Ondernemingsnr : 0434415983
Naam
(voluit) : ICAMOLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenhofstraat(H) 8
 : 1670 Pepingen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 26 juni 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering onder
meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
driehonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd negenentachtig euro drieënzeventig cent (€
377.789,73), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dat alle aandelen zijn volgestort en dat de vennootschap niet over een wettelijke reserve beschikte.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  ICAMOLEN 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp alle vastgoedverhandelingen in de ruimste zin
uit te voeren, zoals kopen en verkopen, verhuren en beheren, alle zakelijke rechten verlenen en
verkrijgen, verkavelen en ruilen, evenals promotie en projectontwikkeling uit te voeren, het laten
bouwen, enz., dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Binnen de perken van haar voorwerp kan de vennootschap alle roerende en onroerende goederen,
materiaal of instellingen verkrijgen, in huur nemen of geven,
bouwen, verkopen of ruilen.
De voorafgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin opgevat.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend tweehonderd veertig (15.240)
 aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfentwintigduizend (25.000,00) euro overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van alle
bestuurders vereist, indien er meer dan één bestuurder is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan
niet worden ingeroepen tegen derden. De bestuurders kunnen elkaar wel onderhandse volmacht
verlenen voor deze verrichtingen.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel of in de gemeente van het kantoor van de
accountant belast met het opstellen van de jaarrekening, de derde zaterdag van de maand mei, om
veertien (14.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Anne-Marie GALMART, wonende te 9308 Aalst (Hofstade), Karel Van der Slotenstraat
132;
- Mevrouw Marie-Christine GALMART, wonende te 9570 Lierde (Deftinge), Ottergemstraat 40.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1670 Pepingen
(Heikruis), Molenhofstraat 8.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten (Getekend) Paul DE MAN, notaris.