Ondernemingsnr : 0761 358 740
Naam
(voluit) : DS33-CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3582 Beringen (Koersel), Nieuwendijk 58
Onderwerp akte : Omvorming in Besloten Vennootschap
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 23 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire
Vennootschap DS33-CARS, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Nieuwendijk 58, en ondernemingsnummer
BTW BE 0761.358.740 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT - Kennisname verslaggeving
Er wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief per 30
september 2022 en van het controleverslag opgesteld door Moore Audit BV, vertegenwoordigd door Ingrid
Vosch, bedrijfsrevisor.
Er wordt vastgesteld dat volgens nagemeld verslag van revisor het netto vermogen groter is dan het actueel
kapitaal van 500,00 euro.
TWEEDE AGENDAPUNT - Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap om te zetten in een
besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de voortzetting van de
gelijknamige commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht
wordt aan de essentiele kenmerken van de vennootschap die van invloed zouden kunnen zijn op de animus
societatis.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2022,
waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van Moore Audit BV, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch,
bedrijfsrevisor, dat aan mij, notaris overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als opdracht
een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:
"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, Moore
Audit BV, kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059,
Ingrid Vosch, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, het	vertegenwoordigd door mevrouw
beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de CommV DS33-CARS over
de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV.
Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering aangesteld op datum van op 31 oktober 2022
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september
2022 van de CommV DS33-CARS, met zetel te 3582 Beringen, Nieuwendijk 58, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0761.358.740, gekend op de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de
naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de CommV DS33-CARS, afgesloten op
30 september 2022 met een balanstotaal van € 298.943,49 en een nettoactief van € 112.152,63, in het kader
van de omzetting van de CommV DS33-CARS.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
CommV DS33-CARS in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is, uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de
sectie "Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud", niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat de staat activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelstel en dat het nettoactief, vastgesteld
in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor :
· de in de staat van activa en passiva opgenomen voorraad ten belope van € 161.619,22. Aangezien wij pas
op 31 oktober 2022 werden aangesteld voor deze opdracht, konden wij niet aanwezig zijn op de fysische
stockopname per 30 september 2022. Om die reden kunnen wij ons niet uitspreken over de
voorraadhoeveelheden;
· het bestaan van de kas (ad € 8.000) cp datum van 30 september 2022 aangezien wij geen fysische telling
konden uitvoeren daar wij onze opdracht pas nà balansdatum mochten ontvangen;
· de volledigheid van de handelsschulden overwegende dat geen bevestigingsbrieven door ondergetekende
werden ontvangen van leveranciers;
· de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
schulden die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend voor wat betreft de nog
niet definitief afgesloten controlebcekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties
definitief werden gecontroleerd.
Overige aangelegenheid
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele
aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande
enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot betaling van het eventuele
verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het bij het Wetboek van vennootschappen
voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het netto-actief zoals blijkt
uit de staat van activa en passiva en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse
gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet- naleving van de regels bepaald
in de artikelen 5:13, 2° tot 4° (9) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen
5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (10) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag - bestemd voor de vennoten zodat zij met kennis van zaken zich kunnen uitspreken over de
omzetting - werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV zoals hierboven beschreven. Het
doel van de opdracht is na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd opdat de algemene vergadering de
beslissing tot omzetting met kennis van zaken kunnen nemen en mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden.
Pelt, 5 december 2022
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Ingrid Vosch,
Bedrijfsrevisor"
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting
toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap
per 30 september 2022, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
ledere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen alsook van het ontwerp
van statutenwijziging.
De voorzitter verklaart dat sinds 30 september 2022 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.
De nieuwe aandelen worden aan de vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij thans op
hun naam hebben ingeschreven staan na vorengaande beslissing.
DERDE AGENDAPUNT- Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap goed te
keuren. Deze statuten luiden als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DS33-CARS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb ambulances);
De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb
jeeps), enz.
De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden
(vb ambulances)
De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (vb jeeps) enz.
De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers
De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
De reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven)
De revisie van automotoren
Het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen
van binnen - en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw - en uitbouwwerkzaamheden
Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
De groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
De groothandel in banden voor motorvoertuigen
De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen
De kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder Groothandel in
nieuwe of gebruikte motorrijwielen
Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen
Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen
Het onderhoud en de reparatie van bromfietsen
De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen
Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur Koerierdiensten
waaronder het transport van goederen
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te
vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke. Het verwerven en aanhouden van
participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële,
landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer,
bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog
of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van,
en om het even welk mandaat in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. De
vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere
vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen. Deze opsomming is verklarend
en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin. De vennootschap mag alles doen wat
verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Alle inbrengen die geschieden, zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij
de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1º De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van
de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder,
waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding
werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald ..
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt
uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde
inbreng.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de
uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat,
zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 12. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE AGENDAPUNT - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde duur:
- de heer STEEGMANS David, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de volgende jaarvergadering.
VIJFDE AGENDAPUNT - Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist tot slot om de zetel te verplaatsen naar 3945 Ham, Schippersstraat 5 bus 19.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
-gecoördineerde statuten
-verslag bedrijfsrevisor
-verslag bestuurder
-staat actief en passief