Ondernemingsnr: BE 0842.830.921
Naam :
(voluit) : ELNIRO
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 2221 HEIST-OP-DEN-BERG (BOOISCHOT), SCHRIEKSESTEENWEG 74
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
ELNIRO verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 17 december 2024, ter registratie
aangeboden.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
a) Agenda:
De voorzitter zet uiteen dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten
betreffende de hiernavolgende agenda:
1. Na lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een verantwoording van de
voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt gegeven, de staat van de activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 30 september 2024 en het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en
passiva, besluit tot vervroegde ontbinding en sluiting vereffening van de vennootschap.
2. Vaststelling dat geen vereffenaar dient te worden benoemd.
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
4.Ontslag van de bestuurders en kwijting.
5. Sluiting van de vereffening.
b)Vaststellingen
maatschappelijke effecten bestaan;
- dat heden de aandeelhouders, titularis van totaliteit van de aandelen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn
zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;
formaliteiten overeenkomstig artikel 5:83. en 5:84. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- dat in de vennootschap geen commissaris werd benoemd;
- dat de vennootschap mede-eigenaar is van navermeld onroerend goed te Leuven, Parkstraat 157.
IV. VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN VERVULD ZIJN
De aandeelhouders verklaren een afschrift te hebben ontvangen van de onder nummer 1 van de agenda
bedoelde verslagen en de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024.
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze in ontbindingstelling.
V. GOEDKEURING VAN DE UITEENZETTING DOOR DE VERGADERING
staat om te beraadslagen en te besluiten betreffende de op de agenda vermelde punten.
VI. PROCEDURE
De aandeelhouders verklaren dat deze ontbinding en sluiting vereffening plaatsvind in één akte overeenkomstig
de mogelijkheid en de voorwaarden thans voorzien in artikel 2:80. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VII. LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De aandeelhouders ontslaan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5
december 2024, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 30 september 2024, en
waarover de besloten vennootschap VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer
Steven Vyvey, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, bedrijfsrevisor, verslag heeft over uitgebracht
waarvan de besluiten luiden als volgt:
" CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 & artikel 2.80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor
waarvoor wij zijn aangesteld door het bestuursorgaan op 14 oktober 2024. Wij hebben de controle uitgevoerd van
de staat van activa en passiva per 30 september 2024 van BV ELNIRO, opgesteld op grond van het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten per 30
september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen op 30 september 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling
in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de Besloten Vennootschap ELNIRO die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 327.431,71 en een eigen vermogen van €
313.177,93.
Voor wat de getrouwheid van de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024
betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:
de afloop van finale fiscale en BTW-controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief	-
afgesloten jaren;
niet-geboekte claims.	-
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, rekening houdend met het
hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden.
bevestigingen
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle
schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva
per 30 september 2024, zijn terugbetaald.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap
15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Het huidige verslag werd opgesteld ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidig verslag mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Zandhoven, 16 december 2024
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door Steven Vyvey, Bedrijfsrevisor".
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met de uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIII. BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Vervolgens neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Nadat wordt vastgesteld dat geen opmerkingen worden gemaakt op hoger gemelde verslagen, besluit de
vergadering dat de besloten vennootschap "ELNIRO" ontbonden is en spreekt de vereffening uit vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen, gelet op het feit dat:
- alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun
aandelenbezit.
IN VERBAND MET HET ONROEREND GOED VAN DE VENNOOTSCHAP
( .... )
DERDE BESLUIT
De partijen en het bestuursorgaan verklaren en erkennen dat de notaris hen erover heeft geïnformeerd dat
overeenkomstig artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevolge de
ontbinding, het lopende boekjaar wordt afgesloten en dat het bestuursorgaan de verplichting heeft de jaarrekening
over het afgesloten boekjaar op te maken en samen met de wettelijke verslagen ter goedkeuring voor te leggen
aan de aandeelhouders.
De vergadering besluit kwijting te geven aan de bestuurders voor het gevoerde mandaat voor het boekjaar 2024.
De vergadering besluit daarop voor zoveel als nodig, volmacht te verlenen voor wat betreft de vervulling van de
administratieve formaliteiten die hieruit voortvloeien aan DCPP Accountants en Belastingconsulenten te 2220
Heist-op-den-Berg, Industriepark 4b1 vertegenwoordigd door Luc De Cock, met recht van indeplaatsstelling.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de
bestuurder van de vennootschap, te weten: de heer VAN DEN ZEGEL Ronald, voormeld. De vergadering besluit
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "ELNIRO" definitief
opgehouden heeft te bestaan, onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de vennootschap gedurende
vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze sluiting der vereffening.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
bij de heer VAN DEN ZEGEL Ronald te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Schrieksesteenweg 74.
STEMMING:
Alle besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermede neergelegd expeditie akte, verslag bedrijfsrevisor met staat van actief en passief, en bijzonder
verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief.
Notaris Erika Isenborghs