Ondernemingsnr : 0891 466 622
Naam
(voluit) : Pharmacie Houba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Houba de Strooperlaan 92, 1020 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoemingen bestuurders en commissaris
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23 december 2022)
[ ... ]
2.1 Eerste besluit
De enige aandeelhouder NEEMT KENNIS van het ontslag van Immobilière Salu BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Ernest Salustraat 111, 1020 Brussel (België) en ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Brussel (Franstalige afdeling) onder nummer 0891.465.830, vast
vertegenwoordigd door Laurent Meur, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van
deze schriftelijke besluiten.
[ ... ]
2.2 Tweede besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor een
onbepaalde termijn, met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten:
· Korian Belgium NV, met zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich en met ondernemingsnummer
0869.769.702, vast vertegenwoordigd door Dominiek Beelen;
· SL Invest NV, met zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich en met ondernemingsnummer 0882.889.446, vast
vertegenwoordigd door Bart Bots; en
· SL Finance NV, met zetel te Satenrozen 1B, 2550 Kontich en met ondernemingsnummer 0894.020.690,
vast vertegenwoordigd door Liesbet Danneels.
[ ... ]
.
2.3 Derde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT, met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, om de
besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vast vertegenwoordigd
door Harry Everaerts, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie boekjaren (zijnde
2022, 2023 en 2024), welke een einde neemt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die
zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december
2024.
[ ... ]
2.4 Vierde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bert Van Ingelghem,
Madjda Temraz, en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Argo Law BV, met
kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten
die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en
formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de
formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
2.2 Tweede besluit
De bestuurders BESLUITEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Bert Van Ingelghem, Madjda Temraz en aan iedere andere advocaat of paralegal
van het advocatenkantoor Argo Law BV, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, en aan
Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder
Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband
met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
Voor eensluidend uittreksel,
Kato Van Meel
Advocaat - Argo Law BV