Ondernemingsnr : 0809322072
Naam
(voluit) : SX Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korspelheidestraat 32
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 25 maart 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “SX
MANAGEMENT” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij vijfhonderd éénentwintigduizend zesentwintig euro negenenzeventig cent (€
521.026,79) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeënvijftigduizend honderd en
twee euro achtenzestig cent (€ 52.102,68), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december
2022.
Artikel 20 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de eerste vrijdag van de
maand juni om veertien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
Luik B
worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur in het jaar 2023.
Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer SMEUNINX Kris, geboren te Heusden-Zolder op 30 september 1982, wonende te 3582
Beringen (Koersel), Korspelheidestraat 32, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3582 Beringen
(Koersel), Korspelheidestraat 32.
ZEVENDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 7).
STATUTEN:
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam SX MANAGEMENT.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes (106) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Beheer van onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden; holdingactiviteiten;
borgstellingen voor andere vennootschappen; managementactiviteiten; tussenpersoon in de handel;
commissionair; handelsvertegenwoordiger.
- Verhuur roerende goederen.
- Technische en financiële advisering bij de verkoop en inkoop van duurzame energie; financiële
dienstverlening; technische advisering bij verkoop, c.q. lease, renting (huurkoop), huur/verhuur van
duurzame energieoplossingen.
- Productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers,
zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen
en milieutechnologie, ontwikkeling van projecten, zonnesystemen en milieutechnologie binnen de
sanitaire sector, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze
systemen en dit zowel aan of voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen; onderzoek
naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie en milieutechnologie, de
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze toepassingen, onderzoek
naar, de productie en installatie en verkoop van allerhande zonne-energieproducten en andere
producten en toepassingen, die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare energie, of
conventionele vormen van energie en/of milieutechnologie, de opleiding en vorming van alle
mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en
toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector,
de sector van de hernieuwbare energievormen en/of milieutechnologie;
- Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van
zonne-energiesystemen en andere milieutechnologiën, voor de productie van sanitair warm water en
andere toepassingen, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering.
- Groothandel en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules.
- Groothandel en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal.
- Groothandel en kleinhandel in materialen en toebehoren voor centrale verwarming.
- Onderneming voor de installatie en plaatsing van thermische zonnesystemen.
- Onderneming voor installatie en plaatsing van elektrische en verwarmingsinstallaties.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
- Onderneming voor installatie en plaatsing van, en handelsbemiddeling in ventilatie, koeling,
klimaatregeling en verwarming.
- Groothandel en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling, klimaatregeling.
- Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal.
- Uitvoeren van energieaudits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in
het economisch verkeer.
- Coördinatie van aanpassingswerken c.q. algemene coördinatiewerkzaamheden en nazorg en
overige zakelijke dienstverlening inzake duurzame energie.
- Het bouwen van niet-metalen kunstwerken.
- Het leggen van allerlei kabels en leidingen.
- Thermische geluidsinstallatie.
- Het restaureren, reinigen en wassen van gevels en gebouwen, gevels en monumenten.
- Het leggen van parketvloeren.
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen.
- Metaalconstructies.
Luik B
- Industriële pijpleidingen en kanalisatie, het plaatsen van ventilatie.
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
- Elektrotechnische installaties.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels- en nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, voor eigen rekening en voor derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp, rechtstreeks en onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België en het buitenland. Zij zal
door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng of fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze dan ook.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de
boekhouder ABFK BV te 3580 Beringen, Burgemeester Geyskensstraat 39 bus 1, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde
van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,