Ondernemingsnummer :
0807261417
Benaming :
(voluit) :
TRIXXO EXXTRA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
DOEL
STATUTENWIJZIGING
“TRIXXO EXXTRA”
Naamloze vennootschap
te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.
--- Op dertig oktober.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TRIXXO EXXTRA”, met
zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Tongeren, onder nummer 0807.261.417.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Karl SMEETS te Hasselt op zeventien
oktober tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
negenentwintig oktober tweeduizend en acht onder nummer 08171201,
de statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Philip Odeurs, op 8
december 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna
onder nummer 17181372.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de Heer Luc JEURISSEN, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
    •  II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, hetzij
de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
De volgende bestuurders zijn aanwezig:
    1.  "MANAGEMENT COMPETENCE CENTER" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3730
Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer BTW BE 0808.895.767,
Opgericht onder de vorm van een BVBA ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, te
Genk, op 30 december 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari
Luik B
daarna, onder nummer 09008508, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd en waarbij
de BVBA werd omgevormd in een NV blijkens akte verleden voor notaris Philip Odeurs op 19
december 2016 bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2017 onder
nummer 17012354,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer (…), wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.
bestuurder
(Benoemingsbesluit : notulen bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 29
augustus 2018, neergelegd ter bekendmaking het Bijlagen tot het Belgische Staatsblad op 2 oktober
2018).
2. "MEDIATIC +" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 3730 Hoeselt,
Groenstraat 6/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder
het nummer BTW BE 0478.296.607,
opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op negen februari tweeduizend twee,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien september tweeduizend
twee onder nummer 0116653.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer (…), wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
(Benoemingsbesluit : notulen bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 11
september 2017, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 09 oktober 2017
onder nummer 17142376).
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Dezelfde personen doen tevens afstand van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders zijn allen alhier aanwezig.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 27 november
2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2018 onder nummer
18006187:
Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door
mevrouw Nathalie BOGAERTS, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1
Deze commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS is hier niet aanwezig
doch heeft bij document daterende van 25 oktober 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de
agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten
van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Lezing van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in het kader van de nagemelde
doelswijziging en kennisname van de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, als
tevens lezing van het verslag van de commissaris over voormelde staat;
    2.  Besluit tot wijziging van het doel en aanpassing van artikel 4 van de huidige statuten;
    3.  Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, coördinatie;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) kapitaalaandelen
zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
Luik B
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat en van de beslissing tot
wijziging van het doel waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in het kader van de nagemelde
doelswijziging en kennisname van de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, als
tevens na lezing van het verslag van de commissaris over voormelde staat, besluit de vergadering
eenparig tot de wijziging van het doel in de huidige statuten van de vennootschap zoals hierna
bepaald.
Het verslag van de commissaris, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA VAN
HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,
vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, met betrekking tot de voormelde staat besluit letterlijk als volgt:
“(…)
Besluit
Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van de NV TRIXXO EXXTRA,
afgesloten op 30 september 2018, met een balanstotaal van 258.957,65 EUR en met een winst van
de lopende periode van 14.383,92 EUR, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, is
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 559 W. Venn. en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Gedaan te goeder trouw,
te Hasselt, 26 oktober 2018
(ondertekend)
Van Havermaet Bedrijfsrevisoren
Burg. Venn. o.v.v. CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Nathalie BOGAERTS
Bedrijfsrevisor - Partner
(…)”
 
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel van de vennootschap uit te
breiden en de tekst zoals opgenomen in artikel 4 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“ Artikel 4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
    •  Alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen, creëren, programmeren en beheren van
ICT-tools (onder andere computerprogramma’s, creëren van websites, ontwikkeling van applicaties,
en dergelijke);
    •  Alle activiteiten in verband met het creëren en beheren van internetportalen;
    •  In het bijzonder alle activiteiten in verband met het ontwerpen, creëren, programmeren en
beheren van elektronische online platforms die erop gericht zijn om particulieren in contact te
brengen met elkaar en/of met andere rechtspersonen om onderling overeenkomsten tot levering van
goederen en diensten te kunnen sluiten in het kader van de ‘deeleconomie’.
    •  In het bijzonder alle activiteiten in verband met het ontwerpen, creëren, programmeren en
beheren van elektronische online platforms gewijd aan het waarborgen dat prestaties door
tussenkomst van het platform worden uitgevoerd, betaald.
Luik B
    •  Alle activiteiten die verband houden met het al dan niet permanent verwerken van gegevens met
behulp van een eigen programma of een programma van een klant of leverancier en daarnaast ook
activiteiten van het samenbrengen van databases door de interpretaties van gegevens uit bestaande
bronnen.
    •  Alle activiteiten die verband houden met het verkopen van data waarbij derden hun producten
kunnen promoten aan hun doelgroep.
    •  Alle activiteiten die een zekere vorm van e-commerce tot doel hebben.
    •  Het verwerven, behouden en beheren van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken.
    •  Het vervullen tegen betaling van alle vereiste formaliteiten om activiteit in de deeleconomie te
organiseren.
    •  Het beheren van onroerende goederen (patrimonium); het beheer van onroerende en roerende
goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen zoals onderhoud, verfraaiing en
verhuring
    •  Het beheren van roerende goederen, met name aandelen in andere vennootschappen (holding);
het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen
(holding)
    •  Het verlenen van diensten inzake management en bestuur aan andere vennootschappen of
ondernemingen (management)
    •  Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, en dit op
het vlak van bestuur en organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve
hulp, het ter beschikking stellen aan derden, onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software, het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen
rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen
    •  Klusjesdienst, onder andere:
        •  kleine herstellingen in en rond het huis
        •  kleine tuinwerkzaamheden
        •  schilderwerken
    •  Persoonlijke diensten aan particulieren, onder andere:
        •  hulp bij boodschappen
        •  kinderopvang
        •  gezelschap
        •  bij ouderen en inslapen bij ouderen
        •  oppassen bij huisdieren
        •  hulp bij vervoer
        •  hulp bij koken
        •  hulp bij ICT-problemen
        •  hulp bij persoonlijke administratie
    •  Bouwwerkzaamheden, onder andere:
        •  Alle werkzaamheden en overige gespecialiseerde bouwactiviteiten in verband met het
bouwen en afwerken van gebouwen, onder andere algemene reiniging, industriële reiniging,
gevelreiniging, interieurreiniging, zandstralen, metsel- en voegwerken, schilderen van gebouwen,
zonnewerking, bouwen van funderingen, uitvoeren van hijs- en hefwerken, optrekken en afbreken
van steigers en werkplatforms, schrijnwerk, monteren van metalen constructies, enz;
        •  Schoorsteenvegen en schoonmaken van kachels, centrale verwarming, ovens,
uitlaatsystemen, en dergelijke;
        •  Overige bouwinstallaties, isolatiewerkzaamheden;
        •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Landschapsverzorging, o.a. snoeiwerken, tuinwerken zowel aanleg als onderhoud;
    •  Reparaties van machines en materialen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap
te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
Luik B
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de raad van bestuur van de vennootschap om de genomen beslissingen uit
te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om achttien uur dertig minuten geheven.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)