Ondernemingsnr : 0473517178
Naam
(voluit) : GARAGE VAN HEYSTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venecolaan 58
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 13 december 2023 voor notaris Alexander Vermeire, te Aalter, die
zijn ambt uitoefent in de BV “Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter,
Drieselken 14, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de BV
"Garage Van Heyste", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9880 Aalter, Venecolaan 58,
RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0473.517.178, en die volgende besluiten heeft
genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            •  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            •  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 13 december 2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in samenwerking/deelneming met derden,
zowel in België als in het buitenland:
A/ Het zakenvervoer, het nationaal en internationaal vervoer bij middel van motorvoertuigen (incl.
trein- en spoorvervoer) van alle goederen en (afval)stoffen. Het aannemen van vervoer per land
(openbare wegen), per spoor, per zee, per binnenschip/-vaart (i.e. alle inlandse waterwegen) en per
vliegtuig (luchtvaartactiviteiten) van alle goederen en (afval)stoffen. De algemene exploitatie van
goederenvervoer en het openbaar vervoer alsook alle hiermee gepaard gaande diensten.
B/ Alle logistieke activiteiten en bedrijvigheden met betrekking tot alle soorten logistieke dragers. Het
leveren van koerier- en besteldiensten voor om het even welke goederen/vracht (bv. het ophalen van
goederen en groeperen van individuele goederen/vracht voor de verzending, het distribueren en
thuisbezorgen alsook laden en lossen van goederen/vracht bij aankomst) evenals alle om het even
welke behandelingen van goederen.
C/ Personenvervoer (autocar vervoer) in meest ruime zin, waaronder – doch niet beperkt tot –
verhuur van personenauto’s (met chauffeur); alle soorten taxi diensten; stedelijk en voorstedelijk
personenvervoer; de organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk
openbaar en niet openbaar vervoer van personen; het overig vervoer van personen met autobussen,
al dan niet met dienstregeling, chartervervoer, busreizen, …
D/ Het verwerven, beheren, plaatsen, herstellen, verkopen, huren en verhuren en terbeschikking
stellen van laadinfrastructuur voor (elektrische en/of hybride) voertuigen en van batterijen voor de
opslag van groene energie.
E/ Alle haven gebonden activiteiten en bedrijvigheden in meest ruime zin.
F/ Het uitbaten van een garagewerkplaats (in meest ruime zin) en herstelplaats van koetswerk; Het
uitbaten van een tankstation en de verkoop van alle brandstoffen; Het uitbaten van een car- en
truckwash; alsmede alle activiteiten die hier (on)rechtstreeks mee verband houden.
G/ Het uitvoeren van carosserieherstellingen (inclusief spuiten en verven).
H/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, onderhoud,
plaatsing, technische controle en herstelling van nieuwe en (tweedehands) gebruikte auto’s
(wagens), vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), autobussen,
touringcars, minibusjes, motorhomes (ongeacht het tonnage), motorrijwielen/-rijtuigen (moto’s) en
bromfietsen; fietsen; vaartuigen, (landbouw)machines in de ruimste zin en alle activiteiten die
hiermee (on)rechtstreeks verband houden.
I/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur in (onderdelen en
accessoires van) rollend materieel (bv. banden voor rollend materieel) en allerhande (zware) (bouw-)
materialen in meest ruime zin en in het bijzonder alle materialen dienstig voor voormelde activiteiten;
J/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur aan- en verkoop van
oliën, vetten, onderdelen en wisselstukken, smeer- en koelmiddelen (voor auto’s);
K/ De uitvoering van technische controle van voertuigen, in de ruimste zin van het woord;
L/ Het slepen van rollend materieel en hulpverlening bij pech onderweg;
M/ Op- en overslag van grondstoffen en afgewerkte producten (zowel bulk als verpakt), afvalstoffen,
zeecontainers (containerhandling en afvulling en cleaning); Afvulling van goederen (van bulk tot
verpakking); De aan en verkoop, de import en export, de verwerking en bewerking, recycling, de
opslag alsook het vervoer van afvalstoffen, afvalstromen en recyclageproducten allerhande;
N/ Inwendig reinigen van tankwagens, containers, IBC containers en andere recipiënten;
O/ Verwerken en behandelen van afvalwater uit de food, feed en agro industrie alsook zuivering van
(afval)water en uitbating van een (afval)waterzuiveringsbedrijf;
P/ De aan- en verkoop van dieren;
Q/ Het optreden van gérant voor derden alsook het optreden als middelenvennootschap die roerende
activa aan derden kan verhuren;
R/ Het aan- en verkopen, huren en verhuren, ter beschikking stellen van opslagruimtes,
opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van goederen; kantoorruimtes, evenementenlocaties en
opleidingsruimtes aan derden;
S/ Het behandelen en verpakken van goederen (inclusief levensmiddelen) in de ruimste zin van het
woord;
T/ Horeca in de ruimste zin van het woord alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, zoals - maar niet beperkt tot - hierna volgende opsomming: de
uitbating, het beheer en de inrichting van drank- en eetgelegenheden, foodbars, restaurants, hotels,
herbergen, spijshuizen, snackbars, broodjeszaken, clubs, bars, cafés, tavernes, restaurants,
fastfoodzaken, traiteur- en cateringdiensten (zowel meeneem als met service bij klanten), etc. Het
inrichten, organiseren en verzorgen van banketten, seminaries, workshops, evenementen
(zomerbars, kerstmarkten, allerhande pop-up concepten, etc.) en feestgelegenheden in meest ruime
zin. Het verkopen van alle etenswaren en dranken op openbare markten, openbare plaatsen en
diverse evenementen. Het vervaardigen, verkoop en levering van eetwaren, bereide gerechten,
diverse snacks
en dranken zowel om ter plaatse verbruikt te worden of door klanten meegenomen te worden of aan
huis geleverd;
U/ Werving- en selectieactiviteiten; Uitzendactiviteiten en verhuur van diensten (ter beschikking
stellen van personen) in allerhande sectoren zoals de evenementensector;
V/ Alle activiteiten in verband met e-commerce in meest ruime zin. Het vervaardigen, ontwerpen,
openen, beheren en commercialiseren van een webshop en soortgelijke onlineplatforms, alsmede de
onlinemarketingcommunicatie hiervan en alle mogelijke commerciële activiteiten hieraan verbonden.
Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen, diensten en artikelen in de
meest ruime zin, alle internettoepassingen dienaangaande en het ‘elektronisch’ handelen in meest
ruime zin. Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via de
webshop, onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.
W/ Het inrichten en uitbaten van een verzekeringskantoor omvattende het verlenen van adviezen
omtrent alle takken van het verzekeringswezen, het verzekeren en laten verzekeren van alle risico’s
te dien einde tussen te komen bij verzekeringsmaatschappijen zowel uit binnen- als het buitenland,
het beheer van verzekeringsportefeuilles, de bemiddeling voor het plaatsen en of verkrijgen van
leningen via of gedekt door verzekeringsmaatschappijen, … kortom het verrichten van alle
handelingen die normaal tot het domein van een verzekeringsmakelaar behoren;
X/ Het verhuren, huren, kopen en verkopen van drones en alle onbemande luchtvaartuigen in de
ruimste zin van het woord;
Huur en verhuur van diensten als piloot;
Het organiseren van helikoptervluchten, met het oog hierop het verwerven onder welke vorm ook,
huren, verhuren en ter beschikking stellen in de ruimte zin van het woord van helikopters en alle
materiaal dat rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig is voor de verwezenlijking van dit voorwerp;
Het onderhouden, inrichten en opslaan van helikopters;
Y/ Het uitvoeren van concessies (DAF, BMW, etc.) in de ruimste zin van het woord;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm (incl. aan
eigen bestuurders, vaste vertegenwoordigers en aandeelhouders); in de meest ruime zin alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of
andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen en consult van financiële, technische, bedrijfsorganisatorische,
commerciële of administratieve aard; het verrichten van (overige) dienstverlening (aan bedrijven en
particulieren) in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het uitoefenen van
management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het uitoefenen van mandaten
van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten
van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze.
D/ De uitoefening van public relations- en marketingactiviteiten, het coachen & begeleiden in de
meest ruime zin van het woord, het verlenen van advies op vlak van personeelsbeleid, het coachen
en begeleiding van particulieren, werknemers en zelfstandigen op vlak van hun ontwikkeling, welzijn
en/of loopbaan.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten (in vennootschappen welk voorwerp deze ook
mogen hebben), het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar. Het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het
samenwerken met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp.
F/ Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beleggen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, pachten, prospecteren en uitbaten
(exploiteren) van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De
vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
B/ Het oprichten en commercialiseren van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord,
het oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen. Het vervaardigen en
aanbrengen van geprefabriceerde wanden en plafonds in alle constructies. Het aankopen, verkopen
en verhuren van deze woningen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen,
funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting
en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen,
leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en
geluidsisolering, steenhouwen marmerwerk, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren,
timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen,
schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en
verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen en
gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van wasverzachters, plaatsen van
bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in
de ruimste zin van het woord.
C/ De ontwikkeling van bouwprojecten in meest ruime zin; Algemene bouwonderneming en het
uitvoeren van bouwwerkzaamheden; De (onder)aanneming van allerhande openbare en private
werken waaronder, de algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en van andere
niet-residentiële gebouwen. De bouw en/of aanleg van autowegen, spoorwegen, wegeniswerken,
water- en gasdistributienetten, rioleringen en in het algemeen de bouw van civieltechnische werken
in meest ruime zin.
D/ De uitbating van een immo-kantoor.
E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beleggen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren (beleggen) van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
            •  Splitsing van het aantal aandelen
De vergadering beslist ieder aandeel te splitsen door 15, zodat het aantal aandelen gebracht wordt
van 200 naar 3.000.
            •  Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de
maand juni om 16.00u.
            •  Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Garage Van
Heyste".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in samenwerking/deelneming met derden,
zowel in België als in het buitenland:
A/ Het zakenvervoer, het nationaal en internationaal vervoer bij middel van motorvoertuigen (incl.
trein- en spoorvervoer) van alle goederen en (afval)stoffen. Het aannemen van vervoer per land
(openbare wegen), per spoor, per zee, per binnenschip/-vaart (i.e. alle inlandse waterwegen) en per
vliegtuig (luchtvaartactiviteiten) van alle goederen en (afval)stoffen. De algemene exploitatie van
goederenvervoer en het openbaar vervoer alsook alle hiermee gepaard gaande diensten.
B/ Alle logistieke activiteiten en bedrijvigheden met betrekking tot alle soorten logistieke dragers. Het
leveren van koerier- en besteldiensten voor om het even welke goederen/vracht (bv. het ophalen van
goederen en groeperen van individuele goederen/vracht voor de verzending, het distribueren en
thuisbezorgen alsook laden en lossen van goederen/vracht bij aankomst) evenals alle om het even
welke behandelingen van goederen.
C/ Personenvervoer (autocar vervoer) in meest ruime zin, waaronder – doch niet beperkt tot –
verhuur van personenauto’s (met chauffeur); alle soorten taxi diensten; stedelijk en voorstedelijk
personenvervoer; de organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk
openbaar en niet openbaar vervoer van personen; het overig vervoer van personen met autobussen,
al dan niet met dienstregeling, chartervervoer, busreizen, …
D/ Het verwerven, beheren, plaatsen, herstellen, verkopen, huren en verhuren en terbeschikking
stellen van laadinfrastructuur voor (elektrische en/of hybride) voertuigen en van batterijen voor de
opslag van groene energie.
E/ Alle haven gebonden activiteiten en bedrijvigheden in meest ruime zin.
F/ Het uitbaten van een garagewerkplaats (in meest ruime zin) en herstelplaats van koetswerk; Het
uitbaten van een tankstation en de verkoop van alle brandstoffen; Het uitbaten van een car- en
truckwash; alsmede alle activiteiten die hier (on)rechtstreeks mee verband houden.
G/ Het uitvoeren van carosserieherstellingen (inclusief spuiten en verven).
H/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, onderhoud,
plaatsing, technische controle en herstelling van nieuwe en (tweedehands) gebruikte auto’s
(wagens), vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), autobussen,
touringcars, minibusjes, motorhomes (ongeacht het tonnage), motorrijwielen/-rijtuigen (moto’s) en
bromfietsen; fietsen; vaartuigen, (landbouw)machines in de ruimste zin en alle activiteiten die
hiermee (on)rechtstreeks verband houden.
I/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur in (onderdelen en
accessoires van) rollend materieel (bv. banden voor rollend materieel) en allerhande (zware) (bouw-)
materialen in meest ruime zin en in het bijzonder alle materialen dienstig voor voormelde activiteiten;
J/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur aan- en verkoop van
oliën, vetten, onderdelen en wisselstukken, smeer- en koelmiddelen (voor auto’s);
K/ De uitvoering van technische controle van voertuigen, in de ruimste zin van het woord;
L/ Het slepen van rollend materieel en hulpverlening bij pech onderweg;
M/ Op- en overslag van grondstoffen en afgewerkte producten (zowel bulk als verpakt), afvalstoffen,
zeecontainers (containerhandling en afvulling en cleaning); Afvulling van goederen (van bulk tot
verpakking); De aan en verkoop, de import en export, de verwerking en bewerking, recycling, de
opslag alsook het vervoer van afvalstoffen, afvalstromen en recyclageproducten allerhande;
N/ Inwendig reinigen van tankwagens, containers, IBC containers en andere recipiënten;
O/ Verwerken en behandelen van afvalwater uit de food, feed en agro industrie alsook zuivering van
(afval)water en uitbating van een (afval)waterzuiveringsbedrijf;
P/ De aan- en verkoop van dieren;
Q/ Het optreden van gérant voor derden alsook het optreden als middelenvennootschap die
roerende activa aan derden kan verhuren;
R/ Het aan- en verkopen, huren en verhuren, ter beschikking stellen van opslagruimtes,
opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van goederen; kantoorruimtes, evenementenlocaties en
opleidingsruimtes aan derden;
S/ Het behandelen en verpakken van goederen (inclusief levensmiddelen) in de ruimste zin van het
woord;
T/ Horeca in de ruimste zin van het woord alsook alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, zoals - maar niet beperkt tot - hierna volgende opsomming: de
uitbating, het beheer en de inrichting van drank- en eetgelegenheden, foodbars, restaurants, hotels,
herbergen, spijshuizen, snackbars, broodjeszaken, clubs, bars, cafés, tavernes, restaurants,
fastfoodzaken, traiteur- en cateringdiensten (zowel meeneem als met service bij klanten), etc. Het
inrichten, organiseren en verzorgen van banketten, seminaries, workshops, evenementen
(zomerbars, kerstmarkten, allerhande pop-up concepten, etc.) en feestgelegenheden in meest ruime
zin. Het verkopen van alle etenswaren en dranken op openbare markten, openbare plaatsen en
diverse evenementen. Het vervaardigen, verkoop en levering van eetwaren, bereide gerechten,
diverse snacks en dranken zowel om ter plaatse verbruikt te worden of door klanten meegenomen te
worden of aan huis geleverd;
U/ Werving- en selectieactiviteiten; Uitzendactiviteiten en verhuur van diensten (ter beschikking
stellen van personen) in allerhande sectoren zoals de evenementensector;
V/ Alle activiteiten in verband met e-commerce in meest ruime zin. Het vervaardigen, ontwerpen,
openen, beheren en commercialiseren van een webshop en soortgelijke onlineplatforms, alsmede de
onlinemarketingcommunicatie hiervan en alle mogelijke commerciële activiteiten hieraan verbonden.
Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen, diensten en artikelen in de
meest ruime zin, alle internettoepassingen dienaangaande en het ‘elektronisch’ handelen in meest
ruime zin. Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via de
webshop, onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming in
overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.
W/ Het inrichten en uitbaten van een verzekeringskantoor omvattende het verlenen van adviezen
omtrent alle takken van het verzekeringswezen, het verzekeren en laten verzekeren van alle risico’s
te dien einde tussen te komen bij verzekeringsmaatschappijen zowel uit binnen- als het buitenland,
het beheer van verzekeringsportefeuilles, de bemiddeling voor het plaatsen en of verkrijgen van
leningen via of gedekt door verzekeringsmaatschappijen, … kortom het verrichten van alle
handelingen die normaal tot het domein van een verzekeringsmakelaar behoren;
X/ Het verhuren, huren, kopen en verkopen van drones en alle onbemande luchtvaartuigen in de
ruimste zin van het woord;
Huur en verhuur van diensten als piloot;
Het organiseren van helikoptervluchten, met het oog hierop het verwerven onder welke vorm ook,
huren, verhuren en ter beschikking stellen in de ruimte zin van het woord van helikopters en alle
materiaal dat rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig is voor de verwezenlijking van dit voorwerp;
Het onderhouden, inrichten en opslaan van helikopters;
Y/ Het uitvoeren van concessies (DAF, BMW, etc.) in de ruimste zin van het woord;
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm (incl. aan
eigen bestuurders, vaste vertegenwoordigers en aandeelhouders); in de meest ruime zin alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of
andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen en consult van financiële, technische, bedrijfsorganisatorische,
commerciële of administratieve aard; het verrichten van (overige) dienstverlening (aan bedrijven en
particulieren) in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Het uitoefenen van
management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het uitoefenen van mandaten
van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten
van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze.
