Ondernemingsnr : 0770361231
Naam
(voluit) : One World Radio
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 560 D
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 17 februari 2025, houdend de buiten-gewone algemene verga-dering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “One World Radio”, waarvan de zetel gevestigd is in
het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 560 D, dat volgende besluiten genomen
werden met algemeenheid van stemmen:
Eerste besluit – Naamswijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “TWICE 560”.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging beslist de
vergadering dan ook tot aanpassing van artikel 1 der statuten door vervanging van de bestaande
tekst ervan door de hierna volgende bepaling: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een
besloten vennootschap en draagt de naam: “TWICE 560”.”
Tweede besluit – Ontslagen en benoemingen
De vergadering:
    1.  aanvaardt het vrijwillig ontslag als niet-statutair bestuurder, met ingang van heden, van 1/
voornoemde heer HUYGHE Peter en 2/ voornoemde heer YSENBRANDT Filip. Onmiddellijk na de
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over
het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
tot op heden.
    2.  beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder, met ingang van heden:
        1.  de besloten vennootschap “THX 1138” met adres van de zetel te 8840
Staden/Oostnieuwkerke, Vyvestraat 13, RPR Gent (afdeling Ieper), ondernemings- en BTW-nummer
BE 0810.629.691, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer HUYGHE Peter, en;
        2.  de besloten vennootschap “Y-CONSULT” met adres van de zetel te 8000 Brugge, Jakob van
Ooststraat 8 bus 01, RPR Gent (afdeling Brugge), ondernemings- en BTW-nummer BE
0459.748.722, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer YSENBRANDT Filip.
Derde en laatste besluit – opdracht en volmacht
Tot slot geeft de vergadering:
    •  opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van het uittreksel van onderhavig
procesverbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten;
    •  bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE OMEZ” met adres van de
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255 A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings en
BTW-nummer BE 0413.258.107, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de
ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de
diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van
de vennootschap in het UBOregister en de eventuele aanmaak van het elektronisch
aandelenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.