Ondernemingsnr : 0440389304
Naam
(voluit) : Multiprofessionele architectenvennootschap
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 58b
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Thomas Goossens te Niel
op 4 juni 2019 houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Multiprofessionele Architectenvennootschap Creabo”, met zetel te
2850 Boom, Kerkstraat 58b, dat:
- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in toepassing van artikel 317 van het Wetboek
van vennootschappen, werd verminderd ten belope van vierenzeventigduizend zeshonderdvijftig
euro (€ 74.650,00) om het terug te brengen van honderdzesendertigduizend zeshonderdvijftig euro
(€ 136.650,00) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van
een bedrag in speciën van afgerond honderdvierentwintig euro tweeënveertig cent (€ 124,42),
zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt
ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk
gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de
reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering opgenomen in de akte
verleden voor notaris Ludo Lamot te Niel, op 7 mei 2014 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 23 mei 2014 onder nummer 2014-05-23 / 0105626;
- de vennootschap heeft gekozen om de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en
verenigingen vervroegd van toepassing te verklaren op deze vennootschap en de
vennootschapsvorm om te zetten naar deze van een besloten vennootschap;
- de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen van de vennootschap werd opgeheven;
- het boekjaar werd gewijzigd, zodat dit thans loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk
jaar, waarbij het lopende boekjaar, begonnen op 1 oktober 2018, werd verlengd tot en met 31
december 2019;
-  de datum van de jaarlijkse algemene vergadering werd aangepast zoals nagemeld;
- ingevolge deze statutenwijzigingen een volledig nieuwe tekst van de statuten werd goedgekeurd,
met volgende kenmerken:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap blijft ongewijzigd te 2850 Boom, Kerkstraat 58b.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen;
- het beogen van alle aanverwante activiteiten, voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
beroep van architect, of tegenstrijdig zijn met het reglement van beroepsplichten van de Orde van
Architecten, zoals het ontwerpen, plannen en begeleiden van opdrachten inzake architectuur,
Luik B
monumentenzorg, interieurinrichting, stabiliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening, tuinaanleg,
wegenis- en rioleringswerken, disciplines van landmeting, het doen opstellen van expertisen,
enzovoort. Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend.
Zij kan onroerende goederen verwerven inzoverre dit bijdraagt tot de realisatie van haar doel.
De handelingen van architectuur in België worden steeds voorbehouden aan personen die alhier
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.
De vennootschap mag bovendien alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen bedraagt drieënzeventigduizend vierenzestig euro vijfentwintig
cent (€ 73.064,25), vertegenwoordigd door honderd (600) aandelen op naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meerdere bestuurders, natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Deze voorwaarden gelden voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor
rekening van de vennootschap.
Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn
stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten,
uitoefent.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, doch enkel aan
iemand die voldoet aan de voorwaarden om bestuurder te zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op 15 juni om 18.00u. Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
- ingevolge deze omzetting van vennootschapsvorm de vennootschap niet meer bestuurd wordt door
een zaakvoerder, maar door een bestuurder, waarbij, voor zover er van rechtswege een einde zou
zijn gekomen aan het mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer VAN BOXELAERE Karel
Werner Mariette, geboren te Lokeren op 6 februari 1959, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken),
Dokter Coenstraat 10 A, deze met onmiddellijke ingang wordt herbenoemd als bestuurder van de
vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De Geassocieerd Notaris, Thomas Goossens
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde tekst van de statuten met lijst van de publicatiedata.