Ondernemingsnr : 0465371554
Naam
(voluit) : VELA-DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eusel 1
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
OP NEGEN OKTOBER
Voor ons, Meester Herman WYERS, notaris met standplaats te Koekelberg, werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VELA-DECOR, met zetel
gevestigd te 1860 Meise, Eusel 1.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Philippe Jacquet, destijds
notaris met standplaats te Evere, op tweeêntwintig januari negentienhonderd negenennegentig,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tien februari nadien, onder het nummer
1999-02-10/152, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Meester Jean-
Luc Peêrs, geassocieerd notaris met standplaats te Vilvoorde, op achttien februari tweeduizend
dertien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf maart nadien, onder het
nummer 13037322, sedertdien niet meer gewijzigd.
-        Ondernemingsnummer : 0465.371.554.
-        B.T.W.-nummer : BE 0465.371.554.
Opening van de vergadering :
De vergadering wordt geopend om achttien uur (18.00 u).
Voorzitter :
De vergadering wijst als voorzitter aan, de Heer VELARDE MUNOZ Epifanio, hierna genoemd sub
1).
Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt geen secretaris en geen stemopnemer aangewezen.
Samenstelling van de vergadering :
Alle vennoten houdende de totaliteit van de aandelen, zijnde zevenhonderd vijftig (750), zijn samen
aanwezig, te weten :
    1.  De Heer VELARDE MUNOZ Epifanio, van Belgische nationaliteit, geboren te Vilvoorde op
negenentwintig mei negentienhonderd zesennegentig, wettelijk samenwonende partner van
Mevrouw DE MAIA COSTA Carolaine, wonende te 3120 Tremelo, Onze-Lieve-Vrouwelaan, 34, die
bevestigt een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd te Tremelo op zestien mei
tweeduizend negentien.
Eigenaar van driehonderd achtentzestig (368) aandelen van de vennootschap.
2)      de Heer VELARDE MUNOZ Emilio, van Spaanse nationaliteit, geboren te Vilvoorde op zestien
mei negentienhonderd zesenzestig, echtgenoot van Mevrouw GONZALO MIER Maria Guadalupe,
wonende te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 1A.
Eigenaar van driehonderd achtentzestig (368) aandelen van de vennootschap.
3)      De Heer VELARDE MUNOZ Pedro, van Spaanse nationaliteit, geboren te Vilvoorde op zes
november negentienhonderd zeventig, wettelijk samenwonende partner van Mevrouw MORENO
PALMA Marie Carmen, wonende te 1860 Meise, Eusel 1, die bevestigt een verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd te Meise op negen juni tweeduizend vijftien.
Eigenaar van zeven (7) aandelen van de vennootschap.
4)      De Heer VELARDE GONZALO Emilio, van Belgische nationaliteit, geboren te Vilvoorde op elf
mei negentienhonderd tweeënnegentig, wettelijk samenwonende partner van Mevrouw VALENCIA
RIOS Stefany, wonende te 1800 Vilvoorde, Marius Duchéstraat 8 bus 1, die bevestigt een verklaring
van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd te Vilvoorde op zesentwintig juli tweeduizend
éénentwintig.
Eigenaar van zeven (7) aandelen van de vennootschap.
Totaal : zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat elke comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
Elke comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart
dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing
van de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen hierna volgt:
    1.  Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda :
                1.  Naamswijziging.
                2.  Adreswijziging.
                3.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4.      Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
         in een beschikbare eigen vermogensrekening.
5.      Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
6.      Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet.
7.      Coördinatie van de statuten.
8.      Benoeming nieuwe bestuurder.
9.      Machten
    1.  Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    1.  Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met zevenhonderd vijftig (750)
aandelen/stemmen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering. Deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De Voorzitter stelt voor de benaming van de vennootschap te wijzigen van VELA-DECOR naar EL
MOLINO.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
TWEEDE BESLUIT: ADRESWIJZIGING
De Voorzitter stelt voor de zetel te verplaatsen van het huidig adres te 1860 Meise, Eusel 1, naar het
nieuwe adres te 3140 Keerbergen, Lindenstraat 30.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP  
De Voorzitter stelt voor het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
 “… De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor derden, als tussenpersoon of als commissionair :
a)
    •  Het uitbaten van een horeca en cateringbedrijf in de ruimste zin van het woord en het voeren
van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het
uitbaten van een restaurant, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, traiteur, verbruikssalon,
drankgelegenheden, cafés en bars;
    •  Het inrichten van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden en de
verhuur van feestzalen;
    •  Het organiseren van degustaties;
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Het uitoefenen van de activiteiten van zelfstandig kok, cateraar en traiteur;
    •  De handel in algemene voedingswaren, specerijen, kruiden en dranken;
    •  Managementactiviteiten en dienstverlening in de horecasector;
    •  Het organiseren van workshops, cursussen, opleidingen en seminaries;
    •  Verhuur van horecamateriaal;
    •  Alle aannemingen en werken, zowel ruwbouw als algemene bouwonderneming;
    •  Alle renovatie en veranderingswerken; verwerken van alle mogelijke materialen in alle mogelijke
constructies;
    •  Algemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord voor particulieren en industrie;
    •  Projectontwikkeling;
    •  Afbraakwerken, bestratingswerken, vloerwerken, dakwerken, funderingswerken, gevelbekleding,
grondwerken, pleisterwerken, dakwerken, renovatiewerken, restauratiewerken, schilderwerken,
schrijn en timmerwerken, verbouwingswerken, voegwerken, waterdichtingswerken, loodgieterij,
centrale verwarming en elektriciteitswerken;
    •  Het monteren, bouwen en aanleggen van zwembaden en zwemvijvers;
    •  De aan en verkoop, zowel door in- als uitvoer, van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, moto’s,
onderdelen en accessoires van voertuigen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het
voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen
van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;        
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening;
b) Zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. De
vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook
deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een
voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Deze lijst is opsommend en niet limitatief.”.
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bestuurder overeenkomstig artikel 5.101 Wetboek van Vennootschappen, gedateerd op negen
oktober tweeduizend drieëntwintig met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden op de Griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank van Brussel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIERDE BESLUIT: OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van zeshonderd twintig euro (€
620,00) van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg moet het kapitaal niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De Voorzitter stelt voor om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te plaatsen op de
laatste donderdag van de maand juni.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET
De Voorzitter stelt voor om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe Wet.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen
ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van
de vennootschap te coördineren als volgt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam EL MOLINO.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor derden, als tussenpersoon of als commissionair:
a)
    •  Het uitbaten van een horeca en cateringbedrijf in de ruimste zin van het woord en het voeren
van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het
uitbaten van een restaurant, tearoom, brasserie, taverne, snackbar, traiteur, verbruikssalon,
drankgelegenheden, cafés en bars;
    •  Het inrichten van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden en de
verhuur van feestzalen;
    •  Het organiseren van degustaties;
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
    •  Het uitoefenen van de activiteiten van zelfstandig kok, cateraar en traiteur;
    •  De handel in algemene voedingswaren, specerijen, kruiden en dranken;
    •  Managementactiviteiten en dienstverlening in de horecasector;
    •  Het organiseren van workshops, cursussen, opleidingen en seminaries;
    •  Verhuur van horecamateriaal;
    •  Alle aannemingen en werken, zowel ruwbouw als algemene bouwonderneming;
    •  Alle renovatie en veranderingswerken; verwerken van alle mogelijke materialen in alle mogelijke
constructies;
    •  Algemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord voor particulieren en industrie;
    •  Projectontwikkeling;
    •  Afbraakwerken, bestratingswerken, vloerwerken, dakwerken, funderingswerken, gevelbekleding,
grondwerken, pleisterwerken, dakwerken, renovatiewerken, restauratiewerken, schilderwerken,
schrijn en timmerwerken, verbouwingswerken, voegwerken, waterdichtingswerken, loodgieterij,
centrale verwarming en elektriciteitswerken;
    •  Het monteren, bouwen en aanleggen van zwembaden en zwemvijvers;
    •  De aan en verkoop, zowel door in- als uitvoer, van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, moto’s,
onderdelen en accessoires van voertuigen;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het deelnemen en het zich op andere wijze interesseren in het (doen) financieren van, het
voeren van directie en beheer over, het verlenen van diensten aan, en het behartigen van belangen
van vennootschappen en ondernemingen van onderscheiden aard en doelstellingen;        
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening;
b) Zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. De
vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook
deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een
voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Deze lijst is opsommend en niet limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door :
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of bij gewone
brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur
(18 u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de volgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming:
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimiteit.
ACHTSTE BESLUIT: BENOEMING NIEUWE BESTUURDER
De Voorzitter stelt tevens voor om, met ingang van heden, de Heer VELARDE MUNOZ Emilio,
voornoemd sub 2), als nieuwe bestuurder van onderhavige vennootschap te benoemen.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
NEGENDE BESLUIT: MACHTEN
De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de op heden genomen besluiten,
met betrekking tot de coördinatie van de statuten, de ondertekening van alle nodige documenten en
alle andere formaliteiten te vervullen bij de betrokken administraties, waaronder de B.T.W. en de
Kruispuntbank van Ondernemingen,  toe te kennen aan elke bestuurder, aan alle medewerkers van
Meester Herman Wyers, notaris met standplaats te Koekelberg, evenals aan de besloten
vennootschap “VP ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 3140 Keerbergen,
Mechelsebaan 18 en met ondernemingsnummer 0567.793.656, evenals haar aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Stemming:
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
OPHEFFING VAN DE VERGADERING.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering opgeheven om negentien uur (19.00 uur).
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Meester Herman Wyers, notaris met standplaats te Koekelberg, verklaart dat hij een bedrag van
honderd euro (€ 100,00) heeft geheven voor recht op geschriften.
KOSTEN.
De oprichters verklaren dat het bedrag der kosten, uitgaven of lasten, om welke reden dan ook door
de vennootschap te dragen, wegens onderhavige statutenwijziging benaderend de som van duizend
vijfhonderd euro (€ 1.500,00) bedraagt (daarin begrepen o.a. B.T.W. à  21 %, depot ter griffie, recht
op geschriften, registratie, publicatie in het Belgisch Staatsblad).
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore, op datum zoals hierboven vermeld.  
En na integrale voorlezing en toelichting van de bedingen van onderhavige akte tekenen
comparanten, aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voormeld, met ons, notaris.