Ondernemingsnr : 0476413817
Naam
(voluit) : SNELLEWIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Snellewindstraat 75
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Hilde ENGELS, notaris te Bocholt, op 6 maart 2024
geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 7 maart 2024 (07-0-2024), Register OA (6)
boek 00000, blad 0100 vak 0000817, ontvangen: vijftig euro, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “«SNELLEWIND»”,
met zetel te 3950 Bocholt, Snellewindstraat 75, hebbende het ondernemingsnummer BE
0476.413.817. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te
Pelt op 19 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 januari
2002 onder nummer 20020104-1738.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
$s$1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd negenentachtig euro
vierendertig cent (€ 289,34), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (BIJ
UITTREKSEL):
Artikel 1. $s$Naam en rechtsvorm $e$
$s$De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SNELLEWIND".
$e$Artikel 2. $s$Zetel $e$
$s$De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
$e$De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. $s$Voorwerp $e$
$s$De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
- alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen verstrekken aan derden op organisatorisch,
commercieel, administratief, bedrijfseconomisch en juridisch vlak;
- het oprichten, besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en/of
ondernemingen;
- zelf door bemiddeling van derden of in vereniging met derden, in binnen- en buitenland, alle
handelingen en verrichtingen stellen betrekking hebbend op de import en export, trading,
commissiehandel, aankoop en verkoop van alle produkten en goederen die hiervoor in aanmerking
komen en alle mogelijke directe of indirecte diensten die enigszins verband houden met wat
voorafgaat.
- het optreden bij onderhandelingen terzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de
meeste ruime betekenis. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investeringen;
- het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren;
- het huren of verhuren, het doen bouwen en verbouwen, met betrekking tot onroerende en roerende
goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de onroerende leasing;
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen opzicht het beheer in de
ruime zin van het woord van vermogens toebehorend aan derden en/of beleggingsadvies aan
derden, en evenmin handelingen die vallen onder de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren die haar het meeste geschikt voorkomen.
Zij mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, van borgstelling al of niet vergoed, van
onderschrijving, of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender welke manier
met alle bestaande of nog te stichten maatschappen, syndicaten, groepen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of
uitbreiden.
$e$Artikel 4. $s$Duur $e$
$s$De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
$e$Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
$e$Artikel 13. $s$Vertegenwoordigingsbevoegdheid $e$
$s$Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. $s$Organisatie en bijeenroeping $e$
$s$Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste vrijdag van de maand maart, om achttien uur.
Artikel 22. $s$Boekjaar $e$
$s$Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
$e$Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. $s$Bestemming van de winst $e$
$s$De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
$s$4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Hilde ENGELS, Notaris te
Bocholt om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer MARTENS Jan Alfons Anne-Marie, geboren te Bree op 22 september 1962, gehuwd,
wonende te 3950 Bocholt, Snellewindstraat 75
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Het ontslag als zaakvoerder en de benoeming als bestuurder wordt aanvaard, ingevolge de
verklaring de dato 29 februari 2024, welke verklaring aan deze akte gehecht blijft.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3950 Bocholt,
Snellewindstraat 75.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist aan de besloten vennootschap Q & V Accountants, Olmensebaan
37, 2490 Balen met ondernemingsnummer 0804.925.103, met recht van indeplaatstelling om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en alle andere administraties zoals de directe belastingen, de sociaalrechtelijke instanties en
met het oog op de inschrijving, wijziging en doorhaling bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Hilde ENGELS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.