N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Solaris Finance
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève du Duc 50
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte passé devant le Notaire Jérôme du Bus de Warnaffe, à Auderghem, le 18
février 2025, en cours d’enregistrement 
1. La société « Grabserg BV », ayant son siège social établi à 8540 Deerlijk, Groenstraat 42, inscrite
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0802.434.676, et enregistrée
auprès du RPR Gand, division Courtrai.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Coppens, à Vosselaar le 5 juin 2023, publié par extrait
aux annexes du Moniteur Belge du 8 juin 2023, sous le numéro 23353477, dont les statuts n’ont pas
été modifiés depuis. 
Ici représenté par Madame MBIMBA Maite Trecy aux termes d’une procuration sous signature privée
du 14 février 2025. Cette procuration sera déposée au greffe du tribunal de l’entreprise compétent,
en même temps qu’une expédition du présent acte.
2. La société « Twinzz », société anonyme, ayant son siège établi Boulevard du Souverain 240/16 à
1160 Auderghem, inscrite sous le numéro d’entreprise BE 0444.535.657. La société a été constituée
sous la dénomination Frigoline par acte reçu par le notaire Pierre Limpens, alors à Schaerbeek, le 26
juin 1991, publié aux Annexes du Moniteur belge du 18 juillet 1991, sous la référence 1991-07-18-
640.
Ici représenté par Madame MBIMBA Maite Trecy aux termes d’une procuration sous signature privée
du 14 février 2025. Cette procuration sera déposée au greffe du tribunal de l’entreprise compétent,
en même temps qu’une expédition du présent acte.
3. La société « PGA CORP », société à responsabilité limitée, ayant son siège à 1420 Braine-
l'Alleud, Avenue du Beau Site 1, en cours d’inscription auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises. 
Constituée suivant acte reçu ce jour, antérieurement aux présentes, par Maître Jérôme du Bus de
Warnaffe, Notaire à Auderghem, en cours de publication aux annexes du Moniteur Belge.
Représentée par Monsieur Pablo Gomez Alvarez, né à Uccle le 10 juin 1992 (numéro nation
92.06.10-497.13) domicilié Avenue du Beau Site 1 à 1420 Braine l’Alleud, agissant en tant qu’
administrateur, nommé à cette fonction suivant procès-verbal dressé par Maître Jérôme du Bus de
Warnaffe, Notaire à Auderghem, en cours de publication aux annexes du Moniteur Belge.
ont constitué la société « Solaris Finance »
Aux capitaux propres de départ de de quinze mille euros (15.000,00 €) 
Les comparants déclarent souscrire les 15.000 actions, en espèces, au prix de un euro (1 €)
chacune, comme suit :
- par la société « Grabserg BV », précitée, sept mille trois cent cinquante (7.350) actions, soit pour
sept mille trois cent cinquante euros (7.350,00 €) ;
- par La société « Twinzz », précitée, quatre mille six cent cinquante (4.650) actions, soit pour quatre
mille six cent cinquante euros (4.650,00 €) ;
- par la société « PGA CORP », précitée, trois mille (3.000) actions, soit pour trois mille euros
(3.000,00 €).
Soit ensemble : quinze mille (15.000) actions ou l'intégralité des apports.
1020237288
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérées
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
A.1.    Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
A.1.1.    Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée en français « Solaris Finance ».
A.1.2.    Siège 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que cette
décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
A.1.3.    Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, ou par leur participation :
• Fournir des conseils et/ou des formations aux entreprises, aux autorités publiques et/ou aux
consommateurs concernant, mais sans s'y limiter, les domaines suivants : conseils en gestion
générale, conseils financiers, conseils stratégiques, conseils en marketing et vente, conseils
opérationnels, conseils techniques, études de faisabilité, conseils en informatique, conseils en
production, conseils en investissement, conseils en subventions, etc. ;
• L'achat, la vente, la location, la gestion, la négociation, l'expertise, la transformation, la rénovation,
le lotissement en matière immobilière et, d'une façon générale, toutes transactions et promotions
immobilières généralement quelconques, pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi que les
activités de conseil, d'étude, de consultance, d'expertise et de courtage en matière immobilière.
• Prestation de services administratifs, secrétariat et autres services commerciaux ;
• Conseil et consultation, assistance et représentation de personnes, d'autorités publiques,
d'organisations et d'entreprises ;
• Fournir des conseils et de l'aide aux entreprises et aux autorités publiques dans les domaines de la
planification, de l'organisation, de l'efficacité et du contrôle, fournir des informations à la direction des
entreprises, etc. ;
• Bureau d'étude, d'organisation et de conseil, prestation de conseils juridiques et fiscaux, et conseils
en gestion d'entreprise ;
• Autres cabinets de conseil en gestion d'entreprise, en gestion opérationnelle, en relations publiques
et en communication ;
• Garage et réparation de voitures et de véhicules à moteur ;
• Achat et vente de véhicules à moteur neufs ou d'occasion, de pièces automobiles, de travaux de
carrosserie ;
• Commerce d'huiles moteurs, de lubrifiants, de carburants et de tous produits d'entretien pour
véhicules à moteur ;
• Exploitation, location et sous-location de tous biens immobiliers, ainsi que la fonction de courtier et
d'intermédiaire dans la vente et la location de ces biens ;
• Prise en gage au profit de tiers ;
• Se porter caution pour garantir le bon déroulement des obligations contractées par des tiers qui
jouiraient des biens immobiliers de la société ;
• Fournir des garanties personnelles et commerciales, mobilières et immobilières, au profit de tiers ;
• Tous investissements dans des biens mobiliers et des valeurs et fournir des conseils dans ce
domaine ;
• La société peut réaliser toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières ;
• Activités de conseil en informatique et de consultation IT ;
• Exploitation d'une entreprise pour la promotion et la vente de tous services de communication et IT,
logiciels et matériels ; pour ce faire, établir tous contacts, conclure des contrats et nommer des
agents indépendants ;
• Accompagnement de projets dans le sens le plus large ;
• Organisation de tous types d'événements commerciaux, éducatifs, culturels et sportifs;
• Organisation de séminaires et diffusion de publications ;
• Recherche, développement, fabrication ou commercialisation de nouveaux produits, nouvelles
formes de technologies et leurs applications ;
• Achat et vente, importation et exportation, commerce de gros et de détail de biens ;
• Intermédiaire dans le commerce ;
• Acquisition de participations sous toutes formes dans toutes personnes juridiques et sociétés
existantes ou à constituer, stimuler, planifier, coordonner, développer et investir dans des personnes
juridiques et des entreprises dans lesquelles elle détient ou non une participation ;
• Accorder des prêts et des ouvertures de crédit à des personnes juridiques et des entreprises ou
des particuliers, sous toutes formes ; dans ce cadre, elle peut aussi se porter caution ou fournir son
aval, et réaliser toutes opérations commerciales et financières, sauf celles légalement réservées aux
institutions de crédit ;
• Assumer toutes les missions administratives et les missions de liquidateur, exercer des fonctions et
des missions ;
• Développer, acheter, vendre, concéder sous licence ou exploiter des brevets, des savoir-faire et
des actifs immatériels associés ;
• Constituer, développer et gérer un patrimoine immobilier, effectuer toutes les opérations liées aux
biens immobiliers et droits immobiliers tels que la location-financement de biens immobiliers à des
tiers, l'usufruit, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la rénovation, l'entretien, la location, la
sous-location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ;
• Constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier, effectuer toutes les opérations liées aux
biens mobiliers et aux droits, de toute nature, tels que l'achat et la vente, la location et la sous-
location de biens mobiliers, l'acquisition par inscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations,
de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, qu'elles soient belges ou étrangères, existantes ou
à créer, de personnes juridiques et d'entreprises ;
• De même, toutes les actions directement ou indirectement liées à cet objet et ayant pour but
d'augmenter le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que de se porter caution pour
garantir le bon déroulement des obligations contractées par des tiers qui jouiraient de ces biens
mobiliers et immobiliers.
Cette liste n'est pas limitative.
La société ne peut en aucun cas réaliser de gestion d'actifs ou fournir des conseils en investissement
comme prévu par les lois et arrêtés royaux concernant les transactions financières, les marchés
financiers, la gestion d'actifs et le conseil en investissement.
La société doit s'abstenir d'effectuer des activités soumises à des réglementations spécifiques si elle
ne respecte pas ces dispositions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
A.1.4.    Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
A.2.    Capitaux propres et apports 
A.2.1.    Apports
En rémunération des apports, 15.000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. 
A.2.2.    Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission. 
A.2.3.    Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles
actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les
anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles
actions au nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’
exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en
pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu-
propriétaire.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par :
les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux
présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires
possédant au moins trois quart des actions.
A.3.    TITRES
A.3.1.    Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous forme électronique, aux
conditions déterminées par Arrêté royal. 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
A.3.2.    Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
A.3.3.    Indivisibilité des titres – démembrement – décès de l’actionnaire unique
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
A.3.4.    Cession d’actions
A.3.4.1.    Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
A.3.4.2.    Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. 
A.4.    ADMINISTRATION – CONTRÔLE
A.4.1.    Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
A.4.2.    Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
A.4.3.    Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
A.4.4.    Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué. 
Chaque délégué à la gestion journalière peut agir individuellement. 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
A.4.5.    Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
A.5.    ASSEMBLEE GENERALE
A.5.1.    Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin à 12h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
A.5.2.    Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises. 
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
A.5.3.    Assemblée générale électronique
1. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote. 
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par
courrier)
Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme
électronique, selon les modalités à déterminer par l’organe d’administration.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe
d’administration. 
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance
3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée. 
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le huitième jour qui précède la date
de l’assemblée générale.
4. Extension de la possibilité de participer à une assemblée générale par voie électronique aux
assemblées générales des obligataires
Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un
moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées pour l’
assemblée générale des actionnaires.
A.5.4.    Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
A.5.5.    Séances – procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
A.5.6.    Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote. 
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§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard … jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’assemblée statue à la majorité absolue des voix. 
A.5.7.    Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
A.5.8.    Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
A.6.     EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
A.6.1.    Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
A.6.2.    Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
Conformément à l’article 5:141 du Codes des Sociétés et des associations, l'organe d'administration
peut également procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des
associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de
l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
A.7.    DISSOLUTION – LIQUIDATION
A.7.1.    Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
A.7.2.    Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
A.7.3.    Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion. 
A.8.    DISPOSITIONS DIVERSES
A.8.1.    Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
A.8.2.    Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
A.8.3.    Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
B    DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
B.1.    Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2025.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu troisième vendredi du mois de juin de l’
année 2026.
B.2.    Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1170 Watermael-Boitsfort, Drève du Duc 50.
B.3.    Désignation des administrateurs 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à cinq. 
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : 
1. La société à responsabilité limitée « The Beau », société à responsabilité limitée, ayant son siège
établi à 8710 Wielsbeke, Beukenlaan 67, inscrite sous le numéro d’entreprise 0562.886.347, et
enregistrée auprès du RPR Gand, division Courtrai, qui accepte par l’intermédiaire de son
représentant dont mention ci-dessous ;
Pour l’exercice de son mandat d’administrateur dans la société à responsabilité limitée, « Solaris
Finance », la société à responsabilité limitée « The Beau », désigne comme représentant permanent
Monsieur Nicolas Marie-Joseph Andre Frans Sadi DEBRUYNE, né à Courtrai le 24 octobre 1972,
domicilié à 8710 Wielsbeke (Ooigem), Beukenlaan 67.
2. La société anonyme « Hermanas », société anonyme, ayant son siège établi à 8540 Deerlijk,
Groenstraat 42, inscrite sous le numéro d’entreprise 1009.062.294, et enregistrée auprès du RPR
Gand, division Courtrai, qui accepte par l’intermédiaire de son représentant précité ;
Pour l’exercice de son mandat d’administrateur dans la société à responsabilité limitée, « Solaris
Finance », la société anonyme « Hermanas », désigne comme représentant permanent Monsieur
Nicolas René De SMET, né à Courtrai le 13 octobre 1979, domicilié à 8750 Deerlijk, Groenstraat 42.
3. La société à responsabilité limitée « RD Projects », société à responsabilité limitée, ayant son
siège établi à 8570 Anzegem, Paul Wielemansstraat 1, inscrite sous le numéro d’entreprise
0772.802.760, et enregistrée auprès du RPR Gand, division Courtrai, qui accepte par l’intermédiaire
de son représentant précité ;
Pour l’exercice de son mandat d’administrateur dans la société à responsabilité limitée, « Solaris
Finance », la société à responsabilité limitée « RD Projects », désigne comme représentant
permanent Monsieur Didier Robert RAVELINGIEN, né à Courtrai le 17 juin 1975, domicilié à 8570
Anzegem, Paul Wielemansstraat 1.
4. La société anonyme « Twinzz », précitée, qui accepte par l’intermédiaire de son représentant
précité ;
Pour l’exercice de son mandat d’administrateur dans la société à responsabilité limitée, « Sola-ris
Finance », la société anonyme « Twinzz », désigne comme représentant permanent, Monsieur José
Salvador Gomez Alvarez, né à Bruay Sur Escaut le 18 février 1962 (numéro de registre national
62.02.18-011.86), domicilié Chemin d’Odrimont 38 à 1380 Ohain.
5. La société à responsabilité limitée « PGA Corp », précitée, qui accepte par l’intermédiaire de son
représentant précité ;
Pour l’exercice de son mandat d’administrateur dans la société à responsabilité limitée, « Solaris
Finance », la société à responsabilité limitée « PGA Corp », désigne comme représentant permanent
Monsieur Pablo Gomez Alvarez, précité. 
Leur mandat sont gratuits. 
B.4.    Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
B.5.    Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis ce jour par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui
sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
B.6.    Pouvoirs
Les administrateurs précités, ou toute autre personne désignée par eux, sont désignés en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.  
Monsieur Fabian BRUYNEEL, expert-comptable, ou toute autre personne désignée par lui, est
désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de procéder aux formalités requises
auprès de l’administration de la TVA ou en vue de l’inscription à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Jérôme du Bus de Warnaffe