Ondernemingsnr : 0411879816
Naam
(voluit) : Lummense Wegenbouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dellestraat 8
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier & Despiegelaere,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 13 mei 2020, staat
onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"LUMMENSE WEGENBOUW", met zetel gevestigd te 3560 Lummen, Dellestraat 8, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0411.879.816. Opgericht onder de vorm van
een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean
Wijgaerts destijds te Lummen op vijfentwintig november negentienhonderd éénenzeventig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna onder
nummer 3386-4. Waarvan de statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgevormd naar
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens proces-verbaal opgemaakt door
voornoemde notaris Jean Wijgaerts op dertig januari negentienhonderd zesentachtig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder referentie 1986-03-01/200. Waarvan
de statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgevormd naar een naamloze
vennootschap blijkens proces-verbaal opgemaakt door zelfde notaris Jean Wijgaerts op dertig
september negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad onder referentie 1994-10-25/190. En waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door mij notaris Luc Tournier te Beverlo op vier februari
tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder referentie
2004-02-24/0031320.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam
“LUMMENSE WEGENBOUW”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Luik B
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle wegenis- en bestratingswerken, het aanleggen van riolering
en waterleidingen, alsmede alle handels- of industriële verrichtingen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks deel uitmaken van de bouwnijverheid, zowel openbare als private.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelnemingen of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen
of gelijk welke andere wijze.
Alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of
verwisselen. In algemene regel mag de vennootschap alle handels, financiële of
nijverheidsverhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen. Het verlenen van bijstand en diensten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en
algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftien duizend (15.000) aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde.
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De besloten vennootschap “PA Gija holding”, met zetel gevestigd te 3560 Lummen, Genenbosstraat
72, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0698.910.833,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PAULISSEN Ruben Lode, wonend te
3560 Lummen, Genenbosstraat 72, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
Luik B
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde maandag van de maand mei om zestien uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Derde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De besloten vennootschap “PA Gija holding”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer PAULISSEN Ruben, voornoemd;
2/ De heer PAULISSEN Ruben, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd hiervoor benoemd tot statutaire enige bestuurder:
De besloten vennootschap “PA Gija holding”, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer PAULISSEN Ruben, voornoemd.
Vierde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Dellestraat 8.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier