Ondernemingsnr : 0472833428
Naam
(voluit) : ONELINER LANGUAGE & eBUSINESS SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Rekstraat 9
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Op heden, zesentwintig april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ONELINER LANGUAGE &
eBUSINESS SOLUTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Lange Rekstraat 9,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de overdrachtsregels.
De vergadering beslist om de regels betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen en bijgevolg
artikel 9 van de statuten aan te passen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
Luik B
De vergadering beslist bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten.
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2021, af
te sluiten op 31 december 2022.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op vrijdag 2 juni 2023
om 17 uur
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: "ONELINER LANGUAGE & eBUSINESS SOLUTIONS". De vennootschap
heeft bovendien als handelsbenaming: "ONELINER TRANSLATIONS". Deze handelsbenaming kan
zij gebruiken naast de naam.
(...)
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Alle vertaalwerk, zoals het uitvoeren en reviseren van technische, publicitaire, commerciële en
informatica vertalingen; het uitvoeren en reviseren van dubbing & ondertiteling voor film- en
videoproducties; de vertaling van websites en de lokalisatie van teksten;
- Alle copywriting werk, zoals de opmaak en correctie van teksten allerhande;
- Alle tolkwerk;
- Taaltrainingen en consultancy:
- Taaladvies en taalcorrecties;
- Opmaak van documenten, typografisch en grafisch werk, aanmaak van gelegenheidsdrukwerk;
- Aanmaak van multimediaproducties & online publicaties;
- Alle informaticaprestaties, zoals het programmeren, aanpassen, verhuren, huren en verkopen van
software;
- Alle internetgerelateerde prestaties, zoals aanmaak, aanpassing, updating, onderhoud, registratie,
hosting, beveiliging, aanmelding, verhuur, huur en verkoop van websites; verkoop en aankoop van
emailadressen; opzoekingwerk op internet; consultancy en training.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag
gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders
of bestuursleden van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij
een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
(...)
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding
van de nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
Luik B
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige
beslissing van de bestuurder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.
(...)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke en/of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die bevoegdheden
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurder worden verricht,
zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.
De bestuurder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde
categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht
overdragen aan een mandataris, al dan niet aandeelhouder, die de vennootschap binnen de perken
van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.
Zowel de bestuurder als de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun
machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten
allen tijde te herroepen.
Het bestuursorgaan dient over de voorafgaande en schriftelijke machtiging van de algemene
vergadering, hiertoe beslissend met een gekwalificeerde meerderheid van 3/4e van de stemmen,
waarbij alle aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, te beschikken voor: het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan
van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding
van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de
waarde vijftig duizend euro (€50.000,00) overtreft.
TOEZICHT - COMMISSARISSEN.
Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.
Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht over de verrichtingen.
Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, wordt het toezicht uitgeoefend door één of meerdere
commissarissen waarvan het aantal zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, die hen
benoemt en de duur van hun mandaat bepaalt.
(...)
BIJEENKOMST.
Elk jaar, op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats, ook al is dit een zaterdag.
(...)
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De aandeelhouder die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering
aanwezig te zijn.
(...)
Luik B
JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op éénendertig december.
(...)
WINSTVERDELING.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(...)
ONTBINDING.
De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting
van een aandeelhouder.
VEREFFENING.
De vereffening wordt uitgevoerd door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering één of
meerdere andere vereffenaars benoemt. De algemene vergadering bepaalt de machten van de
vereffenaar(s).
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd/gehomologeerd.
VERDELING VAN SALDO.
Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo
verdeeld worden onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de
eventueel nog te storten bedragen.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Delphine Penninck en elke andere advocaat van
het kantoor "Lydian", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86c b113, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris