Ondernemingsnr : 0644854119
Naam
(voluit) : Activ84Health
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bakenstraat 15
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
                Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op
19 januari 2021, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van naamloze
vennootschap "Activ84Health", met zetel te 2460 Kasterlee, Bakenstraat 15.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen-afdeling Turnhout en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0644.854.119, en waarbij het volgende werd beslist:
1.            De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
                Eerste beslissing - Kapitaalverhoging
               De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur omtrent de voorgenomen
kapitaalverhoging. De vergadering keurt dit verslag goed met unanimiteit.
               Zij geeft opdracht om dit verslag neer te leggen ter griffie samen met de uitgifte van deze
akte en  melding van de neerlegging te maken bij de publicatie van deze akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.  
               De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd
elfduizend euro (€ 111.000,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderd zestigduizend honderd
drieënzestig euro negenentachtig cent (€ 660.163,89) op zevenhonderd eenenzeventigduizend
honderd drieënzestig euro negenentachtig eurocent (771.163,89 €).
               Tweede beslissing - Inbreng in geld en uitgifte nieuwe aandelen.
               De kapitaalverhoging wordt uitgevoerd door inbreng in geld. Ter vergelding van de inbreng
worden vijfenvijftigduizend vijfhonderd nieuwe preferente aandelen C uitgegeven.                         
                Deze nieuwe aandelen zullen  dezelfde  rechten en voordelen genieten als de bestaande
preferente kapitaalsaandelen C. Ze zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving.
                Derde beslissing – Voorkeurrechten.
                De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur, bedoeld in artikel 7:179
§ 1 eerste lid  opgesteld in uitvoering van artikel 7:191 WVV,  waarin de redenen worden uiteengezet
waarom  wordt afgeweken van het voorkeurrecht in voordeel van de bestaande aandeelhouders en
dat is voorzien in de statuten van de vennootschap en in het WVV.
                 De vergadering stelt vast dat in dit verslag de redenen voor de beperking of opheffing van
het voorkeurrecht expliciet en uitgebreid worden vermeld en dat het verslag tevens aangeeft welke
de gevolgen daarvan zijn op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
conform aan en in uitvoering van artikel 7:191 WVV. Het belang van het aantrekken van een
bijkomende kapitaalverschaffer komt hier tevens aan bod.
De vergadering neemt kennis van het feit dat elke bestaande aandeelhouder in een afzonderlijke
verklaring, afstand heeft gedaan van zijn voorkeurrecht op intekening op een kapitaalverhoging in
geld. Deze verklaringen blijven aan deze akte gehecht.
 De vergadering stelt vast dat haar beslissing geen beperking van het voorkeurrecht zoals bedoeld in
artikel 7:191 WVV inhoudt, omdat zij zich beroept op het tweede lid van artikel 7:192 WVV.
                Vierde beslissing – Intekening en volstorting.
                De volgende  aandeelhouders tekenen in op het getal aandelen dat bij hun naam wordt
vermeld.
Luik B
1.    Dhr. Roel Smolders: (500) €1.000
2.    Dhr. W. Meert:(500) €1.000
3.    Dhr. J.Davis:(500) €1.000
4.    VITO: (5.500)    €11.000
5.    Mevr. Baudoin: (3.750)    €7.500
6.    Dhr. Jan Smolders:(2.500)  €5.000
7.    Dhr. Christiaan Thomas:    (5.000)    €10.000
8.    B.M. Thomas: (5.000) €10.000
9.    Dhr. Yves De Laere:(7.500) €15.000
10.    Dhr. Jozef Simons: (5.000) €10.000
11.    AXAR Invest: (5.000) €10.000
12.    Management Plus:(7.500)    €15.000
13.    Witte meren:(5.750) €11.500
14.    Gruppo Galleria    (1.500)    €3.000
    Totalen: (55.500) €111.000    
Alle aandeelhouders hebben hun intekening volgestort zoals dit blijkt uit een bankattest, afgeleverd
voor KBC-Bank. Het bedrag van de volstorting is geponeerd op een rekening geopend op naam van
de vennootschap, met het oog op deze kapitaalverhoging,  onder nummer  BE48 7410 1508 0627.
Vijfde beslissing - vaststelling kapitaalverhoging.
               De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is tot stand gekomen.
               Het tegoed op de voormelde rekening staat vanaf nu ter beschikking van de vennootschap
als volgestort kapitaal.
               Zesde beslissing – Inkoop eigen aandelen.
               De vergadering herbevestigt haar beslissing van 11 juni 2020, en keurt het verslag van die
vergadering goed. Voor de goede orde herbevestigt iedere individuele aandeelhouder, dat zij het
aanbod hebben ontvangen om het geheel of een deel van vierduizend  en tweeëntwintig volgestorte
aandelen te kopen.
               De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders, alsmede de houder van
inschrijvingsrechten er aan verzaakt hebben om in te gaan op dit aanbod tot aankoop.
               Vervolgens bevestigt de vergadering dat zij per 11 juni 2020 overging tot de inkoop van
vierduizend tweeëntwintig aandelen onder  de voorwaarden bepaald door artikel 7:212 van het
Wetboek, aan een prijs van één euro.
               De vergadering bevestigt dat het netto–actief op de datum van de aankoop voldoende was
om de aankoop uit te voeren.
               Zij stelt vast dat een afschrift van de  ontledend uittreksel van de notulen van de
vergadering waarin deze beslissing werd opgenomen, werd neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout op 11 december 2020, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 21 december 2020 referte  20151067.
                Zevende beslissing – Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te brengen naar het adres: “BC10,
Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee.”
               Achtste beslissing – Tekstcorrecties Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (in het
kort WVV).
                De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met het woordgebruik
en de nummering van wetsartikelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (in het kort WVV)  van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4
april 2019.
                Bij die gelegenheid wordt tevens de tekst van artikelen 2.1 en 2.2 omtrent het geplaatst
kapitaal en zijn historiek aangepast aan de pas genomen beslissingen.
                Deze tekst wordt als bijlage aan deze akte gehecht en  genoemd “Gecoördineerde tekst 19
januari 2021”.
                Het is ook die tekst die den otaris zal neerleggen als “gecoördineerde tekst”.
                Negende beslissing - Coördinatie van de statuten.
                De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Deze tekst is dezelfde
als die onder de achtste beslissing als bijlage aan deze akte gehecht werd.
                 Tiende  beslissing -Volmacht.
De vergadering stelt vast dat er geen aanvullende volmachten dienen te worden verleend voor het
vervullen van formaliteiten ten aanzien van de directe belastingen, BTW en de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
Get.  Geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck.
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.