Ondernemingsnr : 0801 163 778
Naam
(voluit) : RICARDO CARVAJAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Mechelen 455 bus 1 1950 Kraainem
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Er blijkt uit de akte verleden op 19 augustus 2024 voor meester Alexis BRAHY, notaris met stadplaats te
Charleroi, onder registratie dat er wordt de Buitengewone Algemene Vergadering de aandeelhouders
gehouden van de Besloten Vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "RICARDO CARVAJAL", met
zetel 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455 bus 1, met ondernemingsnummer 0801.163.778, hierna de
"vennootschap" genoemd.
De vennootschap werd opgericht uit een akte van notaris Danielle CHERPION, te Etterbeek, van 25 april
2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april 2023 onder nummer 2023-04-28
/ 0339185.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
( ... )
Agenda
1. Bevestiging betreffende de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
a) Toelichting van het voorstel tot ontbinding in het verslag van het bestuursorgaan en kennisgeving van
een staat van activa en passiva afgesloten volgens de boekhoudkundige toestand op 22 juli 2024.
b) Verslag van de Bedrijfsrevisor over voormelde staat van activa en passiva en inzonderheid vermel-ding
of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
c) In toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onverminderd
artikel 2:71 van hetzelfde Wetboek, ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
3. Vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders wegens de ontbinding en vereffening
van de vennootschap.
4. Afsluiting van de vereffening.
5. Volmacht.
B. Oproepingen van de bestuurder
De hier aanwezig bestuurder, de Heer CARVAJAL, voornoemd, verklaart afstand te doen van de termijnen
en formaliteiten van bijeenroeping en van het toezenden van stukken zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch commissarissen noch houders van obligaties
of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, zijn.
C. Vaststellingen
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
1. dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, die de totaliteit van de 100 aandelen
bezitten die de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
2. dat de enige bestuurder van de vennootschap hier aanwezig is teneinde antwoord te geven op de
vragen die hen eventueel worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.
3. dat ieder aandeel recht heeft op één stem.
4. dat vermits alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, deze vergadering geldig en
regelmatig is samengesteld en enige bestuurder er niet toe gehouden is een termijn te eerbiedigen of een
welkdanige bijeenroeping te doen.
5. dat er, buiten wat voorafgaat met betrekking tot de volmachten aan derden, geen bijzondere
formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
D. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast
dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
E. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De voorzitter doet vervolgens de redenen kennen die op de dagorde voorkomende voorstellen ten gronde
liggen, en na beraadslaging, en na verscheidene opmerkingen en nadat met voormelde uiteenzetting, die juist
bevonden wordt, werd ingestemd, gaat de vergadering over tot de beraadslaging en neemt zij navolgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen bevestigt de algemene
vergadering dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
STEMMING: Dit besluit wordt door de vergadering met éénparigheid van stemmen aanvaard.
TWEEDE BESLUIT:
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a. het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 22 juli 2024 overeenkomstig artikel 2:71 §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht
en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.
Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van actief en passief - afgesloten volgens de
boekhoudkundige toestand op 22 juli 2024 - aangehecht;
De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting
van het voorstel tot ontbinding met hieraan toegevoegd een staat van activa en passiva, te hebben
ontvangen, en er kennis van genomen te hebben. Zij maken er geen opmerkingen op, verzaken aan de
termijn van inzage, en sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.
b. Verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, met zetel te B-1090
Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door David AUGUSTINUS
eveneens opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hier aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat van actief en passief, met vermelding
of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Diens besluit luidt als volgt:
« Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 22 juli 2024, opgesteld
door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van
de BV «RICARDO CARVAJAL» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT
BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd
door David AUGUSTINUS, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 22 juli 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, en die
een balanstotaal opgeeft van 833,95 EUR en afsluit met een netto-actief van (-) 4.740,57 EUR, een getrouw
beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.).
Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Volledigheidshalve merken wij op dat de schulden de activa overtreffen. De vennootschap zal slechts aan
zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen na inbrengen van buiten af, kwijtschelding van schulden of
opvragingen van het kapitaal
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «RICARDO CARVAJAL» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden
van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 16 augustus 2024
De aandeelhouders erkennen een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen, en
er kennis van genomen te hebben. Zij maken er geen opmerkingen op, verzaken aan de termijn van inzage,
en sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.
Na onderzoek heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
c. Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de vergadering overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte, zijnde onderhavige akte.
De vergadering besluit dat de ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is mits naleving van
de volgende voorwaarden:
1° Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om dit te
voldoen werden geconsigneerd;
3° Eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders van de vennootschap, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, bevestigen
uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
STEMMING: Dit besluit wordt door de vergadering met éénparigheid van stemmen aanvaard.
DERDE BESLUIT:
Gelet op de ontbinding en de vereffening van de vennootschap stelt de vergadering het einde vast van
het mandaat van de bestuurder van de vennootschap, te weten de heer CARVAJAL Talero Javier Ricardo,
: voornoemd, hier aanwezig.
De vergadering geeft de voornoemde bestuurder kwijting voor zijn mandaat.
STEMMING: Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard.
VIERDE BESLUIT:
Overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering:
- dat de fondsen die aan de aandeelhouders niet afgegeven worden, bij de "Deposito- en Consignatiekas"
zullen gedeponeerd worden.
- dat de boeken en bescheiden van de vennootschap aan de heer CARVAJAL Talero Javier Ricardo,
voornoemd, zullen worden toevertrouwd die hij tenminste 5 jaar op zijn woonplaats zal neerleggen en
bewaren.
Als gevolg daarvan, stelt de vergadering vast dat de vereffening afgesloten is en dat besloten
vennootschap "RICARDO CARVAJAL" opgehouden heeft te bestaan.
STEMMING: Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aanvaard.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan de Heer CARVAJAL TALERO Javier Ricardo,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
administratieve formaliteiten inzake stopzetting bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
; stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Dit besluit wordt door de vergadering met éénparigheid van stemmen aanvaard.
( ... )
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL