Ondernemingsnr : 0479 117 543
Naam
(voluit) : Delaware Consulting CV
(verkort) :
Rechtsvorm : CV
Volledig adres v.d. zetel : Kapel ter Bede 86 - 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders + Ontslag en benoeming directiecomité
+ Herbenoeming commissaris
A. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 31 maart 2022:
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de volgende D-bestuurders te
benoemen en dit met ingang van 1 april 2022:
-Benoît Loffet SRL, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Vijf Bunderlaan 17, ondememingsnummer
0783.466.525 en vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Loffet;
-Wim De Jonghe BV, met zetel te 9170 Sint-Pauwels, Ettingestraat 25, ondernemingsnummer 0783.735.650
en vast vertegenwoordigd door de heer Wim De Jonghe;
-Pieter Sanders BV, met zetel te 9160 Lokeren, Koning Albertlaan 10 W008, ondernemingsnummer
0783.570.849 en vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Sanders;
-Sebastiaan De Roeck BV, met zetel te 9150 Kruibeke, Bazelstraat 95, ondernemingsnummer 0783.290.737
en vast vertegenwoordigd door de heer Sebastiaan De Roeck;
-Bart Mortelé Consulting BV, met zetel te 8480 Ichtegem, Kortemarkstraat 42, ondernemingsnummer
0783.651.716 en vast vertegenwoordigd door de heer Bart Mortelé;
-Bergoens, Vandebroek & Partners NV, met zetel te 3200 Gelrode, Dorpstraat 67, ondernemingsnummer
0863.233.385 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Linda Bergoens;
-LUCI Management Consulting BV, met zetel te 2940 Stabroek, Burgemeester J.L. Van der Molenplein 23,
ondernemingsnummer 0728.706.659 en vast vertegenwoordigd door de heer Luc Brouwers;
-OC Consulting SRL, met zetel te 1401 Baulers, Allée Bonaparte 4, ondernemingsnummer 0671.821.010
en vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Cuvelier;
-Flapjack BV, met zetel te 8691 Alveringem, Kellebeekweg 8, ondernemingsnummer 0765.433.928 en vast
vertegenwoordigd door de heer Filip Pannecoucke;
-MGCJ SRL, met zetel te 5570 Beauraing, Rue Joseph-Sauvage FI 40, ondernemingsnummer 0885.240.410
en vast vertegenwoordigd door de heer Jean Andolina; en
-DAC SERVICES SARL, met zetel 3364 Leudelange, Rue du Château d'Eau 12 (Groothertogdom
Luxemburg), vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri Xanthis.
Voor de goede orde bevestigt de algemene vergadering dat het mandaat van DAC SERVICES SARL
onbezoldigd is.
B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 31 maart 2022:
[ ... ] beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om volgende leden van het bestuurscomité
(ook wel directiecomité) te herbenoemen en dit retroactief met ingang van 1 januari 2022:
- Jan De Bock BV, met maatschappelijke zetel te 9800 DEINZE, Breeschoot 47 (België), met
ondernemingsnummer 0627.993.539 en met de heer Jan De Bock als vaste vertegenwoordiger;
- Bart Van Kerkhoven BV, met maatschappelijke zetel te 2820 BONHEIDEN, Oude Schrieksebaan 44
(België), met ondernemingsnummer 0810.593.960 en met de heer Bart Van Kerkhoven als vaste
vertegenwoordiger;
- Gert Grobben BV, met maatschappelijke zetel te 2870 LIEZELE, Alfons De Saegherstraat 50 (België), met
ondernemingsnummer 0896.377.394 en met de heer Gert Grobben als vaste vertegenwoordiger;
- Michael Penninickx BV, met maatschappelijke zetel te 1370 JODOIGNE, Rue des Trois Héros (Mél.) 13
(België), met ondernemingsnummer 0822.524.861 en met de heer Michael Pennickx als vaste
Vertegenwoordiger;
- Steven Lenaerts BV, met maatschappelijke zetel te 9810 NAZARETH, Steenweg 274 (België), met
ondernemingsnummer 0600.928.064 en met de heer Steven Lenaerts als vaste vertegenwoordiger; en
- Wim Van Eyken BV, met maatschappelijke zetel te 2812 MECHELEN, Belsveld 7 (België), met
ondernemingsnummer 0899.990.546 en met de heer Wim Van Eyken als vaste vertegenwoordiger.
[ ... ] beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, eveneens om aarı de volgende bestuurder
ontslag van verplichtingen als lid van het bestuurscomité (ook wel directiecomité genoemd) te geven en dit
retroactief met ingang van 1 januari 2022:
- Patrick Andersen BV, met maatschappelijke zetel te 2540 HOVE, Lintsesteenweg 800 (België), met
ondernemingsnummer 0477.241.879 en met de heer Patrick Andersen als vaste vertegenwoordiger.
[ ... ] beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, eveneens om de volgende bestuurder te
benoemen tot lid van het bestuurscomité (ook wel directiecomité genoemd) en dit retroactief met ingang van 1
januari 2022:
- Van Genechten BV, met maatschappelijke zetel te 9041 GENT, Hellegat 18 (België), met
ondernemingsnummer 0719.612.514 en met de heer Bert Van Genechten als vaste vertegenwoordiger
Bijgevolg is het bestuurscomité, met irigang van 1 januari 2022, als volgt samengesteld:
- Jan De Bock BV, met de heer Jar De Bock als vaste vertegenwoordiger;
- Bart Van Kerkhoven BV, met de heer Bart Van Kerkhoven als vaste vertegenwoordiger;
- Gert Grobben BV, met de heer Gert Grobben als vaste vertegenwoordiger;
- Michael Penninckx BV, met de heer Michael Pennickx als vaste vertegenwoordiger;
- Steven Lenaerts BV, met de heer Steven Lenaerts als vaste vertegenwoordiger;
- Varı Genechten BV, met de heer Bert Van Genechten als vaste vertegenwoordiger; en
- Wim Van Eyken BV, met de heer Wim Van Eyken als vaste vertegenwoordiger.
Naast bovenstaande leden, zullen de volgende genodigden de mogelijkheid hebben om het bestuurscomité
bij te wonen:
- Yoeri Coessens BV, met maatschappelijke zetel te 8580 AVELGEM, Steenbakkerstraat 33 (België), met
ondernemingsnummer BE0650.836.247 en met de heer Yoeri Coessens als vaste vertegenwoordiger; er
- Pieter Hebben BV, met maatschappelijke zetel te 8500 KORTRIJK, Jacques Picquartstraat 16 (België),
met ondernemingsnummer 0691.922.081 en met de heer Pieter Hebben als vaste vertegenwoordiger.
C. Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 9 mei 2022:
Op voorstel van de raad van bestuur en uit voordracht van de ondernemingsraad, besluit de algemene
Vergadering, met eenparigheid van stemmen, om Moore Audit BV, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus
96, met registratienummer B00212, vertegenwoordigd door de heer Luc Martens, kantoor houdende te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3, met registratienummer A01680, en de heer Jimmy Depré, kantoor houdende te
3500 Hasselt, Kempische Steenweg 301 bus 11, met registratienummer A02597, tot commissaris te
herbenoemen voor een periode van 3 boekjaren (eindigend op 31 december 2022, 2023 en 2024), benoeming
ingaard op heden en eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar
beraadslaagt en besluit. De erelonen worden vastgesteld op 43.500 EUR excl. BTW, indexatie en onkosten.
D. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 9 mei 2022:
1.1.Ontslag en benoeming van AP-bestuurders en A-bestuurders
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van de volgende AP-
bestuurders te aanvaarden, en hen als A-bestuurder te benoemen, en dit beiden met ingang van 1 januari 2022:
-Johan Raedemaeker BV, met zetel te Molenakker 16, 9260 Wichelen, ondernemingsnummer 0844.060.148
en vast vertegenwoordigd door de heer Johan Raedemaeker;
-Folker Lamote BV, met zetel te Daglandstraat 42, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer 0524.953.409
en vast vertegenwoordigd door de heer Folker Lamote;
-Bluesphere BV, met zetel te Kerkhove 67, 1547 Bever, ondernemingsnummer 0833.832.685 en vast
vertegenwoordigd door de heer Jonathan de Brouwer;
-Yoeri Coessens BV, met zetel te Steenbakkerstraat 33, 8580 Avelgem, ondernemingsnummer
0650.836.247 en vast vertegenwoordigd door de heer Yoeri Coessens;
-Blommaert Erwin BV, met zetel te Dekenijstraat 34, 9080 Lochristi, ondernemingsnummer 0837.175.425
en vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Blommaert;
-Management Care Services SARL, met zetel te Rue des Anémones 9, 1129 Luxembourg, Grootherdogdom
Luxembourg, ondernemingsnummer 0677.619.333 en vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Spahn;
-Joben BV, met zetel te Eikenlei 21, 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer 0840.880.132 en vast
vertegenwoordigd door de heer Juanito Staes;
-Pontoj BV, met zetel te Bergendriesstraat 8, 3210 Lubbeek, ondernemingsnummer 0502.374.282 en vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Belsack;
-Engenia Consulting BV, met zetel te Boekstraat 51, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0894.948.922
en vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van der Steen; en
-Pieter Hebben BV, met zetel te Jacques Picquartstraat 16, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer
0691.922.081 en vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Hebben.
1.2.Ontslag en benoeming van D-bestuurders en A-bestuurders
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van de volgende D-
bestuurders te aanvaarden, en hen als A-bestuurders te benoemen, en dit beiden met ingang van 1 januari
2022:
-Evelien Vanhooren BV, met zetel te Westhinderlaan 34, 8420 De Haan, ondememingsnummer
0691.981.667 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Evelien Vanhooren;
-Ben Vanhecke BV, met zetel te Rendekensstraat 85, 9070 Destelbergen, ondememingsnummer
0671.781.517 en vast vertegenwoordigd door de heer Ben Vanhecke;
-Tim Vermeersch BV, met zetel te Torhoutsesteenweg 15, 8210 Zedelgem, ondememingsnummer
0723.922.876 en vast vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeersch; en
-CBO Advice BV, met zetel te Rupelmondestraat 194, 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0651.570.873
en vast vertegenwoordigd door de heer Christoph Bogaerts.
E. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 2 december 2022:
1.1 De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van de volgende AP-
bestuurder te aanvaarden en dit met ingang vanaf 1 juli 2022:
-De heer Philippe Vlietinck
1.2 De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het ontslag van de volgende D-
bestuurder te aanvaarden en dit met ingang vanaf 1 juli 2022:
1.3 De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de volgende AP-bestuurder te
benoemen en dit met ingang vanaf 1 juli 2022:
-Francois Jaucot BV, met zetel te Pijnbomenweg 10B, 1180 Ukkel, ondernemingsnummer 0837.557.485 er
vast vertegenwoordigd door de heer Francois Jaucot
1.4 De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de volgende D-bestuurder te
benoemen en dit met ingang vanaf 1 juli 2022:
-Breakfast Management BV, met zetel te Rue Saint-Antoine 18, 7061 Soignies, ondernemingsnummer
0838.656.852 en vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Taquin
1.5 De algemene vergadering beslist, met eenparigheid varı stemmer, om de volgende D-bestuurder te
benoemen en dit met ingang vanaf 11 juli 2022:
-Mathieu Van De Poel BV, met zetel te Rue du Village, Noville 90, 5310 Eghezée, ondernemingsnummer
0747.724.894 en vast vertegenwoordigd door de heer Mathieu Van De Poel
1.6 Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld, met ingang vanaf 11 juli 2022:
A-bestuurders
- BART VAN KERKHOVEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Van Kerkhoven;
-BEN VANHECKE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben Vanhecke;
-BLOMMAERT ERWIN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erwin Blommaert;
-BLUESPHERE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jonathan de Brouwer;
- BRUYNEEL PERFORMANCE MANAGEMENT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thierry
Bruyneel;
-CBO ADVICE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Bogaerts;
-ENGENIA CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van der Steen.
· EVELIEN VANHOOREN BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Evelien Vanhooren;
-FILIP DECOSTERE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Decostere;
·FOLKER LAMOTE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Folker Lamote;
·GERT GROBBEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Grobben;
- JAN DE BOCK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan De Bock;
-JOBEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Juanito Staes;
Raedemaeker;	-JOHAN RAEDEMAEKER BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan
-MANAGEMENT CARE SERVICES SARL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Spahn;
-MICHAEL PENNINCKX BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michaël Penninckx;
-PATRICK ANDERSEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Anderseri;
-PIETER HEBBEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Hebben;
-PONTOJ BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Belsack;
·OYSERMAN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Oyserman;
· STEVEN LENAERTS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Lenaerts;
-STRATEGY AT WORK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Scheipers;
· TIM VERMEERSCH BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tim Vermeersch;
-TOON VERMEERSCH BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Antoon Vermeersch;
·VAN GENECHTEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Van Genechten;
-VINCENT LECHIEN CONSEIL SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Lechien;
-WOUTER FRANSOO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Fransoo; er
-YOERI COESSENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yoeri Coesseris.
AP-bestuurder
-FRANCOIS JAUCOT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francois Jaucot.
C-bestuurder
-WIM VAN EYKEN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Eyker.
D-bestuurders
-ARVILO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Masscho;
-BART MORTELÉ CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Mortelé;
-BENOÎT LOFFET SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoît Loffet;
-BERGOENS, VANDEBROEK & PARTNERS NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Linda
Bergoens;
-BREAKFAST MANAGEMENT SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frédéric Taquin;
-CAROLINE HILLAERT BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Caroline Hillaert;
-CERTIGI BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jos Gilissen;
-DAC SERVICES SARL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dimitri Xanthis.
- DRIES STORME CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dries Storme;
-EDEL BOONE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Edel Boone;
-ESTIGAS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Vandeputte;
-FLAPJACK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Pannecoucke;
- FREDERIK-JAN ROOSE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik-Jan Roose;
- GEERT DE WIN BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Win;
-HALLENSIAS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ivo Bigaré;
- HEMERYCK WOUTER BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wouter Hemeryck;
-HOLON MANAGEMENT CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger Denis van Waetermeulen;
-Mevrouw Isabelle Janssen;
-IT.CANTA SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Henri Schalenbourg;
-I2NIS SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Fabien Van Innis;
- JOAKIM SCHEPENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joakim Schepens;
-De heer Johan-Willem Vergouwe;
-KENNY DECORTE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kenny Decorte;
- KRISTOF NUYTENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristof Nuytens;
-LAURENCE VANDELANOTTE BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Laurence Vandelanotte;
-LESLY JANSSENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lesly Janssens;
-LUCI MANAGEMENT CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Brouwers;
-MATHIEU VAN DE POEL SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mathieu Van De Poel;
-MGCJ SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean Andolina;
-NICK THIENPONDT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nick Thienpondt;
- NICOLAS MAES BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Maes;
-OC CONSULTING SRL, met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Cuvelier;
-PATRICK CARMANS SRL met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Carmans;
-De heer Philippe Rouzere;
-PIETER LOOTENS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Lootens;
-PIETER SANDERS BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Sanders;
-PMOTION BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Mireille Truyen;
-SEBASTIAAN DE ROECK BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sebastiaan De Roeck;
-STEVEN FLEURENT BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Fleurent;
-STEVEN LEEMANS CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Leemans;
-SVEN ARNAUTS BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sven Arnauts;
- STEFANIE DE SMET BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stefanie De Smet;
-TIJL DE ZEGHER BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tijl de Zegher;
-TIM LEYS CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tim Leys;
- VANESSA MORETTI BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vanessa Moretti;
- VEWE CONSULTING BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Vermeire;
-WIM DE JONGHE BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim De Jonghe; en
-De heer Wim Vanhauwaert.
Overeenkomstig artikel 45 van de statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd:
ledere A-bestuurder kan, individueel, alle klantencontracten, inclusief openbare aanbestedingen, ongeacht
hun waarde, ondertekenen. ledere AP-bestuurder kan klantencontracter, inclusief openbare aanbestedingen,
met een waarde tot en met één (1) miljoen euro alleen ondertekenen en met een waarde hoger dan één (1)
miljoen euro tezamen met een A-bestuurder.
De Vennootschap is verder als volgt geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen, inclusief
het dagelijks bestuur van de Vennootschap:
(i) indien geen bestuurscomité benoemd is, door de raad van bestuur handelend als raad of één A-
bestuurder en één C-bestuurder samen handelend;
(il) indien een bestuurscomité benoemd is, zullen alle vertegenwoordigingsbevoegdheden van de raad van
bestuur vervallen, met uitzondering van de vertegenwoordigingsbevoegdheden met betrekking tot de exclusieve
bevoegdheden van de raad van bestuur, en zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door het
bestuurscomité handelend als comité of twee leden van het bestuurscomité samen handelend. Met betrekking
i tot de bevoegdheden die exclusief voorbehouden zijn aan de raad van bestuur, zal de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd worden door de raad van bestuur handelend als raad of één A-bestuurder en één C-
bestuurders samen handelend.
(iii) een bijzondere volmachthouder aangeduid door de raad van bestuur (indien geen bestuurscomité is
benoemd) of het bestuurscomité (indien een bestuurscomité is benoemd).
De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigdestuurder ("gedelegeerd bestuurder")
met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap. De Vennootschap is geldig vertegenwoordigd
door een volmachthouder aangeduid door de afgevaardigdestuurder ("gedelegeerd bestuurder"), handelend
binnen zijn mandaat, met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
F. Toekenning bijzondere volmacht
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen
aan meester Erwin Simons of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren
te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, alsook Mevr. Isabelle
Janssen en Mevr. Caitlin Moenaert, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om
over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder
meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover
als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Caitlin Moenaert
Gevolmachtigde