Ondernemingsnr : 0439542731
Naam
(voluit) : BROUWERIJ KEERSMAEKERS - IMMO VERHUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slachthuisstraat 27
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 2
mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Brouwerij Keersmaekers-Immo Verhuur", met zetel te 2300 Turnhout,
Slachthuisstraat 27, ondernemingsnummer 0439.542.731, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder
meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal neergelegd worden zoals bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de thans bestaande 63.175 aandelen op te splitsen in twee soorten, namelijk
63.165 A-aandelen en 10 B-aandelen, zulks overeenkomstig artikel 7:155 van voormeld Wetboek.
De vergadering verklaart eveneens de kenmerken van deze aandelen en de daaraan verbonden
rechten (zoals deze voorkomen in de agenda) goed te keuren.
DERDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormelde besluiten worden aan de statuten de volgende wijzigingen
aangebracht:
- vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt  TWEE MILJOEN VIJFHONDERDDRIEËNTACHTIGDUIZEND HONDERD
EURO (€ 2.583.100,00)
Het is verdeeld in 63.175 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/63.175ste van het kapitaal, verdeeld in twee soorten, namelijk 63.165 A-
aandelen en 10 B-aandelen.
- vervanging van “Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging” als volgt:
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 15. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens drie bestuurders telt
(natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Van de bestuurders
dient er steeds één verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van de A-aandelen en één uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houder van het B-
aandeel. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun
mandaat vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft de
overblijvende bestuurder het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 16. Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter wordt verkozen onder de
bestuurders voorgedragen door de houders van de A-aandelen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Artikel 17. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering,
behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, moeten alle beslissingen van deze raad
met betrekking tot daden van beschikking, in het bijzonder het verwerven of vervreemden van
materiële vaste activa (terreinen en gebouwen) en financiële vaste activa (controleparticipaties in
andere vennootschappen), genomen worden met éénparigheid van de twee bestuurders.
Artikel 19. Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 22. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
Artikel 23. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan “Lenrec” besloten vennootschap, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem),
Sasboslaan 1, ondernemingsnummer 0668.603.083 RPR Gent afdeling Kortrijk, ontslag te verlenen
als bestuurder van de vennootschap; over de kwijting van haar mandaat zal beslist worden op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering.
In haar plaats worden tot bestuurders benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van het
jaar 2028:
Voor de houders van de A-aandelen: de vennootschap “Regnum” met zetel te Turnhout,
Slachthuisstraat 17, ondernemingsnummer 0795.981.703; haar bestuursorgaan heeft de heer
Keersmaekers Stefan, geboren te Turnhout op 11 juni 1970, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem),
Sasboslaan 1, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder, die uitdrukkelijk verklaart het haar
toegekende mandaat te aanvaarden.
Voor de houder van de B-aandelen: de heer Keersmaekers Josephus Maria Antonius, geboren te
Oud-Turnhout op 20 maart 1940, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Molenbergen 1, die uitdrukkelijk
verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat
onbezoldigd.
Volmacht.
De vennootschap “Regnum” voormeld, handelend in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder
van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan “Ultima Financial Consultants”, besloten vennootschap, met zetel te 1742
Ternat, Rodestraat 6, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in
de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan, lijst publicatiedata en
gecoördineerde statuten.