Ondernemingsnr : 0463593682
Naam
(voluit) : UMANS BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 39
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
24 januari 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
 
1.Bevestiging beslissingen algemene vergadering de dato 15 juni 2022 en 20 december 2022 tot
herbenoeming, ontslag en benoeming bestuurders
Partijen verklaren aan ondergetekende notaris dat tijdens de vergadering van de bijzondere
algemene vergadering van 15 juni 2022 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen werden:
De vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van zes jaar:
Umans Raf
Umans Stijn,
Umans Koen
Tevens beslist de vergadering om bijkomend te benoemen tot bestuurder : Umans Bart
Terstond beslist de raad van bestuur, hier voltallig aanwezig, te herbenoemen tot haar afgevaardigde
bestuurder voor een termijn van 6 jaar: Umans Koen, Groenstraat 21 - 3930 Hamont
Deze wijzigingen gaan in vanaf 15/06/2022.
Partijen verklaren aan ondergetekende notaris dat tijdens de bijzondere algemene vergadering van
20 december 2022 volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:
De Bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van:
Umans Stijn, als bestuurder
Umans Raf, als bestuurder
Umans Bart, als bestuurder
Umans Koen, als bestuurder en afgevaardigd bestuurder
Worden benoemd als bestuurders voor een termijn van zes jaar:
Buma BV, NN 0794.947.365 met als vaste vertegenwoordiger Umans Bart
Suma BV, NN 0794.949.642 met als vaste vertegenwoordiger Umans Stijn
Ruma BV, NN 0794.951.226 met als vaste vertegenwoordiger Umans Raf
Umako BV, NN 0794.952.315 met als vaste vertegenwoordiger Umans Koen
Wordt benoemd als afgevaardigd bestuurder: Umako BV, NN 0794.952.315 met als vaste
vertegenwoordiger Umans Koen.
De benoeming van de nieuwe bestuurders en de afgevaardigd bestuurder wordt gedaan op heden
20/12/2022 maar de activiteiten zijn reeds vanaf 01/07/2022 aangevangen.
Volgende bestuurders namen bijgevolg ontslag uit hun functie:
Umans Stijn, voornoemd, als bestuurder
Umans Raf, voornoemd, als bestuurder
Umans Bart, voornoemd, als bestuurder
Umans Koen, voornoemd, als bestuurder en afgevaardigd bestuurder
Partijen verklaren tevens dat hen kwijting werd verleend voor het geleverde mandaat.
Luik B
Tijdens dezelfde bijzondere algemene vergadering van 20 december 2022 werden benoemd als
bestuurder voor een termijn van zes jaar:
Buma BV, met ondernemingsnummer 0794.947.365, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Umans Bart
Suma BV, met ondernemingsnummer 0794.949.642, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Umans Stijn
Ruma BV, met ondernemingsnummer 0794.951.226, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Umans Raf
Umako BV, met ondernemingsnummer 0794.952.315, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
Umans Koen.
Tijdens de vergadering van 20 december 2022 werd met eenparigheid van stemmen beslist om te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
Umako BV, met ondernemingsnummer 0794.952.315, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
voornoemde heer Umans Koen.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de hoger vermelde beslissingen te
bevestigen en verzoekt ondergetekende notaris deze beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad ter gelegenheid van het verlijden van de akte.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
3.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: « UMANS BEHEER ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het aankopen en verkopen, het verkavelen, bouwen, omvor-
men, verhuren van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin, Het
verrichten van roerende en onroerende beleggingen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen.
Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten en know-how en
ontwikkelde procedés.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren on-der
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime
zin, alle financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks en onrecht-streeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteiten en attesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor der-den
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt negenhonderd drieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 943.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend honderdvijfenzeventig (10.175) aandelen, aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één tienduizend honderd vijfenzeventigste (1/10.175ste).
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en ver-loning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om dertien uur (13.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
4. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3930 Hamont-Achel, Stationsstraat 39.
 
5. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
6. Machtiging aan de bestuurders
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens