Ondernemingsnr : 0476309491
Naam
(voluit) : HOLDING GEERT VAN LANDUYT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalkensteenweg 19
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“HOLDING GEERT VAN LANDUYT”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
9230 Wetteren, Kalkensteenweg 19
Rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
Ondernemingsnummer 0476.309.491
----------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING VAN HET DOEL DER VENNOOTSCHAP
AANPASSING AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN
AANNAME NIEUWE STATUTEN
------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren,
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.
Op twaalf december.
Voor mij, Meester Christiaan UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren, geassocieerd in de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, geassocieerde
notarissen”, met maatschappelijke zetel te Wetteren.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “HOLDING GEERT VAN LANDUYT”, met zetel te
9230 Wetteren, Kalkensteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0476.309.491.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ignace Daelman, destijds te Laarne op 7 december 2001,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna onder nummer
20011225-1914.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bernard Van
Steenberge te Laarne op 18 december 2012.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om elf uur onder voorzitterschap van de heer Geert VAN LANDUYT,
nagenoemde zaakvoerder van de vennootschap.
De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer, mevrouw WAUTERS Veerle, hierna
genoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van het aantal aandelen na
hun identiteitsgegevens vermeld :
1. De heer VAN LANDUYT Geert Simonne Jozef, geboren te Wetteren op 15 juli 1968, houder van
199 aandelen,
en
2. Mevrouw WAUTERS Veerle Ria Willy, geboren te Sint-Niklaas op 11 februari 1967, houdster
Luik B
van één aandeel,
beide wonende te 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 19.
Samen : Tweehonderd (200) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van twee
miljoen twintigduizend euro (€ 2.020.000,00) vertegenwoordigende.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1) Wijziging van het doel der vennootschap.
Bijzonder verslag van de zaakvoerder – staat van actief en passief.
2) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4) Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
5) Ontslag van genoemde heer Van Landuyt Geert als zaakvoerder van de vennootschap te rekenen
vanaf heden – Kwijting.
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    2.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
8) Adres van de zetel.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;
-dat alle vennoten stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten met eenparigheid van stemmen.
De enige zaakvoerder, tevens vennoot, voornoemde heer Geert Van Landuyt, en beide voornoemde
vennoten hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering
en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Besluit 1 – Wijziging van het doel der vennootschap
Doelswijziging
De vergadering neemt kennis van het Bijzonder Verslag van de zaakvoerder de dato 30 november
2019, waaraan is gehecht, een Staat van actief en passief gedagtekend op 1 oktober 2019.
De vergadering beslist dat het DOEL der vennootschap vanaf heden zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, alle activiteiten in de meest ruime zin van het woord, met
betrekking tot :
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het aankopen,
verkopen, overdragen, beheren, ruilen, lenen, uitlenen, te gelde maken en valoriseren, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties,
staatsfondsen, aandelenopties, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten, met uitzondering van de activiteiten die
door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen zowel in binnen-
als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht…), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
Luik B
voormelde roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag daartoe participaties nemen in andere vennootschappen zowel in binnen- en
buitenland en zowel in nieuwe als bestaande vennootschappen.
Het oprichten, deelnemen in, samenwerken met, financieren van, het zich op andere wijze
interesseren bij, het voeren van beheer en van de directie over en het geven van adviezen en het
verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen in binnen- en buitenland; het
vestigen van filialen en beheerkantoren in binnen- en buitenland; het samenwerken in elke vorm,
waaronder begrepen in joint ventures, met natuurlijke of rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen in binnen- en buitenland; het stimuleren, plannen en coördineren
van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een nadere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland.
Het waarnemen van het bestuur, toezicht en controle uitoefenen aan en over alle verbonden
vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat; bovendien kan de
vennootschap managementassistentie en -ondersteuning verlenen aan deze vennootschappen in de
zin van het verlenen van adviezen op het gebied van bestuur en beheer van ondernemingen,
omvattende het productiebeheer, het commercieel, het administratief, financieel en het
personeelsbeheer in de meest ruime zin, deze opsomming als illustratie en niet limitatief, en dit zowel
van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-
profit organisaties en particulieren, zowel in binnen- als buitenland.
Het optreden als studie, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
ondernemingen als particulieren, met uitzondering van de activiteiten die door de wet en reglementen
voorbehouden zijn aan welomschreven beroepsgroepen.
Het verlenen van diensten, advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is, en
ondermeer betreffende marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, productie,
bedrijfsbeheer, logistieke en intellectuele bijstand.
Het optreden als bestuurder, beheerder, manager, gemandateerde of vereffenaar en gelijkaardige
functies in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Het verwerven en in licentie geven of nemen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
alsmede het verwerven van merken.
Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Besluit 2
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Besluit 3
In aansluiting bij voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
Luik B
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit 4
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Besluit 5
De vergadering ontslaat genoemde heer Geert Van Landuyt als zaakvoerder van de vennootschap te
rekenen vanaf heden.
Aan genoemde heer Geert Van Landuyt wordt volledige décharge verleend voor de uitoefening van
zijn mandaat.
De zaakvoerder, de heer Geert Van Landuyt voornoemd, verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met
het ontslag.
Besluit 6
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan.
Haar maatschappelijk naam luidt: “HOLDING GEERT VAN LANDUYT”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle activiteiten in de meest ruime zin van het woord, met
betrekking tot :
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het aankopen,
verkopen, overdragen, beheren, ruilen, lenen, uitlenen, te gelde maken en valoriseren, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties,
staatsfondsen, aandelenopties, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten, met uitzondering van de activiteiten die
door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen zowel in binnen-
als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht…), zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
Luik B
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag daartoe participaties nemen in andere vennootschappen zowel in binnen- en
buitenland en zowel in nieuwe als bestaande vennootschappen.
Het oprichten, deelnemen in, samenwerken met, financieren van, het zich op andere wijze
interesseren bij, het voeren van beheer en van de directie over en het geven van adviezen en het
verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen in binnen- en buitenland; het
vestigen van filialen en beheerkantoren in binnen- en buitenland; het samenwerken in elke vorm,
waaronder begrepen in joint ventures, met natuurlijke of rechtspersonen in binnen- en buitenland.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen in binnen- en buitenland; het stimuleren, plannen en coördineren
van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een nadere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland.
Het waarnemen van het bestuur, toezicht en controle uitoefenen aan en over alle verbonden
vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat; bovendien kan de
vennootschap managementassistentie en -ondersteuning verlenen aan deze vennootschappen in de
zin van het verlenen van adviezen op het gebied van bestuur en beheer van ondernemingen,
omvattende het productiebeheer, het commercieel, het administratief, financieel en het
personeelsbeheer in de meest ruime zin, deze opsomming als illustratie en niet limitatief, en dit zowel
van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-
profit organisaties en particulieren, zowel in binnen- als buitenland.
Het optreden als studie, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
ondernemingen als particulieren, met uitzondering van de activiteiten die door de wet en reglementen
voorbehouden zijn aan welomschreven beroepsgroepen.
Het verlenen van diensten, advies en bijstand in alle domeinen waarin zij competent is, en
ondermeer betreffende marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, productie,
bedrijfsbeheer, logistieke en intellectuele bijstand.
Het optreden als bestuurder, beheerder, manager, gemandateerde of vereffenaar en gelijkaardige
functies in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Het verwerven en in licentie geven of nemen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
alsmede het verwerven van merken.
Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht -onder de levenden - onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
§3. Overdracht – wegen overlijden – onderworpen aan goedkeuring
Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder ertoe gehouden binnen één (1) maand na overlijden aan de bestuurder(s)
nauwkeurig op te geven hoe de nalatenschap is vererfd en eventueel degene onder hen aanduiden
die hen als gemeenschappelijk lasthebber zal vertegenwoordigen.
De erfgenamen en legatarissen, die geen aandeelhouders van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toelating van de aandeelhouders te vragen binnen de vijf (5)
maanden na het overlijden bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders.
Binnen de drie (3) maanden na toezending van deze brief moeten de aandeelhouders bij
aangetekende brief hun beslissing laten kennen.
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder of bestuurder mogen om
geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap of
inventaris doen opmaken. Voor de uitvoering van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de
inventarissen, rekeningen, balansen en documenten van de vennootschap en aan de regelmatig
genomen beslissingen van de algemene vergadering.
§4. Gemeenschappelijke bepalingen inzake de aan goedkeuring onderworpen overdracht van
aandelen
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen (of de erfgenaam,
legataris, rechtverkrijger), kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij hetzij zelf een
koper zullen aanduiden, hetzij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
Luik B
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Indien de weigerende aandeelhouder zelf geen koper aanlevert OF de aandelen niet zelf koopt, zal
de aandeelhouder die de aandelen of effecten wenst af te staan, ze rechtsgeldig aan derden kunnen
verkopen/zullen de erfgenamen rechtsgeldig aandeelhouder kunnen worden.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel onder levenden als na
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III: Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: de heer Geert VAN
LANDUYT voornoemd, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.
Ingeval de statutaire bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen, of bij zijn
overlijden, zal hij van rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door zijn niet van tafel
en bed gescheiden echtgenote, mevrouw Veerle WAUTERS voornoemd, behoudens haar weigering
om dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend (met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren).
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
TITEL IV– Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de laatste vrijdag van de maand
januari om 18 uur.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, zelfde tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet
overdragen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
Luik B
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op twee oktober van ieder jaar en eindigt op één
oktober van het eropvolgende jaar .
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - Algemene maatregelen
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Besluit 7
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Besluit 8
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren,
Kalkensteenweg 19.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 11.30 uur.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-coördinatie der statuten