guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0541.862.982
Nom
(en entier) : VICTORIA COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Verrewinkel 93, 1180 Uccle, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 9 février 2023:
Le conseil d'administration a constaté la vacance d'un poste d'administrateur.
En application de l'article 15 des statuts, le Conseil pourvoit provisoirement à la vacance et
nomme à l'unanimité Polaris Consulting SA, ayant son siège social 106 rue du Kiem a
L-8030 Strassen, Luxembourg, Nº TVA : LU 220 99 710, representee par Jean-Marc Benker.
La nomination definitive sera votée lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en
mai 2023.
La nomination prend effet ce 9 février 2023.
Sauf décision contraire de la prochaine assemblée générale, le mandat courra jusqu'à
l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024.
Mandat est donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) representée par
Christophe SOMERS, administrateur, pour signer et déposer la présente résolution en vue de
sa publication aux annexes du Moniteur Belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0434 480 717
Nom
(en entier) : TEMPO-TEAM PROFESSIONALS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 3 janvier 2023:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Chris HEUTINK comme
administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 janvier 2023, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2023, de Madame Dominique HERMANS, domiciliée à 2250 Olen, Paradijs 4.
Elle exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 janvier 2023.
B. Le 29 mars 2022, la société a nommé comme mandataire spécial:
La SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand
(département de Gand), TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur Madame Ann De Wilde,
pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de la SA 'TEMPO-TEAM PROFESSIONALS' susmentionnée
auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, conformément aux décisions prises par les organes de la
société, ainsi que signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Cette procuration est valable jusqu'à sa révocation et est publiée aux Annexes du Moniteur belge du 7 juillet
2022 sous le numéro 22080878.
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0479 604 226
Nom
(en entier) : THERSA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache, 5 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : nominations
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2024
Bureau
La séance est ouverte à 18 heures 30 sous la présidence de Monsieur Bertrand Losfeld.
M. le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Delpire.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou
leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que 1.000 actions sont représentées.
La liste de présence est clôturée par les membres du bureau
Exposé du Président
Monsieur le Président expose que :
1 - La présente assemblée a pour ordre du jour de nommer au poste d'administrateur :
-Baudru Management Solutions SRL
-D2 Consult SRL
2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.
3 - Chaque action de capital donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par M. le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.Nomination au poste d'administrateur
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer au poste d'administrateur :
-la société Baudru Management Solutions SRL (BE 1015.709.665), située Rue du Petit Briffoeil 37 à 7604
-la société D2 Consult SRL (BE 1015.702.044) située Rue des Aubades 3 à 7712 Herseaux et représentée
par Monsieur Damien Detollenaere. Ce mandat sera exercé à titre onéreux.
Ces dernières indiquent accepter leurs mandats.
Ces mandats débutent ce jour et prendront fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2027.
Immédiatement après cette décision, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition
du Conseil d'administration dans la forme suivante :
-BLM Holding SA représentée par Monsieur Bertrand Losfeld - Administrateur délégué
-COA SRL représentée par Monsieur Stéphane Delpire - Administrateur délégué
-G2 SRL représentée par Monsieur Olivier Cabral Dos Santos - Administrateur
-Baudru Management Solutions SRL représentée par Monsieur Frédéric Baudru - Administrateur
-D2 Consult SRL représentée par Monsieur Damien Detollenaere - Administrateur
La séance est levée à 18 heures 45.
M. le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le Président	Le Secrétaire
Stéphane Delpire	Bertrand Losfeld
Nº d'entreprise : 0447 742 102
Nom
(en entier) : IMMO SAPP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Capitaine Schirmeyer, 3 - 6534 GOZEE
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2024
Il est décidé de nommer Monsieur Stelios STAMATIADIS (NN : 050225-057.20), domicilié Allée des Fougères,
39 à 6110 Montigny le Tilleul en tant qu'administrateur de la société à dater du 1er septembre 2024. Son mandat!
d'une durée de 6 ans prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030. Il ne sera pas rénuméré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
STAMATIADIS Paolo
Administrateur-délégué à la gestion journalière
N° d'entreprise : 0838 316 659
Nom
(en entier) : iTeos Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Frères Wright 29, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Attribution des pouvoirs spéciaux
(Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 novembre 2024)
[ ... ]
6. Pouvoirs spécifiques
Le Conseil décide d'accorder les pouvoirs spécifiques suivants à la personne suivante:
Mme Patricia Chevron, Head Operational Trial Support, résidant au 78 Rue Frans Smeyersstraat, 3270
Scherpenheuvel, Belgique, est accordé des pouvoirs spécifiques pour signer et exécuter tous les accords et
documents relatifs aux essais cliniques.
La personne susmentionnée a également le pouvoir de (i) représenter la Société dans ses relations avec
des tiers, y compris les autorités réglementaires et les organisations de recherche clinique, ainsi que dans les
procédures judiciaires dans le cadre de ses pouvoirs respectifs, et de (ii) signer tout document légal dans le
cadre de ses pouvoirs respectifs, à compter d'aujourd'hui.
Mme Patricia Chevron ne peut pas subdéléguer un ou plusieurs des pouvoirs spécifiques susmentionnés.
7. Procuration spéciale
Le Conseil décide d'accorder une procuration spéciale aux administrateurs de la Société, à Otto Pieters de
Argo Law BV, et à chacun des avocats d'Argo Law BV, ayant son siège social à Borsbeeksebrug 28, 2600
Anvers, ainsi à Ad-Ministerie BV, ayant son siège social à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (RPR
0474.966.438) et tous ses substituts (y compris Adriaan De Leeuw), tous agissant seuls ou conjointement et
avec droit de substitution, afin d'accomplir les formalités administratives vis-à-vis du greffe du tribunal
d'entreprise, ainsi que la publication dans les Annexes du Moniteur Belge des présentes résolutions.
[ ... ]
Un extrait certifiée conforme à l'originale
Otto Pieters
Mandataire
Nº d'entreprise : 0735 360 067
Nom
(en entier) : RESIDENCE DU SARTAGE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 99, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Confirmation du représentant permanent d'un administrateur - confirmation
de la composition du conseil d'administration
EXTRAIT DES RESOLUTIONS ECRITES ET UNANIMES DES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE
TENANT LIEU DE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 OCTOBRE
1. Confirmation du nouveau représentant permanent d'un Administrateur
Les Administrateurs prennent acte du remplacement du représentant permanent de l'Administrateur
DOMIDEP SAS. En effet, Madame France CLEMENT (ép. BENTIN) a été désignée en qualité de
représentant permanent de cet Administrateur en lieu et place de Monsieur Brice TIRVERT, et ce avec effet
au 3 octobre 2022.
2. Confirmation de la composition du conseil d'administration
Les Administrateurs confirment qu'à la suite de la désignation précitée, le conseil d'administration de la
Société est composé comme suit :
- Monsieur Pascal GUERIN;
- DOMIDEP SAS, représentée par Madame France CLEMENT (ép. BENTIN).
3. Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications
Les Administrateurs décident de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet
BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont
situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de
substitution ou de sous-délégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile
relative aux décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la
Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Muhamet BEGAJ
Mandataire
Nº d'entreprise : 0821 239 990
Nom
EARLYTRACKS	(en entier) :
(en abrege) .
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Chaussée Saint-Pierre 260 - 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du courrier du 31 juillet 2024 adressé par WHITE FUND au Conseil d'administration de la S.A.
EARLYTRACKS/
En remplacement Monsieur Philippe FELTEN, Administrateur démissionnaire nommé sur proposition de
l'actionnaire WHITE FUND, nous proposons la nomination de J2CO BV (BE0515.946.067), représentée par
Monsieur Koen JANSSENS, à dater de ce jour.
Benoît FELLIN
Fund Manager de WHITE FUND S.A.
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
Nº d'entreprise : 0451 321 006
Nom
(en entier) : LA SENIORIE DU VIGNERON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions!
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle;
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0469149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par!
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la!
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0468 644 612
Nom
(en entier) : DELPORTE MATERIAUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
PLACE SAINTE SEVERE 5 - 4910 POLLEUR	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs pour une période de 6 ans;
pour se terminer après l'Assemblée Générale de 2028.
Fabien Delporte mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche'
liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur,
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0444 963 249
Nom
(en entier) : LADBROKE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 1100 bte 3 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire d'entreprise
Extrait du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2024
L'Assemblée Générale, à l'unanimité, nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un nouveau mandat d'une durée de
trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblé générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne monsieur Frederic Poesen (IRE Nr.
A02331), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire seront
déterminés à une date ultérieure.
Yannik BELLEFROID
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0467 537 822
Nom
(en entier) : JCX Gestion
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Drève du Prieuré, 25 à 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2023
L'Assemblée valide le renouvellement des mandats de Monsieur Emmanuel Poiret et Yaël Lloret jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
Sophie Le Clercq
Administrateur déléguéé
Nº d'entreprise : 0801 820 608
Nom
AJCO MANAGEMENT	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · Avenue Edmond Parmentier 70 A bte 07 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 15/11/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Antonin JOYE.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'une personne déléguée à la gestion journalière
2.Mandat de représentation
6;DELIBERATIONS
6.1;Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la nomination de Madame Clara PAGLIARA au poste de personne
déléguée à la gestion journalière et ce à dater du 1er janvier 2025.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2;Mandat de représentation
L'organe d'administration confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS SRL, représentée par
Madame Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Le Président
Nº d'entreprise : 0401 904 652
Nom
(en entier) : Matermaco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Praules 3A, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 8 décembre 2022 que:
L'actionnaire unique a pris note et accepte avec effet à compter d'aujourd'hui la démission d'Agritech B.V.,
représentée par son représentant permanent Ronald Slaats, en tant qu'administrateur de la Société.
L'actionnaire unique décide de nommer Mechan International B.V., dont le siège est établi à 3791PM
Achterveld, Pays-Bas, enregistrée au registre de Commerce (KvK) sous le numéro 88395553, représentée par
son représentant permanent Ronald Slaats, en tant qu'administrateur de la Société à compter d'aujourd'hui pour
une période de six (6) ans.
Son mandat sera non rémunéré et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de
l'année 2028.
Tous les actes qui engagent la Société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés soit
par deux administrateurs qui agissent conjointement, soit par un administrateur délégué, agissant seul,
conformément à l'article 21 des statuts de la Société.
L'actionnaire unique a décidé de conférer tous pouvoirs à M. Frédéric Verspreeuwen, Mme Micha Van den
Abeele, Mme Mai Nguyen, M. Seppe Laenen, Mme Annalyne Van de Steene, M. Toon Vangrunderbeek, Mme
Emily Staels, Mme Melani Simonian, M. Thomas Charon et M. Lennert Van Impe, avocats chez Astrea CVBA
avec leur bureau situé à Posthofbrug 6, box 1, B-2600 Anvers (Belgique), agissant chacun seul et avec droit de
substitution, afin d'assurer toutes les actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer
l'inscription/la modification/la publication des données de la Société, suite aux résolutions prises et couchées
dans le présent procès-verbal, à la Banque Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes
morales, au greffe du Tribunal de l'entreprise, aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise,
et, en général, de faire et signer tout ce qui est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des
résolutions susmentionnées en vue de leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la
signature des formulaires de publication et d'autres documents).
Mandataire
Thomas Charon
N° d'entreprise : 0405 844 832
Nom
MOULAN SA	(en entier) .
¡en abrege)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Parc, 28 - 4650 CHAINEUX
Objet de l'acte : Commissaire - Renouvellement
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 14/06/2024
[ ... ]
RESOLUTION 7 - Reconduction du mandat du commissaire
L'assemblée générale décide à l'unanimité de reconduire, pour une durée de trois ans, en qualité de
commissaire pour les comptes statutaires , la société civile sous forme de SCRL "BDO Réviseurs
d'Entreprises" (agrément nºB0023), qui dispose d'un siège d'exploitation établi à 4651 BATTICE, Rue
Waucomont, 51.
Conformément à l'article 3:52 du code des sociétés et associations, la Soc. Civ. SCRL BDO Réviseurs
d'Entreprises à désigné Monsieur Christophe Pelzer (agrément N°A02534), Réviseur d'entreprises, Rue de
Waucaumont 51 à 4651 BATTICE, en tant que représentant permanent pour exercer le mandat de
commissaire au sein de la société MOULAN SA à dater de ce jour.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.[ ... ]
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14/06/2024
Nº d'entreprise · 0455 112 023
Nom
Foncière Kempense Meren
(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale	Société anonyme
Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination du délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET
2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro :
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 4 juillet 2008.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0807 161 546
Nom
(en entier) : Statkraft Treasury Centre
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme - en liquidation
Adresse complète du siège : Rond Point Robert Schuman 6, boîte 5, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations de deux liquidateurs et fin du mandat de deux liquidateurs
Il ressort des résolutions écrites unanimes des actionnaires en date du 20.12.2022 que:
1.Après avoir pris note du décès de Monsieur Geir Bangsund, les actionnaires décident de reconnaitre la
fin de son mandat à la date du 14 août 2022 et nomment Monsieur Lars Henie, ayant sa résidence à
Mikjelsbakken 2A, 0378 Oslo, Norvège, et Madame Muriel Dunesme, ayant sa résidence à 47 Rue Professeur
Paul Sisley, 69003 Lyon, France, et ce avec effet au 15 décembre 2022 comme troisièmes et quatrièmes
liquidateurs de la Société en liquidation pour une durée indéterminée. Les mandats de Monsieur Lars Henie et
Madame Muriel Dunesme seront non rémunérés.
2.A partir du 15 décembre 2022, les liquidateurs sont les personnes suivantes, agissant conjointement :
-Madame Trude Fjeldstad
-Madame Muriel Dunesme
-Monsieur Tron Ringstad
-Monsieur Lars Henie
3.Les actionnaires prennent acte de la demande de Madame Trude Fjeldstad d'être déchargée de ses
fonctions de liquidateur de la Société en liquidation et décident d'accepter cette démission comme liquidateur
à partir du 1er février 2023.
4.A partir du 1er février 2023, les liquidateurs sont les personnes suivantes agissant, conjointement :
-Madame Muriel Dunesme
-Monsieur Tron Ringstad
-Monsieur Lars Henie
5.Conformément à l'article 13 des Statuts, la Société en liquidation est valablement représentée vis-à-vis
de tiers par deux liquidateurs agissants conjointement.
6.Il ressort des derniers comptes annuels de la Société en liquidation approuvés à la date du 31 décembre
2021, et publiés le 30 juin 2022, ainsi que de l'état résumant la situation active et passive de la Société en
liquidation adopté lors de sa dissolution, que les capitaux propres de la Société en liquidation demeurent
positifs. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'obtenir une confirmation des nominations de Monsieur Lars
Henie et Madame Muriel Dunesme comme liquidateurs par le président du Tribunal de l'Entreprise.
7.Les actionnaires décident de nommer en qualité de mandataire spécial Bart Vanstaen, Emmy Hendrickx,
Héloïse Van Houtte ou tout autre avocat du cabinet d'avocats PwC Legal, agissant individuellement, afin de
compléter et signer les formulaires de publication et assurer le dépôt de tous documents nécessaires au
greffe du tribunal compétent en vue de la publication des décisions aux Annexes du Moniteur belge et la
modification de l'enregistrement de la Société en liquidation dans la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Signé,
Héloïse Van Houtte
Ondernemingsnr : 0743 488 073
Naam
(voluit) : SkeyDrone
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van een A-Bestuurder.
Uit de besluiten van de vergadering van aandeelhouders van 6 oktober 2022 blijkt:
KENNISNAME VRIJWILLIG ONTSLAG VAN EEN A-BESTUURDER - BENOEMING VAN EEN A-
BESTUURDER
KENNISNAME VRIJWILLIG ONTSLAG A-BESTUURDER
De raad van bestuur neemt kennis van de ontslagbrief var de heer Christian Berlanger, waarin hij, met
onmiddellijke ingang, vrijwillig ontslag neemt als A-Bestuurder van SkeyDrone. De raad aanvaardt het ontslag.
[ ... ]
BENOEMING VAN EEN A-BESTUURDER
De raad van bestuur besluit om de heer Thierry Genard, met woonplaats te 1970 Wezembeek-Oppem,
Avenue du Bois d'Houthulst 16, met onmiddellijke ingang, te coopteren als A-Bestuurder van SkeyDrone. De
heer Genard aanvaardt het mandaat en vervoegt de vergadering.
De raad van bestuur zal de coöptatie aan de eerstvolgende Algemene vergadering ter bevestiging
voorleggen.
[ ... ]
VOLMACHT
De raad van bestuur besluit om volmacht te verlenen aan de heer Réginald de Borman (juridisch adviseur
bij de juridische dienst van skeyes), en, meer in het algemeen, aan alle juridisch adviseurs van de juridische
dienst van skeyes, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Réginald de Borman
Bijzonder lasthebber
Nº d'entreprise . 0431 451 149
Nom
GADMEG	as er ber,
(en abrege!
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1180 Uccle, avenue Coghen, 45
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal du 12.09.2024:
( ... )
1.DEMISSION / NOMINATION
L'assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateurs et délégués à la gestion
journalière de :
-La société à responsabilité limitée LINGUATECH INTERNATIONAL, ayant son siège Square Coghen 46 à
1180 Uccle et, par conséquent, de Madame Daphné GEVERS en qualité de représentant permanent de ladite
société ;
-La société anonyme PARFIGES, ayant son siège Rue du Doyenné 108 à 1180 Uccle et, par conséquent,
de Madame Gaëlle GEVERS en qualité de représentant permanent de ladite société.
L'assemblée décide d'appeler à la fonction d'administrateur non statutaire pour une durée de six ans, de
sorte que leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale 2030 statuant sur les comptes de 2029:
-Monsieur Thierry BOUHOULLE, domicilié rue de la Sainte, 1B, 1315 Opprebais, qui accepte ;
-Monsieur Tanguy DELVOYE, domicilié rue Henri Maubel, 67, 1190 Bruxelles, qui accepte.
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
( ... )
3.MANDAT/POUVOIR
L'assemblée donne mandat à Me Vincent Horsmans avec faculté de substitution à tout avocat du cabinet
DE CALUWE & HORSMANS, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 283/21 aux fins d'effectuer toutes les
formalités légales relatives aux présentes résolutions dont celles relatives à la publication aux annexes du
Moniteur Belge et à la BCE.
Matteo CAPRIULO
Avocat
Mandataire
Nº d'entreprise : 0447 463 473
Nom
(en entier) : DEVELOPPEMENT D'HABITATIONS BRUXELLOISES
(en abrégé) : D.H.B.
Forme légale : Avenue Herrmann-Debroux 42-1160 Auderghem
Adresse complète du siège : Société anonyme
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2022 :
"L'assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer le cabinet de réviseurs d'entreprises EY, représenté par
Monsieur Marnix Van Dooren, en qualité de commissaire, pour un terme de 3 ans, prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31
décembre 2024.
L'assemblée donne, à l'unanimité, procuration à Madame Diana Rengifo Morales et/ou Madame Cécile
Verougstraete, chacune agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent en vue de la publication aux annexes du
Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée et d'effectuer toute modification de l'inscription de
la société susmentionnée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises."
Pour extrait conforme,
Diana Rengifo
Mandataire
Nº d'entreprise : 0665 858 775
Nom
(en entier) : TotalEnergies Global Procurement Belgium
(en abrégé) : TGPB
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel, Zone C, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 1er février 2023
Démission et cooptation d'administrateurs
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Payer avec
effet au 1er février 2023. Le Conseil le remercie vivement pour les services rendus à la Société.
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Stéphane Cambier, domicilié 62, Boulevard du General Leclerc,
F-92200 Neuilly-Sur-Seine, en tant qu'administrateur avec effet au 1er février 2023 pour terminer le mandat de
Monsieur Nicolas Payer qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se réunira en 2023 pour
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Il sera demandé à la plus prochaine assemblée
générale de l'élire définitivement. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
N. Van Frachen
Mandataire
1
Nº d'entreprise : 0435 344 413
Nom
(en entier) : Specialty Metals Company
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Rue de Tenbosch 42A 1050 IXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Reconduction du mandat du commissaire et recondution du mandat de
l'administrateur délégué.
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 21 novembre 2022:
"3. RECONDUCTION DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale constate à l'unanimité des voix la
reconduction du mandat de commissaire aux comptes pour la société VRC Réviseurs d'Entreprises - West
Point Park 't Hofveld 6 C3, 1703 Groot-Bijgaarden, Belgique - Numéro d'entreprise 0462 836 191 -Numéro IRE
B00391 representée par Geert Keunen -Réviseur d'entreprises pour un mandat de trois ans débutant le
21/11/2022 pour s'achever après l'assemblée générale de 2025. La redevance est fixée à 12.800 Eur par an,
hors TVA. Ce montant sera ajusté chaque année à l'évolution des prix à la consommation."
Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 8 novembre 2022:"
"1. RECONDUCTION DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE
A l'unanimité des voix le conseil d'administration décide la reconduction du mandat de l'administrateur
délégué monsieur de Beaufort Cornelis, jusq'u à la fin de son mandat comme administrateur le 20/11/2025."
de Beaufort Cornelis
Administrateur-délégué
(sign.)
N° d'entreprise : 0474 071 266
Nom
(en entier) : Dentons Global Advisors Europe
(en abrégé) : DGA Europe
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Luxembourg 22-24 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 8 février 2023:
"Les actionnaires:
Prennent acte de la démission de G.L. International SRL en tant qu'administrateur de la Société avec effet
à la date du 10 janvier 2023.
Décident de donner procuration à Laurens Engelen, Domien Kriger et/ou tout autre avocat, employé ou
associé du cabinet d'avocats Dentons Europe LLP, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, rue de la
Régence 58, chacun d'entre eux agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin de préparer et de
déposer tous les documents nécessaires à la publication, tels que, mais sans s'y limiter, les extraits de ces
résolutions, auprès du greffe du tribunal de la Société. A cet effet, le mandataire peut, au nom de la Société,
faire toutes déclarations, signer tous documents et, d'une manière générale, accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles aux formalités de dépôt et de publication des présentes résolutions."
Le mandataire,
Domien Kriger
Nº d'entreprise : 0411 603 563
Dénomination
(en entier) : G4S Event Services
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 2024
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Stephane Verdoy a déclaré être libéré de son mandat
d'administrateur. L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 01 août 2024.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Stephane Verdoy pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant
du 07 août 2020 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Stephane Verdoy en tant qu'administrateur, y compris la
signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 10 juillet 2024
Thomas Bardijn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0644 445 234
Nom
(en entier) : ANY-SHAPE - additive technologies for industry
(en abrégé) : ANY-SHAPE
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Technologies 1 - 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Changement d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19/07/2024
Monsieur le président informe que la SA Wallonie Entreprendre demande le remplacement de la S.A.
SAMANDA par la S.A. SPARAXIS au sein du Conseil d'Administration. Après délibération, l'assemblée, à
l'unanimité, approuve changement d'administrateur. Le représentant permament de la S.A. SPARAXIS sera
Monsieur Colin LOYENS.
SRL R-TECH 4,
Administrateur-délégué
SRL BASMAG,
Administrateur-délégué
SA JANSSEN ENGINEERING,
Administrateur
SPRL TIMTECH,
Administrateur
SA SRIW/Wallonie Entreprendre,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0444 264 354
Nom
(en entier) : FLORIENT-MULLER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue De Birmingham, 306 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Prolongation des mandats des administrateurs
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/01/2023
L'an deux mil vingt-trois, le 02/01 à 18 heures, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des
associés de la société.
L'Assemblée valablement constituée délibère sur les points à l'ordre du jour qui sont :
-Prolongation des mandats des Administrateurs,
-Divers.
Après délibération les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
-Il est décidé de prolonger le mandat d'administrateur de Madame VANDENABEELE Daniielle domiciliée à
1070 Bruxelles - Rue Puccini, 37, pour une durée de 6 ans.
-Il est décidé de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur MULLER André domicilié à 1070 Bruxelles
- Rue Puccini, 37, pour une durée de 6 ans.
Effet au 01/06/2021
Plus aucun point n'étant soulevé l'assemblée est levée.
Monsieur MULLER, Administrateur
Nº d'entreprise : 0466 454 390
Nom
Eppendorf Application Technologies
(en entier) :
EAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Séminaire, 20A - 5000 Namur
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs - Renouvellement du mandat
du commissaire
Texte
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024
7. Nomination/renouvellement de mandats d'administrateurs
L'assemblée générale renouvelle le mandat de l'administrateur Françoise Delongueville pour trois ans.
Son mandat expire à la fin de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clôturé au 31/12/2026.
8. Nomination/renouvellement du commissaire
L'assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire E&Y Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social est situé à 4000 Liège, Rue des Guillemins, 129/3 et qui sera représentée par Madame Emilie
Van Callemont
Le commissaire effectuera l'audit sur tois exercices, à savoir l'exercice clôturé au 31/12/2024 jusqu'à
l'exercice clôturé au 31/12/2026. Ce mandat prenda fin à l'assemblée générale de l'année 2027, sous
réserve de réélection.
Les émoluments du commissaire s'élèvent à 12.272,20 Eur par exercice audité.
Nº d'entreprise : 0459 654 393
Nom
(en entier) : CAR Avenue Ital
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 510-514 à 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commaissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/06/2024
Neuvième résolution : renouvellement du mandat de commissaire
Après avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité des actions représentées, de renouveler le mandat
du commissaire de la société REWISE reviseur d'entreprises, ayant son siège à 4020 Liège, Rue des Vennes
151 numéro d'entreprise 0428.161.463.
Conformément à l'article 3 :61 du Code des sociétés et des associations, la Société REWISE nomme en
qualité de représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire au sein de la société anonyme Car
Avenue Ital au nom et pour compte de la société REWISE, Monsieur Pascal CELEN, reviseur d'entreprises
(agréation nº A01716).
Le commissaire est nommé pour une durée de trois ans.
Ses honoraires sont fixés à 11.000,00 EUROS.
La Société REWISE représentée par Monsieur Pascal CELEN accepte le mandat de commissaire qui lui est
conféré.
Dixième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant de
la présente assemblée
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de donner mandat à la SC Roland, Bloquiau & associés, ayant son siège
à 7060 Soignies, Rempart du Vieux Cimetière 5, numéro d'entreprise 809.149.254, RPM Hainaut (Division
Mons), représentée par le représentant permanent de son administrateur-délégué, Monsieur Stéphane
Bloquiau, qui accepte, pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions
de la présente assemblée, en ce compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre
des personnes morales, auprès de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes publications
(telles qu'aux annexes du Moniteur belge).
Copie conforme à l'acte joint.
Pour la Société,
Monsieur Stéphane Bloquiau,
Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0476 489 635
Nom
(en entier) : ATLANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 Boîte 177 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Changement du Représentant Permanent Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 16 Décembre 2022)
Le Conseil d'Administration prend acte que le commissaire, EY réviseurs d'Entreprises SRL, société à
responsabilité limitée, dont le siège est établi à De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, a décidé de changer son représentant permanent, à:
compter du 20 juin 2022.
Madame Marie-Laure Moreau (A01729) remplace, par conséquent, Monsieur Romuald Bilem dans l'exercice
de son mandat.
Le Conseil d'Administration décide de donner pouvoirs à Monsieur Eric Philippart, Madame Lydie Rouleaux
ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la:
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les:
formulaires de publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales.
et Associations, du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou.
utile afin de modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N' d'entreprise : 0405 752 087
Nom
HOTEL ASTORIA	(en entier) :
(en abrège)
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège · Rue Royale 103 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du representant permanent du commissaire - Pouvoirs
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 20/01/2025
1/ Prise de connaissance du changement du représentant permanent du commissaire
Les soussignés qui détiennent la totalité des actions représentatives du capital de la société,
CONFIRMENT, pour autant que de besoin, avoir pris connaissance du changement de représentant
permanent du commissaire désigné par la société à responsabilité limitée « PricewaterhouseCoopers Reviseurs
d'Entreprise », en abrégé « PwC Reviseurs d'Entreprises », dont le siège est situé à 1831 Machelen (Diegem),
Culliganlaan 5, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944 (RPM
Bruxelles, néerlandophone).
CONFIRMENT, à cet égard, avoir pris connaissance du fait que Monsieur François Cattoir agissant en
qualité de représentant permanent du commissaire est remplacé dans le cadre de ses fonctions par Madame
Isabelle Compère, réviseur d'entreprises.
Ce changement de représentant permanent prend effet à compter du 1er juillet 2024 pour la troisième année
du mandat en cours du commissaire.
« PwC Reviseurs d'Entreprises » SRL sera donc représentée, conformément à l'article 3 :60 du CSA et ce
à dater du 1er juillet 2024, par Madame Isabelle Compère (réviseur d'entreprises).
Les soussignés, rappellent, pour autant que de besoin, que le mandat du commissaire expirera
immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31/12/2024.
2/Pouvoirs
Les soussignés, qui détiennent la totalité des actions représentatives du capital de la société, donne
instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises. L'organe d'administration
désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de
substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription,
modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi
qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et
actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi
que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE
ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-Boitsfort Chaussée de la Hulpe
185 : Léa Crahay, Sacha Moreau, et Cindy Torino
Léa Crahay
Mandataire
Nº d'entreprise : 0455 669 673
Nom
(en entier) : JUBA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE SENEFFE 75B - 6181 GOUY LEZ PIETON
Objet de l'acte : DEMISSION DE MONSIEUR ARNAUD MALENGREZ
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2024 :
Monsieur Arnaud Malengrez a présenté sa démission du poste d'administrateur.
Celle-ci est acceptée à l'unanimité.
Nºd'entreprise : 0400 552 986
Nom
(en entier) : NOUVELLE SOCIETE DEAN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PASSAGE DU NORD 2-4 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission-nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2024
La Présidente constate dès lors que la société n'est pius détenue que par un seul actionnaire et propose
conformément à l'article 7 :101 du CSA de modifier/simplifier le mode de gestion de la société et de nommer un
administrateur unique.
Décision acceptée à l'unanimité des actionnaires présents.
Dans ce contexte, Madame Sylvie Cantraine accepte de donner sa démission en tant qu'administrateur. Elle
demande que décharge lui soit donnée lors de la prochaine AGO.
La Présidente rappelle également qu'en raison de la liquidation de la SA Cantraine Holding en date du 27
décembre 2023 la société n'était déjà plus administrée que par deux administrateurs.
L'Assemblée générale nomme, dès lors, à l'unanimité Madame Diane vayens, NN 570525-520.59,
Abelendreef 33 - 8300 Knokke, au poste d'administrateur unique.
Il est explicitement confirmé qu'elle ne sera pas tenue solidairement responsable des engagements de la
société.
D. VAEYENS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0448 622 822
Nom
John Cockerill Services Hainaut SA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Georges Pirson, 12	à 7170 Manage
Objet de l'acte : Cessation et renouvellement mandat administrateur et commisaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2024
6-Mandats d'Administrateurs
A l'unanimité, l'Assemblée reconduit pour une période de 3 ans le mandat d'Administrateur de Monsieur
Olivier LEROY qui arrive à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de ce 30 Avril 2024. Son mandat exercé
à titre gratuit expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Avril 2027, qui aura à statuer sur les comptes
annuels de l'année 2026.
A l'unanimité, l'Assemblée acte la nomination comme Administrateur de Monsieur Nicolas Andrivon domicilié
10 Avenue de la Duchesse du Maine à 92160 Antony, France. Son mandat exercé à titre gratuit prendra effet
le 31/07/2024 pour une période de 3 ans et expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Avril 2027, qui
aura à statuer sur les comptes annuels de l'année 2026.
Monsieur Yves Honhon continuera d'assurer son mandat durant une période de transition jusqu'au
31/07/2024. La mandat de Monsieur Andrivon sera effectif à la date de la présente décision.
7-Mandat du Commissaire
A l'unanimité, l'Assemblée Générale reconduit aux fonctions de Commissaire la société Deloitte Réviseurs
d'Entreprises SRL, Gateway Building-Luchthaven Brussel Nationaal 1 boite j, 1930 Zaventem, Belgique,
représentée par Madame Julie Delforge, sous réserve de l'acceptation des honoraires.
Son mandat, d'une durée de trois ans, expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 Avril 2027
qui aura à statuer sur les comptes annuels de l'année 2026.