Ondernemingsnr : 0694528116
Naam
(voluit) : Mark-Up
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nederkouter 145
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen met
standplaats te Zomergem (thans Lievegem) op twee juni tweeduizend drieëntwintig, aangeboden ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap Mark-Up de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing : Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan en in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van één januari tweeduizend twintig (01.01.2020).
 
Tweede beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het onderschreven kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) – volstort te belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) - en de aangelegde wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
Derde beslissing: Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
overboeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering de voormelde aangelegde eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
beschikbare eigen vermogensrekening. Deze moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten.
 
Vierde beslissing: Verslaggeving inzake wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Vijfde beslissing : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden als
volgt:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, ondersteuning, verkoop, distributie
en commercialisering van webapplicaties, websites, programmatie, grafische vormgeving,
projectmanagement, copywriting, logo’s, grafisch materiaal, grafische ontwerpen, software en
designs;
    •  het leveren van computerconsultancy-diensten, het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's, het beheer van computerfaciliteiten, de gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten, de exploitatie van webportalen, uitgeverijen van computerspellen, overige
uitgeverijen van software en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  het verlenen van diensten en advies in de informaticasector, onder meer over soorten
computers, hun configuratie en toepassing van bijkomende apparatuur;
    •  de promotie, (technische) ondersteuning en organisatie van uitvoerende evenementen,
trainingen, geven van cursussen, congressen, seminaries, opleidingen en beurzen op commercieel,
technisch en regelgevend gebied;
    •  het verstrekken van opleidingen en cursussen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
    •  de ontwikkeling van opleidingen en educatief materiaal, zowel maatwerk en eigen applicaties als
kant- en klare pakketten;
    •  het huren en verhuren van lokalen voor trainingen, coaching, consulting, therapie en andere
zakelijke dienstverlening;
    •  de ontwikkeling en de centralisering van publiciteit en marketing, hieronder ook begrepen de
social media marketing;
    •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations,
marketing en communicatie;
    •  het beheren en advies inzake allerhande communicatie (e-mailactiviteiten, telefoonverkeer, en
dergelijke) alsook het copywriten, ontwerpen en het voeren van reclame- en promotiecampagnes
voor derden via de verschillende media;
    •  de organisatie van alle activiteiten gericht op het begunstigen van een betere communicatie;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan het bedrijfsleven in het algemeen, alsook aan de
overheid, privépersonen en instellingen, op het vlak van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
controle, opleiding, training, coaching, bijscholing, financieel beheer, human resources,
riskmanagement, IT-management, software en project- en constructiemanagement;
    •  het verlenen van coaching en consulting en de daarbij horende dienstverlening aan zowel
particulieren als organisaties als bedrijven alsook coaching en consulting via het Internet;
    •  het verrichten van alle werkzaamheden op gebied van organisatie, consultancy en
bedrijfsadvisering;
    •  human resources coaching en consulting (loopbaan coaching, job coaching, outplacement,
reintegratie, interim management…);
    •  het ontwikkelen van nieuwe producten die te maken hebben met coaching en therapie;
    •  het uitvoeren van consultancyopdrachten met betrekking tot administratieve, technische en
organisatorische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord;
    •  fotograferen, tekenen, illustreren, uitgeven in de ruimste zin van het woord;
    •  het bewerken en opmaken van documenten voor drukwerk dat bestemd is voor publicatie, aan
de hand van desktoppublishing.
    •  De aankoop, verkoop, en de onderhandeling van contracten en rechten (copyrights);
    •  het opstellen, nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
    •  het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
planning, organisatie en efficiëntie;
    •  het voeren van een algemene administratie;
    •  journalistiek, in de meest ruime zin van het woord, waaronder copywriting, schrijven van teksten,
speeches en speakernotes;
    •  het verlenen van diensten in verband met vertaling en tolkwerk en de gespecialiseerde support
hier rond;
    •  het schrijven van artikels als columnist en freelancer;
    •  handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin van het woord;
    •  Het aanbieden van bed and breakfast, gastenverblijf, gemeubelde logies, voor korte of langere
duur
    •  Het uitbaten van een hotel, gastenverblijven, verbruikssalon, tussenkomsten verlenen in
evenement van allerlei aard
    •  De aan- en verkoop van boord, patisserie, confiserie, chocolade, koffie, alcoholische en niet
alcoholische dranken en alle bijpassende producten
    •  Bureau en adviesbureau voor selectie en rekrutering en daarmee verband houdende opdrachten
    •  Verzorgen en organiseren van seminaries en trainingen
    •  Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
    •  Het uitbaten van een horecazaak en/of hulp verlenen aan een horecazaak
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren,
promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals
opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;
    •  De uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden en andere logement huizen;
    •  Het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijsroom, de levering ervan
eventueel aan huis;
    •  Het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, party’s, bals, veilingen,
vergaderingen, meetings, schouwspelen van allerlei aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-,
dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen, tentoonstellingen, modeshows;
    •  Catering uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of
vergunningen ontbreken
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of
ondernemingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen, zelfs als deze rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, zaken, verenigingen, stichtingen,
instellingen of ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten daartoe kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen,
verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard. Deze opsomming is niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren. De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is
zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
 
Zesde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de hoger genomen beslissingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Mark-Up”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, ondersteuning, verkoop, distributie
en commercialisering van webapplicaties, websites, programmatie, grafische vormgeving,
projectmanagement, copywriting, logo’s, grafisch materiaal, grafische ontwerpen, software en
designs;
    •  het leveren van computerconsultancy-diensten, het ontwerpen en programmeren van
computerprogramma's, het beheer van computerfaciliteiten, de gegevensverwerking, webhosting en
aanverwante activiteiten, de exploitatie van webportalen, uitgeverijen van computerspellen, overige
uitgeverijen van software en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  het verlenen van diensten en advies in de informaticasector, onder meer over soorten
computers, hun configuratie en toepassing van bijkomende apparatuur;
    •  de promotie, (technische) ondersteuning en organisatie van uitvoerende evenementen,
trainingen, geven van cursussen, congressen, seminaries, opleidingen en beurzen op commercieel,
technisch en regelgevend gebied;
    •  het verstrekken van opleidingen en cursussen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
    •  de ontwikkeling van opleidingen en educatief materiaal, zowel maatwerk en eigen applicaties als
kant- en klare pakketten;
    •  het huren en verhuren van lokalen voor trainingen, coaching, consulting, therapie en andere
zakelijke dienstverlening;
    •  de ontwikkeling en de centralisering van publiciteit en marketing, hieronder ook begrepen de
social media marketing;
    •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations,
marketing en communicatie;
    •  het beheren en advies inzake allerhande communicatie (e-mailactiviteiten, telefoonverkeer, en
dergelijke) alsook het copywriten, ontwerpen en het voeren van reclame- en promotiecampagnes
voor derden via de verschillende media;
    •  de organisatie van alle activiteiten gericht op het begunstigen van een betere communicatie;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan het bedrijfsleven in het algemeen, alsook aan de
overheid, privépersonen en instellingen, op het vlak van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
controle, opleiding, training, coaching, bijscholing, financieel beheer, human resources,
riskmanagement, IT-management, software en project- en constructiemanagement;
    •  het verlenen van coaching en consulting en de daarbij horende dienstverlening aan zowel
particulieren als organisaties als bedrijven alsook coaching en consulting via het Internet;
    •  het verrichten van alle werkzaamheden op gebied van organisatie, consultancy en
bedrijfsadvisering;
    •  human resources coaching en consulting (loopbaan coaching, job coaching, outplacement,
reintegratie, interim management…);
    •  het ontwikkelen van nieuwe producten die te maken hebben met coaching en therapie;
    •  het uitvoeren van consultancyopdrachten met betrekking tot administratieve, technische en
organisatorische aangelegenheden in de meest ruime zin van het woord;
    •  fotograferen, tekenen, illustreren, uitgeven in de ruimste zin van het woord;
    •  het bewerken en opmaken van documenten voor drukwerk dat bestemd is voor publicatie, aan
de hand van desktoppublishing.
    •  De aankoop, verkoop, en de onderhandeling van contracten en rechten (copyrights);
    •  het opstellen, nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
    •  het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
planning, organisatie en efficiëntie;
    •  het voeren van een algemene administratie;
    •  journalistiek, in de meest ruime zin van het woord, waaronder copywriting, schrijven van teksten,
speeches en speakernotes;
    •  het verlenen van diensten in verband met vertaling en tolkwerk en de gespecialiseerde support
hier rond;
    •  het schrijven van artikels als columnist en freelancer;
    •  handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin van het woord;
    •  Het aanbieden van bed and breakfast, gastenverblijf, gemeubelde logies, voor korte of langere
duur
    •  Het uitbaten van een hotel, gastenverblijven, verbruikssalon, tussenkomsten verlenen in
evenement van allerlei aard
    •  De aan- en verkoop van boord, patisserie, confiserie, chocolade, koffie, alcoholische en niet
alcoholische dranken en alle bijpassende producten
    •  Bureau en adviesbureau voor selectie en rekrutering en daarmee verband houdende opdrachten
    •  Verzorgen en organiseren van seminaries en trainingen
    •  Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast;
    •  Het uitbaten van een horecazaak en/of hulp verlenen aan een horecazaak
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren,
promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals
opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;
    •  De uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden en andere logement huizen;
    •  Het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijsroom, de levering ervan
eventueel aan huis;
    •  Het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, party’s, bals, veilingen,
vergaderingen, meetings, schouwspelen van allerlei aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-,
dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen, tentoonstellingen, modeshows;
    •  Catering uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of
vergunningen ontbreken
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of
ondernemingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen, zelfs als deze rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, zaken, verenigingen, stichtingen,
instellingen of ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten daartoe kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen,
verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard. Deze opsomming is niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren. De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is
zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
…
 
Artikel 8. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening dan wel beschikbare
eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
…
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dan zullen zij ieder afzonderlijk
kunnen optreden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de laatste zaterdag van de maand
maart om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 18bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
…
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt telkens van één oktober tot en met dertig september van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorbije boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
…
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
…
 
Zevende beslissing: Ontslag en herbenoeming van de bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw ANGÉLÉ Janis, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming als bestuurders voor
een onbepaalde duur:
- Mevrouw ANGÉLÉ Janis, voornoemd.
 
Achtste beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel blijft behouden op 9000 Gent,
Nederkouter 145.
 
Negende beslissing: opdracht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Tiende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
Elfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht om het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten
(zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en de ondernemingsrechtbanken, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties aan BV “D & D – fisc” met
zetel te 9700 Oudenaarde, Louise Mariekaai 15 – ROR Gent – afdeling Oudenaarde 0421.971.972
alsook aan al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwerleulen te Zomergem
 
Gelijktijdige neerlegging:
    •  voor eensluidende kopie met haar bijlagen
    •  gecoördineerde statuten