Ondernemingsnr : 0465440048
Naam
(voluit) : DAJOKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervantstraat 33
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 27 juni
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “DAJOKA” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 13 juni 2022
omtrent de voorge-stelde voorwerpuitbreiding, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur bij de voorgestelde voorwerpuitbreiding.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit de breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals nagemeld.
DERDE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang van heden te ontslaan
als bestuurders en hun kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat:
- De heer VERBOVEN, Danny Francis Florent, geboren te Diest op 4 augustus 1962, wonende te
3830 Wellen, Russelt 43.
- Mevrouw ENGELBOSCH, Annick Gabrielle Hendrika, geboren te Sint-Truiden op 10 april 1967,
wonende te 3830 Wellen, Russelt 43.
- De Naamloze Ven-nootschap “ALGEMENE BOUWONDERNEMING VERBOVEN - REYNDERS”
met zetel te 3583 Beringen (Paal), Tervantstraat 33.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met ondernemingsnummer BE
0431.870.130.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer VERBOVEN Danny, voornoemd.
Luik B
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te benoemen als
enige bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer VERBOVEN, Danny Francis Florent, geboren te Diest op 4 augustus 1962, wonende te
3830 Wellen, Russelt 43.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen
werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Tervantstraat 33.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN:
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “DAJOKA”.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij moeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De aan- en verkoop, de im- en export, zowel groot- als kleinhandel van alle bouwmaterialen, en in
het bijzonder vloeren en tegels.
-Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen .
-Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
-Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/ of roerende goederen.
-Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime
zin genomen, aan derden.
-De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling.
-De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
Luik B
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
-Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten.
-Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde
bankfuncties of spaar kasfuncties niet inbegrepen).
-Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/ of controle in en
over vennootschappen of bedrijven.
-Het optreden als gevolmachtigde van derden.
-Het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden.
-Projectontwikkeling van zowel residentiële als niet residentiële gebouwen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen of industriële gebouwen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden aan andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een verwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op
gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand
september om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de heer De
Jonghe Luc van accountantskantoor De Jonghe BVBA te 3945 Ham, Heldenplein 5a, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de bestuurder, gecoördineerde
statuten.