Ondernemingsnr : 0441742948
Naam
(voluit) : CARROSSERIE VANNERUM
(verkort) : CVM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Isidoor Crokaertstraat 21
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
I.WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS:
Uit een akte verleden voor Meester Koenraad DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn
ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt, Verlinde & Taelemans’, met zetel te 1730
Asse, Kerkstraat 2,in datum van 25 februari 2025, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARROSSERIE
VANNERUM", met zetel te 1731 Asse, Isidoor Crockaertstraat 21 ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0441.742.948.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Siegfried DEFRANCQ te Zellik op zevenentwintig
september negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
achttien oktober daarna, onder nummer 90101889.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering verleden voor notaris Koen DE PUYDT te Asse op twintig mei tweeduizend
éénentwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één juni daarna, onder
nummer 2133493.   
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET ONTSLAG ALS BESTUURDER EN GEDELEGEERD
BESTUURDER VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “M.P.C. MANAGEMENT” EN VERLENEN
VAN KWIJTING VOOR HAAR BESTUURSMANDAAT.
De vergadering verwijst naar een familiale overeenkomst gesloten binnen de familie Vannerum op 11
december 2024 houdende onder meer een interne overdracht van aandelen en een wijziging van de
bestuursorganisatie binnen de vennootschap “Carrosserie Vannerum”.
Hierbij werd besloten dat de naamloze vennootschap “M.P.C. MANAGEMENT”, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0462.294.971, met zetel te 1731 Asse (Zellik), Isidoor
Crockaertstraat 21, haar ontslag nam als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder in de
vennootschap “Carrosserie Vannerum”.
Van deze beslissing tot ontslag werd in de schoot van de vennootschap kennisgenomen en werd
deze ook aanvaard in een bijzondere algemene vergadering gehouden op 11 december 2024. De
notulen van deze laatste vergadering werden neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank van Brussel op 30 januari 2025 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 6 februari 2025 onder nummer 25019449.
Voor zoveel als nodig herbevestigd de algemene vergadering hierbij de kennisname en aanvaarding
van dit eervol ontslag van de vennootschap “M.P.C Management” als bestuurder en gedelegeerde
bestuurder van de vennootschap “Carrosserie Vannerum”.
Zij verleent tegelijk kwijting aan deze bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger de heer
Vannerum Marc voor al hun bestuursdaden en dankt hen daar ook uitdrukkelijk voor.
TWEEDE BESLUIT: HERBENOEMING DER BESTUURDERS VOOR NIEUWE PERIODE VAN ZES
JAAR.
Tegelijk verleent de vergadering eervol ontslag aan de twee overige bestuurders van de
vennootschap, zijnde :
-De besloten vennootschap “VANNERUM FLEET REPAIR”, met als ondernemingsnummer
0632.532.149, voormeld en met als vaste vertegenwoordiger de heer VANNERUM Johan, voormeld;
-Mevrouw CARLIER Carina, voormeld;
en herbenoemt hen allebei tegelijk als nieuwe bestuurders, voor een nieuwe bestuursperiode van
zes jaar te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE WIJZE VAN VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist ingevolge de hiervoor doorgevoerde wijzigingen binnen het bestuursorgaan
van de vennootschap tegelijk en met onmiddellijke ingang, de wijze van vertegenwoordiging van de
vennootschap jegens derden van te wijzigen door de beperking opgenomen in artikel 20 van de
statuten op te heffen.
Ingevolge deze beperking was het de heer Vannerum Johan immers niet toegestaan om afzonderlijk
de vennootschap te vertegenwoordigen. Hij diende zich hierbij steeds te laten bijstaan door een
andere bestuurders, zijnde de heer Vannerum Marc of mevrouw Carlier Carina.
Voortaan zal de vennootschap kunnen worden vertegenwoordigd zowel jegens derden als in rechte,
hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder
afzonderlijk optredend hetzij door een speciale volmachtdrager binnen de grenzen van diens
mandaat.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN.
Teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de hierboven
genomen besluiten, beslist de vergadering met onmiddellijke ingang, om de bestaande tekst van
artikel twintig van haar statuten integraal te wissen en deze volledig te vervangen door een nieuwe
tekst die voortaan luidt als volgt :
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechtsaangelegenheden:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door het afzonderlijk handelen van één
gedelegeerd-bestuurder;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur
aangesteld.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, handelend binnen de
grenzen van hun mandaat.”
VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de naamloze
vennootschap “FISKODATA”, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, R.Dansaertlaan 76 A, eenieder
afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen
nuttig of noodzakelijk voor de uitvoering van de genomen besluiten en om alle wijzigingen in de
statuten en de bestuursorganisatie kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer
de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van statuten en de neerlegging van een
gecoördineerde tekst van de statuten op de bevoegde griffie der Ondernemingsrechtbank.
Met het oog op dit alles zullen de bestuurders de meest ruime bevoegdheden hebben, en zullen zij
alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.(…)
II.WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR:
Onmiddellijk nadien komen de zopas hiervoor herverkozen bestuurders, zijnde :
-De besloten vennootschap “Vannerum Fleet Repair” met ondernemingsnummer 0632.532.149 alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vannerum Johan, voormeld;
-Mevrouw CARLIER Carina, voormeld;
bijeen in raad van bestuur en zij nemen bij eenparigheid de hierna volgende besluiten.
Net zoals de algemene vergadering hiervoor, neemt ook de Raad van Bestuur hierbij kennis van het
eerder ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap “M.P.
C. Management”, voormeld, met als vast vertegenwoordiger de heer VANNERUM Marc.
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw CARLIER Carina als voorzitter van
de raad van bestuur en herverkiest vanaf heden en voor een periode van zes jaar als nieuwe
voorzitter van de raad van bestuur, de heer Vannerum Johan, voornoemd;
De raad beslist voortaan slechts één gedelegeerde bestuurder te behouden en verleent ontslag aan
mevrouw CARLIER Carina in haar functie van gedelegeerd bestuurder.
De vergadering herbenoemt voor een duurtijd van zes jaar te rekenen vanaf heden als enige
gedelegeerde bestuurder: de besloten vennootschap “VANNERUM FLEET REPAIR”, voormeld, met
als vaste vertegenwoordiger de heer VANNERUM Johan, voornoemd.
Zowel de vennootschap “M.P.C. Management” met de heer VANNERUM Marc als vaste
vertegenwoordiger, als aan mevrouw CARLIER Carina wordt tegelijk eervol ontslag en kwijting
verleend voor hun beiders mandaat als gedelegeerde bestuurders en wordt hen uitdrukkelijke dank
verleend voor de door hen geleverde prestaties in die functie en voor wat zij in het verleden betekend
hebben voor de vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.