N° d'entreprise : 0874988894
Nom
(en entier) : VERT-VIPEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin Vert (MOL) 44D
 : 7760 Celles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le notaire Geneviève Gahylle à Tournai en date du quatre mai deux mil vingt, en
cours d’enregistrement, il résulte que
S’est réunit l’assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée VERT-
VIPEC, ayant son siège social à 7760 Celles (Molenbaix), Chemin Vert 44 D, TVA BE0874.988.894,
L’assemblée générale prend les décisions suivantes, qui, sauf mention spéciale dans le texte de la
résolution, sont prises à l’unanimité des voix :
 
Première résolution –Nouveaux statuts
DENOMINATION
La société est une société à responsabilité limitée dénommée «VERT-VIPEC».
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la
dénomination devra toujours être suivie ou précédée immédiatement des mots "Société à
responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SRL", avec l'indication du siège social et du numéro d’
entreprise.
SIEGE SOCIAL
Le siège social sera établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
OBJET
La société a pour objet :
a) l'activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens
large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine
administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général;
b) l'intervention en tant qu'intermédiaire lors de négociations, pour la reprise partielle ou totale
d'actions ou de parts; au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de
parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou
autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de
gestion de portefeuilles ou de capitaux;
c) l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet social;
d) l'acquisition par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse
ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères,
existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;
e) l'octroi de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce
soit; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au
sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées
légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux
sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation;
f) la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que
Volet B
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à
favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et
la location des biens; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des
tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concernés;
g) le développement, l'achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de licences, de
brevets, de savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles.
h) le négoce d’ingrédients alimentaires et produits agro-industriels ou la production, la transformation
de ces ingrédients.
La société ne pourra faire de la gestion de patrimoines ni avoir une activité de conseil en placements,
tels que prévus à l'article 3, 1er et 2° de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante sur les
transactions financières et les marchés financiers ainsi qu'à l'arrêté royal sur la gestion de
patrimoines et le conseil en placements du cinq août mil neuf cent nonante et un.
La société pourra réaliser les opérations cidessus pour son compte personnel ou pour compte de
tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire.
La société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises
dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération.
Tout ce qui précède, pour autant que ce soit autorisé par la loi ou pour autant que les conditions
légales ou réglementaires soient réunies.
L'assemblée générale peut, en se conformant au CSA, étendre et modifier l'objet social.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Compte de capitaux propres indisponible
Les apports des fondateurs sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible.
Les apports effectués après la constitution ne sont pas inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible.
ACTIONS
La société a émis cent (100) actions, qui confèrent un droit égal dans la répartition des bénéfices et
des produits de la liquidation.
Sauf en cas de créations de catégories d’actions, chaque action donne droit à une voix.
INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l’organe de gestion a le droit de suspendre l'exercice des
droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée parmi les indivisaires comme étant
propriétaire de cette part à l'égard de la société ou jusqu'à ce qu'une seule personne ait été
mandatée parmi les indivisaires pour représenter l'indivision vis-à-vis de la société.
Lorsque des actions sont grevées d’usufruit, les droits résultant de la qualité d’actionnaire sont
exercés par l’usufruitier.
Toutefois, dans ce cas, le droit de souscription lors d’une augmentation de capital est réservé au nu-
propriétaire, auquel les actions souscrites appartiendront en pleine propriété, à condition qu’il ait
exercé son droit de souscription au plus tard le dixième jour du délai de souscription. Passé ce délai,
l’usufruitier peut exercer le droit de souscription et acquiert de ce chef la pleine propriété des actions
nouvellement souscrites.
En cas de réduction de capital accompagné d’un remboursement effectif, l’usufruitier exercera ses
droits sur le capital remboursé.
REGISTRE DES ACTIONS
Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire, avec l'indication des versements effectués,
sera inscrit dans le registre qui sera tenu dans l’une des formes prévues par l’article 5 :25 du CSA.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions.
Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres à leur première
demande.
CESSION D’ACTIONS.
1) Cession entre vifs et transmission des actions au cas où la société ne comprend qu'un actionnaire.
a.- La cession entre vifs.
Si la société ne comprend qu'un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des actions à
qui il l'entend.
b.- Transmission pour cause de décès.
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
Si l'actionnaire unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des
Volet B
droits afférents aux actions, ces droits seront exercés par ses héritiers et légataires régulièrement
saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au
partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci.
S’il y a des actions non proportionnellement partageables, les héritiers ou légataires concernés
auront l'obligation de désigner un mandataire commun; en cas de désaccord, le mandataire sera
désigné par le Président du Tribunal de l’Entreprise du lieu où la société a son siège social, siégeant
en référé à la requête de la partie la plus diligente.
A défaut de la désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux actions non
proportionnellement partageables sera suspendu.
S’il résulte du partage final de la succession qu’il y aura à ce moment plusieurs actionnaires, les
règles qui suivent en matière de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès s’
appliquent.
2) Cession entre vifs et transmission des actions par décès au cas où la société comprend plusieurs
actionnaires.
1. Cession à titre onéreux.
L'actionnaire qui veut céder ses actions à titre onéreux doit donner un droit de préférence pour le
rachat de celles-ci à ses coactionnaires.
A cet effet, il informe par lettre recommandée ses coactionnaires de son intention de céder une ou
plusieurs actions en leur faisant connaître le nombre d’actions dont la cession est proposée, l’identité
du candidat-repreneur, ainsi que le prix convenu.
Dans les deux mois de la date d’envoi de la lettre, le ou les coactionnaires doivent faire connaître
leur décision au candidat-cédant par lettre recommandée.
Au cas où plusieurs actionnaires souhaitent racheter les actions de l'actionnaire cédant, il sera
procédé à la répartition des actions à racheter proportionnellement au nombre d’actions possédées
par chacun d'eux.
Au cas où les coactionnaires ne font pas connaître leur décision endéans les délais prévus, le cédant
sera libre de céder ses actions à toute autre personne.
En cas de refus de la cession, l’actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions peut exiger
des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur fixée soit de commun accord, soit par un
expert-comptable ou un réviseur d’entreprises désigné par les parties, ou, à défaut d’accord, par le
Président du Tribunal de l’Entreprise compétent, siégeant en référé à la demande de la partie la plus
diligente. Les frais de l’estimation sont à charge de la société.
Le prix de cession doit être payé au plus tard dans les six mois, soit de la fixation amiable du prix de
cession, soit du dépôt du rapport définitif de l’expert. En cas de retard de paiement, des intérêts sont
dus au taux légal augmenté de deux pour cent, sans préjudice à l’exigibilité immédiate du solde
impayé.
2. Cession à titre gratuit.
L'actionnaire qui veut céder ses actions à titre gratuit doit obtenir l'agrément de ses coactionnaires,
sauf si la cession est faite en faveur de ses héritiers en ligne directe.
Hormis ce dernier cas, l’actionnaire qui souhaite céder ses actions à titre gratuit doit notifier son
intention aux coactionnaires par lettre recommandée ; les coactionnaires doivent notifier leur refus
éventuel à leur coactionnaire cédant par lettre recommandée endéans les deux mois de l’envoi de la
notification qu’ils auront reçue.
Le refus émanant d’un seul actionnaire suffit à interdire la cession ; le refus ne doit pas
nécessairement être motivé et est sans recours, sauf le droit du candidat cédant de se pourvoir en
justice pour refus manifestement abusif.
Si aucun refus n’est notifié dans le délai précité, la cession à titre gratuit peut être opérée.
3. Transfert d’actions suite au décès d’un actionnaire.
En cas de décès d'un actionnaire, ses héritiers et/ou légataires seront tenus, dans les trois mois
suivant le décès, de faire connaître à l’organe de gestion leurs nom, prénoms, et domicile, et de
justifier de leur qualité héréditaire en produisant des actes réguliers établissant cette qualité.
L’organe de gestion devra convoquer les autres actionnaires en assemblée générale extraordinaire
dans le mois de la réception de l’identité des dits héritiers et/ou légataires. Les actionnaires en
question devront décider dans le mois de cette assemblée s’ils agréent les ayants-droit du défunt
comme actionnaires ; s’ils refusent l’agrément, ce refus emporte l’obligation de rachat des actions de
l'actionnaire décédé, au prorata des actions possédés par les autres actionnaires (le tout sauf accord
différent concernant la répartition des actions à racheter). Si certains actionnaires ne souhaitent pas
exercer la faculté de rachat, les actions restantes pourront être rachetées proportionnellement par les
actionnaires qui souhaitent l’exercer.
Les héritiers et/ou légataires en ligne directe ni l’époux survivant ne peuvent être écartés en qualité
d’actionnaires.
Sauf convention contraire, le prix de cession des actions en question sera déterminé par un expert-
comptable ou un réviseur d’entreprises désigné par les parties, ou, à défaut d’accord, par le
Volet B
Président du Tribunal de Commerce compétent, siégeant en référé à la demande de la partie la plus
diligente. Les frais de l’estimation sont à charge de la société.
Le prix de cession doit être payé au plus tard dans les six mois, soit de la fixation amiable du prix de
cession, soit du dépôt du rapport définitif de l’expert. En cas de retard de paiement, des intérêts sont
dus au taux légal augmenté de deux pour cent, sans préjudice à l’exigibilité immédiate du solde
impayé.
ORGANE D’ADMINISTRATION
A. Nomination
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé avoir été
conféré sans limitation de durée.
A moins que l'assemblée générale n'en décide autrement lors de la nomination, le mandat d'un
administrateur nommé pour une durée déterminée court de l'assemblée générale qui l'a nommé
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle son mandat
prend fin selon la décision de nomination.
Si une personne morale est désignée en qualité d’administrateur, elle doit désigner une personne
physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le
compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre. La société désignée en qualité d’administrateur ne peut révoquer son représentant qu'en
désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55. CSA, si la personne morale est l’administrateur
unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.
B. Démission – remplacement.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l'organe d'administration. À la
demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir
à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du CSA.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial au sens de l'article 5:73, § 1, et que la
place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants
ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté; en cas
de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend
fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de
l'organe d'administration jusqu'à cette date.
REPRESENTATION EXTERNE DE LA SOCIETE
Lorsqu’il y a un seul administrateur, ce dernier représente la société à l'égard des tiers et en justice
et peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société,
sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L’administrateur unique peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
L’administrateur signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature
personnelle, précédée des mots : "Pour VERT-VIPEC , Société à responsabilité limitée, l’
administrateur", lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Chaque administrateur délégué peut agir seul en ce qui concerne la gestion qui lui est ainsi confiée.
L'organe d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance
de celui-ci.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de
Volet B
l'organe d'administration.
En outre, l’administrateur délégué peut représenter seul la société en justice.
RESPONSABILITE - INTERETS OPPOSES
1. Responsabilité.
Chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière est tenu à l'égard
de la personne morale de la bonne exécution du mandat qu'il a reçu.
Les personnes citées au paragraphe précédent et toutes les autres personnes qui détiennent ou ont
détenu le pouvoir de gérer effectivement la personne morale sont responsables envers la personne
morale des fautes commises dans l'accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les
tiers pour autant que la faute commise présente un caractère extracontractuel. Ces personnes ne
sont toutefois responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement
la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les
mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente.
Lorsque l'organe d'administration forme un collège, elles sont solidairement responsables des
décisions et des manquements de ce collège.
Même si l'organe d'administration ne forme pas un collège, ses membres répondent solidairement
tant envers la personne morale qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux
dispositions du présent code ou aux statuts de cette personne morale.
Elles sont toutefois déchargées de leur responsabilité pour les fautes visées aux alinéas 2 et 3
auxquelles elles n'ont pas pris part si elles ont dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres
de l'organe d'administration, ou, le cas échéant, à l'organe d'administration collégial et au conseil de
surveillance. Si elle est faite à un organe collégial d'administration ou de surveillance, cette
dénonciation et les discussions auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le procès-verbal.
2. Opposition d’intérêts.
En cas d'opposition d'intérêts entre un administrateur et la société, les dispositions de l’article 5 :76
du CSA sont applicables.
Il est en outre interdit aux administrateurs de s'intéresser, directement ou indirectement, dans des
affaires susceptibles de concurrencer la société.
REMUNERATION
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
L’assemblée générale détermine de façon souveraine le(s) mode(s) de rémunération des
administrateurs.
Toutes les formes de rémunération sont autorisées, ainsi que la combinaison de plusieurs formes,
dont (sans que cette énumération soit limitative) le versement de sommes périodiques, uniques, fixes
ou variables, ainsi que l’attribution de tantièmes, en espèces ou en nature.
La rémunération peut également se présenter sous forme d’avantage de toute nature, en ce compris
la prise en charge de dépenses privées de l’administrateur ou de sa famille.
La société peut, dans le cadre de sa politique de rémunération, mettre à disposition de l’
administrateur tous biens meubles et immeubles (ces derniers meublés ou non, et avec prise en
charge ou non des facilités et abonnements).
L’administrateur peut, pendant l’année en cours, procéder à des prélèvements en espèces ou en
nature, à titre d’acompte sur les rémunérations à approuver ultérieurement par l’assemblée générale.
SURVEILLANCE DE LA SOCIETE
La surveillance de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des
opérations constatée par les comptes annuels peut être confiée à un ou plusieurs commissaires,
désignés par l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, pour
une durée renouvelable de trois ans.
Toutefois, aussi longtemps que la société ne répond pas aux critères légaux applicables, la
désignation d’un commissaire ne sera pas obligatoire, et dans ce cas, la surveillance est exercée par
les actionnaires; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations
sociales; il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la
correspondance et de toutes les écritures de la société.
Chaque actionnaire peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable; la rémunération
de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-
comptable sont communiquées à la société.
POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’intégralité des actionnaires.
Elle est formée des titulaires d’actions qui ont droit de vote, soit en personne, soit par mandataire,
moyennant le respect des prescriptions légales et statutaires.
Elle se réunit pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans
Volet B
les pouvoirs d'administration des administrateurs.
Aussi longtemps que la société ne compte qu’un actionnaire, il exerce seul les prérogatives de l’
assemblée générale.
