Ondernemingsnr : 0425615115
Naam
(voluit) : VASTGOED VAN HAUTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drabstraat 28
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achtentwintig
augustus tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap VASTGOED VAN HAUTE gevestigd te 2550
Kontich, Drabstraat 28, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0425.615.115 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0425.615.115, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen:
Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
-Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels en pensions (met hotel-service);
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
-Uitbating van logies onder de vorm van bed & breakfast;
De uitbreiding zal worden toegevoegd na de eerste alinea van de huidige voorwerpomschrijving.
Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenennegentigduizend tweehonderd en
zes euro negenennegentig cent (€ 99.206,99) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
negenduizendnegenhonderdtwintig euro zeventig cent (€ 9.920,70), in totaal honderd en
negenduizend honderdzevenentwintig euro negenzestig cent (€ 109.127,69), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Ontslag en benoeming zaakvoerder/bestuurder als bestuurder
a) Ontslag statutaire bestuurder
Luik B
De algemene vergadering besluit de volgende statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
De heer VAN HAUTE Theofiel, geboren te Kruibeke op zesentwintig oktober negentienhonderd
eenenveertig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Lombaardstraat 53.
Alhier vertegenwoordigd door de heer VAN HAUTE Wim krachtens voormelde volmacht en die
aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(tevens gedelegeerd bestuurder en persoon gelast met het dagelijks bestuur) voor de uitoefening van
zijn mandaat.
b) Ontslag en herbenoeming statutaire bestuurder tot niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de volgende statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder:
De heer VAN HAUTE Wim, geboren te Wilrijk op achttien augustus negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 2550 Kontich, Hondstraat 34.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Drabstraat 28.
Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VASTGOED VAN HAUTE.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Alle vormen van bemiddeling inzake verzekeringen, leningen, hypotheken, spaarkasverrichtingen,
beleggingen, en aanverwante activiteiten. Het organiseren en voeren van boekhouding en BTW-
administratie, van sociaal secretariaat en alle handelingen als makelaar in immobiliën.
-Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels en pensions (met hotel-service);
- Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen;
-Uitbating van logies onder de vorm van bed & breakfast;
Deze opsomming moet in de meest uitgebreide zin worden opgevat.
De vennootschap mag deze activiteiten verrichten zowel in binnen- als buitenland, rechtsreeks of via
tussenpersonen en bijhuizen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële en industriële en
commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij zal zich borg mogen stellen. Zij mag deelnemen door
inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend en twee (4.002) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd en
negenduizend honderd zevenentwintig euro negenzestig cent (€ 109.127,69).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Een expeditie van de akte van statutenwijziging
-Verslag van de bestuurder
- De volmacht