Ondernemingsnummer :
0475297921
Benaming :
(voluit) :
CONTRACTING & ENGINEERING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 290
1730 Asse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Ingevolge akte verleden voor Meester Guy Dubaere, Geassocieerd Notaris met standplaats te Jette-
Brussel, op 25.10.2018, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze vennootschap "CONTRACTING & ENGINEERING SERVICES" onder meer volgende
beslissingen genomen :
1. EERSTE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten lopen van één januari
van elk jaar tot éénendertig december van dat jaar. Het huidige boekjaar dat een aanvang nam op 01
juli 2018 zal uitzonderlijk verlengd worden tot 31 december 2019. De daaropvolgende boekjaren
zullen weer lopen van één januari tot éénendertig december van elk jaar. Dienovereenkomstig wijzigt
de vergadering artikel 18 van de statuten als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.”
2. TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE DATUM VAN DE
JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar, zal de jaarvergadering tot goedkeuring van de rekeningen
voortaan gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om negentien uur.
De algemene vergadering over het huidig boekjaar zal aldus gehouden worden op de derde
donderdag van juni 2020 om negentien uur.
Dienovereenkomstig wijzigt de vergadering artikel 15 eerste zin van de statuten als volgt: “ De
gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni
om negentien uur op de maatschappelijke zetel of elke andere plaats in de bijeenroepingen
aangeduid.”
3. DERDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige bestuurder van de
vennootschap, te weten:
De heer BLOMMAERT Paul met ingang van heden. Zij verleent hem kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder.
De algemene vergadering neemt verder kennis van de herbenoeming van de volgende personen als
bestuurders van de vennootschap met ingang van 20 september 2018 voor een periode van zes jaar:
*De naamloze vennootschap Consulting & Engineering Services, met maatschappelijke zetel te 1730
Asse, Brusselsesteenweg 290 met als vaste vertegenwoordiger Bart BLOMMAERT.
* De heer BLOMMAERT Bart, wonende te 1730 Asse, Petrus Ascanusstraat 147.
De algemene vergadering neemt tenslotte kennis van de benoeming van de volgende personen als
bestuurders van de vennootschap met ingang van 20 september 2018 voor een periode van zes jaar:
- De heer De Buyser Kris Hendrik Bert, wonende te 2811 Hombeek (Mechelen), Kapelseweg 23
- Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “JWJ Invest”, met maatschappelijke zetel
te 2811 Hombeek, Kapelseweg 23 RPR 676.843.234 met als vaste vertegenwoordiger de heer De
Buyser Kris.
Luik B
4. VIERDE BESLISSING: VOLMACHT AAN DE BESTUURDERS VOOR DE UITVOERING VAN DE
BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
5. VIJFDE BESLISSING : VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE
De vergadering verleent alle machten aan de heer Gert De Buyser, zaakvoerder van de
vennootschap Accountantskantoor De Buyser J & G Bvba te Hombeek, Zemstseweg, 40 met recht
van in de plaatsstelling om alle handelingen te treffen die noodzakelijk zijn bij alle instellingen in
relatie met de afsluiting van het boekjaar zoals KBO en andere. Deze opsomming is ter indicatie
maar niet limitatief.
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met
éénparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering wordt een raad van bestuur gehouden. Hier zijn alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd. De raad van bestuur neemt kennis van de benoeming
van de volgende personen tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap voor een periode van
zes jaar vanaf 20 september 2018:
De heer BLOMMAERT Bart voornoemd; De heer De Buyser Kris Hendrik Bert voornoemd. Zij
hebben hun mandaat aanvaard.
VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Neergelegd : een uitgifte
Guy Dubaere, Geassocieerd Notaris