Ondernemingsnr : 0897967996
Naam
(voluit) : FAINFOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 196
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "FAINFOOD", met zetel te 9920
Lievegem, Grote Baan 196, ondernemingsnummer 0897.967.996, RPR Gent afdeling Gent en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Uitbreiding eenparige schriftelijke besluitvorming raad van bestuur
De vergadering beslist dat de besluiten van de raad van bestuur kunnen worden aangenomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuur-ders, zonder beperkingen.
aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FAINFOOD”.
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
                Het deelnemen in allerlei industriële en commerciële ondernemingen, met uitsluiting van de
ondernemingen betreffende het bank- en verzekeringswezen zoals voorzien door het Koninklijk
Besluit van 21 november 2005.
                Het verstrekken van consultancy in al zijn vormen.
                Zij kan haar participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te
nemen aan het bestuur van en het toezicht op de ondernemingen waarin zij participeert en door ze
technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.
                De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
                Het beheer, onder meer door deelname aan het bestuur van vennootschappen, en het
verstrekken van advies en bijstand, onder meer op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, dit alles
in de meest ruime zin.
                De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële, financiële
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden met inbegrip van
de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen aankopen en vervreemden, alsook deze beheren en productief maken voor haar rekening
of voor rekening van derden, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp van de vennootschap.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderd achtenvijftigduizend euro (€ 8.358.000,00) en is
vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen met stemrecht zonder vermelding van waarde,
die elk één/zesduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst en
volgestort.
De aandelen zijn verdeeld in zes (6) soorten van aandelen, te weten duizend (1.000) aandelen van
soort A (ook “A-aandelen” genoemd), duizend (1.000) aandelen van soort B (ook “B-aandelen”
genoemd), duizend (1.000) aandelen van soort C (ook “C-aandelen” genoemd), duizend (1.000)
 aandelen van soort D (ook “D-aandelen” genoemd), duizend (1.000) van soort E (ook “E-aandelen”
genoemd), duizend (1.000) aandelen van soort F (ook “F-aandelen” genoemd), elke reeks
genummerd van 1 tot 1.000.
    1.  aandeelhouders met A-aandelen, worden “aandeelhouders A” genoemd; de aandeelhouders
met B-aandelen, worden “aandeelhouders B” genoemd, de aandeelhouders met C-aandelen, worden
“aandeelhouders C” genoemd, de aandeelhouders met D-aandelen, worden “aandeelhouders D”
genoemd, de aandeelhouders met E-aandelen, worden “aandeelhouders E” genoemd, de
aandeelhouders met F-aandelen, worden “aandeelhouders F” genoemd .
(…)
Artikel 12. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk bij brief ten laatste 5 dagen vóór de vergadering of bij e-mail of
of enig ander communicatiemiddel waaraan een schriftelijk document ten grondslag ligt, tenminste
achtenveertig (48) uur voor de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats daartoe
aangewezen in het oproepingsbericht. De oproeping bevat de volledige agenda.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door een bestuurder daartoe
aangewezen door de ter zitting aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en
ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan bij gewone brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel, drager van een
gedrukt document aan één van zijn collega’s opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De
opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan
slechts één (1) medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met een meerderheid van vijf/zevenden (5/7)
van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de leden die
aan de beraadslaging hebben deelgenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, die worden bijgehouden in een
bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij ontstentenis door de bestuurder die de
vergadering voorzit en door de andere aanwezige bestuurders.
De afschriften van of de uittrek-sels uit deze notulen worden ondertekend door de voorzitter van de
raad van bestuur.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden
tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.
De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, in
uitvoering van een besluit van de raad van bestuur en volgens de door deze vastgestelde regels.
Het “dagelijks bestuur” rapporteert op geregelde tijdstippen aan de raad van bestuur over de
concrete uitwerking en uitvoering van de algemene beleidslijnen opgesteld door de raad van bestuur,
en over het dagelijks bestuur in het algemeen.
De raad van bestuur kan onder zijn leden interne bestuurszaken verdelen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni,
om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Tot uitkering van een tweede interimdividend kan niet eerder besloten worden dan drie maanden na
het besluit over het eerste interimdividend.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Extra-statutaire bepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9920 Lievegem, Grote Baan
196.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten