Ondernemingsnr : 0678822232
Naam
(voluit) : Stéphanie GEVAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 61
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, notaris met standplaats te
Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-Elisabeth
Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan
71 in datum van acht oktober tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Stéphanie GEVAERT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 WAREGEM, Franklin
Rooseveltlaan 61, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering
met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – VOORWERP
     a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 oktober 2024, met omstandige verantwoording van de
vooropgestelde wijziging van voorwerp; alle/de enige aanwezige aandeelhouder(s) erkennen/erkent
een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag
wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
     b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat artikel 3 van
de statuten voortaan luidt als volgt:
     “Artikel 3. VOORWERP
     De vennootschap heeft als voorwerp:
     I. Specifieke activiteiten
     Het oprichten, overnemen en uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder
begrepen activiteiten en ondermeer de handel onder alle vormen, de aankoop en verkoop, invoer en
uitvoer en fabricatie van farmaceutische en parafarmaceutische producten, phytotherapeutische
producten, cosmetica, parfumerie, drogisterijartikelen, dieetproducten, onderhoudsproducten,
magistrale bereiding van allo- of homeopathische geneesmiddelen; iedere activiteit die met de
gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt (zoals vaccinatie); het ondernemen van industriële,
klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses; alles in de ruimste zin
van het woord.
De uitbating van bandagisterieën, evenals de aankoop, de vervaardiging, verhuur, distributie zowel
rechtstreeks als bij tussenpersoon, maatwerk, aanpassingen van bandagisterie artikelen,
orthopedische artikelen, precisie- en laboratoriuminstrumenten, brillen en optische instrumenten,
medische-, heelkundige en revalidatieapparaten, apparatuur en artikelen. Hierin zijn eveneens
begrepen alle artikelen, hulpstoffen, aanverwanten en soortgelijke, zowel de aanvullende als de
bijhorende, behorend bij de hiervoor genoemde artikelen en apparaten.
     II. Algemene activiteiten
     A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
     B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
     C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
     D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
     E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
     F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
     G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
     H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
     I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
     III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
     A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
     B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
     IV. Bijzondere bepalingen
     De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
     De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
     Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
     De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
     De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
                TWEEDE BESLUIT - BOEKJAAR
     a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari van elk jaar en te laten eindigen op 31 december van het zelfde jaar.
     b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot 31 december 2025.
     c) De vergadering beslist de enige zin van artikel 27 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het volgende:
     ‘Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.’
     DERDE BESLUIT - JAARVERGADERING
     a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van ‘de laatste
zaterdag van de maand oktober om zestien uur’ naar ‘de laatste zaterdag van de maand juni om
zeventien uur’.
     b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de
laatste zaterdag van de maand juni 2026 om zeventien uur.
     c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 19 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het volgende:
     ‘De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
laatste zaterdag van de maand juni om zeventien uur’.
     VIERDE BESLUIT – STATUTEN
     De vergadering beslist om de statuten te actualiseren en aan te passen aan de gewijzigde
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en wel als volgt:
     - Na de negende alinea van titel ‘Inbreng in geld – voorkeurrecht’ van artikel 8 van de statuten
wordt volgende zin toegevoegd:
     “Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-
pandgever.”
     - Aan artikel 11 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd:
     “Niet-statutaire bestuurder
     De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen.”
     - in titel ‘Schriftelijke besluitvorming’ van artikel 19 van de statuten wordt volgende tekst “diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden” geschrapt en vervangen door “statutenwijzigingen”.
     - Aan artikel 19 van de statuten wordt volgende tekst/titel toegevoegd:
     “Deelname op afstand
     De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.”
     - De tweede en de derde zin van artikel 20 worden geschrapt en vervangen door :
“De houders van aandelen zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de
algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.”
     - Artikel 21 wordt geschrapt en vervangen door :
     “ARTIKEL 21. vertegenwoordiging op de vergadering
     Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide
plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.”
     - Artikel 22 wordt geschrapt en vervangen door :
“Artikel 22. AANWEZIGHEIDSLIJST
     Op elke algemene vergadering wordt een aanwezig-heidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
     Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezig-heidslijst.”
     - Aan artikel 33 van de statuten wordt volgende tekst toegevoegd:
     “Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het
bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België
gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de
vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de
bestemmeling te houden.”
                VIJFDE BESLUIT – Machtiging bestuursorgaan
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     ZESDE BESLUIT – Machtiging notaris
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 08/10/2024;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 07/10/2024;
- gecoördineerde statuten.