Ondernemingsnummer :
0449171069
Benaming :
(voluit) :
GREENSHORE CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Coupure 55
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 18 september 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Greenshore Consultants", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 55,
ondernemingsnummer 0449.171.069, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft
genomen:
DIVERSE STATUNWIJZIGINGEN
De vergadering beslist de volgende statutenwijzigingen door te voeren:
- Invoering van de mogelijkheid om extra categorieën van aandelen te creëren
- Invoering van een regeling behoud categorie indien aandelen van een andere categorie dan A
worden overgedragen aan een derde
- Invoering verplichting voor het bestuursorgaan om te handelen als een college van zodra er twee of
meer bestuurders zijn
- Wijziging samenstelling bestuursorgaan
- Wijziging voordrachtrecht
- Invoering verplichting tot benoeming voorzitter van de raad van bestuur onder de A bestuurders
- Invoering regeling omtrent de oproeping van de raad van bestuur
- Wijziging besluitvorming raad van bestuur
- Invoering doorslaggevende stem van de voorzitter bij staking van stemmen in de raad van bestuur
- Invoering mogelijkheid tot benoeming van gedelegeerd bestuurders andere dan A bestuurders
- Wijziging externe vertegenwoordiging en invoeren van kwantitatieve beperkingen
- Invoering van de exclusieve bevoegdheid voor de gedelegeerd A bestuurder om de vennootschap
als aandeelhouder te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van verbonden
vennootschappen
- Toewijzing bevoegdheid tot ondertekening afschrift notulen aan de voorzitter
- Wijziging oproepingsregeling algemene vergadering
- Wijziging vertegenwoordigingsmogelijkheid op de algemene vergadering bij volmacht
- Wijziging samenstelling bureau.
- Wijziging besluitvorming algemene vergadering
- Invoering doorslaggevende stem van de voorzitter bij staking van stemmen in de algemene
vergadering
- Uitbreiding regeling ondeelbaarheid van de effecten
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van het uittreksel van
deze statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met als naam “Greenshore Consultants”.
Luik B
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 55.
Doel
De vennootschap heeft als doel het verrichten van de werkzaamheden van een ontwerp- en
studiebureau, van raadgevend ingenieur en van engineeringbureau in de ruimste zin, in het kader
van duurzame ontwikkeling betreffende gebouwen en infrastructuurwerken.
Dit omvat onder meer:
- het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van duurzaam
ruimtegebruik, duurzaam materiaalgebruik, duurzaam energiegebruik en duurzame
waterhuishouding;
- het opzetten en uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling in het kader van duurzame ontwikkeling
en duurzaam bouwen;
- het coördineren van (ontwerp)studies stabiliteit voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;
- het coördineren van (ontwerp)studies uitrustingstechnieken voor gebouwen en burgerlijke
bouwkunde;
- het coördineren van (ontwerp)studies voor wegenis- en rioleringsprojecten en (nuts)
infrastructuurwerken;
- het opmaken van (ontwerp)studies in functie van de EnergiePrestatieRegelgeving;
- het optreden en het uitvoeren van alle opdrachten als EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever;
- het opmaken van BREEAM-studies en het optreden als BREEAM-assessor;
- het opmaken van LEED-studies en het optreden als LEED-assessor;
- het verlenen van adviezen in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken, alsook in verband
met stedenbouwkundige ontwikkelingen, stedenbouwkundige planning, (landschaps)-architectuur en
milieu;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, ten dienste stellen, beheren, valoriseren, in licentie
nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, (ontwerp)studies, data en andere intellectuele
eigendomsrechten;
- het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard;
- het leveren van bijstand en diensten op het vlak van administratie, financiën, public relations en
communicatie, management en algemeen bestuur, in de ruimste zin;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van producten,
technologieën en hun toepassingen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in infrastructuur en faciliteiten die de bovenvermelde
activiteiten en handelingen kunnen bevorderen.
Voorgaande opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat. De
gehanteerde formuleringen omvatten eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming
actief is of zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het
best geschikt lijken.
De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële,
burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of
indirect, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst
afsluiten die verenigbaar is met haar doel.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of
onderneming of vereniging, in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met
het hare of nuttig is ter verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag ter financiering van alle activiteiten die verband houden met haar
maatschappelijk doel leningen en kredieten aangaan en hiervoor alle bijzondere of hypothecaire
zekerheden stellen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, of enig andere zekerheden geven.
De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillemaatschappij, en mag mandaten
(bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar, …) uitoefenen in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende
goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in
de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.
Luik B
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manier die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Duur
De vennootschap werd voor een onbeperkte duur opgericht.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het kapitaal vertegenwoordigt de door de vennoten werkelijk verrichte inbrengen.
Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00). Het vast gedeelte van het kapitaal kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit
van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een
statutenwijziging. Het mag niet verminderd worden beneden het in artikel 390 Wetboek van
vennootschappen vastgestelde minimum, tenzij het meteen opnieuw verhoogd wordt tot dit minimum
of tot een hoger bedrag.
Het maatschappelijk kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het
vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.
Het veranderlijk gedeelte kan worden verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten
toetreden of intekenen op een of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden
zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe
inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen; dit alles mits
inachtneming van de statutaire bepalingen terzake. Voor deze verhoging of vermindering van het
veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist.
Geen terugneming, uittreding of uitsluiting is geoorloofd indien daardoor het netto-actief van de
vennootschap zou dalen beneden het vaste gedeelte van het kapitaal.
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering of in de statuten. Indien er
twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering, hierna vermeld als ‘raad van bestuur’.
In het bestuursorgaan zal minstens de helft van de bestuurders zetelen op voordracht van de
vennoten A (hierna: A bestuurders).
Voor zover er andere klassen aandelen bestaan, mogen deze vennoten van elke betreffende klasse
elk één bestuurder voordragen. Deze bestuurders zullen ‘B bestuurder’, ‘C bestuurder’, enzovoort,
worden genoemd.
Daarnaast zal de algemene vergadering steeds het recht hebben om bestuurders te benoemen,
zonder dat deze werden voorgedragen door een aandelenklasse.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze klasse van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn die de vergadering vrij vaststelt. Zij mag hen te
allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De mandaten van bestuurder zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van de vennoten, onbezoldigd.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Elke natuurlijke persoon die wordt aangeduid als
vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, moet door de algemene vergadering
worden goedgekeurd, zowel bij de benoeming van de bestuurder als bij de eventuele vervanging van
de vaste vertegenwoordiger.
De voorzitter wordt gekozen onder de A bestuurders.
Vergadering – Oproeping
Het bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als ten minste één bestuurder erom vraagt.
De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en
worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
Luik B
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis, door de gedelegeerd A bestuurder of, bij ontstentenis van beiden, door een door de
andere leden aangeduide A bestuurder.
Besluitvorming
Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts
beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, waarvan ook ten minste één A bestuurder.
Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad
van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in
zijn plaats te stemmen. Er dienen evenwel steeds minstens twee bestuurders fysiek aanwezig te zijn
opdat de raad van bestuur zou kunnen vergaderen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor
zover ook minstens één A bestuurder akkoord is.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlij-king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de wet of huidige statuten alleen de al-gemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de bestuursta-ken onder elkaar verdelen.
Elke bestuurder kan individueel beslissingen nemen voor verrichtingen (of een geheel van
samenhangende verrichtingen) tot een bedrag van maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00). Voor
verrichtingen boven tienduizend euro (€ 10.000,00) dienen minstens twee bestuurders samen op te
treden, waarvan minstens één A bestuurder.
Binnen voormelde grenzen kunnen de bestuurders ook bijzondere volmachten toekennen.
Van beslissingen die door een individuele bestuurder genomen worden, zullen zij hun mede-
bestuurders op de hoogte brengen binnen de 10 dagen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan aan een of meer personen, al dan niet bestuurder, het dagelijks bestuur van
de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien de persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, bestuurder is, zal hij de titel van
"gedelegeerd bestuurder" dragen, of, in geval van een niet-bestuurder, de titel die het
bestuursorgaan hem toekent.
Onder de A bestuurders wordt er minstens één gedelegeerd bestuurder benoemd, genoemd ‘de
gedelegeerd A bestuurder’.
Daarnaast kan de raad van bestuur eveneens andere gedelegeerd bestuurders benoemen.
Elke gedelegeerd bestuurder kan rechtsgeldig alleen handelend alle beslissingen nemen inzake het
dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een
geheel van verrichtingen) omvatten die 10.000 euro overschrijden.
Voor verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven de 10.000 euro zal
minstens het akkoord nodig zijn van een gedelegeerd A bestuurder.
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
Bevoegdheden tot delegeren
Het bestuursorgaan, net als degenen aan wie het da-gelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten dele-geren aan één of
meerdere personen naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdre-ven volmacht.
Artikel 26 – Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, desgevallend als college, de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte, waarbij telkens minstens één A bestuurder optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college met
minstens één A bestuurder, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder
begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door een gedelegeerd A bestuurder, alleen handelend, ook voor handelingen buiten het
dagelijks bestuur;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, andere dan een gedelegeerd A bestuurder, alleen
handelend, voor verrichtingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor
zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die
tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden;
- hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één A bestuurder, die samen optreden, voor
verrichtingen die geen dagelijks bestuur zijn of voor verrichtingen (of geheel van verrichtingen) van
dagelijks bestuur boven tienduizend euro (€ 10.000,00).
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze verte-genwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Beperking
Enkel de gedelegeerd A bestuurder kan de vennootschap als aandeelhouder vertegenwoordigen op
de algemene vergadering van verbonden vennootschappen.
Samenstelling en bevoegdheid
De regelmatig samengestelde algemene vergadering ver-tegenwoordigt de algeheelheid van de
vennoten.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen
of zij die te-genstemden.
Zij heeft de bevoegdheden die haar door de wet of de-ze statuten worden toegekend.
Zij kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een reglement van inwendige
orde of een huishoudelijk reglement, waarvan de vennoten door het enkele feit van hun aansluiting
bij de vennootschap, onderworpen zijn.
Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien
deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
Stemrecht – beperking
Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op een stem.
Schorsing stemrecht - ondeelbaarheid – vruchtgebruik
Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortin-gen niet gedaan zijn, is de uitoefening van
het stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeld-heid, mag slechts worden uitgeoefend
door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aan-deel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam
van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle andere effecten uitgegeven door de
vennootschap.
In ieder geval zal diegene die de stemrechten uitoefent vooraf, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 12 van de statuten, als vennoot zijn aanvaard.
Boekjaar - jaarrekening – controleverslag
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt in de jaarrekening, vijf ten honderd voorafgenomen
tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het vaste
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De voor uitkering vatbare winst wordt gelijk verdeeld per aandeel.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Oorzaken van ontbinding en vereffening
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
Luik B
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurder(s) van de
vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treedt de vereffenaar gezamenlijk op. Te dien einde beschikt de
vereffenaar over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits
naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Liquidatiesaldo
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
RECHTZETTING WIJZIGINGEN BESTUUR
De vergadering beslist dat mevrouw Verwaeren, Annelies, wonende te 9260 Wichelen, Nieuwstraat
65E, bestuurder van de vennootschap, in toepassing van voormelde nieuwe tekst van de statuten,
benoemd werd als “bestuurder”, en niet als “B bestuurder” bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 28 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 28 april daarna, onder nummer 18073031.
De vergadering stelt tevens vast dat de heer Van den Bosch, Philippe, wonende te 2550 Kontich,
Schuurveld 6, hoewel hij geen bestuurder meer is van de vennootschap, nog steeds als bestuurder
vermeld staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De heer Van den Bosch werd benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van
13 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2007, onder
nummer 07080693 en dit voor een periode van zes jaar.
De vergadering wenst dan ook – louter met het oog op de schrapping van de heer Van den Bosch in
de KBO – hierbij te bevestigen dat zijn mandaat een einde nam op 7 juni 2012 door het verstrijken
van de duur ervan, en dat hij niet herbenoemd werd, noch zijn mandaat heeft verder gezet.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;