Ondernemingsnr : 0555645593
Naam
(voluit) : MERKWIZIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 66
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Lien De Borre, notaris te
Brakel, op 15 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MERKWIZIEN”, met zetel te
9750 Kruisem, Gentsesteenweg 66, en met ondernemingsnummer 0555.645.593, de volgende
beslissingen genomen zijn, allen met éénparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige  verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. Dienvolgens besluit de vergadering tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door wijziging van het huidig statutair voorwerp in artikel 3 in de nieuw aangenomen
statuten zoals blijkt uit het zesde besluit door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in binnen- en buitenland, met inbegrip van invoer en
uitvoer van meubelen, ijzerwaren, huishoudartikelen, elektrische toestellen, keukens,
keukenapparaten, badkamers, dressings en toebehoren, voorwerpen en alle elementen voor
inrichtingen van welke aard ook, alsmede alle bouwmaterialen, alle apparaten voor alle
bestemmingen met inbegrip van de inrichting van keukens, alsmede van alle onderdelen en
toebehoren bij deze apparaten, de fabricatie met alle technieken en alle grondstoffen van alle
bovenvermelde producten en onderdelen en toebehoren in alle stadia van de afwerking;
2. Het plaatsen, aanbrengen en inwerken in en aan gebouwen van alle bovengemelde producten en
voorwerpen met alle bijhorende werkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
3. Het opmaken van plannen en projecten en het verstrekken van studieadvies en deskundige
bijstand in verband met alle bovenvermelde activiteiten;
4. De inrichting, de uitrusting en het onderhoud van keukens en toebehoren;
5. Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
6. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
7. Het organiseren van workshops met betrekking tot koken en decoratie en inrichting;
8. Het uitbaten van een gastenverblijf, bed and breakfast en verschaffen van bijhorende spijzen en
dranken;
9. Het aanbieden van schoonmaakdiensten bij bedrijven, organisaties en andere, niet in het kader
van dienstencheques;
10. De in- en uitvoer, de fabricatie, de groot- en kleinhandel, het vervoer van alle
schoonmaakproducten in de breedste zin;
11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
14. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
15. Het optreden als tussenpersoon in alle handelstransacties;
16. Aankoop, verkoop, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen en aanverwante producten.
Montage en demontage van energiebesparende systemen. Adviesverlening en studie en het
optreden als raadgevend bureau inzake energiebesparende systemen, zowel op de particuliere als
op de bedrijfsmarkt, als aan openbare of semi-openbare instellingen. Aan- en verkoop, import en
export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het segment van de groene energie.
Realiseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten op het vlak van
alternatieve, duurzame, hernieuwbare energiebronnen en -voorzieningen. Het aankopen, installeren,
het produceren, verdelen, verhandelen en stockeren van de opgewekte energie, alsmede het
verhandelen van de ermee gepaard gaande oorsprongscertificaten;
17. Huur- verhuur en lease van auto’s, lichte bestelwagens, motorhomes, caravans,
kampeerwagens, aanhangwagens, enz.
De kleinhandel en verbouwing van mobilhomes en kleinhandel in toebehoren. De inrichting van
motorhomes (campers).
Overige zakelijke dienstverlening, tussenpersoon voor verhuur, onderverhuur;
II. VOOR EIGEN REKENING:
18. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, (zoals, doch
niet beperkt tot vruchtgebruik, het recht van opstal en erfpacht), de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen
19. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten
20. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om een artikel 22bis toe te voegen aan de statuten die de uitkering
van een interimdividend mogelijk maakt en past de statuten op die wijze aan zoals blijkt uit hierna
genomen zesde besluit:
“Artikel 22bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€
0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MERKWIZIEN».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
1. De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in binnen- en buitenland, met inbegrip van invoer en
uitvoer van meubelen, ijzerwaren, huishoudartikelen, elektrische toestellen, keukens,
keukenapparaten, badkamers, dressings en toebehoren, voorwerpen en alle elementen voor
inrichtingen van welke aard ook, alsmede alle bouwmaterialen, alle apparaten voor alle
bestemmingen met inbegrip van de inrichting van keukens, alsmede van alle onderdelen en
toebehoren bij deze apparaten, de fabricatie met alle technieken en alle grondstoffen van alle
bovenvermelde producten en onderdelen en toebehoren in alle stadia van de afwerking;
2. Het plaatsen, aanbrengen en inwerken in en aan gebouwen van alle bovengemelde producten en
voorwerpen met alle bijhorende werkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
3. Het opmaken van plannen en projecten en het verstrekken van studieadvies en deskundige
bijstand in verband met alle bovenvermelde activiteiten;
4. De inrichting, de uitrusting en het onderhoud van keukens en toebehoren;
5. Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
6. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
7. Het organiseren van workshops met betrekking tot koken en decoratie en inrichting;
8. Het uitbaten van een gastenverblijf, bed and breakfast en verschaffen van bijhorende spijzen en
dranken;
9. Het aanbieden van schoonmaakdiensten bij bedrijven, organisaties en andere, niet in het kader
van dienstencheques;
10. De in- en uitvoer, de fabricatie, de groot- en kleinhandel, het vervoer van alle
schoonmaakproducten in de breedste zin;
11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
14. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
15. Het optreden als tussenpersoon in alle handelstransacties;
16. Aankoop, verkoop, plaatsen en onderhouden van zonnepanelen en aanverwante producten.
Montage en demontage van energiebesparende systemen. Adviesverlening en studie en het
optreden als raadgevend bureau inzake energiebesparende systemen, zowel op de particuliere als
op de bedrijfsmarkt, als aan openbare of semi-openbare instellingen. Aan- en verkoop, import en
export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het segment van de groene energie.
Realiseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten op het vlak van
alternatieve, duurzame, hernieuwbare energiebronnen en -voorzieningen. Het aankopen, installeren,
het produceren, verdelen, verhandelen en stockeren van de opgewekte energie, alsmede het
verhandelen van de ermee gepaard gaande oorsprongscertificaten;
17. Huur- verhuur en lease van auto’s, lichte bestelwagens, motorhomes, caravans,
kampeerwagens, aanhangwagens, enz.
De kleinhandel en verbouwing van mobilhomes en kleinhandel in toebehoren. De inrichting van
motorhomes (campers).
Overige zakelijke dienstverlening, tussenpersoon voor verhuur, onderverhuur;
II. VOOR EIGEN REKENING:
18. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, (zoals, doch
niet beperkt tot vruchtgebruik, het recht van opstal en erfpacht), de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen
19. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten
20. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22bis. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan beslissen tot de uitkering van een interimdividend, binnen de wettelijke
grenzen. Het bestuursorgaan kan beslissen over te gaan tot  uitkeringen uit de winst van het lopend
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MERCKAERT Pascal Jacques, geboren te Geraardsbergen op 24 augustus 1968,
echtgenoot van mevrouw CARION Bettina wonend te 9500 Geraardsbergen (Zarlardinge),
Oudenaardsestraat 420, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent aan Fiscaal Consult, te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 140, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en alles wat nodige zou blijken voor de eventuele aanmaak
van een elektronisch aandelenregister, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst van 9750 Kruisem,
Gentsesteenweg 66 naar 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 420 bus 2.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Lien De Borre, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal de dato 15 december 2023;
- verslag bestuursorgaan de dato 4 december 2023;
- de gecoördineerde statuten.