Ondernemingsnr : 0671820020
Naam
(voluit) : XPAND Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 75
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op zevenentwintig februari 2024, neergelegd
op het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetelvestiging, het voorwerp, de doelen, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten
(met inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen van de statutaire bepalingen aangaande het
voorkeurrecht en de overdrachtsregeling), het bestuur, de vertegenwoordiging (met inbegrip doch
niet beperkt tot het invoeren van voordrachtrechten en het wijzigen van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid), de (werking van de) algemene vergadering (met inbegrip doch
niet beperkt tot het invoeren van bijzondere meerderheidsvereisten met betrekking tot bepaalde
beslissingen), het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering van de
mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene
beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
participaties, o.v.v. aandelen (al dan niet met stemrecht), deelbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten, certificaten, schuld-vorderin-gen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenland-se vennootschappen;
2. het financieren van vermelde vennootschappen en hun dochtervennootschappen door middel van
het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen,
andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;
3. het waarnemen van bestuurdersfuncties, het meewerken aan onderzoek, het verlenen van advies,
management, en andere (consultancy) diensten met betrekking tot o.a. ontwikkeling, technologie,
vergelijkend onderzoek, de vennootschapsstructuur, verkoop en marketing. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contrac-tuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 3001 Heverlee (Leuven), Kapeldreef 75.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) , en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij elf euro (€ 11,00), samen vijfentwintigduizend en elf euro (€
25.011,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
8. omtrent de verdeling van de winst, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om 10.00
uur.
- is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. Zij mogen zich door een lasthebber laten
vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door te minste twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van de duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Het bestuursorgaan bestaat steeds uit volgende bestuurders, steeds op voordracht van de relevante
aandeelhouder(s):
         (i) Tom Vanhoutte heeft voorzover hij aandelen bezit in de Vennootschap, het recht om
kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder;
         (ii) Peter Vanbekbergen heeft voorzover hij aandelen bezit in de Vennootschap, het recht om
kandidaten voor te dragen voor benoeming van één (1) bestuurder.
Van zodra een (groep van) aandeelhouder(s) dan wel een persoon of personen zijn of hun recht
uitoefenen om een bestuurder op zijn of hun voorstel te laten benoemen, zal de algemene
vergadering van de Vennootschap gevraagd worden dergelijke bestuurder te benoemen op basis
van een lijst van kandidaten die door deze (groep van) aandeelhouder(s) of deze persoon of
personen zijn voorgesteld in elk geval niet later dan voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering
of stemming van het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Indien een mandaat van bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, komt het recht om
deze bestuurder te vervangen toe aan de (groep van) aandeelhouder(s) dan wel de persoon of
personen die oorspronkelijk de te vervangen bestuurder had(den) voorgedragen. Zij hebben ook het
recht om het ontslag te vragen van de bestuurder(s) die op hun voorstel werd(en) benoemd, en, in
voorkomend geval, om een nieuwe kandidaat voor te stellen om die bestuurder te vervangen. In
dergelijk geval zullen de aandeelhouders onverwijld en in elk geval voor de volgende vergadering
van het bestuursorgaan van de Vennootschap dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, een
dergelijke vervanging bewerkstelligen.
De algemene vergadering van de Vennootschap die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering van de Vennootschap kan het mandaat een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de Vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en in
transacties, met inbegrip van zulke transacties waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of
een notaris vereist zou zijn, door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, zonder afbreuk te
doen aan de beraadslaging en goedkeuring door het Bestuursorgaan, of door een dagelijkse
bestuurder, alleen handelend, binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de Vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.”
13. – als bestuurders ontslagen werden en onmiddellijk herbenoemd werden:
* de heer VANBEKBERGEN, Peter Lambert, wonende te 1390 Grez-Doiceau, rue de la Sapinière 12.
* de heer VANHOUTTE, Tom, wonende te 3440 Zoutleeuw, Kerkstraat 17.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 27 februari 2024.
Overeenkomstig artikel 7.5 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle aangestelden van de besloten vennootschap “CRESCO
ADVOCATEN” (met inbegrip doch niet beperkt tot mevrouw DE BRABANDERE Emma), met zetel te
2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548.916.070,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0548.916.070, en al haar
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTW belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten