Ondernemingsnr : 0453966433
Naam
(voluit) : PROVEBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belseledorp 215
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 26 september 2019,
nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROVEBEL”, met
maatschappelijke zetel te 9111 Belsele, Belseledorp 215, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste besluit
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met veertienduizend
driehonderd vierentachtig euro (€ 14.384,00), volledig te volstorten, om het kapitaal van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) op tweeëndertigduizend negenhonderd vierentachtig
euro (€ 32.984,00) te brengen, door een inbreng in natura, door de uitgifte van 58 nieuwe aandelen,
en creatie van een uitgiftepremie van één miljoen veertigduizend zevenhonderd vijfendertig euro
(1.040.735,00 EUR).
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Tweede besluit
Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend door de heer HUYGHE Frank, wonende te 9250
Waasmunster, Vortekoestraat 161, die verklaart onroerende goederen in te brengen in de
vennootschap.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 25 september 2019, opgesteld conform artikel
313 W.Venn., waarin door mevrouw Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor te Strombeek-Bever, deze
inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethode wordt beschreven, en het besluit.
Een exemplaar hiervan zal samen met een afschrift van deze akte en een kopie van het nagemeld
verslag van de zaakvoerder worden neergelegd ter griffie.
Verslag van de zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag de dato 25 september 2019, opgesteld
conform artikel 313 W.Venn., waarin door de zaakvoerder het belang van deze inbreng in natura
wordt uiteengezet.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng worden 58 nieuwe aandelen toegekend aan De heer HUYGHE
Frank, voornoemd.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van de inbreng door de heer HUYGHE Frank,
voornoemd, de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, en dat het kapitaal van de vennootschap gebracht
is op tweeëndertigduizend negenhonderd vierentachtig euro (€ 32.984,00), vertegenwoordigd door
133 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/133ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Vierde besluit
Luik B
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2020 zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste
maandag van de maand juni om 18.00 uur.
Zesde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zevende besluit
In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Hierbij beslist de vergadering dat de eigen vermogensbestanddelen als volgt worden omgezet:
-           het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweeëndertig duizend
negenhonderdvierentachtig euro (€ 32.984,00), wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (1119 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal).
-           de uitgiftepremie, hetzij één miljoen veertigduizend zevenhonderd vijfendertig euro (€
1.040.735,00), wordt omgezet in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening (1100
Uitgiftepremie – Beschikbare inbreng buiten kapitaal).
-           de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro
en twintig cent (€ 1.859,20), wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
(1311 Statutair onbeschikbare reserves).
De overige eigen vermogensbestanddelen dienen niet omgezet te worden conform het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behouden hun huidige bestemming.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PROVEBEL”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren, instandhouden en oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door
beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer:
- aankopen en verkopen van onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen verbouwen, en alle
mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten (daaronder onder meer begrepen
vruchtgebruik, blote eigendom, opstalrechten en erfpachtrechten) alsook de onroerende leasing;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
Luik B
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven en aanhouden van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te
richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder
onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor  vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtsreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft; zij mag leningen toestaan aan of ontvangen van haar vennoten en/of zaakvoerders en
inzonderheid zich borg stellen voor deze personen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in of van één
of meerdere andere vennootschappen.
Voorgaande opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd drieëndertig (133) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Voor de
inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, alsook wanneer de algemene
vergadering van de vennootschap daartoe vrijwillig beslist,  wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
Luik B
drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag de maand juni om 18.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt dan wel aan deze die hierom schriftelijk hebben verzocht, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van de voorgaande alinea’s en artikels kan een ontbinding en vereffening in één akte
indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer HUYGHE Frank, voormeld,
ontslag te geven uit zijn functie, met ingang vanaf heden. De vergadering beslist kwijting te verlenen
voor zijn bestuur.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de heer HUYGHE Frank,
voormeld, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
De opdracht geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang vanaf heden.
Zijn opdracht wordt niet vergoed tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel momenteel gevestigd is te: 9111
Belsele, Belseledorp 215.
De vergadering beslist dit adres met ingang vanaf heden te wijzigen naar: 9250 Waasmunster,
Vortekoestraat 161.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt Boekhoudkantoor Bruno Bauwens, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Hofstraat
82, aan haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister
te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder
meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 1 oktober 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.