Ondernemingsnr : 0458918777
Naam
(voluit) : COUNTRY CHARM CONSTRUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torenstraat 106
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging overdracht en overgang van aandelen
De vergadering besluit dat de aandelen zonder beperking mogen worden overgedragen door de
aandeelhouders, zowel tijdens het leven als de overgang na overlijden. Bijgevolg vervalt de
bestaande regeling inzake het voorkooprecht.
Vierde besluit - Aanpassing van het bestuursmodel van de vennootschap
De vergadering besluit het huidige bestuursmodel, zijnde het “monistisch systeem” aan te passen
naar een systeem van de “enige bestuurder”. De vennootschap zal voortaan bestuurd worden door
een enige bestuurder.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie gezien het besluit over te gaan naar een systeem van enige bestuurder:
    •  Mevrouw VAN DE PLAS Carine, wonend te 3110 Rotselaar, Boonhofstraat 63;
    •  NV Carhu-Invest, met ondernemingsnummer BE0432.961.379 met zetel te 3110 Rotselaar,
Boonhofstraat 63 met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE PLAS Hubert, wonend te 3110
Rotselaar, Hellichtstraat 71;
    •  De heer MEULENBERGS Johannes Alida, wonend te 2230 Herselt, Begijnendijksesteenweg
106.
De beslissing tot kwijting volgt op de eerstvolgende algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als enige bestuurder van
mevrouw VAN DE PLAS Carine voornoemd die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen
haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3110 Rotselaar, Torenstraat 106. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accountantskantoor DRT & Partners te 3200
Aarschot, Grote Markt 28 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.