Ondernemingsnr : 0447 875 427
Naam
(voluit) : APOK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudestraat 11, 1910 Kampenhout (België)
Onderwerp akte : Beëindiging bijzondere volmachten en benoeming bijzondere
volmachtdrager
Uit de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 9 augustus 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 BEEINDIGING BIJZONDERE VOLMACHTEN
Gelet op de beëindiging van de samenwerking tussen de Vennootschap en Dynamiek BV (vertegenwoordigd
door Miek VERCOUTEREN) op 13 maart 2024, bevestigen de bestuurders dat elke bijzondere volmacht die bij
besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 5 december 2023 werd verleend aan
Dynamiek BV (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2024 onder nummer
24014893), werd beëindigd met ingang van 13 maart 2024.
Gelet op de beëindiging van de samenwerking tussen de Vennootschap en THINKBALANCE BV
(vertegenwoordigd door Dominik VAN HOUTTE) op 24 juni 2024, bevestigen de bestuurders dat elke bijzondere
volmacht die bij besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 5 december 2023
werd verleend aan THINKBALANCE BV (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24
januari 2024 onder nummer 24014893), werd beëindigd met ingang van 24 juni 2024.
2.2 BENOEMING BIJZONDERE VOLMACHTDRAGER
De bestuurders besluiten om de bijzondere volmacht die bij besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap met ingang van 5 december 2023 werd verleend aan Dynamiek BV (zoals gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2024 onder nummer 24014893) door te geven aan SG
Management BV met zetel te Den Hert 28, 9250 Waasmunster (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0874.743.822 (RPR Gent; afdeling Dendermonde),
vertegenwoordigd door de heer Geert SCHOTTE en dit met ingang vanaf 1 augustus 2024.
Het bestuur besluit tot goedkeuring en, voor zover als nodig, bekrachtiging van de voorwaarden van de
aanstelling van SG Management BV als bijzondere volmachtdrager van de Vennootschap zoals vastgelegd in
de managementovereenkomst dd. juni 2024.
2.3 UPDATE BIJZONDERE VOLMACHT
Gelet op bovenstaande, besluiten de bestuurders tot update van de volmacht die bij besluiten van de raad
van bestuur van de Vennootschap met ingang van 5 december 2023 werd verleend (zoals gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2024 onder nummer 24014893) als volgt:
- Schrapping van Dynamiek BV (vertegenwoordigd door Miek VERCOUTEREN) op elke plaats waar deze
wordt vermeld en vervanging op elke plaats door SG Management BV (vertegenwoordigd Geert SCHOTTE);
- Schrapping van THINKBALANCE BV (vertegenwoordigd door Dominik VAN HOUTTE) op elke plaats waar
deze wordt vermeld.
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Filip JENNÉ, Sandro
CHRISTIAENS en Barbara SCHOUMACHER (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal
assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius
BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te
verrichter die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
--
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: De schriftelijke bestuurdersbesluiten van 9 augustus 2024.