Ondernemingsnr : 0433956422
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING ANDRIES ETIENNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindekenstraat 16
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgemaakt door Meester Karel D’Aubioul, notaris te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede, te
registreren, blijkt dat is samengekomen op 23 november 2021: de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "BOUWONDERNEMING ANDRIES ETIENNE", met zetel
te 9960 Assenede, Lindekenstraat 16, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0433.956.422,
dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
“EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde 140.000,00 euro) en de wettelijke reserve
van de vennootschap (zijnde 14.000,00 euro) hetzij samen 154.000,00  euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
A) In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
verklaart het bestuursorgaan:
- dat uit de balanstest de dato 8 november 2021 blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is.
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 8 november 2021 blijkt dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
B) De vergadering besluit tot vermindering van de zopas gecreëerde beschikbare
eigenvermogensrekening met een bedrag van honderdvijftienduizend tweehonderd euro (€
115.200,00), en dit door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, overeenkomstig hun
aandelenbezit.
- Deze vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap gebeurt zonder vernietiging van
aandelen.
- Deze vermindering van het eigen vermogen zal toegerekend worden op het kapitaal welk destijds
Luik B
werd gevormd door incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormelde akte verleden voor
ondergetekende notaris op 23 december 2013,  gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 14 februari 2014 onder nummer 14043063.
(…)
- De comparanten verklaren dat onderhavige uitkering is ingegeven door de vaststelling dat de
vennootschap in belangrijke mate over overtollige liquiditeiten beschikt; het na deze uitkering
resterende eigen vermogen wordt geacht voldoende te zijn om de vennootschap toe te laten haar
bedrijvigheid te voeren en op haar huidige en toekomstig noden in te spelen.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam:
“BOUWONDERNEMING ANDRIES ETIENNE”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle activiteiten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijke, betrekking hebben op een algemene
bouwonderneming, ruwbouw, schrijnwerk, vloeren, dakwerken, voegwerken en restauratie van
gebouwen, handel in bouwmaterialen, aan— en verkoop, huur en verhuring van onroerende
goederen, handel in machines, huur en verhuring van machines.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend,doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig ‘nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Eigen vermogen
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, of op de beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed tevens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens
Luik B
ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.
Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de
algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
(…)
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, zo de
oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 27 - Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 30 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31 - Diversen
- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.
Bovendien zal elke statutaire clausule die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden.
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap. 
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering het mandaat van
- De heer ANDRIES Etienne Remi, heden wonende te 9960 Assenede, Lindekenstraat 16,
- Mevrouw GROOTAERT Carolina Maria Magdalena, heden wonende te 9960 Assenede,
Lindekenstraat 16,
als bestuurder van de vennootschap (en dit met ingang van de initiële benoeming tot zaakvoerder).
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9960 Assenede,
Lindekenstraat 16
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Karel D’Aubioul
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten