Ondernemingsnr : 0447142581
Naam
(voluit) : LUX-A-FLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwerpsebaan 290
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven op 1 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “LUX-A-FLUX”(niet-omgevormde BVBA), waarvan de zetel gevestigd is te 3071
Kortenberg (Erps-Kwerps), Kwerpsebaan 290, met ondernemingsnummer 0447.142.581, opgericht
blijkens akte verleden voor Notaris Jean-Pierre Rooman, op 1 april 1992, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 april 1992 onder nummer 920430-82, waarvan de statuten
verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor Notaris Bart Arnauts,
te Keerbergen op 13 februari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22
maart 2007 onder nummer 07044253, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft
genomen:
1.Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
2.Tweede besluit: Beslissing om de statuair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
(eventueel) nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.Derde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3071 Kortenberg
(Erps-Kwerps), Kwerpsebaan 290. Dit is geen statutair gegeven.
4.Vierde besluit: wijziging van het voorwerp
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op heden, één december 2023, in uitvoering van artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren dit goed te
keuren.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de huidige
omschrijving van het voorwerp in artikel 4 van de statuten uit te breiden met volgende bepalingen:
“Advies verlenen met betrekking tot alle bedrijfsprocessen zowel op het vlak van IT als management,
finance, HR, administratie en communicatie en dit in de breedste zin van het woord.”
5.Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LUX-A-FLUX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het organiseren van evenementen en seminaries; de plaatsing en het onderhouden van elektrische
installaties en toestellen; de groot- en de kleinhandel, de in-, de uit- en de doorvoer van elektrische
en elektronische toestellen; de verkoop en de verhuring van licht- en geluidsinstallatie's; de creatie,
de plaatsing en het onderhoud van alle informatica, zowel hardware als software; het huren en
verhuren van locaties; het alles in de ruimste zin, en zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Advies verlenen met betrekking tot alle bedrijfsprocessen zowel op het vlak van IT als management,
finance, HR, administratie en communicatie en dit in de breedste zin van het woord.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden. Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen
aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
A. VEREISTE TOESTEMMING
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen
onder de levenden dan na het bekomen van de instemming van minstens de helft der
aandeelhouders, die minstens driekwart van de aandelen bezitten.
Deze instemming is vereist in alle gevallen, met uitzondering van de overdracht aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan de bloedverwanten in rechte lijn van de
overdrager.
B. FORMALITEITEN
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen meedelen aan de
andere aandeelhouders bij gewone ter post aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de
kandidaat-overnemer meedeelt. Hij vermeldt welk aantal aandelen hij wenst over te dragen.
Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overdracht te verzetten.
Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt zijn de andere aandeelhouders verplicht,
indien de kandidaat-overdrager erom verzoekt deze aandelen over te nemen, elk in verhouding tot
het aantal aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere verdeling van de
overname overeen te komen. De overdrager dient dan al zijn aandelen over te dragen.
Indien de andere aandeelhouders de aandelen dienen over te nemen zal de verkoopprijs gelijk zijn
aan de werkelijke waarde der aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld bij unanimiteit in onderling overleg tussen alle betrokkenen en bij
gebreke aan akkoord dienaangaande door een of meer deskundigen aangeduid in onderling overleg
tussen alle betrokkenen bij unanimiteit.
Indien eveneens dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt zal een deskundige worden
aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel der aandeelhouderschap
op eenvoudig verzoekschrift van de meest ijverige partij. Dit verzoekschrift kan worden ingediend ten
vroegste drie maanden na het verzenden van het aangetekend schrijven waarover sprake in eerste
alinea van deze paragraaf.
De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag
met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn
aanstelling.
De bestuurder(s) sturen een exemplaar van dit verslag naar alle aandeelhouders.
Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep open.
C. BETALING VAN DE PRIJS
Behoudens ingeval uitstel van betaling werd verleend, wordt de aldus bekomen prijs betaald binnen
de drie maanden te rekenen vanaf de neerlegging van het verslag van de deskundige of van het
bereiken van een akkoord onder de aandeelhouders betreffende de waardebepaling.
De aandelen gaan slechts over op het ogenblik van de betaling der prijs.
D. KOSTEN DER PROCEDURE - ONHERROEPELIJKHEID
De kosten der procedure zijn ten laste van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de
discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de
deskundige bepaald, in welk geval de kosten ten laste van de overnemers zijn.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere aandeelhouders kan hij dit
aanbod niet meer eenzijdig intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige
totaal onvoldoende acht.
E. RECHT DER AANDEELHOUDERS HET AANDEELHOUDERSCHAP TE VERLATEN
Elke aandeelhouder heeft steeds het recht het aandeelhouderschap te verlaten door het geheel
pakket van zijn aandelen aan de andere aandeelhouders aan te bieden. Deze zijn verplicht de
aandelen over te nemen, volgens de regels hierboven uiteengezet.
Diegene onder hen die hier niet wensen op in te gaan kunnen het aandelenpakket voegen bij het ter
overname aangebodene.
Indien alle aandeelhouders dit wensen te doen, moet het aandeelhouderschap worden ontbonden en
binnen het jaar na het verzenden van het aangetekend schrijven van de eerste aandeelhouder die
zijn aandelen wenst over te dragen moet de vereffening worden gesloten.
Artikel 9bis. Enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder kan de aandelen vrij overdragen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, is artikel 9 niet van toepassing.
Artikel 9ter. Overgang van aandelen na overlijden
A. VEREISTE TOESTEMMING
De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet overgaan wegens overlijden naar zijn erfgenamen,
legatarissen of begiftigden tenzij deze overgang de goedkeuring verwerft van alle aandeelhouders.
Deze instemming is vereist in alle gevallen, met uitzondering van de overgang aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de erflater of aan de bloedverwanten in rechte lijn van de
erflater.
B. FORMALITEITEN
De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een
aandeelhouder delen het overlijden van de aandeelhouder, hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn
nalatenschap mee aan de bestuurders bij ter post aangetekend schrijven.
De bestuurder verzendt onverwijld een aangetekende brief aan alle aandeelhouders, waarin hij hun
vraagt zich uit te spreken over de aangelegenheid en waarbij hij kopieën voegt van de brieven die hij
ontvangen heeft.
Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de
aandeelhouders die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten.
Indien de overgang niet de vereiste toestemming vindt, wordt gehandeld zoals vermeld onder de
punten B, C en D van voorgaand artikel 9 die mutatis mutandis van toepassing zullen zijn.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Lauwers Ronald,
geboren te Leuven op 15 juni 1963.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan oefenen zij het bestuur
gezamenlijk uit, en mogen zij alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de maand mei, om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op ééndertig december van
ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.Zesde besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder(s) naar bestuurder(s).
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de statutaire zaakvoerder van de
vennootschap, te weten de heer LAUWERS Ronald, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt
wordt als statutair bestuurder, en dat mevrouw BEULLENS Katia blijft aangemerkt als bestuurder (en
niet als zaakvoerder, zoals verkeerdelijk vermeld in de publicatie van haar aanstelling).
7.Zevende besluit: machtiging.
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.
Notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant