Ondernemingsnr : 0421880912
Naam
(voluit) : LA MAISON DU NETTOYAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierre Van Humbeekstraat 33
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 2
oktober 2024, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het voorwerp als volgt te wijzigen :
De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van diverse diensten aan ondernemingen en
particulieren, het reinigen, onderhouden, herstellen, renoveren, restaureren, opknappen en
ontsmetten van huizen, gebouwen, lokalen, meubilair, stoffering en diverse voorwerpen, alsook het
verhandelen van alle vormen van reinigingsproducten en -materiaal.
De onderneming voert deze activiteiten uit voor eigen rekening of voor rekening van derden of joint
ventures.
Deze lijst is indicatief en niet-exhaustief.
Zij mag elke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichting van welke aard
ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp en, in het
bijzonder, op om het even welke wijze een belang nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is aan dat van haar voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming
en, meer in het algemeen, van haar activiteiten kunnen bevorderen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de zetel naar 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg, 325 te verplaatsen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de naam in ISOR Group te wijzigen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten in de Nederlandse taal aan te nemen en te herschikken naar
aanleiding van de verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest, dit alles in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, als volgt:
TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP .
ARTIKEL 1 : VORM  NAAM.
De maatschappij is een naamloze vennoot-schap. De naam ervan luidt: « ISOR Group ».
ARTIKEL 2 : ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur, op voorwaarde dat een dergelijke overbrenging geen wijziging van de taal van de
statuten vereist krachtens de geldende taalregeling. Deze overplaatsing wordt gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Als de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, is het bestuursorgaan bevoegd om de statuten
te wijzigen. Indien echter ten gevolge van de zetelverplaatsing de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, is enkel de algemene vergadering bevoegd om deze beslissing te nemen, mits naleving
van de regels voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.
Administratiekantoren kunnen worden opgericht in België of in het buitenland bij besluit van het
administratief
ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van diverse diensten aan ondernemingen en
particulieren, het reinigen, onderhouden, herstellen, renoveren, restaureren, opknappen en
ontsmetten van huizen, gebouwen, lokalen, meubilair, stoffering en diverse voorwerpen, alsook het
verhandelen van alle vormen van reinigingsproducten en -materiaal.
De onderneming voert deze activiteiten uit voor eigen rekening of voor rekening van derden of joint
ventures.
Deze lijst is indicatief en niet-exhaustief.
Zij mag elke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichting van welke aard
ook uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp en, in het
bijzonder, op om het even welke wijze een belang nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is aan dat van haar voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming
en, meer in het algemeen, van haar activiteiten kunnen bevorderen.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap heeft een onbeperkte duur.
De vennootschap kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering ,
beraadslagend op dezelfde wijze als voor statutenwijzigingen.
TITEL TWEE - FONDSEN
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000), vertegenwoordigd door tienduizend
aandelen (10.000) zonder nominale waarde, die elk één/tienduizendste (1/10.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Ze zijn genummerd van 1 tot 10.000.
ARTIKEL 6 - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal kan worden verhoogd bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend in de
vorm en volgens de procedures voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het is de vennootschap echter verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks in te schrijven op haar
eigen kapitaalverhoging.
Wanneer bij de uitgifte van nieuwe aandelen in een uitgiftepremie wordt voorzien, moet het bedrag
van deze uitgiftepremie bij de inschrijving volledig worden volgestort en wordt het op een
onbeschikbare rekening geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit
van de algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig de bepalingen tot wijziging van de
statuten. De uitgiftepremie zal, zoals het kapitaal, het karakter hebben van een gemeenschappelijk
pandrecht ten gunste van derden.
ARTIKEL 7 - VOORKEURRECHT
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij
voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten binnen een termijn van ten minste vijftien dagen vanaf de opening van de
inschrijvingsperiode.
Op het einde van de voorkeurperiode kan de raad van bestuur beslissen over de voorwaarden van
de voorkeurinschrijving voor het bedrag van de kapitaalverhoging waarvoor het inschrijvingsrecht niet
werd uitgeoefend. Hij kan dus beslissen of derden deelnemen aan de kapitaalverhoging of dat de
volledige of gedeeltelijke niet-uitoefening door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg
heeft dat het proportioneel aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeurrecht al hebben
uitgeoefend, toeneemt.
Dit voorkeursrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering,
handelend in het belang van de vennootschap en op dezelfde manier als voor statutenwijzigingen en
in de gevallen waarin de wet voorziet.
Het voorkeurrecht wordt niet opgeheven of beperkt als elke aandeelhouder afstand doet van zijn
voorkeurrecht wanneer de algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen. Alle
aandeelhouders van de vennootschap moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering
en afstand doen van hun voorkeurrecht.
In het geval van vertegenwoordigde aandeelhouders moet de afstand worden opgenomen in het
volmachtformulier. De afstand van voorkeurrecht van elke aandeelhouder wordt opgenomen in de
akte waarin het besluit tot kapitaalverhoging wordt vastgelegd.
ARTIKEL 8 - KAPITAALVERMINDERING
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door een besluit van de
algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen, op voorwaarde dat aandeelhouders in gelijke omstandigheden gelijk worden
behandeld. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de wijze waarop de voorgestelde
vermindering zal worden uitgevoerd en het doel van de vermindering.
TITEL DRIE - AANDELEN EN HUN OVERDRACHT
ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN
Aandelen kunnen naar keuze van de aandeelhouder op naam of in gedematerialiseerde vorm
worden gehouden. De omzettingskosten worden gedragen door de aandeelhouder die hierom
verzoekt.
Niet-volgestorte aandelen zijn aandelen op naam. Een register van aandelen op naam wordt
bijgehouden op de zetel van de vennootschap en is beschikbaar voor alle aandeelhouders. De raad
van bestuur kan beslissen dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden.
Op verzoek van de geregistreerde aandeelhouder geeft het bestuursorgaan een uittreksel uit het
register af in de vorm van een certificaat als bewijs van inschrijving in het register.
Als de aandelen niet volledig zijn volgestort, heeft de raad van bestuur de volledige discretionaire
bevoegdheid om te beslissen over verdere opvragingen door de aandeelhouders, op voorwaarde dat
alle aandeelhouders gelijk worden behandeld.
De raad van bestuur kan aandeelhouders toestemming geven om hun aandelen vooruit te betalen; in
dat geval bepaalt de raad van bestuur de eventuele voorwaarden waaronder dergelijke
vooruitbetalingen zijn toegestaan. Dergelijke stortingen worden beschouwd als voorschotten van
middelen.
Elke opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.
Elke aandeelhouder die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief van één maand, nalaat
een opgevraagde som te betalen, moet aan de vennootschap interesten betalen berekend tegen de
wettelijke intrestvoet vermeerderd met twee procent per jaar, en dit vanaf de datum waarop de
betaling verschuldigd is.
De raad van bestuur kan ook, nadat een tweede aangetekende oproeping één maand zonder
resultaat is gebleven, een algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de
aandeelhouder te horen overeenkomstig de procedure die is vastgelegd in het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht,
wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet zijn verricht.
ARTIKEL 10 - ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Als er meer dan één eigenaar van een aandeel is, kan de vennootschap de uitoefening van het
stemrecht opschorten totdat één persoon als eigenaar van het aandeel is aangewezen.
In het geval van ontbinding van het eigendomsrecht van effecten, en tenzij anders bepaald bij
testament of bij overeenkomst, worden alle daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
ARTIKEL 11 : RECHTVERKRIJGENDEN
De rechten en plichten die aan een aandeel verbonden zijn, volgen het in welke handen het ook
overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen in geen geval de verdeling of de
verkoop van de activa en effecten van de vennootschap vragen, noch zich op enige manier in het
bestuur van de vennootschap mengen.
Bij de uitoefening van hun rechten moeten zij zich baseren op de jaarrekening en de
beraadslagingen van de algemene vergadering.
ARTIKEL 12 - VERKOOP EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
Alle overdrachten van aandelen zijn onbeperkt, tenzij anders overeengekomen tussen
aandeelhouders.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan elke overeenkomst, verkoop, aankoop, schenking,
inbreng in een vennootschap (zowel traditionele inbreng als inbreng in het kader van fusies,
splitsingen of overnames), toewijzing of beding van een optie, toewijzing tegen betaling of in pand,
verkoop bij beslaglegging en, in het algemeen, elke handeling of belofte van handeling met als doel
de onmiddellijke of toekomstige, zekere of voorwaardelijke overdracht of vervreemding van aandelen
of daaraan verbonden rechten.
Dergelijke overdrachten omvatten alle vormen van vervreemding van welke aard dan ook tussen
levende personen, onder bezwarende titel of om niet, evenals overdrachten door overlijden van
aandelen, inschrijvingsrechten of andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen,
met inbegrip van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of obligaties aflosbaar
in aandelen, evenals winstaandelen.
In alle gevallen worden de rechten verbonden aan de verkochte effecten opgeschort door een ad hoc
registratie totdat de prijs volledig is betaald.
Een overdracht van aandelen op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door middel van een verklaring van overdracht die in het register met betrekking tot
die aandelen is ingeschreven, is gedateerd en ondertekend door de vervreemder en de verkrijger of
hun gevolmachtigden in het geval van een overdracht inter vivos, en door een lid van het
bestuursorgaan en de begunstigden of hun gevolmachtigden in het geval van een overdracht mortis
causa. Het bestuursorgaan mag een overdracht erkennen en in het register inschrijven op basis van
documenten waaruit de instemming van de cedent en de cessionaris blijkt.
Bij overdracht van een onbetaald aandeel zijn de vervreemder en de verkrijger, onverminderd
andersluidende bepalingen, hoofdelijk aansprakelijk jegens de vennootschap en jegens derden voor
de betaling. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle daaropvolgende cessionarissen
hoofdelijk aansprakelijk.
ARTIKEL 13 - OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vennootschap kan te allen tijde obligaties creëren en uitgeven, al dan niet met hypotheek, bij
besluit van de raad van bestuur, die de voorwaarden van uitgifte zal bepalen.
Obligaties converteerbaar of met inschrijvingsrechten en inschrijvingsrechten al dan niet verbonden
aan een ander effect worden uitgegeven krachtens een beslissing van de algemene vergadering
beraadslagend zoals in het geval van statutenwijzigingen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden van de obligaties en
inschrijvingsrechten op naam, dat elke obligatiehouder kan inkijken.
Bij de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrechten en
inschrijvingsrechten al dan niet verbonden aan een ander effect, kan het voorkeurrecht dat door de
wet erkend is, beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering, handelend in het belang
van de vennootschap en zoals in geval van statutenwijzigingen, of door de raad van bestuur in het
kader van het toegestaan kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.
ARTIKEL 14 - TOEGESTANE CONVERTEERBARE OBLIGATIE-UITGIFTEN De algemene
vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de Statuten, kan de
raad van bestuur machtigen, voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet
vastgestelde begindatum van deze periode, in één of meer malen converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven voor een bepaald maximumbedrag. Deze machtiging kan worden
verlengd voor een of meer perioden van maximaal vijf jaar.
ARTIKEL 15 - VERKRIJGEN DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EIGEN EFFECTEN
De verkrijging door een naamloze vennootschap van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten
daarvan, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op deze certificaten na de uitgifte van de
aandelen of winstbewijzen, is onderworpen aan de voorwaarden bij de wet gesteld.
TITEL VIER: BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 16 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste het wettelijk
vereiste minimumaantal bestuurders, die al dan niet aandeelhouders kunnen zijn, die voor maximaal
zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van Aandeelhouders en die te allen tijde
door haar kunnen worden ontslagen.
Aftredende bestuurders kunnen worden herkozen.
De ambtstermijn van aftredende bestuurders die niet worden herkozen, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering waarin zij werden herkozen.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze verplicht om een permanente
vertegenwoordiger aan te stellen onder zijn vennoten, managers, bestuurders of werknemers om
deze taak uit te voeren in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vertegenwoordiger kan
alleen uit zijn functie worden ontheven door tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Derden mogen
geen bewijs van bevoegdheden eisen; de eenvoudige vermelding van de hoedanigheid van
vertegenwoordiger of gedelegeerde van de rechtspersoon is voldoende.
ARTIKEL 17 - VACATURE
Indien één of meer bestuursmandaten openvallen door overlijden, ontslag of enige andere oorzaak,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dit geval zal de algemene vergadering op haar eerste vergadering overgaan tot de definitieve
verkiezing.
De bestuurder die onder de bovenstaande voorwaarden wordt benoemd, wordt benoemd voor de tijd
die nodig is om het mandaat te voltooien van de bestuurder die hij vervangt.
ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kan uit zijn leden een voorzitter kiezen. Als de voorzitter afwezig of verhinderd
is, benoemt de raad een van zijn leden om zijn plaats in te nemen.
ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN
De Raad vergadert op uitnodiging en onder voorzitterschap van de Voorzitter of, indien deze
verhinderd is, van de Bestuurder die hem vervangt, telkens wanneer de belangen van de
vennootschap dit vereisen of wanneer ten minste twee Bestuurders hierom verzoeken.
Vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping.
Als alle leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is geen voorafgaande kennisgeving
vereist. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt elke onregelmatigheid in de
bijeenroeping van de vergadering en houdt in dat hij afziet van elke klacht dienaangaande
ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan een van zijn collega's schriftelijk of via enig ander tastbaar communicatiemiddel
machtigen om hem op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, ongeacht onthoudingen.
Bij staking van stemmen en op voorwaarde dat de raad van bestuur ten minste drie bestuurders telt,
is de stem van de persoon die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, naar behoren gerechtvaardigd door de hoogdringendheid en het belang
van de vennootschap, en met uitzondering van de procedure voor het afsluiten van de jaarrekening
en de aanwending van het toegestaan kapitaal, kunnen besluiten van de raad van bestuur worden
genomen met eenparigheid van stemmen van de bestuurders, schriftelijk tot uitdrukking gebracht.
ARTIKEL 21 – NOTULEN
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden.
Kopieën of uittreksels die in de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 23 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
de vennootschap met betrekking tot dit bestuur :
- ofwel aan een of meer van zijn leden, die de titel van afgevaardigd bestuurder zullen dragen
- ofwel aan een of meer afgevaardigden van buiten de raad van bestuur.
De raad van bestuur en de gedelegeerden belast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen de
grenzen van hun eigen delegaties, bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke lasthebber.
Het bestuur kan de in de voorgaande leden genoemde personen te allen tijde ontslaan.
Hij bepaalt de taken en de vaste of variabele bezoldiging, ten laste van de resultatenrekening, van de
personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle handelingen en beslissingen die de dagelijkse
behoeften van de vennootschap niet te boven gaan, evenals handelingen en beslissingen die,
wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen of wegens hun dringend karakter, de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen niet aan
derden worden tegengeworpen, zelfs als ze worden gepubliceerd.
ARTIKEL 24 - VERGOEDINGEN
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van een bestuurder kosteloos.
De raad van bestuur kan ten laste van de winst-en-verliesrekening vergoedingen toekennen aan
bestuurders en managers die belast zijn met speciale functies of taken.
ARTIKEL 25 - VERTEGENWOORDIGING - GERECHTELIJKE DOCUMENTEN EN HANDELINGEN
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle handelingen, inclusief die waarbij een openbaar
ambtenaar of een ministeriële functionaris betrokken is, en in gerechtelijke procedures:
- ofwel door een bestuurder of de gedelegeerd bestuurder, die geen bewijs hoeven te leveren van
een voorafgaande beslissing van de Raad ten aanzien van derden, met inbegrip van de
Registrateurs van Hypotheken;
- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door elke gedelegeerde die alleen handelt.
Het is ook geldig gepleegd door speciale agenten binnen de grenzen van hun mandaat.
ARTIKEL 26 - CONTROLE
De controle van de financiële positie van de vennootschap, de jaarrekeningen en de conformiteit met
het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en de statuten van de transacties die in de
jaarrekeningen moeten worden opgenomen, wordt toevertrouwd aan een of meer bedrijfsrevisoren
die voor drie jaar worden benoemd door de algemene vergadering uit de bedrijfsrevisoren die zijn
ingeschreven in het openbare register van bedrijfsrevisoren of geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de Commissaris(sen) wordt door de algemene vergadering vastgesteld op het
moment van hun benoeming.
Aftredende commissarissen kunnen worden herkozen.
Indien de vennootschap echter voldoet aan de criteria van artikel 3:72 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, op grond van het feit dat zij wordt beschouwd als een “kleine
vennootschap” in de zin van artikel 1:24 van genoemd Wetboek, kan de algemene vergadering
besluiten geen accountant te benoemen, waarbij elke aandeelhouder afzonderlijk de onderzoeks- en
controlebevoegdheden heeft die de wet aan de accountant(s) toekent.
TITEL VIJF – ALGEMENE VRGADERINGEN
ARTIKEL 27 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die gerechtigd zijn om persoonlijk of bij
volmacht te stemmen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten.
Beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor
degenen die afwezig zijn of een afwijkende mening hebben.
ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag in mei om 9.00 uur;
als deze dag een officiële feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de volgende
werkdag op hetzelfde tijdstip.
De meerderheid van de aandeelhouders kan besluiten om een Gewone Algemene Vergadering op
een andere datum bijeen te laten roepen, op voorwaarde dat de relevante wettelijke bepalingen en in
het bijzonder de vereisten voor het neerleggen van jaarrekeningen worden nageleefd. Buitengewone
algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen wanneer het belang van de vennootschap
dit vereist. Ze moeten worden bijeengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen een tiende
van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
Algemene vergaderingen worden gehouden op het hoofdkantoor van de vennootschap of op een
andere plaats die in de oproeping tot de vergadering wordt vermeld.
ARTIKEL 29 - BIJEENROEPINGEN
Jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur
en, indien van toepassing, de commissaris.
Oproepingen bevatten de agenda en worden ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
verzonden, per e-mail naar het e-mailadres dat door de geadresseerde is opgegeven of per gewone
post naar het laatst bekende adres van de vennootschap, aan de houders van aandelen op naam,
converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die in
samenwerking met de vennootschap zijn uitgegeven, aan de leden van het bestuursorgaan en,
indien van toepassing, aan de commissaris. Eenieder kan afzien van deze oproeping en wordt in
ieder geval geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen unaniem en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten die in een notariële akte
moeten worden vastgelegd. In dit geval hoeven de formaliteiten voor het bijeenroepen van de
vergadering niet te worden vervuld.
ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING.
In de oproepingen kan worden bepaald dat de eigenaars van aandelen op naam, om tot de
algemene vergadering te worden toegelaten, uiterlijk drie volle dagen vóór de voor de vergadering
vastgestelde datum de vennootschap op het in de oproeping vermelde specifieke elektronische
adres in kennis moeten stellen van hun wens om aan de vergadering deel te nemen en van het
aantal aandelen waarvoor zij voornemens zijn te stemmen.
In de oproepingen kan worden bepaald dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, om tot
de algemene vergadering te worden toegelaten, binnen dezelfde termijn als voor aandelen op naam,
op de zetel van de vennootschap een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest moeten neerleggen waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde
aandelen op hun naam in hun rekeningen zijn ingeschreven en waarvoor de aandeelhouder heeft
aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering .
Houders van aandelen zonder stemrecht, winstaandelen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap
mogen de algemene vergaderingen bijwonen, maar enkel met raadgevende stem, op voorwaarde
dat ze de formaliteiten hebben vervuld die ze moeten vervullen om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat hij of zij heeft voldaan aan de
formaliteiten die door de raad van bestuur worden vereist om tot de Vergadering te worden
toegelaten; hij of zij kan ook vóór de Vergadering per post of via de website van de vennootschap
een stem uitbrengen door middel van een formulier dat door de vennootschap wordt verstrekt.
Mede-eigenaars, schuldeisers en aandeelhouders van wie de aandelen in pand zijn gegeven,
moeten zich door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 32 - BUREAU
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door een directeur, die een secretaris kan aanwijzen.
De vergadering kan een of meer stemopnemers kiezen uit de aandeelhouders.
ARTIKEL 33 - STEMRECHT
Elk aandeel heeft één stem, onderhevig aan de bepalingen van de wet en de statuten.
Als de vennootschap eigen aandelen verwerft of in pand neemt, worden de stemrechten die aan
deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN
Een vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle
aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de vergadering en hier uitdrukkelijk unaniem mee
instemmen.
Uitgezonderd in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal op
de vergadering vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van stemmen,
zonder rekening te houden met de onthoudingen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan met onmiddellijke ingang voor maximum
drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur. Een verdaging maakt de genomen
beslissingen niet ongeldig, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vervulde formaliteiten
om de eerste algemene vergadering bij te wonen en volmachten blijven geldig voor de tweede
vergadering. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en neemt definitieve
besluiten.
Vergaderingen kunnen ook, op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de vergadering
bijeenroept, op afstand worden gehouden, via elektronische middelen of enig ander middel van
spraakcommunicatie (call-conferentie), visuele communicatie (videoconferentie) of letterlijke
communicatie (discussie op een beveiligd intern of extern platform of door uitwisseling van e-mails
van alle leden die op hetzelfde moment verbonden zijn met hetzelfde berichtensysteem).
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, met het oog op de
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.
Het bestuursorgaan stelt, zo nodig in het kader van een huishoudelijk reglement, de procedures vast
voor het bepalen van de hoedanigheid van de aandeelhouders en de identiteit van de persoon die
wenst deel te nemen, en eventueel de procedures voor het waarborgen van de communicatie, die
volgens welke wordt vastgesteld dat een aandeelhouder deelneemt aan de algemene vergadering
dankzij het gebruikte communicatiemiddel op afstand en derhalve als aanwezig kan worden
beschouwd.
De elektronische communicatiemiddelen moeten elke aandeelhouder ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen op de vergadering,
deel te nemen aan de beraadslagingen, zijn recht uit te oefenen om vragen te stellen en, voor alle
punten waarover de vergadering moet stemmen, zijn stemrecht uit te oefenen.
De raad van bestuur kan aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of houders van certificaten op naam uitgegeven in samenwerking met
de vennootschap, de modaliteiten uitbreiden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergaderingen waarvoor zij zullen worden uitgenodigd, rekening houdend met de rechten die hen
werden toegekend.
ARTIKEL 35 - NOTULEN
De notulen van algemene vergaderingen worden ondertekend door de leidinggevenden en
aandeelhouders die daarom vragen.
Kopieën of uittreksels die in de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door twee bestuurders of door een algemeen directeur.
TITEL ZES – SOCIALE SCHRIJVINGEN - JAARREKENINGEN
ARTIKEL 36 - SOCIALE SCHRIJVINGEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan een inventaris op en stelt het de jaarrekening op in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen ter zake; het legt deze documenten ter goedkeuring voor aan de
aandeelhouders tijdens de gewone vergadering.
ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN
De algemene vergadering hoort, als het bedrijf daartoe wettelijk in staat is, het bestuursverslag, het
verslag van de accountant en de andere verslagen die worden voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en Verenigingen.
Ze bespreekt de jaarrekening en beslist over de vaststelling ervan.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij bijzondere stemming over de
kwijting die moet worden verleend aan de bestuurders en de commissaris.
De jaarrekening en de andere documenten voorgeschreven door artikel 3:12 van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen worden door de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale
Bank van België binnen dertig dagen na goedkeuring.
ARTIKEL 38 - WINSTVERDELING
Vijf procent van de nettowinst, vastgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, wordt
afgetrokken voor de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt; de inhouding moet opnieuw worden gedaan als de
wettelijke reserve wordt verlaagd.
Het resterende saldo wordt toegekend door de algemene vergadering, die beslist bij absolute
meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur en binnen de wettelijke beperkingen.
Er mag geen uitkering worden gedaan wanneer het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening,
lager is of, als gevolg van een dergelijke uitkering, lager zou worden dan het bedrag van het gestorte
kapitaal of, als dit bedrag hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd (“netto-activatest”). ARTIKEL 39 -
INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid en op basis van een staat van activa en
passiva van de vennootschap, voorafgaand onderzocht door de Commissaris, beslissen om een
interim-dividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en de datum van betaling vastleggen.
De beslissing van de raad van bestuur om een interim-dividend uit te keren mag niet meer dan twee
maanden na de datum waarop de activa en passiva werden vastgesteld, worden genomen.
TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 40 - VEREFFENING
Overeenkomstig de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen kan de vennootschap worden ontbonden en de vereffening in één keer voltrokken.
Bij gebreke hiervan geschiedt de vereffening in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk tijdstip ook, door een of meer vereffenaars, benoemd door de algemene
vergadering en bij gebreke van benoeming geschiedt de vereffening door de op dat ogenblik in
functie zijnde bestuurders, handelend in hoedanigheid van vereffeningscommissie.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) daartoe over de ruimste bevoegdheden toegekend door het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoeding van de vereffenaars.
ARTIKEL 41 - VERDELING
Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de nodige bedragen zijn gestort, wordt
het nettovermogen eerst gebruikt om het niet-afgeschreven gestorte bedrag van de aandelen terug
te betalen in contanten of in effecten.
Als de aandelen niet allemaal in gelijke mate zijn volgestort, houden de vereffenaars, voordat ze
overgaan tot de uitkeringen, rekening met deze verschillende situatie en herstellen ze het evenwicht
door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te plaatsen, hetzij door extra opvragingen van gelden ten
laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in
contanten ten gunste van de aandelen die in een hoger aandeel zijn volgestort.
Het saldo wordt gelijk verdeeld over alle aandelen.
TITRE HUIT – ALGEMENE BESCHIKKINGEN
ARTIKEL 42 – KEUZE VAN WOONPLAATS
Elk lid van een bestuursorgaan of van de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan woonplaats
kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op de
uitoefening van zijn mandaat.
Voor de toepassing van deze Statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, gedelegeerde van het
dagelijks bestuur, commissaris of vereffenaar met woonplaats in het buitenland hierbij woonplaats op
de zetel van de vennootschap, waar alle betekeningen en kennisgevingen geldig aan hem kunnen
worden gedaan, met betrekking tot de aangelegenheden van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor het beheer en de controle ervan, zonder enige verplichting vanwege de
vennootschap behalve deze documenten ter beschikking te houden van de geadresseerde.
ARTIKEL 43 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
accountants en vereffenaars met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap en de uitvoering
van deze Statuten, zijn uitsluitend bevoegd de rechtbanken van de statutaire zetel van de
vennootschap, tenzij de vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van deze bevoegdheid.
ARTIKEL 44 – GEWONE RECHT
De partijen hebben de intentie om volledig te voldoen aan de wet en meer in het bijzonder aan het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Bijgevolg worden de bepalingen van de wet waarvan niet wettelijk kan worden afgeweken, geacht in
deze akte te zijn opgenomen en worden alle clausules die in strijd zijn met de dwingende bepalingen
van de wet geacht ongeschreven te zijn.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan om de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van ondernemingen te wijzigen .
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 2 oktober 2024, 2
volmachten, gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.