Ondernemingsnr : 0696670430
Naam
(voluit) : VAN MOSSEL AUTOMOTIVE GROEP 4
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordersingel 19
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
28 juni 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VAN MOSSEL
AUTOMOTIVE GROEP 4”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2140 Borgerhout
(Antwerpen), Noordersingel 19, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0696.670.430.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
1.         Om bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV beslist de vergadering afstand te doen van
a)         het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 §1 WVV waarin
de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid
            -           de uitgifteprijs verantwoordt;
            -           en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft,
b)         het verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 7:
179 WVV waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële
en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
 
2.         om het kapitaal te verhogen met een bedrag van twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00) om
het van drieënvijftig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 53.061.500,00) te brengen op
drieënzeventig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 73.061.500,00) door uitgifte van
twintig miljoen (20.000.000) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen
als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf heden, pro rata temporis, die zullen
worden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van
de bestaande aandelen, en onmiddellijk zullen worden volstort in geld tot beloop één/vierde, zijnde
een totaal bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
 
3.         vaststelling dat bij gevolg deze kapitaalverhoging is tot stand gekomen.
 
4.         om in Artikel 5: Kapitaal en aandelen – vereniging van alle aandelen in één hand van de
statuten de tekst in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de
aandelen en deze te laten luiden:
“5.1.    Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzeventig miljoen eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 73.061.500,00).
Luik B
5.2.      Het is verdeeld in drieënzeventig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd (73.061.500,00)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.”
 
 
5.         Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “BEE Dealer Holding BELUX” en
dienvolgens de laatst zin van Artikel 1: Naam van de statuten te laten luiden:
“Zij draagt de naam “BEE Dealer Holding BELUX”.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
Mevrouw Lien HUYSMANS, bedrijfsjuriste, woonst kiezend te 2140 Borgerhout (Antwerpen),
Noordersingel 19, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 juni 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, twee (2) volmachten en uittreksel.