N° d'entreprise : 0770635009
Nom
(en entier) : 1 2 3 CARLENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Victoire(REM) 79
 : 4350 Remicourt
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
 
D'un procès-verbal dressé par Jean FONTEYN, Notaire associé à Seneffe.
Le 20 décembre 2024.
 
Il résulte que :
 
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 1 2 3 CARLENS, société à
responsabilité limitée ayant son siège à 4350 Remicourt, rue de la Victoire 79
RPM numéro 0770.635.009 (Liège).
Société constituée par acte du notaire Christophe Mottard, à Liège, du 30.06.2021, publié aux
Annexes du Moniteur Belge du 05.07.2021 sous le numéro 21341149.
Dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
 
A pris les résolutions suivantes :
 
1. Modification de l'objet
a/ Rapport
Monsieur le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 5:101 du Code des Sociétés et des Associations, dont tous les actionnaires reconnaissent
avoir reçu copie et avoir pris connaissance.
Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps qu'une expédition des
présentes.
 
b/ Modification de l'objet
Adoptant la proposition de l'organe d'administration, l'assemblée décide de remplacer la description
actuelle de l'objet de la société par les dispositions suivantes :
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
-     L’achat, la vente, le leasing, la location, le commerce, la distribution, la livraison de machines et
d’accessoires agricoles légers ou non, neufs ou d’occasion, et notamment de mini-pelles ;
-     Le financement de ces acquisitions ;
-     La maintenance et l’entretien desdites machines ou autre matériel agricole, ainsi que tous actes
se rapportant aux activités dites « de garage » ou « d’atelier », telles que l'entretien, la réparation, la
maintenance, les pneus, l’échappement, les freins, l'électromécanique, la mécanique et tous les
travaux de soudure et carrosserie ;
-     L’exploitation d’un centre équestre, la location de boxes et d’écuries, l’hébergement de chevaux
en pension, l’entretien, la monte et le dressage de chevaux et de tous autres équidés ;
-     L’élevage de chevaux et de tous autres équidés ;
-     L’achat, la valorisation, la vente, le commerce et le courtage de chevaux et de tous autres
équidés ;
-     La mise à disposition et la location de chevaux et de tous autres équidés ;
-     Toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l’activité équestre, à la pratique de
l'équitation, à l’élevage et au commerce de chevaux, à l’organisation de cours d’équitation, de stages
de formation, sous quelque forme que ce soit ;
-     Toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la création, l'organisation, la
promotion, la participation à l'organisation ou le soutien de toutes manifestations sportives ou de
compétitions dans le domaine du sport équestre ou de l'élevage de chevaux et de tous autres
équidés, sous quelque forme que ce soit ;
-     La dispense de tous conseils et toutes activités de coaching et de management touchant au
monde équestre au sens large ;
-     Toutes activités de soutien à la production animale, telles que services annexes à l’élevage,
saillie, insémination artificielle d’animaux ;
-     L’achat et la vente d’aliments et d’accessoires pour animaux ;
-     L’achat, la vente et la location de matériel équestre au sens le plus large ;
-     L’achat, la vente, et la location d’articles de sport et de camping ;
-     L’achat, la vente et la location de matériel agricole ;
-     L’achat, la vente et la location de matériaux de construction ;
-     L’importation, l’exportation des biens, machines, et articles précités ;
-     Toutes activités de gestion, d’administration, de direction et d’organisation de sociétés ;
-     L’activité d’intermédiaire, sous quelque qualification que ce soit, en matière commerciale ou
immobilière ;
-     Le soutien, la promotion et la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, et
notamment d’apport en numéraire, en nature, de fusion, de souscription, d’intervention financière,
dans toutes sociétés belges ou étrangères ;
-     L’acquisition par voie d’achat, de souscription, d’échange ou de toute autre manière, ainsi que l’
aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d’actions, d’obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces et de toute nature ;
-     La souscription ou l’octroi de tout prêt et emprunt, hypothécaires ou non ;
-     L’achat, la vente, la prise ou la concession en location, l’échange de tous biens immeubles et/ou
droits réels immobiliers ;
-     La gestion pour compte propre, au sens le plus large du terme, l’amélioration et la mise en valeur
du portefeuille et du patrimoine mobilier et immobilier qui lui sera apporté par ses associés, ou qu’elle
acquerra autrement.
La société est en outre autorisée à participer à la création et au développement d’entreprises
industrielles, commerciales, financières ou immobilières et leur apporter tout concours sous la forme
jugée la plus appropriée, et pour quelque durée que ce soit, et notamment par le biais de prêts, de
financements, de garanties hypothécaires ou non-hypothécaires, et cetera.
La société pourra, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle est habilitée à émettre des bons de caisse, des obligations hypothécaires ou autres, ainsi que
tous certificats fonciers ou autres.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés, et plus
généralement, assurer la gestion d’autres sociétés et entreprises.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés personnelles ou réelles pour des sociétés ou
des personnes privées, liées ou non, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
L’assemblée générale, statuant comme en matière de modification de statuts, a qualité pour
interpréter l’objet social.
 
2. Répartition - Réserves
L'assemblée décide d'accorder à l’organe d’administration, conformément à l'article 5:141 alinéa 2 du
Code des sociétés et des associations, le pouvoir de procéder à des distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
 
3. Modification aux statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les mettre en conformité avec les
résolutions prises ci-avant :
 
    •  Le texte de l'article 3 des statuts est remplacé par la nouvelle description de l'objet de la société
telle qu'adoptée ci-avant.
 
    •  Le texte de l'article 23 des statuts est remplacé par la disposition suivante :
 
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, en ce compris les distributions imputées sur le montant des apports réalisés à la
société.
A cet égard, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté.
En tout état de cause, les distributions ne peuvent être réalisées que dans le respect des articles 5:
142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
 
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte de modification des statuts
- Rapport de l’organe d’administration sur la modification de l'objet
- Procuration
- Coordination des statuts
 
 
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
 
Jean FONTEYN
Notaire associé à Seneffe