Ondernemingsnr : 0887405686
Naam
(voluit) : FETS BENNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duigemstraat 11 bus A
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
OP HEDEN NEGENENTWINTIG SEPTEMBER
TWEEDUIZEND TWINTIG
Voor mij, Meester Karel LACQUET, Notaris met standplaats te Herent.
Op het kantoor, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
landbouwvennootschap "FETS BENNY", waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent (Winksele),
Duigemstraat 11/A, hierna "de vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte de dato 2 februari 2007, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart daarna, onder nummer 07035623.
De statuten werden gewijzigd bij:
- onderhandse buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2008, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 maart daarna, onder nummer 09032721;
- onderhandse bijzondere algemene vergadering de dato 19 mei 2010, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni daarna, onder nummer 10081410;
- onderhandse bijzondere algemene vergadering de dato 2 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad va 11 juli daarna, onder nummer 14134615.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer
0887.405.686 en heeft als BTW nummer: BE 887.405.686.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om negen uur onder het voorzitterschap van de heer FETS Benny,
hierna vernoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het volgend aantal
aandelen, zoals tevens blijkt uit het voorgelegde aandelenregister:
1. De heer FETS Benny, geboren te Leuven op 5 juli 1972, echtgenoot van mevrouw DHONDT Els
Maria, wonende te 3020 Herent (Winksele), Duigemstraat 11/A.
Die verklaart gehuwd te zijn onder het beheer van het stelsel der zuivere scheiding van goederen
blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Roel Mondelaers te Aalter op 4 september 2008,
ongewijzigd tot op heden.
Beherend vennoot en eigenaar van vijfhonderd zestig (560) aandelen.
2. De heer FETS Roger Eduard Carolus, geboren e Winksele op 19 maart 1948, echtgenoot van
mevrouw WILLEMS Monique, hierna vernoemd, wonende te 3020 Herent (Winksele), Duigemstraat
11.
Die verklaart gehuwd te zijn onder het beheer van het stelsel der wettige gemeenschap van
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Bosmans, destijds te Leuven, op 7
mei 1971, waaraan bij akte verleden voor ondergetekende notaris Karel Lacquet te Herent op 10
februari 2010 een kleine wijziging werd aangebracht zonder het stelsel zelf te wijzigen. Bij akte
Luik B
verleden voor ondergetekende notaris Karel Lacquet te Herent op 15 mei 2018 werd overgegaan
naar het stelsel der algehele gemeenschap en sedertdien is alles ongewijzigd.
Stille vennoot en eigenaar van vijf (5) aandelen.
3. Mevrouw WILLEMS Monique Paulina Melania, geboren te Nederokkerzeel op 14 juli 1949,
echtgenote van de heer FETS Roger, voornoemd, wonende te 3020 Herent (Winksele),
Duigemstraat 11.
Die verklaart gehuwd te zijn onder het beheer van het stelsel der wettige gemeenschap van
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Bosmans, destijds te Leuven, op 7
mei 1971, waaraan bij akte verleden voor ondergetekende notaris Karel Lacquet te Herent op 10
februari 2010 een kleine wijziging werd aangebracht zonder het stelsel zelf te wijzigen. Bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Karel Lacquet te Herent op 15 mei 2018 werd overgegaan
naar het stelsel der algehele gemeenschap en sedertdien is alles ongewijzigd.
Stille vennoot en eigenaar van vijf (5) aandelen.
TOTAAL: zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Vaststelling van het vermoeden van erkenning van de vennootschap als landbouwonderneming.
2. Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen van de beherend vennoot en van een
bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en van
een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid en ondernemingsnummer, en waarbij tevens de activa- en
passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden. Toekenning aan elke vennoot van één
aandeel van de besloten vennootschap in ruil voor één aandeel van de omgezette
landbouwvennootschap.
4. Ontslag van en kwijting aan de beherende vennoot van de omgezette landbouwvennootschap.
5. Benoeming van de bestuurder(s) van de besloten vennootschap.
6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en aldus het eigen vermogen volledig beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen.
7. a) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en om het desbetreffende artikel
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De exploitatie van een landbouw- of tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken, in het bijzonder het verwerven, vervreemden, huren, verhuren,
pachten en verpachten van onroerende goederen alsook het vestigen van alle mogelijke zakelijke
rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen toegestaan, waarborgen.
Zij mag alle (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
b) Lezing en onderzoek van het verslag door het bestuursorgaan waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven.
8. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap in
overeenstemming met de genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
9. Adres van de zetel.
10. Bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Luik B
11. Bijzondere volmacht voor de administratie(s).
12. Opdracht voor de coördinatie van de statuten.
II. Oproepingen
Alle vennoten – en aldus ook de beherende vennoot - zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun
oproeping niet moet worden voorgelegd.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VERMOEDEN ERKENNING ALS
LANDBOUWONDERNEMING.
De algemene vergadering stelt het vermoeden van erkenning van de landbouwvennootschap als
landbouwonderneming vast overeenkomstig artikel 42 §2 lid 1 van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering stelt daarenboven vast dat de vennootschap opgesomd wordt in de bijlage
2 bij het Ministerieel Besluit va 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die
worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming vanaf 1 mei
2019.
TWEEDE BESLISSING: LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING.
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de beherende vennoot en van het verslag
van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld,
met name per 30 juni 2020. De vergadering verklaart de tekst van het hieronder vermelde verslag
reeds eerder ontvangen te hebben, en derhalve ontslaat zij de voorzitter van de voorlezing ervan en
verklaart zij tevens te verzaken aan elke mogelijke sanctie van het niet respecteren van de termijn
voorzien in artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “De Roover &
Partners bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, luiden letterlijk als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 30
juni 2020 van de Landbouw Vennootschap "FETS BENNY", Duigemstraat 11A, 3020 Herent, heeft
plaatsgehad.
Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, stellen we vast dat er geen voorziening voor de te betalen
belastingen op het resultaat van het huidig boekjaar geboekt is. We dienen een voorbehoud
hieromtrent te formuleren. Er zijn geen andere elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 16 september 2020,
(get).
De Roover & Partners bedrijfsrevisoren B.V.
Vertegenwoordigd door
de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor.”
De vergadering stelt vast dat volgens voormeld verslag van de bedrijfsrevisor het netto-actief van de
vennootschap honderd vijfenveertigduizend driehonderd twintig euro zesennegentig cent
(145.320,96 EUR) bedraagt en dat er geen overwaardering van het netto-actief is gebeurd.
De vergadering stelt ten slotte vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en staat
van activa en passiva, en keurt de gegevens en de besluiten erin vervat goed.
Een afschrift van deze verslagen zal samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni
2020 worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Vermits er noch statutair, noch wettelijk enige beperking bestaat om de bestaande
landbouwvennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, beslist de vergadering de
bestaande vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met uitgifte van vijfhonderd
zeventig (570) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Daartoe worden de bestaande aandelen omgeruild en ontvangt ieder aandeelhouder één nieuw
aandeel van de besloten vennootschap voor één oud aandeel in de landbouwvennootschap.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30
juni 2020. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de landbouwvennootschap
Luik B
werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de omgevormde vennootschap vanuit fiscaal en juridisch oogpunt
geen nieuwe vennootschap is maar enkel de voortzetting van de bestaande vennootschap met
dezelfde vennoten/aandeelhouders en met dezelfde juridische personaliteit en zonder wijziging aan
de bestaande activa en passiva elementen. De besloten vennootschap zet aldus de activiteiten van
de landbouwvennootschap verder, evenals de boeken en de boekhouding die door de vennootschap
werden gehouden. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0887.405.686.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 211 §2 en artikel 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.
Ondergetekende notaris heeft de vennoten gewezen op de inhoud en draagwijdte van artikel 14:12
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING: ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE BEHERENDE VENNOOT.
De voornoemde beherende vennoot, de heer FETS Benny, verklaart ontslag te nemen als
beherende vennoot van de landbouwvennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een
besloten vennootschap. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent hem algehele
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLISSING: BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER.
De vergadering besluit voornoemde heer FETS Benny, hier aanwezig zoals vermeld, te benoemen
tot statutaire bestuurder van de besloten vennootschap, hetgeen deze laatste aanvaardt. Hij verklaart
hierbij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING - GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
In zoverre het kapitaal van de vennootschap door het overgangsrecht van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geblokkeerd zou worden op een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, beslist de algemene vergadering een eventueel statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
a) Lezing, onderzoek en goedkeuring van de verslagen.
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan voor, opgesteld conform artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op dit
verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van dit verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.
b) Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "7.a)"
van de agenda en bijgevolg het desbetreffende artikel van de statuten in die zin te vervangen.
ACHTSTE BESLISSING: VASTSTELLING STATUTEN.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap in overeenstemming met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vast.
De voornaamste bepalingen luiden voortaan als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap erkend als
landbouwonderneming, afgekort “BVLO”.
Zij verkrijgt de naam “FETS BENNY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De exploitatie van een landbouw- of tuinbouwbedrijf in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken, in het bijzonder het verwerven, vervreemden, huren, verhuren,
pachten en verpachten van onroerende goederen alsook het vestigen van alle mogelijke zakelijke
rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen toegestaan, waarborgen.
Zij mag alle (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd zeventig (570) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer FETS Benny, geboren
te Leuven op 5 juli 1972, wonende te 3020 Herent (Winksele), Duigemstraat 11/A.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, krijgt het
bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent
(Winksele), Duigemstraat 11/A.
TIENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap “Dielens & Van
Bosstraeten” te 2861 Onze-Lieve-Vrouw Waver, Dijk 70, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te
treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
TWAALFDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen verklaren dat ondergetekende notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte
hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gesloten om
Luik B
IDENTITEITSBEVESTIGING
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige
vennoten/aandeelhouders op zicht van hun identiteitskaart.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
Alle verschijnende partijen, ook ‘comparanten’ genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot
het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van
enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals
faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO.
KOPIE - TOELICHTING - VOORLEZING - SLOT.
De comparanten erkennen en bevestigen dat:
-deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling, zelfs indien de bedingen en voorwaarden van
deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten;
-zij voorafgaand aan deze het ontwerp van de akte hebben ontvangen en gelezen;
-zij deze mededeling als tijdig en voldoende aanzien;
-de gehele akte door de instrumenterende notaris voor hen werd toegelicht;
-zelfde notaris hen voorlezing gaf van de sedert de mededeling van het ontwerp en het verlijden van
huidige akte gewijzigde gedeelten.
-hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere
notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig zoals vermeld, met mij,
Notaris, ondertekend.
Voormelde akte werd geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 14
bladen 0 verzendingen, op 30 september 2020, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 18907,
tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00).
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (MET UITZONDERING VAN DE NIEUWE STATUTEN).
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- verslagen inzake omzetting (revisor + bestuursorgaan),
- de gecoördineerde statuten.