Ondernemingsnr : 0401482604
Naam
(voluit) : Transport Nagels
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeynsweel 1C
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
* Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 25
februari 2025, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “TRANSPORT NAGELS", met zetel te 2030 Wijnegem,
Romeynsweel, 1C, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/ vast te stellen dat alle
aandelen in één hand verenigd zijn, te weten in handen van de besloten vennootschap “BONACO
Holding”, met zetel te 2110 Wijnegem, Ertbruggestraat, 21, BTW BE0742.573.996 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen. De verklaring van enig aandeelhouderschap werd bij deze voorgelegd aan de
Notaris teneinde, conform artikel 2:8 §4 WVV, neergelegd te worden in het vennootschapsdossier
dat gehouden wordt op de ondernemingsrechtbank. 2/a) om geen opmerking te maken op het
verslag van het bestuursorgaan en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag
uitdrukkelijk goed te keuren. b) om in de bestaande omschrijving van het voorwerp na het punt “3.”
de volgende tekst toe te voegen en over te gaan tot een hernummering van de punten opgesomd in
artikel 3 van de statuten :“ 4. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van
welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen
rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 5.
Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de breedst mogelijke
zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden
aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die
transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.” 3/a)
gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten
vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2030 Antwerpen,
Romeynsweel, 1C. Dit is geen statutair gegeven. 4/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst
aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm -
Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "TRANSPORT NAGELS", met zetel in
het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Kapitaal van de
vennootschap : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de ven¬nootschap bedraagt
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), verte¬genwoordigd door duizendhonderd (1.100) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.  De aandelen werden genummerd van 1 tot 1.100.  Het
geplaatst maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op
31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van
vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders.  Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een
benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over
tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.  Bij
staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn
opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering
moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden
of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.  Vertegenwoordiging
van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar machten. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : 1. Het vervoer en
transport door alle middelen, in binnen- en buitenland, dit alles in de breedste zin van het woord en
zonder enige beperking. 2. Het uitbaten en beheren van magazijnen en containers voor het opslaan
van allerhande goederen, voor het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het
verpakken van allerlei goederen en het uitbaten en beheren van koelinrichtingen. 3. Het rechtstreeks
of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten
Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere of andere entiteiten of personen
met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het
waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De
vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie,
deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. 4. Het deelnemen in en het financieren van andere
ondernemingen van welke aard ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van
vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. 5. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering,
in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke
en zakelijke zekerheden aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met
uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële
instellingen. De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder
meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te
vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren,
verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling
ervan plannen en coördineren. 6. Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere
entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder
meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie;
door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren, of
valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten. 7. Het verlenen van
diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, onder meer het
verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles
in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel. 8. Het bemiddelen, in
opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten,
financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of
handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. 9. Het in het binnen- of buitenland
administratieve zetels, uitbatingszetels, kantoren, filialen en verkoopkantoren oprichten of openen.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-,
financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen
bevorderen. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming
op elke ander wijze in ondernemingen, vennootschappen, of instellingen, die een gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens doel van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken. Zij kan ook functies
van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om elf
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslaging: De algemene
vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend
waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang
van de vennootschap.  Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen
de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de
algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  5/a) vast te stellen dat de mandaten van de volgende
bestuurders, en in het geval van de Heer NAGELS Robert ook het mandaat als gedelegeerd
bestuurder, zullen vervallen op de algemene vergadering van 2025, te weten : 1. De Heer NAGELS
Robert, geboren te Mortsel op 1 december 1961, wonende te 2110 Wijnegem, Ertbruggestraat, 21
EN 2. De besloten vennootschap “BONACO Holding”, met zetel te 2110 Wijnegem, Ertbruggestraat,
21; BTW BE0742.573.996 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de
Heer NAGELS Bob Junior, geboren te Antwerpen, district Merksem, op 4 april 1991, wonende te
2900 Schoten, Wezelsebaan, 84. b) om deze bestuurders te herbenoemen voor een duur eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030. Hun mandaat is onbezoldigd. 6/ de opdracht te geven
aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de
databank van statuten. 7/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren. 8/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS,
wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te
2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te
vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
* Er blijkt uit een raad van bestuur, gehouden onmiddellijk na voormelde buitengewone algemene
vergadering, dat de bestuurders, aanwezig dan wel vertegenwoordigd als gezegd, met eenparigheid
van stemmen volgende besluiten genomen hebben : Te herbenoemen, met ingang op 25 februari
2025, tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap : De Heer
NAGELS Robert, voornoemd. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders wordt kosteloos
uitgeoefend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de verklaring van enig aandeelhouderschap;
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst der statuten.