Ondernemingsnr : 0869 630 833
Naam
(voluit) : TRAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 6A, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Intrekking bijzondere volmachten - Verlenen bijzondere volmachten -
Bijzondere volmacht publicatieformulieren
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 17 april 2025 blijkt:
De Raad van Bestuur heeft besloten om alle volmachten en bijzondere volmachten verleend door de
Vennootschap aan de heer Andres Ken Shuyama in te trekken.
Indien de respectieve Bijzondere Volmachthouder (zoals hieronder uiteengezet) de reikwijdte van de
bevoegdheden van zijn of haar respectieve bijzondere volmacht heeft gerespecteerd, verbindt de
Vennootschap als Volmachtgever zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk om:
(i)de respectieve Bijzondere Volmachthouder te vrijwaren voor alle redelijke kosten of schade die deze kan
lijden binnen het kader van de bijzondere volmacht; en
(ii)de handelingen van de respectieve Bijzondere Volmachthouder binnen het kader van de bijzondere
volmacht goed te keuren of te ratificeren wanneer dit noodzakelijk is, en om de nietigverklaring van deze
handelingen van de respectieve Bijzondere Volmachthouder binnen het kader van deze bijzondere volmacht
niet na te streven, en om geen schadevergoeding van hem of haar te eisen (behalve in het geval van zware
fout, grove nalatigheid en bedrog), zelfs indien de Bijzondere Volmachtgever schade heeft geleden als gevolg
van de uitvoering van de bijzondere volmacht.
Tenzij de respectieve bijzondere volmacht wordt beëindigd door kennisgeving van de respectieve
Bijzondere Volmachthouder aan de Volmachtgever (in welk geval de respectieve bijzondere volmacht op dat
moment zal worden beëindigd), blijft de respectieve bijzondere volmacht van kracht zolang nodig is om de
handelingen onder de respectieve bijzondere volmacht te voltooien of totdat de bijzondere volmacht wordt
beëindigd door kennisgeving hiervan door de Volmachtgever aan de respectieve Bijzondere Volmachthouder.
De respectieve bijzondere volmacht wordt beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen
zijn bevoegd voor enig geschil met betrekking tot en de interpretatie van de respectieve bijzondere volmacht.
De respectieve bijzondere volmacht wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 geacht verleend te
zijn, en de Vennootschap bevestigt de uitgevoerde handelingen overeenkomstig de respectieve bijzondere
volmacht vanaf deze datum.
Bijzondere volmachten inzake contracten
1) De heer Ryan McNeal en de heer lan Hooks (ieder een Bijzondere Volmachthouder) worden
gemachtigd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap (als Volmachtgever) om de volgende
handelingen te stellen:
(a)Voorraden aankopen namens de Vennootschap en alle overeenkomsten en bestellingen voor
voorraden, met leveranciers ondertekenen en uitvoeren;
(b)Brieven, dozen, pakketten, al dan niet aangetekend, met inbegrip van deze die aangeven
waardepapieren te bevatten, in ontvangst nemen, ophalen of thuis ontvangen namens de Vennootschap, van
de post, douane, de spoorwegen, luchttransport- en andere vervoersmaatschappijen en diensten, alle depots
ontvangen, ladingbrieven, vrachtbrieven en andere noodzakelijke documenten overhandigen, alle
documenten ondertekenen en aftekenen voor ontvangst; en
(c)Alle documenten opstellen en alle documenten ondertekenen met het oog op het uitvoeren van
bovenvermelde bevoegdheden; OP VOORWAARDE DAT:
-zulke contracten, documenten en papieren eerst werden goedgekeurd volgens de Financial Policy
Manual van de FIS Groep van vennootschappen en gerelateerde goedkeuringsprocedures, zoals van tijd tot
tijd gejmplementeerd door de FIS Groep van vennootschappen, en_dat alle_juridische kwesties werden i
nagekeken, en alle besluiten in die zin werden goedgekeurd door de daartoe bevoegde in-house juridische
raadgever of een aangeduide externe raadgever;
-deze bijzondere volmacht geen bevoegdheden toekent aan de Bijzondere Volmachthouder of aan enige
andere persoon aan wie bevoegdheden werden toegekend door de Vennootschap, om leningen te bekomen
of anderszins geld te lenen van enige bank of andere financiële dienstverlener (een "Bank"), om
kredietbrieven van een Bank te bekomen, of om zekerheidsrechten toe te kennen aan een Bank of activa in
pand te geven aan een Bank, waarbij het duidelijk is dat iedere dergelijke transactie een afzonderlijke en
specifieke machtiging vereist van de Raad van Bestuur van de Vennootschap; en
-het mandaat van de Bijzonder Volmachthouder, zoals hierboven beschreven:
okan beëindigd of vervangen worden door een beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap,
en zal in werking treden vanaf het ogenblik dat deze beslissing is meegedeeld aan de Bijzondere
Volmachthouder; en
oAutomatisch en onmiddellijk zal worden beëindigd wanneer de Bijzondere Volmachthouder niet langer in
dienst is van een entiteit die opereert binnen dezelfde unit of executive group als de Vennootschap.
2) De heer Robert Wesley Hunt III (Bijzondere Volmachthouder) wordt gemachtigd door de Raad van
Bestuur van de Vennootschap (als Volmachtgever) om de volgende handelingen te stellen:
(a)Voorraden aankopen namens de Vennootschap en alle overeenkomsten en bestellingen voor
voorraden, met leveranciers ondertekenen en uitvoeren voor een contractswaarde van minder of gelijk aan €
10.000.000;
(b)Brieven, dozen, pakketten, al dan niet aangetekend, met inbegrip van deze die aangeven
waardepapieren te bevatten, in ontvangst nemen, ophalen of thuis ontvangen namens de Vennootschap, van
de post, douane, de spoorwegen, luchttransport- en andere vervoersmaatschappijen en diensten, alle depots
ontvangen, ladingbrieven, vrachtbrieven en andere noodzakelijke documenten overhandigen, alle
documenten ondertekenen en aftekenen voor ontvangst; en
(c)Alle documenten opstellen en alle documenten ondertekenen met het oog op het uitvoeren van
bovenvermelde bevoegdheden; OP VOORWAARDE DAT:
-zulke contracten, documenten en papieren eerst werden goedgekeurd volgens de Financial Policy
Manual van de FIS Groep van vennootschappen en gerelateerde goedkeuringsprocedures, zoals van tijd tot
tijd geïmplementeerd door de FIS Groep van vennootschappen, en dat alle juridische kwesties werden
nagekeken, en alle besluiten in die zin werden goedgekeurd door de daartoe bevoegde in-house juridische
raadgever of een aangeduide externe raadgever;
-deze bijzondere volmacht geen bevoegdheden toekent aan de Bijzondere Volmachthouder of enige
andere persoon aan wie bevoegdheden werden toegekend door de Vennootschap, om leningen te bekomen
of anderszins geld te lenen van enige bank of andere financiële dienstverlener (een "Bank"), om
kredietbrieven van een Bank te bekomen, of om zekerheidsrechten toe te kennen aan een Bank of activa in
pand te geven aan een Bank, waarbij het duidelijk is dat ledere dergelijke transactie een afzonderlijke en
specifieke machtiging vereist van de Raad van Bestuur van de Vennootschap; en
-het mandaat van de Bijzondere Volmachthouder, zoals hierboven beschreven:
okan beëindigd of vervangen worden door een beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap,
en zal in werking treden vanaf het ogenblik dat deze beslissing is meegedeeld aan de Bijzondere
Volmachthouder; en
oautomatisch en onmiddellijk zal worden beëindigd wanneer de Bijzondere Volmachthouder niet langer in
dienst is van een entiteit die opereert binnen dezelfde unit of executive group als de Vennootschap.
Human Resources Aangelegenheden
Mevrouw Emma Christine Martin (een Bijzondere Volmachthouder) wordt gemachtigd door de Raad van
Bestuur van de Vennootschap (als Volmachtgever) om de volgende handelingen te stellen:
(a)Om de selectie en rekrutering van het personeel te verzorgen, alsook de onderhandelingen met
betrekking tot arbeidsovereenkomsten of zelfstandige onderaannemersovereenkomsten (consultancy
overeenkomsten) en overeenkomsten af te sluiten met uitzendbureaus met betrekking tot sociale
aangelegenheden en belastingen; en
(b)Om alle overeenkomsten, documenten en stukken op te stellen en te ondertekenen met het oog op het
uitoefenen van voormelde bevoegdheden;
OP VOORWAARDE DAT:
-zulke contracten, documenten en papieren eerst werden goedgekeurd volgens de "Financial Policy
Manual" van de Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) groep van vennootschappen en gerelateerde
goedkeuringsprocedures, zoals van tijd tot tijd geïmplementeerd door de FIS groep van vennootschappen, en
dat alle juridische kwesties werden nagekeken, en alle besluiten in die zin werden goedgekeurd door de
daartoe bevoegde in-house juridische raadgever of een aangeduide externe raadgever;
-deze bijzondere volmacht geen bevoegdheden toekent aan de Bijzondere Volmachthouder of aan enige
andere persoon aan wie bevoegdheden werden toegekend door de Vennootschap, om leningen te bekomen
of anderszins geld te lenen van enige bank of andere financiële dienstverlener (de "Bank"), om kredietbrieven
van de Bank te bekomen, of om zekerheidsrechten toe te kennen aan de Bank of activa in pand te geven aan
de Bank, waarbij het duidelijk is dat iedere dergelijke transactie een afzonderlijke en specifieke machtiging
vereist van de Raad van Bestuur van de Vennootschap; en
-het mandaat van de Bijzondere Volmachthouder zoals hierboven beschreven:
okan beëindigd of vervangen worden door een beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap,
en zal in werking treden vanaf het ogenblik dat deze beslissing is meegedeeld aan de Bijzondere
Volmachthouder; en
oautomatisch en onmiddellijk zal worden beëindigd wanneer de Bijzondere Volmachthouder niet langer in
dienst is van een entiteit die opereert binnen dezelfde FIS business unit dan de Vennootschap.
Na beraadslaging beslissen de bestuurders met éénparigheid van stemmen om de heer Steven De
Schrijver, advocaat, en de heer Maxim Vlerick, beiden advocaat met kantoor te Sinter-Goedeleplein 14, 1000
Brussel (België), of de heer Jan van Loon, advocaat, met kantoor te Lange Lozanastraat 142/2, 2018
Antwerpen (België), allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling,
te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap in het kader van het vervullen van alle
noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het
Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel, het
Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking
tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere
noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Maxim Vlerick
Bijzondere volmachthouder