Ondernemingsnr : 0836208492
Naam
(voluit) : A.C.T. POOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornlaan(Odk) 1
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
"a.c.t.Pool"
Besloten Vennootschap
Doornlaan 1
8670 Koksijde (Oostduinkerke)
RPR BE 0836.208.492
 
 
Statutenwijziging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Er blijkt uit een akte verleden op 21 april 2023, voor mij, Dirk VAN DEN HAUTE, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “a.c.t. Pool”, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Doornlaan 1, en met
ondernemingsnummer 0836.208.492.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(18.550,00 EUR)) en de wettelijke reserve (hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro (1.855,00
EUR) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
Luik B
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De heer OECHLER Heinz Jürgen, wonende te 4730 Raeren, Buschhausstrasse 69.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens beslist de algemene vergadering over te gaan tot zijn herbenoeming,  als volgt:
De heer OECHLER Heinz Jürgen, wonende te 4730 Raeren, Buschhausstrasse 69 wordt benoemd
tot statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden en voor onbepaalde duur. De
heer OECHLER, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt dit mandaat en verklaart niet het
voorwerp uit te maken van enige maatregel die zich verzet tegen zijn benoeming tot gemelde functie.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel wijzigingen in het voorwerp aan te brengen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Doornlaan 1.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan "BELISA" Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 1674 Pepingen (Bellingen),
Hondzochtstraat 18A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW
BE 0849.047.037, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte
van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk VAN DEN HAUTE
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren