Ondernemingsnr : 0446507727
Naam
(voluit) : WEGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lisperstraat 15/21
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 8 juni 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikel 6 van de oude statuten (artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
vijfhonderd drieënvijftig euro tweeënvijftig eurocent (18.553,52 €) en de wettelijke reserve ten
bedrage van duizend achthonderd vijfenvijftig euro vijfendertig eurocent (1.855,35 €) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd acht euro zevenentachtig eurocent
(20.408,87 €), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: WEGE.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Lisperstraat 15/21.
Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als tussenpersoon of als commissionair, zowel in België als in het buitenland:
- de in- en uitvoerhandel, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervaardigen, verpakken,
herverpakken en verdelen van menigvuldige goederen en artikelen voortspruitende uit de visvangst,
landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven uit de mijnen, graverijen en steengroeven en uit
alle andere verwerkende of bewerkende nijverheden zijnde zowel grondstoffen, half afgewerkte
producten en derivaten van alle voormelde producten, rechtstreeks of onrechtstreeks spruitend uit
hun productieprocédé, alsmede de vertegenwoordiging van alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen of vennootschappen die deze activiteiten hebben;
- het laten bouwen, laten verbouwen, kopen, vervreemden en bezwaren, huren en verhuren, het
bevorderen van en medewerken aan de bouw van onroerende goederen, zomede de exploitatie
hiervan. De activiteiten van vastgoedhandelaar zijn ten allen tijde aan de vennootschap strikt
verboden; het verlenen van diensten aan bedrijven onder meer op het vlak van bemiddeling,
promotie, controle en coördinatie van joint-ventures en andere ondernemingen in de breedste zin
alsmede de marketing, design, advertising en het marktonderzoek ervoor.
Zij mag goederen en bezittingen van derden in ontvangst nemen en het transport ervan organiseren
in het binnenland, overzee en naar buitenlandse bestemmingen langs de weg, het spoor, het water
of langs enig ander middel van transport, gebruikmakend van de diensten van een vervoerder of van
een vrachtexpediteur.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid; de vennootschap kan deze
participaties of belangen beheren, valoriseren en te gelde maken. Zij kan onder meer rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen zonder onderscheid.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij kan zich daarenboven ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één duizendste (1/1.000) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als statutaire bestuurder werd aangesteld: mevrouw HEIRMAN Claudine Julienna Maria, wonende te
2500 Lier, Lisperstraat 15/B5.
Als plaatsvervangende statutair bestuurder werd aangesteld: de heer VOORHOOF Walter Maria
François, wonende te 2500 Lier, Lisperstraat 15/B5. Hij volgt van rechtswege de bovenvermelde
statutaire bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt haar ingeval de statutaire
bestuurder in de onmogelijkheid verkeert haar opdracht uit te oefenen.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Luik B
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op vijftien
juni om vijftien (15.00) uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de statutaire bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Lisperstraat
15/B5.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht, met macht om afzonderlijk
op te treden en van indeplaatsstelling, verleend aan het kantoor Crowe Spark Accountants en
Belastingadviseurs BV, te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 400, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).