Ondernemingsnr : 0630958274
Naam
(voluit) : Dry Home Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnenbosstraat 3
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 3 oktober 2023
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Dry Home Solutions
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 03 oktober 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
            De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
       “Specifieke activiteiten:
       De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiteland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.
       - Het aanbrengen van chape, pleister- en stukadoorswerk, voegwerken aan gebouwen.
       - Het uitvoeren van grond-, bouw- en verbouwingswerken in de breedste zin van het woord;
       - Het waterdicht maken van daken en dakterrassen en het droog maken van gebouwen;
       - Het uitvoeren van werken inzake sanitair, in de meest ruime zin, waaronder doch niet
uitsluitend het leveren, het installeren, het herstellen en het onderhouden van sanitaire installaties,
(centrale) verwarming/verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie;
       - De vervaardiging, het installeren, het herstellen en het onderhouden van radiatoren en ketels
voor centrale verwarming.
       - Het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van toestellen zoals warmtepompen, airco-
installaties, ventilatiesystemen, zonneboilers, combi-systemen, zonnepanelen, etc.;
       - Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken o.a. aan gebouwen, machines, enz… en
het uitvoeren van allerhande werken inzake elektriciteit.
       - De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
       - Het uitvoeren van werken inzake netwerkbekabeling, bordenbouw, bekabeling, indienststelling
en afregeling van heating, ventilatie en airconditioning installaties en alle technieken in het kader van
het voortbrengen van groene energie.
       - Het uitvoeren van loodgieterswerk, met onder andere volgende activiteiten:  de installatie, het
herstel en het onderhoud van loodgieterswerk en sanitaire apparaten, en overige installaties; de
reiniging en ontstopping van afvoerbuizen.
       - De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
       - Het ruimen van bouwterreinen;
       - Het maken van studies en verstrekken van advies en bijstand van de bovenvermelde
activiteiten;
        - De uitvoering van veiligheidscoördinatie van de werken;
        - Het uitvoeren van de studie volgens de geldende EPB normen van een gebouw, alle overige
technische testen en toetsen;
        - Plaatsen van ramen in daken;
       - Oprichten van metalen constructies en alle timmer en schrijnwerk;
       - Alle werken van schoorsteenvegen;
       - Het uitvoeren van expertises, zowel vrijwillig als gerechtelijk, betreffende alle mogelijke
aspecten verband houdend met de bouwsector;
       - Plaatsen, onderhouden, herstellen en verwijderen van alle dakbedekking, ongeacht het
materiaal;
       - Het bouwen, onderhouden, herstellen en verwijderen van dakgoten, dakgootbekleding en
regenafvoer;
       - Plaatsen, onderhouden, herstellen en verwijderen van dakgoten, dakgootbekleding en
regenafvoer;
       - Plaatsen, onderhouden, herstellen en verwijderen van gevelbekleding;
       - Plaatsen, herstellen en verwijderen van alle mogelijke isolatiemateriaal in en op gelijk welk
gebouw;
       - Het reinigen, verfraaien en afwerken van alle delen van een gebouw in de breedste zin van het
woord;
       - Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
       - Het (her-)behandelen van muren en daken met vochtwerende en waterafstotende producten;
       - Het ontmossen en herschilderen van muren en daken;
       - De aankoop, verkoop en verhuur van alle mogelijke materialen en materieel in verband met
bouwactiviteiten;
       - Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, namelijk ploegen, eggen, zaaien en poten,
maaien en persen, rooien, enz… ;
       - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
       - Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
       - Voorbereiden van landbouwvelden;
       - Het kweken van dieren;
       - Het snoeien van bomen en heggen, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken en
groenzones;
       - Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen;
       - Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, bouwnijverheid en
de weg- en waterbouw met of zonder bedieningspersoneel, andere machines; werktuigen en
materiële goederen;
       Algemene activiteiten :
       - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
       - de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
       - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel
en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
       - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
       - het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
       - het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
       - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium;
het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
       - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
       - het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door
haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap
kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
       Bijzondere bepalingen:
       Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
       Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.”
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
       Het eventueel niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Dry Home Solutions”, afgekort “DHS”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
 
3° – Voorwerp.
Specifieke activiteiten:
       De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiteland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.
       - Het aanbrengen van chape, pleister- en stukadoorswerk, voegwerken aan gebouwen.
       - Het uitvoeren van grond-, bouw- en verbouwingswerken in de breedste zin van het woord;
       - Het waterdicht maken van daken en dakterrassen en het droog maken van gebouwen;
       - Het uitvoeren van werken inzake sanitair, in de meest ruime zin, waaronder doch niet
uitsluitend het leveren, het installeren, het herstellen en het onderhouden van sanitaire installaties,
(centrale) verwarming/verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie;
       - De vervaardiging, het installeren, het herstellen en het onderhouden van radiatoren en ketels
voor centrale verwarming.
       - Het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van toestellen zoals warmtepompen, airco-
installaties, ventilatiesystemen, zonneboilers, combi-systemen, zonnepanelen, etc.;
       - Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken o.a. aan gebouwen, machines, enz… en
het uitvoeren van allerhande werken inzake elektriciteit.
       - De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
       - Het uitvoeren van werken inzake netwerkbekabeling, bordenbouw, bekabeling, indienststelling
en afregeling van heating, ventilatie en airconditioning installaties en alle technieken in het kader van
het voortbrengen van groene energie.
       - Het uitvoeren van loodgieterswerk, met onder andere volgende activiteiten:  de installatie, het
herstel en het onderhoud van loodgieterswerk en sanitaire apparaten, en overige installaties; de
reiniging en ontstopping van afvoerbuizen.
       - De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
       - Het ruimen van bouwterreinen;
       - Het maken van studies en verstrekken van advies en bijstand van de bovenvermelde
activiteiten;
        - De uitvoering van veiligheidscoördinatie van de werken;
        - Het uitvoeren van de studie volgens de geldende EPB normen van een gebouw, alle overige
technische testen en toetsen;
        - Plaatsen van ramen in daken;
       - Oprichten van metalen constructies en alle timmer en schrijnwerk;
       - Alle werken van schoorsteenvegen;
       - Het uitvoeren van expertises, zowel vrijwillig als gerechtelijk, betreffende alle mogelijke
aspecten verband houdend met de bouwsector;
       - Plaatsen, onderhouden, herstellen en verwijderen van alle dakbedekking, ongeacht het
materiaal;
       - Het bouwen, onderhouden, herstellen en verwijderen van dakgoten, dakgootbekleding en
regenafvoer;
       - Plaatsen, onderhouden, herstellen en verwijderen van dakgoten, dakgootbekleding en
regenafvoer;
       - Plaatsen, onderhouden, herstellen en verwijderen van gevelbekleding;
       - Plaatsen, herstellen en verwijderen van alle mogelijke isolatiemateriaal in en op gelijk welk
gebouw;
       - Het reinigen, verfraaien en afwerken van alle delen van een gebouw in de breedste zin van het
woord;
       - Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
       - Het (her-)behandelen van muren en daken met vochtwerende en waterafstotende producten;
       - Het ontmossen en herschilderen van muren en daken;
       - De aankoop, verkoop en verhuur van alle mogelijke materialen en materieel in verband met
bouwactiviteiten;
       - Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, namelijk ploegen, eggen, zaaien en poten,
maaien en persen, rooien, enz… ;
       - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
       - Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
       - Voorbereiden van landbouwvelden;
       - Het kweken van dieren;
       - Het snoeien van bomen en heggen, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken en
groenzones;
       - Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen;
       - Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, bouwnijverheid en
de weg- en waterbouw met of zonder bedieningspersoneel, andere machines; werktuigen en
materiële goederen;
       Algemene activiteiten :
       - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
       - de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
       - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel
en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
       - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
       - het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
       - het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
       - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium;
het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
       - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
       - het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door
haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap
kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
       Bijzondere bepalingen:
       Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
       Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
 
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° –Maatschappelijk vermogen –
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
6° Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
a) Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Zijn er evenwel meerdere bestuurders in functie dan wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
optredend. Als er meerdere bestuurders zijn benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
7° Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
8° Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
 
9° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
10° Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
11° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Deceuninck Filip, geboren te Ieper op 14 april 1973,
wonende te 8900 Ieper, Begijnenbosstraat 3, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder,
ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en
hem kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Deceuninck Filip, geboren te Ieper op 14 april 1973,
wonende te 8900 Ieper, Begijnenbosstraat 3 evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Begijnenbosstraat 3.
 
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE besluit
            De vergadering verleent bijzondere volmacht, tot aan herroeping door bestuursorgaan, aan
“Titeca Accountancy”, gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0882.371.584, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen
van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen.
 
ELFDE besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht, tot herroeping door bestuursorgaan, aan “Titeca
Accountancy”, gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0882.371.584, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Tegelijk neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag aangaande wijziging voorwerp
 
Notaris Mieke Breyne