Ondernemingsnr : 0565981043
Naam
(voluit) : VAN HOOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 116
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VAN
HOOF", met zetel te (2610) Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116, opgemaakt door Nicky De Smet,
notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk (7de kanton) op 7 april 2025, neergelegd ter registratie,
blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
mevrouw VAN HECKE Veerle, wonende te Verenigde Arabische Emiraten, Dubai, Palm Jumeirah,
South Residence Aprt 3426. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering. Haar afzetting zal slechts uitgesproken worden met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders en tevens alleen om gewichtige redenen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de interne bestuursregeling en de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zodat vanaf heden volgende regeling geldt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen:
a) Als gevolg van de voorgaande besluiten zal het artikel 11 van de statuten vanaf heden als volgt
luiden:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De bestuurders, optredend zoals voormeld, kunnen bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Zijn voor onbepaalde duur tot statutaire bestuurder benoemd:
- de heer VAN HOOF Miguel, wonende te Verenigde Arabische Emiraten, Dubai, Palm Jumeirah,
South Residence Aprt 3426;
- mevrouw VAN HECKE Veerle, wonende te Verenigde Arabische Emiraten, Dubai, Palm Jumeirah,
South Residence Aprt 3426.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
afzetting van een statutair bestuurder zal slechts uitgesproken worden met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders en tevens alleen om gewichtige redenen.”
b) De vergadering wijst ondergetekende notaris Nicky De Smet op de akte van rechtzetting verleden
voor notaris Katleen Hennissen te Antwerpen op 2 september 2021 waarbij het verkeerdelijk
gemelde aantal aandelen van 1.216 in de akten van 17 december 2020 en 19 maart 2021 werd
gecorrigeerd naar 10.216 aandelen. In de gecoördineerde statuten zal artikel 5 bijgevolg luiden:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend tweehonderdzestien (10.216) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist volgende personen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de
besloten vennootschap voor onbepaalde duur:
- De heer VAN HOOF Simon, wonende te 2550 Kontich, Vredestraat 152 bus A.
- De besloten vennootschap NK MANAGEMENT & CONSULTANCY, ondernemingsnummer
0440.060.591, met zetel te 2550 Kontich, Vredestraat 152 bus C, die onmiddellijk als vaste
vertegenwoordiger aanduidt, de heer DE MEYER Koen, wonende te 2550 Kontich, Vredestraat 152
bus C.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.