Ondernemingsnr : 0830298422
Naam
(voluit) : FISTATO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Kenisstraat 14
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte op EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG verleden voor
Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
    1.  BESLUIT. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap te behouden.
    1.  BESLUIT. beschikbaar maken van de eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
    1.  BESLUIT. AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
    1.  BESLUIT. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN – WIJZIGING
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag betref-fende de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap goed.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 06 november 2023.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door hem te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt:
    •  Uitbating van hotels, cafés en bars, catering en gastenkamers.
    •  Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie, kampeerterreinen, kampeerauto en
caravanterreinen.
    •  Uitbaten, hetzij rechtstreeks of door tussenpersonen of geranten, van taverne, snackcafetaria,
tearoom, drankgelegenheid, zowel in België als buitenland.
    •  Verhuur van residentiële en nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
    •  Verhuur van vakantiewoningen in binnen en buitenland.
    •  Bouwrijp maken van terreinen alsook allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding
van bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen inclusief alle sloop en kraanwerken
    •  Onderhoud van tuinen en weilanden, landschapsverzorging in de meest ruime zin van het woord
    •  Werkplaats voor het onderhoud en herstellen van motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en
motorfietsen alsook onderhoud en herstellen van allerhande toestellen en machines
    •  Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.
    •  Verhuren, verkoop en herstelling van motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en motorfietsen,
oldtimers,….
    •  Dienstverlening inzake administratie, technisch en bouwkundig advies, grafische vormgeving
alsook engeneering en technisch tekenen.
    1.  BESLUIT. Mogelijkheid van uittreding
De vergadering besluit om het recht van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen voor de
aandeelhouders te voorzien in de statuten.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van uitsluiting
De vergadering besluit om de mogelijkheid voor de vennootschap om een aandeelhouder uit te
sluiten te voorzien in de statuten.
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van een elektronische en schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
uitdrukkelijk mogelijk te maken. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te
beperken of uit te sluiten.
    1.  BESLUIT. Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken door toevoeging
van de volgende bepalingen van de nagemelde statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
    1.  BESLUIT. mogelijkheid van netting
De vergadering besluit om netting mogelijk te maken door inlassing van de volgende bepalingen van
de nagemelde statuten:
“Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus, voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt, in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
    1.  BESLUIT. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: FISTATO.
Rechtsvorm: een besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid. Plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken
en metalen schrijnwerk Bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen
    •  Vervaardigen van metalen constructies;
    •  Vervaardigen van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke;
    •  Vervaardigen van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal, vervaardiging van
radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
    •  Vervaardigen van stoomketels;
    •  Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
    •  Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
    •  Algemene metaalwerken;
    •  Het schilderen van metalen constructies;
    •  Vervaardigen van scharen, messen, bestekken, gereedschappen en ijzerwaren, Hang en
sluitwerk;
    •  Vervaardiging van overige producten van metaal : vaten, verpakkingsmiddelen, artikelen van
draad, bouten, schroeven, moeren,...brandkasten;
    •  Vervaardiging van machines voor de productie en toepassing van mechanischeenergie,
exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen;
    •  Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik;
    •  Vervaardiging van industriële ovens, en branders, inclusief elektrische; hijs, hef, -en
transportwerktuigen;
    •  Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niethuishoudelijk
gebruik;
    •  Vervaardiging van machines voor de landbouw en de bosbouw;
    •  Vervaardiging van gereedschapswerktuigen, pneumatisch aangedreven hanggereedschap en
overige voor de metaalbewerking Vervaardiging van overige machines voor specifieke doeleinden;
    •  Vervaardiging van machines voor de metallurgie, voor de delfstoffenwinning en voor de bouw,
voor de productie van voedings en genotmiddelen, productie van textiel, kleding en leer, de productie
van papier en karton, en overige;
    •  Vervaardiging en assemblage van auto's;
    •  Vervaardiging van carrosserieën, vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers in
het terrein, kraan en takelwagens;
    •  Vervaardiging van meubels;
    •  Vervaardiging en aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz;
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metal constructiewerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Onderneming voor vervaardiging en montage van metaalschrijnwerk;
    •  De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
    •  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en bouwnijverheid,
in meubels en huishoudelijke artikelen Groot en kleinhandel in metalen, schrijnwerk, machines,
apparaten en werktuigen voor de industrie en bouwnijverheid, in meubels en 1 Het toezien op de
bouwwerkzaamheden en het leiden van belangrijke herstellings-werkzaamheden.
    •  Uitbating van hotels, cafés en bars, catering en gastenkamers.
    •  Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie, kampeerterreinen, kampeerauto en
caravanterreinen.
    •  Uitbaten, hetzij rechtstreeks of door tussenpersonen of geranten, van taverne, snackcafetaria,
tearoom, drankgelegenheid, zowel in België als buitenland.
    •  Verhuur van residentiële en nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.
    •  Verhuur van vakantiewoningen in binnen en buitenland.
    •  Bouwrijp maken van terreinen alsook allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding
van bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen inclusief alle sloop en kraanwerken
    •  Onderhoud van tuinen en weilanden, landschapsverzorging in de meest ruime zin van het woord
    •  Werkplaats voor het onderhoud en herstellen van motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en
motorfietsen alsook onderhoud en herstellen van allerhande toestellen en machines
    •  Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.
    •  Verhuren, verkoop en herstelling van motorvoertuigen, bromfietsen, fietsen en motorfietsen,
oldtimers,….
    •  Dienstverlening inzake administratie, technisch en bouwkundig advies, grafische vormgeving
alsook engineering en technisch tekenen.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
- het oprichten van, het deelnemen in publieke of private instellingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen, en rechtspersonen van welke aard ook;
- het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie.
- het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het uitbaten, het beheren,
het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of
ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
- het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals het toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging,
het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend
vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
De vennootschap kan al datgene verrichten wat met dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband houdt. Zij kan dit doen zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om 19.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
    1.  BESLUIT. OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  BESLUIT. WIJZIGING TERMINOLOGIE ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besluit geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
    1.  BESLUIT. bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor QPS Accountants BV,
Prins Bisschopssingel 34a, 3500 Hasselt, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt AVB/2222786