Ondernemingsnr : 0462179759
Naam
(voluit) : IMMOBURO TERMOTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentseweg 91
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘NOTARIA’, op 5 april 2023, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van
vierduizend zeshonderd tweeënzestig euro vijfenzestig cent (4.662,65 EUR) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering stelt aldus vast dat met ingang van 1 januari 2020 de onderhavige vennootschap
"IMMOBURO TERMOTE” wordt bestuurd door haar enige statutair bestuurder, met name: de heer
TERMOTE Angelo, wonende te 8792 Waregem (Desselgem), Gentseweg 91, die voor onbepaalde
duur benoemd werd.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 voornoemde heer
TERMOTE Angelo in zijn functie van ‘statutair bestuurder’ van onderhavige vennootschap.
Voorts gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van mevrouw GAILLIAERD Greet
Simonne Andrée, wonende te 8792 Desselgem, Gentseweg 91, als opvolgend statutair bestuurder,
die alhier is tussengekomen en die aanvaardt.
Het mandaat van de opvolgend bestuurder neemt een aanvang op datum van het ontslag, het
Luik B
overlijden, of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid van de
bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren.
De toestand van wilsonbekwaamheid van de bestuurder of de blijvende onmogelijkheid om zijn
mandaat uit te oefenen zal vastgesteld worden op grond van twee afzonderlijke geneeskundige
verslagen opgesteld door twee onafhankelijke artsen door de opvolgend bestuurder aangeduid en
die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen door de opvolgend bestuurder op
een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt
bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op inzage en afschriften van de nodige
bescheiden uit het medisch dossier van de bestuurder, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid
vast te stellen en de bestuurder, voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen en de
bestuurder heeft toestemming aan zijn huisarts of gelijk welke arts of medisch specialist waarbij hij in
behandeling is of is geweest, om aan de twee onafhankelijke artsen inzage of afschrift van die
bescheiden te verstrekken die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel (8792
Desselgem, Gentseweg 91) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat
de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
algemene vergadering dat alle tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen in één hand verenigd.
…
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Naam: IMMOBURO TERMOTE
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Angelo Termote, voornoemd, die
het mandaat heeft aanvaard.
In geval van ontslag, overlijden of de vaststelling van de wilsonbekwaamheid of blijvende
onmogelijkheid van de statutair bestuurder om zijn mandaat verder uit te voeren, zal hij van
rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw Greet Gailliaerd, voornoemd,
benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
De toestand van wilsonbekwaamheid van de statutair bestuurder of de blijvende onmogelijkheid om
zijn mandaat uit te oefenen zal vastgesteld worden op grond van twee (2) afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door twee (2) onafhankelijke artsen, aangeduid door de
opvolgend statutair bestuurder, en die beiden tot dezelfde besluiten komen. Deze verslagen zullen
door de opvolgend statutair bestuurder op een vertrouwelijke wijze bewaard worden en worden
voorgebracht wanneer dit in rechte wordt bevolen. De onafhankelijke artsen hebben het recht op
inzage en afschriften van de nodige bescheiden uit het medisch dossier van de statutair bestuurder,
voor zover nodig om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen; de statutair bestuurder geeft
toestemming aan zijn huisarts of gelijk welke arts of medisch specialist waarbij hij in behandeling is of
Luik B
is geweest, om aan de twee (2) onafhankelijke artsen inzage te geven of afschrift te verstrekken van
die bescheiden die nodig zijn om zijn wilsonbekwaamheid vast te stellen.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid
of rekening als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden, hetzij in samenwerking
met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle
onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren,
verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen. Alle onroerende
goederen opmeten, afpalen, schatten, alle studies omtrent onroerend goed ontwerpen, als
verzekerings-, verhurings- of verkoopsagent optreden, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken
laten oprichten, afwerken, veranderen, omvormen onderhouden herstellen, versieren, opschikken,
afbreken, evenals alle aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren.
-    Het aankopen, verkopen, huren en verhuren, de leasing van alle roerende goederen, ondermeer
materialen, rollend materieel, meubelen... en in het algemeen alle roerende verrichtingen.
-    Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen en effecten van
vennootschappen en verenigingen, alsmede van andere roerende goederen en waarden, tegoeden
en vorderingen.
-    Het uitoefenen van mandaten en opdrachten in vennootschappen.
-    Het geven van commercieel, financieel, fiscaal en juridisch advies. Het ontwikkelen en begeleiden
van informatiesystemen.
-    Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten. De borgstelling voor derden.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op enige andere plaats vermeld in de oproepingsbrief, de eerste vrijdag van
juni om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘DKF Fiduciaire’ nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens
bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de
Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.