Ondernemingsnr : 0745733822
Naam
(voluit) : Ask Attis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beersebaan 76
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op éénendertig augustus tweeduizend éénentwintig, neergelegd op
het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het aanvangsvermogen van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) integraal geplaatst werd op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, en voor honderd procent (100%) werd volstort.
- de bestaande vierhonderdvijftig (450) aandelen gesplitst werden in vierhonderdvijftigduizend
(450.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel duizend
(1.000) nieuwe aandelen toegekend werden.
- het onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van
veertigduizend euro (€ 40.000,00) om het onbeschikbare eigen vermogen te brengen van
vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00) op vierenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 44.500,00)
door uitgifte van honderdzestienduizend achthonderdvierentachtig (116.884) nieuwe aandelen,
zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het vennootschapsvermogen
vertegenwoordigen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf hun inschrijving,
ingevolge een inbreng in speciën van veertigduizend euro (€ 40.000,00), tegen een uitgifteprijs van
nul komma drie vier twee twee euro (€0,3422) per nieuw aandeel, welke aandelen volstort werden
voor vijftig procent (50%).
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
- de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een
bedrag van vijfendertigduizend zeshonderdzesenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 35.646,22) om
haar te brengen van vierenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 44.500,00) door uitgifte van
zeventienduizend vijfhonderdtweeëndertig (17.532) aandelen zonder nominale waarde, die elk een
gelijk deel van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en deelnemend in de winst vanaf
hun onderschrijving, en waarop ingetekend werd door inbreng in natura van een schuldvordering van
Belfius Insurance NV voor een totaalbedrag van vijfendertigduizend zeshonderdzesenveertig euro
tweeëntwintig cent (€ 35.646,22), tegen een uitgifteprijs van twee komma nul drie drie twee euro
(€2,0332) per aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- de conclusie van het omstandig verslag van mevrouw Tanja Bosmans, optredend voor “Bogaert &
Bosmans Bedrijfsrevisoren”, met zetel te Waversebaan 303, 3001 Leuven (Heverlee), opgesteld
overeenkomstig artikel 5:133, §1, tweede lid WVV met betrekking tot de geplande inbreng in natura
van de schuldvordering en de verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap luidt letterlijk
als volgt:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
ASK ATTIS BV
Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap ASK ATTIS BV (hierna genoemd “de Vennootschap) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
Luik B
opdrachtbrief van 17 augustus 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De inbreng in natura door de Vennootschap BELFIUS VERZEKERINGEN NV voor een totaal bedrag
van € 35.000,00 plus interesten zijnde € 35.646,22 betreft de inbreng van een schuldvordering, met
name een converteerbare lening inclusief interesten tot en met 31 augustus zoals opgenomen in de
converteerbare leningsovereenkomst dd. 30 juni 2020 tussen de Vennootschap en BELFIUS
VERZEKERINGEN NV.
Bovenstaande vordering op de Vennootschap wordt door de inbrenger gewaardeerd aan nominale
waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het
bijzonder verslag.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 26 augustus 2021
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 17.532 aandelen van ASK ATTIS BV.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
Luik B
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in ASK ATTIS BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leuven, 26 augustus 2021.”
- de statutaire bepaling aangepast werden aangaande het eigen vermogen en de inbrengen als volgt:
“De inbrengen werden volledig gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Ter vergoeding van de inbreng werden 584.416 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een recht op een gelijk deel van de winst en het vereffeningssaldo.”
- de statutaire bepaling aangepast werden aangaande de overdracht van effecten als volgt:
“De overdracht van de aandelen wordt geregeld door de aandeelhoudersovereenkomst van 30
augustus 2021, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, welke onder andere een Right of First Refusal, Tag
Along en Drag Along.”
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders maar met een maximum van vijf (5)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :
- Het aantal bestuurders;
- de duur van hun opdracht; en
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Onverminderd het voorgaande hebben volgende aandeelhouders het recht om kandidaten voor te
dragen voor een bestuursmandaat:
- Eén bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Guy Van Looveren;
- Eén bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Steven Verhoest;
- Eén bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Harry Demey;
- Eén bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Christophe Degrez; en
- Eén bestuurder zal benoemd worden uit de kandidaten voorgedragen door Simon Appeltans.
De aandeelhouder die een voordrachtrecht heeft voor een bestuursmandaat zal de algemene
vergadering tenminste één (1) week voorafgaand aan de vergadering inlichten over de identiteit van
de kandidaten.
Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder die initieel de te
vervangen bestuurder heeft voorgesteld. Deze aandeelhouder heeft het recht om het ontslag te
vragen van de bestuurder(s) die op hun voordracht benoemd werden, en, indien toepasselijk, nieuwe
kandidaten voor te dragen voor de bestuurder die wordt vervangen.
Indien een bestuursmandaat voor het verstrijken van de looptijd van het mandaat van een bestuurder
openvalt en een bestuurder gecoöpteerd moet worden, komt het recht om deze te vervangen toe aan
de aandeelhouder die aanvankelijk de bestuurder waarvan het mandaat vacant is geworden had
voorgesteld.
Het bestuursorgaan bestaat al naargelang de keuze van de algemene vergadering uit bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden
zijn.
Indien de vennootschap door drie (3) of meer bestuurders bestuurd wordt, vormen zij een college dat
besluiten neemt overeenkomstig de volgende bepalingen, genaamde de raad van bestuur.
De raad van bestuur vergadert tenminste vier (4) maal per jaar en frequenter wanneer het belang
van de vennootschap dat rechtvaardigt. Elke bestuurder is gerechtigd een vergadering van de raad
Luik B
van bestuur bijeen te roepen.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering
bijeengeroepen, met vermelding van de datum, het tijdstip, de plaats van de vergadering en de
agenda, met voorlegging van de ondersteunende stukken, met dien verstande dat bepaalde
vergaderingen op kortere termijn van twee (2) dagen kunnen worden bijeengeroepen in geval van
hoogdringendheid. Vergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van conference call,
een videoconferentie of door middel van eenparige schriftelijke besluiten.
Indien alle bestuurders aanwezig zijn, dient geen bewijs van oproeping te worden voorgelegd.
Elke bestuurder is bevoegd om een volmacht te geven aan elke andere bestuurder om zich op elke
vergadering van de raad van bestuur te kunnen laten vertegenwoordigen. Een bestuurder mag
slechts één (1) volmacht hebben. Elke stem van een bestuurder die een andere bestuurder
vertegenwoordigt, wordt beschouwd als een stem van de bestuurder die hij of zij vertegenwoordigt.
De raad van bestuur kiest onder haar bestuurders een voorzitter.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen over de onderwerpen op de agenda indien tenminste
de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, wordt elke beslissing van de Raad van
Bestuur aangenomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders
en, in geval van een of meerdere onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van de andere
bestuurders. Elke bestuurder heeft één (1) stem maar kan naast zijn eigen stem eveneens de stem
uitbrengen van de bestuurder die hij vertegenwoordigt. De stem van de voorzitter is doorslaggevend
in geval van een staking van stemmen.
Onverminderd voorgaande alinea, is voor volgende besluiten de instemming van Guy Van Looveren,
Steven Verhoest en Simon Appeltans nodig:
a. De overdracht of in licentie geven van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de
vennootschap anders dan binnen de normale bedrijfsuitoefening;
b. elke goedkeuring of wijziging van het business plan van de vennootschap (daarin inbegrepen elke
afwijking van het business plan);
c. het uitvoeren van elke activiteit die niet is voorzien in het business plan van de vennootschap;
d. het aangaan van een lenings-, krediet- of financieringsovereenkomst door de vennootschap; en
e. elke verkoop van alle of een substantieel deel van de activa van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Indien deze delegatie wordt gedaan
aan één van de leden van het bestuursorgaan, draagt die bestuurder de titel van gedelegeerd
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
- omtrent de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke  aandeelhouder  kan  aan  ieder  andere  aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een
verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf 
schriftelijk  uit  te  brengen.  Deze  schriftelijke  stem  dient  te  worden  bezorgd  aan  de
vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle  algemene  vergaderingen  mogen  alleen  beslissen over  de  voorstellen  die  zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of 
vertegenwoordigd  zijn  en,  in  het  laatste  geval, op  voorwaarde  dat  de  volmachten  dit
uitdrukkelijk vermelden.
Meerderheid
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de  besluiten genomen  bij 
meerderheid  van  stemmen,  ongeacht  het  aantal  effecten  dat  op  de  algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
- als bestuurder met onmiddellijke ingang ontslaan werden:
* de heer VAN LOOVEREN, Guy, wonende te 2310 Rijkevorsel, Beersebaan 76;
* de heer VERHOEST, Steven Jim Joe, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Van Amstelstraat 10.
- de vergadering besloten heeft om vier (4) bestuurders te benoemen als bestuurder met
onmiddellijke ingang:
* de heer VAN LOOVEREN Guy, voornoemd, die zichzelf heeft voorgedragen;
* de heer VERHOEST Steven, voornoemd, die zichzelf heeft voorgedragen;
* de heer DEGREZ, Christophe Jean-Marie Philemon, wonende te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg
10, die zichzelf heeft voorgedragen;
* De heer DEMEY, Harry Eddy Jean, wonende te 2000 Antwerpen, Genuastraat 7 bus 22, die
zichzelf heeft voorgedragen.
De mandaten gelden voor een onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 13.4 van de statuten van de vennootschap wordt aan de bestuurders
volledige individuele bevoegdheid toegekend, om alleen handelend, de vennootschap in rechte en
jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “THEYS, OTTEN & PARTNERS” met zetel te
Ebeslaan 1, 2960 Sint-Job in ’t Goor (Brecht), met ondernemingsnummer 0689.670.790, en haar
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van
ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch:
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Manueel:
Verslag van het bestuursorgaan