Ondernemingsnr : 0870496311
Naam
(voluit) : M & K CVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Strijbroek 27- bus 28
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 21
november 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “M & K CVA” met zetel te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 27-28, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris te
Dendermonde, op twee december tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van drieëntwintig december daarna onder nummer 20041223/176730, waarvan
de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris
Astrid De Wulf te Dendermonde op 22 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 18 januari daarna onder nummer 17010060.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
Afdeling Mechelen en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0870.496.311.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort ‘NV’).
2. NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
ingevolge de omzetting naar een Naamloze Vennootschap aan te passen naar: “M&K”.
De vennootschap zal vanaf heden de naam “M&K” dragen.
3. BIJZONDER VERSLAG VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 7:154 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN
HET VOORWERP
    1.  Verslag van het collegiaal bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het collegiaal
bestuursorgaan de dato 14 november 2022 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen omtrent de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Gezegd verslag van het collegiaal bestuursorgaan wordt aan de akte gehecht.
Luik B
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen
zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
4. WIJZIGING ZETEL
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar 9200 Dendermonde (Oudegem), Hofstraat 176.
 
5. ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDERS/ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statutaire
zaakvoerders/bestuurders, zijnde:
° Mevrouw Cool Augusta, wonende te 9200 Dendermonde, Hofstraat 176, en
°de heer De Kimpe Marcel, wonende te 9200 Dendermonde, Hofstraat 176 .
te ontslaan in hun hoedanigheid van statutair bestuurders / zaakvoerders vanaf heden en verleent
hen kwijting voor hun beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden op
de gewone algemene vergadering.
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
HIERVOOR GENOMEN BESLISSINGEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit om ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de statuten aan te passen en hiervoor volledige nieuwe statuten te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor
genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “M&K”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor reke-ning
van derden, als vertegen-woordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    1.  De verwerving van participaties onder welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
    2.  Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook.
    3.  De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
    4.  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
    5.  Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
    6.  Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
    7.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    8.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Kortom, zij mag alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
Luik B
ook als commissiehandel.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking van het voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen driehonderd drieënzeventigduizend euro (€ 7.373.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderd achtenvijftig (20.458) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/twintigduizend vierhonderd
achtenvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn op naam.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of orgaan van
dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur kan een of meer gedelegeerd bestuurders aanstellen met een algemene of
beperkte bevoegdheid.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is
belast met het toezicht op dit orgaan.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden, in en buiten
rechte als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd-
bestuurder of twee bestuurders gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering bepaalt of en in welke mate het mandaat van de bestuurders bezoldigd zal
zijn.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand
maart om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
7. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de hierna volgende niet-
statutaire zaakvoerders/bestuurders:
°de heer De Kimpe Marc, wonende te 9250 Waasmunster, Veldstraat 32 bus 0007 en
° de heer De Kimpe Kristiaan, wonende te 9200 Dendermonde, Hofstraat 127.
met ingang van heden te ontslaan in hun hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders
en verleent hen kwijting voor hun beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd
worden op de gewone algemene vergadering.
8. BENOEMING BESTUURDERS – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD-
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen als niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend op de
jaarvergadering van 2028:
° Mevrouw Cool Augusta, wonende te 9200 Dendermonde, Hofstraat 176.
°de heer De Kimpe Marc, wonende te 9250 Waasmunster, Veldstraat 32 bus 0007 en
Luik B
° de heer De Kimpe Kristiaan, wonende te 9200 Dendermonde, Hofstraat 127
alhier aanwezig en hun mandaat aanvaardend.
Hierna zijn de bestuurders als raad van bestuur samengekomen en beslissen Mevrouw Augusta
Cool, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd-
bestuurder. Mevrouw Augusta Cool verklaart deze mandaten te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte inhoudende verslag zaakvoerders
    •  gecoördineerde statuten