Ondernemingsnr : 0446 795 262
Naam
(voluit) : VAN gUCHT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Hemelrijken 16 2890 Puurs Sint Amands
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen
Uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 5 september 2024 blijkt hetgeen volgt:
Besluit 1: Kennisname van het ontslag van de heer Erik Van Gucht, als bestuurders van de Vennootschap
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Erik Van Gucht, als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden.
Besluit 2: Toekenning van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
De Aandeelhouders verlenen tussentijdse kwijting aan de heer Erik Van Gucht, voor wat betreft de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op
heden.
De Aandeelhouders verbinden er zich toe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap de heer Erik Van Gucht, definitieve kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap tot op heden.
Besluit 3: Afstand van de bepaling 'opvolgend bestuurder' door Mevrouw Lutgarde Peeters
De Aandeelhouders beslissen eensluidend dat Mevrouw Lutgarde Peeters niet zal benoemd worden tot niet-
statutair bestuurder ingevolge het ontslag van de heer Erik Van Gucht. De Aandeelhouders doen aldus afstand
van de bepaling daartoe voorzien in de statuten van de Vennootschap.
Besluit 4: Benoeming van nieuwe bestuurder
De Aandeelhouders beslissen om de volgende (rechts)persoon te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang :
-HAP-Invest BV, met zetel te 2880 Bornem, Weertstraat 81 en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0533.966.390 (RPR Antwerpen afdeling Mechelen), met de BV HANS VW als
bestuurder, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Weyenberg, wonende te 2880
Bornem, Weertstraat 81, die aanvaardt;
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende toekomstige beslissing van de algemene
vergadering.
De aandeelhouders bevestigen, voor zover als nodig, dat bovengenoemde persoon met ingang vanaf heden
de enige bestuurder zal zijn van de Vennootschap.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden
door de bestuurder die alleen optreedt.
Besluit 5: Toekenning van bijzondere volmacht - formaliteiten
Vervolgens hebben de Aandeelhouders beslist om FaluPartners BV, met zetel te 1785 Merchtem,
Slagmolenlaan 64, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0711.813.021
(RPR Brussel), evenals haar aangestelde, de heer Joris Roesems advocaat en bestuurder van FaluPartners
aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van
substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
neerlegging van een afschrift van de onderhavige besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
de publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Gevolmachtigde FaluPartners BV, vertegenwoordigd door Joris Roesems