Ondernemingsnr : 0447952829
Naam
(voluit) : COMPUMARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bakenstraat 12
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
 Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"COMPUMARA", met zetel te (2460) Kasterlee, Bakenstraat 12, opgemaakt door geassocieerd
notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 05 januari 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te uit te breiden met volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of door samenwerking met derden :
    •  Het vervaardigen, herstellen, aanpassen van allerhande meubelen waaronder eetkamer,
zitkamer-, slaapkamer-, badkamermeubelen, evenals keukenmeubelen, kantoor- en winkelmeubilair
en tuin en terras meubilair, zonder dat deze oplijsting beperkend is.
    •  Het bewerken van hout en aanverwante stoffen voor diverse doeleinden."
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  de statutair vastgelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen voortaan beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
ARTIKEL 1.- benaming
De vennootschap draagt de naam “COMPUMARA”.
Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap.
ARTIKEL 2.- zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3.- voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
Luik B
rekening van derden of door samenwerking met derden :
    •  Het vervaardigen, herstellen, aanpassen van allerhande meubelen waaronder eetkamer,
zitkamer-, slaapkamer-, badkamermeubelen, evenals keukenmeubelen, kantoor- en winkelmeubilair
en tuin en terras meubilair, zonder dat deze oplijsting beperkend is.
    •  Het bewerken van hout en aanverwante stoffen voor diverse doeleinden.
    •  De aan- en verkoop van computers, hard en software, en alle producten en artikelen die er
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden;
    •  Alle diensten verlenen die betrekking hebben tot de werking van computers;
    •  Personeel aanwerven en ter beschikking stellen van andere bedrijven;
Zij kan haar onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren; zij kan alle
verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Zij kan haar roerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren; zij kan alle
verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële,
zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor
deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten
en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
ARTIKEL 5.- inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6.- stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 11.- bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap : de heer Paul Constant
Charlotte Rans, wonende te Kasterlee, Bakenstraat 12, die verklaart deze opdracht te aanvaar-den
met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslis-sing die zich hierte-gen verzet.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is.  Zijn opdracht kan slechts geheel of
Luik B
gedeeltelijk herroepen worden voor ern-stige redenen bij beslissing van de algemene vergade-ring,
beslissend inzake wijziging der statuten.
Tot opvolgend statutaire bestuurder wordt benoemd: mevrouw Hilde Maes, echtgenote van de heer
Paul Rans, voornoemd.
ARTIKEL 12.- bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 17.- toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 22.- bestemming resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 24.- vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De vergadering beslist daarop
de huidige bestuurder, zijnde de heer RANS Paul, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in
zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur (zoals dit
ook al in de statuten is opgenomen).
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (2460) Kasterlee,
Bakenstraat 12 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.