Ondernemingsnr : 0638813294
Naam
(voluit) : CÉDRIC DIERCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 73
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Quentin VANHALEWYN, notaris met standplaats te
Kraainem, vervangende zijn ambtsgenoot Meester Marie KESTELYN, notaris met standplaats te
Tervuren, wettelijk belet, op vierentwintig december tweeduizend vierentwintig, dewelke akte
eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "Cédric Dierckx",
met zetel te 3080 Tervuren, Kapellestraat 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven)
onder ondernemingsnummer 0638.813.294.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en kennisname van het verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Invoeren van de vereiste dat de enige bestuurder en aandeelhouder notaris is.
3. Aanpassing aan het feit dat de vennootschap slechts één bestuurder zal hebben.
4. Wijziging van de regeling betreffende de overdracht van aandelen en het voorkeurrecht.
5. Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
6. Volmachten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt, met eenparigheid van
stemmen:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan van 19
december 2024 te hebben ontvangen, waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap
te herformuleren naar de tekst zoals hieronder weergegeven.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst die goedgekeurd
werd voor een notariële participatievennootschap:
"De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie."
De inhoud van artikel 3 (Voorwerp) van de statuten wordt bijgevolg vervangen door de hierboven
vermelde tekst.
    1.  Tweede besluit
In de statuten zal de volgende tekst worden voorzien gelet op de notariële deontologie:
"Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële participatievennootschap uitoefenen en zal het voorwerp van de
vennootschap dienen te worden gewijzigd."
    1.  Derde besluit
De statuten worden bijgevolg ook aangepast aan het feit dat de vennootschap slechts één
bestuurder zal hebben (met name de enige aandeelhouder, die notaris is), gelet op de notariële
deontologie:
De artikelen 14, 15, 16, 17 en 18 van de statuten worden vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 14. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële participatievennootschap uitoefenen en zal het voorwerp van de
vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Artikel 15. Bezoldiging van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikels 16 tot en met 18
(Opgeheven.)"
    1.  Vierde besluit
Artikelen 12 en 13 van de statuten worden vervangen door volgende tekst gelet op de notariële
deontologie:
"Artikel 12. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een niet-notaris, nadat de
statuten van de vennootschap werden gewijzigd en elke verwijzing naar een notariële activiteit in de
statuten wordt opgeheven.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen worden overgedragen naar zijn erfgenamen of
legatarissen die verplicht zijn om binnen de drie maanden na het overlijden de statuten van de
vennootschap te wijzigen zodat elke verwijzing naar een notariële activiteit in de statuten wordt
opgeheven.
Artikel 13
(Opgeheven.)"
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zesde besluit
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan de vennootschap NotAcc-Alaerts, met zetel te
3290 Diest, Nijverheidslaan 1, ondernemingsnummer 0787.359.589, evenals aan haar bestuurders
en medewerkers, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de BTW, de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register.
Goedkeuring
De aanpassing van de statuten zoals in deze akte opgenomen werd goedgekeurd door de Kamer
van Vlaams-Brabant op 18 september 2024.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Meester Quentin VANHALEWYN, notaris te Kraainem.