Ondernemingsnr : 0453533693
Naam
(voluit) : NIVO - FINESS'
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Hubertusstraat 101
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, notaris te Zandhoven, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap “ROCHTUS & MEESTERS geassocieerde notarissen”, met zetel te Zandhoven,
Langestraat 48 bus 1, op 24 juni 2022, dat in buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “NIVO-FINESS", waarvan de zetel geves-tigd is te
2600 Antwerpen, Sint-Hubertusstraat 101, opgericht als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid krachtens akte verleden voor notaris Paul van den Hove d’Erstenryck te
Zandhoven op 7 oktober 1994, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober
nadien, onder nummer 941026-344, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor
notaris Paul van den Hove d’Ertsenryck te Zandhoven op 5 september 1995, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 26 september nadien, onder nummer 950926-167,
omgevormd tot naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te
Grobbendonk op 18 december 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6
januari 1999, onder nummer 990106-208, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden
voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 27 mei 2002, gepubliceerd in de bijlagen  tot het
Belgisch Staatsblad van 26 juni nadien, onder nummer 20020626-661 en bij akte verleden voor
notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 25 september 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 17 oktober nadien, onder nummer 02128118, waarvan de statuten
gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 22 juli 2003,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 september nadien, onder nummer
2003-09- 25/0099151, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor geassocieerd
notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 27 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17  januari 2012, onder nummer 2012-01-17/0014399, waarvan de statuten
werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 17
november 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2014, onder
nummer 2014-12-01/0215479, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte
verleden voor notaris Jan Rochtus te Zandhoven de dato 2 oktober 2019, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 24 december nadien, onder nummer 19167369, dat onder meer het
volgende werd beslist:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat normaal zou eindigen op 30 juni 2022, te verlengen
tot 31 maart 2023.
Het boekjaar van de vennootschap zal vervolgens lopen van 1 april van elk jaar tot 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen.
De gewone algemene vergadering van de vennootschap zal voortaan gehouden worden op de
laatste maandag van de maand augustus om 10 uur.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering wordt derhalve gehouden op de laatste maandag
van de maand augustus in het jaar 2023.
Luik B
Derde beslissing
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissingen, zoals hierna volgt:
* artikel 35 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:   
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend
jaar.”
*artikel 24 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de de laatste maandag van de
maand augustus. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Volmacht met recht van in de plaats stelling wordt tevens gegeven aan de bv FIDMAR, gevestigd te
2240 Zandhoven, Schriekweg 45 (0461.893.907) om in naam en voor rekening van de vennootschap
alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de inschrijving en alle latere wijzigingen bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-
administratie.
Vijfde beslissing
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.