Nº d'entreprise : 0739 591 643
Nom
(en entier) : LUCKY WAY GAME
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Circulaire 118, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10
janvier 2023 :
"3. Démission d'un administrateur
L'Assemblée prend acte avec effet immédiat de la démission en qualité d'administrateur de Olivier
WITMEUR.
4. Nomination d'un administrateur
L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Sébastien Van Vyve, domicilié à 1380 Lasne, Rue
La Haut 7, en qualité d'administrateur de classe B.
Monsieur Sébastien Van Vyve, en qualité d'administrateur de classe B, aura les pouvoirs d'administration
suivants, tels qu'attribués par l'article 11 des statuts de la Société :
« Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet
de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice aux délégations visées à l'article précédent, la
société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs
tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un
fonctionnaire public ou un officier ministériel, par deux administrateurs,
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions de
l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les
administrateurs-délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour toutes les
opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière.
Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur compétence. »
5. Composition du conseil d'administration
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé
comme suit :
-Jean COLLINET, administrateur de classe A,
-Sébastien VAN VYVE, administrateur de classe B,
-Olivier COUNE, administrateur de classe B.
6. Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié et Me Antoine Clerbaux
et/ou à tout autre avocat du cabinet Harvest Legal dont les bureaux sont situés au 100 Boulevard du
Souverain, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins
de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire