Ondernemingsnr : 0872584581
Naam
(voluit) : KRYPTONITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zavelstraat 13 bus B
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 15 december
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
KRYPTONITE
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verstrekken van technisch advies en consulting, rechtstreeks aan eindverbruikers of via
handelstussenpersonen, in verband met ontwerpen, planningen, toepassingen en uitvoeringen die
verband houden met electriciteit, electronica en domotica en alle nuttig en noodzakelijk toebehoren,
in de meest ruime zin van voornoemde begrippen;
- de aan- en verkoop en alle handel van instrumenten, toestellen en technieken die voornoemde
toepassingen ten goede of ten bate zijn, zowel als eindverkoper of handelstussenpersoon;
- het ontwerpen, bouwen, uitvoeren en toepassen van machines en machinerieën;
- het voeren van lobbying voor eigen rekening of voor rekening van derden bij alle mogelijke
personen, instanties of bedrijven;
- het voeren van alle onderzoek en marketing op alle mogelijke markten, zowel in binnen- als
buitenland, in eigen naam, op eigen initiatief of voor derden;
- koop, verkoop, handel, installatie van verwarmingselementen en technische installatie van
warmtepompen, woningventilatie, koeling, alarminstallatie, isolatie, voornamelijk in de particuliere
sector en de woningbouw.
De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals het oprichten, verfraaien
en renoveren van bouwwerken van alle aard, bouwen en stellingen, stukadoorswerken,
isolatiewerken, alle pleisterwerken, gevelreiniging, leggen van opritten in kasseien en betonklinkers,
zandstralen van metaal, leggen van kabels en diverse leidingen, afbraakwerken, alle dakwerken, alle
exploitatie of bouwrijp maken van gronden en ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse
parkeergarages en dergelijke), en dit door onder meer metselwerken, schrijn- en timmerwerk,
bevloering en faïence, en alles wat nodig mocht zijn om onroerende goederen op te richten, te
verbeteren of te renoveren.
Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer, alle
huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten hoegenaamd in verband met
voormelde activiteiten. Algemene bouwonderneming, met coördinatie van onderaannemingen ,
onderneming voor alle metsel- en betonwerken, onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken,
onderneming voor rioleringswerken, geluids- en warmte-isolatiewerken, afbraakwerken,
dakbedekkingswerken, zowel in asfalt en of synthetische producten als, met pannen, leien of platen,
als metalen dakbedekking en zinkwerk; onderneming voor tegel- en faiencewerken, plafonering en
sanitaire werken, onderneming voor metalen schrijnwerken, reinigen en opknappen van gevels,
restauratie van monumenten en historische gebouwen; chapes en alle industriële vloeren, algemene
aanneming van burgerlijke bouwkunde, grondwerken; aanneming van huisvuilverwerkings- en
waterzuiveringsinstallaties. Groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen.
Het verlenen van adviezen aan bedrijven, organisaties, de overheid, privé-personen en instellingen
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van project- en veranderingsmanagement, efficiëntie en
procesoptimalisatie, omvattende o.m.:
    •  Change Management methodologie en implementatie,
    •  Project Management methodologie,
    •  Optimalisatie van bestaande processen en definitie van nieuwe processen,
    •  Persoonlijke efficiëntie (time management, administratieve organisatie, lifestyle);
Het formuleren van strategisch advies ter ondersteuning van management teams en raden van
bestuur, met daaruit voortvloeiend de strategische lijnen van het human resources / personeel &
organisatie beleid:
    •  Faciliteren van het bepalen van missie, visie, waarden en strategie,
    •  Advies formuleren inzake organisatieontwikkeling,
    •  Ontwikkelen en implementeren van trainingen en trainingsplannen,
    •  Adviseren m.b.t. Talent management, Performance Management, Succession Planning,
Organisation Design,
    •  Stimuleren van ondernemerschap en innovatie binnen organisaties;
Het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning van het voorgaande:
    •  Coachen van bedrijven en organisaties; individuele coaching en begeleiding,
    •  Faciliteren van workshops en organiseren van evenementen,
    •  Overbrengen van kennis en kunde via het geven of organiseren van cursussen, publicaties,
lezingen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, followup activiteiten en de
organisatie van promotionele activiteiten;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
Het verlenen van allerlei diensten inzake Human Resources Management en Strategie aan bedrijven
en organisaties:
    •  Advies inzake organisatie ontwikkeling; bepalen van missie, visie, waarden en strategie;
bedrijfscultuur
    •  Faciliteren van workshops
    •  Ontwikkelen en implementeren van trainingen en trainingsplannen
    •  Employer Branding, rekruterings strategie, werving en selectie
    •  Advies m.b.t. Performance Management; Talent management, Succession Planning,
Organisation Design
    •  Change Management consultancy
    •  Organiseren van ontspanning voor bedrijven, groepen en andere organisaties, onder andere,
maar niet uitsluitend, advies en implementatie inzake Human Resources management, strategie
Coaching van bedrijven en organisaties; individuele coaching en begeleiding.
Zij mag verder alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die er de uitbreiding of de
verbetering van haar zaak rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen dienen. De vennootschap mag ook
deelnemen door middel van deelgenootschap, overdracht, fusie, onderschrijving of tussenkomst
allerlei financiële of andere en dit in alle andere vennootschappen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk tot de bevordering kan strekken van het
voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks kan leiden tot de begunstiging van haar zaken.
Alle voormelde activiteiten zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland kunnen
uitvoeren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.600 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen :
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
laatste donderdag van de maand december om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, de heer
Jeroen Van Gucht, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur.
8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 2870 Puurs – Sint-Amands,
Zavelstraat 13B.
9. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
10. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap De Neef &
Partners, Accountants & Belastingconsulenten, te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1 bus 5,
vertegenwoordigd door mevrouw Tania De Neef, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten