N° d'entreprise :
0550851716
Dénomination :
(en entier) :
UN DIA EN UN SUEÑO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Montreuil sous Bois(H.) 15
7022 Mons
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS,
DENOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité "UN DIA EN UN SUENO", ayant son siège à 7022 Mons (Hyon), rue de Montreuil
sous Bois, numéro 15, dressé par le Notaire Christophe CAUCHIES, à Frameries, le 29 mars 2019.
Les résolutions suivantes ont été adopées :
Première résolution : Modification de la dénomination de la société et par voie de conséquence de l’
article premier des statuts.
L’assemblée générale prend acte de ce que la société se dénommera désormais à partir de ce jour «
WINGS FARMA » et de la modification de l’article premier des statutss:
Ancien article 1 : DENOMINATION
« La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.  Elle est dénommée SPRL
« UN DIA EN UN SUEÑO ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement.
Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots
"registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "RPM." suivie du numéro
d'immatriculation»
Nouvel article 1 : Dénomination - Forme
« La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.  Elle est dénommée SPRL
« WINGS FARMA ».
Cette dénomination devra toujours est précédée ou immédiatement suivie des mots « société privée
à responsabilité limitée » ou en abrégé « SPRL ».
Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, et du
numéro d'immatriculation attribué par la Banque Carrefour des Entreprises conformément à la loi du
16 janvier 2003, précédé de la mention « BE ». »
Deuxième résolution : Modification de l’objet social
A) Rapport
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 287
du Code du droit des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de
quinze jours.
Au rapport du conseil d’administration, est annexé un état résumant la situation active et passive de
la société arrêtée au 31 décembre 2018.
Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
B) Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour le remplacer ledit objet social par le suivant :
« La société a pour objet :
Tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, seule ou sous forme d'association ou de collaboration :
- toutes opérations se rapportant à la gestion d'officines pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
Volet B
d'herboristeries, de points de vente d'audition, de points de vente de produits diététiques et de leurs
dépendances, tels que laboratoires, magasins, dépôts, etc
- la fabrication, le commerce en détail ou en gros, la préparation, la transformation, l'import et l’
export, le conditionnement, la représentation de tous produits pharmaceutiques,
parapharmaceutiques, d'herboristerie, diététiques, hygiéniques, cosmétiques, médicaux, de
parfumerie, de droguerie, de toilette, de lunetterie, d'acoustique, de bandagisterie, d'alimentation
diététique ainsi que leurs sous-produits et dérivés, cette énumération n'est pas limitative mais
énonciative.
- la participation, sous quelque forme qu'elle puisse se concevoir, dans toutes les industries ou
commerce similaires, exploités soit par des sociétés, soit par des particuliers et généralement toutes
opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à tous les objets qui seraient de nature à développer l'industrie ou le
commerce de la société.
-la constitution, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment
l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation,
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l’entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation des biens meubles et immeubles et la
promotion immobilière et générale et tout ce qui s’y rapporte directement ou indirectement.
-le conseil, l'organisation ou la participation directe ou indirecte à l'organisation de colloques,
séminaires, symposiums, journée d'étude et congrès tant en Belgique qu’à l’étranger en rapport avec
les matières visées aux points précédents.
-toutes prestations de services et tous actes quelconques dans le cadre du management des
entreprises dans son acceptation la plus large.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre
branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut encore s'intéresser par toutes voies à toutes société ou entreprise ayant un objet similaire
ou connexe au sein ou dont l'objet serait de nature à faciliter même indirectement, la réalisation du
sien. La société peut, en outre, conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’
association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut également exercer des mandats d'administrateur au sein d'autres sociétés.
La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l’accomplissement de son objet social.
Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur, de liquidateur, de gérant dans toutes
autres sociétés civiles ou commerciales. Elle effectuera toutes prestations liées au développement
de la clientèle, de gestion de sociétés, de constitution d’entreprises, de restructuration, de liquidation
de branche d’activités et sociétés.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
Elle peut s’intéresser par voir d’apport, de fusion, de souscription, de prise de participation, ou de
toute autre manière dans toute affaire, entreprise, association ou société ayant un objet ou une
activité identique, analogue, connexe ou complémentaire au sien au qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise et à lui procurer des manières premières ou à faciliter l’écoulement
de ses produits. »
et de modifier en conséquence le texte de l’article 3 des statuts, comme suit:
« ARTICLE 3 – OBJET SOCIAL
« La société a pour objet :
Tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, seule ou sous forme d'association ou de collaboration :
- toutes opérations se rapportant à la gestion d'officines pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
d'herboristeries, de points de vente d'audition, de points de vente de produits diététiques et de leurs
dépendances, tels que laboratoires, magasins, dépôts, etc
- la fabrication, le commerce en détail ou en gros, la préparation, la transformation, l'import et l’
export, le conditionnement, la représentation de tous produits pharmaceutiques,
parapharmaceutiques, d'herboristerie, diététiques, hygiéniques, cosmétiques, médicaux, de
parfumerie, de droguerie, de toilette, de lunetterie, d'acoustique, de bandagisterie, d'alimentation
diététique ainsi que leurs sous-produits et dérivés, cette énumération n'est pas limitative mais
énonciative.
- la participation, sous quelque forme qu'elle puisse se concevoir, dans toutes les industries ou
commerce similaires, exploités soit par des sociétés, soit par des particuliers et généralement toutes
opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à tous les objets qui seraient de nature à développer l'industrie ou le
commerce de la société.
-la constitution, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment
l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation,
Volet B
l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l’entretien, la location, la prise en
location, le lotissement, la prospection et l'exploitation des biens meubles et immeubles et la
promotion immobilière et générale et tout ce qui s’y rapporte directement ou indirectement.
-le conseil, l'organisation ou la participation directe ou indirecte à l'organisation de colloques,
séminaires, symposiums, journée d'étude et congrès tant en Belgique qu’à l’étranger en rapport avec
les matières visées aux points précédents.
-toutes prestations de services et tous actes quelconques dans le cadre du management des
entreprises dans son acceptation la plus large.
La société peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre
branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut encore s'intéresser par toutes voies à toutes société ou entreprise ayant un objet similaire
ou connexe au sein ou dont l'objet serait de nature à faciliter même indirectement, la réalisation du
sien. La société peut, en outre, conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d’
association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
Elle peut également exercer des mandats d'administrateur au sein d'autres sociétés.
La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l’accomplissement de son objet social.
Elle peut également exercer les fonctions d’administrateur, de liquidateur, de gérant dans toutes
autres sociétés civiles ou commerciales. Elle effectuera toutes prestations liées au développement
de la clientèle, de gestion de sociétés, de constitution d’entreprises, de restructuration, de liquidation
de branche d’activités et sociétés.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
Elle peut s’intéresser par voir d’apport, de fusion, de souscription, de prise de participation, ou de
toute autre manière dans toute affaire, entreprise, association ou société ayant un objet ou une
activité identique, analogue, connexe ou complémentaire au sien au qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise et à lui procurer des manières premières ou à faciliter l’écoulement
de ses produits. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution :
A.        Augmentation du capital.
La présente assemblée propose une augmentation du capital à concurrence de quatre-vingt-un mille
quatre cent cinquante euros (81.450,00€) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros
(18.550,00€) à cent mille euros (100.000,00€) par apport en espèces d’une somme de quatre-vingt-
un mille quatre cent cinquante euros (81.450,00€) avec création de trois mille deux cent cinquante-
huit (3.258) parts nouvelles d’une valeur de vingt-cinq euros (25,00€), identiques aux parts sociales
existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l’exercice
en cours.
B.        Souscription et libération.
L’augmentation de capital par souscription de nouvelles parts créées est souscrite par Monsieur 
HECQ Pierre Pascal, pharmacien, né à Leval – Trahegnies le vingt-sept mars mil neuf cent
cinquante et un, demeurant à 7050 Jurbise, route d’Ath, numéro 426, marié devant l'officier de l'état
civil de la Commune de Jurbise en date du vingt-six juin deux mil neuf sous le régime de la
séparation des biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire
VILAIN, alors à Frameries, le vingt-deux juin deux mil neuf, modifié aux termes d’un acte reçu par
ledit Notaire VILAIN, le sept octobre deux mille neuf.
A concurrence des trois mille deux cent cinquante-huit (3.258) nouvelles parts créées, d’une valeur
de 25,00€, soit un total de quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante euros (81.450,00€).
Le souscripteur déclare, et les membres de l'assemblée reconnaissent que, la totalité des parts
sociales ainsi souscrites, sont entièrement libérées, par versements en espèces qu'il a effectué au
compte numéro BE56 3631 8656 4988 ouvert auprès de la banque ING, agence de Frameries, au
nom de la SPRL UN DIA EN UN SUENO, de sorte que la société a, dès à présent à sa disposition, la
somme de quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante euros (81.450,00€).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 29 mars 2019 a été remise au notaire
soussigné conformément à l’article 311 du Code des sociétés.
C.        Constatation de la libération effective de l'augmentation du capital.
Les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital
est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent mille euros (100.000,00€).
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Quatrième résolution : Démission des gérants statutaires et non statutaire et nomination d’un
nouveau gérant non statutaire.
A.            Démission des gérants statutaires et du gérant non statutaire
Il est décidé de mettre fin à dater de ce jour au mandat de gérants statutaires de Madame Maité
HECQ et Monsieur Antonio CORTASA, précités, nommés à cette fonction aux termes de l’acte
Volet B
constitutif.
Il est décidé de mettre fin à dater de ce jour au mandat de gérant non statutaire de la société
Anonyme GESTIPHARMA, ayant son siège social à 7022 Hyon, rue de Montreuil-sous-Bois, numéro
15, constituée sous la dénomination « QUEVY CONSTRUCTION », alors société privée à
responsabilité limitée, suivant acte reçu le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois par
le Notaire Bernard DEGREVE, à Chièvres, substituant son Confrère, le Notaire Claude FORTEZ, à
Brugelette, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt – quatre janvier suivant, sous le numéro
631.3. Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un
acte reçu par le Notaire Christophe CAUCHIES, à Frameries, en date du 25 avril 2016, publié aux
annexes du Moniteur Belge du dix-huit juillet suivant, sous le numéro 16100072, inscrite au registre
des Personnes Morales sous le numéro 0425.530.684 et assujettie à la TVA sous le numéro
425.530.684.
Nommée à cette fonction aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mars 2017,
publiée aux Annexes du Moniteur Belge du 16 mai 2017 sous le numéro 17068997.
B.          Nomination du nouveau gérant non statutaire
Il est décidé de nommer comme nouveau gérant non statutaire Monsieur HECQ Pierre – Philippe, né
à Mons le neuf juin mil neuf cent nonante cinq célibataire, domicilié à 7000 Mons, Avenue reine
Astrid, numéro 13, et ce avec effet immédiat.
Conformément aux statuts, le gérant pourra accomplir tous les actes d’administration et représenter
la société, agissant seul.
Ce mandat sera rémunéré.
Monsieur Pierre-Philippe HECQ a accepté cette mission aux termes d’un document sous seing privé
daté du 28 mars 2019, lequel restera ci-annexé.
C.              Modification de l’article 9 des statuts
Le texte de l’article 9, alinéa 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :
«La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés
par l'assemblée générale ou par l'associé unique.
Le nombre des gérants pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale des
associés, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.»
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution : Modification de l’article cinq des statuts
L'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« Article CINQ
Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000,00€) représenté par quatre mille
(4.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00€) chacune.
Le capital est souscrit intégralement »
VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième et dernière résolution - Pouvoir à conférer à la gérance pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'Assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Pour extrait conforme, aux fins de publicité.
Christophe CAUCHIES, Notaire à Frameries.