Ondernemingsnummer :
0432069375
Benaming :
(voluit) :
LADDERFABRIEK MARTIN
(verkort) :
L.M.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gentseheerweg 77-79
8870 Izegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 6 juli
2018, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd 8 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 12 juli 2018 Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 12517 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, houdende de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LADDERFABRIEK MARTIN”,
afgekort “L.M.” met maatschappelijke zetel te Izegem Gentseheerweg 77-79, ondernemingsnummer
0432.069.375, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ALFRA-INVEST”.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “ALFRA-INVEST”.”
Tweede Besluit. Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de wijziging van het maatschappelijke doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 april 2018.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 april 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Een kopie van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva
worden aan de notaris overhandigd.
Derde Besluit. Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigingen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarne-men of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
Luik B
vorm van handelsven-nootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiek-rechterlijk statuut;
De vennootschap mag hierbij speculatief beleggen;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
ver-bintenissen van zelfde ondernemingen ;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten; het toezien en de coördinatie van bouwwerkzaamheden (ruwbouw,
installatie, afwerking, enz);
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussen-komst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn acti-viteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secun-daire markten, het statuut` van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Vierde Besluit. Verplaatsing zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Gentseheerweg 77-79 8870
Izegem naar Lenteakkerstraat 24a, 8770 Ingelmunster.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8770 Ingelmunster,
Lenteakkerstraat 24a.”
Vijfde Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Zesde Besluit. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, verslag raad van bestuur met staat van actief en passiva,
coördinatie van de statuten).