Ondernemingsnr : 0454982062
Naam
(voluit) : 'T SERCLAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 80
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 15 november 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “T’
SERCLAES”, waarvan de zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Groenstraat 80.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, BE0454.982.062.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het aantal aandelen van de vennootschap proportioneel te
verminderen van 750 naar 300 aandelen, waarvan 30 met stemrecht en 270 zonder stemrecht.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op de uitkering van de winst en de opbrengst van de liquidatie.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar:
“STATIMMO”.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a. ontslag voorlezing verslag
(…)
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen (…)
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, (…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de overdraagbaarheid van aandelen te beperken en een recht van voorrang
toe te voegen. (…)
ZEVENDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « STATIMMO »,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met hen:
A.
- verwerving door koop of anderszins, verkoop, gedeeltelijke of totale vervreemding, ruil, leasing,
verhuur in al zijn vormen, inclusief erfpacht, onderhuur, beheer, promotie, onderhoud, renovatie,
uitrusting, ontwikkeling, transformatie, verbetering, verfraaiing, bouw, onderverdeling , prospectie en
exploitatie van alle onroerende goederen van welke aard dan ook, evenals alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp;
- alle adviesactiviteiten van welke aard dan ook en in het bijzonder economische, financiële,
strategische, marketing- of andere activiteiten;
- de aankoop, verkoop, ruil, ontwikkeling, verkaveling, exploitatie, financiering, huur en lease van alle
(onbebouwde) gronden;
- de aankoop, verkoop, onderhandeling en waardering van vastgoedvennootschappen;
Evenals het uitvoeren van alle handelingen die verband houden met de activiteit van
makelaarskantoor, vastgoedbeheerder, vastgoedhandelaar en het in ontvangst nemen en afleveren
van bedrijfsgoederen.
De vennootschap kan haar voorwerp realiseren op alle plaatsen, op alle manieren en volgens de
modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
B.
1. Het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurant,
spijshuizen, snackbars, verbruikers- en ijssalons, self-service-eetgelegenheden, tearooms, cafetaria’
s, cafés, bars, bodega’s, tavernes, dancings, discotheken, clubs en nachtclubs, feestzalen, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak- en
rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, fantasie- en luxeartikelen.
2. Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties.
3. Het organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons.
4. Het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede modeshows.
5. Alle traiteurs- en cateringsdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en alle toebehoren.
6.   De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horecaproducten in
het algemeen.
7. De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel. huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden
en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector.
C.
De vennootschap kan garant staan of zekerheid stellen voor bedrijven of particulieren, in de breedste
zin van het woord.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het
verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
Zij beschikt over het algemeen over de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en
handelingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die de verwezenlijking van dit voorwerp direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen
vergemakkelijken.
De onderneming mag elk gebouw verhuren of onderverhuren, zakelijke rechten verwerven of de
volledige eigendom ervan verwerven met als doel er haar hoofdkantoor of een operationele
hoofdzetel te vestigen of er haar managers en hun gezinsleden als hoofdverblijfplaats te huisvesten.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die de verwezenlijking ervan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen
vergemakkelijken.
Hij kan een belang nemen door middel van een inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere wijze
in een bedrijf, bedrijfsvereniging of vennootschap met een identiek, analoog of verwant voorwerp, of
dat waarschijnlijk de ontwikkeling van zijn bedrijf zal bevorderen, om hem van grondstoffen te
voorzien of om de verkoop van zijn producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan een mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar aanvaarden en
uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht haar voorwerp.
De vennootschap mag alle commerciële intermediaire activiteiten uitoefenen op de bovengenoemde
gebieden en in alle sectoren waarvan de activiteit momenteel niet gereguleerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of een andere reële zekerheid vestigen op de activa van de
vennootschap, of zich garant stellen.
Het kan leningen verstrekken aan bedrijven en/of particulieren en voor hen garant staan, zelfs op
hypotheken.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng zijn driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
De acties zijn onderverdeeld in:
- dertig (30) aandelen van klasse A, met stemrecht;
- tweehonderdzeventig (270) aandelen van klasse B, zonder stemrecht;
Elk aandeel geeft een gelijk recht op de uitkering van de winst en de opbrengst van de liquidatie.
(…)
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
(…)
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. (…)
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel
de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het
aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de
overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs
wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt
aangeduid door het bestuursorgaan
(…)
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede oktober om veertien uur van ieder jaar.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, met inachtneming van de
wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
Met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht, wordt op de
algemene vergadering elk aandeel verkocht
- klasse A geeft recht op 1 stem,
- klasse B geeft recht op 0 stemmen,
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer NIKOLETTOS Emmanuel, voornoemd;
Zijn mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat,
Groenstraat 80.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.