Ondernemingsnr : 0465184977
Naam
(voluit) : VANDEBERGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortenberglaan 134
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Jean Halflants te Lubbeek op 14 februari 2023, geregistreerd 15
bladen 0 verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 17 februari 2023 register OBA
(5) boek 000 blad 000 vak 2724, ontvangen registratierechten 50 euro (de ontvanger) blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen heeft
genomen:
1) wijziging van het voorwerp van de vennootschap door opheffing van de tekst van het bestaande
voorwerp en vervanging door volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het besturen, vertegenwoordigen en vereffenen van rechtspersoon als orgaan of lid van een orgaan
of op basis van bijzondere mandaten; het leiden van ondernemingen en uitoefenen van
leidinggevende functies daarin; het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het
besturen van rechtspersonen of leiden van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
Het adviseren, begeleiden, opleiden en bijstaan van ondernemingen op technisch, commercieel,
juridisch en financieel gebied, onder meer met betrekking tot bedrijfsbeheer- en organisatie,
management, strategie en groei, publiciteit, personeel en in het algemeen alle aspecten die van
belang zijn voor het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, of die haar
eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
Het verwerven, opbouwen en beheren van deelnemingen en belangen, in welke vorm ook, in allerlei
bestaande of op te richten – al dan niet beursgenoteerde – vennootschappen, verenigingen en
instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten uitoefenen,
die recurrente inkomsten genereren en die tevens gezonde groeiperspectieven op lange termijn
bieden;
Het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het aangaan en
verstrekken van geldleningen en risicokapitaal; het toestaan van alle waarborgen, het zich borg
stellen, het verpanden van alle roerende goederen, het met hypotheek bezwaren van alle
onroerende goederen ten voordele van derden, bestuurders, aandeelhouders en vennootschappen,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan het verlenen van diensten en bijstand aan
derden met betrekking daartoe;
Het verlenen van diensten met betrekking tot vastgoed, in het bijzonder het adviseren, bijstaan,
begeleiden, opleiden en uitoefenen van functies met betrekking tot alle aspecten van
projectontwikkeling en vastgoedinvesteringen;
Het verlenen van diensten met betrekking tot software en software oplossingen, informatica en
informatica-ondersteuning in de ruimste zin van het woord, de ontwikkeling van alle IT-producten,
inclusief internetgerelateerde producten, ontwikkeling van computerproducten en programma’s voor
gegevensbeheer, verwerking van data, creatie, ontwerp, ontwikkeling, hosting, beheer van
implementatiesites; het creëren, exploiteren en ontwikkelen van transactieplatforms voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en industriële eigendom,
waaronder begrepen al dan niet gepatenteerde software, handelspatenten, merkrechten, licenties en
Luik B
ander know how;
Het valoriseren van haar know-how in alle voormelde domeinen;
Het organiseren van evenementen, opleidingen, seminaries, personeelsfeesten, retraites en andere
bijeenkomsten voor bedrijven; het terbeschikking stellen van onroerend goed of andere
accommodatie daartoe; het verzorging van de catering en transport; het verstrekken van materiaal
en middelen daarvoor;
Het beheren van en beschikken over onroerende goederen; het beleggen van vermogen, en wel
onder meer in onroerende goederen & roerende goederen, zoals aandelen en andere bewijzen van
deelgerechtigdheid, obligaties en andere rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in
welke vorm dan ook;
Het verrichten , zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, van alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
Dit alles binnen de wettelijke en reglementaire perken en, voor zover vereist, mits het verkrijgen van
de vereiste vergunningen of erkenningen.
Voorafgaande kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het
voorwerp opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 WVV op 13 februari 2023.
 
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met omzetting naar een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vaststelling dat krachtens het WVV, het volstort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
werd omgezet in een onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen ten belope van 18 miljoen euro (18.000.000 EUR) beschikbaar te maken
voor uitkering. Dit bedrag moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bij een eventuele uitkering zijn de bepalingen van de artikels 5:141 – 5:144 WVV onverminderd van
toepassing.
3) gedeeltelijke uitkering van de oorspronkelijke inbrengen aan de aandeelhouders:
De algemene vergadering stelt vast:
    •  Dat het nettoactief van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening
van 31 december 2021, en berekend op de wijze zoals bedoeld in art. 5:142 WVV, niet negatief is en
evenmin negatief zou worden door de hierna uiteengezette vermogensvermindering;
    •  Dat voor deze vennootschap geen commissaris is benoemd zodat er over de staat van actief en
passief geen beoordelingsverslag van een commissaris is vereist.
    •  Dat de algemene vergadering in huidige buitengewone algemene vergadering (derde besluit
hierboven) heeft beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (waarin het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet), gedeeltelijk op te heffen en ten bedrage van ten belope van 18 miljoen euro (18.000.000
EUR) beschikbaar te maken voor uitkering.
