Ondernemingsnr : 0534 392 202
Naam
BEACON AVE	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Vossestaart 11
Onderwerp akte : ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Bij akte verleden voor Notaris Jérôme du Bus de Warnaffe, te Oudergem, op 17/07/2024, in registratie, blijkt
dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap BEACON AVE werd gehouden.
Na beraadslaging over de agendapunten nam de Vergadering de volgende resoluties aan:
D.1 Eerste besluit : Analyse van verslagen
De voorzitter leest het bijzonder verslag van de raad van bestuur voor. Dit verslag rechtvaardigt de
voorgestelde ontbinding; het gaat vergezeld van een overzicht van de activa en passiva van de Vennootschap
op een datum die niet meer dan drie maanden geleden ligt.
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van Saskia Luteijn ("L&S Bedrijfsrevisoren BV"),
bedrijfsrevisor, wiens kantoor gevestigd is in 1120 Brussel, Nachtegaalsweg 23, over de activa en passiva van
de Vennootschap.
De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:
" Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Beacon Ave BV (RPR 0534.392.202) over de
daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap. Wij werden op 18 juni 2024 aangewezen
door het bestuursorgaan van de vennootschap Beacon Ave BV om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Beacon Ave BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft naar ons oordeel de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 2 juli 2024
'met een balanstotaal van € 155.654,08 en een nettoactief van
€ 155.654,08 een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap Beacon Ave BV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles werden dan ook enkel substantiële controles uitgevoerd.
Wij maken een voorbehoud inzake de volledigheid van de fiscale en sociale schulden, van eventuele
nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat, zoals
de kosten die zouden kunnen ontstaan uit toekomstige fiscale en/of sociale controles over de afgelopen en
huidige periodes.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 17 juli 2024.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
De bestuurder stelt voor om, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de ontbinding en sluiting van de vereffening te laten plaatsvinden in één akte.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
2 juli 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 2 juli 2024 om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen op 17 juli 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan de
schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorafgaandelijk aan de ontbinding van de BV Beacon
Ave, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Zellik, 9 juli 2024. ".
Het verslag van de bedrijfsrevisor vermeldt ook of de activa en passiva een getrouw beeld geven van de
positie van de vennootschap.
De Algemene Vergadering stelt vast dat de verslagen geen aanleiding geven tot bijzondere opmerkingen
vanwege de aandeelhouders en besluit de conclusies die erin zijn opgenomen te onderschrijven.
De Raad van Bestuur verklaart dat er zich tussen de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgesteld en de dag van vandaag geen wijzigingen hebben voorgedaan die zouden wijzen op het bestaan van
enige uitstaande schuld of, in voorkomend geval, dat alle schulden zijn.betaald of geboekt.
De bestuurder verklaart bovendien dat er geen andere schulden aan derden zijn dan die welke voorkomen
op de staat van de activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en die niet zijn voorzien of gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas, overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De originelen van deze twee verslagen zullen samen met een kopie van deze documenten naar de griffier
van de rechtbank van koophandel worden gestuurd.
Stemming
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
D.2 Tweede besluit: vervroegde ontbinding van de Vennootschap
De Algemene Vergadering besluit de Vennootschap vervroegd te ontbinden en te vereffenen met ingang
van heden.
Stemming
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
D.3.Derde besluit: besluit om geen vereffenaar aan te stellen en het vereffeningsproces onmiddellijk af te
sluiten
De Algemene Vergadering stelt vast :
° dat uit de staat van de activa en passiva van de Vennootschap per 2 juli 2024, het verslag van de Raad
van Bestuur en het verslag van de Commissaris dat alle schulden aan aandeelhouders of derden vermeld in
voornoemd actief en passief werden terugbetaald of de nodige sommen werden gestort om ze te betalen, met
uitzondering van de schulden aan aandeelhouders of derden waarvan de schuldvorderingen voorkomen in
voornoemd actief en passief en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel
2.71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: 71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
° dat de beschikbare activa bestaan in de vorm van contanten en dat.er dus niets te vereffenen valt.
Bijgevolg beslist de Vergadering, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die
ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, om geen Vereffenaar aan te
stellen en om de vereffening van de vennootschap onmiddellijk bij deze akte te beeindigen. ..
Het overblijvende netto-actief zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in verhouding tot de aandelen
die ze bezitten in de vennootschap.
De aandeelhouders verbinden zich hoofdelijk tot dekking van onbekende en/of niet voorziene schulden in
de eindafrekening van de vennootschap.
D.4.Vierde besluit : definitieve ontbinding van de Vennootschap
De Algemene Vergadering stelt vast dat de verdeling van het vermogen van de Vennootschap en de
vereffening van de rekeningen, zowel ten aanzien van derden als tussen de aandeelhouders onderling, volledig
zijn vastgelegd en verklaart bijgevolg de vereffening beëindigd.
De Vergadering verklaart de ontbinding definitief en stelt vast dat de vennootschap " BEACON AVE "
definitief heeft opgehouden te bestaan, wat resulteert in de eigendomsoverdracht van het vermogen van de
vennootschap aan de partijen die voor haar verschijnen, in verhouding tot hun rechten in de vennootschap, die
ook hun akkoord bevestigen om alle onbekende passiva van de vennootschap te dragen die niet tenietgaan
door deze vereffening.
Bijgevolg houdt de besloten vennootschap " BEACON AVE " op te bestaan, zelfs met het oog op haar
vereffening.
D.5. Vijfde resolutie: kwijting aan de Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de Raad van Bestuur kwijting te
verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
D.6. Zesde besluit: neerlegging en bewaring van de boeken en documenten van de
Vennootschap
De Algemene Vergadering besluit dat de boeken en documenten van de Vennootschap zullen worden
gedeponeerd bij en bewaard voor een periode van 5 jaar door de heer VERBAEYS Antony, voornaam, waar ze
in bewaring zullen worden gegeven.
D.7. Zevende besluit: bijzondere bevoegdheden
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de heer VERBAEYS Antony, voornaam, met de
bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de nodige stappen
te ondernemen bij het Rechtspersonenregister en de Belastingdienst voor de Toegevoegde Waarde en om de
:	inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te annuleren. In voorkomend geval
geeft de Algemene Vergadering volmacht aan voornoemde personen, met de bevoegdheid om afzonderlijk te
handelen, om alle aanvragen in te dienen bij de Rechtbank van Vennootschappen.
De Algemene Vergadering geeft een bijzonder mandaat aan de heer VERBAEYS Antony, voornaam, om
de verschillende bankrekeningen geopend op naam van de vennootschap te blijven beheren.
de heer VERBAEYS Antony mag deze rekeningen onder meer gebruiken om de laatste betalingen te doen
in verband met de laatste kosten van de afsluiting van de vereffening, om de aandeelhouders terug te betalen
na inhouding van de roerende voorheffing en om deze roerende voorheffing te betalen, om het saldo van de
nog te ontvangen directe en indirecte belastingen te innen, om het bedrag van de BTWterug te vorderen, zonder
dat deze opsomming limitatief is.
De Algemene Vergadering machtigt de heer VERBAEYS Antony ook om alle fiscale aangiften of
formaliteiten uit te voeren.
E SLOT
Alle besluiten werden unaniem genomen.
De vergadering wordt om 18 uur 15 minuten gesloten.
VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL
De Notaris Jérôme du Bus de Warnaffe