Ondernemingsnr : 0672769333
Naam
(voluit) : PietersProductions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van de Wervestraat 8 bus 17
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Maarten Pieters, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 24
maart 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
PietersProductions volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag zaakvoerders
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer Pieters Thomas, wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11.
    •  De heer Anciaux Jeremy, wonende te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 8/19.
    •  Mevrouw Pieters Lieselotte, wonende te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 8/19.
    •  De heer Pieters PieterJan, wonende te Nederland, 5623 JP Eindhoven, Generaal Dibbetslaan
163.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Omdat genoemde zaakvoerders allen statutair benoemd werden zal het desbetreffende artikel van
de statuten overeenkomstig gewijzigd worden, zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
Vierde besluit: Benoeming bestuurders
Worden (her)benoemd voor onbepaalde duur:
    •  Als statutaire bestuurder: De heer Pieters Thomas, wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11.
Luik B
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  Als gewone, nietstatutaire bestuurder: De heer Anciaux Jeremy, wonende te 2060 Antwerpen,
Van de Wervestraat 8/19. Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Vijfde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2560 Nijlen, Legebaan
11.
Zesde besluit: Nieuwe naam
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen naar
‘Thomas Pieters Baksteen’, afgekort als ‘TPB’.
Zevende besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 24 maart 2023.
Achtste besluit: Wijziging van het voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg worden de volgende bepalingen geschrapt uit het voorwerp:
Wordt geschrapt:
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, PR, marketing, communicatie,
productie en ontwikkeling, design, processing, het besturen van vennootschappen, en financiële,
fiscale of sociale aangelegenheden, dit alles in de meest ruime betekenis.
IV. Evenementen- en marketingbureau
1. de organisatie, inrichting, uitvoering, productie, promotie en presentatie van allerlei evenementen,
waaronder - maar niet uitsluitend - sportieve, muziek, design, culturele, privé en
bedrijfsevenementen;
2. het optreden als raadgever voor de organisatie, inrichting, uitvoering, productie, promotie en
presentatie van allerlei evenementen, waaronder - maar niet uitsluitend - sportieve, muziek, design,
culturele en bedrijfsevenementen;
3. het actief benaderen van derden met oog op het aangaan van sponsorovereenkomsten;
4. het voeren van publiciteit en de deelname en medewerking hieraan in de meest brede zin;
5. de opname, registratie, uitzending en distributie van promotiemateriaal, interviews en
reportagewerk voor alle media;
6. het beheer, het gebruik en de verhuring van opnamestudio’s met alle daaraan verbonden
activiteiten;
7. het produceren en uitgeven van boeken, magazines en muziekwerken, scenario’s toneelstukken
en aanverwanten, met alle mogelijke media;
8. de toelevering van technische apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten;
9. de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
herstelling, advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen waaronder - maar niet
uitsluitend - gadgets, publiciteit-, sport- en textielartikelen, en decoratie;
10. de uitbating van verbruiksalons, eethuizen, drank- en dansgelegenheden, vergader- en
tentoonstellingsruimten, seminaries en voordrachten;
11. het uitbaten van een boekingskantoor voor artiesten, diskjockeys en dergelijke;
12. het actief betrekken van verschillende categorieën van belanghebbenden (supporters,
vrijwilligers, sportlieden, sponsors, werknemers, ...) bij voormelde doelstellingen.
V. Designbureau, software en hardware ontwikkelaar
1. de design, ontwikkeling, productie, promotie en verkoop van technologisch vooruitstrevende
producten;
2. het verlenen van commerciële, consultancy en publiciteitsdiensten aan derden op het gebied van
design en productontwikkeling;
Luik B
3. het optreden als raadgever voor de design, ontwikkeling, productie, promotie en verkoop van
technologisch vooruitstrevende producten
4. de design, ontwikkeling, productie, promotie en verkoop van software en hardware;
5. het optreden als raadgever voor de design, ontwikkeling, productie, promotie en verkoop van
software en hardware;
VI. Andere activiteiten
1. het commercieel, financieel, organisatorisch, administratief en sportief beheer evenals de
merchandising van atleten en artiesten;
2. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere
industriële en intellectuele eigendomsrechten;
3. de verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en lease van bloemen en planten;
4. de vervaardiging van wijn en bier;
5. het houden van activiteiten in het gebied van film en fotografie.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van
het door hem/haar beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke
middelen ter beschikking.
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Negende besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
Besloten Vennootschap Thomas Pieters Baksteen’, afgekort als ‘TPB’ te 2060 Antwerpen, Van de
Wervestraat 8/17
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
II. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
Luik B
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp of doel identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp of doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Wordt benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer Pieters Thomas, op moment
van de opmaak van de statuten wonende te 2560 Nijlen, Legebaan 11.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Jaarvergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
donderdag van de maand juni om 18:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan AVP Accountants & Belastingconsulenten bvba,
gevestigd te 3140 Keerbergen, Sijsjesweg 5, met ondernemingsnummer 0832.592.174 en aan diens
werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, volmacht en coö-
rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters