N° d'entreprise : 0444807554
Nom
(en entier) :  GOESSENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Combattants 51
 : 4280 Hannut
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal dressé le 30 juin 2023 par le notaire Vincent DAPSENS à Marchin, exerçant
sa fonction au sein de la société de Notaires « ENA », ayant son siège à Huy, rue du Marché, 24,
portant à la suite la mention : Enregistré 5 rôles sans renvoi au Bureau Sécurité Juridique Huy le trois
juillet deux mil vingt-trois - Référence ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0007007 :
L'actionnaire unique, en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION – Réduction de capital.
L’actionnaire unique décide de réduire le capital souscrit à concurrence de deux cent septante mille
euros (270.000,00 €), pour le ramener de six cent cinquante mille euros (650.000,00€) à trois cent
quatre-vingt mille euros (380.000,00€), par apurement à due concurrence de la perte reportée
figurant à la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2022.
L’actionnaire unique décide que la réduction de capital actée ci-dessus sera, d’un point de vue fiscal,
imputée comme suit :
- À concurrence de deux cent quarante-deux mille trois cent sept euros septante-neuf cents
(242.307,79€) sur les réserves ayant été précédemment incorporées au capital, s’élevant au 31
décembre 2022 au montant de deux cent quarante-deux mille trois cent sept euros trente-neuf cents
(242.307,79€) ;
- Et à concurrence de vingt-sept mille six cent nonante-deux euros vingt-et-un cents (27.692,21€) sur
le capital libéré.
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION – Augmentation de capital.
1. Augmentation de capital :
L’actionnaire unique décide d’augmenter le capital à concurrence de deux cent septante-sept mille
euros (277.000,00€) pour le porter de trois cent quatre-vingt mille euros (380.000,00€) à six cent
cinquante-sept mille euros (657.000,00€), sans création de nouvelles actions, par augmentation du
pair comptable des actions.
Il déclare souscrire lui-même à cette augmentation de capital dans son intégralité.
2. Réalisation de l’augmentation de capital
L’actionnaire unique, représenté comme dit ci-dessus déclare avoir effectué préalablement aux
présentes, un versement d’un montant de deux cent septante-sept mille euros (277.000,00€) sur un
compte bancaire spécial, à disposition exclusive de la société, portant le numéro BE58 0882 9546
0779 auprès de la banque Belfius, conformément à l’article 7 :195 du Code des Sociétés et des
Associations.
Le notaire atteste que la banque Belfius lui a transmis une attestation datée du 27 juin 2023
confirmant ce dépôt.
3. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
L’actionnaire unique requiert le notaire soussigné de constater que l’augmentation de capital est ainsi
intégralement souscrite et entièrement libérée et que le capital est, par conséquent, effectivement
porté à six cent cinquante-sept mille euros (657.000,00€).
 
TROISIÈME RÉSOLUTION : Modification de l’article 5 des statuts.
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’actionnaire unique décide de modifier l’article 5
actuel des statuts afin qu’il soit désormais rédigé comme suit :
« Article 5 – CAPITAL DE LA SOCIETE
Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE EUROS (657.000,00).
Il est représenté par deux mille sept cent et une actions (2701) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 2701 représentant chacune 1/2701ème de l’avoir
social, toutes libérées à concurrence de la totalité. »
 
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Dépôt de la coordination des statuts.
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire d’assurer le dépôt de la coordination des
statuts de la société.
 
CINQUIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des
résolutions qui précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Signé Vincent DAPSENS, notaire. Déposés en même
temps : expédition de l'acte – statuts coordonnés.