Ondernemingsnr : 0736568015
Naam
(voluit) : KilianNRGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grasdreef 12 bus 4
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal, verleden op 16 december 2022, voor Meester Nele SOETE, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Nele Soete”, met zetel
te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “KilianNRGS”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-
Michiels), Grasdreef 12 bus 0004, RPR Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0736.568.015 is bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen door de oprichters, zijnde vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR), geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
    1.  Tweede besluit
In navolging van het vorige besluit, besluit de algemene vergadering om het vijfde artikel van de
statuten te wijzigen, zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 5 – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De besloten vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft recht op één stem.”
    1.  Derde besluit
Alle aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op de hierna vermelde nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 5:128
en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Vierde besluit
        1.  Uitdrukkelijke verzaking aan de verplichte verslaggeving inzake uitgifte van nieuwe aandelen
Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de inbreng in
geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
        1.  Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot een verhoging van het vennootschapsvermogen door een inbreng in geld
Luik B
ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), met uitgifte van elf (11) nieuwe aandelen,
die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen, en tot wijziging van de
tweede zin van artikel 5 van de statuten naar “Als vergoeding voor de inbrengen werden
honderdenelf (111) aandelen uitgegeven”.
        1.  Inschrijving
De heer D'HONDT Geert Alfons Constant, wonend te 8670 Koksijde, Generaal Umélaan 13,
verklaart, na de voorlezing te hebben aangehoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en volgende inbreng in geld te
doen:
    •  ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), waarvoor hem (11) nieuwe aandelen
worden toegekend, die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen.
Hetzij in totaal: elf (11) aandelen of de totaliteit van de bijkomende inbreng in geld.
        1.  Vaststelling van de totstandkoming van de inbreng
Ingevolge de verklaringen van de heer D’HONDT Geert, voornoemd, en de door hem verrichte
intekening en inbreng, stelt de vergadering vast, en verzoekt mij, notaris te acteren, dat de door haar
voorgestelde bijkomende inbreng in geld werkelijk tot stand gekomen is, zodat het
vennootschapsvermogen vanaf heden op   honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) is gebracht,
vertegenwoordigd door  honderdenelf (111) aandelen.
Voormelde inbreng wordt door de inbrenger volledig volgestort door een overschrijving op een
bijzondere rekening met nummer BE46 0689 3545 9236 bij Belfius Bank, die daarvan een attest
heeft afgeleverd op 14 december 2022 en dat in het dossier van de ondergetekende notaris zal
bewaard blijven.
De vennootschap heeft bijgevolg een bijkomend bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR)
tot haar beschikking.
De vergadering beslist dat de voormelde inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening
wordt geboekt.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
Aldus zijn er op heden in de vennootschap:
Honderdenelf (111) aandelen uitgegeven, die toebehoren aan:
    •  De heer DE LILLE Kilian, voornoemd: zeventig (70) aandelen;
    •  De heer D'HONDT Filip, voornoemd: dertig (30) aandelen;
    •  De heer D’HONDT Geert, voornoemd: elf (11) aandelen.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheden van het bestuursorgaan van de
vennootschap te wijzigingen. Bijgevolg wordt de inhoud van artikel 11 van de huidige statuten
gewijzigd, zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Tot zolang er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn vormen zij een college dat verder handelt zoals een
raadsvergadering. Het voorzitterschap van het college zal steeds worden uitgeoefend door de oudste
in functie.”
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Wordt, naast de heer DE LILLE Kilian en de heer D’HONDT Filip, beiden voornoemd en hiertoe
benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte, eveneens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- de heer D’HONDT Geert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan BOFISC ROESELARE BV, met zetel te 8800
Roeselare, Koestraat 175B bus 2.1 en ondernemingsnummer 0433.459.643, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale
instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele Soete
19 december 2022