Ondernemingsnr : 0416616681
Naam
(voluit) : PHARMA-PACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 20A
 : 9810 Nazareth-De Pinte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PHARMA-PACK", met
adres van de zetel te Nazareth (B-9810 Nazareth), Venecoweg 20A, met ondernemingsnummer
BTW BE0416.616.681 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van vijftien miljoen negenduizend driehonderdnegenenvijftig euro zesendertig cent (15.009.359,36
EUR), om het van een miljoen zeshonderdachtenvijftigduizend negenhonderdzeventig euro
tweeënzestig cent (1.658.970,62 EUR) te brengen op zestien miljoen
zeshonderdachtenzestigduizend driehonderdnegenentwintig euro achtennegentig cent
(16.668.329,98 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen (zodanig dat geen uitgifteverslaggeving
overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden
opgesteld), maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden ten belope van 100%.
TWEEDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging
Vervolgens heeft (…) verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van vijftien
miljoen negenduizend driehonderdnegenenvijftig euro zesendertig cent (15.009.359,36 EUR) onder
de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat de kapitaalverhoging
werd volgestort ten belope van 100%.
De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van vijftien miljoen negenduizend
driehonderdnegenenvijftig euro zesendertig cent (15.009.359,36 EUR).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer (…) op naam van de vennootschap
bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 20
december 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
DERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
(...)
VIERDE BESLUIT: Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal te verminderen met zeven miljoen driehonderdachtenzestigduizend
driehonderdnegenentwintig euro achtennegentig cent (7.368.329,98 EUR), om het van zestien
miljoen zeshonderdachtenzestigduizend driehonderdnegenentwintig euro achtennegentig cent
(16.668.329,98 EUR) naar negen miljoen driehonderdduizend euro (9.300.000,00 EUR) te verlagen,
ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van de geleden verliezen, zoals deze voorkomen in de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, goedgekeurd door de jaarvergadering gehouden op
14 mei 2024.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden
op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
(...)
ZESDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met
de nieuwe toestand van het kapitaal
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de
genomen besluiten, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Het kapitaal bedraagt negen miljoen driehonderdduizend euro (9.300.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen driehonderdzesenzestigduizend
vijfhonderdvijfennegentig (1.366.595) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Franck Cléty, met recht op indeplaatsstelling, en
keuze van woonplaats doende op de zetel van de vennootschap, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.