Ondernemingsnr : 0420660591
Naam
(voluit) : SUEZ  Facilities Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lilsedijk 53
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SUEZ Facilities Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Lilsedijk 53, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "Veolia
Facilities BE", en, eveneens met onmiddellijke ingang, het relevante artikel van de huidige statuten
overeenkomstig aan te passen, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist, met onmiddellijke ingang, het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen
zoals uiteengezet in voormeld verslag, en, eveneens met onmiddellijke ingang, het relevante artikel
van de huidige statuten overeenkomstig aan te passen, zoals weergegeven in artikel 3 van de hierna
opgenomen nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist, met onmiddellijke ingang, een nieuwe tekst van statuten aan te nemen,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
De vergadering, waarop alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, beslist bovendien unaniem om
de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen, zoals weergegeven in artikel 11
van de hierna opgenomen nieuwe tekst van de statuten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt, met onmiddellijke ingang, als volgt:
"HOOFDSTUK I. RECHTSVORM EN NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "Veolia Facilities BE".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
Luik B
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te besluiten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle activiteiten in het kader van (of gelinkt
met) milieu- en afvalbeheer, zowel op vlak van materiële als immateriële prestaties, waaronder, maar
niet beperkt tot:
-    het vervoer van goederen of producten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
nationaal en internationaal, langs de weg, per spoor, te water en langs de lucht;
-    het ondernemen van grond- en afbraakwerken;
-    het ondernemen van goederenbehandeling zoals het laden en lossen, controleren, wegen,
bewaken en verpakken;
-    container- en recipiëntenvervoer alsook het vervaardigen, de verkoop, het verhuren en het
herstellen van containers en recipiënten, kranen, bulldozers en ander divers materieel;
-    de kleinhandel en groothandel in vaste en vloeibare brandstoffen;
-    het ophalen, vervoeren, overslaan, opslaan, sorteren, verwerken en storten van alle vaste en
vloeibare residu's en afvalstoffen, waaronder onder meer begrepen, alle huishoudelijke,
commerciële, industriële, speciale, toxische en/of gevaarlijke afvalstoffen;
-    groothandelaar voor meststoffen (van dierlijke en plantaardige oorsprong);
-    de exploitatie van installaties en inrichtingen bestemd voor het overslaan, opslaan, sorteren,
verwerken, verwijderen en storten van residu's, afvalstoffen, producten en meststoffen, waaronder
bijvoorbeeld stortplaatsen, afvalverbrandingsinstallaties, waterzuiveringsinstallaties en laboratoria;
-    de valorisatie en commercialisatie, door middel van hergebruik of recyclage, van producten en
bijproducten afkomstig van de opgehaalde residu's, afvalstoffen, producten en meststoffen;
-    de adviesverlening en begeleiding (sensibilisering, opleiding, marketing) inzake afvalbeheer,
productieprocédés, organisatie en commercialisering van residu's, afvalstoffen, producten en
meststoffen;
-    de bouw  van en het in de handel brengen van machines ter uitvoering van het recyclageproces;
-    de aankoop en de verkoop van, de bouw van en wijzigingen aan evenals het onderhoud van en
herstellingen aan, materiaal, machines, uitrustingen, outillage, voertuigen, rollend materieel,
containers, vervangingsonderdelen, accessoires en indien toepasselijk smeermiddel en benzine;
-    het ophalen en inzamelen van afvalstoffen te verwerken met eigen machines of ter behandeling in
andere verwerkingscentra;
-    de productie van en het in de handel brengen van producten, materialen, afvalstoffen en
meststoffen;
-    de vertegenwoordiging van elk product en/of merk;
-    de productie van en verkoop van energie en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen;
-    laboratorium voor analyses van chemische producten;
-    wetenschappelijk onderzoek;
-    het leveren van producten en diensten op het vlak van geautomatiseerde gegevensverwerking en
communicatiesystemen; het ondernemen van alle aanverwante activiteiten zoals de studie en
analyse van geautomatiseerde informatieverwerking, de ontwikkeling en programmatie van software,
het leveren van software hardware, het leveren van diensten bij de implementatie van systemen,
systeem- en netwerkbeheer, helpdeskdiensten, beheren van geautomatiseerde gegevens;
-    alsook in het algemeen alle dienstverleningen en saneringswerken die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, betrekking hebben op de publieke of private milieuzorg;
-    alle werkzaamheden met betrekking tot de industriële reiniging en de ontsmetting van gebouwen,
schepen, ladingen, goederen en installaties;
-    alle werkzaamheden met betrekking tot grondverzet, het plaatsen van kabel- en leidingen,
afwatering en stadssanering, het verwijderen van sneeuw, het reinigen en onderhouden van groene
ruimtes, het ledigen en reinigen van kuilen en ontstoppen van leidingen;
-    het verwerven, overdragen en exploiteren van octrooien en licenties;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel
uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel
van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
Luik B
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel
uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor de ondernemingen die deel
uitmaken van de groep waartoe de vennootschap behoort: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of
verenigingen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt acht miljoen zeshonderdzevenenvijftigduizend driehonderdzesenveertig euro
achtentachtig cent (EUR 8.657.346,88).
Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend vijfhonderdentien (19.510) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van het mandaat van
de bestuurder die hij vervangt.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Luik B
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet bestuurders,
die alleen of gezamenlijk optreden.
Indien het dagelijks bestuur aan meerdere personen wordt gedelegeerd, zullen deze personen deze
bevoegdheden individueel kunnen uitoefenen.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
§3. Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, kan bepaalde bevoegdheden, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat
deze bevoegdheden aangaat, opdragen aan één of meerdere bijzondere volmachthouders, al dan
niet bestuurders, die alleen, gezamenlijk of samen met een bestuurder optreden.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap zal bovendien geldig vertegenwoordigd zijn door het afzonderlijk optreden van de
voorzitter, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is ten slotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. PLAATS - DAG - UUR.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni
om negen uur (9u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief
wordt aangeduid.
(...)
Artikel 16. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, gelden de regels zoals uiteengezet in de
toepasselijke wetgeving.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem.
De commissarissen, zo die er zijn, wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(...)
Artikel 19. STEMRECHT.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de
gevallen bepaald in de toepasselijke wetgeving.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen, mits naleving van
de bepalingen opgenomen in de toepasselijke wetgeving.
Luik B
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste de dag van de vergadering op de zetel toekomen. De aandeelhouder die per brief stemt is
verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na
te leven.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, mits naleving
van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDENDEN.
Artikel 22. BOEKJAAR.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 23. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 24. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 25. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met in achtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde bij gewone meerderheid der stemmen beslissen
deze bevoegdheden te beperken.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Laure Vijfeyken, Alexandra Devis, en elke andere
medewerker van de Vennootschap, woonstkeuze gedaan hebbende te Keizer Karellaan 584 bus 7,
1082 Sint-Agatha-Berchem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
Luik B
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris