Nº d'entreprise : 0758.664.021
Nom
(en entier) : Digital Sky
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles 1, Belgique
Dissolution
Objet de l'acte :
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
tenue a Bruxelles le 6 décembre 2024
La réunion est ouverte à 15 heures sous la présidence du directeur général, M. Raposo
Vidal Ramón.
M Raposo Rodriguez Antonio Ramón a assumé les fonctions de secrétaire et de
scrutateur et a été chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour rédiger le
procès-verbal de cette assemblée et le faire signer par les personnes habilitées.
Après signature de la liste de présence par les actionnaires présents et/ou
représentés, le président explique et l'assemblée reconnaît que l'ensemble du capital
social est représenté, de sorte que l'assemblée est dûment constituée et peut
valablement délibérer et voter sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Le président explique que :
1. l'ensemble du capital social est représenté et il n'est donc pas nécessaire de justifier
davantage le mode de convocation des actionnaires.
Les actionnaires et le gérant renoncent en outre expressément à toute réclamation
éventuelle qui pourrait être fondée sur l'absence de convocation de l'assemblée
générale extraordinaire dans les délais et conformément aux dispositions du Code des
sociétés.
2. l'ordre du jour de cette assemblée a été fixé comme suit :
1) lecture, discussion et explication du rapport du liquidateur et du jugement du
tribunal des sociétés
2)décharge au liquidateur ;
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3) approbation de la clôture de la liquidation ;
4) l'actif et le passif après la clôture de la liquidation ;
5) désignation du lieu de conservation des livres ;
6) la désignation d'un mandataire chargé de signer les documents administratifs et
fiscaux postérieurs à la liquidation.
Après délibération, les résolutions suivantes relatives aux points de l'ordre du jour ont
été adoptées. Toutes les résolutions ont été votées séparément et adoptées à
l'unanimité.
Première résolution : lecture, discussion et explication du rapport du liquidateur et
Jugement du Tribunal des entreprises
Le rapport du liquidateur et le jugement ( 2/12/2024) du Tribunal des entreprises de
Bruxelles ont été lus, discutés et expliqués.
Deuxième résolution : décharge
L'Assemblée générale des actionnaires, par vote séparé, donne décharge au
liquidateur Raposo Vidal Ramón pour sa gestion pendant la période de liquidation.
Troisième résolution : approbation de la clôture de la liquidation
Les actionnaires approuvent à l'unanimité la clôture de la liquidation.
Quatrième résolution : actif et passif après la clôture de la liquidation
Les actionnaires décident à l'unanimité que, dans la mesure où cela se produirait, tous
les éléments d'actif et de passif qui seront encore mis en évidence du fait de la clôture
de la liquidation seront repris au bénéfice et à la charge des actionnaires actuels.
Cinquième résolution : désignation du lieu de conservation des livres ;
Les actionnaires décident à l'unanimité de conserver les livres et documents de la
Digital Sky SComm chez Raposo Vidal Ramón, Av Jesus de Monasterio 2 Chalet 9 28706
San Sebastián de los Reyes, Madrid
Sixième résolution : désignation d'un mandataire spécial
Monsieur Raposo Vidal Ramón est mandaté pour pouvoir signer tous les documents
administratifs, comptables et fiscaux nécessaires à la clôture de la liquidation.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est dissoute par le président.
Procès-verbal établi et signé le 6 décembre 2024.
Raposo Vidal Ramón.
Liquidateur