Ondernemingsnr : 0460483051
Naam
(voluit) : SPECIALIZED SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemslaan 61B
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgesteld door notaris Pieter-Jan De Cock te Overijse op 3 februari 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Specialized Services”, met zetel te 3090 Overijse, Gemslaan 61B, volgende beslissingen heeft
genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
    2.  Aanpassing van de zetel van de vennootschap tot niet statutair gegeven
    3.  Wijziging van het voorwerp
        1.  Kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 WVV.
B) Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp naar volgende activiteiten :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
    1.  Import en export, aankoop en verkoop, huur en verhuur, groothandel en kleinhandel van
meubelen, decoratiemateriaal en artikelen voor de inrichting van woningen.
    2.  Adviesverlening en consultancy:
    •  Managementactiviteiten en consultancy/ adviesverlening in de meest ruime betekenis van het
woord.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en bedrijfsvoering en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding.
    1.  Relocation diensten, begeleiden van particulieren en bedrijven bij verhuis.
    2.  Poetsen en onderhoud van gebouwen, klusdiensten.
    3.  Onroerend goed:
    •  Activiteiten van vastgoedmakelaar.
    •  Beheer van onroerend goed, opmaken van schattingsverslagen, zowel verkoop als verhuur, voor
eigen rekening en voor rekening van derden;
    •  Aan- en verkoop, ruiling, huur- en verhuur, overdracht van huur, met of zonder aankoopoptie,
onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken, gronden en in het
algemeen van ieder onroerend goed; vestigen en overdragen van zakelijke rechten op onroerende
goederen en bijgevolg alle financiële verrichtingen doen.
    1.  Administratie:
    •  Het verlenen van diensten op het gebied van administratie en juridische aangelegenheden,
Luik B
raadgevingen op verschillende gebieden, raadgevingen in verband met financieel- en budgetbeheer,
fiscale raadgevingen.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; documentvoorbereiding en
andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie, juridisch adviesbureau.
    •  Marketingactiviteiten.
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  Overige zakelijke dienstverlening, secretariaatswerk, algemene administratie.
    •  Aan- en verkoop van aandelen en participaties.
    1.  Sportcoaching en fitnesscentrum, begeleiding en voedingsadvies, adviesverlening in het kader
van het algemeen welzijn (voeding, beweging, …).
    2.  Algemene bouwonderneming in elektriciteitswerken, schrijnwerk, loodgieterij, sanitair,
chauffage, isolatie, plafonnage, schilderwerken, herstellingen en onderhoud, renovatie, decoratie,
binnen en buiten, en meer algemeen alle activiteiten in de bouwsector.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng in speciën of in natura, inschrijving,
deelnemen, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven,
financiële tussenkomst of anderszins, in België of het buitenland, in alle ondernemingen,
verenigingen, groeperingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp het is het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, met of zonder voorrecht of enige andere zekerheid of
waarborg, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
en bijgevolg wijziging van de tekst van het huidig artikel 3 van de statuten.
    1.  Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV
    2.  Elektronisch aandelenregister
    3.  Wijziging van de bevoegdheid van de bestuurders – vergoeding van de bestuurders – dagelijks
bestuur
De vergadering beslist dat de bevoegdheid van de bestuurders voortaan als volgt zal luiden:
“Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
De tekst van het artikel dat betrekking heeft op de bevoegdheid van de bestuurders wordt dan ook
aangepast in de nieuwe tekst van de statuten zoals hierna opgenomen.
De vergadering wenst tevens dat het mandaat van de bestuurders bezoldigd zou zijn. Dit wordt als
volgt aangepast in de hierna vermelde statuten:
“Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wat het dagelijks bestuur betreft wenst de algemene vergadering het volgende te voorzien in de
Luik B
statuten:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
    1.  Algemene vergadering : de organisatie en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene
vergadering, de zittingen en processen-verbalen, de beraadslaging en de verdaging ervan
“Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”
    1.  Vervanging van de tekst van de statuten naar aanleiding van voorgaande beslissingen.
    2.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten
    3.  Ontslag, kwijting zaakvoerder (thans bestuurder) en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit mevrouw Christine Nachtergaele, voornoemd, te ontslagen uit haar
functie haar volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist mevrouw Lisa Jacobs en mevrouw Tina Jacobs te benoemen tot
niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd.
    1.  Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
    2.  Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde tekst der statuten
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
 
Pieter-Jan De Cock
Geassocieerd notaris