MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr :
DIRECTION
Naam
(voluit) : OPHTALMO VISION CARE
2 8 DEC. 2022
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : besloten vennootschap	BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : 9700 Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 5
Onderwerp akte : Oprichting.
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde op 7 december 2022
geregistreerd, werd de BV OPHTALMO VISION CARE opgericht door partiele splitsing van de BV OPHTALMO
SERVICE, waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Industriepark De Bruwaan 5 ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0642.908.278, met btw-nummer
BE0642.908.278
Verslag van de bedrijfsrevisor
-
de algemene vergadering neemt kennis van het verslag de dato 07 december 2022, opgesteld door de
bedrijfsrevisor van de partieel te splitsen vennootschap, CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, met ondernemingsnummer 0462.836.191;
vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura.
De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag
uit aangaande de oprichting van de BV "OPHTALMO VISION CARE" ingevolge onze opdracht als bedrijfsrevisor;
waarvoor wij zijn aangesteld middels onze opdrachtbrief d.d. 18 november 2022, in het kader van de geplande
partiële splitsing van de BV "OPHTALMO SERVICE".
Oordeel zonder voorbehoud.
De inbreng in de op te richten besloten vennootschap "OPHTALMO VISION CARE", bestaat uit de inbreng
van activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap "OPHTALMO SERVICE" voor een totale'
nettowaarde van € 743.895,13 op basis van de financiële staat per 30 juni 2022. De vergoeding van de inbreng
in natura bestaat uit 1.500 aandelen van de besloten vennootschap "OPHTALMO VISION CARE".
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader
van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op
grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor!
betreffende de inbreng in natura."
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna
beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp var bijzonder verslag van de oprichten
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
-de toegepaste waardering
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
De voorraden hebben wij, gezien de datum van onze aanstelling, fysisch niet kunnen controleren. Zodoende'
hebben wij geen zekerheid bekomen over de juistheid van deze balanspost.
De akkoordverklaringen met de voorziene overdracht van het bestaande krediet, de opticash en de partiële'
splitsing werd bij de Belfius en ING bank opgevraagd, maar op heden nog niet ontvangen.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte
wordt vermeld, rekening houdende met de hiervoor vermelde onzekerheden.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR
743.895,13 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze
voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van
waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.500 nieuw uit te geven aandelen van de op
te richten besloten vennootschap "OPHTALMO VISION CARE".
No faimess opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen bestaat
er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van
de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is.
Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende
-de inbreng in natura
De oprichter is verantwoordelijk voor:
·het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
·de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
·het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
-de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
·het onderzoeken varı de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
·het onderzoeken var de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
·de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
·het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking varı het gebruik varı dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 7 december 2022"
Vaststelling aanvangsvermogen
De vergadering stelt vast dat de ingevolge de partiële splitsing overgedragen vermogensbestanddelen,
overeenkomstig het splitsingsvoorstel de dato 29 september 2022, de boekwaarde van voormelde afgesplitste
vermogensbestanddelen varı de BV OPHTALMO SERVICE de som van zevenhonderd drieënveertigduizend
achthonderd vijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 743.895,13) bedraagt.
De vergadering stelt vast dat:
- het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten BV OPHTALMO VISION CARE zevenhonderd
drieënveertigduizend achthonderd vijfennegentig euro en dertien eurocent (€ 743.895,13) bedraagt;
- er duizend vijfhonderd (1.500) aandelen worder uitgegeven.
De aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap BV OPHTALMO SERVICE worden de
aandeelhouders van de nieuw op te richter vennootschap BV OPHTALMO VISION CARE als volgt: de heer De
Keukeleere Jean-Charles krijgt alle aandelen, hetzij duizend vijfhonderd ( 1.500) aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de BV OPHTALMO VISION CARE met zetel te 9700
Oudenaarde, Industriepark De Bruwaarı 5, op te richten er de statuten van deze vennootschap vast te stellen en
goed te keuren, met inbegrip van de vaststelling van het eerste boekjaar, de eerste algemene vergadering en de
benoeming varı de eerste bestuurders, zoals hierna volgt.
STATUTEN
Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap er draagt de naam "OPHTALMO VISION CARE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft tereiride
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaanı, exploitatiezetels oprichten of opheffen .
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het verkopen van medisch prothese materiaal in zijn ruimste vorm, aan het medisch korps;
- De productie, voor groot- en kleinhardel van geneesmiddelen, farmaceutische- en aanverwante producteri,
zoals daar zijn, contactlenzen, onderhoudsvloeistoffen voor contactlenzen en optisch materiaal, zonder dat deze
opsomming daarom beperkend is;
- Groot- en kleinhandel in geneesmiddelen, farmaceutische- en aanverwante producten, zoals daar zijn,
contactlenzen, onderhoudsvloeistoffen voor contactlenzen, zonder dat deze opsomming daarom beperkenid is;
- Het verlenen van diensten aan ondernemingen actief in de farmaceutische sector;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving;
prospectie; marketing; assistentie op gebied van farmaceutische sector, management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
rechten. Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien	octrooien, know-how en andere intellectuele
en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de
opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen;
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing,
van allerlei producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte producten en handelsgoederen) van alle
aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet toegelaten;
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel;
- Het waarnemen van alle mandaten in verenigingen en vennootschappen, waaronder bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar van vennootschappen en verenigingen;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen verrichten, met inbegrip van de
onderaannemingen in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap;
- De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met
dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het
buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van
haar doel te bevorderen;
- Deze opsomming is enkel exemplatief en zeker niet limitatief zodat ze gezien moet worden in de meest
uitgebreide zin der termen;
- De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties
te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valorisereri, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te
verlener in hun operationeel beheer.
-De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch,
commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter
contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen. Zij kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest
ruime zin van het woord.
-De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen var alle apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwer ), kortom een volledige materiele
infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/zaakvoerder/vennoot;
- Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België
of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en
tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk
toegelateri;
-De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3,
ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties
en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig;
-De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp;
-De vennootschap mag overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn ir zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen zowel ir België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp
hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat;
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden;
- De ontwikkeling, de vervaardiging, aankoop er verkoop, zowel ir groot- als in kleinhandel, de trading, de
import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief
de diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte producten
en handelsgoederen) van alle aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet toegelaten;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, order om het even
welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor
de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, uitbreiden alsook
wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zal achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, onroerende en roerende verrichtingen
doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van heden, 07 december 2022.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1500 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar vermogen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,
overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede
zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20
dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Elektronische algemene vergadering
1.Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intem reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking
van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels
in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een
elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is/zijn, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Verkrijging rechtspersoonlijkheid
De vennootschap zal in toepassing van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen
vanaf de dag van neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Benoeming van bestuurder
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de aandeelhouders benoemd tot bestuurder : de
besloten vennootschap "DKW INVEST", voorafgaandelijk dezer opgericht voor ondergetekende notaris, met zetel
te 9681 Maarkedal, Ommegangstraat 68A, vast vertegenwoordigd door de heer De Keukeleere Jean-Charles,
voornoemd;
Overgangsregeling bestuurder
De bestuurder worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van de
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf
het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen
van de statuten en de wet.
Benoeming van een commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit
moment geen commissaris te benoemen.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
De vergadering stelt vast dat de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap op heden begint te
werken, met dien verstande dat zij de verrichtingen die in haar naam zijn gesteld door de partieel te splitsen
vennootschap sedert 01 juli 2022 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2022.
Bijgevolg zal het eerste boekjaar lopen van 01 juli 2022 tot en met 31 december 2022.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2023.
VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Leen Coppejans.
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie van de akte
- statuten
-Verslag revisor
- verslag vanı de oprichters