Ondernemingsnr : 0438 427 429
Naam
(voluit) : PC INFO-SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roeselarestraat 11 - 8600 Diksmuide
Onderwerp akte : ontbinding - vereffening in 1 akte sluiting van de vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide,
op 9 december 2024, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Veurne op 13 december 2024, OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 14650, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "PC INFO-SERVICE", met zetel te 8600 Diksmuide, Roeselarestraat 11, met
ondernemingsnummer 0438.427.429, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: beslissing tot ontbinding
De buitengewone algemene vergadering besloot met eenparigheid van de stemmen om de vennootschap
vervroegd te ontbinden.
Om van deze beslissing tot ontbinding blijk te geven in de statuten, werd artikel vier van de statuten
vervangen door volgende tekst:
"Op 21 september 1989 werd de vennootschap opgericht voor onbepaalde tijd; op 9 december 2024 werd
zij vervroegd ontbonden".
TWEEDE BESLUIT: ontslag bestuurder
Verder werd door de vergadering ontslag verleend aan de bestuurder, met name aan voornoemde heer
Carlos POLLET, alsook kwijting en ontheffing voor de uitoefening van zijn beheer in de periode gelopen sinds
de laatst goedgekeurde jaarrekening tot heden.
DERDE BESLUIT: vaststelling van de feitelijke vereffening van de vennootschap - bekrachtiging van de
vereffeningsrekeningen - ontheffing van de heer Carlos POLLET en van mevrouw Rita CASTELEIN, kwijting
de feitelijke gestelde vereffeningshandelingen - afsluiting van de vereffening
De vergadering stelde vast:
-dat er geen bedragen meer vol te storten zijn op eerder door de aandeelhouders toegezegde inbrengen,
die door het bestuursorgaan werden opgevraagd en opeisbaar werden gesteld;
-dat de vennootschap reeds vóór haar ontbinding feitelijk werd vereffend door de heer Carlos POLLET, en
dat de leden van de vergadering de rekeningen en bewijsstukken hebben kunnen onderzoeken zoals bepaald
in artikel 2:100 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
-dat de voorwaarden van artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor ontbinding en
vereffening in één akte vervuld zijn, namelijk:
odat er geen vereffenaar werd benoemd,
odat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd, hetgeen werd bevestigd in de conclusie van voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor. De hier aanwezige aandeelhouders verklaarden dat er sinds voormeld verslag geen andere
schulden meer zijn ontstaan.
odat alle aandeelhouders op huidige algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren en
met eenparigheid van stemmen besloten.
Na de toelichting van de heer Carlos POLLET over het beheer en de feitelijke vereffening van de
vennootschap te hebben aangehoord, verklaarden alle aanwezige partijen uitdrukkelijk te verzaken aan de in
artikel 2:100 WVV opgelegde termijn van één maand tussen de neerlegging van het vereffeningsverslag en de
sluiting van de vereffening, en besloot de vergadering met eenparigheid van stemmen:
-de vereffeningsrekeningen goed te keuren
-de heer Carlos POLLET en mevrouw Rita CASTELEIN zichzelf zonder voorbehoud noch beperking te
ontheffen voor de door hen gestelde handelingen tot feitelijke vereffening van de vennootschap, en hen hierover
- onvoorwaardelijk kwijting te verlenen.
-onderhavige ontbinding meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening
-dat de aandeelhouders - overeenkomstig artikel Art.2:104 §3 juncto 2:143 §1 WVV- aansprakelijk blijven
(weliswaar zonder hoofdelijkheid tussen hen) voor de op heden nog niet gekende schulden die gebeurlijk binnen
de komende vijf jaar zouden opduiken (en waarvoor geen bedrag werd geconsigneerd), tot beloop van de som
van de hem/haar terugbetaalde inbreng en het aandeel in het vereffeningssaldo dat hij/zij ontvangen heeft vóór
of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap, ongeacht of hij/zij al dan niet van deze schulden op
de hoogte was/waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn (doch met mogelijkheid van verhaal op
de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren, indien zij/hij te goeder trouw is/zijn).
Ondergetekende notaris heeft hen gewezen op het belang om de boedels gescheiden te houden.
-het resterend actief van de vennootschap af te geven aan alle aandeelhouders (hierna samen ook "de
verkrijger" genoemd), in verhouding tot hun aandelenbezit, die verklaarden te aanvaarden, gezien zij -
overeenkomstig artikel 2:104 §1 WVV, door de sluiting van de vereffening van rechtswege eigenaars worden
van deze actieve vermogensbestanddelen in de volgende verhouding:
ovoor zevenhonderd en vijf zevenhonderdvijftigste (of 705/750ste) aan de heer Carlos POLLET (die
verklaart dat 705 van de 750 aandelen van de BV PC INFO-SERVICE hem toebehoren in volle eigendom), en
deze verkrijging verklaarde te aanvaarden, en
ovoor vijfenveertig zevenhonderdvijftigste (of 45/750ste) aan mevrouw Rita CASTELEIN (die verklaarde dat
45 van de 750 aandelen van de BV PC INFO-SERVICE haar toebehoren in volle eigendom), en deze verkrijging
verklaarde te aanvaarden.
Beide echtgenoten Carlos POLLET - CASTELEIN Rita verklaarden dat de vermogenswaarde van
voormelde aandelen toebehoren aan de tussen hen bestaande huwgemeenschap, gezien deze aandelen
tijdens het huwelijk ten bezwarende titel zijn verkregen, zonder wederbelegging van eigen gelden, zodat ook
het netto-actief dat de heer Carlos POLLET en mevrouw Rita CASTELEIN ingevolge huidige sluiting van de
vereffening ontvangen, eveneens tot de huwgemeenschap Carlos POLLET-CASTELEIN Rita zullen behoren.
De vergadering stelde vast dat de vereffening van de vennootschap beëindigd is en dat de vennootschap
opgehouden heeft te bestaan met ingang vanaf vandaag. De vereffening werd afgesloten.
VIERDE BESLUIT: bewarende maatregelen
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende vijf jaar worden
bewaard door de heer Carlos POLLET, op zijn adres te 8600 Diksmuide, Roeselarestraat 11.
De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van de
gelden en waarden die aan schuldeisers of aan aandeelhouders toekomen en die hun niet konden worden
afgegeven.
Voor zover er later nog activa opduiken bij de vereffening, activa vergeten werden, zal de heer Carlos
POLLET deze goederen onder de aandeelhouders verdelen in verhouding tot hun aandelenbezit (gezien zij
overeenkomstig Art.2:104 §1 WVV door de sluiting van de vereffening van rechtswege onverdeelde eigenaars
worden, elk voor hun deel, ook van de goederen die op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet
gekend zijn) en werd hij door huidige vergadering gemachtigd om in naam en voor rekening van de leden van
huidige vergadering alle maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten van de comparanten in deze
goederen en op te treden in rechte als eiser of als verweerder met betrekking tot deze goederen. Weliswaar
kan elke schuldeiser wiens schuldvordering niet integraal werd voldaan, in dat geval aan de rechtbank -
overeenkomstig Art.2:104 WVV - de heropening van de vereffening vorderen, verkrijgt de vennootschap vanaf
de dag waarop de rechtbank de heropening heeft uitgesproken, opnieuw rechtspersoonlijkheid en wordt zij van
rechtswege eigenaar van het vergeten actieve vermogensbestanddeel, onverminderd de rechten van derden te
goeder trouw.
LAATSTE BESLUIT: volmachten
De heer Carlos POLLET werd hierbij gemachtigd om de sluiting van de vereffening bekend te maken in het
Belgisch Staatsblad, op de wijze zoals voorgeschreven door artikel 2:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, Kruispuntbank van
Ondernemingen, rechtspersonenregister, ondernemingsrechtbank en diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, werd volmacht gegeven aan de BV Accountancykantoor Van Neste, met zetel te 8790
Waregem, Zultseweg 101, met ondernemingsnummer 0419.056.727, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten inzake Kruispuntbank Ondernemingen en, desgevallend bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Hendrik DEBUCQUOY,
notaris
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan.