N° d'entreprise : 0806381190
Nom
(en entier) : EURO BRUSSELS INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Forest 169
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Gaétan Bleeckx, à Saint-Gilles-Bruxelles, le 18
décembre 2023, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
EURO BRUSSELS INVEST dont le siège est établi à 1060 Saint-Gilles, Chaussée de Forest 169, qui
a pris les décisions suivantes :
 
1. Constatation de la fin du mandat du gérant et renouvellement de son mandat comme
administrateur
Tenant compte de la nouvelle loi sur les sociétés, l’assemblée générale a constaté la fin de la
fonction du gérant étant :
- Monsieur GOMES RIBEIRO Manuel Celestino, domicilié à 1060 Saint-Gilles, Rue Louis Coenen 5
boîte 0003.
L’assemblée lui a donné décharge de sa fonction depuis la dernière assemblée générale ordinaire et
a procédé immédiatement à sa nomination en qualité d’administrateur non statutaire sans limitation
de durée.
Monsieur GOMES RIBEIRO Manuel Celestino a accepté cette fonction.
 
2. Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré (soit 6.200 euros) et la réserve légale de la société (soit 1.860 euros), soit
ensemble 8.060 euros, ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit 12.400 euros, a été
converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale a immédiatement décidé, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
 
3. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les dispositions qui précèdent ainsi
qu’avec le nouveau Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé de
modifier les statuts de la société pour les mettre en concordance aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, et en prévoyant notamment la faculté de permettre des acomptes sur
dividendes.
 
4. Adoption de nouveaux statuts sans modification de l’objet de la société
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans apporter de modification à l’objet de la société.
L’assemblée générale a déclaré et a décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
:
(1) FORME ET DENOMINATION :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « EURO BRUSSELS INVEST », en abrégé « EBI ».
(2) SIEGE :
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
(3) OBJET :
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,
en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire :
    •  La gestion et la promotion de projets immobiliers ou projets de rénovation et transformation
immobilière ;
    •  La coordination et la gestion de chantiers en travaux immobiliers ;
    •  L’installation de chauffage central ;
    •  L'entreprise de plafonnagecimenterie ; pose de cloisons gyproc ; revêtement de murs et de sols
;
    •  L'entreprise de maçonnerie et de béton, coffrage, ferraillage, etc... ;
    •  L'entreprise de carrelage ; pose de chape ;
    •  L'entreprise de peinture et de tapisserie ;
    •  L'installation électrique ;
    •  L'entreprise de vitrage ;
    •  L'installation sanitaire et de plomberie ;
    •  L’entreprise de zinguerie et de couverture métallique de construction ;
    •  L’entreprise de couverture non métallique de constructions ;
    •  L’entreprise d’étanchéité de constructions ;
    •  l’entreprise de travaux de démolition ;
    •  travaux de terrassement ;
    •  l’entreprise de placement, de montage et démontage, d’entretien et de réparation d’enseignes
lumineuses et publicitaires ;
    •  tubage, ramonage de cheminée, démoussage de toit ;
    •  En général dont notamment le nettoyage de vitres, de chantiers, de bureaux, de bâtiments
industriels et autres bâtiments.
    •  le commerce de détail de tout matériel se rapportant à ces activités ;
    •  tout commerce de marché ambulant ;
    •  le transport national et international sous toutes ses formes et par tous moyens, de toutes
marchandises et produits dont la charge nette n’excède pas cinq cents kilos ;
    •  service de taxi, location de véhicules automoteurs avec chauffeurs ;
    •  l’activité de nettoyage industriel, privé, tel que le nettoyage de bureau, maisons, usines et en
général de tout bien immeuble et de toute installation industrielle ;
    •  la négociation, la commission, la représentation commerciale;
    •  intermédiaire commercial ;
    •  activité d’assurances, de réassurance, de crédits, etc. ;
    •  affaires immobilières, achats/ventes d’immobilier, location d’immobilier pour son compte propre
uniquement ;
    •  achat, vente, importation, exportation de véhicules automobiles ou utilitaires; import – export ;
    •  La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
    •  La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises
ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
activité ;
    •  La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés ;
    •  Elle peut accomplir toutes opérations d’analyse et de conseils de gestion d’entreprise ainsi que
tous les services y afférents, à la préparation, à la bonne exécution ou à la suite des services de
gestion.
    •  La société peut également exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
Le choix des activités ou de la combinaison du champ des activités de la société incombe de la
responsabilité des associé(s) et gérant(s) du moment, qui conviennent d’un business plan pendant l’
assemblée générale et qui, dépendamment des circonstances du marché, de la demande des clients
et des possibilités économiques du moment, oriente les affaires en tenant compte, notamment, du
plan financier tel qu’il était lors de la constitution.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
(4) DUREE : illimitée.
(5) ACTIONS :
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
(6) ADMINISTRATION – POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS :
ARTICLE 11 – Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
ARTICLE 12 – Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE 13 – Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
ARTICLE 14 – Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ARTICLE 15 – Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
(7) ASSEMBLEE GENERALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
juin, à 15 heures.
(8) EXERCICE COMPTABLE :
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
(9) RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
(10) REPARTITION DE L’ACTIF NET :
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gaétan BLEECKX
Notaire
Déposés simultanément :
- une expédition de l’acte.
- un exemplaire des statuts coordonnés.