Ondernemingsnummer :
0435216135
Benaming :
(voluit) :
REMMICOM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 147
2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar op
28 maart 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Remmicom", met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 147, 2235
Hulshout, ondernemingsnummer 0435.216.135 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Wijziging van de soorten van aandelen
De vergadering besluit tot de omzetting van de bestaande aandelen in een nieuwe soort van
aandelen, met name aandelen A, waarbij alle thans bestaande aandelen voortaan zullen behoren tot
de aandelen A.
De vergadering besluit tot de creatie van een nieuwe soort van aandelen, met name aan-delen B,
waarbij de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging door middel van
inbreng in geld zoals bepaald onder agendapunten 3 tot en met 5 zullen behoren tot de aandelen B.
TWEEDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit tot de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ten
belope van ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (850.000,00 EUR) om het te brengen van
een bedrag van TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERDZEVENENDERTIG
EURO TWEEËNDERTIG EUROCENT (275.637,32 EUR) op een bedrag van ÉÉN MILJOEN
HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDZEVENENDERTIG EURO EN
TWEEËNDERTIG CENT (1.125.637,32 EUR), waarbij in totaal DUIZENDTWEEHONDERD (1.200)
aandelen B zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs (afgerond) van
ZEVENHONDERDENACHT EURO DRIEËNDERTIG EUROCENT (708,33 EUR), uitgiftepremie
inbegrepen.
De vergadering besluit dat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal zal verwezenlijkt worden
door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van DUIZENDTWEEHONDERD (1.200)
aandelen B, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en waarop zal
worden ingeschreven tegen een prijs van ZEVENHONDERDENACHT EURO DRIEËNDERTIG
EUROCENT (708,33 EUR) per aandeel B.
Elk aandeel is volledig volstort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap, geopend bij ING België.
DERDE BESLISSING – Vaststelling van de kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de verhoging
van kapitaal aldus verwezenlijkt is en dat bijgevolg het maatschappelijke kapitaal werkelijk gebracht
werd van een bedrag van TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERDZEVENENDERTIG EURO TWEEËNDERTIG CENT (275.637,32 EUR) op een
bedrag van ÉÉN MILJOEN HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND
ZESHONDERDZEVENENDERTIG EURO TWEEËNDERTIG CENT (1.125.637,32 EUR)
vertegenwoordigd door TWEEDUIZENDVIERHONDERD (2.400) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, waarvan DUIZENDTWEEHONDERD (1.200) aandelen A en
DUIZENDTWEEHONDERD (1.200) aandelen B.
VIERDE BESLISSING
Luik B
De vergadering besluit de statuten te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten en besluit tot de goedkeuring van de wijziging van de hiernavolgende artikelen:
    •  Artikel 5.1 (“Geplaatst Kapitaal”) wordt integraal vervangen door:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN
HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDZEVENENDERTIG EURO TWEEËNDERTIG
CENT (1.125.637,32 EUR).”;
    •  Artikel 6.3 (“Overdracht van effecten”) wordt integraal vervangen door: “De overdracht van
effecten geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer en mits het inachtnemen van de
overdrachtsbeperkingen en overige bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, zoals
gedefinieerd in artikel 15 van deze statuten.”;
    •  Artikel 6.4 (“Aandelen”): wordt integraal vervangen door:
“Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in TWEEDUIZEND VIERHONDERD (2.400) aandelen
zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/2.400ste van het kapitaal, waarbij
DUIZEND TWEEHONDERD (1.200) aandelen A en DUIZEND TWEEHONDERD (1.200) aandelen
B.”
    •  Artikel 7 (“Bestuur”) wordt integraal vervangen door:
“1. Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen. De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste vier (4) bestuurders,
waarvan:
    1.  twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van ten minste drie (3) kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de houders van de aandelen A (ieder een “A Bestuurder”); en
    2.  twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van ten minste drie (3) kandidaat-bestuurders
voorgedragen door de houders van de aandelen B (ieder een “B Bestuurder”).
De algemene vergadering kan ook, mits unanimiteit, besluiten om bijkomende onafhankelijke
bestuurders te benoemen.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere bestuurder. Het
voordrachtrecht van de aandeelhouders op grond van dit artikel omvat ook het recht om het ontslag
van de bestuurders die op hun voordracht werden benoemd, voor te stellen. Het voordrachtrecht zal
eveneens toekomen aan de klasse van aandeelhouders op wiens voordracht een bestuurder werd
benoemd die vervangen moet worden indien zijn bestuursmandaat vroegtijdig openvalt, om welke
reden dan ook.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal het mandaat van de
bestuurder onbezoldigd worden uitgeoefend.
2. Voorzitter.
De raad van bestuur zal onder de B Bestuurders een voorzitter aanduiden (de “Voorzitter”). De
Voorzitter heeft, voor alle duidelijkheid, geen doorslaggevende stem in geval van staking van
stemmen. De Voorzitter zal een bemiddelende rol op zich nemen indien daar nood aan is.
3. Gedelegeerd Bestuurder.
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt door de raad van bestuur toegekend aan een
persoon, al dan niet bestuurder, voorgedragen door de A Bestuurders (de “Gedelegeerd
Bestuurder”).
4. Werking van de raad van bestuur.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden bijeengeroepen door iedere bestuurder.
Een oproep voor een vergadering van de raad van bestuur moet schriftelijk en ten minste één (1)
week voor de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet het tijdstip, de plaats en de agenda van de
vergadering bevatten, en een kopie van alle relevante documenten. Iedere bestuurder kan, ten
laatste drie (3) dagen voor de datum van een vergadering, zaken aan de agenda toevoegen. Ook
gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat
alle bestuurders aanwezig en unaniem akkoord zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder kan zich op grond van een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder. Een bestuurder mag houder zijn van meerdere volmachten, op voorwaarde dat geen
Luik B
afbreuk wordt gedaan aan de principes van collegiale beraadslaging. Een stem uitgebracht op grond
van een volmacht wordt beschouwd als een stem van de vertegenwoordigde bestuurder. Eventuele
volmachten worden bij aanvang van de vergadering afgegeven aan de Voorzitter en aan de notulen
van de vergadering gehecht.
De raad van bestuur kan vergaderen via telefoon- of videoconferentie of enig ander
communicatiemiddel dat simultane en gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap dit vereisen, kan de raad van bestuur besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Zulke schriftelijke besluitvorming is echter niet toegelaten voor de vaststelling
van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of voor andere door de wet
uitgesloten gevallen.
5. Aanwezigheidsquorum.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van de
bestuurders en (cumulatief) ten minste één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een
tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die ten vroegste vijf (5) dagen na
de eerste vergadering zal plaatsvinden. Op deze tweede vergadering kan de raad van bestuur geldig
beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten.
6. Meerderheidsvereisten
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen
(en mits naleving van eventuele meerderheidsvereisten uiteengezet in het Wetboek van
vennootschappen).
Elke bestuurder (met inbegrip van de Voorzitter) heeft één (1) stem.
7. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door:
    •  de Gedelegeerd Bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
    •  door één (1) A Bestuurder, voor aangelegenheden met een geldelijke tegenwaarde van
maximaal tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)
    •  door één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder gezamenlijk handelend; en
    •  door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun
mandaat.”
    •  In artikel 9.6 (“Verloop van de algemene vergadering”) wordt als eerste paragraaf toegevoegd:
“Behoudens strengere voorschriften in het Wetboek van vennootschappen, kan de algemene
vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een
tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die ten vroegste vijftien (15)
dagen na de eerste vergadering zal plaatsvinden. Op deze tweede vergadering kan de algemene
vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten.”;
    •  Artikel 15 (“Netting”overeenkomst) wordt integraal verwijderd.
    •  Er wordt een nieuw artikel 15 (“Aandeelhoudersovereenkomst”) ingevoegd, dat als volgt luidt:
“De aandeelhouders hebben een overeenkomst gesloten op achtentwintig maart
tweeduizendnegentien voor een duur van vijftien (15) jaar (de "Aandeelhoudersovereenkomst")
dewelke naast deze statuten de relatie tussen de aandeelhouders onderling verder regelt, zonder
deel uit te maken van deze statuten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst zijn de
aandeelhouders overeengekomen de voormelde Aandeelhoudersovereenkomst tussen de
aandeelhouders te laten prevaleren op de bepalingen van de statuten.”.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
    •  De vennootschap “Taranis” nagemeld;
    •  Mevrouw Van Arkkels Alexandra Paula Rudolf, geboren te Mechelen op 21 maart 1968,
wonende te Jozef Michielsstraat 26, 2235 Hulshout;
    •  De heer Eyckmans Frans, nagemeld.
De algemene vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de
vennootschap.
De algemene vergadering heeft beslist te benoemen als A Bestuurders van de vennootschap, vanaf
heden:
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Taranis”, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Jozef Michielsstraat 26, 2235
Luik B
Hulshout, ondernemingsnummer 0810.355.519, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar
bestuursorgaan heeft de heer Michiels, Charles Theofiel Jozef, geboren op 13 augustus 1965 te
Heistop-den-Berg, wonende te 2235 Westmeerbeek (Hulsthout), Jozef Michielsstraat 26, benoemd
tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap-bestuurder;
    •  de heer Eyckmans, Frans Herwig, geboren te Herentals op 28 januari 1957, wonende te
Limberg 42, 2230 Herselt.
De algemene vergadering heeft beslist te benoemen als B Bestuurders van de vennootschap, vanaf
heden:
    •  de heer Cras, Nico Leo Jozef, geboren te Koersel op 23 maart 1968, wonende te 2440 Geel,
Tessenderloseweg 3B;
    •  de heer Verstichele, Dirk Jozef Paul, geboren te Izegem op 11 juli 1965, wonende te 8830
Hooglede, Koolskampstraat 61 C.
Het mandaat van deze bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse
algemene vergadering van 2024 die zal beraadslagen over de goedkeuring over de jaarrekening
over het boekjaar 2023.
Behoudens andersluidende beslissing van de aandeelhouders zal het mandaat van bestuurder
onbezoldigd zijn.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit tot machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan iedere advocaat of medewerker van
advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, te 1050 Brussel-Elsene, Louizalaan 221, ieder afzonderlijk
en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.