Ondernemingsnr : 0896639294
Naam
(voluit) : NAUTILUS EQUITY FUND I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op éénendertig oktober.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NAUTILUS EQUITY
FUND I", met adres van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem),
Maenhoutstraat 77 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0896.639.294 RPR Gent afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het boekjaar – verkorting van het lopende boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 november
van elk jaar en te laten eindigen op 31 oktober van elk jaar.
De vergadering besluit bijgevolg om artikel 23 van de statuten te wijzigen, zodat de nieuwe tekst van
artikel 23 van de statuten als volgt luidt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) november en eindigt op eenendertig (31)
oktober van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.".
Gelet op het voorgaande, besluit de vergadering om het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2022, te verkorten en per datum van onderhavige notulen (zijnde 31 oktober
2022) af te sluiten.
TWEEDE BESLUIT: Machtiging tot verkrijging van eigen aandelen met het oog op de vernietiging
ervan
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:215, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de machtiging te verlenen aan de enige bestuurder voor een periode van zes (6)
maanden, te rekenen vanaf de publicatie van het uittreksel uit deze notulen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad om, voor rekening van de vennootschap, maximaal dertig miljoen
vijfhonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdnegenenzestig (30.579.569) eigen aandelen te
verkrijgen aan een prijs gelijk aan de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de betrokken
aandelen, die op heden geschat wordt op 0,5933 EUR per aandeel en die niet lager mag zijn dan
0,5636 EUR per aandeel noch hoger dan 0,6229 EUR per aandeel.
De machtiging is slechts geldig voor het verkrijgen van de aandelen die door de aandeelhouders-
rechtspersonen van de vennootschap worden aangehouden, te weten dertig miljoen
vijfhonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdzevenenzestig (30.579.567) Categorie A Aandelen,
één (1) Categorie B Aandeel en één (1) Categorie C Aandeel. Het voor de verkrijging van de
Luik B
aandelen uitgetrokken bedrag dient overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor uitkering vatbaar te zijn.
De vergadering besluit dat de aldus in overeenstemming met artikel 7:215, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verkregen aandelen, overeenkomstig 7:217, §1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen onmiddellijk volgend op deze verkrijging zullen
worden vernietigd. De vergadering verleent machtiging aan de enige bestuurder om deze
vernietiging na inkoop vast te stellen en ingevolge hiervan ook het aantal aandelen zoals vermeld in
de statuten te wijzigen.
(…)
DERDE BESLUIT: Toekenning van bijzondere volmachten - formaliteiten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) de (statutaire) enige bestuurder van de
vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten, waaronder - onder meer - de
ondertekening van de overeenkomst(en) houdende de koop/verkoop van de aandelen die zullen
worden verkregen, de aanpassing van het aandelenregister van de vennootschap, de betaling van
de prijs aan de respectievelijke aandeelhouders voor de aandelen die door hen worden verkocht aan
de vennootschap en de aanpassing van (het aantal aandelen vermeld in) de statuten van de
vennootschap ingevolge de vernietiging van de verkregen aandelen; (ii) ondergetekende notaris om
de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen; en (iii) de heer Thomas De Clerck, de heer Emmanuel Leroux, de
heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu
Segaert, mevrouw Ann-Sophie De Muynck of enige andere advocaat van advocatenkantoor "KPMG
Law", met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, indien nodig, alle formaliteiten te vervullen en alle stukken, akten, documenten en
(publicatie)formulieren, te ondertekenen en neer te leggen bij het ondernemingsloket, de bevoegde
(griffie van de) ondernemingsrechtbank en/of enige andere bevoegde instanties.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.