Unternehmensnr. : 0459458811
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : AGROWORKS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Göhlstrasse 5
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, VERSCHIEDENES, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION,
ANDERE AENDERUNGEN), GENERALVERSAMMLUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe Malherbe, aus Eupen, vom 18. Dezember 2023, gehen
folgenden Beschlüssen hervor:
ERSTER BESCHLUSS - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH DER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN
NEUFASSUNG DER STATUTEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen anzupassen.
Gleichzeitig beschließt die Generalversammlung die nicht verfügbaren Eigenmittel, das heißt das
vorherige Kapital und die gesetzliche Reserve, in „verfügbare Eigenmittel“ abzuändern.
Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
Desweiteren beschließt die Generalversammlung die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den
Statuten zu streichen.
Demzufolge werden die Statuten wie folgt neugefasst:
 
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „AGROWORKS“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Gegenstand der Gesellschaft sind alle Vorgänge und Handlungen, die sich direkt oder indirekt
beziehen auf den Ankauf und die Nutzung von landwirtschaftlichem Material und die Fakturierung
ihrer Leistungen zum Selbst kostenpreis an im wesentlichen ihre Mitglieder. Weiter kann sie sich für
alle industriellen, kommerziellen, finanziellen Tätigkeiten, mobiliarischer oder immobiliarischer Art
beteiligen, um mittelbar und unmittelbar ihren Gegenstand zu fördern.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die gemachten Einlagen wurden siebenhundertfünfzig (750) Aktien geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem/Siebenhundertfünfzigstel (1/750) des Gesellschaftsvermögens.
Die ursprünglichen Einlagen sowie die vorherigen gesetzlichen Rücklagen werden als verfügbare
Eigenmittel gebucht.
ARTIKEL 6.
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Das Verwaltungsorgan beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des
Vorzugs- und Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Das Verwaltungsorgan kann beschließen, dass dieses Register in elektronischer Form geführt wird.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8.
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches in
Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Ein Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
ARTIKEL 10 – Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, dann verfügt dieser über sämtliche Vertretungs- und
Verwaltungsbefugnisse, mit der Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungs-befugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann nur der delegierte Verwalter alle zur
Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine
vornehmen, vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung
vorbehalten sind.
Falls die Gesellschaft ein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet hat, ist die Gesellschaft vertreten
durch alle Verwalter oder durch den delegierten Verwalter allein.
Der Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 – Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden. Sie werden unter den
Gemeinkosten verbucht, getrennt von etwaigen Repräsentations-, Reise- und Umzugskosten.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am letzten Freitag des Monates Juni um 17
Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich oder per e-mail
einberufen und abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet
werden muss.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
darauffolgenden Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Die zu bildende gesetzliche Reserve gilt als nicht verfügbare Reserve.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8 des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, seine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen, und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
 
ZWEITER BESCHLUSS – GESELLSCHAFTSSITZ
Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft in 4730 Raeren-Hauset, Göhlstraße 5.
 
DRITTER BESCHLUSS - RÜCKTRITT- ERNENNUNGEN
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des augenblicklichen Geschäftsführers, die
Aktiengesellschaft „ESSER-BOLEY“, mit Sitz in 4730 Raeren-Hauset, Göhlstraße 5, eingetragen
beim Register der Juristischen Personen in Eupen unter der Unternehmensnummer 0451.434.139,
und Herr Clemens ESSER, wohnhaft in B-4730 Raeren-Hauset, Göhlstraße, 5 an, und erteilt diese
Entlastung für ihr Amt.
Die Generalversammlung ernennt als nicht-statutäre Verwalter, für eine unbestimmte Dauer, die
Aktiengesellschaft „ESSER-BOLEY“, vorgenannt.
Es handelt sich um unbezahlte Mandate.
Die Aktiengesellschaft „ESSER-BOLEY“ ernennt als ständigen Vertreter den Herrn ESSER Clemens,
vorgenannt.
 
VIERTER BESCHLUSS - VOLLMACHT
Eine besondere Vollmacht wird der Moore Finance & Tax BV, eingetragen unter der Firmennummer
0451.657. 041, eingetragen beim niederländischsprachigen Handelsgericht in Brüssel, mit Sitz in
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brüssel, sowie allen ihren Angestellten,
Beauftragten und Vertretern, insbesondere Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet und Annelies Martens, mit der
Möglichkeit der Stellvertretung, die jeweils die Möglichkeit haben
    •  alle Formalitäten im Zusammenhang mit der Eintragung, Änderung (bereits bestehender,
laufender und künftiger) und Löschung von Handels- und Handwerksvereinigungen bei der
Crossroads Bank for Enterprises, dem Unternehmensschalter oder anderen Verwaltungsdiensten zu
erledigen;
    •  Erfüllung verschiedener administrativer Verpflichtungen:
    •  Erledigung aller Formalitäten im Zusammenhang mit Anmeldungen, Änderungen (frühere,
laufende und künftige) und Löschungen bei einer Sozialversicherungskasse und/oder einem
Sozialsekretariat für das Unternehmen und/oder sein Leitungsorgan;
    •  Beantragung und Änderung von Lizenzen;
    •  Beantragung von Bescheinigungen über die Gleichwertigkeit von Diplomen;
    •  die Eintragung in ein Register, ein Verzeichnis, eine Datenbank oder einen Berufsverband oder
eine Berufsordnung;
    •  Erledigung aller Formalitäten beim Handelsgericht (frühere, laufende und künftige),
insbesondere die Einreichung und Unterzeichnung der erforderlichen Formulare für
Veröffentlichungen in den Anhängen des belgischen Amtsblattes, ...;
    •  die Formalitäten im Zusammenhang mit der MwSt.-Registrierung erledigen, insbesondere den
Antrag auf Erteilung einer MwSt.-Nummer, die Erklärung zur Änderung der Registrierung und die
Erklärung zur Einstellung der Tätigkeit;
    •  die Protokolle (frühere, aktuelle und künftige) der schriftlichen/elektronischen Beschlüsse der
Hauptversammlung und des Verwaltungsrats sowie alle beim Gesellschaftsgericht einzureichenden
Dokumente zu beglaubigen und in Vollmacht zu unterzeichnen und beim Gesellschaftsgericht
einzureichen;
    •  Erledigung aller Formalitäten im Zusammenhang mit den Eintragungen, Änderungen (früherer,
aktueller und künftiger) und Streichungen von (i) Inhabern von Aktien oder Schuldverschreibungen
im digitalen Wertpapierregister e-stox sowie von (ii) wirtschaftlichen Eigentümern der juristischen
Person im UBO-Register.
Diese Vollmacht beinhaltet auch die Ermächtigung des Vollmachtgebers, Daten über elektronische
Schnittstellen des Unternehmensschalters, der Sozialversicherungskasse und der zuständigen
Steuerbehörden einzusehen und zu ändern. Der Bevollmächtigte führt den Auftrag auf der
Grundlage der vom Vollmachtgeber erteilten Informationen aus.
 
 
FUR GLEICHLAUTENDEN ANALYSTISCHEN AUSZUG
Eupen, am 18. Dezember 2023
Philippe Malherbe, Notar
 
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.