Ondernemingsnr : 0650807939
Naam
(voluit) : GROEP 8210
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenbrugsestraat 1a
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV GROEP 8210,
waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Loppem, Steenbruggestraat 1A, met ondernemingsnummer
0650.807.939, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp, op 28 juni 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit – wijziging van de naam van de vennootschap
Nadat ondergetekende notaris uitdrukkelijk wees op het feit dat een vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere (Belgische of buitenlandse) vennootschap,
derwijze dat er geen verwarring mag ontstaan, en dat, indien de naam gelijk zou zijn aan een andere,
of er zozeer op zou gelijken dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de oprichters of de leden
van het bestuursorgaan, onder meer daar dit, gelet op de mogelijks bij het publiek gestichte
verwarring, een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad en/of een daad van oneerlijke
mededinging kan uitmaken, besluit de vergadering de naam van de vennootschap te wijzigen in
“SEDORS”, met overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten, om de tekst van zelfde artikel 1
te schrappen, en te vervangen zoals voorzien in nagemeld dertien besluit.
2.Tweede besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder de dato 28 juni
2023, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
3. Derde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om de tekst van artikel 3 te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp volgende verrichtingen uit te voeren, op voorwaarde dat zij
hiertoe de vereiste toegang tot het beroep, erkenning of regi-stratie (FSMA) bezit:
- als zelfstandig agent, in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
alle bank- en beleggingstransacties;
- als verbonden agent in naam en voor rekening van ING België nv: het be-middelen en afsluiten van
consumentenkredieten en hypothecaire kredieten, zonder over enige kredietvolmacht te beschikken;
- als verzekeringssubagent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten
van verzekeringscontracten.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke of commerciële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp of die haar uitbreiding en ont-wikkeling kunnen vergemakkelijken.
Daartoe heeft de vennootschap onder andere eveneens tot voorwerp:
- De ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer, waardebepaling, het nemen of verlenen van licenties,
octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrech-ten;
- De oprichting, op basis van de gereserveerde winst, van het beheer en de waardering van een
roerend en onroerend goed, in het bijzonder door aankoop, ver-koop, verhuur, bouw, in de ruimste
zin van het woord, op voorwaarde dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat
deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of
commercieel van aard zijn;
- Het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het ka-pitaal van elke
bestaande of toekomstige Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze ook;
- het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten, uitsluitend aan verbonden
vennootschappen of personen (in de zin van het Wetboek van Vennoot-schappen), op voorwaarde
dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt ge-wijzigd, en dat deze verrichtingen, die binnen de
grenzen van een "goede huisva-der" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;
- Het geven van een waarborg, goedkeuring of enige andere waarborg van welke aard dan ook,
zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, met inbegrip van het
geven van haar goederen in hypotheek of pand.”
4. Vierde besluit – wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste maandag van de maand december om zeventien uur.
6. Zesde besluit
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar te verkorten en af te sluiten op 30 juni 2023.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
maandag van de maand december in het jaar 2023.
7. Zevende besluit – splitsing aandelen
De vergadering beslist de bestaande aandelen te splitsen door deze te delen door duizend, zodat
één bestaand aandeel recht geeft op duizend nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en het vermogen van de vennootschap
aldus vertegenwoordigd wordt door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.
8. Achtste besluit - uitsplitsing in A-, B- , C-, D- en E-aandelen
Verslaggeving
Kennisname en bespreking verslagen.
Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaande aan de vergadering, kennis te hebben genomen
van en de voorzitter te ontslaan van voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, 2e lid WVV aangaande de wijziging van rechten verbonden
aan de soorten van aandelen door onder meer de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, de
uitgifte van nieuwe aandelen binnen deze soort die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aantal
binnen elke bestaande soort gebeurt, en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op voormeld verslag en beslissen
vervolgens om het verslag goed te keuren.
Neerlegging.
Een exemplaar van voormeld verslag zal tegelijk met het afschrift van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Uitsplitsing in A- , B-, C-, D- en E-aandelen
De vergadering besluit om de thans bestaande duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uit te
splitsen in een soort A, een soort B, een soort C, een soort D en een soort E, waarbij de aandelen
verdeeld zijn als volgt:
- zevenduizend negenhonderd en vijf (7.905) aandelen soort A;
- zevenduizend negenhonderd en vijf (7.905) aandelen soort B;
- negenhonderd dertig (930) aandelen soort C;
- negenhonderd dertig (930) aandelen soort D;
- negenhonderd dertig (930) aandelen soort E.
Alle categorieën aandelen (A, B, C, D en E) zullen over een zelfde stemrecht beschikken en hebben
een gelijk recht in de benoeming van bestuurders, de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
9. Negende besluit: Overdracht van aandelen
(…)
10. Tiende besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
11. Elfde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
12. twaalfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 8000 Brugge, Jeruzalemstraat
nummer 45.
De algemene vergadering besluit eveneens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
13. Dertiende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SEDORS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp volgende verrichtingen uit te voeren, op voorwaarde dat zij
hiertoe de vereiste toegang tot het beroep, erkenning of registratie (FSMA) bezit:
- als zelfstandig agent, in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
alle bank- en beleggingstransacties;
- als verbonden agent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
consumentenkredieten en hypothecaire kredieten, zonder over enige kredietvolmacht te beschikken;
- als verzekeringssubagent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten
van verzekeringscontracten.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke of commerciële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp of die haar uitbreiding en ontwikkeling kunnen vergemakkelijken.
Daartoe heeft de vennootschap onder andere eveneens tot voorwerp:
- De ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer, waardebepaling, het nemen of verlenen van licenties,
octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten;
- De oprichting, op basis van de gereserveerde winst, van het beheer en de waardering van een
roerend en onroerend goed, in het bijzonder door aankoop, verkoop, verhuur, bouw, in de ruimste zin
van het woord, op voorwaarde dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat
deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of
commercieel van aard zijn;
- Het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het kapitaal van elke bestaande
of toekomstige Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze ook;
- het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten, uitsluitend aan verbonden
vennootschappen of personen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen), op voorwaarde
dat het hoofddoel van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze verrichtingen, die binnen de
grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;
- Het geven van een waarborg, goedkeuring of enige andere waarborg van welke aard dan ook,
zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, met inbegrip van het
geven van haar goederen in hypotheek of pand.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 7.905 aandelen soort A, met stemrecht;
- 7.905 aandelen soort B, met stemrecht;
- 930 aandelen soort C, met stemrecht;
- 930 aandelen soort D, met stemrecht;
- 930 aandelen soort E, met stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
Het bestuur van de Vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat uit vijf (5) bestuurders, die worden benoemd door
de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Het bestuursorgaan wordt als volgt benoemd:
a) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
de soort A aandelen (de “A-Bestuurder”)
b) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
de soort B aandelen (de “B-Bestuurder”)
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
de soort C aandelen (de “C-Bestuurder”)
d) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
de soort D aandelen (de “D-Bestuurder”)
e) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
de soort E aandelen (de “E-Bestuurder”).
Bij het selecteren van voor te dragen kandidaten voor een bestuursmandaat, zullen de Partijen
handelen met inachtneming van het belang van de Vennootschap en rekening houden met de
vaardigheden en ervaring van de kandidaten.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
Aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Aandelen die de te vervangen
bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. Partijen verbinden zich er ook toe om, indien een
Partij het ontslag van een door hem voorgedragen bestuurder voorstelt, dit voorstel mee goed te
keuren.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Elke Partij maakt zich bovendien sterk voor elke bestuurder die op eender welk ogenblik op zijn of
haar voordracht wordt benoemd als bestuurder van de Vennootschap, dat elk van deze bestuurders
op elk ogenblik zijn mandaat en de stem verbonden aan zijn mandaat zo zal uitoefenen en voorts alle
andere handelingen zal stellen die in zijn/haar macht liggen en alle formaliteiten zal vervullen
waarvoor hij/zij bevoegd is, op zodanige wijze dat de bepalingen van deze Overeenkomst volledig en
effectief van kracht worden en al hetgeen in deze Overeenkomst werd bedongen, gerealiseerd wordt.
Artikel 15.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Tussen de bestuurders wordt volgende taakverdeling gemaakt:
- Bestuurder voorgedragen door aandeelhouder met A-aandelen:
o Netwerken;
o PR;
o HR;
o Opleidingen/bijscholingspunten medewerkers en vennoten;
o Boekhouding;
- Bestuurder voorgedragen door aandeelhouder met B-aandelen:
o Netwerken;
o PR;
o Interne audits ING;
- Bestuurder voorgedragen door aandeelhouder met C-aandelen:
o Netwerken;
o PR;
- Bestuurder voorgedragen door aandeelhouder met D-aandelen:
o Netwerken;
o PR;
- Bestuurder voorgedragen door aandeelhouder met E-aandelen:
° Netwerken;
° PR.
Werking van het College van Bestuurders
De vergaderingen van het College van Bestuurders worden op de zetel van de Vennootschap
gehouden, tenzij anders vermeld in de oproeping voor de vergadering.
Iedere bestuurder heeft het recht om een vergadering van het College van Bestuurders samen te
roepen. Het College van Bestuurders zal minstens één keer per maand en telkens het
vennootschapsbelang het vereist bijeenkomen. Elk kwartaal zullen de cijfers van de Vennootschap
besproken worden.
 Met het oog op het voorzitten van de vergaderingen van het College van Bestuurders zal het
College van Bestuurders de A-Bestuurder of de B-Bestuurder als voorzitter benoemen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.).
Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming College van Bestuurders
Het College van Bestuurders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen wanneer minstens de A-
bestuurder en de B-bestuurder aanwezig zijn. Bij afwezigheid van de A en B-Bestuurder kan het
College van Bestuurders niet rechtsgeldig beraadslagen en wordt een nieuwe vergadering van het
College van Bestuurders bijeengeroepen met dezelfde agenda.
Principieel worden de besluiten binnen het college van bestuurders genomen bij consensus. Indien
er geen consensus kan worden bereikt, kan er door het College van Bestuurders slechts
beslissingen worden genomen mits goedkeuring door de ABestuurder en de B-Bestuurder (de
“Bijzondere Meerderheid”).
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten en handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door de A- of de B-Bestuurder. Voor alle aangelegenheden voor
een bedrag van minder dan 25.000,00 EUR, zal de Vennootschap geldig worden vertegenwoordigd,
in en buiten rechte, door een ABestuurder of B-Bestuurder, die elk alleen kunnen optreden of door
alle bestuurders, gezamenlijk optredend.
Voor alle aangelegenheden voor een bedrag gelijk aan of meer dan 25.000,00 EUR, wordt de
Vennootschap, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de A-Bestuurder en de B-
Bestuurder, gezamenlijk optredend.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Delegatie van dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap kan gedelegeerd worden aan één of meer personen, al
dan niet bestuurder. De Dagelijkse Bestuurders zullen bevoegd zijn om alleen handelend alle
handelingen inzake Dagelijks Bestuur te stellen.
Onder Dagelijks Bestuur wordt begrepen:
(a) Het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuursorgaan;
(b) De uitvoering van de besluiten van het bestuursorgaan;
(c) Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
(d) Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
(e) Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met
vijfentwintigduizend (25.000) EUR per overeenkomst;
(f) Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) EUR
binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
(g) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(h) Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
(i) In naam van de Vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
(j) Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
(k) Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
 (l) Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van
vijfentwintigduizend (25.000) EUR;
(m) Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) EUR
De Dagelijkse Bestuurders zullen op geregelde tijdstippen omtrent hun dagelijks bestuur aan het
College van Bestuurders, rapporteren.
Toegang tot de rekeningen en betalingen
Alle bestuurders zullen onbeperkt toegang hebben tot alle bankrekeningen van de Vennootschap en
kunnen interne verrichtingen uitvoeren. Enkel de A-Bestuurder en B-Bestuurder zullen externe
verrichtingen vanop de bankrekeningen van de Vennootschap kunnen uitvoeren, rekening houdende
met de beperkingen uit artikel 17.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand december om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
Partijen verbinden zich ertoe om op de algemene vergaderingen over de bestemming van het
resultaat steeds te beslissen in het belang van de Vennootschap. De winst van de Vennootschap zal
jaarlijks worden verdeeld onder de Aandeelhouders of bestuurders via respectievelijk een dividend of
een tantième. Er zal evenwel jaarlijks een reserve worden aangelegd van 25% van de winst totdat
het eigen vermogen minimum 200.000,00 EUR beloopt.
Afwijkingen hierop kunnen enkel worden toegestaan mits unaniem akkoord van alle Aandeelhouders.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De Aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen
geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen
van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten
moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.
Artikel 30. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders elk voor een gelijk deel per aandeel.
(…)”
14. Veertiende besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), te weten:
- BV Lunafin, nagenoemd;
- BV Jumafin, nagenoemd;
- de commanditaire vennootschap Zakenkantoor Bostyn, nagenoemd;
, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit voormelde vennootschappen:
- BV Lunafin, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Maene Tim, met zetel
te 8000 Brugge, Jeruzalemstraat 45, met ondernemingsnummer 0651.896.814;
- BV Jumafin, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Devloo Filip, met zetel
te 8020 Oostkamp, Lariksdreef 7, met ondernemingsnummer 0650.808.731;
- commanditaire vennootschap Zakenkantoor Bostyn, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Bostyn Hans, met zetel te 8210 Loppem, Steenbrugsestraat 1A, met
ondernemingsnummer 0466.776.668;
- de besloten vennootschap Liona, met zetel te 8750 Wingene (Zwevezele), Hille 5C,
ondernemingsnummer 0802.915.817, met vaste vertegenwoordiger, de Heer Van Colen Björn;
- de besloten vennootschap Q&H Capital, met zetel te 8450 Bredene, Ritmeesterlaan 26,
ondernemingsnummer 0675.954.297, met vaste vertegenwoordiger, de Heer Dobbelaere Samir.
, met ingang vanaf heden tot bestuurders te (her)benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurders zijn thans in vergadering bijeen gekomen en beslissen als dagelijks bestuurders aan
te stellen:
- voornoemde BV ‘Lunafin’, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Maene
Tim;
- voornoemd, BV ‘Jumafin’ vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Devloo
Filip, voornoemd.
Onverminderd de volmachten van de A- en B-bestuurders op de rekeningen, zal het dagelijks
financieel beheer in principe wel door één bestuurder, m.n. BV Lunafin, vertegenwoordigd door Tim
Maene, worden waargenomen. Bij afwezigheid van Tim Maene (V.V. BV Lunafin) zal het dagelijks
financieel beheer worden waargenomen door Filip Devloo (V.V. BV Jumafin).
De vennootschappen ‘Lunafin’, ‘Jumafin’ en ‘Zakenkantoor Bostyn’, vertegenwoordigd zoals gezegd,
alhier aanwezig, bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid
krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en verklaren de hen verleende
opdracht te aanvaarden.
15. Vijftiende besluit
Bij toepassing van artikel 15 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de besloten vennootschap ‘Amfico’, met zetel te 8210 Zedelgem, Autobaan nummer 15
bus 0004, ondernemingsnummer BE0892.769.291, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 28 juni 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.