Ondernemingsnr : 0741579846
Naam
(voluit) : Destilink
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 89
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Destilink", waarvan de zetel
gevestigd is te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 89, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen en indeling van de bestaande aandelen in
bepaalde klassen.
I. De vergadering beslist vier klassen van aandelen te creëren, zijnde Klasse A-aandelen, Klasse B-
aandelen, Klasse C-aandelen en Klasse D-Aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 92.114.505,56 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 92.682.926 aandelen (waarvan 18.478.911 Klasse A-aandelen,
35.827 Klasse B-aandelen, 73.997.452 Klasse C-aandelen en 170.736 Klasse D-aandelen. De
nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben de rechten en voordelen zoals de bestaande
aandelen van de desbetreffende klasse, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 0,96 EUR per Klasse A-aandeel, 1,00 EUR per Klasse B-aandeel en per Klasse C-
aandeel en 2,00 EUR per Klasse D-aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij in totaal 92.114.505,56 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
III. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE09 6967 3741 6057 op naam van
de Vennootschap bij Crédit Agricole Corporate & Investment Bank Belgium Branch, zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 januari 2020, dat aan de notaris werd
overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit
Luik B
de nieuwe tekst van statuten.
NEGENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, waarvan hierna een uittreksel volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Destilink".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt;
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
o adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
o het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
o studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen; en
o het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- alle activiteiten met betrekking tot de IT-sector;
- alle activiteiten met betrekking tot de internetmarkt;
- de groot- en kleinhandel en import en export van computers, computertoebehoren en software,
evenals het onderhoud ervan;
- het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de
fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe kabelnetwerken volledig of gedeeltelijk. Deze
kabelnetwerken worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet
beperkt tot, de kabelnetten voor de verdeling van omroep- en multimediadiensten;
- het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de
fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe telecommunicatienetwerken, volledig of
gedeeltelijk, zowel voor een vast netwerk als voor een mobiel netwerk. Deze
telecommunicatietechnieken worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen
maar niet beperkt tot telefonie alleen;
- het leveren van diensten op deze of andere netwerken, zowel aan tussenpersonen als aan
eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als bedrijven, zowel in gesloten
gebruikersgroepen als aan het publiek, of aan andere geïnteresseerde gebruikers van
telecommunicatiediensten;
- het transport van informatie- en communicatiesignalen, met inbegrip van digitale, audiovisuele en
televisiesignalen;
- alle mogelijke toepassingen van de infrastructuren (installaties, hoofd en distributienetten) die
rechtstreeks verband houden met bovenvermelde activiteiten, realiseren;
- het verhuren van ruimten voor het plaatsen van telecomapparatuur en het faciliteren van
verbindingen tussen de netwerken van telecom operators en de technische faciliteiten van de
vennootschap.
Luik B
- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- handel in de ontwikkeling, de productie en de distributie van alle technische en elektronische
apparaten en installaties;
- de aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen; zonder de aard van vastgoedhandelaar aan te nemen;
- het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken
en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden;
- alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie
en de creatie alsook de materiele uitvoering ervan;
- het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik;
- het kopen ,verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met
derden van machines, installaties en vervoermaterieel;
- het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of
zakelijke waarborgen;
- de ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating
van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma,
als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel het beleggen, het besturen en uitbaten
van roerende aarden en bezittingen, het financieren van investeringen;
- de aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van
obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde
placeringsfondsen;
- het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva
bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde, concordataire of gefailleerde
handelsvennootschappen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- alle diensten of prestaties voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks uit een of ander deel van
hogergenoemde maatschappelijke bezigheden; en
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. De vennootschap kan samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in
andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënnegentig miljoen zevenhonderd
vierenveertigduizend vierhonderd zesentwintig (92.744.426) aandelen uitgegeven, waarvan achttien
miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend negenhonderd en elf (18.478.911) A Aandelen,
vijfendertigduizend achthonderd zevenentwintig (35.827) B Aandelen, vierenzeventig miljoen
Luik B
achtenvijftigduizend negenhonderd tweeënvijftig (74.058.952) C Aandelen en
honderdzeventigduizend zevenhonderd zesendertig (170.736) D Aandelen.
(...)
Bestuursorgaan
Rol en samenstelling van de Raad van Bestuur
De Vennootschap zal worden bestuurd door een college van bestuurders (de "Raad van Bestuur") in
overeenstemming met de principes uiteengezet in dit artikel.
De Raad van Bestuur heeft een monistische structuur. Het aantal bestuurders in de Raad van
Bestuur zal bestaan uit ten minste vijf (5) en ten hoogste acht (8) bestuurders (de "Bestuurders"), te
benoemen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bij gewoon
besluit, op voorwaarde dat de Bestuurders als volgt door de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap worden benoemd:
(i) twee (2), drie (3) of vier (4) Bestuurders (naar eigen goeddunken van de Financiële Investeerder,
met name in het licht van de aanwezigheid van Onafhankelijke Leden) worden benoemd op
bindende voordracht van de Financiële Investeerder
(ii) twee (2) Bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de Oprichters;
(iii) tot twee (2) onafhankelijke Bestuurders of waarnemers kunnen worden benoemd in
overeenstemming met de principes zoals hieronder uiteengezet.
De Raad van Bestuur zal een van zijn Bestuurders aanstellen (en mag dit mandaat ten alle tijde
herroepen) als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en de Groep (de "CEO") en een
andere als operationeel directeur van de Groep (de "COO").
De Oprichters en de Financiële Investeerder mogen gezamenlijk twee (2) onafhankelijke Bestuurders
of waarnemers voordragen ter benoeming (de "Onafhankelijke Leden").
Bovendien heeft de CEO het recht om maximaal twee (2) waarnemers (de "Waarnemers") in de
Raad van Bestuur voor te stellen. De Waarnemers en de waarnemers zullen worden opgeroepen
voor de Raad van Bestuur en ontvangen alle aan de Bestuurders verstrekte documentatie, maar
zullen niet mogen stemmen over enige vragen die zich op dergelijke vergaderingen voordoen.
(...)
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De Bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De Bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
Bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De Bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Geen van de volgende aangelegenheden (de "Voorbehouden Bestuurdersaangelegenheden")
mogen beslist of uitgevoerd worden door de Vennootschap of een andere Groepsvennootschap
zonder (eveneens) voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap en zonder
de voorafgaandelijke goedkeuring van de Raad van Bestuur dat beslist bij gewone meerderheid:
(a) Goedkeuring van het jaarbudget, het businessplan en de rekeningen van de Groep, of enige
materiële wijziging daarvan;
(b) Elke vervreemding, in elk geval (en voor zover) dat niet voorkomt in het afgesproken budget, dat
een bedrag van EUR 350.000 te boven gaat;
(c) Het aangaan wijzigingen, of beëindigen van een overeenkomst die kosten of inkomsten
vertegenwoordigt die een bedrag van EUR 350.000 te boven gaan;
(d) Elke belangrijke wijziging in de structuur of de activiteiten (reorganisatie) van de Groep, en het
aangaan van een joint-venture, partnerschap of samenwerkingsovereenkomst met een derde partij;
(e) Elk dividend of elke uitkering van welke aard dan ook door de Vennootschap of eender welke
Groepsvennootschap;
(f) Elke wijziging van de Financieringsdocumenten en elke beslissing die zou kunnen leiden tot het in
gebreke blijven of een verplichte vooruitbetaling in het kader van dergelijke overeenkomsten, of die
een voorafgaande goedkeuring van de kredietverstrekkers zou vereisen in het kader van dergelijke
overeenkomsten;
(g) Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden (voor zover niet opgenomen in de jaarlijkse
begroting) boven een bedrag van EUR 350.000 per transactie;
(h) Het benoemen of intrekken van de opdracht van een commissaris, de goedkeuring of wijziging
van enig boekhoudkundig principe dat wordt gebruikt voor het opstellen van de jaarrekening van de
Groep of van eender welke Groepsvennootschap;
(i) Elke wijziging van de data van het boekjaar van een Groepsvennootschap;
(j) Elke overeenkomst of transactie met verbonden of verwante partijen, behalve tussen entiteiten
van de Groep op marktconforme basis;
(k) Alle kapitaaluitgaven, voor zover niet voorzien in het overeengekomen budget, die een bedrag
Luik B
van EUR 200.000 overschrijden;
(l) Het starten of schikken middels dading van een rechtszaak of arbitrageprocedure door een
Groepsvennootschap, dat een bedrag van EUR 350.000 overschrijdt;
(m) Elke verhoging, vermindering of terugbetaling van kapitaal, elke uitgifte, inkoop of annulering van
Effecten en elke materiële wijziging van de statuten (of andere organisatiedocumenten) van de
Vennootschap of van elke andere Groepsvennootschap;
(n) Elke afzonderlijke investering en/of aankoop, in elk geval (en voor zover niet voorzien in het
overeengekomen budget), boven een bedrag van 500.000 euro;
(o) Het ontslaan van managers of andere werknemers met een bruto vergoeding van meer dan EUR
150.000, en elke wijziging van hun vergoeding;
(p) De indienstneming of aanstelling van nieuwe managers of werknemers met een bruto vergoeding
van meer dan EUR 150.000;
(q) Elke aandelenoptie, elk gratis aandeel of elk ander incentive-plan in een Groepsvennootschap;
(r) Het aangaan van een lening of andere financiering of een buitenbalansverbintenis (voor zover)
niet voorzien in het overeengekomen budget, boven een bedrag van EUR 200.000 per transactie;
(s) Een besluit tot het initiëren van een Beursgang van een Groepsvennootschap; en
(t) Elke verbintenis tot het aangaan van een van de bovenstaande verbintenissen,
Met dien verstande dat de Voorbehouden Bestuursaangelegenheden zoals uiteengezet onder
punten (m) tot (s) hierboven, alsook elke verbintenis om een van de Voorbehouden
Bestuursaangelegenheden zoals uiteengezet onder punten (m) tot (s) hierboven, aan te gaan, de
positieve stem van Daan De Wever zal vereisen (zolang hij CEO is).
§2 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door de individuele handtekening van (i) de CEO of (ii) twee Bestuurders gezamenlijk
handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-Bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(...)
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
donderdag van de maand mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
- de rechten verbonden aan de Effecten van de Effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een Bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
Luik B
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de Raad van Bestuur.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, zonder aanwezigheidsquorum, behalve wanneer de wet een specifieke
meerderheid of aanwezigheidsquorum voorschrijft.
Voor de volgende beslissingen is echter, naast de specifieke meerderheid of het
aanwezigheidsquorum die door de wet worden opgelegd, een gekwalificeerde meerderheid van drie
vierden (3/4de) van de op de vergadering aanwezige of naar behoren vertegenwoordigde
aandeelhouders vereist:
(a) de ontbinding, vereffening of liquidatie van de Vennootschap;
(b) elke verhoging of vermindering van het aantal leden van de Raad van Bestuur;
(c) de benoeming of het ontslag van de commissaris van de Vennootschap;
(d) fusie of splitsing van de Vennootschap, oprichting van een alliantie;
(e) de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap;
(f) het verlenen van kwijting aan de Bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap, al
naargelang het geval; en
g) bestemming van de winst van het boekjaar,
met dien verstande dat voor elke kapitaalverhoging, uitgifte van effecten of materiële wijziging van de
statuten (of andere organisatiedocumenten) van een Groepsvennootschap een positieve stem van
de CEO vereist is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van de Raad van Bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
Voorafgaand aan een Exit worden de Uitkeringen van de Vennootschap in volgende volgorde en
voor de volgende bedragen gedaan:
(a) eerst aan de Effectenhouders die Vastrentende Aandelen bezitten, tot een bedrag dat
overeenstemt met uitstaande VR Bedrag per Vastrentend Aandeel, berekend op de datum van
Uitkering;
(b) na betaling van de bedragen vermeld in paragraaf (a) hierboven, worden (eventuele) resterende
bedragen van Uitkeringen toegewezen aan de Effectenhouders die Gewone Aandelen bezitten in
verhouding met het aantal Gewone Aandelen die zij elk bezitten (ongeacht de klasse van Gewone
Aandelen).
In het kader van een Exit worden Uitkeringen van de Vennootschap in de volgende volgorde en voor
de volgende bedragen gedaan:
(a) eerst aan de Effectenhouders die Vastrentende Aandelen bezitten, tot een bedrag dat
Luik B
overeenstemt met uitstaande VR Bedrag per Vastrentend Aandeel, berekend op de datum van
Uitkering;
(b) ten tweede, na betaling van de bedragen vermeld in paragraaf (a) hierboven, worden (eventuele)
resterende bedragen van Uitkeringen (het "Ratchet+Gewoon Bedrag") toegewezen aan de
Effectenhouders die Ratchet Aandelen bezitten, tot een bedrag dat overeenstemt met het (eventuele)
Ratchet Bedrag, dat onder hen wordt verdeeld in verhouding met het aantal Ratchet Aandelen die zij
elk bezitten;
(c) ten derde, na betaling van de bedragen vermeld in paragrafen (a) en (b) hierboven, worden
(eventuele) resterende bedragen van Uitkeringen als volgt toegewezen:
- aan de Effectenhouders die A Aandelen bezitten, tot een bedrag per A Aandeel dat gelijk is aan (i)
het Ratchet+Gewoon Bedrag (d.w.z., voor alle duidelijkheid, het bedrag van de beschikbare
Uitkeringen na toewijzing van het VR Bedrag maar vóór toewijzing van het Ratchet Bedrag) gedeeld
door (ii) het totale aantal Gewone Aandelen dat bestaat op de datum van Exit (ongeacht de klasse
waartoe de Aandelen behoren);
- (eventuele) resterende bedragen van Uitkeringen worden toegewezen aan de Effectenhouders die
B Aandelen bezitten in verhouding met het aantal B Aandelen die zij elk bezitten.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan COUSSEMENT Nina, BOGAERTS Julien,
LUNTUMBUE Johan en elke andere advocaat of medeweker van het kantoor STIBBE, allen
woonstkeuze gedaan hebbende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en tevens de
aanvulling van het aandelenregister ingevolge onderhavige akte, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twaalf
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig de artikelen 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris