guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0750 592 532
Nom
(en entier) : RODGER TEXTILES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Belle-Vue, 26 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2024
Madame Monika Störmer domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Pré au Bois, nº 1 est nommée
administrateur de la société pour une durée indéterminée. Elle bénéficiera des pouvoirs prévus à l'article 13 des
statuts qui précise :
« Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul,
peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la
loi et les statuts réservent à l'assemblée générale ».
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée donne mandat à la SRL CIFRAES CONSULTANTS (BE0446.187.924) dont le siège est établi
à 1170 Watermael-Boitsfort sis chaussée de la Hulpe 177/11, représentée par Mr René MILLIEX, expert-
comptable et fiscal, pour agir seul ou avec faculté de substitution, au nom et pour compte de la société RODGER
TEXTILES, pour effectuer toutes les formalités de publication prescrites par la loi en ce qui concerne le présent
procès-verbal et en particulier pour faire procéder à la publication d'un extrait de ce PV aux annexes du Moniteur
Belge et à la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises, en ce compris la
mise à jour de l'unité d'établissement et des codes Nacebel de celle-ci.
Nº d'entreprise : 0700.802.828
Nom
(en entier) : N&B RENEWABLE ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 240 boîte 14, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -commissaires	Objet de l'acte :
Extrait de la résolution extraordinaire de l'actionnaire unique du 27 janvier 2023
L'actionnaire unique décide de nommer en tant que commissaire, le cabinet de réviseurs d'entreprises
GRANT THORNTON SCRL inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0439.814.826,
dont le siège social est établi à 2600 Anvers, Uitbreidingstraat 72 boîte 7, représenté par Monsieur
Aman KUDERBUX.
Le montant annuel pour l'exercice de ce mandat est fixé à 5.430 EUR (montant HTVA).
Ce mandat aura une durée exceptionnelle de quatre années consécutives selon les exceptions
prévues par l'article 3 :66 du Code des Sociétés et Associations (nomination rétroactive après la fin
de l'exercice comptable) et prendra échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2026, qui
portera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2025.
L'actionnaire unique charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, avenue Louise 240, boîte 16 à 1050
Bruxelles, représentée par Madame Laurence LEPOUTRE, ou tout autre associé du cabinet, de remplir
toutes les formalités afin d'effectuer les formalités pour les publications nécessaires aux Annexes du
Moniteur belge.
La présente résolution peut, le cas échéant, être établie en plusieurs exemplaires distincts signés
séparément par l'actionnaire unique.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0474 097 990
Nom
(en entier) : M.G.D.Y&Z
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Tournai 2 à 7520 RAMEGNIES-CHIN
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 AVRIL 2024
Il s'est tenu ce jour au siège de la société une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour est le
suivant :
1.Nomination d'un représentant permanent
A l'unanimité, l'assemblée décide d'accepter la nomination de Monsieur ZHU Xiaohua en tant que
représentant permanent de la société dans le cadre du mandat d'administrateur de la SRL CELADA
(BE 1008.424.767) et ce avec effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès verbal dressé.
Fait à Ramegnies-Chin, le 13 avril 2024.
CHEN Kuan-Hung	ZHU Xiaohua
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 1006 546 828
Nom
(en entier) : QD Consult
(en abrégé) : QDC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Allée Arthur Masson, 10 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE
DU 26/06/2024
A l'unanimité, l'assemblée désigne Monsieur David Dodelé, domicilié Allée Arthur Masson, comme
administrateur. Son mandat sera gratuit.
Quentin Dodelé
David Dodelé
Administrateur
Administrateur
Nº d'entreprise : 0672 875 142
Nom
(en entier) : ROGER
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Lasne 24. Lasne 1380. Belgique
Objet de l'acte : Nomination
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ASSOCIÉS
tenue au siège social, le 01 décembre 2024
BUREAU
***
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Roger REMACLE,
administrateur.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Boris REMACLE.
COMPOSITIONDEL'ASSEMBLÉE
** *
Sont présents ou représentés les associés indiqués à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur
mandataire avant l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.
ORDREDUJOUR
* * *
Monsieur le Président expose que :
1º) La présente Assemblée a pour ordre du jour :
- Nominations de monsieur Boris Remacle comme administrateur.
2º) Tous les associés sont présents ou représentés et tous acceptent de traiter l'ordre du jour tel qu'il est
présenté. Il n'y a donc pas lieu de démontrer que les formalités de convocation ont été remplies.
3º) Pour assister à l'Assemblée, les associés se sont conformés aux statuts.
4º) Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATIONDELAVALIDITÉDEL'ASSEMBLÉE
** *
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'Assemblée ;
tous les associés acceptent de tenir l'assemblée ce jour. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et
apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS
** *
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
* * *
1ère résolution
L'assemblée prend acte de la nomination par le conseil d'administration, de Monsieur Boris Remacle NISS
740720 233 91, comme administrateur, ce mandat prendra effet le 1 décembre 2024 pour une durée
indéterminée.
Plus aucun autre point spécial n'étant présenté à l'examen de l'Assemblée, l'ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 11 heures 45.
Monsieur le Secrétaire donne lecture du présent Procès-Verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et l'associé le signent.
Roger Remacle, administrateur, président de l'Assemblée Générale.
N° d'entreprise : 0469 658 261
Nom
(en entier) : DELVAUX PASCAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard d'Herbatte 99 - 5000 Namur
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait de Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 octobre 2024 :
1. Démission/Nomination d'administrateur
L'organe d'administration prend connaissance de la démission de Monsleur Pascal DELVAUX de ses
fonctions d'administrateur.
Décharge lui sera donnée pour l'ensemble de son mandat lors de l'assemblée générale de 2025 statuant
sur les comptes arrêtés au 31/12/2024.
L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée "WKN GLOBAL HOLDING",
représentée par Monsieur Didier WAKEM KEUMOE aux fonctions d'administrateur.
2. Transfert du siège social
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante :
Rue du Perseau 60
5100 WIERDE
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix et avec effet immédiat.
WKN GLOBAL HOLDING SRL,
représentée par WAKEM KEUMOE Didier,
Administrateur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1011 216 486
Nom
(en entier) : INFINITY WAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue des Guillemins 16/34 4000 Liège
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de la l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège en date du 7 octobre 2024
"[ *** ]
1.	Démission
L'assemblée générale acte la démission du mandat d'administrateur de Madame Anais Jadot, née le 12
octobre 1990 à Liège, numéro national 90.10.12-514.19, cohabitante légalement, domiciliée à 4367 Crisnée,
rue Jean Stassart 1D.
Cette démission prend effet à dater du 5 juillet 2024.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Sandrine Drisket, née le 23 août 1985
à Liège, numéro national 85.08.23-206.72, mariée, domiciliée à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand'Route 286.
Sa nomination prend effet à dater du 5 juillet 2024.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Cette disposition est adoptée à l'unanimité.
[ ... ]"
Pour extrait conforme,
Cédric Baade,
Administrateur
N° d'entreprise : 0860 203 522
Nom
(en entier) : FRANCIS FOURGON
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Rue Hottleux 84, 4950 WAIMES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Á compter du 4 décembre 2024, Monsieur Dorian HEUSE a démissionné de son mandat d'administrateur de
la société.
Emilie GILLARD
Mandataire
Nº d'entreprise : 0762844226
Dénomination
FLOR BUSINESS	(en entier) :
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : RUE JULES DEBECKER 18, 1081 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ET STRUCTURE DU CAPITAL
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30.09.2022
A l'unanimité, l'Assemblée prend la décision suivante:
1. Approuve la nomination de Madame CHECICHES Carina Andrea en fonction d'administrateur avec effet
le 01.10.2022.
Approuve les transferts des parts tels que décrits et consignes dans le livre des parts. La nouvelle	2.
structure du capital est la suivante:
CHECICHES Florin - 45 parts
CHECICHES Florica-Domnica Alina - 30 parts
CHECICHES Carina Andrea- 25 parts
Pour extrait conforme,
CHECICHES Florin
Administrateur
Nº d'entreprise : 1005 206 248
Nom
(en entier) : DREAM INVEST GROUP
(en abrégé) :
180 Uccle
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Jacques Pastur 129 / 4
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
RESOLUTIONS ECRITES UNANIMES DES ACTIONNAIRES DU 30 SEPTEMBRE 2024
Mme Camille Pioch, administrateur non-statutaire
Et
Mme Stéphanie Mottola, administrateur non-statutaire
représentant la totalité du capital de la Société, ont pris les décisions suivantes à l'unanimité,
conformément à l'article 5:93 du Code des Sociétés et des Associations:
(1)Les actionnaires prennent acte de la démission de Mme Stéphanie Mottola de sa fonction
d'administrateur non statutaire de la Société à partir du 30 septembre 2024.
Les actionnaires décident de donner décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire pour
l'accomplissement de son mandat prenant cours au début de l'exercice actuel jusqu'à la date de sa démission
incluse et s'engage à donner la décharge définitive pour l'accomplissement de son mandat pendant cette
période à l'assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31
décembre 2024.
(2)Les actionnaires décident d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à ConsultS - Sarah De
Decker, sis à 9280 Lebbeke, Haagstraat 16, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires (en ce compris
la signature des formulaires I et Ii pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le dépôt des
présentes résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.
Les présentes décisions peuvent, le cas échéant, être établies en plusieurs exemplaires distincts signés
séparément par les actionnaires. Les résolutions seront censées être adoptées à la date spécifiée sur ce
document.
CAMILLE PIOCH	STEPHANIE MOTTOLA
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1007 546 918
Nom
(en entier) : MATY EXTENSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Rogier, 45 à 5000 Namur
Objet de l'acte : Mandats
D'un procès-verbal du 20 septembre 2024, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les
points suivants :
1º
L'assemblée nomme avec effet immédiat à la fonction d'administrateur et ce, pour une durée illimité :
·Monsieur Amadou LAGAE, domicilié à 5380 Fernemont, Rue de la Forge, 9.
Le Conseil d'administration se compose désormais comme suit :
·Madame Maty Ka : administrateur ;
·Monsieur Amadou LAGAE : administrateur, administrateur délégué ;
2º
L'assemblée décide que le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de
l'assemblée générale.
3º
L'assemblée confère tous pouvoirs pour l'exécution des décisions qui précèdent à l'organe d'administration.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la Scomm NGA Consult., nº d'entreprise :
0798.614.658, dont le siège social se situe à 1370 Jodoigne, Rue des Alisiers 33, qui elle-même délègue à son
préposé M. Nana Ngninga Nelson, afin d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer
les éventuelles démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
MME le Président
Maty KA
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0642580656
Nom VILLA AND CO
(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Vivier d'oie 75, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'un administrateur
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 3 OCTOBRE 2022
Le 3 octobre 2022 s'est tenue à 18h00, au siège social de la société, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.	.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame TATIANA LITVINE .
La présidente constate que l'ensemble des parts sociales est présent ou représenté.
L'assemblée est par conséquent valablement constituée et apte à délibérer sur son ordre du
jour.
Madame TATIANA LITVINE expose :
ORDRE DU JOUR
· Démission d'un administrateur
· Nomination d'un administrateur
RESOLUTIONS
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Tatiana Litvine en qualité
d'administrateur en date du 3 octobre 2022.
L'assemblée acte la nomination de Madame Isabelle Grégoire en qualité d'administrateur en
date du 03 octobre 2022. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
18h30 après lecture et signature du présent procès-verbal.
TATIANA LITVINE	ISABELLE GREGOIRE
Administrateur Sortant	Administrateur Entrant
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0432 774 507
Nom
(en entier) : Auto-Ecole Ben
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Birmingham 22, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de
la société le 20/05/2024, il ressort que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix :
1.Démission des administrateurs
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Marc Spinette, né à Namur le 30/08/1967,
numéro du registre national 67.08.30-009.69, domicilié à Avenue des Frères Becqué 39, 1082 Berchem-Sainte-
Agathe, en tant qu'administrateur de la société avec effet en date du 30/06/2024. Les associés présents ne lui
accordent pas la décharge pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Mathieu Guennaoui, né à Marseille le 21/06/1992,
numéro du registre national 92.06.21-355.19, domicilié à Chaussée de Bruxelles 485 A5, 7850 Enghien, en tant
qu'administrateur de la société avec effet en date du 30/06/2024. Les associés présents lui accordent à
l'unanimité la décharge pour l'exercice de son mandat.
Après avoir traité tous les points à l'ordre du jour, le président clôture la réunion à 12h45, après lecture et
approbation de ce procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.
M. Anthony Vanden Eede,
Président.
Grofto
Nº d'entreprise : 0789.850.511
Nom
ten enter) : SHAMSHAD TABAC
len abrogé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complete du siège : Route de Mons-Maubeuge 3C - 7041 Quévy
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'an deux mille vingt-deux, le 27 septembre à 18 heures s'est réuni ainsi qu'il suit, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur SALIH Muhammad ljaz démissionne de son poste d'administrateur. Décharge-lui est donnée
quant à la durée de son mandat.
Administrateur
OTUMANZI Noor Sabah
N° d'entreprise : 0767 508 639
Nom
(en entier) : GS AVIATION SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Aéroport 50/8 à 4460 GRÂCE-HOLLOGNE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26/12/2022
La présente assemblée générale a été convoqué afin de délibérer de l'ordre du jour suivant :
·Démission d'un administrateur.
Décision
L'assemblée générale décide d'accepter la démission avec effet au 31/12/2022 de Madame Sarah;
BEJAOUI. Il est aussi décidé de lui accorder la décharge pleine et entière pour la gestion et tous les actes
effectués jusqu'au jour de la cession et enfin, de faire sortir les effets de cette décision à la date du 31/12/2022,
décision qui empêche l'administrateur démissionnaire de pouvoir engager la société.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Conclusion
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée se clôture.
Les actionnaires présents ont signé après lecture du procès-verbal.
BEJAOUI Sarah	BIONDOLILLO Gioacchino
N° d'entreprise : 0778 701 449
Nom
(en entier) : Menuiserie Michel Dans
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Joseph Joirkin 50 - 4357 Donceel
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04/11/2024
A l'unanimité, après délibération, l'assemblée générale approuve la nomination du mandat
d'administrateur de Madame MULKENS Pascale domiciliée rue Joseph Joirkin 50 - 4357 Donceel
avec effet rétroactif au 01/11/2024.
Elle est nommée comme dirigeant d'entreprise et son mandat sera exercé à titre gratuit pour une
durée illimitée.
DANS Michel
Administrateur
Nº d'entreprise : 0842 367 202
Nom
(en entier) : UYTTENDAELE, GERARD, KENNES ET ASSOCIES
--------------------
(en abrégé) :
Forme légale : UGKA
Adresse complète du siège : Rue de la Source 68 à 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/Nomination d'administrateurs et de représentants permanents
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale du 31 juillet 2024 tenue au siège social de la
société, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
--------
- accepter la démission de la société 'UYTTENDAELE & GERARD' SNC (RPM Bruxelles BE0462.542.718)
à 1060 Bruxelles, rue de la Source 68, représentée par ses deux administrateurs, Messieurs Marc
UYTTENDAELE et Dominique GERARD, en sa qualité d'administrateur de UGKA à la date du 31 juillet 2024 à
minuit.
L'assemblée donne, à l'unanimité, décharge à l'administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat
jusqu'au 31/07/2024.
- décider la nomination en qualité d'administrateurs rémunérés pour une durée illimitée à partir du
01/08/2024 de :
·'DOM' SRL (BE1009.801.177), à 1180 Uccle, avenue des Hospices, 53, représentée par son
administrateur, Dominique GERARD, lequel agira en tant que représentant permanent au sein de la société
UGKA SRL ;
·'MU-AVOCAT' SRL (BE1009.841.066), à 1380 Lasne, rue de Payot, 13, représentée par son
administrateur, Marc UYTTENDAELE, lequel agira en tant que représentant permanent au sein de la société
UGKA SRL.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification
de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Bruxelles, le 22/08/2024
DOM SRL
Administrateur
Repr. par Dominique GERARD
Représentant Permanent
Nº d'entreprise : 0774 938 938
Nom
JENOMED
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Binche, 101C à 7000 Mons
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale extraordinaire du 1 novembre 2022 accepte la démission de son poste
d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Ahmad bouziani domicilié Place de Bouvignies, 46 à
7803 Bouvignies. Décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
Foucart Jean-François
Administrateur délégué
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1007.427.746
Nom
(en entier) : ROYAL DRIVER
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE THEODORE VERHAEGEN 167 à 1060 SAINT-GILLES
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION .
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28/11/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur AL-FURAIJI,
GHAZWAN HUSSEIN A. qui accepte et ce avec effet le 28/11/2024.
> La démission de Monsieur TAYEH ABDULHAMID de son poste Administrateur et lui;
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 28/11/2024.
Administrateur : ALJURF MOHAMMED SULEYMAN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0451 687 923
Nom
(en entier) : TILT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 1100 bte 3 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 7 janvier 2025
1.L'assemblée prend acte de la démission au 08/01/2025 de Monsieur Yannik BELLEFROID en tant
qu'administrateur et lui donne, à l'unanimité, décharge de son mandat.
2.L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Florian MARCHAL en qualité de nouvel
administrateur à partir du 8 janvier 2025 pour une durée indéterminée.
3.L'assemblée charge Monsieur Tom STAMMELEER de la publication au Moniteur Belge des résolutions
prises aux points 1 et 2.
Tom STAMMELEER
Administrateur
N° d'entreprise : 0655 775 626
Nom
(en entier) : Getaround Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Carrefour de l'Europe 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par les actionnaires relevant du pouvoir de l'assemblée
générale en date du 14 octobre 2024:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Eduardo INIGUEZ-VAZQUEZ en tant
qu'administrateur de la Société avec effet au 14 octobre 2024 à minuit.
2. L'assemblée générale nomme la société de droit français Getaround SAS, ayant son siège situé rue
Greneta 35, 75002 Paris, France, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 15 octobre 2024 pour
une durée indéterminée. Getaround SAS a désigné Monsieur Albert Joon Lee en tant que représentant
permanent autorisé à la représenter et chargé d'exercer le mandat en son nom et pour son compte.
Getaround SAS et Monsieur Albert Joon Lee ne sont pas rémunérés pour l'exercice de leur mandat. Ils
élisent domicile au siège de la Société.
L'assemblée générale rappelle que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée
comme suit:
"Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en
justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
( ... )
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale."
3. L'assemblée générale donne un pouvoir spécial à Madame Nadège Lumbers, agissant individuellement,
afin de signer un extrait des décisions prises, ainsi que la déclaration relative à l'absence d'interdiction de gérer,
au nom et pour le compte de la Société, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur
belge.
Par ailleurs, un pouvoir spécial est donné à Pierre Lüttgens, Anthea Debou, Brent Mastin et Simon
Meyskens, collaborateurs du cabinet d'avocats Deloitte Legal - Lawyers, qui, à cet effet élisent domicile à
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les
présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et signer toute pièce et tout acte, y compris les
formulaires de publication.
Anthea Debou
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0737 661 244
Nom
(en entier) : OLMAVITA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
rue Berthelot 106-108 - 1190 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
RESOLUTIONS ECRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE du 2 juin 2024
Les Actionnaires prennent les résolutions suivantes :
2.1. Démission et nomination
L'Actionnaire Unique prend connaissance des lettres en date de ce jour de (i) Beefounders SA, ayant son
siège établi Rue Gratès 30, 1170 Watermael-Boitsfort, numéro d'entreprise 0715.832.482 (RPM Bruxelles;
division francophone) administrateur de la Société et dont le représentant permanent est David Mellet; (ii) S2M
SRL ayant son siège établi Avenue Brugmann 319 à 1180 Uccle, numéro d'entreprise 0807.153.133 (RPM
Bruxelles, division francophone) administrateur de la Société et dont le représentant permanent est Jean-Charles'
Figoni; et (iii) et Solant société simple, ayant son siège établi Avenue Nestor Plissart 14, 1040 Etterbeek;
enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0721.854.303, administrateur de la Société et
dont le représentant (permanent) est Antoine van Outryve d'Ydewalle, aux termes desquelles Beefounders SA,"
S2M SRL et Solant société simple démissionnent avec effet immédiat, en leur qualité respective d'administrateur'
de la Société.
L'Actionnaire Unique prend acte des démissions, avec effet immédiat, des administrateurs précités.
L'Actionnaire Unique nomme avec effet immédiat pour une durée indéterminée en qualité d'administrateur de
la Société :
- S2M SRL ayant son siège établi Avenue Brugmann 319 à 1180 Uccle, numéro d'entreprise 0807.153.133;
(RPM Bruxelles, division francophone) administrateur de la Société et dont le représentant permanent est Jean-
Charles Figoni
2.2. Pouvoirs - formalités
Les Actionnaires donnent mandat à (i) Amaury Kestens, avocat au barreau de Bruxelles, et (ii) Kreanove SRL;
ayant son siège à Kersbeeklaan, 308, 1180 Bruxelles ainsi qu'à tous ses employés, préposés et représentant
(dont Marion de Crombrugghe), chacun d'eux avec le pouvoir d'agir seul et la faculté de substitution en vue de
signer tous documents et/ou remplir toute formalité au nom et pour compte de la Société qui doivent être'
signés/remplies au nom et pour compte de la Société en exécution des résolutions ci-dessus, en ce compris sans
y être limité, l'établissement et la signature des documents de publication requis se rapport aux résolutions
susvisées et le dépôt de ces documents auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, de la Banque
Carrefour des Entreprises et auprès de toute autre instance publique ou service public en vue de la publication'
des résolutions visées au point 1 de l'ordre du jour ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Greffe
Nº d'entreprise : 0544 797 134
Nom
(en entier) : HOLDING CHABART
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Hameau de Rissoury, 8 à 7050 JURBISE
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du PV d'AG extraordinaire du 10 septembre 2024:
A)Nomination d'un nouvel administrateur :
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la nomination de Madame JUNGST Céline, domiciliée
Hameau de Rissoury , 8 à 7050 Jurbise - BELGIQUE, avec effet rétroactif au 21/08/2024.
Associé
Monsieur CHABART Brieuc
N° d'entreprise : 0877 316 005
Nom
(en entier) : Citadelle Mosane
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Pont-d'Amour 58, 5500 Dinant
Objet de l'acte : Constatation du remplacement du représentant permanent de Colisée
Belgium SA
Le procès-verbale du Conseil d'administration tenu le 22 août 2024 montre que:
Le Conseil d'administration constate le remplacement de Monsieur Guido Perremans par Monsieur Yves
Remy, faisant élection de domicile au siège social de la société, en tant que représentant permanent de Colisée
Belgium SA, ayant son siège social Place Marcel Broodthaers 8 South Center Titanium, 1060 Bruxelles, inscrite
au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0723.858.144 dans le cadre de l'exercice de
son mandat d'administrateur.
Le conseil d'administration donne procuration spéciale à Madame Stephanie Van Engelant et à Monsieur
Jannes Verheyen, agissant seul, en vue d'entreprendre chaque démarche utile ou nécessaire en vue de faire
publier la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Stephanie Van Engelant
Mandataire
Nº d'entreprise : 0776 814 206
Nom
(en entier) : SYNED
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de Calevoet 84 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
1.L'assemblée acte la nomination en tant qu'administrateur de
-Monsieur DE NIJS Nicolas, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Stuyvenberg 9.
-Monsieur DE NIJS Robin Joan Dany Alain, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Stuyvenberg 9
Cette décision prend effet au 1er juillet 2024.
L'assemblée mandate la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à tout démarche
liée à la présente assemblée générale extraordinaire, en ce compris la signature des documents de publication!
au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0841 949 409
Nom
(en entier) : HARSCO CHILE INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 14, B-6200 Châtelet.
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire. Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Il résulte du procès-verbal des décisions écrites unanimes des actionnaires du 19 septembre 2024 que les
actionnaires :
- ONT DÉCIDÉ, après avoir constaté que le mandat de PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises
SRL, dont le siège est sis Culliganlaan 5, 1831 Diegem, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro TVA BE 0429.501.944, RPM Bruxelles (division néerlandophone), représentée par Madame Mélanie
Adorante, en tant que commissaire de la Société vient à échéance à l'occasion de la présente assemblée
générale ordinaire, d'approuver, sur proposition du conseil d'administration, le renouvellement du mandat du
commissaire à partir de la date susmentionnée, pour une durée additionnelle de trois ans qui prendra fin à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à
l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.
- ONT DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Eis Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren
2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toules les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents
et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres
auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la
Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée et toute autre partie intéressée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Acocat et mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0466 490 717
Nom
(en entier) : ROLUS ALAIN
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : rue de Maissin 58 à 6850 PALISEUL
Objet de l'acte : Nominations et démissions
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/09/2024
Exposé du Président
Le président expose que l'assemblée a pour ordre du jour :
1.Nominations de 3 gérants.
2.Démissions de 2 gérantes.
Délibération
1.L'AGE accepte les nominations des 3 gérants à partir de ce jour :
·WARIN Christian domicilié rue du Progrès 7 A à 5555 GRAIDE.
·PERPETE Nathalie domiciliée rue du Progrès 7 A à 5555 GRAIDE.
·CLAUSE Frédéric domicilié rue Docteur Laurent 19 à 6640 SIBRET.
2.L'AGE accepte les démissions des 2 gérantes à partir de ce jour et leur donne décharge pour leurs
mandats exercés jusqu'à ce jour :
·ROLUS Martine née le 02 mai 1966 à LIBRAMONT.
·JACQUEMIN Pauline née le 17 décembre 1996 à LIBRAMONT-CHEVIGNY.
Pour extrait certifié conforme
Gérant
WARIN Christian
-
Nº d'entreprise : 0781 713 694
Nom
(en entier) : LA BELLE VIDANGE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue du Wainage, 47 - 500 Sambreville
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mars
2023 - démission d'un administrateur
L'assemblée vote la nomination de madame Julie Calonne à la fonction d'administratrice. La nomination
prend effet immédiatement.
signé : Olivier CADO - Administrateur
Nº d'entreprise : 0405 732 489
Nom
(en entier) : NielsenIQ (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15, boîte 23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Il ressort des resolutions unanimes ecrites des actionnaires en date du 30 novembre 2022 que les
actionnaires ont décidé de renouveler le mandat du commissaire, la société à responsabilité limitée, EY
Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, pour un terme de trois ans, soit
pour les exercices se terminant au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, se terminant immédiatement après
l'assemblée générale ordianire de l'année 2025.
EY Réviseurs d'Entreprises SRL a nommé Monsieur Thomas Meurice comme représentant permanent
dans l'exercice de son mandat de commissaire.
Les actionnaires ont chargé Nathalie Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business Advisory
Services SRL, avec siège à Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacune agissant individuellement, avec
la signature des formulaires I en vue du dépôt et la publication des décisions prises sous les résolutions cí-
dessus dans les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0471 743 068
Nom
(en entier) : MEDACTA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 30B, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2024:
L'assemblée générale nomme Callens Vandelanotte SA en tant que commissaire de la société, ayant son
siège à President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, qui sera représentée par Guarino Laura, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
La rémunération du mandat est fixée à 10.500,00 EUR par an (hors TVA et frais) et doit être augmentée
des contributions de l'IRE, des frais de voyage, des frais habituels et de la TVA. Pour les exercices sociaux
suivants, la rémunération sera augmentée afin de refléter l'augmentation du niveau général des prix. Les travaux
supplémentaires seront toujours factures séparément. Le montant est ajustable en cas de changement
fondamental dans la structure de la société ou en cas de changement dans les fonctions du commissaire.
Diederik Carpentier
Mandataire
Nº d'entreprise : 0738 987 372
Nom
(en entier) : MWingz
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination des commissaires de la Société et démission et nomination des!
administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 13 mai 2022 :
"Ratification de la nomination de M. Mark Reid en tant que membre du Conseil d'administration en
remplacement de Mme Katleen Vandeweyer - Décision unanime.
Ratification de la nomination de Madame Jelle Jacquet en qualité de membre du Conseil d'Administration
en remplacement de Madame Isabel Carrion - Décision unanime."
N° d'entreprise : 0782 938 270
Nom
(en entier) : BY AUDIO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Charles Demeer 48, 1020 Bruxelles - Région de Bruxelles-
Capitale, Belgique
.Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 18/12/2022.
Le 18 décembre 2022, une assemblée générale spéciale de la Société à Responsabilité Limitée
BY AUDIO SRL a eu lieu au siège social.
L'administrateur de la SRL BY AUDIO rapporte les décisions précises par l'assemblée générale
spéciale.
L'assemblée générale spéciale approuve la nomination de Madame Boulahmoum Jihad
(NN96.02.19-382.11) ,habitant Rue Charles Demeer 48,- 1020 Bruxelles (Région BruxellesCapitale), comme'
deuxième administrateur.
L'ensemble des points mis à l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. Le présent
procès-verbal a été rédigé, date et lieu comme mentionnés ci-dessus et signé par le président.
Il a également été donné mandat au cabinet d'experts-comptables, Fiscalife, afin de publier la
présente décision aux Annexes du Moniteur Belge.
Fait à Bruxelles, le 18/12/2022
Othman Al Kabir
Expert-Comptable
Nº d'entreprise : 0829 283 484
MONITEUR BELGE
DIRECTION	Nom
(en entier) : Garage Centorame & Fils
2 5 FEV. 2025
(en abrégé) :	.
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : SRL
BESTUUR
Adresse complète du siège : Route de Mons 813 - 7130 BRAY
Objet de l'acte : DEMISSION ADMISTRATEUR
Il ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02 janvier 2025 tenue au siège social de la société la
décision, à l'unanimité, la nomination de monsieur CENTORAME Sergio (NN 790120-095-01) au poste
d'administrateur résidant à la Route de Mons 765 boite C - 7130 Bray (Binche), prenant effet à partir de ce jour.
CENTORAME Giorgio
N° d'entreprise : 0752 981 504
Nom
(en entier) : MATTEI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint-Martin 35, 7500 Tournai
Objet de l'acte : DEMISSION
En date du 29 octobre 2022, le Conseil d'Administration de la société a décidé, à l'unanimité, d'accepter la
démission de Madame Gallet Camille de son mandat d'administrateur à titre gratuit de la société. Cette
démission est effective à dater de ce 29 octobre 2022
Administrateur
Lambert Mathis
N° d'entreprise : 0824 445 956
Nom
Mon Bon Logis
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Béatam 5, 7370 Dour
Objet de l'acte : DEMISSION
En date du 20 décembre 2024, l'assemblée générale extraordinaire décide, à l'unanimité, d'accepter la
démission de Monsieur Geoffrey Carlier comme administrateur de la société.
La démission de Monsieur Geoffrey Carlier prend effet ce 31 décembre2024.
L'assemblée générale charge Monsieur Romuald Waernier, administrateur, d'effectuer les formalités
administratives de cette modification.
Administrateur
Romuald Waernier
-
N° d'entreprise : 0541 875 454
Nom
(en entier) : M.I. Properties Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : route de Salles 38D - 6460 Bailièvre
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023, les décisions suivantes ont été prises :
- D'accepter la nomination de Mr Adriano RICCI comme administrateur de la société durant la période du
01/02/2023 au 30/04/2023.
- D'accepter la démission de Mr Johan MULLER comme administrateur de la société durant la période du
01/02/2023 au 30/04/2023.
- La gestion journalière continue d'être exercée par Mr Johan MULLER durant la période du 01/02/2023 au
30/04/2023.
- A partir du 1er mai 2023, Mr Johan MULLER reprendra son poste d'administrateur.
- Aucun changement ne pourra être fait dans la société durant la période du 01/02/2023 au 30/04/2023
sans l'accord de l'administrateur et des actionnaires de la société.
- La publication sera déposée au Greffe par Mr Johan MULLER.
-------
Monsieur MULLER Johan
Administrateur
N° d'entreprise : 0831 796 180
Nom
(en entier) : MEDICAGENOR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE RENE COMHAIRE 67, 1082 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS
L'Assemblée Générale Extraordinaire est tenue au siège social le 7 décembre 2022 et est ouverte à 18h
sous la présidence de Monsieur Pierre CONSTANTIN
La totalité du capital étant représentée, l'Assemblée est apte à délibérer et à statuer valablement sur les
points repris à l'ordre du jour et ce, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives
aux convocations.
Exposé de l'ordre du jour :
Le président expose que la présente Assemblée est réunie afin d'accepter :
1) Le renouvellement du mandat de gérant de Monsieur Pierre CONSTANTIN à partir du 8 décembre 2022
et pour un terme de six années échéant le 7 décembre 2028.
2) Le renouvellement du mandat de gérante de Madame Nathalie MATHIEU à partir du 8 décembre 2022
et pour un terme de six années échéant le 7 décembre 2028.
Tenue de l'Assemblée :
Après avoir délibéré entre eux les points repris à l'ordre du jour, les actionnaires présents acceptent et
confirment à l'unanimité et à dater de ce jour :
1) Accepte le renouvellement du mandat de gérant de Monsieur Pierre CONSTANTIN à partir du 8
décembre 2022 et pour un terme de six années échéant le 7 décembre 2028.
2) Accepte le renouvellement du mandat de gérante de Madame Nathalie MATHIEU à partir du 8
décembre 2022 et pour un terme de six années échéant le 7 décembre 2028.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 19 heures et les actionnaires présents signent le
procès verbal.
Les Actionnaires	Le secrétaire	Le Président
Nº d'entreprise : 0785 743 649
Nom
(en entier) : ATELIER DE LUTHERIE VINCENT DEGRANDE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Trois Buissons 31 - 5032 ISNES
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
ORDRE DU JOUR
a. Démission d'un administrateur
RESOLUTIONS
1. L'assemblée vote à l'unanimité la démission de Madame HAELTERMAN Sarah comme administrateur
en date du 01/10/2024 avec un mandat exercé à titre gratuit.
DEGRANDE Vincent	HAELTERMAN Sarah
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0825 213 642
Nom
(en entier) : CAMPAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Coron Joisse, 16 à 7350 THULIN
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 23/09/204 approuve
la décision suivante
Démission de Monsieur CARLIER Yvon, domicilié rue Bon Logis, 31 à 7331 Baudour en sa
qualité d'administrateur.
Son mandat prend fin au 16 octobre 2024.
Décharge lul sera donnée
Nomination de Monsieur ROLLAND Pierre, domicilié Coron Joisse, 16 à 7350 Thulin en sa
qualité d'administrateur.
Son mandat est à titre gratuit sauf disposition contraire prise par l'assemblée générale
Son mandat prend effet à partir du 16 octobre 2024.
CARLIER Yvon
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0823 139 525
Nom
(en entier) : MEDICAL FINANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Luxembourg, 72 à 4020 LIEGE
Objet de l'acte : NOMINATION REPRESENTANT PERMANENT
L'Assemblée générale extraordinaire du 31/01/2023, décide de nommer Monsieur David GOESSENS en
tant que représentant permanent pour l'exercice du mandat d'administrateur que la société exercera au sein
des SRL MEDFIN (BCE 0781.817.129) et INFINIA GROUP (BCE 0778.797.261).
L'Administrateur et actionnaire unique, Monsieur David GOESSENS, désigne comme mandataire spécial la
SRL VJP Experts Comptables, représentée par un de ses associés, ayant son siège Voie de l'Ardenne n°. 12 à
4053 EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir
aux formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, relatives aux dépôts auprès du greffe du
tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De
plus, l'Administrateur unique charge la SRL VJP Experts Comptables d'effectuer toutes autres formalités de
publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VJP
Experts Comptables ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative
aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
-------
Un exemplaire du procès-verbal de l'Assemblée générale du 31/01/2023 est joint à la présente publication.
David GOESSENS,
---
Administrateur et actionnaire unique de la SRL MEDICAL FINANCE
---
Nº d'entreprise : 0774 872 622
Nom
(en entier) : VIRTUAL PLANET
(en abrégé) :
.
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : rue de la clef 10, 7000 Mons
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2022:
Première résolution :
L'assemblée générale extraordinaire constate la cession d'actions au profit de Monsieur POLUDNENKO
Serhii (NN. : 75.10.23-613.51), domicilié à rue Laiwisse 18, 4606 Saint-André.
Monsieur POLUDNENKO Serhii est donc l'unique actionnaire de la société.
La cession est approuvée par l'assemblée à l'unanimité.
Seconde résolution :
Monsieur DE GHEEST Jean-Claude démissionne de son poste d'administrateur de la société à compter du
1ier janvier 2023.
Il lui est donné pleine décharge pour l'exercice de ses fonctions.
La présente décision est approuvée à l'unanimité.
Nº d'entreprise : 0862.295.158
Nom
(en entier) : PREV'EAU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue des Lanciers 26, 6230 Viesville, Belgique
Objet de l'acte :	Démission -Nomination
Suite à une Assemblée Générale Extraodrinaire qui s'est tenue au siège social de
la société en date de ce mardi 1er octobre 2024, il résulte ce qui suit :
Après avoir délibéré, l'assemblée, à l'unanimité des voix, prend les résolutions
suivantes :
Démission de Monsieur MATIC Romain de sa fonction d'administrateur	1-
unique de la société avec effet au 1er octobre 2024
Nomination de la société SO MUCH SENSE, représentée par Monsieur	2-
MATIC Romain, comme administrateur unique de la société, avec effet au 1er
octobre 2024
Rapport sur le conflit d'intérêts entre la société et la sociétés SO MUCH	3-
SENSE lié à la souscription d'une convention de rémunération.
Approbation de la convention susvisée.	4-
SO MUCH SENSE, représentée par
Monsieur MATIC Romain
Administratrice
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes