Ondernemingsnr : 0844482295
Naam
(voluit) : SYPRI MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zelemsebaan 102
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 30 november 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
     1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna
ook genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
     2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten
gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in
beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in
een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare
niet-opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
     3) Wijziging van de looptijd van het boekjaar zodat elk boekjaar voortaan een aanvang zal nemen
op 1 januari om te eindigen op 31 december. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige
boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2023 en normaliter zou eindigen op 31 maart
2024 verlengd worden tot en met 31 december 2024. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
naar de voorlaatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18u00). De eerstvolgende
jaarvergadering zal plaatsvinden in 2025.
     4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerders van rechtswege
werd omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten het
mandaat van:
- De heer PRIBYLLA Sven, geboren te Genk op 18 augustus 1978;
- Mevrouw PIRON Nathalie, geboren te Brussel op 25 februari 1978;
Vaststelling dat het mandaat van PRIBYLLA Sven bezoldigd zal worden uitgeoefend.
Vaststelling dat het mandaat van PIRON Nathalie onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
     5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
     6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
     VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten