Ondernemingsnr : 0797707610
Naam
(voluit) : ImmuneSpec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galileilaan 18 bus 6
 : 2845 Niel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 31 mei 2024, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van vijfhonderdduizend zestig euro komma nul nul eurocent (€ 500.060,00) door uitgifte van
achttienduizend honderdvierentachtig (18.184) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/honderd
eenenzestigduizend achthonderd twintigste (1/161.820ste) van het vennootschapsvermogen, in ruil
voor de inbreng in speciën tegen een uitgifteprijs van zevenentwintig euro en vijftig eurocent (€
27,50), welke Soort B aandelen voor honderd procent (100%) volstort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij ING Bank.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van twaalf (12) Soort B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten,
met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze Soort B Anti-
dilutie Inschrijvingsrechten.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het eigen vermogen, de inbrengen, de
aandelenoverdrachten, de voordrachtrechten voor de benoeming van bestuurders, de besluitvorming
door de algemene vergadering en de statutaire definities.
- omtrent de voordrachtrechten voor de benoeming van bestuurders, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“ (a) De Founders zullen, zolang zij (of een Verbonden Entiteit) gezamenlijk ten minste 15% van het
volledig gedilueerde aandelenkapitaal van de Vennootschap bezitten, gezamenlijk het recht hebben
om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de “Founder Bestuurder”);
(b) Clean Vision Invest BV zal, zolang het (of een Verbonden Entiteit) ten minste 15% van het
volledig gedilueerde aandelenkapitaal van de Vennootschap bezit, het recht hebben om kandidaten
voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de “CVI Bestuurder”);
( c ) HERAN HealthTech Fund I CommV zal, zolang het (of een Verbonden Entiteit) Aandeelhouder
is, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de
“HERAN Bestuurder”);
(d) De Bestuurders, zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
één (1) onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder (de “Onafhankelijke Bestuurder”) 
(e) De CEO zal worden aangeduid als Bestuurder.
HERAN HealthTech Fund I CommV heeft eveneens het recht een waarnemer aan te duiden om deel
te nemen aan de vergaderingen van het Bestuursorgaan in een niet-stemgerechtigde capaciteit.”
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: Cambrian BV, met zetel te Karel Oomsstraat 47A, BTW-nummer
BE0778.490.029, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Turnhout) 0778.490.029, kantoor
en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie
als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten