Griffie
Ondernemingsnr : 0543.362.029
Naam
A FAMILY AFFAIR
(voluit) :
1
1
1
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)
1
Rechtsvorm :
Kortrijksesteenweg 795, 9000 Gent
Volledig adres v.d. zetel :
1
1
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 15/04/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Philippe Schaillée als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Philippe Schaillée, met woonplaats te 9000
Gent Plotersgracht 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/04/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Guy Marie Schaillée als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Guy Marie Schaillée, met woonplaats te
9000 Gent Kortrijksesteenweg 795, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/04/2025.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
3/ Ontslag van Siska Andaka als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Siska Andaka, met woonplaats te 9000 Gent
Plotersgracht 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/04/2025. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Benoeming van Rudy Roan als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Rudy Roan, met woonplaats te 8300
Knokke-Heist Kopsdreef 9 bus 002, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/04/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
5/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Kortrijksesteenweg 795, 9000 Gent naar Kopsdreef 9 bus 002, 8300 Knokke-Heist, en dit vanaf
15/04/2025.
-	-
Bij beraadslaging dd. 14/04/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van Philippe Schaillée als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Philippe Schaillée, met woonplaats te 9000 Gent
Plotersgracht 2, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 27/04/2024.
b/ Ontslag van Guy Marie Schaillée als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Guy Marie Schaillée, met woonplaats te 9000 Gent
Kortrijksesteenweg 795, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 15/04/2025.
c/ Ontslag van Siska Andaka als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Siska Andaka, met woonplaats te 9000 Gent
Plotersgracht 2, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 15/04/2025.
d/ Benoeming van Rudy Roan als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV A FAMILY	1	-	AFFAIR
-
Rechtspersoon BV A FAMILY AFFAIR heeft Rudy Roan, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist
Kopsdreef 9 bus 002, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 15/04/2025.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV A FAMILY AFFAIR van Rudy Roan als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Vincent Neslany Accountants,
rechtspersoon met zetel te 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 136 bus 101, RPR Gent afdeling
Gent, gekend in de KBO onder nummer 0468.721.024, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde
tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Provincie,	Staatsblad,	Gemeentebesturen, de	RSZ,	het Belgisch	de	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-	Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat,	UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Vincent Neslany, bestuurder
van BV Vincent Neslany Accountants, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 14/04/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 15/04/2025.
-
Voor de vennootschap
BV Vincent Neslany Accountants, vertegenwoordigd door Vincent Neslany, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht