Ondernemingsnr : 0428456324
Naam
(voluit) : L & K 't Ros Beiaard
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Dijkstraat 5
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 25 januari
202A, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "L & K ’t
Ros Beiaard”, met zetel te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 5, opgericht onder de
maatschappelijke naam “Lukytrans”, bij akte verleden voor Meester Pierre Deschieter, notaris te
Merchtem, op drie februari negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van twintig februari negentienhonderd zesentachtig, onder nummer
1986.02.20/000032, waarvan de statuten onder meer werden gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van dertien oktober negentienhonderd
zevenennegentig, waarbij onder meer de huidige maatschappelijke benaming werd aangenomen,
blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Jean-Jacques Boel, notaris te Asse,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier november
negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer 1997.11.04/000492, alsmede ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van vierentwintig
september tweeduizend en tien, blijkens proces verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den
Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna, onder nummer 2010.10.14/150969 en voor het
laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
zesentwintig november tweeduizend vijftien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester
Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van veertien december nadien, onder nummer 2015.12.14/173740, waarvan de
statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Dendermonde) onder nummer 0428.456.324 en met als belasting over de toegevoegde
waarde nummer BE0428.456.324,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
Luik B
tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- DERDE BESLISSING
De vergadering besluit de huidige bestuurder, volgens de statuten “statutaire zaakvoerder”, met
name de Heer VERMEIR Luc, ontslag te geven uit zijn functie en besluit de statuten overeenkomstig
aan te passen.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Heer VERMEIR Luc, voor de uitoefening van zijn voorbije mandaat.
De vergadering beslist, voor onbepaalde duur, te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de
besloten vennootschap, ingaande op heden:
- de Heer VERMEIR Luc, wonende te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 191;
- de Heer VERMEIR Stijn, wonende te 9255 Buggenhout, Diepmeerstraat 47
- de Heer VERMEIR Steven, wonende te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 191
- Mevrouw VERMEIR Jessica, wonende te 9255 Buggenhout, Diepmeerstraat 47
- Mevrouw VERMEIR Serina, wonende te 9255 Buggenhout, Diepmeerstraat 47.
De niet-statutaire bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De voormelde bestuurders, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich daartegen verzet.
- VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, goedgekeurd in alle bepalingen, met uitdrukkelijke schrapping van elk statutair
bestuursmandaat. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “L & K ’t Ros Beiaard”. Zij kan tevens de handelsbenaming “STB HORSES”
gebruiken.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De kleinhandel in vlees en vleeswaren, in wild en gevogelte, bereide gerechten, wijnen en kaas,
conserven en alle vleeswaren evenals kleinhandel in kantoormaterialen, boeken, tijdschriften,
kranten, week- en maandbladen, speelgoed, rookartikelen, geschenkartikelen en snoepgoed,
frisdranken;
- Uitbating depot lotto, totto, tiercé;
- Uitbating depot voor het reinigen en verven en herstellen van linnen en kledingstukken en depot
voor het reinigen en herstellen van schoeisel;
- Het organiseren van feesten, traiteur in de breedste zin van het woord;
- Koude bakkerij, patissier en chocolatier, bereiden van belegde broodjes, bereiden van warme
maaltijden, leveren aan scholen en bedrijven;
- Verhuur van rollend materieel, loonwerken;
- het fokken van paarden en andere paardachtigen;
- Activiteiten van paardensportclubs
- De exploitatie van een manège, paardenrenbanen;
- De handel, import en export van sport- en recreatiepaarden;
- De verhuur van paardenstallen en pisten;
- Het trainen en op wedstrijd brengen van paarden;
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land met betrekking tot de
paardenactiviteiten;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
Luik B
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten;
- Groothandel in veevoeders;
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in dames- , heren- , baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken, alsook de uitbating van
een kantine, clubhuis;
- Overige sportactiviteiten;
- Wassen en toiletteren van huisdieren.
Verrichtingen van alle handelingen van roerende, onroerende, commerciële, industriële en financiële
aard die met dit voorwerp verwant zijn of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. De vennootschap mag deelnemen aan andere vennootschappen met gelijkaardig
of aanverwant voorwerp.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan ascendenten en descendenten
in rechte lijn van aandeelhouders.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend. Deze laatste bestuurders
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
dertigste van de maand mei, om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde,
Korte Dijkstraat 5.
- ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “De Decker & Co”, met
zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, aan te duiden, als volmachtdrager, met macht van
indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten