Ondernemingsnr : 0471958844
Naam
(voluit) : MAWIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herfstlaan 21
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 12 november
2024, nog niet geregistreerd dat de Buitengewone Algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap  "MAWIN", waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Michiels),
Herfstlaan 21.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0471.958.844 en niet onderworpen aan
de B.T.W..
Opgericht bij akte verleden voor Meester Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries), op 19
mei 2000, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna,
onder nummer 535, en waarvan de statuten meermaals en voor het laatst gewijzigd werden bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld
door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 25 oktober 2023, bekendgemaakt alsvoren op 31 oktober
2023 daarna, onder nummer 23 0418445, waarvan de aandeelhouders hetzij aanwezig hetzij
vertegenwoordigd, met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de zetel van de vennootschap
verplaatst wordt van 8200 Brugge (Sint-Michiels), Herfstlaan 21 naar 8000 Brugge, Biezenstraat 11,
en dit met ingang vanaf 16 oktober 2024.
TWEEDE BESLUIT- ONTSLAG BESTUURDER.
(a) De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder-opvolger van de
vennootschap, aangeboden door:
De Heer DHELFT Erwin wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Herfstlaan 21.
Daartoe benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 25 oktober
2023, bekendgemaakt alsvoren op 31 oktober 2023 daarna, onder nummer 23 0418445
Er wordt hem kwijting verleend door de algemene vergadering.
(b) De algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe statutaire bestuurders-opvolger(s):
 a) de Heer PIETERS Roel, wonende te 8650 Merkem, Noordwallandstraat 9;
b) Mevrouw PIETERS Léja, wonende te 8820 Torhout, Keibergstraat 47.
c) Mevrouw PIETERS Frede, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Gulden-Peerdenstraat 97
hier aanwezig en die aanvaardt.
(c) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de tekst van artikel 12
aangepast wordt als volgt:
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Werd aangesteld als statutaire bestuurder: Mevrouw Marie Jeanne Lognoul, die verklaart heeft te
aanvaarden. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, of enige andere vorm van beëindiging van
voornoemde statutaire bestuurdersmandaat van Mevrouw Marie-Jeanne Lognoul, zal van
rechtswege als statutair bestuurder benoemd zijn ter opvolging en dit voor de ganse duur van de
vennootschap:
a) de Heer PIETERS Roel, voornoemd
b) Mevrouw PIETERS Léja, voornoemd
c) Mevrouw PIETERS Frede, voornoemd
hebben elk dit mandaat aanvaard,  welke benoeming pas in werking zal treden bij het einde van het
mandaat van de huidige statutaire bestuurder.
De opdracht van de statutair bestuurder-opvolger is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering er
anders over beschikt, en neemt pas een aanvang vanaf het einde van het mandaat van de huidige
bestuurder, Mevrouw Marie-Jeanne Lognoul, voornoemd.
De statutaire bestuurder kan slechts benoemd of ontslagen worden door de Algemene Vergadering 
mits unanimiteit van stemmen.
DERDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 12 november 2024.
- De gecoördineerde tekst der statuten.