Ondernemingsnr : 0477367781
Naam
(voluit) : BLUE MYTILUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Atealaan(HRT) 21 bus 1
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 26 juli 2019 blijkt dat de vennootschap
de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het te brengen van vierhonderdachttienduizend
zeshonderd euro (€ 418.600,00) tot zeshonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€
668.600,00) door inbreng in natura, zoals hierna uiteengezet, voor de tegenwaarde van tweeduizend
vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.
Op tweeduizend driehonderdnegentig (2.390) nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura
ingeschreven door de naamloze vennootschap "ARIJS", met maatschappelijke zetel te 2270
Herenthout, Moerbroek 18, BTW BE0446.656.393, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam Arijs-Hendrickx
bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 24 februari 1992, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart nadien, onder nummer 920310-302.
Waarvan de naam werd gewijzigd in Arijs ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Goossens te
Grobbendonk op 27 juli 1992, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12
augustus nadien, onder nummer 920812-30.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te
Grobbendonk op 28 december 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22
januari 2000, onder nummer 20000122-538.
De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris
Philippe Goossens te Grobbendonk op 30 maart 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 15 april nadien, onder nummer 20000415-47.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te
Grobbendonk op 16 februari 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9
maart nadien, onder nummer 0040606.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te
Grobbendonk op 1 augustus 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19
augustus nadien, onder nummer 0129237.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te
Grobbendonk op 7 oktober 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21
oktober nadien, onder nummer 0159686.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te
Grobbendonk op 21 december 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5
januari 2016, onder nummer 0001472.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te
Grobbendonk op 26 september 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18
Luik B
oktober nadien, onder nummer 0144028.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Walter Arijs, voornoemd,
benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering gehouden op 7 februari 2018 en tot
gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur gehouden onmiddellijk nadien, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari nadien, onder nummer 0038194.
Op honderdentien (110) nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven door de heer
Walter Arijs, voornoemd.
Die verklaren in te brengen zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, die zij hebben ten
laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden tweeduizend driehonderdnegentig (2.390) volgestorte
aandelen toegekend aan de naamloze vennootschap ARIJS, voornoemd, en honderdentien (110)
volgestorte aandelen aan de heer Walter Arijs, voornoemd, die aanvaarden.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VYVEY & C° bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door mevrouw Evy Neyens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2240
Massenhoven, Herentalsebaan 2, heeft het verslag van 23 juli 2019, opgesteld, voorgeschreven door
artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.
De bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“I. BESLUITEN
Ondergetekende Evy Neyens, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, verklaart in uitvoering van artikel 313 van
het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van BVBA BLUE
MYTILUS ten bedrage van € 250.000,00 door middel van inbreng in natura van schuldvorderingen
toebehorende aan NV ARIJS ad € 239.000,00 en dhr. Walter Arijs ad € 11.000,00 dat:
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de
waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
    2.  een voorbehoud wordt geformuleerd aangaande de beschrijving betreffende de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid van de in te brengen vermogensbestanddelen bij
gebrek aan onderliggende verantwoordingsstukken;
    3.  de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers rekening houdende
met een mogelijke vergoeding aan de huwelijks- of samenlevingsgemeenschap;
    4.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering in de
gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe
deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 2.500 aandelen
zonder nominale waarde van de BVBA BLUE MYTILUS zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is;
    5.  het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen,
de waarde van de inbrenggenietende vennootschap BVBA BLUE MYTILUS heeft bepaald op €
418.600,00 zijnde het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd door 4.186 aandelen met een
fractiewaarde van € 100,00 per aandeel.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij
de BVBA BLUE MYTILUS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Massenhoven, 23 juli 2019
BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
_________________
Evy Neyens
Bedrijfsrevisor”
Verslag van de zaakvoerders
Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van de zaakvoerders gehecht, waarin zij uiteen zetten
waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk
kapitaal thans zeshonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 668.600,00) bedraagt.
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zeshonderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (€ 670.460,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam ‘Biese Fish’.
De bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 mei 2005, besliste de benaming te wijzigen in
"BLUE MYTILUS".
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 juli 2019, besliste om de vorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 4. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
Kleinhandel, import en export van week- en schaaldieren, zuurwaren, verse vis, gerookte viswaren
en zeevruchten, eetwaren in alle mogelijke vormen, sausen, dranken en bijhorigheden tot het
voorgaande, traiteur, catering, verhuur kookmateriaal in de meest uitgebreide zin, verhuur
koelcontainers.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verleden die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of om het uit te breiden. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp in
samenhang is met het hare of voor haar eenvoudig nuttig zou kunnen zijn. Zij mag dergelijke
ondernemingen opslorpen of ermee fusioneren.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.686 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkeringen
aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschap en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing is geworden, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zeshonderdzeventigduizend vierhonderdzestig euro (€ 670.460,00).
Voor de inbrengen de geschieden na de oprichting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 8. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 9. De aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld
overeenkomstig de artikelen 5:63 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer
bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 12. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Artikel 14. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
D. Toezicht
Artikel 15. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in
het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een
accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
Artikel 16. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Luik B
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 17. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 18. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden
aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
Artikel 19. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 20. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
G. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 24. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing zijn.
Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12 maanden
haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingenworden toegepast.
Luik B
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
Artikel 25. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 26. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 27. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 28. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Artikel 29. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een verrichting een
tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch
hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot
vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap
onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten
worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden,
opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.
Artikel 30. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de
enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze
statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
Artikel 31. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag
op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen,
zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige aandeelhouder
verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.
Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de
vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
I. Keuze van woonplaats
Artikel 32. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die
hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
J. Algemeen kader
Artikel 33. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Walter Arijs, voornoemd.
- mevrouw Jolien Arijs, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Walter Arijs, voornoemd,
die aanvaardt.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Atealaan 21 bus 1.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte