Ondernemingsnr : 0431214290
Naam
(voluit) : FAILSAFE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuipersakkerstraat 11-13
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lisa SCHAMP, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FAILSAFE", gevestigd te 2900
Schoten, Kuipersakkerstraat 11-13, BTW BE0431.214.290, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, onder nummer 0431.214.290 onder meer
beslist heeft:
1. om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 30 juni 2025, ten uitzonderlijke titel vervroegd af te
sluiten op 31 december 2024.
Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
De eerste zin van artikel 21 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
2. om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste dag van de maand
maart om 16.00 uur.
De eerste alinea van artikel 15 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eerste dag van de maand maart, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
3. tot schrapping van de overdrachtsbeperkingen in artikel 9 van de statuten.
4. om in de statuten te bepalen dat er twee soorten bestuurders zijn, met name A-bestuurders en B-
bestuurders.
De vergadering besluit om de statuten aan te passen wat betreft de besluitvorming en de
vertegenwoordiging van de vennootschap, rekening houdende met het feit dat er verschillende
bestuurders zijn.
-Artikel 10 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd tot A-Bestuurder of B-Bestuurder,
met dien verstande dat er telkens minstens één B-bestuurder is.
-Artikel 11 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Enig bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap.
Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuurdersorgaan beslist met meerderheid van stemmen, waarbij in
ieder geval de instemming van de B-bestuurder vereist is.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het
bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden,
waaronder de B-bestuurder, of door de B-bestuurder alleen handelend, of, doch enkel voor wat
betreft de handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt
of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een
door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Zij moeten tegenover derden geen
bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
5. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 23 december 2024 werd aangeboden door de
besloten vennootschap “LO-MANAGEMENT", gevestigd te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Griffier
Schobbenslaan 2 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0735.398.669, vast vertegenwoordigd door de heer OST Luc.
Om vervolgens met ingang van 23 december 2024 te benoemen tot bestuurder en dit voor de duur
van de vennootschap, behoudens herroeping door de gewone algemene vergadering:
De besloten vennootschap "BUILDING TECHNOLOGY", gevestigd te 2140 Antwerpen (Borgerhout),
Griffier Schobbenslaan 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0777.335.531, vast vertegenwoordigd door de heer OST Luc Petrus
Maria, die voor de uitoefening van zijn mandaat keuze van woonst doet op de zetel van de
vennootschap.
De  besloten vennootschap "BUILDING TECHNOLOGY", voornoemd, wordt benoemd tot B-
bestuurder.
De vergadering besluit dat beide andere, reeds in functie zijnde, bestuurders, met name:
- de commanditaire vennootschap “LIMID”, te 2547 Lint, Molenstraat 83A, vast vertegenwoordigd
door de heer ROMBOUTS Davy;
- de commanditaire vennootschap “Futurum Stabilum”, te 2880 Bornem, Bareldreef 58, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN den EEDE Frederik;
Worden gekwalificeerd als A-bestuurders.
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten verzoeken ondergetekende nog te acteren dat het bestuursorgaan heeft beslist om
de A-bestuurders, met name:
- de commanditaire vennootschap “LIMID”, te 2547 Lint, Molenstraat 83A, vast vertegenwoordigd
door de heer ROMBOUTS Davy;
- de commanditaire vennootschap “Futurum Stabilum”, te 2880 Bornem, Bareldreef 58, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN den EEDE Frederik;
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten worden de gedelegeerd bestuurders belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zij zijn bevoegd de vennootschap zelfstandig te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks
bestuur.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat
betreft alle latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt, met het recht op
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan volmacht gegeven aan Kris Verdoodt, Margaux Van Mol en
Emma Platevoet, advocaten bij het advocatenkantoor Argo Law BV, Otto Pieters en Maud van
Hoorn, paralegals van voormeld kantoor, alsook Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, individueel bevoegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lisa SCHAMP
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat