Ondernemingsnr : 0788487363
Naam
(voluit) : Canius REIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koninklijkelaan 74
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal, verleden voor geassocieerd notaris Marie-Joëlle VERSELE te Sint-Truiden
op negenentwintig januari tweeduizend vijfentwintig, Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 31 januari 2025, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 1723, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CANIUS REIM” met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 74 heeft
besloten:
1.         Eerste besluit
De vergadering beslist om de vennootschapsbenaming te wijzigen naar “Gilen Real Estate
Development” en om artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen. 
2.         Tweede besluit
De vergadering beslist om het adres van de zetel over te brengen naar 3800 Sint-Truiden,
Plankstraat 13 zonder daarvan melding te maken in de statuten.
3.         Derde besluit
Omwille van harmonisatie van afsluitdata beslist de vergadering om het huidige boekjaar uitzonderlijk
te verlengen tot 31 december 2025, waardoor het de facto zal lopen van 1 juli 2024 tot 31 december
2025.
Vanaf 1 januari 2026 zal het boekjaar vervolgens gelijk lopen met het kalenderjaar; artikel 21 van de
statuten zal in die zin aangepast worden.
Daarmee samenhangend zal de jaarlijkse algemene vergadering verplaatst worden van de tweede
vrijdag van de maand december om achttien uur dertig naar de laatste donderdag van de maand juni
om veertien uur.
Artikel 15 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
4.         Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt hierbij haar eerdere beslissing zoals genotuleerd op 20 januari
2025 om volgende huidige niet-statutaire bestuurder ontslag te geven uit zijn functie per 1 januari
2025:
de heer NÉDÉE Manu Wilfried Magda, wonende te 2950 Kapellen, Petunialaan 14. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bevestigt daarnaast haar eerdere beslissing, eveneens per 1 januari 2025,
tot hernieuwing van de aanstelling van bestuurder CHATONS BV, vast vertegenwoordigd door
Laurens GILEN.
Tot slot wordt benoemd tot bijkomende niet-statutaire bestuurder:
"PROJECTMANAGEMENT" besloten vennootschap, opgericht blijkens akte verleden voor notaris
Leo Vlaeymans te Sint-Kathelijne-Waver op 1 juli 2000, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 20 juli daarna onder nummer 618.
Vennootschap met zetel te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 102, BTW BE0472.360.108,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen. 
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen benoemt de
besloten vennootschap “PROJECTMANAGEMENT” hierbij tot vaste vertegenwoordiger, gelast met
de uitvoering in haar naam en voor haar rekening van dit mandaat binnen de besloten vennootschap
“Gilen Real Estate Development”:
de heer BAUWENS Karel Hendrik Victor, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 102.
Zowel de vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, als de aangewezen vaste
vertegenwoordiger zijn hierbij aanwezig en verklaren ieder voor zich hun mandaat te aanvaarden na
bevestigd te hebben niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling betreffende de uitoefening van
dit mandaat in het algemeen noch meer specifiek het voorwerp te hebben uitgemaakt van een
beroepsverbod in het kader van een faillissementsprocedure.
Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
5.         Vijfde besluit
De vergadering verleent de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten.
6.         Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
(…)
VERKLARING VERENIGING VAN AANDELEN IN EEN HAND
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV verzoekt de enige aandeelhouder aan ondergetekende notaris
om in deze akte haar verklaring op te nemen van de vereniging van aandelen in één (haar) hand. 
(…)
NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
Het bestuur beslist om een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur te benoemen in de persoon van:
"PROJECTMANAGEMENT" besloten vennootschap met zetel te 2160 Wommelgem, Van
Asschestraat 102, BTW BE0472.360.108, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen. 
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen benoemt de
besloten vennootschap “PROJECTMANAGEMENT” hierbij tot vaste vertegenwoordiger, gelast met
de uitvoering in haar naam en voor haar rekening van dit mandaat binnen de besloten vennootschap
“Gilen Real Estate Development”:
de heer BAUWENS Karel Hendrik Victor, wonende te 2160 Wommelgem, Van Asschestraat 102.
Zowel de vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, als de aangewezen vaste
vertegenwoordiger zijn hierbij aanwezig en verklaren ieder voor zich hun mandaat te aanvaarden na
bevestigd te hebben niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling betreffende de uitoefening van
dit mandaat in het algemeen noch meer specifiek het voorwerp te hebben uitgemaakt van een
beroepsverbod in het kader van een faillissementsprocedure.
Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
(get.) Notaris Marie-Joëlle VERSELE
 
Tesamen hiermee neergelegd: expeditie van de akte + gecoördineerde statuten.