Ondernemingsnr : 0474690482
Naam
(voluit) : VAN MOSSEVELDE N.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg 131 A
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 8 december
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Besloten
Vennootschap “VAN MOSSEVELDE N.”, met maatschappelij-ke zetel te 1755 Gooik,
Edingsesteenweg 131A, hebbende als ondernemingsnummer 0474.690.482 en als BTW-nummer
BE0474.690.482, en dat de volgende besissingen genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweehonderd en
vijfduizend euro (205.000,00 eur) en de wettelijke reserve ten bedrage van éénentwintigduizend
zevenhonderd euro (21.700,00 eur) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een
bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 eur) en het saldo beschikbaar te maken voor
uitkering.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist een bedrag van hondertachtigduizend euro (180.000,00 eur) uit te
keren aan de aandeelhouders.
De algemene vergadering verwijst desbetreffend naar:
- het verslag van het bestuursorgaan houdende het uitvoeren van de liquiditeitstest voorgeschreven
door artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 20 november
2020.
- de bijzondere algemene vergadering houdende het uitvoeren van de solvabiliteitstest
voorgeschreven door artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato
20 november 2020.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw Nathalie Van Mossevelde voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1755 Gooik,
Edingsesteenweg 131/A.
 
Notaris Nathalie Stadsbader
 
Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
gecoördineerde statuten.