Ondernemingsnummer :
0478091125
Benaming :
(voluit) :
GEATEC DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Norbert Neeckxlaan 114
3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 13 februari 2019,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het
volgende beslist:
Eerste agendapunt - Kapitaalvermindering
De voorzitter zet het volgende uiteen:
• op 5 mei 2014 werd in een bijzondere algemene vergadering besloten om honderd en zes duizend
vijfhonderd vijftig euro tweeënveertig cent (106.550,42 EUR) aan beschikbare reserves uit te keren
als dividend aan de vennoten van de Vennootschap;
• onmiddellijk hierna, namelijk op 30 juni 2014, werd bij proces-verbaal gesloten voor notaris
Hadewych De Backere te Lommel, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli
2014 onder nummer 14139982, het kapitaal van de Vennootschap verhoogd met
vijfennegentigduizend achthonderd vijfennegentig euro achtendertig cent (95.895,38 EUR) door
middel van een inbreng in gelden, zijnde negentig procent (90,00%) van het totale bedrag van
voormeld uitgekeerd bruto-dividend;
• bij voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (hierna ‘WIB92’), waarbij de oorspronkelijke dividenduitkering van
honderd en zes duizend vijfhonderd vijftig euro tweeënveertig cent (106.550,42 EUR) kon genieten
van het voordeeltarief van tien procent (10,00%) roerende voorheffing, zodat er een bedrag van
vijfennegentigduizend achthonderd vijfennegentig euro achtendertig cent (95.895,38 EUR) (netto-
dividend) in het kapitaal kon ingebracht worden (‘vastgeklikt’);
• de Vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng (en op heden) als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen en sedert voormelde
inbreng is een periode van vier jaar verstreken. Bijgevolg zijn aan alle voorwaarden van artikel 537,
zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan overgegaan worden tot een kapitaalvermindering,
ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet als dividend zal worden beschouwd en
waarop geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.
Het voorgaande in overweging nemende, besluit de vergadering tot een kapitaalvermindering met
vijfennegentigduizend achthonderd vijfennegentig euro achtendertig cent (95.895,38 EUR), om het
geplaatste kapitaal te brengen van honderd veertienduizend vierhonderd vijfennegentig euro
achtendertig cent (114.495,38 EUR) op achttienduizend zeshonderd (18.600,00 EUR) door uitkering
aan de vennoten van liquiditeiten die reëel gestort kapitaal uitmaken.
Naar aanleiding van deze kapitaalvermindering worden er tweehonderd tachtig (280) aandelen
vernietigd, zodat er in totaal nog honderd en één (101) aandelen overblijven. Het kapitaal zal
bijgevolg achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door
honderd en één (101) aandelen, zonder nominale waarde die elk één honderd en éénste (1/101ste)
in het kapitaal vertegenwoordigen.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoten van beschikbare liquiditeiten die reëel
gestort kapitaal uitmaken, met name samengesteld zijn uit het in 2014 uitgekeerde en onmiddellijk
daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor uitgebreid omschreven.
Luik B
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats
hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid
hebben geëist, voor schuldvorderingen, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van
voormelde termijn.
Tweede agendapunt – Naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in ‘GDL Projects’.
Derde agendapunt – Aanpassing statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel 1 der statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1 – NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
heeft als naam ‘GDL Projects’.”
Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5 – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR),
verdeeld in honderd en één (101) aandelen zonder nominale waarde.”
Vijfde agendapunt
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde agendapunt
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende agendapunt
Er wordt volmacht gegeven aan TN Consultancy VOF, met zetel te 3920 Lommel, Lutlommel 184a,
met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek