Ondernemingsnr : 0437593328
Naam
(voluit) : ANSELL HEALTHCARE EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Internationalelaan 55
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, één september tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ANSELL HEALTHCARE
EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Internationalelaan 55, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist bijgevolg tot wijziging van
artikel 13, 16, 17 en 21 van de oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die
hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde  deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" HOOFDSTUK I.- NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Ansell Healthcare Europe".
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Artikel 2.- ZETEL. 
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
Hij mag bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan naar elders in België overgeplaatst worden,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten aanleiding geeft.
Wanneer er buitengewone gebeurtenissen van politieke, economische of sociale aard dreigen of zich
voordoen, die de normale bedrijvigheid bij de zetel of de vlotte betrekkingen van deze zetel met het
buitenland zouden kunnen in het gedrang brengen, dan mag de zetel voorlopig naar het buitenland
worden overgebracht, totdat de bedoelde buitengewone omstandigheden zijn verdwenen, zonder
nochtans dat deze voorlopige maatregel uitwerking zou hebben op de Wet die de Vennootschap
beheerst, en die de Belgische toepasselijke wetgeving zal blijven, niettegenstaande de voorlopige
verplaatsing van de zetel.
Luik B
Iedere verandering  van de zetel wordt in de Bijlagen tot  het Belgisch Staatsblad gepubliceerd door
toedoen van het bestuursorgaan.
De Vennootschap mag in België of in het buitenland, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan,
bestuurlijke en bedrijfszetels, bijkantoren, agentschappen, verkoopskantoren en depots vestigen.
Het adres van de website van de Vennootschap is $www.ansell.com.
Artikel 3.- VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor
rekening van derden, alle activiteiten die betrekking hebben op:
-    de commercialisering van industriële, medische en andere handschoenen, en andere veiligheid-
en beschermingsskledij, -producten en -toebehoren, die worden gebruikt in de industriële en
medische sectoren, onder meer, in de staal-, scheikundige- en automobielindustrie, de
voedingssector en in de medische sector in de meest ruime zin; evenals condooms, gels,
massagegels en andere producten voor hygiënisch en seksueel gebruik;
-    het verlenen van adviezen en diensten in het kader van management, human resources,
boekhouding en financiën, verkoop en marketing, logistiek en customer relationship management
aan verbonden vennootschappen.
De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de Vennootschap.
De Vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen en voorschotten, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten
toestaan, alsmede alle verbintenissen van deze laatsten waarborgen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de Vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4.- DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zestien miljoen driehonderdzevenendertigduizend honderdzestig euro (€
16.337.160,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen achthonderdnegenenzestigduizend
driehonderdzeventig (3.869.370) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van
het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11.- SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Luik B
Artikel 12.- ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
Vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de Vennootschap blijft hij in functie, totdat de Vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging
kan voorzien.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, om welke reden dan ook, zelfs wanneer dit
van rechtswege gebeurt, dient door de Vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Indien binnen het bestuursorgaan de plaats van een bestuurder openvalt, dan hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13.- BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen/of de statuten de algemene vergadering bevoegd
is.
(...)
Artikel 15.- VOORZITTERSCHAP VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan kiest een voorzitter onder zijn leden; er kunnen tevens één of meerdere
ondervoorzitters worden aangeduid. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een
ondervoorzitter, of bij ontstentenis daarvan, een andere bestuurder daartoe aangewezen door zijn
collega's.
(...)
Artikel 17.- VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN EN BESLUITVORMING.
Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter, of van de bestuurder die hem
vervangt, zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.
De vergaderingen van het bestuursorgaan wordt gehouden op de plaats aangewezen in het
oproepingsbericht.
Het oproepingsbericht bevat de agenda en wordt minstens vijf (5) dagen op voorhand aan alle leden
toegestuurd per brief, telefax, e-mail of via gelijk welk ander communicatiemiddel, behoudens in
dringende gevallen, die het gevolg zijn van oorlog, onlusten of andere openbare rampen of
behoudens in geval van een andere hoogdringendheid dat in de notulen wordt verantwoord.
Het bestuursorgaan kan slechts beraad slagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, behoudens in dringende gevallen, die het gevolg zijn
van oorlog, onlusten of andere openbare rampen of behoudens in geval van een andere
hoogdringendheid dat in de notulen wordt verantwoord. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een
nieuw bestuursorgaan worden bijeengeroepen met dezelfde agenda. De nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien tenminste twee bestuurders aanwezig  zijn.
Bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de stemming mogen
deelnemen, worden voor de bepaling van dit quorum niet meegerekend.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Luik B
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het bestuursorgaan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van het bestuursorgaan op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, indien zij
blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt hebben.
Iedere bestuurder kan bij om het even welk communicatiemiddel dat kan worden omgezet in een
gedrukt document dat zijn handtekening draagt (waarbij ook digitale handtekeningen worden
toegelaten overeenkomstig artikel 8.1, van het Burgerlijk Wetboek) aan één van zijn collega's
opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van het
bestuursorgaan en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In de gevallen waar het verlijden van
een authentieke akte vereist is, kan een bestuurder zich enkel laten vertegenwoordigen middels een
origineel getekende schriftelijke volmacht, voor zover de vigerende regelgeving dit vereist. De aldus
geldig vertegenwoordigde bestuurder wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan meerdere medeleden van het bestuursorgaan vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van
stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. Op verzoek van één of meerdere bestuurders wordt via om het even welk
communicatiemiddel voorzien in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan alle bestuurders een
document toegezonden waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om
het document gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de zetel van de
Vennootschap binnen een per geval vast te stellen termijn.
De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten
overeenkomstig artikel 8.1 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document
hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen
te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de
instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de per
geval gestelde termijn na de datum van initiële verzending van het document, dan worden deze
besluiten geacht niet te zijn genomen.
(...)
Artikel 19.- DAGELIJKS BESTUUR EN BIJZONDERE EN BEPAALDE VOLMACHTEN.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een "orgaan van dagelijks
bestuur" bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. Het
bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan kan de draagwijdte
van "dagelijks bestuur" in een inwendig reglement verduidelijken of nader omschrijven.
Het bestuursorgaan kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot "gedelegeerd bestuurder" en
daaraan de machten verlenen die het bestuursorgaan geschikt acht.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 20.- VERTEGENWOORDIGING.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : door twee bestuurders samen optredend
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
Luik B
bijzondere gevolmachtigden.
(...)
Artikel 22.- TAAK VAN DE COMMISSARISSEN.
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle
verrichtingen van de Vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de
briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de Vennootschap.
Er wordt hen ieder semester door het bestuursorgaan een staat overhandigd waarop de actieve en
passieve toestand van de Vennootschap wordt samengevat.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen voor wie zij instaan
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 23.- SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheden die aan haar toegekend
werden door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of de statuten om de
handelingen die de Vennootschap aanbelangen te verrichten of te bekrachtigen.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Zij wordt samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die hebben voldaan aan de voorwaarden
vastgesteld door onderhavige statuten om op de vergadering te worden toegelaten.
Artikel 24.- JAARLIJKSE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op 16 november van ieder jaar om tien
uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de jaarlijkse algemene
vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 25.- PLAATS.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de
oproepingen.
(...)
Artikel 27.- TOELATING.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen op naam,
minstens zeven volle dagen voor de vergadering, aan het bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het bestuursorgaan dit in de
oproeping vereist.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
De houders van certificaten op naam dienen hun hoedanigheid te staven door overlegging van een
certificaat van inschrijving in het certificatenregister of een kopie van hun inschrijving in het
certificatenregister.
Alvorens aan de vergadering zelf deel te nemen, moeten de houders van effecten of hun
volmachtdragers de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de
houder van het effect, (ii) indien toepasselijk, de identiteit van de volmachtdrager en (iii) het aantal
effecten dat zij vertegenwoordigen. Ook de aanwezige bestuurders, commissaris(sen) en houders
van certificaten die werden uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, ondertekenen de
aanwezigheidslijst alvorens de zitting wordt geopend.
Teneinde te worden toegelaten tot de algemene vergadering zal de aandeelhouder bovendien zijn
identiteit moeten kunnen bewijzen. De vertegenwoordiger van een aandeelhouder- rechtspersoon zal
de documenten moeten voorleggen die zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger of lasthebber
bewijzen en dit, ten laatste, veer de aanvang van de algemene vergadering.
Artikel 28.- VERTEGENWOORDIGING.
Alle aandeelhouders die stemrecht hebben, mogen stemmen in eigen persoon of per volmacht. Een
aandeelhouder mag, voor een bepaalde algemene vergadering slechts een persoon aanduiden als
lasthebber, zonder afbreuk te doen aan de uitzonderingen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De lasthebber moet niet noodzakelijk een aandeelhouder zijn.
De aanduiding van een lasthebber gebeurt schriftelijk en moet getekend worden door de
aandeelhouder.
Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten vastleggen in de oproeping. De mededeling van
de volmacht aan de Vennootschap moet geschieden bij brief of per email in overeenstemming met
de modaliteiten vastgelegd door het bestuursorgaan in de oproeping.
