Ondernemingsnr : 0438139991
Naam
(voluit) : KOWIFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schillekensberg 15
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22 december
2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit - rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging benaming
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap twee miljoen honderdduizend euro
(€ 2.100.000,00) bedraagt en de wettelijke reserves per 31 december 2019 éénenveertigduizend
tweehonderd tweeënvijftig euro (€41.252,00). Het kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de
wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen;
Vijfde besluit – Vermindering eigen vermogen
a) De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van tweehonderd negenendertigduizend zeshonderd vijfentwintig euro (€239.625,00), zonder
vernietiging van aandelen.
De vermindering van het eigen vermogen wordt aangerekend:
- ten belope van honderd negenenzestigduizend tweehonderd dertig euro vijfenveertig cent
(€169.230,45) op het fiscaal kapitaal (eigen vermogen gevormd door inbrengen in geld of in natura);
- ten belope van zeventigduizend driehonderd vierennegentig euro vijfenvijftig cent (€70.394,55) op
de reserves;
De vergadering verklaart dat voormelde kapitaalvermindering niet zal aangerekend worden op het
gedeelte van het kapitaal dat bij toepassing van artikel 537,5de lid W.I.B. 1992 werd ingebracht in het
kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 20 december 2013 ten overstaan van Meester Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2014, onder nummer
14045986.
De vergadering beslist vervolgens, conform artikel 18 WIB92 en zoals opgenomen in het Advies
2019/13 van de CBN om de pro rata regel integraal toe te passen wat de fiscale behandeling van de
Luik B
voormelde kapitaalvermindering betreft.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van het eigen vermogen zal geschieden
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel
een gelijk bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering stelt vast dat door de uitkering het nettoactief van de vennootschap niet negatief is
of wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22
december 2020 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art
5:143 WVV).
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders hierna vermeld ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor een
duur van de heer Koenraad Nolmans Constant Stephanie, wonend te 3460 Bekkevoort, Witteweg 25,
de heer Wim Maurits Lydia Nolmans, wonend te 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 261 en de heer
Frank Willy Maria Nolmans, wonend te 3390 Tielt-Winge, Windmolenweg 1.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd
onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen
naar 3600 Genk, Troisdorflaan 17.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit - Volmacht
Teneinde eventuele formaliteiten bij het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-administratie te
kunnen vervullen, wordt volmacht, met recht van in de plaatsstelling gegeven aan de heer Johan
Deckers wonend te Dilsen-Stokkem.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 5 januari 2021.
Bijlage: akte dd. 22 december 2020, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.