Nº d'entreprise : 0669 583 872
Nom
(en entier) : TRADECORP BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 500 boite 8 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur - désignation nouvel administrateur - révocation de
pouvoirs - nouveaux pouvoirs
Il ressort du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 novembre 2024 qu'elle
a :
-pris acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur José Alfredo GARCIA NUNEZ,
qui a été donnée et acceptée le 31 juillet 2024 .
-décidé de désigner en qualité d'administrateur Monsieur Riccardo VANELLI, dont le mandat est
confirmé depuis le 31 juillet 2024, et tous actes éventuellement posés en sa qualité d'administrateur
validés, lequel fait pour le besoin de son mandat élection de domicile au siège de la société, Avenue
Louise 500 boite 8 à 1050 Bruxelles. Son mandat sera exercé à titre gratuit, et prendra fin après
l'assemblée générale de 2025.
Monsieur VANELLI a déclaré qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer son mandat, telle
que visée par l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au registre central des interdictions de gérer.
Après cette désignation, le Conseil d'administration est donc composé des administrateurs
suivants :
- Monsieur Nuno Guilherme Liberato LOUREIRO ;
- Monsieur David WILLOCQ ;
- Monsieur Javier Calleja MEDIANO;
- Monsieur Riccardo VANELLI
Leur mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Aussitôt, le Conseil d'administration tel que nouvellement composé s'est réuni et a décidé :
· De révoquer avec effet immédiat la délégation de pouvoirs accordée par décision du 5
novembre 2018 à Madame Marta de Jesus do Val MATIAS, résidant Rua Antonio dos Santos
Saude e Vida, 38, D, Ribas de Cima, 2678-732 Fanhoes ;
· D'accorder à Madame Rita GUEDES DA SILVA FRANCO une délégation de pouvoirs
l'autorisant, soit agissant individuellement, soit agissant conjointement avec un
administrateur, à représenter et engager la société pour les actes suivants :
o A/ Emettre, recevoir ou endosser des chèques, souscrire des lettres de change, tirer,
accepter ou endosser des traites, des relevés de factures ou d'autres instruments de
crédit, ouvrir des comptes dans des banques ou d'autres établissements de crédit, y
déposer des valeurs et des titres et y effectuer des retraits de quelque manière que
ce soit, ainsi que des transferts de fonds disponibles ou des crédits ouverts ;
demander l'ouverture de crédits bancaires pour le règlement de l'achat et de la
vente de biens, ainsi que signer tout document se rapportant à ces opérations ;
signer tout document relatif aux crédits ouverts au nom de la société pour la vente et
l'exportation de biens ; conclure et négocier avec des banques ou d'autres
établissements de crédit des accords en vue de l'obtention de crédits ; établir et
régler les soldes des comptes bancaires des débiteurs ou créanciers du Mandant et
effectuer des opérations de homebanking sur les comptes bancaires ouverts au nom
de la société ;
o B/ Signer les reçus et les avis de paiement, recevoir toute somme de l'État ou de
toute autre entité ;
o C/ Acheter et vendre des équipements, des biens et outils nécessaires au
fonctionnement normal de la société ;
o D/ Souscrire une assurance contre tous les risques de transport, d'incendie,
d'accidents du travail, de véhicules automobiles, en signant les polices ou des
documents similaires, percevoir les indemnisations qui sont dues à la société ;
o E/ Conclure des contrats d'achat et de vente, de crédit-bail et de location à long
terme de véhicules à moteur, signer tous les documents relatifs aux immatriculations
respectives, aux annotations, aux déclarations et à toutes autres formalités avec les
autorités routières officielles, le bureau d'enregistrement de la propriété automobile
et les compagnies d'assurance, payer les avis de paiement et recevoir les quittances,
donner ou accepter des décharges, signer les déclarations d'achat et de vente,
déclarer et signer tout ce qui est nécessaire pour la formalisation correcte des contrats
· D'accorder à Monsieur David WILLOCQ une délégation de pouvoirs l'autorisant à représenter
et engager la société pour les déclarations d'intention et de connaissance nécessaires à la
conclusion d'un contrat avec Luftansa AirPlus Servicekarten GMBH et, de façon plus
générale, pour le suivi de la relation d'affaire et relation commerciale de la société avec
Luftansa AirPlus Servicekarten GMBH
Procuration pour les formalités légales de publication
L'assemblée générale et le Conseil d'Administration donnent chacun procuration spéciale à la SA
VANDELANOTTE, dont le siège est sis à 8500 Courtrai, Kennedyplein 1, avec faculté de
subdélégation en faveur de ses préposés et collaborateurs, dont Monsieur Pierre-Henri VANBESIEN
et Madame Natacha VANDEN BOSSCHE, afin de procéder au dépôt au greffe de tous documents
utiles à la publication par extrait aux annexes du Moniteur belge des décisions constatées ci-avant
(formulaires, attestation d'identité, attestation art. 13 loi du 4 mai 2023 sur le registre central des
interdictions de gérer).
Pierre-Henri VANBESIEN,
Mandataire