Ondernemingsnummer :
0820024439
Benaming :
(voluit) :
DR. KOEN SALU - CARDIOLOOG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Overwijs 74
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 12 september 2018, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Dr. Koen Salu - cardioloog" burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel
te 2260 Westerlo, Overwijs 74, met ondernemingsnummer 0820.024.439 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: WIJZIGING AFSLUITINGSDATUM BOEKJAAR
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 31
december van ieder jaar.
Als overgangsbepaling, zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 oktober 2017, afgesloten worden op
31 december 2018 en uitzonderlijk vijftien maanden activiteit bestrijken.
BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
25ste van de maand juni, om twintig uur (20u.00), en voor de eerste maal op 25 juni 2019.
BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN
Als gevolg (a) van de besluiten die voorafgaan, (b) van de beslissing van de zaakvoerder de dato 25
juni 2016 (bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 augustus
2016 onder nummer 16115456) om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar haar huidig
adres en (c) teneinde bovendien de statuten in overeenstemming te brengen met de geldende
deontologische voorschriften van de Orde der artsen, besluit de vergadering de statuten van de
vennootschap als volgt te herschrijven en om te werken, zonder het doel te wijzigen en enige
fundamentele wijzigingen te brengen aan de andere statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van
gezegd Wetboek.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. - De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "Dr. Koen Salu - cardioloog".
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - burgerlijke vennootschap
met handelsvorm
Zetel. –2260 Westerlo, Overwijs 74.
Doel. - De vennootschap heeft tot doel, de uitoefening van de praktijk van arts-cardioloog door de
artsen-vennoten-cardioloog in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtname van de normale vergoeding voor het
door de artsen-vennoten gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
De artsen-vennoten, die allen lid dienen te zijn van de Orde der artsen, verbinden zich ertoe hun
volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit volgende honoraria zullen
geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot doel de beroepsactiviteit door de arts-vennoot-cardioloog rekening
houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil
Luik B
zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-vennoot-cardioloog onder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde
prestaties door en voor de vennootschap.
Om dit doel te verwezenlijken kunnen de volgende middelen aangewend worden:
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-vennoot-cardioloog.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten.
Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
De mogelijkheden scheppen om de arts-vennoot-cardioloog toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het maatschappelijk
doel en kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen,
vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven of die
bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel, doch
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Kapitaal. - Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1
tot 100.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in de statuten "het
bestuur"), natuurlijke personen, gekozen onder de artsen-vennoot en benoemd door de algemene
vergadering.
Het mandaat van zaakvoerder-vennoot is beperkt in de tijd en wordt zo de enige vennoot enige
zaakvoerder is uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
vennoten of zaakvoerders zijn, is de duur van het mandaat als zaakvoerder beperkt tot een
hernieuwbare termijn van zes jaar.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een aantal en een periode te
bepalen door de algemene vergadering.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
zaakvoerder afzonderlijk optredend.
Bijzondere volmachten . – Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.
De zaakvoerder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Boekjaar. - Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Jaarvergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook
jaarvergadering genoemd - op de 25ste van de maand juni, om twintig uur (20u.00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
op hetzelfde uur.
Luik B
Zij wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals
aangeduid in de oproepingen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde vennoot.
De vertegenwoordiger kan optreden op basis van een digitale handtekening van de volmachtgever.
Ook de niet-aanwezige vennoot kan geldig deelnemen aan de beraadslaging per telefoon- of
videoconferentie.
Winstverdeling. – Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen
verliezen, verdeelt als volgt:
    1.  ten minste vijf ten honderd (5%) wordt vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve;
deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10%) van het
maatschappelijk kapitaal bedraagt;
    2.  over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist,
met eenparigheid van stemmen, dit alles met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende
de voor uitkering vatbare bedragen.
Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het eenparig akkoord van alle artsen-venno(o)t
(en) vereist.
BESLUIT: BENOEMING TWEEDE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER  – HERBENOEMING
HUIDIGE ZAAKVOERDER 
De vergadering besluit het aantal zaakvoerders op twee (2) brengen en tot 2de niet-statutair
zaakvoerder te benoemen, met ingang vanaf 12 september 2018, voor de duur bepaald in de
statuten (6 jaar te rekenen vanaf 12 september 2018) : Mevrouw SMETS Pascale, wonende te 2260
Westerlo, Overwijs 74.
Mevrouw Pascale SMETS heeft verklaard haar opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar opdracht wordt vergoed.
Ingevolge de benoeming van deze 2de zaakvoerder, is de duur van het mandaat beperkt tot een
hernieuwbare termijn van zes jaar. Teneinde de mandaten van beide zaakvoerders gelijktijdig te
laten aflopen, besluit de vergadering de heer Koen SALU, wonende te 2260 Westerlo, Overwijs 74,
te herbenoemen als zaakvoerder voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf 12 september 2018.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
Alle machten worden bovendien verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid MDMJ Accountants met zetel te 2400 Mol, Donk 63 om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of
noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en
basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen.