Ondernemingsnr : 0420 417 794
Naam
(voluit) : Clarks Shoes Benelux B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : Chasseveld 15F, 4011 DH Breda, Nederland, met Belgisch bijkantoor,
te Atomiumsquare 161, bus 14, 1020 Brussel, België
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMING - WIJZIGING VAN HET ADRES VAN HET
BIJKANTOOR
Uittreksel van een aandeelhoudersbesluit van Clarks Shoes Benelux B.V. dd. 11 november 2024:
"ONDERGETEKENDEN:
1. De heer Paul Antony Wakefield, geboren op 2 maart 1967;
en
2. De heer Olivier Emile Maurice Motteau, geboren op 22 april 1964,
handelend in hun hoedanigheid van lid van het bestuur en tezamen vormend het voltallige bestuur
C'Bestuur") van: CLARKS SHOES Benelux B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
statutair gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende te 3435 SB Nieuwegein, Buizerdlaan 6, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20082946 ("Vennootschap"),
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
A. de Vennootschap is voornemens het adres van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap te
wijzigen van Atomiumsquare, 1020 Brussel, Belgie naar Picardstraat 7, bus 100, 1000 Brussel, Belgie ("Nieuw
Belgisch bijkantoor adres") per 30 juli 2024;
B. de Vennootschap wenst de heer Neil Sherman te ontslaan als manager van het Belgische bijkantoor
van de Vennootschap, met ingang van 30 April 2020 ("Ingangsdatum");
C. de Vennootschap wenst alle leden van het Bestuur, op heden bestaande uit de heer Paul Antony
Wakefield en de heer Olivier Emile Maurice Motteau op datum van onderhavige besluiten, te benoemen tot
manager van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap, met ingang van de Ingangsdatum;
D. op grond van de statuten van de Vennootschap ("Statuten") is het Bestuur bevoegd besluiten te nemen
zonder een officiële bestuursvergadering bijeen te roepen, mits dit schriftelijk geschiedt en voorts alle leden
van het Bestuur zijn geraadpleegd over de te nemen besluiten, geen van hen bezwaar maakt tegen deze
wijze van besluitvorming en alle niet-geschorste Bestuursleden (of de benoemde plaatsvervangers in het
Bestuur in geval van verhindering of permanente afwezigheid) stemmen voor de besluiten (unanimiteit).
[ ... ]
BESLUITEN HIERBIJ:
1. dat de Vennootschap het adres van het Belgische bijkantoor van de Vennootschap wijzigt in het nieuw
Belgisch bijkantoor adres per 30 juli 2024;
2. dat de Vennootschap de heer Neil Sherman ontslaat als manager van het Belgische bijkantoor van de
Vennootschap per de Ingangsdatum;
3. dat de Vennootschap alle leden van het Bestuur, bestaande uit de heer Paul Antony Wakefield en de
heer Olivier Emile Maurice Motteau op datum van onderhavige besluiten, benoemt tot manager van het
Belgische bijkantoor van de Vennootschap per de Ingangsdatum;
4. een volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf Thielemans of
elke andere advocaat van Simmons & Simmons LLP, gevestigd te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk
afzonderlijk handelend en met de bevoegdheid tot substitutie, om alle formaliteiten van neerlegging en
publicatie te vervullen met betrekking tot elk van de voormelde besluiten onder 1, 2, en 3, met inbegrip van de
openbaarmakingsformaliteiten met de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en in de artikelen 2:24 en 2:27 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de neerleggingsformaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen
[ ... ]"
***
Uittreksel van het aandeelhoudersbesluit van Clarks Shoes Benelux B.V. dd. 11 november 2024:
"ONDERGETEKENDE:
[ ... ]
hierbij handelend in haar hoedanigheid van de houder ("Aandeelhouder") van het gehele geplaatste
aandelenkapitaal en vormend de voltallige algemene vergadering van aandeelhouders ("Algemene
Vergadering") van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: CLARKS SHOES Benelux B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam en gevestigd aan de Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein, Nederland,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20082946
("Vennootschap"),
[ ... ]
STEMMEN HIERBIJ IN MET DE ONDERHAVIGE BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING EN
BESLUITEN HIERBIJ:
1.het aandeelhoudersbesluit van 24 mei 2022 te bekrachtigen, waarin is besloten:
a. de heer P.A. (Paul Antony) Wakefield te benoemen tot algemeen directeur van de Vennootschap met
ingang van 24 mei 2022.
2.het aandeelhoudersbesluit van 12 april 2023 te bekrachtigen, waarin is besloten:
a.de heer Olivier Emile Maurice Motteau te benoemen tot lid van het Bestuur, met de titel van bestuurder,
met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit.
3.een volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf Thielemans of
elke andere advocaat van Simmons & Simmons LLP, gevestigd te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk
afzonderlijk handelend en met de bevoegdheid tot substitutie, om alle formaliteiten van neerlegging en
publicatie te vervullen met betrekking tot elk van de voormelde besluiten onder 1 en 2, met inbegrip van de
openbaarmakingsformaliteiten met de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en in de artikelen 2:24 en 2:27 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de neerleggingsformaliteiten bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen
[ ... ]"
Raf Thielemans
Bijzonder gevolmachtigde