Nº d'entreprise : 0440 556 578
Nom
(en entier) : STERIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 177, boîte 11, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs - Révocation de pouvoirs
speciaux - Renouvellement du mandat d'administrateur - Délégation de
pouvoirs pour accomplir les formalités légales
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 9 septembre 2024 conformément à l'article
7:133 du Code des Sociétés et des Associations:
"Les Actionnaires mettent fin au mandat de M. Ronald Snyder en tant que membre du conseil
d'administration de la Société avec effet au 30 août 2024.
Les Actionnaires décident de nommer M. Allan Rowley en tant que nouveau administrateur de la Société,
avec effet immédiat et pour un terme de cinq ans qui viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire de
la Société qui se tiendra en 2029 pour délibérer sur les comptes annuels clos le 31 mars 2029. Son mandat
d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Conformément à l'article 16 de ses statuts, la Société est valablement représentée en justice et ailleurs
par deux administrateurs agissants conjointement.
En conséquence des décisions qui précèdent, le conseil d'administration de la Société est composé des
trois membres suivants:
·M. Michael Tokich;
·M. John Patrick Ubbing; et
.M. Allan Rowley.
Les Actionnaires confèrent un pouvoir spécial à Stanko Radoman, Guylian-Antoine Bouffioux et tout autre
avocat du cabinet d'avocats Jones Day, dont les bureaux sont situés rue de la Régence 4, 1000 Bruxelles,
Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et déposer tout formulaire requis
pour la publication aux Annexes du Moniteur belge des résolutions et, le cas échéant, pour la mise à jour de
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout greffe ou guichet d'entreprises."
Extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration du 9 septembre 2024 conformément
à l'article 7:95, alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations:
"Le Conseil décide de révoquer tous les pouvoirs spéciaux accordé à M. Ronald Snyder avec effet au 30
août 2024.
Le Conseil confère un pouvoir spécial à M. Stanko Radoman et M. Guylian-Antoine Bouffioux chacun
faisant élection de domicile dans les bureaux du cabinet d'avocats Jones Day, rue de la Régence 4, 1000
Bruxelles, Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et déposer tout
formulaire requis pour la publication des présentes résolutions aux Annexes du Moniteur belge et, le cas
échéant, pour la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout
greffe ou guichet d'entreprises."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 26 septembre 2024 conformément à
l'article 7:133 du Code des Sociétés et des Associations:
"Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de Michael J. Tokich, en qualité d'administrateur de la
Société, avec effet immédiat pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de la Société qui se prononcera sur les comptes annuels clos au 31 mars 2030. Son mandat est
exercé à titre gratuit.
Les Actionnaires confèrent un pouvoir spécial à Stanko Radoman, Guylian-Antoine Bouffioux et tout autre
avocat du cabinet d'avocats Jones Day, dont les bureaux sont situés rue de la Régence 4, 1000 Bruxelles,
Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et déposer tout formulaire requis
pour la publication aux Annexes du Moniteur belge des résolutions et, le cas échéant, pour la mise à jour de
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout greffe ou guichet d'entreprises."
Stanko Radoman
Mandataire