ter griffie van de Nederlandstalige
*24181334*
ondernerengerechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0479 745 271
Naam
(voluit) : DE 3 BERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1502 Halle (Lembeek), Prinsenbos 266
Onderwerp akte : Ontbinding & vereffening
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap DE 3 BERKEN, waarvan de zetel gevestigd is te 1502 Halle (Lembeek), Prinsenbos
266, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) te Brussel, onder nummer 0479.745.271, opgesteld
door Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 12 december 2024, neergelegd ter
registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouder; hij beslist zich aan te sluiten bij de conclusies erin vervat.
Deze verslagen worden bewaard door ondergetekende notaris na "ne varietur" te zijn ondertekend door
ons notaris, en de comparant.
TWEEDE BESLISSING: BESLISSING TOT ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit tot de vervroegde en vrijwillige ontbinding van de Vennootschap.
Bij kennisneming van de eenvoudigheid van de rekeningen van de Vennootschap en van de uiteenzetting
van de bestuurder besluit de vergadering in navolging van artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen tot de ontbinding van de Vennootschap en vereffening in één akte aangezien de volgende
voorwaarden vervuld zijn:
- er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- de schulden ten aanzien van derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2024 zijn betaald of de nodige gelden om die te voldoen zijn geconsigneerd;
- de aandeelhouder is aanwezig op onderhavige buitengewone algemene vergadering en zal tot deze
ontbinding en vereffening in één akte besluiten met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
DERDE BESLISSING: KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDER EN KWIJTING VAN
DE BESTUURDER.
Deze beslissing tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft van rechtswege
het einde van het mandaat van de bestuurder, de heer Hans Lories, tot gevolg.
De vergadering verleent volledige kwijting aan de bestuurder voor de uitvoering van zijn mandaat en het
bestuur van de Vennootschap tot op heden.
VIERDE BESLISSING: SLUITING VAN DE VEREFFENING-VOLMACHT OP DE BANKREKENINGEN
VAN DE VENNOOTSCHAP.
De besloten vennootscha WG-Accountants met ondernemingsnummer 0456.800.813, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de schrapping bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te leggen
en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De bestuurder, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan, met
ingang van heden.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de Vennootschap aan de heer Hans Lories,
zoals in punt 11 van de dagorde is bepaald.
De vergadering stelt vast dat er geen gelden en waarden zijn die toekomen aan de schuldeisers of de
aandeelhouder die hen niet konden worden uitgekeerd. Bijgevolg dient er dan ook niet overgegaan te worden
tot het deponeren van gelden bij de Deposito- en Consignatiekas.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende 5 jaren bij de heer
Hans Lories, zullen bewaard blijven.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte - verslag van de bestuurders - staat activa en passiva -
verslag van de bedrijfsrevisor.
Koen Diegenant,
Notaris