Ondernemingsnr : 0769555240
Naam
(voluit) : Azelis Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 12 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de onderhands opgestelde notulen van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders de dato 8 mei 2025 om neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Bij beslissing van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van AZELIS GROUP NV
(de Vennootschap) die plaatsvond op 8 mei 2025 werden onderhands onder meer de volgende
beslissingen genomen:
 
1. Herbenoeming bestuurders
 
1.1. De volgende bestuurders werden herbenoemd voor een nieuwe termijn van 4 jaar, eindigend op
de aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van de
Vennootschap voor het boekjaar dat afsluit op 31 december 2028:
- AU-R-ORA BV, met zetel te 2950 Kapellen, Derdedreef 2 (RPR 0772.979.835), met vaste
vertegenwoordiger mevrouw Anna Bertona, als (uitvoerend) bestuurder;
- Cloudworks BV, met zetel te 1950 Kraainem, Tortelduivenlaan 8 (RPR 0772.679.036), met vaste
vertegenwoordiger de heer Thijs Bakker, als (uitvoerend) bestuurder;
- de heer Thomas (Tom) Hallam als onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder;
- de heer Bert Janssens als niet-uitvoerend bestuurder;
- de heer Kristiaan Nieuwenburg als niet-uitvoerend bestuurder.
 
Alle herbenoemde bestuurders behouden voor de uitvoering van hun mandaat hun keuze woonst op
de zetel van de Vennootschap.
 
Het mandaat van mevrouw Ipek Özsüer als onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder werd op haar
verzoek niet hernieuwd met het einde van haar mandaattermijn tot gevolg.
 
De mandaten van AU-R-ORA BV, Cloudworks BV, Bert Janssens en Kristiaan Nieuwenburg zijn
onbezoldigd. Het mandaat van Thomas (Tom) Hallam wordt vergoed in overeenstemming met het
remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals laatst goedgekeurd door de algemene vergadering
van aandeelhouders in 2023.
 
2. Benoeming nieuwe bestuurder
 
Mevrouw Li (Lily) Wang werd benoemd als nieuwe onafhankelijk en niet-uitvoerend bestuurder voor
een termijn van 4 jaar, eindigend op de aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat afsluit op 31 december
2028.
 
De nieuwe benoemde bestuurder heeft voor de uitvoering van haar mandaat keuze van woonst
gedaan op de zetel van de Vennootschap.
Haar mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap
zoals laatst goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders in 2023.
 
 
3.  wijziging vaste vertegenwoordiger van commissaris
 
Als gevolg van interne reorganisatie binnen PWC, zal de vaste vertegenwoordiger van de
commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV (PwC), met name de heer Peter Van den
Eynde, erkend bedrijfsrevisor, optredend als vaste vertegenwoordiger van Peter Van den Eynde BV,
vervangen worden door de heer Peter D’hondt, erkend bedrijfsrevisor (aangesloten bij het Belgische
instituut van erkende bedrijfsrevisoren onder nummer IBR A01674), optredend als vaste
vertegenwoordiger van Peter D’hondt BV (aangesloten bij het Belgisch instituut van erkende
bedrijfsrevisoren onder nummer IBR B00865), vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2025.
 
 
4. Clausules inzake wijziging van controle
 
In overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
werden, voor zover noodzakelijk, de volgende overeenkomsten en meer bepaald de daarin
opgenomen voorwaarden bekrachtigd en goedgekeurd:
 
4.1. Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement gedateerd op 23 september 2024
Zijnde de op 23 september 2024 door de Vennootschap afgesloten Multicurrency Term and
Revolving Facilities Agreement (overeenkomst inzake multivalutakredietfaciliteiten) voor een totaal
bedrag van EUR 1.100 miljoen, met de 100% dochteronderneming van de Vennootschap, Azelis
Finance NV, als Original Borrower (Originele Ontlener), de Vennootschap en Azelis Finance NV als
Original Guarantors (Originale Garantiegevers) en Wilmington Trust (London) Limited als Agent,
inclusief paragraaf 11.3 dat bepaalt dat de kredietverstrekkers, ten gevolge een wijziging van
controle over de Vennootschap, en in bepaalde omstandigheden, niet langer verplicht zijn om het
gebruik te financieren en te eisen dat de door hen verstrekte uitstaande kredieten worden
terugbetaald, samen met de opgebouwde rente, en alle andere opgebouwde en uitstaande bedragen
onder de overeenkomst.
 
4.2. EUR 600 miljoen Senior unsecured Notes met vervaldag 2029 uitgegeven op 25 september
2024
Zijnde de hierna vermelde overeenkomst de dato 25 september 2024 op basis waarvan Azelis
Finance NV Senior unsecured Notes heeft uitgegeven met vervaldag 2029 voor een totaal bedrag
van EUR 600 miljoen, gebaseerd op een overeenkomst tussen Azelis Finance NV, de
Vennootschap, Citibank N.A., London Branch en Citibank Europe plc op dezelfde datum en waarvoor
de Vennootschap zich garant voor de Senior unsecured Notes, inclusief paragraaf 4.14, volgens
dewelke de obligatiehouders, ten gevolge van een wijziging van controle over de Vennootschap, en
in bepaalde omstandigheden, het recht hebben om te eisen dat de obligaties worden teruggekocht
door Azelis Finance NV.
 
5. Volmacht
 
Er werd volmacht verleend aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan de heer Gerrit De
Vos, Corporate Secretary, alsook aan elke notaris en elke medewerker van het notariskantoor Celis
& Liesse te Antwerpen, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om al het
nodige te doen om de beslissingen genomen door de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders uit te voeren en om de formaliteiten verbonden aan de bekendmaking daarvan te
vervullen.
 
 
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Lasthebber
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uittreksel uit de notulen dd. 08/05/2025