guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0449 662 207
Nom
(en entier) : B.V.T. IMMOBILIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Sapinière 11 1180 Uccle
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique du 20 décembre 2022 :
L'associé unique de la Société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions
suivantes :
(i)L'associé unique décide de transférer, à partir du 01/01/2023 et pour une durée indéterminée, le siège
social de la Société à l'adresse suivante : Avenue Louise, 54 à 1000 Bruxelles.
(ii)L'associé unique donne procuration à Madame Julie Crapiz afin de faire tout le nécessaire pour publier
les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur Belge, de remplir les formations
administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet
d'entreprise de son choix et le greffe du Tribunal de Commerce.
Conformément à l'article 7:141 du nouveau Code des Société et Associations, les décisions de l'associé
unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de
la société.
Gérald Saint-Remy
Administrateur
N° d'entreprise : 0893 778 586
Nom
(en entier) : IPRATECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : AvenueJean Mermoz 30 à 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Extrait du P.V. du 16/12/2022
...
7ème point : Changement du siège social d'Ipratech SA au 32 Avenue Jean Mermoz B 6041 Gosselies
*************
En application de l'article 2 des statuts ; le Conseil décide de modifier l'adresse du siège social de la société
qui sera désormais :
Avenue Jean Mermoz, 32
B 6041 Gosselies
Cette décision est approuvée à l'unanimité par le Conseil d'Administration de la société tenu ce 16/12/2022.
Le transfert prend effet au
David SERGEANT, Administrateur délégué
Thierry POSKIN, Administrateur
--
Greffe
N° d'entreprise : 0425 954 021
Nom
(en entier) : WASERCO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Ch. Degroux, 115 bte 1 à 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide et accepte ce mardi 31 janvier 2023 à 16h00
la résolution suivante :
-De transférer le siège social de la société de la rue Ch. Degroux 115, bte 1 à 1040 Bruxelles vers
l'avenue Orban, 126 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre et ce à partir de ce jour.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 18h00.
WALCKIERS, Jacques
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0680 627 521
Nom
(en entier) : Bolivar Bel
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Lazare 4/10, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du conseil d'administration de la société du 13 décembre 2022.
(a)L'administrateur unique décide de transférer le siège de la Société à Bolwerklaan 21, 1210 Bruxelles,
avec effet à ce jour.
(b)L'administrateur unique décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Thomas Linard de
Guertechin, Valerie Pauwels et à tout avocat/employée du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 65 boîte 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes
les formalités nécessaires (en ce compris la signature des formulaires i et II pour la publication aux annexes du
Moniteur belge) et le dépôt des présentes résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.
Valerie Pauwels
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0437.178.901
Dénomination
OLINESSA MANAGEMENT	(en entier) .
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chaussée de Namur nº260 3 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Changement siège du social
Madame, Monsieur,
L'an 2024, le 20 septembre au siège social s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Piret.
Le président constate que d'après la liste des présences, le capital présent ou représenté est suffisant et
que dès lors, il est inutile de justifier le mode de convocation.
Il rappelle que la présente Assemblée a pour ordre du jour :
1. Transfert du siège social ;
Ce fait exposé et reconnu exact par l'Assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour,
Après avoir entendu les explications du Président, l'Assemblée décide à l'unanimité
le transfert du siège social à partir du 1er octobre 2024 à l'adresse suivante :
Avenue Auguste Mattagne nº 7 boîte 7 à 1300 Wavre
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance après lecture et signature du
présent procès-verbal.
SRL D.P.G.M.
Administrateur unique
représentée par Monsieur Piret Olivier
Administrateur
Nº d'entreprise : 0740 476 719
Nom
(en entier) : Corales
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Avenue Louise 343, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du rapport de l'administrateur unique du 15 décembre 2022
Résolution :
- A l'unanimité le conseil décide de transférer le siège social de la société, à dater de ce jour, à l'adresse
suivante :
Boulevard Saint-Michel 125, 1040 Bruxelles
- Les administrateurs chargent la société TMA INTERNATIONAL SA, Boulevard Saint-Michel 125 à 1040
Etterbeek, représentée par Monsieur Jean-Christophe CARDON, Administrateur Délégué, avec pouvoir de
subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur Belge
et de la Banque Carrefour des Entreprises.
----
TMA INTERNATIONAL S.A
Représenté par Jean-Christophe CARDON
Mandataire
------
Nº d'entreprise : 0563 802 897
Nom
(en entier) : ALMAVIVA DE BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Rue du Commerce 31 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 06 sptembre 2024.
Le conseil d'administration s'est tenu avec la participation de tous les administrateurs par voie de conférence
téléphonique, le 6 septembre 2024, à 12.00 heures, sous la présidence de Monsieur Gianfranco Previtera.
Les administrateurs suivants sont présents ou dûment représentés en vertu d'une procuration qui, le cas
échéant, demeura annexée au présent procès-verbal :
- Monsieur Gianfranco Previtera (Président)
- Monsieur Fabio Mazzarini (Administrateur - délégué)
- Monsieur Christian De Felice.
Étant donné que tous les administrateurs assistent à la réunion, il ne faut pas justifier de la convocation du
présent Conseil, celui-ci pouvant délibérer valablement sur l'ordre du jour repris ci-dessous :
·Transfert du siège social.
RESOLUTION
Après une discussion approfondie et exhaustive, le Conseil d'Administration, à l'unanimité,
DECIDE
conformément à l'article 2 des statuts, de transférer le siège social de Rue du Commerce 31-1000 Bruxelles
à Rue des Colonies 56 - 1000 Bruxelles.
Le mandat est donné à Tax Consult Accountancy & Advisory SRL (BE 0740.763.561) représentée par
Madame Marie-Lise SWINNE, Chaussée de La Hulpe 178 5ème étage, boîte 5 à 1170 Watermael-Boitsfort,
avec pouvoir de délégation, pour procéder à la publication de cette décision au Moniteur Belge ainsi que la mise
à jour des données de la société à la B.C.E.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 12.30 heures.
Tax Consult Accountancy and Advisory SRL
représentée par Marie-Lise SWINNE
Mandataire
N° d'entreprise : 0479 577 797
Nom
(en entier) : PULL&BEAR BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Marais 49/53 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification du siège social
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 février 2023:
1. Transfer du siège social
1.1. Le Président rappelle qu'il a été décidé de déménager les bureaux qu'occupe la société,.
Ce déménagement, qui Interviendra au plus tard le 31 mars 2023, nécessite un transfert du siège social de
la société afin d'éviter que ce siège social demeure à 1000 Bruxelles, rue du Marais. 49-53, dans un immeuble
inoccupé par la société.
Par conséquent, il est proposé de déplacer le société social â 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72. Ce
transfert de siège deviendrait effectif à compter du 1er avril 2023.
1.2. Le Président précise que le transfert du siège social est une compétence qui appartient au conseil
d'administration, en vertu de l'article 2 des statuts.
1.3. Après avoir entendu les explications données par le Président, le conseil d'administration décide, à
l'unanimité, de déplacer l'adresse du siège social (située actuellement à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49-53)
pour la fixer désormais à 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 68-72.
Cotte décision sortira ses effets le 1er avril 2023.
2. Mandat relatif aux formalités de publication légale
A l'unanimité, les administrateurs donnent mandat à l'avocat Monsieur Christophe HOOGSTOEL, dont le
cabinet est situé à 1050 Bruxelles. avenue Louise, 235 (7ème étage), ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats
'AB LEGAL', dont les bureaux sont établis à la méme adresse, ainsi qu'à Madame Caroline GOFFEAU. dont
les bureaux sont situé à 1000 Bruxelles, rue du Marais, 49/53, chacun d'eux pouvant agir seul ou conjointement,
mais avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les
formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du présent conseil d'administration et,
en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à
jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises
et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de
commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire, la société promettant ratification.
Christophe Hoogstoel,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0421 301 880
Nom
(en entier) : BEXIM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de Jumet 83 - 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 15 novembre 2022 :
Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale ordinaire de notre société s'est tenue ce jour au
siège social de celle-ci.
4º- Étant donné que le bâtiment sis Rue de Jumet 83 à 6041 GOSSELIES sera vendu en décembre 2022,
l'Assemblée, à l'unanimité, décide de transférer le siège social de la société à 6040 JUMET, Zoning Industriel,
4ème Rue nº 33.
Pour extrait conforme.
SA CAPAMAR
Sabine GAUQUIER
Administrateur Délégué
Dénomination : MEUBLES D'ART HENRI SOCQUET
Forme juridique : SA
Siège : Rue des Poiriers 9 à 5030 Gembloux
N° d'entreprise : 0420044246
Objet de l'acte : Changement de siège social
Texte
L'assemblée générale ordinaire du 16/12/2022 a approuvé à l'unanimité la résolution suivante :
-Le siège social est transféré de : Rue des Poiriers 9 à 5030 Gembloux à Chaussée de Tirlemont 83 à 5030
Gembloux
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Josette Boucher Administratrice Déléguée
Nº d'entreprise : 0643 800 480
Nom
(en entier) : CROME
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE LA LYS 21 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
La séance est ouverte aujoud'hui le 10.08.24 à dix-neuf heures sous la présidence de Mr GHERASIM
CRISTEA, gérant, qui constate que la totalité des actionnaires sont présents ce qui permet à l'Assemblée de
délibérer valablement sur toutes les points à l'ordre du jour.
L'assemblée de ce jour décide de transférer le siège social vers l'adresse suivante :
RUE DE LA PRESSE 9-11, 1000 BRUXELLES
L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 19h30.
L'administration délégué,
Mr GHERASIM Cristea
Nº d'entreprise : 0568 568 567
Nom
(en entier) : Magna Wind Park
(en abrégé) : MWPK
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue as-pois 4A à 7500 Tournai
Objet de l'acte : Modification siège social
Le siège social, autrefois localisé 7500 Tournai, rue as-pois numéro 4A, se trouve actuellement localisé, par
suite du changement des numéros de police en date du 27 Octobre 2022, à 7500 Tournai, Rue As-pois numéro
4D
0891 264 902
N d'entreprise
Nom
SUSHI SHOP LOUISE
SOCIETE ANONYME	Forme legale
Agresse complete du siege . 144 AVENUE LOUISE 1050 IXELLES Belgique
Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Première décision : Transfert de siège social
L'administrateur unique décide de transférer le siège social situé au 144 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
en Belgique,
À l'adresse suivante : 54 avenue Louise, SILVERSQUARE STEPHANIE, 1050 Brussels en Belgique
Et ce à compter du 1er septembre 2024.
Il n'est pas nécessaire de modifier les statuts pour ce transfert de siège, car l'article 2 des statuts de la
société prévoit qu'une simple décision de l'organe d'administration est suffisante pour effectuer un transfert en
Belgique.
Nº d'entreprise : 0649 610 582
Nom
(en entier) : Smovin
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28/11/2022
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat, à l'adresse suivante :
Rue François Dubois 2
1310 La Hulpe
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0406 129 003
Nom
(en entier) : VEOLIA NV-SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Quai Fernand Demets 52 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Changement du siège social
Extrait des décisions écrites prises par les administrateurs à l'unanimité en date du 01/03/2023.
Les administrateurs ont, à l'unanimité, pris les décisions suivantes :
(i) Conformément à l'article 2:4 du Codes des sociétés et des associations (CSA), les
administrateurs de la Société décident de transférer, avec effet au 1er mai 2023, le siège de la
Société, actuellement sis au Quai Fernand Demets 52 à 1070 Anderlecht, à l'adresse suivante:
Boulevard Poincaré 78-79 à 1060 Saint-Gilles.
(ii) Les administrateurs donnent par la présente une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi,
Madame Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27
à 1000 Bruxelles et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi
qu'à Madame Patricia Goossens, agissant individuellement et avec possibilité de substitution, en
vue du dépôt et de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge et en
vue de toutes les modifications nécessaires à la Banque-Carrefour des Entreprises, par
l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises (le cas échéant).
