Ondernemingsnr : 0827589449
Naam
(voluit) : James De Smet bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekoeklaan 29
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip BOONE, te  Eeklo,  op 8
december 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist de naam van de vennootschap aan te passen
zodat deze voortaan luidt : “James De Smet”.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “James De Smet”.
2. Voorwerp: De vennootschap zal tot voorwerp hebben voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, en daartoe bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
rechtspersonen en ondernemingen, en dit zowel in België als in het buitenland:
A. een onderneming te voeren voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, het
uitvoeren van metsel- en betonwerk, aanbrengen van chape, alle mogelijke vormen en
uitvoeringswijzen van bevloering, het uitvoeren van voegwerken, alsmede alle werkzaamheden die
verband houden met de afwerking van gebouwen;
B. een onderneming te voeren voor bestrating, wegenis, paden en voetpaden (inbegrepen de
perifere uitrustingen) in zowel particuliere als openbare aanbesteding of bij individuele opdrachten;
C. de aan- en verkoop te doen, huur en verhuur van alle roerende  en onroerende goederen,
alsmede het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en/of die van aard zijn de activiteiten te ondersteunen en te finaliseren;
D. een onderneming te voeren voor het renoveren van bestaande gebouwen, met inbegrip van de
binnenhuisinrichting;
E. een onderneming voeren van coördinatie van werkzaamheden in de bouwsector, van advies- en
dienstverlening in die sector, van controle en attestaties betreffende veiligheid, isolatie,
energieprestatie, in het algemeen inzake alle overheidsnormen betreffende bouwen, renoveren,
bewonen, verhuren;
F. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, zaakvoerderschap en dele-gatie, het uitoefenen van
bijzondere opdrachten en functies;
G. het verlenen van administratieve prestaties, vervullen van al dan niet bestendige
secretariaatsfuncties, en computerservices.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, leningen en/of kredieten aangaan en/of toestaan,
overeenkomstig en binnen de perken van de wet.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Het een en het ander overeenkomstig en binnen de perken van de wet.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Statutair bestuurder
De Heer James De Smet, voornoemd, werd aangesteld als statutaire bestuurder.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering:   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand juni om 18 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9991 Maldegem (Adegem),  Koekoeklaan 29.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de Heer James De Smet, voornoemd, als
statutair bestuurder.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 08-12-2023
- coordinatie van statuten