Ondernemingsnr : 0476416983
Naam
(voluit) : FOOD SHAKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Z. 4 Broekooi 103
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 30
september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "FOOD SHAKERS", waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Z.4
Broekooi 103, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer
0476.416.983 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BTW BE 0476.416.983 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het te doen
lopen van één juli van ieder kalenderjaar tot dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste woensdag
van december om 19u.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om bij wijze van overgangsmaatregel, het lopend boekjaar, dat begonnen is
op 1 oktober 2019, te verlengen met negen maanden en het aldus af te sluiten op 30 juni 2021.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met behoud van het huidige voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van daaropvolgende jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ de uitbating, het kweken, de in- en uitvoer van paddestoelen en de paddestoelenkwekerij
B/ 1) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen met uitzondering van de activiteiten van
beursmakelaar;
    1.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en.de beleggingsadviseurs.
C/ het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Luik B
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt. Ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
D/ De klein- en groothandel in al dan niet ten huize vervaardigde algemene voeding, verse voeding,
droge voedingswaren, verpakkingmaterialen, dranken en zuivelwaren, bereide gerechten, enzovoort
E/ Het vervoer ter land, ter zee en in de lucht van alle goederen, met alle specifieke soorten
vervoermiddelen in binnen- en buitenland, hun berging, hun bewaring, hun onderhoud en herstelling,
hun financiering, alsmede de aktivitei- ten van douane-expediteur, vervoerscommissionair, het
verhuren van voertuigen met en zonder bestuurder en het verrichten van alle handelingen welke
hiermee in het verband staan, dit alles genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering.
F/ De verkoop en aankoop als groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer alsmede de fabrikatie en de
ontwikkeling van software en hardware, omvattende: computers, microcomputers, modems, de
onderdelen en bijhorigheden ervan en de daarmee verbandhoudende produkten en artikelen. Het
onderhoud, herstelling en de advisering dienaangaande.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden en dit tegen professionele standaarden en binnen alle marktsegmenten,
onder andere de financiële sector, de ruimtevaart, de industrie, de telecommunicatie en
overheidsinstellingen: Het ontwikkelen van informatiesystemen in de breedst mogelijk zin, inclusief
alle courante activiteiten binnen de informatica; specificatie, ontwerp, implementatie, integratie en
verificatie, operatie van software systemen, help desks, software maintenance. Het verlenen van
consultancy op het gebied van project management, quality assurance, systeem integratie, operatie
en onderhoud; technische consultancy en product management. Analyse van behoeften.
Het verlenen van high-level management support.
De ontwikkeling en commercialisering van software produkten.
- Studie, organisatie, raadgevend en uitvoerend bureau inzake: informatieverwerking, automatisering
in het algemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden;
- Analyse, ontwerp, ontwikkeling, automatisering en produktie van systemen, projecten en
toepassingen;
- Kleinhandel, produktie en onderhoud van computerhardware en software, randapparatuur,
toebehoren en benodigdheden, kantoormachines, meubelen en kantoormeubelen, papierwaren en
kantoorbehoeften, werking en uitrusting van kantoren, radio-electrisch materieel, computersystemen
en dergelijke;
- Organisatie van seminaries, cursussen en conferenties;
- Het verlenen van advies, consulting, public relations, promotie en management.
- Het beheer van onroerende goederen, aan- en verkoop ervan doch zonder de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar aan te nemen.
G/ de aan- en verkoop , in- en uitvoer, handelsbemiddeling en vertegenwoordiging van al dan niet
alcoholische dranken, waters en fruitsappen (al dan niet ten huize vervaardigd)
H/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling en vertegenwoordiging van kruiden,
kruidenmengsels; kruidenthee en specerijen.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor derden, op
allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij kan alle financiële, burgerlijke, industriële, handels-, roerende en onroerende verrichtingen
afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar
voorwerp of van aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van december om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heren VANDER ZIJPEN Michel
en Jimmy, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse, Z.4
Broekooi 103.”
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.