Ondernemingsnr : 0674791485
Naam
(voluit) : The Toadi Order
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eugène Bekaertlaan 61
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
AANPASSING SOORTEN VAN AANDELEN EN DELEGATIE BESTUUR – WIJZIGING DATUM
ALGMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte van 10 december 2020 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te
Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "THE TOADI ORDER", volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
VOORAFGAANDE VASTSTELLING
Voorafgaand aan deze akte werd bij akte verleden voor notaris Stéphane Saey te Deerlijk op heden
voorafgaand aan deze door het bestuursorgaan de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende dit jaar
bevestigd.
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname en ter beschikkingstelling overeenkomstig art 5:84 WVV ontslaat
de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:102 WVV houdende verant-woording van de voor-gestelde wijziging van de
soorten van aandelen, als navermeld.
BESLUITVORMING
1/ Omzetting aandelen soort A in B
De vergadering besluit tot omvorming van de vierentwintigduizend vijfhonderdtweeëntachtig (24.582)
aandelen soort A naar aandelen soort B. Hierdoor zijn er dientengevolge : zevenennegentigduizend
tweehonderdzevenentachtig (97.287) resterende aandelen soort A. Deze wijziging van aantal geeft
geen aanleiding tot wijziging van de rechten van de respectievelijke soorten van aandelen.
2/ Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde wijziging.
Artikel vijf, eerste twee alinea’s wordt door volgende tekst vervangen:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdeenenveertigduizend
negenhonderdeenenzestig (241.961) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in twee soorten van
aandelen:
    •  zevenennegentigduizend tweehonderdzevenentachtig (97.287) Aandelen behorende tot de soort
A (hierna genoemd, de “AAandelen”); en
    •  honderdvierenveertigduizend zeshonderdvierenzeventig (144.674) Aandelen behorende tot de
soort B(hierna genoemd, de “BAandelen”)
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit, hernieuwing van de termijn met ingang vanaf heden, en tot wijziging van de
voorwaarden tot delegatie aan het bestuursorgaan bij wijze van statutaire bevoegdheid om nieuwe
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven of toe te kennen.
In voldoening van de bepalingen voorzien bij artikel 5:134 juncto 5:102 WVV, geeft de voorzitter
lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende de bijzondere omstandigheden
Luik B
waarin de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan kan worden gebruikt en de hierbij
nagestreefde doeleinden. De vergadering beslist ingevolge de toepassing van de wet van 28 april
2020 tot wijziging van het WVV, de hieronder vermelde cursieve tekst van het huidige artikel 8,
laatste lid van de statuten te schrappen.
“Het bestuursorgaan kan bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het
recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden, voor zover de uitgifte van inschrijvingsrechten niet in hoofdzaak
bestemd is voor één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden.”
De vergadering besluit dat artikel 8, tweede titel wordt als volgt geherformuleerd :
“Uitgifte van converteerbare obligaties
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, in één of meer
malen, converteerbare obligaties  uit te geven.
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van 5 jaar te rekenen vanaf  de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan bij de uitgifte van converteerbare obligaties, het recht van voorkeur
beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan
personeelsleden.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de dag na
de eerste nieuwe maan van de maand april.
De vergadering besluit artikel 18, eerste zin van de statuten als volgt aan te passen : “Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, behoudens
andersluidende bijeenroeping, op de dag na de eerste nieuwe maan van de maand april.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan overeenkomstig artikel artikel 5:102 WVV en 5:134 WVV
 
 
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.