Ondernemingsnr : 0811770135
Naam
(voluit) : BTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azalealaan 2
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 16 oktober 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
Vermindering van het vermogen met tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het te brengen
van driehonderdduizend euro (€ 300.000,) naar honderdduizend euro (€ 100.000,00) door
terugbetaling van het gestort kapitaal ingebracht naar aanleiding van de akte verleden op 31 maart
2013 overeenkomstig artikel 537 WIB 92, en door vernietiging van de tweehonderd (200) uitgegeven
aandelen bij voormelde akte van 31 maart 2013.
De terugbetaling van het bedrag van de tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) mag, volgens het
WVV niet plaats hebben, zo binnen de twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit, de
schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking niet zijn vervallen.
Vennoten komen overeen dat derhalve aan elk een bedrag toekomt van toekomt van
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
TWEEDE RESOLUTIE:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg
niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
De vergadering neemt volledig nieuwe statuten aan die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart hierbij kennis te hebben genomen van een aantal fundamentele
wijzigingen opgenomen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals onder
meer, zonder uitputtend te zijn, met betrekking tot: a) de zetel, b) de verwijzing naar de nominale
waarde of de fractiewaarde van de aandelen, c) de verwijzing naar kapitaalvertegenwoordigende
waarde van een aandeel, d) de verwijzing naar kapitaalverhoging of kapitaalvermindering, e) de
verwijzing naar de wettelijke reserve, f) de mogelijkheid voor belanghebbende derden om kennis te
Luik B
nemen van het aandelenregister, g) de verplichte vermeldingen van de effectenregisters, h) de
belangenconflictenregeling, statutaire bepalingen aangaande de opvraging van stortingen, i) het
gebruik van e-mail voor communicatie tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, j) de
mogelijkheid om de overdraagbaarheid van de aandelen volledig vrij te maken, k) het uitgeven van
gedematerialiseerde effecten, l) de mogelijkheid statutair af te wijken van de ad nutum
herroepbaarheid van niet-statutaire bestuurders, m) de default-regeling voor de uitoefening van
lidmaatschapsrechten, n) de mogelijkheid om alle categorieën van effecten uit te geven behoudens
winstaandelen, o) de mogelijkheid van uittreding en uitsluiting ten laste van het
vennootschapsvermogen, p) de mogelijkheid af te wijken van de normale volstortingsregels van de
inbrengen, q) de mogelijkheid om nijverheid in te brengen, r) de mogelijkheid om soorten aandelen te
creëren met verschillende rechten, r) de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te benoemen.
Hierop aansluitend besluit de vergadering tot het aanvaarden van de volgende statuten van de
vennootschap:
I. RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt “BTAS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 2950 Kapellen, Azalealaan 2.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bij-stand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, pro-ductie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de
wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleg-gingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden;
    •  het beheren van bedrijven, onder meer door het uit-voeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructu-rering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het verstrek-ken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het
welzijn van een on-derneming, en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede
komen;
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of par-ticulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties ver-richten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie ondernemingen;
    •  het doen van speculatieve transacties uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening.
    •  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het be-heren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen;
    •  holding.
In het algemeen is het de vennootschap toegelaten haar opbrengsten te beleggen in onroerende en
roerende goederen van welke aard ook zelfs indien deze beleggingen niet in onmiddellijk verband
staan met haar hoofdactiviteit.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit doel op welke wijze ook kunnen
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal mogen deelnemen door middel van inbreng, opslorping, fusie of op elke andere wijze, in
ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of
waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Luik B
Zij mag zich voor deze ondernemingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden ver
strekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, in
voorkomend geval, mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger natuur-lijke persoon daartoe.
Duur
De vennootschap is opgericht op 7 mei 2009 en bestaat voor een onbepaalde duur.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De inbrengen in het vermogen zijn voor uitkering vatbaar.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
IV. BESTUUR — CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum zonder opgave van reden bij besluit van de
algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
V. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op 25 juni om 10.00 uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    3.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap loopt vanaf 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VII. ONTBINDING — VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de naamloze vennootschap “LVC CONSULT” te 2020 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 228 en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-
stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven
genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten
en andere overheidsinstellingen.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek; coördinatie;
 
Notaris Gert Siffert