Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
LEIE FINANCE
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Heulsekasteelstraat(Heu) 7C
8501 Kortrijk
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit de akte verleden voor Notaris Christian LAMBRECHT te Kortrijk (Heule) op 26 februari 2018, ter
registratie aangeboden, blijkt dat:
1) De NV "GEERAERT & GEERAERT", met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule),
Heulsekasteelstraat, 7c, ondernemingsnummer 0431.305.055, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, vertegenwoordigd door:
- de Heer Geeraert Marc Eddy Adolphe, wonende te 8500 Kortrijk, Kastanjeboomlaan 3;
- de Heer GEERAERT Dieter Roger Victor, wonende te 8940 Wervik, Hoge Poortstraat 7;
Beiden benoemd tot gedelegeerd bestuurder ingevolge besluit van de raad van bestuur van 2 mei
2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2015, nummer 0088026;
2) De BVBA "KANTOOR DUCHI", met maatschappelijke zetel te 8531 Harelbeke (Bavikhove),
Bavikhovedorp 24A, ondernemingsnummer 0478.772.402, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, vertegenwoordigd door de Heer DUCHI Brecht Johan Cyriel, wonende te 8531 Bavikhove,
Bavikhovedorp 18; benoemd tot niet-statutair zaakvoerder ingevolge besluit van de algemene
vergadering van 31 januari 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16
maart 2009, nummer 0038898;
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANRYS FABIENNE", met
maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Tombroekstraat 150, ondernemingsnummer
0836.599.957, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door Mevrouw
ANRYS Fabienne Jacqueline Marie, wonende te 8510 Rollegem, Tombroekstraat 150; benoemd tot
niet-statutair zaakvoerder bij de oprichting van de vennootschap, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 9 juni 2011 onder nummer 11085970.
een vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken:
1° Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap. Zij heeft de rechtsvorm van naamloze vennootschap
naar Belgisch recht.
De vennootschap draagt als naam "LEIE FINANCE", overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de
afkorting "NV".
2° zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8501 Heule, Heulsekasteelstraat 7C. De zetel van de
vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar gelijk
welke plaats in België, mits inachtneming van de taalwetgeving.
3° duur
De duur van de vennootschap is niet bepaald.
4° oprichters
1) de NV “Geeraert & Geeraert”, voormeld, van wie de inbreng volledig is volgestort.
2) de BVBA “KANTOOR DUCHI”, voormeld, van wie de inbreng volledig is volgestort.
3) de BVBA “ANRYS FABIENNE”, voormeld, van wie de inbreng volledig is volgestort
5° Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00).
0691560510
Luik B
Het is vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde
die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
Er is geen toegestaan kapitaal.
6° Samenstelling van het kapitaal
Het kapitaal is volledig in geld geplaatst.
7° Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8° Reserve-aanleg, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, algemene onkosten van alle aard,
gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan zaakvoerders, werkende
vennoten en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de netto winst van het
bedrijfsjaar.
Op deze winst wordt jaarlijks ten minste een twintigste voorafgenomen voor het vormen van de
wettelijke reserve. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds
verminderd wordt.
Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering.
Mocht geen enkel voorstel tot aanwending van de winst worden aangenomen bij eenvoudige
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt het batig saldo na de gebeurlijke
afhoudingen voor de wettelijke reserve tussen de vennoten verdeeld volgens het aantal van hun
aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijk recht.
Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.
Het vereffeningsoverschot wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen.
Indien evenwel niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens
tot te-rugbetaling over te gaan, rekening houden met dit ver-schil in afbetaling en de gelijkheid van
alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van de aandelen die
onvoldoende zijn afbetaald, hetzij door voorafgaandelijk terugbetalingen te doen ten gunste van de
aandelen die voor een hoger bedrag werden afbetaald.
9° Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie bestuurders, al dan niet
bezoldigd.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door het
Wetboek van Vennootschappen voorzien.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. Bestuurders wiens opdracht ten einde komt kunnen
worden herbenoemd.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldigingen en vergoedingen van de bestuurders.
Bevoegdheid (art. 16)
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek
van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging (art. 17)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur handelend
als college overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de vennootschap geldig
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door de voorzitter van de Raad
van Bestuur of door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk, zonder dat
andere formaliteiten moeten worden nageleefd of bewijzen moeten worden geleverd behoudens hun
hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur, gedelegeerd bestuurder of bestuurder.
10° Commissarissen
Er werd nog geen commissaris benoemd.
11° Doel
De vennootschap, die een handelsvennootschap is, heeft tot doel:
Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van een principaal, als
gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en als gevolmachtigd subagent voor
verzekeringsdiensten, voor zover zij daarvoor vooraf goedkeuring of vergunning van de Autoriteit
Luik B
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere overheidsinstanties heeft verkregen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking, de uitbreiding of het vergemakkelijken ervan kunnen
bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en besluitend als voor het
wijzigen van de statuten en met naleving van de wettelijke formaliteiten, is gemachtigd het
maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.
12° Jaarvergadering
De door het Wetboek van vennootschappen verplichte gewone algemene vergadering komt ieder
jaar bijeen op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u00), in de gemeente waar de
vennootschap haar zetel heeft, op het adres als vermeld in het bijeenroepingsbericht.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt deze algemene vergadering verdaagd tot de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd
voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de Raad van Bestuur deze voorwaarden tot toelating oplegt moeten de volmachten en
rechtvaardigende stukken krachtens dewelke vertegenwoordigers van aandeelhouders aan de
vergadering zullen deelnemen eveneens worden neergelegd op de plaats en op het tijdstip in het
bericht van oproeping vermeld. De aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van obligaties,
warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de
vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde formaliteiten als
voorzien in voorgaande alinea vervullen. Iedere overdracht van nominatieve aandelen wordt
gedurende drie werkdagen voor de bijeenkomst geschorst. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Behoudens de in het Wetboek van vennootschappen of deze statuten voorziene gevallen van
schorsing van stemrecht geeft ieder aandeel recht op één stem. De aandelen zonder stemrecht
krijgen toch stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor alle rechten tegenover de
vennootschap uit te oefenen.
Indien een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of het voorwerp uitmaakt van een
vruchtgebruik, van een inpandgeving of van een genotspand, dan worden de rechten van dit aandeel
tegenover de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn
aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel.
Iedere aandeelhouder mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen en te dien einde
zal de oproeping de tekst van de voorgestelde besluiten vermelden. De aandeelhouders kunnen
goedkeuren, verwerpen of zich onthouden.
De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de
vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het
geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
andere aandeelhouder met stemrecht.
Onbekwamen, ontzetten, minderjarigen en rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd
worden door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder is.
Behoudens uitdrukkelijk en geschreven verzet van de mede-echtgenoot, bij aangetekend schrijven
ter kennis gebracht van het bestuur, kan een gehuwde aandeelhouder aan de vergadering
deelnemen zonder enige rechtvaardiging te moeten geven omtrent het eigendoms- of bestuursrecht
over de betrokken aandelen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde
stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en
invorderbaar geworden, niet zijn gedaan.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.
Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen en te dien einde zal de
oproeping de tekst van de voorgestelde besluiten vermelden. De vennoten kunnen goedkeuren,
verwerpen of zich onthouden.
De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de
vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het
geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen.
Luik B
Hij mag zich ook door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.
14° Bevestiging van deponering
De instrumenterende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, bij ING België te Brussel, zoals blijkt uit het
bankattest afgeleverd op 15 februari 2018.
OVERGANGSBEPALINGEN
1° Eerste boekjaar en Algemene Vergadering
Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op datum van neerlegging van een uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Het eindigt per 31 december 2019.
De eerste algemene vergadering vindt plaats in het jaar 2020.
2° Benoeming van de bestuurders
De oprichters verklaren het aantal bestuurders te bepalen op 3 en zij benoemen als eerste
bestuurders:
1. De NV “GEERAERT & GEERAERT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Marc
GEERAERT, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge besluit van de raad van bestuur van de NV
“GEERAERT & GEERAERT” op datum van 26 februari 2018;
2. De BVBA “KANTOOR DUCHI”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Brecht DUCHI,
voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge besluit van de zaakvoerder van de BVBA “KANTOOR
DUCHI” op datum van 26 februari 2018;
3. De BVBA “ANRYS FABIENNE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Fabienne
ANRYS, voornoemd, hiertoe benoemd ingevolge besluit van de zaakvoerder van de BVBA “ANRYS
FABIENNE” op datum van 26 februari 2018.
De bezoldiging zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar 2024.
3° Overname van verbintenissen
In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap overgaan
tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de
ondertekening van de oprichtingsakte.
Alle daden en handelingen en alle aangegane verbintenissen van de oprichters namens de
vennootschap in oprichting met betrekking tot het doel van de vennootschap, worden bij deze
uitdrukkelijk bekrachtigd en geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening van de naamloze
vennootschap “Leie Finance” onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie
van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Ondergetekende notaris wijst erop dat het bestuursorgaan mogelijks persoonlijk en hoofdelijk
aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de
vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in
toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen heeft overgenomen.
4° Administratieve volmacht
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
aan: de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DD FISC”, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Werkenplein 23, BTW
BE0885.089.069 RPR Gent afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden.
BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN EEN VOORZITTER EN VAN
EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk komen de eerst benoemde bestuurders in vergadering bijeen en nemen volgende
besluiten, ieder besluit genomen zijnde bij afzonderlijke stemming, telkens met eenparigheid van
stemmen.
Tot Voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd:
De NV “GEERAERT & GEERAERT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan zoals
voorzien in artikel 17 van de statuten; (Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de Raad van Bestuur handelend als college is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door een
afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk, zonder dat andere formaliteiten
moeten worden nageleefd of bewijzen moeten worden geleverd behoudens hun hoedanigheid van
voorzitter van de Raad van Bestuur, afgevaardigde
Luik B
bestuurder of bestuurder. Op heden zijn de bestuurders van de NV Geeraert & Geeraert: (1) de Heer
Marc Geeraert, wonende te 8500 Kortrijk, Kastanjeboomlaan 3, (2) de Heer Dieter Geeraert,
wonende te 8940 Wervik, Hoge Poortstraat 7, (3) de Heer Rik Declerck, wonende te 8501 Kortrijk
(Heule), Guido Gezellelaan 20; en  (4) de Heer Bart Degryse , wonende te 8510 Marke,
Rekkemsestraat 173. De gedelegeerde bestuurders zijn op heden de Heer Marc Geeraert en de
Heer Dieter Geeraert.)
Tot gedelegeerde bestuurders worden benoemd:
1. De NV “GEERAERT & GEERAERT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 17 van de statuten (zie hoger);
2. De BVBA “KANTOOR DUCHI”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan zoals
voorzien in artikel 7.2 van de statuten, (te weten op heden de zaakvoerder de Heer Brecht Duchi);
3. De BVBA “ANRYS FABIENNE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan zoals
voorzien in artikel 12 van de statuten, (te weten op heden de zaakvoerder Mevrouw Fabienne Anrys);
Hun mandaat neemt slechts een aanvang vanaf de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en zal eindigen onmiddellijk
na de algemene vergadering van het jaar 2024 of bij het eindigen van de bestuursmandaten van de
vennootschappen.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door de Voorzitter van de Raad
van Bestuur of één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen
optredend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (Heule)
Werd samen met onderhavig uittreksel neergelegd:
- een afschrift van de oprichtingsakte.