N° d'entreprise : 0844255138
Nom
(en entier) : Belga Solar
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Zone d'activités Nord, Bail. 89
 : 5377 Somme-Leuze
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Quentin DELWART, notaire à Havelange, le 6 décembre 2024, en cours d’
enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
"Belga Solar", ayant son siège à 5377 Baillonville, Zone d'activités Nord, 89, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0844.255.138.
 
L’assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : RENONCIATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE A L’
ETABLISSEMENT DES RAPPORTS
 
L’assemblée décide de renoncer à l’établissement des rapports visés à l’article 5:121, §1er du Code
des sociétés et associations conformément à l’article 7:121, §2 du Code des sociétés et
associations.
 
DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES PAR APPORT EN
NUMÉRAIRE SANS ÉMISSION DE NOUVELLES ACTIONS
 
L'assemblée décide d’augmenter les capitaux propres de la société et ce par apport en numéraire d’
une somme de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 €), souscrite en espèces, sans
émission de nouvelles actions, conformément à l’article 5:120 §2 du Code des sociétés et des
associations.
 
Ledit apport d’un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 €) sera immédiatement et
intégralement souscrit en espèces par l’actionnaire unique, la société à responsabilité limitée «
COSOLAR », prénommée, à concurrence de la totalité.
 
TROISIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBERATION DE L’APPORT – COMPTE DE
CAPITAUX PROPRES DISPONIBLE
 
La société à responsabilité limitée « COSOLAR », précitée reconnaît connaître les statuts et la
situation financière de la société et souscrit à l’apport aux conditions susmentionnées.
 
Le président déclare et les personnes présentes à l’assemblée reconnaissent que l’apport a été
libéré à concurrence de 100%, à savoir 1.250.000 €.
 
Ledit apport de 1.250.000 € est à l’instant intégralement libéré par un versement en espèces que l’
actionnaire précité a effectué au compte numéro …/… ouvert auprès de la banque …/…, au nom de
la société à responsabilité limitée « BELGA SOLAR », de sorte que cette dernière a dès à présent de
ce chef à sa disposition une somme supplémentaire de 1.250.000 € ; conformément à l’article 5 :132
du code des sociétés et associations, une attestation de l'organisme dépositai-re, datée du 2
décembre 2024, restera au dossier du notaire instrumentant.
 
L’assemblée décide par ailleurs que cet apport en numéraire d’un montant total de 1.250.000 € est
inscrit sur un compte de capitaux propres disponible, qui est susceptible de distribution aux
actionnaires.
 
QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L’APPORT
 
L’assemblée constate et requiert moi, notaire, de constater authentiquement, conformément à l’
article 5 :120 §2 du Code des sociétés et des associations, la réalisation effective de l’apport qui
précède.
 
CINQUIEME RESOLUTION : NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
 
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs à dater de ce jour pour une durée
indéterminée :
 
1/ La société anonyme « FAMO », dont le siège est établi à 2540 Hove, Mortselsesteenweg, 101,
immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0811.804.084, désignant en
qualité de représentant permanent Monsieur Axel MOORKENS, domicilié à 2540 Hove,
Mortselsesteenweg, 101, qui accepte ;
…/…
 
2/ La société anonyme « SPARAXIS », dont les siège est situé à 4000 Liège, Avenue Maurice
Destenay, 13, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0452.116.307,
désignant en qualité de représentant permanent Madame Sylviane BILGISCHER, domiciliée à 1310
La Hulpe, Avenue du Fond du Diable, 29, qui accepte ;
…/…
 
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée.
 
SIXIEME RESOLUTION : MANDAT A L’ORGANE D’ADMINISTRATION
 
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration afin d’exécuter les résolutions qui
précèdent.
 
Vote
Les résolutions qui précèdent sont adoptées séparément et à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur
Belge déposé en même temps que l'expédition de l'acte.
Déposé avant l’enregistrement de l’acte.
Notaire instrumentant : Quentin DELWART, notaire à Havelange