Ondernemingsnr : 0656512727
Naam
(voluit) : HERBERG DE AVONDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Posthoornstraat 41/B
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
27/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “HERBERG DE AVONDEN”, met zetel te 9870 Zulte, Posthoornstraat
41/B, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « HERBERG DE AVONDEN ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- uitbating van horecazaak, zoals café, eetcafé, tea-room, restaurant, verhuur van feestzalen en
vergaderzalen, enzovoort, en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.
- het organiseren van alle feesten, banketten, rouwmaaltijden, fuiven, evenementen, concerten,
optredens, tentoonstellingen, toneel-, dans- en theatervoorstellingen, bals, seminaries, beurzen,
vergaderingen, lezingen, bijeenkomsten, soupers, enzovoort, en alles wat er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houdt.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van
het voorwerp vergemakkelijken.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en aandeelhouders.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand december om 18 uur 30.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Coördinatie van statuten.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder/bestuurder als bestuurder.
Met het oog op de formele aanpassingen in de databanken, besluit de algemene vergadering de
huidige “zaakvoerder”, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet statutair “bestuurder” voor een onbepaalde duur:
- de heer DEOLET Piet, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die verklaard heeft te aanvaardan.
Bovendien verklaart hij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke haar verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9870 Zulte,
Posthoornstraat 41B.
7. Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
8. Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Davy Stragier Accountancy bv, Meensesteenweg
173 bus 1, 8870 Izegem (ond nr 0806.494.919), en ieder van haar aangestelden, eenieder met de
bevoegdheid afzonderlijk op te treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.