Ondernemingsnr : 0643640431
Naam
(voluit) : Bouwonderneming Minten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Bornestraat 43 bus c
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 23 augsutus 2023
(Geregistreerd 28 augustus 2023 OBA 5 boek 0 blad 0 vak 14516), blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Bouwonderneming Minten ».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1) Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de ontwikkeling, constructie, bouw, verbouwing,
aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, onroerende leasing, verkaveling, promotie, het beheer, in
waarde brengen, toezicht uitoefenen, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende
goederen gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende
rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding of voor
rekening van derden of in samenwerking met derden.
De aan- en verkoop in, groot- en kleinhandel van alle bouwmaterialen en aanverwanten.
Interieurarchitectuur.
Bouw- en veiligheidscoördinatie.
2) Het huren en verhuren van roerende goederen.
3) Het organiseren van evenementen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, congressen, en
dergelijke.
4) Het verstrekken aan derden van management- en operationele diensten - zowel consultancy als
implementatie - en bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, op het vlak
van bedrijfsbeleid, general management, informatie technologie, financieel management, sales en
marketing, human resources, kwaliteitsbeheer, technisch advies en facility management:
a) het besturen van vennootschappen;
b) het waarnemen van het management en de dagelijkse leiding van vennootschappen;
c) professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
d) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en diens meer;
e) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
f) adviesverlening rond marketingcommunicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, ondersteunen van nationale en internationale beurzen, websitecommunicatie,
direct-mailingactiviteiten, telemarketingactiviteiten, interne communicatie, copywriting en layout van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
g) adviesverlening rond recrutering en selectie van sales- en marketingprofielen;
h) vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
i) vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
j) vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort);
k) verspanend bewerken van metalen;
l) vervaardiging van muziekinstrumenten;
m) bouw van autowegen en andere wegen, bouw van autowegen, straten en andere wegen en
paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
n) slopen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, bouwrijp maken van terreinen,
grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, ruimen van bouwterreinen;
o) geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
p) isolatiewerkzaamheden, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, isolatie van koelkamers en -pakhuizen
q) stukadoorswerk, aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
r) plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
s) overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, reinigen van nieuwe
gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen, niet nader genoemd;
t) gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
u) onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
v) onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
w) restaureren van bouwwerken;
x) toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
y) aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
z) promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen, ontwerp en bouw van podia,
gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen. Zij mag eveneens alle (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en
hiertoe haar goederen in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.
In de nastreving van haar voorwerp mag zij alle rechtshandelingen of materiële handelingen in
binnen- en
buitenland verrichten die van aard zijn de gemeenschappelijke beroepsuitoefening te bevorderen, zo
onder meer het deelnemen aan elke vorm van andere ondernemingen of vennootschappen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de heer MINTEN Jef, wonende te 3220 Holsbeek, Roostweg 4;
-de heer MINTEN Rik, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Kapellekensweg 65;
hier aanwezig en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3012 Leuven, Nieuwe
Bornestraat 43 bus c.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven