Ondernemingsnr : 0843895842
Naam
(voluit) : Belgian Spirits Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 66
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 9 mei 2023, dat is samengekomen de besloten vennootschap “BELGIAN SPIRITS
COMPANY”, met zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 66, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Leuven met als het ondernemingsnummer 0843.895.842, en met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) respectievelijk duizend achthonderd zestig euro (€
1.860), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt bewaard in het dossier van de notaris.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
a)
• De productie van alcoholhoudende dranken;
• De productie van alcoholvrije dranken;
• De klein- en groothandel in zowel alcoholhoudende als alcoholvrije dranken;
• Het aankopen, importeren, exporteren en verhandelen van alcoholhoudende en alcoholvrije
dranken, zowel aan zakelijke als particuliere klanten;
• De productie van ontsmettingsalcohol en aanverwanten;
• De productie, import, export, verkoop, aankoop van mondmaskers en aanverwante activiteiten;
• Het inrichten van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden en de verhuur
van feestzalen;
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Het organiseren van degustaties;
• Consulting op het vlak van productie van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken;
• Het organiseren van workshops, cursussen, opleidingen en seminaries;
• Overige zakelijke dienstverlening;
• Verhuur van eigen materiaal;
• Het onderverhuren van eigen ingerichte locaties (co-working spaces);
• Algemene zakelijke dienstverlening;
• Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
• Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren
(al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle
activiteiten die hiermee verband.
b) Zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. De
vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook
deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een
voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.”
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Belgian Spirits Company”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het kan naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van
de bestuurder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.
De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de bestuurder, administratieve of exploitatiezetels,
bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
a)
• De productie van alcoholhoudende dranken;
• De productie van alcoholvrije dranken;
• De klein- en groothandel in zowel alcoholhoudende als alcoholvrije dranken;
• Het aankopen, importeren, exporteren en verhandelen van alcoholhoudende en alcoholvrije
dranken, zowel aan zakelijke als particuliere klanten;
• De productie van ontsmettingsalcohol en aanverwanten;
• De productie, import, export, verkoop, aankoop van mondmaskers en aanverwante activiteiten;
• Het inrichten van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden en de verhuur
van feestzalen;
• Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
• Het organiseren van degustaties;
• Consulting op het vlak van productie van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken;
• Het organiseren van workshops, cursussen, opleidingen en seminaries;
• Overige zakelijke dienstverlening;
• Verhuur van eigen materiaal;
• Het onderverhuren van eigen ingerichte locaties (co-working spaces);
• Algemene zakelijke dienstverlening;
• Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het voeren
van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen van
vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;
• Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren
(al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle
activiteiten die hiermee verband.
b) Zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. De
vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook
deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een
voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Ter vergoeding van de gedane inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
(…)
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
(…)
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigende
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Ingeval er slecht één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer Pieter-Jan FROONINCKX, voormeld.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- de heer Steffen JANSSENS, hier aanwezig en die aanvaardt.
(…)
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Interleuvenlaan 66,
3001 Leuven.
 
ACHTSTE BESLUIT
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van VP Accoutants & Belastingconsulenten te
Keerbergen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.