Ondernemingsnummer :
0441822627
Benaming :
(voluit) :
INFODI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nijsstraat 26
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INFODI”, gevestigd te 9160 Lokeren, Nijsstraat 26,
opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op achtentwintig juni tweeduizend
achttien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid
van stemmen:
I. a) De vergadering stelt vast, na het mondelinge verslag van de zaakvoerder gehoord te hebben,
dat in de huidige beschikbare fondsen van de vennootschap er een bedrag van
vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) onmiddellijk ter beschikking staat en waarvan het nut in de
huidige vennootschapspolitiek niet meer relevant is voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijke doelstellingen.
b) Na mondelinge toelichting door de voorzitter over de aard en het doel van de voorgestelde
kapitaalvermindering om aldus het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap beslist de vergadering aldus het kapitaal van tweehonderd
zevenendertigduizend honderd en twaalf euro één cent (€ 237.112,01) te verminderen met
vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) om het te brengen op honderd tweeënveertigduizend
honderd en twaalf euro één cent (€ 142.112,01) door terugbetaling van kapitaal op de bestaande
tweehonderd vijftig aandelen (250), hetzij ongeveer driehonderd tachtig euro (€ 380,00) per aandeel.
c) De terugbetaling zal gebeuren door afname op het werkelijk gestorte kapitaal zoals dit gevormd
werd bij de akte van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Philip Van den Abbeele
op 17 maart 2014 en dit aan de aandeelhouders ieder in verhouding tot hun aandelenbezit.
d) De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van vijfennegentigduizend euro (€ 95.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd
tweeënveertigduizend honderd en twaalf euro één cent (€ 142.112,01)
e) De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de op achtentwintig juni tweeduizend achttien besloten
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na de publicatie een zekerheid
te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het eventuele disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
f) De algemene vergadering beslist in die zin dat de wijziging van artikel 5 van de nieuwe statuten
onderworpen is aan de effectieve naleving van de termijnen en bepalingen het Wetboek van
Vennootschappen.
II. De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerders
opgemaakt op 4 juni 2018 waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
Luik B
voorgestelde wijziging van het doel en waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten
per 31 maart 2018.
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het maatschappelijk doel door uitbreiding ervan
met het volgende doel:
-De groot- en kleinhandel, import en export van wijnen, champagne, cava, likeuren, geestrijke en
sterke dranken en aanverwante producten.
- De groot- en kleinhandel, import en export van wijnrekken, wijnkoelers, wijnkasten, alle mogelijke
accessoires die in functie van deze dranken staan maar ook deze die dienen voor culinaire
activiteiten in het algemeen;
- De consultancy en dienstverlening inzake de voorgemelde activiteiten
- Het organiseren van beurzen en standen op beurzen inzake eten en drinken in de ruimste zin;
- Het organiseren van culinaire happenings en degustaties;
- De consulting inzake transport en logistiek;
- Aan- en verkopen, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubilair, bedden en kleinmeubelen in
allerhande materialen, rietwerk en houtwaren
- Het adviseren over-, ontwikkelen van-, promoten van- en beheren/faciliteren van webshops en het
(doen) exploiteren van (andere) internetdiensten en internetproducten, alsmede alle andere e-
commerce activiteiten
- Het verrichten van online marketingactiviteiten en andere diensten op het gebied van online
verkoop via internet en/of andere (massa)media
- Het verlenen van advies en consultancy op bovenstaande gebieden
- Het uitgeven van syllabi en organiseren van opleidingen en workshops in de branches van ICT,
voeding, bewegingsleer, e.a.
III. De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders te
verplaatsen naar elke derde vrijdag van de maand juni om negentien uur.
IV. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door aanpassing
van de artikelen 4, 5 en 14, eerste lid van de statuten als volgt:
Artikel 4 - DOEL :
De vennootschap heeft tot doel:
* Handel te drijven als producent, ontwerper, invoerder, uitvoerder, handelaar in, verhuurder,
leasinggever, hersteller en onderhouder van computers, micro-computers, tekstverwerkers en
gelijkaardige toestellen, alsook in producten, onderdelen, papierwaren en toelevering die in dat
verband gebruikt worden.
* Handel te drijven als toelevereraar van computerapparatuur en programmatuur; het verschaffen
van gegevensverwerking-, computer- en boekhoudkundige diensten; op te treden als raadgever,
aannemer en consulent op alle gebieden die verband houden met de werking en het gebruik van
computers, het ondernemen van gegevensvoorbereiding, -programmering en -verwerking, van
systeemanalyse en de werking van computers en deze diensten aan te bieden aan eender welke
vennootschap, onderneming, persoon of groepering, computertijd te kopen, en te verkopen, op te
treden als specialist in commerciële ondernemingsontwikkeling en herstructurering,
ondernemingsconsulent, organisator, manager en onderzoeker.
* De groot- en kleinhandel, import en export van wijnen, champagne, cava, likeuren, geestrijke en
sterke dranken en aanverwante producten.
* De groot- en kleinhandel, import en export van wijnrekken, wijnkoelers, wijnkasten, alle mogelijke
accessoires die in functie van deze dranken staan maar ook deze die dienen voor culinaire
activiteiten in het algemeen;
* De consultancy en dienstverlening inzake de voorgemelde activiteiten
* Het organiseren van beurzen en standen op beurzen inzake eten en drinken in de ruimste zin;
* Het organiseren van culinaire happenings en degustaties;
* De consulting inzake transport en logistiek;
* Aan- en verkopen, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubilair, bedden en kleinmeubelen in
allerhande materialen, rietwerk en houtwaren
* Het adviseren over-, ontwikkelen van-, promoten van- en beheren/faciliteren van webshops en het
(doen) exploiteren van (andere) internetdiensten en internetproducten, alsmede alle andere e-
commerce activiteiten
* Het verrichten van online marketingactiviteiten en andere diensten op het gebied van online
verkoop via internet en/of andere (massa)media
* Het verlenen van advies en consultancy op bovenstaande gebieden
* Het uitgeven van syllabi en organiseren van opleidingen en workshops in de branches van ICT,
voeding, bewegingsleer, e.a.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland. Deze opsomming en aanduiding is niet
beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten, toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaand of op te richten vennootschappen of
bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen
Artikel 5 – KAPITAAL - AANDELENREGISTER :
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD TWEEËNVEERTIGDUIZEND
HONDERD EN TWAALF EURO ÉÉN CENT (€ 142.112,01) en is verdeeld in tweehonderd vijftig
(250) aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met
tweehonderd vijftig.
De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de
onderschreven aandelen.
De aandelen zijn op naam.
De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal
gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd.
De aandelen zijn ondeelbaar. De rechten verbonden aan één aandeel kunnen slechts worden
uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan
zijn.
Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de naakte eigendom en het vruchtgebruik
van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden rechten geschorst tot
één enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent. Raken de
betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke
lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter
van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarde de zetel van vennootschap is
gevestigd.
Artikel 14 - Algemene vergadering :
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
…
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie