Ondernemingsnr : 0816906977
Naam
(voluit) :  INNOMEDIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 2
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Davien Geuns, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 22 februari 2024
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “ INNOMEDIO”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.850,00) en de wettelijke reserve (€
1.885,00), ten bedrage van twintigduizend zevenhonderdvijfendertig euro (€ 20.735,00), van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Mogelijkheid voorzien tot niet-volstorting bij uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering besliste dat bij inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, er geen
volstortingsplicht onmiddellijk bij uitgifte van de nieuwe aandelen geldt, doch wel met de plicht dit
binnen de vijf jaar na akte van uitgifte van nieuwe aandelen te volstorten.
4. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen in geld.
a) Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 3 oktober 2023 zoals voorzien in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering keurde dit verslag goed.
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met  
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) om het te brengen van twintigduizend zevenhonderdvijfendertig
euro (€ 20.735,00) op zeventigduizend zevenhonderdvijfendertig euro (€ 70.735,00) door inbreng in
geld, met uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en genietend
van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte.
De nieuwe aandelen werden volstort voor een bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), er geldt
op datum van de akte aldus nog een volstortingsplicht voor het resterende bedrag van tienduizend
euro (€ 10.000,00).
Bijgevolg is het bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort op
rekening bij Belfius zoals blijkt uit het bankattest de dato  9 februari 2024 voorgelegd bij de akte.
De voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van vijftigduizend euro (€50.000,00)
werd verwezenlijkt en het beschikbaar eigen vermogen werd aldus daadwerkelijk gebracht op
zestigduizend zevenhonderdvijfendertig euro (€ 60.735,00) volstort gedeelte en tienduizend euro (€
10.000,00) niet-volstort gedeelte, vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen.  
5. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng in natura.
a) Kennisname verslagen
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 3 oktober 2023 en het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 oktober, te weten de heer
PARMENTIER Guy, Bedrijfsrevisor. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering
van vennootschap Besloten Vennootschap INNOMEDIO onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 oktober 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 3 oktober 2023
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- De toegepaste waardering
- De daartoe aangewende methodes van waardering
Ter gelegenheid van de bijkomende inbreng in natura in de Besloten Vennootschap INNOMEDIO
door middel van inbreng van een rekening-courant op naam van de vennootschap GOLDENEYE BV
t.b.v. 100.000,00 EUR en speciën op naam van de vennootschap MKR BV t.b.v. 50.000,00 EUR, kan
ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en
onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat wij de hierna beschreven aspecten
hebben onderzocht, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
op datum van 3 oktober 2023 en geen vaststellingen van materieel belang hebben te melden inzake:
1. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de
normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit
een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar
oorsprong te controleren.
2. de toegepaste waardering en de daartoe aangewende methodes van waardering;
3. of de waarden waartoe de aangewende waarderingsmethodes leiden, ten minste overeenkomen
met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte dd. 30 oktober 2023 wordt vermeld, dan wel
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere
elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting;
4. de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 100.000,00 EUR bestaat uit 100 nieuwe
aandelen van de Besloten Vennootschap INNOMEDIO, ZONDER vermelding van een nominale
waarde.
5. Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in
het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten - niet in
alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
6. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht overeenkomstig art. 5:133 WVV er niet in
bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. Het
behoort noch tot de opdracht van de bedrijfsrevisor om uitspraak te doen over de geschiktheid of
opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven. (“no fairness opinion”)
Wij wensen uitdrukkelijk te verwijzen naar de opgenomen verantwoordelijkheden voor de
bedrijfsrevisor en voor het bestuursorgaan opgenomen in de opdrachtbrief van 3 oktober 2023:
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De verantwoording van de uitgifteprijs; en
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoen
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.”
De vergadering keurde deze verslagen goed.
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met  
honderdduizend euro (€100.000,00) om het te brengen van zeventigduizend
zevenhonderdvijfendertig euro (€ 70.735,00) op honderdzeventigduizend zevenhonderdvijfendertig
euro (€ 170.735,00) door inbreng in natura van een rekening-courant, met uitgifte van honderd (100)
nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en genietend van dezelfde rechten en
voordelen met inbegrip van deelname in de winst vanaf datum van de akte.
De vergadering stelde vast dat de voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen
aldus daadwerkelijk gebracht werd op een honderdzeventigduizend zevenhonderdvijfendertig euro (€
170.735,00)  vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen.  
6. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld zoals hierna opgenomen.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
8. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer JOOSEN Jens Alfons Julia, geboren te Turnhout op 27 oktober 1991, wonende te 2990
Wuustwezel, Oude Baan 30;
- De besloten vennootschap “GOLDENEYE”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0715.971.648, met zetel te 2390 Malle, Vrijwilligersstraat 11 bus 10, met als vaste vertegenwoordiger
de heer JOOSEN Jens, voornoemd.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “GOLDENEYE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
JOOSEN Jens, voornoemd;
- De besloten vennootschap “MKR” met zetel te 2320 Hoogstraten, Leemstraat 34
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0803.304.015, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw ROMBOUTS Karen, geboren te Antwerpen op 7 mei 1994, wonend te
2320 Hoogstraten, Leemstraat 34.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
9. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “ INNOMEDIO”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening:
- Webportalen, webhosting, gegevensverwerking een aanverwante activiteiten.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer.
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
programma van de klant.
- Groot- en kleinhandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden,
telecommunicatieapparatuur, computers, randapparatuur en software.
- Prepress- en premediadiensten.
- Persagentschappen, uitgeverijen van software en computerspellen.
- Industriële vormgeving.
- Overige groot- en kleinhandel in consumentenartikelen.
- Im- en export van alle bij wet toegelaten consumptieartikelen.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven alsook management van ondernemingen.
- Commissiehandel/vertegenwoordiging van alle bij wet toegelaten producten.
- verhuur van materialen.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
mediakanalen;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op  verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
- Statistische analyse van de resultaten van het onderzoek;
- Onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statistische analyses daarvan;
- Activiteiten van grafische designers;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen, en dergelijke meer.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Haesaert & Van de Velden”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0763.535.401, met zetel te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:121 en 5:133 WVV;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Verslag bedrijfsrevisor;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).