Ondernemingsnr : 0462434038
Naam
(voluit) : DE MAMBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan(Kor) 32
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DE MAMBO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Ringlaan 32, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0462.434.038, en voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0426.434.038, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te
Wevelgem (Gullegem), op 21 juni 2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “DE MAMBO”.
(…)
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ondernemen van alle activiteiten in de horeca in de ruime zin van het woord en hoofdzakelijk:
- het uitbaten van drankgelegenheid;
- het uitbaten van een biljartzaal en lunapark;
- verkopen van snacks;
- het uitbaten van restaurant(s) en/of verbruiksalon(s);
- het uitbaten van horecabedrijven, inbegrepen restauratiehoudersbedrijf;
- de bereiding en het uitdragen van maaltijden;
- de aan- en verkoop van alle eetwaren;
Dit alles zowel in het groot als in het klein, doch met uitzondering van die activiteiten welke
onderworpen zijn aan een vergunning.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.
(…)
BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Statutaire bestuurders:
Wordt hierbij aangesteld als statutaire bestuurder:
- De heer COUCKUYT Marnix André Raphaël, wonende te 8880 Ledegem, Olympialaan 53.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Voor alle handelingen wordt hierbij bepaald dat de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder enkel kan vertegenwoordigd worden mits de gezamenlijke handtekening van
minimaal twee (2) bestuurders, en waarbij minstens de handtekening vereist is van ofwel de heer
COUCKUYT Marnix ofwel de heer Thomas MORISSE.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op één juli om 12 uur, op de zetel van de
vennootschap.
(…)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgend jaar.
(…)
VERDELING
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
- Reservering
- Reservering met aanlag van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92
- Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen
Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord
Tiende blad
gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Ringlaan 32.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige statutaire en niet-statutaire bestuurder
(zaakvoerders), ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
statutaire bestuurder, overeenkomstig het hoger vermelde artikel 13 van de statuten, en als niet-
statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, te weten:
- statutair bestuurder: de heer COUCKUYT Marnix, geboren te Kortrijk op 8 januari 1964, wonende te
8880 Ledegem, Olympialaan 53;
- niet-statutair bestuurder: de heer MORISSE Thomas, geboren te Kortrijk op 17 juli 1986, wonende
te 8560 Wevelgem, Hendrik Consciencestraat 16.
Welke bestuurders hier aanwezig zijn, en dit mandaat hebben aanvaard, alsook bevestigd heeft dat
er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
Verder besluit de algemene vergadering aan benoemen als niet-statutaire bestuurders, met ingang
vanaf 1 juli 2023:
a) De heer COUCKUYT Bryan Roger Marin, geboren te Kortrijk op 28 januari 1988, wonende te 8560
Wevelgem, De Westakker 77.
b) De heer OSTYN Jens Franky, geboren te Izegem op 30 oktober 1998, wonende te 8530
Harelbeke, Acacialaan 102/0005.
Deze mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering stelt vervolgens vast:
-  dat het aantal statutaire bestuurders momenteel is vastgesteld is op één (1).
- dat het aantal niet-statutaire bestuurders momenteel vastgesteld is op drie (3).
VOLMACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap
Accountantskantoor Hinnekens, Aalbeeksesteenweg 76 te 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer
0820.473.213 tot uitvoering van de genomen besluiten en om de nodige formaliteiten te vervullen
voor de aanpassing van de gegevens van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het UBO-register, eStox en het ondernemingsloket en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 21/06/2023
- gecoördineerde statuten