Ondernemingsnr : 0429430777
Naam
(voluit) : BOUWEXPERTEN MOERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikerstraat 82 bus 201
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "BOUWEXPERTEN MOERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikerstraat
82 bus 201, BTW BE0429.430.777, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer 0429.430.777, gesloten door geassocieerd notaris Bernard INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw, op 15 december 2021, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging
unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN VALUTA : BELGISCHE FRANK NAAR EURO
De vergadering stelt vast dat er nog melding wordt gemaakt van de valuta Belgische Frank in de
statuten. De vergadering besluit dat de nog niet valuta van Belgische Frank naar Euro wordt
aangepast in de statuten.
TWEEDE BESLUIT – INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
TUSSENKOMST IN DE AKTE:
Teneinde nagemelde inbreng te realiseren stelt de ondergetekende notaris de tussenkomst in
onderhavige akte vast van:
De naamloze vennootschap “Helan & Co”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 301,
BTW BE0421.974.645.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jacques Troquet, alsdan te Antwerpen, op 16
september 1981, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1981 onder
nummer 1857-3.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Monique Seronvalle, te Genk, op 10 januari 2013, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2013 onder nummer 13024422.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder,
mevrouw MOERS Annemie, wonende te Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 201, hiertoe benoemd
ingevolge de bijzondere algemene vergadering de dato 10 maart 2018, gepubliceerd in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2018 onder nummer 18115292.
a) Na kennisname vereiste verslagplicht, voorstel tot stemming over kapitaalsverhoging in natura
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de besloten vennootschap
“IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, met
ondernemingsnummer 0464.399.574, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor,
hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in
natura van 5 november 2021.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, brengen wij hierbij verslag uit aan de buitengewone algemene
vergadering van BOUWEXPERTEN MOERS NV inzake de inbreng in natura bij de geplande
kapitaalverhoging van deze vennootschap.
Luik B
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte
van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben hierbij, onder voorbehoud van continuïteit van de vennootschap, geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot
een waarde voor de inbreng, die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 5.981 nieuwe, volstorte aandelen van BOUWEXPERTEN
MOERS NV zonder vermelding van een nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen
kennen als de reeds bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
-           betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
·          het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
·          de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
·          het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
-           betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•          de verantwoording van de uitgifteprijs; en
•          de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
-           betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
·          het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
·          het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
·          de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
·          de melding van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
-           betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfservisor is verantwoordelijk voor:
•          de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
Luik B
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij
BOUWEXPERTEN MOERS NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 5 november 2021.
 
Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor.”
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan
de dato 8 november 2021.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Beschrijving in te brengen goed
De geplande inbreng zal gerealiseerd worden door de inbreng van schuldvorderingen op NV
BOUWEXPERTEN MOERS:
1) enerzijds door mevrouw MOERS Annemie, wonende te Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 201, ten
bedrage van vierennegentigduizend negenhonderdeenenzeventig euro éénendertig cent (€
94.971,31);
2) anderzijds door de naamloze vennootschap “Helan & Co”, RPR 0421.974.645, met zetel te 3800
Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 301, ten bedrage van drieënvijftigduizend
tweehonderdachtennegentig euro vijftig cent (€ 53.298,50).
Mevrouw MOERS Annemie en de naamloze vennootschap “Helan & Co” hebben mij schriftelijk de
stand van deze schuldvorderingen bevestigd en verklaard dat deze tot haar volle eigendom behoort
en door haar voor vrij en onbelast kan worden ingebracht. 
Besluit
De vergadering beslist vervolgens om een inbreng in natura van een schuldvordering op onderhavige
vennootschap door:
- mevrouw MOERS Annemie, voornoemd (hierna tevens genaamd “de inbrenger”), ten belope van in
totaal vierennegentigduizend negenhonderdeenenzeventig euro éénendertig cent (€ 94.971,31) te
aanvaarden, met uitgifte van drieduizend achthonderdeenendertig (3.831) nieuwe en volstorte
aandelen, aan de inbrenger;
- de naamloze vennootschap “Helan & Co”, voornoemd (hierna tevens genaamd “de inbrenger”), ten
belope van in totaal drieënvijftigduizend tweehonderdachtennegentig euro vijftig cent (€ 53.298,50) te
aanvaarden, met uitgifte van  tweeduizend honderdvijftig (2.150) nieuwe en volstorte aandelen, aan
de inbrenger.
Het totale beschikbare kapitaal in de vennootschap wordt gebracht van dertigduizend
negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69) naar een bedrag van
honderdnegenenzeventigduizend tweehonderdzesenvijftig euro vijftig cent (€ 179.256,50),
vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderdeenendertig (7.231) aandelen.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van vijfduizend negenhonderdeenentachtig (5.981)
aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de
eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winsten of verliezen zullen
deelnemen.
b) Inbreng in natura
Vervolgens verklaart mevrouw MOERS Annemie, voornoemd, om een inbreng in natura in
onderhavige vennootschap te realiseren, door inbreng van haar schuldvordering op onderhavige
vennootschap ten belope van in totaal vierennegentigduizend negenhonderdeenenzeventig euro
éénendertig cent (€ 94.971,31).
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieduizend drieduizend achthonderdeenendertig
(3.831) nieuwe en volstorte aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande
aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde
winsten of verliezen zullen deelnemen.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de inbrenger, mevrouw MOERS Annemie,
voornoemd.
Vervolgens verklaart de naamloze vennootschap “Helan & Co”, voornoemd, vertegenwoordigd door
haar bestuurder, mevrouw MOERS Annemie, voornoemd, om een inbreng in natura in onderhavige
vennootschap te realiseren, door inbreng van haar schuldvordering op onderhavige vennootschap
ten belope van in totaal drieënvijftigduizend tweehonderdachtennegentig euro vijftig cent (€
53.298,50).
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van tweeduizend honderdvijftig (2.150) nieuwe en
Luik B
volstorte aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die
vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winsten of verliezen zullen
deelnemen.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de inbrenger, de naamloze vennootschap “Helan &
Co”, voornoemd.
c) Vaststelling verwezenlijking van de kapitaalsverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het geplaatst kapitaal
daadwerkelijk op honderdnegenenzeventigduizend tweehonderdzesenvijftig euro vijftig cent (€
179.256,50) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderdeenendertig
(7.231) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Ondergetekende notaris verwijst in het bijzonder naar volgende passage in voormeld verslag van
gemelde bedrijfsrevisor, teneinde zowel de aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap
hierop attent te maken:
“Voor de volledigheid wil ik er op wijzen dat ook na de geplande kapitaalverhoging het eigen
vermogen nog steeds negatief is en dat de vennootschap zich nog steeds bevindt in de situatie van
artikel 7:229 WVV.  Bijgevolg kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor
de rechtbank vorderen.
Artikel 7:229 WVV stipuleert:
“Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 EUR, kan iedere belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.  In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.”
De geplande inbreng herstelt het eigen vermogen immers niet voldoende; met name:
Kapitaal:                                                                                                             30.986,69 EUR
Wettelijke reserve:                                                                                               3.098,67 EUR
Beschikbare reserves:                                                                                          4.640,52 EUR
Overgedragen verlies:                                                                                 -  184.198,67 EUR
EIGEN VERMOGEN PER 31.12.2020:                                                 - 145.472,79 EUR
Geplande inbreng in natura:                                                                          148.269,81 EUR
EIGEN VERMOGEN (ceteris paribus) NA INBRENG:                          2.797,02 EUR
Op het bestuursorgaan rust de verplichting om de financiële situatie van de vennootschap constant
op te volgen en te beraadslagen over maatregelen die de continuïteit van de onderneming kunnen
vrijwaren en de vennootschap in staat stellen om gedurende minstens twaalf maanden haar
schulden te voldoen, naarmate deze opeisbaar worden.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN BETREFT KAPITAAL EN AANTAL AANDELEN TEN
GEVOLGE VAN GENOMEN BESLUIT
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de overeenstemmende bepalingen van
de statuten als volgt te wijzigen:
“Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdnegenenzeventigduizend tweehonderdzesenvijftig euro vijftig cent (€
179.256,50). Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in zevenduizend tweehonderdeenendertig (7.231) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”
VIERDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL EN VASTSTELLING ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgend adres:
3800 Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 101.
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3800 Sint-
Truiden, Luikerstraat 82 bus 101. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER
De vergadering bevestigt dat, met ingang van 1 januari 2014 de nog niet omgezette aandelen aan
toonder van rechtswege omgezet werden in aandelen op naam en dit in toepassing van artikel negen
van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en om de
bestaande statuten aan te passen als volgt, met inbegrip van schrapping van de depotclausule :
“Vorm van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
Luik B
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap
de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.”
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 (Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“BOUWEXPERTEN MOERS”, met zetel in het Vlaams Gewest , en geldt voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het uitvoeren van alle mogelijke expertisen van roerend een onroerende goederen in verband met
brand, aanrijding, voertuigen, waterschade, storm en hagel, glasbraak, diefstal, enz…, voor alle
mogelijke opdrachtgevers, zowel verzekeringsmaatschappijen als privé en/of officiële instanties
(waaronder gerechtelijke).
Het uitvoeren van alle mogelijke schattingen van roerende en onroerende goederen.
Het uitvoeren van arbitrage opdrachten.
Het uitvoeren van studieopdrachten en tekenwerk voor alle types gebouwen – residentieel en
industrieel – voor alle technieken (stabiliteit van beton, metaal, hout, enz… en speciale technieken
zoals centrale verwarming, isolatie, akoestiek, elektriciteit, verlichting, sanitair enz.)
Het ontwerpen en uitvoeren van algemene dekoratie en binnenhuisinrichtingen met inbegrip van
leveren, plaatsen en doorfaktureren van alle bijhorende goederen en diensten.
Het adviseren inzake gezond en ekonomisch bouwen en verbouwen voornamelijk op het domein van
ecologie, oriëntatie, passieve zonne-energie, inplanting, ideale verhouding
volume/omslagoppervlakte, isolatie, beplantingen, enz…
Het uitvoeren van opmetingen, opmaken van plannen van nivelleringen, verkavelingen,
projektontwikkeling in de meest uitgebreide zin enz… met inbegrip van het in plan en tabel brengen
ervan.
Het maken van alle mogelijke meetstate, samenvattende meetstaten, inschrijvingsbiljetten, nazien
van vorderingsstaten enz…
Het ter beschikking stellen van diensten voor automatische gegevensverwerking, zowel hardware als
software.
Het verwerken van alle mogelijke teksten zoals lastenboeken, standaardformulieren, algemene
administratie enz…
Het maken van kostprijsramingen, studie van opbrengstmogelijkheden, kosten-baten analyses,
rentabiliteitsstudies enz…
Het beheer van gebouwen (syndicus), rentmeesterschap enz…
Het doen van kontroleopdrachten, toezicht, werfleiding en coördinatie, enz…
Kortom alles waarvoor geen specifieke aansprakelijkheid als architekt ter sprake komt.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Luik B
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkénd zodat de vennootschap alle
handelingen kan stelten die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Het kapitaal bedraagt honderdnegenenzeventigduizend tweehonderdzesenvijftig euro vijftig cent (€
179.256,50). Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in zevenduizend tweehonderdeenendertig (7.231) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzit-ter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-
genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuurders door de raad van bestuur.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Luik B
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.
Zijn benoemd in volgende hoedanigheden:
- Bestuurder: Mevrouw VISSERS Josine Alfonsine Henriette Maria, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Luikerstraat 82 bus 0201 ;
-  Bestuurder en Gedelegeerd bestuurder : MOERS Annemie, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Luikerstraat 82 bus 0201. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de
titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt
hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
 
De jaarvergadering grijpt plaats de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Er zijn
geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het boekhoudkantoor Benny Wouters GCV, met zetel te 3500 Hasselt,
Generaal Lemanstraat 16, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
 
Wordt alhier tevens neergelegd en gepubliceerd:
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 15 december 2021, om 8.30u, gehouden
van de naamloze vennootschap  "BOUWEXPERTEN MOERS", waarvan de zetel gevestigd is te
3800 Sint-Truiden, Luikerstraat 82 bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0429.430.777 en gekend bij de btw-administratie onder
nummer BE0429.430.777, blijkt volgende beslissingen:
De vergadering besluit om volgende bestuurders en gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor
telkens voor een duur van zes jaar:
1. Mevrouw MOERS Annemie, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, alsook bestuurder; Zij
Luik B
verklaart dit mandaat te aanvaarden en er wordt haar door de vergadering kwijting verleend over
haar vorige mandaten;
2. Mevrouw VISSERS Josine Alfonsine Henriette Maria, wordt benoemd tot bestuurder; Zij verklaart
dit mandaat te aanvaarden en er wordt haar door de vergadering kwijting verleend over haar vorige
mandaat;
Er wordt volmacht verleend aan het bestuursorgaan en notariskantoor Bernard en Nicolas Indekeu te
Zoutleeuw met oog op publicatie en neerlegging ter griffie van gemeld besluiten.
Voormeld besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen door de vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd uitgifte van het proces-verbaal buitengewone algemene vergadering,
gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor, en verslag bijzondere
algeneme vergadering.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw