Ondernemingsnr : 0639737764
Naam
(voluit) : BELBAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Cardijnstraat 18
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Dirk Cuypers notaris te Antwerpen op 15 mei 2020, vervangende
zijn ambtsgenoot notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen, wettelijk belet, en neergelegd voor
registratie, DAT:
    1.  de inkoop van eigen aandelen door de vennootschap vastgesteld bij akte verleden voor notaris
Dirk Cuypers te Antwerpen op 17 januari 2020 werd herroepen.
    2.  het ontslag werd aanvaard van volgende bestuurders:
De heer VAN DAMME Dimitri, wonende te 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 125;
De gewone commanditaire vennootschap GAYANA, met zetel te 9250 Waasmunster, Baverikstraat
27, RPR 0885.927.625, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Clerck Gregory, wonende te
9770 Kruishoutem, Waregemsesteenweg 155;
De heer DE SCHIETERE DE LOPHEM, rijksregisternummer 84.01.15-077.80, wonende te 3090
Overijse, Ranklaan 8.
    3.   volgende wijzigingen weren aangebracht aan de statuten:
Artikel 8 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Raad van bestuur
Indien gekozen wordt voor een raad van bestuur wordt de vennootschap bestuurd door dat bestuur
samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De
uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders kunnen te allen tijd door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn ver-vanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de Algemene Vergadering in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
Enige bestuurder
Indien gekozen wordt voor een enige bestuurder wordt de vennootschap bestuurd door die enige
bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de
Algemene Vergadering voor een maximum termijn van zes (6) jaar. De bestuurder kan te allen tijd
door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
In beide gevallen
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
Luik B
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Bij een raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van elke bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid door het lid van de raad van bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om
de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in
enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Bij een raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders vrijwillig
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, er
tenminste één bestuurder van type B aanwezig is vertegenwoordigd. De bestuurder die belet is kan
bij een-voudige brief, telegram, telefax, telex of e-mail, volmacht geven aan een andere lid van de
raad van bestuur. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid vertegenwoordigen. Van de
beslissingen worden notulen gehouden, die door de secretaris en de voorzitter worden ondertekend.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem op
voorwaarde dat er meer dan twee (2) bestuurders benoemd zijn.
Artikel 12 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, directeur genoemd, al dan niet
aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en
ontslaat de directeurs tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. De
bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk
openbaar gemaakt.
Artikel 13 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Bij een raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden waarbij minstens één bestuurder van de
aandelen type B. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee
(2) bestuurders die gezamenlijk optreden, waarbij minstens één bestuurder van de aandelen type B
ofwel door een gedelegeerde bestuur-der, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is
toegekend. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen
aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Bij een enige bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend. De
enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Bij een raad van bestuur
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Bij een enige bestuurder
De enige bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap , dan legt hij die beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt kan de enige bestuurder ze goedkeuren.
In beide gevallen
Luik B
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
4. als enige bestuurder werd aangesteld de BV KFOUR, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Marie-Joselaan 123, RPR 0637.754.709, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN NUFFEL
Bart, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marie-Josélaan 123, die alleen handelend de
vennootschap kan verbinden.
5. dat de vergadering besloten heeft tot uitgifte van vijfhonderd (500) inschrijvingsrechten welke recht
zullen geven op vijfhonderd (500) aandelen van de nieuwe klasse D tegen de voorwaarden en
modaliteiten opgenomen in het bijzondere verslag van de Raad van Bestuur en van de CVBA
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren conform de bepalingen een subscription and securityholders
agreement afgesloten tussen de enige aandeelhouder van de vennootschap en de begunstigden van
de nieuw uit te geven aandelen type D.
Het besluit van het verslag van de revisor luidt letterlijk als volgt:
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de uitgifte inschrijvingsrechten en de creatie
van een nieuwe soort van aandelen welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikelen 7:180 en
7:155 van het WVV.
NV Belbal met zetel te Joseph Cardijnstraat, 9420 Erpe-Mere wenst inschrijvingsrechten uit te geven
die bij uitoefening zullen leiden tot de creatie van een nieuwe soort van aandelen namelijk aandelen
met een preferentieel uitkeringsrecht.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de CVBA
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip Remmery van oordeel dat:
-de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
getrouw zijn in alle materieel belang zijnde opzichten en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moeten stemmen voor te lichten met betrekking tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten en de creatie van een nieuwe soort van uit te geven aandelen.
Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 4 juni 2020
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Filip Remmery
Bedrijfsrevisor
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, verslag van de raad van bestuur, verslag van de bedrjjfsrevisor,
coördinatie, historiek van de vennootschap.
 
Notaris Dirk Cuypers.