N° d'entreprise : 0715558211
Nom
(en entier) : NATURE ET MOI
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Abbaye(SG) 73
 : 7330 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE
COMPTABLE, DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Ann Vranken à Bilzen, le 16 décembre 2022, déposé avant
régistration, que l’assemblée générale de la société NATURE ET MOI a pris les résolutions suivantes
:
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit milles six cent euro (18.600,00 €),
ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
Troisième résolution
L'assemblée a décidé de prolonger l'exercice social actuel jusqu'au 31 décembre 2023, et de
modifier les exercices sociaux suivants allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année à
partir du 1er janvier 2024.
Quatrième résolution
L'assemblée a décidé, en raison du changement d'exercice, de déplacer la date de l'assemblée
générale ordinaire du dernier vendredi du mois de septembre à dix-huit heures, au troisième
vendredi du mois de juin à dix-huit heures, avec effet au 1er janvier 2024.
Cinquième résolution
L'assemblée générale prend note du rapport obligatoire de l'organe de gestion concernant la
modification de l'objet de la société.
L'assemblée générale donne décharge au président pour la lecture du rapport précité.
Il accepte et approuve le rapport de l'organe de gestion.
Sixième résolution
L'assemblée a donc décidé de modifier l'objet de la société en ajoutant l'activité suivante :
Volet B
« 15. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger la gestion d'un patrimoine immobilier,
mobilier financier.
Ceci comprend l'achat, la vente, la location, la construction, la rénovation, l'innovation, l'adaptation,
l'amélioration, l'assainissement, ... de bien immobilier, mobilier, de terrain.
En ce qui concerne les biens immobiliers cela peut être des habitations, bâtiments commercial,
bâtiments industriels, cabinet, salon de coiffure, hangar, ateliers, garages, des bâtiments historique,
des bâtiments classés, des maison passive, des maison améliorée pour CO2.
La promotion et l'utilisation de toute forme d'énergie, surtout les énergies vertes partout dans le
monde. Elle peut promouvoir et élaborer des actions contre la pollution.
Elle peut dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. »
De sorte que l'objet social de la société sera dorénavant le suivant :
« La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger
toutes activités de salon de coiffure, d'esthétique, de beauté, de massage, de bien-être dans son
sens le plus large. La société a pour objet l'achat, la vente, l'import-export, la location de tout matériel
et produits liés au domaine de la coiffure, de l'esthétique, de la beauté, du massage et du bien-être
dans sens le plus large, en ce compris les produits cosmétiques, de parfumeries, de beauté, etc ...
La société pourra exercer tout mandat de gérant ou d'administrateur dans d'autres sociétés. Elle
pourra ouvrir d'autres commerces sous son propre nom, sous un autre nom commercial ou en
franchise.
La société pourra exercer l'activité de représentant, commissionnaire de tous produits liés de près ou
de loin à son activité.
La société pourra également exercer les activités suivantes :
1. Agriculture :
- Jardinier, entretien d’espace vert,
- Maraicher, horticulture,
- Transport de marchandises,
- Arboriculture et viticulture,
- Polyculture et élevage,
- Fleuriste,
- Animateur d’activités culturelles et techniques,
- Production animale.
2. Service aux particuliers et entreprises :
- Coiffure,
- Esthétique (Massage, massothérapie, prothésie ongulaire, etc.),
- Cosmétique,
- Représentant et vente à domicile,
- Vente en produits frais, commerce de détails,
- Spa/Wellness,
- Commerces de cosmétique, chaussures, textiles et habillement.
3. Santé :
- Infirmerie générale et spécialisée,
- Massage et kinésithérapie,
- Diététique,
- Naturopathie,
- Aromathérapie,
- Herboristerie.
4. Education et formation :
- Formateur,
- Organisateur de séminaire dans son sens le plus large.
5. Commerce de détail :
- Vente de produits frais,
- Vente en alimentation générale,
- Boucherie et produits carnés,
- Boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, confiserie,
- Vente à domicile,
- Chauffeur/ Livreur,
- Fleuriste,
- Vente alimentaire, non alimentaire en vrac et au détail.
6. Construction :
- Promotion immobilière,
- Achat,
- Vente,
Volet B
- Location,
- Construction,
- Rénovation.
7. Transport et logistique :
- Transport de marchandise,
- Transport de particuliers.
8. Horeca :
- Hébergement (Hôtellerie, hébergement de courte durée, autres hébergements de type camping,
gîtes, chambres d’hôtes, etc.)
- Restauration (Restaurant et service de restauration mobile de style foodtruck, salon de thé, etc.,
traiteur et autres services de restauration.
- Débit de boissons.
9. Industrie chimique et pharmaceutique :
- Fabrication de savons et produits d’entretien, de cosmétique et autres produits chimiques (Huiles
essentielles, huiles végétales, coloration végétales, produits de coiffure, de soins du corps et du
visage, etc.)
- Fabrication de produits pharmaceutiques issus de biotechnologique (Produits d’herboristerie,
tisanes, plantes médicinales, etc.)
10. Industrie alimentaire :
- Transformation et conservation de viandes,
- Transformation et conservation de fruits et légumes,
- Fabrication d’huiles et de graisses végétales et animales,
- Fabrication de produits laitiers,
- Fabrication de produits de boulangerie, café, plats préparés, potages, aliments diététiques,
boissons (Alcools distillés, vins, bières, eau minérale, boissons rafraîchissantes, etc.)
11. Automobile :
- Service (Entretien, réparation, commerce de véhicule et d’équipement)
12. Culture, loisirs et tourisme :
- Activités connexes (Guide touristique, guide nature, etc.)
13. Environnement et gestion de déchets :
- Collecte, traitement et élimination des déchets.
14. Energie :
- Production et distribution de vapeur et air conditionné.
15. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger la gestion d'un patrimoine immobilier,
mobilier financier.
Ceci comprend l'achat, la vente, la location, la construction, la rénovation, l'innovation, l'adaptation,
l'amélioration, l'assainissement, ... de bien immobilier, mobilier, de terrain.
En ce qui concerne les biens immobiliers cela peut être des habitations, bâtiments commercial,
bâtiments industriels, cabinet, salon de coiffure, hangar, ateliers, garages, des bâtiments historique,
des bâtiments classés, des maison passive, des maison améliorée pour CO2.
La promotion et l'utilisation de toute forme d'énergie, surtout les énergies vertes partout dans le
monde. Elle peut promouvoir et élaborer des actions contre la pollution.
Elle peut dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger effectuer toutes
opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle
peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. »
Septième résolution
L'assemblée décide de changer le nom de la société en "LAUREN IMMO".
Huitième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, avec une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "LAUREN IMMO".
Article 2. Siège
Volet B
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet  
La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger toutes
activités de salon de coiffure, d'esthétique, de beauté, de massage, de bien-être dans son sens le
plus large. La société a pour objet l'achat, la vente, l'import-export, la location de tout matériel et
produits liés au domaine de la coiffure, de l'esthétique, de la beauté, du massage et du bien-être
dans sens le plus large, en ce compris les produits cosmétiques, de parfumeries, de beauté, etc ...
La société pourra exercer tout mandat de gérant ou d'administrateur dans d'autres sociétés. Elle
pourra ouvrir d'autres commerces sous son propre nom, sous un autre nom commercial ou en
franchise.
La société pourra exercer l'activité de représentant, commissionnaire de tous produits liés de près ou
de loin à son activité.
La société pourra également exercer les activités suivantes :
1. Agriculture :
- Jardinier, entretien d’espace vert,
- Maraicher, horticulture,
- Transport de marchandises,
- Arboriculture et viticulture,
- Polyculture et élevage,
- Fleuriste,
- Animateur d’activités culturelles et techniques,
- Production animale.
2. Service aux particuliers et entreprises :
- Coiffure,
- Esthétique (Massage, massothérapie, prothésie ongulaire, etc.),
- Cosmétique,
- Représentant et vente à domicile,
- Vente en produits frais, commerce de détails,
- Spa/Wellness,
- Commerces de cosmétique, chaussures, textiles et habillement.
3. Santé :
- Infirmerie générale et spécialisée,
- Massage et kinésithérapie,
- Diététique,
- Naturopathie,
- Aromathérapie,
- Herboristerie.
4. Education et formation :
- Formateur,
- Organisateur de séminaire dans son sens le plus large.
5. Commerce de détail :
- Vente de produits frais,
- Vente en alimentation générale,
- Boucherie et produits carnés,
- Boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, confiserie,
- Vente à domicile,
- Chauffeur/ Livreur,
- Fleuriste,
- Vente alimentaire, non alimentaire en vrac et au détail.
6. Construction :
- Promotion immobilière,
- Achat,
- Vente,
- Location,
- Construction,
- Rénovation.
7. Transport et logistique :
- Transport de marchandise,
- Transport de particuliers.
8. Horeca :
- Hébergement (Hôtellerie, hébergement de courte durée, autres hébergements de type camping,
Volet B
gîtes, chambres d’hôtes, etc.)
- Restauration (Restaurant et service de restauration mobile de style foodtruck, salon de thé, etc.,
traiteur et autres services de restauration.
- Débit de boissons.
9. Industrie chimique et pharmaceutique :
- Fabrication de savons et produits d’entretien, de cosmétique et autres produits chimiques (Huiles
essentielles, huiles végétales, coloration végétales, produits de coiffure, de soins du corps et du
visage, etc.)
- Fabrication de produits pharmaceutiques issus de biotechnologique (Produits d’herboristerie,
tisanes, plantes médicinales, etc.)
10. Industrie alimentaire :
- Transformation et conservation de viandes,
- Transformation et conservation de fruits et légumes,
- Fabrication d’huiles et de graisses végétales et animales,
- Fabrication de produits laitiers,
- Fabrication de produits de boulangerie, café, plats préparés, potages, aliments diététiques,
boissons (Alcools distillés, vins, bières, eau minérale, boissons rafraîchissantes, etc.)
11. Automobile :
- Service (Entretien, réparation, commerce de véhicule et d’équipement)
12. Culture, loisirs et tourisme :
- Activités connexes (Guide touristique, guide nature, etc.)
13. Environnement et gestion de déchets :
- Collecte, traitement et élimination des déchets.
14. Energie :
- Production et distribution de vapeur et air conditionné.
15. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger la gestion d'un patrimoine immobilier,
mobilier financier.
Ceci comprend l'achat, la vente, la location, la construction, la rénovation, l'innovation, l'adaptation,
l'amélioration, l'assainissement, ... de bien immobilier, mobilier, de terrain.
En ce qui concerne les biens immobiliers cela peut être des habitations, bâtiments commercial,
bâtiments industriels, cabinet, salon de coiffure, hangar, ateliers, garages, des bâtiments historique,
des bâtiments classés, des maison passive, des maison améliorée pour CO2.
La promotion et l'utilisation de toute forme d'énergie, surtout les énergies vertes partout dans le
monde. Elle peut promouvoir et élaborer des actions contre la pollution.
Elle peut dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger effectuer toutes
opérations
mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle
peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Pas d'application.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
Volet B
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Titre III. Titres
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux
actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même
action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu
jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du
droit de vote à l’égard de la société.
Article 11. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV. Administration - Contrôle
Volet B
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 13. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 14. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 16. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Titre V. Assemblée générale
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-           le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-           les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Volet B
Article 20. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 21. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 22. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe de direction a le pouvoir de verser un dividende intérimaire conformément à l'article 5:141
(2) du Code des sociétés et associations et dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des
sociétés et associations. Cette distribution de bénéfices ne peut provenir que du bénéfice de
l'exercice en cours ou d'un exercice antérieur dont les comptes annuels n'ont pas encore été
approuvés. En outre, les pertes reportées seront d'abord déduites du bénéfice distribuable avant que
l'acompte sur dividende puisse être versé.
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 28. Election de domicile
Volet B
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Neuvième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Madame WALLET, Laura Léa, domiciliée à 7332 Saint-Ghislain, Rue Gros Pierre 6, ici validement
représenté et qui accepte ;
Son mandat et non-rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Dixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 7330 Saint-Ghislain, Rue de l’
Abbaye 73.
Onzième résolution
L’assemblée générale donne ordre au notaire soussigné de rédiger et de déposer la coordination des
statuts.
Douzième résolution
Une procuration est accordée à monsieur Sébastien GULPEN, prénommé, avec possibilité de
substitution, pour effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription, la modification ou la
cessation auprès du Guichet des entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), ainsi
qu'auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée et pour signer tous les documents et
actes à cet effet, y compris tous les documents et formulaires nécessaires vis-à-vis des autorités
compétentes et du Tribunal des entreprises, ainsi que l'ouverture d'un registre électronique de titres
(eStox) au nom de la société et d'y effectuer et signer toutes les inscriptions futures, ainsi que
d'effectuer toutes les actions requises à cet effet, ainsi que l'inscription et la modification des
données requises par la loi dans le registre UBO, et également d'effectuer toutes les formalités
(notamment la signature des formulaires) relatives à l'affiliation à la caisse d'assurances sociales tant
pour la société que pour les administrateurs de la société, avec l'éventuelle demande d'exemption.
L'assemblée autorise les administrateurs de la société à exécuter les décisions prises, c'est-à-dire à
accomplir toutes les formalités relatives à l'immatriculation, à la modification ou à la cessation auprès
du Bureau des sociétés et de la Base de données Carrefour des entreprises, ainsi qu'auprès de
l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée et à signer tous les documents et actes à cet effet, y
compris tous les documents et formulaires nécessaires vis-à-vis des autorités compétentes et du
Tribunal de commerce.
L'assemblée autorise le notaire à effectuer les formalités de publication de cette transformation aux
Annexes du Moniteur Belge et à coordonner les statuts.
 
Pour extrait analytique
Déposé(s) en même temps: copie conforme de l’acte,  statuts coordonnées et rapport de l’organe de
gestion.
Notaire Ann Vranken