Ondernemingsnr : 0769978080
Naam
(voluit) : DWM Protect
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 63
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden op negenentwintig februari tweeduizend vierentwintig, dat voor mij,
Rebecca Loontiens, notaris te Antwerpen (5de kanton), optredende voor de Besloten Vennootschap
NOTARLO met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te
Antwerpen onder nummer 0804.428.027, BTW-nummer BE 0804.428.027, 
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap "DWM
PROTECT", met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 63, BTW BE0769.978.080,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0769.978.080.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen op 22 juni 2021, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2021-06-24 / 0338502
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap – kennisname van het verslag van het
bestuursorgaan;
2. Wijzing van artikel 26 – Bestemming van de winst - reserves
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om coördinatie van de statuten te maken en neer te leggen
4. volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. Dat de vennoten tijdig conform artikel 5:83 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.)
de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken hebben ontvangen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris werden
opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING - wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. 
De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het  bestuursorgaan heeft de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag verantwoord. Een
kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, inschrijvingsrechten en met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84 en
volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering het
voorwerp te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal
worden opgenomen.
Het voorwerp wordt vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de verwerving en de uitbating van brevetten en concessies;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige, handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- het verstrekken van leningen aan derden, zich borg stellen voor derden met hypotheekstelling en
inpandgeving van alle roerende en onroerende goederen;
- de handel in eigen onroerende goederen;
- het nemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen
- Het uitoefenen van management-, consulting-, en beheersactiviteiten allerhande. Deze activiteiten
omvatten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in ondernemingen van allerlei aard, het sluiten van consultingovereenkomsten
en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze. De uitbating van studie-,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale, technische, sociale en
personeelsaangelegenheden. Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren
van markt- en bedrijfsstudies, budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –
organisatie. Het organiseren en begeleiden van seminaries, congressen, symposia,
ontmoetingsdagen, reizen, studiedagen, voordrachten en beurzen;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie. Het verlenen van advies op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, alsook het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden. Het
verlenen van dienstprestaties van alle aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
- het voeren van het beheer en de directie over een andere vennootschap en/of bedrijf, alsook de
uitoefening van de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen. Het beheer
en de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, zowel in eigen naam als in naam van
derden, tussenpersoon in alle roerende en onroerende verhandelingen.
- alle transporten van goederen en grondstoffen voor eigen rekening en ook voor derden, zowel
langd de zee, binnenwateren, spoorweg en lucht met alle thans bestaande en nog te creëren
middelen, zowel nationaal als internationaal en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermee
alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting
en scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij;
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrich-tingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uit-breiding van haar maatschappelijk voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle onderne-mingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke
andere wijze deelnemen in bestaande of op te rich-ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag
zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennoot-schappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zeker-heidsstelling niet bedoeld is om de
verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot-schap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.- en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om artikel 26 van de statuten van oprichting aan te passen als volgt:
“Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
In geval van verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Indien er overgedragen verlies of overgedragen winst is, dit overgedragen resultaat
meegeteld dienen te worde bij de bepaling van het uitkeerbaar gedeelte van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan Trappers & Co BV,
Lispersteenweg 37b, 2530 Boechout, BE0808.379.786, om nu en in de toekomst uit naam en voor
rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die
verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank
Ondernemingen, de BTW-admini-stratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het
verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het
ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 12 uur 15.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten