Ondernemingsnr : 0463546469
Naam
(voluit) : AMP SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Omaarsstraat 7
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn Vangheluwe, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 7 februari 2025, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “AMP-SERVICES”, met zetel te 8680
Koekelare, Sint-Omaarsstraat 7, met ondernemingsnummer 0463.546.469, en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul
een (18.592,01) euro en duizend vijfhonderd negenenzeventig komma achtentachtig (1.579,88) euro,
hetzij samen twintigduizend honderd eenenzeventig komma negenentachtig (20.171,89) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: ontslag van de heer Dirk Deblauwe-Vanhooren als bestuurder en benoeming van de
heer Luc Vanhooren als nieuwe bestuurder
        1.  De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de
heer Dirk Deblauwe-Vanhooren, voornoemd, met ingang vanaf deze vergadering.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat.
        1.  Eveneens met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om te
benoemen tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de heer Vanhooren Luc Georges,
wonende te 8680 Koekelare, Rode-Kruisstraat 8.
De heer Luc Vanhooren verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.  Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering anders beslist. De heer Luc Vanhooren bevestigt tevens dat hem geen
rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten
of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon uit te oefenen.
Ondergetekende notaris heeft op 8 januari 2025 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien. Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurder.
derde besluit: schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de tekst als volgt:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen en/of in samenwerking
met derden:
    •  Fotoreportages;
    •  Publiciteitswerk in de meest ruime zin;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Journalistiek werk;
    •  Groot- en kleinhandel in machines voor de vlees- en visindustrie en de horecasector;
    •  Groot- en kleinhandel in allerhande toestellen en materialen voor de vlees- en visindustrie en de
horecasector;
    •  Metaalconstructies;
    •  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake inrichting van bedrijven voor de vlees- en
visindustrie en de horecasector;
    •  Groot- en kleinhandel in meubelen en designvoorwerpen in de meest ruime zin;
    •  De creatie, verkoop en exploitatie van tijdschriften;
    •  De exploitatie van Spin-offs van voornoemde activiteiten zoals het organiseren van
motorevenementen, vakbeurzen, circuitdagen, toertochten, rijopleidingen en dealerevenementen;
    •  De opmaak en doorverkoop van artikels, reportagewerk, fotoreportagewerk, lay-out en media
events; deze opsomming is niet beperkend;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
    •  Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn; de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren van plannen en coördineren van de
ontwikkelingen van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    •  Aankoop, verkoop en verhuur van mobilhomes, campers, caravans en voertuigen in de ruimste
zin;
    •  Aankoop en verkoop van kledij, al dan niet voorzien van bedrukking en/of ingenaaid materiaal in
de ruimste zin;
    •  Aankoop en verkoop van hardware en software met betrekking tot artificiële intelligentie (AI) in
de ruimste zin;
    •  Advies en uitwerking van prompts, netwerken, connecties, structuren en automatisatie met
betrekking tot of door het aanwenden van artificiële intelligentie (AI);
    •  Opstellen, ontwerpen, onderhouden en aanpassen van publiciteit voor derden in de ruimste zin;
    •  Het verstrekken van adviezen in verband met publiciteit en publiciteitsaangelegenheden en
inzake aanwending van alle publiciteitsmedia en publiciteitstechnieken;
    •  Het organiseren van publiciteitscampagnes, het verstrekken van advies en het uitvoeren
daarvan. Alles wat verband houdt met public relations; het ontwikkelen van programma's om
commerciële manifestaties promotioneel te begeleiden. De vennootschap mag alles doen wat nuttig
of nodig kan zijn voor het uitvoeren en realiseren van de bedoelde adviezen en campagnes;
    •  Specifiek omvat dit onder andere het kopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren,
verwerven, verwerken en ter beschikking stellen van alle roerende goederen, zoals beeldweergave
apparatuur, computerinstallaties, foto- en beeldopslagsystemen, zend- en ontvangstinstallaties,
modems, kantoormeubilair en alle aanverwante installaties en toebehoren. Daarnaast omvat het
kopen, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren en realiseren van alle onroerende goederen
bestemd als publiciteitsdragers, locaties voor het plaatsen van reclame, en dergelijke.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden,
rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke
andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Lynn Vangheluwe,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.