Ondernemingsnr : 0849 581 230
Naam
(voluit) : SATTUA
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Industrielaan(Heu) 4, 8501 Kortrijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bestuurswissel, kennisname ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurder en toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 4 juni 2024:
"[ ... ]
e) De heer Bernard Saey stelt zijn mandaat als bestuurder ter beschikking. De vergadering neemt
derhalve kennis van het ontslag van de heer Bernard Saey als bestuurder, met ingang vanaf heden. De
vergadering wenst de heer Saey te bedanken voor zijn diensten.
Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om Riemar Consultancy BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Rieno Destoop, Schaapstraat 3, 8800 Rumbeke te benoemen als bestuurder
met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Het mandaat zal onbezoldigd zijn en kan te allen tijde worden
beëindigd door de aandeelhouders zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.
Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om de heer Jan Vandamme [ ... ] te benoemen als
bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Het mandaat zal onbezoldigd zijn en kan te allen
tijde worden beëindigd door de aandeelhouders zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.
Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om SERTAC BV, met zetel te Zinnialaan 29, 2950
Kapellen en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
1005.532.781, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Timmermans, te benoemen als bestuurder voor
onbepaalde duur. Het mandaat zal onbezoldigd zijn en kan te allen tijde worden beëindigd door de
aandeelhouders zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.
[ ... ]
g) De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Pieter Van den Broeck,
Mr. Eveline Parisis en Mr. Charlotte Vingerhoets, advocaten bij het kantoor Monard Law, Mechelsesteenweg
64 B101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige
advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van
bovenstaande besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]"
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van 4 juni 2024:
"[ ... ]
1.Herziening delegatie van bevoegdheden
De bestuurders van de Vennootschap besluiten om bijzondere volmachten toe te kennen aan de volgende
personen:
De heer Jan VANDAMME
Riemar Consultancy BV, vertegenwoordigd door de heer Rieno Destoop
Zij kunnen alleen handelend de volgende zaken doen in naam en voor rekening van de Vennootschap:
1. Alle nodige handelingen stellen met het oog op het doen van allerhande aanvragen, neerleggingen,
rapporteringen en registraties bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale
overheidsdiensten, agentschappen, organisaties, belastingsinstellingen, sociale zekerheidsinstellingen,
douaneautoriteiten, verkeersagentschappen, arbeidsdirectoraten, gemeenten, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en zulke andere
regelgevende instanties, teneinde de Vennootschap in regel te stellen met toepasselijke wetgeving en
reglementering;
2. Briefwisseling, facturen, ontvangstbewijzen en, in het algemeen, alle documenten uitgaande van de
Vennootschap ondertekenen, alsook alle briefwisseling gericht aan de Vennootschap ontvangen;
3. Aangetekende brieven, bestellingen, goederen en alle andere zendingen die aan de Vennootschap zijn
gericht of door haar worden verzonden via het postkantoor, express- koerierdienst of op enige andere wijze,
ondertekenen en ontvangen;
4. Voor rekening van de Vennootschap, alle bankrekeningen in België of in het buitenland
openen;
5. Alle bewarende maatregelen treffen en alle dringende handelingen uitvoeren, die gedurende een
vervaltermijn moeten worden genomen of uitgevoerd;
6. Het ten uitvoer leggen van beslissingen genomen door het bestuursorgaan;
7. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.
Verder kunnen zij in naarn en voor rekening van de Vennootschap de volgende overeenkomsten
ondertekenen met betrekking tot lopende operaties binnen de Vennootschap, handelend als volgt:
Inkoop en verkoop Niet Handelsgoederen (NHG}:
- Alleen handelend voor zover het belang voor de Vennootschap beperkt blijft tot EUR 100.000, -;
- Handelend met voorafgaande instemming door de heer Serge TIMMERMANS indien het belang voor de
Vennootschap 100.000,- te boven gaat en beperkt blijft tot EUR 500.000, -;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Frank PETERS indien het belang voor de
Vennootschap EUR 500.000, - te boven gaat.
Inkoop en verkoop Handelsgoederen (HG):
- Alleen handelend voor zover het belang voor de Vennootschap beperkt blijft tot EUR 500.000, -;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Serge TIMMERMANS indien het belang voor de
Vennootschap EUR 500.000, - te boven gaat en beperkt blijft tot EUR 5.000.000, -;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Frank PETERS indien het belang voor de
Vennootschap EUR 5.000.000, - te boven gaat.
Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door"
voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.
2. Kennisname ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Bernard Saey als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap.
De bestuurders van de Vennootschap beslissen om de volgende persoon te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
- SERTAC BV, met zetel te Zinnialaan 29, 2950 Kapellen en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 1005.532.781, vast vertegenwoordigd door de heer Serge
Timmermans.
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
3.Bijzondere volmacht
De bestuurders van de Vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck,
Mr. Eveline Parisis, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de
advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters- Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om al het nodige te doen om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]“
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber