N° d'entreprise : 0477922859
Nom
(en entier) : MangoGem
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 47
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d'un acte reçu Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 15 octobre
2021, ici textuellement reproduit;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
MANGOGEM, ayant son siège à 1410 Waterloo, Chaussée de Louvain, 47 avec le numéro d’
entreprise 0477.922.859.
(...)
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I. BUREAU
La séance est ouverte à 9 heures 15 sous la présidence de Madame REYNAERT Coralie, faisant
élection de domicile en l’étude des notaires Wathelet & Navez, à 1300 Wavre, rue Saint Roch,
numéro 28.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les actionnaires dont les dénomination et siège social, nom, prénoms,
et demeure ainsi que les dénominations et sièges sociaux ainsi que le nombre de titres sont
mentionnés en la liste de présence ci-annexée.
Cette liste de présence est signée par les actionnaires; elle est arrêtée et signée par les membres du
bureau. Après lecture, cette liste de présence est revêtue de la mention d'annexe et signée par
Nous, Notaire.
Les procurations sous signature privée sont jointes au présent procès-verbal.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Lecture des rapports
a. Rapport spécial du conseil d’administration relatif à l’émission de droits de souscription établi
conformément à l’article 7:180 du Code des sociétés et Associations.
b. Rapport du réviseur relatif à l’émission de droits de souscription établi conformément à l’article 7:
180 Code des sociétés et associations.
2. Approbation des termes et conditions de l’émission des droits de souscription (énoncés dans le
rapport spécial du conseil d’administration mentionné ci-dessus, et repris en annexe).
3. Émission de 556.600 droits de souscription nominatifs, sous condition suspensive de et dans la
mesure où ces droits de souscription sont octroyés par le conseil d’administration et leur acceptation
par les personnes se voyant offrir ces droits de souscription.
Les droits de souscription conférant le droit pour leur titulaire de souscrire, aux conditions
déterminées dans le rapport du conseil d’administration, à l’augmentation différée du capital.
Chaque droit de souscription donnera droit, selon les conditions déterminées dans le rapport du
conseil d’administration, à la souscription d'une (1) nouvelle action de la société anonyme «
Volet B
MANGOGEM ».
4. Renonciation par les actionnaires existants à leur droit de préférence prévu par l’article 7:188
Code des sociétés et associations.
5. Augmentation de capital à concurrence d’un montant maximum de mille un euros et quatre-vingt-
huit cents (1.001,88 €) et émission de maximum 556.600 nouvelles actions, sous condition
suspensive et dans la mesure de l’émission et de l’exercice des droits de souscription mentionnés ci-
dessus.
6. Pouvoirs au conseil d’administration, représenté par deux administrateurs agissant conjointement,
avec faculté de substitution, afin de procéder à l'exécution des résolutions qui précèdent, et
notamment octroyer les droits de souscription aux personnes admissibles tel qu’énoncé dans le
rapport spécial du conseil d’administration et de faire tout ce qui est nécessaire par rapport aux droits
de souscription, y compris la mise en œuvre de leur exercice, constater leur souscription, l’
augmentation de capital et l’émission d’actions ordinaires qui en résulte, l’inscription dans le registre
des actions et des droits de souscription et de prendre toute modalité pratique nécessaire y relative.
7. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et de déposer l’
extrait du présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
La modification n’est admise, sauf exceptions prévues dans le Code des Sociétés et des
Associations, que lorsqu’elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu’il soit tenu compte
des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
(...)
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution – Lecture des rapports
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de la lecture des documents suivants :
    1.  Rapport spécial du conseil d’administration, établi conformément à l'article 7:180 du Codes des
sociétés et des associations et exposant l'objet et la justification détaillée de l'opération d'émission de
droits de souscription, et contenant le Plan des Droits de souscription ;
    2.  Rapport du réviseur d’entreprises désigné par le conseil d’administration, étant la société «
Quali Audit – Réviseurs d’Entreprises », représentée par Monsieur Ghislain Dochen, prénommé,
établi conformément à l'article 7:180 du Codes des sociétés et des associations.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu antérieurement aux présentes une copie de ces rapports et
en avoir pris connaissance utilement
Un exemplaire de ces rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise en même temps
qu’une expédition du présent procès-verbal.
2. Deuxième résolution – Approbation des termes et conditions de l’émission des droits de
souscription
L’assemblée décide d’approuver les termes et conditions de l’émission des droits de souscription
énoncés dans le rapport spécial du conseil d’administration mentionné ci-dessus, et repris en annexe
et dans la convention du 22 juin 2021 entre MANGOGEM SA et DATAVA UAB.
Etant précisé que :
1. Les droits de souscription de la société anonyme MANGOGEM seront émis et ensuite offerts
contre souscription par le Conseil d'Administration à DATAVA UAB (société de droit lithuanien).
Celle-ci devra respecter les modalités d’exercice des droits de souscription, telles qu’elles sont
définies dans ledit rapport ainsi que dans la convention du 22 juin 2021.
2. Chaque droit de souscription donnera droit, selon les conditions déterminées ci-après, à la
souscription d'une (1) nouvelle action nominative de la société anonyme MANGOGEM.
3. Les droits de souscription seront attribués sans contrepartie financière mais cette attribution sera
proportionnelle à la réalisation d’objectifs spécifiques détaillés dans la convention du 22 juin 2021.
4. Chaque droit de souscription aura une durée de validité de 2 ans à compter de la date d’émission.
La période d'exercice sera déterminée par le conseil d'administration au moment de chaque offre,
cette période d'exercice devant expirer dans tous les cas au plus tard 2 ans à dater de la date
d'émission des droits de souscription. Au-delà de cette période les droits de souscription qui n’
auraient pas été attribués et/ou exercés deviendront caducs et ne pourront plus être exercés.
5. Les frais liés à l'augmentation de capital et à l'émission des actions suite à l’exercice des droits de
souscription sont à charge de la société.
3. Troisième résolution – Emission de droits de souscription
L’assemblée décide d’émettre, cinq cent cinquante-six mille six cents (556.600) droits de souscription
nominatifs, sous la condition suspensive de et dans la mesure où ces droits de souscription sont
octroyés par le conseil d’administration et de leur acceptation par les personnes se voyant offrir ces
droits de souscription.
Les droits de souscription conférant le droit pour leur titulaire de souscrire, aux conditions
déterminées dans le rapport du conseil d’administration, à l’augmentation différée du capital.
Volet B
Chaque droit de souscription donnera droit, selon les conditions déterminées dans le rapport du
conseil d’administration, à la souscription d'une (1) nouvelle action de la société anonyme «
MANGOGEM ».
4. Quatrième résolution – Renonciation individuelle au droit de préférence
Chaque actionnaire renonce individuellement au droit de souscription préférentielle prévu par l’article
7:188 CSA, et au délai d’exercice de ce droit, dans le cadre de l’émission des cinq cent cinquante-six
mille six cents (556.600) droits de souscription nominatifs dont question ci-avant, et de l’
augmentation de capital y afférente.
5. Cinquième résolution - Augmentation du capital
L’assemblée décide, sous condition suspensive de l’exercice partiel ou total des droits de
souscription, d'augmenter le capital à concurrence seulement d’un montant correspondant à l’
exercice des droits de souscription, à savoir un montant maximum de mille un euros et quatre-vingt-
huit cents (1.001,88 €) conformément aux modalités dont question dans le rapport du conseil d’
administration ci-annexé et dans la convention du 22 juin 2021.
Cette augmentation de capital surviendra et sera déterminée à la suite de l'exercice des droits de
souscription émis et sera associée à l'émission d'un nombre d'actions à déterminer.
Etant précisé que :
1. Chaque droit de souscription donne droit à une action ;
2. Qu’il y aura création d'autant d’actions nouvelles que de droits de souscription exercés.
6. Sixième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, au placement des droits de souscription, à la constatation
de la souscription, à l’affectation du produit de la souscription des warrants au compte indisponible «
Prime d’émission », à la réalisation des augmentations de capital, à la constatation du nombre des
actions nouvelles, leur libération totale en numéraire et le caractère définitif des modifications
statutaires en tenant compte de l'ajustement de l'augmentation de capital sur base des droits de
souscription effectivement exercés et plus généralement à l’accomplissement de toute démarche ou
formalité requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions et (iii) de comparaître
à l’élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs
matérielles, ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 9 heures 30.
(...)
 
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même temps une expédition de l'acte et ses annexes