Ondernemingsnr : 0432992657
Naam
(voluit) : VENTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 8
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "VENTEC" met zetel te 8560 Wevelgem, Noordstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0432.992.657, verleden
voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 12 december 2022, overgemaakt ter
registratie:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober om te eindigen op 30
september van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist om artikel vierentwintig van de huidige statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op 1
januari 2022 te verlengen tot 30 september 2023.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de tweede zaterdag van de maand februari om 10 uur van ieder jaar te
laten doorgaan.
De vergadering beslist voormelde artikel veertien van de huidige statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
februari, om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders, deze laatste per aangetekend schrijven, die minstens één vijfde van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen één maand na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.”
 
Luik B
VIERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘ALASKA KORTRIJK–IEPER’, met zetel
te 8510 Kortrijk (Marke), Engelse Wandeling 76, ondernemingsnummer 0448.680.725, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.
T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 12/12/2022
- gecoördineerde statuten