Ondernemingsnr : 0764603389
Naam
(voluit) : OPUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Vunt 14
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 11 april 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap OPUS beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
Na voorafgaandelijke:
- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van
terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en;
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag
vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren;
beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van het voorwerp aan te vullen en te wijzigen
door:
    1.  toevoeging van een bijkomende activiteit bestaande uit: “het beheren van
beleggingsportefeuilles en/of- portfolio’s.”;
    2.  in de passage houdende ‘het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en
waarden’ de daarna volgende regels te schrappen;
    3.  toevoeging van een generieke slotbepaling waarin onder meer de hierboven sub 1. voorziene
bijkomende activiteit verwerkt is;
zodat de nieuwe, gecoördineerde tekst van het voorwerp in zijn totaliteit zal luiden zoals:
- in extenso opgenomen in het voormelde verslag, en;
- hierna integraal hernomen en weergegeven onder artikel 3 van de statuten.
TWEEDE BESLUIT
Nadat de vergadering evenals de aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, voorafgaandelijk:
1) kennis en akte hebben genomen van:
a) het desbetreffende verslag vanwege het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:102
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende inzonderheid verantwoording
van de:
- voorgestelde wijzigingen;
- gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen;
b) de bevestiging vanwege het bestuursorgaan, zoals uitdrukkelijk vermeld in voorschreven verslag,
dat aan zelfde verslag geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
waardoor het niet vereist geacht werd om een bijkomend verslag van een bedrijfsrevisor dan wel van
een extern accountant te laten opstellen houdende beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten;
Luik B
2) bevestigd hebben de geagendeerde verslaggeving binnen de wettelijk en statutaire voorziene
termijnen ontvangen te hebben en, voor zoveel als nodig, bij deze uitdrukkelijk verklaren en
bevestigen zuiver, eenvoudig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan alle om het even
welke formaliteiten en termijnen van ter beschikking stelling daarvan;
3) vastgesteld hebben dat:
a) de vennootschap op heden nog steeds éénhoofdig is zoals blijkt uit de voorschreven
aanwezigheidslijst;
b) dat de uitgifte van twee (2) soorten van aandelen, te weten:
- aandelen “A”, zijnde aandelen mét stemrecht en voor te behouden voor de ‘oprichter-
aandeelhouder’, en;
- aandelen “B”, zijnde aandelen zonder stemrecht en beschikbaar of bestemd voor toekenning aan
de ‘nieuwe’ aandeelhouder(s);
ab initio reeds werd voorzien in de oprichtingsakte;
c) er de facto nog steeds maar één enkele soort van aandelen uitgegeven werd en bestaat, te weten
aandelen “A”, gelet op het feit dat er op heden nog geen andere aandeelhouder(s) tot de
vennootschap toegetreden is (zijn) behoudens de zogenaamde ‘oprichter-aandeelhouder’ en er
zodoende nog geen zogenaamde ‘nieuwe’ aandeelhouder(s), alsdan houders van aandelen type “B”,
tot de vennootschap toegetreden is (zijn);
4) en vervolgens zowel de inhoud als de motiveringen van het bestuursorgaan zoals opgenomen en
uiteengezet in het voormelde verslag zonder enig voorbehoud goedgekeurd hebben en bijgetreden
zijn;
wordt:
- agendapunt 2 goedgekeurd, en;
- het bestuursorgaan evenals de instrumenterende notaris uitdrukkelijk ontslagen van alle verdere
informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande.
Binnen de (effecten)categorie ‘aandelen’ worden zodoende in totaal driehonderd vijftig (350)
aandelen soort “A” (mét stemrecht) geherkwalificeerd tot een zelfde aantal aandelen soort “B”
(zonder stemrecht) met dien verstande dat gezegde aandelen “B” wél stemrecht zullen hebben in de
alsdan wettelijk (en, desgevallend, statutair) bepaalde gevallen.
De Besloten Vennootschap HERMES, enige aandeelhouder van de vennootschap op heden, wordt
aldus houder van:
- zeshonderd vijftig (650) aandelen van soort “A”, met volgnummers één (1) tot en met zeshonderd
vijftig (650), én van;
- driehonderd vijftig (350) aandelen van soort “B”, met volgnummers zeshonderd éénenvijftig (651)
tot en met duizend (1.000).
Totaal: duizend (1.000) aandelen.
DERDE BESLUIT
De Heer DAS Tom, voornoemd, wordt benoemd tot statutair bestuurder-opvolger en dit voor de
voormelde enige en eveneens statutair benoemde thans in functie zijnde bestuurder-titularis, te
weten: de Besloten Vennootschap “HERMES”, voormeld, welke vennootschap-bestuurder in
gezegde hoedanigheid werd benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte de dato drie maart
tweeduizend éénentwintig.
Tevens neemt de vergadering akte van de aanstelling, in toepassing van artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door het bestuursorgaan van de Besloten
Vennootschap “HERMES”, voormeld, van Mevrouw STRAETMANS Ann Maria Katia Mathieu Itta,
geboren te Luik op veertien april negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 3545 Halen
(Loksbergen), Hagelandstraat 4, als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger teneinde op te
treden bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger-titularis, te weten: de Heer DAS Tom,
voornoemd.
VIERDE BESLUIT
Naar aanleiding van de wijziging van het voorwerp zoals weergegeven onder het eerste besluit,
beslist de algemene vergadering de bevoegdheden van het bestuursorgaan eveneens aan te passen
door toevoeging in fine van de eerste alinea van artikel 13 der statuten van de volgende tekst:
“Het beheer van eventuele beleggingsportefeuilles op naam van de vennootschap gebeurt eveneens
en exclusief door de enige bestuurder. De aandeelhouders van de vennootschap zullen op ieder
ogenblik toegang hebben tot voormelde portefeuilles, met het oog op consultatie en rapportage, doch
zonder beheersrechten noch zeggenschap.”.
VIJFDE BESLUIT
De artikelen 3, 5 en 13 der statuten luiden voortaan als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
Luik B
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;
- het leveren van diensten in het kader van dit voorwerp krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig inzake vastgoedmakelaar;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- opzetten en uitwerken van projecten;
- ondernemen van managementopdrachten, en huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van
alle roerende en onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt
onder andere begrepen:
* het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
* het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consulting
inzake deze organisatie;
* het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden;
- het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen.
- media en communicatie consultancy en training;
Luik B
- conceptontwikkeling, productie en publicatie van televisie en radioprogramma’s, reclamespots,
publicitaire- en bedrijfsfilms, promotieartikelen, magazines en bladen;
- aankoop, verkoop, productie en distributie van televisieprogramma’s en formats;
- styling, casting en make-up, journalistiek en schrijven van artikels;
- grafisch ontwerp en fotografie, camerawerk -organisatie van evenementen;
- componeren van muziek in de ruime zin;
- alle activiteiten verbonden aan het componeren van muziek.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp,
met inbegrip van: het aangaan en toestaan van kredieten of leningen, het beheren van
beleggingsportefeuilles en/of- portfolio’s, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.”.
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Er bestaan twee (2) soorten van aandelen:
1. zeshonderd vijftig (650) aandelen type “A” welke aandelen:
- allen stemgerechtigd zijn en recht geven op één (1) stem per aandeel;
- toebehoren aan en eigendom zijn van de enige en historische oprichter van onderhavige
vennootschap dan wel zullen toebehoren aan diens rechtsopvolgers ten algemene titel;
2. driehonderd vijftig (350) aandelen type “B” welke aandelen:
- geen stemrecht ter algemene vergadering zullen hebben, noch;
- een preferent dividend zullen genieten, en;
- in principe bestemd zijn voor overdracht aan derden/nieuwe aandeelhouders en/of investeerders.
Er is verder geen enkel verschil inzake vermogensrechten (winstverdeling, vereffeningssaldo,…)
tussen de beide soorten van aandelen.”.
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Het beheer van
eventuele beleggingsportefeuilles op naam van de vennootschap gebeurt eveneens en exclusief
door de enige bestuurder. De aandeelhouders van de vennootschap zullen op ieder ogenblik
toegang hebben tot voormelde portefeuilles, met het oog op consultatie en rapportage, doch zonder
beheersrechten noch zeggenschap.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De Besloten Vennootschap “HERMES” met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-
Waarde BE0677.755.925 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3545
Halen (Loksbergen), Hagelandstraat 4, wordt als enige én statutaire bestuurder van de
vennootschap benoemd.
Het mandaat is voor onbepaalde duur.
Ingeval van overlijden, defungeren, onbekwaamverklaring, onder voorlopig bewind plaatsing,
kennelijk onvermogen, faillissement, ontbinding of vereffening van de enige bestuurder, wordt de
Heer DAS Tom, geboren te Diest op éénentwintig april negentienhonderd zevenenzeventig,
Luik B
aangesteld als enige en statutaire bestuurder-opvolger.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
in principe onbezoldigd.”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de
bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.
Aan de voornoemde instrumenterende notaris wordt, met recht van indeplaatsstelling, alle om het
even welke machten verleend om over te gaan tot het:
- opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten;
- verlenen van de wettelijk voorzien publiciteit met inbegrip van alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.