Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : SI3 Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef II-straat 20
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG.
Op dertig juni,
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
ZIJN VERSCHENEN:
1) de naamloze vennootschap "SHAPING IMPACT GROUP", met zetel te 1000 Brussel, Jozef II
straat 20 en met ondernemingsnummer 0631.736.056;
2) de heer OOSTLANDER Pieter Marinus, wonende te 3958 DD Amerongen (Nederland) De Kievit
13; en
3) mevrouw GOEWIE Jamy, wonende te 2271 AB  Voorburg (Nederland), Laan van Nieuw
Oosteinde 9.
(...)
Die ondergetekende notaris gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde vennootschap.
Deze vennootschap zal, van zodra zij wordt ingeschreven op de lijst van de Private Privaks zoals
bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën, een Private Privak naar Belgisch recht
zijn, onderworpen aan, onder andere, de relevante bepalingen van de wet van 19 april 2014
betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AICB
Wet") en het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "KB Private
Privak", en samen met de relevante bepalingen van de AICB Wet, de "Private Privak
Reglementering"), en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 tot wijziging van het KB Private Privak en het KB/WIB 92
betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing.
De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op de artikelen 4, 5 en
9 van het KB Private Privak en verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud en de
draagwijdte ervan.
De comparanten verklaren en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat zij niet met
elkaar verbonden zijn door een familiale of aanverwante band tot in de vierde graad zodat zij voor de
toepassing van "HOOFDSTUK II. - Bedrijfsuitoefening" van het KB Private Privak niet als één
vennoot worden beschouwd.
De comparanten verklaren en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat zij ook niet met
elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen betreffende verbonden vennootschappen en personen en uit hoofde van artikel 4 van
het KB Private Privak.
De comparanten verklaren dat de vennootschap zich in haar statuten ertoe zal verbinden om de
Private Privak Reglementering, en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.
HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.
De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en met de
0787949608
Luik B
naam "SI3 Fund".
Vanaf de datum van inschrijving op de lijst van de Private Privaks, wordt de vennootschap een
Private Privak naar Belgisch recht onder de vorm van een besloten vennootschap.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Jozef II straat 20.
INBRENGEN - AANDELEN - INSCHRIJVING.
De inbrengen bij oprichting bedragen vijfduizend zeshonderd euro (€ 5.600,00). Ze worden geboekt
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt zeshonderdenvijf (605) volledig geplaatste aandelen, op naam, waarvan vijf (5) B-aandelen
en zeshonderd (600) C-aandelen, uitgegeven.
De B-aandelen worden uitgegeven tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) elk. De C-aandelen
worden uitgegegeven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) elk.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "SHAPING IMPACT GROUP", voornoemd sub 1), ten belope van
5 B-aandelen en 200 C-aandelen;
- de heer OOSTLANDER Pieter, voornoemd sub 2), ten belope van 200 C-aandelen;
- door mevrouw GOEWIE Jamy, voornoemd sub 3), ten belope van 200 C-aandelen.
BANKATTEST.
De naamloze vennootschap "SHAPING IMPACT GROUP" verklaart en erkent dat haar inbreng, voor
wat betreft de B-aandelen waarop zij inschrijft, voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd werd
op een bijzondere rekening nummer bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 31 mei 2022 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn
dossier bewaard te blijven.
In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de
inbrengen voor wat betreft de C-aandelen gestort ten belope van 0%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 5.000,00 euro.
De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen
vermogensrekening van de vennootschap.
(...)
HOOFDSTUK II.- STATUTEN
TITEL I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "SI3 Fund".
De Vennootschap is een private alternatieve instelling voor collectieve belegging met een vast aantal
rechten van deelneming, aangeduid als "private privak" / "pricaf privée" vanaf de datum van
inschrijving op de lijst van de private privaks bijgehouden door de Federale Overheidsdienst
Financiën.
In haar hoedanigheid van private privak verbindt de Vennootschap er zich toe steeds de bepalingen
na te leven van de wet van 19 april 2014 die slaan op de in artikel 298, eerste lid, van die wet,
bedoelde instellingen voor collectieve belegging (de "AICB Wet"), alsmede de bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "KB Private Privak", en
samen met de AICB Wet, de "Private Privak Reglementering"), en alle gebeurlijke wijzigingen
daarvan.
In alle stukken die van de Vennootschap uitgaan of waar verwezen wordt naar de naam van de
Vennootschap, zal de naam van de Vennootschap worden gevolgd door de woorden "private privak
naar Belgisch recht".
De venootschap wordt beheerst door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor
zover niet daarvan wordt afgeweken door de Private Privak Reglementering.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft uitsluitend als oogmerk de collectieve belegging in toegelaten financiële
instrumenten die zijn uitgegeven door niet-genoteerde venootschappen zoals bedoeld in, en in
overeenstemming met, de Private Privak Reglementering.
De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp en voor zover zulks past
binnen het kader van de geldende wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan) (met inbegrip
van de Private Privak Reglementering), alle hierna vermelde verrichtingen stellen, zowel in België als
in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
a) het verwezenlijken van een aanzienlijke sociale impact en een billijk financieel rendement door te
Luik B
investeren bij wijze van inschrijving, inbreng, samenwerking, het verstrekken van kredieten, leningen
of financiering, financiële tussenkomst of anderszins, het verwerven van een belang of deelneming in
bestaande of nog op te richten sociale ondernemingen die bijdragen tot het verminderen van de
ongelijkheid in de samenleving;
b) het beheren, valoriseren en te gelde maken van belangen of deelnemingen in deze
ondernemingen;
c) het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en het management 
van deze ondernemingen; 
d) het verstrekken van managementadvies of in het algemeen consultancyopdrachten vervullen in de
meest ruime betekenis en in het algemeen alle handelingen te stellen die geheel of gedeeltelijk,
rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een investeringsvennootschap.
De vennootschap richt zich daarbij op het identificeren van en investeren in veelbelovende bedrijven
die zich in een vroeg stadium (non-seed) of groeifase van hun bestaan bevinden. Als algemene regel
streeft de vennootschap naar vertegenwoordiging in het bestuursorgaan van elk bedrijf in haar
portefeuille.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan daarnaast belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bijkomend of tijdelijk, zoals bepaald in artikel 16 van het KB Private Privak of in artikel 192, §3 van
het Wetboek van de Inkosmtenbelastingen 1992, naargelang het geval, kan de vennootschap als
private privak:
1. termijnbeleggingen van maximaal zes (6) maanden of liquide middelen aanhouden;
2. Genoteerde effecten aanhouden voor zover (i) zij deze effecten reed houdt op het ogenblik van de
aanvraag tot opname in de notering van een beurs of een andere georganiseerde en openbare markt
voor effecten, of (ii) deze effecten worden verkregen door omruiling van niet-genoteerde effecten,
met uitzondering van haar eigen effecten; en
3. in het kader van indekkingsverrichtingen handelen in al dan niet genoteerde afgeleide financiële
instrumenten op al dan niet genoteerde onderliggende materiële of financiële activa.
De beperking uiteengezet in artikel 16, lid 2 van het KB Private Privak zal geen toepassing vinden bij
de vereffening van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur, met name tot en met 31 december 2032.
De duur kan worden verlengd met maximaal twee (2) termijnen van maximaal twee (2) jaar, telkens
op voorstel van de raad van investeerders, dat vervolgens wordt goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.
De venootschap zal haar werkzaamheden aanvatten nadat zij zich overeenkomstig artikel 302 van
de AICB Wet heeft laten inschrijven op de lijst van de Private Privaks bij de Federale
Overheidsdienst Financiën.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf (5) B-aandelen en 600 C-aandelen uitgegeven. Enkel
een inbreng in geld is toegestaan.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
Luik B
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering is bevoegd om te beslissen dat eerdere inbrengen (behalve wanneer zij
onbeschikbaar werden gesteld) van de aandeelhouders in geld  geheel of gedeeltelijk worden
terugbetaald met inachtneming van de vereisten van artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en mits gelijke behandeling van alle aandeelhouders.
Bovendien mag een uitkering door terugbetaling van eerdere inbrengen slechts gebeuren met
inachtneming van de voorwaarde dat de vennootschap voor de duur van de vennootschap, over
voldoende liquiditeiten beschikt, rekening houdend met de bestaande en toekomstige schulden,
investeringen en kosten. Elke terugbetaling van inbrengen zal gebeuren overeenkomstig de
verdeling zoals opgenomen in artikel 29 §2 van deze statuten.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 15. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden.
Artikel 16. Beraadslaging en besluitvorming
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend
worden.
Artikel 17. Bestuursbevoegdheid - Inrichting comités en raden - Dagelijks bestuur
§1 Bevoegdheden
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De enige bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
§2 Inrichting comités en raden
De enige bestuurder zal de volgende comités en raden inrichten:
a) een investeringscomité, dat alle initiële investeringen en opvolgende investeringsbeslissingen,
alsmede de beslissingen met betrekking tot een uittreding uit participaties zal goedkeuren, en dat
bestaat uit maximum zeven leden, evenals twee vertegenwoordigers van de  fondsbeheerder, zijnde
in totaal maximum negen leden. De voorzitter zal een onafhankelijk lid zijn;
b) een raad van investeerders, die zal worden belast met onder meer de beoordeling van de
uitvoering van het fondsplan, de goedkeuring van participaties niet opgenomen in het fondsplan, het
voorstellen van de verlenging van de duurtijd van de vennootschap, en het beslissen over
belangenconflicten tussen de fondsbeheerder en de vennootschap. De raad van investeerders zal
bestaan uit minimum drie (3) en maximum  vijf (5) vertegenwoordigers van de aandeelhouders.
De samenstelling, bevoegdheden en werking van deze comités en raden kunnen verder in een intern
reglement worden uitgewerkt.
§3 Voordracht rechten
De leden van de raad van investeerders worden benoemd door de enige bestuurder op voordracht
van de aandeelhouders.
De A-aandeelhouders hebben het recht om elk één (1) lid voor te dragen in de raad van
investeerders van de vennootschap, met dien verstande dat het totale aantal A-leden van de raad
van investeerders niet meer dan drie (3) mag bedragen. Indien er meer dan drie (3) A-
aandeelhouders zijn, dienen de A-aandeelhouders alle kandidaten op één lijst te plaatsen. Elke A-
aandeelhouder mag maximaal één (1) kandidaat voordragen. In afwijking van artikel 24 van de
statuten, moet een kandidaat worden goedgekeurd door de algemene vergadering van
aandeelhouders met een meerderheid van de door de A-aandeelhouders uitgebrachte stemmen. De
kandidaten met de meeste stemmen, zijn verkozen. In geval van ex aequo van de stemmen, wordt
het lid gekozen door middel van loting. In afwijking van bovenstaande kan het intern reglement aan
met name vermelde A-Aandeelhouders een recht op benoeming van een A- lid van de raad van
investeerders toekennen. In dat geval zal met betrekking tot de aldus benoemde A- leden voormelde
procedure niet van toepassing zijn en zal  voormelde procedure enkel moeten worden gevolgd met
betrekking tot de overblijvende plaatsen voor A-leden en zullen de A-Aandeelhouders die krachtens
het intern reglement een recht op benoeming hebben niet deelnemen aan deze procedure.
De B-aandeelhouders hebben het recht om elk één (1) lid in de raad van investeerders van de
vennootschap voor te dragen, met dien verstande dat het totale aantal B-leden altijd gelijk moet zijn
aan het aantal A-leden minus 1, en niet meer dan twee (2) mag bedragen. Indien er meer dan
beschikbare mandaten dan  B-aandeelhouders zijn, dienen de B-aandeelhouders alle kandidaten op
één lijst te plaatsen. Elke B-aandeelhouder mag maximaal één (1) kandidaat voordragen. In afwijking
van artikel 24 van de statuten, moet een kandidaat worden goedgekeurd door de algemene
vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van de door de B-aandeelhouders
Luik B
uitgebrachte stemmen. De kandidaten met de meeste stemmen, zijn verkozen. In geval van ex
aequo van de stemmen, wordt het lid gekozen door middel van loting.
§4 Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van de
managementovereenkomst afgesloten tussen de vennootschap en de fondsbeheerder (de
"Managementovereenkomst").   Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de
maand mei om 16:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op  een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 24. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, met uitzondering van de C-
aandelen. Elke C-aandeelhouder zal één stem hebben, ongeacht het aantal aandelen dat hij
aanhoudt.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de statuten en het intern reglement, worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
Luik B
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.  Een besluit tot het ontslag van de
enig bestuurder moet worden genomen met in achtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging, tenzij in geval van een ontslag op basis van bedrog, grove nalatigheid, opzettelijk
wangedrag of het plegen van strafrechtelijk vervolgbare feiten door de enig bestuuurder, in welk
geval het besluit wordt genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen op een
vergadering waarop de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De vennootschap kan voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig Artikel 5:89 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is
toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 29. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
§1   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Uitkeringen gebeuren met in achtneming van de voorwaarden van Artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bovendien mag een uitkering slechts gebeuren met
in achtneming van de voorwaarde dat de vennootschap voor de duur van de Vennootschap, zijnde in
principe tot en met 31 december 2031, over voldoende liquiditeiten beschikt, rekening houdend met
de bestaande en toekomstige schulden, investeringen en kosten.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan
vastgesteld.
§2  Uitkeringen van winst zullen als volgt plaatsvinden:
a.   eerst aan de aandeelhouders (pro rato van het volstorte bedrag van hun respectievelijke
inbrengen, desgevallend exclusief de Issue Premium) totdat hun respectievelijke volstorte inbrengen
volledig zijn terugbetaald;
b.   ten tweede aan de aandeelhouders (pro rata van het volstorte bedrag van hun respectievelijke
inbrengen, desgevallend exclusief de Issue Premium) totdat zij het bedrag van de  Financial Hurdle 
hebben ontvangen. De  financial hurdle is een jaarlijks samengesteld financieel rendement van twee
(2) procent voor elke aandeelhouder op het volstorte bedrag van zijn inbrengen, desgevallend
exclusief de Issue Premium, berekend vanaf de datum van betaling en pro rata temporis voor een
onvolledig jaar (de "Financial Hurdle");
c.   ten derde aan de C-aandeelhouders (pro rata van het bedrag van hun respectievelijke volstorte
inbrengen) tot een bedrag van 10/90e van het bedrag onder b) hiervoor is bereikt  (de "Catch-Up").
d.   ten vierde, het resterende bedrag, waarvan 90% aan de A-en B-aandeelhouders (elk pro rata van
het volstorte bedrag van hun respectievelijke inbrengen, desgevallend exclusief de Issue Premium)
en 10% aan de C-aandeelhouders (elk pro rata van het bedrag van hun volstorte inbrengen).
De uitkeringen aan de C-aandeelhouders krachtens Artikel 29§2 paragrafen c en d zullen enkel
verschuldigd zijn als de sociale impactdoelstelling van de vennootschap, zijnde een sociaal
rendement van ten minste 2,0 op het niveau van de vennootschap is gehaald of overschreden.
Voor zover het bedrag van de uitkeringen ontoereikend is om de A-aandeelhouders en de B-
aandeelhouders het respectievelijk bedrag van hun inbreng en de Financial Hurdle waarop zij recht
hebben overeenkomstig Artikel 29§2 onder a en b te betalen (waarbij alle ontvangen uitkeringen, in
welke vorm ook,  in aanmerking worden genomen), zullen de C-aandeelhouders (elk pro rata van het
Luik B
bedrag van hun inbrengen) de door hen ontvangen uitkeringen overeenkomstig Artikel 29§2 onder c
en d aan de vennootschap terugbetalen zodat de A-aandeelhouders en B-aandeelhouders hun
respectievelijk inbreng vermeerderd met het bedrag van de Financial Hurdle zullen ontvangen en dit
maximaal ten belope van (i) de respectievelijke bedragen van de inbrengen van de A-
aandeelhouders en de B-aandeelhouders verhoogd met de Financial Hurdle en (ii) de uitkeringen
krachtens Artikel 29§2 onder c en d die daadwerkelijk zijn ontvangen door de C-aandeelhouders.
Dit artikel kan nader verduidelijkt en uitgewerkt worden in het intern reglement.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Zonder afbreuk te doen aan artikel 29, wordt, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling van het netto-actief zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 §2 van
deze statuten. In geval het bedrag van het netto-actief ontoereikend is om de A-aandeelhouders en
B-aandeelhouders het respectievelijke bedrag van hun inbreng en de Financial Hurdle waarop zij
recht hebben overeenkomstig artikel 29§2 onder a en b van deze statuten te betalen (waarbij alle
ontvangen uitkeringen, in welke vorm ook,  in aanmerking worden genomen), zullen de C-
aandeelhouders (elk pro rata van het bedrag van hun inbrengen) de door hen ontvangen uitkeringen
overeenkomstig Artikel 29§2 onder c en d aan de vennootschap terugbetalen zodat de A-
aandeelhouders en B-aandeelhouders hun respectievelijk inbreng vermeerderd met het bedrag van
de Financial Hurdle zullen ontvangen en dit maximaal ten belope van (i) de respectievelijke bedragen
van de inbrengen van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders verhoogd met  Financial
Hurdle en (ii) de uitkeringen krachtens Artikel 29§2 onder c en d die daadwerkelijk zijn ontvangen
door de C-aandeelhouders.
(...)
HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
(...)
BENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER.
Zoals opgenomen in artikel 15 van de statuten, hebben de oprichters beslist de naamloze
vennootschap "Shaping Impact Group", comparant voornoemd, te benoemen als enige  bestuurder,
en dit voor de duur van de vennootschap, tenzij haar mandaat vroegtijdig beëindigd wordt.
De enige bestuurder wordt voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer
OOSTLANDER Pieter Marinus, geboren te Apeldoorn (Nederland) op 18 september 1960.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt
mevrouw GOEWIE Jamy, geboren te Leidschendam (Nederland) op 9 september 1977, aangeduid
als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Yvette Verleisdonk en Lisa Bueken, die te dien einde
allen woonstkeuze doen te Impact House, Jozef II straat 20, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, drie volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van
Luik B
registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris