Ondernemingsnr 0469.571.456
Naam
(voluit):	DR. WYNANT
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Dennenlaan 58	Volledig adres v.d. zetel:
9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Haasdonk)
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING VAN DR. WYNANT BV - AANSTELLING VAN
EEN VEREFFENAAR
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op achttien april.
Voor mij, Aurélie VAN MOERKERCKE, notaris te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Haasdonk).
IS BIJEENGEKOMEN:
. De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DR. WYNANT", met adres van de zetel.
te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Haasdonk), Dennenlaan 58 ( ... ).
.Hierna steeds genoemd de "Vennootschap".
( ... )
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
.De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving
.( ... )
, De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"4. Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij vereffening
:van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 31-03-2025, die onder de verantwoordelijkheid:
van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande!
buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de
vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw:
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook.
'voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa;
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 1.697.664,73
EUR en geeft een netto actief van 1.692.429,19 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal de aandeelhouder zijn proportioneel aandeel in de
inbreng en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook geen
waargenomen.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn
aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de vennootschap
15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 31-03-2025, van Dr Wynant BV kunnen wij
besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 11-04-2025,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor'
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Ontbinding - Goedkeuring van de jaarrekening
a) De enige aandeelhouder beslist tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap en stelt haar in vereffening,
te rekenen vanaf heden.
( ... )
b) De enige aandeelhouder stelt vast dat het boekjaar ten gevolge van de ontbinding voortijdig werd afgesloten.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de jaarrekening over het voortijdig afgesloten boekjaar en keurt deze
goed.
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere kwijting te verlenen aan de enige bestuurder voor enige
aansprakelijkheid die hij zou kunnen oplopen met betrekking tot deze vervroeging in de voorlegging van de
jaarrekening en de kennisgeving van de documenten die daarmee verband houden.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de enige aandeelhouder de voorgelegde jaarrekening van het
lopende boekjaar van de Vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de heer WYNANT Hendrik, wonende te 9120
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Haasdonk), Dennenlaan 58, voor wat betreft de eventuele administratieve
formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
DERDE BESLUIT: Kennisname van het ontslag van de enige bestuurder
Gelet op voorgaande besluiten, neemt de enige aandeelhouder kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot
ontbinding de enige bestuurder van rechtswege ontslagnemend is, met name: de heer WYNANT Hendrik,
voornoemd.
De enige aandeelhouder verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT: Benoeming vereffenaar - Vastlegging van de bezoldiging
De enige aandeelhouder beslist één (1) vereffenaar te benoemen.
Hij benoemt als vereffenaar: de heer WYNANT Hendrik, voornoemd.
( ... )
De enige aandeelhouder beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
VIJFDE BESLUIT: Machten van de vereffenaar
De enige aandeelhouder stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, mits een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaar wordt ontslagen van de taak om een inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken
van de vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan een of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen door de
vereffenaar. De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de
zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
De vereffenaar zal zich indien van toepassing eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:97
§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te sluiten
aan de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank het plan voor de verdeling van de activa onder de
verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen.
ZESDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VAN EESTER &
DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", afgekort "VEDV Accountants", met
adres van de zetel gevestigd te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Beveren), Gentseweg 335, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0544.497.424 en onderworpen
aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0544.497.424, of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van
de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, processen-verbaal en registers te tekenen, woonstkeuze te doen,
indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
( ... )
Voor analytisch uittreksel
(Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan, het controleverslag
van de bedrijfsrevisor en de staat van activa en passiva)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Aurélie VAN MOERKERCKE
Notaris te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Haasdonk)