Ondernemingsnr : 0816702485
Naam
(voluit) : XQ-Wines
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoekstraat 3 bus A
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 15 december 2023,
geregistreerd te Oudenaarde op 21 december 2023, 29 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak
30900 Ontvangen: vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLISSING – zetelverplaatsing
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
adres niet in de statuten wordt opgenomen.
De vergadering beslist vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1080 Sint-
Jans-Molenbeek, Zaadstraat 61/4.
 
VIERDE BESLISSING – ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders van 12
december 2023 aangaande de schrapping en vervanging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen tijdig een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
 
VIJFDE BESLISSING – wijziging     voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Klein- en groothandel, import en export, de commissiehandel van alle wijnen en geportificeerde
wijnen, sterke dranken, likeuren en tabaksproducten allerhande, evenals wijnolie en wijnazijn, en alle
andere mogelijke business tot business streekproducten en voedingswaren, inclusief de
thuisbezorging daarvan.
- Het bottelen, het mengen en zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijnen zonder
transformatie.
- Detailhandel van toebehoren en dergelijke, vaat- en glaswerk, kurkentrekkers in de meest ruime zin
en alle aanverwante artikelen.
- De commercialisatie in de ruimste zin van het woord van alle artikelen bestemd voor de opslag, de
conservatie en diensten met betrekking tot wijnen, het inrichten van opslagsystemen en climatisatie
van wijnkelders met als doel het bewaren van wijnen, het decoreren en voltooien van wijnkelders. De
vennootschap kan eigen kelders inrichten voor het tegen betaling bewaren van door derden
aangekochte wijnen.
- Alle activiteiten die verband houden met de horecasector, hetzij de uitbating van een café-hotel-
restaurant met verstrekken van alle hierbij horende diensten. Ook bedoeld zijn de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties.
- De aan- en verkopen van machines, installaties, materialen voor de horecasector.
- Instaan voor het organiseren van feesten, vermakelijkheden, het organiseren van recepties,
ontvangsten, seminaries, opleidingen, beurzen, wijncursussen, wijnavonden, rondritten en reizen,
incentives en evenementen allerhande ter promotie of om de verkoop van haar wijnen te stimuleren,
dit zowel voor de private als publieke sector. De vennootschap kan haar goederen in consignatie
geven aan horecazaken ter bevordering van de verkoop.
- Het huren en verhuren van wijnkelderruimten, vergader- en feestzalen en het verstrekken van alle
diensten die hiermee verband kunnen houden.
Om bovenstaande voorwerp te kunnen bereiken kan de vennootschap hiertoe ten diensten van
derden en tegen vergoeding al het nodige materiaal ter beschikking stellen zoals meubilair,
bestekken, keukengerief en decoratiematerieel. Deze opsommingen zijn aanwijzend en niet
beperkend.
- De uitbating van een schoonheidsinstituut, manicure- en pedicuresalon in de ruimste zin van het
woord, met alle aanverwante activiteiten en de handel in alle producten verband houdende met
voorgaande activiteiten in binnen- en buitenland.
- Bij de bovenstaande opsommingen worden ook bedoeld de aan- en verkoop van alle aanverwante
artikelen.
- Het verstrekken van juridische dienstverlening in de meest brede zin van het woord aan natuurlijke
personen en rechtspersonen;
- het verlenen van adviezen en begeleiden van ondernemingen op gebied van bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering;
- het opzetten van organisatiestructuren;
- het verstrekken van diensten inzake public relations, marketing, personeelsbeleid en communicatie;
- het verstrekken van administratieve ondersteuning;
- het organiseren van vergaderingen en faciliteren van strategische onderhandelingen en overleg.
- Alle mogelijke advies-en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op vlak van ontwikkeling van vennootschappen, bedrijfsadvies op vlak van
personeelsbeleid en personeelsmanagement, dit alles in de meest ruime betekenis
- Het uitbaten van een bureau voor private arbeidsbemiddeling met in het bijzonder het werven en
selecteren van personen in de ruimste zin ten behoeve van ondernemingen, verenigingen,
overheden en private personen, zowel voor tijdelijke als permanente opdrachten;
- activiteiten van immo-makelaar en bemiddeling in vastgoed;
Het aanleggen, financieren en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals aan en verkoop van onroerende goederen, het aangaan van overeenkomsten inzake
onroerende leasing, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, opstal, vruchtgebruik en erfpacht, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de financiering, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het sluiten van contracten
inzake beleggingsadvies, discretionair vermogensbeheer, evenals het aangaan van kredieten, sluiten
van overeenkomsten inzake financiering van haar activiteiten met uitgestelde betaling, sluiten van
contracten inzake kredietkaarten en debetkaarten.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van juridische, technische,
administratieve, strategische en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan tevens alle verrichtingen stellen inzake het sluiten van huurovereenkomsten,
onroerende leasing, koop en verkoop van onroerende goederen, overeenkomsten inzake
vruchtgebruik, erfpacht en opstal en alle overeenkomsten strekkende tot de vestiging van zakelijke
rechten ten einde haar voorwerp te verwezenlijken, evenals alle overeenkomsten aangaan
strekkende tot de financiering van haar activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan leningen toestaan aan
derden en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In het algemeen kan de
vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap mag, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.”
 
ZESDE BESLISSING – Wijzigen benaming en toevoegen van een handelsnaam
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen van “XQ Wines” naar “XQ
Excellent Quality”.
Volgende handelsnamen worden toegevoegd aan de vennootschap: XQ Wines, XQ Consulting en
XQ Services.
 
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer Vandaele Luc, voornoemd;
- De heer Vandaele Dirk, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Vandaele Véronique, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Vandaele Luc, hier vertegenwoordigd door mevrouw Vandaele Véronique en die aanvaardt.
- de heer Vandaele Dirk, hier vertegenwoordigd door mevrouw Vandael Véronique en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
 
ACHTSTE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
Rekening houdend met voormelde beslissingen en de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en te
conformeren aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”), mits aanname van een
volledig nieuwe tekst van de statuten en door onder meer schrapping van alle overbodige en/of
onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “XQ Excellent Quality”
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: XQ Wines, XQ Consulting en XQ
Services.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Klein- en groothandel, import en export, de commissiehandel van alle wijnen en geportificeerde
wijnen, sterke dranken, likeuren en tabaksproducten allerhande, evenals wijnolie en wijnazijn, en alle
andere mogelijke business tot business streekproducten en voedingswaren, inclusief de
thuisbezorging daarvan.
- Het bottelen, het mengen en zuiveren voor eigen rekening van in bulk aangekochte wijnen zonder
transformatie.
- Detailhandel van toebehoren en dergelijke, vaat- en glaswerk, kurkentrekkers in de meest ruime zin
en alle aanverwante artikelen.
- De commercialisatie in de ruimste zin van het woord van alle artikelen bestemd voor de opslag, de
conservatie en diensten met betrekking tot wijnen, het inrichten van opslagsystemen en climatisatie
van wijnkelders met als doel het bewaren van wijnen, het decoreren en voltooien van wijnkelders. De
vennootschap kan eigen kelders inrichten voor het tegen betaling bewaren van door derden
aangekochte wijnen.
- Alle activiteiten die verband houden met de horecasector, hetzij de uitbating van een café-hotel-
restaurant met verstrekken van alle hierbij horende diensten. Ook bedoeld zijn de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties.
- De aan- en verkopen van machines, installaties, materialen voor de horecasector.
- Instaan voor het organiseren van feesten, vermakelijkheden, het organiseren van recepties,
ontvangsten, seminaries, opleidingen, beurzen, wijncursussen, wijnavonden, rondritten en reizen,
incentives en evenementen allerhande ter promotie of om de verkoop van haar wijnen te stimuleren,
dit zowel voor de private als publieke sector. De vennootschap kan haar goederen in consignatie
geven aan horecazaken ter bevordering van de verkoop.
- Het huren en verhuren van wijnkelderruimten, vergader- en feestzalen en het verstrekken van alle
diensten die hiermee verband kunnen houden.
Om bovenstaande voorwerp te kunnen bereiken kan de vennootschap hiertoe ten diensten van
derden en tegen vergoeding al het nodige materiaal ter beschikking stellen zoals meubilair,
bestekken, keukengerief en decoratiematerieel. Deze opsommingen zijn aanwijzend en niet
beperkend.
- De uitbating van een schoonheidsinstituut, manicure- en pedicuresalon in de ruimste zin van het
woord, met alle aanverwante activiteiten en de handel in alle producten verband houdende met
voorgaande activiteiten in binnen- en buitenland.
- Bij de bovenstaande opsommingen worden ook bedoeld de aan- en verkoop van alle aanverwante
artikelen.
- Het verstrekken van juridische dienstverlening in de meest brede zin van het woord aan natuurlijke
personen en rechtspersonen;
- het verlenen van adviezen en begeleiden van ondernemingen op gebied van bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering;
- het opzetten van organisatiestructuren;
- het verstrekken van diensten inzake public relations, marketing, personeelsbeleid en communicatie;
- het verstrekken van administratieve ondersteuning;
- het organiseren van vergaderingen en faciliteren van strategische onderhandelingen en overleg.
- Alle mogelijke advies-en/of dienstenfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op vlak van ontwikkeling van vennootschappen, bedrijfsadvies op vlak van
personeelsbeleid en personeelsmanagement, dit alles in de meest ruime betekenis
- Het uitbaten van een bureau voor private arbeidsbemiddeling met in het bijzonder het werven en
selecteren van personen in de ruimste zin ten behoeve van ondernemingen, verenigingen,
overheden en private personen, zowel voor tijdelijke als permanente opdrachten;
- activiteiten van immo-makelaar en bemiddeling in vastgoed;
Het aanleggen, financieren en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals aan en verkoop van onroerende goederen, het aangaan van overeenkomsten inzake
onroerende leasing, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, opstal, vruchtgebruik en erfpacht, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de financiering, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het sluiten van contracten
inzake beleggingsadvies, discretionair vermogensbeheer, evenals het aangaan van kredieten, sluiten
van overeenkomsten inzake financiering van haar activiteiten met uitgestelde betaling, sluiten van
contracten inzake kredietkaarten en debetkaarten.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van juridische, technische,
administratieve, strategische en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan tevens alle verrichtingen stellen inzake het sluiten van huurovereenkomsten,
onroerende leasing, koop en verkoop van onroerende goederen, overeenkomsten inzake
vruchtgebruik, erfpacht en opstal en alle overeenkomsten strekkende tot de vestiging van zakelijke
rechten ten einde haar voorwerp te verwezenlijken, evenals alle overeenkomsten aangaan
strekkende tot de financiering van haar activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan leningen toestaan aan
derden en kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In het algemeen kan de
vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap mag, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
...
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
...
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
...
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
...
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
...
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap, via beslissing van de algemene vergadering, blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
 
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zullen de bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
...
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
...
 
Artikel 17bis. Deelneming op afstand
…
 
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. De hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouders moet gecontroleerd
kunnen worden aan de hand van dit communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
...
 
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die aangesteld is op grond van een zorgvolmacht.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 21. Verdaging
...
 
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
...
 
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 24bis. Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
 
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
...
 
Artikel 29. Netting
...
 
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
...
 
Artikel 31. Gemeen recht
...
 
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.