Ondernemingsnr : 0880909458
Naam
(voluit) : VALUE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herststraat 25
 : 1761 Roosdaal
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VALUE HOLDING”, met zetel te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 30 maart 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2) Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van de statuten:
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te
sluiten op 30 juni van het daarop volgende jaar.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 25 van de statuten te vervangen door het nieuwe
artikel 11.1:
“ARTIKEL 11.1 – BOEKJAAR:
Het boekjaar loopt van één juli om te eindigen op dertig juni van het daarop volgende jaar. Op het
einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad
van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.”
3) Wijziging van de datum van de algemene vergadering en overeenkomstige wijziging van de
statuten:          
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste maandag van de maand september om twaalf (12) uur.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 21 van de statuten te vervangen door het nieuwe
artikel 10.1:
“ARTIKEL 10.1 – PLAATS, DAG EN UUR VAN DE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand
september om twaalf (12) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats
aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023
vervroegd af te sluiten op 30 juni 2023.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2023, zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand september van het jaar 2023, zijnde 4 september 2023.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
Luik B
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VALUE HOLDING
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, zowel in België als in het
buitenland: 
-Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, enzovoort) met als
specialisatie, maar niet exclusief, in financiële waarden voor eigen rekening en voor rekening van
derden, en dit zowel voor lange als korte duur.
-De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname,
inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en
rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen) hun beheer en
hun tegeldemaking. Dit alles met als specialisatie, maar niet exclusief, in financiële waarden.
-Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen
(aankoop, verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren,
het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen),
met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaars.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Zij mag in alle
vennootschappen mandaten van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal is vastgesteld op ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd (3.300) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging:
 
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en
maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene
vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een
plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen
de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren.
De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst bekrachtigd.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de
aanwezige leden.
A) Voor zaken van dagelijks bestuur zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
worden ofwel door een gedelegeerd bestuurder, ofwel door de meerderheid van de bestuurders,
gezamenlijk optredend.
B) Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen zal de vennootschap eveneens geldig
vertegenwoordigd worden ofwel door een gedelegeerd bestuurder,  ofwel door de meerderheid van
de bestuurders, gezamenlijk optredend, en dit onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur:
 
Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken
van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de
vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de
aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk
is.
Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden
van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en
leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van
investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het
geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van
enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is
bekendgemaakt.
 
Luik B
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand
september om twaalf (12) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats
aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.
In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens
gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-
mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene
vergadering bij te wonen en er te stemmen.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli om te eindigen op dertig juni van het daarop volgende jaar. Op het
einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad
van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten
bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst
wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de
bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend
kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een
reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur..”
5) Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar vanaf de datum
van het proces-verbaal:
- De heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25;
- De heer KEPPENS Alain, wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28; 
- De heer VAN DUYSEN Hans, 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18;
- Mevrouw VAN HOUTE Laura, 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25;
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal),
Herststraat 25
7) Bijzondere volmacht - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen:
“- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “NORGAY
ACCOUNTANTS”, met zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0652.955.005, met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.”
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen om navermelde personen:
- De heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd;
- De heer VAN DUYSEN Hans, voornoemd;
te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
Luik B
    2.  gecoördineerde statuten