Ondernemingsnr : 0423165072
Naam
(voluit) : UNICAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 38
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Katrin ROGGEMAN, notaris te Brussel (tweede
kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
op 20 januari 2023, blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de wijze van bestuur van de vennootschap te wijzigen zodat de
vennootschap nu ook door een enige bestuurder kan worden bestuurd.
(…)
DERDE BESLUIT.
As gevolg van de voorafgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt
vervangen door “voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt
geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren.
Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.
Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Voorwerp- Duur
Artikel 1: naam
De vennootschap is een vennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft
met als naam: “UNICAS”.
Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3: voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
Luik B
rekening als voor rekening van derden:
1. De uitbating van een algemeen bedrijf van immobiliën en projectontwikkeling in de ruimste zin van
het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten, het uitvoeren van
projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de
werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiingswer-ken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening, alle dienstverlening van economische aard en
overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, daaronder mede begrepen studie en advies
inzake bedrijfsaangelegenheden, het verstrekken van advies, consulting en diensten in de ruimste
zin van het woord op het gebied van administratie, management, financiën, marketing, vertalingen,
juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen;
daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de
onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
2. Onderneming gespecialiseerd in algemene bouwwerkzaamheden, ruwbouw, aanleg en onderhoud
van diverse terreinen, voegwerken, restauratiewerken, arduin- en marmerwerken, centrale
verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk en elektrotechnische installaties, vloerbedekkingen en
muurbekleding, stukadoorswerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid; timmer- en schrijnwerk
en metalen schrijnwerk.
3. Optreden als tussenpersoon in de handel voor goederen (zowel onroerende als roerende) en
diensten in de meest ruime zin, inclusief de prospectie naar onroerende goederen in de meest ruime
zin van het woord.
4. De verhuur van rollend materiaal, omvattende alle voertuigen voor vervoer te land, zowel
personenwagens en lichte bestelwagens als alle andere transportmiddelen voor vervoer te land, met
inbegrip van machines in de bouw.
5. De koop, de verkoop en de ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten; het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke
vorm, in alle bestaande of nog op te richten industriële of commerciële, financiële of
vastgoedvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; alle
verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garantie; alle verrichtingen van mandaat,
agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties.
6. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerende en
roerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder,
directeur, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verbonden
ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of
in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen
Luik B
in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich
borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4: duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Kapitaal - Inbrengen - Aandelen
Artikel 5: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 455.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door achttienduizend driehonderdzesenveertig (18.346) gelijke aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6: kapitaalverhoging en -vermindering - Voorkeurrecht
A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire
bepalingen.
B. Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht
van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote
eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als
de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht
uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in volle
eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de
vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik
maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken
en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
C. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 7: aard van aandelen en van andere effecten
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van
effecten op naam dat volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen  moet worden gehouden.
Artikel 8: ondeelbaarheid effecten
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect,
kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebrui-ker, met uitzondering
van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing,
inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering,
het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen
of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Luik B
Hoofdstuk III: Bestuur - Controle
Artikel 9: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt.
A.            BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT
AANGESTELD
Artikel 10: Benoeming en ontslag van bestuurders
Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van bestuur uit ten minste drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. In de gevallen en
onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit
twee leden.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de
termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van de
kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de klasse die de te vervangen
bestuurder hebben voorgedragen.  De benoeming zal dan worden geplaatst op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering die het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal
bevestigen.  Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit
van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet
bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders
zou beslissen.
Artikel 11: Voorzitterschap - Vergaderingen
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van voorzitter op
die vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder. Desgevallend zal, indien één
of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de
bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur vergadert op de oproeping van zijn voorzitter, op de erin aangeduide plaats, in
België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder vijf werkdagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur zal ten minste eenmaal vergaderen om  de jaarrekening vast te stellen in
voorbereiding van de jaarlijkse gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 12.- Beraadslagingen
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief,  telecopie of e-mail, een ander lid van
de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een
bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming
van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.
Artikel 13 Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 14.- Dagelijks bestuur – Adviserende comités.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één bestuurder opdragen.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 15- Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij twee bestuurders samen hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
gedelegeerde  bestuurder .
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
B.            BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT
AANGESTELD
Artikel 16 – Enige bestuurder
Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd
door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het mandaat van de enige bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover
anders zou beslissen.
Artikel 17. – Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder zal het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, uitoefenen.
Artikel 18. - Vertegenwoordiging
De Vennootschap zal in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De Vennootschap zal verder geldig verbonden zijn bij bijzondere volmacht, verleend door de enige
bestuurder.
Artikel 19: controle
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen
Artikel 20: bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 21: gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering heeft plaats de tweede dinsdag van de maand juni om tien uur;
indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering  wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de
jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
Luik B
eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en
tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
De gewone algemene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen
ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Artikel 22: bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De buitengewo-ne algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere
voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 23: vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief,  telecopie of e-mail,  kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in
voorkomend geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 24: verloop van de algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitter-schap van de oudste aanwezige
bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste
vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de
jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen.
Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Artikel 25: notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhou-ders die erom verzoeken.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
Hoofdstuk V: Boekjaar en winstverdeling
Artikel 26: boekjaar
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 27: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 28: interimdividenden
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
Hoofdstuk VI: Vereffening
Artikel 29: Ontbinding - benoeming vereffenaars
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Luik B
Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de
zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook
hun machten zal bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Voorzover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle
machten als voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 30: verdeling liquidatiesaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Hoofdstuk VII: Algemene bepalingen
Artikel 31: woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar van de vennootschap, alsook iedere persoon
belast met het dagelijks bestuur en iedere vaste vertegenwoordiger van een bestuurder of
vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht
woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen,
betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32: definitie werkdag
In deze statuten wordt met “werkdag” bedoeld om het even welke dag, behalve een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag in België.
Beraadslaging.
De nieuwe tekst van de statuten wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering
aangenomen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de besloten vennootschap “Euventus”,
met zetel te 1750 Lennik, Steenbergstraat 7, ondernemingsnummer 0642.697.749, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN BOURGOGNIE Patrick, als bestuurders van de vennootschap.
Bijgevolg is nu de vennootschap bestuurd door de besloten vennootschap REMATO, met zetel te
1570 Galmaarden, Haagstraat, 21, ondernemingsnummer 0463.572.502, vertegenwoordigd in dit
functie door de heer RENARD Manu, in hoedanigheid van enige bestuurder en  in overeenstemming
van artikelen 19 en volgende van de statuten.
Het duur van haar mandaat blijft ongewijzigd.
De algemene vergadering herinnert eraan dat de vennootschap REMATO, vertegenwoordigd zoals
gezegd, ook gedelegeerd bestuurder is.
(…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
(…)
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd: uitgifte
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel