Ondernemingsnr : 0533830887
Naam
(voluit) : VIMICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 185
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, standplaats te Leuven
(Heverlee), op 19 juli 2021, en het proces-verbaal verleden voor notaris Jean Michel Bosmans,
standplaats te Leuven (Heverlee), op 8 oktober 2021, dat is samengekomen de besloten
vennootschap (BV) genaamd "VIMICA", met zetel te 3060 Bertem, Tervuursesteenweg 185, BTW BE
BE0533.830.887, rechtspersonenregister Leuven BE0533.830.887, en met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN VERBAND MET DE VERHOGING VAN
HET VERMOGEN
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven uiteengezet, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een
exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door voormelde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangewezen door het bestuursorgaan.
De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
VIMICA BV
Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap VIMICA BV (hierna genoemd “de Vennootschap) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 6 oktober 2021.
Dit verslag kadert in een rechtzetting van een verslag inzake inbreng in natura uitgegeven op 19 juli
2021 waarbij het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist heeft om de uitgifteprijs te wijzigen
waardoor dat het aantal uit te geven aandelen veranderd.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De inbreng ten bedrage van in totaal € 800.000,00 bestaat uit de overdracht van een achttal
onroerende goederen, allen gelegen te gemeente Bertem, eerste afdeling waarop een inschrijving
van € 100.000 en € 10.000 aanhorigheden is genomen door KBC Bank te Brussel gekend onder het
nummer 72-I-30/03/2010-03321.
De heer Jos Bosmans en mevrouw Gerda Helsen brengen de volgende onroerende goederen in:
• Een perceel grond op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg, ten kadaster
gekend sectie C, nummer(s) 322F2 P0000, met een oppervlakte van 3a 34ca. Niet-geïndexeerd
kadastraal inkomen: € 656,00.
• Een nijverheidsgebouw (magazijn) op en met grond en aanhorigheden, gelegen
Tervuursesteenweg 187+, ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 322H2 P0000, met een
oppervlakte van 1a 51ca. Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: € 558,00.
• Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 187, ten kadaster
gekend sectie C, nummer(s) 322G2 P0000, met een oppervlakte van 20a 49ca. Niet-geïndexeerd
Luik B
kadastraal inkomen: € 1.506,00.
• Een atelier op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 185+, ten kadaster
gekend sectie C, nummer(s) 322B2 P0000, met een oppervlakte van 6a. Niet-geïndexeerd
kadastraal inkomen: € 1.400,00.
• Een perceel weiland, gelegen Dorp, ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 323E2 P0000, met
een oppervlakte van 58a 26ca. Niet-geïndexeerd kadastraal € 33,00
• Een atelier (magazijn) op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 185+,
volgens titel en recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 323F2 P0000,
met een oppervlakte van 4a 87ca. Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: € 1.200,00.
De heer Jos Bosmans brengt de volgende onroerende goederen in:
• Een atelier op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 185+, ten kadaster
gekend sectie C, nummer(s) 323G2 P0000, met een oppervlakte van 1a 13ca. Niet-geïndexeerd
kadastraal inkomen: € 118,00.
• Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 185, ten kadaster
gekend sectie C, nummer(s) 322K2 P0000, met een oppervlakte van 22a 79ca. Niet-geïndexeerd
kadastraal inkomen: € 4.957,00.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 7 oktober 2021
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 49 aandelen van VIMICA BV.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
 
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Luik B
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in VIMICA BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leuven, 7 oktober 2021
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren-Réviseurs d’Entreprises bv vertegenwoordigd door Tanja
Bosmans Bedrijfsrevisor”
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1 en 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van
voornoemde revisor, in het dossier bewaard blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – VERHOGING VAN HET VERMOGEN
I. BESLISSING
De vergadering beslist het vermogen te verhogen met ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800
000,00) zodat het vermogen verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00) tot ACHTHONDERDACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 818 600,00). De
vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van de hierna
vermelde onroerende goederen door de heer BOSMANS Joseph Melanie Maurice, geboren te
Leuven op zeven juni negentienhonderdzesenveertig, en zijn echtgenote mevrouw HELSEN Gerarda
Augusta, geboren te Herselt op vier november negentienhonderdachtenveertig, samenwonende te
2230 Herselt, Watertorenweg 24. Gehuwd te Herselt op 13 juni 1967 onder het stelsel van scheiding
van goederen met gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris
Joseph Mellaerts, alsdan te Heverlee op 3 mei 1967, gewijzigd met behoud van stelsel ingevolge
akte verleden voor notaris Thomas Boes alsdan te Heverlee (Leuven) op 6 november 2008, stelsel
sindsdien niet gewijzigd, aldus verklaard, en dat zij gepaard gaat met de uitgifte van negenenveertig
(49) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, met name zesentwintig (26) aandelen aan de heer BOSMANS Joseph en drieëntwintig
(23) aandelen aan mevrouw HELSEN Gerda, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving:
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
GEMEENTE BERTEM - eerste afdeling
1. Een atelier op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 185+, volgens titel en
recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 322B2 P0000, met een
oppervlakte van zes are (6a).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend vierhonderd euro (1 400,00 EUR).
2. Een atelier op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 185+, volgens titel en
recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 323F2 P0000, met een
oppervlakte van vier are zevenentachtig centiare (4a 87ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend tweehonderd euro (1 200,00 EUR).
3. Een atelier op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 185+, volgens titel en
recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 323G2 P0000, met een
oppervlakte van één are dertien centiare (1a 13ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: honderdachttien euro (118,00 EUR).
4. Een perceel weiland, gelegen Dorp, ten kadaster gekend volgens titel en recent kadastraal
uittreksel sectie C, nummer(s) 323E2 P0000, met een oppervlakte van achtenvijftig are zesentwintig
centiare (58a 26ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drieëndertig euro (33,00 EUR).
5. Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 185, volgens titel
en recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 322K2 P0000, met een
oppervlakte van tweeëntwintig are negenenzeventig centiare (22a 79ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vierduizend negenhonderdzevenenvijftig euro (4 957,00
EUR).
6. Een perceel grond op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg, volgens titel
en recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 322F2 P0000, met een
oppervlakte van drie are vierendertig centiare (3a 34ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zeshonderdzesenvijftig euro (656,00 EUR).
7. Een nijverheidsgebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg
Luik B
187+, volgens titel en recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 322H2
P0000, met een oppervlakte van één are eenenvijftig centiare (1a 51ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijfhonderdachtenvijftig euro (558,00 EUR).
8. Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen Tervuursesteenweg 187, volgens titel
en recent kadastraal uittreksel ten kadaster gekend sectie C, nummer(s) 322G2 P0000, met een
oppervlakte van twintig are negenenveertig centiare (20a 49ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend vijfhonderdenzes euro (1 506,00 EUR).
…
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN
AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° Zij verkrijgt de naam « VIMICA ».
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede de waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
Luik B
in andere vennootschappen of ondernemingen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking geheel of ten dele te
vergemakkelijken en dit zowel in België als in het buitenland.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijfendertig (235) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand december, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN VAN BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer BOSMANS Sven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3060 Bertem,
Tervuursesteenweg 185.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de heer Sven Bosmans zelf, met recht op indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Michel Bosmans
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten