Ondernemingsnr : 0448940744
Naam
(voluit) : JACRIMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walemstraat 72 bus B
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zes april tweeduizend
en tweeëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap JACRIMAR, met zetel te 2570 Duffel, Walemstraat
72 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder
nummer 0448.940.744, B.T.W. nummer BE 448.940.744.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
vijfhonderdvijfenzestigduizend zeshonderdzeventig Euro en tweeënzestig cent (565.670,62 €) om het
te brengen van zeshonderdzevenentwintigduizend honderdzeventig Euro en tweeënzestig cent
(627.170,62 €) op éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 €) zonder vernietiging van
aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen en dit
door terugbetaling van eenzelfde pro rata bedrag aan elk bestaand aandeel.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen 7:208 tot 7:210 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en is integraal aan te rekenen op het fiscaal
werkelijke gestort kapitaal.
2. De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat de terugbetaling
aan de aandeelhouders pas zal geschieden, indien binnen de twee maanden na bekendmaking van
het besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de Raad van
Bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
3. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdvijfenzestigduizend zeshonderdzeventig Euro en tweeënzestig
cent (565.670,62 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd Euro (61.500,00 €), vertegenwoordigd door
vijfhonderdenzes (506) aandelen.
4. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst
om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal :
“ARTIKEL 5 : KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Het geplaatste kapitaal bedraagt ÉÉNENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR),
verdeeld in vijfhonderdenzes (506) aandelen zonder vermelding van waarde. De aandelen zijn
genummerd.
Alle aandelen hebben stemrecht.”
5. De Raad van Bestuur wordt opdracht gegeven de voormelde besluiten tot uitvoering te brengen.
6. Overeenkomstig de statuten dient de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
Luik B
gehouden te worden op zeventien mei tweeduizend en tweeëntwintig om elf uur. De Raad van
Bestuur heeft voorgesteld om de algemene vergadering tot goedkeuring van de jaarrekening
vervroegd te laten bijeenkomen op heden. De vergadering verklaart zich akkoord om de algemene
vergadering te laten doorgaan op heden in afwijking van de statutaire datum.
7. De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar
tweeduizend en éénentwintig de dato tweeëntwintig maart tweeduizend en tweeëntwintig, aangezien
de enige aandeelhouder erkent een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen.
8. Na toelichting en bespreking van de jaarrekening, waarvan de enige aandeelhouder verklaart een
exemplaar ontvangen te hebben, keurt de vergadering de balans en de resultatenrekening per
éénendertig december tweeduizend en éénenwintig goed en beslist het resultaat te bestemmen
zoals blijkt uit de jaarrekening, namelijk:
Te bestemmen winstsaldo : 1.412.741,81 EUR
Onttrekking aan het eigen vermogen :
Aan de beschikbare reserves : 221.587,57 EUR
Uit te keren dividend : 1.634.329,38 EUR
De uitkering betreft de uitkering van een netto-dividend (“netto-decretering”). In het geval er roerende
voorheffing zou verschuldigd zijn, komt dit integraal ten laste van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de
vergadering vast dat aan de netto-actieftest is voldaan.
9. De vergadering besluit daarop kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitoefening
van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar lopende over de periode vanaf één januari tot
éénendertig december tweeduizend en éénentwintig. De goedkeuring van de jaarrekening brengt de
goedkeuring van de bezoldiging met zich mee.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.