Ondernemingsnr : 0839458289
Naam
(voluit) : Logic IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Limburg Stirumlaan 24 bus 1
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
In het jaar tweeduizenddrieëntwintig
op zes december
in ons kantoor,
Voor Alexandre Lecomte,  notaris met standplaats te Braine-le-Comte
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Logic IT, met zetel te 1780 Wemmel Avenue de
Limburg Stirum 24/1 en met ondernemingsnummer 839.458.289
 
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Claeys met standplaats te
Edigen op 20/09/2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2011-09-22 /
0305560
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
 
BUREAU
 
De zitting wordt geopend om 11 uren onder het voorzitterschap van AMATULLI Domenico
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
 
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
 
    1.  Samenstelling van de vergadering
 
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- Dhr. AMATULLI Domenico, wonende te 1480 Tubize: 186 aandelen,
Hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
 
    1.  Agenda
 
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
 
1. Verslag van het bestuursorgaan met de gedetailleerde verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp in overeenstemming met artikel 5:101. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (W.V.V.).
Wijziging van het voorwerp.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
 
6. Adres van de zetel
 
    1.   Oproepingen en quorum
 
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
    1.  Eerste besluit
 
Verslag van de zaakvoerder.
Bijgaand verslag van het bestuursorgaan   waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp in
detail wordt gemotiveerd.
 
Wijziging van het object volledige vervanging door het volgende:
“Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelname hieraan, alle in het algemeen alle operaties die verband houden
direct of indirect:
 
- Op het gebied van IT, inclusief alle ontwerpdiensten,
onderzoek en ontwikkeling, aankoop, verkoop, import en export, verhuur, advies,
projectmanagement, onderhoud, after-sales service, consultancy, de organisatie van cursussen,
seminars, beurzen, conferenties, productie en marketing van producten en diensten die met name
verband houden met projecten in
nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT) in die zin breed. Gegevensverwerking,
databaseactiviteiten, e-business, programma's, softwarepakketten, software, aanschaf en verlening
van toegang en locaties op het internetnetwerk, computer, audio- en videoapparatuur,
reclamemateriaal, systeeminstallatie en alle andere diensten en producten
bestaande of toekomstige IT
 
- Audiovisuele, multimediale en grafische inhoud, inclusief productie, beheer, creatie, marketing, in al
hun vormen, van alle inhoud en communicatieondersteuning, evenals de verkoop van aanverwante
apparatuur.
 
- Human Resources Management diensten voor derden, advies in personeelsmanagement, interne,
individuele en teamcoaching, training, beheer en ontwikkeling van vaardigheden,prestatie-audit,
managementondersteuning, organisatie van cursussen, seminars, beurzen, conferenties, waaronder
de ontwikkeling van een multidisciplinair coaching centrum, plaats van onderwijs, onderwijs,
persoonlijke ontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, publicaties, alle technieken en alle beroepen in
verband met de ethische ontwikkeling van de mens en zijn omgeving.
 
 
- Het optreden als commerciële tussenpersoon, die allen vertegenwoordigt product van alle merken,
voor aankoop en verkoop, voor import-export, voor verkoop in groothandel, semi-groothandel en
detailhandel, voor de inbedrijfstelling van alle producten en diensten.
- Het bestuderen, organiseren, beheren en promoten van alle onderaannemingswerkzaamheden, in
de breedste zin van het woord, op vaste prijsbasis of op contractbasis, waarin zij zelf kan voorzien of
niet uitvoeren.
-Voor alle operaties van aankoop, verkoop, uitwisseling, exploitatie en ontwikkeling van goederen
onroerend goed en roerende zaken, beheer, administratie, verhuur van alle roerende zaken en
gebouwen of verdeelde of onverdeelde delen van gebouwen, in het algemeen van welke aard dan
ook, evenals alle gebouwen gerelateerde, analoge of soortgelijke activiteiten die er direct of indirect
verband mee houden;
- Consultancy en training op de volgende gebieden: marketing, commercieel, financieel en beheer;
 
- De ontwikkeling, aan- en verkoop van alle communicatiemiddelen zoals brochures, logo’s, enz;
- Alle ontwikkelings-, aankoop-, verkoop- en installatiewerkzaamheden van satellietapparatuur.
De organisatie van allerlei soorten evenementen en technische en horecadiensten hierop
evenementen.
 • Dienstverlening op het gebied van evenementen (managementservice, logistiek, advies...).
 • De organisatie, creatie, ontwerp, exploitatie, productie, management van evenementen particulier,
openbaar, cultureel of commercieel, de promotie in alle vormen van deze evenementen.  • Het
leveren van diensten op het gebied van communicatie (schriftelijk, audiovisueel,
digitaal, plagen, etc.), het maken van plannen, communicatiestrategieën, promotie en advertentie.
 • Dienstverlening op het gebied van grafische en materiaalproductie promotiemateriaal (textiel,
panelen, stoffen, enz.), websites en andere communicatiemiddelen.
 • Dienstverlening in brede zin.
 • Handel in het algemeen in al zijn vormen, evenals rondreizende handel, beide groothandel
detailhandel en onlinehandel, inclusief de aankoop, verkoop, import, export, productie, fabricage,
onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en vervoer van alle producten die
waarschijnlijk op de markt zullen worden gebracht, en vooral zonder dit opsomming is beperkend
 
 
Zij kan in het bijzonder optreden als borg en ten gunste van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen een persoon of bedrijf, al dan niet gerelateerd.
Het kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerend goed dat direct of indirect
verband houdt met het doel ervan, inclusief de verwerving en de exploitatie van enig octrooi of
licentie die waarschijnlijk de verwezenlijking, ontwikkeling of vergemakkelijking van de
verwezenlijking van zijn sociale doel.
Het kan ook op welke manier dan ook geïnteresseerd zijn in elk bedrijf, vereniging of onderneming
het hebben van een object dat vergelijkbaar is met of verwant is aan het zijne of dat de ontwikkeling
ervan kan bevorderen activiteiten.
De vennootschap kan ook de functies van bewindvoerder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen
Andere bedrijven.”
 
2.            Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
    1.  Derde besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 6.200 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400 euro, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
4.Vierde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Logic IT », . De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
 
Artikel 2. Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
 
Artikel 3. Voorwerp
 
 Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelname hieraan, alle in het algemeen alle operaties die verband houden
direct of indirect:
 
- Op het gebied van IT, inclusief alle ontwerpdiensten,
onderzoek en ontwikkeling, aankoop, verkoop, import en export, verhuur, advies,
projectmanagement, onderhoud, after-sales service, consultancy, de organisatie van cursussen,
seminars, beurzen, conferenties, productie en marketing van producten en diensten die met name
verband houden met projecten in
nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (NICT) in die zin breed. Gegevensverwerking,
databaseactiviteiten, e-business, programma's, softwarepakketten, software, aanschaf en verlening
van toegang en locaties op het internetnetwerk, computer, audio- en videoapparatuur,
reclamemateriaal, systeeminstallatie en alle andere diensten en producten
bestaande of toekomstige IT
 
- Audiovisuele, multimediale en grafische inhoud, inclusief productie, beheer, creatie, marketing, in al
hun vormen, van alle inhoud en communicatieondersteuning, evenals de verkoop van aanverwante
apparatuur.
 
- Human Resources Management diensten voor derden, advies in personeelsmanagement, interne,
individuele en teamcoaching, training, beheer en ontwikkeling van vaardigheden,prestatie-audit,
managementondersteuning, organisatie van cursussen, seminars, beurzen, conferenties, waaronder
de ontwikkeling van een multidisciplinair coaching centrum, plaats van onderwijs, onderwijs,
persoonlijke ontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, publicaties, alle technieken en alle beroepen in
verband met de ethische ontwikkeling van de mens en zijn omgeving.
 
 
- Het optreden als commerciële tussenpersoon, die allen vertegenwoordigt product van alle merken,
voor aankoop en verkoop, voor import-export, voor verkoop in groothandel, semi-groothandel en
detailhandel, voor de inbedrijfstelling van alle producten en diensten.
- Het bestuderen, organiseren, beheren en promoten van alle onderaannemingswerkzaamheden, in
de breedste zin van het woord, op vaste prijsbasis of op contractbasis, waarin zij zelf kan voorzien of
niet uitvoeren.
-Voor alle operaties van aankoop, verkoop, uitwisseling, exploitatie en ontwikkeling van goederen
onroerend goed en roerende zaken, beheer, administratie, verhuur van alle roerende zaken en
gebouwen of verdeelde of onverdeelde delen van gebouwen, in het algemeen van welke aard dan
ook, evenals alle gebouwen gerelateerde, analoge of soortgelijke activiteiten die er direct of indirect
verband mee houden;
- Consultancy en training op de volgende gebieden: marketing, commercieel, financieel en beheer;
 
- De ontwikkeling, aan- en verkoop van alle communicatiemiddelen zoals brochures, logo’s, enz;
- Alle ontwikkelings-, aankoop-, verkoop- en installatiewerkzaamheden van satellietapparatuur.
De organisatie van allerlei soorten evenementen en technische en horecadiensten hierop
evenementen.
 • Dienstverlening op het gebied van evenementen (managementservice, logistiek, advies...).
 • De organisatie, creatie, ontwerp, exploitatie, productie, management van evenementen particulier,
openbaar, cultureel of commercieel, de promotie in alle vormen van deze evenementen.  • Het
leveren van diensten op het gebied van communicatie (schriftelijk, audiovisueel,
digitaal, plagen, etc.), het maken van plannen, communicatiestrategieën, promotie en advertentie.
 • Dienstverlening op het gebied van grafische en materiaalproductie promotiemateriaal (textiel,
panelen, stoffen, enz.), websites en andere communicatiemiddelen.
 • Dienstverlening in brede zin.
 • Handel in het algemeen in al zijn vormen, evenals rondreizende handel, beide groothandel
detailhandel en onlinehandel, inclusief de aankoop, verkoop, import, export, productie, fabricage,
onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en vervoer van alle producten die
waarschijnlijk op de markt zullen worden gebracht, en vooral zonder dit opsomming is beperkend
 
 
Zij kan in het bijzonder optreden als borg en ten gunste van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen een persoon of bedrijf, al dan niet gerelateerd.
Het kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerend goed dat direct of indirect
verband houdt met het doel ervan, inclusief de verwerving en de exploitatie van enig octrooi of
licentie die waarschijnlijk de verwezenlijking, ontwikkeling of vergemakkelijking van de
verwezenlijking van zijn sociale doel.
Het kan ook op welke manier dan ook geïnteresseerd zijn in elk bedrijf, vereniging of onderneming
het hebben van een object dat vergelijkbaar is met of verwant is aan het zijne of dat de ontwikkeling
ervan kan bevorderen activiteiten.
De vennootschap kan ook de functies van bewindvoerder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen
Andere bedrijven.
 
Artikel 4. Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
 
Artikel 6. Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
 
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
 
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 7
van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
5.Vijfde besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- AMATULLI Domenico, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.)
Zijn mandaat is onbezoldigd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering besluit om Amatulli Antonio, 7090 Braine Le Comte, te benoemen tot
plaatsvervangend bestuurder van de Vennootschap, in het geval dat de heer Amatulli Domenico
komt, vóór het verstrijken van de duur van de Vennootschap, te overlijden of arbeidsongeschikt te
zijn in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, vastgesteld door een arts, de
onmogelijkheid om zijn functies als bestuurder in de Vennootschap uit te oefenen en dit voor zover
Op het moment van de evenement waarin de functie van plaatsvervangend beheerder wordt
geopend, de jongste van zijn kinderen is nog minderjarig. In deze hypothese zou zijn mandaat
eindigen op 1 januari 2028.
 
6. Zesde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1780 Wemmel Avenue
de Limburg Stirum 24/1
 
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
De vergadering wordt gesloten om 11h30
 
RECHT OP GESCHRIFTEN
 
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door
de ondergetekende notaris.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te kantoor van notaris Lecomte
 
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
De notaris Alexandre Lecomte.
Tezelfdertijd neergelegd:
- een expeditie en verslag.