Ondernemingsnr : 0880022305
Naam
(voluit) : Benefisk services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Vande Woestijnestraat 67
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
L’an deux mille VINGT-TROIS.
Le vingt-deux septembre
Devant Nous, Maître Didier Vanneste, Notaire à la résidence de Schaerbeek, exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « Didier Vanneste, Notaire », ayant son siège à Schaerbeek,
Boulevard Général Wahis, 43.
En l’Etude à Schaerbeek,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de La société à responsabilité limitée
"BENEFISK SERVICES" ayant son siège social à 1070 Anderlecht, Rue Karel Vande Woestijne 67,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Brussel 0880.022.305 et à la T.V.A.
sous le numéro BE0880.022.305.
Société constituée sous la dénomination « CHEZ JAMILA » suivant acte reçu par le notaire
Ferdinand NEVE à Gand en date du quatorze mars deux mille six, publié aux Annexes du Moniteur
Belge du seize mars suivant sous le numéro 06056294
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Didier Vanneste à
Schaerbeek en date du 10 février 2023 publié aux annexes du moniteur belge du 20 février suivant
sous le numéro 23315464
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
 
La séance est ouverte à 9.50 heures sous la présidence de :
Monsieur HEYNDERICKX Thierry né à Tournai le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-deux, 
 
Qui déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
    1.  Composition de l'assemblée
 
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
 
Monsieur HEYNDERICKX Thierry prénommé détenteur de 100 actions
 
Soit ensemble : 100 actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’objet
    1.  Rapport établi par l’organe d’administration en application de l’article 5:101 du Code des
Sociétés et associations
    2.  Proposition de modification de l’objet
    1.  Adaptation de l’article 3 des statuts
    2.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
    3.  Nomination d’un administrateur
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Le/les gérant(s) est/sont présent(s) et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Le président déclare également que le/les gérant(s) a/ont renoncé aux formalités de convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
    1.  Première résolution
 
L'assemblée décide de modifier l’objet afin de l’étendre aux activités indiquées ci-avant dans l’ordre
du jour.
 
 
 
    1.  Rapport
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 5:101
du Code des sociétés et associations dont ses membres confirment, qualitate qua, avoir
connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition du présent
procèsverbal.
 
    1.  Modification de l'objet
l’assemblée générale décide d’approuver la proposition reprise à l’ordre du jour quant à la
modification de l’objet de la société et dès lors l’article 3 des statuts contenant l’objet de la société,
pour l’étendre aux activités suivantes :
« La société a pour objet :
    •  les activités d'un expertcomptable certifié ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées
compatibles par l'Institut en raison de cette qualité.
La société réalise son objet par l'intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public,
soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions
déontologiques, légales et réglementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes
les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques,
légaux et réglementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que :
Les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel;
    •  Fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et
administrative,
    •  Mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en
investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou
qui sont réservées par la loi à d'autres professions;
    •  Fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l'accomplissement des
formalités y relatives tel que le calcul des salaires
    •  Exercer les activités d'ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la
profession.
    •  Exercer l'activité de syndic immobilier
    •  Exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.
    •  Exercer des mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés inscrites au registre public de
l'Institut.(ITAA)
La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont
l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités
professionnelles »
 
    1.  Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adapter l’article 3
et décide que le texte de cet article est libellé comme suit :
« STATUTS
 
 
Article 3. Objet
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers,
en participation ou autrement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à :
    •  les activités d'un expertcomptable certifié ainsi que l'exercice de toutes les activités jugées
compatibles par l'Institut en raison de cette qualité.
La société réalise son objet par l'intermédiaire d'une personne physique inscrite au registre public,
soit seule, soit avec d'autres avec qui elle peut s'associer conformément aux dispositions
déontologiques, légales et réglementaires propres à l'Institut auquel elle appartient ainsi que toutes
les activités connexes compatibles avec la profession, dans le respect des principes déontologiques,
légaux et réglementaires de l'Institut dont ladite personne fait partie, tels que :
Les services juridiques en rapport avec les activités du professionnel;
    •  Fournir des conseils, des consultations en matière statistique, économique, financière et
administrative,
    •  Mener toutes sortes d'études et d'activités à cet égard, à l'exception des conseils en
investissement et des activités pour lesquelles une reconnaissance supplémentaire est requise et/ou
qui sont réservées par la loi à d'autres professions;
    •  Fournir des conseils et une assistance en matière sociale, notamment l'accomplissement des
formalités y relatives tel que le calcul des salaires
    •  Exercer les activités d'ordre juridique et économique compatibles avec la déontologie de la
profession.
    •  Exercer l'activité de syndic immobilier
    •  Exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.
    •  Exercer des mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés inscrites au registre public de
l'Institut.(ITAA)
    •  Le conseil et l’assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d’
organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d’information de gestion, etc.
    •  La consultance (avis dans le domaine de la gestion d'entreprises)
    •  Le conseil en développement pour des organisations nationales
    •  La prestation d’une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme la
réception, la planification financière, la facturation et la tenue de livres, les activités liées au
personnel, les services de courrier, etc., pour le compte de tiers
    •  La préparation de documents
    •  La révision ou la correction de documents
    •  La dactylographie et le traitement de texte
    •  Les services de secrétariat de soutien
    •  La transcription de documents et d’autres services de secrétariat
    •  La rédaction de lettres et de curriculum vitae
    •  La location de boîtes aux lettres et d’autres services postaux et de courrier, tels que le tri
préalable, l’adressage, etc. (à l’exclusion du publipostage)
    •  La photocopie
    •  La duplication
    •  Le tirage de plans d’autres services de reproduction de documents n’offrant pas de services d’
impression (impression offset, impression-minute, impression numérique, services de prépresse)
    •  Les services de sténographie non spécialisés
    •  La gestion mobilière et immobilière : l’achat, la vente, la gestion, la transformation, la réparation,
le nettoyage, la location, l’expertise, la réhabilitation, la rénovation, la décoration, la promotion, le
développement, la valorisation de tout projet immobilier ou mobilier ;
    •  Le coaching individuel et d’équipe
    •  Autres activités de soutien aux entreprises
    •  Conseil en relations publiques et communication
    •  Elle peut agir en tant que consultant dans ces domaines et faire de la prospection.
    •  la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l’
administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d’
entreprises, dans le cadre d’une activité de développement et de commercialisation de logiciels de
tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d’entreprises en général, audit
    •  La consultance, la prestation de services, la formation, et l’expertise dans les domaines de la
conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types;
    •  d’effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d’organisation, de
vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et
toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d’
entreprises
    •  de concevoir, d’étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et
tout ce qui s’y rapporte;
    •  Tous travaux de secrétariat en général;
    •  Tous travaux d’encodage et de traitement de l’information et/ou de données informatiques;
    •  la réalisation d’études, sur base des domaines précités, et en particulier, la réalisation de
simulations et analyses numériques ainsi que l’étude de l’optimisation de procédés et/ou procédures;
    •  de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme; à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisations, d’expertises, d’actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
    •  la recherche, la conception, le développement, l’engineering, la production, le commerce, la
diffusion, le marketing, l’amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les
domaines de la modélisation, de l’informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute
industrie ou administration publique ou privée;
La société ne peut détenir des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont
l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice de ses activités
professionnelles.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société peut dès lors accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, se rapportent à
son objet social ou qui sont de nature à en faciliter ou à en développer la réalisation. Cette
énumération est énonciative et non limitative. La société peut également exercer les fonctions d’
administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
 
 
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
 
    1.  Quatrième résolution
 
L’assemblée générale décide de la nomination d’un second administrateur non statutaire pour une
durée illimitée :
    •  Monsieur LEWKOWICZ Olivier, né à Ixelles le quatre décembre mil neuf cent septantetrois, 
ici représenté et qui accepte, étant entendu que la désignation de Monsieur Heynderickx, prénommé
est maintenue.
 
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
 
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 10 heures
 
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire
soussigné.
 
DONT ACTE
Fait et passé lieu et date que dessus.
    1.  après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents ou représentés comme dit est,
ont signé avec le Notaire.