Unternehmensnr. :
0418568262
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : Immo - Büllingen
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Aktiengesellschaft
Sitz :
(volständige adresse)
Trierer Strasse 10
4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL, AKTIEN,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION,
ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am einunddreißigsten Oktober zweitausendneunzehn durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. Verringerung des Gesellschaftskapitals
Das Kapital der Gesellschaft wird um zweihundertfünfzigtausend (250.000,00) Euro verringert, um
dieses von fünfhundertdreiundsiebzigtausendzweihundertsechsundachtzig Euro fünfzig Cent
(573.286,50 Euro) auf dreihundertdreiundzwanzigtausendzweihundertsechsundachtzig Euro fünfzig
Cent (323.286,50 Euro) zu bringen.
Diese Kapitalverringerung erfolgt mittels einer Schuldforderung in Höhe von 250.000,00 Euro, die in
den Büchern der Gesellschaft eingetragen wird zugunsten des vorgenannten Aktionärs.
In-folge dieser Ka-pitalver-ringe-rung wird die Aktienzahl nicht redu-ziert; es werden also keine Aktien
annulliert.
Die Versammlung beschließt den Artikel 5 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
“Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertdreiundzwanzigtausendzweihundertsechsundachtzig
Euro fünfzig Cent (323.286,50 Euro). Es wird dargestellt durch
zweiundzwanzigtausendfünfhundertvierundzwanzig (22.524) Aktien ohne Bezeichnung eines
Nennwertes. Jede Aktie stellt ein Zweiundzwanzigtausendfünfhundertvierundzwanzigstel (1/22.524)
des Kapitals dar. Das Kapital ist vollständig gezeichnet und liberiert.”
II. Vorzeitige Unterwerfung der Gesellschaft unter das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen
In Anwendung der durch Artikel 39 Paragraf 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen gegebenen Möglichkeit, beschließt die Generalversammlung die Gesellschaft
vorzeitig ab dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde den Bestimmungen des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen zu unterwerfen.
III. Sitz
Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die genaue
Anschrift des Sitzes wie folgt lautet: Trierer Straße 10 in 4760 Büllingen.
Teil B
IV. Verwaltungsart und Anpassung der Satzung
Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaft künftig durch einen einzigen Verwalter
gemäß den Artikeln 7:101 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
verwaltet werden.
In diesem Zusammenhang beschließt die Generalversammlung die Artikel 8 bis mit 13 durch
folgende Artikel zu ersetzen:
« Artikel 8: Verwaltungsart
1. Die Gesellschaft wird durch einen einzigen oder mehrere Verwalter verwaltet.
2. Im Falle eines einzigen Verwalters, ist dieser nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft.
Der einzige Verwalter kann durch die Satzung oder durch die Generalversammlung ernannt werden.
Für jede Satzungsänderung, jede Ausschüttung an die Aktionäre sowie für seine Abberufung bedarf
es der Zustimmung des einzigen Verwalters, außer im Fall der Abberufung aus einem wichtigen
Grund.
3. Wenn es mehrere Verwalter gibt, bilden diese den Verwaltungsrat, der mindestens die gesetzliche
vorgeschriebene Mindestanzahl von Verwaltern umfasst, handle es sich um Aktionäre oder nicht.
Die Verwalter werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre
Amtszeit kann jedoch unbegrenzte Male erneuert werden. Die Generalversammlung kann die
Amtszeit jedes Verwalters mit oder ohne Kündigungsfrist und ohne Angaben von Gründen beenden.
4. Wenn der Verwalter eine juristische Person ist, muss diese eine natürliche Person als ständigen
Vertreter ernennen, der mit der Wahrnehmung des Mandates im Namen und für Rechnung der
juristischen Person beauftragt wird. Dieser Vertreter muss die gleichen Bedingungen erfüllen und
trägt die gleiche zivil- und strafrechtliche Verantwortung wie wenn er das Mandat in eigenem Namen
und für eigene Rechnung wahrnehmen würde, jedoch vorbehaltlich der solidarischen Haftung der
juristischen Person, die er vertritt. Die Regeln in Sachen Interessenskonflikt beziehen sich ebenfalls
auf den ständigen Vertreter. Sein Mandat kann nur durch die juristische Person beendet werden,
wenn gleichzeitig ein Nachfolger benannt wird.
Artikel 9: Befugnisse der Verwalter
Das Verwaltungsorgan hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verfügungs-,
Geschäftsführungs- und Verwaltungshandlungen vorzunehmen, mit der Möglichkeit einen Teil dieser
Befugnisse zu delegieren.
Artikel 10: Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen dieser Geschäftsführung, an eine oder mehrere Geschäftsführer übertragen.
Dabei bestimmt das Verwaltungsorgan, ob diese Geschäftsführer einzeln handlungsbefugt sind oder
gemeinsam handeln müssen.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer können im Rahmen dieser
Befugnisse Sonderbevollmächtigte für bestimmte Handlungen bezeichnen.
Das Verwaltungsorgan legt die Befugnisse und die Bezahlung der mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer fest. Er kann sie jederzeit abberufen.
Artikel 11: Vertretung der Gesellschaft
1. Bei allen Handlungen, die die Gesellschaft verpflichten, vor Gericht sowie in allen Urkunden, wird
die Gesellschaft rechtsgültig durch das Verwaltungsorgan vertreten.
Wenn die Verwaltung durch einen Verwaltungsrat gewährleistet wird, wird die Gesellschaft bei allen
Handlungen und vor Gericht durch zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
2. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft zudem bei allen Handlungen
und vor Gericht durch die Person oder die Personen vertreten, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind und einzeln oder gemeinsam handeln, je nach Beschluss des
Verwaltungsorgans bei deren Ernennung.
Dabei müssen Sie Dritten ihre Befugnisse nicht nachweisen.
3. Das Verwaltungsorgan kann einer oder mehreren Personen ebenfalls Sondervollmachten erteilen.
In diesem Fall wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch diese(n) Sonderbevollmächtigte(n) in
den Grenzen ihrer Vollmacht.
Artikel 12: Entlohnung der Verwalter
Das Mandat der Verwalter wird nicht entlohnt, außer gegenteiliger Entscheidung der
Generalversammlung.
Das Verwaltungsorgan kann den Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind,
und den Sonderbevollmächtigten Entschädigungen bewilligen.
Artikel 13 : vorbehalten. »
V. Rücktritt des Verwaltungsrats und Ernennung des einzigen Verwalters
Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der bisherigen Verwalter zu
beenden, nämlich:
Teil B
- Herr Paul HAGELSTEIN;
- Frau Claudine Marie Josephine Jeanne JACOBS.
Somit endet ebenfalls das Mandat des Herrn Paul HAGELSTEIN als delegierter Verwalter.
Die Generalversammlung erteilt ihnen Entlastung.
Die Generalversammlung beschließt Herrn Paul HAGELSTEIN, geboren in Weismes am 20. Juni
1959, wohnhaft in 4760 Büllingen, Trierer Straße 8, welcher annimmt, als einzigen Verwalter zu
berufen.
Dieses Mandat wird nicht entlohnt.
VI. Anpassungen an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
Die Generalversammlung beschließt, die Artikel 1, 7, 14, 15, 19 und 23 der Statuten an das neue
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
VII. E-Mail-Adresse und Web-Site
Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet: paul.
hagelstein@skynet.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: die
Gesellschaft verfügt über keine Web-Site.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.