Ondernemingsnr : 0463244680
Naam
(voluit) : ARTEX ingenieurs en architecten bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat (DEN) 65
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester ASTRID DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 21
september 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ARTEX INGENIEURS EN ARCHITECTEN BVBA”,
met zetel te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 65, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman
te Lebbeke op 14 april 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei
daarna onder nummer 980507-356, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het
laatst bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 4 mei 2010, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei daarna onder nummer 10302601. Waarvan het
vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0463.244.680, en waaruit blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – WIJZIGING VAN VOORWERP.
    1.  Verslag van de bestuurders
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurders
de dato 19 augustus 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen
omtrent de wijziging van het maatschappelijk voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen op
de hoogte te zijn van de inhoud ervan. Gezegd verslag van de bestuurders wordt aan de akte
gehecht.
    1.  Wijziging maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk voorwerp
uit te breiden en dienvolgens artikel drie aan te passen zoals hierna bepaald.
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenentwintig duizend achthonderd vijftig euro werkelijk gestort kapitaal en
tweeduizend zevenhonderd vijfentachtig euro wettelijke reserve, van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
VERMINDERING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de onbeschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap te verminderen met negenentwintig duizend zeshonderd
vijfendertig euro (€ 29.635,00) om het te brengen van dertig duizend zeshonderd vijfendertig euro (€
30.635,00) op duizend euro (€ 1.000,00), door overboeking naar het beschikbaar vermogen.
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ARTEX INGENIEURS EN ARCHITECTEN”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het voeren van de beroepsactiviteit van Ingenieur-Architect-
Deskundige zowel in België als in het buitenland en voor eigen rekening, op te treden als architect.
Inzake de opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen verbindt de vennootschap zich ertoe om deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs. Voor deze opdrachten zal de vennootschap
tevens de bepalingen van het Reglement van Beroepsplichten van architecten eerbiedigen.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie of als
tussenpersoon of vertegenwoordiger, alle professionele, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap of de verwezenlijking ervan bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.
Aldus is het de vennootschap toegelaten om materiële en financiële waarden, evenals immateriële
waarden, te verwerven ten bezwarende of kosteloze titel, door onder andere aankoop, ruiling,
inbreng in bestaande of op te richten vennootschappen, met gelijkaardig voorwerp.
Zij mag samenwerken met andere architecten, ontwerpers en architectenvennootschappen en zij
mag participaties nemen in andere vennootschappen, van welke aard ook en dit zolang de
deontologische regels dit voorschrijven.
Tevens is het de vennootschap toegelaten huurovereenkomsten af te sluiten, gebouwen op te
richten, diensten te verstrekken of middelen aan te wenden om de uitoefening van het beroep van
architect te organiseren en te bevorderen, stages te laten verrichten voor de opleiding van jonge
architecten, en deel te nemen aan professionele congressen alsmede de organisatie ervan.
De vennootschap mag hypotheken stellen en al haar goederen in pand stellen, aval verlenen, voor
alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Onderneming optredend voor regeling van of uitspraak in geschillen.
Deze opsomming is niet limitatief, maar exemplatief.
Geen aandeelhouder mag persoonlijk handelingen stellen die de activiteiten van de vennootschap
kunnen belemmeren.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden (1.125) duizend honderd vijfentwintig aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd
zijn het beroep van architect uit te oefenen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van
Architecten. Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die
optreden in naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of
volmachtdragers, vereffenaars, …
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni van elk jaar om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur:
- de heer VAN DEN BOGAERT Guy, wonende te 9200 Dendermonde, Nijverheidsstraat 10, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- de heer VERBRUGGEN Lieven, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 26, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Kerkstraat 65.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende verslag van de bestuurders
- gecoördineerde statuten