Ondernemingsnr : 0457641941
Naam
(voluit) : R.G. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amerstraat 145 bus 6
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 20
november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder inhoudende de vaststelling dat
alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, en de deelname van de identiteit van
de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap tweeënzestigduizend euro    (€
62.000,00) bedraagt en de wettelijke reserves zesenvijftig euro negenennegentig cent       (€ 56,99).
Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves
werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste maandag van
de maand juni om 17.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2024.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw GOORIS Nicole Maria Emma,
wonend te 3200 Aarschot, Amerstraat 145 bus 6, ontslag te geven uit haar functie.
b) Het besluit tot kwijting van haar bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd
uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd
uitgesproken door een buitenlands rechtscollege.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Amerstraat 145 bus 6. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Duson Accounting te 3200 Aarschot, Gelrodeweg 2,
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en
een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verklaring aandelen in één hand.