Ondernemingsnr : 0441 939 918
Naam
(voluit) : Smart IT Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 66 bus 203
Onderwerp akte : KENNISNAME VAN DE BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS -
VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR "COMITOR" BV - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - NOTULEN
VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Smart IT Services", waarvan de
zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 66 bus 203, hierna de "Vennootschap" of de
"Overgenomen Vennootschap" genoemd.
( ... )
AGENDA:
3.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap
"COMITOR", met zetel te 2390 Malle, Nijverheidsstraat 8, en met ondernemingsnummer 0861.960.113 (de
"Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "Smart IT Services", met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Gentse Baan 66 bus 203, en met ondernemingsnummer 0441.939.918 (de "Overgenomen
Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met
juridische, boekhoudkundige en fiscale inwerkingtreding op 1 januari 2025.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van een commissaris.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 november
2024 waaruit de benoeming blijkt van de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831
Machelen, Culliganlaan 5, en met ondernemingsnummer 0429.501.944, als commissaris voor de boekjaren
2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal aldus eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2027 die over
boekjaar 2026 zal besluiten. De commissaris heeft mevrouw Eva Van Wonterghem aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor dit mandaat.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting zal overnemen.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap en zal, op voorwaarde
dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de
Overgenomen Vennootschap worden ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden met ingang van 1 januari 2025
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie zal juridisch in werking treden op 1 januari 2025.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yannick Van den broeke, Thijs Weverbergh, Hilde
Tobback, Brent Mastin, alsook iedere andere advocaat en/of medewerker van "Deloitte Legal-Lawyers" BV,
met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, allen individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris