Ondernemingsnummer :
0897988782
Benaming :
(voluit) :
ERCAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Frans van Ryhovelaan 186 bus A
9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent
op achttien juni tweeduizend achttien, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen :
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig
samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.
Besluiten
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftig duizend euro
(50.000,00 EUR) in geld door de heer Incebacak Ercan en de heer Bayram Sener, beiden
voornoemd, elk voor 25.000,00 euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal
verhoogd zal worden van achtienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) tot achtenzestig duizend
zeshonderd euro (68.600,00 EUR).
Tweede beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van
hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek
van Vennootschappen.
Derde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen
    1.  Vervolgens hebben voormelde vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de vennootschap «ERCAN», en onder de hoger gestelde
voorwaarden, te weten:
– de heer INCEBACAK Ercan vennoot, ten belope van vijftig (50) kapitaalaandelen;
– BAYRAM Sener vennoot, ten belope van vijftig (50) kapitaalaandelen.
    1.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort
ten belope van 50.000,00 euro.
    2.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op
een bijzondere rekening met nummer BE57 7360 4658 6235 op naam van de vennootschap bij de
KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 14/06/2018, dat aan
dit proces-verbaal zal gehecht blijven. De comparanten geven een onherroepelijke volmacht aan
ondergetekende notaris om de kosten van deze akte ten belope van 1378,30 euro af te houden en te
laten storten op de ING derdenrekening van ondergetekende notaris met nummer BE35 6304 0630
1737
Vierde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijftig duizend euro (50.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
Luik B
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtenzestig duizend zeshonderd euro (68.600,00
EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Vijfde beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
«Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtenzestig duizend zeshonderd euro (68.600, 00
EUR)».
Zesde beslissing – Naamswijziging - zetelverplaatsing
De vergadering heeft beslist de naam te wijzigen naar “ERBA GROUP”. De vergadering beslist de
zetel te verplaatsen naar Frans Van Ryhovelaan 148, 9000 Gent.
De statuten worden in die zin aangepast.
Zevende beslissing- benoeming niet-statutair zaakvoerder
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: De heer
SENER Bayram, geboren te Bolvadin (Turkije) op een januari negentienhonderd drieënzeventig,
wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Westergemstraat 215.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, zoals
hij het verklaart.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste beslissing– Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergtekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
X. VANHAELEMEESCH
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte statutenwijziging.
- Coördinatie der Statuten.