Ondernemingsnr : 0894 683 062
Naam
DR. MICHIEL HAERENS	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8550 Zwevegem, Van Halewijnstraat 1
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "DR. MICHIEL HAERENS", met zetel te 8550 Zwevegem, Van Halewijnstraat 1, BTW
BE0894.683.062, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, verleden voor Meester MIEKE VANHIXE,
notaris met standplaats te Ledegem, op DERTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG, neergelegd
ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
-Alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 september 2024 waarin
deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van
de vennootschap afgesloten op 30 juni 2024.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van Callens Vandelanotte NV, vertegenwoordigd door de heer
Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor, de dato 27 september 2024, over gemelde staat van activa en passiva.
Het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"9. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van Dr. Michiel Haerens BV een boekhoudkundige staat opgesteld,
afgesloten per 30 juni 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 2.143.512,90 EUR en een netto-actief van 1.675.330,53 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In de balans is een rekening-courant en te betalen intresten opgenomen op naam van de heer Michiel
Haerens. Hij gaat akkoord met de beslissing om over te gaan tot de ontbinding en vereffening in 1 akte en met
het feit dat de rekening-courant en de intresten niet zullen vereffend worden voor het verlijden van de akte
inzake de ontbinding en vereffening.
Informatief willen wij er tenslotte op wijzen dat de roe-rende voorheffing op de liquidatieboni, door het
bestuursorgaan geraamd op een bedrag van 85.546,06 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 27 september 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Frank Vandelanotte
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande do-cumenten dat alle schulden ten aanzien van
aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werd geconsigneerd.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit ge-nomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding, vereffening en sluiting in één akte.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 30 juni
2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennoot-schap en dat er geen
nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering stelt vast dat:
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te
voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3° alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
c) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschap-pen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbin-
ding, gehouden is.
d) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
e) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de ven-nootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING
a) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
b) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de enige aandeelhouder wordt teruggenomen. In voorkomend geval zal de enige
aandeelhouder ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap
overnemen.
De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van twee miljoen honderd
drieënveertigduizend vijfhonderd en twaalf euro negentig cent (€ 2.143.512,90) en een netto-actief van één
miljoen zeshonderd vijfenzeventigduizend driehonderddertig euro drieënvijftig cent (€ 1.675.330,53).
d) De enige aandeelhouder van voornoemde vennootschap "Dr. Michiel Haerens", verbindt er zich
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de
toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de
schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van de heer Michiel Haerens, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard ten huize van de heer Michiel Haerens, wonende te 8550 Zwevegem, Van Halewynstraat 1.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparanten, aanwezig als gezegd, geven hierbij volmacht aan BV "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het Nederlandstalige RPR
Brussel, BTW BE0875.430.443, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, zijn/haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij
in het UBO-register te verrichten.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer Michiel
Haerens, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
VOOR UITTREKSEL,
Mieke VANHIXE, geassocieerd notaris
1.Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30 september 2024;
2.Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de ontbinding en vereffening de dato 25 september
2024, met bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2024;
3.Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 september 2024.