Ondernemingsnr : 0473191833
Naam
(voluit) : FIETSEN WILDIERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 6
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op drie februari tweeduizend drieëntwintig,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap  “FIETSEN WILDIERS”, gevestigd te 3500 Hasselt, Heidestraat 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0473.191.833,
onder meer beslist heeft :
1. tot kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van twee soorten van aandelen,
namelijk A-aandelen B-aandelen en tot kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor in
toepassing van artikel 5: 102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangezien aan
het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen.
De heer Erik VAN DER JEUGHT, bedrijfsrevisor, ingeschreven onder nummer A01357 bij het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “FIGURAD
BEDRIJFSREVISOREN”, met ondernemingsnummer 0423.109.644, gevestigd Jean-Baptiste de
Ghellincklaan 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), ingeschreven onder nummer B00027 bij het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren, stelt vast dat:
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.”.
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
De vergadering stemt in met de creatie van twee soorten aandelen namelijk A-aandelen en B-
aandelen waarvan de rechten worden vastgesteld in de statuten van de vennootschap.
De drieduizend (3.000) bestaande aandelen zullen A-aandelen zijn.
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEE EURO ACHT CENT (€ 2,08) door uitgifte van één (1) nieuw aandeel, met onmiddellijke
ingenottreding.
Dit nieuwe aandeel zal een B-aandeel zijn en er werd op ingeschreven door een inbreng in geld, aan
de prijs van TWEE EURO ACHT CENT (€ 2,08).
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik.
3. artikelen 5, 7, 10, 12, 20 en 23 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen en
Luik B
creatie van soorten van aandelen.
Artikel 5 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend en een (3.001) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt drieduizend (3.000) A-aandelen en één (1) B-aandeel:
- de A-aandelen, zijn aandelen met stemrecht;
- de B-aandelen, zijn zonder stemrecht.
Tenzij anders bepaald in de statuten hebben de A-aandelen en B-aandelen dezelfde rechten.
De B-aandelen geven recht op een preferent (cumulatief) dividend.”.
(…)
Artikel 12 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschapen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.”
Artikel 20 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“§ 1. Elk aandeel van soort A geeft aan de houder daarvan recht op één (1) stem.
Er zijn geen stemrechten verbonden aan de aandelen van soort B, behalve voor de
aangelegenheden waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen uitdrukkelijk en op
dwingende wijze in stemrecht voorziet conform artikel 5:47 WVV (met dien verstande dat (i) in
dergelijk geval elk aandeel van soort B aan de houder daarvan recht zal geven op één (1) stem en
(ii) de aandelen van soort B niet kwalificeren als niet-stemgerechtigde aandelen waaraan een
preferent dividend is toegekend in de zin van artikel 5:47 §2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum
op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig
beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen en tevens minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene
vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe
vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige Aandeelhouders.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet stemrecht is toegekend, wordt voor de
vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die, in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht,
noch met aandelen waarvan het stemrecht geschorst is.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijzi-ging. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.”.
Artikel 23 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts
uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Binnen dezelfde grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De B-aandelen geven recht op een preferent (cumulatief) dividend gelijk aan maximum 17% intern
rendement (in het Engels ‘internal rate of return’ of ‘IRR’) op alle door de houders van B-aandelen in
de vennootschap geïnvesteerde bedragen, inclusief rente, betaalbaar (in delen, naargelang het
geval): (i) indien en wanneer een dividend wordt vastgesteld of betaald door het bevoegde orgaan
van de vennootschap), met dien verstande dat telkens wanneer een bepaald dividend wordt
vastgesteld of betaald, de houders van B-aandelen recht hebben op minimaal 2/3e van dat dividend,
of (ii) bij het zich voordoen van een liquidatie event (zoals hieronder gedefinieerd). Het recht van de
houders van B-aandelen op het voormeld preferent dividend komt voor alle duidelijkheid ten einde op
het moment dat haar voormeld maximum intern rendement van 17% is bereikt.
Het begrip “liquidatie event” betekent o.a. elke liquidatie of vereffening van de vennootschap, fusie,
overname, controlewijziging, of elke verkoop, lease, overdracht, exclusieve licentie of andere
verandering van controle of vervreemding van alle of substantieel alle activa van de vennootschap.”.
5. met ingang van 3 februari 2023 te benoemen tot bestuurders voor de duur van de vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
1/ de besloten vennootschap “TORMACO”, gevestigd te 2200 Herentals, Servaas Daemsstraat 127,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0811.027.391, vast vertegenwoordigd door de heer TOREMANS Guy, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2200 Herentals, Servaas Daemsstraat 127, als onafhankelijk bestuurder; en
2/ de heer NOYENS Joris, van Belgische nationaliteit, wonende te 2440 Geel, Aardseweg 141, als
gewone bestuurder.
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, besluiten de
volgende gedelegeerd-bestuurders met ingang van 3 februari 2023 te benoemen:
1/ de heer HERMANS Peter Fernande René, van Belgische nationaliteit, wonende te 2200
Herentals, Bosdreef 9;
2/ de heer VOET Kris Theresia Clement, van Belgische nationaliteit, wonende te 2430 Laakdal,
Houthoek 33; en
3/ de heer WILDIERS Timothy  Nancy Wilfried, van Belgische nationaliteit, wonende te 2960 Brecht,
Kemphaanlaan 29;
dewelken over de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar
vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft zullen beschikken, met het recht deze over te dragen.
Deze mandaten als gedelegeerd-bestuurders zijn van onbepaalde duur en zullen – behoudens
andersluidende beslissing door het bestuursorgaan – automatisch een einde nemen van zodra de
gedelegeerd-bestuurder in kwestie niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de
vennootschap.
Deze mandaten zullen onbezoldigd zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
elk gedelegeerde voor dit bestuur, afzonderlijk optredend. 
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Luik B
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de coöperatieve
vennootschap “ADVISORY SERVICES”, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat
72 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder
nummer 0459.309.351, vertegenwoordigd door al haar medewerkers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS,
geassocieerd notaris
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat