0461 734 747
Nhưam
J.B.P.IMMO
besloten vennootschap
1640 Sint-Genesius-Rode, Linkebeeksedreef 23
Onderwerp akte verplaatsing van de zetel
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick GUSTIN, te Oudergem, op 25 september 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap « J.B.P. IMMO », met zetel te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Linkebeeksedreef 23, en met ondernemingsnummer 0461.734.747, RPR Brussel, de
volgende beslissingen heeft genomen :
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.Eerste besluit - de verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap, vanaf
heden wordt overgebracht naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2.Tweede besluit - wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te
stuiten op éénendertig december van ieder jaar.
De vergadering beslist de statuten aan te passen.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023 te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2024.
3.Derde besluit - wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
tweede vrijdag van de maand juni op 18 uur.
De vergadering beslist de statuten aan te passen.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
afgesloten per 31 december, zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar 2025.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
6.Zesde besluit - Vaststelling van nieuwe statuten in het Nederlands
De algemene vergadering beslit de vaststelling van de nieuxe statuten in het Frans.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
7.Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de Heer François TINEL, hier aanwezig en die aanvaardt. (mogelijke aanvulling: De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening
van dit mandaat.)
- de Heer Bernard TINEL, hier aanwezig en die aanvaardt. (mogelijke aanvulling: De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening
Hun mandaat is onbezoldigd .
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat.
8.Achste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1050 Elsene,
Waterloosesteenweg 645 boite 4 et 1.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
(s) notaris Patrick GUSTIN·
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Expeditie van de akte - gecoordineerde tekst der statuten