Ondernemingsnr : 0473303481
Naam
(voluit) : JUGLANTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heiveldstraat 164
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 24 maart 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van naamloze vennootschap JUGLANTES, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Heiveldstraat
164, ondernemingsnummer 0473.303.481, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0473.
303.481, opgericht bij akte verleden voor Meester Annick DEHAENE, Notaris te Gent (Sint-
Amandsberg), op 14 november 2000, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna, onder nummer 20001130-275, waarvan de
statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 26 juni 2018, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door de
ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni daarna, onder nummer 18319312, waarop met eenparig
goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdduizend
euro (€ 100.000,00) om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist vrijstelling te verlenen van de verslaggevingsplicht zoals bedoeld in
artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt letterlijk hetgeen
volgt :
“Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding in natura, kan de algemene vergadering,
waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de in
paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.”
Deze kapitaalverhoging komt tot stand door inbreng in speciën door 1) de Heer Bart TRYHOU, ten
belope van negenennegentigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 99.750,00), en 2) de besloten
vennootschap ARTOLOMEO, ten belope van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00).
De voorzitter en de algemene vergadering stellen vast dat ingevolgde de hierboven gedane inbreng
in speciën, de verhoging van het kapitaal volledig onderschreven en afbetaald werd en dat het
kapitaal werkelijk gebracht werd op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), vertegenwoordigd door
negenduizend zeshonderd (9.600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/negenduizend zeshonderdste (1/9.600ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap
vertegenwoordigen.
II. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Luik B
III. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 23 maart 2020 voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 23 maart 2020.
IV. De algemene vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap met ingang van
heden uit te breiden en integraal te vervangen door onderstaande omschrijving:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifieke activiteiten.
Het huren en verhuren, het leasen, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen
van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
Dit alles in de meeste ruime zin.
Algemene activiteiten.
Het verlenen en leveren van prestaties, diensten, bijstand en adviezen van technische,
administratieve, financiële en commerciële aard.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen.
Het beheren van vennootschappen in de meest brede zin.
Het geven van management-adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.
Het nemen, beheren en vervreemden van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande
en/of op te richten ondernemingen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het
creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, kortweg tussenpersoon in de handel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen
van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan leningen en kredietopeningen
toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; zich borg
stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles in de meeste ruime zin.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.”
V. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap met ingang van heden zal worden
bestuurd door één enkele bestuurder. De artikelen van de statuten die handelen over het bestuur van
de vennootschap zullen in die zin worden aangepast.
VI. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, de besloten
vennootschap ARTOLOMEO, met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Heiveldstraat 164,
ondernemingsnummer 0896.404.219, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0896.404.219,
met als vaste vertegenwoordiger De Heer Bart TRYHOU, ontslag te geven uit haar functie en dankt
haar voor haar bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2025: de Heer
Bart TRYHOU, voornoemd.
De enige bestuurder beslist vervolgens om:
- voornoemde vennootschap ARTOLOMEO, ontslag te verlenen uit haar functie van gedelegeerd
bestuurder en dankt haar voor haar bewezen diensten.
- te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden tot aan
het einde van de jaarvergadering van 2025: de Heer Bart TRYHOU, voornoemd.
IX. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Heiveldstraat 164.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten