N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton), lid
van “Van Halteren, geassocieerde notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 28 april 2022,
blijkt het dat:
…/…
VII. Verslag - Hernieuwing van het toegestane kapitaal
Dat de raad van toezicht een verslag heeft opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.
…/…
EERSTE BESLUIT. - Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen.
De vergadering beslist:
    •  de Vennootschap te machtigen om tot en met 30 juni 2026, op een gereglementeerde markt
eigen aandelen te verwerven binnen de grens van 10% van het kapitaal, tegen een prijs per aandeel
tussen vier euro (EUR 4,00) en honderdtwintig euro (EUR 120,00);
- de rechtstreekse dochterondernemingen van de Vennootschap te machtigen om op een
gereglementeerde markt aandelen in de Vennootschap te verwerven, binnen dezelfde grenzen als
hierboven aangegeven.
…/…
TWEEDE BESLUIT - Hernieuwing van de bevoegdheid toegekend aan de raad van toezicht in het
kader van het toegestane kapitaal
De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging, zoals toegekend aan de raad van
toezicht op 26 april 2018, op te heffen. Zij beslist om een nieuwe machtiging te verlenen aan de raad
van toezicht om het kapitaal van de Vennootschap in één of meer malen te verhogen met een
maximum bedrag van EUR 55.000.000 voor een termijn van vijf jaar.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de tekst van artikel 6 van de statuten (“toegestaan
kapitaal”) te vervangen door de volgende bepalingen:
Ingevolge een beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 april 2022, is de raad
van toezicht gemachtigd, voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van bekendmaking van
bovenvermelde beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, om het kapitaal te verhogen met
maximum 55.000.000 EUR volgens de schikkingen die de raad van toezicht zal bepalen.
De raad van toezicht kan deze verhoging in één of meerdere keren tot stand brengen, zowel door
geldelijke inbrengen als, behoudens de wettelijke beperkingen, door inbrengen in natura, alsook door
de omzetting van beschikbare of onbeschikbare reserves of van uitgiftepremies, met of zonder het
creëren van nieuwe effecten, onder, boven of met de bestaande fractiewaarde, in overeenstemming
met de dwingende regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
verhogingen kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties en/of
andere roerende waarden, al dan niet gehecht aan andere effecten van de vennootschap of gehecht
aan effecten uitgegeven door een andere vennootschap. De raad van toezicht kan beslissen dat de
Volet B
nieuwe effecten op naam dan wel in gedematerialiseerde vorm zullen uitgegeven worden.
Naar aanleiding hiervan kan de raad van toezicht het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de wettelijke
voorwaarden. De raad van toezicht kan het voorkeurrecht van de aandeelhouders eveneens
beperken of opheffen ten gunste van één of meerdere bepaalde personen, die desgevallend geen
personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. In dit laatste geval
zullen de leden van de raad van toezicht die de begunstigden zijn van de opheffing van het
voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon in de zin van artikel 7 :200, 2° van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in feite vertegenwoordigen, niet aan de stemming
deelnemen.
Indien de kapitaalverhoging met een uitgiftepremie gebeurt, zal het bedrag hiervan worden
toegewezen aan een onbeschikbare reserve genaamd uitgiftepremie waaruit het enkel geheel of
gedeeltelijk zal kunnen genomen worden om in het kapitaal te worden geïncorporeerd, desgevallend
door een beslissing van de raad van toezicht gebruik makend van de bevoegdheid die huidig artikel
hem verleent, of om verminderd of afgeschaft te worden door een beslissing van de algemene
vergadering overeenkomstig de regels die gelden voor statutenwijzigingen
…/…
-* Machten *-
Alle machten worden verleend aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, Mevrouw Daphné Bosnic et de
heer Martin Pierreux, afzonderlijk optredend en met bevoegdheid tot sub-delegatie, voor de
coördinatie van de statuten overeenkomstig de door de algemene vergadering van aandeelhouders
genomen beslissingen, alsmede alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen teneinde het dossier van
de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te vullen en alle noodzakelijke
publicaties in het kader van deze beslissingen te verrichten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmachten, verslag en bijgewerkte tekst der
statuten
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.