Ondernemingsnr : 0452734335
Naam
(voluit) :  CARENZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 359
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier & Despiegelaere,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 5 oktober 2020,
staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene ve rgadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“CARENZA”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal),
Beverlosesteenweg 359, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0452.734.335, opgericht onder de benaming “GARAGE CARENZA” bij akte verleden voor notaris
Jean Tournier, destijds te Beverlo op vierentwintig mei negentienhonderd vier en negentig,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1994-06-16/015, waarvan
de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Jean
Roggen, destijds te Tessenderlo op éénentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2001-07-13/930, en waarvan de statuten voor
het laatst werden gewijzigd waarbij de benaming werd omgezet in huidige naam, blijkens proces-
verbaal opgemaakt en verleden voor ondergetekende notaris Luc Tournier op dertien december
tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie
2011-04-20/0060679. De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge
beslissing van de algemene vergadering de dato zestien oktober tweeduizend vijftien,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2015-11-09/0156520.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam “CARENZA”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een garage als garagehouder-hersteller, met daarin inbegrepen de volgende, niet-
limitatieve lijst der aktiviteiten:
Klein- en groothandel in nieuwe wagens, tweedehands autovoertuigen, allerlei motorvoertuigen en
boten;
De herstelling van motorvoertuigen en carrosseriewerken;
De uitbating van een carwash;
Klein- en groothandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen voor motorvoertuigen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de heer CARENZA Gianni, wonend te 3582 Beringen (Koersel),
Hospitaalstraat 80 vanaf heden te ontslaan als bestuurder. De algemene vergadering verleent
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer CARENZA Enrico Attilio, wonend te 3583 Beringen (Paal) ,
Beverlosesteenweg 357 vanaf heden te benoemen tot bestuurder.
De algemene vergadering besluit mevrouw ANGELINI Francesca, wonend te 3583 Beringen (Paal) ,
Beverlosesteenweg 357 vanaf heden te herbenoemen tot bestuurder.
Gezien de voltallige raad van bestuur hier aanwezig is, wordt tevens beslist om mevrouw ANGELINI
Francesca, voornoemd te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Vierde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Beringen (Paal),
Beverlosesteenweg 359.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier