Ondernemingsnr : 0477 867 332
Naam
(voluit) : EERSTE HULP BIJ KRASSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2290 Vorselaar, Pallaaraard 37/D
Onderwerp akte : ONTBINDING MET ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN VEREFFENING
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 24 december 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap "EERSTE HULP
BIJ KRASSEN“, volgende beslissingen heeft genomen:
1.1 EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE STUKKEN
Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het voorstel tot ontbinding, thans het verslag
opgesteld door het bestuursorgaan houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het
verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt door de besloten vennootschap "PKF Bofidi Audit", voornoemd,
vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, revisor, voornoemd. Bij de verslagen is een staat van actief en
passief gevoegd per 6 december 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de voornoemde verslagen en bevestigt een kopie
van het voorstel tot ontbinding, thans het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva en het
verslag van de revisor te hebben ontvangen.
Besluiten van het revisorale controleverslag
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap Eerste hulp bij krassen die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 06 december 2024
met een balanstotaal van 1.725,30 EUR en een eigen vermogen van (-) 3.045,63 EUR een getrouw beeld van
de toestand van de besloten vennootschap Eerste hulp bij krassen in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
06 december 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 24 december 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in
om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord
bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 24 december 2024
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Frank Bloemen
bedrijfsrevisor"
De vergadering besluit om het voorstel, de staat en het verslag goed te keuren zonder opmerkingen te
formuleren.
1.2 TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP
ZONDER BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
De algemene vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar
invereffeningstelling uit.
De algemene vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening
in één akte zoals voorzien door artikel 2:80 van het WVV.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
1.Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2.Alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of een gecertificeerd
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan de aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met
de toepassing van artikel 2:80 WVV; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of een
gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mits
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
3.De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder(s) zelf.
Openstaande schuld in de staat van actief en passief per 6 december 2024:
Verklaringen van de bedrijfsrevisor en voorafgaande schriftelijke verklaring van instemming met de
toepassing van artikel 2:80 WVV met betrekking tot de
Uit de staat van actief en passief per 6 december 2024 blijkt één openstaande schuld, met name een
rekening-courantschuld ten bedrage van € 4.770.93 aan de voormalige enige aandeelhouder van de
vennootschap, waarvan de huidige aandeelhouders de algemene rechtsopvolgers zijn, daar zij, als wettelijke
erfgenamen, tot de nalatenschap komen van de voormalige enige aandeelhouder van de vennootschap. Aldus
betreft voormelde schuld een schuld aan de huidige twee aandeelhouders, beiden voornoemd.
Uit het verslag van de revisor, PKF Bofidi Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, beiden
voornoemd, blijkt dat de voornoemde rekening-courantschuld niet werd terugbetaald, noch geconsigneerd werd.
De huidige aandeelhouders, thans de rechtsopvolgers van de voormalige enige aandeelhouder, de heer
SMANS Jeroen en mevrouw SMANS Anouk, beiden voornoemd, hebben evenwel voorafgaand schriftelijk
verklaard in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV. Zij verklaren aldus te berusten in de niet-
invorderbaarheid van hun schuldvordering jegens de vennootschap.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen, besluit de algemene vergadering tot de ontbinding van de
vennootschap met daadwerkelijke invereffeningstelling zonder de benoeming van een vereffenaar.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 WVV ten aanzien van
derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
1.3 VASTSTELLING DEFICITAIR KARAKTER - TOEBEDELING RESTERENDE ACTIEF - VOLMACHT
De vergadering stelt vast dat huidige vereffening een deficitair karakter heeft. De vennootschap beschikt
immers over onvoldoende activa om de schulden die in de staat van actief en passief zijn opgenomen te kunnen
voldoen.
De staat van actief en passief de dato 6 december 2024 vertoont een balanstotaal van € 1.725,30 en een
negatief eigenvermogen van (-) € 3.045,63.
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het bestuursverslag.
De aandeelhouders verklaren alle (huidige en toekomstige) activa en passiva en alle rechten en verplichtingen
van de vennootschap over te nemen. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat er geen resterende activa noch
resterende passiva in de vennootschap zitten.
De vergadering verleent bovendien volmacht de heer SMANS Jeroen en mevrouw SMANS Anouk, zowel
gezamenlijk als alleen optredend, met recht van indeplaatsstelling, om:
a.al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte (aangifte speciaal) en de
afhandeling van enige aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen;
b.zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder
zullen zij gemachtigd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even welke
banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en zich
deze te doen overhandigen;
c.met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op
heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend
zijn:
-alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten en eventuele verplichtingen
van de vennootschap evenals van deze van haar rechthebbenden;
-op te treden als eiser of verweerder in rechte.
1.4 VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING.
De bestuurders stellen de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari
2024 en afgesloten per 24 december 2024 voor en geeft toelichting en commentaar. De vergadering keurt
vervolgens deze verkorte jaarrekening goed.
1.5 VIJFDE DE BESLUIT: BEWARING BOEKHOUDKUNDIGE DOCUMENTEN
De algemene vergadering beslist dat alle boekhoudkundige documenten van de vennootschap gedurende
de wettelijke verplichte termijn bewaard zullen worden op het volgende adres: 2275 Lille, Visbeekbaan 10.
1.6 ZESDE BESLUIT: ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING - VASTSTELLING EINDE
MANDATEN - KWIJTING
De algemene vergadering besluit, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat het
mandaat van de bestuurders op heden is beëindigd.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
het lopende boekjaar tot op heden.
1.7 ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "ANACC FIDUCIAIRE", met zetel te 2110
Wijnegem, Merksemsebaan 217, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, onder het nummer BE 0423.300.179, en aan diens aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank.
Bovendien wordt tevens aan "ANACC FIDUCIAIRE" BV, en aan diens aangestelden, volmacht verleend om
de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor,
bijzonder verslag bestuursorgaan, verklaring artikel 2:80 WVV en staat actief-passief. Notaris Luc Moortgat