Ondernemingsnr : 0670922769
Naam
(voluit) : SA INTERIOR PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slozenstraat 44
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Alexandre Peêrs, ter
standplaats Erembodegem de dato 28 maart 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
         EERSTE BESLUIT : AANPASSING VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
         TWEEDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
         In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.    
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
         DERDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN
         Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
         De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
        STATUTEN
                    TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
         Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
         Zij draagt de naam ‘SA INTERIOR PROJECTS’.
         Artikel 2 : Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
         De zetel van de vennootschap kan op beslissing van het bestuursorgaan binnen België worden
verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of
wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuur
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaatsing een vertaling van de statuten
zou vereisen.
         De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
         De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
         Artikel 3 : Voorwerp
         De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon en dit in de
ruimste zin van het woord :
         - Onderneming voor de totaalinrichting van privé-woningen, kantoren en bedrijven, omvattende
het consulteren, het ontwerpen, de ruwbouw en de realisatie van binnen – en buiteninrichting in de
meest brede zin van het woord.
         - Onderneming voor algemene aannemingswerken, voor aannemingswerken zoals het
waterdicht maken van bouwwerken onder meer door drainage en dakbedekking, aannemingswerken
van glaswerken, tegelzetten, plafonerings- en cementwerken, schrijnwerkerij- en timmerwerken,
isolatiewerkzaamheden, coördinatie voor veiligheid en hygiëne op mobiele bouwplaatsen, totale
coördinatie in verband met brandbeveiliging, loodgieterij, behang- en schilderwerken, en dit in de
ruimste zin.
         - Onderneming voor het plaatsen en herstellen van kunststoffen vensters en rolluiken, plaatsen
en herstellen van kunststoffen goten.
         - Onderneming voor grondverzet en het verharden van opritten. Onderneming voor de aan- en
verkoop, zowel groot- als kleinhandel, in- en uitvoer, van bouwmaterialen en van
tweedehandsgoederen met uitzondering van goederen onderworpen aan vergunningen.
         - Onderneming voor slopingswerken zoals het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals
het effenen en het wegruimen.
         - Onderneming voor invoegen en reinigen van gevels.
         - Onderneming voor industriële reiniging, alsdaar zijn: het lappen van ramen, het reinigen van
het interieur van allerlei gebouwen, het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen,
het desinfecteren en bestrijden van ongedierte in gebouwen, totaaloplossing na brand en andere
schade, het reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten, het reinigen van tapijten en
gordijnen, het straatreinigen en sneeuwruimen, het ruimen van bouwterreinen, ontmossen van daken
en ontstoppen van rioleringen.
         - Onderneming voor projectontwikkeling voor woningen, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, commerciële en industriële gebouwen en zones zoals ondermeer het toezien en
coördinatie op de bouwwerkzaamheden. Onderneming voor het aankopen, verkopen, ruilen,
uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren
(zelfs voor meer dan negen jaar), verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de
expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke
rechten, alsmede het eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering
van dienstverleningscontracten.
         - Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte
van sportvelden.
         - aannemersbedrijf in interieurrenovaties alsook verhuur, handel in de daarop betrekking
hebbende materialen en toebehoren;
         - interieurdecoratie;
         - stukadoor;
         - commerciële handel in sanitair materiaal;
         - verhuur van toonzaal als vergaderzaal of feestzaal;
        De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende,
handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige  of verband houdende doelen.
        Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen  die eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender
welke manier gebeuren.
Luik B
        De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
          Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
         Artikel 4 : Duur
         De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                                      TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
         Artikel 5: inbrengen
         Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
         Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
         De inbreng alsook de toekomstige inbrengen blijven ter beschikking van de aandeelhouder(s)
op een beschikbare eigenvermogensrekening.
         Artikel 6. Stortingsplicht
         Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
         In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
         Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
         Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
         Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
         De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
         Voor de in pand gegevens aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
         Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze
statuten de aandelen mogen worden overgedragen.
         Titel III: Effecten
         Artikel 8. Aard van de aandelen
         Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
         Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
         Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
         Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
         De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
         Artikel 9. Overdracht van aandelen
         In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot overdracht onder
levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.
         Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 2:72 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen toegepast.
         In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan
wegens overlijden dan met toestemming van alle aandeelhouders.
         Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom,
als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge
van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen
de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden.  Zij is
Luik B
eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke
beslissing of wegens elke andere oorzaak.
         Artikel 10. Voorkooprecht
         Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en
de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de
overname van aandelen als volgt geregeld :
         a. Bij toepassing van voorgaand artikel moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil
overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij
een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.
         Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen,
legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de aandeelhouders binnen zes
maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de
nalatenschap vererfd is.  Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun
respectieve erfrechten mededelen.
         Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek
tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te
hebben.
         b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot
overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.
         Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil
overdragen, aandeelhouder.
         Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de
aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde
modaliteiten door de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf
aanvaard werden door de aandeelhouders.
         c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen,
die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht
op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.
         Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan
de aandeelhouders.
         Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze
gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes
maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben
de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.
         De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.
         d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een
deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.
         De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen
beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle
partijen.
         Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke aflossingen betaald worden, waarbij
de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt, en de tweede
aflossing uiterlijk één jaar na de inschrijving in het register van de aandelen.
         De eventueel niet tijdig verrichte betaling van de eerste aflossing en/of het verschuldigd blijvend
saldo brengt een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. Deze intrest is telkens samen met
de aflossing betaalbaar.
         De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.
         De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de
dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij
indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.
         Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de
zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds
eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.
         Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen,
waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende
aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen
door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aandeelhouders.
         De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is
slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van
aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aandeelhouders of aangenomen derde
Luik B
kopers of door de vennootschap zelf.
         In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de
afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhouders of derde
kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen
als nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de
vennootschap eisen.
         TITEL IV : BESTUUR – CONTROLE
         Artikel 11. Bestuur
         De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
         De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
         Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
         Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
         Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
         Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
         Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
         Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
         De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
         Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
         Artikel 14. Dagelijks bestuur
         Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
         Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
         De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
         Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
         Artikel 15. Controle van de vennootschap
         Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
         Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
         Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
         Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
Luik B
de verzending van de elektronische oproepingen.
         Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
         Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering
         §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
         §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
         Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
         Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
         §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
         Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
         Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
         §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
         Artikel 16ter. Deelneming op afstand
         §1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de
aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
Het orgaan van bestuur zal bepalen (1) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd, naast (2) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
         - het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient
uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de
effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
         Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
         Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
         Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
         § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
         § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
         Artikel 19. Beraadslagingen
         § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
         §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
         §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
         Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
         Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
         § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
         § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
         Artikel 20. Verdaging
         Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
         TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
         Artikel 21. Boekjaar
         Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
         Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
         Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
         De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
         Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
         TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
         Artikel 23. Ontbinding
         De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
         Artikel 24. Vereffenaars
         Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
         Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
         Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
Luik B
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
         TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
         Artikel 26. Woonstkeuze
         Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
         Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
         Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
         Artikel 28. Gemeen recht
         De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
         VIERDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING BESTUURDER – VAST
VERTEGENWOORDIGER
         De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire ‘zaakvoerder’, ontslag te geven en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als respectievelijk niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
        - de heer AEBI Sebastien, voornoemd,
        Hier vertegenwoordigd en aanvaardend.
        Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
        De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende ‘zaakvoerder’ voor de uitoefening van hun mandaat.
         Corporate Governance
Tevens beslist de vergadering, in het kader van de Corporate Governance, om met ingang van
heden te benoemen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap ‘SA INTERIOR PROJECTS’ bij
alle andere vennootschappen en/of verenigingen: de heer AEBI Sebastien, hiervoor vernoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
         VIJFDE BESLUIT : ZETEL
         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1861 Meise,
Slozenstraat 44.
         ZESDE BESLUIT : E-MAIL ADRES - WEBSITE
         De website van de vennootschap is: www.sa-projects.be
         Het emailadres van de vennootschap is: info@sa-projects.be
         Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
         ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHTEN
        Aan TFRS ACCOUNTANCY, te 1853 Strombeek-bever, Kleinewinkellaan 16 B0201,
vertegenwoordigd door haar bestuurder en/of medewerkers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke
administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle
formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige,
alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.
         Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
        Stemming
            Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.
 
 
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
 
VOOR BEREDENEERD  UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem