Nº d'entreprise : 0898 998 473
Nom
(en entier) : BLUE LOTUS INVESTMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques, 29/E - 7522 MARQUAIN
Objet de l'acte : Fin de mandat d'Administrateur et d'Administrateur Délégué - Nomination
d'un nouvel Administrateur et d'un nouvel Administrateur Délégué
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 novembre 2022 :
[ ... ]
Le Président informe le Conseil du dépôt au greffe du tribunal d'un projet de fusion par lequel la S.A.
MUTATIS (0881.733.067 RPM du Hainaut, Division Tournai) envisage d'absorber la S.R.L. KEROLD,
Administrateur de la Société le 5 décembre prochain. Si cette opération venait à se réaliser, la S.R.L.
KEROLD, dissoute sans liquidation, ne pourra plus exercer les fonctions d'Administrateur et d'Administrateur
Délégué de la Société.
Afin de notamment palier cet impératif de gestion journalière de la Société à partir du 5 décembre
prochain, il convient de mettre fin aux fonctions d'Administrateur Délégué de la S.R.L. KEROLD, proposer aux
Actionnaires de mettre fin à son mandat d'Administrateur et procéder à son remplacement par la S.A.
MUTATIS.
Après quelques échanges, le Conseil décide de :
-Mettre fin au mandat d'Administrateur Délégué de la S.R.L. KEROLD
-Proposer aux Actionnaires de la Société de mettre fin au mandat d'Administrateur de la S.R.L. KEROLD
et nommer la S.A. MUTATIS en remplacement
-Nommer la S.A. MUTATIS aux fonctions d'Administrateur Délégué sous réserve de nomination de cette
dernière aux fonctions d'Administrateur par l'A.G.O.
Les mandats d'Administrateur et d'Administrateur Délégué de la S.A. MUTATIS arriveront à échéance à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31.12.2023. Le
représentant permanent de la S.A. MUTATIS, conformément aux dispositions de l'article 2 :147 du Code des
sociétés et des associations élira domicile au siège social de la Société pendant toute la durée de son mandat
où toute signification et notification pourront lui être adressée.
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin
d'accomplir les formalités légales de publicité qu'il échet.
Extrait des décisions de l'assemblée générale prises par écrit à l'unanimité des actionnaires
[ ... ]
Il est précisé que ces décisions prendront effet à la date de la dernière signature des présentes.
[ ... ]
Fin de mandat d'Administrateur - Nomination d'un nouvel Administrateur
Les Actionnaires décident de mettre fin au mandat d'Administrateur de la S.R.L. KEROLD et nomment en
remplacement la S.A. MUTATIS (0881.733.067 RPM du Hainaut, Division Tournai), représentée par son
représentant permanent Monsieur Hugues DESURMONT. Le mandat de cette dernière prendra fin à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31.12.2023, soit en 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 2:147 du Code des sociétés et des associations, Monsieur
Hugues DESURMONT, représentant permanent de la S.A. MUTATIS, élira domicile au siège social de la
Société pendant toute la durée de son mandat où toute signification et notification pourront lui être adressée.
Les Actionnaires donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal
afin d'accomplir les formalités légales de publicité qu'il échet.
Date de signature : 26/01/2023