Ondernemingsnr : 0439069015
Naam
(voluit) : KOPLAMP-ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watertorenstraat 20
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare, op vier december
tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van van de  besloten vennootschap “KOPLAMP-ARCHITECTEN", vennootschap
met zetel te 8800 Roeselare, Watertorenstraat 20, BTW BE BE0439.069.015, rechtspersonenregister
Gent afdeling Kortrijk BE0439.069.015, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT -  WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING STATUTAIRE
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie van statutaire zaakvoerder en te herbenoemen als statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- De heer VANCOPPENOLLE Guido, voornoemd.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat als statutaire
zaakvoerder.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “KOPLAMP-ARCHITECTEN”.
Indien de benaming of het logo de naam van een architect-natuurlijke persoon bevat, zullen de
architect-rechtspersoon en zijn aandeelhouders er voor zorgen dat de naam van de architect-
natuurlijke persoon uit de benaming en het logo wordt geschrapt, indien de betrokken architect-
natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Elke verplaatsing van de zetel dient onverwijld meegedeeld te worden aan de raad van de provincie
waarin de zetel gevestigd is, evenals aan de raad van de Orde van  Architecten waar de nieuwe zetel
gevestigd zal zijn.
De oprichting van één of meerdere bijkomende vestigingen zal worden meegedeeld aan de raad van
de Orde van Architecten onder wiens bevoegdheid zij zal/zullen worden gevestigd, evenals aan de
provinciale raad waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de taken en levering van diensten die voortvloeien uit de
uitoefening van het beroep van architect, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt
blijven aan de uitoefening van het beroep van architect en hiermee niet onverenigbaar zijn, zoals
bijvoorbeeld: alle bijzondere bouwtechnieken (elektrische studies, sanitair, “HVAC”,…), de
beeldhouwkunst en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn, de decoratie, de interieur-
en landschapsinrichting, het “design”, de topografie, de stedenbouwkunde, de expertises, de taken
toevertrouwd aan coördinatoren van bouwterreinen door de wet van vier augustus negentienhonderd
zesennegentig met betrekking tot het “welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk”,
en het koninklijk uitvoeringsbesluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één, met uitsluiting van
alle ondernemingen met commercieel karakter.
Zij mag met name alle plannen, lastenboeken, alle illustratiewerken, uitwerken, maquettes
vervaardigen evenals alle stedenbouwkundige en planologische, topografische en of socio-
economische studies uitvoeren.
Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap alle mogelijke overeenkomsten kunnen sluiten,
met betrekking tot de aankoop, tot de bouw, tot de verbouwing of verhuur van lokalen noodzakelijk
voor haar activiteit, tot het aannemen van personeel en het sluiten van een verstandhouding met
eventuele medewerkers.
Behoudens de wettelijke of deontologische voorziene beperkingen zal zij alle roerende of onroerende
verrichtingen kunnen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel
van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.
De vennootschap en de aandeelhouders zullen bij de uitoefening van de activiteiten steeds handelen
in overeenstemming met de wet van 20.2.1939, de wet van 26.6.1963, het reglement van
Beroepsplichten en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.
De vennootschap kan de nodige reserves aanleggen om al deze activiteiten uit te oefenen. De
vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de deontologische plichtenleer terzake, onder het
normale beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook. Zoals onder meer het investeren in roerende waarden.
De vennootschap behartigt de belangen van haar aandeelhouders, haar bestuurders en het in dienst
Luik B
gestelde personeel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Er werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Alle bestuurders zijn natuurlijke personen, gemachtigd om het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven op het tableau van de Orde van architecten. Deze voorwaarden gelden meer
algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de
vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars, ….
De heer VANCOPPENOLLE Guido, wonende te 8800 Roeselare, Bergmolenstraat 11, wordt
benoemd als statutaire bestuurder.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle architecturale handelingen in België zijn voorbehouden aan personen die gemachtigd zijn het
beroep van architect uit te oefenen.
(…)
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(..)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering
kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn
Luik B
het beroep van architect uit de toefenen.
Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden
aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(..)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Ingeval de vennootschap overgaat tot ontbinding dient in het besluit tot ontbinding de procedure
voorzien te worden teneinde de belangen van de cliënten te vrijwaren, en meer bepaald de vrijwaring
van de belangen van de opdrachtgevers, onder meer inzake de voortzetting van de
architectenovereenkomsten en van de opdrachten in uitvoering.
Elke beslissing tot ontbinding dient onverwijld medegedeeld te worden aan de bevoegde provinciale
raad.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE
Luik B
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT : ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Watertorenstraat 20.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 04 december 2020;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag bestuursorgaan betreffende wijziging voorwerp.
 
 
Ides Viaene, notaris