Ondernemingsnummer :
0455988684
Benaming :
(voluit) :
PERFECTA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schransstraat 28
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 23 oktober 2019, geregistreerd, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap volgende
besluiten genomen heeft:
1. Vervanging van het maatschappelijk doel, na kennisname van het bijzonder verslag van de
zaakvoerders van 23 oktober 2019 en van de staat van actief en passief, per 30 september 2019
door volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft overeenkomstig de artikelen 48 en 49 van de wet van tweeëntwintig april
negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen tot
voorwerp de diensten te verlenen die behoren tot de functie van stagiair-accountant:
1° de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
2° het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van rekeningen;
3° het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
4° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
5° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
6° het vertegenwoordigen van belastingplichtige.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de
wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor de functie van stagiair-accountant.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden een eigen
roerend en onroerend vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en
roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de plichtenleer
die geldt voor de functie van stagiair-accountant.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, industriële en
financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, doch mits instemming van de Raad van het
IAB waar nodig, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag voor
deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt
Luik B
uitoefenen voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van stagiair-accountant.”
Voor zover als nodig bevestigt het bestuursorgaan de eventuele gestelde doelsoverschrijdende
handelingen sedert 1 april 2017.
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) zogenaamde “Opt in”.
3. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna "WVV"), naar de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV)
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
5. Van kapitaal naar eigen vermogen:
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap éénendertigduizend euro
(€31.000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen deels om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen, te weten een bedrag van dertigduizend euro (€30.000,00) en een
bedrag van duizend euro (€1.000,00) dat onbeschikbaar blijft.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
8. Ontslagen en benoemingen
de huidige zaakvoerders, hetzij voornoemde heer Atse Schoolmeesters en voornoemde mevrouw
Asmine Schoolmeesters ontslag te geven uit hun functie en de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder van mevrouw SCHOOLMEESTERS Asmine, geboren te Leuven op 6 oktober 1992, (NN
92.10.06-198.72), ongehuwd, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Hofeinde 22, die deze benoeming
aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn
mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. Vaststelling adres van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3200 Aarschot, Schransstraat 28. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend uittreksel
notaris Kurt Geysels te Aarschot, 06/11/2019
bijlage afschrift van de akte dd 23/10/2019,
staat A/P en verslag van de zaakvoerder