Ondernemingsnr : 0656772152
Naam
(voluit) : PRONET VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haachtsesteenweg 579
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "PRONET VERZEKERINGEN", waarvan de zetel gevestigd is te 1030
Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva,
de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De benaming van de vennootschap is 'Pronet Verzekeringen'.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het optreden als tussenpersoon voor de
verzekeringsmaatschappij Belfius Insurance NV, gevestigd te 1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 en
met ondernemingsnummer 0405.764.064 (erkend onder het nummer 0037), en dit overeenkomstig
de bemiddelingsovereenkomst voor zelfstandig verbonden verzekeringsagent, inclusief haar
bijvoegsels, afgesloten of af te sluiten tussen de genoemde verzekeringsmaatschappij en de
onderhavige vennootschap.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële verrichtingen en onroerende
verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die de verwezenlijking van
het doel van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren, dit
zowel in België als in het buitenland.
Het voorwerp kan worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij beslissing
van de algemene vergadering, krachtens de regelen en voorwaarden, die gelden voor
statutenwijzigingen.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.400 aandelen uitgegeven, waarvan:
-              2.160 aandelen soort A, op naam;
-              48 aandelen soort B, op naam;
-              48 aandelen soort C, op naam;
-              48 aandelen soort D, op naam;
-              48 aandelen soort E, op naam;
-              48 aandelen soort F, op naam.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
De houders van deze soorten van aandelen hebben de volgende rechten:
-              zij hebben stemrechten op de algemene vergadering zoals vermeld in artikel 19 van deze
statuten.
-              zij hebben recht op het evenredig deel van de winst van de vennootschap die verdeeld
wordt over de aandelen van soort A tot en met F volgens de regels zoals vastgelegd in artikel 23 van
deze statuten.
Op aandelen van soort A kan enkel worden ingeschreven door verenigingen of rechtspersonen die
over heel Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn en die ofwel als verbonden
kunnen worden beschouwd met Beweging VZW, ofwel werkelijk lid zijn van Beweging VZW.
Op aandelen van soort B kan enkel worden ingeschreven door verenigingen of rechtspersonen die
aandelen van soort A aanhouden of door verenigingen of rechtspersonen die hun zetel in de
provincie West-Vlaanderen hebben en die geheel of een deel van de provincie West-Vlaanderen als
werkgebied hebben.
Op aandelen van soort C kan enkel worden ingeschreven door verenigingen of rechtspersonen die
aandelen van soort A aanhouden of door verenigingen of rechtspersonen die hun zetel in de
provincie Oost-Vlaanderen hebben en die geheel of een deel van de provincie Oost-Vlaanderen als
werkgebied hebben.
Op aandelen van soort D kan enkel worden ingeschreven door verenigingen of rechtspersonen die
aandelen van soort A aanhouden of door verenigingen of rechtspersonen die hun zetel in de
provincie Limburg hebben en die geheel of een deel van de provincie Limburg als werkgebied
hebben.
Op aandelen van soort E kan enkel worden ingeschreven door verenigingen of rechtspersonen die
aandelen van soort A aanhouden of door verenigingen of rechtspersonen die hun zetel in de
provincie Antwerpen hebben en die geheel of een deel van de provincie Antwerpen als werkgebied
hebben.
Op aandelen van soort F kan enkel worden ingeschreven door verenigingen of rechtspersonen die
aandelen van soort A aanhouden of door verenigingen of rechtspersonen die hun zetel in de
provincie Vlaams-Brabant of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en die geheel of een deel
van de provincie Vlaams Brabant en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als werkgebied hebben.
De aandelen mogen enkel na akkoord van het bestuursorgaan worden afgestaan of overgedragen
aan aandeelhouders of aan derden die beantwoorden aan de toetredingsvoorwaarden.
(…)
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat samengesteld is uit minstens vier en
maximaal zestien bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die een college vormen en benoemd
worden door de algemene vergadering. De houder(s) van aandelen van soort A samen hebben een
voordrachtrecht voor de benoeming van minstens de helft van het totaal aantal bestuurders.
De houder(s) van aandelen van soorten B, C, D, E, F hebben een elk en apart bindend
voordrachtrecht voor de benoeming van één bestuurder.
De aldus benoemde bestuurders worden hierna genoemd: "bestuurders van soort A", respectievelijk
"Bestuurders van soort B", `Bestuurders van soort C", “Bestuurders van soort D", "Bestuurders van
soort E" en "Bestuurders van soort F".
Het benoemingsbesluit en de publicatie hiervan dienen aan te geven op wiens voordracht de
bestuurders werden benoemd door de algemene vergadering
De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een termijn van 4 jaar. De
bestuursmandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt
in het jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt.
Uittredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar .
De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik en zonder motivering ontslaan. Op
het moment van dit ontslag kan de algemene vergadering beslissen om de datum te bepalen waarop
het mandaat eindigt.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
Het bestuursorgaan is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van
bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, behalve voor die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere volmachten verlenen.
Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter onder de bestuurders van soort A en een
ondervoorzitter onder de bestuurders van soorten B, C, D, E of F.
Het vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping en onder
voorzitterschap van de voorzitter of zo deze verhinderd is, van de ondervoorzitter of, in geval van
verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter, de oudste aanwezige bestuurder.
Elke vergadering wordt voorafgegaan door een uitnodiging met vermelding van de agendapunten.
Iedere bestuurder die verhinderd is, mag schriftelijk of met elk ander (tele-)communicatiemiddel
waarvan enig materieel spoor nablijft, een andere bestuurder machtigen om hem te
vertegenwoordigen en om in zijn plaats en naam te stemmen. In dit geval wordt de volmachtgever
als aanwezig beschouwd.
Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering , kan het
bestuursorgaan niet geldig beraadslagen zonder dat de helft van de bestuurders, waaronder
minstens twee bestuurders van soort A én minstens twee bestuurders van soort B, C, D, E of F
samen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt werd, zal een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen mits voorafgaande kennisgeving van 5 werkdagen. Deze
tweede vergadering zal steeds geldig kunnen beraadslagen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele
bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten of de wet.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van de bestuurder die de bijeenkomst
voorzit, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meer gerekend
voor de berekening van de vereiste meerderheid.Het bestuursorgaan kan echter in geen enkel geval
beraadslagen of een beslissing nemen over een punt dat niet uitdrukkelijk op de agenda staat, tenzij
de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders unaniem beslissen én minstens twee bestuurders
van soort A én twee bestuurders van soort B, C, D, E of F samen aanwezig zijn op de vergadering.
Iedere bestuurder kan zijn stem uitbrengen via om het even welk (tele-)communicatiemiddel,
mondeling of videografisch, bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende
deelnemers, die geografisch verwijderd zijn, zodat zij simultaan met elkaar kunnen communiceren.
Deze  bestuurders, die toegelaten werd om van deze telecommunicatietechnieken gebruik te maken,
worden geacht aanwezig te zijn geweest op de vergadering en bij de stemming.
Het bestuursorgaan kan besluiten nemen door rondschrijven. Zulke besluiten vereisen het akkoord
van alle bestuurders waarvan de handtekeningen zullen geplaatst zijn ofwel op één document ofwel
op een veelvoud ervan. Deze besluiten hebben dezelfde geldigheid en dezelfde waarde als deze die
genomen zouden zijn tijdens een regelmatig bijeengeroepen en gehouden vergadering; zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het voormelde document ondertekent.
De beslissingen worden opgenomen in notulen. Afschriften of uittreksels voor te brengen in of buiten
rechte moeten door twee bestuurders worden ondertekend.
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging
Voor alle akten en handelingen, al dan niet voor de rechtbank, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de externe vertegenwoordiging betreffende dat
bestuur, kan door het bestuursorgaan opgedragen worden aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder. Wanneer het om meerdere personen gaat, zullen deze personen belast met het dagelijks
bestuur als college handelen wat het intern dagelijks bestuur betreft en telkens met twee optreden
wat de externe vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur betreft.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur, bepaalt hun
vergoedingen, hun titel, hun bevoegdheden, die het ten alle tijde mag wijzigen.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni om
dertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur gehouden.
 Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaamse Gewest die in de bijeenroeping is
aangeduid.
(…)
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 23. Beraadslagingen
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen indien er minstens 50 % aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders zijn, als volgt :
-              minstens 50 % van de aandelen soort A, en
-              minstens 50 % van de aandelen soort B tot en met F samen.
Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of onderhavige statuten een hoger
aanwezigheidsquorum oplegt, dan geldt het opgelegde quorum eveneens volgens de gemelde
soorten aandelen, enerzijds soort A en anderzijds soort B tot en met F samen.
Wordt het door de statuten vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan zal steeds een nieuwe
vergadering kunnen bijeen geroepen worden die dan op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal
aandelen van de vennootschap dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan slechts beslissen over de punten die op de agenda voorkomen,
behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en hun goedkeuring geven bij eenparigheid der
stemmen om te beslissen over nieuwe punten.
De beslissingen worden in principe genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, uitgezonderd ingeval de wet of de statuten een hogere beslissingsquorum oplegt. In dat
geval kan er slechts beslist worden indien, rekening houdend met gemeld aanwezigheidsquorum,
deze beslissing de wettelijke beslissingsmeerderheid bekomt, zowel in soort aandelen A, als in de
soort van de aandelen B tot en met F samen. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs
elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat
de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen
waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de
algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door middel van een schriftelijke
volmacht laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of een door een andere
aandeelhouder aangeduide lasthebber.
De eventuele volmachten moeten schriftelijk of met elk ander (tele-)communicatiemiddel, waarvan
enig materieel of elektronisch spoor nablijft, en uiterlijk drie volle dagen voor de vergadering
verzonden worden aan de voorzitter.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
Artikel 25. Intern reglement
Al wat verband houdt met de werkzaamheden van het bestuursorgaan en van de algemene
vergadering en alle maatregelen in verband met de toepassing van de statuten en met de regeling
van de zaken in het algemeen, mag door een intern reglement worden geregeld maar zonder dat
hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken. Het intern
reglement kan aan de aandeelhouders of hun rechtverkrijgenden alles opleggen wat in het belang
van de vennootschap wordt geacht.
De algemene vergadering beslist over het door het bestuursorgaan voorgestelde intern reglement.
Wijzigingen aan het intern reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch
dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
Op heden werd er nog geen intern reglement aangenomen.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26 Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 27. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst van eerdere boekjaren.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Eric Spiessens, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris