Ondernemingsnummer :
0679479951
Benaming :
(voluit) :
SXWell Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Internationalelaan 55
1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Op heden, vijfentwintig mei tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN :
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "SXWell Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht,
Internationalelaan 55, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN.
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één januari en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.
De algemene vergadering beslist bijgevolg artikel 24, lid 1, van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"(...) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...)"
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en
deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand mei om tien uur.
De algemene vergadering beslist bijgevolg artikel 11, lid 1, van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"(...) De jaarlijkse algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede vrijdag van de
maand mei om tien uur (10:00). (...)"
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op datum
van de oprichting van de Vennootschap, zijnde 31 juli 2017, af te sluiten op 31 december 2018.
2. De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening met het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op
datum van de oprichting van de Vennootschap, zijnde 31 juli 2017, en afgesloten zal worden op 31
december 2018, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei van het jaar 2019 om
tien uur.
VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie en volmacht voor formaliteiten.
(...)
De algemene vergadering verleent eveneens een bijzondere volmacht aan de heer GALLE Rik, de
heer JOYE Bram, en mevrouw WYCKMANS Sophie, die te dien einde allen woonstkeuze doen te
9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
Luik B
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris