Ondernemingsnr : 0644 523 230
Naam
(voluit) : DUMOULIN MANUEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Rollegemsestraat 17 te 8510 Kortrijk
Onderwerp akte : STATUTEN: WIJZIGING
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap onder firma
DUMOULIN MANUEL, met zetel te Rollegemsestraat 17 te 8510 Kortrijk en met ondernemingsnummer
0644.523.230, gehouden op de zetel van de vennootschap d.d. 24/10/2022:
Opening van de vergadering :
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 8510 Kortrijk, Rollegemsestraat 17.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 24 oktober 2022 te 18 uur onder het
voorzitter schap van de heer Manuel Dumoulin, zaakvoerder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten waarvan de naam is vermeld op de aanwezigheidslijst.
Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en ondertekend door de
vennoten. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast:
1. dat er in totaal 100 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap. Elk aandeel geeft recht op
één stem.
2. dat enerzijds alle vennoten van de vennootschap en anderzijds alle zaakvoerders van de vennootschap
aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt gehecht,
en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering.
Verloop van de vergadering:
Eerste beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang vanaf heden, 24 oktober 2022.
Tweede beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap haar huidige
rechtsvorm zal behouden, met name deze van de vennootschap onder firma.
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te schrappen uit de statuten en in dit artikel te
vermelden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
·Het verlenen van diensten, zoals het managen, verlenen van advies en bijstand, supervisie en
werkzaamheden die verband houden met consultancy, marketing, communicatie, publiciteit en public
relations;
·Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en rechten
tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard en te begrijpen in de ruimste zin;
·Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van gelijk
welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, administratief,
bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen;
·Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
het doen bouwen en/of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle
gelijksoortige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende
leasing;
·Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
·Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
·Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
·Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
.	bedrijfsvoering
·Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
·Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
·Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
·Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enz.
·Activiteiten van hoofdkantoren
·Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
·Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
·Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
·Innen van de huur (residentiële gebouwen)
·Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
·Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
·Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
·Overige vormen van onderwijs
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit dat enige bepaling opgenomen in de statuten welke eventueel niet
overeenstemt met de relevante bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
als ongeschreven dient te worden aanzien. Voor deze bepalingen wordt teruggevallen op de regeling
zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden "vermogen";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord
"zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord
"naam";
- elke vermelding van het woord "rechtbank van koophandel" wordt vervangen door het woord
"ondernemingsrechtbank"
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen", respectievelijk "WWV";
Zevende beslissing
De vergadering beslist tot volledige vervanging artikel per artikel van de statuten van de vennootschap om
ze aan te passen aan de genomen beslissingen, alsook om deze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma (VOF). Zij draagt de naam voluit
en afgekort van "Dumoulin Manuel".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In
die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De statuten kunnen de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid van het bestuursorgaan uitsluiten of
beperken.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Niettegenstaande andersluidende bepalingen zijn rechtspersonen niet gehouden hun statuten te wijzigen
of openbaarmakingsformaliteiten te vervullen naar aanleiding van een administratieve adreswijziging van hun
zetel of hun bijkantoor, tenzij hun statuten voor het eerst worden gewijzigd na de in artikel III.42/1, tweede lid,
van het Wetboek van economisch recht bedoelde bekendmaking van de ambtshalve wijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels,
agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het
buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
·Verzekeringsagenten en makelaars;
·Het verlenen van diensten, zoals het managen, verlenen van advies en bijstand, supervisie en
werkzaamheden die verband houden met consultancy, marketing, communicatie, publiciteit en public
relations;
·Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en rechten
tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard en te begrijpen in de ruimste zin;
·Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van gelijk
welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, administratief,
bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen;
·Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
het doen bouwen en/of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle
gelijksoortige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende
leasing;
·Handel in eigen onroerende goederen
·Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
·Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
·Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
·Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
·Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
·Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
·Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
·Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enz.
·Activiteiten van hoofdkantoren
·Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
·Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
·Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
·Innen van de huur (residentiële gebouwen)
·Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
·Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
·Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
·Overige vormen van onderwijs
De vennootschap zal alle industriële, financiële (inbegrepen de financiering), onroerend en roerende
verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar voorwerp te bereiken, uit te breiden of te
vergemakkelijken. Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder limitatief van aard
te zijn. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in binnen- als in buitenland. Zij kan deelnemen of zich op eender welke andere
wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in
pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel
van haarzelf als deze van alle derden. In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële
en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn
om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in buitenland.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden tot ontbinding,
kan de vennootschap vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt met naleving van de vereisten voor statutenwijziging.
VERMOGEN EN AANDELEN
ARTIKEL 5 - VERMOGEN
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
elk met een fractiewaarde van één honderdste van het vermogen.
ARTIKEL 6 - WINSTBEWIJZEN, WARRANTS OF CONVERTEERBARE OBLIGATIES
De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het vermogen niet vertegenwoordigen, warrants of
converteerbare obligaties, uitgeven.
ARTIKEL 7 - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de
vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is. Wanneer een aandeel met
vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijk volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de
uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de
vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Is het aandeel met
vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw
verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het
voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die
manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.
ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING
In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven
naar evenredigheid van het deel van het vermogen door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel
5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, cf. de wettelijke bepalingen van de BV. De
termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar
mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De
datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Op
aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden
ingeschreven door de in artikel 5:123 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen genoemde
personen, met instemming van alle vennoten.
ARTIKEL 9 - OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten.
Met toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn
erfgenamen of legatarissen.
Overdracht van aandelen onder de levenden
§1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met de
goedkeuring van alle vennoten. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden
overgedragen of overgaan aan een medevennoot.
§2. Indien de overdracht onder levenden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de
. vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn
aandelen wenst over te dragen, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de
voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot over- dracht onder levenden zal de voorwaarden en de
prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten. In geval van weigering van de goedkeuring dienen de
vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd
zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over
een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de
vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goed- gekeurd, behoudens andere
overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal
deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde
vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de
door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel
tot overdracht waren opgenomen.
Overgang wegens overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van de vennoten. De erfgenamen van de
overledene of hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van hun
rechtsvoorganger behoudens de mogelijkheid van één of meer van de overblijvende verinoten om binnen de
twee maanden na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven de erfgenamen of rechtsopvolgers
te weigeren als vennoot. In dit laatste geval zullen de overblijvende vennoten, die de erfgenamen of
rechtsopvolgers van de over- leden. vennoot als vennoot geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het
overlijden één of meer nieuwe vennoten moeten aanvaarden die het aandeel van de overledene zullen over-
nemen voor een prijs zoals bepaald door twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de
zes maanden na het overlijden niet tot overeenstemming komen, zal op verzoek van de meest gerede partij
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap een nieuwe expert
aangeduid worden die samen met de reeds aangeduide experts binnen de maand een definitieve waarde zal
bepalen. Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk zijn. De erfgenamen of rechtsopvolgers van
de overledene, die als vennoot werden geweigerd, blijven in alle geval vennoot totdat één of meer nieuwe
(rechts)personen als vennoot zijn aanvaard.
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval de zegels laten leggen of een ge- rechtelijke
inventaris laten opmaken, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Register van aandelen
Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden. In het register vanı aandelen wordt aangetekend:
I.De nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen
toebehorende aandelen;
Il.De gedane stortingen;
III.De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door
de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die
inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De over- drachten en de
overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum
van inschrijving in het register van aandelen. Het vennotenregister kan digitaal worden bijgehouden, in
voorkomend geval is er geen fysiek vennotenregister meer van toepassing. Het bestuursorgaan kan ten allen
tijde beslissen om het aandelenregister digitaal bij te houden in een door de wet goedgekeurde toepassing.
ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ALGEMENE VERGADERING
De hiernavolgende bepalingen zijn van toepassing op de algemene vergadering.
ARTIKEL 10 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur op de zetel.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van
deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum
van de jaarvergadering worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van
vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het
vermogen vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. Alle algemene vergaderingen
gaan door op de zetel van de vennootschap, tenzij elders vermeld in de oproeping.
ARTIKEL 11 - OPROEPINGEN
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en
bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste
de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de vennoten, de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er
tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich
te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
ARTIKEL 12 - TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de vennoten
de stukken die zij hen krachtens dit wetboek ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in artikel 2:32
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op
dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
ARTIKEL 13 - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten
vertegenwoordigen. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen",
gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
ARTIKEL 14 - AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de
statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
ARTIKEL 15 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN
De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel
van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en de vennoten die er om verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
ARTIKEL 16 - ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking
tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard
is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de
vennootschap.
De Commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag.
ARTIKEL 17 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de
vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De
algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet voor een BV een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
ARTIKEL 18 - MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet voor een BV bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van
de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
ARTIKEL 19 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die bij wet, cf. de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voor een BV tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/ het college van zaakvoerders, een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of
certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze
periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te
zijn.
BESTUUR
ARTIKEL 20 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet vennoten.
De zaakvoerders worden al dan niet statutair benoemd bij gewone meerderheid van alle ven- noten. Bij
iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, er in welke mate, de functie
bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tevens stelt zij hierbij vast voor welke duur de zaakvoerder is aangesteld.
Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.
Bij gebrek aan benoeming, treden de vennoten op als zaakvoerders.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn ven- noten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die .
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bij het overlijden, het onvermogen of verhinderd zijn van de zaakvoerder wordt een voorlopige
Een zaakvoerder die statutair benoemd is, kan alleen om rechtsgeldige ernstige redenen bij 3/4
meerderheid van alle vennoten worden afgezet. De statutaire zaakvoerder die eveneens vennoot is, kan aan
de stemming deelnemen.
Een zaakvoerder die niet statutair benoemd is, kan op elk ogenblik en zonder motivering, bij gewone
meerderheid van alle vennoten worden afgezet. De niet-statutaire zaakvoerder die eveneens vennoot is, kan
aan de stemming deelnemen. Een zaakvoerder die statutair benoemd is, kan ontslag geven om wettige
redenen met instemming van alle vennoten.
Een zaakvoerder die niet statutair benoemd is, kan zonder aanvaarding zijn ontslag geven. Dergelijk
ontslag is onherroepelijk : alleen wanneer hij opnieuw wordt benoemd kan hij terug een bestuursmandaat
uitoefenen binnen die vennootschap.
De zaakvoerder die eenzijdig ontslag neemt, moet zijn mandaat verder uitoefenen tot in zijn vervanging is
voorzien of redelijkerwijs kon voorzien worden.
ARTIKEL 21 - BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren Indien de vennootschap door
meer dan één zaakvoerder wordt geleid, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
CONTROLE
ARTIKEL 23 - CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen
worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om
wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap gekwalificeerd wordt als "kleine vennootschap", overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen
en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt
ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te
haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van
de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap
BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Voor zover dat wettelijk verplicht
is, maakt op het einde van elk boekjaar het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaar- rekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting erop. Deze documenten worden
desgevallend overeenkomstig de wet opgesteld, geldig ondertekend en neer- gelegd bij de Nationale Bank
van België, zonder verplichting zolang de vennootschap onder huidige rechtsvorm van een vennootschap
onder firma bestaat. Voor zover dat wettelijk verplicht is, stelt het bestuursorgaan bovendien een verslag op
waarin het rekenschap geeft van haar beleid.
ARTIKEL 25 - WINSTVERDELING
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 26 - ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden mits het eenparig akkoord van alle vennoten. Het
overlijden, het faillissement of het onvermogen van een vennoot impliceert niet dat de vennootschap van
rechtswege ontbonden wordt. Alleen de onbekwaam verklaring of het faillissement van een vennoot moet
gepubliceerd worden.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
van rechtswege ontbonden wordt. Het overlijden van een vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
wordt ontbonden; in geval van overlijden van een vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot
het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een
enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
ARTIKEL 27 - ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening zijn de bepalingen uit het wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing, bepaald in artikel 4:16 tot en met 4:21, deel 2, boek 4, titel 6 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 28 - WOONSTKEUZE
Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België,
bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de zetel.
SLOTBEPALINGEN
1. ADRES VAN DE NIET-STATUTAIRE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk, Rollegemsestraat 17.
2. BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
De heer Manuel Dumoulin is benoemd als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur."
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de besloten vennootschap Meesters
Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 11 te 2970 Schilde, hierbij
vertegenwoordigd door de heer Frank Proost in zijn hoedanigheid van bestuurder, om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Hiernaast geeft zij aan de besloten vennootschap
Meesters Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 11 te 2970 Schilde,
hierbij vertegenwoordigd door de heer Frank Proost in zijn hoedanigheid van bestuurder, volmacht om de
vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die
vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en
formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
besluiten te vervullen.
Negende beslissing
Besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters Accountants
met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 11 te 2970 Schilde, hierbij
vertegenwoordigd door de heer Frank Proost in zijn hoedanigheid van bestuurder alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten ter inschrijving of wijziging van de
vennootschap in het KBO, voor de BTW en Sociale Zekerheid.
BV Meesters Accountants
Vertegenwoordigd door Frank Proost
Lasthebber
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Verslag van de bijzondere algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten