Ondernemingsnr : 0730787211
Naam
(voluit) : VESTA CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 29 bus 201
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING
Uittreksel uit de akte verleden op 29 juni 2021 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten
geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor
registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de ven-noot-schap te wijzigen.
De algemene vergadering besluit de tekst van het voorwerp te vervangen door;
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
    1.  Het stellen van handelingen als verzekeringsmakelaar, -tussenpersoon en -agent, waaronder,
doch niet beperkt tot, het adviseren, bemiddelen en aanbieden van levensverzekeringen,
verzekeringen m.b.t. ongevallen en ziekte, motorvoertuigen, brand en andere schade aan goederen,
burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, diverse geldelijke verliezen, de activiteiten van schade
en risico expert;
    2.  Het stellen van activiteiten van financiële instellingen, waaronder, doch niet beperkt tot het
verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke
andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen, het ter beschikking
stellen van kluizen;
    3.  De activiteiten van financieringsmaatschappijen die kredietovereenkomsten afsluiten met een
consument, verkopen en leningen op afbetaling, inclusief persoonlijke leningen, financieringshuur,
kredietopeningen, hypothecaire kredieten, kredieten voor professionele doeleinden, doorlopende
kredieten, kasfaciliteiten, enzovoort.
    4.  Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
    5.  Het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van
derden;
    6.  Het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, en het geven
van vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, administratie, ontwikkeling
en dit alles in de meest ruime betekenis;
    7.  Het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op
het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
    8.  Training, coaching en mentoring met betrekking tot bovenstaande activiteiten alsook het
organiseren van beurzen, congressen, workshops, cursussen, events, studiedagen, conferenties en
opleidingen hetzij offline hetzij online;
Luik B
    9.  Het spreken op conferenties, seminaries, webinars of via gelijk welk medium, alsook het
schrijven of het leveren van gelijk welke content via een drager, medium of op enige andere wijze;
    10.  Het voeren van publicitaire en promotionele activiteiten met betrekking tot alle bovenstaande
activiteiten;
    11.  Het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
    12.  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende
goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van onroerende leasing;
    13.  De deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, waaronder begrepen het verrichten, het uitvoeren, promoten en
coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten,
inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen, andere complexen,
garagestaanplaatsen en garageboxen.
    14.  Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, particulieren, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen;
    15.  Het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
pand of hypotheek te geven, dit alles op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
    16.  In het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn;
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van rechtspersoon waarin zij al dan niet een belang of deelneming
heeft.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere toelating
tot uitoefening vereisen, zoals bijvoorbeeld vermogensbeheer of beleggingsadvies, niet uitoefenen
tot de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe zijn bekomen.
TWEEDE BESLUIT
De  vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in : ‘Life Planning’.  De statuten
zullen aangepast worden zoals hierna bepaald.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “3720 Kortessem
Tongersesteenweg 173”. De statuten zullen aangepast worden zoals hierna bepaald.
VIERDE BESLUIT
Er wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief per 31
maart 2021, en het controleverslag door revisor “Jozef VANHEES”, te 3500 Hasselt, Gouverneur
Roppesingel 83.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap om te zetten
in een besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de
voortzetting van de gelijknamige commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door de
omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de
omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de
vennootschap die een invloed zouden kunnen hebben op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap per 31
maart 2021, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor “Jozef
VANHEES”, te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, dat aan mij, notaris overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als
Luik B
opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het
oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:
" Conclusie
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad. Het netto-actief van EUR 13.386,92, dat blijkt uit de staat van activa en passiva
op 31 maart 2021 is niet kleiner dan het statutair beschikbaar vermogen van EUR 2.000,00
Aldus opgesteld te Hasselt,
23 juni 2021
Jozef VANHEES
Bedrijfsrevisor”
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot
omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief
van de vennootschap per 31 maart 2021, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
Iedere aandeelhouder heeft kennis genomen van beide verslagen alsook van het ontwerp van
statutenwijziging.
De voorzitter verklaart dat sinds 31 maart 2021 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans
aanneemt.
De nieuwe aandelen worden aan de vennoten toegekend in de zelfde aantallen als deze welke zij
thans op hun naam hebben ingeschreven staan na vorengaande beslissing.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  De Naamloze vennootschap van publiek recht "DARWIN", met zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Waterlozenstraat 10, BTW BE0445.756.867, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt
0445.756.867, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Mees, voornoemd
EN
    •  De commanditaire vennootschap "WAVA - FINANCE", met zetel te 3720 Kortessem,
Tongersesteenweg 173, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren 0501.574.528, vast
vertegenwoordigd door de heer Roberto Musardo, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en hun mandaat aanvaarden
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWEEDUIZEND EURO (€
2.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam LIFE
PLANNING.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
    1.  De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening :Het stellen van handelingen als verzekeringsmakelaar, -tussenpersoon en -agent,
waaronder, doch niet beperkt tot, het adviseren, bemiddelen en aanbieden van levensverzekeringen,
verzekeringen m.b.t. ongevallen en ziekte, motorvoertuigen, brand en andere schade aan goederen,
burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, diverse geldelijke verliezen, de activiteiten van schade
en risico expert;
    2.  Het stellen van activiteiten van financiële instellingen, waaronder, doch niet beperkt tot het
verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke
andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen, het ter beschikking
stellen van kluizen;
    3.  De activiteiten van financieringsmaatschappijen die kredietovereenkomsten afsluiten met een
consument, verkopen en leningen op afbetaling, inclusief persoonlijke leningen, financieringshuur,
kredietopeningen, hypothecaire kredieten, kredieten voor professionele doeleinden, doorlopende
kredieten, kasfaciliteiten, enzovoort.
    4.  Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
    5.  Het verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van
derden;
    6.  Het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen, en het geven
van vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, administratie, ontwikkeling
en dit alles in de meest ruime betekenis;
    7.  Het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op
het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
    8.  Training, coaching en mentoring met betrekking tot bovenstaande activiteiten alsook het
organiseren van beurzen, congressen, workshops, cursussen, events, studiedagen, conferenties en
opleidingen hetzij offline hetzij online;
    9.  Het spreken op conferenties, seminaries, webinars of via gelijk welk medium, alsook het
schrijven of het leveren van gelijk welke content via een drager, medium of op enige andere wijze;
    10.  Het voeren van publicitaire en promotionele activiteiten met betrekking tot alle bovenstaande
activiteiten;
    11.  Het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
    12.  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
doen bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende
goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen, met inbegrip van onroerende leasing;
    13.  De deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, waaronder begrepen het verrichten, het uitvoeren, promoten en
coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten,
inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen, andere complexen,
garagestaanplaatsen en garageboxen.
    14.  Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, en andere roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, particulieren, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen;
    15.  Het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
pand of hypotheek te geven, dit alles op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
    16.  In het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
Luik B
ondernemingen van nut kan zijn;
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van rechtspersoon waarin zij al dan niet een belang of deelneming
heeft.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere toelating
tot uitoefening vereisen, zoals bijvoorbeeld vermogensbeheer of beleggingsadvies, niet uitoefenen
tot de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe zijn bekomen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEDUIZEND (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de Naamloze vennootschap
van publiek recht "DARWIN", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Waterlozenstraat 10, BTW BE0445.
756.867, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt 0445.756.867 en de commanditaire
vennootschap "WAVA - FINANCE", met zetel te 3720 Kortessem, Tongersesteenweg 173,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren 0501.574.528.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Luik B
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
“Bijzondere gevolmachtigde voor het vervullen van de administratieve formaliteiten: Cynex Tax &
Accounting BV (statutair thans nog een cvba), met maatschappelijke zetel te Corda Campus,
Kempische steenweg 305 bus 5, B-3500 Hasselt en ondernemingsnummer 0535.986.366,
vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara
Vermaelen, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten van neerlegging van
deze akte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de publicatie ervan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, de formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving van alle nuttige gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.”
DERTIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3720
Kortessem Tongersesteenweg 173.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Luik B
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, verslag
bedrijfsrevisor.