Nº d'entreprise : 0422 163 202
Nom
(en entier) : PREMIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Résolutions écrites des actionnaires du 2 décembre 2024 tenant lieu d'assemblée générale extraordinaire :
Les Actionnaires adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :
1.Démission de l'administrateur unique et décharge
Les Actionnaires actent la démission en qualité d'administrateur unique de la Société, de la société emeis
Belgium SA (KBO nº 0887.690.451), représentée par Olivier Van Houtte, avec effet au 1er décembre 2024.
Les Actionnaires acceptent cette démission et décident de donner décharge à l'administrateur démissionnaire
pour sa gestion dans le cadre de son mandat d'administrateur unique pour la période allant du 1er janvier 2024
à la date de sa démission. Cette décharge devra être ratifiée par l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes clôturés au 31 décembre 2024.
2.Nomination de l'administrateur unique
Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur unique de la Société, société Orpimmo SA,
société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0887.690.451 et dont le siège est à 1180
Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 1037, représentée par Olivier Van Houtte.
Ce mandat a pris effet au 1er décembre 2024 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 1 an et viendra
à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes clôturés du
31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er décembre 2024 et la date des présentes décisions.
3.	Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à Yves Devroye et avec
l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Résolutions écrites de l'organe d'administration du 2 décembre 2024 t
L'organe d'administration adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :
1.Démission de l'administrateur chargé de la gestion journalière
L'organe d'administration acte la démission en qualité d'administrateur chargé de la gestion journalière de la
Société, de la société emeis Belgium SA (KBO nº 0887.690.451), représentée par Olivier Van Houtte, avec effet
au 1er décembre 2024.
L'organe d'administration accepte cette démission.
2.	Pouvoirs
L'organe d'administration décide de donner mandat, avec pouvoir de substitution, à Yves Devroye et avec
l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de
la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
emeis Belgium SA
Administrateur unique
représentée par M. Olivier Van Houtte