N° d'entreprise : 0801919883
Nom
(en entier) : LUCKIDIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Commandants Borlée(Jod.) 16
 : 1370 Jodoigne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ADAPTATION DES STATUTS AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS-
NOMINATION ADMINISTRATEUR- MANDAT
D’un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 13
octobre 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordi-naire de la société anonyme "LUCKIDIS", ayant son
siège social à 1370 Jodoigne , avenue des Commandants Borlée, 16.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0801.919.883 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0801.919.883.
Société constituée par acte reçu par Maître Valérie Masson, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve,
en date du dix-neuf mai deux mille vingt-trois, publié aux annexes du Moniteur Belge le vingt quatre
mai deux mille vingt-trois sous le numéro 23347633 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés à ce
jour.
et a adopté notamment les résolutions suivantes à l’unanimité :
1) AUGMENTATION DE CAPITAL
a) Rapports
Les actionnaires, présents ou représentés, renoncent à l’unanimité au rapport du conseil d’
administration  ainsi qu’au rapport du réviseur d’entreprises prévus à l’article 7 :179 § 1er du Code
des sociétés et des associations, sans objet, étant donné qu’aucune nouvelle action n’est émise.
b) Décision d’augmentation du capital :
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 275.000,00 euros, pour le porter de
220.000,00 euros à 495.000,00 euros, sans création d’actions nouvelles.
Cette augmentation de capital sera immédiatement souscrite en numéraire pour un montant total de
275.000,00 euros et libérée à concurrence de la totalité .
c) Souscription et libération :
A l’instant interviennent les actionnaires préqualifiés.
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai
d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l'opération.
Ils déclarent ensuite souscrire à la totalité de l’augmentation de capital, proportionnellement à leur
participation dans le capital actuel, soit :
-pour Madame Valérie Vierendeels, à concurrence de 137.545,84 euros ;
-pour Monsieur François Hammond, à concurrence de 113.895,83 euros ;
-pour la SCRL « Société de Performance Régionale Alimentaire Belgium », à concurrence de
23.512,50 euros ;
-pour la société anonyme « ITM Belgium », à concurrence de 45,83 euros ;
Soit en totalité : 275.000,00 euros.
Les souscripteurs déclarent et l'assemblée reconnaît que l’augmentation de capital ci-dessus
souscrite est libérée à concurrence de 275.000,00 euros.
Conformément au Code des Sociétés, le montant libéré, soit 275.000,00 euros en espèces a été
préalablement à la présente augmentation de capital, déposée à un compte spécial numéro BE83
0882 9591 9915 ouvert au nom de la société auprès de Belfius Banque ainsi qu'il résulte d'une
attestation de dépôt  en date du 9 octobre 2023 qui a été remise au Notaire soussigné, lequel en
atteste l’existence.
Par conséquent, la société a dès à présent à sa disposition une somme de 275.000,00 euros du chef
de cette augmentation de capital.
d) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital :
Les actionnaires requièrent le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que celui-
ci est effectivement porté à 495.000,00 euros.
Il est représenté par six mille (6.000) actions, dont 2.999 actions de classe A et 3.001 actions de
classe B, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction identique du
capital.
e) Modification de l’article 5 des statuts :
L'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour relater la constitution du capital et le
mettre en concordance avec sa nouvelle configuration, en le remplaçant par le texte suivant :
« A l’origine, le capital était fixé à 220.000,00 euros, représenté par par six mille (6.000) actions, dont
2.999 actions de classe A et 3.001 actions de classe B, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune une fraction identique du capital.
L’assemblée générale des actionnaires réunie le 13 octobre 2023 a décidé d'augmenter le capital à
concurrence de 275.000,00 euros pour le porter de 220.000,00 euros à 495.000,00 euros, par
apports en numéraire, et sans création d’actions nouvelles.
Le capital est dès lors fixé à 495.000,00 euros. Il est représenté par six mille (6.000) actions, dont
2.999 actions de classe A et 3.001 actions de classe B, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune une fraction identique du capital.»
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat au notaire soussigné pour établir et signer la coordination des
statuts, conformément aux décisions précédentes et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.