Ondernemingsnr : 0612990609
Naam
(voluit) : CRA Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekje(HIN) 17
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING – UITBREIDING VOORWERP –
INTERIMDIVIDENDEN – UITBREIDING TEN LASTE VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN -
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap “Van Ooteghem & Heck, geassocieerde notarissen”, met zetel te Temse, op zeven
december tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CRA Consult" met zetel te 2880
Bornem, Beekje 17, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig is volstort in toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00EUR) van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD ZESTIG EURO (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2.   Kennisname van het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp en
waarvan de de aandeelhouders erkennen een afschrift van te hebben ontvangen. Het verslag van de
bestuurder blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.
3.   De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door de tekst van
artikel drie van de statuten aan te vullen met nagemelde tekst.
4.  De vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan tot de
uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en dienaangaande om nagemelde tekst in artikel 23 van de
nieuwe statuten op te nemen.
5.  De vergadering besluit de uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen te implementeren
in de statuten. Het nieuwe artikel 12 luidt als volgt:
“Artikel 12. Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
Luik B
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.”
6.  De vergadering besluit de tekst van de statuten betreffende de bepaling van de prijs bij overdacht
van aandelen aan te passen. Het nieuwe artikel 11.4 luidt als volgt:
“Artikel 11.4:
Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere
overdracht van een aandeel, worden vastgesteld door de bestuurder.
Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de bestuurder, op basis van de laatste jaarrekening,
en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reserves en
waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen.”
7.   De vergadering besluit in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
8.   De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “CRA Consult”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
-Studie-, organisatie- en adviesbureau betreffende bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals
planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van
ondernemingen, het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het
beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen op alle niveaus.
-Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.
-Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van bedrijfseconomische
aangelegenheden, zoals planning, organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënte
beheer van ondernemingen, het verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met
administratie, het beleid, de controle en beheer van handels- en industriële ondernemingen.
-Ontwerp en inrichting van bedrijven en inkoop.
-Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen. Het in toepassing brengen van alle technieken
in verband met het technisch, automatisatie, administratief, milieu, boekhoudkundig, fiscaal, sociaal,
financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van scholing en het
organiseren van seminaries en voordrachten over deze technieken, dit zowel in eigen lokalen als in
lokalen van derden.
-Aan- en verkoop van handelsgoederen door middel van e-commerce (internet).
-Verhuren en verkopen van diensten inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning,
organisatie, veiligheid, marketing, personeelsbeleid en efficiënt beheer van ondernemingen, het
verstrekken van alle diensten, en activiteiten in verband met administratie, het beleid, de controle en
beheer van handels- en industriële ondernemingen, engineering, studie en planning via e-commerce
Luik B
(internet).
-Het realiseren, produceren en distribueren van informatie van allerlei aard via eender welke drager.
-De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en software, rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in
regie of door vertegenwoordiging van welke firma ook.
- Aankoop en verkoop van alle gemotoriseerde voertuigen in de meest ruime zin van het woord.
- Verhuur van alle gemotoriseerde voertuigen in de meest ruime zin van het woord.
- De import, export, aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, onderhoud, herstelling van alle
gemotoriseerde voertuigen in de meest ruime zin van het woord.
- De organisatie van personenvervoer alle gemotoriseerde voertuigen in de meest ruime zin van het
woord.
- Organiseren van uitstappen en tochten voor groepen, bedrijven en individuelen.
- Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die hiermee
verband houden.
- Het in- en uitvoeren van, en het handel drijven in om het even welke producten en goederen,
bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
- Alle activiteiten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel wat betreft de
conceptie, de creatie als de materiële uitvoering.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de onroerende leasing, prospectie, uitbating, valoriseren en verkavelen en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, zowel in volle
eigendom, blote eigendom en vruchtgebruik; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de
huurfinanciering van onroerende goederen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen; het beleggen, besturen en uitbaten van
roerende waarden en bezitting. Het financieren van investeringen voor eigen rekening.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de
functie van vereffenaar van vennootschappen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypotheek
stellen en haar goederen in pand geven, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Onder de benaming van Iconiq Music & art Productions
Fabricatie en verhuur, handel in, promotie van elektronisch en computermateriaal en alle toebehoren
van informatica en systeemintegratie.
Het verstrekken of uitwerken van computerprogramma’s, organisatie van computersystemen voor
rekening van de vennootschap en voor rekening van derden en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Muziekuitgeverij in de ruimste en breedste betekenis van het woord.
Optreden als acteur, grimeur, zanger, tekstschrijver, muziekcomponist, impresario, producer, met
maken en begeleiden van geluidsopnames, platen, CD's, DVD’s, cassetten, films, video’s, divxs,
mp3, mp4 en dergelijke.
Artiestenbegeleiding, organisatie van evenementen, verkoop en verhuur van materiaal inzake
belichting, geluid, muziek en beelden, de in- en uitvoer van voornoemde materialen en dit alles in de
ruimste zin van het woord.
Het uitgeven, exploiteren, merchandising van boeken, platen, cd's, dvd’s, cassettes, films, video,
divxs, mp3n mp4 en alle andere bijkomende artikelen van hogergenoemde zaken. Uitgeverij allerlei.
De aan- en verkoop, de in- en export van muziek en alle aanverwanten zoals hifi-computers en
andere randapparatuur, evenals alle andere artistieke voorwerpen en dit in de meest uitgebreide zin.
Luik B
Het onderhoud en herstellen van alle voormelde goederen voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Het produceren en promoveren van muziek in de ruimste zin in binnen- en buitenland, het managen
van artiesten, het inrichten van concerten en optredens en alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks
met artiesten en optredens te maken heeft.
De in-, de uit- en de doorvoer, het vervullen van douaneformaliteiten, het kopen en verkopen van
intellectuele rechten over muziek en klank en muziekopnamen en alle handelingen die rechtstreeks
en onrechtstreeks hiermee te maken hebben.
Het uitgeven van zowel muziek- als theaterstukken, zowel voor exploitatie in het binnen, als in het
buitenland.
Het leveren van pre-mediaservice, digitale muziekverwerking, scannen, digitale proofing, layoutwerk,
webdesign, digitale muziek, muziekcorrecties, analyse, vervaardigen van films en muziek in de
breedste zin van het woord, leveren van alle muziekvormen, management, muziekarchivering,
muziekdatabank en alle vormen van multimedia, videoreportages, mp3 producties, dvd-ontwikkeling,
uitgeverij-activiteiten, publiciteitsonderneming, marketingadviesbureau, outplacement, alle vormen
van reclame, distributie, marktstudie en onderzoek, teken en ontwerpbureau, maken van
muziekreportages, muziekstudiowerk, CD en DVD producties, vervaardigen van digitaal muziekwerk,
muziekconsultancy, alle vormen van muziekvoorbereiding voor alle mogelijke technieken, database-
publishing, proofing en calibratie van muzieksystemen, alle vormen van direct-marketing.
Studie- organisatie- en adviesbureau inzake digitaliseren op alle niveau’s.
Muziek- en pre-press systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van muziek en pre-
media toepassingen, ontwikkeling van software voor muziek en pre-media.
Informatieverwerking en dienstbureau voor derden, delegatie van gespecialiseerd personeel.
Technisch en commercieel personeel delegeren in het domein van digitalisatie van muziek en pre-
mediaservice, communicatie, aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie
van muziek- en pre-media hardware en software, en alle randapparatuur en toebehoren daarmee
gepaard gaande, alsmede het onderhoud daarvan.
Import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen, zowel hardware als
software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande op het vlak van muziek en pre-media.
Ontwerp en inrichting van pre-media bedrijven en inkoop.
Het betreft geen limitatieve opsomming.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals laatst gewijzigd bij Wet van 06 april 1995.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
Luik B
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden, mits instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
Indien de vraag het aanbod overtreft wordt in evenredigheid het aantal gevraagde aandelen herleid
tot het aantal beschikbare.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, op 20 juni om 20 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd
met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Bestuur - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 25 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 WVV.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
11. De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan BOEKY BV,
met zetel te 2880 Bornem, Bareldreef 8, BTW BE0451.593.990, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer BOEYKENS Frank, alsook aan al haar bedienden, lasthebbers en aangestelden
om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.