Griffie
Ondernemingsnr: 0433.712.041
Naam
(voluit) : Isringhausen
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Kaarderslaan 12, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 19/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming commissaris KMPG
De algemene vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Brussel Nationaal
1K 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de
· algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Wim
Heyndrickx (IBR NR. A01925), Bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd 29/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist
1/ Intrekking/nieuwe bijzondere volmachten
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bijzondere volmachten, toegekend
d.d. 1 oktober 2010 aan de heer Van Moeseke Ivan, wonende te Begoniastraat 6, 9100 Sint-
Niklaas en aan mevrouw Moortgat Cristel, wonende te Mimosastraat 36, 9920 Lovendegem, in te
trekken op 30 november 2024.
De bijzondere volmachten worden toegekend d.d. 1 december 2024 aan de heer Luypaert Tim,
wonende te Meirbos 12, 9255 Buggenhout en aan de heer Chebbi Anouar, wonende te
Koerspleinstraat 2, 9220 Hamme, en betreffen:
- Het ondertekenen van alle uitgaande briefwisseling;
Het aanvaarden van alle aangetekende zendingen;
1
Aanwerving en stopzetting van arbeidsovereenkomsten	-
Overeenkomsten met selectiebureaus en interim-kantoren, sociaal secretariaat enz	-
-	Bestellingen van diensten (onderhoud gebouw, sanitair enz) en kleine goederen
(computermateriaal, werktuigen, meetapparatuur enz)
Overeenkomsten met dienstenleveranciers zoals Belgacom (telefoon), Electrabel	-
(energiekosten), onderhoud werkkledij voor maximum 3 jaar
Huurcontracten voor huur van gebouw voor bepaalde duur van maximum 6 maanden	-
Alle controles, zoals belasting en btw controle, sociale inspectie, arbeidsinspectie	-
Proces-verbaal, deurwaardersexploot, dagvaarding, aanstellen van een advocaat	-
Productieorganisatie voor de klanten, alle nodige acties om een productieverhoging of
wijziging uit te voeren
Vanaf 1 december 2024 kunnen deze machten enkel geldig uitgeoefend worden en zijn aan de
vennootschap enkel tegenstelbaar mits handtekening van beide hiervoor vermelde personen.
Bij beraadslaging dd. 01/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Rolf Königs als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Rolf Königs, met woonplaats te 41068
Mönchengladbach (Duitsland) Waldwielerstrasse 141, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 01/07/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Acctive Zuid , rechtspersoon met zetel te
2000 Antwerpen , Jef Cassiersstraat 14 bus 101, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Antwerpen , gekend in de KBO onder nummer 0738.772.289, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
i te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
i overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergaderingen zal Kim Oeyen, vaste
vertegenwoordiger van Actra BV, bestuurder van BV Acctive Zuid , tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 19/09/2024, dd. 01/11/2024 en
dd 29/11/2024
Voor de vennootschap
BV Acctive Zuid ,
vertegenwoordigd door Kim Oeyen, vaste vertegenwoordiger van Actra BV, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht