Ondernemingsnr : 0538897158
Naam
(voluit) : VISION4CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogbavegemstraat 37
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren, op 5
mei 2022
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VISION4CARE”, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoogbavegemstraat 37,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, onder nummer
0538.897.158, en met BTW nummer BE0538.897.158.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Kristof Berlengé, notaris met standplaats te Zottegem, in
datum van 20 september 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 oktober
2013, onder referte 13150389, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting meermaals werden
gewijzigd, het laatst blijkens een akte verleden voor het ambt van meester Jeroen Uytterhaegen, in
datum van 22 februari 2017, gepubliceerd als voormeld op 10 maart 2017, onder referte 17037901.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 15uur onder voorzitterschap van de heer Kristiaan Vanhercke,
nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig de enige aandeelhouder van de vennootschap, die verklaart houder te zijn van
alle drieduizend vijfhonderd tweeënveertig (3.542) aandelen van de vennootschap:
De heer VANHERCKE, Kristiaan Francis Iris, geboren te Vilvoorde op vijftien april negentienhonderd
achtenzestig, (…), wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoogbavegemstraat 37.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Is aangeduid als niet-statutaire bestuurder: de heer Vanhercke Kristiaan, voornoemd, tot die functie
benoemd (alsdan zaakvoerder genaamd), naar aanleiding van voormelde oprichtingsakte, en samen
ermee bekendgemaakt.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV -
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
Luik B
rekening houden met voorgaande beslissingen.
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
7) Ontslag/(her)benoeming zaakvoerder/bestuurder – benoeming opvolgend bestuurders.
8) Vaststelling adres van de vennootschap.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn;
-dat de enige aandeelhouder stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten.
De enige aandeelhouder, tevens bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig, verklaart kennis
te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken
aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
agenda.
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen:
Punt 1 - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Punt 2 - Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
De enige aandeelhouder beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel
gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.
Punt 3 - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
desgevallend, dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Punt 4 - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV -
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 5 mei 2022, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering ontslaat
de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in voormeld
verslag door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
1.         Management activiteiten van de holding en andere vennootschappen, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere en de instandhouding van het natuurlijk patrimonium.
2  Ondersteunen van bedrijven
Met voorkeur in volgende sectoren:
- life sciences (medical devices, pharma, biotech, lab, medische omgevingen)
- chemische sector, polymeer chemie, kunststoffen, petrochemie, chemical engineering
- new media en communicatie
Luik B
-  IT-development en applicatie sectoren
- clean-tech, sustainability, new matrials, bioplastics, water management, energy transition, alle
markten betrokken bij duurzaamheidsprocessen en duurzame producten en diensten.
Met onder andere volgende diensten;
- Ontwikkeling van business en operaties.
- Werving en selectie advies, projectmanagement, staffing,
  - HR diensten, fiscale en financiële adviezen
  - Coaching van ondernemers, begeleiden in hun ontwikkelingstraject, opzetten van business
plannen
- Ondersteunen van bedrijven met hun digitale vermarkting, digital presence, sociale media, digitale
transformatie
- advies rond cybersecurity aan bedrijven
- opzetten van adviesraden, opnemen van mandaten ovv lid van raad van bestuur
- het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie
aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid. De diensten kunnen onder andere van financiële,
technische, (bedrijfs-)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard
zijn.
- Advies bij werving en selectie , personal development, en loopbaan coaching
- het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen
- het voeren van interim-management bij bedrijven;
3.         Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng participatie of
investering. Het investeren in deze vennootschappen, mee opzetten van business-plannen, resource
plannen, scaleability plannen, het doen groeien van startups en scaleups.
4.         De vennootschap mag eveneens ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen
vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en
communicatiemedia;
5.         Het beheren, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend
vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
6.         Het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening;
7.         Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
8.         De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
9.         Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen. In het bijzonder het onderzoeken en opzetten van distributie in materialen,
producten en diensten binnen het kader van duurzaamheid, circulariteit en sustainability
10.      Het uitvoeren van alle soorten van studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies
11.      Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen
12.      Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden voor intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur of
beleggingen van allerlei aard;
13.      Het deelnemen in en het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen
14.      Het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle
Luik B
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
15.      Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
16.      Het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen ;
17.      Alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en
onroerende rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en
roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals
bijvoorbeeld de aankoop, ontsluiting, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de
gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de
omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.
18. verschaffen van accommodatie, advies aangaande reizen, brainstorm opzetten, team events,
team building
-           verschaffen van accommodatie, verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, verhuur van
campers.
-           ter beschikking stelling / verhuren van elektrische laadpaal aan 3den (zowel aan werknemers,
bedrijven als particulieren)
-           verschaffen van informatie en advies over reizen, organiseren van reizen en excursies van
kortere en langere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en vervoer van reizigers en
toeristen;
-           reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en degelijke;
19. Aanbieden van diensten rond data sciences, multimedia, IT-development
-           samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen
-           opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
-           ter beschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
-           webportalen;
-           Uitbouwen van digitale tools voor rekrutering, consultancy
-           productie van films en video- in het kader van promotie films, sociale media, video vacatures
en video CV’s
-           ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten;
-           verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-           activiteiten van systeemintegrators, beheer van computerfaciliteiten, overige diensten op het
gebied van informatietechnologie;
-           dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, gegevensverwerking, webhosting
en aanverwante activiteiten, al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of een programma van de klant: invoeren van gegevens – volledige verwerking
van gegevens;
-           onderzoek, ontwikkeling, beheer, marketing, verkoop en alle aanverwante activiteiten
verbonden aan de commercialisering van software, digitale oplossingen en diensten, brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten, ontwikkeling en aanmaken van software, zoals
SaaS en PaaS
-           maken van foto’s voor bedrijven en particulieren : portretfotografie; mode- en
reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen,
-           maken van videoreportages
20. onderzoek en ontwikkeling, distributie en vermarkting van nieuwe technologieën en materialen,
marktonderzoek naar duurzaamheid, circulariteit, milieu impact
- scouting in binnen- en buitenland naar duurzame materialen, CO2 verlagende oplossingen,
bioplastics, en dergelijke meer;
- speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, milieu impact, natuurwetenschappelijk
gebied, op biotechnologisch gebied;
-           werken rond gepersonaliseerde voeding en gepersonaliseerde geneeskunde; data integreren
opdat consumenten en patiënten worden geholpen bij hun gepersonaliseerd dieet, inclusief
bewegingsopvolging;
Om haar voorwerp te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, of om het even
welke vorm van lening of financiering. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
Luik B
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
Punt 5 - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
(…)
Punt 6 - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Punt 7 – Ontslag/herbenoeming zaakvoerder/bestuurder – benoeming opvolgend bestuurders.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig:
-de bevestiging van genoemde heer Kristiaan Vanhercke als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur;
-tot benoeming van:
1. mevrouw VANHERCKE, Sophie Annelies Vincent, geboren te Gent op tweeëntwintig mei
tweeduizend, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Hoogbavegemstraat 37;
2. Mevrouw VANHERCKE, Laurien Lucienne Veronique, geboren te Gent op zeven februari
negentienhonderd achtennegentig, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bockstaele 5;
3. De heer VANHERCKE, Vincent Veronika Jozef, geboren te Vilvoorde op éénentwintig mei
negentienhonderd negentig, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Mercatorlaan 8;
als opvolgend, niet-statutair bestuurders van de vennootschap. Zij zullen slechts in functie treden in
geval van overlijden of vastgestelde onbekwaamheid van de heer Kristiaan Vanhercke, waardoor het
mandaat van de heer Kristiaan Vanhercke vroegtijdig een einde zou nemen.
Zij zullen in het voorgaande geval, van rechtswege, door hun loutere aanvaarding, en zonder dat een
nieuwe benoeming door de algemene vergadering vereist is, in functie treden. Zij zullen worden
aangesteld tot niet-statutair bestuurder voor een duur van één (1) jaar te rekenen van het overlijden
of de vaststelling van onbekwaamheid van de heer Kristiaan Vanhercke, waardoor diens mandaat
vroegtijdig een einde neemt. Binnen eenzelfde termijn van één (1) jaar, én voordat de mandaten
uitdoven, dienen de bestuurders de algemene vergadering bijeen te roepen teneinde te beslissen
over de aanstelling van één of meer bestuurders.
Ingeval van (voor)overlijden of onbekwaamheid van één (of twee) van de opvolgend bestuurders,
zal/zullen de overlevende(n), naargelang het geval, alleen tot bestuurder(s) worden benoemd, dan
wel als enige(n) bestuurder(s) blijven. Hetzelfde geldt mutatis mutandis indien één (of meerdere) der
opvolgend bestuurders zijn/haar mandaat niet zou aanvaarden.
(…)
Punt 8 – Vaststelling adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Hoogbavegemstraat 37.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 15u15.
(…)
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Christiaan Uytterhaegen
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte
    •  Coördinatie statuten
    •  Verslaggeving 5:101