Ondernemingsnr : 0437251650
Naam
(voluit) : VAN MARCKE INDUSTRIAL GROUP
(verkort) : IVM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z (Aal) 5
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 13
december 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VAN MARCKE INDUSTRIAL GROUP”,
afgekort “IVM” met zetel te 8511 Kortrijk, LAR Blok Z 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0437.251.650, dat met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten werden genomen:
- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “IMMO VM”,
afgekort “IVM”.
- Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 13 december 2021 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg huidig
artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “IMMO VM”, afgekort “IVM”. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1) De aanwerving, vervreemding, afbraak, ruiling, het huren en verhuren, het in erfpacht nemen en
geven van onroerende goederen, het verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten
op onroerende goederen,
2) Het beheer, constructie en transformatie en onderhoud van alle gebouwen en gronden, het
verkavelen en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie
ervan met het oog op projectontwikkeling of wederverkoop - al dan niet in een publiek-private
Luik B
samenwerking of in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor
eigen rekening infrastructuur aan te leggen , te bouwen en te verbouwen - de algemene coördinatie
van bouwwerkzaamheden, makelaar in onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen
die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie, de inrichting en het geschikt maken van alle
onroerende goederen voor alle doeleinden.
3) Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen en roerende goederen aan derden, het ontwerpen van vastgoedprojecten, het
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de promotie in het algemeen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
4) Het beheer, de financiering en de controle van een groep commerciële vennootschappen door
voor geheel de groep de algemene, financiële, administratieve, technische en commerciële leiding te
verzekeren. Zij staat de ondernemingen bij van de sector die zij groepeert voor de problemen die
betrekking hebben op de strategie en de politiek op middellange termijn door mede te werken aan
het definiëren van de grote oriëntaties en het toekennen van de nodige middelen, en door tevens de
controle te verzekeren van het beheer.
5) De vennootschap kan in België of in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
- op alle aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (onder vorm van een handelsvennoot-
schap of onder een andere vorm) of door instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)
publiekrechtelijk statuut, inschrijven; al deze waarden kopen, verkopen en verhandelen, plaatsen en
er vaste deelnemingen in verwerven, onverminderd het wettelijk monopolie van de wisselagenten en
de banken.
- het centraal beheer van de geldmiddelen van de verbonden ondernemingen verzekeren, in het
bijzonder door krediet en factuurcontrole en door de overtollige beschikbare middelen van verbonden
ondernemingen te ontvangen en deze middelen te plaatsen bij deze die een tekort hebben. Ze kan
bovendien kredieten en waarborgen toestaan aan verbonden ondernemingen en occasioneel ook
aan andere ondernemingen.
- in het kader of voor rekening van de groep alle overeenkomsten van financiële en onroerende
leasing, huur en verhuring afsluiten.
- economisch, financieel, juridisch, fiscaal, milieu en strategisch advies geven, evenals advies inzake
beheer, inkoop en logistiek, communicatie en informatica.
- de boekhouding en de loonadministratie en de selectie van personeel voeren.
6) het beheer en het in licentie geven van intellectuele rechten.
7) het op punt stellen, het adviseren en het commercialiseren van informatica onder begrepen het
materiaal en het product programma.
8) alle ondernemingen of handelsvennootschappen oprichten met het oog op de diversificatie of de
uitbreiding van de groep waartoe de vennootschap behoort.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de
uitbreiding en de vooruitgang van haar ondernemingen.
Zij kan, bij wijze van belegging roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze
goederen rechtstreeks noch onrechtstreeks met haar doel verband houden.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, zaakvoerder-beherende-vennoot of vereffenaar in
alle vormen van vennootschappen uitoefenen alsook alle mandaten en opdrachten eraan verbonden.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd tachtig duizend euro (€ 3.580.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en vijf duizend (105.000) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorgeschreven minimum, voor een redelijke termijn in
functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
Luik B
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
De bestuurders zijn steeds, zelfs na beëindiging van hun mandaat gehouden tot een
geheimhoudings- en discretieplicht in verband met de informatie die zij uit hoofde van hun functie
hebben vernomen. Op de bestuurders rust eveneens, tot vier jaar na beëindiging van hun mandaten,
een verplichting tot niet-concurrentie, onder welke vorm ook, op straffe van integrale
schadeloosstelling.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-
dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Externe vertegenwoordigheidsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dag van de maand juni om
veertien uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van
het saldo van de netto-winst.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap “HLB
SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
Luik B
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.