Ondernemingsnr : 0439 529 962
Naam
(voluit) : VK ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1060 Sint-Gillis, Poincarélaan 78
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR "SWECO BELGIUM" BV - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING -
NOTULEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VK ENGINEERING", waarvan
de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Poincarélaan 78, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen
Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap
"SWECO BELGIUM", met zetel te 1000 Brussel, Arenbergstraat 13 bus 1, en ondernemingsnummer
0405.647.664 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "VK ENGINEERING", met
zetel te 1060 Sint-Gillis, Poincarélaan 78, en ondernemingsnummer 0439.529.962 (de "Overgenomen
Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met
ingang van 1 januari 2025 om Ou01.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt, met ingang van 1 januari 2025 om Ou01.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt op voorwaarde dat
de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening, met ingang van 1 januari 2025 om Ou01.
Is vervolgens tussengekomen, de besloten vennootschap "SWECO BELGIUM", met zetel te 1000 Brussel,
Arenbergstraat 13 bus 1, en ondernemingsnummer 0405.647.664, hier vertegenwoordigd door de heer
DELEY Tim, voornoemd, krachtens één onderhandse volmacht die hieraan gehecht blijft, en die, voor zoveel
als nodig, verklaart dat zij op het ogenblik van de juridische inwerkingtreding van de fusie de enige
aandeelhouder zal zijn van de Overgenomen Vennootschap en verklaart in te stemmen met de fusie.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 (00h00)
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op 1 januari 2025 om 00.01u.
( ... )
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Wouter D'herde, Sofie Van Paesschen, Alicja
Olszewska, Hilde Tobback en iedere andere advocaat of medewerker van "Deloitte Legal Lawyers",
woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris