Ondernemingsnr : 0877417854
Naam
(voluit) : VDP Masters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hyacintenlaan 16
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
EERSTE BESLUIT
Vermindering van het maatschappelijk gedeelte van het kapitaal met een bedrag van honderd
zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 137.500,00) teneinde het te brengen van honderd
zesenvijftigduizend honderd euro (€ 156.100,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap.
De kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestorte en voor
terugbetaling vatbare kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen door middel van de kapitaalverhoging blijkens proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 21
mei 2014.
De kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
Vaststelling en aktename van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd
zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 137.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Verklaring te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 317 en 318 (BVBA) van het Wetboek
van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit
proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na die
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT
Kennisname van het omstandig verslag van de zaakvoerder van 17 juni 2019 met bijgevoegde staat
van actief en passief van niet meer dan drie maanden oud, afgesloten op 31 maart 2019, betreffende
de voorgenomen doelwijziging.
Wijziging van het huidig maatschappelijk doel van de vennootschap om dit te laten aansluiten bij de
voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van de zaakvoerder
en zoals blijkt hierna.
DERDE BESLUIT
Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
samen vijftienduizend honderdvijfentachtig euro (€ 15.185,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT
Aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VDP Masters.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel:
1/ Het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, commerciële, juridische, financiële,
technische, informatica-technische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van
binnen- of buitenlandse ondernemingen, in de ruimste zin opgevat, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen. De vennootschap kan desgevallend
bestuurs- en/of zaakvoerdersmandaten opnemen in andere ondernemingen en/of lid worden van
directiescomités. Zij kan het mandaat van volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen. Ze kan deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de
uitbouw, de herstructurering, de omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname, de
kapitaalverhoging, ... van ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende
financiële instrumenten; Ze kan bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
maatschappelijk doel; het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten
in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen en het verstrekken van
allerlei administratief- en secretariaatswerk; het uitvoeren van studies, het programmeren en
opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing
van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische,
administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
2/ Het aanbieden van diensten bij aanwerving van personeel en bij evalueren en opvolging van
arbeidsprestaties. Het aanbieden van diensten m.b.t. het bestrijden of behandelen van stress en
burn-out.
3/ Het organiseren van lezingen, cursussen, vormingen, ontmoetingen en trainingen rond onder meer
team building, personeelsselectie, -evaluatie en –opvolging, stress- en burn-out bestrijding en
behandeling, en HR diensten in het algemeen.
4/ Het aanbieden van individuele coaching of groepscoaching aan bedrijfsleiders, managers,
verantwoordelijken, bedienden en arbeiders.
5/ Handelaar in onroerende goederen : aan- en verkoop van onroerende goederen, alsook het
verhuren van onroerende goederen. De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van
bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijftienduizend honderdvijfentachtig euro (€ 15.185,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
zaterdag van de maand maart, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
…
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ZESDE BESLUIT
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
Luik B
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
Ontslag uit zijn functie als zaakvoerder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
-De heer VANDEPITTE Luc.
Zijn mandaat is bezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8531 Harelbeke (Hulste), Hyacintenlaan 16.