Ondernemingsnummer :
0669788463
Benaming :
(voluit) :
AZTECA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Albert Claessensstraat 5
2540 Hove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op  27 november 2018, te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AZTECA” te 2540 Hove,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer BTW BE0669.788.463, gehouden werd en dat volgende beslissingen
genomen werden met éénparigheid  van stemmen:
 
I – EERSTE AGENDAPUNT: Ontslag statutaire zaakvoerders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Mediamixer” met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Albert Claessensstraat 5 en
ondernemingsnummer 0502.563.334, als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang
van heden.
De vergadering aanvaardt tevens het ontslag van de heer VAN dEN ABBEELE Sven Jan Jeannine,
geboren te Wilrijk op 16 januari 1973, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Langstraat 70, als
statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden.
De vergadering beslist hen algehele décharge te verlenen over het door hen gevoerde beleid.
De heer VAN dEN ABBEELE Sven, voornoemd, hier aanwezig, verklaart kennis genomen te hebben
van zijn ontslag als zaakvoerder en verklaart dit te aanvaarden.
De heer BLONDEEL Bram, geboren te Antwerpen op 17 februari 1984, wonende te 2600 Antwerpen
(Berchem), Jupiterstraat 1 bus 4, in zijn hoedanigheid van vast vertegenwoordiger van de BVBA
Mediamixer, hier aanwezig, verklaart kennis genomen te hebben van het ontslag van de BVBA
Mediamixer als zaakvoerder en verklaart dit te aanvaarden.
II – TWEEDE AGENDAPUNT: Benoeming nieuwe niet-statutair zaakvoerder
De vergadering beslist te benoemen als nieuwe gewone zaakvoerder:
De heer THEUNISSEN Antoon Karel Paul, geboren te Leuven op 7 januari 1971, wonende te Hove,
Albert Claessensstraat 5.
Hij kan individueel handelend rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve
beperking. De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De heer THEUNISSEN Antoon, voornoemd, hier aanwezig, heeft zijn opdracht aanvaard en verklaart
dat niets zich hiertegen verzet.
III – DERDE AGENDAPUNT: aanpassing artikel 11 van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
Luik B
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.”
IV - VIERDE AGENDAPUNT: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Aan de heer Walter Paulussen, erkend boekhouder-fiscalist, te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Elzenhoutstraat 13, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, een bijzondere volmacht
verleend teneinde via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle
mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de BTW Administratie
en Federale Overheidsdienst Financiën, welke formaliteiten dienen te worden vervuld.
De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 (getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
-gecoördineerde statuten .