Ondernemingsnummer :
0453361568
Benaming :
(voluit) :
INEXTENSO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stevennekens 25
2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 25 september 2018, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit- Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van tweehonderdvijfenzestigduizend
tweehonderd euro (€ 265.200,00) te verminderen met tweehonderdzesenveertigduizend zeshonderd
euro (€ 246.600,00) om het te brengen van tweehonderdvijfenzestigduizend tweehonderd euro (€
265.200,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt met
vernietiging van negenduizend negenhonderddrieënveertig (9.943) aandelen.
De vergadering beslist middels deze kapitaalvermindering het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap waarbij
deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal volstort kapitaal dat haar
oorsprong vindt in de kapitaalsverhoging waarvan proces-verbaal verleden werd voor
ondergetekende notaris op 15 mei 2014, waarbij de aandeelhouders gebruik maakten van de
mogelijkheid om belaste reserves te incorporeren in het kapitaal en de liquidatiebonus hierop vast te
klikken tegen een tarief van 10% roerende voorheffing en dit in toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen;
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdzesenveertigduizend zeshonderd euro (€ 246.600,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede Besluit – Verlenging boekjaar
De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2019.
Derde Besluit – Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit dat elk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Luik B
Vierde Besluit – Algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de gewone jaarvergadering te houden op de tweede vrijdag van de
maand december.
Vijfde Besluit – wijziging statuten overeenkomstig voornoemd besluit
De vergadering besluit artikels 5, 17 en 20 van de statuten aan te passen om ze in overeenstemming
te brengen met voornoemde besluiten.
Zesde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Fiduciaire, Maeriën,
Ghilain & Partners, met maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69 A bus 0 evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen,
het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en
alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de
vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten