Ondernemingsnr : 0475634550
Naam
(voluit) : Librius
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vestinglaan 57 bus 16
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Francken Griet, notaris met standplaats te Vosselaar, op
15 september 2023 de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap “Librius", met zetel te 2650 Edegem, Vestinglaan 57/16,
ondernemingsnummer 0475.634.550, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissingen genomen door de gewone algemene
vergadering de dato 8 juni 2023 en meer bepaald:
    •  aan mevrouw mevrouw De Laet, Veerle Joanna Urbain, geboren te Lier op 24 februari 1982,
wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Berkenhoflaan 6 en aan de heer Lannoo, Matthias Edward
Jozef Maria, geboren te Tielt op 6 december 1956, wonende te 8700 Tielt, Sint-Hubertstraat 4 werd
ontslag verleend als bestuurder van de vennootschap met ingang van 8 juni 2023;
    •  in hun plaats werden tot bestuurders benoemd vanaf 8 juni 2023 tot aan de gewone algemene
vergadering van het jaar 2027:
    •  de heer Spriet, Gunther Jozef, geboren te Tielt op 24 maart 1977, wonende te 9000 Gent,
Eedverbondkaai 85. 
    •  de heer Thijssens, Kristof Jacques Willy Marie Ghislaine, geboren te Antwerpen op 8 september
1964, wonende te 2235 Hulshout, Vloeikensstraat 39.
Die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden;
Per 8 juni 2023 is de raad van bestuur aldus samengesteld als volgt:
    •  de heer Vanschoonbeek, Rudy Jozef Simonne, geboren te Wilrijk op 1 november 1959,
wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Molenlei 24, tot aan de gewone algemene vergadering van
het jaar 2024.
    •  de heer Majersdorf, Philippe Paul, geboren te Antwerpen op 29 juni 1966, wonende te 2018
Antwerpen, Oudekerkstraat 52, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
    •  de heer Pelckmans, Thom, geboren te Lier op 11 februari 1973, wonende te 2900 Schoten,
Patrijzenlei 1, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.
    •  de heer Smeets, Benny Kamiel, geboren te Mortsel op 12 maart 1970, wonende te 2650
Edegem, Paulus Pletinckxstraat 18, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
    •  de heer Spriet, Gunther Jozef, geboren te Tielt op 24 maart 1977, wonende te 9000 Gent,
Eedverbondkaai 85, tot aan de gewone algemene vergadering van het jaar 2027. 
    •  de heer Thijssens, Kristof Jacques Willy Marie Ghislaine, geboren te Antwerpen op 8 september
1964, wonende te 2235 Hulshout, Vloeikensstraat 39, tot aan de gewone algemene vergadering van
het jaar 2027.
    •  tot commissaris werd herbenoemd voor een (her)nieuwbare periode van drie jaar tot aan de
gewone algemene vergadering van het jaar 2026: “Audit Van Goolen”, besloten vennootschap,
kantoor houdende te 1851 Grimbergen, Kerkstraat 152, vertegenwoordigd door de heer Geert Van
Goolen, bedrijfsrevisor.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het vast en werkelijk
gestort kapitaal, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij
TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde
donderdag van de maand juni om 19.00 uur.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de 800 aandelen met een nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00)
ieder, om te zetten in 800 aandelen, zonder vermelding van waarde.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde agendapunten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap, afgekort “CV”.
Haar naam luidt: “Librius”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
Onverminderd de verplichting van de vennootschap om steeds te beschikken over alle wettelijk
vereiste toelatingen en vergunningen, heeft de vennootschap tot voorwerp in België en in het
buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van haar aandeelhouders,
leden, lastgevers en eventuele andere begunstigden (hierna “Rechthebbende(n)”) en met
inachtneming van de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement van de vennootschap:
    1.  De rechten, vergoedingen en aanspraken die krachtens de wet (in het bijzonder, maar niet
uitsluitend, wettelijke en dwanglicenties zoals reprografie, thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering,
openbaar leenrecht, bepaalde bloemlezingen) of op enige andere grondslag toekomen of toebehoren
aan haar Rechthebbenden voor de drager “Boeken” en waarvan de Rechthebbenden het beheer uit
kracht van de wet of statutair dan wel conventioneel of via mandaat aan de vennootschap hebben
toevertrouwd, te bepalen, te omschrijven of beschrijven (met inbegrip van metadatering), te ramen, te
monitoren, op te eisen, te innen, in te vorderen of terug te vorderen, te gelde te maken, te regelen, te
beheren, in en buiten rechte te handhaven en af te dwingen, en op een objectieve, tijdige en
transparante wijze te verdelen onder en uit te keren aan haar Rechthebbenden, binnen de grenzen
van haar opdracht en bevoegdheden;
    2.  De belangen van haar Rechthebbenden die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit of
verband houden met het bepaalde onder 1. te verdedigen, te vrijwaren of waar te nemen, in de
meest brede zin;
    3.  Het in dit artikel bedoelde rechtenbeheer, wettelijk zowel als exclusief en collectief zowel als
individueel, uit kracht van de wet of de statuten of op grond van (al dan niet “extended”) collectieve of
individuele licenties, uit te oefenen op het Belgische grondgebied evenals op of voor de
grondgebieden die vallen binnen het toepassingsgebied van wederkerigheidsovereenkomsten die
door de vennootschap of een centrale beheersvennootschap werden gesloten met buitenlandse
verenigingen en/of vennootschappen die doelstellingen nastreven die geheel of gedeeltelijk
vergelijkbaar zijn met deze die door de vennootschap of de centrale beheersvennootschap
nagestreefd worden;
    4.  De studies en onderzoeken uit te voeren of te laten uitvoeren dan wel daaraan deel te nemen
of de resultaten daarvan te verwerven, die dienstig zijn in het raam van het rechtenbeheer zoals
bedoeld in dit artikel;
    5.  Alle feitelijke en rechtshandelingen en daden te stellen of te ondersteunen die rechtstreeks of
onrechtstreeks ten goede kunnen komen aan haar materiële en morele belangen, die van haar
Rechthebbenden en de verdere ontwikkeling en professionalisering van de boekensector in het
algemeen, bv. via bijstand, (geldelijke, materiële of promotionele) ondersteuning, vorming, opleiding,
informatieverstrekking, advies of anderszins, of via dienstverleningsovereenkomsten met derde
partijen;
    6.  De aankoop, (ver)huur, onderhoud en verkoop van alle roerende en onroerende goederen ten
behoeve van eigen activiteiten, zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties
en computers, soft- en hardware. De vennootschap mag haar beschikbare middelen investeren in
roerende en onroerende goederen, binnen de grenzen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten (hierna de "Auteurswet”) of enige andere toepasselijke
wetgeving;
    7.  In rechte optreden, hetzij als eiser hetzij als verweerder hetzij als tussenkomende partij, voor de
verdediging van alle rechten, vergoedingen, aanspraken en belangen waarvan sprake in dit artikel, in
eigen naam en voor eigen rekening dan wel voor rekening van haar Rechthebbenden;
    8.  Het inrichten, organiseren en beheren van een Innovatie- en Ontwikkelingsfonds (“IO-fonds”),
dat conform artikel 39 van deze statuten gespijsd wordt met een deel van de door de vennootschap
geïnde rechten, waarbij de daaraan toegewezen fondsen conform artikel 66sexies van de
Auteurswet aangewend worden voor sociale, culturele of educatieve doeleinden;
    9.  Het bevorderen van de solidariteit en de goede verstandhouding tussen haar Rechthebbenden
onderling, en tussen haar haarzelf en haar Rechthebbenden en de overige actoren en instanties in
de boekenketen, de ruimere boekensector en de wereld van het collectieve en individuele
auteursrecht.
Het begrip “Boek” dient, in het raam van deze statuten en enige ter uitvoering daarvan
uitgevaardigde tekst, in de meest ruime vorm te worden begrepen, ongeacht de verschijningsvorm
(hardcover, paperback, pocket; losbladig, vastbladig, …), de drager waarop het werk is vastgelegd
(op papier, digitaal op een materiële drager, …) of de wijze waarop het ter beschikking wordt gesteld
of publiek wordt meegedeeld (bv. louter online, al dan niet interactief/bewerkt/verrijkt en al dan niet
multimediaal), de aard en de kenmerken van de drager en van het netwerk, het toestel dat wordt
gebruikt om de informatie te ontsluiten (bv. een e-reader, smartphone/iPhone, portable/netbook,
iPad/tablet, smartboard) en de plaats en het tijdstip van raadpleging door de eindgebruiker.
Met een “Boek” worden gelijkgesteld alle aanverwante, gezamenlijk aangeboden of redelijkerwijze
daarmee samen horende producten die tot het normale fonds of assortiment van een
Rechthebbende behoren.
Met een “Boek” worden gelijkgesteld alle producten die op het niveau van de centrale
beheersvennootschap of de vennootschap als “andere” of “overige” worden aangemerkt; de rechten
die voortvloeien uit of verband houden met deze producten worden door de vennootschap verdeeld
samen met, op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip als de rechten die verband houden of
voortvloeien uit de drager Boeken.
Met een “Boek” worden eveneens gelijkgesteld tijdschriften of andere periodieke publicaties, indien
de Rechthebbende dit beheer uitdrukkelijk aan de vennootschap heeft toevertrouwd, het bevoegde
orgaan van de vennootschap beslist om dit beheer waar te nemen of te blijven waarnemen, en dit
beheer geen afbreuk doet of kan doen aan de goede werking van de vennootschap.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende, feitelijke en
rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
en de haar in beheer toevertrouwde rechten of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit
voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken of te bevorderen, met inbegrip van het nemen
van deelnemingen in andere Belgische en/of buitenlandse vennootschappen en verenigingen of het
lidmaatschap van Belgische en/of buitenlandse verenigingen of groeperingen die gelijkaardige
rechten en vergoedingen innen, beheren en verdelen of handelingen stellen die voor het beheer van
de vennootschap nodig of nuttig zijn, voor zover het nemen van deze deelnemingen of een dergelijk
lidmaatschap het beheer van de aan de vennootschap toevertrouwde rechten niet in gevaar kan
brengen en voor zover dit geen belemmering vormt voor een passend individueel of geconsolideerd
toezicht op de eigen activiteiten en middelen van de vennootschap en het beheer van de aan haar
toevertrouwde rechten.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, directeur, manager of vereffenaar van andere
Belgische en/of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of groeperingen die gelijkaardige
rechten en vergoedingen innen, beheren en verdelen, voor zover dit geen belemmering vormt voor
een passend individueel of geconsolideerd toezicht op de eigen activiteiten en middelen van de
vennootschap en het beheer van de aan haar toevertrouwde rechten.
Indien de vennootschap nauwe banden heeft met een andere natuurlijke of rechtspersoon, in het
bijzonder omdat hun bestuursorganen in meerderheid uit dezelfde personen bestaan, hun zetel of
exploitatiezetel op hetzelfde adres is gevestigd, of er duurzame en relevante rechtstreekse of
onrechtstreekse banden op het vlak van administratieve, financiële of logistieke bijstand of bijstand
inzake human resources of infrastructuur bestaan, draagt de vennootschap er zorg voor dat deze
banden geen belemmering vormen voor een passend individueel of geconsolideerd toezicht op de
eigen activiteiten en middelen van de vennootschap en het beheer van de aan haar toevertrouwde
rechten.
De vennootschap mag noch op rechtstreekse noch op onrechtstreekse wijze kredieten of leningen
toestaan of zich borg stellen voor door derden aangegane verbintenissen.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
De aandelen van de vennootschap zijn niet overdraagbaar, noch aan derden noch aan een andere
aandeelhouder.
Op de aandelen van de vennootschap kunnen noch zakelijke rechten noch zakelijke
zekerheidsrechten gevestigd worden.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
1.  Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college die minstens zes (6) en maximum twaalf (12)
leden, al dan niet aandeelhouders, telt. De leden van het college worden benoemd door de
algemene vergadering.
Bij de benoeming van bestuurders dient de algemene vergadering steeds in de mate van het
mogelijke te streven naar een evenwichtige samenstelling van het college, zodat deze een
voldoende aantal vertegenwoordigers van de uitgevers van algemene werken (in de meest brede zin:
fictie, non-fictie, poëzie, kinderboeken, enz.), van educatieve werken en van wetenschappelijke
werken telt. De algemene vergadering beslist hierover soeverein, zonder dat zij haar beslissing op
enige wijze dient te motiveren.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Alle bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen die benoemd zijn als
bestuurder, moeten voldoen aan de door artikel 65quinquies van de Auteurswet bepaalde
voorwaarden.
De bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters en een
penningmeester. De voorzitter en de beide ondervoorzitters dienen steeds een verschillende van de
in het tweede lid van dit artikel vermelde categorieën van uitgevers te vertegenwoordigen. De
voorzitter, de twee ondervoorzitters en de penningmeester vormen, samen met de gedelegeerd
bestuurder, het bureau.
Indien de voorzitter, om welke reden ook, in de onmogelijkheid verkeert om de hem door de statuten
toevertrouwde taken uit te oefenen, worden deze taken rechtsgeldig uitgeoefend door één van de
beide ondervoorzitters.
2.  Duur en einde van het bestuursmandaat
De duur van het mandaat van een bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering en
bedraagt maximaal vier jaar. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
eindigt het mandaat van een bestuurder op het ogenblik van de sluiting van de gewone algemene
vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin de duur van zijn mandaat verstrijkt.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de
vennootschap. Behoudens indien hij voordien vervangen wordt, eindigt zijn mandaat op het ogenblik
van de sluiting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
Elke bestuurder kan op elk ogenblik zonder reden en/of met onmiddellijke ingang door de algemene
vergadering ontslagen worden.
Indien het mandaat van een bestuurder tussentijds vacant wordt, kunnen de overblijvende
bestuurders in de vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, met dien 
verstande dat de nieuwe bestuurder dient te behoren tot dezelfde categorie van uitgevers (zoals
bedoeld in het tweede lid van artikel 19 als de bestuurder die hij vervangt. Van deze mogelijkheid kan
echter geen gebruik gemaakt worden indien de helft (of meer) van de mandaten in het
bestuursorgaan tegelijkertijd vacant is. In dat geval moet de algemene vergadering onmiddellijk
bijeengeroepen worden.
3.  Aansprakelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap maar zij
zijn ten aanzien van de vennootschap verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.
Conform artikel 65sexies van de Auteurswet zijn de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder(s)
van de vennootschap onderworpen aan artikel 2:56 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een overtreding van hoofdstuk VII van de Auteurswet en van de uitvoeringsbesluiten ervan
gelijkgesteld wordt met een overtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien een lid van het bestuursorgaan in een aangelegenheid waarover het bestuursorgaan moet
beslissen rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig
is met het belang van de vennootschap, moet de in artikel 6:64 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde procedure naar analogie toegepast worden.
Zolang de vennootschap niet ontbonden is, kunnen de bestuurders slechts tot schadeloosstelling
aangesproken worden nadat de algemene vergadering daartoe besloten heeft. De bestuurders zijn
van hun aansprakelijkheid ten aanzien van de vennootschap ontslagen indien hen door de algemene
vergadering op geldige wijze kwijting werd verleend.
4.  Bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen, zowel
van beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de algemene
vergadering wordt voorbehouden, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beslist onder meer over de algemene strategie die de vennootschap dient te
volgen en waakt over de uitvoering ervan.
5.  Dagelijks bestuur – bijzonder mandaat
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap
betreffende dit bestuur opdragen aan een gedelegeerd bestuurder, die geen lid van het
bestuursorgaan moet zijn.
De gedelegeerd bestuurder moet voldoen aan de door artikel 65 quinquies van de Auteurswet
bepaalde voorwaarden.
Het bestuursorgaan kan in voorkomend geval de bevoegdheden van de gedelegeerd  bestuurder
nader bepalen.
Het bestuursorgaan kan tevens bijzonder gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, met
dien verstande dat alleen beperkte volmachten voor het stellen van welbepaalde rechtshandelingen
toegelaten zijn. De bijzonder gevolmachtigden kunnen de vennootschap slechts binnen de perken
van de aan hen verleende volmacht verbinden, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever(s) in geval een te ruime volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan bepaalt de vergoeding van de personen die conform dit artikel met het dagelijks
bestuur belast worden of waaraan bijzondere volmachten verleend worden.
6.  Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap als college, door de meerderheid van zijn
leden, ten aanzien van derden in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee samen optredende bestuurders, zonder dat zij blijk moeten geven van een voorafgaande
machtiging daartoe door het bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in
rechte steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt ten aanzien van de centrale beheersvennootschappen Reprobel en Auvibel
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder indien deze is aangesteld dan wel
door een bestuurder die door het bestuursorgaan van de vennootschap is aangewezen als
plaatsvervangende vertegenwoordiger in het bestuursorgaan van de centrale beheersvennootschap,
en dit voor elke opeising, terbeschikkingstelling, verdeling, betaling of gelijkaardige handeling. Indien
geen gedelegeerd bestuurder is aangesteld wordt de vennootschap ten aanzien van de bedoelde
centrale beheersvennootschappen en binnen dezelfde grenzen steeds rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de bestuurder die hetzij als vertegenwoordiger hetzij als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in het bestuursorgaan van de centrale beheersvennootschap is aangewezen door
het bestuursorgaan van de vennootschap.
Binnen de grenzen van het verleende mandaat wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in
rechte steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bijzonder gevolmachtigde.
7.  Vergaderingen van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vergadert minstens drie maal per jaar.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen.
Het bestuursorgaan moet bijeengeroepen worden binnen de veertien dagen na het verzoek daartoe
van een bestuurder. Indien binnen deze termijn geen gevolg zou zijn gegeven aan het verzoek van
een bestuurder, heeft de betrokken bestuurder het recht om zelf het bestuursorgaan bijeen te
roepen.
De oproepingen voor de vergaderingen van het bestuursorgaan, met vermelding van de agenda,
worden uiterlijk acht kalenderdagen voor de datum van de vergadering verstuurd per gewone brief.
In geval van hoogdringendheid, die moet gemotiveerd worden in de notulen van het betrokken
bestuursorgaan, kan afgeweken worden van hetgeen in het vorige lid is bepaald en kan de oproeping
met een kortere oproepingstermijn en op alle mogelijke wijzen (en zelfs mondeling) gebeuren.
Indien de oproepingen ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder wordt hij, behoudens
tegenbewijs, geacht in opdracht van de voorzitter te hebben gehandeld.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere in de oproeping bepaalde plaats.
De vergaderingen van het bestuursorgan kunnen geldig gehouden worden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In voorkomend geval wordt de vergadering geacht geldig te zijn gehouden op de
zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder daar fysiek aanwezig was.
8.  Besluitvorming door het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vormt een college en beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de
statuten en, in voorkomend geval, het huishoudelijk reglement.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter of, bij afwezigheid
van de voorzitter, door een ondervoorzitter of, indien deze eveneens afwezig is, door de
penningmeester, of, bij afwezigheid van alle voornoemden, door het oudste aanwezige lid van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij bovendien
steeds minstens één vertegenwoordiger van de in artikel 19.1., lid 2 bepaalde categorieën van
uitgevers aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.
Wanneer het in het vorige lid bepaalde dubbele aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, moet
binnen de maand een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen worden. Deze kan
dan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan schriftelijk aan een andere bestuurder een
onderhandse volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van het
bestuursorgaan, met dien verstande dat geen enkele bestuurder meer dan één andere bestuurder
mag vertegenwoordigen.
Een bestuurder die niet kan aanwezig zijn, heeft tevens het recht om het bestuursorgaan te
verzoeken de vergadering te laten bijwonen door een bijzondere volmachtdrager, die een loutere
waarnemer zonder stemrecht is. Indien het bestuursorgaan vaststelt dat de desbetreffende
bijzondere volmachtdrager niet voldoet aan de door artikel 65 quinquies van de Auteurswet bepaalde
voorwaarden of diens aanwezigheid om enige reden niet opportuun acht, kan het bestuursorgaan
hem steeds de toegang tot de vergadering weigeren, zonder dat het bestuursorgaan dit op enige
wijze moet motiveren.
De gedelegeerd bestuurder wordt, ook indien hij/zij geen bestuurder is, steeds uitgenodigd voor de
vergaderingen van het bestuursorgaan en hij kan deze vergaderingen steeds bijwonen, als een
loutere waarnemer zonder stemrecht.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de punten die vermeld zijn in
de agenda. Over punten die niet vermeld zijn in de agenda kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en
besloten worden indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij daar allen
mee instemmen.
Elke bestuurder heeft één stem.
Behoudens andersluidende bepalingen in de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement,
worden de beslissingen van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij de onthoudingen niet in aanmerking genomen worden. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen, ingeschreven of verzameld in
een bijzonder register en ondertekend door minstens twee bestuurders (waaronder minstens de
bestuurder die de desbetreffende vergadering heeft voorgezeten). Afschriften of uittreksels van deze
notulen worden door de voorzitter, een ondervoorzitter of de gedelegeerd bestuurder ondertekend.
Bijeenroeping van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan op elk ogenblik beslissen om de algemene vergadering bijeen te roepen.
Het bestuursorgaan is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen, wanneer
aandeelhouders die samen ten minste één vijfde van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen dit schriftelijk vragen. Het bestuursorgaan is eveneens verplicht om de algemene
vergadering bijeen te roepen wanneer de commissaris(sen) zich in de onmogelijkheid bevindt(en) om
zijn/hun taak uit te oefenen en het bestuursorgaan schriftelijk vraagt/vragen om de algemene
vergadering bijeen te roepen.
Een in het vorige lid bedoeld verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering moet de punten
vermelden die de verzoekende partij op de agenda wil geplaatst zien. Het bestuursorgaan moet de
algemene vergadering in de in het vorige lid bedoelde gevallen bijeenroepen binnen een termijn van
één maand nadat hij het verzoek ontvangen heeft.
De voorzitter van het bestuursorgaan roept de algemene vergadering minstens 15 dagen en
schriftelijk vooraf bijeen. In de oproeping wordt onder meer de agenda vermeld. Indien de
oproepingen ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder wordt hij, behoudens
tegenbewijs, geacht in opdracht van de voorzitter te hebben gehandeld.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt deze datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien voor de gewone algemene vergadering geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke
besluitvorming zoals bepaald in artikel 25, moet het rondschrijven met vermelding van de agenda en
de voorstellen van besluit ten laatste binnen de in het vorige lid bepaalde termijn toekomen op de
zetel van de vennootschap, gedagtekend, ondertekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere door
het bestuursorgaan bepaalde en in de oproeping vermelde plaats.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Indien de algemene vergadering zou beslissen om een liquidatiereserve aan te leggen, en indien er
voor één of meer aandelen een zakelijk recht van vruchtgebruik geldt, dan zal voor deze aandelen de
uitkering van de liquidatiereserves toekomen aan de vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Ontbinding.
De vennootschap kan op ieder ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering, beslissende in de vormen vereist voor een wijziging van de statuten.
Verdeling van het nettoactief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vereffening.
Na afsluiting van de vereffening en tenminste één maand voor de algemene vergadering legt de
vereffenaar op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer,
houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving.
Het verslag bevat in voorkomend geval de informatie over de teruggave van de inbrengen en de
uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de aandeelhouders.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een
commissaris, beschikken de aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich
kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of extern accountant. In voorkomend geval neemt de
algemene vergadering kennis van het verslag van de commissaris en beslist over de kwijting.
Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de
vennootschap zullen bewaard worden en welke maatregelen zullen worden genomen voor de
consignatie van de gelden en waarden die toekomen aan de schuldeisers of aandeelhouders die niet
konden worden bereikt.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap
"Fiducial Tax & Legal Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274,
vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Mertens Annelore, individueel
handelend,  om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.