Ondernemingsnr : 0436411215
Naam
(voluit) : BERT CARS & TRUCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dronkenborrestraat 19 bus A
 : 1741 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Statutenwijziging – Omzetting:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 29 maart 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering daarbij rekening houdend met de hierna nog te nemen beslissingen, om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 1741 Ternat (Wambeek), Dronkenborrestraat 19 A.
*    om met ingang van 29 maart 2023 en zoals voorgesteld door het bestuursorgaan in haar verslag
van het bestuursorgaan van 14 maart 2023, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de
huidige omschrijving van het voorwerp in de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
    1.  plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout,
plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    2.  schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    3.  schilderen van metalen constructies;
    4.  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    5.  het uitvoeren van gyprocwerken en planneer en cementeerwerken;
    6.  reiniging van gebouwen;
    7.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    8.  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    9.  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    10.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
    11.  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook;
    12.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en intellectuele rechten;
    13.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
    14.  als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
    15.  het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten,
openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten,
lezingen, toneelvoorstellingen, sport-manifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van
danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en
tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés,
herbergen, tavernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    16.  groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandswagens en in auto-onderdelen; in- en uitvoer,
aan- en verkoop van motorvoertuigen;
    17.  verhuur van alle voertuigen;
    18.  het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk
eveneens omvattend het smeren en ander gewoon onderhoud van motorvoertuigen, evenals de
verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren;
    19.  groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import- en export, vertegenwoordiging, makelarij,
commissie in automobielen, vrachtwagens, motor-, vaar-en vliegtuigen, alsmede hun
aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands;
    20.  de aan- en verkoop van wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen,
banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen;
    21.  het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen;
    22.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer en eventueel monteren van auto-onderdelen, alsmede het
uitbaten van pompstations voor de verkoop van benzine, mazout en gashoudende produkten;
    23.  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven; het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten
in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    24.  onderneming voor vervoer van goederen langs de weg, verhuisonderneming, koerier- en
expressdienst;
    25.  verkopen en aankopen, import en export, groot- en kleinhandel, trading, de handel in al zijn
vormen van alle soorten meubelen, stofferings- en decoratievoorwerpen, grondstoffen voor
meubelen en alle andere toebehoren;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
Luik B
te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.”
*    om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en
de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de bedrijvigheid en het voorwerp zoals het
hiervoor werd aangepast, blijven verder ongewijzigd.
Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de
afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden;
De algemene vergadering stelt hierbij vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenzeventig
duizend driehonderd achtenzestig Euro zes eurocent (€ 74.368,06) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zeven duizend vierhonderd zesendertig Euro éénentachtig cent (€ 7.436,81),
hetzij samen éénentachtig duizend achthonderd en vier Euro zevenentachtig eurocent (€ 81.804,87)
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er
op 29 maart 2023 geen nog niet gestort deel van het kapitaal is dat moet omgezet worden in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen vermits het volledige kapitaal van de vennootschap, hetzij drie
miljoen Belgische Franken (3.000.000 BEF) of vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig
Euro zes eurocent (€ 74.368,06) volledig volstort werd, voor de helft (1.500.000 BEF) bij haar
oprichting door inbreng in natura en voor de helft (1.500.000 BEF) naar aanleiding van de
statutenwijziging van 30 maart 1989 eveneens door inbreng in natura.
De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
naamloze vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap in het
rechtspersonenregister, te weten het nummer 0436.411.215 RPR Brussel.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 december 2022, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor en waarvan een
exemplaar is gehecht gebleven aan het verslag van het bestuursorgaan.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van
de maatschappelijke boekhouding.
De 128 aandelen op naam die het vermogen vertegenwoordigen worden verdeeld onder de
aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun aandeel in het vermogen.
Besluiten van de bedrijfsrevisor
Het verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor Aelvoet, Saman & Partners B.V. met zetel te 1150
Brussel, Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door haar aandeelhouder, mevrouw Wendy Saman,
bedrijfsrevisor, de dato 22 maart 2023, aangeduid door het bestuursorgaan, over de staat van activa
en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan, besluit met de
volgende woorden:
“ V. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er in zonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief van de naamloze vennootschap BERT CARS EN TRUCKS is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Tot slot herinneren wij eraan dat volgens artikel 14:12 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de leden van het bestuursorgaan  van de om te zetten vennootschap, jegens de
betrokkenen hoofdelijk gehouden worden: 1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-
actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van
het maatschappelijk kapitaal, 2° voor de overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de bij
Luik B
artikel 14:3 bedoelde staat.
We maken een voorbehoud met betrekking tot het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg
van eventuele fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de
Belgische wetgeving.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Brussel, 22 maart 2023
(volgt de handtekening)
AELVOET, SAMAN & PARTNERS BV (B-0481)
Vertegenwoordigd door
Wendy Saman – Bedrijfsrevisor (A-2061)”
*    om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,  bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.De algemene vergadering verklaart en besluit
dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° Rechtsvorm, Benaming: Besloten Vennoot-schap "BERT CARS & TRUCKS”.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: De zetel van de vennootschap is gelegen in het
Vlaamse Gewest. Het nauwkeurige adres van de vennootschap : zie hiervoor vermelde beslissing
gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of
website van de vennootschap;
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal: De vennootschap beschikt over geen kapitaal /
toegestaan kapitaal. 
6°  Inbrengen van de oprichters: In de vennootschap werden inbrengen gedaan ben belope van drie
miljoen Belgische Franken (3.000.000 BEF) of vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig
Euro zes eurocent (€ 74.368,06) volledig volstort voor de helft (1.500.000 BEF) bij haar oprichting
door inbreng in natura en voor de helft (1.500.000 BEF) naar aanleiding van de statutenwijziging van
30 maart 1989 eveneens door inbreng in natura.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van het iedere
kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
            Zie nagemelde beslissing terzake. Het betreft immers niet-statutaire benoemingen.
11° Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen,
nog een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
12°  Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
    1.  plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout,
plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    2.  schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
    3.  schilderen van metalen constructies;
    4.  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    5.  het uitvoeren van gyprocwerken en planneer en cementeerwerken;
    6.  reiniging van gebouwen;
    7.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    8.  de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
    9.  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
Luik B
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    10.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
    11.  het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook;
    12.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en intellectuele rechten;
    13.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
    14.  als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
    15.  het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten,
openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en
artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten,
lezingen, toneelvoorstellingen, sport-manifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van
danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en
tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés,
herbergen, tavernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    16.  groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehandswagens en in auto-onderdelen; in- en uitvoer,
aan- en verkoop van motorvoertuigen;
    17.  verhuur van alle voertuigen;
    18.  het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk
eveneens omvattend het smeren en ander gewoon onderhoud van motorvoertuigen, evenals de
verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren;
    19.  groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import- en export, vertegenwoordiging, makelarij,
commissie in automobielen, vrachtwagens, motor-, vaar-en vliegtuigen, alsmede hun
aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands;
    20.  de aan- en verkoop van wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen,
banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen;
    21.  het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen;
    22.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer en eventueel monteren van auto-onderdelen, alsmede het
uitbaten van pompstations voor de verkoop van benzine, mazout en gashoudende produkten;
    23.  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven; het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten
in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    24.  onderneming voor vervoer van goederen langs de weg, verhuisonderneming, koerier- en
expressdienst;
    25.  verkopen en aankopen, import en export, groot- en kleinhandel, trading, de handel in al zijn
vormen van alle soorten meubelen, stofferings- en decoratievoorwerpen, grondstoffen voor
meubelen en alle andere toebehoren;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.
Luik B
13°  Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°  Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°  Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    de vergadering nam kennis van het ontslag van de twee bestuurders van de voormalige
naamloze vennootschap, te weten de heer Gerrit Ancolet, wonende te 1740 Ternat, Peter
Benoitstraat 15 en de heer Tom Ancolet, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Dronkenborrestraat
19A, aangeboden met ingang van 29 maart 2023, dit gezien de omvorming van de vennootschap
naar een besloten vennootschap.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt
als kwijting voor de twee uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
boekjaar aangevangen 1 januari 2023 tot op 29 maart 2023.
* de algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders van de besloten vennootschap op twee
(2) en benoemt in de funktie van niet-statutair bestuurder, te rekenen vanaf 29 maart 2023 en voor
een onbepaalde duur:
     1) voormelde heer Gerrit Ancolet, geboren te Aalst op 10 juni 1962, wonende te 1740 Ternat,
Peter Benoitstraat 15;
     2) voormelde heer Tom Ancolet, geboren te Asse op 27 februari 1986, wonende te 1741 Ternat
(Wambeek), Dronkenborrestraat 19A,
     dewelke beiden uitdrukkelijk verklaarden de benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder
bevestiging dat zij niet getroffen werden door enig verbodsbe-paling dat zich daartegen verzet; De
bestuurders worden benoemd ad nutum en kunnen rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder
beperking van bedrag. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    Volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------