Ondernemingsnr : 0779342045
Naam
(voluit) : BUILDERBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laurent Delvauxstraat 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op zestien december,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
 
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BUILDERBERG, met zetel
te Laurent Delvauxstraat 1 – 9000 Gent, RPR Gent afdeling Gent 0779.342.045, BTW BE0779.
342.045.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 23
december 2021, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december nadien,
onder nummer 21378842 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte
verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 28 februari 2024, bekend
gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 maart 2024, onder nummer 24372084.
 
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de mevrouw Annick Coppens, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
 
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De besloten vennootschap AEC-PROJECTS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, George
Minnelaan 46, RPR Gent afdeling Gent 0475.943.069, houder van achtenzeventig (78) aandelen;
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurders, mevrouw COPPENS
Annick,  en de heer MOROBE Olivier, beiden hierna genoemd;
2/Mevrouw COPPENS Annick Paula Marc (NN 76.08.05-124.20), geboren te Dendermonde op 5
augustus 1976, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, George Minnelaan 46, houder van één (1)
aandeel;
3/De heer MOROBÉ Olivier Guy Robert Simon Joseph (NN 68.08.18-209.56), geboren te Gent op 18
augustus 1968, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, George Minnelaan 46, houder van één (1)
aandeel;
4/De vennootschap onder firma SV projects, met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 225, RPR
Gent afdeling Gent 0848.102.474, houder van negenendertig (39) aandelen;
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar zaakvoerder, de heer DUYCK Sven,
hierna genoemd.
5/De heer DUYCK Sven Omer Jeannine (NN 86.08.22-323.06), geboren te Waregem op 22
augustus 1986, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 225, houder van één (1) aandeel.
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
 
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) beslissing tot het verlengen van het lopende boekjaar tot 30/11/2025.
2) beslissing om de loop van het boekjaar te wijzigen naar 01 december tot 30 november van ieder
jaar.
3) aanpassing datum van de algemene vergadering.
4) coördinatie van de statuten
 
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde Mevrouw Annick Coppens, de heer Olivier Morobé en de heer Sven Duyck,
allen voornoemd, zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
 
volmacht
de heer Olivier Morobé en de heer Sven Duyck worden (in hun hoedanigheid van
bestuurder/zaakvoerder van voornoemde vennootschappen en in hun hoedanigheid als
aandeelhouder-natuurlijk persoon) vertegenwoordigd door mevrouw Annick Coppens blijkens
onderhandse volmacht de dato 16/12/2024.
welke in het dossier van onderhavige notaris zal bewaard worden.
 
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
 
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist dat het huidige boekjaar verlengd wordt om te lopen tot en met 30
november 2025.
 
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit, na het verlengde boekjaar, het boekjaar van de vennootschap steeds te laten
lopen van 01 december tot en met 30 november van ieder jaar.
 
De algemene vergadering besluit dat het betrokken artikel van de statuten als volgt wordt aangepast
in de statuten:
 
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van
mei om 19u00.
 
De algemene vergadering besluit dat het betrokken artikel van de statuten als volgt wordt aangepast
in de statuten:
 
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om 19u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
 
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering van aandeelhouders geeft ondergetekende notaris de bevoegdheid om de
statuten te coördineren en neer te leggen en de statutendatabank.
 
VOLMACHT FORMALITEITEN.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV KANTOOR HERMANS, met maatschappelijke
zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
 
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
 
voor eensluidend uittreksel