Ondernemingsnr : 0658963164
Naam
(voluit) : Coldstone
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Priester Schrursstraat(Kor) 11
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stan Devos te Zwevegem, op 4/12/2023, ter
registratie blijkt dat is verschenen:
De buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap "Coldstone", met zetel Priester
Schrursstraat 11, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0658.963.164, tevens belasting over de toegevoegde waarde nummer.
 
1. herbenoeming van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering herbenoemt voor zoveel als nodig de heer Cools Toon, wonende te 8500
Kortrijk, Priester Schrursstraat 11, als niet-statutair bestuurder.
2. de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De volgende gegevens worden vermeld in overeenstemming met het WVV:
- het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest.
- voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, zonder dat deze opsomming limitatief is:
- Het verlenen van adviezen, consultancy en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid, op het
gebied van planning, bedrijfsorganisatie, management, informatica, informatietechnologie,
automatisatie, efficiëntie en toezicht, investeren, nemen van participaties of
samenwerkingsverbanden, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, evenals technisch
advies of training, uitvoeren van projectmanagement.
- Computerconsultancy, analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van
gebruiksklare strategieën en systemen, inclusief automatische data-identificatie, ontwikkeling,
productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard of speciale programmatuur.
- Wetenschappelijke (data) consultancy, big data consultancy, innovation consultancy.
- De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating
van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van om het even welke
onderneming als huurder, pachter, bestuurder of ten eender welke titel.
- Kennisopbouw in domeinen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig, bevorderend zijn.
- Het houden, kopen, verkopen, huren verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten
handelsmerken, patenten, octrooien, licenties, trademarks en copyrights en het verrichten van alle
activiteiten die hiermee verband houden.
- De aan- en verkoop van alle materieel in verband met informatica en informatietechnologie.
- Organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen - als
buitenland, en alles wat daarmee verband houdt.
- Realisatie, beheer, structurering, ontwerpen, programmering, ontwikkeling, installatie,
aanpassing, integratie, implementatie, onderhoud, analyse, verwerking, en dergelijke meer, in de
meest uitgebreide zin van al dan niet op maat gemaakte artificiële intelligentie, en/of het aansturen
en controleren van deze;
- De activiteiten van systeemintegrators en software/systeem engineering;
- Realisatie, beheer, structurering, ontwerpen, programmering, ontwikkeling, installatie,
aanpassing, integratie, implementatie, onderhoud, analyse, verwerking, en dergelijke meer, in de
meest
uitgebreide zin van al dan niet op maat gemaakte programma’s en al dan niet gebruiksklare
systemen, informatica-toepassingen, software, databestanden, webpagina’s;
- Het inrichten en geven van opleidingen;
- Alle werkzaamheden inzake data inzonderheid opslag, analyse, verwerking, beveiliging en
dergelijke meer;
- Webhosting, netwerkdiensten, internettoepassingen en het beheer van domeinnamen;
-Het geven van adviezen en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer, doch niet beperkend, op het vlak van
administratie, IT, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management en bedrijfsorganisatie;
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse
handel;
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen,
halfgrondstoffen, fabricaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor
zover door de wet toegelaten;
- Het voeren van het beleid en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijvigheden,
alsmede inzonderheid doch niet beperkend de uitoefening van opdrachten en functies van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
- Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten, huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen, zowel in volle eigendom, als in vruchtgebruik en /of naakte eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, huur, verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische, buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen, het stimuleren, de planning, coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen, particulieren,
onder om het even welke vorm. Zij kan in dit kader alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen, hypotheekmaatschappijen,
spaarkassen, beleggingsondernemingen.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, al haar andere goederen, inbegrepen het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor derden, op voorwaarde dat
zij er zelf belang bij heeft.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij handelt op alle wijzen die zij het best geschikt acht. Alle
opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
kunnen zijn.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden de tweede vrijdag van de maand juni om 18 uur op de
zetel van de vennootschap.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
- het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van artikel 5:76 WVV.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid:
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap
aanbelangen, te stellen, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bestuurders kunnen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid regelen, zonder dat deze
taakverdeling aan derden kan worden tegengeworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling .
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk,
Priester Schrursstraat 11 en dat dit niet langer vermeld dient te worden in de statuten.
 
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Stan Devos, geassocieerd notaris te Zwevegem