N° d'entreprise : 0437672017
Nom
(en entier) : MARACUYA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jean Sobieski 23 bte 6
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-trois.
Le 12 juin 2023
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 4e canton, s'est réunie
l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires (…)
La séance est ouverte à
sous la présidence de Monsieur Vanbesien Christian Oscar, (…) domicilié à 1020 Bruxelles, avenue
Jean Sobieski 19 boîte 11, (…)
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
(…)
2. Modification de l’objet
L’assemblée générale décide d’ajouter à l’objet de la société les activités décrites sous le point 2 de l’
ordre du jour.
3. Organe d’administration
L’assemblée générale décide que la société sera gérée par un organe d’administration composé d’un
administrateur unique.
4. Modification des statuts
L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts les modifications figurant sous le point 3 de l’
ordre du jour.
5. Statuts
En tenant compte des modifications adoptées ci-avant, l’assemblée générale décide de remplacer
les statuts par le texte suivant :
(…)
ARTICLE 1.- DENOMINATION
La société prend la forme légale d’une société anonyme.
Elle est dénommée « MARACUYA ».
ARTICLE 2.- SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
(…)
ARTICLE 3.- OBJET
La société a pour objet la réalisation, la gestion ou le conseil en matière d’investissements ainsi que
la gestion ou les conseils en gestion d’entreprise et couvrir ces domaines directement ou
indirectement.
Les acteurs concernés par l’objet de la société sont les personnes physiques, les personnes morales
(entreprises, ASBL,...), les administrations publiques, tant au niveau national qu’international.
En matière d’investissement les domaines couverts peuvent être immobiliers, commerciaux,
artistiques, en innovations ou financiers.  La société peut ainsi conseiller, investir directement ou
gérer des investissements pour le compte de tiers.  Elle peut également (liste non exhaustive)
octroyer des prêts, être marchand de biens, prendre des participations dans le capital d’entreprises,
directement ou via les marchés financiers en actions, obligations, fonds, produits structurés ou
autres. Elle peut financer de la recherche et développement et investir en brevets.
En matière de gestion d’entreprise, la société pourra gérer directement ou conseiller dans les
matières suivantes : la stratégie, le management, la finance, le marketing, le commercial, la
production, les ressources humaines, l’innovation etc.
La société a pour objet l'acquisition, la propriété, la gestion, la rénovation, l'administration, la mise en
location et la vente de tous immeubles, appartements, maisons, terrains et tous autres biens
immobiliers, ainsi que la prise de toutes garanties et sûretés se rapportant à cet objet.
La société peut établir des transactions dans le cadre d’options cessibles d’achat.
La société peut faire appel à des tiers ou des institutions financières pour financer ses activités.
La société peut exercer toutes activités liées à la construction, l’aménagement, le développement, l’
exploitation d’immeubles détenus ou non par la société.
La société peut acquérir, rénover, céder, administrer des biens mobiliers dans le cadre de l’
aménagement, de la mise en location, ou de la vente de biens immobiliers.
La société pourra accepter des mandats dans des conseils d’administration, ainsi que des postes
opérationnels, elle pourra accepter des missions de conseil, de formation, de coaching, d’
accompagnement stratégique et d’outplacement.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques d’ordre commercial, industriel,
financier, mobilier, ou immobilier se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières, à faciliter l’écoulement de ses produits ou constituant
pour elle une source ou un débouché.
Elle peut donner des garanties aux tiers, octroyer des prêts et faire toutes les opérations financières
of commerciales.
ARTICLE 4.- DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
(…)
ARTICLE 5.- CAPITAL
Le capital est fixé à trois cent vingt-quatre mille euros (€ 324.000,00).
Il est représenté par cent vingt-six (126) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotées de 1 à 126, représentant chacune un/cent-vingt-sixième du capital, libérées à
concurrence de cent pour cent.
(…)
ARTICLE 7.- NATURE DES TITRES
(…)
Les actions sont indivisibles et la société ne recon-naît qu'un seul propriétaire par titre. Si plusieurs
personnes ont des droits réels sur une même action, l'exerci-ce du droit de vote y afférents est
suspendu jusqu'à ce qu'une seule per-sonne ait été désignée comme propriétaire du titre à l'égard de
la société.
Par dérogation à ce qui précède, le droit de vote de l’usufruitier ne sera pas suspendu si l’usufruit d’
une action est détenu par une personne alors que la nue-propriété de cette action est détenue en
indivision par plusieurs personnes.
ARTICLE 8.- CESSION D'ACTIONS
En cas de cession d’action, les actionnaires existants ont un droit de priorité comme suit :
Chaque actionnaire a le droit de vendre toutes (et non seulement une partie de) ses actions de la
société à un tiers. Dans le cas où un actionnaire souhaite effectuer une telle cession (« Actionnaire
Cédant »), celui-ci est tenu de notifier par écrit, les termes et conditions d’un tel transfert, l’identité du
tiers et le prix offert inclus, à l’autre ou aux autres actionnaires (« Autre Actionnaire »).
L’Autre Actionnaire aura un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification, pour
accepter ou rejeter l’offre et pour notifier ceci, par écrit, à l’Actionnaire Cédant. 
Si l’Autre Actionnaire accepte l’offre, il aura dix (10) jours supplémentaires suivant cette notification
pour effectuer un dépôt non-remboursable équivalent à dix pourcent (10 %) du prix offert par le tiers
à l’Actionnaire Cédant. Suite au dépôt, l’Autre Actionnaire aura alors soixante (60) jours pour clôturer
la transaction.
Si l’Autre Actionnaire (i) n’accepte pas l’offre, (ii) ne répond pas dans le délai de trente (30) jours, (iii)
n’effectue pas le dépôt de dix pourcent (10 %) prévu ci-dessus dans le délai imparti, il sera considéré
comme ayant renoncé à son droit de préemption et l’Actionnaire Cédant sera en droit de procéder au
transfert.
Si l’Autre Actionnaire qui, après avoir effectué le dépôt ne clôture pas la transaction dans le délai de
soixante (60) jours suite à ce dépôt, il perdra ladite somme déposée au profit de l’Actionnaire Cédant
et l’Actionnaire Cédant aura le droit de procéder au transfert envisagé ou à un transfert à tout autre
tiers pendant une période de six (6) mois commençant à courir après l'échéance de la période de
soixante (60) jours mentionnée ci-dessus, sans que l’autre actionnaire puisse invoquer son droit de
préemption.
L’Autre Actionnaire qui n’exerce pas son droit de préemption a le droit de vendre toutes (et non une
partie) ses actions de la société au tiers sous les mêmes termes et conditions que celles offertes à l’
Actionnaire Cédant (« Full Tag-Along Right »). Si l’Autre Actionnaire décide d’exercer son Full Tag-
Along Right, il doit notifier sa décision à l’Actionnaire Cédant dans le délai de trente (30) jours prévu
pour l’acceptation ou le rejet de l’offre. Dans le cas où l’Autre Actionnaire manque à son obligation de
notifier l’Actionnaire Cédant dans le délai de trente (30) jours, l’Autre Actionnaire ne sera plus en
droit d’exercer son Full Tag-Along Right.
De par ces faits, avant le transfert de ses actions de la société à un tiers, l’Actionnaire Cédant est
tenu de s'assurer que le tiers s’engage à acheter, le cas échéant, les actions de l’Autre Actionnaire
sous les mêmes termes et conditions que celles offertes à l’Actionnaire Cédant.  
Dans tous les cas, chaque actionnaire peut exercer un droit de veto à l’égard d’un transfert d’actions
envisagé au profit d’un tiers qui, (i) a un casier judiciaire pour délit ou crime, ou (ii) a été impliqué
dans un litige avec l’autre actionnaire. Il sera considéré qu'il a été renoncé au droit de veto si celui-ci
n’est pas exercé dans le délai initial de trente (30) jours prévu ci-dessus. Tout transfert qui viole le
présent article est nul.
La valeur de rachat est fixée chaque année par l’assemblée générale ordinaire, appelée à statuer sur
les comptes annuels ; ce point sera porté à l’ordre du jour.  La valeur de rachat ainsi déterminée est
valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante ; elle ne peut être modifiée entre-temps que
par une décision d’une assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité
requises pour les modifications aux statuts.
(…)
ARTICLE 9.- ADMINISTRATEUR UNIQUE
La société est administrée par un administrateur unique nommé par l'assemblée générale des
actionnaires et en tout temps révocable par elle.
L'assemblée générale qui nomme l’administrateur unique fixe la durée de son mandat. A défaut d’
indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou déléguée à la gestion journalière de la
société, celle-ci est tenue de désigner une personne physique comme représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement à moins que l’assemblée générale n’en décide
autrement.
ARTICLE 10.- POUVOIR DE GESTION
L’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Il peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la
société ou l'exécution des décisions du conseil à une ou plusieurs personnes de son choix.
L’administrateur unique ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
ARTICLE 11.- REPRESENTATION DE LA SOCIETE
La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le
concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par l’administrateur unique.
La société est valablement représentée dans les limites de la gestion journalière par l’administrateur
unique ou par la personne ou les personnes, agissant individuellement, désignée(s) par l’
administrateur unique.
Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet
par l’administrateur unique.
(…)
ARTICLE 13.- DATE
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le troisième vendredi de septembre (…)
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant, sauf un samedi
L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
(…) Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné
dans la convocation ou autrement.
ARTICLE 14.- CONVOCATION
(…)
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, toute personne qui assiste à une
assemblée générale ou s'y est fait représenter est considérée comme ayant été régulièrement
convoquée. Toute personne peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité
de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.
ARTICLE 15.- REPRESENTATION
Tout actionnaire empêché peut, par écrit, donner procuration à une autre personne, actionnaire ou
non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations sont déposées sur le
bureau de l'assemblée.
L’administrateur unique peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci
soient déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
ARTICLE 16.- LISTE DE PRESENCE
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la
liste de présence.
ARTICLE 17.- BUREAU
(…)
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les
procurations sont annexées au procès-verbal de l'assemblée pour laquelle elles ont été données.
ARTICLE 18.- DELIBERATION
(…)
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins
que toutes les personnes devant être convoquées soient présentes ou représentées, et que
l'unanimité des voix s'y est résolue.
ARTICLE 19.- DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf disposition statutaire contraire, l'usufruitier d’une action exerce le droit de vote attaché à celle-ci.
(…)
ARTICLE 21.- ASSEMBLEES GENERALES A DISTANCE
L'administrateur unique peut prévoir la possibilité pour les actionnaires (et pour les titulaires 
d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la
société) de participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de
communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires qui participent par
cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient
pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi et les présents statuts et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée
générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme
présent.
Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre
aux actionnaires de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue, des
discussions au sein de l'assemblée et d'exercer le droit de vote sur tous les points sur lesquels
l'assemblée est appelée à se prononcer.
(…)
ARTICLE 23.- EXERCICE SOCIAL  ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le premier mai pour se terminer le trente avril de chaque année.
(…)
ARTICLE 24.- REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au
moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital.
Sur proposition de l’administrateur unique, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde du bénéfice net.
ARTICLE 24.- ACOMPTE SUR DIVIDENDE
L’administrateur unique est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux dispositions de l'article 7 :154 du Code
des sociétés et des associations.
(…)
ARTICLE 26.- LIQUIDATION
Lors de la dissolution, le(s) liquidateur(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale. Ils disposent
de tous les pouvoirs prévus aux articles 2 :87 et 2 :89 du Code des sociétés et des associations.
Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t
l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
(…)
6. Adresse du siège
L’assemblée générale confirme que le siège de la société est établi à 1020 Bruxelles, avenue Jean
Sobieski 23 boîte 6.
7. Démission d’administrateurs
L’assemblée générale met fin au mandat des administrateurs suivants avec effet immédiat : Madame
Marie Lacroix et Monsieur Alain Kock.
L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame Marilyn Vanbesien comme
administrateur avec effet au 17 avril 2023.
8. Administrateur unique
L’assemblée générale confirme que la société a pour administrateur unique : Monsieur Christian
Vanbesien, prénommé. Elle décide de prolonger son mandat pour une durée indéterminée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, Rapport du conseil d’administration
conformément à l’article 7 :154 du Code des sociétés et des associations et une coordination des
statuts