Nº d'entreprise : 0849 550 348
Nom
(en entier) : IMPULSO Fiduciaire
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : IMPULSO Smart Offices - Rue de Louveigné 188 C21 à 4052
Beaufays
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale particulière tenue le 30 janvier 2023 de la
société à responsabilité limitée IMPULSO Fiduciaire, constituée par acte dressé par le Notaire François
MESSIAEN, de résidence à Liège, le 8 octobre 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 octobre
2012 sous le numéro *0174512* dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte dressé par le
Notaire Michel HUBIN, de résidence à Liège, le 25 juin 2019, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 juillet
2019 sous le numéro *0099813* :
[ ... ]
PREMIÈRE DÉCISION
L'assemblée générale décide de procéder à la nomination au mandat d'administrateur de la société à
responsabilité limitée de droit belge « EDA Fin », ayant son siège Rue du Croupet 29 à 4690 Boirs,
immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0795.765.135, Registre des
Personnes Morale de Liège, division de Liège, qui accepte. Ce mandat prend effet à compter du 1er janvier
2023 pour une durée indéterminée. Ce mandat est rémunéré conformément aux termes d'une convention ad
hoc.
Conformément à l'article 2 :55, CSA, la société susvantée a déclaré désigner Madame Eve DACHY, domiciliée
Rue du Croupet 29 à 4690 Boirs, en qualité de représentant permanent chargé de l'exécution du mandat au
nom et pour le compte de la personne morale.
L'assemblée générale rappelle que le représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la
personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il
exerçait ce mandat en son nom et pour son compte.
L'assemblée générale rappelle que la société susvantée ne peut mettre fin à la représentation permanente sans'
avoir désigné simultanément un successeur.
En suite de cette décision, l'assemblée générale constate que le/les administrateur(s) de la Société sont :
ARCOS Management S.R.L., Administrateur représenté par son représentant permanent, Monsieur
Amaud CHAVANNE ;
B.N.C. MANAGEMENT S.R.L., Administrateur représenté par son représentant permanent, Monsieur
Christophe BOURDOUXHE ;
EDA Fin S.R.L., Administrateur représenté par son représentant permanent, Madame Eve DACHY ;
Conformément aux statuts de la Société, les administrateurs constituent un collège. La Société est toujours
valablement représentée à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement.
DEUXIÈME DÉCISION
L'assemblée générale donne mandat spécial à la S.R.L. « RHEA », ayant son siège Rue de Louveigné nº188 -
: 0787.924.070, Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège, laquelle sera valablement
représentée par Madame Barbara DARCIS, à l'effet d'effectuer ou requérir toutes déclarations, inscriptions,
modifications, radiations ou formalités administratives généralement quelconques relatives au numéro
d'entreprise, à l'ONSS, à l'INASTI, au SPF FINANCES (Tva et contributions directes), au Moniteur belge, et
auprès de toutes autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoir de substitution,
DEPOSE EN MÊME TEMPS :
Original du procès-verbal de l'assemblée générale particulière du 30 janvier 2023
Extrait du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2023 de l'organe d'administration de la société à
responsabilité limitée IMPULSO Fiduciaire, constituée par acte dressé par le Notaire François MESSIAEN, de
résidence à Liège, le 8 octobre 2012, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 octobre 2012 sous le
numéro *0174512* dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte dressé par le Notaire Michel
HUBIN, de résidence à Liège, le 25 juin 2019, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 juillet 2019 sous le
numéro *0099813* :
[ ... ]
PREMIÈRE DÉCISION
L'organe d'administration collégial décide de procéder à la nomination au mandat d'administrateur-délégué de :
La société à responsabilité limitée de droit belge « EDA Fin », ayant son siège Rue du Croupet 29 à
4690 Boirs, immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0795.765.135,
Registre des Personnes Morale de Liège, division de Liège, qui accepte. Ce mandat prend effet à compter du
1er janvier 2023 pour une durée indéterminée. Ce mandat est rémunéré conformément aux termes d'une
convention ad hoc. Conformément à l'article 2 :55, CSA, la société susvantée a déclaré désigner Madame Eve
DACHY, domiciliée Rue du Croupet 29 à 4690 Boirs, en qualité de représentant permanent chargé de
l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale.
Chaque administrateur-délégué peut agir individuellement dans le cadre de la gestion journalière de la Société
et peut représenter seul la Société dans le cadre de ladite gestion journalière.
En suite de cette décision, l'assemblée générale constate que le/les administrateur(s)-délégués de la Société
sont :
ARCOS Management S.R.L., Administrateur-délégué représenté par son représentant permanent,	·
Monsieur Arnaud CHAVANNE ;
B.N.C. MANAGEMENT S.R.L., Administrateur-délégué représenté par son représentant permanent,
Monsieur Christophe BOURDOUXHE ;
EDA Fin S.R.L., Administrateur-délégué représenté par son représentant permanent, Madame Eve
DACHY ;
[ ... ]
DEUXIÈME DÉCISION
L'organe d'administration collégial donne mandat spécial à la S.R.L. « RHEA », ayant son siège Rue de
Louveigné nº188 - C21 à 4052 Beaufays, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la TVA sous
le numéro 0787.924.070, Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège, laquelle sera
valablement représentée par Madame Barbara DARCIS, à l'effet d'effectuer ou requérir toutes déclarations,
inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives généralement quelconques relatives au
numéro d'entreprise, à l'ONSS, à l'INASTI, au SPF FINANCES (Tva et contributions directes), au Moniteur
belge, et auprès de toutes autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoir de substitution.
DEPOSE EN MÊME TEMPS :
Original du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration collégial du 30 janvier 2023
Pour RHEA S.R.L.
Mandataire spécial,
Barbara DARCIS, Administrateur-délégué