Ondernemingsnr : 0892233912
Naam
(voluit) : CC Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 29
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 22 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "CC Consulting", met zetel te 8800 Roeselare,
Gentstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0892.233.912, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap – verslag van het
bestuursorgaan
De bestuurder legt aan de buitengewone algemene vergadering het verslag de dato 22 december
2023, voorafgaand dezer, voor waarin overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verantwoord wordt waarom het voorwerp
wordt gewijzigd.
Een kopie van dit verslag zal in het dossier van de notaris worden bewaard, het origineel wordt naar
de griffie verzonden.
Artikel 3 van de onder volgend besluit aangenomen nieuwe statuten wordt dan ook overeenkomstig
het nieuw voorgesteld voorwerp in dit verslag aangepast.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten met wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten met wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CC Consulting”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België of in het buitenland:
-Bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in de ruimste zin van het woord,
en  inzonderheid:
    1.  het management te verzekeren of op te treden als management consultant en door alle functies
of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of
zelfstandigen, zowel natuurlijke of rechtspersonen;
    2.  studies uitvoeren, opleiding en advies geven, projecten opzetten, begeleiden, promoten,
uitvoeren en beheren in verband met informatica, bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie,
bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinplanting (zoals onder andere bedrijvencentra, bedrijvenparken,
wetenschapsparken, en dergelijke meer);
    3.  aan research te doen of op te treden en deel te nemen aan alle activiteiten in verband met het
verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van
allerlei uitvindingen, nieuwigheden, procédés, patenten en dergelijke meer;
    4.  het opstellen van communicatiestrategieën voor ondernemingen;
    5.  het verlenen van bijstand, advies en leiding van bedrijven, privépersonen en instellingen
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, public
relations, administratie en financiën, verkoop, techniek, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen;
    6.  het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, onder meer
door het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen,
privé personen en instellingen;
    7.  het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en
personeelsadministratie;
    8.  het verlenen van diensten inzake milieu-, bouw-, energie-, kwaliteitsaangelegenheden en
bedrijfsontwikkeling;
    9.  het zelf ontwikkelen, promoten, financieren en realiseren van producten of projecten;
    10.  het organiseren van evenementen, workshops en opleidingen inzake milieu, bouw, kwaliteit,
sport en energie;
    11.  het geven en organiseren van lezingen; het aanvragen van licenties en het ontvangen van
royalty’s allerhande;
    12.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    13.  het commercialiseren, verhandelen, aan- en verkopen, import en export van roerende en
onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit inzake deze handelingen, trendwatching
en marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het woord die hiermee verband
houden;
    14.  het ontwikkelen en uitbaten van energieprojecten;
    15.  tussenpersoon in de handel in het algemeen
    16.  de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- De exploitatie van sportaccommodaties, inclusief catering; de uitbating van drank- en
eetgelegenheid; 
- Het geven van sportonderricht / sporttrainingen (meer bepaald aangaande  tennis en padel).
Daartoe behorend het geven van opleidingen, initiaties, trainingen en workshops, het organiseren
van sportevents,  de kleinhandel, verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen, …
Het verstrekken van ondersteuning, advies en coaching, in het bijzonder aangaande padel en
tennis;  
- het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende als van roerende   
  goederen, en inzonderheid:
    1.  het beheer van onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, zoals
aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, het – laten- bouwen/ver- en
ombouwen/onderhouden met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan, alsook het ter beschikking
stellen van onroerend goederen en activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
    2.  het beheer van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen op welke
wijze ook van roerende waarde van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten vennootschappen; de participatie in andere vennootschappen en/of
ondernemingen; het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houder
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-
ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de
meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    3.  Het ter beschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de
bestuurders. De bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het
voordeel alle aard, dient om het voorwerp te realiseren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen, economische samenwerkingsverbanden, instellingen of
groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, gelijkaardig, soortgelijk,
gelijkwaardig, aanvullen, aanverwant of samenhangend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Zij kan zicht ten gunste van dezelfde vennootschappen alsook ten gunste van derden,
aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders borg stellen of haar aval verlenen, optreden als hun
agent of vertegenwoordiger, evenals leningen, voorschotten, hypothecaire of andere zekerheden en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Zij kan optreden als bestuurder/zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle topfuncties die de door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan
een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van
burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerend en/of onroerende aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twee zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Tenzij er tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker een andersluidende overeenkomst is of wordt
gesloten, komen de liquidatiereserves van de vennootschap toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerders (thans bestuurders genoemd) en herbenoeming als
bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1/ De heer Bart Gerard Marcel Jozef GERARD, voornoemd, hier aanwezig en te dien eind woonst
kiezende op het zeteladres van de vennootschap, verklarende niet te zijn getroffen door een
verbodsbepaling die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en die aanvaardt.
2/ Mevrouw Marleen Rita VANDERHEERE, voornoemd, hier aanwezig en te dien eind woonst
kiezende op het zeteladres van de vennootschap, verklarende niet te zijn getroffen door een
verbodsbepaling die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en die aanvaardt.
Ondergetekende notaris heeft op 15 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde bestuurders niet opgenomen zijn in het Centraal Register.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Gentstraat 29.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 22.12.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete