N° d'entreprise : 0872974363
Nom
(en entier) : SPRL FEMME PLURIELLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Peupliers 31
 : 1495 Villers-la-Ville
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
D’un acte du notaire Léopold DERBAIX, à Binche, le 03.09.2021, en cours d’enregistrement, il
résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « FEMME PLURIELLE », ayant son siège social à 1495 Villers-la-Ville, Avenue
des Peupliers, 31.
Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Léopold DERBAIX à Binche, le 31.03.2005,
publié dans les Annexes du Moniteur Belge du 13.04.2005, sous le numéro 05054118.
Dont les statuts n’ont pas été modifié à ce jour.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0872.974.363 et non assujettie à
la TVA.
 
Est présente :
Madame ROLAND Martine Françoise née à Binche le 14 septembre 1956, divorcée non remariée,
domiciliée à 1495 Villers-la-Ville, avenue des Peupliers, numéro 31.
Propriétaire des 186 actions
 
La comparante déclare détenir les 186 actions de la société, représentant la totalité du capital social.
     La séance est ouverte à 10H30.
 
   La présente assemblée générale a pour ordre du jour :
   ORDRE DU JOUR:
    1.  Changement de dénomination.
    2.  Décision de changer le siège social.
    3.  Décision de modifier l’objet de la société.
    4.  Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
    5.  Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations (maintien du
compte de capitaux propres statutairement indisponible).
    6.  Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
    7.  Démission - Nomination.
 
   RESOLUTIONS:
Première résolution : Changement de dénomination
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société laquelle sera désormais
dénommée : « POLIGO-ON ».
 
Deuxième résolution : changement de siège social.
L’assemblée générale décide de changer le siège social de la société lequel sera désormais situé à
Volet B
1030 Bruxelles, rue Arthur Roland, numéro 69.
 
Troisième résolution : modification de l’objet social
Conformément à l’article 5:101 du Code des Sociétés et des Associations, après avoir pris
connaissance du rapport justificatif sur la modification de l'objet, ce rapport sera produit au greffe du
Tribunal de l’Entreprise compétent en même temps qu'une expédition des présentes, l'assemblée
décide de modifier l’objet de la société qui devient, à partir de ce jour :
« La société a pour objet les activités suivantes, en son nom et pour son compte, tant en Belgique,
qu’à l’étranger :
Conservation et création de modes de vie alternatifs
Œuvrer pour l’épanouissement de l’humain dans un environnement naturel préservé et respecté.
Inciter à une vie éco-responsable et autonome en adéquation avec la philosophie permaculturelle.
Encourager et développer une dimension culturelle, philosophique et artistique respectueuse de l’
environnement et des relations humaines.
La société sera axée sur 6 pôles d’activités :
Poli-home :
Ce pôle consiste à œuvrer, avec des moyens abordables, locaux et écologiques, à la réhabilitation
légère de logements, afin d’y créer une atmosphère paisible, harmonieuse, ressourçante et
dynamisante.
Conseils et coaching selon les principes du Feng-shui occidental.
Les moyens utilisés seront : tri, rangement, réorganisation de l’espace, home staging incluant des
transformations non structurelles, peinture, décoration intérieure.
Polifinca :
Recherche et expérimentation en matière de permaculture, agroforesterie et aménagements
naturels.
Gestion, soin, amélioration d’un terrain selon les principes de permaculture et agroforesterie.
Reconstitution progressive des cultures et plantations en terrasse, par la reconstitution de murets de
pierres sèches.
Amendement du terrain comportant les arbres fruitiers autour de la maison et création d’un potager
permaculturel.
Plantation de végétaux et fruitiers sobres dans le jardin.
Gestion écologique et durable de l’utilisation de l’eau.
Récolte des fruits produits localement et vente des surplus via des structures de petite échelle à
caractère éthique.
Productions agricoles selon les récoltes.
Activités qui visent à favoriser la préservation de la faune et la flore, à l’étudier ou à l’enseigner.
Organisation de rencontres et formations, en présentiel ou en ligne, des savoirs et expériences
acquis à travers la gestion du terrain
Poli-Zen :
Hébergement d’un petit nombre de personnes dans des structures simples, écologiques, afin de
permettre aux humains la perception des bienfaits d’une vie simple, en connexion avec la nature.
Dans ces hébergements, les accueillis seront invités à se conscientiser par rapport à la gestion de l’
eau, des déchets, et la consommation d’énergie.
Des activités de sport, loisirs ou de bien-être pourront être proposées.
Des séances de massages thérapeutiques pourront également être proposées.
Cela comprend également l’organisation de rassemblements sportifs et/ou ludiques, mais aussi l’
organisation de voyages ou d’excursions, à l’étranger ou en Espagne, à finalité de découverte
culturelle, artistique ou sociale.
L’objectif étant une reconnexion à une vie plus lente, consciente et harmonieuse, en phase avec l’
environnement et la bonne entente humaine, à travers l’expérience d’un séjour in situ.
Les invités seront encouragés à s’intéresser et/ou s’initier à des pratiques allant dans ce sens.
Poli-Vision :
La société s’engage aussi au partage et à la réalisation de récits alternatifs en soutenant et
produisant des œuvres audiovisuelles et numériques, utiles à la diffusion et la promotion des valeurs
développées par la société.
Ces supports seront de natures diverses :
-  Vidéos (vlogs, pédagogiques, communications, contenus, etc.)
-  Courts, moyens et longs métrages documentaires.
-  Courts, moyens et longs métrages fictionnels.
-  Reportages.
-  Arts graphiques.
-  Arts ludiques.
Ces outils auront pour vocation, pour autant de temps que la technologie le permettra, d’éveiller la
Volet B
conscience et l’esprit aux valeurs, activités, rencontres, et projets encouragés par la société.
Cela peut également inclure l’organisation d’évènements, de durées variables, in situ ou non,
promouvant des œuvres produites par la société ou par des tiers.
Poli-Spirit :
Ce pôle englobe toute activité permettant l’éveil de l’Être à la culture, à la philosophie, au
développement de vies personnelles et collectives harmonieuses.
Cela peut également s’étendre au-delà du seul objet humain, à travers la recherche, l’acquisition et
la transmission d’un savoir relatif à la nature et aux organismes qui la composent.
Cela inclut la recherche, l’acquisition, et la transmission de connaissances collectées par les
membres de la société, ou à l’appel de membres externes aptes à transmettre leurs savoirs.
Des stages, conférences, séminaires, formations, ateliers et séances de découverte, à durées
variables, peuvent être organisés en vue du partage et de l’apprentissage de ces savoirs.
Poli-Scena :
Ce pôle vise à soutenir la création, la diffusion ou à assurer la production d’œuvres issues des arts
dits vivants ou scéniques, de toutes langues et horizons, promouvant les valeurs de la société.
Ceci peut inclure :
-  Des œuvres théâtrales.
-  Des œuvres musicales.
-  Des œuvres performatives.
Ces œuvres pourront également s’inclure dans l’organisation d’évènements visant à promouvoir des
œuvres produites par la société ou par des tiers.
 
La société peut réaliser, tant en Belgique qu’à l’étranger, d’une façon générale et sans que cette
énumération ne soit limitative, toutes opérations généralement quelconques civiles et commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec la
gestion de son patrimoine propre ou avec son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser,
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et le développement.
L’énumération qui précède est citée dans un ordre aléatoire en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y
rechercher une hiérarchie et elle n’est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, sous les formes de toutes les
matières qu’elle jugera les mieux appropriées.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’association, d’apport, de souscription, de cession, d’
acquisition, de participation, de fusion, de scission, d’intervention financière ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations et entreprises, existantes ou à
créer, tant en Belgique qu’à l’étranger, ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue ou
connexe au sien, ou susceptible de favoriser l’expansion ou le développement de ses activités.
La société peut aussi assumer des mandats d’administrateurs, de gérant ou de liquidateur.
Elle pourra également garantir les engagements de tiers. Elle pourra ainsi notamment et sans que
cela soit exhaustif se porter caution. »
 
Quatrième résolution : décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39§1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Cinquième résolution : adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations
(maintien du compte de capitaux propres statutairement indisponible)
En application de l’article 39§2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 €), a été converti de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
 
Sixième résolution : adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des
associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une nouvelle modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
TITRE I. FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Volet B
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « POLIGO-ON ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Bruxelles capital régime francophone.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet les activités suivantes, en son nom et pour son compte, tant en Belgique, qu’
à l’étranger :
Conservation et création de modes de vie alternatifs
Œuvrer pour l’épanouissement de l’humain dans un environnement naturel préservé et respecté.
Inciter à une vie éco-responsable et autonome en adéquation avec la philosophie permaculturelle.
Encourager et développer une dimension culturelle, philosophique et artistique respectueuse de l’
environnement et des relations humaines.
La société sera axée sur 6 pôles d’activités :
Poli-home :
Ce pôle consiste à œuvrer, avec des moyens abordables, locaux et écologiques, à la réhabilitation
légère de logements, afin d’y créer une atmosphère paisible, harmonieuse, ressourçante et
dynamisante.
Conseils et coaching selon les principes du Feng-shui occidental.
Les moyens utilisés seront : tri, rangement, réorganisation de l’espace, home staging incluant des
transformations non structurelles, peinture, décoration intérieure.
Polifinca :
Recherche et expérimentation en matière de permaculture, agroforesterie et aménagements
naturels.
Gestion, soin, amélioration d’un terrain selon les principes de permaculture et agroforesterie.
Reconstitution progressive des cultures et plantations en terrasse, par la reconstitution de murets de
pierres sèches.
Amendement du terrain comportant les arbres fruitiers autour de la maison et création d’un potager
permaculturel.
Plantation de végétaux et fruitiers sobres dans le jardin.
Gestion écologique et durable de l’utilisation de l’eau.
Récolte des fruits produits localement et vente des surplus via des structures de petite échelle à
caractère éthique.
Productions agricoles selon les récoltes.
Activités qui visent à favoriser la préservation de la faune et la flore, à l’étudier ou à l’enseigner.
Organisation de rencontres et formations, en présentiel ou en ligne, des savoirs et expériences
acquis à travers la gestion du terrain
Poli-Zen :
Hébergement d’un petit nombre de personnes dans des structures simples, écologiques, afin de
permettre aux humains la perception des bienfaits d’une vie simple, en connexion avec la nature.
Dans ces hébergements, les accueillis seront invités à se conscientiser par rapport à la gestion de l’
eau, des déchets, et la consommation d’énergie.
Des activités de sport, loisirs ou de bien-être pourront être proposées.
Des séances de massages thérapeutiques pourront également être proposées.
Cela comprend également l’organisation de rassemblements sportifs et/ou ludiques, mais aussi l’
organisation de voyages ou d’excursions, à l’étranger ou en Espagne, à finalité de découverte
culturelle, artistique ou sociale.
L’objectif étant une reconnexion à une vie plus lente, consciente et harmonieuse, en phase avec l’
environnement et la bonne entente humaine, à travers l’expérience d’un séjour in situ.
Les invités seront encouragés à s’intéresser et/ou s’initier à des pratiques allant dans ce sens.
Poli-Vision :
La société s’engage aussi au partage et à la réalisation de récits alternatifs en soutenant et
produisant des œuvres audiovisuelles et numériques, utiles à la diffusion et la promotion des valeurs
développées par la société.
Ces supports seront de natures diverses :
-  Vidéos (vlogs, pédagogiques, communications, contenus, etc.)
Volet B
-  Courts, moyens et longs métrages documentaires.
-  Courts, moyens et longs métrages fictionnels.
-  Reportages.
-  Arts graphiques.
-  Arts ludiques.
Ces outils auront pour vocation, pour autant de temps que la technologie le permettra, d’éveiller la
conscience et l’esprit aux valeurs, activités, rencontres, et projets encouragés par la société.
Cela peut également inclure l’organisation d’évènements, de durées variables, in situ ou non,
promouvant des œuvres produites par la société ou par des tiers.
Poli-Spirit :
Ce pôle englobe toute activité permettant l’éveil de l’Être à la culture, à la philosophie, au
développement de vies personnelles et collectives harmonieuses.
Cela peut également s’étendre au-delà du seul objet humain, à travers la recherche, l’acquisition et
la transmission d’un savoir relatif à la nature et aux organismes qui la composent.
Cela inclut la recherche, l’acquisition, et la transmission de connaissances collectées par les
membres de la société, ou à l’appel de membres externes aptes à transmettre leurs savoirs.
Des stages, conférences, séminaires, formations, ateliers et séances de découverte, à durées
variables, peuvent être organisés en vue du partage et de l’apprentissage de ces savoirs.
Poli-Scena :
Ce pôle vise à soutenir la création, la diffusion ou à assurer la production d’œuvres issues des arts
dits vivants ou scéniques, de toutes langues et horizons, promouvant les valeurs de la société.
Ceci peut inclure :
-  Des œuvres théâtrales.
-  Des œuvres musicales.
-  Des œuvres performatives.
Ces œuvres pourront également s’inclure dans l’organisation d’évènements visant à promouvoir des
œuvres produites par la société ou par des tiers.
 
La société peut réaliser, tant en Belgique qu’à l’étranger, d’une façon générale et sans que cette
énumération ne soit limitative, toutes opérations généralement quelconques civiles et commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec la
gestion de son patrimoine propre ou avec son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser,
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation et le développement.
L’énumération qui précède est citée dans un ordre aléatoire en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y
rechercher une hiérarchie et elle n’est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, sous les formes de toutes les
matières qu’elle jugera les mieux appropriées.
Elle peut notamment s’intéresser par voie d’association, d’apport, de souscription, de cession, d’
acquisition, de participation, de fusion, de scission, d’intervention financière ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, sociétés, associations et entreprises, existantes ou à
créer, tant en Belgique qu’à l’étranger, ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue ou
connexe au sien, ou susceptible de favoriser l’expansion ou le développement de ses activités.
La société peut aussi assumer des mandats d’administrateurs, de gérant ou de liquidateur.
Elle pourra également garantir les engagements de tiers. Elle pourra ainsi notamment et sans que
cela soit exhaustif se porter caution.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible s’élève à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS
(12.500 €).
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits
Volet B
sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
 
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
Volet B
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quinze septembre de
chaque année à 18H00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
Volet B
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1.
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
Article 19. Délibérations
§ 1.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
§ 2.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er avril de chaque année et finit le 31 mars de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
Volet B
publication, conformément à la loi.
 
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
Septième résolution : démission – nomination
    •  L’assemblée générale prend acte de la démission comme gérante et décide de procéder à la
nomination comme administrateur non statutaire, administrateurdélégué et représentant permanent
de la société, avec pouvoir d’agir seul :
Madame ROLAND Martine Françoise , née à Binche le 14 septembre 1956, prénommée, ici présente
et qui accepte.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
CLÔTURE
L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée à 11H15 et le présent procès-verbal est clos.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME