Ondernemingsnummer :
0426732890
Benaming :
(voluit) :
Van Osch
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ambachtenlaan 2A
3300 Tienen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
STATUTENWIJZIGING
“VAN OSCH”
Naamloze vennootschap
te 3300 Tienen, Ambachtenlaan 2A
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
--- Op drie september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VAN OSCH”, met zetel te
3300 Tienen, Ambachtenlaan 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven, afdeling
Leuven onder nummer 0426.732.890, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE
0426.732.890,
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Pierre Honorez
te Tienen op drie januari negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vijfentwintig januari daarna, onder nummer 850125-284, waarvan de
statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Hans
Derache te Tessenderlo op 25 juli 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
10 augustus daarna onder nummer 07120069.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: 750 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande
aandelen.
Bestuurders
1. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GROEP VAN OSCH", met zetel te 3545
Halen, Industriepark 1122, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0808.215.777, gedelegeerd bestuurder
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit,
geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig,
Luik B
rijksregisternummer (...), wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering en raad van bestuur van 30 mei 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer
18090021
2. De Naamloze Vennootschap “A&M INVEST", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE
0681.419.060, bestuurder
Hier vertegenwoordigd door haar vaste veretegnwoordiger de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit,
geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (...) wonende te
3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162,
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 30 mei 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 18090021)
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap:
BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 29 juni 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op 21 augustus daarna, onder nummer 18128253.
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 21 augustus 2018
verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en
afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 29. van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zijn uitgegeven.
Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
Luik B
De vergadering beslist eenparig om de tekst van de eerste paragraaf van artikel 29 van de statuten
integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 19.30 uur.
De vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 21 van de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 19.30 uur op de maatschappelijk zetel
van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke
waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk zetel van de vennootschap”.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de bestuurders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 14.15 uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)