Ondernemingsnr : 0445 656 107
Naam
(voluit) : DE HERTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 8020 Oostkamp, Kapellestraat 117
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder - benoeming bestuurder en
gedelegeerd bestuurder- zetelverplaatsing- neerlegging cf. artikel 2:8, § 4
WVV
Uit de ontslagbrief d.d. 23 september 2024 blijkt het ontslag van de heer Luc Beke als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 september 2024 blijkt (i) de kennisname
van het ontslag van de heer Luc Beke als bestuurder (en gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap, met
onmiddellijke ingang; en (il) de benoeming van de heer Enzo Ide als bestuuder van de vennootschap, met
onmiddellijke ingang en voor een periode eindigend op de jaarvergadering van 2030.
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 september 2024 blijkt voorts volgende
volmacht: "volmacht te verlenen aan de heer Bram Stragier, de heer Steve Bonte en de heer Simon Vandoorne,
advocaten bij BV Lamote Stragier Advocaten, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te
doen voor (i) de bekendmaking van een uittreksel van deze besluiten en vaststellingen in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, en om elke wijziging aan te brengen aan de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister en om alle noodzakelijke of nuttige administratieve formaliteiten ter zake te vervullen bij
de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de Ondernemingsrechtbank en,
in het algemeen, om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen in verband met deze besluiten, en (ii)
om neerlegging te doen overeenkomstig artikel 2:8, § 4 WVV (vereniging alle aandelen in één hand en
kennisgeving van de enige aandeelhouder)."
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 23 september 2024 blijkt: (i) de
kennisname van het ontslag van de heer Luc Beke als (bestuurder en) gedelegeerd bestuurder, met
onmiddellijke ingang; (ii) de benoeming van de heer Enzo Ide als gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke
ingang en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, (iii) de zeteiverplaatsing naar 8750 Wingene, Hille 184.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 23 september 2024 blijkt voorts
volgende volmacht: "De Bestuurders verlenen volmacht aan de heer Bram Stragier, de heer Steve Bonte en de
heer Simon Vandoorne, advocaten bij BV Lamote Stragier Advocaten, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor (i) de bekendmaking van een uittreksel van deze besluiten en
vaststellingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om elke wijziging aan te brengen aan de inschrijving
van de Vennootschap in het rechtspersonenregister en om alle noodzakelijke of nuttige administratieve
formaliteiten ter zake te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie
van de Ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen in
verband met deze besluiten, en (ii) om neerlegging te doen overeenkomstig artikel 2:8, § 4 WVV (vereniging
alle aandelen in één hand en kennisgeving van de enige aandeelhouder)."
Getekend.
Steve Bonte, bijzonder gevolmachtigde;
Tegelijk hiermee neergelegd: (i) originele ontslagbrief d.d. 23 september 2024, (ii) originele schriftelijke
besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 september 2024, (ili) originele eenparige schriftelijke besluiten
van de raad van bestuur d.d. 23 september 2024, en (iv) neerlegging cf. artikel 2:8, § 4 WVV.