Ondernemingsnr : 0543507133
Naam
(voluit) : TinQwise
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruggeveldlaan 12
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op zestien december tweeduizend
tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de naam, de zetel, het vermogen, het
bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, op het vlak van de (werking van de)
algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de
aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen
op afstand, de aard van de aandelen, de overdracht van aandelen (met inbegrip van wijzigingen aan
de definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten, volgrechten, gevolgen van de uitoefening van
voorkoop- en volgrechten).
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat
en de invoe-ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan en op het vlak van de
ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de maatschappelijke benaming van de vennootschap gewijzigd werd in : "TinQwise Belgium".
3. het doel/voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verlenen van informatiemanagement waaronder begrepen het ontwikkelen, beheren,
onderhouden en het aan en verkopen van opleidingen en communicatiemiddelen en het verlenen
van diensten op voormelde gebieden.
    •  Het verlenen van diensten op het gebied van management, management consultancy en
interimmanagement daaronder begrepen, alsmede op administratief, technisch, financieel,
economisch of bestuurlijk gebied.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
Luik B
    •  Het ontwerpen en verkopen van publicitaire artikelen, teksten, slogan (copywriters) en films;
    •  De productie en realisatie van publicitaire films, promotiefilms, films over technische
onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips,
teken en animatiefilms;
    •  Het nasynchroniseren, het ontwikkelen, het monteren, het inkleuren, het dubben, het maken van
speciale effecten, ondertiteling alsmede alle aanverwante activiteiten;
    •  De distributie en uitgave van bioscoopfilms, videoopnamen, films op videobanden, dvd’s;
    •  Het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
    •  De vertoning van films;
    •  Het uitgeven van boeken, schoolboeken, brochures, software en audiovisuele hulpmiddelen;
    •  Het concipiëren van reclametechnieken;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Computerconsultancyactiviteiten;
    •  De gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Het al dan niet permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur,
met eigen programma’s of programma’s van derden;
    •  Diensten op het gebied van informatietechnologie en computers evenals de activiteiten van
systeemintegrators;
    •  De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
    •  het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen ;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen;
    •  het beleggen van vermogen;
    •  het verzorgen van pensioenvoorzieningen, het sluiten van en het doen van uitkeringen opgrond
van stamrechtovereenkomsten, lijfrenteovereenkomsten of soortgelijke overeenkomsten;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.
    •  het waarnemen van alle bestuurs en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
    •  het verhuren of huren, aan en verkoop van onroerende goederen en andere
vermogenswaarden, waaronder mede begrepen het bemiddelen bij het sluiten van huur- en
pachtovereenkomsten en het doen verzorgen van onderhoud, reparaties en renovaties ; alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;
    •  het beheren, exploiteren, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen octrooirechten, merkrechten, modelrechten,
auteursrechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa/rechten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
4. - de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 2000 Antwerpen, Ankerrui 9.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), samen
veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste werkdag van de maand juni om 20
uur.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.”
12. – nagemelde bestuurders ontslaan werden:
* de besloten vennootschap naar Nederlands recht “TinQwise Holding B.V.”, met zetel te 3723CD
Bilthoven (Nederland), Ruysdaelplein 1, ingeschreven in het register van de Kamers van Koophandel
te Nederland onder nummer 51821435, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DOMMELEN
Reinoud, wonende te 3723CD Bilthoven (Nederland), Ruysdaelplein 1.
* mevrouw AERTS Kristin, wonende te wonende te 2100 Deurne (België), Ruggeveldlaan 12.
- als bestuurders benoemd werden:
* de besloten vennootschap naar Nederlands recht “TinQwise Holding B.V.”, voormeld, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DOMMELEN Reinoud, wonende te 3723CD Bilthoven
(Nederland), Ruysdaelplein 1;
* de heer VAN DESSEL Wim, wonende te 9220 Hamme (België), Theet 76 K.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 16 december 2022.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de vennootschap worden aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de heer Bart Op de Beeck, vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap “Symbiorix”, ondernemingsnummer 0811.329.675 gekend als “ODB Solutions
Accountants en financieel adviseurs”, met zetel te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 1 bus 3, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten