Ondernemingsnr : 0464 824 691
Naam
(voluit) : PRO CHEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hof Ter Wallenlaan 9, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING VOORWERP - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN BV - ONTSLAG EN BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 13 december 2022,
blijkt hetgeen volgt:
1. Eerste besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag door het
bestuursorgaan over de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen in de voorgestelde zin en tevens de statuten aan te passen
zoals voorgesteld op de agenda.
Artikel 3 der statuten zal thans als volgt luiden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
-Aan- en verkoop van onroerende goederen.
-Verwezenlijking van alle immobiliënverrichtingen.
-Optreden als bouwpromotor zowel promotie van gebouwen, verkavelingen als urbanisatieprojecten.
-Verwezenlijking van alle studieverrichtingen zowel voor privé als voor handelscomplexen.
-Alle coördinatieverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-Diverse handelsactiviteiten zowel aankoop als verkoop, import als export, verhuring, plaatsing, herstelling
van alle meubels, vloer- en wandbekleding, gordijnen en draperieën, verlichting, sier- en kunstvoorwerpen,
antiek- en interieurbenodigdheden, in de ruimte zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
-Zij mag alleen of in deelneming, zelf of door derden, voor zichzelf of voor rekening van derden,
veranderingswerken aan onroerende goederen uitvoeren, deze valoriseren, verkavelen, alle materialen
aankopen, alle onderaannemingscontracten tekenen; de uitbetaling, het beheer, en de oprichting, de
verbouwing en de verkoop van onroerende goederen en handelsfondsen verrichten alle burgerlijke, handels-,
industriële en financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk tot de
ontwikkeling van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
-Onderneming voor bosontginning.
-Zagerij en werf voor het verdelen van hout;
-Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout.
-Fabricage van timmerwerk en schrijnwerk voor het bouwbedrijf.
-Fabricage en garnering van niet-metalen meubelen.
-Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
-Fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines, werktuigmachines voor
metaalbewerking.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
-Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.
-Bijzondere werkplaats voor metaalbewerkende nijverheid.
-Vervaardiging van diverse artikelen van kunststof.
-Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
-Algemene bouwondememing;
-Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen met uitzondering van hout.
-Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
-Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
-Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
-Groothandel in gezaagd hout.
-Groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen.
-Groothandel in ijzerwaren
-Groothandel in machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking en de
metaalbewerking.
-Groot- en kleinhandel in rijwielen en toebehoren
-Groot- en kleinhandel in motorrijwielen en toebehoren, nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen alsook
onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen
-Groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor
huishouding en verlichting.
-Radio, elektrische toestellen en materieel.
-Groothandel in artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen.
-Kleinhandel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.
-Kleinhandel in dames-, heren- en kinderconfectie kleinhandel in meubelen, met uitzondering van
kantoormeubelen.
-Kleinhandel ir sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrische materiaal
-Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.
-Kleinhandel in papierwaren en kantoorbehoeften, kantoormachines en kantoormeubilair.
-Kleinhandel in sportartikelen, speelgoed er kinderartikelen.
-Kleinhandel met meer dan één afdeling.
-Onderneming in onroerende goederen.
-Taxibedrijf.
-Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.
-Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
-Onderneming voor goederenbehandeling.
-Opslagplaatsen en magazijnen.
-Tussenpersoon in de handel.
-Plaatsingsbureau.
-Verhuring van divers materieel
-Verschaffing van arbeidskrachten aarı handels- en nijverheidsondernemingen.
-Uitbating van zaal voor lichaamsoefeningen en zwembad, voetbalvelden en sportterreinen.
-Spijshuis, frituren, verbruikerssalon en drankgelegenheid.
-Hotel en logementshuis.
-Aankoop/verkoop/handel/groothandel en levering met plaatsing van alle soorten zonnepanelen,
warmtepompen, electrotechnische werken aan gebouwen, plaatsing en aansluiting op het net van de elektrische
bedrading en toebehoren, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties. Alle werken in verband met hernieuwbare energie.
-Groothandel in hernieuwbare energie en dit in de ruimste zin van het woord.
-Uitbouwen van een dealer netwerk zowel in België als in het buitenland.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. Zij kan participeren
in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
Zij kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële, financiële-, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, zowel in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel
of voor rekening van derden-opdrachtgevers. Zij mag obligaties uitgever. Zij mag haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij
mag zich borgstellen of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel
van haar zelf als deze van alle derden. Zij kan ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheidingen waarin zij een belang of een deelneming heeft voorschotten toestaan en
kredieten verlenen en alle hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap handelt voor
eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan
bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of
deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvighe
of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. Zij kan tevens de functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met
bovenvermeld voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Al het voorgaard is niet
beperkend doch enkel aanduidend, zodat al het bovenstaande dient geïnterpreteerd te worden in de meest
ruime zin
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp."
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in "XTREME BUILDING
Tevens beslist de vergadering om de huidige tekst van artikel 1 der statuten te vervangen voor de volgende
tekst:
"1. De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam «XTREME
BUILDING SOLUTIONS», afgekort «XBS». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt."
3. Derde besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9250 Waasmunster,
Groenstraat 12.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (€ 1.860,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6 192,01), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «XTREME BUILDING SOLUTIONS», afgekort «XBS». De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
-Aan- en verkoop van onroerende goederen.
-Verwezenlijking van alle immobiliënverrichtingen.
-Optreden als bouwpromotor zowel promotie van gebouwen, verkavelingen als urbanisatieprojecten.
-Verwezenlijking van alle studieverrichtingen zowel voor privé als voor handelscomplexen.
-Alle coördinatieverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
-Diverse handelsactiviteiten zowel aankoop als verkoop, import als export, verhuring, plaatsing, herstelling
van alle meubels, vloer- en wandbekleding, gordijnen en draperieën, verlichting, sier- en kunstvoorwerpen,
antiek- en interieurbenodigdheden, in de ruimte zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
-Zij mag alleen of in deelneming, zelf of door derden, voor zichzelf of voor rekening van derden,
veranderingswerken aan onroerende goederen uitvoeren, deze valoriseren, verkavelen, alle materialen
aankopen, alle onderaannemingscontracten tekenen; de uitbetaling, het beheer, en de oprichting, de
verbouwing en de verkoop van onroerende goederen en handelsfondsen verrichten alle burgerlijke, handels-,
industriële en financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk tot de
ontwikkeling van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
-Onderneming voor bosontginning.
-Zagerij en werf voor het verdelen van hout;
-Nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout.
-Fabricage van timmerwerk en schrijnwerk voor het bouwbedrijf.
-Fabricage en gamering van niet-metalen meubelen.
-Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.
-Fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines, werktuigmachines voor
metaalbewerking.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
-Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.
-Bijzondere werkplaats voor metaalbewerkende nijverheid.
-Vervaardiging van diverse artikelen van kunststof.
-Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
-Algemene bouwonderneming;
-Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen met uitzondering van hout.
-Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen.
-Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
-Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
-Groothandel in gezaagd hout.
-Groot- en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen.
-Groothandel in ijzerwaren
-Groothandel in machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking en de
metaalbewerking.
-Groot- en kleinhandel in rijwielen en toebehoren
-Groot- en kleinhandel in motorrijwielen en toebehoren, nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen alsook
onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen
-Groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor
huishouding en verlichting.
-Radio, elektrische toestellen en materieel.
-Groothandel in artikelen voor sport en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen.
-Kleinhandel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.
-Kleinhandel in dames-, heren- en kinderconfectie kleinhandel in meubelen, met uitzondering van
kantoormeubelen.
-Kleinhandel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrische materiaal
-Kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.
-Kleinhandel in papierwaren en kantoorbehoeften, kantoormachines en kantoormeubilair.
-Kleinhandel in sportartikelen, speelgoed en kinderartikelen.
-Kleinhandel met meer dan één afdeling.
-Onderneming in onroerende goederen.
-Taxibedrijf.
-Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen.
-Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
-Onderneming voor goederenbehandeling.
-Opslagplaatsen en magazijnen.
-Tussenpersoon in de handel.
-Plaatsingsbureau.
-Verhuring van divers materieel
-Verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen.
-Uitbating van zaal voor lichaamsoefeningen en zwembad, voetbalvelden en sportterreinen.
-Spijshuis, frituren, verbruikerssalon en drankgelegenheid.
-Hotel en logementshuis.
-Aankoop/verkoop/handel/groothandel en levering met plaatsing van alle soorten zonnepanelen,
warmtepompen, electrotechnische werken aan gebouwen, plaatsing en aansluiting op het net van de elektrische
bedrading en toebehoren, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties. Alle werken in verband met hernieuwbare energie.
-Groothandel in hernieuwbare energie en dit in de ruimste zin van het woord.
-Uitbouwen van een dealer netwerk zowel in België als in het buitenland.
Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. Zij kan participeren
in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
Zij kan alle hoegenaamde burgerlijke-, commerciële-, industriële, financiële-, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, zowel in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel
of voor rekening van derden-opdrachtgevers. Zij mag obligaties uitgeven. Zij mag haar onroerende goederen in
mag zich borgstellen of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel
van haar zelf als deze van alle derden. Zij kan ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheidingen waarin zij een belang of een deelneming heeft voorschotten toestaan en
kredieten verlenen en alle hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap handelt voor
eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap kan
bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of
deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvighe
of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. Zij kan tevens de functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met
bovenvermeld voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Al het voorgaand is niet
beperkend doch enkel aanduidend, zodat al het bovenstaande dient geïnterpreteerd te worden in de meest
ruime zin
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8bis. Ondeelbaarheid
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
maandag van de maand november, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indier er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunteri aangever. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingeri tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechter op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarisser. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.	.
Artikel 16bis. Schriftelijke Algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenpang er schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ter laatste
20 dager voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
Van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel vari
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, darı wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 16tris. Elektronische Algemene Vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel varı een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving var de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- per e-mail;
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg
tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de
voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft leder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijftien dagen
vóór de dag van de algemene vergadering ..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering ir de mate waarin
daarop dezelfde agendapunter worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik er blote eigendom,
worder de eraarı verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming varı de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de wirstverdeling.
Artikel 22bis. Instandhouding van het vermogen varı de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders
en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.	.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolarıg de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, ir voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief var de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit orbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt
het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of
varı een recentere staat van activa en passiva. Ir de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag
gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningeri,
de schulden en, behoudens ir uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen varı de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten ministe
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor
vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van
verirootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor
alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII, ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- De heer GOOSSENS Wim (identiteitskaartnummer 592-6542505-33 - Rijksregister nummer 66.05.06-
075.02), geboren te Zele op 6 mei 1966, ongehuwd, wonend te 9820 Merelbeke, Hof ter Wallenlaan 9.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VANSTRAELEN Daniel Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9250 Waasmunster,
Groenstraat 12.
9. Negende besluit
BV VANOFISC, met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg 36 of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, alsook machtigen comparanten voormelde aangewezen persoon. Met het oog hierop,
heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan,
alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.xbs.info is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@xbs.info is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.
Getekend,
Liesbeth Muller, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
1.Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 13
december 2022
2.Gecoördineerde statuten.