Ondernemingsnr : 0441055535
Naam
(voluit) : IMPE CATERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan(Heu) 13
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op zesentwintig juni tweeduizend twintig, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap « Impe Catering », volgende besluiten heeft
genomen :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Impe Catering” door
schrapping van de letters ‘NV’.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen van dertig juni tweeduizend twintig
naar eenendertig december tweeduizend twintig, om het voortaan te laten lopen van één januari tot
éénendertig december daarop volgend van elk jaar. Dientengevolge wordt de jaarlijkse algemene
vergadering verplaatst van de eerste vrijdag van de maand december naar de eerste vrijdag van de
maand juni van elk jaar om 12 uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel een
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Bel-gisch recht.
De vennootschap draagt als naam "IMPE CATERING".
Artikel twee
De zetel der vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel drie
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de volgende doel-stellingen
- Catering in de breedste zin van het woord
- traiteurdienst
- party-service.
Zij zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en man-daten en functies uitoefenen
in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
de vertegenwoordiging zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
Luik B
best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en han-delingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of ver-knocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle
roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren ; alle brevetten,
fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen ; alle beleggingen in
roerende waarden verrichten ; aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of
op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennoot-schappen en
ondernemingen, zo in België als in het buitenland. De algemene vergadering van de
aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de
sta-tuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Artikel vier
De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur, te reke-nen vanaf haar oprichting.
Artikel vijf
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro en wordt
vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) kapitaalsaandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met honderdvijfentwintig (125).
Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdvijfentwintigste deel van het maatschappelijk vermogen
van de vennootschap. Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden van tien of honderd
enkelvoudige aandelen, overeenkomstig de wet.
Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort.
Artikel tien
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten-minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. De Raad van Bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan
wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Behoudens tegenstrijdig besluit van de algemene vergadering wor-den de mandaten van de
bestuurders als dusdanig niet vergoed. Zij worden door de algemene vergadering der
aandeelhouders be-noemd. Zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van
oprichting der vennootschap.
Behalve bij herverkiezing mogen de mandaten der bestuurders de termijn door de wet voorzien niet
overschrijden. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Bestuurders wiens mandaat ten einde komt, kunnen worden herbe-noemd.
Het mandaat van de uittredende en niet-herkozen bestuurders ein-digt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
Ingeval van voortijdige vacature hebben de overblijvende be-stuurders het recht om voorlopig in deze
vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de
definitieve benoeming doen; de nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij
vervangt.
De bepalingen uit dit artikel zijn van toepassing behoudens andersluidende bepalingen uit
schriftelijke aandeelhoudersovereenkomsten.
Artikel elf
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, wordt zijn plaatsvervanger geko-zen door de andere aanwezige
bestuurders.
Artikel twaalf
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen of
telkens als twee bestuurders of een commissaris het vragen.
De vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter. De Voorzitter en bij diens verhindering de
bestuurder daartoe staande de vergadering door zijn collega's aangeduid zit de ver-gadering voor.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats in de oproeping vermeld. De bijeenroepingen
moeten ten minste vijf dagen op voorhand worden gedaan.
De raad mag slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden
tegenwoordig of geldig vertegenwoor-digd is.
Wanneer bij een zitting, de raad niet in voldoende getal bevonden wordt, kan hij in een tweede
bijeenkomst, ten laatste te houden binnen de vijftien dagen na de eerste vergadering en welk dan
ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden weze, geldig beraadslagen over de
punten op de agenda gebracht van de eerste vergadering. Voor deze tweede bijeenkomst dient
echter vooraf opnieuw een bijeenroeping gedaan te worden.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Luik B
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één
voor zijn lastgever.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen De raad
van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
geldig tegenwoordig of vertegenwoordigd op de vergadering. Ingeval van staking der stemmen is de
stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Indien nochtans slechts twee stemmen
uitgebracht worden dient de beslissing met éénparigheid genomen te worden. De bepalingen uit dit
artikel zijn van toepassing behoudens andersluidende bepalingen uit schriftelijke
aandeelhoudersovereenkomsten.
Artikel veertien
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de ven-nootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp der vennootschap.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de be-voegdheid van de raad van bestuur. De bepalingen uit dit artikel zijn van
toepassing behoudens andersluidende bepalingen uit schriftelijke aandeelhoudersovereenkomsten.
Artikel vijftien
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur der vennootschap alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, het-
zij aan één of meerdere directeurs, en mag tevens welbepaalde
bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dage-lijks bestuur opdragen aan ieder
ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag
subdelegeren.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Een bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen draagt de titel van gedelegeerde
bestuurder.
Artikel zestien
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, en onver-minderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
Raad van Bestuur handelend als college overeenkomstig artikel 7:93 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
en in rechte als eiser of verweerder hetzij door twee bestuurders samen optre-dend, hetzij door één
of meerdere gedelegeerde-bestuurders ieder afzonderlijk optredend en die ten opzichte van derden
geen be-wijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.
De gedelegeerde-bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden
toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig
de wet gepu-bliceerd. De bepalingen uit dit artikel zijn van toepassing behoudens andersluidende
bepalingen uit schriftelijke aandeelhoudersovereenkomsten.
Artikel zeventien
De algemene vergadering mag aan de bestuurders en volmachtdra-gers, vaste of veranderlijke
bezoldigingen of vergoedingen toe-kennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Zolang de vergadering, hier-toe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de
opdracht van de bestuurders onbezoldigd.
Artikel achttien
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van de wet en van de statu-ten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, moet
aan één of meer commissarissen worden opgedragen, behoudens in de gevallen waarin ingevolge
de wet de benoeming van een commissaris niet verplichtend is.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de
titel van commissaris-revisor.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze
bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt
Luik B
vastgesteld.
Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de
commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de
controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder in-dividueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant, lid van het Instituut der Accountants.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergade-ring worden ontslagen.
Artikel negentien
De jaarvergade-ring der aandeelhouders zal verplichtend elk jaar gehouden worden op de eerste
vrijdag van juni om 12 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergade-ringen worden gehouden hetzij op
de zetel der vennootschap, hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt over-eenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de
rechtspersonen wor-den geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of
vertegenwoordiger.
Artikel twintig
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De bepalingen uit dit
artikel zijn van toepassing behoudens andersluidende bepalingen uit schriftelijke
aandeelhoudersovereenkomsten.
Artikel eenentwintig
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger, gekozen zoals aangeduid onder artikel elf. De
bepalingen uit dit artikel zijn van toepassing behoudens andersluidende bepalingen uit schriftelijke
aandeelhoudersovereenkomsten.
Artikel vijfentwintig
Het boekjaar der vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Artikel zesentwintig.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel zevenentwintig
Luik B
Ingeval van ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, ge-schiedt de vereffening door de in
functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vast-stelt.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot
hun respectievelijk aandelenbezit met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rech-ten
moeten hebben.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8501, Kortrijk – Heule,
industrielaan 13.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Quantis Accountancy”,
met zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, evenals aan Filip Gekiere, haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie procesverbaal ;
    •  Coördinatie van de statuen.