Ondernemingsnr : 0784374563
Naam
(voluit) : CYNOSURE CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 7
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap “CYNOSURE CONSULT”, opgemaakt door notaris Pieter-Jan De Decker
te Brasschaat op 11 juli 2024, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering telkens met
eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:
Eerste beslissing: verplaatsing zetel
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen van het
huidige adres naar Hoevensebaan 218 Bus 1, 2950 Kapellen.
Tweede beslissing: kennisname verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 juli 2024 opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met
betrekking tot de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van dit verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag wordt na waarmerking aan onderhavige akte gehecht en zal samen met een afschrift van
onderhavige akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Derde beslissing: wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de Vennootschap
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door artikel 3 van de statuten
als volgt te herschrijven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden:
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen in verband met het financieel, technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- Het organiseren van seminaries, cursussen, vergaderingen, personeels-opleidingen, evenementen,
incentives en publiciteitscampagnes, dit alles in de ruimste betekenis;
- Het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies
en leiding, voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van management, sales en marketing, dit alles
in de meest ruime betekenis;
- Het coachen en aansturen van verkoopteams, het geven van opleidingen en presentaties in dit
vakdomein;
- Het waarnemen van bestuurders-, directie-, controlefuncties of het optreden als vereffenaar van
deze vennootschappen;
- Het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan;
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden:
- Het verlenen van algemene bijstand, adviezen en coördinatie, controles en studiewerk aan
bouwheren, aannemers van algemene bouwwerken, aannemers van specialistische bouwwerken,
studiebureaus, architecten en bouwpromotoren.
- Het bevorderen en het tot stand brengen van bouwkundige interieur- en renovatiewerken, in de
ruimste zin, omvattende onder meer maar niet uitsluitend de aanneming van alle interieur en
renovatie werken, dakbedekking en  aanbrengen van isolatie tegen vochtigheid, thermische en
geluidsisolatie, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, glaswerken, lood- en zinkwerken,
elektriciteit, cv, ventilatie en sanitaire werken.
- het ontwerpen, uitvoeren en plaatsen van houten wanden, schrijnwerk, inrichting, decoratie of
andere materialen bestemd voor woningbouw, renovatie of inrichting.
- De aanneming van alle schilder-, behangers- en decoratiewerken.
- Het uitvoeren van alle bevloeringswerken en muurbekledingen, ongeacht de grondstof of de
producten waaruit de gebruikte materialen zijn samengesteld, zonder dat aan deze omschrijving een
beperkende interpretatie kan gegeven worden.
- Het uitvoeren van alle plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken,
plaatsen van chapes, gips en stafwerken.
- Het restaureren en reinigen van gebouwen, gevels en monumenten.
- De installatie en technische bijstand inzake verwarming, klimaatregeling, ventilatie en
sanitair.
- Algemeen, het verlenen van enigerlei assistentie en het uitvoeren van enigerlei onderhouds- of
herstellingswerken aan gebouwen, technische uitrusting van gebouwen of inrichting van gebouwen.
De vennootschap heeft daarnaast mede tot doel:
- Het beheer van onroerend vermogen; de vennootschap mag dus, voor eigen rekening en zonder
dat deze opsomming beperkend weze, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen,
verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht
uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden
als syndicus, als bestuurder of gerant, van flatgebouwen of alle vastgoedcomplexen, alle gebouwen
of bouwwerken laten bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren,
opschikken en afbreken;
- De vennootschap kan deze onroerende goederen geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, aan haar bestuurders, bedrijfsleider en werknemers in het kader van een
verloningspolitiek;
- Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor
alle derden;
Alle gereglementeerde activiteiten waarvoor zij de vereiste attesten niet bezit zullen worden
uitgevoerd door onderaannemers; Zij kan tevens persoonlijke en/of zakelijke rechten verwerven en
verlenen  op roerende en  onroerende goederen;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen,  kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies inzake de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen , al
dan niet met een verschillend voorwerp, en deze beheren, alsook aantreden als bestuurder of
vereffenaar in deze of enige andere vennootschappen, ondernemingen of beroepsverenigingen;
Zij zal in het algemeen in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij mag zich borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder
persoon of vennootschap, gebonden of niet.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan en voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties;
Dit alles steeds in de meest uitgebreide betekenis.”
Vierde beslissing: coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, op de wijze
zoals voormeld.
Vijfde beslissing: volmacht voor de formaliteiten
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap FIDIAZ, met zetel te 3070
Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, in voorkomend geval elk met recht om alleen op te treden of
iemand in de plaats te stellen, teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van
het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot
wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
                                                   Voor analytisch uittreksel
                                                Notaris Pieter-Jan DE DECKER
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten