Ondernemingsnr : 0877514755
Naam
(voluit) : PINAR INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elsenstraat 3
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 februari 2023, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2170
Antwerpen (Merksem), Elsenstraat 3, en beslissing om het adres van de zetel niet meer in de
statuten op te nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.
3/ Vaststeling dat aan het mandaat van de heer PINAR Fatih als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder ingevolge zijn overlijden op 27 september 2022 een einde is gekomen, beslissing dat de
vennootschap zal bestuurd worden door één statutaire bestuurder en benoeming tot statutaire
bestuurder van mevrouw KAYMAK Fatima, wonend te 2170 Antwerpen (Merksem), Taxandriastraat
55, zoals hierna opgenomen in artikel 13 van de nieuw aangenomen tekst der statuten; vaststelling
van de beëindiging van het mandaat van mevrouw KAYMAK Fatima als gewone bestuurder en
gedelegeerd bestuurder met ingang van 27-2-2023.
4/ Beslissing dat elke overdracht van aandelen onder de levenden of overgang wegens overlijden
onderworpen is aan de goedkeuring van alle medeaandeelhouders.
5/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen
besluiten en met het WVV, zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt
(bij uittreksel):
“I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “PINAR
INVESTMENT”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Luik B
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en
roerende goederen. De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, in leasing geven en nemen,
opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
De vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.
Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin.
Het uitvoeren van de administratie voor derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.  
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro en is verdeeld in
honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het
kapitaal. (…)
III. AANDELEN EN OVERIGE EFFECTEN
(…) Artikel 12. Verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen of certificaten
De vennootschap kan eigen aandelen en winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen
of winstbewijzen, onder de voorwaarden van artikel 7:215. § 1. WVV.
Geen besluit van de algemene vergadering is evenwel vereist wanneer de verkrijging noodzakelijk is
ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap en dit gedurende drie jaar
vanaf de bekendmaking van onderhavige akte overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:215. § 1,
voorlaatste lid WVV.
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder: mevrouw KAYMAK Fatima,
geboren te Antwerpen op vijfentwintig oktober negentienhonderdnegenenzeventig, wonend te 2170
Antwerpen (Merksem), Taxandriastraat 55.
De statutaire bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Tot statutaire bestuurder-opvolger is benoemd: de heer PINAR Kerim Tarik, geboren te Antwerpen
(Deurne) op twee juni negentienhonderdnegenennegentig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem),
Taxandriastraat 55.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit. Hij/zij beschikt over de
meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoe-ding
van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij/zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht. (…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de eerste zaterdag van de maand juni om elf (11:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 17. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping. (….)
Artikel 19. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 26. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 27. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de bestuurder over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
Luik B
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…) Artikel 30. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)”.
6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
7/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen,
de nieuwe tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten en op naam
van de vennootschap het elektronisch register van de aandelen te openen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: A.P.I.M. BV, te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0462.962.291, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten
te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de
vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
belastingadministraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten