Ondernemingsnummer :
0867684497
Benaming :
(voluit) :
EASYWAY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Fonteinestraat 1
8940 Wervik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 26
september 2018 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van een verslag opgesteld door het
bestuursorgaan op 17 september 2018 waarin de (economische) motieven voor de geplande
kapitaalvermindering worden weergegeven en waarin de impact op de liquiditeit en de solvabiliteit
wordt toegelicht.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het in de agenda aangekondigde
verslag. Elke vennoot erkent een kopie van het verslag ontvangen te hebben, ervan kennis te
hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De voorzitter verklaart het volgende:
- de vennootschap is een “kleine” vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen.
- meer dan 4 jaar geleden heeft de vennootschap haar kapitaal verhoogd met toepassing van artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De algemene vergadering besluit om het bestaande maatschappelijk ka-pitaal van 981.229,00 € te
verminderen met 731.229,00 € tot 250.000,00 €.  Het vrijgekomen bedrag van 731.229,00 € wordt
uitgekeerd aan ieder aandeel door een terugbetaling van elk een gelijk bedrag.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering als volgt wordt aangerekend:
- eerst op het werkelijk gestort kapitaal dat volgens artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen tot stand is gekomen, nl. 202.500,00 €.
- het saldo, of 528.729,00 €, proportioneel als volgt:
° 34.179,80 € als een uitkering van reserves.
° 18.500,00 € op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.
° 15.679,80 € op de niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves (34.179,80 € - 18.500,00
€).
° 494.549,20 € op het fiscaal gestort kapitaal.
Deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van aandelen, maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder ingelicht te zijn
- over de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap
kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
Luik B
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
- dat een kapitaalvermindering een reden kan zijn om lopende kredieten en / of leningen geheel of
gedeeltelijk vervroegd opeisbaar te maken of te schorsen, zodat zij op voorhand de geplande
kapitaalvermindering hebben besproken met de kredietverstrekkers van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 250.000,00 €.
Het is vertegenwoordigd door 2.099 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk
deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.”
Rekening houdend met de gedane verplaatsing van de maatschappelijke zetel, beslist de algemene
vergadering om artikel 2 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8940 Wervik, Fonteinestraat 1.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
VIERDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de NV “Gheysen & Verpoort” te 8930 Menen, Moeskroenstraat 624, evenals haar medewerkers
(waaronder de heer Bart Camerlynck), aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te
handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 26 september 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.