Ondernemingsnr : 0478 280 868
Naam
SCHELSTRAETE B. & ZONEN	(voluit) .
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9840 De Pinte, Savaanstraat 1
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op tien december.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap
"SCHELSTRAETE B. & ZONEN", met zetel te 9840 De Pinte, Savaanstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0478.280.868 en hebbende als
BTW-nummer BE-0478.280.868.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke, destijds te Sint-Martens-Latem, op 27
augustus 2002, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 13 september 2002 onder nummer
02115661 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) éénmalig werden gewijzigd bij proces-
verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Jeroen Uytterhaegen op 5 december 2023, bekendgemaakt in
de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2024 onder nummer 24323194.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder voorzitterschap van de heer SCHELSTRAETE Tony,
nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. De heer SCHELSTRAETE, Bernaerd Henri, geboren te De Pinte op elf september negentienhonderd
vijfenveertig, [ ... ], wonende te 9840 De Pinte, Savaanstraat 1.
Houder van zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen.
2. De heer SCHELSTRAETE, Geert Maurits Alice, geboren te Gent op dertien juni negentienhonderd
zeventig, [ ... ], wonende te 9810 Nazareth, Steenweg 325.
Houder van vijfhonderd achtenvijftig (558) aandelen.
3. De heer SCHELSTRAETE, Tony Gaston Juliette, geboren te Gent op vierentwintig oktober
negentienhonderd tweeënzeventig, [ ... ], wonende te 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 79.
Houder van vijfhonderd achtenvijftig (558) aandelen.
Hetzij in totaal: duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
[ ... ]
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
1. Genoemde heer SCHELSTRAETE Geert, tot niet-statutair bestuurder (als dan zaakvoerder genoemd)
benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte), bekendgemaakt als voormeld, en waarvan de
benoeming voor zoveel als nodig werd bevestigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders de dato 5 december 2023, bekendgemaakt als voormeld;
2. Genoemde heer SCHELSTRAETE Tony, tot niet-statutair bestuurder (als dan zaakvoerder genoemd)
benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting(sakte), bekendgemaakt als voormeld, en waarvan de
benoeming voor zoveel als nodig werd bevestigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders de dato 5 december 2023, bekendgemaakt als voormeld.
[ ... ]
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
Agenda van de vergadering:
1. Bespreking van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap de dato 03 december 2024 met staat van actief en passief afgesloten per
03 december 2024.
2. Bespreking van het daarbij horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor de dato 06 december 2024
en dit in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de van toepassing
zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Vaststelling van de vereffening "de facto" van de vennootschap - goedkeuring van de verrichtingen
uitgevoerd door de bestuurders van de vennootschap.
4. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap, voor wat betreft de door hen uitgevoerde verrichtingen.
5. Definitieve sluiting van de vereffening en verzaking termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap - consignatiemaatregelen.
7. Volmacht(en).
B) Verzaking:
Voornoemde aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig en/of
vertegenwoordigd als voormeld, hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt
aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in
artikel 2:42 van zelfde Wetboek.
C) De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig en de vergadering erkent dat er noch houders van
obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, dat er geen commissaris in functie is, en dat de vennootschap geen
onroerende goederen bezit.
D) Bijkomende verklaringen door de voorzitter en bespreking:
De voorzitter verklaart en de vergadering stelt na bespreking van a) het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, en b) het daarbij
horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, in het kader van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, en overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, vervolgens vast:
-Dat de besloten vennootschap "SCHELSTRAETE B. & ZONEN", voornoemd, niet meer actief is en ook in
de toekomst geen activiteiten meer zal hebben.
-Dat de ontbinding ervan derhalve wenselijk is.
-Dat de vereffening van gemelde besloten vennootschap "SCHELSTRAETE B. & ZONEN", voornoemd, "de
facto" bewerkstelligd werd door het bestuursorgaan van de vennootschap, en dat de vennootschap thans als
volledig vereffend moet beschouwd worden.
-Dat de genoemde bestuurders de volgende documenten en/of stukken nog hebben voorgelegd aan de
aandeelhouders:
·een overzicht van de door hen uitgevoerde verrichtingen met de erbij horende stavingsstukken, en;
Geen verslag, door hen opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven omtrent de toestand van de
vennootschap, met aangehechte boekhoudkundige staat van actief en passief, toestand per 03 december 2024.
-Dat uit deze boekhoudkundige staat van actief en passief, rekening gehouden met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap, blijkt dat er een netto-actief is ten belope van duizend negenhonderd en
vijf euro vijfentwintig eurocent (€ 1.905,25).
-Dat geen belastingen of sociale bijdragen meer verschuldigd zijn en/of dat hiervoor een voorziening is
aangelegd, dat er eveneens een voorziening werd aangelegd voor de kosten van de vereffening en/of dat die
reeds werden voldaan.
-Dat aan de genoemde bestuurders voor zover als nodig kwijting dient verleend te worden voor wat betreft
de door hen uitgevoerde verrichtingen en dat deze verrichtingen zouden goedgekeurd worden.
-Dat er alhier akte genomen wordt van de conclusies van het verslag, opgemaakt op 06 december 2024
door de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de heer PRAET Danny, optredend als bestuurder van de besloten
vennootschap "Danny Praet-Bedrijfsrevisor", met zetel te Wichelen (Schellebelle), hebbende als
ondernemingsnummer 0867678757, aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, met
navolgende besluitvorming over de staat van activa en passiva, toestand per 03 december 2024 en dit conform
de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk:
"10. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
zetel te 9260 Schellebelle,	Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 22
november 2024 door het bestuursorgaan van de BV SCHELSTRAETE B. & ZONEN , aangesteld om ingevolge
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de
ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben de bestuurders van de BV SCHELSTRAETE B. & ZONEN een boekhoudkundige
staat, afgesloten op 03 december 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 1.905,25 EUR en een netto-actief van 1.905,25
EUR. Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van de bestuurders gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid van
de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben
uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten
aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald.
Opgemaakt te Schellebelle, op 06 december 2024
BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Danny Praet
Bedrijfsrevisor".
-Dat een afschrift van voormelde verslagen met voormelde staat van activa en passiva, en voorzegd
overzicht van de verrichtingen met de daarbij horende stavingsstukken voorafgaandelijk werden overgemaakt
aan de aandeelhouders, die dit persoonlijk verklaren ontvangen te hebben, bijgevolg verklaren volledig kennis
te hebben van hun inhoud en hierover geen opmerkingen te maken hebben.
E) Bevestiging door de notaris:
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 gehouden is.
De door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap, met staat van
actief en passief, en de aangestelde bedrijfsrevisor zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende
notaris.
F) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van de aandelen bezitten van de vennootschap en
de bestuurders van de vennootschap alhier eveneens aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn als voormeld, kan
de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige
verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.
Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden door de leden van deze
vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden
met éénparigheid van stemmen genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Eerste beslissing:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 03 december 2024 wordt door de vergadering besproken en
als juist erkend.
Tweede beslissing:
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 06 december 2024 wordt besproken en als juist erkend.
Derde beslissing:
De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn dat de vennootschap voor haar ontbinding reeds feitelijk
vereffend werd door de bestuurders van de vennootschap, hogergenoemd, en heeft daarbij kennis genomen
van de in de agenda vermelde stukken.
Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, wordt er bij deze verzaakt aan de termijn en de
formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van alle stukken en documenten, voorgelegd door
genoemde bestuurders van de vennootschap en dit in verband met de door hen uitgevoerde verrichtingen.
De vergadering beslist deze voorgelegde stukken zonder enig voorbehoud of reserve goed te keuren.
Vierde beslissing:
De aandeelhouders verklaren dat de terugname van het resterend positief netto-actief van de vennootschap
door henzelf zal gebeuren.
De vergadering verleent zonder enige beperking en voorbehoud aan genoemde bestuurders volledige
kwijting voor wat betreft de door hen uitgevoerde vereffeningsverrichtingen.
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens dat de besloten vennootschap "SCHELSTRAETE B. & ZONEN" wordt
ontbonden en dit te rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van de beslissing dat zij
onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Toch beslist zij dit te willen
doen.
De vergadering verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden gesteld, om te kunnen besluiten tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken
aan de termijn van één (1) maand als voorgeschreven in het artikel 2:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot sluiting die daarna met eenparigheid van stemmen wordt genomen heeft van rechtswege de
overdracht tot gevolg van het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan de aandeelhouders van de
vennootschap, zo actief als passief.
De vereffening wordt hierbij afgesloten en de vergadering verklaart tenslotte nog dat de vennootschap geen
eigenares is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 79 door de heer SCHELSTRAETE
Tony, voornoemd.
De gelden en de waarden, desgevallend toekomende aan schuldeisers of aan de aandeelhouder(s) en
waarvan de afgifte niet zou kunnen gedaan worden, dienen in bewaring te worden gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Zevende beslissing:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heren
SCHELSTRAETE Bernaerd, SCHELSTRAETE Geert en SCHELSTRAETE Tony, allen voornoemd, om voor
zoveel als nodig namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle nuttige,
noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het
nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
Voor zoveel als nodig wordt volmacht gegeven aan de heren SCHELSTRAETE Bernaerd, SCHELSTRAETE
Geert en SCHELSTRAETE Tony, allen voornoemd, op de bankrekening(en) van de vennootschap teneinde na
de sluiting van de vereffening de nog te doene betalingen/afsluitingen uit te voeren.
AFSLUITING:
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten om 10.30 uur.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
-Verslag van de bedrijfsrevisor