Ondernemingsnr : 0664936978
Naam
(voluit) : The Betmaster
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofbilkstraat 4A
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
OMZETTING VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
WIJZIGING NAAM EN WIJZIGING DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap "THE BETMASTER", waarvan de zetel gevestigd is te Evergem, Hofbilkstraat 4A,
BTW BE0664.936.978, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent onder nummer
0664.936.978, waarop alle vennoten aanwezig waren, opgemaakt door notaris Lieve Debrabandere
met standplaats te Melle op achttien juni tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. EERSTE BESLISSING: Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap
Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op één juni
tweeduizend twintig, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de heer
Bosman Bart, bedrijfsrevisor te Deinze, opgesteld op achttien juni tweeduizend twintig, over de staat
van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op éénendertig maart tweeduizend twintig,
beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van beide documenten en
besluit gezegde verslagen en bijgevoegde staat goed te keuren. De conclusies van het verslag
opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: “Ondergetekende, BV Bedrijfsrevisor Bart
Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze,
verklaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm
door de vennootschap, dat uit de staat van actief en passief van de COMMV. THE BETMASTER,
afgesloten op 31/03/2020 met een balanstotaal van 180.343,43 € en een eigen vermogen van
145.842,36 € zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad. Het nettoactief van de vennootschap op 31/03/2020, zoals blijkt uit de staat van actief
en passief op die datum bedraagt 145.842,36 € en is 145.342,36 € hoger dan het maatschappelijk
kapitaal dat 500,00 € bedraagt. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste
één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend. Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die
wij onontbeerlijk achten. Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de
aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de omvorming van de vennootschap zoals
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.“
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap. De besloten
Luik B
vennootschap behoudt het nummer 0664.936.978. waaronder de Vennootschap ingeschreven is in
het rechtspersonenregister. De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva
van de Vennootschap afgesloten op éénendertig maart tweeduizend twintig. De vergadering beslist
het kapitaal van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle
activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
2. TWEEDE BESLISSING - Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BRAINVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
*Het leveren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
leveren van diensten onder de vorm van beheer (management), project management, advies en
consulting diensten in de meest ruime betekenis aan vennootschappen en alle andere
ondernemingen, verenigingen en organisaties en in het bijzonder aangaande algemeen management
en bestuur.
*Het produceren, ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van websites, hosting en e-commerce, het
organiseren van evenementen, congressen, conferenties en seminaries, het leveren van publiciteit
op websites. De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons,
tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, modeshows,
dierententoonstellingen, … enz., al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking
stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze
evenementen plaatsvinden.
*Het promoten van sport en cultuur ter promotie van de beoefenaars, bevordering van hun
bekendheid, alsmede advies verlenen en assisteren bij alle vormen van visuele en auditieve
aanwezigheid op het Internet en andere digitale netwerken.
*Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten. De activiteiten
van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met het oog op het aangaan
van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de amusementswereld of in de sport,
alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken, kunstwerken, foto's, enz., bij uitgevers,
producenten. Het begeleiden en assisteren, van topsporters, zowel amateurs als professionelen,
beoefenaars van diverse kunstvormen, zoals het beheren van sponsorbudgetten, begeleiden bij
commerciële contracten en opdrachten, …
*Activiteiten met betrekking tot verkoop van lotterijbriefjes, kansspelen en (sport)weddenschappen,
zoals het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren, het uitgeven van pronostieken onder
welke vorm ook. Exploitatie van gokautomaten en speelzalen. De promotie via websites en andere
digitale kanalen van pronostieken, kansspelen en sportweddenschappen.
*Het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen zowel in binnen als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur, verhuur en in leasing geven of
nemen, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als
onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met
uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door
vastgoedmakelaars.
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
*Aankoop, verkoop, zowel in klein als groothandel, import, export, verhuur, distributie, levering,
Luik B
installatie en herstelling, leveren van technisch advies, technische studie en beheer in betrekking tot
technisch materiaal en aanverwante.
*De creatie van elke vorm van beeldmateriaal, stilstaand of bewegend, de creaties van geluid in
gelijk welke vorm, de creatie van elke andere vorm van media en de productie en uitgifte van fysieke
dragers van dit beeldmateriaal en media. Aankoop, beheer en distributie van filmrechten.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgevingen, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engeneering en consulting, overname, tussenpersoon in handel, alle dienstverlening aan bedrijven in
de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, marketing,
automatisering, handel, promotie, public relations, interne en externe communicatie, bedrijfsvoering,
management, hergroepering en reorganisatie van ondernemingen, eveneens door het ter
beschikking stellen al dan niet tijdelijk van medewerkers, kantoren, al dan niet bemeubeld en
voorzien van de gebruikelijke infrastructuur, magazijnen en fabricage ruimten.
*Uitbating en beheer van drankslijterijen, herbergen, cafés, restaurants, discotheken, recreatiecentra,
campings, feestzalen, ... dit alles in de ruimst mogelijke zin.
*Uitbating en beheer van culturele centra, multifunctionele zalen, kunsthallen, … alwaar
professionele en amateur kunstenaars van diverse aard zich kunnen bekwamen in hun kunst en hun
kunnen kunnen tonen aan hun bewonderaars en aan het ruime publiek.
*Uitbating en beheer van sporthallen, sportpleinen, diverse sportinfrastructuur, ... alwaar
professionele en amateurtopsporters, zich kunnen bekwamen en meten met opponenten. En zich
tijdens specifieke evenementen kunnen tonen aan het brede publiek
*Organisatie en begeleiding van feesten en evenementen. Aankoop, verkoop, verhuur en productie
van materiaal ter decoratie en ondersteuning van feesten en evenementen.
*Aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel van ondermeer maar niet beperkt tot
schoonheidsproducten, haarproducten, toiletartikelen, fantasieartikelen, drogisterijartikelen,
schoonmaakproducten, kantoorbenodigdheden, onderhoudsproducten, fantasie-bijouterie,
ijzerwaren, kledij, drukwerken, tijdschriften, snuisterijen, tabakswaren, voeding, witgoed, bruingoed
en computer, telecommunicatie materiaal, wagens en andere motorvoertuigen, via postorder en via
digitale netwerken zoals, maar niet beperkt tot het Internet.
*De vennootschap mag eventueel als tussenpersoon in handel, als makelaar in goederen, als
commissionair of zelfstandige handelsvertegenwoordiger alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen
om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie er van te
bevorderen of te vergemakkelijken.
*De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen, syndicaten of
vennootschappen met een gelijkwaardig of aanverwant doel.
*De vennootschap kan alle leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, zaakvoerders en vennoten zekerheden stellen, ondermeer door haar goederen, met
inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek onf in pand geven.
*De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoeder of vereffenaar waarnemen in en
toezicht en controle uitoefenen over andere vennootschappen en verenigingen. De vennootschap
kan andere vennootschappen of verenigingen vertegenwoordigen als mandataris en/of commissaris.
*Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening of voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
*Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel
van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het WVV (Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen).
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering -
beslissend met absolute meerderheid van stemmen - of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende persoon bestuurder is van de Vennootschap,
voor onbepaalde duur: de heer Raemaekers Bart Jaak Maria, zelfstandige, geboren te Wondelgem
op vijftien december negentienhonderd achtenzestig, wonende te 9940 Evergem, Hofbilkstraat 4a
VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan het kantoor van notaris Lieve Debrabandere te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 333, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9940 Evergem, Hofbilkstraat 4a.
ZESDE BESLISSING:
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.brainvest.biz.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@brainvest.biz
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@brainvest.biz is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENDE BESLISSING: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke
criteria, beslissen decomparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Gerbosch Frans, wonende te 9840 De
Pinte, Boeregemstraat 5, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lieve Debrabandere
Luik B
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, volmachten, verslag van de
bedrijfsrevisor.