Ondernemingsnr : 0894997026
Naam
(voluit) : Willem Schoenaerts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensebaan 46
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UIT EEN AKTE, verleden op 15 juli 2020 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton) ,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "WILLEM SCHOENAERTS", met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek,
Leuvensebaan 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder
nummer BE0894.997.026.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtentachtigduizend veertig euro
(88.040,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij tienduizend vierenveertig euro (10.044,00 EUR),
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
4. Vierde besluit: Benoemingen
De algemene vergadering beslist de benoeming van de bestuurders, met name de heer
SCHOENAERTS Willem en mevrouw PLETS Joke, te bevestigen, waardoor voornoemde personen
benoemd blijven als niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur. Deze mandaten worden
verder onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over zal beslissen.
 Genoemde benoemden, hier aanwezig, verklaren dit mandaat verder te aanvaarden met de
gestelde voorwaarden. Genoemde benoemden worden gemachtigd om voornoemde agendapunten
uit te voeren.
5.  Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3220 Holsbeek,
Leuvensebaan 46.
6. Zesde besluit: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde bestuurder en/of IMPACCT Accountants, met zetel te
3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 31, met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle
machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen
en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de
vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten
en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten