Ondernemingsnr 0821 276 927
Naam
H2G	· voluit
(verkort)
- -
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	Rechtsvorm
1630 Linkebeek Heidedreef nº23	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Ingevolge akte verleden op 14/3/2024 voor, Pol DECRUYENAERE, notaris met standplaats te Binche, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap « Pol DECRUYENAERE - Notaire », zetel te 7134 BINCHE,
Chaussée Brunehault 260, op 12 december 2023, te registreren, heeft de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap « H2G »> >, met zetel te 1630 Linkebeek
Heidedreef nº23, en met ondernemingsnummer 0821.276.927, onder meer volgende besluiten
genomen :
« 1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. en de rechtsvorm behouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(BV).
2.Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (150.000,00€) en de wettelijke reserve van de vennootschap (15.000,00€), soit EEN
HONDERDVIJFENZESTIG DUIZEND EUROS (165.000,00€), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De Algemene Vergadering besluit onmiddellijk, in overeenstemming met de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare vermogensrekening te schrappen en deze fondsen
beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de dubbele toets van nettoactiva en liquiditeit.
Bijgevolg hoeft dit niet vermeld te worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde Besluit
De voorzitter stelt voor de datum van de algemene vergadering te wijzigen in de 30 juni om 15 uur
4. Verde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
echter enige wijziging aan het doel ervan aan te brengen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « H2G »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot doel het uitvoeren van de activiteiten van deurwaarder, zowel in hoedanigheid
van plaatsvervangend deurwaarder als in hoedanigheid van deurwaarder, titularis van zijn eigen kantoor.
Zij mag alle materiële. sociale, financiële en fiscale handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, maar die het burgerlijk karakter ervan niet storen. De beroepsverantwoordelijkheid
van elk geassocieerd deurwaarder is onbeperkt,
De vennootschap mag onder andere voor zichzelf volgende handelingen verrichten:
1. Het aankopen, verkopen, bouwen, herstellen, verbouwen van alle roerende en onroerende goederen;
het beheer en het ruilen van alle roerende en onroerende goederen.
2. Het beheren van het beslaande of te creëren onroerend of roerend patrimonium, mat uitzondering van
de handelingen van beroepsverkoper.
Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, vcor haar rekening of voor
rekening van derden alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit
evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht
niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever ..
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of samenwoonde van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTRÔLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 30
juni om 15 uur. Als deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag ..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis - Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelname aan algemene vergaderingen langs elektronische weg
§1 Aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering door middel van een
elektronische communicatievoorziening van de vennootschap. Aandeelhouders die op deze manier
deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden voor de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.
De status van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die wil deelnemen aan de vergadering
worden gecontroleerd en gewaarborgd door de procedures die zijn vastgelegd in een intern reglement dat is
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement zal ook de procedures bepalen om vast te stellen dat een
aandeelhouder deelneemt aan de Algemene Vergadering via elektronische communicatiemiddelen en
bijgevolg geacht kan worden aanwezig te zijn.
Om de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen, kan het huishoudelijk reglement het
gebruik van elektronische communicatiemiddelen onderwerpen aan voorwaarden die het vaststelt.
Het is de verantwoordelijkheid van de functionarissen van de algemene vergadering om te controleren of
aan de voorwaarden in de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement is voldaan, en om vast te stellen
of een aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel en derhalve geacht kan worden aanwezig te zijn.
§2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de beraadslagingen van de vergadering en om over alle punten waarover in de vergadering moet worden
gestemd, zijn stemrecht uit te oefenen.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders ook in staat stellen deel te nemen aan de
beraadslagingen en hun recht om vragen te stellen uit te oefenen.
§3 De oproeping tot de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de
modaliteiten van deelname op afstand voorzien in het huishoudelijk reglement overeenkomstig §1. De
voorgaande paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de rechten
die hun zijn toegekend.
2. Elektronisch stemmen vóór de algemene vergadering (uitbreiding van het stemmen per brief)
Elke aandeelhouder kan vóór de Algemene Vergadering een stem per brief uitbrengen via elektronische
weg, in overeenstemming met de procedures die zijn vastgelegd door de Raad van Bestuur.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen voor de
Algemene Vergadering worden gecontroleerd en gewaarborgd door de procedures die zijn vastgelegd in een
intern reglement dat is opgesteld door het bestuursorgaan.
Het is de verantwoordelijkheid van de functionarissen van de Algemene Vergadering om de naleving van
de procedures waarnaar in de voorgaande paragrafen wordt verwezen te controleren en de geldigheid van de
stemmen die op afstand worden uitgebracht te registreren.
3. Uitoefening van het recht om vóór de algemene vergadering langs elektronische weg schriftelijk vragen
te stellen Zodra de oproeping tot de vergadering is meegedeeld, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, op
voorwaarde dat de aandeelhouders hebben voldaan aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden
toegelaten. Deze vragen kunnen elektronisch naar de vennootschap worden gestuurd op het adres dat in de
oproeping tot de vergadering is vermeld.
Schriftelijke vragen moeten de vennootschap uiterlijk op de vijfde dag voor de datum van de algemene
vergadering bereiken.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker ..
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
§6 De aandeelhouders kunnen unaniem en schriftelijk alle besluiten nemen die binnen de bevoegdheden
van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op1st januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Er mag geen uitkering worden gedaan als het nettovermogen van de onderneming negatief is of negatief
zou worden als gevolg van een dergelijke uitkering.
Als het eigen vermogen van de vennootschap wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag er geen uitkering
plaatsvinden als het netto-actief lager is dan het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen of als dit door
een dergelijke uitkering negatief zou worden ("netto-vermogenstest").
Het uitkeringsbesluit van de Algemene Vergadering wordt pas van kracht nadat de Raad van Bestuur zich
ervan heeft vergewist dat de vennootschap na de uitkering, in het licht van ontwikkelingen die redelijkerwijs
kunnen worden verwacht, in staat zal zijn om haar schulden te blijven betalen wanneer deze opeisbaar
worden voor een periode van ten minste twaalf maanden vanaf de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Onder voorbehoud van naleving van de nettovermogenswaarde en de liquiditeitstest waarnaar hierboven
wordt verwezen, heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om uitkeringen te doen ten laste van de winst
van het lopende jaar of ten laste van de winst van het voorgaande jaar zolang de jaarrekening van dat jaar
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging ..
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbeperkte duur
-, De heer Meneer HUWART François Michel Bernard Nestor Charles Ghislain geboren te Montignies-sur-
Sambre op 03/12/1974, gedomicilieerd te 1630 Linkebeek Heidedreef nº23, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat
Zijn mandaat is onbetaald tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van het zetel gevestigd op 1630 Linkebeek Heidedreef
nº23
ledere mededeling aan dit adres door aandeelhouders, houders van door de vennootschap uitgegeven
effecten en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gedaan.»
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Op 14/3/2024
Neergelegd : uitgifte van de akte, coordinatie van de statuten,
Pol DECRUYENAERE, Notaris