Ondernemingsnr : 0680739961
Naam
(voluit) : TEEMO 1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg 300
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap TEEMO 1, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
26 april 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 29 april
2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11787, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460 EUR) van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van
de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna opgenomen onder
het vierde besluit van deze algemene vergadering.
4) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: TEEMO 1.
ZETEL: Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van automechanica; Consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand op bovengenoemd gebied; Het geven van advies en
verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit
domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- De handel in al zijn vormen (aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, import en export,
commissie, vertegenwoordiging, makelarij, enzovoort) in voertuigen, tweedehands voertuigen en
onderdelen van voertuigen, de herstelling en het onderhoud van voertuigen en alle mogelijke andere
verrichtingen met betrekking tot voertuigen. Mits vergunningen.
- Handel, herstelling en consultancy van werktuigmachines, machines, oldtimers, graafmachines,
wiel- en rupsvoertuigen, vorkheftrucks, landbouwmachines en tractoren van tuinbouwmachines.
- Het leveren van diensten en het generen van knowhow in het vakgebied crisismanagement en
noodplanning. Mits vergunningen
- Het uitoefenen van landbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord, met in hoofdzaak
akkerbouw, het kweken, de aan- en verkoop, de in en uitvoer van vee (dieren), zowel in aanneming
als in onderaanneming, met in het bijzonder de huur, en het verhuren, kopen en verkopen, in- en
uitvoeren, vervoer dressuur en verzorging van paarden en het bieden van logies zowel voor paarden
als voor ruiters, alsook het geven van scholing en trainingssessies.
- Handel in tabaksproducten, rookwaren en accessoires.
- Beheer, aan- en verkoop en oprichten van onroerende goederen.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere,
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
- Het verstrekken van advies en consulting op financieel, sociaal, administratief gebied, voor zover
als wettelijk toegelaten.
- Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale
prestaties met beheer, advies en consulting, voor zoveel als wettelijk toegelaten.
- Het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel in binnen- en buitenland, van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken voor zoveel als
wettelijk toegelaten. De vennootschap kan diensten verlenen onder welke vorm ook aan alle
personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen en kan alle hiertoe strekkende handelstransacties of
financiële verrichtingen doen.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
- Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- Het patrimoniumbeheer, hetzij de instandhouding en de oordeelkundige uitbreiding van een
vermogen, bestaande zowel uit onroerende goederen als uit geldwaren en andere roerende
voorwerpen, met uitsluiting van de vervreemding van dergelijke goederen, behoudens ingeval van
uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen, welke een vervreemding in het kader van een
normaal beheer als goed huisvader nodig maken. Voor zover wettelijk toegelaten.
- Verhuring van roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Voor eigen rekening.
- Het uitvoeren van marktstudies, het plannen en organiseren ervan.
- Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- Public relations en communication consulting.
- Het verlenen van alle vormen van adviezen aan ondernemingen op het vlak van marketing en
management.
- Het verlenen van adviezen en praktische bijstand aan ondernemingen in verband met
communicatie.
- Het organiseren van allerlei evenementen zowel voor bedrijven als voor particulieren met name:
- Het organiseren van congressen, seminaries, sportevenementen, optredens, concerten,
organisaties van beurzen en personeelsfeesten, jubileum, open deur dagen, productlanceringen,
vertoningen, schouwspelen, happenings, muzikale optredens en tournees, studio-opnamen,
meetings en uitoefenen van disc-jockey. Feestelijkheden en vermakelijkheden in de meest brede
betekenis.
- Het organiseren en geven van cursussen, workshops, seminaries, lezingen, presentatie en
dergelijke op het gebied van marketing, management en communicatie.
- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Het optreden als handelsagent, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte, enzovoort.
- voeding, gezondheid advies geven.
- verkoop van bereide maaltijden.
- coaching, trainingen en workshops te organiseren voor bedrijven en zelfstandigen;
- sportatleten, sportverenigingen en bedrijven te begeleiden, op te leiden en te adviseren;
- ondersteunende diensten te verstrekken in verband met sportbegeleiding in het algemeen;
- op te treden als consultant en/of coach van atleten en verenigingen, evenals het uitvoeren van
scoutingopdrachten;
- één of meerdere centra voor functionele training, fitness, wellness en ergonomie op te richten en uit
te baten;
- diensten en cursussen te verstrekken met betrekking tot gezondheid, revalidatie, functionele
training, fitness, wellness en ergonomie;
- het verlenen van diensten aan bedrijven die producten (zowel bestaande als nieuwe) op de markt
brengen op het gebied van revalidatie, functionele training, fitness, wellness, gezondheid en
ergonomie in de meest ruime zin;
- het verkopen van producten, zowel groot- als kleinhandel, op het gebied van gezondheid,
revalidatie, functionele training, fitness, wellness en ergonomie in de meest ruime zin;
-              Uitbating en inrichting van tearooms en restaurants; restaurants van het traditionele type;
de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants
gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; de cafés, restaurants (tavernes).
-              Uitbating en inrichting van tearooms, fastfood-zaken, snackbars, frituren, tavernes en
brasseries, bistro’s en dergelijke, verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse
verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden in snelbuffetten zoals
snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants.
-              Uitbating van restaurant, tearoom, frituur, brasserie, taverne, café, broodjesbar, hotel, bed
en breakfast, catering, traiteurservice met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, verkoop
van afhaalmaaltijden, inrichting van feesten en evenementen, dit alles in de meest ruime zin van het
woord. Het uitbaten, verhuur en verkoop van drank- en eetwarenautomaten en
ontspanningstoestellen. Hiervoor mag de vennootschap alle aankopen doen van dranken, eetwaren,
rookwaren en al wat nodig is voor de exploitatie van haar instellingen, en deze ook verder te
verkopen aan alle soortgelijke uitbatingen, waarvan zij de opdracht zou gekregen hebben hun zaak
geheel of gedeeltelijk in hun naam te exploiteren.
-              Het verschaffen van traiteurdiensten.
-              Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor in
het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement
zoals cafés, bar, nachthallen, enzovoort.
-              Uitbating en inrichting van kantines, het verzorgen van catering en uitzendkoks, het
bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, uitzendkoks en verzorgen van feesten en
recepties, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
-              Aan- en verkoop van dranken en deegwaren en kleine snacks.
-              Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin
van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals
onder meer de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van eetmalen en
feesten, de uitbating van café, taverne, tearoom, snackbar, restaurant, dancing of enig ander
etablissement ressorterend onder de horecasector, de aan- en verkoop van alle daarmee verband
houdende producten en diensten;
-              Alle mogelijke catering en cateringsprojecten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden/en of als tussenpersoon (bemiddelaar) of in
deelneming met derden, alsook alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op: de verhuur en handel in onroerende goederen zoals ondermeer:
Projectontwikkeling (Promotor), bouwen en verbouwen, grondverkavelingen en valorisatie van
onroerende goederen, handel in onroerende goederen (aan- en verkoop, ruiling), huur en verhuur,
timesharing, beheer van onroerende goederen (syndicus), schatting en evaluatie van onroerende
goederen, management, aan- en verkoop van handelszaken (overnames). Mits vergunningen.
- Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening van/of voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon: alle immobilaire operaties van om het even welke aard
of er mede verband houdend, zoals onder meer: de aan- en verkoop, ruiling, in huur neming,
verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing, verkaveling en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, dit alles in de ruimste zin. Mits vergunningen
- Alle roerende verrichtingen, onder meer het ruilen, kopen en verkopen, het beheer en de uitbating
alsmede het huren en verhuren van roerende goederen, dit alles voor eigen rekening of voor
rekening van derden. Mits vergunningen
- De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking
ervan. Mits vergunningen
- Advies verlenen aan derden betreffende ombouw of inrichting van onroerende goederen, de
noodzakelijke goederen en/of diensten daarvoor leveren of werken laten uitvoeren. Het betreft
hier zowel de dienstverlening met betrekking tot binnenhuisinrichting, alsook de aan- en verkoop van
meubilair en decoratiegoederen. Dit alles in de ruimste zin. Mits vergunningen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks- of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en verhandeling van de eigen onroerende en roerende goederen. Zij mag ondermeer
onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen,
renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen. Zij mag de beschikbare middelen beleggen in
roerende goederen en waarden. Zij mag belangen nemen in andere vennootschappen of
ondernemingen door middel van inbrengen of aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze. Mits vergunningen.
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding.
Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Vervaardiging, assemblage, onderhoud aan- en verkoop, huur, verhuur en terbeschikkingstelling
onder welke vorm ook van luchtvaartuigen, zowel voor goederen- als voor personenvervoer.
- De constructie, assemblage van luchtvaartuigen en de uitbating van een werkplaats voor het
herstellen van luchtvaartuigen.
- De vervaardiging, aan- en verkoop, huur, terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende
en onroerende faciliteiten, dienstig voor het luchtvervoer.
- Het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en goederenbehandeling met inbegrip van het
laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.
- Vervoercommissionair en expeditiebedrijf.
- De uitbating van helihavens en luchthavens.
- De uitbating van alle vormen van luchtarbeid, luchtdopen en luchttaxi.
- De onderneming voor het vervoer van personen te land, in de lucht en te water (voor zakenreizen
als voor privé-doeleinden en toerisme)
- Het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen voor vliegtuig- en
helikopterpiloten.
- Uitbating van een luchttaxibedrijf, zowel met vliegtuigen als helikopters.
- De commerciële exploitatie van het transporteren van loodsen met helikopters.
- Uitvoeren van studieopdrachten, zowel met helikopters als met vliegtuigen.
- De aan- en verkoop, het herstellen, de restauratie van antieke meubelen, kunstvoorwerpen en
tweedehandsgoederen.
- De renovatie en restauratie van antiek, kunstvoorwerpen en tweedehandsgoederen; inbegrepen
hierbij zijn zonder limitatief op te sommen, de verkoop van tweedehands meubelen, brocante
boeken, schilderijen, ornamenten, beelden, keramiek, brons-, zilver- en koperwerk.
- Het schatten van antiek, kunstvoorwerpen en tweedehands goederen en het advies geven aan
derden bij aankoop en/of verkoop ervan.
De vennootschap kan alle handelingen stellen van financiële, industriële en commerciële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij zal
zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
- Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende handelingen stellen, voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan
deelnemen of zich op andere wijzen interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
- De vennootschap kan zich ook borg stellen ten voordele van derden mits vergoeding.
- Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt acht.
- Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Als er slechts één
bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen zij een college.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel
van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij
de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de
benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om achttien (18) uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en over te gaan tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur
van: de Heer Jerome Vervloet en Mevrouw Cindy Ponnet, beiden wonende te 1755 Gooik,
Edingsesteenweg 300. De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun
mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen, behoudens anderluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 1755 Gooik,
Edingsesteenweg 300. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;