Ondernemingsnr : 0418627848
Naam
(voluit) : FOURNEAU - NACHTERGAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwesteen 39
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden
voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op zes oktober tweeduizend drieëntwintig,
blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLISSING – OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
1.1. Voorafgaandelijke verslagen overeenkomstig artikel 14:4 en 14:5 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen (WVV)
a) De vergadering neemt kennis van het verslag  opgemaakt op 26 september 2023 door het
bestuursorgaan conform artikel 14:5 WVV, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap naar
een besloten vennootschap toelicht, samen met de staat van actief en passief afgesloten per 15 juli
2023 en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De aandeelhouders
erkennen kennis genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan.
b) De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de heer Jacques Lievens,
gecertificeerd accountant te Destelbergen, op 03 oktober 2023 conform artikel 14:4 WVV, omtrent de
omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap en over de staat van actief en
passief afgesloten per 15 juli 2023 en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag. De
aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van voormeld verslag van de gecertificeerd
accountant.
Het besluit van voormeld verslag van de gecertificeerd accountant luidt letterlijk als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 15 juli 2023 van de naamloze vennootschap
FOURNEAU – NACHTERGAELE, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de
door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Wij zijn niet op de hoogte van gebeurtenissen na het afsluiten van onze werkzaamheden die van
dien aard zouden zijn om de conclusies van dit verslag te wijzigen.
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Destelbergen op 3 oktober 2023.
“ Accountantskantoor Jacques Lievens en Partners “ besloten vennootschap
vertegenwoordigd door
Jacques Lievens,
gecertificeerd accountant,
bestuurder. »
1.2. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap,
onder de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 1.2. van de agenda, en met dien
verstande dat de naam en het voorwerp van de vennootschap zal gewijzigd worden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke
reserves, hetzij éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€
61.973,38) en zesduizend honderd zevenennegentig euro en vierendertig cent (€ 6.197,34), of nog in
totaal achtenzestig duizend honderd zeventig euro en tweeënzeventig cent (€ 68.170,72), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
vergadering besluit onmiddellijk, om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat
deze middelen beschikbaar worden gemaakt voor uitkering, met dien verstande dat er pas tot
uitkering kan overgegaan worden na toepassing van de balans-en liquiditeitstest. Dit moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap, te weten “FOURNEAU -
NACHTERGAELE” te wijzigen naar de naam “GROUP NACHTERGAELE”.
DERDE BESLISSING – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel,
te weten 9600 Ronse, Blauwesteen 39, buiten de statuten te laten.  Elke communicatie aan voormeld
adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige
tekst van artikel drie (3) op te heffen en volledig te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I.    VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    •  de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekkingen van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterrassen inclusief de vochtwerende behandeling van
muren, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten en de
ontvochtiging van gebouwen;
    •  de aan en de verkoop, zowel in België als in het buitenland, zowel in het groot als in het klein,
van elektrische zonnecollectoren, zonnepanelen, omvormers voor zonnepanelen, onderconstructies
voor zonnepanelen, elektrische laadpalen evenals allerlei materialen en toebehoren die nodig en
dienstig zijn voor de plaatsing, de montage en de elektrotechnische installatie hiervan;
    •  de levering, de plaatsing, de montage, de elektrotechnische installatie evenals het onderhoud en
de herstelling van elektrische zonnecollectoren, zonnepanelen, omvormers voor zonnepanelen,
onderconstructies voor zonnepanelen, elektrische laadpalen;
    •  elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  alle soorten elektrotechnische werken aan gebouwen of aan civieltechnische werken;
    •  het reinigen van gevels door, onder meer, het zandstralen, het vochtstralen, het nevelstralen, het
stoomreinigen, het chemisch reinigen, etc.;
    •  het reinigen en ontmossen van alle types van daken, het aanbrengen van dakcoatings op alle
types van daken, het reinigen van dakgoten;
    •  de aan en de verkoop, de huur en de verhuur en het ter beschikking stellen van
vakantiewoningen en -appartementen, gîtes en chambres d’hôtes;
    •  het verschaffen van accommodatie, gewoonlijk op dag of weekbasis, aan reizigers of
vakantiegangers in o.a. gastenkamers, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden;
    •  het uitbaten van hotels en dergelijke accommodaties;
    •  het uitbaten van een bed and breakfast;
    •  het organiseren en het aanbieden van catering in vakantiewoningen en appartementen, gîtes en
chambres d’hôtes;
    •  het beheer en de uitbating, onder eender welke vorm dan ook, van restaurants en
eetgelegenheden met volledige bediening, van caférestaurants (tavernen), tea-room’s en van
drinkgelegenheden;
    •  het beheer en de uitbating, onder eender welke vorm dan ook, van eetgelegenheden met
beperkte bediening al dan niet met verkoop aan de toog of via de telefoon, fax, internet van eetwaren
en dranken zoals snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, frituren en frietkramen, hamburger en
fastfoodrestaurants, hamburger- en hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme wafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria’s, enz. zonder dat deze opsomming
limitatief is;
    •  het beheer en de uitbating van foodtrucks en drankentrucks met verkoop van eetwaren en
dranken die ter plaatse worden verbruikt;
    •  het organiseren van outdoor evenementen;
    •  de verhuur en ter beschikkingstelling van receptie, keuken- en feestartikelen, van alle meubilair,
van bestekken, serviezen, glazen en porselein, diepvriezers en koelkasten, buffetmateriaal, ovens,
gasvuren, barbecues, buitenkeukens, bekkens, friteuses, tenten en binnententen al dan niet met
toebehoren en aankledingen, bartogen, tapinstallaties, podia, generatoren, muziekinstallaties,
verwarmingstoestellen, tapijttegels en tapijt op rol, wastafels, toiletwagens, audiovisueel materiaal,
verlichting, planten, alle aanverwante materialen voor feestverhuur bestemd voor particulieren,
ondernemingen en bedrijven, openbare besturen en voor de volledige toelevering voor feesten en
evenementen:
    •  het uitvoeren van voegwerken;
    •  het uitvoeren van chapewerken;
    •  het grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, het verlagen van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  aannemingsbedrijf voor algemene bouwwerkzaamheden en meer bepaald het optrekken van
gebouwen zoals de ruwbouw en het onder dak zetten, de bekisting en het ijzervlechtwerk; de gehele
en of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken aan gebouwen;
    •  renovaties, restauraties, onderhoud en verbouwingen van gebouwen;
    •  oprichten van gebouwen voor allerlei doeleinden;
    •  coördinatie, advies en begeleiding van bouwkundige projecten;
    •  schilderen van gebouwen en meer bepaald het schilderen van het binnenwerk als het
buitenwerk van gebouwen en gevelschilderwerk;
    •  schilderen van metalen constructies;
    •  het plaatsen in gebouwen en in andere bouwwerken van behang, van tapijt en van
vloerbedekking en wandbekleding van hout, parket, linoleum, rubber, kunststof of andere materialen
alsook het plaatsen van harsvloeren;
    •  het aanbrengen en en plaatsen van vloer en wandtegels en van vloer- en wandbekleding uit
keramische stoffen, beton, marmer, gehouwen steen ,graniet of lei, enz.;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatie tegen
geluid en trillingen;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en aan leidingen van koelsystemen;
    •  pleister en stukadoorswerken (met inbegrip van het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of aan de buitenzijden van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden en plafonds in
hout, kunststof on andere materialen;
    •  plaatsen van tussenwanden in gipsplaten en andere materialen;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  het reinigen van gebouwen na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden;
    •  de gespecialiseerde reiniging van gebouwen zoals het reinigen van ramen en het
schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  de algemene reiniging van het interieur van gebouwen;
    •  loodgieterwerk, de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  alle soorten isolatiewerkzaamheden;
    •  schrijnwerkerij;
    •  montage van binnen en buitenschrijnwerk van hout, van metaal of van kunstsof;
    •  montage van serres of veranda’s, enz. van hout, van metaal of van kunststof;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde deuren,
brandwerende deuren, binnendeuren, scheidingswanden, al dan niet verplaatsbare tussenwanden;
    •  het plaatsen van meubelen, kasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen;
    •  het plaatsen van vensters;
    •  het glaszetten, het aanbrengen van glas en spiegels;
    •  de verhuur van containers en afzetsystemen voor afvalstoffen bestemd voor het storten;
    •  de verhuur van compacte kranen, hef-, hijs- en graafmachines, kettinggravers, bulldozers,
aanhangwagens;
    •  de verhuur van machines en werktuigen voor de burgerlijke en utiliteitsbouw zonder
bedieningspersoneel;
    •  de verhuur van overige machines en werktuigen, in het algemeen voor professioneel gebruik,
zonder bedieningspersoneel;
    •  de verhuur van tenten, van woon en bureelcontainers, van verplaatsbare toiletten en van
nooddouches
    •  de verhuur van roerende goederen;
    •  het aankopen, verkopen, verhandelen, oprichten en verbouwen, ruilen, huren en verhuren,
verpachten, verkavelen, in waarde brengen, beheren en promoveren van onroerende goederen in de
ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw als bebouwd zijnde, en dit voor eigen
rekening;
    •  de exploitatie van dierentuinen, botanische tuinen en kinderboerderijen;
    •  de exploitatie van speel en recreatieparken voor kinderen, en in bijkomende mate voor
volwassenen, waaronder dierenparken, kermisattracties, speeltuigen en speelterreinen,
kinderboerderijen, diverse dierenattracties en spelen;
    •  het beheer en in standhouden van het natuurlijk patrimonium, van natuur en wildreservaten en
van natuurlijke sites;
    •  de exploitatie van landbouwondernemingen, omvattende onder andere, de teelt van eenjarige en
meerjarige gewassen met inbegrip van ondersteunende activiteiten in verband met landbouw;
    •  onderneming voor bosbouw en de exploitatie van bossen met inbegrip van ondersteunende
diensten in verband met de bosbouw;
    •  het houden, het fokken en kweken, de aankoop en de verkoop, zowel in het groot als in het
klein, van alle soorten dieren zoals melkvee, runderen en buffels, varkens, paarden en andere
paardachtigen, alpaca’s, kamelen en kameelachtigen, schapen en geiten, pluimvee en andere
dieren;
    •  ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
    •  het onderbrengen en het verzorgen van vee voor derden;
    •  de marketing, de consultancy, de commerciële vertegenwoordiging, prospecties, onderzoek en
ontwikkeling alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
    •  het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes en promotiecampagnes via de diverse
mediakanalen;
    •  de aankoop en de verkoop van handelsfondsen evenals de verhuur en de terbeschikkingstelling
van deze handelsfondsen aan derden;
    •  de vennootschap kan alle franchises, brevetten, licenties, merken en handelsbenamingen met
betrekking tot haar voorwerp verwerven, uitbaten en in concessie geven en tevens kan zij de
uitbating van haar vestigingen toevertrouwen aan franchisenemers, geranten of concessionarissen
en dezen hierbij ondersteunen;
    •  de organisatie van workshops, congressen en beurzen;
    •  ontwikkelen van multimedia (website, cdrom, dvd, enz.);
    •  de aankoop en verkoop van allerhande onderdelen, wisselstukken, accessoires en toebehoren
in verband met de hierboven opgesomde werkzaamheden;
    •  het verlenen van diensten op het gebied van het management van ondernemingen welke
worden geleverd aan andere ondernemingen in overeenstemming met schriftelijke, contractuele
overeenkomsten en in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt;
    •  de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
II.    VOOR EIGEN REKENING
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechterlijk statuut;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit en aan
aandeelhouders en aan bestuurders van deze vennootschap, evenals het waarborgen van alle
verbintenissen van diezelfde ondernemingen en personen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan daardoor ook contracten van onroerende
leasing afsluiten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren,  aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III.    BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag echter niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap dient zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder of bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord en voor zover de Wet het toelaat.”
VIJFDE BESLISSING – CREATIE SOORTEN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuurorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij het bestuursorgaan de voorgestelde
wijzigingen in de soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de aandelen,
verantwoordt. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag. De
aandeelhouders erkennen hiervan kennis genomen te hebben.
Het vermogen van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250)
aandelen, waarop ingeschreven werd als volgt:
-door de heer NACHTERGAELE Eddy: tweehonderd vierentwintig (224) aandelen
-door mevrouw NACHTERGAELE Youta: vijf (5) aandelen
-door mevrouw NACHTERGAELE Veerle: vijf (5) aandelen
-door mevrouw NACHTERGAELE Heidi: vijf (5) aandelen
-door de besloten vennootschap BRODAHL – TRADING: elf (11) aandelen
De vergadering beslist vervolgens tot de creatie van twee soorten aandelen, te weten:
a) tweehonderd veertig (240) A-aandelen, met stemrecht.
b) tien (10) B-aandelen, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Vervolgens beslist de vergadering deze aandelen toe te wijzen als volgt:
-aan de heer NACHTERGAELE Eddy: tweehonderd vierentwintig A-aandelen, met stemrecht
-aan mevrouw NACHTERGAELE Youta: vijf A-aandelen, met stemrecht
-aan mevrouw NACHTERGAELE Veerle: vijf B-aandelen zonder stemrecht
-aan mevrouw NACHTERGAELE Heidi: vijf B-aandelen, zonder stemrecht.
-aan de besloten vennootschap BRODAHL-TRADING: elf A-aandelen, met stemrecht.
ZESDE BESLISSING – WIJZIGEN DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering, welke plaatsvindt op de eerste
vrijdag van de maand mei om achttien uur, te wijzigen om deze voortaan te laten plaatsvinden op de
laatste zaterdag van de maand juni om acht uur (08u).
ZEVENDE BESLISSING – OPHEFFING STATUTEN EN VASTSTELLING VAN DE NIEUWE
STATUTEN VOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen. Vervolgens beslist de
vergadering tot aanneming van de nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na voormeld besluit tot omzetting van de vennootschap in
een besloten vennootschap, hierbij  rekening houdend met alle voorgaande beslissingen onder meer
inzake naam, zetel, voorwerp en algemene vergadering, zonder voor het overige wijzigingen aan te
brengen aan de duur, boekjaar, vermogen, en winstverdeling van de vennootschap.
De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “GROUP
NACHTERGAELE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan worden verplaatst binnen
hetzelfde Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I.    VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    •  de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekkingen van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterrassen inclusief de vochtwerende behandeling van
muren, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten en de
ontvochtiging van gebouwen;
    •  de aan en de verkoop, zowel in België als in het buitenland, zowel in het groot als in het klein,
van elektrische zonnecollectoren, zonnepanelen, omvormers voor zonnepanelen, onderconstructies
voor zonnepanelen, elektrische laadpalen evenals allerlei materialen en toebehoren die nodig en
dienstig zijn voor de plaatsing, de montage en de elektrotechnische installatie hiervan;
    •  de levering, de plaatsing, de montage, de elektrotechnische installatie evenals het onderhoud en
de herstelling van elektrische zonnecollectoren, zonnepanelen, omvormers voor zonnepanelen,
onderconstructies voor zonnepanelen, elektrische laadpalen;
    •  elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  alle soorten elektrotechnische werken aan gebouwen of aan civieltechnische werken;
    •  het reinigen van gevels door, onder meer, het zandstralen, het vochtstralen, het nevelstralen, het
stoomreinigen, het chemisch reinigen, etc.;
    •  het reinigen en ontmossen van alle types van daken, het aanbrengen van dakcoatings op alle
types van daken, het reinigen van dakgoten;
    •  de aan en de verkoop, de huur en de verhuur en het ter beschikking stellen van
vakantiewoningen en -appartementen, gîtes en chambres d’hôtes;
    •  het verschaffen van accommodatie, gewoonlijk op dag of weekbasis, aan reizigers of
vakantiegangers in o.a. gastenkamers, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden;
    •  het uitbaten van hotels en dergelijke accommodaties;
    •  het uitbaten van een bed and breakfast;
    •  het organiseren en het aanbieden van catering in vakantiewoningen en appartementen, gîtes en
chambres d’hôtes;
    •  het beheer en de uitbating, onder eender welke vorm dan ook, van restaurants en
eetgelegenheden met volledige bediening, van caférestaurants (tavernen), tea-room’s en van
drinkgelegenheden;
    •  het beheer en de uitbating, onder eender welke vorm dan ook, van eetgelegenheden met
beperkte bediening al dan niet met verkoop aan de toog of via de telefoon, fax, internet van eetwaren
en dranken zoals snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, frituren en frietkramen, hamburger en
fastfoodrestaurants, hamburger- en hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme wafelkramen,
tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria’s, enz. zonder dat deze opsomming
limitatief is;
    •  het beheer en de uitbating van foodtrucks en drankentrucks met verkoop van eetwaren en
dranken die ter plaatse worden verbruikt;
    •  het organiseren van outdoor evenementen;
    •  de verhuur en ter beschikkingstelling van receptie, keuken- en feestartikelen, van alle meubilair,
van bestekken, serviezen, glazen en porselein, diepvriezers en koelkasten, buffetmateriaal, ovens,
gasvuren, barbecues, buitenkeukens, bekkens, friteuses, tenten en binnententen al dan niet met
toebehoren en aankledingen, bartogen, tapinstallaties, podia, generatoren, muziekinstallaties,
verwarmingstoestellen, tapijttegels en tapijt op rol, wastafels, toiletwagens, audiovisueel materiaal,
verlichting, planten, alle aanverwante materialen voor feestverhuur bestemd voor particulieren,
ondernemingen en bedrijven, openbare besturen en voor de volledige toelevering voor feesten en
evenementen:
    •  het uitvoeren van voegwerken;
    •  het uitvoeren van chapewerken;
    •  het grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, het verlagen van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  aannemingsbedrijf voor algemene bouwwerkzaamheden en meer bepaald het optrekken van
gebouwen zoals de ruwbouw en het onder dak zetten, de bekisting en het ijzervlechtwerk; de gehele
en of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken aan gebouwen;
    •  renovaties, restauraties, onderhoud en verbouwingen van gebouwen;
    •  oprichten van gebouwen voor allerlei doeleinden;
    •  coördinatie, advies en begeleiding van bouwkundige projecten;
    •  schilderen van gebouwen en meer bepaald het schilderen van het binnenwerk als het
buitenwerk van gebouwen en gevelschilderwerk;
    •  schilderen van metalen constructies;
    •  het plaatsen in gebouwen en in andere bouwwerken van behang, van tapijt en van
vloerbedekking en wandbekleding van hout, parket, linoleum, rubber, kunststof of andere materialen
alsook het plaatsen van harsvloeren;
    •  het aanbrengen en en plaatsen van vloer en wandtegels en van vloer- en wandbekleding uit
keramische stoffen, beton, marmer, gehouwen steen ,graniet of lei, enz.;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatie tegen
geluid en trillingen;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en aan leidingen van koelsystemen;
    •  pleister en stukadoorswerken (met inbegrip van het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of aan de buitenzijden van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden en plafonds in
hout, kunststof on andere materialen;
    •  plaatsen van tussenwanden in gipsplaten en andere materialen;
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  het reinigen van gebouwen na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden;
    •  de gespecialiseerde reiniging van gebouwen zoals het reinigen van ramen en het
schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
    •  de algemene reiniging van het interieur van gebouwen;
    •  loodgieterwerk, de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  alle soorten isolatiewerkzaamheden;
    •  schrijnwerkerij;
    •  montage van binnen en buitenschrijnwerk van hout, van metaal of van kunstsof;
    •  montage van serres of veranda’s, enz. van hout, van metaal of van kunststof;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, geblindeerde deuren,
brandwerende deuren, binnendeuren, scheidingswanden, al dan niet verplaatsbare tussenwanden;
    •  het plaatsen van meubelen, kasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen;
    •  het plaatsen van vensters;
    •  het glaszetten, het aanbrengen van glas en spiegels;
    •  de verhuur van containers en afzetsystemen voor afvalstoffen bestemd voor het storten;
    •  de verhuur van compacte kranen, hef-, hijs- en graafmachines, kettinggravers, bulldozers,
aanhangwagens;
    •  de verhuur van machines en werktuigen voor de burgerlijke en utiliteitsbouw zonder
bedieningspersoneel;
    •  de verhuur van overige machines en werktuigen, in het algemeen voor professioneel gebruik,
zonder bedieningspersoneel;
    •  de verhuur van tenten, van woon en bureelcontainers, van verplaatsbare toiletten en van
nooddouches
    •  de verhuur van roerende goederen;
    •  het aankopen, verkopen, verhandelen, oprichten en verbouwen, ruilen, huren en verhuren,
verpachten, verkavelen, in waarde brengen, beheren en promoveren van onroerende goederen in de
ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw als bebouwd zijnde, en dit voor eigen
rekening;
    •  de exploitatie van dierentuinen, botanische tuinen en kinderboerderijen;
    •  de exploitatie van speel en recreatieparken voor kinderen, en in bijkomende mate voor
volwassenen, waaronder dierenparken, kermisattracties, speeltuigen en speelterreinen,
kinderboerderijen, diverse dierenattracties en spelen;
    •  het beheer en in standhouden van het natuurlijk patrimonium, van natuur en wildreservaten en
van natuurlijke sites;
    •  de exploitatie van landbouwondernemingen, omvattende onder andere, de teelt van eenjarige en
meerjarige gewassen met inbegrip van ondersteunende activiteiten in verband met landbouw;
    •  onderneming voor bosbouw en de exploitatie van bossen met inbegrip van ondersteunende
diensten in verband met de bosbouw;
    •  het houden, het fokken en kweken, de aankoop en de verkoop, zowel in het groot als in het
klein, van alle soorten dieren zoals melkvee, runderen en buffels, varkens, paarden en andere
paardachtigen, alpaca’s, kamelen en kameelachtigen, schapen en geiten, pluimvee en andere
dieren;
    •  ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
    •  het onderbrengen en het verzorgen van vee voor derden;
    •  de marketing, de consultancy, de commerciële vertegenwoordiging, prospecties, onderzoek en
ontwikkeling alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
    •  het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes en promotiecampagnes via de diverse
mediakanalen;
    •  de aankoop en de verkoop van handelsfondsen evenals de verhuur en de terbeschikkingstelling
van deze handelsfondsen aan derden;
    •  de vennootschap kan alle franchises, brevetten, licenties, merken en handelsbenamingen met
betrekking tot haar voorwerp verwerven, uitbaten en in concessie geven en tevens kan zij de
uitbating van haar vestigingen toevertrouwen aan franchisenemers, geranten of concessionarissen
en dezen hierbij ondersteunen;
    •  de organisatie van workshops, congressen en beurzen;
    •  ontwikkelen van multimedia (website, cdrom, dvd, enz.);
    •  de aankoop en verkoop van allerhande onderdelen, wisselstukken, accessoires en toebehoren
in verband met de hierboven opgesomde werkzaamheden;
    •  het verlenen van diensten op het gebied van het management van ondernemingen welke
worden geleverd aan andere ondernemingen in overeenstemming met schriftelijke, contractuele
overeenkomsten en in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt;
    •  de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
II.    VOOR EIGEN REKENING
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechterlijk statuut;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit en aan
aandeelhouders en aan bestuurders van deze vennootschap, evenals het waarborgen van alle
verbintenissen van diezelfde ondernemingen en personen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en de verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan daardoor ook contracten van onroerende
leasing afsluiten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren,  aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III.    BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag echter niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap dient zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder of bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord en voor zover de Wet het toelaat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweehonderd veertig (240) A-aandelen, met stemrecht.
- tien (10) B-aandelen, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de venootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte zijn geldig wanneer zij
door minstens één bestuurder worden ondertekend, welke alleen kan optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om acht uur (08u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, invoorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
anders werd overeengekomen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING – ONTSLAG BESTUURDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering verleent ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap met name:
-de heer NACHTERGAELE Eddy, voornoemd.
-mevrouw NACHTERGAELE Youta, voornoemd.
-mevrouw VISTE Monique, voornoemd.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
NEGENDE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist tot de benoeming van de heer NACHTERGAELE Eddy en mevrouw
NACHTERGAELE Youta, beiden voornoemd, tot niet-statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap.
De opdracht van de bestuurders neemt een aanvang op heden en wordt toegekend voor onbepaalde
duur. De opdracht zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer NACHTERGAELE Eddy en mevrouw NACHTERGAELE Youta, beiden voornoemd, en
beiden alhier aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden.
TIENDE BESLISSING – COÖRDINATIE, MACHTEN EN VOLMACHT 
De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan het bestuursorgaan
van de vennootschap, om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren, en om de aanpassingen
door te voeren in het aandeelhoudersregister rekening houdend met de hiervoor genomen
beslissingen inzake creatie van soorten aandelen en toewijzing van deze aandelen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de
gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen,
deze goed te keuren.
Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
STEMMING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Valerie GOEMINNE, Notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde tekst van de statuten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake omvorming naar een BV met staat van actief
en passief afgesloten per 15 juli 2023
    •  Verslag gecertificeerd accountant
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan wijziging voorwerp
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan creatie soorten aandelen