Ondernemingsnr : 0842148258
Naam
(voluit) : FH ENTREPRISE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stalenstraat 107
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, te Bilzen, op 27 december 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1 op 15 januari 2024,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000890, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders (enige aandeelhouder) van de besloten vennootschap FH ENTREPRISE,
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Volgende activiteiten worden toegevoegd in de omschrijving van het voorwerp:
Het ophalen en sorteren van alle soorten oude metalen.
Inzameling van ongevaarlijk afval.
Sorteren van ongevaarlijk afval.
Groot- en kleinhandel in afval, al dan niet van metaal, ijzer- en staalschroot, in
recuperatiematerialen, metaalertsen en in oude non-ferrometalen.
Terugwinning van metaalafval en overige gesorteerd afval.
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en
vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen,
enzovoort.
Recuperatie van recycleerbare ferro en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bv auto's, wasmachines, fietsen, enz.) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen.
Verhuur en vervoer van afvalcontainers.
Ruimen van bouwterreinen.
Het voorwerp zal voortaan worden omschreven zoals hierna in artikel 3 van de statuten.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het
bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp, naast de toevoegingen hiervoor in het derde besluit, de
terminologie ‘(maatschappelijk) doel’ te wijzigen in ‘voorwerp’;
- nieuwe (wettelijke) regelingen voor overdracht van aandelen, uittreding en uitsluiting van
aandeelhouders in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “FH
ENTREPRISE”.
Artikel 2.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1°/ Elke activiteit behorende tot de HORECA-sector, zoals onder andere het uitbaten van hotels,
restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bars, night-clubs, cafetaria en andere gelijkaardige
ondernemingen en de activiteit van traiteur, en de bereiding van mee te nemen gerechten, of
gerechten die aan huis te leveren zijn.
2°/ De uitbating in het algemeen van grootwarenhuizen, kruidenierswinkels, night-shop, en de handel
in het algemeen en onder alle vormen, zowel in groot- als in kleinhandel, daarin begrepen de
aankoop, verkoop, import en export, de vervaardiging, onderhoud en herstelling, de verhuren, de
leasing, vertoning, de aflevering en het transport van alle producten die commercialiseerbaar kunnen
zijn en onder andere, en zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn :
• alle artikelen omtrent textiel, leer of synthetische vervanging ervan, en diverse kledingstukken,
nieuw of tweedehands, schoenen, sportartikelen;
• alle voedingsartikelen in het algemeen, en dranken van welke aard ook;
• alle huishoudartikelen, zoals onder andere huishouduitrusting, onderhouds- en drogisterijproducten,
verwarmingsproducten en brandstof;
• bloemen en divers speelgoed;
• alle producten met betrekking tot de elektrische huishoudapparatuur, zoals onder andere: HIFI
keten, video, videorecorder, televisie, computers, enz...;
• alle informaticamateriaal en alle elektronische bestanddelen, programmatuur, hardware en
software, spelen, enz., telefoon;
• videocassetten en de uitbating van een videoclub (alsmede cd-rom, DVD’s enz);
• rookartikelen;
• alle voertuigen, nieuw of tweedehands daar inbegrepen alle vervangstukken, toebehoren, en
producten betreffende de autosector.
3°/ De uitbating van een pompstation, car-wash, carrosserie, mechanische werkplaats en garage,
elke verrichting met het oog op de goedkeuring van een voertuig door elk organisme bevoegd voor
de technische controle alsmede alle verrichtingen met het oog op de transit van voertuigen.
4°/ Alle activiteiten in de sector van de reproductie op alle soorten dragers zoals onder andere de
uitbating van een "kopieservice"-winkel.
5°/ Alle activiteiten en dienstverleningen in het domein van de telecommunicatie, de verwerking van
informatie en van overbrenging, zoals onder andere de het ontwerpen, het verspreiden, het beheer
van programmatuur of van verspreidingssystemen, op alle soorten informaticadragers of andere,
alsmede de uitbating en het beheer van telefooncellen en cyber-cafés.
6°/
Het ophalen en sorteren van alle soorten oude metalen;
Inzameling van ongevaarlijk afval;
Sorteren van ongevaarlijk afval;
Groot- en kleinhandel in afval, al dan niet van metaal, ijzer- en staalschroot, in
recuperatiematerialen, metaalertsen en in oude non-ferrometalen;
Terugwinning van metaalafval en overige gesorteerd afval;
Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch verbrijzelen en
vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's, wasmachines, fietsen,
enzovoort;
Recuperatie van recycleerbare ferro en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen (bv auto's, wasmachines, fietsen, enz.) ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen;
Verhuur en vervoer van afvalcontainers;
Ruimen van bouwterreinen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op alle
manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap zal, in de breedste zin, alle bedrijvigheden en alle roerende, onroerende,
financiële, commerciële, en burgerlijke verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
bij het voorwerp aansluiten.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, onderschrijving, deelneming of op om het even
welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare
is verwant of erbij aansluit of van aard is haar uitbreiding te kunnen bevorderen. De vennootschap
mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of nog in deelname handelen.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 8.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen
worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn
ingeschreven.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 14.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien er twee bestuurders zijn voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere
bestuurder.
De bestuurders kunnen, binnen de perken van hun mandaat, bijzondere machten toekennen aan
derden (mandatarissen). Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen zij deze volmacht(en)
gezamenlijk te verlenen.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is (zijn) ze openbaar
gemaakt.
De vennootschap is jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd
indien zij vertegenwoordigd wordt door de enige bestuurder of minstens twee bestuurders indien er
meerdere bestuurders zijn.
Artikel 17.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan bepaalt de
bezoldiging van die lasthebbers.
Artikel 21.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Artikel 22.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 27.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 28.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 33.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is en blijft in het Vlaams Gewest,
te 3600 Genk, Stalenstraat 107.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/het bestuursorgaan stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van de besloten
vennootschap ACCOFIMA met zetel te 3590 Diepenbeek, Kapelstraat 3 bus 2.1 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0760.468.914.
VERKLARING
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8§4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart en bevestigt de comparant dat alle
aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap in zijn hand verenigd zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.
(get. notaris Xavier VOETS)
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT