guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0681 446 576
Naam
(voluit) : FUTURN VESTRA
(verkort) :	-
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DUMOLINLAAN 1 BUS 31 - 8500 KORTRIJK
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S)
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder de dato 23 juni 2022:
[ ... ]
Eerste besluit
De aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders, met ingang vanaf
heden:
- Dhr. Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
- TORKA BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36, RPR Antwerpen - afdeling
Hasselt en met BTW-nummer BE 0738.476.836, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr.
Sven bogaerts, wonende te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36.
[ ... ]
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 23 juni 2022:
Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis en aanvaardt voor zoveel als nodig het vrijwillig ontslag van TORKA BV,
met zetel te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36, RPR Antwerpen - afdeling Hasselt en met BTW-nummer BE
0738.476.836, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Sven Bogaerts, wonende te 3500
Hasselt, Vijversstraat 36, in zijn functie van gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang vanaf
heden.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
Met éénparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
Binpro bv, met maatschappelijke zetel te 8510 Kooigem, Koninklijkestraat 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk onder nummer 0834.512.576, vast vertegenwoordigd door
dhr. Gunther Biddelo.
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel
Freyance BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Frederik Baert
Ondernemingsnr : 0847.561.056
Naam
(voluit) : Axys Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurder; Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 28/10/2024 blijken volgende
beslissingen:
De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursmandaat van volgende bestuurders einde
neemt na de gewone algemene vergadering van 2024:
Mevrouw Peggy Sue Reilly, wonende te Kirkland Washington Verenigde Staten van Amerika	·
98033, Main Street 218;
De heer Stephen Russell Neal, wonende te Etobicoke Ontario Canada M8X 1R5, 134 Strath	.
Avenue.
De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Peggy Sue Reilly en de heer Stephen Russel Neal
te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode
van 6 jaar. Hun mandaat zal einde nemen na de jaarvergadering gehouden in 2030.
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anastasiya Komninos, die
woonstkeuze doet te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, om het nodige te doen voor de
neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 28/10/2024 blijken volgende
beslissingen:
Het bestuur beslist om mevrouw Peggy Sue Reilly, wonende te Kirkland Washington Verenigde
Staten van Amerika 98033, Main Street 218, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, onder opschortende voorwaarde van haar herbenoeming tot bestuurder van de
vennootschap, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Anastasiya Komninos, die woonstkeuze doen
te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, om het nodige te doen voor de neerlegging en de
publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle
vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Anastasiya Komninos, lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0418 008 929
Naam
(voluit) : CARL ZEISS VISION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 49 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Beëndiging/benoeming mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 2 september 2024:
"( ... )
2. Beëindiging mandaat commissaris
De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, EY
Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer 0446.334.711), met zetel te Kouterveldstraat 78, bus 1, 1831
Machelen, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor, ten einde komt na de jaarlijkse
algemene vergadering van 2025 die beslist over de jaarrekening eindigend op 30 september 2024.
Op groepsniveau werd evenwel de beslissing genomen om de mandaten van de commissarissen in alle
groepsvennootschappen van Carl Zeis te vervangen.
Het mandaat met de huidige commissaris van de Vennootschap zal aldus in onderling overleg worden
beëindigd met ingang van 20 augustus 2024.
De aandeelhouders nemen hiervan kennis, keuren dit goed en ratificeren unaniem - voor zoveel als nodig
- de onderling overeengekomen beëindiging van het mandaat.
3. Benoeming nieuwe commissaris
De aandeelhouders beslissen unaniem PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris van de Vennootschap aan te duiden voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Annelies Deplancke BV aan voor de uitoefening van
het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Annelies Deplancke, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de
jaarlijkse algemene vergadering in 2027 die de jaarrekening per 30 september 2026 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 36.000 per jaar (plus BTW, onkosten, bijdrage IBR en
forfaitaire onkostenvergoeding voor technologie en compliance kosten) onder voorbehoud van jaarlijkse
aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen
tussen partijen.
Dit mandaat gaat in vanaf 20 augustus 2024.
4. Bijzondere volmacht
De aandeelhouders beslissen unaniem om een bijzondere volmacht te geven aan meester David Prync
en/of meester Gauthier Blommaert en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker,
gelegen te 178 Terhulpsesteenweg, 1170 Watermaal-Bosvoorde, elk met het recht om alleen te handelen en te
sub-delegeren, om alle documenten in te vullen en te ondertekenen en de nodige stappen te ondernemen bij
de autoriteiten en derden, om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn in verband met de publicatie in het
Belgisch Staatsblad van de hierboven genomen unanieme besluiten, en om eventuele gegevens binnen de
Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen. De houder van deze volmacht kan daartoe in naam van de
Vennootschap elke verklaring afleggen, elk document en elke akte ondertekenen en, in het algemeen, al het
noodzakelijke te doen."
Gauthier Blommaert
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0400 299 501
Naam
(voluit) : GILBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9310 Herdersem, Grote Baan 10
Onderwerp akte : Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 30 juni 2023.
De raad van bestuur trekt alle vroegere volmachten in, en draagt conform Art.7:121 uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen het dagelijks bestuur op aan:
de bv MAGNES, met ondernemingsnummer BE 0802.416.761, RPR 0802.416.761, met zetel te Boulevard
4, 8720 Dentergem , en met als vaste vertegenwoordiger de heer Sigurn Vandenbrande, wonende te Boulevard
4, 8720 Dentergem ,
en aan
de bv SCALIBO, met ondernemingsnummer BE 0804.164.642, RPR 0804.164.642, met zetel te Koekeroel
30, 9310 Herdersem , en met als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Bruyland, wonende te Koekeroel 30,
9310 Herdersem ,
die elk alleen kunnen optreden.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan mevrouw Heidi Cardon, personeelsmanager, bedienden en
arbeiders van de vennootschap te benoemen, te ontslaan of af te zetten, evenals alle voorwaarden van
indiensttreding en dienstverbreking.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Geert De Bruyn, aankoopmanager, alle koopwaren,
grondstoffen en diensten aan te kopen en alle aannemingscontracten af te sluiten.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Johan Heyvaert, verkoopmanager, alle koopwaar en
diensten te verkopen en alle agenten, commissionairs of vertegenwoordigers te benoemen, te ontslaan of af te
zetten; hun commissieloon of toelage vast te stellen, evenals alle voorwaarden van indiensttreding en
dienstverbreking,
Dit besluit gaat in vanaf 1 juli 2023.
Herdersem - Aalst 30 juni, getekend door Erik Gilbos voor Boechoute bv, bestuurder.
Ondernemingsnr: 0441 192 820
Naam
(voluit) : BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Da Vincilaan 1 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de Raad van Toezicht gehouden op 2 maart 2023)
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het ontslag van Mete EKIN als Lid van de Directieraad,
met ingang van 17 januari 2023, en heeft de benoeming van Frederic HENDRICKX tot Lid van de Directieraad
goedgekeurd, met ingang van 1 april 2023.
De Raad van Toezicht heeft een bijzondere volmacht verleend aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, die alleen kan optreden, om alle voorgeschreven
administratieve formaliteiten te vervullen met de diensten van het Belgisch Staatsblad, de griffie, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-autoriteiten, enz. en derhalve alles te verklaren en te
ondertekenen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van de goedgekeurde besluiten van de Raad van
Toezicht.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0404 453 574
Naam
(voluit) : Argenta Spaarbank
(verkort) . Aspa
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 22 oktober 2024:
"De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Caroline Thijssen als bestuurder
van de vennootschap, met ingang van 4 oktober 2024."
Geert Ameloot	Marc van Heel
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0444 775 286
Naam
(voluit) : TILLION-S.S.T.
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Tildonkse steenweg 171, 3020 Herent
Onderwerp akte : (her)benoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 22 maart 2021 :
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris-revisor ten einde loopt en (her)benoemt tot
commissaris-revisor :
Mazars Bedrijfsrevisoren BCV (B021), vertegenwoordigd door mevr. Martine Vermeersch, bedrijfsrevisor,
kantoor houdende te 9050 Gent, Bellevue 5 B1001.
De commissaris-revisor aanvaardt het mandaat, dat loopt tot de jaarvergadering van 2024, mits een
jaarlijkse vergoeding van 3.100 euro.
Getekend E. Vanderlinden, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0476 198 932
Naam
(voluit) : ARKANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 juli 2024:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om Groupe Audit Belgium BV, met zetel gelegen te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterl. 5 bus 10, PRP Brussel, ondernemingsnummer 0434.720.148, hierbij vast vertegenwoordigd door de
heer Boesmans Philippe, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap te benoemen voor een;
hernieuwbare periode van 3 jaar. De commissaris zal de controle verrichten van boekjaren 2024 tot 2026. Dit
mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bestuurder,
B & R NV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van Camfort Filip
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
Ondernemingsnr : 0429.029.020
Naam
(voluit) : BENS BEST QUALITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 24, 2260 Westerlo, België
Onderwerp akte :
Herbenoemingen
NOTULEN DER JAARVERGADERING VAN 27 DECEMBER 2022
GEHOUDEN OP DE ZETEL
Op verzoek van de Raad van Bestuur beslissen de aandeelhouders om
de mandaten van huidige bestuurders te verlengen voor een nieuwe
periode van 6 jaar, vervallend op de Algemene Vergadering te houden
in het jaar 2028.
Worden benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
De Heer Patrick VANDEN AVENNE
De Heer Marcel LAEREMANS
De Heer Maurits VANDEN AVENNE
Marcel Laeremans
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0430.385.931
Naam
(voluit) : Van - Rimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorp West 12/3.01, 2070 Zwijndrecht, België
Onderwerp akte :	Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 24/09/2024
om 18u30 te Adrien Van Roeyenstraat 8, 2070 Zwijndrecht:
Benoeming nieuwe bijkomende bestuurders NV Van - Rimmo als onbezoldigd mandaat:
a) Loquet Arnaud, wonende te 9250, Waasmunster, Schrijbergstraat 42,
b) Van Raemdonck Marie-Hélène, wonende te 9120 Melsele, Snoeckstraat 22
Dit met ingang op datum van de vergadering, en dit voor een duur van 6 jaar.
Marc Van Raemdonck	Marianne Van Raemdonck
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0677 546 681
Naam
(voluit) : BCTN Beringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nikelaan 1 te 2450 Meerhout
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van 22 april 2024 heeft het verzoek tot het ontslag van de heer
Alfons Metselaar als bestuurder goedgekeurd. De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties
die hij deed voor de vennootschap. Er wordt hem kwijting verleend voor zijn diensten.
Zelfde vergadering voorziet de benoeming van volgende bestuurders:
- De heer Willem van der Ark, wonende Boterdiep WZ40 te 9781 EK Bedum
- De heer Eduard Backer, wonende Aleyda van Raephorstlaan 16 te 3054 CS Rotterdam
De vergadering verleent hierbij haar goedkeuring voor het ontslag en benoeming van bestuurders met
ingang vanaf heden.
Voor eensluitend verklaard
David Huybrechts
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0445 725 886
Naam
(voluit) : SYSCO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 19, 2880 Bornem, België
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 18 oktober 2024:
[ ... ]
3.1.
De aandeelhouders besluiten om het mandaat van de bestuurder de heer Tom Desmet te herroepen met
ingang van 18 oktober 2024.
3.2.
De algemene vergadering verleent volmacht aan Gisèle Rosselle, Céderic Devroey, Marie-Elisabeth
Dubois, Théotime Liesenborghs of elke andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Strelia, met
zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, om, elk individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, alle
formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van een uittreksel van deze schriftelijke besluiten van
de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om alle wijzigingen aan de inschrijving
van de Vennootschap in het rechtspersonenregister uit te voeren, en om alle daarmee verband houdende
administratieve formaliteiten te vervullen en, in het bijzonder, om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor
de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en, in het algemeen, om alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te treffen.
[ ... ]
Van eensluidend uittreksel
Théotime Liesenborghs, lasthebber
te Leuven.
Ondernemingsnr : 0428 295 877
Naam
(voluit) : SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 68, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Intrekking volmacht overheidsopdrachten
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur dd. 19 december 2022:
[ ... ]
Alle bestuurders beslissen unaniem de volmacht overheidsopdrachten toegekend aan Michel Van
Cotthem met ingang van 20 december 2022 in te trekken.
Alle bestuurders beslissen unaniem volmacht te verlenen aan Chloé Michiels, Jef Sprengers, Evrard de
Lhoneux, Richard Liu, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans en Tom Vantroyen, allen advocaten, of iedere
andere advocaat van het advocatenkantoor Altius, die te dien einde elk woonstkeuze doen ten kantore van
ALTIUS, Havenlaan 86C B414, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling, om het formulier I in verband
met de publicatie van de hoger vermelde beslissing te ondertekenen met het oog op deponering ervan op de
griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven en om het geheel van de formaliteiten te vervullen die
verband houden met de publicatie van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
[ ... ]
Voor analytisch uittreksel,
Richard Liu
Lasthebber
.
Ondernemingsnr : 0218 843 678
Naam
(voluit) : North Sea Port Flanders
(verkort) :
Rechtsvorm : nv van publiek recht
Volledig adres v.d. zetel : John Kennedylaan 32 te 9042 Gent
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
1. De Algemene Vergadering van North Sea Port Flanders heeft bij besluit van 21 oktober 2024 beslist
eervol ontslag te verlenen aan de heer Daan Schalck als bestuurder van North Sea Port Flanders met
terugwerkende kracht vanaf 17 oktober 2024.
Peter Van Parys
Sofie Monteyne
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0418 107 513
Naam
(voluit) : CARLO GAVAZZI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 311, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen van de bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 15 juli 2023:
Ontslag en benoeming van de bestuurders
De Algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Michele Bernardi als bestuurder met
ingang van 15 juli 2023 en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De Algemene Vergadering beslist de heer Tobias Bissig te benoemen als bestuurder voor een termijn van
3 jaar. Zijn mandaat zal eindigen bij de Algemene Vergadering van 2026.
Samen met de heer Theolier, wiens mandaat nog loopt tot en met de algemene vergadering van 2025,
vormt de heer Bissig vanaf 15 juli 2023 de Raad van Bestuur.
Het mandaat van de commissaris, CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, loopt af met deze algemene
vergadering en wordt niet meer verlengd.
Opdracht en volmacht tot het verrichten van de nodige wettelijke publicaties wordt verleend aan de heer
Peter Martens.
Peter Martens
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de Algemenel Vergadering dd. 15/07/2023
Ondernemingsnr : 0886 242 775
Naam
(voluit) : KIM's Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : te 3300 Tienen, Grijpenlan 11
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 25-11-2022:
Wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap: de vennootschap onder de vorm van een BV
"VGD Bedrijfsrevisoren". Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Bart Roose, kantoorhoudende
te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te
houden in 2025.
Voor eensluidend uittreksel
Dhr Egidius Maex
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
NEERGELEGD
Ondernemingsnr : 0431 240 818
Naam
17 JAN. 2023
(voluit) : Beta
(verkort) :
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hondsstraat 28 - 2500 Lier
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van 2 december 2022 blijkt dat de mandaten van de
bestuurders vervallen na de algemene vergadering. Er wordt beslist om volgende bestuurders te
herbenoemen voor een periode van 6 jaar en dit tot aan de algemene vergadering van 2028:
- de heer Hanssens Walter, Hondsstraat 28 te 2500 Lier, bestuurder
- mevrouw Harssens Rita, Klapperstraat 196 bus 4 te 9120 Beveren-Waas, bestuurder
Onmiddellijk na de jaarvergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en zal de heer Harssens Walter
herbenoemd worden als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit tot aan de algemene
vergadering van 2028.
Hanssens Walter
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0412 458 351
Naam
(voluit) : DEPRE STORAGE & HANDLING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Britse Kaai 8, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te herbenoemen als commissaris van
de Vennootschap, de BV VRC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Steven 't Jollyn, bedrijfsrevisor,
Kwadestraat 151A bus 42 te 8800 Roeselare.
Het mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren waarvan het eerste een aanvang heeft genomen op 1
januari 2024.
voor eenvormig uittreksel
Edward DEPRE
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0407 252 916
Naam
(voluit) : ASPERSE MARMERINDUSTRIE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Legen Heirweg 49, 9890 Asper
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De Gewone Algemene Vergadering van 18 juni 2022 aanvaardt het ontslag van de BV I-Stone
vertegenwoordigd door de heer Debock Lieven als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden,
18 juni 2022. Er wordt kwijting verleend voor haar mandaat tijdens het boekjaar dat afsluit per 31 december
2021 en voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 18 juni 2022.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant ITAA, erkenningsnummer
10.452.253, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke
besluitvormingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen.
De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid var stemmen een volmacht toe te
kennen aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestlaan 37, 9820 Merelbeke, ondernemingsnummer
0459.893.529, of elke andere door haar aangewezen persoon, terreinde al het nodige of nuttige te doen met
het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en
de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan er eventuele schrappingen van
deze inschrijvingen.
Frank Dick
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0432 330 978
Naam
(voluit) : Agristo Nazareth
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 12, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van 13 mei 2024 blijkt:
De herbenoeming tot commissaris van het bedrijfsrevisorenkantoor CVBA Auditas - VDG met Sven
Vansteelant als vast vertegenwoordiger voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op 13 mei
2024 en eindigend onmiddelijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar
beraadslaagt en besluit.
Gedelegeerd bestuurder,
Loginfin-IT BV, vertegenwoordigd door mevrouw Hannelore RAES
Ondernemingsnr : 0403 799 122
Naam
(voluit) : RONALD VANDEPUTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kruisbaan 76 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders en van de Raad van Bestuur
van 1 september 2022.
De algemene vergadering aanvaardt met ingang van 1 september 2022 het ontslag van de heer Gert
Van de Water als bestuurder van de vennootschap.
De raad van bestuur aanvaardt met ingang van 1 september 2022 het ontslag van de heer Gert Van de
Water als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering en raad van bestuur verlenen volmacht aan Mr. Eva Raepsaet, kantoor-
houdende te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 239, alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om dit besluit van de algemene vergadering en
van de raad van bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad,
de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondememingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle noodzakelijke en nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te
voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is
voor het uitvoeren van deze volmacht.
Mechelen, 1 september 2022.
Mr. Eva Raepsaet, bij volmacht.
Ondernemingsnr : 0460 613 705
Naam
(voluit) : BEAULIEU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwelaan 100 te 1830 Machelen
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van
de Raad van Bestuur d.d. 29 juni 2024 werd beslist te herbenoemen, voor een periode van zes (6) jaar,
hun manaat eindigt op de jaarvergadering te houden in 2030:
- mevrouw Maria JACOBS, wonende te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 50,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- de heer Dirk QUIRYNEN, wonende te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 50,
bestuurder;
- heer Jo QUIRYNEN, wonende te 1040 Etterbeek, Louis Schmidtlaan 63 bus 7,
bestuurder.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Getekend, Maria JACOBS, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
----
- Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 29 juni 2024;
- Origineel getekende notulen van de Raad van Bestuur d.d. 29 juni 2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 29 juni 2024.
Ondernemingsnr : 0886 547 831
Naam
(voluit) : Kinepolis Financial Services
(verkort) : KFS
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : EEUWFEESTLAAN 20, 1020 BRUSSEL
Onderwerp akte : - BENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
- ONTSLAGNAME EN BENOEMING COMMISSARIS
UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 MAART 2024 :
- Na beraadslaging over het tweede agendapunt beslist de Raad van Bestuur, met eenparigheid van
stemmen, om de heer Eddy DUQUENNE als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen
en dit voor een duurtijd van 4 jaar, zijnde tot aan de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.
Huidig besluit wordt genomen onder voorbehoud van herbenoeming van de heer Eddy DUQUENNE als
bestuurder van de Vennootschap door de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2023.
UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 2 MEI 2024:
- Na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen om de heren Joost Bert,
Eddy Duquenne en Erik Vanden Berghe te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap en dit voor
een periode van vier jaar, zijnde tot de Gewone Algemene Vergadering van 2028.
De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.
- Artikel 41 lid 1 van EU Verordening nr. 537/2014 bepaalt dat vanaf 17 juni 2020 organisaties van openbaar
belang geen controleopdracht kunnen geven of verlengen, indien deze controleopdracht twintig jaar of langer
heeft geduurd op de datum van de inwerkingtreding van deze verordening. KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met
zetel te 1830 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal, 1K, vertegenwoordigd door de heer Frederic Poesen
was gedurende meer dan twintig opeenvolgende jaren de commissaris van de moedervennootschap Kinepolis
Group NV en valt bijgevolg onder de toepassing van dit artikel. Daarom treedt KPMG Bedrijfsrevisoren BV
vanaf heden ook af als commissaris van de dochtervennootschappen.
De algemene vergadering neemt er akte van dat KPMG Bedrijfsrevisoren BV met ingang van heden ontslag
heeft genomen als commissaris van de vennootschap.
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b 001, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Paul
Eelen, te benoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar, met name de boekjaren eindigend per 31
december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen onmiddellijk na de
algemene vergadering van aandeelhouders beslissend over de jaarrekening betreffende het boekjaar
eindigend per 31 december 2026. De commissaris is belast met de controle van de jaarrekening en van de
geconsolideerde jaarrekening.
Het jaarlijks indexeerbaar honorarium van de commissaris wordt vastgesteld op € 10.400 (excl BTW en
onkosten) per jaar.
Eddy Duquenne
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0412 968 887
Naam
(voluit) : Hallmark Cards Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark Brechtsebaan 4, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 7 okober 2024:
( ... )
3.1 De aandeelhouders besluiten om de heer Christopher Coughlan te ontslaan als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 april 2024
De aandeelhouders besluiten om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om,
zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en behoudens in
geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder ter
gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december, voor
de uitoefening van diens mandaat van 15 juli 2021 tot op heden.
3.2 De aandeelhouders beslissen om de heer William Lee Pryor, Jr wonende te 8720 Rosewood, Dr, Prarie
Village, KS 66207, USA, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 25 juli
2024.
De bestuurder is benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De aandeelhouders erkennen en bekrachtigen, volledigheidshalve en voor zover als nodig, alle handelingen
van voornoemde bestuurder voor de periode tussen de datum van benoeming en de datum van ondertekening
van dit document.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf 25 juli 2024 samengesteld uit de
volgende bestuurders:
- De heer Jan Koch; en
- De heer William Lee Pryor, Jr.
3.3 De aandeelhouders beslissen ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester Margot Horowitz of enige andere advocaat van het advocatenkantoor
DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te
Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren
I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en
hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluitend verklaard uittreksel
Margot Horowitz
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0402 349 862
Naam
(voluit) : LAURENTY
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Mont Saint-Martin, 73 - 4000 LIEGE
Onderwerp akte : RAAD VAN BESTUUR VAN 4 SEPTEMBER 2024
BEVOEGHEDEN - BENOEMINGEN :
2.1. ADMINISTRATIE
De Heer Pierre LAURENTY en de Heer François LAURENTY voeren de functies van
Gedelegeerd Bestuurders uit. Ze zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van
de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat. Ze zijn bevoegd om alleen alle bankdocumenten of andere te'	-
ondertekenen zonder waardeaanduiding.
2.2. BENOEMINGEN
De Heer Jean François EMOND, rue de Bossiaux, 9 te 4260 Braives is CHIEF EXECUTIVE
OFFICER
De Heer Luc NIESTEN, Bel'Fays, 41 te 4052 Beaufays is GENERAL SECRETARY tot
31/12/2024. Na deze datum zal dit mandaat eindigen.
De Heer Benjamin NIESTEN, rue Ambiorix, 76 te 4000 Luik is CHIEF FINANCIAL OFFICER!
(Financiën - Administratie - Informatica)
De Heer Benoit JONET, Route de Givet 49 te 4560 Clavier is CHIEF OPERATIONS OFFICER
De Heer Younes ABDELAOUI, Nachtegaallaan, 30 te 1653 Dworp is OPERATIONS;
DIRECTOR.
Mevrouw Vanessa EVENEPOEL, Konrad Adenauerwijk, 14 te 1932 Sint Stevens Woluwe,
is HUMAN RESOURCES DIRECTOR (Personeel - Administratie).
De Heer Geoffrey COLIN, Clos du Tennis, 2 te 4540 Amay is COMMERCIAL DIRECTOR.
De Heer Yves DE BOE, chaussée de Lille, 517 te 7501 ORCQ is BUSINESS AGILITY
DIRECTOR en DIRECTOR van de zetel te Brussel.
De Heer Daniel CLOES, Chemin de la Queue, 4 te 4670 Mortier is DIRECTOR van de
zetel te LUIK.
De Heer Quentin VAN WALLENDAEL, Rue du Tir, 18 te 6001 MARCINELLE is DIRECTOR
van de zetel te CHARLEROI-NAMUR.
De Heer Yves De WAELE, Weverstraat, 8 te 9940 Evergem is DIRECTOR van de zetel van
Antwerpen.
Mevrouw Fabienne HENIN, rue Salvador Allende, 6 te 4610 Beyne-Heusay is
ACCOUNTING MANAGER.
François LAURENTY, gedelegeerd bestuurder
Naam
(voluit) : Serax Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDEGELEERD BESTUURDER
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 mei 2024
Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als bestuurders te herbenoemen:
- De naamloze vennootschap "Buysse & Partners Smart Assets", gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 162/1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0402.210.795, met als vaste
vertegenwoordiger De heer MERTENS Guy, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Hagedoornlaan 12.
- De besloten vennootschap "IMPOCON", gevestigd te 2930 Brasschaat, Klaverheide 68, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0457.137.343, met als vaste vertegenwoordiger De heer DE BIE
Peter wonend te 2930 Brasschaat, Klaverheide 68.
De mandaten gaan in vanaf 31 mei 2024 en hebben een bepaalde duur van 6 jaar. De mandaten zullen
aflopen na de Algemene Vergadering te houden in 2030 .
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouder benoemt tot haar bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants BV vertegenwoordigd door Mark Feremans, aan wie hij de volmacht geeft om in zijn naam te
handelen en hem te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 mei 2024
Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur beslist als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen: de naamloze vennootschap
"Buysse & Partners Smart Assets", gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/1, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0402.210.795, met als vaste vertegenwoordiger De heer MERTENS
Guy, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Hagedoornlaan 12.
Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd.
Mark Feremans
gevolmachtigde
Director EY Accountants BV
..
Griffie
Jening
Ondernemingsnr : 0405.499.689
Naam
DE FRENCH	(voluit) :
(verkort): /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Frenchlaan 41, 8900 leper	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV CLF INVEST als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV CLF INVEST, met zetel te 8902 leper
Eekhofstraat 29, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/09/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Florence Clarebout als wettelijk vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Florence Clarebout, met woonplaats te 8902
leper Eekhofstraat 29, als wettelijk vertegenwoordiger, en dit met ingang op 30/09/2024. niet
3/ Benoeming van BV ASG Pharma Invest als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ASG Pharma Invest, met zetel te 8900
leper Komenseweg 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Anse Saint-Germain als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon ASG
Pharma Invest bv
Rechtspersoon ASG Pharma Invest bv heeft Anse Saint-Germain, met woonplaats te 8900 leper
Komenseweg 18, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
01/10/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon ASG Pharma Invest bv van Anse Saint-Germain als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Bofiscad, rechtspersoon met zetel te 8908
Vlamertinge, Nieuwe Landing 12, RPR Gent afdeling leper, gekend in de KBO onder nummer
BE0536992790, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
! Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
! te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/09/2024.
Voor de vennootschap
Anse Saint-Germain
Bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0501 934 121
Naam
(voluit) : Matexi Brussels
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Vorstlaan 36 bus 1 te 1170 Watermaal-Bosvoorde	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.
Uittreksel schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 17/06/2024 :
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 15
juni 2024:
DR. Ortmans BV, met zetel 4670 Blegny, rue Neuve-Waide 21, ondernemingsnummer 0891.530.661, met
vaste vertegenwoordiger de heer Régis Ortmans.
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar
2024, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.
De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
Martine Rorif BV, met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Rue Jules Hoslet 19, ondernemingsnummer
1008.634.704, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine Rorif.
Het mandaat van deze bestuurder gaat in op 15 juni 2024 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2028.
De aldus benoemde bestuurder zal zijn mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname
aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.
De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg vanaf 15 juni
2024 als volgt zal samengesteld zijn:
[]Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele;
LJRisasoN BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Rik Neckebroeck;
[]Martine Rorif BV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine Rorif.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en
de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel
bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde	:
documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Watermaal-Bosvoorde, 17/06/2024
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr : 0463 947 634
Naam
(voluit) : KAY DIAMONDS
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vestingstraat 74 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurders
Tijdens de Bestuursvergadering van 05/06/2024 wordt beslist de heren MEHTA Rashmi en MEHTA Bhavin te
ontslaan als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap. Dit per 05/06/2024.
MEHTA Chetan
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0450 452 063
Naam
(voluit) : JORIS IDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 174 Hille te 8750 Wingene
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmachten
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering op 27/09/2024 :
Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda en worden, na beraadslaging,
volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat als Bestuurder van de vennootschap, met
ingang van 1 oktober 2024, van:
-De heer Georg Faller, wonende te Alwinenstrasse 15, 65189 Wiesbaden Südost, Duitsland.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen.
Thans verleent de vergadering definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat tot en met 1 oktober 2024.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de besloten vennootschap Caemento, met zetel te 8720 Oeselgem, Vaerestraat
44, met ondernemingsnummer 1004.580.597, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Pieter Mortier, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen.
De benoeming gaat in vanaf 1 oktober 2024 en loopt tot de gewone algemene vergadering in 2030. Haar
mandaat is onbezoldigd.
DERDE BESLUIT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht verleend aan Cathérine De Ridder, bedrijfsjuriste van Joris
Ide NV, voor het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle stukken tot publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en tot ondertekening van alle nuttige stukken voor de aanpassing van het
vennootschapsdossier bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Cathérine De Ridder
Lasthebber
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0449 150 778
Naam
(voluit) : MEUBELEN VERBERCKMOES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Reepstraat 121, 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 1 februari 2024:
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris verstreek ter gelegenheid van de
algemene vergadering van 1 februari 2024. De vergadering beslist om Baker Tilly Belgium Bedrijfsevisoren BV,
met zetel te Regenboog 2, 9090 Melle, vertegenwoordigd door Jan Smits, bedrijfsrevisor en Stijn De Coen,
bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Het
mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 30 september 2026.
Marc Verberckmoes
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0429 294 581
Naam
(voluit) : SIDEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 10, 2490 Balen
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 december 2024:
Eerste besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 december 2024,
het ontslag als bestuurder te aanvaarden van mevrouw Donckers Leen, 73.09.21-094.96,
wonende te Varenstraat 19, 2400 Mol.
Haar wordt kwijting verleend over haar mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring
van de eerstvolgende jaarrekening.
Tweede besluit:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 december 2024,
mevrouw Donckers Griet, wonende te Karrekietstraat 9, 2400 Mol, te benoemen tot bestuurder
voor een periode van 5 jaar.
Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van
de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
De bestuurder,
Jasily BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jonckers Yves
Tegelijk hierbij neergelegd:
Verslag BAV
Ondernemingsnr : 0684 509 796
MONITEUR BELGE
Naam	DIRECTION
(voluit) : MATECO BELGIUM
2 7 SEP. 2024
.	(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : NV
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Mannebeekstraat 4, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit het eenparig schriftelijk besluit van de Directieraad dd. 29/08/2024 blijkt hegeen volgt:
De directieraad neemt kennis van het ontslag gegeven door "DDmc2" besloten vennootschap, hebbende
als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de heer Didier
Dhaenens en dit met ingang vanaf 1 september 2024, als lid van de directieraad en als persoon belast met
het dagelijks bestuur / CEO.
De directieraad besluit te benoemen als nieuwe persoon belast met het dagelijks bestuur / CEO ad-
interim, op voordracht van de Raad van Toezicht conform het intern reglement, met ingang vanaf 1 september
2024, te weten: de heer Stefan. Kurtze
DDmc2 BV	T4U BV
Vast vertegenwoordigd door	Vast vertegenwoordigd door
Didier DHAENENS	Paul VANDAMME
Bestuurder	Bestuurder
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)