Nº d'entreprise : 0406-138-406
Dénomination
(en entier): Societe Immobiliere du Brabant Central
Forme juridique : SA
Siège : Avenue du Martin Pêcheur, 21 bt. 41 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission / Nomination & Transfert de siège social
Assemblée Générale Extraordinaire du 21/08/2024
Par décision de l'AGE du 21/08/2024, il est extrait ce qui suit :
Par décision de l'AGE du 27/07/2012, l'AGE procède au renouvellement du mandat de l'administrateur
sortant :
Madame Danièle Beau, domicilié Avenue du Martin Pêcheur, 21, bt.41 à 1170 Watermael-Boitsfort, en
qualité d'administrateur, qui accepte pour une période de deux ans jusqu'à l'approbation des comptes arrêtés
au 28/02/2014. L'exercice du mandat est gratuit.
Par décision de l'AGE du 06/02/2015, l'AGE procède au renouvellement des administrateurs sortants :
Monsieur Henri Crols, domicilié Viale Marco da Campione 9 à 22060 Campione d'italia, Italie pour une
durée de six ans, jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes arrêtés au 28/02/2020.
Madame Danièle Beau, domicilié Avenue du Martin Pêcheur, 21, bt.41 à 1170 Watermael-Boitsfort, en
qualité d'administrateur, qui accepte pour une période de six ans jusqu'à l'approbation des comptes arrêtés au
28/02/2020. L'exercice du mandat est gratuit.
Par décision de l'AGE du 25/11/2020, l'AGE procède au renouvellement des administrateurs sortants :
Monsieur Henri Crols, domicilié Avenue du Martin Pêcheur, 21, bt.41 à 1170 Watermael-Boitsfort, pour une
durée de six ans, jusqu'à l'assemblée générale d'approbation des comptes arrêtés au 28/02/2026.
Madame Danièle Beau, domicilié Avenue du Martin Pêcheur, 21, bt.41 à 1170 Watermael-Boitsfort, en
qualité d'administrateur, qui accepte pour une période de six ans jusqu'à l'approbation des comptes arrêtés au
28/02/2026. L'exercice du mandat est gratuit.
Par décision de l'AGE du 21/08/2024, à la suite du décès de Mr. Henry Crols en date du 28/12/2023 l'AGE
procède à son remplacement par la nomination d'un nouvel administrateur ainsi qu'a la nomination d'un
administrateur-délégué et le transfert du siège social.
Madame Chantal de Meeûs d'Argenteuil ( N.N. : 42-06-13-090-56 ), domicilié Clos de la Pasture, 4 à 1340
Ottignies, en qualité d'administrateur, qui accepte pour une période de deux ans jusqu'à l'approbation des
comptes arrêtés au 28/02/2026. L'exercice du mandat est gratuit.
Madame Danièle Beau, ( N.N. 47-01-05-140-25 ), domicilié Avenue du Martin Pêcheur, 23, bt.34 à 1170
Watermael-Boitsfort, en qualité d'administrateur & administrateur-délégué, qui accepte pour une période de
deux ans jusqu'à l'approbation des comptes arrêtés au 28/02/2026. L'exercice du mandat est gratuit.
L' AGE du 28/01/2024 acte le transfert du siège social de la société de l'Avenue du Martin Pécheur, 21 :
Bt.41 - 1170 Watermael-Boitsfort à l'Avenue du Pêcheur, 23 bt. 34 à 1170 Watermael-Boitsfort
Par décision de l'AGE du 21/08/2024, un mandataire spécial, avec pouvoir de substitution et le pouvoir
d'agir séparément afin de, pour autant que de besoin, remplir les formalités administratives nécessaires et
utiles, signer toute les pièces et faire tout ce qui est nécessaire notamment auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, auprès du Registre des Personnes Morales, du Greffe du Tribunal de Commerce, auprès des
guichets d'entreprise, suite aux résolutions de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, le tout avec
facilité de substitution la fiduciaire DARNEY 1392 SRL, représenté par Monsieur Bruno d'Hennezel, en qualité
d'administrateur et Expert-Comptable & Fiscaliste.
Chantal de Meeûs d'Argenteuil	Danièle Beau
Administrateur & Administrateur-Délégué	Administrateur
Bruno d'Hennezel
Mandataire Spécial