Ondernemingsnr : 0479626297
Naam
(voluit) : CMB - SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blommeke 14
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 28 december
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«CMB - SERVICE»”, met zetel te 8730
Beernem, Blommeke 14, hebbende het ondernemingsnummer BE 0479.626.297.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank De Raedt, te Waarschoot
op 11 februari 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 maart 2003,
onder nummer 20030304/27052.
De statuten werden tot op heden enkel gewijzigd als volgt:
- blijkens proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Frank De Raedt op 31 maart 2003,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 april 2003, onder nummer
20030424/47472;
- blijkens proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Frank De Raedt op 28 maart 2011,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 april 2011, onder nummer 11063392;
- en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op
29 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2018
onder nummer 18011550.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend negenhonderd twintig euro
(6.920,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap ad duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 euro), hetzij samen achtduizend zevenhonderd tachtig euro (€ 8.780,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij elfduizend zeshonderd tachtig euro (€ 11.680,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zesduizend negenhonderd twintig euro (6.920 euro) en het saldo, met inbegrip van het nog niet
gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De algemene vergadering, met inbegrip van de zaakvoerders (thans bestuurders genaamd) zelf,
heeft besloten een eind te maken aan de functie van de huidige zaakvoerders, te weten de heer Bart
Clemmens en Mevrouw Carine Van Belleghem voornoemd, maar onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur en dit als dusdanig op te nemen in
de statuten. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CMB - SERVICE".  
 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- de handel in nieuwe en tweedehandse auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden en bedrijfsvoertuigen en alle andere soorten rollend materiaal.
- de reparatie en de herstelling van autovoertuigen, bedrijfsvoertuigen en alle andere soorten rollend
materiaal, zowel van mechanische onderdelen als van de elektrische installatie.
- de uitbating van een onderneming voor het herstel van carrosserie, inclusief het spuiten en verven.
-de revisie van automotoren, bedrijfsmotoren en alle andere motoren.
- de uitbating van een onderneming voor het onderhoud van voertuigen. (onder meer het wassen,
anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden,
vervangen van ruiten enzovoort.
- de handelsbemiddeling in motorvoertuigen.
- het verhuren van landbouwmachines en landbouwwerktuigen.
- het verhuren van machines en installaties voor de bouwnijverheid.
- het verhuren van overige machines en werktuigen.
- de uitbating van een onderneming voor de algemene metaalbewerking.
- het verhuren van landbouwmachines en landbouwwerktuigen
- het uitbaten van een onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden, alsmede het opkuisen van verwilderde tuinen.
- het uitbaten van een onderneming voor het voorbereiden van landbouwvelden.
- alle overige diensten verwant aan de landbouw, niet elders genoemd.
- het uitbaten van een onderneming voor schilderwerken, met inbegrip van het schilderen van
schepen en boten.
- het uitbaten van een onderneming voor het verwijderen van gips, kalk of aanverwante producten
van muren.
- het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van staalbalken en poutrellen in nieuwe en
reeds bestaande gebouwen.
- het uitbaten van een onderneming voor het verwijderen en vervangen van houten dakconstructies. -
het uitbaten van een onderneming voor het uitbreken en het vervangen van vloeren, keukens,
badkamers, toiletten, deuren, veranda's, oude houten roosteringen, houten vloerplanken, oude
funderingen, oude regenputten, oude septische putten, rioleringen, betonvloeren en opritten.
- het uitbaten van een onderneming voor het verwijderen van elektrische leidingen, waterleidingen en
andere leidingen.
- het uitbaten van een onderneming voor het afbreken van kleine muren zoals tuinmuren en
binnenmuren.
- het uitbaten van een onderneming voor het maken en/of dichtmetselen van deuropeningen in
binnenmuren.
- het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van isolatiematerialen van allerlei aard.
- het uitbaten van een onderneming voor het wegnemen en vervangen van dakpannen.
- het uitbaten van een onderneming voor het plaatsen van houten wanden en omheiningen.
- het uitbaten van een onderneming voor kleine betonfunderingen en aanverwante activiteiten,
inclusief heien.
- het uitbaten van een onderneming voor landschapsverzorging.
- het uitbaten van een onderneming voor het snoeien van bomen en heggen.
- het uitbaten van een onderneming voor het reinigen van gevels onder meer door middel van
zandstralen, met behulp van stoom.
- het vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
- het vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal.
- het uitbaten van een onderneming voor schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen,
kachels, ovens, ketels voor centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- het uitbaten van een onderneming voor het ruimen van bouwterreinen.
- het uitbaten van een onderneming voor het proefboren en boren, het aanleggen van waterputten en
het graven van mijnschachten.
- het uitbaten van een onderneming voor het grondverzet, omvattend onder meer het graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, het graven van sleuven en geulen, het
verwijderen van rotsen, alsmede het grondverzet met behulp van explosieven.
- het uitbaten van een onderneming voor het industrieel reinigen van gebouwen.
- het uitbaten van een onderneming voor voegwerken.
- het uitbaten van een onderneming voor het lappen van ramen.
- het uitbaten van een onderneming voor het reinigen van interieur van allerlei gebouwen.
- het uitbaten van een onderneming voor onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard
voor rekening van derden.
- het uitbaten van een onderneming voor het installeren van antennes en bliksemafleiders.
- het uitbaten van een onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
- het uitbaten van een onderneming voor het aanleggen van telecommunicatielijnen en netten.
- het uitbaten van een onderneming voor het installeren van stores en zonneschermen.
- het uitbaten van een onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms. -
het uitbaten van een onderneming voor het reinigen van gebouwen in het algemeen.
- het uitbaten van een onderneming voor het monteren en behandelen van niet zelfvervaardigde
metalen constructiewerken.
- de behandeling van allerlei metalen in allerlei vormen.
- het uitbaten van een onderneming voor het aanleggen van autowegen, straten en andere wegen en
paden voor voertuigen en voetgangers.
- het uitbaten van een onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening
van derden.
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle handelsverrichtingen kunnen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de hiervoor vermelde activiteiten, in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap mag alle handelingen stellen, welke nuttig zijn of van aard zijn om de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag bovendien participeren in de bedrijvigheid van andere vennootschappen of ondernemingen
die eenzelfde, gelijksoortig of verwant voorwerp hebben en dit bij wijze van inbreng, akkoord,
samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, waarborg of op elke andere welkdanige wijze.
 
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurders worden voor onbepaalde duur benoemd: de heer Clemmens Bart,
wonende te 8730 Beernem, Blommeke 14 en mevrouw Van Belleghem Carine, 8730 Beernem,
Blommeke 14.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand maart om tien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
Boekjaar  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgende jaar
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
 Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem,
Blommeke 14.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.