Ondernemingsnummer :
0473703161
Benaming :
(voluit) :
Select Diamond Company
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoveniersstraat 30-28 bus 198
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 13
december 2019, “Geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 16 december 2019,
3 bladen geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 30255. Ontvangen
registratierechten: € 50,00. De ontvanger," dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen genomen werden:
1) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans uitgedrukt in euro, voortaan uit te
drukken in Amerikaanse dollar; op basis van de wisselkoers van 31 december 2018 (1 euro = 1,1450
Amerikaanse dollar) bedraagt het maatschappelijk kapitaal zeshonderd zevenentachtigduizend
Amerikaanse dollar ($ 687.000,00).
2) De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
a) aanpassing van artikel 5 als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd zevenentachtigduizend Ame-rikaanse
dollar ($ 687.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijfentachtig (1.785)
aandelen zonder nominale waarde.”
b) aanpassing van artikel 9 als volgt:
“Artikel 9: aard van de effecten
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel;
dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem
toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit
register, zonder verplaatsing van het register en mits een schriftelijk verzoek gericht aan de
zaakvoerder die de modaliteiten van deze raadpleging zal verduidelijken. De overdracht of afstand
van aandelen wordt ingeschreven in vermeld register, gedagtekend en getekend door de overdrager
en overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en verkrijger in geval
van overgang bij overlijden. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
c) invoering van een nieuw artikel 53:
“Artikel 53: Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen
naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten
waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te
zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de
bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.”
3) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
Notaris Michel Robeyns.