Ondernemingsnr : 0460193041
Naam
(voluit) : O.D. - TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ingelmunstersestraat 38
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 30 december 2021, dat de algemene
vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, besluit tot uitbreiding, aanpassing en
volledige herformulering van het voorwerp door vervanging van de tekst van het voorwerp door de
tekst zoals hierna uiteengezet onder de titel “voorwerp”.
2. Kennisname van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering van 26 april 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2018 onder nummer 18091813,
waarin besloten werd tot:
- het ontslag als statutair bestuurder van de heer Olivier Dendauw, wonende te 8870 Izegem,
Zevekotestraat 32, en dit met ingang van 26 april 2018;
- de benoeming als statutair bestuurder met ingang van 26 april 2018 voor onbepaalde duur van de
besloten vennootschap "OLI-YAS INVEST", met zetel te 8870 Izegem, Zevekotestraat 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0695.560.868, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier Dendauw, voornoemd.
3. Verlenging van het lopende boekjaar tot 30 september 2022.
4. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 oktober tot 30 september
van het daaropvolgende jaar.
5. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de eerste zaterdag van de maand maart om 14 uur, in plaats van de laatste zaterdag van de maand
mei.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de eerste
zaterdag van de maand maart 2023, om 14 uur.
6. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierna genomen besluiten.
7. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
twintigduizend vierhonderd éénenvijftig Euro (20.451,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als
beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
8. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten en besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
9. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "O.D.-TRANS"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in
België als het buitenland:
1. Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
2. Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van voeding, vervoer van allerhande bouwstoffen,
vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer van tankwagens;
3. Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
4. Diensten in verband met vervoer te land;
5. Overige vervoerondersteunende activiteiten;
6. Activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
7. Activiteiten van vervoersmakelaars;
8. Activiteiten van commissionair expediteurs enzovoort;
9. Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending;
10. Het distribueren en thuiszorgen van vracht bij aankomst;
11. Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
12. Goederenvervoer voor derden;
13. Herstellen en onderhoud van rollend materiaal;
14. De verhuur en lease van alle roerende en onroerende goederen, meer in het bijzonder van
vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.
15. De op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van
distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de cliënteel.
16. De groot- en kleinhandel in producten van de houtnijverheid met inbegrip van houtafval.
17. Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
HOLDINGACTIVITEITEN:
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
MANAGEMENT:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
PATRIMONIUM:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "OLI-YAS INVEST", met zetel
te 8870 Izegem, Zevekotestraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer BTW BE 0695.560.868, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier
Dendauw.
Statutair opvolgend bestuurder: In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van
de statutair bestuurder of haar vaste vertegenwoordiger, wordt de heer Luc Dendauw, wonende te
8870 Izegem, Ingelmunstersestraat 38 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Kwalitatieve beperkingen
In afwijking van artikel 5:73 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
handtekening van twee bestuurders of de handtekening van een statutaire bestuurder die alleen kan
tekenen, vereist voor besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met:
- het afsluiten van lening-, krediet-, of leasingovereenkomsten;
- het afsluiten van huurovereenkomsten;
- het verwerven en vervreemden (verkoop, ruil, enzovoort) van onroerende goederen of van zakelijke
rechten op onroerende goederen;
- het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen.
Kwantitatieve beperkingen
In afwijking van artikel 5:73 eerste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de
handtekening van twee bestuurders of de handtekening van een statutaire bestuurder, die alleen kan
tekenen, vereist voor besluiten tot rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een
bedrag van meer dan twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Voornoemde bevoegdheidsbeperkingen hebben louter een interne werking en kunnen niet worden
tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar gemaakt zijn.
Luik B
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste zaterdag van de maand maart om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8870 Izegem, Ingelmunstersestraat
38.
11. Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van Accountancy VANAS, Iepersestraat 456, 8800 Roeselare.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 30/12/2021
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata