Ondernemingsnr : 0645662979
Naam
(voluit) : Copal Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterpoortstraat 2
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Tom DEGRYSE te Ieper op 29 oktober 2020 om 9u20 BLIJKT dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"COPAL HOLDING”, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2 en met ondernemingsnummer
BE0645.662.979, RPR Gent afdeling Ieper, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Kennisname van de verslagen dewelke werden opgesteld in toepassing van artikel 7:179 § 1 en 7:
197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
- enerzijds het verslag opgemaakt door de raad van bestuur op 23 oktober 2020 houdende het
belang van de inbreng voor de vennootschap, de beschrijving en gemotiveerde waardering van de
inbreng, de verantwoording van de uitgifteprijs, de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, alsook de vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng; en
- anderzijds het verslag opgemaakt door de commissaris, te weten de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “BDO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate
Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 E.6, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, op 22
oktober 2020 houdende controle van voormeld verslag van de raad van bestuur.
Het besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
“6. Besluit
De inbreng in natura in de NV COPAL HOLDING, bestaat uit drie schuldvorderingen, één ten
aanzien van COPAL HOLDING NV van 55.106.493,00 EUR, één ten aanzien van CID LINES NV
voor een bedrag van 28.428.345,00 EUR en één ten aanzien van CID LINES R&D NV van
943.507,00 EUR, door COPAL INVEST NV, voor een inbrengwaarde van 84.478.345,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde
van de voorafgaande inbreng van de schuldvorderingen ten bedrage van 84.478.345 EUR in het
kapitaal van COPAL INVEST NV, van oordeel dat :
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval met de uitgiftepremie van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
d) Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
Luik B
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 96.015.496 aandelen van de NV
COPAL HOLDING zonder vermelding van nominale waarde.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura in de bestaande vennootschap NV COPAL HOLDING, en overeenkomstig artikel 7:
179 WVV in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de uitgifteprijs van de uit te
geven aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van voormelde verslagen ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
De algemene vergadering keurt deze verslagen goed.
Voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Ieper, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierentachtig miljoen
vierhonderdachtenzeventigduizend driehonderdvijfenveertig euro (€ 84.478.345,00) zodat het
kapitaal van de vennootschap ten bedrage van honderdnegenentwintig miljoen
tweehonderddrieëntachtigduizend driehonderdzesennegentig euro zevenenvijftig cent (€
129.283.396,57) wordt verhoogd tot tweehonderddertien miljoen zevenhonderdeenenzestigduizend
zevenhonderdeenenveertig euro zevenenvijftig cent (€ 213.761.741,57) door uitgifte van
zesennegentig miljoen vijftienduizend vierhonderdzesennegentig (96.015.496) aandelen van
dezelfde aard en dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
vanaf hun uitgifte.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura
door inbreng van schuldvorderingen door de vennootschap “COPAL INVEST”, voornoemd, welke
uitgebreid worden omschreven in voormelde verslagen van de commissaris en de raad van bestuur,
en waarvoor aan voornoemde vennootschap zesennegentig miljoen vijftienduizend
vierhonderdzesennegentig (96.015.496) aandelen worden toegekend.
DERDE BESLUIT
De vennootschap “COPAL INVEST” verklaart, na voorlezing te hebben aangehoord van al het
bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
naamloze vennootschap “COPAL HOLDING” en verklaart een inbreng te doen in onderhavige
vennootschap van schuldvorderingen met een inbrengwaarde van vierentachtig miljoen
vierhonderdachtenzeventigduizend driehonderdvijfenveertig euro (€ 84.478.345,00).
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden aan de vennootschap “COPAL INVEST”, die
aanvaardt, zesennegentig miljoen vijftienduizend vierhonderdzesennegentig (96.015.496) nieuwe
aandelen verstrekt in de vennootschap “COPAL HOLDING”.
Ieder aandeel is volgestort ten belope van honderd percent (100 %).
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van vierentachtig miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend
driehonderdvijfenveertig euro (€ 84.478.345) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal
aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderddertien miljoen zevenhonderdeenenzestigduizend
zevenhonderdeenenveertig euro zevenenvijftig cent (€ 213.761.741,57), vertegenwoordigd door
tweehonderdtweeënveertig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend veertig (242.955.040) aandelen
zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen zodat deze voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderddertien miljoen
zevenhonderdeenenzestigduizend zevenhonderdeenenveertig euro zevenenvijftig cent (€
213.761.741,57).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderdtweeënveertig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend
veertig (242.955.040) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan elke bestuurder
van de vennootschap, en aan Meester Koen Selleslags, Meester Fauve Vander Schelden, of enige
Luik B
andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, gevestigd te Brusselstraat 59/5,
2018 Antwerpen en te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk individueel handelend, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de inschrijvingen in orde te brengen in het aandelenregister en desgevallend
het UBO-register, alsook de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
Notaris Tom DEGRYSE