Ondernemingsnr : 0875644239
Naam
(voluit) : NUBRIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardlaan 1 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 1
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden in december, hetzij de
eerste vrijdag van de maand december om 19 uur.
Derde besluit – Aanpassing van het bestuursmodel van de vennootschap
De vergadering besluit het huidige bestuursmodel, zijnde het monistisch systeem aan te passen naar
een systeem van de enige bestuurder. De vennootschap zal voortaan bestuurd worden door een
enige bestuurder.
Vierde besluit – Bepalingen inzake type aandelen
De vergadering besluit de verwijzing naar nv Union Investors te schrappen uit de statuten aangezien
dit niet langer relevant is.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie gezien het besluit over te gaan naar een systeem van enige bestuurder,
    •  De heer D'UNION Geert, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 170 D, als
bestuurder van de vennootschap
    •  BV Fornaxx, met zetel 3001 Heverlee, Wijngaardlaan 2C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0811.070.151, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van
de vennootschap.
De beslissing tot kwijting volgt op de eerstvolgende algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als enige bestuurder 
van de BV Fornaxx, met zetel 3001 Heverlee, Wijngaardlaan 2C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0811.070.151, met als vaste vertegenwoordiger de heer D’
Union Geert, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod
werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan
de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal verplaatst en voortaan gevestigd
worden op volgend adres: 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 170 D. Dit adres wordt niet
opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DKC Services BV te 3050 Oud-Heverlee,
Groenstraat 26a aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox
aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van de raad van bestuur.