*25025172*
Afdeling ÄNTWERPEN
Ondernemingsnr :
0797.790.158
Naam
Decks & Dice
(voluit) :
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Kerkstraat 33, 2850 Boom
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 20/01/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Steven Callebaut als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Steven Callebaut, met woonplaats te 2620
Hemiksem Bosschaertlei 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
2/ Ontslag van Shauni Windey als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Shauni Windey, met woonplaats te 2620
Hemiksem Bosschaertlei 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon geen kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
3/ Benoeming van Dorien De Laet als niet-statutaire bestuurder
Voorkant · Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en)
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Dorien De Laet, met woonplaats te 2880
Hingene Frans Van Haelenstraat 27A, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
20/01/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, rechtspersoon
met zetel te 2180 Antwerpen, Kapelsesteenweg 501 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
gekend in de KBO onder nummer 0423.126.470, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Annick Jacobs, gevolmachtigde
van BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
BV VAN LOOY ACCOUNTANTS, vertegenwoordigd door Annick Jacobs, gevolmachtigde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste blz. van Lurk & vermelden : Voorkant · Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)