Ondernemingsnr : 0436893740
Naam
(voluit) : LUNOO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wantestraat 14
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 17
december 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de NV
LUNOO, RPR 0436.893.740, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen, zodat dit zal eindigen op dertig
september.
De algemene vergadering beslist om de looptijd van het boekjaar voortaan te brengen van een
oktober tot dertig september van ieder jaar.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 32 van de statuten aan te passen als volgt:
"Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van elk daaropvolgend jaar.”
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: LUNOO.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen
zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen.
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
    1.  overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan banken
en spaarmaatschappijen.
    2.  het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening
van derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met
Luik B
beheer en advies.
    3.  De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard,         zowel       problemen         van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele
tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding,
van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in
het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel aan
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichtingen doen.
    1.  het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben.
    2.  de aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, de productie en
fabricatie van alle verlichtingsapparaten, toestellen en toebehoren, in de meest ruime zin van het
woord, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden en alles wat daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mee verband heeft.
    3.  het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere
maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van
participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en waarden
en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard
ook.
De        engineering,      ontwikkeling,     commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.
Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
De vennootschap kan zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
h) het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen te voordele van
derden.
Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderd en elf duizend negenhonderd negen en vijftig drie en
zeventig euro (611.959,73 €) en is verdeeld in zeven en zestig duizend en twee en twintig (67.022)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zeven en zestigduizend en twee en
twintigste (1/67.022ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van de aandeelhou-ders. Zij mogen herbenoemd worden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, samen optredend, of één gedelegeerd bestuurder die in geen geval
ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten doen
blijken.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van
de maand maart om 18.00 uur.
Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van elk daaropvolgend jaar.
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer LA GRANGE David Christian, wonend te 9830
Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1 A, als bestuurder van de vennootschap, krachtens een
beslissing van de algemene vergadering de dato 3 december 2020.
De vergadering kent alle machten toe aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen
beslissingen over de voorgaande punten en voor de coördinatie van de statuten.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte oprichting
-statuten