Ondernemingsnr : 0889268482
Naam
(voluit) : GOEDHART BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 128
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 9
december 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag uitgaande van de bestuurder, overeenkomst
artikel 5:121 WVV, waarvan de aandeelhouders verklaren een exemplaar ontvangen te hebben en
ervan kennis te hebben genomen.
Het origineel van het verslag werd getekend en ‘ne varietur’ door de notaris en de comparanten
ondertekend en neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank. Een kopie zal bewaard blijven
door ondergetekende notaris.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en verzaakt unaniem overeenkomstig § 2 van dit artikel aan de aanstelling van een
commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, die moet beoordelen in een verslag of de in het verslag van
het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negentigduizend euro (€
90.000,00) om het te brengen van zestigduizend euro (€ 60.000,00) op honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00) door het creëren van honderd éénenzeventig (171) nieuwe aandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen beiden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze honderd éénenzeventig (171) kapitaalaandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de
prijs van vijfhonderdzesentwintig euro (€ 526,00) per aandeel. Ieder nieuw aandeel zal in kapitaal
volledig worden volgestort.
 
VIERDE BESLUIT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot de inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
Luik B
Is alhier tussengekomen de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Goedhart Groep B.V.”
met statutaire zetel te Helmond (Nederland) ingeschreven in de kamer van koophandel onder
nummer 17123538 en ingeschreven in de Kruipuntbank voor ondernemingen onder bis
ondernemingsnummer 0769.492.882, vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht.
Dewelke verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van de
vennootschap “GOEDHART BELGIUM” en in te schrijven op honderd éénenzeventig (171) nieuwe
aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vijfhonderdzesentwintig euro (€ 526,00) per
aandeel. en onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven volledig volgestort is.
De inbreng in gelden werd gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de
ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 8 december 2022,
dat aan ondergetekende notaris overhandigd is.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft
bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van negentigduizend euro (€ 90.000,00).
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van negentigduizend euro (€ 90.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO
(€150.000,00) vertegenwoordigd door driehonderd zevenenvijftig (357) aandelen zonder nominale
waarde, die ieder 1/357ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze inbreng zal geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de heer Abdul
Nassaj, p.a 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 128 aan wie de macht wordt verleend om in naam
en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en
bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslag