Ondernemingsnr: 0811.656.705
Naam
(voluit) : D-Fine
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenbosstraat 8, 9960 Assenede, België
Onderwerp akte :	Onderhandse statutenwijziging WVV
Blijkens de notulen van 21/10/2022, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de buitengewone algemene vergadering.
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ·
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
Vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de statuten in die zin aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de Commanditaire
Vennootschap (afgekort CommV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum van de jaarlijkse algemene
vergadering
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de huidige
datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de twintigste van
de maand december om 10 uur, zelfs indien deze dag valt op een wettelijke
feestdag en/of zondag en alleszins binnen de zes maanden na de afsluiting van
het boekjaar.
DERDE BESLUIT: Wijziging voorwerp
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidig
voorwerp van de Vennootschap integraal te vervangen met onderstaande:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het advies en begeleiding inzake publicitaire producties, omvattende het ontwerp,	a)
Mod PDF 19.01
prepress, drukwerk, afwerking, media-advies en het plaatsen van advertenties.
b)	Het verstrekken van diensten inzake visuele communicatie, meer bepaald grafische
vormgeving, fotografie, film, webdesign, ontwerp van logo's, dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
Het presteren van diensten van inrichting, advies, promotie, organisatie, creatie,	c)
ontwerp, realisatie, drukwerk, bijstand, communicatie, marketing en bemiddeling van
commerciële, culturele, sportieve, politieke en ideologische evenementen zoals
feestelijkheden, attracties, seminaries, colloquia, beurzen, tentoonstellingen,
manifestaties in de openbare of particuliere sfeer, dit alles in de meest ruime zin.
50 6
Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;	d)
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de	f)
meest ruime zin, het verstrekken van documentatie;
Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)	g)
scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de
traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audiovisueel;
Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,	h)
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch
management, organisatorisch management, operationeel management,
groeimanagement en financieel management;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,	i)
bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten
verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande;
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten	j)
kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder/bestuurder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire	k)
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura
van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet
onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling,
leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks be-
trekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
c)	uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen eri rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
e) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en
verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het
aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen
aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader
kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels -
Mod PDF 19.01
financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft
de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met opname van de voorgaande
wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
NAAM EN ZETEL	1.
Naam	1.1
De vennootschap voert de naam D-Fine.
1.2	Zetel
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Viaams Gewest.
De maatschappelijke zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in
Mod PDF 19.01
België:
bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor zover die verplaatsing	(a)
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten; of
door de algemene vergadering van vennoten, bij beslissing door de	(b)
meerderheid vereist voor de wijziging van de statuten van de vennoten als
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten.
GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN	2.
2.1	Gecommanditeerde vennoten
De vennoot bedoeld onder (1) hierboven wordt aangeduid als gecommanditeerde of
werkende vennoot voor de duur van de vennootschap. Deze vennoot is onbeperkt en
hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
Commanditaire vennoot	2.2
De vennoot bedoeld onder (2) hierboven wordt aangeduid als commanditaire of stille
vennoot. Deze vennoot is slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en
goederen die worden ingebracht in de vennootschap. De commanditaire vennoot
verbindt zich ertoe zich niet in te mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zal het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle
registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle
verrichtingen van de vennootschap.
VERMOGEN - INBRENG - AANDELEN	3.
3.1	Vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt duizend
euro (1.000 EUR) en is verdeeld in 10 aandelen. Op deze aandelen is ingetekend
door de vennoten in de verhouding zoals uiteengezet in artikel 3.2 hieronder. Elk van
· de vennoten heeft zich onvoorwaardelijk verbonden tot de daar vermelde inbreng.
3.2	Inbreng
De vennoot bedoeld onder (1) hierboven heeft ingetekend op negen (9)	(a)
aandelen en heeft hiervoor negenhonderd euro (900 EUR) ingebracht in de
vennootschap;
De vennoot bedoeld onder (2) hierboven heeft ingetekend op één (1) aandeel	(b)
en heeft hiervoor honderd euro (100 EUR) ingebracht in de vennootschap;
en
Beschikbaar	3.3
Deze inbrengen worden geboekt als 'Statutair beschikbare inbreng". Deze inbrengen
worden fiscaal beschouwd als kapitaal.
Mod PDF 19.01
VOORWERP	4.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het advies en begeleiding inzake publicitaire producties, omvattende het ontwerp,	a)
prepress, drukwerk, afwerking, media-advies en het plaatsen van advertenties.
Het verstrekken van diensten inzake visuele communicatie, meer bepaald grafische	b)
vormgeving, fotografie, film, webdesign, ontwerp van logo's, dit alles in de meest
ruime zin van het woord.
Het presteren van diensten van Inrichting, advies, promotie, organisatie, creatie,	c)
ontwerp, realisatie, drukwerk, bijstand, communicatie, marketing en bemiddeling van
commerciële, culturele, sportieve, politieke en ideologische evenementen zoals
feestelijkheden, attracties, seminaries, colloquia, beurzen, tentoonstellingen,
manifestaties in de openbare of particuliere sfeer, dit alles in de meest ruime zin.
Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de	f)
meest ruime zin, het verstrekken van documentatie;
Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)	g)
scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de
traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audiovisueel;
Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,	h)
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch
management, organisatorisch management, operationeel management,
groeimanagement en financieel management;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,	i)
bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten
verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande;
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten	j)
kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder/bestuurder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire	k)
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
f) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura
van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;
g) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet
onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling,
leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks be-
trekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig	n)
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening : Het verwerven door inschrijving of	i)
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
Mod PDF 19.01
richten vennootschappen;
j) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en
verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het
aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen
aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader
kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels -
financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft
de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.	1
DUUR	5.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Elk van de vennoten kan de
vennootschap eenzijdig opzeggen met inachtneming van een door alle vennoten als
redelijk erkende opzeggingstermijn voor zover die opzegging te goeder trouw is en
niet ontijdig gebeurt.
AANDELEN	6.
Overgang van aandelen onder levenden	6.1
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan
een medevennoot of aan een derde, onder voorbehoud van hetgeen in artikel 6.4
staat vermeld.
Mod PDF 19,01
Vorm van de overdracht	6.2
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt met inachtneming van het
burgerlijk recht en in het bijzonder bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk
Wetboek. Zulke overdracht kan geen gevolg hebben ten aanzien van de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór de tegenwerpelijkheid van
de overdracht.
Overgang van aandelen in geval van overlijden	6.3
Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaan over op zijn
erfgenamen of rechtverkrijgenden, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 6.4
hieronder.
Voorkooprecht van de vennoten	6.4
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan derden nadat zij bij voorkeur
voor overname zijn aangeboden aan de andere vennoten overeenkomstig dit artikel
6.4:
De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot	(a)
of een derde, moet het bestuursorgaan hierover schriftelijk inlichten. Deze
kennisgeving vermeldt het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de
naam, de voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en
zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-
vennoot.
Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving,
maakt het bestuursorgaan de inhoud van dit schrijven aan de andere
vennoten bekend.
(b)	Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans
gegeven bij voorkeur, de aandelen waar het over gaat over te nemen naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien
één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt
hun verzaking het recht van de andere vennoten.
De vennoot die van zijn voorkooprecht gebruik wil maken, moet er, op straf
van verval, de zaakvoerder over inlichten binnen de vijftien dagen, volgend
op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking 'gedaan door de
zaakvoerder.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige
verdeling mogelijk is tussen de gegadigde vennoten, gesplitst in
aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen wordt
gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste
onderaandeel en omwisseling van de bestaande aandelen of fracties van
aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig
zijn om een volledig aandeel te vormen.
(c)	Indien geen van de vennoten zijn voorkooprecht uitoefent, beraadslagen en
besluiten zij bij beslissing door de meerderheid vereist voor de wijziging van
de statuten van de vennoten over de aanvaarding van de kandidaat-
Mod PDF 19.01
overnemers.
Daartoe moet het bestuursorgaan het voorstel van overdracht op de agenda
plaatsen van een bijzondere algemene vergadering, die in elk geval moet
worden gehouden binnen de drie weken na ontvangst van de kennisgeving
door de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of van de
kennisgeving door de zaakvoerder van het overlijden.
Aard van de aandelen/effecten	6.5
Alle aandelen/effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn
ingeschreven in het register van aandelen/effecten op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vennoten mogen kennisnemen van dit register betreffende hun
effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in
elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten
worden afgegeven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
BESTUUR	7.
7.1	Benoeming
Het bestuur van de vennootschap berust bij één of meerdere zaakvoerders, al dan
niet vennoten.
De vennoten benoemen op grond van deze statuten en voor de duur van de
vennootschap als statutaire zaakvoerder van de vennootschap: DE HEER STERCKX
ZOË.
De algemene vergadering van vennoten kan niet-statutaire zaakvoerders benoemen
bij beslissing van de meerderheid van de vennoten, voor bepaalde of onbepaalde
duur en onder de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de algemene
vergadering.
7.2	Ontslag van zaakvoerders
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen:
bij beslissing van de meerderheid van de vennoten; of	(a)
op verzoek van elke vennoot indien er daartoe naar oordeel van de rechter wettige
redenen bestaan.
De zaakvoerder die is benoemd in de statuten mag slechts ontslagen worden bij
eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van deze zaakvoerder indien
hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden
Mod PDF 19.01
voor wettige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake
statutenwijziging.
7.3	Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee
of meerdere bestuurders dan mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het
doel en het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
7.4	Vertegenwoordiging
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap
in alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er twee of meerdere zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de
vennootschap elk afzonderlijk en alleen handelend in en buiten rechte, tenzij
algemene vergadering naar aanleiding van hun benoeming uitdrukkelijk bepaalt dat
zij gezamenlijk moeten handelen.
Bezoldiging van de zaakvoerder(s)	7.5
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet
bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging
kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering
dit anders beslist. Een zaakvoerder kan ook een aandeel in de winst worden
· toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging. Onverminderd de
eventuele bezoldiging, wordt aan de zaakvoerder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken
of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.
Schriftelijke besluitvorming van het Bestuursorgaan	7.6
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
zaakvoerders worden genomen.
BIJZONDERE VOLMACHTEN	8.
De zaakvoerders kunnen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
een reeks bepaalde rechtshandelingen verlenen aan gevolmachtigden van de
vennootschap, al dan niet vennoten (doch met uitsluiting van elke commanditaire
vennoot).
ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN	9.
Jaarvergadering	9.1
Mod PDF 19.01
De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap op elke twintigste van de maand december om 10 uur, zelfs indien
deze dag valt op een wettelijke feestdag en/of zondag en alleszins binnen de zes
maanden na de afsluiting van het boekjaar.
Bijzondere of buitengewone algemene vergadering	9.2
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.
Bijeenroeping	9.3
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van elke zaakvoerder of
vennoot, die de (overige) vennoten hiervan in kennis stelt door middel van een
uitnodigingsbrief die ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering aangetekend
verzonden naar hun adres, zoals dit in het register van aandelen is genoteerd.
9.4	Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9.5	Besluitvorming
De algemene vergadering beraadslaagt met inachtneming van de gewone regels van
de beraadslagende vergaderingen, met dien verstande dat de algemene vergadering
besluit:
bij beslissing van de meerderheid van de vennoten die samen twee derden	(a)
(2/3) van het totale aantal aandelen aanhouden voor wat betreft de
besluiten van de algemene vergadering waarbij de statuten worden
gewijzigd, behoudens besluiten waarvoor deze statuten een verhoogde
meerderheid bepalen (in welk geval die hogere meerderheid moet worden
behaald);
bij gewone meerderheid voor wat betreft alle andere besluiten, behoudens	(b)
besluiten waarvoor deze statuten een verhoogde meerderheid bepalen (in
welk geval die hogere meerderheid moet worden behaald).
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik	9.6
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen
de stemrechten met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie
gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen
waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die
hiervan afwijken.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden met de termen "vennoot" en "vennoten" in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.
Mod PDF 19.01
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene
vergadering waarop de vruchtgebruiker net stemrecht heeft.
9.7	Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris,
met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen
de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle
vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als
met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen,
dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Elektronische algemene vergadering	9.8
De vennoten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering via elektronische communicatiemiddelen die een simultane
beraadslaging tussen de vennoten toelaten.
CONTROLE	10.
Iedere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris
overeenkomstig artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Een vennoot kan daartoe op de zetel van de vennootschap inzage
nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle
geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een extern accountant.
FINANCIEEL	11.
11.1	Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
Inventaris en Jaarrekening	11.2
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris
van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt
over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
11.3	Resultaat
Over de bestemming van het resultaat zal beslist worden door de algemene
Mod PDF 19.01
vergadering bij beslissing van de meerderheid van de vennoten met dien verstande:
dat de zuivere winst slechts zal blijken uit de balans van de vennootschap,	(a)
na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen en
desgevallend zal worden uitgekeerd aan de vennoten in verhouding tot het
aantal aandelen dat zij aanhouden in de vennootschap;
dat de verliezen onder de vennoten zullen verdeeld worden volgens dezelfde
verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten,
waarbij de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit het
bedrag van hun inbreng zal mogen overtreffen.
OVERLIJDEN, VEREFFENING, ONBEKWAAMHEID OFVERHINDERING	12.
Bij het overlijden, de vereffening, de onbekwaamheid of de verhindering van een	12.1
vennoot, wordt de vennootschap niet van rechtswege ontbonden, maar duurt zij
overeenkomstig artikel 6.3 voort tussen de (overige) vennoten.
Bij het overlijden, de vereffening, de onbekwaamheid of de verhindering van de zaakvoerder,
wordt de vennootschap niet van rechtswege ontbonden, maar duurt zij voort.
VEREFFENING	13.
Vereffenaars	13.1
In geval van ontbinding van de vennootschap, zal haar vermogen vereffend en
verdeeld worden door één of meer vereffenaars overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welk mandaat zal worden uitgeoefend:
door de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering ingeval	(a)
van een vrijwillige ontbinding van de vennootschap; en
(b)	door de zaakvoerder(s) in alle andere gevallen.
De vereffenaar(s) zullen worden benoemd door de algemene vergadering bij
beslissing van de meerderheid van de vennoten.
13.2	Bevoegdheden
De algemene vergadering verleent de vereffenaar(s) tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven de bevoegdheid voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap, waarbij dergelijke beperkingen steeds zullen
worden gepubliceerd door of lastens de vereffenaar in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Niettegenstaande de ontbinding van de vennootschap en onverminderd het recht van
de vereffenaar om de algemene vergadering bijeen te roepen, behoudt elke vennoot
het recht om de algemene vergadering bijeen te roepen.
Vereffening	13.3
Onverminderd de bijzondere bepalingen in deze statuten, gebeuren de benoeming
van de vereffenaar, de vereffening en de afsluiting van de vereffening telkens
Mod PDF 19.01
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zoals die van tijd tot tijd kunnen wijzigen.
Verdeling netto actief	13.4
De verdeling van het netto actief gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals die van tijd tot tijd kunnen
wijzigen.
VIJFDE BESLUIT: De herbevestiging van de benoeming van de niet-
statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering verwijst naar de beslissing van de buitengewone AV de
dato 01/07/2011. Na de aanneming van de nieuwe statuten van de
Vennootschap bevestigen de vennoten de benoeming van de niet-statutaire
zaakvoerder, zijnde MEVROUW PYNAERT KATIA, voornoemd. Haar mandaat is
bezoldigd en voor onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering hier anders
over beslist.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de
uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de vennoten en de zaakvoerders
naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot voor deze.
statutenwijziging, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De
vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder
huidig mandaat van de zaakvoerders onverkort van toepassing blijven.
ZESDE BESLUIT: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9960 Assenede, Molenbosstraat 8.
ZEVENDE BESLUIT: Bijzondere volmacht en machtiging
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om een
bijzondere volmacht te verlenen aan DE HEER JONATHAN STUYTS, bestuurder van
J.K. STUYTS BV op haar beurt bestuurder van de Besloten Vennootschap
STUYTS ACCOUNTING & TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en
formulieren) met het oog op:
de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde	(i)
Ondernemingsrechtbank;
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;	(ii)
(iii) de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen;
(iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
(v) de opmaak van de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werd in voorgaande besluiten, de ondertekening en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de
Mod PDF 19.01
Ondernemingsrechtbank.
(vi) De registratie in het elektronisch aandelenregister (eStox) en/of
UBO-register.
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Jonathan Stuyts, bestuurder van J.K. Stuyts BV, op
zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 21/10/2022.