Ondernemingsnr : 0677869949
Naam
(voluit) : ICE VdW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schandooi 70
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zevenentwintig april,
Voor mij, Véronique VAN GORP, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS GEKOMEN:
De heer VAN DE WEYER Kris Joseph Francine, geboren te Herselt op 30 augustus 1963, enzovoort,
echtgescheiden, wonende te 2431 Laakdal (Veerle), Schandooi 70.
Enzovoort.
Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “ICE VdW”, met zetel te 2431 Laakdal (Veerle),
Schandooi 70, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Verlinden te Westerlo (Tongerlo) op
3 juli 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juli nadien onder nummer
*17315877*, en waarvan de statuten verder ongewijzigd zijn gebleven.
Ondernemingsnummer 0677.869.949
Enzovoort.
I. Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:
Agenda.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder ook “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
5. Adres van de zetel
6. Website en e-mail adres
Enzovoort.
De tweede bestuurder, mevrouw VAN DE WEYER Kaat, geboren te Diest op 27 januari 1999,
ongehuwd, wonende te 2431 Laakdal (Veerle), Schandooi 70, heeft schriftelijk verklaard kennis te
hebben genomen van de datum van deze buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en heeft verklaard te verzaken aan de formaliteiten voor bijeenroeping voorzien bij artikel 5:83 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna genoemd WVV).
Enzovoort.
III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van zijn machten als algemene vergadering, de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit comparant om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Luik B
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
comparant vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 12.400,00 + € 1.860,00 = € 14.260,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Comparant besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit comparant volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Comparant verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ICE VdW ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
I Consultancy
- Consultancy en aanverwante technische adviesverlening, in de meest ruime zin van het woord,
gaande van montage van gebouwen tot opbouw van industriële machines en installaties in België en
buitenland.
-Projectontwikkeling en projectbegeleiding op
technisch en management vlak;
- Ondersteuning als technisch adviseur van het planbureau van productiebedrijven;
- In- en outsourcing van mensen op projectniveau;
- Lezingen, advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
-Advies op het gebied van project – en bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer;
- Opleiding, coaching, mentoring en het verlenen van technische ondersteuning;
- Electrical & Instrumentation, R&D Engineering en
vormgeving projecten in de meest ruime zin;
- Ontwerp, montage en onderhoud van industriële proces beveiligings systemen;
- Uitvoeren en valideren van technische tests en
analyses;
-Ontwerp, opzetten van internet online webstore
toepassingen in de meest ruime zin;
-Uitvoeren van studies en projecten op gebied van
engineering -, ontwerpwerkzaamheden en alle technische administratieve handelingen nodig om
studies en projecten te volbrengen en dit in de sectoren olie, chemie, petrochemie, farmaceutica,
metallurgie, voeding, automobiel, offshore.
-Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, directe
handel of via online webstore, in elektrisch gereedschap en installatiematerialen en toestellen, in
Luik B
door motoren aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines en dergelijke, niet
elders gespecifieerd;
- Ontwerp, vervaardiging , installatie en herstelling van elektrisch materiaal en van machines,
toestellen en uitrustingen onder andere voor scheikundige,
petrochemische nijverheid en behandeling van water;
- De vennootschap mag in het algemeen zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende,
financiële en commerciële activiteiten verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- De vennootschap mag de functie van lasthebber,
bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen of in andere vennootschappen
uitoefenen;
- De vennootschap mag participaties nemen en
investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen die de ontwikkeling van haar
activiteiten zouden kunnen bevorderen;
     - De vennootschap zal haar voorwerp realiseren, zowel in zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, op de manier die zij
goed vindt;
II. Elektrotechnische installaties
- De aankoop, verkoop, import en verhuur, export,
De commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, algemene vertegenwoordiging van alle
elektrische elektronische materialen en loodgietersmaterialen, producten, toestellen, toebehoren en
installaties, alsmede alle onderdelen die er betrekking op hebben.
- De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties en
bedradingen, hieronder dient onder meer begrepen, doch niet limitatief, verwarmingsinstallaties,
bewakingssystemen en alarminstallaties, verlichtingsinstallaties, audio- videoapparatuur,
huishoudapparaten
-de metselwerken, vloer- en chapewerken, bezettings- en voegwerken, restauratiewerken en
algemene schrijnwerkerij met betrekking tot hogervermelde installaties.
III. Handel, diensten en onderhoud met betrekking tot informatie
- Het verlenen van uitvoerende ondersteunende diensten in onderhoud en beheer van, Informatie en
Communicatie Technologie apparatuur, ook ICT apparatuur
genoemd, in de meest ruime zin. Hieronder wordt begrepen, doch zonder beperking tot, de
inventarisatie en het etiketteren van hardware en software, de voorbereiding van de installatie van
werkplaatsapparatuur, de installatie en configuratie van werkplaatsapparatuur, het leveren van
technische assistentie, het upgraden van hardware en software, het verplaatsen van
werkplaatsapparatuur, het reinigen en preventief onderhouden van hardware, het refurbishment van
apparatuur, management van alles en alles wat daarbij behoort en bevorderlijk kan
zijn.
-De dienstverlening in het installeren, repareren en configureren van telefonie, internet en digitale
televisie, met inbegrip van de aankoop en de verkoop van hardware, software en
internetconnectiviteit.
-Het verlenen van kantoorondersteunende diensten in de meest ruime zin, waaronder begrepen,
doch niet beperkt tot, archivering van documenten; kopieer-, print- en drukwerkdiensten;
postbedeling; koerierdiensten; callcenter diensten; beheer van meubilair; de opslag, controle,
onderhoud, herstelling en beheer van alle roerende en onroerende goederen; interne verhuis; interne
logistiek en transport; de koop, verkoop, verhuring en fabricatie van alle kantoor-, bureel-,
informatica-, reproductie- en drukmateriaal en druktoebehoren; de onthaal-, receptie- en
hostessdiensten.
- Het verlenen van diensten betreffende grafisch
design. Dit houdt in, doch is niet beperkt tot, het creëren, bedenken, ontwerpen, opmaken,
schematiseren en vervolgens uitwerken reclamefolders, websites, pamfletten en alle andere soorten
van drukwerk of internetpublicaties.
- Het reproduceren van opgenomen media, onder
opgenomen media wordt verstaan: beeldplaten, compact disks, geluid op magneetbanden, video op
magneetbanden, andere media op magneetbanden, grammofoonplaten, optische schijven en andere
gegevensbewaarders van opgenomen media.
- Het verhuur, repareren en installeren van machines, elektronische communicatie- apparatuur,
consumentenelektronica, werktuigen voor gebruik optische apparatuur, randapparatuur verbonden
apparatuur, computers, consumentenartikelen, huishoudapparaten, binnen en buitenshuis, alle
vormen van met vermelde apparatuur en alle andere vormen van apparatuur. Dit geldt ook voor
Luik B
elektrotechnische installaties aan gebouwen.
- De aan- en verkoop, groot-, klein- en detailhandel, import en export, onderhoud, beheer, reparaties,
huur, verhuur; en ontwikkeling van computers, computertoebehoren, software, randapparatuur, ICT-
apparatuur,
audioapparatuur, videoapparatuur, fotografische artikelen, optische artikelen en
telecommunicatieapparatuur.
-Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, programma's op andere gelijkaardige
media en Internet toepassingen zoals websites en webportalen.
-Het verlenen van advies en hulp over alle
soorten hard- en software, telefonie en internet gerelateerde zaken. Hiermee verbonden het
configureren, toepassen en beheren van deze zaken. Tevens het verlenen van alle soorten diensten
die men kan verstaan onder de noemer "computerconsultancy activiteiten".
-Het verlenen van diensten met betrekking tot
informatie, hieronder wordt begrepen: webhosting,
gegevensverwerking, databasebeheer en andere
zaken die verband houden met informatie om op het
even welk medium. Hiermee samengaand het advies
en onderhoud dat verbonden is met deze zaken.
-De uitbating van websites en webwinkels
- Het verlenen van advies over ingenieurs zaken
en aanverwant technisch advies.
-Het verstrekken van opleidingen over zakelijke
onderwerpen van allerlei aard.
-Het verlenen van opleidingen binnen het onderwijs voor sociale promotie en binnen het onderwijs
voor beroepsopleidingen. Hierbij hoort ook alles wat we verstaan onder de noemer
"onderwijsondersteunende activiteiten".
IV. Management activiteiten
- Het optreden als Studie- organisatie- en raadgevend bureau
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten, opdrachten en functies in
andere vennootschappen en ondernemingen.
V. Holding activiteiten:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen,
plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm
van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechterlijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder
eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een
participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
-Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
VI. Vastgoedbeheer
- Aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer en de verhuur hiervan. Het
Luik B
aankopen,
verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen,
hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende
goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al
dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het
in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende
goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 3 juli 2017, waarbij zij
rechtspersoonlijkheid heeft verworven vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van de
bevoegde rechtbank.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Enzovoort.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
   §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
Luik B
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Vierde besluit
Comparant besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Van de Weyer Kris, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Kaat Van de Weyer, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
Comparant verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2431 Laakdal (Veerle), Schandooi 70.
Zesde besluit
Comparant verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres van de vennootschap dient te
worden opgenomen.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Luik B
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte, heeft comparant, in zijn gemelde
hoedanigheid met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
 
Voor analytisch uittreksel,
Véronique Van Gorp,
Notaris.