Ondernemingsnr : 0476619002
Naam
(voluit) : LENAERS EXPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Troisdorflaan 13
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 17 augustus
2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Besluit dat de overdracht van aandelen vrij zal zijn, behoudens afwijkingen overeengekomen in een
aandeelhoudersovereenkomst.
- Besluit dat op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders kan worden
ingeschreven door derden.
- Besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in de zin dat de
vennootschap vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een
gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte
optreden.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze
nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Besluit om hen als bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk herbenoeming als
niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van (1) de heer WANTEN Francis Marie Albert,
geboren te Sint-Truiden op 21 januari 1963, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194, en (2) de
besloten vennootschap JALEN, met zetel te 3590 Diepenbeek, Keistraat 70 A, BTW BE0702.
951.080 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, waarvoor de heer Lenaers Jan Victor Wannes, geboren te
Hasselt op 13 juni 1986 en wonende te 3590 Diepenbeek, Keistraat 70 A als vaste
vertegenwoordiger werd aangesteld. Die aanvaard hebben. Het mandaat van de heer WANTEN
Francis is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders besluit. Het mandaat van de besloten
vennootschap JALEN is bezoldigd. Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders.
- Adres van de zetel: 3600 Genk, Troisdorflaan 13.
- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te
3680 Maaseik, Wouterbos 23, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan
3, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
Het bestuursorgaan is vervolgens samengekomen, en heeft de heer Francis Wanten herbenoemd tot
voorzitter.
<< UITTREKSEL STATUTENTEKST >>
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming «Lenaers
Express ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 14. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Voor handelingen die betrekking hebben op de dagelijkse werking van de vennootschap of voor
handelingen waartoe deze bijzonder gemachtigd werd, kan de vennootschap door één bestuurder
vertegenwoordigd worden.
Zij wordt als gezegd geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzing van hun mandaten.
Onder handelingen die betrekking hebben op de dagelijkse werking van de vennootschap is onder
andere maar niet uitsluitend begrepen:
- het personeelsbeleid met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;
- het indienen van offertes en het aangaan van overeenkomsten in het kader van
overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enig
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere
entiteiten;
- het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van
de voormelde overeenkomsten, met uitdrukkelijke uitzondering van het aankopen van materieel vast
actief met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000).
Voor de volgende zaken dient de vennootschap in ieder geval vertegenwoordigd te worden door
twee bestuurders:
- goedkeuring van het jaarlijks budget;
- enige overdracht van een materieel actief of bedrijfsafdeling van de vennootschap of enige
acquisitie of verkoop van aandelen;
- de verkoop of acquisitie van vaste activa met een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00);
- het voorstel tot fusie, ontbinding of enige andere herstructurering van (een deel van) de
vennootschap;
- aanvraag gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
- enige overdracht, uitlicentiëring of andere overeenkomst met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap buiten de normale bedrijfsvoering;
- het aangaan van een leningsovereenkomst voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00);
- investeringen in rollend materieel;
- investeringsuitgaven van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), andere dan de normale
bedrijfsvoering;
- het opstarten van een juridische procedure indien het geschil meer dan vijftigduizend euro (€
50.000,00) bedraagt;
- het verlenen van een garantie, hypotheek of hypotheekvolmacht of pand op activa of activiteiten
van de vennootschap;
- het verlenen van een solidaire borgstelling in hoofde van de vennootschap;
- de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun
arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin, winst- en omzetparticipaties toestaan en akkoorden
betreffende pensioenen sluiten voor zover het gaat over een jaarkost van meer dan tachtigduizend
euro (€ 80.000).
10° BENOEMINGEN
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
- het vervoeren van goederen langs de weg minder en meer dan vijfhonderd kilogram.
- verhuisondememing.
- verhuren van autovoertuigen.
- groothandel in ijzerwaren en artikelen van plastiek, elektrisch materieel, verlichtingsartikelen en
elektrische huishoudelijke toestellen.
- plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
- leggen van asfalt op inritten.
- vervaardigen en plaatsen van metalen hekwerk en schrijnwerk.
- kleinhandel in elektrisch materieel.
- disc jocky.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag zich borg stellen voor en
waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand november om 8 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14° VOLMACHTEN
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht(en);
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).