Ondernemingsnr : 0823341146
Naam
(voluit) : R&K AUTO'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 612
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 21
augustus 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
 
Eerste besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “RKMotors”.
Artikel 1 van de statuten wordt aangepast aan deze beslissing.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij …, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij … van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " RKMotors ". 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Deze mag bij gewoon besluit van het bestuursorgaan overgebracht worden naar een andere plaats
in België, in hetzelf-de taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    •  handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    •  detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    •  onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
    •  algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
    •  algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
    •  reparatie en montage van specifieke autoonderdelen;
    •  inen uitvoer van zowel nieuwe als tweedehandswagens in groot- of kleinhandel;
    •  reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrisch installaties;
    •  revisie van automotoren;
    •  carrosserieherstelling;
    •  bandenservicebedrijven;
    •  wassen en poetsen van motorvoertuigen;
    •  onderhoud van reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
    •  handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands;
    •  groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands;
    •  kleinhandel in banden van motorvoertuigen;
    •  kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
    •  import/export, groothandel ook andere roerende goederen kan omvatten, zoals onder meer
textiel, elektrotoestellen enzomeer.
    •  De handel in de ruimste zin van het woord, zowel de aan en verkoop, de import en export, de
groot- en kleinhandel, de distributie, de fabricatie, herstelling, verwerking en/of conditionering van alle
grondstoffen, halffabricaten en/of afgewerkte producten, van welke aard ook. Hierin zijn eveneens
begrepen de handel, agentuur, leasing, verhuring, vertegenwoordiging van voormelde goederen
alsmede alle materieel, onderdelen en benodigdheden van software.
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten.
    •  Het optreden als adviseur en als consultant.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen
voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of participeren in bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk voorwerp gelijk,
verwant of analoog is aan het hare of waarvan deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of
deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondernemingen.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld
in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het staat en
het toezicht op deze beleggingsondernemingen , de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in
alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
                        Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel  te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking
ervan bevorderen.
                        De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor
rekening van derden, voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger op die wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand juni, om 11.00 uur.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer GUSANI Kemailj, wonende te 2110 Wijnegem, Koolsveldlaan 118.
2. De heer GUSANI Rikard, wonende te 2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 612.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2110 Wijnegem,
Turnhoutsebaan 612.
Achtste besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om bijzondere machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Negende besluit
Accofin BV (BE0862.066.318), Hagedoornlaan 5A te 2970 Schilde, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Accofin BV (BE0862.
066.318), Hagedoornlaan 5A te 2970 Schilde, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de
registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.