Ondernemingsnr : 0778363137
Naam
(voluit) : D-Cafiné
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gebr. Van Tiltstraat 17 bus A101
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 19
december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar dat is aangevat op 6 december 2021 te verlengen tot 30
juni 2023.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 32 van de statuten luidt voortaan als volgt:
Artikel 32 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Tweede besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste maandag van
de maand december om elf uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2023.
Artikel 17 van de statuten luidt voortaan als volgt:
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand december om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Derde besluit – Machting en Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en
Luik B
te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen
Vierde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Boekhoud Service Secretariaat BV, te Duffel,
Rechtstraat 10, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.