Ondernemingsnr : 0480089325
Naam
(voluit) : PERSEUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 127
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "PERSEUS", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 127,
opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste
kanton) en met zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE & VERCRUYSSE,
geassocieerde notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 20 december 2023, hetgeen volgt:
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de Vennootschap hetzij
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Beslissing om de datum van de algemene vergadering te wijzigen en het voortaan te laten
aanvangen op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur
De algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen en het
voortaan te laten aanvangen op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur.
Beslissing om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door huidig artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst.
De vergadering stelt voor het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door huidig artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger (niet limitatief):
Het begeleiden van bedrijven, organisaties, instellingen en overheden bij hun activiteiten die direct of
indirect verband houden met biotechnologie en alle wetenschappelijke, regulatorische, technische en
juridische aspecten die daar direct en indirect verband mee houden, inclusief het verlenen van
adviezen, het opmaken van contracten, het opmaken en indienen van dossiers en het
onderhandelen met bedrijven, overheden, organisaties, instellingen of particulieren.
Daarenboven kan de vennootschap deelnemen aan redactionele activiteiten, alsook het organiseren
van publicaties in het kader van haar activiteiten.
Daarenboven mag de vennootschap activiteiten opzetten die direct of indirect verband houden met
de ontwikkeling van software of informatietechnologie in de breedste zin, inclusief internetapplicaties
die direct of indirect verband houden met biotechnologie.
Daarenboven kan de vennootschap deelnemen aan activiteiten van onderzoek en ontwikkeling,
inclusief de deelname aan onderzoeksconsortia; het optreden als promotor in doctoraatsprojecten en
de redactie van academische publicaties.
Dit alles in de ruimste mogelijke zin, en zonder dat die opsomming of omschrijving op enigerlei wijze
beperkend zal zijn.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, publieke en
financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag verder rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen, of optreden als bestuurder, in alle
ondernemingen die eenzelfde of verwant voorwerp hebben en welke het vervullen van het eigen
voorwerp van de vennootschap vereenvoudigen.
De vennootschap mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten
of ruilen; alle merken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen
voor verbintenissen van derden, onder meer met het toestaan van hypotheken, panden (inclusief
panden op handelszaken), en andere zekerheden op haar goederen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricage,
alle bijkantoren, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of
overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
De vennootschap heeft daarnaast eveneens tot voorwerp, doch enkel voor eigen rekening:
Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; Zij kan daartoe alle nodige of
nuttige handelingen stellen waaronder, doch niet beperkt tot het verwerven van roerende of
onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van roerende of onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende
leasing.”
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de andere genomen beslissingen, met wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “PERSEUS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, het adres van haar zetel
verplaatsen, alsook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger (niet limitatief):
Het begeleiden van bedrijven, organisaties, instellingen en overheden bij hun activiteiten die direct of
indirect verband houden met biotechnologie en alle wetenschappelijke, regulatorische, technische en
juridische aspecten die daar direct en indirect verband mee houden, inclusief het verlenen van
adviezen, het opmaken van contracten, het opmaken en indienen van dossiers en het
onderhandelen met bedrijven, overheden, organisaties, instellingen of particulieren.
Daarenboven kan de vennootschap deelnemen aan redactionele activiteiten, alsook het organiseren
van publicaties in het kader van haar activiteiten.
Daarenboven mag de vennootschap activiteiten opzetten die direct of indirect verband houden met
de ontwikkeling van software of informatietechnologie in de breedste zin, inclusief internetapplicaties
die direct of indirect verband houden met biotechnologie.
Daarenboven kan de vennootschap deelnemen aan activiteiten van onderzoek en ontwikkeling,
inclusief de deelname aan onderzoeksconsortia; het optreden als promotor in doctoraatsprojecten en
de redactie van academische publicaties.
Dit alles in de ruimste mogelijke zin, en zonder dat die opsomming of omschrijving op enigerlei wijze
beperkend zal zijn.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, publieke en
financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag verder rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen stellen, of optreden als bestuurder, in alle
ondernemingen die eenzelfde of verwant voorwerp hebben en welke het vervullen van het eigen
voorwerp van de vennootschap vereenvoudigen.
De vennootschap mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het
verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten
of ruilen; alle merken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen
voor verbintenissen van derden, onder meer met het toestaan van hypotheken, panden (inclusief
panden op handelszaken), en andere zekerheden op haar goederen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricage,
alle bijkantoren, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of
overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
De vennootschap heeft daarnaast eveneens tot voorwerp, doch enkel voor eigen rekening:
Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; Zij kan daartoe alle nodige of
nuttige handelingen stellen waaronder, doch niet beperkt tot het verwerven van roerende of
onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van roerende of onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende
leasing.
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In het geval er twee bestuurders zouden zijn, voeren deze het bestuur gezamenlijk.
In het geval er meer dan twee bestuurders zouden zijn, dan moeten deze een college vormen en
dienen ze aldus via de gewone meerderheid beslissingen te nemen.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of elke andere benaming die het
bestuursorgaan hen geeft.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Onderzoeks- en controlebevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft – voor zover geen commissaris werd benoemd – individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de
boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het
benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste
vrijdag van de maand juni, om negentien (19) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal
§§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, voor zover er
meerdere bestuurders zijn, door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste, of door een
persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden, die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere
stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het nettoactief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bevestiging benoeming bestuurder(s)
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur met ingang vanaf 20 juni
2023:
- De besloten vennootschap "OCTOPOD", met zetel te 8020 Oostkamp (Hertsberge),
Blauwhuisstraat 20, BTW BE0802.713.008, RPR Gent afdeling Brugge en met
ondernemingsnummer 0802.713.008, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dominic
Muyldermans, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Blauwhuisstraat 20;
- de besloten vennootschap "DIOMEDEA", met zetel te 8340 Damme, Polderstraat 3, BTW BE0834.
579.189, RPR Gent afdeling Brugge en met ondernemingsnummer 0834.579.189., met als vaste
vertegenwoordiger de heer Thomas Vanagt, wonende te  8340 Damme, Polderstraat 3.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zodat het bestuursorgaan sinds 20 juni 2023 is samengesteld als volgt:
- De heer Patrick Rudelsheim, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 22;
- De besloten vennootschap "OCTOPOD" met vaste vertegenwoordiger de heer Dominic
Muyldermans, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Blauwhuisstraat 20;
- De besloten vennootschap “DIOMEDEA” met vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Vanagt,
wonende te  8340 Damme, Polderstraat 3.
Verplaatsing zetel
De algemene vergadering beslist met ingang van heden het adres van de zetel te verplaatsen en
beslist dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te: 9050 Gent, Kerkstraat 108.
Het verlenen van de nodige machten tot de coördinatie en de neerlegging van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 20 december 2023