Ondernemingsnr : 0861303679
Naam
(voluit) : JAPIDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Magdalenastraat 13
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vijfentwintig mei
tweeduizend tweeëntwinitg, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van besloten vennootschap JAPIDO gevestigd te 2550 Kontich, Magdalenastraat
13, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer 0861.303.679 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het
nummer BE0861.303.679, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft
genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten tweehonderd en één duizend
vierhonderd euro (€ 201.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten
twintigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 20.760,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
te weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DOCHEZ Ivan Leo Julien, geboren te Wilrijk op zestien februari
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2550 Kontich, Magdalenastraat 13, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Magdalenastraat 13.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam JAPIDO.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van alle activiteiten inzake marketing,
publiciteitsvoering, commerciële en promotionele activiteiten, activiteiten met publicitaire doeleinden,
ontwikkeling van projecten en concepten die betrekking hebben op het uitgeven, drukken, beheren,
uitbetalen en vernietigen van waarde documenten, geïntegreerde marketing- en Informatica
Technologie (IT)- toepassingen, proces- en controlesystemen, logistieke beheer van projecten (incl.
transport), invoer van apparatuur nodig voor de voornoemde activiteiten; alsook alle aanverwante
activiteiten, dit alles voor zichzelf of
voor derden onder gelijk welke vorm zoals bijvoorbeeld advies, tussenkomst, bemiddeling, bijstand,
organisatie,
beheer, controle of onder aanneming.
Daarenboven mag de vennootschap of heeft zij tot voorwerp, en dit in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:
1) Adviezen verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
2) Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van marketing,
administratie en financiën, verkoop, techniek, productie en algemeen beheer in de ruimste zin;
3) Adviezen en bijstand verlenen inzake organisatie, management en bestuur;
4) Het commercialiseren, aan- en verkopen, verdelen, verhandelen, import en export en vervoer van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het
woord die hiermee verband houden;
5) Managementfuncties in ondernemingen uitoefenen, voor natuurlijke- of rechtspersonen of
verenigingen van allerlei aard;
6) Seminaries of lezingen geven, licenties aanvragen en royalties allerhande ontvangen;
7) Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen;
8) Binnen het kader mag zij overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende goederen;
9) Het uitoefenen van functies van bestuurder of vereffenaar van (andere) vennootschappen;
10) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen,
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
11) In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, Industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp;
12)de vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke
andere Wijze
In alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten
Luik B
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
13)de vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een voorzichtig en redelijk
persoon.
14) De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand november, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: TeamAccount CVBA, met zetel te 8900 Ieper, Ter
Waarde 64, RPR 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor alle inschrijvingen,
verbeteringen en/of wijzigingen bij de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor
ondernemingen/het rechtspersonenregister, bij de btw administratie en overige
belastingadministraties alsmede het UBO-register.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de beslissingen van de algemene vergadering wordt een bijeenkomst
gehouden van het bestuursorgaan, bestaande uit Ivan Dochez, voornoemd. Het bestuursorgaan
beslist om vanaf vijfentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig het aandelenregister in elektronische
Luik B
vorm aan te houden.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS