N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : A2 Menuiserie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint Valentin 3
 : 6700 Arlon
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Philippe BOSSELER, notaire de résidence à Arlon, le 17 août 2022, en
cours d'enregistrement, il résulte qu’a été constituée une société à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :
1) FONDATEURS
    1.  Monsieur GEURTS Jérôme Christophe Sylvie, domicilié à GEMBLOUX (5032 Mazy), Rue de la
Salandre, 24. 
    2.  Monsieur BAUDOUX Sébastien, domicilié à SENEFFE (7181 Arquennes), Rue de Chèvremont
46. 
    3.  La société à responsabilité limité de droit luxembourgeois « SOCOEN », ayant son siège à
8437 Steinfort (Grand-Duché de Luxembourg), Rue de Koerich, 68, inscrite au registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B212215 et inscrite à la BCE sous le numéro d’
entreprise 0789.704.120, représentée conformément à l’article 12 de ses statuts, par son gérant
unique, Monsieur GEURTS Alain Jean François, plus amplement qualifié ci-après. 
2) FORME ET DENOMINATION
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « A2 Menuiserie
»
3) SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
4) OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en tous lieux et de toutes les manières, pour
compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, et selon les modalités qui lui
paraissent le mieux appropriées tous travaux de menuiserie en général et, entre autres :
Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries en bois et métallique ;
Fabrication de meubles de bureau et de magasin, de meubles de cuisine, salles à manger, salons,
chambres à coucher et de salles de bain, de meubles de jardins et d’extérieur, d’autres meubles
divers ;
Fabrication d’enceintes acoustiques, d’accessoires divers liés à la sonorisation et à l’évènementiel en
général;
Travaux d’isolation thermique et acoustique dans le bâtiment ;
Travaux d’isolation en général y compris isolation de chambres froides ou d’entrepôts frigorifiques ;
0789800724
Volet B
Construction, montage et pose de portes blindées et de portes coupe-feux, en bois ou en matières
plastiques et métalliques ;
Construction, montage et pose de serres, vérandas etc… en bois, plastique et métallique ;
Construction, montage et pose de menuiseries extérieures et intérieures en bois, plastique et
métallique ;
Construction et installation de portes intérieures, cloisons de séparation en matières diverses ;
Construction et pose de revêtements en bois de sols et de murs ;
 La société peut effectuer la vente de matériaux de construction ; La société peut exercer l’
exploitation forestière ;
Elle peut également s’intéresser à toutes opérations foncières et immobilières quelconques.
Elle peut, dans le cadre de ce dernier objet, vendre, acheter, échanger, construire, louer, affermer,
exploiter, mettre en valeur, lotir, morceler tous biens immobiliers. Elle peut constituer des sûretés
immobilières au profit de tiers.
Elle peut donc effectuer toutes opérations généralement quelconques relatives à tous immeubles, en
dehors cependant de l’activité de marchand de biens.
La société peut encore, pour la réalisation de son objet, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, affermer, vendre et échanger tous biens meubles.
Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières qu’
immobilières, au profit de tiers.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
D’une façon générale, elle dispose d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie de son
objet, ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement,
la réalisation de cet objet.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’
autres sociétés.
5) DUREE
La société est constituée à dater de ce jour pour une durée illimitée.
6) APPORTS
En rémunération des apports, douze mille cinq cent (12.500) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
7) SOUSCRIPTION DES APPORTS
Les douze mille cinq cent (12.500) actions ont été souscrites, en espèces, au prix de un (1,-€) euro
chacune comme suit :
               - par Monsieur GEURTS Jérôme préqualifié, cinq mille (5.000) actions soit pour cinq mille
euros (5.000,00 EUR);
               - par Monsieur BAUDOUX Sébastien préqualifié, cinq mille (5.000) actions soit pour cinq
mille euros (5.000,00 EUR) ;
               - par la société à responsabilité limitée « SOCOEN » prédite, deux mille cinq cent (2.500)
actions soit pour deux mille cinq cent euros (2.500,00 EUR).
               ENSEMBLE :  douze mille cinq cent (12.500) actions ou l’intégralité des apports.
Chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que
le montant de ces versements, soit douze mille cinq cent euros (12.500,00 EUR), a été déposé sur
un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP Paribas
Fortis.
Une attestation de l'organisme dépositaire datée du 16 août 2022 a été remise au notaire soussigné.
Par conséquent, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de douze mille cinq cent
euros (12.500,00 EUR).
8) ADMINISTRATION
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Volet B
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut, jusqu’à concurrence de la somme de dix mille euros (10.000,00 EUR), accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les
statuts réservent à l’assemblée générale. Au-delà de dix mille euros (10.000,00 EUR), au moins
deux administrateurs devront agir conjointement.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.       
REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.      
GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Les administrateurs-délégués pourront agir seul jusqu’à concurrence de la somme de dix mille euros
(10.000,00 EUR), au-delà de ce montant, ils devront agir conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9) EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
10) ASSEMBLEE GENERALE
TENUE ET CONVOCATION
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de
juin à 10 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
DELIBERATIONS
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard trois jours avant le jour de l’
Volet B
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
11) REPARTITION DES BENEFICES – RESERVE
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
12) BONI DE LIQUIDATION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
13) DISPOSITIONS FINALES
Les comparants, présents et représentés comme dit est, ont pris les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent lorsque la société acquerra la personnalité morale :
1° Premier exercice social
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et se
terminera le 31 décembre 2023.
2° Première assemblée générale
La première assemblée générale ordinaire se réunira, le deuxième jeudi du mois de juin 2024, soit le
13 juin 2024 à 10 heures.
3° Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à 6700 Arlon (Frassem), rue Saint Valentin, 3.
4° Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
1. Monsieur GEURTS Jérôme, domicilié à GEMBLOUX (5032 Mazy), Rue de la Salandre, 24, ici
présent et qui accepte ;
2. Monsieur BAUDOUX Sébastien, domicilié à SENEFFE (7181 Arquennes), Rue de Chèvremont 46,
ici présent et qui accepte ;
3. La société à responsabilité limitée luxembourgeoise SOCOEN, ici représentée par Monsieur
GEURTS Alain, domicilié à ARLON (6700 Frassem), rue Saint Valentin, 3, lequel déclare être son
représentant permanent, et qui accepte.
Leur mandat d’administration sera non rémunéré et non statutaire.
5° Nomination des administrateurs délégués
A l’instant les trois administrateurs se sont réunis en vue de procéder à la nomination des
administrateurs délégués.
A l’unanimité, ils ont décidé d’appeler à la fonction d’administrateurs-délégués : 
1. Monsieur GEURTS Jérôme, domicilié à GEMBLOUX (5032 Mazy), rue de la Salandre, 24, ici
présent et qui accepte ;
2. Monsieur BAUDOUX Sébastien, domicilié à SENEFFE (7181 Arquennes), Rue de Chèvremont 46,
ici présent et qui accepte.
Leur mandat d’administration-délégué sera rémunéré.
6° Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
 
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d’insertion dans les annexes du Moniteur belge.
 
Déposés en même temps, une expédition de l’acte de constitution et le texte des statuts.
 
Philippe BOSSELER – Notaire