Ondernemingsnr : 0894270417
Naam
(voluit) : CREALEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Hensstraat 22
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris
Valérie Benfeld te Mechelen op 10 oktober 2022, neergelegd ter registratie in de e-registratie en bij
de ondernemingsbank te Antwerpen – afdeling Mechelen via e-depot op 20 oktober 2022, dat de
buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit :
- Alle sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, boringen, peilingen, uitdiepen, riolerings- en
draineringswerken; het droogmaken, het water dichtmaken en bedekken van gebouwen en
constructies in om het even welk materiaal of grondstof; warmte- en geluidsisolering,
brandbeveiliging, het plaatsen van bliksemafleiders, ventilatie en lucht conditionering; installeren van
pompstations en zuiveringsinrichtingen van water, meet- en regelapparatuur, koeltechniek en
koelinrichtingen.
- Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparatuur;
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties enzovoort. - Installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie-apparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling
enzovoort.
- Installatie van verwarming, koeling, klimaatregeling en ventilatie.
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarminsinstallaties.
De aankoop en verkoop van onroerende goederen, zowel in volle eigendom, blote eigendom als
vruchtgebruik, en het beheer ervan, alsook in het kader van een recht van opstal.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of
verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig
of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De
Luik B
vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. De
vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
De vergadering stelt vast dat voormalig artikel 3 van de statuten na voormeld besluit tot aanvulling
van het voorwerp als volgt is :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Alle electriciteitswerken;
- een onderneming van electro-technisch installateur;
- een onderneming voor het plaatsen en leveren, huren en verhuren van verlichting en elektrische
installaties, drijfkracht en telefoon, domotica en alle andere toepassingen en al hun desbetreffende
toebehoren, alsook het onderhoud hiervan.
- de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het plaatsen, het onderhoud en
de herstelling van alle computers, onderdelen, toebehoren en aanverwante toestellen en apparaten;
- de handel in verlichtingsartikelen en elektrisch materieel, commissiehandel en verkoop van know-
how.
- Het uitvoeren en aannemen van alle timmerwerken, niet inbegrip van alle binnen- en
buitenschrijnwerkerij.
- Alle aannemingen en werken, zowel ruwbouw als algemene bouwonderneming.
- Alle renovatie- en veranderingswerken : verwerken van alle materialen in alle mogelijke constructies
: het plaatsen van gipswanden, verplaatsbare wanden en plafonds, het aanbrengen van chape en
het plaatsen van thermisch isolatiemateriaal;
- gemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord voor particulieren en industrie.
- braak- en slopingswerken alsmede opruimen van bouwterreinen.
- Alle cementbewerkingen waaronder onder meer voegwerken en waterdichtingswerken; het reinigen
van gevel evenals het reinigen van interieurs bij middel van alle mogelijke materialen en producten.
- Metsel-, betonwerken en bekistingen.
- Het plafonneren bij middel van alle mogelijke materialen.
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Alle sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, boringen, peilingen, uitdiepen, riolerings- en
draineringswerken; het droogmaken, het water dichtmaken en bedekken van gebouwen en
constructies in om het even welk materiaal of grondstof; warmte- en geluidsisolering,
brandbeveiliging, het plaatsen van bliksemafleiders, ventilatie en lucht conditionering; installeren van
pompstations en zuiveringsinrichtingen van water, meet- en regelapparatuur, koeltechniek en
koelinrichtingen.
- Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparatuur;
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties enzovoort.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie-apparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling
enzovoort.
- Installatie van verwarming, koeling, klimaatregeling en ventilatie.
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarminsinstallaties.
Dit alles binnen het kader van de gelden wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
-De aankoop en verkoop van onroerende goederen, zowel in volle eigendom, blote eigendom als
vruchtgebruik, en het beheer ervan, alsook in het kader van een recht van opstal.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of
verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig
of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De
vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. De
Luik B
vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd zestig (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend honderd euro (6.100,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(hierna bij uittreksel overgenomen) :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CREALEC".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Alle electriciteitswerken;
- een onderneming van electro-technisch installateur;
- een onderneming voor het plaatsen en leveren, huren en verhuren van verlichting en elektrische
installaties, drijfkracht en telefoon, domotica en alle andere toepassingen en al hun desbetreffende
toebehoren, alsook het onderhoud hiervan.
- de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, het huren en verhuren, het plaatsen, het onderhoud en
de herstelling van alle computers, onderdelen, toebehoren en aanverwante toestellen en apparaten;
- de handel in verlichtingsartikelen en elektrisch materieel, commissiehandel en verkoop van know-
how.
- Het uitvoeren en aannemen van alle timmerwerken, niet inbegrip van alle binnen- en
buitenschrijnwerkerij.
- Alle aannemingen en werken, zowel ruwbouw als algemene bouwonderneming.
- Alle renovatie- en veranderingswerken : verwerken van alle materialen in alle mogelijke constructies
: het plaatsen van gipswanden, verplaatsbare wanden en plafonds, het aanbrengen van chape en
het plaatsen van thermisch isolatiemateriaal;
- gemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord voor particulieren en industrie.
- braak- en slopingswerken alsmede opruimen van bouwterreinen.
- Alle cementbewerkingen waaronder ondermeer voegwerken en waterdichtingswerken; het reinigen
van gevel evenals het reinigen van interieurs bij middel van alle mogelijke materialen en producten.
- Metsel-, betonwerken en bekistingen.
- Het plafonneren bij middel van alle mogelijke materialen.
- Het plaatsen van vloer- en wandtegels.
- Alle sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, boringen, peilingen, uitdiepen, riolerings- en
draineringswerken; het droogmaken, het water dichtmaken en bedekken van gebouwen en
constructies in om het even welk materiaal of grondstof; warmte- en geluidsisolering,
brandbeveiliging, het plaatsen van bliksemafleiders, ventilatie en lucht conditionering; installeren van
pompstations en zuiveringsinrichtingen van water, meet- en regelapparatuur, koeltechniek en
koelinrichtingen.
- Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire apparatuur;
Luik B
gasleidingen en aansluitingen met uitzondering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen, brandblusinstallaties enzovoort.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie-apparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling
enzovoort.
- Installatie van verwarming, koeling, klimaatregeling en ventilatie.
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarminsinstallaties.
Dit alles binnen het kader van de gelden wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
    •  De aankoop en verkoop van onroerende goederen, zowel in volle eigendom, blote eigendom als
vruchtgebruik, en het beheer ervan, alsook in het kader van een recht van opstal.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of
verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig
of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. De
vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken. De
vennootschap mag zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer FRANS Erik, wonende te 2500 Lier, Burgemeester Hensstraat 22, die
aanvaardt.
Luik B
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Koningshooikt,
Burgemeester Hensstraat 22.
7. Zevende besluit
De Besloten Vennootschap Accountantskantoor De Buyser J & G, met zetel te 2811 Hombeek,
Zemstseweg, 40, en met ondernemingsnummer 0452.312.582, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten
te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Valérie Benfeld te Mechelen.
Tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
de gecoördineerde statuten.