N° d'entreprise : 0426035678
Nom
(en entier) : SOCIÉTÉ LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION
(en abrégé) : Delfipar
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Espérance 84
 : 6061 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
A/ Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « SOCIÉTÉ LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION », en abrégé «
DELFIPAR », ayant son siège à B-6061 Montignies-sur-Sambre, rue de l’Espérance 84, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)426.035.678/RPM Charleroi
(constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Ghigny, Notaire à Fleurus, le 23 décembre
1983, publié par extrait aux Annexes au Moniteur Belge du 19 janvier 1984, sous le numéro 490-4.),
tenue en date du 1er mars 2023, dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
1.Nomination d’administrateur
Le Président a exposé que la société a reçu une lettre de démission de sa fonction d’administrateur
de la part de Ludovic HOLINIER avec effet souhaité dès le 28 février 2023.
Le Conseil devant comprendre au minimum deux administrateurs, un remplaçant est nécessaire.
La société PETRA VENTURES srl, représentée par son administrateur Monsieur Pierre BOURIEZ
est proposée afin de remplir cette fonction d’administrateur dès le 1er mars 2023 pour une période
de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2026 qui statuera sur les comptes de l’année
2025.
L’assemblée a approuvé cette nomination à l’unanimité et a accordé décharge à Monsieur
HOLINIER pour l’exercice de son mandat.
PETRA VENTURES srl représentée par Monsieur Pierre BOURIEZ accepte ce mandat.
Le conseil d’administration est dorénavant composé de deux personnes :
- FJCB sa représentée par Adrien SEGANTINI, administrateur délégué et président de DELFIPAR,et
- PETRA VENTURES srl représentée par Pierre BOURIEZ, Administrateur de DELFIPAR
B/ Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme « SOCIÉTÉ LOUIS DELHAIZE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATION », en abrégé «
DELFIPAR », dressé par Maître Louis-Philippe MARCELIS, Notaire à Bruxelles, le 24 avril 2023,
dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Augmentation de capital par souscription en espèces – modification des statuts.
1. Rapports - Renonciation
L’assemblée a décidé à l’unanimité des voix de renoncer à l’établissement des rapports prévus par l’
article 7:179, §1 du Code des sociétés et des associations.
    1.  Décision.
L’assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cinq millions d’euros (€ 5.000.000,00-
), pour le porter de septante-cinq millions d’euros (€ 75.000.000,00-) à quatre-vingt millions d’euros
(€ 80.000.000,00-) par la création de neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit (9.988) actions nouvelles
numérotées de 149.821 à 159.808, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions
existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice
en cours à compter de leur souscription, prorata temporis.
Volet B
3. Souscription - Intervention - Libération.
L’actionnaire unique, étant la société anonyme LOUIS DELHAIZE Compagnie Franco-Belge d’
Alimentation, a déclaré (i) avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente
société que de ses statuts et (ii) souscrire en son nom et pour son compte, en numéraire l'intégralité
des neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit (9.988) actions nouvelles numérotées de 149.821 à
159.808, dont la création vient d'être décidée comme indiqué ci-dessus ; au prix global de
souscription de cinquante millions d’euros (€ 50.000.000,00-) et les a libérées immédiatement
intégralement ces actions par dépôt préalable en un compte spécial ouvert au nom de la présente
société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE39 0019 5036 1519.
4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital par souscription en espèces :
a) le capital est effectivement fixé à quatre-vingts millions d’euros (€ 80.000.000,00-) et est
dorénavant représenté par cent cinquante-neuf mille huit cent huit (159.808) actions sans mention de
valeur nominale, numérotées de 1 à 159.808, qui représentent chacune une partie égale du capital et
conférant les mêmes droits et avantages.
b) Une prime d’émission complémentaire de quarante-cinq millions d’euros (€ 45.000.000,00-) est
constituée et portée à un compte indisponible « Prime d’émission » qui constituera à l’égal du capital
une garantie des tiers et ne pourra devenir disponible, sous réserve de la possibilité de son
incorporation au capital, que conformément aux conditions stipulées par le Code des sociétés et des
associations relatives à la modification des statuts.
5. Modification des statuts, et plus précisément du texte de l’article 5 des statuts, afin de le mettre en
concordance avec la situation nouvelle du capital après réalisation effective de l’augmentation de
capital.
Compte tenu de la réalisation effective de l’augmentation de capital comme acté ci-dessus, l’
assemblée décide d’apporter aux statuts la modification suivante, à savoir remplacer le texte actuel
de l’article 5 des statuts, par le texte suivant, afin de le mettre en concordance avec la situation
nouvelle du capital après réalisation effective de l’augmentation de capital, à savoir :
« ARTICLE 5 – CAPITAL
Le capital souscrit et libéré est fixé à quatre-vingts millions d’euros (EUR 80.000.000,00-) et est
représenté par cent cinquante-neuf mille huit cent huit (159.808) actions sans mention de valeur
nominale, numérotées de 1 à 159.808, conférant les mêmes droits et avantages, représentant
chacune une fraction identique du capital. »
Titre B.
Pouvoirs d'exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition du pv du 1er mars 2023
- une expédition du pv du 24/4/2023
- statuts coordonnés