Ondernemingsnr : 0651 863 160
Naam
(voluit) : Siboterra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Waalstraat 248, 9870 Zulte
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 7 april 2022:
( ... )
5.Vermits het mandaat van de bestuurders komt te vervallen, besluiten de aandeelhouders om te
herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 8 april 2022:
- Sibomat NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lootens
- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart
De aandeelhouders besluiten om aansluitend als nieuwe bestuurders van de Vennootschap
te benoemen:
- De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele
- Senbajor CommV, met vaste vertegenwoordiger de heer Bart Parewijck
Het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich
dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december
2027.
6.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10
en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te
ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te
leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in het Belgisch
Staatsblad van voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van 1 juli 2022:
( ... )
1.vermits het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van de raad van bestuur komt te vervallen, om te
herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 8 april 2022 :
- Sibomat NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lootens
Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.
2.om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10 en Heleen Vercruysse,
wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te
i stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te
ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te
leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 9 september 2022:
( ... )
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van
13 september 2022 van:
- Senbajor CommV (O.N. 0739.858.986), met vaste vertegenwoordiger Bart Parewijck;
( ... )
2.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:
- Change Your Game BV (O.N. 0739.858.986), met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest;
Het mandaat van deze bestuurder gaat in op 13 september 2022 en eindigt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2027.
( ... )
3.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt zal
samengesteld zijn :
- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart;
- Sibomat NV, met vaste vertegenwoordiger Jan Lootens;
- De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger Ivan Van de Maele;
- Change Your Game BV, met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest
4.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10
en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in
het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.
Heleen Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde