Ondernemingsnr : 0886986410
Naam
(voluit) : SJ Recrea
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoutelaan 199
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op drieëntwintig januari
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal 18.600,00 € en de wettelijke reserve van de
vennootschap 1.860,00 € van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist om de algemene vergadering op de laatste vrijdag van maart te
houden om 10 uur en de statuten hieraan aan te passen.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SJ RECREA".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp,
- het uitbaten van minigolfs, tennisvelden, recreatieterreinen en alle aanverwante activiteiten in de lijn
van recreatie.  Het in concessie geven van deze activiteiten en het verhuren van deze activiteiten.
- het aanleggen en onderhoud van tuinen, parken, speelpleinen, sportvelden, opritten,
toegangswegen, vijvers, pergola’s afsluitingen en verhardingen.
 - het uitbaten van een traiteurzaak, banketaannemer, restaurant, verbruiksalon, hotel, tearoom,
koffie- en theehuizen, brasserie en taverne, café, feestzaal, inrichten van feesten, dit alles in de
meest brede zin van het woord.
- voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende
goederen, onder meer door in België en in het buitenland, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de
verkaveling, de leasing, de overdracht, de ruiling en het beheer van onroerende goederen en eigen
roerende waarden, alsook vastgoedpromotie in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België en in het buitenland:
Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van een explosief.
Onderneming voor het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heiden
Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen,
individuele huizen, gebouwen met celstructuur (BV appartementsgebouwen). Het optrekken van de
ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen,
scholen, ziekenhuizen van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, enzovoort.
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen,
volgens de formule ‘sleutel op de deur’.  Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen.   De bouw van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’. Het
optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De bouw van
appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’. Het optrekken van gebouwen voor industrieel
of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden. De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’
s enzovoort  voor landbouwdoeleinden.
Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken.
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen.
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen.
Onderneming voor het aanbrengen van chape.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
De installatie van particuliere zwembaden.
Isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen in hout, kunststof of metaal.
Vervaardiging van hang en sluitwerk.
Sloop van gebouwen en andere bouwwerken, reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerken, ruimen van bouwterreinen.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
De montage van buiten en binnen schrijnwerk van hout of kunststof of metaal.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz in
hout, kunststof, metaal of gips.
Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan.
Montage en/of vervaardiging van metalen constructies, montage van niet-zelf vervaardigde metalen.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk.
De installatie van stores en zonneschermen.
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden.
Onderneming voor de vervaardiging en montage van meubelen.
Het schilderen van metalen constructies.
Toezien op de bouwwerkzaamheden.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
De vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties.
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
Elektrische installaties en reparaties, reparatie elektrische huishoudapparaten.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallatie.
Onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallatie en computersystemen.
De uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enzovoort.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Het snoeien van bomen en heggen.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Aanleggen van terrassen.
Onderhoud en reparaties van wagens, carrosserieherstel, ombouw en uitbouw van wagens.
De handel, klein- en groothandel en handelsbemiddeling in goederen,
algemeen assortiment, bouwmaterialen, elektrische apparaten, elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik, in overige elektronische delen en benodigdheden,
meubelen, motorvoertuigen, auto’s, onderhoudsproducten voor voertuigen zoals koel- en
smeermiddelen, verhuur van transportmiddelen, ..
Beheer, aan en verkoop van gebouwen.
Niet- gespecialiseerde handelsbemiddeling.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen onder gelijk welke
vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van
ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp
verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie. De
vennootschap mag bijgevolg en al dan niet mits vergoeding optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief. De algemene vergadering der
vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te
schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van een bestuurder niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand maart om 10 uur op plaats te bepalen in de oproepingen.(...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindig op 31 december van hetzelfde jaar.(...)
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie Mevrouw Sofie JOORIS en heer Joost SIERENS, beiden voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.
Op heden worden herbenoemd tot bestuurders voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Sofie JOORIS en heer Joost SIERENS, hier aanwezig en aanvaardend.
 Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Zoutelaan 199.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Achtste beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier