Nº d'entreprise : 0463.502.028
Nom
(en entier) : Assurances Bernard Salieres
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Manoir 2, 1360 Perwez
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs (délégués) - Retrait et octroi de
pouvoirs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 25 septembre 2024, conformément à l'article 5:85 du
Code des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire Unique décide de procéder à la démission à compter de ce jour de :
M. Bernard Salières, en tant qu'administrateur de la Société ;	(i)
Mme. Isabelle Debouche, en tant qu'administrateur de la Société; et	(ii)
VELLUT, NAMECHE ET ASSOCIES SA, représentée en permanence par M. Laurent Namèche,	(iii)
en tant qu'administrateur de la Société;
(ci-après dénommés les "Administrateurs Démissionnaires").
[ ... ]
3. L'Actionnaire Unique décide de nommer :
Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt, ayant élu domicile au siège	(i)
social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes
résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré ;
De Kassei Consulting BV, représentée en permanence par M. Davy Claerhout, ayant élu:	(ii)
domicile au siège social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la:
date des présentes résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Le mandat de l'administrateur:
ne sera pas rémunéré; et
:
M. Piet Provoost, ayant élu domicile au siège social de la Société, en tant qu'administrateur de:	(iii)
la Société, avec effet à la date des présentes résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à:
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Le mandat
de l'administrateur ne sera pas rémunéré;
4. L'Actionnaire Unique confirme que le conseil d'administration de la Société est actuellement composé:
des administrateurs suivants :
(i) Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt;
(ii) De Kassei Consulting BV, représentée en permanence par M. Davy Claerhout; et
5. L'Actionnaire Unique donne une procuration spéciale à tout administrateur de la Société, chacun
agissant individuellement et avec le droit de substitution, pour accomplir les formalités nécessaires en
vue de la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur belge et de la modification de
l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et pour faire tout ce qui est nécessaire et utile à cette
fin ..
25/09
2024, conformément	Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du
à l'article 5:75 du Code des sociétés et des associations.
1. Nomination de délégué à la gestion journalière de la Société.
Les Administrateurs décident de nommer Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter
Devriendt, en tant qu'administrateur délégué (délégué à la gestion journalière de la Société), au sens de
l'article 5:79 du Code des sociétés et des associations, avec effet à compter de ce jour, et élisant domicile
au siège de la Société. En cette qualité, Cotopaxi BV peut porter le titre de "Chief Executive Officer" ou
"CEO" de la Société. Le mandat de délégué à la gestion journalière de la Société ne sera pas rémunéré
et sera exercée jusqu'à ce que les Administrateurs révoquent ses pouvoirs.
2. Les pouvoirs de paiement, de banque et de représentation opérationnelle au sein de la Société et du
groupe AlliA.
Considérant la manière dont les pouvoirs opérationnels de paiement et de représentation au sein de la
Société et du groupe AlliA pourraient être encore rationalisés, et compte tenu également des
nominations récentes de Wouter Devriendt (Cotopaxi BV) et de Davy Claerhout (De Kassei Consulting
BV) en tant que CEO et CFO du groupe AlliA, respectivement, les Administrateurs décident:
a) révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs de paiement et de représentation précédemment
accordés à Corporate Management & Advisory NV, Opex Group NV, The S.I.M. Company s.à r.l.,
Joseph M. Lebon, Joseph J. Lebon et/ou aux sociétés ou personnes qui leur sont liées;
b) sans préjudice des pouvoirs de représentation en matière de gestion journalière de la Société
appartenant à Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt, en tant
qu'administrateur délégué de la Société, d'autoriser à (i) Cotopaxi BV, représentée en permanence
par Wouter Devriendt (ii) De Kassei Consulting BV, représentée en permanence par Davy Claerhout
et (iii) Piet Provoost, agissant toujours en binôme, dans le cadre des besoins opérationnels de la
Société, à représenter la Société et à effectuer tous les paiements en son nom et pour son compte
dans ce cadre ; et
c) que les mesures nécessaires en matière de droit des sociétés seront prises afin de mettre en œuvre
dans les différentes succursales (directes et indirectes) de la Société les changements
d'administrateurs, les nominations, les modifications des pouvoirs de paiement et de représentation
et les modifications des statuts (le cas échéant) décrits plus en détail à l'Annexe A.
3. Procuration spéciale
Les Administrateurs décident de confier à (i) Cotopaxi BV, représentée par Wouter Devriendt et (il) De
Kassei Consulting BV, représentée par Davy Claerhout, agissant individuellement et avec droit de
substitution, le soin de finaliser et de signer, parapher et délivrer, au nom et pour le compte de la Société,
tous les documents et d'accomplir tous les actes et toutes les choses nécessaires ou utiles pour mettre
en œuvre les résolutions qui précèdent.
Pour extrait conforme,
Cotopaxi BV
Administrateur délégué et mandataore
Représentée par Wouter Devriendt