guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0400 439 952
Nom
(en entier) : Rive Droite
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : renouvellement et nomination des administrateurs
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des
actionnaires :
* DÉCIDE de renouveler le mandat des deux administrateurs qui prend fin à la présente Assemblée
Générale Ordinaire pour un nouveau mandat de trois (3) ans.
Leur mandat prendra effet à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour venir à échéance
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social du 31
décembre 2026.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
* DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur, la société MHCT, représentée par Monsieur Jean-Nicolas
MONTRIEUX. Le mandat ainsi confié prendra effet ce jour pour venir à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de l'an 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31 décembre 2026.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
A partir de la prise d'effet des présentes résolutions, le Conseil d'Administration est dès lors composé
comme suit :
- Monsieur Thibault RELECOM, domicilié 32/A Avenue des Chalets à 1180 Bruxelles, en tant
qu'administrateur-délégué ;
- Thales Management SRL, dont le siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée auprès de
la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud BLAVIER,
domicilié à 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, en tant qu'administrateur ; et
- La Société MHCT Sàrl, dont le siège social est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, enregistrée
sous le numéro RCS B142522, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX,
domicilié à 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant qu'administrateur.
Pour autant que nécessaire, il est précisé que la gestion journalière est toujours déléguée à Monsieur
Thibault RELECOM, qui portera dés lors le titre d'administrateur-délégué de la Société.
* DÉSIGNE Madame Laeticia SEEBER et Madame Gaëlle FLOOR, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de
substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions,
en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités
auprès des autorités ou administrations compétentes. "
Laeticia SEEBER
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
Nº d'entreprise : 0893 262 805
Nom
(en entier) : BECOFLEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route du Grand Peuplier 8, 7110 Strépy-Bracquegnies, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire, la SRL RSM Interaudit, représentée par Madame
Céline Arnaud, ayant son siège rue Antoine de St Exupéry 14 à 6041 Gosselies, pour un terme de trois ans
(exercices comptables 2022 à 2024) qui arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui aura lieu en 2025.
Pour extrait certifié conforme
Benoit Coenraets
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0474 820 245
Nom
(en entier) : MARTINE & CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Bergerue, 18 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement administrateur et administrateur délégué
AGE 06/02/2023
1. Renouvellement administrateur délégué
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de renouveler la société INVEST MINGUET
GESTION SA, représentée par Martine Geilenkirchen en tant qu'administrateur délégué avec effet rétroactif au
14 octobre 2022, jusqu'au 13 octobre 2028.
Cette dernière, ici présente, accepte le renouvellement de cette nomination.
2. Renouvellement administrateur
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de renouveler Laurent Minguet en tant
qu'administrateur, avec effet rétroactif au 14 octobre 2022, jusqu'au 13 octobre 2028.
Ce dernier, ici présent, accepte le renouvellement de cette nomination.
N° d'entreprise : 0812 682 925
Dénomination
(en entier) : Finora
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 130A - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un Président du Conseil d'administration
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 27 novembre 2024 :
"Conformément à l'article 13 des Statuts de la Société, le Conseil d'administration décide de désigner
Monsieur Pierre Milchior en qualité de Président du Conseil d'administration de la Société, avec effet au 1er
janvier 2024 et ce, pour une durée égale à la durée de son mandat d'administrateur, en ce compris les
renouvellements de celui-ci.
Pour autant que de besoin, le Conseil d'administration ratifie tous les actes posés par Monsieur Pierre
Milchior en sa qualité de Président du Conseil d'administration depuis le 1er janvier 2024.
Le Conseil d'administration décide de donner tous pouvoirs à Me Pierre Van Fraeyenhoven et Me Arthur de
Callatay, avocats, dont les bureaux sont établis avenue Louise 235 à 1050 Bruxelles, avec faculté de
substitution, aux fins de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors du
présent conseil d'administration de la société ainsi qu'à toutes autres formalités qui s'avèreraient nécessaires à
leur opposabilité."
Nº d'entreprise : 0444 650 374
Nom
(en entier) : DANISH AGRICULTURAL COUNCIL, BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue du Luxembourg 47-51, b 2, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 Mai 2024:
L'Assemblée générale décide de réélire la société Compass Audit BV, représenté par Monsieur
Jo François, réviseur d'entreprises en tant que commissaire de la société pour une période de 3 ans,
soit jusqu'à l'Assemblée générale qui aura lieu en 2027.
Annette Toft
Administrateur Délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
gale,
al,
FORCE
DIVISION LIEGE	Greffe
Nº d'entreprise : 0479.292.440
Nom
(en entier) : MDxHealth
(en abrégé) : MDxH
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zone Industrielle des Hauts-Sarts, rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démission et cooptation
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 6 juillet 2024 conformément à l'article 7:95:
du Code des sociétés et des association.
En signant ce document, chaque administrateur décide :
(a) de prendre acte et d'accepter la démission de Qaly-Co Sàrl, représentée par sa représentante
permanente Dr. Lieve Verplancke, de son mandat d'administrateur, ainsi que de tous ses autres mandats
au sein, de la Société, avec effet au 7 juillet 2024.
(b) [ ... ]
(c) qu'à la suite de la vacance due à la démission de Qaly-Co Sàrl, représentée par sa représentante
permanente Dr. Lieve Verplancke, Dr. Sanford Jay Siegel, lequel élit domicile au siège de la Société, est:
coopté en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, avec la même rémunération que celle
perçue par les autres administrateurs, au prorata du temps passé en fonction.
(d) que, sous réserve des dispositions de l'article 7:88 du Code des sociétés et des associations, le nouvel
administrateur achèvera le mandat de l'administrateur démissionnaire, Qaly-Co Sàrl, qui a été nommé
pour une durée allant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2026 et:
qui statuera sur les comptes annuels statutaires pour l'exercice social clos le 31 décembre 2025.
(e) [ ... ]
A la suite de la signature des présentes Décisions par tous les administrateurs, le conseil d'administration de
la Société est dorénavant composé de (1) M. Michael K. McGarrity, Chief Executive Officer (CEO), administrateur
et administrateur délégué (jusqu'en 2026), (2) Ahok BV, représentée par M. Koen Hoffman, administrateur et
président du conseil d'administration (jusqu'en 2026), (3) Hilde Windels BV, représentée par Mme Hilde Windels,
administrateur (jusqu'en 2025), (4) Dr. Sanford Jay Siegel, administrateur (jusqu'en 2026), (5) M. Donnie M .:
Hardison Jr., administrateur (jusqu'en 2025), (6) Regine Slagmulder BV, représentée par Dr. Regine Slagmulder,
administrateur (jusqu'en 2025), et (7) Dr. Eric Bednarski, administrateur (jusqu'en 2025).
[ ... ]
Pour extrait conforme,
2 6 AOUT 2024
*24128628*
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
3%
0444 927 230	N' d'entreprise
Nom
SAUVAGIMO
(en entier;
ten abrege)
Société anonyme	Forme légale
Chaussée de Waterlo, 881 - 1180 Bruxelles	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07/05/2024
L'assemblée prend acte et accepte la démission de Yves de Sauvage, administrateur
L'assemblée nomme en tantqu'administrateur(s), pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale des
actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2029, Hadrien de Sauvage
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour.
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Bruno Pirotte,
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant.
Hubert de Sauvage
Administrateur
Nº d'entreprise : 0472 337 144
Nom
(en entier) : MOODY'S ESG SOLUTIONS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 250, 4ème étage, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Prise de connaissance de la démission des administrateurs - Nomination
des administrateurs
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique de la Société le 17 janvier 2023 :
[ ... ]
1. Prise de connaissance de la démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend connaissance, et accepte pour autant que nécessaire, la démission en qualité
d'administrateur de la Société de :
A. Johannes WASSENBERG avec effet au 24 novembre 2022 ; et
B. Gerald MAILLE avec effet immédiat.
2. Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur :
A. Patrick PIRSON faisant élection de domicile au siège de la Société; et
B. Aurelia GERY - HELIERE faisant élection de domicile au siège de la Société.
L'actionnaire unique constate que le conseil d'administration, qui agit en collège, sera en conséquence
composé de la manière suivante :
A. Patrick PIRSON, administrateur; et
B. Aurelia GERY - HELIERE, administrateur.
Conformément à l'article 11 de ses statuts, la Société est représentée de la manière suivante :
« Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers en justice, en tant que demandeur ou
défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur
ou défendeur, par deux administrateurs agissants conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des)
délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représenté par des mandataires
spéciaux. ».
3. Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique donne mandat à Maître Erwin Simons, avocat, Maître Charlotte Peeters, avocate,
Maître Gieljan Van de Velde, avocat, Maître Gilles Leyssen, avocat, Maître Imane Nassah, avocate, Maître
Adam Saafi, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocat DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis
rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution,
pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux
décisions prises par écrit par l'actionnaire unique de la Société conformément à l'article 7:133 du Code des
sociétés et des associations et, en particulier, la publication d'un extrait des présentes décisions aux annexes
du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la
Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I
et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise et de la Banque-Carrefour
des Entreprises, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cet égard.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Gilles Leyssen
Mandataire
0682 424 001	N° d'entreprise
Nom
WARCOING HOLDING
fer enten
ten abrège)
Société Anonyme	Forme legale
Rue de la Sucrerie 1 - B-7740 WARCOING	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2024.
Les mandats d'administrateur suivants sont échus et renouvelables:
- GBO ENGINEERING ET EXPERTISE SRL représentée par Géraldine BOSLY
- Anthony LELEU
Présentation des candidats et proposition du Conseil d'Administration. A l'unanimité par l'Assemblée
présente ou représentée
- Renouvellement du mandat de GBO ENGINEERING ET EXPERTISE SRL représentée par Géraldine
BOSLY pour une durée de 3 ans
- Renouvellement du mandat de Anthony LELEU pour une durée de 3 ans
Extrait de l'erratum du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2024.
Les mandats d'administrateur suivants sont échus et renouvelables :
- 2C&B SRL représentée par le commissaire réviseur Victor COLLIN
Présentation des candidats et proposition du Conseil d'Administration. A l'unanimité par l'Assemblée
présente ou représentée
- Renouvellement du mandat de 2C&B représentée par le commissaire réviseur Victor COLLIN, dont les
honoraires se montent à 23000 €, pour une durée de 3 ans
Nº d'entreprise : 0478 775 172
Nom
(en entier) : NEW PHILIP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
Réunie le 22 juin 2022, l'Assemblée a décidé de postposer à une prochaine assemblée générale;
extraordinaire, sa décision quant à la reconduction de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises dont le mandat;
de commissaire avait pris fin, ou à la nomination d'un autre commissaire.
Les actionnaires ont entretemps pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau:
du groupe Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en:
tant que commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS!
D'ENTREPRISES en tant que commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des Sociétés:
et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire pour une
durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS!
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et:
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin!
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des!
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380;
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires!
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut
Nº d'entreprise : 0444 175 173
Nom
(en entier) : ITM Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet, 4 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait PVAGO 25/06/2024
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL désigne monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent.
Nº d'entreprise : 0465 232 388
Nom
(en entier) : SOCIETE ANONYME DE GESTION FINANCIÈRE
IMMOBILIERE ET MOBILIERE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DU CALVAIRE 14 - 4850 MORESNET
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2024
TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ À 14 HEURES
I.COMPOSITION DU BUREAU
Monsieur Pascal PAULY préside la réunion.
Il désigne en qualité de secrétaire Monsieur Paul PAULY.
II.COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou représentés les actionnaires dont l'identité ainsi que le nombre d'actions et le nombre de
voix détenues par chacun d'eux sont mentionnés dans la liste de présences jointe au présent procès-verbal.
La liste de présences est clôturée et signée par les membres du bureau.
Le président constate que suivant la liste de présences ci-annexée, tous les actionnaires, détenteurs de
toutes les actions qui représentent la totalité du capital social, sont présents ou représentés.
Le président expose que tous les actionnaires et administrateurs ont déclaré renoncer aux délais et
formalités de convocation.
L'assemblée est, par conséquent, régulièrement composée et peut valablement délibérer et décider sur
tous les points repris dans son ordre du jour, sans qu'aucune justification des formalités de convocation ne
soit requise.
Les administrateurs sont présents pour répondre aux questions qui leur seraient éventuellement posées
par les actionnaires.
III.ORDRE DU JOUR
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte le point suivant :
1)Démission de Jérémy PAULY de son poste d'administrateur ;
IV.DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et entérine l'exposé du président ainsi que la
composition du bureau.
Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :
L'assemblée discute de la démission de Jérémy PAULY et l'accepte. Elle acte que Jérémy ne sera plus
présent lors des assemblées générales. En effet, Monsieur Jérémy PAULY a donné o-procuration le 29 mars
2024 à Jérôme et Isabelle PAULY afin qu'il soit représenté à l'avenir aux assemblées générales de la société
SAGEFIM. Par ailleurs le conseil d'administration sera composé de quatre administrateur soit :
- Pascal PAULY
Paul PAULY
-Isabelle PAULY
-Jérôme PAULY
Il disposeront des mêmes compétences qu'auparavant.
V.FIN DE LA RÉUNION
La réunion se termine à 16 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Le président, Pascal PAULY
Le secrétaire, Paul PAULY
Leffaferrier
-
Nº d'entreprise : 0475 932 676
Nom
(en entier) : GERPINNES PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place de la Halle 3 à 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 09/12/2021 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 18 mai 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Général du 18 mai 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SA FINPHARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO de
2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Cette AGO du 18 mai 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 09/12/2021 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 18 mai 2024.
Fait à Gerpinnes le 18 mai 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0472 596 173
Nom
(en entier) : PIERRE CARREE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Pré du Pont 3 - 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - révocation d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 25 novembre 2018.
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Guy Simon, de
Madame Schroeder Sigrid et de Madame Simon Lorena pour une durée de six ans, dans les mêmes
conditions et fonctions que précédemment.
Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2024.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 26 novembre 2020.
L'assemblée décide à l'unanimité la révocation de Madame Schroeder Sigrid à dater du 26/11/2020.
Simon Guy
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0449 157 807
Nom
(en entier) : CHRIS COMMUNICATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Fabry, 23 à 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration tenue au siège à la date du 15 novembre
2024 :
=
1. Nomination
L'organe d'administration décide de nommer en qualité de délégué à la gestion journalière pour une durée
indéterminée Madame Nancy Beaupain, NNº 80.10.06-176.36.
En accord avec l'article 21 des statut de la société Chris Communications, le conseil d'administration décide
que le délégué à la gestion journalière pourra prendre acte et signer seul les actes juridiques relatifs à Chris
Communication de tout type, pour autant qu'ils n'excèdent pas un montant maximum de 150.000€.
Son mandat sera exercé à titre gratuit jusqu'à décision contraire de l'organe d'administration.
2.	Pouvoirs
L'organe d'administration désigne comme mandataire spécial la SRL Financial Way, représentée par son
administrateur Christophe MATHIEU, ayant son siège social Rue des Guillemins 16/34 à 4000 Liège et inscrite
auprès de la BCE n° 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises
relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du
Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente assemblée. La SRL Financial Way ne prend aucune
décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt
au greffe résultant des décisions prises.
Pour extrait conforme,
Financial Way SRL,
Mandataire,
Représentée par Monsieur Christophe MATHIEU,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0417 918 263
14 MARS 2023
Nom
(en entier) : S.A. ISTA N.V.
BELGISCH STAATSBLAD	(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Square Marie Curie 50, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Les décisions écrites de l'actionnaire unique du 30 Juin 2021 attestent ce qui suit:
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire qui vient à échéance à l'issue de la
présente assemblée, pour un mandat de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale de 2024, de la SRL
Deloitte Réviseurs d'Entreprises, établie Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J à 1930 Zaventem,
représentée par M. Cédric Bogaerts.
Signé
Nikolas Nowakowski
Adminstrateur délégué
Nº d'entreprise : 0443 821 520
Nom
(en entier) : W.D.M.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Nouvelle Percée 10 - 4350 REMICOURT
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2024
Après délibération, les résolutions suivantes sont mises aux voix et adoptée à l'unanimité :
1.L'assemblée acte et confirme la démission de l'administrateur suivant à la date du 3 octobre 2024,
conformément à son courrier nous adressé par courrier recommandé :
-La SRL LEOCAM (0739.729.819) administrateur et délégué à la gestion journalière, représentée par
Madame Caroline MAQUET (80.01.02-120.52)
2.L'assemblée décide d'accorder à la SRL Edouard HENRY, représentée par son administrateur, Marc
HENRY, une procuration spéciale pour représenter la société au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent
afin de faire tous opérations, déclarations, signatures et dépôts de documents, y compris déposer et signer les
formulaires du Moniteur Belge
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre
2024
N° d'entreprise : 0401 454 393
Nom
(en entier) : HANNUT MOTORS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Landen 120A 4280 Hannut
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Est présent à cette assemblée, Mr HOUART Christian, actionnaire détenant 87,5% des parts.
La majorité du capital étant représentée, l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les
points suivants :
1.Démission d'un administrateur.
Après délibération, il a été décidé à l'unanimité :
1.D'accepter la démission comme administrateur de Monsieur HOUART Christophe (N.N. 86.08.20-073.25),
domicilié Route de Landen 120A à 4280 Hannut. Cette démission prend effet immédiat.
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 18h30.
Fait à Hannut, le 10 février 2023.
HOUART Christian,
Actionnaire
Nº d'entreprise : 0449 936 775
Nom
(en entier) : Luyten
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Roi Chevalier 1, 5024 Marches-les-Dames
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort du porcès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 aôut 2024 que
l'assemblée a notamment pris les décisions suivantes à l'unanimité:
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de l'administrateur suivant:
- Monsieur Shawn Davies, domicilié à 389 Falconridge Drive, Kitchener, Ontario N2K 4J2, Canada.
L'assemblée générale le remercie des services rendus à la Société et lui accorde la décharge.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur la personne suivante:
- Monsieur Jason Colwell, domicilié à 1409 S Indiana Ave Unit C, Chicago, IL 60605, United States.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
3. Date d'effet
Les démission/nomination prennent effet à partir de ce jour.
4. Pouvoirs
L'assemblée générale, à l'unanimité, mandate Me Philippe Malherbe et Me Lauranne Demesmaeker,
avocats, ayant leurs bureaux avenue Louise 65 bte 11, 1050 Bruxelles, agissant conjointement ou
individuellement, et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de
publication éventuels afférents à la décision précitée.
Lauranne Demesmaeker (malherbe)
Nº d'entreprise : 0449 218 480
Nom
(en entier) : Vassi & Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Reine Astrid 169/2, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Réélection administrateur
L'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024 a décidé, à l'unanimité, de renouveler le mandat de
Monsieur Ives Swennen comme administrateur pour une durée de 2 ans.
(signé) Kyveli Vassiliadis - administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise	0403 306 697
Nom
La Maison de l'Automobile - Het Huis van de Automobiel	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 46 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination administrateur - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2024
[ .... ]
6.1 Demission:
L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs suivants:
- Monsieur Andreas CREMER à compter du 30/06/2024.
- Monsieur Philippe MERTENS à compter du 18/06/2024.
6.2 Nomination:
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur:
- Monsieur Frank VAN GOOL. Son mandat prendra effet le 01/07/2024 et termine après l'assemblée générale
tenue en 2030.
Le mandat de l'administrateur nouvellement nommé n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée !
générale.
6.3 Procuration aux fins des exigences de publication:
L'assemblée générale confère des pouvoirs spéciaux à Mme Marie-An Vangeel et/ou Myriam Vander Elst, c/o
BDO Accountants SCRL à The Corporate Village, Da Vincilaan 9, boîte E6, 1930 Zaventem, tous seuls agissant
et avec faculté de substitution, de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur
belge, y compris en signant et en déposant, en qualité de mandataire, les formulaires de publication I et II, le
cas échéant, (ii) de régler l'immatriculation de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de
l'administration de la TVA et (iii) effectuer toutes les démarches nécessaires ou utiles à cet égard.
[ .... ]
Pour extrait conforme,
Myriam Vander Elst
Mandataire
Nº d'entreprise : 0427 248 376
Nom
(en entier) : Securex Invest
(en abrège)
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES - DEMISSION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 AOUT 2024
NOMINATIONS
L'Assemblée Générale procède à la nomination en tant qu'administratrice et administrateur de la société
pour un terme de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2027, de :
-2 TIMES A LADY sri (1003.002.368) représentée de manière permanente par Madame Veerle
TIMMERMANS née à Ninove le 04/03/1969, domiciliée Olmenlaan 5A à 3050 OUD-HEVERLEE
-Monsieur Alain BRAIVE né à Bruxelles le 18/01/1971, domicilié Clos des Campanules 1 à 1330
RIXENSART
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité ces nominations statutaires.
POUVOIR, AVEC FACULTÉ DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de cette Assemblée Générale.
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 AOUT 2024
DÉMISSION
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en date du 19/06/2024, en qualité d'administrateur
de :
-Monsieur Filip BAPTIST né à Hasselt le 22/05/1967, domicilié Verrebeke 4 à 9660 BRAKEL
POUVOIR, AVEC FACULTÉ DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 30.08.2024
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
Nº d'entreprise : 0412 674 325
Nom
(en entier) : ARAMARK
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Luxembourg 1, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des résolutions des actionnaires de la société conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés
et des associations:
"Le 21 août 2024, les actionnaires prennent les résolutions suivantes:
i.Les actionnaires approuvent de la nomination de Monsieur Lucas DE BLESER en tant qu'administrateur
de la Société. L'exercice de son mandat ne sera pas rémunéré.
ii.Les actionnaires octroient une procuration à Maître Bertrand WITTAMER et à Me Thomas PUTZEYS,
avocats ayant leur cabinet sis à Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, avec la possibilité de délégation à tout
autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats van Cutsem, Wittamer Marnef & Partners, avec droit de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y
compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la
Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge."
Bertrand Wittamer
Mandataire
Greffe
N° d'entreprise 0445.898.904
Nom
(en entier):	Renaissance
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
drève Richelle 159	Adresse complète du siège:
1410 Waterloo
Objet de l'acte : Acte sous seing privé
Il résulte d'un procès-verbal du 10 janvier 2023 que la Société Anonyme « RENAISSANCE > ayant
son siège à 1410 WATERLOO - Drève Richelle 159
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales du Brabant;
Wallon sous le numéro 0445.898.904 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro BE;
0445.898.904.
a pris les décisions suivantes :
11. L'actionnaire unique prend acte de la démission de la Société à Responsabilité dénommée
JOKARI, à 1410 Waterloo, Drève Richelle 159, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0453.632.772, ayant pour représentant permanent Monsieur Alain van Gelderen,
idemeurant à 1410 Waterloo, Clos de Differdange, 10.
12. L'actionnaire unique donne décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son
mandat jusqu'à ce jour.
3. En remplacement de l'administrateur démissionnaire, l'actionnaire unique appelle Monsieur
Frédéric BENOIT, demeurant à Paris (6ème Arrondissement) France, rue de Cide 4, pour une durée
de 6 ans. La représentation de la société est assurée conformément à l'article 15 des statuts par la
signature d'un administrateur agissant seul.
4. L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au Notaire Sophie MAQUET, à 1050 Bruxelles,
Avenue Louise 350 pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer une copie
du présent procès-verbal au Greffe du tribunal de l'Entreprise et d'assurer la publication des
démission et nomination ci-avant dans les annexes du Moniteur belge.
Fait à Paris le 10 janvier 2023
Frédéric BENOIT
Déposés en même temps : 1 Rapport du 10 janvier 2023.
Nº d'entreprise : 0884 981 973
Nom
(en entier) : FACQ LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Wallonie 14 - 4432 Ans-Alleur
Objet de l'acte : Mandat spécial
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 3 novembre 2022
- A l'unanimité, le Conseil d'administration déclare constituer pour mandataire spécial avec pouvoir
d'agir seul et dans leur ensemble et, ce à partir du 5 décembre 2022 jusqu'à nouvel ordre à savoir :
La société SevenSteps CV, dont le siège social est établi Zwaluwstraat 32 à 1840 Londerzeel,
inscrite à la BCE sous le numéro BE 0765.569.530, représentée par
Madame Dideke Van Goethem, dûment mandatée.
Le Conseil d'administration donne pouvoir à la mandataire de, pour lui et en son nom :
a) faire tout ce qui est nécessaire au niveau de la gestion du personnel (engagement(s),
licenciement(s), procédure(s) judiciaire(s), etc ...
b) engager la société que ce soit au niveau de préparation de contrats de travail, les réponses
aux propositions, les instances administratives et les lois sociales, de la confirmation de l'offre et de
toutes correspondances liées à la gestion du personnel,
c) faire à ce sujet toutes démarches commerciales, administratives, procédures judiciaires
tant en demandant qu'en défendant,
d) faire effectuer toutes notifications, significations, sommations, assignations nécessaires et
opportunes,
e) assister à toutes réunions, prendre part aux délibérations et arrangements,
f) signer des accords et transactions, faire des remises, accorder termes et délais.
Aux effets ci-desus fixer tous prix, charges et conditions, passer et signer tout contrat, élire
domicile, donner tous pouvoirs.
- A l'unanimité, le Conseil d'administration annule le mandat spécial donné à Monsieur
Xavier Ghysens domicilié Pierre Marchandstraat 21 à 1970 Wezembeek Oppem.
SA FACQ
Administrateur unique
représenté par son représentant permanent et administrateur délégué
Damien VANDEN DAEL
------
N° d'entreprise : 0553839712
Nom
(en entier) : Nova Belgica
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 164, 1050 Ixelles, België
Objet de l'acte : Démission et nomination
1. Démission de JRY MGMT, société en commandite simple en tant qu'administrateur
délégué
L'administrateur unique note qu'à la suite de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 février 2023,
l'organe d'administration de la Société a été modifié.
La société en commandite simple JRY MGMT, ayant son siège à 1640 Sint-Genesius-Rode,
Sneeuwklokjeslaan 5, avec le numéro d'entreprise 0563.731.336, inscrite dans le registre des personnes
morales de Bruxelles, section néerlandophone, représentée en permanence par Monsieur Jerome
Vandermeulen, ne fait plus partie de l'organe d'administration de la Société. En conséquence, JRY MGMT ne
peut plus agir en tant qu'administrateur délégué.
L'administrateur unique constate ainsi que le mandat d'administrateur délégué de JRY MGMT, représentée
en permanence par Monsieur Jérôme Vandermeulen, a pris fin le 10 février 2023.
2. Nomination du directeur
L'administrateur unique décide de nommer JRY MGMT, susmentionnée, en tant que directeur avec
attribution de la gestion journalière de la Société, à partir de 13 février 2023, pour une durée indéterminée.
En cette qualité, le directeur, agissant seul, aura tous les pouvoirs et la signature pour toutes les actions
nécessaires dans la gestion journalière.
Conformément à l'article 7:121 du Code des sociétés et associations la gestion journalière comprend aussi
bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société que les
actes et les décisions qui, soit en raison de leur Intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur
caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration.
3. Procuration
L'administrateur unique décide de donner une procuration spéciale à Me. Wim Vermeulen, Me. Francis van
der Haert, Me. Flore Versmessen et à chaque avocat de la société coopérative à responsabilité limitée
"Cazimir", ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8A /boîte 4 et le numéro d'entreprise
0819.828.459, pour signer (chacun agissant seul et avec un droit de substitution individuel) au nom et pour
le compte de la Société tous les documents et/ou accomplir les formalités à signer ou à accomplir pour le
compte de la Société en exécution des résolutions susmentionnées, en ce compris, mais sans s'y limiter, la
signature de tous les documents et l'accomplissement de toutes les formalités relatives à leur publication
aux Annexes du Moniteur belge et à l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour un extrait certifié,
Mandataire,
Flore Versmessen
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0898 814 965
Nom
Groupe 3D
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 486, 5101 Erpent
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/12/2022 tenue au siège de la
SA Groupe 3D :
Nomination d'un administrateur
A compter du 01/01/2023, Alain Gaussin est nommé administrateur chez Groupe 3D.
Son mandat se terminera à l'Assemblée Ordinaire de 2026.
Pour extrait analytique certifié conforme
Namur, le 26/01/2023
Philippe DENIS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0715 506 048
Nom
(en entier) : Tradeshift
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme	.
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - Procuration
Extrait des décisions par écrit de l'assemblée générale du 24 février 2023:
[ ... ]
3. DECISIONS
[ ... ]
3.1. L'assemblée générale décide de nommer, Michel Weber SRL, dont le siège est établi à rue aux Laines
38, 1000 Bruxelles, Belgique, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0465.812.410, ayant comme représentant permanent M. Michel Weber, en qualité de commissaire de la Société
pour un terme de trois (3) ans, soit pour les exercices sociaux se clôturant au 31 janvier 2023, 31 janvier 2024
et 31 janvier 2025. Par conséquent, le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les
comptes annuels de la Société clôturés au 31 janvier 2025.
[ ... ]
3.2. L'assemblée générale donne procuration à Katrien VORLAT, Marie-Elisabeth DUBOIS, Tobias
VERMEULEN et Vincent LONGUEVILLE, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue royale 145, chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et de
faire tout ce qui est nécessaire à ces fins.
Extrait certifié conforme
Marie-Elisabeth Dubois
Mandataire
N° d'entreprise : 0637 991 566
Nom
(en entier) : VDBK
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 20, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur ; démission et nomination d'un
administrateur-délégué ; nomination d'un délégué à la gestion journalière
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 16 janvier 2023:
"Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
1. Démission d'un administrateur et administrateur-délégué
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Willem Stox de ses mandats
d'administrateur et administrateur-délégué de la société avec effet au 6 octobre 2022.
2. Nomination d'un administrateur délégué et d'un délégué à la gestion journalière	.
Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Loïc Paitel, administrateur de la société, en
qualité d'administrateur-délégué, avec effet rétroactif au 7 octobre 2022, et ce pour la durée de son
mandat d'administrateur.
--
Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Michael Rosin, né le 15/04/1976 à Binche
(Belgique) domicilié à ( ... ) 7131 WAUDREZ (Belgique) en qualité de délégué à la gestion
journalière de la société conformément à l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, avec
effet rétroactif au 7 octobre 2022 pour une durée indéterminée.
( ... )
Le Conseil d'administration décide que l'administrateur-délégué et le délégué à la gestion journalière
de la société pourront chacun agir individuellement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
Le mandat de délégué à la gestion journalière sera exercé à titre gratuit et pourra prendre fin à tout
moment avec effet immédiat sur simple décision du Conseil d'administration.
3. Mandat
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Maître Anne-Sophie Meire et Maître Audrey de Cannière,
avocats, dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, avec faculté de substitution,
aux fins de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de la
présente réunion du conseil d'administration ainsi qu'à toutes autres formalités qui s'avéreraient
nécessaires à son opposabilité, en ce compris les formalités à réaliser auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises."
Audrey de Cannière
Mandataire
Nº d'entreprise : 0403 219 397
Nom
(en entier) : Sofina
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Industrie 31, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 juin 2024:
« [ ... ]
Approbation de nouvelles délégations de pouvoirs de signature
La liste des délégations de pouvoirs de signature actuellement en vigueur, telle que publiée aux annexes
du Moniteur belge le 6 octobre 2021, doit être modifiée pour refléter la nouvelle structure du management de
Sofina SA au niveau exécutif.
Le Conseil d'Administration approuve, en application de l'article 23, alinéa 3 des statuts, les délégations de
pouvoirs de signature suivantes :
Sofina SA est valablement représentée en toutes circonstances et pour tous les actes/décisions impliquant
un engagement financier de plus de 2 millions d'euros par la signature de deux signataires, de catégorie A
et/ou de catégorie B.
Sofina SA est valablement représentée pour tous les actes/décisions impliquant un engagement financier
inférieur à 2 millions d'euros par deux signataires, de catégorie A et/ou B, ou un signataire de catégorie A ou
B agissant conjointement avec un signataire de catégorie C.
Le Conseil d'administration décide de donner tout pouvoir au CEO, agissant conjointement avec un autre
Managing Director de Sofina SA, le pouvoir d'établir la liste des signataires des catégories A, B et C, étant
entendu que :
i.Seuls les Administrateurs peuvent figurer sur la liste des signataires de catégorie A ;
ii.Seuls les Managing Directors et les membres du senior management peuvent figurer sur la liste des
signataires de catégorie B ;
iii.Seuls les membres du management qui ne relèvent pas de la catégorie B peuvent figurer sur la liste des
signataires de la catégorie C.
[ ... ] »
Wauthier de Bassompierre	Harold Boël
General Counsel	Chief Executive Officer
Managing Director