De volmacht moet de Vennootschap bereiken uiterlijk de vierde kalenderdag voor de datum van de
Luik B
algemene vergadering.
De volmacht kan eveneens op elektronische wijze worden ondertekend door de aandeelhouder,
zoals voorzien in artikel 7:143, §2, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dient dan uiterlijk in de loop van de vierde kalenderdag voor de datum van de
algemene vergadering te worden ontvangen op het e-mailadres van de Vennootschap of het
specifieke e-mailadres vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering.
(...)
Artikel 31.- AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
(...)
HOOFDSTUK V. JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 36.- JAARREKENING.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
(...)
Artikel 37.- GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING.
De jaarlijkse algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van
de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en, desgevallend, commissaris(sen) te verlenen kwijting. Deze kwijting is
alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de Vennootschap niet wordt verborgen door
enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn
aangegeven in de oproeping.
Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag
en de overige door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven
documenten binnen dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
Artikel 38.- BESTEMMING VAN DE WINST.
Het batig saldo, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten, voorzieningen, provisies
en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reservefonds; deze verplichting tot afneming houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Het bestuursorgaan mag aan de algemene vergadering voorstellen de netto winst, geheel of
gedeeltelijk, na afhouding van de wettelijke reserve, te bestemmen, hetzij voor overdracht naar het
nieuwe boekjaar, hetzij voor de vorming of de verhoging van reserve- of voorzieningsfondsen.
Het overschot vormt de te verdelen winst die moet warden bestemd bij wijze van dividend aan de
aandeelhouders, in verhouding tot het volgestorte gedeelte van de effecten en prorata temporis,
zodanig dat het winstbewijs een achtste ontvangt van het dividend dat aan het aandeel toekomt.
Artikel 39.- BETALING VAN DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de Vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van
interimdividenden door afhouding van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, en mag het bestuursorgaan
de datum van hun uitkering vaststellen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 40.- VERVROEGDE ONTBINDING.
De vervroegde ontbinding van de Vennootschap mag worden uitgesproken door de algemene
vergadering van de aandeelhouders die beraadslagen en stemmen zoals inzake wijzigingen in de
statuten, onder voorbehoud van toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Na haar ontbinding, ongeacht of deze het voorwerp heeft uitgemaakt van een gerechtelijke beslissing
of van een besluit van de algemene vergadering, wordt de Vennootschap beschouwd van
rechtswege te blijven voortbestaan als rechtspersoon voor haar vereffening en tot op haar afsluiting.
Artikel 41.- VEREFFENING.
Bij de ontbinding van de Vennootschap met vereffening, om welke reden en op welk tijdstip ook,
benoemt de algemene vergadering hiertoe een of meerdere vereffenaars.
Luik B
De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de voor de beraadslagende
vergaderingen erkende voorschriften.
De algemene vergadering behoudt al haar rechten gedurende de periode van vereffening en meer in
het bijzonder het recht van wijziging van de statuten, van de samenstelling van het
vereffeningscollege, van de bevoegdheden van de vereffenaars, van de vaststelling van hun
bezoldigingen en, in voorkomend geval, van de verdeling van deze bezoldigingen.
Elk jaar, op de datum van de algemene vergadering, wordt de balans van de vereffening voorgelegd
aan de algemene vergadering van de aandeelhouders. Haar goedkeuring geldt als kwijting voor de
vereffenaars.
Op de eerste vergadering die volgt op de aanvang van hun opdracht, hebben de vereffenaars de
verplichting een balans op te stellen met betrekking tot de duur van het boekjaar tijdens hetwelk de
bestuurders nog in opdracht waren, en een andere balans sinds de ontbinding van de Vennootschap
tot de dag van afsluiting van het boekjaar.
Voor het overige moeten zij de vergadering in staat stellen uitspraak te doen over de aan de
bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. De bijeenkomsten van de vergaderingen worden,
tijdens de periode van vereffening, gehouden op dezelfde datum, in dezelfde vormen en
voorwaarden als deze die vastgesteld en erkend waren tijdens het bestaan van de Vennootschap.
Artikel 42.- VERDELING.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in  mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
(...)
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met
ingang vanaf heden:
- De heer JAVEED Zubair ;
- De heer LE JEUNE D'ALLEGEERSHECQUE François ; en
- Mevrouw MANZONI Amanda Jane.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
,De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende persoon enige bestuurder is van de
Vennootschap, voor de duur van zijn lopend mandaat: De heer SALMON Neil.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris