Ondernemingsnr : 0642738331
Naam
(voluit) : AVGI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 122
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris te De
Pinte op 9 oktober 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “AVGI” met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde),
Technologiepark-Zwijnaarde 122, ondernemingsnummer 0642.738.331, RPR Gent, afdeling Gent,
volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit
van een afzonderlijke beslissing hierna.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal een bedrag van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: AVGI.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te doen die
betrekking hebben op:
- Onderzoek en ontwikkeling met het oog op het leveren van volledige continuüm van diensten,
variërend van software ontwikkeling en onderhoud, consultancy, procesengineering en
projectmanagement door middel van systeemintegratie, experimentele testen en ontwerp van
zuiverings- of productie-eenheden;
- Het leveren van diensten aan en het verrichten van werkzaamheden in opdracht van industriële
ondernemingen of overheidsinstellingen;
- Het leveren van management- en administratieve diensten en werkzaamheden aan alle derden
zoals overheid, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen in het algemeen, alsook
personen;
- Het analyseren van ondernemingen of overheidsinstellingen;
- Het oplossen van bedrijfseigen problemen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven of overheid;
- Advies uitbrengen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Het verlenen van diensten, het onderzoek, de raadgeving, de administratieve en commerciële
organisatie en consultancy in de ruimste zin van het woord;
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en publicaties, dit alles in het algemeen
en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen en het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op het realiseren
van het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in alle bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde
maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen
waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan zich ten gunste van iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkwaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerbeden verstrekken.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare, dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
1. De vennootschap kan nieuwe aandelen uitgeven overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15)
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
2. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen
blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen. De nieuwe aandelen behoren in volle
eigendom toe aan de blote eigenaar.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in
volle eigendom toe.
3. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
4. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door de in artikel 5:63, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen genoemde personen of derden in onderstaande volgorde, mits
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde (3/4de) van de
aandelen bezitten:
- door een aandeelhouder;
- door de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een aandeelhouder;
- door de bloedverwanten van een aandeelhouder in de rechte nederdalende lijn;
- door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9.  Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts
één eigenaar per aandeel. Ingeval meerdere personen rechten uitoefenen met betrekking tot
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel
is aangewezen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen en dit aan de vennootschap werd gemeld, de eigenaar-pandgever, en niet de
pandhoudende schuldeiser, de lidmaatschapsrechten uitoefenen.
Ingeval van vruchtgebruik wordt de blote eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker bij de
vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger van het aandeel.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Onverminderd eventuele contractuele afspraken tussen aandeelhouders, zijn de aandelen vrij
overdraagbaar.
De bepalingen van de artikelen 5:63 en 5:64 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn niet van toepassing.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze rechtspersoon verplicht onder
zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Wanneer er meer dan één bestuurder werd benoemd,
vertegenwoordigen alle bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap wat betreft
transacties en handelingen voor een bedrag van meer dan of gelijk aan twintigduizend euro (€
20.000,00). Wat betreft transacties of handelingen voor een bedrag van minder dan twintigduizend
euro (€ 20.000,00), kan elke bestuurder, alleen handelend, de vennootschap vertegenwoordigen.
Wanneer één van de bestuurders zich gedurende minstens dertig (30) opéénvolgende dagen in een
toestand bevindt dat hij of zij feitelijk handelingsonbekwaarn wordt of niet in staat is zonder bijstand
of andere beschermingsmaatregel zijn/haar belangen van vermogensrechtelijke of niet-
vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, dan vervalt voormelde grens van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en is de handtekening van één bestuurder voldoende om de
vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De andere bestuurder(s) dient/dienen dan wel een
medisch attest voor te leggen waaruit deze toestand blijkt, opgesteld door de behandelende
geneesheer.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Een bijzondere volmacht is
steeds beperkt tot bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen.
Indien er meerdere bestuurders zijn, moeten zij de bijzondere volmacht gezamenlijk geven.
De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger, binnen de grenzen van diens bijzondere volmacht.
Artikel 15. Concurrentieverbod
Het is de bestuurder(s) uitdrukkelijk verboden, tijdens hun mandaat en op het grondgebied België,
rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen die met
de vennootschap concurreren, of het verwezenlijken van het vennootschapsvoorwerp bemoeilijken.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand maart om veertien (14) uur.
De gewone algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
heeft de gewone algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter duidt
desgevallend een secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn/haar plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
De houders van aandelen op naam zijn verplicht om iedere adreswijziging schriftelijk (via brief of e-
mail) mee te delen aan de vennootschap. Bij gebreke daarvan, worden zij geacht woonstkeuze te
hebben gedaan op het laatste door hen aan de vennootschap meegedeelde adres, waar alle
kennisgevingen en betekeningen aan hen geldig kunnen worden gedaan.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
Voor al hetgeen in deze statuten niet uitdrukkelijk is voorzien, wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht
niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen werd door de term ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige zaakvoerders, de commanditaire vennootschappen VGK
solutions en Marincolar, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een
onbepaalde duur:
- de commanditaire vennootschap VGK solutions, voornoemd, geldig vertegenwoordigd als
voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kevin VAN GEEM, voornoemd, hier geldig
vertegenwoordigd en die aanvaardt in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor
rekening van de vennootschap blijkens voornoemde verzakingsbrief de dato 5 oktober 2023. Haar
mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering;
 - de commanditaire vennootschap Marincolar, voornoemd, geldig vertegenwoordigd als voormeld,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy MARIN, voornoemd, hier geldig vertegenwoordigd en
die aanvaardt in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van de
vennootschap blijkens voornoemde verzakingsbrief de dato 5 oktober 2023. Haar mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, zoals
deze gewijzigd werden in het vierde besluit, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap KPMG Taks, Legal & Accountancy met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en met ondernemingsnummer
0444.333.739, evenals elke andere door haar aangewezen persoon, die elk afzonderlijk kunnen
optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administraties van de
directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en om het even
welke andere administratieve instanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Stijn RIJCKBOSCH
Notaris