Ondernemingsnr : 0405118223
Naam
(voluit) : Voeders Huys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krakeleweg 38
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 21/04/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Het kapitaal wordt, overeenkomstig artikel 7:179 §2, verhoogd van
achthonderdzevenenzeventigduizend vierendertig euro vijftig cent (€ 877.034,50) tot
negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage
van tweeëntwintigduizend negenhonderdvijfenzestig euro vijftig cent (€ 22.965,50) zonder creatie en
toekenning van nieuwe aandelen.
Artikel 5 van de huidige statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) en is verdeeld in drieduizend
tweehonderd (3.200) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/drieduizend
tweehonderdste (1/3.200) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de vennootschap voor alle contractuele en gerechtelijke handelingen
bijkomend ook door een gedelegeerd bestuurder mag vertegenwoordigd worden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Krakeleweg 38 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Voeders Huys".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp
1. De fabricatie van alle samengestelde vee- en kernvoeders, de bewerking, verwerking van alle
Luik B
grondstoffen en producten dienstig voor deze.
2. De handel in al zijn vormen, invoer en uitvoer, van alle onder sub 1 hierboven vermelde
fabricaties, van soortgelijke of aanverwante producten, van alle granen, zaden en producten van de
landbouw- en voedingsnijverheid, alle meststoffen onder al zijn vormen, hun onder- en bijproducten,
producten van dierlijke oorsprong, minerale mengsels en voederkernen.
3. Het inrichten en exploiteren zowel in eigen regie of in loonkweek, voor eigen rekening of voor
derden, van bedrijven dienende tot het voortbrengen en fokken van allerhande vee, pluim- en
kleinvee.
4. De handel in al zijn vormen, het bewerken of verwerken voor eigen rekening of voor derden van
vee, pluim- en kleinvee, van alle dierlijke producten en aanverwante dezer.
5. Het laten op- en inrichten van stallen, voedersilo's en voederinstallaties met bijhorende uitrusting
en materieel hetzij dienstig voor de hiervoor vermelde fabricatie en bedrijven, hetzij voor
doorverkoop.
6. Het verrichten van vervoer in binnen- en buitenland van alle mogelijke producten voor eigen
rekening.
Zij zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen nastreven op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijze belangen nemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvoor het voorwerp geheel of gedeeltelijk
gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar maatschappelijk voorwerp of eenvoudig
nuttig tot de verwezenlijking ervan.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) en is verdeeld in drieduizend
tweehonderd (3.200) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/drieduizend
tweehonderdste (1/3.200) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ontslag - Vacature.
De bestuurders kunnen te allen tijde, zonder recht op schadevergoeding door de algemene
vergadering ontslagen worden.
Ieder bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, onverminderd de
plicht zijn functie verder uit te oefenen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die belet is kan schriftelijk of per fax of per e-mail of op elke andere wijze waarvan
enig materieel spoor nablijft volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
Luik B
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve wanneer de raad slechts uit twee leden zou
bestaan.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van de raad van bestuur, een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden en interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid
in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
Bijzondere lastgeving.
De bestuurders verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid,
teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de BTW inzake de
inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling:
Fiduciaire Ryckeman, Dirk Martensstraat 22 te 8200 Brugge (Sint-Andries)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.