N° d'entreprise : 0768 587 616
Nom
(en entier) : SOGIELMA SRL
(en abrégé) : SOGIELMA
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DU BIEF 48, 4652 XHENDELESSE
Objet de l'acte : PV ASSEMBLEE GENERALE DU 30/06/2024
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Tenue le 30 juin 2024, à 12h00, au siège social.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents :
-Madame Kroonen Sophie 50 actions
-Monsieur Stevens Gilles 50 actions
soit la totalité des actions sont réunies.
CONSTATATION DE VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Étant donné que l'ensemble des actions de la société est représenté et que tous les administrateurs sont
présents ou se sont désistés, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement
se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
ORDRE DU JOUR
1.Rapport de gestion sur les comptes annuels ;
2.Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023 ;
3.Changement du Siège social
4.Décharge aux administrateurs.
DELIBERATIONS
1.Rapport de gestion sur les comptes annuels
Suivant l'article 3 : 4 du Code des Sociétés et des Associations, les petites sociétés ne sont pas tenues
d'établir un rapport de gestion.
L'assemblée générale confirme que la société répond aux critères des petites sociétés selon l'article 1 : 24
du code des sociétés
L'assemblée générale décide conformément au code des sociétés et associations, d'activer l'article 5 :153
du CSA. En effet, l'exercice 2024 présente une perte comptable pour la deuxième année consécutive. Les
administrateurs expliquent ci-dessous la raison et le projet futur. L'assemblée générale décide de maintenir les
règles d'évaluation.
Explication :
La société enregistre un second exercice consécutif en perte, et ceci s'explique par les éléments suivants:
- Etablissement de nouveaux contrats d'exclusivités régionales avec de nouvelles marques, qui ont entraîné
l'achat de stock
- Valorisation continue du stock du magasin (le magasin est constamment rempli)
- Frais liés à l'achat d'un bâtiment propre, et la rénovation de celui-ci pour en créer un commerce.
Cependant, la situation s'améliore notamment grace à la diversification des activités et la rentabilisation de
. l'outil de travail:
- Nous occupons désormais nos locaux propres (plus de crédit >19000€ sur l'ex. précédant)
- Des revenus immobiliers sont générés grâce à la location de l'appartement à l'étage du nouveau commerce
(750€/mois)
- Nouvelle activité de consultance dès septembre 2024 (>12.000€/mois)
2.Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2023
L'assemblée générale prend connaissance du projet des comptes annuels, consistant en un bilan, un
; compte de résultats et les annexes, et en délibère dans son intégralité.
Après délibération et exercice de son droit d'interpellation, l'assemblée générale approuve les comptes
annuels et décide l'affectation du résultat comme suit :
Bénéfice (Perte) à affecter	-17.534,65 €
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	-16.284,33 €
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	-33.818,98 €
Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité des votes
3.Changement du siège social :
L'assemblée générale acte le changement du siège et approuve l'adresse et le siège suivant : Rue de Henri-
, Chapelle 8, 4650 Battice
4.Décharge des administrateurs
L'assemblée générale donne décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant
l'exercice social qui s'est clôturé au 31 décembre 2023
Cette résolution est ADOPTEE à l'unanimité des votes
DISPOSITIONS FINALES
L'ordre du jour étant épuisé, la séances et levée à 12h45, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Kroonen Sophie	Stevens Gilles
Administrateur et actionnaire	Administrateur et actionnaire