Ondernemingsnr : 0651608386
Naam
(voluit) : BD-EM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lippeveld 42
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BD-EM", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Lippeveld 42, opgemaakt door
ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 24 november 2023, ter registratie aangeboden,
dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de
vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer BUIJLE Emmanuel, wonende te
9220 Hamme, Lippeveld 42, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutair
bestuurder van de besloten vennootschap ‘BD-EM’ en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering beslist tevens mevrouw BOMBEKE Olivia, wonende te 9220 Hamme, Lippeveld 42,
als opvolgend statutair bestuurder aan te duiden in de statuten in geval van overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de heer BUIJLE Emmanuel, voornoemd.
4) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en bijgevolg wordt artikel
3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, op alle wijzen en modaliteiten
die haar passen, in eigen naam en voor eigen rekening, of als tussenpersoon :
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen),
privé personen, beoefenaars van vrije beroepen, overheden en/of organisaties, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management en consulting in diverse sectoren, zoals (doch niet
beperkt tot) bedrijfsstructuur, aankoop, verkoop, onderzoek en ontwikkeling, productieproces,
kwaliteitscontrole, logistiek, ICT, marketing, publiciteit, beveiliging, human resources, financiën,
auteursrechten, merken, licenties en patenten;
- het verstrekken van diverse diensten inzake secretariaat en andere administratieve taken aan
bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen), privé personen, beoefenaars van vrije beroepen,
overheden en/of organisaties
- het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte plannen;
- het verschaffen van hulpmiddelen en/of zakelijke diensten om voorgaande activiteiten te
ondersteunen;
- het nemen, verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van de eigendom en/of het gebruik
van licenties, octrooien, patenten, merken, en andere soortgelijke rechten;
- het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
- het organiseren van events, workshops en opleidingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en/of
organisaties door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur
of vereffenaar;
- het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze op enigerlei wijze (waaronder E- &
M-commerce) ter beschikking te stellen aan klanten;
- groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk;
- groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking  tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals (doch
niet beperkt tot) de aankoop, verkoop, bouw, verbouw, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuur, ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer op het productief maken,  van onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten. Dit alles voor zover er geen licenties, erkenningen of attesten vereist zijn;
- Het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, de onderverhuring, het ruilen,
de verkoop, de constructie en de transformatie van huizen, handelspanden, appartementen,
kantoren en nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle
onroerende goederen, verkoop en verlenen van vruchtgebruik op onroerende goederen, het
verkavelen en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie
ervan en in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie,
de inrichting, en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden, m.a.w. alle
onroerend goed operaties. (zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik)
Dit zowel onder eigen beheer, als door middel van onderaannemingen. Zij zal concessies kunnen
toestaan en concessies opnemen, in erfpacht nemen en geven, bij eender welke onroerende
transactie als bemiddelaar optreden;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- Verhuur van handelszaken;
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit alles voor
zover er geen licenties, erkenningen of attesten vereist zijn;
- het ontwikkelen van producten/ingrediënten voor de voedingsindustrie en het commercialiseren van
voorgenoemde;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die  rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Op ieder ogenblik kan zij haar voorwerp wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het
wetboek van vennootschappen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling
of tot de verbetering van haar verrichtingen.”.
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: BD-EM
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, op alle wijzen en modaliteiten die
haar passen, in eigen naam en voor eigen rekening, of als tussenpersoon :
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen),
privé personen, beoefenaars van vrije beroepen, overheden en/of organisaties, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van management en consulting in diverse sectoren, zoals (doch niet
beperkt tot) bedrijfsstructuur, aankoop, verkoop, onderzoek en ontwikkeling, productieproces,
kwaliteitscontrole, logistiek, ICT, marketing, publiciteit, beveiliging, human resources, financiën,
auteursrechten, merken, licenties en patenten;
- het verstrekken van diverse diensten inzake secretariaat en andere administratieve taken aan
bedrijven (zelfstandigen en vennootschappen), privé personen, beoefenaars van vrije beroepen,
overheden en/of organisaties
- het begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte plannen;
- het verschaffen van hulpmiddelen en/of zakelijke diensten om voorgaande activiteiten te
ondersteunen;
- het nemen, verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van de eigendom en/of het gebruik
van licenties, octrooien, patenten, merken, en andere soortgelijke rechten;
- het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
- het organiseren van events, workshops en opleidingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en/of
organisaties door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur
of vereffenaar;
- het aankopen van diensten en/of producten van derden om deze op enigerlei wijze (waaronder E- &
M-commerce) ter beschikking te stellen aan klanten;
- groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk;
- groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking  tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals (doch
niet beperkt tot) de aankoop, verkoop, bouw, verbouw, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuur, ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer op het productief maken,  van onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten. Dit alles voor zover er geen licenties, erkenningen of attesten vereist zijn;
- Het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, de onderverhuring, het ruilen,
de verkoop, de constructie en de transformatie van huizen, handelspanden, appartementen,
kantoren en nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle
onroerende goederen, verkoop en verlenen van vruchtgebruik op onroerende goederen, het
verkavelen en het inrichten, het urbaniseren, het bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie
ervan en in het algemeen alle verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder de exploitatie,
de inrichting, en het geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden, m.a.w. alle
onroerend goed operaties. (zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik)
Dit zowel onder eigen beheer, als door middel van onderaannemingen. Zij zal concessies kunnen
toestaan en concessies opnemen, in erfpacht nemen en geven, bij eender welke onroerende
transactie als bemiddelaar optreden;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- Verhuur van handelszaken;
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit alles voor
zover er geen licenties, erkenningen of attesten vereist zijn;
- het ontwikkelen van producten/ingrediënten voor de voedingsindustrie en het commercialiseren van
voorgenoemde;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of
immobiliënvennootschappen of –ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die  rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Op ieder ogenblik kan zij haar voorwerp wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het
wetboek van vennootschappen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot haar ontwikkeling
of tot de verbetering van haar verrichtingen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer BUIJLE Emmanuel,
geboren te Hamme (Vl.) op 1 oktober 1982,  wonende te 9220 Hamme, Lippeveld 42, en die zijn
opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw BOMBEKE Olivia Jenny Daniël, geboren te Gent op 4 november 1985, wonende te 9220
Hamme, Lippeveld 42, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:
- in zaken van dagelijks bestuur door elke bestuurder afzonderlijk;
- in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de vierde vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
6) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9220 Hamme,
Lippeveld 42.
8) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Buro25”,
met zetel te 9420 Erpe, Kleine Steenweg 25 (0524.785.341), of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen
en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register, aan de kostprijs van
€ 95,00 (exclusief btw). Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van
het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris
door het bestuursorgaan van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
    4.  volmacht tot bijwonen buitengewone algemene vergadering