Ondernemingsnr : 0411 972 856
Naam
(voluit) : Martens Traktor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kipdorpstraat 52 - Industrieterrein Vostert
3960 Bree
Onderwerp akte : Mandaten - ontslag en benoeming bestuurders - vereniging van alle
aandelen in één hand
Uittreksel uit de schriftelijke genomen besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 22 juli 2024
1. Ontslag van bestuurder
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om met ingang op heden 22 juli 2024,
het ontslag te aanvaarden van JERICO NV, met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest, te 3680 Maaseik,
Bergerstraat 80, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) Antwerpen, afdeling Tongeren met als
ondernemingsnummer 0450.758.901, vertegenwoordigd door de heer Jean Pierre KNEVELS.
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om de ontslagnemende bestuurder
tussentijdse kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari
2024 tot en met de datum van zijn ontslag, met uitzondering van enig handelen met bedrieglijk opzet of oogmerk
om te schaden. Deze tussentijdse kwijting zal worden ter bevestiging worden voorgelegd aan de algemene
vergadering van de Vennootschap van 2025, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening
over het boekjaar 2024.
2. Benoeming van bestuurders
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van de stemmen om, met ingang van heden 22 juli
2024, de hierna volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode tot
aan de algemene vergadering in 2028 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het
boekjaar 2027:
(i) Arvesta Belgium BV, gevestigd in het Vlaams Gewest, te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg
84, 3012 Leuven, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) Leuven met als ondernemingsnummer
0734.562.390 en met als vaste vertegenwoordiger Paul DELEU;
(ii) Agri Invest BV, gevestigd in het Vlaams Gewest, te 8900 leper, Neerstraat 8, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister (RPR) Gent, afdeling leper, met als ondernemingsnummer 0817.283.396, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Kris MOERMAN; en
(iii) De heer Luc STERCKX.
De bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordigers hebben verklaard dit mandaat
aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet of door
een bestuursverbod.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
( ... )
4. Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand
De enige aandeelhouder neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 2:8,
§4 WVV dat alle aandelen van de vennootschap met ingang van heden zijn verenigd in de hand van één
aandeelhouder, namelijk Cofabel B.V., met zetel in het Vlaams Gewest, gevestigd te 9770 Kruisem,
Olsensesteenweg 67 A, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0424.852.080.
De enige aandeelhouder verleent hierbij volmacht aan elk lid van de raad van bestuur van de Vennootschap,
aan mevr. Ilse Winters, Director Legal Arvesta, en aan de heer Paul Deleu, Secretary General Arvesta, beiden
kantoorhoudende te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 80, elk van hen afzonderlijk handelend en met recht
van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van alle
wettelijke formaliteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (lil) desgevallend
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-Administratie.
getek. Paul Deleu
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 22 juli 2024 en
verklaring betreffende de vereniging van alle aandelen in één hand.