Ondernemingsnr : 0644733066
Naam
(voluit) : LAMAIRE AGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westvleterenstraat(Oost) 25 / A
 : 8640 Vleteren
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe (Poperinge) op
17 december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “LAMAIRE AGRO”
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit
De vergadering besluit om de naam de vennootschap te wijzigen naar “BART’S POTATO
COMPANY”.
Tweede besluit
De vergadering besluit om de huidige statutaire zaakvoerders, met name voornoemde BV XINIR en
voornoemde BV BLACK ARROW, ontslag te verlenen uit hun functie.
Er wordt hen kwijting gegeven voor hun mandaat.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
A. Naam - Duur – Zetel - Voorwerp
Artikel 1. - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam “BART’S POTATO COMPANY”.
Artikel 2_ - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
Luik B
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag bij beslissing van
het bestuursorgaan in België of in het buitenland administratieve zetels en exploitatiezetels,
bijkantoren en depots oprichten of opheffen.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
- Het bewerken, het verwerken, het stockeren, het aan- en verkopen, het wassen en verpakken van
aardappelen, groenten, fruit en andere landbouwproducten of ervan afgeleide producten
- Het optreden als tussenpersoon in handel
- Het verlenen van advies inzake management, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, alsook de implementatie van dit advies
- Het verlenen van consultancy, managementprestaties en administratieve dienstprestaties
- Het verwerven, behouden, beheren, verhuren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden,
rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op welke
andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht .
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 4. - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vierhonderdvijfenveertig (18.445) gelijke
aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo, en aan elk
aandeel is één stem verbonden.
Artikel 5. - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, zal het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand achterstaat met zijn stortingen, zal een
interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd, per jaar, moeten betalen
ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid van de stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aanmaning gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
Artikel 6. - Inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
C. Effecten
Artikel 7. - Aard van de effecten
Alle aandelen zijn op naam. De andere effecten die de vennootschap uitgeeft zijn op naam of
gedematerialiseerd
Artikel 8. - Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is niet onderworpen aan enige voorafgaande instemming zoals voorzien
in artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
D. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 9. - Samenstelling van het bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur.
Zij worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht
bepaalt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan (de raad van bestuur).
Zolang de vennootschap slechts één bestuurder heeft, worden de artikelen 11, 12, 13 en 14 van
deze statuten voor niet geschreven gehouden.
Artikel 10. - Remuneratie
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel 11. - Bijeenroeping
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij in de oproeping anders is bepaald. Vergaderingen kunnen tevens worden gehouden via
conference- of video call.
De voorzitter van de raad van bestuur, dan wel elke bestuurder afzonderlijk, kan de raad van bestuur
bijeenroepen per e-mail, ten minste 5 (vijf) werkdagen voorafgaand aan de vergadering. Deze
kennisgeving bevat de datum, het tijdstip, de locatie (indien niet op de zetel van de vennootschap) en
de agenda van de vergadering, en wordt desgevallend vergezeld van elk nuttig document dat de
bestuurders toelaat de agendapunten te bestuderen en voor te bereiden.
De bestuurders mogen verzaken aan de oproepingsformaliteiten van een vergadering van de raad
van bestuur, ongeacht het tijdstip waarop deze werd bijeengeroepen. Een bestuurder zal geacht
worden te verzaken aan de oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering waartoe hij was uitgenodigd en niet protesteert of geen voorbehoud maakt tegen de
afwezigheid of onregelmatigheid van de oproepingsformaliteiten.
Artikel 12. - Quorum
De raad van bestuur zal enkel rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en indien minstens de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan
de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders van de
vennootschap, waarbij meerdere volmachten kunnen gegeven worden aan één bestuurder. Een
volmacht daartoe dient schriftelijk te worden gegeven en is slechts geldig voor een bepaalde
vergadering van de raad van bestuur.
Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een tweede vergadering met
dezelfde agenda worden samengeroepen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen.
Deze nieuwe vergadering zal bevoegd zijn te beraadslagen en te beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Artikel 13. - Beslissingen - Meerderheid
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend.
Ingeval van staking der stemmen, heeft de voorzitter van de raad van bestuur geen beslissende
stem.
Artikel 14. - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan een voorzitter benoemen. Indien de raad van bestuur geen voorzitter
benoemt, dan zal het oudste lid op de vergadering van de raad van bestuur het voorzitterschap
waarnemen.
Artikel 15. - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt
opgedragen, dan kunnen zij elk alleen optreden.
Artikel 16. - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zolang de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, komt de algemene
vertegenwoordigingsmacht toe aan deze enige bestuurder.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
Artikel 17. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
E. Algemene vergadering
Luik B
Artikel 18. - Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur dertig (18u30).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Is er slechts één aandeelhouder dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring
tekenen.
Artikel 19. - Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal
in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 20. - Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in overeenstemming met de quorumvereisten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 21. - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. - Meerderheidsvereisten
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen in overeenstemming met de
meerderheidsregels voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
F. Boekjaar - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling
Artikel 23. - Boeklaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december van hetzelfde jaar
afgesloten.
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na toepassing van de balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
G. Ontbinding - Vereffening
Artikel 25. - Ontbinding - Benoeming van vereffenaars
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan
wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding
in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaar(s).
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Artikel 26. - Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders
besluit.
Artikel 27. - Wijze van vereffening
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Luik B
H. Keuze van woonplaats
Artikel 28.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars dienen het bestuursorgaan bij hun benoeming of
nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De besloten vennootschap “BPC HOLDING”, met zetel te 8640 Vleteren, Westvleterenstraat 25, bus
A.
RPR Gent afdeling Ieper 0458.475.745, BTW 0458.475.745.
Met als vast vertegenwoordiger de heer Bart LAMAIRE, wonende te 8640 Vleteren, Nachtegaalstraat
5; en als plaatsvervangend vast vertegenwoordiger de heer Bram LAMAIRE, wonende te 8900 Ieper,
Oude Houtmarktstraat 6.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8640 Vleteren,
Westvleterenstraat 25/A.
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend)
Notaris Stephan Mourisse
 
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de akte
- coördinatie van de statuten