Nº d'entreprise : 0453 350 383
Nom
(en entier) : CIRMAD
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue de Cortenbergh, 52 Bte 6 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9/05/2022
Démission d'administrateurs
Approbation de la cooptation d'administrateurs
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 9 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux,
le lundi neuf mai à onze heures,
Les actionnaires de la société CIRMAD se sont réunis en Assemblée Générale au siège social de la Société,
Avenue de Cortenbergh, 52 - 1000 BRUXELLES.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Pierre-Yves MULLER conformément aux dispositions
statutaires.
Le Président de séance appelle Monsieur José LIOTET aux fonctions de Secrétaire de séance.
Après vérification de la liste des présences, le Président constate que l'Assemblée est régulièrement
constituée et qu'elle peut donc valablement délibérer, il est ensuite passé à l'examen de la question à l'ordre du
jour.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
1.Démission d'administrateurs
2.Approbation de la cooptation d'administrateurs
3.Pouvoirs pour formalités
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
. .
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prend acte des démissions des administrateurs suivants :
-Monsieur Philippe JOUY en date du 1er juillet 2021 ;
-Monsieur Christophe DARDE en date du 1er juillet 2021 ;
-Monsieur Laurent MOUREY en date du 1er juillet 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la cooptation des trois nouveaux administrateurs qui poursuivront les
mandats des administrateurs démissionnaires :
-Monsieur Pierre-Yves MULLER, né le 24/12/1971 à Mont-Saint-Aignan (France), demeurant au 97 rue
Verte à Rouen (76000) - France, et ce à effet rétroactif au 1er juillet 2021 soit en date du Conseil
d'administration ayant procédé à sa cooptation en qualité d'Administrateur et à sa nomination en qualité de
Président du Conseil d'administration et d'Administrateur délégué (en remplacement de Philippe JOUY) ;
-Monsieur José LIOTET, né le 22/11/1962 à Chaumont (France), demeurant au 519 avenue de la
République à Marcq-en-Barœul (59700) - France, et ce à effet rétroactif au 1er juillet 2021 soit en date du
Conseil d'administration ayant procédé à sa cooptation en qualité d'Administrateur (en remplacement de
Christophe DARDE) ;
-Monsieur Olivier TETU, né le 01/04/1970 à Béthune (France), demeurant au 61 rue d'Hesdigneul à
Vaudricourt (62131) - France, et ce à effet rétroactif au 1er juillet 2021 soit en date du Conseil d'administration
ayant procédé à sa cooptation en qualité d'Administrateur (en remplacement de Laurent MOUREY).
Ces mandats arriveront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2024 sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes
délibérations pour effectuer toutes formalités de publicités, notamment tous dépôts où besoin sera.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00.
Le Président de séance,	Le Secrétaire de séance,
Pierre-Yves MULLER	José LIOTET