Ondernemingsnr : 0867736462
Naam
(voluit) : CIVANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heimeulenstraat 13
 : 2328 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op dertig november
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CIVANA”
met zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, met ondernemingsnummer BE0867.
736.462, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Lezing en goedkeuring van de voorafgaande verslagen, omvattende:
a) Verslag overeenkomstig artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 28 november 2023 door de besloten
vennootschap Stefan Michiels met zetel te 2590 Berlaar, Dorpsstraat 98 bus 7, vertegenwoordigd
door de heer Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan;
b) Bijzonder verslag overeenkomstig artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld op 29 november 2023 door het
bestuursorgaan, waarbij niet van de conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor wordt
afgeweken.
5. Verhoging eigen vermogen door inbreng in natura van aandelen.
6. Invoering mogelijkheid tot het voeren van een intern reglement.
7. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring-instemming mede-aandeelhouders.
8. Vertegenwoordigingsbevoegdheid – meerhandtekeningsclausule bestuursorgaan, benoeming
statutair (dagelijks) bestuurder.
Beslissing tot invoering van een meerhandtekeningsclausule, zodat de vennootschap enkel naar
derden vertegenwoordigd kan worden met handtekening van minstens twee bestuurders. Daarnaast
stelt de algemene vergadering voor een nominatieve eenhandtekeningsclausule toe te kennen aan
de heer VAN APEREN Francis.
Beslissing tot benoeming als statutair bestuurder én tot statutair dagelijks bestuurder, de heer VAN
APEREN Francis, voornoemd.
Artikelen 10 en 11 luiden als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan – benoeming statutair bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door de heer VAN APEREN
Francis Jozef Elisabeth, geboren te Wilrijk op 8 november 1969 in de hoedanigheid van statutaire
bestuurder.
In afwijking van artikel 5:70 §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en onder
voorbehoud van ontslag van de bestuurder bij gewone meerderheid omwille van wettige reden, kan
het ontslag van de statutaire bestuurder enkel met eenparigheid van stemmen gebeuren.
Artikel 10bis. Dagelijks bestuur – benoeming statutair dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Voor de duur van haar bestaan wordt als gedelegeerd bestuurder aangesteld: de heer VAN APEREN
Francis Jozef Elisabeth, geboren te Wilrijk op 8 november 1969.
In afwijking van het voorgaande omtrent ontslag van de gedelegeerd bestuurder, kan het ontslag van
de statutaire bestuurder enkel gebeuren middels statutenwijziging, goedgekeurd door de algemene
vergadering, met eenparigheid van stemmen gebeuren.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit meer dan één bestuurder, wordt de vennootschap jegens
derden vertegenwoordigd, hetzij mits optreden van minstens twee bestuurders; hetzij mits het enkele
optreden van de bestuurder, die tevens gelast werd met het dagelijks bestuur van de vennootschap
(gedelegeerd bestuurder).
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.”
9. Verlening van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van interim-
dividenden in overeenstemming met artikel 5:141 wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing met eenparigheid van stemmen tot het verlenen van de bevoegdheid aan het
bestuursorgaan van de vennootschap om over te kunnen gaan tot uitkering van interimdividenden, in
overeenstemming met artikel 5:141 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe zal het
nieuwe artikel 20 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.”
10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
11. Het adres van de zetel is gevestigd te 2328 Meerle, Heimeulenstraat 13.
12. Benoeming bestuurder en bevestiging bestuursorgaan.
13. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                   Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.