Ondernemingsnr : 0883095918
Naam
(voluit) : Architectengroep JANSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsestraat(S) 131
 : 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 14 september
2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de besloten vennootschap “Architectengroep JANSSENS”, met zetel te 3270 Scherpenheuvel-
Zichem, Diestsestraat 131, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, BTW BE
0883.095.918 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a) Verslag:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geven de bestuurders
lezing van hun bijzonder verslag waarin zij een omstandige verantwoording geven van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en afstand te doen van de
toezending van dit stuk overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen en leveren van diensten en het uitvoeren van
alle opdrachten die voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen in de meeste brede zin. Zij kunnen enkel worden uitgevoerd door de
aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op een tableau van de Orde van architecten of op een lijst van stagiair. Deze diensten of opdrachten
kunnen onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden
verworven of uitgevoerd.
Deze diensten of opdrachten omvatten of situeren zich in het gebied van:
• Architectuur
• Verkeerskunde en wegeniswerken
• Bijzondere bouwtechnieken (elektrische studies, sanitair, verwarming, verluchting, "HVAC",
verlichting, akoestiek)
• Burgerlijke Bouwkunde
• Waterbouwkunde
• Stabiliteitsstudies, funderingsadvies en grondonderzoeken
• Beeldhouwkunst en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn
• Decoratie, interieur- en binnenhuisarchitect met inbegrip meubelontwerp en landschapsinrichting
• Design
• Opmetingen
• Topografie
• Stedenbouwkunde
• Expertises, plaatsbeschrijvingen, deskundige adviezen, consultancy in algemene bouwwerken
• Veiligheidscoördinatie
    •  Deskundige advies en verslaggeving inzake energieprestatie van gebouwen (onder andere
EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, EAP, EPC,...)
• Milieubeheer en -advies en onderzoek
• Uitoefenen van taken van syndicus, bemiddellaat of rentmeester
• Algemene projectmanagement, projectcoördinatie, projectbeheer
• Taken , adviezen, bijstand en ontwikkeling die vallen onder de noemer BIM en 3D-design
• Uitoefenen van taken van vastgoedmakelaar, vastgoedontwikkeling
• Geven van lezingen, lessen en presentaties
 
en waarbij de aanverwante disciplines niet onverenigbaar zijn met de wettelijke bepalingen en het
reglement van de beroepsplichten van de Orde van architecten.
Behoudens wettelijke of deontologische beperkingen mag de vennootschap alle onroerende of
roerende verrichtingen nastreven die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, zoals o.a.:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, laten bouwen, laten verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
- alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
alsook,
- het optreden als opdrachtgever voor, de oprichting, de afbraak, de heropbouwen, de verandering,
de tegeldemaking, het verkavelen, het optreden als partij voor de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
uitbating, het beheer, het in huur nemen, de huur en de verpachting van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen in oprichting of in staat van afwerkingen het coördineren, met
uitsluiting van aannemingswerken.
alsook,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten
alsook,
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm;
- het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin;
- alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
bijkomend
- het beheer het installeren en het ter beschikking stellen aan de vennootschap van de volledige
materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of
nuttig zijn om de uitoefening van het beroep van architect mogelijk te maken en om zich te
documenteren of bij te scholen;
bijkomend
- het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
en deelname in andere vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp. Dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. Op voorwaarde dat deze
vennootschap van uitsluitend professionele aard is en het maatschappelijk doel en de activiteiten van
deze vennootschap niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Architectengroep JANSSENS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt aan het
taalregime dat op de vennootschap toepasselijk is.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen en leveren van diensten en het uitvoeren van alle
opdrachten die voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit
te oefenen in de meeste brede zin. Zij kunnen enkel worden uitgevoerd door de aandeelhouders die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tableau van
de Orde van architecten of op een lijst van stagiair. Deze diensten of opdrachten kunnen onder meer
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden verworven of
uitgevoerd.
Deze diensten of opdrachten omvatten of situeren zich in het gebied van:
• Architectuur
• Verkeerskunde en wegeniswerken
• Bijzondere bouwtechnieken (elektrische studies, sanitair, verwarming, verluchting, "HVAC",
verlichting, akoestiek)
• Burgerlijke Bouwkunde
• Waterbouwkunde
• Stabiliteitsstudies, funderingsadvies en grondonderzoeken
• Beeldhouwkunst en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn
• Decoratie, interieur- en binnenhuisarchitect met inbegrip meubelontwerp en landschapsinrichting
• Design
• Opmetingen
• Topografie
• Stedenbouwkunde
• Expertises, plaatsbeschrijvingen, deskundige adviezen, consultancy in algemene bouwwerken
• Veiligheidscoördinatie
    •  Deskundige advies en verslaggeving inzake energieprestatie van gebouwen (onder andere
EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, EAP, EPC,...)
• Milieubeheer en -advies en onderzoek
• Uitoefenen van taken van syndicus, bemiddellaat of rentmeester
• Algemene projectmanagement, projectcoördinatie, projectbeheer
• Taken , adviezen, bijstand en ontwikkeling die vallen onder de noemer BIM en 3D-design
• Uitoefenen van taken van vastgoedmakelaar, vastgoedontwikkeling (Indien een architect-
rechtspersoon voornemens is om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, dient hij dit
voorafgaandelijk en schriftelijk te melden aan de bevoegde raad. Voor de overige voorwaarden om
dit beroep te mogen uitoefenen op grond van een inschrijving op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, verwijzen we naar onze website en het Reglement van 27 mei 2022 van
beroepsplichten.)
• Geven van lezingen, lessen en presentaties
en waarbij de aanverwante disciplines niet onverenigbaar zijn met de wettelijke bepalingen en het
reglement van de beroepsplichten van de Orde van architecten.
Behoudens wettelijke of deontologische beperkingen mag de vennootschap alle onroerende of
roerende verrichtingen nastreven die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, zoals o.a.:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, laten bouwen, laten verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
- alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
alsook,
- het optreden als opdrachtgever voor, de oprichting, de afbraak, de heropbouwen, de verandering,
de tegeldemaking, het verkavelen, het optreden als partij voor de aankoop, de verkoop, de ruiling, de
uitbating, het beheer, het in huur nemen, de huur en de verpachting van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen in oprichting of in staat van afwerkingen het coördineren, met
uitsluiting van aannemingswerken.
alsook,
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten
alsook,
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm;
- het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin;
- alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
bijkomend
- het beheer het installeren en het ter beschikking stellen aan de vennootschap van de volledige
materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of
nuttig zijn om de uitoefening van het beroep van architect mogelijk te maken en om zich te
documenteren of bij te scholen;
bijkomend
- het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
en deelname in andere vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp. Dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend. Op voorwaarde dat deze
vennootschap van uitsluitend professionele aard is en het maatschappelijk doel en de activiteiten van
deze vennootschap niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Deze
persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 11.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Deze persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel
11.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Deze persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 11.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde
van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep
van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.” (Artikel 4 en 5 van de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten.)
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te
stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn
mag de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer
uitoefenen.
    1.  afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van
de aandeelhouder-architect door een derde architect.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De aandeelhouders die de architect-
aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het
beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, kunnen
enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het
beroep van architect.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, beslist de algemene vergadering bij absolute
meerderheid van stemmen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Artikel 29. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
    1.  jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening met de resultaatbestemming.
Geen uitkering mag geschieden indien uit een verslag van een algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) of / en een jaarvergadering blijkt dat op de datum van de afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening of / en uit een tussentijdse
boekhoudkundige staat, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het inbrengbedrag, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) of de statuten niet mogen worden uitgekeerd
("Nettoactieftest"). Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van
de herwaarderings-meerwaarde als onbeschikbaar beschouwd. Het “netto actief” van de
vennootschap wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere
staat van activa en passiva.
    2.  “netto actief” moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Overeenkomstig het artikel 5:141
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar door
de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (Interimdividend). De betaling van de dividenden
gebeurt jaarlijks op de tijdstippen die door het bestuursorgaan worden goedgekeurd.
    3.  algemene vergadering van de aandeelhouder(s) mag, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een “Tussentijds dividend” uitkeren. Dit
“Tussentijds dividend” betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden jaarvergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
    1.  “Tussentijds dividend” wordt betaald op het / de tijdstip(pen) te bepalen door het
bestuursorgaan.
Het besluit van een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of / en een jaarvergadering tot
een uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering (Liquiditeitstest). Het besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag van het bestuursorgaan (dat niet dient te worden
neergelegd of / en te worden gepubliceerd).
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
1. Mevrouw JANSSENS Marjolein Greet Franka, wonende te 3293 Diest (Kaggevinne), Josée
Nicola-erf 20, voornoemd.
2. De heer JANSSENS Jeroen Genny Julian, wonende te 3293 Diest (Kaggevinne), Diestersteenweg
137, voornoemd.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaren dat hen geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder,
ingevolge een veroordeling of een faillissement.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3270 Scherpenheuvel-
Zichem, Diestsestraat 131.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te legen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Achtste besluit
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Negende besluit
Volmacht wordt verleend aan Accoutantskantoor Theyskens-Opdenakker BV, te 3294 Molenstede,
Lazarijstraat 101, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.