Ondernemingsnr : 0439390501
Naam
(voluit) : VARKENSHOUDERIJ DANIS - BECUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat(LEK) 9
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 29 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Varkenshouderij Danis-Becue”
en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en  vijfduizend
zevenhonderdeenenzeventig komma achtenzeventig (5.771,78) euro, hetzij samen
 vierentwintigduizend driehonderdeenenzeventig komma achtenzeventig (24.371,78) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet
over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw Annick Hertha Daniël Becue (wonende te 8600
Diksmuide, Noordstraat 9) en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  onderneming voor varkensteelt, paardenteelt, runderteelt, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt
en konijnen, huisdieren en andere dierenteelten, omvattende onder meer de aankoop en verkoop
van allerlei dieren, alsmede het kweken van deze dieren in zowel binnen- als buitenland;
    •  groot- en kleinhandel in varkens, runderen, paarden, schapen, geiten, pluimvee, konijnen,
huisdieren en andere dieren, zowel levende als geslachte als slachtafvallen, groot- en kleinhandel in
vis, visconserven, schaaldieren, niet bereide huiden, diepvriesprodukten en aanverwante;
    •  het uitbaten van een vleeshandel en beenhouwerij; het slachten van dieren, het uitbenen van
dieren en vlees; het verwerken van vlees, vis en gevogelte;
    •  onderneming die zich belast met het verzorgen van dieren, met inbegrip van de centra voor
bevruchting;
    •  onderneming voor het uitvoeren van allerlei land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor eigen rekening en voor rekening van derden, draineringswerken,
nivelleringswerken en aanleggen van vijvers;
    •  tuinaanleg, alsmede alle werkzaamheden die met tuinaanleg te maken hebben, kweken van
zaden, bloemen, planten en bomen; onderneming voor het bereiden van compost, van
landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teeltaarde, van
humus voor land -en tuinbouw; onderneming voor het snijden van bomen; horticultuur;
    •  land – en tuinbouwbedrijf, omvattende onder meer het kweken van alle mogelijke land- en
tuinbouwprodukten, alsmede het kweken van graszoden; onderneming voor nijverheidsteelten;
    •  nijverheid voor het bereiden van veevoeder en handel in veevoeders; nijverheid voor het
bereiden van land- en tuinbouwprodukten en handel in land- en tuinbouwprodukten, 2 groot- en
kleinhandel in zaden, bloemen, planten, bomen, graszoden, sproeistoffen, meststoffen en alle
produkten die met de land- en tuinbouw te maken hebben, zowel in binnen- als buitenland;
    •  handel en verhuring van traktoren en allerlei machines;
    •  het uitbaten van een waterzuiveringsstation en alle mogelijke activiteiten die gepaard gaan met
de zuivering van het milieu in het algemeen. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan de bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder
om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met
bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of
van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
    •  Het aanbieden van diverse vormen van logiesvertrekking, zoals de uitbating van bed &
breakfast, gastenverblijf, logementshuis, vakantieverblijf, uitbating van een hotel, incluis het verlenen
van alle catering- en aanverwante diensten;
    •  Het verhuren en ter beschikkingstellen van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden
incluis de verhuring en de terbeschikkingstelling van alle technisch materiaal en benodigdheden
hiervoor, inbegrepen alle informaticatechnische, elektrische installaties van welke aard dan ook, en
datacommunicatie;
    •  In het algemeen het verrichten van alle activiteiten behorende tot de horecasector en
aanverwante sectoren; Het verlenen van diensten als restaurateur en traiteur;
    •  Verhuur van twee- en meerwielers, al dan niet gemotoriseerd;
    •  De verhuur van staanplaatsen voor paarden en ander vee, de verzorging ervan, de handel erin,
alsook de verkoop van de bijhorende voeders;”
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehecht verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.