Ondernemingsnr : 0832324930
Naam
(voluit) : TRIASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diesterstraat (B) 103 bus A
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 30 november 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " TRIASS ", met zetel te
3980 Tessenderlo, Diesterstraat 103 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0832.324.930, en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie :
- voornoemde besloten vennootschap “PATRIMO” met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo,
Schutpenning 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder
nummer 0454.239.023.
- voornoemde vennootschap onder firma “JOHNNY VOLDERS” met maatschappelijke zetel te 3290
Diest, J. Sweygersstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0830.769.960.
- voornoemde vennootschap onder firma “GERRY VOLDERS” met maatschappelijke zetel te 3980
Tessenderlo, Laar 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
onder nummer 0830.761.646.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « TRIASS ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Activiteit van agent in bank en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële
instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België en door de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen- en Assurantiewezen erkende kredietinstelling.
    •  Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van 27 maart 1995 betreffende de
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
    •  Onder voorbehoud van het naleven van de circulaire van de CBFA B93/5, met betrekking tot
zelfstandige agenten, van de lijst van de activiteiten opgesomd in artikel 3, § 2 van de wet van 22
maart 1996 met betrekking tot het statuut en de controle van de kredietinstellingen en van het
mandaat toegekend door de kredietinstelling, zal de vennootschap eveneens als voorwerp hebben:
            •  Verzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het
voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten
of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, alsook in het assisteren bij het beheer en de
uitvoering ervan;
            •  Verzekeringsmakelaar: de verzekerings- of herverzekerings-tussenpersoon die
verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsonder-nemingen en
herverzekeringsondernemingen, met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze
gebonden te zijn;
Deze activiteiten mogen alleen in België uitgevoerd worden.
    •  Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
    •  Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in
het buitenland.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “PATRIMO” met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo,
Schutpenning 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder
nummer 0454.239.023.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op
28 december 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 1995 onder
nummer 950125-399.
Waarvan de statuten werden gewijzigd:
** bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op 1 april 2004, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 april nadien onder nummer 04062057;
** bij akte verleden voor notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op 7 december 2010, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2011, onder nummer 11009092;
** bij akte verleden voor notaris Philip Vertessen te Tessenderlo op 15 september 2016, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober nadien, onder nummer 16143858,
waaronder de fusie met de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Makelaarskantoor Nuyts.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer ANDRONICO Agostino, voornoemd, wonende
te 3980 Tessenderlo , Schutpenning, 49, benoemd in voormelde oprichtingsakte verleden voor
notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 28 december 1994, gepubliceerd zoals gezegd en die
aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de
vennootschap PATRIMO, deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer
ANDRONICO Agostino, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- De vennootschap onder firma “JOHNNY VOLDERS” met maatschappelijke ze-tel te 3290 Diest, J.
Sweygersstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0830.769.960.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 27 oktober 2010, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf november nadien onder nummer 10165003.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer de heer VOLDERS Johnny Emmanuel Harry,
wonende te 3290 Diest , J.Sweygersstraat 12, benoemd in voormelde onderhandse akte van 27
oktober 2010, gepubliceerd zoals gezegd en die aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de
uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de vennootschap JOHNNY VOLDERS, deze laatste op
haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer VOLDERS Johnny, voornoemd, in zijn
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- De vennootschap onder firma “GERRY VOLDERS” met maatschappelijke zetel te 3980
Tessenderlo, Laar 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
onder nummer 0830.761.646.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 27 oktober 2010, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 november nadien onder nummer 10164944.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer VOLDERS Gerry Albert, wonende te 3980
Tessenderlo , Laar 48, benoemd in voormelde onderhandse akte van 27 oktober 2010, gepubliceerd
zoals gezegd en die aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit
bestuurdersmandaat door de vennootschap GERRY VOLDERS, deze laatste op haar beurt zal
vertegenwoordigd worden door de heer VOLDERS Gerry, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Diesterstraat 103 bus A.
 
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.