Ondernemingsnr : 0446210886
Naam
(voluit) : Dr. Joseph AUMANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 36 bus 2A
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Dr. Joseph Aumann
Besloten vennootschap
Prins Bisschopssingel 36 bus 2A
3500 Hasselt
 
Rechtspersonenregister 0446.210.886
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op vijf oktober
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Dr. Joseph Aumann”, (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36 bus 2A, …,ingeschreven in
het rechtspersonenregister 0446.210.886.
BUREAU
…
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
…
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
…
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,           
a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap( BV) te behouden
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 5..
            2. Adres van de zetel (wijziging adres en enkel vermelding van gewest waarin de zetel
gevestigd is in de statuten)
De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            2bis  Wijziging van voorwerp  (met voorafgaand verslag van het bestuursorgaan).
            De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2
oktober 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voor voorwerp van de
vennootschap.
            Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent hiervan een kopie ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben, waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan
lezing te geven.
            Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om het voorwerp als volgt aan te
passen om dit meer in overeenstemming te brengen met de huidige Code Medische Deontologie:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp:
            1) de uitoefening van de medische activiteit in naam en voor rekening van de vennootschap,
met naleving van de deontologische gedragsregels, door haar aandeelhouder(s)-arts(en)- en wiens
individuele beroepsaansprakelijkheid onbeperkt blijft,  dit alles met naleving van en conform de Code 
Medische Deontologie,
            2) de inning van de erelonen en de uitkering van een forfaitaire vergoeding à rato van de
prestaties.
            2bis) De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten, ook
multidisciplinair, afsluiten.
            3) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen door artsen-vennoten.
            4) de mogelijkheden scheppen om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven, alsook aan wetenschappelijk
onderzoek te doen.
            5) de inrichting van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
            6) het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een
groepspraktijk voor bovenvermelde medische disciplines.
            7) de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties voor de praktijk van de aandeelhouders.
            8) het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die
noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
            9) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
            10) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen.
            De vennootschap mag alle financiële onroerende en roerende handelingen verrichten die
nodig en dienstig zijn voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, zonder te raken aan de aard
van de vennootschap.
            Zij mag evenzeer belangen nemen, deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
            Bij dit alles dienen de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, de
onafhankelijkheid, kwaliteit en zorg, evenals het respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te
worden, dit alles conform de Code van Medische Deontologie. Het medisch geheim kan slechts
worden gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt. Elke vorm van commerciële exploitatie van de
geneeskunde, van directe of indirecte collusie en overconsumptie zijn ten stelligste verboden.”
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            3. Ontslag-benoeming bestuurder
            1. De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het ontslag met ingang van heden, uit
de functie van statutair zaakvoerder (thans bestuurder) gegeven door de heer Joseph Aumann,
voornoemd.
            2.  De algemene vergadering zal zich bij de eerstkomende gewone algemene vergadering
uitspreken over de te geven kwijting voor hun bestuur tot heden.
            3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende niet-statutaire bestuurder te
benoemen voor onbepaalde duur vanaf heden: de heer Joseph Aumann, voornoemd, hier aanwezig,
die aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
            …
            4. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap,  achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 euro) bedraagt, volledig volstort.
            Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.
            Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV           
            2.  De vergadering beslist unaniem (bij  toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen
vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Hetzelfde geldt voor de
reserves. Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatst kapitaal dat op heden nog niet werd volstort en dat werd geboekt op de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            5. Nieuwe tekst der statuten.
            In uitvoering van de genomen beslissingen onder agendapunt 1, beslist de algemene
vergadering, unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten
vervangen:
            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam «Dr. Joseph Aumann»,
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            …         Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            1) de uitoefening van de medische activiteit in naam en voor rekening van de vennootschap,
met naleving van de deontologische gedragsregels, door haar aandeelhouder(s)-arts(en)- en wiens
individuele beroepsaansprakelijkheid onbeperkt blijft,  dit alles met naleving van en conform de Code 
Medische Deontologie,
            2) de inning van de erelonen en de uitkering van een forfaitaire vergoeding à rato van de
prestaties.
            2bis) De arts kan voor zijn beroepsuitoefening samenwerkingsovereenkomsten, ook
multidisciplinair, afsluiten.
            3) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen door artsen-vennoten.
            4) de mogelijkheden scheppen om de aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven, alsook aan wetenschappelijk
onderzoek te doen.
            5) de inrichting van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
            6) het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en beheren van een
groepspraktijk voor bovenvermelde medische disciplines.
            7) de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties voor de praktijk van de aandeelhouders.
            8) het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die
noodzakelijk zijn om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
            9) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
            10) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen.
            De vennootschap mag alle financiële onroerende en roerende handelingen verrichten die
nodig en dienstig zijn voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, zonder te raken aan de aard
van de vennootschap.
            Zij mag evenzeer belangen nemen, deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
            Bij dit alles dienen de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid, de
onafhankelijkheid, kwaliteit en zorg, evenals het respect van het beroepsgeheim gewaarborgd te
worden, dit alles conform de Code van Medische Deontologie. Het medisch geheim kan slechts
worden gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt. Elke vorm van commerciële exploitatie van de
geneeskunde, van directe of indirecte collusie en overconsumptie zijn ten stelligste verboden.
            Artikel 3 bis
            De specifieke beroepsaansprakelijkheid  van de aandeelhouders dient verzekerd te worden
bij een erkende verzekeringsmaatschappij.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Artikel 4bis Hoedanigheid van de aandeelhouders en bestuurders en na te leven regels
            Aandelen kunnen toebehoren aan zowel artsen als niet-artsen. Hierbij wordt gepreciseerd dat
alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van arts (diploma van arts) uit te oefenen het
beroep van arts in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen. Hierbij dient er minstens
één arts-aandeelhouder te zijn.
            Om de geneeskunde uit te oefenen in de vennootschap dient er minstens één arts actief te
zijn. Indien dit niet langer het geval is door overlijden of anderszins, heeft de vennootschap 6
maanden de tijd om zich in regel te stellen en mag ze het beroep van arts gedurende deze periode
niet verder uitoefenen. Na deze periode kan de vennootschap waarvan de situatie niet
geregulariseerd is, de medische activiteiten  niet meer uitoefenen.
            In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging
van de aandeelhouder-arts door een derde arts.  
            De regularisatie kan in beide gevallen gebeuren door een overdracht van aandelen aan een
arts, al dan niet aandeelhouder. Indien geen regularisatie mogelijk lijkt, moet er onverwijld een
algemene vergadering worden gehouden om te beslissen over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of om het voorwerp ervan te wijzigen.
            De arts-aandeelhouder is aansprakelijkheid tot beloop van zijn inbreng. Evenwel is de arts-
aandeelhouder persoonlijk  en burgerrechterlijk, strafrechterlijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk voor
zijn persoonlijke en specifieke beroepsaansprakelijkheid en met inachtname van de Code van
Medische Deontologie en deze statuten.
            De arts-aandeelhouder blijft verantwoordelijk voor het bijhouden en de toegang tot zijn
patiëntendossiers, waarvan de bewaring moet voldoen aan de wettelijke en deontologische
vereisten.
            Tevens ziet de arts-aandeelhouder erop toe dat de organisatie van zijn beroep, de juridische
structuur waarbinnen hij dit uitoefent en de samenwerkingsovereenkomsten, al dan niet
multidisciplinair, die hij afsluit, hem in staat stellen te voldoen aan de fundamentele eisen van de
professionele onafhankelijkheid, therapeutische vrijheid, vrije artsenkeuze door  de patiënt, de
kwaliteit en continuïteit van de zorg, en het beroepsgeheim, dit alles conform de Code van Medische
Deontologie.
            Aandeelhouders-niet artsen mogen geen invloed hebben op wat in de alinea hierboven
vermeld is.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend vijfhonderd zesenveertig (8.546)
aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
            …
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
            …
            Artikel 7bis Boeking van de inbrengen
            …
Titel III. Effecten
            Artikel 8. Aard van de aandelen
…
            Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
Titel IV. Bestuur – Controle
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge
bekomen volmacht.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
…
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
…         Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
Titel  V. Algemene vergadering
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de laatste maandag van de maand mei
om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
…
            Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Artikel 19. Verdaging
…
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en loopt tot en met eenendertig
december van het jaar.
…
            Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
            Het bestuursorgaan kan beslissen om interimdividenden uit te keren.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 23. Vereffenaars
…
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            De        Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
            Artikel 25. Woonstkeuze
…
            Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
            Artikel 27. Gemeen recht
…
            6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen
            …
            7. Volmachten
            …
 
            VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
            Samen neergelegd, uitgifte akte en coördinatie statuten
            Notaris Christophe Nolens