Ondernemingsnr : 0453 636 336
Naam
(voluit) : K. ANNÉ
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 12
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op één juli.
IS BIJEENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) van de besloten
vennootschap "K. ANNE", met zetel te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0453.636.336 en
hebbende als BTW-nummer BE-0453.636.336.
Opgericht onder de naam "RDP VAN POUCKE" bij akte verleden voor Meester Jan HEIREMANS, destijds
notaris te Zele, op 24 oktober 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10
november daarna onder nummer 379, waarvan de statuten sedertdien meermaals werden gewijzigd en voor
het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Catherine DE MOOR, notaris te Sint-Niklaas, op 22 juni
2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna onder nummer 16093926.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder voorzitterschap van de heer HOOGEWIJS Maxime,
nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:
1. De heer ANNÉ, Koenraad Frans Paula, geboren te Beveren op vier juni negentienhonderd
tweeënzestig, [ ... ], wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 12.
Houder van achthonderd en negen (809) aandelen.
2. Mevrouw WIJNANTS, Francoise Julienne Josepha, geboren te Dendermonde op éénentwintig
november negentienhonderd éénenzestig, [ ... ], wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 12.
Houdster van achthonderd en negen (809) aandelen.
Hetzij in totaal: 1.618 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
[ ... ]
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Zijn benoemd tot (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap:
1. Genoemde heer ANNÉ Koenraad, tot zijn gemelde hoedanigheid (alsdan zaakvoerder genoemd)
benoemd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 26 mei 2005,
bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni daarna onder nummer 05089980.
2. Genoemde mevrouw WIJNANTS Francoise, tot haar gemelde hoedanigheid (alsdan zaakvoerder
genoemd) benoemd bij besluit van de enige aandeelhouder (alsdan vennoot genoemd), handelend in de
plaats van de algemene vergadering, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10
februari 2010 onder nummer 10021801.
VOLMACHTEN:
Genoemde heer ANNÉ Koenraad en genoemde mevrouw WIJNANTS Francoise worden alhier
vertegenwoordigd als voormeld.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:
Agenda van de vergadering:
1. Bespreking van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap de dato 17 juni 2024 met staat van actief en passief afgesloten per 17
juni 2024.
2. Bespreking van het daarbij horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor de dato 20 juni 2024 en
dit in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap, overeenkomstig de van toepassing
zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Vaststelling van de vereffening "de facto" van de vennootschap - goedkeuring van de verrichtingen
uitgevoerd door de bestuurder van de vennootschap.
4. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap, voor wat betreft de door hen uitgevoerde
verrichtingen.
5. Definitieve sluiting van de vereffening en verzaking termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap - consignatiemaatregelen.
7. Volmacht(en).
B) Verzaking:
Voornoemde aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap, alhier vertegenwoordigd als
voormeld, hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel
2:42 van zelfde Wetboek.
C) De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig en de vergadering erkent dat er noch houders van
obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, dat er geen commissaris in functie is, en dat de vennootschap geen
onroerende goederen bezit.
D) Bijkomende verklaringen door de voorzitter en bespreking:
De voorzitter verklaart en de vergadering stelt na bespreking van a) het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, en b) het daarbij
horend verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor, in het kader van de ontbinding en vereffening van de
vennootschap, en overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vervolgens vast:
-Dat de Besloten Vennootschap "K. ANNÉ", voomoemd, niet meer actief is en ook in de toekomst geen
activiteiten meer zal hebben.
-Dat de ontbinding ervan derhalve wenselijk is.
-Dat de vereffening van gemelde Besloten Vennootschap "K. ANNÉ", voornoemd, "de facto" bewerkstelligd
werd door het bestuursorgaan van de vennootschap, en dat de vennootschap thans als volledig vereffend
moet beschouwd worden.
-Dat de genoemde bestuurders de volgende documenten en/of stukken nog hebben voorgelegd aan de
aandeelhouders:
·een overzicht van de door hen uitgevoerde verrichtingen met de erbij horende stavingsstukken, en;
ºeen verslag, door hen opgesteld, waarin toelichting wordt gegeven omtrent de toestand van de
vennootschap, met aangehechte boekhoudkundige staat van actief en passief, toestand per 17 juni 2024.
-Dat uit deze boekhoudkundige staat van actief en passief, rekening gehouden met de vooruitzichten van
vereffening	de	van de vennootschap, blijkt dat er een netto-actief is ten belope van
negenhonderdtweeëntachtigduizend negenhonderd vierenveertig euro en vijf eurocent (€ 982.944,05).
-Dat geen belastingen of sociale bijdragen meer verschuldigd zijn en/of dat hiervoor een voorziening is
aangelegd, dat er eveneens een voorziening werd aangelegd voor de kosten van de vereffening en/of dat die
reeds werden voldaan.
-Dat aan de genoemde bestuurders voor zover als nodig kwijting dient verleend te worden voor wat betreft
de door hen uitgevoerde verrichtingen en dat deze verrichtingen zouden goedgekeurd worden.
-Dat er alhier akte genomen wordt van de conclusies van het verslag, opgemaakt op 20 juni 2024 door de
aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de heer CARON Franky, optredend als vaste vertegenwoordiger van de
Besloten Vennootschap "CARON FRANKY", met zetel te 8800 Rumbeke, Schaapsstraat 28, hebbende als
ondernemingsnummer 0885.627.618 handelend voor de Besloten Vennootschap "POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN",	met zetel	te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, hebbende als
ondernemingsnummer 0707.799.694, aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap, met
navolgende besluitvorming over de staat van activa en passiva, toestand per 17 juni 2024 en dit conform de
bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, namelijk:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV K. ANNÉ met zetel te
9250 Waasmunster, Van Eyckpark 12, een boekhoudkundige staat afgesloten op 17 juni 2024 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft
vanı 982.944,05 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van 982.944,05 EUR. In toepassing van artikel 2:71
§ 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in
discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, op basis van de boekhoudkundige staat
per 17 juni 2024 geraamd op een bedrag van 1.051,36 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 17 juni 2024 de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV K. ANNÉ en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 20 juni 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV CARON FRANKY, vast vertegenwoordigd door Franky CARON, bedrijfsrevisor".
-Dat een afschrift van voormelde verslagen met voormelde staat van activa en passiva, en voorzegd
overzicht van de verrichtingen met de daarbij horende stavingsstukken voorafgaandelijk werden overgemaakt
aan de aandeelhouders, die dit persoonlijk verklaren ontvangen te hebben, bijgevolg verklaren volledig kennis
te hebben van hun inhoud en hierover geen opmerkingen te maken hebben.
E) Bevestiging door de notaris:
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 gehouden is.
De door de wet voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan van de vennootschap, met staat van
actief en passief, en de aangestelde accountant zullen bewaard blijven in het dossier van ondergetekende
notaris.
F) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van de aandelen bezitten van de vennootschap
en de bestuurders van de vennootschap alhier eveneens vertegenwoordigd zijn als voormeld, kan de
vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige
verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.
Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden door de leden van deze
vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen
worden met éénparigheid van stemmen genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Eerste beslissing:
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juni 2024 wordt door de vergadering besproken en als juist
erkend.
Tweede beslissing:
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 juni 2024 wordt besproken en als juist erkend.
Derde beslissing:
De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn dat de vennootschap voor haar ontbinding reeds feitelijk
vereffend werd door de bestuurders van de vennootschap, hogergenoemd, en heeft daarbij kennis genomen
van de in de agenda vermelde stukken.
Gelet op de eenvoud van de vereffeningsverrichtingen, wordt er bij deze verzaakt aan de termijn en de
formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van alle stukken en documenten, voorgelegd door
genoemde bestuurders van de vennootschap en dit in verband met de door hen uitgevoerde verrichtingen.
De vergadering beslist deze voorgelegde stukken zonder enig voorbehoud of reserve goed te keuren.
Vierde beslissing:
De aandeelhouders verklaren dat de terugname van het resterend positief netto-actief van de
vennootschap door henzelf zal gebeuren.
De vergadering verleent zonder enige beperking en voorbehoud aan genoemde bestuurders volledige
kwijting voor wat betreft de door hen uitgevoerde vereffeningsverrichtingen.
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens dat de Besloten Vennootschap "K. ANNÉ" wordt ontbonden en dit te
rekenen vanaf heden.
De vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van de beslissing dat zij
onmiddellijk wil overgaan tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Toch beslist zij dit te willen
doen.
De vergadering verklaart hierbij te voldoen aan de voorwaarden gesteld, om te kunnen besluiten tot de
onmiddellijke sluiting van de vereffening. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te verzaken
aan de termijn van één (1) maand als voorgeschreven in het artikel 2:100 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit besluit tot sluiting die daarna met eenparigheid van stemmen wordt genomen heeft van rechtswege de
overdracht tot gevolg van het maatschappelijk bezit van de vennootschap aan de aandeelhouders van de
vennootschap, zo actief als passief.
De vereffening wordt hierbij afgesloten en de vergadering verklaart tenslotte nog dat de vennootschap
geen eigenares is van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.
Zesde beslissing:
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 9250 Waasmunster, van Eyckpark 12 door de heer ANNÉ
Koenraad, voornoemd.
De gelden en de waarden, desgevallend toekomende aan schuldeisers of aan de aandeelhouder(s) en
waarvan de afgifte niet zou kunnen gedaan worden, dienen in bewaring te worden gegeven bij de Deposito-
en Consignatiekas.
Zevende beslissing:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer
ANNE Koenraad, voornoemd, om voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle nuttige, noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
Voor zoveel als nodig wordt volmacht gegeven aan de heer ANNÉ Koenraad, voornoemd, op de
bankrekening(en) van de vennootschap teneinde na de sluiting van de vereffening de nog te doene
betalingen/afsluitingen uit te voeren.
AFSLUITING:
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten om 11.15 uur.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Bijzonder verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
-Verslag van de bedrijfsrevisor