Ondernemingsnr : 0469 566 211
Naam
(voluit) : SYNFISC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3920 Lommel, Wanstraat 19
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een akte verleden voor Meester Hadewych De Backere, notaris met standplaats te Lommel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "DE BACKERE & KNOOPS - geassocieerde notarissen", met zetel te
Lommel op 25 september 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "SYNFISC", met zetel te 3920 Lommel, Wanstraat 19, BTW nummer
BE0469.566.211, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit - Voorafgaande verslagen
De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen, zijnde:
- de tussentijdse staat van 31 augustus 2024;
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 augustus 2024;
- het verslag van AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, optredend voor de vennootschap "KADIJA AMKHAOU
BEDRIJFSREVISOR", opgemaakt op 24 september 2024, waarvan de conclusie luidt als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de
staat van activa en passiva per 31 augustus 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag
over de staat van activa en passiva gedateerd op 31 augustus 2024 en in het bijzonder of daarin de financiële
toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap SYNFISC BV
over de staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2024, opgesteld op grond van de in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 19.203,90 EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat
van het boekjaar van -2.457,83 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van SYNFISC BV een boekhoudkundige staat
van activa en passiva per 31 augustus 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 19.203,90 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de SYNFISC BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden
ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW
en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan nlet bestaan
van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 31 augustus 2024,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context."
De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de termijn van één maand vóór
de algemene vergadering tot vereffening van de vennootschap, voor de neerlegging van het verslag met
betrekking tot de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de
vennoten.
2. Tweede besluit - Bespreking en goedkeuring jaarrekening ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op
heden, bestemming resultaat en kwijting bestuurder
De vergadering verklaart het resultaat aan te rekenen op het statutair onbeschikbare vermogen.
De vergadering verleent kwijting aan de voornoemde bestuurders voor het door hen gevoerde beleid tijdens
het afgelopen boekjaar.
De vergadering beslist de jaarrekening over de periode ingegaan op 1 januari 2024 tot op heden goed te
keuren.
3. Derde besluit - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
De vergadering verklaart dat ingevolge het stopzetten van de activiteiten een vroegtijdige ontbinding van de
vennootschap wenselijk is.
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
Overeenkomstig artikel 2:80 WVV wordt de vennootschap ontbonden en vereffend in één akte.
4. Vierde besluit - Goedkeuring rekeningen van de vereffening - Overname resterend actief
De vergadering beslist de rekeningen van de vereffening goed te keuren.
De enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart alle activa, rechten en
verplichtingen van de vennootschap op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 31 augustus
2024 integraal voor zijn rekening te nemen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, verbindt de aandeelhouder zich ertoe om alle eventuele toekomstige
rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening te vervullen.
5. Vijfde besluit - Vaststelling beëindiging mandaat bestuurder
Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering tenslotte kennis van de beëindiging van
het mandaat van de bestuurders, te weten de heer BOSMANS Frank, wonende te 3920 Lommel, Wanstraat
19 en de besloten vennootschap SYNHOME, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer BOSMANS
Frank, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan de voornoemde bestuurder voor het door haar gevoerde beleid.
6. Zesde besluit - Sluiting van de vereffening
De vereffening wordt als beeindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar bewaard worden door de
heer BOSMANS Frank en mevrouw SLEGERS Anja, beiden voornoemd, thans samenwonende te 3920
Lommel, Wanstraat 19.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hadewych De Backere
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Uittreksel
- Verslag van de externe accountant / bedrijfsrevisor
- Verslag van het bestuursorgaan
- Staat van activa en passiva