Unternehmensnr. : 0669484694
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Cubicus
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Klinkeshöfchen 7
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, VERSCHIEDENES, KAPITAL,
AKTIEN
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 01. Dezember 2021, im
Wege der Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft folgende
Beschlüsse getroffen hat:
1.ÄNDERUNG DER GESELLSCHAFTS- UND SATZUNGSSPRACHE
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, die Gesellschafts- und Satzungssprache der
Gesellschaft abzuändern. Zukünftig werden alle Dokumente, die mit der Gesellschaft
zusammenhängen, nicht mehr in französischer, sondern in deutscher Sprache verfasst werden. Die
gegenwärtig festgehaltene Satzungsänderung wird ebenfalls in deutscher Sprache erfolgen.
2. ÄNDERUNG DES GEGENSTANDS
Ungeachtet der reinen Übersetzung der Gesellschafts- und Satzungssprache, welche vorstehend
erläutert wurde, beschließt die Generalversammlung einstimmig, den Gegenstand der Gesellschaft
um folgende Tätigkeiten zu erweitern:
„Im weitesten Sinne: Die Beratung, Verwaltung, Unterstützung, sowie Coaching und Weiterbildung
von Privatpersonen und Unternehmen, öffentlichen Stellen und privativen Haushalten, und alle
Handlungen, welche diesem Zweck direkt oder indirekt förderlich sein können.“
Der neue Artikel 3 der Gesellschaft lautet demnach wie folgt:
„Die Gesellschaft hat als hauptsächlichen Gegenstand für sich selbst und für Dritte:
- die die im Gesetz vom 17. März 2019 vermerkten nachfolgenden Aktivitäten:
- Organisation von Buchführungsdiensten und die diesbezügliche Beratung,
- Eröffnung, Führung, Zentralisierung und Abschluss von Buchungen für die Erstellung der Konten
- Festlegung der Ergebnisse und Erstellung der Jahresabschlüsse in der durch das Gesetz
bestimmten Form
- Beratung in allen Steuerangelegenheiten, der Beistand und die Vertretung des Steuerpflichtigen;
- die rechtliche Beratung genauer gesagt die Beratung hinsichtlich der Gründung und der Auflösung
von Gesellschaften;
- Büro für Studien, Organisation und Beratung in der Finanz-, Steuer- und Gesellschaftsmaterie;
- alle Geschäfte die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Gesellschaftsgegenstand
stehen, vorausgesetzt dass diese Geschäfte mit den durch das I.T.A.A. festgelegten Regeln der
Berufsethik für den Beruf des durch dieses Berufsinstitut der zugelassenen Buchhalter und
Buchhalter-Fiskalisten übereinstimmen.
- Im weitesten Sinne: Die Beratung, Verwaltung, Unterstützung, sowie Coaching und Weiterbildung
von Privatpersonen und Unternehmen, öffentlichen Stellen und privativen Haushalten, und alle
Handlungen, welche diesem Zweck direkt oder indirekt förderlich sein können.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen, industriellen
Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein
können.
Sie kann Liegenschaften, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen.
Die Gesellschaft kann sich durch Einlage, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention
etc. an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen. Sie darf Geschäftsführertätigkeiten
Teil B
übernehmen und delegieren.
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle,
kommerzielle, kaufmännische, finanzielle, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen.“
Um den in Artikel 5:101 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen enthaltenen
Bestimmungen zu genügen, legt das Verwaltungsorgan gegenwärtig den Spezialbericht vor, welcher
die Änderung des Gegenstands rechtfertigt. Dieser Bericht wird von der Generalversammlung
einstimmig akzeptiert.
3. REDUZIERUNG DES EIGENKAPITALS
Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Eigenkapital um siebzehntausendsechshundert
Euro (17.600,00 EUR) zu reduzieren, um es von achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00
EUR) auf tausend Euro (1.000,00 EUR) zu bringen, ohne Löschung von Aktien.
Des Weiteren werden die ursprünglich eingezahlten Einlagen in Höhe von
achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00 EUR), die ehemals gesetzlich vorgesehene Reserve,
sowie alle weiteren eventuellen vergangenen und zukünftigen Einlagen als verfügbare Eigenmittel
verbucht.
4. ÄNDERUNG DER ANZAHL AKTIEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Anzahl Aktien von hundertsechsundachtzig
(186) auf tausend (1.000) Aktien anzuheben, ohne dass die Rechte des bestehenden Aktionärs
dadurch beeinflusst oder dass die mit den Aktien verbundenen Rechte verändert würden.
Gegenwärtig werden alle ehemals und neu bestehenden Aktien durch den einzigen Aktionär, Herrn
SEEL Paul, gezeichnet.
    1.  STATUTENANPASSUNG
Dem Rechnung tragend, dass die Satzungen gemäß der vorstehenden Beschlüsse abgeändert
werden, und angesichts der Änderungen welche durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen vom 23. März 2019 eingeführt wurden, beschließt die Generalversammlung
einstimmig die Satzungen der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
„Bezeichnung - Sitz - Gegenstand - Dauer.-
Artikel l - Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an unter der
Bezeichnung „CUBICUS“.
Alle Geschäftshandlungen, Rechnungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Briefe, Bestellzettel und
andere Schriftstücke der Gesellschaft führen :
den Gesellschaftsnamen, die Angabe "Gesellschaft mit beschränkter Haftung " oder die
Anfangsbuchstaben „G.m.b.H.", die genaue Angabe des Sitzes, das Wort "Handelsregister" oder die
Anfangsbuchstaben "H.R.", gemeinsam mit der Angabe des Handelsgerichts in dessen Bezirk die
Gesellschaft ihren Sitz hat gefolgt von der Eintragungsnummer.
Artikel 2 - Sitz
Der Sitz der Gesellschaft wird in der wallonischen Region sein.
Dieser Sitz kann durch Beschluss der Verwaltung nach jedem anderen Ort in Belgien verlegt werden.
Er ist in den Beilagen zum Moniteur Belge zu veröffentlichen. Durch Beschluss der Verwaltung kann
die Gesellschaft auch Verwaltungssitze, Zweigniederlassungen, Agenturen, Depots in Belgien und im
Auslande errichten.
Artikel 3 - Gegenstand
Die Gesellschaft hat als hauptsächlichen Gegenstand für sich selbst und für Dritte:
- die im Gesetz vom 17. März 2019 vermerkten nachfolgenden Aktivitäten:
- Organisation von Buchführungsdiensten und die diesbezügliche Beratung,
- Eröffnung, Führung, Zentralisierung und Abschluss von Buchungen für die Erstellung der Konten
- Festlegung der Ergebnisse und Erstellung der Jahresabschlüsse in der durch das Gesetz
bestimmten Form
- Beratung in allen Steuerangelegenheiten, der Beistand und die Vertretung des Steuerpflichtigen;
- die rechtliche Beratung genauer gesagt die Beratung hinsichtlich der Gründung und der Auflösung
von Gesellschaften;
- Büro für Studien, Organisation und Beratung in der Finanz-, Steuer- und Gesellschaftsmaterie;
- alle Geschäfte die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Gesellschaftsgegenstand
stehen, vorausgesetzt dass diese Geschäfte mit den durch das I.T.A.A. festgelegten Regeln der
Berufsethik für den Beruf des durch dieses Berufsinstitut der zugelassenen Buchhalter und
Buchhalter-Fiskalisten übereinstimmen.
- Im weitesten Sinne: Die Beratung, Verwaltung, Unterstützung, sowie Coaching und Weiterbildung
von Privatpersonen und Unternehmen, öffentlichen Stellen und privativen Haushalten, und alle
Handlungen, welche diesem Zweck direkt oder indirekt förderlich sein können.
Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen und finanziellen, industriellen
Teil B
Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks direkt oder indirekt förderlich sein
können.
Sie kann Liegenschaften, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten, verkaufen.
Die Gesellschaft kann sich durch Einlage, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention
etc. an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen. Sie darf Geschäftsführertätigkeiten
übernehmen und delegieren.
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle,
kommerzielle, kaufmännische, finanzielle, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen.
Artikel 4 - Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Zeit gegründet.
Sie kann durch Entscheidung der Generalversammlung aufgelöst werden.
Artikel 5 - Eigenkapital
Das verfügbare Eigenkapital wird auf tausend Euro (1.000,00 EUR) festgesetzt und zerlegt sich in
tausend (1.000) Aktien ohne Nennwert.
Die ursprünglich eingezahlten Einlagen in Höhe von achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00
EUR), die ehemals gesetzlich vorgesehene Reserve, sowie alle weiteren eventuellen vergangenen
und zukünftigen Einlagen werden als verfügbare Eigenmittel verbucht.
Artikel 6.- Nutznießung der Aktien
Im Falle einer Aufteilung der Eigentumsanteile zwischen Nutznießer und nackten Eigentümer fallen
die zugestanden Rechte dem Nutznießer zu.
Artikel 7.- Bewertung von Aktien
Der Wert der Aktien wird ermittelt anhand der letzten durch die Generalversammlung bestätigten
Bilanz.
Artikel 8 - Abtretung und Übertragung von Aktien
A: Freie Abtretungen
Die Aktien können ohne Genehmigung unter Lebenden abgetreten oder von Todeswegen übertragen
werden an einen Aktionär, an den Ehepartner des Abtretenden oder des Testators, an die
Aszendenten oder Nachkommen in direkter Linie der Aktionäre.
B/ Abtretungen, welche der Genehmigung unterliegen.
Jeder Aktionär, der beabsichtigt seine Aktien unter Lebenden einer anderen Person, als diejenigen,
die in dem hiervor erwähntem Absatz vorgesehen sind, abzutreten, wird, unter Vorbehalt der
Ungültigkeit, die Zustimmung minimum der Hälfte der Aktionäre benötigen, welche insgesamt
mindestens drei Viertel der Aktien besitzen müssen, unter Abzug der Aktien deren Abtretung
vorgeschlagen ist. Zu diesem Zweck, wird er dem Verwaltungsrat, mittels eines Einschreibens, einen
Antrag zustellen mit den Angaben der Namen, Vornamen, Berufe, Domizile des oder der
vorgeschlagenen Übernehmer sowie der Anzahl der Aktien deren Abtretung vorgesehen ist und des
gebotenen Preises.
Innerhalb acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens übermittelt der Verwaltungsrat den Wortlaut,
durch ein Einschreiben, an alle Aktionäre, indem sie aufgefordert werden eine zusagende oder
ablehnende schriftliche Antwort innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen abzugeben, und indem
ihnen mitgeteilt wird, dass diejenigen, die ihre Stellungnahme nicht abgeben, so betrachtet werden
als ob sie ihre Zustimmung erteilt hätten. Diese Antwort wird durch Einschreibebrief zugesandt
werden müssen.
In den acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist, stellt der Verwaltungsrat dem Abtretenden die
Entscheidung in Bezug auf seinen Antrag zu.
Die Erben und Vermächtnisnehmer, welche nicht rechtmäßige Aktionäre infolge der gegenwärtigen
Statuten werden können, sind gehalten, gemäß denselben Formalitäten, die Zustimmung der
Aktionäre zu beantragen.
Die Zustimmungsverweigerung zu einer Abtretung unter Lebenden geschieht ohne
Einspruchsmöglichkeit, obwohl, der Aktionär, der alle oder teilweise seine Aktien abtreten möchte,
von denjenigen , die sich dieser Abtretung widersetzt haben, verlangen kann, dass ihm zu ihrem
durch einen gemeinsam beauftragten Sachverständigen oder, in dessen Ermangelung, durch den
Präsidenten des Unternehmensgericht am Gesellschaftssitz, verfahrend mit einstweiliger Verfügung,
festgelegten Wert zurückgekauft werden. Es wird in der selben Weise verfahren bei einer
Zustimmungsablehnung eines Erben oder eines Vermächtnisnehmers.
In dem einen wie in dem anderen Fall wird die Zahlung in der sechsmonatigen Frist ab der
Ablehnung erfolgen müssen.
Die Aktionärsstruktur muss den berufsspezifischen Gesetzgebungen entsprechen.
Artikel 9 - Aktienregister
Die Aktien sind im Aktienregister eingetragen. Dieser Register befindet sich am Sitz der Gesellschaft.
Jeder Aktionär, jede interessierte Person haben Zugang zu diesem Register.
Artikel 10.- Verwaltung.-
Teil B
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, die Gesellschafter sind oder nicht,
verwaltet.
Diesen obliegt allein die Verwaltung der Geschäftsabwicklungen. Jeder Verwalter unterzeichnet
persönlich alle im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten mit dem
vorausgehenden Wortlaut "Für ‚CUBICUS‘ der Verwalter oder ein Verwalter". Dieser Wortlaut darf
mit einem Stempel aufgetragen werden.
Die Verwalter dürfen sich nur für den Bedarf der Gesellschaft dieser Unterschrift bedienen, bei
Gefahr von Entlassung und jeglichen Schadenersatzes im Falle wo der Unterschriftsmissbrauch der
Gesellschaft einen Schaden zugefügt haben würde.
Die Ernennung eines Verwalters muss den berufsspezifischen Gesetzgebungen entsprechen.
Artikel 11 - Befugnisse des Verwalters.-
Gemäß Artikel 5:73 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen kann jeder Verwalter
alle erforderlichen oder nützlichen Handlungen zur Verwirklichung des Gesellschaftszieles verrichten,
außer diejenigen die vom Gesetze der Generalversammlung vorbehalten sind und jeder Verwalter
vertritt die Gesellschaft Dritten und der Justiz gegenüber , es sei als Klägerin oder Beklagte.
Der Verwalter kann unter seiner Verantwortung einen delegierten Direktor ernennen oder den ihm
genehm erscheinenden Personen besondere Befugnisse einräumen.
Artikel 12 – Entlohnung
Außer wenn die Generalversammlung es anders vorsieht, ist das Mandat des Verwalters entgeltlich.
Artikel 13 - Kontrolle
Außer wenn die Gesellschaft durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen davon
befreit ist, wird die Kontrolle der Finanzlage, der Jahresabrechnungen, und die ordnungsmäßigen, in
den Jahresabrechnungen, festgestellten Tätigkeiten, einem oder mehreren Kommissaren anvertraut,
die durch die Generalversammlung, welche ihre Anzahl festlegt, ernannt werden.
Im Falle, wo die Gesellschaft davon befreit sein sollte einen Kommissar zu ernennen, hat jeder
Aktionär persönlich die Untersuchungs- und Kontrollrechte der Kommissare. Er kann sich durch
einen Buchsachverständigen vertreten lassen.
Artikel 14 - Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre fällt auf den 15. Mai eines jeden Jahres um 18:
00 Uhr entweder am Gesellschaftssitze oder an jeden anderen in der Ladung angegebenen Ort in
Belgien.
Die Generalversammlung erwählt aus ihrer Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit den Vorsitzenden.
Jede Aktie gibt Anrecht an einer einzigen Stimme. Der Aktionär, Besitzer mehrerer Aktien, verfügt
über ebenso viele Stimmen wie er Aktien besitzt.
Artikel 15 – Vertretung
Jeder Aktionär kann seine Stimme persönlich oder durch einen Mandanten abgeben.
Artikel 16 – Verlängerung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann vertagt werden und muss
innerhalb von 3 Wochen erneut einberufen werden.
Die neue Generalversammlung berät über dieselbe Tagesordnung und entscheidet endgültig.
Artikel 17.- Präsidium – Beratungen – Protokoll
Die Generalversammlung wird vom Verwalter oder von dem Aktionär, der die meisten Aktien besitzt,
geführt.
Ausgenommen in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen wird die Versammlung abstimmen
gleich wie hoch das Kapital vertreten ist und mit einfacher Mehrheit.
Die Beratungen der Generalversammlung werden in einem Protokollbuch hinterlegt. Diese
Beratungen werden von den Aktionären die es verlangen unterschrieben. Kopien oder Auszügen
werden vom Verwalter unterschrieben.
Artikel 18 - Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des Jahres.
Artikel 19 Gewinnaufteilung.-
Nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Auslagen und Amortisationen stellt der Gewinnsaldo der
Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft dar.
Dieser Betrag erhält die Bestimmung welche ihr die handelnde Generalversammlung auf Vorschlag
der Verwaltung erteilt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.
Alle eventuell angelegten Reserven gelten als verfügbares Eigenkapital.
Artikel 20.- Liquidation, Aufteilung und Auflösung
Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidierung durch den oder die Verwalter durchgeführt es
sei denn die Generalversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren.
Der Gewinnsaldo wird im Verhältnis zu den Anteilen die jeder Aktionär besitzt unter ihnen aufgeteilt,
wobei jede Aktie gleiches Anrecht ausübt.
Teil B
Jedoch, sollten nicht alle Aktien in einer gleichen Proportion eingezahlt sein werden die Liquidatoren
vorab den Ausgleich entweder durch Aufforderung zur Einzahlung oder durch Teilrückzahlung wieder
erstellen.
Artikel 21 -Wahl des Domizils :
Zur Ausübung der vorliegenden Statuten erwählen alle Aktionäre, Verwalter, Domizil im
Gesellschaftssitze.
Artikel 22 – geltendes Recht
Für alles was in den gegenwärtigen Statuten nicht vorgesehen ist, beziehen sich die Erschienenen
auf das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen.“
Diese Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI.
Zeitgleich hinterlegt:
Koordinierte Satzungen,
Ausfertigung der Urkunde