Ondernemingsnr : 0465 494 486
Naam
(voluit) : VEJA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VELDENBERGSTRAAT 67, 2330 MERKSPLAS
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Uittreksel uit de eenpaeige schriftelijke besluitvorming der aandeelhouders d.d. 14-12-2022
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van heden, 14 december 2022 :
-de heer Frank Jansen, wonende te Braziliëstraat 4/401, 2000 Antwerpen;
-mevrouw Caroline Pauwels, wonende te Braziliëstraat 4/401, 2000 Antwerpen;
-de heer Matthias Jansen, wonende te Tramstraat 16 bus 2, 2350 Vosselaar;
herbenoemd als bestuurders voor
een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2028.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maat-regel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het mandaat van de heer Frank Jansen is bezoldigd. De mandaten van mevrouw Caroline Paulwels en
de heer Matthias Jansen zij onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 14-12-2022
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 14 december 2022, de heer Frank Jansen, wonende
te Braziliëstraat 4/401, 2000 Antwerpen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van heden, 14 december 2022, de heer Frank Jansen, wonende
te Braziliëstraat 4/401, 2000 Antwerpen, te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 14 december 2022, zodoende als volgt samengesteld:
-de heer Frank Jansen, voorzitter en (gedelegeerd) bestuurder,
-mevrouw Caroline Pauwels, bestuurder,
-de heer Matthias Jansen, bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs en Vanessa Jacobs, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
Chet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Chet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar be-stuursorgaan;
Thet aanvragen en wijzigen van vergunningen ;_
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursor-gaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever ver-strekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en ver-nietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Frank Jansen,
(gedelegeerd) bestuurder