N° d'entreprise :
0453539138
Dénomination :
(en entier) :
NEW E.F.L.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Hoyoux 5
4500 Huy
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un acte reçu le 24 juillet 2018 par Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège, enregistré
au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE LIEGE 1 le trente juillet deux mille dix-
huit référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 9647, s'est réunie une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NEW E.F.L », ayant son siège social à 4500
Huy, Avenue de Hoyoux, 5, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0453.539.138, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE453.539.138.
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Réduction de capital social à concurrence de quatre-vingt-un mille euros (81.000 EUR) pour le
porter de cent septante-quatre mille euros (174.000 EUR) à nonante-trois mille euros (93.000 EUR),
sans annulation d’actions
2. Modification aux statuts
3. Renouvellement du mandat des administrateurs- Précisions
4. Pouvoir au conseil d’administration
5. Coordination des statuts
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-un mille euros (81.000
EUR) pour le porter de cent septante-quatre mille euros (174.000 EUR) à nonante-trois mille euros
(93.000 EUR), par remboursement aux actionnaires des dividendes incorporés au capital social
conformément à l’article 537 CIR par acte du notaire soussigné reçu en date du 6 novembre 2013.
Cette réduction de capital s’effectue sans annulation de titres.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du
Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
La réduction de capital s’effectue sous le bénéfice de l’article 18, 2° Cir92 et le remboursement s’
opère par prélèvement par priorité sur le capital libéré, fiscalement remboursable sans charge
fiscale.
DEUXIEME RESOLUTION: MODIFICATION AUX STATUTS
L'assemblée décide de modifier les statuts de la société comme suit, pour les mettre en concordance
avec les résolutions qui viennent d'être prises :
- l’article 5 est modifié comme suit :
"Le capital fixé à nonante-trois mille euros (93.000 EUR), est représenté par mille sept cent quarante
(1740) actions sans mention de valeur nominale. »
TROISIEME RESOLUTION : Renouvellement du mandat des administrateurs- Précisions
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs, étant :
Monsieur Philippe LAKAYE,
Madame Marie-Claire LAKEYE
Qui acceptent, pour une nouvelle durée de 6 ans.
L’assemblée ratifie, pour autant que de besoin, les actes posés par les administrateurs depuis l’
échéance de leur mandat (mai 2018).
Volet B
L'assemblée décide en outre que le mandat des administrateurs pourra être rémunéré.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée générale décide de confier au conseil d'administration tous pouvoirs pour exécuter
toutes les résolutions qui précèdent.
CINQUIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée générale décide de confier la coordination des statuts à Madame Françoise BODSON,
élisant domicile à Liège, rue Louvrex, 83/11.