Ondernemingsnr : 0406487309
Naam
(voluit) : TER LEMBEEK INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 34
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 19 april 2024 door Bernard SACRÉ, notaris te Elsene,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “VRONINKS, RICKER & WEYTS & SACRÉ –
geassocieerde notarissen”, met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16,
vervangende zijn ambtsgenoot meester Alexander CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem –
tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, wettelijk belet, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TER LEMBEEK INTERNATIONAL”, met zetel te 1570 Galmaarden, Kasteelstraat 34,
volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen, verhuren en verkopen, met het oog op beheer en opbrengst,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan, alsook
-- het opzetten, het bestuderen, het ontwikkelen, het promoten en het uitvoeren van alle onroerende
projecten van welke aard ook;
-- het verwerven, het vervreemden, het ruilen en het verkavelen van onroerende goederen;
-- het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, herstellen en slopen van onroerende goederen;
-- het verhuren, huren, in leasing geven, vruchtgebruik, opstal of erfpacht geven en nemen en het ter
beschikking stellen van onroerende goederen;
-- de exploitatie, onder gelijk welke vorm, van onroerende goederen, en het aanbieden van
bijhorende diensten;
-- de vennootschap zal daarenboven alle roerende en onroerende goederen, materialen en
installaties mogen aankopen, verkopen, huren en verhuren binnen het kader van het hiervoor
aangehaalde voorwerp.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen gevoerd binnen het kader van het hiervoor
aangehaalde voorwerp en het verlenen van adviezen terzake.
- Het toestaan en opnemen van leningen en kredietopeningen, het verstrekken van waarborgen, ook
voor schulden van derden, het zich hoofdelijk of als borg mede-verbinden en aval verlenen voor
eigen schulden of schulden van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het beleggen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen,
afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen
of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse
vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als wettelijk toegelaten.
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging adres van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gewijzigd wordt naar het volgend adres:
9000 Gent, Korenlei 17 - 19.
DERDE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder – Kwijting – (her)benoeming bestuurder(s)
a) De algemene vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag als
bestuurder van:
De naamloze vennootschap BERCOFIN, met zetel te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33, met
ondernemingsnummer 0462.301.901, vast vertegenwoordigd door mevrouw SANTENS Véronique,
wonende te 1570 Galmaarden, Kasteelstraat 34.
De vergadering beslist dat aan deze bestuurder kwijting zal worden verleend bij de eerstvolgende
gewone algemene vergadering.
b) De algemene vergadering beslist met ingang op heden:
-- tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van vier jaar, te rekenen
vanaf heden:
1/ de naamloze vennootschap STEENHOUT, met zetel te 1570 Galmaarden, Kasteelstraat 34, met
ondernemingsnummer 0437.568.483, vast vertegenwoordigd door de heer DE CLERCK Dominiek,
wonende te 1570 Galmaarden, Kasteelstraat 34.
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
2/ de besloten vennootschap MANAMAX, met zetel te 1570 Galmaarden, Kasteelstraat 34, met
ondernemingsnummer 0732.811.442, vast vertegenwoordigd door de heer DE CLERCK Maxime,
wonende te 9000 Gent, Korenlei 17.
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
-- tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van vier jaar, te rekenen vanaf
heden:
1/ de besloten vennootschap KAVANO, met zetel te 2840 Rumst, Kerkstraat 13, met
ondernemingsnummer 0543.542.270, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OOSTERWYCK
Karl, wonende te 2840 Rumst, Kerkstraat 13;
2/ de besloten vennootschap High Laver, met zetel te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 22
bus 22, met ondernemingsnummer 0883.404.338, vast vertegenwoordigd door de heer MEIRE
Philippe, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 22 bus 22.
VIERDE BESLISSING: Ontslag – Kwijting – Benoeming gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur waarbij beslist
werd om de naamloze vennootschap STEENHOUT, voornoemd, te ontslaan als gedelegeerd
bestuurder en de besloten vennootschap MANAMAX, voornoemd, en vast vertegenwoordigd zoals
voormeld, te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
BV”, met kantoor te President Kennedypark 39 – 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer
Joseph-Michel BOES, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie