Ondernemingsnr : 0765729084
Naam
(voluit) : ADDMODUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torenstraat 59
 : 2243 Zandhoven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Koen Scheurweghs te Grobbendonk op 24 juni 2024 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Afschaffing soorten aandelen.
De vergadering beslist éénparig de soorten aandelen af te schaffen. De vergadering verklaart kennis
te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandelen worden toegekend als volgt:
- aan de besloten vennootschap “PEBBLE WAVE”, voornoemd: negenendertigduizend achthonderd
(39.800) aandelen;
- aan de besloten vennootschap “B-F ADMIN”, voornoemd, veertigduizend tweehonderd (40.200)
aandelen.
Elk aandeel zal voortaan recht geven op één (1) stem en zal een gelijk recht hebben in de
winstuitkering en het vereffeningssaldo.
2. Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de uitbreiding van het
voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp aan te vullen als volgt:
“-Diensten met betrekking tot payroll administratie en diensten als zogenaamd niet-erkend sociaal
dienstverrichter (met uitsluiting van elke activiteit als sociaal secretariaat), die onder meer omvatten:
    •  beheer van loon- en werknemersadministratie;
    •  berekening en bestelling van maaltijdcheques en ecocheques;
    •  HR-contractbeheer;
    •  opvolging van contacten met en doorgifte van gegevens aan sociale secretariaten in naam en
voor rekening van werkgevers;
    •  advies met betrekking tot pensioensparen en -verzekeringen;
    •  contacten met verzekeraars (bijvoorbeeld voor groepsverzekeringen,
arbeidsongevallenverzekeringen);
    •  kalenderbeheer met betrekking tot medewerkers (bijvoorbeeld opvolging van verjaardagen en
feestelijkheden met betrekking tot medewerkers);
    •  documentbeheer;
    •  opmaak van rapporten;
    •  opmaak van sociale balansen;
    •  opmaak van statistieken;
    •  uitdienstberekeningen;
    •  opmaak van fiscale fiches;
    •  coaching van medewerkers en teams;
    •  opvolging en registratie van afwezigheden en vakanties;
    •  opmaak van simulaties;
    •  organisatie van opleidingen en coaching;
    •  opmaak van en begeleiding bij evaluaties.”
3. Invoering elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een
elektronische algemene vergadering in te voeren:
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 4: wordt aangevuld met volgende tekst:
-Diensten met betrekking tot payroll administratie en diensten als zogenaamd niet-erkend sociaal
dienstverrichter (met uitsluiting van elke activiteit als sociaal secretariaat), die onder meer omvatten:
    •  beheer van loon- en werknemersadministratie;
    •  berekening en bestelling van maaltijdcheques en ecocheques;
    •  HR-contractbeheer;
    •  opvolging van contacten met en doorgifte van gegevens aan sociale secretariaten in naam en
voor rekening van werkgevers;
    •  advies met betrekking tot pensioensparen en -verzekeringen;
    •  contacten met verzekeraars (bijvoorbeeld voor groepsverzekeringen,
arbeidsongevallenverzekeringen);
    •  kalenderbeheer met betrekking tot medewerkers (bijvoorbeeld opvolging van verjaardagen en
feestelijkheden met betrekking tot medewerkers);
    •  documentbeheer;
    •  opmaak van rapporten;
    •  opmaak van sociale balansen;
    •  opmaak van statistieken;
    •  uitdienstberekeningen;
    •  opmaak van fiscale fiches;
    •  coaching van medewerkers en teams;
    •  opvolging en registratie van afwezigheden en vakanties;
    •  opmaak van simulaties;
    •  organisatie van opleidingen en coaching;
    •  opmaak van en begeleiding bij evaluaties.
Artikel 5: wordt vervangen door volgende tekst:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tachtigduizend (80.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 17. wordt vervangen door volgende tekst:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten verbonden
aan deze aandelen, uit.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats stemmen.
De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 18: wordt aangevuld met volgende tekst:
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 20. wordt vervangen door volgende tekst:
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
Artikel 23. wordt vervangen door volgende tekst:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.
be/costa_v1/enterprises/search.
6. Verplaatsing adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 2242 Zandhoven
(Pulderbos), Goormansstraat 5.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Koen Scheurweghs.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.