Ondernemingsnr : 0867 474 067
Naam
(voluit) : AANNEMINGSBEDRIJF PRINCEN
(verkort) : /
--
Rechtsvorm : NV
--
Volledig adres v.d. zetel : Montenakenstraat 15-16, 3890 Gingelom	--
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen - Aandelen
Uittreksel uit de notulen van bijzondere algemene vergadering van de NV AANNEMINGSBEDRIJF
PRINCEN, gehouden op de zetel van de vennootschap op 01/02/2025.
Volgende beslissingen werden genomen:
1/ Ontslag van Gerda Vannut als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Gerda Vannut, met woonplaats te 3890 Gingelom, Sint-
Pieterstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/02/2025. De algemene vergadering
verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Robert Princen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Robert Princen, met woonplaats te 3890 Gingelom,
Sint-Pieterstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/02/2025. De algemene vergadering
verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV ASc Management als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ASc Management, met zetel te 3830 Wellen,
Zonneveldweg 13A bus 1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/02/2025. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met
een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Alexander Schraeyen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV ASc
Management
ASc Management BV heeft Alexander Schraeyen, met woonplaats te 3830 Wellen, Zonneveldweg 13/A1,
benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/02/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de ASc Management BV van Alexander Schraeyen als zijn vaste vertegenwoordiger.
5/ Volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs,
rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer
0459.609.556, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor
wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Laura Priemen, medewerker van BV SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van de NV AANNEMINGSBEDRIJF
PRINCEN, gehouden op de zetel van de vennootschap op 01/02/2025.
Heden op 01/02/2025 om 18u30. brengt het bestuursorgaan van de Vennootschap verslag uit
overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV.
Op grond van art. 2:8 §4 WVV moet het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier worden neergelegd.
Het bestuursorgaan stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd.
Een originele versie van dit verslag wordt als bijlage aan het Formulier toegevoegd om in het
vennootschapsdossier te worden neergelegd.
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Laura Priemen en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge deze beslissing.
Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst.
Voor eensluitend uittreksel,
Laura Priemen
Hierbij neergelegd:
- De notulen van de algemene vergadering
- De notulen van de vergadering van het bestuursorgaan