Ondernemingsnr : 0832338093
Naam
(voluit) : Dr. Liesbeth MEYLAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenblookstraat 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 12 augustus 2019, dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "DR. LIESBETH MEYLAERTS”, met maatschappelijke zetel te 3600
Genk, Molenblookstraat 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren, met ondernemingsnummer 0832.338.093, die de volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van een
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270 000,00) om dit kapitaal van
tweehonderdachtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 288 600,00) terug te brengen op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens
artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor
ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op 11 december 2013, bekendgemaakt zoals voormeld,
zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid WIB.
De vergadering besluit vervolgens dat deze reële kapitaalvermindering zal geschieden door
evenredige terugbetaling in speciën.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend bij de enige aandeelhouder zodat er geen aandelen
zullen worden ingetrokken. De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen.
In overeenstemming met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dient er rekening mee
gehouden te worden dat de schuldeisers wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het
recht hebben om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige andersluidende bepalingen, een zekerheid te
eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto.
Aan de voormelde aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven vastgestelde besluiten
uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro, en de
wettelijke reserve van de vennootschap zijnde 28.860,00 euro, van rechtswege omgezet worden in
beschikbare vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: DR. LIESBETH
MEYLAERTS.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-venno(o)t
(en), zijnde meer in het bijzonder de geneeskundige activiteiten verbonden aan de specialisatie
radiologie, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de geneesheer-vennoot van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening
van de vennootschap geleverd heeft.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer/geneesheren dit tot te
vennootschap zijn toegetreden.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de geneesheer-vennoot voor de voornoemde activiteiten.
Mits inachtname van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, mag de vennootschap alle
onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar doel te bevorderen, te vergemakkelijken of te begunstigen met respect voor
het burgerlijk karakter van deze vennootschappen.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit maatschappelijk
doel en kadert in het beheer als een goede huisvader, voor zover het burgerlijke karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
Indien meerhoofdig dienen de aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord
over het investeringsbeleid met tenminste een 2/3de meerderheid schriftelijk vast te leggen.
De mogelijkheid scheppen om de geneesheer-vennoot of geneesheer-aandeelhouders toe te laten
zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De geneesheren-aandeelhouders die allen ingeschreven dienen te zijn op de Lijst van de Orde der
Geneesheren en die hun beroep op actieve wijze dienen uit te oefenen, verbinden er zich toe hun
volledige medische activiteit in de vennootschap te brengen en alle daaruit voortvloeiende honoraria
zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die ge gelijkaardig doel nastreven of die bijdrage
tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel, doch overeenkomsten
die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De aandeelhouders zullen steeds de Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van Geneesheren
naleven.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Luik B
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders natuurlijke personen,
aandeelhouders-geneesheren (artsen).
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt uitgeoefend voor een
herkiesbare termijn van tien jaar.
In geval van meerhoofdigheid is de duur van het mandaat echter beperkt tot 6 jaar, evenwel
hernieuwbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenstelbaar aan of door derden.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk - inclusief de eventuele
bezoldigingen als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst die is onderworpen aan de bepalingen van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer. De vergoeding dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende
bestuursactiviteiten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders mogen hun machten voor bepaalde handelingen overdragen aan derden voor niet
medische zaken, mits dat geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht.
Art. 12.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 13.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag op een wettelijke
feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Art. 14.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 16.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 18.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 19.: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winsten en vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van
betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 22.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, door de aanpassing
van de statuten naar een BV, automatisch aangesteld is als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
- Mevrouw MEYLAERTS Liesbeth Johannes, geboren te Leuven op 16 september 1976, thans
ongehuwd, wonende te 3600 Genk, Molenblookstraat 1, hier aanwezig en die verklaart te
aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Molenblookstraat 1.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 12/08/2019
- gecoördineerde statuten