Ondernemingsnr : 0654858084
Naam
(voluit) : SITE PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stoofstraat 2
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 31 oktober 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “SITE PROJECTS” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van 18.600,00 euro, en de
wettelijke reserve, ten belope van 1.860,00 euro, voor een totaal van 20.460,00 euro, van
rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Stefaan
Aelbrecht, wonende te 9810 Nazareth, Stoofstraat 2, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari
2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020
als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer:
- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een
elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, Kantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet
beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte