Ondernemingsnr : 0458155744
Naam
(voluit) : BETONWERKEN VERMEIREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deurnevoetweg 4
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op vijftien december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BETONWERKEN VERMEIREN” met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 4, met
ondernemingsnummer BE0458.155.744, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Invoering mogelijkheid tot het voeren van een intern regelement.
5/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
6/ Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van het artikel omtrent de bevoegdheden van het
bestuursorgaan. Daartoe zal het nieuw artikel 11 luiden als volgt.
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit één bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden
vertegenwoordigd mits het enkele optreden van deze enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit meer dan één bestuurder, wordt de vennootschap jegens
derden vertegenwoordigd, hetzij mits optreden van minstens twee bestuurders; hetzij mits het enkele
optreden van de bestuurder, die tevens gelast werd met het dagelijks bestuur van de vennootschap
(gedelegeerd bestuurder).
De vennootschap wordt vertegenwoordigt door het gezamenlijk optreden van minstens twee
bestuurders, bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en
treedt op namens de vennootschap in rechte als eiser of als verweerder.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.”
7/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
8/ Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
de algemene onderneming van bouwwerken, zo onder meer het bouwen, verbouwen en afbreken
van gebouwen het verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen, in waarde
brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, verzekeren en promoveren van onroerende
goederen, in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw, als bebouwd zijnde het
ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van projecten betreffende onroerende goederen, in
de ruimste zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en als
bemiddeling tussen of in samenwerking met derden, zowel in binnen- als buitenland het verstrekken
van borgstellingen, ook hypothecaire, ten behoeve van derden, aandeelhouders of niet, of het
verstrekken van leningen aan derden, aandeelhouders of niet onderneming voor betonwerken de
coördinatie van voormelde werken, de studie van alle bijzondere of algemene plannen de uitvoering
van alle werken die verband houden met de bouwsector de terbeschikkingstelling en verhuur van
personeel met of zonder machines.
De vennootschap mag tevens alle handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te
bevorderen. Zij mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijvingen of op elke andere wijze
deelnemen in ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of verwant voorwerp.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij één of andere wijze in alle industriële,
commerciële, burgerlijke of financiële immobiliënvennootschappen, waarvan de zetel in België of in
het buitenland gevestigd is, hebbend een gelijkaardig of daarmee verband houdend voorwerp en die
van aard is de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen in één of meer takken van haar
bedrijvigheid en haar financiële mogelijkheden of afzetgebieden te verschaffen.
Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen. Het
beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de
belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk
welke plaats in het binnen- of buitenland, filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve
zetels, verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten; de uit te baten
instellingen in huur nemen, aankopen, onderverhuren, voortverhuren, zelf exploiteren of laten
exploiteren door derden; aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zouden kunnen zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken van haar voorwerp; zowel in het binnen- als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten waaronder koop
en verkoop, huur en verhuur en de commissiehandel, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp dat zij nastreeft.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend en roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van vastgoed, overige onroerende goederen, aandelen,
obligaties, kasbons of andere (on-)roerende waarden, van welke vorm ook, ook van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
De vennootschap mag zich tevens borgstellen, aval verlenen of haar goederen in hypotheek geven
of andere waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijke zakelijke panden. Zij mag eveneens
obligatieleningen uitgeven.
Ter verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de vennootschap alle industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten en deelnemen in alle
vennootschappen met soortgelijk voorwerp.
De voormelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
9/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
10/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 4.
11/ Bevestiging bestuursorgaan
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurders te bevestigen, in het bijzonder van:
- de besloten vennootschap BWV Management, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2,
ondernermingsnummer 0543.607.301, vast vertegenwoordigd door de heer VAN APEREN Francis
Jozef Elisabeth, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13;
- de besloten vennootschap CJW Services, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9,
ondernemingsnummer 0649.828.437, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN APEREN Maria
Anna Francisca, wonende te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 9; als niet-statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur.
12/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
13/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.