Ondernemingsnr : 0881075249
Naam
(voluit) : VIGILO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sneppenstraat 95
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op 18 oktober 2023,
neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VIGILO” volgende beslissingen genomen heeft:
1. EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
(…)
2. TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders),
zijnde de heer VANHUMBEECK Björn, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Sneppenstraat 95 en
mevrouw QUAX Jo, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Sneppenstraat 95, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur. De heer VANHUMBEECK Björn en mevrouw QUAX Jo zijn hier aanwezig en verklaren hun
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel dewelke zich hiertegen verzet.
De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van zijn mandaat.
3. DERDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
(…)
4. VIERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
(…)
5. VIJFDE BESLUIT – WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING
(…)
6. ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, die beheerst wordt door de in
voege zijnde wettelijke bepalingen en onderhavige statuten.
Zij verkrijgt de naam “VIGILO”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
* Handelsbemiddeling, handelsbemiddeling in motorvoertuigen;
* Verhuur van auto’s welke onder meer omvat de verhuur op korte termijn van personenwagens
zonder chauffeur, de operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur de verhuur of
operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur;
* Onderhoud en reparaties van auto’s, het inrichten en uitbaten carrosseriewerkplaatsen,
herstelwerkplaatsen voor alle voertuigen en rollend materieel;
* Managementactiviteiten van holdings;
* Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
* De groot- en kleinhandel, de import en export, in, de fabricage van:
a) Nieuwe en gebruikte autovoertuigen en ander rollend materieel;
b) Onderdelen en accessoires van auto’s, aan- en verkoop van alle onderdelen, brandstoffen, oliën
en smeerstoffen bestemd voor autovoertuigen en ander rollend materieel.
* Het verkrijgen, behouden, beheren, renoveren en verhandelen van roerende en onroerende
goederen.
* Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan welke van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
* Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
* Zij kan haar onroerende goederen in hypotheek stellen, al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Bepaalde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De Vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. STORTINGSPLICHT
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
(…)
ARTIKEL 8. VERMOGENSVERHOGING
(…)
ARTIKEL 9. VOORKEURRECHT BIJ UITGIFTE NIEUWE AANDELEN DOOR INBRENG IN GELD
§1. De nieuw uitgegeven aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen
op naam. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan blijft bevoegd om te beslissen om het aandelenregister te houden in
elektronische vorm. (…)
§2. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door
één enkel persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen,
die persoon die in het aandelenregister is ingeschreven.
(…)
ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
§1. De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. (…)
ARTIKEL 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
§ 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of overgaan bij overlijden moet,
op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.
(…)
§2. Uitzondering op goedkeuringsverplichting
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. Bij overlijden van de enige
aandeelhouder zullen de erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in het
nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten
met betrekking tot deze aandelen. In afwijking hiervan oefent hij die het vruchtgebruik erft van de
aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
§3. Rechten van derden
(…)
ARTIKEL 13. INSCHRIJVING OVERDRACHT
§1. Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. (…)
ARTIKEL 14. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR
ARTIKEL 15. BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
§2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de Vennootschap.
§3. Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 17. BIJEENKOMSTEN BESTUURSORGAAN
§1. Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee (2) bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.
(…)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
§1. Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
(…)
ARTIKEL 19. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, wordt geldig beslist wanneer
beide leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen door de twee
bestuurders gezamenlijk.
§3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, dat in naam van de vennootschap alle handelingen mag stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Door het college wordt geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
§4. De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, kan
iedere bestuurder afzonderlijk, ook al zijn er meerdere, de vennootschap vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
(…)
ARTIKEL 23. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
TITEL V. CONTROLE
ARTIKEL 24. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Ieder aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris
en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
(…)
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste zaterdag van de maand november om negentien uur (19u00). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
§4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eeniender kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 26. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 28. AANWEZIGHEIDSLIJST
(…)
ARTIKEL 29. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
(…)
ARTIKEL 30. BERAADSLAGING
(…)
ARTIKEL 31. STEMRECHT
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
ARTIKEL 32. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
ARTIKEL 33. DEELNAME OP AFSTAND
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
(…)
ARTIKEL 34. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 35. VERDAGING
§1. Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 36. BOEKJAAR
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 38. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
§1. Uitkering Dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
(…)
§2. Interimdividenden
(…)
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 39. ONTBINDING
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 40. ONTBINDING WEGENS VERLIES - ALARMBELPROCEDURE
(…)
ARTIKEL 41. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
§1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
§2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
§3. De algemene vergadering omlijnt de bevoegdheden en bepaalt de vergoeding van de
vereffenaars.
§4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is, zonder afbreuk te doen aan voormelde bevoegdheid
van de algemene vergadering.
ARTIKEL 42. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 43. WIJZE VAN VEREFFENING
§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
§2. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 44. WOONSTKEUZE
(…)
ARTIKEL 45. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(…)
ARTIKEL 46. GEMEEN RECHT
(…)
7. ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Sneppenstraat 95.
8. ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
(…)
9. NEGENDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
10. TIENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde akte
    •  Gecoördineerde statuten