MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0898 735 682
DIRECTION	Naam
(voluit) : GOSSELIN GROUP
10 OKT. 2024
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : 2100 ANTWERPEN, BELCROWNLAAN 23
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING
VOORWERP - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Ant-werpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen·
(district Antwerpen), Léon Sty-nenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op achtentwintig augus-
tus tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naam-loze vennootschap
"GOSSELIN GROUP", ge-vestigd te 2100 Antwerpen (district Deurne), Belcrownlaan 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemings-nummer 0898.735.682 onder
meer beslist heeft:
1. het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie
de besloten vennoot-schap "GOSSELIN CONSULTING", gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Bel-crownlaan
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0450.759.394,
overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennoot-schap zonder uitzondering
noch voorbehoud, onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
wordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en
uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 juli 2024 de ver-richtingen gesteld door de Over-genomen vennootschap
boekhoudkun-dig en vanuit het oogpunt van de directe be-lastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening
van de Overnemende ven-nootschap.
2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het
fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering
van de overgenomen vennoot-schap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf 28 augustus 2024
ophoudt te bestaan.
3. kennis te nemen van het verslag dat het orgaan van bestuur van de vennoot-schap heeft opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen en om vervolgens het
voorwerp van de vennootschap aan te passen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige activiteiten
van de vennootschap. Het voorwerp wordt aangepast zoals hierna vermeld in de statu-ten van de Vennootschap.
4. om volledig nieuwe statuten goed te keuren waarin rekening wordt gehouden met de voorgestelde wijziging
van het voorwerp en met de gewijzigde wettelijke bepa-lingen ingevolge de invoering van het Wetboek van
vennootschappen en vereni-gingen en waarbij tevens in de mogelijkheid wordt voorzien om de vennootschap te
laten besturen door een enig bestuurder.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat voigt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Haar naam luidt: "GOSSELIN GROUP".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor ei-gen rekening of voor
- Management- consultancy en administratieve activiteiten:
* Het verlenen van adviezen van financiële -, technische -, commerciële -, juridi-sche - of administratieve aard,
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
* Advies (consultancy) inzake het optimaliseren en verbeteren (meer efficiëntie) van de operationele en
logistieke processen, financiële groei realiseren (omzet en mar-ge) en het algemeen beleid, door onder meer het
verbeteren van de werkmethoden, de reorganisatie van diverse diensten en andere maatregelen die de efficiëntie
van het algemeen beleid van de betrokken organisatiestructuur bevorderen;
* Het voeren van en het bijstand verlenen aan de administratie van de opdrachtge-ver, onder meer met
betrekking tot boekhouding, extracomptabele statistieken van de debiteuren en crediteuren, personeel- en
loonadministratie;
* Het verlenen van bijstand, advies, leiding aan bedrijven, privépersonen en instel-lingen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
* Het verrichten van managementactiviteiten, zoals het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en het houden van
participaties in bedrijven en andere manage-mentactiviteiten;
* Het aanvaarden, waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, manda-ten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen, waaronder de func-tie van vereffenaar.
- Holding :
* Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussen-komst of andere wijze
verwerven van een belang of deelneming in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
* Het valoriseren, verkopen, ten gelde maken of vervreemden van deze participaties of belangen; alle
financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die exclusief tot de bevoegdheid
van spaar- en depositobanken en vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies behoren;
* Het nemen van belangen en het verwerven van participaties in verenigingen, vennootschappen,
samenwerkingsverbanden of projecten, op gelijk welke wijze, binnen de activiteit van de vennootschap, maar ook
met het oog op het renderen van beschikbare middelen;
* Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen,
in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen, en vastrentende waarden
door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even
welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm, in de meest ruime zin, alle handels- en fi-nanciële operaties verrichten behalve die welke wettelijke
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het patrimonium, bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en uit te breiden. De vennootschap mag overgaan tot het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, leasen,
huren, verhuren, onderverhu-ren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goe-
deren.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle hande-lingen kan stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het bui-tenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goe-deren, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIG MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
20.500.000,00).
Het is vertegenwoordigd door VIERDUIZEND TWEEHONDERDACHTENVIJFTIG (4.258) aandelen aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Overdracht van de aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan
niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbin-tenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap ook worden
bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aan-deelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en een
collegiaal orgaan vor-men. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag deze
raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in
de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene ver-gadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij
de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoog-stens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepa-lingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennoot-schap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelin-gen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens
de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen
die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'per-soon belast met dagelijks bestuur'.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen
van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het be-
stuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen van
dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. De raad van bestuur
bepaalt de wedde of ver-goedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun op-dracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de ven-nootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de al-gemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is
en inzake het dagelijks bestuur en eventuele volmachten, ten aanzien van derden en in rechte, als eiser en
verweerder, rechts-geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door een
gedelegeerd bestuurder alleen. Zulke vertegenwoordiging dient uit het benoe-mingsbesluit te blijken
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap
enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste ver-tegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
Jeder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene ver-gadering vindt plaats op de vierde maandag
van de maand juni om eenentwintig uur dertig.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deel-nemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stem-ming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhou-ders die het recht hebben
de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenmin-ste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen
indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde
van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepa-lingen. Van de nettowinst
van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorge-nomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze
voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo
wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door
verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voor-gaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening be-palen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als veref-fenaar beschouwd ten aan
zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consig-natie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bij-komende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele
activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de
onder-nemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijzi-ging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2100 Antwerpen (district Deurne), Bel-crownlaan 23.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Paulien Sebrechts, medewerkster bij Gosselin Group NV,
Belcrownlaan 23, 2100 Deurne, ingeschreven in het rechts-personenregister met ondernemingsnummer
0898.735.682 en gekend op de On-dernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, waarbij ze de
mogelijkheid heeft voor:
- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenon-dernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
* het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
* het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
* het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
* alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formu-lieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...
* de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te :
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemings-loket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de :
volmachtgever ver-strekte informatie.	:
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
: verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische
Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat