Ondernemingsnr : 0416 342 905
Naam
(voluit) : Getinge Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 17, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 19 juli 2024:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de heer Josef
HINTERBERGER als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf Augustus 1, 2024.
De enige aandeelhouder dankt voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft
uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent
hem hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de datum van zijn ontslag,
behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
Voornoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de
goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van
fraude, of zware beleidsfouten.
2. De enige aandeelhouder gaat vervolgens over tot de benoeming van de heer Raghed HANNA als
bestuurder van de Vennootschap voor een periode ingaande op Augustus 1, 2024 en eindigend onmiddellijk
na de jaarvergadering in 2028.
Voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen. Voor de
uitoefening van zijn mandaat kiest hij woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap is het bestuursorgaan bekleed met de meest
uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Tevens wordt de Vennootschap, conform de statuten, ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de
akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Voor zover als nodig bevestigd de enige aandeelhouder dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
vervolgens is samengesteld als volgt:
- de heer Michael VALLON;
- de heer David FORTEMS; en
- de heer Raghed HANNA.
3. In dit kader beslist de enige aandeelhouder een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester
Yannick Van den broeke, Meester Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en
medewerkster van Deloitte Legal-Lawyers BV, met zetel te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Thijs Weverbergh
Bijzonder gevolmachtigde