francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0650 765 476
Nom
FRESH CHEF	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Eugène Godaux 26 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs délégués - Démission d'un administrateur
délégué - Nomination d'un délégué à la gestion journalière - Procuration
Extrait de la décision unanime par écrit des administrateurs de la société conformément à l'article 5:75, alinéa
2 du Code des sociétés et associations du 16 juillet 2021.
4.1 L'organe d'administration nomme avec effet immédiat Abrafa SRL, représentée par Alexandre Cardon de
Lichtbuer, et Alexis d'Oultremont comme administrateurs délégués de la Société pour une durée indéterminée .;
4.5 L'organe d'administration désigne par la présente Julien Bogaerts, Raphaël Delsaux, Marcos Lamin-
Busschots ou tout autre avocat du cabinet Stibbe SRL, dont les bureaux sont établis Rue de Loxum 25, 1000
Bruxelles, chacun agissant individuellement, comme mandataire avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par cet organe
d'administration et afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du
registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises, d'un guichet d'entreprise de
leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Extrait de la décision unanime par écrit des administrateurs de la société conformément à l'article 5:75, alinéa
2 du Code des sociétés et des associations, 31 octobre 2024.
1. Démission de l'administrateur délégué de la Société
Les administrateurs de la Société prennent acte de la démission de Abrafa SRL, représentée par son
représentant permanant Alexandre Cardon de Lichtbuer, de son mandat de délégué à la gestion journalière de
la Société, avec effet au 21 octobre 2024.
Afin d'éviter tout doute, les administrateurs confirment que Abrafa SRL, représentée par son représentant
permanent Alexandre Cardon de Lichtbuer, demeure bien administrateur de la Société.
Afin d'éviter tout doute, les administrateurs confirment également que Bouh SRL, représentée par Alexis
d'Oultremont, reste quant à elle délégué à la gestion journalière et administrateur.
2. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs de la Société décident de nommer, avec effet au 21 octobre 2024, ALINEA BV, dont le
siège est établi Rue du Moulin à Papier 59/7, 1160 Audergham, enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises
sous le numéro BE1014.885.264 et représentée par son représentant permanent Monsieur Tim Baert, en tant
que délégué à la gestion journalière de la Société.
ALINEA BV agira en tant que Chief Executive Officer de la Société et, en cette qualité, aura le pouvoir
d'engager la Société dans le cadre de la gestion journalière. ALINEA BV pourra prendre toutes les décisions dans
le cadre de la gestion journalière de la Société, conformément à l'article 5:79 du Code des sociétés et des
associations, à l'exception de (i) celles qui relèvent des matières exclusivement réservées à l'organe
d'administration de la Société, telles que notamment déterminées à l'article 15,§4 (b) et (c) des statuts de la
Société et (ii) celles qui excèdent les limites auxquelles il est fait référence ci-après.
[ ... ]
3. Procuration
Les administrateurs donnent procuration à Carole HENSMANS, Jérôme DUBOIS, Julien BOGAERTS, ou tout
autre avocat du cabinet Stibbe SRL, et Marcos LAMIN-BUSSCHOTS ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles,
rue de Loxum 25, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les
formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises par les administrateurs,
afin d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, et, à la lumière de celle-ci, d'accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et
du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, de faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire