N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : POLICLINIQUE DENTAIRE DE COMINES
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 7780 Comines-Warneton, Rue de Ten-Brielen(COM) 104
Objet de l’acte : Modification
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Marc VANSTAEN, Notaire associé à Comines, qui sera enregistré 
dans la délai légal, que l’assemblée générale a notamment pris les résolutions suivantes, ci-après reproduites 
par extrait : 
Première résolution : modification de la représentation externe de la société.
Les statuts prévoient actuellement que la société sera représentée par deux administrateurs. 
L’assemble décide de conférer également le pouvoir de représentation en toutes matières et sans limitations 
à l’administrateur délégué, ou à deux administrateurs agissant ensemble, le tout sans préjudice au pouvoir de 
représentation général revenant au conseil d’administration. 
Deuxième résolution – adaptation de l’article 19 des statuts. 
L’assemblée décide, en exécution de la première résolution, de remplacer le texte actuel de l’article 19 des 
statuts par le texte suivant : 
Article 19. REPRESENTATION EXTERNE
A moins de délégation de pouvoirs conférée par le conseil d'administration, et sans préjudice au pouvoir 
général de représentation du conseil d’administration, tous actes qui engagent la société, peuvent être 
valablement réalisés et signés :
- soit par deux administrateurs, 
- soit par un administrateur-délégué, 
lesquels n'auront pas à justifier, vis-à-vis des tiers, même à l'égard des fonctionnaires publics, des officiers 
ministériels et des conservateurs des hypothèques, d'une délibération préalable du conseil d'administration. 
La société sera représentée en justice, tant en demandant qu'en défendant, 
- soit par le président du conseil d'administration 
- soit par l’administrateur-délégué
- soit par tout autre membre du conseil, délégué à cet effet par le conseil. 
Troisième résolution – Confirmation du caractère nominatif des actions.
L’assemblée confirme pour autant que de besoin que les actions de la société sont nominatives. 
L’article 9 des statuts est adapté comme suit : 
a. l’intitulé de l’article 9 est remplacé par le texte suivant : 
ARTICLE 9.  NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ACTIONS 
b. Il est inséré un paragraphe 1er, libellé comme suit :
Les actions de la société sont nominatives. 
Volet B - Suite
Quatrième résolution - Pouvoirs et procurations
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration pour exécuter les résolutions 
prises ci-dessus et au Notaire pour établir et déposer le texte coordonné des statuts.
Ensuite l’assemblée décide de mandater la société anonyme EURACOR, dont le siège social est établi à 
7860 Lessines, Chaussée de Grammont, 79, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses employés, qui sont 
chacun habilités à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquels est donné le pouvoir de 
faire toutes les inscriptions au registre du commerce et/où à la  Banque-Carrefour des Entreprises de procéder 
à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de 
suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les 
actes, y compris tous les documents et formulaires pour la chambre des métiers et négoces et/où un où 
plusieurs guichet(s) d’entreprise(s) qui est/sont agréés.
Pour extrait analytique
J.M. VANSTAEN, notaire associé
Déposé en même temps : expédition, statuts coordonnés.