Ondernemingsnr : 0867214246
Naam
(voluit) : SOM-SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Serweytens de Mercxstraat 4
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 15
november 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen “SOM-SYSTEMS” met zetel te
8301 Heist-aan-Zee, Serweytens de Mercxstraat 4, ondernemingsnummer BE0867.214.246 onder
meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Kapitaalverhoging zonder uitgiftepremie
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders en bestuurders erop:
    •  dat de in de agenda aangekondigde vaststelling door hem niet kan gebeuren gezien de
kapitaalverhoging niet gebeurde conform de regels voorzien in het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen.
    •  dat hij niet kan vaststellen dat er een kapitaalverhoging is gebeurd, gezien er geen attest kan
worden voorgelegd voorzien in art 7.195 WVV.
    •  Dat de bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld overeenkomstig artikel 7:205 dat als
volgt luidt: Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn de leden van de raad van bestuur of de
raad van toezicht hoofdelijk gehouden en is de enige bestuurder gehouden jegens de
belanghebbenden: 1° voor het volle gedeelte van de kapitaalverhoging waarvoor niet op geldige
wijze is ingeschreven; zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd;
    •  dat hij geen uitspraak kan doen over eventuele fiscale gevolge van een nietige rechtshandeling.
Expliciet en unaniem verzoek van de aandeelhouders en bestuurders aan de notaris om zijn ambt te
verlenen
De aandeelhouders en bestuurders verklaren dat de notaris hen heeft ingelicht dat de beslissing die
is opgenomen in de agenda overeenkomstig artikel 4.42 nietig is, wegens overtreding van artikel
7.177, 7:185, 7:195. Ze verklaren eveneens volledig op de hoogte te zijn van artikel 7.205 waarin de
aansprakelijkheid van de bestuurders is opgenomen.
Zij bevestigen te weten dat de beslissing tot vaststelling van de kapitaalverhoging bijgevolg mogelijk
nietig is. Ze bevestigen voorafgaandelijke informatie te hebben ingewonnen over de fiscale gevolgen
van deze beslissing post factum vast te stellen dat er een kapitaalverhoging is gebeurd.
Niettemin vorderen de partijen de ondergetekende notaris op om deze akte te verlijden, en ontslaan
de notaris van zijn verantwoordelijkheid dien aangaande.
Ter bescherming van derden verklaren de aandeelhouders en bestuurders dat zij de gelden die
werden gestort - en waarvan thans wordt vastgesteld dat ze werden ingebracht in de vennootschap
ten titel van kapitaalverhoging – niet uit de vennootschap kunnen halen dan na de naleving van alles
formaliteiten voorzien voor een kapitaalvermindering. 
    1.  De algemene vergadering stelt van dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), om het te brengen van
vijfhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 56500,00) op achthonderdeenendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 83500,00).
    2.  De algemene vergadering stelt vast dat deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng
in geld en dat zij gepaard ging zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, doch mits evenredige
verhoging van de waarde van de bestaande aandelen, in overeenstemming met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot
beloop van honderd procent (100%).
    3.  Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard dat ze destijds hebben verzaakt aan de
opmaak van het verslag voorzien in artikel 7.179 WVV. De algemene vergadering besluit met
éénparigheid van stemmen te verzaken aan de opmaak van het voormelde verslag.
    4.  Volgende aandeelhouders hebben verklaard dat ze volledig op de hoogte waren van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat ze hebben ingeschreven in
verhouding tot ieders aandelenbezit van de vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.
    5.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig werd volgestort. De kapitaalverhoging was bijgevolg in
totaal volgestort ten belope van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00).
    6.  De inbrengen in geld werden – in strijd met Wetboek van vennootschappen en verenigingen -
niet gestort op een bijzondere rekening, doch rechtstreeks gestort op rekening van de vennootschap.
De gelden die werden overgemaakt aan de vennootschap werden in de boekhouding geboekt als
“geplaatst kapitaal” – code “100” op de balans
    1.  De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op
achthonderdeenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 831.500,00), vertegenwoordigd door
 vierhonderd (400) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
    2.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdeenendertigduizend vijfhonderd euro (€
831.500,00).”
besluit: verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8301 Heist-aan-Zee,
Serweytens de Mercxstraat 4 naar 2470 Retie, Vinkenlaan 16 en dit met ingang vanaf heden.
besluit: wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op zeventien november om zeventien uur.
Overgangsbepalingen:
    •  De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, zal gehouden worden op de zeventien november
2024, om zeventien uur.
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aannemen van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet langer de
vennootschapsvorm van commanditaire vennootschap op aandelen voorziet besluit de vergadering
dat de vennootschap de rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen zal aannemen die voor
haar is aangewezen in artikel 41 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van een
naamloze vennootschap (afgekort NV).
besluit: Ontslag van de statutaire bestuurders en (her)benoeming van een niet-statutaire bestuurder.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde statutaire bestuurders uit zijn functie
van statutaire bestuurder.
        •  de heer VANDE PAER Erik,  
De vergadering beslist om twee bestuurders te benoemen.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder:
        •  De heer VANDE PAER Erik,
        •  Mevruw DAEMEN Marleen,
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders zijn alhier aanwezig of hebben schriftelijk verklaard het mandaat te
aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt De
heer VANDE PAER Erik aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: SOM-SYSTEMS
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisatie van alle hard en software voor de
behandeling van informatie of gegevens in de ruimste zin van het woord;
    •  de in en uitvoer, groot- en kleinhandel in materiaal en machines, computers en randapparatuur.
    •  franchising
    •  makelaardij in onroerende goederen;
    •  verhuur personenwagens en vrachtwagens (al dan niet met chauffeur)
    •  holding;
    •  verwerving participaties;
    •  bestuursmandaten
    •  consulting/advies
    •  transport en logistiek;
    •  Het uitbaten van:
        •  drankgelegenheid: mvat onder meer de cafés, herbergen, tavernes, bars, bijkomende verkoop
van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes, snacks en
ijscrème;
        •  restaurant: mvat eveneens de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten;
        •  htel en logementshuis: omvat de aan deze inrichtingen verbonden spijshuizen en
drankgelegenheden;
    •  het ter beschikking stellen van zijn diensten ten aanzien van andere horecazaken;
    •  de import en export, groot en kleinhandel van alle horeca-benodigdheden, zowel de grondstoffen
als alle apparaturen.
    •  De verwerving van participaties in gelijk welke vorm ook, in alle handels, industriële en financiële
ondernemingen zo Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
    •  Alle handelingen in verband met het beheer, het verlenen van diensten en het geven van advies
aan vennootschappen, ondernemingen van welke aard ook en particulieren op gebied van
marketing, management, verkooppolitiek, administratie, boekhouding, promotie,  informatica en
secretariaat.
    •  Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen
en vennootschappen.
    •  Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
roerende en onroerende goederen.
    •  Het vervoer in binnen en buitenland langs de weg, van alle soorten goederen en materialen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; alle activiteiten en diensten van
vervoercommissionair; verhuisonderneming; het uitvoeren van alle werken in verband met rollend
materieel en dit zowel in het binnenland als in het buitenland; onderneming voor personenvervoer
per autocar, het verhuren van autovoertuigen, uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen,
onderneming voor goederenbehandeling, werkplaats voor het herstellen van koetswerk, groothandel
en kleinhandel petroleumproducten, smeermiddel, nijverheidsoliën en nijverheidsvetten, groothandel
en kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren voor autovoertuigen,
tweedehandsauto’s en onderdelen, groothandel en kleinhandel in banden voor autovoertuigen.
In het algemeen mag zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en alle verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van
haar voorwerp. De vennootschap mag financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag
eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen, door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ het volledig eigen vermogen. Kortom
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan: “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
Keuze bestuursmodel
    •  Het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet als regel in een monistische
bestuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De regels die van
toepassing zijn bij een monistisch bestuur zijn hierna weergegeven in de artikelen 14 tot 22.
    •  De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder. De regels die van toepassing zijn bij een énige bestuurder zijn weergegeven in de
artikelen 23 tot 26.
De vennootschap kiest thans voor een bestuursmodel met een monistisch bestuur – waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
Wijziging bestuursmodel
    •  Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet niet welke procedure moet worden
nageleefd om van bestuursmodel te wijzigen. Het bestuursmodel kan worden gewijzigd via een
statutenwijziging. Het is echter niet duidelijk of de wijziging van bestuursmodel ook kan gebeuren via
een besluit van een bijzondere algemene vergadering, of door het louter benoemen van één of meer
bestuurders.
    •  Er wordt derhalve voorzien dat indien de aandeelhouders de wijziging van bestuursmodel niet
via statutenwijziging zouden doorvoeren, dit dient te gebeuren door een bijzondere algemene
vergadering waartoe alle aandeelhouders zijn opgeroepen, en waarbij een besluit met éénparigheid
van stemmen wordt genomen. In dergelijk geval zal naast het ontslag of de benoeming van een of
meer bestuurders ook expliciet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden bekend gemaakt dat
het model van bestuursregime is gewijzigd.
Raad van Bestuur
Regels van toepassing bij het monistisch bestuursmodel.
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste
zes (6) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf werkdagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
    •  Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
    •  De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
    •  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    •  De volmachten, alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
    •  De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van
de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
    •  Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één
bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Regels van toepassing bij het bestuursmodel met een enige bestuurder.
Artikel 23: Samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij worden
ondertekend door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 26: Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op zeventien november om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
    •  De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
    •  Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vastgesteld.
    •  Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
besluit: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2470 Retie, Vinkenlaan
16.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
J Van Ermengem Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.