Ondernemingsnummer :
0861414339
Benaming :
(voluit) :
DIERENARTS AN HAVET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Haasroodsestraat 67
3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend achttien, op zesentwintig december. Voor mij, Meester Bernard INDEKEU,
notaris te Zoutleeuw.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke
vennootschap o.v.v. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DIERENARTS AN
HAVET”, met zetel te 3052 Oud-Heverlee, Haasroodsestraat 67, BTW BE 0861.414.339, RPR
Leuven.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de
volgende besluiten goed:
1. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zesennegentigduizend vierhonderdachtentwintig euro zevenenveertig cent (€ 96.428,47) om het van
honderdvijftienduizend achtentwintig euro zevenenveertig cent (€ 115.028,47) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). De vergadering beslist vervolgens dat deze
kapitaalvermindering zal geschieden door werkelijke terugbetaling aan de aandeelhouder van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden met de vernietiging van honderdtweeëntwintig (122)
aandelen, om het aantal aandelen terug te brengen tot honderdzesentachtig (186) aandelen.
Zodanig horen er tien (10) aandelen toe aan de heer LETELLIER Patrick en honderdzesenzeventig
(176) aandelen toe aan mevrouw HAVET An.
Deze kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal naar
aanleiding van de kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB 92. De
terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de voorwaarden en termijnen gesteld
in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zesennegentigduizend vierhonderdachtentwintig euro zevenenveertig cent
(€ 96.428,47) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
Luik B
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2.Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te vervangen:
“Artikel 5
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), verdeeld in honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen die elk één/honderd
zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
3.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en
machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Stemming
Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig dit besluit goed.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee worden neergelegd:
- Expeditie van het proces-verbaal van 26 december 2018;
- de gecoördineerde statuten.