Ondernemingsnr : 0830810344
Naam
(voluit) : VELTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Adelaarsstraat 11 bus //1
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VELTION", met zetel te 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Adelaarsstraat 11 bus 001, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80 op 4 december 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de vennootschap “AQUINAS”, BTW BE 0830.810.344, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN LANDEGHEM Thomas, te ontslaan in haar hoedanigheid van statutair
zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang op heden.
Over de kwijting met betrekking tot het door haar gevoerde mandaat zal gestemd worden bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing, beslist
de vergadering om de vijfde én de daarop volgende alinea’s van artikel 20 van de statuten integraal
te schrappen.
Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de
vennootschap, voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AQUINAS”, met maatschappelijke zetel
te 9052 Gent (Zwijnaarde), Begoniastraat 55 bus 101, BTW BE 0533.755.663, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN LANDEGHEM Thomas Luc, wonende te 9052 Gent
(Zwijnaarde), Begoniastraat 55 bus 101.
- de naamloze vennootschap “LOGFLOW”, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem),
Heidelbergstraat 18 bus A003, BTW BE 0819.924.568, vast vertegenwoordigd door de heer
VANDENBUSCCHE Eric Karel, wonende te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 9, hier aanwezig en die
verklaart het mandaat te aanvaarden.
De beide mandaten zijn onbezoldigd, behoudens een andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering verklaart dat het maatschappelijk kapitaal volledig volstort is, zoals ook blijkt uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening, zodat geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” moet worden aangelegd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot twintigduizend euro (€ 20 000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(waarvan uittreksel):
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VELTION”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland:
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; computerconsultancy-activiteiten;
- groothandel in computer, randapparatuur en software;
- samenstellen van databanken, door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens
enzomeer;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie enzomeer;
- het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijhorende programmateur (software);
- activiteiten van systeemintegrators;
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering,
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verscheen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- organiseren van congressen en beurzen,
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan deelnemen in, financieringen toestaan aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande
Luik B
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen.
Zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zulke
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij
mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten en ruilen.
Zij mag alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in
het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende en roerende handelingen
verrichten die rechtstreeks en onrechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of
van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders en
aandeelhouders.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€ 20 000,00).
Voor de inbrengen die in de toekomst nog zouden geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle handelingen en beslissingen zullen evenwel steeds het schriftelijk akkoord vereisen van de NV
LOGFLOW, BTW BE 0819.924.568, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
Luik B
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door:
- ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- ofwel volgende bestuurder, alleen handelend, met name: de NV LOGFLOW, BTW BE
0819.924.568.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van haar machten.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AQUINAS”, met maatschappelijke zetel
te 9052 Gent (Zwijnaarde), Begoniastraat 55 bus 101, BTW BE 0533.755.663, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN LANDEGHEM Thomas Luc, wonende te 9052 Gent
(Zwijnaarde), Begoniastraat 55 bus 101, welke alhier niet aanwezig is;
    •  de naamloze vennootschap “LOGFLOW”, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem
(Loppem), Heidelbergstraat 18 bus A003, BTW BE 0819.924.568, vast vertegenwoordigd door de
heer VANDENBUSCCHE Eric Karel, wonende te 8210 Zedelgem, Abdijhoek 9, hier aanwezig en die
verklaart het mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudends andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist om het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap
te vestigen te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Adelaarsstraat 11 bus 001.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onze zegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 4 december 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten.