Ondernemingsnr : 0474400076
Naam
(voluit) : VENCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gulkenrodestraat 4
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 november 2019, blijkt het volgende:
De vergadering keurde de nieuwe tekst van de statuten integraal en onvoorwaardelijk goed, de welke
voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.
Er werden onder meer volgende besluiten genomen:
1. De regeling inzake dagelijks bestuur werd toegevoegd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer andere personen. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan lasthebbers.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
2. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap werd gewijzigd, zodat
deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte, door de raad van
bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of de
algemeen directeur, handelend overeenkomstig de beperkingen bepaald door de raad van bestuur,
en door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.”
3. De regeling inzake de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tiende van
de maand juni om negentien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
4. De regeling inzake toegang tot de algemene vergadering werd gewijzigd, zodat deze voortaan
luidt als volgt:
“Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)