N° d'entreprise :
0457255921
Dénomination :
(en entier) :
PLATINUM Europe
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Franklin Roosevelt 104 bte 11
1330 Rixensart
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Charles HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 19 avril 2018,
enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES 1 (AA) le vingt avril deux mille dix-huit (20-04-
2018) Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 6360 que la société a pris les résolutions suivantes:
1. PREMIERE RESOLUTION:
Il est proposé à l’assemblée générale de réduire le capital à concurrence de deux cent onze mille
euros (211.000,00€) (dont 157.500,00 € dans le cadre de l’article 537 CIR) pour le ramener de deux
cent septante-deux mille cinq cents euros (272.500,00€) à soixante-et-un mille cinq cents euros
(61.500,00€), sans annulation de titres, par le remboursement à chacune des actions d'une somme
de quatre-vingt-trois euros septante-trois cents (83,73€).
L’assemblée constate que la présente résolution est définitive mais que, conformément à l'article 613
du Code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication
de la présente décision de réduction du capital aux Annexes du Moniteur belge et moyennant le
respect des conditions prescrites par ledit article.
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.
L’assemblée générale rappelle que par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier
2014, il a été décidé d’augmenter le capital social à concurrence de 157.500,00 euros par apport en
espèces provenant de la distribution de dividendes dans le cadre de l’article 537 CIR telle que
décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013.
VOTE:
Cette décision est prise à l'unanimité.
2. DEUXIEME RESOLUTION:
Il est proposé à l’assemblée générale de modifier l’article cinq des statuts pour le mettre en
concordance avec les décisions prises ci-avant.
«ARTICLE 5
Le capital social souscrit est fixé à la somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00€). Il
est représenté par deux mille cinq cent vingt actions, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 2.520, représentant chacune un deux mille cinq cent vingtième de l’avoir social,
et conférant les mêmes droits et avantages.
Ces actions seront nominatives ou dématérialisées. Ces actions sont actuellement nominatives. Tout
actionnaire pourra toutefois demander la conversion de ses actions sous la forme dématérialisée.
Dans cette dernière hypothèse, les statuts de la société seront adaptés et feront expressément
mention de la date à partir de laquelle les titres sont inscrits sur un compte-titre sous forme
dématérialisée auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le titre
dématérialisé y sera représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son
détenteur. Le nom, du teneur de comptes agréé ou de l’organisme de liquidation sera inscrit dans le
livre des titres tenu au siège de la société.
Historique
Lors de la constitution de la société (comme société privée à responsabilité limitée), le capital social
fut fixé à sept cent cinquante mille francs représenté par cent parts sociales.
Volet B
L’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 1999 a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de quarante-trois mille quatre cent sept euro nonante-neuf cents pour le porter de
18.592,01 euros à 62.000,00 euros et a transformé la société en société anonyme.
L’assemblée générale du 15 octobre 2004 a décidé d’augmenter le capital à concurrence de
30.250,00 euros pour le porter de 62.000,00 euros à 92.250,00 euros en espèce et par la création de
1.100 actions nouvelles, entièrement libérées, jouissant des même droits et avantages à dater du 15
octobre 2004.
L’assemblée générale du 24 mai 2007 a décidé d’augmenter le capital à concurrence de 22.750,00
euros pour le porter de 92.250,00 euros à 115.000,00 euros, en espèce et par la création de 420
actions nouvelles, entièrement libérées, jouissant des même droits et avantages à dater du 24 mai
2007.
L’assemblée générale du 27 janvier 2014 a décidé d’augmenter le capital à concurrence de
157.500,00 euros pour le porter de 115.000,00 euros à 272.500,00 euros par apport en espèces
provenant de la distribution de dividendes dans le cadre de l’article 537CIR telle que décidée par l’
assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2013, sans création d’actions nouvelles.
L’assemblée générale du 19 avril 2018 a décidé de réduire le capital à concurrence de deux cent
onze mille euros (211.000,00€) (dont 157.500,00 € dans le cadre de l’article 537 CIR) pour le
ramener de deux cent septante-deux mille cinq cents euros (272.500,00 €) à soixante-et-un mille
cinq cents euros (61.500,00 €), sans annulation de titres. »
VOTE:
Cette décision est prise à l'unanimité.
3. TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs
Il est proposé à l’assemblée générale de conférer au conseil d’administration les pouvoirs
nécessaires aux fins d’opérer le remboursement décidé par l’assemblée générale dans les conditions
prévues par la loi et après l’expiration du délai prévu par celle-ci.
VOTE:
Cette décision est prise à l'unanimité
4. QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs
Il est proposé à l’assemblée de donner tous les pouvoirs au Notaire soussigné pour la signature et le
dépôt du texte coordonné au greffe du Tribunal de Bruxelles.
VOTE:
Cette décision est prise à l'unanimité
 
pour extrait conforme
le Notaire
Charles HUYLEBROUCK