Ondernemingsnr : 0719409408
Naam
(voluit) : Ypsilon Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertstraat (STG) 33
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te
Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Astrid De Wulf, notarisvennootschap
BV", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 29 juni 2022, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de vennootschap onder firma “YPSILON CONSULTING”, met zetel te 9200 Dendermonde,
Koning Albertstraat 33 en met ondernemingsnummer BE 0719.409.408.
De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte van 10 januari 2019, bekendgemaakt
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 25 januari daarna, onder nummer 19019099.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer BE 0719.409.408.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de vennootschap onder firma “Ypsilon Consulting”, om te zetten in een
besloten vennootschap “Ypsilon Consulting”, met ingang van heden.
De besloten vennootschap “Ypsilon Consulting”, is de voortzetting van de vennootschap onder firma
“Ypsilon Consulting”, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht
wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap zal gewijzigd worden.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2022,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor Parmentier Guy BV.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma “Ypsilon
Consulting”, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap “Ypsilon
Consulting”,
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “Ypsilon Consulting”.
De statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening blijft dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de
boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “Ypsilon Consulting”, behoudt het nummer 0719.409.408 in het
rechtspersonenregister waaronder de vennootschap onder firma “Ypsilon Consulting”, ingeschreven
was.
De honderd (100) aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij
bezitten in de omgezette vennootschap onder firma “Ypsilon Consulting”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is
de vennootschap onder firma “Ypsilon Consulting” omgezet in een besloten vennootschap, zonder
tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
a. Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het
Luik B
bestuursorgaan opgemaakt op 25 april 2022 overeenkomstig artikel 14:5 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen die de omvorming van de vennootschap toelicht en de daarbij
gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2022 hetzij minder dan drie
maanden voordien, zoals opgelegd door de artikel 14:3 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag. De aandeelhouders erkennen op de
hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Voormeld verslag blijft aan deze akte gehecht.
b. Bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het verslag van Parmentier Guy BV, en de
daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2022 hetzij minder
dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 14:3 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het besluit van het verslag van luidt als volgt:
“B E S L U I T: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 25 april 2022.
Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht,
ter gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap Onder Firma "YPSILON CONSULTING" tot
een Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit,
eigendomsaspect en volledigheid van de rekening-courant/lening:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
102.748,21 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2022 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR en dit ten belope van 84.148,21 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, 15 juni 2022
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
Voormeld verslag blijft aan deze akte gehecht.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekenin, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist om de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Expansio”.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, en stelt dat
er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de
besluiten erin vervat.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna bepaald.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Expansio".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp;
    2.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks en onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    3.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen voor inbreng, participaties of
investering;
    4.  het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp van de vennootschap;
    5.  het verstrekken van advies en intern management;
    6.  conceptontwikkeling, uitwerking en coördinatie van incentive-acties;
    7.  het analyseren van opleidingsbehoeftes, organiseren, coördineren, uitwerken en geven van
allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijk voordrachten, cursussen,
seminaries, workshops, evenementen, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in de ruimste
zin van het woord en zowel in het algemeen als binnen om het even welk specifiek domein of
vakgebied;
    8.  bouwen en verhandelen van software en hardware;
    9.  het aanbieden van alle mogelijke IT en ICT diensten;
    10.  het organiseren van allerhande evenementen, zoals feesten, beurzen, seminaries.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni, om 19.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer GONZALEZ Yeco Ricardo, wonende te 9200 Dendermonde, Koning Albertstraat 33, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,
Koning Albertstraat 33.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende verslag van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten