Ondernemingsnr : 0879560564
Naam
(voluit) : MATRABIKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 83
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
“MATRABIKE”
Besloten vennootschap te 2840 Rumst, Antwerpsestraat 83. Ondernemingsnummer 0879.560.564.
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijn-drecht, in
mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 29 maart 2024, ter registratie aangeboden,
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MATRABIKE”, met zetel te 2840 Rumst, Antwerpsestraat 83, opgericht ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Frank Buyssens op 21 februari 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 7 maart daarna, onder nummer 06045769, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0879.560.564, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft en besluit zij om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ werkelijk gestort
kapitaal, hetzij tweehonderdduizend euro, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
te weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en van 2/ de wettelijke reserve, hetzij
zevenduizend zevenhonderdzesentachtig euro en zestig cent, in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te heffen, om te zetten in
“beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
louter terminologische aanpassingen. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van
de vennootschap gelden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met als benaming “MATRABIKE”.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest. Zetel te 2840 Rumst, Antwerpsestraat 83.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Groot- en kleinhandel, import en export, fabricage van rijwielen, onderdelen en accessoires van
rijwielen.
    •  Groot- en kleinhandel, import en export en bemiddeling in verkoop van verscheidenheid van
verbruiksgoederen zonder nadere specialisatie, inbegrepen de niet-gespecialiseerde
handelsbemiddeling.
    •  Handel in onroerende goederen voor eigen beheer: de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen. Het verhuren van terreinen, gronden, garageboxen en staanplaatsen voor
auto’s en andere voertuigen, woonhuizen, appartementen, zowel gemeubelde als niet-gemeubelde,
residentiële en niet-residentiële gebouwen zoals er zijn kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten en sociale woningen. Deze opsomming is slechts aanwijzend en geenszins
beperkend;
    •  Verlenen van diensten en adviezen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook
de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De
vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. opgericht ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Frank Buyssens op 21 februari 2006.
Als vergoeding voor de inbrengen worden tweeduizend gelijke aandelen uitgegeven, die elk
één/tweeduizendste van het vermogen vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De opdracht van bestuurders wordt
bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover, hiertoe bij uitsluiting bevoegd,
anders beslist. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. Indien de vennootschap zelf tot
bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste
vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon. Indien er meerdere
bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist
en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend
verzoek van één bestuurder. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de
oproepingen. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats aangewezen in de oproeping. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan
wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de
vergadering per e-mail verzonden. Aan de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproeping. De oproeping bevat de agenda. Over de punten die
daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle
bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Indien er
meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten
wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar
slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder
vertegenwoordigen. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid
van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Elke
bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de
vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch
communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en
de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken,
moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of
langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan.
Het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de
vergadering op de zetel toekomen.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. Indien hun
aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer aan.
De voorzitter, secretaris, stemopnemers en bestuurders vormen samen het bureau.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard op de
zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de
algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het
bestuursorgaan een inventaris alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst. Geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Onder dezelfde voorwaarden is
het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Behoudens indien aan de
voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde
procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de in de artikel
23 en 24 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank. Indien geen vereffenaar zou zijn benoemd, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen
als vereffenaar(s). De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de
algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Theodorus MANK te 5062 CC
Oisterwijk (Nederland), Gemullehoekenweg 127 H, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De heer
Theodorus MANK verklaart dit te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het
mandaat blijft onbezoldigd. Goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk
kwijting en décharge inhouden voor de voormelde bestuurder.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2840 Rumst,
Antwerpsestraat 83.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap FINVISION
ANTWERPEN, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0632.479788, alsmede
diens werknemers, aangestelden of lasthebbers, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties,
douane en accijnzen, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen, aanvragen van vergunningen, enzovoort.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht.