Ondernemingsnr : 0768739450
Naam
(voluit) : COPUS PROJECTSOURCING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 126
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
7 december 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “COPUS
PROJECTSOURCING”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Frankrijklei
126, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0768.739.450.
 
Bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV beslist afstand te doen van
a)         het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179, § 1 WVV; en
b)         het verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig 7:179 WVV.
 
Vervolgens kennis neemt van de volgende verslagen
-           het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 7:155 WVV waarin
het bestuursorgaan de creatie van een bijkomende soort van aandelen en de onevenredige uitgifte
van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt.
-           het verslag van de commissaris van de vennootschap waarin deze beoordeelt of deze in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De besluiten van het revisoraal verslag in uitvoering van artikel 7:155 WVV opgemaakt op 7
december 2021 door de commissaris van de vennootschap, de besloten vennootschap “MOORE”
kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, ondernemingsnummer 0453.925.059 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer VAN HOUT Stijn, luiden als
volgt:
“Conclusie
Gelet op het feit dat er geen boekhoudkundige en financiële gegevens ten grondslag liggen aan de
vooropgestelde wijzigingen, zoals aangegeven in het verslag van het bestuursorgaan, onthoudt
ondergetekende zich van een oordeel of de leden van de algemene vergadering al dan niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn ingelicht om te kunnen stemmen omtrent de
voorgestelde verrichting.”
-------------
De vergadering merkt op dat de commissaris van oordeel is dat aan het verslag van het
bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodoende dat
het verslag van de commissaris krachtens artikel 7:155 WVV geen vereiste is om geldig te kunnen
Luik B
besluiten over de voorgestelde wijzigingen.
 
EN DAARNA ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
om, overeenkomstig voormeld verslag van het bestuursorgaan te voorzien in een bijkomende soort
van aandelen, zijnde aandelen van Klasse C, die niet zullen genieten van de bijzondere rechten die
krachtens de statuten toekomen aan de Klasse A-Aandelen en de Klasse B-Aandelen.
Vervolgens beslist de vergadering om paragraaf 5.2.1 van titel 5.2. Indeling van de aandelen van de
statuten voortaan te laten luiden als volgt:
“5.2.1. De aandelen van de vennootschap worden ingedeeld in Klasse A-Aandelen, Klasse B-
Aandelen en Klasse C-Aandelen die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens
uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten.”.
 
de voordrachtregeling inzake de benoeming van bestuurders te wijzigen overeenkomstig de
principes vermeld in het voormeld verslag van het bestuursorgaan en paragraaf 15.3 van Artikel 15:
Bestuursorgaan – Benoeming – Ontslag van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:
“15.3.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat:
            -          één (1) bestuurder dient te worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door de houder(s) van Klasse A-Aandelen (de “A-Bestuurder”);
            -          drie (3) bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door de houder(s) van Klasse B-Aandelen (de “B-Bestuurders”); en
            -          één (1) bestuurder dient te worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door de houder(s) van Klasse C-Aandelen (de “C-Bestuurder”).
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.”.
 
het kapitaal te verhogen met een bedrag van drie miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€
3.875.000,00) om het van tien miljoen (€ 10.000.000) te brengen op dertien miljoen
achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 13.875.000,00) door uitgifte van drie miljoen
achthonderdvijfenzeventigduizend (3.875.000) nieuwe aandelen waarvan vijfhonderdduizend
(500.000) nieuwe Klasse A-Aandelen en drie miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend (3.375.000)
nieuwe Klasse B-Aandelen die allen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen behorend tot de respectievelijke klasse, die in de winst zullen delen vanaf de
datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één (€
1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en onmiddellijk volledig
zullen worden volstort in geld.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 7:181 WVV zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is
geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.
 
het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€
1.750.000,00) om het van dertien miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 13.875.000,00)
te brengen op vijftien miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 15.625.000,00) door uitgifte van
één miljoen zevenhonderdvijftigduizend (1.750.000) nieuwe Klasse C-Aandelen, die, behoudens
anders vermeld in de statuten, allen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis,
die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde
van de bestaande aandelen, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 7:181 WVV zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is
geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.
 
in Artikel 5: Kapitaal van de statuten
*          de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met de
nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€
15.625.000,00).
Het is verdeeld in vijftien miljoen zeshonderdvijfentwintigduizend (15.625.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan:
-          vier miljoen vijfhonderdduizend (4.500.000) aandelen, genummerd van 6.000.001 tot en met
10.500.000, behoren tot de soort “Klasse A” (de “Klasse A-Aandelen”);
-          negen miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend (9.375.000) aandelen, genummerd van 1 tot
en met 6.000.000 en van 10.500.001 tot en met 13.875.000, behoren tot de soort “Klasse B” (de
Luik B
“Klasse B-Aandelen”);
-          één miljoen zevenhonderdvijftigduizend (1.750.000) aandelen, genummerd van 13.875.001
tot en met 15.625.000, behoren tot de soort “Klasse C” (de “Klasse C-Aandelen”).
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”
*          op het einde van het punt 5.3. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 3 toe te voegen
waarin de huidige kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend:
            “3.       Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2021 werd
het kapitaal in twee (2) opeenvolgende verrichtingen verhoogd met in totaal vijf miljoen
zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 5.625.000,00) en gebracht op vijftien miljoen
zeshonderdvijfentwintigduizend (€ 15.625.000,00) door uitgifte van vijf miljoen
zeshonderdvijfentwintigduizend (5.625.000) nieuwe aandelen, waarvan vijfhonderdduizend (500.000)
nieuwe Klasse A-Aandelen, drie miljoen driehonderdvijfenzeventigduizend (3.375.000) nieuwe
Klasse B-Aandelen en één miljoen zevenhonderdvijftigduizend (1.750.000) nieuwe Klasse C-
Aandelen, die alle werden uitgegeven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, en
onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.”.
 
om het aantal bestuurders te bepalen op zes (6) en als bijkomende bestuurders te benoemen tot
sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2026:
1.         als “B-Bestuurder”, de besloten vennootschap “NONICS”, gevestigd in het Vlaams Gewest,
met adres te 9080 Lochristi, Veldleeuwerikhof 19, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0771.898.977, met als vaste vertegenwoordiger
            de heer DE MEY Brecht, geboren te Gent op 8 september 1986, wonend te 9080 Lochristi,
Veldleeuwerikhof 19;
2.         als “C-Bestuurder” de commanditaire vennootschap “Good Mood”, gevestigd in het Vlaams
Gewest, met adres te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 66, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0670.570.007, met als vaste vertegenwoordiger
            de heer LEDENT Fréderic Theophiel, geboren te Antwerpen(Merksem) op 27 januari 1990,
wonend te 2520 Ranst, Antwerpsesteenweg 66.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 7 december 2021, met in bijlage : tekst
van de statuten, verslagen volmachten en uittreksel.