Ondernemingsnr : 0777 263 275
Naam
(voluit) : Asteria II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Britselei 19, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31/03/2025
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Beslissingen
dienen te worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen conform artikel 22 van de statuten. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
Naar aanleiding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "AL35", waarbij zij haar
bestuursactiviteiten heeft afgesplitst naar de hierna genoemde besloten vennootschap "GOLDEN AGE",
ingevolge notariele akte d.d. 31 oktober 2024 voor notaris Jelle VAN HOVE te Antwerpen, bevestigt de
vergadering het ontslag als A-bestuurder van de naamloze vennootschap "AL35", met zetel te 2000 Antwerpen,
Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
0698.889.948 en met btw-nummer BE0698.889.948, vast vertegenwoordigd door de heer Israel BRODY,
wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, en zulks met ingang van 31/10/2024.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 31/10/2024.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De vergadering wenst de naamloze vennootschap "AL35",
vertegenwoordigd zoals voormeld, dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
Stemming:
- Singel Real Estate bv: stemt voor (7.900 stemmen)
- Cogito Capital 2 Investments LTD: onthouding (1.050 stemmen)
- Cogito Capital SPC NAFA LTD: onthouding (1.050 stemmen)
Deze beslissing werd genomen bij meerderheid van stemmen, te weten 7.900 stemmen voor, 2.100
stemmen onthoudingen.
2.Bevestiging benoeming bestuurders
Bijgevolg bevestigt de vergadering dat met ingang van 31/10/2024 tot A-bestuurder van de vennootschap
werd benoemd, voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "GOLDEN AGE", met zetel te 2000
Antwerpen, Britselei 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
het nummer 0860.373.865.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Israel BRODY, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 24, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De vergadering gaat bijkomend over tot de benoeming tot A-bestuurder van mevrouw Claudia Joanna
KEIJZER, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Antoniusstraat 16/104, en dit sinds 31/03/2025.
Hun mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", vertegenwoordigd zoals voormeld, en mevrouw Claudia
Joanna KEIJZER verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te hebben aanvaard
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 31/03/2025 als volgt samengesteld:
-De besloten vennootschap "GOLDEN AGE", bestuurder A, vast vertegenwoordigd door de heer Israel
BRODY;
-mevrouw Claudia Joanna KEIJZER, bestuurder A; en
-De heer Guy ZUKIN, bestuurder B.
Stemming:
- Singel Real Estate bv: stemt voor (7.900 stemmen)
- Cogito Capital 2 Investments LTD: onthouding (1.050 stemmen)
- Cogito Capital SPC NAFA LTD: onthouding (1.050 stemmen)
Deze beslissing werd genomen bij meerderheid van stemmen, te weten 7.900 stemmen voor, 2.100
stemmen onthoudingen.
( ... )
GOLDEN AGE BV
Gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door
Israel Brody