Ondernemingsnr : 0451110871
Naam
(voluit) : Verbeken Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 85
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 25 oktober 2023 door Meester Paul Henrist, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Verbeken Holding", met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 85, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0451.110.871., werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
A) De vergadering verklaart dat – met verwijzing naar onder andere de publicatie in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2023, onder nummer 23098156 - de hierna vermelde personen
geen statutaire bestuurders meer zijn van de vennootschap:
- mevrouw MICHIELS Lisette Marie Polydoor, geboren te Hamme (Vl.) op 29 september 1939,
wonende te 9310 Aalst (Meldert), Walburgaweg 11, dit met ingang vanaf 1 december 2021 ingevolge
haar ontslag (reeds bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2022,
onder nummer 22001640);
-de heer VERBEKEN Jos Guido Joannes, geboren te Meldert (Vl.) op 29 september 1944, wonende
te 9310 Aalst (Meldert), Walburgaweg 11, dit met ingang vanaf 8 juni 2023 ingevolge diens ontslag
(bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 juli 2023, onder nummer 23098156).
B) De vergadering beslist dat artikel 12 van de statuten bijgevolg vanaf heden zal luiden als volgt:
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in zijn eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.”
TWEEDE BESLISSING
A) De algemene vergadering verklaart dat inzake de interne bestuurs- en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan het volgende is opgenomen in de huidige
statuten:
“Artikel 13. Voorzitter van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest een voorzitter, hetzij onder de bestuurders, hetzij een onafhankelijke
voorzitter al dan niet met stemrecht. Indien er een onafhankelijke voorzitter wordt gekozen, heeft
deze een louter niet-bindende adviesrol en kan deze enkel bemiddelend optreden. Indien de
voorzitter belet is wordt hij vervangen door een bestuurder.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
B) De vergadering beslist een wijziging aan te brengen inzake de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en om de hiervoor vermelde artikelen te
vervangen door hetgeen hierna vermeld staat:
“Artikel 13. Voorzitter van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest een voorzitter, hetzij onder de bestuurders, hetzij een onafhankelijke
voorzitter al dan niet met stemrecht. Indien er een onafhankelijke voorzitter wordt gekozen, heeft
deze een louter niet-bindende adviesrol en kan deze enkel bemiddelend optreden. Indien de
voorzitter belet is wordt hij vervangen door een bestuurder.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid
Indien er één bestuurder is benoemd, kan hij zij alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap.  Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 14bis. Schriftelijke besluiten en vergadering op afstand
In de mate er meerdere bestuurders zijn, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig
schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Elke bestuurder kan bovendien op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan
via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens
in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Bestuurders die op deze manier deelnemen
aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) het
aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda
door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag voor de
vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 14ter. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er één bestuurder is benoemd, kan deze de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
In het geval er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk
handelend of één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoor-diger.”
DERDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Nicolas Roels, Ann-Sophie De Bie en Nathalie Vanhaelemeesch, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissing, en de neerlegging daarvan te verzorgen in het vennootschapsdossier en in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).