Ondernemingsnr : 0760624411
Naam
(voluit) : LUNEBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel J.Van der Vorstlaan(LOO) 19
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom VERHAEGEN, notaris te Overijse, op 18 juni
2021, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op één juli
tweeduizend éénentwintig (01-07-2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0010533,
houdende de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap “LUNEBEKE”, blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
AGENDAPUNT 1
a) Afstand van de verslagplicht cfr 7:179 §1 WVV
…
b) Besluit tot kapitaalverhoging
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderd zesenzeventig duizend negenhonderd zevenenveertig euro (€ 276.947,00), om het te
brengen van tien miljoen zeshonderd vijftienduizend zevenhonderd achtendertig euro vijfenzestig
cent (€ 10.615.738,65) op tien miljoen achthonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd vijfentachtig
euro vijfenzestig cent (€ 10.892.685,65), door uit-gifte van duizend tweehonderd vierenzeventig
(1.274) nieuwe aan-delen, waarop in te tekenen in geldspe-ciën door storting van afgerond
tweehonderd zeventien komma achtendertig euro (€ 217,38) per aandeel, zonder verho-ging voor
uit-gif-tepremie, bij inschrijving volledig te volstorten.
c) Verzaking aan het voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouders
…
d) Plaatsing van de kapitaalverhoging
Vervolgens heeft mevrouw INGELAERE Hilde verklaard in te tekenen op duizend tweehonderd
eenenzestig (1.261) nieuwe aandelen, tegen inbreng van afgerond tweehonderd zeventien komma
achtendertig euro (€ 217,38) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van tweehonderd
vierenzeventigduizend honderd eenentwintig euro één cent (€ 274.121,01), voorafgaandelijk volledig
volstort.
Aansluitend heeft de heer VANCRAEN Wilfried verklaard in te tekenen op dertien (13) aandelen,
tegen inbreng van afgerond tweehonderd zeventien komma achtendertig euro (€ 217,38) per
aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van tweeduizend achthonderd vijfentwintig euro
negenennegentig cent (€ 2.825,99), voorafgaandelijk volledig volstort.
e) Bewijs van volstorting.
…
f) Toekenning der aandelen.
…
g) Authentieke vaststelling dat de kapitaalverhoging is geplaatst.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging geplaatst is, zodat het kapitaal daadwerkelijk
gebracht is op tien miljoen achthonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd vijfentachtig euro
vijfenzestig cent (€ 10.892.685,65), voortaan verte-genwoordigd door negenenvijftigduizend
vijfhonderd vierennegentig (59.594) aande-len.
h) Fiscale verwerking van de kapitaalverhoging
De verschijners verklaren, op basis van de voorafgaande beslissing in fiscale zaken de dato 15
Luik B
december 2020, dat de kapitaalverhoging, in afwijking van het bepaalde in artikel 184 WIB92, geen
aanleiding zal geven tot creatie van fiscaal gestort kapitaal. Deze kapitaalverhoging zal echter
aanleiding geven tot creatie van een belaste reserve in kapitaal. Teneinde te vermijden dat deze
belaste reserve in kapitaal aanleiding zou geven tot verhoging van de belaste basis in de
vennootschapsbelasting, zal voor het bedrag van de kapitaalverhoging in de fiscale aangifte een
correctie plaatsvinden middels een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves.
AGENDAPUNT 2
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel
VIJF van de statuten door volgende tekst:
“5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tien miljoen achthonderd tweeënnegentigduizend zeshonderd vijfentachtig
euro vijfenzestig cent (€ 10.892.685,65).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenvijftigduizend vijfhonderd vierennegentig (59.594)
aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk
aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo en is aan elk aandeel één (1) stem verbonden”
AGENDAPUNT 3
1. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
2. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder(s) om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen met het oog op de uitvoering
van voormelde besluiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(getekend) Tom VERHAEGEN, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.