Ondernemingsnr : 0466263657
Naam
(voluit) : IMMO DE MANDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap IMMO DE MANDEL verleden voor Meester Annelien Vermeersch,
Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton) die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655, RPR Gent, afdeling
Brugge op 28 juni 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
2 juli 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17915, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering beslist heeft om de naam van de vennootschap te wijzigen naar
GLOBAL IMPACT.
De algemene vergadering heeft beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen zoals hierna in het
tweede besluit opgenomen.
2) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering,
vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen
en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.
NAAM: GLOBAL IMPACT.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
I. Het verwerven door inschrijving, aankoop, of anderzijds, het vervreemden en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi) publiekrechtelijk karakter en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen
rekening.
II. a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het toetaan van leningen en kredietopeningen aan vennootchappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, produktie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g. het verlenen van administratieve pretaties en computerservices voor rekening van derden;
h. het aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassing;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijkingen zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (61.500,00 EUR). Het is verdeeld in negenhonderd zevenenvijftigduizend
achthonderdvijfennegentig (957.895) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1 /
957.895ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Toegestaan kapitaal
Er is thans geen machtiging voorzien voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.
 
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat ten minste het minimumaantal leden door de wet voorzien telt. Ten minste één
bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door een derde (ten titel van bindende
derdenbeslissing), met name de Heer Beke Luc, thans wonende te 8340 Damme, Broekweg 3,
zijnde de A-bestuurder. In geval van onbeschikbaarheid van de Heer Luc Beke als A-Bestuurder of
vaste vertegenwoordiger van de A-Bestuurder, dient te worden gehandeld zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Onder “onbeschikbaarheid” wordt begrepen: een
ziekte of medische toestand of enige andere ongeschiktheid die resulteert in de onmogelijkheid voor
de betrokken bestuurder om een bestuursmandaat waar te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, dan wel het stemrecht als aandeelhouder uit te oefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, en dit voor een periode van minstens twee (2) maanden. Deze onmogelijkheid dient
objectief te worden vastgesteld door middel van een medisch attest afgeleverd door een
onafhankelijk en onpartijdig geneesheer-specialist waarbij deze laatste verklaart dat de betrokken
bestuurder ingevolge ziekte of medische toestand niet meer bekwaam is diensten te verlenen voor
een periode van twee (2) maanden of langer en / of hierdoor in de toekomst zijn functie niet meer zal
kunnen hervatten. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de
statuten of de aandeelhoudersovereenkomst(en) de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens één A-bestuurder,
behoudens in geval van onbeschikbaarheid als hierboven vermeld van de A – bestuurder of de vaste
vertegenwoordiger van de A-bestuurder indien deze een rechtspersoon is, in welk geval de
vennootschap door twee bestuurders zal worden vertegenwoordigd.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om elf (11) uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur, behoudens op zaterdag of zondag. De algemene vergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de
algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits
naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de bepalingen daartoe opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. Geen uitkering mag
gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
4) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurder, met name de besloten
vennootschap, TJAKA met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ondernemingsnummer
0508.760.149, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering beslist heeft om met onmiddellijke ingang voor een duur van zes (6) jaar,
zijnde aldus tot de jaarvergadering van 2030 als niet – statutaire  bestuurders te benoemen:
1/ de Heer BEKE Luc Sylvain Georges, wonende te 8340 Damme, Broekweg 3, als A-bestuurder;
2/  de Heer WILMS Stany Alfred, wonende te 9831 Deurle, De Heide 9.
3/ de Heer COUCKE Francis, wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 13;
De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
RAAD VAN BESTUUR
Uit zelfde proces-verbaal van 28 juni 2024 is gebleken dat de raad van bestuur aansluitende
volgende beslissing heeft genomen:
“De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de
vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat op te
dragen aan Mevrouw Dewulf Kathleen Clara, wonende te 8200 Brugge, Ieperleet 14.
Zij zal in dat verband de titel “CEO” dragen.
De CEO zal de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur aangaat.
De raad van bestuur beslist dat de CEO zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens
andersluidende latere beslissing.”
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;