Ondernemingsnummer :
0468830692
Benaming :
(voluit) :
TECHNOLOGY & INFORMATION MANAGEMENT
SERVICES
(verkort) :
TIMS
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koffiestraat 40
8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 23 november
2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "TECHNOLOGY & INFORMATION MANAGEMENT SERVICES",
afgekort “TIMS”, gevestigd te 8490 Jabbeke, Koffiestraat 40, BTW BE 0468.830.692, RPR Gent,
afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans honderd en zevenduizend
zevenhonderd euro (€ 107.700,00) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met negenentachtigduizend
honderd euro (€ 89.100,00) om het te verlagen van honderd en zevenduizend zevenhonderd euro (€
107.700,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om negenentachtigduizend honderd euro (€ 89.100,00)
volstort kapitaal terug te storten aan de enige vennoot, zijnde honderd achttien euro tachtig cent (€
118,80) per aandeel. De vergadering heeft bijgevolg beslist dat de terugstorting betrekking heeft op
het werkelijk gestort kapitaal (en niet op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en ertoe
strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht
worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van negenentachtigduizend honderd euro (€ 89.100,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER
Aan de zaakvoerder werd alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te voeren
en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene terugbetaling
aan de enige vennoot, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten vroegste twee
maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: VERVANGING VAN HET DOEL
Hiervoor werd het verslag de dato 31 oktober 2018 opgemaakt door de zaakvoerder, in uitvoering
van het artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en
passief van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2018, hetzij minder dan drie maanden
Luik B
vóór de datum van dit verslag.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Rechtbank van
Koophandel.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering heeft beslist het ontslag haar aangeboden door de heer Rik Blomme, wonende te
8490 Jabbeke, Koffiestraat 40, te aanvaarden met ingang vanaf 23 november 2018.
De vergadering heeft tevens kennisgenomen van de schriftelijke verklaring dd. 22 november 2018,
uitgaande van mevrouw Ann Cooreman, nagenoemd. Daaruit blijkt dat zij verklaart geen mandaat
van opvolgend zaakvoerder op te nemen.
VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 4 van de statuten werd gewijzigd als volgt :
“I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Consultancy:
a. Het verlenen van allerhande advies aan bedrijven en particulieren, in de meest ruime zin van het
woord op het vlak van strategie, organisatie, management, administratie, aanwerving en selectie en
training;
b. Het uitvoeren van consultingopdrachten van algemene en specifieke aard;
c. Het uitvoeren en begeleiden van innovatiestudies;
d. Het verlenen van juridisch, commercieel, financieel en fiscaal advies;
e. De exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale-,
marketing-, financiële, informatica-, organisatorische aangelegenheden;
f. Het geven van sales en marketing-advies aan bedrijven;
g. Public relations en media advies;
h. Algemeen bouwadvies en coördinatie;
i. Het begeleiden bij het opstellen van budgetten, technische doelstellingen en berekeningen,
ontwerpen, de keuze van uitvoeringsmethodes;
j. Werfopvolging, werftoezicht en werforganisatie;
k. Het opmaken van lastenboeken, voor- en nacalculatie en uitvoeringsplannen;
l. Het opvolgen van facturatie en vorderingsstaten in functie van uitgevoerde werken; supervisie van
de administratie m.b.t. de uitvoering van de werken;
m. Het voorbereiden en houden van werkvergaderingen;
n. De ondersteuning van prospectie en promotie;
2. IT:
a. Het leveren van informatie en informaticadiensten, zoals opleiding, consulting en programmatie;
b. Handel in en onderhoud van elektronische en elektrische materialen, computers, informatiedragers
en alle toebehoren, alsmede het voeren van alle bijkomende apparatuur en service die hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken kan hebben;
c. Handel in tweedehandse goederen zoals lege toners en cartridges;
Luik B
d. Het aanbieden van promotiesystemen en organiseren van activiteiten in de toeristische sector.
3. Horses:
a. De groot- en kleinhandel, import en export, het kopen en verkopen, huren en verhuren van
paarden en bemiddeling in verband met paarden, alsook met betrekking tot alle aanverwante
artikelen, producten en diensten;
b. Het trainen, africhten, houden en fokken van paarden;
c. De exploitatie van paardenrenbanen en maneges, het verhuren en terbeschikking stellen van
stallen en boxen, het onderhoud en voeding van paarden;
d. Het organiseren van rij-opleidingen;
e. Het organiseren van sportwedstrijden in verband met paarden, zowel jumping, dressuur, military
en racewedstrijden als om het even welk andere wedstrijden;
f. De uitbating van een dekstation en een kunstmatige inseminatie-eenheid en paardenfokkerij;
g. Allerhande handelingen ter promotie van de paardensport.
4. Food & Beverages
a. De activiteiten van een horeca-uitbating, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend) de
inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tearooms, restaurants,
brasseries, cafés, bistro’s, sandwich- en snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen,
speelzalen, feesttenten, hotels- en traiteurszaken, bed- en- breakfasts, dancings, music halls, private
clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, en alle andere al dan niet verplaatsbare
inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en
maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar sport- of
ontspanningsmogelijkheden worden geboden, alsmede het organiseren, inrichten en verzorgen van
feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches, tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries en
manifestaties allerhande.
b. Het uitbaten van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie-
of theehuis, self-service, verbruik-salon, het bestellen van maaltijden aan huis en traiteurdienst, het
verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen.
5. Events
a. De organisatie, promotie uitvoering van, alsook de deelname aan manifestaties, tentoonstellingen,
evenementen, teambuildingsactiviteiten, beurzen allerhande congressen, seminaries,
personeelsfeesten, productpresentaties, promotie-acties, reizen, excursies van korte duur,
sportevenementen, salons, concerten, party's, verwenweekends, trouwfeesten, recepties,
jubileumfeesten, verrassingsfeesten, gastronomische weekends, opera's, toneelstukken en
dergelijke;
b. Het verschaffen van informatie en advies over evenementen allerhande;
c. De verkoop van toegangskaarten en dergelijke in de ruimste zin te begrijpen voor bepaalde
evenementen;
d. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
e. Exploitatie van recreatieparken en –voorzieningen;
f. Exploitatie van een eet- en drankgelegenheden.
6. Algemeen
a. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
b. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
c. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
d. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
e. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
Luik B
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
- De eerste zin van artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).”
- In artikel 11 van de statuten werd de volgende passage geschrapt:
“Statutaire benoeming.
De Heer Rik Blomme, wonende te 8490 Jabbeke, Koffiestraat 40, is statutaire zaakvoerder voor de
duur van de ven-noot-schap.
De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stem-men, met
inbegrip van de stem van de zaak-voerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij be-sluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake sta-tu-ten-wijziging.
Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder zal hij van rechtswege opge-volgd worden
door Mevrouw Ann Cooreman, wonende te 8490 Jabbeke, Koffiestraat 40.”
ZESDE BESLUIT: BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De Rik Blomme, voornoemd, werd benoemd tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders zou
over beslissen.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Vandelanotte Accountancy, te Brugge, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag zaakvoerder dd. 31 oktober 2018