ASSEMBLEE ANNUELLE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires aura lieu de plein droit chaque année le premier
samedi du mois d’avril soit au siège social soit en tout autre local indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable à la même heure.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE
Chaque actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire ou par
son conjoint, moyennant production d’une procuration qui devra être remise au président avant le
début de l’assemblée.
Un mandataire non-actionnaire ne peut être admis à l’assemblée que de l’accord unanime des autres
actionnaires présents, qui ne peuvent toutefois s’opposer sans motif sérieux à la représentation d’un
actionnaire par un avocat muni d’une procuration spéciale, ou par un autre mandataire qui est tenu
au secret professionnel dans l’exercice de ce mandat.
Les mineurs et les personnes frappées d’incapacité partielle ou totale seront représentés par leurs
représentants légaux alors même que ces représentants ne seraient pas personnellement
actionnaires et ce par dérogation à ce qui précède.
Sauf dérogation écrite et préalable, et par application de l’article 6 des statuts, l’usufruitier représente
les parts grevées d’usufruit à l’exclusion du nu-propriétaire.
Les personnes morales sont représentées par leur organe légal, qui désignera une personne
physique en qualité de représentant permanent.
TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale est présidée par l’administrateur unique ou par le président de l’organe d’
administration.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par l’administrateur unique ou par le
président de l’organe d’administration et, en cas de pluralité des administrateurs, par les
administrateurs présents. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un
administrateur.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
DROIT DE VOTE
Chaque action confère une seule voix.
En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,
n'auront pas été effectués.
Le droit de vote sera également suspendu dans tous les autres cas prévus par la loi.
VOTE PAR MANDATAIRE OU PAR ECRIT – VOTE ELECTRONIQUE
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire sous les réserves mentionnées plus
haut.
Le vote peut aussi être émis par écrit, sauf les exceptions prévues par la loi, dont en particulier les
décisions qui doivent être constatées par acte authentique.
L'actionnaire qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège
de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par
"oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation.
Un vote émis par écrit ou une procuration octroyée restent valables pour chaque assemblée
générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la
société est informée d'une cession des actions concernées.
La société peut organiser un vote électronique aux conditions fixées par l’article 5 :89 du CSA.
QUORUM ET MAJORITE
 L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article,
quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.
Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de
nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre
les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification aux statuts, de fusion avec
d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de
réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont
Volet B
été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse
par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital
social
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette
nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.
Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu'il
soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
La majorité requise est de quatre cinquièmes lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de
l'objet ou des buts de la société.
INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS
L'année sociale commence le premier janvier des prochains exercices comptables société et se
termine le trente et un décembre des prochains exercices comptables société.
A la fin de chaque année sociale, l’organe d’administration établira les comptes annuels, le compte
des résultats et le rapport de gestion (sauf si la loi ne l’impose pas).
AFFECTATION DU BENEFICE
L'affectation du bénéfice est décidée par l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe d’
administration, dans le respect des règles et en tenant compte des limites fixées par les articles 5:
142 à 5:144 du CSA.
DISTRIBUTION PROVENANT DU BENEFICE DE L’EXERCICE EN COURS
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est
dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale.
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’
Entreprise compétent. Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif
– joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA – que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses
actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur
la nomination.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA.
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le
liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DEMISSION
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine.
Cette démission s’accompagne des modalités suivantes :
1° la démission des fondateurs n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution
;
2° Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social ;
3° La demande de démission doit être notifiée à l’organe d’administration par lettre recommandée au
siège de la société ;
4° Une démission est toujours complète ; un actionnaire qui veut démissionner, démissionne pour l’
ensemble de ses actions, qui seront annulées ;
5° La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de
retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;
6° Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande
sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions
sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte
des derniers comptes annuels approuvés.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tous les actionnaires, administrateurs, commissaires ou liquidateurs
domiciliés à l’étranger font élection de domicile au siège de la société où toutes les communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et
Associations.
Volet B
En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées
inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives sont censées
non-écrites.
Dispositions transitoires
Désignation des administrateurs et démission d’un administrateur
L’assemblée appelle et/ou confirme, pour une durée de 06 ans aux fonctions d’administrateur :
1°) la société à responsabilité limitée : SIMANAG-PEC, ayant son siège social à 7760- Molenbaix,
Chemin Vert 44D ayant pour représentant permanent Monsieur Pierre -Etienne CRAHAY, domicilié
7760 Molenbaix Chemin Vert 44D .
2°) Madame TIRTIAUX Vinciane Paule Jeanne, demeurant à 7760 Celles (Molenbaix), Chemin Vert
44 /D000.
Et
3°) accepte la démission de Monsieur Pierre-Etienne CRAHAY en sa qualité d’adminstrateur de la
société.
 
Pour extrait analytique conforme