Ondernemingsnr: BE 0403.600.964
Naam :
(voluit) : PDH groep Booischot
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 2221 HEIST-OP-DEN-BERG (BOOISCHOT), DORPSSTRAAT 56
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
PDH groep Booischot verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 26 december 2024, ter
registratie aangeboden.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
III.UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
a) Agenda:
De voorzitter zet uiteen dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten
betreffende de hiernavolgende agenda:
1. Na lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een verantwoording van de
voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt gegeven, de staat van de activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 31 oktober 2024 en het verslag van de extern gecertificeerd fiscaal accountant over
de staat van activa en passiva, besluit tot vervroegde ontbinding en sluiting vereffening van de vennootschap.
2. Vaststelling dat geen vereffenaar dient te worden benoemd.
3. Jaarrekening van het lopende boekjaar.
4.Ontslag van de bestuurders en kwijting.
5. Sluiting van de vereffening.
b)Vaststellingen
- dat er thans zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam zijn uitgegeven en dat er geen andere
maatschappelijke effecten bestaan;
- dat heden de aandeelhouders, titularis van totaliteit van de aandelen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn
zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;
- dat de aandeelhouders - bestuurders, voornoemd, verklaart hebben te verzaken aan de oproepingstermijnen en
formaliteiten overeenkomstig artikel 5:83. en 5:84. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- dat in de vennootschap geen commissaris werd benoemd;
- dat de vennootschap geen eigenaar is van een onroerend goed;
IV. VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN VERVULD ZIJN
De aandeelhouders verklaren een afschrift te hebben ontvangen van de onder nummer 1 van de agenda
bedoelde verslagen en de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2024.
Bij toepassing van artikel 2:71.§6. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze in ontbindingstelling.
V. GOEDKEURING VAN DE UITEENZETTING DOOR DE VERGADERING
De vergadering keurt de uiteenzetting van de voorzitter goed en stelt vast dat zij geldig is samengesteld en in
staat om te beraadslagen en te besluiten betreffende de op de agenda vermelde punten.
VI. PROCEDURE
De aandeelhouders verklaren dat deze ontbinding en sluiting vereffening plaatsvind in één akte overeenkomstig
de mogelijkheid en de voorwaarden thans voorzien in artikel 2:80. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VII. LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De aandeelhouders ontslaan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28
november 2024, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 31 oktober 2024, en waarover
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners (ACCM) BV vertegenwoordigd door Michel Corthout,
Gecertificeerd fiscaal accountant, extern accountant, verslag heeft over uitgebracht waarvan de besluiten luiden
als volgt:
"7. CONCLUSIE
In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de BV PDH GROEP BOOISCHOT een boekhoudkundige staat,
afgesloten per 31 oktober 2024 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van
de vennootschap - een balanstotaal opgeeft van 186.654,69 euro. Het netto actief bedraagt 176.460,69 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd, met uitzondering van de schuld in rekening-courant ten gunste
van Diederik Hoefkens ten bedrage van 544,26 euro. De schuldeiser heeft in zijn saldobevestiging verklaart dat hij
akkoord gaat met de toepassing van artikel 2:80,2° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 31 oktober 2024 de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiële consequenties naar aanleiding van voor ons kantoor
ongekende claims en eventuele financiële consequenties naar aanleiding van mogelijke belastingcontroles inzake
vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen
dragen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Heist-Op-Den-Berg, 19 december 2024.
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners BV vertegenwoordigd door Michel Corthout Gecertificeerd fiscaal
accountant“.
De verslagen van het bestuursorgaan en de extern accountant zullen tezamen met de uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIII. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Vervolgens neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Nadat wordt vastgesteld dat geen opmerkingen worden gemaakt op hoger gemelde verslagen, besluit de
vergadering dat de besloten vennootschap "PDH groep Booischot" ontbonden is en spreekt de vereffening uit
vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen, gelet op het feit dat:
- alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun
aandelenbezit.
DERDE BESLUIT
De partijen en het bestuursorgaan verklaren en erkennen dat de notaris hen erover heeft geïnformeerd dat
overeenkomstig artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevolge de
ontbinding, het lopende boekjaar wordt afgesloten en dat het bestuursorgaan de verplichting heeft de jaarrekening
aan de aandeelhouders.
De vergadering verleent voor zoveel als nodig, volmacht voor wat betreft de vervulling van de administratieve
formaliteiten die hieruit voortvloeien aan Accountantskantoor B. Beckers te 2230 Herselt, Dieperstraat 35 A, met
recht van indeplaatsstelling.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de
bestuurders van de vennootschap, te weten:
01. De besloten vennootschap Zakenkantoor Peeters, voormeld, voor de uitoefening van de functie
vertegenwoordigd door de heer PEETERS Herbert Marc, voormeld, als vast vertegenwoordiger voor de
uitoefening van de functie.
02. De besloten vennootschap DE HAES ZAKENKANTOOR, voormeld, voor de uitoefening van de functie
vertegenwoordigd door de heer DE HAES Gert-Jan, voormeld, als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening
van de functie.
03. De besloten vennootschap KNIGHTS PROFESSIONAL SERVICES, voormeld, voor de uitoefening van de
functie vertegenwoordigd door de heer HOEFKENS Diederik Karel Julien, voormeld, als vast vertegenwoordiger
van de vennootschap voor de uitoefening van de functie.
De vergadering besluit kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "PDH groep
Booischot" definitief opgehouden heeft te bestaan, onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de
vennootschap gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze sluiting der vereffening.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
bij de besloten vennootschap DE HAES ZAKENKANTOOR, te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Ijzerenweg 3.
STEMMING:
Alle besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermede neergelegd expeditie akte, verslag gecertificeerd accountant met staat van actief en passief, en
bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief.
Notaris Erika Isenborghs