N° d'entreprise :
0455790429
Dénomination :
(en entier) :
C.G.R.
(en abrégé) : ESPACE
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Quai de Rome 17/11
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION
 
PROLONGATION DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS – CHANGEMENT DE L’EXERCICE
SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 
L’AN DEUX MIL DIX-HUIT.
 
Le quatre décembre.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, notaire à la résidence de Liège, exerçant sa fonction dans la
société "Michel Hubin, Notaire SC SPRL", ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 15
(2ème Canton),
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.G.R.,
ayant son siège social à 4000 Liège, Quai de Rome, numéro 17, boîte 11 .
Constituée sous la dénomination « ESPACE CUBE » aux termes d’un acte reçu par le Notaire
vander BORGHT, de Schaerbeek, en date du onze août mil neuf cent nonante-cinq, publié aux
Anexes du Moniteur belge le premier septembre suivant sous le numéro 950901-253,
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le Notaire KREMERS, de Liège, en date du trente septembre deux mil deux, publié aux
Annexes du Moniteur belge le vingt-trois octobre suivant sous le numéro 02130288.
Bureau.
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur BOUCHOMS Marc,
ci-après mieux qualifié.
Composition de l'assemblée.
Sont présents les actionnaires suivants :
1) Monsieur BOUCHOMS Marc Jacques Robert Jean, né à Luxembourg (Grand-Duché du
Luxembourg) le vingt-neuf juin mil neuf cent soixante-trois, divorcé, domicilié à 4000 Liège, Quai de
Rome, numéro 17, boîte 11, propriétaire de deux mille quatre cent nonante-neuf (2499) actions, ainsi
qu’il le déclare.
 
2) Madame Bouchoms Charlotte Ann Eric, née à Liège le trente août mil neuf cent nonante et un,
célibataire, domiciliée à 4020 Liège, rue des Vennes, numéro 58, boîte 1, propriétaire d’une (1)
action, ainsi qu’elle le déclare.
 
Soit la totalité du capital, ainsi qu’ils le déclarent.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter :
Volet B
 
I) que la présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1) Prolongation de l’exercice social en cours.
2) Changement de l’exercice social.
3) Modification de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire.
4) Modification des statuts.
 
II) La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à ses statuts et
tous les actionnaires sont présents et déclarent représenter la totalité du capital. En outre, sont
également ici présents l’ensemble des administrateurs de la société, à savoir :
- Madame BOUCHOMS Charlotte, plus amplement qualifiée ci-dessus, dont le mandat a été
renouvelé aux termes d’une assemblée générale en date du trente septembre deux mil dix-huit ;
- Monsieur BOUCHOMS Eric Robert Victor Jean, né à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg)
le vingt-six mars mil neuf cent soixante et un, époux de Madame FLAMENT Annie, domicilié à 5300
Andenne, rue de Leuze, numéro 405/A, ici représenté en vertu d’une procuration en date du vingt
novembre deux mil dix-huit par Monsieur BOUCHOMS Marc, plus amplement qualifié ci-dessus,
nommé à cette fonction aux termes d’une assemblée générale en date du trente septembre deux mil
dix-huit.
 
De sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier de la convocation et que l’assemblée est par conséquent apte
à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
 
Constatation de la validité de l'assemblée.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée.
 
Compte tenu de ce que, d’une part, les actionnaires détenant l’intégralité des deux mille cinq cents
(2.500) actions sont ici présents comme indiqué ci-dessus et que les administrateurs de la société,
sont ici présents, l’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur
les points de l'ordre du jour.
 
Délibérations.
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Prolongation de l’exercice social en cours.
 
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au trente
septembre deux mil dix-neuf.
 
Deuxième résolution : changement de l’exercice social.
 
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, que désormais, l’exercice social commencera le premier
octobre et se terminera le trente septembre.
 
Troisième résolution : changement de la date de l’assemblée générale ordinaire.
 
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, que désormais, l’assemblée générale ordinaire se
tiendra le troisième mardi du mois de mars à dix-huit heures.
 
Quatrième résolution : Modification des statuts.
 
L’assemblée décide, à l’unanimité, de modifier les statuts, comme suit, afin de tenir compte des
résolutions qui précèdent :
 
Article 20 : Le deuxième alinéa de l’article 20 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
 
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi du mois de mars à dix-
huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même
endroit, même heure ».
 
Volet B
Article 29 : Le premier alinéa de l’article 29 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
 
« L’exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année
».
 
IDENTIFICATION DES PARTIES – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des parties et leur état civil au vu de
leur carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile des parties sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.
 
DROIT D’ECRITURE
 
Le droit d’écriture s’élève à nonante cinq euros (95 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN,
soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’étude - date que dessus.
 
Après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.