guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
0793 343 402	Nº d'entreprise
Nom
M&S Associés	(en entier)
ten abregé )
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Chaussée de Frasnes 76 - 7540 Tournai	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 9 décembre 2024:
" Les soussignés, administrateurs de la société à responsabilité limitée M&S ASSOCIES ayant son siège
social à 7540 Tournai, Chaussée de Frasnes, 76, informent, en conformité avec les statuts et le Code des
Sociétés, de leur décision de déplacer le siège social à :
7500 Tournai, Avenue de Maire, 44
Ce transfert est effectif à partir du 1er janvier 2025.
Les administrateurs donnent mandat à la société ABATIS, représentée par Monsieur Pierre Renard, ayant
ses bureaux à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boîte 16, avec faculté de substitution,
pour effectuer toutes les démarches nécessaires pour la publication de ce procès-verbal au Moniteur Belge, la
modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et toutes autres formalités administratives. "
Pierre Renard
Mandataire
Au resto
Nº d'entreprise : 0787 325 343
Nom
(en entier) : Le Rest'O de la Drève
(en abrégé) : LRO
Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Cokaifagne 72 à 4845 Jalhay
Objet de l'acte : Modification de l'adresse du siège social
L'adresse du siège social est transférée, à dater d'aujourd'hui, de Cokaifagne 72 à 4845 Jalhay vers
Drève de Maison Bois 37 à 4910 Theux.
Nº d'entreprise : 1003 938 320
Nom
(en entier) : ENGLEBERT GASTRO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Domaine 177 boîte 20, 1190 Forest
Objet de l'acte : Transfert de siège
PROCES-VERBAL DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Il résulte d'une décision de l'organe d'administration du 9 avril 2025 que le siège social est transféré à
l'avenue du Domaine 165 boîte 12, 1190 Forest.
L'administrateur donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SRL FIDAMCO (BE0862.118.380),
représentée par Monsieur Michaux Sébastien, dont les bureaux sont situés rue de la Banière 1 F à 7190
ECAUSSINNES, afin d'assurer le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication au Moniteur
belge de cette décision.
Le 9 avril 2025.
Gaël ENGLEBERT,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0820 482 022
Nom
NATIS
(en entier) :
(en abregé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Pinsons 15 à 6001 MARCINELLE
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE DE LA SOCIETE
Le conseil d'administration du 18 mars 2025 a décidé de transférer le siège de la société à la rue Chapeau
du Curé, 11 à 6120 Nalinnes à dater de ce jour.
Le procès-verbal est joint aux présents formulaires.
Natacha JARCZYNSKI,
ADMINISTRATEUR.
Nº d'entreprise : 0863 343 154
Nom
(en entier) : EVRARD Martine
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des pervenches 9 à 4100 Seraing
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2025
Rue des Pervenches 9 à 4100 SERAING à la rue de la Verrerie 185 Bte 44 à 4100 SERAING
Martine EVRARD
Administratrice,
Nº d'entreprise : 0758 675 305
Nom
(en entier) : MG CORP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Carpe 47 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Il ressort du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2025 que :
Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée approuve le transfert du siège social avec effet au premier
janvier 2025, à l'adresse suivante :
- Boulevard de Smet de Naeyer 50 à 1090 Jette
Grad Fethi	Boubouh Souad
Actionnaire/Administrateur	Actionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ise
N° d'entreprise : 0675 483 056
Nom
(en entier) : MIL BUSINESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Port 108-110 Bt 6, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Objet : Changement d'adresse :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINARIE
L'an 2025, le 08 avril à 15h00, l'Assemblée général de la société MIL BUSINESS s'est réunie à l'Avenue du
Port 108-110 à 1000 Bruxelles sur convocation du représentant légale. Sont présent :
Mr. Lotfi Mohamed
L'assemblée est présidée par Mr Lotfi Mohamed
Le président précise que tous les documents nécessaires à l'information des administrateurs leur ont été
communiqués dans les conditions prévue par les textes réglementaire et les statuts ; l'assemblée lui donne acte
de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation, le président rappelle aux administrateurs qu'ils se
sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A l'unanimité, lors de l'assemblée générale du 08/04/2025 les points suivants ont été approuvés :
1- Changement d'adresse
Il est décidé par l'AG au 08/04/2025, le changement d'adresse suivant. Le siège social passe à la nouvelle
adresse ci-après : Avenue Louise 209A bt7, 1050 Ixelles.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
à 15h15. Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de
séance et tous les associés présents. En deux exemplaires.
Mr. Lotfi Mohamed
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0565 959 168
Nom
(en entier) : ELO CARGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : avenue du Four à Briques 6-8 à 1140 Evere
Objet de l'acte : Transfert siège social.
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire ténue au siège de la société le 1er mars 2025 en présence de
l'actionnaire suivant, représentant l'entièreté du capital : Monsieur El Ouamari Najim , il a été décidé de ce qui
suit :
- Transfert du siège social vers rue Saint Exupery 17 à 4460 Grâce-Hollogne avec
effet au 1er mars 2025.
- Décision acceptée à l'unanimité des voix.
El Ouamari Najim, administrateur
Greffe
Nº d'entreprise : 0696 794 154
Nom
(en entier) : REDRUMUSIC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Emile Vandervelde 8 bte B5 à 7070 Le Roeulx
Objet de l'acte : Transfert siège social
L'an deux mille vingt-cinq, le jeudi 30 janvier à 18 heures, au siège social de la Société, s'est tenu
l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la SRL REDRUMUSIC.
La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présence de :
-Monsieur Magoufakis Lenny
Tous les membres présents à l'assemblée représentent l'intégralité du capital, et, que de ce fait,
l'Assemblée est apte et habile à se réunir, et, à statuer sur son ordre du jour qui est le suivant :
1.Transfert du siège social
Cette lecture falte, l'Assemblée générale aborde l'ordre du jour :
1.Transfert du siège social :
A dater de ce jour, le siège social de la société est transféré à Faubourg de Binche 2A bte S-Sol Cave à
7070 Le Roeulx.
A l'unanimité des voix, l'Assemblée approuve le transfert du siège social.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30 après lecture et approbation du procès-
verbal.
Fait à Le Roeulx, le 30 janvier 2025.
MAGOUFAKIS Lenny
Administrateur
NEMASOLU	Dénomination :
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : Avenue Tedesco, 5 - 1160 Auderghem
Nº d'entreprise : 1002227358
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17/12/2024
L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE LE DIX SEPT DECEMBRE
S'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SRL NEMASOLU.
La séance est ouverte à 14 heures, sous la présidence de Monsieur NEMMAOUI AMINE.
La présidence constate que les associés sont représentés conformément aux prescriptions légales.
Composition de l'assemblée :
Sont présent :
1.Monsieur NEMMAOUI AMINE
Communication du président :
La présente assemblée a été convoquée pour aborder l'ordre du jour suivant :
1. - Transfert du siège social.
Constatation que l'assemblée est valablement constituée :
Celle-ci constate qu'elle a été régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et se prononcer sur
l'ordre du jour mentionné ci-dessus.
Discussion des points à l'ordre du jour :
Après discutions, il est ensuite procédé à l'approbation des différents points à l'ordre du jour et les résolutions
suivantes sont acceptées :
RESOLUTIONS :
a.)- L'assemblée général approuve la décision du transfert du siège social à l'adresse suivante : 1083
Ganshoren, Avenue Beethoven, 29 à partir du 17/12/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heure.
NEMMAOUI AMINE
ADMINISTRATEUR
0549 870 531	Nº d'entreprise
Nom
Graficko
(en entier) :
ien abréger
Forme legale
Société à responsabilité limitée
Chaussee de Tubize 479, 1420 Braine-l'Alleud
Adresse complete du siège :
Objet de l'acte : Siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 08/04/2025.
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, la décision suivante :
Transfert du siège social à l'adresse suivante à dater du 08/04/2025
Avenue de l'Artisanat, 8 Boite B
1420 Braine l'Alleud
L'assemblée mandate J.Jordens srl/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0452 391 964
Nom
Atelier d'Architecture Alta
(en entier) :
(en abrège!
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Gustave Biot 22, 1050 Ixelles
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18/04/2025.
L'assemblée décide de transférer le siège de la société, avec effet immédiat, à l'adresse suivante :
Avenue Louise 231
1050 Bruxelles
L'assemblée mandate J.Jordens srl/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 1006 683 222
Nom
DUVJEREMY	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : route de Gembloux 157 à 5310 Eghezée
Objet de l'acte : transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal de l'organe d'administration
1.BUREAU
La séance est ouverte en ce 29/03/2025 à 18 heures au siège de la société, sous la présidence de Jérémy
DUVIVIER.
2.COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Sont présents tous les administrateurs de la société.
3.EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
3.1La présente séance de l'organe d'administration a pour ordre du jour le déplacement du siège de la
société et renouvellement de mandat.
4.DELIBERATIONS
L'organe d'administration décide à l'unanimité de déplacer le siège de la société à l'adresse suivante : rue
du Pont 24 à 5600 Merlemont et ce à dater du 21 avril 2025.
L'organe d'administration décide du renouvellement du mandat de Madame Marie DUVIVIER au poste
d'administrateur non statutaire et non rémunéré pour une durée de deux ans et ce à dater du 30 mars 2025.
L'organe d'administration confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS SRL, représentée par
Madame Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
L'assemblée adopte ces résolutions à l'unanimité.
5.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 18h30.
Nº d'entreprise : 0771 950 942
Nom
(en entier) : Probitas 1492 (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Changement d'adresse
Extrait des décisions écrites du conseil d'administration du 16 janvier 2025 :
Le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social et la seule unité d'établissement de la
société, situés à l'Avenue du Port 86c, boîte 204, 1000 Bruxelles, Belgique, à la Rue Picard 7, Bloc 6, boîte 100,
1000 Bruxelles, Belgique, avec effet au 1er février 2025.
Le conseil d'administration a décidé de donner une procuration spéciale à Monsieur Luc Germonpré, Madame
Chaima Qnioun et Madame Maxine Daems, avocats chez Lydian, dont les bureaux sont situés Avenue du Port
86c boîte 113, 1000 Bruxelles, agissant tous seuls et avec possibilité de substitution, pour accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles au dépôt des résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes
du Moniteur belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de publication et d'autres documents)
ainsi qu'à la mise à jour de l'enregistrement de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Chaima Qnioun
Mandataire
Nº d'entreprise : 1016 721 534
Nom
(en entier) : NHOA Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait des décisions de l'administrateur unique du 24 avril 2025 :
=
1. Transfert du siège
Conformément à l'article 2:4 du CSA, auquel les statuts de la Société n'ont pas déroge, l'administrateur
unique décide de transférer le siège de la Société de son adresse actuelle, à savoir Chaussée de La Hulpe
178, 1170 Watermael-Boitsfort, vers l'adresse suivante :
Boulevard Saint-Michel 65, boîte 6, 1040 Etterbeek (Bruxelles).
Ce transfert prendra effet à partir du 30 avril 2025.
2. Procuration
L'administrateur unique donne procuration à Me Arnaud Van Oekel, Me Zoé Janssen, Me Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles,
178 Chaussée de La Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul ou avec pouvoir de subdélégation, aux fins
d'accomplir toutes les formalités légales requises pour les publications éventuelles aux Annexes du Moniteur
belge de la décision adoptée ci-dessus, et de manière générale faire tout ce qui est nécessaire à l'adoption de
ladite décision.
N
Charles Haverbeke
Mandataire
N° d'entreprise : 0770979556
Nom
(en entier) : 5LMN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Namur 5
 : 5310 Eghezée
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé le 30 décembre 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limitée « 5LMN », dont le siège est établi à 5310 Eghezée, chaussée
de Namur, 5, inscrite au Registre des Personnes Morales, sous le numéro 0770.979.556, assujettie à
la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0770.979.556, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction d’administrateur de Madame Louise
HUTEREAU, avec effet à la date du 31/12/2024.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son  mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
Madame Brigitte COLLUMBIEN, ainsi que toute autre personne désignée par elle, est désignée en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux
formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu’aux formalités requises auprès de
l’administration de la TVA ou en vue de la modification éventuelle de l'inscription à la Banque
carrefour des Entreprises.
A été désignée en cette qualité de mandataire ad hoc : l’étude du notaire Pierre HAMES, à Namur
(Jambes).  
Aux effets ci-dessus, chaque mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au
nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps qu'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30
décembre 2024.
Pierre HAMES, notaire à Namur (Jambes)
N° d'entreprise : 1014210620
Nom
(en entier) : DB CHEMISAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Postes 167
 : 7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
DB CHEMISAGE
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Rue des Postes, 167
7090     Braine-le-Comte
(Numéro d’entreprise: 1014.210.620)
PV D’ASSEMBLÉE
Sont présents :
1. l’actionnaire unique et administrateur : Monsieur Yann BINNEMANS, domicilié à 7090 Braine-le-
Comte (Ex Hennuyères).
2. l’administrateur : Monsieur Dimitri DUMAY, domicilié à 7190 Ecaussinnes.
 
L ’assemblée accepte la démission de Monsieur Dumay Dimitri prénommé à dater du 01/02/2025 et
lui donne décharge de son mandat d’administrateur.
Fait à Hennuyères le 20/02/2025
 
Actionnaire et administrateur
Yann Binnemans
Administrateur (pour accord quand à ma démission)
Dimitri Dumay
N° d'entreprise : 0444426383
Nom
(en entier) : MayBeDo
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Templiers 35
 : 1301 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’organe d’administration s’est réuni en date du  17 avril 2025  et a décidé à l’unanimité de mettre fin
au mandat de Madame Cavalier Sigrid en tant qu’administrateur – délégué et de nommé à cette
fonction Madame Scolas Maÿliss, qui accepte.
0480 106 151	Nº d'entreprise
Nom
(en entier) : FICO
(en abregé)
Forme légale · Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Square Elsa Frison 25 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démissions, Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01/01/2025.
Le Président expose le souhait d'accepter la démission d'un administrateur, à savoir Monsieur SAKIROSKI
Fikret, avec effet immédiat. Décharge lui est donné pour son mandat en cours.
Il est décidé de nommer Monsieur HAJDINAJ Arben en qualité de second administrateur et actionnaire.
Monsieur LEDOUX Denis cède 5 actions à Monsieur HAJDINAJ Arben, qui accepte.
Le Président expose également le souhait d'accepter la démission de Madame UDREA Elena-Denisa en
tant qu'actionnaire avec effet immédiat.
Madame UDREA Elena-Denis cède 10 actions à Monsieur LEDOUX Denis, qui accepte.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de Monsieur SAKIROSKI Fikret en qualité
d'Administrateur avec effet immédiat, la démission de Madame UDREA Elena-Denis en tant qu'actionnaire et
la nomination de Monsieur HAJDINAJ Arben en tant que second administrateur.
Fait à Bruxelles, le 1er Janvier 2025
LEDOUX Denis	HAJDINAJ Arben
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0699 561 426
Nom
WIND OF CHANGE	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Schattens (Adolphe) 61 bte 9 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2024
L'assemblée générale acte les décisions suivantes :
1) Démission de Mme Carol MORSAINT de son poste d'administrateur à partir du 1er janvier 2025
2) Nomination en tant qu'administrateur de Mr Bran GODEAU, domicilié avenue Adolphe Schattens 61 bte 9
à 1410 Waterloo, à partir du 1er janvier 2025
Son mandat sera exercé à titre onéreux.
3)A l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires donne décharge à l'administrateur démissionnaire.
Après avoir répondu aux questions posées, l'assemblée délibère et approuve, à l'unanimité des voix, les
points à l'ordre du jour.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0888 040 839
Nom
(en entier) : ARC-EN-CIEL
(en abrége) .
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue Alfred Dendal, 261 A à 7300 Boussu
Objet de l'acte : Démission et nomination
L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 21/03/2025 approuve
la décision suivante
Démission de Mademoiselle NARCISI Sandra, domiciliée rue Alfred Dendal, 261 A à 7300
Boussu de son madat d'administrateur
Son mandat prend fin à la date du 31 mars 2025.
Décharge lui est donnée.
Nomination de Monsieur AMAND Jeremy, domicilié rue Alfred Dendal, 261 A à 7300 Boussu
en sa qualité d'administrateur.
Son mandat prend effet à la date du 01 avril 2025.
NARCISI Sandra
Administrateur
N° d'entreprise : 0479 967 480
Nom
(en entier) : ATINC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE BEUGHEM 27A - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2024
1. Première résolution
L'Assemblée Générale marque son accord pour la démission de Monsieur Abdil EYIDEMIR de son mandat
de gérant à partir du 21 novembre 2024.
L'assemblée lui donne décharge pleine et entière et le remercie pour l'exécution de son mandat.
2. Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale appelle à la fonction de gérant Monsieur ALSHEFO Faiq à partir du 21 novembre
2024 et qui accepte ce mandat.
Les présentes résolutions sont adoptées à l'unanimité.
ALSHEFO Faiq
Administrateur
DU HAINAUTODETEION TOURNA!
N° d'entreprise : BE0866.274.237
Nom
(en entier) : Ecurie des Colombiers
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Station 21, 7904 Tourpes (Leuze-en-
Hainaut), Belgique
Obiet de l'acte :	Démission Administrateur
Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 15 juin 2024
/
Les actionnaires actent la démission de Monsieur Patrick Lefevre, domicilié Humont 70 à 7901
Thieulain, NN : 67.09.06-339.78, en date du 12 juin 2024 et prenant effet à cette date.
La décharge pour l'exécution de son mandat pour l'exercice clôturé au 31.12.2023 sera examinée
lors de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2023.
La décharge pour l'exécution de son mandat pour l'exercice en cours sera examinée lors de
l'assemblée générale ordinaire de l'année 2025.
Les actionnaires actent la démission de Madame Cassandra Lefevre, domiciliée Rue de la Station
21 à 7904 Tourpes, NN : 98.11.20-412.56, également en date du 12 juin 2024 et prenant effet à
cette date.
Les actionnaires remercient Madame Lefevre pour la manière dont elle a exercé son mandat et
pour sa contribution apportée au développement de la société.
La décharge pour l'exécution de son mandat pour l'exercice clôturé au 31.12.2023 sera examinée
lors de l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2023.
La décharge pour l'exécution de son mandat pour l'exercice en cours sera examinée lors de
l'assemblée générale ordinaire de l'année 2025.
Les actionnaires nomment ensuite en qualité d'administrateur Monsieur Jérôme Ladavid, domicilié
Chaussée de Douai 58 à 7610 Rumes, NN : 86.05.10-211.69, à dater du 12 juin 2024.
Son mandat est à durée indéterminée et est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de
l'Assemblée générale.
./ ..
Fait à Tourpes, le 15 juin 2024.
Pour extrait conforme,
Jérôme LADAVID, Administrateur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 1003 899 223
Nom
(en entier) : Aurawind
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Kersbeek 308, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 05/05/2025.
L'assemblée acte la démission de Monsieur KRISHNAN Manimaran de son poste d'administrateur et décide,
de nommer en remplacement Monsieur MADAM Narendra Parbat, de nationalité indienne, né le 2 mars 1997 à
Pindara (Etat du Gujarat, Inde), demeurant 275, Village, Pindara, Rampara Vistar-1, Taluka - 361315 Kalyanpur;
(Devbhumi Dwarka, 11-Gujarat, 91-Inde 361315.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités'
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0454 923 466
Nom
(en entier) : COURRIER MESSAGERIE COLIS
(en abrégé) : C.M.C.
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE L'ECOLE MODERNE, Nº 21 1070 BRUXELLES
(ANDERLECHT)
Objet de l'acte : 1. MANDAT D'ADMINISTRATEUR
Texte EXTRAIT DU PVAGE DU 25/11/2024
1. L'Assembée Générale Extraordinaire accepte, à l'unanimité de nommer au poste de 2ème
Administrateur Monsieur BEN KACEM ALI , domiciliée au Nº 55 Bte 23 Avenue du Globe à
1190 Forest.
Il exerce son mandat à titre gratuit ou onéreux
Monsieur BEN KACEM ABDELHAMID détient 100 % des actions
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 25/11/2024
ADMINISTRATEUR	Administrateur
BEN KACEM ABDELHAMID	BEN KACEM ALI
Nº d'entreprise : 1013 385 823
Nom
(en entier) : HC Fruits
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 40-42; 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 17/03/2025
L'assemblée décide de démissionner Madame Caroline Le Grand de son mandat d'administrateur.
Cette modification prend effet à compter du 31/12/2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0885 000 482
Nom
PATISSERIE CONCEPT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Réemploi 14 à 5020 Suarlée
Objet de l'acte : Ratification de la nomination d'un administrateur.
En sa séance du 25 novembre 2024, une assemblée général extraordinaire s'est réunie et y est rappelé
que, depuis le 7 novembre 2006, Madame Van den Broucke Myriam a assumé les fonctions d'administrateur
aux côtés de Madame Fernemont Florence, administrateur, dûment nommé lors de la constitution de la société
en date du 7 novembre 2006.
Il est précisé que cette situation résulte d'une omission administrative et qu'il est nécessaire de régulariser
la nomination formelle de Madame Van den Broucke Myriam afin de garantir la conformité des décisions prises.
,
Il est proposé à l'assemblée de ratifier cette nomination, conformément aux articles repris au Titre III des
statuts de la Pâtisserie Concept mis en conformité en date du 28 décembre 2023.
Décision : Après délibération, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix de ratifier la nomination de Madame
Van den Broucke Myriam en qualité d'administrateur, avec effet rétroactif au 7 novembre 2006, date à laquelle
elle a assumé cette fonction de manière effective.
L'assemblée décide également de valider et régulariser l'ensemble des actes accomplis par l'administrateur
depuis cette date dans le cadre de ses fonctions, dans l'intérêt de la société.
Décision : Cette décision est adoptée à l'unanimité.
Florence FERNEMONT
Administratrice
Nº d'entreprise : 1019 313 612
Nom
(en entier) : CME LANGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Beaupont, 51 - 5630 Cerfontaine
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 janvier 2025
Après diverses délibérations, l'associé marque sa satisfaction et le président met aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur de
Madame Erika VIRGO à dater de ce jour, décharge lui sera donnée pour l'exercice de son mandat lors de la
prochaine assemblée ordinaire sauf si une faute grave devait apparaître entre ce jour et cette assemblée.
Clovis LANGE
Administrateur
0727 485 449	Nº d'entreprise
Nom
YOLO CONSULTING	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE TOUSAINT GERKENS 59/D19- 4052 BEAUFAYS
Objet de l'acte : Démission et Nomination administrateur - extrait PV AGE du 01/04/2025.
Ordre du jour
Démission et Nomination administrateur.
Assemblée et résolution
L'assemblée acte à l'unanimité la démission de la Monsieur SPIRLET Gilles de son poste d'administrateur
et procède à la nomination de la SRL ETERNA FINANCE, numéro d'entreprise 1014.752.236, représentée par
Monsieur SPIRLET Gilles, comme administrateur de la SRL YOLO CONSULTING à partir de ce jour et nomme
Monsieur SPIRLET Gilles comme représentant permanent de la SRL ETERNA FINANCE à compter de ce jour.
Fait à Beaufays, le 1er avril 2025.
Nº d'entreprise : 0755 447 480
Nom
(en entier) : BSIDE ACCOUNTANCY
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7850 Enghien - rue de la Station 54
Objet de l'acte : nomination administrateurs type B + désignation commissaire
En date du 13 décembre 2024,
Au siège social,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée BSIDE
ACCOUNTANCY, ayant son siège social à 7850 Enghien, Rue de la Station, nº 54,
La séance est ouverte à 14 heures 30, sous la présidence de Monsieur Benoit Habran, représentant
permanent de la société ABH FisQuality, administratrice de BSIDE ACCOUNTANCY.
Le Président ne désigne pas de secrétaire.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution
L'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs de type B :
· Monsieur ROBIN Claude, né à Saint-Nazaire (44600 en France) le 17 avril 1967 domicilié à Orvault (44700
en France), 16 rue de la Traversière,
· La srl « AMARRIS HOLDING.BE », dont le siège est situé à 1040 Bruxelles, Cours Saint Michel, 30 C, RPM
Bruxelles BE.0.776.947.036, constituée par acte du notaire Hélène Desenfants, à Bruxelles le 28 octobre 2021,
publié à l'Annexe du Moniteur Belge sous les références 2021-11-19/0135853, représentée par son
administrateur et représentant permanent, étant Monsieur Jordan Vandamme, nommé à cette fonction aux termes
de l'assemblée générale du 22 juin 2023, publié à l'Annexe du Moniteur Belge sous les références 2023-07-
14/0090811.
Cette décision prend effet au 1er juillet 2024.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination du Commissaire, la société « CDP Petit & Co
SRL, pour une durée de 3 ans, se terminant juste après l'assemblée générale approuvant les comptes au 30 juin
2027.
Ses émoluments annuels seront de EUR 3.500,00 € (hors Tva) et seront indexés annuellement sur base de
l'indice des prix à la consommation. La société « CDP Petit & Co SRL » designe Monsieur Benjamin Gorlier
comme représentant.
Cette décision prend effet au 1er juillet 2024.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution
L'assemblée décide de procéder au dépôt au Greffe des décisions de la présente assemblée générale et à la :
publication au Moniteur Belge et à la Banque Carrefour Entreprises des décisions prises ci-avant. Les comparants .
déclarent constituer à cet effet pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la srl ABH
Compta établie à 7850 Enghien, rue de la Station, 54 représentée par Monsieur Benoit Habran, (BE
0809.022.065).
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Fait à Enghien, le 13 décembre 2024.
Jordan Vanhamme
Représentant de Amarris Holding.BE
Nº d'entreprise : 0832768655
Nom
IMMOBILIERE AVENUE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Félix Bovie 10A - 1050 ixelles
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Sont invités, présents ou représentés :
Monsieur RUIU Veny
Monsieur RUIU Jimmy
Ordre du jour : DEMISSION ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire du 19/12/2024 a accepté à l'unanimité la démission de Monsieur Ruiu
Jimmy, résidant à 1080 Bruxelles, rue du Bon Pasteur 49 boîte 9 dans la société, comme administrateur à partir
du 31/12/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11h00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2024
RUIU Veny	RUIU Jimmy
Administrateur
Nº d'entreprise : 0568886192
Nom
(en entier) : VENTILATION CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale: Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Quai d'Aa, 1 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Demission dirigeant d'entreprise,
Extrait du Procès-verbal du administrateur du 20.04.2025
Le 20 avril 2025, l'administrateur prend acte des éléments suivants :
1.Monsieur Constantinescu Valentin, domicilié au 1480 (2001) Rue des Frères Taymans, 212 Tubize, né
le 4 septembre 1989 en Roumanie, a présenté sa démission en date du 30 mars 2025 de sa fonction de
dirigeant d'entreprise de deuxième catégorie.
Cette décision intervient à la suite d'un désaccord et a conduit Monsieur Constantinescu à quitter la
société.
Cette prise d'acte est effectuée conformément aux dispositions légales et statutaires applicables.
20.04.2025
Bruxelles
Administrateur
Albanese Vittorio
-----
Nº d'entreprise : BE 0768.760.335
Dénomination :
(en entier) : GEAR UP CENTRALE EUROPE
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : AVENUE DES CELTES 28 - 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés
Tenue le 12 décembre 2024 à 10 heures au siège de la société.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sinapis Konstantinos.
L'intégralité du capital souscrit est donc représentée et l'assemblée est donc apte à délibérer sur
l'ordre du jour :
1. La démission du poste d'administrateurs : Monsieur Mylonakis Michail et Monsieur
Sinapis Christos
2. Mandat
PREMIERE RESOLUTION
À dater du 30 septembre 2024, la présente assemblée entérine la démission du poste
d'administrateur des Messieurs Mylonakis Michail et Sinapis Christos.
À partir de cette date, la société sera gérée uniquement par Monsieur Sinapis Konstantinos et
toutes les actions - 180 au total - seront possédées par ce dernier.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs à Emmanuel Papoutsakis faisant élection de domicile au siège
de la société Fiduciaire P&Partners ayant son siège social à Val des Seigneurs,9 boite 11 - 1150
Bruxelles, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès du
Registre des Personnes Morales, auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.
Bruxelles, le 12/12/2024
Sinapis Konstantinos
Président
Nº d'entreprise : 1012 138 877
Nom
(en entier) : MEDO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Av. H. Conscience 59 - 1140 Evere	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : extrait du pv de l'AGE DU 08/01/2025
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
L'assemblée générale extraordinaire du 08/01/2025 acte la nomination au poste d'administrateur Madame
Strahilova Sevda Hristova.
Madame Strahilova Sevda Hristova exercera un mandat d'administrateur à titre gratuit. Son mandat ne sera
pas rémunéré.
Monsieur Güngörmez Medeni démissionne de son poste d'administrateur à dater du 08/01/2025 et décharge
lui est donné pour toute la durée de son mandat.
Bruxelles le 08.01.2025
Administrateur sortant	Administrateur entrant
Güngörmez Medeni	Strahilova Sevda Hristova
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1008 050 922
Nom
(en entier) : LUNOO LIGHTING SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateur - Procuration -
Démission administrateur-délégué - Nomination administrateur-délégué -
Procuration
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique prises le 30 décembre 2024 :
( ... )
L'actionnaire unique :
1.PREND ACTE de la démission volontaire et avec effet au 31 décembre 2024 de Monsieur Thierry DEVOS,
en sa qualité d'administrateur de la Société.
2.DECIDE de nommer la société à responsabilité limitée TFox Management, dont le siège est situé Emiel
Opdebeecklaan, 72 à 3140 Keerbergen, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
1017.343.423 et représentée par Monsieur Thierry DEVOS, en tant qu'administrateur de la Société avec effet
au 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
3.DECIDE d'octroyer un mandat spécial à Me Christophe Krzewinski, Me Samuel Darcheville, Me Thibault
Neuzy et Mme Vicky Meirsman, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, pouvant
chacun agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les décisions
susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles,
de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
l'exécution de leur mandat.
Extrait des décisions prises par écrit par les administrateurs le 30 décembre 2024 :
( ... )
Première décision
Les administrateurs prennent actent de la démission volontaire et avec effet au 31 décembre 2024 de
Monsieur Thierry DEVOS, en sa qualité d'administrateur-délégué de la Société.
Deuxième décision
Les administrateurs décident de nommer la société à responsabilité limitée TFox Management, dont le siège
est situé Emiel Opdebeecklaan, 72 à 3140 Keerbergen, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 1017.343.423 et représentée par Monsieur Thierry DEVOS, en tant qu'administrateur-délégué de la
Société avec effet au 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
Troisième décision
Les administrateurs décident d'octroyer un mandat spécial à Me Christophe Krzewinski, Me Samuel
Darcheville, Me Thibault Neuzy et Mme Vicky Meirsman, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-
la-Neuve, pouvant chacun agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les
décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui
précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou
utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution de leur mandat.
Pour copie conforme,
Vicky Meirsman
Mandataire
Nº d'entreprise :
0792 667 766
Nom
Fresh Poké
(en entier) :
(en abregò)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Grand'rue 143 à 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Nomination, démission - pouvoirs
Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique, prises en date du 07 mars 2025
Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, et ce avec effet à dater de ce jour, les
personnes suivantes :
-Monsieur HANOCQ Grégory, domicilié à Chemin Coparty 5 BT 14 à 1400 Nivelles
Démission d'administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Mustapha Chagri, domicilié Avenue des vis tchapias
2/201 à 1340 Ottignies
Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises.
Et charge Mr Hanocq Grégory des formalités administratives pour la publication.
Monsieur Gregory Hanocq
Mandataire
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
Au verso · Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0684.864.441
Nom
(en entier) : IM Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Boulevard de Waterloo, 63	Adresse complète du siège :
1000 Bruxelles
Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'une responsable ressource humaine
Extrait du Procès Verbal du Conseil d'administration du 08/04/2025.
Le Conseil a désigné, en qualité de responsable des ressources humaines, Madame Honorine Jollans en
remplacement de Madame Alice Turpin, du groupe Isabel Marant, dont le départ a pris effet le 18 octobre
2024.
En vertu de l'article 13 des statuts de la Société, il est délégué à Madame Honorine JOLLANS les
missions définies ci-après. La délégataire sera personnellement responsable des actes ainsi accomplis.
Elle engagera valablement la Société vis-à-vis des tiers par ses actes entrant dans le champ de la
délégation. Madame Honorine JOLLANS disposera du pouvoir de signature, à chaque stade (embauche,
licenciement, modification ou rupture, et discipline), pour les contrats suivants :
- Contrats de travail
- Contrats avec les prestataires en matière de ressources humaines.
Le pouvoir de signature de Madame JOLLANS sera limité au montant de 70.000 €.
Madame Jollans déclare accepter ce mandat et confirme expressément qu'elle n'est pas frappée d'une
décision qui s'y oppose. Elle informera par écrit l'administrateur unique en cas de conflit d'intérêts, actuel
ou potentiel. Madame Jollans rendra compte régulièrement à l'administrateur unique de l'exercice des
pouvoirs délégués.
L'administrateur unique conservera ses pouvoirs et pourra à tout moment se substituer à Madame Jollans
pour exercer directement les pouvoirs délégués. Madame Jollans ne pourra pas subdéléguer ses
pouvoirs. Elle exercera gratuitement les pouvoirs délégués, étant précisé qu'elle est par ailleurs
rémunérée pour des fonctions nécessitant l'exercice de ces pouvoirs. La présente délégation de pouvoirs
est consentie pour une durée indéterminée. Elle expirera automatiquement si Madame JOLLANS cesse
d'exercer ses fonctions salariées au sein d'une société du groupe Isabel Marant.
La délégation de pouvoirs subsistera en cas de cessation des fonctions de l'administrateur unique.
Madame Jollans devra en informer sans délai le nouvel administrateur unique ou les nouveaux
administrateurs.
Procuration est donnée à la société ADMINCO, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Jordan Kanda-Boko, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur
Belge et/ou d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette
procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité
vis-à-vis de la gestion interne de la société.
Jordan Kanda-Boko pour Adminco
Nº d'entreprise : 0461 454 437
Nom
(en entier) : DEFROIDMONT MAINTENANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Sociétéà responsabilité limiée
Adresse complète du siège : rue François Bovesse 12 - 4680 Oupeye
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Texte du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 14 janvier 2025 :
1- Nomination d'un administrateur
Monsieur Defroidmont Nicolas, domicilié au 171 de la rue du Tiège à 4680 Oupeye est nommé
administrateur.
Son mandat est rémunéré.
2-	Divers
Néant
Ces décisions sont effectives au 1ier octobre 2024.
Defroidmont Didier	Defroidmont Nicolas
( Administrateur )
(Administrateur nommé )
Nº d'entreprise : 0405 853 542
Nom
(en entier) : PLOPSA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Coo 4, 4970 Stavelot
Objet de l'acte : Nomination - Procuration
Les décisions écrites unanimes de l'actionnaire unique dd. 10/06/2024 indiquent que:
1.Le mandat de EY Bedrijfsrevisoren BV, Kouterveldstraat 7B, 1831 Machelen, représenté par Han Wevers
est renouvelé en tant que commissaire aux comptes conformément à la proposition de l'organe de gestion. Le
mandat expire à la date de l'assemblée générale en 2027 délibérant sur les comptes annuels clôturés le 31
décembre 2026.
2. L'actionnaire unique décide d'octroyer une procuration spéciale à chaque administrateur et à Didier
Vuylsteke de Laps afin d'effectuer les formalités de dépôt et de publication liées à les décisions prises par
l'actionnaire unique en vue de la publication aux Annexes du Moniteur Belge.
Didier Vuylsteke de Laps
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0681 929 695
Nom
(en entier) : AUTOMOTORS EVS
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Quai des Ardennes 117, 4031 Liège (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024 :
1. Renouvellement du mandat du commissaire
"L'assemblée générale du 28 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société à responsabilité limitée
Automotors EVS pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera
au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a désigné
monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se
clôturant le 31 décembre 2024, sont de 13.000 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque
année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de
tiers du fait de l'exécution des services de KPMG ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus,
en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est
tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
L'assemblée donne procuration à Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et
pour son compte, toutes les démarches et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement
du mandat du commissaire » aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires nécessaires."
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0467 537 426
Nom
(en entier) : Landewyck Tobacco Belgium
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de Finlande 2 B4, 1420 Braine-L'alleud
Objet de l'acte : Changement d'une personne déléguée à la gestion journalière
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 02/12/2024
Ordre du jour : Changement d'une personne déléguée à la gestion journalière
Le soussigné, M. Krombach Georges, administrateur, fait office de président et de secrétaire de séance. Le
Président a constaté que les actionnaires détenant la totalité des actions de la Société étaient présents ou
représentés, ainsi que les administrateurs de la Société.
Le Président propose à l'Assemblée générale l'ordre du jour suivant :
1º Changement d'une personne déléguée à la gestion journalière
2º Procuration
Les formalités légales de convocation de l'assemblée générale n'ont pas besoin d'être vérifiées, puisque tous les
actionnaires et administrateurs sont présents.
La réunion commence par l'ordre du jour.
1° Changement d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'assemblée générale extraordinaire notule la démission de Mons. Karim Kachebi comme personne déléguée à
la gestion journalière et est remplacé par Monsieur Slobodan Stojanovic avec effet au 01/12/2024.
2º Procuration
L'assemblée donne procuration au bureau d'expertise comptable Fidiaz NV (0831.832.408) avec son
représentant Devos Peter, ayant son siège social à Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg pour accomplir les
formalités et signer tous les documents (y compris les formulaires de publication) en vue de la publication de
cette résolution aux Annexes du Moniteur belge.
Après la signature du procès-verbal, la séance sera levée.
Président Krombach Georges
Nº d'entreprise : 0740 546 993
Nom
(en entier) : HAVETTE IMMO
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Natalis 2 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démissions administrateurs
PV AGE 21/10/2022
L'assemblée générale prend acte de la démission de Christophe GREFFE de son mandat d'administrateur
avec prise d'effet le 31 décembre 2022.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Nicolas POELST de son mandat d'administrateur avec
prise d'effet le 31 décembre 2022.