Ondernemingsnr : 0464008804
Naam
(voluit) : HAPPILY EVER AFTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Putlei 33A
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 22 januari 2021, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HAPPILY EVER AFTER,
met zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 33A, en met ondernemingsnummer 0464.008.804, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tienduizend tweehonderd vijftien euro (€ 10.215,00), hetzij samen vierhonderdzestigduizend
tweehonderd vijftien euro (€ 460.215,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag
van het bestuursorgaan, vermits de aandeelhouder erkent er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door inlassing na de
woorden “…horloges en cosmetica-artikelen” in artikel 3 van de volgende tekst:
- Aankoop en verkoop van aandelen, obligaties, warrants en andere beleggingen;
- Participeren in andere rechtspersonen;
- Financiële planning;
- Vermogensbeheer, voor zover wettelijk toegelaten.
 
Luik B
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HAPPILY EVER AFTER”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland:
- Studie- organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden.
Hierin begrepen alle advies in de brede zin van het woord;
- Publiciteitsonderneming, omvattende reclame-agentschap, adviseur inzake reclame,
reclameverdeler, reclametechnicus, impressario en agentschap voor public-relations. Eveneens is
hierin begrepen: schrijven van rapporten, projecten begeleiden, prestaties rondom reclame,
marketing, communicatie, research en opleiding en dit in combinatie met audiovisuele, computer-
nieuwe en traditionele media. Eveneens omvat dit intermediair optreden tussen klant en leverancier;
- Tussenpersoon in de handel en adviesverlening;
- Commissionaris;
- Kantoor voor mechanografische werken omvattende het opmaken van computerprogramma’s en de
uitvoering van werken op computer. Research en opzoekingswerk naar geavanceerde
technologische oplossingen van de nieuwe media (internet, extranet, CD-rom, Cdi, digital TV, IPTV,
3-D), intelligent agents, databasearchitectuur en systeemintegratie en alle toekomstige varianten,
evoluties en revoluties hiervan;
- Uitgeverij van boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken en encyclopediën;
- Uitgeverij van atlassen, landkaarten en plattegronden;
- Uitgeverij van muziekboeken en partituren;
- Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
- Activiteit als reisbegeleider en gids, toeristische informatiedienst en dergelijke;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, gronden en dergelijke meer;
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- De verhuur van appartementen in hotels;
- de exploitatie van onroerende goederen in de vorm van time-sharing;
 
 
- De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes en dergelijke meer;
- De verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- De verhuur van handelszaken;
- De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, voor zover hiervoor voldaan
is aan de wettelijke beroepsvereisten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen ;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones, en dergelijke meer;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Het beheer van residentiële gebouwen, omvattende het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de
mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de
gebouwen, waarvan het beheer werd aangenomen;
- Het innen van huurgelden;
Luik B
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Begeleiding, coaching, training en adviesverlening aan personen en bedrijven, op vlak van
communicatie, beroepsplanning, commerciële vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Dit zowel
op geestelijk als op fysiek vlak;
- Managementactiviteiten;
- Mandaten als zaakvoerder en bestuurder in vennootschappen en verenigingen;
- Het organiseren, alsmede het participeren van lezingen, culturele manifestaties, mediaevents,
beurzen, evenementen, congressen, incentive- en studiereizen;
- Mediapresentatie (het verstrekken van alle diensten in verband met journalistiek, mediaoptredens
zowel voor televisie, radio en andere beeld- en geluidsoverbrengers);
- Handel in auto's en lichte bestelwagens;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Groothandel in dranken;
- Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
- Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- en weekdieren;
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- De exploitatie van taxi's;
- Overig personenvervoer te land, n.e.g.;
- Verhuisbedrijven;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Overige posterijen en koeriers;
- Reisbureaus en reisorganisatoren;
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Catering en overige eetgelegenheden;
- Drinkgelegenheden;
- De ontwikkeling, opvolging en handling van multimediatoepassingen, sponsorwerving (beheer,
opvolging, ontwikkeling van de dossiers), ontwikkeling mediadeals, organisatie van incentives;
- De conceptontwikkeling en creatieve realisatie van technische en artistieke projecten, technische
begeleiding van events;
- Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandse goederen in winkels;
- Groothandel, kleinhandel, import, export, commercialisering en productie van kledij, lederwaren,
textielartikelen, schoenen, juwelen, horloges en cosmetica-artikelen;
- Aankoop en verkoop van aandelen, obligaties, warrants en andere beleggingen;
- Participeren in andere rechtspersonen;
- Financiële planning;
- Vermogensbeheer, voor zover wettelijk toegelaten.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd achtenvijftig (858) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
Luik B
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand februari, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Luik B
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer JANSEN Erwin Jozef Theresia
Maria Bertha, geboren te Deurne op 2 juni 1971, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 33 A, voor
zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen, Van
Putlei 33A.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan ABM
Accountancy BV (BE 0893.934.281), te 9160 Lokeren, Drongenstraat 94 en haar aangestelden, ieder
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of ondernemingsloketten
alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de
formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid en alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle formaliteiten te vervullen
bij de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten
van het sociaal secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten