Ondernemingsnr : 0760538594
Naam
(voluit) : STALLAERT IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Sterckxlaan 23
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd Notaris Nele De Cuyper, te Vilvoorde, op 22 januari 2025,
neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "STALLAERT IMMO", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – VERZAKING OPMAAK VERSLAGGEVING
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om ontslag te
verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 5:121 §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG MET UITGIFTE VAN AANDELEN
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van drie miljoen driehonderd
eenenveertigduizend zevenhonderdeenentachtig euro (3.341.781,00 EUR),  met creatie van
vijfenzestigduizend vierennegentig (65.094) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen
zullen hebben als de bestaande aandelen.
DERDE BESLUIT – PLAATSING ZONDER VOLSTORTING
Vervolgens wordt er op de bijkomende inbreng in geld tegen de prijs van drie miljoen driehonderd
eenenveertigduizend zevenhonderdeenentachtig euro (3.341.781,00 EUR), in ruil voor
vijfenzestigduizend vierennegentig (65.094) nieuwe aandelen van de Vennootschap.
De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van drie miljoen driehonderd
eenenveertigduizend zevenhonderdeenentachtig euro (3.341.781,00 EUR) zal geboekt worden op
een beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel voor 0,00% volgestort is, dat het
bestuursorgaan van de vennootschap de nog te realiseren volstorting zal opvolgen en dat het
vermogen werd verhoogd met drie miljoen driehonderd eenenveertigduizend
zevenhonderdeenentachtig euro (3.341.781,00 EUR).
Ingevolge deze inbreng worden vijfenzestigduizend vierennegentig (65.094) nieuwe aandelen
toegekend aan de enige inbrenger, voormeld, die verklaart dit te aanvaarden.
Het vermogen van de Vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd door
tweehonderddrieënzeventigduizend vijfhonderdzeventien (273.517) aandelen met dezelfde rechten.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BESLUIT TOT BIJKOMENDE INBRENG MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens
volgende wijziging aan te brengen in de statuten: het statutaire artikel zes (6) wordt aangepast als
volgt:
“Artikel 6. Uitgifte van aandelen als vergoeding voor de inbrengen – Soorten van aandelen en
rechten verbonden aan de soorten van aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 273.517 aandelen uitgegeven, dewelke volledig en
onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de wínstverdeling en in het
vereffeningssaldo of netto-actief ingeval van ontbinding van de vennootschap.”
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ACHTSTE BESLUIT – ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan MOORE FINANCE & TAX, met zetel te esplanade
1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling onder het ondernemingsnummer 0451.657.041, alsook aan haar bedienden, medewerkers
of aangestelden, en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Marie Decloedt, met het recht van indeplaatsstelling
en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de partieel
gesplitste vennootschap en de op te richten vennootschap:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de bijlagen
bij het belgisch staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het ubo-
register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende fiscale overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING
TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS,
Nele De Cuyper, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
- Gecoördineerde statuten