Ondernemingsnr : 0525952509
Naam
(voluit) : VANELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gravenweg 3
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV Vanelco, waarvan de zetel
gevestigd is te 8210 Zedelgem, Gravenweg 3, met ondernemingsnummer BE0525.952.509, waarop
alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris
Katia Denoo te Oostkamp op 2 maart 2023, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en bijgevolg te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De vennootschap mag via inbreng, fusie of inschrijving belangen nemen in of optreden als
bestuurder of zaakvoerder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen
- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in
de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkwaardige evenementen
- Verhuur van personen, diensten en (on) roerende goederen
- Het ter beschikking stellen van management
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van bestuur op
alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaand onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking
- Verstekken van advies
- Boekhouding en administratieve taken uitvoeren
-Lesgeven
- Import, export, aan- en verkoop, groothandel en kleinhandel in landbouwmachines,
tuinbouwmachines, industriële machines, graafmachines en wielladers, machines in
recyclagetoepassingen, wasinstallaties, industriële projecten en projecten in het algemeen,
wisselstukken en onderdelen, machines en outillage voor burgerlijke en openbare bouwwerken,
wegenbouwwerken, industrie- en recyclagenijverheid, asfalteermachines, walsen, brekers en
zeefinstallaties. Alle aannemingen van private en openbare bouwwerken en dit in de meest
Luik B
uitgebreide zin, zowel als algemene bouwonderneming als, als coördinator of aanneming van
voltooiingswerken, alle aannemingen van metsel- en betonwerken, van restauratiewerken van
historische gebouwen, van grondwerken, van niet-metalen kunstwerken
- Het verhuren van aannemersmaterieel
- Alle wegenbouwkundige werken waaronder wegenbouw in het algemeen, rioleringswerken,
watervoorzieningen, leggen van allerhande leidingen, aanbrengen van verkeerstekens en
veiligheidsinrichtingen, beplantingen, verhardingen, leggen van sterkstroom- en
telecommunicatiekabels
- Alle baggerwerken, waterbouwkundige werken, bouwkundige werken, metaalconstructies,
grondwerken, spoorwerken en andere speciale installaties, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon
in binnen- en buitenland
- Onderhoud en herstellingen met de bijhorende onderdelen, wisselstukken, verven, oliën en
smeermiddelen van bovenvermelde machines en projecten
- Opvolging van projecten in de ruimste zin van het woord
- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel kunnen bijdragen
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen)
- Het beheer van patrimonium, het valoriseren en in stand houden van alle roerende, onroerende en
financiële verhandelingen, bv. aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren
- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan
aan derden
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven of
wier doel voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn
- Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
- Trainingen, coachen, mentoren,… in de ruimste zin van het woord
- HR advies in de ruimste zin van het woord
- Consultancy in de ruimste zin van het woord
- Werving en selectie in de ruimste zin van het woord
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te 8210
Zedelgem, Gravenweg nummer 3.
Dit is geen statutair gegeven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen en deze
voortaan te houden op 10 maart om 18 uur.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6. Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro)
en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend achthonderd zestig euro), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘VANELCO’. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De vennootschap mag via inbreng, fusie of inschrijving belangen nemen in of optreden als
bestuurder of zaakvoerder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen
- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in
de ruimste zin van het woord, zowel in het binnenland als in het buitenland
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkwaardige evenementen
- Verhuur van personen, diensten en (on) roerende goederen
- Het ter beschikking stellen van management
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van bestuur op
alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaand onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking
- Verstekken van advies
- Boekhouding en administratieve taken uitvoeren
-Lesgeven
- Import, export, aan- en verkoop, groothandel en kleinhandel in landbouwmachines,
tuinbouwmachines, industriële machines, graafmachines en wielladers, machines in
recyclagetoepassingen, wasinstallaties, industriële projecten en projecten in het algemeen,
wisselstukken en onderdelen, machines en outillage voor burgerlijke en openbare bouwwerken,
wegenbouwwerken, industrie- en recyclagenijverheid, asfalteermachines, walsen, brekers en
zeefinstallaties. Alle aannemingen van private en openbare bouwwerken en dit in de meest
uitgebreide zin, zowel als algemene bouwonderneming als, als coördinator of aanneming van
voltooiingswerken, alle aannemingen van metsel- en betonwerken, van restauratiewerken van
historische gebouwen, van grondwerken, van niet-metalen kunstwerken
- Het verhuren van aannemersmaterieel
- Alle wegenbouwkundige werken waaronder wegenbouw in het algemeen, rioleringswerken,
watervoorzieningen, leggen van allerhande leidingen, aanbrengen van verkeerstekens en
veiligheidsinrichtingen, beplantingen, verhardingen, leggen van sterkstroom- en
Luik B
telecommunicatiekabels
- Alle baggerwerken, waterbouwkundige werken, bouwkundige werken, metaalconstructies,
grondwerken, spoorwerken en andere speciale installaties, zowel rechtstreeks of als tussenpersoon
in binnen- en buitenland
- Onderhoud en herstellingen met de bijhorende onderdelen, wisselstukken, verven, oliën en
smeermiddelen van bovenvermelde machines en projecten
- Opvolging van projecten in de ruimste zin van het woord
- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel kunnen bijdragen
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden,
opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden
als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van
lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen)
- Het beheer van patrimonium, het valoriseren en in stand houden van alle roerende, onroerende en
financiële verhandelingen, bv. aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren
- Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan
aan derden
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven of
wier doel voor dat van de vennootschap bevorderlijk kan zijn
- Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
- Trainingen, coachen, mentoren,… in de ruimste zin van het woord
- HR advies in de ruimste zin van het woord
- Consultancy in de ruimste zin van het woord
- Werving en selectie in de ruimste zin van het woord
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
(…)
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 maart om achttien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, mevrouw Van Laecke Eline,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder (voor onbepaalde duur) mevrouw Eline Van
Laecke voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
9. Negende besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap ACFIBOTA te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg nummer
185 B0002, ondernemingsnummer BE0463.430.069, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 2 maart 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.