Ondernemingsnr : 0443672258
Naam
(voluit) : JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 7 bus b
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 20 juli 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is
te 1831 Diegem, De Kleetlaan, 7B, met ondernemingsnummer BTW BE 0443.672.258 RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling),  het volgende besloten heeft :
1/ EERSTE BESLUIT : machtiging inkoop eigen aandelen
De vergadering besluit om de bestuurders te machtigen om zestien miljoen achthonderdduizend
(16.800.000) aandelen van Klasse B van de vennootschap, aangehouden door de voornoemde
vennootschap “JOHNSON CONTROLS FINANCE”, in te kopen voor de prijs van vierhonderdtwintig
miljoen euro (420.000.000 EUR), met het oog op hun onmiddellijke vernietiging door aanrekening op
de beschikbare inbrengen. Gezien de onmiddelijke vernietiging van deze zestien miljoen
achthonderdduizend (16.800.000) eigen aandelen van Klasse B is het niet nodig om een
onbeschikbare reserve aan te leggen.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de
bestuurders reeds voorafgaandelijk vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering, waardoor het voormeld besluit van de algemene vergadering tot inkoop uitwerking
heeft.  De vergadering verklaart een kopie ontvangen te hebben van het verslag van het
bestuursorgaan waarin het voormelde wordt verantwoord. De commissaris werd verzocht om de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag te beoordelen
en dient in zijn jaarlijks controleverslag te vermelden dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
2/ tweede BESLUIt : VASTSTELLING verkrijging eigen aandelen
De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van bovengenoemde
machtiging zoals opgenomen in een voorgaand besluit van de bestuurders werd vervuld en dat de
vennootschap dienvolgens houdster is geworden van zestien miljoen achthonderdduizend
(16.800.000) eigen aandelen van Klasse B voor een bedrag gelijk aan de totale inkoopprijs.
3/ dERde BESLUIt : vernietiging eigen aandelen
De vergadering beslist vervolgens tot de onmiddellijke vernietiging van deze zestien miljoen
achthonderdduizend (16.800.000) eigen aandelen van Klasse B, met de gelijktijdige vermindering
van de post “beschikbare inbrengen" voor een bedrag van vierhonderdtwintig miljoen euro
(420.000.000 EUR) (zijnde een bedrag van vierhonderdtwintig miljoen euro (420.000.000 EUR) van
de rekening die vroeger "gestort kapitaal" werd genoemd). Deze rekening werd bij omzetting van de
vennootschap van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap bij notariële akte van
26 juli 2019 automatisch omgezet in een onbeschikbare reserve en werd in dezelfde akte van 26 juli
2019 bij besluit van de aandeelhouders uitkeerbaar gemaakt.
Als gevolg van het voorgaande wordt het aantal aandelen verminderd van éénendertig miljoen
honderd zevenenzestigduizend en één (31.167.001) aandelen tot veertien miljoen driehonderd
zevenenzestigduizend en één (14.367.001) aandelen, waarvan acht miljoen zevenhonderd
Luik B
zevenenzestigduizend en één (8.767.001) aandelen Klasse A en vijf miljoen zeshonderdduizend
(5.600.000) aandelen Klasse B.
Op fiscaal vlak zal de inkoopprijs worden aangerekend voor een bedrag van vierhonderdtwintig
miljoen euro (420.000.000 EUR) op het gestort kapitaal in de zin van artikel 2 §1, 6 b WIB (zoals
gewijzigd door de wet van 17 maart 2019 tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen
aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
4/ vierde BESLUIT : WIJZIGING van artikel 5 van DE STATUTEN
Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te
wijzigen:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden veertien miljoen driehonderd zevenenzestigduizend en
één (14.367.001) aandelen uitgegeven, waarvan acht miljoen zevenhonderd zevenenzestigduizend
en één (8.767.001) aandelen Klasse A en vijf miljoen zeshonderdduizend (5.600.000) aandelen
Klasse B.”
5/ vijfde BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk handelend voor de
uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of een van zijn vennoten om
de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
 
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage volmachten;
- de gecoördineerde statuten.