Ondernemingsnr : 0463345145
Naam
(voluit) : Dr. GYSELINCK DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kouterweg 13
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 21 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dr. Gyselinck Dirk”, met maatschappelijke zetel te
9950 Lievegem, Kouterweg 13, BTW BE0463.345.145, onder andere volgende beslissingen heeft
genomen:
 
Eerste beslissing – Wijziging datum boekjaar.
De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
december en af te sluiten op dertig november van het daaropvolgend jaar.        
 
Tweede beslissing – Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
éénendertig mei van ieder jaar om twintig uur (20u).
 
Derde beslissing - Overgangsbepalingen.
1° De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend tweeëntwintig, te verlengen en af te sluiten op dertig november tweeduizend
drieëntwintig.
2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op
éénendertig mei tweeduizend vierentwintig om twintig uur (20u).
 
Vierde beslissing – Omzetting maatschappelijk kapitaal in euro.
De vergadering besliste om het maatschappelijk kapitaal van Belgische frank in euro om te zetten,
namelijk zevenhonderd vijftigduizend oude Belgische frank (750.000 BEF) in achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).
De vergadering besliste eveneens tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
 
Vijfde beslissing – Vrijstelling niet-opgevraagd kapitaal.
De algemene vergadering besliste om het niet opgevraagd kapitaal van twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) vrij te stellen, hierbij wordt verwezen
naar het geconsolideerd verslag balans- en liquiditeitstest opgemaakt door het bestuursorgaan op
tien oktober tweeduizend tweeëntwintig, waarvan de conclusie luidt als volgt:
“Conclusie
De bestuurders besluiten dat de liquiditeitspositie niet aangetast wordt door de vrijstelling van de
volstortingsplicht en de liquiditeitspositie positief is. Dit besluit is gebeurd op basis van verschillende
ratio's en een analyse van risico's waarbij een liquiditeitsprobleem met de actuele informatie als niet
bestaand worden beschouwd.”
Een exemplaar van dit verslag werd samen met een afschrift van deze akte neergelegd op de griffie
Luik B
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
Zesde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Zevende beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal zijnde achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 8.056,53), en de wettelijke reserve
van de Vennootschap zijnde duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Achtste beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Negende beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Tiende beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
  De heer Gyselinck Dirk, wonende te 9950 Lievegem, Kouterweg 15.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De voornoemde heer Gyselinck Dirk, hier aanwezig, die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en
die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is en bevestigde niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Elfde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9950 Lievegem,
Kouterweg 13.
 
Twaalfde beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering besliste geen website of e-mailadres op te nemen.
 
Dertiende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
Luik B
 
Veertiende beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan Fiscaal Kantoor Van Hootegem CommV,
kantoorhoudende te 9950  Lievegem, Beke 20, alsmede alle medewerkers, en alle aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.       
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 21 december 2022, bijlage geconsolideerd verslag balans- en
liquiditeitstest, alsook de coördinatie van de statuten.