Ondernemingsnr : 0472156111
Naam
(voluit) : PIPENPOY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fritz De Wolfkaai 8 bus 42
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst, op 1 maart
2024, dat de buitengewone algemene veradering, de volgende  beslissingen met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap te behouden.
Tweede besluit:  Beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.
De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest, zoals dit verder zal
blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het vierde besluit).
Derde besluit: Wijziging voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 4 januari 2024 opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de
vennootschap wordt verantwoord;
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging (uitbreiding) van het voorwerp door toevoeging van
navolgende, nieuwe tekst in het huidig artikel 6 van de statuten (na de zesde alinea):
“…
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap”
c) De vergadering besluit verder tot overeenkomstige aanpassing van de statuten, zoals hierna blijkt
uit de nieuwe tekst van de statuten, voorwerp van het vierde besluit, en waarin het voorwerp is
opgenomen onder artikel 3.
Vierde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap (met daarbij schrapping van alle
achterhaalde en overbodige bepalingen, herformulering en actualisatie van de statuten), met
wijziging van het voorwerp, en rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna
volgend bij uittreksel) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm  
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PIPENPOY”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Alle werkzaamheden in de bouw en in verband met de afwerking van gebouwen, in het bijzonder het
verwerven, restaureren en herindelen van gebouwen en het omvormen hiervan tot kwalitatief
hoogstaande gebouwen.
Het uitvoeren van studie-opdrachten en deskundige opdrachten, inzake industriële
constructies, gebouwen, infrastructuur, technische uitrusting van bouwwerken, structuren,
organisaties en dies meer.
Het uitbaten van een onderneming van immobiliën en alle financiële operaties, onder meer het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
het doen bouwen en/of verbouwen, promotie
van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door
onderaannemers.
Het opmaken, bemiddelen en afsluiten van verzekeringscontracten als makelaar of agent, en de
bemiddeling verzorgen tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsnemers.
Het uitgeven en verspreiden van boeken, in het bijzonder maar niet uitsluitend literaire en
heemkundige die betrekking hebben op voormelde activiteiten.
Consultancy-, beheer- en managementvennootschap:
    1.  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    2.  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    3.  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    4.  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé- personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng,
inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt  tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale
waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
(…)
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.  Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. (…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder.
De gedelegeerd-bestuurders kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging
1. Alle akten en rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders,  gezamenlijk optredend of door een
gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
3. De (gedelegeerd)-bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van mei om 21.00
uur
(…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder  of de vereffeningsinsteling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Desgevallend woont de commissaris de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen
heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een volmachtdrager kan stemmen met meerdere volmachten.
(…)
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 10 januari van ieder jaar en eindigt op 9 januari van het
daaropvolgende jaar. (…)
Artikel 36: Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
(…)
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders - Benoeming nieuwe bestuurders -  Raad van
bestuur.
1. De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden de huidige bestuurders met name de
heer FLORU Christian, mevrouw SELIS Ann en de CommV “Christian Floru”, vast vertegenwoordigd
door Floru Christian, te ontslaan uit hun functie als bestuurder.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
2. De vergadering beslist unaniem te herbenoemen tot bestuurder voor een duur van zes (6) jaar met
ingang van heden, eindigend bij de jaarvergadering van 2030 (beslissend over het boekjaar 2029):
- de heer FLORU Christian, wonende te Aalst, Fritz de Wolfkaai 8 bus 41;
- mevrouw SELIS Ann, wonende te Aalst, Fritz de Wolfkaai 8 bus 41;
Beiden verklarende hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder voor een duur van zes (6) jaar met
ingang van heden, eindigend bij de jaarvergadering van 2030 (beslissend over het boekjaar 2029).
- de heer FLORU Matthias, wonend te 1060 Sint-Gillis, Alfred Cluysenaarstraat 15 bus 0002.  ;
- de heer FLORU Casper, wonende te 8670 Oostduinkerke, Zeedijk 502.   ;
Beiden verklarende hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Onmiddellijk komt de raad van bestuur bijeen in vergadering en beslist te (her) benoemen tot
voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder: de heer FLORU Christian
voornoemd, voor de duurtijd van zijn bestuurdersmandaat.
Voornoemde verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.
Externe vertegenwoordiging
Conform artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap buiten de grenzen van het dagelijks
bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk
optredend of door een gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in haar handelingen en in
rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
Zesde besluit: Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams
Gewest te: 9300 Aalst, Fritz de Wolfkaai 8 bus 42.
Zevende besluit: Machten raad van bestuur/ Coördinatie statuten/Bijzondere volmacht
(administratieve formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
de genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Dendermonde.
c) De vergadering geeft hierbij voor zoveel als nodig bijzondere volmacht aan FLORU Christian, met
het recht van indeplaatsstelling, voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend (electronisch) uittreksel
N. MOYERSOEN
 
Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift proces-verbaal 01.03.2024; coördinatie van de statuten