Ondernemingsnr : 0841635247
Naam
(voluit) : FALCON FUND V
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 321 B
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zeventien juli
tweeduizend en twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FALCON FUND V, met zetel te 8490
Jabbeke, Gistelsteenweg 321B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0841.635.247, B.T.W. nummer BE 841.635.247.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de Raad van Bestuur van
zeventien maart tweeduizend en negentien om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
8820 Torhout, Steenveldstraat 23, naar 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 321B, zodat de eerste alinea
van artikel 2 van de statuten van de vennootschap wordt vervangen door de volgende tekst : “De
zetel van de vennootschap is gevestigd te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 321B.”
2. De vergadering besluit honderdachtenveertigduizend en vijftig (148.050) aandelen van de
Categorie B om te zetten in aandelen van de Categorie A, en negenduizend
vierhonderdnegenenveertig (9.449) aandelen van de Categorie C in aandelen van de Categorie B,
zodat de eerste alinea van artikel 2 van de statuten van de vennootschap wordt vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 5 : KAPITAAL.
Het geplaatste kapitaal bedraagt VIERHONDERDDUIZEND EURO (400.000,00 EUR), en is verdeeld
in tweehonderdennegenduizend negenhonderdachtennegentig (209.998) gewone aandelen en twee
(2) preferente aandelen, alle zonder vermelding van waarde, bestaande uit
honderdzevenennegentigduizend vierhonderd (197.400) aandelen van de Categorie A,
negenduizend vierhonderdnegenenveertig (9.449) aandelen van de Categorie B, drieduizend
honderdnegenenveertig (3.149) aandelen van de Categorie C, en twee (2) preferente aandelen P.
De aandelen zijn genummerd.”
3. De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien tot uitgifte van inschrijvingsrechten, alsook van
winstbewijzen, obligaties, al of niet converteerbaar, zodat artikel 5 van de statuten wordt aangevuld
met de volgende tekst:
“De algemene vergadering kan tot de uitgifte beslissen van inschrijvingsrechten, alsook van
winstbewijzen, obligaties, al of niet converteerbaar, en aan de Raad van Bestuur de bevoegheid
verlenen om de beslissing tot uitgifte van deze inschrijvingsrechten, winstbewijzen of obligaties uit te
voeren. De winstbewijzen en obligaties zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis van de
winstbewijzen en obligaties kan ten allen tijde vragen dat deze op zijn kosten wordt omgezet in
gedematerialiseerde effecten indien het effecten op naam betreft of in effecten op naam indien het
gedematerialiseerde effecten betreft. Het effect in gedematerialiseerde vorm wordt vertegenwoordigd
door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekening of
Luik B
bij een vereffeningsinstelling.”
4. De vergadering besluit daarop één winstbewijs W uit te geven en de bevoegdheid te verlenen aan
de Raad van Bestuur om de uitgifte ervan uit te voeren tegen de hierna bepaalde voorwaarden :
- het winstbewijs W is een winstbewijs in de zin van artikel 7:58 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Het vertegenwoordigt het maatschappelijke kapitaal van de
vennootschap niet.
    •  het winstbewijs W is uitsluitend op naam en wordt op naam van haar houder ingeschreven in het
register dat aangehouden wordt door de vennootschap overeenkomstig artikel 7:32 van Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- het winstbewijs W is overdraagbaar.
- het winstbewijs W wordt uitgegeven tegen een inbreng in kapitaal van een bedrag gelijk aan tien
Euro (10,00 €).
- de houder van het winstbewijs W heeft het recht om minstens twee kandidaat-bestuurders voor te
dragen waaruit door de algemene vergadering maximaal één bestuurder van de vennootschap zal
worden benoemd.
- de houder van het winstbewijs W heeft in die hoedanigheid geen stemrecht.
- het winstbewijs W wordt uitgegeven voor de duur van de vennootschap.
In geval van vereffening zal het beschikbaar saldo verdeeld worden onder alle aandelen (gewone en
preferente) en desgevallend het winstbewijs (als en in de mate dat er voldaan is aan het
gecumuleerd bedrag) in dezelfde verhouding als de winstverdeling.
- de houder van het winstbewijs W zal in die hoedanigheid geen voorkeurrechten hebben bij
toekomstige uitgiftes door de vennootschap van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties, andere winstbewijzen of elk ander soort effecten.
Is alhier tussengekomen : de heer Thomas DE DUYTSCHE, wonende te 8200 Brugge, Kooidreef 12,
die verklaart in te schrijven op voorvermeld winstbewijs en dit tegen een inbreng in geld van tien Euro
(10,00 €), die voorafgaandelijk aan deze op de rekening van de vennootschap werd gestort.
5. De vergadering besluit daarop de laatste paragraaf van artikel 29 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst :
…
6. De vergadering neemt kennis van het ontslag van 1) de heer VAN CAUWENBERGE Joost,
wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42, 2) mevrouw VAN CAUWENBERGE Ellen, wonende te
8501 Kortrijk (Heule), Moorseelsestraat 168, 3) de naamloze vennootschap STRATINVEST, met
zetel te 8560 Gullegem, Drieslaan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0469.007.470, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN
CAUWENBERGE Joost, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42, 4) de naamloze vennootschap
DIABASIS, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0446.108.740, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw LAMBRECHT Ann, burgerlijk ingenieur, wonende te 8820 Torhout,
Steenveldstraat 23, en 5) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid K-FINTECH,
met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0866.287.994, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42 (Nummer identiteitskaart 592
5427598 44 uitgereikt op 22.02.17), als bestuurders van de vennootschap, en besluit dit ontslag te
aanvaarden. De vergadering besluit tevens dat de décharge die zal gegeven worden op de
eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders eveneens zal gelden als décharge aan de
opdracht der ontslagnemende bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering besluit daarop te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een
periode van zes jaar, verstrijkende na de algemene jaarlijkse vergadering: 1) de heer VAN
CAUWENBERGE Joost, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42, 2) mevrouw VAN
CAUWENBERGE Ellen, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Moorseelsestraat 168, en 3) de heer
PERDU Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42.
Zij ver-klaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevesti-ging dat zij niet getroffen werden
door enige maatregel die zich hierte-gen verzet, en tevens met éénparigheid van stemmen te
benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur : de heer VAN CAUWENBERGE Joost, wonende
te 8560 Gullegem, Heulestraat 42, en tot gedelegeerd bestuurder de heer PERDU Koen, wonende te
8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42.
7. De vergadering besluit daarop artikel 11 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van
de Raad van Bestuur aan te passen als volgt :
“Artikel 11 : RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die
de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herkiesbaar. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
Luik B
wet, mag de samenstelling van de Raad van Bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
a) maximaal vier (4) bestuurders worden benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen
door de aandeelhouders van de Categorie A;
b) maximaal één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door
de aandeelhouders van de Categorie B;
c) maximaal één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door
de aandeelhouders van de Categorie C;
d) maximum één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door
de houders van de winstbewijzen
Een bestuurder kan geweigerd worden door drie/vierden van de aanwezige stemmen (exclusief de
voordragende Categorie) van de algemene vergadering die beslist over de betreffende benoeming.
In voorkomend geval moeten de aandeelhouders van de betreffende Categorie een andere
kandidaat-bestuurder voordragen. De weigering mag niet willekeurig of onredelijk zijn en dient
gemotiveerd te worden. Een weigering is onmogelijk wanneer de kandidaat-bestuurder echtgenoot of
afstammeling is van een aandeelhouder of van een persoon die onrechtstreeks aandelen bezit.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin het vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid
van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste
vertegenwoordiger-natuurlijk persoon.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersonen overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
8. De Raad van Bestuur wordt opdracht gegeven de voormelde besluiten tot uitvoering te brengen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.