Ondernemingsnr : 0793 961 430
Naam
(voluit) : Digit Mint
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 2, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming voorzitter - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Toekenning
bijzondere volmachten - Volmacht
Uit de eenparige schriftelijke bestuurdersbesluiten van 3 februari 2023 blijkt het volgende:
3.2 Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten om met ingang vanaf heden overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de
Vennootschap E3V & PARTNERS BV, met ondernemingsnummer 0890.132.673 en vast vertegenwoordigd
door mevrouw Evelyne van Wassenhove, voor onbepaalde duur te belasten met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, met inbegrip van de vertegenwoordiging var de Vennootschap in het kader van dit dagelijks
bestuur. E3V & PARTNERS BV zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.
Overeenkomstig artikel 5:79 WVV omvat het dagelijks bestuur zowel de handelingen en de beslissingen
die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
E3V & PARTNERS BV zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.
3.3 Toekenning bijzondere volmachteri
De bestuurders besluiten om met ingang vanaf heden overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de
Vennootschap een bijzondere volmacht te verlenen aan E3V & PARTNERS BV, met ondememingsnummer
0890.132.673 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Evelyne van Wassenhove, en ZX COMPUTERS
CommV, met ondernemingsnummer 0727.640.847 en vast vertegenwoordigd door de heer Luc Machiels, om,
elk van hen individueel handelend en voor onbepaalde duur, volgende handelingen te kunnen steller en de
Vennootschap in dit verband te verbinden:
- het beheer van de dagelijkse operationele bedrijfsactiviteiten;
-het uitvoeren van beslissingen van het bestuursorgaan;
-het afsluiten van overeenkomsten (leasing, huur of anderszins) voor goedgekeurde investeringen;
-het verrichten van handelingen (investeringen, aankopen, etc.) die expliciet door het bestuursorgaan zijn
goedgekeurd in het jaarlijks budget of anderszins;
-het plaatsen van bestellingen in het kader van de normale, dagdagelijkse bedrijfsvoering;
-het aanwerven, benoemen of ontslaan van directe personeelsleden of managers en het bepalen van hun
(arbeids-)voorwaarden, verloning of vergoeding en enige andere voordelen en het vervullen var alle
formaliteiten in dit verband;
-het leiding geven aan en toezicht houden op de werknemers en, binnen de wettelijke grenzen, op de
onafhankelijke dienstverleners;
-het opvolger van de boekhouding;
-alle bancaire verrichtingen vereist in het kader van de dagdagelijkse bedrijfsvoering;
-het verrichten van handelingen (investeringeri, aankopen, etc.) die expliciet door het bestuursorgaan zijn
goedgekeurd in het jaarlijks budget of anderszins;
-en verder, beperkt tot een bedrag varı EUR 50.000:
ohet aarıgaan van leningen of kredieten;
ooverdracht van effecten en activa van de Vennootschap of haar dochtervennootschap(pen);
ohet aanvatten of stopzetten van juridische, administratieve of arbitraire geschillen, ongeacht van welke
aard, en het aangaan van een dading, de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, voor
alle hoven en rechtbanken en in arbitrageprocedures; onderhandelen over alle compromissen en dadingen;
alle vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten
uitvoeren;
oelk contract met externe adviseurs;
ouitreiken van creditnota's
-en, het doen van niet-gebudgetteerde aankopen voor een bedrag tot EUR 20.000;
-meer algemeen, om al te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van bovenstaande
bevoegdheden.
ZX COMPUTERS CommV zal de titel van "CEO" dragen. ZX COMPUTERS CommV zal dit mandaat
onbezoldigd uitoefenen.
Volmacht	3.4
Het bestuursorgaan besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Aline Gesquiere, Marie Aumann
en/of alle andere advocaten en medewerkers van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150
Brussel, en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.