Ondernemingsnr : 0554767447
Naam
(voluit) : REDITECH GROUP
(verkort) : RG
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woestijnstraat(BOR) 37 bus a
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 10 mei 2021,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Reditech Group”, met zetel te 2880 Bornem, Woestijnstraat 37A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
0554.767.447.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op 23 juni 2014,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 juni daarna, onder nummer 14130315.
De statuten zijn ongewijzigd gebleven tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
      In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
      Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap.
      In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap
niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
      De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
Luik B
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
      Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
      Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
      Vierde beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurders:
- de besloten vennootschap F.E.M., voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Werner
Fransen, benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte de dato 23 juni 2014, gepubliceerd zoals
voormeld;
- De commanditaire vennootschap VIA VAN SOOM, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer Wim Van Soom, voornoemd, benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte de dato 23 juni
2014.
Vijfde beslissing – Naamwijziging.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Reditech Group” in
“Montebelo”.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
      Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:     
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
      Artikel 1: Naam en rechtsvorm
      De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam “Montebelo”.
      Artikel 2. Zetel
      De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
      Artikel 3. Voorwerp
  De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
Luik B
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
      Artikel 4. Duur
      De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
      TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
      Artikel 5. Inbrengen
      Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend vierentachtig (13.084) aandelen
uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
      Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
      De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
      Artikel 7. Stortingsplicht
      Aandelen moeten bij hun uitgifte gedeeltelijk worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbrengen
Tot verhoging van het eigen vermogen wordt besloten door de algemene vergadering volgens de
regels voor de wijziging van statuten.  De toepasselijke, wettelijke formaliteiten moeten eveneens
vervuld worden.
Ingeval een bijkomende inbreng een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor aangewezen
door het bestuursorgaan een verslag op. Dit verslag heeft betrek-king op de beschrijving van elke
inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.
In een bijzonder verslag, waarbij dat het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het
bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel ook
waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.
Beide verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank op de wijze
voorschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij worden vermeld in het
agenda van de algemene vergadering die over de bijkomende inbreng moet beslissen, en een af-
schrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de aandeelhouders.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelen.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.  De termijn wordt bepaald door de algemene
vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de
aandeelhouders.
Bij een bijkomende inbreng in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
Luik B
TITEL III. AANDELEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkel ander soort effecten,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel in de winst.
Iedere aandeelhouder verbindt zich elke adreswijziging onverwijld mee te delen aan de
vennootschap die deze verandering aantekent in het register en die alle kennisgevingen aan de
aandeelhouders op geldige wijze kan verrichten door toezending ervan naar het adres als
opgegeven in het aandelenregister. Een aandeelhouder die in het buitenland verblijft moet een adres
in België opgeven waar hij kan worden betekend, en dit laten aantekenen in het aandelenregister.
Ondeelbaarheid van aandelen
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.
Uitgifte van obligaties
De vennootschap kan obligaties uitgeven waarvan de vorm en de modaliteiten worden vastgesteld
door het bestuursorgaan bij de uitgifte ervan.
Artikel 10.
Om aandeelhouder te worden dient de betrokkene ofwel te worden aanvaard door de enige
aandeelhouder die een of meer aandelen aan hem overdraagt, ofwel als rechtsopvolger van de enige
aandeelhouder te zijn aangewezen.
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen onder de levenden.
Een natuurlijke persoon kan de enige aandeelhouder zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige aandeelhouder zijn van meerdere besloten
vennootschappen. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de
tweede en derde besloten vennootschap, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap
wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van
nietigheid niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden
dan met de toestemming van alle aandeelhouders.
Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belangheb-ben-den verhaal uitoefenen
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal deze wens per
aangetekende brief moeten te kennen geven aan de bestuurders en een overnemer voorstel-len.
Zo ook zullen de erfgenamen en legatarissen van de aandelen, andere dan de hierboven bedoelde
personen, moeten bekend maken of zij de aandeelhouders wensen te worden, dan wel of zij de
afkoop vragen.
De bestuurders zullen binnen de drie maanden na dit aangete-kend schrijven, een algemene
vergadering bijeenroepen die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer of
desgevallend van de erfgenamen.
Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de bestuurders een
andere overnemer voorgesteld worden.
Deze laatste beslissing moet echter genomen worden met naleving van de formaliteiten voorzien
voor een statutenwij-ziging.
In elk geval moet over de overdracht beslist worden binnen de drie maanden, zoniet zal de weigering
van de aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden
aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de
voorgestelde overne-mer.  Deze overdracht moet binnen de zes maanden na de beslissing met
betrekking tot de overdracht, plaats hebben, zoniet moet de procedure worden hernomen.
Artikel 11. – Overdrachtsprijs - deskundigen.
Bij overdracht onder levenden zal de verkoopwaarde de werke-lijke waarde zijn op datum van de
overdracht.
Erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht
op de vermogenswaarde op de dag van het overlijden.
Luik B
Indien over de prijs geen overeenstemming wordt bereikt, zal de prijs van iedere eventuele
overdracht vastgesteld moeten worden door deskundigen (accountants) waarvan één door ieder der
partijen benoemd.
