Nº d'entreprise : 0440 521 936
Nom
(en entier) : NSF EURO CONSULTANTS
(en abrégé) :
Forme légale : Societe anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 21, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination d'un administrateur -
Procuration
Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires de la société conformément à l'article 7:133 du Code
des sociétés et associations du 12 janvier 2023.
3. DECISIONS
Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes, lesquelles relèvent du!
pouvoir de l'assemblée générale des actionnaires:
3.1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent note de la démission de Michael Walsh en tant qu'administrateur de la Société,
avec effet à compter du 22 novembre 2022.
Pour autant que de besoin, les actionnaires décident d'accepter la démission de la personne susmentionnée.
3.2. Nomination d'un administrateur
Les actionnaires décident de nommer Madame Laura Tackett, comme administrateur de la Société, élisant;
domicile au siège de la Société, avec effet immédiat.
Son mandat sera non rémunéré. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire
de 2028.
3.3. Procuration
Les actionnaires donnent procuration à (i) Julien Bogaerts, Pierre Noirot, Matthieu Allard et tout autre avocat;
ou collaborateur juridique du cabinet Stibbe BV/SRL, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum
25, et (il) chaque administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin;
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises par!
les actionnaires, afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre!
des personnes morales, et, à la lumière de celle-ci, d'accomplir toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de
leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, de faire tout le nécessaire.
Décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2023
5.1. L'assemblée générale a pris connaissance du fait que le mandat d'administrateur de la Société de M.
Hans Lankheit a pris fin avec effet immédiat.
5.2. L'assemblée générale donne, a l'unanimité des voix, procuration à (i) JulienBogaerts, Pierre Noirot,
Matthieu Allard et tout autre avocat ou collaborateur juridique du cabinet Stibbe BV/SRL, ayant tous leurs bureaux
à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, et (ii) chaque administrateur de la Société, chacun agissant individuellement,
avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur
belge des décisions prises par l'actionnaire, afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société
susmentionnée auprès du registre des personnes morales, et, à la lumière de celle- ci, d'accomplir toutes les
formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, de faire
tout le nécessaire.
Matthieu Allard
avocat