Ondernemingsnr : 0872693954
Naam
(voluit) : CT ParaMedics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidsstraat 12
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 30 december 2019,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 7 januari 2020,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0229, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CT ParaMedics”
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT : In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT : In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat
de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij honderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLUIT : De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIERDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering
besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «CT ParaMedics». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
Luik B
    •  Algemene dienstverlening aan zelfstandig verpleegkundigen.
    •  Paramedische dienstverlening aan bedrijven.
    •  Interim Management intra en extramuraal in de gezondheidszorg.
    •  Voedings- en dieetadvies.
    •  Organisatie van evenementen.
    •  Verhuur van zeiljachten.
    •  Beheer en verhuur van onroerend goed in binnen- en buitenland.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Inbrengen-Vermogen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar
is. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdzesentachtig (1.186) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op vier november om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT : De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt
op 29 december 2019, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen besloten het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door schrapping van volgende activiteiten: Voedings- en dieetadvies;
Verhuur van zeiljachten; Én door het invoeren van volgende activiteiten:
- Thuisverpleging;
- Ontwikkeling van softwaroplossingen binnen de zorg;
- Investeren in activiteiten binnen de zorg (naar de toekomst toe mogelijks naar start-ups, eigen
nevenactiviteiten in de zorg);
- Aanbieden, verkoop, leasing van soft- en hardware m.b.t. tot de zorg;
- Organiseren van opleidingen, bijscholingen, e-learning m.b.t. tot de zorg;
- Adviesverlening;
- Verkoop en verhuur van paramedisch-, thuis-, en incontinentieverzorgingsmateriaal;
- Uitbating serviceflats.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZESDE BESLUIT : De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- de heer CELIS Mike, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Stationlei 10, welk mandaat
aanvaard werd door zijn vertegenwoordiger, ingevolge volmacht;
- mevrouw T’SEYEN Elly, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Stationlei 10, welk mandaat
aanvaard werd door haar vertegenwoordiger, ingevolge volmacht;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT : De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT : De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is
gevestigd te 2280 Grobbendonk, Vrijheidsstraat, 12.
NEGENDE BESLUIT : De algemene vergadering heeft besloten alle volmachten te verlenen aan de
bestuurders voor de uitvoering van voorgaande besluiten.
TIENDE BESLUIT : De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten bijzondere
volmacht te verlenen aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht en
gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris.