Ondernemingsnr : 0658974943
Naam
(voluit) : UP Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terdonkkaai 16
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, één maart tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UP Holding", waarvan de
zetel gevestigd is te 9042 Gent, Terdonkkaai 16, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
EERSTE BESLISSING: Vernietiging van Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist de niet toegekende 19.553 winstbewijzen uitgegeven bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 31 augustus 2018 waarvan het proces-verbaal werd
opgesteld door Marc Sledsens, notaris te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 19 september daarna onder nummer 18328578, gevolgd door een rectificatieve akte
verleden Marc Sledsens op 8 februari 2019, voornoemd, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna onder nummer 19032966, te vernietigen.
TWEEDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan en bijzondere volmacht.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing en verleent machtiging aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, en (ii) Ellen Soenen
en Sabine Reusen of iedere andere advocaat van Allen & Overy (Belgium) LLP, elk individueel
handelend en met macht van indeplaatsstelling, om het register van houders van winstbewijzen aan
te passen in het kader van voornoemde vernietiging.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5.3, (a) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"3. Winstbewijzen
Er kunnen niet-kapitaalvertegenwoordigende winstbewijzen worden uitgegeven door de algemene
vergadering beslissend met de bijzondere meerderheid vereist voor een statutenwijziging onder de in
dit Artikel bepaalde voorwaarden en modaliteiten (de Winstbewijzen).
Er werden vijfhonderdenachtduizend negenenzestig (508.069) Winstbewijzen uitgegeven.
(a)  Uitgifte
De Winstbewijzen worden uitgegeven of worden door de vennootschap verkocht tegen de prijs
vastgesteld door de algemene vergadering.
De uitgifteprijs wordt geboekt op een rekening "onbeschikbare reserve Winstbewijzen" die op
dezelfde wijze als kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover slechts kan worden
beschikt met inachtneming van de voorwaarden voor wijziging van statuten.
Indien de vennootschap beslist de Winstbewijzen waarop ze zelf heeft ingetekend of die ze zelf heeft
verworven te vernietigen, zal de vernietiging worden aangerekend op deze reserve.
Luik B
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris