Ondernemingsnr : 0441336934
Naam
(voluit) : VARKENSKWEEK M. PILLAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat(West) 15
 : 8640 Vleteren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Poperinge (Roesbrugge-Haringe) op
31 augustus 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de NV VARKENSKWEEK M.
PILLAERT met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit :  onderwerping aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit : kennisname van voorafgaandelijk verslagen tot kapitaalsverhoging
Met eenparigheid van stemmen verzaakt de Algemene Vergadering  aan de voorlezing :
°              van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (inzake de voorgenomen verhoging van
het kapitaal door inbreng in natura) overeenkomstig artikel 7:179 iuncto 7:197 van de Naamloze
Vennootschap “VARKENSKWEEK M. PILLAERT” de dato  ZESENTWINTIG AUGUSTUS
TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
°              van het  revisoraal verslag inzake inbreng in natura, opgesteld door  “MOORE AUDIT”
Besloten Vennootschap, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, met
ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette,
bedrijfsrevisor, de dato VIERENTWINTIG AUGSTUS TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG,
aangesteld door het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap “VARKENSKWEEK M.
PILLAERT”
Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie
van de verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging besluit het volgende:
“7. Conclusies aan de buitengewone algemene vergadering van VARKENSKWEEK M. PILLAERT
NV
Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 van het WVV, brengt ondergetekende, Moore
Audit BV, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer
0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van de NV VARKENSKWEEK M. PILLAERT, met zetel te 8640
Vleteren (Westvleteren), Kruisstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0441.336.934, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper
(hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 juli 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
Luik B
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte
van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met
het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 20.000 nieuw uit te geven aandelen
met een fractiewaarde van € 25,00 per aandeel.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar
die een vergoeding vormen voor haar inbreng.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak
te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in de artikelen 7:228 en 7:229 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Blijkens artikel 7:229 kan iedere belanghebbende
de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. De voorgenomen kapitaalverhoging
dient dan ook als een herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de
onderneming op middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de
herstructureringsmaatregelen op niveau van de rentabiliteit en op korte termijn van de verdere
financiële ondersteuning door de aandeelhouders en de kredietverstrekkers.
De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten werden ons niet tenminste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid
waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
• de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
• de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
 het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal
en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
 het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
• de uitgifte van aandelen
Luik B
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
 de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten;
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Ieper, 24 augustus 2022
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor
Kennisgeving : Exemplaren van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 en 7:197 WVV, zullen samen met de uitgifte van
onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Derde besluit: kapitaalsverhoging door inbreng in natura – vastleggen  vergoeding inbreng – creatie
van aandelen – toekenning van deze aandelen
A/ Inbreng in natura door de heer Marc PILLAERT
Op basis van voornoemd verslag beslist de Algemene Vergadering om het kapitaal te verhogen
zoals hierna beschreven door INBRENG IN NATURA van de hierna vermelde onroerende goederen
door voornoemde heer PILLAERT Marc, thans reeds enige aandeelhouder, waarvoor aan
voornoemde heer Marc PILLAERT TWINTIGDUIZEND (20.000)  aandelen worden toegekend.
VAN HET HIERNA BESCHREVEN ONROEREND GOED
GEMEENTE VLETEREN- tweede afdeling - Westvleteren 
Een woning met aanhorigheden, landgebouwen en grond, gelegen te Vleteren/Westvleteren, langs
de Kruisstraat 15 en 15+, op het kadaster gekend onder de plaatsnaam ‘ijzerdeurhoek’, sectie C,
nummers 209G P0000, 209H P0000, 209M P0000, 209L P0001, 209L P0000, 208L P0000, 208L
P0001, 208G P0001, 208G P0000, 208E P0001, 208E P0000, 208C P0000, 208C P0001, 207D
P0000, 207D P0001, 205L P0000, 205L P0001, 204X P0000, 204X P0001, 204V P0000, 204V
P0001, 204S P0000, 204S P0001, 204P P0000, 204P P0001, 208K P0001, met een oppervlakte van
één hectare drieënvijftig are vijfentwintig centiare (1ha 53a 25ca).
OORSPRONG VAN EIGENDOM
(…)
VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
Deze inbreng is gedaan en aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden:
Inbreng voor vrij en onbelast
Voorbeschreven goed wordt ingebracht onder de gewone voorwaarden van rechte en voor vrij,
zuiver en onbelast van alle schulden en bevoorrechte of hypothecaire lasten, pandrechten,
eigendomsvoorbehouden en andere belemmeringen hoegenaamd
Eigendom
De vennootschap “Varkenskweek M. Pillaert” bekomt de volle eigendom van de ingebrachte
goederen te rekenen vanaf heden.
De inbrenger verklaart dat de ingebrachte goederen met geen enkel voorkeurrecht, conventioneel
recht van voorkoop, recht van wederinkoop of verbod van vervreemding bezwaard is of onderhevig is
aan enige bepaling, waarbij de beschikbaarheid of het genot ervan zou belemmerd zijn
Gebruik - genot
De inbrenger verklaart dat voorschreven goederen vrij zullen zijn van gebruik, bij het scheren en
weren van de vruchten in de eerstvolgende oogstperiode (najaar 2022).
De vennootschap “Varkenskweek M. Pillaert” zal het genot en de vrije beschikking ervan bekomen
vanaf heden.
Staat en oppervlakte
De vennootschap “Varkenskweek M. Pillaert” zal de ingebrachte goeden verwerven in de staat
waarin ze zich op heden bevinden, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding noch op
een vermindering van de hierna vastgestelde prijs, hetzij voor de slechte staat der gebouwen, hetzij
voor gebreken in de bouw, zichtbare of onzichtbare, door sleet of andere oorzaak, hetzij voor
gebreken van de grond of van de ondergrond, hetzij voor een misrekening in de hoger aangeduide
omvang, elk verschil tussen deze omvang en de werkelijke, al overtrof deze ook één/twintigste, zal
het voordeel of het nadeel van de vennootschap uitmaken, zonder verhaal tegen de inbrenger.
Erfdienstbaarheden
De  vennootschap “Varkenskweek M. Pillaert” zal de erfdienstbaarheden dragen, zichtbare en niet
Luik B
zichtbare die gezegd onroerend goed zouden kunnen bezwaren, behoudens zich ertegen te
verzetten en voordeel te trekken uit de actieve, indien er bestaan, op eigen risico, nochtans zonder
dat onderhavig beding aan om het even wie meer rechten zou kunnen geven dan hij er reeds bezit,
hetzij krachtens regelmatige en niet verjaarde titels, hetzij krachtens de wet.
Het voorschreven goed wordt ingebracht met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen.
De inbrenger verklaart geen kennis te hebben van bestaande erfdienstbaarheden of bijzondere
voorwaarden en er zelf geen enkele te hebben toegestaan, behoudens de erfdienstbaarheid
gevestigd in de akte houdende verkoop door de heer Marc PILLAERT aan Gaselwest van opstallen
met oog op oprichting van een hoogspanningscabine, waarin letterlijk het volgende staat vermeld:
“ VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID
Partijen komen thans overeen dat de toegang naar de hoogspanningscabine gebeurt alover het
perceelnummer 208K P0001 eigendom van de heer Marc Pillaert via een erfdienstbaarheid van twee
komma vijfentachtig meter (2,85m) breedte, zijnde de breedte van het desbetreffend lokaal. Welke
erfdienstbaarheid loopt van de straat in een rechte lijn naar de electriciteitscabine.
Tevens bekomt de koper het recht in deze erfdienstbaarheid ondergrondse energieleidingen aan te
leggen en te onderhouden. Partijen komen overeen dat op deze strook geen gebouwen mogen
worden opgericht en geen hoogstammige bomen mogen worden aangeplant.
Deze erfdienstbaarheid zal bestaan zolang de electriciteitscabine bestaat en is onvergeld. ”
Partijen verklaren in toepassing van artikel 19 alinea 3 van de Organieke Wet Notariaat te bevestigen
dat voormelde akten samen met huidige akte één geheel vormen om samen als authentieke akte te
gelden.
De vennootschap “Varkenskweek M. Pillaert” wordt in alle rechten en verplichtingen van de verkoper
in deze dienaangaande gesteld.
Lasten en taksen
De vennootschap “Varkenskweek M. Pillaert” zal vanaf heden de onroerende voorheffing alsmede
alle verhaalbelastingen, taksen en alle andere zakelijke lasten, waaraan de ingebrachte goederen
kunnen of zouden kunnen onderworpen zijn, dragen.
Brandverzekering
De vennootschap “Varkenskweek M. Pillaert” zal – voor zoveel als nodig - er zijn zaak van maken de
eigendom te verzekeren tegen brandgevaar, vanaf heden.
Meters – leidingen – abonnementen
De vennootschap “Varkenskweek M. Pillaert” zal alle abonnementen op water, gas en elektriciteit
overnemen en er de kosten van betalen vanaf de ingenottreding.
De meters, leidingen, apparaten en welkdanige installaties ook, die in het goed zijn geplaatst door
een openbaar of privaat bestuur of maatschappij, ten titel van verhuring, zijn in deze inbreng niet
begrepen.
ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN
(…)
Vierde besluit : vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhoging – toekenning aandelen - vaststelling
afwezigheid uitgiftepremie
Vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhoging _-  toekenning aandelen
De Algemene Vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 500.000,00) om het van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 250.000,00) te brengen op ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00),
door uitgifte van TWINTIGDUIZEND (20.000,00)  aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering erkent dat deze kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt door de inbreng door
de heer Marc PILLAERT, die onroerende goederen heeft ingebracht zoals  beschreven in voormeld
besluit en wie de TWINTIGDUIZEND (20.000) nieuwe aandelen worden toegekend.
Vaststelling afwezigheid uitgiftepremie
Er is geen uitgiftepremie
Vijfde besluit :  naamswijziging
De Algemene Vergadering besluit dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt “VAMERO”
Er wordt beslist om artikel 1 van de statuten aan te passen aan deze beslissing.
Zesde besluit :  wijziging voorwerp
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van
VEERTIEN AUGUSTUS TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het voormeld verslag van het bestuursorgaan  en sluit zich
Luik B
aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Het voorwerp van de vennootschap en aldus de tekst van artikel 4 van de statuten wordt hierbij
integraal vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw
waaronder de algemene landbouw; het telen van nijverheidsgewassen, veeteelt en tuinbouw;
    •  loonkweek voor derden;
    •  elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land of
tuinbouwproducten, aan- en verkoop van landbouwgrondstoffen, -benodigdheden en –producten;
    •  de groothandel en kleinhandel in landbouwproducten;
    •  het uitvoeren voor rekening van derden van alle werken nuttig voor de landbouw of veeteelt;
    •  het aannemen van alle landbouwwerken, het kan zowel gaan om het bewerken (ploegen, eggen,
frezen, scharren, diepgronden, gereedleggen, alsmede alle werken die kunnen uitgevoerd worden
met nieuwe werktuigen die op de markt komen) als om het zaaien, planten, wieden, sproeien,
oogsten van alle landbouwproducten, als om het spreiden van drijfmest en water, het verlenen van
alle hulp aan landbouwers in verband met landbouwwerken;
    •  het uitbaten van een mestverwerking;
    •  het kopen, kweken, verzorgen en verkopen van dieren, alsmede het vervoer van deze dieren.
Het verbouwen, kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren en verwerken van alle
landbouwproducten;
    •  het kopen en verkopen van voeders, medicamenten, zaden, sproeistoffen en meststoffen;
    •  het kopen, en verkopen van alle machines, materiaal en landbouwmachines, zowel nieuwe als
tweedehandse;
    •  het herstellen en opknappen van landbouwmachines en andere machines voor derden, het
uitvoeren van smidswerken;
    •  onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng,
fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met identiek voorwerp, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij mag ondermeer en zonder dat
de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke
wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp
hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand
zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en
ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderdnegentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus éénennegentig. Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.”
Zevende besluit : opheffing bestaande statuten en aanvaarding nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
aan voormelde overige wijzigingen aan de statuten.
Voorafgaandelijk wordt bevestigd dat
°              er geen toegestaan kapitaal wordt voorzien
°              er geen statutaire beperkingen zijn inzake de overdracht van aandelen
°              de zetel wordt niet meer statutair beschermd
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 - Naam
Luik B
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap en draagt de naam:  VAMERO.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw
waaronder de algemene landbouw; het telen van nijverheidsgewassen, veeteelt en tuinbouw;
    •  loonkweek voor derden;
    •  elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land of
tuinbouwproducten, aan- en verkoop van landbouwgrondstoffen, -benodigdheden en –producten;
    •  de groothandel en kleinhandel in landbouwproducten;
    •  het uitvoeren voor rekening van derden van alle werken nuttig voor de landbouw of veeteelt;
    •  het aannemen van alle landbouwwerken, het kan zowel gaan om het bewerken (ploegen, eggen,
frezen, scharren, diepgronden, gereedleggen, alsmede alle werken die kunnen uitgevoerd worden
met nieuwe werktuigen die op de markt komen) als om het zaaien, planten, wieden, sproeien,
oogsten van alle landbouwproducten, als om het spreiden van drijfmest en water, het verlenen van
alle hulp aan landbouwers in verband met landbouwwerken;
    •  het uitbaten van een mestverwerking;
    •  het kopen, kweken, verzorgen en verkopen van dieren, alsmede het vervoer van deze dieren.
Het verbouwen, kopen, verkopen, verhandelen, bewerken, stockeren, triëren en verwerken van alle
landbouwproducten;
    •  het kopen en verkopen van voeders, medicamenten, zaden, sproeistoffen en meststoffen;
    •  het kopen, en verkopen van alle machines, materiaal en landbouwmachines, zowel nieuwe als
tweedehandse;
    •  het herstellen en opknappen van landbouwmachines en andere machines voor derden, het
uitvoeren van smidswerken;
    •  onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng,
fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met identiek voorwerp, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij mag ondermeer en zonder dat
de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke
wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp
Luik B
hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand
zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en
ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderdnegentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus éénennegentig. Dit alles dient gezien te worden in de ruimste zin van het woord.
B. KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO
(€ 750.000,00), vertegenwoordigd door DERTIGDUIZEND (30.000) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/dertigduizendste (1/30.000ste)  deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
NVT
Artikel 7 - Kapitaalverhoging of -vermindering
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen,
binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 8 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang
van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van
artikel 7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
C. EFFECTEN
Artikel 9 - Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 10 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, tenzij het
Luik B
bestuursorgaan beslist om een aandelenregister in elektronische vorm aan te houden, zoals
voormeld, waarin worden aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 11 - Overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
1) Overdracht van aandelen onder levenden
a.- De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden, dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten
minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. 6
b.- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende
brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.- Tegen de weigering van de instemming met een overdracht onder de levenden is geen hoger
beroep mogelijk.
d.- Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst
over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden,
hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende
aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.
e.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen, zal deze worden bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest
gerede partij. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet
worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
f.- In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Luik B
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.
g.- De betaling van de afkoopwaarde van de aandelen dient te geschieden binnen de zes maand te
rekenen vanaf de datum van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht.
h.- Eén aandeelhouder.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan
over te dragen aan wie ook
2) Overdracht van aandelen bij overlijden
De aandelen zijn vrij overdraagbaar bij overlijden.
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit één of twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur één- of tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13 - Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 14 - Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 15 - Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 16 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, of indien er meerdere
bestuurders werden benoemd, door twee bestuurders samen of door één gedelegeerd bestuurder.
Luik B
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18 - Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 19 - Toezicht
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om zeventien (17) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 22 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Luik B
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Sterkmaking,
zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
Artikel 23 - Stemmen op afstand
Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV),
In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 24 - Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die
volgorde.
Artikel 25 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 26 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
Artikel 27 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 28 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
Luik B
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 29 - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30 - Notulen van de algemene vergadering
De notulen van een algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 31 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de
commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 7:157 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de bestuurders of de leden van de raad van toezicht instellen.
Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich
uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 1 %
vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande
effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen
ter waarde van ten minste € 1.250.000,00.
F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32 - Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig 
het daaropvolgende jaar.
Artikel 33 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 34 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Artikel 35 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 36 - Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
Luik B
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 37 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 38 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 39 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 40 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 41 - Woonstkeuze
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.”
Achtste besluit :  ontslag en kwijting bestaande bestuurder – benoeming bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Marc PILLAERT, wonende te 8640
Vleteren/Westvleteren, Kruisstraat 15, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden:
De heer ROLLY Joris Johan Corneel, geboren te Veurne, op 4 januari 1996, wonende te 8600
Diksmuide, Kaaskerkestraat 98,
Luik B
Negende besluit : bevestiging zetel (extra statutair)
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8640
Vleteren/Westvleteren, Kruisstraat 15.
Tiende besluit :  Administratieve volmacht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht wordt verleend aan BV “SANTAKS”, met zetel te 8900 Ieper, Rijselseweg 44-46,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer 0885.664.141,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stephan Mourisse