Ondernemingsnr : 0692953053
Naam
(voluit) : U. Malis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gravin Mad. d'Alcantaralaan 55
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo  op 19 juni
2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,-), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,-), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de bestaande klassen van aandelen, namelijk klasse A en klasse B
af te schaffen zodat de inbrengen voortaan vertegenwoordigd worden door honderd (100) gelijke
aandelen zonder nominale waarde.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist een bedrag van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,-) dat 
werd geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, uit te keren aan de aandeelhouder.
Daartoe beslist de enige aandeelhouder de beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare
inbreng” te verminderen met een bedrag van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,-) om
deze te brengen naar duizend euro (€ 1.000,00).”
De enige aandeelhouder heeft daarbij kennis genomen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan  op 19 juni 2023 overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarbij werd vastgesteld :
- dat het bedrag van zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,-) niet het maximum uitkeerbaar
bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen kan worden
overgegaan.
De uitkering gebeurt aan de enige aandeelhouder.
De gelden zijn betaalbaar in de zetel van de vennootschap, op de datum die zal meegedeeld worden
door het bestuursorgaan.
Verder verklaart de enige aandeelhouder door de notaris omstandig ingelicht te zijn over de
mogelijke fiscale gevolgen van een terugbetaling van eigen vermogen aan de aandeelhouders.      
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.       
Zij verkrijgt de naam ‘U.MALIS’ .
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de      handelsbemiddeling in   goederen; de   projectontwikkeling        voor woningbouw; de
projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken; de
projectontwikkeling            voor     de         bouw    van appartementsgebouwen; de
projectontwikkeling voor kantoorbouw; grondverkavelingen; de bemiddeling bij de aankoop, verkoop
en verhuur van onroerend goed; het schatten en evalueren van onroerend goed; het beheer van
residentiële gebouwen; het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle
diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer
wordt waargenomen en het innen van de huur;
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
onroerende verrichtingen, namelijk huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, zowel in binnen- als in buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken,
de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de ruil, alle
verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw- en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende
goederen, inbegrepen de verhuur van kamers of logementen;
- het uitbaten van een adviesbureel met onder meer marktstudie en aanverwanten, de
commissiehandel, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen; het verlenen van adviezen
zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied, de organisatie van bedrijven,
alsmede het beheer ven de vertegenwoordiging van bedrijven, de vennootschap mag borg staan
voor derden;
            - alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name
aankoop, verkoop, leasing, ruiling, verhuring, expertise van onroerende goederen, beheer,
onroerende promotie, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen
van alle aard, zo gronden en gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke
erkenning en inschrijving;
            - het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies,
het verrichten van consultingwerkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle
daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening;
 - het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vorm aan welkdanige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op vlak van beheer, controle,
toezicht, organisatie, management, enzovoort;
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software al dan niet in eigen ontwikkeling, het uitvoeren in verband met wat voorafgaat van concrete
projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening
als voor rekening of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen
bestaande onder om het even welke vorm en dat zonder enige beperking;
het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten
voor levering van goederen en/of diensten;
 - De studie, redactie van en medewerking aan het tot stand brengen, door uitgeven en verspreiden
van werken, onder welke vorm ook, met inbegrip van de geïnformatiseerde vorm van juridische,
sociale, fiscale, en wetenschappelijke aard, alsmede het sluiten van overeenkomsten voor de
uitgave, verspreiding en de informatisering ervan. Tevens kan de vennootschap aan
wetenschappelijk onderzoek doen. De vennootschap kan lezingen organiseren.
De vennootschap kan optreden als makelaar, zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair,
publiciteitsbureau, bureau voor databeheer, raadgevend bureau inzake juridische en sociale
aangelegenheden, bureau voor welkdanige deelactiviteiten.
De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven,
beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden.
Zij kan alle commerciële, industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp , met inbegrip van
de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële en andere
interventies deelnemen in alle zowel in België als in het buitenland gelegen vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare af van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. Zij mag voorzien van supervisie, beheren, raad geven en filialen controleren en
vennootschappen beheren in de breedste zin van het woord. De vennootschap kan participeren in of
een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurders in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk bestuur voeren.
Indien er meer dan twee bestuurders werden aangesteld, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er evenwel meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap slechts rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend voor de volgende
rechtshandelingen:
- het aangaan van leningen, hypotheken en huurcontracten van onroerende goederen voor en van
de vennootschap
- het aangaan van contracten met betrekking tot onderaanneming
- de aanwerving van personeel voor de vennootschap of het aanwerven van personen in zelfstandige
dienstverlening
- betalingen en verbintenissen boven de twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,-)
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand november, om 10 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9971 Kaprijke,
Lembeke, Gravin Madeleine d’Alcantaralaan 55
ZEVENDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Petra Malis, voornoemd,  ontslag
te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
Mevrouw Petra Malis, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2023
- coordinatie van statuten