Ondernemingsnr : 0448179887
Naam
(voluit) : MOOSE ENGINEERING en EQUIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 42
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 23 oktober
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “MOOSE ENGINEERING & EQUIPMENT”, in het kort “MOOSE” of “M.E.
E.”, met zetel te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 42, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:
 1/ om geen opmerking te maken op het verslag van het bestuursorgaan en zich aan te sluiten bij de
besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren.  b) het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om in de bestaande omschrijving na het woord “activiteiten” de volgende
tekst toe te voegen : “- het ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagne voor derden via
de verschillende media. - reclamebureaus. - markt-en opinieonderzoek. - overige zakelijke
dienstverlening. - overige vormen van onderwijs. - ontwikkelen en testen van culinaire bereidingen en
preparaties met het oog op commercialisatie. - vervaardiging van voedingsmiddelen. - catering en
overige aangelegenheden. - overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten,
n.e.g.” 2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), te besluiten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 3/a) de zetel van de vennootschap, met ingang van
23 oktober 2023, te verplaatsen naar 2610 Antwerpen, district Wilrijk, Groenstraat 149. b) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. c) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”  d) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2610 Antwerpen, district Wilrijk,
Groenstraat 149. Dit is geen statutair gegeven.  4/a) de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie, te weten : 1. De Heer JANSSENS de VAREBEKE Didier Jean Frederic
Marie Regine, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 12 maart 1960, wonende te 2018 Antwerpen,
Harmoniestraat 42 en 2. De Heer WIRTZ Didier, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 16 juli
1960, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 118. b) de huidige gedelegeerd bestuurder, hiervoor
vermeld, eveneens ontslag te geven uit zijn functie, te weten : De Heer JANSSENS de VAREBEKE
Didier, voornoemd. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders
en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder. d) te benoemen tot statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer
JANSSENS de VAREBEKE Didier, voornoemd, die heeft aanvaard. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering. 5/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten
volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.Een UITTREKSEL van deze
nieuwe tekst luidt als volgt:  Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam
“MOOSE ENGINEERING & EQUIPMENT”, in het kort “MOOSE” of “M.E.E.”. De naam van de
vennootschap en de afkorting “MOOSE” mogen elk alleen worden gebruikt. De afgekorte naam “M.E.
E.” mag alleen samen met de volledige naam worden gebruikt. Duur: De vennootschap is opgericht
voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst kapitaal bedraagt
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) verte-genwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250)
aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.250. Het
geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.
Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van
vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.  Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. * Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : De Heer
JANSSENS de VAREBEKE Didier Jean Frederic Marie Regine, geboren te Antwerpen, district
Wilrijk, op 12 maart 1960, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 42. De statutaire bestuurder
kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de
statutair bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige
redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen. Het ontslag van de statutaire bestuurder
heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. De statutair bestuurder mag op elk
ogenblik zelf aftreden.  Nochtans is hij verplicht om zijn opdracht verder te vervullen, totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien * De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. * De instemming van de enige bestuurder is
vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen. De enige bestuurder oefent het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. * De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. * De
enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.  Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één
of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.  Voorwerp: De vennootschap heeft tot
voorwerp, in België en in het buitenlnd, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of als tussenpersoon:  - de engineering, de fabricage, de management, de
uitvoering, het plaatsen en onderhouden van private en openbare industriële werken, zowel
burgerlijke bouwwerken als mechanische, elektrische als elektronische werken en in het bijzonder
van procesinstallaties, elektrische en radio-elektrisch materieel ondermeer voor gebruik in de
chemische, landbouw en aanverwante bewerkende en verwerkende nijverheden; - het uitvoeren van
nijverheidsstudiën en wetenschappelijk onderzoek; - de import en export, de handel, de
tussenhandel in en het huren, verhuren, in leasing nemen of geven, ontwikkelen en aanpassen van
werktuigen, machines, toestellen, materialen, onderdelen, toebehoren, uitrusting,
verbruikgsgoederen en grondstoffen dienstig voor voormelde activiteiten. - het ontwerpen en voeren
van reclame-en promotiecampagne voor derden via de verschillende media. - reclamebureaus. -
markt-en opinieonderzoek. - overige zakelijke dienstverlening. - overige vormen van onderwijs. -
ontwikkelen en testen van culinaire bereidingen en preparaties met het oog op commercialisatie. -
vervaardiging van voedingsmiddelen. - catering en overige aangelegenheden. - overige
gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g. Zij kan alle hoegenaamde
handels-, nijverheids-, financiële-, roerende-en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen. De
vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland; de vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van
vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft. Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering
wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand maart om tien uur.  Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslaging: De algemene
vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend
waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang
van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de
algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 6/ de opdracht te geven aan de Notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze
coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de databank van statuten.  7/ elke machtiging te
verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 8/ een bijzondere
volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “ASF-Care”, met zetel te 3560 Lummen,
Groenstraat, 40 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp.