Ondernemingsnummer :
0404961142
Benaming :
(voluit) :
LEMAN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Tavernierkaai 2 bus 10
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris
Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 28.12.2018 inhoudende proces verbaal van
buitengewone algemene vergadering van de NV LEMAN INVEST dat de aandeelhouders
vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen hebben
genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te verplaatsen en het te
laten lopen van één juli tot dertig juni van elk jaar.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot 30
juni 2019.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste vrijdag van december om twintig uur.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen naar aanleiding
van voorgaande besluiten zodat de gewijzigde artikelen van de statuten heden luiden als volgt:
Algemene vergadering:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeen-geroepen op de laatste vrijdag van de maand december te twintig uur; indien die
dag geen werkdag of een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.”
Boekjaar:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afge-sloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de Vennootschappenwet. De jaarrekening bestaat
uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting en vormt een geheel.”
VOLMACHT
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de heer Patrick Van Dam te
Zoersel, Hoge Dreef 96, aan wie de macht wordt gegeven om alle nodige formaliteiten te vervullen
Luik B
en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank ondernemingen of het ondernemingsloket en alle
aanverwante overheids-of belastings-of BTWdiensten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL