Unternehmensnr. : 0453914171
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : A & M TOURISTIK
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Malmedyer Strasse 40
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
GEGENSTAND, ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am zwölften März zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido SHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) angenommen hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung A & M TOURISTIK.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Malmedyer Straße 40.
IV. Zunächst nimmt die Generalversammlung Kenntnis von dem durch das Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorge-schrie-benen Bericht der Verwalter, in dem die Erweiterung
des Ge-gen-stands begründet wird.
Alsdann beschließt die Generalversammlung, dass der Ge-gen-stand erweitert wird, so dass die
Gesellschaft künftig neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeiten zum Gegenstand
hat:
„- Personentransport jeglicher Art (Linienbus, Tourbusse, Fernlienien);
- Beförderung von Personen im Personenwagen - Taxiformen jeglicher Art;
- Vermietung von Personen- und Lieferwagen sowie Fahrzeugen aller Art;
- Die Ausübung von Mandaten in anderen Gesellschaften.“
Die Generalversammlung beschließt, die vorstehende Aufzählung am Ende des ersten Absatzes des
Artikels 3 einzusetzen.
V. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 75.000,00 Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 7.500,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von 82.500,00 Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„Artikel 5: Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 4.600 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder an dem Liquidationssaldo.“
VI. Die Generalversammlung beschließt die Neufassung der Statuten und legt diese unter anderem
wie folgt fest:
Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als
ständigen Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser
juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie
die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in
eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des
Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf
ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem
Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen.
Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen
Nachfolger zu bestellen.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind. 
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
Organisation und Einberufung
Alljährlich findet am letzten Freitag des Monats Mai, um 18.00 Uhr, die or-dentliche Gene-
ralversammlung statt. Wenn dieser Tag ein ge-setz-licher Feiertag ist, findet diese Versamm-lung am
folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt. Wenn es nur einen Aktionär gibt, wird er an diesem
Datum die Jahresrechnung zur Billigung unterzeichnen.
Die Generalversammlung kann außerdem durch das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls durch
den Kommissar stets dann einberufen werden, wenn das Interesse der Ge-sell-schaft dies erfor-dert.
Sie muss auf schrift-lich-en Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen
Aktien vertreten, einberufen wer-den. In diesem Falle haben die Aktionäre in ihrem Antrag die Punkte
der Tagesordnung anzugeben. Das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls der Kommissar berufen
die Generalversammlung innerhalb von drei Wochen nach dem Antrag ein.
Die Einladungen zur Generalversammlung enthalten die Tagesordnung. Sie werden wenigstens
fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die Verwalter und
gegebenenfalls an die Inhaber von auf Namen lautenden Wandelschuldverschreibungen oder
Zeichnungsrechten oder mit der Mitwirkung der Gesellschaft ausgegebenen Namenszertifikaten und
an die Kommissare versandt. Den Personen, für die die Gesellschaft über keine E-Mail-Adresse
verfügt, wird die Einberufung am selben Tag wie die elektronischen Einberufungen per gewöhnlicher
Post zugesandt.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als ordnungsmäßig
einberufen betrachtet, wenn er auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
An letzterem Datum werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
stellt alsdann ein Inventar und die Jahresrechnungen auf, welche es gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, nach Billigung durch die Generalversammlung, veröffentlicht.
Verwendung des Gewinns – Rücklagen
Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt ist.
Liquidatoren
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft  gleich aus welchem Grund diese erfolgt  wird die Liqui-da-
tion durch die Liquidatoren vorge-nommen, welche die Generalversammlung bezeichnet hat; in
Erman-gelung einer solchen Bezeichnung wird die Liqui-dation durch den/die im Amte befindlichen
Verwal-ter vor-genommen.
Zu diesem Zweck verfügen die Liquidatoren über die weitgehendsten Befugnisse, die durch das
Gesellschaftsgesetzbuch gewährt werden, es sei denn die Generalversammlung legt die Befugnisse
anders fest.
Die Versammlung legt gegebenenfalls die Vergütun-gen des oder der Liquidato-ren fest.
Verteilung der Nettoaktiva
Nach Begleichung aller Schulden, Kosten und Auslagen der Liquidation oder nach Hinterlegung der
dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es nicht vollständig eingezahlte Aktien gibt, nach
Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den Aktien, entweder durch zusätzliche
Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien oder durch vorrangige Rückzahlungen
zugunsten der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-Aktiva unter allen Aktionären im
Verhältnis zu der Zahl der Aktien, die sie besitzen, verteilt, und werden die noch vorhandenen Güter
auf dieselbe  Weise verteilt.
VII. Die Generalversammlung beschließt, das Mandat der statutarischen Geschäftsführerin, nämlich
der Frau Marita FAGNOUL geboren in Sankt Vith am 12. Dezember 1957, wohnhaft in 4780 Sankt
Vith - Malmedyer Straße 40 1/1, mit sofortiger Wirkung zu beenden und beschließt unverzüglich ihre
Ernennung in die Funktion einer nicht statutarischen Verwalterin für eine unbestimmte Dauer.
Sie erklärt dieses Mandat anzunehmen.
Dieses Mandat wird entlohnt.
Der Artikel 10 der Statuten wurde dementsprechend, wie vorstehend in der Neufassung der Statuten
festgelegt, angepasst.
Die Generalversammlung beschließt außerdem, die Mandate der nicht statutarischen
Geschäftsführer, nämlich der Herren André Jean Pierre MAUS gaboren in Manderfeld am 16.
Dezember 1947, wohnhaft in 4790 Burg-Reuland - Maldingen, Langenvenn 7, Fabrice Marie Hubert
Yves SCHEUREN, geboren in Sankt Vith am 21. Mai 1982, wohnhaft in 4780 Malmedyer Straße
22B und Pascal Leo René MAUS, geboren in Sankt Vith am 11. Juni 1972, wohnhaft in 4790 BUrg-
Reuland - Maldingen Langenvenn 6, alle vorgenannt, mit sofortiger Wirkung zu beenden und
beschließt unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von nicht statutarischen Verwaltern für eine
unbestimmte Dauer.
Sie erklären dieses Mandat anzunehmen.
Die Mandate der Herren Fabrice SCHEUREN und Pascal MAUS werden entlohnt.
Das Mandat des Herrn André MAUS wird nicht entlohnt.
VIII. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@amtouristik.be
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Die Generalversammlung beschließt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
amtouristik.be
Für analytischen Auszug: 
Gido SCHÜR, Notar 
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.