Nº d'entreprise : 0790 866 932
Nom
(en entier) : BIZBOLD SRL
(en abrégé) : BIZBOLD
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue du FORT 1A, 4671 BARCHON
Objet de l'acte : Démissions et changement de siège social
AGE du 11/01/2024
1)Accueil et mot du président :
Le président accueille les membres et introduit l'assemblée générale.
2)Démission de l'administrateur Madame VANGERVEN Laurane :
L'assemblée générale prend acte la démission en qualité de gérant administrateur effectif de :
- VANGERVEN Laurane, domiciliée à 4452 Juprelle, Rue Lambert Dewonck 12 et née à Liège, le 13
novembre 1998. Lettre de démission en date du 11/01/2024.
3)Changement d'adresse du siège social et du siège d'exploitation de la société :
Après lecture par le président, l'assemblée générale décide à la majorité absolue des voix des membres
présents d'approuver le changement d'adresse du siège social et du siège d'exploitation de la société Bizbold
en date du 11 /01 / 2024
·Le siège social de la société déménagera à l'adresse suivante :
Rue Jean-Michel Courard, 54
4040 Herstal
·Le siège d'exploitation de la société déménagera à l'adresse suivante :
Pépinière du B3
Place des arts, 1
4020 Liège
4)Modification des modalités de rémunérations.
Après lecture par le président, l'assemblée générale décide à la majorité absolue des voix des membres
présents d'approuver la proposition de salaire variable en date du 11/ 01/2024.
Après une discussion approfondie, il a été proposé que, à partir du mois de janvier 2024, les
administrateurs se versent un salaire variable chaque mois, dépendant des résultats financiers de la société
Bizbold SRL. Cette proposition a été mise aux voix et a été adoptée de manière unanime par l'Assemblée
Générale Extraordinaire.
La décision de mettre en place un salaire variable vise à aligner les intérêts des Administrateurs avec les
performances financières de la société Bizbold SRL, encourageant ainsi une gestion efficace et une
maximisation des résultats.
5)Convention de cessation de parts ;
Les modalités concernant la cessation de parts sont regroupées dans le document de convention de
cessation de parts qui s'y rapporte. Ce document sera signé et complété par les différents partis.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
AGE du 16/08/2024
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :
1)Accueil et mot du président ;
2)Démission de l'administrateur Monsieur PISPICIA Antony ;
3)Convention de cessation de parts ;
Résolutions :
1)Accueil et mot du président :
Le président accueille les membres et introduit l'assemblée générale.
2)Démission de l'administrateur Monsieur PISPICIA Antony :
L'assemblée générale prend acte la démission en qualité de gérant administrateur effectif de :
- PISPICIA Antony, domicilié à 4680 Oupeye, Rue de la Moinerie, 4. Et né à Liège, le 23 juillet 1996.
Lettre de démission en date du 05/08/2024.
3)Convention de cessation de parts ;
Les modalités concernant la cessation de parts sont regroupées dans le document de convention de
cessation de parts qui s'y rapporte. Ce document sera signé et complété par les différents partis.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes