Ondernemingsnr : 0872226374
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING GEUNS STEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Binnenvaartstraat 8 bus A
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 4 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ALGEMENE BOUWONDERNEMING GEUNS
STEVEN”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Binnenvaartstraat 8A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer BE 0872.226.374, met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    1.  De vergadering verwijst naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
verantwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ontslaat zichzelf van de voorlezing ervan.
    2.  De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
dienovereenkomstig de statuten aan te passen, zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan
zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
-           algemene bouwonderneming inhoudende:
•           het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de
andere aan ondernemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
•           restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten;
•           slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
•           het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
•           het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare
paviljoenen en barakken;
•           het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het
•           droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
•           het leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte- en geluidsisolering;
•           plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van
•           chapes, het leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en
plafondbekledingen;
•           timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
•           het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
•           het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, en schrijnwerk in
kunststof;
•           grond- en rioleringswerken;
•           het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
•           aanplantingwerken.
-           Onderneming voor:
•           Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
•           Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor
het installeren van waterverzachters;
•           Het schilderen van gebouwen; het behangen en garneren;
•           Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
•           Het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van
gebouwen;
•           Natuursteen- en marmerwerken voor gebouwen;
•           Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
•           Het aanleggen van parkings en inritten;
•           Het leggen van stoepdallen en betonklinkers;
•           Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen
met inbegrip van de aanplantingen;
•           Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
•           Het leggen van kabels en diverse leidingen en electrotechnische installaties;
•           Grond-, riolerings- en draineringswerken;
•           Algemene aanneming van waterbouwkundige werken;
•           Het ruimen van waterlopen;
•           Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
•           Speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie;
•           De activiteit van veiligheidscoördinator;
-           Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
-           Controlewerkzaamheden in de bouwsector;
-           Bekwaamheid in zaakwaarnemingen.
-           Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
-           Immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
-           Taxidiensten en personenvervoer te land;
-           Goederenvervoer over de weg;
-           Verhuur van boten, organiseren van boottrips.
-           Zij mag zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,  financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen
die eenzelfde, gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven, die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden
door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke wijze dan ook. Zij
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alle in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
DERDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de uitbreiding van het voorwerp zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ALGEMENE BOUWONDERNEMING GEUNS STEVEN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
-           algemene bouwonderneming inhoudende:
•           het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de
andere aan ondernemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
•           restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten;
•           slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
•           het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
•           het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare
paviljoenen en barakken;
•           het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het
•           droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
•           het leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte- en geluidsisolering;
•           plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van
•           chapes, het leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en
plafondbekledingen;
•           timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
•           het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
•           het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, en schrijnwerk in
kunststof;
•           grond- en rioleringswerken;
•           het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
•           aanplantingwerken.
-           Onderneming voor:
•           Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
•           Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor
het installeren van waterverzachters;
•           Het schilderen van gebouwen; het behangen en garneren;
•           Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
•           Het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van
gebouwen;
•           Natuursteen- en marmerwerken voor gebouwen;
•           Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
•           Het aanleggen van parkings en inritten;
•           Het leggen van stoepdallen en betonklinkers;
•           Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen
met inbegrip van de aanplantingen;
•           Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
•           Het leggen van kabels en diverse leidingen en electrotechnische installaties;
•           Grond-, riolerings- en draineringswerken;
•           Algemene aanneming van waterbouwkundige werken;
•           Het ruimen van waterlopen;
•           Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
•           Speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie;
•           De activiteit van veiligheidscoördinator;
-           Uitbating van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
-           Controlewerkzaamheden in de bouwsector;
-           Bekwaamheid in zaakwaarnemingen.
-           Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
-           Immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
-           Taxidiensten en personenvervoer te land;
-           Goederenvervoer over de weg;
-           Verhuur van boten, organiseren van boottrips.
-           Zij mag zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,  financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen
die eenzelfde, gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven, die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden
door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke wijze dan ook. Zij
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Dit alle in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/500ste van het geplaatst kapitaal.
Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische of fysieke vorm.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm of fysieke vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen alleen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 25: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming (enige) bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer GEUNS Steven, geboren te Heusden (limb.)  op acht mei negentienhonderd
eenenzeventig, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren , Binnenvaartstraat 8A.
- Mevrouw GABRIELS Carine Jacqueline Ghislaine, geboren te Maaseik  op 22 augustus 1965, 
wonende te 3530 Houthalen-Helchteren , Binnenvaartstraat 8A .
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de heer GEUNS Steven,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING -  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:  3530 Houthalen-
Helchteren, Binnenvaartstraat 8A.
ZESDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Foederer DFK Accountants, die te dien einde
woonstkeuze doet te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
SLOTVERKLARING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De algemene
vergadering overhandigt aan de notaris de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen in
één hand verenigd zijn conform artikel 2:8, §4 en artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en verzoekt de notaris om deze te willen neerleggen in het vennootschapsdossier.
 
Voor ontlend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  verklaring dat alle aandelen in één hand verenigd zijn
    •  verslag bestuursorgaan mbt wijziging van het voorwerp