Ondernemingsnr : 0891466622
Naam
(voluit) : PHARMACIE HOUBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houba de Strooperlaan 92
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW
BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “PHARMACIE HOUBA”, gevestigd te 1020 Laken, Houba de Strooperlaan 92, met
ondernemingsnummer 0891.466.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel,
Nederlandstalige afdeling, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. dat wanneer er twee of meerdere bestuurders zijn, de bestuurders gezamenlijk of als een college
dienen te beraadslagen, beslissen en handelen en dat een gedelegeerd bestuurder de vennootschap
zelfstandig kan vertegenwoordigen en zodoende om de statuten aan te passen zoals integraal
opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten op het vlak van de samenstelling, de werking en de
bevoegdheid van het bestuursorgaan evenals op het vlak van de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap.
4. om in de statuten te voorzien dat, in afwijking van artikel 5:63 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de overdracht van aandelen voortaan vrij is en om bijgevolg de
statuten aan te passen zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, met
dien verstande dat, gelet op het feit dat de statuten in de Nederlandse taal worden opgesteld, het
voorwerp in het Nederlands wordt vertaald. De datum van de algemene vergadering wordt verplaatst
naar de voorlaatste donderdag van de maand juni om 13.00 uur.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "PHARMACIE HOUBA".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alleen of in de vorm van een associatie of samenwerking:
- alle verrichtingen die verband houden met het uitbaten van officina’s in farmaceutische en
parafarmaceutische producten, van kruidenwinkels, van verkooppunten voor dieetproducten en alle
daarmee verband houdende activiteiten zoals laboratoria, magazijnen, opslagplaatsen enzovoort…
- de fabricage, de kleinhandel en de groothandel, de bereiding, de verwerking, de import en de
export, de verpakking, de vertegenwoordiging van alle farmaceutische, parafarmaceutische
producten, van kruiden, dieetproducten, hygiënische, cosmetische-, en medische producten,
parfumerieproducten, drogisterijproducten, toiletartikelen, brillen, akoestische producten,
verbandmiddelen en dieetvoedingsproducten, evenals hun bijproducten en afgeleiden; 
deze lijst is niet limitatief maar enuntiatief;
- het deelnemen, in welke vorm dan ook, in alle gelijkaardige industrieën of bedrijven, ongeacht of
deze worden uitgebaat door rechtspersonen of particulieren, en in het algemeen alle commerciële,
financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met alle activiteiten die van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te
ontwikkelen;
- de oprichting, het verder uitbouwen en het beheer van roerende en onroerende goederen, in het
bijzonder de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop, de ruil, het bouwen en verbouwen,
de verbetering, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de verhuur, de verkaveling, de
prospectie en de exploitatie van roerende en onroerende goederen;
- de vennootschap mag onroerende goederen huren of onderverhuren, en zij mag er zakelijke
rechten of de volle eigendom van verwerven met het oog om daar haar zetel of een uitbatingszetel te
vestigen of als hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats van haar bedrijfsleider en zijn gezin;
- het adviseren, organiseren of rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de organisatie van
conferenties, seminaries, symposia, studiedagen en congressen zowel in België als in het buitenland
die betrekking hebben op de materies waarvan sprake in de vorige punten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden
met één of meer takken van haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Ze mag op gelijk welke wijze deelnemen aan elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardig of verwant voorwerp, of waarvan het voorwerp van aard kan zijn de verwezenlijking, zelfs
onrechtstreeks, van het hare te vergemakkelijken.
De Vennootschap mag ook samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of andere overeenkomsten
aangaan met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Ze mag ook bestuursmandaten in andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien er één bestuurder is, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.
Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij samen de vennootschap. 
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk of door de handtekening van de gedelegeerde bestuurder, individueel
handelend.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de de
voorlaatste donderdag van de maand juni om 13.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de naamloze vennootschap "SL
INVEST", met zetel gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1B, met ondernemingsnummer
0882.889.446, vast vertegenwoordigd door de heer BOTS Barend Michel, wonende te 2950
Kapellen, Canadezenlaan 75, met ingang van 1 juli 2023 haar ontslag heeft aangeboden als
bestuurder van de vennootschap.
De vergadering besluit bovendien het mandaat te bevestigen van de in functie zijnde bestuurders,
met name:
- de naamloze vennootschap “KORIAN BELGIUM”, gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1B, met
ondernemingsnummer 0869.769.702, vast vertegenwoordigd door de heer BEELEN Dominiek
Emelie Alfons, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap;
- de naamloze vennootschap "SL FINANCE", gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1B, met
ondernemingsnummer 0894.020.690, vast vertegenwoordigd door mevrouw DANNEELS Liesbet
Marc Gino, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap.
Zij worden aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid.
7. DELEGATIE VAN MACHTEN
De naamloze vennootschap “KORIAN BELGIUM”, gevestigd te 2550 Kontich, Satenrozen 1/A, met
ondernemingsnummer 0869.769.702, vast vertegenwoordigd door de heer BEELEN Dominiek
Emelie Alfons, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap werd benoemd tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1020 Laken, Houba de Strooperlaan 92.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat