Ondernemingsnr : 0463737796
Naam
(voluit) : IDEAL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 4
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 1 december 2022 verleden voor Meester Wim TAELMAN, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IDEAL GROUP", met zetel te 8710
Wielsbeke, Lindestraat 4, BTW BE0463.737.796, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT–WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
Als gevolg van het voorgaande, besluit de vergadering uitdrukkelijk tot behoud van een monistisch
bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te
herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het kapitaal te verminderen met vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000,00) om het
kapitaal te brengen van veertig miljoen honderdzestigduizend euro (€ 40.160.000,00) op vijftien
miljoen honderdzestigduizend euro (€ 15.160.000,00)zonder vernietiging van aandelen en door
terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit ten belope van het
overeenkomstig bedrag
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. 
     De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering van vijfentwintig miljoen euro (€
25.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vijftien miljoen honderdzestigduizend euro (€ 15.160.000,00) vertegenwoordigd door
vertegenwoordigd door vierennegentigduizend achthonderdtachtig (94.880) aandelen zonder
nominale waarde.
Vanuit fiscaal oogpunt is de kapitaalvermindering onderworpen aan de pro rata regel zoals voorzien
in de artikelen 18, tweede lid en volgende van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze
algemene vergadering. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen
Luik B
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 5 van de nieuwe statuten.
DERDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen
als volgt:
                UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel één : Rechtsvorm  Naam
     De vennootschap is een naamloze vennootschap.
     De naam luidt: "IDEAL Group".
Artikel twee : Zetel
     De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur,  mag de zetel naar om het even welke plaats
in België worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel drie : Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp :
    Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in onroerende goede-ren.
     Binnen dit kader mag de vennootschap :
a)   overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbou-wen, uitrusten, opschikken, herstellen,
valoriseren, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, maar ook eventueel verkopen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld ;
b)   het overgaan tot het aankopen, onderschrijven, behe-ren, verkopen, omruilen van aandelen en/of
effekten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere
roerende goederen en/of roe-rende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
    Het uitoefenen van opdrachten van bestuur en vereffe-naar in andere vennootschappen.
    De land en tuinbouwexploitatie, de veefokkerij met alle aanverwante aktiviteiten.
    Het geven van commercieel, financieel, fiskaal en juridisch advies.  Het ontwikkelen en begeleiden
van informatiesystemen.  Analyse en/of onderzoek van de toestand en de werking van een
onderneming. Consulting inzake direct marketing, verkoop en ontwikkeling van patenten, licenties,
computerprogramma's en marktcon-cepten in de ruimste betekenis van het woord.
    Het organiseren van manifestaties en activiteiten ter bevordering van commerciële aktiviteiten van
bedrijven.
    Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten.
    De fabricatie, groot en kleinhandel, in en uitvoer, vertegenwoordiging, commissiehandel,
consignatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle textielprodukten en
tapijten evenals van alle grondstoffen en produkten die rechtstreeks of onrecht-streeks met de
textielnij-verheid en tapijtenweve-rij in verband staan.
    In het algemeen alle industriële en handelsaktivitei-ten.
     Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
     De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, indu-striële, financiële en burgerlijke
handelingen ver-richten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
     Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere onder-nemin-gen die een zelfde of een
gelijkaardig voorwerp na-stre-ven ; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen,
in-breng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Artikel vier : Duur van de vennootschap
     De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
     TITEL II : KAPITAAL  INBRENGEN  AANDELEN
Luik B
Artikel vijf : Geplaatst kapitaal
     Het  kapitaal is vastgesteld op vijftien miljoen honderdzestigduizend euro (€ 15.160.000,00) 
vertegenwoordigd door vierennegentigduizend achthonderdtachtig (94.880) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die elk één/ vierennegentigduizend achthonderdtachtigste van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zeven : Aard van de aandelen en andere effecten
     De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. De overige
effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft, en zijn
desgevallend voorzien van een volgnummer.
     Van die inschrijving kunnen overeenkomstig artikel 7:34 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen certificaten worden afgegeven.
Artikel twaalf : Benoeming bestuurders
     De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden,
of indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, minstens twee leden, al dan niet
aandeelhouders.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergade-ring van aandeelhouders die hun
aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen te allen tijde kan ontslaan.
     De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de ter-mijn van zes jaar niet overschrijden.
     Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat
van de bestuurders van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
     De benoeming van de bestuurders geschiedt bij ge-wone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.
     Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.  In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Artikel zestien : Bevoegdheid raad van bestuur
     De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-heden om alle daden van beschikking,
van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stel-len welke nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel zeventien : Dagelijks bestuur  delegatie be-voegdheden
     De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur op-dragen hetzij aan één of meerdere van zijn
leden, die gedelegeerd-bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs, die
individueel, gezamenlijk of als college zullen optreden.
     De raad van bestuur, de gedelegeerdbestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen
voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan der-den.  Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshande-lingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van
overdreven volmacht.
     De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.
Artikel achttien : Vertegenwoordiging raad van bestuur
     Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten zoals voorzien
onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door
twee bestuurders of één gedelegeerd-bestuurder die ten opzichte van derden geen bewijs van
voorafgaandelijke machtiging uitgaan-de van de raad van bestuur moeten bewijzen.
Artikel twintig : Samenstelling algemene vergadering
     De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoor-digt de algeheelheid der
aandeelhouders.
Artikel éénentwintig : Vertegenwoordiging op algemene verga-dering
     Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene verga-dering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder lasthebber, al dan niet aandeelhouder.  De onbekwamen en de rechtspersonen worden
geldig verte-gen-woordigd door hun wette-lijke mandataris of vertegen-woor-diger.
     De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat
laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.
Artikel tweeëntwintig : Bijeenroeping
     De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene
vergadering bijeen te roepen.  Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn
van één maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen dit vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld
is.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de wet.
Artikel drieëntwintig :  gewone algemene vergadering
     De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen op zes juni om acht uur
dertig.
     Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is wordt de vergade-ring de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur gehou-den.
     Zowel de gewone algemene vergadering als de buitengewone alge-mene ver-gade-rin-gen
worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap hetzij op een andere plaats aange-duid in
de oproepingen.
Artikel vierentwintig : Buitengewone algemene ver-gade-ringen
     Een buitengewone algemene vergadering mag bijeen-ge-roepen worden telkens als de belangen
van de vennoot-schap het vereisen.
     De buitengewone algemene vergadering wordt gehou-den op de plaats aangeduid in de
bijeenroepingen.
Artikel vijfentwintig : Toelatingsvoorwaarden
     Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient
elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering,
zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van
bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene
vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien. Alvorens aan de vergadering deel te nemen
zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding
van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhou-
ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.     De houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts
met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel
hebben verricht.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.  De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.
Artikel zesentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen
     Ieder kapitaalaandeel en ieder winstaandeel geeft recht op één stem.
Elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op
afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
Luik B
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig.
Artikel tweeëndertig : Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig
december daarop.
Artikel drieëndertig : Inventaris-jaarrekening
     Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede de jaarrekening.
     De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.  Zij vormt een geheel
en wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.
     Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stellen de bestuurders bovendien een
verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Artikel vierendertig : Winstbestemming
     Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.
     Van de nettowinst zal jaarlijks vijf ten honderd wor-den afgenomen voor de wettelijke reserve. 
Deze afhou-ding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wette-lijk reservefonds één/tiende van het
geplaatst kapitaal be-draagt.
     De aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op
voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist.  De
kapitaalaandelen en de winstbewijzen zullen op gelijke voet delen in iedere uitkering van de winst.
     De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.
     Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid ver-leend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in vennootschappenwet, interimdividenden uit te  keren op het resultaat van het
lopende boekjaar.
Artikel zevenendertig : Woonstkeuze
     Ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris of veref-fe-naar, die in België geen woonplaats
heeft is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle be-trek-kingen met de vennootschap, zoniet
wordt hij van rechtswege geacht woon-plaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap,
waar alle mededelingen, ge-rechtelijke aanmaningen, dagvaar-dingen of betekeningen, hem geldig
kunnen worden gedaan.
Artikel achtendertig :
     Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van de
vennootschappenwet.
     In deze statuten wordt met "vennootschappenwet", vanaf de inwerkingtre-ding ervan, bedoeld
"Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
     In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen
dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire doch louter als wettelijke
verplichtingen aanzien te worden, zodat de bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk
kunnen gesteld worden wegens schending van de statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen
geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement
uitvaardigen.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of
gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste
goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.”
VIJFDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en dat het
adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Lindestraat 4.
ZESDE BESLUIT
     De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de
statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
Luik B
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.