N° d'entreprise : 0705842571
Nom
(en entier) : WANDERLUST
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège La Chênaie 24
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 5 octobre 2023, ce qui suit:
******
 
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’objet de la Société comme suit :
« Article 3 – Objet
La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en collaboration
avec des tiers :
A.           1)         l’entreprise de construction, de réfection et d’entretien des routes, travaux d’égouts,
travaux de pose de câbles et de canalisation diverses, travaux de distribution d’eau et de gaz,
installation de signalisation routière, et marquage des routes, installation d’échafaudages, de
rejointoiement et de nettoyage de façades, placement de clôtures,
2)           l’entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins,
3)           l’entreprise de ramonage, de cheminées, démolition de bâtiments et d’ouvrages d’art, de
construction, réfection et entretien des routes, de travaux d’égouts, de travaux de distribution d’eau
et de gaz, de terrassement, de travaux d’étanchéité et revêtements de construction par asphaltage et
bitumage, d’assèchement de constructions autrement que par le bitume et l’asphalte, d’isolation
thermique et acoustique, d’installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d’
air et de tuyauteries industrielles, de placement de paratonnerres, de placement de ferronnerie, de
volets et de menuiseries métalliques, la fabrications d’agglomérés, de ciment et de produits
préfabriqués en ciment et/ou en béton, de garnissage de meubles non métalliques.
4)           l’entreprise générale de construction, de carrelages, de peintures, de maçonneries et de
béton, de menuiseries et charpentes, de plafonnage et de cimentage.
5)           le placement de cloisons et faux plafonds, pose de plâtre et de « gyproc ». La société
pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraitront les mieux appropriées.
6)           travaux d’électricité et de plomberie.
7)           toutes opérations foncières et immobilières et notamment :
-             l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la
transformation, l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
-             l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’
affermage de tous immeubles non bâtis.
B.           Toutes activités liées au yoga, en ce compris l’organisation de cours, de stages, etc., et l’
exploitation d’un studio de yoga ;
C.          Toutes activités liées à la musique, telles que l’organisation de leçons de musiques, de
concerts, etc.
D.          L’organisation d’événements au sens le plus large, dans tous domaines, pour compte propre
ou pour compte d’autrui ;
E.           Le conseil et la consultance en tous domaines ;
F.           Le conseil en droit immobilier et en droit de l’urbanisme ;
G.          La rédaction, la création, l’édition et la distribution de livres et œuvres de musiques ou
autres ;
H.          Le commerce de vêtements et de tous accessoires de mode ;
I.            L’organisation de voyage.
J.           Services liés au bien-être et confort physique fournis dans les établissements de
thalassothérapie, stations thermales, bains turcs, saunas, bains de vapeur, solariums, salons de
massages etc.          
K.          Naturopathie, aromathérapie, BEPS Croix Rouge, Elixirs Floraux, Energétique, Feng Shui,
Fleurs de Bach, Gemmothérapie, Habitat Sain, Homéothérapie, Iridologie, luminothérapie,
chromothérapie, médecine traditionnelle chinoise, nutrition, nutrithérapie, phytothérapie.
L.           Autres services personnels (code NACE-BEL 96.099).
M.          Autres activités pour la santé humaine (code NACE-BEL 86.909).
N.          Autres activités de soutien aux spectacles vivants (code NACE-BEL 90.029).
O.          Activités des agents et représentants d’artistes, de sportifs et d’autres, personnalités
publiques (code NACE-BEL 74.901).
P.           Réalisation de spectacles par des artistes indépendants (code NACE-BEL 90.011).
Q.          Promotion et organisation de spectacles vivants (code NACE-BEL 90.021).
R.           Création artistique, sauf activité de soutien (code NACE-BEL 90.031).
S.           Activité de soutien à la création artistique (code NACE-BEL 90.032).
U.          Edition musicale (code NACE-BEL 59.203).
V.           Autres services d’enregistrement sonores (code NACE-BEL 59.209).          
Le tout sous réserve des autorisations administratives éventuellement requises.
Elle pourra pour ce faire prendre toutes participations dans des sociétés belges ou étrangères, sous
toutes formes (association, joint venture, holding, etc.)
La société a le droit d’accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits ou services. Elle peut se porter caution
ou donner toutes garanties réelles ou personnelles et, plus généralement, entreprendre toutes
opérations commerciales, financières ou immobilières de nature à favoriser la réalisation des
activités ci-dessus.
La société peut exercer les fonctions de gérant, administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
».
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, deuxième alinéa, de la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses, la présente assemblée
générale extraordinaire constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la Société
ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa, de la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses.
La présente assemblée générale extraordinaire décide immédiatement, conformément aux formes et
majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la Loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des Sociétés et des Associations et portant des dispositions diverses et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
TROISIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’adopter et de refondre les statuts en
conformité avec le Code des Sociétés et des Associations comme suit :
Article 1 :          Forme et dénomination.
La société est une société à responsabilité limitée.
Elle a pour nom « WANDERLUST ».
Article 2 :          Région du siège.
Le siège est établi dans la région wallonne.
Il peut, par simple décision de l’organe d’administration être transféré en tout autre endroit de
Belgique pour autant qu’il n’y ait pas, de ce fait, de changement de Région obligeant à modifier la
langue des statuts en application de la législation linguistique existante. Dans ce dernier cas, le
transfert ne pourra se faire que par une décision de l’assemblée générale de même que les
modifications statutaires qui en découlent.
Tout changement du siège est publié à l’annexe au Moniteur Belge par l’organe d’administration.
Article 3 :          Objet.
La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en collaboration
avec des tiers :
A.           1)         l’entreprise de construction, de réfection et d’entretien des routes, travaux d’égouts,
travaux de pose de câbles et de canalisation diverses, travaux de distribution d’eau et de gaz,
installation de signalisation routière, et marquage des routes, installation d’échafaudages, de
rejointoiement et de nettoyage de façades, placement de clôtures,
2)           l’entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins,
3)           l’entreprise de ramonage, de cheminées, démolition de bâtiments et d’ouvrages d’art, de
construction, réfection et entretien des routes, de travaux d’égouts, de travaux de distribution d’eau
et de gaz, de terrassement, de travaux d’étanchéité et revêtements de construction par asphaltage et
bitumage, d’assèchement de constructions autrement que par le bitume et l’asphalte, d’isolation
thermique et acoustique, d’installation de ventilation, de chauffage à air chaud, de conditionnement d’
air et de tuyauteries industrielles, de placement de paratonnerres, de placement de ferronnerie, de
volets et de menuiseries métalliques, la fabrications d’agglomérés, de ciment et de produits
préfabriqués en ciment et/ou en béton, de garnissage de meubles non métalliques.
4)           l’entreprise générale de construction, de carrelages, de peintures, de maçonneries et de
béton, de menuiseries et charpentes, de plafonnage et de cimentage.
5)           le placement de cloisons et faux plafonds, pose de plâtre et de « gyproc ». La société
pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraitront les mieux appropriées.
6)           travaux d’électricité et de plomberie.
7)           toutes opérations foncières et immobilières et notamment :
-             l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la
transformation, l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
-             l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’
affermage de tous immeubles non bâtis.
B.           Toutes activités liées au yoga, en ce compris l’organisation de cours, de stages, etc., et l’
exploitation d’un studio de yoga ;
C.          Toutes activités liées à la musique, telles que l’organisation de leçons de musiques, de
concerts, etc.
D.          L’organisation d’événements au sens le plus large, dans tous domaines, pour compte propre
ou pour compte d’autrui ;
E.           Le conseil et la consultance en tous domaines ;
F.           Le conseil en droit immobilier et en droit de l’urbanisme ;
G.          La rédaction, la création, l’édition et la distribution de livres et œuvres de musiques ou
autres ;
H.          Le commerce de vêtements et de tous accessoires de mode ;
I.            L’organisation de voyage.
J.           Services liés au bien-être et confort physique fournis dans les établissements de
thalassothérapie, stations thermales, bains turcs, saunas, bains de vapeur, solariums, salons de
massages etc.          
K.          Naturopathie, aromathérapie, BEPS Croix Rouge, Elixirs Floraux, Energétique, Feng Shui,
Fleurs de Bach, Gemmothérapie, Habitat Sain, Homéothérapie, Iridologie, luminothérapie,
chromothérapie, médecine traditionnelle chinoise, nutrition, nutrithérapie, phytothérapie.
L.           Autres services personnels (code NACE-BEL 96.099).
M.          Autres activités pour la santé humaine (code NACE-BEL 86.909).
N.          Autres activités de soutien aux spectacles vivants (code NACE-BEL 90.029).
O.          Activités des agents et représentants d’artistes, de sportifs et d’autres, personnalités
publiques (code NACE-BEL 74.901).
P.           Réalisation de spectacles par des artistes indépendants (code NACE-BEL 90.011).
Q.          Promotion et organisation de spectacles vivants (code NACE-BEL 90.021).
R.           Création artistique, sauf activité de soutien (code NACE-BEL 90.031).
S.           Activité de soutien à la création artistique (code NACE-BEL 90.032).
U.          Edition musicale (code NACE-BEL 59.203).
V.           Autres services d’enregistrement sonores (code NACE-BEL 59.209).          
Le tout sous réserve des autorisations administratives éventuellement requises.
Elle pourra pour ce faire prendre toutes participations dans des sociétés belges ou étrangères, sous
toutes formes (association, joint venture, holding, etc.)
La société a le droit d’accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits ou services. Elle peut se porter caution
ou donner toutes garanties réelles ou personnelles et, plus généralement, entreprendre toutes
opérations commerciales, financières ou immobilières de nature à favoriser la réalisation des
activités ci-dessus.
La société peut exercer les fonctions de gérant, administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Article 4 :          Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 :          Apports.
Les apports sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible, sauf indication contraire lors
de leur réalisation.
Article 6 :          Nombre et nature des actions – Emission et suppression d’actions.
Il existe dans la société cent (100) actions.
Elles donnent droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège.
Les actions peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d’un registre
à souches et signés par l’organe d’administration.
L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts.
Les actions émises doivent être intégralement et nonobstant toute disposition contraire,
inconditionnellement souscrites.
L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
L’organe d’administration rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d’émission et décrit les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Dans les sociétés où un commissaire a été désigné, ce dernier rédige un rapport dans lequel il
évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’
administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
En l’absence de rapport de l’organe d’administration ou de rapport du commissaire contenant l’
évaluation prévue ci-avant, la décision de l’assemblée générale est nulle.
Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d’un apport en nature, l’assemblée
générale, à laquelle tous les actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une
décision unanime au dit rapport.
Article 7 :          Cession des actions – Démission et exclusion d’actionnaires.
§ 1.        Cession libre.
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2.        Cessions soumises à agrément.
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l’
alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l’expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des actionnaires.
Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l’actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
En cas de cession d’actions non libérées, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement de la
libération envers la société et les tiers.
Un transfert de titres nominatifs n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de
transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire
ou par leurs mandataires. 
Les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine, dans le
respect des règles du Code. La démission des fondateurs n’est autorisée qu’à partir du troisième
exercice suivant la constitution.
La société peut exclure un actionnaire pour de justes motifs. Seule l’assemblée générale est
compétente pour prononcer une exclusion.
L’actionnaire exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément : les
démissions et les exclusions, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux
actionnaires concernés.
Les démissions et exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la
fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.   
Article 8 :          Offre de reprise des actions.
Toute personne qui, agissant seule ou de concert, détient nonante-cinq (95%) des actions de la
société, peut faire une offre de reprise afin d’acquérir la totalité des actions conformément à la loi.
Article 9 :          Indivisibilité des actions vis-à-vis de la société.
Les actions sont indivisibles.
S’il y a plusieurs propriétaires d’une action, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits y
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de
l’action.
L’usufruitier exercera tous les droits attachés aux actions qu’il détient en usufruit.
Article 10 :        Organe d’administration.
L’administration est confiée à un ou plusieurs administrateurs.
Le mandat de l’administrateur (des administrateurs) est gratuit ou rémunéré.
En cas de décès, démission ou révocation du (d’un) administrateur, il sera pourvu à son
remplacement par l’assemblée générale des actionnaires.
Article 11 :        Gestion journalière.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ou des pouvoirs spéciaux
déterminés à tous mandataires de son choix.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les déci-sions qui n’excèdent pas les besoins
de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt
mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’
organe d’administration.
Article 12 :        Pouvoirs des administrateurs.
L’administrateur (chacun des administrateurs) peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Article 13 :        Représentation de la société.
L’administrateur (chacun des administrateurs) représente la société à l’égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant.
Article 14 :        Contrôle des comptes.
Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés par le Code, elle
ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et l’actionnaire unique aura les pouvoirs
d’investigation et de contrôle d’un commissaire.
Si la société nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux-ci devront être choisis par l’
assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l’assemblée générale des
actionnaires. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne
peuvent être modifiés que du consentement des parties.
Les fonctions des commissaires sortants cessent immédiatement après l’assemblée générale
annuelle.
Article 15 :        Assemblée générale.
Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent
la société.
Il est tenu une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de mai, à 18h00 ; si ce jour
est férié, l’assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
L’organe d’administration peut par ailleurs convoquer l’assemblée générale chaque fois que l’intérêt
de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en
circulation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, au commissaire. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la
société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations
électroniques.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l’endroit indiqué dans les avis de convocation.
L’assemblée se tient et délibère conformément aux règles du Code.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.
Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Lorsque la société ne compte qu’un seul actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale. Il ne peut les déléguer.
Article 16 :        Droit de vote.
Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 3 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Chaque action, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués,
donne droit à une voix.
L’exercice du droit de vote peut faire l’objet de conventions entre actionnaires, dans les limites fixées
par le Code.
Article 17 :        Procès-verbaux.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.          
Article 18 :        Exercice social.
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, l’
organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.
Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée, les comptes annuels sont déposés par les
soins de l’organe d’administration à la « BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ».
Article 19 :        Répartition des bénéfices.
L’excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Il est mis à la disposition de l’assemblée générale qui en détermine l’affectation.
L’administrateur a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 : 142 et 5 : 143 du Code des
sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution.
Pour l’application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est
réputée indisponible.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
La décision de l’organe d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé.
Article 20 :        Dissolution.
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale.
Article 21 :        Liquidateur.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l’
assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code.
Article 22 :        Répartition du boni de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d’existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l’égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Article 23 :        Actionnaire unique.
Au cas où pour une raison quelconque, la société ne compte plus qu’un seul actionnaire et jusqu’au
moment où la société compte à nouveau au moins deux actionnaires, les prescriptions du Code
concernant la société ne comprenant qu’un actionnaire unique, seront d’application et le
fonctionnement de la société de même que la responsabilité de l’actionnaire seront réglés
conformément à ces prescriptions.
Article 24 :        Election de domicile.
Pour l’exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit,
par les présentes, domicile au siège, où toutes communications, sommations, assignations ou
significations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir
ces documents à la disposition du destinataire.
Article 25 :        Référence au Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et des associations et,
en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n’est pas licitement dérogé par les
présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions
impératives de ce Code, sont censées non écrites.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
QUATRIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Madame INDEKEU
Céline, prénommée, en sa qualité de gérant de la Société.
Elle décide de nommer comme administrateur pour une durée indéterminée Madame INDEKEU
Céline, prénommée.
Son mandat est rémunéré.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
CINQUIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire confère procuration à la Société à Responsabilité
Limitée CORPOCONSULT, ayant son siège à B-1060 Saint-Gilles, Rue Fernand Bernier 15, inscrite
au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0838.344.868/RPM Bruxelles, avec
faculté de subdélégation aux fins d’accomplir toutes formalités nécessaires auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, des Greffes des Tribunaux d’Entreprises, des Guichets d’Entreprises et
de l’Administration de la T.V.A.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 5 octobre 2023, 1 procuration et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.