N° d'entreprise : 0654951225
Nom
(en entier) : ELISTONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Chemin du Comte 85
 : 4570 Marchin
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Vincent DAPSENS, notaire à Marchin le 28 janvier 2020, en
cours d'enregistrement, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
    1.  Rapports
         Monsieur le Président donne lecture à l'assemblée :
Ø du rapport du Conseil d'Administration établi en vertu de l’article 602 du Code des sociétés, portant
notamment  sur l'intérêt que présentent pour la société, tant les apports en nature ci-après prévus
que l'augmentation de capital proposée ;
Ø du rapport de Monsieur David DEMONCEAU, réviseur d’entreprises, représentant la SRL «
SAINTENOY, COMHAIRE & Cie », également établi conformément au prescrit de l’article 602 du
Code des Sociétés
Chaque actionnaire présent reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris
connaissance.
Le rapport du reviseur conclut dans les termes suivants :
Au terme de notre rapport établi en application de l’article 602 du Code des Sociétés (art.7 :197 du
nouveau CSA) dans le cadre d’une augmentation de capital par apports en nature, nous sommes en
mesure de conclure que :
- L’opération consiste en une augmentation de capital de 531.960,00 EUR par apports de six biens
immobiliers ;
- La description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté : il
s’agit trois maisons de ville, d’un terrain et de deux immeubles non habitables ;
- Le mode d’évaluation des apports, soit la valeur vénale d’expertise, est justifié par les principes de l’
économie d’entreprise et conduit à une valeur d’apport qui correspond au moins au nombre et au
pair comptable des actions à émettre en contrepartie ;
- La rémunération proposée en contrepartie des apports en nature consiste en la création de 858
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à remettre aux apporteurs, soit 393 actions à
Monsieur Léopold DICOP, 233 actions à Madame Germaine PETRONILLE, 184 actions à Monsieur
Robert DICOP et 48 actions à Madame HANOTIAU-DUBUISSON ;
- Le conseil d’administration de la société est responsable de l’évaluation des apports, ainsi que de la
détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie ;
- L’ensemble de l’opération, tant en ce qui concerne l’existence et la description que l’évaluation des
apports, a été vérifiée selon les normes et recommandations de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Ces contrôles ne visent cependant pas à nous prononcer sur le caractère légitime et
équitable de l’opération.
- Nous tenons par ailleurs à préciser que les membres de l’assemblée générale ont été correctement
informés à la lecture du rapport de l’organe de gestion et du présent rapport.
- Nous n’avons pas eu connaissance d’événements postérieurs à nos contrôles qui pourraient
modifier les conclusions du présent rapport.
Volet B
Fait à Liège, le 27 janvier 2020.
Suivi de la signature
Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent
acte, au Greffe du Tribunal
1. Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cinq cent trente et un mille neuf cent
soixante euros (531.960 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR)  à cinq cent
nonante-trois mille neuf cent soixante euros (593.960 EUR)  par apport en nature et avec la création
de 858 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société  à partir de ce
jour.
2. Réalisation de l’apport
Et à l'instant, les associés, déclarent, après avoir entendu lecture de ce qui précède, avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme « Elistone » :
A/ faire les apports en nature décrits ci-dessous ;
B/ et accepter que Monsieur DICOP Léopold Augustin, né à Forest le vingt-cinq octobre mil neuf cent
trente-cinq, et son épouse, Madame DE LIL Germaine Jeanne Marie Petronille, née à Bruxelles le
cinq janvier mil neuf cent trente-sept,  domiciliés à 1630 Linkebeek, Chaussée d'Uccle 332.
 fassent les apports en nature suivants à « Elistone » à savoir :
Description des biens apporté.
1. COMMUNE DE SINT-PIETERS-LEEUW Première Division
Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située Carré Wittouck 18, cadastrée
selon titre section A, numéro 101/X/2 et selon cadastre actuel section A, numéro 0101X2P0000,
d'une superficie d’un are cinquante-deux centiares (1 a 52 ca).
Revenu cadastral : trois cent quarante-sept euros (347,00 €).
2. COMMUNE DE SINT-PIETERS-LEEUW Première Division
Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située Carré Wittouck numéro 24,
cadastrée selon titre section A, numéro 101/A/3 et selon cadastre actuel section A, numéro
0101A3P0000, d'une superficie d'après cadastre de un are cinquante centiares (1 a 50 ca).
Revenu cadastral : cinq cent quarante-deux euros (542,00 €).
3. COMMUNE DE SINT-PIETERS-LEEUW Première Division
Une maison d'habitation avec dépendances, sur et avec terrain, située Carré Wittouck numéro 22,
cadastrée selon cadastre actuel section A, numéro 0101Z2P0000, d'une superficie d'après cadastre
de un are cinquante centiares (1 a 50 ca).
Revenu cadastral : trois cent quarante-sept euros (347,00 €).
4. COMMUNE DE MARCHIN Première Division
Un terrain avec ruines situé à front du Chemin du Comte anciennement numéros 82/83, cadastré
selon cadastre actuel section A, numéro 0421V3P0000, d'une superficie d'après cadastre de vingt-
sept ares vingt-cinq centiares (27 a 25 ca).
5. COMMUNE DE MARCHIN Première Division
Une maison sise chemin du Comte numéro 84, cadastrée selon cadastre actuel section A, numéro
0421X3P0000, d'une superficie d'après cadastre de quatre ares trente-cinq centiares (4 a 35 ca) et
selon titre d’une contenance de 4 ares 17 centiares
Revenu cadastral : un euro (1,00 €).
Les biens sous 4 et 5 étaient cadastrés selon titre section A, numéros 421V, 421E3, 421F3, 421G3,
421H3, 421A3, 421N2, 418B2, 418C2 et 418D2 pour une contenance totale de 31 ares 42 centiares
6. COMMUNE DE MARCHIN Première Division
Une maison non habitable, sur et avec terrain, située chemin du Comte numéro 81, cadastré selon
titre section A, numéro 421/P/3 et selon cadastre actuel section A, numéro 0421P3P0000, d'une
superficie d'après cadastre de cinq ares trente-huit centiares (5 a 38 ca).
Revenu cadastral : cent quatre euros (104,00 €).
Les comparants déclarent estimer pro fisco la valeur de ces biens conformément au rapport du
Reviseur d’Entreprises à la somme de trois cent nonante mille euros (390.000 EUR) pour les
immeubles décrits sous 1/ à 3/ et à la somme de cent quarante-cinq mille euros (145.000 EUR) pour
les immeubles décrits sous 4/ à 6/.
on omet (...)
REMUNERATION DE L’APPORT EN NATURE
En rémunération de l’apport ainsi effectué, d'une valeur de, les huit cent cinquante-huit actions
nouvelles sont attribuées comme suit :
    •  A Madame Germaine DE LIL, prénommée, 233 actions nouvelles,
    •  A Monsieur Lépold DICOP, prénommé, 393 actions nouvelles,
Volet B
    •  A Monsieur Robert DICOP, prénommé, 184 actions nouvelles,
    •  A Madame HANOTIAU-DUBUISSON, 48 actions nouvelles,
représentant l'intégralité des actions nouvelles émises.         
3. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
            Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de
capital est réalisée, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est
effectivement porté à cinq cent nonante-trois mille neuf cent soixante euros (593.960 EUR)
4. Modification des statuts
Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts relatif au
capital de la société pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, en
remplaçant le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à cinq cent nonante-trois mille neuf cent soixante euros (593.960 EUR). Il
est représenté par 958 actions de capital, sans mention de valeur nominale, représentant chacune
un/neuf cent cinquante-huitième du capital social.»
5. Option de soumission anticipée aux dispositions du Code des sociétés et associations.
En application de la faculté offerte par le Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée
générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des Sociétés
et des Associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié au Moniteur Belge.
6. Adoption de de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de remplacer les
statuts actuels et d’adopter des statuts en concordance avec le Code des Sociétés et des
Associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I : Forme légale – Dénomination –
Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « ELISTONE ».
 
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, notamment par
achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, la location, la prise en
location, le lotissement et l'exploitation de biens immeubles, y compris les terres, pâtures et parcelles
boisées faisant partie de son patrimoine ou appartenant à des tiers ; y faire tous travaux forestiers,
plantations, semis, entretiens, élagages et vente.
Les opérations civiles à en résulter pourront être exercées, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en association avec tous tiers. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet civil identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de
nature à favoriser le développement de son entreprise. Elle peut également être administrateur,
gérant, commissaire ou mandataire à quelque titre que ce soit dans de telles sociétés et entreprises.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II: Capital
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à cinq cent nonante-trois mille neuf cent soixante euros (593.960 EUR).
Il est représenté par 958 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/neuf cent cinquante-huitième du capital social.
Volet B
TITRE III: Titres
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
Article 12 : Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l’actionnaire.
TITRE IV: Administration et représentation
Article 13 : Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée
générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui
renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur
unique.
Article 14 : Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 15 : Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les sept jours d’une requête à
cet effet émanant de deux administrateurs.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 16 : Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié de ses membres
sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par mail.
Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Volet B
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Article 17 : Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Article 18 : Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société. Il peut, sans recourir à l’assemblée générale, faire tous contrats,
acheter, vendre, échanger tous biens meubles et immeubles, contracter des emprunts, émettre
toutes obligations et bons de caisse, consentir tous nantissements et toutes hypothèques, renoncer à
tous droits réels, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées et prendre inscription d’office,
le tout avant comme après paiement, déterminer l’emploi des fonds disponibles et de réserves,
distribuer un dividende intérimaire, traiter, transiger et compromettre.
L’énumération qui précède est énonciative et non limitative.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20 : Représentation de la société
La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel ainsi qu'en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul,
et par l'un de ces délégués s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Les représentants de la société feront précéder ou suivre leur signature de la qualité en laquelle ils
agissent.
TITRE V : Contrôle de la société
Article 22 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI : Assemblée générale
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième jeudi de décembre à 18 heures.
Si ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
Article 26 : Délibération
         L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour,
sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets
nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la
convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 29 : Procès-verbaux de l’assemblée générale
Volet B
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
TITRE VII : Exercice– Comptes annuels –
Affectation du bénéfice
Article 30 : Exercice– Comptes annuels
L’exercice commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 31 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
TITRE VIII : Dissolution – Liquidation
Article 33 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 34 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 35 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
TITRE IX : Dispositions diverses
Article 36 : Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
Article 37 : Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 38 : Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites.
7. Statuts coordonnés
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
8. Renouvellement des mandats des administrateurs
L’assemblée générale décide de renouveler à la fonction d’administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
Volet B
statutaires :
- Monsieur Robert DICOP, Madame Elisabeth HANOTIAU-DUBUISSON et Monsieur DUFRASNE
Christophe Georges Roger, né à Etterbeek le 15 février 1986, célibataire, domicilié à 4570
MARCHIN, rue Chemin du Comte, 84,
ici présents et qui acceptent pour une durée de six années.
Leur mandat est gratuit.
Le conseil d’administration, ici réuni confirme, pour une nouvelle période de six ans, aux fonctions d’
administrateur-délégué Monsieur Christophe DUFRASNE et de Président du conseil, Monsieur
Robert DICOP, ici présents et qui acceptent. Leur mandat sera gratuit.
9. Siège de la société
L’assemblée générale déclare que le siège de la société se situe à Marchin, rue Chemin du Comte
85.
10. Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
on omet (...)
Pour extrait analytique conforme
Déposé soit par voie électronique, soit au au greffe : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés,
le rapport des adminsitrateurs et le rapport du réviseur d'entreprises