Ondernemingsnr : 0477494871
Naam
(voluit) : ML BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenbaan 56
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, notaris te Aarschot op 18 december 2023 is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ML BOUW”, met zetel te 3111 Rotselaar, Molenbaan 56.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0477.494.871 en
bekend bij de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE0477.494.871.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Denys, destijds te Werchter op
30 april 2002, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2002 onder nummer
20020518-224, waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 4 december 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin wordt voorgesteld tot uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap met volgende activiteiten:
-alle werkzaamheden met betrekking tot sanitair en loodgieterij, verwarming, klimaatregeling &
ventilatie
-alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit
- isolatie
- alle werkzaamheden met betrekking tot schrijnwerk, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot 
plaatsen van binnen-en buitenschrijnwerk, installatie van poorten, luiken, blinden, traliewerk, deuren,
serres. Dit alles in metaal, kunststof, glas, hout of eender welk ander materiaal.
-activiteiten van vloerder en plaatsen van tegels
-bouwen van daken, leggen van dakbedekking en alle hiermee gepaard gaande werken
- stukadoorswerkzaamheden
- gevelreiniging
- bouwen van (sier)schouwen en open haarden
- uitvoeren van metsel en voegwerken
- chapewerken
- alle werken voor het bouwrijp maken van gronden.
- aan- en verkoop mobilhomes
- verhuur van mobilhomes
De algemene vergadering neemt kennis van dit verslag en gaat met eenparigheid van stemmen
akkoord te gaan om het voorwerp met deze activiteiten uit te breiden. Aansluitend beslist de
vergadering om artikel 3 van haar statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- restauratie van gebouwen; metsel en betonwerken; bouwen van stellingen en invoegen van gevels;
kleine herstellingen zonder vestigingsgetuigschrift
- het leggen van chapes, klinkers, opritten en terrassen
- optrekken van ruwbouw van gebouwen en structuur van civieltechnische werken inclusief gieten
van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk;
- optrekken van ruwbouw van individuele huizen en bouw van individuele huizen volgens de formule
"sleutel op de deur";
- optrek van ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen, kantoorgebouwen
en bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
- optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, ... van stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen.
- bouwen van funderingen inclusief heien, vlechten van ijzerwerk en het aanbrengen van bekisting,
voor uitvoeren van metselwerk, aanbrengen van chape
- monteren van niet-zelf vervaard metalen constructiewerken
- uitvoeren van voegwerken
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen
- installatie van particulieren zwembaden
  - uitvoeren van gevelreiniging door zandstralen met behulp van stoom enz..
- reinigingen van nieuwe gebouwen na beëindigen bouwwerkzaamheden;
- handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen.
-alle werkzaamheden met betrekking tot sanitair en loodgieterij, verwarming, klimaatregeling &
ventilatie
- alle werkzaamheden met betrekking tot het plaatsen van elektriciteit
- isolatiewerkzaamheden
- alle werkzaamheden met betrekking tot schrijnwerk, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot 
plaatsen van binnen-en buitenschrijnwerk, installatie van poorten, luiken, blinden, traliewerk, deuren,
serres. Dit alles in metaal, kunststof, glas, hout of eender welk ander materiaal.
-activiteiten van vloerder en plaatsen van tegels
-bouwen van daken, leggen van dakbedekking en alle hiermee gepaard gaande werken
- stukadoorswerkzaamheden
- gevelreiniging
- bouwen van (sier)schouwen en open haarden
- uitvoeren van metsel en voegwerken
- chapewerken
- alle werken voor het bouwrijp maken van gronden.
- aan- en verkoop mobilhomes
- verhuur van mobilhomes
- de uitbating van een onderneming voor onroerende goederen, meer bepaald het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin;
- de in- en uitvoer van wagens, textiel, pergola's, tuinhuisjes, veranda's en sportartikelen. De
vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken van de schulden en
verbintenissen aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door andere
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door de zaakvoerder van de
onderneming.
De vennootschap is gerechtigd alle roerende en onroerende handelingen te verrichten die
rechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven.
Deze omschrijving is niet limitatief bedoeld doch enkel exemplatief.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «ML BOUW».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionairs of tussenpersoon:
- restauratie van gebouwen; metsel en betonwerken; bouwen van stellingen en invoegen van gevels;
kleine herstellingen zonder vestigingsgetuigschrift
- het leggen van chapes, klinkers, opritten en terrassen
- optrekken van ruwbouw van gebouwen en structuur van civieltechnische werken inclusief gieten
van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk;
- optrekken van ruwbouw van individuele huizen en bouw van individuele huizen volgens de formule
"sleutel op de deur";
- optrek van ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen, kantoorgebouwen
en bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
- optrekken van ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, ... van stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen.
- bouwen van funderingen inclusief heien, vlechten van ijzerwerk en het aanbrengen van bekisting,
voor uitvoeren van metselwerk, aanbrengen van chape
- monteren van niet-zelf vervaard metalen constructiewerken
- uitvoeren van voegwerken
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen
- installatie van particulieren zwembaden
  - uitvoeren van gevelreiniging door zandstralen met behulp van stoom enz..
- reinigingen van nieuwe gebouwen na beëindigen bouwwerkzaamheden;
- handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen.
-alle werkzaamheden met betrekking tot sanitair en loodgieterij, verwarming, klimaatregeling &
ventilatie
- alle werkzaamheden met betrekking tot het plaatsen van elektriciteit
- isolatiewerkzaamheden
- alle werkzaamheden met betrekking tot schrijnwerk, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot 
plaatsen van binnen-en buitenschrijnwerk, installatie van poorten, luiken, blinden, traliewerk, deuren,
serres. Dit alles in metaal, kunststof, glas, hout of eender welk ander materiaal.
-activiteiten van vloerder en plaatsen van tegels
-bouwen van daken, leggen van dakbedekking en alle hiermee gepaard gaande werken
- stukadoorswerkzaamheden
- gevelreiniging
- bouwen van (sier)schouwen en open haarden
- uitvoeren van metsel en voegwerken
- chapewerken
- alle werken voor het bouwrijp maken van gronden
- aan- en verkoop mobilhomes
- verhuur van mobilhomes
- de uitbating van een onderneming voor onroerende goederen, meer bepaald het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin;
- de in- en uitvoer van wagens, textiel, pergola's, tuinhuisjes, veranda's en sportartikelen. De
vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken van de schulden en
verbintenissen aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door andere
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door de zaakvoerder van de
onderneming.
De vennootschap is gerechtigd alle roerende en onroerende handelingen te verrichten die
rechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven.
Deze omschrijving is niet limitatief bedoeld doch enkel exemplatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijn aandelen eerst worden aangeboden aan de andere
aandeelhouders in verhouding tot de aandelen welke zij reeds bezitten.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van eigen vermogen vertegenwoordigen, na aftrek
van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door
haar vast te stellen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij
gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college,
dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping telkens het belang van de vennootschap het
vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het college van bestuurders wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering aangetekend
verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan
slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn
en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen,
geen bezwaar is gemaakt.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voorzitter, aangeduid door het college, of bij
ontstentenis van deze of bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste
de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten
worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de
bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem. De bestuurder die belet is, kan bij
eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad,
maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad
vertegenwoordigen.
Met een besluit van het college van bestuurders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle
bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan. Van de
besluiten van het college van bestuurders worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in het
bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
1.       Het college van bestuurders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2.       Het college van bestuurders mag het dagelijks bestuur toevertrouwen - aan één of meer
bestuurders, alsdan afgevaardigd-bestuurder genoemd, gekozen binnen het college; - aan één of
meer bestuurders, gekozen buiten de raad.
3. De raad van bestuurders of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat
bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 19u00, volgend op de afsluiting van het boekjaar. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20)  dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden:
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de
van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de
bestuursmandaten werden beëindigd. De algemene vergadering besluit dan ook om, voor zoveel als
nodig, het mandaat van de heer LAMBEETS Marc en mevrouw HEYLEN Mireille, beiden voornoemd,
als niet-statutaire bestuurders te bevestigen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot