Ondernemingsnr : 0890661126
Naam
(voluit) : HOME & LIVING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwanendreef 10
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
"HOME & LIVING"
Besloten vennootschap.
BTW-nummer BE0890.661.126 RPR Antwerpen - afdeling Turnhout
 
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen - afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim VANBERGHEN te Oud-Turnhout op elf
mei tweeduizend eenentwintig , dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
der besloten vennootschap “HOME & LIVING”, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Zwanendreef 10,
BTW-nummer BE0890.661.126, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met éénparigheid van stemmen
heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van de in de agenda vermelde stukken, te weten:
    1.  het fusievoorstel de dato 19 maart 2021, dat in toepassing van artikel 12:51 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking gesteld werd van de aandeelhouders en door
hen kosteloos verkrijgbaar was.
    2.  de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overnemende en de overgenomen
vennootschap, alsmede de verslagen van de zaakvoerders/bestuurders over de laatste drie
boekjaren.
De vergadering erkent bovendien kennis genomen te hebben van alle nodige of nuttige aanvullende
informatie nopens de voorgenomen verrichtingen. De vergadering erkent tevens sedert minstens één
maand voor huidige vergadering in de mogelijkheid gesteld geweest te zijn kennis te nemen van de
overige in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten, en
dienaangaande geen verdere informatie te verlangen.
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het voorlezen van het
fusievoorstel.
TWEEDE BESLUIT
a) Fusie door overneming van de besloten vennootschap “GUREC”, en vermogensovergang.
De vergadering keurt vervolgens het voormeld fusievoorstel goed.
De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten
vennootschap “HOME & LIVING”, hierna genoemd “de overnemende vennootschap”, de besloten
vennootschap “GUREC”, hierna genoemd “de overgenomen vennootschap”, bij wijze van fusie
overneemt.
Door deze verrichting gaat het hele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder
uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.
De aandelen van de over te nemen vennootschappen zullen worden vernietigd.
b) Verklaringen en algemene voorwaarden van de overneming van het vermogen van de
Luik B
besloten vennootschap “GUREC” door de besloten vennootschap “HOME & LIVING”.
Boekhoudkundige datum.
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden geacht boekhoudkundig verricht te zijn
voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2021.
Bevoorrechte aandelen of effecten.
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan
bijzondere rechten werden toegekend.
Bijzondere voordelen voor bestuurders.
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de
fuserende vennootschappen.
c) Beschrijving van de wijziging in de vermogenstoestand vast te stellen ingevolge de fusie en dit op
basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020.
De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap
goed. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de
overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden
vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam,
de merken en logo’s van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel
van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en
verbonden met die algemeenheid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
    •  alle onroerende goederen, thans toebehorende aan de overgenomen vennootschap;
    •  alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke
titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling,
contracten “ut singuli”, enzoverder). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten
uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in
de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving
van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen
gerealiseerd te worden, op te nemen;
    •  alle handels en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen
vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;
    •  alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo’s, de fabrieks en
handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of beneficiaris is;
    •  wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan
op de overnemende vennootschap zullen de zaakvoerders van deze laatste vennootschap, de
nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te
bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang ten algemene titel, alle
lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met
eventuele aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de
overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige
andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van
onderhavig fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap aangegane
verbintenissen blijven onverkort behouden.
Boekhoudkundige verwerking.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en
passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk
continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in
de overnemende vennootschap.
d)Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie.
De vergadering besluit dat ten gevolge van hetgeen voorafgaat de geruisloze fusie tussen de
besloten vennootschap “HOME & LIVING” en de besloten vennootschap “GUREC” werd
verwezenlijkt, aangezien de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“GUREC” voorafgaandelijk dezer eenzelfde beslissing tot fusie heeft genomen.
(…)
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat naar aanleiding van de geplande fusie geen statutenwijziging dient te
worden doorgevoerd.
De activiteiten die werden uitgeoefend binnen de overgenomen vennootschap en welke verder
worden uitgeoefend binnen de overnemende vennootschap, zijn immers reeds vervat in het
voorwerp van de overnemende vennootschap.
Luik B
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende
vennootschap van de eerstvolgende jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking
van de fusie, zal gelden als kwijting voor het in functie zijnde bestuursorgaan van de overgenomen
vennootschap voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode vanaf 31 december 2020, tot op
de dag van de verwezenlijking van de fusie.
De vergadering stelt vast dat in het kader van de opmaak van deze jaarrekening artikel 12:58 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient te worden nageleefd.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bestuurder te machtigen en alle bevoegdheden te verlenen met het oog op
de verwezenlijking en de uitvoering van voorgaande besluiten.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato heden, welke aan de akte
gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van
dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, rechten of handelsfondsen De activiteiten van handelsagent, verkoop- en
adviserende functie in onroerend goed.
    •  De activiteiten van de beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende
goederen of van onroerende rechten ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-
eigendom
    •  Projectontwikkeling inzake onroerend goed en het coördineren van allerhande bouwwerken en,
werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend, vermogen; Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de,
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden vastgoedontwikkeling en —promotie, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het
maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van dan die aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden', hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven van, door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
    •  Alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk,
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen of kapitalisatieondernemingen Het verstrekken van alle activiteiten van
management en consultancy,
    •  Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het
advies in alle economische, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en voor
derden
    •  Commissiehandel en tussenpersoon in:
    •  De verwerking, herwerking en recuperatie van afvalstoffen, bouwstoffen en tuinbouwstoffen;
    •  Het ophalen van afvalstoffen;
    •  Huren en verhuren van containers;
    •  het houden van een webshop;
    •  het verlenen van adviezen en het doen aan consultancy en het verrichten van
managementprestaties op het vlak van financiën, marketing, management, organisatie en
administratie in de ruimste zin.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als
Luik B
buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij mag tevens om het even welke. gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen uitvoeren.”
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit om voortaan de jaarvergadering te houden op de tweede dinsdag van de
maand juni om 18 uur. Ten gevolge hiervan zal de eerstvolgende jaarvergadering, worden gehouden
in juni 2022.
ACHTSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
NEGENDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering beslist verder, voor zover er nog een volstortingsplicht zou gelden in hoofde van één
of meerdere aandeelhouders, deze volstortingsplicht kwijt te schelden zodat op heden geen enkele
aandeelhouder nog een volstortingsplicht heeft.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ELFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HOME & LIVING”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
    •  De activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, rechten of handelsfondsen De activiteiten van handelsagent, verkoop- en
adviserende functie in onroerend goed.
    •  De activiteiten van de beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende
goederen of van onroerende rechten ofwel het syndicusschap van onroerende goederen in mede-
eigendom
    •  Projectontwikkeling inzake onroerend goed en het coördineren van allerhande bouwwerken en,
werkzaamheden op de bouwwerf.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend, vermogen; Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de,
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden vastgoedontwikkeling en —promotie, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het
maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van dan die aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden', hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven van, door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
    •  Alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk,
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen of kapitalisatieondernemingen Het verstrekken van alle activiteiten van
management en consultancy,
    •  Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de studie en het
advies in alle economische, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden aan en voor
derden
    •  Commissiehandel en tussenpersoon in:
    •  De verwerking, herwerking en recuperatie van afvalstoffen, bouwstoffen en tuinbouwstoffen;
    •  Het ophalen van afvalstoffen;
    •  Huren en verhuren van containers;
    •  het houden van een webshop;
    •  het verlenen van adviezen en het doen aan consultancy en het verrichten van
managementprestaties op het vlak van financiën, marketing, management, organisatie en
administratie in de ruimste zin.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als
buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij mag tevens om het even welke. gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, of analoog aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen uitvoeren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om 18 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TWAALFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
mevrouw MERTENS Inge Elza Isidoor Maria, echtgescheiden, geboren te Turnhout op 13 april 1973,
wonende te 2360 Oud-Turnhout, Zwanendreef 10, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
DERTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Zwanendreef 10.
VEERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIJFTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “AC|S Accountants &
Belastingconsulenten” te 2380 Ravels, Grote Baan 201, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- verslag bestuurder
- Coördinatie