Ondernemingsnr : 0826770986
Naam
(voluit) : SLS LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers(VER) 2
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zes mei tweeduizend
twintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar Apers Agro en dit vanaf zes mei
tweeduizend twintig.
4. Wijziging van de zetel van de vennootschap van de huidige naar 9130 Kieldrecht, gemeente
Beveren, Gemenestraat 6 en dit vanaf zes mei tweeduizend twintig.
5. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 27 maart 2020 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het maat-schappelijk doel, overeenkomstig artikel 5:101
van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Schrapping van de tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle activiteiten met betrekking tot:
In hoofdorde:
De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en
tuinproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
In ondergeschikte orde:
Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
De huur en verhuur van land- en tuinbouwmachines en gereedschapswerktuigen;
De klein- en groothandel in, de handelsbemiddeling in en de import en export van levende dieren en
van land- en tuinbouwproducten;
Hoevetoerisme en diverse opleidingstrajecten in de landbouw;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen,
zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Luik B
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van die
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.”
7. Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot
inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging (hierna "vermogensverhoging" ingevolgde de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) door inbreng in geld.
8. Verhoging van het geplaatst vermogen van de vennootschap met vijfhonderd duizend euro
(500.000,00 €) om het te bren-gen van vijfentwintigduizend euro (25.000,00€) op vijfhonderd
vijfentwintigduizend euro (525.000,00 €), zonder crea-tie van nieu-we aandelen.
9. Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapi-taal-verhoging.
Vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensverhoging:
De verga-de-ring stelde vast en verzocht notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene,
gemeente Beveren, akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde vermogensverhoging
het geplaatst kapitaal van de vennoot-schap effectief gebracht werd op vijfhonderd
vijfentwintigduizend euro (525.000,00 €) verte-gen-woor-digd door tweehonderd vijftig (250) aande-
len.
10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Apers Agro”, Besloten Vennootschap.
In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de
rechtsvorm gevolgd door de woorden “erkend als landbouwonderneming”, te weten “Besloten
Vennootschap erkend als landbouwonderneming”, of afgekort “BVLO”
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alle activiteiten
met betrekking tot:
In hoofdorde:
De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van akkerbouw, veeteelt, mestverwerking, aan- en verkoop van landbouw- en
tuinproducten, zonder dat deze opsomming beperkend is;
In ondergeschikte orde:
Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
De huur en verhuur van land- en tuinbouwmachines en gereedschapswerktuigen;
De klein- en groothandel in, de handelsbemiddeling in en de import en export van levende dieren en
van land- en tuinbouwproducten;
Hoevetoerisme en diverse opleidingstrajecten in de landbouw;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen,
zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van die
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en ieder aandeel
heeft een gelijke waarde.
Luik B
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
vrijdag van de maand september om elf uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Met uitzondering van de minimale vergoeding aan de statutaire bestuurder(s), wordt de aanwending
van de jaarlijkse nettowinst bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
aangesteld door de algemene vergadering en statutair benoemd zonder beperking van duur.
Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die zich ertoe verbinden
minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en
minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te
halen.
Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle
aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders kunnen van
die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een
meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
De heer APERS Filip, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Pater Vergauwenstraat 17,
wordt hierbij benoemd als statutair bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Extern
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd:
- door één bestuurder indien er slechts één bestuurder is;
- door alle bestuurders gezamenlijk indien er twee of meerdere bestuurders zijn.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurders.
Dagelijks bestuur
De statutair bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
12. Ontslag statutair-zaakvoerder en herbenoeming als statutair-bestuurder alsook ontslag
zaakvoerder zonder herbenoeming.
A. De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de Besloten Vennootschap “SLS
Group”, ontslag te geven uit haar functie en niet te herbenoemen.
B. De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de Heer Filip Apers, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, zoals blijkt uit artikel 11 van de statuten:
- de Heer Filip Apers, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Pater Vergauwenstraat 17.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
13. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9130 Kieldrecht,
gemeente Beveren, Gemenestraat 6.
                                                                                                  VOOR BEKNOPT UITTREKSEL