Ondernemingsnummer :
0630959561
Benaming :
(voluit) :
VERSTRAETE BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Keizer Karellaan 584
1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “VERSTRAETE BOUWONDERNEMING”, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 584, opgericht bij akte verleden voor
notaris Stefaan Laga te Izegem op 27 mei 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 2 juni daarna onder het nummer 15309052. Bij akte verleden voor het ambt van
notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 27 maart 2019, ter registratie op het kantoor
Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste beslissing – Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen om het voortaan
te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist dienvolgens met éénparigheid van stemmen om artikel 28 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 28 – Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Tweede beslissing – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur
(14u00).
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 24 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Artikel 24 - Gewone algemene vergadering
Ieder jaar, op de laatste donderdag van de maand juni om veertien uur (14u00), zal een gewone
algemene vergadering gehouden worden. Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of
op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
Derde beslissing – Overgangsbepalingen
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
-het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2018 te verlengen tot en af te
sluiten op 31 december 2019.
-dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31
december 2019, zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni van het jaar 2020
om veertien uur (14u00).
Vierde beslissing – Machtiging
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan de
zaakvoerder om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
Vijfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan
ondergetekende notaris, evenals aan zijn bedienden, aangestelden, en lasthebbers, om de om de
statuten van de vennootschap te coördineren en om de nodige administratieve formaliteiten te
Luik B
vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de gecoördineerde statuten.