Ondernemingsnr : 0818818471
Naam
(voluit) : J.D.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hekenstraat 2
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Ontslag en
herbenoeming bestuurder – Bijzondere volmacht
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Ann De Paepe, no--taris te Gent, eerste kanton,
vervangende haar ambtgenoot Meester Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, wettelijk
belet, op 25 oktober 2021, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als bui-tengewone al-ge-
me--ne ver--gadering van de voor-noemde ven-noot-schap, onder meer be--sloten heeft:
1. volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap.
Zij draagt de naam “J.D.C.”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap: 9620 Zottegem,
Hekenstraat 2.
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober
van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen.
De enige bestuurder die ontslag wil nemen uit zijn functie, moet een buitengewone algemene
vergadering samenroepen ten-----einde ak---te van zijn ontslag te nemen, te beraadslagen over zijn
kwijting, eventueel de statuten aan te passen en eventueel te voor-zien in zijn ver-van-ging.
Zijn er twee bestuurders, dan kan een bestuurder ont-slag ne---men door schrif-te-lij-ke ken-
nisgeving aan de andere bestuurder.
Is er een college van bestuurders, dan kan een bestuurder ont----slag ne-men door schrif-te-lij-ke
ken-nisgeving aan het col---le-ge van bestuurders.
De overblijvende bestuurder(s) moet(en) binnen de kortste ter---mijn een buitengewone algemene
vergadering samenroepen ten---ein-de akte van het ontslag te nemen, te beraadslagen over de
kwijting, eventueel de statuten aan te passen en eventueel te voor-zien in de vervanging.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht ver-der te ver-vullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voor-zien.
Af-tredende bestuurders zijn herbenoem-baar.
De benoeming van een bestuurder of de leden van het college van bestuurders en hun
ambtsbeëindiging worden open-baar ge--maakt door neer-leg-ging in het ven-noot-schaps-dos-sier
ter grif-fie van de ondernemingsrechtbank van een uit-treksel uit het besluit en van een afschrift
daarvan, be-stemd om in de bij---lagen bij het Bel-gisch Staatsblad te wor-den bekendge-maakt. Uit
die stukken moet in ieder geval blij-ken of de per-so-nen die de ven-nootschap ver--te-gen--woor-di-
gen, de ven-noot-schap ieder afzonderlijk, ge-zamen-lijk, dan wel als college ver----binden.
Het bestuursorgaan is be-voegd om alle han-de-lingen van intern be--stuur te verrichten die no-dig of
dienstig zijn tot ver-we-zen-lij-king van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die
han-de-lingen waar-voor volgens de wet alleen de al-ge-mene ver-ga-de-ring be-voegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zij dienen beiden akkoord
te gaan om geldig te be-slui-ten.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat be-raadslaagt en besluiten
neemt volgens de algemene re-gels van be-raadslagende vergaderingen, voor zover de sta-tu--ten
geen bij--zon-dere regels opleggen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld, kan ge---mach---tig-den van de ven---
nootschap aan-stel-len.
Al-leen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De g-e-mach--tigden ver--binden de vennootschap, binnen de
per-ken van de hun verleende vol-macht, onverminderd de verant-woor---delijkheid van de
volmachtgever(s) in ge-val van over-dre-ven vol---macht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
g. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen; en in het
algemeen alle handelingen stellen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren
tot de activiteiten van een managementvennootschap;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
Het deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst en het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
Luik B
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin van het woord. Het verlenen van dienstprestaties met betrekking tot analyse en
onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht en het uitvoeren
van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen,
raadgevingen. Deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest
verschillende vormen voorkomen, en dit op alle niveaus, van probleembepaling tot het uitoefenen
van bedrijfsleiding, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden,
van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- het adviseren bij het opleiden van personeel, aanwerven van personeel en personeelsadministratie;
- EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat) studies uitvoeren, advies en raadgeving in verband met
interieurinrichting, binnenhuisafwerking, collectie, decoratie... en het toeleveren van goederen en
zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
- het verrichten van alle mogelijke activiteiten in de sector van de onroerende goederen omvattende
onder meer: vastgoedmakelaar, het optreden als bouwpromotor, alsook projectontwikkeling en
projectstudie en adviesverlening, de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van
gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van
onroerende goederen, het promoten van bouwprojecten, het commercialiseren en uitbaten van
onroerend goed projecten, het toestaan van rechten van opstal of erfpacht, onroerende
leasingcontracten afsluiten, en, in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die, geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of het productief
maken voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
- de vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire
activiteiten;
- de vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In die zin
behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op
onderaannemers.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of
gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en
onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of
erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten
vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere
hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving of op
om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De opsomming is
louter enumeratief en niet limitatief, met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal
verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
h. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden de laatste zaterdag van de maand februari om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
2. de huidige bestuurder, te weten de heer Jan De Clippel, geboren te Zottegem op 22 maart 1977,
ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, welke herbenoeming werd aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 13 van de volledig vernieuwde statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
3. bijzondere volmacht, met recht van in-deplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“Accountancy Service”, met zetel te 9030 Mariakerke, Brugsevaart 92, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0426.987.070 en met btw-
nummer BE 0426.987.070, evenals aan haar aangestelden of werknemers, om alle administra-tieve
for--ma-li-tei---ten te vervullen in verband met deze wijziging van de sta-tuten en uitkering van
reserves, in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer er-kende on--dernemingsloketten en/of bij
de fiscale ad--mi-ni--stra-tie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Ann De Paepe
Notaris