Ondernemingsnr : 0453742739
Naam
(voluit) : DE MEYER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 253
 : 9570 Lierde
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Notaris Lien De Borre, te Brakel, op 17
mei 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DE MEYER”, met zetel te 9570 Lierde, Steenweg
253, en met ondernemingsnummer 0453.742.739, de volgende beslissingen genomen zijn, allen met
éénparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige  verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. Dienvolgens besluit de vergadering tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door wijziging van het huidig statutair voorwerp in artikel 3 in de nieuw aangenomen
statuten zoals blijkt uit het vijfde besluit door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De groothandel in sanitaire materialen, accessoires en toebehoren;
    •  De groothandel in verwarmingsmaterialen, accessoires en hun aanhorigheden;
    •  De groothandel in dakbedekkingsmaterialen, kunststoffen, isolatiematerialen en hun
bijhorigheden;
    •  Het optreden als groothandel, wat includeert de aan en verkoop van voormelde materialen,
alsmede vergelijkbare of gelijkaardige producten, afhankelijk van de evolutie ervan, voor zover deze
producten verband houden met verwarming en sanitair, wat includeert dat ook centrale verwarming,
airconditioning, en gelijk welk vergelijkbare product binnen het doel van de vennootschap valt, net
zoals de vennootschap als studiebureau kan optreden. Het voormelde includeert dat tevens de
benuttiging, de berekening voor optimalisatie van rendementen en zelfs zo nodig de productie van
voormelde producten in eigen regie, in eigen naam en voor eigen rekening binnen het doel van de
vennootschap vallen;
    •  Het optreden als middelenvennootschap;
    •  Het voorbereiden van alle activiteiten en het stellen van daden welke er aanleiding dienen toe te
zijn dat het ermee verband houdend beroep gemakkelijker kan uitgeoefend worden, zoals onder
meer het organiseren van studiedagen en vormingsdagen;
    •  Het optrekken en inrichten van studieruimten, die voldoen aan de geactualiseerde normen;
    •  Het uitvoeren, in regie of voor eigen rekening, van welomschreven opdrachten in uitvoering
ervan;
    •  Het begeleiden, adviseren, intermediëren, uitvoeren of laten uitvoeren door derden, voor eigen
rekening dan wel voor rekening van derden, van opdrachten die verband houden met sanitair en
verwarming;
    •  Het optreden van tussenpersoon in de handel;
    •  Het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
    •  Alle daden welke eenvoudig bevorderend dan wel nuttig zijn, zouden kunnen zijn of kunnen
worden om het voorwerp van de vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde
daden niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen; alsmede alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Verhuur van auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Garage en carrosserieherstellingen;
    •  Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen
    •  Bewerken van landen en gronden (gewassen);
    •  Projectontwikkeling van residentiële en nietresidentiële gebouwen;
    •  Algemene renovatie;
    •  Vakantieverhuur en het verstrekken van logies in de formule van bed & breakfast;
    •  Verhuur van machines, apparatuur en gereedschap;
    •  Reisbegeleiding + organisatie van congressen en beurzen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Algemene activiteiten:
    •  Het verwerven en beheren van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap
van verenigingen evenals het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen, kredietopeningen en overige financieringen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en zelfs als risicokapitaal. In dit
kader kan de vennootschap zich borg stellen of elke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid
verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk zijn voorbehouden aan kredietinstellingen;
    •  Het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld leningen, kredieten,
financiering, leasingcontracten, rentingovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het stellen van allerhande verrichtingen, in de meest ruime zin van het woord, met het oog op de
bezoldiging van haar bestuur, in geld of in natura.
    •  Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Bijzondere bepalingen
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van het voorwerp van de vennootschap;
    •  De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zou achten;
    •  De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke
of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
    •  De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen
slechts worden uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald.
    •  De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
3. Derde besluit
* De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar (1 maart 2024 – 28 februari 2025) te
verlengen tot 31 maart 2025.
De algemene vergadering beslist dat het boekjaar gestart op 1 maart 2024 wordt verlengd en
bijgevolg niet zal eindigen op 28 februari 2025 maar wel zal eindigen op 31 maart 2025.
* De algemene vergadering beslist om het boekjaar lopende van 1 maart tot 28 februari van het
daarop volgende kalenderjaar te wijzigen naar een boekjaar lopende van 1 april tot 31 maart van het
daarop volgende kalenderjaar.
* Gelet op voorgaande punt beslist de algemene vergadering om de datum van de algemene
vergadering te veranderen van de laatste donderdag van de maand augustus om twintig uur naar de
laatste donderdag van de maand september om twintig uur.
* De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen als volgt, en verwerkt in het hierna
vermelde vijfde besluit:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.”
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
september, om twintig uur.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om een voorkoopclausule inzake de overdracht van aandelen toe
te voegen aan de statuten, zoals verwerkt in het hierna vermelde besluit.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE MEYER”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De groothandel in sanitaire materialen, accessoires en toebehoren;
    •  De groothandel in verwarmingsmaterialen, accessoires en hun aanhorigheden;
    •  De groothandel in dakbedekkingsmaterialen, kunststoffen, isolatiematerialen en hun
bijhorigheden;
    •  Het optreden als groothandel, wat includeert de aan en verkoop van voormelde materialen,
alsmede vergelijkbare of gelijkaardige producten, afhankelijk van de evolutie ervan, voor zover deze
producten verband houden met verwarming en sanitair, wat includeert dat ook centrale verwarming,
airconditioning, en gelijk welk vergelijkbare product binnen het doel van de vennootschap valt, net
zoals de vennootschap als studiebureau kan optreden. Het voormelde includeert dat tevens de
benuttiging, de berekening voor optimalisatie van rendementen en zelfs zo nodig de productie van
voormelde producten in eigen regie, in eigen naam en voor eigen rekening binnen het doel van de
vennootschap vallen;
    •  Het optreden als middelenvennootschap;
    •  Het voorbereiden van alle activiteiten en het stellen van daden welke er aanleiding dienen toe te
zijn dat het ermee verband houdend beroep gemakkelijker kan uitgeoefend worden, zoals onder
meer het organiseren van studiedagen en vormingsdagen;
    •  Het optrekken en inrichten van studieruimten, die voldoen aan de geactualiseerde normen;
    •  Het uitvoeren, in regie of voor eigen rekening, van welomschreven opdrachten in uitvoering
ervan;
    •  Het begeleiden, adviseren, intermediëren, uitvoeren of laten uitvoeren door derden, voor eigen
rekening dan wel voor rekening van derden, van opdrachten die verband houden met sanitair en
verwarming;
    •  Het optreden van tussenpersoon in de handel;
    •  Het waarnemen van mandaten en bestuursfuncties in vennootschappen;
    •  Alle daden welke eenvoudig bevorderend dan wel nuttig zijn, zouden kunnen zijn of kunnen
worden om het voorwerp van de vennootschap eenvoudiger te realiseren, voor zover de gestelde
daden niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen; alsmede alles wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Verhuur van auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Garage en carrosserieherstellingen;
    •  Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen
    •  Bewerken van landen en gronden (gewassen);
    •  Projectontwikkeling van residentiële en nietresidentiële gebouwen;
    •  Algemene renovatie;
    •  Vakantieverhuur en het verstrekken van logies in de formule van bed & breakfast;
    •  Verhuur van machines, apparatuur en gereedschap;
    •  Reisbegeleiding + organisatie van congressen en beurzen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Algemene activiteiten:
    •  Het verwerven en beheren van participaties in bestaande of op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap
van verenigingen evenals het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  Het toestaan van leningen, kredietopeningen en overige financieringen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm en zelfs als risicokapitaal. In dit
kader kan de vennootschap zich borg stellen of elke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid
verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk zijn voorbehouden aan kredietinstellingen;
    •  Het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder bijvoorbeeld leningen, kredieten,
financiering, leasingcontracten, rentingovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van auteursrechten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het stellen van allerhande verrichtingen, in de meest ruime zin van het woord, met het oog op de
bezoldiging van haar bestuur, in geld of in natura.
    •  Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Bijzondere bepalingen
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van het voorwerp van de vennootschap;
    •  De opsomming van activiteiten zoals vastgelegd in dit artikel is niet exhaustief, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zou achten;
    •  De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan wettelijke
of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
    •  De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen
slechts worden uitgeoefend voor zover die vergunningen en/of erkenningen worden behaald.
    •  De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 200, met een fractiewaarde van 1/200e van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen of door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
september, om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer DE MEYER Pieter, wonende te 9660 Brakel, Pieter Hoelmanstraat 51, hier aanwezig en
die aanvaardt;
- De heer DE MEYER Tim, wonende te 9660 Brakel, Twaalfbunderstraat 69, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- De heer DE MEYER Eric, wonend te 9660 Brakel, Priemstraat 4, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw ASCOOP Agnes, wonend te 9660 Brakel, Priemstraat 4, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De raad van bestuur besluit om de huidige gedelegeerde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gedelegeerd bestuurders:
- De heer DE MEYER Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer DE MEYER Tim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Steenweg 253, 9570
Lierde.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De vergadering verleent aan PRO-COUNT BV, te 9700 Oudenaarde, Apostolinnenplein 7 bus 101,
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en alles wat nodige zou blijken voor de eventuele aanmaak
van een elektronisch aandelenregister, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
 
Opgemaakt en getekend door Notaris Lien De Borre, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd:
- Expeditie van het proces-verbaal de dato 17 mei 2024;
- verslag bestuursorgaan de dato 8 mei 2024;
- de gecoördineerde statuten.