Ondernemingsnr : 0819424524
Naam
(voluit) : BME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henry Fordlaan 62
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 14 juni 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap BME met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar, dat aanving
op 1 januari 2023 en dat afsluit op 31 december 2023, te verkorten tot en met 30 juni 2023. Ieder
boekjaar begint vanaf dan op één juli om te eindigen op dertig juni van hetzelfde jaar.
Rekening houdend met de hiervoor vermelde verkorting van het lopende boekjaar beslist de
algemene vergadering de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand
december om 19:00 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2023.
Bijgevolg luiden de artikelen 20 en  29 van de statuten voortaan als volgt:
“Artikel 20. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
20.1. Algemeen
De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede vrijdag
van de maand december om 19:00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de
jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
eventueel bij afzonderlijke stemming, kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en
tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
20.2. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem gemaakt verslag.”
“Artikel 29. Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
DERDE BESLISSING
Machtiging aan ondergetekende notaris om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer
te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VIERDE EN LAATSTE BESLISSING
Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan de besloten vennootschap BDO CYNEX TAX &
ACCOUNTING, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 301, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0535.986.366, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW
BE0535986366, vast vertegenwoordigd door de heer VERHEES Kris, door de heer CLEMENS
Wesley, door mevrouw VERMAELEN Tamara en door mevrouw RAEMAEKERS Kirsten, elk met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, met keuze van woonplaats op de zetel van de besloten
vennootschap BDO CYNEX TAX & ACCOUNTING, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de Btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte de dato 14 juni 2023, waarin vervat de onderhandse volmachten de dato 12 en
13 juni 2023;
- Gecoördineerde statuten