Ondernemingsnr 0837.741.191
Naam
(voluit):	NOVA LOGICS
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Van Putlei 78"
2547 Lint
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting van de vereffening in 1 akte
Uit een akte verleden voor Veerle GEENS, notaris te Mechelen, op 31 december 2024, geregistreerd
op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap NOVA LOGICS, blijkt dat volgende besluiten
genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering besloot de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de hierna vermelde verslagen:
1. op 9 december 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71
WVV een verslag opgesteld waarin een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap wordt gegeven; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve
en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2024; deze staat werd
opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 WVV.
2. op 20 december 2024 heeft de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 WVV een verslag
opgesteld.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de besloten Vennootschap NOVA LOGICS, die werd opgesteld volgens
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30
september 2024 met een balanstotaal van 27.863,41 EUR en een eigen vermogen van
15.300,20 EUR een getrouw beeld van de toestand van de besloten Vennootschap NOVA
LOGICS, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van
eventuele fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de
Belgische wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben
wij vastgesteld, onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten
aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of
betaald. Wij bevestigen op datum van dit verslag, het bestaan van een schriftelijk akkoord tot
instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste
lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Brussel, 20 december 2024
COMMV AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-481)
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor (A-2061)"
De vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering heeft vastgesteld dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de
aandeelhouders; zij besloot zich aan te sluiten bij de besluiten die erin vervat zijn.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van de
akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Notariële wettigheidsverklaring
Overeenkomstig artikel 2:71, § 6 WVV, bevestigde ondergetekende notaris, na onderzoek, het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap
krachtens artikel 2:71, § 2 WVV gehouden is.
Tweede besluit: Ontbinding en in vereffeningstellina van de vennootschap zonder benoeming
van een vereffenaar overeenkomstig artikel 2:80 WVV
De vergadering besloot, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 WVV, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3. mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De vergadering besloot tot de ontbinding van de vennootschap en sprak haar vereffening uit, te
rekenen vanaf 31december 2024.
De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens werd door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden
werden aangezuiverd en dit mede op basis van de staat van actief en passief per 30 september 2024.
De enige bestuurder verklaarde dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum
waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en 31 december 2024,
De enige bestuurder verklaarde dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
De algemene vergadering concludeerde vervolgens dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend
is, en dat er volgens haar geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren.
Is tussengekomen, de heer VAN BEIRENDONCK Nick, handelend in eigen naam, die er zich toe
verbond persoonlijk te zorgen voor de betaling van de eventuele op 31 december 2024 nog niet
bekende schulden die zouden kunnen opduiken.
Overeenkomstig artikel 2:104 WVV is iedere aandeelhouder, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk voor deze vergeten schulden, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij
verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De
aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het
bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo
zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft dan vastgesteld dat het volgens haar geen zin heeft nog een
vereffenaar te benoemen, en de vergadering besloot dadelijk de definitieve sluiting van de
vereffening uit te spreken, daar voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
De enige bestuurder verklaarde op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaar(s)
het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 WVV ten aanzien van derden als vereffenaar wordt.
De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen, wat door hem aanvaard werd.
Derde besluit: Beeindiging van het mandaat van de bestuurder
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er van rechtswege een einde gekomen aan het mandaat
van de enige bestuurder.
De algemene vergadering aanvaardde bijgevolg het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurder,
te weten heer VAN BEIRENDONCK Nick, wonende te 2547 Lint, Van Putlei 78.
Vierde besluit: Kwijting over het mandaat van de bestuurder
De algemene vergadering verleende kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
in het afgelopen boekjaar.
Vijfde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft de enige bestuurder verklaard dat
alle schulden aan derden werden betaald, zoals dit ook blijkt uit het aanvullende controleverslag dat
werd opgemaakt door de hiervoor vermelde deskundige.
Ingevolge de toebedeling van alle activa van de vennootschap aan de enige aandeelhouder, besliste
de enige aandeelhouder, gezien het voorgaande, de vereffening volledig en onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan,
Zesde besluit: Bewaring boeken en bescheiden
De vergadering besloot dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste 5 jaar op volgende adres: 2547 Lint, Van Putlei 78.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
De enige aandeelhouder, tevens enige bestuurder, verklaarde dat de vennootschap geen eigenaar of
titularis is van onroerende rechten of onroerende goederen.
De vergadering verleende volmacht aan de heer VAN BEIRENDONCK Nick, voornoemd, op de
bankrekeningen van de vennootschap, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige
aandeelhouder, na het betalen van de in te houden roerende voorheffing.
Zevende besluit: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan DALI & CO BV, met zetel te 3120 Tremelo,
Leuvensebaan 9B, en ondernemingsnummer 0879.093.875, vertegenwoordigd door de heer JACOBS
Geert, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, UBO register, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Bijlagen:
volledig afschrift	-
verslag bestuursorgaan dd. 9.12.2024	-
staat van actief en passief per 30.09.2024	-
verslag bedrijfsrevisor dd. 20.12.2024	-
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens te Mechelen