Ondernemingsnr : 0425007676
Naam
(voluit) : TOPPIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Menenstraat 32
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 31 januari 2020,
nog niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “TOPPIO” volgende besluiten hebben genomen:
EERTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 februari 2019, wordt verlengd om te eindigen op 31 december 2020.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 januari van elk jaar en eindigen op 31 december van datzelfde jaar, en anderzijds om
de huidige tekst van de eerste zin van artikel 36 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar."
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de eerste zaterdag van
de maand juni om 10u, en anderzijds om de huidige tekst van de eerste alinea van artikel 25 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de onmiddellijk voorafgaande werkdag gehouden
op zelfde plaats en uur.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Het uittreksel luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TOPPIO”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Menenstraat 32.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel onder al zijn vormen van textielproducten, confectieartikelen, dames- en herenkledij,
schoenen, lederwaren, maroquinerie, en alles wat hiermee betrekking heeft zonder enige beperking,
het nemen van participaties in ondernemingen, bij voorkeur in de textielsector maar niet noodzakelijk
beperkt tot deze, en dit in binnen- en. buitenlandse ondernemingen, die zowel actief kunnen zijn in
productie, distributie én groot- en kleinhandel en alle reclame-, marketing en public
relationsactiviteiten in de breedste zin van klein-en-groothandelszaken.
Het geven van advies, zowel commercieel-, mode-, bedrijfs-, ontwerp-, marketing-, als designadvies
aan alle sectoren en dit alles in de ruimste zin.
Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zelfs zaken doen buiten hoger beschreven voorwerp wanneer zij in de
rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, borg
stellen ten gunste van derden, kredieten en leningen toestaan. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zal achten.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarde
vereist voor de wijzigingen aan de statuten met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, kan het
voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp, alle roerende en onroerende
goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of
ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
Luik B
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bestuursbevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
8° Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
9° Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de onmiddellijk voorafgaande werkdag gehouden
op zelfde plaats en uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
10° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen in hun functie en
dit voor een hernieuwbare periode van 6 jaar:
1° De heer VANDENBUSSCHE Patrick Gilberte Georges Jules, geboren te Ieper op 28 juli 1950, 
echtgenoot van mevrouw ESPRIT Carine Esther Marie, wonende te 8902 Ieper, Oude Mesenseweg
8;
2° Mevrouw VANDENBUSSCHE Nadine Maria Cornelia, geboren te Ieper op 2 augustus 1959,
ongehuwd, wonende te 8900 Ieper, Surmont de Volsberghestraat 42 2A.
3° Mevrouw VANDENBUSSCHE Julie Nadine Claude, geboren te Ieper op 15 juli 1986, echtgenote
van de heer Punie Yannick, wonende te 8900 Ieper, Brugseweg 126.
4° De besloten Vennootschap “CARAPAT”, met zetel te 8900 Ieper, Menenstraat 32, BTW BE0890.
700.124, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door ESPRIT Carine
Esther Marie, geboren te Menen op 25 januari 1957, echtgenote van de heer VANDENBUSSCHE
Patrick, wonende te 8902 Ieper, Oude Mesenseweg 8.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De benoemde bestuurders beslissen de heer Patrick Vandenbussche voornoemd te herbenoemen
tot gedelegeerd bestuurder.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap FIMAX, met kantoor te 8900 Ieper, Capucienenstraat 73, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ACHTSTE BESLUIT
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Annelies Ghesquière
Notaris 
samen hiermee neergelegd: Uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten