Ondernemingsnr : 0404537411
Naam
(voluit) : Agility logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vliegveld 753
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
Het jaar tweeduizend negentien.
Op dertig december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Agility Logistics", waarvan
de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Vliegveld 753, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 600.000,00, om het
te brengen van EUR 207.892,76 op EUR 807.892,76.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 21.978 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de
nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) EUR 27,30 elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk
gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).
TWEEDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, en voor zoveel als nodig, verklaard te
verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van
het Wetboek van vennootschappen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens hebben beide aandeelhouders van de Vennootschap verklaard volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de
21.978 nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van (afgerond) EUR 27,30 elk, en
onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
- de vennootschap naar Nederlands recht "Telmidas AMS B.V.", aandeelhouder voormeld sub 1., ten
belope van 21.975 aandelen; en
- de vennootschap naar Nederlands recht "GeoLogistics European Holdings B.V.", aandeelhouder
voormeld sub 2., ten belope van 3 aandelen.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van EUR 600.000,00.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE62 0018 7764 4861 op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 30 december 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdenzevenduizend achthonderdtweeënnegentig
euro zesenzeventig cent (EUR 807.892,76).
Het wordt vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vijfhonderdvierennegentig (29.594)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris