Ondernemingsnr : 0668791937
Naam
(voluit) : GIVILO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenhoed 8
 : 9921 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Sara Cassiman te Gent,
Drongen, op 14/07/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “GIVILO”, gevestigd te 9921 Lievegem, Rozenhoed 8, met éénparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « GIVILO ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
-           Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
-           Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische
aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden;
-           Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
-           Het organiseren en leveren van commerciële diensten aan ondernemingen, evenals de
consult inzake deze organisatie;
-           Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
-           Het geven van opleidingen, seminaries, symposia, lezingen en dergelijke;
-           Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de
ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.  De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst;
-           De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp.  De vennootschap
kan tevens alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van alle roerende goederen en
waarden.  De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere
vennootschappen en ondernemingen.  De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of
waarborgen stellen voor derden.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste dag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of zondag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders;
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, de heer Peckstadt André,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer Peckstadt André
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Peckstadt André, voornoemd, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9921 Lievegem,
Rozenhoed 8.
B/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “D&L Partners”, met
ondernemingsnummer 0732.910.917 en met zetel te Steenstraat 57 bus B2, 9420 Mere, en ieder van
haar aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten
ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Sara Cassiman, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten