Ondernemingsnr : 0691846659
Naam
(voluit) : Dr. Britt Van Aken, pneumoloog-intensivist
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nindsebaan 23
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op dertien mei tweeduizend
twintig, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Dr. Britt Van Aken, pneumoloog-intensivist ", waarvan de zetel gevestigd is te 3140
Keerbergen, Nindsebaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0691.846.659, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (..)
Eerste beslissing: Vaststelling nieuwe rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen op één januari tweeduizend twintig de rechtsvorm van
besloten vennootschap heeft aangenomen. (…)
Tweede beslissing : Aanneming van volledig nieuwe statuten
Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
aanneming van de nieuwe rechtsvorm van de vennootschap beslist de vergadering de statuten
volledig te herwerken.
De nieuwe statuten zullen voortaan als volgt luiden:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “Dr. Britt Van Aken, pneumoloog-intensivist”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (..)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening door de arts-aandeelhouder van haar volledige
medische activiteit als arts-pneumoloog-intensivist en aanverwante disciplines in naam en voor
rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie, en
onder de eigen onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de arts. De activiteit omvat de inning van
de erelonen in naam en voor rekening van de vennootschap en de uitkering van een vergoeding a
rato van de prestaties die voor rekening van de vennootschap geleverd werden.
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn, te stellen. Dit omvat :
1) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
2) het inrichten van algemene diensten en het ter beschikking stellen van de ruimten, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch
secretariaat.
3) de aankoop, het huren en het ter beschikking stellen van alle medische apparatuur, machines en
bibliotheek, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4) het bevorderen van de medische studie en de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder
toe te laten zich verder te bekwamen teneinde in zijn discipline bij te blijven.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
Luik B
niet de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit bijkomstig voorwerp mag op
geen enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen en de beslissingen in
verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. (..)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen (…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (..)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt. Ingeval van éénhoofdigheid is de enige arts-aandeelhouder van rechtswege
bestuurder. In geval van meerhoofdigheid wordt de duur van het bestuursmandaat beperkt tot zolang
de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar. (…)
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Bepaalde taken kunnen gedelegeerd
worden aan niet-artsen, doch enkel in niet-medische aangelegenheden. (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. (…)
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. (…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder
de andere aandeelhouders om schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de
tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders mogen goedkeuren of
verwerpen.
Iedere gevolmachtigde kan slechts één volmacht uitoefenen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar. (…)
Artikel 23. Bestemming van de winst–reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING (…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
Zesde beslissing: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen,
Nindsebaan 23. (…)
Voor gelijkvormig uittreksel.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.