Ondernemingsnr : 0404055577
Naam
(voluit) : BANK J.VAN BREDA & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ledeganckkaai 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenendertig december tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als
enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BANK J.VAN BREDA & C°”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0404.055.577
en met BTW nummer BE0404.055.577 onder meer beslist heeft
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV) en
aan de in dit kader gewijzigde bepalingen van de Bankwet.
2. als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
gewijzigde Bankwet, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarbij de
datum van de algemene vergadering wordt verplaatst naar de eerste donderdag van de maand mei,
om tien uur.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1/ Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-schap. Haar naam luidt: "BANK J.
VAN BREDA & C°”.
Zij mag de volgende handelsbenamingen gebruiken: “BANK VAN BREDA”, “BANK J.VAN BREDA &
C°”, “ABK BANK”, “ABK”, “VAN BREDA CAR FINANCE”, “ABK, EEN DIVISIE VAN BANK J.VAN
BREDA & C°”, “ABK BANK, EEN DIVISIE VAN BANK J.VAN BREDA & C°”, “VAN BREDA CAR
FINANCE, EEN DIVISIE VAN BANK J.VAN BREDA & C°”, “BANK DE KREMER, EEN DIVISIE VAN
BANK J.VAN BREDA & C°” en “BANK DE KREMER”.
De vennootschap is een kredietinstelling die ressorteert onder de wet van 25 april 2014 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen (hierna de Bankwet)
en wordt aldus beschouwd als een organisatie van openbaar belang.
2/ Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3/ Voorwerp
De vennootschap stelt zich het uitoefenen van het bankbedrijf onder al zijn vormen tot voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: alle financieringsverrichtingen evenals de
financieringshuur (leasing), alsmede de verhuring van roerende goederen, ook met
onderhoudscontracten, alsmede de koop en verkoop van roerende goederen met het oog op
financieringsoperaties, en het ter beschikking stellen van voertuigen aan verdelers.
De vennootschap mag daarenboven alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen (met inbegrip van het oprichten van en deelnemen aan
Luik B
vennootschappen en verenigingen en een inbreng hierin doen), die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De vennootschap kan ook alle persoonlijke
en zakelijke waarborgen geven ten voordele van derden.
De vennootschap mag de onroerende goederen, in haar voordeel met hypotheek bezwaard,
aankopen en terug verkopen.
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren op de wijze en in de voorwaarden die haar het meest
geschikt lijken.
De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan.
De vennootschap mag tevens optreden als verzekeringsbemiddelaar.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en
verenigingen uitoefenen.
4/ Duur
De vennootschap werd opgericht op 21 februari 1930 onder de vorm van een Gewone
Commanditaire Vennootschap.
De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden door notarissen
Eric DECKERS te Antwerpen, houder der minuut, en Philippe VAN DIEST te Zoersel, op 18 maart
1998.
Zij bestaat voor onbepaalde tijd.
5/ Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 17.500.000). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfenzestig miljoen (65.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
6/ Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomite, ieder binnen de
grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden en met inachtneming van de toepasselijke
specifieke wettelijke bepalingen en de statutaire bepalingen hierna.
Zowel de raad van bestuur als het directiecomite functioneren als een collegiaal orgaan.
De raad van bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de vennootschap en is bevoegd
voor het bepalen en controleren van de strategie en de doelstellingen van de vennootschap. De raad
van bestuur is eveneens bevoegd voor alle handelingen die op grond van wettelijke bepalingen,
inclusief de Bankwet, specifiek aan de raad van bestuur voorbehouden zijn, in het bijzonder onder
meer het bepalen en controleren van het risicobeleid, de organisatieregeling en het integriteitsbeleid,
het beoordelen van de goede werking van de onafhankelijke controlefuncties, het bepalen van de
algemene beginselen van het beloningsbeleid, het goedkeuren van het governancememorandum en
het toezien op de integriteit van de boekhoudsystemen en van de systemen voor financiele
verslaggeving.
7/ Directiecomite
De raad van bestuur richt, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, een directiecomite op.
Het directiecomite is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het
voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens deze waarvoor volgens de wettelijke
bepalingen (met inbegrip van de Bankwet) de algemene vergadering bevoegd is en deze
voorbehouden aan de raad van bestuur.
Het aantal leden van het directiecomite wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Zij vormen
samen een college. De voorzitter en de leden van het directiecomite worden benoemd en ontslagen
door de raad van bestuur, met inachtname van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake.
De leden van het directiecomite verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van uitvoerend
bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de leden van het directiecomite.
8/ Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité als college
(handelend bij meerderheid van zijn leden), wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd en
verbonden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als
verweerder, door twee leden van het directiecomité samen handelend.
Onverminderd de vorige alinea, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens
derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig de wet exclusief bevoegd is. Onverminderd de
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college (handelend bij meerderheid van zijn
leden), kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de raad van bestuur betreft, tevens
worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, al dan niet uitvoerende bestuurders, samen
handelend.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder
werden gemachtigd door het directiecomité of de raad van bestuur, elk handelend binnen hun
Luik B
respectievelijke bevoegdheden en machten.
9/ Algemene vergadering
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste
donderdag van de maand mei, om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
De nominatieve aandeelhouders worden tot de algemene vergadering toegelaten zonder speciale
formaliteiten.
10/ Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
wet.
11/ Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
12/ Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de
aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met
de ongelijke afbetaling van de aandelen.
13/ Woonstkeuze
Elke aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar kan woonplaats kiezen op de
plaats waar hij in België een professionele activiteit voert.
Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar
moet woonst in België kiezen voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft. Is dergelijke
woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen
en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op
het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres en/of emailadres. Iedere adreswijziging of
wijziging van emailadres dient te worden bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de
vennootschap bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
3.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7.
4.dat de heer FRANCK Tom, bestuurder van de vennootschap, voor de uitvoering van zijn mandaat
als bestuurder in de vennootschap overeenkomstig artikel 2:7 §5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen keuze van woonst doet op volgend adres: te 2000 Antwerpen,
Ledeganckkaai 7.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- Afschrift van de akte
- volmacht