Ondernemingsnr : 0478136457
Naam
(voluit) : ARLIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1 K
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Op heden, dertien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Arlimmo", waarvan de
zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen, met ingang vanaf 1 januari
2024, naar het volgende adres: 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 204 en bijgevolg de eerste zin
van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bestuursbevoegdheid
De vergadering beslist een lijst van voorbehouden bevoegdheden in te voegen met inwerkingtreding
op 1 januari 2024, en de tekst van artikel 16 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen als
volgt:
“§1. Algemeen 
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§4. Voorbehouden bevoegdheden van de algemene vergadering
De volgende bevoegdheden zijn te allen tijde voorbehouden als bevoegdheid voor de algemene
vergadering van aandeelhouders:
–             elke handeling die een verwerving, vervreemding, overdracht, ruil, bijkomende investering,
syndicatie, financiering of herfinanciering van de vennootschap of haar beleggingen inhoudt, met
inbegrip van zonder zich daartoe te beperken, de rechtstreekse of onrechtstreekse vervreemding van
het geheel of een deel van haar investering;
–             de goedkeuring van elk ontwerp van business plan voor elk boekjaar of elke latere wijziging
daarvan, met inbegrip van de materiële herverdeling van kosten tussen of onder posten;
–             het nemen van enige actie die ertoe zou leiden dat de vennootschap fondsen uitgeeft of
verplichtingen of verbintenissen aangaat jegens een derde, tenzij uitdrukkelijk bepaald in het
business plan;
–             het terugbetalen, aangaan, creëren, vernieuwen, wijzigen of verlengen van enige schuld in
naam van of ten behoeve van de vennootschap, of het creëren of uitgeven van een bezwaring met
betrekking tot haar investeringen, met inbegrip van eventuele hedging instrumenten, anders dan
rekeningen die verschuldigd zijn in het kader van normale bedrijfsactiviteiten in verband met haar
investeringen of de vennootschap;
–             het geven van enige garantie of schadeloosstelling (inclusief door middel van verklaringen
en garanties) in naam van of ten behoeve van de vennootschap;
–             het aangaan door de vennootschap, beëindiging, materiële wijziging of afdwinging van
enige overeenkomst (met inbegrip van het verlenen van enige ontheffing, concessie of versoepeling
aan tegenpartijen daarvan):
A.           met betrekking tot een investering die uit onroerend goed bestaat (anders dan een
leasebesluit zoals hieronder behandeld), welke overeenkomst:
i.             een waarde heeft van meer dan 50.000 pond sterling (£50.000) of meer dan 10% van de
inkomsten uit een dergelijke investering vertegenwoordigt; of
ii.            het eigendomsrecht op dat eigendom betreft, met inbegrip van enige overeenkomst in
verband met een erfdienstbaarheid, convenant, beperking of voorbehoud op het eigendomsrecht (of
iets dergelijks); of
iii.           betrekking heeft op bestemmingsplannen of stedenbouwkundige aangelegenheden die van
invloed zijn op dat onroerend goed,
of
B.            waarin MARK Capital Management LP handelend door en via haar general partner MARK
Capital Management (Guernsey) Limited en MARK Capital Management Limited en haar of hun
verbonden vennootschappen, Stepling SAS of Assembly SAS of een van hun respectieve verbonden
vennootschappen, of Marcus Meijer of Phillipe Bidaud, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
heeft (samen de "MARK-Entiteiten" en individueel een "MARK-Entiteit");
–             de aanvang, het compromis of de schikking van geschillen, arbitrage of andere soortgelijke
procedures met betrekking tot de vennootschap of haar investeringen door of tegen een derde, of de
betekening van wettelijke aanmaningen en het instrueren van gerechtsdeurwaarders;
–             de initiële aanstelling en elke latere vervanging van vermogensbeheerders,
faciliteitsmanagers, commissarissen, taxateurs, makelaars, accountants, belastingadviseurs,
hoofdaannemers en andere externe dienstverleners;
–             leasebeslissingen die meer dan 10% van de inkomsten uit een investering
vertegenwoordigen of een afwijking van 10% (of meer) van de geschatte huurwaarde zoals
uiteengezet in het toepasselijke business plan;
–             kapitaaluitgaven van 5% boven het toepasselijke business plan op totale basis of 10% op
line-by-line basis;
–             de goedkeuring van, of de goedkeuring van enige materiële wijziging in, de ontwikkeling of
materiële herontwikkeling of renovatie of uitbreiding van een eigendom en de goedkeuring van alle
belangrijke ontwerpbeslissingen met betrekking daartoe, met inbegrip van geïdentificeerde
ontwikkelingsfasen en mijlpalen, en vervolgens de goedkeuring voorafgaand aan de aanvang van
elke dergelijke fase;
–             het initiëren of implementeren van een plan (of voornoemde fase van een plan) voor de
uitbreiding, herontwikkeling of ingrijpende renovatie van een investering, met inbegrip van maar niet
beperkt tot, het rehabiliteren, afbreken, herbouwen of vervangen van gebouwen of andere
verbeteringen of het verrichten van kapitaalvervangingen, reparaties, wijzigingen of wijzigingen in,
aan of op een investering; en de benoeming van een aannemer of adviseur in dit opzicht. Om twijfel
te voorkomen, elk van deze zaken vereist een eigen goedkeuring op zich, zelfs als het ontwikkelings-
of herontwikkelingsplan in grote lijnen in het business plan was goedgekeurd;
–             het verrichten van diensten en de daaraan verbonden bijkomende vergoedingen, indien van
toepassing, door de MARK-Entiteiten;
–             elk voorstel van de MARK-Entiteiten om de vennootschap een overeenkomst te laten
aangaan met een MARK-Entiteit, of anderszins een transactie aan te gaan die een belangenconflict
voor de MARK-Entiteit tot gevolg heeft;
–             wijzigingen in de structuur van de vennootschap en haar statuten;
–             de goedkeuring van onkosten die aan de bestuurders of aan een MARK-Entiteit moeten
worden terugbetaald;
–             wijzigingen in de bestemmingsplannen, vergunningen en titels van de eigendommen, met
inbegrip van aanvragen voor deze wijzigingen;
–             het bedrag van inbrengen en uitkeringen gedaan door de vennootschap met betrekking tot
haar investeringen;
–             de goedkeuring van de definitieve berekeningen die aan de vennootschap worden geleverd
om eventuele vergoedingen te bepalen die de vennootschap aan enige MARK-Entiteit verschuldigd
is;
–             elke kwartaalwaardering van de investeringen van de vennootschap en eventuele
wijzigingen in het voorgestelde beleid met betrekking tot de kwartaalwaardering;
–             alle wijzigingen in het voorgestelde jaarlijkse waarderingsbeleid van de investeringen van
de vennootschap;
–             de goedkeuring van vastgoedverzekeringen, makelaars en verzekeraars en wijzigingen
daarvan, alsmede goedkeuring van schadevorderingen met betrekking tot vastgoedverzekeringen;
–             het openen en sluiten van bankrekeningen;
–             de betaling van enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit een garantievordering of
voortvloeiend uit een door de vennootschap verkocht eigendom, met inbegrip van het bijeenroepen
van kapitaal om een dergelijke betaling te vereffenen.”
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders met
inwerkingtreding vanaf 1 januari 2024:
- de heer FABER Herman Jan;
- de heer de BOIS Filip; en
- de heer BOGAERTS Rafael.
II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met inwerkingtreding
vanaf 1 januari 2024 en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de heer, GARDEUR Frederic, geboren te Messancy op 11 juli 1972; en
- de heer FONTAINE Pierre, geboren te Saint-Mard op 30 december 1966. 
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Arthur Barbé, Ruben Vermang, Julie Roger en
Valerie Pauwels, woonstkeuze gedaan hebbende te Louizalaan 65, 1050 Brussel, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris