Ondernemingsnr : 0754970202
Naam
(voluit) : Moore Belgium Group
(verkort) : MBG
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Moore Belgium Group",
waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Laken, Esplanade 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.964.090,91 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.080.250 Klasse A Aandelen en 883.841 Klasse B Aandelen, die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande Klasse A en Klasse B aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1 EUR (afgerond) elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de nieuwe aandelen niet worden volstort, zodat geen
geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
2. Voornoemde aandeelhouders hebben de door hen ingeschreven aandelen nog niet volstort.
Bijgevolg hebben de aandeelhouders nog een volstortingsplicht van de volledige intekenprijs van de
aandelen waarop zij hebben ingeschreven.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.080.250 nieuwe Klasse A aandelen en 883.841 Klasse B
Aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 23.313.583 Klasse A Aandelen en
19.074.750 Klasse B Aandelen werd gebracht.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 23.313.583 Klasse A Aandelen uitgegeven en 19.074.750
Klasse B Aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
Luik B
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Indien de Groep na 15 oktober 2020 verdere overnames nastreeft van rechtspersonen of
handelszaken (ongeacht of dit plaatsvindt door overname van aandelen, activa of door de overname
van converteerbare effecten of andere), of joint ventures of samenwerkingsverbanden aangaat om
de werking van de groep uit te breiden, zullen dergelijke transacties bij voorkeur worden gefinancierd
met beschikbare contante middelen of door het aangaan van, of opnemen van, financiering aan
voorwaarden aanvaardbaar voor de raad van bestuur en slechts in tweede instantie door middel van
inbreng door de aandeelhouders."
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja
De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en de heer Bert Lutin, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
(...)
VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris