Ondernemingsnr : 0550679589
Naam
(voluit) : Amsos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenheidebaan 87
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 15
november 2023, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap AMSOS waarop
volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 14 november 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) wijziging van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten en vervanging van de tekst als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1.         Het leveren van management advies op vlak van innovatie, technologie, strategie, marketing,
onderhandelingen;
2.         Het geven van trainingen en coaching op vlak van innovatie, technologie, strategie,
marketing, onderhandelingen;
3.         Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
4.         Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen;
5.         Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management,
consultancy, opleiding, technische expertise en bij stand en andere diensten, inclusief het optreden
als commercieel tussenpersoon, aan verbonden vennootschappen of derden; Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
6.         De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken;
7.         Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
8.         De ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, concerten,
spektakels, reünies, conferenties, beurzen en salons, evenals alle mogelijke commerciële en
administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten;
9.         Media consulting, film-, dvd- en tv-distributie, marketing consulting, geven van marketing- en
mediatraining, schrijven van scripts, scriptdoctoring, casting, promotie-activiteiten;
10.       Het bevorderen van relaties tussen personen onderling, als tussen firma's onderling, tussen
firma's en particulieren, en al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, en dit in de ruimste zin van het woord;
11.       Het raad geven in en het uitvoeren van organisatie van evenementen van alle aard naar de
bedrijfswereld toe, eveneens voor particulieren, zoals incentives, teambuilding activiteiten,
conferenties, company meetings, special events, excursies, productlanceringen, op maat parties,
prive of niet, indoor entertainment, concerten, reizen en alle aanverwante operaties;
12.       Het ondersteunen van deze activiteiten door het aanbieden van randorganisatie zoals,
catering, onthaal, check-in, logies, shuttlediensten, tijdelijk secretariaat, perscentrum, animatie,
sociale programma's, beveiliging, groepsbegeleiding, verzekeringen, personeelsbeheer en -
administratie, single sourcing van leveranciers, meeting & project diensten in het algemeen, het
onderhouden van contacten met pers en media in het algemeen en de coördinatie ervan met het oog
op zoveel persexposure als nodig;
13.       Het ter beschikking stellen van accommodatie in de ruimste zin van het woord;
14.       Het verschaffen van verblijfsmogelijkheden voor kortlopende periodes met of zonder
eetgelegenheid;  
15.       Het organiseren van evenementen, seminaries en incentives onder welke vorm ook.
16.       De aan- en verkoop, het huren en verhuren van divers materieel, reclame- en
affichageborden, auto’s en vaartuigen in het algemeen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Het verwerven, verhuren en verbouwen van onroerende goederen behorende of verworven door de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen onderworpen aan een bijzondere
reglementering.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks on onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
4. Vierde besluit: Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en dit
te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
5. Vijfde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Amsos.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1.       Het leveren van management advies op vlak van innovatie, technologie, strategie, marketing,
onderhandelingen;
2.       Het geven van trainingen en coaching op vlak van innovatie, technologie, strategie, marketing,
onderhandelingen;
3.       Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en ver-handelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
4.       Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen;
5.       Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management, consultancy,
opleiding, technische expertise en bij stand en andere diensten, inclusief het optreden
als commercieel tussenpersoon, aan verbonden vennootschappen of derden; Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
6.       De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken;
7.       Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
8.       De ontwikkeling, de organisatie, de promotie van alle mogelijke evenementen, concerten,
spektakels, reünies, conferenties, beurzen en salons, evenals alle mogelijke commerciële en
administratieve activiteiten die verband houden met bovenvermelde activiteiten;
9.       Media consulting, film-, dvd- en tv-distributie, marketing consulting, geven van marketing- en
mediatraining, schrijven van scripts, scriptdoctoring, casting, promotie-activiteiten;
10.     Het bevorderen van relaties tussen personen onderling, als tussen firma's onderling, tussen
firma's en particulieren, en al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, en dit in de ruimste zin van het woord;
11.     Het raad geven in en het uitvoeren van organisatie van evenementen van alle aard naar de
bedrijfswereld toe, eveneens voor particulieren, zoals incentives, teambuil-ding activiteiten,
conferenties, company meetings, special events, excursies, productlanceringen, op maat parties,
prive of niet, indoor entertainment, concerten, reizen en alle aanverwante operaties;
12.     Het ondersteunen van deze activiteiten door het aanbieden van randorganisatie zoals,
catering, onthaal, check-in, logies, shuttlediensten, tijdelijk secretariaat, perscentrum, animatie,
sociale programma's, beveiliging, groepsbegeleiding, verzekeringen, personeelsbeheer en -
administratie, single sourcing van leveranciers, meeting & project diensten in het algemeen, het
onderhouden van contacten met pers en media in het algemeen en de coördinatie ervan met het oog
op zoveel persexposure als nodig;
13.     Het ter beschikking stellen van accommodatie in de ruimste zin van het woord;
14.     Het verschaffen van verblijfsmogelijkheden voor kortlopende periodes met of zonder
eetgelegenheid; 
15.     Het organiseren van evenementen, seminaries en incentives onder welke vorm ook.
16.     De aan- en verkoop, het huren en verhuren van divers materieel, reclame- en affi-
chageborden, auto’s en vaartuigen in het algemeen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
Het verwerven, verhuren en verbouwen van onroerende goederen behorende of verworven door de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen onderworpen aan een bijzondere
reglementering.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks on onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand
mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Zesde besluit Bestuurders
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerders met name STICKENS Didier Emmanuël Cecile,
geboren te Mechelen op 11 november 1967, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Molenheidebaan 87,
voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3191 Boortmeerbeek,
Molenheidebaan 87.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris