N° d'entreprise : 0629762503
Nom
(en entier) : CASAMAX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bourgmestre 34
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un acte dressé par devant le Notaire Renaud Verstraete à Auderghem, le 18/12/2019,
en cours d'enregistrement, il apparaît que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des de la
société privée à responsabilité limitée CASAMAX
L'assemblée a décidé :
 
PREMIERE RESOLUTION - Augmentation de capital
    1.  L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de neuf millions quatre cent
nonante et un mille trois cent cinquante-huit euros et vingt euro cent (9.491.358,20€) pour le porter
de dix-huit mille six cent euros (18.600,00€) à neuf millions cinq cent neuf mille neuf cent cinquante-
huit euros et vingt euro cent (9.509.958,20€), avec la création de mille neuf cent trente et une parts
sociales nouvelles (1931), avec libération intégrale au moment de la souscription.
    2.  Les associés sub.1, 2, 3 et 4, à savoir Monsieur Dethier, la sprl INVESTIMAX, Monsieur Ullens
de Schooten Whetnall et Monsieur De Decker, déclarent renoncer à leur droit de souscription
préférentielle prévu à l’article 309 du Code de sociétés au profit des investisseurs identifiés ci-après.
    3.  Et à l'instant, sont ici intervenus :
    •  La société privée à responsabilité limitée « PROWINKO BELGIE HOLDING » ;
    •  La société anonyme « PRIME RETAIL CONSULTANTS », toutes deux plus amplement
représentées et dénommées cidessous, qui Nous ont déclaré souscrire intégralement, en espèces, à
l'augmentation de capital pour un montant d'apport total de neuf millions quatre cent nonante et un
mille trois cent cinquantehuit euros et vingt euro cent (9.491.358,20€), à savoir :
-           La société PROWINKO, ci-dessous plus amplement dénommée, souscrit à concurrence de
six millions six cent quarante-trois mille neuf cent cinquante euros et septante quatre euro cent
(6.643.950,74€), intégralement libéré;
-           La société Prime Retail Consultants, ci-dessous plus amplement dénommée, souscrit à
concurrence de deux millions huit cent quarante-sept mille quatre cent sept euros et quarante-six
euros cents (2.847.407,46€), intégralement libéré.
En contrepartie de cet apport, elles reçoivent 1931 parts sociales soit mille trois cent cinquante-deux
(1.352) parts sociales nouvelles pour la société PROWINKO et cinq cent septante neuf (579) parts
sociales nouvelles pour la société Prime Retail Consultants.
Les associés prénommés Nous ont déclaré et requis d'acter que le montant global de la souscription
à l'augmentation du capital social s'élevant à neuf millions quatre cent nonante et un mille trois cent
cinquante-huit euros et vingt euro cent (9.491.358,20€), et intégralement libéré, est déposé au
compte spécial ouvert au nom de la société à la banque KBC sous le numéro BE44 7390 1855 0845.
Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire qui la conservera dans son dossier.
    1.  Constatation
Volet B
L’assemblée constate et requiert à l’unanimité le Notaire soussigné d’acter que, par suite de la
décision qui précède l’augmentation du capital prévue à l’ordre du jour se trouve effectivement
réalisée et ledit capital est dès lors actuellement porté à neuf millions cinq cent neuf mille neuf cent
cinquante-huit euros et vingt euro cent (9.509.958,20€), représenté par 2.117 parts sociales, sans
désignation de valeur nominale.
En conséquence
Modification des statuts : L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts et de le remplacer par
le texte suivant : « Le capital social est fixé à la somme de neuf millions cinq cent neuf mille neuf cent
cinquante-huit euros et vingt euro cent (9.509.958,20€). Il est représenté par deux mille cent dix-sept
parts sociales (2.117) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/deux mille cent
dix-septième de l’avoir social.»
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
            DEUXIEME RESOLUTION – Démission du gérant
            L’assemblée accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur DETHIER Maximilien
en qualité de gérant de la société désigné lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à la suite de
la constitution de la société, le 30 avril 2015.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION – Décharge provisoire
L’assemble donne décharge provisoire au gérant démissionnaire identifié ci-avant pour l’exercice de
son mandat de gérant jusqu’à la date de prise d’effet de sa démission.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION – Nomination de nouveaux gérants
L’assemblée décide de nommer avec effet immédiat les gérants gérants à savoir :
    •  La société privée à responsabilité limitée « PROWINKO BELGIE HOLDING », ayant son siège
social à 1050 Ixelles, rue des Drapiers 2 boite 29, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0476.703.728.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Louis Dierckx, de résidence à Turnhout, le 17
janvier 2002, publié à l’Annexe au Moniteur Belge du 1er février suivant, suivant sous le numéro
20020201-763.
Dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte reçu le 9 décembre 2015 par Maitre
Louis Dierckx, prénommé, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 29 décembre suivant sous le
numéro 15181027.
Représentée par son représentant permanent Monsieur VORST Max Armand Bernard, né à
Amsterdam (Pays-Bas) le 2 décembre 1966, domicilié à 1181 RM Amstelveen, Bella Donna 2, qui
déclare accepter son mandat conformément aux statuts, nommé à cette fonction par l’assemblée
générale extraordinaire du 9 décembre 2015, publiée aux annexes du Moniteur belge du 29
décembre suivant sous le numéro 15181027.
Elle-même représentée aux présentes par Monsieur CAESTECKER Dirk Koen (numéro national
62.09.06-243.69), domicilié à Keerbergen, Kraaiven, 12 en vertu d’une procuration sous seing privé
datée du 17 décembre 2019 qui demeurera ci-annexée.
    •  La société anonyme « PRIME RETAIL CONSULTANTS », ayant son siège social à 1380 Lasne
(Ohain), Carré Gomand numéro 1, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0453.505.583.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Hugo Meersman, de résidence à Etterbeek, le 3
octobre 1994, publié à l’Annexe au Moniteur Belge du suivant sous le numéro 941020-316.
Dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte reçu par Maitre Louis Dierckx,
prénommé, le 20 septembre 2001, publié à l’Annexe au Moniteur Belge du 13 octobre suivant, sous
le numéro 2001012-795.
Représentée par son représentant permanent Monsieur vAN PERLSTEIN Philip Steven, né à Laren
(Pays-Bas), le 4 février 1963, domicilié à 1380 Ohain, Carré Gomand 1, qui déclare accepter son
mandat renouvelé par l’assemblée générale du 16 mai 2018, publié aux Annexes du Moniteur belge
du 20 février 2019 sous le numéro 19026118.
Elle-même représentée aux présentes par Monsieur CAESTECKER Dirk Koen (numéro national
62.09.06-243.69), domicilié à Keerbergen, Kraaiven, 12 en vertu d’une procuration sous seing privé
datée du 17 décembre 2019 qui demeurera ci-annexée.
Lesquels déclarent accepter leur mandat.
CINQUIEME RESOLUTION – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée générale décide de modifier l’adresse du siège social actuellement situé à 1050 Ixelles,
Volet B
Rue du Bourgmestre 34 et de le transférer à 1050 Ixelles, Avenue Louise 32 boite 15.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION -- Coordination des statuts
            L'assemblée confère au Notaire soussigné le soin de procéder à la coordination des statuts et
au dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise compétent.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le Notaire Renaud Verstraete
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et les statuts coordonnés