Ondernemingsnr : 1001 995 845
Naam
VAN DOREN & PARTNERS
(voluit) :
VDP	(verkort) .
Rechtsvorm . Comm.V.
Fonteinstraat 11, B-2243 Zandhoven	Volledig adres v.d. zetel
-
Onderwerp akte : Notulen van de Bijzondere Algemen Vergadering van dd. 16/09/24 ter
Wijziging der Statuten
16/09/24	Welke plaats vond op Datum:
Waarbij aanwezig: Kurt Van Doren, Yvonne Bosch, Joseph Van Doren en Anton van Beek; en dusdanig
niemand afwezig was.
Waarbij Kurt Van Doren optreedt als voorzitter; en Anton van Beek als notulist.
Met volgende agenda:
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering	-
3. Ingekomen stukken
4. Statutenwijziging 1 inzake wijziging van de boekhoudperiode
5. Statutenwijziging 2 inzake aandeelhouderschap van de partners-vennoten
6. Statutenwijziging 3 inzake wijziging type aandelen
7. Statutenwijziging 4 inzake aanstelling bestuurder
8. Mededelingen
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Notulen vergadering d.d. 13/10/2023
- Bij de vorige AV (bij oprichting) werden geen acties, opmerkingen, etc. opgenomen.
3. Ingekomen stukken
- Geen.
4. Onderwerp 4 : Artikel 7 - Statutenwijziging 1 inzake de Boekhoudperiode
4.1 Met éénparigheid der stemmen, is beslist om artikel 7 van de statuten van de vennootschap te wijzigen
inzake (a) de boekhoudperiode welke enkel voor het eerste jaar en welke aanvangende op 01/08/2023 te
verlengen tot 31/12/2024; en
4.2 En (b) om de jaarlijkseboekhoudperiode te wijzigen door deze periode te laten lopen van 01 januari
t.e.m. 31 december voor van elk van de boekjaren na 2024, tenzij anders overeengekomen per een volgende	.	gepubliceerde statutenwijziging.
5. Onderwerp 5 : Cf. Artikel 8.3 - Statutenwijziging 2 inzake aandeelhouderschap van de Partners-
vennoten
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persotoin(en)
bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
5.1 Met éénparigheid der stemmen, is beslist dat (a) Stille Vennoot JOSEPH VAN DOREN op datum van
deze bijzondere AV en conform artikel 8.3 van de statuten van de Vennootschap uit de vennootschap stapt;
en (b) diens aandelen op deze datum onbeperkt overdraagt aan Stille Vennoot YVONNE BOSCH voor 0,00
EUR/aandeel en welke door ondergetekende vastgesteld werd als door YVONNE BOSCH onherroepelijk
aanvaard te zijn.
6. Onderwerp 6 : Artikel 5 - Statutenwijziging 3 inzake wijziging type aandelen
6.1 Met éénparigheid der stemmen, is beslist om artikel 6 der statuten te wijzigen door (a) vanaf heden alle
aandelen type-A, type-B, type-C en type-D te converteren naar gewone aandelen.Type mandaten zijn
dusdanig niet langer gekoppeld aan de bezitter van een type aandeel van de vennootschap maar aan de
houder van een bepaalde hoeveelheid (zie wijziging onder b, hierna) gewone aandelen;
6.2 En (b) dat een Bestuurder's mandaat een hoofdaandeelhouderschap vereist van ten minste 50%+1
aandeel van alle gewone aandelen van de vennootschap;
6.3 En (c) dat een Stille Vennoot houder is van minder dan 50% van alle gewone aandelen van de
Vennootschap is; met of zonder specifiek mandaat dat onderling met de Bestuurder (beherende vennoot) dan
(wanneer relevant) overeengekomen zal worden;
6.4 En (d) dat door deze wijziging de Vennootschap niet langer bestaat uit preferente aandelen en louter
uit gewone aandelen.
7. Onderwerp 7 : Artikel 9 - Statutenwijziging 4 inzake aanstelling en bezoldiging van de bestuurder aka
Beherend Vennoot
7.1 Met éénparigheid der stemmen, is beslist om artikel 9 te wijzigen betreffende (a) alle kosten van de
Beherende Vennoot in diens statuut van zelfstandige in bijberoep naar hoofdberoep te wijzigen en dit vanaf
datum van 01/10/24, en welke betrekking hebben tot het uitoefenen van diens functie van bestuurder van de
vennootschap, en deze door de Vennootschap te zullen laten vergoeden, zoals maar niet beperkend tot diens
bijdrage sociale zekerheid, alsook andere door hem gedragen directe en indirecte onkosten welke betrekking
hebbende op de uitoefening van diens mandaat en bevoegdheden in de Vennootschap;
7.2 En (b) de Beherende Vennoot in diens hoedanigheid als Bestuurder een maandelijkse bezoldiging toe
te kennen van 1.200,00 EUR bruto per maand.
8. Mededelingen
8.1. De voorzitter vermeldt het risico van klant-dependentie (enige klant, thans voorlopig) voor de omzet
zekerheid van de vennootschap.
8.2. Verder geen andere medelingen.
9. Wat verder ter tafel komt
9.1. Voorzitter meldt de vaststelling van de trend dat concurrenten meer en meer externe resources
aantrekken ter 'staffing' van diens projecten en opdrachten. Voorbeeld hiervan is on-line consultants van o.a.
Fiverr.
9.2. Verder geen issues of bevindingen.
10. Rondvraag
10.1. Bij de rondvraag zijn er verder geen andere zaken en/of onderwerpen aangeraakt.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21u00; en
Datum voor de volgende AV werd vastgelegd op: 15/01/25
Kurt Van Doren
In de hoedanigheid van Beherend Vennoot, Voorzitter en Bestuurder van- en namens
VAN DOREN+Partners Comm.V.
KURT VAN DOREN
ZAAKVOERDER
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen