N° d'entreprise : 0423 747 369
Nom
(en entier) : Euroclear
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Nominations et démissions
A. Extrait des décisions unanimes de l'assemblée générale annuelle des actionnaires prises le 3 mai 2024:
( ... )
Les actionnaires ( ... ) de la Société ( ... ) ont, à l'unanimité, par application de la procédure de délibération
par consentement unanime écrit, telle que prévue à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations,
( ... )
PRENNENT ACTE de l'expiration des mandats d'administrateur de Monsieur David Abitbol, Madame
Ingeborg Boets, Madame Delphine d'Amarzit, Madame Cécile Nagel, Monsieur Christophe Hémon, Monsieur
Emeric Laforêt et Madame Godelieve Mostrey, cette expiration prenant effet ce jour.
( ... )
DÉCIDENT de réélire Monsieur Eric Lombard, Monsieur Tom Feys, Madame Yuxin Du, Madame Valérie
Urbain, Monsieur Bernard Frenay, Monsieur François Marion, Monsieur Bart De Smet, Monsieur Andrew
Butcher, Madame Eilis Cantrill (Ferran) et Monsieur Harold Finders en qualité d'administrateur, ces
renouvellements prenant effet ce jour.
Décident que le mandat de Monsieur Lombard, Monsieur Feys, Madame Du, Madame Urbain et Monsieur
Frenay expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2027.
Décident que le mandat de Monsieur Marion, Monsieur De Smet, Monsieur Butcher et Madame Cantrill
(Ferran) expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
Décident que le mandat de Monsieur Finders expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera
appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2024.
DÉCIDENT de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur:
a. Madame Katleen Vandeweyer, résidant à [ ... ];
b.Madame Elanor Hardwick, résidant à [ ... ]
c. Monsieur Paul Hurd, résidant à [ ... ].
Décident, en outre, que les mandats de Madame Vandeweyer, Madame Hardwick et Monsieur Hurd
expireront à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes
annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2027.
Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, Belgique. Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL a
désigné Monsieur Franky Wevers, réviseur d'entreprises, en qualité de représentant permanent.
Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
B. Extrait de la procuration
La soussignée, Euroclear, Société Anonyme de droit belge, ayant son siège social en Belgique, à 1210
Bruxelles, 1 Boulevard du Roi Albert II, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0423747369 (RPM Bruxelles) (la « Société »), représentée par Monsieur Frenay, Group Chief Financial
Officer et par Madame De Greef, Deputy Company Secretary de la Société décide de donner procuration à
Maître Anne Fontaine, Maître Jennifer Esakwa Ayimona et Maître Mariman Mohamed Adem et/ou tout autre
avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh, établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant
seul et avec pouvoir de substitution, afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments,
démarches et formalités aux fins de dépôt de tout document auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise
compétent en vue de toute publication de la Société dans les Annexes au Moniteur belge, ainsi que pour
exécuter, signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société et unités d'établissement
dans la Banque-Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. Cette procuration est valable
jusqu'au 31 décembre 2024.
Mariman Mohamed Adem
Mandataire et avocate