Ondernemingsnummer :
0438710511
Benaming :
(voluit) :
LIBERTY EQUINE PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lindelsebaan 185
3900 Overpelt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATUTENWIJZIGING B.V.B.A.
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris IRIS DE BRAKELEER,
notaris met standplaats te Ninove, die haar ambt uitoefent in de BVBA "Ingrid Evenepoel & Iris De
Brakeleer, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 5 december
2018.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "LIBERTY EQUINE PRODUCTS", de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering beslist tot bekrachtiging van de benoeming van de heer Callewaert Tom, voornoemd,
als bestuurder van de naamloze vennootschap waartoe beslist werd bij bijzondere algemene
vergadering de dato 14 november 2018.
Het mandaat van de heer Callewaert Tom geldt voor een termijn van zes jaar.
Tweede beslissing:
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen van “LIBERTY EQUINE
PRODUCTS” naar “LIBERTY INVESTMENT”.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3900
Overpelt, Lindelsebaan 185 naar 9450 Haaltert, Kerkskenhoek 72.
Vierde beslissing:
De vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel, daar alle aanwezige vennoten erkennen afschrift van dit verslag ontvangen te
hebben en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van bovengenoemd verslag van de raad van bestuur en van de staat van actief en
passief zal bij deze akte gevoegd worden.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen door volgende tekst: "De vennootschap
heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in
naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semipubliek¬ rechtelijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
• bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Luik B
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
• ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van
alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
• alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van ... (te vervolledigen naargelang de
specialisaties);
• consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
• het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
• het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs."
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot verhoging van het maatschappelijk
kapitaal met vijfhonderdtweeënzeventigduizend negenhonderdnegenenzeventig euro twintig cent (€
572.979,20), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op
zeshonderdvierendertigduizend negenhonderdnegenenzeventig euro twintig cent (€ 634.979,20), en
verhoging van het aantal aandelen met elfduizend vijfhonderdtweeënvijftig (11.552), om ze te
brengen van duizend tweehonderdvijftig (1.250) op twaalfduizend achthonderdentwee (12.802),
zonder nominale waarde van hetzelfde type als de reeds bestaande, hebbende dezelfde rechten en
genieten van dezelfde voordelen met genot pro rata temporis en een uitgiftepremie ten bedrage van
twintig euro tachtig cent (€ 20,80).
De kapitaalverhoging zal gebeuren op basis van de inbreng van een rekening courant op naam van
de heer De Kleijn voornoemd ten bedrage van vijfhonderddrieënzeventigduizend euro (€
573.000,00).
A/ Voorwaarden:
Deze inbreng wordt gedaan onder de voorwaarden omstandig omschreven in het verslag van “Guy
Parmentier”, te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, Bedrijfsrevisor, de dato 28 november 2018. Dit verslag
zal bij deze akte gevoegd blijven.
Alle rechten, kosten en lasten voortvloeiende uit onderhavige inbreng in nature zijn ten laste van de
vennootschap.
B/ Waardering van de inbreng:
De verschijner erkent volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard en de omvang van de hiervoor
beschreven ingebrachte rekening-courant, waarvan de waarde wordt bepaald op
Luik B
vijfhonderddrieënzeventigduizend euro (€ 573.000,00).
C/ Vergoeding voor de inbreng:
De hierboven omschreven inbreng in natura zal op volgende wijze worden vergoed:
Kapitaalverhoging ten bedrage van vijfhonderdtweeënzeventigduizend
negenhonderdnegenenzeventig euro twintig cent (€ 572.979,20) met creatie van 11.552 nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Creatie van een uitgiftepremie ten bedrage van twintig euro tachtig cent (€ 20,80).
Aan de heer De Kleijn Albertus, die aanvaardt bij monde van zijn vertegenwoordiger, worden
elfduizend vijfhonderdtweeënvijftig (11.552) aandelen toegekend.
D/ Verslag van de bedrijfsrevisor:
De besluiten van het verslag van Guy Parmentier, te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, Bedrijfsrevisor,
luiden als volgt:
“Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot
toepassing van art. 602 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze
Vennootschap LIBERTY EQUINE PRODUCTS door middel van inbreng van een rekening courant,
kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime
zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat :
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt
aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is
samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke
verrichting op haar oorsprong te controleren.
    3.  Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 573.000,00 EUR bestaat in 11.552 aandelen van de
Naamloze Vennootschap LIBERTY EQUINE PRODUCTS, ZONDER vermelding van een nominale
waarde met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 20,80 EUR.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 28 november 2018
BV ovv BVBA GUY PARMENTIER Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste
vertegenwoordiger Dhr. Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
E/ Bijzonder verslag van de raad van bestuur:
De werkende notaris heeft tevens lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato
14 november 2018. Dit verslag zal eveneens bij huidige akte gevoegd blijven.
Zesde beslissing:
De vergadering besluit tot het ontslag van de heer De Kleijn Albertus, voornoemd, als bestuurder van
de naamloze vennootschap.
De vergadering besluit tot benoeming van twee nieuwe bestuurders voor een periode van zes jaar,
ingaand op heden:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AXIS – accountancy”, met
maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Kerkskenhoek 72, met als zaakvoerder de heer Callewaert
Tom, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt.
De naamloze vennootschap "E-SERVE BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert,
Kerkskenhoek 72.
Zevende beslissing:
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen de genomen beslissingen als
volgt:
ARTIKEL EEN – RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “LIBERTY INVESTMENT”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9450 Haaltert, Kerkskenhoek 72.
ARTIKEL DRIE – DOEL:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
Luik B
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
• het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semipubliek) rechtelijk statuut;
• het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
• bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
• het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
• ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van
alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
• alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van ... (te vervolledigen naargelang de
specialisaties);
• consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
• het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
• het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL:
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeshonderdvierendertigduizend
negenhonderdnegenenzeventig euro twintig cent (€ 634.979,20) en wordt vertegenwoordigd door
twaalfduizend achthonderdentwee euro (€ 12.802,00) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/twaalfduizend achthonderdentwee van het maatschappelijk
kapitaal.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer
Notaris te Ninove.
Luik B
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.