B-docs SRL
Représentée par Hanane Mejdoubi
Mandataire spéciale
Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0446.856.531
Nom	Dehalu Broadway
(en entier) :
(en abrégé) :
SA
Forme légale :
Rue Ernest Matagne 1 boîte 4
Adresse complète du siège :
5330 Assesse
Objet de l'acte :
Procès-Verbal de l'Assemblée générale Extraordinaire du 14 février 2023
L'assemblée générale Extraordinaire a pour objet:
Transfert du siège social:
L'assemblée, valablement constituée, approuve le transfert du siège social de "Rue Ernest
Matagne 1 Boîte 4 à 5330 Assesse" à " Rue de l'Industrie 3 à 5330 Assesse" et ce depuis,
le 14 février 2023.
Nº d'entreprise : 0474 091 953
Nom
(en entier) : SALES CONSULT INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Jules Bordetlaan 160/16, 1140 Evere
Objet de l'acte : Changement adresse siège social
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dd 25/11/2022)
Deliberation et decisions:
1. Changement adresse siege social
En application des statuts l'assemblee generale decide de transfere le siege de l'entreprise situe a Avenue
Jules Bordet 160/16, 1140
Evere vers Avenue Louise 209A bte 7, 1050 Bruxelles a partir du 01/12/2022.
Cette decision est prise a l'unanimité des voix.
Leone, Angela
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0445 832 586
Nom
(en entier) : SOPURA INTERNATIONAL SERVICES
(en abrégé) : S.I.S.
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Trazegnies 199 à 6180 Courcelles
Objet de l'acte : Changement de siège
En date du 31 octobre 2024, le conseil d'administraion a décidé de transférer le siège de la Société à Parc
Industriel - Parc Paysager de Tyberchamps 14 à 7180 Seneffe et de transférer l'unité d'établissement à rue
Jean Perrin 5 à 7170 Manage; et ce à dater du 4 décembre 2024.
Francine Messinne
avocate
mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0432 209 630
Nom
(en entier) : IMMO ANCHIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Champ de Bataille, 288 - 7012 Mons
Objet de l'acte : Transfert du siège
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24/02/2025, il résulte que le siège
a été transféré à l'adresse suivante avec effet rétroactif au 01 janvier 2025 : Rue des Sarazins, 96 - 5020
Namur (Champion).
VAN SEVEREN Marc,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0452 423 836
Nom
MONITEUR BELGE
PRIMA HOUSE LIEGE
(en entier) :	DIRECTION
(en abrégé) : P.H.L.
13 SEP. 2024
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Martinmont 7, 4877 Olne
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Le procès-verbal du conseil d'administration du 29 Août 2024:
A l'unanimité, le conseil d'administration décide de transférer le siège social à partir d'aujourd'hui à
4500 Huy, rue Nicolas Jadot 98.
DEN BERK SA
administrateur-délégué,
représenté par De Nil Peter, représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0734 396 106
Nom
(en entier) : Maxi Cleaning Wallonie
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue des Verreries 29 / J14, 7170 Manage, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Réunion de toutes les actions entre les mains d'un seul actionnaire
Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique du 20 septembre 2024 :
L'administrateur unique a pris connaissance de la réunion de toutes les 250.000 actions de la société entre
les mains d'un seul actionnaire avec effet au 28 décembre 2023.
L'administrateur unique a décide de donner une procuration spéciale à M. Peter De Ryck, M. Benjamin
Louwaege et M. Vadim Van Poppel, avocats ayant leur bureau à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C b113,
chacun agissant seul et avec le droit de substitution, afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles au
dépôt précité en vue de la publication de la réunion de toutes les actions de la société entre les mains d'une
seule personne aux Annexes du Moniteur Belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de
publication et autres documents).
Vadim Van Poppel
Mandataire
Nº d'entreprise : 0461 004 673
Nom
(en entier) : LEON INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, avenue Louise 143/4
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC RENONCIATION
INDIVIDUELLE AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE -
MODIFICATION DES STATUTS
Ce jour, le douze octobre deux mille vingt-deux.
( ... )
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société:
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LEON INVESTMENTS", ayant son siège à:
1050 Ixelles, avenue Louise 143/4, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
( ... )
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 12.000.000,00 USD, pour le
porter de 246.086.981,00 USD à 258.086.981,00 USD. L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera:
réalisée par apport en numéraire et par l'émission de 433.781 actions de même nature et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata tempons à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire et au pair
comptable et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à savoir 12.000.000,00 USD.
TROISIEME RESOLUTION: Renonciation au droit de souscription préférentielle.
( ... )
QUATRIÈME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions.
( ... )
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de capital a été
libérée au total à concurrence de 12.000.000,00 USD.
( ... )
CINQUIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
( ... )
SIXIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de remplacer:
·l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à deux cent cinquante-huit millions quatre-vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-un dollars:
américains (USD 258.086.981,00).
Il est représenté par neuf millions trois cent vingt-neuf mille quatre cent quarante-cinq (9.329.445) actions,
sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
( ... )
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Nº d'entreprise : 0668 593 680
MONITEUR BELGE
DIRECTION	Nom
(en entier) : MIKROS BRUSSELS
.10 OK .. 202%
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
BELGISCH STAY (S: _ J
BESTUUR
Rue de Mulhouse 36, 4020 Liège	Adresse complète du siège :
RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS ENTRE LES MAINS	Objet de l'acte :
D'UNE PERSONNE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2:8, § 4 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES!
ASSOCIATIONS
Extrait de la déclaration de réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne
conformément à l'article 2:8, § 4 du code des Sociétés et Associations prise le 24 septembre
2024
Par la présente, le conseil d'administration de la Société déclare, conformément à l'article 2:8, § 4 du Code des
sociétés et des associations, qu'à compter du 24 septembre 2024, toutes les actions de la Société sont réunies
entre les mains d'un actionnaire unique.
Le conseil d'administration décide de désigner Madame Annick Garcet, Mademoiselle Chloë Everaert,
Mademoiselle Amber Claes ou tout autre avocat ou employe du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son
siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, chacun d'eux
pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes
les formalités qui doivent être remplies dans le cadre de la déclaration susmentionnée, telles que, sans s'y
limiter, l'établissement et la signature des formulaires de publication requis, ainsi que leur dépôt au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent en vue de leur publication aux annexes du Moniteur belge, et, à cette fin, pour
signer tous documents, et, d'une manière générale, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
Pour extrait conforme,
Annick Garcet - Mandataire spéciale
N° d’entreprise : 446.759.828.
Dénomination :
(en entier) : ENTREPRISE MOUREAUX ET FILS
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1370 Jodoigne, Rue Saint Georges(S.-J.-G.) 14
Objet de l’acte : Modification statuts
L'AN DEUX MILLE ONZE.
Le vingt et un décembre
 
Par devant Nous, Maître Gaëtan DELVAUX, Notaire associé de résidence à 
Jodoigne,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société 
anonyme "ENTREPRISE MOUREAUX & FILS", dont le siège social est établi à Jodoigne,
rue Saint-Georges 14, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro 
446.759.828. constituée suivant acte reçu par le notaire Stoefs, à Jodoigne, le 18 février 1992 
publié aux annexes du Moniteur Belge du 21 mars suivant sous le numéro 920321-344, dont les 
statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Paul Stoefs 
le 17 décembre 2004, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 25 janvier 2005 
sous la référence 2005-01-25 / 0016526.
RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 DES STATUTS
L’assemblée décide à l’unanimité de convertir les titres au porteur en actions 
nominatives et de modifier l’article 6 des statuts en le libellant comme suit :
« Les actions non libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou 
dématérialisés.  Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de 
ses titres en titres  nominatifs ou dématérialisés.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son 
propriétaire ou de son détenteur auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de 
liquidation.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. 
Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
La cession d’une action nominative s’opère par une déclaration de transfert au 
registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés 
de pouvoir. Toutefois, aucun transfert d’action ne peut avoir lieu si ce n’est en vertu d’une 
décision du Conseil d’Administration prise spécialement pour chaque cession aux trois 
Volet B - Suite
quarts des voix. Cet agrément n’est pas requis lorsque les titres sont cédés ou transmis : 1° 
au conjoint du cédant ou du défunt ; 2° à des ascendants ou descendants en ligne directe. 
Les titres sont indivisibles à l’égard de la société. 
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l'exercice des droits y afférents est 
suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, 
propriétaire de cette action.
En cas de démembrement du droit de propriété, les droits afférents aux actions 
seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gaëtan Delvaux, Notaire associé à Jodoigne
N° d'entreprise : 0542737368
Nom
(en entier) : Hyloris Developments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Gustave-Kleyer 17
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le seize octobre deux mille vingt.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Hyloris Developments", ayant son siège
à 4000 Liège, Boulevard Gustave Kleyer 17, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes, conformément à l'article 7:210
du Code des sociétés et des associations, à concurrence de EUR 8.848.474,82, pour le ramener de
EUR 10.074.067,00 à EUR 1.225.592,18, sans annulation d'actions.
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital souscrit est fixé à un million deux cent vingt-cinq mille cinq cent nonante-deux euros dix-
huit cents (€ 1.225.592,18).
Il est représenté par septante-quatre mille soixante-sept (74.067) actions, sans désignation de valeur
nominale".
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise :
0807636054
Dénomination :
(en entier) :
Phi-INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
rue du Docteur Keppenne 37
4453 Juprelle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 6 avril 2018, en cours
d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme « Phi-INVEST », en abrégé « -INVEST », ayant son siège social à 4453 Juprelle
(Villers-Saint-Siméon), rue du Docteur Keppenne, 37.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
 
 
 
 
I- REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ACTIONNAIRES
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de trois cent douze mille sept cent
cinquante euros (312.750, €) pour le ramener de trois cent septante-quatre mille sept cent cinquante
euros (374.750,00 €) à soixante-deux mille euros (62.000 €) par remboursement aux actionnaires
d'une somme de trois cent douze mille sept cent cinquante euros (312.750, €), soit une somme de
cinq cent vingt et un euros et vingt-cinq cents (521,25 €) par action, à prélever sur le capital
réellement libéré lors de l’augmentation de capital ayant eu lieu le trois avril deux mille quatorze,
dans le cadre de l’article 537 CIR, et publiée aux annexes du Moniteur belge du dix-sept avril deux
mille quatorze, sans annulation d’actions.
 
II- MODIFICATIONS AUX STATUTS
Suite à la réduction de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par
le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 €). Il est représenté par six cents
(600) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / six centième (1/600e)
de l’avoir social. »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée.
Volet B
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise :
0533912645
Dénomination :
(en entier) :
SOPARMIN
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Fleming 10
1300 Waver
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet,
Notaire associé à Bruxelles en date du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée
"SOPARMIN", ayant son siège social à 1300 Wavre, Avenue Fleming, 10, Parc de la Noire Epine, a
pris les résolutions suivantes:
I. AUGMENTATION DU CAPITAL
1.1. Augmentation du capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de QUATRE CENTS MILLE EUROS (€
400 000,00), pour le porter de six cent cinquante mille euros (€ 650.000,00) à un million cinquante
mille euros (€1.050.0000,00) par la création de deux mille (2.000) actions de catégorie A nouvelles,
sans mention de valeur nominale, numérotées de 6.501 à 8.500, et de deux mille (2.000) actions de
catégorie B nouvelles, sans mention de valeur nominale, numérotées de 8.501 à 10.500 du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et qui participeront aux
résultats à partir du 1er janvier 2019. Les nouvelles actions seront émises au pair comptable, lequel
s’élève à cent euros (€ 100), soit un montant total de quatre cents mille euros (€ 400.000,00).(...)
1.4. Constatation
Le président constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l’augmentation de capital est
intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est intégralement libérée et que le capital est
effectivement porté à un million cinquante mille euros (€ 1 050 000,00).
1.5. Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation
actuelle du capital et compléter son historique comme suit :
Le capital social est fixé à un million cinquante mille euros (€ 1 050 000,00).
Il est représenté par 10.500 actions sans désignation de valeur nominale, réparties en :
- 5.249 actions de catégorie A numérotées de 3.249 à 4997, et 5001 à 8.500
- 5.249 actions de catégorie B, numérotées de 1 à 3.248 et 5.000 et de 8.501 à 10.500
- 2 actions de catégorie C, numérotées 4.998 et 4999, toutes intégralement libérées.(...)
2. POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à
prendre sur les points qui précèdent
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition et statuts coordonnés
N° d'entreprise :
0434241383
Dénomination :
(en entier) :
vanlancker holding
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Bouchers 18
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du
vingt et un décembre deux mille dix-huit , que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société anonyme Vanlancker holding », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue des
Bouchers 18 a entre autre décidé :
1/ le remplacement des 2.792 actions existantes par 12.000 actions nouvelles, jouissant des même
droits et avantages que les actions existantes, et qui sont attribuées aux actionnaires au prorata, en
remplacement des actions qu’ils possèdent ,
2/ la modifications des articles suivants des statuts:
- article 4 : pour y remplacer les mots « pour illimité » par « pour une durée illimitée »
- article 5: pour le remplacer par le texte suivant :
Le capital social est de UN MILLION SOIXANTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (1.061.500,-
EUR), représenté par 12.000 actions sans désignation de valeur, représentant chacune un/12.
000ème de l'avoir social.
- article 6 : pour y compléter l’historique du capital,
3/ de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre
sur les objets qui précèdent.
Pour autant que de besoin, l’assemblée a également conféré tous pouvoirs à Monsieur Rudi
VANDREPOTTE, à 1180 Uccle, rue du Wagon, 22 ou toute personne désignée par lui,, à l'effet
d'effectuer toutes démarches et formalités ensuite des présentes.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et
documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent
mandat.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
JEAN DIDIER GYSELINCK
Notaire à Bruxelles
 
Pièces jointes : une expédition;
les statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0403276906
Nom
(en entier) : MARSH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 2
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le seize décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MARSH", ayant son siège à 1160
Auderghem, Avenue Hermann-Debroux 2, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Autorisation d’acquérir des actions propres.
L'assemblée décide d'autoriser le conseil d'administration, conformément à l'article 7:215 du Code
des sociétés et des associations, d’acquérir un maximum de 7.170 actions propres de la Société par
achat au prix total de 76.964.215,00 EUR, conformément au Code des sociétés et des associations
et dans les limites de celui-ci. Cette autorisation est valable pour une période d'un jour à compter du
seize décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
L'assemblée reprend ensuite l'ordre du jour et, après délibération, adopte les résolutions suivantes :
DEUXIÈME RESOLUTION: Détermination du rachat d'actions et de leur annulation immédiate.
L'assemblée constate le rachat de 7.170 actions, au prix total de 76.964.215,00 EUR et décide de
procéder à leur annulation immédiate, conformément à l'article 7:216 °1 du Code des sociétés et des
associations.
TROISIÈME RESOLUTION: Réduction du compte Primes d’émission et du compte Bénéfice reporté.
L'assemblée décide de réduire le compte "Primes d’émission" d'un montant de 42.929.171,00EUR,
pour le porter de 42.929.171,00EUR à 0 EUR et le compte ‘’Bénéfice reporté’’ d’un montant de
34.035.044,00 EUR, pour le porter de 86.169.926,00 EUR à 52.134.882,00 EUR, dans le cadre des
résolutions prises.
QUATRIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en conformité avec les décisions précédentes, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital s'élève à quatorze millions huit cent soixante-sept mille huit cent trente-quatre euros et
vingt-deux centimes (14.867.834,22 €).
Il est représenté par quarante-deux mille huit cent soixante-cinq (42.865) actions, sans valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital. 17.533 actions jouissent du privilège
prévu à l'article 25 des statuts (actions numérotées de 1 à 17.533)".
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0873967228
Nom
(en entier) : KIEVITPLEIN SHOPPING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 26 novembre 2024, il résulte que
:
(…)
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de réduire les fonds propres de la société à concurrence de quatre millions cinq
cent mille euros (€ 4.500.000,00) et d’imputer cette réduction des fonds propres sur les différentes
composantes des fonds propres de la société conformément au prorata visé par l’article 18 septième
alinéa C.I.R. 92.
L’assemblée décide notamment de réduire le capital à concurrence de quatre millions cinq cent mille
euros (€ 4.500.000,00) pour le porter de sept millions deux cent soixante-huit mille trois cent
septante-quatre euros soixante-six cents (€ 7.268.374,66) à deux millions sept cent soixante-huit
mille trois cent septante-quatre euros soixante-six cents (€ 2.768.374,66) par remboursement à l’
actionnaire unique, sans annulation d’actions et par diminution du pair comptable des actions
existantes.
Conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations, les créanciers dont la
créance est née antérieurement à la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont le
droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.
La réduction de capital précitée est effectuée en application de l’article 18, septième alinéa du C.I.R.
92 et conformément à la circulaire du Service Fédéral des Finances 2018/C/103.
Les mesures visées à l’article 18, deuxième au sixième alinéa du C.I.R. 92 sont donc appliquées
volontairement conformément à l’article 18, septième alinéa du C.I.R. 92.
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer le premier
alinéa de l’article 5 des statuts de la société par le texte suivant :
             « Le capital est fixé à deux millions sept cent soixante-huit mille trois cent septante-quatre
euros soixante-six cents (€ 2.768.374,66). »
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « Van Halteren Notaires », agissant  séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
(…)
Pour extrait conforme.
Déposé en même temps : expédition + annexe
(signé) Damien HISETTE, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0649860804
Nom
(en entier) : Unifiedpost Payments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 92A
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Op heden, vijftien november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", waarvan de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Unifiedpost Payments",
waarvan de zetel gevestigd is te 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92A, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
10.000.000,00 EUR, om het van 51.355.664,95 EUR te brengen op 61.355.664,95EUR, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging eenenzestig miljoen
driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvierenzestig euro vijfennegentig cent (€ 61.355.664,95)
onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 50%, hetzij 5.000.000 EUR.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met op naam van de Vennootschap bij BNP
Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 14 november
2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt eenenzestig miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvierenzestig
euro vijfennegentig cent (€ 61.355.664,95).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdenzevenduizend drieënnegentig euro (€ 207.093,00)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
N° d'entreprise : 0665579356
Nom
(en entier) : The e-Mobility Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
 
D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (2e canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 09 avril 2021,
il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 7 :179 paragraphe 3 du Code des sociétés et des associations, l’
assemblée, représentant l’ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par
ce même article.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 900.000 EUR pour le porter de
2.275.315,49 EUR à 3.175.315,49 EUR par l’émission de 9.000 nouvelles actions ordinaires,
identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition
afférente à l'exercice social commencé le 1er janvier 2021 et à compter de cette même date.
Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de 900.000 EUR et libérées en espèces à
concurrence de la moitié lors de la souscription.           
…/…
TROISIEME RESOLUTION.
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts de la société comme suit :
               « Le capital est fixé à 3.175.315,49 euros.
               Il est représenté par 33.450 actions sans désignation de valeur nominale ».
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à Mesdames Stéphanie Ernaelsteen et Nathalie Dubois, Monsieur Martin Pierreux, agissant
séparément, pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et attestation bancaire
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0771870372
Nom
(en entier) : Unifiber
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161D bte 20
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quinze juillet deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "Unifiber", ayant son siège à 1410 Waterloo,
Drève Richelle 161 D boite 20, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
29.969.970,00 EUR, pour le porter de 49.980.000,00 EUR à 79.949.970,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
29.969.970,00 EUR.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de la banque ABN AMRO, tel
qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 12 juillet 2024, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à septante-neuf millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent septante euros (€
79.949.970,00) .
Il est représenté par 100 actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part
égale du capital.".
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire