Ondernemingsnr : 0677736525
Naam
(voluit) : Geboren in Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode-Kruisstraat 4
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geboren in Gent", met adres van de zetel te 9050
Gent, Rode-Kruisstraat 4, opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard Van Steenberge te
Laarne, op 30 december 2023, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 41, §1, §2 en §4, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en gelet
op het feit dat de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet beantwoordt aan
de definitie van ‘coöperatieve vennootschap’ in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beantwoordt, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
2) Vaststelling dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00) en duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits de inbrengen van het vaste gedeelte van het kapitaal volledig werden volgestort, werd er
geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102,
tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende verantwoording van
een voorstel tot afschaffing van de soortvorming en de gevolgen daarvan op de bestaande aandelen.
Het bestuur heeft voorgesteld om de krachtens de oprichtingsakte gecreëerde soorten, te weten A-
aandelen en B-aandelen, af te schaffen, daar dit niet meer als nuttig ervaren wordt in de
vennootschap. Ingevolge de afschaffing van de soorten aandelen zullen er driehonderd vijftig (350)
aandelen uitgegeven worden in de vennootschap zonder aanduiding van soort.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen dient voormeld verslag van het bestuursorgaan niet door een
bedrijfsrevisor beoordeeld te worden op getrouw beeld en of de daarin opgenomen gegevens
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
Besluit om de soortvorming in de vennootschap af te schaffen en beslissing om alle statutaire
bepalingen die verwijzingen bevatten naar soorten aandelen te schrappen en te vervangen door de
bepalingen in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen strikt noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte. Het
uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Geboren in Gent
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
De samenwerking te organiseren van vroedvrouwen in een vroedvrouwenpraktijk en alle aan de
vroedvrouwenpraktijk verbonden activiteiten uit te oefenen.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Uitvoering geven aan opdrachten in verband met het leiding geven aan organisaties ter realisatie van
de vooropgestelde objectieven, gerelateerd aan change management activiteiten.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijftig (350) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die niet reeds lid zijn van het bestuursorgaan,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt de enige bestuurder
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt, mits het handelingen betreft die een financiële impact
hebben van maximaal duizend euro (€ 1.000,00).
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde (3de) donderdag van de maand juni, om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Besluit om het ontslag van mevrouw Eva Bruneel en de benoeming van mevrouw Lien De Wever
gegeven op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van 12 mei 2023, niet
gepubliceerd, te bevestigen en opdracht te geven aan ondergetekende notaris om dit ontslag en
deze benoeming te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Mevrouw Lien De Wever heeft verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk
bestuursverbod die haar belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
Ondergetekende notaris heeft bevestigd na raadpleging van het centraal register van
bestuursverboden dat voor de benoemde bestuurder geen strafrechtelijke bestuursverboden
hangende zijn.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris dat voor de benoemde
bestuurder geen civielrechtelijke bestuursverboden hangende zijn.
6) A. De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle
machten verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren.
B. De algemene vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsmede een uitgifte van onderhavige
akte, en om een uittreksel van onderhavige te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
C. De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, verleend aan de
besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, ingeschreven met ondernemingsnummer
0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro
& Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan haar bedienden, medewerkers of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit
genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9050 Gent, Rode-Kruisstraat 4.
2) Opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch
effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk
opgelegde gegevens aan het UBO-register. Deze machtiging blijft gelden voor de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden
worden gevraagd aan de notaris door het bestuursorgaan van de vennootschap.
3) Bijzondere volmacht, voor onbepaalde tijd, aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020
Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer
Jean-Luc DE MEYER, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard Van Steenberge, te Laarne
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan
    4.  volmachten