Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Kasteelhoeve Rekkem
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kasteeldreef 2
8930 Menen
Oprichting
Onderwerp akte :
"Kasteelhoeve Rekkem"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
8930 Menen (voorheen Rekkem), Kasteeldreef 2
OPRICHTING - BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
Uit een akte verleden voor Notaris Guido Vandenberghe ter
standplaats Roeselare op vier mei tweeduizend en achttien,
blijkt dat de hierna vermelde oprichters :
1. De Heer CRUYCKE Peter Koenraad Jan, wonende te 8560 Wevelgem
(voorheen Gullegem), Vlaskapelstraat 1.
2. Mevrouw VERGUCHT Emmy Jenny, verplegende, wonende te 8560
Wevelgem (voorheen Gullegem), Vlaskapelstraat 1.
3. De Heer CRUYCKE Koenraad Michel Henri, wonende te 8400
Oostende, Zeedijk 178/7B.
Een handelsvennootschap hebben opgericht onder de vorm van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als
volgt :
NAAM. De benaming luidt "Kasteelhoeve Rekkem".
ZETEL. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is
gevestigd te 8930 Menen (voorheen Rekkem), Kasteeldreef 2.
DOEL. De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten :
a. De uitbating, het beheer en de inrichting van
drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, frituur,
snackbar, clubs, bars, discoteek, nachtclub, tearooms,
restaurants, hotels, motels, bed and breakfast, gastenkamers,
verhuring van kamers, hoevetoerisme, traiteurdiensten, alsook
het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring
van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van
alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vleeswaren en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca.
De inrichting, de uitbating en organisatie van
catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten
en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel,
thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en
dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voeding verband houden.
b. Het uitbaten van alle welkdanige kansspelen of
behendigheidsspelen.
0695732894
Luik B
c. De verkoop zowel in het groot als in het klein van dranken,
wijn, en voedingsproducten, de in- en uitvoer van deze
producten, alsook alle activiteiten die verband houden met de
dienstverlening in de voedingssektor.
d. De organisatie van allerhande evenementen en
amusement/recreatie zoals het inrichten van zee- en/of
bosklassen, sportkampen, speelkampen, het organiseren van
allerhande bootexcursies, duikexcursies, culinaire
manifestaties, tentoonstellingen, demonstraties, lessen,
seminaries, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei
klank-, geluid- en lichtspelen, binnenspeeltuinen,
buitenspeeltuinen, springkastelen, zandbakken, pretparken
alsmede de inhuur, de verhuur, de aankoop en verkoop in groot
en kleinhandel van alle materiaal en materieel daarmee verband
houdend en dit alles in de meest ruime zin.
e. Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee
verband houdende excursies, het werken als zelfstandig
sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens
opleidingen en excursies en andere ondersteunende diensten in
verband met de sportbeoefening, overige vormen van onderwijs,
handelsbemiddeling algemeen assortiment, e-commerce, dit alles
opnieuw in de ruimste zin.
f. De groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en
export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel,
verkoop via automaten en verhuur in allerhande goederen en
diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen,
textiel, sportkleding, speelgoed en spellen.
g. De uitbating van brouwerijen, distillerie, stokerijen, het
bottelen, het verkopen, aankopen, import en export en verdelen
van alle welkdanige dranken, alcoholische en niet alcoholische
dranken, met inbegrip van water, het organiseren van
proeverijen van alle welkdanige dranken, alcoholische en niet
alcoholische dranken, met inbegrip van water.
De groot- en kleinhandel, import en export, verhuring en
inhuring van alle materiaal, materieel en benodigdheden
aangaande de voormelde activiteiten van brouwerij, distillerie,
stokerij en bottelarij.
h. De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en
export, vervaardiging, productie en bereiding, inhuring en
verhuring van alle kruidenierswaren en andere goederen die
gebruikelijk in kruidenierswinkels worden verkocht.
i. De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, import en
export, vervaardiging, productie, onderhoud, herstelling en
bereiding, inhuring en verhuring van alle goederen en producten
hierboven omschreven.
j. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen,
het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
k. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
l. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
Luik B
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
m. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
n. Het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
o. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van
vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
p. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame
activa.
q. Het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices.
Aangaande alle voormelde handelingen en verrichtingen : een en
ander evenwel met uitzondering van enerzijds alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen, en anderzijds de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en
beleggingsadviseurs.
Zij zal slechts de vorenstaande activiteiten die onderworpen
zijn aan het voorleggen van een vestigingsgetuigschrift of
andere wettelijke en/of reglementaire voorwaarden, kunnen
uitoefenen voor zover zij voldoet aan de wettelijke en/of
reglementaire voorwaarden die daartoe gesteld zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
met inbegrip van de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
Luik B
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze
ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten.
Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en
diensten die verband houden met haar doel.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere
vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder
andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of
samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog
op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of
verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te
bevorderen of te vergemakkelijken.
KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald bij de
oprichting op vijfentwintigduizend euro, waarvan de geheelheid
volgestort bij de oprichting door de oprichters in verhouding
tot hun aandelenbezit.
Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd
door honderd aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde,
met een fractiewaarde van één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal.
Deze honderd aandelen worden alle in speciën onderschreven door
de oprichters.
AANVANG EN DUUR. De vennootschap begint te werken vanaf vier
mei tweeduizend en achttien en bestaat voor onbeperkte duur.
BESTUUR. a. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere
niet-statutaire zaakvoerders, benoemd voor onbepaalde duur door
de algemene vergadering.
b.- Enige zaakvoerder.
De zaakvoerder heeft de uitgebreidste macht om alle daden van
bestuur en van beschikking te stellen die nodig zijn voor het
bereiken van het maatschappelijk doel.
Alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene
vergadering voorbehouden zijn, behoren tot zijn bevoegdheid.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiseres en verweerster, onverminderd de mogelijkheid van
aanstelling van bijzondere mandatarissen.
c.- Meerdere zaakvoerders.
De zaakvoerders in college hebben de uitgebreidste macht om
alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die nodig
zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.
Alle daden die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene
vergadering voorbehouden zijn, behoren tot de bevoegdheid van
de zaakvoerders.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden in alle
akten en rechtshandelingen, inbegrepen akten verleden voor
ministeriële ambtenaren en openbare ambtenaren alsmede
handelingen in rechte als eiseres en verweerster, door de
zaakvoerder, wanneer er maar één zaakvoerder is, of door eender
welke twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er twee of
Luik B
meer zaakvoerders zijn, onverminderd de mogelijkheid van
aanstelling als bijzondere mandataris van één of meer
zaakvoerders en/of van derden.
d. De bezoldiging van de zaakvoerders wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is
hun opdracht onbezoldigd.
BOEKJAAR. Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig
december.
JAARVERGADERING. De gewone algemene vergadering,
jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar gehouden worden op de
eerste vrijdag van de maand juni om elf uur in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de
uitnodiging.
AANLEGGEN VAN RESERVES EN WINSTVERDELING. Jaarlijks wordt van
de netto-winst vijf ten honderd tot vorming van de wettelijke
reserve voorafgenomen. Deze voorafneming houdt op verplichtend
te zijn wanneer het reservefonds een tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Over de bestemming van het
batig saldo wordt beslist door de Algemene Vergadering.
OVERGANGSBEPALINGEN.
Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang op vier
mei tweeduizend en achttien en eindigt op éénendertig december
tweeduizend en negentien.
De jaarvergadering zal derhalve voor de eerste maal gehouden
worden in het jaar tweeduizend en twintig.
VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING.
Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen,
zijn, tenzij anders is overeengekomen, zij die in naam van een
vennootschap in oprichting en vooraleer deze
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei
hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de vennootschap
binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis het in
artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde
uittreksel heeft neergelegd en zij bovendien die verbintenis
binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen.
In dit laatste geval, wordt de verbintenis geacht van het begin
af door de vennootschap te zijn aangegaan.
BENOEMINGEN.
De oprichters besluiten met eenparigheid bij onderhavige akte
van oprichting twee niet-statutaire zaakvoerders te benoemen
voor onbepaalde duur, te weten :
- De Heer CRUYCKE Peter, voornoemd.
- Mevrouw VERGUCHT Emmy, voornoemd.
Deze mandaten zijn bezoldigd onder de voorwaarden en
modaliteiten vast te stellen door de algemene vergadering.
Welke zaakvoerders verklaren deze mandaten uitdrukkelijk te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling.
VOLMACHT.
Alhier wordt namens de opgerichte vennootschap volmacht, met
recht van substitutie, verleend aan :
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"LUMINAD", met maatschappelijke zetel te Wevelgem (voorheen
Gullegem), Hoge Voetweg 14, B.T.W.- en ondernemingsnummer :
822.321.062.
Teneinde alle formaliteiten te vervullen aangaande het
handelsregister, het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de
Belasting op de Toegevoegde Waarde en alle andere mogelijke
administraties en diensten vereist ingevolge onderhavige
oprichting.
Elkeen der lasthebbers kan alleen en afzonderlijk optreden en
Luik B
handelen.
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling
van het recht op geschriften ten bedrage van vijfennegentig
euro.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie van de akte.
Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare.