Ondernemingsnummer :
0445452110
Benaming :
(voluit) :
EURODISPLAY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Korte Braamstraat 37
2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op twintig december
tweeduizend achttien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap  EURODISPLAY, met zetel te 2900 Schoten, Korte Braamstraat 37.
Ondernemingsnummer 0445.452.110
De algemene vergadering heeft als volgt beslist :
Eerste agendapunt : agendapunt: wijziging boekjaar
De buitengewone algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan loopt
van één  december tot dertig november van het volgende jaar.
Hiertoe wordt artikel 29 van de statuten gewijzigd door de volgende tekst:
ARTIKEL 29 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
         a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één december en eindigt op dertig
november van het volgende jaar.
         Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad
van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelen verder naar het voorschrift van
artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
         De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid.
         b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de
vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van
Vennootschappen.
         c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke
stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
         Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op
éénendertig december tweeduizend achjttien doorlopen tot dertig november tweeduizend negentien.
Tweede agendapunt: verplaatsing jaarvergadering
In aansluiting met het vorige agendapunt, besluit de buitengewone algemene vergadering om de
datum voor het houden van de jaarvergadering te verplaatsen, zodat de gewone algemene
vergadering voortaan jaarlijks zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand mei om
achttien uur.
Hiertoe wordt artikel 20 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
ARTIKEL 20 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
         a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand mei om achttien uur.
 Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
         b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
         c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
Luik B
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.
         d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
VOLMACHT
De verschijners verlenen volmacht voor onbepaalde tijd aan SYMTAX Burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een BVBA, vertegenwoordigd door de heer SYMONS Bram, wonende te 3191
Hever (Boortmeerbeek), Bieststraat 248, of door de heer SYMONS Marc, wonende te 2800
Mechelen, Sint-Jansstraat 8 C 2, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket,
en/of BTW-, Directe Belastingen en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen