Ondernemingsnr : 0501671132
Naam
(voluit) : JAN BEYST PLEISTERWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hijfte-Center 49
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
JAN BEYST PLEISTERWERKEN
Besloten Vennootschap, te 9080 Lochristi, Hijfte-Center 49
Ondernemingsnummer: BE0501.671.132
 
WIJZIGING DER STATUTEN:
Uit een akte verleden voor meester Karel D’AUBIOUL notaris te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9960 Assenede,
Leegstraat 25/A, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering verklaart dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "JB
pleistertechnieken".
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
4.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder der aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 28 mei 2021
waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
Luik B
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83 en 5:84
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van
voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:
42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
4.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“1/ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
• Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
• Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
• Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
• Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
• Het uitvoeren van schilderwerken.
• Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enz.
• Het behandelen en bepleisteren van meubels en alle andere goederen.
• De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
• Onderneming voor het aanbrengen van chape.
• Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
• Onderneming voor het plaatsen van vloerafwerking, ongeacht welk materiaal (keramisch, parket,
kurk, beton ciré,…)
• Onderneming voor het plaatsen van egalines en gietvloeren
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken.
• Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
• Reparatie van elektrische apparatuur.
• Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
• Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, medewerkers en onderaannemers.
• De bouw van daken.
• Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
• Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
• Waterdicht maken van daken en dakterrassen.
• Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
• Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
• Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
• De montage van alle buiten- en binnenschrijnwerk.
• Activiteiten van sanitair installateur.
• Onderneming voor het uitvoeren van alle metselwerken.
• Onderneming voor het uitvoeren van loodgieterswerken.
• Activiteiten van elektricien.
• Plaatsen van elektrische verwarming.
• Plaatsen van liften en roltrappen.
• Onderneming voor het aanbrengen van chape.
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Overige zakelijke dienstverlening.
• De aankoop en verkoop van alle bouwmaterialen.
• Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds.
• Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
• Activiteiten van interieurarchitecten.
• Groot en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, in elektrische en
telecommunicatieapparatuur, verlichtingsartikelen.
• Het verstrekken van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, …
• Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
Luik B
beheer van bedrijven.
• Het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
• Het optreden als tussenpersoon in vastgoedtransacties.
• Adviesverlening, studie, organisatie en begeleiding inzake administratieve, handels- en sociale
aangelegenheden van ondernemingen in de meest ruime zin.
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
2/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik.
3/ Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,
4/ De vennootschap kan haar activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
als tussenpersoon uitoefenen. De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp.
De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De
vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: “JB
pleistertechnieken”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
1/ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
• Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
• Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
• Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
• Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
• Het uitvoeren van schilderwerken.
Luik B
• Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enz.
• Het behandelen en bepleisteren van meubels en alle andere goederen.
• De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
• Onderneming voor het aanbrengen van chape.
• Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
• Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
• Onderneming voor het plaatsen van vloerafwerking, ongeacht werk materiaal (keramisch, parket,
kurk, beton ciré,…)
• Onderneming voor het plaatsen van egalines en gietvloeren
• Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken.
• Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs.
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
• Reparatie van elektrische apparatuur.
• Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
• Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, medewerkers en onderaannemers.
• De bouw van daken.
• Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
• Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
• Waterdicht maken van daken en dakterrassen.
• Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
• Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
• Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
• De montage van alle buiten- en binnenschrijnwerk.
• Activiteiten van sanitair installateur.
• Onderneming voor het uitvoeren van alle metselwerken.
• Onderneming voor het uitvoeren van loodgieterswerken.
• Activiteiten van elektricien.
• Plaatsen van elektrische verwarming.
• Plaatsen van liften en roltrappen.
• Onderneming voor het aanbrengen van chape.
• Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Overige zakelijke dienstverlening.
• De aankoop en verkoop van alle bouwmaterialen.
• Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds.
• Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
• Activiteiten van interieurarchitecten.
• Groot en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten, in elektrische en
telecommunicatieapparatuur, verlichtingsartikelen.
• Het verstrekken van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, …
• Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven.
• Het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
• Het optreden als tussenpersoon in vastgoedtransacties.
• Adviesverlening, studie, organisatie en begeleiding inzake administratieve, handels- en sociale
aangelegenheden van ondernemingen in de meest ruime zin.
• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord.
2/ Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik.
3/ Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,
4/ De vennootschap kan haar activiteiten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
als tussenpersoon uitoefenen. De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp.
De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De
vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland
alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
    1.  aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    1.  niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Tegenstrijdigheid van belangen
    1.  bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk
Luik B
voorziene regeling nageleefd te worden.
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 16 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
…
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere
als de buitengewone algemene vergaderingen.
Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van
overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze
aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging
van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.
§ 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
…
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT – RESERVES
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
Luik B
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:
78 geen toepassing.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
…
ARTIKEL 27 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ARTIKEL 32 - DIVERSEN
…
    •  Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
Luik B
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
…
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Jan Beyst, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar
volgend adres: 9310 Aalst (Moorsel), Kruisabeelstraat 122.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De besloten vennootschap Fiscopolis, 9840 De Pinte, Polderdreef 38, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie