Ondernemingsnr : 0883107893
Naam
(voluit) : DE BERCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 7
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 26 oktober 2021
heeft de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen DE
BERCK de volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap thans beheerst wordt door het
wetboek van vennootschappen. Zij heeft vastgesteld dat sedert 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen die betrekking hebben op de
naamloze vennootschap, op de vennootschap van toepassing zijn, uitgezonderd de regels
betreffende het bestuur.
2. De algemene vergadering stelde eveneens vast dat door de opheffing van artikel 3 van het
wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke
vennootschap meer is.
3. De algemene vergadering besloot vervolgens eenparig om gebruik te maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 41 §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen om de vennootschap om te
vormen in een naamloze vennootschap met enige bestuurder.
De aandeelhouders bekwamen in ruil voor elk aandeel dat zij bezitten in de commanditaire
vennootschap op aandelen een aandeel in de naamloze vennootschap.
4. Om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap heeft de algemene vergadering éénparig besloten om het
kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderdnegenentachtigduizend
achthonderdvijfenzeventig euro (€ 389 875,00) om het te brengen op
tweehonderdvijfenzeventigduizend honderdvijfentwintig euro (€ 275 125,00). De
kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap. De kapitaalvermindering geschiedt, in verhouding tot hun aandelenbezit, door:
- terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van honderdnegentigduizend euro (€ 190
000,00);
- en door vrijstelling van de plicht tot volstorting van de inbreng van het niet-opgevraagd kapitaal voor
een bedrag van honderdnegenennegentigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 199 875,00).
De kapitaalvermindering is betaalbaar in de zetel van de vennootschap of door overschrijving op de
rekening van de aandeelhouders, die daartoe hun rekeningnummer zullen hebben meegedeeld aan
de vennootschap vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de periode van twee maanden
na publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
5. Ingevolge de omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap heeft de algemene
vergadering éénparig besloten om de statuten van de naamloze vennootschap DE BERCK op te
stellen met de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam DE BERCK.
Artikel 2
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen  nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenzeventigduizend honderdvijfentwintig
euro (€ 275 125,00) en wordt vertegenwoordigd door honderdtweeënzestig (162) aandelen met
gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
. . .
Artikel 7
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
. . .
Artikel 9
De heer BERCKENBOSCH Hubert Bertha Ghislain is statutair de enige bestuurder van de
vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder die benoemd werd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder die benoemd werd in de statuten
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, mits
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.
. . .
Artikel 11
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door de enige bestuurder;
b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 12
Luik B
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste zaterdag van de maand
juni om veertien uur.
. . .
Artikel 15
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 16
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Artikel 17
De enige bestuurder kan overgaan tot het uitkeren van een interimdividend uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, en in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en
rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden
gevormd.
De enige bestuurder kan tot deze uitkering overgaan nadat hij aan de hand van een staat van activa
en passiva die de commissaris van de vennootschap beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de enige bestuurder om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
. . .
6. De algemene vergadering heeft de heer BERCKENBOSCH Hubert, wonende te 3012 Leuven,
Mechelsesteenweg 7, benoemd tot enige bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat van
zaakvoerder in de commanditaire vennootschap op aandelen DE BERCK eindigde van rechtswege
ingevolge de omzetting. Hij kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.
7. De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 3012 Leuven (Wilsele), Mechelsesteenweg 7. 
Voor ontledend uittreksel.
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.