Ondernemingsnr : 0459612823
Naam
(voluit) : DE LAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 36
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Magali Tytgat te Sint-Martens-Latem op 30 september 2024,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. De vergadering besloten heeft het volledig volstort kapitaal van de vennootschap te verminderen
met twee miljoen driehonderd vijfenvijftig duizend euro (€2.355.000,00) om het te brengen van twee
miljoen vierhonderd twintig duizend euro (2.420.000,00) naar vijfenzestig duizend euro (€65.000,00),
door terugbetaling van € 24,07 per aandeel.
De beslissing tot uitkering binnen het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, waardoor de “pro rata-regel” moet toegepast worden.
2. De vergadering in het kader van de vorige beslissing voorafgaand aan deze het verslag ontvangen
heeft van de bestuurders opgesteld in het kader van artikel 7:212 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
3. De vergadering besoten heeft om zevenennegentigduizend driehonderdtweeëntwintig aandelen
(97.322) aandelen te vernietigen om het aantal bestaande aandelen terug te brengen op driehonderd
(300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk
één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.
4. De vergadering besloten heeft het eerste lid van artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestig duizend euro (€ 65.000,00) en is verdeeld in
driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde
van elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.”
5. De vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel van de vennootschap, buiten de
statuten, gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Brandstraat 36.
6. De vergadering besloten heeft om de mogelijkheid te voorzien in de statuten van een éénhoofdig
bestuur.
7. De vergadering besloten heeft het lopende boekjaar te verlengen om het af te sluiten op 30
december 2024 in plaats van op 30 september 2024.
8. De vergadering besloten heeft dat nadien ieder boekjaar zal aanvangen op 31 december om te
eindigen op 30 december van ieder jaar.
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping wordt gewijzigd als volgt:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste dinsdag van de maand
mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
9. De vergadering besloten heeft de bestaande tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe
tekst doch zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in
overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en met het thans van kracht zijnde Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. In het maatschappelijk voorwerp, artikel 3 van de statuten
wordt het woordje “doel” vervangen door het woordje “voorwerp” en wordt “de wet op de
handelsvennootschappen” vervangen door “Wetboek van de Vennootschappen en Verenigingen”.
De statuten luiden voortaan als volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE LAENE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand,
fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze, van alle participaties in
alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen;
- De aankoop, inschrijving, omruiling, afstand, verkoop en andere gelijkaardige verrichtingen van/op
alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, staatsfondsen, en over het
algemeen van/op alle roerende en onroerende rechten alsook alle intellectuele rechten;
- Het administratieve, commerciële en financiële beheer voor rekening en het verrichten van alle
studies ten voordele van derden. Het toekennen van leningen, voorschotten, waarborgen of
borgtochten onder welke vorm ook en de technische, administratieve en financiële bijstand onder
welke vorm van tussenkomst ook;
- De verwezenlijking van alle roerende, onroerende, financiële, industriële, handels- of burgerlijke
verrichtingen, inclusief de verwerving, het beheer, de verhuur en tegeldemaking van alle roerende en
onroerende goederen die dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken;
- De verwezenlijking van haar voorwerp, alleen of in associaties rechtstreeks of onrechtstreeks in
haar eigen naam of voor rekening van derden, door alle overeenkomsten af te sluiten en alle
verrichtingen te doen die van aard zijn dat het voornoemde voorwerp of dat van de
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, stichtingen waarin zij een participatie
bezit, erdoor wordt bevorderd.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering gehouden ten overstaan
van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestig duizend euro (€ 65.000,00) en is verdeeld in
driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde
van elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
(…)
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(…)
Artikel 8: Opvraging van stortingen
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De aandelen kunnen eveneens
gedematerialiseerd zijn.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit
register kan eventueel in elektronische vorm bijgehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Alle andere
effecten dan aandelen kunnen eveneens gedematerialiseerd zijn.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register
betreffende zijn effecten. Dit register kan eventueel in elektronische vorm bijgehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders
van de algemene vergadering, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien één bestuurder werd benoemd vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, aandeelhouders of niet-
aandeelhouders.
De enige bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde duur.
Instemming van de enige bestuurder is niet vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen, worden
diens leden benoemd voor ten hoogste zes jaar, onder de voorwaarden welke de algemene
vergadering vaststelt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van bestuur kan ook een
ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Gedelegeerd bestuur
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, kan deze alleen optreden.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door één gedelegeerd
bestuurder, die individueel kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste dinsdag van de maand
mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen 3 weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
(…)
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
(…)
Artikel 23: Aanwezigheidslijst
(…)
Artikel 24: Stemming per brief
(…)
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
(…)
Artikel 26: Beraadslaging
(…)
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 28: Stemrecht
(…)
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
(…)
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van het
volgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
(…)
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
(…)
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
(…)
Artikel 36: Wijze van vereffening
(…)
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
(…)
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
10. De vergadering kennis genomen heeft van het ontslag van de bestuurder mevrouw LIPPENS,
Julie Sybille Erika Marie Ghislain, ingaande op heden.
Er haar kwijting gegeven zal worden over haar mandaat op de volgende jaarvergadering.
11. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris M. Tytgat.