Ondernemingsnr : 0426319453
Naam
(voluit) : URBAIN BULTINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stapelplein 70 bus 100
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“URBAIN BULTINCK”, met zetel te 9000 Gent, Stapelplein 70/002 en ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0426.319.453,
gehouden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 30 juni 2020, blijkt dat:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "URBAIN BULTINCK".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) zowel in eigen naam als voor rekening van derden. In hoedanigheid van vertegenwoordiger of als
commissionair, de groot- en kleinhandel in alle ferro en non-ferro metalen, gietijzer, speciale
staalsoorten, alle ijzerwaren, alle artikels inzake buizen en buisleidingen, kramen, hout en
houtproducten, plastiek en plastiekproducten, en in het algemeen, alle goederen bestemd voor de
private bouwondernemingen en de ondernemingen van openbare werken, constructiewerkplaatsen
en alle nijverheden.
2) Zowel in eigen naam als voor rekening van derden in hoedanigheid van vertegenwoordiger of als
commissionair, de groot- en kleinhandel in alle gereedschappen, apparaten en handwerktuigen voor
alle beroepen en voor de tuinbouw, alle centrale verwarmingsapparaten en hun bijhorigheden, alle
Luik B
keuken- en verwarmingsapparaten op stadsgas, aardgas, butaangas, propaangas en ander gas,
elektriciteit, mazout en kolen, huishoudartikelen en toestellen vervaardigd uit alle grondstoffen in
metaal, plastiek, enzomeer, electrohuishoudapparaten, elektrische apparaten en alle elektrische
materiaal, sanitaire apparaten en hun benodigdheden en bijhorigheden, gas in flessen en tanks voor
butaangas, propaangas en andere gassen, alle meubels in metaal, hout en andere grondstoffen, alle
fantasieartikelen in metaal, aardewerk, porselein, glas en alle andere grondstoffen, zomede alle
artikelen, voorwerpen en waren die bijhorig of aanvullend zijn bij de in vorenstaande opsomming
vermelde artikelen of van aard zijn het gebruik ervan te bevorderen.
3) alle service na verkoop en alle industriële bedrijvigheid in de sector van de sub 1) en 2)
vernoemde goederen en artikelen, daarin begrepen zijnde fabricage, de verwerking, de assemblage,
de constructie en de herstelling ervan.
4) zowel in eigen naam als voor rekening van derden, in hoedanigheid van vertegenwoordiger of
commissionair, de import en export, de groot- en kleinhandel in tweedehandsgoederen, in wapens en
jachtartikelen, in motorvoertuigen en onderdelen, in tweedehandsauto’s en onderdelen, in
onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen, in schilderijen en antiquiteiten in bouwartikelen en -
materialen.
5) zowel in eigen naam als voor rekening van derden, het optrekken van gebouwen, alsmede de
volledige afwerking ervan alsmede algemene bouwonderneming, het leggen en plaatsen van
tegelvloeren en muurbekleding, het bepleisteren van muren en plafonds, het steenhouwen, het
maken en plaatsen van grafmonumenten, het bedekken van gebouwen, het plaatsen van centrale
verwarming met water en stoom, het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht,
luchtconditionering, het plaatsen van sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk, het
plaatsen van elektrische installaties en verwarming, het onderhoud en vegen van schoorstenen.
6) alle commerciële, financiële of industriële operaties die in verband staan met de verkoop, het
vervaardigen, herstellen en onderhouden, plaatsen en uitvinden van alle centrale verwarming met
water, stoom, en warme lucht, verwarmingstoestellen allerhande en aanverwante apparaten en
producten, alsmede alle ondernemingen voor sanitaire inrichtingen, gasverwarmingen, lood- en
zinkwerken en algemene elektriciteitswerken en dit in de ruimste zin van het woord.
7) het inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen
8) het uitbaten van hotels en logementhuizen
9) het inrichten van openbare veilingen van tweedehandsgoederen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen,
schilderijen en andere
10) het uitbaten van een roepzaal
11) het huren, verhuren en uitbaten van jachtterreinen
12) het fungeren als patrimoniumvennootschap en meer in het bijzonder het verwerven, beheren,
valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke
vorm.
De vennootschap mag ondermeer in dit verband:
- alle overeenkomsten aangaan met derden in verband let het gebruik en genot van bedoelde
goederen en rechten;
- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen
met het oog op beheer en opbrengst;
- belangen nemen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden, doch in dit laatste geval alleen tegen vergoeding.
13) het optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
14) het aanleggen en exploiteren van bossen, bosontginning, bosbeheer, het exploiteren van een
bosbeemkwekerij
15) het kopen, kweken/fokken, slachten en verkopen van dieren, het vetmesten en/of houden van
dieren voor vlees- melk- of eierproductie, voor de vacht of voor het bekomen van jongen
16) het exploiteren van grasland als voedselbron voor dieren welk door het bedrijf voor gebruiks- of
winstdoeleinden worden gehouden
17) het telen van granen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, aardappelen, peulvruchten,
pootgoed, landbouwzaden en/of aanverwante gewassen
18) Het groenteteelt, fruitteelt, boomkwekerij andere dan bosboomkwekerij, sierteelt, kweek van
tuinbouwzaden, plantgoed en/of aanverwante teelten.
De vennootschap mag alle verrichten en daden stellen van industriële of financiële, van
burgerrechtelijke of handelsrechtelijke, van roerende of onroerende aard, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verbonden aan de één of de andere tak van haar voorwerp of
die er nuttig toe zijn of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen, bij wijze
van inbreng, fusie, inschrijving, deelname of op een andere wijze in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of het buitenland met een gelijkaardig of aanverwant
Luik B
voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negen miljoen drieënvijftigduizend negenhonderd één euro zeventien cent (€
9.053.901,17).
Het wordt vertegenwoordigd door zesenvijftigduizend vijfhonderd drieënveertig (56.543) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 56.543 met een
fractiewaarde van 1/56.543ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %).
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 5
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan het mandaat van een
gedelegeerd bestuurder enkel worden beëindigd mits inachtneming van een opzeggingstermijn die
ingaat de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin het mandaat beëindigd is
geworden.
De duur van de opzeggingstermijn bedraagt drie maanden. Indien het mandaat wordt beëindigd
tijdens het vierde jaar zal de opzeggingstermijn vier maanden bedragen, en indien het mandaat
wordt beëindigd tijdens het vijfde jaar zal de opzeggingstermijn vijf maanden bedragen. Vanaf het
zesde jaar zal de opzeggingstermijn steeds zes maanden bedragen.
Luik B
De opzeggingstermijn mag vervangen worden door de toekenning van een vertrekvergoeding die,
behoudens andersluidend akkoord, overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn berekend
op basis van het maandelijks gemiddelde van de bezoldiging verdiend gedurende de 12 maanden
die aan de beëindiging van het mandaat voorafgaan, of in voorkomend geval de maanden die aan de
beëindiging voorafgaan met inbegrip van alle bonussen die voor die periode zijn toegekend, ook al
zouden ze pas nadien zijn of worden betaald.
De raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder kunnen tevens in onderling akkoord afwijken van
de voormelde regeling, mits de algemene vergadering deze afwijking goedkeurt.
Het mandaat van een bestuurder, die niet tevens is benoemd tot gedelegeerd bestuurder, kan
zonder enige vertrekvergoeding of opzeggingstermijn worden beëindigd.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 10 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
Luik B
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de
wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende verwerving of vervreemding van
roerende of onroerende goederen voor een bedrag van meer dan vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00)
De raad van bestuur heeft tevens de verplicht om halfjaarlijks te rapporteren aan de algemene
vergadering.
De raad van bestuur mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen,
binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde
reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor dagelijks bestuurder of
dagelijks bestuurders. De raad van bestuur kan, behoudens andersluidend akkoord, de dagelijks
bestuurder op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder benoemd volgens artikel 7:93 § 2 WVV of twee bestuurders
die gezamenlijk dienen op te treden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder of dagelijks bestuurders die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei,
om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 34. Bestemming van de winst
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 42
De algemene vergadering (omvattende alle aandeelhouders deze) vertegenwoordigd evenwel door
de afgevaardigde bestuurder heeft de expliciete bevoegdheid om namens de naamloze
vennootschap Urbain Bultinck te stemmen op alle algemene vergaderingen van haar
dochtervennootschappen en participaties die de naamloze vennootschap Urbain Bultinck op enig
ogenblik op heden heeft en in de toekomst zal hebben.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit het ontslag van navolgende bestuurder, hierna vermeld, te
aanvaarden:
- de heer BULTINCK Filip.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar :
- De heer BULTINCK Urbain, wonende te 03724 Moraira Alicante (Spanje), Cabo Negro 21, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
- De besloten vennootschap CONROSS, met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Veldeken 7,
met ondernemingsnummer 0744.390.074, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer NACHTERGAELE Didier, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een periode van 6
jaar:
- de heer LEFEBVRE Kristof Jan, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De raad van bestuur beslist tevens om de besloten vennootschap CONROSS aan te benoemen als
gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder.
De Raad van Bestuur beslist om de heer BULTINCK Urbain aan te stellen als voorzitter van de Raad
van Bestuur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Stapelplein
70 bus 2.
 
 
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.