Ondernemingsnummer :
0667702666
Benaming :
(voluit) :
pharma.pet
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mollei 131
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
ALGEMENE VERGADERING-COÖRDINATIE STATUTEN
 
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (Oostmalle), Antwerpsesteenweg
93, op 12 november 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “pharma.pet”, met éénparigheid de volgende
beslissingen heeft genomen:
BESLUITEN
1) Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00) om het te brengen van honderdachttienduizend euro (€ 118.00,00) op
tweehonderdachtenzestigduizend euro (€ 268.000,00) door inbreng in geld, met uitgifte van
zeventwintig (27) nieuwe aandelen, uitgegeven zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande
aandelen en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst
vanaf heden.
1.1.        Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
De heer DE MULDER Philip, voornoemd, verklaart in hoofde van voormelde naamloze vennootschap
“TASTE INVEST” volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid pharma.pet en verklaart te willen intekenen
op deze nieuwe aandelen van deze vennootschap.
Bijgevolg werd door de voormelde naamloze vennootschap “TASTE INVEST” het bedrag van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort zoals blijkt uit het
bankattest voorgelegd bij deze akte welke bewaard zal worden door ondergetekende notaris in het
betreffend dossier.
1.2.        Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben de bestaande aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien door het Wetboek Vennootschappen meer in het
bijzonder met betrekking tot de aandelen welke zoals hierna gemeld worden toegekend aan de
naamloze vennootschap “TASTE INVEST".
1.3.        Vaststelling van de kapitaalverhoging
De kapitaalverhoging is gerealiseerd en de vennootschap kan aldus beschikken over deze gelden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweedhonderd achtenzestigduizend euro (€
268.000,00) vertegenwoordigd door honderdtweeënvijftig (152) aandelen zonder nominale waarde,
die ieder één/honderdtweeënvijftigste (1/152ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
2) Wijziging boekjaar – datum algemene vergadering
De algemene vergadering beslist met unanimiteit om het boekjaar en de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te wijzigen.
Luik B
Het boekjaar zal starten op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Het huidige boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2019.
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
De desbetreffende artikels van de statuten worden daartoe gewijzigd.
3) Aanpassing van de statuten-Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notariaat Nouwkens & Portier alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-lijst publicatiedata en coördinatie