Ondernemingsnr : 0899195641
Naam
(voluit) : Titus Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornstraat 41
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 27 januari 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “Titus Consulting”, met zetel te 9940
Evergem, Doornstraat 41, met RPR Gent: 0899.195.641, volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat
I. - het kapitaal € 570.600,00 bedraagt
- de statutair onbeschikbare reserves € 41.853,12 bedragen
- de liquidatiereserves € 791.000,00 bedragen
- het overgedragen resultaat € 124.379,06 bedraagt
 
II. En dat het kapitaal (€ 570.600,00) en de statutair onbeschikbare reserves (€ 41.853,12) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 
De vergadering stelt bovendien vast dat het niet volgestort gedeelte kapitaal hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00) wordt omgezet in een statutair eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen”.
 
 
TWEEDE BESLISSING: BESLISSING TOT HET BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk en met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig
de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbaarheid op te heffen van :
    •  de voormelde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen ten bedrage van €
570.600,00 (de van rechtswege onbeschikbare inbreng) en € 41.853,12 (de statutair onbeschikbare
reserve
    •  de statutair eigen vermogenrekening ‘niet opgevraagde inbrengen”
 
zodanig dat deze opgeheven wordt en als gewone inbrengen beschouwd wordt.
Er wordt wel niet beslist tot enige uitkering, behoudens hetgeen hierna beslist wordt, noch tot
vrijstelling van de volstortingsplicht, zodat de inbrengen tot het vennootschapsvermogen blijven
behoren.
 
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De notaris wijst erop dat pas tot uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden
overgegaan onder de opschortende voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLISSING: VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De vergadering beslist heden met eenparigheid van stemmen om het eigen vermogen van de
vennootschap met tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) te verminderen, zodat het eigen
vermogen tot € 1.277.832,18 wordt herleid, door terugbetaling in geld aan de enige aandeelhouder.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze vermindering zal aangerekend
worden
    •  op het beschikbare inbrengen : ten belope van 77,44%
    •  op beschikbare reserves : ten belope van 22,56%
 
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, a rato van €
107,66 per aandeel.
 
De notaris wijst erop dat pas tot uitkering kan worden overgegaan nadat de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is
uitgevoerd en kan worden vastgesteld dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten
gevolge van de uitkering niet negatief zou worden.
 
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat overeenkomstig de
artikelen de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de balans- en
liquiditeitstest zijn gebeurd.
De vergadering stelt vast dat uit de balanstest kan worden besloten dat de uitkering niet voor gevolg
heeft dat het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou
worden.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan in een verslag tot het besluit is gekomen dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vergadering stelt vast dat geen commissaris is vastgesteld, reden waarom geen revisorale
controle nodig is.
De vergadering komt tot het besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van de beslissing met
eenparigheid van stemmen, tot uitkering aan de aandeelhouders.
Aldus stelt de vergadering vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat de beschikbare inbreng verminderd werd met € 193.599,04 om het te brengen van € 570.600
naar € 377.000,96, dat de beschikbare reserves verminderd werden met € 41.853,12 om het te
brengen van € 41.853,12 naar nul en dat het overgedragen resultaat verminderd werd met €
14.547,84 om het te brengen van € 124.379,06 naar € 109.831,22.
 
VIERDE BESLISSING : WIJZIGING VOORWERP
    1.  Verslag
Luik B
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 5:101 (bv) en 7:154 (NV)van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Elke aandeelhouder bevestigt een copij van dit verslag te hebben ontvangen.
    1.  herformulering van het voorwerp
Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp te herformuleren zodat het voortaan luidt als
volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. Ontwerp, analyse en/of optimalisatie van machines, toestellen, constructies, producten
en processen, al dan niet met behulp van numerieke simulaties, met inbegrip van expertises en
fysische experimenten;
Het verstrekken van advies;
Het uitvoeren van engineering activiteiten;
Op punt stellen van simulatiemethodes, van experimenten en experimenteermethodes;
Ontwikkelen, commercialiseren en distribueren van software.
2. Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch
advies, het verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het
algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening.
3. Detailhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen.
4. Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met
roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de
uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of
uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.
5. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
6. Zij mag investeren in, onderschrijven van, verwerven van en verkopen van en de handel in
aandelen , obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse
ondernemingen, vennootschappen of andere rechts personen , alsook het bestuur van, de
financiering van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of
rechtspersonen.
7. Ze mag participaties verwerven bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie ,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins , in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.
8. Ze mag alle leningen toestaan aan alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen of met
dewelke zij, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is, onder eender welke vorm en voor om het
even welke duur, of borg staan voor deze vennootschappen.
9. In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële , onroerende- . en
roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband' staan met
haar voorwerp of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Zij kan de functie van lasthebber, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen
 
 
VIJFDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, EN AANGEPAST AAN DE DOOR DE VERGADERING GENOMEN
BESLISSINGEN
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en in overeenstemming met de hoger
genomen beslissingen.
 
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Titus Consulting”.
 
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. Ontwerp, analyse en/of optimalisatie van machines, toestellen, constructies, producten
en processen, al dan niet met behulp van numerieke simulaties, met inbegrip van expertises en
fysische experimenten;
Het verstrekken van advies;
Het uitvoeren van engineering activiteiten;
Op punt stellen van simulatiemethodes, van experimenten en experimenteermethodes;
Ontwikkelen, commercialiseren en distribueren van software.
2. Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch
advies, het verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het
algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening.
3. Detailhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen.
4. Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met
roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de
uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of
uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.
5. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
6. Zij mag investeren in, onderschrijven van, verwerven van en verkopen van en de handel in
aandelen , obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse
ondernemingen, vennootschappen of andere rechts personen , alsook het bestuur van, de
financiering van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of
rechtspersonen.
7. Ze mag participaties verwerven bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie ,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins , in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland.
8. Ze mag alle leningen toestaan aan alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen of met
dewelke zij, rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is, onder eender welke vorm en voor om het
even welke duur, of borg staan voor deze vennootschappen.
9. In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële , onroerende- . en
roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband' staan met
haar voorwerp of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Zij kan de functie van lasthebber, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen
 
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd tweeëntwintig (2.322) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt de algemene vergadering vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht aan de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Luik B
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
 
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de
aandelen worden overgedragen of overgaan : 1) aan een aandeelhouder ; 2) aan de echtgenoot van
de overdrager of erflater ; 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte
nederdalende lijn van de overdrager of erflater; De aandeelhouder (of diens rechtsopvolger) die één
of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis
geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de
voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs. Indien de aandeelhouders in
gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht,
hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht
worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken
uit een geschreven stuk. In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die
zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is
geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens
onderling akkoord over een andere verdeling. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over
de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de
meest gerede partij. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder
levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende van de maand december om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZESDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Debruyne Dimitri,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
- De heer Debruyne Dimitri, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Kwijting voor het gevoerde beleid zal hem worden verleend in de volgende jaarvergadering.
 
ZEVENDE BESLISSING: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart, met eenparigheid van stemmen, het adres van de zetel te
behouden te 9940 Evergem, Doornstraat 41
 
ACHTSTE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
    1.  wordt door de vergadering, met eenparigheid van stemmen, verleend aan BV “GVS
Accountants & Belastingsconsulenten” Begijnhoflaan 11 te Gent of diens aangestelden, om alle
formaliteiten te vervullen in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen
en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, voor deze
voortvloeiend uit huidige akte. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het
dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van
dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager is gemachtigd om in
naam en voor rekening van de vennootschap (1) een elektronisch effectenregister te openen en de
uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist; alsook om (2) op eenvoudig verzoek van het
bestuursorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiervoor zijn
vereist. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of
lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven
aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand,
Luik B
inschrijving, wijziging, schrapping.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe statuten