Ondernemingsnr 0464.357.113
Naam
TUV RHEINLAND BELGIUM	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kapelsesteenweg 292
2930 Brasschaat
Onderwerp akte : NV: vereffening
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris in verblijf te Meer
(Hoogstraten), op 31/12/2024, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TUV RHEINLAND BELGIUM",
opgericht blijkens akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 8 oktober 1998, gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig oktober daarna, onder nummer 981024-281.
Vennootschap met zetel te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292, BTW BE0464.357.113,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0464.357.113.
De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatste blijkens akte verleden voor
notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 24 september 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 17 oktober 2008 onder nummer 08164671.
Eerste beslissing:
Het bestuursorgaan geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
Het bestuursorgaan verklaart overeenkomstig artikel 2:71 van Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
een afschrift van voormeld verslag van de bestuurder en van de bijgevoegde staat van activa en passiva te
hebben ontvangen, samen met de oproepingsbrief voor tegenwoordige algemene vergadering.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de
staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
Het bestuursorgaan verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Tweede beslissing:
Op 20 december 2024, heeft de bedrijfsrevisor, de heer Carl Rombaut, voor de besloten vennootschap "Moore
Audit", met zetel te 1020 Laken (Brussel), Esplanade 1 bus 96 en ondernemingsnummer 0453.925.059,
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld.
Het verslag de dato 20 december 2024 luidt letterlijk als volgt:
"Verslag gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TÜV Rheinland Belgium
NV betreffende de staat van activa en passiva opgesteld in het kader van het voorstel van de VRIJWILLIGE
ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, in onze hoedanigheid van
commissaris, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TÜV
Rheinland Belgium NV, over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze
opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van
de vereffening van de vennootschap.
Wij werden door het bestuursorgaan van de vennootschap TÜV Rheinland Belgium NV, met zetel te
Kapelsesteenweg 292, 2930 Brasschaat, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0464.357.113, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, aangewezen om deze
opdracht uit te voeren.
In het kader van ons commissarismandaat in de vennootschap TÜV Rheinland Belgium NV zijn wij van
rechtswege belast met deze controleopdracht waartoe het bestuursorgaan ons op 20 juni 2024 heeft verzocht.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap TÜV Rheinland Belgium NV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 november 2024 met een
balanstotaal van € 1.097.631,17 en positief eigen vermogen van € 1.097.631.17 een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap TÜV Rheinland Belgium NV, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele	0
andere belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn
voor wat betreft de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
.	de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens
eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties;
de neerleggingskost van de jaarrekening werd niet voorzien en betaald;	0
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de commissaris".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
Overige aangelegenheden
De statuten van de vennootschap werden nog niet aangepast aan de bepalingen van het WVV.
De jaarrekeningen van voorgaande boekjaren werden laattijdig neergelegd.
De staat van activa en passiva vloeit niet rechtstreeks voort uit de boekhouding.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 30 november 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 31 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan	·
alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva;
· er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 31 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheid
Bovendien willen wij erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan
op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch
op de consignatie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Dit verslag bestaat uit vijf pagina's en vormt een geheel en is ondeelbaar.
Antwerpen, 20 december 2024
Moore Audit BV,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
Carl Rombaut,
Bedrijfsrevisor".
Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig voormeld 2:71 van zelfde Wetboek, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden
is.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de in-vereffening-stelling van de vennootschap in het kader van de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Vierde beslissing:
De heer de Jonge Robert, wonende te 6903TC Zevenaar (Nederland), Roodwilligen 133 en de heer Helbig
Andreas, wonende te 53129 Bonn (Duitsland), Burbacher Strasse 211E, worden ontslagen als bestuurders van
de vennootschap.
Het ontslag als bestuurder wordt tevens bevestigd.
Er wordt hen kwijting verleend over het door hen gevoerde beleid.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering stelt verder vast, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Deze betaling of consignatie wordt door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn verslag bevestigd.
- dat alle aandeelhouders of vennoten aanwezig zijn en besloten hebben met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering beslist zodoende, na beraadslaging en na inachtneming van de voorafgaandelijke
verklaringen van de aanwezige aandeelhouders en van de aanwezige bestuurders, om tot de vervroegde en
onmiddellijke ontbinding van de vennootschap over te gaan, en spreekt haar ontbinding uit te rekenen vanaf
heden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap "TUV
RHEINLAND BELGIUM" opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te
2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap B&R , met zetel te 2930 Brasschaat, De
Caterslei 5 en haar aangestelden, om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle
eventuele nog te vervullen formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en
dergelijke) verder af te handelen die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul Rommens te Meer
Tevens neergelegd:
Afschrift akte	1
Verslag bestuurder
Verslag bedrijfsrevisor