Ondernemingsnr : 0834119034
Naam
(voluit) : Souffriau Konstrukties
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blijenbergstraat 7
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 23 oktober 2020, ter registratie
neergelegd op het kantoor rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd
vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintig duizend Euro (€ 20.000,00) en
de aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij tweeduizend Euro (€ 2.000,00), hetzij
samen tweeëntwintig duizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig is
volstort en er bijgevolg geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bestaat.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”.
Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door “bestuurder”.
*    met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Gerard
Luik B
Souffriau, wonende te 1760 Roosdaal, Blijenbergstraat 7, van rechtswege is beëindigd. De
vergadering verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde beleid.
*   het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en benoemt in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur: de heer Gerard Souffriau, wonende te 1760 Roosdaal,
Blijenbergstraat 7, dewelke hierbij uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te
aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet; de algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft
genomen vanaf 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke
hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot op heden hebben gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen
werden verricht voor rekening van de vennootschap. De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan
rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag. Zijn mandaat is bezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaams Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 1760 Roosdaal, Blijenbergstraat 7.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten:  
 1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap "Souffriau
Konstrukties”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke vennoten of oprichters/vennoten die hun inbreng nog niet volledig
volstort hebben: geen. Er bestaat geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal: De vennootschap beschikt over geen kapitaal /
toegestaan kapitaal.
     Het bij de oprichting van de bvba gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
alsdan aangelegde wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00),
hetzij samen tweeëntwintig duizend Euro (€ 22.000,00,00), werd van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Zoals hiervoor reeds voormeld besliste de
algemene vergadering om deze aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.
6°  Inbrengen van de oprichters: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht met een kapitaal van twintigduizend euro, volledig volstort , verdeeld in
tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Zoals voormeld werd
dit kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
werd beslist om deze aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
beschikbaar te maken voor uitkering.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van het volgende
kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat bestuurders terzake. Het betreft immers een niet-
statutaire bestuurder.
11°Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, nog
een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De uitbating van een algemene bouwonderneming.  Dit houdt in het oprichten en afwerken van
gebouwen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, met eigen personeel of door
onderaannemers.  Tot deze activiteit behoren : metsel- en betonwerken; sanitaire en elektrische
installaties; plaatsen van verwarmingsinstallaties; dak- en zinkwerken; de renovatie van gebouwen;
voegwerken; waterdicht maken van gebouwen; installaties van ventilatie en luchtbehandeling;
plaatsen van parket, plafonds en wanden; plaatsen van wand- en vloerbekleding; stukadoorswerk;
slopen van gebouwen; schrijn- en timmerwerk.
- De uitbating van een handel in bouwmaterialen en machines en benodigdheden voor de
bouwsector; in veiligheidsmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Het verrichten van studies voor en het verlenen van adviezen aan bedrijven en particulieren in
verband met de bouwsector.
- Het verrichten van alle burgerlijke en commerciële en financiële handelingen die van aard zijn
voormelde activiteiten te ontwikkelen of te bevorderen.
- Het optreden als bestuurder van vennootschappen.
- Deze activiteiten kunnen overal ter wereld worden uitgeoefend voor eigen rekening of voor rekening
van derden.  Dit kan door participaties te nemen, samenwerkingsverbanden of andere vormen van
samenwerking aan te gaan. 
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn bij vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel
hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of de ontwikkeling ervan
kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het doel te interpreteren.
13°  Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde dinsdag van de maand mei, om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°  Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°  Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------