Ondernemingsnr : 0897551490
Naam
(voluit) : Notariaat VAN HEMELDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosterwijkseweg 50
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, vervangende zijn
collega notaris Jan Van Hemeldonck te Olen, wettelijk belet, op 8 september 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“NOTARIAAT VAN HEMELDONCK” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen heeft de vergadering vastgesteld dat de naam van de rechtsvorm van de
vennootschap (BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten
vennootschap (afgekort BV).
De vergadering heeft besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vijftienduizend euro (15.000,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering heeft onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging besloten, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg heeft de vergadering besloten dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de
vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De vergadering heeft bevestigd dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
2250 Olen, Oosterwijkseweg 50.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering heeft vastgesteld dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig
van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering heeft besloten met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Jan Van Hemeldonck, wonende te Olen, Sluizenweg 5, aanwezig en aanvaardend.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. Haar naam
luidt “Notariaat Van Hemeldonck”. Deze naam moet steeds gevolgd worden door de woorden
“notarisvennootschap”. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. De vennootschap
beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder, dan wel door diens
participatie- of bestuursvennootschap.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra hij,
of ingeval een notariële participatie- of  bestuursvennootschap tot bestuurder werd benoemd, diens
vaste vertegenwoordiger, geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit
geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken (vaste
vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of disciplinaire
schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van de volgende wijzen :
a) de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Jaarvergadering. Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de 3de vrijdag van de maand mei om 18 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de
jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot
vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en
liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
ZESDE BESLUIT
Volmachten
* De vergadering heeft besloten opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het
vennootschapsdossier, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan Grant Thornton te Antwerpen en/of haar medewerkers
en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op
te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Walter Vanhencxthoven
Notaris