Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nelemeersstraat 55
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank MULLER, notaris met standplaats te Stekene, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Frank Muller BV", met zetel te 9190 Stekene, Polenlaan
55, blijkt dat:
1. De heer Michel Moortgat, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55; en
2. Mevrouw Stéphanie Donck, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55.
 
Welke oprichters de ondergetekende notaris Frank Muller, verzocht hebben de statuten
authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap die zij verklaren op te richten onder de
naam: “LEMA”.
 
Het eigen vermogen van de vennootschap bij oprichting tweeduizend vijfhonderddrie euro en
negenenzestig eurocent (€ 2.503,69) bedraagt, en wordt gevormd door de hierna vermelde
inbrengen.
Als vergoeding voor deze inbrengen worden in totaal 761 volledig geplaatste aandelen op naam
uitgegeven.
Deze aandelen worden toegekend als vergoeding voor volgende inbrengen:
1. Aan de heer Michel Moortgat, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaart een
geldsom van tweeduizend vierhonderdzevenennegentig euro en elf eurocent (€ 2.497,11) in te
brengen, worden 759 volledig geplaatste aandelen toegekend.
2. Aan mevrouw Stéphanie Donck, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaart een
geldsom van zes euro en achtenvijftig eurocent (€ 6,58) in te brengen, worden 2 volledig geplaatste
aandelen toegekend.
TOTAAL : 761 aandelen
 
De oprichters hebben op de door hen ingetekende aandelen ingeschreven door inbreng in geld,
maar hebben deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
STATUTEN
TITEL I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "LEMA".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Vermits het adres van de vennootschap niet in de statuten wordt vermeld, vereist het besluit van
bestuursorgaan inzake de verplaatsing van de zetel binnen het Vlaamse Gewest, geen wijziging van
0784820862
Luik B
de statuten
Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    1.  Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, zonder onderscheid in België of
in het buitenland.
    2.  Administratie, consultancy, IT diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten , het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het commercieel,
technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle
onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten,
alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of
aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en van die aard zijn dat ze de opbrengsten van de roerende en
onroerende goederen bevorderen.
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium (zo
onder meer kunst en andere waardevolle objecten), alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Het
voeren van onderzoek, uitbouwen van expertise en het verlenen van advies in dit verband.
    5.  Alle verrichtingen die betrekking hebben op de groot- en kleinhandel, export en import, de
commissionering van schoenen, leder- en textielwaren en andere consumptiegoederen.
    6.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Ter verwezenlijking van bovenstaande activiteiten is het de vennootschap eveneens toegestaan om
alle activiteiten waaronder begrepen aangaande cashmanagement en factoring en activiteiten die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden uit te oefenen zowel ten voordele van zichzelf,
van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle particulieren,
rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door
dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten
voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, onroerende en roerende activiteiten kan verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met
uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. EIGEN VERMOGEN.
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
Luik B
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen bedraagt tweeduizend vijfhonderddrie euro en negenenzestig eurocent (€
2.503,69).
Het wordt vertegenwoordigd door 761 aande-len, zonder nominale waarde.
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN EN STORTINGSPLICHT.
§1 Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
§2 Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Bij de uitgifte van aandelen door inbreng in geld wordt bepaald of en in welke mate de aandelen
volstort dienen te worden.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 7. OVERDRACHT VAN EFFECTEN.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, dan wel aan een vennootschap die gecontroleerd
wordt, conform artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
door de overdragende aandeelhouder, of door ascendenten of descendenten in rechte lijn van de
betreffende aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het ingebracht
eigen vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij aangetekende brief met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijfenveertig dagen. Indien de zaakvoerders binnen de
vijfenveertig dagen geen antwoord hebben bekomen van de aandeelhouder sturen zij binnen de acht
dagen, bij aangetekend schrijven, een laatste schrijven waarbij zij opnieuw een negatief of positief
antwoord vragen binnen de acht dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Luik B
Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens één of meer
bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van de bestuurder(s), met
uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de
algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.
Indien meer dan één bestuurder is benoemd, vormen de bestuurders een college, dat beraadslaagt
en besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien deze is verhinderd of nog
niet werd benoemd, wordt de taak van voorzitter waargenomen door de aanwezig bestuurder met de
meeste anciënniteit. Voor een bestuurder-rechtspersoon wordt de anciënniteit berekend in functie
van de duurtijd van het mandaat (of de opeenvolgende mandaten) van de natuurlijke persoon-vaste
vertegenwoordiger.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en
simultaan met elkaar overleg te plegen.
De bestuurders worden uiterlijk twee werkdagen vooraf opgeroepen per brief, per telefax of per email
met ontvangstbevestiging. De oproeping vermeldt de datum, het uur, de agenda en, in voorkomend
geval (wanneer de vergadering fysiek wordt gehouden), de plaats van de vergadering. Indien geen
andere plaats is vermeld, worden de vergaderingen gehouden op de zetel van de vennootschap.
Elke betwisting omtrent de geldigheid van de oproepingen dient voorafgaandelijk aan de behandeling
van de agenda te worden opgeworpen, bij gebreke waarvan de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders door de behandeling van en stemming over enig agendapunt worden geacht
onherroepelijk te hebben verzaakt aan het recht om de geldigheid van de oproepingen te betwisten.
Elke onregelmatigheid van de oproepingen wordt gedekt door een unaniem besluit van alle
bestuurders in functie dat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en kan beraadslagen en
besluiten over de agenda.
In afwijking van het voorgaande vervalt bovengenoemde minimumtermijn van vijf werkdagen ingeval
Luik B
van hoogdringendheid. In een dergelijk geval wordt de oorzaak van deze hoogdringendheid vermeld
in de oproepingen en in de notulen van het college van bestuurders.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet is voldaan aan
dit vereiste, dan roept de voorzitter een nieuwe vergadering bijeen ten vroegste de zevende dag en
uiterlijk de vijftiende dag na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering is rechtsgeldig
samengesteld zodra minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die verhinderd is, kan per brief of per telefax of op enige andere door de wet erkende
wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, in welk geval hij wordt geacht aanwezig te zijn
voor de berekening van het aanwezigheidsquorum. Deze volmacht geldt evenwel slechts voor één
vergadering. In geen geval mag een bestuurder meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid (de helft
plus één) van de uitgebrachte stemmen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de
onthoudingen en de blancostemmen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepaling. Bij
staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
De besluiten van het bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ingebonden in een bijzonder
register en, naargelang het geval worden ondertekend door de enige bestuurder of door minstens de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)
personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt in al haar handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als
verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het college van bestuurders
handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, door één alleen optredend gedelegeerd bestuurder die
geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuur moet leveren.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand april
om 11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering moet worden bijeengeroe-pen door het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris telkens als het belang van de
vennootschap zulks vereist.
Luik B
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschik-king worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vier werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene -vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd vier werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
Luik B
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 22. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 23. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
TITEL V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 28. KEUZE VAN WOONPLAATS.
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar
al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
SLOTBEPALINGEN
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Voor al wat niet geregeld is in onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bijgevolg zijn alle bepalingen van dit Wetboek waarvan niet uitdrukkelijk zou worden afgeweken in
deze statuten van toepassing op de vennootschap, en worden de bepalingen van deze statuten die
strijdig zouden zijn met de (toekomstige) dwingende bepalingen van dit Wetboek geacht niet
geschreven te zijn.
BENOEMINGEN – EERSTE BOEKJAAR – EERSTE JAARVERGADERING
En onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
met eenparigheid van stemmen de hiernavermelde beslissingen genomen. Deze beslissingen zullen
evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de verkrijging door de vennootschap van
rechtspersoonlijkheid zoals boven uiteengezet.
1. Benoeming bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en de volgende personen worden verkozen tot
Luik B
niet-statutaire bestuurder :
- De heer Michel Moortgat, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 55,
- De Naamloze vennootschap Hotel Vanden Meersche (RPR Gent 0876.300.275), vast
vertegenwoordigd door mevrouw Stéphanie Donck, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Nelemeersstraat 55,
die allebei deze aanstelling aanvaarden.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur en het mandaat van de bestuurders is
onbezoldigd.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
Wordt tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder, voor onbepaalde duur en onbezoldigd: de heer
Michel Moortgat, voornoemd, die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn
leden, in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, door één alleen
optredend gedelegeerd bestuurder die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuur
moet leveren.
3. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2022.
4. Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2023.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN NAMENS VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
De oprichters verklaren alle handelingen verricht namens de vennootschap in oprichting sinds 1
januari 2022 te bekrachtigen, onder opschortende voorwaarde van verkrijging van
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
De oprichters hebben met éénparigheid van stemmen de volgende persoon aangesteld als
bijzondere lasthebber: de advocaten van Tiberghien BV met als ondernemingsnummer
0417.899.754, om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder
gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze
besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-
administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren
van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke
formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst , dit alles onverminderd de
bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen
voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 13 april 2022.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.