N° d'entreprise : 0432864874
Nom
(en entier) : MICRON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Slachthuisstraat 41
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « MICRON”, dont le siège social est établi à 7700 Moucron, Rue de l’Abattoir 41,La
société est constituée suivant acte du notaire Frans Debucquoy à Wevelgem, le 23 décembre 1987,
dont l'extrait fut publié à l'Annexe au Moniteur belge du 20 janvier suivant sous le numéro 880120-8.
La société est immatriculée au registre des personnes morales à Hainaut division Tournai sous le
numéro d’entreprise 0432.864.874.
L'assemblée générale extraordinaire s'est tenue à Koekelare le 11 octobre 2024, présentée pour
enregistrement au bureau de la sécurité juridique d'Ostende, les résolutions suivantes ont été
approuvées :
Première résolution – Démission
L’actionnaire unique prend acte de la démission de la société privée «HYDRIS ENGINEERING», de
madame POLLET Sofie et de madame WYTYNCK Adrienne, toutes mentionnées ci-dessus.
La société privée «HYDRIS ENGINEERING», madame POLLET Sofie et madame WYTYNCK
Adrienne, toutes mentionnées ci-dessus, déclarent d’accepter leurs démissions.
L'assemblée déclare accepter cette démission et donne quittance et décharge à la société privée
«HYDRIS ENGINEERING», de madame POLLET Sofie et de madame WYTYNCK Adrienne.
Deuxième résolution - Nomination
L’actionnaire unique décide de nommer comme nouvelles administrateurs de la société, pour une
durée à compter de ce jour jusqu’à la date de la convocation générale annuelle de 2030 concernant l’
année 2029 :
*La société privée “SMARDIX”, dont le siège social est établi à 8870 Izegem, Wallemotestraat 118,
immatriculée au registre des personnes morales à Gent, division Kortrijk, sous le numéro d’entreprise
0795.128.202, avec représentant permanent monsieur TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, domicilié à
8870 Izegem, Wallemotestraat 118;
*La société anonyme “POLLET WATER GROUP”, dont le siège social est établi à 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, immatriculée au registre des personnes morales à Gent, division Oostende sous
le numéro d’entreprise 0832.152.409, avec représentant permanent madame POLLET
Sofie, domicilié à 8870 Izegem, Wallemotestraat 118;
Elles déclarent être présentes ici, et confirment qu'elles acceptent leurs mandats, et qu'elles n'ont été
concernées par aucune interdiction judiciaire ou mesure s'y opposant.
L'ordre du jour étant réglé, la séance est levée.
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION –
PRÉSIDENT – NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
Immédiatement après la conclusion de l'assemblée générale extraordinaire susmentionnée de «
MICRON », la réunion du conseil d'administration de « MICRON », se tiendra au siège social de la
société.
Les membres suivants du conseil sont présents :
Administrateurs:
1.La société privée “SMARDIX”,, avec représentant permanent monsieur TAILLIEU Dimitri, 
2.La société  anonyme “POLLET WATER GROUP”, avec représentant permanent madame POLLET
Sofie, 
DÉCLARATION
I. Cette assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. « nomination du président
2. nomination d'un administrateur délégué».
II. Tous les administrateurs sont présents et acceptent l’ordre du jour. Les formalités de convocation
ne doivent pas être prouvées.
III. Le conseil d'administration est valablement composé et peut délibérer sur les points portés à
l'ordre du jour.
Cette explication est reconnue comme correcte par tous les membres. L’ordre du jour commence
alors.
Première résolution – Nomination du Président
Le conseil d'administration décide de nommer comme président du conseil d'administration :
- La Société Anonyme « POLLET WATER GROUP », prénommée, avec représentant permanent
madame POLLET Sofie, 
Deuxième résolution – Nomination d'un administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer comme administrateur délégué à compter de ce jour :
-la Société Privée « SMARDIX », prénommée, avec représentant permanent monsieur TAILLIEU
Dimitri, également prénommée.
Le conseil d'administration décide donc de lui transférer la gestion journalière de la société
conformément à l'article 19 des statuts.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire Christophe Vandeurzen à Koekelare, Belgique
Conformément à l'article 173 point 1° bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe,
dépose par la présente une copie du procès-verbal de l'AGE du 7 octobre 2024.