Ondernemingsnr 0767.482.608
Naam
(voluit):	AVG Invest
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Klingedorp 31
9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - ONTSLAG BESTUURDERS - SLUITING
VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats
Beveren op 28 december 2022, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap,
"AVG INVEST", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Klingedorp 31, BTW BE0767.482.608,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde), met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap toelicht, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met eraan toegevoegd de staat van actief en passief afgesloten
op 31 oktober 2022.
De bestuurder verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva
werd opgemaakt, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
De voorzitter zet uiteen dat de besloten vennootschap "AVG Invest" niet meer actief is en
ook in de toekomst geen activiteiten meer zal hebben of ontplooien.
Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de vergadering,
voorlezing te geven van het verslag van mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor in de BV
"Moore Audit", betreffende de staat gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende bewoordingen:
»
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag.
Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Derde besluit
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hen heeft aangeraden om nog een
laatste jaarrekening op te maken om alle betwistingen te vermijden over de hierna te verlenen
kwijting aan de bestuurders.
De vergadering beslist echter geen laatste jaarrekening meer op te maken, omdat de
vennootschap niet meer actief is geweest sinds de datum van de opmaak van de staat van actief en
passief waarvan hiervoor sprake, zodat de boekhoudkundige situatie van de vennootschap
sindsdien ook niet meer is gewijzigd.
Vierde besluit.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot vervroegde ontbinding van de
vennootschap, en dit te rekenen van heden.
Vijfde besluit
De vergadering stelt éénparig vast dat de vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk
vereffend werd door de heer Van Gorp Allan, voornoemd.
De bestuurder verklaart te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden
zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege zal worden beschouwd.
Zesde besluit
De vergadering verzaakt met éénparigheid van stemmen aan de termijn en de formaliteiten
voorzien in artikel 2:71 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en alle
aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en
documenten in verband met de vereffening.
Zevende besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Van Gorp Allan te
ontheffen van zijn taak als bestuurder van de vennootschap en er wordt hem volledige kwijting
verleend over zijn mandaat als bestuurder en dit op basis van de staat van activa en passiva van 31
oktober 2022 laatst.
Achtste besluit
a) De vergadering stelt vast te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:80 WVV om de
ontbinding en de vereffening in één akte te laten plaatsvinden, vermits:
1º er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
3º de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de
helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen die besluiten met eenparigheid van stemmen;
4° het verslag van de bedrijfsrevisor bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusie
van zijn verslag.
b) Wat er rest om te verdelen na betaling van de resterende schulden tegenover
aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze schulden te voldoen,
komt integraal toe aan de enige aandeelhouder, na afhouding van de roerende voorheffing. De
vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen het resterende actief door de enige aandeelhouder wordt teruggenomen. In
voorkomend geval zal deze ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen
van de vennootschap overnemen.
d) De enige aandeelhouder is steeds aansprakelijk voor schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet
uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in
hoofdsom en toebehoren. Hij is aansprakelijk ongeacht of hij al dan niet van deze schulden op de
hoogte was of gezien de omstandigheden behoorde te zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo
zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
e) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de vereffening als beëindigd
kan beschouwd worden en hierbij wordt afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met
ingang van heden.
De boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap zullen gedurende vijf jaar
neergelegd en bewaard worden in de woonplaats van de heer Van Gorp Allan.
f) De aandeelhouder verklaart dat hij gedurende 3 jaar voorafgaand aan de akte, voor de
betrokken vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van
een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
Negende besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "Fibocount", met
ondernemingsnummer 0721.737.804, met zetel te 9120 Beveren (Kallo), Gasthuisstraat 4, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en het indienen van de aangifte
van stopzetting van werkzaamheden bij de B.T.W .- administratie.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
- verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva
- verslag bedrijfsrevisor