Ondernemingsnr : 0876322249
Naam
(voluit) : DaViTel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winterkeer 68
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Daisy Bracke te Geraardsbergen op 15 november 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “CAPQUBE”.
2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals
voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan van 14 november 2024 (opgesteld in toepassing
van artikel 5:101 WVV), en dienvolgens artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“              De vennootschap heeft als voorwerp:
1. alle activiteiten van informatica- en engineering diensten, en meer in het bijzonder: informatica-
organisatie en -beveiliging, data-analyse, data-controle, management consulting, asset-based
consulting in de ruimste zin van het woord, ontwikkelen, ontwerpen, analyseren, configureren,
implementeren, uitwerken, programmeren en onderhouden van computerprogramma's,
documenteren en het uitgeven, de handel, het verhuren, de import en export van software en
gebruiksklare systemen en meer in het bijzonder, de studie van alle producten in verband met
nieuwe informatica technologieën en mechanica, metallurgie. automatisering, alsmede het
ontwerpen en vervaardigen van werktuigen, speciale machines en alle werkzaamheden die daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er een aanvulling op vormen alsook andere
computerconsultancy-activiteiten zoals gegevensverwerking, webhosting, implementatiediensten
betreffende digitale platformen en systemen van automatische data-identificatie, het beheer van
computerfaciliteiten met name het opzetten en onderhoud van informaticanetwerken, het leggen van
kabels en diverse leidingen en alles dat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
2. het verlenen van alle mogelijke diensten en advies, begeleiding, bijstand, leiding en het verrichten
van alle studiewerk, aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van administratief beleid, personeelsbeleid,
productiebeleid, ontwikkelingsbeleid, technisch beleid, promotiebeleid, verkoopbeleid, algemeen
beleid en financieel beleid, en in het bijzonder alle financiële en management consultancy diensten
zoals planning, budgettering, organisatie, efficiëntie en toezicht, prijsbepaling, strategie, expansie,
fusies en overnames, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van
kosten en baten, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen, asset-based
finance consulting, de(re)organisatie van vennootschappen/ ondernemingen en het verlenen van alle
advies met betrekking tot de verhoudingen(in- en extern) binnen ondernemingen en
vennootschappen, het verlenen van adviezen en begeleiding inzake steunmaatregelen en subsidies,
subsidiedossiers, -audits en -optimalisaties, het indienen en inhoudelijk en redactioneel opstellen van
subsidiedossiers en het verstrekken van advies inzake kredieten, beleggingen en het beheer van
financiële patrimonia van derden met uitsluiting van alle verrichtingen en gereglementeerde
activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en private spaarkassen;
3. het verlenen van alle mogelijke diensten op het gebied van het zoeken, rekruteren, selecteren,
oriënteren en plaatsen van (gespecialiseerd) personeel voor werkgevers (inclusief en zonder
beperking, het zoeken en plaatsen van managers en leidinggevenden), opleiding van personeel,
business matching van personen of bedrijven en in het bijzonder alle consultancy op het gebied van
de organisatie van human resources;
4. het verlenen van alle mogelijke diensten en advies op het gebied van public relations,
communicatie, reclamewezen en marktonderzoek en in het bijzonder alle mogelijke activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met reclame, en het verlenen van alle diensten in de
mediasector, mediarepresentatie, het optreden als marktanalist, zowel in Europa als buiten Europa,
zowel in verband met import als export inbegrepen;
5. het opzetten van alle soorten consortia inzake technologische ontwikkeling, industriële innovatie,
competentiemanagement en onderwijsvernieuwing alsook het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen
of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa en de ontwikkeling
en exploitatie van industriële en intellectuele rechten;
6. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, zowel van food als non food, in het kort, tussenpersoon in de handel;
7. projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architect, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei
overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;
8. de organisatie van seminaries, commerciële trainingssessies en andere publicitaire events, de
organisatie van congressen en beurzen, alle creatieve activiteiten, kunst en amusement, overige
ontspanning en recreatie, alsook de activiteiten van managers van artiesten, sportlui, overige
bekende personaliteiten en alle handelingen van productie, realisatie en exploitatie van kunstwerken;
9. alle activiteiten van paardensportclubs meer bepaald, de exploitatie van paardenrenbanen en
maneges, alsook het fokken van paarden en andere paardachtigen;
10. het uitbaten van alle soorten drinkgelegenheden, restaurants, mobiele en overige
eetgelegenheden en catering;
11. het beheer, de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, daaronder
begrepen alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, zoals het verwerven, het behoud, het beheren, en het vervreemden, bij wijze
van inbreng, overdracht, inschrijving, deelname, fusie of op elke andere manier, van alle soorten
deelnemingen in bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen en alle andere
rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, ongeacht hun voorwerp, alsmede van alle soorten
aandelen, obligaties, participatiebewijzen, overheidsfondsen en alle andere financiële instrumenten
en waardepapieren van welke aard ook. Kortweg gezegd, het op lange termijn aanhouden van
aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische
sectoren en het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond
van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, daaronder
begrepen alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven en vervreemden zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, het beheren, uitbaten, valoriseren, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ordenen en uitbaten van alle
onroerende goederen, leasing inbegrepen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alleen of in samenwerking met derden, in de hoedanigheid van tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks.
De vennootschap mag alle mogelijke financiële, handels en nijverheidshandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te begunstigen, met inbegrip van onderaanneming en het ter beschikking
stellen van personeel in het algemeen alsook de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële
of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag kredieten toestaan en leningen toekennen, met of zonder garanties, in alle valuta, door de
uitgifte van obligaties of enig ander middel, in welke vorm en voor welke duur dan ook, in dit kader
kan zij zich borg stellen en ook aval verlenen onder andere door haar eigen goederen, haar eigen
handelsfonds inbegrepen, in pand te geven of met hypotheek te bezwaren, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
3. De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) te wijzigen, zodat deze voortaan en vanaf de eerstvolgende jaarvergadering, te
houden in het jaar 2024, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand november om tien
(10.00) uur.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zeshonderd tweeëntwintig euro
en tien cent (€ 622,10), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  CAPQUBE
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: Zie hierboven
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur
van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, bij onderhandse volmacht.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand november om tien (10.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder, de
besloten vennootschap “GROEP-JD”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan DESMECHT.
De algemene vergadering besluit vervolgens te benoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur: de heer GILIS Marco Willy Gilbert, die voor de uitoefening van zijn mandaat
woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
8. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar: 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Krijgslaan 27 - 201.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Daisy BRACKE, notaris.