Over meningsverschillen tussen deskundigen (accountants) beslist een derde deskundige
(accountant) aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank op voorstel van één van
de partijen. Tegen de beslissing van de derde deskundige is geen rechtsmiddel bestand.
Artikel 12. – Mede-eigendom.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.    
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en schuldeisers zijn verplicht zich door een
gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te
berich-ten.
Artikel 13. – Inventaris - zegellegging.
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overle-den aandeelhouder, of zelfs van een
bestuurder, zullen om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de
papieren of documenten van de vennootschap, noch inventa-ris te doen opmaken van de
maatschappelijke goederen en waarden.
TITEL IV. Bestuur en controle.
Artikel 14. - Bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die
eveneens hun aantal vaststelt.
De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het
maatschappelijk voorwerp, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergade-ring zijn
voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder
handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke
bestuurder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden
bepaald.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een
bijzondere volmacht gezamen-lijk overdragen aan een gevolmachtigde.
De bestuurders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De bestuurders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders  of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 15. - Vertegenwoordiging.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, verte-genwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.-
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegen-woordigers, natuurlijke personen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat zij de
grenzen van dit voorwerp overschreden  of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig
mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.
TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN.
Het lid van het college van bestuurders dat bij een verrich-ting, een reeks verrichtingen of een te
nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een vermogens rechterlijk belang heeft, tegenstrijdig met
dat van de vennootschap, is gehouden de wettelijk verplichte belangenconflictprocedure na te leven.
Is de enige aandeelhouder tevens enige bestuurder van de vennootschap dan kan hij bij een
verrichting waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, de vennoot-schap
Luik B
verbinden, maar moet hij hiervoor een bijzonder verslag opstellen in een stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Artikel 16. - Toezicht.
De controle op de financiële handelingen, op jaarrekenin-gen en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke
verrichtingen.
De aandeelhouders kunnen een natuurlijk persoon als commissaris aanstellen.
De vennootschap is niet verplicht één of meer commissaris-sen te benoemen voor zover zij de
wettelijke criteria hiertoe niet overschrijdt.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe
bezoldigd worden.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van
de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
De individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van de aandeelhouders mag evenwel aan één
of meer aandeelhouder worden overgedragen die dan met die controle zullen worden belast. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd en mogen in de vennootschap geen enkele andere
functie uitoefenen noch enige andere opdracht of mandaat aanvaarden.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Samenstelling en bevoegdheid.
De algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap
aanbelangen en die buiten het bestuursrecht van de bestuurder(s) vallen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.  Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel  van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20. Bijeenkomst – bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van juni om veertien uur op de maat-schappe-lij-ke zetel of in elke andere plaats vermeld in
het bericht van bijeen-roeping.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij  aangetekende brief, toegezonden aan elke
aandeelhouder, bestuurder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen, behalve indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
aanvaard de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle aandeelhouders,
houders van obligaties, bestuurders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
Luik B
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de bestuurder, een rondschrijven, hetzij per brief,
fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van
besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of
certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren
en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet
ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 21.
De algemene vergadering verkiest onder haar leden, bij gewone meerderheid van stemmen, de
voorzitter, de secretaris en de stemopnemer.
De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de bestuurders en de
aanwezige aandeelhouders die zulks wensen. Afschriften en uittreksels daarvan worden uitgereikt
aan de aandeelhouders die erom vragen en worden onderte-kend door de bestuurder(s).
De bestuurder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders
worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 22.
Ieder aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber-
medeaandeelhouder. Hij mag zijn stem niet schrifte-lijk uitbrengen.
Niemand mag als lasthebber een aandeelhouder bij de algemene vergadering vertegenwoordigen,
zo hij zelf geen stemgerech-tigde aandeelhouder is.
ARTIKEL 23.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, welk ook het getal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegen-woordigd is,
tenzij anders bepaald in huidige statuten.
Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere
meerderheid voorzien door de wet, in acht geno-men worden.
TITEL VI – BALANS – WINSTVERDELING
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening
en toelichting) opgemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de
algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de aandeelhouders.
Artikel 26. Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier vastgesteld door het
bestuursorgaan. Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich in een
bijzondere stemming uit over de kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en in voorkomend
geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouder of aandeelhouders belast met de controle.
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, welke verdeling
vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank moet worden goedgekeurd.
Luik B
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op
alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
TITEL IX – DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 28. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland woont is
verplicht voor zijn betrekkingen met de vennootschap een woonplaats in België te kiezen. Komt hij
deze verplichting niet na dan wordt hij geacht, voor de toepassing van deze statuten, van rechtswege
woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële
kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd en betekend worden.
De aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres dat in het
aandelenregister wordt ingeschreven bij hun toetreding. Met een latere adreswijziging wordt slechts
rekening gehouden inzoverre de vennoten op eigen initiatief deze wijziging schriftelijk hebben
meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Artikel 29. Algemene bepaling.
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
      Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
      De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
      Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurder.
      De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan elk van de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
      Negende beslissing – administratieve volmacht.
      De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer
Didier Cope, wonende te 2840 Rumst, Beekvelden 7 en zijn aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling,, om alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
      Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten