Ondernemingsnr : 0677702574
Naam
(voluit) : EUROPEAN TECHNICAL TRADING
(verkort) : ETT
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Booiebos 24
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 26 augustus 2020, blijkt op
dat de buitengewone algemene vergadering van de BV EUROPEAN TECHNICAL TRADING,
gehouden op het kantoor van notaris Joost EEMAN, de volgende beslissingen werden genomen:
1. WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist tot verlenging van huidig boekjaar tot 30 juni 2021. Voortaan zal het boekjaar
lopen van 1 juli tot en met 30 juni.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 20
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2. VERPLAATSEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag
van de maand december om 10.00 uur.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 21
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…”
3. VOORAFGAANDE VERSLAGEN AAN DE SPLITSING
Met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders besluit de algemene vergadering vrijstelling
te verlenen van de verslagen bedoeld in artikel 12:81 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
4. SPLITSING - VERMOGENSOVERGANG
Mede op basis van voornoemde splitsingsverslag beslist de vergadering: tot de splitsing van de
bedrijfstak ‘Medical Supplies’ met alle rechten en plichten over te dragen op de nieuw op te richten
vennootschap volgens de modaliteiten vastgesteld in het splitsingsvoorstel.
Voor deze operatie wordt verwezen naar artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die met splitsing gelijkstelt de splitsingen zoals voorzien in de artikels 12:4, 12:5 en 12:
6 van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zonder dat de overdragende vennootschap
ophoudt te bestaan.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de bij de
inbreng van de bedrijfstak betrokken vennootschappen.
Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 mei 2020 worden boekhoudkundig geacht
te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.
Luik B
Bijgevolg zal het hele vermogen (incluis de reserves, schulden, en provisies) van de voornoemde
bedrijfstak ‘Medical Supplies’ gelijkmatig overgaan met alle rechten verplichtingen op de nieuw op te
richten vennootschap.
5. CONTROLE VERSLAGEN
Vervolgens beslist de algemene vergadering de hierna vermelde vennootschap “PROTECT AND
CARE” op te richten mits voorgaande formaliteiten:
De controle verslagen voorgeschreven door artikel 5:7 Wetboek vennootschappen en verenigingen
met het oog op de oprichting van de nieuwe vennootschap luiden als volgt:
A. Besluiten van de bedrijfsrevisor:
- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Figurad Bedrijfsrevisoren
met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21 en vertegenwoordigd door
Jan Moens, bedrijfsrevisor, over-eenkomstig artikel 5:7 Wetboek vennootschappen en verenigingen;
door de oprichters aangesteld.
…..
B. Het verslag opgesteld door de oprichters, overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek vennootschappen
en verenigingen
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT
BESCHRIJVING VAN HET OVERGEGANE VERMOGEN
1. Algemeen
De vergadering verzoekt de notaris te notuleren dat het gedeelte van haar vermogen, dat naar
aanleiding van de partiële splitsing en bij wijze van overgang onder algemene titel naar de
overnemende vennootschap overgaat, alle activa- en passivabestanddelen omvat, van welke aard
ook, op basis van voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 30 april 2020.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de overgedragen vermogens en de ingebrachte activa- en
passivabestanddelen in de overnemende vennootschap, verwijst de vergadering uitdrukkelijk naar
het splitsingsvoorstel, alsook naar de verschillende verslagen van de bedrijfsrevisor, opgemaakt
conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan sprake
hierboven, de notaris zijnde hiermee vrijgesteld om deze hier nader te beschrijven.
    1.  om welke reden ook, enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het splitsingsvoorstel,
enerzijds, en de verslagen van de bedrijfsrevisor, anderzijds, heeft voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor voorrang.
2. Beschrijving van de inbreng
De beschrijving van de voorwaarden van de vermogensovergang van de bedrijfstak ‘Medical
Supplies: De BV “PROTECT AND CARE”, afgekort “PaC” splitst af als bedrijfstak ‘Medical Supplies’,
zijnde een autonome activiteit die op eigen kracht kan werken, ten opzichte van de BV “EUROPEAN
TECHNICAL TRADING ”, volgende activa en passiva:
……
6. OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP
De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap BV “EUROPEAN TECHNICAL TRADING”
worden vennoot van deze nieuwe vennootschap de BV “PROTECT AND CARE”. afgekort “PaC”.
De oprichters erkennen dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschik-kingen van het
Wetboek van vennootschappen betref-fende het finan-cieel plan (5:7 van het Wetboek van
vennootschappen)
7. UITREIKING NIEUWE AANDELEN
De voorzitter van de algemene vergadering van BV “EUROPEAN TECHNICAL TRADING” verklaart
dat iedere vennoot van de gesplitste vennootschap voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van
de hoedanigheid van vennoot in de nieuw opgerichte vennootschap BV “PROTECT AND CARE”,
afgekort “PaC”.
- Er worden aldus 3.186 (drieduizend honderd zesentachtig) aandelen uitgereikt door de nieuwe
vennootschap, toekomende aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap BV
“EUROPEAN TECHNICAL TRADING”.
- De uitreiking van de nieuwe aandelen zal gebeuren door de bestuurder van de BV “PROTECT AND
CARE”, aan de volgende aandeelhouders:
1. De Naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht ’EUROPEAN TECHNICAL TRADING S.A.R.
L.’: honderd vijfentachtig (185) aandelen.
2. De besloten vennootschap ‘TIMELESS VALUE’: drie duizend en één (3.001) aandelen.
Totaal: 3.186 (drieduizend honderd zesentachtig) aandelen
8. VERWEZENLIJKING EN BEVESTIGING
Ondergetekende notaris stelt vast dat de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe
vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap “PROTECT AND CARE”,
Luik B
verwezenlijkt is, en dat de besloten vennootschap “EUROPEAN TECHNICAL TRADING”, – na
afsplitsing - tevens blijft bestaan.
9. TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN
- De vergadering verleent volmacht tot coördinatie aan de ondergetekende notaris.
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend: notaris Joost EEMAN.
Mede neergelegd: expeditie - gecoördineerde statuten