Ondernemingsnr : 0877 762 106
Naam
(voluit) : TBN group B
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Molenhoekstraat 57, 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : Statutenwijziging en benoeming zaakvoerders
Uittreksel uit de schriftelijke buitengewone algemene vergadering d.d. 8 mei 2025:
Eerste besluit
De vennoten stellen vast dat het aangewezen is om artikel 13 van de statuten aan te passen zodat het
orgaan van de statutaire zaakvoerder zal worden gewijzigd naar het orgaan van de (enige) zaakvoerder(s),
hetgeen een flexibel bestuur van de Vennootschap mogelijk maakt.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen om artikel 13 van de statuten aan te passen zodat
het orgaan van de statutaire zaakvoerder zal worden gewijzigd naar het orgaan van de (enige)
zaakvoerder(s).
Tweede besluit
De vennoten stellen vast dat ingevolge de wijziging van artikel 13 van de statuten het noodzakelijk is om
artikel 18 van de statuten in overeenstemming te brengen met het gewijzigde artikel 13 van de statuten.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen om artikel 18 van de statuten aan te passen zodat
dit in overeenstemming wordt gebracht met het gewijzigde artikel 13 van de statuten.
Derde besluit
De vennoten stellen vast dat het aangewezen is om artikel 20 van de statuten aan te passen waarin een
geheel nieuwe bestuursregeling zal worden opgenomen, hetgeen een flexibel bestuur van de Vennootschap
mogelijk maakt, waarbij de Vennootschap zowel door één enkele zaakvoerder als door meerdere
zaakvoerders - elk individueel bevoegd - kan worden bestuurd.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen om artikel 20 van de statuten aan te passen zodat
een geheel nieuwe bestuursregeling wordt aangenomen, hetgeen een flexibel bestuur van de Vennootschap -
zoals hierboven werd uiteengezet - mogelijk maakt.
Vierde besluit
De vennoten stellen met ingang vanaf heden, ingevolge de wijziging van artikel 20 van de statuten, het
ontslag van mevrouw Brigitte Heyndrickx, voornoemd, als statutaire zaakvoerder van de Vennootschap vast
en besluiten haar voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als statutaire
zaakvoerder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar.
Vijfde besluit
De vennoten stellen vast dat het aangewezen is om artikel 21 van de statuten aan te passen om de daarin
opgenomen vertegenwoordigingsbevoegdheid in overeenstemming te brengen met het gewijzigde artikel 20
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen om artikel 21 van de statuten aan te passen zodat
de daarin opgenomen vertegenwoordigingsbevoegdheid in overeenstemming wordt gebracht met het
gewijzigde artikel 20 van de statuten.
Zesde besluit
De vennoten stellen vast dat de nieuwe artikelen 13, 18, 20 en 21 van de statuten na wijziging voortaan
als volgt zullen luiden:
ARTIKEL 13. ORGANEN
De organen van de vennootschap zijn de volgende:
-de algemene vergadering van de vennoten;
-de zaakvoerder(s);
-de commissaris, indien de algemene vergadering van de vennoten er een benoemt.
ARTIKEL 18. BIJZONDERE MEERDERHEIDSVEREISTEN
Volgende besluiten kunnen slechts genomen worden, op voorwaarde dat zij schriftelijk goedgekeurd
worden door ten minste drie vierde van de stemmen, verbonden aan alle aandelen van het
vennootschapsvermogen die op het ogenblik van de besluitvorming bestaan en die in het bezit zijn van de
vennoten:
-een wijziging aan onderhavige statuten, behalve artikel 10, artikel 18 en artikel 20 van onderhavige
statuten die niet voor wijziging vatbaar zijn dan met unanimiteit van stemmen;
-een wijziging in het Huishoudelijk Reglement.
Volgende besluiten kunnen slechts genomen worden, op voorwaarde dat zij schriftelijk goedgekeurd
worden met unanimiteit van de stemmen, verbonden aan alle aandelen van het vennootschapsvermogen die
op het ogenblik van de besluitvorming bestaan en die in het bezit zijn van de vennoten:
-een wijziging van artikel 10, artikel 18 en/of artikel 20 van onderhavige statuten;
-de ontbinding van de vennootschap.
ARTIKEL 20. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die al dan niet vennoot zijn. De
zaakvoerders worden door de algemene vergadering van de vennoten aangesteld voor een termijn van zes
jaar.
De zaakvoerders zijn bevoegd in naam van de vennootschap alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd,
ofwel door een zaakvoerder alleen handelend, die niet verplicht is het bewijs te leveren van een voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering, ofwel door elke persoon die, voor de te stellen handelingen, een
bijzondere volmacht van de algemene vergadering heeft ontvangen. Wanneer alle onbeperkt aansprakelijke
vennoten van de vennootschap Belgische of buitenlandse vennootschappen zijn met beperkte
aansprakelijkheid, zijn de zaakvoerders jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die
het gevolg is van een overtreding van de bepalingen vervat in boek 3, titel 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd,
ofwel door een zaakvoerder alleen handelend, die niet verplicht is het bewijs te leveren van een voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering, ofwel door elke persoon die, voor de te stellen handelingen, een
bijzondere volmacht van de algemene vergadering heeft ontvangen.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen om een nieuwe tekst van de artikelen 13, 18, 20 en
21 van de statuten aan te nemen die luiden zoals hierboven vermeld.
Zevende besluit
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen om mevrouw Brigitte Heyndrickx, voornoemd, en
mevrouw Julianna Van Hoeyweghen, voornoemd, met ingang vanaf heden te benoemen als zaakvoerders
van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering anders besluit.
Achtste besluit
De vennoten stellen vast dat ingevolge de wijziging van de artikelen 13, 18, 20 en 21 van de statuten, de
statuten dienen te worden gecoördineerd.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen, ingevolge de wijziging van de artikelen 13, 18, 20
· en 21 van de statuten, de zaakvoerders te machtigen voor de coördinatie van de statuten en de
: ondertekening ervan.
Negende besluit
De vennoten stellen vast dat ingevolge (i) de wijziging van de artikelen 13, 18, 20 en 21 van de statuten en
(ii) de benoeming van mevrouw Brigitte Heyndrickx, voornoemd, en Julianna Van Hoeyweghen, voornoemd,
als zaakvoerders van de Vennootschap de nodige neerleggings- en publicatieformaliteiten dienen te worden
vervuld overeenkomstig artikel 2:8 juncto artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook alle andere nodige formaliteiten in dat verband.
De vennoten besluiten met eenparigheid van stemmen om ingevolge (i) de wijziging van de artikelen 13,
18, 20 en 21 van de statuten en (ii) de benoeming van mevrouw Brigitte Heyndrickx, voornoemd, en Julianna
Van Hoeyweghen, voornoemd, als zaakvoerders van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
neerleggings- en publicatieformaliteiten overeenkomstig artikel 2:8 juncto artikel 2:14 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alsook alle andere nodige formaliteiten in dat verband, een bijzondere
volmacht toe te kennen aan de heer Mark Delboo, aan de heer Mathieu Vancolen, aan mevrouw Chloë De
Bruyn en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor BV DELBOO met zetel te 8790 Waregem,
Vredestraat 55 bus 11, ondernemingsnummer 0883.715.134 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het verrichten van de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande (en
de formaliteiten van de uitvoering daarvan), en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen
en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten
in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande (en de formaliteiten van de uitvoering daarvan) te
vervullen.
Voor de vennootschap,
Lennert Van Impe
Volmachthouder