Ondernemingsnr : 0894412452
Naam
(voluit) : LBC CONSULTING & MARKETING INC.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert Panisstraat(BEV) 98
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL
Uittreksel :
WIJZIGING BOEKJAAR EN WIJZIGING JAARVERGADERING -omvorming van de rechtsvorm in
een besloten vennootschap EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN ONTSLAG niet-STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 30 oktober 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “LBC CONSULTING & MARKETING INC.”, met maatschappelijke zetel te
9120 Beveren, Albert Panisstraat, 98.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE
0894.412.452.
Opgericht bij onderhandse akte onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap
opgemaakt op 06 december 2007, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 04 januari 2008 onder nummer 08001735.
De rechtsvorm werd omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
kapitaalverhoging, wijziging doel en ontslag en benoemingen zaakvoerders en vaststelling nieuwe
statuten, ingevolge akte verleden voor notaris Eric Michoel te Antwerpen-Deurne op 30 maart 2011
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05 mei 2011 onder nummer 11068370
en niet meer gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
BESLISSINGEN :
EERSTE BESLISSING - wijziging maatschappelijk doel
De vergadering beslist het huidig doel van de vennootschap te wijzigingen om zodoende in te spelen
op nieuwe marktopportuniteiten. In de huidige omstandigheden heeft de vennootschap bepaalde
toekomstperspectieven en uitbreidingsmogelijkheden voor ogen, waardoor wij het nuttig achten de
vennootschap een doelwijziging door te voeren teneinde de evolutie van de vennootschap onder de
best mogelijke omstandigheden te garanderen.
De vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 30
september 2019 waarin zij de voorgestelde doelwijziging omstandig verantwoordt. Bij dat verslag
werd een staat van activa en passiva gevoegd dat niet meer dan drie maanden oud is, dd° 30
september 2019.
Vervolgens beslist de vergadering dat het maatschappelijk doel, voortaan zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel:
Het uitoefenen van de hiernavolgende activiteiten, in eigen naam en voor eigen rekening, in België
en in het buitenland :
Luik B
- adviesverlening en consulting aan alle types van business;
- consulting en sales met betrekking tot CE-producten;
- Reisagent met de daar bijhorende verkoop en consulting;
- het organiseren en geven van barbecues en catering activiteit;
- het onderwijzen in self defense;
- disc-jockey activiteiten, hosten van party’s en evenementen;
- managementactiviteiten;
- verkoop van food en non-food producten en bijstand verlenen bij deze verkoop;
- winkel- en webshopverkoop van lifestyle-artikelen;
- administratieve taken voor bedrijven;
- organiseren van workshops.
-aan - & verkoop van elektronische sigaretten, e-liquids en toebehoren;
-aan- & verkoop van alle informatica- en elektronicamateriaal alsook alle mogelijke randapparatuur
en toebehoren.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot het verwezenlijken van
het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
Kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WV.”
TWEEDE BESLISSING - wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het ieder jaar te laten beginnen op 01 juli en te
laten eindigen op 30 juni van ieder jaar.
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 26 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende zin :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
DERDE BESLISSING - verlenging lopende boekjaar
De vergadering beslist ingevolge de wijziging van het boekjaar, het lopende boekjaar te verlengen
naar 30 juni 2020.
VIERDE BESLISSING - verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist ingevolge wijziging boekjaar, de jaarvergadering te verplaatsen naar de
vijftiende van de maand december om 15 uur.
Uit hoofde hiervan wordt de eerste zin van artikel 19 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende zin :
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de vijftiende van de maand december
om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald.
Indien dit een feestdag is, wordt de algemene vergadering verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag.
VIJFDE BESLISSING: onderwerping vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLISSING:
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLISSING:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Luik B
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ LBC CONSULTING &
MARKETING INC. ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de hiernavolgende activiteiten, in eigen naam en voor eigen rekening, in België
en in het buitenland :
- adviesverlening en consulting aan alle types van business;
- consulting en sales met betrekking tot CE-producten;
- Reisagent met de daar bijhorende verkoop en consulting;
- het organiseren en geven van barbecues en catering activiteit;
- het onderwijzen in self defense;
- disc-jockey activiteiten, hosten van party’s en evenementen;
- managementactiviteiten;
- verkoop van food en non-food producten en bijstand verlenen bij deze verkoop;
- winkel- en webshopverkoop van lifestyle-artikelen;
- administratieve taken voor bedrijven;
- organiseren van workshops.
-aan - & verkoop van elektronische sigaretten, e-liquids en toebehoren;
-aan- & verkoop van alle informatica- en elektronicamateriaal alsook alle mogelijke randapparatuur
en toebehoren.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, tot het verwezenlijken van
het maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, dit
alles in de meest ruime zin van het woord.
Kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WV.
Artikel 5 - Soorten effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen op naam,
die ieder één/twintigste (1/20ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
Luik B
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 - Bevoegdheid
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 13 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vijftiende van de maand december om 15 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten de heer Hendrik Heyrman en
mevrouw Fara De Vilder, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
Luik B
De heer Hendrik Heyrman en mevrouw Fara de Vilder, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig en
verklaren die benoeming te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren, Albert
Panisstraat, 98.
TIENDE BESLISSING - de bepalingen omtrent het kapitaal thans onbeschikbaar eigen vermogen
worden gewijzigd
In overeenstemming met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen beslist de vergadering om het statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ten
bedrage van elfduizend achthonderd zestig euro nul eurocent (€11.860,00) op te heffen, en aldus de
erop geboekte inbreng beschikbaar te maken voor een bedrag van elfduizend achthonderd zestig
euro nul eurocent (€11.860,00) om zodoende het “onbeschikbaar eigen vermogen” terug te brengen
op nul euro nul eurocent (€0,00).
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BOEKHOUDKANTOOR PATRICK DE ROP BV,
gevestigd te 9120 Beveren-Vrasene, Kerkstraat, 120, met recht van in de plaatsstelling om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de ‘B.T.W.’
alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder, en de tekst van de
gecoördineerde statuten.