Ondernemingsnr : 0568 469 191
Naam
(voluit) : VANDENSANDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3020 Herent, Karrestraat 47
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Carl MAERE te Leuven op 20 december 2024, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 24 december 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32089, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"VANDENSANDE", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 november 2024 geeft een toelichting bij de voorgestelde
ontbinding van de vennootschap. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 27 november 2024.
De besluiten van het revisorverslag de dato 03 december 2024, opgemaakt door de heer WERA Michel,
bedrijfsrevisor te Kortenberg, met ondernemingsnummer 0639.359.464, luiden als volgt:
"V. BESLUIT ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering van de B.V. VANDESANDE verslag uit in het kader van onze opdracht
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn krachtens onze opdrachtbrief van 27 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 27 november
2024 opgesteld aan liquidatiewaarde op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met een balanstotaal van € 146.827,95 en een netto-actief van € 146.827,95.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen
van de staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude
of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een verslag als bedrijfsrevisor waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle altijd een afwijking
van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij,
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van
activa en passiva, beïnvloeden.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
·Identificeren en inschatten van de risico's dat de staat van activa en passiva een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking Is groter
indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
·Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht
op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;
·Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen;
·Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de staat van activa en passiva, en van
de vraag of de staat van activa en passiva de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een
wijze die leidt tot een getrouw beeld.
Benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste een maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze staat van activa en passiva houdt geen rekening met de roerende voorheffing op de beschikbare
reserves (geraamd op € 9.290,39) daar deze schuld wordt aanzien als een schuld van de vennoten en niet als
een schuld van de vennootschap.
Oordeel zonder voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §I van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen. De vergadering stelt vast dat er op de
verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Zij besluit zich aan te sluiten bij de
conclusies, die erin vervat zijn.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
A. VOORWAARDEN
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1º Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° Alle schulden ten aanzien van derden en aandeelhouders werden terugbetaald of de nodige gelden
hiertoe werden geconsigneerd. Dit dient bevestigd te worden in de conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor. Er is evenwel geen terugbetaling of consignatie vereist indien:
* De schulden zijn vermeld in de staat van activa en passiva;
* De schuldeisers stemmen schriftelijk in met een ééndagsprocedure; en
* De bedrijfsrevisor vermeldt zijn akkoord in de conclusies van zijn verslag.
3º De beslissing dient genomen te zijn mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
B. VASTSTELLINGEN DOOR DE VERGADERING
1º Actief en Passief
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden
tegenover aandeelhouders of derden werden aangezuiverd en dit mede op basis van staat van actief en passief
de dato 27 november 2024.
Voormelde bestuurder heeft verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum
waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden, met uitzondering van de roerende voorheffing
op de liquidatiebonus en de beschikbare reserves.
2° Onroerende goederen
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen (meer) bezit en dat het
vermogen van de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder
algemene titel overgaan op de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
3º Resterend Actief
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen in
verhouding tot hun aandelenbezit.
4° Vorderingen van de Vennootschap
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden
aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde
5° Verdelingsplan
De bestuurder legt het verdelingsplan voor met de berekening van de in te houden roerende voorheffing.
6° Resterend Passief
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven, hetgeen tevens blijkt uit
voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
7º Vergeten Actief en Passief
Voor zoveel als nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
: toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
8° Vereffenaar
De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen.
De bestuurder heeft verklaard op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden.
C. BESLUIT TOT ONTBINDING
Na voormelde uiteenzetting besluit de vergadering dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen zijn vervuld en beslist zij om over te gaan tot de ontbinding van de
Vennootschap en spreekt zij haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - ONTSLAG VAN DE
BESTUURDER - KWIJTING
A. ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de enige
bestuurder van de Vennootschap, hetzij de heer VANDENSANDE Rafaël, wonende te 3020 Herent, Karrestraat
47, van rechtswege ontslagnemend is.
B. GOEDKEURING JAARREKENING - KWIJTING
De verkorte jaarrekening betreffende het lopende boekjaar dat op heden eindigt, wordt voorgelegd. De
vergadering keurt de jaarrekening goed en verklaart kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder van de
: ontbonden vennootschap voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het lopende boekjaar.
Voor de neerlegging van de jaarrekening wordt door de vergadering een volmacht verleend aan de Besloten
: Vennootschap "BIZZPARTNER", met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 52 bus 1, met ondernemingsnummer
0459.327.464, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden
VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering adviseert om dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar wordt
vastgesteld dat er voldaan is aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na beraadslaging verzaakt de vergadering aan de termijn van één (1) maand voorzien in artikel 2:100 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gelet op het voorgaande om
de vereffening onmiddellijk te sluiten, waarna de vergadering bijgevolg dan ook de volledige en definitieve
sluiting van de vereffening vaststelt.
Tenslotte stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
VIJFDE BESLUIT - BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN & CONSIGNATIE VAN GELDEN
Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 3020 Herent,
Karrestraat 47.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer
VANDENSANDE Rafaël, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders en om
desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de Besloten Vennootschap "BIZZPARTNER", met zetel
te 3020 Herent, Persilstraat 52 bus 1, met ondernemingsnummer 0459.327.464, alsook aan al haar
aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de
inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van
de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen bij alle andere overheden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS,
Carl MAERE
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde notulen van de buitengewone algemene vergadering
- Een origineel getekend verslag van het bestuursorgaan
- Staat van Actief en Passief
- Een origineel getekend revisoraal verslag