N° d'entreprise : 0413483185
Nom
(en entier) : ACCOR HOTELS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 56
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 18 oktober 2021.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vijfhonderd en twaalf miljoen
éénenzeventigduizend vierhonderdvijfentachtig euro drieënnegentig cent (512.071.485,93 EUR)  en
het terug te brengen van een miljard tweehonderdzevenenzeventig miljoen vijfhonderdenvierduizend
zeshonderdentien euro zevenenvijftig cent (EUR 1.277.504.610,57) tot zevenhonderdvijfenzestig
miljoen vierhonderddrieëndertigduizend honderdvierentwintig euro vierenzestig cent (765.433.124,64
EUR), door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten, zonder vernietiging van aandelen, met aanpassing van de fractiewaarde der aandelen.
3. De algemene vergadering besluit statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (volgt een uittreksel):
Artikel 1 : Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt
“ACCOR HOTELS BELGIUM”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (…)
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of via de tussenkomst van een andere
natuurlijke of rechtspersoon, alle commerciële, industriële en financiële handelingen te stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
    1.  het bouwen, het verwerven, het beheer, het omvormen, het vervreemden, of in het algemeen,
het uitbaten van alle onroerende goederen of rechten;
    2.  de aankoop, de verkoop, het huren, het leasen, het beheer, de uitrusting, de uitbating, het
concept, de ontwikkeling, het waarderen van alle hotels, motels, hotelresidenties, restaurants, cafés,
verbruikerssalons, cafetaria, tavernes en andere gelijkaardige vestigingen;
    3.  de studie, de opvatting, de promotie en de verwezenlijking van alle hotel-, restaurant- en
toerismevestigingen en in het algemeen de ontwikkeling van vestigingen van alle aard betreffende de
huisvesting van het cliënteel met inbegrip van de levensbasis van de grote bouwwerven;
    4.  de financiering, de aankoop, de verkoop, het huren en het verhuren ook in onderhuur van alle
onroerende goederen en/of handelsfondsen noodzakelijk voor deze activiteiten en het afsluiten van
hun krediet – onroerende huurceel;
    5.  de uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks of als mandataris van voormelde vestigingen;
    6.  elke dienstverlening in verband met de realisatie, de organisatie en de uitbating van de
hierboven bepaalde inrichtingen en onder meer alle raadgevingen in verband met hun financiering,
Volet B
hun opbouw en hun beheer;
    7.  de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de fabricatie, de distributie, het handhaven, het
conditioneren, het bereiden van wijnen, dranken, voedingswaren, voorwerpen en materialen van
gelijk welke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het statutair voorwerp;
    8.  het verrichten van alle activiteiten die bijdragen tot het in werking stellen van de middelen
waarover ze beschikt om voormeld voorwerp te verwezenlijken en met name : de studie, de
technische, administratieve en financiële bijstand door alle middelen en onder gelijk welke vorm, het
leveren van alle diensten met name diensten van traiteur, diensten van het verhuren van wagens,
vliegtuigen of enig ander vervoermiddel, recreatieve en culturele diensten, diensten aan personen en
aan reisondernemingen en ondernemingen van toerisme, en alle andere gelijkaardige of ermee
samenhangende uitbatingen, het organiseren van feesten, cocktails, banketten, recepties van alle
aard, en in het algemeen alle verrichtingen die voortvloeien uit de gebruikelijke activiteit van traiteur,
de toeristische en de hotelindustrie;
    9.  de merkenconcessies en de sluiting van franchisecontracten en bijhorende diensten;
    10.  de oprichting van elke nieuwe vennootschap en de deelneming door alle middelen in alle
Belgische of vreemde vennootschappen.
De vennootschap mag belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen of verenigingen
met een gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of samenhangend voorwerp als het hare of die van die
aard zijn de ontwikkeling van haar statutair voorwerp deels of volledig te bevorderen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken, dit alles in de meest
algemene zin.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap, opgericht op tweeëntwintig juni negentienhonderd drieënzeventig voor een duur
van dertig jaar, werd verlengd voor een onbepaalde duur bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van zevenentwintig mei negentienhonderd zevenentachtig. Zij mag ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij statutenwijzigingen.
Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdvijfenzestig miljoen
vierhonderddrieëndertigduizend honderdvierentwintig euro vierenzestig cent (765.433.124,64 EUR).
Het is vertegenwoordigd door twee miljoen zeshonderddrieënvijftigduizend honderdachttien
(2.653.118) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8 : Opvraging van fondsen
(…) De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn
verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet zijn
verricht.
Artikel 9 : Aandelen - Effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één houder per aandeel. De mede-
eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de pandschuldenaars zullen
gehouden zijn zich te doen vertegenwoordigen door een gezamenlijke volmachtdrager en er de
vennootschap van in kennis te stellen. (…)
Artikel 12 : Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders, aandeelhouders of niet.
De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan in de gevallen voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden benoemd en zijn herroepbaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, die hun aantal bepaalt. Hun mandaat is van hoogstens zes jaar. Ze zijn
herkiesbaar.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 15 : Machten
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet voorbehoudt
aan de algemene vergadering.
Artikel 16 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, opdragen:
    •  hetzij aan één of meer van zijn leden die de titel voeren van afgevaardigd bestuurder,
- hetzij aan één of meerdere afgevaardigden binnen of buiten zijn kring gekozen.
De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur mogen binnen het kader van dit
bestuur, bijzondere machten aan mandatarissen overdragen.
Hij mag eveneens het bestuur van één of meerdere takken van de vennootschapsactiviteiten aan
Volet B
één of meer directeurs of gevolmachtigden binnen of buiten zijn kring gekozen opdragen en alle
bijzondere machten aan elk mandataris opdragen.
De raad mag gebruik maken van meerdere van de mogelijkheden hierboven en te allen tijde de
personen vermeld in de alinea’s die voorafgaan, ontslaan.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke vergoedingen aan te rekenen op de
algemene kosten van de personen aan wie hij deze machten toevertrouwt.
Artikel 17 : Vertegenwoordiging – Akten en rechtshandelingen
De vennootschap is vertegenwoordigd in alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkomst en in rechte :
    •  hetzij door twee bestuurders samen handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit
bestuur, gezamenlijk of afzonderlijk handelend.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.
Artikel 18 : Vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden in het buitenland, hetzij door één van haar
bestuurders, hetzij door een directeur of iedere andere persoon speciaal daartoe aangesteld door de
raad van bestuur.
Deze afgevaardigde zal gelast worden onder leiding en controle van de raad van bestuur de
belangen van de vennootschap te vertegenwoordigen bij de autoriteiten van deze buitenlandse
landen en met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur waarvan de uitwerking moet
plaats hebben in die landen. Hij zal drager zijn van een volmacht of overdracht van machten waaruit
blijkt dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in die landen.
Artikel 19 : Algemene vergadering
De jaarvergadering komt bijeen de eerste maandag van de maand juni te achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De vergadering mag buitengewoon worden samengeroepen, telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
Zij moet worden samengeroepen op aanvraag van aandeelhouders die samen een tiende van de
aandelen bezitten.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats aangeduid in de bijeenroeping, welke plaats moet gelegen zijn in een gemeente van het
gewest waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de
bijeenroepingen.
Artikel 21 : Neerlegging van de volmachten om deel te nemen aan de algemene vergadering
De raad van bestuur mag eisen dat de volmachten voor de algemene vergadering minstens vijf volle
dagen voor de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. Dit moet worden
vermeld in het oproepingsbericht.
Artikel 22 :
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, aandeelhouder of niet.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen.
Een aanwezigheidslijst die de naam der aandeelhouders en het aantal aandelen die zij bezitten
aanduidt, moet door ieder van hen of door hun lasthebber ondertekend worden, voor dat zij tot de
vergadering toegelaten worden.
Het toezicht op de aanwezigheidslijst, en de ter staving voorgelegde stukken behoort aan het bureau.
Artikel 23 : Bureau van de vergadering - verdaging
(…) Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone mag tijdens de zitting drie weken
uitgesteld worden door het bureau samengesteld zoals hierboven gezegd, zelfs indien het er niet
gaat over de jaarrekening te beraadslagen.
Deze verdaging doet de reeds genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een
andersluidend besluit neemt.
De tweede vergadering zal over de overige punten van de agenda beslissen.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van volmachten),
blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering, deze beslist
definitief.
Artikel 25 : Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26 : Notulen
Volet B
De notulen der algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen; de afschriften of uittreksels worden getekend door een lid van de
raad van bestuur.
Artikel 27 :  Vennootschapsdocumenten – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. (…)
Artikel 28 : Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen. Op deze
nettowinst wordt vooreerst vijf ten honderd afgehouden voor het wettelijk reservefonds. Deze
afhouding is niet meer verplicht, wanneer het reservefonds één/tiende bereikt van het kapitaal van de
vennootschap.
Het overschot wordt ieder jaar ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die soeverein
beslist over haar aanwending, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 29 : Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de raad
van bestuur, in één of meerdere malen.
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid overeenkomstig de wet mogen beslissen
voorschotten op het dividend in geld of onder elke andere vorm uit te keren; hij bepaalt het bedrag
van deze voorschotten en de datum van hun betaling.
Artikel 31 : Vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto-actief eerst om, in natura of in geld, het afbetaalde bedrag der aandelen
terug te betalen.
Indien alle aandelen van de vennootschap niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de
vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en
herstellen het evenwicht door alle aandelen van de vennootschap op volstrekt gelijke voet te stellen,
hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in natura ten voordele van effecten die in grotere
mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen van de vennootschap verdeeld.
4. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Kunstlaan 56.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der
statuten