Ondernemingsnr : 0476392734
Naam
(voluit) : CARROSSERIE BEEUWSAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 30 bus 4
 : 1081 Koekelberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Thomas Licoppe te Oudergem op 28 augustus 2023,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap « CARROSSERIE BEEUWSAERT » de volgende beslissingen
genomen heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) Wijziging en schrapping van het exacte adres van de zetel in de statuten. Enkel het Gewest
waarin de zetel gevestigd is, wordt nog vermeld in de statuten. Beslissing dat de zetel van de
vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en dat het adres van de zetel voortaan gelegen is
te (3300) Tienen, Leuvenselaan, 486, hetwelk geen statutair gegeven is.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 € en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
1.860 € van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4) a) Goedkeuring van het bijzonder verslag opgemaakt door de bestuurder op 26 juli 2023,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp wordt gegeven.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023 door achter punt
5. in “artikel 3. Voorwerp” van de statuten volgende tekst in te voegen:
6. Disc Jockey en producer
7. Consulent zowel voor muziek als voor carrosserie
8. Aan- en verkoop van alles betreffende muziek en muziekbenodigdheden
9. Activiteiten van syndicus
5) Beslissing om de uitkering van voorschotten op dividenden mogelijk te maken en bijgevolg
volgende clausule in te voegen in de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CARROSSERIE BEEUWSAERT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. (…)
Artikel 3. Voorwerp
A. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen
en buitenland:
- Import en export van voertuigen. Aankoop en verkoop van nieuwe en occasievoertuigen. Alle
onderhoud en herstellingen van bedoelde voertuigen. Alle koetswerkherstellingen aan deze
voertuigen, inzonderheid, demonteren, monteren, schilderen; Groot en kleinhandel van auto-
onderdelen. Sleep en takeldienst voor alle voertuigen. Aan en verkoop van autowrakken. Dit alles in
de breedste zin van het woord.
B. 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen, alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke
daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks befrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor andere van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen.
    1.  Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichting en decoratie van
alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen.
    2.  De aankoop, verkoop, en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
    3.  Alle verbintenissen van borgtocht, aval, of van eender welke garanties.
    4.  Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger
omschreven operaties.
    5.  Disc Jockey en producer
    6.  Consulent zowel voor muziek als voor carrosserie
    7.  Aan- en verkoop van alles betreffende muziek en muziekbenodigdheden
    8.  Activiteiten van syndicus
Indien de uitvoering van sommige handelingen onderworpen zijn aan voorafgaandelijke
toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbefreffende handelingen
onderwerpen aan de verwezenlijking van de gezegde voorwaarden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle mogelijke verrichtingen doen.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook, belangen nemen, zowel in België ais in het buitenland, in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samensmelten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460 €) (zijnde het bedrag werkelijk gestorte inbrengen en
wettelijke reserve).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren en vertegenwoordigen zij
samen de vennootschap. De bestuurders kunnen gezamenlijk bijzondere machten toekennen.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. (…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. (…)
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei om zestien uur. (…)
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (…)
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar of het daaropvolgend jaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. (…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
7) Ontslag van de huidige bestuurder (benoemd als zaakvoerder), hierna genoemd, uit zijn functie en
onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer
BEEUWSAERT Tom, wonende te (3300) Tienen, Leuvenselaan, 486.
8) Machtiging aan de bestuurder met macht om afzonderlijk te handelen om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de KBO, de
Ondernemingsloketten en de BTW te vervullen:
(…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Thomas Licoppe
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.