Ondernemingsnr : 0413636110
Naam
(voluit) : International Diamond Exporters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 53
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 2 september 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna korter
“de wet van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
“BV”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
-              artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is
gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen
vermogen;
-              artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
-              artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen
van de beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens
de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
-              artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap
dienen te vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd strijd met voormelde bepalingen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen te wijzigen als volgt:
“1 Indien er meer dan één aandeelhouder is, is elke overdracht of overgang van aandelen, onder
bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van
overlijden, onderworpen aan de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders (de “overdracht aan
een derde”).
Deze goedkeuring is niet vereist indien de aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder, ascendenten en descendenten in rechte
lijn van een aandeelhouder (de “vrijgestelde overdrachten”). Het bestuursorgaan moet in kennis
worden gesteld van deze overdracht.
2 Behoudens de vrijgestelde overdrachten kunnen de aandelen of de daaraan verbonden rechten
(hierna ook genaamd “de aandelen”) slechts onder de levenden worden overgedragen mits
aanvaarding van de overnemer door de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen of overgaan
ingevolge overlijden na aanvaarding van de erfgenamen van de overleden aandeelhouder door de
overige aandeelhouders met eenparigheid van stemmen.
3 Voor de toepassing van deze goedkeuringsclausules wordt onder de overdracht van aandelen
beschouwd : elke rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht (bijvoorbeeld ingevolge een
pandverzilvering) ten kosteloze of bezwarende titel van de eigendom van de aandelen of van om het
even welk recht op de aandelen (bijvoorbeeld vruchtgebruik).
Van deze goedkeuringsclausules wordt uitdrukkelijk melding gemaakt in het aandeelhoudersregister.
4 Overdracht onder de levenden aan een derde.
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen aan een derde moet de andere
aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan in kennis stellen bij E-mail met ontvangstmelding of
bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders en wat betreft het bestuursorgaan gericht
aan de zetel van de vennootschap, met aanduiding van de identiteit van de voorgestelde overnemer,
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden (onder meer de prijs) van de
overdracht.
In bijlage bij dit schrijven wordt een kopie gevoegd van de verklaring van de kandidaat-overnemer
dat hij bereid is de aandelen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde prijs over te
nemen en dat hij kennis heeft genomen van de statuten van de vennootschap, inzonderheid van de
statutaire goedkeurings- en voorkoopclausules (waaronder het volgrecht) en heeft nagegaan of de
betrokken aandelen al dan niet met een of ander recht zijn bezwaard.
Elke kandidaat-overnemer zal de gevolgen moeten ondergaan van de eventuele niet-naleving van de
statutaire goedkeurings- en voorkoopclausules.
De aandeelhouders dienen aan het bestuursorgaan te laten weten of zij hun toestemming of
weigering tot toelating van de kandidaat-overnemer geven binnen de zes weken na ontvangst van
gezegde kennisgeving.
Indien één of meerdere aandeelhouders hun toestemming weigeren, is het bestuursorgaan verplicht
om de kandidaat-overdrager hiervan in kennis te stellen en om de andere aandeelhouders uit te
nodigen tot uitoefening van hun voorkooprecht volgens de procedure zoals hierna bepaald in de titel
'"Voorkooprecht" tegen de prijs, eveneens zoals hierna bepaald, in verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien na toepassing van de procedure van het voorkooprecht de andere aandeelhouders hun
voorkooprecht niet hebben uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan mag de
kandidaat-overdrager al de door hem aangeboden aandelen overdragen aan de kandidaat-
overnemer, minimaal aan de prijs aangeboden aan de overige aandeelhouders, zoals hierna
bepaald, onverminderd hetgeen hierna vermeld wordt in verband met het volgrecht.
5 Prijs.
De prijs zal gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van de over te dragen aandelen op de laatste dag
van de maand voorafgaand aan de refertedatum, met als maximum de koopprijs aangeboden door
de voorgestelde overnemer. Onder "refertedatum" dient te warden verstaan: de datum van de E-mail
of de afstempeling ter post van de aangetekende brief waarmee de aandeelhouder die aandelen wil
overdragen de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan in kennis heeft gesteld of ingeval van
overgang ingevolge overlijden (zie verder) de desbetreffende overlijdensdatum. Onder intrinsieke
waarde dient te worden begrepen de gecorrigeerde boekhoudkundige waarde, dit wil zeggen het
eigen vermogen van de vennootschap vermeerderd met de meerwaarden en verminderd met de
minwaarden. Indien er betwisting bestaat over de bepaling van deze intrinsieke waarde, zal de
intrinsieke waarde worden vastgesteld door een college van drie bedrijfsrevisoren (deskundigen) die,
op verzoek van de meest gerede partij, zullen worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van
het college van deskundigen staat geen rechtsmiddel open.
6 Overgang ingevolge overlijden.
In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden (de rechtverkrijgenden) binnen de 3 maanden na het overlijden van de
aandeelhouder aan de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de
aandelen van de overleden aandeelhouder werden vererfd. Deze opgave dient te gebeuren bij E-
mail met ontvangstmelding of bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders en wat
betreft het bestuursorgaan, gericht aan de zetel van de vennootschap. Zij moeten tevens de naam,
de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve
erfrechten op de vererfde aandelen opgeven.
Behoudens indien het een vrijgestelde overdracht betreft dienen de aandeelhouders aan het
bestuursorgaan te laten weten of zij hun toestemming of weigering tot toelating van de
rechtverkrijgenden geven binnen de zes weken na ontvangst van gezegde kennisgeving. Indien de
aandeelhouders of één van hen hun toestemming weigeren, is het bestuursorgaan verplicht om de
rechtverkrijgenden hiervan in kennis te stellen en om de andere aandeelhouders uit te nodigen tot
uitoefening van hun voorkooprecht volgens de procedure zoals hierna bepaald in de titel
"Voorkooprecht" tegen de prijs, zoals hierboven bepaald ander de titel "Prijs", in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Indien de andere aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen op alle aandelen en er bijgevolg
nog aandelen overblijven die niet worden overgenomen door de bestaande aandeelhouders heeft het
bestuursorgaan het recht voor die overblijvende aandelen een of meerdere kopers te vinden
minimaal aan de prijs zoals hierboven bepaald onder de titel "Prijs".
Wordt aldus geen koper gevonden door het orgaan van bestuur na het verstrijken van een termijn
van zes maanden te rekenen vanaf de kennisgeving aan het bestuursorgaan van het overlijden van
de aandeelhouder, worden zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder
aanvaard, voor de aldus overblijvende aandelen.
7 Voorkooprecht.
Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de
nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenamen en legatarissen of
rechtverkrijgenden niet als aandeelhouder worden toegelaten of wanneer een aandeelhouder een of
meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, wordt aan de bestaande aandeelhouders de
voorkeur gegeven tot aankoop aan de prijs zoals hoger bepaald onder de titel "Prijs" in verhouding
tot hun aandelenbezit.
Voor de toepassing van deze voorkoopclausule wordt onder de overdracht van aandelen beschouwd
elke rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht (bijvoorbeeld ingevolge een pandverzilvering) ten
kosteloze of bezwarende titel van de eigendom van de aandelen of van om het even welk recht op
de aandelen (bijvoorbeeld vruchtgebruik).
Van deze voorkoopclausule wordt uitdrukkelijk melding gemaakt in het aandeelhoudersregister.
Elke aandeelhouder heeft maximum twee maanden, na de bovenvermelde uitnodiging vanwege het
bestuursorgaan tot uitoefening van het voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud
van wat hierna volgt.
Elke aandeelhouder kan :
- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen, hetgeen hij/zij alsdan binnen voormelde
termijn aan het bestuursorgaan dient te melden per E-mail met ontvangstbevestiging of per
aangetekend schrijven;
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van twee maanden.
Ingeval een aandeelhouder zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen loopt een tweede termijn van
een maand. Binnen deze nieuwe termijn van een maand kunnen de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend tijdens de eerste termijn, het restant van de aandelen inkopen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een nieuwe uitnodiging aan deze aandeelhouders richten, binnen de
week na het verstrijken van de eerste termijn van twee maanden, hen mededelend hoeveel aandelen
in overdracht zij nog in tweede fase kunnen inkopen en aan welke prijs. De aandeelhouders
beschikken over een termijn van een maand, na ontvangst van die uitnodiging, om al dan niet hun
voorkooprecht uit te oefenen. In voorkomend geval dienen zij de uitoefening van hun voorkooprecht
binnen voormelde termijn aan het orgaan van bestuur te melden per E-mail met ontvangstbewijs of
per aangetekend schrijven evenals het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht wensen uit
te oefenen (dat dus hoger kan zijn dan hun pro rata aandeel). Indien er meerdere aandeelhouders
hun voorkooprecht op de resterende aandelen uitoefenen worden deze aandelen hen toegewezen in
verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Blijven er dan nog aandelen over, dan kan de overdragende aandeelhouder na het verstrijken van de
zes maanden, alle aangeboden aandelen overdragen aan zijn kandidaat-koper, minimaal aan de
door de kandidaat-koper aangeboden prijs, zoals vermeld in de aangetekende brief waarmee de
overdragende aandeelhouder de bestuurders van zijn voornemen tot overdracht in kennis heeft
gesteld, onverminderd hetgeen hierna vermeld wordt in verband met het volgrecht.
8 Volgrecht.
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle aandelen zijn de aandeelhouders gerechtigd
een volgrecht te benutten.
Het volgrecht zal wel enkel gelden in geval van overdracht onder levenden. De geïnteresseerde
aandeelhouder zal binnen voormelde termijn van twee maanden aan de aandeelhouder die het bod
heeft ontvangen en aan de bestuurder(s) moeten melden dat, indien het voorkooprecht niet zou
worden uitgeoefend op alle aandelen, hij zijn aandelen eveneens wil overdragen aan een zelfde prijs
en voorwaarden. Indien de derde de hem alzo aangeboden aandelen niet wenst mede over te
nemen of tegen andere voorwaarden, kan geen overdracht van enig aandeel totstandkomen.
9 Sanctie.
De niet-naleving door de overdrager en door de derde-overnemer van de hierboven uiteengezette
goedkeurings-, volgrecht- en voorkoopclausules wordt gesanctioneerd als volgt:
a. De overdrager is in dat geval aan de andere aandeelhouder(s) een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd gelijk aan de door hem bedongen verkoopprijs, met een minimum gelijk aan de
intrinsieke waarde van de onrechtmatig overgedragen aandelen, onverminderd het recht van de
andere aandeelhouder(s) om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire
schadevergoeding wordt hierop dan aangerekend. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige
aandeelhouder(s) in verhouding tot zijn/hun aandelenbezit.
b. De derde-overnemer die met miskenning van de statutaire goedkeurings- en/of voorkoopclausules
(waarvan hij wordt geacht kennis te hebben genomen in het kader van de voorbereiding van zijn
aankoop) aandelen heeft gekocht in het kapitaal van de vennootschap kan door de vennootschap
niet als aandeelhouder worden aanvaard.
De derde-overnemer kan dan ook niet worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de
vennootschap.
De overnemer wordt geen aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap en kan ook geen
rechten laten gelden die verbonden zijn aan de aandelen. Enkel de overdrager blijft als
aandeelhouder door de vennootschap erkend.
De derde-overnemer, bij overdracht met miskenning van de statutaire goedkeurings- en/of
voorkoopclausules, is bovendien verplicht de aandelen (via de tussenkomst van de bestuurders) te
koop aan te bieden aan de bestaande aandeelhouders overeenkomstig de hierboven uiteengezette
voorkoopregeling en indien de bestaande aandeelhouders hun voorkooprecht wensen uit te oefenen,
kunnen zij de aandelen kopen tegen de prijs zoals hierboven bepaald.
c. Bij toepassing van de theorie van de derde-medeplichtigheid kan/kunnen de vennootschap en/of
de aandeelhouders opteren voor het laten nietig verklaren van de overdracht van de betrokken
aandelen.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp en met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INTERNATIONAL DIAMOND EXPORTERS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: de handel in diamant en in- en uitvoer van ruwe en geslepen
diamant, edelstenen en halfedelstenen en van alle koopwaren, grondstoffen en al dan niet
gemanufactureerde voorwerpen; de fabricatie, het slijpen, zagen en klieven en de montage van
diamanten, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, de vertegenwoordiging van alle
firma's of vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp.
Zij mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen, die een gelijksoortig
of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten – inschrijvingen, of anderszins, in alle
ondernemingen verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag waarborgen stellen voor derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
In de vennootschap werd aangesteld als statutair bestuurder, voor onbepaalde termijn: de Heer
POLLAK Steven Dov, wonende te 2018 Antwerpen, Charlottalei 39.
Hij werd aangesteld voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij nadien anders wordt beslist.
1 Interne beslissingsmacht 
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
2 Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
3 Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders-
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten.
Dagelijks bestuur           
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede donderdag van de maand juni, om tien
uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3 Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon – al dan niet aandeelhouder - een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een intrekking van de volmacht.
4 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de eventuele volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
5 Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of buitengewone algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
8 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
1° De Heer POLLAK François, wonende te Heleni Hamalka 1, 4676801 Herzlia Pituah (Israël);
2° De Heer POLLAK Steven, wonende te 2018 Antwerpen, Charlottalei 39;
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
Het mandaat van POLLAK Steven, voornoemd, is bezoldigd, terwijl het mandaat van POLLAK
Francois, voornoemd, onbezoldigd is, tenzij de vergadering er anders over beslist.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 53, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap
“PANIS” met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 40 bus 2 en ondernemingsnummer
0429.618.740, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten