Ondernemingsnr : 0879746943
Naam
(voluit) : Peripass
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 4 bus 9
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, éénendertig augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Peripass", waarvan de
zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Gaston Crommenlaan 4 bus 9, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting.
De vergadering stelt vast dat bij de kapitaalverhoging waartoe werd beslist door de buitengewone
algemene vergadering van 28 oktober 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 5 november 2019 onder nummer 19342049, er ingevolge een materiële vergissing slechts 546
aandelen werden uitgegeven in plaats van de beoogde 655 aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.148.596,58
EUR, om het van 570.989,17 EUR te brengen op 1.719.585,75 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 752 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van afgerond 1.527,55 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
(...)
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE78 0882 9030
1086 op naam van de Vennootschap bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door
deze kredietinstelling op 28 augustus 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdnegentienduizend vijfhonderdvijfentachtig euro
vijfenzeventig cent (€ 1.719.585,75), vertegenwoordigd door vierduizend honderd drieëndertig
(4.133) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde en die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging bevoegdheid dagelijks bestuurder.
Luik B
De vergadering beslist de bevoegdheid van de gedelegeerde bestuurder te omschrijven en beslist
bijgevolg artikel 16 als volgt te wijzigen:
"De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan hetzij één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Als het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan een bestuurder, wordt deze persoon gedelegeerd
bestuurder genoemd. De gedelegeerd bestuurder zal belast worden met het dagelijks bestuur, hierin
begrepen alle beslissingen met een financiële impact van minder dan EUR 100.000
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen."
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris