Ondernemingsnr : 1003 580 905
Naam
(voluit) : 2Serve ICT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Catersdreef 7, 2970 Schilde
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders + zetelverplaatsing
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 december 2024)
[ ... ]
1. Eerste besluit
De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van volgende persoon als enige bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van 29 november 2024:
.Johan De Poorter, [ ... ].
[ ... ]
3. Derde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om te benoemen als bestuurders, voor een termijn van zes jaar, met
retroactief effect per 29 november 2024, tot en met de algemene vergadering van de Vennootschap die
besluit over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december
2029:
·Confidentius BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Oudenaardestraat 148,
9780 Zulte en met ondernemingsnummer 0544.897.005, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle
Vervaeck, die hiertoe woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap;
·ITP Groep BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ruiseleedsesteenweg 9, bus
201, 8700 Tielt en met ondernemingsnummer 0748.507.131, vast vertegenwoordigd door de heer Bart
Verhelst, die hiertoe woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap;
·Ctrl VS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Beekstraat 24, 9090 Melle en
met ondernemingsnummer 0803.940.156, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias Van Snick, die
hiertoe woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap; en
·Johan De Poorter, die hiertoe woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap.
[ ... ]
4. Vierde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en aan Mattias Verbeeck, Emma Platevoet, en iedere andere advocaat van het
advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan Otto Pieters,
Maud Van Hoorn en Jolien Vekemans, paralegals bij voornoemd kantoor, alsook aan Ad-Ministerie BV, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar aangestelden,
waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die
vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en
formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
. ..
[ ... ]
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 23 december 2024)
[ ... ]
4. Besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, hebben de bestuurders, mits toepassing van de
belangenconflictprocedure uiteengezet in artikel 7:96 WVV en zoals hierboven beschreven, besloten om:
[ .. ]
2. met ingang van 29 november 2024 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgend
adres: Raymond Delbekestraat 101, 2980 Zoersel.
[ ... ]
4.ITP Group BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Ruiseleedsesteenweg 9,
8700 Tielt, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0748.507.131 (RPR
Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Verhelst, te benoemen als dagelijks
bestuurder van de Vennootschap, met retroactief effect per 29 november 2024, met dien verstande dat het
mandaat van dagelijks bestuurder automatisch eindigt in geval van zijn ontslag als bestuurder van de
Vennootschap.
Voormelde bestuurder kiest voor doeleinden van dit bestuursmandaat woonplaats op de zetel van de
Vennootschap [ ... ].
[ ... ]
5. een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Mattias
Verbeeck, Emma Platevoet, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor
te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan Otto Pieters, Maud Van Hoorn en Jolien Vekemans,
paralegals bij voornoemd kantoor, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw), elk
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog
op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met
bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen,
en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber