Ondernemingsnr : 0674516125
Naam
(voluit) : Matto
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 69-70
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig maart
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
Voorafgaandelijke formaliteiten aan de omzetting van de vennootschap onder firma in besloten
vennootschap
- Voorlegging en toelichting van het omzettingsvoorstel door het bestuursorgaan en van de staat
actief en passief, aangehecht aan dit omzettingvoorstel, opgesteld door het bestuursorgaan op 17
maart 2022 en daterend van minder dan drie maanden voor heden (te weten op 31 december 2021)
met oog op de omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap.
Het in deze staat aangegeven kapitaal mag na de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat
blijkend nettoactief
- Voorlegging van het verslag opgesteld door de extern accountant aangesteld door de algemene
vergadering (Madou Vandormee Accountancy BV (ITAA 50.603.785), vertegenwoordigd door de
heer Jürgen Pylyser, gecertifieerd fiscaal accountant (ITAA 11025260)).
Hieruit blijkt dat het netto actief niet overgewaardeerd is
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“VIII.     BESLUIT
Overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht. Onze werkzaamheden
zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan
opgestelde staat van activa en passiva per 31 december 2021, is overgewaardeerd.
Op basis van onze werkzaamheden en de vaststellingen zoals hiervoor beschreven, besluiten wij
met betrekking tot de staat van activa en passiva per 31 december 2021 opgesteld met het oog op
de omzetting van de Vennootschap Onder Firma "MATTO" in een Besloten Vennootschap dat:
1. Bij onze werkzaamheden werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld;
2. Het netto-actief (39.208,08 EUR) hoger is dan het onbeschikbaar eigen vermogen (110,00 EUR);
3. Het netto-actief is dus 39.098,08 EUR hoger is dan het onbeschikbare eigen vermogen
Tot slot herinneren wij eraan dat volgens artikel 14:12 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap jegens de
betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn:
4. not betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;
5. 2°voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;
6. 3°tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2' tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel
14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven
in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met
Luik B
uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10°, tot 12° en 14:
10, tweede lid.
Oostduinkerke, 25 maart 2022
(handtekening)
Madou Vandormme Accountancy BV (ITAA 40.603.785)
Vertegenwoordigd door
Jürgen PYLYSER – Gecertifieerd fiscal accountant (ITAA 11025260)”.
Deze verslagen werden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.
Deze verslagen worden bewaard in het dossier van de notaris en neergelegd ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnen-en buitenland:
1. Horeca, catering & organisatie van evenementen:
a. De uitbating/ exploitatie, inrichting, huren en verhuren van hotels, pension, restaurants, publieke-
en private bar, cafés, koffiebar, tearooms, ijssalons, drankgelegenheden, verbruikssalons, tavernes,
snackbars en feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden
(inclusief take-away);
b. Iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van
verblijfsmogelijkheid met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken ter
plaatse of door afname of l thuisbrengen van voedingswaren en dranken;
c. De handel in alle voedingswaren & horecabenodigdheden, bier en alle (niet-)alcoholische dranken
en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
d. De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de
voedingswaren en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, bereidingen van vlees-, vis-,
dranken en samenhangende producten en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening
van derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer;
e. Het organiseren, inrichten en uitbaten van alle evenementen, demonstratie- en degustatiesessies,
welkdanige feesten, dansfeesten, recepties, banketten, modeshows, tentoonstellingen, animatie en
soortgelijke, exposities, sportwedstrijden, beurzen, vergaderingen, seminaries, congressen;
f. Stranduitbating, verhuren van strandcabines en strandmeubilair, de uitbating van een strandbar;
g. Traiteurdiensten en catering;
h. Dienstverlening in de brede zin aan de horecasector.
2. Opleiding:
a. Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen inzake:
• Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in welke taal
dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
• Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de
breedste zin van het woord;
• Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
b. Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
c. Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
d. Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
e. Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
f. Activiteitenkalenders opstellen;
g. Uitstappen en bezoeken organiseren;
h. Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
i. Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
j. Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere lectuur;
k. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
Luik B
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of
vereffenaar.
3. Investeren:
a. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing.  Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
b. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;
c. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
d. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
of het optreden als portefeuillemaatschappij;
e. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
f. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
g. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
h. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
4. Administratie:
a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
b. Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
c. Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
d. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of
gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur;
e. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
5. Advies:
a. Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
b. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
d. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
e. Het verlenen van administratief, financieel en management advies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
Luik B
f. Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
7. Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere
financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten (onder
welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap
mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook,
stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of
haar aval   en  dit  zowel  als  waarborg  voor  haar  eigen  verbintenissen  als  voor verbintenissen
van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist tot omzetting van de vennootschap onder firma naar besloten
vennootschap met aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp zoals aangenomen
in het tweede besluit.
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten * van rechtswege werd omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen wettelijke reserve aangelegd op
heden;
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MATTO".
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: MATTO’S EETCAFÉ.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnen-en buitenland:
1. Horeca, catering & organisatie van evenementen:
a. De uitbating/ exploitatie, inrichting, huren en verhuren van hotels, pension, restaurants, publieke-
en private bar, cafés, koffiebar, tearooms, ijssalons, drankgelegenheden, verbruikssalons, tavernes,
snackbars en feestzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden
(inclusief take-away);
b. Iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van
verblijfsmogelijkheid met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken ter
plaatse of door afname of l thuisbrengen van voedingswaren en dranken;
c. De handel in alle voedingswaren & horecabenodigdheden, bier en alle (niet-)alcoholische dranken
en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
d. De vennootschap kan tevens zowel in het groot als in het klein alle activiteiten in de
voedingswaren en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, bereidingen van vlees-, vis-,
dranken en samenhangende producten en bijproducten opstarten voor eigen rekening, voor rekening
van derden, als commissionair, makelaar, agent of onderaannemer;
e. Het organiseren, inrichten en uitbaten van alle evenementen, demonstratie- en degustatiesessies,
welkdanige feesten, dansfeesten, recepties, banketten, modeshows, tentoonstellingen, animatie en
soortgelijke, exposities, sportwedstrijden, beurzen, vergaderingen, seminaries, congressen;
f. Stranduitbating, verhuren van strandcabines en strandmeubilair, de uitbating van een strandbar;
g. Traiteurdiensten en catering;
h. Dienstverlening in de brede zin aan de horecasector.
2. Opleiding:
a. Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen inzake:
• Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in welke taal
dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
• Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de
Luik B
breedste zin van het woord;
• Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
b. Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
c. Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
d. Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
e. Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
f. Activiteitenkalenders opstellen;
g. Uitstappen en bezoeken organiseren;
h. Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
i. Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
j. Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere lectuur;
k. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of
vereffenaar.
3. Investeren:
a. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing.  Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
b. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;
c. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
d. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
of het optreden als portefeuillemaatschappij;
e. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
f. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk de
aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
g. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
h. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
4. Administratie:
a. Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
b. Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
c. Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
d. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
Luik B
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
e. Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
5. Advies:
a. Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
b. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
d. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
e. Het verlenen van administratief, financieel en management advies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
f. Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
6. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
7. Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en andere
financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten (onder
welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen, vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap
mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder welke vorm ook,
stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of
haar aval   en  dit  zowel  als  waarborg  voor  haar  eigen  verbintenissen  als  voor verbintenissen
van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.(...)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder kan aan ieder andere bestuurder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de raad van bestuur en daar in
zijn plaats te stemmen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni om 18 uur.(...)
Luik B
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.(...)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer PEERENBOOM Martinus, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8370 Blankenberge,
Zeedijk 69-70.
Zevende besluit
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten zoals maar niet
beperkt tot:
-           kruispuntbank
-           de inschrijving van de vennootschap in de ondernemingsrechtbank
-           deze bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten
-           publicaties in het Belgisch Staatsblad,
-           het rechtspersonenregister,
-           BTW-administratie,
-           sociaal verzekeringsfonds,
-           sociale secretariaten
-           andere fiscale- en diverse administraties, aan BV Fiduciaire Oost - Boek, met zetel te 8200
Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, en KBO nummer 0441.989.507 vertegenwoordigd door haar
bestuurders
-           BV HD Accountancy, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
heer Dieter Hoste;
-           BV Res Capitis, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Geert Hutsebaut;
-           BV Fimir, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Mattijs Wittevrongel.
of de door haar bestuurder aangewezen persoon evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier