Ondernemingsnr : 0550758377
Naam
(voluit) : MAXFLOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lei 33 bus 402
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Hugo VAN ELSLANDE, Notaris te Leuven, op 8
november 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAXFLOW", heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN
De vergadering beslist om het aantal aandelen te splitsen, zodat er in plaats van honderd (100)
aandelen honderdduizend (100.000) zullen zijn en om deze honderdduizend (100.000) aandelen in
haar geheel toe te kennen aan de enige vennoot, zijnde de heer MERTENS Raf August Ilse,
voornoemd.
TWEEDE BESLUIT - OPT-IN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 39, §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, tot de
vervroegde vrijwillige onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (“opt-in”) en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Als gevolg hiervan besluit de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid en zonder toepassing te moeten maken van enige
bijzondere omzettingsprocedure, de rechtsvorm van een “besloten vennootschap” (BV) aan te
nemen aangezien deze het meest aansluit bij de (huidige) rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd en de besloten vennootschap
zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege en zonder de vervulling van enige formaliteit omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0550.758.377 waaronder de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De vergadering besluit hierna de statuten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid te schrappen en te vervangen door deze van de besloten vennootschap waarbij de
“geest” van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zoveel
mogelijk zal worden gerespecteerd in acht genomen de (dwingende) bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT - KWALIFICATIE VAN VERMOGEN ALS “STATUTAIR BESCHIKBAAR EIGEN
Luik B
VERMOGEN”
Bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt besloten om
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De vergadering beslist om het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR), evenals de wettelijke reserve te kwalificeren als “statutair beschikbaar eigen
vermogen”. Bij iedere latere volstorting zullen de gestorte bedragen worden gestort op dezelfde
beschikbare eigen vermogensrekening.
Met betrekking tot de latere inbrengen zullen de relevante uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
zullen worden op een onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening.  Indien de relevante
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, of ingeval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING STATUTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (BV)
Vervolgens besluit de vergadering de huidige statuten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid te vervangen door de volgende tekst teneinde de statuten aan te nemen van de
nieuwe rechtsvorm van een “besloten vennootschap” (BV) en teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De hierna opgenomen nieuwe statuten zijn opgesteld overeenkomstig de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
evenals overeenkomstig bovenstaande beslissingen:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MAXFLOW”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging
bij authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
A. Publicatie van reclame op websites. Het ontwikkelen van ontwerpen voor websites(webdesign).
Het ontwikkelen van logos. Het onderhoud, de optimalisatie, de verbetering, de actualisatie en de
promotie van websites. De complete ontwikkeling van websites, alles inbegrepen (design, content
managing system, hosting, scripting en onderhoud). De hosting van websites voor derden.
Consulting voor het optimaliseren van internetdiensten van bedrijven.
De online verkoop van reële of virtuele producten. Het onderhoud en de reparatie van computers en
randapparatuur. Het geven van opleidingen. Marktonderzoek rond de ontwikkelingen op het vlak van
software en hardware. De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van
digitale gegevens op gegevensdragers. Overige grafische activiteiten. De reproductie van
computermedia. De vervaardiging, groot- en kleinhandel van kantoormachines, telecomapparatuur,
computers, randapparatuur en andere apparatuur voor informatieverwerking. Computer en
programmatuuradvies. De activiteiten van systeemintegrators. Analyse, ontwerp en realisatie van
programma’s en gebruiksklare systemen. Gegevensverwerking. Samenstellen, ter beschikking
stellen en beheren van databanken.
B. Het voeren van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met uitgaven,
publiciteit en commerciële promotie, het ontwerpen en verwezenlijken van reclamecampagnes, het
beheren en verdelen van publiciteitsbudgetten, het schrijven van reclameteksten en het plaatsen van
reclamepanelen en aanverwante artikelen, dit alles in de ruime zin opgevat. Consulting op het gebied
van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en mediavoering. Consulting op het
gebied van public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van public-relations activiteiten
en het verzorgen en inrichten van manifestaties. Het inrichten van marketingactiviteiten. De groot- en
kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel in promotie- en reclameartikelen. De grafische vormgeving,
product ontwikkeling, reclame, drukwerk begeleiding, het ontwerpen en grafisch vormgeven van alle
Luik B
soorten logo's, huisstijlen, verpakkingen, displays, affiches, producten, reclame campagnes,
internetwebsites, POS materialen, videofilms, reproductie van geluidsopnamen, video-opnamen en
computermedia, Copywriting, schrijven en verkopen van software, direct mailing, opiniepeilingen
organiseren, public relations, marktonderzoekbureau.
C. Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en
informatica. Adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en beheer: public-relatiebureau en
bovenvermelde activiteiten. Het verlenen van advies met betrekking tot de activatie en/of exploitatie
van de sponsorship. De conceptuele uitwerking, de creatie, de ontwikkeling/productie en opvolging
van producten, gadgets, premiums en of interieur objecten. Het opzetten van publiciteit campagnes,
het volledig verzorgen van mailings voor derden, het opmaken en verhuren van databanken door
middel van alle huidige en toekomstige technieken. Promotie, public relations en marketing voor
derden.
D. Organiseren, coördineren en opvolgen van financiële en administratieve activiteiten; managen
van, adviseren over, en het opzetten van een financieel en administratief team binnen een
onderneming; adviseren over, begeleiden van implementatie van bedrijfsondersteunende
management informatie systemen; adviseren over, organiseren van besluitvormingsprocessen
binnen ondernemingen; adviseren over, begeleiden en implementeren van rapporteringstructuren in
de breedste zin van het woord; adviseren over, organiseren van, uitwerken van strategische en
tactische bedrijfsdoelstellingen; het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, hier inbegrepen: voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschap, dit alles in de meest ruime zin; overige zakelijke dienstverleningen,
hieronder begrepen: het schrijven van bijdragen en doen van publicaties in de meest ruime zin; het
waarnemen of laten waarnemen van bestuurders- en/of zaakvoerdersmandaten;
E. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingwerken door onderaannemers; de vennootschap mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het
handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen en alle
andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van derden.
F. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag leningen verstrekken aan,
zich borg stellen voor en waarborgen verlenen, zelfs hypothecair, ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo overeenkomstig het
toepasselijke recht.
Artikel 6. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. De vennootschap beschikt
over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
Luik B
beslist.
Ingeval dat de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang van de
behoeften van de vennootschap en de door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 8. Uitgifte en aard van de aandelen en andere effecten
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Met betrekking tot de latere ingebrachte middelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij op een
onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening zullen worden geboekt.  Indien de relevante
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, of ingeval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Het register van aandelen op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:25 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het register van obligaties op naam bevat de vermeldingen opgenomen in artikel 5:27 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden op
hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Bijkomende inbrengen – uitgifte van nieuwe aandelen
Algemeen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen van de
vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen
vereist een statutenwijziging.
Met betrekking tot de latere ingebrachte middelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij op een
onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening zullen worden geboekt.  Indien de relevante
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, of ingeval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgelegd.
Inbreng in geld
Verslagen
In geval van uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, stelt het
bestuursorgaan een verslag op dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Wanneer een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij beoordeelt of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te
lichten.
De aandeelhouders kunnen evenwel afstand doen van voormelde verslagen in het kader van een
uitgife van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, mits een eenparig besluit van de
algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Luik B
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering of, wanneer het bestuursorgaan tot de uitgifte beslist in toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ter kennis gebracht van de aandeelhouders per
e-mail.  Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de
aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop
een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De aandelen die deze alleen verkrijgt
ingevolge de uitoefening van het voorkeurrecht, behoren aan de vruchtgebruiker toe in volle
eigendom. Laat de vruchtgebruiker het voorkeurrecht onbenut, kan de blote eigenaar het
voorkeurrecht uitoefenen en zal de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen
verwerven.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de blote eigenaar zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de
vruchtgebruiker geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de blote eigenaar wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening
afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht, betreffende de overblijvende
aandelen, toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar
evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die
geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere
verhouding is overeengekomen. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van het voorkeurrecht gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden
ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen ofwel door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging en met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In dat geval moet het voorstel daartoe in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en
de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor
of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 5:130 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals
bepaald in artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders
overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand
doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te
geven.
Inbreng in natura
In geval van inbreng in natura maken de commissaris of wanneer die er niet is, een bedrijfsrevisor
aangewezen door het bestuursorgaan, alsook het bestuursorgaan, een verslag op overeenkomstig
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit ongeacht of de inbreng
plaatsvindt met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan de inbreng in natura plaatsvinden zonder de voorafgaandelijke opmaak van een
verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor en zonder verslag van het bestuursorgaan. Indien van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve
datum van de inbreng de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig
de artikelen 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Luik B
Indien verscheidene personen rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten onmiddellijk en volledig schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen om de rechten die verbonden zijn aan het
betrokken effect, uit te oefenen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de pandgever , tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, derechten verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik (a) oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden lidmaatschapsrechten uit, tenzij onderhavige
statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen, evenals (b) oefenen de vruchtgebruiker en
de blote eigenaar alle aan die effecten verbonden vermogensrechten samen uit.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht resp. overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom in voorkomend geval..
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op de enige aandeelhouder.
§2. Voorkooprecht bij overdracht van aandelen bij leven
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te
hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt o.m. de identiteit van de kandidaat-overnemer,
het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijf
werkdagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de dertig werkdagen
vanaf de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde
termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan.
Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan
het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, dient het bestuursorgaan van de
vennootschap te beslissen of het de derde-kandidaat-overnemer aanvaardt. Ingeval het
bestuursorgaan van de vennootschap de kandidaat-overnemer niet aanvaardt als nieuwe
aandeelhouder met een meerderheid van ten minste vijfenzeventig procent (75%) of bij gebreke aan
een tijdige kennisgeving door het bestuursorgaan van de vennootschap aan de kandidaat-
overdragende aandeelhouder binnen tien werkdagen, beschikt de kandidaat-overdragende
aandeelhouder over een nieuwe termijn van één maand om een nieuwe kandidaat-overnemer te
zoeken in de markt waarna het bestuursorgaan van de vennootschap opnieuw zal samenkomen om
te besluiten over de aanvaarding van de nieuw voorgestelde kandidaat-overnemer met dezelfde
meerderheidsvereiste.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap voor een tweede maal de kandidaat-overnemer
weigert goed te keuren, dan worden de overige aandeelhouders ertoe verplicht om - pro rata hun
aandelenbezit in de vennootschap - de overblijvende aangeboden aandelen zelf over te kopen. 
De kandidaat-overdragende aandeelhouder dient zich gedurende de periode waarin de overige
aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, te onthouden van enige overdracht van
aandelen. Tijdens diezelfde periode wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de
betreffende aandelen bovendien opgeschort.
§3. Overgang van aandelen wegens overlijden
In geval van overgang van de aandelen wegens overlijden van een minderheidsaandeelhouder-
natuurlijke persoon of de natuurlijke persoon die de vaste vertegenwoordiger/zaakvoerder is van een
Luik B
minderheidsaandeelhouder-rechtspersoon, genieten de overige aandeelhouders van de
vennootschap een recht tot overname met betrekking tot deze aandelen (pro rata hun
aandelenverhouding).
De rechthebbenden van de overleden minderheidsaandeelhouder-natuurlijke persoon of de
natuurlijke persoon die de vaste vertegenwoordiger/ zaakvoerder is van een
minderheidsaandeelhouder-rechtspersoon zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris
dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vijf werkdagen na
het overlijden.
Binnen de vijf werkdagen na ontvangst van voormelde kennisgeving moet het bestuursorgaan van de
vennootschap de inhoud ervan schriftelijk overmaken aan elke overblijvende aandeelhouder, waarbij
zij een schriftelijke bevestiging vraagt vanwege de aandeelhouders binnen de dertig werkdagen
vanaf datum van voormelde kennisgeving van de al dan niet uitoefening van het overnamerecht en
waarbij het bestuursorgaan benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord
(tijdig) te versturen zoals hiervoor voorzien, geacht zullen worden hun overnamerecht niet uit te
oefenen. Het overnamerecht, indien uitgeoefend, dient verplicht uitgeoefend te worden met
betrekking tot de totaliteit van de aandelen van de overleden minderheidsaandeelhouder-natuurlijke
persoon of de overleden natuurlijke persoon die de vaste vertegenwoordiger/ zaakvoerder is van een
minderheidsaandeelhouder-rechtspersoon (pro rata de aandelenverhouding van de overige
aandeelhouders). Het niet uitoefenen van het overnamerecht door één of meerdere aandeelhouders
verhoogt het overnamerecht van de overige aandeelhouders.
Binnen de vijf werkdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan het antwoord van de aandeelhouders aan
de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden minderheidsaandeelhouder-natuurlijke persoon
of de overleden natuurlijke persoon die de vaste vertegenwoordiger/zaakvoerder is van een
minderheids-aandeelhouder-rechtspersoon. Indien de overige aandeelhouders hun overnamerecht
niet of slechts deels uitoefenen, kan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen een termijn
van één maand een derde-kandidaat-overnemer voordragen. De overige aandeelhouders dienen
desgevallend een algemene vergadering te organiseren binnen een termijn van vijftien werkdagen
waarop over de goedkeuring van deze derde-kandidaat-overnemer wordt beslist. Opdat deze derde-
kandidaat-overnemer kan toetreden als nieuwe toetredende aandeelhouder van de vennootschap,
dienen de overige aandeelhouders hem als dusdanig te aanvaarden met een meerderheid van ten
minste vijfenzeventig procent (75%).
Zo de overname van de betreffende aandelen door de overige aandeelhouders, hetzij de door het
bestuursorgaan voorgedragen en door de overige aandeelhouders goedgekeurde derde-kandidaat-
overnemer, niet tot stand is gekomen overeenkomstig de modaliteiten zoals hiervoor voorzien, zal de
vennootschap de overblijvende aandelen inkopen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal de erfgenamen en/of legatarissen van de uitkomst
inlichten binnen tien werkdagen na ontvangst van het schrijven dat het overnamerecht voor alle
betreffende aandelen wordt uitgeoefend dan wel binnen tien werkdagen na beslissingname op
voormelde algemene vergadering.
De erfgenamen en/of legatarissen dienen zich gedurende de periode waarin de overige
aandeelhouders hun overnamerecht kunnen uitoefenen, te onthouden van enige overdracht van
aandelen. Tijdens diezelfde periode wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de
desbetreffende aandelen bovendien opgeschort.
§4. De aandelen van de vennootschap gaan vrij over in geval van voorafgaandelijk, schriftelijk en
unaniem akkoord tussen de aandeelhouders en in het kader van successieplanning.
§5. De in uitvoering van dit artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden per
aangetekend schrijven gedaan, behoudens andersluidende wettelijke, statutaire of conventionele
bepaling.
Artikel 12. Inschrijving overdracht
Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze
melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door
overlijden, door een bestuurder en de begunstigde. De overdracht van aandelen geldt slechts ten
aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.
Artikel 13. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, alleen handelend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, individueel handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel (of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping), de derde dinsdag van de maand juni om 19.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er vertegenwoordigd waren, kunnen inzage in de
aanwezigheidslijst krijgen.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel met stemrecht recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden en mits unaniem akkoord.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
overeenkomstig het toepasselijk recht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien onder meer het nettoactief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief
is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Luik B
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS NIET-
STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige gewone zaakvoerder, hierna vermeld, onmiddellijk ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De heer MERTENS Raf August Ilse, geboren te Leuven op 9 mei 1991, wonende te 3000 Leuven,
Lei 33, bus 0402.
Voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit dat het mandaat van voornoemde bestuurder onbezoldigd is, behoudens enig
later andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Lei 33, bus 0402.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Hugo VAN ELSLANDE alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten, in het bijzonder
het aanpassen van het register van aandelen ingevolge de splitsing van de aandelen.
Luik B
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Volmacht werd verleend aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle nodige formaliteiten in dit kader te vervullen, met name
onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) de ondertekening van formulieren,
aanlegging/aanpassing van registers, alsook formaliteiten (zowel het aanvragen als het wijzigen)
inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen als bij de administratie
van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Hugo VAN ELSLANDE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten