Ondernemingsnr : 0600833737
Naam
(voluit) : COFFEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Franciscusstraat 4
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
In het jaar tweeduizend éénentwintig , op drieëntwintig december,
Zijn voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
 
IS BIJEEN GEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “COFFEA”, met zetel te
2440 Geel, Sint-Franciscusstraat 4, opgericht blijkens akte verle-den voor notaris Marijke Mellaerts te
Beringen-Paal op 3 maart 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad  op  12 maart
2015 onder nummer *15304382* en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Ondernemingsnummer 0600.833.737
Enzovoort.
B. Agenda.
De vergadering zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
5. Adres van de zetel
Enzovoort.
5. Besluiten.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt na beraad- slaging de volgende besluiten:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en der-de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het WVV en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van WVV en
hou-dende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wette-lijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigdui-zend honderddrieëntachtig euro
zevenenzestig eurocent (€ 20.183,67) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering verklaart dat er geen nog niet gestort deel
Luik B
van het eigen vermogen bestaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statu-tenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoe-ring van het WVV en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensre-kening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortin-gen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermo-
gensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
Enzovoort
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaak-voerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Jef Seykens, wonende te 2440 Geel, Sint-Franciscusstraat 4, hier aanwezig en die aan-
vaardt.
- Mevrouw Ingrid Boeckx, wonende op hetzelfde adres, hier vertegenwoordigd door de heer Jef
Seykens en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Sint-
Franciscusstraat 4.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben de com- paranten in hun gemelde hoedanigheid met
mij, notaris, onder- tekend.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel, Marc Demaeght,
Notaris