Ondernemingsnr : 1001256665
Naam
(voluit) : GENTIS SWEETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwvoet 1
 : 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, vijftien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GENTIS SWEETS",
waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Conversie van de bestaande aandelen in Soort A aandelen.
De vergadering beslist de bestaande zeshonderdvijfentwintig (625) aandelen, toebehorende aan de
enige aandeelhouder, om te zetten in aandelen Soort A.
TWEEDE BESLISSING: Creatie van Soort B en C aandelen.
De vergadering beslist de Soort aandelen B en C te creeren. Deze zullen worden uitgegeven in
navolging van de hierna vermelde kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van zes miljoen
negenhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 6.937.500,00), om het van
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00) te brengen op zeven miljoen euro (€
7.000.000,00), door inbreng in geld en met de uitgifte van 69.375 aandelen, waarvan 37.875 Soort A
aandelen, 24.500 Soort B aandelen en 7.000 Soort C aandelen, met de rechten en voordelen
beschreven in de statuten, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
(…)
4. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de bank BNP
Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 14 december 2023,
dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en de
aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, beslist de vergadering een volledig nieuwe tekst
van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt :
Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: “GENTIS SWEETS”.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
° De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals hierna bepaald;
° Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en
rechten; het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of
participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook.
° Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin;
° Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen.
° Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen, en in het
algemeen het stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit
roerend patrimonium van de vennootschap;
° Het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
° Het verwerven, het uitbaten, het in licentie geven, het te gelde maken, op om het even welk wijze,
van alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, zonder limitatief te zijn, merken, modellen,
octrooien, tekeningen; het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten,
know-how en ontwikkelde procédés;
° Het verrichten van alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name:
de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing;
° Het beheren van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
° De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
° Het verlenen van alle diensten, advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering
aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen op financieel,
administratief, economisch, juridisch, organisatorisch vlak, of inzake management, marketing,
research, productie, public-relations en ondernemingstechnieken;
° Het verlenen van bijstand en ondersteuning aan de bedrijfsvoering van bedrijvigheden,
ondernemingen, vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen en vrije
beroepen door onder meer het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen op het
gebied van het bestuur en beheer in de ruimst mogelijke betekenis;
° Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het
woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op het vlak van
marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid,
juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;
° Het uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden; uitvoeren van commerciële en
administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur;
° Het optreden als tussenpersoon in de handel of als tussenpersoon bij onderhandelingen door
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis;
° Het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
° De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onder-
aannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen;
° De productie, de distributie, de verkoop, en het vervoer van voedingswaren in de meest ruime zin,
non-food producten in de meest ruime zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen
vennootschappen en ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit bij middel van inbreng, versmelting,
onderschrijving, deelnemen, financiële tussenkomst of anderszins.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen worden uitgeoefend nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties
en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van 5 augustus 1991, of uit de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen;
dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00).
Het is verdeeld in 70.000 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan
38.500 soort A aandelen, 24.500 soort B aandelen en 7.000 soort C aandelen.
De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.
Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van
overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen
aandelen, automatisch behoren tot de soort van aandelen waartoe deze partij reeds behoorde.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winst en het vereffeningssaldo. Aan elk aandeel is
één stem verbonden. Indien de blote eigendom en het vruchtgebruik over een aandeel is opgesplitst,
zal de vruchtgebruiker (i) de stemrechten verbonden aan de aandelen uitoefenen en (ii) recht hebben
op dividenden en overige uitkeringen uit de winst van de vennootschap.
(…)
Bestuur van de vennootschap
Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal worden samengesteld uit maximaal vier bestuurders,
die samen een college vormen en die worden benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
a) twee bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de houder van de soort A
aandelen;
b) één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de houder van de soort B aandelen;
en
c) één bestuurder wordt benoemd op bindende voordracht van de houder van de soort C aandelen,
met dien verstande dat de aandeelhouders geenszins worden geacht te verzaken aan zulk recht
indien zij op datum van de Aandeelhoudersovereenkomst slechts gedeeltelijk gebruik maken van
zulk recht op bindende voordracht.
Het recht om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat overeenkomstig dit artikel 11.1
wordt uitgeoefend door een lijst van kandidaten voor te leggen aan de algemene vergadering. Zulke
lijst moet minstens één kandidaat meer bevatten dan het aantal bestuurders dat op basis daarvan
benoemd moet worden.
De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere bestuurder. Het
voordrachtrecht van de aandeelhouders op grond van dit artikel 11.1 omvat echter ook het recht om
het ontslag van de door de respectievelijke aandeelhouder voorgedragen bestuurder voor te stellen.
Het voordrachtrecht ter vervanging van een bestuurder zal eveneens toekomen aan de
aandeelhouder of aandeelhouders op wiens voordracht de ontslagen bestuurder werd benoemd.
Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend. Elke bestuurder zal recht hebben op
een forfaitaire bestuurdersvergoeding overeenkomstig de principes uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Het mandaat van de bestuurders is van onbepaalde duur, waartoe in overeenstemming met de
relevante wettelijke bepalingen de bestuurders herbenoemd zullen worden voor opeenvolgende
perioden van zes jaar.
(…)
Vergaderingen van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vijf keer per jaar vergaderen. Iedere bestuurder kan een
vergadering van het bestuursorgaan bijeenroepen. Een oproep daartoe moet schriftelijk en ten
minste één week voor de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet het tijdstip, de plaats en de
agenda van de vergadering bevatten, en een kopie van alle relevante documenten voor zover
beschikbaar. Iedere bestuurder kan, ten laatste drie kalenderdagen voor de datum van een
vergadering, zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan
de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee
unaniem akkoord zijn.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder kan zich op grond van een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten (zonder dat afbreuk kan
worden gedaan aan de principes van collegialiteit en overleg). Een stem uitgebracht op grond van
een volmacht wordt beschouwd als een stem van de vertegenwoordigde bestuurder.
Het bestuursorgaan kan vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
Het bestuursorgaan kan eveneens besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders, in overeenstemming met artikel 7:95 WVV.
(…)
Beslissingen van het bestuursorgaan
Met uitzondering van de aangelegenheden die door de wet worden voorbehouden aan de algemene
vergadering, heeft het bestuursorgaan de volle bevoegdheid inzake aangelegenheden die de
vennootschap aangaan.
Onder voorbehoud van de Voorbehouden Aangelegenheden, worden beslissingen van het
bestuursorgaan genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere
bestuurder heeft één stem. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.
Beslissingen inzake Voorbehouden Aangelegenheden die genomen moeten worden door het
bestuursorgaan vereisen steeds de goedkeuring overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van staking van stemmen zal, met betrekking tot het agendapunt of de agendapunten
waarop de staking van stemmen betrekking heeft/hebben, een tweede vergadering worden
samengeroepen, die zal plaatsvinden ten vroegste twee weken na de eerste vergadering. Op deze
tweede vergadering zal het bestuursorgaan opnieuw beraadslagen en beslissen over het
agendapunt of de agendapunten waarop de staking van stemmen in de eerste vergadering van het
bestuursorgaan betrekking had. In geval van staking van stemmen op de tweede vergadering van
het bestuursorgaan, heeft de voorzitter van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem,
behoudens in het geval van beslissingen inzake Voorbehouden Aangelegenheden waar de voorzitter
enkel een doorslaggevende stem heeft in de mate dat zulke stem dezelfde is als deze van de
bestuurder die werd voorgedragen door de aandeelhouder waarvoor de beslissing een
Voorbehouden Aangelegenheid is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer
bestuurders (die in voorkomend geval de titel gedelegeerd bestuurder zullen voeren) of aan een of
meer niet bestuurders (die in voorkomend geval de titel directeur zullen voeren).
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd:
a) door ten minste twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door één dagelijks bestuurder individueel handelend;
en
c) binnen de grenzen bepaald door het bestuursorgaan, door één of meer houders van een
bijzondere volmacht.
(…)
Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om tien uur in de voormiddag
(10u00)
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Sterkmaking,
zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
(…)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
(…)
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
(…)
Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
1. De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire soort A bestuurders:
- de besloten vennootschap "YSER BV", met zetel te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1, vast
vertegenwoordigd door de heer DESTROOPER Peter Jan Jozef, geboren te Veurne op 21
september 1965, wonende te 8647 Lo, Blauwvoet 1;
- de naamloze vennootschap "OXYGENIUM HOLDING", met zetel te 8647 Lo-Reninge, Blauwvoet 1,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN ROY Wim Rik, geboren te Knokke-Heist op 12 juni 1971,
wonende te 8490 Jabbeke, Bekegemstraat 9.
2. De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire soort B bestuurder: de naamloze
vennootschap "BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY MANAGEMENT", met zetel te 1000
Brussel, Warandeberg 3, vast vertegenwoordigd door mevrouw VERMEULEN Sofie Evelyn Erna,
geboren te Oostende op 23 oktober 1969, wonende te 8500 Kortrijk, Elsbospad 9.
3. De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire soort C bestuurder: de naamloze
vennootschap "BRUYNEEL - DEMETS", met zetel te 9250 Waasmunster, Kastanjelaan 27, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDECASTEELE Tom Maria Roger, geboren te Roeselare op 13
juni 1977, wonende te 9250 Waasmunster, Kastanjelaan 27.
4. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
2029
(…)
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Caroline Michiels, Matteo De Grauwe, Sander
Kevelaerts en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel
te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris