Ondernemingsnr : 0810101240
Naam
(voluit) : DOKTER WILLEM LYBAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinbeeklei 40
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 9 augustus
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter Willem
Lybaert de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat:
a) door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de
vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is;
b) sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de
vennootschap; de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder
bestuurder van de besloten vennootschap is; en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), werd
van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen beslissing tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Lybaert Willem te herbenoemen als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
Hij kan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging
van het voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dokter Willem Lybaert.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan kan het adres van de zetel binnen de beperkingen van artikel 2:3 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen wijzigen. Elke wijziging van het adres van de zetel
wordt voorafgaandelijk door het bestuursorgaan aan de Orde van Artsen meegedeeld.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door de arts-bestuurder-
oncoloog of de artsen-bestuurders-oncologen in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de code van medische deontologie, ondermeer betreffende het
beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstige activiteit, roerende en onroerende
goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen, zonder
dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
 
…
 
Artikel 14
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die telkens eveneens arts én
aandeelhouder moeten zijn.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
 
Artikel 15
De heer Lybaert Willem is statutair bestuurder van de vennootschap.
 
Artikel 16
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
 
Artikel 17
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
…
 
Artikel 19
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van mei om achttien uur.
 
…
 
Artikel 22
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 23
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Voor het aanleggen van een bijkomende reserve is het akkoord van alle aandeelhouders vereist.
 
Artikel 24
De algemene vergadering is bevoegd om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Zij benoemt de vereffenaars, die artsen moeten zijn, tenzij zij besluit de ontbinding en vereffening in
één akte door te voeren.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. De vennootschap in vereffening wordt
vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige vereffenaar, indien er slechts één benoemd is.
b. door de vereffenaars gezamenlijk, indien er twee benoemd zijn.
c. door de vereffenaars handelend als college, indien er meer dan twee benoemd zijn.
d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op artsen voor de afhandeling van
zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de vennoten.
Na de ontbinding van de vennootschap of bij uittreding van een aandeelhouder worden de medische
dossiers en het archief verdeeld onder de aandeelhouders, met inachtneming van de medische
deontologie, het beroepsgeheim en de voorkeur van de betrokken patiënt.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2820 Bonheiden, Kleinbeeklei 40.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.