Ondernemingsnr : 0469998256
Naam
(voluit) : TABASCO PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugmannlaan 30
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 29 april 2021, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TABASCO
PRODUCTIONS”, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Brugmannlaan 30, en met ondernemingsnummer
0469.998.256, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “EMBRACE EVOLVE”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt en wordt gevestigd
Luik B
te: 2600 Antwerpen(Berchem), Prins Albertlei 28 bus 20.
 
VIJFDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 28 april 2021 aangaande de wijziging van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV),
vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    1.  Wellness business en het uitbaten van een wellness centrum;
    2.  Het geven van massages en lichaamsbehandelingen; massage door therapeut;
    3.  Psychotherapeutische begeleiding;
    4.  Klinische hypnotherapie;
    5.  Relatiebemiddeling en relatiecoach;
    6.  Gezondheidsbevordering en voedingsadvies;
    7.  Yoga, meditatie en mindfulness;
    8.  Ontgifting van het lichaam;
    9.  Verkoop en verhuur van medische en elektrische apparaten;
    10.  Verkoop en verhuur van wellness-artikelen;
    11.  Werken met kinderen, dieren; behandelen van dieren met medische apparatuur;
dierentherapie;
    12.  Diensten/verkoop op commissie;
    13.  Training, opleiding en seminaries geven in het kader van gezondheid, stress- begeleiding,
communicatie en persoonlijk leiderschap;
    14.  Aan- en verkoop van voeding en voedingssupplementen;
    15.  Activiteiten van traiteur en catering;
    16.  Organisatie en geven van kooklessen;
    17.  Feesten en evenementen organiseren;
    18.  Horeca;
    19.  Verhuren van kamers;
    20.  Klein- en groothandel in keukenmateriaal;
    21.  De aanwerving, de selectie, de vorming, training, de coaching en het ter beschikking stellen
van personeel;
    22.  De aan- en verkoop, huur, verhuur van roerende en onroerende goederen en het uitbaten
ervan. Evenals alle mogelijke financieringsverrichtingen in verband hiermee;
    23.  Het bouwen, verbouwen, opwaarderen en renoveren van onroerende goederen. Het
verkavelen, verdelen of splitsen van gronden en het splitsen of verdelen van gebouwen;
    24.  Algemeen onderhoud, herstellings- en renovatiewerken m.b.t. woningen en gebouwen;
    25.  Interieurinrichting;
    26.  Handel en export in voertuigen;
    27.  Alle verrichtingen die verband houden met het produceren van films, video's, websites en
publicaties evenals andere media zoals toneel-, muziek- , show- voorstellingen en evenementen.
Naast het produceren kan de vennootschap eveneens deze dragers en hun afgeleide producten
distribueren, verkopen of verhuren; zij kan eveneens alle publicitaire middelen inzetten om deze
producten te begeleiden en de promotie ervan te verzorgen; zij kan voor eigen rekening of voor
derden personen aanwerven met het oog op het realiseren van bovengenoemde projecten, die
betrekking hebben op het ruime domein van de media, de communicatie, de showbusiness- en
gezondheidssector.
De vennootschap kan eveneens als agent optreden om derden tewerk te stellen in diverse domeinen
zoals film, televisie, theater, evenementen, privé-optredens, publiciteit, enz…
Zij is eveneens gerechtigd om in de hierboven aangehaalde domeinen tentoonstellingen te
organiseren om een bepaald werk te promoten.
Zij kan eveneens materialen, producten en attributen die in aanmerking komen voor
theatervoorstellingen, shows, privé- en televisieoptredens of internet-presentaties, rechtstreeks aan
klanten of via het internet te koop aanbieden en verhandelen, al dan niet via een webshop. Deze
activiteiten omvatten eveneens de verwervingen van deze goederen en producten.
Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
Luik B
maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “EMBRACE EVOLVE”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    1.  Wellness business en het uitbaten van een wellness centrum;
    2.  Het geven van massages en lichaamsbehandelingen; massage door therapeut;
    3.  Psychotherapeutische begeleiding;
    4.  Klinische hypnotherapie;
    5.  Relatiebemiddeling en relatiecoach;
    6.  Gezondheidsbevordering en voedingsadvies;
    7.  Yoga, meditatie en mindfulness;
    8.  Ontgifting van het lichaam;
    9.  Verkoop en verhuur van medische en elektrische apparaten;
    10.  Verkoop en verhuur van wellness-artikelen;
    11.  Werken met kinderen, dieren; behandelen van dieren met medische apparatuur;
dierentherapie;
    12.  Diensten/verkoop op commissie;
    13.  Training, opleiding en seminaries geven in het kader van gezondheid, stress- begeleiding,
communicatie en persoonlijk leiderschap;
    14.  Aan- en verkoop van voeding en voedingssupplementen;
    15.  Activiteiten van traiteur en catering;
    16.  Organisatie en geven van kooklessen;
    17.  Feesten en evenementen organiseren;
    18.  Horeca;
    19.  Verhuren van kamers;
    20.  Klein- en groothandel in keukenmateriaal;
    21.  De aanwerving, de selectie, de vorming, training, de coaching en het ter beschikking stellen
Luik B
van personeel;
    22.  De aan- en verkoop, huur, verhuur van roerende en onroerende goederen en het uitbaten
ervan. Evenals alle mogelijke financieringsverrichtingen in verband hiermee;
    23.  Het bouwen, verbouwen, opwaarderen en renoveren van onroerende goederen. Het
verkavelen, verdelen of splitsen van gronden en het splitsen of verdelen van gebouwen;
    24.  Algemeen onderhoud, herstellings- en renovatiewerken m.b.t. woningen en gebouwen;
    25.  Interieurinrichting;
    26.  Handel en export in voertuigen;
    27.  Alle verrichtingen die verband houden met het produceren van films, video's, websites en
publicaties evenals andere media zoals toneel-, muziek- , show- voorstellingen en evenementen.
Naast het produceren kan de vennootschap eveneens deze dragers en hun afgeleide producten
distribueren, verkopen of verhuren; zij kan eveneens alle publicitaire middelen inzetten om deze
producten te begeleiden en de promotie ervan te verzorgen; zij kan voor eigen rekening of voor
derden personen aanwerven met het oog op het realiseren van bovengenoemde projecten, die
betrekking hebben op het ruime domein van de media, de communicatie, de showbusiness- en
gezondheidssector.
De vennootschap kan eveneens als agent optreden om derden tewerk te stellen in diverse domeinen
zoals film, televisie, theater, evenementen, privé-optredens, publiciteit, enz…
Zij is eveneens gerechtigd om in de hierboven aangehaalde domeinen tentoonstellingen te
organiseren om een bepaald werk te promoten.
Zij kan eveneens materialen, producten en attributen die in aanmerking komen voor
theatervoorstellingen, shows, privé- en televisieoptredens of internet-presentaties, rechtstreeks aan
klanten of via het internet te koop aanbieden en verhandelen, al dan niet via een webshop. Deze
activiteiten omvatten eveneens de verwervingen van deze goederen en producten.
Deze opsomming is niet limitatief doch enkel exemplatief.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genoemd de zaakvoerder), de
heer COPPENS Freddy Matthias Albert Bernard Bruno, geboren te Wilrijk op 16 april 1946, wonende
te 2600 Antwerpen(Berchem), Prins Albertlei 21 bus 901, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw ABICHT Jessica Simone August, geboren te Deurne op 25 juli 1967, wonende te 2600
Antwerpen(Berchem), Prins Albertlei 28 bus 20.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan
Boekhoudkantoor Fierens & Anthonissen, gevestigd te 2170 Merksem, Bredabaan 894 en haar
aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten
te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten; b) de diensten van de B.T.W.-administratie;
c) de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) de diensten van het sociaal secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten