Ondernemingsnr : 0678567557
Naam
(voluit) : Optimum
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zolderse kiezel 36
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
I) Uit het proces-verbaal verleden op 11 februari 2022 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “OPTIMUM”, waarvan de zetel gevestigd is te 3511 Hasselt, Zolderse Kiezel 36,
ondernemingsnummer 0678.567.557, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en heeft volgende besluiten
genomen:
WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR DOOR AANPASSING VAN HET MINIMUM
AANTAL BESTUURDERS EN DE VOORDRACHTREGELING
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan bestuurd zal worden door een Raad van
Bestuur samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders en waarbij de leden van de Raad van Bestuur
(de “Bestuurder(s)”) worden benoemd door de algemene vergadering waarbij:
- minstens drie (3) bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A Aandeelhouder
(elk een “A Bestuurder”);
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B Aandeelhouders (de “B
Bestuurder”);
- en één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de C Aandeelhouders (de “C
Bestuurder”).
WIJZIGING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist dat het dagelijks bestuur en de functie van gedelegeerd bestuurder ook
kunnen worden opgedragen aan een niet-bestuurder.
ONTSLAG HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur:
* Op voordracht van de A-aandeelhouders:
a. De naamloze vennootschap “Pentahold”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Xavier de
Cocklaan 72 bus 8, ondernemingsnummer 0882.459.577, RPR Gent, afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer Gielen, Karel Rudy Tony, geboren te Sint-Truiden op 15 oktober
1954, gedomicilieerd en verblijvende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 13/0031.
b. De naamloze vennootschap “Asterian”, met zetel te 9831 Deurle, Xavier de Cocklaan 72,
ondernemingsnummer 0882.387.917, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
Vanderstappen, Geert Alfons Omer, geboren te Merchtem op 10 februari 1962, gedomicilieerd en
verblijvende 1790 Affligem, Molenberg 44.
c. De besloten vennootschap ”Technology & Design”, afgekort “T&D”, met zetel te 3270
Scherpenheuvel, Groenstraat 43A, ondernemingsnummer 0465.979.585, RPR Leuven, vast
vertegenwoordigd door de heer Berghmans, Paul Cyriel, geboren te Diest op 4 mei 1965, wonende
te 3270 Scherpenheuvel-Zichem Groenstraat 43A.
*Op voordracht van B-aandeelhouders:
d De heer de Wild, Erik, geboren te Eindhoven (Nederland) op 18 juni 1968, gedomicilieerd en
verblijvende te Nederland, 5404 PD Uden, Den Akker 13.
Luik B
*Op voordracht van C-aandeelhouders:
e. De besloten vennootschap ”Starjo”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 165,
ondernemingsnummer 0677.463.737, RPR gedomicilieerd en verblijvende te 3800 Sint-Truiden,
Kortenbosstraat 165, vast vertegenwoordigd door de heer Raskin, Steve Valère Ghislain, geboren te
Sint-Truiden op 3 juli 1977, gedomicilieerd en verblijvende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat
165.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- de tekst van artikel 12.1.1 integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens vijf (5)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor hoogstens zes (6) jaar.”
- de tekst van artikel 12.1.2 integraal te vervangen door volgende tekst:
“De leden van de raad van bestuur (de “Bestuurder(s)”) worden benoemd door de algemene
vergadering waarbij:
- minstens drie (3) bestuurders worden gekozen uit een lijst voorgedragen door de A Aandeelhouder
(elk een “A Bestuurder”);
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de B Aandeelhouders (de “B
Bestuurder”); en
- één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst voorgedragen door de C Aandeelhouders (de “C
Bestuurder”).
De uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar.”
- de tekst van artikel 12.1.3 integraal te schrappen.
- de tekst van de eerste alinea van artikel 12.3.1 integraal te vervangen door volgende tekst:
“Zonder afbreuk te doen aan artikel 12.3.2, wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap door de
raad van bestuur toegekend aan één of meer van zijn leden of aan een derde, die dan de titel van
‘gedelegeerd bestuurder’ dragen.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
 
II) Uit de notulen de dato 11 februari 2022 blijkt dat het bestuursorgaan volgende besluiten heeft
genomen:
ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Het bestuursorgaan beslist de voornoemde vennootschap ”Starjo”, vast vertegenwoordigd door de
voornoemde heer Raskin, Steve wordt vanaf heden ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Wordt benoemd tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap:
de besloten vennootschap “A41”, met zetel te 3360 Korbeek-Lo, Bierbeekstraat 122,
ondernemingsnummer 0473.473.727, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Lindner,
Roderick Alexander Constant, geboren te Delft (Nederland) op 25 juli 1970, met de Nederlandse
nationaliteit, gedomicilieerd en verblijvende te 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 122.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- getekende notulen;