Ondernemingsnr : 0471376745
Naam
(voluit) : DOKTER JOHAN VAN STEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat 38
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
08/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap DOKTER JOHAN VAN STEEN, met zetel te 3290 Diest, Koning
Albertstraat 38, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 401.500) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk om deze bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde
wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
3.Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur en boekjaar). Rekening houdend
met de reeds vroegere wijziging in de wetgeving tot schrapping van de aard van de vennootschap,
worden voortaan de term en elke verwijzing naar “burgerlijke vennootschap” in de tekst van de
statuten geschrapt. De vergadering gaat eveneens over tot vervanging in de statuten van de oude
naam “Orde der Geneesheren” door “Orde der Artsen”, en van de woorden “geneesheer” en
“geneesheren” door respectievelijk “arts” en “artsen”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap die beheerst wordt door de in voege
zijnde wettelijke bepalingen en deze statuten. De vennootschap draagt de naam DOKTER JOHAN
VAN STEEN.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening door de artsen van hun volledige medische
activiteit als radioloog, met inbreng door elk van de aandeelhouders van zijn gespecialiseerde
kennis, rekening houdend voor elk van de artsen-aandeelhouders met de eisen van de medische
deontologie en met respect voor de vrijheid van diagnose en geneeswijze, de waardigheid en de
onafhankelijkheid van het medisch beroep.
De vennootschap zal zich meer in het bijzonder bezighouden met het beheer van de artsenpraktijk
met name de aankoop, de terbeschikkingstelling en het onderhoud van het hoogtechnologisch
medisch materiaal, inrichting, aanschaf en onderhoud van rollend materieel, inning van de erelonen
voor de vennootschap, en verder alles wat voor de uitoefening van de radiologie noodzakelijk is.
De vennootschap zal de werkroosters van de leden-artsen beheren en hen de mogelijkheden bieden
hun medische kennis te vervolmaken.
De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp de verbetering van de diensten aangeboden aan de
patiënten.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij kan binnen de perken van de wet alle financiële, roerende of onroerende daden en ver¬richtingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, en die geen afbreuk doen aan het burgerlijk karakter van de vennootschap.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij
hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 6.
De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam; zij kunnen slechts door artsen, ingeschreven
op de lijst van de Orde der Artsen, verworven worden.
(…)
Artikel 12.
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap. De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de artsen en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten en ook de aansprakelijkheid van de
vennootschap dient verzekerd te zijn.
(…)
Artikel 15.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders artsen-aandeelhouders. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar.
Hun opdracht is hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 16.
Het mandaat van bestuurder kan vergoed worden. Deze vergoeding dient overeen te stemmen met
de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders
telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk -
inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder- en terugbetalingen van kosten en vacaties
vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 17.
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 19.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
(…)
Artikel 21.
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand
juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap.
Artikel 22.
(…)
Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 23.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24.
Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Behalve
de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
(…)
Artikel 26.
Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten met eenparigheid van aan alle aandelen
verbonden stemmen.
Artikel 27.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen. De beslissingen
van de enige aandeelhouder, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 28.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 30.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, met
éénparigheid van stemmen van alle artsen-aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 31.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Uitkering van interimdividenden: Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van
interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 32.
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regelen voorzien voor een wijziging van de statuten. Zij wordt evenwel ontbonden in het geval zoals
voorzien in artikel 8.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening. De vereffenaars dienen artsen te
zijn.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding
in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).
De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de bevoegde ondernemingsrechtbank is
bevestigd.
(…)”
4.De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutaire zaakvoerder (van de
BVBA) te bevestigen als niet-statutaire bestuurder (van de BV) voor een onbepaalde duur, te weten:
de heer Johan Van Steen, gehuisvest te 3290 Diest, Koning Albertstraat 38.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3290 Diest, Koning
Albertstraat 38.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV VGD Accountants en Belastingconsulenten, met zetel
te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542,
met kantoor te 3000 Leuven, Diestsevest 25, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte
te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)
administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS