Ondernemingsnr : 0403 992 231
Naam
(voluit) : ATLAS COPCO AIRPOWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 957, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGEN / RECAPITULATIE DER MACHTEN
FRANSE VERTALING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 28 APRIL 2025
UNE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A ÉTÉ ORGANISEE PAR VIDEOCONFERENCE
LE 28 AVRIL 2025
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES:
A. Révocations et nominations
Monsieur Philippe Ernens est élu président du Conseil d'Administration à partir du 1er janvier 2025, en
remplacement de monsieur Peter Kinnart. Ce dernier reste administrateur.
A partir du 1er janvier 2025, une nouvelle division appelée « Air and Gas Applications » a été établie.
A partir du 1er janvier 2025, monsieur Joeri Ooms, demeurant à Dries 11, 9255 Opdorp, est nommé directeur
de la division Air and Gas Applications. Dans cette capacité, il aura les mêmes pouvoirs de gestion journalière
attribués aux autres directeurs-généraux et directeurs ; la gestion journalière de la société et le pouvoir de
représentation et d'engagement de la société en matière de gestion journalière au sens de l'article 7:121 du
code des sociétés et des associations, agissant ensemble avec un des autres directeurs-généraux ou directeurs,
ou agissant ensemble avec un administrateur.
A partir du 1er janvier 2025 la procuration spéciale est accordée à monsieur Kris Leunckens, vice-président de
Marketing Gas Generation and Purification pour la division Air and Gas Applications : compétence de
signature pour tous les documents afférents aux contrats de vente et aux activités de marketing concernant les
produits et services courants moyennant la réalisation de l'objectif commercial de la société; agissant
conjointement avec le directeur général de la division Air and Gas Applications ou conjointement avec un
administrateur ou conjointement avec le contrôleur de gestion de la division Air and Gas Applications. La
procuration spéciale accordée antérieurement à monsieur Kris Leunckens pour la division Industrial Air, est
révoquée avec effet au 1er janvier 2025.
A partir du 1er janvier 2025 la procuration spéciale est accordée à madame Mercedes Hernandez, vice-
président de Marketing High Pressure and Gases pour la division Air and Gas Applications : compétence de
signature pour tous les documents afférents aux contrats de vente et aux activités de marketing concernant les
produits et services courants moyennant la réalisation de l'objectif commercial de la société; agissant
conjointement avec le directeur général de la division Air and Gas Applications ou conjointement avec un
administrateur ou conjointement avec le contrôleur de gestion de la division Air and Gas Applications. La
procuration spéciale accordée antérieurement à madame Mercedes Hernandez pour la division Oil Free Air, esti
révoquée avec effet au 1er janvier 2025.
A partir du 1er janvier 2025 la procuration spéciale est accordée à monsieur Stan Laeremans, vice-président de !
documents afférents aux contrats de vente et aux activités de marketing concernant les produits et services
courants moyennant la réalisation de l'objectif commercial de la société; agissant conjointement avec le
directeur général de la division Air and Gas Applications ou conjointement avec un administrateur ou
conjointement avec le contrôleur de gestion de la division Air and Gas Applications. La procuration spéciale
accordée antérieurement à monsieur Stan Laeremans pour la division Oil Free Air, est révoquée avec effet au
1er janvier 2025.
A partir du 1er février 2025 la procuration spéciale pour les formalités douanières est accordée à monsieur
Dries Godaert : la compétence de signature agissant individuellement pour les formalités douanières. La
procuration spéciale accordée à monsieur Kasper de Bock est révoquée avec effet au 1er février 2025.
A partir du 10 mars 2025 la procuration spéciale est accordée à madame Katrien Wyckmans, vice-président
Business Control pour la division Air and Gas Applications : pour les opérations journalières y compris celles
de nature financière dans la division Air and Gas Applications, la compétence de signature, agissant ensemble
avec le directeur général de la division Air and Gas Applications ou avec un membre du conseil
d'administration.
A partir du 1er avril 2025, monsieur Bert Derom, demeurant à wonende te Sint-Pauluslaan 30A, 3080 Vossem,
est nommé directeur de la division Industrial Air. Dans cette capacité, il aura les mêmes pouvoirs de gestion
journalière attribués aux autres directeurs-généraux et directeurs ; la gestion journalière de la société et le
pouvoir de représentation et d'engagement de la société en matière de gestion journalière au sens de l'article
7:121 du code des sociétés et des associations, agissant ensemble avec un des autres directeurs-généraux ou
directeurs, ou agissant ensemble avec un administrateur. Monsieur Joeri Ooms a démissionné de la fonction de
directeur de la division Industrial Air le 1er avril 2025.
A partir du 1er mai 2025, monsieur Hendrik Timmermans, demeurant à Desiré van Hoomissenstraat 27, 2880
Bornem, est nommé directeur de la division Portable Air. Dans cette capacité, il aura les mêmes pouvoirs de
gestion journalière attribués aux autres directeurs-généraux et directeurs ; la gestion journalière de la société et
le pouvoir de représentation et d'engagement de la société en matière de gestion journalière au sens de l'article
7:121 du code des sociétés et des associations, agissant ensemble avec un des autres directeurs-généraux ou
directeurs, ou agissant ensemble avec un administrateur. Monsieur Bert Derom démissionnera de la fonction de
directeur de la division Portable Air le 1er mai 2025.
A partir du 1er mai 2025 la procuration spéciale est accordée à monsieur Marcin Kasprzyk, vice-président
Business Control pour la division Portable Air : pour les opérations journalières y compris celles de nature
financière dans la division Portable Air, la compétence de signature, agissant ensemble avec le directeur
général de la division Portable Air ou avec un membre du conseil d'administration. Monsieur Tim Liang
démissionnera de la fonction de vice-président de la division Portable Air le 1er mai 2025.
A partir du 1er mai 2025 la procuration spéciale est accordée à monsieur Viktor Vriens, vice-président
Engineering pour la division Air and Gas Applications : procuration pour vérifier et confirmer que les produits
développés par la division Air and Gas Applications sont conformes aux lois et normes applicables et, à cette
fin, pouvoir de signature pour tous les actes, documents, procès-verbaux et/ou registres.
A partir du 1er mai 2025 la procuration spéciale pour les formalités douanières accordée à monsieur Eddy
Rochtus est révoquée.
Procuration spéciale est accordée à HLB Sefico SRL, 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166,
Glaverbel Building, ayant bureau à 2600 Anvers (Berchem), Berchemstadionstraat 76 boîte 9, représentée par
Monsieur Marc Dierckx, expert-comptable fiscal certifié, avec droit de substitution, afin de représenter la
société devant le Greffe du tribunal d'entreprise d'Anvers pour signer tous les formulaires nécessaires
concernant la publication dans les annexes du Moniteur Belge de toutes les décisions prises par le conseil
d'administration ou par l'assemblée générale.
Procuration spéciale est accordée, avec possibilité de substitution, à la société HLB Sefico SRL, 1170
Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166, Glaverbel Building, ayant bureau à 2600 Anvers (Berchem),
Berchemstadionstraat 76 boîte 9, représentée par Marc Dierckx, aux fins d'accomplir tous les actes juridiques
qui s'inscrivent dans le cadre général de la mission d'assumer la défense de ses intérêts fiscaux du Service
Public Fédéral des finances, notamment, la rédaction, la signature et le dépôt vis-à-vis des déclarations à
l'impôt des sociétés et TVA.
Le Conseil d'administration l'autorise à signer tous les documents, à introduire et à liquider toutes les
réclamations éventuelles, à discuter et à trancher toutes questions et à prendre connaissance de toutes pièces se
rapportant à son dossier fiscal, le tout dans le sens le plus étendu et en promettant la ratification des actes de
son mandataire.
B. Coordination des pouvoirs
Le conseil d'administration décide et confirme la coordination mentionnée ci-dessus de tous les pouvoirs
actuels de représentation générale et de gestion journalière ainsi que des procurations spéciales.
Les décisions traitées précédemment sont déjà incluses dans cette coordination.
- Sans préjudice au pouvoir de représentation général du conseil d'administration en tant que collège, la société,
conformément à l'article 19 des statuts, est liée valablement judiciairement et extrajudiciairement par deux
administrateurs qui agissent conjointement. Les cinq administrateurs actuels sont : monsieur Philippe Ernens,
président du conseil d'administration et administrateur-directeur-général ; monsieur Andrew Walker,
administrateur-directeur-général ; monsieur Peter Kinnart, administrateur ; monsieur Alex Christiaan Jan
Bongaerts, administrateur et monsieur Wouter Ceulemans, administrateur.
- La gestion journalière de la société et le pouvoir de représentation et d'engagement de la société en matière de
gestion journalière au sens de l'article 7:121 du Code des Sociétés et des Associations sont exercés par le
directeur général et les directeurs dénommés ci-après, agissant conjointement, ou par l'un d'eux agissant
conjointement avec un administrateur; monsieur Philippe Ernens, administrateur-directeur-général de la
division Compressor Technique Business; monsieur Bert Derom, directeur de la division Industrial Air;
monsieur Ben Van Hove, directeur de la division Oil-Free Air; monsieur Wouter Ceulemans, administrateur et
directeur de la division Airtec; madame Melody Miller, directeur de la division Medical Gas Solutions;
monsieur Andrew Walker, directeur général de la Power Technique Business Area; monsieur Dirk Beyts,
directeur de la division Compressor Technique Service; monsieur Alex Christiaan Jan Bongaerts, directeur
financier, monsieur Stefaan Vertriest, directeur de la division Power Technique Service; monsieur Bert Derom
(jusqu'au 30 avril 2025) et monsieur Hendrik Timmermans (à partir du 1er mai 2025), directeur de la division
Portable Air ; monsieur Joeri Ooms, directeur de la division Air and Gas Applications.
- Procuration spéciale accordée à monsieur David Hallette dans la capacité de Vice-Président Business Control
de la Compressor Technique Business Area : compétence de signature pour les opérations journalières de la
société, y compris celles de nature financière, agissant conjointement avec un des directeurs ou avec un
membre du conseil d'administration.
- Procuration spéciale accordée à monsieur Fredrik Kuchler dans la capacité de Vice-Président Business
Control de la Power Technique Business Area : compétence de signature pour les opérations journalières de la
société, y compris celles de nature financière, agissant conjointement avec un des directeurs ou avec un
membre du conseil d'administration.
- Procuration spéciale accordée au tax manager : monsieur Ruben De Boeck, tax manager, a la compétence de
signature pour les opérations journalières au sein de la société de nature fiscale, agissant ensemble avec l'un
des directeurs susdits ou avec un membre du conseil d'administration.
- Procuration spéciale accordée au manager financier : madame Dunja Steculorum, a la compétence de
signature pour les opérations journalières au sein de la société, y compris celles de nature financière, et la
compétence de signature de garanties bancaires, agissant ensemble avec l'un des directeurs susdits ou avec un
membre du conseil d'administration ou avec monsieur John Rouquart, teamleader credit control, legal &
finance projects.
- Procuration spéciale accordée au IT Manager du département Compressor Technique Information Services :
monsieur Kris Feys, directeur IS/IT de la branche d'activité Technique des compresseurs, a la compétence de
signature pour les opérations journalières en relation avec le département Compressor Technique Information
Services, agissant ensemble avec l'un des directeurs susdits ou avec un membre du conseil d'administration.
- Procuration spéciale accordée au vice-président IS/IT de la Power Technique Business Area, monsieur Joris
Van der Auwera : la compétence de signature pour les opérations journalières en relation avec Information
Services et Information Technology, agissant ensemble avec l'un des directeurs susdits ou avec un membre du
conseil d'administration.
- Procuration spéciale accordée au responsable de Logistics Compressor Technique, monsieur Hans Thibau :
compétence de signature pour les opérations journalières en relation avec sa fonction, agissant conjointement
avec l'un des directeurs susdits ou avec un membre du conseil d'administration.
- Procurations spéciales accordées aux contrôleurs de gestion des divisions suivantes : pour les opérations
journalières y compris celles de nature financière dans leurs divisions respectives, les contrôleurs mentionnés
ci-après ont la compétence de signature, agissant ensemble avec le directeur général de leur division ou avec
un membre du conseil d'administration : monsieur Ruben Sinnaeve, contrôleur de la division Industrial Air;
madame Susanne Klomp, contrôleur de la division Airtec; monsieur Jacopo Tomasso, contrôleur de la division
Compressor Technique Service; monsieur Benson Liu, contrôleur de la division Oil-Free Air; monsieur Tim
Liang (jusqu'au 30 avril 2025) et monsieur Marcin Kasprzyk (à partir du 1er mai 2025), contrôleur de la
division Portable Air; madame Julie Webster, contrôleur de la division Power Technique Service; monsieur
Matthias Annerel, contrôleur de la division Medical Gas Solutions ; madame Katrien Wyckmans, contrôleur de
la division Air and Gas Applications.
- Procuration spéciale pour affaires de personnel accordée aux directeurs généraux des divisions : les directeurs
généraux susdits ont chacun la compétence de signature pour chaque embauche et licenciement individuel
d'ouvriers et d'employés dans leur division, compte tenu des règles internes qui sont valables au sein du
groupe.
- Procuration spéciale pour affaires de personnel accordée au responsable des relations du travail : monsieur
Alain De Dauw, manager HR Airpower Shared Services, et madame Isabelle De Vriese, manager du
département Expatriâtes Services, ont chacun la compétence de signature pour chaque embauche et
licenciement individuel de travailleurs et d'employés, à l'exception toutefois de l'embauche et du licenciement
de la direction supérieure et de cadres étrangers (expatriâtes) et compte tenu des règles internes qui sont
valables au sein du groupe.
- Procuration spéciale pour affaires de personnel accordée au manager du département Services Expatriâtes :
madame Isabelle De Vriese, manager du département Services Expatriâtes : a la compétence de signature pour
chaque embauche individuelle et pour chaque licenciement individuel d'ouvriers et d'employés "expatriâtes"
(étrangers détachés), à l'exception toutefois de l'embauche et du licenciement de la direction supérieure et
compte tenu des règles internes du groupe.
- Procuration spéciale accordée au vice-président Human Resources & Competence Development de la
division Industrial Air, madame Pascale Penné : a la compétence de signature pour chaque embauche et
licenciement individuel de travailleurs et d'employés pour la division Industrial Air, à l'exception toutefois de
l'embauche et du licenciement de la direction supérieure et de cadres étrangers (expatriâtes) et compte tenu des
règles internes qui sont valables au sein du groupe.
- Procuration spéciale pour formalités douanières : Les personnes suivantes ont chacune la compétence de
signature agissant individuellement pour les formalités douanières : Hans Thibau, Paul Hermans, Christof Van
den Eede, Dries Godaert et Andreas Otten.
- Procuration spéciale concernant l'achat accordée aux personnes suivantes : pour la division Portable Air, Tivi
Huygen; pour la division Industrial Air, Mike Callens; pour la division Oil Free Air, Pieter Logghe; pour la
division Compressor Technique Service, Gunter Koyen; pour la division Airtec, Victor Adriaens; pour la
division Power Technique Service; Pieter Sourbron : compétence de signature pour tous les documents
concernant les contrats d'achats à l'exception des contrats d'investissements; agissant conjointement avec le
directeur général de leur division ou conjointement avec un administrateur ou conjointement avec le contrôleur
de gestion de leur division.
- Procuration spéciale concernant la vente et le marketing accordée aux personnes suivantes : pour la division
Portable Air, Maarten Vermeiren; pour la division Industrial Air, Stef Lievens, Christophe Lamarche et
Christian Auvray ; pour la division Oil Free Air, Jan Verstraeten; pour la division Compressor Technique
Service, Björn Leempoels, Katleen Teck et Peter Leemans; pour la division Medical Gas Solutions, Nicolas
Englebert et Rodolfo Reimberg; pour la division Power Technique Service, Ali Aljazzazi ; pour la division Air
and Gas Applications, Kris Leunckens, Mercedes Hernandez et Stan Laeremans : compétence de signature
pour tous les documents afférents aux contrats de vente et aux activités de marketing concernant les produits et
services courants moyennant la réalisation de l'objectif commercial de la société; agissant conjointement avec
le directeur général de leur division ou conjointement avec un administrateur ou conjointement avec le
contrôleur de gestion de leur division.
- Procuration spéciale accordée concernant l'ingénierie accordée aux personnes suivantes: pour la division
Portable Air, monsieur Gill Dhooghe, pour la division Oil-Free Air, monsieur Yves Goister et monsieur Joris
Van Geertsom, monsieur Hans Magits et monsieur Manuel Vandevoorde, pour la division Industrial Air,
monsieur Maarten van Acker, pour la division Airtec, monsieur Luc De Beul, monsieur Jens Boeckx et
monsieur Wim Bouwen, pour la division Compressor Technique Service, monsieur Carl Wouters ; pour la
division Air and Gas Applications, monsieur Viktor Vriens (à partir du 1er mai 2025): Procuration pour
vérifier et confirmer que les produits développés par la division respective sont conformes aux lois et normes
applicables et, à cette fin, pouvoir de signature pour tous les actes, documents, procès-verbaux et/ou registres.
- Procuration spéciale accordée au Global Sustainability Manager pour la Compressor Technique Business
Area, monsieur Jozef Verelst : pouvoir de signer toutes les déclarations de conformité REACH et les certificats
d'origine ainsi que les déclarations de conformité pour toutes les législations, réglementations et normes
internationales relatives aux produits développés et fabriqués par la Compressor Technique Business Area de
la société.
- Pouvoirs spéciaux accordés à monsieur Sam Bishop, conseiller juridique, et monsieur Ewan Van
Minnebruggen, Global Head of IP, qui disposent chacun d'un pouvoir de signature pour les questions relatives
à la propriété intellectuelle, chacun agissant conjointement avec l'un des directeurs susmentionnés ou avec un
membre du conseil d'administration.
- Procuration spéciale accordée au directeur de Product Company Portable Air à Anvers : monsieur Rik Van de
Velde a la compétence de signature pour les opérations journalières au sein de l'unité de production Portable
Air dans la société Atlas Copco Airpower, y compris celles de nature financière, agissant conjointement avec
le président de la division Portable Air.
- Procuration spéciale accordée au directeur de l'unité de production (Product Company) Industrial Air à
Anvers : monsieur Rudolf (Rudi) Verstrepen a la compétence de signature pour les opérations journalières y
compris celles de nature financière dans la société de production au sein d'Atlas Copco Airpower NV, agissant
conjointement avec le directeur de la division Industrial Air ou conjointement avec le contrôleur de gestion de
la division Industrial Air. Compétence de signature pour tous les documents concernant les contrats d'achats à
l'exception des contrats d'investissements agissant les avec le directeur de la division Industrial Air ou
ensemble avec monsieur Ruben Sinnaeve ou agissant conjointement avec monsieur Mike Callens, vice-
président sourcing de la division Industrial Air.
- Procuration spéciale accordée au Global Head of IP : monsieur Ewan Van Minnebruggen a la compétence de
signature pour tous les documents relatifs aux brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles, les interfaces
utilisateur graphique (GUIs), les topographies des produits semi-conducteurs, la protection des bases de
données et les droits d'auteur, agissant avec l'administrateur-directeur-général ou avec un des directeurs ou
agissant ensemble avec un membre du conseil d'administration.
- Procuration spéciale accordée à monsieur John Rouquart, Teamleader Credit Control, Legal & Finance
Projects, avec compétence de signature pour les opérations journalières de nature financière au sein de la
société, agissant ensemble avec un des directeurs ou avec un membre du conseil d'administration, ainsi que
pour signer les documents d'assurance, les garanties bancaires et de location ; pour les montants inférieurs à €
25.000, compétence de signature agissant seul ; pour les montants de
€ 25.000 ou plus, compétence de signature agissant conjointement avec monsieur Alex Bongaerts,
administrateur ou avec madame Dunja Steculorum, manager de finances.
- Procuration spéciale accordée à monsieur Sam Bishop, Senior Legal Counsel, avec compétence de signature
pour les garanties bancaires, agissant ensemble avec un des directeurs ou avec un membre du conseil
d'administration, avec monsieur John Rouquart, Teamleader Credit Control, Legal & Finance Projects, ou avec
madame Dunja Steculorum, manager financier.
- Procuration spéciale accordée à HLB Sefico SRL, 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166,
Glaverbel Building, ayant bureau à 2600 Anvers (Berchem), Berchemstadionstraat 76 boîte 9, représentée par
Monsieur Marc Dierckx, expert-comptable fiscal certifié, avec droit de substitution, afin de représenter la
société devant le Greffe du tribunal d'entreprise d'Anvers pour signer tous les formulaires nécessaires
concernant la publication dans les annexes du Moniteur Belge de toutes les décisions prises par le conseil
d'administration ou par l'assemblée générale.
- Procuration spéciale accordée, avec possibilité de substitution, à la société HLB Sefico SRL, 1170
Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166, Glaverbel Building, ayant bureau à 2600 Anvers (Berchem),
Berchemstadionstraat 76 boîte 9, représentée par Marc Dierckx, aux fins d'accomplir tous les actes juridiques
qui s'inscrivent dans le cadre général de la mission d'assumer la défense de ses intérêts fiscaux du Service
Public Fédéral des finances, notamment, la rédaction, la signature et le dépôt vis-à-vis des déclarations à
l'impôt des sociétés et TVA.
Le Conseil d'administration l'autorise à signer tous les documents, à introduire et à liquider toutes les
réclamations éventuelles, à discuter et à trancher toutes questions et à prendre connaissance de toutes pièces se
rapportant à son dossier fiscal, le tout dans le sens le plus étendu et en promettant la ratification des actes de
son mandataire.
Echt verklaard,
Antwerpen, 5 mei 2025.
HLB Sefico BV
vertegenwoordigd door
Marc Dierckx