Ondernemingsnr : 0780876031
Naam
(voluit) : Recticel Engineered Foams Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bourgetlaan 42
 : 1130 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL
Op heden, negenentwintig november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Recticel Engineered Foams
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1130 Brussel (Haren), Bourgetlaan 42, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
 
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de vervanging van artikel
3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-    de ontwikkeling, de productie, de verwerking, de handel, de aankoop, de verkoop en het transport
van alle kunststoffen, polymeren, polyurethanen en andere synthetische componenten, van
natuurlijke stoffen, metaalproducten, chemische of andere producten die gebruikt worden door de
particulieren of door de industrie, de handel en het transport, met name voor meubilering,
slaapcomfort, isolatie, bouwnijverheid, automobielsector, chemie, petrochemie, alsook de producten
die horen bij of noodzakelijk zijn voor hun productie of hieruit kunnen voortkomen of hieruit afgeleid
kunnen worden;
-    alle diensten, consultancy, advies, bijstand, analyse, opleiding, onderzoek en ontwikkeling op het
gebied van strategie, handel, financiën, administratie, industrie, productie aan commerciële,
industriële en/of financiële ondernemingen;
-    bijstand aan ondernemingen en/of individuen op het gebied van exploitatie, beheer, organisatie,
projectbeheer, ondersteuning van financiële, administratieve, commerciële of onderzoeks- en
ontwikkelingsafdelingen;
-    de ontwikkeling, coördinatie en centralisatie van financiële verrichtingen en transacties, en
dekking van risico's die voortvloeien uit schommelingen in rentetarieven en wisselkoersen,
boekhoudkundige, administratieve en informatietechnologiewerkzaamheden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen doen.
Zij kan alle vormen van krediet in contanten of goederen in haar voordeel openen of laten openen,
Luik B
hypotheken, panden en andere zekerheden vestigen of laten vestigen, enige roerende of onroerende
goederen kopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren en in het algemeen alleen of in samenwerking
met andere bedrijven of individuen alle commerciële, industriële, persoonlijke goederen, onroerende
goederen of financiële verrichtingen en transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de onderneming, met inbegrip van de exploitatie van alle
intellectuele, industriële en commerciële daarmee verband houdende eigendomsrechten.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan mandaten van bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap uitoefenen.”
TWEEDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”,
gevestigd te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, met ondernemingsnummer 0429.501.944, vast
vertegenwoordigd door de heer Marc DAELMAN, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en
dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering die
de jaarrekening van 2024 goedkeurt.
Haar bezoldiging bedraagt 40.684 EUR per jaar, gekoppeld aan de index der consumptieprijzen.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Cédric Fobe, Louis Casteleyn en Esther Remy,
woonstkeuze gedaan hebbende te Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1050 Sint-Pieters-
Woluwe, 1150 Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris