N° d'entreprise : 0404 047 956
Nom
La Redoute Catalogue Benelux
(en entier) :
(en abrége)
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Porte des Bâtisseurs(EST) 20, B- 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur (délégué) - Nomination d'un administrateur
délégué et délégation des pouvoirs de gestion journalière. Spécification de
la durée du mandat et des pouvoirs délégués. Décision concernant la
rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et
administratives.
I. Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 17 décembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission de Monsieur Fabien Versavau-Mandron, en tant
qu'administrateur et administrateur délégué de la Société, à partir du 22 novembre 2024.
- REMERCIE l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de son mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat depuis le début de l'exercice social en
cours, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercice social en cours.
(b) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la BanqueCarrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée ).
Il. Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 17 décembre 2024.
Les soussignés (étant tous les membres du conseil d'administration de la Société) :
(a) PRENNENT CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Fabien Versavau-Mandron en tant
qu'administrateur et administrateur délégué de la Société à partir du 22 novembre 2024.
CONFIRMENT, pour autant que de besoin, que Monsieur Fabien Versavau-Mandron n'est plus président
du conseil d'administration.
REMERCIENT Monsieur Fabien Versavau-Mandron pour les efforts et l'engagement démontrés durant
l'exécution de son mandat.
(b) DÉCIDENT de confier la gestion journalière de la Société à Madame Laurie Petrucci, élisant domicile au
à partir de la date des présentes, pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société. Ce mandat inclut
le pouvoir de représentation externe, tel qu'établi dans les statuts de la Société.
L'administrateur délégué a le pouvoir de sous-déléguer, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs des
pouvoirs spéciaux de la gestion journalière, à une personne de son choix (y compris les employés de la Société,
le cas échéant), sans être cependant autorisé à sousdéléguer la délégation journalière dans son ensemble.
- DÉCIDENT que l'administrateur délégué ne recevra pas de rémunération spécifique pour l'exécution de
ce mandat.
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (il) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.