Ondernemingsnr : 0473495404
Naam
(voluit) : GILLAERTS - MICHIELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervuursesteenweg 134
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 23
september 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van GILLAERTS-MICHIELS BVBA, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van VIRHONDERD
DUIZEND EURO (400.000,00 EUR), om het kapitaal van VIERHONDERD ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDER EURO (418.600,00 EUR) terug te brengen tot ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD
EURO (18.600,00 EUR) door werkelijke terugbetaling aan de vennoten, in verhouding tot hun
aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B.1992,
op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B.92 werden ingebracht in het
kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden op 17 december 2013. De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door werkelijke
terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering aan de
vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.
2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. In aansluiting bij de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap (na voormelde kapitaalvermindering), hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00€), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
Luik B
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
RECHTSVORM: Besloten Vennootschap
NAAM : GILLAERTS-MICHIELS
ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te 1820
Steenokkerzeel (Perk), Tervuursesteenweg 134
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vierennegentig vijftig (394)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebbenad.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
- Onderneming voor het vervoer van goederen, dieren en personen in binnen-en buitenland, alsmede
het vervullen van alle formaliteiten in verband met nationaal en internationaal vervoer, en dit alles in
de meest ruime zin.
- Het uitbaten van een carwash, zowel voor vrachtwagens als voor personenwagens. De uitbating
van een werkplaats voor het herstellen van vrachtwagens en personenwagens, alsook het
onderhoud en herstellen van aanhangwagens, opleggers en soortgelijke.
- Groot- en kleinhandel in bieren, limonade, water, wijn. Groot- en kleinhandel in zuivelproducten,
brand-stoffen en smeermiddelen, alcoholische dranken, koffie en bijhorigheden. Voorgaande
opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan in binnen- en buitenland alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen of te beveiligen.
Zij kan onder meer deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
participaties nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan in het kader van haar activiteiten en zich voor derden borgstellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan alle verrichtingen doen van commerciële,
industriële, onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of
verkocht zijn of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Deze opsommingen zijn weliswaar niet
beperkend.
De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardige
of bijhorend doel nastreven.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op de wijze en
volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Zij kan het ambt aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
Luik B
vennootschappen. Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in
België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
Zij kan door inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op eender welke andere wijze,
belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een volledig of gedeeltelijk
gelijksoortig maatschappelijk doel hebben, of die en of andere tak van haar werkzaamheden kunnen
uitbouwen. In het algemeen kan zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een deel van of op
het geheel van het maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen
vergemakkelijken of bevorderen, en die niet door de wet zijn verboden.
De algemene vergadering van aandeelhouders alleen is bevoegd om het maatschappelijk doel te
interpreteren.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Frank GILLAERTS, voornoemd;
- mevrouw Ingrid MICHIELS, voornoemd;
8.verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1820 Steenokkerzeel (Perk),
Tervuursesteenweg 134.
9. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@dsgillaerts.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
Luik B
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Martine ROBBERECHTS
Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten