Ondernemingsnr : 0508931185
Naam
(voluit) : Biotalys
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buchtenstraat 11
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig april tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton, vervangende zijn ambtsgenoot Tim CARNEWAL,
notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen",
met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, onbevoegd ratione loci.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone vergadering van de genoteerde naamloze vennootschap "Biotalys", die de
hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent,
Buchtenstraat 11, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan
de aandeelhouders.
(…)
EERSTE BESLISSING: Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in
het kader van het toegestane kapitaal te verhogen met maximaal 100% van het kapitaal.
De vergadering beslist de machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen om het kapitaal in één
of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf (5) jaren te rekenen van de
bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag
van maximaal 100% van het huidige bedrag van het kapitaal van de Vennootschap, en dit
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Derhalve beslist de vergadering om artikel 6 “Toegestaan kapitaal” van de statuten van de
Vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 6. TOEGESTAAN KAPITAAL
§1. De raad van bestuur kan het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen verhogen met
een (gecumuleerd) bedrag van maximaal vierenveertig miljoen vijfhonderdvierenzestigduizend
driehonderdtwintig euro twee cent (€44.564.320,02). Deze machtiging kan worden hernieuwd
overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur kan deze machtiging
uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de machtiging goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van 25 april 2023.
§2. De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging kan worden besloten, zullen
geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten en kunnen worden
verwezenlijkt door middel van inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves in kapitaal,
al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering en uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte
van nieuwe aandelen en met of zonder betaling van een uitgiftepremie.
Luik B
De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties waaraan inschrijvingsrechten of andere roerende
waarden zijn verbonden, of andere effecten.
Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van
bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de
aandeelhouders beperken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten
gunste van leden van het personeel van de vennootschap of haar dochtervennootschappen of ten
gunste van één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de
vennootschap of haar dochtervennootschappen.
§3. Indien, naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe werd besloten in het kader van het
toegestaan kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze worden geboekt op de rekening
“Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal van de vennootschap een waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor wijziging van de statuten.
§4. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een
kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die
gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de
vennootschap van de mededeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) dat
haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap.
Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de
vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 25 april 2023. Deze
bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de
algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen. De
kapitaalverhogingen waartoe besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend
worden aan het resterend deel van het toegestaan kapitaal waarvan sprake is in de eerste paragraaf.
§5. De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om na elke
kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, de
statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal
en de aandelen.”
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Stijn RAES
Notaris