Ondernemingsnr : 0678765319
Naam
(voluit) : Kilauea Management Consulting
(verkort) : KiMaCo
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 44
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Anke Coelst te Bonheiden op 16 september
2021 geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 september 2021, 16 bladen 0
verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 30018 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
Klauea Management Consulting, afgekort KMaCo waarop volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve ten bedrage van 1.860,00 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening,
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3.derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hier bij uittreksel bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming Klauea
Management Consulting, afgekort KMaCo.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Luik B
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen re-kening of
voor rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
Het uitvoeren van Sales en Marketing activiteiten en Management diensten voor onderne-mingen.
Advies geven, diensten verstrekken en opleiding geven met betrekkingen tot ver-koopprocessen,
marketing, publiciteit en communicatie.
Het uitvoeren van activiteiten inzake beheer van Innovatie processen en begeleiding in in-novatie
voor ondernemingen. Advies geven, diensten verstrekken en opleiding geven met betrekking tot het
stimuleren en beheren van innovatie binnen bedrijven.
Het uitvoeren van activiteiten inzake Financieel beheer van ondernemingen. Advies geven, diensten
verstrekken en opleiding geven met betrekking tot financiële en thesaurie processen binnen
bedrijven.
Ontwikkeling van software, dienstverlening inzake software, netwerkbeheer en digitalise-ring. Het
beheren van computerfaciliteiten, overige diensten op het gebied van informatie-technologie en
computer. Advies geven, diensten verstrekken en opleiding geven met be-trekking tot ICT en
digitalisatie.
Groothandel en kleinhandel in computers, randapparatuur, software, programmatuur, kan-
toormateriaal en kantoormeubelen.
Informaticatoepassingen ontwikkelen of laten ontwikkelen, verkopen of kopen, verhuren.
Het geven, inrichten en organiseren van opleidingen, onderwijs, vergaderingen, workshops en
lezingen.
Het schrijven en publiceren van boeken en artikels.
Alle verrichtingen met betrekking tot het aanvragen, beheren en verhandelen van licenties, patenten
en octrooien.
Het beheren van eigen onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële en
immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste
Luik B
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen.
Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de or-ganisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch,
organisatorisch, administratief en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake
bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, zodat alles kan gedaan worden dat het
ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar
eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke commerciële, handels-,
nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk voorwerp of welke dit
voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toe-staan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en ver-enigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroe-rende, commerciële of
andere doeleinden, het beheer en de valorisatie van deze participaties.
De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten.
Het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van on-roerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroe-rende zakelijke
rechten.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
8. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, laatste donderdag van de maand
juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de heer JACOBS Hans Florent, geboren te Aalst op 16 maart 1970 wonende te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Duffelsesteenweg 44
Zijn mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering
bepaald.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Duffelsesteenweg 44.
Volmachten
Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouder AELVOET Ellen Catharina Maria
Suzanna, vertegenwoordigd door de heer Jacobs Hans, ingevolge 1 onderhandse volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal
-uittreksel uit het proces-verbaal
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris