Ondernemingsnr : 0550 627 230
Naam
(voluit) : DWD DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jules Bordetlaan 160 bus 6 - 1140 Evere
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING -
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,
op 28 juni 2024, met als registratievermelding :
"repertorium 2024/957 Blad(en): 14 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR:
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op negen juli tweeduizend vierentwintig (09-07-2024) Register OBA (5) Boek:
000 Blad 000 Vak 18854 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap:
"DWD DEVELOPMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 6, het volgende;
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT: UITDRUKKELIJKE VERZAKINGEN
Overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
enige aandeelhouder om uitdrukkelijk in te stemmen met de verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan,
voorgeschreven door artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 12:26, paragraaf 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de enige aandeelhouder om uitdrukkelijk in te stemmen met de verzaking aan het verslag'
van de bedrijfsrevisor, voorgeschreven door artikel 12:26, paragraaf 1, eerste alinea van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 12:27, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
enige aandeelhouder om uitdrukkelijk in te stemmen met de verzaking aan de mededeling voorgeschreven door:
artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: FUSIEVOORSTEL - BESLUIT TOT FUSIE - ONTBINDING
Vervolgens besluit de vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de
wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie van deze vennootschap "DWD
DEVELOPMENT" (overgenomen vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel, als gevolg van
ontbinding zonder vereffening, van haar gehele vermogen in de naamloze vennootschap "BRUSELLO XL",
waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE
0686.746.439 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) (overnemende vennootschap).
De vergadering besluit aldus tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap.
Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva van 31 december 2023.
Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2024, worden boekhoudkundig
en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Uitreiking van de nieuwe aandelen - Omwisseling van aandelen
De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van deze fusie, zal vergoed:
worden door de drieduizend vierentachtig (3.084) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap, zonder
aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande. Zij zullen delen in de winsten van de overnemende vennootschap pro rata temporis.
Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de over te nemen
vennootschap, in de verhouding van (afgerond) zestien komma vijf acht nul zes (16,5806) nieuwe aandelen voor
één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap, waarbij alle nieuwe aandelen worden toegekend aan de
enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap.
De vergadering aanvaardt de voorgestelde ruilverhouding.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan iedere bestuurder van de overnemende vennootschap
voor de uitvoering van de genomen besluiten.
VIERDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering besluit dat voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van een
overeenstemmend besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende :
vennootschap.
De bij deze bedongen opschortende voorwaarde zal geacht verwezenlijkt te zijn door het enkel feit van de :
stemming door de algemene vergadering van de overnemende venncotschap van bedoelde fusie en de .
vaststelling door deze laatste van haar effectieve en definitieve verwezenlijking.
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT
De vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
besloten vennootschap 'Fiscaplus', met zetel te 3570 Alken, Professor Asnongstraat 2, en haar aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de venncotschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, het register van aandelen van de vennootschap voor
nietig te markeren en door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het wijzigen van haar identificatiegegevens in de :
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde en, in voorkomend geval, bij de belasting over de
toegevoegde waardeVOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Vincent Vroninks geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage : 1 volmacht.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening