Ondernemingsnr : 0427306279
Naam
(voluit) : Deruva
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Christianastraat (DEN) 25
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap BV", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 18
maart 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DERUVA”, met zetel te 9200
Dendermonde, Sint-Christianastraat 25 en met ondernemingsnummer BE 0427.306.279.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Roosens Paul te Wichelen op 26
september 1984, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 1984
onder nummer 2964-7. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 16 december 2008,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2009 onder nummer
09001645.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde,
ondernemingsnummer BE 0427.306.279.
Hieruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist om de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de tweede donderdag van juni om 18.00 uur.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DERUVA".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, informatieve, financiële, technische, commerciële aard en algemeen bestuur,
evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter
uitvoering van deze adviezen; in de ruimste zin: het verlenen van bovenvermelde diensten aan
derden.
Luik B
    2.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aan-en verkopen
van onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op de opbrengst en de verkoop of
wederverkoop, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
    3.  Voor eigen rekening:
        1.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
        2.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
        3.  zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen;
        4.  het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen en
het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
        5.  het aangaan en het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
        6.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het optreden als vereffenaar, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
        7.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
        8.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    4.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verlenen van
adviezen aan derden, in alle voormelde materies.
    5.  De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De
opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen
bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal
zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijf duizend euro (€ 505.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend driehonderd vijfenzestig (20.365) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 20365 met een
fractiewaarde van 1/20365 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd procent (100 %).
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
Luik B
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Worden onder geen enkel beding beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur:
    •  het verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
    •  het vestigen van zakelijke rechten of zekerheden op onroerende goederen;
    •  alle handelingen waarvan de waarde groter is dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) is of
die de vennootschap voor meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) verbinden.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
juni, om 18.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer DE RUYSSCHER Christophe, wonende te 9200 Dendermonde, Vijfbunderstraat
20/A000;
    •  Mevrouw DE RUYSSCHER Ilse, wonende te 9000 Gent, Tuinwijklaan 72;
Luik B
    •  Mevrouw VANDEN HOUTE Hedwig, wonende te 9200 Dendermonde, Kasteelstraat 24/0006.
En gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar te
rekenen vanaf heden:
- De heer DE RUYSSCHER Christophe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw DE RUYSSCHER Ilse, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VAN BRANTEGHEM Olivier, wonende te 9000 Gent, Tuinwijklaan 72.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,
Sint-Christianastraat 25.
Zesde besluit
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV KANTOOR HERMANS, met maatschappelijke
zetel te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
RAAD VAN BESTUUR
Volgend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, is de raad van bestuur
samengekomen met de meerderheid van bestuurders, te weten, de heer De Ruysscher Christophe
en mevrouw De Ruysscher Ilse, teneinde onder hen aan te duiden:
    1.  Als voorzitter van de raad van bestuur:
    •  De heer DE RUYSSCHER Christophe, voornoemd.
    1.  Als gedelegeerde bestuurders:
    •  De heer DE RUYSSCHER Christophe, voornoemd;
    •  Mevrouw DE RUYSSCHER Ilse, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte
- gecoördineerde statuten