Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BORNEM REAL ESTATE
(verkort) : BRE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 3
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Volgens een akte verleden voor Meester Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris te Brussel,
eerste kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel
te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op 16/11/2023, blijkt er dat : 
                1/ De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, société anonyme ‘COURTAL’ met
zetel te 2163 Luxemburg, avenue Monterey 23, geïmmatriculeerd onder het nummer B37262, met
KBO-bisnummer 1002.202.713  
                Opgericht bij akte verleden op 12/06/1991 voor notaris Alex Weber, te Bascharage,
bekendgemaakt in het handels - en vennootschapsregister van Luxemburg op 11 december daarna
onder nummer 458.
                Waarvan de statuten verscheidene keren werden gewijzigd en voor de laatste keer
ingevolge akte verleden voor notaris Paul Decker, te Luxembourg op 30 november 2010,
bekendgemaakt zoals gezegd op 8 maart daarna nummer 442.
                Hier vertegenwoordigd ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van COURTAL
gehouden op 17.10.2023 door een bestuurder, de heer ROSSEEUW Etienne, wonende te 8301
Knokke-Heist, Bergdreef 31 bte 13.
                Hierna onveranderd de “comparante” genoemd
                
OPRICHTING 
1. Comparante verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een
vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een naamloze vennootschap,
genaamd « BORNEM REAL ESTATE », in afkorting « BRE », gevestigd te 2880 Bornem,
Industrieweg 3, met een aanvangsvermogen van 1.100.000,00€ . 
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft comparanten, in haar
hoedanigheid van oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd,
opgemaakt op 15 december 2023 waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te
richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van
faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
 Comparanten verklaren dat op de 1100 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van duizend euro (1.000,00 € ) per stuk, als volgt:
    •  Door de enige oprichter : duizend aandelen, hetzij voor één miljoen honderdduizend euro (
1.100.000,00€ ) 
Hetzij de totaliteit van de inbrengen.
 Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij één miljoen honderdduizend euro
1002362465
(1.100.000,00€) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de bank Van Breda
 Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking  over een som van één miljoen
honderdduizend euro ( 1.100.000,00€ ) .
 
STATUTEN 
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BORNEM REAL ESTATE”, afgekort “BRE”.
 Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest, in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
evenals de zetel verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, alle roerende en onroerende verrichtingen te
ondernemen met betrekking tot de bouw, aankoop, verbetering, verkoop, verhuur van woningen,
huisvesting, kantoren of andere industriële gebouwen, aankoop van grond bestemd om te worden
ontwikkeld of doorverkocht met het oog op de bouw van woningen en huisvesting, de bouw van
kantoren of andere industriële gebouwen, de oprichting van tuinsteden, gebouwen of andere in het
algemeen willekeurige constructies, de aankoop, verkoop en verhuur van alle roerende zaken die
gebruikt kunnen worden voor bewoning, voor gebruik, voor plezier tevens door middel van erfpacht,
opstal of vruchtgebruik.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en commerciële,
industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken, of die de uitbreiding en ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met of zonder een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdduizend euro (1.100.000,00€).
Het wordt vertegenwoordigd door 1100 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, 
 
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal 
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij elke kapitaalverhoging bepaalt de raad van bestuur het tarief en de voorwaarden voor de uitgifte
van nieuwe aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
 
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld 
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe. 
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. 
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
 
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
 
TITEL III. EFFECTEN 
 
Artikel 9: Aard van de aandelen 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
 Alle aandelen zijn ondeelbaar. 
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
 
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen 
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Overeenkomstig de wet kan de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur of door
één enkele bestuurder.
De algemene vergadering die het bestuursorgaan aanwijst, besluit voor de ene of de andere
bestuursvorm te kiezen.
 
Artikel 13. Enige bestuurder
1. Indien de algemene vergadering kiest voor bestuur door één enkele bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, aandeelhouder of niet,
benoemd met of zonder tijdslimiet en die, indien genoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De enige bestuurder is te allen tijde door haar herroepbaar.
2. Indien een rechtspersoon tot bewindvoerder wordt benoemd, moet deze zich bij de uitoefening van
deze functie laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon die hem vertegenwoordigt. Derden
kunnen geen rechtvaardiging van bevoegdheden eisen; de simpele vermelding van de status
van vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon is voldoende.
3. De enige bestuurder wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de verplichtingen van de
vennootschap, behalve in de gevallen vereist door de wet.
4. Het overlijden, het verbod, het verlies, het faillissement en de liquidatie van de enige bestuurder
brengen automatisch de beëindiging van zijn functies met zich mee.
5. Wanneer de enige bestuurder wordt opgeroepen een beslissing te nemen of zich uit te spreken
over een verrichting die binnen zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegengesteld is aan dat van de
vennootschap, legt hij deze beslissing voor of deze verrichting op de algemene vergadering; indien
het besluit of de handeling door laatstgenoemde wordt goedgekeurd, kan het bestuursorgaan het
uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder, een rechtspersoon, een collegiaal bestuursorgaan heeft en wordt
geroepen een beslissing te nemen of uitspraak te doen over een verrichting waarbij een lid van dit
bestuursorgaan een direct of indirect belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met
de belang van de vennootschap is artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van toepassing.
Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een tegengesteld belang
hebben, wordt het besluit of de handeling voorgelegd aan de algemene vergadering; indien het
besluit of de handeling door laatstgenoemde wordt goedgekeurd, kan het bestuursorgaan het
uitvoeren.
Indien de enige bestuurder tevens enig aandeelhouder is, kan hij zelf de beslissing nemen of de
verrichting uitvoeren.
 
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
1. Indien de algemene vergadering kiest voor de samenstelling van een raad van bestuur, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad bestaande uit minimaal drie bestuurders en maximaal zes
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes jaar door
de algemene vergadering. 
De bestuurders zijn er te allen tijde door herroepbaar.
Wanneer de vennootschap echter is opgericht door twee oprichters of wanneer op een algemene
vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat laatstgenoemde slechts twee
aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur beperkt zijn tot twee leden. Deze beperking tot twee
bestuurders kan blijven bestaan tot de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
met welke wettelijke middelen dan ook, van het bestaan van meer dan twee aandeelhouders.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die over de vervanging heeft beslist. Tenzij de vergadering anders beslist,
loopt hun mandaat minstens tot de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar
waarin het mandaat eindigt.
2. Indien een rechtspersoon tot bewindvoerder wordt benoemd, moet deze zich bij de uitoefening van
deze functie laten vertegenwoordigen door een natuurlijk persoon die hem vertegenwoordigt. Derden
kunnen geen rechtvaardiging van bevoegdheden eisen; de simpele vermelding van de status van
vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon is voldoende.
3. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat door overlijden,
ontslag of andere oorzaak, hebben de overige bestuurders het recht deze voorlopig te vervullen.
In dit geval zorgt de algemene vergadering tijdens haar eerste vergadering voor de vervanging.
De bestuurder die onder de bovenstaande voorwaarden is aangesteld om een bestuurder te
vervangen, voltooit het mandaat van de persoon die hij vervangt.
4. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Het bestuur kan tevens een vice-voorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de vice-voorzitter of, bij ontstentenis van
een vice-voorzitter, door een andere bestuurder, aangewezen door zijn collega’s, of bij gebreke van
overeenstemming, door de oudste van de aanwezige bestuurders.
5. Wanneer de raad van bestuur wordt opgeroepen een beslissing te nemen of zich uit te spreken
over een verrichting die binnen zijn bevoegdheid valt en waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van financiële aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap,
moet deze bestuurder dit op de hoogte stellen de andere bestuurders voordat de raad van bestuur
een beslissing neemt. Zijn verklaring en zijn toelichting over de aard van dit tegengestelde belang
moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die deze
beslissing moet nemen. De raad van bestuur kan zijn beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur beschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting bedoeld in lid 1
en de financiële gevolgen voor de vennootschap en motiveert de genomen beslissing. Dit deel van
de notulen verschijnt in zijn geheel in het bestuursverslag of in een document dat gelijktijdig met de
jaarrekening wordt gedeponeerd.
Indien de vennootschap een commissaris heeft aangesteld, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. In zijn verslag bedoeld in artikel 3:74 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen beoordeelt de commissaris in een afzonderlijk deel de financiële gevolgen voor de
vennootschap van de beslissingen van de raad van bestuur, zoals die daardoor worden omschreven,
waarvoor een tegengestelde rente als bedoeld in lid 1.
De bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 1 kan niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch deelnemen
aan de stemming terzake. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien het besluit of de handeling
door laatstgenoemde wordt goedgekeurd, kan het bestuursorgaan het uitvoeren.
Dit lid is niet van toepassing bij besluiten of handelingen met betrekking tot de raad van bestuur
betreffen besluiten of transacties gesloten tussen vennootschappen waarvan de ene direct of indirect
ten minste 95% van de stemmen bezit die verbonden zijn aan alle door de andere uitgegeven
effecten of tussen vennootschappen waarvan ten minste 95% van de stemmen verbonden is aan alle
door elk van hen uitgegeven effecten worden gehouden door een ander bedrijf. Evenzo is het niet
van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke
transacties afgesloten onder normale marktvoorwaarden en op garanties voor transacties van
dezelfde aard.
 
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
 
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
 De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
 
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
 De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
 De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
 De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Hij kan zijn bevoegdheden op beperkte wijze delegeren.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.
De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur belast met het dagelijks bestuur is bevoegd om
contracten betreffende personeelsleden, medewerkers of adviseurs van de vennootschap te
onderhandelen, te ondertekenen, te wijzigen en te beëindigen.
De afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere
mandaten toekennen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt de toewijzingen en de mogelijke vergoedingen voor de afgevaardigden
naar het dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd, onder meer in akte en in rechte:
- hetzij door de enige bestuurder indien de algemene vergadering daartoe beslist heeft;
- hetzij, in geval van oprichting van een raad van bestuur, door twee gezamenlijk optredende
bestuurders, hetzij door een gedelegeerd bestuurder;
- of, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gemachtigde van dit bestuur die
geen bestuurder zijn, die samen met een bestuurder handelt;
Deze ondertekenaars hoeven een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur niet tegenover
derden te verantwoorden. Bovendien wordt zij op geldige wijze aangesteld door bijzondere
mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.
 
Volmachtbevoegdheden
De raad bevestigt volgende regels:
Voor het dagelijks bestuur: elk document, contract, briefwisseling vereist de handtekening van
    •  de afgevaardigd bestuurder
    •  twee bestuurders samen
    •  een bestuurder en een gemachtigde
 
Voor financiële verrichtingen inbegrepen financiering: elke financiële opdracht vereist de
handtekening van
    •  één bestuurder tot tienduizend euro (€ 10.000,00)
    •  twee bestuurders samen tot een ongelimiteerd bedrag
    •  één gemachtigde met één bestuurder tot een ongelimiteerd bedrag
 
Voor het afhalen van documenten, brieven, gewone of aangetekende zendingen, volstaat de
handtekening van een bestuurder, een gemachtigde alleen.
 
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
TITRE V. Controle van de vennootschap 
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
 In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
 De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
 De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden per post, via om het even welke elektronische weg of per e-mail verzonden, minstens
vijftien dagen vóór de vergadering, naar de aandeelhouders, bestuurders en, indien van toepassing,
houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op
naam uitgegeven met de medewerking van de onderneming en aan de commissarissen. Ze worden
per gewone post verzonden naar personen van wie het bedrijf geen e-mailadres heeft, op dezelfde
dag waarop de elektronische dagvaarding wordt verzonden.
Iedere persoon kan, binnen de door de wet gestelde grenzen, van de oproeping afzien en zal in ieder
geval als geldig opgeroepen worden beschouwd indien hij op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen.
Ook zij hebben recht op informatie.
 
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering 
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Artikel 26: Aanwezigheidslijst 
 Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
 Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 27: Stemming per brief 
Iedere aandeelhouder kan, mits het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien, per brief
stemmen.
Deze stemming moet plaatsvinden met behulp van een formulier dat door de raad van bestuur aan
de aandeelhouders ter beschikking wordt gesteld en dat de volgende informatie bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de datum en plaats van ondertekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt;
- een bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering zijn vervuld;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder op elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn, moeten deze formulieren uiterlijk 15 werkdagen vóór de algemene vergadering aan
de Raad van Bestuur worden meegedeeld.
 
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
 In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
 De voorzitter duidt een secretaris aan. 
 De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
 De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
 
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
 
 Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
 Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 
 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
 
 Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
 Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
 
 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
 1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
 
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
 
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg. 
 
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
    •  de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
 
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
 
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur. 
 
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
 
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
 
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 10de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
 
Artikel 31: Stemrecht 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
 
 Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
 
 Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld. 
 
 De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
 
 De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
 
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering 
 De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen. 
 Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
 Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd bestuurder.
 
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
 Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
 
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
 Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
 Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
 
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
 De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
 
Artikel 39: Wijze van vereffening
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
 De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
 Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
 
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
 Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. 
 In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
 Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
 
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
 
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap neemt de comparante de volgende
overgangsbepalingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte
van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet :
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering :
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31.12.2024.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste maandag van de maand juni van het jaar
*2025.
 
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2880 Bornem, Industrieweg 3.
 
3. Website en e-mail adres:
Een e-mail adres zal opgemaakt worden voor de vennootschap.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
 
4. Benoemingen
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van 6 jaar : 
    •  De vennootschap COURTAL, voornoemd met KBO-bisnummer
1002.202.713, vertegenwoordigd door de heer Christian BEHERMAN, met domicilie te Chemin du
Nant d’Argent 32, CH-1223 Cologny – Zwitserland, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger
als dusdanig benoemd door de Raad van bestuur
    •  De heer Jacques BEHERMAN, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef, 4. 
    •  De heer Etienne ROSSEEUW, wonende te 8301 Knokke-Heist, Bergdreef, 31/13.
 
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
Comparante bevestigt dat er geen bestuursverbod bestaat in hoofde van een bestuurder. Het
Centraal Register van Bestuursverboden is nog niet raadpleegbaar.
 
Vergadering van de raad van bestuur - benoemingen :
De vergadering beslist om voormelde vennootschap COURTAl, vertegenwoordigd zoals gezegd te
benoemen tot voorzitter. 
Haar mandaat is onbezoldigd.
 
De vergadering beslist om de heer Jacques BEHERMAN, voornoemd te benoemen tot gedelegeerd-
bestuurder. 
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
Deze worden benoemd voor een termijn van 6 jaar.
 
Wordt benoemd als gemachtigde : 
De heer Wesley DE STAERCKE, wonende te Schepperstede 11, 9820 Merelbeke
Benoemd voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd. 
Hij heeft de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 20.
 
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 6.  Vast vertegenwoordiger
Omdat het niet de bedoeling is dat de vennootschap bestuursmandaten in andere vennootschappen
zal aanvaarden, benoemt zij hiervoor momenteel geen vaste vertegenwoordiger. De verschijnende
partijen erkennen echter dat zij door ondergetekende notaris goed zijn geïnformeerd dat ingeval de
aanvaarding van dergelijke mandaten wordt overwogen, de vennootschap daartoe eerst een vaste
vertegenwoordiger moet aanwijzen, wiens benoeming zal worden gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met de wet.
 
7. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting 
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen   door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
 8. Volmachten
De Heer Wesley De Staercke, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
ondernemingsloket en UBO.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
 9. Kosten en verklaringen van de partijen
De comparante verklaart te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten
laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, 3.134,95€ bedraagt.
Zij erkent dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap,
in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande toelatingen of
vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking zijnde
reglementeringen inzake de toegang tot het beroep. 
 
                                                                                 VERKLARINGEN
 
De comparante verklaart dat de vennootschap op dit ogenblik geen exploitatiezetel of agentschap in
het Waalse gewest heeft.
De comparante verklaart kennis te hebben genomen van het ontwerp van onderhavige akte dankzij
de verzending ervan door de ondergetekende notaris minstens vijf (5) werkdagen voor het verlijden
van deze akte en dat deze termijn volstond om dit ontwerp op nuttige wijze te bekijken.
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel, de Notaris Olivier de CLIPPELE.
Tezelfdertijd neergelegd :
- Een uitgifte.
- Statuten