Nº d'entreprise : 0419 881 425
Nom
(en entier) : HOLDIMPEX
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1410 Waterloo, Avenue des Orchidées, 6
Objet de l'acte : LIQUIDATION
D'un procès-verbal dressé par le notaire Benoit DE SMET, à Péruwelz, le 26 décembre 2024 en cours
d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "HOLDIMPEX",
ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue des Orchidées, 6, a pris les résolutions suivantes:
Première résolution : Rapport de l'organe d'administration
L'organe d'administration a rédigé un rapport sur la proposition de dissolution, par application de l'article 2:
71, §2, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations. Un état résumant la situation active et passive
arrêtée au 30 septembre 2024 est joint à ce rapport.
L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par l'administrateur et daté du
15 novembre 2024 dans lequel il est proposé de dissoudre la société.
Les actionnaires confirment avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la
situation active et passive de la société figurant en annexe, arrêté au 30 septembre 2024, soit à moins de trois
mois.
L'assemblée décide d'approuver le rapport précité, dont l'original, signé « ne varietur » par les membres
de l'assemblée et le Notaire, sera déposés au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles* en même
temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
Deuxième résolution : Approbation du rapport de l'expert-comptable
L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport de l'expert-comptable sur cet état, établi par
Monsieur Outhit PHAN, expert-comptable, de la société à responsabilité limitée « ADERYS »>, ayant son siège
à Waterloo, rédigé, en application de l'article 2:71, § 2, alinéa 3, du code des sociétés et des associations.
Les actionnaires confirment avoir reçu un exemplaire dudit rapport.
Ce rapport contient les conclusions suivantes :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés et des Associations,
l'organe d'administration de la société anonyme HOLDIMPEX (BE0419 881 425), dont le siège social sis à
1410 Waterloo avenue des Orchidées 6, a établi un état comptable arrêté au 30 septembre 2024 qui, compte
tenu des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 261,96 € et un actif
net de (- 29 415,21 €).
Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes de revision applicables de
l'I.T.A.A. (Institute for Tax Advisors and Accountants), que cet état comptable découle directement de la
comptabilité et reflète de façon fidèle la situation de la société, sous réserve de réclamations éventuelles en
matière d'impôt des sociétés, de TVA, de sécurité sociale et d'autres éventualités qui ne sont pas connues ou
notifiées à la société à ce jour.
J'ai constaté que cette société remplit toutes les conditions en vue de l'application de la procédure en un
jour visée à l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations, que toutes les dettes mentionnées dans
l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur
acquittement consignées avant la date de la décision de dissolution. »
L'assemblée décide d'approuver le rapport précité, dont l'original, signé « ne varietur » par les membres
de l'assemblée et le Notaire, sera déposés au Greffe du Tribunal de l'Entreprise du Brabant wallon en même
temps qu'une expédition du présent procès-verbal.
Troisième résolution : Proposition de dissolution de la société.
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et prononce sa mise en liquidation à compter
de ce jour.
Quatrième résolution : Liquidateur
L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur.
Conformément à l'article 2 :79 du code des sociétés et des associations, à défaut de nomination de
liquidateur, la liquidation sera assurée pour autant que de besoin par les administrateurs, préqualifiés.
L'assemblée générale déclare que rien ne s'oppose à ce que les administrateurs, préqualifiés puisse
exercer la fonction de liquidateur.
Cinquième résolution : Décharge - Dépôt et conservation des livres et documents sociaux.
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs, en ce qui concerne les
actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur mandat.
Les comparants déclarent que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés, pendant une
période de dix ans à compter du jour de la publication de l'extrait de la présente assemblée aux annexes du
Moniteur Belge, au domicile de l'ancien actionnaire, Monsieur PIVIN Serge, actuellement sis à 1380 Lasne,
rue de l'Espiniat, 28, où la garde en sera assurée.
Sixième résolution : Constatation que les opérations de liquidation sont terminées.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance du rapport de l'expert-comptable, dans lequel il est
exposé :
- que l'ensemble des actifs immobilisés ont été vendus, sauf les logiciels informatiques qui seront
prélevés/conservés par l'administrateur lors de la clôture de la liquidation ;
- qu'il ne reste que des espèces disponibles ;
- que toutes les dettes de la société à l'égard des tiers ont été honorées jusqu'à ce jour ou qu'elles ont été
consignées ;
- qu'il n'y a aucune autre dette ;
- que l'administrateur a une dette à l'égard de la société mais qu'il a marqué, préalablement aux présentes
et par écrit, son accord quant à l'application de la présente procédure en un acte ;
L'assemblée constate, et l'organe d'administration atteste que :
- tous les biens de la société ont été réalisés et qu'il ne reste que des espèces disponibles,
- que toutes les dettes exigibles ont été payées ou consignées auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations ou que les créanciers ont marqué leur accord pour l'application de la procédure visée par
l'article 2 :80 du CSA, la preuve en étant apportée pour autant que de besoin,
- qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'établissement de l'état résumant la situation active et
passive et la présente assemblée qui indiquerait l'existence d'une dette non apurée,
- qu'il n'y a aucun procès en cours,
- que tous les engagements de la société sont terminés ou résolus ;
Dans l'hypothèse où un passif inconnu et/ou non provisionné dans les comptes définitifs de clôture de la
société devrait apparaître, les actionnaires s'engagent à le couvrir.
Les actionnaires déclarent reprendre tous les actifs et passifs futurs ainsi que tous les droits et
engagements de la société.
Septième résolution : Approbation des comptes de la liquidation, pièces et rapport spécial de l'organe de
gestion à l'appui.
L'assemblée décide d'approuver les comptes de liquidation, sur base des pièces produites et du rapport
spécial de l'organe d'administration.
Huitième résolution : Clôture de liquidation.
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
des tiers qu'à l'égard des actionnaires, sont entièrement fixés et prononce en conséquence la clôture de la
liquidation.
L'assemblée prononce la dissolution anticipée de la société anonyme « HOLDIMPEX » et constate que
celle-ci a définitivement cessé d'exister, entraînant le transfert de la propriété des biens de la société aux
actionnaires ; lesquels actionnaires confirment en outre leur accord de supporter le cas échéant tous les
engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.
En conséquence de quoi, la société anonyme « HOLDIMPEX » cesse d'exister, même pour les besoins de
sa liquidation.
Les comparants déclarent que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par l'article 2
:80 du code des sociétés et des associations.
Neuvième résolution : Pouvoirs spéciaux
L'assemblée décide de nommer Monsieur PIVIN Serge, précité, ou toute autre personne désignée par lui,
comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les déclarations
la situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation définitive auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme.
Benoit DE SMET, notaire à Péruwelz
Déposées en même temps: expédition de l'acte; rapport justificatif de l'organe d'administration et un état
résumant la situation active et passive de la société.