Ondernemingsnr : 0448002220
Naam
(voluit) : HYLJA PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1165
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
            Uit een proces-verbaal opgemaakt op 30 januari 2025 door notaris Alexandre JAGENEAU,
met standplaats te Diepenbeek, elektronisch neergelegd ter griffie vóór registratie, blijkt dat de
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap " HYLJA PROJECTS ", met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-
Noord 1165, de volgende  besluiten  heeft  genomen:
 
            1)  AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
            In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) die van toepassing zijn op de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
            2)  WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN,  WIJZIGING
VAN DE BERAADSLAGING,  BESLUITVORMING,  BESTUURSBEVOEGDHEID EN  EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID  VAN HET BESTUURSORGAAN
            Overeenstemming artikel 7:101 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden. De vergadering besluit deze
mogelijkheid van een enige bestuurder in te voeren en bijgevolg de statutaire bepalingen inzake de
samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat voortaan de vennootschap kan bestuurd
worden, naar keuze van de algemene vergadering, door één enkele bestuurder of door een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Dergelijke beslissing/keuze van de algemene
vergadering moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
            De vergadering besluit bovendien de regeling betreffende de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen indien er twee of meer
bestuurders benoemd zijn, als volgt: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden:
            - hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder de gedelegeerd bestuur-
der,
            - hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die van de raad van bestuur de
individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen.
            Bijgevolg besluit de vergadering de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van het
bestuursorgaan (keuze tussen het benoemen van een enige bestuurder of van een raad van
bestuur), de beraadslaging en besluitvorming, de bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, zijnde de artikels 13 tot en met 21 van de
huidige statuten, te herformuleren, te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die door de vergadering aangenomen werd.
 
            3)  WIJZIGING VAN DE STATUTEN
            De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
            -  deze aan te passen aan de hierboven geno-men besluiten,
            -  alle verwijzingen naar aandelen aan toonder te schrappen, gezien alle aandelen op naam
zijn, en       
            -  deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een
uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :
           
            TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
            ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"HYLJA  PROJECTS".
            ARTIKEL 2 - ZETEL
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In het laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, filialen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
            ARTIKEL 3 - VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            - De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.
            - De algemene aanneming van bouwkundige werken.
            - De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
            - De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.
            - De onderneming voor het aanleggen van terrassen en opritten.
            - De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van
vangrails), wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de
start- en landingsbanen en sportaccommodaties (speel- en sportterreinen, zwembaden, sporthallen,
…).
            - Reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen.
            - De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen,
alsmede op vliegvelden.
            - De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten,
enzovoort.
            - De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van
kanalen en andere waterwegen.
            - De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere
constructies ten behoeve van de waterzuivering.
            - De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water.
            - De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van
waterputten in eender welk materiaal.
            - Grondverzet.
            - Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen,
inclusief het bouwrijp maken van terreinen.
            - De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het
uitvoeren van herstellingswerken aan spoorwegen.
            - De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg-
en autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers, …).
            - De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
            - De restauratie en renovatie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het in
stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische
gebouwen die beschermd zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden
waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend).
            - De restauratie en renovatie door ambachtslieden (het saneren, het in stand houden of het in
zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale
horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en
brandglasramen, klokken en beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen
wandbekleding, historisch schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstsmeedwerk,
water- en windmolenmechanismen).
            - De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op
de werf.
            - De onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere
steen.
            - De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
            - De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief
paalfunderingen (zowel heien, storten als geprefabriceerd).
            - De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
            - Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van
chapes, dekvloeren, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton.
            - De onderneming voor het ijzervlechten.
            - De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van
vuurvaste producten in ovens of gebouwen.
            - De onderneming voor het dichtmaken en waterdichtmaken van gebouwen.
            - De onderneming voor het waterdichtmaken van daken en dakterrassen.
            - Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur.
            - Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur.
            - Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
            - De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en
dergelijke, ongeacht hun gebruik.
            - De levering, plaatsing en onderhoud van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en
airconditioning.
            - De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken.
            - De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
            - De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere
pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van
elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten).
            - De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
            - De onderneming voor parketwerken.
            - De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse
plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal.
            - De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en
geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers
en pakhuizen.
            - De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies.
            - De onderneming voor het monteren van metalen constructies.
            - De onderneming voor stellingsbouw.
            - De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen.
            - De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen
en spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing
van verkeersborden.
            - De onderneming voor het plaatsen van alle soorten afsluitingen.
            - De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en
metalen constructies.
            - De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
            - De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van
kunststof (onder andere deuren, vensters, kozijnen, happen, muurkasten, inbouwkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort).
            - De onderneming voor binnenhuisinrichting van gebouwen.
            - De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire
meubelelementen voor inbouwkeukens.
            - De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor
badkamers.
            - De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming
als in onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
            - De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, inclusief daktorens, zowel in asfalt of teer,
als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen.
            - De onderneming voor het ontmossen van daken.
            - De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk.
            - De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met
andere producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties, …).
            - De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk
materiaal.
            - De onderneming voor het installeren en onderhouden van sanitaire inrichtingen (onder
andere loodgieterswerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebulk),
gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.
            - Het plaatsen en onderhouden van elektrische en elektromechanische voorzieningen en
installaties (inclusief de elektrische toestellen).
            - De onderneming voor de levering, plaatsing en onderhoud van domotica, branddetectie,
alarm en beveiliging.
            - De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële
schilderwerken.
            - De onderneming voor het plaatsen van behang.
            - De onderneming voor het gameren van gebouwen.
            - De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de
plaatsing van sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en
steen.
            - De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen,
hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de
vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking
van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend.
            - De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk,
berapingswerken, aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere
bouwwerken.
            - De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing
van tussenwanden in dergelijk materiaal.
            - Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen,
spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enzovoort.
            - De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender
welke andere methode.
            - De onderneming voor het slopen van gebouwen.
            - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel.
            - Handel in, huur, verhuur, herstel en onderhoud van bouwmaterialen, bouwgereedschap en
bouwmaterieel.
            - Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de
beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
            - De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen
zowel de coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van
zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltingsinstallaties voor zeewater, …).
            - Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de
vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals
stoomturbines en andere dampturbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators
daarvoor.
            - De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen zowel met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de
voedingsstations voor elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de
transformatiecabines.
            - Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of
nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen
alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
            - De plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water-, spoor- en
luchtwegen, alsook de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen.
            - De levering, de levering en plaatsing van al dan niet elektrische verkeersignalisatie.
            - Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
            - De onderneming voor uitrustingswerken van kunstwerken.
            - De onderneming voor uitrustingen voor afstandsbediening en -controle en -meting.
            - De onderneming voor uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
            - De onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
            - De onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met
stedenbouwkundige planning.
            - De onderneming voor preventieadvies en veiligheidscoördinatie.
            - Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming
worden uitgevoerd.
            - De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
            De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard
ook commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
            De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
            - Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbreng van de onroerende leasing.
            - De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
            - Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
            - De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op
iedere andere wijze.
            De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
            Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
            ARTIKEL 4 - DUUR
            De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
            TITEL II : KAPITAAL - EFFECTEN
            ARTIKEL 5 - KAPITAAL - AANDELEN
            Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het kapitaal is
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 250, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
            ARTIKEL 6 - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - REGISTERS VAN
EFFECTEN OP NAAM
            De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
            Alle aandelen en andere effecten zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten
kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag
kennis nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. 
            Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm,
mits naleving van de wettelijke bepalingen.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel of ander effect opgesplitst is in blote eigendom
en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in
het effectenregister op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register van de betrokken effecten, mits naleving van de wettelijke bepalingen. Aan de houders van
effecten kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
            Elke titularis van effecten op naam mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting
vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd. (…)
           
            TITEL III : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
            ARTIKEL 8 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele
bestuurder, of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld
uit minstens drie (3) bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Dergelijke beslissing/keuze van de algemene vergadering moet bekendgemaakt worden in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
            De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen
zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            De algemene vergadering besluit bij elke benoeming of het mandaat van de bestuurder al
dan niet bezoldigd zal zijn.
            De bestuurders worden benoemd voor de wettelijke vastgestelde termijn, tenzij de algemene
vergadering tot een kortere termijn zou besluiten. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder beëindigen wegens wettige
reden, al dan niet met een vertrekvergoeding, mits unanieme instemming van alle aandeelhouders.
            Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
            ARTIKEL 9 - VOORZITTERSCHAP - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING
            De raad van bestuur kan onder de bestuurders een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
bestuurder aangeduid door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders of bij gebreke
daaraan, de oudste bestuurder.
            De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
verzoek van 2 bestuurders. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid,
herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt
door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
            Elke bestuurder die aan de vergadering deelneemt of zich laat vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig is.
            Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op
de plaats aangeduid in de oproeping.
            Elke bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel
van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening (met
inbegrip van de elektronische handtekening) draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen.
            ARTIKEL 10 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING - NOTULEN
            1)  Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
            Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders
die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering wordt gehouden.
            Het communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan
de beraadslaging, om vragen te stellen, en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
            2)  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
            3)  Binnen de wettelijke grenzen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
            4)  De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden
bijgehouden in een bijzonder register. Indien het bestuursorgaan daartoe besluit, mag dit register
worden gehouden in elektronische vorm.
            ARTIKEL 11 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - DAGELIJKS BESTUUR
            1)  Bestuursorgaan
            Het bestuursorgaan, te weten de enige bestuurder of de raad van bestuur, is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
            2)  Orgaan van dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel "directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging
en de omvang van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van
dagelijks bestuur.
            3)  Bijzondere lasthebbers
            Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van
dit bestuur, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer bepaalde rechtshandelingen of voor een
reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
            De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) ingeval van overdreven
volmacht.
            ARTIKEL 12 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
            1)  Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
            Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
            - hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder de gedelegeerd
bestuurder,
            - hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die van de raad van bestuur de
individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen.
            2)  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien in en
buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die
afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de besluiten van het bestuursorgaan.
            3)  Binnen de perken van hun verleende volmacht is de vennootschap bovendien
rechtsgeldig verbonden door de bijzondere gevolmachtigden.
            Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
            ARTIKEL 13 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
            TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN
            ARTIKEL 14 - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op 1 april, om 18 uur; indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur.
            Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang
van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
            De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, evenals de agenda met de te behandelen
onderwerpen; zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            De personen die krachtens de wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of zich laten vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens aan verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de
vergadering waarop zij niet aanwezig zijn.
            ARTIKEL 15 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, wat de aandeelhouders betreft,
om er hun stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende
voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van de
algemene vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van de
algemene vergadering niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, van winstbewijzen zonder stemrecht, van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering doch slechts
met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
            De bestuurders mogen steeds de algemene vergadering bijwonen. De commissaris woont de
algemene vergadering bij, wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem
opgemaakt verslag.
            ARTIKEL 16 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERINGEN
            Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, die in zijn plaats zal stemmen.
            De volmachten moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, elektronische post of
enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat de handtekening van de
volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
            Daarenboven mag het bestuursorgaan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
            Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            ARTIKEL 17 - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN
            1)  Aanwezigheidslijst
            Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
            De aandeelhouders of hun volmachtdragers zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel
te nemen, de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats of adres
van de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen.
            Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet heeft
deelgenomen aan deze algemene vergadering of was vertegenwoordigd.
            2)  Samenstelling van het bureau
            De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste onder hen.
            Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en kiest de vergadering, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
            3)  Notulen van de algemene vergaderingen
            De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden bijgehouden in een bijzonder
register. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in
elektronische vorm.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
            Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, worden de kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden
ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
            ARTIKEL 18 - STEMRECHT - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING
            1)  Stemrecht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
            2)  Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden
uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
            3)  Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in
de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
én met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
            Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid
vereist, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen
en de nietige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
            4)  Eénparige en schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
            Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vormvereisten van de formulieren bepalen
en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
            De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
            ARTIKEL 19 - DEELNAME OP AFSTAND AAN DE ALGEMENE VERGADERING EN
STEMMING OP AFSTAND VÓÓR DE VERGADERING
            1) DEELNEMING aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
            Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders en andere effectenhouders de mogelijkheid
bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders en andere
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
            Het bestuursorgaan bepaalt welke elektronisch communicatiemiddel wordt gebruikt, de
modaliteiten voor het gebruik ervan, alsmede de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van
de personen die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden gecontroleerd en de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            Het elektronische communicatiemiddel moet:
            - de aandeelhouders en de andere effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering, om deel te nemen aan de beraadslaging en om vragen te stellen, en
            - de aandeelhouders toelaten om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
            2) STEMMING op afstand vóór de vergadering
            Iedere aandeelhouder heeft het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door het bestuursorgaan ter
beschikking gesteld formulier, dat de volgende vermeldingen bevat:
            1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de zetel;
            2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
            3° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
            4° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
            5° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden, de melding "ja", "neen" of "onthouding";
            6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
            Het bestuursorgaan bepaalt op welke wijze de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder die op afstand stemt via elektronische weg worden gecontroleerd.
            De vennootschap moet de formulieren voor de stemming per brief of langs elektronische weg
ten laatste ontvangen binnen de termijn vastgelegd in het formulier.
            Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
            Een aandeelhouder die op afstand heeft gestemd per brief of langs elektronische weg, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
            De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
            De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen. (…)
 
            TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
            ARTIKEL 21 - BOEKJAAR - JAARREKENING
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
            Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
            Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn
beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.
            ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST - UITKERINGEN
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt jaarlijks tenminste één/twintigste ingehouden voor de vorming van het
wettelijk reservefonds, totdat deze één/tiende van het kapitaal bereikt, voor zolang als wettelijk
vereist.
            Over de bestemming van het saldo van de nettowinst besluit de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan, mits naleving van de
wettelijke bepalingen.
            Het bestuursorgaan bepaalt de wijze, plaats en het tijdstip van uitkering van dividenden; hij
heeft ook de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de wettelijke bepalingen.
 
            TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
            ARTIKEL 23 - ONTBINDING EN VEREFFENING
            De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, of wordt ontbonden
in de gevallen bepaald door de wet.
            Een ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits
naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.
            ARTIKEL 24 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, mits naleving van de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
            De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
            ARTIKEL 25 - VERDELING VAN HET LIQUIDATIESALDO  
            Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.  (…)
 
            4)  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
            De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen,
Industrieweg-Noord 1165.
            5)  ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS
            5.1.  De huidige bestuurders, hierna vermeld, nemen hun ontslag als bestuurders van de
vennootschap met ingang vanaf heden, te weten:
            -  mevrouw JANSSEN Yvette, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 205,  
            -  de heer JANSSEN Lionel, wonend te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207,  
            -  de heer JANSSEN Hendrik Augustinus, wonend te 3660 Oudsbergen, Dorpsplein 7 bus
0002.
            De vergadering neemt kennis van hun ontslag uit hun functie van bestuurder en besluit hun
ontslag te aanvaarden, waardoor aan hun functie als bestuurder een einde is gekomen met ingang
vanaf heden.
            De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
            5.2.  Vervolgens besluit de vergadering het aantal niet-statutaire bestuurders vast te stellen
op drie en de volgende personen te benoemen tot bestuurders, met ingang vanaf heden, en dit voor
een termijn die zes jaar niet te boven gaat:
            -  de besloten vennootschap CJ-SOLUTIONS, met adres van de zetel te 3500 Hasselt,
Stokerijstraat 67 bus 4.01; ondernemingsnummer BE 0505.825.801 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt,
            -  de besloten vennootschap VYR BEHEER BV, met adres van de zetel te 3660 Oudsbergen,
Weg naar Zwartberg 205; ondernemingsnummer BE 0763.762.558 RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren,
            -  de besloten vennootschap JSL-MANAGEMENT, met adres van de zetel te 3660
Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 207; ondernemingsnummer BE 0745.608.910 RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren.
            De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van elk
bestuurder afzonderlijk.
            Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder de gedelegeerd
bestuurder, of door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
            De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun bestuursmandaat.
            Aanduiding van vaste vertegenwoordigers
            De vennootschappen "CJ-SOLUTIONS", "VYR BEHEER BV" en "JSL-MANAGEMENT", die
gelast zijn met de hoedanigheid van bestuursorgaan van de vennootschap "HYLJA PROJECTS",
dienen elk een vaste vertegenwoordiger te benoemen, die wordt belast met de uitvoering van deze
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersonen "CJ-SOLUTIONS", "VYR BEHEER BV"
en "JSL-MANAGEMENT", overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            De enige bestuurder van de vennootschap "CJ-SOLUTIONS", met name, de heer JANSSEN
Carlo, wonend te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 67 bus 4.02, besluit zichzelf aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger.
            De enige bestuurder van de vennootschap "VYR BEHEER BV", met name, mevrouw
JANSSEN Yvette, voornoemd, besluit haarzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
            De enige bestuurder van de vennootschap "JSL-MANAGEMENT", met name, de heer
JANSSEN Lionel, voornoemd, besluit zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.
            6)  MACHTIGINGEN
            De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen besluiten uit te voeren, en aan de notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            Vervolgens verleent de vergadering bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"CERTAFIN", met adres van de zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21
(ondernemingsnummer BE 0888.521.087 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), alsmede aan haar
vertegenwoordigers, haar bedienden en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden
en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of aanpassing bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register.
 
            VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
            Vervolgens hebben de bestuurders, in raad van bestuur verenigd, volgende besluiten
genomen: worden als gedelegeerd bestuurders benoemd voor de duur van hun mandaat als
bestuurders:
            -  de besloten vennootschap CJ-SOLUTIONS, voornoemd,
            -  de besloten vennootschap VYR BEHEER BV, voornoemd,
            -  de besloten vennootschap JSL-MANAGEMENT, voornoemd.
            Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.
            Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, wordt gelast met het dagelijks bestuur
van de vennootschap, alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, overeenkomstig de artikels 11 en 12 van de statuten.
            De raad van bestuur besluit dat elke gedelegeerd bestuurder eveneens de individuele
algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, om alleen handelend de vennootschap in en
buiten rechte te vertegenwoordigen, overeenkomstig het artikel 12 van de statuten.
 
            VOOR   ONTLEDEND   UITTREKSEL            
            Alexandre JAGENEAU,  notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde  statuten.