Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EUPEN BIKES
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Industriestraße 19
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, in Eupen, am 29. April 2022, noch nicht
registriert, geht hervor dass die teilweise abgespaltenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
„EUPEN CARS“, mit dem Sitz in 4700 Eupen, Industriestraße, 19, Gesellschaft eingetragen beim
Register der Juristischen Personen in Eupen, unter der Unternehmensnummer 0650.768.248,
Gesellschaft gegründet laut Urkunde des unterzeichneten Notars Malherbe, vom 23. März 2016,
veröffentlicht in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers am folgenden 29. März 2016 unter
Nummer 16306899, am heutigen 29. April 2022, vor den Gegenwärtigen, die Teilabspaltung, ohne
Auflösung, ihres Vermögen beschlossen hat, mit Übertragung der nacherwähnten Teil des
Vermögen, mit allen betroffenen Rechten und Pflichten auf der zu gründende Gesellschaft, die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung „EUPEN BIKES“, die Gegenstand der vorliegenden Urkunde
ist.
BERICHTE
Die Vertreter der Teilabgespaltenen Gesellschaft haben bei der Geschäftsstelle folgende Unterlagen
einzureichen.
Diese Unterlagen werden den Aktionären innerhalb der gesetzlichen Fristen kostenlos zur Verfügung
gestellt:
- Spaltungsvorentwurf des Verwaltungsorgans der zu teilabspaltenden Gesellschaft;
- Berichte gemäß den Artikeln 12:77 und 12:78 des GGV:
a) Feststellung, dass die außerordentliche Generalversammlung der teilabgespaltenen Gesellschaft
„EUPEN CARS“ gemäß Artikel 12:81 des GGV ausdrücklich beschlossen hat, auf die Anwendung
von Artikel 12:77 des Gesellschaftsgesetzes zu verzichten.
b) Vorschlag gemäß Artikel 12:81 des Gesellschaftsgesetzes, auf die Anwendung von Artikel 12:77
des Gesellschaftsgesetzes zu verzichten, wobei der Text der ersten beiden Absätze dieses Artikels
12:81 nachstehend wörtlich wiedergegeben wird:
" Dieser Absatz ist nicht anwendbar, wenn alle Aktionäre und Inhaber anderer mit Stimmrechten
verbundener Wertpapiere jeder der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften dies beschlossen
haben.
Der Verzicht wird durch eine ausdrückliche Abstimmung in der Generalversammlung, die über die
Beteiligung an der Spaltung zu entscheiden hat, festgelegt."
Folglich ist ein Bericht des Verwaltungsorgans des genannten Unternehmens nicht erforderlich.
c) Feststellung, dass der in Artikel 12:78 des Gesellschaftsgesetzes genannte Bericht nicht gemäß
dem letzten Absatz des genannten Artikels erstellt werden muss, da die Aktien jeder der neuen
Gesellschaften an die Gesellschafter der gespaltenen Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Rechten
am Kapital dieser Gesellschaft ausgegeben werden.
d) Bericht des Betriebsrevisor gemäß Artikel 5:7 des Gesetzes über Gesellschaften und
Vereinigungen.
e) Bericht der Gründer gemäß Artikel 5:7 des GGV.
2. Die vorgenannte Vertreter der zu (teil)spaltenden Gesellschaft erklärt hiermit, dass die in Artikel
12:80 des GGV genannten Unterlagen den Aktionären spätestens einen Monat vor dem Datum
dieser Versammlung am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung standen und dass ihr Verwaltungsorgan
0785939827
Teil B
nicht verpflichtet ist:
- die bereits übermittelten Informationen zu aktualisieren;
- eine Zwischenbilanz zu erstellen.
3. Die oben genannten Vertreter der übertragenden Gesellschaft bestätigen, dass die
außerordentliche Generalversammlung den Entwurf der Gründungsurkunde und die Satzungen
dieser Gesellschaft gemäß dem heute von dem unterzeichnenden Notar erstellten Protokoll in
Übereinstimmung mit Artikel 12:85 des GGV genehmigt hat.
4. Die vorgenannten Vertreter der übertragenden Gesellschaft erklären, dass der vorgenannte
Spaltungsentwurf am 14. März 2022 von dem Verwaltungsorgan der an der Spaltung beteiligten
Gesellschaft erstellt und am 15. März 2022 bei der Geschäftsstelle des Gesellschaftsgerichts
eingereicht wurde.
Dieser Antrag wurde durch Verweis in den Anhängen des belgischen Amtsblattes am 24. März 2022
unter der Nummer 22039276 veröffentlicht.
GRÜNDUNG - EINBRINGUNG IN NATURA – ÜBERTRAGUNG IN FOLGE DER TEILABSPALTUNG
1. Spaltungsentwurf und Berichte
Die Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft hat einstimmig und ausdrücklich
beschlossen, die Artikel 12:77 und 12:78 des belgischen GGV nicht anzuwenden.
Die Schlussfolgerung des am 29. April 2022 gemäß den Artikeln 5:7 des GGV erstellten Berichts des
Betriebsrevisor David Demonceau, vom Büro „SAINTENOY, COMHAIRE & Cie“, aus Lüttichj, lautet
wie folgt:
" SCHLUSSFOLGERUNGEN
In Ausführung von Artikel 5:7 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen legen wir der
Hauptversammlung zur Gründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "EUPEN BIKES"
(nachstehend "die Gesellschaft" genannt) unsere Schlussfolgerung im Rahmen unseres Auftrags als
Betriebsrevisor vor, für den wir mit Auftragsschreiben vom 6. April 2022 bestellt wurden.
Wir haben unseren Auftrag in Übereinstimmung mit den Prüfungsgrundsätzen des Instituts der
Betriebsrevisoren (IRE) im Fall von Einbringungen durch Sacheinlagen ausgeführt.
Unsere Verantwortung in Ausführung der vorgenannten Prüfungsnorm werden hierunter im Abschnitt
„Verantwortung des Betriebsrevisors in Bezug auf die Sacheinlage“ dargestellt.
Zur Sacheinlage:
Gemäß Artikel 5:7 CSA haben wir die unten beschriebenen Aspekte, wie sie in dem uns
übermittelten Entwurf des Sonderberichts der Gründer enthalten sind, geprüft und haben keine
wesentlichen Feststellungen zu berichten in Bezug auf:
- Die Beschreibung der einzubringenden Vermögenswerte;
- Die angewandte Bewertung;
- Die zu diesem Zweck verwendeten Bewertungsmethoden.
Ebenfalls schlussfolgern wir, dass die zur Bewertung der Sacheinlagen angewandten
Bewertungsmethoden zu deren Wertschätzung führen und diese insgesamt nicht niedriger ist als der
Wert, der in dem uns übermittelten Entwurf der notariellen Urkunde, dargestellt ist.
Gemäß Artikel 3:56 des Königlichen Erlasses vom 29. April 2019 zur Ausführung des Gesetzbuchs
der Gesellschaften und Vereinigungen entspricht der für die Sacheinlage gewählte Wert, nämlich
37.503,55 €, dem Buchwert der Aktiva und Passiva, wie er in den Büchern der gespaltenen
Gesellschaft am 30. September 2021 ausgewiesen war, und die angewandte Bewertungsmethode ist
somit rechtlich begründet.
Diese Einlage wird buchhalterisch mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 vorgenommen.
Die tatsächliche Vergütung als Gegenleistung für die Sacheinlage in die zu gründende Gesellschaft
mit beschränkter Haftung "EUPEN BIKES" besteht in der Schaffung von 100 Aktien, die auf den
Namen von Herrn Gerhard POMME (54) und Herrn Alain LAMBERTY (46) eingetragen werden.
No fairness opinion
Gemäß Artikel 5:7 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen erfordert unser Auftrag
keine Stellungnahme bezüglich der Angemessenheit und Zweckmäßigkeit der begutachteten
Transaktion und keine Würdigung der Rechtmäßigkeit und Ausgewogenheit der für die Sacheinlage
festgelegten Vergütung („no fairness opinion“).
Sonstiger Hinweis
Da die unsererseits angefragten Belege und Informationen uns nicht mindestens einen Monat vor der
außerordentlichen Hauptversammlung übermittelt wurden, sind wir nicht in der Lage der Gesellschaft
den vorliegenden Bericht 15 Tage vor der Hauptversammlung zu übermitteln. Diese Verzögerung
hatte jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf unsere Prüfung.
Verantwortung der Gründer in Bezug auf die Sacheinlage
Die Gründer sind verantwortlich für:
- die Darlegung des Gesellschaftsinteresses an der Einlage;
- die Beschreibung und die begründete Bewertung jeder Sacheinlage; und
Teil B
- die Darstellung der als Gegenleistung für die Einlage vorgesehenen Vergütung
Verantwortung des Betriebsrevisors in Bezug auf die Sacheinlage
Der Betriebsrevisor ist verantwortlich:
- die durch das Verwaltungsorgan erstellte Beschreibung jeder Sacheinlage zu würdigen;
- die Bewertung der Sacheinlagen und der dazu verwendeten Bewertungsmethoden zu prüfen;
- zu berichten, ob die zur Bewertung der Sacheinlagen angewandten Bewertungsmethoden zu deren
Wertschätzung führen und diese nicht niedriger ist als der Wert, der in dem Entwurf der notariellen
Urkunde, enthalten ist und
- die als Gegenleistung für die Einlage vorgesehenen Vergütung zu vermerken.
Eingeschränkte Verwendung des vorliegenden Berichts
Dieser Bericht wurde gemäß Artikel 5:7 des Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen im
Zusammenhang mit Sacheinlagen erstellt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
Lüttich, den 29. April 2022
SPRL SAINTENOY, COMHAIRE & Cie
Réviseurs d’Entreprises SPRL,
vertreten durch
David Demonceau
Betriebsrevisor“.
Die Generalversammlung nimmt den Bericht der Gründer zur Kenntnis und beschließt, ihn nicht
vollständig zu verlesen.
Die Generalversammlung genehmigt den Inhalt dieser verschiedenen Dokumente.
2. Teilabspaltungsbeschluss – Einbringung in Natura
Laut dem vom unterzeichnenden Notar erstellten Protokoll wurde beschlossen, das nacherwähnten
Teilvermögen (sowohl Rechte als auch Pflichten) der abtretenden Gesellschaft „EUPEN CARS“
gemäß den Bedingungen des vorgenannten Spaltungsentwurf zu übertragen.
Unter der Voraussetzung, dass:
(a) Die Übertragungen erfolgen auf der Grundlage der zum 30. September 2021 abgeschlossenen
Bilanz der abtretenden Gesellschaft „EUPEN CARS“.
Das Aktiv- und Passivvermögen wird in den Büchern der abtretenden Gesellschaft mit dem Wert
angesetzt, mit dem es in den Büchern dieser Gesellschaft zum vorgenannten Zeitpunkt ausgewiesen
ist;
b) In buchhalterischer Hinsicht gelten die Geschäfte der abtretenden Gesellschaft ab dem 1. Oktober
2021 als für Rechnung der augenblicklichen Gesellschaft getätigt, so dass alle Geschäfte nach
diesem Zeitpunkt zu Gunsten und auf Gefahr der begünstigten Gesellschaft erfolgen;
c) Soweit sich im Zusammenhang mit der Aufteilung der Aktiva, Passiva, Rechte und Pflichten
Auslegungsprobleme ergeben würden, wurde beschlossen, diese gemäß Artikel 12:76 des GGV
aufzuteilen.
3. Übertragung des Vermögens der abgespaltenen Gesellschaft – Zuteilung der Gesellschaftsaktien
Der Teil des Vermögens (sowohl die Rechte als auch die Pflichten) der abtretenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung „EUPEN CARS“ wird gegen die Ausgabe von 100 Namensaktien ohne
Nennwert der zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung „EUPEN BIKES“ an deren
Aktionäre übertragen, und zwar
- 54 Aktien zu Herr Gerhard POMME;
- 46 Aktien zu Herr Alain LAMBERTY.
Diese Aktien sind von gleicher Art, bieten die gleichen Rechte und Vorteile und werden ab der
Gründung der zu gründenden Gesellschaft am Gewinn der Gesellschaft beteiligt.
Im Anschluss an diese Erklärung erklären die oben genannten Vertreter der abtretenden
Gesellschaft, auf der Grundlage des mit 30. September 2021 abgeschlossenen Bilanz die folgenden
Aktiva und Passiva und Bestandteile des Eigenkapitals durch Einlage auf diese Gesellschaft zu
übertragen.
 
 
(nicht veröffentlicht)
Seit dem 1. Oktober 2021 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.
Im Übrigen hat die Buchführungssituation des genannten Unternehmens keine wesentlichen
Änderungen verzeichnet.
C) Diese Übertragung umfasst außerdem eventuelle immaterielle Elemente wie Name, Mietrecht,
Geschäftsbeziehungen, laufende Verträge und Aufträge, technische, kaufmännische, administrative
Organisation und Know-how, die sich auf das übertragene Vermögen beziehen.
D) Einbringungen, die einer besonderen Publizität unterliegen
Die Aktionäre bestätigen, dass die Einbringungen keinerlei Immobilien oder Immobilien Rechten
beinhalten.
Die Aktionäre bestätigen, dass die eingebrachten Güter nicht Gegenstand einer Eintragung im
Teil B
Pfändungsregister oder belastet sind durch eine Eintragung auf das Geschäftsfonds sind.
5° ZUTEILUNG DER AKTIEN – VERFÜGBAREN EINLAGEN
Die vorgenannten Vertreter der abtretenden Gesellschaft feststellen, dass die Gesellschaft infolge
dieser Übertragung und buchhalterischen Zuordnung nunmehr über anfangsverfügbaren Einlagen
von elftausendzweihunderteinundvierzig Euro und siebenundneunzig Eurocent (11.241,97 €) verfügt,
das durch Einhundert Aktien repräsentiert wird. Diese Aktien werden, wie oben erwähnt, wie folgt an
die Aktionäre der abtretenden Gesellschaft „EUPEN CARS“ verteilt
- 54 Aktien zu Herrn Gerhard POMME,
- 46 Aktien zu Herr Alain LAMBERTY.
STATUTEN
Dies dargelegt, verabschieden die Erschienenen die nachfolgende Satzung :
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „EUPEN BIKES“, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Der Gegenstand der Gesellschaft ist :
-die Ausführung von Arbeiten verschiedenster Art betreffend, unter anderem, Motorradmechanik,
Motorrollermechanik sowie Fahrradmechanik;
- den Groß- und Einzelhandel sowie den Im- und Export von und mit Waren aller Art, Fahrrad- und
Motorradzubehör, inbegriffen, die mittelbar oder unmittelbar mit den oben angeführten Tätigkeiten in
Verbindung stehen;
- den An- beziehungsweise Verkauf, Verleih im Groß- und/oder Einzelhandel, sowie die
Kommerzialisierung jeglicher beweglichen Fahrzeuge und Fahrräder, beziehungsweise Fahrmobile
in welcher Form auch immer, die Einzelabnahme dieser Gegenstände einbegriffen, in
Übereinstimmung mit den Gesetzen.
- die Ausbildung und Organisation von Veranstaltungen, aller Art und insbesondere was Fahrräder
und Motorräder betrifft.
- die Betreuung, Beratung oder Vermittlung von nicht reglementierten Diensten aller Art;
Sollte die Erbringung gewisser Tätigkeiten den Bedingungen des Zugangs zum Beruf unterworfen
sein, wird die Gesellschaft ihre Aktivität in Bezug auf die Bereitstellung solcher Handlungen der
Umsetzung dieser Bedingungen unterwerfen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben, und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen.
Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobiliarischer und
immobiliarischer Art vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
Sie kann ebenfalls als Verwalter oder Geschäftsführer einer Gesellschaft handeln.
Sie kann ihren Gegenstand sowohl in Belgien als auch im Ausland verwirklichen, auf alle Arten und
gemäß den Modalitäten, die ihr als die geeignetsten erscheinen..
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sie kann Verpflichtungen eingehen, die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die vorerwähnte Einlage wurden 100 Aktien geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem/Einhundertstel (1/100) des Gesellschaftsvermögens.
Die Einlagen sind als verfügbare Eigenmittel gebucht.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
Teil B
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Der Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten ür eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich dieses Artikels express in Aktionäre Register anzuschreiben.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, gilt die
Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ohne Zustimmung der anderen Verwalter, darf ein Verwalter sich weder direkt noch indirekt an
einem Unternehmen beteiligen, welches in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Artikel 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Der einzige Verwalter ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet, um alle Verwaltungs-
und Verfügungshandlungen vorzunehmen die für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig
oder nützlich sind, außer denjenigen, die das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung
vorbehält.
Er vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht, indem er entweder fordernd oder
verteidigend.
Gibt es mehrere Verwalter, so bilden diese ein kollegiales Verwaltungsorgan.
Das kollegiale Verwaltungsorgan vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht,
entweder als Antragsteller oder als Verteidiger.
Das kollegiale Verwaltungsorgan kann Befugnisse delegieren oder Sonderrechte an jeden
Bevollmächtigten erteilen.
Unbeschadet der allgemeinen Vertretungsbefugnis des Verwaltungsorgans als Kollegium ist die
Gesellschaft rechtsgültig inner- und außergerichtlich durch alle Handlungen verpflichtet, die
unterzeichnet sind:
- entweder von zwei gemeinsam handelnden Verwaltungsratsmitgliedern,
- oder im Sinne der tagtäglichen Verwaltung der Gesellschaft eines delegierten Verwalters.
Sie müssen ihre Vollmachten gegenüber Dritten nicht nachweisen.
Artikel 11 - Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung delegieren, sowie die Vertretung der
Gesellschaft in Bezug auf diese Angelegenheiten, an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel als delegierten Verwalter bezeichnen, oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie allein oder gemeinsam handeln.
Die Delegierten für die tägliche Geschäftsführung können in Bezug auf die laufende
Geschäftsführung Sonderaufträge an einen beliebigen Beauftragten übertragen.
Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und Vergütungen für die Delegierten des Tagesgeschäfts
fest. Es kann ihre Mandate jederzeit widerrufen.
ARTIKEL 12 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
Teil B
ARTIKEL 13 – Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 14 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 15 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am 30. März um 17 Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch, falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 16.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober, um am dreißigsten September eines jeden Jahres zu
enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 17.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Es sei bemerkt, dass jeder Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Das Verwaltungsorgan ist befugt, Ausschüttungen aus dem Gewinn des laufenden Geschäftsjahres
oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres vorzunehmen, solange der
Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht genehmigt ist, gegebenenfalls vermindert um
einen Verlustvortrag oder erhöht um einen Gewinnvortrag.
ARTIKEL 18.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 19.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 20.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Teil B
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
 
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN - SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Geschäftsjahr.
Das erste Geschäftsjahr hat am 1. Oktober 2021 begonnen um am 30. September 2022 zu enden.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet demnach am 30. März 2023 statt.
Alle im Namen der sich in Gründung befindenden Ge-sellschaft eingegangenen Verpflichtungen
werden ausdrücklich durch die Gesellschaft über-nomen und durch diese bestätigt.
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließen die Aktionäre den Sitz der Gesellschaft in 4700 Eupen, Industrie Strasse, 19,
festzusetzen.
Verwalter – delegierten Verwalter
Einstimmig beschließt diese Generalversamm-lung für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht-
statutären Verwaltern zu ernennen,
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ANTE“, mit dem Sitz in 4700 Eupen, Selterschlag 29,
gegründet laut Urkunde des Notars Philippe MALHERBE, aus Eupen, vom 29. August 2016,
veröffentlicht im Belgischen Staatsblattes am folgenden 1. September, unter Nummer 163176641,
Unternehmensnummer 0661.827.634; vertreten durch den vorgenannten Herrn Alain LAMBERTY
- die offene Handelsgesellschaft „POCON“, mit dem Sitz in 4700 Eupen, Bergstrasse, 140, gegründet
am 1. September 2016, veröffentlicht im Belgischen Staatsblatts vom folgenden 9. September,
Nummer 16125496, Unternehmensnummer 0661.795.366, vertreten durch Herrn Gerhard POMME,
vorgenannt.
Sie als delegierten Verwalter ernennt:
    •  Die Gesellschaft ANTE
    •  Die Gesellschaft POCON
Die Generalversammlung beschließt einstimmig keinerlei Kommissar zu ernennen.
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung der Gründungsurkunde mit Anlagen.
Die koordinierten Statuten wurden in der Datenbank der Statuten hochgeladen.