N° d'entreprise : 0627667994
Nom
(en entier) : FOX G
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Ateliers 46
 : 1332 Rixensart
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ANNEE COMPTABLE, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu devant le notaire Frédéric Rosart à Turnhout de dato 9 novembre 2020, en cours d’
enregistrement, il ressort ce qui suit:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée “FOX G”,
avec siège à 1332 Rixensart, rue des Ateliers, 46, après délibération a adopté les résolutions
suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide à l’unanimité d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). Elle décide d’adopter les
nouveaux statuts dont question ci-après.
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros (€
20.460,00), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la dénomination actuelle et de la remplacer à partir du 9 novembre
2020 par “Jetimax”.
QUATRIEME RESOLUTION
A l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de la gérance établi
conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations.
Un exemplaire de ce rapport, est remis au notaire pour être déposé, en même temps qu'un extrait du
présent acte, au greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Ce rapport est approuvé par l’assemblée à l’unanimité
En conséquence, l’assemblée décide d’étendre l’objet social de la société en y incorporant l’
ensemble des activités suivantes :
Tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec
ceux-ci de réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à:
- l’importation et la distribution, l’édition ou la fabrication de jeux et jouets .
- La gestion de commerces de detail actifs dans le domaine du jouet et autres articles ludiques et
educatifs .
- La fabrication, importation, distribution, édition, vente au détail, vente en ligne, réparation de jeux de
société, jeux et de jouets, de poupees, de vetements et accessoires pour poupees, figurines d’
animaux ou autres représentations, de jeux de societe et de cartes a jouer, de modeles reduits et /
ou de modeles similaires pour le divertissement, de trains electriques, de circuits automobile, de jeux
Volet B
de construction, tout article dans le domaine du jouet et autres articles ludiques et educatifs.
A cet effet la societe peut acquerir, detenir, prendre en licence, utiliser et transferer des brevets, des
marques commerciales, du savoir-faire technique et industriel et, de maniere generale, tous autres
droits de la propriete intellectuelle.
- La location de jeux et jouets.
- La fabrication, importation, distribution, création de tous articles touchant à la puériculture et la
vente de vêtements d’enfants et d’adultes.
- Le commerce de détail spécialisé en cadeaux portant sur l’équipement du foyer.
- Autres activités d’édition
- L’organisation de festivals de jeux et de jeux de sociétés
- La création, le développement, la distribution, l’installation, la mise en service des supports
informatiques aussi bien en matière de software que de hardware et la centralisation des données de
gestion des réseaux et des ordinateurs, l’étude et le développement de logiciels, la création, le
développement, l’installation et la mise en oeuvre de réseaux internationaux, la création de sites
internet et autres prestations en lien avec les métiers liés à internet.
- Toutes opérations d’achat, de vente, d’importation/exportation et de location de matériel
informatique (hardware et software), de matériel et de mobilier de bureau et en général de tout
matériel pouvant servir directement ou indirectement son objet.
- Le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes
ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques.
- La coordination et le développement de systèmes informatiques.
- Toutes activités en rapport avec le service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en
matière de télécommunication, informatique, présent ou futur.
- Consultance en marketing et stratégie commerciale, support marketing au sens large.
- Service de traduction et de support administratif au sens large
La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser
son développement, ou l’une de ses activités à l’exception des opérations sur valeurs mobilières et
immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse. La société pourra exercer
tous mandats relatifs à l’administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de
toutes sociétés ou entreprises.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue ou connexe au sien susceptible ou de nature à favoriser son
objet social ou de constituer pour elle une source de développement ou de débouchés.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise a des conditions prealables d’acces a la
profession, la societe subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
realisation de ces conditions.
- La société pourra s’interesser par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscription ou de
toute autre maniere dans toutes affaires, entreprises, associations ou societes ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature a favoriser le developpement de son
entreprise, a lui procurer des matieres premieres, a faciliter l’ecoulement de ses produits ou de
constituer pour elle une source de debouches.
Elle pourra realiser toutes les operations financieres et/ou immobilieres y relatives, permettant de
developper l’une de ces activites
La societe peut egalement exercer les fonctions d’administrateur, de gerant ou de liquidateur dans d’
autres societes moyennant la designation d’un representant responsable personne physique.
CINQUIEME RESOLUTION
A titre de régime transitoire, l’assemblée générale décide que l’exercice social actuel se clôturera le
30 septembre 2021, de sorte que l’exercice social actuel aura une durée de vingt et un (21) mois.
L’assemblée décide en conséquence que l’exercice social débutera désormais le premier octobre et
se clôturera le 30 septembre de chaque année.
SIXIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide à l’unanimité d’
adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans toutefois apporter une quelconque autre nouvelle modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé et coordonné
dont un extrait analytique suit :
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Jetimax ».
Article 2. Siège
Volet B
Le siège est établi en Région wallonne ou de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci de réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
à:
- l’importation et la distribution, l’édition ou la fabrication de jeux et jouets
- La gestion de commerces de detail actifs dans le domaine du jouet et autres articles ludiques et
educatifs.
    •  La fabrication, importation, distribution, édition, vente au détail, vente en ligne, réparation de jeux
de société, jeux et de jouets, de poupees, de vetements et accessoires pour poupees, figurines d’
animaux ou autres représentations, de jeux de societe et de cartes a jouer, de modeles reduits et /
ou de modeles similaires pour le divertissement, de trains electriques, de circuits automobile, de jeux
de construction, tout article dans le domaine du jouet et autres articles ludiques et educatifs.
A cet effet la societe peut acquerir, detenir, prendre en licence, utiliser et transferer des brevets, des
marques commerciales, du savoir-faire technique et industriel et, de maniere generale, tous autres
droits de la propriete intellectuelle.
- La location de jeux et jouets.
- La fabrication, importation, distribution, création de tous articles touchant à la puériculture et la
vente de vêtements d’enfants et d’adultes.
- Le commerce de détail spécialisé en cadeaux portant sur l’équipement du foyer.
- Autres activités d’édition
- L’organisation de festivals de jeux et de jeux de sociétés
- La création, le développement, la distribution, l’installation, la mise en service des supports
informatiques aussi bien en matière de software que de hardware et la centralisation des données de
gestion des réseaux et des ordinateurs, l’étude et le développement de logiciels, la création, le
développement, l’installation et la mise en oeuvre de réseaux internationaux, la création de sites
internet et autres prestations en lien avec les métiers liés à internet.
- Toutes opérations d’achat, de vente, d’importation/exportation et de location de matériel
informatique (hardware et software), de matériel et de mobilier de bureau et en général de tout
matériel pouvant servir directement ou indirectement son objet.
- Le développement, la coordination et la supervision du traitement des données, des programmes
ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques.
- La coordination et le développement de systèmes informatiques.
- Toutes activités en rapport avec le service internet, extranet, intranet, ainsi que tous services en
matière de télécommunication, informatique, présent ou futur.
- Consultance en marketing et stratégie commerciale, support marketing au sens large.
- Service de traduction et de support administratif au sens large
La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser
son développement, ou l’une de ses activités à l’exception des opérations sur valeurs mobilières et
immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse. La société pourra exercer
tous mandats relatifs à l’administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de
toutes sociétés ou entreprises.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue ou connexe au sien susceptible ou de nature à favoriser son
objet social ou de constituer pour elle une source de développement ou de débouchés.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise a des conditions prealables d’acces a la
profession, la societe subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, a la
realisation de ces conditions.
- La société pourra s’interesser par voie d’association, d’apport, de fusion, de souscription ou de
toute autre maniere dans toutes affaires, entreprises, associations ou societes ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature a favoriser le developpement de son
entreprise, a lui procurer des matieres premieres, a faciliter l’ecoulement de ses produits ou de
constituer pour elle une source de debouches.
Elle pourra realiser toutes les operations financieres et/ou immobilieres y relatives, permettant de
Volet B
developper l’une de ces activites
La societe peut egalement exercer les fonctions d’administrateur, de gerant ou de liquidateur dans d’
autres societes moyennant la designation d’un representant responsable personne physique.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend vingt mille quatre cent soixante euros
(€ 20.460,00).
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits
sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible.
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
mars, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
Volet B
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Monsieur Jeremy Etien, demeurant à 1300 Wavre (Limal), Avenue de Nivelles 78. Son mandat est
rémunéré.
-Madame Eline Rasquin, demeurant à 1300 Wavre (Limal), Avenue de Nivelles 78. Son mandat est
exercé gratuitement.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
NEUVIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est à partir du 9 novembre 2020 transférée à l’
adresse suivante : 1300 Wavre (Limal), Avenue de Nivelles 78.
Volet B
 
DIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.jetimax.be
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est info@jetimax.be
Toute communication vers ces adresses par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
Pour extrait analytique conforme
Déposé ensemble:
- expédition de l’acte authentique;
- statuts coördonnés