Ondernemingsnr : 0747535943
Naam
(voluit) : Sinistram
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kladdenbergstraat 28
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op negen december tweeduizend vierentwintig, dat voor mij, Rebecca
Loontiens, notaris te Antwerpen (5de kanton), optredende voor de Besloten Vennootschap
NOTARLO met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te
Antwerpen onder nummer 0804.428.027, BTW-nummer BE 0804.428.027, 
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"SINISTRAM", met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Kladdenbergstraat 28, BTW BE0747.
535.943, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0747.535.943.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 20 mei 2020, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2020-05-25/0322985.
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
1. Voorstel om een aandelensplitsing door te voeren door de fractiewaarde van elk aandeel te
verminderen met een factor 1,2 (dit komt neer om de huidige fractiewaarde vermenigvuldigd met 1,2)
en overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten.
2. Wijziging bestuursorgaan – statutair bestuurder – wijziging bevoegdheden bestuursorgaan
3. Coördinatie statuten
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. Dat de vennoten tijdig conform artikel 5:83 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.)
de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken hebben ontvangen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris werden
opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering de aandelen van de
vennootschap te splitsen. Alle honderd (100) aandelen van de vennootschap zullen worden gesplitst
zodat de aandelen vermenigvuldigd worden met een factor 1,2.
Het vermogen van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
honderdtwintig (120) aandelen.
Ingevolge de splitsing zal de aandelenverdeling er als volgt uitzien:
-           De heer Kurt VERMEULEN, voornoemd – zestig (60) aandelen;
-           Mevrouw Valérie VERHOEVEN, voornoemd – zestig (60) aandelen.
-           De algemene vergadering beslist in het licht van de aandelensplitsing artikel 5 van de
statuten aan te passen. Na voorlezing keurt de algemene vergadering de tekst goed zoals die in de
gecoördineerde statuten zal worden opgenomen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het voorstel om de clausule omtrent het bestuursorgaan aan te
passen daar zij wensen de bestuurder als statutair bestuurder aan te duiden.
Na voorlezing beslist de vergadering dit inderdaad te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals
die in de gecoördineerde statuten zal worden opgenomen.
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder kan slechts beëindigd worden op een van de hiernavolgende gronden:
(i) Vrijwillig ontslag van een bestuurder mits naleving van een opzegtermijn van 12 maanden.
(ii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering op grond van een Wettige Reden in welk geval de bestuurder geen recht zal hebben op
een opzegtermijn of –vergoeding.
Indien de Wettige Reden betrekking heeft op een grove fout van de bestuurder (en/of diens ‘vaste
vertegenwoordiger’) in de uitvoering van de bestuurdersovereenkomst, kan slechts tot ontslag van de
bestuurder overgegaan worden mits de bestuurder voorafgaandelijk per aangetekende brief in
gebreke werd gesteld om binnen een termijn van 10 kalenderdagen te remediëren aan de
tekortkoming en de bestuurder nagelaten heeft hieraan te voldoen.
(iii) Ontslag van een bestuurder middels rechtsgeldige beslissing daartoe van de algemene
vergadering indien (a) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) zich gedurende meer dan
12 opeenvolgende maanden wegens vreemde oorzaak in de onmogelijkheid bevindt om zijn
verplichtingen onder de bestuurdersovereenkomst uit te voeren, (b) de bestuurder (of diens vaste
vertegenwoordiger) van rechtswege of ingevolge een gerechtelijke maatregel geheel of gedeeltelijk
handelingsonbekwaam wordt, (c) de bestuurder (of diens vaste vertegenwoordiger) in staat van
faillissement wordt verklaard, (d) de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder overlijdt, of (e) de
controle over de bestuurder wijzigt. In een dergelijk geval zal de bestuurder geen recht hebben op
een opzegtermijn of -vergoeding.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
1. De besloten vennootschap PROGRESSIO, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Sparrenhofstraat 198,  BTW BE1016.634.135, rechtspersonenregister 1016.634.135.
Opgericht blijkens akte voor notaris Rebecca Loontiens op 25 november 2024,  gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 28 november daarna onder nummer 2446528, hier aanwezig,
vertegenwoordigd als hierna gemeld, en die aanvaardt.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEULEN Kurt,
voornoemd.
2. De besloten vennootschap V-JEK Finance, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem,
Kladdenbergstraat 28,  BTW BE1016.634.036, rechtspersonenregister 1016.634.036.
Opgericht blijkens akte voor notaris Rebecca Loontiens op 25 november 2024, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 28 november daarna onder nummer 24446618, hier aanwezig,
vertegenwoordigd als hierna gemeld, en die aanvaardt.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw VERHOEVEN Valérie,
voornoemd.
3.De besloten vennootschap ZAKENKANTOOR TOM MERTENS, met maatschappelijke zetel te
2070 Zwijndrecht, Verstocktstraat 11, BTW BE0538.852.618, rechtspersonenregister 0538.852.618.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Freddy Glorie te Zwijndrecht op 18 september 2013,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 02 oktober 2013 onder nummer 019636.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Rebecca Loontiens op 25 november 2024, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad op 29 november daarna onder nummer 2447071, hier aanwezig,
vertegenwoordigd als hierna gemeld, en die aanvaardt.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MERTENS Tom Frank,
geboren te Antwerpen op 17 augustus 1976, identiteitskaartnummer 592-7471447-06,
rijksregisternummer 76.08.17-391.72, echtgenoot van mevrouw PEETERS Ann, samenwonende te
2070 Zwijndrecht, Verstocktstraat 11.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Zwijndrecht op 27 mei 2014 onder het beheer van het stelsel van
scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen
(Linkeroever) op 7 mei 2014, niet gewijzigd tot op heden.”
De vergadering neemt tevens kennis van het voorstel om de clausule omtrent de bevoegdheden van
het bestuursorgaan aan te passen.
Na voorlezing beslist de vergadering dit inderdaad te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals
die in de gecoördineerde statuten zal worden opgenomen.
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
11.2 Twee bestuurders in functie:
Beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
11.3 College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. In afwijking van het
voorgaande dienen de bestuurders voor de hiernavolgende beslissingen en rechtshandelingen
steeds gezamenlijk te handelen en dit zowel wat de interne bestuurs- als de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft:
(i)         Het initiëren of ondernemen van nieuwe bedrijfsactiviteiten die niet ondergeschikt of
incidenteel zijn aan de activiteiten van de Vennootschap.
(ii)        Het afsluiten van kredietovereenkomsten waarbij de Vennootschap optreedt als
kredietnemer.
(iii)       De verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
Vennootschap
(iv)       Het verstrekken van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant of
anderszins, aan Aandeelhouders of het Bestuursorgaan van de Vennootschap of met hen verbonden
(rechts)personen.
(v)       De aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
Deze beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 14 uur.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten