Ondernemingsnr : 0877184856
Naam
(voluit) : Betcenter Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldplein 16 bus 2
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien januari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Betcenter Group",
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Leopoldplein 16 bus 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepaling inzake het kapitaal.
De vergadering beslist de bepaling inzake het kapitaal te wijzigen en bijgevolg artikel 5 van de
statuten te wijzigingen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepaling inzake de overdracht van aandelen, converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist de bepaling inzake de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten te wijzigen en bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigingen en te vervangen.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de samenstelling, bijeenkomsten,
beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, de bijeenkomsten,  beraadslaging en
besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen en bijgevolg de artikelen 14 en 15 van de statuten
te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de bepaling inzake de beraadslaging en aanwezigheidsquorum
van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de bepaling inzake de beraadslaging en aanwezigheidsquorum van de
algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 28 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Betcenter Group".
Luik B
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
(a) De activiteit van totalisatoren en bookmakers voor het afsluiten van weddenschappen voor
commerciële doeleinden op basis van sportwedstrijden en in het bijzonder ook bemiddeling bij
weddenschappen voor commerciële doeleinden op basis van sportwedstrijden:
(b) Het organiseren en het aannemen in de ruimste zin van het woord van weddenschappen tegen
vaste notering en onderlinge weddenschappen op sportevenementen.
De organisatie van voormelde activiteiten kan gebeuren door middel van alle mogelijke kanalen,
communicatienetwerken en -middelen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot weddenschap-
kantoren, krantenwinkels en cafés, toebehorende aan de vennootschap of aan derden, telefoon,
consoles en terminals, inclusief het uitbaten van publiek toegankelijke internetwebsites;
(c) De uitoefening van handels- en horeca- activiteiten zoals het huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen en alle economisch daarmee samenhangende activiteiten;
(d) Het verschaffen van dienstprestaties van algemeen management, van economische, financiële,
technische, technologische; commerciële, marketing of administratieve aard ter ondersteuning van
het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden;
(e) De vennootschap is eveneens gerechtigd om andere ondernemingen van dezelfde of
vergelijkbare aard te verwerven, op te richten, te pachten of eraan deel te nemen en in het algemeen
alle toegelaten, noodzakelijke of vereiste zaken te doen met het oog op het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap.
(f) Andere drinkgelegenheden. Verkoop van dranken voor verbruik ter plaatse.
(g) Alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en
het beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten
oprichten en/of het verbouwen van gebouwen. Het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, en dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
(h) De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
(i) De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Bovendien is de vennootschap gerechtigd om alle zaken te doen en maatregelen te treffen die nodig
of nuttig zouden blijken voor het bereiken van het voorwerp van de onderneming, in het bijzonder
voor de oprichting van filialen van de vennootschap in binnen- en buitenland. Zaken waarvoor
volgens de wet op het bankwezen of de wet op het financieel toezicht een vergunningsplicht geldt,
zijn uitgesloten.
Kortom mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend euro (€ 72.000).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzeventigduizend (72.000) aandelen,  zonder vermelding
van waarde, die ieder 1/72.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen, onderverdeeld in twee
klassen van aandelen, waarvan achtenzestigduizend vierhonderd (68.400) aandelen Klasse A en
drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen Klasse B.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
Luik B
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit zes (6) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan
vijf (5) A-bestuurders en één (1) B-bestuurder.
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De betrokken Aandeelhouders zullen ten minste twee (2) kandidaten voorstellen voor elk
bestuursmandaat. Indien de A-Aandeelhouders of de B-Aandeelhouders niet overeenkomen over
een gezamenlijk voorstel, zal elke A-Aandeelhouder en elke B-Aandeelhouder een individueel recht
hebben om de kandidaten voor te stellen voor elk bestuursmandaat.
De samenstelling van de raad van bestuur dient evenwichtig te zijn, rekening houdend met de
vereiste diversiteit en complementariteit in verband met de capaciteiten, ervaring en kennis, zowel op
technisch en financieel vlak als op het niveau van het management. Geen enkel lid van de raad van
bestuur mag bij één of meer concurrenten van de vennootschap betrokken zijn.
De bestuurders mogen niet betrokken zijn geweest bij meer dan twee faillissementen, liquidaties of
vergelijkbare procedures met schulden tegenover de sociale zekerheidsinstanties.
Indien een Aandeelhouder, die overeenkomstig dit artikel 14 gerechtigd is om een kandidaat voor te
dragen, dit recht niet uitoefent, zal het niet uitoefenen van dit recht geen afstand van het recht
inhouden, noch zal dit beletten dat de desbetreffende Aandeelhouder deze rechten op een later
ogenblik zou kunnen uitoefenen. Indien er voor een bestuursmandaat geen enkele kandidaten
worden voorgedragen, zal de algemene vergadering het recht hebben, maar niet de plicht, om een
bestuurder naar eigen goeddunken te benoemen. Indien de algemene vergadering het
bestuursmandaat niet zou toekennen zal de raad van bestuur, onverminderd de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldig samengesteld zijn uit de
overige bestuurders.
Indien een Aandeelhouder, die gerechtigd is om een kandidaat voor te dragen en dit recht tijdelijk
niet heeft uitgeoefend, maar die dit recht wenst uit te oefenen, dient hij zowel de voorzitter van de
raad van bestuur als de andere Aandeelhouders schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen, waarna
de nieuw voorgestelde bestuurder, onverminderd het recht van de algemene vergadering om te
beraadslagen over de voorgestelde kandida(a)t(en), zo spoedig mogelijk zal worden benoemd. In
dergelijke gevallen wordt het mandaat van de bestuurder, die bij afwezigheid van enige
voorgedragen kandidaat door de algemene vergadering zou zijn benoemd, beëindigd.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature overeenkomstig de bepalingen van
artikel 14 te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst en zal
overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 worden toegekend. In dergelijk geval zal de raad van
bestuur geen andere zaken behandelen dan diegenen die lopend of dringend zijn, en dit tot op het
ogenblik dat de raad van bestuur overeenkomstig het voorafgaande geldig is samengesteld.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zullen de bestuurders
onbezoldigd zijn voor het uitoefenen van hun mandaat.
De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter, die een A-Bestuurder zal zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar, en frequenter indien dit nodig is in het
belang van de vennootschap en indien de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd
bestuurder of één bestuurder erom vraagt. De vergaderingen van de raad van bestuur worden
bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur ten minste vijf (5) Werkdagen voor de
datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder mag verzaken aan de oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van
bestuur en zal, afhankelijk van de situatie, geldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering. Een bestuurder zal, overeenkomstig het voornoemde geacht worden aan de
Luik B
oproepingsformaliteiten te verzaken wanneer hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering en geen enkele reserveringen heeft gemaakt aan het begin van de vergadering.   Een
bestuurder kan tevens, voor of na de bijeenkomst van de vergadering, die hij niet bijwoonde,
verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de
oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in
de oproepingen, in België of in het buitenland.
Onverminderd het voorgaande, kunnen vergaderingen van de raad van bestuur geldig gehouden
worden door tele- of videoconferentie of andere middelen van communicatie waarbij alle personen
die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen, en een dergelijke deelname staat gelijk aan
een aanwezigheid in persoon op de vergadering.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, met dien verstande dat een A-Bestuurder enkel kan
vertegenwoordigd worden door een andere A-Bestuurder. Een bestuurder mag slechts één lid van de
raad van bestuur vertegenwoordigen.
Aanwezigheidsquorum
Behoudens andersluidende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst en/of verplichte
wettelijke bepalingen, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer
ten minste twee (2) A-Bestuurders en één (1) B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering.
Indien niet voldaan is aan deze aanwezigheidsvereiste, zal een tweede vergadering met dezelfde
agenda worden opgeroepen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen. De nieuwe
vergadering kan, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, geldig beraadslagen en
besluiten wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Besluitvorming
Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en/of verplichte wettelijke bepalingen of
deze statuten, worden besluiten van de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (ongeacht onthoudingen), waarbij bij
staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is.
De besluiten zoals hierna opgelijst kunnen enkel genomen worden door de raad van bestuur met een
meerderheid van twee derde (2/3de) der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders (ongeacht onthoudingen):
-    het ontslag en de benoeming van bestuurders in Verbonden vennootschappen van de
vennootschap;
-    het aangaan van overeenkomsten die een jaarlijkse waarde of kost van meer dan 100.000 euro
vertegenwoordigen;
-    enige beslissing met betrekking tot de uitkering van een interimdividend;
-    enige overname met een transactiewaarde van meer dan 300.000 euro;
-    belangrijke beslissingen, zoals het openen en sluiten van nieuwe locaties en de ontwikkeling,
marketing en verkoop van nieuwe producten en/of diensten;
-    de verwerving en verhuring van nieuw vastgoed (met inbegrip van het aangaan van
huurovereenkomsten);
-    het aangaan van leningen; en
-    de goedkeuring van het jaarlijks budget.
Een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dient dit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en zich te onthouden van deelname aan de beraadslaging en beslissing aangaande het
desbetreffende agendapunt. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat
verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht
aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
Luik B
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of
meer personen, al dan niet bestuurders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één A-bestuurder.
Voor alle zaken die in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen, zal de
vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door de persoon (individueel handelend) aan wie de raad
van bestuur de bevoegdheden van het dagelijks bestuur heeft toegekend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt steeds aan één of meer commissarissen
opgedragen zelfs in de afwezigheid van een wettelijke verplichting hiertoe. De commissarissen
worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren,
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op
straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden opgezegd.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei
om 10 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die
in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
Luik B
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van
onderhavige statuten, na te leven.
(…)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(…)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
(…)
VERLIEZEN.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen
in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Indien uit de staat van actief en passief overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84 e.v. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij beschikken over alle machten genoemd in
artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging
van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag bestuurder.
Luik B
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgend bestuurder, met ingang
vanaf zestien januari tweeduizend drieëntwintig, de heer WONDRA Michael.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
ACHTSTE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders.
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
zestien januari tweeduizend drieëntwintig:
- de heer DREES Gerald, wonende te 32361 Preussisch Oldendorf, Bergbrede 48;
- de heer ETTLIN Markus, wonende te 32312 Lubbecke, Am Krankenhaus 7;
- de heer SEYDI Tekin, wonende te 3581 Beringen-Beverlo, Wystekkenstraat 7;
- de heer VAN IMPE Hans, wonende te 9250 Waasmunster, Kuilstraat 27;
- de heer VANHINSBERGH Glenn, wonende te 3640 Kinrooi, Geistingen 45; en
- de heer SCHAUDIENST Carsten, wonende te CH-9053 Teufen AR, Schutzenbergstrasse 1/3
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van jaar 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat van het kantoor VAN OLMEN &
WYNANT, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris