Ondernemingsnr : 0634767208
Naam
(voluit) : POZYX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijdagmarkt 10 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 30 maart 2020 voor meester Ann De Paepe, notaris met zetel van
de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennootschap” te Gent (eerste kanton),
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de naamloze vennootschap "POZYX", met zetel te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 10/201,
ondernemingsnummer 0634.767.208, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam POZYX.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het ontwikkelen en commercialiseren van producten en diensten met betrekking tot het ontwerpen
en integreren van oplossingen gebruikmakend van eigen expertise en intellectuele
eigendomsrechten in het algemeen en zulks voor de ontwikkeling van specifieke technologische
oplossingen in de meest ruime zin
- De inkoop en verkoop, ontwikkeling en productie, invoer en uitvoer, huren en verhuren, in het groot
en klein voor eigen rekening of als tussenpersoon, agent of commissionair, van alle mogelijke
toepassingen en goederen (roerend en onroerend), software, hardware en diensten.
- De aan- en verkoop in binnen-en buitenland van hardware, software, computersystemen,
computernetwerken en alle aanverwante producten en toestellen, inbegrepen alle toekomstige
ontwikkelingen in dit gebied.
- Aankoop en verkoop en verdeling van producten en diensten in binnen- en buitenland.
Luik B
- Ontwikkeling van software en hardware
- Het ontwikkelen, het programmeren, de productie het installeren en het implementeren van nieuwe
software- en hardware toepassingen al dan niet op maat.
- Het leveren van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in verband met software- en
hardware projecten.
- Ontwerp en realisaties van mechanische en/of elektrische toestellen.
- Realiseren van omzet- en rendementsverbeteringen voor haar opdrachtgevers.
- Het verlenen van (sales-)consultancy
- Het verlenen van strategisch en commercieel advies
- Het verlenen van consultancy, marketing en alle mogelijke adviezen inzake de hierboven
opgesomde activiteiten.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet residentiele onroerende goederen.
- Het verwerven en beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland. Het huren, verhuren, in vruchtgebruik, erfpacht of gebruik geven van
onroerende goederen en onroerende leasing.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderddertigduizend (130.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/130.000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
De aandelen zijn verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en
dertigduizend (30.000) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of
meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
…
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Luik B
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan moeten de onverdeelde eigenaars
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Overdracht en overgang van aandelen
Voor zover de aandeelhouders- en investeringsovereenkomst die op 28 juni 2018 tussen de
aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap werd afgesloten (hierna aangeduid als
de “Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst”) hiervan niet afwijkt, is de overdracht van
aandelen niet aan beperkingen onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.
…
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aanhouders, natuurlijke of rechtspersonen. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de
meerderheid van de A-aandeelhouders (de "klasse A-bestuurders").
Een (1) bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen door de
meerderheid van de B-aandeelhouders, voor zover zij ten minste samen tien procent (10%) van de
aandelen van de naamloze vennootschap “POZYX” bezitten (de "klasse B-bestuurder").
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Als een bestuurder ontslag neemt of wordt ontslagen, zal een algemene vergadering worden
bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen afkomstig van een nieuwe lijst van
kandidaten die zullen worden voorgedragen door de (groep van) aandeelhouder(s) die de ontslagen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
De bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren afkomstig van de
kandidaten die worden voorgesteld door de (groep van) aandeeldeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat dit minstens de aanwezigheid of
vertegenwoordiging vereist van één klasse A-bestuurder en één klasse B-bestuurder. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, zonder dat hierbij een aanwezigheidsquorum vereist is.
…
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 1 juni, om 14 uur. Indien die dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten. Indien dit in de oproeping wordt vereist, moet
de houder van effecten minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
2. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en behalve indien daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken
in de Aandeelhouders- en Investeringsovereenkomst, worden de beslissingen, genomen bij
meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
…
Bestemming van de winst
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening – Exit Preferentie
In geval van een Exit, zoals gedefinieerd in de Aandeelhouders- en Investerings-overeenkomst, zijn
de B-aandeelhouders gerechtigd om uit de opbrengsten van zulke Exit, eerst en bij voorrang ten
aanzien van de andere aandeelhouders, hun inbreng in speciën vooraf te nemen, verhoogd met een
rendement op investering gelijk aan een vaste jaarlijkse rente van 6 procent op het volledige
ingebrachte bedrag, in voorkomend geval verminderd met het bedrag van enige reeds voor dit B-
aandeel gedane uitkering, met dien verstande dat elke distributie of opbrengst van een Exit eerst zal
worden toege-rekend op de betaling van het rendement op de investering en ten tweede op de uitgif-
teprijs.
Dergelijke distributie of opbrengst van een Exit zal niet worden toegerekend, in-dien in een normale
pro rata verdeling tussen de aandeelhouders, de Investeerders een rendement op investering gelijk
aan een vaste jaarlijkse rente van 6 procent op het volle-dige ingebrachte bedrag bekomen.
Na betaling van deze exit preferentie aan de B-aandeelhouders, zijn de A-aandeelhouders
gerechtigd om uit de opbrengsten van zulke Exit, hun inbreng in speciën vooraf te nemen, in
voorkomend geval verminderd met het bedrag van enige reeds voor dit A-aandeel gedane uitkering.
Na deze verdeling aan de B-aandeelhouders en A-aandeelhouders, zoals hierbo-ven vermeld, zullen
de opbrengsten van deze Exit, die overblijven na verdeling van het bevoorrechte Exit Saldo, pro rata
worden verdeeld tussen de houders van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders in
verhouding met het totale aantal aandelen gehouden door elke aandeelhouder.
Voor het overige wordt verwezen naar de bijzondere bepalingen van de Aan-deelhouders- en
Investeringsovereenkomst.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande te-rugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Vrijdagmarkt 10/201.
 
Bijzonder verslag van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:
180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitgifte van
inschrijvingsrechten, zonder opheffing van het voorkeurrecht.
Overeenkomstig het artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de
raad van bestuur een verslag opgesteld met betrekking tot:
a) het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van drie (3)
Anti-dilutie inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven
op bijkomende preferentiële Klasse B Aandelen, door de vennootschap uit te geven.
b) het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van
veertienduizend vierhonderd vierenveertig (14.444) ESOP Inschrijvingsrechten, elk recht gevend om,
Luik B
onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op 1 Klasse A aandeel.
b) het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de ven-nootschap van
veertienduizend vierhonderd vierenveertig (14.444) ESOP Inschrijvings-rechten, elk recht gevend
om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op 1 Klasse A aandeel.
Overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Vereni-gingen heeft de
bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Guy Van De Velde Bedrijfsre-visor, vertegenwoordigd door
de heer Guy Van De Velde, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, een verslag
opgesteld waarin hij beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
om de algemene vergade-ring die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.
 
Verzaking aan het voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft uitdrukkelijk bevestigd dat alle bestaande aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “POZYX” met zetel te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 10/201, met
ondernemingsnummer 0634.767.208, op de hoogte zijn gebracht van voormelde uitgifte van
inschrijvingsrechten en dat zij allen uitdrukkelijk hebben verzaakt aan hun voorkeurrecht in dat
verband of hun voorkeurrecht niet hebben uitgeoefend binnen de door de wet voorziene termijn.
 
Uitgifte van drie (3) Anti-dilutie inschrijvingsrechten en veertienduizend vierhonderd vierenveertig
(14.444) ESOP-inschrijvingsrechten, vaststelling van de modaliteiten van de uitgifte van de
inschrijvingsrechten, inschrijving op de bovenvermelde inschrijvingsrechten.
a) De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van drie (3) Anti-dilutie
inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
bijkomende preferentiële Klasse B Aandelen, door de vennootschap uit te geven, ten behoeve van
de naamloze vennootschap “Saffelberg Investments”, de heer Luc Osselaer en de heer Peter
Hinssen, aan ieder van hen een (1) Anti-dilutie inschrijvingsrecht, volgens de hiernavolgende
voorwaarden en modaliteiten:
Uitgifteprijs:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten zullen kosteloos worden uitgegeven.
Aard:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten zullen op naam zijn en zullen worden ingeschreven in het register
van inschrijvingsrechten van de Vennootschap.
Overdraagbaarheid:
Elke overdracht van (een) Anti-dilutie Inschrijvingsrecht(en) is onderworpen aan hetzelfde
overdrachtsregime als dat van toepassing op de aandelen die zullen worden uitgegeven na
uitoefening van de relevante Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, alsof de Anti-dilutie Inschrijvingsrecht
(en) uitgeoefend was (waren).
Uitoefenprijs:
Elke Anti-dilutie Inschrijvingsrecht geeft de houder ervan het recht om in te schrijven op een
bijkomend aantal van Klasse B Aandelen, die zullen worden uitgeven tegen betaling van EUR 0,01
op het moment van uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvingsrecht.
Uitoefenvoorwaarden:
    1.  Elke Anti-dilutie Inschrijvingsrecht is uitoefenbaar gedurende een periode van vijf (5) jaar na
datum van uitgifte, indien de Vennootschap aandelen uitgeeft aan een inschrijvingsprijs (in geld of in
natura) die lager ligt dan EUR 25,00 bij een equity-investering van de Vennootschap waarin
tenminste één onafhankelijk derde partij inschrijft op aandelen voor een totale inschrijvingsprijs
(inclusief uitgiftepremie) ter waarde van minstens EUR 250.000,00 (hierna een “Dilutieve Uitgifte”),
anders dan (i) effecten uitgegeven ingevolge enige onderverdeling of conversie van bestaande
effecten van de Vennootschap of ingevolge een uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvingsrecht, en
(ii) ingevolge een uitgifte van een Inschrijvingsrecht toegekend onder een goedgekeurd
werknemersinschrijvingsrechtenplan.
    2.  Elke Anti-dilutie Inschrijvingsrecht is slechts uitoefenbaar zolang de houder ervan Klasse B
Aandelen van de Vennootschap aanhoudt (of enige klasse van aandelen waarin de Klasse B
Aandelen desgevallend geconverteerd zouden worden) op het ogenblik van de Dilutieve Uitgifte.
Indien de houder van de Anti-dilutie Inschrijvingsrecht geen Klasse B Aandelen van de
Vennootschap aanhoudt, kan hij de Anti-dilutie Inschrijvingsrecht niet uitoefenen naar aanleiding van
een Dilutieve Uitgifte.
    3.  Paragraaf (b) hierboven is niet van toepassing indien een houder van Klasse B Aandelen deze
Luik B
Klasse B Aandelen heeft overgedragen naar een Verbonden Onderneming in overeenstemming met
artikel 12.1. van de Investeringsovereenkomst (zonder dat een overdracht van de Anti-dilutie
Inschrijvingsrechten heeft plaatsgevonden).
    4.  Het totaal aantal nieuw uit te geven Klasse B Aandelen bij uitoefening van een Anti-dilutie
Inschrijvingsrecht, zal als volgt berekend worden:
[X/ Pnew]-Y
waarbij:
    •  X = het bedrag in cash dat door de houder is betaald ingevolge de investering;
    •  Y = aantal Klasse B Aandelen aangehouden op het ogenblik van uitoefening van een Anti-dilutie
Inschrijvingsrecht;
    •  Pnew = de inschrijvingsprijs per aandeel van de Dilutieve Uitgifte;
De Klasse B Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van een Anti-dilutie
Inschrijvingsrecht zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de uitstaande Klasse B
Aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van deze Anti-dilutie Inschrijvingsrecht en
zullen integraal delen in het resultaat van de Vennootschap betreffende het boekjaar waarin ze
werden uitgegeven.
De fractiewaarde van alle aandelen van de Vennootschap zal, voor zover van toepassing, gelijk
worden geschakeld volgend op de uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvingsrecht.
Aanpassing:
Het aantal aandelen dat zal worden uitgegeven bij uitoefening van een Anti-dilutie Inschrijvingsrecht,
zal worden aangepast in het geval de Vennootschap haar aandelen zou splitsen in een groter aantal
aandelen, zou herleiden tot een kleiner aantal aandelen, het aantal aandelen zou verhogen of
verminderen ten gevolge van een herklassificatie van aandelen, of in het geval van een fusie waarbij
de Vennootschap niet de overlevende entiteit uitmaakt of een splitsing van de Vennootschap.
Uitoefentermijn:
De Anti-dilutie Inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van vijf jaar die is ingegaan op 28 juni
2018 en eindigt 27 juni 2023 om 23:59 uur.
b) De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van veertienduizend vierhonderd
vierenveertig (14.444) ESOP-inschrijvingsrechten ten behoeve van werknemers, consultants of
bestuurders van de naamloze vennootschap ‘POZYX’, volgens de voorwaarden en modaliteiten
bepaald in het ‘Globaal Management en Werknemer Aandelenoptieplan.
 
Kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening
van de inschrijvingsrechten
De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten:
1) met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven
bij de uitoefening van de Anti-dilutie inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te
stellen naarmate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en het creëren van klasse B-
aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de
uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar
waarin de aandelen worden uitgegeven.
2) met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven
bij de uitoefening van de ESOP-inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te
stellen naarmate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en het creëren van klasse A-
aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de
uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar
waarin de aandelen worden uitgegeven.
 
Volmacht
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de heer Vadim Vermeiren, wonend te 9700 Oudenaarde,
Deinzestraat 55 bus 1, en de heer Arnold Benoot, woonplaats kiezende te Gooik, Oplombeekstraat
6, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met macht om afzonderlijk en alleen te
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige
verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties,
naar aanleiding van de akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan twee bestuurders, gezamenlijk optredend, tot
vaststelling van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de verwezenlijking van de daaruit
Luik B
voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische
regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten
van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen
hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
Er werd de bevoegdheid verleend aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/03/2020
- bijlagen gehecht aan de akte:
* volmachten
* bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 26/03/2020, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:
178 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingevolge de
voorgestelde uitgifte van warrants
* verslag van de bedrijfsrevisor dd. 27/03/2020
* bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 26/03/2020, opgesteld in het kader van artikel 43, §3
en §4 van de wet 26/03/1999
* verslag van de bedrijfsrevisor over het aanbod van inschrijvingsrechten gericht aan de raad van
bestuur van NV POZYX dd. 27/03/2020
- Coördinatie van de statuten dd. 30/03/2020