Ondernemingsnr : 0426053791
Naam
(voluit) : Naxos Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donkerstraat 42
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
aUittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 21
december 2020, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om het boekjaar te laten beginnen op 1 december van elk jaar en te laten
eindigen op 30 november van het daaropvolgende jaar.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te
houden op de eerste zaterdag van de maand mei om 10.00 uur.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt volgende overgangsbepaling vast : "Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2020, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 30 november
2021.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”,
Luik B
respectievelijk “WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waaronder een wijziging van het voorwerp als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
    •  Raadgevend bureau inzake fiscale, financiële en sociale aangelegenheden.
    •  Het verlenen van advies, bijstand, en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, digitalisatie, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Zij mag alle bewerkingen en verrichtingen doen die betrekking hebben op de verwezenlijking van
haar voorwerp en aldus rechtstreeks of onrechtstreeks, ook bij wijze van deelneming, alle roerende
of onroerende zaken en goederen bezitten met het oog op haar voorwerp;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en in het algemeen , alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen Het verlenen van elke vorm van
advies en het promotorschap nopens elk project in verband met management;
    •  De handel in publiciteitsmaterialen, waaronder de fabricatie, garnering, assemblage, aankoop,
import en export, en verhuring van publiciteitsmaterialen in alle mogelijk uitvoeringen en materialen.
Alle activiteiten die verband houden met kartonnage, verpakkingsartikelen, publiciteit en promotie,
digitalisatie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie alsook de materiële uitvoering ervan;
    •  Het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalty’s en handelsmerken.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11
december 2020.
 
ZEVENDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de volgende huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- De besloten vennootschap “TRITON PROJECTS”, met zetel te 2820 Rijmenam, Donkerstraat 42,
Luik B
ondernemingsnummer 0403.646.593.
- De besloten vennootschap “TRIMO REAL ESTATE & FINANCE”, met zetel te 2820 Rijmenam,
Donkerstraat 42, ondernemingsnummer 0875.363.335.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutair enige bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Van Sintjan Willem, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de CVBA
VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, aan wie
de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte,
Inhoudende coördinatie van statuten.