Ondernemingsnr : 0444665420
Naam
(voluit) : BIJ DEN BOER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 525 bus A
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 4
augustus 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vierenzestigduizend achthonderd
achtenveertig euro vierennegentig cent (€64.848,94) bedraagt en de wettelijke reserves zesduizend
vierhonderd vierentachtig euro negenentachtig cent (€6.484,89). Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit - Vermindering eigen vermogen
a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van veertigduizend negenenvijftig euro negenenvijftig cent (€40.059,59), zonder vernietiging
van aandelen. De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend op het kapitaal
ingebracht in het kader van art. 537 WIB 92, bij voormeld proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt voor notaris Hugo Kuijpers te Leuven op 25 februari 2014,
gepubliceerd zoals voormeld.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de
aandeelhouder waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering stelt vast dat door de uitkering het netto-actief van de vennootschap niet negatief
is of wordt (art. 5:142 WVV). De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is waarmee rekening gehouden zou
moeten worden.
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 juli
2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV).
Vijfde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). De aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat
de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het uit te breiden
met volgende activiteiten, zoals voorgesteld in de agenda.
“- Holding
- Management en bestuursactiviteiten in de ruimste zin van het woord.”
Zesde besluit – Aandelenoverdracht.
De vergadering beslist de regeling rond de aandelenoverdracht te wijzigen zodat voortaan de
aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid niet mogen worden overgedragen dan
met instemming van alle aandeelhouders.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die rekening houden met voorgaande
beslissingen en waarbij de mogelijk voorzien is voor een elektronische vergadering.
Achtste besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Leuvensesteenweg 525 bus A. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV VCS accountants te Aarschot, Amerstraat 147
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen
tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.