Ondernemingsnr : 0833 801 508
Naam
(voluit) : TOYCHAMP SUPERSTORES
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Troisdorflaan 17
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 12 december
2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding
genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Verplaatsing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering, thans voorzien op de eerste maandag van de
maand juni om 14 uur te verplaatsen naar de derde maandag van de maand mei om 16 uur.
Vierde besluit - Aanpassing overdracht en overgang van aandelen
De vergadering wenst de regeling rond de overdracht en overgang van aandelen aan te passen zoals verder
uitgewerkt in de statuten.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorafgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten
aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het
woord "doel" telkens wordt vervangen door "voorwerp" en het adjectief "maatschappelijk" of "maatschappelijke"
telkens wordt geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3600
Genk, Troisdorflaan 17. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit - Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld de heer Johan Deckers, te Dilsen-Stokkem,
Kruishoefstraat 20, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen
en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen,
alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.