Ondernemingsnr : 0449.260.052
Benaming
(voluit) : B.V.B.A. Janssens & Cº
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1840 Londerzeel, Bergkapelstraat 98
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 21 maart 2024, ter
registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (volgens de statuten "besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid") B.V.B.A. Janssens & C°, met zetel te 1840 Londerzeel,
Bergkapelstraat 98, opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout,
op achtentwintig januari negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zevenentwintig februari daarna, onder nummer 1993.02.27/320, waarvan de statuten
voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de algemene vergadering bij proces-verbaal opgemaakt
door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op vierentwintig juni tweeduizend en vier,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna, onder nummer
2004.07.26/111339, waarbij de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het
rechtspersonen-register te Brussel onder nummer 0449.260.052 en met belasting over de toegevoegde waarde
nummer BE0449.260.052.
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- DERDE BESLISSING
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag
aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te worden
opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren voormeld
verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te
keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
- VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als vermeld in de dagorde en
overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.
- VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de benaming te wijzigen in "Janssens & C"" en overeenkomstig de statuten aan te
passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde statuten.
- ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 1840 Londerzeel, Bergkapelstraat 98 naar 9255
Buggenhout, Holstraat 6 en overeenkomstig de statuten aan te passen, waarbij in de statuten zelf voortaan enkel
het gewest vermeld wordt.
- ZEVENDE BESLISSING
1. De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer JANSSENS Peter Georges Marcelle,
geboren te Wilrijk op twaalf maart negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9255 Buggenhout, Holstraat
8/A000, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De Heer JANSSENS Peter, voornoemd, hier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn voorbije mandaat.
2.Verder besluit de vergadering tevens te benoemen tot niet-statutair bestuurder, met ingang op heden, de
Heer JANSSENS Seppe Wim Lynn Maud, geboren te Edegem op veertien februari tweeduizend en twee,
wonende te 9255 Buggenhout, Holstraat 8/A000.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, goedgekeurd in
alle bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Janssens & Co".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel, import en export van aardappelen in het algemeen, plantaardappelen, groenten,
verpakkingsmaterialen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Verhuur van voertuigen en vervoersmiddelen (over water, langs het spoor, in de lucht) met of zonder
bestuurder (kapitein, machinist, piloot), alsook wat de scheepvaart betreft, alle charteractiviteiten, handelingen en
activiteiten die daarmee rechtstreeks verband houden, evenals het aan- en verkopen van vaartuigen en
voertuigen;
- Schrijnwerk;
- Vervaardigen van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- Vervaardigen van andere meubelen;
- Vervaardigen van buizen, pijpen, holle profielen van staal en fittings daarvoor;
- Reparatie van produkten van metaal;
- Verspannend bewerken van metalen;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Vervaardigen van mtalen constructiewerken en delen daarvan;
- Reparatie van machines;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Restaureren van bouwwerken;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- Groothandel in machnies, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- Verhuur en lease van andere consumentartikelen;
- Landschapsverzorging;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Kraanwerken;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de
uitbating van een onderneming voor alle vervoer, van alle goederen en personen, met alle vervoersmiddelen, dit
alles zowel nationaal als internationaal, langs de weg (zo nodig met andere vervoerswijzen zoals er zijn langs
spoor, over water, in de lucht of gecombineerd vervoer); alle werkzaamheden en rechtshandelingen die daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden zoals verhuur van alle voertuigen met of zonder bestuurder; het
opslaan, verpakken en distributie van goederen; het onderhoud van alle rollend materieel, de
goederenbehandeling en transportagentuur, de verlening van logistieke steun; het afsluiten van
partenariaatscontracten met alle daartoe te verrichten handelingen en werkzaamheden. Deze handelingen
mogen voor eigen rekening of voor rekening van derden verricht worden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag bovendien in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriele,
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden en die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortigef bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en
agentschappen oprichten.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden volgende
bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de Heer JANSSENS Peter,
voornoemd.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon
zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door
de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten
die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder
die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden van de
vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder of in
voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
9. De algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
zaterdag van de maand oktober om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Holstraat 6.
- ELFDE BESLISSING
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap "SBB Accountants & Adviseurs",
met zetel te 9320 Erembodegem, Korte Keppestraat 7 bus 11, vertegenwoordigd door de Heer Wilfried Moons,
aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om
alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij de B.T.W .- administratie te wijzigen; en
ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- bijlage (bijzonder verslag van het bestuursorgaan)