Ondernemingsnr : 0478716576
Naam
(voluit) : ECO - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 304
 : 9402 Ninove
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 30 juni 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen zoals aangegeven in het verslag van
het bestuursorgaan de dato 4 juni 2022, opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 WVV, en
dienvolgens de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“              De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het optreden als bouwcoördinator, het uitvoeren van algemene aannemingswerken in de ruimste
zin van het woord. Zo mag zij, zonder dat deze lijst beperkend is, alle bouwwerken oprichten, laten
oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of als algemeen aannemer
en aan onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen evenals de studie en de
uitvoering van verkavelingen. De aanleg van wegenis en riolering, grondwerken,
waterdichtingswerken, bouwwerken, algemene schrijnwerken, vloerwerken, bouwen van stellingen,
evenals de studie en uitvoering van decoratie en binnenhuisinrichting (schilder- en behangwerken),
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De voormelde opdrachten zullen
worden uitgevoerd hetzij middels het inroepen van (onder)aannemers, hetzij in eigen regie.
- het organiseren van evenementen in de ruimste zin;
- handel in nieuwe en gebruikte voer- en vaartuigen, in onderdelen en accessoires van voer- en
vaartuigen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan participaties nemen, evenals management en administratieve bijstand
verlenen, en bestuursmandaten waarnemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Tevens mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten
goede komen van haar uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerend en
onroerende goederen kopen, bouwen, verbouwen, verkavelen, verkopen, huren en verhuren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, bestuurders en aandeelhouders, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.”.
2. De algemene vergadering besluit het lopend boekjaar, dat is ingegaan op 1 april 2022, te
verlengen tot 31 december 2023, zodat ieder volgend boekjaar zal aanvangen op 1 januari en zal
eindigen op 31 december van ieder jaar.
3. De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur, met
Luik B
ingang van de eerstvolgende jaarvergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd ingevolge het eerste
besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: ECO-INVESTS
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: zie hierboven.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend (€ 87.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, die allen volstort zijn.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste
vrijdag van de maand juni, om zestien (16.00) uur.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Gelet op de aanneming van de nieuwe statuten, waarin werd geopteerd voor een enige
bestuurder, verleent de algemene vergadering ontslag aan de huidige bestuurders, te weten de heer
Stefaan SERMANT en de heer Marcel SERMANT,  en benoemt de algemene vergadering
vervolgens de heer Stefaan SERMANT (geboren te Halle op tien augustus negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 1570 Galmaarden, Herhout 55) tot niet-statutaire enige bestuurder voor
onbepaalde duur.
7. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar 1547 Bever,
Kerkhove 15, bus 1.
BESLUIT VAN DE ENIGE BESTUURDER
Terstond besluit de enige bestuurder, te weten de heer Stefaan SERMANT, voornoemd, momenteel
geen gedelegeerde voor het dagelijks bestuur te benoemen en bevestigt de enige bestuurder, voor
zover als nodig, dat ingevolge zijn ontslag, voorwerp van het zesde besluit van de algemene
vergadering, tevens zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder is beëindigd.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV (Getekend) Paul DE
MAN, notaris.