Ondernemingsnr : 0462984562
Naam
(voluit) : FINANCIAL CONTROLLERS en CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Haar 26
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, JAARREKENINGEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
AANPASSING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Dossier: MH055542-003 2 bijlagen REP.: 2024/0234
 
FINANCIAL CONTROLLERS & CONSULTANTS
Naamloze vennootschap
Gevestigd te 2970 Schilde, Hoge Haar 26
(BTW BE) 0462.984.562 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN BESTUURDERS NV EN BENOEMING TOT BESTUURDERS BV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op zesentwintig maart.
Voor mij, Laurent Liessens, notaris te Brasschaat.
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap FINANCIAL
CONTROLLERS & CONSULTANTS, met zetel te 2970 Schilde, Hoge Haar 26, en
ondernemingsnummer (BTW BE) BE0462.984.562 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 25 maart
1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna onder het
refertenummer 980409-23.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 22
december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2012 onder
het refertenummer 12025448.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op
naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1° De heer ACHTEN Dirk Kamiel Anna, geboren te Ekeren op 20 september 1955, en zijn
echtgenote, mevrouw FAES Martine Marie Christiane Ferdinand Henri, geboren te Wilrijk op 19
oktober 1955, beiden wonende te 2970 Schilde, Hoge Haar 26.
Gehuwd te Antwerpen op 26 mei 1979, onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Jacques De Ridder, te Borgerhout, op 15 mei 1979, gewijzigd met behoud van
stelsel ingevolge akte verleden voor notaris Chris Celis, te Brasschaat, op 12 november 2019, verder
ongewijzigd tot heden.
Samen 2 aandelen in volle eigendom en 798 aandelen in vruchtgebruik.
2° De heer ACHTEN Michael Brigitte Robert, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 23 december 1983,
wonende te 2960 Brecht, Nieuwstraat 46.
Gehuwd te Brecht op 20 april 2013, met mevrouw GERNAEY Marlies Anita Wilfried, onder het
wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Erik Celis, te Antwerpen, op 2 april
2013, ongewijzigd tot heden, aldus verklaard.
399 aandelen in blote eigendom.
3° Mevrouw ACHTEN Sophie Marie-Louise Patrick, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 8 oktober
1985, wonende te 2960 Brecht, Schijndallaan 10.
Gehuwd te Schoten op 22 oktober 2011, met de heer DE VOOGHT Ben Adrien Philomena, onder
het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, ongewijzigd tot heden, aldus verklaard.
399 aandelen in blote eigendom.
Hetzij in totaal: 800 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
BEKWAAMHEID
Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet onderworpen te zijn aan enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
TOELICHTING EN VOORLEZING
De notaris licht de akte volledig toe. De verschijnende partijen (hierna “comparanten”) kunnen over
elk onderdeel bijkomende uitleg vragen voor ze de akte ondertekenen.
De comparanten erkennen dat de notaris de hierboven vermelde zaken volledig heeft voorgelezen,
en verklaren dat hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De notaris deelt comparanten mee dat de volledige akte enkel zal worden voorgelezen indien
minstens één van hen hierom verzoekt of vindt dat het ontwerp van deze akte hem of haar vooraf
niet tijdig is doorgestuurd vóór de ondertekening ervan.
Hierop verklaren alle comparanten het ontwerp van de akte tijdig te hebben ontvangen, het te
hebben gelezen en niet om een integrale lezing te verzoeken.
Eventuele wijzigingen aan het ontwerp zullen steeds volledig worden voorgelezen.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 16.45 uur onder het voorzitterschap van de heer ACHTEN Dirk.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris akte te verlenen aan wat volgt:
I. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Goedkeuring van de jaarrekening(en) en kwijting aan de bestuurder(s).
2. Omzetting in besloten vennootschap
a) Verslag van het bestuursorgaan van 7 maart 2024 ter verantwoording van de omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd, afgesloten op 31 december 2023;
b) Verslag van de bedrijfsrevisor van 15 maart 2024 over die staat zoals gevoegd bij het verslag van
het bestuursorgaan.
c) Besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap;
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
5. Ontslag en kwijting bestuurders van de naamloze vennootschap; benoeming bestuurders van de
besloten vennootschap.
6. Adres van de zetel
7. Machtigingen en/of bijzondere en algemene volmachten.
II. Oproepingen en quorum
1. Oproeping van aandeelhouders.
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zodat
geen rechtvaardiging omtrent hun bijeenroeping is vereist en de huidige vergadering bijgevolg
rechtsgeldig is samengesteld om over de agenda geldig te beraadslagen en te beslissen zonder dat
enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te
worden voorgelegd.
2. Oproeping van andere personen dan aandeelhouders
a) De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen andere effecten werden uitgegeven
dan aandelen (op naam).
b) Er werd geen commissaris benoemd.
c) De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent hun bijeenroeping is vereist:
- de heer ACHTEN Michael, voornoemd;
- mevrouw ACHTEN Sophie, voornoemd;
Benoemd door de algemene vergadering van 9 juni 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 6 september daarna onder het refertenummer 21106239.
3. Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van statuten (inbegrepen een wijziging van het
voorwerp) enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen ten minste de helft (1/2) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten komt het stemrecht van aandelen opgesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe
aan de vruchtgebruikers.
Een statutenwijziging die geen wijziging van het voorwerp betreft is alleen dan aangenomen wanneer
zij drie vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen in de teller
noch in de noemer worden meegerekend.
Een statutenwijziging betreffende de wijziging van het voorwerp is alleen dan aangenomen wanneer
zij vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen in de teller
noch in de noemer worden meegerekend.
VASTSTELLING GELDIGHEID ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen als
volgt:
Eerste besluit
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering vervroegd tot goedkeuring
van de jaarrekening die werd afgesloten op 31 december 2023.
Het jaarverslag van de bestuurders aan de jaarvergadering wordt goedgekeurd.
De jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2023 sluit af met een te bestemmen
winst van eenenzestigduizend zeshonderdachtenveertig euro negenentwintig cent (€ 61.648,29). De
vergadering beslist deze volledig toe te voegen aan de liquidatiereserves.
Tweede besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van het lezen van volgende verslagen:
a) Verslag van 7 maart 2024 opgemaakt door het bestuursorgaan om het voorstel tot omzetting van
de vennootschap toe te lichten, met staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op
31 december 2023;
b) Verslag van 15 maart 2024 over voormelde staat van activa en passiva, opgesteld door Finvision
Bedrijfsrevisoren Waasland B.V., vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudend te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b.
Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk als volgt :
BESLUIT BEDRIJFSREVISOR:
“Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij,
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland B.V., vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck,
bedrijfsrevisor, met zetel te Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten
vennootschap Financial Controllers & Consultants N.V. over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 5 maart 2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2023 van de naamloze vennootschap Financial Controllers & Consultants, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie van verslag
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van:
    •  eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden
gevestigd of aan de Vennootschap bekend.
Het netto-actief van de Vennootschap is groter dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 782.480,83 EUR en een
netto-actief van 368.713,05 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.”
Een afschrift van beide verslagen wordt aan deze akte gehecht.
c) Vervolgens besluit de vergadering de vorm van de vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminde-ringen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0462.984.562 waaronder de naamloze
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister, rechtsgebied Antwerpen, afdeling
Antwerpen.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 december 2023, gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Derde besluit
De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap (hetzij €
123.946,76 respectievelijk € 12.394,68), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen" is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dubbele uitkeringstoets
De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke
voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit
verantwoorden in een verslag.
Vierde besluit
De vergadering gaat over tot vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam FINANCIAL CONTROLLERS & CONSULTANTS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden.
2. Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
fiscale, sociale, economische en financiële problemen.
3. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
4. Alle activiteiten van management en consultancy, het advies inzake bedrijfsbeheer, organisatie en
administratie; inzonderheid zal de vennootschap diensten verlenen op het vlak van raad en
bijstandverlening bij de administratieve organisatie, de automatisatie ervan, het financieel beheer en
het algemeen bedrijfsbeleid van alle vormen van ondernemingen, verenigingen of besturen.
5. Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
consultant, zaakwaarnemer en vereffenaar.
6. Holding.
7. De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen
en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen
of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op
welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of
nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
8. Het beheer van een patrimonium samengesteld uit roerende en onroerende goederen en onder
meer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, onder meer kantoorruimten, evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
9. Het verstrekken van raad en advies in de ruimte zin der maatschappelijke behoeften.
dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
10. De import en export, de groot- en kleinhandel, het huren en verhuren en het ter beschikking
stellen aan derden van meubels, meubilair en bureelapparatuur en binnenhuisdecoratie in de ruime
zin van het woord.
11. De import en export, de groot- en kleinhandel, fabricage en assemblage, de agentuur, leasing en
verhuring van alle elektronische machines zoals computers, tekst en gegevensverwerkers, card-
games, “data systems”, hardware, randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen,
benodigdheden en toebehoren.
De import en export, groot- en kleinhandel, het afnemen en ter beschikking stellen van software.
De ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
Het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse, installatie,
bediening en opleiding van en voor computers.
Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten voor materieel en programma’s en voor alle
herstellingen van bedoelde machines en materieel.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
Ondeelbaarheid van aandelen of andere effecten
§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de
toegekende rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan is
de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval
van fusie, of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van
een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan
afwijken.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of andere
effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of andere effecten of tot de afgifte van de legaten
met betrekking tot deze aandelen of andere effecten.
BESTUUR – BENOEMING – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING – BEZOLDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat geldig
beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen
met meerderheid van stemmen.
Gezamenlijk optredend hebben de bestuurders alle bestuursbevoegdheden.
Afzonderlijk optredend kan iedere bestuurder alle handelingen verrichten voor het dagelijks bestuur
van de vennootschap voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd,
tienduizend euro (€ 10.000) niet overtreft.
Kunnen de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of
als verweerder:
    •  de enige bestuurder of
    •  2 bestuurders zo er meerdere bestuurders zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING – TOELATING – STEMRECHT
Jaarlijkse algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van juni om tien
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet een
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de betreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om een tussentijds dividend uit
te keren op basis van de opgebouwde winsten of reserves die op basis van het laatst goedgekeurde
jaarrekening uitkeerbaar waren.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent ontslag, kwijting en volledige decharge aan de bestuurders van
de naamloze vennootschap, te weten ACHTEN Michael (tevens gedelegeerd-bestuurder) en
ACHTEN Sophie, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
De aandeelhouders van de besloten vennootschap, bijeen in een eerste buitengewone algemene
vergadering, nemen met algemeenheid van stemmen volgende besluiten:
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
- de heer ACHTEN Michael, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw ACHTEN Sophie, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
2970 Schilde, Hoge Haar 26.
Zevende besluit. Volmachten en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. De bestuurders, in college verenigd, verklaren de algemene lastgeving, opgemaakt bij akte
verleden voor notaris Chris Celis te Brasschaat op 22 september 2020, aan de heer ACHTEN Dirk,
voornoemd, voor zover nodig namens de (thans besloten) vennootschap te bekrachtigen.
3. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan ACHTEN Dirk, voornoemd, met macht van
indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale
en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder
eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of
aanneming van nieuwe statuten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 17 uur 20.
SLOTBEPALINGEN
Kosten
De voorzitter verklaart dat alle kosten, uitgaven, vergoedingen en/of lasten, in welke vorm en van
welke aard ook, naar aanleiding van deze statutenwijziging en/of aanneming van nieuwe statuten ten
laste vallen van de vennootschap waarvan in het bijzonder de kosten van huidig notarieel proces-
verbaal (inbegrepen de hierna vermelde ‘rechten op geschriften’) bij benadering € 2.097,57
bedragen, BTW inbegrepen.
Informatieplicht
De notaris wijst comparanten tenslotte op artikel 9 §1, tweede lid van de Wet tot regeling van het
Notarisambt, dat luidt als volgt: "Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen
mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte."
Afschrift
Ondergetekende notaris informeert de partijen dat een digitaal afschrift van deze akte, na vervulling
van de nodige formaliteiten, zal worden opgenomen in de notariële aktebank (NABAN),
raadpleegbaar op de website www.notaris.be (rubriek “Mijn notariële akten”).
comparanten verklaren zich akkoord om de afschriften van deze akte via elektronische weg te
ontvangen.
Op eerste verzoek van een partij zal ook een papieren afschrift worden bezorgd.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
Overeenkomstig de Organieke Wet op het Notariaat bevestigt de notaris dat de identiteit van de
comparanten hem bekend is of hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaarten, hem
voorgelegd ten titel van bewijskrachtig identiteitsbewijs.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100), betaald op aangifte van de notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en afgesloten te Brasschaat op kantoor en op voormelde datum.
Na toelichting en voorlezing zoals voormeld hebben de comparanten dit proces-verbaal, waarvan zij
verklaren bij emailbericht van 25 maart 2024 een (laatste) ontwerp te hebben ontvangen, getekend,
evenals de notaris.
De comparanten die in verschillende hoedanigheden optreden, bevestigen dat hun eenmalige
handtekening betrekking heeft op alle verrichtingen in deze akte.
Volgen de handtekeningen.
Voor afschrift en gedeeltelijk ontledend uittreksel.
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag
bestuursorgaan.