Ondernemingsnr : 0428218376
Naam
(voluit) : ONE+
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tielenstraat 33
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 15 november 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
INZAKE DE WIJZIGING VAN DE BESTAANDE RECHTEN VERBONDEN AAN EEN SOORT
AANDEEL EN DE CREATIE VAN EEN NIEUWE SOORT AANDELEN
(overeenkomstig artikel 7.155 WVV)
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan ex artikel 7:155 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voor aan de vergadering. In het verslag van het bestuursorgaan
inzake de wijziging van de bestaande rechten verbonden aan een soort aandeel en de creatie van
een nieuwe soort aandelen worden de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan
verantwoord.
Het bestuursorgaan is van oordeel dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen waardoor er geen verslag van de bedrijfsrevisor, commissaris of externe accountant
vereist is.
TWEEDE BESLUIT - CREATIE VAN NIEUWE SOORTEN VAN AANDELEN EN WIJZIGING VAN
DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE BESTAANDE AANDELEN
De vergadering bevestigt haar beslissing om twee soorten aandelen te creëren, met name aandelen
A en aandelen B.
De aandelen van de vennootschap zijn verdeeld in zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283)
stemgerechtigde aandelen, verdeeld in zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283) aandelen soort
A (6.283 A), genummerd van 0 tot en met 6.283, zijnde de bestaande aandelen, en nul aandelen
soort B (0 B).
Alle Aandelen in de Vennootschap zijn en blijven op naam zonder nominale waarde. Elk Aandeel
vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de Vennootschap en geeft recht op één (1)
stem.
De soorten aandelen hebben verschillende rechten aangaande de volgende punten:
A.           Inzake de Raad van Bestuur
-              De Raad van Bestuur zal samengesteld zijn uit minimum vijf (5) leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, waarvan:
(A)          drie (3) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering van
Aandeelhouders uit een lijst voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de A-Bestuurders);
(B)          twee (2) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering van
Aandeelhouders uit een lijst voorgedragen door de B-Aandeelhouders (de B-Bestuurders).
-              De Raad van Bestuur zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één (1)
A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.
-              De Raad van Bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien
ten minste de helft van de A-Bestuurders en minstens de helft van de B-Bestuurders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn (welke regeling verder is uitgewerkt in de
Aandeelhoudersovereenkomst zoals hierna gedefinieerd).
-              De Vennootschap zal rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden door één
(1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen optredend.
-              Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij de inschrijvings- en
aandeelhoudersovereenkomst van 15 november 2023 welke is gesloten tussen alle aandeelhouders
van de Vennootschap (de “Aandeelhoudersovereenkomst”) of de Statuten anders bepalen, zullen
onder meer de volgende beslissingen (in de mate de Raad van Bestuur bevoegd is om de betrokken
beslissing te nemen) de goedkeuring vereisen van ten minste twee (2) A-Bestuurders en één (1) B-
Bestuurder (aanwezig of geldig vertegenwoordigd):
o             de verwerving of overdracht van (rechten op) onroerende goederen;
o             het verlenen van zakelijke zekerheden op activa van de Vennootschap;
o             de uitkering van dividenden;
o             het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met een dienstverlener;
o             de vaststelling van de template huurovereenkomst of materiële wijzigingen hieraan;
o             de uitgifte van aandelen, winstbewijzen, certificaten, inschrijvingsrechten of
(converteerbare) obligaties door de Vennootschap;
o             een statutenwijziging van de Vennootschap (bv. kapitaalverhoging in het kader van het
toegestaan kapitaal of een beslissing om zulke statutenwijziging voor te leggen aan de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap);
o             capex uitgaven of het aangaan of vervroegd terugbetalen van leningen of kredieten buiten
de limieten van het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 WVV (en inclusief het geven van
voorschotten aan een verkopende vennootschap van Te Verwerven Onroerende Goederen);
o             het sluiten, stoppen of wijzigen van een overeenkomst met een Aandeelhouder of met een
Aandeelhouder Verbonden Persoon; 
o             de vereffening van de Vennootschap of de start van de procedure tot gerechtelijk akkoord
of faillissement;
o             de verwerving van enige andere activa of de uitoefening van enige andere activiteiten die
niet passen binnen het Commercieel Beleid van de Vennootschap. 
B.            Inzake de Algemene Vergadering
-              Onverminderd de toepassing van bijzondere aanwezigheidsquora en
meerderheidsvereisten voor bepaalde beslissingen voorzien in het WVV of de Statuten, kunnen de
volgende beslissingen slechts genomen worden met instemming van zowel de meerderheid van de
houders van A-Aandelen als de meerderheid van de houders van B-Aandelen (aanwezig of geldig
vertegenwoordigd):
o                             kapitaalverhogingen of verminderingen, de uitgifte van aandelen,            
winstbewijzen, certificaten, inschrijvingsrechten of (converteerbare) obligaties door de Vennootschap;
o                             de uitkering van dividenden of tantièmes;
o                             de inkoop van eigen aandelen;
o                             enige statutenwijziging;
o                             fusies of splitsingen; en
o                             de ontbinding of vereffening van de Vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders besluit eenparig dat geen aandelen mogen worden
overgedragen dan in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 13 van de
Aandeelhoudersovereenkomst waarin onder meer een verplichte toetreding tot de
Aandeelhoudersovereenkomst, vrije overdrachten, een vervreemdingsverbod, een verbod tot
inpandgeving (behoudens welbepaalde uitzonderingen) en een call (aankoop) optie werden
afgesproken.
VIERDE BESLUIT – VOORSTEL TOT KAPITAALVERHOGING
De vergadering der aandeelhouders stelt voor het kapitaal te verhogen met tien miljoen euro (€
10.000.000,00), om het te brengen van zevenhonderdzesentachtigduizend vijfhonderdentwaalf euro
zesenzeventig cent (€ 786.512,76),  op tien miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend
vijfhonderdentwaalf euro zesenzeventig cent (€ 10.786.512,76), door creatie en uitgifte van
tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) nieuwe B-aandelen op naam zonder aanduiding
van de nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in
de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving, uit te geven en in te schrijven tegen de
globale prijs van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00), zonder (globale) uitgiftepremie.
VIJFDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE VERSLAGGEVING
De vergadering der aandeelhouders besluit eenparig om afstand te doen van de verslaggeving zoals
vastgesteld in artikel 7:179 § 1 en dit in overeenstemming met artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLUIT – VERZAKING VOORKEURRECHT
De vergadering der aandeelhouders besluit eenparig om afstand te doen van hun voorkeurrecht, en
van de bijhorende verslaggeving, zoals vastgesteld in artikel 7:191 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en dit in overeenstemming met artikel 7:192, §2 van hetzelfde
wetboek.
ZEVENDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met tien miljoen euro (€
10.000.000,00), om het te brengen van zevenhonderdzesentachtigduizend vijfhonderdentwaalf euro
zesenzeventig cent (€ 786.512,76) op tien miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend
vijfhonderdentwaalf euro zesenzeventig cent (€ 10.786.512,76), door creatie en uitgifte van
tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) nieuwe B-aandelen op naam zonder aanduiding
van de nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in
de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving, uit te geven en in te schrijven tegen de
globale prijs van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00), zonder (globale) uitgiftepremie.
Deze tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) nieuwe B-aandelen zullen deelnemen in
de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
ACHTSTE BESLUIT - ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING – INBRENG IN GELD
IS VERSCHENEN:
De besloten vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING”, met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat
93, met ondernemingsnummer 0734.663.449, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Annelies Ghesquière, te Ieper, op 19 september 2019,
zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 september nadien, onder nummer
19334784.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, en voor de laatste maal blijkens proces-verbaal
verleden voor notaris Annelies Ghesquière, te Ieper, op 1 december 2022, zoals gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 december nadien, onder nummer 22378952.
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 11 van haar statuten door twee bestuurders te weten:
-              De naamloze vennootschap “Cadiz”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649, RPR Gent –
Afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DE BOCK Stefan Josée Willy Simonne Adolf,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.
-              De besloten vennootschap “Maxhenges”, met zetel te 2610 Antwerpen, Berkenlaan 23,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0752.815.911, RPR
Antwerpen – Afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door mevrouw KROLS Elke Franciska
Thea, wonende te 2610 Antwerpen, Berkenlaan 23.
De besloten vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING”, hier aanwezig en vertegenwoordigd
zoals gezegd, verklaart in te schrijven op alle nieuwe B-aandelen ten belope van tien miljoen euro (€
10.000.000,00) onder de hoger gestelde voorwaarden door de hierna beschreven inbreng:
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de besloten vennootschap
“FORUM ESTATES HOLDING”, die inschrijft op de tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventig
(2.777) nieuwe B-aandelen, dewelke hij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van
tweeënhalf miljoen (€ 2.500.000,00).
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van de aldus ingeschreven B-
aandelen een globaal bedrag van tweeënhalf miljoen (€ 2.500.000,00) werd gestort. Dit bedrag werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening BE78 0689 5051 8686 op naam van de vennootschap bij
Belfius blijkens attest op datum van 14 november 2023.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest, welk attest bij hem in bewaring blijft,
aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweeënhalf miljoen (€ 2.500.000,00) bij
storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de tweeënhalf miljoen (€ 2.500.000,00)
welke zal worden geboekt bij het gestorte kapitaal..
NEGENDE BESLUIT – VERGOEDING VOOR DE INBRENG
De aldus onderschreven B-aandelen worden als gedeeltelijk volstort toegekend aan de besloten
vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING”, voornoemd, die aanvaardt: tweeduizend
zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) nieuwe B-aandelen, genummerd van één (1) tot tweeduizend
zevenhonderdzevenenzeventig (2.777).
De besloten vennootschap “FORUM ESTATES HOLDING” voornoemd, verklaart de vergoeding voor
haar inbreng te hebben ontvangen.
TIENDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid een tweede kapitaalverhoging door te
voeren ten bedrage van drie miljoen vijfhonderdentienduizend vierentwintig euro drieënzestig cent (€
3.510.024,63) om het kapitaal te brengen van tien miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend
vijfhonderdentwaalf euro zesenzeventig cent (€ 10.786.512,76) op veertien miljoen
tweehonderdzesennegentigduizend vijfhonderdzevenendertig euro negenendertig cent (€
14.296.537,39) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten
belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
ELFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd werden en
dat het kapitaal thans veertien miljoen tweehonderdzesennegentigduizend vijfhonderdzevenendertig
euro negenendertig cent (€ 14.296.537,39) bedraagt, vertegenwoordigd door zesduizend
tweehonderddrieëntachtig (6.283) stemgerechtigde A- aandelen en door tweeduizend
zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) stemgerechtigde B-aandelen, zonder vermelding van hun
nominale waarde.
TWAALFDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE HIERVOOR
GENOMEN BESLUITEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van de artikelen 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21,
24 en 25 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:
ARTIKEL 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven¬nootschap bedraagt veertien miljoen
tweehonderdzesennegentigduizend vijfhonderdzevenendertig euro negenendertig cent (€
14.296.537,39).
Het is verdeeld in negenduizend zestig (9.060) stemgerechtigde aandelen, waarvan zesduizend
tweehonderddrieëntachtig (6.283) stemgerechtigde A- aandelen en tweeduizend
zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) stemgerechtigde B- aandelen zonder vermelding van de
waarde.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft zesduizend tweehonderddrieëntachtig (6.283) stemgerechtigde A- aandelen
en tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventig (2.777)  stemgerechtigde B- aandelen op naam
uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 12 - OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN
Er mogen geen aandelen overgedragen worden dan in overeenstemming met de bepalingen van
Artikel 13 van de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst van 15 november 2023 (de
Aandeelhoudersovereenkomst) waarin onder meer een verplichte toetreding tot de
Aandeelhoudersovereenkomst, vrije overdrachten, een vervreemdingsverbod, een verbod tot
inpandgeving (behoudens welbepaalde uitzonderingen) en een call (aankoop) optie werden
afgesproken.
Behoudens andersluidende bepaling in de Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de Aandeelhouders
hun Aandelen niet overdragen gedurende een periode van zeven (7) jaar na de Eerste Closing
Datum (de Onvervreemdbaarheidsperiode), tenzij dergelijke overdracht:
(A)          een Vrije Overdracht is;
(B)          een overdracht is die voorafgaandelijk is goedgekeurd door de Raad van Bestuur mits
eenparigheid van stemmen.
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Raad van Bestuur:
De Vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum vijf (5)
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders, waarvan:
(A)          drie (3) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering van
Aandeelhouders uit een lijst voorgedragen door de A-Aandeelhouders (de A-Bestuurders);
(B)          twee (2) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering van
Aandeelhouders uit een lijst voorgedragen door de B-Aandeelhouders (de B-Bestuurders).
Het niet-uitoefenen door een Aandeelhouder van zijn recht om een lijst met kandidaten voor te
dragen, zal geen afstand of beperking van zulk recht uitmaken, noch zal het zulke Aandeelhouder
weerhouden om zijn rechten later ten volle uit te oefenen.
Dagelijks bestuur:
De Raad van Bestuur zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één (1) A-
Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.
ARTIKEL 15 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN, COMMISSARIS OF
VERTEGENWOORDIGERS
Indien een persoon die als Bestuurder werd gekozen zijn mandaat niet wil of kan opnemen of om
een andere reden zijn mandaat niet meer uitoefent (inclusief zijn ontslag), dan zal het openstaand
mandaat op dezelfde wijze worden ingevuld als hierboven beschreven, op een algemene
vergadering van Aandeelhouders die zo snel mogelijk na het openvallen van het mandaat daartoe
zal worden bijeengeroepen.
Het mandaat van de Bestuurders zal onbezoldigd zijn.
Indien een Aandeelhouder voorstelt een Bestuurder of meerdere Bestuurders, benoemd uit een lijst
met kandidaten voorgedragen door zulke Partij, te ontslaan, komen de Partijen overeen dat zij zullen
samenwerken met het oog op dergelijk ontslag en zullen zij het openstaand mandaat dat daaruit
resulteert, invullen op dezelfde wijze als hierboven beschreven.
De Bestuurders zullen telkens door de algemene vergadering van Aandeelhouders worden benoemd
voor een periode van zes (6) jaar, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering van
Aandeelhouders.
Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur zal telkens worden waargenomen voor een periode
van zes (6) jaar. De voorzitter heeft geen beslissende stem.
ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEID - BIJEENROEPING - BERAADSLAGING
De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden, behoudens deze die krachtens het WVV toebehoren
aan de algemene vergadering van Aandeelhouders, alsook alle bevoegdheden die hem toekomen in
het kader van het beheer van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur kan bepaalde van haar bevoegdheden delegeren aan één (1) of meerdere
personen of zich in de uitvoering van bepaalde van haar bevoegdheden laten bijstaan door één (1) of
meerdere personen.
De Raad van Bestuur zal zo vaak als dit nodig wordt geacht samenkomen, maar in elk geval
minimum vier (4) keer per jaar. Iedere Bestuurder heeft het recht om punten op de agenda van zulke
vergaderingen te plaatsen.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap, tenzij in de oproeping anders is bepaald.
De oproepingen om de vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering. Documenten en rapporten voor de
Raad van Bestuur zullen worden gecommuniceerd ten minste vijf (5) Werkdagen voor de
vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. De Raad van Bestuur kan geldig
beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten
nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of, voor of na de vergadering,
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd of om de
materialen en rapporten voor de Raad van Bestuur voor de vergadering te ontvangen.
De Raad van Bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien ten
minste de helft van de A-Bestuurders en minstens de helft van de B-Bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn. De Raad van Bestuur kan zowel een fysieke vergadering houden als via een
conference call.
Indien op een eerste vergadering van de Raad van Bestuur minder dan de helft van de A- en/of de B-
Bestuurders aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de Raad
van Bestuur met dezelfde agenda worden georganiseerd binnen tien (10) Werkdagen volgend op de
eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal bestuurders
dat aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.
Onverminderd de regels van dwingend recht en tenzij de Aandeelhoudersovereenkomst of de
Statuten anders bepalen, wordt elke beslissing van de Raad van Bestuur genomen bij gewone
meerderheid van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één (1) of
meerdere onthoudingen, bij meerderheid van de stemmen van de andere Bestuurders.
Elke Bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen
als hij volmachten heeft gekregen van zijn medebestuurders.
In afwijking van het voormelde, zullen onder meer de volgende beslissingen (in de mate de Raad van
Bestuur bevoegd is om de betrokken beslissing te nemen) de goedkeuring vereisen van ten minste
twee (2) A-Bestuurders en één (1) B-Bestuurder (aanwezig of geldig vertegenwoordigd) (de
Sleutelbeslissingen van de Raad van Bestuur):
(A)          de verwerving of overdracht van (rechten op) onroerende goederen;
(B)          het verlenen van zakelijke zekerheden op activa van de Vennootschap;
(C)          de uitkering van dividenden;
(D)          het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met een dienstverlener;
(E)           de vaststelling van de template huurovereenkomst of materiële wijzigingen hieraan;
(F)           de uitgifte van aandelen, winstbewijzen, certificaten, inschrijvingsrechten of
(converteerbare) obligaties door de Vennootschap;
(G)          een statutenwijziging van de Vennootschap (bv. kapitaalverhoging in het kader van het
toegestaan kapitaal of een beslissing om zulke statutenwijziging voor te leggen aan de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap);
(H)          capex uitgaven of het aangaan of vervroegd terugbetalen van leningen of kredieten buiten
de limieten van het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 WVV (en inclusief het geven van
voorschotten aan een verkopende vennootschap van Te Verwerven Onroerende Goederen);
(I)            het sluiten, stoppen of wijzigen van een overeenkomst met een Aandeelhouder of met een
Aandeelhouder Verbonden Persoon; 
(J)           de vereffening van de Vennootschap of de start van de procedure tot gerechtelijk akkoord
of faillissement;
(K)          de verwerving van enige andere activa of de uitoefening van enige andere activiteiten die
niet passen binnen het Commercieel Beleid van de Vennootschap. 
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de Bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van
Bestuur, zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden door één
(1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder samen optredend.
Dagelijks bestuur
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, zal de Vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden door de personen belast met het dagelijks bestuur (elk
individueel handelend).
Voorafgaandelijke goedkeuring
Behoudens voor handelingen van dagelijks bestuur, kunnen de personen die bevoegd zijn om de
Vennootschap extern te vertegenwoordigen zulk slechts rechtsgeldig doen met betrekking tot zaken
waarvoor vooraf intern goedkeuring werd verleend door de Raad van Bestuur.
ARTIKEL 18 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het WVV.
ARTIKEL 21 – BIJEENROEPING
De algemene vergadering van Aandeelhouders zal jaarlijks bijeenkomen om de jaarrekening van de
Vennootschap goed te keuren. De Raad van Bestuur kan een bijzondere of buitengewone Algemene
Vergadering bijeenroepen indien en wanneer vereist in het belang van de Vennootschap.
Iedere Aandeelhouder die tien procent (10%) of meer van het totaal aantal uitstaande Aandelen
aanhoudt, zal het recht hebben om een algemene vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen
en om naar zijn goeddunken punten op de agenda van de algemene vergadering van
Aandeelhouders te plaatsen.
Het verzoek wordt per aangetekend schrijven aan de zetel van de vennoot¬schap gestuurd. Het
moet de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt en de
agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen bevatten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene verga¬dering moet worden gedaan binnen
de drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Elke aandeelhouder, houder van converteerbare obligaties op naam, houder van inschrijvingsrechten
op naam of houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,
bestuurder en eventuele commissaris wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering,
opgeroepen tot de algemene vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van
de vergadering. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden
aan de aandeelhouders, bestuurder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen,
die erom verzoeken. De oproeping geschiedt per e-mail tenzij de bestemmeling ervoor gekozen heeft
om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het verzoek per aangetekend
schrijven aan hem gericht.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een Aandeelhouder die op een bijeenkomst van een algemene vergadering, hetzij de gewone
algemene vergadering, een bijzondere en/of buitengewone algemene vergadering, niet kan
aanwezig zijn, mag zich door een plaatsvervanger laten vertegenwoordigen op de bedoelde
bijeenkomst van de algemene vergadering.
ARTIKEL 24 - BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De notulen worden ondertekend door diegene die de verga¬dering voorzit en door de
aandeelhouders die het verlangen.
ARTIKEL 25 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Onverminderd de toepassing van bijzondere aanwezigheidsquora en meerderheidsvereisten voor
bepaalde beslissingen voorzien in het WVV of de Statuten, kunnen de volgende beslissingen slechts
genomen worden met instemming van zowel de meerderheid van de houders van A-Aandelen als de
meerderheid van de houders van B-Aandelen (aanwezig of geldig vertegenwoordig):
(A)          kapitaalverhogingen of verminderingen, de uitgifte van aandelen,             winstbewijzen,
certificaten, inschrijvingsrechten of (converteerbare) obligaties door de Vennootschap;
(B)          de uitkering van dividenden of tantièmes;
(C)          de inkoop van eigen aandelen;
(D)          enige statutenwijziging;
(E)           fusies of splitsingen; en
(F)           de ontbinding of vereffening van de Vennootschap.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
De stemmingen komen tot stand door opgeheven hand of door naamlijst, tenzij de algemene
vergadering, met een gewone meerderheid van de stemmen, hier anders over besluit.
DERTIENDE BESLUIT – VOLMACHT OM HET AANDELENREGISTER BIJ TE WERKEN
De vergadering der aandeelhouders verleent volmacht, aan elke bestuurder van de vennootschap,
afzonderlijk handelend, met macht van indeplaatsstelling, om het aandelenregister bij te werken.
VEERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vergadering der aandeelhouders besluit met ingang van heden het ontslag te aanvaarden dat
werd aangeboden door mevrouw DE KEYZER Mieke Josée, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33,
voornoemd.
De vergadering der aandeelhouders besluit tussentijdse kwijting te verlenen aan mevrouw DE
KEYZER Mieke Josée voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder. 
Definitieve kwijting over het door de bestuurder gevoerde beleid zal worden verleend bij de
goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering der aandeelhouders besluit met ingang van heden op voordracht van de A-
Aandeelhouders te benoemen tot A-bestuurders, en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2030:
-              de heer CRESENS Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33;
-              de heer DIERCKX Cedric Filip Dominic, wonende te 2018 Antwerpen, Professor Claraplein
14 bus 402; en
-              mevrouw BEELEN Ina Ida Thea, wonende te 3440 Zoutleeuw, Roelstraat 20.
De vergadering der aandeelhouders besluit met ingang van heden op voordracht van de B-
Aandeelhouder te benoemen tot B-bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2030:
-              De naamloze vennootschap “Cadiz”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649, RPR Gent –
Afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DE BOCK Stefan Josée Willy Simonne Adolf,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.
-              De besloten vennootschap “Maxhenges”, met zetel te 2610 Antwerpen, Berkenlaan 23,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0752.815.911, RPR
Antwerpen – Afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door mevrouw KROLS Elke Franciska
Thea, wonende te 2610 Antwerpen, Berkenlaan 23.
De mandaten van de hierboven benoemde A-bestuurders en B-bestuurders zijn onbezoldigd.
VIJFTIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ZESTIENDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering der aandeelhouders is de Raad van Bestuur in haar
nieuwe samenstelling bijeengekomen.
Zij besluit hierbij het volgende:
1)            Ten eerste beslist de Raad van Bestuur eenparig tot herroeping van de uitdrukkelijke en
onvoorwaardelijk volmacht toegekend aan de heer Bjorn Cauberg bij beslissing van de raad van
bestuur van de vennootschap dd. 9 januari 2023 zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 19 april 2023, onder nummer 23053432.
Zij verklaart deze beëindiging aan de betrokkene ter kennis te stellen.
2)            Ten tweede aanvaardt de Raad van Bestuur eenparig het ontslag van (i) mevrouw DE
KEYZER Mieke, voornoemd, en (ii) mevrouw BEELEN Ina, voornoemd, als gedelegeerde
bestuurders.
3)            Ten derde beslist de Raad van Bestuur eenparig tot benoeming van volgende gedelegeerd
bestuurder, met ingang van het mandaat vanaf heden en dit voor een periode van zes jaar:
De naamloze vennootschap “Cadiz”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0446.340.649, RPR Gent –
Afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DE BOCK Stefan Josée Willy Simonne Adolf,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 22.
4)            Ten vierde beslist de Raad van Bestuur eenparig tot benoeming van de heer CRESENS
Bart, wonende te 3900 Pelt, Tielenstraat 33, als voorzitter van de Raad van Bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.