Ondernemingsnr : 0762693578
Naam
(voluit) : FHP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldestraat(WEE) 31
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 5 februari 2021, hetgeen
volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap FHP, met zetel te 2880 BORNEM, Scheldestraat 31 waarbij volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
EERSTE BESLISSING
Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen.
Het besluit van het revisoraal verslag luidt als volgt:
“BESLUIT
 Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het Bijzonder
Verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitoefenprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten onder het voorbehoud dat de bestaande houders van Gewone Aandelen
(toekomstige Klasse A1 Aandelen & Klasse A2 Aandelen) en de houders van toekomstige preferente
Klasse A2 Aandelen en Klasse B Aandelen de Subscription and Shareholders Agreement zullen
ondertekenen.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de wijziging van
de rechten verbonden aan de huidige soort van aandelen, alsook in de creatie van een nieuwe soort
van aandelen en de uitgifte van soort aandelen, niet evenredig aan elke bestaande soort aandelen.
Antwerpen, 5 februari 2021
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door Karel Nijs, Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, Vennoot”
 
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
zes miljoen honderdduizend euro (6.100.000 €) om het te brengen van drieduizend euro (3.000 €)
naar zes miljoen honderd en drieduizend euro (6.103.000 €) door inbreng in geld, met opheffing van
het voorkeurrecht en met uitgifte van duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen met een
uitgifteprijs van vijfduizend drieëntachtig euro drieëndertig cent (5.083,33 €) per aandeel. Op de
inbreng wordt ingeschreven als volgt:
- De Maatschap Purna, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te brengen in de
Luik B
vennootschap: één miljoen achthonderddertigduizend euro (1.830.000,00 €) en ontvangt hiervoor
driehonderdzestig (360) aandelen; voormelde som werd volledig volstort.
- De naamloze vennootschap Hyloris Pharmaceuticals, met zetel te 4000 Luik, Boulevard Gustave-
Kleyer 17 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, afdeling Luik met
ondernemingsnummer 0674.494.151, alhier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap
Herault, met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, vijfhoekweg 13, vast vertegenwoordigd door de
Heer Koenraad Van der Elst, wonende te Haacht, Vijfhoekweg 13 ingevolge onderhandse volmacht
de dato 3 februari 2021, verklaart in te brengen in de vennootschap: vier miljoen
tweehonderdzeventigduizend euro (4.270.000,00 €) en ontvangt hiervoor achthonderdveertig (840)
aandelen; van voormelde som werd op heden een bedrag van één miljoen
tweehonderdzeventigduizend euro (1.270.000,00 €) volstort.
De huidige aandeelhouders, zijnde de Maatschap Purna, de Heer Bart Peeters en Mevrouw
Dominique Van Gucht, allen vernoemd verklaren hierbij afstand te doen van hun voorkeurrecht.
 
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de bestaande vierduizend tweehonderd (4.200) aandelen van de
vennootschap op te splitsen in tweeduizend honderd (2.100) Klasse A1, duizend tweehonderdzestig
(1.260) Klasse A2 en achthonderdveertig (840) Klasse B verdeeld tussen de aandeelhouders als
volgt:
- De Maatschap Purna: duizendtweehonderdzestig (1.260) A2 aandelen;
- De Heer Bart  Peeters: duizendvijftig (1.050) A1 aandelen;
- Mevrouw Dominique Van Gucht: duizendvijftig (1.050) A1 aandelen;
- de naamloze vennootschap Hyloris Pharmaceuticals: achthonderdveertig (840) B aandelen;
 
VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande inbreng effectief verwezenlijkt is zodat het eigen
vermogen van de vennootschap thans zes miljoen honderdduizend euro (6.100.000 €) bedraagt,
vertegenwoordigd door vierduizendtweehonderd (4.200) aandelen waarvan tweeduizend honderd
(2.100) Klasse A1, duizend tweehonderdzestig (1.260) Klasse A2 en achthonderdveertig (840)
Klasse B.
 
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de tussen de aandeelhouders overeengekomen
aandeelhoudersovereenkomst, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FHP".
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4.  Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.200 aandelen uitgegeven, waarvan 2.100 aandelen
van klasse A1, 1.260 aandelen van klasse A2 en 840 aandelen van klasse B.
Ieder aandeel geeft recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo zoals uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
In het geval één of meerdere aandelen van een bepaalde klasse worden Overgedragen aan een
aandeelhouder van een andere klasse of aan een met een aandeelhouder van een andere klasse
Verbonden Persoon, zullen de Overdragen aandelen, vanaf de Overdracht, geacht worden te
behoren tot die andere klasse en automatisch van klasse veranderen, behoudens andersluidende
bepaling in de Aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van een Overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde klasse aan een
persoon die geen eigenaar is van aandelen noch een met een aandeelhouder van een andere klasse
Verbonden Persoon is, zullen de Overdragen aandelen geacht worden te blijven behoren tot de
klasse waarvan ze deel uitmaakten voor de Overdracht.
 
5.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. 
Luik B
 
7.Bestuursorgaan
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximum vier bestuurders (waarvan 2 A1 Bestuurder, 1 A2
Bestuurder en 1 B Bestuurder), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders worden benoemd, ontslaan en vervangen door de algemene vergadering op
bindende voordracht door de Aandeelhouders die daartoe gerechtigd zijn overeenkomstig de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en zij zullen bij hun benoeming worden aangeduid
als A1 Bestuurder, A2 Bestuurder dan wel B Bestuurder conform  de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd vormen de bestuurders een
collegiaal orgaan zoals bedoeld in artikel 5:73§1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat zal functioneren en beslissen overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als dusdanig, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door
twee bestuurders samen handelend of, doch enkel binnen de perken van het dagelijks bestuur, door
de gemachtigde tot het dagelijks bestuur, alleen handelend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
(a) het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en technologieën in
de biowetenschappelijke sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische,
cosmetische, chemische sector in het bijzonder; onder ‘exploiteren’ worden mede verstaan
activiteiten met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en commerciële
exploitatie;
(b) het ontwerpen en ontwikkelen van instrumenten die zouden kunnen worden gebruikt bij medische
diagnoses en op aanverwante gebieden;
(c) het wereldwijd verspreiden en verkopen van, alsmede het verlenen van diensten met betrekking
tot producten van de vennootschap, zowel rechtstreeks aan klanten als via derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste vrijdag van de maand juni, om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, overeenkomstig artikel 11
van de statuten als volgt aan te duiden:
- De Heer Bart Peeters, wonend te 2880 Bornem, Scheldestraat 31 als A1 bestuurder;
- Mevrouw Dominique Van Gucht, wonend te 2880 Bornem, Scheldestraat 31 als A1 bestuurder;
- Creafund NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kapitein
Maenhoutstraat 77/B, 9830 Sint-Martens-Latem en geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0476.260.102, met als vaste vertegenwoordiger Ruth De Wulf,
wonende te Warandedreef 6, 9831 Deurle als A2 bestuurder.
De algemene vergadering besluit eveneens tot niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
- de Heer Thomas Gerner Jacobsen, wonend te 3000 Leuven, Naamsestraat 126, benoemd als B
bestuurder.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
VOLMACHT
De Heer Dennis Van Cotthem, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Vlasstraat 1, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, volmachten, verslag van de bedrijfsrevisor dd. 5 febrauri 2021, verslag van het
bestuursorgaan dd. 3 februari 2021 en de gecoördineerde statuten.