N° d'entreprise : 0738573242
Nom
(en entier) : LES FILLES CUISINENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 1250
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « LES FILLES CUISINENT », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles),
Chaussée de Waterloo 1250, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0738.573.242, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard
INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le deux juin deux
mil vingt deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le dix juin
suivant, volume 0 folio 0, case 14275, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le
Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
 
Première résolution
Rapport
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe
d'administration établi conformément à l’article 5 :102 du Code des sociétés et des associations
exposant la proposition de modifier directement ou indirectement les droits respectifs attachés aux
classes d’actions au regard de la proposition d’émission de nouvelles actions de classe A qui ne s’
effectue pas proportionnellement au nombre d’actions émises dans chaque classe, les modifications
proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes ;
 
L’assemblée générale approuve ces rapports à l’unanimité et confirme pour autant que de besoin qu’
aucune données financières et comptables ne sous-tendent le rapport de l’organe d'administration
établi conformément à l’article 5 :102 du Code des sociétés et des associations, de sorte qu’un
réviseur d’entreprise ne doit pas établir de rapport dans le cadre de l'émission non proportionnelle
des nouvelles actions dans chaque classe.
 
Deuxième résolution
Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de vingt et un
mille neuf cent nonante-neuf euros (21.999,- €), et d’émettre en contrepartie sept mille trois cent
trente-trois (7.333) actions nouvelles de classe A, identiques aux actions existantes de même classe,
donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata
temporis.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles et
sera intégralement libéré.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire à
concurrence de vingt et un mille neuf cent nonante-neuf euros (21.999,- €) a été libéré intégralement
et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de
Volet B
la société auprès de la banque BELFIUS.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Troisième résolution
Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts afin de le mettre en
conformité avec la résolution prise, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des
sociétés et des associations, comme suit :
« Il existe vingt-deux mille trois cent vingt-cinq (22.325) actions, dont dix-sept mille cent dix-huit
(17.118) actions de classe A, deux mille quatre cent six (2.406) actions de classe B, quatre cent une
(401) actions de classe C et deux mille quatre cents (2.400) actions de classe D.»
 
Quatrième résolution
Démission d’administrateurs
Le président fait part à l’assemblée de la démission à compter du jour de l'acte de l’administrateur
suivant : Monsieur Amaury de Lannoy (administrateur A).
 
L’assemblée prend acte de cette démission.
 
L’assemblée acte également la démission avec effet au jour de l'acte des administrateurs suivants :
- la société coopérative à responsabilité limitée « SCALE UP », ayant son siège à Watermael-
Boitsfort (1170 Bruxelles), rue du Gruyer 50, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles)
sous le numéro 0447.999.151, représentée par son représentant permanent Monsieur Emmanuel
Hupin (administrateur B).
- La société coopérative à responsabilité limitée « FÄRM.COOP », ayant son siège à Etterbeek
(1040 Bruxelles), Rue Gray 10, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le
numéro 0639.799.033, représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-David
COUDERC (administrateur C).
 
- Monsieur Xavier Vanpoucke, domicilié à 1473 Genappe, Chemin de la Bruyère 20 (administrateur
D).
 
L’assemblée décide de ne pas désigner de nouvel administrateur pour ces classes d’actions B, C et
D.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- au président de l’organe d’administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires.
- au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, Rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l’article 5 :102 du Code des sociétés et des associations,statuts
coordonnés.