Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Fortitude Marine Contractors
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 180
2910 Essen
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op zevenentwintig juli tweeduizend achttien, voor Meester Carl
OCKERMAN, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen",
met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat :
1) de vennootschap naar Zwitsers recht Allseas Group SA, met maatschappelijke zetel te Route de
Pra de Plan 18, 1618 Châtel-Saint-Denis (Zwitserland) en met Belgisch ondernemingsnummer
0644.410.392; en
2) de vennootschap naar Zwitsers recht Allseas Marine Contractors S.A., met maatschappelijke zetel
te Route de Pra de Plan 18, 1618 Châtel-Saint-Denis (Zwitserland) en met Belgisch
ondernemingsnummer 0692.520.513,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Fortitude Marine Contractors".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Stationsstraat 180, 2910 Essen.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
- alle activiteiten in de bouwindustrie en, in het bijzonder, de constructie, de aanleg, het onderhoud
en de herstelling van pijpleidingen onder water, evenals de constructie, de installatie, het onderhoud,
de herstelling en het upgraden van uitrustingen verbonden aan de offshore industrie;
- de koop, bouw, huur, uitrusting, exploitatie, verhuring en bevrachting van (zee)schepen en
uitrusting met name op het gebied van transport van goederen, alsook alle activiteiten die daaraan
verbonden zijn;
- technische raadgeving verlenen alsmede het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van technisch
werk, de overdracht van om het even welke bouwcontracten en het ontwikkelen van nieuwe
werktechnieken voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het intekenen op, het beleggen, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen en het
beheren van participaties in ondernemingen of vennootschappen ongeacht het type, onder andere
met een industrieel, commercieel en financieel doel, in het bijzonder op het gebied van transport van
goederen of van de offshore industrie;
- het uitoefenen van financierings-, controle- en adviesactiviteiten ten voordele van ondernemingen
en vennootschappen;
- het waarnemen van bestuurdersfuncties in en optreden als vereffenaar van andere
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan financiële of om het even welke andere belangen aanhouden in gelijk welke
andere vennootschap die gelijkaardige of verbonden activiteiten uitvoeren en zij kan elke investering
uitvoeren. De vennootschap mag alle financiële handelingen uitvoeren.
Bovendien kan de vennootschap leningen en andere vormen van financiering toestaan aan andere
vennootschappen van de Allseas groep (met inbegrip van de rechtstreekse of onrechtstreekse
0700497772
Luik B
aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks participaties bezit), alsook zekerheden toekennen voor allerhande verbintenissen van
zichzelf of van diezelfde vennootschappen, in het bijzonder onder de vorm van sterkmakingen,
borgstellingen, garanties, hypotheken, inpandgevingen of vervreemdingen van activa van de
vennootschap ten titel van fiduciaire eigendomsoverdracht.
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, financiële, roerende en onroerende aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het maatschappelijk doel van de
vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag personeel in dienst nemen voor de uitvoering van haar activiteiten in het
kader van de exploitatie van (zee)schepen en de exploitatie van uitrusting alsmede voor de
uitvoering van al haar andere activiteiten.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zevenentwintig
juli tweeduizend achttien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die ieder één/ zeshonderdvijftiende (1/615e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door Allseas Group SA, ten belope van 300 aandelen;
- door Allseas Marine Contractors S.A., ten belope van 315 aandeel.
totaal: 615 aandelen.
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van 100%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 61.500,00 euro.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE67 1735
0213 3687 bij Rabobank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 mei 2018
afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De naamloze vennootschap Allseas Marine Contractors S.A., met maatschappelijke zetel te Route
de Pra de Plan 18, 1618 Châtel-Saint-Denis (Zwitserland) verklaart hierbij de volledige
oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen.
De andere verschijner is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten -
waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
hebben. Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Ingeval van bijkomende
benoemingen tijdens het boekjaar, zullen de nieuwe benoemde bestuurders de termijn van het
mandaat van hun voorganger vervolledigen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
Luik B
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur dient onder zijn leden een voorzitter te benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De raad van bestuur kan ook een vicevoorzitter en
een secretaris benoemen. De secretaris moet geen lid van de raad van bestuur zijn.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen elke keer dat het belang van de vennootschap zulks
vereist maar ten minste een keer per jaar door de voorzitter of de vice-voorzitter tenminste drie
dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ook
schriftelijk de voorzitter verzoeken om een vergadering van de raad van bestuur binnen een redelijk
termijn bijeen te roepen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De onderwerpen besproken en de besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen
opgesteld door de secretaris en de voorzitter die ondertekend worden door de voorzitter van de
vergadering de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een
speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze
zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, een eventueel intern
reglement of de statuten.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Luik B
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders
samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen,
indien wettelijk vereist, en in voorkomend geval, op de geconsolideerde jaarrekening. De
commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren en overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 130 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Hun mandaat wordt beëindigd onmiddellijk na de derde gewone
algemene vergadering waarop ze hun verslag over de jaarrekeningen voorstellen. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De commissarissen moeten hun opdrachten uitvoeren overeenkomstig de wet.
De commissarissen stellen elk jaar een omstandig verslag op de jaarrekening op overeenkomstig
artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen over de resultaten van hun audit dat ze
voorleggen aan de gewone algemene vergadering.
BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING:
De algemene aandeelhoudersvergadering heeft de volgende exclusieve bevoegdheden:
- het aannemen en de wijziging van de statuten;
- de benoeming en ontslag van de leden van de raad van bestuur en de commissarissen;
- akte te nemen van de jaarverslag en geconsolideerde jaarrekeningen goed te keuren;
- de goedkeuring van de jaarrekening en te beslissen over het gebruik van de winsten en in het
bijzonder, om de dividenden te bepalen en de tantièmes;
- het verlenen van de kwijting aan de leden van de raad van bestuur;
- beslissingen te nemen met betrekking tot zaken die door de statuten of de wet worden
voorbehouden aan de algemene aandeelhoudersvergadering of die aan haar worden voorgelegd
door de raad van bestuur.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni te 10.30 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
Luik B
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, drager van een
geschreven volmacht. De leden van de raad van bestuur die aanwezig zijn op de algemene
vergadering van aandeelhouders doen uitspraak over de aanvaarding dan wel weigering van de
volmacht.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en ieder aandeelhouder oefent zijn stemrecht naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat hij bezit.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping en de benoemingen bij geheime
stemming tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte
stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Tantièmes kunnen slechts worden uitgekeerd aan leden van de raad van bestuur indien zij worden
afgehouden van de winst die voortvloeit uit de balans, na de toewijzing aan de wettelijke reserve en
de uitkering van een dividend ten belope van vijf percent of van een hoger percentage voorzien door
de statuten.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Luik B
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van
Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het
Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of de waarden in verhouding met hun inbrengen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden tot eerste bestuurders benoemd:
1) De heer HEEREMA Edward Pieter, wonende te 3290 Diest, Michel Theysstraat 52/A/2;
2) De heer CEES KOOGER Cornelis Willem, wonende te Sir Winston Churchilllaan 981, 2286 AC
Rijswijk (Nederland).
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd tot commissaris benoemd : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren,
gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van
vennootschappen als vertegenwoordiger de heer de heer Ronald van den Ecker aanduidt en dit tot
de algemene vergadering van 2021 die beslist tot goedkeuring van de jaarrekening van 2020.
Zijn bezoldiging zal bepaald worden door de eerstvolgende algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 27 juli 2018 en zal worden afgesloten op 31
december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
De partijen, vertegenwoordigd als voormeld verlenen bijzondere volmacht aan Lara Trawinski, Jan
De Poorter, Sander Kevelaerts, Vicki Kaluza of iedere andere advocaat of medewerker van het
kantoor Laga, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Gateway Building, Luchthaven Nationaal
1 J, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Carl OCKERMAN
Notaris
Luik B