N° d'entreprise : 0455330668
Nom
(en entier) : WASTE SYSTEMS CONSULTING
(en abrégé) : WASSYS
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Major Pétillon 47
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
D’un reçu par Maître Jean-Pierre MISSON, Notaire associé à Ciney, agissant pour compte de la
société privée à responsabilité limitée « Jean-Pierre MISSON et Amélie PERLEAU, Notaires
associés » dont le siège est à Ciney, le 12 août 2020, enregistré à Dinant le 25 août 2020, volume
000 folio 000 case 9501, il résulte ce qui suit :
L’actionnaire-administrateur unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire
a pris les décisions suivantes :
 
1) Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de supprimer la dénomination sociale « Waste Systems Consulting » et
de ne conserver que la dénomination abrégée « WASSYS », comme dénomination sociale.
2) Modification de l’objet social
Rapport
L’actionnaire unique dépose sur le bureau le rapport prévu par l'article 5 :101 du Code des sociétés
et des associations (CSA) dans lequel l’organe d’administration expose la justifica-tion détail-lée de
la modification à l'objet social telle qu'il propose de la réaliser.
Modification de l’objet social
L’actionnaire unique décide de modifier l’objet social en le remplaçant par le suivant :
« La société a pour objet, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à :
* L'assistance à la gestion et à l'amélioration des performances opérationnelles des entreprises ainsi
qu'au respect de leurs obligations légales et professionnelles.
Cette assistance pourra, entre autres, prendre la forme de :
        •  Conseils, études et mise en œuvre des solutions proposées.
        •  Gestion opérationnelle courante.
        •  Conception, acquisition, distribution et installation de solutions informatiques (hardware et
software).
        •  Promotion et organisation d'événements.
* Toutes opérations de recherche et développement, création, production, valorisation,
commercialisation (achat, vente, import-export, mise à disposition, location, représentation,
commission, concession, licence…) de tous biens, matériels ou immatériels y compris les œuvres et
créations intellectuelles.
Ceci inclut, sans que cette liste soit limitative :
        •  Activités immobilières : promotion, achat, vente, courtage, intermédiation,  sans que cela ne
concerne l’activité de marchand de biens ;
        •  Commercialisation, installation, maintenance et exploitation d'équipements sportifs et de
détente tels piscines privées, saunas, spas, golf, tennis, cyclisme, fitness, esports, jeux de sociétés
Volet B
et de l’esprit, etc…  Ceci inclut les accessoires, consommables et produits annexes et connexes. 
        •  Activités de chambres d'hôtes.
        •  Activités agricoles, horticoles, maraîchage et sylviculture, aménagement de jardins.
 
Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie d'association,
d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, à ou dans toutes sociétés, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte
de tiers.
Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières,
immobilières, au profit de tiers.
D’une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou en partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou à
étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés. »
3) Adaptation des statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA)
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations (CSA) et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions dudit Code et de conserver la forme légale de la
société à responsabilité limitée.
4) Adaptation du capital au CSA
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de ladite loi du 23 mars 2019, l’actionnaire unique constate
que le capital et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible.
Il décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles et de rendre ces
fonds disponibles par distribution.
Par conséquent il ne doit pas être mentionné dans les statuts.
5) Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le CSA
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide d’adopter comme suit
des statuts complétement nouveaux, qui sont en concordance avec le CSA. Il décide également de
ne pas établir de version néerlandaise de ces statuts.
 
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée «WASSYS».
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres
documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée
de la mention « société à responsabilité limitée » ou en abrégé « SRL ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles Capitale.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit, par simple décision de l’organe d’
administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification
statutaire éventuelle qui en résulterait et ses conséquences.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
« La société a pour objet, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à :
* L'assistance à la gestion et à l'amélioration des performances opérationnelles des entreprises ainsi
qu'au respect de leurs obligations légales et professionnelles.
Cette assistance pourra, entre autres, prendre la forme de :
        •  Conseils, études et mise en œuvre des solutions proposées.
        •  Gestion opérationnelle courante.
        •  Conception, acquisition, distribution et installation de solutions informatiques (hardware et
software).
Volet B
        •  Promotion et organisation d'événements.
* Toutes opérations de recherche et développement, création, production, valorisation,
commercialisation (achat, vente, import-export, mise à disposition, location, représentation,
commission, concession, licence…) de tous biens, matériels ou immatériels y compris les œuvres et
créations intellectuelles.
Ceci inclut, sans que cette liste soit limitative :
        •  Activités immobilières : promotion, achat, vente, courtage, intermédiation,  sans que cela ne
concerne l’activité de marchand de biens ;
        •  Commercialisation, installation, maintenance et exploitation d'équipements sportifs et de
détente tels piscines privées, saunas, spas, golf, tennis, cyclisme, fitness, esports, jeux de sociétés
et de l’esprit, etc…  Ceci inclut les accessoires, consommables et produits annexes et connexes. 
        •  Activités de chambres d'hôtes.
        •  Activités agricoles, horticoles, maraîchage et sylviculture, aménagement de jardins.
 
Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie d'association,
d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou
autrement, à ou dans toutes sociétés, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte
de tiers.
Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières,
immobilières, au profit de tiers.
D’une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement, en tout ou en partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou à
étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés. »
Article 4. Durée
La société a été constituée sans limitation de durée.
 
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, sept cent cinquante actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence de un tiers.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou les présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
 
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Volet B
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions.
Article 9. Indivisibilité - démembrement
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Sans préjudice à ce qui précède, si plusieurs personnes ont des droits réels de même nature sur une
même action, les droits y afférents sont exercés conjointement par ces personnes, qui doivent parler
d’une voix.
En cas de décès, les droits afférents aux actions du défunt est exercé, conformément à ce qui
précède, par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, jusqu’au jour
du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 10. Cession et transmission d’actions
Si la société ne compte qu’un seul actionnaire, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses actions
à qui il l’entend.
Le décès de l’actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société et, s’il n’a laissé aucune
disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux actions sociales, ceux-ci seront
exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,
proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu’au partage desdites actions ou jusqu’à
délivrance du legs portant sur celles-ci.
Si la société comprend plus d’un actionnaire, les actions ne peuvent, à peine de nullité, être cédées
entre vifs ou transmises pour cause de mort à quiconque (même déjà actionnaire, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant ou du défunt) qu’avec l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession
ou la transmission est proposée.  L’actionnaire cédant ne peut pas prendre part au vote.  Cet
agrément est requis dans tous les cas.
La demande d’agrément sera adressée par lettre recommandée à l’organe d’administration par les
candidats actionnaires, individuellement.  Ce dernier transmettra la requête aux actionnaires dans la
huitaine et par lettre recommandée.  Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par
voie recommandée à l’organe d’administration.  La date de l’agrément ou de refus d’agrément est
censée être celle de l’expiration de ce délai.  L’absence de réponse dans le délai équivaut à l’
agrément.  Le refus d’agrément est sans recours et n’a jamais à être justifié.
Si l’agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l’actionnaire décédé, auront droit à
la valeur des actions.
La valeur de cession entre vifs des actions s’établit de la manière suivante : la valeur d’une action est
le quotient des fonds propres tels qu’ils apparaissent dans les derniers comptes annuels
régulièrement approuvés par le nombre de actions existantes.
Sauf convention contraire entre les parties, cette valeur restera la seule à prendre en considération
pour toutes transactions jusqu’à l’assemblée générale statutaire suivante.
Sauf autre accord, la valeur de transmission pour cause de mort sera déterminée à dire d’expert, à la
date du décès de l’actionnaire dont les héritiers ou légataires se sont vu refuser l’agrément.  L’expert
sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d’
agrément.
A défaut d’accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l’actionnaire décédé devront
introduire une requête au Président du tribunal de l’entreprise du siège social en vue de la
désignation d’un expert.  Dans l’un ou l’autre cas, l’expert remettra ses conclusions par envoi
recommandé à l’organe d’administration qui les transmettra par lettre recommandée aux parties dans
la huitaine.
Les conclusions de l’expert seront sans appel et la valeur fixée par lui ne pourra être modifiée que de
commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le dépôt des conclusions.
La valeur des actions faisant l’objet du refus d’agrément sera payable par annuité de minimum dix
pour cent (10%) de l’actif net ayant servi de base au calcul de la valeur des actions, augmentées d’
un intérêt égal à l’intérêt pour crédit de caisse normalement pratiqué par la principale banque de la
société à la date du refus. Cet intérêt est payable annuellement au trente et un décembre, en même
temps que l’annuité dont il est question ci-dessus et est calculé sur base des paiements réellement
effectués.
 
Volet B
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de
juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Volet B
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait (plus) qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente-et-un décembre de
la même année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Volet B
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives de ce Code sont censées non écrites.
 
6) Adresse du siège
L’actionnaire unique déclare que l’adresse du siège de la société est maintenue à 1040 Etterbeek,
rue Major Pétillon, 47.
 
7) Adresse électronique
L’actionnaire unique déclare que l’adresse électronique est «wassys@skynet.be ».
Toute communication vers l’adresse électronique par les actionnaires, les titulaires de titres émis par
la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société sera réputée être
intervenue valablement.
 
8) Administrateur
L’actionnaire unique décide de mettre fin aux fonctions du gérant actuel, savoir Monsieur Olivier van
WASSENHOVE et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme
administrateur non statutaire sans limitation de durée.
Le mandat de l’administrateur est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine réunion annuelle sur la décharge au gérant
démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
Pour extrait analytique conforme
 
Jean-Pierre MISSON, Notaire
 
Déposés en même temps :
        •  expédition de l'acte,
        •  rapport de l’organe d’administration sur la modification de l’objet social,
        •  statuts coordonnés.