Ondernemingsnr : 0825978259
Naam
(voluit) : VIZIOPHONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klipsenstraat 18A
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op 27 december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap VIZIOPHONES”, met zetel in het Vlaams Gewest en
adres, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE 0825.978.259, werd
gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VIZIOPHONES”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon, op alle wijzen die zij het best geschikt acht:
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven,
ondernemingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van management, engineering,
marketing, bedrijfsorganisatie, informatica, productieorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie en
bedrijfsanalyses;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen en instanties van alle aard;
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- het beheer van eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening, zowel in volle
eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, ook in het kader van de bezoldiging van de zaakvoerder
in natura, met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden;
- handel in onroerende goederen, dit wil zeggen aankopen, bouwen, verbouwen en verkopen van
onroerende goederen;
- het ontwikkelen, fabriceren en commercialiseren alsmede het onderhoud, de installatie en
herstellingswerken met betrekking tot enerzijds deuraanmeldingssystemen alsmede alle mogelijke
randapparatuur terzake en van allerlei bewakings- en telecomapparatuur.
 
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle financiële,
industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, onroerende zakelijke rechten
(zoals opstal, erfpacht, vruchtgebruik, blote eigendom), handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken vestigen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, belangen
nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen,
waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij aansluit, of van aard is het voorwerp van
onderhavige vennootschap te bevorderen.
Zij kan onder meer octrooien, patenten, royalty's en aanverwante rechten verwerven, beheren en
uitbaten, leningen verstrekken aan derden en zich borgstellen voor derden.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders- jaarvergadering genoemd
- gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni,
om twintig uur (20h).
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
RESULTAATSBESTEMMING
De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening met de resultaatbestemming.
Geen uitkering mag worden verricht indien uit een verslag van een bijzondere algemene vergadering
van de aandeelhouders of / en een jaarvergadering blijkt dat op de datum van de afslui-ting van het
laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening of / en uit een tussentijdse
boekhoudkundige staat, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van
het inbrengbedrag, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV) of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ("Nettoactieftest"). Voor de
toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Onder “nettoactief” moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot tussentijdse
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst zijnde
een Interimdividend. De betaling van de interimdividenden gebeurt op de tijdstippen die door het
bestuursorgaan worden goedgekeurd.
Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders mag eveneens, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een “Tussentijds dividend”
uitkeren.
Dit “Tussentijds dividend” betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een
eerder gehouden jaarvergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit “Tussentijds dividend” wordt betaald op het / de tijdstip(pen) te bepalen door het bestuursorgaan.
Het besluit van een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders of / en een
jaarvergadering tot een uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering (Liquiditeitstest). Het besluit
van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag van het bestuursorgaan (dat niet dient te
worden  neergelegd of / en te worden gepubliceerd).
In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van het voorgaande verslag
van het bestuursorgaan. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze
opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit door een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders en
door het bestuursorgaan als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76 , 5:77  en 5:78 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) geen toepassing.
 
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
4. Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming (opvolgend) bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten: de heer Hoskens Philip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Vervolgens benoemt de buitengewone algemene vergadering mevrouw Inge Macharis, wonende te
9160 Lokeren, Klipsenstraat 18, als opvolgend bestuurder, zonder beperking van duur, in het geval
de heer Hosken Philip komt te overlijden of wilsonbekwaam zou worden.
Mevrouw Macharis Inge zal de heer Hoskens Philip van rechtswege opvolgen als niet-statutair
bestuurder, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing van de algemene vergadering vereist zal zijn.
Deze opvolging zal bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De buitengewone algemene vergadering verklaart dat mevrouw Inge Macharis hiervoor tevens
woonplaats zal kiezen op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal ook onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
 
5 Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9160 Lokeren, Klipsenstraat 18A.
 
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de aangestelden van de onderneming “Hoskens accountancy”, met kantoor te 9100
Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 42 (kantoorhouder heer Danny Hoskens),  en met
bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te
bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;