Ondernemingsnr : 0450258756
Naam
(voluit) : BOSTON SCIENTIFIC BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5D
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te
Elsene, op 19 december 2023, met als registratievermelding :
"repertorium 2023/2227 Blad(en): 11 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op vijf januari tweeduizend vierentwintig (05-01-2024)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0838 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger "
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" BOSTON SCIENTIFIC BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Lambroekstraat
5D,  het volgende besloten heeft :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen
zoals opgenomen in de hierna nieuwe goed te keuren tekst van de statuten.
TWEEDE BESLUIT: aanneming nieuwe tekst van de statuten
De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de statuten van
de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "BOSTON SCIENTIFIC BENELUX".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A.        de commercialisatie, de distributie, de licentie, de verkoop, de aankoop, de import, de export
en alle andere vormen van commercialisatie van een breed gamma van medische producten,
voorzieningen en diensten die worden gebruikt in een breed gamma van tussenkomende medische
specialiteiten;
B.         de oprichting, de deelname, het beheer en de financiële winstdeling met alle andere
vennootschappen of ondernemingen;
C.         het verlenen van administratieve, technische, financiële, economische of beheersdiensten
aan andere vennootschappen, ondernemingen of personen;
D.         de aankoop, de beschikking, het beheer en het gebruik van roerende en onroerende
goederen, hierin begrepen brevetten, merken, licentierechten en andere intellectuele rechten;
E.         de ontlening en de uitlening van kapitaal in de mate dat hiervoor geen toelating vereist is, de
borgstelling, de toekenning van andere persoonlijke zekerheden, en de borgstelling hoofdelijke of
anders met anderen of voor andere natuurlijke of rechtspersonen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële ac-tiviteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks verband hou-den met haar voorwerp of
die kunnen bijdra-gen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten ven-nootschappen of on-dernemingen, in België of in het buiten-land, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen honderdzestienduizend vierhonderd
euro (5.116.400,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeduizend driehonderd achtentwintig (102.328)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 102.328.
Artikel 6: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de zetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt be-stuurd door een raad van be-stuur ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, al dan niet aan-
deelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden be-noemd door de algemene verga-de-ring der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag over-schrijden; zij mag hen te allen tijde afzet-ten. De bestuurders zijn
herbe-noembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vaste vertegenwoordiger kan niet zowel in eigen naam als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarver-
gadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter en één of meer ondervoorzitters kiezen.
Artikel 10: Vacature
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openval-len, kunnen de overblijvende bestuurders
voor-lopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal
definitief de nieuwe bestuurders benoemen.
Een bestuurder die wordt be-noemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, beëindigt deze opdracht.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder
openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde
een tweede bestuurder te benoemen.
Artikel 11: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belan-gen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden min-stens acht dagen voor de vergade-ring verstuurd, behalve in geval van
hoogdringend-heid, waarvoor ver-antwoording moet worden afgelegd in de no-tulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, elektronische post of door enig ander
(tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegen-woordigd zijn, moet geen bewijs wor-
den geleverd van een voorafgaan-delijke oproeping.
De vergaderingen worden ge-houden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de
oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide
bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 12: Besluitvorming - Verte-genwoordiging van afwezige leden
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, per brief, telegram, telex, telefax, elektronische post vergezeld van een
elektronische handtekening conform artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek of door enig ander (tele)
communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, een ander lid van de raad van bestuur
volmacht geven om hem op één ver-gadering van de raad te vertegen-woordigen en in zijn plaats te
stem-men.
Een bestuurder kan echter niet meer dan één collega-bestuurder verte-genwoordigen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid
van beide bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een vergadering van de raad van bestuur, geldig samengesteld, één of meerdere
bestuurders of hun gevol-machtigden zich van stemming ont-houden, worden de besluiten op geldige
wijze getroffen bij meerder-heid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde
le-den van de raad.
Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat de raad slechts uit twee leden zou zijn
samengesteld, heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
De bestuurders kunnen, met inachtneming van de regels van beraadslaging en collegialiteit,
beraadslagen en alle besluiten nemen bij telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of
videovergadering ("video conference"). Een bestuurder die op deze wijze deelneemt wordt geacht in
persoon aanwezig te zijn op de vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor elk besluit van de raad dat bij
authentieke akte moet worden vastgesteld.
Artikel 13: Bestuur
a) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de ver-
wezenlij-king van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de al-gemene vergade-
ring bevoegd is.
Onverminderd de verplich-tingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kun-nen de bestuurders de bestuursta-ken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun verte-genwoor-digingsbevoegdheid.
Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of
indien hij be-stuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
c) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, en degenen aan wie het da-gelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen,
eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten dele-geren aan één of
meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verant-woordelijkheid van de lastgever ingeval van overdre-ven volmacht.
Artikel 14: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur verte-genwoordigt, als college, de ven-nootschap in alle handelingen ten
aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder be-grepen een openbaar
ambtenaar (onder meer de hypotheekbe-waarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-           hetzij door een bestuurder, alleen optredend;
-           hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opge-dragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk be-sluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze verte-genwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 15: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notu-len opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aan-wezige le-den. Deze notulen worden in een speciaal regis-ter opgetekend
of ingebonden.
De volmachten, net als an-dere schriftelijke berichtgevingen, wor-den daaraan ge-hecht.
Behalve wanneer de besluiten van de raad van bestuur bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen deze notulen, en hun bijlagen, worden bewaard op de zetel, hetzij in hun
oorspronkelijke vorm in een speciaal register, hetzij in beveiligde elektronische vorm, op elke drager
en onder voorwaarden die duurzaamheid, leesbaarheid, integriteit, getrouwe en duurzame
reproductie garanderen.
De afschriften van of de uit-treksels uit deze notu-len, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 16: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
mei van ieder jaar, om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvoorgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien wordt een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden verstuurd
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 18: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder dient te zijn op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 20: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of in diens
afwezigheid, door de vice-voorzitter of, in diens afwezigheid, door de oudste bestuurder aanwezig of
door een persoon aangewezen door de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris en één of
meerdere stemopnemers aan onder de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, indien
hun aantal dit verantwoord.
Artikel 21: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 22: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De bestuurders, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 24: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 25: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Eventuele verslagen of volmachten worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door minstens één
bestuurder.
TITEL VI: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 28: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
bepaalt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 29: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 30: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 31: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 32: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 33: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 34: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
DERDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen (i) aan iedere bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris of een van zijn vennoten om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (iii) aan mevrouw Marie Vandenbrande, de heer
Hymad Ghazal en mevrouw Eline Kegels, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op
indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel,
Bolwerklaan 21, bus 1, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en
Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies
uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s)
en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en
aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de
transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen
die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage : 2 volmachten; verslag van de raad van bestuur;
- de statuten.