Ondernemingsnr : 0538759972
Naam
(voluit) : TITAN RENOVATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Oudebaan 200
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op negenentwintig maart.
Voor mij, Meester Sebastiaan-Willem VERBERT, notaris te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Notaris Verbert”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 21.
In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Vennootschap onder firma "TITAN RENOVATION", met zetel te 2970 Schilde, Oudebaan 200, BTW
BE0538.759.972, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0538.759.972.
Opgericht blijkens onderhandse akte op zestien september tweeduizend dertien, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig september tweeduizend dertien onder nummer
20130930-148110, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens verslagschrift
van de buitengewone algemene vergadering, onderhands opgemaakt op éénendertig maart
tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei
daarna onder nummer 20170526-74373.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld uit volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het
naast hun naam vermeld aantal aandelen:
1/ De heer LEWANDOWSKI Dawid, geboren te Gostynin (Polen) op vijfentwintig augustus
negentienhonderdzevenentachtig, van Poolse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
LEWANDOWSKA Malgorzata, navernoemd, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan 200. 
Eigenaar van vijfenzeventig  (75) aandelen.
2/ Mevrouw LEWANDOWSKA Malgorzata, geboren te Gostynin (Polen) op negen mei
negentienhonderdzevenentachtig, van Poolse nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Oudebaan
200.  Zij verklaren gehuwd te zijn te Lanieta (Polen) op negenentwintig april tweeduizend en zes.
Eigenares van vijfentwintig (25) aandelen.
Totaal aantal aandelen: honderd (100), hetzij de totaliteit van de aandelen.
TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling
in de akte, alvorens deze te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen
meent dat het ontwerp van akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben, te weten op 21 maart 2022, en dat zij hiervan kennis hebben
genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die
Luik B
werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden
voorgelezen.
BUREAU.
De zitting wordt geopend om tien uur vijfenveertig onder het voorzitterschap van de heer Dawid
LEWANDOWSKI, voornoemd.
De vergadering kiest als secretaris en als stemopnemer mevrouw Malgorzata LEWANDOWSKA,
voornoemd.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:
A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:
    1.  Aanpassing van het voorwerp aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, herformulering en uitbreiding met activiteiten van het plaatsen van ramen na
kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
    2.  Toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en toelichting bij het verslag van het
bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2021 van de
vennootschap.
    3.  Besluit tot omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap.
    4.  Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Ontslag en kwijting aan de zaakvoerder.
    7.  Benoeming van de bestuurder.
B. Dat in de vennootschap een totaal van honderd (100) aandelen werd uitgegeven.
C. Dat ingevolge artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de vergadering
maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen
minstens de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, of, als de vennootschap
geen kapitaal heeft, de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het
voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen met unanimiteit van de stemmen.
D. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot
deze vergadering te worden toegelaten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.
Aangezien de zaakvoerder, voornoemde heer Dawid LEWANDOWSKI, en alle vennoten, op deze
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van
stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering stelt derhalve
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING
Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, beslist de vergadering het voorwerp aan te passen aan de
terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het te herformuleren en het uit
te breiden met activiteiten van het plaatsen van ramen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:
1.            Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap
“PARMENTIER Guy”, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, 0480.463.170 RPR Antwerpen,
vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, op 25 maart 2022, waarvan de besluiten luiden
als volgt:
“BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 8 maart 2022. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap Onder Firma “TITAN RENOVATION” tot een
Besloten Vennootschap kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit, eigendomsaspect en
Luik B
volledigheid van de rekening-courants:
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
54.743,77 EUR blijkt en er geen elementen naar voren gekomen zijn die ons erop wijzen dat het
netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2021 HOGER is dan het op die datum
uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 500,00 EUR en dit ten belope van 54.243,77 EUR.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minsten één maand voor de
(buitengewone) Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake.
Schoten, 25 maart 2022
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
2.            Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aangehechte staat van activa en passiva
per 31 december 2021.
De vennoten verklaren te verzaken aan de termijnen van inzage voorgeschreven door artikel 14:6
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verklaren dat zij van deze beide
verslagen hebben kunnen kennis nemen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten met behoud van rechtspersoonlijkheid in een
besloten vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2021, hetzij niet ouder dan drie maanden, overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle verrichtingen die vanaf deze datum werden
gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves
van de vennootschap worden omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening, ten bedrage
van vijfhonderd vijftig euro (€ 550,00).
De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma
gehouden werden, voortzetten.
De naam van de vennootschap, het adres van de zetel, het ondernemingsnummer, de datum van het
boekjaar en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd.
Ondergetekende notaris wijst de partijen er op dat gezien de omzetting van de vennootschap onder
firma, de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven
voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte
van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast te stellen:
(Uittreksel:)
Luik B
Naam en rechtsvorm         
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «TITAN RENOVATION».
Zetel      
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.        
Voorwerp             
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Stukadoorswerkzaamheden.
    •  Bezettingswerken.
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden in de bouwwerf.
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels.
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape.
    •  Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort.
    •  Het plaatsen van ramen.
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen.
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  Alle onroerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan en verkopen van alle onroerende
goederen zowel in binnen- als in buitenland, alle beheer van onroerende goederen.
    •  De groot en kleinhandel, de import en export en de handelsbemiddeling in Poolse delicatessen
en aanverwante producten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur    
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.       
Inbrengen            
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet
Luik B
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.  
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.              
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING          
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de eerste maandag van de maand juni, om
twintig uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.       
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.           
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.            
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.        
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.          
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.        
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
Luik B
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.        
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.     
Bestemming van de winst – reserves            
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief         
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Uitkering van interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving
van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.      
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Luik B
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige zaakvoerder te ontslaan, te weten:
                - de heer Dawid LEWANDOWSKI.
                De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van
goedkeuring van de lopende jaarrekening.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer Dawid LEWANDOWSKI.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Hij is hier aanwezig, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich hiertegen verzet.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
FISCALE VERKLARING
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5.van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit, van artikel 210, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelasting
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “Fiduciaire 2150”, te 2150 Borsbeek, Schanslaan 100, vertegenwoordigd door
mevrouw DE GROOT Patricia,  en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of
andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om
eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
Afschrift.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris een afschrift of kopie van deze akte en een
kopie van de gecoördineerde statuten af te leveren aan de voormelde gevolmachtigde(n).
SLOT.
Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om elf uur dertig.
IDENTITEITSBEVESTIGING.
De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun
identiteitskaart, verblijfskaart en/of paspoort.
SLOTVERKLARINGEN
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals (niet-limitatief): faillissement,
bewindvoering, collectieve schuldenregeling, onbekwaamverklaring, ...
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen
van artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij
aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Comparanten erkennen dat zij door de ondergetekende notaris gewezen werden, overeenkomstig
artikel 9 Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere
notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).
Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00 €).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.
Opgesteld en afgesloten op plaats en datum als voormeld.
Nadat het verslagschrift werd voorgelezen zoals gemeld en werd toegelicht, ondertekenden
comparanten samen met mij, notaris.
 
VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met tekst van de gecoördineerde statuten,
verslag van de zaakvoerder over wijziging voorwerp, verslag van de zaakvoerder over wijziging
rechtsvorm met staat activa en passiva, controleverslag.