Ondernemingsnr : 0603 999 697
Naam
(voluit) : MULTISYN
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg naar Alsemberg 883, 1654 Huizingen
Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS
1AANDEELHOUDERS
De Vennootschap heeft de volgende aandeelhouders:
1.Multimmo BV, die verklaart 50 aandelen aan te houden
2.Toon Van Den Neste, die verklaart 25 aandelen aan te houden
3.Trading and Commercial Consultancy BV die verklaart 25 aandelen aan te houden
De Vennootschap heeft geen andere effecten met stemrecht uitgegeven.
2SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De aandeelhouders ontvingen een identiek exemplaar van dit document. Zij worden allen verzocht om het ter
goedkeuring te ondertekenen en aan de Vennootschap terug te bezorgen.
Uiterlijk op 18 januari 2022 zal worden nagegaan of alle aandeelhouders de besluiten hebben ondertekend.
De besluiten worden geacht op het tijdstip van de laatste ondertekening te zijn genomen. De aandeelhouders
machtigen de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om deze verificatie
uit te voeren. De ondertekende besluiten zullen op de zetel worden bewaard.
De aandeelhouders bevestigen dat de te nemen besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
van aandeelhouders behoren en geen besluiten betreffen die bij authentieke akte moeten worden verleden of
waarvoor de statuten de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming uitsluiten.
De aandeelhouders verzaken aan de ontvangst van de stukken die hen op grond van de statuten of de wet
moeten worden toegezonden.
3 BESLUITEN
3.1MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN / AFSTAND
GELIJKE BEHANDELING
De aandeelhouders besluiten om over te gaan tot inkoop van 20 aandelen tegen een prijs per aandeel gelijk
aan 2840EUR, met name voor een totale aankoopprijs van 56.800 EUR
Alle aandeelhouders, met uitzondering van Multimmo BV, zien af van hun recht om pro rata hun aandelenbezit
over te gaan tot verkoop van hun aandelen aan de Vennootschap Multisyn BV. Multimmo BV daarentegen beslist
om over te gaan tot verkoop van 20 aandelen in zijn bezit aan de Vennootschap Multisyn BV. De inkoop geschiedt
derhalve door de verwerving, door de Vennootschap, van 20 aandelen van Multimmo BV waar alle
aandeelhouders mee instemmen.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle nodige stappen te ondernemen teneinde uitvoering te geven
aan voormelde beslissing, in het bijzonder door de inkoopverrichting te formaliseren middels het aangaan van
een koop-verkoopovereenkomst met Multimmo BV.
3.2HET VOOR DE VERKRIJGING UITGETROKKEN BEDRAG IS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:212 VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VOOR UITKERING VATBAAR
De aandeelhouders stellen vast dat de goedgekeurde jaarrekening per 30/06/2021 een voldoende grote
uitkeerbare ruimte bevat, zodat een onbeschikbare reserve ten belope van 56.800 EUR kan worden aangelegd
naar aanleiding van voormelde verwerving van eigen aandelen. De verslagen rond de liquiditeitstest en netto
actieftest zullen toegevoegd worden aan de jaarrekening.
De aandeelhouders hebben van de raad van bestuur begrepen dat er evenmin redenen zijn om aan te nemen
dat voormelde uitkeerbare tegoeden niet langer aanwezig zouden zijn.
3.3DE VERRICHTING BETREFT VOLGESTORTE AANDELEN
De aandeelhouders maken zich sterk dat alle aandelen van de Vennootschap volstort zijn, zodat de inkoop
betrekking heeft op volgestorte aandelen.
De inkoop eigen aandelen is pas tegenstelbaar op het moment van de prijsoverdracht, die plaatsvond op 28
februari. Deze opschortende voorwaarde staat opgenomen in de koop verkoopovereenkomst tussen partijen.
3.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders en aan elk van hen alleen
· handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden
kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit
document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (n) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (ni) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen
Datum 18 Januari 2022
Bestuurder
Van Den Neste MCMLXXX BV
Toon Van den Neste
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen