Ondernemingsnr : 0880573819
Naam
(voluit) : 528 PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenbek 32
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op
31december 2024, eerstdaags ter registratie neer te leggen, blijkt dat de statuten van de
vennootschap 528 PRODUCTIONS werd gewijzigd als volgt :
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Eénmalige verlenging van het lopende boekjaar van de vennootschap.
2. Wijziging bevoegdheden van het bestuursorgaan en dagelijks bestuur.
3. Aanpassing statuten.
4. Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Eerste besluit: Verlenging van het lopende boekjaar van de vennootschap. De vergadering beslist tot
verlenging van het lopende boekjaar van de vennootschap waarbij het boekjaar dat is aangevangen
op 1 januari 2024 éénmalig zal eindigen op 30 december 2025 (in de plaats van op 31 december
2024). De vergadering beslist dat de daaropvolgende boekjaren zullen lopen van 1 januari tot en met
31 december van ieder jaar, waarbij het boekjaar dat aanvangt 3 op 31 december 2025 aldus zal
eindigen op 31 december 2026 en het volgende boekjaar opnieuw loopt van 1 januari 2027 tot en
met 31 december 2027. Voor de volledigheid deelt de vergadering mee dat de datum van de
jaarvergadering ongewijzigd blijft. In de statuten staat reeds vermeld dat het boekjaar loopt van 1
januari tot en met 31 december, waardoor de statuten hieromtrent niet moeten worden gewijzigd.
Tweede besluit: Wijziging bevoegdheden van het bestuursorgaan en dagelijks bestuur. De
vergadering beslist de regels inzake vertegenwoordiging van de vennootschap op zodanige manier
te wijzigen dat de twee aangestelde bestuurders gezamenlijk dienen op te treden voor zaken die
vallen buiten het dagelijks bestuur. De dagelijks bestuurder kan voor zaken binnen het dagelijks
bestuur alleen handelen. Beslissingen van dagelijks bestuur kunnen nooit betrekking hebben op
beslissingen die gaan over meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Derde besluit: Aanpassing statuten. Gelet op het voorgaande besluit, besluit de algemene
vergadering de artikelen 12 en 15 van de statuten te wijzigen.
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen te
beslissen en op te treden. Zij dienen samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder. Indien de vennootschap door meer dan twee
bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zij kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij
kunnen individueel optreden. Beslissingen van dagelijks bestuur kunnen nooit betrekking hebben op
beslissingen die gaan over meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00). De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Vierde besluit: Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders. De algemene vergadering
verklaart kennis te hebben genomen van de ontslagbrief van de hierna genoemde bestuurder en
besluit haar dan ook ontslag te geven uit haar functie: de commanditaire vennootschap “THIPATEO”,
voornoemd. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat. Vervolgens besluit de
algemene vergadering de volgende niet-statutair bestuurder te benoemen voor een onbepaalde
duur: de heer REYNTJENS Patrick, wonende te 8573 Anzegem. De bestuurder kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan de
volgende bestuurder als gedelegeerd bestuurder vaststelt: de besloten vennootschap “Five Twenty
Eight”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer PAUWELS Edouard, voornoemd.