzake werving-, selectie-, rekruterings- en
screeningsopdrachten, outplacementactiviteiten en opdrachten van herplaatsing, testing en
assessments, carrièrebegeleiding, interim-management; het formuleren van taakomschrijvingen, het
op geschiktheid testen van sollicitanten, het natrekken van referenties;
    •  Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgevers
of werkzoekers;
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
    •  Het ontwikkelen en doceren van methodieken, opleidingen en trainingen gericht op het
ontwikkelen van specifieke competenties of persoonlijke vaardigheden voor individuen, groepen of
organisaties;
    •  Het maken, meewerken en uitgeven van allerhande publicaties;
    •  Consulting, het ter beschikking stellen van kennis en eventueel participeren, met als doel
bedrijven op te starten, informatie te verschaffen over startersmodaliteiten, bedrijfsbeheer,
management en informatica alsook ondernemingen ondersteunen in hun groeiproces;
    •  Het organiseren of geven van seminaries, workshops, presentaties, cursussen, trainingen,
Luik B
opleidingen, evenementen, incentives, feesten en daguitstappen of meerdaagse uitstappen en
teambuildings voor eigen gebruik, maar ook voor derden;
    •  Het organiseren, geven of begeleiden van creatieve workshops/lessen zoals handwerken,
haken, breien, juwelen maken, naaien, knutselactiviteiten, creafeestjes, creatieve teambuilding, en
anderen
    •  Het verkopen van alle materialen en benodigdheden die nodig zijn i.k.v. creatieve workshops
zowel aan particulieren als bedrijven
    •  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen
van projecten in de ruimste zin van het woord;
    •  Deelname aan congressen, exhibities, webinars en seminaries;
    •  Het voeren van bedrijfs- en interim-management;
    •  Het geven van adviezen, opleidingen en consultancy aan bedrijven en privépersonen in de
meest ruime betekenis van het woord;
    •  Het coachen en ontwikkelen van individuen, groepen en leidinggevenden in de meest ruime
betekenis van het woord;
    •  Loopbaanbegeleiding van privépersonen, coaching en opleiding;
Al de bovenstaande activiteiten zijn de ruimste betekenis te interpreteren.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Dit alles in de breedste zin van het woord. De vennootschap zal bevoegd zijn, alle handelingen
zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk
zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn, dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen. Zij zal zich verder beperken tot het beheer van
haar vennootschapsrechtelijk vermogen, zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen
stellen.
Elke vennoot moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of
administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.”
    1.  VENNOOTSCHAP VERVROEGD ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
        1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
        2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap hetzij
tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend
euro (€ 8.000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
maken voor toekomstige uitkeringen onder opschortende voorwaarde van
Luik B
de bekendmaking van onderhavige akte, overeenkomstig artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn dat
de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen pas kan gebeuren na de bekendmaking
van onderhavige akte.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – voorwerp – DUUR
    1.  Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « OORzaak ».
    2.  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
    3.  voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Alle audiometrische handelingen, omvattende onder meer :
    1.  afname van audiometrie zowel tonaal als vocaal
    2.  klinische audiometrische testen, industriële audiometrie
    3.  testen van het richtingshoren
    4.  omgevingsgeluidstudies
    5.  aanpassen en regelen van hoorapparaten
    6.  reiniging en onderhoud van hoorapparaten en oorstukjes
    7.  administratieve verwerking van de terugbetaling door RIZIV
    8.  feedback naar de NKO geneesheer-specialist
    •  Preventie-en voorlichtingscursussen/bijscholing/voordrachten
    •  Verkoop en onderhoud van onder meer :
    1.  hoortoestellen
    2.  preventiemateriaal gehoor
    3.  zwendoppen
    4.  batterijen voor hoortoestellen
    5.  reinigingsprodukten voor hoortoestellen
    6.  hulpmiddelen: telefoonversterkers, Bellman systeem, draadloze koptelefoons en FM installatie
    •  Het verstrekken van counseling - advies, training, in verband met voorgaande activiteiten.
    •  Bijstand vanop afstand met betrekking tot alle hoorhulpmiddelen en hoorprotectiemateriaal.
    •  Dienstverlening in het kader van de gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het geven van onderricht in verband met bovenvermelde vakgebieden
    •  Het beheren en bijhouden van alle administratie betreffende de audiologie
    •  De aan- en verkoop van alle batterijen, onderhoudsproducten en toebehoren inzake neus-, keel-
en ooraandoeningen
    •  overige menselijke gezondheidszorg, niet elders genoemd ;
    •  overige persoonlijke diensten;
    •  overige reparaties van consumentenartikelen, niet elders genoemd;
    •  Geluidsmetingen
    •  import en export, groot- en kleinhandel van roerende goederen;
Luik B
    •  Algemene zakelijke dienstverlening;
    •  research naar nieuwe diensten en producten;
    •  Het huren, verhuren van alle hoorhulpmiddelen, gehoorprotectiemateriaal en alle toebehoren en
aanverwante en afgeleide producten.
    •  het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot het verschaffen van logies, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden in vakantiehuisjes en appartement;
    •  Het verhuren van zalen en kantoren;
    •  Het verlenen van advies en ondersteuning aan ondernemingen in voeren van hun algemene
administratie, loonberekening en loonadministratie;
    •  Alle handelingen en verrichtingen op vlak van boekhouding, informatica, burotica,
softwareprogramma’s, mechanisch en elektronisch materiaal voor opname, opslag en verwerking
van gegevens, die gericht zijn op personeelsbeleid en –beheer in alle vormen;
        1.  naam en voor rekening van klanten de wettelijke en reglementaire formaliteiten vervullen
waartoe deze in hun hoedanigheid van werkgevers gehouden zijn, alsmede het verlenen van de
nodige informatie en bijstand ter zake.
    •  Het ondersteunen van ondernemingen op vlak van het beheer van personeelszaken en Human
Resources in de ruimste zin van het woord;
    •  Het voeren van personeelsbeleid in ondernemingen in de ruimste zin van het woord, tot het ter
beschikking stellen voor een bepaalde duur van zelfstandige medewerker of medewerker in
loondienst welke de personeelsdienst van de ondernemer-klant zal vervoegen of leiden;
    •  Consulting en dienstverlening, coaching en begeleiding, zowel voor de private als publieke
sector, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, enz…, inzake human resources, personeelsmanagement, personeelsbeleid,
loonverwerking incluis trainingen en implementatie van bedrijfsprocessen;
    •  Analyseren en optimalisatie van de organisatie, bedrijfsprocessen, etc.
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
    •  Advies- en dienstverlening in verband met sociaal-juridische aangelegenheden, communicatie,
personeelsadministratie, HR en public relations, startersadvies en andere adviezen in het algemeen;
    •  Adviesverlening in managementaspecten, bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer;
    •  Advies en begeleiding bij overname en overgave van een handelszaak of onderneming;
    •  Alle handelingen en verrichtingen inzake werving-, selectie-, rekruterings- en
screeningsopdrachten, outplacementactiviteiten en opdrachten van herplaatsing, testing en
assessments, carrièrebegeleiding, interim-management; het formuleren van taakomschrijvingen, het
op geschiktheid testen van sollicitanten, het natrekken van referenties;
    •  Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgevers
of werkzoekers;
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
    •  Het ontwikkelen en doceren van methodieken, opleidingen en trainingen gericht op het
ontwikkelen van specifieke competenties of persoonlijke vaardigheden voor individuen, groepen of
organisaties;
    •  Het maken, meewerken en uitgeven van allerhande publicaties;
    •  Consulting, het ter beschikking stellen van kennis en eventueel participeren, met als doel
bedrijven op te starten, informatie te verschaffen over startersmodaliteiten, bedrijfsbeheer,
management en informatica alsook ondernemingen ondersteunen in hun groeiproces;
    •  Het organiseren of geven van seminaries, workshops, presentaties, cursussen, trainingen,
opleidingen, evenementen, incentives, feesten en daguitstappen of meerdaagse uitstappen en
teambuildings voor eigen gebruik, maar ook voor derden;
    •  Het organiseren, geven of begeleiden van creatieve workshops/lessen zoals handwerken,
haken, breien, juwelen maken, naaien, knutselactiviteiten, creafeestjes, creatieve teambuilding, en
anderen
    •  Het verkopen van alle materialen en benodigdheden die nodig zijn i.k.v. creatieve workshops
zowel aan particulieren als bedrijven
    •  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen
van projecten in de ruimste zin van het woord;
    •  Deelname aan congressen, exhibities, webinars en seminaries;
    •  Het voeren van bedrijfs- en interim-management;
    •  Het geven van adviezen, opleidingen en consultancy aan bedrijven en privépersonen in de
meest ruime betekenis van het woord;
Luik B
    •  Het coachen en ontwikkelen van individuen, groepen en leidinggevenden in de meest ruime
betekenis van het woord;
    •  Loopbaanbegeleiding van privépersonen, coaching en opleiding;
Al de bovenstaande activiteiten zijn de ruimste betekenis te interpreteren.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Dit alles in de breedste zin van het woord. De vennootschap zal bevoegd zijn, alle handelingen
zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk
zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn, dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen. Zij zal zich verder beperken tot het beheer van
haar vennootschapsrechtelijk vermogen, zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen
stellen.
Elke vennoot moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of
administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.”
    1.  Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. eigen vermogen en inbrengen
    2.  inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
    3.  stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
    4.  Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
    5.  Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
Luik B
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
    6.  Aard van de aNDERE EFFECTEN
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
    7.  Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    8.  Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
Luik B
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
    9.  Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    10.  BeVOEGDHEDEN VAN HET BEstuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    11.  vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    12.  CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
    13.  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    14.  SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
Luik B
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
    15.  toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    3.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën
Luik B
voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
    2.  BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    3.  VERdagING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
    4.  Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    5.  Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
HOOFDSTUK VII. ontbinding - vereffening
    6.  ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
    7.  vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
    8.  verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIIi. ALGEMENE MAATREGELEN
    9.  Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
    10.  Gerechtelijke bevoegdheid
Luik B
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
    11.  Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Erpe-Mere,
Nerenbroekstraat 77.
        3.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn/haar/hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder(s)
voor onbepaalde duur:
De heer VAN IMPE Bart, hier aanwezig en zijn mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap,
voor onbepaalde duur:
Mevrouw VERHAEGEN Cécile, hier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergaderinge.
    12.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    13.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ONE4FINANCE te 9620 Zottegem, Molenkouter
148, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  verslag zaakvoerder
    •  staat van activa en passiva
    •  coördinatie van de statuten