Ondernemingsnr : 0870580344
Naam
(voluit) : FIETSEN P & P
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bissegemstraat 66
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"FIETSEN P & P" Besloten Vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Bissegemstraat 66,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE
0870.580.344, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 21 december
2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “FIETSEN P & P”.
(…)
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp: 
- aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van tweewielers, fietsen, accessoires,
onderdelen, fietskledij en - uitrusting, fitnesstoestellen en – artikelen, sportkledij en sportvoeding,
machines voor het produceren van fietsen, fietsonderdelen, benodigdheden, accessoires, kledij en
aanverwante producten.
- herstellingen en onderhoud van fietsen en hun toebehoren
- verhuring van fietsen
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsac-tiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen-- als buitenlandse
handel.
Zij kan voor derden borg staan en zaakvoerders- of bestuursopdrachten of vereffeningsmandaten
uitoefenen in alle vennootschappen.
Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in
buitenland, deze bena-mingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzonde-
ring, alsmede het deelnemen in andere onder-nemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend
voorwerp.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaam-heden verrich-ten welke direct of
indirect betrek-king hebben op haar hoofd voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating kun-nen van
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
mogen hebben in alle onderne-mingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of
geacht worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.
 
BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Statutaire benoeming
Wordt benoemd tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
- De heer PONSEELE Rudi Alfons Rafaël Michel, geboren te Kortrijk op 28 mei 1963, wonende te
8560 Wevelgem, Bissegemstraat  66.
Voor het geval de heer PONSEELE Rudi, voornoemd, overlijdt of niet meer in de mogelijkheid is het
bestuursmandaat uit te voeren, wordt hij automatisch en van rechtswege opgevolgd door:
- Mevrouw PEETERS Fabienne Jeanne, geboren te Roeselare op 17 februari 1966, wonende te
8560 Wevelgem, Bissegemstraat  66.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om 18
uur op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(…)
 
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8420 De
Haan, Danckaertstraat 7.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige statutair bestuurders (zaakvoerders), ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, te weten:
- statutair bestuurder: de heer PONSEELE Rudi Alfons Rafaël Michel, geboren te Kortrijk op 28 mei
1963, wonende te 8560 Wevelgem, Bissegemstraat  66.
- opvolgend statutair bestuurder: mevrouw PEETERS Fabienne Jeanne, geboren te Roeselare op 17
februari 1966, wonende te 8560 Wevelgem, Bissegemstraat  66.
Welke bestuurders hier aanwezig zijn, en dit mandaat hebben aanvaard, alsook bevestigd heeft dat
er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 21/12/2023
- gecoördineerde statuten