Ondernemingsnummer :
0704694112
Benaming :
(voluit) :
Pegase Travel
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Textielstraat 26
8790 Waregem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, veertien juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Pegase Travel", waarvan
de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Textielstraat 26, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Splitsing van aandelen
 
EERSTE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
De vergadering beslist elk van de duizend (1.000) bestaande aandelen te splitsen in eenenzestig
komma vijf (61,5), zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door eenenzestigduizend
vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de enige aandeelhouder van de Vennootschap de totaliteit van de eenenzestigduizend
vijfhonderd (61.500) aandelen bezit.
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twee miljoen
negenhonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 2.938.500,00), om het van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twee miljoen negenhonderd achtendertigduizend
vijfhonderd (2.938.500) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er
zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van
een euro (€ 1,00) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd
procent (100 %).
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van twee miljoen negenhonderd
achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 2.938.500,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE79 0689 1095 6733 op naam van de
Luik B
Vennootschap bij de Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 24 mei 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN
ZESDE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen en toewijzing van de bestaande aandelen
tot de respectievelijke klassen van aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen opgesteld
overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. Het voormelde verslag wordt
overhandigd aan de notaris en blijft bewaard in zijn dossier.
De vergadering beslist twee klassen van aandelen te creëren, met name Klasse A aandelen en
Klasse B aandelen.
De vergadering beslist dat de bestaande twee miljoen vierhonderdduizend (2.400.000) aandelen
aangehouden door de vennootschap "PATER PATRIAE", aandeelhouder voornoemd, behoren tot de
Klasse A aandelen en dat de bestaande zeshonderdduizend (600.000) aandelen aangehouden door
de vennootschap "Thomas Cook Belgium", voornoemd, behoren tot de Klasse B aandelen.
Wat betreft de specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan de klassen van aandelen wordt
verwezen naar de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden
aangenomen.
ZETELVERPLAATSING
ZEVENDE BESLISSING: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9052 Zwijnaarde
(Ledeberg/Gent), Tramstraat 67.
UITGIFTE VAN WARRANTS OP WINSTBEWIJZEN
(...)
TIENDE BESLISSING: Kennisname en goedkeuring van het Warrantsplan 2019.
De vergadering neemt kennis van en beslist het Warrantsplan 2019 betreffende de uitgifte van
honderdzevenenvijftigduizend achthonderdvijfennegentig (157.895) warrants op winstbewijzen in de
Vennootschap goed te keuren.
(...)
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van 157.895 warrants op winstbewijzen.
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van honderdzevenenvijftigduizend
achthonderdvijfennegentig (157.895) warrants op winstbewijzen die elk recht geven om in te
schrijven op één winstbewijs van de Vennootschap en die uitgegeven zullen worden onder de
opschortende voorwaarde van de uitoefening van deze warrants op winstbewijzen.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van winstbewijzen onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
warrants op winstbewijzen - over te gaan tot de uitgifte van honderdzevenenvijftigduizend
achthonderdvijfennegentig (157.895) winstbewijzen, waarvan de rechten en plichten werden
vastgelegd in het nieuwe artikel 7.3 van de statuten.
VEERTIENDE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur.
De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur om, in de mate waarin de warrants op
winstbewijzen werden toegekend en uitgeoefend, de uitoefening van de warrants op winstbewijzen
en de daaruit voortvloeiende uitgifte van winstbewijzen authentiek te laten vaststellen en
desgevallend tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
STATUTENWIJZIGINGEN
VIJFTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan
te passen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
ZESTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de genomen beslissingen, (ii) met een
aandeelhoudersovereenkomst, en (iii) met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige
toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
HOOFDSTUK I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  1. : Vorm - benaming
Luik B
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Pegase Travel.
    1.  2. : Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Zwijnaarde (Ledeberg/Gent), Tramstraat 67, in
het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
(...)
    1.  3. : Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
- het organiseren, verzorgen, en doen uitvoeren van alle soorten reizen, in het bijzonder vlieg-, boot-,
trein-, bus- en autoreizen, alsmede van toeristische arrangementen in verband met zulke reizen, het
exploiteren van reisbureaus en het verlenen van bemiddeling als agent bij het totstandkoming van
overeenkomsten tot vervoer van personen en alle daarmede verband houdende transacties en
diensten, alles in de ruimste zin.
- Het verlenen van bemiddeling als agent bij het tot stand komen van vervoer van personen door de
lucht en alle daarmee verband houdende transacties;
De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan onrechtstreeks of
rechtstreeks kunnen bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen, over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen,
dochtervennootschappen of derde ondernemingen;
De vennootschap kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura; fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
De vennootschap kan alle leningen, garanties en/of borgstellingen toestaan die zij nuttig acht, alsook
zich borg stellen voor leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, en/of
garanties geven voor die leningen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
    1.  4. : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
    1.  5. : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door twee miljoen vierhonderdduizend (2.400.000) aandelen van de klasse A en
zeshonderdduizend (600.000) aandelen van de klasse B, zonder vermelding van nominale waarde,
die elk één/driehonderd miljoenste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
HOOFDSTUK III : BESTUUR EN CONTROLE
    1.  6. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld door niet meer dan 5 bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar, of voor een kortere termijn, door de
algemene vergadering van aandeelhouders. die ze te allen tijde kan ontslaan.
De raad van bestuur is derhalve als volgt samengesteld:
(i) drie (3) bestuurders die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd op
basis van een lijst van kandidaten voorgesteld door de klasse A-aandeelhouder;
(ii) een (1) bestuurder die door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd uit de
kandidaten die worden voorgesteld door de klasse B-aandeelhouder;
    1.  een (1) bestuurder die door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd uit
de kandidaten die worden voorgesteld door de managers van de vennootschap;
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden
ontslagen overeenkomstig artikel 518, §3, van het Belgische Wetboek van vennootschappen. Indien
een bestuurder ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, zullen de aandeelhouders ervoor zorgen dat
er een algemene vergadering wordt belegd om die bestuurder te vervangen door een nieuwe
bestuurder uit een lijst voorgesteld door de aandeelhouder die de vertrekkende bestuurder als
Luik B
kandidaat voor benoeming had voorgedragen.
Bij een vacature in de raad van bestuur die niet het gevolg is van een ontslag van een bestuurder
door de algemene vergadering van aandeelhouders, wordt de vervangende bestuurder benoemd
door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 519 van het Belgische Wetboek van
vennootschappen uit een lijst voorgesteld door de aandeelhouder die de vertrekkende bestuurder als
kandidaat voor benoeming had voorgedragen. Een dergelijke zelfbenoeming vindt zo snel als
redelijkerwijs mogelijk plaats en in ieder geval voorafgaand aan eender welke beraadslaging op de
agenda van de eerstvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur na het ontstaan van de
desbetreffende vacature.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
    1.  7. Voorzitterschap
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om
hem te vervangen.
    1.  8. Vergaderingen
De raad van bestuur kan door elke bestuurder, alleen handelend, worden samengeroepen telkens
het belang van de vennootschap het vereist.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.
De raad van bestuur zal minstens zes (6) keer per jaar bijeenkomen.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen door de voorzitter worden bijeengeroepen telkens
wanneer dat nodig is in het belang van de vennootschap of wanneer dit gevraagd wordt door
minstens twee bestuurders.
    1.  tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan de vergadering zullen alle bestuurders een
schriftelijke uitnodiging (o.a. per fax of e-mail) voor de bijeenkomst van de raad van bestuur
ontvangen, die de datum, het tijdstip en de plaats van de vergadering zal vermelden. De uitnodiging
voor de vergadering van de raad van bestuur moet verder ook de agenda en alle ondersteunende
documenten bevatten. De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen
zonder enig bewijs te leveren van de naleving van deze formaliteit met betrekking tot het
bijeenroepen van de vergadering, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of hebben
afgezien van hun recht om formeel te worden uitgenodigd voor de vergadering.
Het zal elke bestuurder vrijstaan om schriftelijk (o.a. per fax of e-mail) een volmacht aan een andere
bestuurder te geven om vertegenwoordigd te kunnen zijn op eender welke vergadering van de raad
van bestuur. Een bestuurder kan over een onbeperkt aantal volmachten beschikken. Elke stem
uitgebracht door een bestuurder die een andere bestuurder vertegenwoordigt, zal meegeteld worden
als een stem van de bestuurder die hij vertegenwoordigt.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie of een ander
elektronisch communicatiemiddel, met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige
bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de
vergadering door middel van tele- of videoconferentie of een ander elektronisch communicatiemiddel.
    1.  9. Beraadslagingen van de raad van bestuur
Een vergadering van de raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de
agendapunten indien ten minste de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat ten minste één (1) bestuurder van klasse A en één (1)
bestuurder van klasse B aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien op de
eerste vergadering geen klasse B-bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, zal de
behandeling van de voorgestelde agendapunten voor de eerste vergadering worden uitgesteld tot
een nieuwe vergadering, die ten minste tien (10) Werkdagen na de eerste vergadering met dezelfde
agenda zal worden gehouden, waarop de vereiste om ten minste één (1) klasse B-bestuurder
aanwezig of geldig vertegenwoordigd te hebben niet langer van toepassing zal zijn.
Luik B
Een vergadering van de raad van bestuur zal beschouwd worden als rechtsgeldig samengesteld om
te beslissen over kwesties die niet op de agenda staan, ??als alle bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn en uitdrukkelijk overeenkomen om te beraadslagen en te beslissen over deze
bijkomende kwesties.
Beslissingen van de raad van bestuur worden bij consensus genomen. Indien geen consensus kan
worden bereikt, worden de beslissingen van de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid
genomen. Elke bestuurder heeft één (1) stem. Als geen gewone meerderheid wordt bereikt, wordt de
beslissing geacht te zijn afgewezen. Onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.
Niettegenstaande het voorgaande is de voorafgaande goedkeuring van een bijzondere meerderheid
(zijnde de toestemming van minstens drie (3) bestuurders, hierin inbegrepen ten minste een Klasse
B bestuurder (behalve in het geval van een belangenconflict) van de raad van bestuur altijd vereist
voor de volgende beslissingen van de vennootschap (de 'belangrijke bestuurlijke kwesties'):
(i) wijzigingen met betrekking tot de maatschappelijke zetel van de vennootschap;
(ii) de invoering en het beheer van een aandelenoptieplan;
    1.  de uitgifte van aandelen of converteerbare obligaties, de uitgifte van warrants of andere
effecten die de houder ervan het recht kunnen geven om aandelen van de Vennootschap te
ontvangen, te verwerven of erop in te schrijven, zolang de licentievergoeding niet volledig is betaald
in overeenstemming met de licentieovereenkomst tussen de vennootschap en de klasse B-
aandeelhouder
(iv) de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap of van een wezenlijk deel ervan,
totdat de status-quoperiode verstreken is;
(v) alle transacties, regelingen of overeenkomsten tussen de vennootschap en eender welke
aandeelhouder of persoon die, of bedrijf dat, verbonden is aan een aandeelhouder of bestuurder, of
hun respectieve familieleden;
(vi) de (her)inkoop van eigen aandelen door de vennootschap;
    1.  eender welke beslissing die ertoe zou leiden dat een concurrent van de klasse B-
aandeelhouder toegang krijgt tot data of IT-systemen van de klasse B-aandeelhouder (waarvoor een
licentie is verleend of waarvoor diensten worden geleverd aan de vennootschap);
    2.  eender welke beslissing die van wezenlijke invloed kan zijn op de IT-systemen waarvoor de
klasse B-aandeelhouder een licentie heeft verleend krachtens een licentieovereenkomst;
(ix) het verstrekken of ontvangen van leningen, financierings- of veiligheidsverplichtingen voor zover
de totale nettoschuld gedeeld door de winst vóór interest en belastingen (EBIT) in de laatste
goedgekeurde financiële rekeningen groter is dan 2,5;
(x) verwerving van nieuwe zaken, aandelen of andere effecten anders dan in het kader van de
normale bedrijfsvoering, zolang de licentievergoeding niet volledig is betaald in overeenstemming
met de licentieovereenkomst tussen de vennootschap en de klasse B-aandeelhouder; de
goedkeuring van een dergelijke verwerving zal niet op onredelijke wijze worden onthouden;
(xi) eender welk specifiek besluit dat specifiek gericht is op de klanten en/of leveranciers van de
klasse B-aandeelhouder en dat een wezenlijke negatieve impact heeft op de brutowinst of de
verkopen van de klasse B-aandeelhouder binnen haar eigen retailnetwerk in België;
    1.  elk besluit om interim-dividenden uit te keren zolang de licentievergoeding niet volledig is
betaald in overeenstemming met de licentieovereenkomst tussen de vennootschap en de klasse B-
aandeelhouder;
    2.  eender welke beslissing in verband met een wijziging van de statuten die een impact zou
kunnen hebben op de rechten van de klasse B-aandeelhouder of van de bestuurder benoemd op
voorstel van de klasse B-aandeelhouder;
    3.  eender welke beslissing om enige vorm van vergoeding toe te kennen aan een bestuurder van
de vennootschap, of om het bedrag van de toegekende vergoeding te wijzigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal en de
bovenvermelde belangrijke bestuurlijke kwesties.
    1.  10. Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven op lossen
bladen die systematisch worden geklasseerd in een farde die wordt gehouden op de
maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden
die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend
Luik B
door de voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.
    1.  11. Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, deze
statuten of een aandeelhoudersovereekomst alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  12. Adviserende comités - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen
bestuurders zijn worden zij 'gedelegeerd bestuurder' genoemd.
De eerste gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de oprichters in de overgangsbepalingen
van de oprichtingsakte.
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de
vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Hij zal
hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Hij kan hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging
voorzien.
De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere
volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
(...)
    1.  13. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten,
moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, ingeschreven in het openbaar register
van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden opgedragen aan een of meer commissarissen. Wanneer
geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid uit tot
onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.
    1.  14. Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend
waarvan minstens een klasse A bestuurder,
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERINGEN
(...)
    1.  15. Vergaderingen
Ieder jaar op de tweede dinsdag van de maand maart, om 10 uur wordt er een gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke
andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproepingen.
(...)
    1.  16. Vertegenwoordiging - Toelating tot de vergadering
Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van
Luik B
de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.
(...)
    1.  17. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
HOOFDSTUK V : BOEKJAAR - RESULTAATSBESTEMMING
    1.  18. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.
    1.  19. Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een
wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze
voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    1.  20. Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te
betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
    1.  21. Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad
van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds
gestort.
HOOFDSTUK VI : VEREFFENING
    1.  22. Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
(...)
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
ACHTTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders en vaststelling van de
respectievelijke klassen waartoe de bestuurders behoren.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met
ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BHB", met maatschappelijke zetel te
8790 Waregem, Textielstraat 26, met ondernemingsnummer 0862.808.169, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BLIJDENSTEIN John Theodor Willem, wonende te 3723 BN Bilthoven
(Nederland), Rubenslaan 5.
De vergadering verleent haar en haar vaste vertegenwoordiger, voor zover als mogelijk, kwijting.
II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden:
- de heer GRILLAERT Alain Charles Hugo, wonende te 9031 Gent (Drongen), Heiebreestraat 66;
- de vennootschap "Thomas Cook Belgium", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DEKYSER Jan Steven Koen, wonende te Herpendaalstraat 4, 3053 Haasrode,;
- de vennootschap "PATER PATRIAE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANOORBEEK Hans Maria Clément, wonende te 3020 Herent, Haachtstraat 119, bus 121;
- de heer DECROOS Jeroen Walter, wonende te 9080 Lochristi, Koning-Albertlaan 45.
(i) Op voordracht van de aandeelhouders Klasse A zijn benoemd tot bestuurders: PATER PATRIAE,
GRILLAERT Alain Charles Hugo en VANOORBEEK Hans Maria Clément, allen voornoemd;
(ii) Op voordracht van de aandeelhouders Klasse B worden bijkomend benoemd tot bestuurders:
Thomas Cook Belgium, voornoemd.
Luik B
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van het jaar 2025 .
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
III. De vergadering stelt vast dat de bestaande bestuurder, zijnde de heer VANOORBEEK Hans,
voornoemd, behoort tot de Klasse A bestuurder.
MACHTIGING
(...)
EEN-EN-TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jan Stoop, Änder Prost, Dirk Strobbe, of ieder
ander advocaat of medewerker van het kantoor Cadanz, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000
Brussel, Bischoffsheimlaan 33, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het
warrantsplan 2019, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris