Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Jovemi-IT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Benedenstraat 28
9520 Bavegem
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.
Op drie augustus.
ZIJN VERSCHENEN:
1. De heer VEELAERT, Steven, geboren te Lier op drie juni negentienhonderd zevenenzeventig,
wonende te 9520-Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Benedenstraat 28.
2. Mevrouw CASTEELS, Gwendolien, geboren te Wetteren op zeventien september
negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9520-Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Benedenstraat
28.
Die Mij, Notaris, verzoeken te akteren wat volgt :
DEEL I. OPRICHTING.
Genoemde verschijners verklaren een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid op te
richten onder de benaming "Jovemi-IT", met maatschappelijke zetel te 9520-Sint-Lievens-Houtem
(Bavegem), Benedenstraat 28, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, alle
in speciën onderschreven als volgt:
- door genoemde heer Veelaert voor zestienduizend zevenhonderd veertig euro (€ 16.740,00), hetzij
voor 90 aandelen;
- door genoemde mevrouw Casteels voor duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij voor
10 aandelen;
Totaal: honderd (100) aandelen, zijnde het totaal der aandelen.
Het kapitaal is volstort en ieder aandeel is volstort tot beloop van 1/3de zodat vanaf de neerlegging
der statuten op de Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde een bedrag van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) ter beschikking staat van de vennootschap waarbij de
gelden gestort werden op een bijzondere rekening met nummer BE67 736048958287 geopend op
naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap KBC Bank te Brussel, zoals
blijkt uit het aan mij, notaris, voorgelegde attest uitgaande van gemelde bankinstelling van vandaag,
dat in het dossier zal bewaard blijven.
FINANCIEEL PLAN.
Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte
het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel tweehonderd vijftien van
het Wetboek van Vennootschappen.
DEEL II. STATUTEN.
De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden :
Artikel één - naam.
Er wordt een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht onder de benaming
"Jovemi-IT".
Artikel twee – maatschappelijke zetel.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9520 – Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Benedenstraat
28.
0700672273
Luik B
Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder binnen het
Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.
De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen.
Artikel drie – doel.
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie
met derden, in België en in het buitenland:
- detailhandel in computers, randapparatuur en software;
- kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur;
- detailhandel in audio- en videoapparatuur;
- groot- en detailhandel in, import en export van, onderhoud, herstelling- en dienstverlening van hard-
en software van computers, kantoormeubilair en toebehoren;
- aankoop, verkoop, import en export, herstelling en onderhoud van allerhande
telecommunicatieapparatuur, onderdelen en accessoires;
- detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels;
- kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergave-toestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- programmeren;
- computerconsultancy-activiteiten;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- webportalen;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- reparatie van computers en randapparatuur;
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
verkoopcijfers, enzovoort;
- opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
- reparatie van elektrische apparatuur;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van telefooninstallaties en computersystemen;
- activiteiten van systeemintegrators;
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- holdings;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- handel in eigen onroerend goed;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- groot- en detailhandel in, import en export van, onderhoud, herstelling en dienstverlening van hard-
en software van computers, kantoormeubilair en toebehoren;
- verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- organiseren van cursussen en seminaries, en verstrekken van advies in informatica en
toepassingen ervan;
- verlenen aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties, derden of verbonden partijen, al dan niet
bezoldigd, van technische, industriële, commerciële, administratieve of financiële bijstand of advies;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van IT-management en IT-consulting;
- ontwikkeling, implementatie, onderzoek, advies en automatisering rond bedrijfsinformatie en
organisatiestructuren; advies en implementatie van organisatiestructuren ten dienste van innovatie
Luik B
op vlak van organisaties en data, in de meest ruime zin;
- verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het
vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin;
- verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
- organiseren van evenementen;
- aangaan van licentieovereenkomsten, het verkrijgen van rechten, het verdelen van deze rechten
zowel in het binnen- als buitenland;
- Informatica consultancy, alle operaties met betrekking tot onderzoek, studie, conceptie,
ontwikkeling, opleiding, realisatie en commercialisering van technologieën en informaticasystemen,
programmeerdiensten, netwerkbeheerdiensten, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de
huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het
algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i)
personal computers, bedienings en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii)
digitale overbrengers, telefax apparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren,
beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur. De
vennootschap kan projecten op IT -vlak begeleiden, coördineren of zelf uitvoeren. De vennootschap
kan software ontwikkelen of laten ontwikkelen met het oog op het eigen gebruik en/of het verlenen
van een gebruiksrecht aan derden, dit zowel aan particulieren als rechtspersonen, zowel in binnen -
als in buitenland. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch rnateriaal en
in het algemeen alle computer software en hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt
brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag
onderhouds, reparatie, opleidings en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het
gebruik ervan;
- De vennootschap heeft ook als doel het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en
leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privé -personen, voornamelijk doch
niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie - logistiek - en
ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie en verkoopsbeleid, het financieel -,
administratief- en personeelsbeleid;
- verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten;
- geven van opleidingen en commercialiseren van cursussen en publicaties, al dan niet digitaal;
- organiseren van seminaries, conferenties, evenementen en studiedagen;
- het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin ; dit omvat alle verrichtingen en rechtshandelingen
met betrekking tot onroerende goederen en rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen,
inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen
van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen;
- De vennootschap heeft tevens als doel de communicatie, publicaties en copywriting;
- Consultancy in IT;
- Project management in IT;
- Programmering van applicaties;
- Web Design;
- Beheer van websites en IT infrastructuur;
- Online verkoop op websites;
- Invoer en uitvoer van materialen (informatica hardware en software);
- Verkoop van netwerk en computermateriaal;
- De vennootschap kan een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen
verwerven, beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden;
- Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming
in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben;
- Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële of andere
interventies deelnemen in alle zowel in België als in het buitenland gelegen vennootschappen,
verenigingen en ondernemingen waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of
van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- het verlenen van bijstand, opleiding, ontwikkeling en implementatie, reclame en promotie, advies en
leiding aan bedrijven, privé -personen en/of organisaties, voornamelijk doch niet uitsluitend op het
vlak van management, administratie, organisatie, informatietechnologie, informatica, software en op
andere gebieden;
- Het leiden, begeleiden en ondersteunen van klanten bij het implementeren van vooraf uitgewerkte
Luik B
of nog te ontwikkelen plannen of studies;
- Het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
klant; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals (doch
niet beperkt tot) de aankoop, verkoop, bouw, verbouw, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuur, onroerende leasing, ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer op het productief maken, van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw - of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. Het verrichten van al hetgeen met
het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin
genomen. Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden. Op ieder ogenblik kan zij haar
maatschappelijk doel wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het wetboek van
vennootschappen.
Zij mag haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die haar
passen. De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke
andere wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijksoortig of bijbehorend doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot
de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden
bijdragen tot haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen.
Artikel vier – duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel vijf – kapitaal.
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd
(100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk
één/honderdste (1/100ste) in het kapitaal.
Artikel zes – aandelen op naam en register.
De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van
het getal van de hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.
Artikel zeven – onverdeeldheid – vruchtgebruik van aandelen.
Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerder of
het college van zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is
aangewezen.
Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte
van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.
Artikel acht – overdracht van aandelen.
De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan
Luik B
onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten
minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk
kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of
overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er
geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.
Artikel negen – bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag
beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot
is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van
een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke
beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt
het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit,
een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de
functie om in zijn vervanging te voorzien.
Artikel tien – bevoegdheid van de zaakvoerders.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun
persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat
deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.
Artikel elf – bezoldiging van de zaakvoerders.
Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen
eveneens bezoldigd worden.
De bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden.
Zij kan ten allen tijde worden aangepast.
Artikel twaalf – controle.
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris-revisor te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris-revisor mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
Artikel dertien – algemene vergadering.
    1.  Algemene beginselen.
De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen
die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
    2.  Bijeenroeping.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
Luik B
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de
vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.
3. Volmachten.
Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten
bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
4. Bureau.
De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de
algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering
kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de
hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de
stemming.
5. Verloop van de algemene vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter
stemming wordt gebracht.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer
zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met
de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven
termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te
zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de
vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere
verworpen.
6. Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om 20 uur, zelfs indien deze dag een feestdag
is.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt
de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.
Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor
aan de stemming wordt deelgenomen.
De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
7. Buitengewone algemene vergadering.
Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het
bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda
vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie
maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.
Luik B
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders
vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4) van de stemmen heeft
verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm
van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel veertien – boekjaar.
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de
zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel vijftien – winstverdeling.
De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending
van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds;
deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden,
verminderd werd.
Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de
aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Artikel zestien – ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere
vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van
koophandel.
Artikel zeventien – verwijzing.
De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende
bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.
DEEL III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
1. Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Het eerste maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang vanaf de oprichting der vennootschap door
neerlegging van een uittreksel van deze akte in het vennootschapsdossier en loopt tot en met 31
december 2019.
2. Benoeming zaakvoerder.
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te
akteren dat benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder onder de opschortende voorwaarde van
oprichting door neerlegging van het uittreksel dezer akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel genoemde heer Veelaert, die heeft verklaard het hem toegekende mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zelfde
mandaat.
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke
vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.
[...]
4. Bevestiging identiteit.
De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem
voorgelegde identiteitskaarten.
5. Verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting.
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
De overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
6. Volmacht.
Luik B
Onder voorbehoud van het verwerven van de rechtspersoonlijkheid door het neerleggen van de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel wordt hierbij benoemd als
bijzondere volmacht drager van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling :
"Cobofisca Consulent boekhouden en fiscaliteit" te Erpe, Kleine Steenweg 2, met btw-nummer
BE0462.417.410, vertegenwoordigd door de heer Peter Trog, aan wie volmacht wordt verleend om
namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van
de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen en het aanvragen van het B.T.W.- nummer
bij de B.T.W.-Administratie.
Voor ontledend uittreksel
 
 
 
Geassocieerd Notaris Jeroen/Christiaan UYTTERHAEGEN
 
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte