Ondernemingsnr : 0457387167
Naam
(voluit) : DB HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Martelarenlaan (GRE) 3
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 20 december
2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DB
HOLDING”, met zetel te 9200 Dendermonde (Grembergen), Martelarenlaan 3,
ondernemingsnummer 0457.387.167, RPR Gent (afdeling Dendermonde) en heeft als belasting over
de toegevoegde waarde nummer BE0457.387.167, opgericht bij akte verleden voor Meester
Christian De Wulf, notaris te Dendermonde, op negentwintig februari negentienhonderd
zesennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
tweeëntwintig maart daarna, onder nummer 1996.03.22/243, waarvan de statuten meermaals
werden gewijzigd en onder meer ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van drieëntwintig april tweeduizend veertien, waarvan dan proces-verbaal werd
opgemaakt werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei
daarna, onder nummer 2014.05.13/0098244, alsmede ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van tien oktober tweeduizend zeventien, waarvan dan
proces-verbaal werd opgemaakt werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te
Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie
november daarna, onder nummer 2017.11.03/154777, welke beslissing werd verbeterd (ingevolge
materiële vergissing) ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van tweeëntwintig december tweeduizend zeventien, waarvan dan proces-verbaal
werd opgemaakt werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien januari daarna,
onder nummer 2018.01.16/011573 en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van éénentwintig april tweeduizend tweeëntwintig,
waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt werd opgemaakt door Meester Henri Van den
Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vijfentwintig mei daarna, onder nummer 2022.05.25/334135.
 
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen met zeven miljoen Euro (7.000.000,00-
EUR), deels aan te rekenen op het kapitaal ten belope van vijf miljoen vierhonderd
vijfenzeventigduizend honderd zevenentachtig Euro veertien cent (5.475.187,14 EUR), om het te
verlagen van tien miljoen negentigduizend tweehonderd éénennegentig Euro achtenzestig cent
(10.090.291,68-EUR) tot vier miljoen zeshonderd vijftienduizend honderd en vier Euro vierenvijftig
cent (4.615.104,54-EUR)en deels aan te rekenen op de reserves ten belope van één miljoen
vijfhonderd vierentwintigduizend achthonderd en twaalf Euro zesentachtig cent (1.524.812,86 EUR),
door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van zeven miljoen Euro
(7.000.000,00-EUR), hetzij aan elk bestaand aandeel van één/tweehonderd en zesduizend
vijfentwintigste (1/206.025ste) van voormelde vermindering van het eigen vermogen of afgerond een
bedrag van drieëndertig Euro achtennegentig cent (33,98-EUR), zonder vernietiging van aandelen
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.
Deze terugbetaling wordt, zoals bepaald in artikel 18 lid 7 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992), en zoals hierboven vermeld aangerekend pro rata als volgt:
- voor afgerond 78,22%, zijnde vijf miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend honderd
zevenentachtig Euro veertien cent (5.475.187,14 EUR), aangerekend op het gestort kapitaal;
- voor afgerond 21,78%, zijnde één miljoen vijfhonderd vierentwintigduizend driehonderd éénenzestig
Euro negentien cent (1.524.361,19 EUR), aangerekend op de reserves.
Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig worden geboekt, zodat de fiscale en de
boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
 
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoe¬kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijf miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend honderd zevenentachtig Euro
veertien cent (5.475.187,14 EUR) daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen zeshonderd vijftienduizend honderd en vier Euro
vierenvijftig cent (4.615.104,54-EUR), vertegen¬woordigd door tweehonderd en zesduizend
vijfentwintig (206.025) aandelen, zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/
tweehonderd en zesduizend vijfentwintigste (1/206.025ste) van het kapitaal.
De raad van bestuur en de aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, letterlijk luidende als volgt:
“(…) Art. 7:209. Indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders
of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande andersluidende
bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend in kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen
zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.
Art. 7:210. Artikel 7:209 is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van
een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een
onbeschikbare reserve aan te leggen overeenkomstig artikel 7:216, § 2.
De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan 10 %
van het geplaatste kapitaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag, behoudens in geval van
een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag
slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het
kapitaal door omzetting van reserves.
In de in dit artikel bedoelde gevallen mag het kapitaal worden verminderd tot beneden het in artikel 7:
2 vastgestelde bedrag. Zodanige vermindering heeft pas gevolg op het ogenblik dat het kapitaal
wordt verhoogd tot een niveau dat ten minste even hoog is als het in artikel 7:2 vastgestelde bedrag.
(…)”.
De raad van bestuur en de aandeelhouders verklaren van voormelde bepalingen hun eigen zaak te
maken.
 
- DERDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering
artikel vijf van de statuten te vervangen, als volgt:
"1. Vermindering van het eigen vermogen ten bedrage van zeven miljoen Euro (7.000.000,00-EUR),
deels aan te rekenen op het kapitaal ten belope van vijf miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend
honderd zevenentachtig Euro veertien cent (5.475.187,14 EUR) om het te verlagen van tien miljoen
negentigduizend tweehonderd éénennegentig Euro achtenzestig cent (10.090.291,68-EUR) tot vier
miljoen zeshonderd vijftienduizend honderd en vier Euro vierenvijftig cent (4.615.104,54-EUR) en
deels aan te rekenen op de reserves ten belope van één miljoen vijfhonderd vierentwintigduizend
achthonderd en twaalf Euro zesentachtig cent (1.524.812,86 EUR), in toepassing van artikel 18 lid 7
WIB, door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van zeven miljoen
Euro (7.000.000,00-EUR), hetzij aan elk bestaand aandeel van één/tweehonderd en zesduizend
vijfentwintigste (1/206.025ste) van voormelde vermindering van het eigen vermogen of afgerond een
bedrag van drieëndertig Euro achtennegentig cent (33,98-EUR). De terugbetaling aan de
aandeelhouders geschiedt in evenredigheid met het huidig aandelenbezit van de aandeelhouders,
zonder vernietiging van aandelen – wijziging van artikel 5 van de statuten.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
2. Vaststelling dat de kapitaalvermindering is verwezen-lijkt.
3. Aanpassing van artikel vijf van de statuten, dat voortaan letterlijk zal luiden als volgt:
“Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd vijftienduizend honderd en vier Euro vierenvijftig cent
(4.615.104,54-EUR) en is verdeeld in tweehonderd en zesduizend vijfentwintig (206.025) aande¬len
met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd en zesduizend
vijfentwintigste (1/206.025ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
4. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
5. Volmacht tot vervulling van publicatie- en administratieve formaliteiten."
 
- VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de Heer DE BRANDT Dirk François, geboren te Zele, op achtentwintig
juni negentienhonderd vijftig, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Martelarenlaan 3, alle
machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
- VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “Vandelanotte” NV,
ondernemingsnummer 0876.286.023, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, aan te
duiden als volmachtdrager, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of
gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris
aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- Bijlage (Verzaking om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering)