N° d'entreprise : 0779895440
Nom
(en entier) : AM SOLUTION CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Ecole(DV) 96
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Aux termes d’un acte reçu par le Notaire Géraldine VAN BILSEN, à Jambes/Namur, le 10 juillet
2024, en cours d’enregistrement, il a été convenu ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée dénommée « AM SOLUTION CONSULTING » ayant son siège social à 5100 Namur (Dave),
Rue de l'Ecole 96.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprises 0779.895.440, et
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE779.895.440.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Géraldine VAN BILSEN, à Jambes, le 28
décembre 2021, publié à l’Annexe du Moniteur Belge du 12 janvier 2022, sous le numéro 22302487.
Dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire Géraldine VAN BILSEN, à
Jambes, le 15 mars 2022, publié à l’Annexe du Moniteur Belge du premier juin suivant, sous le
numéro 22335203.
(…)
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
L'assemblée se compose des actionnaires, présents ou dûment représentés, dont les noms,
prénoms, demeure ou dénomination, forme juridique et siège social, ainsi que le nombre de titres
dont chacun d'eux déclare être propriétaires, sont mentionnés ci-après, à savoir :
1. Monsieur ASANI Mevljudin, domicilié à 5100 Namur (Dave), Rue de l'Ecole 96.
Propriétaire de nonante-neuf (99) actions.
2. Monsieur WILLAERT Thibault, domicilié à 5170 Profondeville, chemin du Cimetière, 1.
Propriétaire d’une (1) action.
Soit ensemble, cent (100) actions ; représentant l'intégralité des capitaux propres, de sorte que la
présente assemblée est légalement constituée et peut délibérer valablement sur les points à l'ordre
du jour.
Exposé de Monsieur le Président
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I. la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Rapport de l’organe d’administration daté du 10/07/2024 qui contient, conformément à l'article 5 :
101 du Code des sociétés, une justification détaillée de la modification proposée de l'objet social.
2.Proposition de modifier l'objet social et de remplacer le texte actuel de l'article 3 des statuts par le
texte suivant :
« La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou                    indirectement à :
    •  Conseils
La consultance et/ou la prestation de services dans le domaine administratif au sens le plus large du
terme et à la gestion administrative
Le conseil, la formation, l’expertise technique et l’assistance et le soutien aux entreprises et services
publics en matière de planification, d’organisation, de rendement, de détermination de résultats, de
contrôle, d’information, de gestion, etc …
Les prestations diverses de secrétariat.
Le conseil en gestion de patrimoine mobilier et immobilier.
La prestation de service de conseil en organisation et gestion d’entreprises actives et services
publics dans ce ou ces domaines, la représentation et l’intervention en tant qu’intermédiaire
commercial ;
Le conseil en développement d’entreprise.
Les avis en matières juridiques, économiques ou financières, techniques, commerciales ou
administratives dans le sens le plus large du terme, et plus particulièrement en matière de gestion
pour personnes physiques et morales, de création et de liquidation de sociétés ;
L’aide administrative aux entreprises et à la création d’entreprises.
Toutes prestations de services et tous mandats sous formes d’études d’organisation, d’expertises, d’
actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
La prestation, à toutes personnes physiques ou morales, entreprises publiques ou privées, de tous
services de consultance et de conseil en matière de gestion générale, administrative, financière et
logistique, de recrutement et gestion des ressources humaines, de promotion des ventes, de
marketing et d’organisation de marchés ; ces prestations pourront être effectuées dans tout domaine
d’activité et sur tout marché, compte tenu des dispositions légales ou réglementaires qui en
réglementent l’accès à la profession.
Fournir des conseils, des consultations en matière statistique et administrative ;
    •  Commerce de véhicules automobiles
L’achat et la vente, l’importation, l’exportation, la distribution et la livraison de tous véhicules, moteurs
et pièces détachées utiles à l’usage de véhicules, ainsi que tous produits de l’industrie mécanique,
métallurgique ou du bois s’y rapportant.
Le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteurs y compris les véhicules de seconde main,
de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur et de carrosserie ; le service de
dépannage ; la location de véhicules à moteur.
L’entreposage, le gardiennage, le courtage, la mise en gestion, l’évaluation de tous types de
véhicules.
L’intermédiaire en location de véhicules, le prêt, le leasing de véhicules neufs ou usagés avec ou
sans chauffeur.
L’exploitation d’ateliers de réparation de véhicules à moteur et de carrosserie, d’ateliers de montage
et démontage de pneus, le service de dépannage, ainsi que le lavage de véhicules, l’exploitation de
carwash et la location de matériel et véhicule à moteur.
Vendeur indépendant dans un garage auto.
    •  Horeca
Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l’
organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l’organisation, la gestion et l’
exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d’
hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;
L’exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar,
cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur
et/ou d’un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;
L’importation et l’exportation de tous produits se rapportant à l’objet de la société ;
    •  Immobilier
La société a pour objet la constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier ;
    •  Construction
Toutes activités, opérations ou travaux relatifs à la construction générale, la rénovation, la
transformation, l’aménagement, l’entretien, la décoration, la démolition ou toutes opérations
généralement quelconques telles que étude, devis, évaluation, conception, réalisation et autres, se
rapportant à tous biens immobiliers au sens le plus large, soit en tant qu’entreprise générale, soit en
sous-traitance, en ce compris notamment : travaux hydrauliques, travaux de terrassement, travaux
de drainage, aménagement et entretien de terrain divers, travaux de gros œuvres, travaux de
maçonnerie et de rejointoiement, couvertures de constructions et travaux hydrofuges, isolation
thermique et acoustique, revêtements du murs et de sols, travaux de plafonnage, travaux de
restauration, travaux de pierres de taille et de marbrerie, charpenterie, châssis, menuiserie et
menuiserie métallique, travaux de vitrerie, peinture et tapissage, constructions métalliques et
ouvrages d’art métalliques, tuyauteries industrielles et canalisations, chauffage central, installations
sanitaires, plomberie, zinguerie, installations électrotechniques et autres rénovations de façade,
réalisation de chape, toiture, pose carrelages, surveillance des travaux de construction, étude et
conseil en aménagement urbain et d’architecture paysagère, travaux électriques.
Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
3.Démission d’un administrateur et nomination de deux administrateurs
4.Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent.
(…)
RESOLUTIONS :
Après cet exposé, l'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions
suivantes.
PREMIERE RESOLUTION – RAPPORT (ARTICLE 5 :101 DU CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS)
L'assemblée dispense le président de donner lecture rapport de l’organe d’administration daté du
10/07/2024 qui contient, conformément à l'article 5 :101 du Code des sociétés et des Associations,
une justification détaillée de la modification proposée de l'objet social.
L’actionnaire unique reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport préalablement aux présentes et en
avoir pris connaissance.
Ce rapport restera au dossier du Notaire soussigné.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Après délibération, l'assemblée décide de modifier l'objet social ainsi qu'il était proposé à l'ordre du
jour et en conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte repris à l’article 3 des statuts par le
texte repris à l'ordre du jour.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RÉSOLUTION – DEMISSION D’UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION DE DEUX
ADMINISTRATEURS
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Thibault WILLAERT de son mandat d’
administrateur avec effet au premier juillet 2024.
L’assemblée accepte sa démission et le décharge de son mandat et de toute responsabilité pour la
mission accomplie.
L’assemblée nomme en qualité d’administrateurs :
    •  Monsieur FANAJ Granit, domicilié à 5002 Namur (SaintServais), Rue Louis Hicguet 60.
    •  Monsieur BAJRAMI Reshat, domicilié à 5000 Namur, Rue Louis Loiseau 17.
Ici présents et qui déclarent accepter leur mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RÉSOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
Pour EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME en vue uniquement de l’E-dépôt
 
SUIT LA SIGNATURE DU NOTAIRE PRECITE également déposé :
    •  Expédition de l’acte
    •  Statuts coordonnés