Ondernemingsnr : 0464176969
Naam
(voluit) : ISMAR HEALTH CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldplein 39 bus 1
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen)), op vier juli tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ISMAR HEALTH CARE", gevestigd te 2500
Lier, Leopoldplein 39 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Mechelen) met ondernemingsnummer 0464.176.969, onder meer beslist heeft :
1. dat de aandelen vanaf 1 januari 2014 op naam zijn en dat deze in het aandeelhoudersregister op
naam van hun titularissen werden ingeschreven. 
2. overeenkomstig artikel 1 van de aandeelhoudersovereenkomst van 17 december 2009, ingevolge
het aanhouden van de B-aandelen door de respectieve aandeelhouders voor een termijn van vier
jaar, deze B-aandelen werden omgezet in A-aandelen. 
Bijgevolg zijn er tweeduizendvijfhonderd (2.500) A-aandelen.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen,
om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens vervanging van de term ‘doel’ door ‘voorwerp’.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "ISMAR HEALTH CARE".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en voor eigen rekening of
voor rekening van derden: 
- het creëren, ontwikkelen en patenteren van een unieke marktinformatiestructuur/database met aan
elkaar gekoppelde relevante marketing/arts/patiënt en medisch-wetenschappelijke gegevens; 
- het ontwikkelen en patenteren van nieuwe media/technologie voor het implementeren van
communicatiestrategieën; 
- het ontwikkelen en patenteren van nieuwe modellen/technologie voor marktonderzoek en
geneesmiddelenonderzoek; 
- het verkopen van informatie, waardevol voor het definiëren van een strategisch marketingbeleid; 
- het produceren en verkopen van allerlei communicatie-producten, media en andere gerelateerde
marketing support activiteiten; 
- het verkopen en verdelen van geneesmiddelen en verzorgingsproducten. 
Dit alles in de meest ruime zin. 
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. 
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alle
nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige,
verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen alle handelingen uitvoeren die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Overdracht van aandelen 
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt voor verbintenissen voor een bedrag minder dan vijftigduizend euro (€
50.000,00), of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of
door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
werkdag van de maand juni, om negentien uur (19:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- in zoverre er gedematerialiseerde effecten zijn, moet de houder hiervan als zodanig zijn
ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van alle aandeelhouders met dien verstande dat indien het
beschikbaar saldo niet voldoende is om de kapitaalwaarde van alle aandelen terug te betalen, de A-
aandelen of preferente aandelen bij voorrang worden terugbetaald.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Leopoldplein 39 bus 1.
6. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 4 juli 2024 werd aangeboden door: 
1/ de besloten vennootschap “SMETS CONSULTING SERVICES” in het kort “SCS”, gevestigd te
2590 Berlaar, Markt 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Mechelen) met ondernemingsnummer 0464.105.309, vast vertegenwoordigd door de heer SMETS
Louis Maria, wonende te 2590 Berlaar, Markt 71 bus 2; 
2/ de commanditaire vennootschap “Lucsan”, gevestigd te 3000 Leuven, Naamsevest 176,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0782.822.860,
vast vertegenwoordigd door de heer VAN RUYSEVELT Luc, wonende te 3000 Leuven, Naamsevest
176; en 
3/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Stoevelaar Beheer B.V.”, statutair gevestigd te
Oudewater (Nederland) met zetel te 3421VJ Oudewater (Nederland), Hekendorperweg 27,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer
30220805 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder
nummer 0822.220.302, vast vertegenwoordigd door de heer STOEVELAAR Herman Johan,
wonende te 3421VJ Oudewater (Nederland), Hekendorperweg 27;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
7. met ingang van 4 juli 2024 te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2030: 
1/ de besloten vennootschap “SMETS CONSULTING SERVICES” voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer SMETS Louis, voornoemd; 
2/ de commanditaire vennootschap “Lucsan”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
RUYSEVELT Luc, voornoemd; 
3/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Stoevelaar Beheer B.V.”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer STOEVELAAR Herman, voornoemd; en 
4/ de vennootschap onder firma “Hendriksson”, gevestigd te 3087 Kortenberg, Lodderhoekstraat 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 1005.345.117,
vast vertegenwoordigd door de heer hUGO Arnoud Jan Jozef, wonende te 3087 Kortenberg,
Lodderhoekstraat 7.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat