Ondernemingsnr : 0431027121
Naam
(voluit) : Pieters Bouwtechniek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 81 bus A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 6 oktober 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap Pieters Bouwtechniek, met zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 81 bus
A, ondernemingsnummer 0431.027.121, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0431.
027.121, opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 23
april 1987, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 15 mei daarna, onder nummer 870515-65, waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar de
huidige en nieuwe statuten werden vastgesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 31 maart 1993, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Pierre
MOULIN, destijds Notaris te Destelbergen, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 28 april daarna, onder nummer 930428-353, en waarvan de statuten voor het
laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16
september 2003, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Annick DEHAENE, Notaris
te Gent (Sint-Amandsberg), op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 3 oktober daarna, onder nummer 03102424, waarop met eenparig goedvinden
volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder af te schaffen en om te zetten naar
aandelen op naam.
De duizend vijfhonderd vijftig (1.550) neergelegde aandelen aan toonder worden terstond
overhandigd aan de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder vernietigt de aandelen en
schrijft de rechten in een aandelenregister. De aandeelhouders ondertekenen het aandelenregister.
De aandelen aan toonder worden aldus vernietigd en bestaan op heden niet meer.
II. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
III. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap met ingang van heden zal worden
bestuurd door één enkele bestuurder. De artikelen van de statuten die handelen over het bestuur van
de vennootschap zullen in die zin worden aangepast.
IV. In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam "Pieters
Luik B
Bouwtechniek"
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het aannemen van bouwwerken, omvattende het oprichten,
herstellen, slopen, onderhouden, verbeteren van gebouwen, van welke aard ook, het aankopen en
verkopen van materialen welke in de bouwnijverheid worden gebruikt; dit alles omvat tevens alle
technische specialiteiten welke gewoonlijk of normaal in de bouwnijverheid worden toegepast.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis deze woorden, alsmede alle industriële, handels- en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, daarin begrepen octrooien en vergunningen
verwerven en vervreemden, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp van de
vennootschap aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen; dit alles zowel in binnen- als in
buitenland.
Zij mag participaties nemen in alle soortgelijke zaken. De vennootschap is gerechtigd betreffende
allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen
af te sluiten, te bouwen, te verkopen en te ruilen.
Zij zal haar voorwerp mogen verwezenlijken op alle plaatsen, zowel in het buitenland als in België,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar
het meest geschikt blijken.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in duizend vijfhonderd vijftig (1.550) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk
één/duizend vijfhonderd vijftigste (1/1.550ste) deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Ingeval een rechtspersoon tot enige bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de enige bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand maart, om negentien uur (19u);
indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst - reserve
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij
gewone meerderheid van stemmen beslist.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag
niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en
nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan
drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te
vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen
van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
V. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurders, de Heer Guy PIETERS
Luik B
en Mevrouw BOSTYN Thérèse Elisabeth Marie, ontslag te geven uit hun functie en dankt hen voor
hun bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als enige bestuurder van de
vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2027: de Heer
Guy PIETERS, voornoemd.
De enige bestuurder beslist vervolgens om voornoemde Heer Guy PIETERS ontslag te verlenen uit
zijn functie van gedelegeerd bestuurder en dankt hem voor zijn bewezen diensten.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Wiedauwkaai 81 bus A.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten