Ondernemingsnr : 0403 131 703
Naam
(voluit) : RPM/Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henri Dunantstraat 11B, 8700 Tielt
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - VOLMACHT
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 14 oktober 2024:
2.1 Eerste besluit: ontslag van een bestuurder
De ondergetekende erkent dat mevrouw Karin Aalbertsen terugtreedt als bestuurder van de Vennootschap,
en bevestigt het ontslag van mevrouw Karin Aalbertsen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van
30 september 2024.
2.2 Tweede besluit: benoeming van een nieuwe bestuurder
De ondergetekende besluit om de heer Sander Braaksma, geboren op 25 augustus 1993 en wonende te
Westrikse Binnenweg 104, 4841 MC Prinsenbeek, Nederland, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap voor een term ijn van 6 jaar, met ingang van 30 september 2024. Zijn mandaat zal eindigen na
afloop van de gewone algemene vergadering die gehouden dient te worden in het jaar 2030, welke zal
beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar gesloten op 31 mei 2029. De uitoefening van het mandaat
van de heer Sander Braaksma is niet bezoldigd.
Voor zover als nodig en voor alle duidelijkheid, verklaart en erkent de ondergetekende dat de raad van
bestuur van de Vennootschap voortaan als volgt is samengesteld:
(A) Hoogenboom Paul; en
(B) Sander Braaksma.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt het bestuursorgaan de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De Vennootschap wordt jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen
optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad
van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
2.3 Derde besluit: volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende besluit een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Stemotte, Marina
Sarsgyan, Raf Thielemans of enige andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan
143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te voldoen
met betrekking tot het hierboven genoemde besluiten waaronder bepaalde verplichtingen tot publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV alsook het
ondertekenen van enige communicaties, afschriften en erklaringen met inbegrip van de bijzondere
verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023.
Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en nuttige handelingen kan stellen die verband
houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 14 oktober 2024:
" (A) te erkennen dat mevrouw Karin Aalbertsen terugtreedt als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, en bevestigt het ontslag van mevrouw Karin Aalbertsen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 30 september 2024;
(B) de heer Sander Braaksma te benoemen als gedelegeerd bestuurder	de	Vennootschap	van
voor een duurtijd die gelijkloopt met zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30
september 2024. De voormelde benoeming is niet bezoldigd;
(C) een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Marina Sargsyan,
Raf Thielemans en elke andere advocaat van Simmons & Simmons LLP met kantoren te Louizalaan 143/6,
uittrekselter	1050 Brussel, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde het
bekendmaking van bovenstaande besluiten op te maken en te ondertekenen, en alles te doen om deze te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere nodige neerleggings- en
bekendmakingsverplichtingen to vervullen. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle nodige en
nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten."
Bijzonder gevolmachtigde
Marina Sargsyan