Ondernemingsnr : 0463025936
Naam
(voluit) : F.D.W. HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Selsaetenstraat 50 bus B
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Heden vijfentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig.
Voor mij, Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Pact notarissen”, notarisvennootschap, ondernemingsnummer 0732.923.882, met zetel te 2300
Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2.
Werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “F.
D.W. HOME”, opgericht bij akte verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove te Haaltert-
Denderhoutem op 26 maart 1998, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april
volgende onder nummer 980415-290.
Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Martine Vandemaele te Wakken op 22 december
2011, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari volgende onder nummer
12018298.
Vennootschap met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50B, ondernemingsnummer
0463.025.936 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Is aanwezig:
De enige vennoot, zijnde de naamloze vennootschap ORELIA met zetel te 2160 Wommelgem,
Selsaetenstraat 50B, ondernemingsnummer 0889.137.038 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
Alhier vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, medewerker van Pact
Notarissen, aldaar keuze van woonst doende, ingevolge onderhandse volmacht de dato 8 juli 2022,
welke volmacht aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven.
Die verklaart alle 250 aandelen van de vennootschap in volle eigendom te bezitten.
Bureau:
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Van Laer voornoemd.
Gelet op de samenstelling van de vergadering worden er geen stemopnemer noch secretaris
aangeduid.
Uiteenzetting:
De voorzitter bevestigt de juistheid van wat voorafgaat en zet uiteen wat volgt:
I.    Dat deze vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Wijziging van de naam van de vennootschap in “ORELIA GERMANY”.
    2.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap na kennisname van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan.
    3.  - Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van actief en passief
gevoegd afgesloten minder dan 3 maanden geleden.
    •  Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor, over voormelde staat van actief en passief.
Luik B
    1.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Goedkeuring van de statuten van de besloten
vennootschap.
    4.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    5.  Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
    6.  Benoeming van de bestuurder(s) van de besloten vennootschap.
    7.  Adres van de zetel
II.  Dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans beloopt op tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, allen zonder nominale
waarde.
III. Dat geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd en dat alle aandeelhouders vrijwillig zijn
verschenen of vertegenwoordigd.
IV. Dat de vergadering geldig kan beslissen over de punten van de agenda.
De aanwezige aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze
vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking
die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
De vergadering bevestigt de juistheid van wat voorafgaat, zij vat de agenda aan en neemt volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing:
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd naar “ORELIA GERMANY”.
Tweede beslissing:
Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan wordt het voorwerp van de
vennootschap gewijzigd als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van roerende en onroerende goederen (patrimoniumvennootschap), zowel in België als
in het buitenland.
Zij kan onder meer onroerende goederen laten bouwen, laten uitrusten, laten ombouwen, doch
alleen in het kader van het oordeelkundig beheer van het patrimonium. Zij mag onder meer
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging, Zij mag beschikbare goederen
beleggen in roerende goederen en waarden, zowel in België als in het buitenland.
Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard.
Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële en handelsaangelegenheden. Het
waarnemen van bestuursmandaten welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben.
Bemiddeling inzake aan- en verkoop van ondernemingen, evenals de effectieve aankoop en verkoop
ervan, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichtingen doen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent, of als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen, bestuursmandaten
uitvoeren Zij kan tevens optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. Zij zal de activiteiten
van vastgoedmakelaar niet mogen uitoefenen.
Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Het ondernemen en verrichten van alles wat in de ruimste zin met het voorgaande geacht kan
worden verband te houden en het verrichten van alles wat het voorwerp van de vennootschap kan
bevorderen dit in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële industriële financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp met het hare in verband staat, en dit zowel
in België als in het buitenland.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng-, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
Luik B
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog aan het hare
of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Derde beslissing:
De vergadering stelt dat zij geen behoefte heeft aan de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het revisoraal
verslag opgemaakt door de besloten vennootschap “Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Steven Vyvey, over
de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op
datum van 31 mei 2022.
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Een exemplaar van beide verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap F.D.W. HOME over de staat
van activa en passiva per 31 mei 2022 in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap
naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 14 juni 2022 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva per
31 mei 2022 van de Naamloze Vennootschap F.D.W. HOME met zetel te 2160 Wommelgem,
Selsaetenstraat 50 bus B en ondernemingsnummer  0463.025.936 (hierna “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
mei 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 mei 2022 met een balanstotaal van 377.881,23 en een netto actief
van € 375.328,22, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-ITAA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Luik B
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat  het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Zandhoven, 6 juli 2022
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
Vierde beslissing
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 31 mei 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Vijfde beslissing:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te
nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
C. STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
…
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ORELIA GERMANY”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van roerende en onroerende goederen (patrimoniumvennootschap), zowel in België als
in het buitenland.
Zij kan onder meer onroerende goederen laten bouwen, laten uitrusten, laten ombouwen, doch
alleen in het kader van het oordeelkundig beheer van het patrimonium. Zij mag onder meer
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging, Zij mag beschikbare goederen
beleggen in roerende goederen en waarden, zowel in België als in het buitenland.
Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard.
Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële en handelsaangelegenheden. Het
waarnemen van bestuursmandaten welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben.
Bemiddeling inzake aan- en verkoop van ondernemingen, evenals de effectieve aankoop en verkoop
ervan, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichtingen doen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent, of als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen, bestuursmandaten
uitvoeren Zij kan tevens optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. Zij zal de activiteiten
van vastgoedmakelaar niet mogen uitoefenen.
Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Het ondernemen en verrichten van alles wat in de ruimste zin met het voorgaande geacht kan
worden verband te houden en het verrichten van alles wat het voorwerp van de vennootschap kan
bevorderen dit in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële industriële financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp met het hare in verband staat, en dit zowel
in België als in het buitenland.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng-, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog aan het hare
of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen op naam uitgegeven.
…
Bestuursorgaan – Mandaat – Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een college vormen.
Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een bestuurder kan
in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Mandaat
Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
Luik B
zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Beëindiging
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht
1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een
raad van bestuur), mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Indien door de vennootschap een raad van bestuur wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het
collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen
de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan
kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Coöptatie
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Dagelijks bestuur – Benoeming - Volmachten
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Benoeming
Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap mits
instemming van alle bestuurders. In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens het
ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele toekenning
van een verloning voor het dagelijks bestuur.
Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke
persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De gevolmachtigden
verbinden de vennoot-schap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
…
Luik B
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
eerste donderdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Toegang tot de algemene vergadering - Vertegenwoordiging
§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2. Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dergelijke schriftelijke stem
moet worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 werkdagen vóór de dag van de algemene
vergadering.
Dergelijke schriftelijke stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van het intrekken of veranderen van de stem of op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
…
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
…
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke
persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze
aanstelling goed. 
In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zevende beslissing:
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing:
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten:
    1.  de besloten vennootschap FINISCA met zetel te 2900 Schoten, Edelweissbaan 6,
ondernemingsnummer 0502.669.341 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, evenals haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Kris Goormans, wonende op zelfde adres;
    2.  de besloten vennootschap “KASETHI” met zetel te 2560 Nijlen, Beenderstraat 113A,
ondernemingsnummer 0775.879.343 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, evenals haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Johan Poel, wonende op zelfde adres.
Negende beslissing:
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutair bestuurders van de vennootschap voor een
onbepaalde termijn en op elk ogenblik herroepbaar:
    1.  de besloten vennootschap FINISCA voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Kris
Goormans voornoemd;
    1.  de besloten vennootschap “KASETHI” voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Johan Poel voornoemd;
    2.  de besloten vennootschap “IRIDA” met zetel te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2,
ondernemingsnummer 0897.851.992 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Lodewijk Van den Brande, wonende te 2530 Boechout,
Mussenhoevelaan 222.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende beslissing:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Selsaetenstraat 50B.
RAAD VAN BESTUUR:
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur de besloten
vennootschap “IRIDA” voornoemd met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lodewijk Van den
Brande voornoemd.
Fiscale verklaring:
Onderhavige omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het
wetboek van registratierechten en van het artikel 214, paragraaf 1 van het wetboek op de
inkomstenbelastingen.
SLOTBEPALINGEN
1. Identiteit. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand
van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
2. Organieke wet Notariaat (artikel 1 en 9).  De comparanten erkennen dat hen door de notaris
gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of
zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of
onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten hebben, elk voor zich, verklaard dat de notaris hen heeft ingelicht over alle rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige rechtshandeling en aanvaarden alle
bedingen opgenomen in deze akte als evenwichtig.
3. Ontwerp. Partijen verklaren mij, notaris, het ontwerp van de akte vooraf te hebben ontvangen,
zodat er voor hen voldoende tijd en gelegenheid is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken,
ook al zou dit in minder dan 5 dagen voor heden zijn geweest.
4. Toelichting. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat
in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De gehele akte en de  eventuele bijlage
werd door instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Turnhout op datum als voormeld.
Na vervulling van hetgeen voorafgaat hebben de verschijners met mij, notaris, deze akte
ondertekend.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Luik B
Bijlage: volledig afschrift, gecoördineerde statuten, 2 verslagen van het bestuursorgaan, verslag
bedrijfsrevisor.