Ondernemingsnr : 0691674534
Naam
(voluit) : TripleA - Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardstraat 8 bus 1
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “TripleA – Real Estate” met zetel te 3740 Bilzen, Wijngaardstraat 8 bus 1
en gekend met ondernemingsnummer 0691.674.534, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te
Riemst op 17 februari 2023, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met
eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en
duizendachthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de bestaande aandelen te verdelen in A-aandelen en B-
aandelen, beide soorten met stemrecht. Ieder aandeel behoudt een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering besluit de bestaande aandelen bijgevolg als volgt aan te passen:
1)De besloten vennootschap "P & A INVEST", voornoemd, eigenaar van vijfenzestig A-aandelen,
genummerd van 1 tot en met 65;
2)De besloten vennootschap "Vdm Investments", voornoemd, eigenaar van vijfendertig B-aandelen,
genummerd van 66 tot en met 100.
De algemene vergadering besluit om de statuten dienaangaande aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de bepalingen omtrent de winstverdeling aan te passen gelet
Luik B
op voorgaande beslissing.
De algemene vergadering besluit om de bepalingen als volgt aan te passen:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: vijfenzestig komma nul ten honderd (65%);
- aandelen van soort B: vijfendertig komma nul ten honderd (35%)”
De algemene vergadering besluit om de statuten dienaangaande aan te passen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om gelet op de soorten aandelen de benoeming van de
bestuurders aan te passen.
De algemene vergadering besluit om de bepalingen als volgt aan te passen:
“De algemene vergadering benoemt telkens:
-twee bestuurders uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouders;
-één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouders.”
De algemene vergadering besluit om de statuten dienaangaande aan te passen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om gelet op de soorten aandelen de
vertegenwoordigheidsbevoegdheid van de bestuurders aan te passen.
De algemene vergadering besluit om de bepalingen als volgt aan te passen:
“Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en ter uitzondering van de rechtshandelingen die verband houden met de
aankoop van onroerende goederen en de financiering van onroerende goederen door de
vennootschap, waarbij twee bestuurders gezamenlijk dienen te tekenen, te weten één bestuurder
benoemd door de A-aandeelhouders en één bestuurder benoemd door de B-aandeelhouders.”
De algemene vergadering besluit om de statuten dienaangaande aan te passen.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. In dit kader:
•Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
•Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
•Beslissing tot wijziging van de bepalingen inzake overdracht van aandelen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: TripleA – Real Estate
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I.De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
-de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren,
inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verkavelen, het verhuren
en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
-adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
-het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede, alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-aankopen, bouwen, verbouwen, decoreren, verhuren en verkopen van onroerende goederen, zowel
in eigen beheer als door tussenkomst van derden;
-zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
-het schatten van onroerende goederen en toebehoren;
Luik B
-het opstellen van statuten van bevindingen en/of van wederbevinding inzake onroerende goederen;
-het verstrekken van advies betreffende het technisch beheer van onroerende goederen en het
beheer van onroerende goederen;
-het opstellen van bestekken;
-verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle
mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar
anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel van onroerende goederen, zoals
makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair;
-Immobeheer.
II.Projectontwikkeling:
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
Projectontwikkeling in de meest ruime zin.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
III.De uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar:
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen alsmede de activiteiten van verhuurder
van goederen of rechten, ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de wet en de beginselen van waardigheid
en discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd
door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan, onder meer, een belang nemen in iedere andere
vennootschap, onderneming, groepering of organisatie, waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare, of die de ontwikkeling van haar ondernemingen kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken. Daartoe mag zij borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-vijfenzestig (65) aandelen soort A, met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 65;
-vijfendertig (35) aandelen soort B, met stemrecht, genummerd van 66 tot en met 100.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering benoemt telkens:
-twee bestuurders uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouders;
-één bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouders.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en ter uitzondering van de rechtshandelingen die verband houden met de
aankoop van onroerende goederen en de financiering van onroerende goederen door de
vennootschap, waarbij twee bestuurders gezamenlijk dienen te tekenen, te weten één bestuurder
benoemd door de A-aandeelhouders en één bestuurder benoemd door de B-aandeelhouders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt en gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
derde vrijdag van juni om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Luik B
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: vijfenzestig komma nul ten honderd (65%);
- aandelen van soort B: vijfendertig komma nul ten honderd (35%).
De algemene vergadering mag een interimdividend uitkeren, op basis van een tussentijdse balans,
van het lopende en vorige boekjaar (tot goedkeuring van de jaarrekening over het vorige boekjaar).
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
a)De besloten vennootschap "TRYELOU”, met zetel te 3740 Bilzen, Zutendaalweg 74, gekend onder
het ondernemingsnummer 0770.722.408, op haar beurt vertegenwoordigd overeenkomstig de
statuten door de heer LATHOUWERS André, Julien, Lambert, geboren te Munsterbilzen op 17
september 1960, wonende te 3740 Bilzen, Zutendaalweg 74;
b)De besloten vennootschap "LPK”, met zetel te 3740 Bilzen, Zutendaalweg 72, gekend onder het
ondernemingsnummer 0770.722.210, op haar beurt vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten
door de heer LATHOUWERS Pieter, Karel, geboren te Munsterbilzen op 19 november 1958,
wonende te 3740 Bilzen, Zutendaalweg 72;
c)De besloten vennootschap "Vdm Investments", met zetel te 1332 Genval, rue du Cerf 188, gekend
onder ondernemingsnummer BE0893.553.508, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer VAN DER MEERSCHEN Arnaud, Paul, Jacques, Antoine, Fabien,
geboren te Ukkel op 13 november 1973, wonende te 1380 Lasne, Chemin de la Chapelle Robert 21;
voor zoveel als nodig te herbevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurders van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de voormelde bestuurders “TRYELOU” en “LPK”,
benoemd werden door de A-aandeelhouders en “Vdm Investments” door de B-aandeelhouders.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen,
Wijngaardstraat 8 bus 1.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan “VDV consultants” Besloten Vennootschap, Floraliënlaan 2
bus 1 -2600 Berchem met haar aangestelde de heer Kris DIELS met recht van in de plaatsstelling,
aan wie de macht wordt verleend om de nodige verrichtingen te doen bij de erkende
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, Belgisch Staatsblad, UBO-register en KBO, met
betrekking tot deze akte en alle latere akten.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.