0701 690 476	Ondernemingsnr
Naam
Bema-Projects
verkort.
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Kachtemsestraat 350, 8800 Roeselare	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, zetelverplaatsing
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de BV Bema-Projects d.d. 19
december 2024:
1. Kennisname van het ontslag van de enig bestuurder
De enig aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de enig bestuurder, mevrouw Maureen
Schreel, met ingang van heden, 19 december 2024.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde bestuurder met ingang van 19
december 2024.
2. Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de NV GROUP PATTYN, met zetel te 8620 Nieuwpoort, ingeschreven
in de KBO onder nummer 0439.970.422, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Pattyn te benoemen als
nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde termijn, met ingang van heden, 19 december
2024.
Het mandaat van de bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
hierover anders zou beslissen.
4. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan mr. Maude
Mertens, mr. Dieter Ossaer en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten,
teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - al het nodige te doen om
voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten
te vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het
algemeen - alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de implementatie van voormelde beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van de enige bestuurder van BV Bema- Projects (hierna "de Vennootschap") d.d. :
19 december 2024:
De NV GROUP PATTYN, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Guido Gezelleplein 1, ingeschreven in de KBO
onder nummer 0439.970.422,vast vertegenwoordigd door de heer Philip Pattyn
beslist hierbij als enige bestuurder van de Vennootschap om met ingang van heden, 19 december 2024,
de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van het adres te 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 350 naar het
adres te 8620 Nieuwpoort, Guido Gezelleplein 1
en beslist eveneens om volmacht te verlenen aan mr. Maude Mertens, mr. Dieter Ossaer en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten, teneinde - elk alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling - al het nodige te doen om voormelde beslissing te publiceren in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in
het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en onder andere de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de
implementatie van voormelde beslissing.
Mr. Maude Mertens
Lasthebber