Ondernemingsnr : 0833464481
Naam
(voluit) : WELLNESS @ HOME EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 203
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op zevenentwintig december tweeduizend
drieëntwintig dragende de melding : “Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op tien januari  tweeduizend
vierentwintig (10-01-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1666 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “WELLNESS @ HOME EUROPE”, gevestigd
te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 203, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0833.464.481 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2.in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp, behoudens vervanging van de term ‘doel’ door de term ‘voorwerp’.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "WELLNESS @ HOME EUROPE".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie van intellectuele eigendom.
- Het nemen van participaties, onder eender welke vorm, in Luxemburgse en buitenlandse
vennootschappen, de verwerving door aankoop.
- Intekening of op eender welke andere manier van effecten, obligaties, vorderingen, wissels en
andere waarden in eender welke munteenheid, het bezit, het bestuur, de ontwikkeling en het beheer
van haar portefeuille.
- De vennootschap kan deelnemen in de oprichting en de ontwikkeling van eender welke financiële,
industriële of handelsonderneming, alsook met allen samenwerken, ongeacht of dat nu door de
verstrekking van leningen, waarborgen of op eender welke andere manier met neven- of gelieerde
vennootschappen gebeurt.
- De vennootschap kan een voor het grote publiek toegankelijke commerciële vestiging hebben.
- De vennootschap kan onder eender welke vorm leningen verstrekken en overgaan tot de uitgifte
van obligaties.
- Over het algemeen kan ze alle controle- en toezichtsmaatregelen treffen en elke financiële,
roerende of onroerende, commerciële of industriële handeling stellen, die ze nuttig acht voor de
verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp.
- Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
activiteiten van alle aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- De distributie, aankoop en verkoop, zowel kleinhandel als groothandel, van parfums,
schoonheidsproducten en verzorgingsproducten voor de huid, reinigings- en onderhoudsproducten,
toiletartikelen, synthetische detergenten, enz., van textielartikelen, confectieartikelen, lingerie, kledij
voor dames, heren en kinderen, accessoires, schoeisel en lederwaren, sierraden, (fantasie)juwelen,
uurwerken en accessoires, en alles wat daarmee in verband staat, zonder enige beperking, evenals
de distributie, aankoop en verkoop van alle artikelen die de naam dragen van de vennootschap
"Mylene".
- De verkoop van diensten en van technische adviezen van alle aard, met het oog op het op de markt
brengen van de hierboven vermelde producten, in de vorm van publiciteit, projecten, design en
ontwerp, onderzoek, verbetering, registratie, het schrijven of uitwerken van formules, enz.
- Het oprichten en verwerven, deelnemen in , samenwerken met , besturen en (deelnemen in) het
financieren van andere ondernemingen, in eender welke rechtsvorm.
- Het toekennen en uitgeven van leningen, het beheren en beschikken over/bezitten van roerende
waarden/titels, ook voor de schuldvorderingen van derden.
- De verwezenlijking van al hetgeen verwant is met of gunstig voor, in de meest ruime zin van het
woord, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het voorwerp van de
vennootschap.
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp.
- De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met een tak van haar voorwerp of met de aard van
de activiteit van de onderneming, teneinde dit voorwerp te ontwikkelen of te bevorderen.
- De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, aanbestedingen bij openbare inschrijvingen of
iedere andere tussenkomst deelnemen in alle reeds bestaande of nog op te richten ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland en van wie het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan haar
voorwerp.
- Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend en dient in ruime zin begrepen te
worden.
- Zij kan de functie van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Ze kan zich borg stellen voor haar eigen beheerders, deelgenoten en andere vennootschappen of
individuen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen driehonderdvierenzeventigduizend
(2.374.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
woensdag van de maand juni, om vijftien uur (15:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 203.
5.het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 27 december 2023 werd aangeboden door de
besloten vennootschap “BEL AIR MANAGEMENT”, gevestigd te 2018 Antwerpen (Antwerpen),
Durletstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0607.891.971, vast vertegenwoordig door de heer PONNET Paul Erwin Ann
Luc Ghislain, wonende te 2018 Antwerpen (Antwerpen), Durletstraat 5, in haar hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap.
6. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de besloten vennootschap
“THIVO”, gevestigd te 3803 Sint-Truiden, Wilderenlaan 76, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0839.636.552,
vast vertegenwoordigd door de heer VONCKX Kevin, wonende te 3803 Sint-Truiden, Wilderenlaan
76,
als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat