N° d'entreprise : 0479090819
Nom
(en entier) : Aliaxis Holdings
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 14 octobre 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée prend connaissance du rapport spécial du conseil d’administration, établi conformément
à l’article 7 :154 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée dispense le président de donner lecture de ce rapport et n’émet pas de commentaire
particulier sur celui-ci.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet de la société les activités suivantes :
« La société peut également effectuer des donations ou toute autre forme de libéralités en Belgique
ou à l’étranger (mécénat, activités de sponsoring ou de parrainage, dons à des œuvres caritatives ou
à la recherche scientifique ou médicale, activités philanthropiques, soutien à la suite de certaines
catastrophes naturelles ou d’événements marquants, actions culturelles, environnementales ou
humanitaires, …) liées ou non à ses autres activités, de manière ponctuelle ou répétée et que celles-
ci impliquent ou non des retombées en termes de publicité, d’image, de sentiment d’appartenance ou
tout autre bénéfice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit . Ces donations ou libéralités
peuvent prendre la forme de contributions financières, de biens matériels ou de la fourniture de
services ou autre. »
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide en conséquence de la deuxième résolution de modifier l’article 3 des statuts
comme suit :
«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement
quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à la détention de participations dans toute société industrielle,
commerciale, de recherche, de services ou holding.
La société a pour objet l'activité de " holding " dans le sens le plus élaboré par l'acquisition, la
cession et/ou la souscription au sens le plus large de valeurs mobilières et de participations de toute
nature dans toutes sociétés ou personnes morales et ce, de quelque façon que ce soit.
La société a également pour objet de fournir, tant en Belgique qu'à l'étranger, à toutes sociétés liées
ou avec lesquelles il existe un lien de participation ainsi qu'à toutes autres sociétés, toute prestation
de services et d'assistance administrative et/ou technique et d'exercer toute activité de conseil, le cas
échéant avec l'assistance de tous tiers de son choix, au profit desdites sociétés et ce, de quelque
façon et dans quelque domaine que ce soit, notamment et sans que cette liste soit exhaustive, en
matière comptable, financière, juridique, d'assurances, fiscale, informatique, commerciale, de
gestion, de stratégie, de marketing, de ressources humaines, de contrôle (audit) et de propriété
intellectuelle.
La société peut recevoir tout dépôt et consentir tous prêts à toutes sociétés liées ou avec lesquelles
il existe un lien de participation et toutes autres personnes physiques ou morales sous quelque forme
et pour quelque durée que ce soit ainsi que garantir toutes obligations de celles-ci, à l’exclusion de
toutes activités règlementées réservées au secteur bancaire.
La société peut également effectuer des donations ou toute autre forme de libéralités en Belgique ou
à l’étranger (mécénat, activités de sponsoring ou de parrainage, dons à des œuvres caritatives ou à
la recherche scientifique ou médicale, activités philanthropiques, soutien à la suite de certaines
catastrophes naturelles ou d’événements marquants, actions culturelles, environnementales ou
humanitaires, …) liées ou non à ses autres activités, de manière ponctuelle ou répétée et que celles-
ci impliquent ou non des retombées en termes de publicité, d’image, de sentiment d’appartenance ou
tout autre bénéfice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit . Ces donations ou libéralités
peuvent prendre la forme de contributions financières, de biens matériels ou de la fourniture de
services ou autre. »
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de conférer procuration à la SRL Corpoconsult pour modifier l’inscription de la
société à la Banque Carrefour des Entreprises.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée confère procuration au notaire pour l’établissement des statuts coordonnés et leur
dépôt au greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 14 octobre 2024, 2 procurations et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.