Ondernemingsnummer :
0444567826
Benaming :
(voluit) :
U - MANAGE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Trolieberg 108
3010 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op 21 juni 2018,
neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1.) Reële kapitaalvermindering met EEN MILJOEN HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
1.125.000,00), om het kapitaal te brengen van EEN MILJOEN
HONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 1.143.750,00) op
ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.750,00), door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537,5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18
juni 2018 ten overstaan van meester Isabelle Mostaert, notaris te Leuven, bekendgemaakt in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2014, onder nummer 14129855.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.) Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde
kapitaalvermindering. Dientengevolge aanpassing van artikel vijf (5) van de statuten.
3.) Toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerder meer bepaald om alle nodige
maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
In overeenstemming van het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5.- KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO
(€ 18.750,00), verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De intekeningen op aandelen en de overdrachten van aandelen worden ingeschreven in een register
van aandelen. Aan de vennoten wordt een certificaat overhandigd tot bewijs van de inschrijving in het
register. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
De overdrachten en overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van
derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.”
Specifieke verklaringen in het kader van de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992:
De enige vennoot verklaart:
(1)dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine
vennootschap” in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2)zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder,
Luik B
belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende hebben laten
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in
het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3)dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals- zonder deze opsomming exhaustief is-de effectieve en tijdige indiening weleer van
een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals -desgevallend- de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Voor gelijkvormig uittreksel, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter griffie.
Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris
Werden tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van voormelde akte;
-historiek en gecoördineerde statuten