Ondernemingsnr : 0427454254
Naam
(voluit) : SUPER SPY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deerlijkseweg 68
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 23 november 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 29 november daarna, Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 13819, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SUPER SPY”, met zetel te 8790 Waregem,
Deerlijkseweg 68 en ondernemingsnummer 0427.454.254, opgericht onder de benaming “’t HOF
VERBEKE” bij akte verleden voor notaris Paul-Godfried Lambrecht-Ackerman destijds te Kortrijk-
Heule op 9 juli 1985, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1985
onder het nummer 850802-40, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) Vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
3) om het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro, zodat het kapitaal thans één en zestig
duizend negenhonderd drie en zeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) bedraagt.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
-De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
“SUPER SPY”.
-De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest
-De vennootschap heeft tot voorwerp: - Alle verrichtingen, in de ruimste zin van het woord, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van paarden als fokhengst of
fokmerrie ; de aan- en verkoop, in- en uitvoer van deze paarden met het oog op genoemde
verrichtingen ; het stallen van gedekte merries ; de organisatie van dekbeurten volgens om het even
welk systeem ; de kunstmatige inseminatie van merries ; - Het optreden, zowel in België als in het
buitenland, als tussenpersoon, hetzij in de hoedanigheid van makelaar,  hetzij in die van agent of van
iedere andere door de heersende wetten erkende of toegestane hoedanigheid bij : 1. Het afsluiten
van leningen en financieringen, het uitvoeren van spaarverrichtingen, beleggingen, geldplaatsingen
en algemeen bij het stellen van alle hiermee verwante handelingen. 2. Het afsluiten van
verzekeringen, herverzekeringen en aanverwante verbintenissen. 3. Het stellen van alle handelingen
die verband houden met makelarij in onroerende goederen. 4. Het presteren van alle soorten
typewerk en mechanografische werken, daarin begrepen de tekstverwerking en het bijhouden van de
adressenbestanden. 5. Het optreden als reiskonsulent en/of reisagent. - Het zowel in België als in het
buitenland verlenen van advies, presteren van organisatie- en studiewerk, onder andere in financiële,
verzekerings-, handels-, fiscale, sociale en immobiliënaangelegenheden. - Daarenboven alle
nijverheidsverrichtingen – transacties - en verhandelingen van onroerende en roerende of financiële
aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
-Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op één en zestig duizend negenhonderd drie
en zeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR), en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd
vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
- De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.  De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Met
uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens
uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks
vereist of telkens twee bestuurders erom vragen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Beperkingen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur
wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan
aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. De gedelegeerden
voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle
rechtshandelingen gebonden door de handtekening van enige bestuurder. De vennootschap wordt
bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur
aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal
handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van
de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand november om elf uur (11u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: -
de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen voor de datum
van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op
de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet
zijn.
Elk aandeel heeft recht op één stem.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli van elk jaar en eindigt op dertig (30) juni
van het daaropvolgende jaar.
-Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen, op voorstel van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het
boekjaar interimdividenden utikeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. 
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) De vergadering beslist met ingang vanaf heden te herbenoemen tot bestuurders voor een
hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029
: 1/ de heer DEPYPERE Hans, en 2/ mevrouw VANSTEENKISTE Martine, beiden wonende te 8790
Waregem, Deerlijkseweg 68, en 3/ Mevrouw DEPYPERE Helen, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Anna
61.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn voornoemde mandaten
onbezoldigd.
Raad van bestuur
Vervolgens zijn volgende bestuurders vrijwillig bijeengekomen:
-           De heer DEPYPERE HANS, voornoemd;
-           Mevrouw VANSTEENKISTE Martine, eveneens voornoemd;
Deze vergadering van de raad van bestuur heeft als enig agendapunt de benoeming van een
gedelegeerd bestuurder. Er werd dan ook met eenparigheid van stemmen van de aanwezige
bestuurders beslist de heer Hans DEPYPERE, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder, voor een termijn gelijk aan zijn mandaat als bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.