Ondernemingsnr : 0473055736
Naam
(voluit) : DEGROVI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mombeekdreef 40
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato tweeëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden
Frank WILSENS notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV “WILSENS, CLEEREN,
VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR Antwerpen –
afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “DEGROVI”, met zetel te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 40 en met
ondernemingsnummer BTW BE0473.055.736
De vennootschap werd opgericht onder de naam ‘BIKE STOP’ ingevolge akte verleden voor notaris
Remi FAGARD, met standplaats te Genk, op 12 oktober 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 25 oktober volgende onder nummer 2000-10-25/536.
Waarvan de statuten werden gewijzigd, en de huidige naam werd aangenomen,  ingevolge akte
verleden voor notaris Frank WILSENS, met standplaats te Wellen, op 23 juni 2009, gepubliceerd in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli volgende onder nummer 2009-07-10/0097662, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00 ) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) , van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
bepalingen, als volgt :
“III. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
-    Het draaien, frezen, draadvonken, boren, vlakslijpen van metalen onderdelen;
-    Het ontwerpen, produceren, repareren en onderhouden van matrijzen voor het persen van
metalen onderdelen en voor spuitgietmatrijzen;
-    Het persen en vormen van metalen onderdelen;
-    Het ontwerpen, produceren, repareren en onderhouden van metalen en kunststof producten voor
de farmaceutische industrie;
-    Het installeren van zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, thuisbatterijen, elektrische
radiatoren, laadpalen voor elektrische auto’s en andere toestellen die de conversie van fossiele
brandstoffen naar  elektriciteit mogelijk maken.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DEGROVI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de ontwikkeling, productie en verkoop of verhuur van fietsenstallings- en fietsbeveiligingssystemen,
zowel voor industrieel, openbaar als particulier gebruik, in binnen- en buitenland;
- de verkoop en verhuur van publiciteit zowel in binnen- als in het buitenland;
- de verkoop en installatie van alle elektrische apparatuur, zowel voor industrieel als voor particulier
gebruik in binnen- en buitenland;
- de herstelling en het onderhoud van metaalconstructies en het maken van studies ervan, handel in
metaalproducten, besturingssystemen, motoren en aanverwanten en onderhoud en herstelling ervan;
onderhoud van elektrische installaties; elektrische installaties in de mechanische sector en alle
aanverwante bedrijvigheden;
- het inrichten en uitbaten van sport - en ontspanningscentra, alle horeca-activiteiten en het
verrichten van alle handelingen welke hiermee in verband staan, dit zowel in het binnen- als het
buitenland.
- het ter beschikking stellen van uitzendkrachten, het verlenen van advies en bijstand, alsmede het
bemiddelen op het vlak van de rekrutering;
- de uitbating van een bureau voor public-relations, marketing- en adviesbureau, evenals het
uitvoeren van vertaalwerk en het geven van technische adviezen.
- Tussenpersoon in de handel.
II. De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :
-    De vervaardiging  van, de handel in, het onderhoud en de herstellingen van machines, toestellen,
uitrustingen, onderdelen, materialen en aanhorigheden voor koelinstallaties, klimaatregeling,
airconditioning, centrale verwarming en andere verwarmingsinstallaties, warmtewisselaars en
dergelijke, zowel voor industrieel als voor huishoudelijk gebruik;
- onderneming voor grondwerken en draineringswerken in het kader van het aanleggen van
zwembaden en aanverwanten;
- de groot- en kleinhandel in zwembaden, jacuzzi's en toestellen geschikt voor wellness in het
algemeen.
- Verkoop, verhuur, onderhoud, studie en productie van alle mogelijke metaalconstructies en
stellingen.
- Het verlenen van allerhande taalonderrichtingen en taalbaden in bedrijven, aan overheden en aan
particulieren.
Deze benamingen genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen
in andere ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp.
III. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
-    Het draaien, frezen, draadvonken, boren, vlakslijpen van metalen onderdelen.
-    Het ontwerpen, produceren, repareren en onderhouden van matrijzen voor het persen van
metalen onderdelen en voor spuitgietmatrijzen.
-    Het persen en vormen van metalen onderdelen.
-    Het ontwerpen, produceren, repareren en onderhouden van metalen en kunststof producten voor
de farmaceutische industrie.
-    Het installeren van zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, thuisbatterijen, elektrische
radiatoren, laadpalen voor elektrische auto’s en andere toestellen die de conversie van fossiele
brandstoffen naar  elektriciteit mogelijk maken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Het verwerven, beheren, valoriseren, afstaan en vervreemden onder gelijk welke vorm van roerende
en onroerende goederen of rechten. Het verlenen van advies en begeleiding, alsmede het uitvoeren
van om het even welke opdracht van Belgische en buitenlandse vennootschappen, verenigingen,
handelaars en particulieren, inzake organisatorische secretariaats- en in de meest ruime zin van het
woord administratieve aangelegenheden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
IV. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
1) Hernieuwing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DESSERS Dirk Jozef Marie, geboren te Hasselt op 18 maart 1958, wonende te 3500
Hasselt, Mombeekdreef 40. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2) Benoemingen
Zijn hier tussengekomen :
- mevrouw DESSERS Cornelia, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) op 23 augustus 1985, wonende te
3570 Alken, Leemkuilstraat 154;
- de heer DESSERS Herman Dirk, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) op 17 december 1988, wonende
te 3650 Dilsen-Stokkem, Dr. Lenstralaan 9.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DESSERS Cornelia, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) op 23 augustus 1985, voornoemd;
- de heer DESSERS Herman Dirk, geboren te Pretoria (Zuid-Afrika) op 17 december 1988,
voornoemd.
Beiden hier geldig vertegenwoordigd door de heer Dessers Dirk, voornoemd,   ingevolge
onderhandse volmacht van 13 mei 2023, welke aan deze akte wordt gehecht.
Zij aanvaarden dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Alle bestuurders voornoemd kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Mombeekdreef 40.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 22 mei 2023.