Ondernemingsnr : 0414279674
Naam
(voluit) : Ger-Infor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 321
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 15 mei 2024, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “Ger-Infor”, waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke,
Kortrijksesteenweg 321, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0414.279.674 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
 
-          De vergadering bevestigt de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam per 8
december 2011.
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Ger-Infor”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De fabrikatie en de handel, de invoer en de uitvoer, zowel in het groot als in het klein, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, alsook door het uitgeven  of aannemen van loonwerk,
in allerhande bureamateriaal, bureaubenodigdheden, drukwerk, alsook van alle
boekhoudingssystemen, computerapparaten, zowel hardware als software, het alles in de ruimste zin
genomen.
- alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van haar
rorend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen.
- Zij kan, voor eigen rekeninge, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
* alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffend onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
* de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in
het algemeen;
* de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten,
maken en uitwerken alls studies, ontwerpen en plannen;
* alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als
openbaar;
* het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaand aan derden;
* het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn
de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen;
- Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen, kunnen bijstaan in het kader van
hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur. Hiertoe
zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen als
bij vennootschappen in binnen- of buitenland. Zij zal dit zelfs kunnen doen onder vorm van
samenwerking of door aanvaarden van bestuursopdrachten.
- Daarenboven zal zij participaties en aandelen kunnen nemen of verwerven in andere
vennootschappen of bedrijven in binnen- of buitenland.
- Zij zal verbintenissen kunnen medeopnemen met derde personen of met andere vennootschappen
en hiervoor zelfs borg staan.
- De vennootschap mag zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig of verband houdt met of eenvoudig nuttig is tot de
verwezenlijking van het geheel of van een deel van haar voorwerp, en dit alles in de ruimste zin.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende, financiële, bank- en
handels- en nijverheidsverrichtingen mogen aangaan, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp der vennootschap, welke nuttig zouden zijn tot het uitbreiden der
betrekkingen dezer.
-          Zij zal zich voor derden kunnen borg stellen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achtenvijftig (3.058) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/drieduizendachtenvijftigste (1/3.058ste) van
het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddelijke ingang beeïndigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene
vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.   
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni, om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Thierry Gerniers, gedomicilieerd te 9600 Ronse, Schoonboeke 17;
- mevrouw Nathalie Gerniers, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Burgemeester Coussensstraat 5;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- de heer Thierry Gerniers, voornoemd;
- mevrouw Nathalie Gerniers, voornoemd;
Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op 15
mei 2024, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn inzake
voornoemde benoeming(en).
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2030 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
 
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders de heer Thierry Gerniers en mevrouw Nathalie Gerniers,
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2030  en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten