Ondernemingsnr : 0745873382
Naam
(voluit) : Sofico Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 84
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, éénendertig mei tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Sofico Invest", waarvan de
zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 84, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan met betrekking tot de inkoop van eigen
aandelen.
(...)
OPSCHORTING VAN DE VERGADERING
De onderhavige vergadering wordt opgeschort teneinde het bestuursorgaan toe te laten de
vooropgestelde inkoop waarvan hiervoor sprake uit te voeren.
HERVATTING VAN DE VERGADERING
(...)
DERDE BESLISSING: Vernietiging eigen aandelen.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan krachtens de verleende machtiging tot inkoop van
eigen aandelen, 16.391.386 preferente B-aandelen, genummerd van 23.608.615 tot en met
40.000.000, heeft ingekocht.
De vergadering beslist tot onmiddellijke vernietiging van deze 16.391.386 preferente B-aandelen,
gehouden door de Vennootschap, in toepassing van artikel 5:148 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de vernietiging van eigen aandelen volledig aan te rekenen op de beschikbare
eigenvermogensrekening, meer in het bijzonder op de post "Inbreng".
Ingevolge deze vernietiging zijn er nog 7.608.614 preferente B-aandelen uitstaand.
VIERDE BESLISSING: Statutenwijziging.
Ingevolge voormelde inkoop en vernietiging van preferente B-aandelen, beslist de vergadering de
statuten te wijzigen als volgt:
- artikel 7.1, eerste paragraaf van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Als vergoeding voor de gedane inbrengen in het vermogen van de vennootschap zijn er in totaal
vierentwintig miljoen zeshonderdenachtduizend zeshonderdveertien (24.608.614) aandelen
uitgegeven.";
- artikel 7.2, tweede paragraaf van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Luik B
"De vierentwintig miljoen zeshonderdenachtduizend zeshonderdveertien (24.608.614) aandelen zijn
ingedeeld als volgt:
- vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) gewone aandelen van soort A, omvattende de A-
aandelen met volgnummers 15.001 tot en met 4.515.000;
- zeven miljoen (7.000.000) preferente aandelen van soort A, omvattende de A-aandelen met
volgnummers 4.515.001 tot en met 11.515.000;
- vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) gewone aandelen van soort B, omvattende de B-
aandelen met volgnummers 1 tot en met 15.000 en 11.515.001 tot en met 16.000.000;
- zeven miljoen zeshonderdenachtduizend zeshonderdveertien (7.608.614) preferente aandelen van
soort B, omvattende de B-aandelen met volgnummers 16.000.001 tot en met 23.608.614;
- één miljoen (1.000.000) gewone aandelen van soort C, omvattende de C-aandelen met
volgnummers 40.000.001 tot en met  41.000.000".
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor het aanpassen van het aandelenregister.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Ellen Soenen en elke andere advocaat
van het kantoor "Allen & Overy", woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel, Tervurenlaan
268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het aandelenregister van de Vennootschap aan te
passen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV, de gecoördineerde tekst
van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris