Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
HVAC INVESTMENT PARTNERS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Hemeldonk(HRT) 1
2200 Herentals
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 6 februari 2018, dat:
1. Rechtsvorm  naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap heeft met als naam: "HVAC INVESTMENT PARTNERS".
2. Zetel: De zetel is gevestigd te Herentals, Hemeldonk 1.
3. Oprichter(s):
1. De heer VAN GASTEL Walter Johan Maria, geboren te Schoten op 23 april 1956, wonende te
2930 Brasschaat, Louislei 5 en mevrouw METS Diane Marie Cecile Francisca, geboren te Antwerpen
(Wilrijk) op 31 januari 1958, wonende te 2930 Brasschaat, Louislei 5.
2. De burgerlijke maatschap “THOJO”, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20, zijnde een
onverdeeldheid tussen:
a) De heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 16 juni 1967,
wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20, voor twee miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend
honderdvijfenveertig (2.357.145) deelgerechtigheden;
b) Mevrouw RIPOLL FEMENIA Cristina, geboren te Palma (Spanje) op 28 december 1966, wonende
te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 20, voor achtenzestig (68) deelgerechtigheden.
3. De naamloze vennootschap “BELFINI”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0894.243.295, met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172.
4. De burgerlijke maatschap “AMF INVEST”, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Dewittelaan 7/0202,
zijnde een onverdeeldheid tussen:
a) de heer FLORQUIN François Louise, geboren te Leuven op 4 mei 1947, wonende te 8670
Oostduinkerke, Dewittelaan 7 bus 202, voor een (1) procent van het vermogen in volle eigendom;
b) mevrouw DE LAET Elza Joanna Victoria, geboren te Mechelen op 31 mei 1945, wonende te 8670
Oostduinkerke, Dewittelaan 7 bus 202, voor een (1) procent van het vermogen in volle eigendom;
c) mevrouw FLORQUIN Annelies, geboren te Duffel op 31 mei 1978, wonende te 2800 Mechelen,
Baron Eduard Empainlaan 67, voor negenenveertig (49) procent van het vermogen in volle
eigendom;
d) mevrouw FLORQUIN Marjolein, geboren te Mechelen op 1 december 1982, wonende te 1160
Bardstown Trail, Ann Arbor MI 48105 (Verenigde Staten), voor negenenveertig (49) procent van het
vermogen in volle eigendom.
5. De heer GOOSSENS Jozef Luc Maria-Christina Nicolaas, geboren te Antwerpen op 6 oktober
1962, wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8, en mevrouw HANSSENS Maria Genoveva
Jozefa Agnes, geboren te Oostende op 30 juli 1962, wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8.
6. De heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, geboren te Antwerpen (Deurne) op 14 februari 1961,
wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51.
7. De heer DELAERE Jan Octaaf Amandus, geboren te Aalst op 8 februari 1964, wonende te 8870
Izegem, Tinnenpotstraat 71.
0689913389
Luik B
8. De heer VANDEPUTTE Peter Leo Jules, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 2 januari 1962,
wonende te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 69.
9. De burgerlijke maatschap “Magilidi”, met zetel te 2000 Antwerpen, Sint Aldegondiskaai 38/501,
zijnde een onverdeeldheid tussen:
- Mevrouw THIRON Godelieve François Clementine, geboren te Beveren op 9 april 1952, wonende
te 2000 Antwerpen, Sint Aldegondiskaai 38/501, in het bezit van één (1) deelgerechtigheid in volle
eigendom en één (1) deelgerechtigheid in vruchtgebruik;
- De heer GEERINCKX Gilles Remni Angeline Charles, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 20
november 1974, wonende te 2018 Antwerpen, Copernicuslaan 30 bus 71, en de heer GEERINCKX
Matthieu Agnes Roger Charles, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 29 november 1978, wonende
te 9220 Hamme, Beekstraat 39, samen in het bezit van negenhonderdachtennegentig (998)
deelgerechtigheden in volle eigendom en één (1) deelgerechtigheid in blote eigendom.
10. Mevrouw VANDEPUTTE Anne-Marie Clementine Joanna Gilbert, geboren te Antwerpen op 7
maart 1960, wonende te 2000 Antwerpen, Volkstraat 54 bus 241.
11. De naamloze vennootschap “CONTROL XV”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0641.979.850, met zetel te 2980 Zoersel, Schriekbos 105.
12. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WACHI”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Mechelen 0840.721.863, met zetel te 2220 Heist-Op-Den-Berg, Slagvelden 12.
13. De heer PRADOLINI Michel Georges Rose-Marie, geboren te Mortsel op 11 februari 1962,
wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 571.
14. De heer CUPERUS Jacob Lucas Anthonie, geboren te Zuidhorn (Nederland) op 24 maart 1965,
wonende te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112 bus 1501.
15. De naamloze vennootschap “RUCO”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0434.895.342,
met zetel te 9870 Zulte, Waregemsestraat 72.
16. De heer BOON Bert Bernard, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 13 december 1974, wonende te
2180 Antwerpen (Ekeren), Marcel De Backerstraat 12.
17. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vandeberg Finance Management”, in
het kort “VdB Finance Management”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0860.406.034, met zetel te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
18. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GTJ INVEST”,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge 0669.915.256, met zetel te 8340 Damme, Veldstraat 8
bus A.
19. De heer BERQUIN René Felix Antonius, geboren te Hoboken op 17 januari 1953, wonende te
2980 Zoersel, Kapellei 91 bus 3.
20. De heer VAN HEES Michel Jozef Magdalena, geboren te Herentals op 9 april 1968, wonende te
2460 Lichtaart, Olmenlaan 37.
21. De heer SEGHERS Willem Georges Marie Jozef, geboren te Schoten op 4 december 1963,
wonende te 9150 Bazel, Koningin Astridplein 16.
22. De heer MAES Jimmy, geboren te Herentals op 5 november 1979, wonende te 2200 Herentals,
Dikberd 15.
23. De heer LAEREMANS Jan, geboren te Herentals op 21 juli 1983, wonende te 2200 Herentals,
Schoutenlaan 9.
4. Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).
5. Gestorte bedrag: zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).
6. Nog niet volgestorte inbrengen: Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de
verschijners bedraagt in totaal vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), hetzij:
- tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) nog te volstorten door sub 22;
- tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) nog te volstorten door sub 23.
7. Samenstelling: In geld.
8. Boekjaar: Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2018.
9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste
een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft
bereikt.
Het saldo na voormelde voorafneming zal mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van
het Wetboek van Vennootschappen worden bestemd als volgt:
1. uit de winst die in een boekjaar is behaald, wordt eerst aan de (preferente) B-aandelen zonder
stemrecht een niet overdraagbaar preferent dividend uitgekeerd waarvan het bedrag gelijk is:
- gedurende de eerste drie boekjaren aan nul komma nul één procent (0,01 %) op jaarbasis,
berekend over het volgestorte bedrag van de preferente B-aandelen;
- vanaf het vierde boekjaar aan nul komma vijf procent (0,5 %) op jaarbasis, berekend over het
Luik B
volgestorte bedrag van de preferente B-aandelen;
2. omtrent het saldo dat overblijft na toepassing van punt 1 hiervoor, zal de algemene vergadering
jaarlijks soeverein besluiten met dien verstande dat ingeval van uitkering, dat saldo gelijk zal worden
verdeeld onder alle aandelen.
10. Verdeling vereffeningsaldo: Na betaling van alle schulden en kosten wordt het liquidatiesaldo als
volgt verdeeld:
1. eerst wordt aan de houder(s) van de (preferente) B-aandelen zonder stemrecht het volgestort
bedrag van zijn (hun) preferente B-aandelen zonder stemrecht (verhoogd met de eventuele
uitgiftepremie) terugbetaald met dien verstande dat indien de netto opbrengst niet volstaat om de
preferente B-aandelen zonder stemrecht terug te betalen, de vereffenaars ten laste van alle
aandelen een aanvullende opvraging van stortingen doen ingeval niet alle aandelen volstort zijn; en
2. vervolgens, wordt aan de houders van gewone aandelen het volgestort bedrag van hun aandelen
terugbetaald met dien verstande dat indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle A- en C-
aandelen terug te betalen, de vereffenaars bij voorrang de A- en C-aandelen uitbetalen die in
meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de A- en C-aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen;
3. het overblijvende saldo zal gelijkelijk verdeeld worden tussen alle aandelen, zowel deze met als
zonder stemrecht.
11. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één
of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van
bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
12. Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen waarvan minstens één (1) A-bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
13. Bestuurders: Alle oprichters hebben met unanimiteit het aantal bestuurders vastgesteld op vier
en hebben met unanimiteit aangesteld tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam
vermeld:
* dezen verkozen uit kandidatenlijsten voorgedragen door de oprichters in het bezit van A-aandelen:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAMA & CO”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Turnhout 0687.941.816, met zetel te 2200 Herentals, Hemeldonk 1, met als
vaste vertegenwoordiger de heer MAES Jimmy, voornoemd, die tevens wordt aangesteld tot
afgevaardigd bestuurder met dezelfde vaste vertegenwoordiger in uitoefening van deze functie;
2/ De heer LAEREMANS Jan, voornoemd;
* dezen verkozen uit kandidatenlijsten voorgedragen door de oprichters in het bezit van C-aandelen:
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALIMA INVEST”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0894.095.322, met zetel te 2000 Antwerpen,
Cockerillkaai 15, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBRUGGE Jan, voornoemd, die
tevens wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur met dezelfde vaste
vertegenwoordiger in uitoefening van deze functie;
4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ESENCO”, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Dendermonde 0883.294.668, met zetel te 9150 Kruibeke (Bazel), Koningin Astridplein
16, met als vaste vertegenwoordiger de heer SEGHERS Willem, voornoemd;
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2023
14. Commissarissen: Geen.
15. Doel: De vennootschap heeft tot doel, in België en het buitenland:
1. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
Luik B
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
5. Onderneming voor de installatie, herstelling en onderhoud van airconditioning, verwarming,
klimaatregeling, ventilatie en alle sanitaire installaties.
6. Onderneming voor het leveren en plaatsen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle
installaties voor klimaatregeling en sanitair, met inbegrip van de keuring ervan.
7. Coördinatie van alle bouwwerken.
8. De installatie van lichtreclames, uithangborden, antennes, bliksemafleiders, alarminstallaties.
9. Technische studie- en adviesbureau.
10. Groot- en kleinhandel in klimaatregeling toestellen, sanitaire toestellen en bouwmaterialen in het
algemeen.
11. Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende en onroerende goederen.
12. De uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen.
13. Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering
genoemd, heeft plaats de derde dinsdag van de maand juni om negentien uur; indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Luik B
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De eerste wordt gehouden in het jaar 2019.
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
17. Volmacht(en): De oprichters onder 1 tot en met 5 en onder 7 tot en met 21 werden
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten door de oprichter sub 6.
18. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door FINTRO bank.
19. Bijzondere volmachten: Er werd aan de heer Patrick Holemans, geboren te Lier op 8 december
1968, wonende te 2243 Zandhoven, Vaarheuvel 1, bekend onder het BTW-nummer 0701.379.482,
met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.