Ondernemingsnr : 0807441163
Naam
(voluit) : Triple-M Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 31
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris te Antwerpen (7de kanton), op 19 december
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Triple-M Consulting”, met zetel te 2040 Berendrecht, Bosstraat 31, is bijeengekomen
en met unanimiteit van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
a/ De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderd en elf duizend
zeshonderd euro (€ 111.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van negenennegentigduizend
tweehonderd euro (€ 99.200,00) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde inbrengen’.
De vergadering stelt vast:
- dat de aandeelhouders nog gehouden zijn tot volstorting van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Triple-M Consulting”.  
Het is de vennootschap toegestaan volgende handelsbenamingen te gebruiken: SOUNDMOVES
Luik B
BELGIUM of SOUNDMOVES BENELUX of Triple M of CARGOLIVE.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De exploitatie van een verhuis- en transportbedrijf, het wereldwijd verhuizen, het goederenvervoer
langs de weg, het in bewaring nemen van meubelen en handelsgoederen, alsmede de exploitatie
van - en het vervoer met - ceremoniewagens, dit alles in de meest uitgebreide betekenis.
Het optreden als expeditiefirma en vervoersmaatschappij in de meest uitgebreide zin van het woord.
Het verrichten van werkzaamheden van expediteur, grens expediteur en vervoerscommissionair,
overige tussenpersoon op het gebied van vervoer.
Het kopen en verkopen, huren en verhuren van transportmiddelen allerlei.
Het verlenen van bijstand en advies aan derde bedrijven en administraties.
Het verlenen van diensten inzake allerhande manifestaties op cultureel, politiek, sportief, muzikaal of
mediagebied, zowel aan organisaties, vennootschappen als privé-personen.
Het verlenen van diensten aan:
-organisatoren van voordrachten verstrekt door voordrachtgevers die als zodanig handelen
-organisatoren van schouwspelen en concerten, uitgevers van alle dragers van beeld en geluid,
verstrekt door acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere artiesten voor de uitvoering van
toneelwerken, balletten, films, muziekstukken, circus, variété- of carabetvoorstellingen.
-organisatoren van sportwedstrijden of sportfeesten verstrekt door deelnemers aan die wedstrijden of
feesten.
De organisatie van toneel, ballet- of filmvoorstellingen, van tentoonstellingen, concerten of
conferenties alsook de levering van goederen die nauw samenhangen met deze diensten door
instellingen erkend door de bevoegde overheid, mits de inkomsten die zij verkrijgen uit hun
werkzaamheid uitsluitend dienen om de kosten ervan te bestrijden.
Het verlenen van algemene diensten in de meest ruimte zin van het woord tegenover musicale,
culturele, politieke en sportorganisaties, alsmede ten behoeve van radio, film en televisieopnamen,
zowel in binnen als in het buitenland, alsmede de algemene organisatie en supervisie te opzichte van
deze groepen voor wat betreft hun optredens in binnen- en buitenland, in het bijzonder de organisatie
voor wat betreft het vervoer van hun materialen.
Het kopen, verkopen verhuren en herstellen van alle binnen en buitenhuisinrichtingen,
toneelbenodigdheden, rekwisieten, almede de handel in alle sier- en decoratievoorwerpen.
Houtindustrie en vervaardigen van artikel in hout, vervaardigen van meubelen, vervaardigen van
schrijn- en timmerwerk, afwerking van gebouwen, vervaardigen van pakkisten, kratten, trommels en
dergelijke verpakkingsmiddelen van hout, evenals het aan- en verkopen van verpakkingsmaterialen
en materiaal allerlei.
Vrachtbehandeling en opslag.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het kopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en
verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van
onroerende leasing.
Het beleggen voor eigen rekening van beschikbare middelen in roerende goederen en alle
investeringsgoederen in het algemeen.
Bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverleningen van welke aard ook, zowel commercieel, industrieel als financieel; het deelnemen
aan vennootschappen als mandataris.
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen.
Het kopen, verkopen, huren en verhuren van pleziervoertuigen, boten, surfplanten en vaartuigen, al
dan niet gemotoriseerd, evenals de toebehoren daarvan.
De handel in paarden, ruitersportartikelen en aanverwanten, het geven van paardrijlessen,
organiseren van trektochten te paard, vervoer van paarden enzovoort.
De behandeling van export- en importformaliteiten.
Algemene vervoerdiensten en verhuizingen, alle activiteiten die betrekking hebben op het
vervoersbedrijf in het algemene en meer in het bijzonder het huren en verhuren van alle
vervoersmaterialen.
De aan- en verkoop, huren en verhuren van audiovisuele materialen, audio- en videoapparatuur,
LED, podia en structuren, werken van ijzer, toneelrekwisieten, kostuums, decors, kleding enzovoort.
Het leveren van personeel en mankracht.
Het verpakken en wereldwijd verschepen van kunstvoorwerpen en antiquiteiten.
Alle activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in het binnenland als in het buitenland.
Luik B
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van aard zijn dit te begunstigen: zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming
waarvan haar voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan ten gunste
van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verschaffen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de meest ruime zin, kan bijdragen. Zij handelt voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar goederen in hypotheekstellen en al haar andere goederen met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen voor haar zelf als voor derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag het mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand september om 19.00 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mailadres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4.Vierde besluit: ONTSLAG EN BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
 
 
De vergadering besluit tot ontslag van de bestaande bestuurder en gaat over tot herbenoeming.
Wordt tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behou-
dens herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone meerderheid:
De heer Marecaux Philippe, voornoemd.
De bestuurder, hier aanwezig verklaart niet onderworpen te zijn aan een bepaling dewelke aan hem
het opnemen van dit bestuursmandaat zou verbieden.
De bestuurder zal het mandaat bezoldigd uitoefenen tot op het ogenblik dat de algemene
vergadering anders beslist.
5.Vijfde besluit : Adres van de zetel
Het adres van de zetel wordt verplaatst van 2040 Antwerpen, Bosstraat 31 naar 2920 Kalmthout,
Leopoldstraat 46.
6.Zesde Besluit
De vergadering besluit geen e-mail adres of website van de vennootschap te laten publiceren.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als
Luik B
voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan de besloten vennootschap Adfibo Accountants met ondernemingsnummer
0452.262.993 met zetel te 2000 Antwerpen, Namenstraat 9a, geldig vertegenwoordigd door haar
bestuurder of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Caroline de BRUYN.
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten