Ondernemingsnr : 0849031102
Naam
(voluit) : Electima
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wervikstraat 169
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 24 juni
2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "ELECTIMA", met zetel te 8930 Menen, Wervikstraat 169, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN RECHTSWEGE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING BESCHIKBARE VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het volgestorte vermogen van de vennootschap en de wettelijke reserve
van rechtswege omgezet werden op een statutair onbeschikbare vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in FRAEYE TECHNICS.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder van 24 juni 2020
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door toevoeging
van de hierna vermelde tekst:
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek
- Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
- Vervaardiging van koeltoonbanken
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom
- Reparatie van consumenten elektrische apparatuur
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Luik B
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
 
 
 
 
Om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het dit Wetboek
en volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “FRAEYE
TECHNICS”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek
- Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
- Vervaardiging van koeltoonbanken
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom
- Reparatie van consumenten elektrische apparatuur
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen enzovoort)
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
enzovoort
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort, voor landbouwdoeleinden
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails)
- Bouwrijp maken van terreinen
- Algemene bouwinstallatie
- Plaatsen van vloer en wandtegels
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- Onderneming in het uitvoeren van voegwerken
- Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
- Overige installaties (inclusief accessoires) niet eerder genoemd
Luik B
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Bouw van sierschouwen en open haarden
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enzovoort
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen niet eerder genoemd
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort
- Bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken
- Verhuur van machines voorde bouwnijverheid met bedieningspersoneel
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment: zand, grind, cement, bakstenen, enz.
- Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
- Detailhandel, bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Vervaardiging van producten van vezelcement
- Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
- Vervaardiging van cement
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Ruimen van bouwterreinen
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
- Gevelreiniging
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen , overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort
- Proefboren en boren
- Isolatiewerkzaamheden
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
 isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- De isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
-De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
- De installatie van verlichtings- en signaleringssytemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
- De installatie van stores en zonneschermen
- De installatie van lichtreclames en uithangborden
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal
Luik B
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- De montage van serres, veranda’s, enzovoort in metaal
- Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Kleinhandel in inbouwkeukens
- Kleinhandel in verlichtingsartikelen
- Kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk,
porselein en 5-glaswerk
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enzovoort
- Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten
- Reparatie van audio- en videoapparatuur
- Reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties
- Daarnaast alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen , met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed
- Het beheer , de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen, het
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
- De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen
- De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp
- In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of
uit te breiden.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan
tevens persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel aandeelhouders,
bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met
respect voor de wettelijke beperkingen.
- Alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal, en dit
in de ruime zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze.
- Zij kan gebouwen, terreinen en materiaal aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf
uitbaten of verkopen.
- Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen,
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Luik B
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afeet van haar producten te
vergemakkelijken
Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden,
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichters en het later
opgebouwde vermogen zijn beschikbaar en vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de
jaarvergadering- op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei, om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering beslist de huidige bestuurder (“zaakvoerder” onder de oude wetgeving) ontslag te
geven uit zijn functie, en dit alles met ingang vanaf 24 juni 2020, te weten, de Heer Tim FRAEYE,
voornoemd.
De vergadering dankt hem voor de inzet en zal hem desgevallend volledige en eervolle décharge
geven voor zijn opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.
ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag beslist de vergadering unaniem als bestuurder te
(her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf 24 juni 2020, de Heer Tim FRAEYE, voornoemd.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel dertien van de statuten is aan hem de vertegenwoordigingsbe-voegdheid
toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Wervikstraat 169.
NEGENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.
Luik B
    •  Verslag bestuurder.