Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : STUDIO PETS RETAIL ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 5 bus 239
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JUNIUS, notaris te Hasselt (tweede kanton), op 9 maart
2022, heden electronisch ter registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap werd opgericht
als volgt:
Oprichters:
1.    de vennootschap naar Nederlands recht BM HOLDING BV met zetel te 1432CN Aalsmeer
(Nederland),  Aalsmeerderweg 283 1 ; ingeschreven in het handelsregister beheerd door Kamer van
Koophandel  met nummer 34357219; opgericht onder de naam “By Myrna” bij akte verleden voor
notaris Hendrik Gerrit Holsteijn te Uithoorn op 9 september 2009, waarvan de naam is gewijzigd in
huidige naam bij  akte verleden voor notaris Patrick Moes te Amstelveen op 8 januari 2018.
Handelend krachtens artikel 17.1. van haar statuten door haar direkteur, mevrouw Myrna Annette
Huijing, wonende te 1432MT Aalsmeer (Nederland),  Vlinderweg 172, voor onbepaalde duur
benoemd in de oprichtingsakte.
2.    de vennootschap naar Nederlands recht MYTH RETAIL BV met zetel te 1432MT Aalsmeer
(Nederland),  Vlinderweg 172, ingeschreven in het handelsregister beheerd door Kamer van
Koophandel  met nummer 80516777;  opgericht bij akte verleden voor notaris Jeroen Rovert Wijts te
Haarlem op 5 oktober 2020. Handelend krachtens artikel 14.1. van haar statuten door haar algemeen
direkteur, de heer Theodoor Christiaan Hendrik Hermana Glaudemans, wonende te 1432MT
Aalsmeer (Nederland),  Vlinderweg 172, voor onbepaalde duur benoemd in de oprichtingsakte
Naam: Studio Pets Retail Antwerpen
Maatschappelijke  zetel: het Vlaamse Gewest, met als eerste adres : Turnhoutsebaan 5 bus 239,
2110 Wijnegem
 
Voorwerp :  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a. de exploitatie van een detailhandel in onder meer accessoires van het merk Studio Pets;
b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op
andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van
adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
c. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van
financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheden voor verplichtingen van
groepsmaatschappijen en derden;
e. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta,
effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere
industriële en intellectuele eigendomsrechten;
g. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied;
h. het aangaan van franchiseovereenkomsten met derden;
0783274010
Luik B
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan een eigen roerend en/of onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig
uitbouwen en beheren. De vennootschap kan hiertoe alle handelingen stellen met betrekking tot
roerende goederen, onroerende goederen en/of zakelijke rechten;
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp of die van
aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in
elke vennootschap, ongeacht het voorwerp ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Duur : De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Aanvangvermogen : De oprichters bepaalden het aanvangsvermogen op 10.000 Euro,
vertegenwoordigd door honderdduizend aandelen waarop door voormelde oprichters werd
ingeschreven aan een prijs van tien Eurocent per stuk, als volgt:
    •  door de vennootschap MYTH RETAIL BV: vijftigduizend  aandelen, hetzij voor vijfduizend  euro;
    •  door de vennootschap BM HOLDING BV: vijftigduizend  aandelen, hetzij voor vijfduizend  euro;
De inbreng is volstort door storting op een bijzondere rekening op naam van de ven-nootschap in
oprichting geopend bij Belfius Bank   zoals blijkt uit het bewijs van deponering, verstrekt door de
voormelde bank op  10 februari 2022
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Boekjaar :  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en ein-digt op 31 december. Het
eerste boekjaar neemt zijn aanvang op de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid en zal
worden afgesloten op 31 december 2023.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is
of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen
dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
…
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Saldo na vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde donderdag van de maand juni, om 18 uur  (voor het eerst in 2024)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
*  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandelenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
* De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bestuur en vertegenwoordiging:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
…
Artikel 15. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. “
 
 
* Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, zonder beperking van duur;
- BM Holding BV, vertegenwoordigd zoals gezegd en die als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Myrna Annette HUIJING heeft aangeduid.
- Myth Retail BV, vertegenwoordigd zoals gezegd en die als vaste vertegenwoordiger de heer
Theodoor Christiaan Hendrik Hermana GLAUDEMANS heeft aangeduid
* Er werd geen commissaris benoemd.
 
Besluiten van het bestuursorgaan
            Onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
Luik B
oprichtingsakte op de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank of Ministerie van Justitie
besloot het bestuursorgaan:
1)        KMG Groep BV, met kantoren te Steenweg 153 bus 1, 3540 Herk-de-Stad, of elke andere
door haar aangewezen persoon aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over
de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
            Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is, in het bijzonder het nodige te (laten) doen met betrekking tot de
registratie van de aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en het openen van een
elektronisch effectenregister al dan niet via de toepassing e-Stox.
2)         alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten vooraf
ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte ; een onderhandse volmacht; de originele statuten