Ondernemingsnr : 0462208562
Naam
(voluit) : JAZECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrunstraat 129
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Jazeco te 3550 Heusden-Zolder,
Vrunstraat 129, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 6 december 2023
blijkt het volgende.   
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).   
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
van nieuwe activiteiten inzake welness, massages, lichaamsverzorging e.a.
Zo heeft de vergadering beslotn de tekst van het voorwerp uit te breiden met de volgende
activiteiten:    
“- Het uitbaten van een kuuroord in de meest ruime zin van het woord;
- Anti-stress, postnatale, huidverjongings-,vermagerings-, bioritmische opbouw en beautykuren;   
- Diverse massages, schoonheidsverzorgingen, voetverzorgingen, manicure, aangepaste pakkingen
en baden, sauna, relaxatie en recreatie;  
- De uitbating van een privésauna, wellness en fitnesscenter, zonnecenter;
- Het uitvoeren van diensten in verband met het lichamelijke en geestelijke welzijn zoals verleend in
thalassotherapie kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, afslankcentra, massagesalons,
fitnesscentra, solariums,....;   
- Gelaatsverzorgingen en anti-aging behandelingen;   
- Make-up en visagie;
- Het aan- en verkopen, zowel groothandel als kleinhandel, van alle aanverwante producten zoals
parfums, lotions, toiletartikelen, cosmetica, dieet- en natuurvoeding, lichaamsverzorgingsproducten,
huishoud- en badlinnen, kleding, bijouterie en modeaccessoires; 
- Dieetbegeleiding, voedingsadvies, gezondheidsbegeleiding;    
- De aankoop en verkoop van dieetvoeding, dieetproducten en voedingssupplementen;    
- Het geven van opleidingen en demonstraties inzake wellness en lichaamsverzorging en alle
hierboven opgesomde activiteiten; 
- Het organiseren van evenementen, meetings, opleidingen en samenkomsten en dit zowel in binnen
als buitenland;
- Het leveren van allerhande administratieve diensten aan ondernemingen. Het verzorgen van
briefwisseling, het klasseren en ordenen van documenten.    
- Massage en lichaamsverzorging, de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend
in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums,
massagesalons, manicure en pedicure;
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van alle producten betrekking hebbende op de
activiteiten van lichaamsverzorging, schoonheidszorg, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure, daarin begrepen bruiningsproducten, cosmetica- en parfumeriewaren, toiletartikelen alsook
luxeproducten in het algemeen; 
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van juwelen, accessoires, bijouterie, gadgets en
dergelijke meer, in de meest ruime zin en zonder enige beperking;
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van linnen, textiel, kleding, schoeisel, zeep en
zeepproducten (inclusief detergenten), geschenkartikelen, sport-, vrije tijd- en recreatieartikelen.”    
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Elektrotechnisch installateur, kleinhandel in elektrische materialen en toestellen, onderneming voor
het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor derden;   
- Grondwerken voor derden;
- Onderneming voor rioleringswerken;
- Onderneming voor het plaatsen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
(zandstralen);  
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolatie; 
- Onderneming voor het plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren, plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van dakgoten in pvc; 
- Onderneming voor het plaatsen van ramen en deuren, garagepoorten en vensterluiken in pvc;   
- Leggen van klinkers, kasseien voor opritten en terrassen;    
- Ontmossen van daken;    
- onderneming voor kleine herstellingen (met uitzondering gereglementeerde beroepen);
- Draineringswerken, plaatsen van gyprocwanden;
- Onderneming voor binnendecoratie (met uitzondering gereglementeerde beroepen);
- Onderneming voor het plaatsen van sierschouwen.;   
- Het uitbaten van een kuuroord in de meest ruime zin van het woord; 
- Anti-stress, postnatale, huidverjongings-,vermagerings-, bioritmische opbouw en beautykuren;   
- Diverse massages, schoonheidsverzorgingen, voetverzorgingen, manicure, aangepaste pakkingen
en baden, sauna, relaxatie en recreatie;  
- De uitbating van een privésauna, wellness en fitnesscenter, zonnecenter;
- Het uitvoeren van diensten in verband met het lichamelijke en geestelijke welzijn zoals verleend in
thalassotherapie kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, afslankcentra, massagesalons,
fitnesscentra, solariums,....;   
- Gelaatsverzorgingen en anti-aging behandelingen;   
- Make-up en visagie;
- Het aan- en verkopen, zowel groothandel als kleinhandel, van alle aanverwante producten zoals
parfums, lotions, toiletartikelen, cosmetica, dieet- en natuurvoeding, lichaamsverzorgingsproducten,
huishoud- en badlinnen, kleding, bijouterie en modeaccessoires; 
- Dieetbegeleiding, voedingsadvies, gezondheidsbegeleiding;    
- De aankoop en verkoop van dieetvoeding, dieetproducten en voedingssupplementen;    
- Het geven van opleidingen en demonstraties inzake wellness en lichaamsverzorging en alle
hierboven opgesomde activiteiten; 
- Het organiseren van evenementen, meetings, opleidingen en samenkomsten en dit zowel in binnen
als buitenland;
- Het leveren van allerhande administratieve diensten aan ondernemingen. Het verzorgen van
briefwisseling, het klasseren en ordenen van documenten.    
- Massage en lichaamsverzorging, de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend
in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums,
massagesalons, manicure en pedicure;
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van alle producten betrekking hebbende op de
activiteiten van lichaamsverzorging, schoonheidszorg, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure, daarin begrepen bruiningsproducten, cosmetica- en parfumeriewaren, toiletartikelen alsook
luxeproducten in het algemeen; 
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van juwelen, accessoires, bijouterie, gadgets en
dergelijke meer, in de meest ruime zin en zonder enige beperking;
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van linnen, textiel, kleding, schoeisel, zeep en
zeepproducten (inclusief detergenten), geschenkartikelen, sport-, vrije tijd- en recreatieartikelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten. 
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”  
4) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Jazeco.    
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- Elektrotechnisch installateur, kleinhandel in elektrische materialen en toestellen, onderneming voor
het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor derden;   
- Grondwerken voor derden;
- Onderneming voor rioleringswerken;
- Onderneming voor het plaatsen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
(zandstralen);  
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolatie; 
- Onderneming voor het plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren, plaatsen van ijzerwerk,
metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Onderneming voor het plaatsen van dakgoten in pvc; 
- Onderneming voor het plaatsen van ramen en deuren, garagepoorten en vensterluiken in pvc;   
- Leggen van klinkers, kasseien voor opritten en terrassen;    
- Ontmossen van daken;    
- onderneming voor kleine herstellingen (met uitzondering gereglementeerde beroepen);
- Draineringswerken, plaatsen van gyprocwanden;
- Onderneming voor binnendecoratie (met uitzondering gereglementeerde beroepen);
- Onderneming voor het plaatsen van sierschouwen.;   
- Het uitbaten van een kuuroord in de meest ruime zin van het woord; 
- Anti-stress, postnatale, huidverjongings-,vermagerings-, bioritmische opbouw en beautykuren;   
- Diverse massages, schoonheidsverzorgingen, voetverzorgingen, manicure, aangepaste pakkingen
en baden, sauna, relaxatie en recreatie;  
- De uitbating van een privésauna, wellness en fitnesscenter, zonnecenter;
- Het uitvoeren van diensten in verband met het lichamelijke en geestelijke welzijn zoals verleend in
thalassotherapie kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, afslankcentra, massagesalons,
fitnesscentra, solariums,....;   
- Gelaatsverzorgingen en anti-aging behandelingen;   
- Make-up en visagie;
- Het aan- en verkopen, zowel groothandel als kleinhandel, van alle aanverwante producten zoals
parfums, lotions, toiletartikelen, cosmetica, dieet- en natuurvoeding, lichaamsverzorgingsproducten,
huishoud- en badlinnen, kleding, bijouterie en modeaccessoires; 
- Dieetbegeleiding, voedingsadvies, gezondheidsbegeleiding;    
- De aankoop en verkoop van dieetvoeding, dieetproducten en voedingssupplementen;    
- Het geven van opleidingen en demonstraties inzake wellness en lichaamsverzorging en alle
hierboven opgesomde activiteiten; 
- Het organiseren van evenementen, meetings, opleidingen en samenkomsten en dit zowel in binnen
als buitenland;
- Het leveren van allerhande administratieve diensten aan ondernemingen. Het verzorgen van
briefwisseling, het klasseren en ordenen van documenten.    
- Massage en lichaamsverzorging, de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend
in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums,
massagesalons, manicure en pedicure;
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van alle producten betrekking hebbende op de
activiteiten van lichaamsverzorging, schoonheidszorg, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure, daarin begrepen bruiningsproducten, cosmetica- en parfumeriewaren, toiletartikelen alsook
luxeproducten in het algemeen; 
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van juwelen, accessoires, bijouterie, gadgets en
dergelijke meer, in de meest ruime zin en zonder enige beperking;
- Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van linnen, textiel, kleding, schoeisel, zeep en
zeepproducten (inclusief detergenten), geschenkartikelen, sport-, vrije tijd- en recreatieartikelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten. 
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ook in de toekomst zijn bestuursfunctie verder blijft uitoefenen en zijn mandaat derhalve zal
verderzetten onder de terminologie bestuurder.
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Zeelmaekers Jan Marc Adriaan, geboren te Hasselt
op 13 oktober 1970, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Vrunstraat 129, die aanvaard heeft.   
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.    
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.     
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 3520
Zonhoven, Het Koolhof 2 bus 2.  
7) De vergadering heeft volmacht verleend aan de besloten vennootschap KMG Societas, met zetel
te Steenweg 153/1, 3540 Herk-de-Stad, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ingeschreven onder het
nummer 0647.633.465, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te brengen inzake
het ondernemingsloket.
Tevens werd volmacht verleend aan de besloten vennootschap KMG Societas, met zetel te
Steenweg 153/1, 3540 Herk-de-Stad, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; ingeschreven onder het
nummer 0647.633.465, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen
van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 6 december 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en uitbreiding van het
voorwerp, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met
dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt binnen de
wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.