Ondernemingsnr 0785.499.961
Naam
(voluit):	Casaver
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Bergstraat 75
3090 Overijse
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE ZETELVERPLAATSING
NAAR HET VLAAMS GEWEST door "Casaver" BV
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op dertig januari.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
Wordt de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Casaver", met adres van de
zetel te 3090 Overijse, Bergstraat 75, ( ... ) vervolgd.
( ... )
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat krachtens een voorafgaand
besluit van de huidige buitengewone algemene vergadering, werd beslist - met onmiddellijke ingang maar onder
voorbehoud van de aanpassing van de statuten en de vertaling ervan in het Nederlands - om de zetel van de
huidige vennootschap over te brengen naar het volgende adres: 3090 Overijse, Bergstraat 75.
Aangezien de voormelde zetelverplaatsing een taalwijziging met zich meebrengt, beslist de algemene
vergadering de beraadslagingen in het Nederlands voort te zetten en hervat ze vanaf punt 2 van de agenda zoals
deze voorkomt in de akte die voorafgaandelijk werd verleden.
De enige aandeelhouder erkent voorafgaandelijke uiteenzetting van de voorzitter.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De enige aandeelhouder vervolgt de agenda en neemt de volgende beslissingen:
TWEEDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten in het
Nederlands aan te nemen, rekening houdend met de voorafgaande beslissing, alsook de overdracht van de zetel
van de vennootschap naar haar huidig adres, wetende dat enkel het gewest waarin de zetel van de vennootschap
gevestigd is namelijk, het Vlaams Gewest, voortaan vermeld zal worden in de statuten.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Casaver".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen:
- Het management en het leveren aan ondernemingen en vennootschappen van diensten, opleidingen en
adviezen; dit in de meest brede zin van het woord; de studie, de oprichting, de verkoop, de ontwikkeling, de
exploitatie, het beheer, het bestuur, de administratie, de organisatie, de financiering en de controle van alle zaken
of ondernemingen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard;
- De directe of indirecte belangenneming in alle vennootschappen of ondernemingen van industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende aard;
- De controle van het bestuur of eraan deelnemen door een mandaat te bekleden binnen deze bedrijven of
ondernemingen;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle roerende en onroerende waarden, van alle lidmaatschapsrechten
en, meer in het algemeen, alle daden van beheer met betrekking tot de aldus samengestelde portefeuille;
- het beheer, in de ruimste zin van het woord, van alle Belgische of buitenlandse vennootschappen en
ondernemingen van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard, alsook het toezicht op
hun bestuur of deelname aan hun bestuur door het aanvaarden van alle mandaten binnen deze vennootschappen
of ondernemingen.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of elk ander vergelijkbaar mandaat in andere
vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of het mandaat bezoldigd of kosteloos wordt uitgeoefend.
De vennootschap mag alle soorten zekerheden verstrekken om de verbintenissen te waarborgen van verbonden
vennootschappen, geassocieerde vennootschappen, vennootschappen waarin zij een deelneming bezit en
derden in het algemeen. De vennootschap kan ook leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen,
geassocieerde ondernemingen, ondernemingen waarin zij een belang heeft en aan derden in het algemeen.
De bovenstaande lijst is geenszins uitputtend en moet in de ruimste zin worden geïnterpreteerd.
Enkel de algemene vergadering van de vennootschap is bevoegd om dit artikel te interpreteren; met eenparigheid
van stemmen kan ze ook a posteriori alle handelingen goedkeuren of zelfs bekrachtigen die de draagwijdte van
dit voorwerp overschrijden, die dan ab initio geacht worden te zijn verricht binnen de draagwijdte van het
voorwerp.
In het algemeen kan zij alle verrichtingen stellen van industriële en commerciële, financiële en burgerrechtelijke,
roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,
in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een
bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
( ... )
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden
in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende
orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beeindiging van het mandaat van de rechtspersoon
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels
van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit
door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden
inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid
en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
ledere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier
opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii)
aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ili) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het
bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden
aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende
bewijs.
ledere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat
ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11h00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
( ... )
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders
en tantièmes
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )."
DERDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw nummer BE 0875.430.542,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders,
van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de
toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen,
indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
(Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een kopie van de volmacht en de
gecoördineerde statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van, al naargelang het geval, artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
registratierechten of artikel 3.12.3.0.5., §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit .
Nicolas IDE
Notaris te Hamme