Ondernemingsnr : 0681446378
Naam
(voluit) : Back to the Futurn
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 1 bus 31
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 29 december 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Back to the
Futurn" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de bestaande
kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen aangepast
worden:
° schrapping van de stand still-clausule in de overdrachtsregeling van effecten ingevolge het
verstrijken van de duurtijd ervan
° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
° werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8500 Kortrijk, Dumolinlaan 1 bus 0031, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Back to the Futurn".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I.          IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING
1.         Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen
(onroerende leasing) aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en het maken van studies
met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook.
2.         Het verzorgen van projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard
gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het ontwerpen van projecten, het
uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en
budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder
de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
bouwvoltooiïngswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers, en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures.
3.         Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het
technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid.
De (re)organisatie van vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met
betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
4.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in het
algemeen.
5.         Het beheren en onderhouden van onroerende goederen waaronder begrepen de uitvoering
van syndicusopdrachten van onroerende goederen in mede-eigendom waar de vennootschap zelf of
een vennootschap uit dezelfde groep als de vennootschap mede-eigenaar is.
6.         Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
7.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
8.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.         VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.         Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de voorgaande
activiteiten doelstellingen.
2.         Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies. Het uitoefenen van mandaten van vereffenaar.
3.         Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
4.         Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5.         Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6.         Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
III.        BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderdtweeënzestigduizend euro (€
462.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder vermelding van
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in 2 soorten, genaamd "A-Aandelen" en "B-Aandelen". De opdeling tussen
het aantal A-Aandelen en B-Aandelen blijkt uit het register van aandelen op naam. Eén bestuurder
soort A ("A-Bestuurder") en één bestuurder soort B ("B-Bestuurder), samen handelend, zijn bevoegd
om enige overdracht of wijziging van soort van aandelen, die gebeurd is overeenkomstig de
bepalingen van de statuten en/of van een eventuele overeenkomst tussen de aandeelhouders
gesloten, vast te stellen en het register van aandelen op naam overeenkomstig aan te passen.
In het geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders van de vennootschap, in
overeenstemming met de statuten en/of de bepalingen van een eventuele overeenkomst tussen hen
gesloten, zullen de aandelen automatisch toegewezen worden aan de soort van aandelen waartoe
de verkrijgende aandeelhouder reeds behoort.
In het geval van een overdracht van aandelen aan een derde, in overeenstemming met de statuten
en/of de bepalingen van een eventuele overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders, zullen de
aandelen toegewezen blijven aan de soort van aandelen waartoe zij initieel behoorden, tenzij een
aandeelhouders-overeenkomst en/of de statuten van de vennootschap anders zouden voorzien.
In het geval van een kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen zullen de nieuwe aandelen
toegewezen worden aan dezelfde soort van aandelen als diegene die eigendom was van de
inschrijver voorafgaand aan zulke kapitaalverhoging; in geval, voor de kapitaalverhoging, de
inschrijver geen aandelen had die toehoorden aan een bijzondere soort van aandelen, zullen die
nieuwe aandelen worden toegewezen aan een bestaande soort van aandelen of aan een nieuwe
soort van aandelen, naargelang de beslissing van de aandeelhouders.
            Artikel 11. Overdracht van aandelen
In deze statuten wordt onder "Overdracht(en)" van aandelen verstaan: iedere transactie die als doel
of als gevolg heeft dat er zakelijke rechten op aandelen in de vennootschap worden overgedragen,
tegen betaling of om niet, zelfs indien deze plaatsvindt via een openbare veiling, vrijwillig of ingevolge
een gerechtelijke beslissing, met inbegrip van maar niet beperkt tot giften, inbrengen, ruiltransacties,
overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, partiële splitsingen, opslorpingen,
vereffeningen of gelijkaardige transacties, alsook het toestaan van een pand, koop- of verkoopopties
op aandelen of het afsluiten van een swap of ander contract dat geheel of gedeeltelijk betrekking
heeft op de economische voordelen of de eigendom van aandelen, ongeacht of zulke transactie
wordt gerealiseerd door levering van aandelen, in geld of op een andere manier.
Overdrachten van aandelen kunnen enkel slaan op alle aandelen in het bezit van een aandeelhouder
ingeval zij worden overgedragen aan een derde niet-aandeelhouder. Deze beperking geldt niet voor
Overdrachten tussen aandeelhouders.
Ingeval van Overdracht verbindt de nieuwe aandeelhouder zich ertoe de bestaande statuten en een
eventuele aandeelhoudersovereenkomst te respecteren.
De Overdracht van een aandeel op naam geschiedt door een verklaring van Overdracht,
ingeschreven in het register van aandelen op naam, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. De Overdracht kan ook geschieden bij
middel van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij de wet.
11.1. Vrije overdracht
Een Overdracht van aandelen is aan geen verdere beperkingen dan de in dit artikel 11.1. vermelde
voorwaarden onderworpen, indien zij plaats vindt ten voordele van juridische entiteiten die door de
betrokken aandeelhouder gecontroleerd worden of naar juridische entiteiten die de betrokken
aandeelhouder controleren en op voorwaarde dat de overnemer zich verbindt de aandelen te
retrocederen van zodra de controleband niet meer aanwezig is; "controle" moet worden verstaan in
de zin van artikel 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; het
niet-respecteren van de retrocessieplicht heeft voor gevolg dat de sancties voorzien in artikel 11.3
van deze statuten worden toegepast voor de betrokken aandelen ten aanzien van de overnemer
waarmee geen controle-verhouding meer bestaat.
Dergelijke Overdrachten moeten minstens vijftien (15) dagen vooraf, bij aangetekend schrijven,
medegedeeld worden aan de raad van bestuur van de vennootschap. De raad van bestuur zal
binnen de vijftien (15) dagen volgend op voormelde kennisgeving:
- ofwel meedelen dat alle voorwaarden voor de voorgenomen "vrije overdracht" zijn vervuld;
- ofwel de redenen meedelen waarom de voorgenomen overdracht van aandelen niet kwalificeert als
een "vrije overdracht"; in voorkomend geval zal de raad van bestuur samen met de kandidaat-
overdrager tot een oplossing trachten te komen.
Een "vrije overdracht" van aandelen is enkel mogelijk indien de raad van bestuur hieromtrent
voorafgaand haar "nihil obstat" heeft bevestigd.
11.2. Stand still
De stand still-clausule is opgeheven ingevolge het verstrijken van de duurtijd ervan op 11 maart
2022.
11.3. Voorkooprecht en Volgrecht met het oog op de Overdracht van aandelen aan een derde niet-
aandeelhouder.
Elke Overdracht van aandelen is onderworpen aan de hiernavolgende voorkooprechten en
volgrechten ten voordele respectievelijk ten laste van de bestaande aandeelhouders.
1° Kennisgeving
De aandeelhouder die de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen (de "Kandidaat-
Overdrager") moet de betrokken aandelen eerst aan de andere aandeelhouder (de "Andere
Aandeelhouder") aanbieden. Daartoe moet de Kandidaat-Overdrager de Andere Aandeelhouder bij
aangetekend schrijven, met een kopie aan de raad van bestuur, op de hoogte stellen van zijn intentie
tot overdracht van aandelen (de "Kennisgeving"), met inbegrip van de bijzonderheden van de
voorgestelde Overdracht, waaronder:
    1.  de naam van de kandidaat-overnemer(s) ("de Kandidaat-Overnemer(s)");
    2.  het aantal aandelen dat de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen (de "Over te Dragen
aandelen");
    3.  de prijs voorgesteld door de Kandidaat-Overnemer(s) voor de Over te Dragen aandelen, die
een prijs in speciën dient te zijn;
    4.  enige andere belangrijke door de Kandidaat-Overnemer(s) voorgestelde voorwaarden, met
inbegrip van het tijdstip van betaling.
Bedoelde Kennisgeving dient in bijlage een verklaring van de Kandidaat-Overnemer(s) te bevatten
waarin deze op eenzijdige en onherroepelijke wijze verklaart (de "Verklaring"):
    1.  dat hij bereid is de Over te Dragen aandelen over te nemen aan de door de Kandidaat-
Overdrager vermelde prijs en voorwaarden;
    2.  dat hij de Over te Dragen aandelen niet zal overnemen indien de Andere Aandeelhouder zijn
voorkooprecht overeenkomstig dit artikel uitoefent;
    3.  dat hij er zich toe verbindt om de aandelen van de Andere Aandeelhouder over te nemen indien
de Andere Aandeelhouder het volgrecht uitoefent; en
    4.  dat hij er zich in voorkomend geval toe verbindt toe te treden tot een eventuele bestaande
overeenkomst tussen de aandeelhouders indien hij de Over te Dragen aandelen verwerft.
De Kennisgeving geldt als een aanbod van de Kandidaat-Overdrager aan de Andere Aandeelhouder
tot overdracht van de Over te Dragen aandelen onder de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving.
Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de in dit artikel beschreven procedure niet voltooid is.
2° Voorkooprecht
Indien de Andere Aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient hij dit te doen voor
het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht slaat. Hij moet de Kandidaat-Overdrager
hiervan inlichten binnen de dertig (30) werkdagen na de Kennisgeving.
Als aan het einde van de hierboven beschreven procedure blijkt dat het voorkooprecht werd
uitgeoefend voor alle aandelen die door de Kandidaat-Overdrager aangeboden worden, moet de
aandeelhouder die gebruik heeft gemaakt van zijn voorkooprecht de prijs van de aandelen betalen
binnen de maand nadat hij de Kandidaat-Overdrager daarvan op de hoogte heeft gesteld, zonder dat
interest is verschuldigd. De eigendom van de aldus overgedragen aandelen zal overgaan op de
datum van betaling.
Als aan het einde van de hierboven bedoelde termijn van dertig (30) werkdagen na de Kennisgeving
blijkt dat het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor alle door de Kandidaat-Overdrager
aangeboden aandelen, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht alle aandelen waarvan de
Overdracht werd voorgesteld en waarvoor de Andere Aandeelhouder zijn voorkooprecht niet heeft
uitgeoefend, aan de Kandidaat-Overnemer(s) over te dragen aan de prijs en de voorwaarden die
voorgesteld werden door de Kandidaat-Overnemer(s) en werden vermeld in de Kennisgeving, mits
de Kandidaat-Overdrager het geheel van de (nog) Over te Dragen aandelen overdraagt aan de
Kandidaat-Overnemer tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving.
De prijs wordt betaald binnen de vijftien (15) werkdagen na het verstrijken van de termijn van dertig
(30) werkdagen na de Kennisgeving.
De eigendomsoverdracht zal slechts geschieden op het ogenblik van betaling van de prijs.
3° Volgrecht
Wanneer een Kandidaat-Overdrager de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen aan een
Kandidaat-Overnemer en de Andere Aandeelhouder geen gebruik heeft gemaakt van zijn
voorkooprecht, heeft de Andere Aandeelhouder het recht om ook de totaliteit van zijn aandelen over
te dragen aan de door de Kandidaat-Overdrager voorgestelde Kandidaat-Overnemer(s), en dit aan
de prijs en de voorwaarden gesteld in de Kennisgeving, zodat de Andere Aandeelhouder de
mogelijkheid heeft om al zijn aandelen tezelfdertijd aan een dergelijke koper over te dragen door de
aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.
De Kandidaat-Overdrager voegt als bijlage aan de Kennisgeving de desbetreffende schriftelijke
verbintenis van de Kandidaat-Overnemer toe.
Teneinde zijn volgrecht uit te oefenen, geeft de betrokken Andere Aandeelhouder hiervan kennis aan
de Kandidaat-Overdrager middels een kennisgeving binnen een termijn van dertig (30) werkdagen
na de Kennisgeving.
De aanvaarding door de Andere Aandeelhouder wordt evenwel geacht slechts te zijn gebeurd eens
de Overdracht van de aandelen van de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer
daadwerkelijk is voltooid.
Indien de Andere Aandeelhouder haar voormeld voorkooprecht en volgrecht niet heeft uitgeoefend,
kan de Kandidaat-Overdrager niet eisen dat alle aandelen in het bezit van de Andere Aandeelhouder
worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer(s) (geen volgplicht).
11.3 Sanctie bij inbreuk
Elke Overdracht van aandelen in strijd met de bepalingen van artikel 11 is nietig.
De aandeelhouder die het voorkooprecht (en/of volgrecht) niet respecteert zal daarenboven aan de
gezamenlijke gedupeerde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 ten
honderd van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht om de
werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de
gedupeerde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in het totaal
aantal aandelen dat de gedupeerde aandeelhouders aanhouden.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit vier (4) bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn, waarvan twee
(2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder(s) van de A-Aandelen te weten de
"A-Bestuurder(s)" en twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van houder(s) van de B-
Aandelen te weten de "B-Bestuurder(s)".
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De vennootschap zal te allen tijde tenminste twee personen belasten met het dagelijks bestuur van
de vennootschap, steeds in gelijke mate samengesteld uit vertegenwoordiger(s) voorgedragen door
de A-Bestuurders en vertegenwoordiger(s) voorgedragen door de B-Bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend, waarvan één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om 12.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en
gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.  
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; gecoördineerde tekst van de
statuten.