Ondernemingsnr : 0722966833
Naam
(voluit) : Perfect Finish Asbestverwijdering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1411
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 17 november 2021
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 19 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 26 november 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 25747 ; ontvan-gen : vijftig
euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger"  blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PERFECT FINISH
ASBESTVERWIJDERING, met maatschappelijke zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest op het
adres te Arendonk, Hoge Mauw 1411, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing -Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing – wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “#Perfect Finish
Asbestverwijdering”.
Aanpassing van de statuten zoals hierna omschreven.
Derde beslissing – schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde beslissing- Inbreng in geld
Luik B
De vergadering beslist tot uitgifte van 502 nieuwe aandelen in ruil voor een bijkomende inbreng in
geld van vijftigduizend tweehonderd euro (€ 50.200,00). Deze inbreng zal niet geboekt worden op
een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist dat de inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij
gepaard gaan met de uitgifte van 502 nieuwe aandelen.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden voor de nieuwe aandelen tegen de prijs van honderd
euro (€ 100,00) per aandeel.
De vergadering beslist met eenparigheid te verzaken aan de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gezien de aandelen niet worden uitgegeven tot een vergoeding van een inbreng in
natura en dat de enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Vijfde beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 5:128 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde beslissing- Inbreng in geld en gedeeltelijke volstorting
Comparanten verklaren dat op de 502 aandelen onmiddellijk in geld werden ingetekend, als volgt:
-           Door Perfect Finish Holding B.V., Vennootschap met statutaire zetel te 5973 PV Lottum
(Nederland), Zwaanen Heike 10 b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 61189626, met Belgisch ondernemingsnummer 0721.547.069.
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder “Lars van der Sterren Holding B.V.” besloten
vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te 5973 PV Lottum (Nederland), Zwaanen
Heike 10 b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
61188085, met Belgisch ondernemingsnummer 0721.438.785, zelfstandig bevoegd, zoals blijkt uit
een recent uittreksel uit het handelsregister.
Op haar beurt hier vertegenwoordigd door de heer van der Sterren Lars Martinus Jacobus Andreas
Maria, wonende te 5973 PV Lottum (Nederland), Zwaanen Heike 10b, 251 aandelen voor
vijfentwintigduizend honderd euro (€ 25.100,00), volstort ten belope van vijfduizend euro (€
5.000,00).
-           Door de besloten vennootschap Versmissen, met maatschappelijke zetel gevestigd in het
Vlaamse Gewest op het adres te 2300 Turnhout, Koeybleuken 40, BTW BE0893.720.881 RPR
Antwerpen, Afdeling Turnhout.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Versmissen Frans Maria, wonende te 2300
Turnhout, Kastelein 108, 251 aandelen voor vijfentwintigduizend honderd euro (€ 25.100,00), volstort
ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Hetzij in totaal 502 aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat de bijkomende inbreng van € 50.200,00 werd volstort ten belope van €
10.000,00, door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (€
10.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens te vennootschap in
oprichting bij de BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest dd. 9 november 2021.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking van de som van tienduizend euro (€
10.000,00).
Zevende beslissing – Vaststelling verhoging van het ingebracht vermogen
De vergadering stelt vast en verzoekt, ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van vijftigduizend tweehonderd euro (€ 50.200,00), waarvan volstort tienduizend euro (€
10.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het ingebrachte vermogen werd verhoogd met
vijftigduizend tweehonderd euro (€ 50.200,00) waarvoor 502 nieuwe aandelen werden uitgegeven,
zodat het ingebracht vermogen werd verhoogd van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
naar achtenzestigduizend achthonderd euro (€ 68.800,00)
De vennootschap heeft voortaan in totaal 688 aandelen.
Bijgevolg aanpassing van het aantal aandelen in de statuten zoals hierna vermeld.
Achtste beslissing – overdracht van aandelen
De vergadering beslist de tekst van artikel 10, 10bis en 10 ter te schrappen en te vervangen als
volgt:
“Artikel 11:
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is:
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn:
Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.
1.         Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen, moet, op straffe
Luik B
van nietigheid, de goedkeuring bekomen van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit
van tenminste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
De voormelde goedkeuring is evenwel niet nodig indien:
-           Een aandeelhouder de participatie/zijn aandeelhouderschap verplaatst naar een
vennootschap waarover hij controle heeft;
-           Bij overdracht van aandelen (onder levenden of door overlijden) aan de heer Hendrik
Versmissen, wonende te 2018 Antwerpen Ballaarstraat 99 bus 304, of aan een vennootschap
waarover de heer Hendrik Versmissen de controle heeft;
-           Bij overdracht van aandelen (onder levenden of door overlijden) aan de heer J.M.M. van der
Sterren, zijnde de broer van de heer Lars van der Sterren, of aan een vennootschap waarover de
heer J.M.M. van der Sterren de controle heeft.
Bij een overdracht waarvoor goedkeuring vereist is, moet de overdrager een verzoek tot het
bestuursorgaan richten bij brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van
het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder per brief of op het e-mailadres van de betrokken aandeelhouder,
waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt
dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd
worden per brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat
de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, is verstreken,
betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeel wenst over te dragen, van de
aandeelhouders, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de oorspronkelijke
bekendmaking was vermeld, onder voorbehoud evenwel dat deze prijs niet hoger kan zijn dan de
intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het
gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening
van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
Indien de intrinsieke waarde van de aandelen hoger zou blijken te zijn dan het bod van de kandidaat-
overnemer, dan behouden de aandeelhouders die zich verzetten het recht om deze aandelen te
kopen tegen de prijs die initieel door de kandidaat-overdrager werd meegedeeld.
Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager
en de aandeelhouders die zich verzetten tegen de overdracht, dan zal bij wijze van bindende derden
beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen
commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het
bestuursorgaan.
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf zijn aanstelling.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich
verzetten, ieder voor de helft moeten gedragen worden.
Indien de door de commissaris of bedrijfsrevisor bepaalde prijs meer dan vijftien procent afwijkt ten
opzichte van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, dan hebben bij een hogere prijs de
aandeelhouders die zich verzetten en bij een lagere prijs de kandidaat-overdrager, het recht om te
verzaken aan de koop-verkoop.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn
beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd
zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar.
2.         De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een
uitgedrukte prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel), moeten de
goedkeuring van de medeaandeelhouders vragen volgens dezelfde procedure.
Ook in dat geval staat tegen een weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open, maar
ook in dat geval kan de aandeelhouder die wil overdragen van de aandeelhouders die zich verzetten,
eisen dat zij de aandelen zelf kopen.
Bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs zal deze eveneens, bij wijze van bindende derden beslissing,
op een definitieve wijze vastgesteld worden overeenkomstig de procedure voorzien in punt 1.
Ook in dat geval dient de prijs betaald te worden binnen de maand nadat de commissaris of
bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een
verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent.
3.         Sanctie bij schending van de voorschriften.
Luik B
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
4.         Overgang bij overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen
overeenkomstig de procedure voorzien in punt 1.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.”
Negende beslissing – Wijziging externe vertegenwoordiging – optreden als college – statutair bestuur
De vergadering beslist de oorspronkelijke statuten te wijzigen en de tekst van artikel 12 aan te
passen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht PERFECT FINISH HOLDING B.V., met als vaste
vertegenwoordiger de heer van der Sterren Lars, wonende te 5973 PV Lottum (Nederland), Zwaanen
Heike 10b, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist in de statuten volgende bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht PERFECT FINISH HOLDING B.V., met als vaste
vertegenwoordiger de heer van der Sterren Lars, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap VERSMISSEN, met als vaste vertegenwoordiger de heer Versmissen
Frans Maria, wonende te 2300 Turnhout, Kastelein 108, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutaire bestuurder beëindigen of een nieuwe
statutaire bestuurder benoemen mits beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "#Perfect Finish Asbestverwijdering".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als daarbuiten:
- asbestverwijdering;
- het saneren van asbest, asbesthoudende- en toxische materialen;
- algemene bouwonderneming waaronder algemene bouwwerkzaamheden, afbraakwerken en
sloopwerken.
- medewerking, hulp, bijstand, advies, studie en technische administratieve dienstverlening onder alle
mogelijke vormen die deze doelstellingen nastreven.
Luik B
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
- het opstellen, ontwikkelen, de aankoop en de verkoop van alle software en hardware voor elke
computer en bestemd voor alle toepassingen met betrekking tot de verwerking van informatie in de
meest ruime zin van het woord.
- de vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de ruil, de commercialisatie, de vertegenwoordiging, de
makelarij, de import, de export van elk materieel, van elk wisselstuk en van alle artikelen bestemd
voor het verwerken van gegevens in de meest ruime zin van het woord.
- de verwerving, de uitbating, de verhuur, en de verkoop van brevetten, concessies en octrooien.
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, in de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische en buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en
andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop- of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- Projectontwikkeling met betrekking tot onroerende goederen.
- de onderneming in roerende en onroerende goederen, welke onder meer omvat, de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
- de makelarij en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord, met
inbegrip van onroerende leasing.
- de vennootschap mag haar onroerende goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand
geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
- het verstrekken van leningen aan derden.
- de vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- schoonmaakwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden,… zowel voor asbest als in het algemeen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 688 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur worden aangesteld:
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht PERFECT FINISH HOLDING B.V., met als vaste
vertegenwoordiger de heer van der Sterren Lars, wonende te 5973 PV Lottum (Nederland), Zwaanen
Heike 10b.
Luik B
- De besloten vennootschap VERSMISSEN, met als vaste vertegenwoordiger de heer Versmissen
Frans Maria, wonende te 2300 Turnhout, Kastelein 108.
De algemene vergadering kan het mandaat van een statutaire bestuurder beëindigen of een nieuwe
statutaire bestuurder benoemend mits beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elfde beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge
Mauw 1410.
Dertiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Veertiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Ellen Geuens en mevrouw
Els Huyghebaert, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
•           het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
•           het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
o          alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
o          het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
o          het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
o          het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
o          alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
o          de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
o          de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
o          het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.