Ondernemingsnr : 0732868157
Naam
(voluit) : DOORS & WINDOWS CONSTRUCT
(verkort) : DWC
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 169
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te
Genk op 12 februari 2025, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap DOORS & WINDOWS CONSTRUCT, afgekort DWC, met zetel te 3850
Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 169, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen,
afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer - BTW BE0732.868.157, dat met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – HERINDELING VAN DE AANDELEN
De algemene vergadering beslist om elk van de duizend (1.000) aandelen op te splitsen met factor
drie komma vijfenzeventig (3,75), zodat het vermogen van de vennootschap voortaan
vertegenwoordigd zal zijn door drieduizend zevenhonderd vijftig (3.750) aandelen.
TWEEDE BESLUIT – INBRENG IN SPECIËN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
a. Verzaking verslagplicht van het bestuursorgaan
Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, bevestigt de algemene vergadering in uitvoering
van de haar daartoe conform artikel 5:121 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen verleende mogelijkheid, uitdrukkelijk afstand te doen van de opmaak van het verslag
van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 5:121 § 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs van de
nieuw uit te geven aandelen en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
b) Uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot uitgifte van duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen aan een
uitgifteprijs van veertig euro (€ 40,00) per stuk.
c) Tussenkomst en inbreng in speciën
(…)
Welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van
het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening
komen van de vennootschap ingevolge deze akte en die bovendien verklaart te voldoen aan de
wettelijke en statutaire voorwaarden om aandeelhouder te worden, ons verklaard heeft een inbreng
te doen in speciën ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), integraal volstort.
In ruil voor deze inbreng worden haar duizend tweehonderd vijftig (1.250) nieuwe aandelen
toegekend.
Volstorting
Er werd verklaart en erkent dat op elk van de aandelen waarop door haar werd ingetekend een
storting werd gedaan ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) in speciën en dat het bedrag
van deze stortingen is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de
vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een bewijs van deze storting
zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
d) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de bijkomende inbreng en boeking op de
beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de
voorgaande beslissing het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend
(5.000) aandelen.
Het totaal van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) aan bijkomende inbrengen zal door het
bestuursorgaan worden geboekt om de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de
vennootschap die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in “WINFRAME”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN
De vergadering beslist de statutaire regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen, zodat er
een voorkooprecht en volgrecht van toepassing is.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE DE SAMENSTELLING EN
BERAADSLAGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist om de regels inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen
zodat de vennootschap voortaan zal bestuurd worden door een bestuursorgaan bestaande uit
minimum drie (3) bestuurders, waarbij iedere aandeelhouder die veertig procent (40%) of meer van
de aandelen bezit, het recht heeft om een lijst met kandidaten voor te dragen voor twee (2) van deze
bestuurdersmandaten en iedere aandeelhouder die dertig procent (30%) of meer van de aandelen
bezit, het recht heeft om een lijst met kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuurdersmandaat.
De vergadering beslist om regels toe te voegen met betrekking tot de beraadslaging en quorum in
het bestuursorgaan.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE DE BEVOEGDHEDEN VAN HET
BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist om de regels inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen
zodat het bestuursorgaan een collegiaal bestuursorgaan zal vormen indien de vennootschap door
meer dan één bestuurders wordt bestuurd. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist om de bevoegdheden van het dagelijks bestuur te wijzigen, zodat het
dagelijks bestuur gemachtigd is om alle beslissingen te nemen die, individueel of gezamenlijk, de
som van dertigduizend euro (€ 30.000,00) niet overschrijden. Dit impliceert dat geen enkele
afzonderlijke beslissingen, de voornoemde vastgestelde limiet van dertigduizend euro (€ 30.000,00)
mag overschrijden. Deze bevoegdheid heeft enkel betrekking op het aanvaarden van orders of het
aankopen van grondstoffen en materialen. Enige andere beslissing zoals maar niet beperkt tot
investeringsbeslissingen of beslissingen tot het aannemen van personeel behoren niet tot het
dagelijks bestuur.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE REGELS MET BETREKKING TOT
BERAADSLAGINGEN IN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de regels met betrekking tot beraadslagingen in de algemene vergadering
zoals voorzien in artikel 18 te wijzigen, in afwijking van het principe dat besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN
De vergadering beslist:
- artikel 1 van de statuten integraal te wijzigen;
- artikel 5 van de statuten integraal te wijzigen;
- toevoeging van een artikel 5bis;
- artikel 9 van de statuten integraal te wijzigen;
- artikel 10 van de statuten integraal te wijzigen;
- artikel 11 van de statuten integraal te wijzgen;
- artikel 13 van de statuten integraal te wijzigen;
- §5. van artikel 18 te wijzigen en een bijkomende §6. in artikel 18 toe te voegen.
om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen onder het voorgaande
besluit/de voorgaande besluiten.
Derhalve zullen voormelde passages voortaan letterlijk luiden als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“WINFRAME”.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk deel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Boeking inbrengen
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR).
De overige inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1.      Standstill
Met het oog op de creatie, mede in het belang van de Vennootschap, van een stabiele
aandeelhoudersstructuur verbinden de Aandeelhouders zich ertoe niet te zullen overgaan tot enige
Overdracht van Aandelen gedurende een termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 12 februari 2025.
9.2.      Voorkooprecht en volgrecht
9.2.1.   Kennisgeving van Overdracht
Iedere Aandeelhouder die een Overdracht wenst te doen (een “Aanbiedende Aandeelhouder”), is
ertoe gehouden de Bestuurders en de overige Aandeelhouders hiervan voorafgaand op de hoogte te
stellen middels een aangetekend schrijven. De kennisgeving (de “Overdrachtskennisgeving”) moet
per aangetekend schrijven verstuurd worden en moet op volledige en accurate wijze alle relevante
informatie bevatten aangaande de Overdracht, met inbegrip van:
a)         het aantal Aandelen dat de overdrager wenst over te dragen;
b)         de identiteit van de voorgestelde overnemer(s);
c)         de voorgestelde prijs per Aandeel, uitgedrukt in euro;
d)         de modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht, met inbegrip van, al naargelang het
geval, de verklaringen en waarborgen, het ogenblik van eigendomsoverdracht en de
betalingsmodaliteiten van de voorgestelde aankoopprijs van de Aandelen, tegen dewelke de
overdrager zijn Aandelen aan de voorgestelde overnemer wil overdragen (samen met de prijs, de
“Overdrachtsvoorwaarden”);
e)         het geschreven bewijs van de verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om de Aandelen
over te nemen of aan te kopen tegen de prijs en aan de voorwaarden vermeld in de
Overdrachtskennisgeving;
f)          het geschreven bewijs van de verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om toe te treden
tot deze Overeenkomst; en
g)         het geschreven bewijs van de verbintenis van de voorgestelde overnemer(s) om de
bepalingen omtrent het Volgrecht na te leven.
9.2.2.   Voorkooprecht
Onverminderd de bepalingen in dit artikel zullen de overige Aandeelhouders in geval van
voorgenomen Overdracht door een Aandeelhouder (de “Aanbiedende Aandeelhouder”), over een
termijn van twintig (20) Werkdagen beschikken, te rekenen vanaf de ontvangst van de
Overdrachtskennisgeving, om een voorkooprecht uit te oefenen op het aantal Aandelen (of een deel
ervan) vermeld in de Overdrachtskennisgeving (het “Voorkooprecht”).
Indien de Aandeelhouders het Voorkooprecht wensen uit te oefenen, brengen zij hiervan de
Bestuurders en de Aanbiedende Aandeelhouder op de hoogte middels aangetekend schrijven binnen
een termijn van twintig (20) Werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de
Overdrachtskennisgeving. Het Voorkooprecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van
verzending van voormeld aangetekend schrijven.
Indien het Voorkooprecht door de Aandeelhouders werd uitgeoefend voor een groter aantal
Aandelen dan de in de Overdrachtskennisgeving vermelde Aandelen, zullen deze Aandelen verdeeld
worden onder de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, pro rata het aantal
Aandelen dat door ieder van die Aandeelhouders wordt aangehouden tot het totale aantal Aandelen
dat door alle Aandeelhouders die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend samen wordt
aangehouden. Desgevallend wordt deze pro rata toebedeling zoveel keer als mogelijk opnieuw
toegepast tussen de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en aan wie na een
vorige toepassing van de bedoelde pro rata toebedeling minder Aandelen toebedeeld werden dan
het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend. Het eventuele ondeelbare restaantal
van de te verdelen Aandelen dat niet middels de bedoelde (desgevallend herhaalde) pro rata
toebedeling kan worden verdeeld, wordt bij loting toegewezen onder de Aandeelhouders die hun
Voorkooprecht hebben uitgeoefend en aan wie op basis van de bedoelde pro rata toebedeling een
kleiner aantal Aandelen werd toegewezen dan het aantal waarvoor zij hun Voorkooprecht hebben
uitgeoefend.
Indien het Voorkooprecht is uitgeoefend door de Aandeelhouders zal zulke uitoefening geacht
worden een definitieve en volledige overeenkomst tussen de relevante Aandeelhouders en de
Aanbiedende Aandeelhouder uit te maken, leidende tot de Overdracht van de in de
Overdrachtskennisgeving aangeduide Aandelen aan de Overdrachtsvoorwaarden.
De betaling van de koopprijs en de Overdracht van de Aandelen zullen gelijktijdig plaatsvinden
uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na het verstrijken van de in dit artikel
bedoelde termijn van twintig (20) Werkdagen die gold voor de uitoefening van het Voorkooprecht.
Indien het Voorkooprecht niet voor alle in de Overdrachtskennisgeving vermelde Aandelen is
uitgeoefend door de overige Aandeelhouder(s) overeenkomstig dit artikel, dan wordt het
Voorkooprecht geacht integraal niet te zijn uitgeoefend en mag de Aanbiedende Aandeelhouder de
in de Overdrachtskennisgeving vermelde Aandelen overdragen aan de Overdrachtsvoorwaarden.
De Aanbiedende Aandeelhouder zal, in het geval waarin het Voorkooprecht niet voor alle in de
Overdrachtskennisgeving vermelde Aandelen is uitgeoefend door de Aandeelhouders, een volledige
en definitieve Overdracht van de bedoelde Aandelen bewerkstelligen binnen een termijn die niet
langer mag zijn dan één maand te rekenen vanaf het verstrijken van de bedoelde termijn van twintig
(20) Werkdagen.
Indien de aldus tot stand te brengen Overdracht onderworpen is aan de instemming, goedkeuring of
toestemming van, de kennisgeving aan of de aangifte of registratie bij enige reglementaire,
overheids- en/of andere instantie (zoals bijvoorbeeld, doch zonder beperking, de Belgische Raad
voor de Mededinging), zal voormelde termijn waarin de voorgenomen Overdracht tot stand dient te
worden gebracht, verlengd worden teneinde rekening te houden met de tijd die nodig is om de
vereiste instemming, goedkeuring, toestemming, kennisgeving, aangifte of registratie met succes te
bekomen c.q. te verrichten, met dien verstande dat de betrokken partijen al het mogelijke zullen doen
om de nodige instemming, goedkeuring, toestemming, kennisgeving, aangifte of registratie zo snel
mogelijk te bekomen c.q. te verrichten.
Indien de bedoelde Overdracht niet plaatsvindt binnen de in bedoelde termijn van twintig (20)
werkdagen, zullen de betrokken Aandelen niet langer aan de vooropgestelde overnemer kunnen
worden Overgedragen, tenzij de in onderhavig artikel voorgeschreven procedure opnieuw en
integraal wordt nageleefd.
9.2.3.   Volgrecht
Indien een Aandeelhouder of meerdere van hen (de “Aandeelhouder(s)”) voornemens is zijn (hun)
Aandelen over te dragen aan een derde en de overige Aandeelhouders hun Voorkooprecht zoals
beschreven niet hebben uitgeoefend met betrekking tot de bedoelde voorgenomen Overdracht(en),
zullen deze overige Aandeelhouders het recht hebben om al de Aandelen in hun bezit mede aan de
bedoelde kandidaat-overnemer(s) over te dragen aan de Overdrachtsvoorwaarden.
Onverminderd de bepalingen in dit artikel dient elke uitoefening van het Volgrecht te gebeuren door
middel van een aangetekend schrijven aan de  Aandeelhouder(s) en de Bestuurders binnen twintig
(20) Werkdagen na het verstrijken van de bedoelde termijn die gold voor de uitoefening van het
Voorkooprecht. Het Volgrecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van verzending van
voormeld aangetekend schrijven.
De  Aandeelhouder(s) zal (zullen) een volledige en definitieve Overdracht bewerkstelligen van al zijn
(hun) in de Overdrachtskennisgeving vermelde Aandelen en alle Aandelen die in uitvoering van het
Volgrecht conform dit artikel kunnen mee worden overgedragen door de Aandeelhouders die hun
Volgrecht hebben uitgeoefend binnen een termijn die niet langer mag zijn dan zes (6) maanden te
rekenen vanaf de datum van de Overdrachtskennisgeving. De Aandeelhouders die hun Volgrecht
hebben uitgeoefend, zullen hun volledige medewerking aan deze Overdracht verlenen.
Indien de  Aandeelhouder(s) in gebreke blijft (blijven) zijn (hun) verbintenissen bepaald onder dit
artikel uit te voeren, zal (zullen) zulke Aandeelhouder(s) ertoe gehouden zijn zelf de betreffende
Aandelen van de Aandeelhouders die hun Volgrecht hebben uitgeoefend over te nemen aan de
Overdrachtsvoorwaarden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Iedere aandeelhouder die veertig procent (40%) of meer van de aandelen bezit, heeft het recht –
doch niet de plicht – om een lijst met kandidaten voor te dragen voor (2) twee van deze
bestuurdersmandaten; en
iedere aandeelhouder die dertig procent (30%) of meer van de aandelen bezit heeft het recht – doch
niet de plicht – om een lijst met kandidaten voor te dragen voor één bestuurdersmandaat.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§2. Beraadslaging – quorum
2.1 Het bestuursorgaan zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
2.2 Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal het
bestuursorgaan tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen
binnen de veertien (14) kalenderdagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen. Voor deze
vergadering geldt geen quorumvereiste.
2.3 Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een
medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn.
§3. Tegenstrijdig belang
3.1 Indien het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang
van de vennootschap, zal de beslissing of de verrichting onmiddellijk worden voorgelegd aan de
algemene vergadering conform artikel 5:76, §1 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, ongeacht of er al dan niet bestuurders zijn die aangaande deze beslissing of
verrichting geen belangenconflict hebben.
3.2 Indien de algemene vergadering beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur is gemachtigd om alle beslissingen te nemen die, individueel of gezamenlijk, de
som van dertigduizend euro (€ 30.000,00) niet overschrijden. Dit impliceert dat geen enkele
afzonderlijke beslissing, noch de cumulatieve waarde van meerdere samenhorige beslissingen, de
voornoemde vastgestelde limiet van dertigduizend euro (€ 30.000,00) mag overschrijven. Deze
bevoegdheid heeft enkel betrekking op het aanvaarden van orders of het aankopen van grondstoffen
en materialen. Enige andere beslissing zoals maar niet beperkt tot investeringsbeslissingen of
beslissingen tot het aannemen van personeel behoren niet tot het dagelijks bestuur.
Artikel 18. Beraadslagingen
(…)
§5. Een algemene vergadering zal slechts rechtsgeldig kunnen beslissen indien minstens vijfenzestig
procent (65%) van de Aandelen vertegenwoordigd is.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal een volgende
vergadering met dezelde agenda woren bijeengeroepen binnen de veertien (14) kalenderdagen bij
aangetekend schrijven. Voor deze vergadering geldt geen quorumvereiste.
§6. Beslissingen binnen de algemene vergadering kunnen enkel worden genomen met een
meerderheid van éénenzestig procent (61%) behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in een hogere meerderheid voorziet.”
TIENDE BESLUIT – VERPLAATSING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en voortaan is gevestigd te 3500
Hasselt, Kiewitstraat 242.
ELFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De vergadering beslist de huidige bestuurder, de bes besloten vennootschap BIMA management,
met zetel te 3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0778.861.104, vast vertegenwoordigd door
de heer BIJNENS Martijn, wonende te 3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 36, ontslag te geven uit
haar functie. De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat, dewelke bevestigd zal worden op de
eerstvolgende jaarvergadering.
De twee huidige bestuurders, de besloten vennootschap Sprollaris, met zetel te 3840 Borgloon, St.-
Truidersteenweg 376, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling
Tongeren met ondernemingsnummer – BTW BE0777.355.723, vast vertegenwoordigd door de heer
POLLARIS Joachim, wonende te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 376, en de besloten
vennootschap VDP development, met zetel te 3500 Hasselt, Capucienenstraat 25 bus 6,
ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer – BTW BE0778.412.627, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEPUT
Roel Nico Irma, wonende te 3500 Hasselt, Capucienenstraat 25 bus 6, blijven hun mandaat van
bestuurder verder uitoefenen.
Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot benoeming van navolgende rechtspersonen tot
niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap WINPROF, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BANKEN
Jan Roger Jean-Marie, wonende te 3700 Tongeren-Borgloon, Clarastraat 18.
Het mandaat is onbezoldigd.
TWAALFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
1.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd:
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- de oorspronkelijke tekst van de statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten
van de Federatie van het Belgisch Notariaat