N° d'entreprise :
0462883109
Dénomination :
(en entier) :
AH BELCO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 486 bte 15
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-neuf juin deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "AH BELCO", ayant son siège à Avenue
Louise 486 boîte 15, 1050 Bruxelles, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le premier octobre pour
se terminer le trente septembre de l'année suivante.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 26 des statuts par le
texte suivant :
" L'exercice social commence le premier octobre pour se terminer le trente septembre de l'année
suivante. "
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième mardi du mois de février à onze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 21 des statuts par le
texte suivant :
" L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mardi du mois de février à onze
heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. "
TROISIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
1° L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1 juillet 2017, se terminera
le 30 septembre 2018.
2° L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 30 septembre 2018 se tiendra le troisième mardi du mois de février 2019 à onze
heures.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Démission/nomination administrateurs.
L'assemblée prend acte et accepte la démission de l'administrateur suivant:
- Monsieur VERMER François.
L'assemblée le remercie pour les efforts qu'il a fait pour la Société.
L'assemblée décide de nommer la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société à partir
du vingt-neuf juin deux mille dix-huit et pour une durée qui n'excède pas les 6 ans:
- Monsieur GILLARD Ronald Graham, domicilié à 799 Tallarook Road, Cowra NSW 2794, Australie.
Leur mandat sera non rémunéré.
Volet B
(...)
SEPTIEME RESOLUTION : Procuration formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée "AD Ministerie", à1860
Meise, Brusselsesteenweg, 66, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire