Ondernemingsnummer :
0826720409
Benaming :
(voluit) :
LGB IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Catharinadreef 49
2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Barbara VAN HEK, notaris met standplaats te Lommel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap “DE BACKERE & VAN HEK – geassocieerde notarissen”, met
zetel te Lommel op 20 december 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LGB IMMO”, met
maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Catharinadreef 49, met BTW BE0826.720.409, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – Ontslag en benoeming zaakvoerder
De voorzitter overhandigt de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 december
2018.
1) Blijkens deze notulen werd door de vergadering ontslag verleend, met ingang van 12 november
2018, aan de zaakvoerder, te weten mevrouw GIELEN Maria Ghislena, dewelke hiertoe was
benoemd door de oprichtersvergadering blijkens voormelde akte verleden voor notaris Luc
ROCHTUS, te Antwerpen op 16 juni 2010.
De vergadering heeft haar volledige décharge verleend voor de volledige periode van haar bestuur.
2) Tevens werd, met ingang van 12 november 2018, benoemd tot zaakvoerder de heer SI ALI El
Hassan, geboren te Tazaghine (Marokko) op 14 mei 1977, van Marokkaanse nationaliteit, wonende
te 3920 Lommel, Wijerken 23, voornoemd.
De heer SI ALI El Hassan, voornoemd, verklaart voormeld mandaat te hebben aanvaard en bevestigt
alhier niet te zijn getroffen door een besluit dat zich daartegen verzet.
De algemene vergadering van 20 december 2018 beslist bijkomend het volgende :
- De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, het ontslag van mevrouw mevrouw GIELEN Maria
als zaakvoerder en de benoeming van de heer SI ALI El Hassan, als zaakvoerder, dit alles sedert 12
november 2018.
- Het mandaat van de heer SI ALI El Hassan als zaakvoerder gaat in vanaf 12 november 2018, zoals
gezegd, en heeft een onbepaalde duur.
- Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Tweede besluit – Naamswijziging
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang van 20
december 2018 te wijzigen in “EHS Industriële Dienstverlening”.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering haar artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals hierna
nader bepaald onder het zesde besluit.
Derde besluit - Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2970 Schilde, Catharinadreef 49
naar 3920 Lommel, Wijerken 23.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering haar artikel 2 van de statuten te wijzigen, zoals hierna
nader bepaald onder het zesde besluit.
Vierde besluit– Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
Luik B
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2018.
De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven bewaard in het
dossier van ondergetekende notaris met het oog op neerlegging bij de bevoegde rechtbank.
Vijfde besluit – Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de huidige
tekst van artikel 3 en deze integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:
- Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
- Verspanend bewerken van metalen
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
- Groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten
- Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in meubels
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.
- Groothandel in huismeubilair
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Groothandel in kantoormeubelen
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon, zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, of als commissionair.
- De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunne bijdragen tot het verwezenlijken van
het maatschappelijk doel of van aard zijn de handel en nijverheid te bevorderen,
- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op welke wijze
ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland;
- De vennootschap mag zich ten gunste van derden borgstellen of aval verlenen, optreden als eigen
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.”
Dienovereenkomstig beslist de vergadering haar artikel 3 van de statuten te wijzigen, zoals hierna
nader bepaald onder het zesde besluit.
Zesde besluit - aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten
1) De vergadering beslist, in navolging van het onder 2. vermelde besluit, artikel 1 van de statuten
volledig te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst :
“ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Haar naam luidt : “EHS Industriële Dienstverlening”.
2) De vergadering beslist, in navolging van het onder 3. vermelde besluit, artikel 2 van de statuten
volledig te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst :
“ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd te 3920 Lommel, Wijerken 23.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder(s).
Iedere verandering van de zetel moet worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.”
Luik B
3) De vergadering beslist, in navolging van de onder 4. en 5 vermelde besluiten, artikel 3 van de
statuten volledig te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst :
“De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:
- Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
- Verspanend bewerken van metalen
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
- Groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten
- Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in meubels
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.
- Groothandel in huismeubilair
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Groothandel in kantoormeubelen
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon, zelfstandige
handelsvertegenwoordiger, of als commissionair.
- De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunne bijdragen tot het verwezenlijken van
het maatschappelijk doel of van aard zijn de handel en nijverheid te bevorderen,
- Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op welke wijze
ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland;
- De vennootschap mag zich ten gunste van derden borgstellen of aval verlenen, optreden als eigen
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.”
Zevende besluit - volmacht tot coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit - machtiging
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA ADM Consult met ondernemingsnummer
BE0464 331 674, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 32/31, om met
recht van in de plaats stelling zowel naar aanleiding van deze, als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de KBO, RSZ diensten, de BTW administratie en de
Directe Belastingen..
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Barbara VAN HEK.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-coördinatie der statuten;
-uitgifte van de akte;
-verslag van de zaakvoerder;
-staat van activa en passiva;