Ondernemingsnr : 0653879374
Naam
(voluit) : Blue Oceans XL
(verkort) : BOXL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 141
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 27 mei 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “BLUE
OCEANS XL”, afgekort “BOXL” waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal), Industrieweg
141, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0653.879.374, opgericht
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
mij geassocieerd notaris Luc Tournier op 10 mei 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2016-05-12/0310299, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens
proces-verbaal opgesteld door mij geassocieerd notaris Luc Tournier op 30 januari 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2017-02-28/0032046, en
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt door mij
geassocieerd notaris Luc Tournier op 19 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder referentie 2019-01-18/0009181. De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen tweehonderd zesenveertig duizend vijfhonderd euro (1.246.500,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam "BLUE
OCEANS XL", afgekort “BOXL”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- vervaardiging van producten van kunststof;
- de groothandel, de kleinhandel, de import en export van producten van kunststof;
- bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten;
- projectontwikkeling van bouwprojecten met het oog op de verhuur;
- uitwerken en realisatie van projecten op het gebied van de machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, enzovoort;
- onderzoek naar de markt voor producten, de bekendheid van producten en koopgewoonten, met
het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;
- uitvinding, ontwikkeling, productie en recyclage van kunststof en herbruikbare verpakkingen en
transportmiddelen, voornamelijk voor volgende sectoren: drankindustrie, automobiel, pooling,
landbouw, retail, maakindustrie, inclusief e-commerce en system integrators, voedingsindustrie.
Het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management adviezen en
management taken ten behoeve van zowel rechtspersonen als fysieke personen, in de meest brede
betekenis van het woord.
Groot- en kleinhandel in, import en export, de productie en de verhuur van, zowel nieuwe als
gebruikte:
°verpakkingsmaterialen zoals paletten en boxen;
°vervoersmaterialen; opslagmaterialen; diverse materialen voor de handel en industrie;
°tuin- en terrasmeubels;
°bloemen en planten.
Akkerbouw en tuinbouw en diensten verwant aan de landbouw.
Het ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met al wat de
ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap kan bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag studiedagen, seminaries, conferenties, werklunches, lunchcauserieën,
recepties, diners en soortgelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten
en andere relaties van de vennootschap. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze
deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die en gelijkaardig of
complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen. De vennootschap mag tevens voor
het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen en voor het plaatsen van haar voorzorgs- en
reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven en in dit verband
alle daden van beheer en beschikking stellen. De vennootschap mag zich borg stellen of anderszins
zekerheden verstrekken ten behoeve van derden. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tachtig (2.080) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
Luik B
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
    1.  gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw RIGA Nathalie, geboren te Diest op dertien april
negentienhonderd achtenzeventig, wonend te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 137.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3583 Beringen (Paal),
Industrieweg 141.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier