Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
ALL-U-PACK
Transcontinentaalweg 6
2030 Antwerpen
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Louis Adriaenssens te Antwerpen op 27 april 2015
dat:
1. De naamloze vennootschap BENEDUW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9220
Hamme, Lange Maat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0417.651.019, hier vertegenwoordigd door de heer Ivens Marc (rijksregisternummer 53.07.13-
103.87), wonende te 9220 Hamme, Lange Maat 11, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder, hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31
maart 2014, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder
nummer 14089352.
2. De heer WULLAERT Erik, geboren te Berchem op 19 december 1966 (rijksregisternummer
66.12.19-323.92), wonende te 2200 Herentals, Fabiolastraat 13.
3. De heer van den KERCKHOVE Charles Harold Eliane, geboren te Antwerpen op 29 april 1954
(rijksregisternummer 54.04.29-009.89), wonende te 2950 Kapellen, Marcottedreef 16.
4. De heer VAN OERS Tim Jozef Theresia, geboren te Brasschaat op 27 augustus 1975
(rijksregisternummer 75.08.27-341.92), wonende te 2990 Wuustwezel, Wachelbergen 61.
5. De heer GIELEN Wouter, geboren te Mortsel op 27 mei 1984 (rijksregisternummer 84.05.27-
105.11), wonende te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 495.
6. De heer VAN IMPE Luc Jozef Alfons, geboren te Antwerpen op 30 november 1967
(rijksregisternummer 67.11.30-401.86), wonende te 2970 Schilde, De Dreef van Duyvendael 4.
Hierna de "comparanten-oprichters" genoemd.
een naamloze vennootschap hebben opgericht:
TITEL I : NAAM - ZETEL -DOEL - DUUR
Artikel 1:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.
Zij draagt de naam ALL-U-PACK.
Artikel 2:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 6.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden
overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap kan ook bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur in België en in het
buitenland administratieve zetels, filialen, kantoren, agentschappen en agenturen vestigen.
Artikel 3:        
De vennootschap heeft tot doel:
- het aangaan van alle leveringscontracten met betrekking tot de opslag, de behandeling, de
verpakking, de herverpakking, de groepage, alle logistieke diensten en transport van goederen
inclusief gekoeld vervoer;
- de activiteiten van vervoersmakelaar, commissionair en expediteur;
0628944040
Luik B
- het leveren van overige vervoersondersteunende activiteiten;
- het bezorgen van expressvracht;
- het organiseren van besteldiensten;
- het organiseren van vrachtvervoer;
- zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, alle activiteiten in verband met het vervoer van goederen en personen,
zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg, en in de lucht, in containers,
verpakt of in bulk;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- de goederenbehandeling, ondermeer het laden, het lossen, de controle, het meten, de verpakking,
de bewaking, de verzekering, enzovoort;
- het beheren van opslagplaatsen en magazijnen, met of zonder koelinrichting;
- alle diensten in verband met transport, expeditie, opslag en distributie;
- alle verrichtingen van scheepsagentuur en scheepsmakelarij, bevrachting, inlading, expeditie en
vervoer door alle middelen, in- en uitklaring, opslag, verzekering, het nemen van monsters, het in
ontvangst nemen van voorraden, de goederenbehandeling.
- verhandelen van verpakkingsmaterialen, containers, en andere goederen en producten, verwant
aan de activiteiten van de vennootschap.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in
verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van
derden-opdrachtgevers.
Artikel 4:
De duur van de vennootschap is onbepaald en zal ingaan vanaf de neerlegging van de
oprich-tings-akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) gelijke aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk 1/3000ste van het kapitaal vertegen-woordigen.
De comparant-oprichter sub 1, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart inbreng te doen in geld van
een bedrag van tweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 52.500,00), waarvoor hem duizend vijftig
(1.050) aandelen worden toegekend.
De comparant-oprichter sub 2 verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van
zesentwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 26.250,00), waarvoor hem vijfhonderdvijfentwintig
(525) aandelen worden toegekend.
De comparant-oprichter sub 3 verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van
zesentwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 26.250,00), waarvoor hem vijfhonderdvijfentwintig
(525) aandelen worden toegekend.
De comparant-oprichter sub 4 verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftienduizend
euro (€ 15.000,00), waarvoor hem driehonderd (300) aandelen worden toegekend.
De comparant-oprichter sub 5 verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftienduizend
euro (€ 15.000,00), waarvoor hem driehonderd (300) aandelen worden toegekend.
De comparant-oprichter sub 6 verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van vijftienduizend
euro (€ 15.000,00), waarvoor hem driehonderd (300) aandelen worden toegekend.
De comparanten-oprichters verklaren dat de aandelen zijn volgestort ten belope van
honderdentwaalfduizend achthonderdvijfenzeventig euro (€ 112.875,00).
De storting of overschrijving in geld van het geplaatste kapitaal werd door de inschrijvers gedaan op
een bijzondere rekening die geopend werd op naam van de vennootschap in oprichting.
Het bewijs van die deponering werd aan de notaris overhandigd.
Artikel 6:
Alle aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Elke overdracht van aandelen zal slechts effect
ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,
Luik B
gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het
vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Desgevallend dient tevens een register van warrants en/of obligaties, en/of certificaten te worden
opgemaakt.
Niet volgestorte aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen.
Artikel 7:
Behoudens beperkingen op de overdraagbaarheid van de aandelen voorzien in een tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, zijn de aandelen vrij overdraagbaar.
Overdracht van aandelen op naam geschiedt door aantekening in het register van aandelen.
Artikel 8:
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe effecten het eerst aangeboden
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane
kapitaal, door de raad van bestuur. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan
worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat, ten minste acht dagen vóór de
openstelling, in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een landelijk
verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Dit bericht kan
vervallen, wanneer alle aandelen van de vennootschap op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de
inhoud ervan bij aangetekende of voor ontvangst getekende brief ter kennis gebracht van de
aandeelhouders.
Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht
individueel afstand doen.
Wordt dit recht van voorkeur niet door al die aandeelhouders uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht wel wensen uit te
oefenen in dezelfde verhouding, binnen de termijn te bepalen door de algemene vergadering dan wel
raad van bestuur, zoals voormeld.
Op effecten waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschre-ven door derden.
Het recht van voorkeur kan overeenkomstig de wet beperkt of opgeheven worden op voorstel van de
Raad van Bestuur, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt
door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor of een extern accountant,
aangewezen door de raad van bestuur.
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in natura maakt de commissaris of, voor de vennootschappen
waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag op.
In een bijzonder verslag, waarbij voornoemd verslag wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen
waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn voor de
vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde
verslag.
Een kapitaalsverhoging kan ook door omzetting van reserves en bij de uitgifte van converteerbare
obligaties of warrants.
Bij elke kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
Artikel 9:
a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen
geconverteerd worden in aandelen zonder stem-recht. Aan-delen zonder stemrecht kunnen worden
weder ingekocht.
b) De raad van bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewo-ne algemene vergadering
kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.
Artikel 10:
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor de uitoefening van het stemrecht op
de algemene vergaderingen en voor alle rechten van controle die aan de aandelen zijn verbonden.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidende personen toebehoren,
wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Deze persoon oefent dan ten aanzien van de vennootschap die
rechten uit.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtge-bruik en blote eigendom,
wordt het stemrecht uitgeoe-fend door de vruchtge-bruiker.
Artikel 11:
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldei-sers van een aandeelhouder kunnen onder geen
enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen of waarden van de ven-noot-schap
uitlokken, noch de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in het
bestuur van de vennoot-schap mengen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich
Luik B
schikken naar de balansen van de vennootschap en naar de beslissin-gen van de algemene
vergadering.
Artikel 12:
De vennootschap mag haar eigen effecten niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van
de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven in het wetboek van vennootschappen.
De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het
oog op de verkrijging van haar effecten dan na vervulling van de formaliteiten en voorwaarden
voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.
TITEL III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of
wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van maximum zes
jaar en zijn ten alle tijde afzetbaar. Uittredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders, evenals een
voorzitter en desgevallend een vice-voorzitter, en stelt hun individuele en collectieve bevoegdheden
vast.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ziekte, ontslag of om een andere
reden, mogen de overblijvende bestuurders samen voorlopig in de vacature voorzien tot de
eerstvolgende algemene vergadering, die een definitieve benoe-ming moet doen. De opdracht van
de nieuwe bestuur-der bij voorlo-pige vacature eindigt op het tijdstip dat voor zijn voorganger was
bepaald.
Artikel 14:
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis door de vice-voorzitter, of bij hun
ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuur-ders.
De raad vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het
vereist en ook binnen de maand na een aanvraag daartoe gedaan door twee bestuur-ders.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping wordt
vermeld.
Artikel 15:
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer meer dan de helft van het
aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, fax of e-mail, volmacht geven aan een collega
van de raad doch slechts voor een bepaalde vergadering.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De beslissingen van de raad van bestuur worden getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
Artikel 16:
De raad van bestuur heeft alle machten om alle rechtshan-de-lingen te stellen die nodig of nuttig zijn
voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, kunnen
de machten voor verrichtin-gen van dagelijks bestuur verleend worden aan één of meer bestuurders.
De raad mag de leiding van bepaalde taken van de vennoot-schap opdragen aan personen die geen
leden van de raad moeten zijn, en mag hun bevoegdheden en wedden bepalen.
Artikel 17:
De vennootschap wordt vertegenwoordigd voor alle handelin-gen en verrichtingen tegenover derden,
en in rechte als eiser en als verweer-der, en in alle akten, met inbegrip van de akten die de
tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, door twee bestuurders,
gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gemachtigde tot het dagelijks bestuur alleen handelend. Het orgaan dat overeenkomstig het
voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere
Luik B
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven
volmacht.
Artikel 18:
Wanneer een bestuurder bij een verrichting, die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft,
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, dient hij zich te schikken naar de
desbetreffende rechtsregels voorzien door het wetboek van  vennootschappen.
TITEL IV : CONTROLE
Artikel 19:
Indien de vennootschap de criteria zou over-schrijden die in het wetboek van vennootschappen
gesteld worden voor de verplichte benoe-ming van een commissaris, zal de algemene vergadering
een commissaris benoemen, die ook een rechtspersoon mag zijn. Die benoeming geldt dan voor een
hernieuwba-re termijn van drie jaar.
Bij ontstentenis van benoeming van een commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage
nemen van alle boeken, brief-wisseling, notulen en ge-schriften van  de vennootschap.
Hij mag zich daartoe laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens
vergoe-ding ten laste van de vennootschap zal vallen.
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20:
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhou-ders. Haar geldig getroffen beslissingen
verbinden alle aandeelhouders, ook de afwezigen en de tegenstemmers.
Indien alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten met medewerking van de vennootschap
uitgegeven op naam zijn, geschiedt de oproeping door middel van een ter post aangetekende of voor
ontvangst getekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende of voor ontvangst getekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dit
geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam, die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. Eerstgenoemden bekomen samen met de
oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen die stukken slechts toegezonden
krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering de toelatingsformaliteiten hebben
vervuld.
De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en
vermelding van de verslagen.
Alle personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering
dienen te worden opgeroepen, kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene
vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping
of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 21:
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op een andere
plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet
aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.
Er kan nochtans beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda vermelde zaken door een
vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn, wanneer er daartoe met eenparig-heid van
stemmen besloten wordt, en bij aanwezigheid van eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
In de notulen van zulke vergadering moet de eenparige beslis-sing om buiten de agenda te
beraadslagen, worden aangete-kend.
Vervulling van de formaliteiten tot bijeenroeping van een vergadering zijn ook niet vereist wanneer
alle bij de wet vereiste personen, aanwezig of geldig vertegen-woordigd zijn.
Artikel 22:
Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoor-digd worden door een volmachtdrager
die aandeelhouder moet zijn. Voor onbe-kwamen mogen hun wettelijke vertegenwoordigers
optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem; bij ongelijke waarde
of is hun waarde niet uitgedrukt zijn de bepalingen van het wetboek van vennootschappen van
toepassing.
Aandeelhouders zonder stemrecht, houders van obligaties, warrants of certificaten die met
Luik B
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht de algemene vergadering
bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.
De algemene vergadering mag beroep doen op de schriftelijke procedure voorzien in het wetboek
van vennootschappen.
De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende
vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie
stemwijzen: aanvaarding, verwerping, onthouding".
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle
vennoten en naar de eventuele commissarissen. Voor de berekening van het quorum wordt alleen
rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap ontvangen heeft vóór de bijeenkomst
van de algemene vergadering en dit binnen de vijftien dagen na ontvangst van het rondschrijven.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en behoudens strengere bepalingen in een tussen de
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, worden de beslissingen, ongeacht het
aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij
meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt
niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 23:
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voor-zitter van de raad van bestuur of bij
zijn afwezig-heid door een vice-voorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder die aangeduid
wordt door de raad van bestuur.
De voorzitter stelt een secretaris aan die geen aandeelhou-der moet zijn en de algemene
vergadering kiest één of twee stemopne-mers die samen met de voorzitter en de secretaris het
bureau vormen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun
door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
Artikel 24: gewone algemene vergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehou-den op de zetel van de vennootschap op de
eerste dinsdag van de maand april om 19 uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI : JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDE-LING
Artikel 25:
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met éénendertig december.
Overeenkomstig de wet worden op het einde van ieder boek-jaar de inventa-ris en de jaarrekening
opgemaakt. Bovendien stellen de bestuurders, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen,
een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid en alle informaties verstrekken die door
de wet opgelegd zijn.
Artikel 26:
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste 1/20ste afgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Die voorafne-ming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve 1/10de van
het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste
kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.
Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergade-ring bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij strengere bepalingen in een tussen de aandeelhouders gesloten
aandeelhoudersovereenkomst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou doen dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.
Artikel 27:
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip waarop dividenden worden uitbetaald evenals de plaats van
uitbetaling.
De raad van bestuur kan ook, onder zijn verantwoordelijk-heid, beslissen tijdens het lopende
boekjaar interim-dividenden uit te keren onder de bij de wet bepaalde voorwaarden en beperkingen.
Luik B
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28:
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de algeme-ne vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars benoemen die pas in functie
treden nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.
Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het wetboek van
ven-nootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meer-derheid van stemmen, hun
machten zou beperken.
Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de be-stuur-ders die bij de ontbinding in functie
zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 29:
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennoot-schap, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over
alle volledig afbetaalde aandelen.
Indien er aandelen zijn die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de
gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een
voorafgaandelijke uitkering te doen op de volgestorte aandelen.
TITEL VIII : ALGEMENE SCHIKKINGEN
Artikel 30: keuze van woonplaats
Elke effectenhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar en volmachtdra-ger die in het buitenland
verblijft, is ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen voor alles dat betrekking heeft op de
uitvoering van de statuten en op alle zaken van de vennootschap, en die keuze van woon-plaats aan
de vennootschap bekend te maken.
Bij gebreke aan keuze van woonplaats, wordt geacht dat ze gedaan is op de zetel van de
vennootschap, waar alle aanmanin-gen, betekeningen en kennisgevin-gen geldig kunnen gedaan
worden.
Artikel 31: karakter van de statutaire bepalingen
Al de artikelen en clausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene bepalingen over te
nemen die in het Wetboek van Vennootschappen staan ingeschreven en niet verplichtend moeten
opgenomen worden, verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is bedoeld, niet het
karakter van uitdrukkelijke statutaire clausules. Ze zullen automatisch, zonder statutenwijzi-ging,
aangepast worden aan eventueel wijzigende wetsbepalingen.
Artikel 32: gemeen recht
Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het wetboek van
vennootschappen en naar de tussen aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomsten.
Voor wat betreft het Wetboek van Vennootschappen, worden bijgevolg deze wetsbeschikkingen, van
dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten
en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet
geschreven te zijn.
Artikel 33: bevoegde rechtbank
Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is
uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
OVERGANGSBEPALINGEN
A) Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2016.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2017.
B) Aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap OPTIFISK,
waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Grote Markt 7, met ondernemingsnummer
0865.611.568, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, een bijzondere volmacht verleend
teneinde het nodige te doen voor het inschrijven van de vennootschap op de diensten van het
Ministerie van Financiën (onder meer B.T.W.) en andere administratieve diensten zonder beperking,
met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, welke formalitei-ten naar aanleiding van de
oprichting van deze naamloze vennoot-schap dienen te worden vervuld, alsmede voor het
aanbrengen later van eventuele wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap, bij
gezegde instan-ties.
C) De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name  van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden. Deze overneming zal slechts
effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen,
aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden
bekrachtigd.
Luik B
EERSTE ALGEMENE VERGADERING EN BENOEMINGEN
De aandeelhouders, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, komen bijeen in een eerste
bijzondere algemene vergadering en treffen, bij afzonderlijke stemmingen, met eenparigheid van
stemmen volgen-de beslissingen:
A.- Het aantal bestuurders wordt voor de eerste maal bepaald op zes.
B.- Worden tot bestuurders benoemd voor de duur van zes jaar:
1. De naamloze vennootschap BENEDUW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9220
Hamme, Lange Maat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0417.651.019, hier vertegenwoordigd door de heer Ivens Marc (rijksregisternummer 53.07.13-
103.87), in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder hiertoe aangesteld ingevolge beslissing
van de bijzondere algemene vergadering van 31 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 28 april daarna, onder nummer 14089352, tevens vaste vertegenwoordiger.
2. De heer WULLAERT Erik, geboren te Berchem op 19 december 1966 (rijksregisternummer
66.12.19-323.92), wonende te 2200 Herentals, Fabiolastraat 13.
3. De heer van den KERCKHOVE Charles Harold Eliane, geboren te Antwerpen op 29 april 1954
(rijksregisternummer 54.04.29-009.89), wonende te 2950 Kapellen, Marcottedreef 16.
4. De heer VAN OERS Tim Jozef Theresia, geboren te Brasschaat op 27 augustus 1975
(rijksregisternummer 75.08.27-341.92), wonende te 2990 Wuustwezel, Wachelbergen 61.
5. De heer WILLEMSEN Jeffi (rijksregisternummer 82.08.29-181.48), wonende te 2940 Stabroek-
Hoevenen, Ettenhoven 9.
6. De heer VAN IMPE Luc Jozef Alfons, geboren te Antwerpen op 30 november 1967
(rijksregisternummer 67.11.30-401.86), wonende te 2970 Schilde, De Dreef van Duyvendael 4.
Voormelde bestuurders onder 1, 2, 3, 4 en 6 verklaren hun voormeld mandaat te aanvaarden, en
verklaren ieder afzonderlijk niet getrof-fen te zijn door enige verbodsbepaling inzake die opdracht.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij anderslui-den-de beslissingen van de
algemene vergadering ter zake.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De benoemde bestuurders komen vervolgens in raad bijeen om over te gaan tot de benoeming van
gedelegeerde bestuurder en een voorzitter van de raad van bestuur.
Na beraadslaging en bij afzonderlijke stemming hebben zij aangesteld voor een duur van zes jaar tot
gedelegeerd bestuurder: de heer VAN IMPE Luc voornoemd, hetgeen hij verklaart te aanvaarden.
Na beraadslaging en bij afzonderlijke stemming hebben zij aangesteld voor een duur van zes jaar tot
voorzitter van de raad van bestuur: de heer VAN IMPE Luc voornoemd, hetgeen hij verklaart te
aanvaarden.
Na beraadslaging en bij afzonderlijke stemming hebben zij aangesteld als gemachtigden voor het
dagelijks bestuur: elk der voornoemde bestuurders met mogelijkheid van ieder afzonderlijk te
handelen.
De opdracht van de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur is onbezoldigd,
tenzij anderslui-den-de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Voorgaande beslissingen van de algemene vergade-ring en van de raad van bestuur, worden
getroffen onder de opschortende voorwaar-de van het bekomen door de vennootschap van de
rechtspersoonlijk-heid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van
Koophandel te Antwerpen. Gezegde beslissingen zullen derhalve pas uitwerking hebben vanaf de
datum van voormelde neerlegging.  
 
                                                                                   Voor ontledend uittreksel
                                                                                   Notaris Eric Louis Adriaenssens
 
 
Tegelijk met deze werd neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte