Ondernemingsnr : 0872 236 569
Naam
Quares Real Estate Investment Management
(voluit)
{verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel : Museumstraat 50, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat (gedelegeerd) bestuurder - benoeming (gedelegeerd)
bestuurder - zetelverplaatsing
Op 25 oktober 2024 hebben de aandeelhouders van Quares Real Estate Investment Management NV (de
"Vennootschap") via eenparige schriftelijke besluiten de volgende beslissingen genomen:
Beeindiging mandaat bestuurder Quares Invest BV
De aandeelhouders beslissen om het mandaat van Quares Invest BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Museumstraat 50, 2000 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0832.755.589 (vast vertegenwoordigd door Siham Rahmuni), als (gedelegeerd)
bestuurder van de Vennootschap te beeindigen met ingang vanaf heden.
Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen om (i) C.am CommV, met zetel te Juniorslaan 39, 2811 Leest en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0578.907.084, vast vertegenwoordigd
door Siham Rahmuni, en (ii) Investment Management Mercken BV, met zetel te Miraeusstraat 29 bus 201,
2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0784.436.327, vast
vertegenwoordigd door Romeo Mercken, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang
vanaf heden tot en met de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het
boekjaar dat zal worden afgesloten in 2030.
Volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Charlotte Van Weehaeghe, Maarten Cnudde, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en
met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing
van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen
en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het
dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Op 25 oktober 2024 hebben de bestuurders van de Vennootschap via eenparige schriftelijke besluiten de
volgende beslissingen genomen:
1.Beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder Quares Invest BV en intrekking van bevoegdheden
De bestuurders nemen kennis van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen
op heden, waarin werd besloten om het mandaat van Quares Invest BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Museumstraat 50, 2000 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0832.755.589 (vast vertegenwoordigd door Siham Rahmuni), als (gedelegeerd)
bestuurder van de Vennootschap te beeindigen met ingang vanaf heden.
Invest BV stop te zetten met ingang vanaf heden.
De bestuurders besluiten om alle bevoegdheidsdelegaties, met inbegrip van de bevoegdheden van
dagelijks bestuur, bank- en andere bevoegdheden, en vertegenwoordigingsbevoegdheden die (uitdrukkelijk of
impliciet) werden toegekend aan Quares Invest BV (en Siham Rahmuni) met ingang vanaf heden in te
trekken.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen om Investment Management Mercken BV, met zetel te Miraeusstraat 29 bus
201, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0784.436.327,
vast vertegenwoordigd door Romeo Mercken, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, met ingang vanaf heden.
Zetelverplaatsing
De bestuurders beslissen om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Museumstraat 50, 2000
Antwerpen naar Leopold de Waelplaats 20, 2000 Antwerpen met ingang vanaf heden.
Formaliteiten - volmacht
De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Charlotte Van Weehaeghe, Maarten Cnudde, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en
met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing
van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen
en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het
dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Ine Schockaert
Bijzondere volmachthouder