Ondernemingsnr : 0885222889
Naam
(voluit) : CONCRED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattestraat 44 bus 509
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris te Rotselaar, op 21 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CONCRED” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BEHOUD ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
niet op te heffen en deze middelen niet beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Daniël Crezée, wonende te 1785
Merchtem, Kattestraat 44 bus 0509, te bevestigen in zijn mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. WIJZIGING ADRES ZETEL.
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen naar
3110 Rotselaar, Steenweg op Gelrode 106.
 
5. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering, op heden jaarlijks
gehouden op de derde woensdag van de maand juni om achttien uur, te wijzigen naar vijfentwintig
juni om twintig uur.
 
6. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Carl Van Gestel”, met
zetel te 3110 Rotselaar, Steenweg op Gelrode 106, en met ondernemingsnummer 0428.562.232,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
 
 
7. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“CONCRED”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- multimedia en audiovisuele ondersteuning;
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- het uitbaten van markt- en opinieonderzoeksbureaus;
- het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
bevordering van de verkoop en de ontwikkeling van nieuwe producten;
- het opmaken van de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- het uitbaten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en –beheer;
- het uitbaten van public relationsbureaus;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- het verlenen van adviezen en het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz.;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
- algemene auditactiviteiten;
- coördinatiecentra: financiële dienstverlening en managementactiviteiten die uitgeoefend worden
door de erkende regionale hoofdkwartieren van multinationale groepen, ten behoeve van de eigen
ondernemingen;
- technische testen en analyses;
- publiciteitsagentschappen;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
- het aanbieden van reclame op panelen, rond sportvelden, enz.;
- het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk aan derden uitlenen van
personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau;
- de organisatie van congressen, seminaries, studiedagen;
- overige dienstverlening, hoofdzakelijk aan bedrijven;
- import en export, aan- en verkoop en toelevering van software, hardware en allerhande
computersystemen;
- wereldwijde distributie van software, hardware, operating systems en bijhorende
computersystemen;
- leveren van de bijhorende ondersteunende diensten, zoals ondermeer advies, het leveren van
analyses en studies;
- development, onderzoek, ontwikkeling, aanpassen, en commercialisering van software;
- opmaken van computerprogramma's en uitvoering van werken op computer;
- het verkopen, verhuren, registreren van domeinnamen en dataopslag, genoemd 'hosting';
- optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden;
- alle verrichtingen van projectmanagement een coördinatie en het voeren van de directie over
andere ondernemingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel
Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de
tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere
effecten, evenals voor het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere
intellectuele rechten;
- het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;
- het beheer van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening;
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijfentwintig juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.