Ondernemingsnr : 0895656626
Naam
(voluit) : SANIHEAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 74
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte opgesteld op 21 december 2023 door Meester Daniel VAN BOCKRIJCK,
geassocieerd notaris te Lint, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VAN BOCKRIJCK
DANIEL EN GILLES” Geassocieerde notarissen, met zetel te 2547 Lint, Van Putlei 103, BTW
BE0771 786 339, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap "Saniheat", waarvan de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Koningin
Astridlaan 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0895.656.626 (vennootschap opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Luc Rochtus te
Antwerpen op 8 februari 2008, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21
februari daarna, onder het nummer 08028976) de volgende beslissingen heeft genomen :
          Eerste beslissing - Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
          In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
    1.  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12.400,00) en de wettelijke reserves, zijnde DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 860,00)
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00)
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene
vergadering beslist tot vrijstelling van de verdere volstortingsplicht door de aandeelhouder van de
nog niet opgevraagde inbreng ten belope van voormeld bedrag (€ 6.200,00).
    2.  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering kan beslissen tot
beschikbaarstelling.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Derde beslissing – Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van
het voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 12 december
2023 omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp. Zij ontslaat ondergetekende notaris van
voorlezing van deze tekst.
Vierde beslissing – Wijziging voorwerp
Aansluitend beslist de vergadering om het huidige voorwerp te wijzigen zodat het voorwerp van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vervaardiging, de invoer en uitvoer, de aankoop, de verkoop, de distributie, de installatie, het
onderhoud en herstel van:
Centrale verwarming met warm water en stoom; warmte- en geluidsisolatie; ventilatie; verwarming
met warme lucht; klimaatregeling en industriële pijpleidingen; sanitaire inrichtingen, gasinstallaties en
–toevoer.
Keukens, winkelinrichtingen, tuinmeubelen en kleinmeubelen.
Allerhande elektriciteitswerken, alle mogelijke elektriciteitsmaterialen in hetzelfde verband, van
allerlei elektrische toestellen zowel voor verwarming, voor verlichting als voor huishouding.
Alle soorten brandbeveiligingsystemen en alarminstallaties.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie maken voor en makelen van onroerende
goederen evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin.
Het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, in de
ruimste zin van het woord. Het bovenstaande is opsomming en geenszins beperkend.
Tussenpersoon in de handel: Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
Het optreden als expert in de ruimste zin van het woord.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van andere kantoren.
Het verstrekken van alle activiteiten van management, marketing, adviesverlening en administratie,
alle werkzaalheden die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies
in alle economische, financiële, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en
voor derden.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven. Het verlenen van bijstand aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te
doen wat de oprichting, de uitbating van het bedrijf van nut kan zijn.
Incassobureau.
Patrimoniumvennootschap.
Het uitoefenen van management- en consultingactiviteiten; het verlenen van adviezen van financiële,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand, advies en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, beheer en
algemeen bestuur, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies.
Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot
aangelegenheden van financiële, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of juridische aard.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
Het verzorgen van seminars en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijke
voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord.
De organisatie van businessmeetings, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en
alles wat daarmede verband houdt.
Het vervullen in naam van en voor rekening van derden van hun verplichtingen ingevolge wettelijke
en reglementaire formaliteiten op sociaal en fiscaal gebied in hun hoedanigheid van werkgever,
alsmede het verlenen van de nodige informatie en bijstand ter zake.
De onderneming kan te allen tijde een beroep doen op externe deskundigen en organisaties, voor
zover zij dat nuttig acht.
De vennootschap is gerechtigd om in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtsreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even welke
wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar
voorwerp.”
Vijfde beslissing - Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, te weten de heer
YPERMAN Dirk Jeanne Frans, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 17 september 1966, wonende te
2550 Kontich, Koningin Astridlaan 74 bus 0102, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te rekenen vanaf
heden.
De heer YPERMAN Dirk voormeld, hier aanwezig, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Zesde beslissing - Aanneming nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
Zevende beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 -    Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Saniheat”.
Artikel 2 -    Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 -    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 -    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vervaardiging, de invoer en uitvoer, de aankoop, de verkoop, de distributie, de installatie, het
onderhoud en herstel van:
Centrale verwarming met warm water en stoom; warmte- en geluidsisolatie; ventilatie; verwarming
met warme lucht; klimaatregeling en industriële pijpleidingen; sanitaire inrichtingen, gasinstallaties en
–toevoer.
Keukens, winkelinrichtingen, tuinmeubelen en kleinmeubelen.
Allerhande elektriciteitswerken, alle mogelijke elektriciteitsmaterialen in hetzelfde verband, van
allerlei elektrische toestellen zowel voor verwarming, voor verlichting als voor huishouding.
Alle soorten brandbeveiligingsystemen en alarminstallaties.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie maken voor en makelen van onroerende
goederen evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin.
Het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, in de
ruimste zin van het woord. Het bovenstaande is opsomming en geenszins beperkend.
Tussenpersoon in de handel: Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.
Het optreden als expert in de ruimste zin van het woord.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van andere kantoren.
Het verstrekken van alle activiteiten van management, marketing, adviesverlening en administratie,
alle werkzaalheden die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies
in alle economische, financiële, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en
voor derden.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven. Het verlenen van bijstand aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en meer in het algemeen alles te
doen wat de oprichting, de uitbating van het bedrijf van nut kan zijn.
Incassobureau.
Patrimoniumvennootschap.
Het uitoefenen van management- en consultingactiviteiten; het verlenen van adviezen van financiële,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand, advies en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, beheer en
algemeen bestuur, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies.
Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot
aangelegenheden van financiële, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of juridische aard.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten.
Het verzorgen van seminars en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijke
voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord.
De organisatie van businessmeetings, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en
alles wat daarmede verband houdt.
Het vervullen in naam van en voor rekening van derden van hun verplichtingen ingevolge wettelijke
en reglementaire formaliteiten op sociaal en fiscaal gebied in hun hoedanigheid van werkgever,
alsmede het verlenen van de nodige informatie en bijstand ter zake.
De onderneming kan te allen tijde een beroep doen op externe deskundigen en organisaties, voor
zover zij dat nuttig acht.
De vennootschap is gerechtigd om in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtsreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even welke
wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar
voorwerp.
    1.  EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 -    Categorieën effecten
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die
ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -  Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 -  Bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn ieder afzonderlijk bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige
beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde
geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
    1.  TOEZICHT
Artikel 16 -  Controle
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
    1.  ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 -  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand december om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 -  Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 22 -  Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
    1.  INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 34 -        Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 35 -  Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36 -  Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 37 -  Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 38 -  Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 39 -  Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 40 -  Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Achtste beslissing - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich,
Koningin Astridlaan 74.
Negende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing - Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing - Bijzondere volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Interaxi”, met zetel te
2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14 bus 2, ondernemingsnummer 0446.169.415 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, om – met mogelijkheid van indeplaatsstelling - alle nuttige en noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de aan de
inschrijving der vennootschap aan te brengen wijzigingen en eventuele latere doorhaling van de
vennootschap, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, het UBO-register, Ondernemingsloket,
Sociale Verzekeringskas en directe belastingen en het indienen van de aangifte roerende
voorheffing.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Daniel Van Bockrijck
 
 
Terzelfder tijd neergelegd
    •  Uitgifte akte dd. 21 december 2023
    •  Verslag bestuursorgaan dd. 12 december 2023
    •  Gecoördineerde tekst der statuten