Ondernemingsnr : 0416187210
Naam
(voluit) : WONING RENOVATIE PROJECTEN
(verkort) : WRP
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mie Merkenstraat(E) 13
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies OP’T EYNDE, notaris te
Tessenderlo, die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap
“Vertessen & Op’t eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12,
ondernemings- en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 12
december 2023, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " WONING
RENOVATIE PROJECTEN ", afgekort “WRP” met zetel te 3630 Maasmechelen, Mie Merkenstraat
13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer
0416.187.210, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij dertienduizend driehonderd twintig euro (€ 13.320,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij vijfduizend negenhonderd euro (€ 5.900,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen
van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit aansluitend
deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in “KARA”,
zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KARA ».”
4. Vierde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders de dato 5 december 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KARA ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de
modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere
bouwwerken, het verstrekken van advies, expertise en bijstand, zowel technisch als administratief en
commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijk aangelegenheden met
betrekking tot de sector van de onroerende goederen.
    2.  Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, in eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor;
Het bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen, timmer- en schrijnwerken, schrijnwerk van metaal
en metallurgie, glaswerken, ruwbouwwerken, zink-, lood- en dakwerken, sanitaire werken, inclusief
werken als frigorist, elektriciteitswerken, het plaatsen van zonnepanelen, afbraakwerken, plaatsen
van vloer- en wandtegels, bevloeringswerken in hout of andere materialen, leggen van chape,
plaatsen van gispwanden, stukadoorswerken, isolatiewerkzaamheden, elektriciteitswerken (inclusief
distributie), plafonnerings- en schilderwerken, onderhoud en installatie van centrale verwarming,
verwarming met gas, toezien op bouwwerkzaamheden en leiden van belangrijke
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, alle aanverwante activiteiten in verband met
projectontwikkeling, alle activiteiten verwant met de burgerlijke utiliteitsbouw, wegen waterbouw,
allerhande klusjes zoals isolatie-werkzaamheden, het plaatsen van stores en zonneschermen,
hekken en afsluitingen, garagepoorten, enzovoort, het plaatsen van tussenwanden, plaatsen van
stellingen, het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, aanleg van tuinen en parken,
leggen van klinkers en terrassen, reinigen van gevels en gebouwen, overige werkzaamheden in de
bouw.
    1.  De vervaardiging, ontwikkeling en herstelling, de handel, import- en export, klein- en
groothandel, handelsbemiddeling en verhuur in:
Roerende en onroerende goederen, goederen algemeen assortiment, bouwmaterialen, meubelen
van allerlei aard, elektronische apparaten, elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal,
timmer- en schrijnwerk, hout, kurk, riet, en vlechtwerk, hang- en sluitwerk, allerhande machines en
werktuigen zonder of met bedieningspersoneel voor de bouwnijverheid of andere nijverheid,
allerhande consumentenartikelen en niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    1.  Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord:
De aankoop, verkoop, de projectontwikkeling, het huren verhuren en onderverhuren, het bouwen of
verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen (inclusief terreinen).
    1.  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling:
Het verlenen van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het velrenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven in verband met de bouw, projectontwikkeling en public relations en
communicatie, financieel advies met uitzondering van de door de wet gereglementeerde activiteiten,
management activiteiten.
    1.  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke
ander wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die geen gelijkluidend, aanvullen of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
    2.  De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin zij belang stelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en of administratie.
    3.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen: een patrimonium bestaande uit eigen
roerende en onroerende goederen aanleggen en verwerven, behouden, in de meest ruimste zin van
het woord beheren en het valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium; beleggingen en
investeringen van haar middelen mogen gefinancierd worden door leningen.
Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op wederbelegging en opbrengst,
onder andere:
* alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen
(laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, onderhouden uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten, in pand geven of nemen van alle onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld, en sluiten van overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en
genot van onroerende goederen;
* het aan- en verkopen, het huren en verhuren van roerende goederen, alle verrichtingen stellen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het beheren van alle
roerende goederen en waarden, het nemen van belangen of het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of anderen roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, zonder dat vennootschap daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
I. De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
Het uitbaten van een superette, kruidenier, supermarkt in de meest ruime zin
Chape en betonwerken in de meest ruime zin
Pakketwerken in de meest ruime zin
Alle bouwactiviteiten, in de meest ruime zin.
Het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin
Het huren en verhuren van wagens in de meest ruime zin.
Dienstverlening in de meest ruime zin
Schoonmaak werk in de meest ruime zin
Het inrichten, organiseren en promotie voeren van: eetmalen, feesten, conferenties met inbegrip van
de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord
tentoonstellingen, vertoningen en seminaries; vertoningen, concerten en tentoonstellingen; culturele
manifestaties;
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buiten-land, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Alle onroerende verrichtingen voor zover geen erkenning als makelaar vereist is.
Houdstermaatschappij van aandelen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin worden geïnterpre-teerd.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening
van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar best geschikt lijken, inbegrepen
de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
In het algemene zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereglementeerde
activiteiten zullen beschouwd worden als geen dele uitmaken van het voorwerp, indien de
vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Zij kan ook opdrachten uitvoeren in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheiden verlenen voor deren.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de geheel of
gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
zaterdag of zondag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer OGNYANOV Krasimir Antonov, voornoemd, wonende te 3630 Maasmechelen, Mie
Merkenstraat 13,  hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer OGNYANOV Krasimir wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de mandaten die “KARA” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3630 Maasmechelen,
Mie Merkenstraat 13.
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies OP’T EYNDE
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd 5
december 2023 en gecoördineerde statuten.