Ondernemingsnr : 0472659224
Naam
(voluit) : ND LEGAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Riemstraat 12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 8 december 2022,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ND LEGAL, gevestigd te 2000 Antwerpen,
Riemstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0472.659.224., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist volgende activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de vennootschap:
“e) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, leasing, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en
de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de
normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
f) Zowel in België als in het buitenland het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng,
aankopen of anderszins zal verwerven zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik,
beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg
dragen.
Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening.”.
Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de hierboven vermelde
activiteiten en dientengevolge artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling
van ondernemingen, en inzonderheid:
a)het verlenen van adviezen en van diensten van juridische, administratieve, fiscale of commerciële
aard, zowel aan particulieren, bedrijven, advocatenkantoren, vrije beroepen, notarissen; dit alles in
de ruimste zin van het woord; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
juridische en fiscale vlak; en, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, algemeen bestuur,
expertises, schattingen, studies uitvoeren en verslagen afleveren; het uitvoeren van alle
Luik B
administratief werk en het voeren van alle soorten briefwisseling, zowel in het Nederlands als in
andere talen, voor alle derden.
b)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
c)Alle verrichtingen van juridische, administratieve, dienstverlenende, commerciële, industriële,
onroerende, roerende, of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d)Het beheer en het uitoefenen van toezicht op juridisch, economisch, fiscaal en commercieel vlak
op andere ondernemingen die een gelijkaardig, identiek, analoog of zelfs een aanverwant voorwerp
hebben zolang dit de bevordering van haar eigen voorwerp ten gevolge heeft.
e) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, leasing, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en
de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de
normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
f) Zowel in België als in het buitenland het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng,
aankopen of anderszins zal verwerven zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik,
beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg
dragen.
Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”.
Derde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste maandag van
de maand mei om vijftien uur naar de derde maandag van de maand juni om vijftien uur.
De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 17 van de statuten aan te passen.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, voornoemde mevrouw Nathalie
Descheemaecker en de huidige statutaire opvolgende bestuurder, voornoemde heer Cédric Van der
Planken, te ontslaan uit hun mandaat van statutaire bestuurder respectievelijk opvolgend statutair
Luik B
bestuurder te rekenen vanaf heden. De vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van het
mandaat van statutair bestuurder tot op heden. Dientengevolge besluit de vergadering in artikel 15
van de statuten de volgende tekst te schrappen:
“Wordt tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap aangesteld: mevrouw
DESCHEEMAECKER Nathalie Noel Marguerite Maria, geboren te Brasschaat op 27 juni 1969,
wonende te Brasschaat, Bredabaan 88.
Tot statutaire zaakvoerder opvolger wordt aangeduid: de heer VAN DER PLANKEN Cédric Serge
Jeannine Yvonne, geboren te Wilrijk op 8 januari 1965, wonende te Brasschaat, Bredabaan 88, die
statutaire zaakvoerder zal zijn, mits aanvaarding van zijn mandaat, indien, om welke redenen ook, de
voornoemde zaakvoerder haar functie niet meer zal uitoefenen onder meer door overlijden of
uittreding.”.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ND LEGAL.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling
van ondernemingen, en inzonderheid:
a)het verlenen van adviezen en van diensten van juridische, administratieve, fiscale of commerciële
aard, zowel aan particulieren, bedrijven, advocatenkantoren, vrije beroepen, notarissen; dit alles in
de ruimste zin van het woord; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
juridische en fiscale vlak; en, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, algemeen bestuur,
expertises, schattingen, studies uitvoeren en verslagen afleveren; het uitvoeren van alle
administratief werk en het voeren van alle soorten briefwisseling, zowel in het Nederlands als in
andere talen, voor alle derden.
b)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
c)Alle verrichtingen van juridische, administratieve, dienstverlenende, commerciële, industriële,
onroerende, roerende, of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d)Het beheer en het uitoefenen van toezicht op juridisch, economisch, fiscaal en commercieel vlak
op andere ondernemingen die een gelijkaardig, identiek, analoog of zelfs een aanverwant voorwerp
hebben zolang dit de bevordering van haar eigen voorwerp ten gevolge heeft.
e) De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, leasing, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, restauratie, inrichting en
de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de
normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
f) Zowel in België als in het buitenland het onroerend en roerend vermogen dat zij door inbreng,
aankopen of anderszins zal verwerven zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik,
beheren, verhuren, leasen, al dan niet gemeubeld, leasen voor de exploitatie en de financiering zorg
dragen.
Zij mag bovendien gebouwen huren voor eigen rekening.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om vijftien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2000
Antwerpen, Riemstraat 12.
Negende besluit
De vergadering besluit voornoemde mevrouw Nathalie Descheemaecker te benoemen voor een
onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Tiende besluit
De vergadering besluit aan de besloten vennootschap TBW Accountants, met zetel te 2920
Kalmthout, Onderzeel 10, gekend onder ondernemingsnummer 0415.922.241, RPR Antwerpen,
Luik B
afdeling Antwerpen, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde
aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere
te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale
Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het
verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan.
Notaris Thierry Raes