Ondernemingsnr : 0663708048
Naam
(voluit) : MEDIHAVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 5
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor notaris Karolien BATTEL, met standplaats te De Panne, vervangende haar
collega notaris Wim MAES met standplaats te Koksijde op 22 maart 2024, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MEDIHAVEN” met
zetel te 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat 5 beslist :
* Kennisname van het verslag opgemaakt door de bestuurders betreffende de uitbreiding en
herformulering van het voorwerp. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, uit te breiden en te herformuleren, zodat het luidt zoals hiernavermeld in de statuten.
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met het voorgaande besluit.
De nieuwe statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “MEDIHAVEN”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te te 8620 Nieuwpoort, Oostendestraat 5  
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen -en buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
- Het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder of geneesheren
aandeelhouders op het gebied van de algemene geneeskunde en in het bijzonder de
huisartsengeneeskunde en dit rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
- De beroepsactiviteit van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders die op de lijst van de
Orde der Artsen zijn ingeschreven, specialist(en) rekening houdend met de bepalingen van
Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. Rekening houdend met de
professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders over de volledige
diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als leidinggevend
beschouwd te worden. Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd door en
voor de vennootschap. De aldus geïnde sommen zullen aangewend worden door de vennootschap
voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de
uitoefening van het beroep van arts.
- Het beheren van een diagnosecentrum, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van gebouwen
en materieel, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het kader van de vennootschap werken
van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde discipline, in
het kort: alle materiële voorwaarden scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen;
- Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaten in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- Het organiseren van seminaries, lessen, opleidingen, symposia, studiereizen en congressen in
verband met de algemene geneeskunde, anesthesie, reanimatie en pijntherapie of aanverwante
disciplines, evenwel onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze hierdoor in gene mate op geen
enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische documentatie, apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders.
- Het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- Het ondernemen van alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, met uitzondering van het afsluiten van overeenkomsten die ook artsen volgens de
Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden;
- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouders en zonder afbreuk te doen aan de Geneeskundige
Plichtenleer, een bestemming te geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
- De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen
van welke commerciële activiteit ook. Zo kan de vennootschap ook investeren in alle roerende en
onroerende activa ter verloning in natura van de bestuurder(s) en alle beleggingen en investeringen
uitvoeren – eventueel gefinancierd door leningen- die kaderen binnen het normaal
patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit mag aannemen.
- De vennootschap mag met het oog op een professionele samenwerking deelnemen in en
overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan deelnemen
in kostenassociaties en middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn
van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
De algemene vergadering beraadslagend en stemmend onder voorwaarden vereist voor de
wijzigingen van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden..
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 900 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Het bestuursorgaan is
gemachtigd aandelen uit te geven zonder meteen de statuten te wijzigen.
In dat geval zal het bestuursorgaan erop toezien dat de uitgiftes van aandelen en de daaruit
voortvloeiende statutenwijziging voor het einde van elk boekjaar vastgesteld wordt bij authentieke
akte.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van een arts-bestuurder geacht voor de
duur van zijn of haar medische activiteit in de vennootschap te zijn.
Bestuurders die geen arts zijn (of de vaste vertegenwoordiger is geen arts) kunnen hoogstens
benoemd worden voor een (hernieuwbare) termijn van zes jaar.
De meerderheid van bestuurders dient steeds een arts te zijn ingeschreven op de Lijst van de
provinciale raad van de Orde der artsen.
Niet-artsen kunnen benoemd worden als bestuurder, doch zij kunnen enkel een beperkte
(administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit medische handelingen mogen
stellen.
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij een collegiaal college van
bestuurders, hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.     
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of twee bestuurders en in voorkomend geval op de tijdstippen zoals
vastgelegd in het intern reglement. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke
andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd overeenkomstig artikel 2:32 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van de agenda. Zij zijn niet vereist
wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Over punten of beslissingen die niet in de
agenda werden vermeld, kan enkel worden gestemd mits alle bestuurders aanwezig zijn op de
desbetreffende vergadering.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem/haar te
vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer
dan twee stemmen beschikken, één voor hem/haar en één voor zijn/haar lastgever.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid : De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
hetzij door twee bestuurders samen handelend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
handelend. 
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Vergoeding van de bestuurders : Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het bedrag van de bezoldiging wordt
bepaald door de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder.
De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurders
zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan,
zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele
bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De
bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een
overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin.
Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering
vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen,
blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust
en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde
persoon.
De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel
in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende
jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.
Dagelijks bestuur: Het college van bestuurders mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of
meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij
hun aanstelling. Het college van bestuurders beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het college van bestuurders moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het college van bestuurders niet rechtvaardigen.
VIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 10u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht - Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
 jaar.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : §1 De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2 Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten