Ondernemingsnr : 0470733080
Naam
(voluit) : Woodaluxe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark 1505
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Woodaluxe te 3530 Houthalen-Helchteren,
Europark 1505, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 4 december 2023
blijkt het volgende.   
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfennegentigduizend zevenhonderd euro (€ 95.700,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij duizend achthonderd vijftig euro (€ 1.850,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).   
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.  
Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Woodaluxe. 
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland en zo voor
eigen rekening als voor rekening van der-den of in samenwerking met derden:  
- fabricage van schrijnwerk in hout, metaal of kunststof voor het bouwbedrijf, evenals van
parketvloerplanken en parketpanelen;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen;
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, in hout, metaal of kunststof ;    
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van vensterlui-ken in hout, metaal of kunststof;  
- onderneming voor het plaatsen van schrijnwerk en luiken in hout, kunst-stof of metaal;  
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; 
- onderneming voor het behangen en garneren.   
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel,
financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of elke
andere vorm van investe-ring in effecten of roe-rende rechten, van financiële tussen-komst of
anderszins, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwer-kingsver-banden of
vennootschappen met een zelfde, ana-loog, ge-lijkaardig en samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwik-ke-ling van haar eigen onderneming kan bevorderen, haar van grond-stoffen
kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan verge-makkelijken.     
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
4) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ook in de toekomst hun bestuursfunctie verder blijven uitoefenen en hun mandaat derhalve,
zullen verderzetten onder de terminologie bestuurders. 
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Geuns Ellen, geboren te Heusden-Zolder op 22 september 1982, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Muveld 1 B2-1;  
- mevrouw Geuns Sarah, geboren te Heusden-Zolder op 8 november 1979, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Grote Baan 492;
- de heer Engelen Jan, geboren te Hasselt op 13 januari 1976, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Grote Baan 492.
Mevrouw Geuns Ellen, mevrouw Geuns Sarah en de heer Engelen Jan, hebben aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Europark 1505.  
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap www.woodaluxe.
be is. 
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@woodaluxe.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 4 december 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten, evenals een
exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document
neergelegd.