N° d'entreprise : 0731873809
Nom
(en entier) : K5 GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin Fils(AN) 2
 : 7750 Mont-de-l'Enclus
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Camille DELVAUX, Notaire à Pecq, substituant sa Consœur, Maître
Hélène RONLEZ, Notaire à Tournai (Premier canton), légalement empêchée, en date du 18 juillet
2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « K5 GROUP », ayant son siège social à 7750
Mont-de-l’Enclus, Chemin Fils, numéro 2.
L'assemblée, valablement constituée, a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
Conformément à l’article 5 :121 paragraphe 2 du code des sociétés et des associations, l’assemblée
générale dispense expressément l’organe d’administration d’établir un rapport en vue de justifier
spécialement le prix d'émission et de décrire les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires tel que visé au paragraphe premier de l’article 5 :
121 du code des sociétés et des associations.
Pour autant que de besoin, l’organe d’administration et l’assemblée générale motivent comme suit la
présente opération :
« L’apport complémentaire des fonds propres est réalisé en vue de renforcer les fonds propres de
notre société et de soutenir ses activités.
L’apport de fonds propres complémentaires est également effectué conformément aux mesures
fiscales de « tax shelter ».
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres à concurrence de CINQUANTE MILLE
EUROS (50.000,00 EUR), pour les porter de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR) à
QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000,00 EUR), par la création de cinq mille
(5.000) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 40.001 à 45.000
identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, avec participation aux résultats de l’exercice en cours, à compter des présentes, à
souscrire en espèces au prix de 10 euros chacune et à libérer intégralement.
3. Troisième résolution
Les actionnaires déclarent souscrire comme suit les actions nouvelles, au prix mentionné à savoir :
    •  par Monsieur BRUNELLE Quentin, domicilié à 7800 Ah, Chaussée de Mons, numéro 74 boîte
1 : 1.000 actions, soit pour DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
    •  par Monsieur DEHAENE John, 7022 Hyon, Rue des Américains, 71 : 1.000 actions, soit pour
DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
    •  par Monsieur RONLEZ Christophe, domicilié à 7822 Meslin-l’Evêque, Place de Meslin-l’Evêque,
9 : 1.000 actions, soit pour DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
    •  par Monsieur DUROISIN Vincent, 7911 Frasnes-lez-Anvaing, rue Grandrieu, 67 : 1.000 actions,
soit pour DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
    •  par Monsieur DI ZENZO Nicolas, 7300 Boussu, Rue de Dour, 595 : 1.000 actions, soit pour DIX
MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
Soit ensemble : 5.000 actions ou l’intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinquante mille euros
(50.000,00 EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la
Banque BELFIUS sous le numéro BE29 0689 3480 2464 conformément à l’article 5 :132 du Code
des sociétés et des associations.
Nous, Notaire, attestons que de dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme supplémentaire de
cinquante mille euros (50.000,00 EUR).
4. Quatrième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l’
augmentation du nombre d’actions dont question ci-dessus :
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, quarante-cinq mille actions (45.000) ont été émises, toutes avec droit
de vote, numérotées de 1 à 45.000, libérées à concurrence de cent pour cent.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.».
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme,
Camille DELVAUX, Notaire à Pecq.
Déposé en même temps : expédition conforme et statuts coordonnés.