Ondernemingsnr : 0416 168 701
Naam
(voluit) : DISCODAN
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENTSE STEENWEG 150, BUS 1.2, 9300 AALST
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE BEVOEGDHEDEN -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 juli 2024:
1.Ontslag en (her)benoemingen bestuurder(s)
Ten gevolge van een splitsing waarbij NEW MZ MEUBELCENTRUM NV (0456.776.859) per 8 februari 2023,
heeft opgehouden met bestaan, door oprichting van drie nieuwe vennootschappen, namelijk: NEW MZ
GERAARDSBERGEN BV (0798.972.469), NEW MZ SINT-TRUIDEN BV (0798.987.020) en NEW MZ AALST
BV (0798.966.927), zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2023 onder
nummer 23034681.
Hierdoor is het mandaat als bestuurder van de vennootschap van NEW MZ MEUBELCENTRUM NV,
gevestigd te Gentse steenweg 150, bus 1.2, 9300 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
ondernemingsnummer 0456.776.859 en gekend bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Dendermonde, met ingang van 8 februari 2023 beeindigd. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van de vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Marie Koll, wonende te Gorsem-Dorp 2, 3803 Sint-Truiden.
De aanwezige aandeelhouders verlenen de ontslagnemende bestuurder met eenparigheid van stemmen
kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 8 februari 2023, de vennootschap NEW MZ AALST BV, gevestigd te Gentse
steenweg 150, bus 1.2, 9300 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer
0798.966.927 en gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Marie Koll, wonende te Gorsem-Dorp 2, 3803 Sint-Truiden, te
benoemen als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering te houden in 2028, die vergadert over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar benoeming per 8 februari 2023 en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet.
Voor zover als nodig worden al haar handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigt, die zij sinds 8
februari 2023 gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Teneinde de duurtijd van de mandaten gelijk te laten lopen, beslist de vergadering, met eenparigheid van
stemmen, om de overige in dienst zijnde bestuurders, met ingang van 8 februari 2023, te herbenoemen, tot op
de gewone algemene vergadering te houden in 2028, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31
december 2027:
·de vennootschap POLYSOC NV, gevestigd te Waterloosesteenweg 757, 1180 Ukkel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0441.030.294, gekend op de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philip
Vanmarcke, wonende te Gorsem-Dorp 2, 3803 Gorsem;
·de heer Philippe Brantegem, wonende te Boterhoek 22A, 9260 Wichelen.
De aandeelhouders en bestuurders verklaren te verzaken aan de nietigheidsvordering opgenomen in artikel
2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot alle algemene vergaderingen
van de aandeelhouders die gehouden zijn sinds 8 februari 2023, waarbij er is verschenen met een incorrect
bestuur. De aandeelhouders en bestuurders verklaren uitdrukkelijk en onherroepelijk dat deze beslissingen
hierop op geldige wijze werden genomen.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 25 juli 2024:
1.Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 8 februari 2023, de vennootschap POLYSOC NV, gevestigd te
Waterloosesteenweg 757, 1180 Ukkel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0441.030.294 gekend op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Philip Vanmarcke, wonende te Gorsem-Dorp 2, 3803 Gorsem, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder. Bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2.Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 8 februari 2023, van
mevrouw Marie Koll, wonende te Gorsem-Dorp 2, 3803 Sint-Truiden, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap NEW MZ AALST, gevestigd te Gentse steenweg 150, bus 1.2,
9300 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0798.966.927 en gekend
op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, belast met de uitvoering van deze
bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf 8 februari 2023, zodoende als volgt samengesteld:
·POLYSOC NV, (gedelegeerd) bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Philip Vanmarcke;
·Philippe Brantegem, bestuurder;
·NEW MZ AALST BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marie Koll.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij door twee
bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden.
3.Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Marie Decloedt, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Thet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Thet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt