N° d'entreprise :
0809681467
Dénomination :
(en entier) :
Les frères de l'Ardenne productions
(en abrégé) : LFAP
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Felix Lacourt 149
1390 Grez-Doiceau
Objet(s) de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
L'an deux mil dix-neuf, le quatre février.
Pardevant Maître Valérie MASSON, notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, s'est réunie l'Assemblée
Générale Extraordi-naire de la société privée à responsabilité limitée "Les Frères de l'Ardenne
Productions", ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau , Avenue Félix Lacourt, 149,.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0809.681.467 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 0809.681.467.
Société constituée par acte reçu par Maître Benoît Colmant, Notaire à Grez-Doiceau, en date du six
février deux mille neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge le onze février deux mille neuf sous le
numéro 09300632 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés .
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde ensuite les points de l'ordre du jour et, après délibération, adopte les résolutions
suivantes, à l'unanimité des voix présentes.
1) MODIFICATION DE LA DENOMINATION
a) Modification de la dénomination de la société :
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en la remplaçant par la dénomination
« MAXIGREEN ».
b) Modification de l’article premier des statuts en conséquence :
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article premier des
statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« La société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle était dénommée à l’
origine «Les Frères de l’Ardenne Productions ». L’assemblée générale des actionnaires réunie le 4
février 2019 a décidé de changer la dénomination de la société en «MAXIGREEN » ».
2) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
a) Décision de transfert :
L’assemblée décide de transférer le siège social de 1390 Grez-Doiceau , Avenue Félix Lacourt, 149
à 1390 Grez-Doiceau , Avenue Félix Lacourt, 147.
b) Modification de l’article 2 des statuts :
L’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 2 des statuts par le texte suivant
:
« L’assemblée générale extraordinaire des associés réunie le 4 février 2019 a décidé de transférer le
siège social à 1390 Grez-Doiceau , Avenue Félix Lacourt, 147.»
3) MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
a) Rapport spécial du gérant et état comptable arrêté au 31 janvier 2019.
L’assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du gérant daté du 23 janvier 2019, exposant
la justification détaillée de la modification proposée à l’objet social et de l’état résumant la situation
active et passive de la société en date du 31 janvier 2019, qui y est joint.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
b) Décision de modification de l’objet social.
Ensuite l’assemblée décide de remplacer l’objet social de la société par l’objet social qui suit :
«La société a pour objet :
Volet B
- L'entreprise de jardin à savoir : la conception, la création, l'aménagement, l'équipement et
l'entretien de tous jardins et parcs généralement quelconques.
- L'installation et l'entretien de piscines et de tennis.
- L'aménagement extérieur de toute surface non bâtie jouxtant des bâtiments, comme par exemple
l'égouttage, le placement de fosses ou de citerne, et 1'éclairage.
- Tous travaux forestiers.
- La conception, la création, l'aménagement, l'équipement et l'entretien de toutes plaines de jeux ou
de sports.
- La vente, l'achat, la location, 1'import-export et l'intermédiaire commercial, en gros et au détail de
tous articles généralement quelconques rentrant directement ou indirectement dans le cadre des
activités ci-avant.
- l’aménagement de plaines de jeux, et de sports, de parcs et de jardins ;
- tous travaux de drainage et d’égouttage;
- constructions d’ouvrages d’art non métalliques à l’exception des travaux maritimes et fluviaux ;
- la pose de dallage et de pavage ;
- tous travaux de plantation ;
- le commerce de gros et de détail, ainsi que l’import-export de meubles de jardin et d’articles d’
éclairage pour l’extérieur ;
- l’expertise et la consultance dans toutes matières juridiques, techniques et d’ingénieurie.
- l’achat, la vente, la mise à disposition, la location, l’entretien, la construction, la gestion, l’
aménagement, la réparation et la rénovation de tout bien immobilier, le lotissement et la promotion
de tout objet immobilier et, d’une manière générale, toute activité en matière immobilière ou de
construction et de promotion
De façon générale elle peut en outre accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations
généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant, directement, ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation ou à le développer. Elle peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires,
entreprises ou société ayant un objet identique, analogues ou connexe au sien ou qui sont de nature
à favoriser le développement et l'extension de son entreprise.»
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
c) Modification de l’article 3 des statuts.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts en le remplaçant par le texte
en italique ci-dessus.
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à RESCOMPTA sprl, avenue Félix Lacourt, 128/1 à 1390 Grez-
Doiceau, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles
formalités à accomplir auprès d’un guichet d’entreprises.