Ondernemingsnr : 0400853884
Naam
(voluit) : DEMEYERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atealaan(HRT) 63
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Tom
BOGAERT, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 14 september 2023,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort
CommV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING – EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde kapitaal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
    1.  RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de naam "DEMEYERE".
    1.  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
De zetel kan bij besluit van de enige bestuurder of het college van bestuurders worden verplaatst
naar iedere andere plaats in België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van
deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de
verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap mag, bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders,
bedrijfszetels, administratieve zetels en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
    1.  VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
Het verwerken van ijzer, blik, koper, of andere metalen, tot het vervaardigen en verhandelen van
allerhande huishoud- of fantasieartikelen, meubelen, verpakkingen, nijverheids- en
autobenodigdheden, ketels voor grote keukens, alle soorten plaatwerk en alle aanverwante
voorwerpen.
Zij zal die artikelen vertinnen, verkoperen, bronzeren, vernikkelen, verkromen, verzilveren of er
andere bedekkende bewerkingen aan toepassen.
Zij zal ten behoeve van haar eigen noodwendigheden of voor derden artikelen voortbrengen in
bakeliet of andere kunst.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
het voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    1.  DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN
    1.  BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
    1.  AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam.
Een overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na
inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
    1.  BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN
De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop
van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
een volmacht.
De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het
recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Enkel de beherende vennoten van de vennootschap kunnen een inbreng doen in de vorm van te
leveren diensten. De stille vennoten kunnen daarentegen enkel een inbreng doen bij wijze van
geldschieting.
    1.  OVERDRACHT VAN AANDELEN
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een
medevennoot of aan een derde, zonder het voorafgaande en geschreven akkoord van alle andere
vennoten.
Opdat een eenparige beslissing van alle vennoten tot overdracht van aandelen tegenwerpelijk zou
zijn aan de vennootschap, moet zij haar ter kennis worden gebracht per aangetekende brief.
HOOFDSTUK III. BESTUUR – CONTROLE
    1.  BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s).
Enkel de beherende vennoten van de vennootschap kunnen in deze hoedanigheid benoemd worden.
De beherende vennoten zullen niettemin, in hun hoedanigheid van bestuurder en binnen het kader
van hun mandaat, bijzondere volmachten kunnen opdragen aan niet-vennoten.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd zolang hij beherend vennoot is: de besloten vennootschap
"ZWILLING DEMEYERE BELGIUM", met zetel te Atealaan 63, 2200 Herentals, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer: 0806.982.194 (RPR Turnhout).
Zijn mandaat kan niet zonder wettige reden worden herroepen zolang de vennootschap duurt.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering; in dergelijk geval kan de algemene vergadering beslissen tot bezoldiging van het
mandaat in geld of in natura.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. De bestuurders regelen onder
mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
    1.  VERTEGENWOORDIGING
De bestuurder, en in geval er meerdere zijn, ieder van hen, beschikt over alle machten om de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen.
    1.  CONTROLE
De controle op de vennootschap, inclusief de onderzoeksbevoegdheid, zal geschieden door elke
vennoot individueel, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer commissarissen aanduidt.
De individuele vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN.
    1.    JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de vennoten zal worden gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei
te zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
    1.   BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Iedere vennoot kan steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering van de
vennoten bijeen roepen.
Daartoe moet hij al de medevennoten uitnodigen per aangetekende brief, die ten laatste acht dagen
vóór de vergadering bij de post afgegeven moet zijn of via enig ander communicatiemiddel, dat
uitdrukkelijk werd aanvaard door de bestemmeling.
Deze brief moet de dagorde vermelden.
De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder of, in zijn afwezigheid, door de oudste
aanwezige vennoot. Zij zal worden gehouden ten maatschappelijke zetel.
    1.   VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
    1.   STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
    1.   MEERDERHEID.
De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, indien alle vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Alle beslissingen van de algemene vergadering vereisen een gewone meerderheid van de stemmen.
Een onthouding wordt beschouwd als een tegenstem.
In geval de algemene vergadering van de vennoten moet beslissen over een onderwerp die een
wijziging van de statuten met zich meebrengt, zal een dergelijke beslissing enkel kunnen genomen
worden bij unaniem akkoord van alle vennoten.
Zulke unanieme besluiten kunnen ook genomen worden bij schriftelijke besluitvorming getekend door
alle vennoten zonder dat hiervoor een vergadering moet gehouden worden, behoudens in de
gevallen waarvoor een authentieke akte vereist is.
HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR -- WINSTVERDELING.
    1.   BOEKJAAR.
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Ieder jaar op éénendertig december zal een inventaris en een jaarrekening worden opgemaakt.
    1.   WINSTVERDELING.
Verdeling van de winst tussen de vennoten gebeurt steeds in verhouding tot het aantal aandelen (dat
werd uitgereikt aan de vennoten in verhouding tot de kapitaalinbreng van iedere vennoot) dat elk van
hen bezit in het totaal aantal onderschreven aandelen van de vennootschap.
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
De goedkeuring van de jaarrekening door de jaarvergadering zal beschouwd worden als een
beslissing tot de toekenning van een dividend aan elk van de vennoten gelijk aan hun proportioneel
deel in de volledige winst van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, tenzij de
jaarvergadering bij unanimiteit anders zou besluiten.
Het aldus toegekende dividend zal, vanaf 10 dagen na de toekenning, van rechtswege verhoogd
worden met een interest van 5 % per jaar tot op de datum van de volledige betaling van het dividend
aan de vennoot in kwestie.
    1.   VERLIEZEN.
De verliezen zullen eerst afgezet worden tegen alle overgedragen winsten en reserves van de
vennootschap. De beherende vennoot/vennoten zal/zullen hoofdelijk en onbeperkt instaan voor alle
overige verliezen die niet worden gedekt door het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING.
    1.   OVERLIJDEN-ONTBINDING-FAILLIETVERKLARING.
De vennootschap zal ontbonden en in vereffening gesteld worden zodra een van de volgende
gebeurtenissen plaatsvindt:
- de beslissing van de algemene vergadering van vennoten tot ontbinding en invereffeningstelling
van de vennootschap volgens de procedure van een statutenwijziging zoals voorzien onder artikel
15.
- het verloop van negentig (90) dagen na het overlijden, het pensioen, de uittreding, het ontslag, de
uitsluiting, de faillietverklaring of de ontbinding van een of meerdere vennoten van de vennootschap,
tenzij binnen de termijn van negentig (90) dagen na deze gebeurtenis door de overblijvende
vennoten besloten is tot voortzetting van de vennootschap volgens de procedure van een
statutenwijziging zoals voorzien onder artikel 15, waarbij elke vennoot de volledige discretie heeft
aangaande zijn goedkeuring of weigering.
In geval van een dergelijke voortzetting, zal de algemene vergadering van vennoten volgens
dezelfde procedure kunnen besluiten tot de toelating van de rechthebbenden van de overleden,
ontbonden of faillietverklaarde vennoot/vennoten tot de vennootschap.
Indien niet zou besloten worden tot een dergelijke toelating, zal/zullen de vennoot/vennoten wiens
lidmaatschap werd beëindigd, of zijn/hun rechthebbenden, gerechtigd zijn om de betaling van een
bedrag te eisen ter waarde van zijn/hun proportionele deelneming in de netto eigen
vermogenswaarde van de vennootschap.
    •  het moment waarop de vennootschap niet langer bestaat uit meer dan een vennoot;
    •  de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap.
    1.   ONTBINDING - VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering, gekozen onder de personen die voorgedragen worden door de beherende vennoot of
vennoten.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de
benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
vennootschappen. Als de rechter de benoeming van de vereffenaar niet wil bevestigen of
homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene
vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek
van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de
vereffening een vereffeningstaat verzenden aan de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. Vanaf
het tweede jaar volstaat een staat per jaar.
Vooraleer zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank, die uitdrukkelijk haar
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, a rato van hun aandelenbezit.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG, BENOEMING, KWIJTING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van heden, van:
De besloten vennootschap "ZWILLING DEMEYERE BELGIUM", met zetel te 2200 Herentals,
Atealaan 63, BTW BE0806.982.194, RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0806.982.194.
Hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "AXIUM" en haar bestuurder de heer
DEMEYERE Christophe Maurits José, vaste vertegenwoordiger van ZWILLING DEMEYERE
BELGIUM. De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot
op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist in zijn plaats als statutair bestuurder te benoemen, voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "ZWILLING DEMEYERE BELGIUM", met zetel te 2200 Herentals,
Atealaan 63, BTW BE0806.982.194, RPR Antwerpen afdeling Turnhout 0806.982.194.
Hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "AXIUM" en haar bestuurder de heer
DEMEYERE Christophe Maurits José, vaste vertegenwoordiger van ZWILLING DEMEYERE
BELGIUM.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Tom Bogaert
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten