Ondernemingsnr : 0427 886 695
Naam
(voluit) : COMPTOIR FONCIER ET FINANCIER DU CONGRES
(verkort): COFOFI
MONITEUR BELGE
DIRECTION
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
3 1 JAN. 2023
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Congresstraat, 13
Onderwerp akte : Wijziging van het voorwerp - Wijziging van het boekjaar - Wijzigffg Vak'de
datum van de gewone vergadering - Omwerking van de statuten.
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Kim LAGAE, notaris te Brussel, vervangend haar Confrater,
David INDEKEU, notaris te Brussel, op 26 december 2022, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen :
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, en alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op de
ontwikkeling van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het uitvoeren van alle bouw- en renovatiewerkzaamheden in alle onroerende goederen;
- Het ontwerp van alle tuinontwikkelingsprojecten en de bouw van gebouwen voor residentieel, commercieel
of kantoorgebruik, het opstellen van alle uitvoeringsplannen of -ramingen met betrekking tot deze pro-jecten,
het sluiten van alle overeenkomsten voor werken en het toezicht op de uitvoering ervan en, in het algemeen,
alle handelingen en taken die op het studiebureau en de aannemer rusten, met inbegrip van alle formalitei-ten
voor het aanvragen van bouwvergunningen en het beheer van alle onroerende goederen voor rekening van de
eigenaars;
- Het beheer van een roerende portefeuille.
Zij mag, binnen de grenzen van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen doen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of bedrijvigheidie een gelijkaardig
of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het vast te stellen van 1 oktober tot 30 september van
elk jaar, met dien verstande dat het boekjaar dat op 1 januari 2022 is begonnen, zal eindigen op 30 sep-tember
2023.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om ze vast te stellen op
de vierde vrijdag van februari om 19.00 uur en voor het eerst in 2024.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
1
De vergadering beslist de statuten als volgt om te werken om ze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen : :
Artikel 1 : Vorm Naam.
De maatschappij is een naamloze vennootschap. De naam ervan luidt "COMPTOIR FONCIER ET
FINANCIER DU CONGRES", afgekort "COFOF!".
Deze benamingen kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 : Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdste-delijk Gewest.
Hij kan overal elders in België worden overgebracht door een be-sluit van de raad van bestuur, voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De verplaatsing van de zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de voorwaarden vereisten voor de
wijziging van de statuten.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, andere uitbatingzetels, administratieve zetels,
bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op de
ontwikkeling van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het uitvoeren van alle bouw- en renovatiewerkzaamheden in alle onroerende goederen;
- Het ontwerp van alle tuinontwikkelingsprojecten en de bouw van gebouwen voor residentieel, commercieel
of kantoorgebruik, het opstellen van alle uitvoeringsplannen of -ramingen met betrekking tot deze pro-jecten,
het sluiten van alle overeenkomsten voor werken en het toezicht op de uitvoering ervan en, in het algemeen,
alle handelingen en taken die op het studiebureau en de aannemer rusten, met inbegrip van alle formalitei-ten
voor het aanvragen van bouwvergunningen en het beheer van alle onroerende goederen voor rekening van de
eigenaars;
- Het beheer van een roerende portefeuille.
Zij mag, binnen de grenzen van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen doen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins een belang nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of bedrijvigheidie een gelijkaardig
of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II.
KAPITAAL AANDELEN.
Artikel 5 : kapitaal.
Het geplaatst kapitaal, vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00) is vertegenwoordigd door
twintigduizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6 : Kapitaalverhoging en -vermindering.
Het kapitaal mag in één of meer malen worden verhoogd of ver-minderd, bij beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen.
Bij elke verhoging van het kapitaal worden de nieuwe aandelen, waarop in geld moet worden ingeschreven,
bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het
aantal der aan ieder van hen toebehorende aandelen.
In afwijking van wat voorafgaat kan de algemene vergadering evenwel, in het belang van de vennootschap
en op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, beslissen dat al of een deel van de nieuwe aandelen
waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.
De uitoefening van het voorkeurrecht geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 7 : Vraag tot volstorting.
De stortingen welke op de bij de inschrijving niet volgestorte aande-len moeten worden gedaan zullen dienen
te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.
De aandeelhouder die na het verstrijken van een termijn van vijf-tien dagen te rekenen vanaf de datum van
verzending vaneen aangetekend schrijven hiertoe, nagelaten heeft de opgevraagde stortingen uit te voeren, is
aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, berekend tegen de rentevoet die door de wet van twee
meerderd met één procent vanaf de opeisbaarheidsdatum van de storting. Indien na het verstrijken van één
maand te rekenen vanaf de datum van verzending van een tweede aanmaning de opgevraagde stortingen nog
steeds niet zijn gebeurd, is de raad van bestuur gerechtigd rechtsverval uit te spreken tegenover de
aandeelhouder en zijn aandelen te doen verkopen, onverminderd diens recht om het nog verschuldigd bedrag,
alsook elke eventuele schadevergoeding van dein gebreke blijvende aandeelhouder te vorderen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet ge-daan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De raad van bestuur mag de aandeelhouders toestaan hun effecten vóór de gestelde termijn vol te storten.
In dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen aanvaard worden.
Artikel 8 : Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap, wordt voor de effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis
van effecten kan op elk moment en op zijn kosten een certificaat van nominatieve inschrijving met betrekking
tot zijn effecten vragen. Het register van effecten op naam kan elektronisch bijgehouden worden. De raad van
bestuur kan een derde van haar keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.
ledere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenis-sen van de vennootschap tot beloop van
het bedrag van zijn inschrijving.
Artikel 10 : Overdracht van aandelen.
De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit in hetzij welke hand het overgaat.
De eigendom van een aandeel behelst van rechtswege instemming met de statuten en met de beslissingen
van de algemene vergadering.
Geen enkele overdracht van niet-volgestorte aandelen mag geschieden tenzij krachtens een speciale
beslissing, voor iedere overdracht, van de raad van bestuur en ten bate van een door hem aanvaard cessiona-
ris.
Artikel 11 : Erfgenamen.
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen
voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlok-
ken, tegen haar verzet aantekenen, de verdeling of de licitatie van het vermogen vorderen, noch zich mengen
in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de
jaarrekeningen en naar de beslissingen van de algemene vergadering.
Artikel 12 : Eigendom van een aandeel.
Voor de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts
een enkele eigenaar voor ieder aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het
aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 13 : Obligaties.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven.
Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling der obligaties,
de eventueel aan deze ver-bonden speciale waarborgen, alsook alle andere uitgifte voorwaarden.
TITEL Ill.
BESTUUR CONTROLE.
Artikel 14 : Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, sa-mengesteld uit ten minste het minimum
aantal bestuurders door de wet vastgesteld, al dan niet aandeelhouders, die voor een maximumduur van zes
jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en door hen kunnen worden
ontslagen.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
Een bestuurder rechtspersoon moet een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij
zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap,
voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De functies van de uittredende bestuurders verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en eventu-eel een of meer ondervoorzitter(s)
kiezen.
Artikel 15 : Vacature.
>
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergade-
ring, die overgaat tot de definitieve vervanging.
ledere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn welke
nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beeindigen.
Artikel 16 : Aansprakelijkheid van de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk ge-bonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zij zijn
aansprakelijk voor de fouten die zij begaan in de uitoefening van hun mandaatovereenkomstig de artikelen 2:56
tot en met 2:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17 : Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of ais college optreden.
Hij benoemt en ontslaat de afgevaardigden voor dit bestuur, die binnen of buiten de raad gekozen worden,
hij bepaalt hun vergoedingen en stelt hun bevoegdheden vast.
De Raad van Bestuur evenals de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen, in verband met dit
bestuur, eveneens welbepaalde bijzondere bevoegdheden verlenen aan één of meerdere personen van hun
keus.
Artikel 18 : Bijeenroeping.
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij
verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's aangeduide
bestuurder. Hij moet worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en
telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De leden van de raad van bestuur worden schriftelijk opgeroepen of met eender welk (tele)communicatie
middel, met materieel bewijs, met inbegrip van e-mail, ten laatste vierentwintig uren voor de vergadering,
behoudens bij hoog dringendheid. In dit geval, worden de aard en de redenen van de dringendheid in de
oproepingsbrief of in de notulen vermeld.
Indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de gel-dige bijeenroeping niet worden
gerechtvaardigd. Een bestuurder die op een vergadering aanwezig is verzaakt aan zijn recht om een klacht in
te dienen met betrekking tot de ongeldigheid van oproeping. De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats,
de datum en het uur aangeduid in de oproepingsbrief.
Artikel 19 : Beraadslagingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag, schriftelijk of per eender welk (tele)communicatie middel met
materiële bewijswaarde, met inbegrip van e-mail, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem
op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval
wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd.
Voor zover ten minste de helft van de bestuurders persoonlijk aan-wezig zijn, mag iedere bestuurder, ,
schriftelijk of per eender welk (te-le)communicatie middel, zijn advies uitbrengen en stemmen.
ledere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De vergadering van de raad van bestuur mag steeds per teleconfe-rentie of per videoconferentie gehouden
worden.
In geval van een stemming door middel van teleconferentie of vi-deoconferentie zal het geheel van de
geschreven stukken die de stemmen van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, getuigen van het bestaan
en de inhoud van de genomen beslissing. Zij zullen als basis dienen voor het opstellen van het proces-verbaal.
Deze laatste zal goedgekeurd worden tijdens de eerstkomende bijeenkomst van de raad van bestuur.
Artikel 20 : Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend door
de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemming aanwezig waren, waarbij de vol-
machthouders bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. De
notulen worden opgenomen in een speciaal register. De volmachten alsook de schriftelijk uitgebrachte adviezen
en stemmingen worden eraan toegevoegd.
Artikel 12 : Bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22 : Commissarissen.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het
Wetboek van venncotschappen en verenigingen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen , wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.
Indien de vennootschap één of meerdere commissarissen benoemt of moet benoemen, worden zij gekozen
door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen,
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der
aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldi-ging bestaat uit een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.
Het mandaat van de uittredende commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering.
Artikel 23 : Machten van de commissarissen.
De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24 : Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders een vaste vergoeding toekennen, welke op de algemene
kosten wordt aangerekend.
De raad van bestuur is insgelijks gemachtigd om aan de met bijzon-dere taken of opdrachten belaste
bestuurders vergoedingen toe te kennen, die als algemene kosten worden aangerekend.
Artikel 25 : Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee
bestuurders, hetzij door de afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe
gemachtigde personen.
TITEL IV.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 26 : Algemene vergadering.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van
aandeelhouders. Zij beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap
aarıgaat te verrichten of te bekrachtigen.
Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen met stemrecht die allen stemgerechtigd zijn, hetzij rechtstreeks,
hetzij via een gevolmachtigde, mits naleving van de statutaire bepalingen.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de
vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeteri
worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht, noch met de
geschorste aandelen.
De door de vergadering genomen beslissingen zijn bindend voor al-len, zelfs voor de afwezige of als
dissident beschouwde aandeelhouders.
Artikel 27 : Plaats en datum van de algemene vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
oproepingsbrief is vermeld.
De gewone algemene vergadering moet bijeenkomen op de vierde vrijdag van de maand februari, om 19
uur ; is die dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering de volgende werkdag plaats, om dezelfde uur.
De algemene vergadering mag voor een buitengewone vergadering worden opgeroepen zo dikwijls als zulks
is vereist door het maatschappelijk belang. Dit moet ook geschieden op verzoek van aandeelhouders die een
vijfde van het kapitaal vertegenwoordiger.
Bovendien kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
varı de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 7:135 van het Wetboek van
vennootschappen en vereni-gingen, zijn gerechtigd kennis te nemen van die besluiten.
Artikel 28 : Verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, gewone of buitengewone,
uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens anders-luidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De formaliteiten die werden vervuld om de eerste vergadering bij te wonen, en de volmachten blijven geldig
voor de tweede vergadering.
De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde. Zij beslist definitief.
Artikel 29 : Bijeenroeping.
De algemene vergadering, zowel de gewone als de buitengewone, komt bijeen ingevolge oproeping door
de raad van bestuur of door de commissaris.
De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek var
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering mag niet beraadslagen over andere pun-ten dar die welke op de agerida ervan
zijn gebracht.
Artikel 30 : Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de aandeelhouders tenminste drie werkdagen
vóór de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn in het register van de aandelen.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachthouder van zijn keuze aan wie hij mandaat verleent per brief, per e-mail of op enig andere schriftelijke
wijze met materiële bewijswaarde.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de wijze waarop volmachten verleend worden bepalen en eisen
Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal effecten
die zij aanhouden, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te
hebben tot de vergadering.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Indien de oproeping dit
uitdrukkelijk bepaalt, zal dit elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder ook in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt hetzij
de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst
(zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op welke wijze(n) de vennootschap de
hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen,
zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de
algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het
elektroni-sche communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping
verwijst) tevens bijkomende voorwaar-den stellen.
Artikel 31 : Bureau.
Jedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis ervan, door de ondervoorzitter of de oudste van de ondervoorzitters indien er verschillende zijn, of
bij ontstentenis ervan door een daartoe door zijn collega's aangewezen bestuurder, of bij gebreke van een
aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.
De voorzitter wijst eventueel een secretaris aan. Indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat,
mag de vergadering één of meerdere stemopnemers onder haar leden kiezen.
Artikel 32 : Stemmen op afstand
Indien de raad van bestuur het heeft voorgesteld in de oproepingsbrief, mag elke aandeelhouder op afstand
stemmen aan de hand van het formulier door de vennootschap ter beschikking gesteld van de aandeelhouders
.
Het formulier zal minstens de volgende vermeldingen bevatten:
-De naam, voornamen of naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
-Zijn handtekening;
-Het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder wenst deel te nemen aan de algemene vergadering;
-Het bewijs dat de aandeelhouder de formaliteiten vereist voor het bijwonen van de algemene vergadering
heeft nageleefd;
-De agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-De richting van de stemming of de vermelding van de ont-houding voor elk punt op de dagorde;
-De termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor de stemmen op afstand dient te ontvangen.
Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet minstens drie werkdagen voor de
algemene vergadering werden overge-maakt aan de vennootschap.
De raad van bestuur mag een stemming op afstand organiseren onder elektronische vorm via één of
meerdere websites. De raad van bestuur bepaalt de modalitieten van de elektronische stemming.
Artikel 33 : Stemrecht.
leder aandeel waarop de regelmatig gedane en eisbare opvragingen werden gedaan geeft recht op één
stem.
Artikel 34 : Quorum en meerderheid.
Behalve in de bij alinea 4 hierna bepaalde gevallen, worden de be-slissingen, ongeacht het aantal der op
de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming
wordt deelgenomen.
De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij
meerderheid van stemmen, anders over beslist.
indien in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerder-heid behaalt, wordt overgegaan tot een
herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van stemmen bij
die herstemming, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Onder voorbehoud van de gebiedende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
wanneer de algemene vergadering moet beslissen over :
1.een wijziging in de statuten;
2.een verhoging of een vermindering van het kapitaal;
3.de fusie of de splitsing van de vennootschap met andere vennootschappen;
4.de ontbinding van de vennootschap;
5.de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht;
6.de omzetting van de vennootschap in een andere rechtspersoon, van verschillende aard;
7.de wijziging van het voorwerp,
moet het voorgesteld onderwerp speciaal zijn aangegeven in de op-roeping en moet de vergadering ten
minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig waarbij de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegen-
woordigd deel van het kapitaal.
Voor de hierboven vermelde punten 1 tot 5 is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij drie
vierde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft behaald.
Voor de hierboven vermelde punten 6 en 7 is de beslissing alleen dan geldig aangenomen wanneer zij vier
vijfde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft behaald.
Artikel 35 : Notulen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen. De afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering die
in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend hetzij door twee bestuurders, hetzij door
de afgevaardigdbestuurder.
TITEL V.
JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVE.
Artikel 36 : Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar. Op die datum maken de
bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.
Deze documenten maken tevens het voorwerp uit van de wettelijke controle en openbaarmakingen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ledere aandeelhouder heeft het recht, kosteloos en mits voorlegging van het bewijs van bezit van zijn
aandelen, vijftien dagen voor de vergadering, een exemplaar te bekomen van de in het vorige lid vermelde
stukken.
Artikel 37 : Jaarrekening.
De gewone algemene vergadering spreekt zich uit over de goed-keuring van de jaarrekening,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van titel vier van
deze statuten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de alge-mene vergadering is goedgekeurd door
toedoen van de bestuurders bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" neergelegd worden.
Artikel 38 : Verdeling van de winsten.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Van die winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve aan
te maken. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die, op voorstel van de raad van bestuur, de
bestemming ervan bepaalt.
Artikel 39 : Dividenden.
De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaat-sen die door de raad van bestuur worden
aangeduid. Deze laatste mag beslissen over te gaan tot betaling van interimdividenden, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek varı vennootschappen en verenigingen.
TITEL VI.
ONTBINDING VEREFFENING.
Artikel 40 : Ortbirding.
De ontbinding van de vennootschap wordt besloten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Artikel 41 : Verdeling van het vereffeningsoverschot.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkoster of consignatie die voor deze
regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, in geld of in aandelen, onder alle aandelen verdeeld.
Indien niet alle aandelen volgestort zijn ir eenzelfde verhouding, moeten de vereffenaars, vooraleer over te
gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid var toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door
opvragingen varı bijkomende gelden ten laste van de onvoldoende volgestorte aandelen, ofwel door
voorafgaande terugbetalinger, in geld of in aandelen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
TITEL VII.
KEUZE VAN WOONPLAATS.
Artikel 42 : Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar bij
deze woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aarmaninger, dagvaar-
dingen of betekeningen rechtsgeldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap
dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houder.
TITEL VIII.
ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 43 : Algemene beschikkingeri.
De aandeelhouders zullen zich volkomen schikken naar de bepalingen van het Wetboek var
vennootschappen en verenigingeri, en derhal-ve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op
geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de
clausules die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek als ongeschreven worden
geacht.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist aan de BV Corpoconsult volmacht te geven om de inschrijving van de vennootschap
bij het Kruispunt bank van ondernemingen te wijzigen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 26 december 2022, 1
aanwezigheidslijst, 4 volmachten, gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Kim LAGAE1070 Anderlecht, Rue de l'Autonomie 22, Notaris.