Ondernemingsnummer :
0541406191
Benaming :
(voluit) :
MedChem
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Linde 76
8310 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDCHEM", met zetel te 8310 Brugge, De
Linde 76, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS,
GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 9
september 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de
beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en
van de aangehechte tussentijdse balans.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 30 juni 2019 in
het ondernemingsdossier worden neergelegd.
TWEEDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap integraal te vervangen met de activiteiten
opgenomen in het tweede agendapunt, waardoor artikel 4 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
De uitoefening van de volledige medische activiteit door haar aandeelhouders-artsen-huisartsen in
naam en voor rekening van de vennootschap met inbegrip van inning door en voor de vennootschap
van alle daaruit voortvloeiende honoraria.
De geneeskunde zal uitsluitend door de aandeelhouders-artsen-huisartsen uitgeoefend worden met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en waarbij de professionele
aansprakelijkheid van elke aandeelhouder-arts-huisarts onbeperkt blijft.
De aandeelhouders-artsen-huisartsen zullen voor het door hen gepresteerde werk een normale
vergoeding krijgen, ongeacht de verdeling van de aandelen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die de artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
    •  het uitvoering geven aan een regeling tot het doen van periodieke uitkeringen aan de heer Van
Damme, Frederik voornoemd en zijn nabestaanden, zulks in de vorm van periodieke uitkeringen als
bedoeld in artikel 11, lid 1, letter g van de Nederlandse Wet op de Loonbelasting van 1964.
    •  het afsluiten, beheren en uitvoeren van kapitaalverzekeringen en pensioen, stamrecht- en
Luik B
lijfrenteverplichtingen, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het Levensverzekeringsbedrijf in de zin
van artikel 1, lid 1, letter e van de Nederlandse Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf alsmede het doen
van pensioentoezeggingen aan directie en werknemers en het –al dan niet in eigen beheer-
uitvoeren van pensioenregelingen;
    •  Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
    •  Het verlenen van logistieke diensten direct of indirect ten behoeve van de voormelde activiteit.
    •  Het verzorgen van advies dan wel consultancydiensten, alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over
registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.
      Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
      De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en onroerende verrichtingen
inzoverre dat:
    •  deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
    •  deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
    •  tussen de vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van investeringsbeleid
wordt vastgelegd.
Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap
haar maatschappelijk doel mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het maatschappelijk
doel en kadert in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
Daartoe kan de vennootschap advies verlenen aan, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen,
samenwerkingsverbanden of ondernemingen van allerlei aard met een identiek doel, gelijklopend of
samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen en dit door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen
vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
Indien door de zaakvoerders handelingen zijn verricht buiten het doel, is de vennootschap erdoor
verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of niet
onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten
voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening,  alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het burgerlijk
karakter van de vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische
regels van het beroep. De vennootschap leeft dezelfde deontologische regels na als deze die gelden
voor de individuele arts.
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep.
De arts-vennoot blijft onbeperkt aansprakelijk en persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele
beroepsfouten.
De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van
de geneeskunde op de voet te volgen en stelt in dit kader alle nodige middelen ter beschikking.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere
vennootschappen, associaties of verenigingen met gelijkaardig doel. Ze kan eveneens optreden als
bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig doel.”
DERDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING
Luik B
De buitengewone algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 8000 Brugge,
Baliestraat 13, met ingang vanaf heden.
Artikel 2 van de statuten wordt dan ook in die zin aangepast.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER
De buitengewone algemene vergadering van vennoten neemt kennis van het ontslag, gegeven door
mevrouw CASSELMAN Kristien, voornoemd, die alhier is tussengekomen, en dit als zaakvoerder
van de vennootschap.
Zij verleent haar kwijting voor het door haar gevoerde beleid als zaakvoerder. Dit ontslag is ingegaan
vanaf heden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12 400,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6 200,00), omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VAN DAMME Frederik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Baliestraat 13.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 9 september 2019;
    •  gecoördi-neer-de statuten;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan;
    •  staat van actief en passief per 30 juni 2019