Ondernemingsnr : 0889044788
Naam
(voluit) : FORCE BLUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold de Waelplaats 26
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 juni 2023 door
notaris Jan Boeykens te Antwerpen, ter registratie neergelegd met het oog op de publiciteit, blijken
de volgende beslissingen :
 
1             Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2             Opdeling van de aandelen in twee categorieën.
De vergadering beslist de aandelen op te delen in twee categorieën, met name een categorie A en
een categorie B.
Het verschil tussen beide categorieën van aandelen heeft geen enkele betrekking op de uitoefening
van lidmaatschapsrechten maar beperkt zich tot een voordracht van bestuurders, zoals aangegeven
in artikel 19 van de hierna gemelde statuten.
3             Kapitaalverhoging.
3.1         Verhoging van het kapitaal met DRIE MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
3.500.000,00) door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van DRIEËNZES-TIGDUIZEND
EURO (€ 63.000,00) op DRIE MILJOEN VIJFHONDERDDRIEËNZESTIG-DUIZEND EURO (€
3.563.000,00), zonder uitgifte van nieuw aandelen.
3.2         Beslissing aangaande het voorkeurrecht – inschrijving – volstorting.
4             Aanpassing van de statuten aan de aandeelhoudersovereenkomst de dato 29 juni 2023.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de principes, vastgelegd in de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 29 juni laatst.
De aanpassingen hebben onder meer betrekking op:
-              de uitwerking van een volgrecht en voorkooprecht, opgenomen in artikel 15 van de hierna
goedgekeurde statuten, met principiële overdrachtsbeperking, opgenomen in artikel van de hierna
goedgekeurde statuten;
-              de keuze voor een monistisch bestuur (zie artikel 18 infra);
-              de samenstelling van de raad van bestuur, bestaande uit maximaal vijf bestuurders, al dan
niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-Aan-deelhouder en de B-Aandeelhouder
worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van
maximaal 6 jaar (zie artikel 19 infra);
-              de quorumvereisten binnen de raad van bestuur, waarbij wordt gesteld dat de Raad van
Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is (zie artikel 22 infra);
-              de vertegenwoordiging van de vennootschap, waarbij gesteld wordt dat de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd wordt door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen
optredend (zie artikel 25 infra).
5             Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap en mits aanpassing aan de besluiten omtrent de
voorgaande agendapunten.
6             Bestuursmandaten.
6.1         Ontslag bestuurders.
De algemene vergadering aanvaardt het vrijwillig aangeboden ontslag van de volgen-de 
bestuurders:
-              de naamloze vennootschap BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT;
-              de besloten vennootschap ROKUFIN;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6.2         Benoemingen bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op vijf.
Wordt tot bestuurder benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, ingaande op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
Op voordracht van de A-Aandeelhouder
-              de besloten vennootschap ROKUFIN, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
Koeklenberg Erik;
-              de besloten vennootschap KVB INVEST, met zetel te 2288 Grobbendonk, De Heide 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met
ondernemingsnummer 0864.265.545, vast vertegenwoordigd door ME-vrouw Van Ballaer Christel;
-              de besloten vennootschap ’T HUYSEKEN, met zetel te 9250 Waasmunster, Mereldreef 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0893.131.854, vast vertegenwoordigd door mevrouw Van Nieuwinckel
Nathalie.
Op voordracht van de B-Aandeelhouder
-              de naamloze vennootschap PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer Van Regemortel Bertrand;
-              mevrouw MOENS-SEYNAEVE Chiela, wonend te 2970 Schilde, Schaliënhoefdreef  53.
Bezoldiging: Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten
laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene
vergadering.
Hun opdracht wordt voorlopig niet vergoed.
7             Contactgegevens.
Adres van de zetel: 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 26.
8             Volmacht voor de formaliteiten.
Volmacht aan de besloten vennootschap ’T HUYSEKEN, met zetel te 9250 Waas-munster,
Mereldreef 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afde-ling Denderrmonde, met
ondernemingsnummer 893.131.854, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van on-dernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbinte-nissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leg-gen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
De Notaris,
Jan Boeykens.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidend afschrift
    •  gecoördineerde statuten