Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Pillco Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Godefriduskaai 12 bus 5V
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Tom HOLVOET, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met
zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op zesentwintig september 2023, neergelegd
op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat
1. De sub 4. nagemelde persoon een vennootschap heeft opgericht in de vorm van een naamloze
vennootschap met de naam: Pillco Medical.
2. De vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12 bus 5V in het Vlaamse
Gewest.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Alle verbintenissen, verplichtingen en alle activiteiten ondernomen sinds 1 augustus 2023 door de
oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de
bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal
hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
4. De oprichter is de heer NAESSENS Wim Harold Odiel Maria, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Kustlaan 47 bus 0061.
5. Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
6. De inbreng is volledig gestort.
Het vermogen is gevormd door stortingen in geld en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
geopend namens de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank.
7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en wordt afgesloten op 31 december 2024.
8. Omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bijzondere bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst of andersluidende testamentaire regeling tussen de betrokkenen, alle
1000432264
in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het
ingebrachte vermogen zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend
volgens de tabellen die jaarlijks worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van
aanvullende stortingen zullen de stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar in eenzelfde verhouding als hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
9. Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden. 
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van afgevaardigde bestuurder.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen
handelend binnen de perken van het dagelijks bestuur, hetzij twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
- Als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld: 
* De besloten vennootschap “WiNaMi”, met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 842,
ondernemingsnummer (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0888.700.637, vast
vertegenwoordigd door de heer NAESSENS Wim, voornoemd;
* De naamloze vennootschap “SAS Invest”, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 39 bus 101,
BTW-nummer BE0427.088.921, ondernemings-nummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0427.088.921, vast vertegenwoordigd door de heer STALMANS Jef, wonende te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 39 bus 201;
* De naamloze vennootschap “CIM Capital”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
PEETERS Jan, wonende te 2930 Brasschaat, Voshollei 12.
Hun mandaten gelden voor de duur van zes jaar, gaan in op de dag dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigen bij de jaarvergadering van het jaar 2030.  
Krachtens artikel 17 van deze statuten is aan hen collectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid
toegekend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en
tegenover derden.
10. Volmacht verleend werd aan de heer NAESSENS Wim, voornoemd, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket
en voor de activatie van het BTW nummer.
11. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
12. Het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is
omschreven:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden: 
- De uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van
alle soorten scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische producten, veeartsenij- en
drogisterijartikelen specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten, waaronder begrepen zijn
parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, enzovoort, zonder enige beperking; 
- De aankoop en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
orthopedisten; 
- Tevens de uitbating van laboratoriumonderzoekingen alsmede alle commerciële en immobilaire
transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten en/of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen; 
- Alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin van het woord en onder meer het verwerven,
verkavelen en verkopen van eigendommen, zowel ongebouwde als bebouwde eigendommen; 
- Het oprichten en het laten oprichten van gebouwen om te verkopen, te verhuren of om het even
welke andere wijze uit te baten, de coördinatie van dit voorwerp aan derden toevertrouwde en door
deze uitgevoerde activiteiten, het beheren van onroerende goederen; 
- De groothandel in farmaceutische producten; 
- Verkoop en marketing van (para)farmaceutische producten; 
- Verkoop, ontwikkeling en beheer van technologie om en rond (para) farmaceutische verwerking en
doorheen de volledige waardeketen van medicatie bedeling; 
- Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning.
- Het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- Het verlenen van advies en prestaties aan apotheken, bedrijven en vennootschappen;
- Uitoefenen van mandaten van bestuurder in andere vennootschappen;
- Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- Verstrekken van waarborgen;
- Het verwerven en beheren van handelszaken;
- Deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair voorwerp hebben;
- Het verlenen van logistieke diensten;
- het sorteren, de behandeling, de bewerking en verwerking van alle soorten goederen;
- Het verzenden en doen verzenden van allerlei goederen in binnen- en buitenland, met inbegrip van
groupagediensten en distributiediensten;
- Alle verrichtingen die verband houden met het transport en het verzenden van alle goederen zoals,
vertollingsformaliteiten, gewone magazijniering, magazijn onder douane en in transit, opslag van
goederen en beheer van stocks en voorraden, overslag, toeleveringen, afhaling, verpakking het
verzekeren en doen verzekeren van goederen en zending;
- Alle betaald vervoer van zaken en waren, onderbeperking van aard, transportmiddel of
bestemming, evenals alle verrichtingen die er rechtsreeks of onrechtsreeks verband mee houden;
- Het ontwikkelen, verkopen en beheren van informaticaoplossingen voor ondernemingen en
natuurlijke personen. 
- Het ter beschikking stellen van onroerende en roerende goederen aan de bestuurders, als vorm
van bezoldiging. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend. De vennootschap mag
zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van
aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen
en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen. De
vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van negen en twintig
november negentienhonderd drie en negentig. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak of op alle andere wijzen deelnemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbetalen en alle
genotsrechten terzake toestaan. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
13. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand juni om
16.00 uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste woensdag van de maand juni van het jaar
2025, om 16.00 uur.
14. Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. 
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
statuten
 
 
Uit de schriftelijke besluiten van het collegiaal bestuursorgaan dd. 26 september 2023;
BLIJKT dat:
- WiNaMi BV, met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 842, en ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0888.700.637 (RPR Brussel), vast
vertegenwoordigd door dhr. Wim Naessens, met ingang van 26 september 2023, benoemd werd tot
voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan van de vennootschap met doorslaggevende stem bij
staking van stemmen.
- WiNaMi BV, met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 842 en ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0888.700.637 (RPR Brussel), vast
vertegenwoordigd door dhr. Wim Naessens, met ingang van 26 september 2023, benoemd werd tot
dagelijks bestuurder van de vennootschap.
- WiNaMi BV, met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 842 en
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0888.700.637 (RPR
Brussel), vast vertegenwoordigd door dhr. Wim Naessens, in haar hoedanigheid dagelijks bestuurder
van de Vennootschap, bevoegd is om de vennootschap en haar dochtervennootschappen, met
ingang van 26/09/2023, alleen handelend te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle
aangelegenheden van het dagelijks bestuur van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen
en, in het bijzonder, om, in naam en voor rekening van de vennootschap of, zoals toepasselijk, één
van haar dochtervennootschappen (waarbij desgevallend "vennootschap" in de onderstaande lijst
gelezen zal worden als een verwijzing naar de relevante dochtervennootschap van de
vennootschap):
(i) de vennootschap te vertegenwoordigen en alle nodige handelingen te stellen bij alle Belgische
overheidsinstellingen, administraties en openbare diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot)
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de postdiensten, telecomoperatoren en alle
belastingadministraties alsook de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
(ii) commerciële overeenkomsten te ondertekenen, wijzigen en beëindigen, voorstellen te doen en
betalingen uit te voeren, in de normale, dagelijkse bedrijfsvoering tot een bedrag van 50.000 EUR;
(iii) uitvoeren van aankopen en verkopen tot een bedrag van 50.000 EUR, met in begrip van lange
termijn en periodieke overeenkomsten, en enige goederen en diensten met betrekking tot de
activiteiten van de vennootschap uit te wisselen, prijzen en voorwaarden daarvan vast te stellen, de
betrokken overeenkomsten te ondertekenen en de voorwaarden voor en uitstel op betalingen te
bepalen;
(iv) huurovereenkomsten te ondertekenen, wijzigen en beëindigen;
(v) werknemers aan te nemen en te ontslaan, en hun functie, vergoeding en individuele
arbeidsvoorwaarden te bepalen, en enige documentatie of correspondentie in verband daarmee te
ondertekenen, en alle arbeidsovereenkomsten, daarbij aanvullende overeenkomsten,
wijzigingen van de tewerkstellingsmodaliteiten, beëindigingsbrieven, dadingovereenkomsten met
betrekking tot werknemers te onderhandelen en te ondertekenen;
(vi) enige verzekeringspolissen in verband met de diensten, goederen of werknemers van de
vennootschap te onderhandelen, sluiten, wijzigen of beëindigen;
(vii) patenten of merkrechten aan te vragen, te beheren en te vernieuwen en alle handelingen te
stellen die vereist zijn met vetrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
(viii) het lidmaatschap van de vennootschap aan te vragen bij alle beroepsorganisaties of andere
organisaties (inclusief verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen);
(ix) op te treden als vertegenwoordiger in alle geschillen, waarbij de vennootschap in de normale,
dagelijkse bedrijfsvoering betrokken is, met inbegrip van fiscale en arbeidsrechtelijke geschillen en
daaromtrent, dadingen en af te sluiten;
(x) alle dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
(xi) alle brieven, al dan niet aangetekend, en pakketten te ontvangen en alle ontvangstbewijzen voor
aangetekende brieven, documenten, colli's aan de vennootschap besteld door postdiensten,
koerierdiensten of andere bedrijven, te ondertekenen;
(xii) ten belope van een maximumbedrag per verrichting van 30.000 EUR (en voor zover toegelaten
onder de bestaande kredietovereenkomsten met de banken):
a. cheques of andere betalingsorders te ondertekenen;
b. geld te lenen van banken of andere financiële instellingen, zulke leningen terug te betalen en alle
daarmee gerelateerde documenten te ondertekenen;
c. garanties te ondertekenen voor de betaling van een hoofdsom, interesten, premies en andere
kosten in verband met externe leningen of andere verplichtingen door enige dochteronderneming of
verbonden vennootschap;
d. geld te lenen aan dochterondernemingen of verbonden vennootschappen;
e. enig bedrag verschuldigd aan de vennootschap te ontvangen en ontvangstbewijzen te
ondertekenen voor volledige of gedeeltelijke betaling, al naar gelang het geval.
(xiii) een rekening van de vennootschap te openen of te sluiten bij banken, fondsen, of andere
financiële instellingen en overeenkomsten in verband met diensten van geldbeheer, elektronisch
bankieren en enige soorten garanties te ondertekenen, onderhandelen en wijzigen;
(xiv) externe adviseurs aan te stellen waarvan wordt verwacht dat zij een vergoeding (honorarium,
uitgaven en kosten) zullen aanrekenen voor het verlenen van hun diensten voor een bedrag dat
20.000 EUR per jaar niet overstijgt;
(xv) algemeen, alle zaken, handelingen of dingen te doen, uit te voeren en te ondertekenen die
noodzakelijk en gepast zijn om het dagelijks bestuur van de vennootschap te voeren en te
bewerkstelligen in het belang van de vennootschap;
(xvi) alles te doen wat nodig of nuttig is om de besluiten van het bestuursorgaan uit te voeren;
(xvii) alle documenten die nodig zijn om bovenvermelde machten uit te oefenen met betrekking tot de
vennootschap of haar dochtervennootschappen, op te stellen en te ondertekenen.
Verder machtigt het bestuursorgaan WiNaMi BV, met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg
842 en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0888.700.637
(RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door dhr. Wim Naessens, om haar bevoegdheden geheel of
gedeeltelijk te delegeren aan één of meerdere personen, zoals zij zal bepalen.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notariaat Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande voormelde beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Notulen van de schriftelijke besluiten van het collegiaal bestuursorgaan dd. 26 september 2023