Ondernemingsnr : 0424587410
Naam
(voluit) : LIBERTY MOTOR OIL
(verkort) : L.M.O.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelleveldstraat 106
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 30 juni 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “LIBERTY MOTOR OIL”, afgekort ‘L.M.O.’,  met ondernemingsnummer
0424.587.410, met zetel te 2530 Boechout, Kapelleveldstraat 106, dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen:
1. Eerste besluit
a. De algemene vergadering besluit om ontslag te geven aan de statutaire bestuurder, te weten de
heer PELLAERTS Joris Jozef Fans, wonende te 2530 Boechout, Kapelleveldstraat 106.
b. De algemene vergadering besluit om artikel dertien (13) te wijzigen naar volgende tekst:
“De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “LIBERTY
MOTOR OIL” met als afkorting “L.M.O.”.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  twintigduizend vierhonderd euro (€
20.400,00) en de wettelijke reserves te belope van tweeduizend veertig euro (€ 2.040,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit, omwille van actualisatie en een coherent geheel, tot (her)
formuleren en wijzigen van verschillende clausules onder meer aangaande de hoedanigheid van de
aandeelhouders; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de
omzetting en geschillenbeslechting en beslist, als gevolg van dit agendapunt en de vorige
agendapunten, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die zullen luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LIBERTY MOTOR OIL” met als afkorting “L.M.O.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel, fabricatie, productie van alle soorten benzine, brandstoffen, gasolie, oliën,
smeermiddelen, gasoline, fuels, petroleumproducten, vetten, gassen, energiebronnen,
teerproducten, aardolie en aardolieproducten, chemische producten, schoonheidsproducten,
reinigingsproducten, parafarmaceutische en farmaceutische producten en bactericiden en
insecticiden petroleumderivaten en alle scheikundige producten en dit in de ruimst uitgebreide zin.
Het beoefenen en bestuderen, afvullen en verpakken, ontwikkelen, ontleden, maakloonwerk,
vervaardigen, verwerken, bewerken van: werkleer, wetenschap over alle soorten benzine,
brandstoffen, gasolie, oliën, smeermiddelen, gasoline, fuels, petroleumproducten, vetten, gassen,
energiebronnen, teerproducten, aardolie en aardolieproducten, chemische producten,
schoonheidsproducten, reinigingsproducten, parafarmaceutische en farmaceutische producten en
bactericiden en isecticiden petroleumderivaten en alle scheidkundige producten en dit in de ruimst
uitgebreide zin.
Fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk
en van klein ketelwerk, fabricage van drijfkrachtmachines, fabricage van pneumatische machines,
onderneming voor het optrekken van gebouwen, onderneming voor het optrekken van
fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, onderneming voor het bedekken
van gebouwen, onderneming voor het plaatsen en kuizen en herstellen van schouwen en
vuurhaarden, kleinhandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties,
kleinhandel in elektrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het radio-
elektrisch materieel.
Fabricage van koelinrichtingen, fabricage van machines en toestellen voor de koeltechniek, fabricage
van materieel voor centrale verwarming, kachelsmederij, fabricage van sanitaire artikelen en
geëmailleerd vaatwerk, fabricage van installaties voor luchtregeling, fabricage van kraanwerk,
fabricage van raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen, fabricage van hef- en
transporttoestellen, fabricage van weegtoestellen, fabricage van stoomketels en vaten onder druk,
fabricage van geteerd, geasfalteerd en gebitumeerd papier en karton, fabricage van elektrisch
materieel voor de nijverheid, fabricage van klein elektrisch installatiematerieel, fabricage en
assemblage van huishoudelijke elektrische toestellen, fabricage van elektrische draad en kabels van
buizen voor geleidingen.
Onderneming voor:
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
- het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- warmte- en geluidsisolering;
- het schoorsteenvegen;
- water- en gasvoorziening;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- het installeren van werkplaatsen, voor het bereiden van voedsel;
- grondwerken;
- uitbaggering;
- grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen;
- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- rioleringswerken;
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- draineringswerken;
- het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee- en rivierwerken;
- het plaatsen van afsluitingen;
- boringen, peilingen en uitdiepingen;
- het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, alsmede
bouwonderneming;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het droogmaken van gebouwen, dan met asfalt en teer groothandel in apparaten en toebehoren
voor centrale verwarmingsinstallaties;
Groothandel in:
- sanitaire apparaten en artikelen;
- ijzerwaren, groothandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
Kleinhandel in:
- andere dan elektrische verwarmingstoestellen;
- sanitaire artikelen;
- ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen;
- snijgereedschap;
- algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- kleinhandel met meer dan één afdeling.
Het installeren, inrichten en uitbaten van alle soorten petroleumraffinaderijen en de fabricatie van alle
soorten petroleumderivaten en van alle soorten bereidingen en samenstellingen van alle soorten
petroleumproducten, smeermiddelen, oliën, vetten, teerproducten, reinigingsproducten en alle
scheikundige producten en alle vaste en vloeibare brandstoffen in het algemeen.
Het aannemen, inrichten, exploiteren, oprichten van alle soorten garages, werkplaatsen, car-wash,
parkings, servicestations, huren en verhuren, kopen en verkopen van alle soorten onroerende
goederen.
Het inrichten, oprichten, bijhouden, leiden, nazien, controleren en verbeteren van import, export,
groothandel, kleinhandel alsook het afvullen verpakken en maakloonwerk van alle soorten benzine,
brandstoffen, gasolie, oliën, smeermiddelen, gasoline, fuels, petroleumproducten, vetten. gassen,
energiebronnen, teerproducten, aardolie en aardolieproducten, chemische producten,
schoonheidsproducten, reinigingsproducten, parafarmaceutische en farmaceutische producten en
bactericiden en insecticiden, petroleumderivaten en alle scheikundige producten, in het algemeen, de
promotie, marketing en publiciteit hiervan.
Alsook het inrichten van een voorlichtings- en documentatiecentrum, voordrachten en
vormingscursussen omtrent het voorgaande.
Het verstrekken van financiële en bedrijfseconomische adviezen en het uitvoeren van schattingen,
studiewerk, marktanalyse, expertises in dit verband.
Alle verhandelingen, zowel import als export, groothandel als kleinhandel, afvullen en verpakken,
maakloonwerk bewerkingen, verwerkingen, aankopen, vervoeren zowel te land als te water en te
lucht van alle soorten benzine, brandstoffen, gasolie, oliën, smeermiddelen, gasoline, fuels,
petroleumproducten, vetten, gassen, energiebronnen, teerproducten, aardolie en aardolieproducten,
chemische producten, schoonheidsproducten, reinigingsproducten, parafarmaceutische en
farmaceutische producten en bactericiden en insecticiden, petroleumderivaten en alle scheikundige
producten, in het algemeen en alle aanverwante artikelen en producten, in de meest uitgebreide zin.
Het ter beschikking stellen van technisch en administratief onderlegd personeel.
Daarom zal de vennootschap ook alle opzoekingswerk mogen verrichten, machines, toestellen,
uitrustingen, systemen, technieken, voertuigen, apparaten, in de meest ruime zin mogen
vervaardigen of laten vervaardigen, en het verhuren van alle voormelde producten, materialen en
materieel.
Aankoop en verkoop van alle motorvoertuigen, groothandel en kleinhandel in alle motorvoertuigen en
onderdelen.
Het doen van alle financiële verrichtingen in verband met al het hoger genoemde fabricage en
aankoop en verkoop, herstellingen, smederij van alle soorten machines, voertuigen,
industriemachines, motorvoertuigen, aanhangwagens, metaalwaren, groothandel en kleinhandel in
alle motorvoertuigen en onderdelen machines en toestellen en soorten materialen en materieel en dit
in de meest uitgebreide zin.
Alle vervoer.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen of
materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag om het even welke goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen,
fabriceren of oprichten en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf en zelfs voor alle derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd twintig (820) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elke ingevorderde betaling wordt
aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekend schrijven, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij zijn ondeelbaar.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. 
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitge-oefend door één
enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.
Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van
een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten
geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.
Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de
gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen
door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
Artikel 9a. Overdracht van aandelen
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
b) De aandeelhouders hebben een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep, en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de zes maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een
koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is het recht van
voorkeur toepasselijk.
d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.
De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van
de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten kopen binnen twaalf maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouderes tot betaling
dwingen door alle middelen rechtens.
e) De regelen inzake overdracht van aandelen onder levenden, zijn van toepassing bij de overdracht
door, of de overdracht ten voordele van, een rechtspersoon.
Artikel 9b. Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de drie maanden na het overlijden
van een aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeuring opgeven hoe de nalatenschap
is vererfd.
Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden
en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9a van deze statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de aandeelhouders die aandelen over te dragen aan de
door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de
zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekend schrijven, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 19. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag, dit laatste voor zover dit wettelijk verplicht is.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap, onverminderd het vereiste van voorafgaande machtiging in de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bepaalde gevallen.
Het vorige lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap in één akte te ontbinden
en de vereffening meteen af te sluiten zonder benoeming van een vereffenaar, indien de wettelijke
voorwaarden daartoe zijn vervuld.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeel-houder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 28. Verbodsclausule
Aan elke aandeelhouder wordt verbod opgelegd binnen een straal van tweehonderd kilometer
vogelvlucht van de zetel of een der bijkantoren of agentschappen van de vennootschap, een zaak uit
te baten die met haar zou concurreren, in dergelijke zaak een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
zou hebben, zelfs als adviseur of als bediende, alsook personeel dat sedert minder dan vijf jaar de
vennootschap verlaten heeft in dienst te nemen of hiermee samen te werken. Dit alles tot vijf jaar na
het verlaten van de vennootschap.”
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2530 Boechout,
Kapelleveldstraat 106.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en over te gaan tot de benoeming van de heer
PELLAERTS Joris, voornoemd, aanvaardend, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap. 
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, en is vastgesteld voor
onbepaalde duur.
7. Coördinatie van statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
8. Volmachten
Bij deze wordt aan:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
ondernemingsnummer 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
- de heer VLOEBERGHS Daniël, ondernemingsnummer 0768.206.445, kantoorhoudende te 2520
Ranst, Sparrenweg 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---------------
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie der akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.
 
Namens de vennootschap,
Notaris Pieter Boeynaems.