Ondernemingsnr : 0667979513
Naam
(voluit) : Algico
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruyningstraat(Kor) 63
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 14 december 2020 , neergelegd voor registratie, dat
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,-), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,-), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De enige aandeelhouder
besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-wijziging, om de
bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat de vennootschap sedert haar oprichting eenhoofdig is en
eenhoofdig is gebleven. De enige aandeelhouder neemt deze vaststelling alhier op in het proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering om aldus te voldoen aan de verplichtingen
opgelegd in artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aldus te
worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te
worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Hij verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘ALGICO’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
I/ Specifieke activiteiten:
- de aankoop, verkoop, import, export, zowel in klein- als in groothandel, het bereiden en
vervaardigen van :
Luik B
° goederen in de textielsector in de ruimste zin van het woord
° van machines, onderdelen en toebehoren gericht op de productie van voornoemde goederen
° van meubelen in de ruimste zin van het woord
° van goederen die in aanmerking komen voor elke vorm van binnenhuisdecoratie
° van goederen die in aanmerking komen om de hoger genoemde bedrijvigheid in de hand te werken
of in het algemeen omzetverhoging te bewerkstelligen
- de binnen- en buitenlandse vertegenwoordiging in voornoemde activiteiten waar te nemen
- de dienstverlening in verband met voornoemde acti-viteiten te verzorgen
- het bemiddelen bij het huren, verhuren, aankopen, verkopen, of in gebruik nemen van roerende en
onroerende goederen
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
- Management activiteiten van holdings.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor rekening van derden, zo
in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap mag zich borg stellen voor derden.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend. Zo kan de vennootschap alle daden
stellen en handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die zij
rechtstreeks, hetzij rechtstreeks tot haar voorwerp behoren. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organi-saties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen.
II/ Algemene Activiteiten:
- De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook
participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen
en ondernemingen;
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert
en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke voorwerp
verband houden. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt
onder meer vervat de or-ganisatie en planning van het productieproces, de lo-gis-tieke afhandeling
en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met
leveranciers en klanten, het verbeteren en op het punt stellen van de administratieve en financiële
organisatie.
- Waarnemen van alle bestuursopdrachten en functies en opdrachten van vereffenaar in
vennootschappen en onder-nemingen.
- De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op
bedrijfseconomisch, comme-rcieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen.
- Organiseren van cursussen, beurzen, manifestaties, opleidingen, seminaries, congressen,
workshops, studiedagen met betrekking tot de doelstellingen van de vennootschap.
- Zij kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van
onroerende leasing.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht; …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
delen te vergemakkelijken.
Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke
toelatingsvoorwaarden/ vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit
ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodza-kelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan, het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar
patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder.
De heer Thibaut Lambrecht, voornoemd, wordt aangesteld als statutair bestuurder.
Mevrouw mevrouw VANHOUTTE Lien Marie-José, geboren te Kortrijk op 7 november 1986,
wonende te 8500 Kortrijk, Bruyningstraat 63, wordt aangesteld als opvolger-statutair-bestuurder.
Zij zal van rechtswege het mandaat van statutair bestuurder opnemen in alle gevallen waarin de heer
Thibaut Lambrecht, voornoemd, in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij
aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald
worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 21 december, om 14 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Bruyningstraat 63.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notarisJean-Paul De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020
- coordinatie van statuten