Ondernemingsnr : 0899601259
Naam
(voluit) : Royal Doctors
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drie februari tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ROYAL DOCTORS”,
gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), Leonardo da Vincilaan 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel met
ondernemingsnummer 0899.601.259, onder meer beslist heeft:
1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) door uitgifte van honderdduizend (100.000) nieuwe
aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld aan de prijs van VIJF EURO (€ 5,00) per
aandeel. De inbreng werd onmiddellijk volstort.
2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen zoals verder in dit
uittreksel uiteengezet.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de wijziging van de rechten verbonden aan de
bestaande aandelen van de vennootschap, de indeling van de aandelen in A aandelen en B
aandelen goed te keuren en om de aandelen toe te wijzen aan de aandeelhouders volgens hun
soort.
De rechten van de verschillende soorten van aandelen werden vastgesteld in de nieuwe statuten van
de vennootschap.
4. om voor een periode van vijf (5) jaar machtiging aan het bestuursorgaan te verlenen om nieuwe
aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uit te geven waarvan de bijzondere
omstandigheden en voorwaarden nader omschreven in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in uitvoering van artikel 5:134 (juncto 5:102) van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om nieuwe
aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.
Deze machtiging omvat tevens onder de beperkingen omschreven in voormeld verslag de
bevoegdheid om:
- Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met beperking of opheffing
van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen;
- Aandelen of converteerbare obligaties uit te geven waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel;
Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van
Luik B
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.
Het bestuursorgaan kan tevens onder de beperkingen omschreven in voormeld verslag deze
bevoegdheid aanwenden tot een uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van
aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten
van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de
bestaande soorten van aandelen.
Deze machtiging zal geldig zijn gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de
bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
5. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:122 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot uitgifte van zes (6) B Anti-Dilutie
inschrijvingsrechten en zes (6) B Ratchet inschrijvingsrechten in het kader van de
inschrijvingsovereenkomst van 3 februari 2023 met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals
uiteengezet in de inschrijvingsovereenkomst, welke document na parafering en “ne varietur”
getekend door de comparanten en de instrumenterende notaris aan de akte werd gehecht om ermee
te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken, en in het hierboven vermelde bijzonder
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De B Anti-Dilutie inschrijvingsrechten hebben een termijn die
aanvangt op de uitgiftedatum en die eindigt op 31 december 2025. De B Ratchet inschrijvingsrechten
hebben een termijn die aanvangt op de uitgiftedatum en die eindigt op 30 januari 2026. De
inschrijvingsrechten geven recht om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen van de soort B
aandelen tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in de vermelde inschrijvingsovereenkomst.
6. om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met voorgaande
wijzigingen en waarbij rekening wordt gehouden met de tussen de aandeelhouders en de
vennootschap afgesloten aandeelhoudersovereenkomst op of rond 3 februari 2023. Meer bepaald
werden in de statuten onder andere de bepalingen inzake de overdracht van aandelen, de
samenstelling, besluitvorming en bevoegdheid van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur, de
externe vertegenwoordiging van de vennootschap en de besluitvorming van de algemene
vergadering gewijzigd. 
De vergadering heeft verder besloten dat het adres van de vennootschap niet langer in de statuten
zal worden vermeld. Dit adres blijft gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), Leonardo da Vincilaan 19,
dus in het Vlaams Gewest.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Zij verkrijgt de naam « Royal Doctors ». 
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden: 
- Tussenpersoon tussen een klant en een geneesheer-specialist wereldwijd;
- Het selecteren van een geneesheer-specialist voor een welbepaalde klant in de verschillende
domeinen van de geneeskunde wereldwijd;
- De ontwikkeling van een netwerk geneesheer-specialisten in de verschillende domeinen van de
geneeskunde en aanverwante wereldwijd;
- Het administratief, planmatig en organisatorisch samenwerken met geneesheer-specialisten voor
verschillende onderzoeken, adviezen, behandelingen, opnames,… in zijn specialisatie;
- De organisatie (contacten leggen, afspraken maken, kamers boeken, hotels boeken, transport
reserveren,…) voor preventieve medische onderzoeken als ook voor een tweede diagnose over het
medisch dossier van de klant, wereldwijd;
- De organisatie (contacten leggen, afspraken maken, kamers boeken, hotels boeken, transport
reserveren,…) van een operatie, voor een therapie, of elke medische handeling voor een klant
wereldwijd;
- Het samenwerken en delen van kennis tussen artsen wereldwijd;
- De organisatie van seminaries op het domein van geneeskunde wereldwijd;
- De organisatie van seminaries, events, congressen, wereldwijd;
-  De ontwikkeling van behandelingen, therapieën, vaccins, hulp, … tegen elke ziekte, virus,
epidemie, aandoening, handicap, … wereldwijd
De vennootschap bedrijft geen geneeskunde in de praktijk, ze is alleen tussenpersoon,
onderhandelaar, organisator, the missing link;
Luik B
Alle activiteiten die beschermd worden door de orde van geneesheren, ressorteren niet onder die
van deze vennootschap.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen honderdduizend (1.100.000) Aandelen
uitgegeven.
De Aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) Klassen, met name: (i) Klasse A Aandelen en (ii) Klasse
B Aandelen, waarvan negenhonderdvijftigduizend (950.000) Klasse A Aandelen en
honderdvijftigduizend (150.000) Klasse B Aandelen.
Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst (zoals gedefinieerd in de statuten) of in de statuten
hebben de Aandelen van Klasse A en van Klasse B dezelfde rechten, behoudens wijziging in de
rechten verbonden aan de respectieve soorten van Aandelen waartoe de algemene vergadering kan
besluiten met toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal steeds onevenredig zijn samengesteld en bestaan uit minimum drie (3) en
maximum vijf (5) leden, benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
(a) steeds één (1) op bindende voordracht van de Klasse A Aandeelhouders (de “A Bestuurder”); 
(b) steeds twee (2) op bindende voordracht van de Klasse B Aandeelhouders (de “B Bestuurders”);
en
(c)  eventueel twee (2) op gezamenlijke bindende voordracht van de Klasse A Aandeelhouders en de
Klasse B Aandeelhouders (de “Onafhankelijke Bestuurders”).
De leden van het bestuursorgaan worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde termijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. 
Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een
plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de Aandeelhouders die, overeenkomstig artikel 13.1
van de statuten de weggevallen bestuurder hadden voorgedragen en de benoeming van de
gecoöpteerde bestuurder zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene
vergadering overeenkomstig artikel 5:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuursmandaten zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.  
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. 
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vormt een college in de zin van artikel 5:73, §1, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Voorbehouden materies
Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden (en dit ongeacht of zulke
aangelegenheden in één of meerdere, met elkaar verbonden handelingen worden uitgevoerd)
worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het bestuursorgaan (de “Voorbehouden Materies”):
(1) aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de insolventiewetgeving,
zoals bepaald in Boek XX WER;
(2) goedkeuring van de jaarlijkse businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals
belangrijke wijzigingen in de strategie of schuldenlast vervat in een goedgekeurd business plan met
Luik B
dien verstande dat afwijkingen van 10% met een maximum van EUR 50.000 niet als belangrijk
worden beschouwd en bijgevolg kunnen besloten worden door het dagelijks bestuur van de
vennootschap;
(3) alle beslissingen (leningen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen, borgstellingen, …)
die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd door het bestuursorgaan en een impact
hebben van meer dan EUR 150.000; 
(4) wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen het bestuursorgaan of het management, het
wijzigen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van het bestuursorgaan, en het benoemen
van een gedelegeerd bestuurder;
(5) alle beslissingen inzake de intellectuele rechten van de vennootschap, met uitzondering van het
nemen van octrooien of licenties en het toekennen van niet-exclusieve licenties die vallen binnen de
normale bedrijfsvoering van de vennootschap; 
(6) alle beslissingen inzake het indienen, het overdragen, het afstand doen, het in pand geven, het
overnemen, van octrooien, licenties en/of om het even welke intellectuele rechten, andere dan deze
binnen de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld softwarelicenties);
(7) afsluiten van een overeenkomst tussen de vennootschap en enige van haar Aandeelhouders,
bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief – maar niet beperkt
tot – hun respectieve familieleden en verbonden vennootschappen, alsook alle andere
vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die
aandeelhouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap);
(8) de inkoop van Aandelen van de vennootschap of van de met de vennootschap verbonden
vennootschappen, de vervreemding of verpanding ervan (ingevolge een geldige machtiging van de
algemene vergadering);
(9) het vaststellen van het voorstel van de jaarrekeningen en het voorstel tot winstuitkering aan de
algemene vergadering;
(10) het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een inbreng zal worden doorgevoerd;
(11) elke beslissing in het kader van een door de algemene vergadering verleende
bevoegdheidsdelegatie tot uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten;
(12) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van EUR 100.000 per
transactie of meer dan EUR 200.000 in totaal;
(13) de benoeming of het ontslag van personeel of zelfstandige managers of medewerkers die een
jaarlijkse bruto-kost (totale kost voor de vennootschap) vertegenwoordigen van meer dan EUR
50.000 (waar, van toepassing, exclusief BTW) alsook de bepaling van hun verloning en andere
tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun aanstelling;
(14) de uitkering van een interim-dividend en ieder voorstel aan de algemene vergadering om
dividenden of tantièmes toe te kennen;
(15) het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die EUR 25.000 overschrijden; en
(16) elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van
het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten.
Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om het eigen vermogen in één of meerdere keren te verhogen
overeenkomstig door haar te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in
geld of door inbreng in natura.
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door het bestuursorgaan kan naast de
uitgifte van Aandelen ook converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De
uitgiftevoorwaarden van de Aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de
uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld. De uitgifte van
nieuwe Aandelen mag onevenredig aan het aantal uitgegeven Aandelen binnen elke soort gebeuren.
Het bestuursorgaan is, in het kader van de delegatie van bevoegdheid, bevoegd om in het belang
van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:130 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht dat de statuten
en de wet aan de Aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken in het kader van uitgegeven
inschrijvingsrechten. Het bestuursorgaan is bevoegd om het voorkeurrecht van de Aandeelhouders
te beperken of uit te sluiten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van
het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, doch enkel ingeval van een
uitgifte van Aandelen in het kader van uitgegeven inschrijvingsrechten.
Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
Luik B
de bekendmaking van de toekenning van de bevoegdheidsdelegatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het bestuursorgaan binnen deze termijn op geldige
wijze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun
uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5)
jarige termijn zijn gesitueerd).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, zal het bestuursorgaan een met redenen omkleed verslag opstellen waarin wordt
aangegeven in welke bijzondere omstandigheden het bestuursorgaan gebruik zal kunnen maken van
deze (hernieuwde) delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden het bestuursorgaan daarbij
nastreeft.
Dagelijks bestuur - management
De dagelijkse leiding en management van de vennootschap wordt toevertrouwd aan de A
Bestuurder. De Voorbehouden Materies zullen niet behoren tot de zelfstandige
beslissingsbevoegdheden gedelegeerd aan de A Bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat navolgende aangelegenheden: 
(a) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(b) het betalen van vervallen en niet-betwistbare schulden van ten hoogste EUR 150.000;
(c) betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; 
(d) het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van EUR 25.000 per
partij per jaar;
€ het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste EUR 50.000;
(f) het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks
handelt over bedragen tot en met EUR 25.000 per jaar;
(g) investeringen buiten het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een
afwijking van 10% met een maximum van EUR 50.000;
(h) ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel
gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen,
rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten
of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;
(i) per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften,
assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of
handtekening geven;
(j) het afhandelen van de lopende zaken;
(k) het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan;
(l) het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de
verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische,
verkoop, ...), met uitzondering van (a) directie en (b) personeel die een jaarlijkse bruto-kost (totale
kost voor de vennootschap) vertegenwoordigen van meer dan EUR 50.000; en
(m) leiding aan en toezicht op het personeel.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door de A bestuurder
en een B Bestuurder, gezamenlijk handelend, en in het kader van het dagelijks bestuur door de
dagelijks bestuurder, alleen handelend. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de
dagelijks bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. het bestuursorgaan om
bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar op de vierde donderdag van de maand juni om negentien uur (19.00 uur) wordt een
gewone algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
Elk Klasse A Aandeel en elke Klasse B Aandeel deelt in het saldo van enige uitkering door de
vennootschap en dit pari passu met alle andere Aandelen (i.e. ten belope van een gelijk percentage
en in gelijke rang).
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de Aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 3 februari 2023 werd aangeboden door de heer
VANVINCKENROYE Joris Jozef Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 3724 Kortessem
(Vliermaal), Beekstraat 4, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
8. vervolgens, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals vermeld in artikel 13.1 van de statuten,
tot gewone bestuurder te benoemen en aan te stellen voor de duur van de vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- als A Bestuurder: de besloten vennootschap “J. VANVINCKENROYE”, gevestigd te 3724
Kortessem, Beekstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Tongeren) onder het nummer 0773.728.616, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANVINCKENROYE Joris voornoemd.
- als tot B Bestuurders: 
(i) de heer VERBOVEN Peter, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 202; en 
(ii) de besloten vennootschap “CAMILEON ADVIES”, gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Georges
Morrenstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder
het nummer 0536.572.227, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE TURCK Karlien Lora
Katrien Margriet, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Georges Morrenstraat 8.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de
bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na
beraadslaging hebben besloten:
1/ navolgende bestuurder te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan: de heer VERBOVEN
Peter, voornoemd.
2/ navolgende bestuurder te benoemen tot gedelegeerde bestuurder: de besloten vennootschap “J.
VANVINCKENROYE” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANVINCKENROYE Joris
voornoemd.
De gedelegeerde bestuurder is bevoegd voor de aangelegenheden zoals omschreven in artikel 17
van de statuten van de vennootschap.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, werd volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap “D&D CONSULTING”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 6 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer
0795.549.557, alsook aan al diens bestuurders, werknemers en aangestelden. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- inschrijvingsovereenkomst
van 03.02.2023
- verslag van het
bestuursorgaan
ex art. 5:102 WVV
- verslag van het
bestuursorgaan
ex art. 5:122 WVV
Luik B
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat