Ondernemingsnr : 0692623253
Naam
(voluit) : DELIVERECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 82 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton), op
22 september 2021, neergelegd ter griffie vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap DELIVERECT onder andere volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving.
Kennisname
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van:
- het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van SOP
2021 Inschrijvingsrechten, die bij uitoefening aanleiding zullen geven tot uitgifte van aandelen,
opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 juncto artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
- het verslag van de commissaris met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van SOP 2021
Inschrijvingsrechten, die bij uitoefening aanleiding zullen geven tot uitgifte van aandelen, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 juncto artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Neerlegging
De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris opgesteld in toepassing van
artikel 7:180 juncto artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen
tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14,
4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
De overige verslagen worden aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn
dossier.
TWEEDE BESLUIT: Uitgifte van nieuwe Inschrijvingsrechten en vaststelling voorwaarden en
modaliteiten.
De vergadering besluit tot de uitgifte van wee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) SOP
2021 Inschrijvingsrechten met een looptijd van tien (10) jaar, hierna aangeduid als de “SOP 2021
Inschrijvingsrechten”, die elk recht geven om in te schrijven op één (1) Gewoon Aandeel zonder
stemrecht, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de hierna vermelde uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten, het verslag van het bestuursorgaan en
het door het bestuursorgaan van de Vennootschap opgestelde Inschrijvingsrechtenplan:
1/ Inschrijvingsrecht: elk SOP 2021 Inschrijvingsrecht, onder de hierna bepaalde voorwaarden, geeft
recht om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel behorende tot de Gewone Aandelen zonder
stemrecht, met de rechten omschreven in de statuten.
2/ Dividendgerechtigdheid: de nieuwe aandelen zullen dividendgerechtigd zijn vanaf de datum van
hun uitgifte.
Luik B
3/ Periode voor uitoefening: de uitoefening van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten zal kunnen
verzocht worden in een periode ingaand op de datum van uitgifte van de SOP 2021 
Inschrijvingsrechten en eindigend op 22 september 2031, met dien verstande dat de uitoefening in
beginsel ten vroegste kan plaatsvinden vanaf het einde van het derde kalenderjaar volgend op de
datum van de toekenning van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten, en dit uitsluitend in één van de
voorziene uitoefenperioden of enig andere periode zoals gebeurlijk bepaald wordt door de raad van
bestuur van de Vennootschap. De aanvraag tot uitoefening van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten
dient te gebeuren bij aangetekende brief aan de raad van bestuur, op de zetel van de Vennootschap.
De uitoefening van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten wordt geacht te zijn aangevraagd op het
ogenblik van de verzending van deze brief, de poststempel geldt als bewijs.
4/ Vesting: de raad van bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder de SOP 2021
Inschrijvingsrechten definitief verworven worden (het zogenaamde “vesten”) door de begunstigden.
5/ Uitoefenprijs: de uitoefenprijs van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten is gelijk aan:
a/ indien de aandelen van de Vennootschap niet worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs
op het moment van het aanbod van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten, de werkelijke waarde van het
aandeel van de Vennootschap op het moment dat de SOP 2021 Inschrijvingsrechten worden
aangeboden aan de geselecteerde deelnemers, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van de
Vennootschap, op eensluidend advies van de commissaris (wanneer een commissaris werd
benoemd). Indien de Vennootschap geen commissaris heeft, wordt de waarde van het aandeel
vastgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant die door de Vennootschap wordt
aangewezen. De uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde
van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en
goedgekeurd is door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod, en kan niet lager zijn dan
de fractiewaarde van de aandelen;
b/ indien de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs, de
gemiddelde beurskoers van het aandeel van de Vennootschap gedurende dertig (30) dagen vóór het
aanbod van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten aan de geselecteerde deelnemers of de laatste
slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod aan de geselecteerde deelnemers. De
uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen,
zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is
door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod, en kan niet lager zijn dan de
fractiewaarde van de aandelen.
6/ Kosten: de kosten met betrekking tot de kapitaalverhogingen resulterend uit de uitoefening van
SOP 2021 Inschrijvingsrechten vallen ten laste van de Vennootschap. Deze zal de eventuele taksen
en/of rechten die op aandelen zou geheven worden, dragen.
7/ Vorm van de Inschrijvingsrechten: de SOP 2021 Inschrijvingsrechten zijn op naam en kunnen niet
omgezet worden in toondereffecten. Een niet verhandelbaar certificaat van inschrijving zal aan de
inschrijver overhandigd worden.
8/ Verhandelbaarheid van de Inschrijvingsrechten: een SOP 2021 Inschrijvingsrecht is
onoverdraagbaar van zodra de raad van bestuur of een door de raad van bestuur aangeduid
vergoedingscomité de desbetreffende SOP 2021 Inschrijvingsrechten in het kader van een door de
raad van bestuur van de Vennootschap goedgekeurd Inschrijvingsrechtenplan heeft toegekend aan
de begunstigde.
9/ Anti-verwateringsclausule: de Vennootschap behoudt zich het recht voor alle verrichtingen door te
voeren die een invloed kunnen hebben op het vermogen of de aandelen, zoals kapitaalverhoging
door inbreng in geld of in natura, incorporatie van reserves al dan niet met uitgifte van nieuwe
aandelen of de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al dan niet verbonden
aan obligaties, en wijzigingen aan te brengen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de
verdeling van de winst of het batig saldo van de vereffening. In geval van splitsing van de aandelen
of in geval van uitgifte van bonusaandelen door incorporatie van reserves, zal het aantal
inschrijvingsrechten per inschrijvingsrecht worden verhoogd in dezelfde verhouding als die waarmee
het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen wordt verhoogd, zonder rekening te houden
met fracties. In voorkomend geval zal de berekeningswijze van de uitoefenprijs worden aangepast.
Deze aangepaste berekeningswijze zal worden vastgesteld door de raad van bestuur, zodanig dat de
meest correcte uitoefenprijs wordt bekomen alsof er geen splitsing of uitgifte van bonusaandelen had
plaatsgehad.
10/          Geen vervroegde uitoefenbaarheid in geval van kapitaalverhoging: in toepassing van artikel
7:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt uitdrukkelijk bepaald dat de
begunstigden in geval van verhoging van het kapitaal door inbreng in geld niet gerechtigd zijn om
hun SOP 2021 Inschrijvingsrechten vervroegd uit te oefenen en zij aldus niet gerechtigd zijn om als
aandeelhouder deel te nemen aan de nieuwe uitgifte.
11/          Wijzigingen: de raad van bestuur mag deze uitgifte- en uitoefenvoorwaarden te allen tijde
geheel of gedeeltelijk wijzigen.
Luik B
DERDE BESLUIT: Plaatsing van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) SOP 2021
Inschrijvingsrechten – Verzaking aan het voorkeurrecht
Verzaking aan het voorkeurrecht
Onmiddellijk hierop volgend hebben de aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan
de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de Inschrijvingsrechten, zoals voorzien in
artikel 7:192, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Inschrijving op de SOP 2021 Inschrijvingsrechten
Is hier vervolgens tussengekomen:
Voornoemde naamloze vennootschap naar Belgisch recht “DELIVERECT”, vertegenwoordigd bij
onderhandse hieraan gehechte volmacht door voornoemde mevrouw Solange D’hooghe die verklaart
in te schrijven op twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) SOP 2021
Inschrijvingsrechten.
Het bestuursorgaan of een door het bestuursorgaan aangeduid vergoedingscomité zal deze SOP
2021 Inschrijvingsrechten toekennen aan de uiteindelijke begunstigden, en dit overeenkomstig de
bepalingen van een door het bestuursorgaan goedgekeurd Inschrijvingsrechtenplan. De uiteindelijke
begunstigden van deze SOP 2021 Inschrijvingsrechten zijn de natuurlijke personen die werknemer,
bestuurder of zelfstandige dienstverlener zijn van de Vennootschap of van een groepsvennootschap
en die geselecteerd worden door het bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig de
bepalingen van het Inschrijvingsrechtenplan. De Vennootschap kan de SOP 2021
Inschrijvingsrechten onder geen enkel beding zelf uitoefenen.
VIERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging onder voorwaarde ingevolge uitgifte van twee miljoen
tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) SOP 2021 Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, op voorwaarde en
naarmate van de uitoefening van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten, tot beloop van het
maximumbedrag gelijk aan het aantal door de SOP 2021 Inschrijvingsrechten vertegenwoordigde
inschrijvingsrechten die bij de uitgifte twee miljoen tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) bedragen,
vermenigvuldigd met de toepasselijke inschrijvingsprijs zoals voorzien in de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden van de SOP 2021 Inschrijvingsrechten, door de uitgifte van twee miljoen
tweehonderdvijftigduizend (2.250.000) nieuwe Gewone Aandelen zonder stemrecht van de
Vennootschap, met de rechten omschreven in de statuten, en die dividendgerechtigd zullen zijn
vanaf de datum van hun uitgifte.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
De vergadering besluit om het artikel 9.1 “Vrije overdrachten” als volgt te wijzigen:
“Vrije overdrachten
Een Aandeelhouder, andere dan een houder van ESOP Aandelen (uitsluitend met betrekking tot
diens ESOP Aandelen toegekend op grond van ESOP 2019, ESOP 2020 en ESOP 2021) (de
"Overdragende Aandeelhouder") heeft het recht om bepaalde of alle van zijn aandelen over te
dragen aan (i) een Verbonden Vennootschap (de “Verbonden Overnemer”) op enig moment na het
geven van een schriftelijke kennisgeving aan de Vennootschap en (ii) enige derde (samen met de
Verbonden Overnemers, de "Vrije Overnemer") die goedgekeurd is door de raad van bestuur,
overeenkomstig de voorwaarden van artikel 8.6 van de Aandeelhoudersovereenkomst (samen de
"Vrije Overdrachten").
Iedere Overdracht van ESOP Aandelen aan de Stichting is toegelaten en is derhalve niet
onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen opgenomen in deze statuten.
Voor alle duidelijkheid, (i) een Overdracht van Preferente Aandelen is onderworpen aan Artikel 9.2,
Artikel 9.3 en, indien van toepassing, Artikel 9.5, en (ii) een Overdracht van Gewone Aandelen is
onderworpen aan Artikel 9.2, Artikel 9.3, Artikel 9.4 en, indien van toepassing, Artikel 9.5. Elke
Overdracht van Aandelen ingevolge deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst door een
Aandeelhouder aan een overnemer (de "Overnemer"), met inbegrip van een Vrije Overdracht aan
een Vrije Overnemer, zal onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden:
a) de Overnemer eerst toegetreden is als partij bij de Aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig
artikel 12.1 a) en bijlage 6 bij de Aandeelhoudersovereenkomst (de "Toetredingsakte");
b) de Overdragende Aandeelhouder gerechtigd is het geheel of een gedeelte van rechten en
verplichtingen onder de Aandeelhoudersovereenkomst over te dragen aan de Overnemer die een
overdracht van aandelen van hem ontvangen heeft; en
c) alleen met betrekking tot een overdracht overeenkomstig Artikel 9.1 (i), indien de Verbonden
Overnemer ophoudt een Verbonden Vennootschap van de Overdragende Aandeelhouder te zijn, dat
de Verbonden Overnemer onmiddellijk voorafgaand aan zulk moment alle aandelen die hij houdt
terug overdraagt aan de Overdragende Aandeelhouder of naar een Verbonden Vennootschap van
de Overdragende Aandeelhouder, overeenkomstig deze bepaling en de
Aandeelhoudersovereenkomst.”.
De vergadering besluit daarna tot toevoeging van het artikel 9.7 “Verplichte overdracht aan de
Stichting”, hetgeen luidt als volgt:
Luik B
“Een houder van ESOP Aandelen zal, op eenvoudig verzoek van de raad van bestuur daartoe, een
verklaring van certificering afleggen, waarbij de houder van ESOP Aandelen diens ESOP Aandelen
onherroepelijk en onvoorwaardelijk overdraagt aan de Stichting, in ruil waarvoor de houder van de
ESOP Aandelen in kwestie certificaten zal ontvangen die door de Stichting worden uitgegeven,
waarbij deze certificaten de economische eigendomsrechten van de ESOP Aandelen in kwestie
zullen vertegenwoordigen.”.
De vergadering besluit vervolgens tot wijziging van de definitie van “ESOP Inschrijvingsrechten” in
artikel 44 “Definities” van de statuten van de Vennootschap als volgt:
“ESOP Inschrijvingsrechten": betekent de ESOP inschrijvingsrechten uitgegeven onder ESOP 2019,
ESOP 2020 of ESOP 2021, zoals van toepassing.”.
De vergadering besluit vervolgens tot toevoeging van de definitie van “ESOP 2021” en “Stichting”
aan artikel 44 “Definities” van de statuten van de Vennootschap, hetgeen luidt als volgt:
"ESOP 2021": betekent het aandelenoptieplan voor werknemers zoals goedgekeurd door de
Vennootschap op 22 september 2021, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of vervangen.”.
"Stichting": betekent de private stichting naar Belgisch recht “Deliverect Foundation”, met zetel te
9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103 bus 3, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0770.651.439 (RPR Gent, afdeling Gent)”
De vergadering besluit tot slot tot het wijzigen van de gedefinieerde term “ESOP Shares” in “ESOP
Aandelen”.
ZESDE BESLUIT: Volmacht tot vaststelling uitoefening inschrijvingsrechten
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk
handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de formaliteiten van artikel 7:
187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder (i) de
authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de
kapitaalverhoging, ingeval van uitoefening van de Inschrijvingsrechten, (ii) de wijziging van de
statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het
nieuwe aantal aandelen, (iii) de vaststelling van de eventuele uitgiftepremies en deze te boeken op
een onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremie’.
ZEVENDE BESLUIT: Volmacht voor formaliteiten
De vergadering machtigt de heer Luc Wynant, de heer Laurent Detaille en de heer Rik Vlasschaert,
alsook aan iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant,
ieder afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
ACHTSTE BESLUIT: Machtiging
Aan ondergetekende notaris wordt machtiging verleend om de statuten te coördineren aansluitend
op bovenstaande wijziging van de statuten.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Alessandro Wibo.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie akte
- verslag bestuursorgaan
- verslag commissaris
- volmacht