Ondernemingsnr : 0477241384
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ THEUWISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmenstraat 3
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS
WIJZIGING NAAM - UITBREIDING VOORWERP
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 05 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "SCHRIJNWERKERIJ THEUWISSEN", met zetel te 3670 Oudsbergen, Olmenstraat
3, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerders, met name de heer THEUWISSEN Jean Theo,
geboren te Bree op 19/01/1959, wonende te 3670 Oudsbergen, Berkenstraat 2, de heer
THEUWISSEN Kevin, geboren te Genk op 13/01/1986, wonende te 3670 Oudsbergen, Berkenstraat
4, en de BV KERO, met zetel te 3670 Oudsbergen, Olmenstraat 3, en met ondernemingsnummer
BTW BE 0644.452.756 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, ontslag te geven uit hun functies en
verleende hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
Voornoemde heer THEUWISSEN Jean en voornoemde heer THEUWISSEN Kevin verklaarden elk
het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Voornoemde heer THEUWISSEN Kevin en nagenoemde heer THEUWISSEN Robin verklaarden
namens voornoemde BV KERO het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Voornoemde BV KERO, hier vertegenwoordigd door haar bestuurders, benoemde de heer
THEUWISSEN Robin, geboren te Genk op 03/04/1987, wonende te 3670 Oudsbergen, Vredestraat
2, die aanvaardde, als vaste vertegenwoordiger.
2. Tweede besluit
De vergadering besloot de naam te wijzigen in "THEUWISSEN".
3. Derde besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van
het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met:
"Autohandel.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen."
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend zeshonderd vijfentwintig (€ 20.625,00) (kapitaal: € 18.750,00 + wettelijke
reserve: € 1.875,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij geen wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «THEUWISSEN».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft als VOORWERP:
a. - Timmer- en schrijnwerken in hout, metaal of kunststoffen met onderaannemingen;
- Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Het vervaardlgen, plaatsen en garneren van alle soorten keukens;
- Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- Het plaatsen van deuren, vensters, plinten;
- Het plaatsen van vensterluiken;
- Het leggen van parketvloeren en alle bedekkingen van muren en vloeren;
- Het plaatsen van schutsels en valse zolderingen;
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen schrijnwerk en vensterluiken. roosters, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken;
- Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen:
b. Groot- en kleinhandel In alle soorten houten, metalen of synthetisch afgewerkte of niet-afgewerkte
materialen;
c. Groot- en kleinhandel in keukens en kasten in hout, metaal, synthetisch of ander materiaal;
d. Advies- en ontwerpbureau voor binnenhuisinrichting;
e. Groot- en kleinhandel, alsmede verhuur van allerlei bewerkingsmachines voor hout, metaal en
synthetisch materiaal;
f. Zij zal al deze verrichtingen in elgen naam en voor elgen rekening mogen doen als voor rekening
van derden, inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair, tussenpersoon of als
franchisenemer bij het sluiten van overeenkomsten.
g. Autohandel.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen.
Zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, borgstellingen al of niet vergoed, van
onderschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier
met alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, syndicaten, groepen of ondernemingen.
Zij mag bestuursmandaten waarnemen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd
vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
7. Zevende besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3670 Oudsbergen, Olmenstraat
3.
8. Achtste besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Loos BV, met
ondernemingsnummer BTW BE 0719.714.165 en met zetel te 3670 Oudsbergen, Snepstraat 20, of
elke andere door haar aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij het sociaal verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.
d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan -gecoördineerde
statuten.