Ondernemingsnr : 0412809531
Naam
(voluit) : BOUWGROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Theet 45 bus A
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOUWGROEP", waarvan
de zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Theet 45 bus A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar D'Herbouvillekaai 50, 2020 Antwerpen, België.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BOUWGROEP¨”
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
- de fabricatie van, de groot- en kleinhandel in, de vertegenwoordiging en de commissiehandel in,
alsmede het transport van:
-- zand, grint, cement en alle andere benodigdheden voor de wegenbouw en burgerlijke bouwkunde;
alle soorten bouwmaterialen, dakbedekkingsmaterialen, rioleringsmaterialen, vloeren, wandtegels,
tegels, doe-het-zelf artikelen en aanverwante artikelen nodig voor het bouwbedrijf;
-- ijzerwaren zoals kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen alsmede metaalwaren
voor het gebouw en de meubilering, machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor
Luik B
de houtbewerking en de metaalbewerking;
-- sanitaire artikelen, zoals badkamers, stortbaden, wastafeltjes, gootstenen, boilers en toebehoren
alsmede waterverzachters en alle bijhorende materialen;
-- producten van de scheikundige nijverheid, verf, vernis, kleurstof en gereedschap en materieel voor
schilders en stukadoor;
-- producten van de houtnijverheid;
-- alle kleine gereedschap en materialen voor de doe-het-zelver;
- alle in- en uitvoerhandel betreffende de hiervoor vermelde goederen;
- het goederenvervoer langs de weg;
- het uitvoeren van werken als algemene bouwonderneming;
- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- graafwerken en het vervoer van materialen;
- fabricatie van cement-agglomeraten en van geprefabriceerde producten in cement en/of beton;
- bewerken van metaalartikelen;
- marmer-, graniet- en arduinzagerij die niet aan een groeve is gehecht;
- het plaatsen van sanitair en keuken;
- verhuring van alle soorten aannemersmateriaal, inclusief vrachtwagens, heftrucks, en
dergelijke, met of zonder bedienend personeel;
- onderneming in onroerende goederen: studie, advies, ontwerp, coördinatie, beheer, bouw,
inrichting, afwerking, herstelling, reiniging, onderhoud en afbraak. Dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
- alle werken van wegenbouw met inbegrip van alle kunstwerken en aanhorigheden, zoals
signalisatie, verlichting en dergelijke;
- werkplaats voor marmerwerk, fabricaten van marmeragglomeraten en marmerafval.
- onderneming voor steenhouwen, onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van
marmer, graniet en arduin in al zijn toepassingen;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen;
- het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- het plaatsen van chapes en het uitvoeren van de gips en staffelwerken;
- het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het uitvoeren van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het bedekken van gebouwen;
- tuinaanleg en bestrating;
- aanleg van speelpleinen, sportparken en parken;
- het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden;
- vervaardiging en vervoer van stortklare beton en gebruiksklare mortel;
- vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels,
bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen buizen, palen, enz.;
- vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw;
- vervaardiging van kant en klare producten, zoals chappe, stabilisé, argexmix, droge beton, enz.;
- bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken, in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- activiteiten en diensten voor vervoercommissionair en verhuisonderneming;
- onderneming voor personenvervoer;
- onderneming voor goederenbehandeling, daarin begrepen het laden, het lossen, de controle, het
wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- onderneming voor de verhuring en het ter beschikking stellen van machines, rollend materieel en
uitrusting;
- onderneming voor de uitbating van garage en stalling van voertuigen;
- werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen en doe bouwen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, van alle onroerende goederen in binnen- en buitenland, dit alles in de
ruimste zin;
- de vennootschap mag voor eigen rekening, en/of voor rekening van derden alle commerciële,
financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten (waaronder onder andere:
studie, advies, ontwerp, coördinatie, beheer, bouw, inrichting, afwerking, herstelling, reiniging,
onderhoud en afbraak) die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar voorwerp en die van aard zouden zijnde verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden;
- promotor en tussenpersoon bij de aankoop, verkoop, verkaveling, verhuring en leasing van
Luik B
onroerende goederen, handelsfondsen en goodwill;
Zij mag deelnemen in de bedrijvigheden van alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
die een gelijksoortig of aanverwant voorwerp nastreven, en dit door inbreng, samensmelting,
borgstelling of op om het even welke wijze.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het
kader van het voorwerp.
Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdeenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 561.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door  tweeduizend tweehonderdachtentachtig (2.288) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni
om 15 uur.
Luik B
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.    Het boekjaar begint op 1 januari en
eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag met tussentijdse kwijting en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder: de besloten
vennootschap “Jan Huet”, vast vertegenwoordigd door de heer HUET Jef.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder van
de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat vanaf de aanvang van het boekjaar 2022 tot
op datum van dit besluit (onverminderd de toepassing van artikel 7:149 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
De vergadering zal verzocht worden om de aan deze bestuurder verleende tussentijdse kwijting
Luik B
omtrent de uitoefening van haar mandaat te bevestigen op de volgende jaarvergadering.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat: de heer VAN GRINSVEN Marco Johannes Cornelis Maria,
geboren te ’s-Hertogenbosch op 1 januari 1969.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris