Ondernemingsnr : 0430504014
Naam
(voluit) : VANACKER - COENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poelkapellestraat 60
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 27 december 2019, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
- Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar, zodat het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van
het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanving op
1 januari 2019, verlengd afsluiten op 30 december 2020, en het boekjaar erop, ingaand op 31
december 2020 zal verkort afsluiten op 30 juni 2021.
- Wijziging van de jaarvergadering na het afsluiten van het boekjaar op 30 juni 2021 elk jaar te
houden op de eerste vrijdag van de maand november om tien uur dertig. Dit houdt in dat, bij wijze
van overgang, de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 21 mei 2021 (met name
de derde vrijdag van de maand mei) om achttien uur, en vervolgens op 5 november 2021 (de eerste
vrijdag van de maand november) om tien uur dertig.
- Besluit tot vervroegd onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV). Vastelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent
(€ 20.451,21), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hierna
bij wijze van uittreksel aangehaald, waarbij:
* De overdracht van aandelen wordt vrij gemaakt. Deze zijn dus vrij overdraagbaar aan derden.
* De regeling inzake uitgifte van nieuwe aandelen en inzake het stemrecht bij een opsplitsing van het
eigendomsrecht van aandelen tussen een bloot eigenaar en een vruchtgebruiker, wordt gewijzigd
zoals hierna in de nieuwe statutentekst weergegeven.
* De aanduiding als statutaire zaakvoerders van de BVBA Demeyere-Vanacker, de heer Chris
Demeyere en mevrouw Marjan Demeyere, die hun ontslag hebben aangeboden op de bijzondere
algemene vergadering van 28 november 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Luik B
Staatsblad van 7 februari 2019 onder het nummer 19019950, wordt geschrapt uit de nieuwe statuten.
* De werking van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap wordt
aangepast op de wijze als hierna weergegeven, waarbij de vennootschap onder meer in en buiten
rechte zal vertegenwoordigd worden door 2 bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
«Vanacker-Coene».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel:
- Kleinhandel in brandstoffen (geen vaste), petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en
-vetten, onderhoudsproducten, onderneming van vervoer van zaken over de weg tegen vergoeding,
verhuisonderneming, onderneming voor het verhuren van autovoertuigen, groot- en kleinhandel in
bouwstoffen.
- De groot- en kleinhandel in :
* autobenodigdheden en accessoires;
* onderhoudsproducten, wegenkaarten, gadgets en non-food-artikelen in de meest uitgebreide zin;
* suikerwaren en snoepartikelen;
* frisdranken, bier, wijn en dranken in het algemeen;
* sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;
* speelgoed;
* boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
* feestartikelen;
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag eveneens belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie of
gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of nog op te richten, die een gelijkwaardig, aanvullend of aanverwant
maatschappelijk doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het eigen vermogen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Eigen vermogensrekening
De voor omvorming naar een besloten vennootschap gedane inbrengen worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden.
Luik B
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris..
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand november, om 10 uur 30. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Besluit om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBO, met maatschappelijke zetel te
3560 Lummen, Populierenstraat 19, 0872.527.173 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, waarvoor
aangeduid werd als vast vertegenwoordiger, de heer BAETEN Stefan Jozef Matty, geboren te Bree
op 29 september 1972, wonende te 3560 Lummen, Populierenstraat 19, die aanvaard heeft.
* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASGARD, met maatschappelijke zetel
te 3640 Kinrooi, Middelweg 28, 0885.811.027 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor
aangeduid werd als vast vertegenwoordiger, de heer EDEY Dennis David, geboren te Maaseik op 22
juli 1968, wonende te 3640 Kinrooi, Middelweg 28, die aanvaard heeft.
* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARTAS, met maatschappelijke zetel te
3570 Alken, Steenweg 194, BTW BE 0627.647.309 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, waarvoor
aangeduid werd als vast vertegenwoordiger, de heer WANTEN Martijn Luc Rita, geboren te Hasselt
op 7 november 1991, wonende te 3500 Hasselt, Capucienenstraat 3/1.01, die aanvaard heeft.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun
mandaat.
- Adres van de zetel: 8920 Langemark-Poelkapelle, Poelkapellestraat 60.
- Bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven),
Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte versie van de statuten (elektronisch).