Ondernemingsnr : 0843880895
Naam
(voluit) : Dr. Mark Schockaert - Huisarts, gespecialiseerd in de
sportgeneeskunde.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 78
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Frank De Raedt te Lievegem (Waarschoot),
op 22 december 2023, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Charlotte Schockaert, met standplaats
te Middelkerke, wettelijk verhinderd ratione personae, van de buitengewone algemene vergadering
van de de besloten vennootschap “Dr. Mark Schockaert - Huisarts, gespecialiseerd in de
sportgeneeskunde”, waarvan de zetel gevestigd is te 9950 Lievegem, Stationsstraat 78,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer 0843.880.895,
dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
01.  Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00)  bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), de
wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)  en het nog niet gestort deel van het
kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de
voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden
geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03.  Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 december 2023, opgemaakt
in toepassing van artikel 5:101 WVV, wijziging van het voorwerp van de Vennootschap om de tekst
van het huidige doel (voorwerp) in artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door de
nieuwe tekst van artikel 3, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
04.   Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV te implementeren, en naast
taalkundige actualisatie, in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen,
herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
• de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het
artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog
melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ;
• de nieuwe omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap ;
• schrapping van elke verwijzing naar het oude kapitaalbegrip (waaronder desgevallend de nominale
waarde van de aandelen)  ;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst van de raad van bestuur, waarbij onder andere uitdrukkelijk
wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de
vergadering;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering,
waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering;
•  de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van
het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder
meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
• de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het
eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
• de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
• er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke
grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
• algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats.
De naam, tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
2) De vennootschap draagt de naam “Dr. Mark Schockaert - Huisarts, gespecialiseerd in de
sportgeneeskunde”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
4) De Vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde in het algemeen, en meer specifiek (maar niet beperkend) op
het gebied van de algemene huisartsen- en sportgeneeskunde, controlegeneeskunde, medische
bijstand in binnen- en buitenlandse evacuatie van patiënten, door de arts(en)-aandeelhouder(s),
rekening houdend met de regelen van de medische deontologie. Alle honoraria en inkomsten
voortvloeiend uit de medische activiteit(en) worden rechtstreeks geïnd voor en door de
Vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de Vennootschap
worden vereffend.
De Vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
wettelijke, deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische
ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije
artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid (professionele
onafhankelijkheid) alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven, en de
continuïteit van de zorg gewaarborgd is.
Het voorwerp omvat ook :
-. het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voormelde activiteiten;
-. het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is,
-. de aankoop (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik), het huren en/of leasen van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen,
kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts(en)-
aandeelhouder(s),
-. het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s)  toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline(s), dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken,
-. het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake geneeskunde in het algemeen, en meer
specifiek (maar niet beperkend) op het gebied van de huisartsen- en sportgeneeskunde,  en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen,
-. het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de administratieve
als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het voorwerp te verwezenlijken.
De Vennootschap mag bijkomstig en zonder dat dit de vorm aanneemt van een commerciële
activiteit, een eigen roerend en onroerend vermogen beheren, en aldus :
-. beleggen in roerende of onroerende goederen, haar middelen investeren, en als een goed
huisvader het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen steeds te worden genomen in onderling
akkoord tussen de aandeelhouders,
-. alle verrichtingen doen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals het kopen of verkopen van eigen onroerend goed, flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond; de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, de
verhuur van niet-residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, en zo meer, verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het verwerven
door aankoop of anderzijds, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten,
aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De Vennootschap kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten
met artsen of met de voorziene (kosten)associaties, professionele artsenvennootschappen,
middelenvennootschappen, vzw's, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of met derden zullen ook door de Vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De Vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
Vennootschap kan tevens lid zijn van een vzw van artsen.
De Vennootschap kan dit voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland:
° voor eigen rekening;
° voor rekening van andere rechtspersonen of natuurlijke personen;
° door samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm van
deelname van en aan andere rechtspersonen of natuurlijke personen met eenzelfde, analoog,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp, of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
De Vennootschap kan alle handelingen en verrichtingen van welke aard ook (burgerlijk,
commercieel, industrieel, financieel, roerend en onroerend) stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele :
° een verband hebben met haar voorwerp, en/of haar voorwerp bevorderen;
° de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken,
De Vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De Vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
Vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
Dit alles steeds rekening houdend met de regelen van de medische deontologie ter zake.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Niettemin kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
Alle aandelen zijn op naam ; zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de door de wet opgesomde
vermeldingen bevat.
7) Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Inzake medische aangelegenheden, is enkel een bestuurder-arts bevoegd. Het mandaat van een
bestuurder-arts eindigt dan ook voor wat betreft de medische aangelegenheden, van zodra hij zijn
medische activiteit stopzet.
De bevoegdheden van een bestuurder die geen arts is, zijn steeds beperkt tot niet-medische
aangelegenheden (beheersfunctie).
De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, onverminderd de voormelde beperking die geldt
voor de medische aangelegenheden.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de regelen van de medische deontologie, de algemene vergadering bevoegd is.
Inzake medische aangelegenheden, is/zijn enkel een bestuurder(s)-arts(en) bevoegd. De
bevoegdheden van een bestuurder(s) die geen arts is/zijn, zijn steeds beperkt tot niet-medische
aangelegenheden (beheersfunctie).
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
§2. Vergadering - besluitvorming
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :
- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer
in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding
mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere
deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om
de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de
Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
§3. Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouder/bestuurder.
Dit dagelijks bestuur omvat beslissingen en handelingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden
van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van
het bestuursorgaan, niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere personen, bepaalt het
bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid elk alleen (individueel), gezamenlijk of
collegiaal uitoefenen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
§4. Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
§5. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Aan niet-aandeelhouders of niet-artsen kan enkel bijzondere volmacht worden gegeven voor niet-
medische handelingen of aangelegenheden. 
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
§6. Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste
vrijdag van de maand maart om veertien uur (14u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan ook steeds eisen in de oproepingen dat de vergadergerechtigde personen of
hun vertegenwoordigers, minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan het bestuursorgaan
kennis moeten geven van het aantal effecten waarmee zij aan de vergadering wensen deel te
nemen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zaterdagen en zondagen. De
vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de algemene vergadering.
De oproepingen kunnen eveneens de termijn waarbinnen en de wijze waarop volmachten vóór de
algemene vergadering aan de Vennootschap moeten worden bezorgd.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en stelt de uitkeringen of
reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft daarbij recht op een gelijk
aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
In beginsel beslist de algemene vergadering tot het toekennen van een jaarlijks dividend in het kader
van de goedkeuring van de jaarrekening, ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De algemene vergadering is ook bevoegd om op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening
binnen de grenzen bepaald door het WVV, tussentijdse dividenden uit te keren uit de overgedragen
winst en reserves.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, steeds binnen de grenzen en
noodzakelijke voorwaarden bepaald door het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividend) ; de uitkering van dergelijk interimdividend wordt
niet beperkt in de tijd, noch afhankelijk gemaakt van het behalen van bepaalde doelstellingen, noch
wordt het bedrag ervan beperkt tot een percentage van het volgens het WVV maximaal uitkeerbaar
bedrag.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Vereffenaars
Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn
mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bij de ontbinding (al dan niet met vereffening in één akte) dient er in voorkomend geval een beroep
gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
12) Netting – conventionele schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot
bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden
ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is
tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in
voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december
2004 betreffende de financiële zekerheden.
05.  De algemene vergadering besluit de huidige enige zaakvoerder/bestuurder, te weten de heer
Mark SCHOCKAERT, ontslag te geven uit zijn functie, en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor de duur van de Vennootschap.
De heer Mark SCHOCKAERT, voornoemd verklaart voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de
eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder(s) in de Vennootschap, eveneens zal gelden als
kwijting voor voornoemde ontslagnemende bestuurders voor het door hun gevoerde beleid tot heden.
Vergoedingen.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder al dan niet zal worden bezoldigd of
vergoed zoals voorheen.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouder en de bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing
waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het
nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
06.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd
blijft te 9950 Lievegem, Stationsstraat 78.
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
07.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere
aangestelde van DE DEYNE, VERHOEYE, Accountants en Belastingconsulenten BV, te 9920
Lievegem (Lovendegem), Kort Eindeken 25, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen,
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen, zoals noodzakelijke of nuttige neerleggingen en/of verklaringen aan
derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds,
ondernemingsloket en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, …),
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren,
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister,
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank De Raedt
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 22 december 2023
-gecoördineerde tekst van de statuten
-Bijzonder verslag