Ondernemingsnr : 0400984538
Naam
(voluit) : VAN MULLEM en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 18
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 20 december 2023, geregistreerd op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op vijf
januari tweeduizend vierentwintig (05-01-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0403, blijkt
dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VAN MULLEM
EN ZONEN”, met zetel te 3300 Tienen, Industriepark 18 en met ondernemingsnummer BE
0400.984.538, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
 
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
3. als gevolg van de voorgaande besluiten en van het ontslag gegeven door de statutaire
zaakvoerder op 31 december 2015, waaraan de statuten nadien net werden aangepast, volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
VAN MULLEM EN ZONEN
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het inrichten en verzekeren van alle vervoer; het herstellen, het vervaardigen en de handel van alle
industriële voertuigen en onderdelen, - de verhuur van autobussen zonder chauffeur, In het
algemeen mag de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende en alle welkdanige handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp in de ruimste zin, of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn
of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, of de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zo kan de vennootschap zich in het kader van haar voorwerp
bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even
welke roerende of onroerende goederen. De vennootschap kan tevens in het kader van haar
voorwerp bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland. De vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken.
De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen, evenals alle
bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verband houden, en optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger in alle zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
Zij kan zich in het kader van haar voorwerp ook borgstellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen of hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet limitatief.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4. a) de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten
vennootschap "TIMUCOL", met zetel te 3300 Tienen, Grote Markt 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0890.243.135, die de heer VAN
MULLEM Olivier, voornoemd, aanstelt tot haar vast vertegenwoordiger.
    b) de huidige zaakvoerder, de gewone commanditaire vennootschap “VAN PEE PROFESSIONAL
SERVICES”, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie, en te benoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap "GROEP S.P.V.", met zetel te
3000 Leuven, Heilige-Geeststraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het
ondernemingsnummer 0403.560.283, die de heer VAN PEE Johannes voornoemd aanstelt tot haar
vast vertegenwoordiger.
 
5. het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Industriepark 18, Soldatenplein zone 2.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte.