Ondernemingsnr : 0405176027
Naam
(voluit) : Bouwonderneming De Brabant Gebroeders
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat(Oes) 33
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 27 februari 2024, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de statuten van de vennootschap thans verkeerdelijk vermelden dat het
boekjaar ieder jaar op 1 januari begint en afgesloten wordt op 31 december van elk jaar en dat de
jaarvergadering plaats heeft op de tweede maandag van de maand juni om 14 uur.
De vergadering beslist deze materiële misslag recht te zetten en de statuten te corrigeren en in
overeenstemming te brengen met de werkelijkheid namelijk dat het boekjaar van de vennootschap
ingaat op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het volgende jaar en dat de
jaarvergadering samenkomt op de tweede maandag van de maand september om 14 uur.
TWEEDE BESLUIT
In overeenstemming met het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de eerste zin van artikel
19 van de statuten te corrigeren door wat volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
september om 14 uur.”
DERDE BESLUIT
In overeenstemming met het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de eerste zin van artikel
28 van de statuten te corrigeren door wat volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van het daaropvolgende jaar.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar te
rekenen vanaf heden van de besloten vennootschap Lumar-Invest, met zetel te 9790 Wortegem-
Petegem, Stuivenbergstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Oudenaarde onder nummer 0668.381.270, BTW-nummer BE0668.381.270, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE BRABANT Lieven Romain Cyriel, wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Stuivenbergstraat 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
De benoemde bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLISSING VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder beslist om het mandaat van de naamloze vennootschap DEBRA - INVEST, met
zetel te 8720 Dentergem, Brugstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Brugge onder nummer 0456.505.358, BTW-nummer BE0456.505.358, als gedelegeerd bestuurder
met onmiddellijk ingang te beëindigen en verleent kwijting aan de gedelegeerd bestuurder voor het
uitoefenen van haar mandaat.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Accountancy Van As BV, met ondernemingsnummer 0426.286.591, en met zetel te 8500 Kortrijk,
Morinnestraat 1, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
(bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank
van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.