Ondernemingsnummer :
0683832083
Benaming :
(voluit) :
IMMERSIVE AUDIO TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oplombeekstraat 6
1755 Gooik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Naamloze
Vennootschap “IMMERSIVE AUDIO TECHNOLOGIES” (afgekort “IAT”), waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te B-1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met
ondernemingsnummer 0683.832.083, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met
standplaats te Halle, op 18 juni 2018 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende
besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
a. Kapitaalsverhoging
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen
honderdvijftigduizend euro (EUR 1.150.000,00), om het te brengen van één miljoen euro (EUR
1.000.000,00) op twee miljoen honderdvijftigduizend euro (EUR 2.150.000,00) door het creëren van
één miljoen honderdvijftigduizend (1.150.000) nieuwe deelbewijzen.
b. Afstand voorkeurrecht
De comparante onder 2, namelijk de SAS IDCS, verklaart met betrekking tot deze kapitaalverhoging
afstand te doen van haar voorkeurrecht dat haar toekomt ingevolge de statuten en de wet en
uitdrukkelijk in te stemmen met de kapitaalverhoging zoals hierboven voorgesteld.
c. Inschrijving - volstorting
Zijn hier vervolgens tussengekomen:
1. de naamloze vennootschap Saffelberg Investments, voornoemd, vertegenwoordigd zoals
voormeld; en
2. de heer Yves TRELOHAN, voornoemd, vertegenwoordig door de heer Jos Sluys voornoemd
krachtens volmacht van 8 juni 2018;
Die verklaren voorlezing gekregen te hebben van het voorgaande en volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap “IMMERSIVE AUDIO
TECHNOLOGIES” en die verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging in speciën en hiervoor in
het totaal één miljoen honderdvijftigduizend euro (EUR 1.150.000,00) te onderschrijven en volledig te
volstorten als volgt:
1. de naamloze vennootschap Saffelberg Investments ten belope van één miljoen euro (EUR
1.000.000,00). Hiervoor worden haar één miljoen (1.000.000) aandelen toegekend.
2. de heer Yves TRELOHAN, ten belope van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000,00). Hiervoor
worden haar honderdvijftigduizend (150.000) aandelen toegekend.
De inschrijvers verklaren, hetgeen door alle leden van de vergadering wordt erkend, dat de volledige
volstorting in speciën van het bedrag van één miljoen honderdvijftigduizend euro (EUR 1.150.000,00)
en in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere
rekening nummer IBAN BE90 0018 4069 4632 bij BNP Paribas Fortis op 15 juni 2018, zoals blijkt uit
een door voormelde financiële instelling afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal
bewaard blijven.
d. De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging integraal
is onderschreven en volledig volgestort ten belope van één miljoen honderdvijftigduizend euro (EUR
Luik B
1.150.000,00) en dat het maatschappelijk kapitaal effectief is gebracht op twee miljoen
honderdvijftigduizend euro (EUR 2.150.000,00).
Stemming
Voormeld besluit wordt genomen met unanimiteit van de hier aanwezige stemmen.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE KLASSEN VAN AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld
overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de wijziging van de
rechten verbonden aan de bestaande categorieën van aandelen en de afschaffing van de klassen
van aandelen.
De vergadering besluit om over te gaan tot de afschaffing van de 4 bestaande categorieën van
klassen (de A-Aandelen, B-Aandelen, C-Aandelen en D-Aandelen).
Stemming
Voormeld besluit wordt genomen met unanimiteit van de hier aanwezige stemmen.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de artikelen 5 “KAPITAAL” en 14 “SAMENSTELLING VAN DE RAAD
VAN BESTUUR” van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
beslissingen inzake kapitaalverhoging en afschaffing van de klassen van aandelen.
De volledige tekst van Artikel 5 “KAPITAAL” van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 2.150.000,00).
Het is verdeeld in twee miljoen honderdvijftigduizend (2.250.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ twee miljoen honderdvijftigduizendste (1/2.
250.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
De volledige tekst van Artikel 14 “SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR” van de
statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd op voordracht van de meerderheid van de aandeelhouders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken of beëindigd, blijft in functie tot
zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering definitief een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur zal een Bestuurder tot voorzitter benoemen. Bij afwezigheid van de voorzitter
wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders. Indien
rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de leeftijd van hun vaste
vertegenwoordigers determinerend.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk
verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.”
Stemming
Voormeld besluit wordt genomen met unanimiteit van de hier aanwezige stemmen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  – gecoördineerde statuten.
 
Koen Diegenant,
Luik B
Notaris.