Nº d'entreprise : BE0403.218.607
Nom	TEXAF
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Louise 130A - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconductions et nomination de BDM Management SRL.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le mardi 13 mai 2025.
" 8.	Reconduction du mandat de Chanic s.a., représentée par Monsieur Vincent Bribosia
Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'assemblée approuve la
reconduction du mandat d'administrateur indépendant de Chanlc s.a., représentée par Monsieur
Vincent Bribosia, pour une durée de 1 an se terminant à l'assemblée de 2026.
9.	Reconduction du mandat de Madame Charlotte Croonenberghs
Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'assemblée approuve la
reconduction du mandat d'administrateur de Madame Charlotte Croonenberghs pour une durée
de 4 ans se terminant à l'assemblée de 2029.
10.	Reconduction du mandat de Monsieur Christophe Evers
Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'assemblée approuve la
reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Evers pour une durée de 3 ans
se terminant à l'assemblée de 2028.
11.	Reconduction du mandat de JFA Management SRL, représentée par Monsieur Joseph
Fattouch
Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions l'assemblée approuve la
reconduction du mandat d'administrateur indépendant de JFA Management SRL, représentée par
Monsieur Joseph Fattouch, pour une durée de 2 ans se terminant à l'assemblée de 2027.
12.	Reconduction du mandat de Madame Pascale Tytgat
Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'assemblée approuve la
reconduction du mandat d'administrateur indépendant de Madame Pascale Tytgat pour une durée
de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.
13.	Reconduction du mandat de Monsieur Jean-Philippe Waterschoot
Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions l'assemblée approuve la
reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Philippe Waterschoot pour une durée
de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.
14.	Nomination de BDB Management SRL, représentée par Monsieur Benoît De Blieck
Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions l'assemblée approuve la
nomination comme administrateur indépendant de BDB Management SRL, représentée par
Monsieur Benoît De Blieck, pour une durée de 3 ans se terminant à l'assemblée de 2028.
15.	Reconduction du mandat de Deloitte srl, représenté par Madame Corine Magnin
Par vote spécial et avec 2.835.733 voix pour et 120 abstentions, l'Assemblée approuve la reconduction du mandat
de commissaire de Deloitte srl, représenté par Madame Corine Magnin, pour une durée de 3 ans
se terminant à l'assemblée de 2028.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Mod PDF 19.01
En conséquence de ces votes, le Conseil d'Administration est, à partir de ce jour, composé comme suit :
Chanic s.a., représentée par Monsieur Vincent Bribosia
Madame Charlotte Croonenberghs
Monsieur Gérald Croonenberghs
Monsieur William Croonenberghs
Monsieur Christophe Evers
JFA Management SRL, représentée par Monsieur Joseph Fattouch
Monsieur Michel Gallez
Madame Eline Pardaens
Madame Pascale Tytgat
Monsieur Jean-Philippe Waterschoot
People Partners SRL, représentée par Madame Nathalie Ulrich
BDM MANAGEMENT SRL, représentée par Monsieur Benoit De Blieck
L'Assemblée constate que les mandats de Mr Dominique Moorkens n'est pas renouvelé.
C. EVERS
ADMINISTRATEUR
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers