N° d'entreprise :
0478249095
Dénomination :
(en entier) :
AUDITY INVEST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Frontière(RIE) 64
6464 Chimay
Objet(s) de l'acte :
OBJET, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du dix-neuf mars deux mille dix-neuf
par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :
A COMPARU
Monsieur BROUX Daniel, né à Ithaca (Etats-Unis d'Amérique) le quatorze septembre mil neuf cent
cinquante-huit (numéro national - on omet), époux de Madame NGINDU LIBITO Merry (numéro
national - on omet), domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de la Citadelle 13 bte 1.
Epoux marié sous - on omet.
Ci-après dénommé : « le comparant » ou « l’associé unique ».
Titulaire de toutes les parts de la société privée à responsabilité limitée « AUDITY INVEST », soit
cent (100) parts sociales.
Associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société.
 
Etant précisé que la société « AUDITY INVEST » a été constituée sous le numéro 0478.249.095 par
acte reçu par le Notaire Olivier TIMMERMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, en date du 2 septembre
2002, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge du 4 septembre suivant, sous le numéro
02114263.
Société ayant son siège social à 6464 Chimay (Rièzes), Rue Frontière 64, registre des personnes
morales Mons et Charleroi division Charleroi 0478.249.095 – TVA : BE0478.249.095.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors ainsi déclaré par le comparant ci-avant, à l’
exception du siège social qui a été transféré pour la dernière fois à Rièzes aux termes d’une décision
de assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2016, publiée aux Annexes du Moniteur Belge
du 9 novembre suivant, sous le numéro 16159445.
La séance est ouverte à 12 heures 15.
 
Ordre du jour
 
L’associée unique expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que la présente assemblée
générale a pour ordre du jour :
1. Gérance : Confirmation de Démissions/Nomination
2. Modification de la dénomination sociale
3. Transfert du siège social
4. Modification de l’objet social
Afin de permettre à la société d’exercer dorénavant des activités de menuiserie-charpenterie, en lieu
et place d’activités de commerce d’équipements de véhicules automobiles.
Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée de l’objet social ; à
ce rapport est joint un état comptable résumant la situation active et passive de la société, datant de
moins de trois mois.
5. Modification en conséquence des articles 1, 2 & 3 des statuts
6. Pouvoirs à conférer au gérant en vue de l’exécution des résolutions qui précèdent.
Volet B
7. Coordination des statuts
 
 
Résolutions
 
Ceci exposé, l’associé unique prend les décisions suivantes :
 
1° Gérance : Confirmation de démissions – nominations
L’assemblée officialise la démission, à la date du 22 février 2018, en tant que gérants, de :
Monsieur CROISELET Olivier André Marcel Henri, né à Berchem-Sainte-Agathe le dix-neuf octobre
mil neuf cent soixante-quatre (numéro national - on omet), et son épouse, Madame MOULIN
Marylise Paulette Nelly Lily, née à Couvin le onze octobre mil neuf cent soixante-six (numéro national
- on omet), domiciliés ensemble à 6464 Chimay (Baileux), Rue Frontière 64,
Démission déjà intervenue par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé en date du
22 février 2018.
Par un vote séparé, décharge est donnée aux gérants pour l’exercice de leur mission jusqu’à ce jour.
L’assemblée confirme la nomination, en tant que gérant non-statutaire, de Monsieur BROUX Daniel,
prénommé ; nomination déjà intervenue par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire
dressé en date du 22 février 2018.
Monsieur Daniel BROUX est nommé en tant que gérant, pour une durée indéterminée ; son mandat
sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
2° Modification de la dénomination sociale
La société se dénomme désormais « HARPO ».
 
3° Transfert du siège social
Le siège social est transféré à 1170 Bruxelles, rue de la Citadelle 13.
 
4° Modification de l’objet social
Dispense est donnée de donner lecture du rapport de la gérance exposant la justification détaillée de
la modification proposée à l’objet social et de l’état comptable y annexé daté du 19 mars 2019.
Dépôt du rapport
Un exemplaire de ce rapport et de la situation comptable y annexée sera déposé, en même temps
qu’une expédition du présent procès-verbal, au greffe du tribunal de commerce compétent.
Afin de permettre à la société d’exercer dorénavant des activités de menuiserie-charpenterie, en lieu
et place d’activités de commerce d’équipements de véhicules automobiles, l’objet social est
désormais rédigé comme suit :
« La société a pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
    •  Tous travaux de menuiserie, d’ébénisterie et de charpente ;
    •  La construction métallique ;
    •  La construction, la démolition, la transformation, la rénovation en entreprise générale ou avec
soustraitance dans tout type de bâtiment ;
    •  La conception, la fabrication et la commercialisation de meubles en bois, métal ou autres
matériaux ;
    •  Le travail à façon de bois, métal, matières synthétiques, etc ;
    •  La fabrication et l’installation de décors de théâtre, de cinémas, de panneaux de publicité, de
stands et d’étalage ;
    •  L’importation, l’exportation et la création de quincaillerie.
La société pourra s’intéresser directement ou indirectement à toutes affaires, entreprises,
associations, institutions dont l’objet social serait similaire ou connexe au sien ou simplement utile à l’
extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société pourra d'une façon générale, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes manières, à tous
commerces, sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant une
activité semblable ou connexe à la sienne, ou qui serait de nature à favoriser le développement de
son entreprise.
Elle peut conclure toutes les conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres,
accorder ou prendre des licences et autres droits apparentés, en Belgique ou à l'étranger.
Volet B
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur ».
 
5° Modification des articles ad hoc des statuts en conséquence
En conséquence des résolutions actées ciavant, l'assemblée décide :
 
A. de remplacer l’article 1 (forme & dénomination) comme suit :
« La société revêt la forme d’une société sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle
est dénommée « HARPO ».
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention "Société sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".
Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège
de la société, des mots « registre de commerce » ou des initiales « R.C. », suivis de l’indication du
siège du Tribunal de l’Entreprise dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des
numéros d’immatriculation à ce registre et à la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle. »
 
B. de remplacer l’article 2 des statuts (siège social) comme suit :
« La société a son siège social à 1170 Bruxelles, rue de la Citadelle 13.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles Capitale ou de la région Wallonne par
simple décision de la gérance à publier à l’annexe au Moniteur Belge.
Le transfert du siège social dans une commune belge appartenant à la région néerlandophone ou
germanophone ou à l’étranger doit s’opérer par décision de l’assemblée générale, comportant
traduction des statuts.
La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir des sièges d’exploitation, des
sièges administratifs, agences et bureaux tant en Belgique qu’à l’étranger. »
 
C. de remplacer l’article 3 des statuts (objet social) comme suit :
« La société a pour objet, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l’étranger :
    •  Tous travaux de menuiserie, d’ébénisterie et de charpente ;
    •  La construction métallique ;
    •  La construction, la démolition, la transformation, la rénovation en entreprise générale ou avec
soustraitance dans tout type de bâtiment ;
    •  La conception, la fabrication et la commercialisation de meubles en bois, métal ou autres
matériaux ;
    •  Le travail à façon de bois, métal, matières synthétiques, etc ;
    •  La fabrication et l’installation de décors de théâtre, de cinémas, de panneaux de publicité, de
stands et d’étalage ;
    •  L’importation, l’exportation et la création de quincaillerie.
La société pourra s’intéresser directement ou indirectement à toutes affaires, entreprises,
associations, institutions dont l’objet social serait similaire ou connexe au sien ou simplement utile à l’
extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société pourra d'une façon générale, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes manières, à tous
commerces, sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant une
activité semblable ou connexe à la sienne, ou qui serait de nature à favoriser le développement de
son entreprise.
Elle peut conclure toutes les conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres,
accorder ou prendre des licences et autres droits apparentés, en Belgique ou à l'étranger.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur ».
 
6° Pouvoirs à la gérance
L'assemblée confère à chacun des gérants prénommés, agissant ensemble ou séparément, avec
faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées
ciavant notamment auprès de la banque-carrefour des Entreprises et de la TVA.
 
7° Coordination des statuts
L’assemblée confère au Notaire soussigné le soin - suite aux diverses décisions prises par elle - de
déposer au greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent, en même temps qu’une expédition du
Volet B
présent procès-verbal, dans le délai, un exemplaire des statuts coordonnés de la société.
 
Signé Xavier BRICOUT,
Notaire de résidence à Soignies