Ondernemingsnr : 0698703371
Naam
(voluit) : UVG Grondmaatschappij
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havermarkt 22
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 1 september 2023,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Wijziging van de naam van de vennootschap in “XIOR Hasselt”, zoals hierna opgenomen in artikel
1 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
3/ Verplaatsing van de zetel naar 2000 Antwerpen, Frankrijklei 64-68 en beslissing om de aanduiding
van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
4/ Ontslag van de huidige bestuurders:
1) "URBICOON" naamloze vennootschap, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Woluwelaan 2,
RPR Brussel Nederlandstalige afdeling 0544.636.093, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SMEETS Wim,
2) "GROUP VESTIO" naamloze vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Havermarkt 22, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt 0829.904.878, met als vaste vertegenwoordiger de heer SOMERS
Edwin,
3) "TRIVIUM" besloten vennootschap, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Ridderstraat 27, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt 0680.716.009, met als vaste vertegenwoordiger de heer GILEN Laurens,
en beslissing hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op 1-9-2023, onder
voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
5/ Benoeming tot bestuurders van de heren TEUNISSEN Christian en SNAUWAERT Frederik vanaf 
1 september 2023 voor de duur van zes jaar en die beiden keuze van woonplaats doen op de zetel
van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. Hun
mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
6/ Benoeming tot commissaris met ingang van 1 september 2023 voor de duur van drie jaar, van de
BV “PwC Bedrijfsrevisoren”, te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, vast vertegenwoordigd door de heer
Jeroen Bockaert, bedrijfsrevisor. De opdracht betreft het lopende boekjaar eindigend op 31 januari
2023, en de 2 daaropvolgende boekjaren. Over de bezoldiging van de commissaris zal bij
afzonderlijke onderhandse overeenkomst beslist worden.
7/ Vaststelling dat de termijn waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt
verstreken is op 26 juni 2023 en beslissing de machtiging van de raad van bestuur dienaangaande
niet te hernieuwen zodat geen toegestaan kapitaal meer voorzien is in de vennootschap, zoals
hierna opgenomen in artikel 5ter van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
8/ Beslissing dat de aandelen en overige effecten vrij kunnen worden overgedragen onder de
levenden of overgaan wegens overlijden, zoals opgenomen in artikel 12 van de nieuw aangenomen
tekst der statuten.
9/ Machtiging van het bestuursorgaan tot verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap en dit gedurende drie jaar vanaf
de bekendmaking van deze machtiging overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:215. § 1,
voorlaatste lid WVV, zoals opgenomen in artikel 13, 2e lid van de nieuw aangenomen tekst der
statuten.
10/ Beslissing dat onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college, de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden zal zijn door iedere
bestuurder afzonderlijk optredend, zoals hierna opgenomen in artikel 18, 2e lid van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
11/ Beslissing om de kwantitatieve en kwalitatieve bevoegdheidsbeperkingen van het dagelijks
bestuur als opgenomen in de huidige statuten, op te heffen, zoals hierna blijkt uit artikel 19.1 van de
nieuw aangenomen tekst der statuten.
12/ Beslissing om de huidige statutaire bepalingen houdende bijzondere meerderheidsvereisten voor
aanwezigheid en stemming in de algemene vergadering, op te heffen en beslissing dat voorstellen
op de agenda door de algemene vergadering zullen worden aanvaard bij gewone meerderheid van
stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend,
onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in
bijzondere gevallen, zoals opgenomen in artikel 29.1 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
13/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV,
zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):
“I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “XIOR
Hasselt”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2.  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van de raad van bestuur wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is de raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen
(bij authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van de raad van bestuur.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp om vastgoedprojecten te realiseren onder andere op de
percelen die het voorwerp uitmaken van de overheidsopdracht, zoals deze gegund is door GO!.
De vennootschap kan, in België, om het even welke handels-, financiële, industriële, roerende of
onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap in de hand werken of met de
verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in investeringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen, zij kan kredieten
verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of
persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen,
verkopen of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige
aard en alle diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht, of analoog is aan het hare
of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzestigduizend (63.000) euro en is verdeeld in
drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.000ste van
het kapitaal.
(…)
Artikel 5ter. Toegestaan kapitaal
Er is geen toegestaan kapitaal voorzien.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur
14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten-
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
14.2. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
(…)
Artikel 17. Intern bestuur   beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name
overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel l8. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder afzonderlijk
optredend.
Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden
19.1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien een of meer gedelegeerd bestuurders/directeurs worden aangesteld, dan heeft ieder van hen
afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
19.2. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering   bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de eerste maandag van de maand april om zeventien (17:00) uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
(…)
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar   jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten minste één/twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)“
14/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen-register alsmede de
statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie en het recht om afzonderlijk op te treden,
werd aangesteld: Pieter Bogaert, Andries De Smet, Sofie Robberechts, Lisa Van Loon Desmidt, Julie
Vuylsteke, ieder keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap te 2000 Antwerpen,
Frankrijklei 64-68,  aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van
de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-diensten en overige administraties.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten