Ondernemingsnr : 0459664489
Naam
(voluit) : LA FONTAINE DU ROY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fazantenparkstraat(Kok) 6
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig december tweeduizend en drieëntwintig door
Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd zesentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
3 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 187. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger” blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
naamloze vennootschap « LA FONTAINE DU ROY » te 8670 Koksijde, Fazantenparkstraat 6,
waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De aandeelhouders door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van de wet van veertien
december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder en hieromtrent
voldoende te zijn ingelicht.
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering vervolgens tot omzetting van de aandelen aan
toonder in aandelen op naam alsook tot schrapping van artikel elf (11) van de huidige statuten en
invoeging van nieuw artikel elf (11) van de statuten :
“Artikel 11. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
De bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig
aandelenbezit worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel “VERNIETIGD” en worden
vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. De vergadering geeft
volmacht aan het bestuursorgaan om hiertoe al het nodige te doen.
De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke
aandelen.
3. De aandeelhouders stellen het einde van het mandaat van de niet-statutair bestuurder, wijlen de
heer Priem Jan Philip Joseph Maurice, geboren te Koksijde op 12 juli 1932, in leven laatst wonende
te 8670 Koksijde, Duinbergenstraat 30, vast ingevolge het verstrijken van de duurtijd van zijn
bestuursmandaat en zijn overlijden op te Knokke-Heist op 20 december 2013.
4. De vergadering beslist uitdrukkelijk het bestuursmodel van enige bestuurder aan te nemen
overeenkomstig artikel 7:101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist vervolgens de statuten aan het voormeld gekozen bestuursmodel aan te
passen en deze op te nemen in de hierna vermelde nieuwe statuten.
De algemene vergadering stelt uitdrukkelijk dat de enige bestuurder niet persoonlijk gehouden is tot
de verbintenissen van de vennootschap.
5. De algemene vergadering besluit voor zoveel als nodig de huidige niet-statutair bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder, gelet op het feit dat hij zijn bestuursmandaat
tot op heden verder heeft gezet tot zijn herbenoeming of in zijn vervanging werd voorzien  :  de heer
Deseins Jan, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming als enige niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur: mevrouw Priem Martine, voornoemd, die verklaart deze functie te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. De voorzitter wijst de vergadering op het feit dat het bestuursorgaan tot op heden ongeldig was
samengesteld gezien de raad van bestuur slechts uit één bestuurder bestond alsook gezien het feit
dat de duurtijd van het bestuursmandaat van de heer Deseins Jan, voornoemd, verstreken was.  In
toepassing van de arresten van het Hof van Cassatie van 12 mei 2014 en 27 juni 2014 heeft de heer
Deseins Jan zijn bestuursmandaat verdergezet zolang niet in zijn vervanging of herbenoeming werd
voorzien.
De huidige enige bestuurder, met name mevrouw Priem Martine, voornoemd, verklaart in haar
hoedanigheid van enige bestuurder van onderhavige vennootschap te weten dat het bestuursorgaan
ongeldig was samengesteld. De enige bestuurder verklaart voldoende te zijn ingelicht hieromtrent
door de notaris en ontslaat ondergetekende notaris om verdere toelichting in de akte op te nemen.
De enige bestuurder verklaart vervolgens alle handelingen die het bestuursorgaan heeft gesteld,
uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.
De vergadering verklaart op haar beurt voldoende te zijn ingelicht hieromtrent door de notaris en
ontslaat ondergetekende notaris om verdere toelichting in de akte op te nemen.
De vergadering verklaart alle handelingen die het bestuursorgaan uitdrukkelijk te bevestigen en te
bekrachtigen. De vergadering verklaart volledigheidshalve uitdrukkelijk te verzaken aan het instellen
van een eventuele nietigheidsvordering dienaangaande.
7. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de dertigste van de maand juni, om zeventien (17) uur.
8. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023) zal
gehouden worden op zondag dertig juni tweeduizend en vierentwintig (30/06/2024), om zeventien
(17) uur.
9. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin van artikel 2 in de hiernavolgende statuten zal luiden als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8670 Koksijde,
Fazantenparkstraat 6. Dit is geen statutair gegeven.
10. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als
gevolg van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen en opnieuw te nummeren,
om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden
als hierna vermeld, met volgende te publiceren kenmerken:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt “LA
FONTAINE DU ROY”. Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden
toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of in het
buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handelingen die omvatten : exploitatie van een camping,
café-restaurant, frituur, lunapark, algemene voeding, verkoop van gas, boekhandel, visvangst,
algemene bouwwerken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, die
een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die, van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
- Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke;
- de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort.
- handel in onderdelen en accessoires van auto's;
- groothandel in onderdelen en accessoires van auto's;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's;
- verhuur van roerende goederen, rollend materiaal, aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden en
oordeelkundig uit te breiden. Elk activiteit van analyse, raadgeving omtrent roerende en onroerende
zaken en het verrichten van alle diensters in verband met roerend en onroerend beheer in de
breedste zin van het woord. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan in België en het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden tot het verwerven,
vervreemden opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende
goederen al niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en
roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar
voorwerp vergemakkelijken. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt HONDERDZEVENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO NUL CENT
(€136.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/vijfduizend vijfhonderdste (1/5.500ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op dertigste (30ste) van de maand juni om zeventien (17)
uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door de enige bestuurder
of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen
onderwerpen moet bevatten.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de enige bestuurder een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
30 van deze statuten, dan zal de enige bestuurder, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten ter beschikking worden gesteld.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel zoals bedoeld in artikel 1.5 Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. De enige bestuurder kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op
de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn tot de
algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens vijf (5) werkdagen vóór
de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter
kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde
algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke
volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte
werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De enige bestuurder en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de benaming en de
statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de gedelegeerd
bestuurder of de enige bestuurder. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan
op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in Artikel 29 opgenomen beslissingen die enkel bij
buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal
van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet
meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben. De algemene
vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het geheel van de
bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt aan de enige bestuurder toegekend.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De bestuurder-natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Notulen
De beslissingen van de enige bestuurder worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door enige
bestuurder wordt ondertekend.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de enige bestuurder.
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de algemene vergadering, en met de mogelijkheid om een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan echter enkel beslissen over  één van de hierna opgesomde
aangelegenheden, mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering,
genomen met een meerderheid van drie vierden van de ter algemene vergadering uitgebrachte
stemmen :
- het aangaan van leningen, ongeacht het bedrag van de lening;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen, ongeacht het bedrag van de onroerende goederen;
- de aan- en verkoop van participaties, ongeacht het bedrag.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen die dan de
titel van “dagelijks bestuurder” of “directeur” draagt. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door de dagelijks bestuurders en/of directeurs die optreden als bepaald bij
hun benoeming.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de enige
bestuurder, gedelegeerd bestuurder of een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de enige
bestuurder.
De enige bestuurder stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De enige bestuurder is evenwel niet gehouden
tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden
gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen. 
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de
bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent bijzonder volmacht aan de enige bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
De vergadering verleent tevens een bijzondere machtiging aan de vennootschap onder firma
“MARVAN” (ondernemingsnummer: 0508.660.377), met zetel te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 5
en al haar bestuurders, haar bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen
persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van
alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Samenstelling bestuursorgaan
De enige bestuurder stelt na voormelde algemene vergadering onmiddellijk het vast dat bij beslissing
van de algemene vergadering de dato 04 mei 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 04 juni daarna, onder nummer 18086469, de volgende personen werden benoemd
tot voorzitter van de raad van bestuur respectievelijk gedelegeerd bestuurder, met name :
1/ de heer Deseins Jan, geboren te Brugge op 22 februari 1959, echtgenoot van mevrouw Priem
Martine Anne Maria, thans wonende te 8670 Koksijde, Fazantenparkstraat 6;
2/ mevrouw Priem Martine, geboren te Brugge op 6 april 1962, thans wonende te 8670 Koksijde,
Fazantenparkstraat 6.
Evenwel stelt de enige bestuurder vast dat de benoeming van de voorzitter alsook de benoeming van
gedelegeerd bestuurders een bevoegdheid is van het bestuursorgaan.
Voor zoveel als nodig beslist de huidige enige bestuurder tot het ontslag van voormelde personen,
de heer Deseins Jan en mevrouw Priem Martine, beiden voornoemd, in hun hoedanigheid van
voorzitter van de raad van bestuur respectievelijk gedelegeerd bestuurder op heden.
De enige bestuurder verklaart voor zoveel als nodig vervolgens alle handelingen die de voorzitter van
de raad van bestuur respectievelijk de gedelegeerde bestuurder in het verleden heeft gesteld,
uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmachten 
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)