N° d'entreprise : 0428361797
Nom
(en entier) : NEW IMMO-SCHUMAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 24
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, vier april tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEW IMMO-SCHUMAN",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 5 april om elf uur.
Indien deze dag een banksluitingsdag, een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 23 van de oude statuten te wijzigen, zoals hernomen in artikel
13 van de nieuwe tekst van statuten die hierna zal worden aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op 5 april 2023 om elf uur.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "NEW IMMO-SCHUMAN".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren in België of het
buitenland oprichten, de werking ervan organiseren, ze overdragen, overgaan tot hun vereffening of
opheffing op welke wijze ook.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
Alle verrichtingen van welke aard dan ook die betrekking hebben op onroerende goederen.
Volet B
Zij mag parkeerterreinen kopen, verkopen, verhuren en exploiteren.
Ze mag alle kantoorbenodigdheden en -meubelen kopen, verkopen, huren en verhuren. Ze mag alle
kantoor-, beheers-, boekhoud- en secretariaatsactiviteiten uitvoeren, zowel voor rekening van derden
als voor eigen rekening. Ten titel van raadgever mag ze erelonen ontvangen.
Ze mag, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband kunnen houden.
Ze mag belangen nemen door middel van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een
gelijkaardig of aanverwant doel hebben of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 6.750.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzeventigduizend (270.000) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
Indien een plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Hij volbrengt het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, die niet tevens gedelegeerd kan
zijn tot het dagelijks bestuur. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter
wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige
bestuurders door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan een secretaris aanduiden die geen bestuurder hoeft te zijn.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Worden meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, dan beslissen zij collegiaal.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap wordt, voor wat de bevoegdheden van het orgaan bevoegd met het dagelijks
bestuur, vertegenwoordigd door twee dagelijks bestuurders, samen handelend, of door de enige
dagelijks bestuurder, alleen handelend, of door personen die daartoe bijzonder gemachtigd werden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Volet B
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingen.
De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op 5 april om elf uur.
Indien deze dag een banksluitingsdag, een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De raad van bestuur mag op ieder ogenblik een buitengewone of bijzondere algemene vergadering
bijeenroepen en haar agenda vaststellen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
(...)
Artikel 18. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen schriftelijk en eenparig alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is
toegelaten. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden
van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. 
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 21. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 22. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Aan deze winst worden, op voorstel van de raad van bestuur, met naleving van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onttrokken:
- eerst ten minste vijf percent voor het vestigen van de wettelijke reserve; dit is niet langer verplicht
van zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt;
- vervolgens, het bedrag dat de algemene vergadering, voor elke verdeling van het geheel of
gedeelte van de winst, mag beslissen aan te wenden voor het vestigen of het stijven van
reservefondsen;
- vervolgens de bedragen uit te keren aan de personeelsleden van de vennootschap in het kader van
enige vorm van werknemersparticipatie in de winst van de vennootschap;
Volet B
- vervolgens desgevallend het bedrag nodig voor de betaalbaarstelling van een dividend waarvan het
bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld;
- tenslotte het bedrag over te dragen naar volgend boekjaar.
De raad van bestuur bepaalt de datum van de opeisbaarheid van de dividenden.
Artikel 23. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 24. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lien THIJS, Valerie DEHAECK, Els
VANBENEDEN en Bianca SPRÎNCENATU, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel,
Marnixlaan 24, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris