N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ARDENNE GIN & CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Gernechamps 22
 : 4990 Lierneux
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
« ARDENNE GIN & CO »
Société à responsabilité limitée
à 4990 Lierneux, Gernechamps, 22
D’un acte reçu le 15 mai 2025 par le notaire Georges LOCHET, Notaire de résidence à Fauvillers, en
cours d’enregistrement au bureau Sécurité Juridique à Neufchâteau étant l’acte constitutif de la
société à responsabilité limitée «ARDENNE GIN & CO», dont le siège est situé à 4990 Lierneux,
Gernechamps, 22.
IL EST EXTRAIT CE QUI SUIT : 
Forme et dénomination de la société
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée. 
Elle est dénommée « ARDENNE GIN & CO ».  
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la
région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux
fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger, pour autant que
cette décision n’entraine pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la
société. 
Adresse précise du Siège 
L’adresse du siège est située à 4990 Lierneux, Gernechamps 22.
Durée
La société est constituée, à partir de ce jour pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de
modification des statuts.
Le montant du capital et les apports
Souscription par apports en espèces
Les comparants déclarent souscrire la totalité neuf cent soixante actions (960 actions), en espèces,
sans valeur nominale.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée en totalité soit à
concurrence d’un montant de neuf mille six cents euros (9.600,00 EUR) et a été déposé sur un
compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC sous le numéro
BE26 7320 8118 6829, suivant attestation du 29 avril 2025 qui demeurera au dossier des présentes. 
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une
somme de neuf mille six cents euros (9.600,00 EUR).
Apports – Appel de fonds
En rémunération des apports, neuf cent soixante (960) actions ont été émises et libérées.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de liquidation.
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Les actions doivent être libérées à leur émission en totalité. 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. 
Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque action.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.  
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Cession et transmission des actions - Agrément
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires. 
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée. 
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. 
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
 Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le
sort réservé à sa demande. 
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. 
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
Le début et la fin de chaque exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’
administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’
assemblée, il assure la publication conformément à la loi. 
 
Répartition- réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
Conformément à l’article 5:141 du Codes des Sociétés et des associations, l'organe d'administration
peut également procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des
associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de
l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas
échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Le ou les administrateur(s) pourra/pourront procéder à la distribution d’acomptes sur dividendes ou
décider l’octroi de dividende intercalaire. 
 
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
Administrations
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. 
L’assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
 
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci. 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, trois administrateurs agissants conjointement
peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. 
Ces trois administrateurs représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
Ils peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. 
Si le mandat d’administrateur est rémunéré. L’assemblée générale, statuant à la majorité absolue
des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
 
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Ils agissent conjointement. 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire. 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
Objet de la société
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement à :
- l’importation, l’exportation, la fabrication, la commercialisation, la livraison et le transport, l’achat, la
vente en gros, demi-gros ou détail de vins, d’apéritifs, de spiritueux, liqueurs, bières ou de tout autre
boisson alcoolisée ou non, ainsi que toutes marchandises alimentaires ou non et de tous biens
meubles ou immeubles dont le négoce n’est pas règlementé et d’une manière générale tout bien ou
produit commercial admis sur le marché, ainsi que tous les accessoires s’y rapportant.
- l’exploitation de restaurants, de cafés, de brasseries et de tavernes ou de tout débit de boissons ou
de restauration ;
- l’activité de traiteur, ainsi que la fabrication et la vente de produit/plats à emporter ;
-  l’achat, l’exploitation et l’utilisation d’un bar mobile, d’un distributeur automatique ou d’un Food
truck dans le cadre de tous événements.
- la fabrication, l’importation, l’exportation, le commerce en gros et en détail de tous les produits
destinés à l’alimentation générale, et de tout matériel destiné au secteur HORECA ;
- l’organisation de banquets, de réceptions et de soirées ;
- l’organisation de visites guidées ;
- l’organisation, la création et la coordination de tous événements, y compris la communication pour
tous évènements, le booking d’artistes et d’hôtesses, la gestion de package VIP et business ;
- le développement de marques ou de franchises ;
- la distribution des marques susmentionnées ;
- l’activité d’agence de publicité et de communication.
La société aura également pour objet, pour son propre compte, la constitution et la gestion de
patrimoine mobilier et/ou immobilier, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’
échange, la gestion, la location, l’administration immobilière, la construction, la rénovation, la maîtrise
d’ouvrage, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’
entretien, le lotissement, la prospection et l’exploitation des biens meubles et/ou immeubles privés,
ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui
sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine mobilier et/ou immobilier
privés.
         Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, notamment la location d’immeubles, se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
         Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou toute autre forme d’investissement en titres ou droits mobiliers, d’intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et
services. 
         Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur d’autres sociétés.
Assemblée générale
Réunion des assemblées générales
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le 15 juin de chaque année à 10 heures, soit
au siège, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au plus prochain jour ouvrable.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Les titulaires d’actions sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale ; ils disposent
des mêmes droits que les titulaires d’actions avec droit de vote si ce n'est le droit de vote lui-même.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
DISPOSITIONS FINALES et TRANSITOIRES
A l'instant, les comparants prennent les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu’à dater
du dépôt de l’expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 
1.- Premier exercice social
Le premier exercice social débutera à compter du dépôt au Moniteur belge de l’expédition des
présentes et se clôturera le 31 décembre 2025.
2.- Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu le 15 juin 2026.
3.- Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 4990 Lierneux, Gernechamps, 22.
4.- Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à huit (8).
Elle appelle à ces fonctions : 
1. Monsieur DEMARTEAU Julien Jeannine Pierre Ghislain, né à Malmedy, le vingt-neuf octobre mil
neuf cent nonante-deux domicilié à 6690 Vielsalm, Priesmont, 40 boîte C ; 
2. Monsieur ANDRÉ Simon, né à Malmedy, le vingt-huit novembre mil neuf cent nonante-deux
(domicilié à 4990 Lierneux, Hierlot, 10 ; 
3. Monsieur BOULANGÉ Gauthier Nicole Richard, né à Libramont-Chevigny, le dix-neuf juillet mil
neuf cent nonante-trois domicilié à 6690 Vielsalm, Joubiéval, 28 boîte B ; 
4. Monsieur BASTIN Mathieu Daniel Francis Paul, né à Malmedy, le vingt-deux février mil neuf cent
nonante-quatre domicilié à 4990 Lierneux, Odrimont, 34 ; 
5. Monsieur JOSEPH Rémy Michel Florence Ghislain, né à Marche-en-Famenne, le vingt-huit juin mil
neuf cent nonante-quatre domicilié à 4990 Lierneux, Gernechamps, 22 ; 
6. Monsieur RUALONGA Tiago, né à Malmedy, le vingt-quatre octobre mil neuf cent nonante-cinq
domicilié à 4990 Lierneux, Rue du Doyard, 34 ; 
7. Monsieur JOSEPH Jérôme Daniel Lisianne Ghislain, né à Marche-en-Famenne, le treize juin mil
neuf cent nonante-six domicilié à 6690 Vielsalm, Regné, 34 ; 
8. Monsieur SCHMITZ Nordine Abdellah, né à Bastogne, le dix mars mil neuf cent nonante, domicilié
à 4990 Lierneux, Arbrefontaine, Dessus le Mont, 28 ; 
Qui étaient présents et ont accepté.
Leur mandat est gratuit. 
5.- Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire. 
6.- Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 07 avril 2025 par les comparants au nom et pour compte de la société en formation sont
repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira
ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, Fauvillers le 20 mai 2025.
Déposé en même temps que l’expédition de l’acte 2025/3333 du 15 mai 2025 et les statuts.
Georges LOCHET, notaire instrumentant.