Ondernemingsnr : 0462796106
Naam
(voluit) : JARENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 297A bus 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, handelend voor
rekening van de bv “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37,
BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 6 maart 2023, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van
toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals
onderhavige vennootschap, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besloot de enige aandeelhouder dan ook om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het
WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten:
- het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van negentienduizend euro (€ 19.000,00)
omgezet werd in een rekening onbeschikbare inbrengen; en
- de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00) omgezet
werd in een rekening onbeschikbare reserve.
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, waarbij:
- het volgestorte gedeelte ten belope van het vroegere kapitaal van negentienduizend euro nul cent
(€ 19.000,00) zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare inbreng”; en
- de vroegere wettelijke reserve  ten belope van duizend negenhonderd euro nul cent (€ 1.900,00)
zal overgeboekt worden naar de rekening “beschikbare reserves”.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen
van “JARENT” in “JANEXT”, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze
statuten integraal opnieuw worden vastgesteld in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe
statuten.
Vierde besluit: (…)
Vijfde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap
integraal te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen, zoals deze statuten integraal opnieuw worden vastgesteld in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Algemene activiteiten van een bouwonderneming en aannemer, waaronder het optrekken en
restaureren van gebouwen, coördinatieactiviteiten in de bouw, aannemingswerken, schrijnwerken,
loodgieterij, elektriciteitswerken, betonwerken…, evenals alle aanverwante activiteiten die verband
houden met de activiteiten van een algemene bouwonderneming en aannemer;
    •  De opvolging van diverse bouwwerken evenals het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie met
betrekking tot deze bouwwerken;
    •  Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op bijvoorbeeld het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit uitsluitend voor eigen
rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in de Wet van 11
februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar evenals de daaraan
verbonden Koninklijke Besluiten;
    •  Het uitoefenen van consultancy functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies,
bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief beleid
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources,
producten en eveneens hun ontwikkeling, investor relations en financial consulting, processing en
bestuur en dit in de ruimste zin;
    •  Het verlenen van advies aan ondernemingen op diverse vlakken, onder meer, maar niet beperkt
tot : het (financieel) beheer, de strategische planning, het investeringsbeleid, de juridische en fiscale
bedrijfsaspecten, risicoanalyse, risicomanagement, informatica, computerservices…;
    •  Dienstverlening in het kader van project en investeringsmanagement;
    •  Het verlenen van diensten op het niveau van bedrijfsbegeleiding, fractionele zowel als
dossiermatige opdrachten, op alle niveaus en in alle sectoren;
    •  Het uitvoeren van opdrachten en het opstarten, uitwerken, afhandelen en opvolgen van
projecten in de sector van de consultancy, marketing, de distributie, de communicatie en de
commercialisering, zowel gericht naar een bedrijf als gericht naar een product (of groep producten)
toe;
    •  Het concipiëren, opzetten en aanpassen van bedrijfsstructuren, de interne en externe
controlesystemen, de informatiedoorstroming en de stelselmatige opvolging;
    •  Het organiseren en voeren van secretariaatsopdrachten en het waarnemen van
administratieftechnische opdrachten, zowel afgezonderd als in het kader van de overige opdrachten
en activiteiten;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Overige zakelijke en administratieve dienstverlening evenals consultancy ten behoeve van
bedrijven en natuurlijke personen;
    •  Het geven van opleiding, sessies en consultancy aan privépersonen, bedrijven, private en
overheidsinstellingen, managementscholen…;
    •  Het op zelfstandige basis uitvoeren van de activiteiten van een commercieel medewerker op
diverse vlakken, waaronder, zonder beperkend te zijn, sales, marketing, bedrijfsbeheer, financiële
analyse, business development…;
    •  Het verlenen van diensten met betrekking tot de analyse van video en camerabeelden voor
diverse uiteenlopende doeleinden evenals het uitoefenen van alle activiteiten die daaraan verwant
zijn;
    •  Het vervoer van alle soorten goederen op welke wijze dan ook;
    •  Het optreden als vervoersmakelaar, vervoerscommissionair en commissionairexpediteur in de
handel voor alle soorten goederen en vormen van transport, en dit zowel in binnen- als in buitenland.
    •  De verhuur en verkoop van alle soorten goederen, welke dienstig kunnen zijn voor
transportdoeleinden;
    •  De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen,
zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan en verkoop in het groot en in het klein, in
binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken,
bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard;
    •  De op en overslag, alsmede de distributie van goederen;
    •  Het verstrekken van advies (o.a. douane, import, export-…) en het verlenen van diensten aan (o.
a. transport- en logistieke) bedrijven en alle formaliteiten dienaangaande;
Luik B
    •  Alle activiteiten verwant aan de boom, planten-, landbouw- en tuinkwekerij;
    •  Alle activiteiten verwant aan het aanplanten, uitbaten, verzorgen en onderhouden van
(biologische) landbouw en/of verwante aangelegenheden;
    •  Het zaaien, telen, kweken, vermeerderen, verzamelen en bewaren van fruit, vruchten, druiven,
groenten, kruiden, planten, bloemen, bomen, boomkwekerijproducten, sierplanten, struiken in het
wild groeiende producten, akkerbouw, voeder- en overige gewassen;
    •  Het kweken en fokken en houden van diverse dieren verwant aan de landbouw of aan
hoeveactiviteiten waaronder varkens, runderen, pluimvee, schapen, paarden;
    •   Alle activiteiten verwant aan het kweken en fokken en houden van diverse dieren verwant aan
de landbouw of aan hoeveactiviteiten waaronder varkens, runderen, pluimvee, schapen, paarden;
    •  Alle activiteiten die verband houden met de bijenteelt, de productie van honing en bijenwas,
evenals alle overige activiteiten die hiermee verband houden;
    •  Verkoop van schorsen, meststoffen en compostmaterialen;
    •  Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden van tuinen, bossen, parken en al dan niet publieke
groenzones evenals het aanleggen van vijvers en het uitvoeren van grondwerken;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van alle voormelde producten en
aanverwante producten en diensten, en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande sport en fitnessopleidingen, zowel
persoonlijk als in groep, en dit zonder enige beperking;
    •  Het organiseren en geven van personal training, group training, online begeleiding,
inspanningstesten, blessurepreventie, pre & postnatale training;
    •  Het samenstellen van diëten en plannen inzake een gezondere levensstijl voor cliënten en de
begeleiding bij het volgen ervan. Het verlenen van dieetadvies en het geven van voedingsvoorlichting
door middel van individueel advies, lezingen, cursussen of gespreksgroepen.
    •  Het beheer en exploitatie van een fitnesscenter, het bieden van sportservice, sportadvies en
begeleiding van het cliënteel op sportief gebied, inhoudende het aanleren en/of organiseren van
fitness, cardiofitness, figuurverbetering, conditietraining, powertraining, specifieke sporttraining,
revalidatie, aerobics, ritmisch gymnastiek, lichamelijke opvoeding, evenals alle bewegingsvormen;
    •  Aan en verkoop van alle sportartikelen, sportdranken en sportvoeding;
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, publicaties, en dergelijke meer;
    •  De uitbating van een evenementenbureau; het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren
en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, attracties, divers amusement en
ontspanning, alsook de verhuring en de ter beschikkingstelling van alle mogelijke materialen en
benodigdheden;
    •  De activiteiten eigen aan een managementvennootschap, waaronder het verlenen van advies
aan en het uitvoeren van (interim) managementopdrachten voor al dan niet verbonden bedrijven;
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
Luik B
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Zesde besluit: De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"JANEXT”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Algemene activiteiten van een bouwonderneming en aannemer, waaronder het optrekken en
restaureren van gebouwen, coördinatieactiviteiten in de bouw, aannemingswerken, schrijnwerken,
loodgieterij, elektriciteitswerken, betonwerken…, evenals alle aanverwante activiteiten die verband
houden met de activiteiten van een algemene bouwonderneming en aannemer;
    •  De opvolging van diverse bouwwerken evenals het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie met
betrekking tot deze bouwwerken;
    •  Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op bijvoorbeeld het aankopen, het bouwen, het
oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het
verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit uitsluitend voor eigen
rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in de Wet van 11
februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar evenals de daaraan
verbonden Koninklijke Besluiten;
    •  Het uitoefenen van consultancy functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies,
bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, raadgevingen op alle gebied bij
ondernemingen met betrekking tot hun operationeel, commercieel en administratief beleid
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources,
producten en eveneens hun ontwikkeling, investor relations en financial consulting, processing en
bestuur en dit in de ruimste zin;
    •  Het verlenen van advies aan ondernemingen op diverse vlakken, onder meer, maar niet beperkt
tot : het (financieel) beheer, de strategische planning, het investeringsbeleid, de juridische en fiscale
bedrijfsaspecten, risicoanalyse, risicomanagement, informatica, computerservices…;
    •  Dienstverlening in het kader van project en investeringsmanagement;
    •  Het verlenen van diensten op het niveau van bedrijfsbegeleiding, fractionele zowel als
dossiermatige opdrachten, op alle niveaus en in alle sectoren;
    •  Het uitvoeren van opdrachten en het opstarten, uitwerken, afhandelen en opvolgen van
projecten in de sector van de consultancy, marketing, de distributie, de communicatie en de
commercialisering, zowel gericht naar een bedrijf als gericht naar een product (of groep producten)
toe;
    •  Het concipiëren, opzetten en aanpassen van bedrijfsstructuren, de interne en externe
controlesystemen, de informatiedoorstroming en de stelselmatige opvolging;
    •  Het organiseren en voeren van secretariaatsopdrachten en het waarnemen van
administratieftechnische opdrachten, zowel afgezonderd als in het kader van de overige opdrachten
en activiteiten;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Overige zakelijke en administratieve dienstverlening evenals consultancy ten behoeve van
bedrijven en natuurlijke personen;
    •  Het geven van opleiding, sessies en consultancy aan privépersonen, bedrijven, private en
overheidsinstellingen, managementscholen…;
    •  Het op zelfstandige basis uitvoeren van de activiteiten van een commercieel medewerker op
diverse vlakken, waaronder, zonder beperkend te zijn, sales, marketing, bedrijfsbeheer, financiële
Luik B
analyse, business development…;
    •  Het verlenen van diensten met betrekking tot de analyse van video en camerabeelden voor
diverse uiteenlopende doeleinden evenals het uitoefenen van alle activiteiten die daaraan verwant
zijn;
    •  Het vervoer van alle soorten goederen op welke wijze dan ook;
    •  Het optreden als vervoersmakelaar, vervoerscommissionair en commissionairexpediteur in de
handel voor alle soorten goederen en vormen van transport, en dit zowel in binnen- als in buitenland.
    •  De verhuur en verkoop van alle soorten goederen, welke dienstig kunnen zijn voor
transportdoeleinden;
    •  De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen,
zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan en verkoop in het groot en in het klein, in
binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken,
bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard;
    •  De op en overslag, alsmede de distributie van goederen;
    •  Het verstrekken van advies (o.a. douane, import, export-…) en het verlenen van diensten aan (o.
a. transport- en logistieke) bedrijven en alle formaliteiten dienaangaande;
    •  Alle activiteiten verwant aan de boom, planten-, landbouw- en tuinkwekerij;
    •  Alle activiteiten verwant aan het aanplanten, uitbaten, verzorgen en onderhouden van
(biologische) landbouw en/of verwante aangelegenheden;
    •  Het zaaien, telen, kweken, vermeerderen, verzamelen en bewaren van fruit, vruchten, druiven,
groenten, kruiden, planten, bloemen, bomen, boomkwekerijproducten, sierplanten, struiken in het
wild groeiende producten, akkerbouw, voeder- en overige gewassen;
    •  Het kweken en fokken en houden van diverse dieren verwant aan de landbouw of aan
hoeveactiviteiten waaronder varkens, runderen, pluimvee, schapen, paarden;
    •   Alle activiteiten verwant aan het kweken en fokken en houden van diverse dieren verwant aan
de landbouw of aan hoeveactiviteiten waaronder varkens, runderen, pluimvee, schapen, paarden;
    •  Alle activiteiten die verband houden met de bijenteelt, de productie van honing en bijenwas,
evenals alle overige activiteiten die hiermee verband houden;
    •  Verkoop van schorsen, meststoffen en compostmaterialen;
    •  Het ontwerpen, aanleggen, onderhouden van tuinen, bossen, parken en al dan niet publieke
groenzones evenals het aanleggen van vijvers en het uitvoeren van grondwerken;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van alle voormelde producten en
aanverwante producten en diensten, en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande sport en fitnessopleidingen, zowel
persoonlijk als in groep, en dit zonder enige beperking;
    •  Het organiseren en geven van personal training, group training, online begeleiding,
inspanningstesten, blessurepreventie, pre & postnatale training;
    •  Het samenstellen van diëten en plannen inzake een gezondere levensstijl voor cliënten en de
begeleiding bij het volgen ervan. Het verlenen van dieetadvies en het geven van voedingsvoorlichting
door middel van individueel advies, lezingen, cursussen of gespreksgroepen.
    •  Het beheer en exploitatie van een fitnesscenter, het bieden van sportservice, sportadvies en
begeleiding van het cliënteel op sportief gebied, inhoudende het aanleren en/of organiseren van
fitness, cardiofitness, figuurverbetering, conditietraining, powertraining, specifieke sporttraining,
revalidatie, aerobics, ritmisch gymnastiek, lichamelijke opvoeding, evenals alle bewegingsvormen;
    •  Aan en verkoop van alle sportartikelen, sportdranken en sportvoeding;
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, publicaties, en dergelijke meer;
    •  De uitbating van een evenementenbureau; het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren
en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, attracties, divers amusement en
ontspanning, alsook de verhuring en de ter beschikkingstelling van alle mogelijke materialen en
benodigdheden;
    •  De activiteiten eigen aan een managementvennootschap, waaronder het verlenen van advies
aan en het uitvoeren van (interim) managementopdrachten voor al dan niet verbonden bedrijven;
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
Luik B
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen en aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende
jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder
(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Handelingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, dan oefent deze de interne bestuursbevoegdheid alleen
handelend uit.
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd, wordt de
taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de meeste anciënniteit. Voor
een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie van de duurtijd van het
Luik B
mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk vijf werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder die
verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende wijze volmacht
geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn voor de
berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen en de
blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht.                                               
(…)
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Wettelijke controle van de jaarrekening
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de vennootschap
Luik B
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een (externe) accountant.
(…)
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben, behoudens in de gevallen waarvoor
de wet een bijzonder aanwezigheidsquorum vereist.
De vergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de eerste (1e) woensdag van de maand juni om achttien uur (18u00).
Indien de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder.  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
(…)
Zevende besluit: De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de daaraan verbonden terminologische
wijzigingen, en de van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg
heeft dat de bestuursmandaten werden beëindigd. De enige aandeelhouder besloot dan ook, voor
zoveel als nodig, om het mandaat van de heer JANSSENS Bart als niet-statutaire bestuurder, te
bevestigen.
Achtste besluit: De enige aandeelhouder gaf opdracht aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte in
het vennootschapsdossier.
Besluit van het bestuursorgaan: De enige bestuurder, met name de heer JANSSENS Bart, heeft
besloten om het adres van de zetel van de vennootschap, met ingang vanaf 6 maart 2023 te
verplaatsen naar 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 44.
Volmacht
Bijzondere volmacht werd gegeven aan de vennootschap “Symbiorix”, met zetel te 2550 Kontich,
Luik B
Koningin Astridlaan 1 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0811.329.675 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n), elk
met de mogelijkheid om alleen te handelen en elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
(KBO), de diensten van de btw, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de erkende ondernemingsloketten en de sociale
verzekeringsfondsen, evenals voor het vervullen van de nodige formaliteiten inzake Estox, naar
aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen
van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan van 4.3.2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem