Ondernemingsnr : 0887849512
Naam
(voluit) : KBC credit investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 2
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig november tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KBC CREDIT
INVESTMENTS", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 maart en af
te sluiten op 28 februari (desgevallend 29 februari ingeval van een "schrikkeljaar") van het
daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 27 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in artikel 24
van de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, af
te sluiten op 28 februari 2021.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten, waarbij wordt gekozen voor een monistisch
bestuursstelsel, luidt als volgt:
Art. 1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "KBC
Credit Investments".
Art. 2 - De vennootschap heeft tot voorwerp het aankopen, aanhouden en beheren van krediet-
gerelateerde investeringsportefeuilles, waaronder - doch niet beperkt tot - asset-backed obligaties,
andere types van obligaties, korte-termijnpapier en kredietderivaten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp ondersteunende diensten te leveren ten behoeve van de
vennootschappen van de KBC-groep en dit voor het structureren van effectiseringstransacties voor
deze vennootschappen en voor cliënten ervan.
De vennootschap kan alle handelingen stellen en activiteiten ondernemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin,
waaronder - doch niet beperkt tot - het afsluiten van afgeleide rente-, wisselkoers- en
kredietinstrumenten, securities lending en repo's en het beleggen van liquiditeitsoverschotten.
Art. 3 - De zetel is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Art. 4 - Het geplaatste kapitaal bedraagt vier miljard zeshonderdtwintig miljoen
Luik B
vierhonderdzestienduizend drieënzeventig euro en eenenzestig cent (€ 4.620.416.073,61) verdeeld
in vijf miljoen (5.000.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn op naam.
(...)
Art. 7 - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De leden van de raad van bestuur vormen een college. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot na afloop van de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie tot de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
(...)
Art. 10 - Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft of toepassing gemaakt wordt van
schriftelijke besluitvorming, is de werking van de raad van bestuur als volgt geregeld.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens
wanneer het belang van de vennootschap het vereist. De uitnodigingen worden minstens vijf dagen
(ingeval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) vooraf verstuurd, tenzij hieraan verzaakt
wordt door alle bestuurders. De uitnodigingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de
vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Ieder bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van de raad van
bestuur, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn naam
te stemmen.
De voorzitter of, in zijn afwezigheid, een door zijn collega's aangewezen bestuurder zit de
vergadering voor.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking
van de raad van bestuur en de comités van de raad van bestuur.
Art. 11 - Behoudens in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur
alleen dan geldig beraadslagen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Bestuurders die bij toepassing van de wet niet aan de beraadslaging en aan de
stemming mogen deelnemen, worden voor de bepaling van dit quorum niet meegerekend.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
Ingeval van schriftelijke besluitvorming worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In dat geval zijn de artikelen 10 en 11, eerste tot en
met derde lid, niet van toepassing.
Art. 12 - De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
de algemene vergadering bevoegd is.
Art. 13 - De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die individueel bevoegd zijn. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan
draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur, dan draagt hij de titel die hem verleend wordt in het benoemingsbesluit.
Art. 14 - De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap door het optreden van de
meerderheid van zijn leden.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
elk van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, individueel optredend.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder
werden gemachtigd.
Art. 15 - De wettelijke controle van de jaarrekening, en in voorkomend geval van de geconsolideerde
jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen aangesteld en bezoldigd volgens
de toepasselijke wettelijke regels.
Art. 16 - Jaarlijks wordt op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een gewone
Luik B
algemene vergadering gehouden op de dinsdag die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste
donderdag van april, of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de laatste daaraan
voorafgaande werkdag, om vijftien uur.
(...)
Art. 17 - De oproeping kan vereisen dat de aandeelhouders, om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, ten minste drie werkdagen voor de algemene vergadering aan de
vennootschap kennis geven dat zij de algemene vergadering wensen bij te wonen. In de oproeping
kan tevens vereist worden dat een aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen door
een volmachthebber, de ondertekende volmacht ten minste drie werkdagen voor de algemene
vergadering aan de vennootschap bezorgt.
Art. 18 - Voor de opening van de vergadering tekenen de aandeelhouders of hun volmachthebbers
de aanwezigheidslijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
wordt vermeld, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen.
(...)
Art. 24 - Het boekjaar vangt aan op 1 maart en eindigt op 28 februari (desgevallend 29 februari
ingeval van een schrikkeljaar) van het daaropvolgend jaar.
Art. 25 - De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
Ten minste vijf ten honderd wordt bestemd tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende
van het kapitaal bedraagt;
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Art. 26 - De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij wet bepaalde
voorwaarden, een interimdividend uit te keren.
Art. 27 - In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering
een of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van
vereffening vast.
Art. 28 - Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, wordt verdeeld
onder alle aandelen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris