N° d'entreprise : 0402081232
Nom
(en entier) : Hotel des Colonies
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Croisades 6
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
HOTEL DES COLONIES
Société anonyme
Rue des Croisades, 6
1210 Saint-Josse-ten-Noode
BE0402.081.232
(la « Société »)
Décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 5 juin 2024
1.    Bureau
L'assemblée générale, présidée par Monsieur Georges Meurisse, s'est tenue en date du 5 juin en
l'étude de Monsieur le Notaire Alexis CRUYSMANS, sise 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain,
288.
L'ensemble des actionnaires sont présents ou valablement représentés en sorte qu'il n'y a pas lieu
de, vérifier la conformité de la procédure de convocation desdits actionnaires.
L'assemblée générale expose qu'elle est appelée à délibérer l'ordre du jour suivant :
-    Démission des administrateurs de la Société ;
-    Nomination des administrateurs de la Société ;
-    Pouvoirs.
2.    Explications préliminaires
L'ensemble des actions émises par la Société ont été cédées à la société à responsabilité limitée de
droit belge BRUXELLES ROGIER INVESTMENT et à la société à responsabilité limitée de droit
belge
BRUXELLES ROGIER 2, nouveaux actionnaires.
Ce changement de contrôle a entrainé la démission des administrateurs de la Société.
Les nouveaux actionnaires ont décidé d'accepter ces démissions et de procéder à la nomination de
nouveaux administrateurs.
3.    Résolutions
A. Démission des administrateurs de la Société
L'assemblée générale de la Société prend acte de la démission de Monsieur Josef GRUNWALD,
Monsieur Steve GRUNWALD et Monsieur Philippe STEURBAUT en leur qualité d'administrateurs de
la
Société à compter de la date des présentes décisions. Une copie de leur lettre de démission restera
ci-après annexée.
L'assemblée générale de la Société remercie les administrateurs pour les efforts et l'engagement
montré dans l'exécution de leur mandat.
L'assemblée générale de la Société décide d'accorder aux administrateurs démissionnaires la
décharge provisoire pour l'exécution de leur mandat. La décision concernant la décharge pour
l'exécution de leur mandat entre le début de l'exercice social jusqu'à la date de la démission sera
prise par la prochaine assemblée générale ordinaire amenée à se prononcer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice social en cours.
B. Nomination des administrateurs de la Société
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur, pour une durée illimitée,
Monsieur Georges MEURISSE, de nationalité française, domicilié à 75014 Paris (France), 10, rue
Léopold Robert.
L'administrateur précité fait élection de domicile au siège de la Société pour toutes les affaires
relatives à l'exercice de ce mandat.
Le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
C. Pouvoirs
L'assemblée générale décide d'octroyer tous pouvoirs spéciaux à Maître Alexis CRUYSMANS,
Notaire à Auderghem, associé de la société à responsabilité limitée « NOTILIUS », dont le siège est
situé à 1160 Auderghem, Boulevard du Souverain, 288, élisant domicile au siège de la société
précitée, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir
les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de
tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir
toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin
d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités
de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les
débiteurs, et toute autre partie intéressée).