N° d'entreprise : 0894918436
Nom
(en entier) : SERENITY HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Broqueville 12 bte 7
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Olivier WATERKEYN, notaire associé à WATERLOO, le 15 février 2024, il
résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme
SERENITY HOLDINGS, ayant son siège à 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Broqueville
N° 12 – boîte 7. Inscrite au registre des Personnes Morales sous le numéro 0894.918.436 et
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 894.918.436., qui a pris les résolutions
suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : Renonciation à l'établissement des rapports
 
L'assemblée décide de renoncer à l'établissement (i) du rapport de l'organe d'administration sur la
justification du prix d'émission et la description des conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires, conformément à l'article 7:179, §3 du Code des sociétés et
associations ainsi que (ii) du rapport du commissaire, du réviseur d’entreprises ou de l’expert-
comptable externe sur le rapport de l’organe d’administration conformément à l’article 7:179, §3 du
Code des sociétés et associations.
 
DEUXIEME RESOLUTION : Augmentation de capital
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de SIX CENT MILLE EUROS (600.000,00
EUR) pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 EUR) à SIX CENT SOIXANTE-
DEUX MILLE EUROS (662.000,00 EUR), par la création d’une (1) action nouvelle, sans désignation
de valeur nominale, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et
participant aux bénéfices à partir de la souscription.
Cette action nouvelle sera immédiatement souscrite en espèces au prix de six cent mille euros
(600.000,00 EUR) et intégralement libérée ;
 
TROISIEME RESOLUTION : Souscription.
 
Aux présentes intervient :
 
La Société anonyme « BREDIMO », ayant son siège à 3000 Leuven, Sint-Maartenstraat 61 boîte 1,
inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0445.435.381  et assujettie à la Taxe sur
la Valeur Ajoutée sous le numéro 445.435.381, ci-avant prénommée et représentée comme indiqué
ci-avant.
 
Laquelle après avoir entendu lecture de tout ce qui précède déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la société anonyme SERENITY HOLDINGS et déclare
souscrire l’action nouvelle (1) au prix de six cent mille euros (600.000,00 EUR).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que l'augmentation du
capital est intégralement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte au nom de
la société en la banque BNP PARIBAS FORTIS, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à
sa disposition une somme de six cent mille euros (600.000,00 EUR).
 
L’attestation de ce dépôt restera ci-annexée.
 
QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation du capital dont question ci-dessus, qui est
porté à SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (662.000,00 EUR) et est représenté par quatre
mille et une (4.001) actions sans valeur nominale.
 
CINQUIEME  RESOLUTION : Modification de l'article 5 des statuts.
 
Suite aux décisions prises ci-dessus, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le
texte suivant :
   
Article 5: Capital de la société
 
Le capital est fixé à SIX CENT SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (662.000,00 EUR).
Il est divisé en quatre mille et une (4.001) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/quatre et un millième du capital social.
 
SIXIEME RESOLUTION:
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
SEPTIEME RESOLUTION : pouvoirs à l’organe d’administration
 
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration afin d’exécuter les résolutions qui
précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Olivier WATERKEYN, à Waterloo
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte.