Ondernemingsnr : 0456 358 472
Naam
(volut) : CRAMELI
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ZOUTELAAN 3, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET VLAAMS
GEWEST
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMING - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 05/12/2024:
1. Ontslagen - benoeming
De vergadering neemt akte van en aanvaardt het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang op heden,
05/12/2024, van bestuurders, de heren Michel Van Biesen en Danny Geirnaert, beiden wonende te 9991
Maldegem (Adegem), Canadezenlaan 70.
De aanwezige aandeelhouders worden verzocht om de ontslagnemende bestuurders op de eerstvolgende
algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap kwijting te verlenen voor de uitoefening van
hun mandaat tot op datum van ontslag.
Ter vervanging wordt beslist om vanaf heden, 05/12/2024, aan te duiden als enige en niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Emmanuel Noncle, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sint-Kwintens
15.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat per heden, 05/12/2024, en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt aldus vanaf heden, 05/12/2024, verder waargenomen door
haar enige en niet-statutaire bestuurder, de heer Emmanuel Noncle, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet, Marie Decloedt,
Stefaan Lemens en Tanguy Veys, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Thet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan, evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet