Ondernemingsnr : 0462792938
Naam
(voluit) : WINSERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Otegemstraat(Z) 435 bus A
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 22 december 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 28 december 2023 Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 16085, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “WINSERVICE”, met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 435/A, met
ondernemingsnummer 0462.792.938 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk,
opgericht onder de benaming “ELEKTRO WINDELS” blijkens akte verleden voor notaris Thérèse
Dufaux destijds te Waregem op 23 februari 1998, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 13 maart daarna, onder nummer 980313-96, met eenparigheid van stemmen heeft
besloten :
1) om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd.
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap twintig duizend euro (€ 20.000,00) bedraagt en
de wettelijke reserve tweeduizend euro (€ 2.000,00). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal
en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen
vermogen beschikbaar te stellen.
4) kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 november 2023 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV). Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van volgende
tekst: “De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling en onderhoud van
verwarmingsinstallaties, klimaatregeling, zonnepanelen en ventilatiesystemen. De aan- en verkoop,
huur en verhuur, import en export, herstelling van beveiligings- en opsporingssystemen, particuliere
beveiliging en diensten ivm beveiligingssystemen. De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en
export, herstelling van laadpalen, publiek of privaat. Het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun
toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische
voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de
rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan, het ontwerpen,
fabriceren, in- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en
verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij. Aan- en verkoop, groot- en
kleinhandel, distributie en aanmaken van alle vormen van groene energie. De aan- en verkoop en
plaatsing van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen en schilderen van
gebouwen, alsook overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. Verhuur
van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf. De aan- en verkoop, kweek, import
en export van wedstrijd- en kweekduiven”
5) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“WINSERVICE”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp: Groot- en kleinhandel in alle elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen, machines en materieel, radio-elektrisch materieel, huishoudapparaten en audio-
en videoapparatuur, installatie van kabels en diverse leidingen, plaatsen van verlichting, plaatsen van
drijfkracht en telefoon, maken van verlichtingselementen, maken van verlichtingsarmaturen.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen voor zowel private personen als rechtspersonen.
Herstellen van elektrisch materieel voor de nijverheid. Fabricage en plaatsen van lichtreclames. De
aan- en verkoop, plaatsing en onderhoud van branddetectie systemen, toegangscontrole, beveiliging
systemen, telecommunicatie en parlofonie systemen, ventilatiesystemen, muziekinstallaties, data
bekabelingwerken, camera bewaking. De ontwikkeling, de fabricage en de verkoop van ledverlichting
en elektronische sturingen; de levering en verdeling van decoratieve en technische verlichting; het
maatwerk, lichtstudies en R & D voor rekening van derden; de aan- en verkoop van zonnepanelen
met of zonder plaatsing, evenzo de commissiehandel in zonnepanelen. De aan- en verkoop, huur en
verhuur, import en export, herstelling van alle voorwerpen en diensten binnen de computer- en
telecommunicatiewereld. De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling van
kantoormachines en kantoormaterieel, automatische toestellen, radio-elektrische toestellen en
materiaal, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting. Het ontwikkelen, het
aan- en verkopen van allerlei technologische procédés in verband met onderzoek en ontwikkeling,
zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op het gebied van engineering en
spitstechnologie. Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken,
herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde
eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten
van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren
van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobilière
verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met
uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door
het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV); Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies. De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export,
herstelling en onderhoud van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling, zonnepanelen en
ventilatiesystemen. De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling van
beveiligings- en opsporingssystemen, particuliere beveiliging en diensten ivm beveiligingssystemen.
De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, herstelling van laadpalen, publiek of privaat.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. - het bouwen en exploiteren van één of meer
snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze
snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden
worden toegestaan, het ontwerpen, fabriceren, in- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het
herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en
toebehoren daarbij. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie en aanmaken van alle vormen
van groene energie. De aan- en verkoop en plaatsing van behang en vloerbedekking en
wandbekleding van andere materialen en schilderen van gebouwen, alsook overige werkzaamheden
in verband met de afwerking van gebouwen. Verhuur van vakantieverblijven en andere
accommodatie voor kort verblijf. De aan- en verkoop, kweek, import en export van wedstrijd- en
kweekduiven. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor
rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken. Zij
mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen,
en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het
even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met
het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap
te bevorderen. De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor
het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam,
die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel
geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Wordt
benoemd tot statutair-bestuurder de heer Peter WINDELS, wonende te 8550 Zwevegem,
Otegemstraat 435 A. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij
de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten,
vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Het
bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand december om achttien uur (18u00). Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli van elk jaar en eindigt op dertig (30) juni
van het daaropvolgende jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) beslissing om de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming voor een onbepaalde duur als volgt :
-           De heer Peter WINDELS voornoemd, wordt herbenoemd als statutair-bestuurder.
-           Mevrouw Nathalie DE TAEVERNIER, wonende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 435/A, ,
wordt herbenoemd als niet statutair bestuurder.
Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.     
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.