Ondernemingsnr : 0668692759
Naam
(voluit) : Sensinxs
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Thems 1 A
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke
(BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR
Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),  op  19.11.2019,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen  :
EERSTE BESLUIT  – KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend euro nul
eurocent (€ 50.000,00) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweehonderdduizend euro nul
eurocent (€ 200.000,00) tot tweehonderd vijftigduizend euro nul eurocent (€ 250.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
TWEEDE BESLUIT – VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, voor zoveel als nodig verklaard te
verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek
van Vennootschappen en vereniging.
DERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING
Op deze kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van het
volledige bedrag van vijftigduizend euro nul eurocent (€ 50.000,00), zonder uitgiftepremie, volstort
ten belope van het geheel.
Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders, voornoemd, in
verhouding tot hun aandelenbezit, zoals zij verklaren, zodanig dat de inschrijving als volgt geschiedt:
    •  door de heer Gery Pollet, wonende te 8200 Brugge, Grote Thems 1A, voor een bedrag van vijf
euro nul eurocent (€ 5,00), volstort ten belope van het geheel;
    •  door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “S3X B.V.”, te
Trompenburgstraat 119 1, 1079TV Amsterdam, voor een bedrag van negenenveertigduizend
negenhonderdvijfennegentig euro nul eurocent (€ 49.995,00), volstort ten belope van het geheel.
Bewijs van deponering
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen erkennen dat het bedrag van de kapitaalverhoging
volgestort is ten belope van het geheel, zijnde vijftigduizend euro nul eurocent (€ 50.000,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij BELFIUS BANK zoals blijkt uit
een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 31 oktober 2019, welk attest in het dossier
van de instrumenterende notaris zal bewaard blijven.
Vergoeding
De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De fractiewaarde van de aandelen wordt bijgevolg vastgesteld op vijfentwintig euro nul eurocent (€
Luik B
25,00) per aandeel.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijftigduizend euro nul eurocent (€ 50.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdvijftigduizend euro nul
eurocent (€ 250.000,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale
waarde.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro nul eurocent (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/tienduizendste (1/10.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”.
ZESDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “S3X B.V.”, voornoemd, alhier
vertegenwoordigd door de heer Gery Pollet, ingevolge onderhandse volmacht de dato   19 november
2019  en die verklaart haar mandaat te aanvaarden.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “S3X B.V.” zal vast vertegenwoordigd
worden door de heer KALKSMA, Jan Peter, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Bodegraven
(Nederland) op 20 juni 1968, wonende te 83440 Callian, 1054 Route de Saint Cezaire (Frankrijk).
Haar mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten. De Raad van Bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan
wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde
ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name Amfico – Ampe
Accountancy bv ovv bvba te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 437.
Raad van bestuur
En onmiddellijk heeft de raad van bestuur verklaard bijeen te komen met het oog op de benoeming
van de gedelegeerd bestuurder.
Is aanwezig: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIGITANCE”, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer Gery Pollet.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INVESTMENT & MANAGEMENT
COMPANY LIMITED”, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERCURIO SMP”
en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “S3X B.V.”, allen voornoemd, zijn
alhier vertegenwoordigd door de heer Gery Pollet, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 19.11.2019.
Bij eenparigheid van stemmen neemt de raad volgende beslissing die uitwerking zal hebben vanaf
heden:
-  de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIGITANCE, vast
vertegenwoordigd door de heer Gery Pollet, voornoemd, en die aanvaardt, wordt benoemd als
gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Filip Dewagtere , geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, 4 volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten