Ondernemingsnr : 0430261514
Naam
(voluit) : Brumatex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieven Gevaertstraat 6
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie MAQUET,
geassocieerde Notaris te Brussel, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 2 januari 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 55
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). 
De ontvanger
Dat de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap genaamd  BRUMATEX, met zetel in
het Vlaamse Gewest, te 2950 Kapellen, Lieven Gevaertstraat 6.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Kortrijk
onder nummer  0430.261.514  en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer 0430.261.514
De volgende beslissingen heeft genomen : 
I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en voorziet in de mogelijkheid om te kiezen tussen het systeem van de "enige
bestuurder" en het systeem van de "collegiale raad van bestuur”
De aandeelhouder beslist om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
STATUTEN
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “BRUMATEX”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van het
bestuursorgaan gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
Tussenpersoon in de handel, verzekeringsagent, import en export, zo in het groot als in het klein van,
alsmede de export, zo in het groot als in het klein van, alsmede de handel in allerhande producten,
ondermeer groot- en kleinhandel in brandbeveiligingsmaterialen kantoorgerief, relatiegeschenken;
makelaar in immobiliën.
Zij kan ook handelen als patrimoniumvennootschap, het kopen en verkopen, huren en verhuren van
onroerende goederen.
- Loodgieterij;
- Het aanschaffen, verkopen, verhuren en onderhoud van automatische blussystemen;
- Elektriciteitswerken;
- Het plaatsen van noodverlichting;
- Onderhoud van alle brandbeveiligingsmaterialen;
- Verhuur van magazijn en gebouwen.
Tengevolge van deze uitbreiding heeft de vennootschap tot doel :
Tussenpersoon in de handel, verzekeringsagent, import en export, zo in het groot als in het klein van,
alsmede de export, zo in het groot als in het klein van, alsmede de handel in allerhande producten,
onder meer groot- en kleinhandel in brandbeveiligingsmaterialen, kantoorgerief, relatiegeschenken;
makelaar in immobiliën.
- Loodgieterij;
- Het aanschaffen, verkopen, verhuren en onderhoud van automatische blussystemen;
- Elektriciteitswerken;
- Het plaatsen van noodverlichting;
- Onderhoud van alle brandbeveiligingsmaterialen;
- Verhuur van magazijn en gebouwen.
Zij kan ook handelen als patrimoniumvennootschap, het kopen en verkopen, huren en verhuren van
onroerende goederen.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen
nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag in
het kader van haar werkzaamheden, voor,zover dit niet tegenstrijdig is met haar doelstellingen, alle
roerende en onroerende, financiële, burgerlijke, handels- en nijverheidsverrichtingen doen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen
nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag in
het kader van haar werkzaamheden, voorzover dit niet tegenstrijdig is met haar doelstellingen, alle
roerende en onroerende, financiële, burgerlijke, handels- en nijverheidsverrichtingen doen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die van aard zijn
haar activiteiten te bevorderen.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderden tweeduizend
negenhonderdeenentwintig euro vijfenzestig cent (102.921,65€).
Het wordt vertegenwoordigd door  duizend tweehonderdvijfenveertig (1245)  aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1245.  (....) 
ARTIKEL 11  - Bestuur
De vennootschap kan worden bestuurd :
- door één bestuurder in overeenstemming met artikel 11bis van de statuten. In dit geval is alleen
artikel 11bis van toepassing op het bestuur. De artikelen 11 ter en 12 tot 19 van de statuten zijn niet
van toepassing.
- door een Raad van Bestuur in overeenstemming met artikel 11 ter van de Statuten. In dit geval
zullen de artikelen 11 ter en 12 tot 19 van de Statuten van toepassing zijn wat betreft administratie;
artikel 11 bis van de Statuten zal daarom in dit geval niet van toepassing zijn.
ARTIKEL 11 Bis – Enige Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bestuurder en, in voorkomend geval, zijn
statutaire hoedanigheid, stelt de duur van zijn mandaat vast en de omvang van zijn bevoegdheden,
inclusief de delegatiebevoegdheden.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanstellen die belast is met de uitvoering van deze opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling en de overdracht van de functies van
de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde openbaarmakingsregels als wanneer hij
deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.
De bestuurder mag in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de
vennootschap.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering.
De enige bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij kan dat delegeren.
De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen
handelend.
Ze is bovendien geldig gebonden door bijzondere mandatarissen binnen de beperkingen van hun
mandaten.
ARTIKEL 11ter – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene
vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden
verlengd.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft
elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van
rechtswege geen uitwerking meer.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat
van bestuurder kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of
verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen
erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief,  fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het
uur en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van
zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.  (....) 
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur
a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap
vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren
aan:
- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde
voor het dagelijks bestuur dragen.
Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur
de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.
b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.
Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.
c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen te allen tijde
ontslaan.
d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen
vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte,
inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou
zijn:
- door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt of door de afgevaardigde(n) voor dit bestuur die gezamenlijk of apart handelen.
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere
beslissing van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de
grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 20 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 22 – Vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de eerste vrijdag van de maand juni van elk jaar om
13.00 uur. Als het gaat om een wettelijke feestdag vindt de algemene vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats in de zetel
van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.  (....) 
ARTIKEL 24 – Toelating tot de vergadering
Als de uitnodiging het vereist, moet elke eigenaar van effecten, om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, ten minste drie (3) werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt, in een aan
de raad van bestuur gericht schrijven zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen te
kennen geven of zijn certificaten van inschrijving in het register van de aandelen op naam indienen in
de zetel van de vennootschap of in de vestigingen die in de uitnodigingsbrieven opgegeven zijn.
Als de uitnodiging het vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om toegelaten
te worden tot de algemene vergadering, een door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstantie opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen is vastgesteld, overleggen op de plaatsen die in de uitnodigingsbrief zijn opgegeven, en dit
ten minste drie (3) werkdagen voordat de algemene vergadering wordt gehouden.
De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die uitgegeven zijn in
samenwerking met de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, echter uitsluitend
met een raadgevende stem, en met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor de
aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze worden overgemaakt en
worden afgegeven op het bureau van de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene
vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk
maakt, kiest de voorzitter een secretaris en  kiest de algemene vergadering, op voorstel van de
voorzitter, twee (2) stemopnemers. (...) 
ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.  (....) 
II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
 De aandeelhouder bevestigt dat de zetel is op het volgende adres : te 2950 Kapellen – Lieven
Gevaertstraat 6.
III. RAAD VAN BESTUUR
Met het oog op de mogelijkheid die wordt geboden door het nieuwe artikel 11 van de nieuwe statuten
zoals aangenomen in de eerste resolutie hierboven, beslist de aandeelhouder om te opteren voor
een collegiale Raad van Bestuur en deze te behouden, in overeenstemming met de bepalingen van
de artikelen 11 ter tot 19 van de nieuwe statuten.
De Algemene Vergadering bevestigt bijgevolg dat de Raad van Bestuur als volgt zal zijn
samengesteld tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2029.
    •  De Heer CharlesGuillaume  d’Udekem Gentinnes
    •  De besloten vennootschap genaamd Unicorn Real Estate, afgekort UNIRE, te 1170 Brussel,
Georges Benoîtlaan 21, KBO 0476.986.612, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer Gaëtan PIRET
De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 19 van haar statuten.
IV.UITSEL
Om administratieve en organisatorische redenen, en als gevolg van de gebeurtenissen die hebben
geleid tot het ontslag van de Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap en zijn ontslag om
ernstige redenen bij de groep waartoe de Vennootschap behoort, is het niet mogelijk geweest om de
jaarrekening op te stellen voor het jaar afgesloten op 31 december 2022.
Bijgevolg aanvaardt de aandeelhouder het verzoek van de Raad van Bestuur om de beslissing tot
goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022 en van alle agendapunten van de Gewone
Algemene Vergadering uit te stellen.  
De aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat de jaarrekening en het
jaarverslag niet werden opgesteld en beslist om de Gewone Algemene Vergadering uit te stellen tot
een latere datum vast te leggen door de Raad van Bestuur.
V. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 volmacht en gecoördineerde statuten