Ondernemingsnr : 0463539145
Naam
(voluit) : SCHOENEN DE SMEDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 24
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “SCHOENEN DE SMEDT”, met zetel
1861 Meise (Wolvertem), Hoogstraat 24, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 16 juni
2023, blijkt dat de vergadering o.a. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen.
EERSTE BESLISSING : VERSLAG VAN DE BESTUURDER.
De vergadering heeft de voorzitter ontslagen lezing te geven van het verslag van de bestuurder met
een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders hebben erkend een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel
4 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst :
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in naam of voor rekening van derden :
- de uitbating van een kleinhandel in schoeisel, lederwaren, regenschermen en reisartikelen en
toebehoren;
- de uitbating van een kleinhandel in kleding, textiel in het algemeen en hun toebehoren;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende goederen beheren.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten (FSMA)
zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, evenmin deze voorbehouden aan
deposito- en spaarbanken.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezen-lijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Alles in de meest ruime zin van het woord.
DERDE BESLISSING : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO.
De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro.
VIERDE BESLISSING : AFSCHAFFING VAN DE FRACTIEWAARDE VAN DE AANDELEN.
De vergadering heeft beslist de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.
VIJFDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE VERMINDERING VAN HET VARIABEL
KAPITAAL.
De vergadering heeft vastgesteld dat sinds de oprichting van de vennootschap het variabel kapitaal
werd verminderd in meerdere malen en dat ingevolge die kapitaalverminderingen het aantal
aandelen werd gebracht op 100.
ZESDE BESLISSING : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
ZEVENDE BESLISSING : AANNEMEN VAN RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
In aansluiting op de voorgaande beslissing en gelet op het feit dat het voorwerp van de
vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van Coöperatieve Vennootschap die door artikel 6:1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, heeft de algemene
vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van dat wetboek zal aannemen die voor haar
is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name
deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).
ACHTSTE BESLISSING : BESCHIKBAAR MAKEN VAN EIGEN VERMOGENS- REKENING VOOR
UITKERING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
NEGENDE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen heeft de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en tevens rekening houdend met de wijziging van het voorwerp, waarvan sprake hierboven, als volgt
:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “SCHOENEN DE SMEDT”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp van de  vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van
de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst :
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening of in naam of voor rekening van derden :
- de uitbating van een kleinhandel in schoeisel, lederwaren, regenschermen en reisartikelen en
toebehoren;
- de uitbating van een kleinhandel in kleding, textiel in het algemeen en hun toebehoren;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende goederen beheren .
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten (FSMA)
zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, evenmin deze voorbehouden aan
deposito- en spaarbanken.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezen-lijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Alles in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen zonder vermelding van waarde uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien gewone dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan
heeft elk aandeel recht op een gelijk bruto bedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni
toegekend aan natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves
(artikel 184quater Wetboek Inkomstenbelastingen 92), en voor dividenden toegekend aan
rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de andere beschikbare reserves.
Aangezien elke aandeelhouder of elk aandeel principieel recht heeft op een gelijk bruto bedrag,
betekent dit dat er geen preferentie aan een aandeel toegekend wordt.
TIENDE BESLISSING : ONTSLAG BESTUURDER  EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn opdracht en is
onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur : de heer de heer  De Smedt  Jan Paul Luc,  wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Hoogstraat
24, die heeft aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn opdracht.
ELFDE BESLISSING :  ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering heeft verklaardt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1861 Meise
(Wolvertem), Hoogstraat 24.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden samen neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 16 juni 2023;
- lijst van de vennootschapsakten + gecoördineerde statuten.