Ondernemingsnr : 0836723582
Naam
(voluit) : Dani Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenaarshof 16
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas 13 maart 2023
blijkt hetgeen volgt :
1.a) Ontslag aan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan luidt als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met consultancy
– management:
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van administratief karakter,
officemanagement, infrastructurele aangelegenheden, projectmanagement.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
In eigen naam of in rekening van derden en gezamenlijke rekening met derden:
Het uitbaten van één of meerdere horecabedrijven en het voeren van alle activiteiten welke daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen,
likeuren en rookartikelen; de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en
snacks; de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, tavernes,
bars, clubs, bistro’s, milkbars, ijssalons, alsmede de inrichting van vertoningen en de verhuur van
feestzalen voor zoals seminaries en dergelijke. Kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in het ruimste zin van het woord.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan bemiddeling in aankoop- en verkoop aangelegenheden, adviesorgaan,
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen-als buitenlandse handel.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
2. Mogelijkheid te voorzien tot schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering en tot
deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
Luik B
is gevestigd
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij tachtigduizend euro (€ 80.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
DANI RETAIL
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met consultancy
– management:
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van administratief karakter,
officemanagement, infrastructurele aangelegenheden, projectmanagement.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
In eigen naam of in rekening van derden en gezamenlijke rekening met derde:
Het uitbaten van één of meerdere horecabedrijven en het voeren van alle activiteiten welke daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen,
likeuren en rookartikelen; de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en
snacks; de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, tavernes,
bars, clubs, bistro’s, milkbars, ijssalons, alsmede de inrichting van vertoningen en de verhuur van
feestzalen voor zoals seminaries en dergelijke. Kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in het ruimste zin van het woord.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan bemiddeling in aankoop- en verkoop aangelegenheden, adviesorgaan,
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen-als buitenlandse handel.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 80 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
Luik B
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
7) Boekjaar : Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
8) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
9) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10) Commissarissen : -
11) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de derde dinsdag van de maand maart om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
Beslissing om het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als
nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de heer Nico Paelinck.
Beslissing om mevrouw Natasja Willems te benoemen als niet-statutair bestuurder, en dit voor
onbepaalde duur.
9. Beslissing om mevrouw Natasja Willems, te benoemen als vaste vertegenwoordiger indien de
besloten vennootschap Dani Retail een mandaat zal uitoefenen in de besloten vennootschap Ikarus
met zetel te 8380 Brugge, Zeedijk 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0867.752.991, bevoegde rechtbank Gent, afdeling Brugge, BTW-nummer BE0867.752.991.
10. Beslissing dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 8730 Beernem, Molenaarshof 16.
11. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de
toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
12. De vergadering verleende Alfa-Fisca, met zetel te 9111 Belsele – Sint-Niklaas, Nieuwe Baan 78
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
Luik B
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten