Ondernemingsnr : 0769504067
Naam
(voluit) : CLOVER12
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 19
 : 3980 Tessenderlo-Ham
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Liesbeth Lerut te Tielt-Winge op 21 februari 2025,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende
beslissingen met unanimiteit heeft genomen:
    1.  Wijziging van “artikel 5. Inbrengen”: 
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Tenzij een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de
vennootschap of de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de vennootschap dezelfde
rechten en plichten verbonden.”
    2.  Wijziging van “artikel 12 Overdracht van aandelen”
    3.  Wijziging van “artikel 13 Benoeming en ontslag van bestuurders”: 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.”
    4.  Wijziging van “artikel 14 Werking van het bestuursorgaan”: 
14.1 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
14.2 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid
van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
14.3 Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan  door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
14.4 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet wordt
behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde
agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en
beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
14.5 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd.”
    5.  Wijziging van “artikel 15 Bevoegdheid”: De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of
het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.”
    6.  Wijziging van “artikel 17. Tegenstrijdige belangen”
    7.  Volmachten: 
1. Volmacht aan de (enige) bestuurder
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de (enige) bestuurder
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
2. Volmacht aan de boekhouder
Voor zoveel als nodig, verleent de algemene vergadering volmacht aan Advieskantoor Boekhouding
Leuven te Leuven, vertegenwoordigd door de heer Patrick Quintens, mevrouw Vrancken Isabelle of
mevrouw Broeckx Kathleen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat
noodzakelijk of nuttig is om de voorgaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (met inbegrip van, doch niet beperkt tot het ondertekenen van de daarmee
overeenstemmende publicatieformulieren), om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij de
BTW-administratie, het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
3. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst van de statuten en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Liesbeth Lerut
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en statuten