Griffie
Ondernemingsnr : 0412 898 811
Naam
(voluit) : MOTIV
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8793 DESSELGEM - LEEMPUTSTRAAT 71
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER -
VOORZITTER
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 07/06/2024:
Op voordracht van de houders van aandelen soort A worden de volgende bestuurders herbenoemd voor
een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·MWM BV (Ondernemingsnummer: BE0454725112), met zetel te Braamstraat 6, 8570 Anzegem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthys Wim
·SG PROJECT CONSULT BV (Ondernemingsnummer: BE 0895.269.220), met zetel te Generaal
Maczekstraat 8, 9880 Aalter, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Goegebeur
Steven
·de heer Desloovere Ronny, wonende te Scheldestraat 71, 8553 Otegem
·de heer Desloovere Rudie, wonende te Sint Antoniusstraat 145, 8570 Ingooigem
Op voordracht van de houders van aandelen soort B wordt de volgende
bestuurder herbenoemd voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·CEMLON BV (Ondernemingsnummer: BE 0842.249.911), met zetel te Gasstraat 47, 8500 Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van De Velde Christophe
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 07/06/2024:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·MWM BV (Ondernemingsnummer: BE0454725112), met zetel te Braamstraat 6, 8570 Anzegem,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Matthys Wim, tot voorzitter van de raad van
bestuur.
·CEMLON BV (Ondernemingsnummer: BE 0842.249.911), met zetel te Gasstraat 47, 8500 Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van De Velde Christophe, tot gedelegeerd
bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders,
waaronder minstens één A-bestuurder, samen handelend.
Voor vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de voorbehouden materies, zoals omschreven in artikel
14 van de statuten, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig
vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten dienen volgende beslissingen steeds door de raad van bestuur
te worden genomen en kunnen nooit als beslissingen van dagelijks bestuur worden beschouwd:
- goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen daarvan;
- goedkeuring van elke uitgave of investering die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door
de raad van bestuur met een impact van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) of, indien de
uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer dan vijfentwintigduizend euro
(25.000 EUR) op jaarbasis;
- elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van
bestuur;
- aan- of verkoop van belangrijke activa die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de
raad van bestuur met een netto boekwaarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing met
betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige
overeenkomsten;
- het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een
deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming andere dan voorzien in
het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren;
- elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig
kan zijn met het belang van de vennootschap en/of dochtervennootschap(en);
- het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door minnelijke
schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers), andere dan
invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van
managementdiensten aan de vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele
vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of
business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het vaststellen van algemene richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de vennootschap
contracteert met dienstverleners, het invoeren van een pensioen-, bonus of incentiveringsplan (en de
aanpassing ervan), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad
van bestuur;
- elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisering;
- de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
- het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die afwijkende voorwaarden bevatten
dan de voorwaarden die in de courante praktijk gelden;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of
onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende
goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van financieringsovereenkomsten;
- het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen;
- het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen van de dochtervennootschappen;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen
van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de
hierboven opgesomde punten heeft.
De gedelegeerd bestuurder
CEMLON BV
Christophe Van De Velde
Vaste vertegenwoordiger