Ondernemingsnr : 0649.898.911
Naam
(voluit) : FRITUUR DEN DRIJHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : B-2310 Rijkevorsel, Drijhoek 25/2
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - SLUITING DER VEREFFENING -
ONTSLAG/DECHARGE
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 20 november 2024, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering bevestigt en bekrachtigt zo veel als mogelijk dat de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen van
toepassing is op onderhavige vennootschap.
Tweede besluit
De vergadering bekrachtigt op heden de benoeming als zaakvoerder, thans bestuurder, van de heer
Neefs Frank Frans Julia, voornoemd, op datum van 13 september 2019.
Derde besluit - Lezing en onderzoek van de verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 05 november 2024 met
een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2024 en het desbetreffend verslag van de
bedrijfsrevisor, zijnde HLB Dodemont - Van Impe & C° BV, vertegenwoordigd door Guy Cox,
bedrijfsrevisor, van welke stukken de comparanten verklaren een afschrift te hebben ontvangen conform
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
"8 BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van FRITUUR DEN DRIJHOEK BV een
boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 30 september 2024, die een balanstotaal opgeeft van
4.363,57 EUR en een nettopassief van 3.356,48 EUR. Deze staat dient rekening te houden met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap. Bij de bepaling van dit resultaat werd
rekening gehouden met de kosten van vereffening.
De boekhoudkundige staat werd opgesteld op basis van liquidatiewaarden.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de
vennootschap, onder voorbehoud van de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die niet onder onze directe controleopdracht vallen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om deze te voldoen werden geconsigneerd
en hebben wij kennis genomen van het schriftelijk akkoord van de schuldeisers van de schulden die in
de staat van actief en passief voorkomen, dat zij instemmen met de toepassing van artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Antwerpen, 05 november 2024
Luik B - vervolg
HLB Dodemont - Van Impe & C° BV
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Guy Cox
Vennoot
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de
aandeelhouders, zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Voormelde verslagen zullen op de bevoegde ondernemingsrechtbank neergelegd worden.
Bij toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt de
ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit - Ontbinding
De vennootschap wordt met ingang van heden vervroegd ontbonden.
- Er zijn geen verrichtingen of besluiten zoals voorzien in artikel 5:76 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld of genomen sinds de laatste algemene vergadering.
- De vennootschap besluit tot de ontbinding en de sluiting der vereffening overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en partijen verklaren dat aan de volgende
voorwaarden werd voldaan:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° er geen passiva meer zijn zoals blijkt uit de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of indien dit wel het geval zou zijn dat deze
inmiddels werden betaald of geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas;
3º alle aandeelhouders zijn thans aanwezig of geldig vertegenwoordigd en er wordt besloten met
eenparigheid van stemmen.
Het bestuursorgaan verklaart verder:
1° dat er geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van de staat van
activa en passiva en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen;
2° dat zij, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars, zij ten aanzien van derden als vereffenaars
worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
3º dat, indien er in de staat van activa en passiva nog schulden aan derden voorkwamen of nieuwe
schulden naar boven zijn gekomen na het opstellen van het controleverslag, deze inmiddels
werden betaald of werden geconsigneerd.
Vijfde besluit - Vereffening
Gemelde vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door de bestuurder(s)
voornoemd, zodoende dat er geen vereffenaar dient te worden aangesteld.
Zesde besluit - Kwijting
De in functie zijnde bestuurder, zijnde de heer NEEFS, Frank Frans Julia, wonende te 2310
RIJKEVORSEL, Lijsterstraat 81, wordt eervol ontslagen met décharge omtrent haar/zijn mandaat.
Zevende besluit - Sluiting van de vereffening
De vereffening wordt als beeindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders verklaren dat het eventuele resterend actief door henzelf wordt teruggenomen, bij
toepassing van artikel 2:80 lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Achtste besluit - Bevestigingen en varia
De vergadering geeft derhalve, in voorkomend geval, goedkeuring van:
- het verdelingsplan;
- de mandaten voor de betaling van de roerende voorheffing;
- de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening;
- de consignatie;
- de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot heden.
- de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap die worden neergelegd en gedurende
Luik B - vervolg
vijf jaar en bewaard zullen worden door de heer NEEFS Frank Frans Julia, voornoemd.
Negende besluit - Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
Goetschalckx & Van Brecht Accountantskantoor, te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en het UBO-
register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor inhoudende staat van activa en passiva,
verslag van het bestuursorgaan