Ondernemingsnr : 0450890147
Naam
(voluit) : FELIX CAR SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoekakkerstraat 2
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Van de Cruys Hendrik, notaris met standplaats te
Vosselaar, op 30 oktober 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Felix Car Service”, met zetel te 2960 Brecht, Hoekakkerstraat 2,
ondernemingsnummer 0450.890.147, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een collegiaal
bestuursorgaan, genaamd raad van bestuur, naar een enige bestuurder.
TWEEDE BESLUIT.
Naar aanleiding van voormeld besluit wordt artikel 7 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 7 – Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
2.  Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen over of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
3.  Externe vertegenwoordiging.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend
worden door de enige bestuurder.
4. Dagelijks bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de
vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
5.  Vergoeding van de bestuurder.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan de in functie zijnde bestuurders ontslag te verlenen namelijk:
    •  de heer Quirijnen Felix, wonende te 2960 Brecht, Hoekakkerstraat 2 voormeld;
    •  mevrouw Schrauwen Nicole Antoinette Leo Maria, wonende te 2960 Brecht, Hoekakkerstraat 2
voormeld.
Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering.
In hun plaats wordt tot enige niet statutaire bestuurder benoemd, voor onbepaalde duur: mevrouw
Schrauwen Nicole voormeld, die uitdrukkelijk heeft verklaard het haar toegekende mandaat te
aanvaarden.
Vervolgens besluit de enige bestuurder dat aan de heer Quirijnen Felix, voormeld, ontslag wordt
verleend als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.