Nº d'entreprise : 0633 664 079
Nom
(en entier) : VERT ARDENNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Pachis, Wittimont 17 à 6860 LEGLISE
Objet de l'acte : Démissions et nomination d'administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
12 JUILLET 2024 TENUE A 10h30 AU SIEGE SOCIAL.
Ordre du jour
1.Cession des parts ;
2.Démission - Nomination
Convocations
Les associés sont présents et confirme la décision de tenir l'assemblée générale extraordinaire ce 12
juillet 2024.
Ils dispensent la gérance de produire la preuve de l'accomplissement de la formalité des convocations.
Délibérations et résolutions
L'Assemblée est présidée par Monsieur Simon HUBERTY, et désigne Monsieur Louis BRASSEUR
comme secrétaire et comme scrutateur.
Monsieur Simon HUBERTY déclare que l'assemblée est parfaitement constituée pour délibérer sur tous
les points portés à l'ordre du jour et la séance est ouverte à 10h30.
1.Cession des parts
Il résulte de la convention en date du 12 juillet 2024 que Monsieur Simon HUBERTY (NN 93.01.08-
453.06), domicilié Rue Haute-Voye, Wittimont 35 à 6860 Léglise a cédé 343 parts, que Monsieur Quentin
HUBERTY domicilié Rue des Fouilles, Volaiville 42 à 6860 Léglise a cédé 343 parts, que Monsieur Jean-
Claude HUBERTY, domicilie Rue des Pachis 17 a 6860 Wittimont a cede 110 parts et que Madame Anne
ROBERT, domiciliée Rue des Pachis 17 à 6860 Léglise a cédé 110 parts de la SRL VERT ARDENNE (BE
0633.664.079) dont le siège social est établi Rue des Pachis 17 à 6860 LEGLISE à la SA ALTITUDE 500 (BE
0435.358.863) représentée par Monsieur Louis BRASSEUR, domicilié Rue de la Hate, Corbion à 6838
Bouillon.
LA société ALTITUDE 500 devient donc propriétaire de 906 parts sociales qui représentent 100% des
capitaux propres de la SRL VERT ARDENNE, et ce à partir du 12 juillet 2024.
2.Démission - Nomination
Les actionnaires acceptent la démission, en tant qu'Administrateur, de Monsieur Jean-Claude HUBERTY,
domicilié Rue des Pachis 17 à 6860 Wittimont, de Monsieur Simon HUBERTY, domicilié Rue Haute-Voye,
Wittimont 35 à 6860 LEGLISE et de Madame Anne ROBERT, domiciliée Rue des Pachis 17 à 6860 LEGLISE
à dater du 12 juillet 2024. Les actionnaires les remercient pour l'exercice de son mandat et décharge lui sera
donnée lors de l'assemblée générale ordinaire validant les comptes du 31 décembre 2024.
Les associés appellent, en vue du remplacement des administrateurs, à la fonction d'administrateur la SA
ALTITUDE 500 représentée par Monsieur Louis BRASSEUR, domicilié Rue de la Hate, Corbion à 6838
Bouillon, immatriculée à la BCE sous le numéro BE 045.358.863 et dont le siège social est Chaussée de
Martelange, MON IDEE 8 à 6840 Neufchâteau. La prise de fonction entrera en vigueur le 12 juillet 2024
Pour rappel le mandat des administrateurs et directeur technique sont exercés à titre gratuit sauf décision
contraire de l'assemblée générale.
Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée est levée et le présent procès-verbal signé
séance tenante.
Déposé en même temps le PV AGE datant 12 juillet 2024
Simon HUBERTY	Louis BRASSEUR
Le Président	Le secrétaire et le scrutateur
Anne ROBERT	Jean-Claude HUBERTY
Quentin HUBERTY