Ondernemingsnr : 0423683924
Naam
(voluit) : JACOBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 47
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Kathleen Pelgrims te Aarschot op 2
mei 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van- de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “JACOBS” met zetel te 3390 Tielt-Winge, Diestsesteenweg 47, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0423 683 924 en bij de diensten van
de BTW onder nummer BE0423 683 924;
   Opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Duriau te Diest op 28 januari 1983, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 januari 1983, onder nummer 620-15;
   Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel-Zichem op 26 november 2013, bekendgemaakt bij
uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2013, onder nummer
13189161. 
   Bij beslissing van de algemene vergadering van 11 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 6 juli 2020, onder nummer 20076083 werd de zetel verplaatst naar huidig
adres.
  Hierna "de Vennootschap" genoemd.
   Uiteenzetting van de voorzitter.
   De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
    1.  De huidige vergadering heeft de volgende agenda:
   1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
   3. Uitkeringen in geld en in natura aan de aandeelhouder.
   4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
   5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder (onder oud recht) als bestuurder.
   6. Adres van de zetel.
   7. Website en e-mailadres.
   8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
   9. Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
   10. Volmacht voor coördinatie en neerlegging van de statuten.      
   II. Alle door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.
       Tevens aanwezig is de bestuurder, te weten: de Heer JACOBS Bart, voornoemd,
   Er werd geen commissaris aangesteld.  
   III. De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.
   Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.
   De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.
  Beraadslaging - besluiten.
Luik B
   De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
   Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   Tweede besluit: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 310 144,56 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
   De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
   Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
   Derde besluit: uitkeringen in geld en in natura aan de aandeelhouder.
   De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot uitkering aan de enige aandeelhouder van gedane inbrengen
door: een uitbetaling in geld ten bedrage van tweehonderdachtentachtigduizend
honderddrieënnegentig euro vierendertig cent (€ 288 193,34).
   Aanrekening op fiscaal werkelijk gestort kapitaal (beschikbaar vermogen).
   De uitkering in geld is aan te rekenen op het bedrag van de kapitaalverhoging bij toepassing van
artikel 537 W.I.B. 1992.
   Overeenkomstig artikel 537 W.I.B. 1992 zal deze uitkering eerst aangerekend worden op het deel
van het werkelijk gestort kapitaal (beschikbaar vermogen) dat werd ingebracht door een beslissing
van de buitengewone vergadering met betrekking tot kapitaalverhoging, waarvan akte werd verleden
voor notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel op 26 november 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 17 december 2013 daarna onder nummer 0189161, in toepassing van
artikel 537, eerste lid van het 537 W.I.B. 1992.
   De hierna genoemde uitkering vindt plaats zonder dat er wordt geraakt aan het aantal aandelen.
   Uitkering:
Uitkering in geld.
   De algemene vergadering beslist, zoals hierboven uiteengezet, om over te gaan tot een uitkering
van een geldsom ten belope van tweehonderdachtentachtigduizend honderddrieënnegentig euro
vierendertig cent (€ 288 193,34) uit te keren aan de enige aandeelhouder, de Heer JACOBS Bart,
aan te rekenen zoals voormeld.
   De vergadering beslist zoals hierboven uiteengezet dat deze uitkering zal aangerekend worden op
het beschikbaar vermogen van de vennootschap en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte schuldvordering (niet-geldelijke inbreng in
natura) die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werd ingebracht in het voormalige kapitaal van
de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering houdende
kapitaalverhoging, waarvan akte werd verleden voor notaris Christel Meuris te Scherpenheuvel op 26
november 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2013
daarna onder nummer 0189161 zoals vermeld.
   Verklaringen van de aandeelhouder met betrekking tot de liquiditeits- en solvabiliteitstest (5:141 t.e.
m. 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
   Met het oog op voormelde uitkeringen heeft de algemene vergadering voorafgaandelijk vastgesteld
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van deze uitkering niet
negatief zou worden overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering heeft zich voor deze vaststelling gesteund op de laatste
goedgekeurde jaarrekening.
   Tevens verklaart de algemene vergadering voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het
Luik B
verslag van de bestuurder houdende de vaststelling dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf heden
overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat aan de liquiditeits- en solvabiliteitstest is voldaan,
waardoor kan worden overgegaan tot uitkering.
   Het voormelde bedrag zal volledig uitgekeerd worden en toekomen aan de Heer JACOBS Bart,
voornoemd, aangezien hij de enige aandeelhouder van de vennootschap is en er geen andere
effecten werden uitgegeven.
   Aansprakelijkheid van de bestuurders en terugvordering door vennootschap met betrekking tot de
uitkering.
   De notaris wijst de enige bestuurder, hier aanwezig, op artikel 5:144 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarin vermeld staat dat de leden van het bestuursorgaan
hoofdelijk aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap en derden voor alle schade voortvloeiende
uit voormelde uitkering wanneer komt vast te staat dat zij bij het nemen van voormeld besluit wisten
of gezien de omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 van
dezelfde wet.
   De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van dezelfde wet
is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
   De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
uitkeringen aan de enige aandeelhouder daadwer-kelijk verwezen-lijkt werden. De ondergetekende
notaris stelt bijgevolg vast dat de voormelde uitkeringen daadwerkelijk werden verwezenlijkt.
   Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
   STATUTEN
   Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
   Artikel 1: Rechtsvorm en naam
   De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
   Zij heeft de naam “JACOBS”.
   Artikel 2. Zetel
   De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
   De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
   - administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
   - exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
   Artikel 3. Voorwerp
   De vennootschap heeft als voorwerp:
   De algemene bouwonderneming, omvattende het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak
zetten; hierin begrepen de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, alsook het uitvoeren van andere bouwwerken, met inbegrip van
water- en wegeniswerken, voeg-, timmer- en vloerwerken.
   Zij kan tevens alle roerende en onroerende goederen mogen aankopen en verkopen, in pacht
nemen en geven.
   Zij kan alle bedrijvigheden ondernemen, zowel industriële als financiële, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks tot het voorwerp teruggebracht worden.
   Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij zelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
   Artikel 4. Duur
   De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
   Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
   Artikel 5. Inbrengen
   Als vergoeding voor de inbrengen werden 4 125 aandelen uitgegeven.
Luik B
   Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
   De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
   Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
   Niet van toepassing.
   Artikel 7. Stortingsplicht
   Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
   In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
   Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
   Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
   Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
   De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
   Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
   Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven doorpersonen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
   TITEL III. EFFECTEN
   Artikel 9. Aard van de aandelen
   Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
   Ze zijn ingeschreven in het aandelenregister op naam; dit aandelenregister omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit aandelenregister betreffende hun effecten.
   Het aandelenregister kan elektronisch worden gehouden.
   De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
   Artikel 10. - Overdracht van aandelen
   Indien er slechts één vennoot bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Wanneer
de enige vennoot bij testa-ment bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn
overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs
reservataire, zich moeten vergenoe-gen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt.
   Indien er meerdere vennoten bestaan, geldt tussen hen volgen-de statutaire regeling:
   A. Overdracht onder levenden:
   Geen aandeel mag op straf van nietigheid, worden afgestaan overgedragen onder leven-den, hetzij
om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van alle mede-ven-noten.
   Die toestemming is evenwel niet vereist voor de overdracht aan een medevennoot of aan de
echtgenoot en aan de bloedver-wanten in rechte lijn van de overdrager.
   Indien nochtans na weigering, een vennoot toch wenst zijn aandelen over te dragen aan een niet
aanvaarde persoon, zijn de weigerende vennoten verplicht, binnen de twee maanden na een
schrifte-lijk verzoek gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf
aan te kopen, hetzij een andere koper aan te wijzen.
   De waarde van de aandelen wordt alsdan bepaald op basis van de bedragen van de laatste
jaarbalans waarbij geen rekening wordt gehouden met de onli-chamelijke handelswaarde, tenzij
andersluiden-de overeenkomst tussen de vennoten.
   B. Overgang bij overlijden:
Luik B
   Bij overlijden van een vennoot, mogen zijn aandelen insge-lijks niet overgedragen worden dan met
toe-stemming van de overblij-vende vennoten. Die instem-ming is evenwel niet vereist wanneer de
aandelen overgaan aan een vennoot, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden
vennoot of aan diens echtgenoot van wie hij op de dag van zijn overlij-den niet gescheiden leeft of
die hij niet onterfd heeft bij testament.
De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de
zaakvoerder van de vennootschap of aan de overblij-vende vennoten, de devolutie van de
nalatenschap laten kennen.
   Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene
die niet in nuttige orde komen, genieten de overblij-vende vennoten van hetzelfde voorkooprecht tot
overname als onder A hierboven en wordt de afkoop-waarde op dezelfde basis bepaald.
   C. Voorkooprecht:
Indien de overblijvende vennoten van het voorkoop-recht dat hun verleend wordt onder A en B
hierbo-ven, wensen gebruik te maken, zullen de aandelen door hen worden overgeno-men in
evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij anderslui-dende
overeenkomst tussen hen.
Wordt dit voorkooprecht echter niet door al die vennoten uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen aangeboden aan de vennoten die hun voor-kooprecht wel wensen uit te oefenen in
eenzelfde evenredigheid.
   D. Betaling van de afkoopprijs:
Bij weigering van afstand of overdracht als hierbo-ven onder A of B, zal de afkoopprijs moeten
betaald worden aan de venno-ten aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de geweigerde
erfgerechtig-den naarge-lang het geval, binnen de zes maanden te rekenen vanaf de betekening van
de weigering.
   E. Verhaal bij weigering:
   Bij weigering aan een niet-vennoot om toe te treden tot de vennootschap, moeten er geen redenen
opgege-ven worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering in de gevallen onder A of B
hierboven, noch tegen de waardebepaling voorzien voor de afkoop van de aandelen.
   De betrokken uitgesloten erfgerechtigden bij over-dracht wegens overlijden, en de vennoten aan
wie de afstand aan een voorgestelde overnemer geweigerd werd, zijn ertoe verplicht, binnen de
maand van de beslissing tot overname van de aande-len door mede-vennoten of door nieuwe
toegelaten vennoten, de overdracht af te tekenen in het register van de vennoten. Bij verzuim zal het
bestuursor-gaan van de vennootschap, een maand na het vruchteloos verzoek daartoe aan de
betrokkenen bij aangetekende brief gedaan, namens hen de overdracht in het register mogen
tekenen. De termijn die toegestaan werd voor het betalen van de afkoopwaarde, kan geen aanlei-
ding geven tot het uitstellen van de overd-racht in het register, welke overdracht geenszins als kwij-
ting zal mogen beschouwd worden.
   Artikel 10. - Aankoop van eigen aandelen
   De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbe-wijzen slechts verkrijgen en behouden door
aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalverminde-ring, rechtstreeks of door een persoon die
handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennoot-schap, na een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtne-ming van de bijzondere meerder-heid en
aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen. De vennoot-
schap kan de verkregen aandelen of winstbewijzen ver-vreemden op grond van een besluit van een
algemene vergadering genomen met inachtneming van dezelfde voorschriften inzake quorum en
meerderheid van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen en op de door die vergade-ring
vastge-stelde voorwaarden. Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen
verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel, is het voor-noemde besluit van de
algemene vergadering niet vereist. Zij moeten aan het personeel worden aange-boden binnen een
termijn van twaalf maanden te rekenen van de verkrijging van de effecten.
   De inkoop is niet toegelaten indien hij tot gevolg heeft dat het eigen vermogen (netto-actief) minder
bedraagt dan het maatschappe-lijk kapitaal, vermeer-derd met de niet-beschikbare reserves en dat
de vennootschap daardoor een eigen aandelen-pakket zou bezitten dat meer dan tien procent
vertegenwoor-digt van het geplaatste kapitaal.
   Zolang de verkregen aandelen of winstbewijzen tot het vermo-gen van de vennootschap behoren,
worden de eraan verbonden stemrechten geschorst. Er wordt ook geen rekening mee gehou-den bij
de berekening van het quorum.
   TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
   Artikel 11. Bestuursorgaan
   De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
   Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
   Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
   Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
   De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
   Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
   Artikel 14. Dagelijks bestuur
   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Artikel 15. Controle van de vennootschap
   Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
   TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
   Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vijftiende van de maand mei, om 18 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
   Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   -  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
   -  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
Luik B
   § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
   § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
   Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
   Artikel 19. Beraadslagingen
   § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Bij staking van de
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
   §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
   Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   § 4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
   § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
   Artikel 20. Verdaging
   Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
   TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
   Artikel 21. Boekjaar
   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
   Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
   Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
   Artikel 23. Ontbinding
   De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
   Artikel 24. Vereffenaars
   Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
   Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
Luik B
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
   TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
   Artikel 26. Woonstkeuze
   Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
   Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
   Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
   Artikel 28. Gemeen recht
   De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
   Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
   De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de Heer JACOBS Bart, wonende te 3390 Tielt-Winge, Diestsesteenweg 47, hier
aanwezig en die aanvaardt;  
   Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
   Zesde besluit: Adres van de zetel.
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Diestsesteenweg 47.
   Zevende besluit: Website en e-mailadres.
   De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://www.
bouwondernemingjacobsbv.be/ is.
   De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap jacobs.
bart1@telenet.be is.
   Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van de certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
   Achtste besluit: Machtiging bestuursorgaan.
   De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
   Negende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
   De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan “Atfinco” te 3000 Leuven, Slachthuislaan 1, en
haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het elektronische
aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
   Tiende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
   De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel
te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
   Stemming.
   Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.  
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)