Ondernemingsnr : 0436850287
Naam
(voluit) : D.T.E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinse Steenweg 788 bus 1
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
27 juli 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “D.T.E.”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 788 bus 1, RPR Brussel, BTW
BE 0436.850.287;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Tot kennisname van het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap:
1.         mevrouw Gonçalves Sebastiao Maria Valentina, geboren te Sao Sebastiao, Loulé (Portugal)
op 15 oktober 1939, van Franse nationaliteit, wonend te, 94320 Thiais (Frankrijk), Rue Joseph Simon
2;
2.         de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar
het recht van Luxemburgs recht "ADIMCO S.A.", gevestigd te 2449 Luxembourg (Groot- Hertogdom
Luxemburg), Boulevard Prince Henri 11, ingeschreven in het Handels- en vennootschappenregister
van Luxemburg onder nummer B53830, en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 0542.516.446, vast vertegenwoordigd door de heer
LUIS Adelino Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro (Portugal) op 29 juni 1959, van
Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31;
3.         de heer LUIS Adelino Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro (Portugal) op 29 juni
1959, van Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Puits 31.
De vergadering beslist vervolgens om de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen naar een
bestuursvorm met een enige bestuurder en om de buitenlandse onderneming onder de rechtsvorm
van een naamloze vennootschap naar het recht van Luxemburgs recht "ADIMCO S.A.", gevestigd te
2449 Luxembourg (Groot- Hertogdom Luxemburg), Boulevard Prince Henri 11, ingeschreven in het
Handels- en vennootschappenregister van Luxemburg onder nummer B53830, en in België
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0542.516.446,
vast vertegenwoordigd door de heer LUIS Adelino Gonçalves Rocha, geboren te San Pedro-Faro
(Portugal) op 29 juni 1959, van Portugese nationaliteit, wonend te 2355 Luxembourg (Luxemburg),
Rue du Puits 31, voor onbepaalde duur te benoemen tot enige niet statutaire bestuurder van de
vennootschap en dientengevolge de statuten van de vennootschap aan te passen, waarbij de tekst
zal worden vastgesteld onder het agendapunt 2 hierna.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
 
Luik B
Het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101 WVV, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap omstandig wordt
verantwoord, wordt besproken.
Aangezien de aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.
 
Om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 3.- Doel van de
statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de vennootschap omvat, zowel in als buiten België en zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
-        handel en technisch advies in bouwstoffen, dichtingsmaterialen, chemische produkten en
systemen voor de toepassing van de handelsprodukten;
-        handel in dichtingsmaterialen bestaande uit natuurlijke- en kunststoffen bestemd voor
dichtingswerken voor daken en kunstwerken alsmede de bijbehorende hulpstoffen;
-        handel in bouw en bouwhulpstoffen.
De aan- en verkoop, import, export als groothandel en als tussenpersoon in;
-           schoonheidsproducten, zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, cosmetica en
allerlei toiletartikelen.
De aan- en verkoop, import, export als groothandel en tussenpersoon in zonnebanken, het huren en
verhuren van zonnebanken evenals het onderhoud daarvan.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp hebben of die het bereiken ervan geheel of ten dele kan
vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eerder welk voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten
ervan.
De aankoop en de huur van alle roerende en onroerende goederen die het bereiken van haar
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap oefent haar bedrijvigheid uit hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in de vorm
van deelneming, vereniging, vertegenwoordiging of op enige andere wijze en zij mag door middel
van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen,
deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is met het hare. Kortom, zij mag alle financiële commerciële, industriële,
roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk met één of andere tak van haar voorwerp verband houden, of die van aard zouden zijn
om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.”
 
Om ingevolge de wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar de datum van de gewone algemene
vergadering te verplaatsen naar voortaan de eerste (1e) vrijdag van de maand september om
achttien (18:00) uur, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 22: Gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste (1e) vrijdag
van de maand september om achttien (18:00) uur.”
 
om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres niet in de
statuten zal worden vermeld en de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de
essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe
statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het
woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de
vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden
gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten
volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen
worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan
te nemen, waarbij deze voortaan zullen luiden als volgt:
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Luik B
1.2.      Zij draagt de naam “D.T.E.”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap omvat, zowel in als buiten België en zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
-        handel en technisch advies in bouwstoffen, dichtingsmaterialen, chemische produkten en
systemen voor de toepassing van de handelsprodukten;
-        handel in dichtingsmaterialen bestaande uit natuurlijke- en kunststoffen bestemd voor
dichtingswerken voor daken en kunstwerken alsmede de bijbehorende hulpstoffen;
-        handel in bouw en bouwhulpstoffen.
De aan- en verkoop, import, export als groothandel en als tussenpersoon in;
-           schoonheidsproducten, zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, cosmetica en
allerlei toiletartikelen.
De aan- en verkoop, import, export als groothandel en tussenpersoon in zonnebanken, het huren en
verhuren van zonnebanken evenals het onderhoud daarvan.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp hebben of die het bereiken ervan geheel of ten dele kan
vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eerder welk voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten
ervan.
De aankoop en de huur van alle roerende en onroerende goederen die het bereiken van haar
voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap oefent haar bedrijvigheid uit hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in de vorm
van deelneming, vereniging, vertegenwoordiging of op enige andere wijze en zij mag door middel
van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen,
deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijkaardig is met het hare. Kortom, zij mag alle financiële commerciële, industriële,
roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk met één of andere tak van haar voorwerp verband houden, of die van aard zouden zijn
om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1.      Kapitaal en aandelen
            Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig
euro zes cent (€ 74.368,06).
            Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen,
kunnen aandelen alleen worden overgedragen onder levenden of ingevolge overlijden aan personen
die door het bestuursorgaan aanvaard worden en dienen deze aandelen in ieder geval te worden
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders. De overdracht zal geldig geschied zijn, zo het
bestuursorgaan binnen twee maanden na het posten van de kennisgeving haar goedkeuring van de
voorgenomen overdracht niet weigert en geen andere begunstigde voor de overdracht voorstelt.
 
Artikel 15: Enige bestuurder – Benoeming - Ontslag
15.1.      De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder.
15.2.    De enige bestuurder is een natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Luik B
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.5.    De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
            Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.6.    Overeenkomstig artikel 7:101, § 4, lid 3 e.v. WVV, kunnen houders van aandelen met
stemrecht die minstens tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een
bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering
tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
            De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres
van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
Artikel 18: Vetorechten van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder worden geen vetorechten toegekend.
 
Artikel 20: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
20.1.    De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
20.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
20.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
20.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de enige
bestuurder als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan
één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 21: Adviserende comités
De enige bestuurder kan onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
22.1.    De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap, alleen handelend, geldig in en
buiten rechte.
Luik B
22.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
22.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
22.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
22.5.    Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
            De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste (1e) vrijdag van
de maand september om achttien (18:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
Luik B
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurder, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:146 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van
hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
Luik B
uitbetaald.
38.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “DE NEEF BOEKHOUDING, FISCALITEIT & ADVIES”, in het kort “DE NEEF
BFA”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2960 Brecht, Vaartlaan 58 A, RPR Antwerpen
(afdeling Antwerpen), BTW BE 0633.598.159, vertegenwoordigd door mevrouw DE NEEF Chris,
wonend te 2960 Brecht, Vaartlaan 58 A, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 juli 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.