Ondernemingsnr : 0863688889
Naam
(voluit) : C & C °
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koperstraat 32
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 7 november 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “C & C°” een buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Jun CAI
als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder
voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bevestigt – met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad
– het ontslag van de heer Jun CAI als bestuurder van de vennootschap en de benoeming van de
heer Guo Rong CAI als bestuurder vanaf 15 oktober 2023 voor de duur van de vennootschap
waartoe werd beslist op de algemene vergadering van 15 oktober 2023.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten: het beheren van
onroerende goederen in naam van de eigenaar in de ruime zin van het woord: het uitvoeren van alle
diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren en in bedrijf houden van gebouwen en
omgevingsaanleg, het managen van alle taken en verplichtingen die het eigendomsrecht van een
onroerend goed meebrengt, het generen in innen van inkomsten door het sluiten en opvolgen van
huurovereenkomsten en bijhorende administratie.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om voortaan de jaarlijkse gewone algemene vergadering te laten
plaatsvinden op elke tweede zaterdag van de maand juni om 17 uur.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer:
- de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een
elektronisch aandeelhoudersregister
- de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen laten plaatsvinden
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap Bofidi
Accountants, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met
name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren,
mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:       
-  uitgifte akte
-  verslag bestuursorgaan