Ondernemingsnr : 0427493945
Naam
(voluit) : Ann Bauwens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Zevenster 13
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 24 december 2021,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Vaststelling dat in de statuten het kapitaal van de vennootschap nog in oude Belgische frank is
aangegeven en beslissing om dit in euro uit te drukken, te weten tweehonderd zestigduizend
tweehonderd achtentachtig euro twintig cent (260.288,20) euro.
2/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
3/ Na kennisgeving van het verslag van “MERTENS, DEWAELE, ACHTEN & C°, Bedrijfsrevisoren”,
vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 17 december laatst, over
de staat van actief en passief die werd opgemaakt door de raad van bestuur en afgesloten per 30-9-
2021, in toepassing van de artikelen 14:3. en 14:4. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV), en na toelichting van het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap
in een besloten vennootschap als opgenomen in het verslag van de raad van bestuur, waarbij de
voormelde staat van activa en passiva is gevoegd, conform artikel 14:5. WVV, beslissing tot
omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap bij toepassing van artikel
14:1. WVV. en vaststelling van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap in haar
nieuwe rechtsvorm.
4/ Beslissing dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt ten aanzien van derden en in
rechte door iedere bestuurder afzonderlijk, zoals hierna opgenomen in artikel 12.4. van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
5/ Verlenging van het mandaat van de bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
    1.  Mevrouw BAUWENS Ann,
    2.  De heer BAUWENS Hugo,
die keuze van woonst hebben gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan
de uitoefening van hun mandaat raken; hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend zolang de
algemene vergadering hierover niet anders beslist.
6/ Vaststelling van het adres van de zetel te 2970 Schilde, De Zevenster 13 en beslissing om dit
adres niet meer in de statuten op te nemen.
7/ Na kennisneming van het verslag in toepassing van artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, beslissing om de bestaande duizend vijftig (1.050) aandelen op te delen in twee
soorten, te weten 105 aandelen behorende tot soort A (met elk recht op één stem en
dividendgerechtigd tot beloop van 90%) en 945 aandelen behorende tot soort B (zonder stemrecht
en dividendgerechtigd tot beloop van 10%).
8/ Vaststelling dat het voorwerp van de vennootschap ongewijzigd blijft en aanneming van de
volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen en met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten
Luik B
vennootschap (afgekort BV), luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Ann
Bauwens”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:
    1.  Alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aan- en verkoop,
het in leasing geven en/of nemen, het huren en verhuren, het bouwen en verbouwen, de exploitatie,
het beheer, het verpanden en hypothekeren ervan.
    2.  Het uitvoeren van alle werken dienaangaande zoals het onderhoud, het herstellen en
veranderen van de gebouwen en de inrichting.
    3.  Het beheer van onroerende vermogen; zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van
aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende
goederen en dit zowel van het vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom.
    4.  Exploitatie van een schoonheidsinstituut voor volledige lichaamsverzorging.
    5.  Aan- en verkoop van schoonheidsproducten, toiletartikelen en onderhoudsproducten.
    6.  Uitbating van een fitness- en revalidatiecentrum.
    7.  Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen; zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven en
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
    8.  Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke
aard ook.
    9.  De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur- en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
    10.  Uitbating, ontwikkeling, deponering van patenten, octrooien en licenties op alle mogelijke
gebieden en voor alle mogelijke doeleinden.
    11.  Leveren van commerciële of administratieve diensten aan bedrijven, particulieren en
openbare of gelijkaardige instellingen, op het gebied van management, verkoop, technisch advies,
investeringspolitiek, publiciteit, computerverwerking en -programma’s, organisatie, onderzoek,
research, controle en ontwikkeling, zonder dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te
worden.
    12.  Verhuring, aankoop, verkoop en onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap,
machines en installaties.
    13.  Import en export, groot- en kleinhandel, fabricage, makelaar- en commissiehandel in alle
producten, goederen, grondstoffen, materieel en machines bestemd voor handel, nijverheid,
particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissieverband, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven en op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op om ’t even
Luik B
welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp
hetzelfde of verwant is aan het hare of die van aard zijn haar activiteit te bevorderen.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met haar voorwerp in verband staan of om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging.
 
 
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Inbreng – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijftig (1.050) aandelen uitgegeven, verdeeld in
honderd en vijf (105) aandelen van soort A en negenhonderd vijfenveertig (945) aandelen van soort
B.
De aandelen van soort A geven elk recht op één stem en op deelname in de winst tot beloop van
90/1.050sten (en in hun totaliteit op deelname in de winst tot beloop van 90 %).
De aandelen van soort B hebben geen stemrecht en geven elk recht op deelname in de winst tot
beloop van 10/1.050sten.(en in hun totaliteit op deelname in de winst tot beloop van 10 %).
De aandelen geven elk recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
De inbrengen die gedaan worden na de oprichting, met of zonder uitgifte van aandelen, worden
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen
- en worden bij authentieke akte vastgesteld.
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de dagelijks bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften va het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
12.4. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de dagelijks
bestuurder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde
Luik B
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering (…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de eerste maandag van de maand juni om elf (11:00) uur wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente
waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
9/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
10/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Volmacht werd tevens verleend aan @TheOffice NV, met vestiging te 2150 Borsbeek, de
Robianostraat 118 bus 4, vertegenwoordigd door mevrouw Heidi Van Hove, accountant, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om met betrekking tot de beslissingen van de algemene
vergadering en de raad van bestuur, alle formaliteiten en publicaties te vervullen die nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer de griffie van de
Luik B
Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad, de K.B.O., de diensten van de B.T.W., Registratie
en Domeinen, Vennootschapsbelasting, het Ondernemingsloket, enz.
.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + controleverslag en verslag raad van bestuur m.
b.t. de inbreng in natura + verslag art 5:102 WVV.