Ondernemingsnr : 0439627160
Naam
(voluit) : V.D.R. - HOLDIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voistraat 32
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het proces-verbaal verleden op 14 april 2022 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "V.D.R.-HOLDIMO",
met zetel te 9420 Erpe-Mere, Voistraat 32, ondernemingsnummer 0439.627.160, RPR Gent afdeling
Dendermonde  en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp in binnen-en buitenland:
    1.  De uitbating en in waarde stellen van onroerende en roerende goederen; het beheer van deze
goederen, zowel voor eigen goederen als voor derden; het doen uitvoeren van alle bouw- en andere
gelijkaardige werken; het oprichten of laten oprichten van gebouwen, de aankoop, verkoop, huur en
verhuring van onroerende goederen; het afsluiten en verlenen van onroerende en roerende leasing;
het oprichten en verkavelen van onroerende goederen; het verhandelen van materiële en roerende
goederen daaromtrent, zelfs indien deze niet in rechtstreeks verband staan met haar voorwerp;
    2.  Het handelen als bouwpromotor
    3.  De vennootschap kan alle octrooien en licenties aanvragen, verwerven, exploiteren of verkopen
en mag alle commerciële, industriële en financiële, met onroerende en roerende goederen verband
houdende transacties ondernemen, indien deze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp;
    4.  De vennootschap mag voorzien in de supervisie; het beheren, het raadgeven en controleren
van filialen; het beheren van vennootschappen in de meest brede zin, het opnemen van mandaten in
andere vennootschappen; het geven van managementadviezen op het gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten
in ondernemingen; De vennootschap mag minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in
bestaande en/of op te richten ondernemingen nemen en dit zowel te lande als in het buitenland, ze
mag financiële middelen verstrekken als rendementsstudies en technische studies uitwerken,
prototypes, nieuwe producten en markten creëren en verzekeren;
    5.  De vennootschap mag optreden als vastgoedmakelaar, in de meest ruime zijn en mits het
bekomen van de nodige erkenningen, attesten en vergunningen, zo nodig.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
Luik B
roerende, onroerende, industriële of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.”
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering besluit de hierna volgende diverse wijzigingen door te voeren:
(…)
Schrapping directiecomité
De vergadering besluit de mogelijkheid om een directiecomité in te richten te schrappen, gezien dit
niet meer in overeenstemming is met de huidige wetgeving.
(…)
AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “V.D.R.-HOLDIMO”.
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in binnen-en buitenland:
    1.  De uitbating en in waarde stellen van onroerende en roerende goederen; het beheer van deze
goederen, zowel voor eigen goederen als voor derden; het doen uitvoeren van alle bouw- en andere
gelijkaardige werken; het oprichten of laten oprichten van gebouwen, de aankoop, verkoop, huur en
verhuring van onroerende goederen; het afsluiten en verlenen van onroerende en roerende leasing;
het oprichten en verkavelen van onroerende goederen; het verhandelen van materiële en roerende
goederen daaromtrent, zelfs indien deze niet in rechtstreeks verband staan met haar voorwerp;
    2.  Het handelen als bouwpromotor
    3.  De vennootschap kan alle octrooien en licenties aanvragen, verwerven, exploiteren of verkopen
en mag alle commerciële, industriële en financiële, met onroerende en roerende goederen verband
houdende transacties ondernemen, indien deze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp;
    4.  De vennootschap mag voorzien in de supervisie; het beheren, het raadgeven en controleren
van filialen; het beheren van vennootschappen in de meest brede zin, het opnemen van mandaten in
andere vennootschappen; het geven van managementadviezen op het gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten
in ondernemingen; De vennootschap mag minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in
bestaande en/of op te richten ondernemingen nemen en dit zowel te lande als in het buitenland, ze
mag financiële middelen verstrekken als rendementsstudies en technische studies uitwerken,
prototypes, nieuwe producten en markten creëren en verzekeren;
    5.  De vennootschap mag optreden als vastgoedmakelaar, in de meest ruime zijn en mits het
Luik B
bekomen van de nodige erkenningen, attesten en vergunningen, zo nodig.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderddrieëntwintigduizend euro (€ 123 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  vierduizend achthonderddrieënvijftig (4 853) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één vierduizend achthonderddrieënvijftigste (1/4 853) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 13. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan warden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, zal de statutaire bepaling die aan de voorzitter
van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege ophouden gevolg te hebben
tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kon onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid
van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
De voorzitter zal, bij staking van stemmen, geen doorslaggevende stem hebben.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Luik B
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur warden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
(…)
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere
gevolmachtigden, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden
van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden.
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 10u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te warden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist
in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering
hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste 5
dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende
boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering mag
alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van
Luik B
activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit
voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatie-verslag opgesteld
door deze laatste, wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.
Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat
de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
(…)
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9420 Erpe-Mere, Voistraat 32.
(…)
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.