Ondernemingsnr : 1003678301
Naam
(voluit) : Sainz PoolCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 84
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertig december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Sainz PoolCo", waarvan de
zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-Zwijnaarde 84, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 10 van de statuten.
De vergadering beslist het goedkeuringsrecht vanwege Gerard Hompes en Pieter Maes te
schrappen in het artikel 10.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
TWEEDE BESLISSING : Ontslag (i) en benoeming (ii) van bestuurders.
(i) Ontslag
(a) De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde personen, met
ingang vanaf 18 januari 2024, als bestuurders van de Vennootschap:
- de besloten vennootschap "CARRAGINN", met zetel te 9000 Gent, Visserij 43M, met
ondernemingsnummer BE0881.339.327, die de heer Gerard Marie HOMPES, geboren te Weert
(Nederland), op 3 februari 1967 heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger; en
- de besloten vennootschap "ANTARTIC", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gery Helderenbergstraat
11, met ondernemingsnummer BE0880.460.981, die de heer Pieter Maria Herman MAES, geboren
te Blankenberge, op 5 januari 1964 heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
 (b) De vergadering besluit tot beëindiging van het mandaat van de heer LE BARON
Charles-Hubert Pierre Etienne Gustave, met ingang op heden, als bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering beslist om, voor zoveel als wettelijk toegelaten, kwijting van aansprakelijkheid te
verlenen aan bovengenoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
als bestuurder van de Vennootschap voor de periode tot en met resp. 18 januari 2024 en heden.
(ii) Benoeming
 De vergadering stelt vast en bevestigt de benoeming tot niet-statutaire bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf 18 januari 2024 en voor onbepaalde duur van:
-              Mevrouw DEN HAESE Annelies Danielle Anna, geboren te Zottegem (België) op 26 juli
1979; en
-              De heer DHOLLANDER Dimitri August Lisette, geboren te Sint-Niklaas (België) op 29 mei
1989.
De vergadering bekrachtigt, voor zover nodig, alle besluiten/documenten ondertekend
door de bovenvermelde bestuurders sinds 18 januari 2024.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurders doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel
van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris