Ondernemingsnr : 0651808920
Naam
(voluit) : Retailsaffel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oplombeekstraat 6
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van enige aandeelhouder van de
naamloze vennootschap “RETAILSAFFEL”, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0651.808.920, opgesteld door
Meester Koen Diegenant, notaris met standplaats te Halle, op 6 april 2022 neergelegd ter registratie,
blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
Tweede besluit: Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van drie
miljoen vierhonderd duizend euro, om het te brengen van zeshonderd duizend euro op vier miljoen
euro, door de uitgifte van drie duizend vierhonderd (3.400) nieuwe preferente aandelen (van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving behoudens voor wat betreft het preferent
dividend dat enkel aan deze aandelen en niet aan de gewone aandelen zal toekomen).
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van drie miljoen vierhonderd duizend euro  (€ 3.400.000,00)
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs
van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, overeenkomstig artikel 7:183 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden de aandelen volledig volstort.
VIERDE BESLUIT: INSCHRIJVING EN STORTING OP DE NIEUWE AANDELEN (EN STORTING
VAN DE UITGIFTEPREMIE)
Is vervolgens tussengekomen, de volgende partij, voorgenoemd, die op de nieuwe kapitaalaandelen
inschrijft als volgt;
- de naamloze vennootschap "Saffelberg Investments", voornoemd sub 1., ten belope van
drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, voor een bedrag
van drie miljoen vierhonderdduizend euro (3.400.000,00 EUR);
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van drie miljoen vierhonderdduizend euro (€ 3.400.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen euro (€
4.000.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van waarde.
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen – bijzonder verslag van
het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen – indeling soorten aandelen
De aandeelhouders nemen kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In lijn met de voorstellen van het bestuursorgaan, beslist de vergadering met eenparigheid van
stemmen om de 4.000 aandelen van de vennootschap in te delen in 2 soorten, met name
    •  600 gewone aandelen; en
Luik B
    •  3.400 preferente aandelen.
Ieder preferent aandeel geniet uitsluitend van een jaarlijks preferent dividend (hierna 'Preferent
Dividend") ten belope van 5 % van de fractiewaarde per aandeel. Indien het dividend conform het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet uitkeerbaar is, zal het jaarlijks worden
gekapitaliseerd. Eens de vennootschap wettelijk beschikt over uitkeerbare dividenden (winsten of
reserves) zullen de Preferente Dividenden eerst en uitsluitend aan de houders van preferente
aandelen worden uitgekeerd, die hierna geen recht hebben op bijkomende dividenden, behoudens
het liquidatiesaldo.
SDMS BV heeft 1 gewoon aandeel. Saffelberg Investments NV heeft 3.400 preferente aandelen en
599 gewone aandelen.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM HET IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE VOORGAANDE BESLISSINGEN
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5  van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de soorten van aandelen, als volgt:
“Het kapitaal is vastgesteld op vier miljoen euro (EUR 4.000.000,00). Het is vertegenwoordigd door
4.000 aandelen op naam zonder nominale waarde die elk 1/4.000e van het kapitaal
vertegenwoordigen,  waarvan 600 gewone aandelen en 3.400 preferente aandelen.”
ACHTSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDERS – BENOEMING VAN ENIGE
BESTUURDER
De vergadering verleent met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen ontslag aan de
huidige bestuurders 1) NV SAFFELBERG INVESTMENTS met de heer SLUYS Jos als vaste
vertegenwoordiger, en 2) de BV SDMS met Maria M. Vercammen van vaste vertegenwoordiger, als
bestuurders van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering benoemt als enig bestuurder van de vennootschap, de BV SDMS met de heer Jos
Sluys als vaste vertegenwoordiger en dit voor onbepaalde duur vanaf heden.
TIENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.
 
 
 
CLAUSULE MANDATENDATABANK
Keuze: Generieke éénhandtekeningsbevoegdheid (bestuurder) – functionele
éénhandtekeningsclausule (gedelegeerd bestuurder)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.