Ondernemingsnummer :
0892029519
Benaming :
(voluit) :
SHV Consult
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pijkenaas 13
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 september 2019, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, neergelegd ter registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "SHV CONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Martens-Latem
(B-9830 Sint-Martens-Latem), Pijkenaas 13, met ondernemingsnummer BTW BE0892.029.519 RPR
Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 juncto 324 van het Wetboek van
vennootschappen, te verminderen door inkoop van duizend (1.000) eigen aandelen met het oog op
hun onmiddellijke vernietiging, en dit voor een totaal bedrag van vijfhonderdvijfentachtigduizend euro
(585.000,00 EUR), dat wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal (de
"Kapitaalvermindering"), om het te brengen van een miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend euro
(1.375.000,00 EUR) op zevenhonderdnegentigduizend euro (790.000,00 EUR). De vergadering
besloot dat de Kapitaalvermindering door de inkoop van eigen aandelen ten belope van
vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (585.000,00 EUR) zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot inkoop van eigen aandelen. De
Kapitaalvermindering is gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2018, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering op 24
juli 2019.
De vergadering besloot vervolgens dat de Kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de Kapitaalvermindering aan de (…), vennoot sub
2.
2/ dat de inkoopprijs per aandeel werd vastgelegd op vijfhonderdvijfentachtig euro (585,00 EUR),
zijnde in totaal vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (585.000,00 EUR), waarvan per aandeel
vijfhonderdvijfentachtig euro (585,00 EUR) op het kapitaal aangerekend zal worden. De vergadering,
en elke vennoot afzonderlijk, verklaarde zich uitdrukkelijk akkoord met de inkoopprijs en de
inkoopmodaliteiten. De vergadering besloot, in uitvoering van de Kapitaalvermindering, duizend
(1.000) eigen aandelen te verwerven van de (…), vennoot sub 2, en deze eigen aandelen
overeenkomstig artikel 324, 1° van het Wetboek van vennootschappen onmiddellijk te vernietigen.
De vergadering stelde vast dat ingevolge de Kapitaalvermindering de heer TOURNOY Stefan,
vennoot sub 1, de enige vennoot van de vennootschap is, met driehonderdvijfenzeventig (375)
aandelen.
3/ teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe aandelen- en
kapitaalstoestand, artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderdnegentigduizend euro (790.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
4/ alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten,
namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
Luik B
ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmacht
(-en), de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.