Ondernemingsnr : 0433369274
Naam
(voluit) : DIFA CIPORCO TRADING
(verkort) : DCT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 50/52
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 28
december 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DIFA CIPORCO TRADING", in ’t kort “DCT”.   
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handel in diamanten in de meest uitgebreide zin ondermeer invoer, uitvoer, groothandel, bewerken,
enzomeer.
- invoer van diamantentools en de ontmanteling ervan.
- het uitbaten van een expeditiebedrijf, de verzending, de organisatie van het vervoer en het opslaan,
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle goederen;
- het vervullen van alle daaraan rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden administratieve
formaliteiten, het aanvragen en bekomen van alle noodzakelijke vergunningen en toelatingen;
- de handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle soorten goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als tussenpersoon of als commissionair, zonder dat deze opsomming
beperkend kan zijn, de import en de export, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, bewerking,
verpakking en verhandeling van alle soorten handelswaren, dit alles in de breedst mogelijke zin, niets
uitgezonderd noch beperkend;
- het kopen, verkopen, vervaardigen, verpakken en herverpakken van goederen, grondstoffen,
chemicaliën, apparatuur, voedingsmiddelen, kunstmest, verpakkingsmateriaal en van alle soorten
van waren en uitrustingen; het in- en uitvoeren ervan;
- goederen en bezittingen van derden in ontvangst nemen en het transprot ervan organiseren langs
de lucht, het spoor, het water of langs enig ander middel van transport, gebruikmakend van de
diensten van een vervoerder of van een vrachtexpediteur;
- het samenbrengen en het verdelen van massavrachten en het verschaffen van ophaal- en
leveringsdiensten; het zorgen voor het vervoer van gezegde goederen in het binnenland, overzee en
naar buitenlandse bestemmingen;
- het bezitten, huren, bouwen of anders verwerven van pakhuizen, magazijnen, afdakken, steigers,
dokken, havendammen of andere gebouwen den deze te exploiteren en te controleren;
- de vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen voor haar eigen rekening of samen met derden
of voor rekening van derden. De vennootschap mag haar voorwerp waar ook verwezenlijken en dit
op alle wijzen, volgens alle methodes die haar geschikt lijken;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van bouwmaterialen en toestellen, onderhouds- en
ontsmettingstoestellen en aanverwante producten, niets uitgezonderd noch voorbehouden en dit
zowel in België als in het buitenland;
- het ondernemen, het verlenen van bemiddeling, het promoveren, het controleren en coördineren
van werken met hogervermelde en aanverwante producten, niets uitgezonderd noch voorbehouden;
- de import eb export, de aan- en verkoop, ook via postorders, vervoer en verzending van alle
koopwaren, voedingswaren, machines, verbruiks- en gebruiksgoederen en materialen, niets
uitgezonderd en alles genomen in de breedst mogelijke zin van het woord en zonder beperking van
aard dezer goederen, inbegrepen zowel grondstoffen en verwerkingsproducten van allerlei aard als
werktuigen, elektrische benodigdheden, huisraad, huishoudelijke apparaten, meubelen, versierde
voorwerpen, textiel, leder, plastiek en metalen producten, sportartikelen, transportsystemen,
verpakkingssystemen en goederenbehandelingssystemen, waren en voorwerpen;
- het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkooppromotor, design, advertising en
marktonderzoek;
- de vennootschap mag alle onderzoekswerken ondernemen in verband met alle nieuwe producten
en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten of verlenen;
- de vennootschap mag onroerende goederen verhandelen, zelf bouwen, doen bouwen of
verbouwen, in leasing geven of nemen, beheren of zelf uitbaten, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden. De vennootschap mag optreden als verkooppromotor in onroerende goederen.
Zij mag hiervoor alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, doen bouwen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij lag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen. Zij mag aval verlenen voor alle rekeningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze van alle derden;
- de onderneming voor het uitvoeren door onderaannemers van voltooiingswerken aan gebouwen of
coördinatie ervan.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen zelfs
met een verschillend voorwerp. De vennootschap kan tevens alle roerende beleggingen verrichten.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende activiteiten
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp kunnen bevorderen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd zesentwintig duizend zevenhonderd vierenzeventig euro (€
526.774,00).
Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend tweehonderd vijftig (21.250) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 21.250 met een
fractiewaarde van 1/21.250 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %).   
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur mag tevens een comité van dagelijks bestuur samenstellen, waarvan de leden
gekozen worden binnen of buiten de raad, welk comité gelast wordt met het dagelijks bestuur. De
raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt zijn werking.
8. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die hetzij wegens
minder belang hetzij wegens de noodzakelijkheid van onverwijlde beslissingen te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
10. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op de tweede dinsdag van de maand juni  om 16 uur. Is die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
11. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
12. Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Emmanuel VAN
ROOSBROECK, Notaris te Antwerpen (10de kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
De heer José AMIEL en de heer Avi AMIEL.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- De heer AMIEL José, wonende te 2018 Antwerpen, Rubenslei 20/6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 50/52.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.