Ondernemingsnr :
0414.789.222
Benaming (voluit):
Algemene Bouwwerken Maes
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
8587 Spiere-Helkijn, Ijzeren Bareel 67-C
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte 
te Kortrijk, op 31 december 2011, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 
“ALGEMENE BOUWWERKEN MAES” met zetel te 8587 Spiere-Helkijn (Spiere) 
Ijzeren Bareelstraat 67/C, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten 
werden genomen:
- De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde 
effecten en/of aandelen op naam, waarbij elke aandeelhouder de vrije keuze heeft 
naar welk soort hij zijn aandelen aan toonder wenst om te zetten.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend tot vernietiging van 
de aandelen aan toonder alsook om de modaliteiten vast te leggen voor de 
omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in 
gedematerialiseerde effecten.
-
De vergadering besluit de eerste 2 zinnen van artikel 7 van de statuten in 
verband met de aard van de effecten te vervangen door volgende tekst :
“De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de 
keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam. 
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op 
naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van 
vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder andere het aantal aandelen, 
met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun 
datum en ondertekening door de overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden 
en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de 
zetel van de vennootschap. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de 
inschrijving in het register van aandelen afgegeven. Indien het eigendomsrecht van 
een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik dan worden de 
vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van 
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op 
rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of een 
vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door 
overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in 
omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op 
naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende 
rekeninghouder die als zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen 
van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek 
moet schriftelijk en aangetekend gebeuren aan de vennootschap, tenzij deze 
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een 
ander communicatiemiddel te ontvangen. 
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een 
rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen 
erkende 
rekeninghouder. 
Bij 
gebrek 
aan 
vermelding 
van 
een 
gekozen 
rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de 
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op 
naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of 
van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen 
van de gedematerialiseerde  aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet 
schriftelijk en aangetekend gebeuren tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en 
schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te 
ontvangen. 
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de 
aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder 
aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten schrappen en deze aandelen 
inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een 
certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de 
beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de 
omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en 
om omwisselingen practisch te realiseren”.
-
De vergadering besluit tengevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in 
gedematerialiseerde effecten en/of aandelen op naam, de artikelen 21 en 23 van de 
statuten te wijzigen als volgt :
1. Artikel 21 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“ De oproepingen tot een algemene veregadering vermelden de agenda.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders 
van gedematerialiseerde aandelen en aan de houders van certificaten op naam die met 
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de 
commissarissen  worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering 
meegedeeld.
Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de 
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de 
oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van 
deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.
De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van 
gedematerialiseerde aandelen en de houders van certificaten op naam die met 
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de 
eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen 
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde 
personen kunnen tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke 
zij niet bijwoonden eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de 
onregelmatigheid van de oproepingsbrief.”
2. De eerste zin van Artikel 23 van de statuten wordt vervangen door volgende 
tekst :
“ Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de 
houders van aandelen op naam, aan de houders van gedematerialiseerde aandelen, aan 
de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de 
stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking 
worden gesteld.”
-
De vergadering besluit de tekst van artikel 8 van de statuten in verband met de 
overdracht van aandelen te vervangen door volgende tekst :
“ ARTIKEL 8.
Paragraaf 1
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder 
levenden of overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle 
aandeelhouders. 
Paragraaf 2.
Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van 
aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig 
paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de raad van bestuur, op verzoek van de 
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang 
ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de 
aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de 
voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de 
voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich 
verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang 
is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds 
bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De afkoopprijs wordt vastgesteld door de bevoegde rechtbank op verzoek van 
de meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet 
door de bedoelde aandeelhouder zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die 
voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder 
voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot 
overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden 
van de overleden aandeelhouder.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op 
alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de 
vennootschap.”
- De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in 
die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt 
door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, of door twee bestuurders, 
gezamenlijk optredend.
De vergadering besluit derhalve de eerste zijn van artikel 17 van de stauten te 
vervangen door volgende tekst :
“ Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van 
bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en 
buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, 
afzonderlijk optredend of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.”
-
De vergadering besluit de tekst van artikel 36 van de statuten te vervangen door 
volgende tekst:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt 
de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering 
daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en 
bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming 
door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en 
de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde 
rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, 
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn 
volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden 
volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van 
stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking 
voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze 
laatste hun inbreng kregen terugbetaald.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten.