Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Hania D.A.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gevaertlaan 52
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris te Westerlo, op 28
maart 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat:
1. De heer MEYNCKENS, Ludovic Elisa Joseph, geboren te Leuven op negenentwintig oktober
negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2260 Westerlo, Gevaertlaan 52.
2. De heer DECKERS, Peter François Charline, geboren te Heist-op-den-Berg op vijf februari
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Heistseweg 76.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam: “Hania
D.A.”.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door honderd
(100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100) aandelen
werden als volgt onderschreven:
1. De heer MEYNCKENS Ludovic, wonende te 2260 Westerlo, Gevaertlaan 52, titularis van vijftig
(50) aandelen
2. De heer DECKERS Peter, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Heistseweg 76,
titularis van vijftig (50) aandelen
Totaal : honderd (100) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00).
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend
namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
Een bankattest, gedateerd op 28 maart 2019, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2260 Westerlo, Gevaertlaan 52.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen, vervreemden,
beheren, uitbaten, huren en verhuren, ruilen, verkavelen, evenals welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing, doch met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedmakelaar;
- Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de meest ruime zin
van het woord. Deze prestaties en diensten kunnen inhouden, zonder limitatief te zijn: sales en
0723768666
Luik B
marketing, projectmanagement, kwaliteitsbeheer, interim-management, costing en budgetting,
strategische planning, communicatie en publicatie en alle andere diensten van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard;
- Het organiseren, verlenen en geven van opleidingen, begeleidingen, cursussen, trainingen,
conferenties, evenementen, seminaries;
- Het organiseren van beurzen en tentoonstellingen;
- Het besturen van vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, welk doel zij ook mogen
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen en dit bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere
andere wijze.
- Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor haarzelf als voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te
verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand juni om 20.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
Luik B
OVERGANGSBEPALINGEN
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend éénentwintig, overeenkomstig de
statuten.
SLOTBEPALINGEN
De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
b. te benoemen tot deze functie:
- "Stepcom" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2260 Westerlo,
Gevaertlaan 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder
het nummer BE 0881.409.405, opgericht bij akte verleden voor notaris Eerens Katrien te Geel op
zeventien mei tweeduizend zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
éénendertig mei tweeduizend zes onder nummer 06090211, waarvan de statuten werden gewijzigd
voor de laatste maal bij akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Van Cauwenbergh, te
Westerlo, op zevenentwintig juni tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van elf juli tweeduizend zeventien, onder nummer 009254;
- "Peter Deckers Management" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te
2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Heistseweg 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE0644.897.174, opgericht bij akte verleden voor
notaris Marc Cuypers, voorheen te Heist-op-den-Berg op 23 december 2015, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 december daarna, onder nummer 0322397, waarvan de
statuten sindsdien niet gewijzigd werden;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
d. het mandaat van de zaakvoerder te vergoeden.
e. geen commissaris te benoemen.
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling,
BVBA Fidmar te 2240 Zandhoven, Schriekweg 45, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Benoeming vaste vertegenwoordiger
1. De heer MEYNCKENS Ludovic Elisa Joseph, voornoemd, enige zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Stepcom”, voornoemd, heeft op heden
overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen beslist om zichzelf, de heer
MEYNCKENS Ludovic Elisa Joseph, wonende te 2260 Westerlo, Gevaertlaan 52, te benoemen tot
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het zaakvoerdersmandaat van de BVBA Stepcom
in de BVBA Hania D.A.;
2. De heer DECKERS Peter François Charline, voornoemd, zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Peter Deckers Management”, voornoemd, bevoegd
om alleen op te treden overeenkomstig haar statuten, heeft op heden overeenkomstig artikel 61, § 2
van het Wetboek van Vennootschappen beslist om zichzelf, de heer DECKERS Peter François
Charline, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Heistseweg 76, te benoemen tot vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het zaakvoerdersmandaat van de BVBA Peter Deckers
Management in de BVBA Hania D.A..
De zaakvoerders werden gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze benoemingen te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Notaris Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.