Ondernemingsnr : 0437223144
Naam
(voluit) : IMHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 51
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap " IMHOLD ", met adres van de zetel te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 26 december 2024, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: IMHOLD
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: Onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de opbouw en het beheer van een onroerend en een roerend
vermogen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van haar beleggingen te bevorderen zoals :
- het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, aankoop, verkoop, valoriseren, herstellen,
verkavelen, doen bouwen en verbouwen, huren, verhuren, leasing, beheren, inrichten van
onroerende goederen, en alle immobiliere verrichtingen.
- het streven naar winstgevende en stabiele beleggingen door een oordeelkundige samenstelling en
een deskundig beheer van een effectenportefeuille, doch met uitsluiting van bankverrichtingen, of 
verrichtingen van beursmakelaar.
De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
In het algemeen alle  financiële,  roerende  en  onroerende  verrichtingen die in verband kunnen
gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd. Dit alles zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende  
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
In  het algemeen alle  commerciële,  industriële,  financiële,  roerende en onroerende verrichtingen
die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdzesennegentig (596) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vijfhonderdzesennegentigste
(1/596ste) van het kapitaal.
Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om elf (11) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4) Besluit om de kwijting aan het bestuursorgaan in functie alsook de herbenoeming van de besloten
vennootschap “AQUODIS”, met zetel te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51, met als vaste
vertegenwoordiger de heer POPPE Wim, wonende te 2000 Antwerpen, Salm-Salmstraat 4 bus
101als enige bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap vanaf 30 juni 2024.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat als bestuurder van mevrouw NEELS Alfrida, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele),
Tuinlaan 3 is ten einde gelopen op de algemene vergadering van het jaar 2024.
Voormelde beslissingen werden genomen blijkens bijzondere algemene vergadering gehouden op 2
augustus 2024 waarvan een exemplaar zal bewaard blijven op de zetel van de vennootschap.
5) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 51.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
7) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Het Fiscaal
Advieskantoor”, afgekort als “hfa” of “HFA”, met adres van de zetel te 2530 Boechout,
Provinciesteenweg 535 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, onder nummer 0560.799.659 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde
waarde onder nummer BE0560.799.659, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht