N d'entrepuse : 0406 909 258
Nom
ETABLISSEMENTS MARCEL COLLIGNON
con abreue )
Société à Responsabilité Limitée	Frame legale
Rue du Tronquoy, ZI, Nov. 25	Adresse complete de viele
5380 FERNELMONT
Objet de l'acte : Démissions - Décharges - Nomination
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/09/2024, tenue au siège de la société à
12h00.
Composition du bureau
·La SRL LES SABLONS représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre DOHY (sortant)
·Madame Florence BOTTACIN (sortant)
·La SRL RODO MANAGEMENT représentée par son représentant permanent, Monsieur Romain DOHY
(entrant)
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre DOHY.
Le président désigne Madame Florence BOTTACIN comme secrétaire et scrutateur.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms, prénoms et adresses, ou la dénomination et
le siège social, ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, sont mentionnés dans la liste des
présences jointe au présent procès-verbal. La liste des présences est clôturée et signée par les membres du
bureau.
Exposé du président:
Le président constate que, selon la liste des présences cí-annexée, tous les actionnaires, détenteurs de
toutes les actions qui représentent l'ensemble des voix en circulation, sont présents ou valablement
représentés, ce que le scrutateur confirme.
L'assemblée est par conséquent régulièrement composée, et peut valablement délibérer et décider sur
tous les points repris dans son ordre du jour, sans qu'aucune justification des formalités de convocation ne
soit requise.
Ordre du jour
1.Démission des administrateurs actuels
2.Décharge des administrateurs actuels
3.Nomination d'un nouvel administrateur
Délibérations
1.Démission des administrateurs actuels
L'assemblée accepte, à l'unanimité, les démissions de la SRL LES SABLONS et Madame Florence
BOTTACIN en tant qu'administrateurs de la société. Ces démissions prennent effet immédiatement.
2.Décharge des administrateurs actuels
L'assemblée donne, à l'unanimité, à la SRL LES SABLONS et à Madame Florence BOTTACIN pleine et
entière décharge pour leur gestion exercée au sein de la société.
3.Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer au poste d'administrateur, avec effet immédiat, pour une
durée indéterminée, la SRL RODO MANAGEMENT, dont le siège social est établi Rue des Bigarreaux n°55 à
5024 MARCHES-LES-DAMES, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0777.591.689 et représentée par son représentant permanent, Monsieur Romain DOHY, né le 08 avril 1996 et
domicilié Rue des Bigarreaux nº55 à 5024 MARCHES-LES-DAMES. Son mandat sera rémunéré.
Fin de l'assemblée
L'assemblée se termine à 12h30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Signatures
La SRL LES SABLONS	Madame Florence BOTTACIN
Représentée par Monsieur Pierre DOHY Secrétaire et scrutateur
Président
La SRL RODO MANAGEMENT
Représentée par Monsieur Romain DOHY
ANNEXE
Liste des présences à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/09/2024, tenue au siège de la société à
12h00.
Avant cession :
Actionnaires	Nombre d'actions	Signatures	Nombre de votes
La SRL LES SABLONS	1498	1498
Madame Florence BOTTACIN	1	1
Monsieur Pierre DOHY	1	1
1500	1500
Après cession :
Nombre d'actions	Signature	Actionnaires	Nombre de votes
La SRL RODO MANAGEMENT	1500	1500
1500	1500