Ondernemingsnr : 0412 860 407
Naam
(voluit) : VERBEKE DANIEL EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9800 DEINZE, E 3 laan 25
Onderwerp akte : Ontbinding zonder vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Xavier Deweer te Zulte (Olsene) op 4 december
2024, geregisteerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 6 december 2024
(06-12-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0035210 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) get. De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap VERBEKE DANIEL EN CO, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Pierre Leirens
destijds te Gent op 19 december 1972, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari
1973 onder nummer 56-3 is bijeengekomen en beslist heeft, met eenparigheid, hetgeen volgt:
WETTIGHEIDSCONTROLE
Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze fusie.
VASTSTELLING DAT DE	VERGADERING GELDIG	IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld
en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
BERAADSLAGING
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
Na onderzoek neemt de vergadering de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
1.1 Documenten en verslagen
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het fusievoorstel, bedoeld onder
het eerste punt van de agenda.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.
De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het
fusievoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de jaarrekeningen over de laatste
drie (3) boekjaren van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze jaarrekeningen.
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de
bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap over de laatste drie
(3) boekjaren.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.
1.2 Verzaking
De vergadering beslist tot verzaking overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen aan het opstellen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen
die niet meer dan drie maanden vóór datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.
1.3 Vaststelling
De vergadering stelt vast dat er geen verslag werd opgesteld door het bestuursorgaan van de
overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen waarin de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.
1.4 Vaststelling
De vergadering stelt overeenkomstig artikel 12:53, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen vast dat er in de vennootschappen die aan de fusie deelnemen geen verschillende soorten van
aandelen of effecten bestaan die het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, zodat artikel 5:102,
derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hier niet van toepassing is.
1.5 Besluit tot de met fusie door overnemende gelijkgestelde verrichting:
a) Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
De vergadering beslist het fusievoorstel goed te keuren en beslist aldus tot met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:53 van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de
verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, overgaat
op de overnemende vennootschap en dit alles overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het
fusievoorstel.
b) Voorwaarden van de fusie
b.1. Boekhoudkundige datum
De verrichtingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 juli 2024.
b.2. Bijzondere rechten
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.
De overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap
bijzondere rechten toekennen.
Er worden geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeelhouders van de overgenomen
vennootschap.
b.3. Bevoorrechte aandelen
Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de
overnemende en overgenomen vennootschap.
b.4. Onroerend goed - zakelijk recht
Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de
overnemende vennootschap.
b.5. Kosten
De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de fusie gedragen zullen worden door de
overnemende vennootschap BV VAN THUYNE BART.
c) Geen uitgifte van aandelen - verantwoording
Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, gezien de
overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschap.
De aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit van de overnemende vennootschap zullen
door de raad van bestuur van deze laatste vennootschap worden vernietigd.
d) Statutenwijziging
In de overnemende vennootschap zullen, ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting, de statuten gewijzigd worden. De aandeelhouders van de overnemende vennootschap zullen
tenminste beraadslagen en stemmen over de wijziging van de inbreng van de vennootschap.
Tevens beslist de algemene vergadering om de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen van
"VAN TUYNE BART" naar "Verbeke Daniël en Co" in artikel 1 van het hierna vermelde vierde besluit.
Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap niet voldoende ruim is opgesteld, is er een
uitbreiding van het voorwerp nodig om huidige activiteiten van de overgenomen vennootschap verder te
zetten. Bijgevolg beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap om het voorwerp door
de volgende tekst te vervangen zodat de activiteiten van de overgenomen vennootschap ook voorzien
worden.
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, in de meest uitgebreide zin:
- De exploitatie van handel in lood- en zinkbewerking, sanitaire installaties, installaties van chauffage,
plaatsen van mazoutketels, elektriciteitswerken, elektronische installaties, winkel in metaalwaren en sanitaire
artikelen;
- Het uitbaten van, aan- en verkoop, in- en export, groot en kleinhandel in schors, hout afval, potgrond en
houthandel in de meest uitgebreide zin van het woord met alle aanverwanten;
- De werkzaamheid van evenementenbureau, bestaande uit de organisatie van evenementen. In de meest
uitgebreide zin en de verkoop van allerhande toegangs- en vervoertickets voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden;
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, ontwerp, marketing, service, advies en vertalingen;
- Algemene groot- en kleinhandel;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersoon in aankoop-, verkoop- en vergunning van
gebouwen, beheer van onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van bouwwerkzaamheden,
inzake	raadgevend bureau	studie-	organisatie	coördinatie	van onderaannemers	en	en
bouwaangelegenheden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij kan alle handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, in hoofdzaak,
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
wezen."
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP ZONDER VEREFFENING
Door de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de
overgenomen vennootschap, in toepassing van de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de
overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende
vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.
DERDE BESLUIT: MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer
te brengen.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat alle aandelen op naam zijn en verleent dan ook de
nodige machten aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap tot vernietiging van het
aandelenregister van de overgenomen vennootschap.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING NOTARIS
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering besluit dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring van het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de overnemende naamloze vennootschap "VAN THUYNE BART".
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd, uitgifte
Notaris Xavier DEWEER