Ondernemingsnr : 0442752144
Naam
(voluit) : RIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 6
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Anke Coelst te Bonheiden op 18 mei 2022,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 20 mei 2022, 6 bladen 0 verzending,
Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 16350 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend
A. dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap
RIMMO waarop volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
De vergadering besloot om aan de algemene vergadering na gemelde bevoegdheid toe te wijzen in
de statuten :
-de bevoegdheid omtrent aankopen en verkopen van activa zowel roerende als onroerende
goederen voor/van de vennootschap
-de bevoegdheid om de roerende en onroerende goederen van de vennootschap te hypothekeren/in
pand te geven of anderszins te bezwaren.
Als gevolg van deze beslissing wijzigen de bevoegdheden van de raad van bestuur door het
ontnemen van zelfde bevoegdheid aan de raad van bestuur omtrent aankopen en verkopen van
activa zowel roerende als onroerende goederen voor/van de vennootschap
2.Tweede besluit
Ingevolge voorgaande beslissing besloot de algemene vergadering om aan de statuten een artikel 22
bis toe te voegen onder de titel VI: Algemene Vergadering, met betrekking tot de statutair
toegewezen bevoegdheden aan de algemene vergadering als volgt:
“Artikel 22 bis Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Zij is bovendien exclusief bevoegd voor:
-het aankopen en verkopen van activa (zowel roerende als onroerende goederen) voor/van de
vennootschap.
-de roerende en onroerende goederen van de vennootschap te hypothekeren/in pand te geven of
anderszins te bezwaren.”
3.Derde besluit
Ingevolge voormelde besluiten, besloot de algemene vergadering om artikel 18 van de statuten aan
te passen als volgt met betrekking tot de wijziging van de bevoegdheden van de raad van bestuur:
“Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet
zijn voorbehouden aan de algemene vergadering en de volgende handelingen die behoren tot de
uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering:
-aankopen en verkopen van activa (zowel roerende als onroerende goederen) voor/van de
vennootschap.
Luik B
-de roerende en onroerende goederen van de vennootschap te hypothekeren/in pand te geven of
anderszins te bezwaren”
B. Dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap RIMMO bijeen is gekomen en volgende
besluiten heeft genomen:
-de vergadering besloot om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Duffelsesteenweg 5
-de vergadering bevestigde het ontslag van de bestuurder MC-5-RENTING met het oog op de
bekendmaking ervan in de kruispuntbank voor ondernemingen. Dit ontslag is het gevolg van de fusie
door opslorping van de vennootschap MC-5-RENTING de dato 12 september 2017 bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 15 december 2017 onder nummer 17176472
waardoor de vennootschap opgehouden is te bestaan en haar mandaat als bestuurder in huidige
vennootschap als gevolg hiervan dan ook werd beëindigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Anke Coelst
Notaris