N° d'entreprise : 0716718746
Nom
(en entier) : EIFFAGE CONCESSIONS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 27/A
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS, SIEGE SOCIAL
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Lorette ROUSSEAU, geassocieerd notaris, te Sint-
Joost-ten-Node, op 20 februari 2025, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit: Speciaal verslag van de raad van bestuur opgesteld in overeenstemming met artikel
7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering ziet af van het voorlezen door de voorzitter van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij de aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar te hebben ontvangen.
Voornoemd verslag zal aangehecht blijven om integraal deel uit te maken van deze proces-verbaal,
geparafeerd en ondertekend door de partijen die voor ons verschijnen en door ons, notaris, met het
oog op zijn neerlegging op de griffie van de rechtbank van de vennootschap, samen met een kopie
van dit proces-verbaal.
Tweede besluit: Kapitaalverhoging in geld
De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot achtendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 38.500,00), van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) tot
honderdduizend euro (€ 100.000,00). De kapitaalverhoging zal worden uitgevoerd door middel van
bijdragen in contanten, zonder de creatie van nieuwe aandelen.
Honderd procent (100%) van de kapitaalverhoging zal worden volgestort.
Derde besluit: Individuele afstand van voorkeursrechten
De aandeelhouders sub 1 en 2, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, doen onherroepelijk afstand
van hun voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bovendien, en voor zover als nodig, doen de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
hierbij uitdrukkelijk en definitief afstand van de naleving van de termijn van vijftien dagen voorzien in
artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit: Kwijtschelding, in toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1 van
voormeld Wetboek door het bestuursorgaan en de commissaris moeten worden opgesteld om de
uitgifteprijs te rechtvaardigen en de gevolgen van de verrichting op de financiële en
vennootschappelijke rechten van de aandeelhouders te beschrijven.
De algemene vergadering besluit, in toepassing van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, af te zien van de verslagen die overeenkomstig artikel 7:179 §1
van voormeld Wetboek door de raad van bestuur en de commissaris moeten worden opgesteld om
de uitgifteprijs te rechtvaardigen en de gevolgen van de verrichting op de financiële en
maatschappelijke rechten van de aandeelhouders te beschrijven.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen door de algemene vergadering.
Vijfde besluit: Inschrijving en volgestort van de kapitaalverhoging
1. Daarna de aandeelhouders sub 1 en 2, voornoemd, hebben verklaard bekend te zijn met de
statuten en de financiële situatie van de vennootschap en schreven zij in op de genoemde
kapitaalverhoging voor een bedrag van achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00), en onder
de bovengenoemde voorwaarden, als volgt:
a) De naamloze vennootschap naar Frans recht genaamd "EIFFAGE", voor een bedrag van
achtendertigduizend honderdvijftien euro (€ 38.115,00);
b) De naamloze vennootschap “EIFFAGE CONSTRUCTION BeLux”, voor een bedrag van
driehonderdvijfentachtig euro (€ 385,00).
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging
volledig is volstort tot een bedrag van achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00).
3. Voormelde bijdragen, die in geld bestaan, werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gestort op een speciale rekening onder nummer BE73 0020
0084 4460 geopend op naam van de vennootschap, bij de bank BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit
een attest van deze financiële instelling van 18 februari 2025, dat aan deze akte zal gehecht blijven.
Zesde besluit: Erkenning van de voltooiing van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering neemt formeel akte van en laat de notaris formeel akte nemen van de
effectieve voltooiing van de voorgaande kapitaalverhoging ten bedrage van achtendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 38.500,00) en dat het kapitaal bijgevolg effectief verhoogd is van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) tot honderdduizend euro (€ 100.000,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Zevende besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met
bovenstaand besluit van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen door de volgende
tekst om deze in overeenstemming te brengen met het besluit om het kapitaalverhoging:
"Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, elkeen een equivalente fractiewaarde van het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigend."
Achtste besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Oudergem, Gustave
Demeylaan, 66 bus 1.
De algemene vergadering besluit de verplaatsing van de zetel van de vennootschap vanaf 1 januari
2025 naar Oudergem, Gustave Demeylaan, 66 bus 1 .
Negende besluit : Volmachten
De vergadering verleent aan de bestuurder(s) alle machten om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s), met macht van indeplaatsstelling, 
teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de BTW-administratie.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- bankattest
- volmachten en verzakingen