Ondernemingsnr : 0721876572
Naam
(voluit) : Dr. Van Deun Evert, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stefaniastraat 166
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg, op vijfentwintig oktober
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dr.
Van Deun Evert, huisarts”, met zetel te 1020 Brussel (Laken), Stefaniestraat 166 en met
ondernemingsnummer 0721 876 572 volgende beslissingen heeft genomen:
Voorafgaand besluit.
De algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar het Vlaamse gewest.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. Er is geen niet gestort deel van het kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: De heer VAN DEUN Evert Hendrik, geboren te Leuven op éénendertig augustus
negentienhonderd achtentachtig, wonende te 1020 Brussel (Laken), Stefaniastraat 166.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3010 Leuven (Kessel-
Lo), Bergstraat 142.
Laatste besluit: Volmacht voor formaliteiten
Door voornoemde bestuurder wordt hierbij volmacht gegeven aan de naamloze vennootschap
Accounting & Tax Partners met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Grauwmeer 1C, evenals
aan haar bedienden, aangesteld als lasthebbers, met macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige
te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank der
Ondernemingen. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband
houden met de oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake in de toekomst
zullen voordoen, zoals onder meer de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingsadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL;
(getekend) Meester Karen Hauwaerts, notaris.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de wijzigingsakte
- statuten van de vennootschap