Griffie
Ondernemingsnr : 0879.599.661
Naam
St. Christophers (Bruges)	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Langestraat 145, 8000 Brugge	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 31/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Murray Roberts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Murray Roberts, met woonplaats te SLO 9NH
Buckinghamshire Chequers Orchard 15, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
31/10/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Benoeming van Johannes Kroezen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Johannes Kroezen, met woonplaats te
Dunrod, Love Lane, Shaw, Newbury, Berkshire, RG14 2EA, Verenigd Koninkrijk, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 31/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 31/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Murray Roberts als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Murray Roberts, met woonplaats te SLO 9NH
Buckinghamshire Chequers Orchard 15, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
31/10/2024.
b/ Benoeming van Johannes Kroezen als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Johannes Kroezen, met woonplaats te Dunrod,
Love Lane, Shaw, Newbury, Berkshire, RG14 2EA, Verenigd Koninkrijk, als persoon belast met
dagelijks bestuur met ingang op 31/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DOMUS FISCALIS, rechtspersoon met zetel
te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 48 bus 1, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO
onder nummer 0508.896.147, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
I Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Er wordt tevens een bijzondere volmacht verleend aan meneer Steven Decorte en mevrouw Saar
Verhulst om namens BV Dfisc, als bijzonder gevolmachtigde, te zorgen voor ondertekening van alle
documenten (met name notulen (buitengewone) algemene vergadering en documenten Belgisch
Staatsblad) en het stellen van alle handelingen nuttig voor de publicatie van de beslissingen van
deze vergadering.
Voor de vennootschap
BV DOMUS FISCALIS, vertegenwoordigd door Saar Verhulst,
Lasthebber, bij bijzondere volmacht