Ondernemingsnr : 0455527440
Naam
(voluit) : GALVA POWER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 2037
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 december
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
27 december 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0029473. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissing en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap
NAAM:   "GALVA POWER GROUP"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° De fabricage van gegalvaniseerd, verlood en vertind plaatijzer en van blik. Dit omvat de
werkplaatsen voor galvanoplastiek en thermische behandeling van metalen, de fabricage van
apparaten van lood, hoofdzakelijk ten behoeve van de chemische nijverheid (kuipen, reservoirs,
electrofilters de katodische bescherming en het metaliseren van niet metalen voorwerpen. De
vervaardiging van en de handel in alle metaalconstructies en al hetgeen daarmee in de ruimste zin
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het thermisch verzinken, coaten, metalliseren van
staal en het aanbrengen van een coating (verf, poedercoating en andere metallische of organische
lagen) op dit staal.
2° Het beheren van eigen roerend en onroerend vermogen onder meer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en
immateriële; het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen.
3° Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instelling, die en, een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp hebben of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN ZEVENHONDERD
ZESENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD ÉÉNENVIJFTIG EURO ZEVENENTWINTIG CENT
(5.736.851,27 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 7.090 gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.
JAARVERGADERING:
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 9 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de voorgaande
werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de eigenaars van aandelen op naam
minstens vier volle dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven
de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen indien zij hun effecten neerleggen op
de plaats en binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping. Deze termijn mag
echter vier volle dagen niet overschrijden.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst, mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders,
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur telt minstens 3 leden. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De duur van hun
opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. Indien het
aantal leden, om welke reden dan ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
leden zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, zullen de leden waarvan de opdracht
is verstreken in functie blijven.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
ARTIKEL NEGENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder een benoemingscomité. Hij omschrijft hun samenstelling en hun
opdracht met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Onverminderd hetgeen hierna bepaald is voor de daden van dagelijks bestuur, wordt de
vennootschap, jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur,
wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het
dagelijks bestuur.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
overdragen.
3/ De vergadering geeft kennis van de verklaring van het bestuursorgaan van de vennootschap,
inhoudende het feit dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en deelt de
identiteit van de enige aandeelhouder mee, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2:8 § 4
en 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze verklaring zal - samen met onderliggende akte - worden neergelegd bij de bevoegde griffie van
de Ondernemingsrechtsbank.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 2037.
5/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer VAN SAMANG
Bart voornoemd en de heren BOGAERT Jan, WINDERICKX Arne, LAMIN-BUSSCHOTS Marcos en
iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor STIBBE BV, allemaal
kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, en hun aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, elkeen alleen handelend, alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    een volmacht;
-    verslag bestuursorgaan inzake éénhoofdigheid;
-    tekst der gecoördineerde statuten.