D/ De uitoefening van public relations- en marketingactiviteiten, het coachen & begeleiden in de
meest ruime zin van het woord, het verlenen van advies op vlak van personeelsbeleid, het coachen
en begeleiding van particulieren, werknemers en zelfstandigen op vlak van hun ontwikkeling, welzijn
en/of loopbaan.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten (in vennootschappen welk voorwerp deze ook
mogen hebben), het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar. Het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het
samenwerken met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp.
F/ Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beleggen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, pachten, prospecteren en uitbaten
(exploiteren) van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De
vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers.
B/ Het oprichten en commercialiseren van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord,
het oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen. Het vervaardigen en
aanbrengen van geprefabriceerde wanden en plafonds in alle constructies. Het aankopen, verkopen
en verhuren van deze woningen, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen,
funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting
en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken,
plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen,
leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en
geluidsisolering, steenhouwen marmerwerk, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren,
timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen,
schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en
verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen en
gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van wasverzachters, plaatsen van
bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de coördinatie van alle bouwwerken in
de ruimste zin van het woord.
C/ De ontwikkeling van bouwprojecten in meest ruime zin; Algemene bouwonderneming en het
uitvoeren van bouwwerkzaamheden; De (onder)aanneming van allerhande openbare en private
werken waaronder, de algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en van andere
niet-residentiële gebouwen. De bouw en/of aanleg van autowegen, spoorwegen, wegeniswerken,
water- en gasdistributienetten, rioleringen en in het algemeen de bouw van civieltechnische werken
in meest ruime zin.
D/ De uitbating van een immo-kantoor.
E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beleggen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren (beleggen) van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5)
kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Het college van bestuurders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
§ 3.      De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college (college
van bestuurders), handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
§ 4.      De enige bestuurder hetzij het college van bestuurders kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
§ 5.      Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden, zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 16.00uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            •  Herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten voornoemde heer
Van Heyste Guy en voornoemde heer Van Heyste Philippe, met eenparigheid ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur.
Hun benoeming is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            •  Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is 9880 Aalter,
Venecolaan 58.
 
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doet
op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Aanwezige bestuurders
Onmiddellijk na de algemene vergadering, verenigen alle bestuurders zich in college en houden zij
een bestuursvergadering.
Beslissing raad van bestuur
Vervolgens vat de raad van bestuur de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende
besluiten:
1. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen met ingang vanaf heden te benoemen
tot gedelegeerd bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer Van Heyste Guy;
    •  voornoemde heer Van Heyste Philippe.
2. Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag, behoudens hetgeen hierna bepaald.
Volgende handelingen kunnen niet als handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd en
vallen derhalve steeds onder de algemene vertegenwoordigingsmacht zoals bepaald in artikel 14, §
3 van de statuten:
    •  Alle verrichtingen rond onroerend goed (o.m. aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende
goederen alsook het verlenen van onroerende zakelijke rechten);
    •  Het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer het handelsfonds, aandelenparticipaties, etc.);
    •  Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor om het even welk
bedrag;
    •  Het afsluiten van overeenkomsten met eigen bestuurders/aandeelhouders en dit voor om het
een welk bedrag;
    •  Het stellen van zekerheden en waarborgen;
    •  Het verlenen van bankvolmachten.
3. Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan notaris
Alexander Vermeire tot bekendmaking van voormelde beslissing tot benoeming in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
Voor zoveel als nodig verleent de raad van bestuur met betrekking tot deze vergadering eveneens
een volmacht voor administratieve formaliteiten zoals hiervoor vermeld in de algemene vergadering
aan voornoemde Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 140 alsook haar medewerkers.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Alexander Vermeire.