Ondernemingsnr : 0542514169
Naam
(voluit) : FIDUA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bisschopstraat 13 bus 303
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Sara DE GROOTE te Lochristi-
Zaffelare, op 18 februari 2022, dat de de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar 9080
Lochristi, Pauwstraat 24.
Derde besluit:
De vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Kurt
Dua, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.
De vergadering beslist om twee bijkomende niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te
benoemen, zijnde:
-Mevrouw DUA Kiara, voornoemd.
-Mevrouw DUA Jana, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en verklarende hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.
Zij oefenen hun opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vierde besluit:
De vergadering beslist de voor-zitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 10 februari 2022 omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en beslist het verslag goed te keuren.
Vijfde besluit:
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van haar
voorwerp, om het voorwerp van de vennootschap beter af te stemmen op de huidige en toekomstige
activiteiten.
De vennootschap heeft vanaf heden volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verzekeringsbemiddeling
- Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling
in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in
naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard door de Belgische
toezichtinstanties en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een kredietinstelling aan elke
vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als voorwerp
hebben:
Luik B
- management;
- consultancy;
- beheer eigen roerend en onroerend vermogen; het aankopen en verkopen en handel in onroerende
goederen, ruilen, huren, verhuren, verkavelen, uitbaten, beheren, het in vruchtgebruik nemen, of
naakte eigendom, alle hoegenaamde gebouwen of gebouwen laten oprichten, onderhouden,
afbreken, het aangaan van leningen en hypothekeren van haar onroerende goederen;
- het nemen van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig doel;
- in geval een bepaalde dienstverlening onderworpen zou zijn aan de voorafgaande vervulling van
voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap deze dienst niet aanbieden dan
na vervulling van de gestelde voorwaarden.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
*Groot- en kleinhandel in accessoires, kleding en benodigdheden voor dieren;
*Groot- en kleinhandel voor verkoop van dierenvoeding;
* Onderneming voor hondentrimmen;
* Het organiseren van evenementen, opleidingen en coachings i.v.m. voeding, gedrag, opvoeding, …
van dieren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële roerende of onroerende verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met boven vernoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Zesde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als
volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermo-gensrekening
- Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen plus de wettelijke
reserve).
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Fidua”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verzekeringsbemiddeling
- Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving met betrekking tot de bemiddeling
in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in
naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en aanvaard door de Belgische
toezichtinstanties en van elk mandaat toegekend of toe te kennen door een kredietinstelling aan elke
vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als voorwerp
hebben:
- management;
- consultancy;
- beheer eigen roerend en onroerend vermogen; het aankopen en verkopen en handel in onroerende
goederen, ruilen, huren, verhuren, verkavelen, uitbaten, beheren, het in vruchtgebruik nemen, of
naakte eigendom, alle hoegenaamde gebouwen of gebouwen laten oprichten, onderhouden,
afbreken, het aangaan van leningen en hypothekeren van haar onroerende goederen;
- het nemen van participaties in vennootschappen met een gelijk-aardig doel;
- in geval een bepaalde dienstverlening onderworpen zou zijn aan de voorafgaande vervulling van
voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap deze dienst niet aanbieden dan
na vervulling van de gestelde voorwaarden.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
*Groot- en kleinhandel in accessoires, kleding en benodigdheden voor dieren;
*Groot- en kleinhandel voor verkoop van dierenvoeding;
* Onderneming voor hondentrimmen;
* Het organiseren van evenementen, opleidingen en coachings i.v.m. voeding, gedrag, opvoeding, …
van dieren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële roerende of onroerende verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp of van die aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met boven vernoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
- Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
éénendertigste van de maand mei om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van de nieuwe aangenomen statuten van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de gecoördineerde tekst van de statuten
Luik B
- het verslag van de bestuurder
 
Geassocieerd notaris Sara De Groote te Lochristi-Zaffelare