Ondernemingsnr : 0434855057
Naam
(voluit) : LIMBURGSE VLEESMARKT
(verkort) : L.V.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlinderstraat 8
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 25 maart 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
“LIMBURGSE VLEESMARKT”, afgekort “L.V.M” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
a) De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen
opgesteld conform artikel 7:197 $1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
name het verslag opgesteld door de bestuurder de dato 01 maart 2021 en het verslag opgesteld door
de besloten vennootschap “IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR” met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Kortenbosstraat 156 en vertegenwoordigd door mevrouw Nicolaij Ira, bedrijfsrevisor te Sint-Truiden.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“BESLUIT
In verband met de geplande kapitaalverhoging bij LIMBURGSE VLEESMARKT NV met zetel te
Heusden-Zolder, Vlinderstraat 8, en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij het dossier van de inbreng in natura,
bestaande uit de inbreng van een schuldvordering ten opzichte van LIMBURGSE VLEESMARKT
NV, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van
de continuïteit van de betrokken vennootschap:
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
    •  de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 30.513,31
EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen
Luik B
schuldvordering;
    •  de werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 323 nieuwe, volstorte aandelen
van NV LIMBURGSE VLEESMARKT;
    •  de geplande kapitaalverhoging onvoldoende is om het eigen vermogen van de vennootschap te
herstellen. Bijkomende maatregelen dringen zich op om de continuïteit van de vennootschap te
vrijwaren.
Conform de bepalingen van artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
bevestigt ondergetekende dat de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw zijn en
voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Sint-Truiden, 26 februari 2021.
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
(getekende)
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor.”
Een exemplaar van deze verslagen zal tegelijk met de expeditie en het uitreksel van deze akte
worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met
dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31) om het te brengen van
dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door inbreng in natura van een schuldvordering
ten bedrage van dertigduizend vijfhonderd dertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31) die de heer
VANDEN EYNDE Tom heeft op de naamloze vennootschap “LIMBURGSE VLEESMARKT”.
c) Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er driehonderd drieëntwintig (323) nieuwe
aandelen gecreëerd, waarop wordt ingeschreven door de heer VANDEN EYNDE Tom, voornoemd.
d) De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze
kapitaal-verhoging is verwezen-lijkt en dat het kapitaal werkelijk op éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00) werd gebracht.
DERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 11 maart 2021
omtrent de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur bij de voorgestelde voorwerpuitbreiding.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurder voor een periode van zes jaar:
De heer VANDEN EYNDE Tom, geboren te Diest op 20 mei 1971, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Vlinderstraat 8.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen
werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Vlinderstraat 8.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
Luik B
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “LIMBURGSE VLEESMARKT”, afgekort “L.V.M.”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd éénenvijftig (651) aande-len, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de bereiding en groot en klein handel in het algemeen, in producten die verband houden
met vleeswaren, onder meer vers vlees, bereide vleeswaren, wild en bereid wild; met vis onder meer
verse vis en bereide viswaren; van kant en klare gerechten; aanverwante producten onder meer
specerijen, en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- Distributie met koelwagens van voedingswaren voor derden.
- Verhuur met en zonder chauffeur van camionettes.
- Koerierdienst.
- De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp het uitbaten van verbruiksalons, restaurants,
brasserie en snackbars, foodtrucks en alle activiteiten die ermee verband houden.
- De huur en verhuur van onroerende goederen in eigen beheer.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand
maart om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor.