Griffie
*25058449*
Ondernemingsnr 0715.772.304
Naam
(voluit):	hypotheek.winkel Kapellen
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Dorpsstraat 32
2950 Kapellen
Onderwerp akte : BV: ontbinding-vereffening
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter GEERAERTS te Brasschaat op 9 april 2025 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HYPOTHEEK.WINKEL KAPELLEN",
met zetel te 2950 Kapellen, Dorpsstraat 32, is bijeengekomen waarbij de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt eerst kennis van de in de agendapunt 1 vermelde verslagen en staat van activa en:
passiva opgesteld conform artikel 2:71, §2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten'
het hoger gezegde verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting van het voorstel tot ontbinding van:
de Vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per datum als in de agenda vermeld en het:
hoger gezegde controleverslag van de hoger genoemde bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en:
passiva.
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat een kopie van voormelde verslagen en staat van activa.
en passiva voorafgaandelijk aan dezer aan de Aandeelhouders werd overgemaakt.
Overeenkomstig artikel 2:71, §6, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen worden hierna letterlijk:
de conclusies overgenomen van het hoger gezegde verslag van de hoger genoemde bedrijfsrevisor:
"F. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen.
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de.
buitengewone	algemene	vergadering	besloten	vennootschap:	de	van
hypotheek.winkel Kapellen (de "Vennootschap") over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de!
Vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de
Vennootschap.
Wij werden op 16 januari 2025 aangewezen door het bestuursorgaan van de Vennootschap om deze opdracht
uit te voeren.
Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de Vennootschap die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig.
referentiestelsel.
Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat deze staat van activa en passiva afgesloten per
21 februari 2025 rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit en afgesloten per
21 februari 2025 met een balanstotaal van 158.796,85 Euro en met een eigen vermogen of netto-actief van
158.796,85 Euro een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Dit in alle van materieel belang zijnde opzichten en in zoverre de Vennootschap gevrijwaard zal blijven van
verplichtingen die mogelijks rusten op de Vennootschap maar die tot op heden nog niet gekend zijn .
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden hebben we vastgesteld dat de staat van activa en passiva afgesloten per
21 februari 2025 geen schulden meer bevat. Het bestuursorgaan heeft ons schriftelijk bevestigd dat er tussen de
datum van de staat van actief en passief en de datum van onderhavig verslag geen nieuwe schulden onbetaald
zijn gebleven.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er dient steeds rekening gehouden te worden met eventuele nog te verwachten normale uit te voeren
controles van belastingen en sociale inspecties.
Overige aangelegenheden
We willen erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, geraamd op een bedrag van 119,06
Euro, dewelke schuld pas zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet werd geconsigneerd.
De boekhouding van de Vennootschap maakt geen gebruik van orderrekeningen. Bijgevolg kunnen we geen
uitspraak doen omtrent de volledigheid van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap.
Gezien de laattijdige aanlevering van bepaalde controle-informatie zijn we niet in de mogelijkheid geweest om
ons controleverslag ten minste 15 dagen voor de geplande buitengewone algemene vergadering inzake de
voorgenomen ontbinding op te leveren. Dit heeft echter geen enkele invloed gehad op onze
controlewerkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva afgesloten op
21 februari 2025, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, en voor het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht, alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 25 februari 2025 om de Vennootschap
te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling
in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71,
§2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouder wiens schuldvordering
is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Zandhoven, 27 maart 2025
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Patrick Kilian
Bedrijfsrevisor".
De vergadering erkent door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op artikel 2:71, §2, derde lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de bedrijfsrevisor in zijn controleverslag over de
staat van activa en passiva inzonderheid dient te vermelden of in deze staat een getrouw beeld van de toestand
van de Vennootschap wordt gegeven.
De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het gezegde verslag en zij sluit zich aan bij de
conclusies erin vervat aangezien daarin letterlijk wordt vermeld dat de gezegde staat van activa en passiva een
getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft en aangezien er geen schulden zijn luidens de hoger
gezegde staat van activa en passiva die zij uitdrukkelijk goedkeurt, aangezien alle schulden zoals vermeld in de
hoger gezegde staat van activa en passiva effectief zijn terugbetaald behoudens de schulden waarvoor van de
betrokken schuldeisers een schriftelijk akkoord met de toepassing van de procedure conform artikel 2:80 WVV
werd verkregen.
Hierop verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris uitdrukkelijk om deze akte toch te verlijden.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd en de vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de Vennootschap
te ontbinden en tegelijk de vereffening te sluiten in deze zelfde akte overeenkomstig de mogelijkheid daartoe
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met naleving van de daarin
bepaalde wettelijke voorwaarden zoals hoger in deze akte vastgesteld.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de Vennootschap het lopende boekjaar per
heden wordt afgesloten.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en tegelijk sluiting van de
vereffening er van rechtswege een einde komt aan het mandaat van de Bestuurder in functie, te weten mevrouw
YSEWIJN Bianca Jeanine René, geboren te Antwerpen op 26 februari 1975, wonende te 2950 Kapellen,
Dennenburgdreef 11.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat, zoals hoger in de uiteenzetting van de voorzitter ook
reeds werd verklaard, er geen commissaris in functie is in de Vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Het resterende actief, inclusief alle eventuele toekomstige activa en rechten die op heden niet gekend zouden
zijn, van de Vennootschap wordt integraal teruggenomen door de Aandeelhouders; alle bestaande en gekende
rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen worden met ingang van heden overgedragen aan de
Aandeelhouders voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.
Verklaringen
De vergadering verklaart en bevestigt, op vraag van de instrumenterende notaris, en verzoekt te akteren:
- dat alle aandelen uitgegeven in de Vennootschap volledig volgestort zijn;
- dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en ook geen (rechts)vorderingen zijn die de Vennootschap
toekomen;
- dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhouders of schuldeisers van de
Vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan;
- dat de Vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere rechten
gelden;
- dat de Vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige regionale wetgeving inzake
bodemsanering van toepassing is.
De Aandeelhouders erkennen bovendien door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 2:104,
§3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart voldoende op de hoogte te zijn van de
inhoud en de draagwijdte van die wettelijke bepaling krachtens de welke de Aandeelhouders aansprakelijk zijn
voor de schulden van de Vennootschap die op heden niet zouden zijn betaald en/of waarvoor op heden geen
bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, en dit ongeacht
of de Aandeelhouders al dan niet van deze schulden op de hoogte zijn of gezien de omstandigheden behoort te
zijn, dit evenwel beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de aan hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel
in het vereffeningssaldo zoals ontvangen vóór of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap en met
de mogelijkheid om verhaal uit te oefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren
indien hij te goeder trouw is.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende tenminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard te 2950 Kapellen, Dennenburgdreef 11.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat er door de Vennootschap geen
maatregelen dienden te worden genomen voor de consignatie van gelden en/of waarden die aan eventuele
schuldeisers zouden toekomen gelet op de hoger genomen besluiten.
ACHTSTE BESLUIT
Agendapunt 8 wordt goedgekeurd en de vergadering beslist dienaangaande als volgt en dit bovendien met
uitdrukkelijke instemming van de Aandeelhouders:
8.1. De vergadering gelast vooreerst de voormalige Bestuurder, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid
alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande besluiten
aangaande de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de
Aandeelhouders als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en verleent daartoe
aan hem de ruimste machtigingen inzake:
- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse
overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare
of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle
telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water,
gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale
zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip
van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles
voor rekening en ten voordele van de Aandeelhouders als rechtsopvolger ten bijzondere titel van de vereffende
Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en
voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de Aandeelhouders;
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering ervan
of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Aandeelhouders.
8.2. De vergadering verleent bovendien ook aan Antwerps Boekhoudkantoor BV te Dascottelei 11, B-2100
Deurne en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vereffende Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving van de vereffende Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de
sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het
bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van de vereffende Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale
verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW
en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te
vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.
Voor ontledend uittreksel, samen neergelegd een uitgifte van deze akte, verslag van de
bedrijfsrevisor en verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Peter GEERAERTS te Brasschaat