Ondernemingsnummer :
0897822892
Benaming :
(voluit) :
WILMA VL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kanunnikenblok 33
2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel op 28 juni 2018, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit – kapitaalvermindering.
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd dertig duizend euro (230.000,00 €) om het
van tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 €) te brengen op twintigduizend euro (20.000,00
€).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd dertig duizend euro
(230.000,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de enige vennoot, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Na het verstrijken van voormelde termijn kan de zaakvoerder voormeld bedrag uitkeren aan de enige
vennoot naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet van 25 december
2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting plaats grijpt pro rata enerzijds op
het gestorte kapitaal en anderzijds op de (desgevallend) belaste en/of vrijgestelde reserves.
Instrumenterende notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de
correcte inhouding en tijdige doorstorting van de roerende voorheffing, de verantwoordelijkheid is van
de vennootschap en niet van de notaris.
Tweede besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :
ARTIKEL 5: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans twintigduizend euro (20.000,00
€) vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde die elk
1/250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Historiek
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting vijfentwintigduizend
euro (25.000,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
Ingevolge kapitaalsverhoging besloten door de algemene vergadering gehouden op 21 oktober 2008,
waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, werd
het kapitaal verhoogd met tweehonderd vijfentwintig duizend euro (225.000,00 €) zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
Ingevolge kapitaalvermindering besloten door de algemene vergadering gehouden op 28 juni 2018,
waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, werd
Luik B
het kapitaal verminderd met tweehonderd dertig duizend euro (230.000,00 €), zonder vernietiging
van aandelen.”
Derde besluit : machtiging zaakvoerder.
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Vierde besluit : volmacht formaliteiten.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde A.B.M. BVBA te 3520 Zonhoven, Eikenenweg
73B aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de
vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten
van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige
ondernemen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.