Ondernemingsnr : 0827954188
Naam
(voluit) : Slagerij Traiteur Boterdaele
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 2
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 29
april 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Slagerij
Traiteur Boterdaele met zetel te 9270 Laarne, Kasteeldreef 2 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING VOORWERP
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van deze staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        2.  De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
    •  “Fokken van paarden
    •  Opleren van paarden
    •  Opfok van paarden
    •  KI service
    •  Verkoop sperma paarden
    •  Vetmesten van koeien
    •  Bed & Breakfast
    •  Verkoop en aankoop paarden
    •  Kweken van koeien
    •  Verhuur trailer - camionette - bouwdroger - machines
    •  Aan en verkoop kleine huisdieren + fokken kleine huisdieren
    •  Loonwerk
    •  Landbouwactiviteiten in de ruime zin van het woord.
    •  Verhuur van stallen - weides – paarden, in de ruimste zin van het woord
    •  De uitbating van rust en verzorgingstehuizen, de opvang en de huisvesting van bejaarden in rust
en verzorgingstehuizen, homes, pensions enzovoort en alle dienstverlening (bejaarden en
ziekenzorg) die met het voorgaande recht-streeks of onrechtstreeks verband houdt
    •  De uitbating van een schoonheidsinstituut en welness-centrum met alle activi-teiten,
behandelingen en therapieën die met het voorgaande verband houden; manicure, medische
pedicure, hand en voetreflexologie, aromatherapie en acurelaxatie; het verlenen van advies op het
gebied van schoonheidszorgen in het algemeen; de aan en verkoop van alle producten betreffende
schoon-heidszorgen, gezichtsverzorging, reukwaren, fantasiejuwelen, enzovoort
    •  Alle verrichtingen die betrekking hebben op de uitbating van een restaurant, grill of snack,
Luik B
taverne of welkdanige eet of drankgelegenheid ook; optreden, zowel voor eigen rekening als in
onderaanneming, als aannemer van feesten en het thuisbezorgen van eender welke maaltijden
    •  Alle activiteiten die betrekking hebben op de binnenhuisinrichting en –decoratie van welke aard
ook
    •  Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van managementconsultancy in de zorgsector in de
ruimte zin van het woord, zoals onder meer:
        •  uitwerking van dossiers met het oog op de voorafgaande vergunningen voor rusthuizen,
serviceflats, dagverzorgingscentra, wooncomplexen met dienstverlening en centra voor kortverblijf
        •  het opmaken en uitwerken van zorgstrategische en technischfinanciële plannen in het kader
van VI.P.A-dossiers
        •  het verstrekken van adviezen op het gebied van efficiëntie en bedrijfsvoe-ring in het kader van
instellingen onderworpen aan het toezicht van de RIZIV
        •  het verstrekken van adviezen inzake bedrijfsvoering en beheer van woon en zorgcentra en
serviceflats
        •  het verstrekken van adviezen in het kader van H.R.M en auditering
        •  de supervisie, beheer, organisatie, leiding en coördinatie van instellingen die actief zijn in de
zorgsector, alsmede het uitwerken van organisatie-projecten
        •  en verder kan deze opsomming niet limitatief worden uitgebreid met dien-sten zoals
behoeftenonderzoek, tevredenheidsonderzoek, studie en ana-lyse van organisaties, begeleiding en
ondersteuning van de voorbereidende fases van bouwprojecten, enzovoort.
    •  Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van ontwikkeling, het design en de hosting van
websites op het internet
    •  Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder/zaakvoerder, directeur en/of
gevolmachtigde in rechtspersonen en instellingen
    •  Het uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin
    •  De kleinhandel en groothandel in handelsgoederen met betrekking tot informa-tica en
elektronica, zoals onder meer de aan en verkoop van hardware en software
    •  Het ontwikkelen van een totaalactiviteit in de sector van het onroerend goed, met name
enerzijds het beheren van onroerend goed en anderzijds een actieve deelname aan de
immobiliënmarkt door het aankopen, ruilen, verko-pen, verkavelen, te gelde maken, beheren, huren,
verhuren, promoten, het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen van alle aard, het
ver-lenen en verkrijgen van rechten houdende opstal, natrekking, erfpacht, vrucht-gebruik en blote
eigendom, hypotheek, voorrecht en optie.
    •  Het ontwerpen, vervaardiging, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in kleding, schoeisel en
bijhorigheden.”
    1.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
        2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « Slagerij Traiteur Boterdaele »
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers.
    •  De kleinhandel in gevogelte, konijnen en wild.
    •  De kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
    •  De kleinhandel in zuivelproducten en eieren.
    •  De kleinhandel in kruiderijen en specerijen.
    •  De kleinhandel in fruit- en groetenconserven.
    •  Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen
    •  Niet-gespecialiseerde kleinhandel in diepvriesproducten
    •  De overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels.
    •  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
    •  De groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild.
    •  De groothandel in vlees van wild en gevogelte
    •  De groothandel in vlees van konijnen.
    •  traiteurdienst zowel thuislevering als afhaaldienst
    •  alle bewerkingen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating
van traiteurdienst.
