BE 0776.509.744	:
Naam
New Skin	(voluit;
(verkort)
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Volledig adres v d zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 200/8.
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Corinne DUPONT, Notaris ter
standplaats te Brussel, op 3 maart 2025, te registeren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "New Skin", met zetel te
1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 9 en met ondernemingsnummer BE
0776.509.744., de volgende beslissing genomen heeft:
1. Eerste besluit
De Algemene Vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in
"MUFI ".
Ze beslist artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:
"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam is "MUFI".
2. Tweede besluit
Met eenparigheid, ontslaat de vergadering de Heer Voorzitter lezing te geven van het
verslag van de bestuurder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
3. Derde besluit
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen en
beslist, in navolging, tot vervanging in de statuten door volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) alle verrichtingen en studies met betrekking tot alle onroerende goederen en/of
rechten, hetzij door hun aard, door incorporatie of door bestemming, en alle roerende
goederen en/of rechten die daaruit voortvloeien, alsook alle burgerlijke, commerciële,
industriele of financiële verrichtingen die er direct of indirect verband mee houden, zoals
bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de (al dan
niet gemeubileerde) verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de transformatie, de
bouw en de sloop van onroerende en roerende goederen;
b) alle mandaat-, beheer- of commissieactiviteiten met betrekking tot onroerende
goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle verrichtingen die voortvloeien uit het
hoofddoel van de vennootschap;
Luik B -
c) de verkoop en uitvoering van onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden in
verband met gebouwen en andere afwerkingswerken aan roerende of onroerende goederen
voor particulier of professioneel gebruik;
d) de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en handel van alle motorvoertuigen, zowel
nieuw als tweedehands, evenals reserveonderdelen en accessoires, schroot en andere
materialen;
e) de vennootschap kan betrokken zijn bij transport, reparatie, sloop en berging,
alsook bij de exploitatie van een garage, een mechanisch en carrosserieherstelatelier en de
verhuur van motorvoertuigen;
f) de detailhandel in alle soorten onderdelen, componenten, toebehoren,
gereedschappen en accessoires voor motorvoertuigen, inclusief tweedehands producten zoals
banden en binnenbanden, bougies, enz.
Daarnaast heeft de vennootschap als het voorwerp, zowel in België als in het
buitenland:
-alle dienstverlening op het gebied van advies en implementatie van strategieën en
informatiesystemen;
-alle activiteiten met betrekking tot administratie, beheer en organisatie.
In dit kader kan zij onder meer instaan voor het dagelijks beheer en de
vertegenwoordiging van al dan niet verbonden rechtspersonen;
-alle diensten met betrekking tot de ondersteuning van de ontwikkeling van
bedrijfsactiviteiten door middel van acties en advies op het gebied van commerciële strategie,
marketing en financiële engineering;
-het nemen van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in Belgische of buitenlandse
vennootschappen, de verwerving door middel van aankoop, inschrijving, ruil of enige andere
wijze, evenals de vervreemding door verkoop, ruil of enige andere wijze, van aandelen,
obligaties, effecten van welke aard dan ook, het beheer in de ruimste zin van het woord, de
optimalisatie en de valorisatie van de portefeuille die haar wordt toevertrouwd, die zij
verwerft of waarop zij enig recht heeft;
-het verstrekken en/of verkrijgen van kredieten aan haar dochterondernemingen en
de financiering van hun activiteiten.
De vennootschap zal tevens als voorwerp hebben :
- Consultancy : De vennootschap biedt adviesdiensten aan bedrijven en particulieren
om hen te ondersteunen bij strategische, operationele en financiële beslissingen.
- Verhuur, detailing/reiniging en klein auto-onderhoud : De vennootschap houdt zich
bezig met de verhuur van voertuigen, professionele reiniging en detailing, evenals
klein onderhoud van auto's.
- Evenementenorganisatie en dienstverlening : De vennootschap organiseert en
coördineert evenementen voor particulieren en bedrijven, inclusief logistiek, animatie
en technische ondersteuning.
- Beheer van privévastgoed: De vennootschap zorgt voor het beheer van privévastgoed,
inclusief verhuur, onderhoud en administratieve opvolging.
- Plaatsing van vinyl en andere visuele dragers: De vennootschap is gespecialiseerd in
de plaatsing van vinyl en andere visuele dragers voor decoratieve of commerciële
toepassingen.
De vennootschap kan zich op alle mogelijke manieren interesseren in alle
ondernemingen, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant
voorwerp, of die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van haar bedrijf, de aanvoer van
grondstoffen bevorderen, de afzet van haar producten vergemakkelijken of haar klantenkring
uitbreiden.
Luik B -
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die direct of indirect verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap beschikt in het algemeen over volledige juridische bevoegdheid om
alle handelingen en verrichtingen te verrichten die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp of die geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of
ontwikkelen.
Zij kan deelnemen aan vennootschappen, door middel van samenwerking, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, analoog of verwant voorwerp of die de ontwikkeling van
haar activiteiten kunnen bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kunnen vormen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan specifieke
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten met
betrekking tot deze handelingen pas uitoefenen zodra aan deze voorwaarden is voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele
van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken. "
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en van de verplaatsing van de zetel
vastgesteld heden, in een andere akte, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MUFI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B -
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) alle verrichtingen en studies met betrekking tot alle onroerende goederen en/of
rechten, hetzij door hun aard, door incorporatie of door bestemming, en alle roerende
goederen en/of rechten die daaruit voortvloeien, alsook alle burgerlijke, commerciële,
industriele of financiële verrichtingen die er direct of indirect verband mee houden, zoals
bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de (al dan niet
gemeubileerde) verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de transformatie, de bouw en
de sloop van onroerende en roerende goederen;
b) alle mandaat-, beheer- of commissieactiviteiten met betrekking tot onroerende
goederen, onroerende rechten en in het algemeen alle verrichtingen die voortvloeien uit het
hoofddoel van de vennootschap;
c) de verkoop en uitvoering van onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden in
verband met gebouwen en andere afwerkingswerken aan roerende of onroerende goederen
voor particulier of professioneel gebruik;
d) de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en handel van alle motorvoertuigen, zowel
nieuw als tweedehands, evenals reserveonderdelen en accessoires, schroot en andere
materialen;
e) de vennootschap kan betrokken zijn bij transport, reparatie, sloop en berging,
alsook bij de exploitatie van een garage, een mechanisch en carrosserieherstelatelier en de
verhuur van motorvoertuigen;
f) de detailhandel in alle soorten onderdelen, componenten, toebehoren,
gereedschappen en accessoires voor motorvoertuigen, inclusief tweedehands producten zoals
banden en binnenbanden, bougies, enz.
Daarnaast heeft de vennootschap als het voorwerp, zowel in België als in het
buitenland:
-alle dienstverlening op het gebied van advies en implementatie van strategieën en
informatiesystemen;
-alle activiteiten met betrekking tot administratie, beheer en organisatie.
In dit kader kan zij onder meer instaan voor het dagelijks beheer en de
vertegenwoordiging van al dan niet verbonden rechtspersonen;
-alle diensten met betrekking tot de ondersteuning van de ontwikkeling van
bedrijfsactiviteiten door middel van acties en advies op het gebied van commerciële strategie,
marketing en financiële engineering;
-het nemen van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in Belgische of buitenlandse
vennootschappen, de verwerving door middel van aankoop, inschrijving, ruil of enige andere
wijze, evenals de vervreemding door verkoop, ruil of enige andere wijze, van aandelen,
obligaties, effecten van welke aard dan ook, het beheer in de ruimste zin van het woord, de
optimalisatie en de valorisatie van de portefeuille die haar wordt toevertrouwd, die zij
verwerft of waarop zij enig recht heeft;
-het verstrekken en/of verkrijgen van kredieten aan haar dochterondernemingen en de
financiering van hun activiteiten.
De vennootschap zal tevens als voorwerp hebben :
- Consultancy : De vennootschap biedt adviesdiensten aan bedrijven en particulieren om
hen te ondersteunen bij strategische, operationele en financiële beslissingen.
- Verhuur, detailing/reiniging en klein auto-onderhoud : De vennootschap houdt zich
Luik B -
klein onderhoud van auto's.
Evenementenorganisatie en dienstverlening : De vennootschap organiseert en
coördineert evenementen voor particulieren en bedrijven, inclusief logistiek, animatie
en technische ondersteuning.
- Beheer van privévastgoed: De vennootschap zorgt voor het beheer van privévastgoed,
inclusief verhuur, onderhoud en administratieve opvolging.
- Plaatsing van vinyl en andere visuele dragers: De vennootschap is gespecialiseerd in
de plaatsing van vinyl en andere visuele dragers voor decoratieve of commerciële
toepassingen.
De vennootschap kan zich op alle mogelijke manieren interesseren in alle
ondernemingen, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant
voorwerp, of die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van haar bedrijf, de aanvoer van
grondstoffen bevorderen, de afzet van haar producten vergemakkelijken of haar klantenkring
uitbreiden.
In het algemeen kan de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap beschikt in het algemeen over volledige juridische bevoegdheid om
alle handelingen en verrichtingen te verrichten die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp of die geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of
ontwikkelen.
Zij kan deelnemen aan vennootschappen, door middel van samenwerking, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, analoog of verwant voorwerp of die de ontwikkeling van
haar activiteiten kunnen bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kunnen vormen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan specifieke
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten met
betrekking tot deze handelingen pas uitoefenen zodra aan deze voorwaarden is voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele
van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Luik B -
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief,
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin,
de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan
de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen
of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s),
naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één
koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of
enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder
meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
Luik B -
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van statutenwijzigingen.
Luik B -
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen
voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het
besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat
alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring
wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring
op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum,
dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de
vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in
een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel
aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
Luik B -
communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren
en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
ter beschikking gestelde elektronische	§2. Het door de vennootschap
communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat
stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met
betrekking tot de deelname op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de
houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende
rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand
wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze
bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten
worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische
weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde
adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
Luik B -
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet	-
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan echter, binnen de grenzen van de artikelen 5: 142 en 5: 143,
uitkeringen doen uit de winst over het lopende boekjaar of de winst over het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van deze oefening werd niet goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of verhoogd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
-De heer MUSA, Josué Cédric Raphaël, wonende te 1428 Braine-l'Alleud (Lillois-
Witterzée), Avenue des Alouettes 47.
Luik B -
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten
anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 200/8.
Opgesteld ten kantore van Notaris Corinne DUPONT
VOOR EENSLUIDEND UITREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, uittreksel, coordinatie der statuten