Ondernemingsnr : 0821216450
Naam
(voluit) : Marcel Swennen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lambertus Paulystraat 7
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op 23 maart 2023 voor meester VANDERSTRAETEN Dirk, notaris met
standplaats te Oudsbergen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met
zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van
artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”, bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de datum waarop de jaarvergadering plaatsvindt te wijzigen
van de tweede donderdag van de maand maart om zeventien (17:00) uur naar de laatste vrijdag van
de maand maart om zeventien (17:00) uur.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
Luik B
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam Marcel
Swennen.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten van een holding -vennootschap en onder meer:
Het beheren en verwerven voor eigen rekening van aandelen en andere rechten in ondernemingen
en vennootschappen.
Het besturen en vereffenen van deze vennootschappen.
Het toewijzen van middelen aan deze vennootschappen zowel door inbreng van vermogen als door
het toekennen van kredieten en voorschotten.
Het verstrekken van zakelijke en persoonlijke waarborgen voor kredieten toegestaan aan deze
vennootschappen.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit of de controle over vermogen en andere managementactiviteiten die vergelijkbaar zijn met de
activiteiten die uitgeoefend worden door de zetels van sommige ondernemingen.
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheiden economische sectoren en via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit
het uitoefenen van controle op de beslissingen van dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten
uit hun portefeuille te optimaliseren. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
De vennootschap heeft verder als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging van de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en dit in
de ruimste zin.
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
De vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wand- of plafondbedekking van kunststof, op
rollen of in de vorm van tegels, platen, enzovoort.
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de
binnen-of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken. Het plaatsen van tussenwanden en
gipsplaten.
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort). Het leiden van
Luik B
belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort.
Snoeien van fruitbomen en wijnstokken.
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
Zagen en schaven van hout.
Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
De vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen.
De vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren.
Het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
De vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen.
De vervaardiging van fineer.
De vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat
en andere dergelijke panelen en platen.
Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren.
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
Vervaardiging van houten emballage.
De vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout.
De vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout.
De vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout.
De vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout: strijkplanken,
kapstokken, enzovoort.
De vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout. De
vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout.
De vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems van hout.
De vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor
naaigaren en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout.
De vervaardiging van houten ladders.
De vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten.
Vervaardigen van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk.
De vervaardiging van natuurkurk.
De vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen: chinamatten, grove stromatten, horden,
enzovoort.
De vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort uit
kuststof.
De vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wand of plafondbedekking van kunststof, op rollen
of in de vorm van tegels, platen, enzovoort.
Vervaardiging van stortklare beton.
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. Voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort).
De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort.
Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
De vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een
inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter.
De vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt glas. De
vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
De vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enzovoort.
Het verven, graveren en bedrukken van metaal.
De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen.
Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden. De
vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort.
Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische
generatoren en transformatoren.
Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren.
De vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort.
Luik B
De vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen. De
vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek.
De vervaardiging van koeltoonbanken.
De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
De vervaardiging van warmtewisselaars.
De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen.
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen.
De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort overwegend
in metaal.
De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van metaal.
De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort overwegend
van andere materialen dan metaal.
De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort overwegend van andere materialen dan metaal.
De vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen.
De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens. Vervaardiging
van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
De vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort.
Het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen.
De vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels.
De vervaardiging van badkamermeubels.
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen.
De vervaardiging van wandkasten, speciale tv-meubels, bijzetmeubels, enzovoort. Reparatie van
elektronische en optische apparatuur.
Reparatie van elektrische apparatuur.
Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen.
Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
Sanering en ander afvalbeheer.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort.
Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken. Het optrekken van de ruwbouw van
individuele huizen.
De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur".
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort.
De bouw van appartementen volgen de formule "sleutel op de deur".
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening erediensten, cultuur,
sport, enzovoort.
Algemene coördinatie.
Werkzaamheden bouwwerf.
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.
Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Bouwrijp maken van terreinen.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren. Onderneming voor de
installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten). Onderneming voor de installatie van
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
Loodgieterwerk.
Luik B
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
- thermische isolatiemateriaal
- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
De isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
De installatie van verlichting- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden).
De installatie van stores en zonneschermen.
De installatie van lichtreclames en uithangborden.
Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd.
Algemene bouwinstallatie. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het
aanbrengen van hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort. De installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort. in hout of
kunststof
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
De montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
De montage van serres, veranda's, enzovoort, in metaal.
Plaatsen van vloer- en wandtegels. Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen.
Het schilderen van metalen constructies.
Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort.
De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden. Overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
De bouw van daken. Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
Onderneming voor het aanbrengen van chape.
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalenconstructiewerken. Onderneming
voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms. Onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken.
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen.
Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en
luchtvaartuigen.
Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid.
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren. Handelsbemiddeling in
loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties.
Luik B
Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding.
De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten.
De groothandel in audio- en videoapparaten.
De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
Groothandel in huismeubilair. Groothandel in verlichtingsapparatuur.
Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen.
De groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren.
De overige groothandel in consumentenartikelen, niet eerder genoemd.
Groothandel in elektrische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan. Groothandel in
machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
Groothandel in gereedschapswerktuigen.
Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines. Groothandel in andere
kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur.
Groothandel in machines voor de productie van voeding- en genotsmiddelen. Groothandel in
verpakkingsmachines en weegtoestellen.
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen.
Groothandel in pompen en compressoren.
Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik.
Groothandel in andere machines en werktuigen, niet eerder genoemd.
De groothandel in ferro- en non ferro metaalertsen.
De groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, niet eerder genoemd.
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort.
De groothandel in vlakglas.
De groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort.
De groothandel in schrijnwerk, anders dan hout.
De groothandel in onbewerkt hout. De groothandel in producten van de eerste bewerking van hout.
De groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort.
De groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid. Groothandel in behang,
verf en woontextiel.
De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enzovoort),
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap.
De groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen.
De groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal.
Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming.
De groothandel in apparaten voor centrale verwarming.
De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort.
De kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik.
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment. Detailhandel
in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels. Detailhandel in wand- en vloertegels
in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels.
Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
De kleinhandel in meubels.
De kleinhandel in inbouwkeukens.
De kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers.
Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels.
De kleinhandel in verlichtingsartikelen.
De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk.
De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk.
De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken m.b.t. de woninginrichting.
De kleinhandel in huishoudelijke artikelen, niet eerder genoemd.
Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels.
Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd.
Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort) Het leiden van
Luik B
belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
Het ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort.
De industriële vormgeving.
De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
Het uitwerken van projecten op gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de wegen waterbouw en
het verkeer.
Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of lastenkosten.
Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel
en installaties.
Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke,
analyses van potentiële bronnen met verontreiniging zoals rook en afvalwater.
Het testen van bouwelementen.
Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten, en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
De verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal.
Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur.
Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden.
De verhuur van decors.
De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, niet eerder
genoemd.
De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, niet eerder
genoemd.
De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3).
De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort).
De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen.
Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort.
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
Andere reinigingsactiviteiten.
Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort.
Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoort, inclusief olietankers. Het snoeien
van bomen en heggen.
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
De reparatie van audio- en videoapparatuur.
De reparatie van elektrische huishoudapparaten.
De renovatie en restauratie van meubels.
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties.
De reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzovoort), inclusief de expresreparaties
aan huis.
De reparatie van fotografische artikelen.
Overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder genoemd.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze inbreng kan
geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke
wijze ook.
Luik B
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd (2%) per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag van de eisbaarheid van de stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
[*]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen indien zij er om verzoeken.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn.
2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
Luik B
hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een statutaire bestuurder kan slechts plaatsvinden mits unanimiteit van de stemmen
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds met een gewone meerderheid van de stemmen beëindigen wegens een wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is dit openbaar gemaakt.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om zeventien (17:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is
benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Luik B
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris en stemopnemers aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moeten zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 21: Beraadslagingen - volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
    •  Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
    •  Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst
van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van hetzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[*]
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden voor onbepaalde duur, te ontslaan als
statutaire zaakvoerder en te benoemen als niet statutaire bestuurder:
- De heer SWENNEN Marcel Robert Ghislain, geboren te Neeroeteren op 14 juni 1965, [*], wonende
te 3670 Oudsbergen, Oudsbergerweg 65, hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat er tegen
hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
ARCANUS Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 673,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het ondernemingsnummer 0810.482.312, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE0810482312 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de Btw en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3670
Oudsbergen, Lambertus Paulystraat 7 naar 3670 Oudsbergen, Oudsbergerweg 65.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester VANDERSTRAETEN Dirk, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.