Ondernemingsnummer :
0896984140
Benaming :
(voluit) :
EYES AND MORE BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Runkstersteenweg 247 bus 2.01
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, eenentwintig januari tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Eyes and More BELGIË", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt,
Runkstersteenweg 247, bus 2.01, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.
In navolging van het besluit van het college van zaakvoerders de dato 18 januari 2019, neergelegd
ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, waarbij de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 3500 Hasselt, Runkstersteenweg
247, bus 2.01, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste zin van artikel 3 van de
statuten te vervangen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Runkstersteenweg 247, bus 2.01.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één februari
en af te sluiten op eenendertig januari van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 26 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één februari en eindigt op eenendertig januari van elk jaar."
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019,
af te sluiten op 31 januari 2020.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 januari 2020, zal gehouden worden op vrijdag 15 mei 2020
om 15.00 uur.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen,
teneinde het bestuursorgaan samen te stellen uit A zaakvoerders en B zaakvoerders, en bijgevolg de
tweede alinea van artikel 11 te vervangen als volgt:
"Telt de vennootschap meerdere vennoten dan wordt zij bestuurd door één of meer A zaakvoerders
en/of door B zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair zaakvoeder kunnen hebben."
Luik B
De vergadering beslist verder de regeling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te
wijzigen, teneinde de vertegenwoordiging door één A zaakvoeder alleen handelend, of door een B
zaakvoeder, gezamenlijk handelend met een A zaakvoerder mogelijk te maken, en bijgevolg de
voorlaatste alinea van artikel 12 te vervangen als volgt:
"Iedere A zaakvoeder alleen handelend, of iedere B zaakvoerder tezamen handelend met een A
zaakvoerder, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder."
VIJFDE BESLISSING: Aanduiding categorie zaakvoerders.
De vergadering beslist vervolgens dat de heer Johannes Leendert Platschorre, zaakvoerder, vanaf
éénentwintig januari tweeduizend negentien een A-zaakvoeder is van de Vennootschap en de heren
Thomas Hjannung en Bernd Jonny Behrens, eveneens zaakvoerders, vanaf éénentwintig januari
tweeduizend negentien B zaakvoerder zijn van de Vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris