Ondernemingsnr : 0544660938
Naam
(voluit) : SLOTENMAKER JAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duwijckstraat 17
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 11 mei 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Tweede Besluit
In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de commanditaire vennootschap (afgekort CommV).
Derde Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 1 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Vierde Besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd
vermeld, te schrappen, en te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe
statuten wordt vermeld.
Vijfde Besluit
a) De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan begint op
één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2022.
Aanpassing van artikel 14 van de oude statuten (artikel 32 van de nieuwe statuten).
b) Ingevolge de voorgaande beslissing van wijziging van het boekjaar, besluit de vergadering om de
dag en het uur van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste donderdag van de maand
juni om achttien (18.00) uur.
Aanpassing van artikel 11 van de oude statuten (artikel 17 van de nieuwe statuten).
Zesde Besluit
De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht;
- het verslag van BV VCLJ Bedrijfsrevisoren, te 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
vertegenwoordigd door de heer H. Van Cakenberghe, bedrijfsrevisor, betreffende de
vermogenstoestand van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2022;
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift te hebben ontvangen van de verslagen en
bevestigen er kennis van te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor van 25 april 2022, luidt als volgt:
“Hoofdstuk 4 : Besluit__
Wij wijzen erop dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van deze omzetting en niet
Luik B
kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Uit ons onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, blijkt dat de staat van activa en passiva van de GCV SLOTENMAKER JAN 
opgemaakt per 31.03.2022 conform is aan de wettelijke en reglementaire voorschriften en dat er
geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het eigen vermogen zoals weergegeven in de staat van actief en passief per 31.03.2022 is groter
dan het in de balans opgenomen kapitaal.
Het eigen vermogen zoals weergegeven per 31.03.2022 bedraagt 11.521,45 Euro tegenover een
maatschappelijk kapitaal van 1.000 Euro zodat er een positief verschil is van 10.521,45 Euro.
Gezien door invoering van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen
minimaal maatschappelijk kapitaal meer vereist is voor de oprichting van een BV, kunnen wij alleen
maar mededelen dat er een toereikend eigen vermogen aanwezig is.
Voor de volledigheid wijzen wij er leden van het bestuursorgaan op dat, krachtens art. 14:12 WVV
(oud artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen), de leden van het bestuursorgaan
hoofdelijk gehouden is :
1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief nà omzetting en het door het WVV
voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
2° voor de overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de bij art.14:3 WVV bedoelde staat.
Ons verslag is niet langer geldig indien het bijzonder verslag van het bestuursorgaan of de staat van
activa en passiva wordt gewijzigd of indien de omvorming plaatsvindt meer dan drie maanden na de
voorgelegde staat van activa en passiva.
Zandhoven, 25 april 2022
[handtekening]
H. Van Cakenberghe
Bedrijfsrevisor
(aandeelhouder bv VCLJ Bedrijfsrevisoren)”
Zevende Besluit
De vergadering besluit vervolgens de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met
behoud van de rechtspersoonlijkheid.
Het kapitaal en de wettelijke reserve, zijnde duizend euro (1.000,00 €) en geen wettelijk reserve,
worden omgezet in een onbeschikbaar vermogen. Alle activa en passiva, afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart
2022 worden alle verrichtingen sedertdien door de vennootschap gesteld, voor rekening genomen
van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De aandelen worden aan de vennoten toegekend in een verhouding van één aandeel van de
besloten vennootschap voor één aandeel van de commanditaire vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de onderstaande toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de
commanditaire vennootschap “SLOTENMAKER JAN” omgezet in een besloten vennootschap,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Achtste Besluit
Ingevolge de omvorming vermeld in het voorgaande besluit, werden het kapitaal en de reserves
omgezet in een onbeschikbaar vermogen van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens deze statutair onbeschikbare vermogensrekening beschikbaar te
stellen.
De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:
    •  de daadwerkelijke uitkering zal maar kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele
solvabiliteits en liquiditeitstest;
    •  deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
    •  onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de netto actief en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de netto actief en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
Luik B
volstortingsverplichting.
Negende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals door de vergadering hiervoor besloten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: SLOTENMAKER JAN.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Duwijckstraat 17.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Risicoanalisten en schadetaxateurs.
- Reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken enz.), inclusief de expresreparaties aan
huis.
- Vervaardigen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz.
- Vervaardigen van scharnieren, hengsels en hengselduimen.
- Vervaardigen van elektrische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen: bellen, sirenes,
signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand.
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.
- Niet-gespecialiseerde groothandel.
- Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
- Het bezorgen van expresvracht, enz.
- Activiteiten i.v.m. de organisatie van vrachtvervoer.
- Overige posterijen en koeriers.
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
- Overige zakelijke dienstverlenging, n.e.g.
- Overige reparaties van consumentenartikelen, n.e.g.
- De organisatie, inrichting, uitvoering, productie, presentatie van beurzen, dans-, show-, muziek-,
audio en cabaretvoorstellingen, allerlei evenementen en choreografie.
- De organisatie van alle mogelijke evenementen, feesten, vieringen en happenings in de meest
ruime zin van het woord en dit zowel voor particulieren als voor bedrijven, met name, het organiseren
van congressen, seminaries, productlanceringen, beurzen, meetings, optredens, concerten,
personeelsfeesten, sportevenementen, jubileums, opendeurdagen, vertoningen, schouwspelen,
happenings, cursussen en initiatie, tournees, studio-opnames, diskjockey-gebeurens, feestelijkheden
en vermakelijkheden in de meest ruime betekenis. Hiertoe kan zij allerlei vormen van attracties en
vermakelijkheden inhuren of zelf verzorgen.
- De productie, de uitbating en de verdeling of uitgave, door elk bestaand of toekomstig procedé, van
alle documenten en werken, hetzij grafisch, fotografisch of cinematografisch en ook van
geluidsbanden en, zeer in het algemeen, van alle audiovisuele of geschreven documenten en
werken, welke er ook het genre, de vorm, de draaglaag en de opnametechniek van het beeld, van de
klank of van de grafische voorstelling van zij, hieronder onder meer inbegrepen de procedés van
opname op fotogevoelige pellicule op platen, op magnetische banden of op welke draaglaag ook.
- Het produceren, uitgeven, coördineren en commercialiseren van alle genres van muziek en van
andere kunstvormen – van elke aard ook – het aanbieden van culturele producties. Deze producties
kunnen zowel een publiek als een privaat karakter hebben en kunnen georganiseerd worden in eigen
beheer of ten gunste van derden.
Luik B
- Het optreden als auteur-componist van muzikale werken en het beheer van de auteursrechten die
daaruit voortkomen.
- Grafische verwerking, vormgeving en lay-out in de meest ruime zin, waaronder begrepen, zonder
dat deze vermelding een beperking uitmaakt, het werken met alle mogelijke grafische en/of
technische procedés, als gebruikelijk of innoverend in de sector.
- Het beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten uit hoofde van haar
werkzaamheden.
- Het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het
kopen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle
onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in het binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan onder meer bij wijze van inbreng, fusie,
overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde,
een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze terbeschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan deelnemen in het bestuur van andere
vennootschappen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
Luik B
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de zaakvoerders, zijnde:
- de heer VAN DEN BROEK Jan Michel, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 69/A;
- de heer WUYTS Danny Willy Gilberte, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 783.
De vergadering beslist om voor het lopende boekjaar, en rekening houdend met de tussentijdse
balans afgesloten op 31/03/2022, tussentijdse en voorlopige kwijting en décharge te geven aan de
ontslagnemende zaakvoerder, de heer VAN DEN BROEK Jan Michel, voor de uitoefening van zijn
mandaat. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering definitief beslissen over deze kwijting.
Indien er na vandaag geen nieuwe feiten ter kennis van de vergadering worden gebracht die een
invloed kunnen hebben op de voorlopige kwijting, zal deze kwijting op de jaarvergadering bevestigd
worden.
De vergadering herbenoemt de voormelde heer WUYTS Danny als bestuurder voor onbepaalde
duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Twaalfde Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Dertiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Duwijckstraat 17.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht om
afzonderlijk op te treden en van indeplaatsstelling, aan accountantskantoor BV SWINNEN KRISTOF
& PARTNERS, te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232/B, met ondernemingsnummer 0477.576.530,
en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).