Ondernemingsnr : 0433934844
Naam
(voluit) : SCHELLAERT METALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 21
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 5 mei 2023,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Schellaert Metals,
met zetel te 8580 Avelgem, Nijverheidslaan 21.
 
Ondermeer wat volgt:
 
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer Geert Schellaert.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dan moeten zij samen alle
beslissingen nemen.
Indien er 3 of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en beslist
als een collegiaal orgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd als statutair bestuurder benoemd, zonder beperking van duur: de heer Geert Schellaert,
wonende te Avelgem (Outrijve), Heestertstraat 17.
Indien de heer Geert Schellaert onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld
of langdurig onbeschikbaar is of fysiek of geestelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit
te oefenen, dan eindigt zijn mandaat voor de duur van deze periode van onbekwaamverklaring,
bewind of fysieke/ geestelijke onmogelijkheid.
Indien de heer Geert Schellaert overleden is, teruggetreden is, of wanneer hij zich in de vorige
paragraaf beschreven situatie bevindt, wordt hij in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van
rechtswege opgevolgd door mevrouw Nathalie Verhulst.
 
Machtiging
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tenslotte alle machten aan het bestuursorgaan en aan de Besloten
vennootschap BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580 AVELGEM,
Burchthof 10-11 en ondernemingsnummer 0407.901.826, en al haar aangestelden met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze
statutenwijziging, met inbegrip van deze inzake het Ondernemingsloket en de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en UBO-register.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten