Ondernemingsnr : 0461839962
Naam
(voluit) : CALMON ADVIES EN BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Majoor Quaillestraat 1 bus A1
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Wijziging naam – wijziging voorwerp - wijziging statuten.
Uit een proces-verbaal (D.2240145-4) opgemaakt door Riet Debel, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 9 oktober 2024, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone
alge-mene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1. de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8301 Knokke-Heist (Heist), Majoor Quaillestraat
1, bus A 1, naar 8500 Kortrijk, Condédreef 71, met ingang vanaf 9 oktober 2024;
2. de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Juridyce”;
3. met algemeenheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van
het bestuursorgaan, te verklaren ervan een afschrift te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Vervolgens, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel 4 van de
statuten  te schrappen en te vervangen door:
“I. De vennootschap heeft tot voorwerp; zowel in België als in het buitenland; voor eigen rekening,
voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden: 
- Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
- het waarnemen van alle bestuurs- en beheersopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen, het uitvoeren van
managementprestaties;
- Juridische rechtskundige dienstverlening;
- De uitoefening van het beroep van jurist hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante
activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van jurist, zoals het geven van cursussen en
voordrachten en het publiceren van artikels en boeken; 
- Juridische adviesverlening en het verrichten van juridische werkzaamheden,  inzake uiteenlopende
materies ten behoeve van notarissen, advocaten, accountants, andere vrije beroepen en
zelfstandigen; 
- Overige zakelijke dienstverlening. 
II. De vennootschap heeft  tot voorwerp ; voor eigen rekening en in eigen naam: het beheer van een
roerend en onroerend vermogen.
A/
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; 
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
- En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. 
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur, ruil van roerende goederen.  Alsook het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook. 
C/ Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële ondernemingen.  Het stimuleren, de planning en
coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een
participatie aanhoudt. Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve, financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen. 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle
onroerende en roerende, civiele, industriële, financiële of commerciële verrichtingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die kunnen bijdragen tot het
vergemakkelijken, het begunstigen, of ontwikkelen van haar activiteiten. 
De vennootschap kan rechtstreeks samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachthebber of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen, ongeacht of ze in deze vennootschappen een
deelneming bezit. 
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de voorwaarden- bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
…
8. de huidige statutaire bestuurders, de heer Jan Callens en mevrouw Godelieve Monballyu, ontslag
te geven uit hun functie 
De enige aandeelhouder, handelend als algemene vergadering van de vennootschap, zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Alsook onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur: mevrouw CALLENS Veerle, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Condédreef 71, aanwezig en die
heeft aanvaard. 
Zij heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het
bestuursmandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Ingeval mevrouw Veerle CALLENS, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of
overlijden haar opdracht niet meer kan uitoefenen zal de heer GOOSSENS Wim, met woonplaats te
8500 Kortrijk, Condédreef 71, ambtshalve de opdracht van bestuurder overnemen en bekleed
worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan mevrouw Veerle
CALLENS die hij in dit geval zal vervangen.
9. de tekst van titel IV van de statuten en de tekst van titel V van de statuten te schrappen en te
vervangen, als volgt:
“TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 14 - BESTUURSORGAAN
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. 
Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: mevrouw CALLENS Veerle,
met woonplaats te 8500 Kortrijk, Condédreef 71, die haar opdracht heeft aanvaard.
Ingeval mevrouw CALLENS Veerle, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid of
overlijden haar opdracht niet meer kan uitoefenen zal de heer GOOSSENS Wim, met woonplaats te
8500 Kortrijk, Condédreef 71, ambtshalve de opdracht van bestuurder overnemen en bekleed
worden met dezelfde machten als deze bij onderhavige statuten verleend aan mevrouw CALLENS
Veerle die hij in dit geval zal vervangen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 16 - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ARTIKEL 17 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
ARTIKEL 18 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
10. de statutaire regeling aangaande de bestemming van de winst aan te vullen, door de eerste zin
en de tweede zin van het huidige artikel 33 te schrappen en deze te vervangen, als volgt:
“De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hierna vermeld:
- reservering;
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quaterWIB 92;
- uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
- uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.”
…
13. bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0820.473.213 en met btw-nummer BE820.473.213, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen
in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer
erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voornoemde besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS” tevens te
machtigen om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. 
Voornoemde besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS” tevens te
machtigen om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen
aan dit register over te maken namens de vennootschap. 
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd.
Door de neerlegging van onderhavige akte is voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4e lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Riet Debel
Geassocieerde Notaris