Ondernemingsnr : 0417 316 665
Naam
DE SUTTER ELECTRONICS	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9620 Zottegem, Parkstraat 15
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van bestuurders - Benoeming van een bijkomende
bestuurder
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van DE SUTTER ELECTRONICS NV
genomen dd. 18 april 2025 blijkt het volgende:
1. Kennisname ontslag van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van:
- De heer DE SUTTER Johan Dirk Cyrille, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 17/3;
- Mevrouw DE SUTTER Marleen Maria René, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 17/4;
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde bestuurders voor elke
aansprakelijkheid uit hoofde van de uitoefening van hun mandaat tot op heden (behoudens in geval van bedrog).
2. Benoeming van een bijkomende bestuurder
Wordt benoemd tot bijkomende bestuurder met ingang vanaf heden, voor een duur van (zes) 6 jaar:
De besloten vennootschap "MELK & SUTTER", met zetel te 9506 Geraardsbergen, Bronstraat 14, RPR
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder ondernemingsnummer 1017.824.463, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN MELKEBEKE Joris
Gustaaf Simon, wonende te 9506 Geraardsbergen, Bronstraat 14.
Wordt vervolgens herbenoemd als bestuurder met ingang vanaf heden, voor een duur van (zes) 6 jaar:
- De heer DE SUTTER Dirk Robert Firmin, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 17/5;
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit
vanwege de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders verklaren hun mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Bijgevolg bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf heden uit de volgende
personen:
- De besloten vennootschap "MELK & SUTTER", met zetel te 9506 Geraardsbergen, Bronstraat 14, RPR
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder ondernemingsnummer 1017.824.463, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN MELKEBEKE Joris
Gustaaf Simon, wonende te 9506 Geraardsbergen, Bronstraat 14; en
- De heer DE SUTTER Dirk Robert Firmin, wonende te 9620 Zottegem, Parkstraat 17/5;
3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Frédéric Van Valckenborgh en Dennis Devroey, advocaten
met kantoor te Belliardstraat 40 - 1040 Brussel, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NotaBene
evenals aan de besloten vennootschap "NORGAY ACCOUNTANTS", met zetel te 1755 Gooik,
Edingsesteenweg 97, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0652.955.005
voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt
te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer
te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO,
BTW, enz.).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Frédéric VAN VALCKENBORGH
Advocaat - lasthebber
Gelijktijdig neergelegd:
- eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van DE SUTTER ELECTRONICS NV dd. 18 april
2025