Ondernemingsnr : 0559853514
Naam
(voluit) : Vk Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkweg 6
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 09/10/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit – Verplaatsing van de zetel
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1761 Borchtlombeek
(Roosdaal), Kerkweg 6 naar 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Knoddelstraat 48, en dit met ingang
vanaf 1 oktober 2023.
Tweede besluit - Wijziging van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 5:101 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
- Het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, omvattende het werk in de
werkplaats van de onderneming alsmede het optrekken van niet-metalen bungalows, houten chalets
en geprefabriceerde woningen en skeletbouwwoningen; het leggen van parketvloeren, het plaatsen
van alle houten wand- en vloerbekledingen, het plaatsen van scheidingswanden en valse
zolderingen van hout alsmede het werk in de werkplaats van de onderneming; het timmer-
schrijnwerk voor gebouwen, het vervaardigen en het plaatsen van houten vensterluiken, omvattende
de fabricage en het plaatsen van luiken in kunststof; de algemene bouwonderneming bij coördinatie
van onderaannemingen;
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
- De montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens…;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk hekken,… in hout of in kunststof;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of in kunststof;
- Dakschrijnwerk;
- Het leggen en plaatsen van dakbedekkingen en ongeacht welk materiaal bij nieuwbouw en
renovatie;
- Het plaatsen van zink- en koperwerk;
- Het waterdichtmaken, isoleren en verdichten van platte daken;
- Het aanbrengen van roofing;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Verhuur van steigers en werkplatforms;
 
Daarnaast zal de vennootschap tevens tot voorwerp hebben, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname;
 
- De verwerking van voedingswaren, inzonderheid vleeswaren, in de hoedanigheid van slagerij en /
of traiteur, hieronder tevens begrepen de handel -groot of klein- in vleeswaren en andere
voedingswaren, al dan niet bereid.
 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap stelt zich ook nog tot doel roerende en onroerende goederen of rechten onder
gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is
de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Zij mag ondermeer:
- Onroerende goederen, verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- De onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden;
- Participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse;
- Ter vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
en bijgevolg aanpassing van artikel 3 van de statuten.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600
€), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend vijfhonderd tweeënzestig (1.562 €),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VK CONSTRUCT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, omvattende het werk in de
werkplaats van de onderneming alsmede het optrekken van niet-metalen bungalows, houten chalets
en geprefabriceerde woningen en skeletbouwwoningen; het leggen van parketvloeren, het plaatsen
van alle houten wand- en vloerbekledingen, het plaatsen van scheidingswanden en valse
zolderingen van hout alsmede het werk in de werkplaats van de onderneming; het timmer-
schrijnwerk voor gebouwen, het vervaardigen en het plaatsen van houten vensterluiken, omvattende
de fabricage en het plaatsen van luiken in kunststof; de algemene bouwonderneming bij coördinatie
van onderaannemingen;
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
- De montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens…;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk hekken,… in hout of in kunststof;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of in kunststof;
- Dakschrijnwerk;
- Het leggen en plaatsen van dakbedekkingen en ongeacht welk materiaal bij nieuwbouw en
renovatie;
- Het plaatsen van zink- en koperwerk;
- Het waterdichtmaken, isoleren en verdichten van platte daken;
- Het aanbrengen van roofing;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Verhuur van steigers en werkplatforms;
 
Daarnaast zal de vennootschap tevens tot voorwerp hebben, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname;
 
- De verwerking van voedingswaren, inzonderheid vleeswaren, in de hoedanigheid van slagerij en /
of traiteur, hieronder tevens begrepen de handel -groot of klein- in vleeswaren en andere
voedingswaren, al dan niet bereid.
 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap stelt zich ook nog tot doel roerende en onroerende goederen of rechten onder
gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is
de opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Zij mag ondermeer:
- Onroerende goederen, verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- De onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden;
- Participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse;
- Ter vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
….
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
….
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
….
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Vierendeels Kasper, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + verslag bestuursorgaan