Ondernemingsnummer :
0708953796
Benaming :
(voluit) :
DOHMEYER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 108
9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 17 juni 2019 voor notaris, Catherine HATERT, notaris met
standplaats te Sint-Joost-ten-Node, die haar ambt uitoefent in de BVBA “Lorette ROUSSEAU,
Catherine HATERT & Joost DE POTTER, geassocieerde notarissen”, met zetel te 1210 Sint-Joost-
ten-Node, Koningsstraat 207, vervangende haar ambtsgenoot Jeroen PARMENTIER, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, onbevoegd ratione loci en blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "DOHMEYER HOLDING", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent
(Gentbrugge), Kerkstraat 108, ondernemingsnummer 0708.953.796, RPR Gent afdeling Gent, en
heeft volgende besluiten genomen:
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van
honderdvierennegentigduizend twintig euro (€ 194.020,00) om het kapitaal te brengen van een
miljoen vierhonderdenachtduizend negenhonderdzesenveertig euro (€ 1.408.946,00) naar een
miljoen zeshonderdentweeduizend negenhonderdzesenzestig euro (€ 1.602.966,00), zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
CREATIE VAN TWEE CATEGORIEËN VAN AANDELEN
De vergadering beslist tot creatie van twee categorieën van aandelen, te weten de aandelen
categorie A en de aandelen categorie B.
WIJZIGING VAN TITEL “III. BESTUUR EN CONTROLE” VAN DE STATUTEN
WIJZIGING VAN TITEL “IV. ALGEMENE VERGADERING” VAN DE STATUTEN
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van het uittreksel van
deze statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam "DOHMEYER HOLDING".
Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Enerzijds:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    2.  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
Luik B
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    3.  Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
    4.  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    5.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De
vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.
    6.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Anderzijds:
    7.  Het uitoefenen van nagenoemde activiteiten met betrekking tot machines, machineonderdelen
en, toebehoren in onder meer de humane en veterinaire geneeskunde, de farmaceutische industrie,
de chemische en biochemische industrie en levensmiddelen industrie:
het opstellen en uitvoeren van voorontwerpen, engineering, productie, studie en onderzoek;
het leveren en het ontwikkelen van maatwerk;
het realiseren, uitvoeren, aannemen en coördineren van werken;
het optimaliseren, onderhouden en doorontwikkelen van werken en technologieën;
het herstellen en selectief afvoeren en/of vernietigen van producten en werken;
het implementeren van milieuvriendelijke technologieën;
het aannemen en uitvoeren van werken, zoals onder meer bouwwerken;
het uitvoeren van controle, auditing en het geven van advies;
de automatisatie, informatisering en digitalisering van processen;
het opstellen en uitvoeren van computergestuurde sturingen, metingen en waarnemingen;
    8.  Het uitoefenen van activiteiten in het kader van onderzoek en nieuwe markten in deze sectoren
en toekomstige exploitatie hiervan; in het bijzonder milieuzorg en milieuvriendelijke alternatieven.
    9.  Het importeren en exporteren, het uitoefenen van de activiteiten van groothandel in al zijn
vormen (aankoop verkoop, huur en verhuur, in leasing geven en nemen van onroerende goederen,
in leasing nemen van roerende goederen, vertegenwoordiging, courtage, commissie, tussenpersoon
in de handel), de trading, het vervoer en de distributie van alle mogelijke goederen van producten en
koopwaar waarvan de markt op huidig ogenblik niet gereglementeerd is.
    10.  Het verlenen van alle diensten die betrekking hebben op bovenstaande voorwerpen. Het
uitvoeren van alle werken, studies, controles, toezicht, audit, expertises, opdrachten of bijstand op
financieel, administratief, fiscaal, boekhoudkundig, sociaal en Juridisch vlak, alsmede op het vlak van
organisatie, marketing, publiciteit, communicatie, het uitbaten en de functionering van
ondernemingen op financieel, administratief, commercieel, technisch of ander gebied.
    11.  De verkoop, de aankoop, de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, groothandel zowel als
kleinhandel van alle producten waarvan de markt niet gereglementeerd is.
    12.  Het uitoefenen van immobiliënactiviteiten, zoals onder meer aankoop, verkoop, beheer,
verhuring, oprichting van onroerend goed voor eigen rekening.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan enkel aan vermogensbeheer doen of
advies verlenen buiten de activiteiten bedoeld door de wetgeving op de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens
de wijzen die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
Luik B
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de zaakvoerders in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Duur
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
Het maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdentweeduizend
negenhonderdzesenzestig euro (€ 1.602.966,00).
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit drieëntwintigduizend vierhonderdtweeëntachtig (23.482)
aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en is onderverdeeld in aandelen van categorie
A en aandelen van categorie B.
Zaakvoerders
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders samengesteld uit 4
zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, waarvan twee zaakvoerders
worden benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de aandeelhouder(s) van categorie
A (elk een zaakvoerder van categorie A genoemd), en de andere twee zaakvoerders door de
algemene vergadering op voorstel van de vertegenwoordiger van de aandeelhouder(s) van categorie
B (elk een zaakvoerder van categorie B genoemd). Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt
bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de
vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
De ontslagen zaakvoerder zal worden vervangen door een zaakvoerder benoemd op voorstel van de
aandeelhouder(s) die de ontslagen zaakvoerder had voorgesteld.
Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien een bestuursmandaat
vrijkomt voor het verstrijken van de termijn daarvan, zullen de overblijvende zaakvoerders
onmiddellijk een zaakvoerder op voorlopige basis benoemen op voorstel van de aandeelhouder(s)
van categorie A, indien de aftredende zaakvoerder een zaakvoerder van categorie A is, en door de
aandeelhouder(s) van categorie B indien de aftredende zaakvoerder een zaakvoerder is van
categorie B.
Het college van zaakvoerders stelt een voorzitter aan.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bevoegdheden van het college van zaakvoerders
Het college van zaakvoerders kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het college van zaakvoerders kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Het college van zaakvoerders moet minstens vier keer per jaar worden gehouden, en kan worden
samengeroepen door elk van de zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders kan enkel rechtsgeldig beslissen indien de meerderheid van de
zaakvoerders aanwezig is of rechtsgeldig is vertegenwoordigd, waaronder minstens één zaakvoerder
van categorie A en één zaakvoerder van categorie B. Elke zaakvoerder kan worden
vertegenwoordigd door middel van een volmacht verleent aan een andere zaakvoerder.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, waaronder
Luik B
tenminste één zaakvoerder van categorie A en één zaakvoerder van categorie B die desgevallend
geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
De zaakvoerders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten
overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, binnen
de perken van zijn mandaat.
Vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand april om 18.00u. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de werkdag die daaraan voorafgaat
gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen één vijfde
van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap.
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. In
de mate dat de wet dit vereist, stellen de zaakvoerders tevens een jaarverslag op waarin ze
rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij
een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de
vennootschap, evenals van de verdere informatie voorgeschreven door de wet.
Uitkering
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerders van de
vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité. Behoudens andersluidend
besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de
meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto- actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
Luik B
ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur, met ingang
vanaf heden:
de heer Ryosuke Matsubayashi, geboren te Osaka (Japan) op 16 november 1964, wonende te 1-14-
15, Ishizy-Cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka Prefecture 590-0814, Japan
de heer Eric Rottier, geboren te Indiana, Verenigde Staten, op 3 december 1971, wonende te 7401
Dogwood Road, Excelsior, MN, 55331, USA, Verenigde Staten
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de heren Rottier Eric en Matsubayashi Ryosuke zaakvoerders van
categorie A zijn en dat de heer Van Damme Fabian en mevrouw Piórek Marta zaakvoerders van
categorie B zijn.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan  notaris Catherine Hatert, notaris met
standplaats te Sint-Joost-ten-Node, die haar ambt uitoefent in de BVBA “Lorette ROUSSEAU,
Catherine HATERT & Joost DE POTTER, geassocieerde notarissen”, met zetel te 1210 Sint-Joost-
ten-Node, Koningsstraat 207, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van
hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris JEROEN PARMENTIER
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal