Griffie
Ondernemingsnr : 0479.414.976
Naam
BIOMEDICAL DIAGNOSTICS	(voluif) :
BMD	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen 3e verdieping	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 27/02/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van NV Eurobio Scientific Benelux als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV Eurobio Scientific Benelux, met zetel te
2030 Antwerpen Noorderlaan 139, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/02/2025.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Hervé Duchesne De Lamotte als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
NV Eurobio Scientific Benelux
Rechtspersoon NV Eurobio Scientific Benelux heeft Hervé Duchesne De Lamotte, met woonplaats
te 75116 Paris Rue Mérimée 9, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
27/02/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon NV Eurobio Scientific Benelux van Hervé Duchesne De Lamotte als
zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van Olivier Bosc als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Olivier Bosc, met woonplaats te .
als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/02/2025. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van drie jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AB2W, rechtspersoon met zetel te 2240
Zandhoven, Zagerijstraat 10 bus 6, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0835.903.735, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dries Renders, vaste
vertegenwoordiger van Kantoor Renders BV , bestuurder van BV AB2W, tekenen.
Voor de vennootschap
BV AB2W, vertegenwoordigd door Dries Renders, vaste vertegenwoordiger van Kantoor Renders
BV , bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht