Ondernemingsnr : 0435 580 181
Naam
(voluit) : N.M.C. Works
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Winkelsestraat 70, 8860 Lendelede
Onderwerp akte : Notulen van de buitengewone algemene vergadering betreffende de sluiting!
van de vereffening dd. 29 november 204 4.
1.Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 16u30 door Piet Naessens, voorzitter.
De heer Chris Cornelissen, wordt aangeduid als secretaris en stemopnemer.
2.Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. De aanwezigheidslijst zal aan dit proces-verbaal worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de vereffenaar vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
3.Bijeenroepingen
De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en verklaren afstand te hebben gedaan van de opgelegde termijn van één maand tussen de
datum van het neerleggen van het verslag van de vereffenaar samen met de stukken tot staving en de datum
van algemene vergadering van aandeelhouders beslissende over de sluiting van de vereffening.
Ook de vereffenaar heeft kennis genomen van voornoemd artikel en verzaakt aan het recht om te worden
uitgenodigd.
4.	Agenda
A.De huidige vergadering wordt bijeengeroepen en einde te beraadslagen over de volgende agendapunten
-Onderzoek van het verdelingsplan
-Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de vereffening
-Kwijting aan de vereffenaar
-Sluiting van de vereffening
-Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
B.Beraadslaging en beslissingen
-De vereffenaar legt het verdelingsplan voor. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij dit plan
hebben kunnen nakijken. De vergadering heeft geen opmerkingen op het verdelingsplan.
-De Voorzitter legt het cijfermatig verslag van de vereffenaar voor samen met de vereffeningsrekeningen en
de stukken tot staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De aandeelhouders verklaren
uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken. De vergadering heeft geen
opmerkingen op dit verslag.
-Bij afzonderlijke stemming en met unanimiteit beslist de vergadering kwijting te verlenen aan de vereffenaar,
de heer Tim Dierynck, voor de uitoefening van zijn mandaat met het oog op de sluiting van de vereffening.
-De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en dat de vennootschap met ingang vanaf heden
heeft opgehouden te bestaan. De vergadering verklaart dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende vijf jaar zullen worden bewaard op het volgend adres :
-De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vereffenaar, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij de BTW-administratie, het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
ondernemingsloketten.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Chris Cornelissen	Piet Naessens
Voorzitter	Secretaris en stemopnemer