Ondernemingsnr : 0437523943
Naam
(voluit) : Broekman Logistics Belgium Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisweg 2
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 juli 2022, blijkt het volgende:
1. VERSLAGEN
1.1. Afstand van verslagverplichting bij kapitaalverhoging door inbreng in geld
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179, §1, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplicht van de raad van bestuur
alsook van de commissaris van de Vennootschap.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat de Enige Aandeelhoudster voorafgaandelijk aan deze
vergadering aan het bestuursorgaan melding heeft gemaakt van haar voornemen om, voor zoveel
als nodig, met toepassing van artikel 7:179, §3, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, afstand te doen van de bovenvermelde verslagen van de raad van bestuur en de
commissaris van de Vennootschap bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de
kapitaalverhoging in geld.
Hierop besliste de Enige Aandeelhoudster, uitdrukkelijk om, voor zoveel als nodig, toepassing te
maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en aldus afstand te doen van het
verslag op te stellen door de raad van bestuur alsook door de commissaris van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.
1.2. Verslagen inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de
commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de kapitaalverhoging door
inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
“Conclusie(s) van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
Broekman Logistics Belgium Antwerp NV
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap Broekman Logistics Belgium Antwerp NV onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12
juli 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
Luik B
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
– de toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Wij kunnen niet concluderen dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes
leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de
nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, gezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Wij zijn van oordeel dat het niet uitgeven van nieuwe aandelen in het kader van een inbreng in natura
in een NV, een overtreding van de bepalingen van het WVV inhoudt.
De werkelijke vergoeding bestaat uit een verhoging van het kapitaal van 7.944.935 EUR naar
9.768.047 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De fractiewaarde van de 4.674.237 bestaande
aandelen zal bijgevolg verhogen van 1,70 EUR/aandeel naar 2,09 EUR/aandeel.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, konden niet gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en
inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
- de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal
en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen;
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Antwerpen, 20 juli 2022
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Philippe Venken”
2. KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal twee miljoen
euro (€ 2.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Volstorting
Het bedrag van deze inbreng in geld werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van twee miljoen euro (€
2.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op zeven miljoen
negenhonderdvierenveertigduizend negenhonderdvierendertig euro vijfennegentig cent (€
7.944.934,95).
Vergoeding
Luik B
Voor de gezegde inbreng in geld werden geen nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de eigen vermogenswaarde van de
bestaande aandelen.
De Enige Aandeelhoudster stemde hier uitdrukkelijk mee in.
3. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Na kennisname en goedkeuring van de verslagen besliste de vergadering vervolgens om het kapitaal
van de Vennootschap te verhogen door een kapitaalverhoging door inbreng in natura ten belope van
in totaal één miljoen achthonderddrieëntwintigduizend honderdenelf euro zevenenzeventig cent (€
1.823.111,77), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door inbreng in natura van:
- schuldvorderingen ten belope van  vierhonderddrieënzeventigduizend honderdenelf euro
zevenenzeventig cent (€ 473.111,77) van De besloten vennootschap naar Nederlands recht “FinLog
B.V.”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer
24361538, met statutaire zetel te Pernis (Nederland) en met adres te Waalhaven Z.z. 21, 3089JH
Rotterdam, Nederland (KBO Ondernemingsnummer 0568.897.971 - buitenlandse rechtspersoon); en
- een lening ten belope van één miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1.350.000,00) van de
besloten vennootschap naar Nederlands recht “FinLog B.V.”, voornoemd.
Inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd, ingeschreven door de Enige
Aandeelhoudster (hierna de “Inbrengster”), welke verklaarde lezing te hebben gekregen van hetgeen
voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële
situatie van de Vennootschap alsmede van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging op de
boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap.
De Inbrengster verklaarde zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen te hebben op de
Vennootschap op haar naam ten belope van een bedrag gelijk aan of meer dan het bedrag van de
kapitaalverhoging en welke zij verklaarde bij deze ten belope van het bedrag van de
kapitaalverhoging in te brengen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in natura ten bedrage van één miljoen
achthonderddrieëntwintigduizend honderdenelf euro zevenenzeventig cent (€ 1.823.111,77)
gerealiseerd is en dat deze kapitaalverhoging volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op negen miljoen
zevenhonderdachtenzestigduizend zesenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 9.768.046,72).
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld werden geen nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de eigen vermogenswaarde van de
bestaande aandelen.
De Enige Aandeelhoudster stemde hier uitdrukkelijk mee in.
4. AANPASSING STATUTEN
Artikel 6 van de statuten van de Vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen zevenhonderdachtenzestigduizend
zesenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 9.768.046,72).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door vier miljoen zeshonderdvierenzeventigduizend
tweehonderdzevenendertig (4.674.237) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:179, §1, juncto 7:197 WVV
    •  verslag commissaris cfr. art. 7:179, §1, juncto 7:197 WVV