Ondernemingsnr : 0895543293
Naam
(voluit) : AD² CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 58
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "AD² CONSULT", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Dorpsstraat 58, met
ondernemingsnummer 0895.543.293, rechtspersonenregister Leuven, gesloten voor notaris Bernard
INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw op 21 december 2023, blijkt dat volgende beslissingen na
beraadslaging werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440
Zoutleeuw, Dorpsstraat 58. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding
van het Vlaams Gewest.
Vierde besluit - Wijziging voorwerp vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit om het voorwerp uit te breiden met nagemelde tekst (met behoud van overige
tekst van het voorwerp), alle verwijzingen naar “(maatschappelijk) doel” te wijzigen naar “voorwerp”,
en om aldus het overeenstemmende artikel van de statuten in die zin aan te passen:
“Alle activiteiten van rekrutering, werving, selectie, begeleiding en consultancy voor een brede
doelgroep van bedrijven en particulieren, alsmede het aanbieden aan bedrijven en particulieren van
diverse diensten op gebied van human rescources, omvattende onder meer:
    •  Het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel, studenten en/of jongeren, ten behoeve van
werkgever of werkzoeker;
    •  Het werven van personen via diverse kanalen;
    •  Het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of
laten afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis,
persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van
de professionele relaties;
    •  Interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de resultaten.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.”
Vijfde besluit – Ontslag zaakvoerders en (her)benoeming bestuurders
De vergadering besluit haar “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurders): de heer HERBOTS Boudewijn en
mevrouw DOUCET Ann, beiden voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft de functie van niet-
statutaire zaakvoerders en dit met ingang vanaf heden. Aan de gewezen zaakvoerders wordt kwijting
verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van de heer HERBOTS Boudewijn en mevrouw
DOUCET Ann, beiden voornoemd, als bestuurders dewelke dit mandaat verklaren te aanvaarden.
De vergadering besluit dat het mandaat van de herbenoemde bestuurders, voor onbepaalde duur zal
zijn. Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andere beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde besluit – Vrijstelling volstortingsplicht niet-opgevraagde inbrengen
De vergadering beslist om haar aandeelhouders vrij te stellen tot volstorting van de niet opgevraagde
inbrengen (hiervoor niet volstortte aandeel van kapitaal), hetzij ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00).
De aandeelhouders en het bestuursorgaan worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering
verklaart dat aan de vereisten van voornoemde artikels (liquiditeits- en solvabiliteitstest) is voldaan.
Zevende besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering. Voorts besluit de vergadering om een regeling in haar statuten op te nemen
betreffende de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd)
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “AD²
CONSULT” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De onderneming heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland in de meest uitgebreide zin :
- Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren o.m. het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van
administratie, personeelsbeleid, human resources, organisatie, management, informatica, financiën,
marketing, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en roerend
vermogen en dit uitsluitend voor eigen rekening;
Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren,
alsook alle verrichtingen van aval, borgtocht en inpandgeving.
- Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken, valoriseren.
Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan ook de functie van
vereffenaar uitoefenen.
- Alle verrichtingen  die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met het
importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan – en verkopen op
kommissie, verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruiksgoederen.
- De productie, de aankoop, verkoop, ruiling, be- en verwerking, verpakking, bewaring en vervoer van
groenten en fruit en alle land- en tuinbouwproducten. De aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen,
machines, werktuigen en van alle produkten nodig voor het voeren van deze bedrijvigheid. Tevens
zal zij verpakkingswerkzaamheden uitvoeren voor zowel eigen rekening als voor rekening van
derden.
- Detailhandel en expertise in antiek en oude kunstvoorwerpen. Kleinhandel in hedendaagse kunst,
nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz..
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
- Alle activiteiten van rekrutering, werving, selectie, begeleiding en consultancy voor een brede
doelgroep van bedrijven en particulieren, alsmede het aanbieden aan bedrijven en particulieren van
diverse diensten op gebied van human resources, omvattende onder meer:
    •  Het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel, studenten en/of jongeren, ten behoeve van
werkgever of werkzoeker;
    •  Het werven van personen via diverse kanalen;
    •  Het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of
laten afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis,
persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van
de professionele relaties;
    •  Interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de resultaten.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn. In
geval van twee bestuurders dient er unanimiteit omtrent de beslissing te zijn. Een onthouding wordt
als een niet-goedkeuring beschouwd.
Elk belet bestuurder mag één zijner collega’s volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in
zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
In geval het collega meer dan twee bestuurders telt, worden de besluiten van het college genomen
bij gewone meerderheid van stemmen. Een onthouding wordt als een niet-goedkeuring beschouwd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders:
- De heer HERBOTS Boudewijn Maria Gerard Theophile, wonende te 3440 Zoutleeuw, Dorpsstraat
58;
- Mevrouw DOUCET Ann Marie Rolande, wonende te 3440 Zoutleeuw, Dorpsstraat 58.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand juni om
negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Achtste besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurders geven hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en
boekhoudkantoor “dfw accountants & adviseurs” BV, met zetel 3520 Zonhoven, Hoge Valweg 52,
haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening
van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-gecoördineerde statuten;
-verslag bestuursorgaan.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw