N° d'entreprise :
0899142092
Dénomination :
(en entier) :
2A4BM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Terre à Briques(MAR) 29 bte E
7522 Doornik
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte d’un acte du notaire Kurt Vuylsteke, à Kuurne, reçu le 29.11.2018, déposé au bureau d’
enregistrement à Kortrijk, que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée
à responsabilité limitée «2A4BM», ayant son siège social à 7522 Marquain, Rue Terre à Briques
29/E, registre des personnes morales Mons et Charleroi (division Tournai) et avec numéro de TVA
BE-0899.142.092, ont pris les décisions suivantes :
Première résolution – confirmation du déplacement du siège.
L'assemblée décide d'adapter les statuts à la décision des gérants du 2 décembre 2010 (publiée aux
Annexes du Moniteur belge du 25 févier 2011 sous le numéro 11030864) portant le déplacement,
dès la même date, du siège de la société de 7522 Marquain, rue Terre à Briques 29/C à 7522
Marquain, rue Terre à Briques 29/E.
L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts comme suit :
« Le siège social est établi à 7522 Marquain, rue Terre à Briques 29/E ».
Deuxième résolution – Désignation d’un gérant statutaire supplémentaire
L'assemblée décide de désigner monsieur Benoit Leclercq, demeurant à 59700 Marcq-en-Baroeul
(France), 472B, rue Albert Bailly, de nationalité française, comme gérant statutaire de la société,
pour une période indéterminée dès aujourd'hui, et ce jusqu'à révocation de son mandat.
Monsieur Benoit Leclercq, susmentionné, est représenté dans les présentes et déclare accepter son
mandat.
L'assemblé constate que monsieur Benoit Leclercq, monsieur André Leclercq et madame Bernadette
Mulliez assumeront l'administration de la société en tant que gérants. Chacun aura le pouvoir le plus
étendu prévu par la loi et par les statuts.
Troisième résolution –Désignation de gérants statutaires successives et modification de l’article 13
des statuts.
L'assemblée décide de prévoir dans les statuts le remplacement du ou des gérants décédés ou en
incapacité d’exercer leur mandat en de nommer des gérants statutaires successives, de manière
suivante :
    •  Décès ou incapacité d’un gérant statutaire : Nomination en qualité de gérant statutaire de
Monsieur André-Paul Leclercq, ou à défaut Monsieur Bertrand Leclercq.
    •  Décès ou incapacité de deux gérants statutaires : Nomination en qualité de gérants statutaires
de Monsieur André-Paul Leclercq et de Monsieur Bertrand Leclercq,
L’assemblée décide alors de désigner comme gérants statutaires successifs de la société:
* Monsieur Leclercq André-Paul Marie, né à Roubaix (Nord-France) le douze février mil neuf cent
soixante-quatre, domicilié à 59910 Bondues (France), Allée du Boisseau 8, de nationalité française
et
* Monsieur Leclercq Bertrand Jean François Marie Joseph, né à Roubaix (Nord-France) le seize
décembre mil neuf cent soixante-six, domicilié à 59100 Roubaix (France), 96 Avenue Jean Jaurès,
de nationalité française
pour une période indéterminée dès le moment de l’entrée en vigueur de leur mandat, et ce jusqu'à
révocation de leur mandat.
Volet B
Les mandats qui seront le cas échéant exercés par Monsieur André-Paul Leclercq et/ou Monsieur
Bertrand Leclercq le seront à titre gratuit.
Monsieur André-Paul Leclercq, susmentionné, et monsieur Bertrand Leclercq, susmentionné, sont
représentés dans les présentes et déclarent accepter leur mandat.
L’assemblée décide alors de remplacer l’article 13 des statuts comme suit :
« Article 13 : Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés
ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leur rémunération éventuelle et la
durée de leur mandat.
Dans le cas où une personne morale serait nommée gérante de la société, elle devra désigner une
personne physique en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission en
son nom et pour son compte.
Les gérants sont rééligibles.
Ils ne peuvent s'intéresser, ni directement ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire
concurrence à la société, sauf dérogation spéciale de l'assemblée générale.
Les gérants nommés par les associés dans l'acte de la société ou dans les statuts sans limitation de
durée sont réputés nommés pour la durée de la société, et leurs pouvoirs ne sont révocables en tout
ou en partie que pour motifs graves et aux majorités de quorum et de vote requises pour la
modification des statuts ou à l’unanimité sans aucun motif.
Sont nommés gérants statutaires pour une durée illimitée Monsieur André LECLERCQ, Madame
Bernadette MULLIEZ et Monsieur Benoit LECLERCQ prénommés qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
Afin que la gérance puisse être composée de trois personnes, il sera procédé au remplacement du
ou des gérants décédés ou en incapacité d’exercer leur mandat, de la manière suivante :
    •  Décès ou incapacité d’un gérant statutaire : Nomination en qualité de gérant statutaire de
Monsieur André-Paul LECLERCQ, ou à défaut Monsieur Bertrand LECLERCQ,
    •  Décès ou incapacité de deux gérants statutaires : Nomination en qualité de gérants statutaires
de Monsieur André-Paul LECLERCQ et de Monsieur Bertrand LECLERCQ,
Les mandats qui seront le cas échéant exercés par Monsieur André-Paul LECLERCQ et/ou
Monsieur Bertrand LECLERCQ le seront à titre gratuit.
Il pourra être procédé à la révocation des gérants statutaires dans les conditions prévues pour la
modification des présents statuts.
Si nonobstant les dispositions précédentes, la gérance n’était plus composée de trois gérants
statutaires, il appartiendra à l’assemblée générale de procéder ou non à la désignation d’un ou
plusieurs nouveaux gérants dans les conditions prévues par les présents statuts.
Quatrième résolution – Modification de l’article 14 des statuts concernant la vacance d’un mandat de
gérant.
Suite à l’introduction en la désignation de gérants statutaires successives, l’article 14 des statuts est
modifié comme suit :
« La cessation des fonctions d'un gérant pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution
de la société.
Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants et/ou gérants
successifs ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux
gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale convoquée à la demande d'un ou de
plusieurs associés délibérants, le cas échéant, comme en matière de modification aux statuts. »
Cinquième résolution – Modification de l’article 22 des statuts concernant la majorité de vote pour
une modification de statuts.
L’assemblée décide de supprimer la stipulation que toutes les décisions impliquant une modification
des statuts, en ce compris toute décision concernant la nomination ou la cessation des fonctions d’un
gérant statutaire, ainsi que toute décision relative à la gérance et à l’organisation de celle-ci, doivent
être prises, avec le quorum requis par la loi, à l’unanimité des voix pour lesquelles il est valablement
pris part au vote.
L’assemblée décide alors de supprimer la deuxième phrase de l’article 22 des statuts.
L’assemblé décide alors de remplacer la deuxième et troisième phrase de l’article 22 des statuts par
le texte suivant :
« L'assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des voix, sauf les assemblées
générales particulières et extraordinaires, qui prennent leurs décisions conformément aux conditions
prévues par le Code des sociétés et les statuts. »
Sixième résolution – Pouvoirs et procurations
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au gérants pour exécuter les résolutions prises ci-
dessus et au Notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal compétent, le texte
coordonné des statuts. Elle désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires
particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation,
Volet B
auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les modifications à la Banque-Carrefour des
Entreprises et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les
documents et formulaires pour un ou plusieurs guichets d’entreprise agrées au choix du mandataire,
à savoir Pierre François Dessaint, né à Lille le dix mars mil neuf cent septante  ayant élu domicile à
7522 Marquain, Centre Futur Orcq, Rue Terre à Briques 29E. L'assemblée déclare avoir pris
connaissance des tarifs des différents guichets d’entreprise.
Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke à Kuurne
Annexes:
- expédition de l’acte
- statuts coordonnés (déposé au greffe)