Ondernemingsnr : 0450918851
Naam
(voluit) : COATAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 561
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 23 november 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 24 november 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 37373. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COATAL" met zetel te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 561 gekend onder het ondernemingsnummer 0450.918.851, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De enige aandeelhouder besluit, een nieuw artikel 34 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 34: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* DERDE BESLUIT - WIJZIGING BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Daar er slechts één bestuurder wordt (her-)benoemd beslist de enige aandeelhouder besluit om de
regeling omtrent bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeurs voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeurs tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
In uitvoering van dit besluit zullen de artikelen omtrent bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid aangepast worden en luiden zoals in de hierna volgende integrale
nieuwe tekst der statuten.
* VIERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
Bij beslissing van de algemene vergadering van 25 september 2023, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2023 onder nummer 23129249 werden volgende
bestuurders benoemd voor een periode van 6 jaar:
    •  de besloten vennootschap “Van Gils Group”, met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 55,
ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0458.330.047 en als B.T.W.belastingplichtige onder
het nummer BE0458.330.047, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Gils, Joep, geboren te
Brasschaat op 6 april 1983, van Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Oud-
Dorpsstraat 41.
    •  besloten vennootschap “KBJ Invest”, met zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 355, ingeschreven
onder het ondernemingsnummer 0668.412.053 en als B.T.W.belastingplichtige onder het nummer
BE0668.412.053, met als vaste vertegenwoordiger, de heer de Weert, Koen, wonend te 2970
Schilde, Waterstraat 355.
De enige aandeelhouder beslist ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting voor het
door hen gevoerde beleid.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om volgende (rechts-)persoon te (her-) benoemen tot
niet-statutaire bestuurder voor een periode van 6 jaar:
    •  De besloten vennootschap “Van Gils Group”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Van Gils, Joep, voornoemd.
Voornoemde bestuurder met haar vaste vertegenwoordiger is hier aanwezig en aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De niet-statutaire bestuurder wordt benoemd voor een termijn van zes (6) jaar ingaand op heden en
eindigend op 23 november 2029.
Voornoemde niet-statutaire bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
De enige aandeelhouder beslist het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01 juli om
te eindigen op 30 juni, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot 31 december van ieder jaar.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 31, eerste alinea van de statuten gewijzigd worden en
luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
* ZESDE BESLISSING – VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS-----MAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de
enige aandeelhouder om het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 30 juni
2024, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 31 december 2024 om alzo vanaf 01 januari
2025 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.
* ZEVENDE BESLISSING – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder beslist om de algemene vergadering die jaarlijks werd gehouden op de
laatste zaterdag van december om 10.00 uur te wijzigingen naar de laatste zaterdag van juni om
10.00 uur.
De wijziging zal ingaan voor de jaarlijkse algemene vergaderingen vanaf 2025.
* ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
8800 Roeselare, Beversesteenweg 561.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (01) tot vijfhonderd (500), met een fractiewaarde van
één/vijfhonderdste (1/500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar werd zoals voormeld gewijzigd en zal samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd zoals voormeld gewijzigd en zal plaatsvinden op de laatste
zaterdag van juni om 10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Zoals hierboven reeds bepaald en hierbij nogmaals wordt bevestigd beslist de enige aandeelhouder
de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
    •  De besloten vennootschap “Van Gils Group”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Van Gils, Joep, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “KBJ Invest”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
de Weert, Koen, voornoemd.
De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder om volgende niet-statutaire bestuurder te benoemen
voor een periode van zes (6) jaar :
    •  De besloten vennootschap “Van Gils Group”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Van Gils, Joep, voornoemd.
Voornoemde bestuurder met haar vaste vertegenwoordiger is hier aanwezig en aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De niet-statutaire bestuurder wordt benoemd voor een termijn van zes (6) jaar ingaand op heden en
eindigend op 23 november 2029.
Voornoemde niet-statutaire bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber mevrouw Eveline, Cardoen als
gevolmachtigde van de besloten vennootschap “Sinacco Accounting & Consulting”, met zetel te 8210
Zedelgem, Groenstraat 92, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het
nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten