Ondernemingsnr : 0540789747
Naam
(voluit) : JADV INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spalbeekstraat 1 bus 1.01
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte de dato zesentwintig juni tweeduizend negentien te registreren, verleden voor
Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de
Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“JADV INVEST”, met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Spalbeekstraat 1/bus 1.01.
Opgericht bij authentieke akte verleden voor geassocieerd notaris Frank WILSENS te Wellen op 8
oktober 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober volgende onder
nummer 2013-10-23/0161191, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE0540.789.747, is
samengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing :
De vergadering besluit het boekjaar te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op
éénendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het huidig boekjaar verlengd en zal het eindigen op
éénendertig december tweeduizend negentien (31/12/2019).
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede beslissing.
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te laten doorgaan op de eerste vrijdag van
de maand juni om twintig uur.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing
De vergadering beslist om artikels 9 en 10 van de statuten aan te passen ingevolge de voorgenomen
beslissingen als volgt :
“9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het volgende jaar.
10. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast
kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“1. Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als naam "JADV
INVEST".”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk honderdtachtigduizend euro (€
180.000,00) en achttienduizend euro (18.000,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten integraal wordt vervangen als volgt:
"5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtig (180) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening honderd
achtennegentigduizend euro (€ 198.000,00).”
Beschikbaar making vermogen
De comparanten verklaren om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, die op de
datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, honderd achtennegentig duizend euro (€ 198.000,00) bedraagt, meteen
beschikbaar te maken, onder de opschortende voorwaarde van publicatie van de onderhavige
statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit artikels 16 en 20 aan te passen door de verwijzing naar
kapitaalverhoging of kapitaalvermindering te vervangen door verwijzingen naar inbrengen of
intekening op aandelen enerzijds en naar uitkering of terugbetaling van inbrengen anderzijds, gelet
op de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV.
In artikel 16 wordt de eerste zin van de laatste paragraaf aangepast als volgt :
“De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
statutenwijziging waarin het eigen onbeschikbaar vermogen verhoogd wordt. alsmede, na overdracht
of overgang, door de inschrijving in voormeld register.”
In artikel 20 wordt de voorlaatste zin aangepast als volgt :
“Bij een inbreng of intekening op aandelen met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht
aan de vruchtgebruiker toe.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of
"BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
Luik B
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord
"bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord
"zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord
"naam";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om negentien uur dertig.
WAARVAN AKTE
Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden.
Partijen verklaren dit voldoende tijdig te hebben ontvangen, zodat zij de notaris ontslaan van de
verplichting om de akte integraal voor te lezen.
Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de
partijen, de datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp.
Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, met alle eventuele aanpassingen op
heden aan het eerder overgemaakte ontwerp, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor
van de notaris.
Samen hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 3 juli 2019