Ondernemingsnr : 0888952342
Naam
(voluit) : KMO CONTINU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Genkerweg 52
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “KMO Continu” met zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg 52 en gekend
met ondernemingsnummer 0888.952.342, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 17
september 2021, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid
van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en duizend achthonderdzestig
euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf
duizendvierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste vrijdag van
de maand april om negen uur naar de laatste werkdag van de maand juni om negen uur, en de
statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg op de laatste werkdag van de maand
juni 2022 om negen uur plaatsvinden.
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om een kwantitatieve bevoegdheidsbeperking binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur toe te voegen met betrekking tot de gezamenlijke
handtekening van twee bestuurders voor handelingen vanaf een bepaald bedrag, te weten
tienduizend euro (10.000,00 EUR).
De vergadering beslist bijgevolg om een extra alinea toe te voegen aan artikel 22 van de statuten:
“Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening
van alle bestuurders vereist.”
Luik B
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: KMO Continu
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-Verkoop van Audiovisuele en Telecomproducten & diensten en alles wat hiermee verband houdt.
-Organisatie van events, congressen, seminaries, incentives en productpresentaties in eigen beheer
en voor derden.
-Uitbating van een reclamebureau met creatieve diensten, mediaplanning en strategieplanning en
alle aanverwante diensten.
-Aanwerving of inhuren van personeel, artiesten, acteurs, modellen en producten voor het realiseren
van bovenstaande doelen.
-Consultancy met betrekking tot IT, communicatie, cost accounting, beheer en management,
financiële en administratieve dienstverlening, corporate finance en management consulting op
organisatorisch, strategisch, bedrijfseconomisch, financieel, fiscaal en juridisch vlak, dit alles voor
organisaties, ondernemingen en fondsen.
-Elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruimste zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -advies, personeelsbeleid,
commercieel en financieel beleid en administratieve organisatie.
-Ontwikkelen van programma’s en tools voor bedrijfsbeheer, communicatie, cost accounting, beheer
en management, financiële en administratieve dienstverlening, corporate finance en management
consulting op organisatorisch, strategisch, bedrijfseconomisch, financieel, fiscaal en juridisch vlak, dit
alles voor organisaties, ondernemingen en fondsen.
-Onderzoekswerk verrichten op het gebied van software, met als doel softwarepakketten te
ontwikkelen.
-Onderzoek naar software voor specifieke marktsegmenten.
-Onderzoek naar nieuwe domeinen en machines voor koppeling van computers.
-Verkoop van procedés en technieken met renoverend karakter.
-Advies, analyse, programmatie, studie, auditing, expertise en service met betrekking tot hard- en
software en alle aanverwante artikelen.
-De verwerving van participaties, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onder gelijk
welke andere vorm in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel in Belgische als
buitenlandse, in bestaande of op te richten vennootschappen, het beheer, evenals het te gelde
maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie,
financiële tussenkomst of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen,
obligaties, waarden en titels.
-Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten (inclusief in het kader van risico-
kapitaal) en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar
zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het
toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en
advies verlenen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
-De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en
voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
Voor eigen rekening:
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het behoren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse. bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen;
Luik B
- De vennootschap zal zowel in binnen- als in het
buitenland, alle handels- en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die
van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken en uit te breiden of te
vergemakkelijken.
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen. inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor
verbintenissen door dorden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van
het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België of als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of dien van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders of
vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening
van alle bestuurders vereist.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
laatste werkdag van de maand juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6.Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, schorst de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Joannes LATHOUWERS,
voormeld, voor zoveel als nodig te herbevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van
de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLISSING
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3690 Zutendaal,
Genkerweg 52.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vertegenwoordigers van de vennootschap
VDV consultants BV – Floraliënlaan 2 bus 1 – 2600 Berchem – 0844.255.930 – vertegenwoordigd
door Kris Diels, met de macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle formaliteiten die uit de statutenwijziging,
van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W.
en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van
formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het
algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap toelaten haar
activiteiten aan te vangen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.