Ondernemingsnr : 0598905912
Naam
(voluit) : GUNFIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg(B) 37
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met
standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 27 april 2021, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “GUNFIMMO”, met zetel te 9290 Berlare,
Hogeweg 37, opgericht bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 13 februari
2015, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart daarna onder nummer
15035705, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd. Waarvan het vennootschapsdossier
wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in
het rechtspersonenregister onder nummer 0598.905.912, en waaruit blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1. BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van 9240
Zele, Drukkerijstraat 2 naar 9290 Berlare, Hogeweg 37 zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 29 november 2019 onder nummer 19156065 te bekrachtigen.
2. AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§3, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Luik B
    1.  Verslag van de bestuurders
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurders
de dato 23 april 2021 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De enige aandeelhouder erkent op de hoogte te zijn van de
inhoud ervan.
Gezegd verslag van de bestuurders wordt aan de akte gehecht.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden
zoals hierna beschreven.
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GUNFIMMO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Het aanleggen, uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; de vennootschap mag dus en
zonder dat deze opsomming beperkend is: alle onroerende goederen, gebouwen en gronden,
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen,
toezicht uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken,
optreden als syndicus, als bestuurder of gerant, van flatgebouwen of alle vastgoedcomplexen, alle
gebouwen of bouwwerken laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken en afbreken.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot goederen, zoals de aan- en verkoop , de huur en verhuur, de ruil en
n het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van goederen.
3. Projectontwikkeling, algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het toezien
op de bouwwerkzaamheden, het tekenen en ontwerpen van gebouwen, het uitvoeren van studies en
verlenen van advies in verband met planning en architectuur.
4. Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter.
5. Het verwerven en verlenen van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende goederen, de
handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
6. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
7. Het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend
voorwerp en deze beheren.
8. Het beheren van vennootschappen.
9. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van zaakvoerders- en/of bestuurdersfuncties, het optreden als vereffenaar, het verlenen van advies,
juridische en administratieve bijstand, management en andere diensten aan of in overeenstemming
met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt.
10. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
Luik B
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
11. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
12. De vennootschap kan tevens alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken.
13. Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn; en zonder dat deze opsomming beperkend is.
14. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de VOF B&B INVEST, met
maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Hogeweg 37, met ondernemingsnummer 0479.314.414,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Filip Beirnaert, wonende te 9290
Berlare, Hogeweg 37, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld dienen deze steeds in onderling overleg zowel de interne
als externe beslissingen te nemen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweer-der vertegenwoordigd
door beide bestuurders samen optredend.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
4. ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder en niet-statutaire zaakvoerder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer Beirnaert Filip, wonende te 9290 Berlare, Hogeweg 37, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw De Backer Silvia, wonende te 9290 Berlare, Hogeweg 37, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare,
Hogeweg 37.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende verslag van de bestuurders
- gecoördineerde statuten