Ondernemingsnr : 0806032782
Naam
(voluit) : ENERGETIC LIGHTING EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mouterij 14
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen (tweede
kanton), op 29 juli 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “ENERGETIC LIGHTING
EUROPE”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Mouterij 14, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0806.032.782.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen op
27 augustus 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 2008
onder nummer 08144796.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Anne
Cartuyvels te Antwerpen op 29 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 19 december 2016 onder nummer 16173117.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0806.032.782.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
a) Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met vijf miljoen
zevenhonderd zevenennegentig duizend vijfhonderd vierenveertig euro (€5.797.544,00) om het
kapitaal van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) te verhogen tot zes miljoen driehonderd
zevenenveertig duizend vijfhonderdvierenveertigduizend euro (€ 6.347.544,00);
De vergadering beslist dat de volstorting en kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng
in natura van het euro equivalent van zes miljoen achthonderdduizend Amerikaanse Dollar
(6.800.000,00 USD) overeenkomstig de bepalingen van de Inschrijvingsovereenkomst, en dit
overeenkomstig artikel 7:197, § 1 juncto artikel 7:179, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeënzestigduizend achthonderd en twaalf
(62.812) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving, dit overeenkomstig de nagemelde verslagen;
Partijen zijn conventioneel overeengekomen het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met het
euro equivalent van 6.800.000,00 USD, zijnde vijf miljoen zevenhonderd zevenennegentig duizend
vijfhonderd vierenveertig euro (€5.797.544,00), op basis van de United States Dollar – Euro closing
wisselkoers op basis van www.oanda.com één werkdag voorafgaand aan de datum van Inbreng,
tegen een prijs van afgerond 108,26 USD, zijnde 92,30 euro per aandeel, om het te brengen van
550.000,00 EUR op zes miljoen driehonderd zevenenveertig duizend
vijfhonderdvierenveertigduizend euro (€ 6.347.544,00).
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de wettelijke regelgeving terzake en hierover
voldoende ingelicht te zijn.
b. Kennisname van verslagen
Luik B
De algemene vergadering verklaard kennis te nemen van het verslag van het bestuursorgaan
vermeld in artikel 7:179 §1 en artikel 7:197, §1 van het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaard kennis te nemen van de het verslag de commissaris vermeld in
artikel 7:179 §1 en artikel 7:197, §1 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders vertegenwoordigd zoals gezegd, elk individueel, bij
schrijven de dato 13 juli 2020 verklaard te verzaken aan de uitoefe-ning van hun voorkeurrecht tot
inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen overeenkomstig artikel 7:192 het Wetboek van
Vennootschappen en Vereningen.
Derde besluit
Vervolgens wordt op de tweeënzestigduizend achthonderd en twaalf (62.812) nieuwe aandelen
ingeschreven als volgt:
    1.  ZHEJIANG YANKON GROUP Co Ltd, vennootschap naar Chinees recht, opgericht op 16 juli
1997, met zetel te China, Zhejiang Shangya, BaiGuan Town, ingeschreven in het register der
ondernemingen van China onder nummer 33000000009109, vertegenwoordigd zoals voormeld,
heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap “ENERGETIC LIGHTING EUROPE” , en in te schrijven op tweeënzestigduizend
achthonderd en twaalf (62.812) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, en onder de hoger
gestelde voorwaarden.
    2.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder bestaand
aandeel volstort werd en dat ieder nieuw aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten
belope van HONDERD (100 %) procent. De kapitaalver-hoging is bijgevolg in totaal volgestort ten
belope van vijf miljoen zevenhonderd zevenennegentig duizend vijfhonderd vierenveertig euro
(€5.797.544,00);
    3.  De inbrengen werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzon-dere rekening met nummer BE38 0018 8583 2772 USD op naam van op naam
van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 1 juli 2020, en dat bewaard zal worden in het dossier.
    4.  De vergadering stelt overeenkomstig voorgaande besluiten vast dat de volstorting en
kapitaalverhoging verwezenlijkt werd door inbreng in natura van het euro equivalent van zes miljoen
achthonderdduizend Amerikaanse Dollar (6.800.000,00 USD) overeenkomstig de bepalingen van de
Inschrijvingsovereenkomst, en dit overeenkomstig artikel 7:197, § 1 juncto artikel 7:179, § 1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dat voor deze inbreng tweeënzestigduizend
achthonderd en twaalf (62.812) nieuwe kapitaalaandelen werden uitgegeven van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, dit overeenkomstig de voormelde verslagen;
    5.  Partijen zijn conventioneel overeengekomen het kapitaal van de Vennootschap te verhogen
met het euro equivalent van 6.800.000,00 USD, zijnde vijf miljoen zevenhonderd zevenennegentig
duizend vijfhonderd vierenveertig euro (€5.797.544,00), op basis van de United States Dollar – Euro
closing wisselkoers op basis van www.oanda.com één werkdag voorafgaand aan de datum van
Inbreng, tegen een prijs van afgerond 108,26 USD, zijnde 92,30 euro per aandeel, om het te brengen
van 550.000,00 EUR op zes miljoen driehonderd zevenenveertig duizend
vijfhonderdvierenveertigduizend euro (€ 6.347.544,00).
Vierde besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverho-
ging van vijf miljoen zevenhonderd zevenennegentig duizend vijfhonderd vierenveertig euro
(€5.797.544,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daad-werkelijk gebracht
werd op zes miljoen driehonderd zevenenveertig duizend vijfhonderdvierenveertigduizend euro (€
6.347.544,00), vertegenwoordigd door zeventigduizend driehonderd en twaalf (70.312)
kapitaalaandelen zonder nominale waarde, zodat de aandelenverhouding overeenkomstig voormelde
verslagen de volgende is:
    1.  ZHEJIANG YANKON GROUP Co Ltd, vennootschap naar Chinees recht, opgericht op 16 juli
1997, met zetel te China, Zhejiang Shangya, BaiGuan Town, ingeschreven in het register der
ondernemingen van China onder nummer 33000000009109.
Houder van zesduizend driehonderd vijfenzeventig (69.187) of 98,40% van de aandelen;
    1.  Xiamen Yankon Energetic Lighting Co., Ltd., vennootschap naar Chinees recht, opgericht op
12 mei 208, met zetel te, No. 88 Houxiang Road, Haicang district, Xiamen, 361026 China,
ingeschreven in het register der ondernemingen van China onder nummer 913502006740317863.
Houder van duizend honderd vijfentwintig (1.125) of 1,60 % van de aandelen;
Luik B
Vijfde besluit
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen
driehonderd zevenenveertig duizend vijfhonderdvierenveertigduizend euro (€ 6.347.544,00) en is
verdeeld in zeventigduizend driehonderd en twaalf (70.312) aandelen zonder nominale waarde, met
een factiewaarde van één / zeventigduizend driehonderd en twaalfste van het kapitaal.”
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ENERGETIC LIGHTING EUROPE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De groot- en kleinhandel in eigen naam of als tussenpersoon, imort en export van menigvuldige
goederen en materialen ondermeer voor de bewerkende en verwerkende nijverheid, ambachten en
vrijetijdsbesteding, als de fabricages en het ontwerpen van goederen en producten.
Alle transporten van goederen en grondstoffen voor eigen rekening en ook voor derden, zowel langs
de zee, binnenwateren, spoorweg en lucht met alle thans bestaande en nog te creëren middelen,
zowel nationaal al internationaal:
        1.  Hiermede in rechtstreeks en onrechtstreeks verband alle verrichtingen van aankoop,
verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachtring en scheepsmakelaardij,
agentschappen en stouwerij.
        2.  Alle verrichten van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van de douaneagentuur, de
verzekeringsmakelaardij, de goederenbehandeling, inclusief de havenarbeid in al zijn vormen, het
beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen en producten.
        3.  De handel, verkoop en aankoop, invoer, bemiddeling van alle grondstoffen en afgewerkte
producten, die zij normaal vervoert.
        4.  Alle activiteiten betrekking hebbende op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de
herstelling van alle transportmiddelen en materialen, het verrichten van alle commerciëlen,
industriële, administratieve en financiële behandelingen met inbegrip van het stellen van borgen in
alle vormen, zelfs voor derden.
    2.  De groothandel in verlichtingsapparatuur, kabels, draad, schakelaars en ander
installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
    3.  De kleinhandel- en groothandel in verlichtingsartikelen.
    4.  Het ontwerpen, ontwikkelen, fabriceren, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, importeren en
exporteren, doorvoeren van allerhande kunstvoorwerpen en verlichting in het bijzonder.
    5.  De vervaardiging en verkoop van hanglampen en lusters, tafel-, bed- en bureaulampen,
staanlampen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, buitenverlichting, niet elektrische
Luik B
verlichtingsapparaten enz.
    6.  Het nemen, beheren en uitbaten van licencies, brevetten, octrooien en patenten in het
algemeen en met betrekking tot kunstvoorwerpen en verlichting in het bijzonder.
    7.  De installatie van lichtreclames en uithangborden, en de overige installatie met betrekking tot
verlichting in het bijzonder.
    8.  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan.
    9.  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en
beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van
consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.
    10.  Het verleen van diensten –zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
        1.  Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel
vlak;
        2.  Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het
financieel plan en dies meer;
        3.  Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze ven
distributiekanalen;
    11.  Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor
financiële en commerciële partners.
    12.  Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland;
    13.  Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
    14.  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
    15.  Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa
en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen
van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De
projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw,
enzoverder.
Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financieel, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings ,belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houd met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is om de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen driehonderd zevenenveertig duizend
vijfhonderdvierenveertigduizend euro (€ 6.347.544,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventigduizend driehonderd en twaalf (70.312) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 70.312 met een
fractiewaarde van één/ zeventigduizend driehonderd en twaalfste van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Luik B
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen dertig dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 14 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij
anders bepaald in de oproeping, op de op de tweede dinsdag van de maand mei om achttien uur
(18:00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het zelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer Chen Senjie, wonende te 2650 Edegem, Ferdinand Verbiestlaan 23;
    •  De heer Chen Wei, wonende te room 401, Baiguan Huanshan Street, Schangyu, in Zhejiang
province (China)
    •  De heer YANG Zhangming, wonende te 2650 Edegem, Ferdinand Verbiestlaan 23
    •  De heer ZHAO Weifeng, wonende te No 107 Lane 2 North Wenhua Avenue Baiguan Street
Shangyu, Shaoxing, Zeijiang province (China);
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tiende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich, Mouterij
14.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Anne CARTUYVELS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.