Ondernemingsnr : 0462631503
Naam
(voluit) : GILOPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terbankstraat 10
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden in Het jaar twee duizend twintig, Op zevenentwintig februari, voor, Meester
Bruno MARIENS, die zijn ambt uitoefent in en handelend voor de BV “MARIENS & DE BOOSERÉ
geassocieerde notarissen”, met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“GILOPS”, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Terbankstraat 10, RPR-Leuven nummer
0462.631.503, volgende besluiten werden genomen.
De vennootschap werd opgericht, als BVBA, bij authentieke akte verleden voor Notaris Bruno
MARIENS, te Kortenberg, op negen januari negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig februari daarna, onder referte 1998/02/20-0272.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd (kapitaalverhoging) bij proces-verbaal, gesloten door
notaris Mariens op 23/03/2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april
daarna, onder referte 14086734;Sedertdien ongewijzigd;
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (verderop genoemd WVV) de
rechtsvorm van huidige vennootschap vanaf één januari laatstleden die van een “BESLOTEN
VENNOOTSCHAP” is geworden.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39&2, tweede lid WVV het werkelijk gestort
kapitaal hetzij 925.000,00€ en de wettelijke reserve, hetzij 92.500,00€, van rechtswege omgezet
werden in een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening”
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.
Tweede beslissing:
De vergadering beslist om het eigen vermogen te verminderen en om een uitkering in speciën te
doen aan de aandeelhouders, proportioneel met hun aandelenbezit, zonder vernietiging van
aandelen. De vergadering beslist dat de vermindering zal aangerekend worden op het bedrag dat
destijds werd ingebracht in het vroegere kapitaal (alsdan in toepassing van artikel 537 Wetboek
inkomstenbelastingen-1992, namelijk een aan de destijds enige aandeelhouder uitgekeerd dividend
van 905.000,00€, zijnde een netto-bedrag, vermits destijds reeds aftrek werd verricht van de
toenmalige roerende voorheffing) ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor notaris Mariens op 23 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 23 april daarna onder referte 14086734.
a)Toelichting van de instrumenterende notaris
De vergadering verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn
-omtrent de inhoud van artikel 5:142 WVV dat voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief negatief is of het ten gevolge daarvan zou worden. Het netto-actief wordt bepaald op
Luik B
grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening;
-omtrent de inhoud van artikel 5:143 WVV dat voorziet dat het besluit tot uitkering van de algemene
vergadering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd;
-omtrent de inhoud van artikel 5:144,eerste lid WVV dat voorziet dat het bestuursorgaan hoofdelijk
aansprakelijk zal zijn tegenover de vennootschap en derden (voor alle daaruit voortvloeiende
schade) indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld
in artikel 5:143 WVV, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zoals
bepaald in artikel 5:143 WVV;
-omtrent de inhoud van artikel 5:144, tweede lid WVV dat voorziet dat de vennootschap elke uitkering
die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV werd verricht, kan terugvorderen van de
aandeelhouders, ongeacht hun goede of kwade trouw.
b)Beslissing
De vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, noch zal worden
door de voorgenomen uitkering.(Solvabiliteitstest)
De bestuurder, hier aanwezig, de heer GILOPS, bevestigt dat de uitkering, die in huidige vergadering
toegestaan wordt door de algemene vergadering niet als gevolg zal hebben dat de vennootschap
niet langer in staat zal zijn om haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering. (Liquiditeitstest)
Na bekendmaking van huidige akte in het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan overgaan tot
uitbetaling van een bedrag van negenhonderd en vijf duizend euro (905.000,00€) doch pas nadat dit
bestuursorgaan zijn beslissing over de liquiditeitstest in een verslag zal gerechtvaardigd hebben
conform artikel 5:143 WVV.
Onder voormelde voorwaarden beslist de vergadering dat zal overgegaan worden tot effectieve
uitkering aan de aandeelhouders, proportioneel met hun aandelenbezit, van voormeld bedrag en
zonder vermindering van aandelen.
Derde beslissing:
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
Vierde beslissing:
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en nieuwe statuten
aan te nemen zonder wijziging aan de essentiële elementen van de huidige statuten (zoals onder
andere het ”doel/voorwerp”).
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt: hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "GILOPS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Artikel 4. - Doel
De vennootschap heeft tot doel:
I voor eigen rekening:
    1.  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen;
    2.  de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing
en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
Luik B
of onrechtsreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
ll. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
    4.  het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
    5.  het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesysternen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding
van bedrijven;
    6.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, en het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden;
    7.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
    8.  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
    9.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, comnmissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
    10.  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar doel.
De vennootschap mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van
onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welkdanige
vennootschappen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele,
verband houden met haar doel, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentiehonderd éénennegenntig.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht
en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per aangetekende
post. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de
aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand september om veertien uur (14 u.).Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. §2.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar. Op
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van
de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde beslissing: zetel
De vergadering beslist dat de zetel wordt gevestigd te 3020 Herent, Terbankstraat, 10.
Zesde beslissing: benoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de zaakvoeder, nagemelde heer GILOPS.
De vergadering beslist dat de heer GILOPS Gert Norma Emiel, geboren te Brasschaat op zes
augustus negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3020 Herent, Terbankstraat 10/A,
herbenoemd wordt, namelijk als bestuurder van de BV GILOPS.
De vergadering beslist dat zijn mandaat bezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing
genomen door de algemene vergadering.
Zevende beslissing: volmachten
De vergadering verleent aan elk der geassocieerde notarissen Bruno MARIENS en Marie Chantal
DE BOOSERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering geeft eveneens een bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap
Luik B
CLARYSSE CONSULTANCY & FINANCIAL SERVICES, met maatschappelijke zetel te 8660 De
Panne, Vlierlaan, 1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer CLARYSSE Laurent,
wonende te 8660 De Panne, Vlierlaan, 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
elk met het recht om afzonderlijk op te treden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten in verband met huidige
statutenwijziging bij elke administratieve dienst.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en gecoordineerde statuten