Ondernemingsnr : 0466570196
Naam
(voluit) : ODIENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaantjesstraat 33
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Virginie
Bostoen te Gent op 10 maart 2021 blijkt dat de besloten vennootschap “ODIENCE”, met zetel te
9090 Melle, Zwaantjesstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer
BE0466.570.196, BTW BE0466.570.196, volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het huidige boekjaar, afsluitend op 30 juni
2021, te verlengen en af te sluiten op 31 december 2021.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het voortaan te
laten aanvangen op 1 januari van ieder jaar en af te sluiten op 31 december van het daaropvolgend
jaar.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 20 van de statuten te vervangen
door:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2. Tweede besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021, zal gehouden worden op de
eerste zaterdag van de maand juni 2022 om 14.00 uur.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 15 van de statuten te vervangen
door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni van elk jaar om
14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Ingrid Van Speybroeck, Albert
De Keselstraat 2, 9991 Maldegem-Adegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de Belasting over de Toegevoegd
Waarde, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Eensluidend afschrift
- gecoördineerde statuten
(GETEKEND) Virginie Bostoen