Ondernemingsnummer :
0429446021
Benaming :
(voluit) :
MARTINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meerminlaan 36
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negen januari tweeduizend
negentien neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
a. De vergadering verklaart, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van onderhavige motivering tot
kapitaalvermindering:
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
418.353,31 € om het kapitaal terug te brengen van 883.353,31 € tot 465.000,00 door terugbetaling in
geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben met vernietiging van 1.086 aandelen .
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de bestuurders;
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal.
Het bedrag waarmee het kapitaal verminderd wordt, is tot stand gebracht onder toepassing van de
bepalingen van artikel 537 Wet Boek Inkomstenbelastingen ingevolge akte verleden voor notaris
Thomas Dusselier op 10 december 2013
b. De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
de artikelen van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING.
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst, om het in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel Vijf. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 465.000,00 €
Het is verdeeld in 2.000 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizendste van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn op naam.”
DERDE BESLISSING.
De vergadering verleent aan Meester Thomas Dusselier alle machten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan Afidac cvba, RPR 0466.535.554., die voor de uitvoering
Luik B
van dit mandaat zal vertegenwoordigd zijn door elkeen van zijn aangestelden, om in naam van de
vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar
keuze.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier