Ondernemingsnr : 0472158188
Naam
(voluit) : TBMA - België
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron Van Loolaan 9
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
22/02/2022 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “TBMA-BELGIË”, met zetel te 9940 Evergem, Baron
Van Loolaan 9, BTW BE 0472.158.188, RPR Gent (afdeling Gent), met éénparigheid van stemmen
de volgende beslissingen heeft genomen :
1/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1
januari 2020 van:
- het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
2/ Omzetting van de (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
3/ Kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging, uitbreiding en
herformulering van het voorwerp.
4/ Kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging van de rechten verbonden
aan de aandelen – conversie van de honderd (100) aandelen zonder stemrecht in stemgerechtigde
aandelen.
5/ Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het
voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting.
6/ Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig
de te nemen besluiten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering besluit dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.  Zij voert de naam:
“TBMA-BELGIË”.
ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Luik B
A/ het ontwerpen, ontwikkelen en verhandelen van industriële apparaten en installaties en
onderdelen daarvan, en voorts het verkrijgen, bezwaren, vervreemden en exploiteren van rechten
van industriële of intellectuele eigendom;
B/ het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn. Dit omvat onder meer het installeren van deze apparaten zijnde het plaatsen van de apparaten
en eventuele metaalconstructies als ondersteuning, het leggen van de elektrische kabels voor het
aansturen ervan, het plaatsen van speciale installaties, het leggen van buisleidingen voor het
transporteren van diverse stortgoederen en/of vloeistoffen en al hetgeen daarmee verband houdt.
C/ Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en grondwerken voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
D/ Het verhuren van heftrucks, wielladers, hoogtewerkers en diverse land- en tuinbouwmachines.
E/ Service en herstelling van diverse machines.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
Luik B
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap
zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VERMOGEN : De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Als
vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap
duizend (1.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor
een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder,
benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan op elk
ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder,
de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De
algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-
statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Indien er twee of meer bestuurders
worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van
bestuurders’. Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de
vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.  Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-
benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten
dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de
vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig
of vertegenwoordigd is. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De uitnodigingen tot de
vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen
geteld. Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Niettemin kan het
bestuursorgaan welbepaalde  sleutelbeslissingen definiëren waarvoor een bijzondere meerderheid
vereist is. Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In geval van tegenstrijdig
belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In
geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid
van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn
leden, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en
Luik B
buiten rechte.  De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als
buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de
betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De
vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van
hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
De beslissingen van het college van bestuurders worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door
de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De uittreksels worden ondertekend
door een bestuurder.
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om elf uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES : De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen
van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare
eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief wordt bepaald op basis
van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer
een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Onder nettoactief moet worden verstaan: het
totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in
uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet
afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen”
hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden
behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat
zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen”
hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit
voortvloeiende schade.
7/ Bevestiging van de zetel van de vennootschap.
Kennisname van de beslissing van het bestuursorgaan van 5 augustus 2016 (bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna) om met ingang van zelfde datum de
zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9032 Wondelgem, Industrieweg 122 J1 naar 9940
Evergem, Baron Van Loolaan 9. De vergadering besluit de vermelding van de zetel in de statuten te
beperken tot het Vlaamse Gewest.
8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
Luik B
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
- mevrouw Shauni HERMIE;
- mevrouw Katrijn MOESICK;
- mevrouw Britt DECONINCK.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.