Ondernemingsnr : 0677 997 237
Naam
(voluit) : MAD Comm. V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diestersesteenweg 56 - 3583 Beringen
Onderwerp akte : Naamswijziging - aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 14 februari 2023 blijkt het
volgende:
1. De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in 'MAD', ingevolge schrapping
van de rechtsvorm in de benaming.
2. De vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de commanditaire vennootschap (afgekort
CommV).
Als gevolg van voorgaand besluit, besluiten de vennoten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap met als
benaming 'MAD'.
[ ... ]
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[ ... ]
Artikel 3 - Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en
planning, budgettaire en financiële aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten, marketing,
integrale kwaliteitszorg, en dergelijke;
- Het aanbieden van hogervermelde diensten aan het bedrijfslever;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
duurzame activa;
- Het beheer van patrimonium en oordeelkundige uitbreiding ervan;
- Het organiseren van opleidingen en seminaries;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- Het geven van opleidingen en de organisatie ervan;
- Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten van financiële, technische, commerciële, administratieve
of organisatorische aard en dit in de ruimste zin;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Alle activiteiten van onroerende aard zoals onder meer de aankopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, ruilen of vervreemden van onroerende
goederen, verrichtingen van verkavelingen en projectontwikkeling, eigen realisatie, studie advies,
promotorschap en coördinatie in alle bouwwerken, alsook het uitvoeren van grote en kleine
onderhoudswerkzaamheden en werken van instandhouding aan onroerende goederen en/of bijhorende.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag op
welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
[ ... ]
Artikel 5 - Vermogen - Aandelen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt tienduizend euro (10.000,00 EUR), vertegenwoordigd door
honderd (100) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
Het wordt als volgt onderschreven:
- Mevrouw Elly Huysmans: 51 aandelen
- De heer Jo Mellemans: 49 aandelen
De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in een aandelenregister.
Artikel 6 - Gecommanditeerde en commanditaire vennoten
Mevrouw Elly HUYSMANS is hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt gecommanditeerde vennoot
genoemd.
[ ... ]
Artikel 10 - Bestuur - Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet gecommanditeerde vennoten.
Commanditaire vennoten mogen geen zaakvoerdersmandaat waarnemen, zoniet worden zij van
rechtswege als beherend vennoot beschouwd.
Indien een statutair zaakvoerder benoemd wordt, kan zijn/haar mandaat niet zonder wettige reden
herroepen worden zolang de vennootschap duurt, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten
inclusief de zaakvoerder indien hij/zij vennoot is.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beeindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wordt hierbij als statutair zaakvoerder benoemd voor de ganse duur van de vennootschap: mevrouw Elly
HUYSMANS.
Artikel 11 - Bestuur - Werking
Indien er slechts één (1) zaakvoerder is, kan hij/zij alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de
wet, deze statuten of een eventuele afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijrı, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat voorgezeten wordt door de
statutaire zaakvoerder en verder handelt zoals een raadsvergadering. In dit geval kan er slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en beslist worden voor zover de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of
vertegenwoordigd is, met inbegrip van de statutair zaakvoerder. Beslissingen worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige/vertegenwoordigde zaakvoerders, met inbegrip van de
stem van de statutair zaakvoerder.
Elke zaakvoerder karı de andere zaakvoerders in vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de
vennootschap dit vereist, en dit via e-mail te verzenden minstens drie (3) werkdagen voor de geplande
vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, kan een zaakvoerder zich op een vergadering laten vertegenwoordigen
door een andere zaakvoerder. Elke zaakvoerder kan desgevallend slechts volmachtdrager zijn voor één
andere zaakvoerder. Desgevallend zullen er in elk geval steeds minsters twee (2) zaakvoerders persoonlijk
op de vergadering aanwezig moeten zijn.
De zaakvoerders kunnen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid regelen, wat tegenstelbaar is
aan derden voor zover dit bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, dient deze volmacht door de meerderheid van de
zaakvoerders gegeven te worden, met inbegrip van de statutair zaakvoerder.
Voor het geval er meerdere zaakvoerders zijn en er conform de hiervoor in dit artikel uiteengezette regels
van beraadslaging en beslissingsvorming niet tot een consensus gekomen kan worden (patstelling), zullen de
zaakvoerders een bijzondere algemene vergadering van vennoten bijeenroepen die het besluit zal nemen.
Artikel 12 - Externe vertegenwoordiging
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
[ ... ]
Artikel 14 - Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op 30 juni om 9.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke
plaats in de bijeenroeping aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Artikel 15 - Werking algemene vergadering
De vergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), en dit via e-mail te verzenden minstens
vijftien (15) kalenderdagen voor de geplande vergadering.
ledere vennoot kan op de wijze zoals hiervoor bepaald steeds een bijzondere algemene vergadering van
vennoten bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping.
Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mede-vennoot.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, ondertekenen de vennoten of hun vertegenwoordigers de
aanwezigheidslijst.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de statutaire zaakvoerder.
Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moet minstens de helft van de aandelen op de
vergadering vertegenwoordigd zijn.
Alle beslissingen van de algemene vergadering vereisen een gewone meerderheid van de
vertegenwoordigde aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- goedkeuring van de jaarrekening;
- resultaatsbestemming;
- het verlenen van kwijting aarı zaakvoerders;
- ontslag en benoeming van zaakvoerders;
- ontslag en benoeming varı vereffenaars;
- beslissing tot toetreding van nieuwe vennoten;
- alle statutenwijzigingen;
Nieuwe vennoten kunnen slechts na schriftelijke instemming van alle medevennoten toetreden; zij moeteri
steeds de vereiste kwalificaties hebben om met de overige vennoten aan de gezamenlijke beroepsuitoefening
deel te nemen.
[ ... ]
Artikel 17 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
leder jaar op 31 december zal een inventaris, een balans en een winst- en verliesrekening worden
opgemaakt.
Artikel 18 - Winstverdeling
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid.
Indien besloten wordt tot winstverdeling zal deze order de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid
van het aantal aandelen dat ieder bezit.
[ ... ]
Artikel 20 - Ontbinding - Vereffening
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de vennootschap,
om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door de zaakvoerder die op dat tijdstip in
functie is, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars
benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.
Bij ontbinding van de vennootschap is/zijn de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is/zijn van
rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling
van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.
De aanstelling van de vereffenaar(s) dient in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen ('WVV') te worden bevestigd door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor
de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Indien er twee (2) vereffenaars zijn voeren zij de vereffening samen uit.
Indien er drie (3) of meer vereffenaars zijn, vormen zij een college.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening,
wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het vermogen door hun aandelen
vertegenwoordigd.
3. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen,
Diestersesteenweg 56.
4. De vergadering verklaart aan mevrouw Eline Gilis en/of mevrouw Annick Delmaire en/of mevrouw
Nadine Crocaerts en/of mevrouw Julie Vandenweghe c/o BDO Legal BV, de Stassartstraat 35, 1050 Elsene,
en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The
Corporate Village-Elsinore Building, elk met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder
gevolmachtigden en hen te belasten met :
- de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de
ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
en
- het vervullen van alle formaliteiten bij de ondernemingsloketten en de KBO en in voorkomend geval bij de
Vlaamse Belastingdienst, de Administratie van de BTW en de inkomstenbelastingen, zowel wat betreft
onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen.
Voor ontledend uittreksel
Stephanie Struyfs
Bijzonder gevolmachtigde