Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Flange International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lossing 22
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenendertig oktober tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1. Oprichters
1/ de heer DEWACHTER Mark Victor Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 3128 Tremelo,
Pandhoevestraat 111.
2/ de heer VAN THILLO Marc Alfons, van Belgische nationaliteit, wonende te 2920 Kalmthout,
Kapelstraat 68.
3/ de heer DECKERS Ronny Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 4280 Hannut, rue du
Brou 9.
4/ De naamloze vennootschap “DOWN2EARTH CAPITAL” (afgekort “D2E CAPITAL”), gevestigd te
2000 Antwerpen, Hessenstraatje 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Antwerpen) onder nummer 0536.345.068.
5/ de naamloze vennootschap “PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN” (afgekort “P.M.V.”),
gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0455.777.660.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw COREMANS Ruth Tine Cyriel, notarieel
medewerkster, wonende te 2018 Antwerpen, Bosmanslei 19/4, ingevolge onderhandse volmachten.
2. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
3. Naam
Haar naam luidt: &quot;Flange International&quot;.
4. Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de in- en uitvoer, de doorvoer, het vervoer, de vertegenwoordiging, in het groot 
en in het klein, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken, plaatsen, 
onderhoud en herstellen van alle producten van de metaalbedrijven: ruwe- en half afgewerkte
producten van de non-ferrometaalnijverheid; ijzerwaren; metalen huishoudartikelen, verwarmings- en
keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, metaalwaren voor het
gebouw en meubilering; rol- en kogelassen, machines, werktuigmachines, gereedschap en
toebehoren voor de houtbewerking; machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren veer
de metaalbewerking, alle machines met uitzondering van elektrische, kunstsmeedwerk en
smeedwerk voor gebouwen; montage van metalen en niet-metalen constructies; gereedschap en
snijgereedschap voor werktuigmachines, gereedschap voor het aftekenen, spannen, stellen en
monteren van handwerktuigmachines en toebehoren, het herstellen van machines; kraanwerk;
verbindingsstukken; raderwerk, tandwielkasten en transmissie-assen, rollende kettingen; 
0736981650
Luik B
- het uitbaten van een zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek en automatisch
afdraaiwerk, het vervaardigen en afwerken van mechanische stukken, blokvormen voor de ijzer- en
staalnijverheid en het herschuren van metaal, assemblage, aanhangwagens en toebehoren; buizen
uit bandstaal en in de lengte gelaste buizen; ellebogen voor leidingen en buizen voor leidingen,
stellingen, stalen meubelen, rijwielen en voertuigen; koud gevormde profielen uit bandstaal,
plaatstaal en andere bewerkte profielen, geperforeerde platen van ijzer en staal voor alle gebruik,
betonijzervlechtwerk; metalen geraamten; getrokken en gedraaid staal, rond- en vierkant- en
zeskantstaal en van koud gewalst vlakstaal; van alle artikelen van de polymeernijverheid, plastische
stoffen en voorwerpen van plastiek.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, alle, zelfs niet gebrevetteerde, kennis en technieken
valoriseren,
- tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen;
- verhuur van divers materiaal, instrumentaria, machines en toestellen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie�, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels�,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden ZES MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND (6.500.000,00)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in drie soorten van aandelen, met name aandelen van A-aandelen, B-
aandelen en C-aandelen. 
Tenzij de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen dezelfde rechten en plichten verbonden.
Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde soort wordt, behoudens strengere
bepalingen van dwingend recht of andersluidende bepalingen in de statuten, genomen met een
gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van zulke soort, waarbij aan elk
aandeel één stem zal toekomen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
9. Bestuur
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal
bestuursorgaan in de vorm van een raad van bestuur.
De raad van bestuur van de vennootschap zal bestaan uit maximaal zes (6) bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. De raad van bestuur wordt
benoemd als volgt:
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten gezamenlijk voorgedragen door
de houders van A-Aandelen (de “A-Bestuurders”); en
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder
van B-Aandelen (de “B-Bestuurders”); en
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder
van C-Aandelen (de “C-Bestuurders”)
De aandeelhouders verliezen hun recht om een bestuurder voor te dragen krachtens dit artikel in
geval het aantal aandelen dat zij houden beneden het vereiste aantal aandelen valt, zoals
opgenomen in hiernavolgende tabel: 
Soort aandeelhouder
Vereiste % van aandelen
Aantal bestuurders
A
20% 
2 
A
10%
1
B
20%
2 
B
10%
1
C
20%
2
C
10%
1
De raad van bestuur van de vennootschap zal een secretaris aanduiden voor de administratieve
Luik B
opvolging van elke vergadering van de raad van bestuur, met inbegrip van, doch zonder hiertoe
beperkt te zijn: notuleren, opvolging actiepunten en beslissingen. 
Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de
aandeelhouders handelen met inachtneming van het belang van de vennootschap en rekening
houden met de vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één
of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen
zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren. 
Tot het dagelijks bestuur zullen de volgende handelingen behoren: 
- Beslissingen in het kader van het dagelijks beleid en dagdagelijks beheer binnen het door de raad
van bestuur goedgekeurd budget; 
- Dringende beslissingen waarvoor de raad van bestuur niet tijdig kon bijeenkomen of beslissingen
van minder belang die de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen; en
- De uitvoering van investeringsbeslissingen goedgekeurd door het bestuursorgaan binnen het
budget (CAPEX).
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
11. Vertegenwoordiging
De Vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, hetzij door twee (2)
bestuurders van een verschillende soort, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur of de
bijzondere bevoegdheden die hem/haar werden gedelegeerd, door een gedelegeerd bestuurder. De
Vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand mei, om zestien uur (16:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
13. Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
15. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Luik B
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
18. Intekeningen
De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van ZES MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 6.500.000,00), vertegenwoordigd door ZES MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND (6.500.000) aandelen.
Voornoemde comparanten hebben de door hen ingeschreven aandelen volgestort deels door
inbreng in natura en deels door inbreng in geld.
Mevrouw VOSCH Ingrid, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “PKF-VMB Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1780 Wemmel, Koning Albert
I- laan 64, heeft overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden
en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en waaruit met
betrekking tot de voorgestelde uitgifte van aandelen door inbreng in natura blijkt wat volgt:
“7.Besluit
De inbreng in natura tot oprichting van de besloten vennootschap FLANGE INTERNATIONAL zal
uitgevoerd worden door de inbreng van 6.994 aandelen van de vennootschap FLANGE HOLDING
NV, gevestigd te Lossing 22, 2260 Westerlo, met ondernemingsnummer 0548.911.320, die worden
aangehouden door:
? De heer Mark Dewachter, inbrenger van 1.665 aandelen voor een bedrag van 904.638,35 EUR;
? De heer Marc Van Thillo, inbrenger van 1.665 aandelen voor een bedrag van 904.638,35 EUR;
? De heer Ronny Deckers, inbrenger van 167 aandelen voor een bedrag van 90.735,50 EUR; 
? DOWN2EARTH CAPITAL NV, met ondernemingsnummer 0869.345.068, inbrenger van 3.497
aandelen voor een bedrag van 1.900.012,20 EUR.
De verrichting werd nagekeken overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
? de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
? de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn, voor zover de toekomstverwachtingen die vervat zitten in de
waardering en het financieel plan gerealiseerd worden;
? de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het
aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en
desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.800.024 nieuwe aandelen van de besloten
vennootschap FLANGE INTERNATIONAL zonder vermelding van nominale waarde. 
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der
Luik B
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als
tegenprestatie toegekende vergoeding of, met andere woorden, dat ons verslag geen “fairness
opinion” of waarde beoordeling is.
Pelt, 28 oktober 2019
De bedrijfsrevisor
(getekend)
PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door 
Ingrid Vosch
Vennoot”
De sub 5 vermelde comparante heeft op de door haar ingetekende aandelen ingeschreven door
inbreng in geld, maar heeft deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel
5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Bijgevolg heeft de sub 5 vermelde comparante voor de twee miljoen
zeshonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzesenzeventig C-Aandelen waarop zij heeft
ingeschreven nog een volstortingsplicht in geld van TWEE MILJOEN
ZESHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENZEVENTIG EURO
ZESTIG CENT (€ 2.699.975,60)
19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend twintig.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend eenentwintig.
2. Adres van de zetel 
Het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo, Lossing 22.
20. Benoemingen
1. Worden, overeenkomstig de voordrachtregeling van artikel 13 van de statuten benoemd tot
gewone bestuurder en aangesteld voor de hierna bepaalde duur, behoudens herroeping door de
algemene vergadering met gewone meerderheid:
a/ uit de kandidaten voorgedragen door de houder van de A-aandelen:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MADEWA”, gevestigd te 3128 Tremelo,
Pandhoevestraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer
0547.631.613, vast vertegenwoordigd door de heer DEWACHTER Mark, voornoemd en dit voor
onbepaalde duur;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN THILLO M.”, gevestigd te 2920
Kalmthout, Kapelstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder nummer 0550.787.972, vast vertegenwoordigd door de heer VAN THILLO Marc,
voornoemd en dit voor onbepaalde duur;
b/ uit de kandidaten voorgedragen door de houder van de B-aandelen:
- de naamloze vennootschap “DOWN2EARTH CAPITAL”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
mevrouw PEETERS Lieselot Roelfke, van Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer
87.01.14-338.09, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Rubenslaan 6, en dit voor onbepaalde
duur;
- de gewone commanditaire vennootschap “TERICKX”, gevestigd te 2630 Aartselaar, Ahornelaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0598.938.178, vast vertegenwoordigd door de heer WAUTERICKX Bart Louis Valentine, van
Belgische nationaliteit en met rijksregisternummer 65.09.03-473.89, wonende te 2630 Aartselaar,
Ahornelaan 3, en dit voor een periode van drie jaar met ingang van eenendertig oktober tweeduizend
negentien;
c/ uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de C-aandelen:
- de naamloze vennootschap “PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer BORRÉ Roald Rosa Renald, van Belgische nationaliteit en met
rijksregisternummer 73.01.16-201.83, wonende te 1730 Asse, Lierput 16, en dit voor onbepaalde
duur;
- de heer DE JONGE Lieven Hubertus, van Belgische nationaliteit, wonende te 3001 Leuven,
Bremstraat 12 en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens de gewone commanditaire
vennootschap “TERICKX”, die een vaste bezoldiging zal ontvangen per raad van bestuur.
21. Aanstelling van een commissaris
Werd benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2021:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Figurad Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te
9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met als vaste vertegenwoordiger de heer EL
Luik B
BOUDAATI Adbellatif.
22. Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer DE JONGE Lieven, voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan elke advocaat of werknemer van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Monard Law”, gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van de
oprichters
- verslag van de
bedrijfsrevisor