guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0417371402
Naam
(voluit) : EDWARD T. ROBERTSON (BELGIUM)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Aerdtstraat 33
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 3 april
2025, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten
heeft genomen.
1. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op de
derde vrijdag van de maand juni om zestien uur.
2. De vergadering besluit de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met
het hiervoor genomen besluit.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 15 april 2025.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck
N° d'entreprise : 0478775172
Nom
(en entier) : NEW PHILIP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 1037
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Op heden, eenentwintig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEW PHILIP", waarvan de
zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
1.500.000,00 EUR, om het van 10.655.413,99 EUR te brengen op 12.155.413,99 EUR, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 1.500.000,00 EUR.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas
Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 20 januari 2025, dat aan
de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal is vastgesteld op twaalf miljoen honderdvijfenvijftigduizend vierhonderddertien euro
negenennegentig cent (€ 12.155.413,99), vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zeshonderdtwintigste
(1/620ste) van het kapitaal."
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
Ondernemingsnr : 0412 951 170
Naam
(voluit) : High Stars Company
(verkort) :
----
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Aldegondiskaai 30 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ontslag bnestuurder en gedelegeerd bestuurder + zetelverplaatsing
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 19 december 2024 :
De bijzondere algemene vergadering ontslaat Peter Van Hulle als bestuurder en dit vanaf heden.
Er wordt voorlopig niet in zijn vervanging voorzien.
Bovenstaande beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering komt het het bestuursorgaan samen
dd. 19 december 2024:
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Peter Van Hulle als gedelegeerd bestuurder met ingang
vanaf heden.
De zetel wordt verplaatst van Sint-Aldegondiskaai 30 2000 Antwerpen naar Adriaan Brouwerstraat 3
2000 Antwerpen en dit vanaf heden.
Deze beslissingen worden genomen met éénnparigheid van stemmen.
Er wordt volmacht gegeven aan Kristof De Vriendt, bestuurder bij accratio BV (0821.971.367) om
de vennootschap te vertegenwoordigen inzake bovenstaande beslissingen met het oog op de publicatie
in het Belgisch Staatsblad en om eveneens de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Kristof de Vriendt
gevolmachtigde
Ondernemingsnr 0413.616.908
Naam
HINO MOTORS (EUROPE) NV	(voluit):
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	2800 Mechelen, Blarenberglaan 19
Onderwerp akte : OMVORMING VAN HET KAPITAAL IN EURO
STATUTENWIJZIGING
BENOEMING BESTUURDER
Op heden, één april tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "HINO MOTORS
(EUROPE) NV", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 19, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal in euro.
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderd negenenzeventig miljoen honderd
achtentwintigduizend negenhonderd zestig (279.128.960,00 JPY) Japanse Yen.
De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro (EUR) met ingang op 1 april 2025 op basis
van de wisselkoers zoals die werd vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Europese
Centrale bank op 31 maart 2025, waarbij 1 JPY = 0,006188 EUR.
TWEEDE BESLISSING: Statutenwijziging.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 5 van de statuten, teneinde dit in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen.
De tekst van artikel 5 van de statuten luidt als volgt, en dit met ingang vanaf 1 april 2025:
"Het kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderdzevenentwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€
1.727.250,00) en is verdeeld in achtentachtig duizend aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één achtentachtig duizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
DERDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, en dit voor een duur van 6 jaar:
- de heer Kazuki Sato, geboren op 3 november 1961 te Tochigi (Japan).
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
2031.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coordinatie.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Ondernemingsnr : 0406 217 588
Naam
Hellings Transport	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d zetel . Broekwinningstraat 16 te 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : - ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
- KENNISGEVING: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder en van de Vergadering van de Raad
van Bestuur d.d. 31 maart 2025 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 maart 2025,
van:
· de heer Tony HELLINGS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Broekwinningstraat 16;
· mevrouw Linda VANTILT, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Broekwinningstraat 16.
Ten gevolge van het ontslag van de heer Tony HELLINGS als bestuurder komt er, met ingang van
31 maart 2025, van rechtswege tevens een einde aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om te benoemen, met ingang van
31 maart 2025 tot de jaarvergadering te houden in 2030:
· BV Joris - Verdonck, met zetel te 2490 Balen, A. Dierckxstraat 9 bus 1
en met als ondernemingsnummer 1020.846.014,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Tom JORIS, vaste vertegenwoordiger;
· mevrouw Charlotte VERDONCK, wonende te 2490 Balen, A. Dierckxstraat 9 bus 1,
als bestuurder.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Ingevolge artikel 14 van de Statuten (zoals bepaald bij laatste akte statutenwijziging verleden voor notaris
Karl SMEETS te Hasselt op 8 juni 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
28 juni 2001, onder nummer 20010628-379), worden alle akten die de Vennootschap verbinden, alsmede
alle machten en volmachten betreffende deze akten, geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder.
- overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2:8 § 4 en 2:12 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen ("WVV"), verklaard dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd
sedert 31 maart 2025 en de identiteit van de enige aandeelhouder meegedeeld.
Getekend, voor BV Joris - Verdonck, gedelegeerd bestuurder,
Tom JORIS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 31/03/2025;
- Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 31/03/2025,
inhoudende de kennisgeving vereniging alle aandelen in één hand overeenkomsten de artikelen 2:8 § 4
en 2:12 WVV;
Griffie
Ondernemingsnr : 0441.177.675
Naam
(voluit) : Amelfi
(verkort) :
1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Aalterbaan 127 bus B, 9990 Maldegem
-
-
-
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 26/03/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Einde bestuursmandaat van Aimé Van Meenen ingevolge overlijden
Ingevolgen het overlijden van Aimé Van Meenen op 15 maart 2025 komt het mandaat als
bestuurder bij Amelfi NV tot een einde. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting
voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Elsje Van Meenen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Elsje Van Meenen, met woonplaats te
9990 Maldegem Parklaan 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/03/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Aalterbaan
127, 9990 Maldegem naar Parklaan 3, 9990 Maldegem, en dit vanaf 26/03/2025.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 26/03/2025.
Voor de vennootschap
Elsje Van Meenen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0456 298 886
Naam
THOR INVEST	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Dirk Boutslaan 33 bus 0501, 3000 Leuven
Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL
Neerlegging fusievoorstel:
Op 14 april 2025 is overeenkomstig artikel 12:7 en artikel 12:50 en volgende van het WVV, door de
bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in onderling overleg, het voorstel tot fusie door
overneming opgesteld.
De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:
- THOR INVEST NV, met zetel te 3000 Leuven, RPR Leuven 0456.298.886 (de overnemende vennootschap)
- LINDENDYCK NV, met zetel te 3000 Leuven, RPR Leuven 0427.640.138 (de over te nemen vennootschap)
THOR INVEST NV houdt 100% van de aandelen van LINDENDYCK NV aan; het betreft dus een geruisloze
fusie, er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De datum vanaf wanneer de verrichtingen van de over te nemen vennootschap beschouwd worden te zijn
verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 januari 2025.
Samen hierbij neergelegd : Fusievoorstel
Marie-Louise PERDAENS
Gedelegeerd bestuurder
1
DEGiFRER
Ondernemingsnr : 0456.811.897
Naam
(voluit) : MEEVEST
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Moorseelsestraat(Bis) 171, 8501 Kortrijk
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 27/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Xavier Meersschaert als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Xavier Meersschaert, met woonplaats te
8501 Bissegem Heulsestraat 211, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/09/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Moorseelsestraat(Bis) 171, 8501 Kortrijk naar Moorseelsestraat 113, 8501 Heule, en dit vanaf
27/09/2024.
Bij beraadslaging dd, 13/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Benoeming van NV PANIMA als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van NV PANIMA, met zetel te 8501 Kortrijk
Moorseelsestraat(Heu) 113, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 27/09/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Benoeming van Pascal Meersschaert als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
Panima
Rechtspersoon NV Panima heeft Pascal Meersschaert, met woonplaats te 8501 Heule
Moorseelsestraat 113, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
27/09/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon NV Panima van Pascal Meersschaert als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 27/09/2024.
Voor de vennootschap
Pascal Meersschaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0891 855 018
Naam
(voluit) : Apixa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3001 Leuven, Interleuvenlaan 15 bus G
Onderwerp akte : Toelating inkoop eigen aandelen
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD.13/12/2024
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de verkrijging van 39.286 eigen aandelen van soort A
tegen een minimale vergoeding van 114.584,17 EUR en een maximale vergoeding van 114.584,17 EUR voor
alle 39.286 aandelen van soort A tezamen.
Teneinde tot inkoop van aandelen door de Vennootschap te kunnen overgaan volgens de bepalingen van
artikel 7:215 WVV e.v., verklaart de voorzitter:
· dat de voorgestelde vergoeding van 114.584,17 EUR voor de 39.286 aandelen van soort A volgens artikel
7:212 WVV voor uitkering vatbaar is zoals uiteengezet door de raad van bestuur;	.	· dat de betreffende aandelen volledig volstort zijn;
· dat alle aandeelhouders van het aanbod tot inkoop van eigen aandelen op de hoogte zijn; en
· dat alle aandeelhouders in onderling overleg hebben bepaald hoeveel aandelen er verkocht zullen worden
aan de Vennootschap en dat ze aldus erkennen dat aan de gelijke behandeling van aandeelhouders zoals
voorgeschreven in artikel 7:215 WVV is voldaan.
Conform artikel 6 van de statuten van de Vennootschap zullen de aandelen, die aandelen van soort A zijn,
door de overdracht aan de Vennootschap automatisch omgezet worden in aandelen van soort C.
De inkoop van 39.286 aandelen zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een onbeschikbare
reserve 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte
aandelen en voor een bedrag van 114.584,17 EUR conform artikel 7:217,§2 WVV (nog op te tellen met de reeds
eerder aangelegde onbeschikbare reserve).
De algemene vergadering beslist tenslotte dat de eigen aandelen uiterlijk op 13/12/2024 zullen moeten
worden verkregen of iedere andere vroegere of latere nuttige datum.
De algemene vergadering geeft alle machten aan het bestuursorgaan tot verkrijging van de in te kopen
aandelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geert CAENEN	Peter Croonen BV
vast vertegenwoordigd	A-bestuurder
door de heer Peter CROONEN
B-bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0463 338 811
Naam
(voluit) : SERENI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan van Gentstraat 7 bus 402 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging Zetel - Kennisname Wijziging Vaste Vertegenwoordiger -
Volmacht
(uittreksel uit de besluiten van de (enige) bestuurder d.d. 25 april 2025)
De (enige) bestuurder beslist overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, om de zetel
van de Vennootschap, met onmiddellijke werking te verplaatsen van Jan van Gentstraat 7 bus 402, 2000
Antwerpen, België, naar Jan Van Gentstraat 1/302, 2000 Antwerpen, België.
De (enige) bestuurder neemt kennis van het feit dat de heer Bram Coussement, met ingang vanaf 25 april
2025, wordt vervangen door de heer Dominiek Van Oost als vaste vertegenwoordiger van Korund9 BV in het
kader van het mandaat van Korund9 als bestuurder van de Vennootschap.
De (enige) bestuurder verleent volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Ad-
Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
België en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ieder individueel
handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de besluiten van de (enige) bestuurder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0441 099 283
Naam
(voluit) : AGC Mirodan Bouwglas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Izegemsestraat 375, 8501 Heule
Onderwerp akte : Diversen
Worden negelegd, in toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Alle aandelen van AGC Mirodan Bouwglas N.V. werden overgedragen aan de enige
aandeelhouder AGC Glass Europe N.V.
Emmanuel Lievens
Bestuurder
N° d'entreprise : 0748873553
Nom
(en entier) : LLA VIEW
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Hayettes, Fal. 18A
 : 5522 Onhaye
Objet de l'acte :
DIVERS
Aux termes d’un procès-verbal reçu par le Notaire Rodolphe van der Vaeren, à Woluwe-Saint-Pierre,
le 21 janvier 2025, en cours d’enregistrement, il apparait que s’est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée "LLA VIEW" ayant son siège à
5522 Onhaye (Falaën), rue des Hayettes, 18A, immatriculée au registre des personnes morales de
Liège division Dinant sous le numéro 0748.873.553 et à la T.V.A. sous le numéro BE0748.873.553.
L’assemblée a décidé ce qui suit :
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
a) Renonciation par l’actionnaire aux rapports
Pour autant que de besoin, l’assemblée générale décide à l’unanimité, conformément à l’article 5:
121, §2 du Code des sociétés et des associations, de renoncer aux rapports visés à l’article 5:121,
§1er du Code des sociétés et des associations.
b) Apport en espèces sans émission d’actions nouvelles
Conformément à l'article 5:120 §2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
décide de procéder à un apport en espèces supplémentaire d’un montant de deux cent mille euros (€
200.000,00), sans émettre de nouvelles actions en rémunération de cet apport, avec libération à
concurrence de la totalité au moment de la souscription.
L’actionnaire unique déclare souscrire audit apport et le réaliser au moyen d’un apport en espèce par
dépôt préalable au compte spécial numéro BE27 0689 3782 9773 ouvert au nom de la société
auprès de la banque Belfius.
c) Constatation de la réalisation des apports supplémentaires
À l’unanimité, l’assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite de
la résolution qui précède, l’apport supplémentaire précité est réalisé et les capitaux de la société sont
majorés d’un montant de deux cent mille euros (€ 200.000,00).
À l’appui de cette déclaration, est remise au notaire soussigné l’attestation de Belfius dont une copie
demeurera ci-annexée.
Cet apport s’effectue sans émission d'actions nouvelles.
Deuxième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à Monsieur LAUWERS Loïc,
prénommé, pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Le notaire associé Rodolphe van der Vaeren à Woluwe-Saint-Pierre.
 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte.
N° d'entreprise : 0820140047
Nom
(en entier) : TREEX
(en abrégé) : TMA
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 380
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Alexis Cruysmans, à Auderghem, le 23 décembre
2024, en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de
la société à responsabilité limitée « TREEX »
 
L’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
L’administrateur, comparant qualitate qua, a fait les déclarations suivantes, et requis le notaire
soussigné de constater authentiquement ce qui suit :
A.1.1. Constatation de l’exclusion d’un actionnaire.
Conformément aux termes de l’assemblée générale précitée du 28 mars 2024, Madame DORIATH
Valérie a été exclue de la société.
L’action qu’elle possédait a dès lors été annulée, de sorte que le nombre total d’actions de la société
est réduit de 186 actions à 185 actions.
            1.  Modification de l’article 5 des statuts.
Suite à l’exclusion d’un actionnaire dont question au point 1. ci-avant et à l’annulation corrélative d’
une action de la société, il y a lieu de constater la modification des statuts pour les mettre en
concordance avec la situation actuelle en remplaçant l’article 5 par le texte suivant :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-cinq (185) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
 
L’assemblée en profite pour faire un addendum à la publication du 7 décembre 2023 portant la
référence  *23449440*.
 
L’adresse mail reprise dans la sixième résolution est incorrecte et il y a lieu de la corriger par ce qui
suit :
« Info@treex.be ».
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Alexis Cruysmans.
N° d'entreprise : 1014 751 048
Nom
(en entier) : AGP FACILITY SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Lambert Vandervelde 64 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Cession de parts - nouvelle répartition des parts
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social, rue Lambert Vandervelde 64 à 1170
Bruxelles, le 18 avril 2025 :
Sont présents :
Aurélia BOUILLOZ, adminstrateur
Giuseppe LOCIGNO, associé
Pierre DAMESTOY, associé
L'assemblée est ouverte sous la présidence de l'administrateur qui constate que les associés présents
réunissent le nombre de parts requis pour délibérer de l'ordre du jour d'une manière valable.
Cession de parts, à partir de ce jour :
Monsieur Giuseppe Locigno cède 30 parts, soit l'intégralité de ses parts, à Madame Aurélia Bouilloz
Monsieur Pierre Damestoy cède 30 parts, soit l'intégralité de ses parts, à Madame Aurélia Bouilloz
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Nouvelle répartition des parts :
Aurélia Bouilloz dispose à partir de ce jour de 100 parts, soit l'intégralité des parts.
Aurélia Bouilloz,
administrateur.
N° d'entreprise : 0782331724
Nom
(en entier) : IM Educational Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Lambermont 158
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « IM Educational Solutions », ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale
à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Boulevard Lambermont, 158, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0782.331.724, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 30 décembre 2024, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 8 janvier 2025, volume 0 folio 0, case 0408, aux
droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
 
 
Résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire sans émission de nouvelles actions
 
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence d’un million
cinq cent mille euros (1.500.000,00 €) sans émission de nouvelles actions.
 
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
 
L’assemblée décide qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations, la libération de cet apport est reportée.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.
N° d'entreprise : 0683 930 271
Nom
(en entier) : RENO PLATRE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE VANDENBRANDEN 32, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Extrait de PV de l'assemblée générale extraordinaire du 06/01/2025
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 06/01/2025, il est décidé
ORDRE DU JOUR: 1) CESSION DE PART SOCIALE.
1) CESSION DE PART SOCIALE
- Madame Medrado Nunes Mara cède 5 parts sociales de ladite société à Monsieur ROCHA VALADAO
William Douglas, 5 parts sociales à Monsieur MACHADO ROCHA Marcos.
Ceux-ci deviennent associés actifs.
ADMINISTRATEUR
Medrado Nunes Mara
Bruxelles, le 06/01/2025
N° d'entreprise : 0790 356 097
Nom
(en entier) : MELBANA
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : PLACE DE LA PAIX 23 - 1140 EVERE
Objet de l'acte : ERRATUM
ERRATUM DU 16/12/2024
Dans l'extrait du 04 décembre 2024, publié à l'annexe au Moniteur Belge sous la référence 2024-12-12 /
0174927 une erreur s'est glissée lors de la publication au moniteur belge.
Madame Bourial Souhaila n'a pas cédé 10 Actions à Monsieur TREMERIE ADRIEN JOEL.
Par contre, c'est Madame IZLAMAT FATIMA qui transfert 10 actions à Monsieur TREMERIE ADRIEN JOEL
en date du 03/12/2024.
Monsieur De Tremerie Adrien Joel n'a jamais été nommé Administrateur de la société en date du 03/12/2024
et donc Madame IZLAMAT FATIMA reste la seule Administrateur et détient l'intégralité des actions de la SRL
MELBANA.
Izlamat Fatima	100 actions
Administrateur
N° d'entreprise : 0675763663
Nom
(en entier) : PROGRATICWEB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin Neuf(TEM) 5 bte B
 : 7520 Tournai
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Philippe HENRY notaire à Lens , exerçant son
ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège est
sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 27 février 2025 déposé à l'enregistrement,
 
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "PROGRATICWEB" ayant
son siège à 7520 Tournai (Templeuve), Chemin Neuf 5/B, a pris les décisions suivantes :
 
 
Première résolution
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe
d'administration, établi conformément à l'article 5:101 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée, après avoir renoncé aux délais de communication, approuve ledit rapport à l'unanimité.
Une copie du rapport de l’organe d’administration sera déposée, en même temps qu'une expédition
des présentes, au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Tournai.
L’assemblée décide d’étendre l’objet de la société aux activités suivantes :
    •  La location de véhicules avec chauffeur pour tout type d’événements ou de transferts privés et
professionnels.
    •  Les services de taxis et de taxis collectifs.
    •  Le transport de moins de neuf personnes à finalité spéciale.
 
 
Deuxième résolution
Le siège de la société est transféré à compter d’aujourd’hui à l’adresse suivante :
Clos de Fléquières 18
7503 Tournai (Froyennes)
 
 
Troisième résolution
L’assemblée donne mandat au notaire instrumentant de veiller à la coordination des statuts et au
dépôt des statuts coordonnés conformément aux dispositions légales.
 
 
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport de l'organe d'administration et statuts
coordonnés
Le Notaire Jean-Philippe HENRY
N° d'entreprise : 0897949784
Nom
(en entier) : ABRACADABRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Seraing 3
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier de Laminne de Bex, à Waremme, le 23
décembre 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL
ABRACADABRA ayant son siège à 4020 Liège, rue de Seraing, 3, inscrite au registre des personnes
morales de Liège-Division Liège sous le numéro 0897.949.784 et assujettie à la TVA sous le même
numéro, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes : 
1.         Première résolution
L’assemblée prend acte du rapport dressé conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et
des Associations, et décide d’insérer dans l’objet le texte suivant :
« La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, mais uniquement pour compte
propre : la réalisation d’opérations d’achat, de vente, d’urbanisation, de division, de promotion, de
constitution d’ emphytéose, de superficie, de location d’immeubles ; ces opérations étant énumérées
de manière non limitative. »
2.         Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’établir et de stipuler la
coordination des statuts, conformément aux dispositions présentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
Pour extrait conforme, 
Olivier de Laminne de Bex, 
Notaire à Waremme
 
Déposés en même temps : 
- expédition du PV du 23 décembre 2024 
- Statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0665786917
Nom
(en entier) : LE CORNET D’ANTAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Huy 6
 : 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le notaire Caroline SCHREIBER, à Villers-le-Bouillet, le 18 avril 2025, en cours d’
enregistrement, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité
Limitée « LE CORNET D’ANTAN », ayant son siège à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue de Huy 6, avec le
numéro d’entreprise 0665.786.917, a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution - modification de la dénomination et adaptation des statuts
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle de la société pour la remplacer
par la dénomination « TPMALIA ».
En conséquence l’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « TPMALIA ». »
Deuxième résolution - transfert du siège
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 4530 Villers-
le-Bouillet, Rue Croix-Chabot 23.
Troisième résolution - démission
L’assemblée générale accepte à l’unanimité la démission de Monsieur VALENTIN Thomas de son
poste d’aministrateur, et ce à dater du 18 avril 2025.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’admnistrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
Quatrième résolution - pouvoirs
L’assemblée donne tous pouvoirs aux administrateurs pour faire le nécessaire pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme.
Notaire Caroline SCHREIBER
Nº d'entreprise	0743 792 931
Nom
EL MAHI CARS	(en entier)
(en abrégé)
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Chaussée de Haecht 987, 1140 Evere	Adresse coniplete du slege
Objet de l'acte : CESSION DES PARTS
Le : 30/06/2024, s'est tenu à 17 heures, l'assemblée générale extraordinaire de la SRL EL MAHI CARS,
au siège social :Chaussée de Haecht 987, 1140 Evere.
Tous les associés étant présents, point n'est besoin de justifier de l'envoi de convocations.
-- >
Sont Présent:
-Monsieur El Mahi Jawad : 75% parts
-Monsieur Omar Abdulraheem Al Manssi: 10% parts
-Monsieur El Mahi Agra Zakaria : 15%
Ordre du jours: Cession des parts
-Monsieur Omar Abdulraheem Al Manssi cède 10% de ses parts à Monsieur El Mahi Jawad.
Après ce transfert:
-Monsieur El Mahi Jawad : 85% parts
-Monsieur Omar Abdulraheem Al Manssi: 0% parts
-Monsieur El Mahi Agra Zakaria : 15%
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 20, après lecture et signature du Présent procès-
verbal.
El Mahi Agra Zakaria	Abdulraheem Al Manssi	El Mahi JawadOmar
Administrateur
Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
Nº d'entreprise : 1015 871 793
Dénomination
(en entier) : CITY-FLOR
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à Responsabilitée Limitée
Adresse complète du siège : 134 Bte ET01, chaussée de Haecht à 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Cession d'actions
Procès verbale de l'assemblée générale Extraordinaire des associées de la SRL CITY-FLOR qui s'est tenue
au siège social le 7 janvier 2025.
Monsieur STOYANOV Emil cède 10 actions à Monsieur ISAEV Rosen Mateev habitant rue Seutin, 60/ET02
à1030 Schaerbeek, qui accepte en date du 7 janvier 2025.
STOYANOV Emil
Administrateur
Nº d'entreprise : 0784 747 024
Nom
BATIS'UP	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue du Centre, 8 à 4651 Herve (Battice)
Objet de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES
D'un acte reçu par Maitre Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille le 24 décembre 2024, en cours
d'enregistrement, il appert que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes:
1. Première résolution - Modification de l'exercice social
L'assemblée décide de modifier l'exercice social de la société. Il commencera dorénavant le premier juillet
d'une année et se terminera le trente juin de l'année suivante.
L'article 20 est donc modifié en conséquence.
L'exercice actuel se terminera donc le trente juin deux mil vingt-cinq.
2. Deuxième résolution - Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au deuxième mardi
de décembre à dix-neuf heures (19h00).
L'article 15 est donc modifié en conséquence.
Par conséquent, la prochaine assemblée générale aura lieu le deuxième mardi de décembre deux mil vingt-
cinq.
3. Troisième résolution - Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts.
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination'
des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
4. Quatrième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme:
Jérome LENELLE, Notaire
Déposés en même temps:
-Expédition de l'acte modificatif des statuts
-Texte coordonné des statuts
Nº d'entreprise : 0758 422 709
Nom
(en entier) : ORBAN NICOLAS ELECTRICITE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Moircy, 17 - 6870 VERSQUEVILLE
Objet de l'acte : Jugement rapportant une dissolution judiciaire
Par jugement rendu en date du 06/12/2024, sous le numéro de RG A/24/00235, le Tribunal de l'Entreprise
de LIEGE, division NEUFCHATEAU a dit pour droit que :
1. L'opposition de la SCRL ORBAN NICOLAS ELECTRICITE au jugement de dissolution judiciaire du
11/10/2024 était recevable et fondée ;
2. Le jugement du 11/10/2024 était mis à néant en toutes ses dispositions ;
3. La publication du jugement du 06/12/2024 au Moniteur Belge était ordonnée par extraits par les soins de
la SCRL ORBAN NICOLA ELECTRICITE
Nicolas ORBAN
Administrateur
N° d'entreprise : 0769551676
Nom
(en entier) : NMBA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 240 bte 14
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé le 29 avril 2025 par Guy DESCAMPS, notaire à Saint-Gilles,
enregistré au bureau d'enregistrement "BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le 8 mai
2025, Réference ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 10708, droits perçus: cinquante euros zéro
eurocent (€ 50,00) signé le receveur", que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « NMBA », a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
Première résolution – Siège
A la suite de la décision de transfert du siège à l’adresse actuelle, dont la publication a été faite au
Moniteur belge sous le numéro 20220128-0012369, modification du premier alinéa de l’article 2 des
statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. »
Deuxième résolution - Suppression de 639 actions
A la suite du rachat d’actions propres décidée par l’assemblée générale des actionnaires en date du
29 novembre 2024, suppression de six cent trente-neuf (639) actions propres détenues par la SRL
NMBA.
Troisième Résolution – article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le remplacer par le
texte suivant :
« Il existe mille neuf cent nonante-sept (1.997) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un
apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. »
Quatrième résolution – pouvoirs
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’organe d’administration pour mettre en œuvre les résolutions
qui précédent.
La coordination des statuts est confiée au notaire soussigné.
 
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Guy DESCAMPS
 
Déposés en même temps:
- une expédition de l'acte
- les statuts coordonnés
Greffe
Nº d'entreprise : BE0715459528
Nom
(en entier) :Integrated System Design
(an abrage) in. Seed
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège :	1, chemin du Griffon
1340 Ottignies
Objet de l'acte :
Procès-Verbal : Assemblée Générale Extraordinaire de in.Seed SRL
28 novembre 2024
Présents : Emelie Bergius Winter, Pierre-Alexandre Klein
Ordre du jour :
- Changement du siège social d'in. Seed: rue Léopold 32, 5500 Dinant Belgique. Toutes les
parties sont alignées.
- Changer le nom commercial de l'entreprise en Poiethic. Le nom légal restera in.Seed.
Discussion et décisions :
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de changer l'adresse du siège social
légal en rue Léopold 32, 5500 Dinant Belgique.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de changer le nom commercial de la
SRL en Poiethic.
La séance est levée.
Emelie Bergius Winter
Administratrice
Pierre-Alexandre Klein
Administrateur
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
N° d'entreprise : 0798902886
Nom
(en entier) : DAMIEN CAMBRON TERRASSEMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue L. Maréchal 144
 : 4360 Oreye
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d’un acte reçu par Maître Francis DETERME, Notaire à Fexhe-Slins, le 24 avril 2025, il
résulte que l’assemblée générale, valablement constituée, a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes : 
1°        modification de l’exercice social et modification de l’exercice en cours
2°        modification de la date d’assemblée générale annuelle et modification de la prochaine
assemblée générale
3°   Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Première résolution 
L’assemblée a décidé de modifier l’exercice social qui dorénavant prendra cours le 1er janvier pour
se terminer le 31 décembre.
et de modifier en conséquence le texte de l’article 19 des statuts, comme suit:
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
En conséquence, l’assemblée a décidé que l’exercice en cours se terminera le 31 décembre 2025.
Deuxième résolution
L’assemblée a décidé de modifier la date d’assemblée générale annuelle qui dorénavant aura lieu
chaque année le deuxième mardi du mois de juin à 18 heures.
et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l’article 14 des statuts, comme suit:
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
juin, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable qui précède.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
L’assemblée générale relative à l’exercice de la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025,
aura lieu comme convenu le 9 septembre 2025.
En conséquence, la prochaine assemblée générale annuelle (pour l’exercice 2025) aura lieu le mardi
9 juin 2026 à 18 heures.
Troisième résolution
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps au greffe : expédition de l’acte – statuts coordonnés
867.036. 775
Nº d'entreprise : 1005 521 695
Nom
(en entier) : Pomellato Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 34, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Projet commun d'apport concernant l'apport d'une branche d'activité
(succursale) conformément à la procédure prévue aux articles 12:93 à
12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des Sociétés et des Associations
Etabli conjointement par la Société Apporteuse, Pomellato Europa S.p.a., une société à responsabilité
limitée (Società per azioni), constituée et organisée selon le droit italien, dont le siège social est situé à 20141
Milan, Via Neera 37, Italie, inscrite au registre du commerce italien (Registro delle Imprese) sous le numéro
06221140152 et la Société Bénéficiaire, Pomellato Belgique SRL.
Dépôt du projet commun d'apport concernant l'apport de la branche d'activité (succursale belge) par la
société italienne, Pomellato Europa S.p.a. à la société belge, Pomellato Belgique SRL, conformément à la
procédure prévue aux articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des Sociétés et des Associations.
La Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire ont décidé de donner procuration à Benjamin Haberkorn,
Robin Olivier Karpiel, Stefanie Baeten ou tout autre avocat au sein du cabinet Eversheds Sutherland (Belgium)
LLP, numéro d'entreprise 0784.605.779, dont le siège social est situé à De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ainsi
qu'à Mieke Lecluyse, assistante juridique au sein de Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin (i) d'accomplir toutes formalités auprès des autorités,
instances et tribunaux belges et italiens compétents (tels que le greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles)
en vue du dépôt et la publication du Projet dans les journaux officiels belges et italiens pertinents, et (ii) de
signer et déposer tous formulaires administratifs à cet effet.
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
mandataire
Déposée en même temps que la présente :
- Projet commun d'apport conformément à l'article 12:93 du Code des Sociétés et des Associations
- Décisions du conseil d'administration de la Société Bénéficiaire concernant l'approbation du projet commun
d'apport
N° d'entreprise : 0843640870
Nom
(en entier) : NURSE & CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Nimy 52
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Sofie Van Cauwenberghe, à Deinze, le 12 mai
2025, déposé par voie électronique au greffe pour enregistrement, que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaire(s) de la société à responsabilité limitée "NURSE & CO", ayant son
siège à 7000 Mons, Rue de Nimy 52, inscrite au registre des personnes morales à Hainaut, division
Mons, avec le numéro d'entreprise 0843.640.870, a pris les résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée décide de modifier, avec effet à la date de ce jour, la dénomination de la société de
“NURSE & CO” en “X-Care Wallonie”, et décide en conséquence de modifier l’article 1 des statuts
comme suit:
- la deuxième phrase de l'article 1 des statuts est supprimée dans son intégralité et remplacée par la
phrase suivante: “Elle est dénommée “X-Care Wallonie.””
DEUXIÈME RÉSOLUTION - POUVOIRS A CONFÉRER A L’ADMINISTRATEUR POUR
L'EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS QUI PRÉCÈDENT
L'assemblée confère tous les pouvoirs, avec le droit de les transférer, à l'administrateur pour
exécuter les décisions prises.
TROISIÈME RÉSOLUTION - POUVOIR POUR LA COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée donne aux notaires associés Van Cauwenberghe & Goesaert à Deinze, tous pouvoirs
pour rédiger, signer et déposer le texte coordonné des statuts de la société au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
QUATRIÈME RÉSOLUTION - POUVOIR POUR LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
L'assemblée donne pouvoir spéciale à la société à responsabilité limitée PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, ayant son siège à 9051 Gent (Gand) (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126A,
numéro d'entreprise 0430.810.949, ainsi qu'à ses délégués, employés, mandataires, personnes
nommées et agents, avec pouvoir d'agir chacun individuellement et avec possibilité de substitution,
d'accomplir toutes les formalités utiles ou nécessaires auprès de tous les services et autorités
administratives (y compris le greffe du tribunal de l’entreprise compétent, la Banque Carrefour des
Entreprises, les guichets d'entreprises et les services de la TVA, des assurances sociales et des
impôts directs) en application des décisions prises dans le cadre de la présente.
 
Toutes les décisions ont été prises chacune par vote séparé et toutes prises à l'unanimité des voix.
(sign.) Notaire Sofie Van Cauwenberghe
Déposées en même temps: l’expédition de l’acte du 12 mai 2025; le texte coordonné des statuts du
12 mai 2025, une procuration.