N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AELSTONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Château 24 bte 4
 : 1081 Koekelberg
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu le six juin deux mille vingt-trois par Maître Jean-Pierre BERTHET, notaire
associé de résidence à Molenbeek-Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité
limitée « Jean-Pierre BERTHET et Antoine de LAME, Notaires associés » ayant son siège à
Molenbeek-Saint-Jean, Avenue François Sebrechts, 61, boîte 1, que Madame AVILES AYALA
Lidia Esther, domiciliée à 1081 Koekelberg, Avenue du Château, 24/0004, a constitué une société à
responsabilité limitée, dénommée « AELSTONE » ayant son siège à 1081 Koekelberg, Avenue du
Château, 24 boîte 4, aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000, 00 €). La
comparante, Madame AVILES AYALA Lidia Esther, a déclaré souscrire cent (100) actions, en
espèces, au prix de cinquante euros (€ 50,00) chacune, soit cinq mille euros (€ 5.000,00). Soit :  cent
(100) actions ou l'intégralité des apports. Elle a délcaré et reconnu que chacune des actions ainsi
souscrites sera entièrement libérée dans les 3 mois par versements en espèces et que le montant de
ces versements, soit cinq mille euros (€ 5.000,00), sera déposé sur un compte spécial ouvert au nom
de la société auprès d’une banque Belge reconnue. Les stattus contiennent en outre entre autre :
Objet : la société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement : 
1.           Prestations de management, la consultance et de gestion dans le domaine sociétal, de l’
environnement et de l’aménagement du territoire, dont la finalité est d’intégrer les composantes
socio-environnementales au sens large du terme (gestion des ressources (personnes, eau, air,
sol,..), gestion de l’énergie, gestion des externalités (déchets, bruit, odeurs,…), gestion de la mobilité,
…) dans les processus de décision des entreprises et/ou des collectivités afin d’atténuer l’impact
environnemental ( Approche Durable des activités économiques ).
Les prestations tiendrons notamment compte des six objectifs environnementaux repris dans la
taxonomie européenne des activités durables, soit :
1.           Atténuer le changement climatique ;
2.           S’adapter au changement climatique ;
3.           Utiliser de manière durable et protéger l’eau et les ressources de la mer ;
4.           Participer à une transition vers une économie circulaire :
5.           Participer au contrôle et à la prévention de la pollution ;
6.           Participer à la protection et à la restauration des écosystèmes et de la biodiversité ;
    1.  Emettre des propositions de solutions optimales qui correspondent à la rencontre des objectifs
exprimés dans un plan d’actions : établissement de cahiers des charges, recherches (comparatives)
des meilleures solutions techniques possibles, tant du point de vue socioenvironnemental que du
point de vue économique ;
    2.  Des services connexes, dont entre autres l‘établissement de documents administratifs et/ou
juridiques (permis d’environnement …), la recherche de subsides, l’accompagnement dans des
démarches de certification ou de labellisation, l’organisation de la communication interne, l’
assistance ou le support dans la conception de projets immobiliers ;
4. Support dans la gestion générale de conduite d’entreprises et/ou de collectivités. 
5. La société a pour objet tant pour elle-même que pour compte de tiers, ou en participation avec des
0802460709
tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, en Belgique
ou à l'étranger : toutes opérations immobilières généralement quelconques dans le sens le plus large
du terme et notamment l'achat, la vente, I A échange, le lotissement, la location, la gestion, le
courtage, l'exploitation et la mise en valeur de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis et de tous
droits réels immobiliers et la promotion immobilière ;
6. Intermédiaire commercial.
            Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La
société peut faire tout placement mobiliers et immobiliers pour son propre compte. Elle peut prendre
toutes participations financières dans d’autres sociétés, acheter et vendre tous immeubles, les
diviser, transformer, rénover et les donner en location.
            Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
            Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
            La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large.
            Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès
à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à
la réalisation de ces conditions.
            Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet ; 
Administration : la société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques
ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou
les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. 
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’
assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le
mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix,
ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements ;
Assemblée générale : il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
dernier jeudi du mois de décembre à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier
jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être
convoquées par l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt
de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en
circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’
ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée
générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées
générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins
avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire
aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’
envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout
cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée
à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Séances - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. 
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement ;
Exercice social : commence chaque année le 1er juillet et finit le 30 juin de l’année suivante ;
Répartition : le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale,
statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action
confère un droit égal dans la répartition des bénéfices ; 
Dissolution : après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET / OU TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 30 juin 2024. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2024.
2. Adresse du siège 
L’adresse du siège est située à : 1081 Koekelberg, Avenue du Château 24, boîte 4.
3. Désignation des administrateurs 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un (1). Est appelé à la fonction d’
administrateur non statuaire pour une durée illimitée : Madame AVILES AYALA Lidia Esther
prénommée, qui accepte. Son mandat sera exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l’
assemblée générale.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société
présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
5. Pouvoirs
L'assemblée désigne comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution et le pouvoir d'agir
séparément afin de, pour autant que de besoin, remplir les formalités administratives nécessaires et
utiles, signer toutes pièces et faire tout ce qui est nécessaire notamment auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, auprès du Registre des Personnes Morales, du Greffe du Tribunal de l’
Entreprise, auprès des guichets d'entreprises, auprès d’un secrétariat social, de l'administration de la
TVA et des contributions directes, le tout avec faculté de substitution la Fiduciaire DARNEY 1392
SRL, représentée par Monsieur Bruno d'Hennezel, en qualité d'administrateur et Expert-Comptable &
Fiscaliste.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 (sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.
A été déposé en même temps : expéditon électronique de l’acte.