N° d'entreprise :
0845822677
Dénomination :
(en entier) :
Anthony COEKELBERGS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Charleroi 392
5070 Fosses-la-Ville
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DIVERS
L’an deux mille dix-huit, dix-sept décembre
Par devant Nous, Maître Véronique MASSINON, notaires associés de la société civile
professionnelle ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée, dénommée
“Véronique MASSINON & Barbara TONGLET, notaires associés”, ayant son siège social à 5070
Fosses-la-Ville, rue de Vitrival, 4.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des Associés de la société privée à responsabilité
limitée “Anthony COEKELBERGS ”, ayant son siège social à 5070 Fosses-la-Ville (Le Roux),
Chaussée de Charleroi 392
Immatriculée au registre de commerce de Namur, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises et
assujettie à la TVA sous le numéro 0845.822.677.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Colette BOSSAUX à Mettet le 27 avril 2012,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 8 mai 2012 sous le numéro 12092410, dont les statuts n’
ont pas été modifiés.
BUREAU.
La séance est ouverte à 9h00, sous la présidence de Monsieur Anthony COEKELBERGS, gérant.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE.
Est présent l’associé unique, lequel déclare être propriétaire de l’entièreté des parts soit cent (100)
parts:
Monsieur Coekelbergs Anthony, né à Sambreville le 21 mars 1983 célibataire, domicilié à 5070
Fosses-la-Ville, Chaussée de Charleroi, Le Roux 392/1.
Représentant la totalité du capital.
De sorte que l’assemblée peut délibérer et statuer valablement sur tous les points de l’ordre du jour
sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
L’ASSOCIE UNIQUE EXPOSE ET REQUIERT le notaire soussigné d’acter l’ordre du jour suivant :
1) La modification de la date de clôture de l’exercice social
2) La modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
3) La confirmation de la modification du siège social
4) Nomination d’un gérant remplaçant
5) Nomination d’un représentant permanant dans le cadre du mandat confié par AC+
6) La modification des articles suivants des statuts.
    •  Article 1
    •  Article 10
    •  Article 11
1)Première résolution : modification de la date de clôture de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit
exercice social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à
compter de l’exercice en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2019.
2) Deuxième résolution : modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
Volet B
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
désormais le 15 juin de chaque année à 18 heures.
3)Troisième résolution : confirmation de la modification du siège social
L’assemblée générale décide de confirmer la modification du siège social ayant eu lieu sous seing
privé. Le siège social est désormais établi 5070 Fosses-la-Ville (Le Roux), Chaussée de Charleroi
392.
4)Quatrième résolution : nomination d’un gérant remplaçant
L’assemblée générale décide de nommer comme gérant remplaçant, en cas d’incapacité ou de
décès du gérant, Monsieur Olivier COEKELBERGS, né à Auvelais le 6 octobre 1974,  célibataire,
domicilié à 8294 KEISPELT (Luxembourg) rue Durenthal 22.
5)Désignation d’un représentant permanent dans le cadre du mandat conféré par la sprl AC+
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Coekelbergs Anthony, né à Sambreville le 21
mars 1983,  célibataire, domicilié à 5070 Fosses-la-Ville, Chaussée de Charleroi, Le Roux 392/1,
comme représentant permanent dans le cadre du mandat de gestion conféré par la société privée à
responsabilité AC+, société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire soussigné ce jour, en
cours d’enregistrement et de publication au Moniteur belge.
6) Sixième résolution : modification des articles des statuts.
Suite aux décisions intervenues, il décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
    •  Article 2. Siège social : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le siège social est établi à 5070 Fosses-la-Ville, Chaussée de Charleroi, Le Roux 392/1. Il pourra
être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française
de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater
authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir des siège d’exploitation, des agences, des comptoirs, des succursales partout
où elle le juge utile, en Belgique ou à l’étranger, sur simple décision de la gérance »
    •  Article 10. Assemblée générale : le premier paragraphe de cet article est remplacé par le texte
suivant :
« L’assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le 15 juin à 18 heures ».
    •  Article 11. Exercice social : cet article est remplacé par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année. Les écritures seront arrêtées à la même date et la gérance dresse un inventaire et établit les
comptes annuels conformément à la loi ».
    •  Article 8 Gérance : le paragraphe suivant est inséré :
« Est nommé comme gérant remplaçant, en cas d’incapacité ou de décès du gérant, Monsieur
Olivier COEKELBERGS, né à Auvelais le 6 octobre 1974, célibataire, domicilié à 8294 KEISPELT
(Luxembourg) rue Durenthal 22 ».
VOTE : L’ENSEMBLE DES RESOLUTION SONT ADOPTEES A L’UNANIMITE
DECLARATIONS
L’associé unique déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à
la société ou mis à sa charge en raison de la modification des statuts s’élève environ 800,00€ tva
comprise.
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
POUR EXTRAIT CONFORME
Véronique Massinon