Ondernemingsnr : 0866336791
Naam
(voluit) : VIBAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veurnestraat 81
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal de dato 13 januari 2021, verleden en opgemaakt voor Notaris
Karolien Battel te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Karolien Battel &
Serge Van Damme, geassocieerde notarissen", met zetel te 8660 De Panne, Westhoeklaan 66, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap ‘VIBAN’, met zetel te 8660 De Panne, Veurnestraat 81, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0866.336.791, RPR Gent afdeling Veurne;
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
1. Eerste besluit :
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rechtsvorm van de vennootschap van
rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
2. Tweede besluit : verplaatsing zetel
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Donnylaan 16, 8660 De
Panne
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
3. Derde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap   achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
Luik B
b) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening  op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4. Vierde besluit : Organisatie bestuursorgaan - ontslag statutair bestuurder – benoeming bestuurder
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De heer Vieren Mark biedt zijn ontslag aan als statutair bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop het ontslag van de heer Vieren Mark als statutair
bestuurder te aanvaarden en verleent kwijting aan de heer Vieren Mark voor zijn mandaat als
statutair bestuurder.
De algemene vergadering beslist te benoemen als niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de
heer Vieren Mark, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
5. Vijfde besluit : Inrichting orgaan dagelijks bestuur
De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks bestuur binnen
de vennootschap en hiertoe een nieuw artikel in de nieuwe statuten op te nemen.  
6. Zesde besluit: Delegatie bevoegdheid aan bestuursorgaan tot uitkering van winsten
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan
tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze mogelijkheid wort
opgenomen in artikel 22 van de nieuwe statuten.
7. Zevende besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten integraal
op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus worden de
nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met éénparigheid van
stemmen aangenomen.
8. Achtste besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
9. Negende besluit  : zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 8660 De Panne,
Donnylaan 16.
10. Tiende besluit : Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van Alfa-Fisca
Boekhoud- en fiscaal Kantoor te Waasmunster, Nijverheidslaan 8, vertegenwoordigd door de heer
Dirk De Kerf, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
Luik B
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst statuten