Ondernemingsnr : 0428190464
Naam
(voluit) : SCHILDERWERKEN SCHEERENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationstraat 51
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 21 augustus 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "SCHILDERWERKEN SCHEERENS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700
Tielt, Stationstraat 51, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de huidige statuten nog melding maken van een kapitaal van één
miljoen achthonderdduizend Belgische frank (1.800.000 BEF). De vergadering stelt de omzetting
vast van dat bedrag naar vierenveertigduizend zeshonderd twintig euro drieëntachtig cent (44.620,83
EUR).
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenveertigduizend zeshonderd twintig
euro drieëntachtig cent (44.620,83 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij vierduizend vierhonderd
tweeënzestig euro acht cent (4.462,08 euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Vierde besluit
1. Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer SCHEERENS Chris, 
wonende te 8700 Tielt, Stationstraat 51, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De algemene vergadering besluit om hen onmiddellijk kwijting te geven voor het door hen gevoerde
beleid.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2. Benoeming opvolgend bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de aanstelling van mevrouw DELDYCKE Nathalie, wonende te
8700 Tielt, Stationstraat 51,  als, opvolgend bestuurder. 
Vijfde besluit
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar de benaming
“DECORATIE SCHEERENS”.
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door vervanging van van het artikel van de statuten betreffende
het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Het uitvoeren van alle schilder- en behangwerken aan de binnen- en buitenkant van gebouwen,
het kalken, verven of spuiten van gevels van gebouwen;
    •  Het verven, lakken, zandstralen, isoleren en spuiten van glas en alle andere materialen;
    •  Oppervlaktebehandeling, het lakken van artikelen en materialen in de meest ruime zin van het
woord, het spuiten van constructies en alle mogelijke materialen;
    •  Het behandelen van muren en daken met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Het plaatsen van diverse soorten glas en ruiten;
    •  Het plaatsen van alle soorten wand- en vloerbedekkingen;
    •  Het leveren en plaatsen van alle soorten (scheidings)wanden, (verlaagde) plafonds en
gipsplaten;
    •  Het plaatsen van akoestische panelen, plafonds of wanden en werken met en in akoestisch
materiaal;
    •  Het leveren en plaatsen van alle soorten gordijnen, overgordijnen en alle zonwerende artikelen,
uitrustingen en toestellen;
    •  Het verstrekken van advies, het maken en uitwerken van ontwerpen inzake en het verzorgen
van binnenhuisinrichting;
    •  Het verrichten van alle werkzaamheden aangaande decoratie en dit in de ruimste zin van het
woord;
    •  Het verrichten van de activiteit van decorateur-etalagist;
    •  Het verrichten van totaalinrichting en verfraaiing van woningen en handelsruimten;
    •  Het geven van kleur- en verfadvies en integrale woonadviezen;
    •  Het coördineren en uitvoeren van alle soorten herstellings- en (ver)bouwingswerken;
    •  De groot- en kleinhandel, de vervaardiging en herstelling, de import en de export, de
handelsbemiddeling van alle nieuwe en tweedehandsartikelen, decoratiematerialen, meubelen,
inrichtingen en apparatuur en alle toebehoren voor zowel binnenshuis als buitenshuis en dit alles in
de meest ruime zin van het woord;
    •  De aan- en verkoop groot- en kleinhandel zowel in het binnenland als in het buitenland van alle
verven, schildertoebehoren, behang, muur- en vloerbekledingen, gordijnen, kortom alle materialen
voor het uitvoeren van de hiervoor vermelde activiteiten;
    •  Het transport van goederen, nationaal en internationaal;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    •  Het organiseren en het realiseren van opleidingen;
    •  Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, ontwerpen op
maat, research en ontwikkeling op alle technische, marketing en productiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke;
    •  Tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden;
    •  Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
 
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
    •  Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
    •  Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer
de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op
het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
    •  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
 
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8700 Tielt, Stationstraat 51, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat
de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «DECORATIE SCHEERENS».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Het uitvoeren van alle schilder- en behangwerken aan de binnen- en buitenkant van gebouwen,
het kalken, verven of spuiten van gevels van gebouwen;
    •  Het verven, lakken, zandstralen, isoleren en spuiten van glas en alle andere materialen;
    •  Oppervlaktebehandeling, het lakken van artikelen en materialen in de meest ruime zin van het
woord, het spuiten van constructies en alle mogelijke materialen;
    •  Het behandelen van muren en daken met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  Het plaatsen van diverse soorten glas en ruiten;
    •  Het plaatsen van alle soorten wand- en vloerbedekkingen;
    •  Het leveren en plaatsen van alle soorten (scheidings)wanden, (verlaagde) plafonds en
gipsplaten;
    •  Het plaatsen van akoestische panelen, plafonds of wanden en werken met en in akoestisch
materiaal;
    •  Het leveren en plaatsen van alle soorten gordijnen, overgordijnen en alle zonwerende artikelen,
uitrustingen en toestellen;
    •  Het verstrekken van advies, het maken en uitwerken van ontwerpen inzake en het verzorgen
van binnenhuisinrichting;
    •  Het verrichten van alle werkzaamheden aangaande decoratie en dit in de ruimste zin van het
woord;
    •  Het verrichten van de activiteit van decorateur-etalagist;
    •  Het verrichten van totaalinrichting en verfraaiing van woningen en handelsruimten;
    •  Het geven van kleur- en verfadvies en integrale woonadviezen;
    •  Het coördineren en uitvoeren van alle soorten herstellings- en (ver)bouwingswerken;
    •  De groot- en kleinhandel, de vervaardiging en herstelling, de import en de export, de
handelsbemiddeling van alle nieuwe en tweedehandsartikelen, decoratiematerialen, meubelen,
inrichtingen en apparatuur en alle toebehoren voor zowel binnenshuis als buitenshuis en dit alles in
de meest ruime zin van het woord;
    •  De aan- en verkoop groot- en kleinhandel zowel in het binnenland als in het buitenland van alle
verven, schildertoebehoren, behang, muur- en vloerbekledingen, gordijnen, kortom alle materialen
voor het uitvoeren van de hiervoor vermelde activiteiten;
    •  Het transport van goederen, nationaal en internationaal;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    •  Het organiseren en het realiseren van opleidingen;
    •  Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, ontwerpen op
maat, research en ontwikkeling op alle technische, marketing en productiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke;
    •  Tussenpersoon in handels- en ondernemingsaangelegenheden;
    •  Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
    •  Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
    •  Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer
de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op
het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
    •  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de tweede maandag van de maand juni om veertien
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt