Ondernemingsnr : 0697 997 845
Naam
(voluit) : Dr RYCKOORT VANESSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Venootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Lentedreef, 8 (Uitbatingszetel : 7700 Moeskroen,
Avenue de Fécamp, 49)
Onderwerp akte : Verplaatsing van de uitbatingszetel - Omzetting BVBA in BV met aanneming
nieuwe statuten - Ontslag zaakvoerder en benoeming niet-statutair
bestuurder
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Chloé HUIN notaris met standplaats te Moeskroen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Alain Mahieu, Chloe HUIN & Mathilde VAN DEN BERGH, notaires
associés ", met zetel te 7700 Moeskroen, Tourcoingstraat 86, op 22 december 2022, die eerstdaags zal geboekt
worden, dat :
De enige aandeelhouder van de besloten venootschap « Dr RYCKOORT VANESSA »> de volgende
beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de enige
----
aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de enige aandeelhouder vast
dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zes honderd euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve
van nul euro (0,00 €)van de vennootschap, hetzij achttienduizend zes honderd euro (18.600,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde beslissing
De enige aandeelhouder beslist om de uitbatingszetel van de vennootschap, nu gevestigd te 7700
Moeskroen, rue du Père Damien, 12/33 te verplaatsen naar het volgende adres: 7700 Moeskroen, avenue de
Fécamp, 49.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. RYCKOORT VANESSA".
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
De uitoefening van de geneeskunde met name gynaecologie door haar aandeelhouder, die op de lijst van
de Orde der Geneesheren is ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap de geneeskunde
uitoefent, onder naleving van de deontologische plichtenleer.
De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient eveneens gewaarborgd te zijn. De geneesheer die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze
laatste, als geneesheer, persoonlijk verantwoordelijk blijven.
De honoraria betreffende de prestaties van de geneesheer-
aandeelhouder, wordt bijgevolg geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap, en zijn bijgevolg
volledig eigendom van de vennootschap.
Aan de geneesheer-aandeelhouder wordt een vergoeding uitgekeerd a rato van de geleverde prestaties
voor rekening van de vennootschap, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
Bij de uitoefening van haar doel zal de vennootschap volgende activiteiten mogen uitoefenen, en dit enkel
voor de medische activiteiten van de aandeelhouder :
* het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-aandeelhouder;
* het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig zijn
voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
* de aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, voor voornoemde activiteiten;
* de mogelijkheid scheppen om de geneesheren-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
Praktijkuitoefening mogelijk te maken;
* in de geneeskundige sector assistentie verlenen op technische, administratief, sociaal en personeelsvlak;
* de uitvoering van alle technische, medische, radiografische en laboratorium-prestaties in verband met de
voormelde disciplines;
* het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en vormingswerk, en de bijhorende publicaties.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen en alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.
Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alle bepalingen, zo in de statuten, overeenkomsten en/of reglementen, welke, op welke wijze ook, enige
beperking zouden inhouden inzake vrije artsenkeuze, diagnostische en/of therapeutische vrijheid of welke een
inbreuk zouden betekenen op het beroepsgeheim, moeten worden beschouwd als nietig en onbestaande. Het
medisch geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorgverlening dit vergt.
De vennootschap kan het mandaat als bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen
en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL II - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare,
dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel zeven - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening var de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen.
TITEL III - EFFECTEN
Artikel acht - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen worden op naam ingeschreven in het register der aandelen, zoals voorgeschreven door de
wet.
Kunnen enkel aandeelhouder worden, geneesheren-specialisten, voor de gynaecologie ingeschreven op de
lijst van de Orde der Geneesheren, die in de vennootschap hun volledige medische activiteit zullen uitoefenen
en die bevoegd zijn hun praktijk in België uit te oefenen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Ze kunnen niet als onderpand worden gegeven.
Het bestuursorgaan blijft bevoegd om te beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel negen - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP
SLECHTS UIT EEN AANDEELHOUDER BESTAAT
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid slechts worden overgedragen onder
levenden en overgaan bij overlijden, aan artsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen die in het kader
van de van de vennootschap hun beroep actief uitoefenen of zullen uitoefenen.
Bovendien zijn de overdrachten van aandelen onderworpen aan de volgende regels:
A. GEVAL WAARIN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER OMVAT: :
a) Overgang van aandelen onder levenden.
Indien de vennootschap één aandeelhouder meer telt, kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen, behalve in overeenstemming met het voorgaande lid.
b) Overgang van aandelen bij overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
De regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de
nalatenschap, moeten binnen vijftien dagen na het overlijden één van de volgende procedures in gang zetter
en binnen een termijn van maximaal zes maanden tot stand brengen, tenzij de Raad van de orde der Artsen
eerder heeft ingestemd met:
1. Ofwel de naam en het voorwerp wijzigen door alle medische activiteiten uit te sluiten, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van venootschappen en verenigingen;
2. Ofwel de aandelen van de vennootschap onderling verhandelen, indien één of meer van hen aan de
voorwaarden van dit artikel voldoen;
3. Ofwel de aandelen van de vennootschap aan een derde die aan dezelfde voorwaarden voldoen
overdragen.
4. Bij gebreke van het voorgaande wordt de vennootschap in liquidatie gebracht.
B. GEVAL WAARIN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE AANDEELHOUDERS BESTAAT.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder onder levenden of bij
overlijden worden overgedragen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel 9. In geen geval mogen noch de aandeelhouder noch de
vertegenwoordigers van de overleden aandeelhouder, hoe gering of onbekwaam ook, zegels aanbrengen of
een inventaris, de goederen en effecten van de maatschappij eisen, of op enigerlei wijze de vooruitgang van de
samenleving belemmeren.
De toelating van een nieuwe aandeelhouder vereist de unanieme goedkeuring van de andere
aandeelhouders.
Verboden opdrachten
Elke overdracht van aandelen tussen de bijeenroeping van een algemene vergadering en de vergadering
zelfde is verboden.
Artikel tien - UITSLUITING VAN EEN AANDEELHOUDER
A. GEVAL WAARIN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER OMVAT
Indien de enige aandeelhouder op de lijst van de Orde der Artsen zou worden geschrapt, zou hij de
verplichting hebben zijn aandelen over te dragen aan een andere arts die aan de voorwaarden van artikel 9
voldoet ofwel om de naam en het voorwerp te wijzigen door er medische activiteiten van uit te sluiten, ofwel de
ontbinding van de vennootschap verklaren
B. GEVAL WAARIN DE VENNOOTSCHAP MEERDERE AANDEELHOUDERS OMVAT
Als één van de aandeelhouders op de lijst van de Orde der Artsen zou worden geschrapt, zou hij de
verplichting hebben zijn aandelen aan een andere arts over te dragen en zouden de bepalingen van artikel 9
van toepassing zijn. Elke arts die binnen een vereniging werkt in overeenstemming met de regels van de
medische ethiek moet de andere leden of aandeelhouders informeren over alle burgerlijke beslissingen,
disciplinaire, strafrechtelijke of administratieve zaken die van invloed kunnen zijn op hun professionele relaties.
De om deze reden bijeengeroepen algemene vergadering zal met gewone meerderheid beslissen over de te
geven nabehandeling. De opgeschorte arts moet de nodige stappen ondernemen om de continuïteit van de
zorg te verzekeren. Daartoe kan hij tijdens de verbodsperiode worden vervangen door een of meer artsen met
dezelfde wettelijke kwalificatie, maar hij mag geen inkomsten in verband met deze oefening innen.
TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel elf - BESTUURORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van de duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van de statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, kan de enige aandeelhouder als bestuurder
worden benoemd voor de duur van zijn activiteit binnen de vennootschap, zolang het een
eenpersoonsvennootschap blijft.
In het geval van meerdere aandeelhouders of een medebeheerder, het mandaat van de bestuurder is
beperkt tot maximaal zes jaar, zelfs hernieuwbaar.
Voor medische zaken, moet de bestuurder een aandeelhouderarts zijn. Voor niet-medische zaken, kan de
bestuurder een niet- aandeelhouder zijn, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die, in voorkomend geval, een
natuurlijke persoon als permanente vertegenwoordiger aanwijst, wiens identiteit ter kennis wordt gebracht aan
de bevoegde Provincie Raad van de Orde der artsen.
De bestuurder die geen aandeelhouder is mag geen enkele akte van medische aard stellen en moet zich er
schriftelijk toe verbinden de medische ethiek, in het bijzonder de geheimshoudingsplicht, te respecteren.
Artikel twaalf - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er één bestuurder is, is het geheel van de bevoegheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in gerechtelijke procedures, hetzij
door te vorderen, hetzij door zich te verweren.
Hij kan aan elke vertegenwoordiger bijzondere bevoegdheden delegeren.
De bestuurder zorgt ervoor dat de afzonderlijke aansprakelijkheid van de vennootschap wordt gewaarborgd.
Artikel dertien - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel veertien - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De niet-geneeskundige afgevaardigde van de bestuurder mag geen enkele akte stellen die in strijd is met
de medische ethiek en moet zich er schriftelijk toe verbinden om in het bijzonder de geheimhoudingsplicht te
respecteren.
De beroepsaansprakelijkheid van de arts(en) van de aandeelhouder blijft onbeperkt. Het moet zodanig
worden gegarandeerd dat eventuele veroorzaakte schade kan worden hersteld.
Artikel vijftien - CONTROLE VAN DE VENNOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel zestien - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
tweede vrijdag van de maand juni om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel zeventien - TOEGANG TOT De ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel achttien - ZITTINGEN-PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel negentien - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
De lasthebber die geen geneeskundige is, moet een zeer specifiek volmacht hebben en die volmacht
beperken tot alles wat niet de kunst van het genezen betreft.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
(5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel twintig - VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslager over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI - BOEKJAAR - WINSTVERDELING- RESERVES
Artikel éénentwintig - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel tweeëntwintig - BESTEMMING VAN DE WINST-RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel varı
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel drieëntwintig - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel vierentwintig - VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Vereffenaars die niet bevoegd zijn om de geneeskunst in België uit te oefenen, moeten zich laten bijstaan
betreft, meer bepaald voor vragen in verband met de privacy van patiënten, het beheer van medische dossiers
en/of de geheimhoudingsplicht van aandeelhouders.
Voor zover zij een eenpersoonsvennootschap blijft en aandeelhouder is van deze vennootschappen, kan zij
ook, via haar arts-aandeelhouder, de functie van vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, met dien
verstande dat de vereffenaar steeds moet worden bijgestaan door een arts ingeschreven bij de Orde der artsen
met betrekking tot medische aangelegenheden, meer bepaald voor vragen in verband met de privacy van
patiënten, het beheer van medische dossiers en/of de geheimhoudingsplicht .
Artikel vijfentwintig - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandeleri,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel zesentwintig - WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel zevenentwintig - GERECHTELIJKE BEVOEGHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Elk geschil van ethische aard behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Provinciale Raad van de Orde
der artsen, die als enige bevoegd is om te oordelen, behalve in hoger beroep.
Artikel achtentwintig - GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde beslissing
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
Mevrouw RYCKOORT Vanessa Alicia, geboren te Kortrijk op 19 februari 1984, wonende te 7700
Moeskroen, rue de l'Oratoire, 14 , hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde beslissing
De enige aandeelhouder verklaart dat :
1°) het adres van de zetel is gevestigd te : 8930 Menen (Rekkem), Lentedreef 8.
2°) het adres van de uitbatingszetel is gevestigd te : 7700 Moeskroen, avenue de Fécamp; 49.
Zevende beslissing
De enige aandeelhouder beslist :	·
- de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en om ervoor te zorgen dat deze worden
opgenomen in het dossier van de vennootschap;
- aan de enige bestuurder van de vennootschap de bevoegdheden te verlenen die nodig zijn voor de
uitvoering van bovenstaande bepalingen;
- machtiging te verlenen, met de mogelijkheid tot delegatie, aan de vennootschap GROUPE LIFAP-
COFISIM, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 7700 Moeskroen, Rue Charles-Quint, 25 en elke andere
persoon die door haar wordt aangeduid als ad hoc agent van de vennootschap, in om alle formaliteiten te
vervullen die vereist zijn bij elk ondernemingsloket en meer in het algemeen bij elke openbare of
privaatrechtelijke dienst volgend op deze algemene vergadering.
VOOR EENVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Expeditie van de akte ;