Ondernemingsnr : 0670960678
Naam
(voluit) : FRABE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 64
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, op
3 juni 2024, vóór registratie uitgereikt en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap FRABE, waarvan de zetel thans gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg,
Kasteelstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0670.960.678 en gekend bij de
administratie onder BTW nummer BE0670.960.678, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro nul cent (€
100.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van
genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met andere:
- vertegenwoordiging, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, opslag in de meubelsector, en van
interieur- en decoratiemateriaal;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, (ver)bouwen of doen (ver)bouwen, evenals alle werkdanige onroerende transacties in de
meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing en de coördinatie en opvolging van dergelijke
projecten voor derden;
- het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op financieel
gebied – daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het
instaan voor schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen;
- het aanhouden van participaties en het deelnemen aan besturen van deze vennootschappen, het
beheer van vermogen zowel onroerend als roerend.”
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van paragraaf 2 van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de vergadering eenparig om afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor zoals beiden voorzien in paragraaf 1 van
artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het
niet opstellen, niet neerleggen, noch bekendmaken van de in paragraaf 1 van artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot vermeerdering van het vermogen door de aanvaarding van een
bijkomende inbreng in geld van TWEEHONDERDDUIZEND EURO NUL CENT (€ 200.000,00) onder
de volgende uitgiftevoorwaarden:
- gedeeltelijke volstorting bij uitgifte;
- boeking op de statutair beschikbare eigenvermogensrekening zodat het eigen vermogen gebracht
zal worden van honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00) naar driehonderdduizend euro nul cent
(€ 300.000,00);
- uitgifte van tweeduizend (2.000) aandelen, die identiek zijn aan en dezelfde rechten en plichten
hebben als de bestaande aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De aandeelhouder hier rechtsgeldig vertegenwoordigd verklaart volledig kennis te hebben van de
huidige vermogensvermeerdering en verklaart voor zover als nodig ieder individueel en op
uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:128 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig de statuten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat op de tweeduizend (2.000) bijkomende aandelen in geld
werd ingeschreven als volgt.
a) Is hier tussengekomen, de besloten vennootschap VANBEUREN INTERIORS, met zetel te 3650
Dilsen-Stokkem, IQ-Parklaan 8 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer
0422.954.642, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE0422.954.642.
(…)
De besloten vennootschap VANBEUREN INTERIORS, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en
in te schrijven op duizend (1.000) nieuwe aandelen ten belope van een bijkomend inbreng in de
vennootschap van een bedrag gelijk aan honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00) volledig
volstort.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (integraal) gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer (…) gehouden bij
(…) op naam van de vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde
kredietinstelling.
b) Is hier tussengekomen, de besloten vennootschap FINYVES, met zetel te 3300 Tienen,
Wijnmeerstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Leuven onder het ondernemingsnummer 1006.073.310, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE1006.073.310.
(…)
De besloten vennootschap FINYVES, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en in te schrijven
op duizend (1.000) nieuwe aandelen ten belope van een bijkomend inbreng in de vennootschap van
een bedrag gelijk aan honderdduizend euro nul cent (€ 100.000,00). De besloten vennootschap
FINYVES heeft gedeeltelijk volstort ten bedrage van vijftigduizend euro nul cent (€ 50.000,00) en
dienst nog ten bedragen van vijftigduizend euro nul cent (€ 50.000,00) te volstorten en schrijft in op
duizend (1.000) uitgegeven aandelen.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gedeeltelijk gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer (…) gehouden bij
(...) op naam van de vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde
kredietinstelling.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat op de
vermogensvermeerdering integraal ingetekend werd ten belope van TWEEHONDERDDUIZEND
EURO NUL CENT (€ 200.000,00) en dat ingeschreven werd op tweeduizend (2.000) aandelen die
dezelfde voordelen genieten als de bestaande aandelen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar BYB.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de wijziging van het bestuursmodel van de vennootschap van
concurrentieel bestuur naar een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap als
volgt te wijzigen en de statuten hieraan aan te passen:
‘Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als collegiaal orgaan (en dus door de meerderheid van haar bestuurders), zal de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden zowel in rechte als ten aanzien van derden
door één gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader en de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zowel in rechte als ten aanzien van derden door de gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.’
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat aanving op 1 januari 2024 en loopt tot
en met 31 december 2024, te verlengen met negen (9) maanden tot en met 30 september 2025,
zodat het huidige boekjaar loopt vanaf 1 januari 2024 tot en met 30 september 2025.
De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het
boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op 1 oktober om te eindigen op 30 september van elk
jaar.
Rekening gehouden met de hiervoor vermelde verlenging van het lopende boekjaar beslist de
algemene vergadering de jaarvergadering voortaan te houden op eerste vrijdag van de maand maart
om zeventien uur (17:00). Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
De eerstvolgende jaarvergadering, over het boekjaar van 1 januari 2024 tot en met 30 september
2025, zal gehouden worden in op de eerste vrijdag van de maand maart 2026.
DERTIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(integraal uittreksel)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam BYB.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden of in deelneming met andere:
- vertegenwoordiging, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, opslag in de meubelsector, en van
interieur- en decoratiemateriaal;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, (ver)bouwen of doen (ver)bouwen, evenals alle werkdanige onroerende transacties in de
meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing en de coördinatie en opvolging van dergelijke
projecten voor derden;
- het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op financieel
gebied – daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van geldleningen en het
instaan voor schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen;
- het aanhouden van participaties en het deelnemen aan besturen van deze vennootschappen, het
beheer van vermogen zowel onroerend als roerend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst te zijn.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de
aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of het desbetreffende artikel van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij vruchtgebruik op
aandelen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen aan
de vruchtgebruiker toe in volle eigendom.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
Comparanten verwijzen voor wat betreft de overdracht naar punt 9 van de
aandeelhoudersovereenkomst getekend op 20 mei 2024. Als default-regeling wensen zij
overdrachten van aandelen te onderwerpen aan onderstaande regeling.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van
de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Een overdracht
van aandelen met miskenning van voorgaande kan niet aan de vennootschap of aan derden worden
tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap (hierna de “raad van bestuur” genoemd) zal een collegiaal
orgaan zijn bestaande uit minimaal drie (3) bestuurders, die worden benoemd zoals hierna wordt
vermeld voor onbepaalde duur.
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd als volgt: de bestuurders worden benoemd uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders waarbij elke aandeelhouder minstens
één kandidaat dient voor te dragen.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de betreffende aandeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.
Artikel 12: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In geval van staking van stemmen heeft de
voorzitter de doorslaggevende stem.
Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
als collegiaal orgaan (en dus door de meerderheid van haar bestuurders), zal de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd worden zowel in rechte als ten aanzien van derden door één
gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader en de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zowel in rechte als ten aanzien van derden door de gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, gedelegeerd bestuurder
genaamd.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De dagelijkse werking berust bij de Gedelegeerd bestuurder die alle beslissingen neemt die
noodzakelijk zijn om de continuïteit te waarborgen. Hij zal hierover verantwoording afleggen op de
maandmeeting, maar wel alle beslissingen autonoom nemen, voor zover ze het bedrag van 5000 €
niet overschrijden. Kosten en investeringen van meer dan 5000 €, en die niet kunnen wachten tot de
volgende maandmeeting, worden afgestemd met 1 van de 2 andere bestuurders in functie van het
onderwerp.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om zeventien uur (17:00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, tenzij het
bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap
niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 23: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 26: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 29: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, de volgende bestuurders te benoemen:
- de besloten vennootschap VANBEUREN INTERIORS, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, IQ-
Parklaan 8 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0422.954.642, gekend bij de
administratie onder het Btw-nummer BE0422.954.642, vast vertegenwoordigd door de heer
MEEKERS Bart, (…);
- de besloten vennootschap FINYVES, met zetel te 3300 Tienen, Wijnmeerstraat 32, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Leuven onder het ondernemingsnummer
1006.073.310, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE1006.073.310, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DIJCK Yves, (…).
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De vergadering bevestigt vervolgens het ontslag van de heer HEYNS Franciscus Oldilla August,
geboren te Lint op 19 juli 1952, (…), wonende te 6997 Erezée, Rue des Mésanges, Biron, 12, als
bestuurder en dit met ingang van 21 november 2023.
De algemene vergadering bedankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten
behoeve van de vennootschap verleend heeft.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering kwijting verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFTIENDE BESLUIT
(…)
ZESTIENDE BESLUIT
(...)
ZEVENTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt van 2220 Heist-op-
den-Berg, Kasteelstraat 64 naar 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 454/0102. Bijgevolg zal de zetel
van de vennootschap vanaf heden gevestigd zijn te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 454/0102.
(…)
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
RAAD VAN BESTUUR
1. Algemeen – samenstelling bestuursvergadering
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de dato 3 juni 2024
en na de benoeming van twee bijkomende leden van de raad van bestuur van de vennootschap zijn
navolgende bestuurders in vergadering bijeen gekomen:
    1.  de besloten vennootschap BERT CONSULT, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Kasteelstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling Mechelen onder het ondernemingsnummer 0788.627.123, gekend bij de
administratie onder het Btw-nummer BE0788.627.123, alhier vast vertegenwoordigd door de heer DE
KEPPER Robert Miranda Ferdinand;
2. de besloten vennootschap VANBEUREN INTERIORS, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, IQ-
Parklaan 8 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0422.954.642, gekend bij de
administratie onder het Btw-nummer BE0422.954.642, vast vertegenwoordigd door de heer
MEEKERS Bart, voornoemd;
3. de besloten vennootschap FINYVES, met zetel te 3300 Tienen, Wijnmeerstraat 32, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Leuven onder het
ondernemingsnummer 1006.073.310, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BE1006.
073.310, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DIJCK Yves.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de heer DE KEPPER Robert Miranda Ferdinand,
voornoemd. De voorzitter van de raad van bestuur stelt vast dat alle leden aanwezig zijn zodat zij
rechtsgeldig kan vergaderen en beslissen.
De bestuurders verklaren dat zij alle documenten die het voorwerp uitmaken van de agenda op
voorhand hebben ontvangen en doen afstand van enige wettelijke of statutaire formaliteit ter zake.
2. AGENDA
De raad van bestuur wenst te beraadslagen en te beslissen over navolgende agendapunten:
A. Benoeming gedelegeerd bestuurder.
3. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
A. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om volgende leden van de raad van bestuur te benoemen als
gedelegeerd bestuurder(s): de besloten vennootschap FINYVES, met zetel te 3300 Tienen,
Wijnmeerstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Leuven onder het ondernemingsnummer 1006.073.310, gekend bij de administratie onder het Btw-
nummer BE1006.073.310, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DIJCK Yves.
De gedelegeerd bestuurder neemt het dagelijks bestuur van de vennootschap waar.
Binnen het kader en de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zowel in rechte als ten aanzien van derden door de gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk VANDERSTRAETEN
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte, de gecoördineerde versie van de tekst van de statuten