Ondernemingsnummer :
0477798838
Benaming :
(voluit) :
JAMAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kattenbos 84
3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, achtentwintig maart tweeduizend negentien.
Te 1070 Brussel, Terhulpsesteenweg 166.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "JAMAN", waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Kattenbos 84, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Gerard
Mercatorstraat 15, 3920 Lommel.
De vergadering beslist de tekst van artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen door de eerste
zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te Gerard Mercatorstraat 15, 3920 Lommel.".
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 14.509.942,54 euro, om
het te brengen van 32.242,00 euro op 14.542.184,54 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 57.749.049 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de
nieuwe aandelen, tegen de prijs van 0,25 euro (afgerond) per aandeel en op ieder aandeel zal
onmiddellijk gestort worden tot beloop van 100%.
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE02 0018 5941 6440 op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 28 maart 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen
vijfhonderdtweeënveertigduizend honderdvierentachtig euro vierenvijftig cent (€ 14.542.184,54).
Het is verdeeld in zevenenvijftig miljoen achthonderdzevenenzeventigduizend
driehonderdeenenzeventig (57.877.371) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.".
Luik B
ZESDE BESLISSING: Ontslag van de statutaire zaakvoerders en wijziging van artikel 13 van de
statuten.
I. De vergadering beslist de twee huidige statutaire zaakvoerders met onmiddellijke ingang te
ontslaan, te weten:
1. de heer LOOMANS Jacques, wonende te Lommel 3920, Kattenbos 84; en
2. mevrouw CLAES Betsy, wonende te Lommel 3920, Kattenbos 84.
De vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
II. De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen en beslist om de laatste alinea van
artikel 13 van de statuten te schrappen.
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van zaakvoerders.
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot zaakvoerder van de Vennootschap:
1. de heer WALSH Alan, wonende te Ballylinan, co. Laois (Ierland); en
2. de heer DALTON Patrick Joseph, wonende te Ardmaroon House, Tower Road, Catleknock, Dublin
15 (Ierland).
Hun mandaat is voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een periode van
drie jaar: KPMG Bedrijfsrevisoren, te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door de heer POESEN Frederic.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BONNE Michel, MATTHYS Hannelore, ARENS
Sarah, en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Van Bael & Bellis, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1070 Brussel, Terhulpsesteenweg 166, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. De vergadering verleent eveneens
een bijzondere volmacht aan voornoemde personen om ingevolge de kapitaalverhoging het
aandelenregister aan te passen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris