Ondernemingsnr : 0405144848
Naam
(voluit) : Huis Traen - Coucke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 25G
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 20 november 2023 blijk dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HUIS
TRAEN-COUCKE" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
te behouden.
2/ De statuten worden vastgesteld als volgt:
*De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam "HUIS TRAEN-COUCKE".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*Voorwerp
Het aanleggen, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verfraaien, uitrusten, aanpassen, ver-beteren, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelin-gen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met deze activi-teiten in verband staan en die van aard zijn de oprich-ting, de
uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met be-trekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verle-nen, in de meest ruime zin, alle
handelsoperaties en fi-nanciële operaties verrichten.
De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de
verhandeling van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden
uitgegeven door Belgische of buiten-landse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben
van een vennootschap, een instelling of vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut
hebben.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en rechtspersonen, het stimuleren van, de planning van, de coördinatie van, de
ontwikkeling van, de investering in en het verlenen van financiële en andere bijstand aan
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
Het verlenen van adviezen en het verstrekken van presta-ties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen
van mandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard;
deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als
extern adviseur als in hoedanigheid van orgaan.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
de vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Het maken van alle kosten en het doen van alle investe-ringen ten behoeve van het bezoldigen van
de bestuurders en de werkende aandeelhouders in geld of in natura.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best ge-schikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming
beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten, alle on-dernemingen tot stand brengen, enzovoort,
die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband
staan of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng,
fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel
akkoord, financiële tussenkomst of op om het even welke
wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm
van een ven-nootschap hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdenzes (2.206) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één/ tweeduizend tweehonderdenzes de (1/2.206e)van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Waarvan 706 gewone aandelen, genummerd van 1 tot en met 706en 1.500 preferente aandelen,
genummerd van 707 tot en met 2.206.
*De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder en worden benoemd door de algemene vergadering
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, geldt, tenzij de algemene
vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur, maar eindigt zijn mandaat als
enige bestuurder op het moment dat er een bijkomende bestuurder benoemd wordt.
*Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, geldt hun benoeming voor een
termijn van hoogstens zes jaar en vormen zij een college, genaamd “raad van bestuur”.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen belast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
*.Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door alle
bestuurder(s) gezamenlijk, of door de enige bestuurder als de vennootschap bestuurd wordt door
één bestuurder, wordt de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd als volgt:
- indien er meerdere bestuurders zijn, moeten ze minstens met twee bestuurders gezamenlijk
handelen;
- de dagelijks bestuurder kan alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen.
*De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
*Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand april om 10 uur.
*In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 7:133 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan
aanduidt.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
3/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1/De heer TRAEN Bernard Georges Anna Marguerite Marie, ,geboren te Brugge op 6 mei 1952,
wonende te 8340 Damme, Koolkerkesteenweg 46.
2/De besloten vennootschap "BENTRA" met zetel te 8310 Brugge, Invalidenstraat 97.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 19 februari 2019,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna, onder nummer
19308206.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter
Bossuyt op 21 april 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna
onder nummer 23348079.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0721.392.463.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge nummer 0721.392.463.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer TRAEN Benoit Gilbert Yves, geboren
te Brugge op 6 juli 1979, wonende te 8310 Brugge, Invalidenstraat 97.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2.De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
1/De heer TRAEN Bernard Georges Anna Marguerite Marie, geboren te Brugge op 6 mei 1952,
wonende te 8340 Damme, Koolkerkesteenweg 46.
2/De besloten vennootschap "BENTRA" met zetel te 8310 Brugge, Invalidenstraat 97.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 19 februari 2019,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna, onder nummer
19308206.
Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter
Bossuyt op 21 april 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 mei daarna
onder nummer 23348079.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0721.392.463.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge nummer 0721.392.463.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer TRAEN Benoit Gilbert Yves, geboren
te Brugge op 6 juli 1979, wonende te 8310 Brugge, Invalidenstraat 97.
Die aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.
Het mandaat van de heer Traen Bernard is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Het mandaat van de besloten vennootschap "BENTRA" is bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
4/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8000 Brugge, Pathoekeweg nummer 25G,
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
6/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV
Clemmens Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977
RPR Gent, afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle
nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in
de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER en VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
herbenoemen zij:
1/ Tot dagelijks bestuurder voor de termijn van 6 jaar:
De besloten vennootschap "BENTRA" met zetel te 8310 Brugge, Invalidenstraat 97,voornoemd.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge nummer 0721.392.463.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer TRAEN Benoit Gilbert Yves, geboren
te Brugge op 6 juli 1979, wonende te 8310 Brugge, Invalidenstraat 97
Die verklaart haar mandaat te aanvaarden.
2/ Tot voorzitter van de raad van bestuur:
De heer TRAEN Bernard Georges Anna Marguerite Marie,geboren te Brugge op 6 mei 1952,
wonende te 8340 Damme, Koolkerkesteenweg 46.
Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte
    •  gecoördineerde statuten