Ondernemingsnr : 0434691840
Naam
(voluit) : LA POSTERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Opperjachtmeesterstraat 4
 : 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Naamswijziging.
Wijziging van de interne communicatiewijze.
Omvorming naar een besloten vennootschap.
Ontslag bestuurders.
Benoeming bestuurder.
Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Adres van de zetel, website en e-mailadres.
xxx
Uittreksel uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 19 augustus 2020, geregistreerd.
 
Het jaar tweeduizend twintig.
Op negentien augustus om veertien uur dertig.
Voor ons, Meester Xavier DESMET, Notaris met standplaats te Antwerpen.
In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “LA POSTERIE”, met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel, afdeling Brussel, te (1170) Brussel, Watermaal-Bosvoorde, Opperjachtmeesterstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0434.691.840, B.T.W.nummer BE0434.
691.840.
Opgericht krachtens akte verleden voor Meester Philippe HENRIST, Notaris te Ronse op 22 juni
1988, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 16 juli daarna,
onder nummer 880716-237.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en het laatst ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders krachtens proces-verbaal opgesteld door
Meester Theo VERMEIRE, Notaris te Hoeilaart de dato 21 december 2007, bij uittreksel
bekengemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 18 januari 2008, onder nummer
08010619.
Waarvan de zetel verplaatst werd naar het huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur de
dato 31 mei 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 30
juni daarna, onder nummer 17093678.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU.
Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door mevrouw REYNTJENS
Bernadette Josée Ghislaine, gedelegeerd bestuurder, wonende te Albufeira (Portugal), Rua das
Flores 12B, Urb.Pine Cliffs 8200-380.
De voorzitter acht het niet nodig een secretaris aan te duiden.
De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.
Luik B
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders:
Mevrouw REYNTJENS Bernadette, voornoemd.
Eigenaar van zevenendertig duizend honderd (37.100) aandelen.
    1.  : zevenendertig duizend honderd (37.100) aandelen.
Hetzij de totaliteit der aandelen.
DAGORDE.
Na verklaard te hebben dat de verhandeling van de effecten van deze vennootschap niet zijn
toegelaten tot een gereglementeerde markt, zet de Voorzitter uiteen, dat deze buitengewone
algemene vergadering de volgende dagorde heeft:
    1.  Naamswijziging.
    2.  Wijziging van de interne communicatiewijze.
    3.  Verslag van de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2020,
alsook verslag van een bedrijfsrevisor over de staat per 31 mei 2020, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    4.  Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
5. Ontslag en benoeming bestuurder.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten ter vervanging van de huidige statuten, om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en luidende als volgt:
(bij wijze van uittreksel)
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
LA POSTERIE.
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals verhuring.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeenkomen met het maatschappelijk voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie.
Zij mag daarenboven alle handelingen van industriële, commerciële, roerende en financiële aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap.
Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of aanverwant voorwerp, of die eenvoudig
nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
Het geplaatst eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenendertig
duizend honderd (37.100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met
een fractiewaarde van één zevenendertigduizend honderdste (1/37.100ste) elk.
Wijze van communicatie vanuit de vennootschap.
De aandeelhouder, de houder van een effect uitgegeven door de vennootschap of van een certificaat
uitgegeven met medewerking van de vennootschap, de bestuurder(s) en de commissaris kunnen de
Luik B
vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De rechtspersoon kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander
e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
De vennootschap communiceert per gewone post met aandeelhouders, effectenhouders,
bestuurders en commissarissen voor wie hij niet over een e-mailadres beschikt. Deze post verzendt
hij op dezelfde dag als de communicaties per e-mail.
Wijze van communicatie naar de vennootschap toe.
Indien een e-mailadres opgenomen is in de oprichtingsakte of later door de bestuurder(s) wordt
aangenomen, wordt elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, en de houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en van certificaten uitgegeven met de medewerking van
de vennootschap, geacht geldig te zijn gebeurd.
Het e-mailadres kan worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
De vennootschap kan ook een website opnemen in de oprichtingsakte of later aannemen.
De bestuurder(s) kunnen te allen tijde een e-mailadres of een website aannemen of de reeds
bestaande wijzigen en openbaar maken.
In alle gevallen worden deze aannemingen of wijzigingen aan de aandeelhouders, leden of houders
van effecten meegedeeld, zoals bepaald in artikel 15.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de derde
maandag van de maand mei om achttien uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig
boekjaar en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders,
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
Luik B
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vertegenwoordiging.
Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
stemgerechtigde aandeelhouder.
Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één december van ieder kalenderjaar en eindigt op dertig
november van het daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Luik B
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
(einde uittreksel)
7. Adres van de zetel, Website en e-mailadres.
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.
Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders zich geschikt hebben
naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen.
AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat de zevenendertigduizend honderd (37.100) aandelen van de vennootschap, zonder vermelding
van nominale waarde, op deze vergadering verenigd zijn.
Dat de heer Thierry ROUSSELLE, afgevaardigd bestuurder, overleden is en dat zijn mandaat vacant
gebleven is.
Dat de heer Michel CLERIN afstand gedaan heeft van de oproepingsformaliteiten.
En dat er dus geen reden bestaat de bijeenroepingen te rechtvaar-digen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
zijn samenge-steld om over haar dagorde te beraadslagen.
VERSLAGEN.
De voorzitter stelt vast dat:
a. overeenkomstig artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aan alle
aandeelhouders, samen met de oproepingsbrief, een afschrift werd gestuurd van:
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur dat de voorgestelde omzetting toelicht, met een staat
van activa en passiva, afgesloten op 31 mei 2020;
- alsook het verslag opgesteld door “VAN HERCK EN Co BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel in het
rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, te (2160) Wommelgem, Herentalsebaan
645, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0443.734.220, bedrijfsrevisor,
vertegenwoordigd door de heer VAN HERCK Theo, betreffende deze staat van activa en passiva.
De Voorzitter geeft lezing van de hoger vermelde verslagen en in het bijzonder van de conclusies
van het verslag van de bedrijfsrevisor, letterlijk luidende als volgt:
“…
Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een nazicht uitgevoerd over de mij voorgelegde staat
van activa en passiva van LA POSTERIE NV opgesteld op 31 mei 2020. Hierover geef ik onder punt
3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2020, die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief op 31 mei 2020, zoals berekend onder rubriek 4 van dit verslag, bedraagt 791.879,65
euro. Het is aldus hoger dan het maatschappelijk kapitaal.
Gedaan te Wommelgem
19 augustus 2020
(getekend)
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door:
Theo Van Herck
Bedrijfsrevisor
…”
De algemene vergadering stelt de Voorzitter vrij voormelde verslagen hier uitvoeriger te vermelden.
BESLUITEN.
Luik B
Na beraadslaging neemt de algemene vergadering vervolgens de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “LA POSTERIE”, met ingang van
heden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist dat elke communicatie tussen de aandeelhouders, de bestuurders, de
commissaris en de vennootschap wederzijds geldig gebeurt via het e-mailadres van de betrokkenen
enerzijds en van de vennootschap anderzijds, tot aan de mededeling van een nieuw e-mailadres of
de mededeling door de betrokkene van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, met dezelfde
benaming, dezelfde zetel, doel, voorwerp en duur, en met dien verstande:
    1.  dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ZEVENHONDERD NEGENTIEN DUIZEND
ZESHONDERD VIERENTACHTIG EURO ACHTENNEGENTIG CENT (719.684,98 EUR) omgezet
wordt in een vrij beschikbare eigen vermogensrekening (enkel te gebruiken na toepassing van netto-
actief- en liquiditeitstest).
    2.  dat het eigen vermogen in de toekomst zal vertegenwoordigd worden door
zevenendertigduizend honderd (37.100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale
waarde met een fractiewaarde van één zevenendertigduizend honderdste (1/37.100e) van het eigen
vermogen elk, welke, titel per titel, zullen omgeruild worden, tegen de bestaande aandelen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering:
    1.  stelt vast dat het mandaat van wijlen de heer Thierry ROUSSELLE ingevolge zijn overlijden
beëindigd is. Kwijting en décharge wordt hem verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
    2.  Beslist het ontslag te aanvaarden van de heer CLERIN Michel als bestuurder met ingang van
heden.
Kwijting en décharge wordt hen verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
    3.  beslist tot niet-statutaire bestuurder te benoemen: de heer VAN CAUTER Willem Maria,
wonende te (8080) Bertrange (Groot-Hertogdom Luxemburg), Rue de Pletzer 4-D.
Zijn mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur en gaat in vanaf heden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
onder punt zes van de dagorde voorgestelde nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale
vervanging van huidige statuten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
De zitting wordt gesloten.
TUSSENKOMST.
Komt hier tussen, de heer VAN CAUTER Willem, voornoemd, vertegenwoordigd door mevrouw
REYNTJENS voornoemd ingevolge bijzondere volmacht de dato 18 augustus 2020 die aan dit
proces-verbaal zal gehecht blijven, die verklaart dat het hem niet verboden is een mandaat van
bestuurder te aanvaarden, inzonderheid krachtens de verbodsbepalingen van het Koninklijk Besluit
nummer 22 van 24 oktober 1934, zijn mandaat aanvaardt en woonplaats kiest in zijn huidige
woonplaats.
-dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te (1170) Brussel, Watermaal-
Bosvoorde, Opperjachtmeesterstraat 4.
-dat het e-mailadres van de vennootschap: nog te bepalen.
-dat de website van de vennootschap: nog te bepalen.
SLOTBEPALINGEN.
Bevestiging Identiteit
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door
de wet vereist.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouders en de
Luik B
tussenkomende bestuurders, met Ons, Notaris, getekend.
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
DE NOTARIS
 
 
Terzelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
de dato 19 augustus 2020 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
-verslag van de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap toelicht, met een staat van activa en passiva afgesloten per 31 mei 2020.
-verslag van een bedrijfsrevisor over de staat per 31 mei 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:
4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- gecoördineerde statuten.