N° d'entreprise : 0449580350
Nom
(en entier) : REAL ESTATE DEAL
(en abrégé) : R.E.D
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Voie de l'Air Pur 211
 : 4052 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SA "REAL ESTATE
DEAL", en abrégé "R.E.D" ayant son siège social à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Voie de L'air
Pur, 211, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Liège division Liège
0449.580.350 et à la T.V.A. sous le numéro BE0449.580.350., dressé par le notaire Benoît Maghe,
Notaire associé de la Société à Responsabilité Limitée « Paul Scavée & Benoît Maghe, Notaires
associés », ayant son siège social à Xhoris, en date du 3 juillet 2020, il résulte que les résolutions
suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
 
I. Modification de l’article 23 et de l’article 35 des statuts
 
1. Les actionnaires décident de remplacer l’article 23 des statuts par le paragraphe suivant :
 
« Article 23 : Tenue et convocation
 
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quatrième mardi du mois de juin à 18
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
 
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
 
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
 
Volet B
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information. »
 
2. Les actionnaires décident de remplacer l’article 35 des statuts par le paragraphe suivant :
 
« Article 35 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. »
 
II. CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE.
Les actionnaires réunis en assemblée constatent que les dispositions qui précèdent sont adoptées à
l'unanimité et que les statuts sont modifiés comme il est dit ci-avant.
 
III. POUVOIRS
Les actionnaires réunis en assemblée générale donnent tous pouvoirs aux administrateurs pour
l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
 
Décision transitoire.
Et à l'instant, les statuts de la société ayant été modifiés, les comparants déclarent décider ce qui suit
:
 
Qu'exceptionnellement l’exercice social ayant débuté le 1er juillet 2010 s’est clôturé le 31 décembre
2010, et que tous les exercices suivants ont eu lieu du 1er janvier au 31 décembre.
 
Pour extrait conforme
Benoît MAGHE, Notaire