Ondernemingsnr : 0696603124
Naam
(voluit) : VERDUERE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijckerstraat 17
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Creatie soorten aandelen - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 29 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "VERDUERE INVEST" besloten
vennootschap, met zetel te 9230 Wetteren, Rijckerstraat 17, (rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde, ondernemingsnummer 0696.603.124);
opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk DELBAERE, te Gent, op 17 mei 2018, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 22 mei 2018 onder nummer 18314630, volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om vanaf heden de vijfhonderd (500) bestaande aandelen te
splitsen in honderd (100) A-aandelen en vierhonderd (400) B-aandelen.
De stemrechten verbonden aan deze verschillende soorten van aandelen worden volledig
vastgesteld in de hierna goed te keuren volledig nieuwe statuten, en  hebben vooral betrekking op
het stemrecht, waarbij:
    1.  De B-aandelen over een enkelvoudig stemrecht zullen beschikken; en
    2.  De A-aandelen een meervoudig stemrecht zullen bekomen, waarbij elk A-aandeel over twintig
(20) stemmen zal beschikken.
De A-aandelen beschikken aldus samen over tweeduizend (2.000) stemmen; en
De B-aandelen beschikken aldus samen over vierhonderd (400) stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt bevattende een omstandige
verantwoording met betrekking tot deze voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soorten aandelen.
Zelfde verslag wordt goedgekeurd door de vergadering, en zal samen met de andere vermelde
verslagen, en de expeditie van dit procesverbaal ter griffie van de ondernemingsrechtbank worden
neergelegd.
De algemene vergadering verklaart, conform de bepalingen van artikel 5:102 WVV, dat er geen
financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de creatie van de soorten
aandelen, zodat een verslag van commissaris of bedrijfsrevisor, in onderhavig geval niet noodzakelijk
is.
De vergadering verklaart en erkent voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig ter inzage
ontvangen te hebben. Zij erkent tevens kennis te hebben van de recente boekhoudkundige toestand
van de vennootschap en zij keurt voormelde verslagen goed.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit om de vijfhonderd (500) bestaande aandelen te vernietigen, en de nieuwe A-
Luik B
aandelen en B-aandelen, in ruil voor de oude aandelen, toe te kennen als volgt:
    1.  De tweehonderdvijfenveertig (245) aandelen, in bezit van de heer Verduere, Patrick
voornoemd, worden omgezet in: negenenveertig (49) A-aandelen, en honderdzesennegentig (196)
B-aandelen;
    2.  De tweehonderdvijfenveertig (245) aandelen, in bezit van De Sutter, Magda, worden omgezet
in: negenenveertig (49) A-aandelen, en honderdzesennegentig (196) B-aandelen;
    3.  De tien aandelen in bezit van Mevrouw Verduere, Karen voornoemd, worden omgezet in twee
(2) A-aandelen en acht (8) B-aandelen.
Wat door alle bestaande aandeelhouders met unanimiteit wordt goedgekeurd.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde  vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00), sedert 01 januari 2020 van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat er op heden nog geen wettelijk reservefonds
bestaat.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarbij de statuten aangepast
werden aan de voorgaande besluiten, en de regels in verband met stemrecht, en de bestuursregels
werden vastgesteld als volgt:
Artikel 5.- INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    1.  honderd (100) A-aandelen, met een meervoudig stemrecht, waarbij elk A-aandeel over  twintig
(20) stemmen beschikt; en
    2.  vierhonderd (400) B-aandelen, met een enkelvoudig stemrecht, waarbij elk B-aandeel over een
(1) stem beschikt.
Ieder aandeel geeft een gelijk vermogensrecht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 16.- STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING
 
Elk A-aandeel geeft recht op twintig (20) stemmen.
Elk B-aandeel geeft recht op één (1) stem
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Ingevolge de bepalingen van artikel 5:95 WVV heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn,
tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 28.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 29.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer Verduere, Patrick Maria Désiré Godelieve, geboren te Wetteren op 19 januari
1951, wonend te 9230 Wetteren, Rijckerstraat 19;
- Mevrouw Verduere, Karen Ludovica Christine, geboren te Gent op 10 november 1978,  wonend te
9230 Wetteren, Koningin Astridlaan 52;
hier beiden aanwezig en die afzonderlijk verklaren dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Rijckerstraat 17.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  verslagen bestuursorgaan
    •  coördinatie der statuten.