Griffie
Ondernemingsnr: 0828.164.818
Naam
(voluit) : PLANCHON
1
(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Rechtsvorm :
=
Doorniksesteenweg 440a, 8583 Avelgem
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Ontslagen - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
-
-
Bij beraadslaging dd. 05/09/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1
1/ Rechtsvorm
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
1
1	-
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1
1
1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
4
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
:	-
-
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
-
gebeurde, aanneemt.
-
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
-
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
-
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
-
stemmen.
-
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
1
inbreng
1	I
$
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
-	1
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
1
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen	1	-
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.	1	1	1
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair	-	1
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn	1	-	vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de	1	-
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich	-	-	1
daartegen verzet.	1	-	1	-	1	-	-	De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en	1	-
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap	1	1	1	-
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is	-	E	-	statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
1	vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.	-
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en	1	1	meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap	1	1	worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn	1	-
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,	1	die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
$	daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.	4
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
3/ Integrale vervanging statuten	1	1
1	In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van	4
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de	៛	1
buitengewone algemene vergadering dd. 05/09/2024 besloten de statuten van de	1	-	-	1
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
1	en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
-
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP	-	-	-	-
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming	-	-
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
-	-	Zij draagt de benaming "PLANCHON".	-	-	-	-	Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze	-	-
1
1
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
1	1
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
1
1	I
1
Artikel 2. Zetel
1
1
1
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
1
1
1
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
1
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
1
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
1	1
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
-
1
-
1
-
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
1
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
-	1
1	-
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
1
1
van de statuten vereist.
1
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1
1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
1
Artikel 3.
1
Duur
1
$
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
1
1	1
1
Artikel 4. Voorwerp
1
1
1
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het
1
buitenland:
1	1
1	i
Het optreden als tussenpersoon in de handel in alles wat horeca
1
betreft.
1
Dit heeft zowel betrekking op de handel in dranken, voedingswaren,
horecabenodigdheden, uitrustingsgoederen, als het verstrekken van
1
1
advies, bemiddelen en optreden als tussenpersoon bij het afsluiten
1
-
van contracten, overname en overlating van handelszaken.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen
-
overgaan in België of in het buitenland voor eigen rekening of
-
1
voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken,
1
uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle
-
1
1
onroerende goederen, als dan niet gemeubeld.
1
De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland
-
-
alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende
aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn
-
te
de verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele
-
vergemakkelijken.
:	-
deelnemen in andere vennootschappen en
zal
ook
Zij
mogen
-
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
-
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
-
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 40
-
-
-
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
.
-
.
.
aantal
aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze
Het
-
-
--
1
1	-
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
1	1
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
=
-
1	-
worden
vermogensrekening
geboekt,
al naargelang
hetgeen
de
1
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
-	-
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
1	-
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
1	-
1	-
aandelen
gebeuren, worden
zonder uitgifte van nieuwe
vermoed
1
te
beschikbare
beschikbaar
zijn
eigen
de
worden
en
op
-	-
-
vermogensrekening geboekt.
1	-
-	!
1	1
Reserves
die
zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
1
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
1	-
-
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
-	1
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
1	-
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
-
zich daartegen verzet.
-
-
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
-	-
vereffeningssaldo, namelijk 1/40ste.
1	-
-
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
1
aandelenregister
dat op de zetel van de
ingeschreven
in het
1	-
wordt bewaard.
aandelenregister mag
Het
ook
vennootschap
in
-
1
worden.
Het
elektronische
gehouden
register omvat alle
vorm
1	-
die
vermeldingen
zijn voorgeschreven
het
Wetboek
door
1
van
-
1	-
vennootschappen en verenigingen.
-
1
1
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
1
1
-
1
1
Artikel 7. Het bestuur
1
-	-
7.1. Wie
-	-
1
1
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
-	1
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
-	I
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
-
een
gewone
door de algemene vergadering. Dit gebeurt met
-
-
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
1	-
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
-
1	-
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
-
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
1
7.2. Duur en ontslag
1
-
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
1	-
-
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
1
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
-	1
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien het
1
een
statutenwijziging
statutaire
gaat
een
om
1
zaakvoerder.
1
7.3. Bevoegdheid
-
-
-
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
-
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
-	.
-
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
-
.
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
-
-
-
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
-
1
--
!
1
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
1
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
4	.
-
-
Indien er twee zaakvoerders
zijn
benoemd, dan kunnen de
1	-
-	1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
-	1
ieder
afzonderlijk
zullen
zij
de
vennootschap
kunnen
-	1
1
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
1
-
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
1
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
1
-	1
-	-
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
-	1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
,
zullen
de
ieder
kunnen
zij
afzonderlijk
vennootschap
i
-	1
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
-	1
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
1	-
-
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
1	-
-	-
-	!
7.4.
faillissement,
Overlijden,
kennelijk
vereffening,
-
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
1
-
-	1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
:	-
vereffening,
faillissement, kennelijk onvermogen,
wettelijke
-
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
-	1
1	-
-
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
1	-
-
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
!
ander persoon als
vennoten een vennoot of
1	-
meerdere
enig
-	1
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
1	-
-
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
1
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
-	-
-
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
-	1
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
-
vereffening,
kennelijk onvermogen,
faillissement,
wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
-	1
-
worden
de
waargenomen door
overblijvende
de
vennootschap
-
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
i
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
-
1
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
1
-
en
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke
-
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
-
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
-
afgeweken.
7. 6. Statutaire zaakvoerder (s)
-
-
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
-
-
verder blijft lopen.
4
buitengewone
Wat
niet
wegneemt
in
de
dat
verder
-
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 05/09/2024, waarin
-
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
worden	statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen
1
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende	-
1
notulen en publicaties.
1
1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1
8.1.	Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene
1	vergadering	1
-	De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk	1
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
1	voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum	-	1
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van	1	-
het boekjaar), meer bepaald op de tweede maandag van de maand juni	1
om 20uur. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap	1	-	tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien	1	-
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de	1
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde	-	t	-	1	uur.	1	1	-
worden	De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen	-
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van	-	-	bijeenroeping.	1
8.2. Bijeenroeping	1	.	1	*	De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of	1
meer gecommanditeerde vennoten.	-	-	$	-	De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten	-	1
minste acht dagen voor de vergadering, door middel van een
-	uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres	-
dit	in het	is	genoteerd.	zoals	vennotenregister	De	1
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.	1
1
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de	F
afsluiting van het boekjaar.	1	1	1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,	1	1	1	1	kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen	-	-
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle	-
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.	1	-	1
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.	-
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor	-
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de	-
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de	-	-	rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
1
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
1
1
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
1
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1
8.5. Besluiten
1
1
1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
1
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
-	1
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
1
-
-
hierna bepaald.
1
-
1
1
-
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
1
drie vierden (3) van de stemmen:
1
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
vergadering
- De besluiten van de buitengewone algemene
1
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
1
1
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
1
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
1
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.000ste
-
(één duizendste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
-
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
-
-
-
-
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
-
1
1	1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/1.000ste
1
(één duizendste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De
1
-	-
winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van
de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
-
-	1
1
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
1
1
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
1
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
1
in de schulden, namelijk 1/1.000ste (één duizendste). De
-
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
1
-	-
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
1
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
1
1
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
t	$
1
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1
1
1
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
1
-
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
1
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
1
1
C. NIET-STATUTAIR
1	1
1
1
1
4/ Ontslag van Jean Planchon als zaakvoerder
1
1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jean Planchon als zaakvoerder, en
1
1
dit met ingang op 20/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting
1
voor de uitoefening van diens mandaat.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
5/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1
1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
1
adres: Doorniksesteenweg 440a, 8583 Avelgem.
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 05/09/2024.
Voor de vennootschap
-
Armin Verplancken, zaakvoerder(s)
-