Ondernemingsnr : 0433787265
Naam
(voluit) : HANSWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Fabiolastraat 130
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph Castelein te Kortrijk (eerste
kanton), op 25 maart 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-
dering van de naamloze vennootschap “HANSWAL”, met zetel te 8560 Wevelgem, Koningin
Fabiolastraat 130, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0433.787.265 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
- De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8560
Wevelgem, Ambachtenlaan 2.
- Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de vergadering kennis van het verslag van de raad van
bestuur waarin de creatie van twee soorten aandelen met meervoudig stemrecht wordt verantwoord.
Aan het verslag van de raad van bestuur liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, zodat geen verslag van een bedrijfsrevisor/externe accountant is vereist.
Na kennisname van dit verslag besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang
van de datum waarop dit proces-verbaal wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, tot creatie van twee soorten aandelen, met name soort A en soort B met meervoudig
stemrecht.
- In navolging van hetgeen voorafging, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen met
ingang van de datum waarop dit proces-verbaal wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, tot creatie van een meervoudig stemrecht.
Het stemrecht van de aandelen wordt vastgesteld als volgt:
- zes (6) aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 6, met een honderd duizendvoudig
stemrecht;
- zestienduizend zeshonderd zesentwintig (16.626) aandelen van soort B, genummerd van 7 tot en
met 16.632, met een enkelvoudig stemrecht.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zij draagt de benaming “HANSWAL”.
Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop,
de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen en/of diensten.
2. beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
3. alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende
waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van
vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
4. het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
5. de groot- en kleinhandel, verkoop, aankoop, gereed maken, bewerken van alle voedingswaren,
eetwaren, soepen en alle bijhorende producten in de meest brede zin verstaan: het uitbaten van
traiteurdienst, frituren, cafés en spijshuizen.
6. de dienstverlening op het gebied van boekhouding, management, bestuur, beheer en onderhoud
voor andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s.
7. Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen
hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borg stellen in het voordeel van derden.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderd veertig duizend euro (€ 3.740.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderd tweeëndertig (16.632) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/ zestienduizend
zeshonderd tweeëndertigste (1/16.632ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zes (6) aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 6, met een honderd duizendvoudig
stemrecht;
- zestienduizend zeshonderd zesentwintig (16.626) aandelen van soort B, genummerd van 7 tot en
met 16.632, met een enkelvoudig stemrecht.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kiest drie bestuurders uit de kandidaten die op bindende wijze worden
voorgedragen door de aandeelhouders op de volgende wijze:
(i) minstens één (1) bestuurders worden verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort A (de “A-
bestuurder”);
(ii) minstens twee (2) bestuurders worden verkozen uit een lijst van ten minste drie (3) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort B (de “B-
Luik B
bestuurders”);
De overige bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende A-bestuurders of B-
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren die eveneens zullen optreden als A-
bestuurders of B-bestuurders. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht op honderd duizend (100.000) stemmen;
- van soort B recht op één (1) stem;
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw WALLAYS Monique Maria Rita, gedomicilieerd te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat
130;
- De heer WALLAYS Antoon Jules Odiel, gedomicilieerd te 8800 Roeselare, Ieperseaardeweg 14.
- De besloten vennootschap “ARTHAN”, met zetel te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 130,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
Luik B
0685.738.530, vast vertegenwoordigd door de heer HANSSENS Arthur Etienne Frans,
gedomicilieerd te 8560 Wevelgem, Schuttershoflaan 22/0102;
- De commanditaire vennootschap “SODANTO”, met zetel te 8560 Wevelgem, Koningin
Fabiolastraat 130, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0725.879.506, vast vertegenwoordigd door de heer HANSSENS Anthony
Herman Etienne, gedomicilieerd te 8560 Wevelgem, Koningin Fabiolastraat 130.
Het ontslag van mevrouw Monique WALLAYS, voornoemd, behelst eveneens haar ontslag als
gedelegeerd bestuurder.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders:
 Mevrouw Monique WALLAYS, voornoemd.
 De besloten vennootschap “ARTHAN”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar enige
bestuurder, de heer Arthur HANSSENS, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “ARTHAN”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer
Arthur HANSSENS, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast
zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“ARTHAN”, voornoemd.
 De commanditaire vennootschap “SODANTO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Anthony HANSSENS, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de heer
Anthony HANSSENS, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
commanditaire vennootschap “SODANTO”, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, dat de
heer Anthony HANSSENS, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap
die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
commanditaire vennootschap “SODANTO”, voornoemd.
De mandaten zullen eindigen op de jaarvergadering te houden in 2025.
Hun mandaat is bezoldigd.
Onmiddellijk nadien is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft met eenparigheid van stemmen
besloten:
- Mevrouw Monique WALLAYS, voornoemd, te benoemen als voorzitster van de raad van bestuur;
- Mevrouw Monique WALLAYS, voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- verslag raad van bestuur;
- gecoördineerde statuten.