Ondernemingsnr : 0479010051
Naam
(voluit) : INCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luitberg 25
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door de notaris Didier Brusselmans, te Sint-Agatha-Berchem, op
20 juli 2021, ter registratie neergelegd, is samengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “‘INCA”, waarvan de zetel gevestigd is te 1853 Strombeek-Bever,
Luitberg 25.
(…)
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen.
                Met unanimiteit wordt de voorzitter ontslaan lezing te geven van het verslag opgesteld door
de bestuurders waarin op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoord
wordt.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van voormeld verslag en er kennis
van genomen te hebben.
                De vergadering beslist het voorwerp aan te passen en aldus artikel 3 van de statuten
volledig te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden,
rechtstreeks of door onderaannemers, alle mogelijke verrichtingen te verwezenlijken, zowel
industriële, commerciële, financiële, als roerende en onroerende handelingen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van programmatuur en van gebruiksklare
systemen gericht op o.a. vrije tijdsbesteding, automatische data- identificatie en transmissie,
informatiebeheer, afstandsonderwijs, én dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Hierin zijn O. inbegrepen: softwareoplossingen via netwerken, telecommunicatie, websites, internet
en intranet. Deze opsomming in niet beperkend.
- Studie, ontwerp, ontwikkeling en verkoop van hardwareoplossingen voor eigen software of voor
deze van derden.
- Verwerken van gegevens, al dan niet met behulp van een eigen programma, alsook het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
- Het samenstellen van databanken, dit door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen, de opslag van gegevens alsook het ter beschikking
stellen ervan via servers.
- Ontwikkelen, verwerven, verhandelen of in licentie-geven van octrooien, patenten, knowhow,
merken en aanverwante immateriële vaste activa, al dan niet mits het verrichten van het noodzakelijk
wetenschappelijk onderzoek daarop betrekking hebbende.
- Aan- en verkoop, zowel als groot- als kleinhandel, huur en verhuur, installatie en onderhoud van
eigen software, of deze van derden, en van hardware met inbegrip van beeld- en klankmateriaal
nodig voor het verwezenlijken van de softwareoplossingen, alsook van draagbare hardware zoals
GSM, PDA, telededectie, tablet-PC, bijhorend bureaumateriaal en alle toekomstige technieken die
hierop toepasbaar kunnen zijn.
- Geven van advies, ondersteuning en trainingen aan klanten, partners en andere ten einde de
Luik B
software en hardware operationeel te maken en te onderhouden.
De vennootschap kan zowel binnen het hiervoor omschreven doel ais daarbuiten de functies van
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag daarenboven en mits vergoeding borgstelling voor derden verlenen, en aan
alle verrichtingen, activiteiten en structuren deelnemen met het oog op een verantwoorde investering
van haar middelen, reserves en verdiensten.
De vennootschap kan belangen nemen op elke wijze in alle zaken, ondernemingen, bestaande of op
te richten vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aansluitend doel hebben, of die door hun
aard kunnen streven naar de uitbreiding van de onderneming, of die nuttig kunnen zijn tot de
verwezenlijking van een deel of van gans het maatschappelijk doel.”
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de 2de fase van het Wetboek van vennootschappen op datum
van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast, dat sinds 1 januari 2020, het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap  van rechtswege omgezet wordt in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen. Het niet volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet
wordt in een vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "INCA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks
of door onderaannemers, alle mogelijke verrichtingen te verwezenlijken, zowel industriële,
commerciële, financiële, als roerende en onroerende handelingen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van programmatuur en van gebruiksklare
systemen gericht op o.a. vrije tijdsbesteding, automatische data- identificatie en transmissie,
informatiebeheer, afstandsonderwijs, én dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Hierin zijn O. inbegrepen: softwareoplossingen via netwerken, telecommunicatie, websites, internet
en intranet. Deze opsomming in niet beperkend.
- Studie, ontwerp, ontwikkeling en verkoop van hardwareoplossingen voor eigen software of voor
deze van derden.
- Verwerken van gegevens, al dan niet met behulp van een eigen programma, alsook het permanent
beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
- Het samenstellen van databanken, dit door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen, de opslag van gegevens alsook het ter beschikking
stellen ervan via servers.
- Ontwikkelen, verwerven, verhandelen of in licentie-geven van octrooien, patenten, knowhow,
merken en aanverwante immateriële vaste activa, al dan niet mits het verrichten van het noodzakelijk
wetenschappelijk onderzoek daarop betrekking hebbende.
Luik B
- Aan- en verkoop, zowel als groot- als kleinhandel, huur en verhuur, installatie en onderhoud van
eigen software, of deze van derden, en van hardware met inbegrip van beeld- en klankmateriaal
nodig voor het verwezenlijken van de softwareoplossingen, alsook van draagbare hardware zoals
GSM, PDA, telededectie, tablet-PC, bijhorend bureaumateriaal en alle toekomstige technieken die
hierop toepasbaar kunnen zijn.
- Geven van advies, ondersteuning en trainingen aan klanten, partners en andere ten einde de
software en hardware operationeel te maken en te onderhouden.
De vennootschap kan zowel binnen het hiervoor omschreven doel ais daarbuiten de functies van
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag daarenboven en mits vergoeding borgstelling voor derden verlenen, en aan
alle verrichtingen, activiteiten en structuren deelnemen met het oog op een verantwoorde investering
van haar middelen, reserves en verdiensten.
De vennootschap kan belangen nemen op elke wijze in alle zaken, ondernemingen, bestaande of op
te richten vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aansluitend doel hebben, of die door hun
aard kunnen streven naar de uitbreiding van de onderneming, of die nuttig kunnen zijn tot de
verwezenlijking van een deel of van gans het maatschappelijk doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
Luik B
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerder(s) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht om tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening, met drie weken te verdagen. Dergelijke verdaging doet geen
afbreuk aan de andere genomen beslissingen behalve wanneer de algemene vergadering daarover
anders beslist.  De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief goed te keuren.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in ieder jaar op 1ste januari en eindigt op 31 december van
het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de huidige bestuurders te bevestigen en te herbenoemen in hun functie.
Aldus benoemt de vergadering tot niet statutaire bestuurders:
- de heer VAN HERZELE Paul, en
 - de heer VAN HERZELE David, beiden voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.  Elke bestuurder mag alleen optreden conform artikel 11 van de
statuten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering wenst te preciseren dat de zetel gevestigd is te : 1853 Strombeek-Bever, Luitberg 25
bus 7.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de besloten
vennootschap B. DOCS, met zetel te Willem De Zwijgerstraat 27 te 1000 BRUSSEL,
vertegenwoordigd door mevrouw Carmen THEUNIS om:
* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtsondernemingen bij de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* alle formaliteiten te vervullen bij de Griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten.
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met
éénparigheid van stemmen.
(…)
Luik B
Voor analytisch elektronisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.
Meester Didier BRUSSELMANS
Soldatenstraat 60
B-1082 Brussel