Ondernemingsnr : 0442782036
Naam
(voluit) : DE GUCHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veerstraat(U) 93
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde,
die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 27 november 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “DE GUCHT”, met zetel te 9290 Berlare, Veerstraat 93, opgericht bij akte verleden
voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 20 december 1990, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari daarna onder nummer 910110-667, waarvan de
statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde op 16 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad van
drie januari daarna onder nummer 2012-01-03/0001380.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0442.782.036.
     Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort ‘NV’).
2. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
HIERVOOR GENOMEN BESLISSINGEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit om ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de statuten aan te passen en hiervoor volledige nieuwe statuten te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor
genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE GUCHT”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, de verkoop, de groot en kleinhandel in bakke-rijgrondstoffen, zuivelproducten,
suikergoed; diepvriespro-ducten voor de bakkerij, fantasieartikelen voor de bakkerij, alcoholische
dranken voor de bakkerij, algemene voedingswaren met uitzondering van vlees en vleeswaren en
tabakswaren.
De aankoop, de verkoop, de groot en kleinhandel in papier en karton voor verpakking; machines,
materieel, toestellen en werktuigen voor handels en nijverheidsgebruik, onderhouds-producten.
Verhuring van machines, materieel, toestellen en werktuigen voor handels en nijverheidsgebruik.
Alsook alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er
rechtstreeks of on-rechtstreeks betrekking op hebben zoals, ten titel van voor-beeld, het aankopen,
verkopen, verhuren, vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, beheren, alleen of in
participatie, voor eigen rekening of voor rekening van der-den. Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij voor deelneming, inbreng op elke
andere wijze, in alle vennoot-schappen, ondernemingen, syndicaten en groeperingen, bestaan-de of
op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
doel nastre-ven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onder-neming te bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging aan de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal werd volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur kan een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen met een algemene of
beperkte bevoegdheid.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
2. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist;
onverminderd de vergoeding van hun kosten.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
februari om 19 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9290 Berlare
(Uitbergen), Veerstraat 93.
4. HERBENOEMING BESTUURDERS
     De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een periode van zes jaar, zijnde tot
de jaarvergadering van 2029:
     1° de heer De Gucht Johan, wonende te 9290 Berlare, Blauwhofdreef 10/A000,
rijksregisternummer 65.06.18-293.89;
     2° Mevrouw Asteur Mieke, wonende te 9290 Berlare, Blauwhofdreef 10/A000.
     3° de heer De Gucht Pieter-Jan, wonende te 9260 Wichelen, Brugstraat 48.
Allen hier aanwezig en hun mandaat aanvaardend.
6. BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan “ATC & Partners BV”, met zetel te 9450 Haaltert, Vlamstraat
7 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0810.846.754, of aan één
van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte;
    •  gecoördineerde statuten.