Ondernemingsnr : 1017907904
Naam
(voluit) : Promalim
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Strunkelstraat 20
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Heidi BLERVACQ te Dessel (handelend voor rekening van de
Besloten Vennootschap “Notaris Heidi Blervacq”, met zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout/BTW BE0664.922.726), op 17 februari 2025, neergelegd ter registratie,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Promalim”, met zetel te 2480 Dessel, Strunkelstraat 20, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer
1017.907.904, BTW-nummer BE1017.907.904 geldig beraadslagend, met éénparigheid van
stemmen onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  EERSTE BESLUIT
1.1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 2 januari 2025,
aangaande de wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarin wordt voorgesteld om de activiteit van accountant toe te
voegen aan het voorwerp van de vennootschap en dit conform de omschrijving voorgeschreven door
het I.T.A.A. instituut en met terugwerkende kracht vanaf 2 januari 2025 en hiertoe het voorwerp uit te
breiden met volgende activiteiten:
    •  1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake
de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
    1.  het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
    2.  het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
    3.  alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    4.  de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    5.  zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
    6.  elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant,
andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    7.  andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
    8.  het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
    9.  het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
    10.  het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
    11.  het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens om dit verslag integraal goed te keuren.
1.2. De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp met terugwerkende kracht vanaf 2 januari
2025 door integrale vervanging van de bestaande omschrijving van het voorwerp door een nieuwe
tekst als vermeld in voormeld verslag houdende het huidig voorwerp uitgebreid met voormelde
activiteiten en aanpassing van het voorwerp aan de omschrijving voorgeschreven door het I.T.A.A.
instituut en Artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen door de huidige tekst van
artikel 3 te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:
”Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft volgende activiteiten tot voorwerp:
I.
    1.  De boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake
de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
    2.  Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
    3.  Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
    4.  Alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    5.  De analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    6.  Zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
    7.  Elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant,
andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
    8.  Andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
    9.  Het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
    10.  Het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
    11.  Het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
    12.  Het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
II.
De vennootschap oefent tevens volgende activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor
zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het
Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
a. het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
b. studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
c. het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
d. het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
e. het verlenen van advies en ondersteuning op het gebied van bedrijfsbeheer in de meest ruime zin
van het woord, waaronder financieel beleid, informatisering en bedrijfsorganisatie;
f. bijstand in management en crisismanagement, gesprekspartner in ondernemingsbegeleiding;
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan
bestuurders en hun gezin, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
5. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
III.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder, vereffenaar, enzovoort uitoefenen
overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut
waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met
ander vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel gedeeltelijk in andere vennootschappen,
reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen, en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant voorwerp of waarvan het
voorwerp het verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken, doch waarvan het voorwerp
en de activiteiten niet onverenigbaar mogen zijn met de uitoefening van de beroepsactiviteiten
bedoeld onder deel I. van dit artikel.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere,
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.”
2. TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist te willen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden opgelegd door het I.T.A.A.
instituut die opleggen dat de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit
gecertificeerd accountants, gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of
stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor
rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en
Accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is
aan één van de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in
België en dat het bestuur nooit enkel bestaan uit één of meerdere stagiair(gecertificeerd) (fiscaal)
accountants en er minstens één bestuurder (gecertificeerd) (fiscaal) accountant dient te worden
benoemd.
De vergadering beslist hiertoe tot de aanpassing van “Artikel 13. Bestuursorgaan” van de statuten
waarin voormelde voorwaarden worden ingeschreven na de eerste zin van dit artikel en de huidige
tekst van artikel 13 te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants,
gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Het
bestuur kan nooit enkel bestaan uit één of meerdere stagiair (gecertificeerd) (fiscaal) accountants en
er dient minstens één bestuurder (gecertificeerd) (fiscaal) accountant te worden benoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
3. DERDE BESLUIT
De vergadering beslist te willen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden opgelegd door het I.T.A.A.
instituut die opleggen dat op het gebied van de stemrechten verbonden aan aandelen de
gecertificeerd accountants, de gecertificeerd belastingadviseurs, de accountants, de fiscaal
accountants en de stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of
bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen en/of de personen die in
een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in
België, steeds de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering moeten hebben.
De vergadering beslist hiertoe tot de aanpassing van “Artikel 22. Beraadslagingen” van de statuten
waarin voormelde voorwaarden worden ingeschreven na de eerste zin van paragraaf 1 van dit artikel
en paragraaf 3 aan deze voorwaarde wordt aangepast en de huidige tekst van artikel 22 te
schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:
“Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De gecertificeerd accountants, de gecertificeerd belastingadviseurs, de accountants, de fiscaal
accountants en de stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of
bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen en/of de personen die in
een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden
gegeven door het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in
België, moeten steeds de meerderheid van het stemrecht in de algemene vergadering hebben.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Zonder afbreuk te doen aan voorgaande voorwaarde van meerderheid van stemrechten kan elke
aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
4. VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
5. VIJFDE BESLUIT
Machtiging bestuurder
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om voorgaande besluiten uit
te voeren.
(…)
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Dessel, ten kantore, datum als voormeld.
(…)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Heidi Blervacq, notaris te Dessel
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een afschrift van de akte de dato 17 februari 2025, het
verslag van de bestuurder de dato 2 januari 2025 en de gecoördineerde tekst van de statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek van
registratierechten.