Ondernemingsnr : 0881368130
Naam
(voluit) : GYNOFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersstraat 130
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 17 mei 2023 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde  besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en conform de genomen voorgaande beslissingen zonder evenwel een inhoudelijke
wijziging aan de brengen in haar voorwerp, hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
1.   een Besloten vennootschap met als naam “GYNOFT” .
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
5.   Boekjaar : van één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
6.   Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Het mandaat van de bestuurder is steeds
beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van
zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is
de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan :
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
8. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
9. Voorwerp:
ARTIKEL 3: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle burgerlijke activiteiten die rechtstreeks verband houden met oftalmologie of gynaecologie-
verloskunde.
- de uitoefening van de geneeskundepraktijk door de artsen die deel uitmaken van de vennootschap.
De vennootschap mag alle onderzoeken en studies uitvoeren in verband met haar hoofddoel, zich
bezighouden met het onderzoek naar en de ontwikkeling van wetenschappelijke technieken ter
bevordering van een nauwkeurige diagnose.
- De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd kapitaal.
Elke vorm van commercialisering van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie
en overconsumptie is uitgesloten.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet van aard zijn
het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap kan, in België, elke andere activiteit beoefenen die haar maatschappelijk doel ten
goede komt, zowel op zelfstandige wijze als in het kader van overeenkomsten met
verzorgingsinstellingen of collega-artsen en met inachtneming van de Code van geneeskundige
plichtenleer.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan ten goede kunnen komen, met inachtneming
van de Code van geneeskundige plichtenleer.
De geneesheren-vennoten verbinden er zich toe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap kan in alle gevallen belangen verwerven in alle andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen met een gelijksoortig, vergelijkbaar of verwant doel en in dit
alles mits inachtneming van de Code van geneeskundige plichtenleer. Overeenkomsten die
geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De bestuurder is bevoegd om de aard of reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren met
inachtneming van de Code van geneeskundige plichtenleer.”
De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen
of vreemd kapitaal. Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel
enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun
investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
ARTIKEL 3 BIS :
De geneeskunde wordt door iedere arts-vennoot uitgeoefend in naam van en voor rekening van de
vennootschap. De beroepsaansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt. De arts dient
verzekerd te zijn voor zijn medische fouten en ook de aansprakelijkheid van de vennootschap dient
verzekerd te zijn. De honoraria worden geïnd in naam van en voor rekening van de vennootschap.
Elke arts-vennoot is volledig onafhankelijk voor wat zijn diagnose en therapie betreft.
De sanctie in de vorm van een schorsing om de geneeskundepraktijk uit te oefenen in België, brengt
voor de geneesheer die deze sanctie oploopt, het verlies mee van de voordelen van de
overeenkomst voor de duur van de schorsing.
Elke geneesheer die werkzaam is binnen de vennootschap moet zijn vennoten inlichten over elke
disciplinaire, burgerlijke, strafrechterlijke of administratieve maatregel die van om het even welke
invloed kan zijn op hun professionele relatie. In dit geval beslist de algemene vergadering bij
meerderheid over het gevolg dat aan die beslissing gegeven moet worden. Wordt een vennoot
geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur van de schorsing. Noch
de vennootschap, noch de vennoot mogen in zijn plaats gedurende de straftijd een vervanger
aanstellen. De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen te worden
meegedeeld aan de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.
Als één of meerdere vennoten toetreden tot de vennootschap, moeten zij hun statuten voorleggen
aan de Provinciale Raad van de Orde der artsen waarbij zij ingeschreven zijn.
Elk geschil van deontologische aard valt onder de  exclusieve bevoegdheid van de Provinciale Raad
van de Orde der artsen.
De vennoten verbinden er zich toe de regels van de Code van geneeskundige plichtenleer na te
leven.
10. Organisatie en bijeenroeping : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vierde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s)
voor een duur van einde van haar medische activiteiten:
-     De heer VALVEKENS Frank Julius Victor, wonende te 1654 Beersel (Huizingen),
Oudstrijdersstraat 130, hier aanwezig en die aanvaardt.
-     Mevrouw VERLEYEN Ann Greta Alphonsine, wonende te 1654 Beersel (Huizingen),
Oudstrijdersstraat 130, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de
uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1654
Beersel, Oudstrijdersstraat 130.
Zesde besluit :De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.