Ondernemingsnr : 0633718321
Naam
(voluit) : Dr. Karolien Vaes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 13
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 15 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr. Karolien Vaes
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelt eveneens vast dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van mevrouw Vaes Karolien als bestuurder van de
vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De notaris wijst de algemene vergadering er op
dat dit besluit geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht inhoudt.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dr. Karolien Vaes. Bij het naar buiten
treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het uitgeoefende
specialisme.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de
zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de provinciale raad van de orde van
artsen.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitoefening van de huisartsgeneeskunde door de
bestuurder-huisarts of de bestuurders-huisartsen in naam en voor rekening van de vennootschap,
met in acht- name van de regels van de geneeskundige plichtenleer, onder -meer betref-fende het
beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelin-gen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezen-lijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het karakter van de vennootschap te wijzigen.
De bestuurders-artsen verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap te
brengen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijk-aardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere artsen of
derden, zullen ook door de ven-nootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als
een voorzichtig en redelijk persoon, en voor zover het karakter van de vennootschap niet in het
gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
 
…
 
Artikel 14
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door iedere bestuurder afzonderlijk. De algemene
vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene
vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd
in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
 
Artikel 15
Mevrouw Vaes Karolien is statutair bestuurder.
 
Artikel 16
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
…
 
Artikel 18
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van de maand juni om tien uur.
 
…
 
Artikel 20
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 21
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Hoogstraat 13. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.