Ondernemingsnr : 0672396080
Naam
(voluit) : CUSTIFACT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alkenstraat 112
 : 3512 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 17
december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "CUSTIFACT", onder meer de volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Besluit
Vervolgens besluit de vergadering het (alzo) beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten
belope van zestienduizend zeshonderd euro (€ 16.600,00) te verminderen en in speciën uit te keren
aan de huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Er worden geen aandelen vernietigd.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen/uit te breiden.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot uitbreiding van de omschrijving van het voorwerp (doel) in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Meer bepaald worden volgende activiteiten toegevoegd:
    •  Het organiseren en uitwerken van evenementen, shows, voorstellingen, beurzen, theaters,
optredens, concerten, tentoonstellingen, wedstrijden, spektakels en alle soorten activiteiten, zowel
fysiek als online;
Luik B
    •  Het organiseren en aanbieden van fietsvakanties;
    •  Het organiseren van reizen, (dag) uitstappen en excursies, zowel van lange als kortere duur;
    •  Het aanbieden en organiseren van teambuildings en andere groepsactiviteiten;
    •  Recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
    •  Het organiseren, plannen en regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en
toeristen;
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in onder meer hotels, motels, aparthotels,
hostels;
    •  het aanbieden van (toeristische) rondleidingen, stadswandelingen en activiteiten van
reisbegeleiders en gidsen;
    •  De groot en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden
als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
        •  fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
        •  aut’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
autobussen en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
        •  aanhangwagens, pleggers, caravans mobilhomes en dergelijke;
        •  alle cmmerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires in dit verband;
    •  De uitbating van herstellingswerkplaatsen, onderhoudswerkplaatsen, en wasplaatsen voor
fietsen, (motor)voertuigen, aanhangwagens, in de ruimste zin.
De vergadering besluit om de omschrijving van het voorwerp in het algemeen te herformuleren met
het oog op haar leesbaarheid en logische ordening. De terminologie ‘doel’ wordt vervangen door
‘voorwerp’.
Het voorwerp zal voortaan luiden zoals hierna in artikel 3 van de nieuwe statuten.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergadering van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CUSTIFACT”.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het buitenland:
    •  Consulting op het gebied van beheer en management;
    •  Consulting op het gebied van sales en marketingmanagement;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het
buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing,
planning, organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houdt;
Luik B
    •  Studie en adviesbureau op het gebied van administratie, marketing, fiscale, sociale en financiële
diensten;
    •  Adviezen m.b.t. het behalen van bepaalde iso normen en andere attesten en certificaten;
    •  Vertegenwoordiger;
    •  Het uitoefenen van online marketing activiteiten in de breedste betekenis van het woord, met
inbegrip van specialisaties en subspecialisaties;
    •  Het verrichten van internetmarketing, het optimaliseren van zoekmachines (search engine
optimalisation of SEO), het opzetten van advertentiecampagnes voor websites of zoekmachines
(Search Engine Advertising of SEA), opzetten van online marketingstrategieën,
gebruiksvriendelijkheid van websites vergroten, webhosting, analyseren van websites, website
promotie voeren, social media markering, webdesign en – development, consulting van websites,
audit van websites, Google adwords management, educatie, opleiding en advies omtrent, deze
activiteiten;
    •  Overige dienstverlening aan bedrijven;
    •  Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als
anderszins;
    •  Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
    •  Aankoop en verkoop (zowel groothandel, kleinhandel of handelsbemiddeling of leurhandel) van
modieuze en creatieve accessoires (garen, parels, lint, stof, bijouterie, haargarnituren, hoedjes,
sjaals, handschoenen, handtassen, …), schoeisel in alle mogelijke vormen, lederwaren, kledij en
uitzet voor dames en heren, meisjes en jongens, alle mogelijke accessoires die met schoeisel en/of
kleding te maken hebben, gebruiksmateriaal, seizoensgebonden artikelen en gelegenheidskoopjes;
    •  Onderneming voor het creatief bezig zijn met knutselelementen en – materiaal, kleding en
schoeisel, modeideeën, kleur en stijladvies, uitbating van een mode-atelier in de ruimst mogelijke
betekenis van het woord en met de nadruk op het creatieve; Onderneming die workshops en allerlei
opleidingen organiseert in de breedste zin van het woord;
    •  Aankoop en verkoop, import en export, vervaardigen, bewerken en behandelen van bomen, hout
en houtproducten;
    •  Het organiseren en uitwerken van evenementen, shows, voorstellingen, beurzen, theaters,
optredens, concerten, tentoonstellingen, wedstrijden, spektakels en alle soorten activiteiten, zowel
fysiek als online;
    •  Het organiseren en aanbieden van fietsvakanties;
    •  Het organiseren van reizen, (dag) uitstappen en excursies, zowel van lange als kortere duur;
    •  Het aanbieden en organiseren van teambuildings en andere groepsactiviteiten;
    •  Recreationele activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
    •  Het organiseren, plannen en regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en
toeristen;
    •  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in onder meer hotels, motels, aparthotels,
hostels;
    •  het aanbieden van (toeristische) rondleidingen, stadswandelingen en activiteiten van
reisbegeleiders en gidsen;
    •  De groot en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden
als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
    •  fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
    •  auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen
en overige motorvoer en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
    •  aanhangwagens, opleggers, caravans mobilhomes en dergelijke;
    •  alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires in dit verband;
    •  De uitbating van herstellingswerkplaatsen, onderhoudswerkplaatsen, en wasplaatsen voor
fietsen, (motor)voertuigen, aanhangwagens, in de ruimste zin.
Verder heeft de vennootschap ook tot voorwerp:
    •  Het leveren van ICT diensten;
    •  Het ontwerpen, programmeren en commercialiseren van computerprogramma’s en websites;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Human resources; outsourcing;
    •  Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene
beroeps en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
gelijkaardige en aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op
Luik B
het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief,
financieel fiscaal en juridisch advies;
    •  Verlenen van advies met betrekking tot sociale netwerken, websites en informaticaprogramma's;
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren, beheren en uitgeven van sociale netwerken, websites
en informaticaprogramma's;
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren, beheren en uitgeven van gebruiksklare systemen;
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren, beheren en realiseren van content management
systemen;
    •  Alle aankopen, verkopen en verhuringen van alle hardware, software, bijhorigheden voor
informatieverwerking Studie en ontwikkeling van alle soorten software;
    •  Aan en verkoop van software - Begeleidingen, beheren en onderhoud van alle software voor
informatieverwerking;
    •  Leveren van webhosting diensten;
    •  Registratie, transfers en trades in domeinnamen;
    •  Opslag van, beheren en werken met gegevens van derden;
    •  Samenstellen van databanken met gegevens uit verschillende bronnen
    •  Ter beschikking stellen van databanken door het weergeven van deze gegevens online of op
een welke manier dan ook, aangepast aan de wensen van de klant;
    •  Vastleggen van fotografisch materiaal, al dan niet digitaal;
    •  Ontwerpen van logo's, huisstijlen, presentaties, folders, enz. in digitaal formaat;
    •  Drukwerk van logo's, folders, naamkaartjes, enz.
    •  Aanbieden van SMStoepassingen;
    •  Reproductie van geluidsopnamen, videoopnamen en computermedia;
    •  Emailcommunicatie via e-mailing;
    •  Ecommerce;
    •  Onderhoud , configuratie en reparatie van computers, randapparatuur, pda's, gsm's en
accessoires;
    •  Kleinhandel in computers, randapparatuur, pda's, gsm's en accessoires;
    •  Verlenen van advies over computers (hardware) en hun configuratie (software) en
randapparatuur;
    •  Analyse van behoeften van klanten en bieden van een pasklare oplossing hiervoor;
    •  Analyse van netwerken en aanbieden van oplossingen op maat;
    •  Installatie, configuratie en beheer van (draadloze en bekabelde) netwerken en alle
randapparatuur die daarbij hoort;
    •  Aanbieden van onderhoudscontracten voor websites, netwerken, programma's, computers;
    •  Monitoring van websites, netwerken, programma's, computers van klanten;
    •  Handel in systemen die informaticataken automatiseren
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing;
    •  het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een(semi)publiek rechterlijk statuut;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs;
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
Luik B
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen
Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden
opgevat en zijn niet beperkend. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Deze opsomming is niet beperkend
Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Al deze handelingen kunnen zowel in België als in de buitenland gebeuren.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 9.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 22. 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de huidige bestuurder (eerder als
zaakvoerder benoemd), te weten: de heer COLLA Jochen Jacky, geboren te Hasselt op 31 mei
1978, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Alkenstraat 112.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer COLLA Jochen,voornoemd.
Besluit
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is (blijft) te: 3512 Hasselt (Stevoort),
Alkenstraat 112.
Luik B
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/bestuurders stelt/stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name alle aangestelden en vertegenwoordigers van de naamloze
vennootschap FINEKO HASSELT, met zetel 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81/3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer nummer 0876.200.109.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)