Ondernemingsnummer :
0446933240
Benaming :
(voluit) :
CARANTOS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gildestraat 8
8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 07 maart 2018,
neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"CARANTOS", gevestigd te 8370 Blankenberge, Gildestraat 8, BTW-nummer BE 0446.933.240,
RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans tweehonderd
zevenentwintigduizend vijfhonderd en negen euro vierentachtig cent (€ 227.509,84) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met tweehonderd en achtduizend
negenhonderd en negen euro vierentachtig cent (€ 208.909,84) om het te verlagen van tweehonderd
zevenentwintigduizend vijfhonderd en negen euro vierentachtig cent (€ 227.509,84) tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om tweehonderd en achtduizend negenhonderd en negen
euro vierentachtig cent (€ 208.909,84) volstort kapitaal terug te storten aan de enige vennoot, zijnde
(afgerond) tweehonderd achtenzeventig euro vijfenvijftig cent (€ 278,55) per aandeel. De vergadering
heeft bijgevolg beslist dat de terugstorting betrekking heeft op het werkelijk gestort kapitaal (en niet
op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht
worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd en achtduizend negenhonderd en negen euro
vierentachtig cent (€ 208.909,84) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER
Aan de zaakvoerder werden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene
terugbetaling aan de vennoten, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten vroegste
twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
Luik B
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort.”
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Ficuciaire Oost-Boek, 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin
Astridlaan 134, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten