Ondernemingsnr : 0887825360
Naam
(voluit) : VAN NUFFELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gebroeders Van der Auwerabaan 49
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op
zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig (27/12/2023), met als relaas van registratie
"Voor akte met repertoriumnummer 2023/1609, verleden op 27 december 2023 FORMALITEITEN
REGISTRATIE Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 29 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 41552
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "VAN NUFFELEN", met
zetel te 2150 Borsbeek, Gebroeders Van der Auwerabaan 49, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van
rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN NUFFELEN François Charlotte Petrus, geboren te Mortsel op tien oktober
negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 2150 Borsbeek, Gebroeders Van der Auwerabaan 49.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Als statutair plaatsvervangende bestuurder werd benoemd:
Mevrouw SIEMONS Reinhilda Celina Monique, geboren te Mortsel op drie september
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 2150 Borsbeek, Gebroeders Van der Auwerabaan 49.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard voor zoveel als nodig haar (her)benoeming te aanvaarden,
onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Voornoemde statutaire plaatsvervangende bestuurder treedt pas in functie indien de statutair
bestuurder medisch geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk
beschermingsstatuut bevindt of overleden is.
De statutaire benoemde bestuurder en statutaire plaatsvervangende bestuurder kunnen enkel
ontslagen worden bij statutenwijziging.
De statutaire (her)benoemingen worden voorzien onder artikel 12 van de nieuwe statuten.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zal de
vertegenwoordigingsbevoegdheid geschieden als volgt:
De A-bestuurders mogen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere A-bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De statutaire bestuurder en statutaire plaatsvervangende bestuurder zullen steeds A-bestuurders
zijn.
De B-bestuurders kunnen de vennootschap individueel vertegenwoordigen voor alle
rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor zover deze het bedrag
van vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR) niet te boven gaan.
Alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor een bedrag groter
dan vijfentwintig duizend euro (25.000,00 EUR) zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden
door ofwel minstens één A-bestuurder, ofwel minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder die
gezamenlijk optreden.
Binnen hun voormelde bevoegdheden kunnen de bestuurders bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Bij de benoeming van bestuurders zal vermeld dienen te worden of zij A-bestuurders of B-
bestuurders zullen zijn.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van éénentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig
(21/10/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"Het uitvoeren, zowel in eigen naam als in onderaanneming, zowel in België als in het buitenland van
volgende werkzaamhe-den:
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en de gebinten van gebouwen;
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting en dit
zowel voor de zware industrie als voor andere toepassingen;
De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enzovoort;
De onderhouds- en herstellingwerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten van onderhoudswerken en werkzaamheden aan
onroerende goederen;
Alle werken van automatisering, in de ruimste zin;
De uitbating van een bedrijf voor elektrotechnische installaties in woningen, bedrijven en
aanverwante werkzaamheden, een groot- en kleinhandel voor elektrotechnische benodigdheden en
herstellingen van elektrische en elektronische toestellen, evenals de verkoop ervan;
Het ontwerpen, produceren en installeren van elektrische apparatuur, het uitvoeren van alle
onderhoudswerken en het ter beschikking stellen van personeel, alsook gelijke verrichting die
hiermede verband kan houden;
De studie, ontwikkeling en bevordering van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
elektriciteit en meet- en regeltechniek verband houden;
Het uitvoeren van elektrische en elektronische installatiewerken aan gebouwen zonder beperking,
dus zowel voor een industriële omgeving als een privatieve omgeving, evenals het uitvoeren van
elektrische en elektronische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen. Bovendien het uitvoeren
van keuringen van elektrische en elektronische installaties en dit zowel voor een industriële
omgeving als voor een privatieve omgeving;
De installatie van elektrische bedrading en toebehoren voor telefooninstallaties, computersystemen,
alarmsystemen, bewakingssystemen, domotica en automatisering, laadpalen voor elektrische
voertuigen, installatie van thuisbatterijen, zonnepanelen evenals het onderhoud en de herstelling van
het voorgaande;
Het aanleggen en onderhouden van leidingen bestemd voor het vervoeren van elektrische energie,
evenals de installatie en het onderhoud van leidingen in metaal of kunststof voor het transport van
vloeistoffen en gassen;
De aankoop, de verkoop en de verhuur van machines en gereedschappen;
De herstelling van consumentenelektronica;
De uitwerking en de realisatie van projecten, steeds op het vlak van elektronica, elektriciteit en
aanverwante activiteiten, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en aanverwante activiteiten;
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële of financiële aard uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp door middel van inbrengsten,
onderschrijvingen, financiële tussenkomsten, of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of
ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij
zelf, zowel in België als in het buitenland; of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling
ervan te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan
zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, zij kan eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met uitzondering van de wettelijke beperkingen ter zake.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.
Zij kan belang nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijnde ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, werd artikel 3 vervangen met voormelde tekst.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de statutaire herbenoeming, en de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VAN NUFFELEN", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren, zowel in eigen naam als in onderaanneming, zowel in België als in het buitenland van
volgende werkzaamheden:
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en de gebinten van gebouwen;
De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting en dit
zowel voor de zware industrie als voor andere toepassingen;
De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enzovoort;
De onderhouds- en herstellingwerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten van onderhoudswerken en werkzaamheden aan
onroerende goederen;
Alle werken van automatisering, in de ruimste zin;
De uitbating van een bedrijf voor elektrotechnische installaties in woningen, bedrijven en
aanverwante werkzaamheden, een groot- en kleinhandel voor elektrotechnische benodigdheden en
herstellingen van elektrische en elektronische toestellen, evenals de verkoop ervan;
Het ontwerpen, produceren en installeren van elektrische apparatuur, het uitvoeren van alle
onderhoudswerken en het ter beschikking stellen van personeel, alsook gelijke verrichting die
hiermede verband kan houden;
De studie, ontwikkeling en bevordering van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
elektriciteit en meet- en regeltechniek verband houden;
Het uitvoeren van elektrische en elektronische installatiewerken aan gebouwen zonder beperking,
dus zowel voor een industriële omgeving als een privatieve omgeving, evenals het uitvoeren van
elektrische en elektronische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen. Bovendien het uitvoeren
van keuringen van elektrische en elektronische installaties en dit zowel voor een industriële
omgeving als voor een privatieve omgeving;
De installatie van elektrische bedrading en toebehoren voor telefooninstallaties, computersystemen,
alarmsystemen, bewakingssystemen, domotica en automatisering, laadpalen voor elektrische
voertuigen, installatie van thuisbatterijen, zonnepanelen evenals het onderhoud en de herstelling van
het voorgaande;
Het aanleggen en onderhouden van leidingen bestemd voor het vervoeren van elektrische energie,
evenals de installatie en het onderhoud van leidingen in metaal of kunststof voor het transport van
vloeistoffen en gassen;
De aankoop, de verkoop en de verhuur van machines en gereedschappen;
De herstelling van consumentenelektronica;
De uitwerking en de realisatie van projecten, steeds op het vlak van elektronica, elektriciteit en
aanverwante activiteiten, industriële systeemontwikkeling, veiligheid en aanverwante activiteiten;
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële of financiële aard uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp door middel van inbrengsten,
onderschrijvingen, financiële tussenkomsten, of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of
ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij
zelf, zowel in België als in het buitenland; of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling
ervan te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan
zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, zij kan eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met uitzondering van de wettelijke beperkingen ter zake.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.
Zij kan belang nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijnde ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste donderdag van de maand mei, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN NUFFELEN François Charlotte Petrus,
voornoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2150 Borsbeek, Gebroeders Van der
Auwerabaan 49.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "DE NEEF BOEKHOUDING, FISCALITEIT & ADVIES", afgekort "DE NEEF BFA", met
zetel te 2960 Brecht, Vaartlaan 58A en kantoorhoudende te 2930 Brasschaat, Veldstraat 307, met
ondernemingsnummer 0633.598.159, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 december 2023;
- coördinatie statuten per 27 december 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris