Ondernemingsnr : 0882 247 068
Naam
(voluit) : The Must
(verkort) :
Rechtsvorm :	VOF
Volledig adres v.d. zetel : Grimbergsesteenweg 261 A - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Sluiting van de vereffening
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering betreffende de sluiting van de
vereffening gehouden op de maatschappelijke zetel
Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 5 september
2022.
Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Philips Nadine, wonende te
Provinciesteenweg 5 / A101 3190 Boortmeerbeek.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Voor de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit proces-verbaal worden gehecht. Op
basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse maatschappelijke kapitaal
vertegenwoordigen.
Bijeenroepingen
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarin de verplicht wordt opgelegd om vijftien dagen voor elke algemene
vergadering oproepingen te doen alsook van de verplichting een kopie ter beschikking te stellen van de stukken
en rekeningen.
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de agendapunten van huidige vergadering en verklaren
afstand te hebben gedaan van hun recht om officieel opgeroepen te worden voor de buitengewone algemene
vergadering.
Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in de agenda
zonder de naleving van de oproepingsformaliteiten te moeten verifiëren.
Orde van de dag
A.De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over
de volgende agendapunten:
-Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar op 31/12/2021
-Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat
-Kwijting aan de vroegere zaakvoerder
-Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de vereffening
-Kwijting aan de vereffenaar
-Sluiting van de vereffening
-Volmacht ter vervulling van de formaliteiten tov de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
ondernemingsloketten en de BTW administratie.
B.De voorzitter verklaart dat de vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en bijgevolg bevoegd is
rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
1.Na onderzoek keurt de vergadering bij afzonderlijke stemming en zonder voorbehoud unaniem de
jaarrekening goed betreffende het boekjaar afgesloten op 31/12/2021.
2.De vergadering beslist unaniem overeenkomstig het voorstel van de voormalige zaakvoerder het resultaat
over te dragen naar het vorig boekjaar, het resultaat bedraagt 0 euro.
3.De vergadering beslist bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit om kwijting te verlenen aan de
vroegere zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
4.De vereffenaar heeft vastgesteld dat de vereffening niet deficitair wordt afgesloten, er zijn geen schulden
aan derden. Er is geen saldo dat dient uitbetaald te worden aan de aandeelhouders. Bijgevolg heeft de
vereffenaar geen verdelingsplan opgemaakt.
5.De voorzitter legt het cijfermatig verslag van de vereffenaar voor samen met de vereffeningsrekeningen
en de stukken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De aandeelhouders verklaren
uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken. De vergadering heeft geen
opmerkingen bij dit verslag.
6.Bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de
vereffenaar, mevrouw Philips Nadine voor de uitoefening van haar mandaat van vereffenaar.
7.De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en dat de vennootschap met ingang vanaf heden
heeft opgehouden te bestaan. De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende zeven jaar zullen worden bewaard op het volgend adres: Provinciesteenweg 5 / A101 3190
Boortmeerbeek.
8.De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Block Annabelle, fiscaal accountant met
maatschappelijke zetel te Ninoofsesteenweg 26 9450 Denderhoutem, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de BTW-administratie, het rechtspersonenregister en de
Kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Voor de vennootschap
De Block Annabelle
Lasthebber bij bijzondere volmacht