    •  Catering.
    •  Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties.
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
    •  Fokken van paarden
    •  Opleren van paarden
    •  Opfok van paarden
    •  KI service
    •  Verkoop sperma paarden
    •  Vetmesten van koeien
    •  Bed & Breakfast
    •  Verkoop en aankoop paarden
    •  Kweken van koeien
    •  Verhuur trailer - camionette - bouwdroger - machines
    •  Aan en verkoop kleine huisdieren + fokken kleine huisdieren
    •  Loonwerk
    •  Landbouwactiviteiten in de ruime zin van het woord.
    •  Verhuur van stallen - weides – paarden, in de ruimste zin van het woord
    •  De uitbating van rust en verzorgingstehuizen, de opvang en de huisvesting van bejaarden in rust
en verzorgingstehuizen, homes, pensions enzovoort en alle dienstverlening (bejaarden en
ziekenzorg) die met het voorgaande recht-streeks of onrechtstreeks verband houdt
    •  De uitbating van een schoonheidsinstituut en welness-centrum met alle activi-teiten,
behandelingen en therapieën die met het voorgaande verband houden; manicure, medische
pedicure, hand en voetreflexologie, aromatherapie en acurelaxatie; het verlenen van advies op het
gebied van schoonheidszorgen in het algemeen; de aan en verkoop van alle producten betreffende
schoon-heidszorgen, gezichtsverzorging, reukwaren, fantasiejuwelen, enzovoort
    •  Alle verrichtingen die betrekking hebben op de uitbating van een restaurant, grill of snack,
taverne of welkdanige eet of drankgelegenheid ook; optreden, zowel voor eigen rekening als in
onderaanneming, als aannemer van feesten en het thuisbezorgen van eender welke maaltijden
    •  Alle activiteiten die betrekking hebben op de binnenhuisinrichting en –decoratie van welke aard
Luik B
ook
    •  Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van managementconsultancy in de zorgsector in de
ruimte zin van het woord, zoals onder meer:
        •  uitwerking van dossiers met het oog op de voorafgaande vergunningen voor rusthuizen,
serviceflats, dagverzorgingscentra, wooncomplexen met dienstverlening en centra voor kortverblijf
        •  het opmaken en uitwerken van zorgstrategische en technischfinanciële plannen in het kader
van VI.P.A-dossiers
        •  het verstrekken van adviezen op het gebied van efficiëntie en bedrijfsvoe-ring in het kader van
instellingen onderworpen aan het toezicht van de RIZIV
        •  het verstrekken van adviezen inzake bedrijfsvoering en beheer van woon en zorgcentra en
serviceflats
        •  het verstrekken van adviezen in het kader van H.R.M en auditering
        •  de supervisie, beheer, organisatie, leiding en coördinatie van instellingen die actief zijn in de
zorgsector, alsmede het uitwerken van organisatie-projecten
        •  en verder kan deze opsomming niet limitatief worden uitgebreid met dien-sten zoals
behoeftenonderzoek, tevredenheidsonderzoek, studie en ana-lyse van organisaties, begeleiding en
ondersteuning van de voorbereidende fases van bouwprojecten, enzovoort.
    •  Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van ontwikkeling, het design en de hosting van
websites op het internet
    •  Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder/zaakvoerder, directeur en/of
gevolmachtigde in rechtspersonen en instellingen
    •  Het uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin
    •  De kleinhandel en groothandel in handelsgoederen met betrekking tot informa-tica en
elektronica, zoals onder meer de aan en verkoop van hardware en software
    •  Het ontwikkelen van een totaalactiviteit in de sector van het onroerend goed, met name
enerzijds het beheren van onroerend goed en anderzijds een actieve deelname aan de
immobiliënmarkt door het aankopen, ruilen, verko-pen, verkavelen, te gelde maken, beheren, huren,
verhuren, promoten, het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen van alle aard, het
ver-lenen en verkrijgen van rechten houdende opstal, natrekking, erfpacht, vrucht-gebruik en blote
eigendom, hypotheek, voorrecht en optie.
    •  Het ontwerpen, vervaardiging, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in kleding, schoeisel en
bijhorigheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 15 juni van ieder jaar om 20.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Echter voor het kopen, verkopen en hypothekeren van alle onroerende goederen alsmede voor het
aangaan van leningen en kredietopeningen is de gezamenlijke handtekening van alle bestuurders
vereist.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, moet de enige bestuurder, vooraleer één van de
handelingen vermeld in de voorgaande alinea te verrichten, een algemene vergadering
samenroepen die hem een speciale volmacht dient te verstrekken om genoemde handelingen geldig
te kunnen verrichten.
Beperkingen inzake bevoegdheden kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen en
gelden niet voor de statutaire zaakvoerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9270 Laarne,
Kasteeldreef 2.
        3.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
Luik B
De heer BOTERDAELE Frans, hier aanwezig of vertegenwoordigd en zijn mandaat aanvaardend.
Mevrouw DIERICK Lien, hier aanwezig of vertegenwoordigd en haar mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten