Ondernemingsnr : 0713427278
Naam
(voluit) : A&L-Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henegouwenstraat 95 bus 302
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " A&L-Beheer ", met adres van de zetel te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95 bus 302,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 28 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 0,00), hetzij samen twintigduizend euro (€ 20.000,00), krachtens artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
E. - Logistieke werkzaamheden, behandelen van goederen, vervoer edg.
- Het uitbaten van een transportbedrijf te land, ter zee en in de lucht, voor vervoer van goederen,
dieren en zaken in de ruimte zin van het woord, alsook van containers en chassis van alle aard.
Alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend : vrachtbehandeling
en opslag; laden, overladen en lossen van goederen, organisatie van vrachtvervoer,
expeditiekantoor; bevrachting; de besteldiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van
individuele vracht voor de verzending; het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het
bezorgen van expresvracht; meer specifiek maar daar niet toe beperkt de behandeling van goederen
buiten de Europese Unie.
Vervoersbemiddeling waaronder alle activiteiten van vervoerscommissionairs, vervoermakelaars en
commissionair-expediteurs.
Het huren en verhuren, het onderhoud en herstelling van transportmaterieel, koetswerk en alle
garage-activiteiten.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het gebied van bedrijfsbeheer,
dispatch, voorraadbeheer, marketing en alle andere met het voorgaande verband houdende
activiteiten.
Alle overige activiteiten betreffende het vervoerbedrijf in het algemeen, meer bepaaldelijk im- en
export, aankoop, verkoop, commerciële tussenkomst, leasing, huur en verhuur, onderhoud en
herstelling, handeling en uitbating van producten en goederen, vervoermiddelen en
transportmaterieel.
- Het optreden van tussenpersoon in de handel incl. op commissiebasis
- de invoer, uitvoer van bouwmaterialen
- Kleinhandel diverse goederen;
- Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
F. - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- het verlenen van diensten of uitvoeren van opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
gebied van administratie en financiën, van verkoop en aankoop, van productie en ontwikkeling, van
algemene organisatie, van marketing en van informatie en communicatie, en meer algemeen, het
beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de
breedste zin van het woord aan alle fysieke- of rechtspersonen;
- het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden, hierin begrepen maar niet beperkt tot: a)
coaching, geven van trainingen en colleges; b) organisatie van events en workshops;
- advies verstrekken en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen en advies verstrekken die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande activiteiten. Deze adviezen kunnen worden
verstrekt en de diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
G. - de handel, import en export in reinigingsproducten en toebehoren;
- handel, import en export in goud, juwelen en (edele) metalen
- groot- en kleinhandel, import en export in menigvuldige goederen, groothandel in ijzerwaren;
- handel in olie en aanverwante producten;
- Groot-en kleinhandel, aan- en verkoop , in-en uitvoer van alle soorten dranken zoals o.a. bieren,
limonades, waters, likeuren, sterke dranken, wijnen en eetwaren, thee, koffie.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Advies, consultancy en management aan en van bedrijven en instellingen, in het algemeen.
B. Advies, consultancy en management aan en van bedrijven en instellingen, in de bouwsector:
- het opstellen van de budgetten;
- het coördineren van de bouwactiviteiten van individuele woningen tot appartementsgebouwen;
- het coördineren van renovatiewerken van individuele woningen tot appartementsgebouwen;
- het adviseren van inrichtingen van woningen, panden, appartementen;
- het begeleiden van alle activiteiten nodig in een bouwproces.
C. Het optreden van tussenpersoon in de handel.
D. De invoer en uitvoer (import/export) van bouwmaterialen en andere handelsgoederen.
E. - Logistieke werkzaamheden, behandelen van goederen, vervoer edg.
- Het uitbaten van een transportbedrijf te land, ter zee en in de lucht, voor vervoer van goederen,
dieren en zaken in de ruimte zin van het woord, alsook van containers en chassis van alle aard.
Alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend : vrachtbehandeling
en opslag; laden, overladen en lossen van goederen, organisatie van vrachtvervoer,
expeditiekantoor; bevrachting; de besteldiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van
individuele vracht voor de verzending; het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het
bezorgen van expresvracht; meer specifiek maar daar niet toe beperkt de behandeling van goederen
buiten de Europese Unie.
Vervoersbemiddeling waaronder alle activiteiten van vervoerscommissionairs, vervoermakelaars en
commissionair-expediteurs.
Het huren en verhuren, het onderhoud en herstelling van transportmaterieel, koetswerk en alle
garage-activiteiten.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het gebied van bedrijfsbeheer,
dispatch, voorraadbeheer, marketing en alle andere met het voorgaande verband houdende
activiteiten.
Alle overige activiteiten betreffende het vervoerbedrijf in het algemeen, meer bepaaldelijk im- en
export, aankoop, verkoop, commerciële tussenkomst, leasing, huur en verhuur, onderhoud en
herstelling, handeling en uitbating van producten en goederen, vervoermiddelen en
transportmaterieel.
- Het optreden van tussenpersoon in de handel incl. op commissiebasis
- de invoer, uitvoer van bouwmaterialen
- Kleinhandel diverse goederen;
- Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
F. - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- het verlenen van diensten of uitvoeren van opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
gebied van administratie en financiën, van verkoop en aankoop, van productie en ontwikkeling, van
algemene organisatie, van marketing en van informatie en communicatie, en meer algemeen, het
beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de
breedste zin van het woord aan alle fysieke- of rechtspersonen;
- het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden, hierin begrepen maar niet beperkt tot: a)
coaching, geven van trainingen en colleges; b) organisatie van events en workshops;
- advies verstrekken en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen en advies verstrekken die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande activiteiten. Deze adviezen kunnen worden
verstrekt en de diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
    1.  - de handel, import en export in reinigingsproducten en toebehoren;
- handel, import en export in goud, juwelen en (edele) metalen
- groot- en kleinhandel, import en export in menigvuldige goederen, groothandel in ijzerwaren;
- handel in olie en aanverwante producten;
- Groot-en kleinhandel, aan- en verkoop , in-en uitvoer van alle soorten dranken zoals o.a. bieren,
limonades, waters, likeuren, sterke dranken, wijnen en eetwaren, thee, koffie.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.”.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: A&L-Beheer
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. Advies, consultancy en management aan en van bedrijven en instellingen, in het algemeen.
B. Advies, consultancy en management aan en van bedrijven en instellingen, in de bouwsector:
- het opstellen van de budgetten;
- het coördineren van de bouwactiviteiten van individuele woningen tot appartementsgebouwen;
- het coördineren van renovatiewerken van individuele woningen tot appartementsgebouwen;
- het adviseren van inrichtingen van woningen, panden, appartementen;
- het begeleiden van alle activiteiten nodig in een bouwproces.
C. Het optreden van tussenpersoon in de handel.
D. De invoer en uitvoer (import/export) van bouwmaterialen en andere handelsgoederen.
E. - Logistieke werkzaamheden, behandelen van goederen, vervoer edg.
- Het uitbaten van een transportbedrijf te land, ter zee en in de lucht, voor vervoer van goederen,
dieren en zaken in de ruimte zin van het woord, alsook van containers en chassis van alle aard.
Alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend : vrachtbehandeling
en opslag; laden, overladen en lossen van goederen, organisatie van vrachtvervoer,
expeditiekantoor; bevrachting; de besteldiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van
individuele vracht voor de verzending; het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het
bezorgen van expresvracht; meer specifiek maar daar niet toe beperkt de behandeling van goederen
buiten de Europese Unie.
Vervoersbemiddeling waaronder alle activiteiten van vervoerscommissionairs, vervoermakelaars en
commissionair-expediteurs.
Het huren en verhuren, het onderhoud en herstelling van transportmaterieel, koetswerk en alle
garage-activiteiten.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het gebied van bedrijfsbeheer,
dispatch, voorraadbeheer, marketing en alle andere met het voorgaande verband houdende
activiteiten.
Alle overige activiteiten betreffende het vervoerbedrijf in het algemeen, meer bepaaldelijk im- en
export, aankoop, verkoop, commerciële tussenkomst, leasing, huur en verhuur, onderhoud en
herstelling, handeling en uitbating van producten en goederen, vervoermiddelen en
transportmaterieel.
- Het optreden van tussenpersoon in de handel incl. op commissiebasis
- de invoer, uitvoer van bouwmaterialen
- Kleinhandel diverse goederen;
- Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
F. - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- het verlenen van diensten of uitvoeren van opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
gebied van administratie en financiën, van verkoop en aankoop, van productie en ontwikkeling, van
algemene organisatie, van marketing en van informatie en communicatie, en meer algemeen, het
beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de
breedste zin van het woord aan alle fysieke- of rechtspersonen;
- het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden, hierin begrepen maar niet beperkt tot: a)
coaching, geven van trainingen en colleges; b) organisatie van events en workshops;
- advies verstrekken en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen en advies verstrekken die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande activiteiten. Deze adviezen kunnen worden
verstrekt en de diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
G. - de handel, import en export in reinigingsproducten en toebehoren;
- handel, import en export in goud, juwelen en (edele) metalen
- groot- en kleinhandel, import en export in menigvuldige goederen, groothandel in ijzerwaren;
- handel in olie en aanverwante producten;
- Groot-en kleinhandel, aan- en verkoop , in-en uitvoer van alle soorten dranken zoals o.a. bieren,
limonades, waters, likeuren, sterke dranken, wijnen en eetwaren, thee, koffie.
Deze opsomming is geenszins beperkend, maar enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwerking of fusie belangen
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of
geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De vierde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- de besloten vennootschap “Rozenhof”, met zetel te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95, bus 302,
met als vaste vertegenwoordiger de heer SMET Lode, wonende te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95
bus 0302;
- de besloten vennootschap “AM-BEHEER”, met zetel te 9140 Temse, Winninglaan 13, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MANSHYLIN Oleksandr, wonende te 2950 Kapellen, Vijverslei 28, te
bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9000 Gent, Henegouwenstraat 95 bus 302.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan WEEMAES WDV te 2110 Wijnegem,
Turnhoutsebaan 621, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht
    4.  verslag wijziging voorwerp