Ondernemingsnr : 0864276631
Naam
(voluit) : GOODMARK EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 15
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
zes november tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “GOODMARK EUROPE”, met zetel te Kuurne, Industrielaan 15.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0864.276.631, BTW-nummer BE0864.
276.631.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende verantwoording van de geplande
uitbreiding van het voorwerp
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
"- handel in speelgoed in de meest ruime betekenis;
- handel in aerosols en aanverwante producten in de meest ruime betekenis;”
(…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit om de huidige bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden voor
een termijn van zes jaar tot de gewone algemene vergadering in 2029 met betrekking tot het
boekjaar afgesloten 30 juni 2029, met name:
- De heer VOLCKE Stefaan Gabriel Oscar;
- De heer VOLCKE Stefan Christiansen Valentin;
- De besloten vennootschap "B GREENFIELDS", met als vast vertegenwoordiger de heer VOLCKE
Jeff Robert Armand;
- De heer STAELENS Jean Pierre;
- Mevrouw HERMAN Sylvie Jacqueline Rene;
- Mevrouw HEYMAN Anne-Laure.
De vergadering bevestigt tevens dat als commissaris benoemd werd voor een periode van drie jaar
met ingang vanaf 8 november 2022:
de besloten vennootschap “KPMG Bedrijfsrevisoren”, met zetel te Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1/K, rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig), nummer 0419.122.548, BTW-
nummer BE0419.122.548, met als vast vertegenwoordiger de heer Henk Vandorpe.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen, waarbij de heer Jean
Pierre Staelens, mevrouw Sylvie Herman en mevrouw Anne-Laure Heyman vertegenwoordigd
worden door de heer VOLCKE Stefaan Gabriel Oscar, wonende te Seahorse Lane 31C, Discovery
Bay (Hong-kong) krachtens aangehechte onderhandse volmachten.
Hierbij werd besloten om te benoemen voor een termijn van drie jaar met ingang vanaf heden voor
een termijn van zes jaar tot de gewone algemene vergadering in 2029 met betrekking tot het
boekjaar afgesloten 30 juni 2029, met name:
- als voorzitter van de raad van bestuur: de heer VOLCKE Stefaan Gabriel Oscar;
- als gedelegeerd bestuurders: de heer VOLCKE Stefan Christiansen Valentin en mevrouw HEYMAN
Anne-Laure
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato zes november tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.