Ondernemingsnr : 0867544343
Naam
(voluit) : GROENSTRUCTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hodonk 118
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Benijts & Colson" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 25
september 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “GROENSTRUCTUUR” met zetel te 2470 Retie,
Hodonk 118, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0867.544.343 onder
meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari
en af te sluiten op 31 december van hetzelfde burgerlijke jaar.
De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 24 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig (31) december
van hetzelfde burgerlijke jaar.
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur.
De vergadering besluit om de eerste alinea van artikel 17 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De vergadering besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1 oktober
2023 te verlengen tot, en af te sluiten op 31 december 2024.
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden in 2025.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
De besloten vennootschap SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven en de besloten
vennootschap SBB Bedrijfsdiensten, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a,
ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, vertegenwoordigd door iedere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen die voortvloeien
uit te oprichting, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening
van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.