Ondernemingsnr : 0735710356
Naam
(voluit) : INVESTICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutstraat 119A
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“INVESTICON”
Besloten vennootschap
8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 A
RPR Gent afdeling Oostende
OND. NR 0735.710.356 – BTW-nummer BE0735.710.356
----------------------------
 
WIJZIGING STATUTEN – VERVANGING VOORWERP – BESTUUR – DIVERSE – BESLUITEN
BESTUURSORGAAN
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 8 juni 2022, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 8 juni 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16874,
blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
 
DEEL I. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
BESLUIT.
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan
laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het oud burgerlijk wetboek.
BESLUIT.
De vergadering beslist om de thans in de Kruispuntbank van Ondernemingen vermelde website
(www.investicon.eu) en e-mailadres (michiel.rogiers@investicon.eu) te schrappen.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt niet langer geacht geldig te zijn gebeurd.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om het tweede lid van artikel 21 te schrappen, opdat het niet langer
verplicht zou zijn om de helft van de jaarlijkse nettowinst te reserveren indien er geen beslissing werd
genomen omtrent de bestemming van de winst.
BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de bestuursregeling te vervangen door volgende regeling:
“Artikel. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
Luik B
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Rogiers Geert,
wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 /A000, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college. In dit
geval vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de volgende bestuurder: de heer Rogiers Geert, die alleen handelt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Hij/zij kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Indien een bestuurder onbekwaam is, kan deze worden vertegenwoordigd door een andere
bestuurder.
(…)
Artikel. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
Indien een bestuurder onbekwaam is, kan deze worden vertegenwoordigd door een andere
bestuurder.
BESLUIT.
1) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer ROGIERS Michiel Antoon, wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 /A000.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) °De algemene vergadering besluit te benoemen als statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer ROGIERS Geert Edmond Gabriel, wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 /A000,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
°De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire opvolgende bestuurders voor een
onbepaalde duur.
- de heer ROGIERS Michiel Antoon, wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 /A000, hier
aanwezig en die aanvaardt,
- de heer ROGIERS Mathijs Richard, wonende te 8810 Lichtervelde, Zwevezelestraat 36, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De opvolgende bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de BV GEMIMAR, hebbende het ondernemingsnummer
0865.493.485, met zetel te Lichtervelde, Torhoutstraat 119 A niet langer aan te stellen als niet-
Luik B
statutair opvolgend bestuurder.
BESLUIT.
De vergadering besluit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren. Deze stukken worden bewaard in het dossier.
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst daartoe
voorzien in de agenda, dit alles conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, die luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- beheer van onroerende goederen,
- beheer van roerende goederen,
- kopen en verkopen van zowel roerende als onroerende goederen,
- investeringsholding,
- investeringsbedrijf,
- verhuur van gebouwen,
- aan- en verkopen van gronden,
- grondbank,
- handel in zowel residentieel als bedrijfsvastgoed, projectontwikkeling,
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van andere bedrijven,
- investeren, deelname en participatie in andere bedrijven,
- consulting in onroerend goed,
- projectontwikkeling in vastgoed,
- verhuur en leasing en verkoop en advies van en rond roerende goederen,
- verhuur en leasing en verkoop en advies van en rond onroerende goederen,
- interieurvormgeving,
- ontwerpen van reclamecampagnes voor derden via diverse media, marketing en reclame,
- bedrijfsadvies en algemene consulting,
- financieel advies en financiële consulting,
- public relations, public affairs en lobbying bij diverse overheden en politieke instanties,
- filmproducent,
- grafische vormgeving,
- handelsbemiddeling,
- leasen van intellectuele eigendom,
- diverse administratieve diensten,
- marktonderzoek,
- schattingen van onroerende goederen opmaken,
- productie van televisiefilms en series,
- handelsagent,
- overige vormen van onderwijs,
- advies in ICT en het bouwen en beheren van websites,
- beleggen in financiële diensten voor eigen rekening,
- verhandelen van cryptovaluta voor eigen rekening,
- handel in kunst (koop en verkoop van bv. schilderijen, hedendaagse kunst of beeldhouwwerken
etc.) in kunst,
- ondersteunende activiteiten in kunst zoals events etc., fotografie en ontwerpen van textielpatronen,
kleding, juwelen, meubels en decoratie,
- handel en advies in foto- en videoapparatuur
- management van bedrijven,
- oprichten en verkopen van vennootschappen of de bemiddeling hierin,
- toestaan van kredietopeningen, alle verrichtingen m.b.t. aandelen en obligaties verhandelen en
beheren, etc.
- toestaan van zakelijke borgstellingen, onroerende goederen in hypotheek geven, roerende
goederen in pand geven, zakelijke rechten toestaan,
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Het verrichten van, voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, alle handelingen en
rechtshandelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
Luik B
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
BESLUIT.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 24 van de statuten te vervangen door volgende zin,
teneinde voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen werken:
  “De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden
omlijnen en hun vergoeding bepalen.”
BESLUIT.
Gelet op (…) de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin voormelde wijziging van het voorwerp wordt verwerkt, en waarvan de verplicht te publiceren
punten de volgende zijn:
1°          - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: INVESTICON
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°          - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 A. Dit is geen statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°          - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5°         - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°          - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7°          - het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één
juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
8°          - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°          - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Rogiers Geert,
wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 /A000, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een college. In dit
geval vertegenwoordigt het bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door de volgende bestuurder: de heer Rogiers Geert, die alleen handelt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Hij/zij kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Indien een bestuurder onbekwaam is, kan deze worden vertegenwoordigd door een andere
bestuurder.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°        - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De heer Rogiers Geert, wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 /A000, voornoemd.
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
  - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- beheer van onroerende goederen,
- beheer van roerende goederen,
- kopen en verkopen van zowel roerende als onroerende goederen,
- investeringsholding,
- investeringsbedrijf,
Luik B
- verhuur van gebouwen,
- aan- en verkopen van gronden,
- grondbank,
- handel in zowel residentieel als bedrijfsvastgoed, projectontwikkeling,
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van andere bedrijven,
- investeren, deelname en participatie in andere bedrijven,
- consulting in onroerend goed,
- projectontwikkeling in vastgoed,
- verhuur en leasing en verkoop en advies van en rond roerende goederen,
- verhuur en leasing en verkoop en advies van en rond onroerende goederen,
- interieurvormgeving,
- ontwerpen van reclamecampagnes voor derden via diverse media, marketing en reclame,
- bedrijfsadvies en algemene consulting,
- financieel advies en financiële consulting,
- public relations, public affairs en lobbying bij diverse overheden en politieke instanties,
- filmproducent,
- grafische vormgeving,
- handelsbemiddeling,
- leasen van intellectuele eigendom,
- diverse administratieve diensten,
- marktonderzoek,
- schattingen van onroerende goederen opmaken,
- productie van televisiefilms en series,
- handelsagent,
- overige vormen van onderwijs,
- advies in ICT en het bouwen en beheren van websites,
- beleggen in financiële diensten voor eigen rekening,
- verhandelen van cryptovaluta voor eigen rekening,
- handel in kunst (koop en verkoop van bv. schilderijen, hedendaagse kunst of beeldhouwwerken
etc.) in kunst,
- ondersteunende activiteiten in kunst zoals events etc., fotografie en ontwerpen van textielpatronen,
kleding, juwelen, meubels en decoratie,
- handel en advies in foto- en videoapparatuur
- management van bedrijven,
- oprichten en verkopen van vennootschappen of de bemiddeling hierin,
- toestaan van kredietopeningen, alle verrichtingen m.b.t. aandelen en obligaties verhandelen en
beheren, etc.
- toestaan van zakelijke borgstellingen, onroerende goederen in hypotheek geven, roerende
goederen in pand geven, zakelijke rechten toestaan,
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van omzet te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Het verrichten van, voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, alle handelingen en
rechtshandelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.”.
13°        - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vierde vrijdag van de maand december om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Een aandeelhouder kan zich op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door
een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in
artikel 489 van het oud burgerlijk wetboek.
BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Rogiers Geert, voornoemd, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging
bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc.
 
DEEL II. VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Na voormelde algemene vergadering van aandeelhouders, neemt de bestuurder, de heer ROGIERS
Geert, volgend besluit.
BESLUIT
Het bestuursorgaan besluit te benoemen als dagelijkse bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer ROGIERS Geert Edmond Gabriel, wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 /A000.
- de heer ROGIERS Mathijs Richard, wonende te 8810 Lichtervelde, Zwevezelestraat 36.
- de heer ROGIERS Michiel Antoon, wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 /A000.
Het bestuursorgaan besluit dat zij individueel kunnen optreden voor de handelingen van het dagelijks
bestuur.
De heren Rogiers zijn aanwezig en aanvaarden dit mandaat.
De dagelijkse bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :       
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 8 juni 2022
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp
- Gecoördineerde statuten
 
 
 
             
 
 
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE