Ondernemingsnr : 0411621775
Naam
(voluit) : IMMO-PATRIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert Devuestraat 6
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 27 december 2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van de benaming, de zetel, het boekjaar en de
datum van de algemene vergadering, en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: NV “Rubens Invest”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3000 Leuven, Quinten Metsysplein 12 bus 0001.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5. kapitaal: Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op tweehonderdvierentwintigduizend
driehonderddrieënveertig euro vierenzestig cent euro (€ 224.343,64), verdeeld in 398 aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 0.
7. het boekjaar: begint op één september van elk jaar en eindigt op éénendertig augustus van het
erop volgend jaar.
Ingevolge de wijziging van het boekjaar, wordt het lopend boekjaar verlengd tot 31 augustus 2024.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de uitkeerbare winsten, zoals bepaald in artikel 7.212 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, wordt besloten door de jaarvergadering bij volstrekte
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin
het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt voor onbepaalde tijd aangesteld. Hij kan op elk ogenblik afgezet worden
door de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, zijnde de handelingen en beslissingen, die de
dagelijkse behoeften van de vennootschap niet overschrijden, hetzij een minder belang vertonen,
hetzij een spoedeisend karakter hebben, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor dit bestuur, indien er aangesteld werden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de bestuurders vast:
a. mevrouw STRAETMANS, Ingrid Emmy Ida, wonende te 3020 Herent, Albert Devuestraat 4.
b. de heer GIRGINOL, Ruben Aarun, wonende te 3020 Herent, Albert Devuestraat 4.
c. De naamloze vennootschap ”IMMO PATRIMO MANAGEMENT”, BTW BE0702.803.008 RPR
Leuven, met zetel te 3020 Herent, Albert Devuestraat 6, opgericht bij akte verleden voor notaris Karel
Lacquet te Herent op 4 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 6 september 2018 onder nummer 18327021, en waarvan de statuten ongewijzigd zijn tot op
heden. Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GIRGINOL, Halil,
wonende te 3020 Herent, Albert Devuestraat 4.
De algemene vergadering benoemde als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd:
De naamloze vennootschap ”NOVA INVEST”, 0439.027.740 RPR Leuven, met zetel te 3000 Leuven,
Naamsestraat 111, met als vaste vertegenwoordiger de heer JAVEDANI SANATGAR
MOGHADDAM, Kourosh, wonende te 3054 Oud-Heverlee (Vaalbeek), Kloosterweg 33.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Hij handelt
individueel.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
2. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen:
-het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
-het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van ondernemingen;
3. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en installaties.
4. Het beheren, het instandhouden, het renoveren, het (ver)bouwen, het verkavelen, het valoriseren
en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van
burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben zoals – ten exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het verhuren, het
vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
5. Bouwpromotie en projectontwikkeling in de meest ruime zin.
6. Het beheren van onroerende goederen kan gebeuren alleen of in participatie, voor eigen rekening.
7. Het beleggen van beschikbare middelen in onroerende goederen en in roerende goederen en
waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van
vermogensbeheer te stellen, waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden
worden gesteld.
8. Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
9. Het uitvoeren van vertalingen, tolken en tekstverwerkingen en dit in de ruimste zin van het woord.
Hierbij hoort ook het laten uitvoeren van vertalingen, tolken en tekstverwerkingen in naam van de
vennootschap en alle activiteiten die hiermee verbonden zijn en dit in de ruimste zin van het woord.
10. Het uitbaten van allerhande eetgelegenheden, handelszaken, supermarkten en winkels,
ondernemingen, distributiecentra en bouwcentra.
11. Het ontwerpen, uitbaten en commercialiseren van websites op het internet, onder meer voor
diensten en bemiddeling van contacten tussen bedrijfsleven en werkzoekenden anderzijds, en dit in
de ruimste zin van het woord. De opsomming is algemeen en niet beperkend en de toepassing kan
gebeuren in de ruimste zin van het woord.
12. Het verrichten van redactiewerkzaamheden , uitgeven, publiceren, onder alle vormen, op papier,
via elektronische of andere middelen of dragers.
13. Het ontwerpen, verhuren, verkopen van en advies geven over software.
14. Het verspreiden van informatie onder alle vormen, via elektronische of andere middelen of
dragers, in de ruimste zin van het woord.
15. Merchandising, promotie, marketing en prospectie met betrekking tot hoger genoemde
activiteiten.
16. Alle vormen van elektronische handel.
17. De aankoop, verkoop, in licentie nemen of geven van intellectuele rechten, octrooien, know-how,
zonder beperking.
18. Het uitvoeren van arbeidsbemiddeling.
19. Het investeren in bouwpromotorprojecten.
20. Alle activiteiten als expediteur en vervoercommissionair, het vervoer door derden met alle
soorten vervoermiddelen en het vervoer in hoedanigheid van mandataris.
21. De activiteiten van syndicus van gebouwen in het algemeen.
Deze opsomming dienst in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel
van aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
13. jaarvergadering: de tweede dinsdag van de maand februari om veertien uur (14 u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De algemene vergadering gaf volmacht aan Primaccount te 3010 Leuven (Kessel-
Lo), Eénmeilaan 21, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de
gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse
bevestiging aan het UBO te doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.