Ondernemingsnr : 0657943674
Naam
(voluit) : DE KOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat 15
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel, op dertien december tweeduizend éénentwintig, neergelegd ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE
KOEK”, met zetel te 9660 Brakel, Ommegangstraat 15, de volgende beslissingen genomen heeft,
allen met éénparigheid van stemmen :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de bepalingen,
heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering heeft
het verslag van het bestuursorgaan aanvaard en heeft zich aangesloten bij de hierin vervatte
verantwoording. Dienvolgens heeft de vergadering besloten tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden of in medewerking met derden :
Luik B
* De productie, de aan– en verkoop (klein- en groothandel), de in- en uitvoer van alle soorten
pannenkoeken, wafels, geutelingen, koekjes en voedingsmiddelen in het algemeen en alle
aanverwante producten;
* bakkerijactiviteiten in de meest ruime zin;
* slagerijactiviteit en alle aanverwante vleesverwerkende activiteiten in de meest ruime zin;
* het verwerven en exploiteren van licenties, octrooien, alle zakelijke rechten over ontwikkelde
procedés, producten en installaties;
* het ontwikkelen, het fabriceren, huren en verhuren, verkopen van bakkerijmachines en installaties.
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle
onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van
haar doel.
* Consulting van bedrijven en teams;
* Coaching van ondernemers, teams, individuen en groepen;
* Teambuilding;
* Workshops training en events (online en fysiek);
* Netwerkactiviteiten;
* Fotografie;
* Verkoop van coachingmateriaal;
* Locatieverhuur;
* Catering;
* Horeca.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.”
4. Vierde besluit
Met eenparigheid van stemmen werd besloten het boekjaar te wijzigen als volgt : ieder boekjaar
begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
5. Vijfde besluit
Met eenparigheid van stemmen werd besloten de gewone algemene vergadering te houden op de
laatste vrijdag van de maand juni.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE KOEK ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden of in medewerking met derden :
* De productie, de aan– en verkoop (klein- en groothandel), de in- en uitvoer van alle soorten
pannenkoeken, wafels, geutelingen, koekjes en voedingsmiddelen in het algemeen en alle
aanverwante producten;
* bakkerijactiviteiten in de meest ruime zin;
* slagerijactiviteit en alle aanverwante vleesverwerkende activiteiten in de meest ruime zin;
* het verwerven en exploiteren van licenties, octrooien, alle zakelijke rechten over ontwikkelde
procedés, producten en installaties;
* het ontwikkelen, het fabriceren, huren en verhuren, verkopen van bakkerijmachines en installaties.
Luik B
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle
onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van
haar doel.
* Consulting van bedrijven en teams;
* Coaching van ondernemers, teams, individuen en groepen;
* Teambuilding;
* Workshops training en events (online en fysiek);
* Netwerkactiviteiten;
* Fotografie;
* Verkoop van coachingmateriaal;
* Locatieverhuur;
* Catering;
* Horeca.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Overdracht van aandelen onder de levenden
* Indien er meerdere aandeelhouders zijn, kunnen de aandelen van de vennootschap kunnen enkel
worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere
aandeelhouders die over een voorkooprecht beschikken.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
zijn voornemen ter kennis brengen aan de andere aandeelhouders door middel van een
aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de prijs
en de andere modaliteiten van de overdracht.
De aandeelhouders kunnen binnen de dertig dagen na de betekening van dit voornemen hun
voorkooprecht uitoefenen bij middel van aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan van
de vennootschap die de aandeelhouder-overdrager hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt. De
aandeelhouders kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij
aangetekende brief gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap die de aandeelhouder-
overdrager hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt. Indien de andere aandeelhouders niet reageren
binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan hun voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan van de vennootschap
betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt,
indien nodig, een nieuwe termijn van 30 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden
hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan van de
vennootschap.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap.
* Indien er meerdere aandeelhouders zijn, en één van hen een deel of het geheel van zijn aandelen
wenst over te dragen zonder dat hij reeds een kandidaat-overnemer, die geen aandeelhouder is, op
het oog heeft, dan hij de aandelen die hij wenst over te dragen aan te bieden aan de andere
Luik B
aandeelhouders om hun toe te laten hun voorkeurrecht tot aankoop uit te oefenen.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen zonder dat hij reeds
een kandidaat-overnemer, die geen aandeelhouder is, op het oog heeft, moet zijn voornemen ter
kennis brengen aan de andere aandeelhouders door middel van een aangetekende brief waarin het
aantal aandelen dat hij wenst vermeldt.
Voor het verdere verloop van de procedure wordt verwezen naar hetgeen hierboven werd
uiteengezet in het kader van de uitoefening door de aandeelhouders van hun voorkooprecht.
* Indien het voorkooprecht of het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen
waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, mogen de aandelen
waarvoor het voorkooprecht of het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen
aan een derde, niet-aandeelhouder, mits toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders
in bezit van tenminste drie/vierde van het maat-schappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen of afgestaan zouden
worden aan een medeaandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan diens
bloedverwanten in de rechte lijn.
Indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen alsnog zelf te kopen, hetzij er
een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het
voorkooprecht of het voorkeurrecht overeenkomstige toepassing.
* De aandeelhouders die hun voorkooprecht of hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend en/of de
derde, niet-aandeelhouder, die toestemming heeft bekomen om de aandelen over te nemen,
verwerven de aandelen tegen een verkoopprijs gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht.
De waarde zal bepaald worden, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling, door een
accountant, lid van het “Instituut van de Accountants en van de Belastingsconsulenten (IAB)”. De
prijs wordt vastgesteld op basis van de laatst opgemaakte jaarrekening, waarbij rekening gehouden
wordt met de eventuele meer- en minwaarden die in de balans nog niet uitgedrukt zouden zijn,
alsook met de latente belastingdruk op eventueel bestaande meerwaarden, en met de evolutie van
het vennootschapsvermogen sedertdien.
Bij gebreke aan overeenstemming, zal deze waarde worden vastgesteld door twee deskundigen,
waarvan een door elk van de partijen te benoemen.
Ingeval van meningsverschillen tussen deze deskundigen, zal een derde deskundige worden
aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel
open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen de zes maand na de dag
waarop de waarde definitief werd vastgesteld.
Overgang van aandelen bij overlijden
- Indien er meerdere aandeelhouders zijn, kunnen de aandelen van een overleden aandeelhouder
enkel overgaan wegens overlijden dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders
die over een voorkeurrecht beschikken.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden van een overleden aandeelhouder moeten
binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan het bestuursorgaan van de vennootschap
nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vervallen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal vervolgens de andere aandeelhouders door middel
van een aangetekende brief uitnodigen hun voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van de
overleden vennoot uit te oefenen, waarbij onder andere meegedeeld wordt het aantal aandelen dat
wegens het overlijden overgaat en de prijs van de aandelen.
Voor het verdere verloop van de procedure en voor de uitoefening van het voorkeurrecht tot aankoop
wordt verwezen naar hetgeen hierboven uiteengezet werd onder de hoofding “Overdracht van
aandelen onder de levenden”.
* De aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend verwerven de aandelen tegen een
verkoopprijs gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde zal bepaald
worden zoals hierboven uiteengezet werd onder de hoofding “Overdracht van aandelen onder de
levenden”.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen de zes maand na de dag
waarop de waarde definitief werd vastgesteld.
* Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, mogen de aandelen waarvoor het
voorkeurrecht niet werd uitgeoefend enkel overgaan wegens overlijden mits toestemming van
tenminste de helft van de aandeelhouders in bezit van tenminste drie/vierde van het maat-
schappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Luik B
Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen zouden overgaan aan een
medeaandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan diens bloedverwanten in de
rechte lijn.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden die niet als aandeelhouder worden toegelaten,
hebben zij recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een ter post aangetekende brief die gericht wordt aan het
bestuursorgaan van de vennootschap. In dit geval wordt de waarde vastgesteld zoals uiteengezet
werd onder de hoofding “Overdracht van aandelen onder de levenden”.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen de zes maand na de dag
waarop de waarde definitief werd vastgesteld.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden die niet als aandeelhouder worden toegelaten
zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
* Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtsverkrijgenden moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als gevolmachtigde zal optreden in
afwachting van de afkoop en overdracht van de aandelen van de overleden vennoot.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtsverkrijgenden die als nieuwe
aandeelhouders worden aanvaard moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap
meedelen welke erfgenaam als eigenaars of gevolmachtigden zullen optreden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer DE KOEKELAERE Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw REYNVOET Lieselotte (identiteitskaart nummer - rijksregister nummer 83.12.22-354.37),
geboren te Gent op 22 december 1983, echtgenote van de heer De Koekelaere Pieter, wonende te
9660 Brakel, Ommegangstraat 15, hier aanwezig en de aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie.
- de heer DE KOEKELAERE Eric.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel –
Ommegangstraat 15.
9. Negende besluit
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd :
- Expeditie van het proces-verbaal de dato 13 december 2021;
- de gecoördineerde statuten;
- bijzonder verlag van het bestuursorgaan.
 
Luik B