Ondernemingsnr 0642.628.958
Naam
(voluit):	Trulla Aurea
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Warellesgoed 22	Volledig adres v.d. zetel:
8800 Roeselare
Onderwerp akte : BV: vrijwillige vervroegde ontbinding met het oog op de in-
vereffeningstelling - aanstelling vereffenaars - machten
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 12
december 2024, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV "Trulla Aurea",
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest met adres te 8800 Roeselare, Warellesgoed 22, dat volgende
besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen opgemaakte verslagen, te weten:
· het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 04 december 2024, waarin het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van onderhavige algemene vergadering;
aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht die werd afgesloten op 30 september 2024.
· het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap "Auditas Bedrijfsrevisoren" met adres
van de zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-
nummer BE 0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant (bedrijfsrevisor), opgemaakt op
10 december 2024, over voormelde staat van activa en passiva met vermelding of daarin de toestand van de
vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en van voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Auditas Bedrijfsrevisoren" met
adres van de zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en
BTW-nummer BE 0464.594.366, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, luiden als
volgt:
"8. Besluit
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
door het bestuursorgaan schriftelijk werden aangesteld.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2024
van de BV TRULLA AUREA, met zetel te 8800 Roeselare, Warellesgoed 22, opgesteld op grond van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor de inteme	:
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa en passiva
tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen. Wij hebben onze werkzaamheden
uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen. Die standaarden vereisen dat wij ethische
voorschriften naleven en de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over
de vraag of de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede het evalueren
van de presentatie van de financiële overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel is de staat van activa en passiva van de BV TRULLA AUREA afgesloten per 30 september
2024, met een balanstotaal van 791.130,28 EUR en een netto-actief van 610.259,76 EUR, in alle van materieel
belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is de staat een getrouwe weergave van de toestand van de vennootschap,
in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door de
vereffenaar(s). Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het feit
dat de staat van activa en passiva is opgesteld in discontinuïteit, overeenkomstig de waarderingsregels
vastgelegd in artikel 3:6. §2 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij
zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 10/12/2024.
(getekend)
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op de genoemde stukken. Zij sluit zich aldus
volledig aan bij de inhoud en de besluiten erin vervat.
Neerlegging stukken
Een exemplaar van elk der voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT - Ontbinding
De vergadering beslist tot de vrijwillige, vervroegde ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening,
te rekenen vanaf heden.
Dienvolgens:
- zal de vennootschap enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening;
- zullen alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
DERDE BESLUIT - Kennisname ontslag bestuurders
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van voornoemde niet-
statutaire bestuurders, met name het ontslag van:
1) mevrouw VANDEPUTTE Bemadette, voornoemd, en;
2) mevrouw DELBARE Ethel, voornoemd.
De algemene vergadering beslist om over de kwijting van de bestuurders te beraadslagen en te besluiten ter
gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die door de vereffenaars zal bijeengeroepen worden.
VIERDE BESLUIT - Benoeming vereffenaars, vaststelling bezoldiging en machten
De vergadering beslist twee, gezamenlijk handelende vereffenaars aan te stellen, met name: 1/ voornoemde
mevrouw VANDEPUTTE Bernadette en 2/ voornoemde mevrouw DELBARE Ethel; beide alhier persoonlijk
aanwezig en elk afzonderlijk verklarend en bevestigend deze benoeming te aanvaarden, niet getroffen te zijn
door enig beroepsverbod of door een besluit dat zich hiertegen verzet en derhalve te voldoen aan de door artikel
2:82 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vooropgestelde voorwaarden.
Genoemde vereffenaars verklaren door ondergetekende notaris toelichting te hebben gehad wat betreft artikel
2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verklaren uitdrukkelijk dat uit voormelde staat
van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat alle schuldeisers
volledig kunnen worden terugbetaald en de benoeming van de vereffenaars aldus niet door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging moet worden voorgelegd.
De vergadering beslist dat de vereffenaars hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.
Voornoemde vereffenaars zijn bevoegd om, samen handelend, alle handelingen te stellen die nodig of dienstig
zijn voor de vereffening van de vennootschap. De besluiten worden genomen overeenkomstig artikel 2:41
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voornoemde, samenhandelende vereffenaars hebben de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij:
- mogen de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mits een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering.
- worden ontslagen van de taak om inventaris op te maken en mogen zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
- mogen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van hun
machten overdragen aan een of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststellen.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de
samenhandelende vereffenaars.
De vereffenaars zullen zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling
een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde
maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
VIJFDE BESLUIT - Aanpassing statuten aan de genomen beslissingen
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissingen, door volgende aanpassingen:
- toevoeging in fine van de eerste alinea van artikel 1 der statuten van de volgende tekst: "Alle documenten
uitgaande van de vennootschap moeten vermelden dat zij in vereffening is gesteld."
- Vervanging van de bestaande tekst van artikel 2 der statuten door de volgende tekst: "De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 8800
Roeselare, Warellesgoed 22, en kan enkel bij beslissing van de vereffenaar(s), gehomologeerd
overeenkomstig artikel 2:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verplaatst worden naar
een andere plaats in het Vlaams Gewest."
- vervanging van de bestaande tekst van artikel 4 der statuten door de volgende tekst: "De vennootschap, initieel
opgericht voor een onbepaalde duur, bestaat met ingang van 12 december 2024 nog enkel in functie en voor
de duur van haar vereffening."
ZESDE BESLUIT - Overgangsbepaling
Overeenkomstig artikel 2:70 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de ontbinding de afsluiting
van het boekjaar tot gevolg. Vanaf heden zal er dus een nieuw verkort boekjaar starten, dat loopt tot en met 30
september 2025.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT - Opdracht & volmacht
Tot slot geeft de vergadering:
- opdracht en volmacht aan de vereffenaars tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op
de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede
van de gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Accountantskantoor Hosten", met adres van de zetel te
8400 Oostende, Eduard De Cuyperstraat 14, RPR Gent (afdeling Oostende), ondernemings- en BTW-nummer
0829.802.039, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe
en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor