Ondernemingsnr : 0888229592
Naam
(voluit) : Carpentier Patrick
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roesbruggestraat 20
 : 8972 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, de dato DRIEËNTWINTIG FEBRUARI
TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap
“CARPENTIER PATRICK” waarvan de zetel gevestigd is te 8972 Poperinge/Proven,
Roesbruggestraat 20, met ondernemingsnummer 0888.229.592, RPR Gent Afdeling Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te
Roesbrugge-Haringe/Poperinge op twintig maart tweeduizend zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van drie april daarna, onder het nummer 2007.04.03/049.809
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd
Eerste besluit - Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
    1.  Er wordt verwezen naar de bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(Art. 1:1 WVV) in verband met de definitie van het voorwerp van een vennootschap: “Een
vennootschap wordt opgericht bij een rechtshandeling door één of meer personen, aandeelhouders
genaamd, die een inbreng doen. Zij heeft een vermogen en stelt zich de uitoefening van één of meer
welbepaalde activiteiten tot voorwerp. …”
    2.  Sedert de oprichting van de vennootschap werd haar voorwerp niet gewijzigd. De huidige
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Elektrotechnisch installateur
Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair
Elektrische installatie
Reparatie van elektrische huishoudapparaten
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur, de reparatie van
audio- en videoapparatuur
Luik B
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte vanaf 400m2.
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties wegens diefstal
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan 400m2
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten
Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
Groothandel in ijzerwaren
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
De reparatie van elektrische huishoudapparaten
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
De kleinhandel in verlichtingsartikelen
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.)
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Installateur centrale verwarming/ventilatie/sanitair
De groothandel in apparaten voor centrale verwarming
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
Groothandel in loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Overig loodgieterwerk (= sanitaire installaties)
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
Handelsbemiddeling
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Handelsbemiddeling in naai- en breimachines
Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
Handelsbemiddeling in verf en vernis
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen
Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten
Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw
Overige activiteiten:
Algemene metaalbewerking
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen en uitwerking en de
realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine-
en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Patrimonium/management/beheer onroerende goederen:
Verhuur van terreinen
Luik B
Managementactiviteiten van holdings
Projectontwikkeling voor woningbouw
Verhuur van niet-residentiële gebouwen
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
Handel in onroerend goed voor eigen rekening
Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen
Projectontwikkeling voor kantoorbouw
Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
Klusjesman
Diensten in verband met verwant aan de landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij bij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving, of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het
bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.”
    1.  De Algemene Vergadering houdt rekening met de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (Art. 5:101 WVV) in verband met wijzigingen / uitbreidingen van
het voorwerp:
“Indien wordt voorgesteld het voorwerp of de doelen van de vennootschap, zoals beschreven in de
statuten, te wijzigen, verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig in een
verslag.
Een kopie van dit verslag wordt aan de houders van aandelen, … ter beschikking gesteld
overeenkomstig artikel 5:84.
Indien dit verslag ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp en van de doelen alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte
stemmen heeft gekregen. waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.”
    1.  De uitbreiding/aanvulling van het voorwerp
(-) is bedoeld om de vennootschap in de toekomst toe te laten op nieuwe opportuniteiten in te spelen;
(-) past in het kader van de actualisering van de vennootschap ten opzichte van het nieuwe
vennootschapsrecht.
    1.  a) Gegeven het voorgaande, neemt de Algemene Vergadering kennis van het vereiste verslag
Luik B
van het bestuursorgaan van VIJFTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging/uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp.
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De Algemene Vergadering besluit om het huidig voorwerp van de vennootschap te schrappen, en
vervangen door onderstaande omschrijving
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in andere landen, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon :
    1.  Specifieke activiteiten
Elektrotechnisch installateur
Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair
Elektrische installatie
Reparatie van elektrische huishoudapparaten
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren de groothandel in
elektrische huishoudelijke apparaten
Groothandel is elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur, de reparatie van
audio- en videoapparatuur
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte vanaf 400m2.
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties wegens diefstal
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan 400m2
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten
Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
Groothandel in ijzerwaren
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
De reparatie van elektrische huishoudapparaten
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
De kleinhandel in verlichtingsartikelen
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.)
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Installateur centrale verwarming/ventilatie/sanitair
De groothandel in apparaten voor centrale verwarming
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
Groothandel in loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Overig loodgieterwerk (= sanitaire installaties)
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
Luik B
Handelsbemiddeling
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Handelsbemiddeling in naai- en breimachines
Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
Handelsbemiddeling in verf en vernis
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen
Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten
Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw
Overige activiteiten:
Algemene metaalbewerking
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen en uitwerking en de
realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine-
en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Klusjesman
Diensten in verband met verwant aan de landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Tuinaanleg
Aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten, tuinen en terrassen.
Het onderhouden en ontwerpen van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.
Het geven van advies in verband met de inplanting van groenzonen, bomen, bloemen, heesters,
borders, heggen, heesters en bomen.
Het kweken en telen van zaden, bloemen, snijbloemen, planten, graszoden, heggen, heesters en
bomen.
Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant: struiken, heesters, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen.
Het snoeien en onderhouden van bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken
Landbouwactiviteiten
    1.  Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Tweede besluit – Onderwerping aan Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
Algemene Vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit - Besluit het volstort kapitaal en onbeschikbare reserves – nadat deze van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening - te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
Algemene Vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt thans TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD ZESTIG EURO (€ 20.460,00) en wordt gevormd door het voormalig volstort kapitaal
- ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) - en de voormalige
wettelijke reserve – ten bedrage van DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00).
De Algemene Vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
Vierde besluit — Aanvaarding nieuwe statuten
De Algemene Vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de
vennootschap vanaf heden luiden als volgt, waarbij tevens wordt voorzien in de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 : Naam
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met de naam “CARPENTIER PATRICK”.
Artikel 2 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in andere landen, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon :
    1.  Specifieke activiteiten
Elektrotechnisch installateur
Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair
Elektrische installatie
Reparatie van elektrische huishoudapparaten
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren de groothandel in
elektrische huishoudelijke apparaten
Groothandel is elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur, de reparatie van
audio- en videoapparatuur
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte vanaf 400m2.
De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties wegens diefstal
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopoppervlakte van minder dan 400m2
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten
Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
Groothandel in ijzerwaren
De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
De reparatie van elektrische huishoudapparaten
Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
De kleinhandel in verlichtingsartikelen
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Luik B
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.)
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
Installateur centrale verwarming/ventilatie/sanitair
De groothandel in apparaten voor centrale verwarming
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz.
Groothandel in loodgietermateriaal en verwarmingsinstallaties
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Overig loodgieterwerk (= sanitaire installaties)
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
Handelsbemiddeling
Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Handelsbemiddeling in naai- en breimachines
Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
Handelsbemiddeling in verf en vernis
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en
optische artikelen
Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten
Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw
Overige activiteiten:
Algemene metaalbewerking
Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen en uitwerking en de
realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine-
en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
Klusjesman
Diensten in verband met verwant aan de landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Tuinaanleg
Aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten, tuinen en terrassen.
Het onderhouden en ontwerpen van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.
Het geven van advies in verband met de inplanting van groenzonen, bomen, bloemen, heesters,
borders, heggen, heesters en bomen.
Het kweken en telen van zaden, bloemen, snijbloemen, planten, graszoden, heggen, heesters en
bomen.
Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant: struiken, heesters, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen.
Het snoeien en onderhouden van bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken
Landbouwactiviteiten
II. Algemene activiteiten
Luik B
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 : Categorieën effecten
De Besloten Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Luik B
Artikel 6 : Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
…
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische
vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
…
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 10 : Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 11 : Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 12 : Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
TOEZICHT
Artikel 13 : Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 14 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur in de voormiddag
(10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
…
Artikel 16 : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
…
Artikel 20 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Artikel 22 : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 23 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel –
schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
Luik B
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Stemming schriftelijk vooraf
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Artikel 24 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 25 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht,van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 26 : Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27 : Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Artikel 28 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden.
Luik B
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 29 : Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 30 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op EEN JANUARI en eindigt op EENENDERTIG
DECEMBER van dat jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 31 : Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 33 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 34 : Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 35 : Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
Luik B
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 36 : Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BEMIDDELING
Artikel 37 : Bemiddelingsbeding
Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars
een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of
de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan
worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.
De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar
standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
Vierde besluit – Bevestiging omzetting hoedanigheid niet-statutaire zaakvoerders naar niet-statutaire
bestuurders
De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de
hoedanigheid van zaakvoerders van rechtswege werd omgezet naar bestuurders.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder, de hoedanigheid van niet-
statutaire bestuurder heeft voor onbepaalde duur, te weten :
De heer CARPENTIER Patrick Roger Camiel, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te
8972 Poperinge/Proven, Roesbruggestraat 20.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de Algemene
Vergadering.
Achtste besluit : Bevestiging zetel extra-statutair
De Algemene Vergadering besluit tot bevestiging van de maatschappelijke zetel – extra-statutair – te
8972 Poperinge/Proven, Roesbruggestraat 20
Negende besluit : Administratieve volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS – Met zetel
te 8670 Koksijde, Cesar Lootensstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Veurne onder nummer 0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in
het UBO-register en de opmaak en wijzigingen van het elektronisch aandelenregister in E-Stox.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge