Ondernemingsnr : 0454487659
Naam
(voluit) : AZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Katwilgweg 15
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
                                                                   “AZO”
Naamloze vennootschap met zetel te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 15. Ondernemingsnummer
0454.487.659.
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht,
provincie Antwerpen, op mijn kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 1 maart 2025, ter
registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“AZO”, met zetel te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0454.487.659, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden en de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid in te voeren tot schriftelijke
vergadering en tot elektronische algemene vergadering voor de algemene vergadering en de raad
van bestuur, zoals aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten, zoals aangenomen in het vierde
besluit..
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om in de statuten de bepalingen aangaande dagelijks bestuur te
wijzigen, zoals aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten, zoals aangenomen in het vierde
besluit.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissing en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten voortaan als volgt
luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt “AZO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Zetel te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 15.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1) De aankoop, de verkoop, de bemiddeling tot verkoop, de import, de export, de distributie, de
commercialisering, de algemene vertegenwoordiging van machines en installaties voor de industrie
In de meest ruime betekenis;
2) De organisatie en het verlenen van een service, een naverkoopdienst alsmede het ontwikkelen
van alle rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunende activiteiten met betrekking tot de activiteit
omschreven in voorgaande paragraaf;
3) Het ontwerpen, monteren en opstarten van de hoger omschreven installaties en dit door eigen
personeel of door derden;
4) Het verwerven, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, het
oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; het oprichten
van gebouwen, alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, het oprichten van,
de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, onder
meer recht van opstal, onroerende leasing. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou
worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993
inzake vastgoedmakelaar.
Voormelde activiteiten kunnen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden op
provisiebasis uitgevoerd worden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden tot statutenwijziging voorzien in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO. Het wordt vertegenwoordigd door
zesduizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/6.000ste van het kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.  Indien er geen
afwijkende afspraken zijn gemaakt in een bestuurdersovereenkomst, kan de  algemene vergadering
het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen. Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan aan een
bestuurder een opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding worden toegekend door middel van een
bestuurdersovereenkomst, overeenkomstig artikel 7:85 §3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Indien de bestuurdersovereenkomst daarin voorziet, mag de opzeggingstermijn
vervangen worden door de toekenning van een vertrekvergoeding. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid
van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.  De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.  De vergadering wordt gehouden in de plaats
aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen, wordt de beslissing als negatief beschouwd.
 Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Deze volmacht kan slechts gelden voor één vergadering. Een bestuurder mag niet
meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn
indien alle leden op de vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de raad
van bestuur ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden van de raad van bestuur
die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van lid van de raad van bestuur en de identiteit van
de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.  Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de raad van
bestuur om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het
intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de aanwezige bestuurders. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.  De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen
en inzonderheid het intern dagelijks bestuur aan één of meer van zijn leden of aan een derde
persoon.  Zodanige verdeling van taken kan niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.  Zij kunnen individueel optreden voor verrichtingen betreffende de dagelijks
bestuur.  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk
ogenblik ontslaan. Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd, deze die behoren tot de
courante activiteiten van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse
werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van
bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is. Worden geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren:
    •  De aankoop en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen;
    •  Verbouwing, uitbreiding en alle investeringen van meer dan honderdduizend (100.000,00) euro;
    •  De participatie in een andere vennootschap, overeenkomsten van samenwerking met een
andere vennootschap en participatiebewijzen in verbonden ondernemingen;
    •  Alle beslissingen in verband met boekhoudingsmethoden en de opstelling van het jaarverslag;
    •  Het opstellen van de agenda voor de aandeelhoudersvergaderingen.
Worden geacht wel tot het dagelijks bestuur te behoren:
    •  Het doen van alle wettelijke verplichtingen ten behoeve van sociale, fiscale en
verzekeringswetgeving;
    •  Het ondertekenen van betalingsopdrachten, cheques, wissels en overschrijvingen (accepteren,
endosseren en innen);
    •  Het aangaan van alle vormen van financiering;
    •  Rekeningen openen, beheren en afsluiten;
    •  De documenten voor kredietkaarten gelinkt aan de vennootschap voor haar of voor een andere
persoon tekenen.
De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit, kan, behoudens bekrachtiging door de raad van
bestuur, aan derden worden tegengeworpen. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.
    1.  De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden..
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een alleen handelende gedelegeerde bestuurder.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van
hun kosten, een vaste of veranderlijke bezoldiging toe aan de bestuurders of aan sommige van de
bestuurders waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de algemene kosten van de vennootschap. De raad van bestuur kan vergoedingen
toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 9.00 uur. Zo deze dag een wettelijke feest- of rustdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden
de eerstvolgende werkdag om hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige
artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Iedere volmacht moet
schriftelijk gegeven zijn, zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is,
evenmin het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. Een volmachtdrager kan stemmen met meerdere volmachten.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van
een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en
dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ondertekend en gedateerd overgemaakt worden aan de
vennootschap voor twaalf uur (middag) van de laatste werkdag, voorafgaand aan de dag waarop de
vergadering gehouden wordt.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De raad van bestuur kan bij meerderheidsbeslissing, tijdens de zitting, elke algemene vergadering,
zowel de jaarlijkse als de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij
die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden
tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben
vervuld. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda
beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.  Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen,
volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Behalve wanneer de
besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de
afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om twee van de huidige bestuurders, te weten
1/ de heer VANNEUVILLE Pieter, wonende te 2000 Antwerpen, Rijke Beukelaarstraat 14, met ingang
van 1 maart 2024 en;
2/ de heer VAN OEVELEN Wim, wonende te 2930 Brasschaat, Heideaard 130, met ingang van 1
maart 2024;
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit om de overige bestuurders, te weten:
1/ de heer ZIMMERMANN Rainer Paul, wonende te 74706 Osterburken (Duitsland), Unterer
Kirchberg 6;
2/ de heer OPDEBEECK Frank Franciscus, wonende te 2970 Schilde, Reeweide 4;
allen ontslag te geven uit hun functie en om onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als
bestuurder en dit voor een duur van zes jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering,
gehouden in 2029.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
Voormelde aangestelde bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden onder uitdrukkelijke
bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van het mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2050 Antwerpen,
Katwilgweg 15.
ZEVENDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet en Valira Baleci de met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor: -het vervullen van alle formaliteiten inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en
ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar raad van bestuur;
-het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
-het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
-het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
-alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, …;
-de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
-de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en de raad van bestuur voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
-het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of
obligaties in het elektronisch effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke
begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal
verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat
uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op het feit dat alle bestuurders vertegenwoordigd zijn, is de raad van bestuur rechtsgeldig
samengesteld om te beraad-slagen en te besluiten over de benoeming van een voorzitter en van de
gedelegeerd-bestuurder, alsmede om de bevoegdhe-den te bepalen van het orgaan van
vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur, en tot het verlenen van bijzondere vol-machten. Met
eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om:
-tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur te benoemen: de heer
OPDEBEECK Frank Franciscus, wonende te 2970 Schilde, Reeweide 4, die aanvaardt;
-tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen: de heer Rainer Paul ZIMMERMANN,
wonende te 74706 Osterburken (Duitsland), Unterer Kirchberg 6, die aanvaardt.
Voor uittreksel
De notaris Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volamchten.