Ondernemingsnr : 0439719212
Naam
(voluit) : E.I.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tisseltstraat 132
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens, te Bonheiden op 2 februari
2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 februari 2022, 13 bladen 0
verzendingen, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 4061 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
“E.I.G.” waarop volgende beslissingen werden genomen:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (8.059,20 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (12.392,01 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit – wijziging tijdstip jaarlijkse gewone algemene vergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand mei om twintig uur.
De algemene vergadering beslist om het tijdstip van de gewone algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur.
4. Vierde besluit - nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
bekendgemaakt bij uittreksel:
1. Rechtsvorm – Naam – Gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «E.I.G.».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
4. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
5. Reserves – winstverdeling – verdeling vereffeningssaldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het ontwerpen, inkopen, verkopen, leveren en monteren van alle om het even welke electriciteits-
installaties, sterk- en zwakstroom, en – materialen, pneumatische installaties en hydro-installaties
evenals van alle daarmee in verband houdende artikelen, apparaten, instrumenten, toestellen,
gereedschappen en toebehoren;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, onderneming voor het
plaatsen van ventilatie, verwarming met luchtconditionering, kleinhandel in elektrische toestellen met
inbegrip van de verlichtingsartikelen en van het radio-elektrisch materieel.
- dakwerken, timmerwerken, sanitair, loodgieterij, metselwerken, metalen- en niet-metalen
dakbedekking;
- onderaanneming;
- sloopwerken;
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening alle immobilaire operaties of ermee verband
houdende verrichtingen te doen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise,
beheer, oprichting, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alles aard,
zo grond als gebouwen, in voorkomend geval bij lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, voorts ook alle plaatsing van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende
goederen. Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde
Luik B
de verrichtingen, vallende binnen haar maatschappelijk doel, te vergemakkelijken, zelfs in voordeel
of voor rekening van derden opdrachtgevers.
- uitbating benzinestation met alle toebehoren, oliën en alle autotoebehoren;
- kleinhandel in algemene voeding;
- kleinhandel in tabakswaren;
- kleinhandel in kranten, tijdschriften, schoolbenodigdheden, kantoorbenodigdheden, lotto, tiercé en
loterijprodukten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
8. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Vijfde besluit - ontslagen en herbenoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- Mevrouw DE COCK Regina, geboren te Aalst op 2 april 1961, wonende te 2812 Muizen
(Mechelen), Watertorenstraat 44, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer GUILLIAMS Emmanuel, geboren te Vilvoorde op 1 juni 1949, wonende te 1880 Kapelle-op-
den-Bos, Tisseltstraat 132, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-
Bos, Tisseltstraat 132.
7. Zevende besluit – volmacht voor formaliteiten na de akte
Kantoor A. Verbruggen BV, met zetel te 2812 Muizen, Brugstraat 18, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris