Ondernemingsnr : 0873852907
Naam
(voluit) : WOUTERS BROOD & PATISSERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onderzeel (C) 18
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 27 mei 2021, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 4 juni 2021. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
19090 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "WOUTERS BROOD & PATISSERIE" met zetel
te 2920 Kalmthout, Onderzeel 18 gekend onder het ondernemingsnummer 0873.852.907, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
*DERDE BESLISSING - INBRENG IN GELD - UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
UITGIFTE VAN ZESHONDERD TWINTIG (620) NIEUWE AANDELEN
Na raadpleging van het verslag van de bestuurders en het verslag van de commissaris, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om - overeenkomstig artikel 5:120 en
volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - over te gaan tot een inbreng in geld
van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door het creatie van zeshonderd twintig (620) nieuwe
aandelen van dezelfde aard als de bestaande, genietende van dezelfde rechten en voordelen, en die
in het resultaat van de vennootschap zullen delen voor het volledige boekjaar van hun uitgifte.
De vergadering beslist de aandelen uit te geven tegen een voor elk van deze aandelen gelijke
fractiewaarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel.
Overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden deze
aandelen bij voorrecht aangeboden aan de huidige aandeelhouders en dit in verhouding van hun
aandelenbezit.
Gezien alle bestaande aandelen van de vennootschap op deze buiten--gewone algemene
Luik B
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zoals boven werd vastgesteld, wordt
uitdrukkelijk verzaakt aan de procedure voorzien in artikel 5:129 van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen.
Om dezelfde reden is het nutteloos een termijn ter aanbieding van het voorkeurrecht open te stellen.
INTEKENING EN AFBETALING
En onmiddellijk hebben de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaard als volgt
op de aandelen in te schrijven en er de gemelde bedragen op te storten:
    1.  De besloten vennootschap “TLR Management”, waarvan de zetel thans gevestigd is te 2920
Kalmthout, Onderzeel 18.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Isis Vermander, te Wuustwezel, op 7
november 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna,
onder nummer 12187404.
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder nummer 0500.644.615 en als BTW-belastingsplichtige onder nummer BTW BE500.644.615.
Voor welke vennootschap alhier optreedt en tekent: de heer Wouters, Gijsbertus Jacobus Marie,
geboren te Essen op 02 februari 1975, van Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
Tytgat, Edith, wonende te 2920 Kalmthout, Onderzeel 18, bestuurder van de vennootschap, hiertoe
benoemd bij de oprichting van de vennootschap, thans nog in functie naar hij verklaart en die in die
hoedanigheid en overeenkomstig de statuten bevoegd is om individueel handelend te verbinden, aan
wie het, overeenkomstig voormeld voorkeurrecht, toekomt in te schrijven op driehonderd
tweeënzeventig (372) aandelen verklaart zuiver en eenvoudig te verza-ken aan dit voorkeurrecht en
voor zoveel als nodig biedt zij haar voor-recht aan aan de overige vennoten.
    2.  De besloten vennootschap “M&J’s Management”, ”, waarvan de zetel thans gevestigd is te
2000 Antwerpen, Nassaustraat 10 bus 3.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Isis Vermander, te Wuustwezel, op 07
december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna,
onder nummer 12187403.
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder nummer 0500.646.001 en als BTW-belastingsplichtige onder nummer BTW BE500.646.001.
Voor welke vennootschap alhier optreedt en tekent: de heer Wouters, Christiaan Petrus Nicolaas,
geboren te Brasschaat op 24 november 1977, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
Vanderavert, Sigrid Jeanne Aloïs, wonende te 2990 Wuustwezel, Zavelstraat 25, bestuurder van de
vennootschap, hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap, thans nog in functie naar hij
verklaart en die in die hoedanigheid en overeenkomstig de statuten bevoegd is om individueel
handelend te verbinden, aan wie het, overeenkomstig voormeld voorkeurrecht, toekomt in te
schrijven op tweehonderd achtenveertig (248) aandelen, verklaart uitputtend van dit voorkeurrecht
gebruik te maken en aldus in te schrijven op die tweehonderd achtenveertig (248) aandelen tegen de
uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel en al-dus voor een totaal bedrag van
vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00), die zij onmiddellijk en volledig stort.
Bovendien verklaart zij eveneens in te schrijven op de driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen
haar aangeboden door de besloten vennootschap TLR Management, die verzaakte aan haar
voorkeurrecht. Ook deze som van zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) wordt
aanstonds en volledig gestort.
TOTAAL INGESCHREVEN EN GESTORT: tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
TOTAAL AANTAL VOLGESTORTE AANDELEN IN VERGELDING VOOR DE INBRENG IN GELD:
zeshonderd twintig (620).
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING
De aanwezige aandeelhouders verzoeken ondergetekende nota-ris te akte-ren dat deze inbreng in
geld werd doorge-voerd zoals gezegd.
De aandeelhouders verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE73 6451 0562 5860, geopend namens de vennootschap bij Bank van Breda, zoals blijkt uit een
door voormelde financiële instelling, op 21 mei 2021 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Luik B
In uitvoering van deze beslissing wordt het artikel 5 van de huidige statuten aangepast en zal het in
de toekomst luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
VASTSTELLING nieuwe aandeelhoudersstructuur
De aanwezige aandeelhouders verklaren aldus dat zij thans bezitten :
    1.  De besloten vennootschap “TLR MANAGEMENT”, voornoemd : Duizend vierhonderd
achtentachtig (1.488) aandelen, ofwel zestig procent (60%) van alle aandelen;
    2.  De besloten vennootschap “M&J’S MANAGEMENT”, voornoemd :
Negenhonderdtweeënnegentig (992) aandelen, ofwel veertig procent (40%) van alle aandelen;
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2920 Kalmthout, Onderzeel 18.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op derde vrijdag van de maand juni om 17.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te
herbevestigen:
Luik B
    •  De heer Gijsbertus Wouters, voornoemd, die aanvaardt;
    •  De heer Christiaan Wouters, voornoemd, die aanvaardt;
Hun mandaat is bezoldigd zoals eerder beslist door de algemene vergadering.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Vermeiren Accountancy & Tax, met
zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 512C, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten