Ondernemingsnr : 0778440044
Naam
(voluit) : EscherCloud Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 34
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2021 die
werden opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel.
1. De algemene vergadering besluit tot goedkeuring van de onmiddellijke uitgifte van
zesentwintigduizend negenhonderdveertig (26.940) inschrijvingsrechten.
2. De algemene vergadering beslist over te gaan tot de bijkomende uitgifte van honderd en één
duizend tweehonderd drieënnegentig (101.293) aandelen als vergoeding voor de inbreng in natura
(schuldvorderingen) met een totale inbrengwaarde van elf miljoen negenhonderdduizend euro (EUR
11.900.000,00).
De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:
“Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen ;
– de toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 101.293 aandelen op naam zonder nominale waarde van de
vennootschap ESCHERCLOUD BV.”
3. De algemene vergadering beslist vijfenveertigduizend tweehonderdnegenenvijftig (45.259) nieuwe
aandelen uit te geven als vergoeding voor een bijkomende inbreng in geld van vijf miljoen euro (EUR
5.000.000,00). Op al deze aandelen werd ingetekend en zij werden volledig volgestort.
4. De algemene vergadering besluit om voor een periode van vijf (5) jaar aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid toe te kennen om nieuwe aandelen uit te geven tegen inbreng in geld of inbreng in
natura, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om in het kader van zulke uitgifte van aandelen
het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, desgevallend ten gunste van
één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel overeenkomstig artikel 5:135,
1° en 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de gevallen bepaald in het
verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan bepaalt de data en de voorwaarden en modaliteiten van zulke uitgiftes.
De algemene vergadering besluit dat deze bevoegdheid wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te
rekenen vanaf de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van onderhavig besluit.
De machtiging is hernieuwbaar.
5. De algemene vergadering beslist de statuten te vervangen door een nieuwe tekst waaruit een
Luik B
uittreksel volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EscherCloud Holding ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, het plaatsen en de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, inschrijvingsrechten, (converteerbare) obligaties,
staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch
statuut hebben, alsook alle opties tot verwerving en overdracht van voorgaande goederen, rechten
en effecten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties en bestuursmandaten, het verschaffen van bijstand, adviezen, management en
andere diensten (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen).
De Vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, Bestuurders- of
vereffenaarsfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd op contractuele of
statutaire basis, in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de Vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door een lid van haar bestuur of elke andere derde vertegenwoordiger die door
de Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
Vennootschap.
    1.  Vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door het stellen van een borg of door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen (met inbegrip van
handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard) te verrichten
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdduizend vijfhonderdtweeënvijftig (646.552)
Aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken Aandelen geschorst.
Artikel 8. Bijkomende uitgiftes door het Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven op de data en volgens de
voorwaarden en modaliteiten die zij zal bepalen.
Deze uitgiftes kunnen plaatsvinden tegen inbreng in geld of inbreng in natura, in overeenstemming
met de toepasselijke wettelijke bepalingen en deze statuten.
Het Bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om in het kader van zulke uitgifte van aandelen
het voorkeurrecht van de Aandeelhouders te beperken of op te heffen, desgevallend ten gunste van
één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel in de gevallen bepaald in het
verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Deze machtiging wordt verleend voor een duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 23
december 2021.
De machtiging is hernieuwbaar.
Artikel 10. Overdracht van Aandelen : zie de gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronische
databank der statuten
Artikel 11. Bestuursorgaan
11.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat zal bestaan uit minstens drie (3)
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, waarbij:
(i) enige Aandeelhouders die minstens 5% van de Aandelen aanhoudt heeft een individueel recht om
één (1) Bestuurder voor te dragen tot benoeming;
(ii) enige groep van Aandeelhouders die individueel ieder minder dan 5% van de Aandelen
aanhouden maar gezamenlijk minstens 5% van de Aandelen aanhouden heeft een gezamenlijk recht
om één (1) Bestuurder voor te dragen tot benoeming;
(iii) zolang De Raedt (rechtstreeks of onrechtstreeks, individueel of in onderling overleg met andere
personen) minstens de meerderheid van de Aandelen aanhoudt, zal De Raedt het recht hebben om
de meerderheid van de Bestuurders voor te dragen tot benoeming (zulke Bestuurder een A
Bestuurder);
(iv) met uitzondering van De Raedt heeft geen enkele Aandeelhouder (individueel of als deel van een
groep van Aandeelhouders) het recht om meer dan één (1) Bestuurder voor te dragen tot
benoeming;
(iv) indien, in geval van een voordracht van een persoon als Bestuurder overeenkomstig dit Artikel
11.1, alle overige Aandeelhouders (anders dan diegene die de kandidaat hebben voorgedragen) met
eenparigheid besluiten dat de relevante kandidaat niet over de vereiste bekwaamheid beschikt om
als Bestuurder te worden benoemd, zal zulke persoon niet als Bestuurder worden benoemd,
onverminderd het recht van de Aandeelhouders die zulke persoon hebben voorgedragen om iemand
anders voor te dragen overeenkomstig dit Artikel 11.1.
11.2 De voorzitter van het Bestuursorgaan zal worden aangeduid onder de A Bestuurders.
11.3 De termijn van het mandaat van een Bestuurder zal zes (6) jaar bedragen en is hernieuwbaar.
11.4 Bestuurders zullen worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouder of groep van
Aandeelhouders die de betreffende Bestuurder heeft voorgedragen.
11.5 Op enig moment waarop de Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die (individueel of
gezamenlijk) een Bestuurder heeft voorgedragen niet langer de vereiste 5% Aandelen aanhoudt kan
de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid besluiten tot het ontslag van de relevante
Bestuurder (en vervalt in ieder geval het recht van de betrokken Aandeelhouder of groep van
Aandeelhouders om een Bestuurder voor te dragen overeenkomstig Artikel 11.1).
11.6 De Aandeelhouders die gerechtigd zijn een Bestuurder voor te dragen, zullen de andere
Aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandida(a)t(en) voorafgaand
aan de Algemene Vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de Bestuurder(s).
11.7 De Aandeelhouders zullen hun recht om Bestuurders van de Vennootschap voor te dragen,
zoals uiteengezet in Artikel 11.1, op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het Bestuursorgaan zal
overgaan tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering op het eerste verzoek van zulke
Aandeelhouder(s) teneinde deze toe te laten dit recht om kandidaten voor te dragen om het mandaat
van Bestuurder uit te oefenen.
11.8 Indien het mandaat van een Bestuurder vacant wordt voorafgaand aan het verstrijken van de
termijn van zulk mandaat (ten gevolge van overlijden, ontslag of een andere reden), zullen de
overblijvende Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder benoemen door coöptatie, op voorstel van de
Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die de Bestuurder die vervangen wordt (individueel of
gezamenlijk) had voorgedragen. De benoeming zal ter bekrachtiging op de agenda van de volgende
Luik B
Algemene Vergadering worden geplaatst. Enige Bestuurder die op dergelijke wijze wordt benoemd
door de Algemene Vergadering zal zijn mandaat uitoefenen gedurende het niet-verstreken gedeelte
van de termijn van het mandaat van de Bestuurder die hij vervangt.
Artikel 12. Bijeenkomsten – Beraadslaging en besluitvorming
(…)
12.6 Volgende aangelegenheden vereisen steeds een beslissing van het Bestuursorgaan (i)
genomen in een vergadering waarop alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (ii)
goedgekeurd door een meerderheid van Bestuurders gelijk aan het aantal A Bestuurders plus één
(1):
(A) enige verwerving, vervreemding, verkoop of aankoop van activa (inclusief vastgoed) of
kapitaalinvesteringen door de Vennootschap al dan niet binnen de grenzen van de normale
bedrijfsvoering met een waarde van meer dan EUR 4.000.000, individueel dan wel gezamenlijk (per
boekjaar);
(B) het overdragen van of het toekennen van een licentie over enige materiële eigendomsrechten
van de Vennootschap;
(C) het aangaan van materiële transacties met enige verbonden partijen, Aandeelhouders of
verbonden partijen van die laatsten (met dien verstande dat enige Bestuurder voorgedragen door
zulke Aandeelhouder zich zal onthouden van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming
omtrent deze aangelegenheid);
(D) het aangaan van leningen of het uitlenen van gelden buiten de groep van de Vennootschap met
een totaal bedrag van meer dan EUR 4.000.000 per boekjaar;
(E) het verlenen van enige zekerheid, garantie, vrijwaring of andere vormen van zekerheden met
betrekking tot verbintenissen van enige persoon voor een bedrag van meer dan EUR 4,000,000;
(F) enige uitgifte van aandelen door het Bestuursorgaan met opheffing van het voorkeurrecht van de
Aandeelhouders;
(G) het inleiden van of het sluiten van dadingen met betrekking tot enige gerechtelijke procedure of
arbitrage door de Vennootschap, met betrekking tot een betwist bedrag (het bedrag dat het
onbetwiste deel van de eis overschrijdt) van meer dan EUR 4.000.000;
(H) de benoeming van de CEO en het bepalen van zijn/haar remuneratie;
(I) het bepalen van de remuneratie van de sleutelfunctionarissen van de Vennootschap en/of
werknemers die meer dan EUR 300.000 per jaar verdienen en wijzigingen aan de voorwaarden van
hun dienstverlening of tewerkstelling;
(J) enig voorstel aan de Algemene Vergadering tot wijziging van de statuten;
(K) enige voorstel aan de Algemene Vergadering met het oog op een herstructurering (fusie,
splitsing, inbreng van algemeenheid of bedrijfstak) van de Vennootschap; en
(L) enige beslissing om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen.
12.7 Het Bestuursorgaan kan slechts beslissingen nemen omtrent volgende aangelegenheden na
goedkeuring door de Algemene Vergadering overeenkomstig Artikel 21.5:
(A) enige verwerving, vervreemding, verkoop of aankoop van activa (inclusief vastgoed) of
kapitaalinvesteringen door de Vennootschap buiten de grenzen van de normale bedrijfsvoering met
een waarde van meer dan EUR 10.000.000, individueel dan wel gezamenlijk (per boekjaar); en
(B) het aangaan van leningen of het uitlenen van gelden buiten de groep van de Vennootschap en
buiten de grenzen van de normale bedrijfsvoering met een totaal bedrag van meer dan EUR
10.000.000 per boekjaar.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
13.1 Het Bestuursorgaan zal over de meest uitgebreide bevoegdheden beschikken om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, tenzij die bevoegdheden waarvoor volgens het WVV, de
Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is. Zonder
afbreuk te doen aan de algemeenheid van de bevoegdheden toegekend aan het Bestuursorgaan
zullen de aangelegenheden vermeld in Artikel 12.6 in ieder geval een voorafgaand besluit van het
Bestuursorgaan vereisen.
13.2 Het Bestuursorgaan zal een beraadslagend, collegiaal orgaan vormen en overeenkomstig
handelen.
Artikel 14. Vergoeding van de Bestuurders
De Algemene Vergadering beslist of het mandaat van de Bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur zal door het Bestuursorgaan worden opgedragen aan één persoon belast met
het dagelijks bestuur, al dan niet een Bestuurder (de CEO).
De CEO kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de CEO. Het kan hem op
elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college,
wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:
(A) twee (2) Bestuurders, waarvan minstens één (1) A Bestuurder en één (1) Andere Bestuurder,
gezamenlijk handelend;
(B) door de CEO, alleen handelend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur; of
(C) voor handelingen binnen de grenzen van hun specifieke bevoegdheden, door bijzondere
vertegenwoordigers aangeduid door de Vennootschap of de CEO (binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur) als lasthebbers.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden op de zetel, op 24 november, om 10
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (…) Eén of meer
Aandeelhouders die minstens één procent van de Aandelen aanhouden zullen te allen tijde het recht
hebben om een Algemene Vergadering bijeen te roepen en punten op de agenda te zetten. Het
Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de Algemene Vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. (…)
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de Algemene Vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
21.1 Op de Algemene Vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
21.2 Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, met inbegrip van een brief, e-mail of elk ander gelijkwaardig
communicatiemiddel dat door het Bestuursorgaan wordt aanvaard, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
21.3 Alle Algemene Vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
(…)
21.6 De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar. (…)
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividenden
Het Bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Algemene Vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering stelt een einde aan het mandaat van de huidige enige bestuurder
(Goldfinch Investments BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Raedt), met onmiddellijke
ingang.
7. De algemene vergadering benoemt als bestuurders:
a) als A Bestuurders:
- Goldfinch Investments BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Raedt,
- de heer Kevin Smith;
- de heer Ash Patel;
b) als bestuurder:
- mevrouw Laurence Gacoin;
c) als bestuurder:
- de heer Jos Callens.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
8. De algemene vergadering besluit BDO Bedrijfsrevisoren, besloten vennootschap, met zetel te Da
Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem te benoemen als commissaris. Zij oefent dit mandaat uit
gedurende de drie eerste boekjaren.
In de uitoefening van haar mandaat wordt zij vertegenwoordigd door Philippe Venken, bedrijfsrevisor.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris
Samen neergelegd : een uitgifte van de notulen met bijlagen waaronder volmachten, de verslagen
van het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:122 WVV, 5:121, § 1, eerste lid, en 5:133, §1
WVV, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133,
§1 WVV; de coördinatie der statuten