Ondernemingsnr : 0680427284
Naam
(voluit) : DACO Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leo Kempenaersstraat 88
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zes juli
tweeduizend tweeëntwintig,  geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “DACO Construct” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van twaalfduizend vierhonderd  euro (€ 12.400)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) er geen wettelijke reserve op 1 januari 2020 gevormd was;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200), op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.  Dit nog niet gestorte deel van het (vroegere)
kapitaal, hetzij 6.200 euro, werd echter op 8 juni 2022 volstort  en dit bedrag werd geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening vermeld onder a).
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wenst om te zetten en over te boeken naar een
beschikbare eigen vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt bijgevolg niet meer
Luik B
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
integraal over te boeken naar  een beschikbare eigen vermogensrekening als volgt:  het bedrag van
het inmiddels effectief gestort kapitaal, 18.600 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar eigen
vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”.
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in de
tekst van het statutair voorwerp:
    •  Activiteiten van algemeen aannemer, optrekken van woningen en appartementen, ruwbouw,
eindafwerking, elektriciteitswerken, sanitair en loodgieterij, buiten- en binnenschrijnwerk, vloeren,
isoleren, stukadoorswerken, tuinwerken, handel in en verhuur van bouwmaterialen;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
    •  Algemene woningbouw;
    •  Sleutel-op-de-deur projecten;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
    •  Montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
    •  Montage van serres, veranda’s, enzovoort in metaal;
    •  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort;
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Glaszetten;
    •  Aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
    •  Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
    •  Landschapsverzorging;
    •  Snoeien van bomen en heggen;
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Dakwerken, timmerwerken en dakbedekking en alle aanverwante activiteiten;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen zowel ik binnen- als buitenland.
    •  Activiteiten van hoofdkantoren alsook het op lange termijn aanhouden van aandelen;
    •  Managementactiviteiten van holdings;
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    •  Beheer van  niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
Luik B
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens ;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens,
(bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen;
    •  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
    •  Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Revisie van automotoren;
    •  Carrosserieherstelling;
    •  Bandenservicebedrijven;
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder genoemd;
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
    •  Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •  Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van bromfietsen.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden:
    •  Onderneming voor elektrische installaties, telefooninstallaties en installaties computersystemen;
    •  Onderneming voor sanitaire installaties en installateur van verwarming;
    •  Onderneming voor metsel, beton- en chapewerken;
    •  Onderneming voor voeg-, pleister- en stukadoorswerken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
    •  Onderneming voor vloer- en tegelwerken, houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking in
Luik B
kunststof;
    •  Onderneming voor schilder- en behangwerken;
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden;
    •  Projectontwikkeling voor het bouwen van woningen en appartementen;
    •  Huur, verhuur, aan- en verkoop van onroerende goederen;
    •  Beheer van onroerend patrimonium;
    •  De samenstelling  en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing
en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of
anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
    •  Activiteiten van algemeen aannemer, optrekken van woningen en appartementen, ruwbouw,
eindafwerking, elektriciteitswerken, sanitair en loodgieterij, buiten- en binnenschrijnwerk, vloeren,
isoleren, stukadoorswerken, tuinwerken, handel in en verhuur van bouwmaterialen;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
    •  Algemene woningbouw;
    •  Sleutel-op-de-deur projecten;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
    •  Montage van serres, veranda’s, enzovoort, in hout of kunststof;
    •  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
    •  Montage van serres, veranda’s, enzovoort in metaal;
    •  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enzovoort;
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Glaszetten;
    •  Aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
    •  Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
    •  Landschapsverzorging;
    •  Snoeien van bomen en heggen;
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Dakwerken, timmerwerken en dakbedekking en alle aanverwante activiteiten;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen zowel ik binnen- als buitenland.
    •  Activiteiten van hoofdkantoren alsook het op lange termijn aanhouden van aandelen;
    •  Managementactiviteiten van holdings;
    •  Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
    •  Beheer van  niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
Luik B
op contractbasis;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens ;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers bestelwagens, terreinwagens,
(bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  Groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bijvoorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen;
    •  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
    •  Reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Revisie van automotoren;
    •  Carrosserieherstelling;
    •  Bandenservicebedrijven;
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder genoemd;
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen;
    •  Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •  Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
    •  Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
    •  Onderhoud en reparatie van bromfietsen.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Alle activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbend op het voorwerp kunnen
uitgeoefend worden.
De vennootschap kan, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen,
onder meer opdrachten van bestuur of vereffenaar. Zij mag zich borg stellen voor andere
ondernemingen met al of niet gelijkaardige activiteiten. De bestuurder(s) is/zijn bevoegd in deze de
draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
Luik B
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Daarnaast mag zij alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
Zij mag op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke
een zelfde, een analoog, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of van die aard zijn,
dat ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen verschaffen of de afzet
van haar producten en diensten vergemakkelijken.”
 
                5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "DACO Construct".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 24 augustus 2017 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
zaterdag van de maand juni te achttien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt  gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                6) Herbenoeming van de bestuurder  
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer David Cotteleer,
wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Leo Kempenaersstraat 88.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.