Ondernemingsnummer :
0839565781
Benaming :
(voluit) :
MONGOLIAN BARBECUE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Emiel Lemineurstraat 27-31
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mongolian Barbecue", gevestigd te 2170 Antwerpen-
Merksem, Emiel Lemineurstraat 27-31, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te
Antwerpen, op veertien februari tweeduizend negentien, blijkt dat volgende beslissingen door de
vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen:
I. De vergadering heeft kennis genomen van en heeft uitdrukkelijk aanvaard het ontslag van de
huidige zaakvoerder, met ingang vanaf veertien februari tweeduizend negentien,:
de heer DEWITTE Diederik Jozef Maria, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Heirmanstraat
40/105,
Zij heeft hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge verleend voor het gevoerde beleid.
De vergadering heeft benoemd als nieuwe zaakvoerders in de vennootschap met ingang vanaf
veertien februari tweeduizend negentien,
a) de heer SURACI Lorenzo, geboren te Reggio Calabria (Italië) op 29 mei 1970, van Italiaanse
nationaliteit en houder van een Italiaans paspoort met nummer YA1571286, wonende te 89131
Reggio Calabria (Italië), Cda. Maldariti Ravagnese, 85i
b) de heer MUSCO Egidio, geboren te Maddaloni (Italië) op 8 augustus 1989, van Italiaanse
nationaliteit en houder van een Italiaanse identiteitskaart met nummer AV6197167, wonende te
81020 Caserta (Italië), via E.Montale 21.
Hun mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd.
II. De vergadering besluit de maatschappelijke zetel met ingang vanaf veertien februari tweeduizend
negentien, te verplaatsen naar 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4.
III. De vergadering besluit de maatschappelijke naam met ingang vanaf veertien februari
tweeduizend negentien, te wijzigen in “Global BE”
IV. De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder
opgemaakt op veertien februari tweeduizend negentien, waarbij een omstandige verantwoording
wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel en waarbij gevoegd een staat van activa
en passiva afgesloten per 31 december 2018.
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het maatschappelijk doel door uitbreiding ervan
met nagemelde activiteiten:
- de handel, de verkoop in groothandel of kleinhandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de
dienstverlening, de verpakking, de import, de export, de makelarij, de vervaardiging:
*van alle voedingswaren of levensmiddelen alsook als wat betrekking heeft op de algemene voeding;
*van alle soorten dranken, als door onder meer zijn, alcoholische en niet-alcoholische dranken,
frisdranken, bieren, wijnen, fruitsappen, alsook alle producten in suikergoed, koffie en thee, dit in de
meest uitgebreide zin van het woord
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
-Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
V. De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door
aanpassing van de relevante artikelen van de statuten zoals hierna bepaald.
ARTIKEL 1. NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "GLOBAL BE".
ARTIKEL 3. ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig deel van België of in
het Brussels hoofdstedelijk gewest, bij besluit van de zaakvoerder(s).
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels,
filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
ARTIKEL 4. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
- de handel, de verkoop in groothandel of kleinhandel, de vertegenwoordiging, de distributie, de
dienstverlening, de verpakking, de import, de export, de makelarij, de vervaardiging:
*van alle voedingswaren of levensmiddelen alsook als wat betrekking heeft op de algemene voeding;
*van alle soorten dranken, als door onder meer zijn, alcoholische en niet-alcoholische dranken,
frisdranken, bieren, wijnen, fruitsappen, alsook alle producten in suikergoed, koffie en thee, dit in de
meest uitgebreide zin van het woord
- verrichten van traiteur- en restaurantdiensten;
- handel in voedingsmiddelen in de ruimste zin van het woord;
- de handel, zowel in de vorm van klein- en groothandel, import en export, en het optreden als
tussenpersoon van alle soort van goederen;
- het beheren van andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Luik B
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
-alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag zich voor particulieren en/of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en algemeen alle financiële
verrichtingen stellen die in verband staan met haar doel of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot de verwezenlijking van haar doel.
VOLMACHT
Bijzonder volmacht wordt gegeven aan TaxCalCul BVBA – BE 0821.247.827 – Zomerlei 11 – 2650
Edegem, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een
ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere
administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in
regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie