Ondernemingsnr : 0458655293
Naam
(voluit) : Verhamme Concept & Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leo Tertzweillaan 58
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 17
november 2023, ter registratie aangeboden, ter registratie aangeboden, dat de besloten
vennootschap Verhamme Concept & Consulting met ondernemingsnummer 0458.655.293, de
volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
voormelde middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Verhamme Concept & Consulting”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie van een atelier voor bedrukken en afwerken van alle mogelijke textiel- en
promotieartikelen in de meest ruime zin van het woord. Zeefdruk, borduren, inktjetprinten,
transfereren en alle andere manieren om textiel en allerhande promotieartikelen te personaliseren.
Het optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop en uitvoering door derden van alle
bovenstaande.
- Publiciteitsonderneming en ontwerpbureau voor reclame en publiciteit.
- Het verlenen van allerlei ontwerpdiensten op vlak van grafisch ontwerp, lay-out, decors, alle soorten
drukwerk en dergelijke
- Het opvatten, de studie en het uitwerken van projecten met betrekking tot binnenhuisinrichting –
interieur en vormgeving voor eigen rekening of voor rekening van derden - Het optreden als én het
uitoefenen van alle activiteiten als tuinaannemer in de meest brede zin van het woord. Voor eigen
rekening of rekening van derden.
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken ,vijvers, zwembaden, opritten, speelvelden ,
speelpleinen en welk danige terreinen ook.
- Alle opdrachten van tuin- en landschapsarchitectuur.
- Het opvatten, de studie en het uitwerken van alle projecten met betrekking tot tuinaanleg.
- Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken voor rekening van derden Verzorging, planten,
snoeien, onderhouden, vellen en verplanten van alle soorten bomen, hagen en struiken.
- Het plaatsen van diverse afsluitingen ,omheiningen, tuinhuizen en bergingen met inbegrip van
tuinverlichting. - Het kweken en verkoop van diverse planten en bomen;
- Het uitvoeren van allerhande karweien en klussen in en rond gebouwen
- Tuinhouthandel, ontwerpen en vervaardigen van tuinmeubilair en attributen;
- De handel onder al haar vormen (aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export,
commissionering, vertegenwoordiging, makelarij, enzovoorts) van textielwaren , kledij, lederwaren en
fantasiejuwelen, artikelen voor binnenhuisinrichting, bloemen en planten , meststoffen, sproeistoffen,
tuinartikelen en tuinmaterialen, land- en tuinbouwwerktuigen en materialen, en alle aanverwante
producten.
- Consulting en adviesverlening in verband met al het bovenstaande én met betrekking tot
operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van manage-
mentbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben.
- Het optreden als tussenpersoon in handel en immobiliën. - Het beheer van eigen roerend
vermogen, inclusief deelnemingen in ondernemingen en vennootschappen, aandelen, obligaties en
andere roerende waarden, dit alles voor eigen rekening.
- Het beheer van eigen onroerend vermogen, inclusief aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren van onroerende goederen, dit alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het
best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties ver-richten
en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Daarnaast mag zij alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen stellen die
rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken met of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een
gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand augustus om 17.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april  en eindigt op 31 maart van ieder
daaropvolgend jaar.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  de heer VERHAMME Luc, wonend te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 32,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 9050 Gent, Leo
Tertzweillaan 58.
De naamloze vennootschap "TITECA", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Henri
Lebbestraat 60, BTW BE BE0446.624.721, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0446.
624.721, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het
oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met
het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten