N° d'entreprise : 0713984534
Nom
(en entier) : Minoryx Therapeutics BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Auguste Piccard 48
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le cinq décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "Minoryx Therapeutics BE", ayant son siège à
6041 Charleroi (Gosselies), Rue Auguste Piccard 48, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
2.000.000,00 EUR, pour le porter de 5.000.000,00 EUR à 7.000.000,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
2.000.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 2.000.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital par apurement des pertes subies, conformément à l'article
7:210 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 3.278.290,00 EUR, pour le
ramener de 7.000.000,00 EUR à 3.721.710,00 EUR, sans annulation d'actions.
CINQUIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de la réduction de capital.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à trois millions sept cent vingt et un mille sept cent dix euros (€ 3.721.710,00).
Il est représenté par cinq millions (5.000.000) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
SEPTIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
Volet B
HUITIÈME RESOLUTION:    Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
NEUVIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités auprès du registre des personnes
morales, de l’administration de  la TVA et de la Banque Carrefour des Entreprises.
L’assemblée confère tous pouvoir à Sander Kevelaerts, Nicolas Mfizi Salmon, Nicolas Bosschaert,
Anthea Debou ou tout autre avocat ou employé du bureau d’avocat Deloitte Legal – Lawyers qui
tous, à cet effet, élisent domicile à Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, chacun agissant séparément, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec
droit de substitution, afin d’assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas
échéant, auprès de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’
entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire