Ondernemingsnr : 0869550659
Naam
(voluit) : HAGYAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toekomststraat 10
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 november
2020, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 7
december 2020 Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 20772. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, de uitgiftepremies en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij honderdeneenduizend vijfhonderdvijfentachtig euro vijfennegentig cent
(101.585,95 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:    HAGYAS
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
DUUR:  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Door een pooling van de kosten en/of een gemeenschappelijke inbreng van de vereiste middelen
de uitoefening van de geneeskunde door haar vennoten te vergemakkelijken en te bevorderen.
De uitoefening van de geneeskunde zelf valt expliciet buiten het voorwerp van de vennootschap. Zo
ook zullen alle inkomsten die voortvloeien uit de medische activiteit waarbij gebruik gemaakt wordt
van de door de vennootschap verstrekte middelen, buiten de vennootschap blijven.
De activiteiten omvatten onder meer:
- het verschaffen van alle logistieke, boekhoudkundige en administratieve middelen om voornoemd
doel te bereiken;
- het verrichten van de administratieve verplichtingen van haar leden ten behoeve van de inning van
hun honoraria en het ter beschikking stellen van een centrale inningsdienst voor haar leden. Bij die
centrale inning van de honoraria blijven deze honoraria eigendom van de leden.
2) Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
3) Het verschaffen van de nodige middelen voor het oprichten en het beheren van een groepspraktijk
voor bovenvermelde medische disciplines.
4) De aankoop, de huur en de invoer van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
voor de eigen praktijk.
5) Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om de boven vermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen, en het beheer van deze
reserves als een goed huisvader met inbegrip van alle roerende en onroerende verrichtingen.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en op om het even
welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
laatste donderdag van de maand mei om achttien uur (18.00 uur), in de zetel van de vennootschap
of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen (die aandeelhouder moeten zijn), benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
Luik B
aandeelhouders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon-arts
(specialist in dezelfde discipline van de vennootschap), aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste
en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen. De bezoldiging dient overeen te
stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Hun volmachten zijn beperkt in de tijd en tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen, voor zover deze rechtshandelingen geen uitstaans hebben met de medische
praktijkvoering, met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of met het beroepsgeheim van
de artsen-aandeelhouders.
Evenwel heeft het bestuursorgaan de goedkeuring nodig van de algemene vergadering, die hierover
beslist met een meerderheid van drie/vierden, voor:
- rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR);
- rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek en/of het afsluiten of beëindigen van een
huurovereenkomst;
- alle beslissingen met betrekking tot personeelszaken.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Toekomststraat 10.
6/ De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op 3 en te herbenoemen voor
onbepaalde duur:
a) de heer Guy ORYE, wonende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 101;
b) mevrouw Annick SCHREURS, wonende te 3500 Hasselt, Kroonwinningstraat 29;
c) de heer Erik JANKELEVITCH, wonende te 3500 Hasselt, Vorststraat 19.
Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de
algemene vergadering.
7/ Volmacht wordt verleend aan de accountantsvennootschap “ACCURAAD” BV, met zetel te 3500
Hasselt, Luikersteenweg 358, ondernemingsnummer 0630.624.516, vertegenwoordigd door “D.T.
ACCOUNTANTS” BV, in haar hoedanigheid van bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Tania Driesen,, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek van vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
Luik B
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmachten;
- tekst der gecoördineerde statuten.