Ondernemingsnr : 0442630992
Naam
(voluit) : NOORD NATIE TERMINALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwe Weg 44
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 20 december 2024 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “NOORD NATIE TERMINALS”.
(…)
De algemene vergadering heeft besloten om bij deze de statuten van de vennootschap alsnog aan te
passen aan de bepalingen van het WVV en deze opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald.
(…)
Onder meer volgende artikelen werden gewijzigd :
ARTIKEL 2 : ZETEL
Haar zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur
mag de zetel verplaatst worden mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap heeft het
recht nieuwe vestigingen, bijkantoren en filialen op te richten, zowel in het binnen- als in het
buitenland.
(…)
ARTIKEL 14 : BESTUURDERS – BENOEMING –VOORZITTER
14.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur – bindende voordrachtrechten
Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door een Raad van Bestuur bestaande uit
maximum zes (6) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering
voor een hernieuwbare periode van 3 jaar.
De Raad van Bestuur zal als volgt zijn samengesteld:
(i)      De A-aandeelhouders kunnen één (1) bestuurder voordragen die wordt benoemd uit een
aparte kandidatenlijst voorgedragen door de A-aandeelhouders. Per aangehouden schijf van 20%
van de aandelen, zullen de A-aandeelhouders gerechtigd zijn één (1) bijkomende bestuurder voor te
dragen die wordt benoemd uit een aparte kandidatenlijst voorgedragen door de A-aandeelhouders
(de “A-bestuurders”);
(ii)     De B-aandeelhouders kunnen één (1) bestuurder voordragen die wordt benoemd uit een aparte
kandidatenlijst voorgedragen door de B-aandeelhouders. Per aangehouden schijf van 20% van de
aandelen, zullen de B-aandeelhouders gerechtigd zijn één (1) bijkomende bestuurder voor te dragen
die wordt benoemd uit een aparte kandidatenlijst voorgedragen door de B-aandeelhouders (de “B-
bestuurders”).
Het percentage vermeld onder (i) en (ii) hierboven moet berekend worden op basis van het gehele
kapitaal van de vennootschap ongeacht het aantal A-Aandelen of B-Aandelen aangehouden door
een aandeelhouder.
(…)
ARTIKEL 17 : VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door
-           hetzij twee bestuurders, waarvan ten minste één A-Bestuurder, samen handelend,
-           hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
(…)
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie, het ondernemingsloket en het sociaal
verzekeringsfonds aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze
akte, evenals voor het vervullen van de formaliteiten inzake eStox, en om in dit verband alle
verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles
onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en
te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de heer
VERCRUYSSE Pierre, voornoemd; 
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 7 januari 2025.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten