guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0476 884 761
Naam
(voluit) : Group-C
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Nieuwstadpoort 58, 3960 Bree	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 13
november 2024:
1. BENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Benoeming
De Aandeelhouder benoemt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7B, 1831 Machelen, België, en met ondernemingsnummeri
0446.334.711, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor,
kantoor houdende te Kempische Steenweg 307, 3500 Hasselt, België, (de "Commissaris") als commissaris van
de Vennootschap.
Duur
De Commissaris is benoemd voor drie boekjaren, zijnde betreffende de jaarrekeningen van de boekjaren die
eindigen op 31 december 2024, 2025 en 2026. De benoeming zal eindigen op de gewone algemene vergadering
te houden in het jaar 2027 die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het boekjaar van de Vennootschap,
afgesloten op 31 december 2026.
[ ... ].
2. VOLMACHT
De Aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel;
mevrouw Cato Van der Wee, mevrouw Romy Verbrugghe en de heer Arne Anne, advocaten, woonplaats
kiezende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle documenten te tekenen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
neerlegging van bovenvermelde beslissing met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Getekend,
Arne Anné
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0885 702 446
Naam
(voluit) : A&M Lanklaar
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Steenweg 102, 3621 Lanaken, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
24 juni 2024 om de commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV (B00750) , met zetel te
Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Stijn Verhoeven (A02647), bedrijfsrevisor, te
herbenoemen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
2. Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I
en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0404 462 185
Naam
(voluit) : Conti-Lines Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sneeuwbeslaan 14, 2610 Wilrijk, België
Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van 21 mei 2024 van de naamloze vennootschap Conti-Lines
Group blijkt de beslissing om volgende bestuurder te herbenoemen:
- Baudouin Lagrange.
Het mandaat loopt tot na de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar 2027.
Uit de notulen van de buitengewone vergadering van 21 mei 2024 van de naamloze vennootschap Conti-
Lines Group blijkt de beslissing om volgende bestuurder te benoemen:
-Joris Peeters
Het mandaat loopt tot na de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar 2026.
JFB BV
Gedelegeerd bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
de heer Jean Frédéric BRION
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0478 583 152
Naam
ACCENTIS PROPERTY INTERNATIONAL	{voluit) :
( verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 26 april 2024:
De vergadering keurt unaniem de herbenoeming goed van Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Thomas Verhamme, als commissaris van de Vennootschap voor een periode
van 3 jaar die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027 die zal besluiten
over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 decemeber 2026.
Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 4.000 euro (exclusief
btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de enkelvoudige jaarrekening van de
vennootschap.
BIMMOR BV
Vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof
GEDELEGEERD BESTUURDER
Ondernemingsnr : 0405 584 417
Naam
(voluit) : Obumex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Diksmuidestraat 121 - 8840 Staden	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder, handelend in de plaats van de bijzondere
algemene vergadering, op 30/09/2022, ten maatschappelijke zetel.
De leden van het bestuursorgaan hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum
en agenda van de bijzondere algemene vergadering. Zij verzaken aan de formele oproepingsformaliteiten
voorzien in het W.V.V. en in de statuten.
Ik vermeld hierna de beslissingen die ik genomen heb over de volgende agenda:
1.(Her)benoeming commissaris
1. (Her)benoeming commissaris
"Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met
maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, aangesteld als
commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31.12.2022, 31.12.2023 en 31.12.2024), hetzij tot op
de gewone algemene vergadering gehouden in mei 2025. Moore Audit BV duidt de heer Planquette Kristof
aan als vaste vertegenwoordiger.
Het honorarium wordt bepaald op € 8.750,00 voor boekjaar 31.12.2022, € 9 750,00 voor boekjaar
31.12.2023 en € 11.000,00 voor boekjaar 31.12.2024 en is gekoppeld aan de index der
kleinhandelsprijzen."
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 10:30 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomer van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de
bewoordingen ervan
De notulen worden getekend door de aandeelhouders die daarom verzocht heeft.
Pantheon BV
vertegenwoordigd door Ostyn Thomas Eli
Voorzitter
Ondernemingsnr : 0415 914 521
Naam
(voluit) : DCP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Joseph Cardijnstraat 4, 9420 ERPE-MERE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 6 september
2022 blijkt de herbenoeming als commissaris van de besloten	vennootschap AUDITAS
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0464.594.366,
vertegenwoordigd door de heer Wim Bossuyt, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, te
benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 boekjaren waarvan het eerste boekjaar
zal afsluiten op 31 december 2022. Voormelde benoeming gaat in op 6 september 2022 en eindigt onmiddellijk
na de gewone algemene vergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar (31 december 2024)
beraadslaagt en besluit.
Voor NV DUCAJU, gedelegeerd bestuurder
Tom Du Caju, vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : BE0463221520
Naam
Martens Demolition Company	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Gieterijstraat 133, 3600 GENK	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 06/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming met terugwerkende kracht van BV LVM Audit Services, Réviseurs d'entreprises als
commissaris vertegenwoordig door de heer Vincent Misselyn bedrijfsrevisor
De algemene vergadering beslist tot de benoeming met terugwerkende kracht van BV LVM Audit
Services, Réviseurs d'entreprises als commissaris vertegenwoordigd door de heer Vincent Misselyn
bedrijfsrevisor. Dit mandaat geldt vanaf afsluiting 31/12/2023 tot en met afsluiting 31/12/2025. Het
mandaat is bezoldigd. De bezoldiging van de commissaris bestaat uit een vast bedrag"vån 9.000,00.
Deze som omvat naast de honoraria ook alle kosten van de commissaris.
Voor de vennootschap
Christophe Wanty en Benoit Soenen
Bestuurders
Ondernemingsnr : 0846 410 221
Naam
(voluit) : RENT A PORT UTILITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Quellinstraat 49, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 30/08/2024.
( ... )
7. Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Marc Chehwane als bestuurder van
de vennootschap met ingang vanaf 30 augustus 2024.
De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf heden, 30 augustus 2024, als bestuurder van de
vennootschap te benoemen voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in
2027, de heer Joe Saghbini. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De algemene vergadering neemt hierbij kennis van de beslissing van de heer Joe Saghbini om -
overeenkomstig artikel 2:7, §5 WW -voor alle materies die aan zijn bestuurdersmandaat raken, keuze van
woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap, zijnde Quellinstraat 49 - 2018 Antwerpen.
De heer Joe Saghbini verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, of aan één van
haar aangestelden, met name aan de heer Maarten Lindemans of mevrouw Nancy Wouters, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om
het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Nancy Wouters
Bijzonder lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso( ojn(en)
Griffie
Ondernemingsnr : 0415 153 763
Naam
(voluit) : DE CUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosdellestraat 120 bus B1 te 1933 Zaventem
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 13 februari 2023
werd beslist om te benoemen als commissaris van de Vennootschap:
· het bedrijfsrevisorenkantoor BV FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN,
met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghelincklaan 21
en ondernemingsnummer 0423.109.644,
ingeschreven in het openbaar register van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00027.
Het bedrijfsrevisorenkantoor BV FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN duidt mevrouw Ann
DE CAUSMAECKER, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21
en ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01143, aan
als vaste vertegenwoordiger.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend, Jan GOOSSENS, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0722 549 040
Naam
(voluit) : On Time Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kattendijkdok-Oostkaai 5, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat als bestuurder, met ingang van 30/04:
NV STRATINVEST, met zetel te 8560 Wevelgem, Oostlaan 4, BE0469.007.470, RPR Gent (afdeling
Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost VAN CAUWENBERGE
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering benoemt als bestuurder, met ingang van 30/04:
Ellen VAN CAUWENBERGE, wonende te Zuiddijk 15, 8340 Damme. De aldus benoemde bestuurder
verklaart het haar toegekende bestuursmandaat te aanvaarden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Koen Perdu
voor K-Fintech
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0443 030 276
Naam
(voluit) : APOTEEK PHLIPPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkhovensesteenweg 453 te 3920 Lommel
Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering
van de Raad van Bestuur d.d. 13 mei 2022 werd:
* vastgesteld dat de mandaten van de huidige bestuurders aflopen op voormelde vergaderingen.
* toegelicht dat, overeenkomstig artikel 7:85 WVV, de Raad van Bestuur van een Naamloze Vennootschap
uit twee bestuurders mag bestaan indien op een vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt.
* beslist het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en dit tot op de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
* beslist te herbenoemen, voor een periode van zes (6) jaar, te weten tot onmiddellijk na de
gewone jaarlijkse statutaire algemene vergadering te houden in het jaar 2028:
- BV CLOFIRINI CONSULT, met zetel te 3920 Lommel, Kerkhovensesteenweg 453,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door mevrouw Rita PHLIPPO, vaste vertegenwoordiger;
- de heer Nick MOORS, wonende te 1050 Elsene, Armand Huysmanslaan 55 bus 12,
als bestuurder.
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Rita PHLIPPO wordt aldus, met ingang van 13 mei 2022,
niet meer verlengd.
Getekend, voor BV CLOFIRINI CONSULT, gedelegeerd bestuurder,
Rita PHLIPPO, vaste vertegenwoordiger. .
Ondernemingsnr: 0455.384.910
Benaming
(voluit) : Cebeko
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Bruggestraat 193-197, 8820 Torhout
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De bijzondere algemene vergadering van 28 september 2022 heeft beslist om
het bedrijfsrevisorenkantoor BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Boomgaardstraat 14, te benoemen tot commissaris voor de duur van 3 jaar.
BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN heeft de heer Sven Vansteelant aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor deze opdracht.
Dit mandaat zal verstrijken bij het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van 2025
over boekjaar 2024.
CLEMIKO BV, Bestuurder
vertegenwoordigd door Tom DEKONINCK
Ondernemingsnr: 0560 951 394
----
Naam
(voluit) : Digital Arts & Entertainment Studio's
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nelson Mandelaplein 2 - 8500 Kortrijk - België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - kennisname wijziging vaste
vertegenwoordiger bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 januari 2024:
Luc Van Holm wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op datum van 18 juli 2023. Met unanimiteit van
stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed. Rekening houdende met de beëindiging van het
bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten, (bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap
die destijds aan hem werden toegekend (indien en voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken
worden.
2Activate NV met vaste vertegenwoordiger Kathleen De Cock wenst haar bestuursmandaat neer te leggen
op datum van 18 juli 2023. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beeindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan haar werden toegekend (indien en
voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
om Lode De Geyter, te benoemen tot bestuurder en voorzitter van de Vennootschap en dit met ingang van 18
juli 2023. Dit mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2025.
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat Cronos Interactive NV voor wat betreft de uitoefening van haar
mandaat van bestuurder van de Vennootschap, heeft besloten om Sam Bambust, als vaste
vertegenwoordiger per 01 januari 2024 te vervangen door Kristof Vaes. De bijzondere algemene vergadering
neemt hier kennis van en beslist om dit - voor zover als nodig - te aanvaarden.
Aldus opgemaakt te Kontich op 29 januari 2024
Cronos Interactive NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Kristof Vaes
Ondernemingsnr : 0425 715 182
Naam
(voluit) : Vopak Agencies Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Indiëstraat 28, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Vervanging bestuurder - Correctie
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 27
SEPTEMBER 2022
De vergadering heeft het ontslag van de heer Reinier van Tatenhove met ingang vanaf 22 september 2022
bevestigt. In zijn vervanging werd benoemd mevrouw Rachel Blok, wonende te Richelhof 15, 2651 NJ Berkel
en Rodenrijs, Nederland met ingang vanaf 22 september 2022. Zij zal het mandaat voleindigen. Behoudens
herbenoeming zal haar mandaat bijgevolg eindigen na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2024.
Het aantal bestuurders blijft aldus behouden op twee.
Alle mandaten van bestuurders zijn onbezoldigd.
CORRECTIE
Wegens een materiële vergissing in de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2021,
onder publicatienummer 21114228, werd volgende tekst foutief gepubliceerd:
" De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar
2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025."
Deze passage dient als volgt gelezen te worden:
"De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar
2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024."
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
Echt verklaard
Antwerpen, 6 oktober 2022
Tjeerd Van der Voorn
bestuurder
Rachel Blok
bestuurder
Ondernemingsnr : 0427 858 090
Naam
(voluit) : FACILICOM SERVICES GROUP BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderplaats 7 bus 1 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - VOLMACHT
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2024 blijkt dat:
1. De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 27 juni
2024 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030:
- Mevrouw Martine GEURTS; en
- De heer Johannes GENNISSEN;
beiden woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ..
Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat
de vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling geldig wordt gehouden, niettegenstaande
het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren afstand te doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
De raad van bestuur herbenoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, de heer Johannes
GENNISSEN, voornoemd, met ingang van 27 juni 2024. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van
onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur - automatisch een
einde nemen van zodra de heer Johannes GENNISSEN, voornoemd, niet langer een mandaat bekleedt als
bestuurder van de Vennootschap.
Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
2. De algemene vergadering verleent aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de
heer Marc Van den Bossche en/of haar werknemers mevrouw Rani Ingang, mevrouw Ellen Van Ingelgem,
mevrouw Cindy Vermeiren, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Cindy Vermeiren
Ondernemingsnr : 0864 870 707
Naam
(voluit) : AEF-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ENGERSTRAAT 87 - 3071 ERPS-KWERPS
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, op datum van 16 februari 2023. Rechtzetting publicatie Gewone Algemene Vergadering op
datum van 21 juni 2022.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist éénparig tot hernieuwing van de mandaten van :
- de heer Franchitti Erik, als gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar tot na afloop van de
jaarvergadering van 2028.
- mevrouw Vrebos Ingrid, als bestuurder, voor een periode van 6 jaar tot na afloop van de jaarvergadering
van 2028.
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist éénparig tot ontslag als bestuurder, met ingang van heden,
van de heer Franchitti Anthony. Er wordt kwijting gegeven voor de uitoefening van zijn mandaat.
Decoster Kris.
Volmachthouder.
Ondernemingsnr : 0401 296 918
Naam
(voluit) : BRICO TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoemingen van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van BRICO TRADING
NV genomen op 18 juni 2024:
" De enige aandeelhouder keurde volgende beslissingen goed:
-------
[ ... ]
Zevende besluit
Ontslag van de heer Rudi Schautteet als bestuurder van de Vennootschap direct na afloop van de gewone
algemene vergadering van 18 juni 2024.
Benoeming van de heer Guy Colleau, wonende te Domaine de la Vigne 849, (59910) Bondues, Frankrijk,
als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 18 juni 2024. Het bestuurdersmandaat van de heer Guy
Colleau zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap die in 2030 zal worden gehouden en die zal beraadslagen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 27 januari 2030. De heer Guy Colleau zal zijn mandaat kosteloos
uitoefenen.
Herbenoeming van Patse BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Vandenbogaerde, gevestigd te
Lippensputweg 15 (1742) Ternat, als bestuurder van de vennootschap per 18 juni 2024. Het
bestuurdersmandaat van Patse BV zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden gehouden en die zal beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 27 januari 2030. Patse BV zal zijn mandaat
als bestuurder kosteloos zal uitoefenen.
Herbenoeming van Luc Leunis, wonende te Drie Eikenstraat 451 bus 11, (2650) Edegem, als bestuurder
van de vennootschap per 18 juni 2024. Het bestuurdersmandaat van Luc Leunis zal eindigen na afloop van de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden gehouden
en die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 27 januari
2030. Luc Leunis zal zijn mandaat als bestuurder kosteloos uitoefenen.
Achtste besluit
Verlening van een volmacht aan Tom Vantroyen en ledere advocaat of paralegal van Altius BV, elk
individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Ondernemingsnr : 0649 473 594
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Connected Consumer 2016
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING LEDEN INVESTMENT ADVISORY COMMITTEE
(Uittreksel genomen uit de notulen van eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de
Vennootschap dd. 05/8/2024)
1.Benoeming leden Investment Advisory Committee
De Raad van Bestuur besluit om de heer Alexandre Brestin, wonende [ ... ], de heer Maximilian von den
Hoff, wonende te [ ... ], de heer Martin van Dieten, wonende te [ ... ], met ingang vanaf heden te benoemen als
lid van het Investment Advisory Committee van de Vennootschap; " '>n ?!! "2 "& J
De Raad van Bestuur stelt voor de volledigheid en goede orde vast dat ingevolge" bovenvermelde
beslissing het Investment Advisory Committee van de Vennootschap bestaat uit:
· De heer Jelle Assink
. De heer Guillaume Bardy
· De heer Ferdinand Becker
. De heer Laurens Boriale
· De heer Koen Bouckaert
· De heer Alexandre Brestin
. Mevrouw Els De Cock
. De heer David De Peuter
· De heer Patrick Franken
· De heer Martin van Dieten
. Mevrouw Doriane Wattinne
· De heer Maximilian von den Hoff
2.	Volmacht
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan de heer Vincent Van Bueren, mevrouw Evelien
Baelus, mevrouw Laura Sellenslagh en mevrouw Fianna Mulders om, ieder individueel en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van
de ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Laura Sellenslagh	Fianna Mulders
Compliance Associate	Junior Paralegal
Bijzondere lasthebber	Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0864 755 889
Naam
(voluit) : DOSI-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ALBERT I-LAAN 21 - 8630 VEURNE
Onderwerp akte : ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van gezamenlijke bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders en
vergadering van de raad van bestuur de dato 10/09/2024:
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, ter zitting aangeboden, met ingang van 1 oktober 2024, van:
-"PAUWELYN-CHRISTIAENS" NV, met zetel te 8630 Steenkerke (Veurne), Steenkerkestraat 11,
BTW BE 0425.003.421, RPR Gent (afdeling Veurne), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Beatrix Christiaens, wonende te 8630 Steenkerke (Veurne), Steenkerkestraat 11.
Voor "PADORE" BV
gedelegeerd bestuurder
Dorethé Pauwelyn
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0435 173 177
Naam
(voluit) : SUCCAVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Volderrede 54, 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 03/02/2025.
( ... )
6. (Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Ludovic Saverys
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden tot bestuurder van de vennootschap te
herbenoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de heer Ludovic
Saverys, wonende te 2600 Antwerpen, Elisabethlaan 91.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzijn de algemene vergadering anders beslist.
De heer Ludovic Saverys verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één
van haar aangestelden, met name aan mevrouw Kathleen Selleslagh, mevrouw Neelke De Vriendt, mevrouw
Inge Marquenie of aan de heer Thibaut Berckx, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
( ... )
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0466 103 014
Naam
(voluit) : DC Recycling
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 30, 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Bijzondere volmacht
UITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 3 FEBRUARI 2025
Op heden, 3 februari 2025, is de Raad van Bestuur van DC RECYCLING NV samengeroepen op haar zetel
te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 30, met als agenda:
·Enig agendapunt: bijzondere volmacht
Hierbij zijn op heden aanwezig,
.Neefs Business Projects BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Neefs
·Vrancken Bedrijfsbeheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Vrancken
Gezien de Raad van Bestuur voltallig is, kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen.
***
De vergadering heeft besloten dat vanaf heden de volmacht wordt ingetrokken van:
.Mevrouw Nele Van Hove
De vergadering heeft besloten dat vanaf heden volmacht wordt verleend aan:
·Mevrouw Evi Van Aken
medewerker van de naamloze vennootschap DC RECYCLING NV, met de zetel te 2280 Grobbendonk,
Industrieweg 30, woonstkeuze doende te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 30 met recht van indeplaatsstelling,
teneinde de aangiften van (bewakings)camera's via het elektronisch loket www.aangfitecamera.be te doen.
Deze volmacht wordt tot 14.12.2025 verleend, waarna deze opnieuw verlengd kan worden.
Gedaan te Grobbendonk, op 3 februari 2025,
Neefs Business Projects BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Neefs
Vrancken Bedrijfsbeheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Vrancken
Ondernemingsnr : 0407 172 049
Naam
(voluit) : DECRUY
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Poelkapellestraat 40, 8650 Houthulst
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder en herbenoeming revisor
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering dd 20 december 2022:
"1. De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer André
Decruy, wonende te 8650 Merkem, lepersteenweg 78, en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer André Decruy dan ook te bedanken
voor bewezen diensten aan de vennootschap.
Er zal tevens kwijting worden verleend voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende algemene
vergadering
2. De bijzondere algemene vergadering dd. 20 december 2022 bekrachtigt naar aanleiding van voordracht
door de ondernemingsraad de herbenoeming als commissaris de besloten vennootschap "VGD
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer BE0875.430.443, met de heer Peter Vandewalle,
kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van voormeld mandaat. De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar.
Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025, die zich zal
dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december 2024."
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 20 december 2022:
"1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder en in het bijzonder als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap van de heer André Decruy, wonende te 8650 Merkem, leperstenweg 78.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer André Decruy dan ook te bedanken
voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. De raad van bestuur beslist om met ingang op vanaf heden als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "A.A.F .- Invest", met zetel te 8650
Merkem, lepersteenweg 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling leper onder het
nummer 0475.764.016 en met BTW-nummer BE 0475.764.016, vast vertegenwoordigd door de heer André
Decruy wonende te 8650 Merkem, lepersteenweg 78.
De vennootschap wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. Dit mandaat loopt samen
met zijn het mandaat als bestuurder.
De besloten vennootschap "A.A.F .- INVEST", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk zijn
mandaat te aanvaarden."
A.A.F .- INVEST BV
Vertegenwoordigd door André Decruy
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) . .
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr: 0700 246 364
Naam
(voluit) : OTARY BIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Buskruitstraat 3 - 8400 Oostende
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bedrijfsrevisor Deloitte
Extract van de schriftelijke besluitvoring van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 20 mei
2022:
(4) Bij eenparig besluit van de aandeelhouders, wordt besloten het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren
BV CVBA te hernieuwen voor een periode van drie jaar, voor een periode die tot een einde zal komen na de
jaarvergadering van 2025, welke de jaarrekening betreffende het boekjaar dat een einde zal nemen op 31
december 2024 zal goedkeuren.
(5) Verlening van een bijzondere volmacht aan de Heer Mathias Verkest (rijksregister nummer 81.01.16-
293.62) en/of Mej. Jessica WUYTS (rijksregister nummer 87.03.29-150.52), te dien einde woonplaats
---
kiezende op de zetel van de vennootschap te Buskruitstraat 3, 8400 Oostende, elk afzonderlijk bevoegd en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten
----
op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten In het Belgisch Staatsblad te verrichten en om
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten en BTW administratie
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen.
Bijzondere volmachthouder
Jessica Wuyts
Ondernemingsnr . 0656 997 628
Naam
(voluit) : Morrow
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Technologiepark-Zwijnaarde 122, 9052 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 18 juli 2023:
( ... )
1.Ontslag van een bestuurder
Arie Jan Overwater informeert de Raad van Bestuur dat SoupTech Holding B.V, vertegenwoordigd door
Arie Jan Overwater, met ingang van 18 juli ontslag neemt als bestuurder van de vennootschap en voorzitter
van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur aanvaardt unaniem dit ontslag en dankt de bestuurder voor
zijn bewezen diensten voor de vennootschap.
( ... )
De vennootschap gaat op zoek naar een nieuwe onafhankelijke bestuurder en de zetel blijft vacant tot er
een nieuwe benoeming is.
De Raad van Bestuur heeft Geert Schellekens BV, vertegenwoordigd door Geert Schellekens, en elke
andere werknemer van PwC Business Services BV, met administratieve zetel te Generaal Lemanstraat 67,
2018 Antwerpen, België, elk individueel handelend, belast met de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I en II met het oog op de neerlegging en bekendmaking van de hierboven genomen resoluties in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Geert Schellekens BV
Vertegenwoordigd door Geert Schellekens
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr: 0783 976 962
Naam
(voluit): SPL RE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Kwijting aan de bestuurder -
Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 december 2022.
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Dirk Moyaert, waarmee deze zijn
ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Dirk Moyaert te
aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Dirk Moyaert voor de toewijding in de uitoefening van zijn mandaat.
b) Kwijting aan de bestuurder
De enige aandeelhouder verleent, bij bijzondere stemming, tussentijdse kwijting aan de heer Dirk Moyaert, en:
maakt zich sterk om aan de heer Dirk Moyaert kwijting te verlenen op de jaarlijkse vergadering gehouden ter;
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, voor aansprakelijkheid:
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met heden.
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2023, de heer Benjamin Vanagt te benoemen
tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering gehouden
in het boekjaar 2026.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke:
andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te!
doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te!
vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te;
Marcos Lamin-Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0600 864 421
Naam
(voluit) : Solar Energy Conversion Power Corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuisstraat 112, bus 2, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 12/07/2024.
De aandeelhouders nemen met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten:
(1) Voor zover als nodig, bekrachtiging van het lopende mandaat van de heer Guido Verbunt als bestuurder
van de Vennootschap, dat een einde zal nemen na de gewone algemene vergadering die beraadslaagt over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
(2) Kennisname van het ontslag van de heer Joris Van Dyck als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang vanaf 2 februari 2024.
(3) Benoeming van de heer Jos Rutten als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum
van ondertekening van deze schriftelijke besluiten, voor een mandaat van 6 jaar (i.e. tot de gewone algemene
vergadering die beraadslaagt over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029). De heer Jos Rutten doet
woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap, Slachthuisstraat 112, bus 2, 2300 Turnhout, voor wat
betreft de uitvoering van zijn mandaat.
(4) Vaststelling dat de raad van bestuur voortaan is samengesteld uit vier leden, te weten:
(i) de heer Hugo Vandenborre;
(ii) de heer Julien Nyst;
(iii) de heer Guido Verbunt; en
(iv) de heer Jos Rutten.
(5) Verlening van een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, evenals aan Jasper
CLARYS, Dimas COETSIER, Susana GONZÁLEZ MELÓN, en elke andere advocaat of paralegal van Allen &
Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk
afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
***
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 16/10/2024.
BESLUITEN
De algemene vergadering heeft beraadslaagt en beslist als volgt:
( ... )
- Kennisname van het ontslag van de heer Guido Verbunt als bestuurder van de Vennootschap van de
Vennootschap.
- Verlening van een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, evenals aan
REMEYSEN, Dimas COETSIER, Susana GONZÁLEZ MELÓN, en elke andere advocaat of paralegal van Allen
Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en
nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake de publicatie van het ontslag van de heer G.
Verbunt als bestuurder van de Vennootschap te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0432 411 845
Naam
C.S.M. Zware Metaalbouw	(volut) :
iverkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Hamonterweg 103, 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte : benoeming bestuurder/commissaris
Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van 6 mei 2024 blijkt dat de vergadering eenparig
onderstaande benoemingen goedkeurt:
De Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het mandaat van volgende bestuurder
van de vennootschap te verlengen tot de jaarvergadering van 2029, uiterlijk per 07/05/29:
- Yannick Buyck, Paulusstraat 111, 8300 Knokke-Heist.
Met éénparigheid van stemmen wordt het volgende beslist:
-EY Bedrijfsrevisoren BV - met zetel van de vennootschap, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem en vestiging te
Hasselt,	Kempische Steenweg	307	bus	5.01, ondernemingsnummer 0446.334.711,	3500
rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, handelend in naam van
een BV - wordt als commissaris van de vennootschap benoemd en dit voor een periode van 3 jaar, met name
over de boekjaren afgesloten per 31/12/2024, 31/12/2025 en 31/12/2026.
Y. Buyck	J.Cracco
Gedelegeerd Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0435 477 936
Naam
(voluit) : Abacus Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kalkhoevestraat 10 bus 3.1, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 27 juni 2024
Vermits het mandaat van navolgende bestuurder komt te vervallen, besluiten de aandeelhouders om te
herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap:
OClémence Hannecart
Het mandaat van de bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De aldus benoemde bestuurder zal haar mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door
deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
Het mandaat van Cytifinance NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye wordt niet
verlengd.
De aandeelhouders verduidelijken dat de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als
volgt is samengesteld:
DVauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
Nimmobo NV, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Bénédicte Vande Vyvere;
Brunim NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Vande Vyvere
Clémence Hannecart
De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Elzendreef 7; Petra
Sobry, wonende te 1000 Brussel,, Sint-Kristoffelsstraat 47, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te
ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te
leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in het Belgisch
Staatsblad van voorgaande beslissingen, desgevallend van de vaststelling van de éénhoofdigheid van de
vennootschap.
Petra Sobry
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0458 783 175
Naam
(voluit) : AROOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Dompel 19, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 februari 2023 blijkt de kennisname door de
algemene vergadering van het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder ingevolge overlijden van Marc
Keersmaekers op 19 januari 2023, en de beslissing niet in zijn vervanging te voorzien.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Herentals, 20 februari 2023
Els Keersmaekers
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0468 010 251
Naam
(voluit) : IntellectEU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Kanaalbrugstraat 15 bus 5.1, 1500 Halle
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 28 juni 2024.
De algemene vergadering stelt aan Baker Tilly Bedrijfsrevisorer BV als commissaris van de vennootschap,
met zetel te Regenboog 2, 9090 Melle, die zal vertegenwoordigd worden door Christel De Blander,
bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. De mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Dirk Avau
Gedelegeerd bestuurder