Ondernemingsnr : 0656737807
Naam
(voluit) : PL CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neremweg 98
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “DIGIJUICE”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen door toevoeging van onderstaande
tekst aan artikel 3 van de statuten:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Software development en IT consultancy
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Webportalen;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- Permanent beheer van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.;
- Opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
- Terbeschikkingstellen van een databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
Managementactiviteiten
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal/eigen vermogen;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz;
- Adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige vormen van onderwijs;
Elektronica, domotica en robotica
- Productontwikkeling, bvb (speelgoed) robotauto, slimme deurbel, lampen “slim” maken, …;
    •  Ontwikkelen van software om een (custommade) domoticasysteem aan te sturen en op te
volgen;
    •  Installeren van bestaande domoticasystemen, slimme verlichting, ...;
    •  Inclusief het vervaardigen van behuizingen, bvb metaal, hout, 3dprinten, lasercutting, graveren,
…;
    •  Aankoop/verkoop (+ stockage);
    •  Consultancy: installeren van systemen / depannage / advies;
    •  Aankoop/verkoop (+ stockage) in grooten kleinhandel van computers en toebehoren, zoals
toetsenborden, beeldschermen, luidsprekers, …, alsook van software;
    •  Onderhoud en herstellingen van elektronica zoals computers, laptops, gsm’s, …;
    •  Bouwen en onderhouden van netwerken voor gegevens, spraak- en multimediatoepassingen;
    •  Elektronische diensten: plaatsen bekabeling, installeren nieuw netwerkmateriaal en hardware;
Grafische vormgeving
    •  Vervaardigen van logo’s, user interfaces, reclameposters, informatiefolders;
Fotografie en video
    •  In de meest ruime zin van het woord;
    •  Inclusief het maken en bewerken van bewegende beelden (films, video);
Amusement
    •  De aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het vervoer, de opslag, de
distributie, de verhuring, het vervaardigen, het onderhouden en het verstelwerk van speelgoed, dvd,
video, alle soorten spelletjes (elektronische en niet-elektronische), amusementsartikelen, alsmede
van alle mogelijke aanverwante producten en toestellen; dit alles in de meest ruime zin;
    •  Het bieden van overig amusement
Gepersonaliseerde hebbedingetjes/cadeautjes
    •  Aankoop/verkoop (+ stockage) van zaken om te personaliseren, zoals bvb koffietassen, Tshirts,
glazen,…;
Luik B
    •  R&Dimplementaties: Vervaardigen van (gepersonaliseerde) items, zoals bvb koffietassen met
logo of tekst, T-shirts met teksten, doopsuiker, glazen en vazen met een custom motiefje,
bestickeren/graveren/… van voorwerpen, 3D-printen (bvb sleutelhangers),…;
    •  Bakken en koken van allerlei gerechten, zoals (gepersonaliseerde) taarten, cupcakes,
enzovoort;
Detailhandel
    •  Gespecialiseerde en nietgespecialiseerde detailhandel (verkoop van overwegend niet-
voedingsmiddelen);
    •  De verkoop van alle dranken en levensmiddelen;
    •  Detailhandel in winkel of via postorderbedrijven of via internet;
Wellness
    •  Uitbaten van een (privé)wellness met faciliteiten, zoals bvb zwembad, jacuzzi, stoombad, sauna;
    •  Mogelijk met dienstverlening: massages, gelaatsverzorging, manicure, pedicure, …;
    •  Inclusief de mogelijkheid om (warme) gerechten te voorzien, alsook het aanbieden van drank en
versnaperingen;
Horeca
    •  Het huren, verhuren, uitbaten of laten uitbaten en inrichten van alles wat betrekking heeft met de
horeca zoals daar zijn, zonder beperking door opsomming: Hotels – en logementshuizen,
kamerverhuur, Restaurants en spijshuizen, verbruiksalons, frituren, drankgelegenheden, dancings,
cabarets, private clubs, speeltoestellen en automaten omvattende eveneens de bijkomende verkoop
van tabak, sigaren en sigaretten;
    •  Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
    •  De regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privé clubs, die hun omzet
verwezenlijkt door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die recht
geven op consumpties.
Activiteiten
    •  door middel van het organiseren van activiteiten, in de meest ruime zin van het woord,
breeddenkende paren en alleenstaanden op deze manier met elkaar in contact brengen;
    •  andere activiteiten om dit doel te bevorderen, zoals organiseren van infosessies, workshops,
eender welke animaties, hobby’s, sportactiviteiten, feestelijkheden en/of tentoonstellingen, ...;
Verpleegkunde/zorgkunde
    •  verpleging en zorgkunde op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke
verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
    •  het verstrekken van alle (verpleegkundige) zorgen;
    •  het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
    •  de aan en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector;
    •  het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers, alsmede
het uitbouwen van diensten van dagopvang, permanente dagopvang;
    •  het verlenen van diensten met betrekking tot preventie en gezondheidszorg;
    •  het uitvoeren van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, bejaarden en
ziekendienst;
Dienstverlening
    •  Overige persoonlijke dienstverlening;
Aankoop/verhuur/verkoop van onroerende goederen
    •  De verhuur en handel in onroerende en roerende goederen – dit alles uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam en zonder inbreuk te plegen op de wet inzake de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs;
Aankoop/verhuur/verkoop van roerende goederen
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
Beleggingen en investeringen
- Het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in de
Luik B
ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan;
Leningen en kredietopeningen;
    •  Aan vennootschappen, instellingen, particulieren onder om het even welke vorm;
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
Aanwerven van personeel
    •  Administratie, software engineers, uitbaten wellness, fotografen, grafisch vormgevers, …;
Aanvragen, verhandelen, verwerven, exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke,…;
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenstaand voorwerp moet in de breedste zin opgevat worden. Opsommingen zijn louter gegeven
ter verduidelijking, niet ter beperking.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DIGIJUICE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Software development en IT consultancy
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Webportalen;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Luik B
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- Permanent beheer van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.;
- Opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
- Terbeschikkingstellen van een databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
Managementactiviteiten
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het kapitaal/eigen vermogen;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enz;
- Adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige vormen van onderwijs;
Elektronica, domotica en robotica
- Productontwikkeling, bvb (speelgoed) robotauto, slimme deurbel, lampen “slim” maken, …;
    •  Ontwikkelen van software om een (custommade) domoticasysteem aan te sturen en op te
volgen;
    •  Installeren van bestaande domoticasystemen, slimme verlichting, ...;
    •  Inclusief het vervaardigen van behuizingen, bvb metaal, hout, 3dprinten, lasercutting, graveren,
…;
    •  Aankoop/verkoop (+ stockage);
    •  Consultancy: installeren van systemen / depannage / advies;
    •  Aankoop/verkoop (+ stockage) in grooten kleinhandel van computers en toebehoren, zoals
toetsenborden, beeldschermen, luidsprekers, …, alsook van software;
    •  Onderhoud en herstellingen van elektronica zoals computers, laptops, gsm’s, …;
    •  Bouwen en onderhouden van netwerken voor gegevens, spraak- en multimediatoepassingen;
Grafische vormgeving
    •  Vervaardigen van logo’s, user interfaces, reclameposters, informatiefolders;
Fotografie
    •  In de meest ruime zin van het woord;
Gepersonaliseerde hebbedingetjes/cadeautjes
    •  Aankoop/verkoop (+ stockage) van zaken om te personaliseren, zoals bvb koffietassen, Tshirts,
glazen,…;
    •  R&Dimplementaties: Vervaardigen van (gepersonaliseerde) items, zoals bvb koffietassen met
logo of tekst, T-shirts met teksten, doopsuiker, glazen en vazen met een custom motiefje,
bestickeren/graveren/… van voorwerpen, 3D-printen (bvb sleutelhangers),…;
Wellness
    •  Uitbaten van een (privé)wellness met faciliteiten, zoals bvb zwembad, jacuzzi, stoombad, sauna;
    •  Mogelijk met dienstverlening: massages, gelaatsverzorging, manicure, pedicure, …;
Aankoop/verhuur/verkoop van onroerende goederen
Aankoop/verhuur/verkoop van roerende goederen
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen, desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
Beleggingen en investeringen
- Het aanleggen van een onroerend en roerend vermogen, alsmede het behouden, het beheren in de
ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uitbreiden ervan;
- De verhuur en handel in onroerende en roerende goederen – dit alles uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam en zonder inbreuk te plegen op de wet inzake de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs;
Leningen en kredietopeningen;
    •  Aan vennootschappen, instellingen, particulieren onder om het even welke vorm;
Luik B
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
Aanwerven van personeel
    •  Administratie, uitbaten wellness, fotografen, grafisch vormgevers, …;
Aanvragen, verhandelen, verwerven, exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke
    •  Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke,…;
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenstaand voorwerp moet in de breedste zin opgevat worden. Opsommingen zijn louter gegeven
ter verduidelijking, niet ter beperking.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Van deze beslissing wordt aan de betrokken aandeelhouders kennis gegeven bij aangetekende brief,
waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven.
Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de
aandeelhouders.
De aandeelhouder die nalaat binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten is een
nalatigheidintrest verschul-digd gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de betaalbaarstelling tot de
effectieve betaling.
Zolang de opgevraagde eisbare stortingen op een aan-deel niet gedaan zijn, is de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten geschorst.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
Luik B
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Behoudens hetgeen hierna bepaald is wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt,
gelden de hiernavolgende regels:
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Die instemming is eveneens
vereist als de aandelen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen veertien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen één maand en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
Luik B
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Zegels – inventaris
De erfgenamen of legatarissen en de schuldeisers van een aandeelhouder zullen de zegels op de
goederen en waarden van de vennootschap niet mogen leggen, noch hiervan de inventa-ris eisen,
noch zich mengen in haar bestuur.
Voor de uitoe-fening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de ba-lans, rekeningen
en ge-schriften, de statuten van de vennootschap en de wettelijke bepalingen ter zake.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De statutaire bestuurders worden benoemd zonder beper-king van duur of voor een beperkte duur,
indien uit-drukkelijk bepaald.  Hun be-voegdheid kan slechts worden herroepen om reden van
ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit
te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. 
De benoeming van een statutaire bestuurder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te
gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.
De gewone bestuurders worden benoemd bij gewone meer-derheid, voor een welbepaalde termijn of
voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar.  Het mandaat van een bestuurder die
voor een welbe-paal-de termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd.  De be-slissing daartoe
te nemen door de algemene vergadering ge-beurt bij de vereiste meerderheden en procedure
naargelang het een statutair bestuurder of een gewoon bestuurder be-treft.
Artikel 13. Tegenstrijdig belang
De bestuurders zijn verplicht hun beste zorgen te besteden aan de belangen van de vennootschap.
In geval een bestuurder of een lid van het bestuursorgaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot
zijn of haar bevoegd-heid behoort, moet er gehandeld worden volgens de voor-schriften bepaald in
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering benoemt de commissarissen vol-gens de regels bepaald in het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.
De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen wor-den afgezet door de algemene
vergadering en dit volgens de regels bepaald het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige,
persoonlijke rede-nen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de verga-dering te hebben
ingelicht over de redenen van zijn ontslag.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 mei om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1.      De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2.      De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1.      Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2.      Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat
Luik B
aandeel verbonden stemrecht toe-gekend aan de vruchtgebruiker.  De blote eigenaar kan zich
verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap ge-richt alsmede aan de vruchtgebruiker,
tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aange-wezen
agendapunten.  In dat geval wordt over die punten twee maal gestemd achtereenvolgens door de
vruchtge-bruiker en de blote eigenaar.  Bij betwisting wordt de zaak aanhangig ge-maakt bij de
bevoegde rechter door de meest gerede partij.
§ 3.      Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 4.      Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 5.      Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6.       Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een
vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten
wordt.  De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.  Het stem-recht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot,
gehuwd onder het stelsel der ge-meenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtge-
noot op wiens naam de aandelen staan ingeschreven, ongeacht of deze aande-len toebehoren aan
zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echt-
genoten bestaat.
§ 7.      Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
Luik B
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TITEL IX. BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP
SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT
Artikel 31. Algemene bepaling
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepas-se-lijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zowel bij de oprichting als bij de vereniging van alle aan-delen in één hand, in
zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.
Artikel 32. Vereniging van alle aandelen in één hand
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet voor gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden.  De enige aandeelhouder blijft slechts aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Wanneer de enige aandeelhouder een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe
vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder
geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de
vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennoot-schap wordt
opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Artikel 33. Overdracht van aandelen onder levenden
Tot de overdracht van aandelen onder levenden van een gedeelte of van het geheel van zijn
aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 34. Overlijden van de vennoot zonder over-gang van aandelen
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en zijn voor het overige de bijzondere bepalingen zoals
voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35. Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet voor gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.  Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen
van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toege-staan in het wetboek van
vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onver-minderd hetgeen hiervoor is bepaald met
betrekking tot de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen
verbonden rechten geschorst totdat er één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar
van het aan-deel ten aanzien van de vennootschap.  Kan er tussen de ge-rechtigden geen
overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter, op verzoek van de meeste gerede partij een
voor-lopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de
gezamenlijke gerechtigden.
Artikel 36. Bestuurder – Benoeming – Ontslag
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
bevoegdheden en verplichtingen van een bestuurder.  Zowel de enige aandeelhouder als een derde
kunnen tot bestuurder van de vennootschap worden benoemd.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten zonder beperking van duur, kan
deze ten alle tijde door de enige vennoot ontslagen worden tenzij hij be-noemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Zelfs wanneer de bestuurder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden gegeven volgens de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgens on-derhavige
statuten.
Artikel 37. Tegenstrijdig belang
Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder, dan kan hij de verrichting doen waarbij hij een
tegenstrijdig belang heeft, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat
tegelijk met de jaarrekening wordt neerge-legd.  Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de
vennootschap als ten aanzien van derden, tot de betaling van een vergoe-ding van schade die
voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap zou hebben be-zorgd.
Artikel 38. Controle
Luik B
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdhe-den van de commissaris uit zoals hiervoor is be-paald in de statuten.
Zolang de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder is en er geen commissaris werd benoemd,
bestaat er geen contro-le in de vennootschap.
Artikel 39. Algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent al de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen.  Hij kan de bevoegdhe-den niet overdragen. 
Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen opgemaakt die door hem worden
ondertekend.  Is de enige aandeelhouder tevens bestuur-der, dient er enkel een bijzonder verslag te
worden opgemaakt dat in voorkomend geval, openbaar dient gemaakt te worden overeenkomstig de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.  Is er een externe bestuurder,
dan neemt hij deel aan de algemene vergadering.  De enige aandeelhouder is verplicht hem per
aangete-kende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.  Laatstgenoemde formali-teit moet niet
vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan de vergadering deel te nemen.  Dit moet in de
notulen vermeld worden.  De enige aandeelhouder is steeds de voorzitter.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie als zaakvoerder/bestuurder, per 1 oktober 2021: de heer LISSENS Pierrot Louis Jean-Marie,
wonende te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 463.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, per 1 oktober 2021:
mevrouw MIJS Priscilla Jolande Lucia, geboren te Mol op 26 april 1991, wonende te 3740 Bilzen,
Rehagestraat 5.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar: 3740 Bilzen,
Rehagestraat 5.