N° d'entreprise : 0463 639 214
Nom
(en entier) : CITY GARDEN REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII, 53-55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège, démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires prises en lieu et place de l'assemblée
générale ordinaire du 7 mai 2024 :
"1. Renouvellement du mandat d'administrateurs
Les Actionnaires décident de renouveler avec effet immédiat, pour une durée de 3 ans, venant à
expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027, appelée à statuer sur les comptes
clôturés au 31 décembre 2026, le mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur Éric AGNESA, et
- Madame Annick LECOUTY.
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte et/ou à Me Bjorn Delmoitié, et/ou à Me
Guillaume Sauvage, et/ou à Me Antoine Clerbaux, et/ou à tout avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les
bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 19 juin 2024 :
"1. Transfert de siège
Conformément à l'article 2:4 du Code des sociétés et des associations et à l'article 2 des statuts de la
Société, le Conseil décide de transférer le siège de la Société à 1081 Bruxelles, Avenue des Gloires
Nationales 10/boite 0, avec effet au 1er juillet 2024.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur
Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des
autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires prises en lieu et place de l'assemblée
générale extraordinaire du 30 août 2024 :
"1. Démission d'administrateurs,
Les Actionnaires prennent acte et, pour autant que de besoin, acceptent les démissions de leurs mandats
d'administrateurs de la Société les personnes suivants :
- Annick LECOUTY, avec effet immédiat, et
- Eric AGNESA, avec effet au 31 août 2024.
2. Nomination d'administrateurs
Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée de 2 ans,
venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026 statuant sur l'exercice
clôturé au 31 décembre 2025, les personnes suivantes :
- Thomas Fauchon,
- Sylvain Chevessend, et
- Karine Geschwindenhammer.
3. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte et/ou à Me Bjorn Delmoitié, et/ou à Me
Guillaume Sauvage, et/ou à Me Antoine Clerbaux, et/ou à tout avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les
bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire