Ondernemingsnr : 0467164371
Naam
(voluit) : PLAYMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bollewijk 23
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sint-Niklaas,
standplaats Sinaai, op 29 mei 2020, dat op haar kantoor gehouden werd de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "PLAYMAT", met maatschappelijke zetel te 9250
Waasmunster, Bollewijk 23, BTW BE0467.164.371, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde BE0467.164.371 .
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens
akte verleden voor notaris Verstraete Johan te Sinaai op 19 oktober 1999, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 1999 onder nummer 991106-590.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld
door notaris Muller Jan te Waasmunster op 26 april 2004, bekendgemaakt alsvoren op 14 mei 2004
onder nummer 04073127.
De huidige rechtsvorm is van toepassing krachtens de dwingende bepalingen van het nieuw
vennootschapsrecht die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.
 
Deze vergadering heeft ondermeer volgende beslissingen genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar BDB-aannemingen”.
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op 27 mei 2020, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Derde besluit
De vergadering beslist om, in overeenstemming met het verslag van het bestuursorgaan, de
omschrijving van het voorwerp zoals thans opgenomen in de statuten te wijzigen als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
I. Algemeen:
- Bouwen van Woningen
- Bouwen van Appartementsgebouwen
- Wind en waterdicht
- Sleutel op de deur
- Bouw coördinatie
II. Omgevingswerken:
- Kleine sloopwerken
- Kleine Grond en Graafwerken
- Bouwrijp maken van terreinen
- Rioleringswerken RWA & DWA, Septische putten Regenwaterputten en infiltratie
Luik B
- Terrassen, Opritten en Tuinpaden
III. Ruwbouw:
- Betonwerken: Kelders, Funderingen, Vloerplaten, Wanden, Balken en Kolommen, trappen,
Keerwanden, Zwembaden, Reservoirs, …
- Metselwerken
- Dak schrijn en timmerwerken
- Isolatiewerken
-Dichtingswerken hellende en platte daken
- Buitenschrijnwerk
IV. Afwerking:
- Vloer en tegelwerken
- Technieken:
- Elektriciteit
- Water
- Riolering
- CV & SWW
- Ventilatie
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het uitoefenen van alle beheersopdrachten en van mandaten en functies van bestuur-der of
vereffenaar van andere vennootschappen.
- zich borgstellen voor vennootschappen en particulieren of hun aval verlenen, voor-schotten en
kredieten toestaan (behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen), hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met
haar bovenbeschreven voorwerp.
Zij mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennoot-schappen die
hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwik-keling van haar
onderneming kunnen bevorderen. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend tweehonderd vierentwintig euro vijftig cent (19.224,50 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vennootschap heeft volgende opgegeven modaliteiten:
- RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam “BDB-
aannemingen”.
 
- ZETEL
Luik B
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
 
 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
 
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
I. Algemeen:
- Bouwen van Woningen
- Bouwen van Appartementsgebouwen
- Wind en waterdicht
- Sleutel op de deur
- Bouw coördinatie
II. Omgevingswerken:
- Kleine sloopwerken
- Kleine Grond en Graafwerken
- Bouwrijp maken van terreinen
- Rioleringswerken RWA & DWA, Septische putten Regenwaterputten en infiltratie
- Terrassen, Opritten en Tuinpaden
III. Ruwbouw:
- Betonwerken: Kelders, Funderingen, Vloerplaten, Wanden, Balken en Kolommen, trappen,
Keerwanden, Zwembaden, Reservoirs, …
- Metselwerken
- Dak schrijn en timmerwerken
- Isolatiewerken
-Dichtingswerken hellende en platte daken
- Buitenschrijnwerk
IV. Afwerking:
- Vloer en tegelwerken
- Technieken:
- Elektriciteit
- Water
- Riolering
- CV & SWW
- Ventilatie
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het uitoefenen van alle beheersopdrachten en van mandaten en functies van bestuur-der of
vereffenaar van andere vennootschappen.
- zich borgstellen voor vennootschappen en particulieren of hun aval verlenen, voor-schotten en
kredieten toestaan (behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen), hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-band staan met
haar bovenbeschreven voorwerp.
Zij mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennoot-schappen die
hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwik-keling van haar
onderneming kunnen bevorderen. Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 
- KAPITAAL - AANDELEN:
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Luik B
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
 
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
 
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
Luik B
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
 
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder met name de heer Jean-Paul Van
Kerchove, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie met ingang van 1 mei 2020.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur met ingang van 1 mei
2020:
- de heer Jean-Paul Van Kerchove, wonend te 9250 Waasmunster, Bollewijk 23;
- de heer Jean-Luc Van Kerchove, wonend te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Koutermolenstraat 12;
Beiden aanwezig en aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9250 Waasmunster,
Bollewijk 23.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de statutenwijziging
Luik B
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan