Ondernemingsnr : 0475239523
Naam
(voluit) : HV Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat 38
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 23 januari 2023 verleden voor Meester Willem Taelman, notaris met
standplaats te Deerlijk dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap HV Projects, met zetel te 8490 Jabbeke, Windmolenstraat 38, BTW BE0475.
239.523, RPR Gent afdeling Brugge, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Bijzonder verslag
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de
verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig van 5:121, §1 van
het WVV. De vergadering besluit geen opmerkingen te hebben. Dit verslag zal worden neergelegd
op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van driehonderdduizend euro (€
300.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen werden gecreëerd, te
onderschrijven in speciën tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel. De nieuwe
aandelen zijn van dezelfde aard en hebben de rechten en voordelen zoals de bestaande aandelen,
en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
DERDE BESLUIT
Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Op de inbreng in speciën wordt ingeschreven door de aandeelhouders, gebruik makend van de
uitoefening van hun voorkeurrecht:
De heer VERSYCK Hendrik en zijn echtgenote, mevrouw VAN HAECKE Véronique, voormeld,
aandeelhouders, die verklaren in te schrijven op elk duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen
van de Vennootschap, in totaal  drieduizend (3.000) aandelen, onder de hoger gestelde prijs en
voorwaarden, hetzij elk voor honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), in totaal voor
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), volledig volgestort in speciën.
Elk verklaart volledig op de hoogte te zijn van de rechten van de aandelen, de in deze akte genomen
besluiten en de hierna nieuw te aanvaarden statuten alsook van de financiële toestand van de
Vennootschap.
VASTSTELLING VAN DEPONERING
Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), welke som werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
nummer op naam van de vennootschap, bij de KBC Bank.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op  16 januari 2023 en aan
de notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De volgestorte inbrengen worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat
het totaal aantal aandelen op drieduizend zevenhonderd (3.700) werd gebracht.
VIJFDE BESLUIT : Aanpassing statuten
De vergadering besluit artikel 5, eerste zin van de statuten wordt zin aangepast als hierna vermeld :
“Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen uitgegeven.
Statutair onbeschikbare vermogensrekening:
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt driehonderdduizend euro (€
300.000,00) en is niet voor uitkering vatbaar.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot benoeming van een tweede niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw VAN HAECKE Véronique, wonende te 8490 Jabbeke, Windmolenstraat 38, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "FIDEP" BV, met zetel te 8790 Waregem,
Drafstraat 3, BTW BE0461.725.542, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.