Ondernemingsnr : 0404453574
Naam
(voluit) : ARGENTA SPAARBANK
(verkort) : ASPA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 49-53
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 oktober 2023, blijkt
het volgende:
1. AFSTAND VAN VERSLAGVERPLICHTING BIJ KAPITAALVERHOGING
De Aandeelhoudsters beslisten uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna verkort als “WVV”)
en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en de
Commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld vermeld hierna.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
De vergadering besliste tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met zesenzeventig
miljoen achtendertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 76.038.750,00) door inbreng in geld, en dit
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Voorkeurrecht en inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Aandeelhoudsters
in verhouding tot hun huidige participatie in het kapitaal.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd effectief volledig volgestort in geld.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld volledig gerealiseerd is en dat de kapitaalverhoging
volledig tot stand gekomen is en volledig volgestort is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op één miljard negen miljoen
negenhonderddrieënzestigduizend negenhonderd euro (€ 1.009.963.900,00).
Vergoeding
Voor de gezegde inbrengen in geld werden geen nieuwe aandelen uitgegeven door de
Vennootschap.
De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande
aandelen.
3. AANPASSING STATUTEN
De vergadering besliste om in de statuten van de Vennootschap de volgende aanpassingen uit te
voeren:
3.1. Vooreerst werd het bedrag van het kapitaal in artikel 5.1. van de statuten aangepast in
overeenstemming met het genomen besluit tot kapitaalverhoging, zodat voormeld artikel 5.1. van de
statuten voortaan luidt als volgt:
“5.1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljard negen miljoen
negenhonderddrieënzestigduizend negenhonderd euro (€ 1.009.963.900,00).”
Voor zover nodig werd in dit verband uitdrukkelijk gesteld dat het aantal aandelen in artikel 6.1. van
de statuten in casu ongewijzigd is gebleven aangezien er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven.
3.2. Tenslotte werden de data van de bestaande interne reglementen van de raad van bestuur en het
directiecomité van de Vennootschap waarnaar telkens verwezen wordt in de laatste alinea van de
artikelen 12.4. en 13.6. van de statuten, geactualiseerd en aangepast in overeenstemming met de
data van de laatste geüpdatete versie van de interne reglementen van deze bestuursorganen.
De laatste alinea van artikel 12.4. van de statuten aangaande het intern reglement van de raad van
bestuur van de Vennootschap luidt na de gezegde aanpassing als volgt:
“De laatste versie van dit intern reglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 25 april
2023.”
De laatste alinea van artikel 13.6. van de statuten aangaande het intern reglement van het
directiecomité van de Vennootschap luidt na de gezegde aanpassing als volgt:
“De laatste versie van dit intern reglement werd goedgekeurd door het directiecomité op 18 april
2023.”
4. BIJZONDERE VOLMACHTEN
4.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van
Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van het hoger genomen besluit betreffende de
kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en inzonderheid om de genomen
beslissingen en deze kapitaalverrichting boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
Vennootschap.
4.2. De vergadering besliste tevens om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad
van Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register
van aandelen van de Vennootschap.
4.3. De vergadering besliste tot slot voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bijzondere machtiging te
verlenen aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk
van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tot opstelling van de nieuwe
gecoördineerde statuten van de Vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten tot
statutenwijziging met verzoek om een exemplaar van de nieuwe gecoördineerde statuten van de
Vennootschap neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat overeenkomstig de artikelen 2:7, §2 en 2:8, §1, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)