Ondernemingsnr : 0877536828
Naam
(voluit) : BERNARD INSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tabakvest 47
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 26
december 2023 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV
“BERNARD INSEL” dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk
kapitaal de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE RESOLUTIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.             Rechtsvorm en Naam
                De vennootschap neemt de vorm aan van een  besloten vennootschap.
                De vennootschap verkrijgt de naam: "BERNARD INSEL".
Artikel 2.             Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact
met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven
(Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie voor
Advocaten).
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van het beroep van advocaat en alle aanverwante activiteiten, mandaten en functies
die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het publiceren van artikels en boeken, het
geven van voordrachten en seminaries, het verstrekken van juridisch advies, het waarnemen van
gerechtelijke of met het beroep verenigbare mandaten, zoals het mandaat van curator of sekwester,
en het optreden als scheidsrechter in juridische geschillen.
Daartoe kan de vennootschap elke overeenkomst van samenwerking of deelneming afsluiten die
verenigbaar is met het beroep van advocaat.   
Zij mag alles doen wat verband houdt met voornoemd voorwerp of wat van aard is rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar
voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Enkel de bestuurder(s) is (zijn) bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
De vennootschap zal bij uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het
beroep van advocaat, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals voor een statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.             Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6.             Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
wettelijk voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen
uitspreken.
 De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
gebeurd.                 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.
Aandelen met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Inpand gegeven aandelen
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 7.             Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders :
-              per e-mail of,
-              per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail zo geen
e-mailadres van de aandeelhouder gekend is.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III.              EFFECTEN
Artikel 8.             Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat:
-              opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
-              ter inzage is van de aandeelhouders
-              in elektronische vorm gehouden kan worden.
Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven.
Alleen personen die ingeschreven zijn als advocaat aan een Belgische Balie of erkend als hebbende
een gelijkwaardige hoeda-nigheid in het buitenland verworven of door hen opgerichte
vennootschappen kunnen houder zijn of worden van één of meer aandelen.
Zodra zij geen lid meer zijn van de Orde van Advocaten of de erkende gelijkwaardige hoedanigheid
verliezen, verliezen zij van rechtswege de hoedanigheid van vennoot en dienen zij hun aandeel af te
staan aan één of meer personen die wel voldoen aan deze vereiste.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders.
Artikel 9.             Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe
zij behoren en dat:
-              opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
-              ter inzage is van de aandeelhouders
-              in electronische vorm gehouden kan worden.
Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de effecten.
Artikel 10.          Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon
ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
                Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle
rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Vruchtgebruik gecreëerd
door overeenkomst kan slechts toegekend worden aan een natuurlijke persoon-advocaat.
Artikel 11.          Overdracht van aandelen
11.1 Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één ven-noot, dan kan deze de aandelen vrij
overdragen onder de leven-den aan andere advocaten of advocatenkantoren.
Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, gaan de aandelen bij overlijden van de enige vennoot in
volle eigendom over op zijn erfgenamen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 8 van deze
statuten, eventueel mits vergoeding van de vermogenswaar-de van deze aandelen aan de overige
erfgenamen ten belope van het meerdere boven het evenredig gedeelte van hun rechten in de
nalatenschap, berekend volgens de van toepassing zijnde regels die de erfrechtelijke devolutie
dienen te regelen.
Voldoen geen van de erfgenamen aan de bedoelde voorwaarden om vennoot te kunnen worden,
zullen de erfgenamen hetzij de aan-delen kunnen overdragen aan een persoon naar hun keuze en
te-gen de voorwaarden naar hun keuze, hetzij de vennootschap in ontbinding stellen. De
lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen zullen, vanaf het overlijden van de enige vennoot
tot wanneer de aandelen zullen zijn overgenomen door een persoon die krachtens de statuten en de
regels eigen aan de uitoefe-ning van het beroep van advocaat vennoot kan worden of tot wanneer de
vereffening afgesloten is, worden uitgeoefend door één of meerdere personen aangewezen als
bewindvoerder ofwel door de vennoot bij statutaire regeling of bij testament, of-wel door de
erfgenamen bij gemeen akkoord. Indien zulke aan-wijzing niet is geschied door de enige vennoot,
wordt zij ge-daan door de Stafhouder van de Orde van Advocaten van het rechts-gebied waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd, ingeval de erfgenamen het niet eens zouden geraken.
Indien de enige vennoot bij leven één of meerdere personen zou aanwijzen als toekomstige
vennoten, hebben de erfgenamen recht op de vermogenswaarde van de aandelen.
11.2 Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn
Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn inge-schreven, gebeurt elke overdracht van
aandelen onder levenden of wegens uittreding, uitsluiting of overlijden van een ven-noot met een
bijzondere meerderheid van tenminste twee/derden.
De toetreding van een nieuwe vennoot of de overdracht van aan-delen onder de levenden of wegens
overlijden ten gunste van een advocaat die geen vennoot is, kan slechts plaatsvinden met
instemming van alle vennoten.
Indien de vooropgestelde overdracht van aandelen bij overlij-den, uitsluiting of uittreden van een
vennoot, om welke reden ook, wordt geweigerd door de overige vennoten, hebben deze laatsten de
verplichting de aandelen ofwel zelf over te nemen ofwel over te gaan tot gedeeltelijke vereffening.
Bij betwisting zal arbitrage in laatste aanleg plaatsvinden door de Stafhouder van de Balie van het
rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd of door één of meer advocaten door
hem aangeduid. Indien er advocaten van meerde-re balies tussen de vennoten zijn, zal de
aanduiding gebeuren in gemeen overleg door de onderscheiden Stafhouders of bij meningsverschil
tussen hen, door de Voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies.
De erfgenamen van de overleden vennoot hebben recht op vergoe-ding van de vermogenswaarde
van diens aandelen
TITEL IV.               BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12.          Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die de hoedanigheid van aandeelhouder dienen te hebben, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :
-              Het aantal bestuurders,
-              de duur van hun opdracht en,
-              indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutair bestuurder: Wordt als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn aangesteld : de heer
Bernard INSEL, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Collegiaal bestuursorgaan
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 13.          Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Eén bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden
zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14.          Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos uitgeoefend
wordt.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15.          Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16.          Controle van de vennootschap
Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwba-re termijn
van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsre-visoren.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel, en niettegen-
staande enige anders-lui-dende statutaire bepaling, de onderzoeks- en con-trole-bevoegdheid van
een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming
werd benoemd.
Artikel 17.          Aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun in-breng, onverminderd evenwel de
specifieke beroepsaansprake-lijkheid voor de verrichtingen die de aandeelhouder of bestuurder
namens en voor rekening van de vennootschap heeft gesteld als advocaat, waarvoor hij persoonlijk
professioneel aansprakelijk is ten opzichte van de cliënt voor de in het kader van die opdracht door
hem gestelde verrichtingen en af-gelegde verklaringen.
Indien een dossier niet exclusief door één aandeelhouder wordt be-handeld, zijn voor die zaak,
benevens de vennootschap zelf, alle behandelende aandeelhouders hoofdelijk aansprake-lijk ten
opzichte van de cliënt. Indien niet duidelijk en on-dubbelzinnig blijkt welke aandeelhouder(s) een
bepaalde zaak exclusief behandelen, zijn voor die zaak alle aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk
ten opzichte van de cliënt.
De beroepsaansprakelijkheid van zowel de aandeelhouders als de vennootschap dient te worden
verzekerd. De beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders is evenwel beperkt tot het bedrag
waarvoor de beroepsverantwoordelijkheid verzekerd is, voor zover dit bedrag niet lager is dan het
maximum bedrag van de collectieve polis, afgesloten door de Orde van Advocaten te Ant-werpen.
Het louter optreden als organiek vertegenwoordiger van de ven-nootschap, verbindt slechts de
vennootschap, en niet de verte-genwoordiger, indien de gestelde verrichting buiten de sfeer valt van
de specifieke beroepsaansprakelijkheid en onverminderd de bepalingen inzake de aansprakelijkheid
van de vaste vertegenwoordiger zoals geregeld in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.          Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en
dit op de eerste vrijdag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Verplichte bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen:
-              telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
-              op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :
-              de aandeelhouders,
-              de bestuurders en,
-              in voorkomend geval, aan de houders van :
o             converteerbare obligaties op naam,
o             inschrijvingsrechten op naam of
o             met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
o             aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19.          Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden
Datum van de jaarvergadering : De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
wordt geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel
op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het
bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing :
-              tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en
-              alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Datum van de bijzondere algemene vergadering: de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het
bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing :
-              tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en
-              alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.               
Artikel 19 bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder, de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór
de algemene vergadering en de wijze van stemming, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 20.          Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet :
o             als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en
o             dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen
elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de
aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum
en de datum van de algemene vergadering.
Artikel 21.          Zittingen – processen-verbaal  
Voorzitter - secretaris   
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat op de zetel bewaard wordt.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders  die
erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22.          Beraadslagingen
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.       
Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.  
Artikel 23.          Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
 verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI.              BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24.          Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de
inventaris en de jaarrekening opgesteld.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Artikel 25.          Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25bis. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld,
wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouder
terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
TITEL VII.             ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26.          Ontbinding  Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door :
-              een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
-              een rechterlijke beslissing, of
-              de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen
overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
Artikel 27.          Vereffenaars
Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Zo dit niet gebeurt  is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een
vereffenaar aangesteld zou zijn.
Artikel 28.          Verdeling van het netto-actief
Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders
verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het netto actief wordt bekomen :
-              na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
-              consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen
-              en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen:
o             hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen,
o             hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort.
TITEL VIII.           DEONTOLOGIE 
Artikel 29.
                1. Elke vennoot verplicht zich door zijn toetreding tot de vennootschap niet alleen tot strikte
naleving van de vennoot-schapsrechtelijke verplichtingen opgelegd door de Wet, de sta-tuten en de
eventuele interne reglementen van de vennootschap, doch tevens tot naleving van de beroepsregels
en de plichten-leer opgelegd door de Orde van Advocaten.
                2. De regels van het Reglement van de Orde van Advo-caten van de Balie van het rechts-
gebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, zijn van toepassing, onverminderd de
toepasselijkheid van de Europese gedragscode, de reglementen van de Algemene Raad van de
Vlaamse Balies of de Nationale Orde en van de betrokken andere Balies of erkende wettelijke
professionele organisaties. Ingeval van samenloop zullen de meest restrictieve regels van
toepassing op gelijk welk onderdeel van de statuten gelden en minstens de regels van het reglement
van de Balie van het rechts-gebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
                3. De vennoten van de vennootschap mogen geen belangen behar-tigen die met elkaar
tegenstrijdig zijn.
                4. Indien een vennoot geschorst wordt, zal hij zich moeten onthouden van de uitoefening
van zijn rechten als vennoot of partner voor de duur van de schorsing, onverminderd de rechten van
de overige vennoten om de geschorste advocaat uit te slui-ten. Indien een vennoot bij beslissing van
de overheid van de Orde het bevel ontvangt uit de vennootschap te treden, houdt hij van rechtswege
op er deel van uit te maken.
                5. Alle geschillen tussen vennoten zullen in laatste aanleg beslecht worden bij arbitrage
door de Stafhouder van de Balie van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap
gevestigd is of door één of meerdere door hem aangeduide scheids-rechters.
TITEL IX.              ALGEMENE MAATREGELEN        
Artikel 30.          Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.
Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met de vennootschap,  een andere woonstkeuze in België
gedaan heeft.
Artikel 31.          Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle betwistingen  omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de
rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd,  tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32.          Gemeen recht
De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde
wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die
strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet
geschreven te zijn.
VIERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur):
- de heer Bernard INSEL, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
VIJFDE RESOLUTIE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Tabakvest 47.
ZESDE RESOLUTIE
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om overgaan tot het
neerleggen van de gecoördineerde statuten ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
BDO ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS Da Vincilaan, 9 bus E.6 1930 Zaventem of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
en heeft aldus de bevoegdheid om :
-              alle documenten te ondertekenen en 
-              alle nodige formaliteiten te vervullen bij :
o             de administratie van de btw en
o             met het oog op de inschrijving en of wijzigingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen
en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrick Vandeputte