Ondernemingsnr : 0684683804
Naam
(voluit) : SBHD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 13
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 5
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SBHD”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Hoogstraat 13, met
ondernemingsnummer 0684.683.804; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Yves Mallentjer,
te Antwerpen-Hoboken, op acht november tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van zeventien november daarna onder nummer 17325939, waarvan de
statuten zijn gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Pieter Herman, te Antwerpen, op vijftien
maart tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april
daarna onder nummer 18059305.
Met éénparigheid van stemmen werd beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werden
gecoördineerd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer SHARBOONIAN Harotyon, geboren te Aleppo (Syrië (Arabische Republiek)) op 11 januari
1975, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Letterkundestraat 124, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
2. De heer DONIKIAN Bedros, geboren te Aleppo (Syrië (Arabische Republiek)) op 19 april 1976,
wonende te 2018 Antwerpen, Brederodestraat 184 C071, die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
3. Mevrouw DONIKIAN Alina, geboren te Aleppo (Syrië (Arabische Republiek)) op eenentwintig juni
negentienhonderdnegenenzeventig, Vluchteling van Syrische nationaliteit, echtgenote van De heer
SHARBOONIAN Harotyon, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Letterkundestraat 124, die
aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer (get.),
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.