Ondernemingsnr :
0811.760.534
Benaming (voluit):
InnoConsult
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Uittreksel proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 
houdende: kapitaalverhoging – aanpassing statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim 
Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 25 november 2013, dat de volgende 
beslissingen werden genomen :
1. Vaststelling dat bij de bijzondere algemene vergadering van 12 november 2013 beslist werd over te gaan 
tot de uitkering van een tussentijds dividend in overeenstemming met artikel 537 WIB.
Daartoe werd een bedrag van in totaal driehonderd drieënveertigduizend euro (343.000,00 €) onttrokken 
aan de overgedragen winst zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 is goedgekeurd door de gewone algemene 
vergadering teneinde de hierdoor ontstane schuldvordering aan de vennoten, na afhouding van de roerende 
voorheffing van tien procent (10%), integraal onmiddellijk in te brengen in de vennootschap door middel van een 
kapitaalverhoging door inbreng in natura, waarop de bestaande vennoten zullen inschrijven in verhouding tot 
hun bestaande aandelenparticipaties.
2. Goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, 
de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 
602 §1 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 15 november 2013.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA INNOCONSULT bestaat uit twee 
schuldvorderingen voor een globaal bedrag van € 308.700,00.
De schuldvorderingen zijn ontstaan ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 
aandeelhouders van BVBA INNOCONSULT dd. 12 november 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend 
ten bedrage van € 343.000,00 in overeenstemming met de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 WIB92 
zoals ingevoerd door artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013. 
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap 
uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en 
duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch 
verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste 
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de 
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.659 aandelen zonder vermelding van nominale waarde 
van de BVBA INNOCONSULT. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten 
en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat alle aandeelhouders van de BVBA 
INNOCONSULT proportioneel zullen intekenen op de geplande kapitaalverhoging, geen rekening met de 
aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden. 
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende 
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Boom, 15 november 2013
(get)
BVBA De Mol, Meuldermans & Partners
vertegenwoordigd door
Kris Meuldermans 
Bedrijfsrevisor”
Luik B - Vervolg
3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de 
voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van 
Vennootschappen opgemaakt op 16 november 2013;
4. Onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag 
van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde driehonderd en achtduizend zevenhonderd euro 
(€ 308.700,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op driehonderd 
zevenentwintig duizend driehonderd euro (€ 327.300,00), door uitgifte van duizend zeshonderd negenenvijftig 
(1.659) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande 
aandelen. 
De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de 
vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de 
vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke 
uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
5. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële 
toestand en de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare 
schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag 
van de bedrijfsrevisor.
Na deze uiteenzetting hebben alle vennoten verklaard, negentig procent (90%) van dit tussentijds dividend 
ten belope van driehonderd drieënveertigduizend euro (343.000,00 €), zijnde driehonderd en achtduizend 
zevenhonderd euro (308.700,00 €) in de vennootschap te brengen, wetende dat de resterende tien procent 
(10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.;
6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt;
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, 
gemeente Beveren, akte te nemen van het feit dat de gemelde kapitaalverhoging van driehonderd en 
achtduizend zevenhonderd euro (€ 308.700,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus 
daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd zevenentwintigduizend driehonderd euro (€ 327.300,00), 
vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenvijftig (1.759) aandelen zonder vermelding van 
nominale waarde maar met een fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd negenenvijftigste.
7. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe 
kapitaalstoestand, als volgt:
“Het 
geheel 
geplaatst 
kapitaal 
van 
de 
vennootschap 
bedraagt 
DRIEHONDERD 
ZEVENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (327.300,00 €). Het is verdeeld in duizend 
zevenhonderd negenenvijftig (1.759)  aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een 
fractiewaarde van elk één/duizend zevenhonderd negenenvijftigste van het kapitaal.”
8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om over te gaan tot het opstellen van de 
coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de 
vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de hernummering 
van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen. 
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de op te nemen beslissingen, waaronder de 
betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,
ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.