Ondernemingsnr : 0434 927 709
Naam
(voluit) : MOLENSCHRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2650 Edegem, Boniverlei 14
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AANPASSING WVV
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 9 februari 2023,
geregistreerd
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek;
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt;
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt;
vervangen door het woord "voorwerp";
-elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden!
"het kapitaal";
-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
-elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een;
verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WWV".
De algemene vergadering besluit :
1.Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en:
aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar!
het bevoegde Gewest.
2.En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit te kiezen voor een bestuur door een enige bestuurder.
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de:
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast:
aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt:
Naam en rechtsvorm
Zij draagt de naam "MOLENSCHRANS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
·de handel, tussenhandel, de invoer, de uitvoer, het onderhoud, de herstelling en de assemblage, de huur en
verhuur van alle machines, materialen, outillering en opslagplaatsen, in de ruimste zin van het woord.
·de handel, tussenhandel, in- en uitvoer van bouwmaterialen en afgewerkte en half-afgewerkte producten
voor de afwerking en inrichting van de gebouwen.
·het beheer, verhuren, laten bouwen van alle onroerende goederen.
·zij mag tevens alle beleggingen doen in roerende en onroerende goederen.
·het uitvoeren voor rekening van derden van alle studies en opdrachten van bedrijfseconomische aard voor
natuurlijke en/of rechtspersonen.
·de bouwnijverheid in het algemeen.
Dit omvat alle activiteiten van deze sector zoals voorzien in het hoofdstuk 4 van het Koninklijk Besluit van 20
augustus 1981 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in
het handelsregister vermelde handelsbedrijvigheidzover de vennootschap de vereiste erkenningen of
vergunningen heeft verkregen.
Zij mag eveneens alle verrichtingen doen van zaakwaarneming, publiciteit, alsook alle werkzaamheden van
een studiebureel, deskundige opdrachten in verband met haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- en buitenland.
De uitbating van een onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het aanleggen
en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen en diverse terreinen, met inbegrip van
aanplantingen, het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van draineringswerken, het aanbrengen en vestigen
van gekleurde patronen op een bestrating van beton, het plaatsen van siervloeren.
Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen,
alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van algemeen bestuur.
De verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaar en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch en/of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbrengen, participaties of
investeringen.
Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.
Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het
afgeven van meertalige tekstproductie, onder meer vertaling, redactie, adaptatie, tolkwerk, tekstverwerking,
desktop publishing.
Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verrichten van studiewerk, het verstrekken van allerhande
diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 248.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdtweeënnegentig (792) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 792.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
november om tien uur.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende
jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer Vansteenbeeck Maxim, wonende te 2640 Mortsel, Hendrik Kuijpersstraat 30.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutair enig bestuurder voor een duur van 6 jaar:
De heer VANSTEENBEECK Thomas Jozef Alfons Joannes, geboren te Lier op 11 mei 1964, wonende te
2650 Edegem, Boniverlei 14.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de besloten
vennootschap "STUDIECENTRUM VOOR ACCOUNTANCY ANTWERPEN", met zetel te 2160 Wommelgem,
Ternesselei 326, ondernemingsnummer 0478.794.671, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie.
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
Tegelijk neergelegd:
· afschrift akte
·coördinatie van statuten.