    •  Dat enkel moet worden nagezien of het netto-actief door de geplande vermogensvermindering
zou dalen tot beneden het bedrag van de onbeschikbare inbrengen en van de niet-afgeschreven
herwaarderingsmeerwaarden, die overeenkomstig art. 5:142 WVV als onbeschikbaar worden
beschouwd.
Daarna besliste de algemene vergadering met eenparigheid van de stemmen om de balanspost
“beschikbare inbreng buiten kapitaal” ten belope van 18 miljoen euro (18.000.000 EUR) euro uit te
keren aan de aandeelhouders, en deze balanspost aldus te herleiden tot nul.
Luik B
Deze uitkering gaat niet gepaard met een vermindering van het aantal aandelen.
De aandeelhouder gelasten het bestuursorgaan met de uitvoering van het besluit om de beschikbare
inbreng uit te keren Het besluit van de aandeelhouders heeft echter pas uitwerking, en het
bestuursorgaan mag slechts tot deze uitkering overgaan, indien aan de liquiditeitstest in toepassing
van artikel 5:143 WVV is voldaan en de Vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen
vanaf de datum van de uitkering.
4) Ontslag van Johan Vandebergh als statutair- zaakvoerder van de vennootschap en onmiddelijke
benoeming van de heer Johan Vandebergh als statutair bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam VANDEBERGH.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bestuurs-en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, kantoren en exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het besturen, vertegenwoordigen en vereffenen van rechtspersoon als orgaan of lid van een orgaan
of op basis van bijzondere mandaten; het leiden van ondernemingen en uitoefenen van
leidinggevende functies daarin; het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het
besturen van rechtspersonen of leiden van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
Het adviseren, begeleiden, opleiden en bijstaan van ondernemingen op technisch, commercieel,
juridisch en financieel gebied, onder meer met betrekking tot bedrijfsbeheer- en organisatie,
management, strategie en groei, publiciteit, personeel en in het algemeen alle aspecten die van
belang zijn voor het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, of die haar
eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.
Het verwerven, opbouwen en beheren van deelnemingen en belangen, in welke vorm ook, in allerlei
bestaande of op te richten – al dan niet beursgenoteerde – vennootschappen, verenigingen en
instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële of burgerlijke activiteiten uitoefenen,
die recurrente inkomsten genereren en die tevens gezonde groeiperspectieven op lange termijn
bieden;
Het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het aangaan en
verstrekken van geldleningen en risicokapitaal; het toestaan van alle waarborgen, het zich borg
stellen, het verpanden van alle roerende goederen, het met hypotheek bezwaren van alle
onroerende goederen ten voordele van derden, bestuurders, aandeelhouders en vennootschappen,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan het verlenen van diensten en bijstand aan
derden met betrekking daartoe;
Het verlenen van diensten met betrekking tot vastgoed, in het bijzonder het adviseren, bijstaan,
begeleiden, opleiden en uitoefenen van functies met betrekking tot alle aspecten van
projectontwikkeling en vastgoedinvesteringen;
Het verlenen van diensten met betrekking tot software en software oplossingen, informatica en
informatica-ondersteuning in de ruimste zin van het woord, de ontwikkeling van alle IT-producten,
inclusief internetgerelateerde producten, ontwikkeling van computerproducten en programma’s voor
gegevensbeheer, verwerking van data, creatie, ontwerp, ontwikkeling, hosting, beheer van
implementatiesites; het creëren, exploiteren en ontwikkelen van transactieplatforms voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en industriële eigendom,
waaronder begrepen al dan niet gepatenteerde software, handelspatenten, merkrechten, licenties en
ander know how;
Het valoriseren van haar know-how in alle voormelde domeinen;
Het organiseren van evenementen, opleidingen, seminaries, personeelsfeesten, retraites en andere
bijeenkomsten voor bedrijven; het terbeschikking stellen van onroerend goed of andere
accommodatie daartoe; het verzorging van de catering en transport; het verstrekken van materiaal
en middelen daarvoor;
Het beheren van en beschikken over onroerende goederen; het beleggen van vermogen, en wel
onder meer in onroerende goederen & roerende goederen, zoals aandelen en andere bewijzen van
Luik B
deelgerechtigdheid, obligaties en andere rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in
welke vorm dan ook;
Het verrichten , zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, van alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of
die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
Dit alles binnen de wettelijke en reglementaire perken en, voor zover vereist, mits het verkrijgen van
de vereiste vergunningen of erkenningen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- gedeeltelijke statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.523 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een gedeeltelijk statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt staan, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen-
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer Johan
VANDEBERGH voornoemd hier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, stellen zij samen,
gezamenlijk optredend, alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Artikel 15. Jaarvergadering- Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6)vaststelling adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1000 Brussel,
Kortenberglaan 134
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Halflants, notaris