Unternehmensnr. : 0844 691 638
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LIGNA CONSTRUCT
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4780 SANKT VITH - Mercatorstraße 16
Gegenstand
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - ÄNDERUNG DES	der Urkunde :
DATUMS DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG - ANPASSUNG
DER STATUTEN AN DAS NEUE GESETZBUCH DER GESELLSCHAFTEN
UND VEREINIGUNGEN - RÜCKTRITT DER GESCHÄFTSFÜHRER -
ERNENNUNG DER VERWALTER
Aus einem Protokoll, das am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
1. Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung künftig am vierten Freitag
des Monats Juni, um 9.30 Uhr, stattfinden wird.
Die Statuten werden infolge des gefassten Beschlusses wie folgt angepasst:
In Artikel 17 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Alljährlich findet am vierten Freitag des
Monats Juni, um 9.00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft statt."
II. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung
des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen, stellt die
Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den Bestimmungen des Gesetzbuchs
der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
III. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die Rechtsform
gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung LIGNA CONSTRUCT.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Bezeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", oder
der Abkürzung „GmbH“, oder in französischer Sprache: "Société à responsabilité limitée", oder der Abkürzung
„SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz
hat, stehen.“
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift der
Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die Möglichkeit zuerkannt, den
Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.	--
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet bedarf es eines
Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agenturen, Geschäftsbüros oder Lager in Belgien und/oder im Ausland errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift des
Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Mercatorstraße 16.
V. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen stellt die
Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und die gesetzlichen Rücklagen, das heißt
der Gesamtbetrag von vierundvierzigtausend (44.000,00) Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in
ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz bezeichnete Konto
für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel zur Ausschüttung freizugeben.
Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten in seinem augenblicklichen Wortlaut
zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5. : EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 400 Aktien ausgegeben.
Alle Aktien sind Namensaktien.
Sie sind eingetragen im Register der Namensaktien; dieses Register enthält die vom Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebenen Erwähnungen. Die Aktionäre dürfen Kenntnis nehmen
dieses Register bezüglich ihrer Aktien.
Der Verwalter kann entscheiden, dass das Aktienregister künftig in elektronische Form geführt wird.“
VI. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 6, 7, 8, 10, 12,
14, 17 und 19 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigugnen anzupassen.
Hinzufügen eines Artikels 22.
VII. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VIII. Die Mandate als Geschäftsführer von
- der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ODU MANAGEMENT, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Malmedyer
Straße 47 2/2, Unternehmensnummer 0759.975.697, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herrn Olivier
DUPUIS;
- der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SMART POWER, mit Sitz in 4780 Sankt Vith - Wallerode,
Mühlenweg 11, Unternehmensnummer 0777.644.149, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Herm Michael
HILGERS;
- der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ENGISA CONSULT, mit Sitz in 4780 Sankt Vith - Recht, Zum
Batzborn 4 1/1, Unternehmensnummer 0777.643.951, vertreten durch ihre ständige Vertreterin Elisa ENGEL;
werden beendet und die Generalversammlung erneuert unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von
nicht statutarischen Verwaltern für eine unbestimmte Dauer.
Diese Mandate werden entlohnt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.