Ondernemingsnr : 0894153027
Naam
(voluit) : Smet Aannemingen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blikken(VER) 1330
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 29
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SMET AANNEMINGEN", met zetel te 9130
Verrebroek, Blikken 1330, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) In toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het
werkelijk gestort kapitaal ad vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00) en de wettelijke reserve ad
achtduizend vijfhonderd euro (€ 8.500,00) van de vennootschap, hetzij samen
drieënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 93.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 9130 Verrebroek, Blikken 1330. Dit is geen statutair gegeven. 3/a) het
ontslag te aanvaarden, vanaf 29 december 2023, van de “statutaire zaakvoerder”, thans volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen “statutair bestuurder” genoemd, te weten : De Heer
SMET Karel Alfons Antoine, geboren te Meerdonk, op 3 mei 1957, wonende te 9170 Meerdonk,
gemeente Sint-Gillis-Waas, Molenhoekstraat 31. Zijn ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau
om vervolgens bewaard te blijven op de zetel van de vennootschap. b) om in vervanging van
voormelde ontslagnemende statutaire zaakvoerder/bestuurder te benoemen tot “statutair bestuurder”
voor een onbepaalde duur:  De Heer SMET Karel, voornoemd. Zijn opdracht is onbezoldigd. De
“statutair” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan
de ontslagnemende statutaire zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 4/ om,
rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van
het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de nieuwe term
“voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam - zetel
: een besloten vennootschap onder de naam "SMET AANNEMINGEN", met zetel in het Vlaams
Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op
1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid
om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door
het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd
worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : De
Heer SMET Karel Alfons Antoine, geboren te Meerdonk, op 3 mei 1957, wonende te 9170 Meerdonk,
gemeente Sint-Gillis-Waas, Molenhoekstraat 31. De statutaire bestuurder kan slechts worden
ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutair
bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen. Het ontslag van de statutaire bestuurder
heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.      De statutair bestuurder mag op elk
ogenblik zelf aftreden.  Nochtans is hij verplicht om zijn opdracht verder te vervullen, totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Dienaangaande wordt uitdrukkelijk bepaald
dat de bestuurder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming moet bekomen van de algemene
vergadering om te besluiten tot: - rechtshandelingen die verband houden met de aan-en verkoop van
onroerende goederen van de vennootschap en/of hypotheekvestiginig : - investeringen, contracten
en betalingen voor meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Deze takenverdeling en/of
bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn
gemaakt. Externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan : Iedere bestuurder vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De
vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derde en/of
tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op : - waterbouwkundige werken, overige waterbouw (45242),-
draineringswerken, het ruimen van waterlopen, sloten, enz. (4524102); - verhuur van machines; -
wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, de bouw van autowegen, straten en andere
wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails (4523002), de
aanleg van waterdistributienetten en rioleringen (4521501); - leggen van kabels en diverse leidingen,
de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen (4521501), de aanleg van pijpleidingen voor het
vervoer van gas, petroleumproducten, enz. (4521502); - verkeerssignalisatie of aanleg en onderhoud
van diverse terreinen, het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen (4523005); -
ruwbouw of algemene bouwwerkzaamheden, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de
structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van
metselwerken (4520001); - thermische en geluidsisolatie, sanering en dergelijke activiteiten (90032),
het verwijderen van asbest (9000304); - vloerbedekking en muurbekleding, plaatsen van vloer- en
wandtegels (45431); - restauratiewerken, arduin- en marmerwerken, het restaureren, reinigen en
wassen van gebouwen, gevels en monumenten, de instandhouding (inclusief opgravingswerken) van
historische plaatsen en gebouwen (9252001); - wegenwerken en bouw van niet-metalen
kunstwerken, algemene bouwkundige en civieltechnische werken (4521), bouw van tunnels,
bruggen, viaducten en dergelijke (45214); - bijzondere grondwerken, onderneming voor het bouwen
van funderingen, inclusief heien (4525001); - wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke (45214); - metaalconstructies en metalen
kunstwerken, de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de
bouw (28110011); - andere grondwerken, grondverzet (45112), het grondverzet: graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven (4511201); - draineringswerken, de verlaging van het
grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen (4511203); - aanleg en onderhoud van diverse
terreinen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
(0141011); - slopingswerken, slopen van gebouwen, grondverzet (4511); - het uitbaten van een
onderneming van vervoer, in ruime zin; - het kopen en verkopen, de handel in, het herstellen van
voertuigen, allerhande machines; het kopen en verkopen van bouwmaterialen, zand en grind in
aanverwante producten; - bijzondere grondwerken: omvat onder meer boringen, peilingen,
uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; - draineringswerken : omvat eveneens
het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en
waterlopen; - andere grondwerken: om de niet elders vermelde grondwerken; - wegenwerken en
bouw van niet-metalen kunstwerken: omvat onder meer het herstellen en onderhouden van wegen;
omvat eveneens de rioleringswerken; - leggen van kabels en van diverse leidingen: omvat onder
meer het plaatsen van allerlei elektrische kabels; - aanleg en onderhoud van diverse terreinen: omvat
onder meer het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken
en tuinen, met inbegrip van aanplantingen; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en
omheiningen; - slopingswerken : omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het
effenen en het wegruimen; - dakdekken en isolatie tegen vochtigheid: omvat onder meer : het
bedekken van gebouwen met onder meer het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen,
stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-
ferrometalen; - metaalconstructies en metalen kunstwerken: omvat ook montage- en
demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies; - diverse werkzaamheden: omvat alle niet
elders genoemde activiteiten, die niet bijkomstig zijn aan of het voortvloeien uit een elders bedoelde
hoofdwerkzaamheid; - machineverhuur, met en zonder chauffeur; - ruimdienst. Sanering en ander
afvalbeheer: - de reiniging van verontreinigde gebouwen; - de ontsmetting van bodem en grondwater
op de plaats van verontreiniging, hetzij in situ, hetzij ex situ, met gebruikmaking van bijvoorbeeld
mechanische / chemische of biologische methoden; - de ontsmetting van fabrieken of terreinen, met
inbegrip van fabrieken en terreinen voor kernbrandstoffen; - de ontsmetting en reiniging van
oppervlaktewater na accidentele verontreiniging, bijvoorbeeld door inzameling van verontreinigde
stoffen of door gebruikmaking van chemicaliën; - het schoonmaken van bodem, oppervlaktewater of
zeewater, inclusief de kunstwateren, na verontreiniging door olie; - het verwijderen van asbest, het
verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van giftige stoffen, enz. - andere
gespecialiseerde activiteiten ter bestrijding van verontreiniging. Inzamelen van ongevaarlijk afval : -
de inzameling van ongevaarlijk afval (bv. vuilnis) op lokaal vlak, zoals de ophaling van huishoudelijk
en industrieel afval door middel van vuilnisbakken, minicontainers, andere containers en zo. En die
gemengde recuperatiematerialen kunnen bevatten ; - de inzameling van recycleerbare materialen; -
de ophaling van vuilnis in afvalemmers op openbare plaatsen; - de inzameling van bouw- en
sloopafval; - de inzameling en de ophaling van puin; - de inzameling van textielafval afkomstig van
textielfabrieken; - de exploitatie van overslagplaatsen voor ongevaarlijk afval; - groot- en kleinhandel
– in verwerking van – afvoer, opslag, transport van nieuwe en oude metalen en schroot allerhande, in
eigen beheer en voor derden; - de exploitatie van studie- en raadgevend bureau voor de uitvoering
van alle topografische opmetingen, schattingen, plaatsbeschrijvingen en expertises van onroerende
goederen, het opmaken, indienen en de verder afhandeling bewerkstelligen van verkavelings- en
urbanisatieplannen; het beheer en de uitvoering van opdrachten in verband met onroerende
goederen; - de exploitatie van een studiebureau voor het opmaken, bestuderen en uitvoeren van
wegenis-, riolerings- en van alle andere infrastructuurwerken, leiding en toezicht op de uitvoering
ervan; opmaken en uitvoeren van betonstudies; expertisen burgerlijke bouwkunde; opmaken en
uitvoeren van verkeerstechnische studies, milieusanering en ruimtelijke ordening.  - opzetten en
uitwerken van projecten : De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. De vennootschap kan, zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap
mag door middel van inbrengsten, intekeningen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk
een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben en die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling. Zij
mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschappen waarin zij
aandeelhouder is.  Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening
van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand december om tien uur.  Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 5/a) de huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten :  1/ De gewone commanditaire vennootschap “ReVi”, met zetel te 9130 Kieldrecht,
Molenstraat, 47; BTW BE0724.633.253 RPR Gent, afdeling Dendermonde, die bij de uitoefening van
haar opdracht als bestuurder wettelijk vertegenwoordigd wordt, overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de Heer VAN GOETHEM Toon, geboren te
Antwerpen, op 18 november 1982, wonende te 9130 Kieldrecht, Molenstraat 47,  optredend als vaste
vertegenwoordiger, 2/ De besloten vennootschap “Kwadraat” met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai
27 bus 102; BTW BE0725.835.954 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, die bij de uitoefening van
haar opdracht als bestuurder wettelijk vertegenwoordigd wordt, overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de Heer SMET Maarten, geboren te Sint-
Niklaas op 27 mei 1987, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 27 bus 102,  optredend als vaste
vertegenwoordiger en 3/ Mevrouw DE SCHUTTER Martine Alice Camille Maria, geboren te
Antwerpen op 13 maart 1959, wonende te 9170 Meerdonk, gemeente Sint-Gillis-Waas,
Molenhoekstraat 31. b) onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als “niet-statutaire
bestuurders” en voor wat betreft voormelde vennootschappen “ReVi” en “Kwadraat” met elk dezelfde
vaste vertegenwoordiger voor een onbepaalde duur. c) Het mandaat van Mevrouw DE SCHUTTER
Martine is onbezoldigd. Het mandaat van de gewone commanditaire vennootschap “ReVi” en
“Kwadraat” zijn bezoldigd. d) De “niet-statutaire” bestuurders zullen elk afzonderlijk de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte. e) * De “niet-statutaire”
bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. f) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat. 5/ a) elke
machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een
bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht,
Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district
Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk
te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.