N° d'entreprise : 0791598192
Nom
(en entier) : HASNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Gransart 8
 : 7640 Antoing
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
D'un procès-verbal dressé par la Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 22 avril 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que:
 
 
S'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée dénommée «
HASNE », ayant son siège à 7640 Antoing, Gransart, 8, titulaire du numéro d'entreprise
0791.598.192.
Constituée suivant acte reçu par Maître Vincent Vandercam, Notaire soussigné, en date du vingt-
neuf septembre deux mil vingt-deux, publié par extrait à l’annexe au Moniteur Belge du trois octobre
suivant sous la référence 2022-10-03 / 0361790.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur BARAT Emmanuel, né à
Montmorency (France), le onze septembre mil neuf cent cinquante-six (RN bis : 56.49.11-167.52),
domicilié à 17950 Saint-Clément-des-Baleines, rue du Réveil Le Gillieux, 267.
Lequel est ici représenté par Madame HAULOTTE Carine, juriste, en l’étude du Notaire Vincent
VANDERCAM, soussigné, aux termes d’une procuration sous seing privé datée du dix-neuf avril
deux mil vingt-quatre, qui restera ci-annexée.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique, ici présent, déclare, sur présentation du registre des actions nominatives, être
titulaire du nombre d’actions suivant :
 
* La Société à Responsabilité Limitée dénommée « 2E ENERGY», ayant son siège social à 75017
Paris (France), Avenue de Wagram, 58 ; Immatriculée au RCS Paris sous le numéro 389 900 663 –
0790.676.791 -PM.
Représentée par son gérant, Monsieur BARAT Emmanuel, prénommé ;
 
Propriétaire de DEUX CENT SOIXANTE MILLE (260.000) actions 260.000,-
Représentant l'entièreté du capital social de la société.
 
Le Président de l’assemblée déclare que, selon le registre des associés, toutes les actions sont
représentées. L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il
doive être justifié des formalités relatives aux convocations.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Décision de modifier la date de clôture de l’exercice social.
2. Décision de modifier la date de l’AG ordinaire.
3. Pouvoirs.
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et administrateur sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution: Décision de modifier la date de clôture de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la ramener du
trente juin au trente-et-un décembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours
qui se clôturera donc le trente-et-un décembre deux mil vingt-quatre.
L’assemblée décide de modifier en conséquence la première phrase de l’article 21 des statuts
comme suit :
« Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le PREMIER JANVIER de chaque année et finit le TRENTE-ET-UN
DECEMBRE de chaque année. (…) »
 
    1.  Deuxième résolution: Décision de modifier la date de l’AG ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au premier
lundi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures.
L’assemblée décide de modifier en conséquence la première phrase de l’article 15 des statuts
comme suit :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin de chaque année à dix-huit heures (…) ».
 
    1.  Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
 
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposées en même temps: Expédition du procès-verbal avec procuration