Ondernemingsnr : 0472826203
Naam
(voluit) : WPK SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klaverdries 28
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 18
oktober 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “WPK SERVICES”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9031 Drongen (Gent), Klaverdries 28, RPR Gent,
afdeling Gent, BTW BE 0472.826.203.
 
Kennis neemt van het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap:
-           de besloten vennootschap “Agro Developments”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres
te 2570 Duffel, Klokkestraat 32, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0472.845.801, vast
vertegenwoordigd door de heer vAN dER KLUGT Antonius Cornelis Hubertus, geboren te Monster
(Nederland) op 4 november 1958, van Nederlandse nationaliteit, gehuwd, wonend te 2665 MA
Bleiswijk (Nederland), Warmoeziersweg 54;
-           de naamloze vennootschap “HEROS HOLDING”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres
te 2570 Duffel, Klokkestraat 32, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0472.771.466, vast
vertegenwoordigd door de heer vAN dER KLUGT Antonius Cornelis Hubertus, geboren te Monster
(Nederland) op 4 november 1958, van Nederlandse nationaliteit, gehuwd, wonend te 2665 MA
Bleiswijk (Nederland), Warmoeziersweg 54.
EN DAARNA BESLIST HEEFT:
* om de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen naar een bestuursvorm met een enige
bestuurder en om de naamloze vennootschap “HEROS HOLDING”, gevestigd in het Vlaams Gewest
met adres te 2570 Duffel, Klokkestraat 32, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE
0472.771.466, vast vertegenwoordigd door de heer vAN dER KLUGT Antonius Cornelis Hubertus,
geboren te Monster (Nederland) op 4 november 1958, van Nederlandse nationaliteit, gehuwd,
wonend te 2665 MA Bleiswijk (Nederland), Warmoeziersweg 54, voor onbepaalde duur te benoemen
tot enige niet statutaire bestuurder van de vennootschap en dientengevolge de statuten van de
vennootschap aan te passen, waarbij de tekst zal worden vastgesteld onder het agendapunt 2
hierna.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
* de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres niet in de
statuten zal worden vermeld en de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de
essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe
statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het
woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de
Luik B
vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden
gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten
volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen
worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan
te nemen, waarbij deze voortaan zullen luiden als volgt:
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “WPK SERVICES”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van boekhoudkundige, administratieve, juridische, sociale en fiscale prestaties in
naam en voor rekening van de vennootschap.
Het verstrekken van advies in ondernemingszaken.
Het vervullen van administratieve taken van allerlei aard.
Het leveren van kennis en diensten zowel op technisch, industrieel als op commercieel vlak.
Het reorganiseren en optimaliseren van bedrijven en/of éénmanszaken.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
1. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
2. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake geldbeleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere, op eender welk vlak binnen het voorwerp;
3. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
4. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstellingen kan de vennootschap overgaan tot het
inrichten van een administratief secretariaat en daartoe alle nodige personeelsleden of medewerkers
aannemen en ontslaan.
Het huren en verhuren, kopen en verkopen, in leasing geven en nemen, het ter beschikking stellen
van alle roerende goederen aan derden.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Het beheren, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het verlenen van alle dienstprestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en
dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan depositobanken.
Het beheren van portefeuilles van derden, samengesteld zowel uit roerend als onroerend bezit, het
Luik B
geven van adviezen uit roerend als onroerend bezit, het geven van adviezen ter zake, alsmede het
geven van allerhande adviezen inzake fiscaliteit en financiën en het leveren van diensten voor
derden.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waardeelementen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden,
alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke, handels, nijverheids, financiële, roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij mag belangen
nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op elke andere wijze in
alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
Artikel 15: Enige bestuurder – Benoeming – Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die wordt benoemd bij besluit
van de algemene vergadering.
15.2.    De enige bestuurder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
15.4.    Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.5.    De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
            Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.6.    Overeenkomstig artikel 7:101, § 4, lid 3 e.v. WVV, kunnen houders van aandelen met
stemrecht die minstens tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een
bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering
tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
            De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres
van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
 
Luik B
Artikel 16: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
 
Artikel 18: Vetorechten van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder worden geen vetorechten toegekend.
 
Artikel 20: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
20.1.    De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
20.2.    Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
20.3.    Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
20.4.    Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de enige
bestuurder als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan
één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 21: Adviserende comités
De enige bestuurder kan onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
22.1.    De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap, alleen handelend, geldig in en
buiten rechte.
22.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
22.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
22.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
22.5.    Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
            De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Artikel 23: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 24: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de vierde vrijdag van de
maand juni om vijftien (15:00) uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 28: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De enige bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen en in de oproeping eisen dat deze
tenminste vijf dagen voor de vergadering worden neergelegd
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 29: Toelating tot de vergadering
29.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.     
29.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 30: Stemrecht – Schriftelijke stemming
30.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
30.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
30.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.
30.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 31: Deelname op afstand
31.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:146 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, de enige bestuurder en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
31.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
31.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Luik B
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
31.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
31.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
31.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 34: Boekjaar […]
34.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
 
Artikel 35: Bestemming van de winst
35.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
35.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van de enige bestuurder.
35.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 36: Dividenden – Interimdividend
36.1.    De enige bestuurder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
36.2.    Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 39: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars
40.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
40.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Luik B
 
Artikel 41: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
De vergadering besluit tevens tot herroeping van de bijzondere volmacht verleend op de algemene
vergadering van 30 juni 2015, aan de besloten vennootschap Corneille & C° - Accountancy - Audit &
Taks, met adres te 9031 Gent, Klaverdries 28, BTW BE 0458.602.241 vertegenwoordigd door Alain
Corneille woonachtig te Oudeberg 3 te 9500 Geraardsbergen, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen ingetrokken.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn
gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 oktober 2021, met in bijlage : tekst van
de statuten, twee (2) volmachten en uittreksel.