Ondernemingsnr : 0838168684
Naam
(voluit) : Wobam
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 263
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 10 juni 2024
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET BIJZONDER
VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE EEN GEPLANDE VERHOGING VAN
HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan betreffende een geplande verhoging van het vermogen door inbreng in geld.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de in het agenda aangekondigde
verslag. Elke aandeelhouder erkent een kopie van het document ontvangen te hebben, ervan kennis
te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING –VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De algemene vergadering beslist om het bestaand vermogen van 946.650,00 € te verhogen met
400.000,00 € tot 1.346.650,00 €.
De algemene vergadering beslist dat deze verhoging
- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.
- met creatie en uitgifte van 508.905 nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de
resultaten van de vennootschap vanaf heden.
DERDE BESLISSING – VERZAKING VOORKEURRECHT
De bestaande aandeelhouders hebben elk individueel verzaakt aan hun wettelijk voorkeurrecht om
ook in te tekenen op de geplande verhoging van het vermogen.
VIERDE BESLISSING – VERWEZENLIJKING VAN DE VERHOGING VAN HET VERMOGEN
DOOR INBRENG IN GELD
Is alhier tussengekomen,
De BV “De Geluwebeek”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 29 bus b,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0565.938.184.
De vennootschap is overeenkomstig de statuten alhier vertegenwoordigd door haar enige
bestuurder, de heer Vandeputte Pierre wonende te 8930 Menen, Hagewindestraat 135, daartoe
aangesteld in het vermelde proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Logghe te
Menen op 19 april 2023, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 26 april 2023,
onder nummer 23338244.
De BV “De Geluwebeek” verklaart op de hoogte te zijn van de financiële, economische, juridische,
fiscale, boekhoudkundige en sociale toestand van de vennootschap “Wobam”.
De BV “De Geluwebeek” verklaart vervolgens in te tekenen op de volledige verhoging van het
vermogen en ontvangt hiervoor de 508.905 nieuwe aandelen.
De verhoging van het vermogen is heden gedeeltelijk volstort door middel van inbreng in geld voor
100.000,00 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, gedeponeerd is op een bijzondere rekening bij de NV “ING
België”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 10 juni 2024 afgeleverd bankattest,
dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.
De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de verhoging werd gedeponeerd
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR
INBRENG IN GELD
De algemene vergadering stelt vast en verzoek mij, notaris, akte te nemen dat de vermelde
verhoging van het vermogen van 400.000,00 € is gerealiseerd en dat het vermogen thans gebracht is
op 1.346.650,00 € vertegenwoordigd door 2.669.213 aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
Artikel 5 van de bestaande statuten wordt vervangen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap 2.669.213 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van 1.346.650,00 €.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ZESDE BESLISSING – BENOEMING BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist om een bijkomende niet-statutaire bestuurder aan te stellen, nl.
- de BV “De Geluwebeek”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 29 bus b,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0565.938.184.
Deze benoeming wordt aanvaard door de enige bestuurder van de BV “De Geluwebeek”, zijnde de
heer Vandeputte Pierre, wonende te 8930 Menen, Hagewindestraat 135, daartoe aangesteld in het
vermelde proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 19 april
2023, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 26 april 2023, onder nummer
23338244.
Als vaste vertegenwoordiger voor de bestuursfunctie wordt aangesteld: de heer Vandeputte Pierre,
wonende te 8930 Menen, Hagewindestraat 135.
De nieuwe bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLISSING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de vennootschap “Fidexco Tax & Accountancy” te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476
(ondernemingsnummer 0436.428.338), evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met
recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch
aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, alsook voor de
opening van een elektronisch effectenregister (eStox) bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 10 juni 2024.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen