Ondernemingsnr : 0426 105 360
Naam
(voluit) : JOWI
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Rooseveltlaan 42, 3700 Tongeren
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening in één akte
Op 5 december 2024 voor notaris Jean-Marie Thijs wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "JOWI", met zetel te 3700 Tongeren, Rooseveltlaan 42, BTW BE0426.105.360,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren 0426.105.360.
Opgericht onder de benaming Immo Martine blijkens akte verleden voor notaris Alfons Loontjes te Izegem
op 1 augustus 1984, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 1984 onder nummer
2551-11.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte
verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 20 juni 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 26 juli daarna onder nummer 685.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om negen uur onder voorzitterschap van mevrouw ARNST Josy hierna
genoemd, welke eveneens fungeert als secretaris en stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is hier aanwezig:
Mevrouw ARNST Josy Marie Alfons, geboren te Hasselt op 21 november 1957, wonende te 3700 Tongeren,
Rooseveltlaan 42.
Houdster van zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zoals zij verklaart.
Totaal: zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zijnde het totaal aantal uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van wat volgt:
A. Agenda
De samengeroepen vergadering heeft de volgende agenda:
1. a) Kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurder overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap; bij
het verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2024.
b) Kennisname van het verslag opgesteld door BV Compass Audit, kantoorhoudend te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Jo François, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel
2:71 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over voormelde staat van activa en passiva.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig 2:71 en 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. Einde mandaat van de bestuurder en kwijting.
4. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
B. Bijeenroeping
De voorzitter verklaart dat er heden zevenhonderdvijftig (750) aandelen bestaan, dewelke allen toebehoren
aan mevrouw ARNST Josy zoals voormeld. De aandeelhouder verzaakt aan de oproepingsformaliteiten,
hetgeen zij bij deze uitdrukkelijk bevestigt.
De enige bestuurder, zijnde de heer DE MUNCK Lesley Marie Albert, geboren te Genk op 26 oktober 1987,
nationaal nummer 87.10.26-455.80, wonende te 3700 Tongeren, Herenweg 76, is niet aanwezig maar heeft
verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Deze documenten worden door de voorzitter aan de ondergetekende
notaris overhandigd met het verzoek een kopij hiervan elektronisch te willen bewaren in zijn dossier.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,
noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.
C. Aanwezigheids -en Meerderheidsquorum - Stemrecht
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en een
wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen
in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De aandeelhouders vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen
aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van
enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
Over de voorgenomen ontbinding kan zij overeenkomstig artikel 2:80, §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen beslissen:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De algemene vergadering kan dus geldig beslissen met betrekking tot de agenda.
D. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met
eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen
van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.
E. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten die door de vennootschap moeten vervuld worden, stelt de voorzitter het
volgende vast:
a) op 21 oktober 2024 heeft de bestuurder van de vennootschap een verslag opgesteld, houdend het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva (afgesloten op 30
september 2024) van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
b) op 27 november 2024 heeft BV Compass Audit, kantoorhoudend te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Jo François, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusie van zijn verslag luidt letterlijk als volgt:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JOWI over de daarbij gevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap. Wij werden op 16 september 2024 aangewezen door het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap JOWI om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap JOWI, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuïteit per 30 september 2024 met een balanstotaal van € 29.033,45 en een eigen vermogen van €
21.547,86 een getrouw beeld van de toestand van besloten vennootschap JOWI, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van om de vennootschap te ontbinden
en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva
in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij
de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en de consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Onze
verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en dat de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Sint-
Truiden, 27 november 2024"
F. Notariële wettigheidverklaring
Na onderzoek, bevestigt ondergetekende notaris dat alle formaliteiten voorzien door de wet, werden
nageleefd. Overeenkomstig artikel 2:71, §6 van voormeld wetboek, bevestigt hij eveneens het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap in het kader
van de geplande ontbinding gehouden is.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering bespreekt de dagorde en na beraadslaging neemt zij met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT : Lezing en goedkeuring verslagen
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september
2024. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
TWEEDE BESLUIT : Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De vergadering beslist eveneens dat het resterend
actief door de aandeelhouder zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de aandeelhouder dat hij bereidt is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
DERDE BESLUIT: Ontslag bestuurder en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurder. De
vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurder, te weten: de heer
DE MUNCK Lesley voornoemd.
De initiële bestuurder was de heer VANBRABANT Willy, welk mandaat werd beëindigd ingevolge overlijden
dd. 1 augustus 2011.
Er wordt kwijting gegeven aan voormelde bestuurders, met name aan de thans in functie zijnde bestuurder
.en in geval van de overleden bestuurder aan zijn rechtsopvolgers.
VIERDE BESLUIT: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, beslist, gezien het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Rooseveltlaan 42, 3700
Tongeren.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VIJFDE BESLUIT: Volmachten
De vergadering verklaart aan de heer DE MUNCK Lesley voornoemd, met mogelijkheid tot in de
plaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de
vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij
nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan
derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband,
en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Adfintra, gevestigd te 3545	.
Halen, Staatsbaan 73A (KBO 0456.926.913), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen,
met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen,
Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
SLUITING
De vergadering wordt gesloten om negen uur dertig uur.
(get.) Notaris Jean-Marie Thijs
Samen neergelegd met uitgifte van de akte, verslagen en staat van actief en passief.