Ondernemingsnr : 0422531505
Naam
(voluit) : Siebelec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arthur Vanderpoortenlaan 8
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door notaris Jan Delang te Duffel op zesentwintig oktober tweeduizend
eenentwintig neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
besloten vennootschap “SIEBELEC”, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Arthur
Vanderpoortenlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen
onder nummer BE0422.531.505.
Volgende beslissingen trof met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro (€ 20.451,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap te willen wijzigen. De
vergadering doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen
commissaris diende aan te stellen.
Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurder van vijfentwintig september
tweeduizend eenentwintig, beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen in de volgende tekst:
Luik B
“Alle expertiseverrichtingen inzake brand en brandonderzoek, alle studie- en
onderzoeksverrichtingen inzake brandveiligheid van gebouwen, constructies, voorwerpen en
materialen;
het aankopen, verkopen, import, export, leveren, plaatsen en verhuren van brandweermaterieel, van
alle materialen, gereedschappen en voorwerpen met betrekking tot de brandveiligheid;
optreden als vertegenwoordiger, merchandiser of commissionair voor opdrachtgevers teneinde hun
producten te commercialiseren;
het uitvoeren van onderzoeksdaden inzake brandschade en oorzaakbepaling;
analyses van branden in het algemeen;
het uitvoeren van expertises i.v.m. (gas)explosies en rampen betreffende gebouwen;
het uitvoeren van expertises i.v.m. CO-intoxicaties.
expertise aangaande bouwtechnologische problemen;
adviezen inzake brandpreventie;
bijstand aan schadelijders aangaande brand, waterschade en gebouwschade;
opmaken van plaatsbeschrijvingen;
diverse opleidingen te verzorgen, o.a. inzake brandveiligheid en brandbestrijding;
adviezen verstrekken inzake preventie en veiligheid in het algemeen;
opstellen van interventieplans in het kader van hulpverlening.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp.
Het maatschappelijk doel kan door haar alleen of in samenwerking met anderen worden
verwezenlijkt;
Zij kan deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare, en dit bij
middel van inbrengsten, fusies, inschrijvingen, deelname, financiële tussenkomsten of op elke
andere wijze.
Zij mag leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten of zaakvoerders, of aan derden binnen
het kader van haar voorwerp, en zij mag optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van leningen en
financieringen.
Deze opsomming is exemplarisch en niet beperkend.”.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap te
willen verplaatsen. De vergadering verplaatst de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste
zaterdag van de maand juni om negentien uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
 
STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SIEBELEC.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Alle expertiseverrichtingen inzake brand en brandonderzoek, alle studie- en onderzoeksverrichtingen
inzake brandveiligheid van gebouwen, constructies, voorwerpen en materialen;
het aankopen, verkopen, import, export, leveren, plaatsen en verhuren van brandweermaterieel, van
alle materialen, gereedschappen en voorwerpen met betrekking tot de brandveiligheid;
optreden als vertegenwoordiger, merchandiser of commissionair voor opdrachtgevers teneinde hun
producten te commercialiseren;
het uitvoeren van onderzoeksdaden inzake brandschade en oorzaakbepaling;
analyses van branden in het algemeen;
het uitvoeren van expertises i.v.m. (gas)explosies en rampen betreffende gebouwen;
het uitvoeren van expertises i.v.m. CO-intoxicaties;
Luik B
expertise aangaande bouwtechnologische problemen;
adviezen inzake brandpreventie;
bijstand aan schadelijders aangaande brand, waterschade en gebouwschade;
opmaken van plaatsbeschrijvingen;
diverse opleidingen te verzorgen, o.a. inzake brandveiligheid en brandbestrijding;
adviezen verstrekken inzake preventie en veiligheid in het algemeen;
opstellen van interventieplans in het kader van hulpverlening.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp.
Het maatschappelijk doel kan door haar alleen of in samenwerking met anderen worden
verwezenlijkt;
Zij kan deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare, en dit bij
middel van inbrengsten, fusies, inschrijvingen, deelname, financiële tussenkomsten of op elke
andere wijze.
Zij mag leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten of zaakvoerders, of aan derden binnen
het kader van haar voorwerp, en zij mag optreden als bemiddelaar bij het afsluiten van leningen en
financieringen.
Deze opsomming is exemplarisch en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelen register kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan de gedelegeerd bestuurder(s) op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om negentien uur. Valt de voormelde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan kan hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van een of meer aandeelhouder(s) die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder zijn verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproeping.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
(5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
werd gesteld van een overdracht of overgang van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
EINDE STATUTEN
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de voormalige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de heer SIEBENS Jan, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij heeft zijn opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoeder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Arthur
Vanderpoortenlaan 8.
Achtste besluit
De vergadering beslist geen website te regelen.
Het e-mailadres van de vennootschap is siebelecbv@telenet.be.
Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Delang, notaris te Duffel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de coördinatie van de statuten.