Ondernemingsnr : 0663 846 125
Naam
(voluit) : MSBE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kipdorpvest 28, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 10 december 2024:
"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
6.1 BESLUITEN het mandaat van de heer Floris Ackermann als bestuurder te herroepen met ingang vanaf
1 december 2024.
Zijn mandaat was niet bezoldigd.
[ ... ]
6.2 BENOEMEN met ingang vanaf 1 december 2024 de volgende persoon tot bestuurder van de
Vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- De heer Richard Assen, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2030.
De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen
zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) De heer Dennis Mok; en
2) De heer Richard Assen.
De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
De aandeelhouders verklaren voorts geen kennis noch weet te hebben van enige veroordeling
uitgesproken tegen de benoemde bestuurder, door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte houdende een verbod dat soortgelijk is aan de verboden opgenomen in artikel 6 van de
Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 1 juni 2023 .*
*1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 2º het
verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
6.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Dirk Caestecker of elke andere advocaat bij Eversheds
Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, leder individueel handelend en
met recht van indeplaatsstelling, en aan Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium)
: LLP om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking
tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te
publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen
en neer te leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber