Ondernemingsnr : 0447831578
Naam
(voluit) : AMADEUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Akenkaai 69 bus 26AF
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Ingevolge akte verleden voor Meester Pamela Carrette, geassocieerd notaris met standplaats te
Jette, op 21 maart 2022, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “AMADEUS” onder meer volgende besluiten
genomen :
1. EERSTE BESLUIT- VERSLAGGEVING
a/ De vergadering neemt kennis van, en bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
juncto artikel 5:133 Wetboek Vennootschappen en verenigingen, waarin onder meer de uitgifteprijs
en de gevolgen van deze verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders worden beschreven en waarin de inbreng in natura wordt beschreven en
gewaardeerd.
De leden van de vergadering verklaren dat zij voorafgaandelijk dezer het voormeld verslag
ontvingen, en dat deze tevens ter inzage beschikbaar lag op de vennootschapszetel. Voor zoveel als
nodig verzaken zij aan verdere bekendmakingsformaliteiten inzake.
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris ervan de integrale tekst van dit verslag op te
nemen in onderhavige akte. De algemene vergadering beslist het voormeld verslag, na integrale
bespreking ervan, unaniem goed te keuren. Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
b/ De vergadering neemt kennis van, en bespreekt het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, EY
Bedrijfsrevisoren BV, Bedrijfsrevisor, Vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker Partner,
opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 tweede lid van het Wetboek Vennootschappen en
verenigingen
Het verslag van bedrijfsrevisor besluit het volgende :
“Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Amadeus
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap Amadeus (hierna genoemd: «de Vennootschap») onze conclusie uit
in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 1 maart 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
«Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan op datum van 17 maart 2022  onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
Luik B
    •   de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende
inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen
aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie
van Boekhoudkundige Normen 2011/9. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in
natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te
worden aan hun nominale waarde.
Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou
kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het
bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde.  Er is aldus geen
beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa
bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een “going concern”-waarde. 
We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet
van 11 augustus 2017 die geintegreerd is het wetboek van economisch recht in boek XX “Insolventie
van ondernemingen”.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.850 nieuwe aandelen op naam met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen en geven recht op dividenden vanaf datum van uitgifte.  
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is («no fairness opinion»).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.  
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV in het kader van een
bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap Amadeus en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 21 maart 2022-EY Bedrijfsrevisoren BV, Bedrijfsrevisor, Vertegenwoordigd door Ronald
Van den Ecker Partner”
De algemene vergadering beslist het voormeld verslag, na integrale bespreking ervan, unaniem goed
te keuren. Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. TWEEDE BESLUIT
Op basis van voormelde verslagen beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te
Luik B
verhogen met één miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000,00) door inbreng van lening
toehorende aan de heer MANDERS Alain, voornoemd voor de geheelheid in volle eigendom, mits
aanmaak van duizend achthonderdvijftig (1.850) nieuwe aandelen, op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
3. DERDE BESLUIT
De inbreng in natura wordt door de inbrenger onmiddellijk en volledig volgestort en er worden de
inbrenger ter vergoeding van de gedane inbreng duizend achthonderdvijftig (1.850) aandelen op
naam toegekend vertegenwoordigende de vergoeding voor de inbreng in het vermogen.  Deze
inbreng moet ONBESCHIKBAAR blijven.
De aandelen kennen geen nominale waarde en hebben dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen. De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de nieuwe aandelen,
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn. Het bestuursorgaan krijgt de opdracht om het
aandeelhouderregister aan te passen.
4. VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen dat voorzegde verhoging van het
vermogen daadwerkelijk werd gerealiseerd.
5. VIJFDE BESLUIT
     Als gevolg van voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering artikel 5 te wijzigen als
volgt :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderdvijftig (3.350) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte,  coordinatie van de statuten, verslag van de bedrijfsrevisor,
bijzonder verslag van het bestuurorgaan
Pamela Carrette, geassocieerd notaris