Ondernemingsnummer :
0637968901
Benaming :
(voluit) :
JT Sports and Health Nutrition
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Frilinglei 144
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vierentwintig januari tweeduizend negentien, dragende de melding : “Blad(en): 5
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op dertig januari tweeduizend negentien (30-01-2019) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 2127 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “JT Sports and Health Nutrition”, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat,
Frilinglei 144, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0637.968.901, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “THYS HOUSING”.
Vervolgens besluit de vergadering tot wijziging van artikel 1 van de statuten door schrapping van de
woorden “een handelsvennootschap met de rechtsvorm van”.
Bijgevolg luidt artikel 1 van de statuten van de vennootschap voortaan als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt:
“THYS HOUSING”.
2. het doel van de vennootschap uit te breiden met activiteiten inzake projectontwikkeling, het
bouwen van en het beheer over woonunits en dergelijke meer, door toevoeging van de hierna
volgende tekst aan artikel 3 van de statuten:
“- algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen van
gebouwen, voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte- en
geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels, voor het leggen van
parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en vloeren;
- het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door aannemers en de coördinatie van deze
werkzaamheden;
- het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein
van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
- projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en
commercialisatie van projecten, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen dienaangaande,
het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere
administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle hierop tijdens en
nadien.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
Luik B
doen bouwen, doen verbouwen, renovatie, activiteiten van bouwpromotor, de ontwikkeling van
vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en uitbaten van
onroerende goederen, het beheer van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, dit alles
rechtstreeks, onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen, en mag hiervoor
alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.”
3. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2019, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot en
met 31 december 2019.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk
kalenderjaar.
De eerste zin van artikel 27 van de statuten zal worden geschrapt en vervangen door de hierna
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.”
4. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien uur (18u).
De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt derhalve geschrapt en vervangen door de hierna
volgende tekst:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om
achttien uur (18u).”
5. te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders en dit voor de duur van de vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, met ingang van 1
januari 2019:
1/ De heer THYS Luc Julius Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat,
Frilinglei 144;
2/ Mevrouw KREUSCH Sabine Lucienne Caroline Ghislaine Marie, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 144.
De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De vergadering verzoekt mij, notaris, te acteren dat de verbintenissen gesteld door deze
zaakvoerders sedert 1 januari 2019 worden overgenomen door de algemene vergadering vanaf
voormelde datum.
6. de notaris te machtigen een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, waarbij in de artikelen 9 en 10 van de statuten de term
“rechtbank van koophandel” wordt vervangen door de term “ondernemingsrechtbank”.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten