Ondernemingsnr : 0751690117
Naam
(voluit) : Marted
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rector De Somerplein 15
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 oktober 2021
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Ontslag als statutaire bestuurder van de heer CHAKOUH Marouan, wonende te 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Van Daelstraat 18, met ingang van 1-10-2021, en beslissing om hem kwijting te
verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar; dientengevolge schrapping van de aanduiding van de
statutaire bestuurder in artikel 12 van de statuten zodat dit artikel voortaan luidt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor
onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
ook een vertrekvergoeding toekennen.”
2/ Benoeming tot gewone bestuurder met ingang van 1-10-2021 voor onbepaalde duur, van de heer
CHAKOUH Ayoub, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies
die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Het mandaat zal bezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
3/ Machtiging van de ondergetekende notaris Yves De Deken om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en neer te leggen in het elektronische databanksysteem voor statuten, alsmede
zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan :
Accountants Libertas te 2030 Noorderlaan 147 bus 9 en haar aangestelden.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten