Nº d'entreprise : 0769 813 675
Nom
PMF CONSULT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Socété à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Forestier 7, 4141 Sprimont
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Transfert du siège à compter du 12/09/2024 -
Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 12/09/2024 :
1. Prise de connaissance de la démission de l'administrateur unique
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur, avec effet à compter de ce jour,
de Monsieur Philippe MONFORT, domicilié à 4141 Louveigné (Sprimont), Chemin du Forestier 7.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur Philippe
MONFORT, prénommé, en sa qualité d'administrateur de la Société, pour l'exercice de son mandat durant
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique s'engage à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire,
en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle à octroyer à Monsieur Philippe MONFORT, pour le mandat
exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission,
sous réserve de l'article 5:98 du Code des sociétés et des associations et, de manière générale, à condition
que tous tes faits ou éléments susceptibles d'engager sa responsabilité aient été divulgués par l'administrateur
démissionnaire à la Société ou son actionnaire avant la date de démission.
3. Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur de la Société, Monsieur Sébastien INCARDONA,
domicilé à 4100 Seraing, Rue du Monstère 34, et ce avec effet à compter de ce jour pour une durée
indéterminée.
Sauf décision contraire ultérieure, l'actionnaire unique confirme que le mandat d'administrateur de Monsieur
Sébastien INCARDONA est exercé à titre gratuit.
Monsieur Sébastien INCARDONA déclare accepter son mandat et ne pas faire l'objet d'une clause
d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
4. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces
décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprés du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Louise Collin ;
3/ Julie decelle;
4/ Sacha Moreau
Décisions de l'administrateur du 12 septembre 2024 :
1. Transfert du siège et de l'unité d'établissement
L'administrateur décide de procéder au transfert du siège de la société ainsi que de l'unité d'établissement
inscrite sous le numéro 2.318.442.629 à l'adresse suivante, et ce à partir du 12/09/2024: Rue Biefnot 12, 4100
Seraing (Liège).
2. Pouvoirs
L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Louise Collin ;
4/ Sacha Moreau.
Sacha Moreau
Mandataire