Ondernemingsnr : 0715535643
Naam
(voluit) : Sarens Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Autoweg 10
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 24 november 2021, voor mij, Puk De Baerdemaeker, notaris te
Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “SARENS PROJECTS”, met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Autoweg
10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0715.535.643.
1) Vaststelling inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden. Ingevolge de wet tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dient de vennootschap haar statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek.
2) Keuze voor een bestuur door hetzij één bestuurder, hetzij een monistisch bestuur.
De algemene vergadering beslist éénparig dat de vennootschap voortaan zal kunnen worden
bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een raad van bestuur, overeenkomstig de
beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming van het bestuursorgaan.
3) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Ingevolge voorgaande vaststelling, beslist de algemene vergadering éénparig de huidige statuten
van de vennootschap te vervangen door de hierna volgende volledig nieuwe statuten dewelke in
overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist éénparig dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan
als volgt luidt:
“STATUTEN
HOOFDSTUK I  RECHTSVORM  NAAM  ZETEL  VOORWERP  DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM  NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de benaming SARENS PROJECTS.
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, bijkantoren, administratieve zetels,
exploitatiezetels en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.- VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam, in naam van
derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
- vervoerdienst van allerlei voorwerpen en uitvoeren van werken van alle aard;
- bosontginning en handel in hout;
- fabricatie van betonartikelen en handel in bouwmaterialen;
- plaatsen van elektrische leidingen en handel in elektriciteitswaren en radio’s;
Luik B
- herstellingen van mechanische werk- en voertuigen en handel in wisselstukken;
- handel in steenkolen en brandstoffen;
- goederenvervoer over de binnenwateren en over zee;
- engineering in het algemeen en in het bijzonder op het vlak van goederenmanipulatie;
- uitzonderlijk transport, beton- en metaalmontage, monteren en plaatsen van bruggen, warehousing.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. In het algemeen zal de vennootschap
alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door (i) één enkele bestuurder of (ii) een raad van bestuur,
bestaande uit minimum twee bestuurders en die zullen handelen als een college, overeenkomstig de
beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders, worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Elke verwijzing naar de raad van bestuur in deze statuten zal zo begrepen worden als zijnde tevens
een verwijzing naar een enkele bestuurder, in voorkomend geval, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Artikel 15 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief,
Luik B
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurders kunnen tevens beraadslagen en alle besluiten nemen per telefonisch
conferentiegesprek (“conference call”) of videovergadering (“video conference”). Dit kan door middel
van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen
die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische
middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op
deze vergadering.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijke besluiten tussen de bestuurder
Wanneer een bestuurder bij een verrichting of een reeks verrichtingen waartoe de raad van bestuur
dient te besluiten of in de uitvoering van een door de raad van bestuur genomen beslissing,
rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, dan moet die bestuurder zich gedragen naar
de bepalingen van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De functie van bestuurder mag worden vergoed.
Het bedrag deze vergoeding, te boeken als algemene onkosten, zal door de algemene vergadering
worden vastgesteld.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering
van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of gevolmachtigden, al dan
niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordig door:
    •  ofwel de enige bestuurder, alleenhandelend
    •  ofwel twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
    •  ofwel, de gedelegeerd bestuurder, alleenhandelend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
In alle akten dewelke de vennootschap verbinden moet de handtekening van de bestuurders of
gevolmachtigden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van hoedanigheid van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder of bijzonder gevolmachtigde.
(…)
HOOFDSTUK IV – ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op laatste vrijdag van de maand mei, op het uur dat
Luik B
vermeld zal worden in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
(…)
HOOFDSTUK V : BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING
Artikel 35 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
(…)
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen – volmachten
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden
tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing
afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.
5) Volmacht voor administratieve doeleinden.
De algemene vergadering kent elk der bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de heer Koen De Hertogh,
wonende te 1861 Wolvertem, Papenboskant, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Puk De Baerdemaeker
Notaris
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren, bijlagen.