Ondernemingsnr : 0543349656
Naam
(voluit) : Dr Miet Smets, Anesthesist
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jasmijnlaan 8
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “ Dr Miet Smets, Anesthesist”, met zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever),
Jasmijnlaan 8 en ondernemingsnummer 0543.349.656 RPR Leuven, gehouden voor Notaris
Christiane Van Edom te Boortmeerbeek op 7 februari 2024, geregistreerd op het kantoor
Rechtszekerheid Leuven2 op 16 februari daarna, Register OBA(5), Boek0, Blad0, Vak3762,
ontvangen 50,00 euro, dat door de enige aandeelhouder, tevens bestuurder, de volgende
beslissingen werden genomen:
1) Naamswijziging: wijziging van de naam in “ Alganes”.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;        
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen  en voormelde naamswijziging (bij wijze van uittreksel conform
art. 14:10 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Alganes”.
Zetel en adres
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening en bevordering van de geneeskunde, meer bepaald anesthesie door de arts-
aandeelhouder of door artsen die in het kader van de vennootschap hun volledige medische activiteit
uitoefenen of zullen uitoefenen, alleen ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde,
met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle
vandaaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor rekening van de vennootschep en
de arts-aandeelhouder een normale vergoeding zal ontvangen van de vennootschap. Indien hij de
functie van commissaris uitoefent wordt hij voor deze functie niet vergoed.
De taak van de arts-aandeelhouder dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.
Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie alsmede het beroepsgeheim doen
respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële exploitatie te weren.
In het algemeen kan de vennootschap bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in
zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek en alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de
vennootschap te wijzigen.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden naar hun respectievelijke
activiteit in de vennootschap. De verdeling der aandelen onder de artsen-aandeelhouders mag niet
beletten dat elke arts-aandeelhouder een normale vergoeding krijgt voor hetgeen als bedrijfsleider
gepresteerd werd.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen meegedeeld werd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van zelfde jaar.
Winstverdeling-verdeling vereffeningssaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag overgaan tot het uitkeren van interimdividenden en dit overeenkomstig
artikel 5:141, lid 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en binnen de grenzen
van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, komende uit de
winst van lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar  nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, zijnde artsen-
aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders worden benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, moeten de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als
bedrijfsleider gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder – en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als medebestuurder benoemd worden met dien verstande
dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan
instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch
stemrecht heeft op de algemene vergadering. De medebestuurder moet een natuurlijk persoon zijn.
De benoeming van dergelijke medebestuurder kan ter goedkeuring aan de Provinciale Raad van de
Orde der Artsen voorgelegd worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. Deze volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang van zijn
mandaat.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om 18.00 uur.
Een gewone of buitengewone algemene vergadering kan verdaagd worden zoals door de wet
voorzien. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de jaarvergadering evenwel op een andere
datum en een andere plaats gehouden worden.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op één stem. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Schriftelijke besluitvorming: de aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren met uitzondering van die welke bij
authentieke akte moeten worden verleden. Wat de datering van de jaarvergadering via schriftelijke
besluitvorming betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens andere vermelding op het
verslag. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geachte de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens andere vermelding op het verslag. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
5) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen van 3191 Boortmeerbeek
(Hever), Jasmijnlaan 8 naar 3191 Boortmeerbeek (Hever) Azalealaan 10.
6) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
Besluit om de huidige zaakvoerders, met name mevrouw SMETS Miet Armand Paula, wonende te
3191 Boortmeerbeek (Hever), Azalealaan 10, ontslag te verlenen uit haar functie en herbenoeming
als niet statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: mevrouw SMETS Miet voornoemd, die
verklaard heeft/hebben haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende zaakvoerder over haar mandaat.
7) Volmacht neerlegging en coördinatie.
De buitengewone algemene vergadering heeft volmacht verleend aan notarissen Christiane Van
Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek (Hever) voor de uitvoering van de genomen besluiten,
om over te gaan tot de bijwerking en de coördinatie van de statuten en het nodige te doen voor de
neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.      
           
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Christiane VAN EDOM.