Ondernemingsnr : 0699 904 389
Naam
JOHNSON CONTROLS BELGIUM HOLDING
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 't Hofveld 6E, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de hoedanigheid
van algemene vergadering d.d. 10 januari 2025:
1. Met het oog op de publicatieformaliteiten bevestigt de algemene vergadering haar beslissing van 18
november 2024 om de heer Jiri BRODECKY, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 18 november 2024. De
algemene vergadering bevestigt haar beslissing van 18 november 2024 dat zijn mandaat als bestuurder
onbezoldigd wordt uitgeoefend en een einde zou nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2030.
2. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de
Vennootschap:
· Daniela-Luminita PANDREA, met ingang van 25 november 2024
· Jiri BRODECKY, met ingang van 25 november 2024
3. De algemene vergadering beslist om Emirjan ZEFI, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van
de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 25 november 2024 voor
een hernieuwbare termijn van 6 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk vervallen na de gewone algemene
vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september
2030.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 25 november 2024 wordt bevestigd:
· SCHIESER Peter, bestuurder
· ZEFI Emirjan, bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap, overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van
derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer
de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door één bestuurder, die alleen kan optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de
grenzen van hun opdracht."
4. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen,
Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau
Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde