Ondernemingsnr : 0861835003
Naam
(voluit) : STANWICK
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 20 bus BL B
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, notaris te Brussel, tweede
kanton, lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
bewaarder van de minuut, met tussenkomst van Christian VAN BELLE, notaris met standplaats te
Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met
zetel te 9000 Gent, Kouter 27, wettelijk belet ratione loci, op 14 februari 2020, blijkt dat:
…/…
WIJZIGING NAAM
De algemene vergadering besluit de naam van de Vennootschap te wijzigingen in “STANWICK
PARTNERS”.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
            •  Beslissing tot aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap
De vergadering beslist om ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, voor de Vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
            •  Vaststelling van de omzetting van het vast kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
            •  Opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
            •  Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
Luik B
als coördinatie, als volgt luidt:
 
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "STANWICK
PARTNERS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening, als voor rekening van derden:
    •  het uitwerken van systemen voor en het verlenen van diensten, raadgevingen en zulkdanige
bijstand als vereist mocht zijn door commerciële, industriële, openbare en andere instellingen met het
oog op de verbetering, de modernisering en de expansie van hun activiteiten;
    •  het verzorgen van opleidingen en trainingen op het gebied van management, in de meest ruime
zin van het woord, zowel in de vorm van open opleidingen als in companytrainingen;
    •  het ontwikkelen en verkopen van computersystemen bestaande uit hardware en/of software,
gericht op bedrijfskundige toepassingen en aanverwante gebieden in de meest ruime zin van het
woord.
Zij kan deelnemen in, financieringen toestaan aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen,
zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
…/…
 
Inbrengen
    1.  Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft
recht op één (1) stem.
…/…
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door evenveel bestuurders als er aandeelhouders zijn. Daartoe zal
elke aandeelhouder een lijst van kandidaten voordragen, waaruit de algemene vergadering telkens
een bestuurders benoemt. Bestuurders moeten natuurlijke personen zijn. Zij worden benoemd voor
onbepaalde duur.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een
vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, rekening houdend met de
bepalingen van de eerste alinea van dit artikel.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 19: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    •  1. De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, dat onder zijn leden een voorzitter
benoemt. Bij gebrek aan aanstelling van een voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door
de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vóóraf en bevat datum,
uur, plaats en agenda van de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
Luik B
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen.
De besluiten worden bij procesver-baal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door alle
aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de
voorzitter.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
    •  2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
door de voorzitter van het bestuursorgaan en een bestuurder, samen handelend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
    •  3. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…/…
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand februari, om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, mits inachtname van de volgende regels:
1. de winst wordt in eerste instantie aangewend tot compensatie van verliezen uit vorige jaren;
2. het saldo na 1. wordt aangewend tot betaling van het scheidingsaandeel dat niet betaald is kunnen
worden wegens gebrek aan reserves zoals bepaald in deze statuten;
3. de algemene vergadering kan beslissen om het saldo na 2. geheel of gedeeltelijk te reserveren;
4. het saldo na 3. zal als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, waarbij geen dividend
toekomt aan de aandeelhouders die na afloop van het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft
toegetreden zijn.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Wanneer is beslist tot de verkoop van de participaties van de vennootschap die hebben bijgedragen
tot gemiddeld meer dan vijfenzeventig procent (75 %) van de winst van de vennootschap in drie jaar
voorafgaand aan de beslissing, dan zal de vennootschap voorafgaand aan de verkoop ontbonden
worden en is uittreding door een aandeelhouder niet mogelijk.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Luik B
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief als volgt aangewend:
    1.  terugbetaling van het bedrag van de inbrengen van de aandeelhouders;
    2.  met het saldo na 1. zullen eventuele verplichtingen terzake de positieve correcties van het
scheidingsaandeel worden voldaan;
    3.  het resterende saldo na 2. zal vervolgens in voorkomend geval worden uitgekeerd aan de nog
niet uitgetreden aandeelhouders die al aandeelhouder waren op 31 december 2019 voor het bedrag
zoals vermeld in artikel 16.3 van deze statuten (bijkomend scheidingsaandeel);
    4.  het resterende saldo na 3. zal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd pro-rata hun
aandelenbezit.
            •  Extrastatutaire overgangsbepaling:
    •  Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Guldensporenpark 20 blok B.
    •  Ontslag bestuurders en leden van het directiecomité van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap:
De vergadering stelt het ontslag van de bestuurders van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid vast, met name:
    1.  De heer Van der Straeten, Tom.
    2.  De heer Nauwelaers, Jean-Paul Joanna Frans.
    3.  Mevrouw Roodhooft, Karine Jos Emma.
    4.  De heer Vanhalst, Nick Robert André.
    5.  De heer Pochart, Hervé Jean Edouard.
Allen voornoemd.
De vergadering stelt vervolgens vast, gelet op de aanneming van de nieuwe statuten hiervoor en de
afschaffing daarin van het directiecomité / een orgaan van dagelijks bestuur, dat volgende leden van
het directiecomité ontslagnemend zijn:
    1.  De heer Caporali, Didier, wonende te 1380 Lasne, La Grande Buissière 21, hier aanwezig (I D
U° 5q2-q504q6314)
    2.  De heer Vanhalst, Nick, voornoemd.
De vergadering benoemt tenslotte als bestuurders van de besloten vennootschap, voor onbepaalde
duur:
    1.  De heer Van der Straeten, Tom.
    2.  De heer Nauwelaers, Jean-Paul Joanna Frans.
    3.  Mevrouw Roodhooft, Karine Jos Emma.
    4.  De heer Vanhalst, Nick Robert André.
    5.  De heer Pochart, Hervé Jean Edouard.
Allen voornoemd en hier aanwezig, en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
GEDEELTELIJKE OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID ONBESCHIKBARE RESERVE VOOR
UITTREDINGEN
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
    •  Wijziging statuten
De vergadering besluit tenslotte artikel 5 van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend vierhonderd (4.400) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft
recht op één (1) stem.”
BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit mevrouw Van den Bremt, Katia Leona Philemon, voornoemd, te benoemen
Luik B
tot bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde termijn, onder de opschortende
voorwaarde van ondertekening van een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam
Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan de heer Ruben Ruysbergh, aan de heer Bram Demeester,
aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij
BDO te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan
mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te 8800
Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, het UBO-register, en om het even welke andere
administratieve instanties.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.