Ondernemingsnr : 0459425058
Naam
(voluit) : CEULEMANS GLASTUINBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan(PAS) 277
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op
veertien juni tweeduizend eenentwintig, met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2021/0724, verleden op 14 juni 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd zevenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 18 juni 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18795 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CEULEMANS GLASTUINBOUW", met zetel te
2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Lezing werd gegeven van het verslag van twintig mei tweeduizend eenentwintig (20/05/2021) dat
het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging
(uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit document in kennis werden gesteld, op de wijze zoals
voorzien door artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van
de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het uitoefenen van een land- en tuinbouwactiviteit in de meest ruimte zin, zoals ondermeer:
- Het kweken en telen van tuinbouwgewassen, groenten en andere gewassen, zowel in open lucht
als in serres, evenals de verpakking en de verkoop ervan;
- Het kweken en telen van fruit, bloemen en landbouwproducten, zowel in open lucht als in serres,
evenals de verpakking en de verkoop ervan;
- Het houden van vee voor vetmesting en verkoop, evenals voor de producten die zij voortbrengen,
zoals ondermeer melk en anderen, of bereidingen ervan;
- Kortom alle handelingen te stellen die nodig zijn voor de uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf,
dit alles in de meest ruime zin genomen, inbegrepen loonwerken.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Zij mag daartoe de nodige planten, zaden, meststoffen en andere producten aankopen, evenals het
materieel, de machines, serres en de constructies, dienstig voor de exploitatie van een tuin- en
landbouwbedrijf, inbegrepen de handel in het groot en in het klein in binnen- en buitenland met
inbegrip van export en import in alle door deze land- en tuinbouwactiviteit bekomen producten en
voor deze land- en tuinbouwactiviteit noodzakelijke producten.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
Luik B
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
• De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
• Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook. De vennootschap kan de functie van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
• De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage, evenals de verhuring ervan.
• Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen en het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
• Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
3) Beslissing om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van één
januari tot éénendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig juni
tweeduizend eenentwintig (30/06/2021), doorlopen en slechts eindigen op éénendertig december
tweeduizend eenentwintig (31/12/2021), zodat het lopende boekjaar aldus kwalificeert als een
verlengd boekjaar.
De bepaling van het boekjaar zal worden opgenomen in artikel 35 van de nieuwe statuten.
4) In aansluiting op de vorige beslissing, besliste de vergadering om de datum voor het houden van
de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen (te verlaten), zodat de
jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om
negentien uur (19.00 u.).
Bijgevolg zal de jaarvergadering die gehouden zal worden teneinde de jaarrekening met betrekking
tot het lopende boekjaar, af te sluiten per éénendertig december tweeduizend eenentwintig
(31/12/2021), goed te keuren, gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni 2022.
De bepaling van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal worden opgenomen in
artikel 23 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, de wijziging van het boekjaar en de
wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "CEULEMANS
GLASTUINBOUW", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het kapitaal bedraagt HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND EURO (157.000,00 EUR).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / tweeduizend
vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar werd gewijzigd zoals voormeld en loopt thans van één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Bij vereffening verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
g) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
- Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het aantal bestuurders is thans bepaald op twee (2), te weten:
- De heer CEULEMANS Paul Jan Frans, geboren te Duffel op eenentwintig april negentienhonderd
eenenzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277.
- Mevrouw SCHOETERS Elizabet, geboren te Bonheiden op achtentwintig mei negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 277.
Zij werden in deze hoedanigheid aangesteld voor een termijn van zes jaar, bij beslissing van de
algemene vergadering van zeven december tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart tweeduizend eenentwintig, onder nummer 21038560.
Bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, zeven december tweeduizend twintig,
bekendgemaakt zoals voormeld, werd de heer CEULEMANS Paul, voornoemd, eveneens benoemd
als gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar.
h) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
i) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om negentien uur (19.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
Luik B
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
6) De vergadering verleende de machtiging aan notaris Leo Vlaeymans te Sint-Katelijne-Waver om
de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat alle bestaande bestuursmandaten, zoals
hoger vermeld, behouden zullen blijven.
8) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Berlaarbaan 277, zoals hoger vermeld.
9) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 2830 Willeboek,
Mechelsesteenweg 355 , en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem
aangewezen persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 14 juni 2021;
- verslag bestuursorgaan d.d. 20 mei 2021;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 14 juni 2021.
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris