Ondernemingsnr : 0416258276
Naam
(voluit) : PROMURBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 57
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden op 17 november 2023,  voor mij, Shenna Van Parijs, plaatsvervangend notaris
van notaris Catherine DELWAIDE met standplaats te Borgloon, aangesteld ingevolge beschikking
van de Voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren op 26 september
2023.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “PROMURBA”, met zetel te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 57 en met
ondernemingsnummer BE 0416.258.276.
Identificatie van de vennootschap
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean Schoofs, destijds te Hasselt op 8
juli 1976, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 28 juli 1976, onder nummer 3055-
9, waarvan het kapitaal werd verminderd en de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal
van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Karl Smeets, destijds te Hasselt
op 17 december 1986, gepubli-ceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 1987
onder nummer N. 870113 – 230, gefusioneerd met door opslorping van de naamloze vennootschap
MONTABO, waarbij het kapitaal werd verhoogd en de statuten gewijzigd ingevolge proces-verbaal
van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Karl Smeets, destijds te Hasselt
op 17 december 1986, gepubliceerd in de Bijlage tot het Bel-gisch Staatsblad van 13 januari 1987
onder nummer N. 870113 – 231, waarvan het voorwerp werd uitgebreid ingevolge proces-verbaal
van buiten-gewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Anna Delwaide-Schautteet,
destijds te Borgloon op 8 december 1998, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
29 december 1998, onder nummer N. 981229 – 266, waarvan het ka-pitaal werd verhoogd en
omgevormd naar euro ingevolge be-slissing van de buitengewone algemene vergadering van 30
november 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 2001 onder
nummer N. 20011225 – 1928, waarvan de ze-tel werd verplaatst naar 3870 Heers, Kasteelstraat 20,
inge-volge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 25 februari 2008,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2008 onder nummer 08043149,
waarvan de zetel werd verplaatst naar haar huidige zetel ingevolge be-slissing van de raad van
bestuur van 17 januari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Bel-gisch Staatsblad van 23 juni
2014 onder nummer 14121429, waarvan de statuten daarna niet meer werden gewijzigd, volgens
verklaring.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Uit de gecoördineerde statuten van de vennootschap, opgemaakt naar aanleiding van de laatste
statutenwijziging verleden voor notaris Anna Delwaide-Schautteet, destijds te Borgloon op 8
december 1998, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december 1998, onder
nummer N. 981229 – 266, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering het artikel inzake de duur
van de vennootschap heeft gewijzigd, in die zin dat deze voortaan geacht zal zijn voor onbepaalde
duur te zijn opgericht.
De algemene vergadering bevestigt voor zover nodig hetgeen voorafgaat.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PROMURBA".  
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I.
    1.  alle immobilia verrichtingen te verwezenlijken en tevens op te treden als bouwpromotor, zowel
promotie van gebouwen, als urbanisatieprojecten, en alle hoegenaamd verrichtingen als dusdanig te
doen.
    2.  2 alle engineer-verrichtingen te verwezenlijken, zoals daar zijn, onder meer: engineering van
industriële- en handelscomplexen, zowel wat betreft bouw, als procédés. Met andere woorden:
engineering van om het even welk project, sleutel op de deur, met inbegrip van inbedrijfsstelling.
    3.  Alle coördinatieverrichtingen van belangrijke projecten, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
    4.  Op te treden als tussenpersoon voor het afsluiten van allerhande verzekeringen, leningen en
financieringen.
II.
    1.  Het aannemen, het bouwen, verbouwen en verhandelen van woningen, zowel in de
particuliere, openbare als industriële sector, alsook herstellings-en restauratiewerken.
    2.  Het uitvoeren van alle grond- en kraanwerken alsook het aanleggen, herstellen en
onderhouders van wegenis-, riolerings-, gas-, en watervoorzieningswerken en het leggen van kabels
en diverse leidingen.
    3.  De handel van allerhande bouwmaterialen voor ruwbouw en afwerking, elektrische installaties
en apparatuur.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A.
    1.  het plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van
stroomaggregaten, hoogspanningskabels, bovengrondse leidingen met al hun toepassingen, alarm-
en beveiligingsinstallaties tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en op gebouwen met inbegrip
van gemengde buizen voor kabels en leidingen.
    2.  Het leveren en plaatsen van elektrische uitrustingen voor afstandsbediening, controle- en
meetapparatuur; - van elektrische verkeerssignalisatie voor privé- en openbare doelstellingen; - van
speciale installaties let al zijn uitvoeringen met inbegrip van bliksemafleiders, koelinstallaties,
uitrustingen voor wasserijen en grote keukens en slachthuisinrichtingen; - ontvangst en
schotelantennes met al hun toepassingen;
    3.  Groot- en kleinhandel, import en export, in wandtegels, meubelen, sanitaire artikel, elektrische
toestellen en verlichtingsartikelen met uitzondering van radio-elektrisch materiaal
    4.  Het leveren en plaatsen van alle pneumatische- en mechanische transportinstallaties in
gebouwen met inbegrip van personen- en goederenliften
    5.  Het plaatsen van riolering en het leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in
sleuven en ondergronds, - watervoorziening en leggen van leidingen langs openbare- en
privéwegen; -bestratingen en beplantingen van paden op openbare wegen en voor privédoeleinden;
aanneming van allerhande betonwerken en -vloeren met inbegrip van industriële bedrijfsvloeren en
machinale plaatsingen, betonverhardingen, zowel binnen als buiten.
    6.  Het leveren en plaatsen, inrichten, onderhoud, herstellen van aanbouwkeukens, badkamers,
sanitaire installaties met al haar toebehoren, brandhaspels met inbegrip van brandleidingen en
sprinklers, centrale verwarmingsinstallaties op warm water, stoom, gas en warme lucht,
gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen, installaties voor ventilatie, luchtverwarming,
verluchting, luchtregeling en airconditioning; het onderhouden van verwarmingsketels, afstellen van
branders en vegen van schoorstenen;
    7.  Onderneming voor metalen dakbedekking, zink- koper- en loodwerken; waterdichtings- en
bedekkingswerken van gebouwen en daken met asfalt, teer of kunststof; industriële pijpleidingen;
geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds met al zijn toepassingen al dan
niet geprefabriceerd, het plaatsen van kunststofleidingen ondergrond en in gebouwen, dienen voor
watervoorzieningen, afvalproducten en chemische producten, zowel hoge als lage druk,; alles las- en
verbindingstechnieken voor kunststofleidingen; onderneming voor het reinigen en ontmossen van
daken, het restaureren en onderhouden van bestaande gebouwen en a wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt, het restaureren van monumenten, schrijnwerkerij en timmerwerken
aan daken, afbraakwerken, algemene bouwwerken, ruwbouwwerken en onder dan brengen van
gebouwen; het bouwen van stellingen alsmede het invoeren en reinigen van gevels
    8.  Het leveren en plaatsen van tegelvloeren,- wanden en mozaïek; en het plaatsen van alle
andere wand- en vloerbekledingen; onderneming voor het schilderen, behangen, garneren en
onderhouden van gebouwen.
    9.  Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
B. Verhuring van alle bedrijfsmachines, voertuigen en vrachtwagens en hetgeen met al deze activiteit
verband houdt;
C. Het uitoefenen van een transport- en expeditiebedrijf en aanverwante activiteiten, zulks in de
ruimste zin, het onderzoek naar nieuwe structuren en/of technieken, toepasbaar inde transport en
expeditie ; onderneming voor goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle,
het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen; onderneming voor het ter beschikking
stellen van opslag- en fabricageruimte, alsook voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en
magazijnen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doen.
Zij mag meedoen bij wijze van inbreng, samenwerking, borgstellingen al of niet vergoed,
onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook of op eender welke manier
met alle bestaande of nog op te stichten maatschappijen, syndicaten, groepen of ondernemingen,
waarvan het voorwerp gelijk is of bijbehorend aan haar maatschappelijke voorwerp, er zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aan verbindt of van aard is er de uitvoering van de vergemakkelijken,
zowel in binnen-als in buitenland.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer derden.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de gedelegeerde bestuurder alleen;
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden waartoe de voorzitter van de Raad van bestuur
dient te behoren;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijkse bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
 
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
 De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
mei om 15:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. 
 
 
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders met
terugwerkende kracht:
- De heer SCHOOFS Dirk Louis Marie Joseph, voornoemd;
- Mevrouw STRAUVEN Heidi Maria, voornoemd.
Allen hier aanwezig, dan wel vertegenwoordigd en verklarende hun benoeming te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit tevens de gedelegeerd bestuurder de heer Schoofs Dirk,
voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, ontslag te geven uit zijn functie en hem te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bekrachtigt alle daden van bestuur en vertegenwoordiging van de
bestuurders en gedelegeerd bestuurder sinds de algemene vergadering van 2022.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren,
Maastrichterstraat 57.
Website en e-mailadres; Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een
eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
 
ZESDE BESLUIT
Volmacht tot opening, inschrijving en latere updates in Estox
De comparant geeft hierbij bijzondere volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris om in
naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als
gemachtigde:
-           op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
-           daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
-           de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
-           op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de
vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register
Volmacht boekhoudkantoor
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan mevrouw Annelies Appeltans, als mandataris
van AJK Accountancy, met zetel te 3850 Nieuwerkeren, Opperstraat 168 en de andere bestuurders,
bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Shenna van Parijs, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, onderhandse volmacht en de  gecoördineerde
statuten;