Ondernemingsnr : 0470773068
Naam
(voluit) : LEXIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 39 bus 5
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 13
augustus 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "LEXIUS”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend honderdtweeënnegentig euro één cent (€ 6.192,01), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken
voor uitkering ten belope van duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20).
De eigen vermogensrekening zal aldus:
- ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) onbeschikbaar zijn
- ten belope van het restant, ofwel duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20),
beschikbaar zijn.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LEXIUS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp volgende verrichtingen uit te voeren, op voorwaarde dat zij
hiertoe de vereiste toegang tot het beroep, erkenning of registratie (FSMA) bezit.
- als zelfstandig agent, in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
alle bank en beleggingstransacties;
- als verbonden agent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten van
consumentenkredieten en hypothecaire kredieten, zonder over enige kredietvolmacht te beschikken;
- als verzekeringssubagent in naam en voor rekening van ING België nv: het bemiddelen en afsluiten
van verzekeringscontracten.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke of commerciële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het maatschappelijk doet of die haar uitbreiding en ontwikkeling kunnen vergemakkelijken.
Daartoe heeft de vennootschap onder andere eveneens tot voorwerp:
- De ontwikkeling, aankoop, verkoop, beheer, waardebepaling, het nemen of verlenen van licenties,
octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten;
- De oprichting, op basis van de gereserveerde winst, van het beheer en de waardering van een
roerend en onroerend goed, in het bijzonder door aankoop, verkoop, verhuur, bouw, in de ruimste zin
van het woord, op voorwaarde dat het hoofdvoorwerp van de onderneming niet wordt gewijzigd, en
dat deze verrichtingen, die binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of
commercieel van aard zijn;
- Het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in het kapitaal van elke bestaande
of toekomstige Belgische of buitenlandse rechtspersoon, op welke wijze ook;
- het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten, uitsluitend aan verbonden
vennootschappen of personen (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen), op voorwaarde
dat het hoofdvoorwerp van de onderneming niet wordt gewijzigd, en dat deze verrichtingen, die
binnen de grenzen van een "goede huisvader" vallen, niet repetitief of commercieel van aard zijn;
Het geven van een waarborg, goedkeuring of enige andere waarborg van welke aard dan ook, zowel
voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, met inbegrip van het geven
van haar goederen in hypotheek of pand.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt
de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde:
- de heer CAUWENBERGHS Alex, wonende te Dessel, Boeretangsedreef 72;
- mevrouw HAECK Conny, wonende te 2480 Dessel, Boeretangsedreef 72;
- de besloten vennootschap “NIMIN”, met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Boeretangsedreef
72, BTW BE 889.952.432, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer CAUWENBERGHS Alex, voornoemd;
- mevrouw PAUWELS Natalie Lisbet Karel, wonende te 2400 Mol, Kromstraat 4;
- De besloten vennootschap "CLAP", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Kromstraat 4,
BTWnummer BE0719.619.046, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Pauwels Natalie, voornoemd;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- mevrouw HAECK Conny, wonende te 2480 Dessel, Boeretangsedreef 72;
- de besloten vennootschap “NIMIN”, met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Boeretangsedreef
72, BTW BE 889.952.432, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer CAUWENBERGHS Alex, voornoemd;
- De besloten vennootschap "CLAP", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Kromstraat 4,
BTWnummer BE0719.619.046, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Pauwels Natalie, voornoemd;
allen hier aanwezig en het mandaat aanvaardend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Steenweg op Turnhout 39 bus 5.
ZEVENDE BESLUIT.
Luik B
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de AC|S Accountants & Belastingconsulenten te
2380 Ravels, Grote Baan 201, vertegenwoordigd door een medewerker, en hun aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie