Ondernemingsnr : 0477904152
Naam
(voluit) : BUITENLUCHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berg 32
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Virginie
Bostoen te Gent op 8 april 2022 blijkt dat de besloten vennootschap “BUITENLUCHT”, met zetel te
9950 Lievegem, Berg 32, met ondernemingsnummer 0477.904.152 RPR Gent, afdeling Gent,
volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in:
“MATS-INVEST”.
2. Tweede besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan.
Bijgevolg besluit de vergadering dat het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
De uitbating van horecazaken en zaken welke betrekking hebben op het verschaffen van gerechten
zoals koffie- of theehuizen, broodjeszaken, snackbars, pannenkoekenhuizen, tavernes, brasserieën
en aanverwanten;
Het afleveren van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van
feestzalen;
Het uitoefenen van alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, evenals de verwerking van voedingsmiddelen, brood- en
banketbakkerijproducten, ijs, chocoladeproducten en alle aanverwante producten;
De begeleiding, de planning, het advies , de organisatie en realisatie van en voor specifieke
evenementen zoals feestelijkheden, beurzen, tentoonstellingen, congressen en andere;
Het organiseren van kookopleidingen en workshops inzake horeca-activiteiten.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van horecamateriaal;
- onderneming voor het bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- onderneming voor het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken in de meest ruime zin;
- onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- onderneming voor installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- detailhandel in en de reparatie en het onderhoud van bewakingsystemen en alarminstallaties tegen
brand, diefstal en inbraak;
- de aankoop en de verkoop (met inbegrip van de e-commerce) van allerhande onderdelen,
wisselstukken, accessoires en toebehoren in verband met de hierboven opgesomde
werkzaamheden;
- onderneming voor het uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerken aan gebouwen of aan
roerende goederen (zogenaamde: “klusjesdienst”) voor zover deze werkzaamheden toegelaten zijn
Luik B
overeenkomstig de vigerende wetgeving;
- schilderen van gebouwen en meer bepaald het schilderen van het binnenwerk als het buitenwerk
van gebouwen en gevelschilderwerk;
- schilderen van metalen constructies;
- het plaatsen in gebouwen en in andere bouwwerken van behang, van tapijt en van vloerbedekking
en wandbekleding van hout, parket, linoleum, rubber, kunststof of andere materialen alsook het
plaatsen van harsvloeren;
- aanbrengen en plaatsen van vloer- en wandtegels en van vloer- en wandbekleding uit keramische
stoffen, beton, marmer, gehouwen steen, graniet of lei, enzovoort;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatie tegen geluid
en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en aan leidingen van koelsystemen;
- pleister- en stukadoorswerken (met inbegrip van het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of aan de buitenzijden van gebouwen en andere bouwwerken;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden en plafonds in hout,
kunststof on andere materialen;
- plaatsen van tussenwanden in gipsplaten en andere materialen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- het reinigen van gebouwen na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden;
- het desinfecteren van en het bestrijden van ongedierte in alle soorten gebouwen;
- de gespecialiseerde reiniging van gebouwen zoals het reinigen van ramen en het
schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- de algemene reiniging van het interieur van gebouwen;
- activiteiten van interieurdecorateurs;
- activiteiten van interieurarchitecten en tuin- en landschapsarchitecten;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- detailhandel in en levering en plaatsing van inbouwkeukens, badkamers, dressings met inbegrip
van de bijhorende elektrische en sanitaire toestellen;
- detailhandel in en levering en plaatsing van tapijten, vasttapijt en andere vloerbedekkingen en
wandbekledingen;
- de aankoop en verkoop van allerhande onderdelen, wisselstukken, accessoires en toebehoren in
verband met de hierboven opgesomde werkzaamheden;
- het verlenen van diensten op het gebied van het management van ondernemingen welke worden
geleverd aan andere ondernemingen in overeenstemming met schriftelijke, contractuele
overeenkomsten en in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen;
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht;
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
Luik B
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, de voorafgaande wijziging van de naam, en de
voorafgaande wijziging van het voorwerp, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MATS_INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
De uitbating van horecazaken en zaken welke betrekking hebben op het verschaffen van gerechten
zoals koffie- of theehuizen, broodjeszaken, snackbars, pannenkoekenhuizen, tavernes, brasserieën
en aanverwanten;
Het afleveren van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het verzorgen van banketten, het verhuren van
feestzalen;
Het uitoefenen van alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, evenals de verwerking van voedingsmiddelen, brood- en
banketbakkerijproducten, ijs, chocoladeproducten en alle aanverwante producten;
De begeleiding, de planning, het advies , de organisatie en realisatie van en voor specifieke
evenementen zoals feestelijkheden, beurzen, tentoonstellingen, congressen en andere;
Het organiseren van kookopleidingen en workshops inzake horeca-activiteiten.
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van horecamateriaal;
- onderneming voor het bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- onderneming voor het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken in de meest ruime zin;
- onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- onderneming voor installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- detailhandel in en de reparatie en het onderhoud van bewakingsystemen en alarminstallaties tegen
brand, diefstal en inbraak;
- de aankoop en de verkoop (met inbegrip van de e-commerce) van allerhande onderdelen,
wisselstukken, accessoires en toebehoren in verband met de hierboven opgesomde
werkzaamheden;
- onderneming voor het uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerken aan gebouwen of aan
roerende goederen (zogenaamde: “klusjesdienst”) voor zover deze werkzaamheden toegelaten zijn
overeenkomstig de vigerende wetgeving;
- schilderen van gebouwen en meer bepaald het schilderen van het binnenwerk als het buitenwerk
van gebouwen en gevelschilderwerk;
- schilderen van metalen constructies;
- het plaatsen in gebouwen en in andere bouwwerken van behang, van tapijt en van vloerbedekking
en wandbekleding van hout, parket, linoleum, rubber, kunststof of andere materialen alsook het
plaatsen van harsvloeren;
- aanbrengen en plaatsen van vloer- en wandtegels en van vloer- en wandbekleding uit keramische
stoffen, beton, marmer, gehouwen steen, graniet of lei, enzovoort;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatie tegen geluid
en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en aan leidingen van koelsystemen;
- pleister- en stukadoorswerken (met inbegrip van het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of aan de buitenzijden van gebouwen en andere bouwwerken;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden en plafonds in hout,
kunststof on andere materialen;
- plaatsen van tussenwanden in gipsplaten en andere materialen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- het reinigen van gebouwen na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden;
Luik B
- het desinfecteren van en het bestrijden van ongedierte in alle soorten gebouwen;
- de gespecialiseerde reiniging van gebouwen zoals het reinigen van ramen en het
schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- de algemene reiniging van het interieur van gebouwen;
- activiteiten van interieurdecorateurs;
- activiteiten van interieurarchitecten en tuin- en landschapsarchitecten;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- detailhandel in en levering en plaatsing van inbouwkeukens, badkamers, dressings met inbegrip
van de bijhorende elektrische en sanitaire toestellen;
- detailhandel in en levering en plaatsing van tapijten, vasttapijt en andere vloerbedekkingen en
wandbekledingen;
- de aankoop en verkoop van allerhande onderdelen, wisselstukken, accessoires en toebehoren in
verband met de hierboven opgesomde werkzaamheden;
- het verlenen van diensten op het gebied van het management van ondernemingen welke worden
geleverd aan andere ondernemingen in overeenstemming met schriftelijke, contractuele
overeenkomsten en in de hoedanigheid van externe raadgever van de cliënt;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen;
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-. roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht;
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon, dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen dan wel wanneer de
vennootschap daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één
of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de maand juni van elk jaar
om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of uittreksels voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt bij deze, overeenkomstig de bijzondere algemene vergadering
de dato 28 december 2021, ter publicatie neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Gent op 6 april 2022, het volgende:
* het ontslag, als zaakvoerder, van de heer VAN STEENBRUGGHE Freddy;
* de benoeming, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, van:
- De heer MATAJ Zavdrim, voornoemd, hier aanwezig.
Zijn mandaat is ingegaan op 28 december 2021 en is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Zwijnaardsesteenweg 2.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Eensluidend afschrift
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(GETEKEND) Virginie Bostoen