Ondernemingsnr : 0656608935
Naam
(voluit) : Braindeer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raapstraat 38
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Filip Junius”, met zetel te 3500 Has-selt,
Berkenlaan 1, op 15 december  2022, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
aandeelhoudersvergadering is gehouden van de besloten vennootschap “BRAINDEER" met zetel te
3582 Beringen (Koersel), Raapstraat 38; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0656.608.935.
Deze nam volgende besluiten :
    1.  De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort “BV”.
    2.  De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd zestig Euro (€ 1.860), hetzij twintigduizend vierhonderdzestig Euro (€ 20.460,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
               De vergadering besloot onmiddellijk, om bij toepassing van artikel 39, §2, weede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
    1.  Na kennisname en goedkeuring van het verslag van de bestuurder
houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging/uitbreiding van het voorwerp,  het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden/te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door een
nieuwe tekst : zie artikel 3 hierna van het uittreksel uit de nieuwe statuten.
4)             Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek
van vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
           De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
           Zij verkrijgt de naam "Braindeer”.
Artikel 2. Zetel
           De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
           De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
..
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in Belgie en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
1. Onderneming in IT-services en IT-consultancy, welke onder meer omvat:
    •  het leveren van IT-services en consultancy op het vlak van IT en alle computer gerelateerde en
digitale applicaties, waaronder onder andere wordt begrepen:
o het programmeren, ontwikkelen, onderhouden en commercialiseren van software en software
toepassingen allerhande,
o het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma’s of van
programma’s van klanten,
o het invoeren en verwerken van gegevens,
o het verlenen van adviezen aan bedrijven en particulieren in verband met informatica
toepassingen, zowel software als hardware en netwerken,
o het ontwikkelen en/of te koop aanbieden van ICT hardware, software en services;
    •  het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten; het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van
training, workshops, lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen,
in de meest ruime zin;
    •  het voeren van het dagelijks management van vennootschappen en het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrijven, prive personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op
het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
    •  planning, organisatie, efficientie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding;
    •  het voeren van de boekhouding en de algemene administratie, inhoudende debiteurenbeheer en
incassowerkzaamheden;
    •  het voeren van publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken van strategische en
operationele consulting inzake (sociale) media, marketing, telecommunicatie en communicatie in het
algemeen, met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de implementatie daarvan en
het opzetten en commercialiseren van adresbestanden; het bedenken van allerlei
reclametechnieken;
    •  accountmanagement, leanmanagement, projectmanagement en supply chain,
marketingstrategieen, aankoopstrategieen, logistiek, business development, sales, aan- en
verkoopstrategieen, relationship management, enzovoort;
2. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, exclusief de handelingen welke vallen onder
de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06
september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
    •  het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle
onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing;
    •  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobilienvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  alle activiteiten van het verhuur en het beheer van onroerende goederen, zowel residentieel als
niet-residentieel onroerend goed;
    •  de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten
allerhande;
    •  het bedenken, realiseren en uitvoeren van marketing campagnes voor vastgoedprojecten en de
realisatie van visualisaties (al dan niet in 3D) voor vastgoed en andere projecten;
Luik B
    •  algemene bouwonderneming, al dan niet in onderaanneming, omvattende onder meer:
slopingswerken, grondwerken, nieuwbouw en verbouwingswerken van alle aard met inbegrip van
plaatsen van afsluitingen, waterwerken, de inrichting van gebouwen allerlei, alsook de
infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen uit te voeren of door tussenkomst van
derden, alsmede de handel en nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen;
    •  groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen en toebehoren in de ruimste zin van
het woord;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriele duurzame activa;
    •  de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciele, industriele of andere vennootschappen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
    •  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;  
• het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in
deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake
de secundaire markten, het statuur van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
De vennootschap kon overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiele en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in Belgie als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in Belgie of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiele tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
           De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5
5.1.        Als vergoeding voor de inbreng bij de oprichting werden 100 aandelen uitgegeven. De
vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 11. : Bestuursorgaan
              De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
              De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
              12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
Luik B
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
12.3.      Indien er meerdere bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
              12.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, wanneer zij buiten de bestuurders worden
gekozen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
…
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden.
              Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 17. : Jaarvergadering
              Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag  van de
maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring plaats op
de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 20. : Plaats
              De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in
België, zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
              Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats stemmen.
…
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming – Electronische
algemene vergadering
a)           Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)           Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
c)           Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
Artikel 26. : Notulen
..
              De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
              Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Luik B
Artikel 28 : Bestemming van de winst
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
              Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 31. : Verdeling
              Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De vergadering bevestigde voor zoveel als nog het adres van de zetel, niet langer als statutaire
bepaling, namelijk  :  3582 Beringen (Koersel), Raapstraat 38
6) De vergadering besloot de huidige benoemde bestuurder (voordien: “zaakvoerder”), de heer
Wouter MARTENS, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, en zulks met het oog op het gebruik van de
correcte terminologie bij de functiehouders op de KBO Public Search.
Besluit van de bestuurder
De bestuurder verleende volmacht  aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado  en/of mevrouw Dagmar
Willems, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (voorwerp)