Ondernemingsnr : 0719311418
Naam
(voluit) : AVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doorn Noordstraat 10
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 26 september 2024, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “AVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING”, met zetel te 9400 Ninove, Doorn
Noordstraat 10 en met ondernemingsnummer BE 0719.311.418.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anne Rutten te Sint-Gilles-Brussel op
22 januari 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2019 onder
nummer 19304070, welke statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris
op 22 april 2022, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 april 2022 onder
nummer 22328159.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig waren die het totaal van de aandelen bezitten:
De heer OMAR Noshin, geboren te Dukeri op 15 oktober 1982, wonende te 9300 Aalst, Gouden
Leeuwstraat 17, die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit: Wijziging naam.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "AVESTA HOLDING", en
artikel 1 van de statuten in die zin de wijzigen.
Tweede besluit: Wijziging voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te
wijzigen en volledig te vervangen door hierna vermelde tekst.
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, daterend
van 23 september 2024, dat aan de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
"De vennootschap heeft als voorwerp in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in
eigen naam, hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden:
    •  De ontwikkeling, optimalisatie en modellering van de volgende generatie batterijtechnologiën;
    •  De ontwikkeling en optimalisatie van expertise op het gebied van energieopslagtechnologiën
voor diverse toepassingen;
    •  De ontwikkeling en optimalisatie van de energieopslag voor diverse toepassingen;
    •  Het testen en ontwikkelen van multischaalmodelleringsexpertise;
    •  De ontwikkeling en optimalisatie van het thermisch beheer en van batterijsysteemontwerp en
prototyping;
    •  De ontwikkeling en optimalisatie van expertise op het gebied van batterijassemblage;
    •  De ontwikkeling en optimalisatie van expertise op het gebied van batterijrecyclage;
    •  Het onderzoeken, vervaardigen en ontwikkelen van prototypes, producten, uitvindingen en
knowhow die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de vennootschap;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen kopen, verkopen, in licentie nemen
of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa, het beheren van
intellectuele eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen);
    •  De ontwikkeling en optimalisatie van big data, data mining en kunstmatige intelligentie;
    •  De organisatie van onder meer evenementen, beurzen, marktstudies, studiedagen, conferenties,
seminaries, webinars, cursussen, stages, ateliers, opleidingen, uitwisselingen en ontmoetingen
betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
    •  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    •  De studie, adviesverstrekking, opleiding en begeleiding op vlak van projectmanagement,
systeembeheer, ontwikkeling, organisatie, automatisatie van projecten;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een
aanen verkooporganisatie en in het algemeen alles doen met het oog op een doelmatig
management;
    •  Het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren,
het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties,
diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
managementsactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van gespecialiseerd
personeel;
    •  Managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van de automatisering en
communicatie;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en
soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan; alle mogelijke
commerciële activiteiten hieraan verbonden;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het verrichten van alle handelingen die verband houden met het aanleggen, het beheer en het
uitbreiden van haar activiteiten, zoals de aankoop, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling,
de verkoop en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor derden, van alle materialen en
benodigdheden;
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande goederen, materieel en installaties aan te
kopen, te bouwen, te verkopen of te ruilen; alles hierbij in de breedste zin genomen;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar;
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op
gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.”
Derde besluit: wijziging aantal aandelen.
De vergadering beslist het aantal aandelen als vergoeding voor de inbrengen in de vennootschap te
wijzigen en te vermeerderen door elk aandeel te splitsen in één miljoen aandelen, derwijze dat de
huidige honderd aandelen gesplitst worden in honderd miljoen aandelen, met behoud van de
bestaande verhouding van het aandelenbezit van de aandeelhouders.
Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het
bestuursorgaan de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
aandelen omstandig verantwoord in een verslag daterend van 23 september 2024, dat aan de
houders van aandelen ter beschikking werd gesteld. De boekhoudkundige en financiële gegevens
van de beslissing van het bestuursorgaan werden beoordeeld in het verslag dat door Mevrouw
Christine Vandecasteele, gecertificeerd fiscaal accountant, daarover werd opgesteld, op 25
september 2024.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste
alinea van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd miljoen (100.000.000) aandelen uitgegeven.”
Vierde besluit: mogelijkheid toekennen interim-dividend.
De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot uitkeringen aan de
aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
door inlassing onder artikel 25 van volgende tekst:
“Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
Vijfde besluit: statutencoördinatie.
De vergadering beslist, ingevolge voormelde besluiten, tot aanneming van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten