Ondernemingsnr : 0439778402
Naam
(voluit) : 't HOF TEN CLINCKAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luchterenstraat 8
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 21 september 2023, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "’t HOF TEN CLINCKAERT", waarvan de zetel
gevestigd is te 9031 Gent (Drongen), Luchterenstraat 8, RPR Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer  0439.778.402, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT : VERLENGING VAN HET BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING
a. Wijziging boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli van het ene jaar en eindigen
op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
b. Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden
op de tweede maandag van de maand december om achttien (18) uur.
c. Verlenging huidig boekjaar en overgangsmaatregelen.
De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat het boekjaar dat begonnen is op 1
oktober 2022 zal verlengd worden en eindigen op 30 juni 2024 en dat de eerstkomende
jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand december 2024 om
achttien (18) uur.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL 15 en 20 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 15 en artikel 20 van de statuten, teneinde deze
artikels aan te passen aan de hoger genomen beslissingen inzake jaarvergadering en boekjaar, op te
hef-fen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand december om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van het ene jaar en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten,
alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van
de ondernemingsrechtbank.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 21/09/2023;
-coördinatie statuten;