Ondernemingsnr : 0821794688
Naam
(voluit) : Bart Meers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kieleberg 17
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 30/11/2023, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "BART MEERS”,
besloten vennootschap met zetel te 3740 Bilzen, Kieleberg 17, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen afdeling Tongeren) 0821.794.688 - BTW-nummer BE0821.794.688, is bijeengekomen en
dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING – Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING – Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderdenzevenduizend euro (107.000,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij tienduizend
zevenhonderd euro (10.700,00 EUR), voor een totaal van honderdzeventienduizend zevenhonderd
euro (117.700,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING – Vaststelling adres zetel
De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Kieleberg 17.
VIERDE BESLISSING – Schrapping zetel
De vergadering besluit de zetelvermelding te schrappen uit de statuten.
VIJFDE BESLISSING – Elektronisch aandelenregister
De vergadering besluit de mogelijkheid in te voegen om het aandelenregister elektronisch bij te
houden.
ZESDE BESLISSING – Elektronische algemene vergadering en besluitvorming
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien om via elektronische weg te vergaderen en te
besluiten.
ZEVENDE BESLISSING – Interim-dividenden
De vergadering besluit de mogelijkheid in te voegen voor het bestuursorgaan om te beslissen tot
uitkeringen van interim-dividenden uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar waarvan de jaarrekening nog niet werd goedgekeurd (artikel 5:141, § 2 WVV).
ACHTSTE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BART MEERS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling, centrale verwarming, luchtverwarming en vloerverwarming, op
elektriciteit, stookolie of aardgas. Installatie van apparatuur voor verluchting en luchtzuivering.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en toestellen voor
sanitair gebruik; ondermeer sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen en
vloeistoffen.
- Het aanleggen van waterdistributienetten en rioleringen.
- Het aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen waarvan de
energiebron elektriciteit is, geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening.
- De plaatsing van thermische en fotovoltaïsche zonnecelpanelen.
- De plaatsing van zonneboilers, warmtepompen, in het bijzonder de installatie van een systeem voor
waterverwarming door zonne-energie gekoppeld aan hetzij een boiler gestookt op gas, hetzij aan een
centrale verwarmingsinstallatie, als hoofdaannemer bijgestaan door onderaannemers indien het
gereglementeerde beroepen betreffen waarbij de hoofdaannemer niet beschikt over de nodige
vestigings- of beroepsbekwaamheidsattesten ter zake.
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
- Aanleg van telecommunicatie en bekabeling.
- Grondwerken, aanneming van bouwwerken, de coördinatie van bedrijvigheden welke betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze
laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd. Het bouwrijp maken van terreinen.
- Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, en ruimen van bouwterreinen.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische en akoestische isolatie.
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsinstallaties, leidingen en koelsystemen. Aanbrengen van
isolatiechape.
- Het uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties. Aanleg van pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen, hoogspanningsleidingen en leidingen voor distributie van elektriciteit, gas
en petroleumproducten.
- Het leggen van kabels en diverse leidingen en alles wat daarmee samenhangt
- De handelsbemiddeling inzake bouwmaterialen, installatiematerialen, elektrische en elektronische
materialen, loodgietersmateriaal.
- Groot- en kleinhandel in machines, werktuigen, gereedschapswerktuigen en toebehoren, in
installatiemateriaal en toestellen voor loodgieterswerk en verwarming.
- Groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming, buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingen en slangen.
- Groot- en kleinhandel in elektrische huishoudtoestellen en verlichtingsartikelen.
- Groot- en kleinhandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw.
- Groot- en kleinhandel in andere machines en werktuigen.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit, elektronica, chemie, machine-
en werktuigenbouw en industriële systeemontwikkeling.
- Het uitvoeren van energie-audit inzake de behoeftevoorziening en technische realisaties van
projecten.
- Landbouw en bosbouw ondersteunende activiteiten.
Deze subklassen omvatten:
Ondersteunde activiteiten in verband met landbouw, activiteiten met betrekking tot gewassen na de
oogst.
De aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor particuliere en openbare
woningbouw; openbare en semi-openbare gebouwen; gemeentelijke terreinen; wegbeplanting voor
gebouwen, sportvelden, speelplaatsen, grasvelden    en allerhande recreatieve parken en terreinen;
plaatsen met stilstaande en stromend water; plaatsen met beplanting en vormgeving van het
landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en verblinding.
Boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en overplanten van
grote bomen.
Andere landschapsmaatregelen te bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud.
- Het ontwerpen en programmeren van software met het oog op de ondersteuning, verbetering en
uitvinding van nieuwe energietechnieken.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven. De vennootschap zal in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder
elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of
onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of
vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten
voordele van ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvijftig (350) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Bijstorting later uit te voeren op deze aandelen wordt soeverein beslist door de bestuurders.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is. De bestuurders kunnen de aandeelhouders toestaan vervroegd
afbetalingen te doen op hun aandelen. In dit geval bepalen zij de voorwaarden waaronder de
vervroegde stortingen zijn toegestaan.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand vooraf betekend bij aangetekend schrijven
in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevoerde stortingen te doen, zal een verwijlintrest moeten
betalen aan de vennootschap berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de dag der opeisbaarheid
van de stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende één maand
onbeantwoord is gebleven, deze aandelen van de in gebreke gebleven aandeelhouder doen
overnemen door een aandeelhouder of desgevallend door een aanvaarde derde, overeenkomstig
deze statuten.
De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op het aandeel verschuldigd door de
ingebreke gebleven aandeelhouder; hij blijft gehouden tot het nadelig verschil terwijl het overschot,
zo er een is, hem toekomt.
De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandelen door de in
gebreke gebleven aandeelhouder, of bij dezes onstentenis, door de bestuurders binnen acht dagen
na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan het register van aandelen in elektronische vorm
worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in naakte eigendom en vruchtgebruik
worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij de vruchtgebruiker en
de blooteigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen.
De blooteigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief gericht aan de vennootschap en aan de
vruchtgebruiker, tegen deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem
aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd,
achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en door de blooteigenaar.
Op verzoek van de meest gerede partij, eventueel de vennootschap zelf, met dagvaarding van de
andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere
besluit.
Artikel 9. Afstand en overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder
levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de goedkeuring van tenminste de helft der
aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de afstand is voorgesteld.
Artikel 10. Afstand van aandelen onder levenden – goedkeuringsprocedure
§1. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan deze vrij de afstand beslissen van alle
of een deel van de aandelen, mits desgevallend naleving van de bepalingen van zijn
huwelijksvermogensstelsel.
§2. Indien de vennootschap twee aandeelhouders telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt onder de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil
afstaan zijn voornemen van afstand laten kennen bij aangetekende brief aan zijn mede-
aandeelhouder, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel aangeboden prijs.
De andere aandeelhouder heeft de mogelijkheid, krachtens het voorkooprecht, alle of een deel van
de aangeboden aandelen persoonlijk aan te kopen of te laten kopen door elke door hem gekozen
derde met wie hij solidair borg staat; deze derde moet evenwel aanvaard worden door de
overdragende aandeelhouder, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen afstaat, nog
aandeelhouder blijft.
Binnen dertig dagen na ontvangst van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere
aandeelhouder hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten:
ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel, bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht, of hij al
dan niet met de afstand instemt.
Zijn beslissing moet niet worden gemotiveerd. Bij gebreke van zijn antwoord te versturen in de
vormen en termijnen zoals voormeld, wordt de mede-aandeelhouder geacht in te stemmen met de
afstand.
§3. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, en zo hieromtrent geen andere
schikking genomen wordt onder alle aandeelhouders, zullen de hiernavolgende regelen worden
toegepast.
De aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil afstaan moet zijn voornemen van afstand aan
de bestuurder laten kennen bij aangetekende brief waarin omtrent de voorgenomen afstand alle
inlichtingen waarvan sprake in §2 van dit artikel worden verstrekt.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet de bestuurder de verschillende aandeelhouders
bij aangetekende brief inlichten omtrent de ontworpen afstand, met aanduiding van naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen
waarvan de afstand is voorzien, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel, en aan iedere
aandeelhouder moet hij vragen of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te
kopen en of hij, bij gebreke zulks te doen, de overdracht toestaat aan de voorgestelde overnemer(s)
door de eventuele overdrager.
Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht moet elke aandeelhouder aan de bestuurder een
aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten: ofwel dat hij zijn
voorkooprecht uitoefent, ofwel, bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht, of hij al dan niet instemt
met de overdracht. Zijn beslissing moet niet worden gemotiveerd. Bij gebreke van zijn antwoord te
versturen in de vormen en termijnen zoals voorzien, wordt hij geacht in te stemmen met de afstand.
De bestuurder moet de uitslag van de raadpleging van de aandeelhouders betekenen aan de
eventuele overdrager alsmede aan iedere aandeelhouder die verklaard heeft zijn voorkooprecht te
willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen drie dagen nadat de termijn, waarin de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
De uitoefening van het recht van voorkoop door de aandeelhouders wordt slechts definitief wanneer:
1° de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het
voorkooprecht, derwijze dat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al
deze aandelen overgedragen worden;
2° ofwel de overdrager zich ermede akkoord verklaart enkel die deelbewijzen over te dragen die het
voorwerp uitmaakten van het voorkooprecht.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen
andere schikking treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar
verhouding van het aantal aandelen die zij elk reeds bezitten.
Indien, na deze proportionele verdeling enkele der aan te kopen aandelen niet konden worden
toegekend, dan zullen deze door de zorgen van de bestuurder worden verloot onder de
aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting
werden uitgenodigd bij aangetekende brief.
De prijs der aandelen ingekocht door uitoefening van het voorkooprecht zal gelijk zijn aan deze voor
afstand of toewijs, indien deze prijs gelijk is aan of lager is dan de prijs vastgesteld overeenkomstig
artikel 15 hierna. De prijs zal worden vastgesteld op dit laatste bedrag indien hij bij afstand of toewijs
hoger zou liggen.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle afstanden van aandelen onder levenden ten
bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een
gerechtelijke beslissing.
Het bericht van afstand kan in dit geval worden gegeven door de overdrager of door de koper-bij-
toewijs.
Artikel 11. Schenking van aandelen
In geval van schenking van aandelen onder levenden wordt (worden)
de begiftigde(n) enkel aandeelhouder (aandeelhouders) na goedkeuring door de mede-
aandeelhouders van de schenker, overeenkomstig bovenstaande bepalingen betreffende de
vrijwillige overdrachten onder levenden onder bezwarende titel.
Er kan evenwel geen voorkooprecht worden uitgeoefend door de mede-aandeelhouders van de
schenker.
Artikel 12. Verhaal in geval van weigering van goedkeuring
In geval een afstand van aandelen onder levenden niet wordt goedgekeurd, zullen de
belanghebbenden verhaal hebben bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap,
zetelend in kort geding, en de weigerende aandeelhouders behoorlijk gedagvaard.
Wordt de weigering als willekeurig beoordeeld door de rechtbank, dan hebben de weigerende
aandeelhouders drie maand te rekenen vanaf het bevelschrift om kopers te vinden tegen de prijs en
voorwaarden overeengekomen onder de gegadigden, of, bij gebreke van dergelijk akkoord, te
bepalen door de rechtbank, ten verzoeke van de meest gerede partij na de andere partij behoorlijk
gedagvaard te hebben.
Zo de afkoop niet is geschied binnen de voormelde termijn van drie maand, dan kan de overdrager
de ontbinding van de vennootschap vorderen; hij zal echter zijn recht moeten uitoefenen binnen
veertig dagen volgend op het verstrijken van de termijn van drie maand.
Artikel 13. Toestand van erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder zullen de rechten met betrekking tot zijn
aandelen worden uitgeoefend door de erfgenamen en de rechtstreekse of in het bezit gestelde
legatarissen, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik van
verdeling van voormelde aandelen of tot de afgifte van
legaat met betrekking tot deze aandelen.
Zijn er verschillende aandeelhouders, en bij overlijden van één van hen, dan zijn de erfgenamen en
legatarissen van de overleden aandeelhouder ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn,
aan de andere aandeelhouder (of, indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt: aan
de bestuurder(s)) hun naam, voornamen, beroep en woonplaats te laten kennen, hun erfrechten,
hetzij ten algemene titel, hetzij ten bijzondere titel, te doen blijken door regelmatige akten, en
eventueel deze erfgenamen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zal
vertegenwoordigen, zoals voorzien in artikel 8 van de statuten.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten zoals
hierboven bepaald, zullen zij tegenover de overlevende aandeelhouders der vennootschap geen
recht mogen uitoefenen dat aan de overledene toebehoorde. De vennootschap zal namelijk de
betaling schorsen zowel van dividenden op aandelen van de overledene als van intresten der
schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.
De erfgenamen en vertegenwoordigers van de overleden aandeelhouder mogen zich onder geen
voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer.
Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan jaarrekeningen en de
regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouders van rechtswege zouden worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders van de overledene
te vragen mits naleving van de vormen en termijnen voorgeschreven bij artikel 9 en artikel 10
hierboven.
Artikel 14. Wederinkoop van aandelen bij weigering van goedkeuring
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouders kunnen worden, omdat zij
niet als dusdanig aangenomen werden, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuurder van de
vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurder aan de verschillende
aandeelhouders afschrift wordt gezonden eveneens bij aangetekend schrijven.
Bij gebreke van overeenkomst onder belanghebbenden worden de voorwaarden van afkoop
geregeld zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.
Binnen dertig dagen na de verzending door de bestuurder van het aangetekend afschrift van de
aanvraag tot afkoop, laten de aandeelhouders bij ter post aangetekend schrijven, aan de bestuurder
kennen of zij al dan niet gebruik maken van hun voorkooprecht op de aandelen van hun overleden
mede-aandeelhouder.
Indien zij hun antwoord niet verstuurd hebben in de hierboven bepaalde vorm en termijn, worden zij
geacht hun voorkooprecht te hebben verzaakt.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en behoudens andere
schikking onder hen, zullen de af te kopen aandelen onder hen verdeeld worden naar verhouding
van het aantal aandelen die zij reeds bezitten. Indien, na deze proportionele
verdeling, nog af te kopen aandelen niet werden toegekend, dan zullen deze aandelen door de
bestuurder worden verloot onder de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting
werden uitgenodigd bij aangetekende brief.
De afgekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot volledige betaling van de prijs.
Is de afkoop niet geschied binnen de drie maanden, zullen de erfgenamen en legatarissen de
ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
Artikel 15. Waarde en voorwaarden bij wederinkoop
Binnen acht dagen na ontvangst van de aanvraag tot afkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan de bestuurder bepaalt deze, in overeenstemming met deze erfgenamen of
legatarissen de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel.
Bij gebreke aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen,
aangesteld door elke partij en met opdracht de afkoopprijs van elk aandeel te bepalen.
Bij gebreke aan aanduiding door een der partijen van zijn expert binnen acht dagen van de
uitnodiging hem bezorgd door de andere partij of bij gebreke van overeenstemming omtrent de
keuze van experten, zal hun aanstelling gedaan worden door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap valt, en dit op verzoek
van de meest gerede partij.
Ingeval van onenigheid tussen de beide experten wordt een derde expert benoemd door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank en met opdracht op te treden als scheidsrechter.
De experten dienen het resultaat van hun schatting binnen vijftien dagen van hun benoeming
kenbaar te maken aan de bestuurder op straffe van verval. Hun beslissing is niet vatbaar voor
beroep.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 16. Bestuursorgaan
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door één of meerdere personen, aandeelhouder of niet-aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige aandeelhouder
handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
mandatarissen, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
is het mandaat van de bestuurder kosteloos.
Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
eenvoudige meerderheid van
stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
Deze wordt geboekt op algemene onkosten ongeacht van alle eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 19. Statutair bestuurder
De functie van statutair bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.
De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen bij een eenparige beslissing van alle
aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat
steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de de laatste vrijdag van de maand augustus om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten vijf dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste vijf dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen vijf dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de
aandeelhouder in staat stellen :
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 33. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 35. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
NEGENDE BESLISSING -  Ontslag als bestuurder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige  bestuurders, te weten de besloten vennootschap
"BART MEERS HOLDING", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Rudolf AERTGEERTS,
wonende te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40, de heer Bart MEERS, voornoemd, en mevrouw
Micheline PHILIPS, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als bestuurders en onmiddellijk over
te gaan tot de herbenoeming van de besloten vennootschap "BART MEERS HOLDING", voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer Rudolf AERTGEERTS, wonende te 3140 Keerbergen,
Vlieghavenlaan 40, de heer Bart MEERS, voornoemd, en mevrouw Micheline PHILIPS, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TIENDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
ELFDE BESLISSING – Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de volmacht
- de gecoördineerde statuten