Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Vytim
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark 51
3300 Tienen
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bert Valkeniers met standplaats te Tienen, op 26 juni 2018
dat 1. de naamloze vennootschap “VYBROS INVEST”, met maatschappelijke zetel te 9790
Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0664.877.590. en 2. de naamloze vennootschap “Vytech”, met maatschappelijke zetel te 9790
Wortegem-Petegem, Kleistraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0678.427.896., een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en met de naam “Vytim", met zetel te 3300 Tienen, Industriepark 51, voor onbepaalde
duur.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
II. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
0698841250
Luik B
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
IV. Andere activiteiten
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische knowhow
- Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract
- Het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten & goederen
- Het afsluiten van compensatiecontracten, compensatiezaken en ruilhandel in verband met het
buitenland
- Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfs evenementen
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen vijftigduizend
tweehonderd euro (€ 1.050.200,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen B zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2500ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
Luik B
1. NV VYTECH, titularis van tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2499) aandelen B; en
2. NV VYBROS INVEST, titularis van één (1) aandeel B.
Totaal : tweeduizend vijfhonderd (2500) aandelen B, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volledig volgestort is.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van één miljoen vijftigduizend tweehonderd
euro (€ 1.050.200,00).
De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur die bestaat uit minstens drie (3)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen (al dan niet aandeelhouders), waarbij elke
aandeelhouder met een aandelenpercentage van ten minste vijfentwintig procent (25%) het recht
heeft om twee (2) bestuurders aan te duiden, en per extra schijf van ten minste vijfentwintig procent
(25%) één extra bestuurder.
Elke aandeelhouder zal het recht hebben kandidaten voor te dragen voor benoeming, en dit via het
voorleggen van een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering, die minstens de keuze uit
meerdere kandidaten toelaat.
Wanneer een aandeelhouder geen kandidaten voordraagt voor de benoeming, houdt dit geen
afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de bestuurders. De
betrokken aandeelhouder zal steeds het recht hebben om te vragen dat een nieuwe algemene
vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van bestuurders uit de kandidaten
die door de betrokken aandeelhouder worden voorgedragen.
De aandeelhouder beschikkend over het grootste aantal aandelen heeft het recht om de voorzitter
van de raad van bestuur aan te duiden. De voorzitter van de raad van bestuur beschikt niet over een
doorslaggevende of dubbele stem.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en hun mandaat kan te allen tijde
worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders.
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen handelend, waarvan één bestuurder op voordracht van de
houders van aandelen A en één bestuurder op voordracht van de houders van aandelen B,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien
deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder
dragen.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd:
    •  De naamloze vennootschap Vybros Invest, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0664.877.590, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Guy Vande Vyvere, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Gaverstraat
1, als B-bestuurder;
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Orchard, met zetel te 9772
Wannegem-Lede, Reutelstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0845.796.349, met als vaste vertegenwoordiger de heer Strobbe Olivier, wonende te 9772
Wannegem-Lede, Reutelstraat 4, als B-bestuurder; en
    •  De heer Walter Kestens, wonende te 3300 Tienen-Kumtich, Leuvenselaan 762, als A-
bestuurder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op één juni op de maatschappelijke zetel om veertien uur.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van neerlegging van onderhavige akte op de
Luik B
bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op éénendertig december
tweeduizend negentien.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte.
Bert Valkeniers, Notaris