Ondernemingsnr : 0820566847
Naam
(voluit) : Eiland Zwijnaarde
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voldersstraat 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 14 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Eiland Zwijnaarde", met zetel te
9000 Gent, Voldersstraat 1, ondernemingsnummer 0820.566.847, RPR Gent afdeling Gent en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
INRICHTEN DUAAL BESTUUR
De vergadering beslist om het huidige monistisch bestuur af te schaffen en een duaal bestuur in te
richten met een raad van toezicht en een directieraad en de statuten in die zin aan te passen, met
inbegrip van een uitgewerkte regeling voor de samenstelling, beraadslaging, interne werking en
externe vertegenwoordiging van deze organen.
Schrapping van de verwijzingen naar het directiecomité
De algemene vergadering besluit de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen uit de
statuten ingevolge de afschaffing ervan bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Wijziging bindende voordrachtrechten
            •  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan
ter verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
            •  Wijziging van de huidige voordrachtrechten
De vergadering beslist om de voordrachtrechten die op heden op niveau van de raad van bestuur en
directiecomité zijn voorzien, te wijzigen om deze te laten gelden voor de benoeming van de raad van
toezicht en de directieraad.
In afwijking van de huidige statuten beslist de vergadering dat  op niveau van de raad van toezicht
minimum één (1) lid en maximum twee (2) leden zullen worden benoemd op bindende voordracht
van de Aandeelhouder(s) van elke soort.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering vanaf heden zal gehouden worden op de laatste
dinsdag van de maand juni om 16.00 uur.
Wanneer deze dag geen Werkdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag
gehouden.
ONTSLAG BESTUURDERS
Ingevolge de hiervoor vermelde afschaffing van het monistisch bestuur en de inrichting van een
duaal bestuur, beslist de vergadering om alle huidige bestuurders op heden te ontslaan, te weten:
    1.  de naamloze vennootschap “ParticipatieMaatschappij Vlaanderen”, met zetel te 1000 Brussel,
Oude Graanmarkt 63, met ondernemingsnummer 0455.777.660, RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling, vast vertegenwoordigd door Vrijens, Erwin, die woonstkeuze doet op de zetel van
genoemde vennootschap;
    2.  de besloten vennootschap “AXANTIS”, met zetel te 8793 Waregem, Jan-Baptiste Davidstraat
11, met ondernemingsnummer 0553.777.354, met vast vertegenwoordiger De Bal, Ann, wonende op
genoemd adres van de vennootschap.
    3.  de besloten vennootschap “LD”, met zetel te 88200 Torhout, Keibergstraat 61, met
ondernemingsnummer 0871.590.332, vast vertegenwoordigd door voornoemde Lokere, Ivan;
    4.  Adons, Steven, wonende te 3001 Leuven, Koning Leopold III-laan 30;
    5.  Bracke, Sofie, wonende te 9031 Gent, De Kemmeterlaan 3;
    6.  Van Laecke, Filip, wonende te 9031 Gent, Gavergrachtstraat 86;
    7.  Vervliet, An, wonende te 9280 Lebbeke, Onze-Lieve-Vrouwstraat 5;
    8.  Watteeuw, Filip, wonende te 9000 Gent, Paardestraat 15.
allen voornoemd.
BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
De vergadering besluit te benoemen tot lid van de raad van toezicht van de Vennootschap voor een
termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
    1.  de vennootschap “ParticipatieMaatschappij Vlaanderen”, vast vertegenwoordigd door
voornoemde Adons, Steven;
    2.  de vennootschap “LD”, vast vertegenwoordigd door voornoemde Lokere, Ivan;
    3.  Bracke, Sofie;
    4.  Van Laecke, Filip;
    5.  Vervliet, An;
    6.  Watteeuw, Filip;
allen voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten, met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de op heden geldende aandeelhoudersovereenkomst, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
RECHTSVORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt “Eiland Zwijnaarde”.
(…)
ZETEL
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP
De Vennootschap zal tot voorwerp hebben, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
-              het verrichten van stads- en grondontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot het Eiland
Zwijnaarde, met inbegrip van het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke
onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing,
het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de
verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende
goederen;
-              het bouwrijp maken, het voorzien van infrastructuren, het ontwikkelen, bouwen, beheren en
exploiteren en de verkoop van en het toestaan van zakelijke rechten op de in de voorgaande alinea
vermelde onroerende goederen (met inbegrip van – maar niet beperkt tot – het bouwen, beheren en
exploiteren van windmolens op de in de voorgaande alinea vermelde onroerende goederen), alsook
het aangaan van financieringsovereenkomsten daaromtrent, en het daarvoor verlenen van
waarborgen en zekerheden van om het even welke aard;
-              de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader
van de hiervoor beschreven activiteiten;
-              het stellen van alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze
de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen;
-              het deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen, samenwerkingsverbanden en
andere rechtspersonen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving,
overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van
bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen; en
-              zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van
derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar
handelsfonds.
De Vennootschap kan zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel alle mogelijke roerende en
onroerende, handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking of de ontwikkeling ervan
bevorderen of daartoe bijdragen.
(…)
KAPITAAL, AANDELEN
Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenentwintigduizend negenhonderddertien euro (€
4.029.913,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntachtigduizend vijfhonderddrieënzestig (82.563) Aandelen
op naam, zonder nominale waarde die elk één tweeëntachtigduizend vijfhonderd drieënzestigste
(1/82.563) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder Aandeel geeft recht op één stem op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De Aandelen zijn onderverdeeld in vier (4) Soorten, met name twintigduizend
zeshonderdachtenvijftig (20.658) Aandelen van Soort A, zesentwintigduizend
zevenhonderdvijfennegentig (26.795) Aandelen van Soort B, vijftienduizend
zevenhonderdvierendertig (15.734) Aandelen van Soort C en negentienduizend
driehonderdzesenzeventig (19.376) Aandelen van Soort D.
(…)
Artikel 13.           SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
13.1.      De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Toezicht bestaande uit minstens vier
(4) en maximum acht (8) leden, al dan niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de
Aandeelhouder(s) van Soort A, B, C en D worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een
onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar en die door haar te allen tijde kunnen worden
ontslagen.
13.2.      De bindende voordrachtrechten van de Aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:
(i)           minimum één (1) lid en maximum twee (2) leden zullen worden benoemd op bindende
voordracht van de Aandeelhouder(s) van Soort A, waarbij voor elk mandaat minstens twee (2)
kandidaten moeten worden voorgedragen, maar waarbij een kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te
vullen mandaat (hierna elk een “A-Raadslid”);
(ii)          minimum één (1) lid en maximum twee (2) leden zullen worden benoemd op bindende
voordracht van de Aandeelhouder(s) van Soort B, waarbij voor elk mandaat minstens twee (2)
kandidaten moeten worden voorgedragen, maar waarbij een kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te
vullen mandaat (hierna elk een “B-Raadslid”);
(iii)         minimum één (1) lid en maximum twee (2) leden zullen worden benoemd op bindende
voordracht van de Aandeelhouder(s) van Soort C, waarbij voor elk mandaat minstens twee (2)
kandidaten moeten worden voorgedragen maar, waarbij een kandidaat die is voorgedragen voor een
in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te
vullen mandaat (hierna elk een “C-Raadslid”);
(iv) minimum één (1) lid en maximum twee (2) leden zullen worden benoemd op bindende voordracht
van de Aandeelhouder(s) van Soort D, waarbij voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaten
moeten worden voorgedragen, maar waarbij een kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen
mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te vullen
mandaat (hierna elk een “D-Raadslid”)”
Indien binnen een Soort van Aandelen meerdere Aandeelhouders zijn en zij niet tot een akkoord
kunnen komen over een gemeenschappelijke voordracht, zal het aantal mandaten ten aanzien
waarvan die Soort over een bindend voordrachtrecht beschikt, worden omgeslagen tussen die
Aandeelhouders pro rata het aantal Aandelen dat zij binnen die Soort bezitten en zullen zij ten
aanzien van de aldus omgeslagen voordrachtrechten over individuele voordrachtrechten beschikken.
Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die Overeenkomstig onderhavig artikel
gerechtigd is om een lijst van Kandidaat-Raadsleden voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat
opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen
en zal die omstandigheid dergelijke Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders evenmin
verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus
geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersfuncties van de
Vennootschap, zal de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de
verplichting hebben om een Raadslid of Raadsleden aan te duiden voor het/de openblijvende manda
(a)t(en). Indien de Algemene Vergadering het/de bedoelde manda(a)t(en) niet invult, zal de Raad van
Toezicht  rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige Raadsleden, op voorwaarde dat er minstens
drie (3) Raadsleden werden benoemd door de Algemene Vergadering.
Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die tijdelijk nagelaten
zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel 13.2 een lijst van Kandidaat-Raadsleden voor te
dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft
aan de overige Aandeelhouders en de voorzitter van de Raad van Toezicht , zullen de Partijen zo
spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de
nieuw voorgedragen lid of leden van de Raad van Toezicht, hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering van de Vennootschap.
Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de leden van de Raad van Toezicht
die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de Algemene
Vergadering van de Vennootschap zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht
door de betrokken (groep van) Aandeelhouders. In zulke gevallen zal, vanaf het ogenblik dat de
Aandeelhouder zijn wens schriftelijk te kennen geeft, de Raad van Toezicht geen andere dan
lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat de Raad van Toezicht is samengesteld
overeenkomstig het voorgaande.
Indien één of meer van de overeenkomstig dit artikel 13.2 benoemde leden van de Raad van
Toezicht zijn (hun) mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of
anderszins zouden ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante Raadslidmand
(a)at(en) overeenkomstig het in dit artikel 13.2 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van
unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering van de
Vennootschap. In zulke gevallen zal de Raad van Toezicht geen andere dan lopende of
hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
13.34.    De uittredende leden van de Raad van Toezicht zijn herkiesbaar. Het mandaat van de
uittredende leden van de Raad van Toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
Algemene Vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 14. Samenstelling directieraad
Behoudens andersluidende beslissing van de raad van toezicht, bestaat de directieraad uit maximaal
acht (8) personen.
Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet benoemd worden tot lid van de Directieraad.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de Directieraad, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun mandaat, de werkwijze en de bevoegdheden van de Directieraad worden bepaald
door de Raad van Toezicht.
De Directieraad is samengesteld als volgt:
    1.  twee (2) leden worden benoemd op bindende voordracht van de A-Raadsleden (hierna elk een
“A-Directielid”);
    2.  twee (2) leden worden benoemd op bindende voordracht van de B-Raadsleden (hierna elk een
“B-Directielid”);
    3.  twee (2) leden worden benoemd op bindende voordracht van de C-Raadsleden (hierna elk een
“C-Directielid”); en
    4.  twee (2) leden worden benoemd op bindende voordracht van de D-Raadsleden (hierna elk een
“D-Directielid”).”
Artikel 15.           VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN DE DIRECTIERAAD
Een van de leden van de Raad van Toezicht, benoemd op bindende voordracht van de
Aandeelhouder(s) van Soort B, zal verkozen worden als voorzitter van de Raad van toezicht.
De Directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.
De Directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de Directieraad die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
Artikel 16.           Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
§1. Raad van Toezicht
De vergaderingen van de Raad van Toezicht  worden gehouden op de zetel van de Vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.
De Raad van Toezicht  zal samenkomen telkens het belang van de Vennootschap dit vereist en
telkens wanneer twee (2) leden van de raad van toezicht daarom vragen.
Dergelijke vergaderingen van de Raad van Toezicht  worden bijeengeroepen door de voorzitter, of
zijn vervanger,  en dit ten minste tien (10) Werkdagen op voorhand, behoudens in geval van
hoogdringendheid; alsdan worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in het
oproepingsbericht en in de notulen van de vergadering.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan
per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze en gaat begeleid van de nodige ondersteunende
documenten, teneinde de leden van de Raad van Toezicht in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. Een afschrift van de agenda wordt
onverwijld opgestuurd naar elke Aandeelhouder of groep Aandeelhouders die overeenkomstig artikel
13.2 hierboven in gebreke is gebleven een lijst Kandidaat-Raadsleden voor te dragen.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Elk lid van de Raad van Toezicht die een vergadering van de Raad bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Ieder lid van de Raad van Toezicht
mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een
vergadering van de Raad van Toezicht, en zal in voorkomend geval geacht worden rechtsgeldig
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de bedoelde vergadering.
Een lid van de Raad van Toezicht zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te
hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig
of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang van vergadering bezwaar te
hebben gemaakt dienaangaande.
§2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien hij verhinderd is door de
ondervoorzitter, in principe maandelijks, alsook  telkens het belang van de Vennootschap dit vereist
of telkens wanneer daartoe wordt verzocht door tenminste één  lid .
Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, kan de bijeenroeping gebeuren door
twee leden gezamenlijk handelend.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping gebeurt ten minste vijf (5) Werkdagen op voorhand, behoudens in geval van
hoogdringendheid, alsdan worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in het
oproepingsbericht en in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda,
datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere
schriftelijke wijze.
Artikel 17.           BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN DE DIRECTIERAAD
§1. Raad van Toezicht
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Toezicht slechts geldig beraadslagen en besluiten
indien tenminste één A-Raadslid, één B-Raadslid, één C-Raadslid en één D-Raadslid tegenwoordig
of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, kan een tweede vergadering van de Raad van Toezicht
 die ten laatste binnen de tien (10) Werkdagen bijeenkomt, geldig beraadslagen en besluiten over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering zijn gesteld en dit ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht of de Soort Aandelen die zij
vertegenwoordigen.
Elk lid van de Raad van Toezicht kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De Raad van Toezicht  zal beraadslagen met unanimiteit van de aanwezige vertegenwoordigde
leden.
Elk lid van de Raad van Toezicht zal één (1) stem hebben.
Indien op een vergadering van de Raad van Toezicht zou blijken dat een besluitvorming bij
unanimiteit zoals bepaald het eerste lid van dit artikel niet mogelijk is met betrekking tot enige
voorgestelde beslissing, zal deze tussen de leden van de Raad van Toezicht nader worden
besproken gedurende een afkoelings- en reflectieperiode van drie (3) maanden na de datum van de
vergadering. Vervolgens zal op de eerste Werkdag na de periode van drie (3)  maanden na de datum
van de bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering van de Raad van Toezicht
bijeenkomen waarop aangaande de bedoelde beslissing opnieuw wordt beraadslaagd door de Raad
van Toezicht en waarop opnieuw gestreefd zal worden naar unanimiteit.
Indien op deze tweede vergadering van de Raad van Toezicht zou blijken dat besluitvorming bij
unanimiteit nog steeds niet mogelijk is met betrekking tot de voorgestelde beslissing, zal de Raad
van Toezicht de voorgestelde beslissing kunnen nemen mits goedkeuring van een gewone
meerderheid van stemmen.
De  besluiten van de Raad van Toezicht  kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de leden van de Raad van Toezicht.
§2. Directieraad
De Directieraad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste één A-Directielid, één
(1) B-Directielid,  één (1) C-Directielid en één (1) D-Directielid tegenwoordig of vertegenwoordigd
zijn.
Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, kan een tweede vergadering van de Directieraad, die ten
laatste binnen de tien (10) Werkdagen bijeenkomt, geldig beraadslagen en besluiten over de punten
die op de agenda van de vorige vergadering zijn gesteld en dit ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde Directieleden of de Soort Aandelen die zij vertegenwoordigen.
De besluiten van de directieraad worden genomen bij unanimiteit van stemmen van de aanwezige en
vertegenwoordigde leden. Elk lid van de Directieraad zal één stem hebben.
Indien op een vergadering van de directieraad zou blijken dat een besluitvorming bij unanimiteit zoals
bepaald in de vorige paragraaf niet mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing, zal
deze tussen de leden van de directieraad nader worden besproken gedurende een afkoelings- en
reflectieperiode van vijftien (15) Werkdagen na de datum van de vergadering. Vervolgens zal op de
zestiende (16de) werkdag na de datum van de bedoelde eerste vergadering een tweede vergadering
van de Directieraad bijeenkomen waarop aangaande de bedoelde beslissing opnieuw wordt
beraadslaagd door de directieraad en waarop opnieuw gestreefd zal worden naar unanimiteit.
Indien op deze tweede vergadering van de Directieraad zou blijken dat besluitvorming bij unanimiteit
nog steeds niet mogelijk is met betrekking tot de voorgestelde beslissing, zal de Directieraad de
voorgestelde beslissing van rechtswege doorschuiven naar de Raad van Toezicht.
Elke lid van de Directieraad kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht
dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever
wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de Directieraad mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen.
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden van de directieraad.
Artikel 18: Notulen
De besluiten van de Raad van Toezicht worden weergegeven in de notulen van de Raad van
Toezicht. De notulen van de Raad van Toezicht worden goedgekeurd door de leden van de raad van
toezicht en ondertekend door de voorzitter van de vergadering. De volmachten worden gehecht aan
de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Afschriften en uittreksels van de notulen van de Raad worden getekend door de voorzitter of twee (2)
leden van de raad van toezicht gezamenlijk handelend.
De besluiten van de Directieraad worden weergegeven in de notulen van de directieraad, die worden
ondertekend door minstens twee leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad die in rechte of elders dienen te
worden voorgelegd, worden ondertekend door de leden die overeenkomstig deze statuten
beschikken over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 19.           BEVOEGDHEDEN
De Directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de raad van toezicht bevoegd is.
Nochtans zal de directieraad het voorafgaande akkoord van de raad van toezicht moeten bekomen
voor de deelneming aan, de oprichting van, of aan de inbreng in een vennootschap, alsook voor de
goedkeuring van convenanten, de goedkeuring van samenwerkingsovereenkomsten met De
Vlaamse Waterweg NV alsook voor het instellen van gerechtelijke procedures.   
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De Directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden
De Directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Directieraad stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De Directieraad is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 21.           VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
§1. De Directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de Raad van Toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee leden van de Directieraad, die gezamenlijk optreden, telkens mits deze personen
benoemd zijn op bindende voordracht van twee verschillende Soorten van leden van de Raad van
Toezicht,
§2. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies
waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd
is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de Raad
van Toezicht die gezamenlijk optreden, telkens mits deze personen benoemd zijn op bindende
voordracht van twee verschillende soorten van Aandeelhouders.
§3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§5. de Raad van Toezicht en de  Directieraad mogen met betrekking tot de materies waarvoor zijn
bevoegd zijn bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
(…)
Jaarvergadering – bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering der Aandeelhouders zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand
juni om 16.00 uur, op de zetel van de Vennootschap of op eender welke andere in de oproeping
aangeduide plaats.
Wanneer deze dag geen Werkdag is, wordt de vergadering op de voorafgaande werkdag gehouden.
(…)
BOEKJAAR, INVENTARIS, JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
WINSTVERDELING
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van
deze nettowinst wordt elk jaar vijf (5) procent voorafgenomen tot vorming van een wettelijk
reservefonds. Wanneer dit fonds een omvang gelijk aan een tiende (10de) van het kapitaal van de
Vennootschap heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht. De voorafnemingen moeten
hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt en daalt onder een tiende (10de)
van het kapitaal.
De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Toezicht , beslissen om jaarlijks een
dividend uit te keren, voor zover uit de jaarrekening van het voorgaande boekjaar blijkt dat er in dat
jaar beschikbare uitkeerbare winst is, na aftrek van de bovenvermelde wettelijke en contractuele
reserves, kosten en belastingen. De Raad van Toezicht  stelt in voorkomend geval de plaats en het
tijdstip vast waarop dividenden worden uitbetaald.
De Aandeelhouders zullen evenwel slechts beslissen tot dividenduitkering en/of de hoogte van de
dividenduitkering bepalen voor zover en in de mate uit het jaarlijks geactualiseerd financieel plan
voldoende blijkt dat er voldoende middelen overblijven om ook de normale werking van de
Vennootschap in de toekomst niet in gevaar te brengen waarbij rekening zal worden gehouden met
een conservatieve analyse van alle nog mogelijke kosten en de meest voorzichtige waardering van
de nog toekomstige (des)investeringen door de Vennootschap.
Het recht van de Aandeelhouders om in voorkomend geval de betaling van de hen toegekende
dividenden te eisen, verjaart na een periode van vijf (5) jaar te rekenen van de datum van
toekenning, waarna zulke dividenden van rechtswege toekomen aan het reservefonds van de
Vennootschap.
INTERIMDIVIDEND
De Raad van Toezicht  is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar één of meer
interimdividenden uit te keren binnen de perken en overeenkomstig de in de wet bepaalde
voorwaarden.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Extra-statutaire bepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9000 Gent, Voldersstraat 1.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen