N° d'entreprise : 0406858481
Nom
(en entier) : ENTREPRISES BECKERS
(en abrégé) : ENT. BECKERS - OND. BECKERS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Anciens Etangs 40
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le notaire associé Sandra de Clercq, à Rhode-Saint-Genèse, le trois septembre
deux mille vingt, en cours d’enregistrement, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ENTREPRISES BECKERS », en
néerlandais « ONDERNEMINGEN BECKERS », en abrégé « ENT. BECKERS » ou « OND.
BECKERS », ayant son siège à Forest (1190 Bruxelles), Rue des Anciens Etangs 40, avec le
numéro d’entreprise BE 0406.858.481, et a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution.
1. A l'unanimité l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration; les actionnaires reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris
connaissance. A ce rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée au 30 juin 2020.
Ce rapport et l'état actif et passif restent annexer au présent acte.
2. L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts :
‘La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, le lavage intérieur de véhicules, la location
de véhicules et l’installation, la réparation, l’entretien et la vente d’auto-radios et de systèmes d’
alarme, l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, le tout sous réserve des restrictions
éventuelles imposées par l’accès à la profession. L’énumération qui précède n'est pas limitative ;
L’exploitation sous toutes formes d’un commerce d’huiles spéciales, de produits chimiques, de
meules et de toutes fournitures industrielles et plus spécialement de tous produits métallurgiques,
machines, outillage, instruments et appareils de précision et autres ustensiles et, d’une façon plus
générale, tous articles industriels ;
La prestation de tous services en générale, particulièrement ceux relatifs au développement
économique et industriel des entreprises publiques et privées. Ces services comprennent entre
autres et non exclusivement la consultance commerciale, technique, industrielle, financières,
économique, organisationnelle et stratégique, la gestion et la formation de personnes, le marketing,
la gestion de projets, le secrétariat lié à ces activités, les opérations immobilières, l’assistance à la
commercialisation de produits et de services, la communication interne et externe, l’acquisition et l’
exploitation de brevets et de licences, la mise à disposition d’une structure d’accueil pour la création
ou le démarrage de nouvelles activités, la prise de participations dans d’autres sociétés, en vue de
les développer ;
L’organisation et la coordination d’événements divers, tels que cérémonies de mariage, séminaires d’
entreprises et toutes réunions festives publiques et privées ;
Le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
Le commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, ainsi
que les autres commerces de détail sur éventaires et marchés ;
Le commerce de détail par correspondance ou par internet ;
Le commerce de gros et/ou de détail en magasin spécialisé de quincaillerie et d’outils divers pour
particuliers et/ou professionnels ;
La société peut, tant en Belgique qu’à l’étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles
et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
Volet B
social, même partiellement ou de nature à en faciliter le développement et la réalisation ;
La société peut aussi s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de souscription, de
participation ou de toute autre manière, à toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou
étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser, même
indirectement, l’objet de la société ;
Elle peut conclure toutes conventions de rationalisation, de collaboration, d’association ou autres
avec de telles entreprises, associations ou sociétés ;
Elle peut accomplir son objet soit par elle-même, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment
affermer ou donner à bail, tout ou partie de ses exploitations et installations ou les donner à gérer à
des tiers.’
2. Deuxième résolution.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
3. Troisième résolution.
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
« STATUTS.
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée.
Article 1. Nom et forme.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « ENTREPRISES BECKERS », en néerlandais « ONDERNEMINGEN
BECKERS », en abrégé « ENT. BECKERS » ou « OND. BECKERS ».
Les dénominations françaises et néerlandaises, complètes et abrégées peuvent être utilisées
ensemble ou séparément.
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, le lavage intérieur de véhicules, la location
de véhicules et l’installation, la réparation, l’entretien et la vente d’auto-radios et de systèmes d’
alarme, l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, le tout sous réserve des restrictions
éventuelles imposées par l’accès à la profession. L’énumération qui précède n'est pas limitative ;
L’exploitation sous toutes formes d’un commerce d’huiles spéciales, de produits chimiques, de
meules et de toutes fournitures industrielles et plus spécialement de tous produits métallurgiques,
machines, outillage, instruments et appareils de précision et autres ustensiles et, d’une façon plus
générale, tous articles industriels ;
La prestation de tous services en générale, particulièrement ceux relatifs au développement
économique et industriel des entreprises publiques et privées. Ces services comprennent entre
autres et non exclusivement la consultance commerciale, technique, industrielle, financières,
économique, organisationnelle et stratégique, la gestion et la formation de personnes, le marketing,
la gestion de projets, le secrétariat lié à ces activités, les opérations immobilières, l’assistance à la
commercialisation de produits et de services, la communication interne et externe, l’acquisition et l’
exploitation de brevets et de licences, la mise à disposition d’une structure d’accueil pour la création
ou le démarrage de nouvelles activités, la prise de participations dans d’autres sociétés, en vue de
les développer ;
L’organisation et la coordination d’événements divers, tels que cérémonies de mariage, séminaires d’
entreprises et toutes réunions festives publiques et privées ;
Le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés ;
Le commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, ainsi
que les autres commerces de détail sur éventaires et marchés ;
Le commerce de détail par correspondance ou par internet ;
Le commerce de gros et/ou de détail en magasin spécialisé de quincaillerie et d’outils divers pour
particuliers et/ou professionnels ;
La société peut, tant en Belgique qu’à l’étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles
et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
Volet B
social, même partiellement ou de nature à en faciliter le développement et la réalisation ;
La société peut aussi s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de souscription, de
participation ou de toute autre manière, à toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou
étrangères ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser, même
indirectement, l’objet de la société ;
Elle peut conclure toutes conventions de rationalisation, de collaboration, d’association ou autres
avec de telles entreprises, associations ou sociétés ;
Elle peut accomplir son objet soit par elle-même, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment
affermer ou donner à bail, tout ou partie de ses exploitations et installations ou les donner à gérer à
des tiers.
Article 4. Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II. Capital.
Article 5. Capital de la société.
Le capital est fixé à soixante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(€61.986,69).
Il est représenté par deux mille (2.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotés de 1 à 2.000 représentant chacune un/deux millième du capital social, libérées
à concurrence de cent pour cent (100%).
…
Article 9. Nature des actions.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
…
Article 13. Composition du conseil d’administration.
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi et au plus de trois membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
…
Article 19. Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 20. Gestion journalière.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 21. Représentation de la société.
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs agissant conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
Volet B
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
…
Article 23. Nomination d’un ou plusieurs commissaires.
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE.
Article 24. Tenue et convocation.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de mai à 15.00
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
…
Article 28. Délibération.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
…
Article 30. Droit de vote.
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
…
Article 32. Exercice social – Comptes annuels.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 33. Affectation des bénéfices.
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 34. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VII. Dissolution – liquidation.
Article 35. Désignation des liquidateurs.
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 36. Pouvoirs des liquidateurs.
Volet B
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 37. Mode de liquidation.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure. »
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de :
1. renouveler le mandat des administrateurs actuels, mentionnés ci-après, pour une durée de six
ans, à compter de ce jour :
- Monsieur Anthony BECKERS, domicilié à 1630 Linkebeek, avenue Edmond Theunissen 32, et
- Monsieur John BECKERS, domicilié à 1360 Thorembais les Béguines, Rue de Mellemont 15 boîte
4.
2. et de nommer à la fonction d’administrateur non statutaires pour une durée de six ans, à compter
de ce jour :
Madame VAN WALLENDAEL Catherine, domiciliée à 1630 Linkebeek, aenue Edmond Theunissen
32, ici représentée par Monsieur Anthony BECKERS et qui accepte.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
5. Cinquième résolution.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1190 Forest, Rue des Anciens
Etangs 40.
6. Sixième résolution.
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’organe d’administration, avec pouvoir d'agir séparément, avec
faculté de substitution, afin de signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en
général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte. En particulier ce
mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque
Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales, au guichet des entreprises et au
registre du commerce, rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui
concerne les impôts sur les sociétés, la T.V.A. et autres. L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire
soussigné afin de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer
et le publier.
7. Septième résolution.
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder au
renouvellement de la nomination comme administrateur-délégué de Monsieur BECKERS Anthony,
prénommé.
A l’unanimité, le conseil décide de renouveler la nomination comme administrateur-délégué,
Monsieur BECKERS Anthony, prénommé, ici présent et qui accepte.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Sandra de Clercq, notaire associé à Rhode-Saint-Genèse.
 
Déposé simultanément: expédition de l’acte, trois procurations, rapport du conseil d’administration
avec état actif/passif.