Ondernemingsnr : 0674765751
Naam
(voluit) : A TEAM PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Correctiedreef 5 - 7
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "A Team Productions",
met zetel te 1800 Vilvoorde, Correctiedreef 5 – 7, ondernemingsnummer 0674.765.751, RPR Brussel
en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
-              Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG VAN ALLE BESTUURDERS, HERBENOEMING VAN 3 BESTUURDERS EN NIEUWE
BENOEMING VAN 2 BESTUURDERS
1. De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als zaakvoerders,
met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over
tot herbenoeming als bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder
onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
    1.  De besloten vennootschap "B.A. BARACUS", met zetel te 9550 Herzele, Schipstraat 60, met
ondernemingsnummer 0674.492.567, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door
Van Steenberghe Kobe, wonende te 9950 Herzele, Schipstraat 60, ;
    2.  De besloten vennootschap "HANNIBAL SMITH", met zetel te 8531 Harelbeke (Hulste),
Muizelhof 28, ondernemingsnummer 0674.493.260, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast
vertegenwoordigd door Verthé Hendrik, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Deudondreef 21;
    3.  Schlick, Georget, wonende te Laren (Nederland), Raboes 13;
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. De vergadering neemt kennis van het ontslag in hoedanigheid van bestuurders aangeboden door:
- Bott Andrew, gedomicilieerd en verblijvende te Duke Road 9, Londen, Verenigd Koninkrijk
- Van Gessel Claudius, gedomicilieerd en verblijvende te Aquamarijnstraat 22, Almere, Nederland.
3. De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
- Manon van der Hoek, gedomicilieerd en verblijvende te Dijkgravenlaan 11, 1181PG Amstelveen,
Nederland;
- Maria Smorenburg, gedomicilieerd en verblijvende te Prinsenboslaan 20, 3451 HL, Vleuten,
Nederland.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "A Team
Productions".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    1.  De exploitatie in de ruimste zin van een audiovisueel bedrijf:
    1.  het produceren, regisseren, verdelen, kopen, verkopen, huren en verhuren van film-, televisie-
en geluidsopnames;
    2.  het schrijven, uitgeven, produceren, realiseren, regisseren van films, televisie- en
videoprogramma’s en het uitzenden daarvan;
    3.  het produceren, regisseren, verdelen, verkopen, huren en verhuren van muziekproducties;
    4.  het bouwen, verbouwen, inrichten, huren en verhuren en beheren van opnamestudio’s, decors,
technische installaties,  opnamelocaties, enzovoort, alsook het zoeken van dergelijke infrastructuur;
    5.  het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen en uitvoeren van alle activiteiten die
verband houden met de exploitatie van een audiovisueel productiehuis;
    6.  het voeren van promotie- en communicatieactiviteiten, marketing, copywriting, merchandising
activiteiten en managen van intellectuele rechten in de audiovisuele sfeer;
    7.  het verwerven en exploiteren van rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek.
    1.  Het uitoefenen van activiteiten aangaande distributie;
    2.  Het ontwikkelen en maken van special effects en stunts;
    3.  Het produceren van machinerie en elektronica;
    4.  Het ontwikkelen van softwareprogramma’s;
    5.  Het uitoefenen van de activiteiten van een uitgeverij;
    6.  Het uitoefenen van de activiteiten van discjockeys (D.J.);
    7.  Het geven van advies en het organiseren van opleidingen;
    8.  Het uitoefenen van activiteiten van handelsbemiddelaar in goederen;
    9.  Het geven van dienstverlening inzake publiciteit en marktonderzoek aan de bedrijfswereld in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen.  De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de aandeelhouder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni, om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daarop volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien het bestuursorgaan dit in de
oproeping vereist, moet elke aandeelhouder minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan het
bestuursorgaan zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 1800 Vilvoorde, Correctiedreef 5 -
7.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de BV “Vanmarcke
Zakenkantoor” met zetel te, 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 88, ondernemingsnummer
0451.722.367, en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten