Ondernemingsnr : 0784 286 075
Naam
(voluit) : AG Solution Holding
(verkort) :
----
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moerelei 125, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming voorzitter raad van
bestuur - benoeming CEO - benoeming leden directiecomité - benoeming
bijzondere volmachthouders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap van 9 juni 2022:
"1.Kennisname van het ontslag van bestuurders van de Vennootschap
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap:
-Bruno Debaere, per 09/06/2022
-Eric Billiard, per 09/06/2022
-Guy D'haese, per 09/06/2022
Voor zoveel als wettelijk mogelijk, verleent de vergadering de ontslagnemende bestuurders tussentijds
kwijting voor de uitvoering van hun bestuursmandaat tijdens de periode vanaf hun aanstelling tot hun ontslag
per 09/06/2022.
2.Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap
De vergadering beslist middels opeenvolgende stemmingen om de volgende personen te benoemen als
bestuurders van de Vennootschap:
° op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen van soort A wordt met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen benoemd: Eric Billiard, Immerzeeldreef 296, 9300 Aalst, België, met
rijksregisternummer 67.04.30-127.20;
° op voordracht van de aandeelhouders van de aandelen van soort B wordt met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen benoemd: Sergio Hernandez Braña, Carrer Alcoi Nº12, 2º 1a, 08225 Terrassa, Spanje,
met ID nummer 45647673X;
° wordt met meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd: Guy D'haese, Beversebaan 73, 2070
Zwijndrecht, België, met rijksregisternummer 60.01.23-477.03;
· wordt met meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd: ITSECO BV, Kerkstraat 11, 3060
Bertem, België, met ondernemingsnummer 0716.627.585, met vaste vertegenwoordiger Bruno Debaere, met
rijksregisternummer 78.08.17-105.12;
· wordt met meerderheid van de uitgebrachte stemmen benoemd: Dieter Leysens, Grotesteenweg-Zuid
16, 9052 Zwijnaarde, België, met rijksregisternummer 94.02.11-531.60.
Alle bestuursmandaten vangen aan op 09/06/2022, en zullen van rechtswege een einde nemen op de
algemene vergadering van de Vennootschap van 2028.
De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Eric Billiard, Sergio Hernandez Braña, Guy D'haese, ITSECO BV en Dieter Leysens geven te kennen hun
bestuursmandaat te aanvaarden. Bruno Debaere geeft te kennen zijn benoeming als vaste vertegenwoordiger
van ITSECO BV te aanvaarden.
3. Varia
De Vennootschap geeft bij dezen een volmacht aan de heer Frederik Renders, advocaat met kantoor te
9300 Aalst, Leopoldlaan 48 (KBO 0812.566.129), om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen,
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap van 9 juni
2022:
"1. De Raad van Bestuur beslist, na beraadslaging, met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en
overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, te benoemen als voorzitter van de Raad van
Bestuur:
Dieter Leysens, Grotesteenweg-Zuid 16, 9052 Zwijnaarde, België, met rijksregisternummer 94.02.11-
531.60.
Dit mandaat vangt aan op vandaag, 09/06/2022, en zal van rechtswege een einde nemen op het ogenblik
van het einde van het mandaat van Dieter Leysens als bestuurder van de Vennootschap, tenzij het eerder
door een beslissing van de Raad van Bestuur wordt beëindigd.
Dieter Leysens geeft te kennen zijn mandaat te aanvaarden.
2. De Raad van Bestuur beslist, na beraadslaging, met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en
overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, te benoemen als CEO van de
Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met individuele externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, en gemachtigd tot subdelegatie van (alle of een deel van) deze bevoegdheden aan (leden
van) een directiecomité:
Eric Billiard, Immerzeeldreef 296, 9300 Aalst, België, met rijksregistemummer 67.04.30-127.20.
Dit mandaat vangt aan op vandaag, 09/06/2022 , voor een periode van 6 jaar, tenzij het eerder door een
beslissing van de Raad van Bestuur wordt beëindigd.
Eric Billiard geeft te kennen zijn mandaat te aanvaarden.
3. De Raad van Bestuur geeft bij dezen een volmacht aan de heer Frederik Renders, advocaat met
kantoor te 9300 Aalst, Leopoldlaan 48 (KBO: 0812.566.19), om, met betrekking tot de hiervoor genomen
beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit de beslissing van de CEO van de vennootschap van 9 juni 2022:
"Samenstelling en installatie van een directiecomité
Teneinde toepassing te kunnen maken van de mogelijkheid tot delegatie van een deel van de
bevoegdheden van de CEO aan de leden van een directiecomité, zoals voorzien in artikel 19 van de statuten
van de Vennootschap, dient vooreerst een directiecomité te worden samengesteld en geïnstalleerd.
De CEO beslist daarom om aan te stellen als leden van het directiecomité:
° Eric Billiard, CEO, wonende te 9300 Aalst, Immerzeeldreef 269, met rijksregisternummer 67.04.30-
127.20;
° Guy D'haese, Managing Large Account Strategist, wonende te 2070 Zwijndrecht, Beversebaan 73, met
rijksregisternummer 60.01.23-477.03;
° Alain Van Reeth, Director Automation & Process Control, wonende te 9120 Melsele, Gaverlandweget 10,
bus 102, met rijksregisternummer 72.01.11-427-83;
° Bruno Debaere, Director Manufacturing IT & OT Security, wonende te 3060 Bertem, Kerkstraat 11, met
rijksregisternummer 78.08.17-105.12;
° Wim Demeestere, Sales and Marketing Director, wonende te 2900 Schoten, Koningshoflei 14, met
rijksregisternummer 68.10.07-273.45;
° Marc Olivé Torralba, Director Data Solutions, wonende te 08917 Badalona (Spanje), Passatge Sobrarbe
3 Ático, met ID nummer 47174773W;
º Sergio Hernandez Braña, Director Execution Systems, wonende te 08225 Terrassa (Spanje), Carrer
Alcoi Nº12, 2° 1ª, met ID nummer 45647673x;
° Stéphanie Cauwenbergh, HR Director, wonende te 2100 Deurne, Freddy Damsstraat 4, met
rijksregisternummer 87.06.22-422.11.
Deze aanstellingen vangen aan op vandaag, 09/06/2022 en zullen kunnen worden beëindigd door middel
van een beslissing van de CEO, dan wel door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de CEO door het
betreffende lid.
Door de ondertekening van deze notulen bevestigen de hierboven genoemde personen hun aanstelling
als lid van het directiecomité te aanvaarden.
Delegatie van bevoegdheden aan de leden van het directiecomité
De CEO zal in toepassing van artikel 19 van de statuten van de Vennootschap bepaalde bevoegdheden
delegeren aan de leden van het directiecomité, waarbij ook telkens een individuele externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid zal worden verleend voor handelingen die betrekking hebben op de aan het
betreffende lid gedelegeerde bevoegdheden. Deze delegatie zal gebeuren door middel van individuele en
separate lastgevingsovereenkomsten tussen de Vennootschap en de respectievelijke leden van het
directiecomité teneinde hun registratie in de verschillende landen waarop zij betrekking hebben mogelijk te
maken.
Verlenen van bijzondere volmachten aan de country managers
De CEO zal in toepassing van artikel 19 van de statuten van de Vennootschap eveneens bijzondere
volmachten verlenen aan de door de Vennootschap aangestelde country managers, telkens voor wat betreft
de vertegenwoordiging van de Vennootschap in de respectievelijke landen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
Ook in dit verband zullen individuele en separate lastgevingsovereenkomsten worden gesloten tussen de
Vennootschap en de respectievelijke country managers.
Als country managers worden aangesteld, onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad van bestuur
van de Vennootschap:
° voor het grondgebied Frankrijk: Paul Blondiaux, wonende te 69650 Saint Germain au Mont d'or
(Frankrijk), Chemin des aveynières 5, met ID nummer 1 74 01 99 323 036 43;
· voor het grondgebied Oekraïne: Oleg Suschenko, wonende te 69027 Zaporizhzhia (Oekraïne), St.
Zelenogirska 40, met ID nummer 3152716632;
° voor het grondgebied Spanje: Sergio Hernandez Braña, wonende te 08225 Terrassa (Spanje), Carrer
Alcoi Nº12, 2° 1ª, met ID nummer 45647673x.
Door de ondertekening van deze notulen bevestigen de hierboven genoemde personen hun aanstelling
als country manager te aanvaarden.
Varia
De CEO geeft bij dezen een volmacht aan Frederik Renders, advocaat te 9300 Aalst, Leopoldlaan 48
(0812.566.129), evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap van 9 juni
2022:
"1. De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de CEO van vandaag, 9 juni 2022, om aan
te stellen als country managers van de Vennootschap:
° voor het grondgebied Frankrijk: Paul Blondiaux, wonende te 69650 Saint Germain au Mont d'or (France),
Chemin des aveynières 5, met ID nummer 1 74 01 99 323 036 43;
· voor het grondgebied Oekraïne: Oleg Suschenko, wonende te 69027 Zaporizhzhia (Oekraïne), St.
Zelenogirska 40, met ID nummer 3152716632;
" voor het grondgebied Spanje: Sergio Hernandez Braña, wonende te 08225 Terrassa (Spanje), Carrer
Alcoi Nº 12, 2° 1a, met ID nummer 45647673x.
De Raad van Bestuur beslist, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen om deze benoemingen
te bekrachtigen.
[ ... ]
3. De Raad van Bestuur geeft bij dezen een volmacht aan Frederik Renders, advocaat met kantoor te
9300 Aalst, Leopoldlaan 48 (0812.566.129), evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad."
Frederik Renders
lasthebber