Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0461.117.907
Naam
DDR CONSULT	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
De Nachtegaal 4, 2970 Schulde
Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Gauthier Mouriau de Meulenacker te
Boechout op 23 september 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De vergadering besluit om de zetel vanuit het Waals Gewest naar het Vlaams Gewest
te verplaatsen naar volgend nieuw adres: 2970 Schilde, De Nachtegaal 4.
2. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. De vergadering besluit om kwijtschelding van de volstoringsplicht van de
aandeelhouders ten belope van zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent
(€ 6.192,01), om de inbreng (voorheen het kapitaal) te brengen op twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00).
4. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te
houden op de eerste vrijdag van de december om veertien uur.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, beiden als niet-
statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur:
de heer Koenraad Lenie te 2970 Schilde, De Nachtegaal 4 en de heer Claude Steinkuhler
te 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de la Station, Longueville 39, en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DDR CONSULT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. ( ... )
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het leveren van advies, studies, diensten, opleidingen in het domein van
engineering;
- aankoop, verkoop, huur en de implementatie van industrieel gereedschap of
laboratorium gereedschap;
- de organisatie van projecten in het domein van decontaminatie, ontmanteling
en recyclage van nucleair materiaal, chemisch materiaal, industrieel materiaal of
andere;
- commerciële vertegenwoordiging namens Belgische of buitenlandse bedrijven;
- het commercialiseren van alle materiaal voor transport en opslag.
De vennootschap mag haar voorwerp uitvoeren op elke plaats, op elke manier en onder
de voorwaarden die zij het meest geschikt acht.
Ze mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, onroerend
goed, roerende zaken of financiële transacties uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag, zonder dat deze opsomming limitatief is, onroerende goederen of bedrijfsactiva
verwerven, vervreemden, leasen of verhuren, octrooien, licenties en handelsmerken
verwerven, creëren of overdragen, en op gelijk welke manier en op gelijk welke plaats
een belang verwerven in gelijk welke onderneming of onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, analoog of verwant is aan het hare of die er een bron of afzetgebied voor
kan zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. ( ... )
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. ( ... )
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe
zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten
mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de
aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde
aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen
geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot
van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt voorgesteld. ( ... )
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
( ... )
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste vrijdag van de december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar
de eerstvolgende werkdag. ( ... )
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register	-
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven	-
op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling
te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet	-
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen
aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. ( ... )
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgend jaar. ( ... )
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van
artikelen 5:142 en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd. ( ... )
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ( ... )
VOLMACHTEN
1. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Lenie en de
heer Steinkuhler, verleent hierbij volmacht aan:
* de besloten vennootschap "Peeters-De Wachter" met zetel te 2547 Lint,
Statiestraat 68;
* de heer Luc Peeters, wonende te 2547 Lint, Groenstraat 80;
of elke andere door hen aangewezen persoon;
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de
kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen,
inclusief het handelsregister en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van
alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en
verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en
overheden.
2. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de heer Lenie en de
heer Steinkuhler, verleent hierbij volmacht aan het kantoor van notaris Stephane Van
Roosbroeck om volgende taken uit te voeren:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op
naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het
actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de
vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens
aan het UBO-register.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 8
oktober 2024.