Ondernemingsnr : 0445332443
Naam
(voluit) : VANDECRUYS MANAGEMENT BVBA
(verkort) : VMS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoefzwamdreef 3
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 25 oktober 2023,
geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VANDECRUYS MANAGEMENT BVBA”, volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en zevenduizend euro (€ 7.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering besluit de naam aan te passen zodat deze thans luidt :
“VANDECRUYS MANAGEMENT”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - RECHTSVORM 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VANDECRUYS MANAGEMENT »
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.het verlenen van dienstprestaties van economische aard aan binnen- en buitenlandse bedrijven,
verenigingen, zelfstandige ondernemers, privé-personen, overheids- en publieke instellingen,
intercommunales, rechtbanken, enzovoorts. Dit als interim-, overbruggings-, veranderings- en
projectmanager, als adviseur, consulent, al of niet onafhankelijk deskundige, agent,
vertegenwoordiger, als aangestelde, opdrachthouder, gevolmachtigde, als bestuurder, commissaris
of als lid van de bestuurs- of toezichthoudende organen, of onder welke vorm ook. De
dienstprestaties kunnen onder meer bestaan uit:
    •  auditing en controle, in de meest ruime zin, van alle aspecten van het beheer en de activiteiten,
    •  studie, advies, analyse of doorlichting van het geheel of van een deel van de activiteiten,
bestaande of nog op te richten, of van de omgeving van deze activiteiten,
    •  de eventuele invoering, organisatie, planning, bijsturing of tenuitvoerlegging van de aldus
bekomen conclusies en de controle op hun vooruitgang.
Dit inzake:
    •  de aan- of verkoop, fusies, overnames, verzelfstandiging- of sluiting van bedrijven of
bedrijfsafdelingen,
    •  het herschikken en het herstructureren, de opvolging in de bedrijfsleiding en andere problemen
van die aard,
    •  de conceptie en formulering van de bedrijfsstrategie, het bedrijfsplan en alle specifieke plannen
inzake productie, distributie, reclame en promotie, commercialisering, financiering, fiscaliteit, sociale
aangelegenheden, personeelszaken, inclusief aanwervingen, afdankingen, outplacement,
administratie, boekhouding, automatisering, organisatie en alle verdere relevante beleidsaspecten.
2.alle daden van koophandel, de activiteit van tussenpersoon, makelaar, agent en commissionair
voor goederen, zowel roerend als onroerend, en diensten, hierin begrepen de autohandel en de
kleinhandel in vloeibare brandstoffen;
3.het verwerven, beheren en besturen van participaties in vennootschappen of van ondernemingen,
coöperatieven en verenigingen, welk doel deze ook mogen hebben, door middel van inbreng, fusie,
onderschrijvingen, en dit als aandeelhouder, bestuurder, gevolmachtigde, raadsman, vereffenaar of
gedelegeerde;
4.het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, broncodes,
auteursrechten en alle andere al of niet intellectuele rechten;
5.het inrichten, organiseren en creëren van reclamecampagnes, promoties, directmarketing
activiteiten, evenementen, beurzen, persconferenties en feestelijkheden en/of het uitgeven van
magazines, drukwerken, brochures en audio-visuele producties, inbegrepen het werven en aankopen
van publiciteitsruimte of tijd en het contracteren van artiesten of de benodigde faciliteiten en
accommodatie;
6.de activiteit van erkend boekhouder en erkend fiscalist/belastingconsulent;
7.de activiteit van vastgoedmakelaar in al zijn aspecten;
8.de vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, of financiële-, roerende-,
onroerende-, of andere handelingen en verrichtingen doen. Zij mag ondermeer onroerende goederen
verwerven, bouwen, opschikken, beheren, uitrusten, ombouwen, ook met het oog op beheer en
valorisatie. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende en roerende goederen en
waarden. Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten
of op een andere wijze. Zij mag roerende en onroerende goederen verwerven met het oog op
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling. Zij mag de eigen bedrijfsactiva aankopen, verkopen, huren en verhuren of
leasen;
9.zij mag zonder uitzondering, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig of
aangewezen zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken;
10.deze opsomming is niet limitatief maar louter exemplatief.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 500 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om 15.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (Interimdividend). De
betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks.
VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
-        genoemde heer VANDECRUYS Eduard Theresia Lodewijk, hier aanwezig en die aanvaardt.
Als opvolgend bestuurder, bij overlijden of onbekwaamheid vastgesteld door 2 doktersattesten van
voornoemde bestuurder, wordt aangesteld, genoemde mevrouw PEETERS Nancy Josepha Eduard.
Deze laatste zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om de opdracht te weigeren. Treedt de
opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks alsdan openbaargemaakt.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2900 Schoten,
Hoefzwamdreef 3.
7. Zevende besluit.
De besloten vennootschap "ACCTAL ACCOUNTANCY & FISCALITEIT" in het kort "ACCTAL", met
zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 228, BTW BE BE0458.285.012, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten.