Ondernemingsnr : 0892986057
Naam
(voluit) : ENGIMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Willem Van Moerbekestraat(Moe) 1
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 5 juli 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens
met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: ENGIMAT
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alleen of in samenwerking met om het even wie, in België of in het buitenland:
-              Het analyseren, ontwerpen, programmeren & eventueel uitgeven van gebruiksklare
systemen inclusief automatische dataidentificatie. Eveneens de ontwikkeling, produktie, levering
en/of samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
-              Het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma’s.
-              Het verlenen van bijstand bij toepassing van informatica programma’s. Overige activiteiten
in verband met computers. Advies en bijstand aan de bedrijfswereld
-              Technisch advies aan architekten & ingenieurs
Luik B
-              De uitwerking en realisatie van projekten op het gebied van de elektriciteit, elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en
dergelijke meer. Industriële vormgeving.
-              Development, onwikkeling, engineering, marketing, research, en uitvoering van systemen
met en/of zonder al of niet recycleerbare of gerecycleerde secundaire producten betreffende
bestaande en toekomstige procédés.
-              De eventuele registratie en bescherming van te ontwikkelen systemen en patenten.
-              Het verlenen van de engineering betreffende deze systemen en andere systemen aan
andere bedrijven waar huidige vennootschap al dan niet deel van uitmaakt.
-              Alle creaties en concepties, alle inrichtingen en alle installaties
-              Het exploiteren en beheren van brevetten, octrooien en licenties.
-              Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel. Elektrische
installatie. Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
-              Groothandel in electrische huishoudapparaten. Groothandel in audio-en videoapparaten.
-              Groothandel in verlichtingsapparatuur. Groothandel in installatiematereiaal voor
huishoudelijk gebruik. Groothandel in kabels, draad, schakelaars & installatiemateriaal voor
industrieel gebruik. Groothandel in ander electrisch & electronisch materiaal zoals electromotoren,
transfo’s,  schakelborden, elektrische komponenten en dergelijke meer.
-              Groothandel in industrierobots.
-              Groothandel in meetapparaten & instrumenten en navigatie apparaten & instrumenten.
-              Groothandel in overige machines en uitrustingen voor industrieel gebruik.
-              Kleinhandel in verlichtingsartikelen.
-              Kleinhandel in huishoudelijke artikelen.
-              Kleinhandel in computers en standaard programmatuur.
-              Herstelling van electrische huishoudapparaten.
-              Herstelling van audio- en videoapparatuur.
-              Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
-              Projectontwikkeling voor de bouw en ontwikkeling van  commerciële en industriële
procédés.
-              De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen en grond.
-              De verkoop van eigen handelszaken en van zelfs verworven sleutelgeld (overname).
-              Verhuur van eigen onroerend goed.
-              Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, tentoonstellingsruimten
enzovoort.
-              Verhuur van terreinen.
-              Verhuur van machines & werktuigen
-              De verhuur van steigers en werkplatforms zonder het optrekken en afbreken
-              Verhuur van kantoormachines en computers
-              Verhuur van standaardprogrammatuur
-              De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering
en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
-              De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg-en
waterbouw en het verkeer;
-              Het verschaffen van opleidingen en onderwijs naar particulieren en bedrijven op het vlak
van hogervermelde activiteiten;
-              De groot – en kleinhandel, aankoop, verkoop, import, export, de huur en de verhuur,
vertegenwoordiging, courtage, commissie, tussenpersoon in de handel, trading in roerende goederen
alsmede alle handelingen betreffende deze en andere goederen op een manier die voor het bereiken
van het doel het meest passend is.
-              De fabricatie, de creatie, de omvorming, stockage, bestelkantoor, bestelgoederendienst,
koerierdienst, de verhuring, de vertegenwoordiging, de agentuur en commissiehandel, de handel in
al zijn vormen van alle goederen, produkten of koopwaar, lichamelijke of onlichamelijke, waarvan de
markt op huidig ogenblik niet gereglementeerd is.
-              Zowel voor eigen rekening als voor de vennootschappen en de ondernemingen van de
groep waartoe ze behoort, evenals voor derden, het uitvoeren van alle werken, studies, controles en
expertises, opdrachten of bijstand.
Binnen de perken van haar voorwerp, kan de vennootschap alle roerende of onroerende goederen,
materialen of instellingen verkrijgen, in huur nemen of geven, bouwen, verbouwen, verkavelen,
verkopen of ruilen, alsmede alle activiteiten verrichten aangaande de levering van om het even welk
product of dienst, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormelde activiteit.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Luik B
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële , administratieve en
burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een verwant of een analoog
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook onder bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met
een al of niet gelijkaardige activiteit alsook alle leningen toestaan.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand maart, om zeventien
(17.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Werner GEEROMS, geboren te Geraardsbergen op 11 maart 1962,
Luik B
wonende te 9500 Geraardsbergen, Willem Van Moerbekestraat 1.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Moerbeke), Willem Van Moerbekestraat 1.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.