Ondernemingsnr : 0694785066
Naam
(voluit) : JACK DODD STABLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mussenburgstraat 10
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel buitengewone algemene vergadering houdende kapitaalsvermindering:
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te
Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MERLO &
DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13,
ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, dat op negentien juni tweeduizend negentien een
buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JACK DODD STABLES”, met maatschappelijke zetel
te 3960 Bree, Mussenburgstraat 10, met ondernemingsnummer BTW BE 0694.785.066, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren.
Dat deze vergadering besloten heeft als volgt:
A. De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen
van “JACK DODD STABLES” in “COCOS EQUINE TRANSPORT BV”.
Artikel 1 van de statuten luidt voortaan als volgt:
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt COCOS EQUINE TRANSPORT BV.”
B. - De vergadering beslist het thans lopende maatschappelijk jaar (begonnen per één juli
tweeduizend achttien (01/07/2018) en om normaliter af te sluiten per dertig juni tweeduizend
negentien (30/06/2019) te verlengen, en om het te doen afsluiten per éénendertig maart tweeduizend
twintig (31/03/2020);
- De vergadering beslist om de daarop volgende maatschappelijke jaren te laten aanvangen telkens
op één april (01/04) en ze te laten afsluiten op éénendertig maart (31/03) van het daarop volgende
jaar;
- Ingevolge het voorgaande, beslist de vergadering om de jaarvergadering welke normaliter doorgaat
op de eerste dinsdag van de maand november tweeduizend negentien om negentien uur (19.00u),
uit te stellen en om ze, gezien de nieuwe afsluitdatum van het thans lopende maatschappelijk jaar, te
laten doorgaan op de eerste dinsdag van de maand augustus tweeduizend twintig om negentien uur
(19.00u).
- De vergadering beslist om de daarop volgende jaarvergadering te laten doorgaan telkens op de
eerste dinsdag van de maand augustus om negentien uur (19.00u);
- Tot slot beslist de vergadering artikel zestien, eerste alinea en artikel twaalf, eerste alinea van de
statuten aan te passen om dit in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen inzake
respectievelijk het maatschappelijk jaar en de jaarvergadering.
Artikel zestien, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar; bij
wijze van overgangsbepaling is beslist op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor
geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken op negentien juni tweeduizend negentien om
het boekjaar lopende van één juli tweeduizend achttien tot en met dertig juni tweeduizend negentien
Luik B
te verlengen, om het te doen afsluiten per éénendertig maart tweeduizend twintig.”
Artikel twaalf, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op eerste dinsdag van de maand augustus om negentien uur
(19.00u); bij wijze van overgangsmaatregel is beslist op de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken op negentien juni tweeduizend
negentien om de jaarvergadering welke normaliter zou doorgaan op de eerste dinsdag van de
maand november tweeduizend negentien om negentien uur (19.00u), uit te stellen om ze te laten
doorgaan op de eerste dinsdag van de maand augustus tweeduizend twintig om negentien uur
(19.00u).”
C. 1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van rechtswege omgezet wordt
in een onbeschikbare inbreng en de wettelijke reserves van rechtswege omgezet worden in statutair
onbeschikbare reserves, dit bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN.
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “COCOS EQUINE TRANSPORT BV”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden :
- De paardenfokkerij en - handel en het beheer van een stoeterij.
- De exploitatie van een rijschool voor de paardensport, het organiseren van paardrijlessen, stages,
wedstrijden, wandelingen en andere evenementen.
- Het organiseren van jumpingwedstrijden en hippische spektakels, evenals andere
sportmanifestaties en sportwedstrijden.
- Het ontvangen van prijzengelden in het binnen - als in het buitenland.
- Sponsoring van ruitersportactiviteiten en andere sportactiviteiten.
- Trainen en opleiden van eigen paarden en paarden van derden.
- Lesgeven in paardrijden en opleiden van ruiters.
- Bemiddeling bij de aankoop en verkoop van paarden.
- Aan - en verkoop van paarden, handel in paarden.
- Verhuren en huren van paarden.
- Verhuur van paardenstallen.
- Voederen en onderhouden van paarden.
- Kweken van paarden.
- Onderwijs van allerhande sporten.
Luik B
- Het realiseren van sport - en recreatieve faciliteiten.
- Verhuring en leasing van machines, werktuigen en andere materiële goederen.
- Verhuring van trailers en andere vervoersmiddelen.
- Transport van paarden,
- Beheer, aankoop en verkoop van eigen onroerend goed.
In algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel. De
vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijk of aanverwant doel nastreven, of
die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij mag zich over deze vennootschappen borgstellen
of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbanden houden met haar doel.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed: eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand augustus om negentien uur (19.00u); bij wijze van
overgangsmaatregel is beslist op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor
Luik B
geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken op negentien juni tweeduizend negentien om
de jaarvergadering welke normaliter zou doorgaan op de eerste dinsdag van de maand november
tweeduizend negentien om negentien uur (19.00u), uit te stellen om ze te laten doorgaan op de
eerste dinsdag van de maand augustus tweeduizend twintig om negentien uur (19.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven
op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of
te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
Luik B
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar; bij wijze van overgangsbepaling is beslist op de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Véronique DELILLE, te Lanaken op negentien juni
tweeduizend negentien om het boekjaar lopende van één juli tweeduizend achttien tot en met dertig
juni tweeduizend negentien te verlengen, om het te doen afsluiten per éénendertig maart
tweeduizend twintig.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4) De vergadering besluit om hoger vermelde statutair onbeschikbare vermogensrekeningen om te
zetten in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omzetting van de onbeschikbare
inbreng, met inbegrip van het nog te volstorten gedeelte, in een beschikbare inbreng en de omzetting
van de statutair onbeschikbare reserves in beschikbare reserves, met mogelijkheid tot uitkering
conform artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze omzetting wordt evenwel gedaan onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op onderhavige vennootschap.
De vergadering beslist om het nieuw artikel 6 der statuten overeenkomstig als volgt aan te passen.
Artikel 6.- Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen.
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarde niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
5) a. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- Vaststelling van het einde van het mandaat van de heer DODD Jack, voornoemd, overleden te
Maastricht (Nederland) op zeven juni tweeduizend achttien;
Luik B
- De heer DALTON Ivan, van Ierse nationaliteit, geboren te Kilkenny (Ierland) op achtentwintig mei
negentienhonderd zesentachtig, echtgenoot van mevrouw GEURTS Sophie, wonende te 2980
Zoersel, Wandelweg 86.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
b. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer COCOMAN Paul Gerard, van Ierse nationaliteit, geboren te Laois (Ierland) op tien mei
negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, wonende te 3960 Bree, Mussenburgstraat 10, wiens
mandaat ingaat vanaf heden voor onbepaalde duur.
IS HIER TUSSENGEKOMEN, de heer COCOMAN Paul, voornoemd en rechtsgeldig
vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart voormeld mandaat te aanvaarden en die bevestigt
dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk
Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree,
Mussenburgstraat 10.
D. De vergadering machtigt de bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, machtiging aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HUYSMANS-RUETTE boekhouding & fiscaliteit”, te
3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 8 om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer
deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten
te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. De beslissing onder D werd eveneens
genomen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
onderhandse volmachten van de heer COCOMAN Paul en de heer DALTON Ivan; - gecoördineerde
statuten.