Ondernemingsnr : 0780 968 774
Naam
(voluit) : LUFLEX
(verkort) ·
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ternatstraat 39 - 1742 Ternat
Onderwerp akte : Ontbinding en Definitieve Sluiting van de Vennootschap - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2024)
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING - KWIJTING ZAAKVOERDER
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake het gevoerde beleid.
De algemene vergadering verleent de zaakvoerder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
TWEEDE BESLISSING - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het
verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het
verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 03 juni
2024. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
DERDE BESLISSING - ONTBINDING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar
in vereffening, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLISSING - ONTSLAG ZAAKVOERDER - KWIJTING
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
zaakvoerder van rechtswege ontslagnemend is.
De zaakvoerder wordt kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.
VIJFDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening voor de periode van 01 januari 2024 tot 30 juni 2024. Na
bespreking en uitoefening van het vraagrecht beslist de vergadering de jaarrekening voor de periode van 01
januari 2024 tot 30 juni 2024 goed te keuren.
ZESDE BESLISSING - ONMIDDELLIJKE SLUITING
De algemene vergadering stelt vast dat er geen activiteiten meer werden uitgeoefend, en dat er ook geen
schulden meer aanwezig zijn in de vennootschap ten opzichte van vennoten of derden, zoals bedoeld in artikel
2:80 lid 1, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derhalve beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat er geen vereffenaar dient
aangeduid te worden en dat de ontbinding van de vennootschap onmiddellijk gevolgd kan worden door de
afsluiting van de vereffening.
De vergadering bepaalt dat het ganse vermogen van de vennootschap, na afhouding van de roerende
voorheffing, aan de deelgenoten ten bate of ten laste komt in verhouding van de participatie die zij in de
vennootschap hebben, te weten 60% voor De Coster Ludo en 40% voor Van den Bossche Linda. Vervolgens
stelt de vergadering vast dat de gewone commanditaire vennootschap "LUFLEX", met zetel te 1742 Ternat
(Sint-Katherina-Lombeek), definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn bij de heer De Coster Ludo, voormeld.
ZEVENDE BESLISSING -VOLMACHT OP DE FINANCIELE REKENINGEN
De vergadering verleent aan de heer Ludo De Coster, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Ternatstraat 39, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht op alle bankrekeningen van de vennootschap,
teneinde alle nuttige en/of noodzakelijke verrichtingen in het kader van de sluiting van de vereffening met
betrekking tot deze rekeningen uit te voeren, het vereffeningssaldo uit te keren aan de vennoten en om deze
bankrekening af te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING -VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap AD-Ministerie, met zetel te
1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw, en met mogelijkheid van delegatie en indeplaatsstelling, om de formaliteiten op zich te
nemen om de formulieren op te stellen en te ondertekenen om deze beslissing neer te leggen op de griffie en
te publiceren in het Belgisch Staatsblad en om de gegevens en schrapping van de vennootschap aan te passen
in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber