Ondernemingsnr : 0724843584
Naam
(voluit) : GT MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersstraat 19
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Eric dE Grave,
notaris te Veurne, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Karolien Battel, wettelijk belet, notaris te De
Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vannootschap “Karolien Battel & Serge Van Damme-
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8660 De Panne, Westhoeklaan 66, ter registratie
aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GT MANAGEMENT”, met zetel te 8000 Brugge, Minderbroedersstraat 19 (Vlaams
Gewest), ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0724.843.584,
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
                1. Eerste besluit : Vaststelling rechtsvorm
                De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rechtsvorm van de vennootschap van
rechtswege is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een ‘besloten vennootschap’ (BV).
                2. Tweede besluit: Zetel
                De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel
van de rechtspersoon is gevestigd.
                Artikel twee van de statuten luidt voortaan als volgt:
                “Artikel 2 – Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is
het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.    
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
                De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
                3. Derde besluit: Van kapitaal naar eigen vermogen
                a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volstort ten belope van 6.200,00
euro. Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV
van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
                b) De algemene vergadering besluit echter dit statutair onbeschikbare eigen vermogen om
te zetten in beschikbaar eigen vermogen. De algemene vergadering besluit de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
                4. Vierde besluit: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
en inbreng in natura.
                De vergadering beslist om te voorzien in een regeling inzake inbrengen in geld met uitgifte
van nieuwe aandelen.
                Deze procedure wordt opgenomen in artikel zeven (7) van de nieuwe statuten.
                Ingeval van inbreng in natura zal de wettelijke procedure overeenkomstig artikel 5:133
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden gevolgd.
                5. Vijfde Besluit: Overdracht of overgang van aandelen
                De Algemene Vergadering besluit de regeling inzake overdracht of overgang van de
aandelen aan te passen, volgens de regeling die wordt opgenomen in artikel negen (9)van de nieuwe
statuten.
                6. Zesde Besluit: Wijzigen externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
                De Algemene Vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen door de gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder ingeval er twee bestuurders zijn en de collegiale
vertegenwoordigingsbevoegdheid indien er drie of meer bestuurders zijn op te heffen en een
éénhandtekeningclausule toe te voegen die luidt als volgt :
                ‘Iedere bestuurder afzonderlijk en allen optredend vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
                Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, kunnen aldus door één
bestuurder die alleen optreedt rechtsgeldig ondertekend worden.
                Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
                De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet
aandeelhouders, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een
reeks van rechtshandelingen.
                Hij/ zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/ haar machten.”
                7. Zevende besluit : Inrichting / Organisatie orgaan dagelijks bestuur
                De vergadering beslist om te voorzien in de inrichting van een orgaan van dagelijks
bestuur binnen de vennootschap.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vijftien (15) van de nieuwe statuten.
                8. Achtste besluit: Delegatie bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst conform artikel 5:141 tweede lid wetboek vennootschappen en verenigingen.
                De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:141 WVV aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
                De raad van bestuur krijgt te bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
                Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel vijfentwintig (25) van de nieuwe statuten.
                9. Negende Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen
                Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten.
                De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus
worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met
éénparigheid van stemmen aangenomen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                A. RECHTSVORM - NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR
                ARTIKEL EEN : Naam en Rechtsvorm
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, en haar naam luidt
: ‘GT MANAGEMENT’.
                Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,
brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’, en het ondernemingsnummer.
                ARTIKEL TWEE : Zetel
Luik B
                De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest, in dit laatste geval is
het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
                Indien tengevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
                Iedere verandering van de zetel wordt door zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
                De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
                ARTIKEL DRIE : Voorwerp
                De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening en
voor rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden :
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk voorwerp deze ook mochten
hebben.
•             De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het uitoefenen van een zelfstandige handelsagentuur in opdracht van één of meerdere
opdrachtgevers, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en betrekking hebbend op de
goederen en/of diensten van uiteenlopende aard.
•             De vennootschap doet aan studie en opvolging van zowel problemen van technische,
organisatorische, administratieve en financiële aard, evenals alle aanverwante vraagstukken die
eventuele tenuitvoerleggingen van deze projecten in eigen beheer of in medebeheer voor eigen
rekening of voor rekening van derde meebrengen.
•             Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
•             Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,  van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren,  aandelen, obligaties, staatsfondsen.
•             In het algemeen de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardegeving, expertise en
schatting, creatie, studie, algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers,
veranderingen, versiering, inrichting, uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering, en de verkaveling van
alle onroerende goederen alsook de promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak.
•             Het vervullen van alle activiteiten van syndicus.
•             De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm ook, in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle mogelijke effecten, zoals onder meer deelbewijzen, aandelen, obligaties,
waarden en titels.
•             Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
•             Verzorgen van opleidingen.
•             De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen en/of diensten.
•             Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe of
bestaande producten, technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.
Het voorwerp zal tevens betrekking hebben op al wat in de voormelde sectoren voorhanden is of in
de toekomst voorhanden zal zijn.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke
Luik B
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijksoortig, gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de
gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan
tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd
te worden.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL VIER : Duur
                De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
                De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
                Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
                Artikel 5. Inbrengen
                Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
                Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening en dat, indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, de inbrengen worden
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
                Artikel 6. Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
                Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
                Het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te
volstorten; in dat geval bepaalt bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde
betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
                Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
                De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende
brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd
met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de
dag der eisbaarheid der stortingen.
                Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende
een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde
overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
                De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
…
                Artikel 8 - Winstbewijzen, Warrants, Converteerbare obligaties en certificaten
                De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het vermogen niet vertegenwoordigen,
warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.
                De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen
aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de
oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders,
de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de
vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking
Luik B
schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de
vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het
betrokken effectenregister.
                …
                TITEL III. EFFECTEN
                Artikel 10. Aard van de aandelen
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                Het register van aandelen kan in de elektronische vorm gehouden worden.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten
                De effecten zijn ondeelbaar.
                De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan
de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
                Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel,
is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
                Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
                TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
                Artikel 12. Bestuursorgaan
                Behoudens hetgeen bepaald is in titel VIII van de statuten in geval de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                De bestuurder(s) of het bestuursorgaan, naargelang het geval, zijn bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
                Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
                Indien er drie of meer bestuurders zijn vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat
handelt zoals een beraadslagende vergadering.
                De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Artikel 14: Vertegenwoordiging: eenhandtekeningsclausule.
                Iedere bestuurder afzonderlijk en alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
                Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, kunnen aldus door één
bestuurder die alleen optreedt rechtsgeldig ondertekend worden.
                Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
                De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet
aandeelhouders, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een
reeks van rechtshandelingen.
                Artikel 15 : Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze
gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
Luik B
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
                Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
                De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
                Artikel 17. Controle van de vennootschap
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
                Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap
slechts één aandeelhouder kent, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene
vergadering:
                Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om negen uur (9u.) Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
                De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in
de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens gehouden worden in één van de
negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
                §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
                §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
                Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
                §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
Luik B
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
                Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
                Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
                §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
                §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
                Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
                Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
                § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
                § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
                Artikel 22. Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                §6 Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn
stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd per
aangetekende zending aan de vennootschap ten laatste daags vóór de dag van de algemene
vergadering.
                Artikel 23. Verdaging
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
                Artikel 24. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Luik B
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
                a.- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
                b.- Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de bepalingen van het wetboek
vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
                c.- Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
wetboek vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
                De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
                De Raad van bestuur heeft tevens de bevoegdheid om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
                d.- Alarmbelprocedure.
                Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
                Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet
langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden.
                TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
                Artikel 26. Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Artikel 27. Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII: BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS
EEN AANDEELHOUDER TELT
                Artikel 29:  ALGEMENE BEPALING.
                Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid.
Luik B
                Artikel 30: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.
                Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
                Artikel 31: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER ZONDER
ERFGERECHTIGDEN
                Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde
overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 2:72 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen  toegepast.
                Artikel 32: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER MET ERFGERECHTIGDEN
                Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
                Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
                In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de
aandelen van een enige aandeelhouder de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.
                Artikel 33:  INBRENG IN GELD  - VOORKEURRECHT.
                Indien de enige aandeelhouder besluit tot inbreng in geld is artikel 7 van deze statuten niet
van toepassing.
                Artikel 34: - BESTUURDER - BENOEMING.
                Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een bestuurder.  Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen
tot bestuurder benoemd worden.
                Artikel 35: ONTSLAG.
                Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van
duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is
voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
                Artikel 36: CONTROLE
                Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de
enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de
statuten.
                 Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder  is en geen commissaris benoemd werd
bestaat geen controle in de vennootschap.
                ARTIKEL 37 - ALGEMENE VERGADERING.
                De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de
besluiten van de enige  aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend
en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
                Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83
WVVWetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
                TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
                Artikel 38: Woonstkeuze
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                Artikel 39: Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                Artikel 40: Gemeen recht
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
                10. Tiende besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders
                De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur :
                1.De Besloten Vennootschap “V.I.P. PRODUCTIONS’, met zetel te 8340 Damme (Sijsele),
Veldstraat 8/A
                Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0424.910.673 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0424.910.676, RPR
Gent, Afdeling Brugge, voor de uitvoering van deze opdracht vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger, de Heer TOURLOUSE Steve Willy René, geboren te Soest (Duitsland) op 16
september 1983, wonende te 8340 Damme, Veldstraat 8A, hier aanwezig en die aanvaardt.
                2. De Besloten Vennootschap “MIEK GEERARDYN”, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Witte Burg 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne,
met als ondernemingsnummer BE0887.435.182, voor de uitoefening van deze opdracht
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger; de Heer GEERARDYN Miek Herman Martin,
geboren te Veurne op 11 juli 1983, wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 52, hier aanwezig en die
aanvaardt.
                Hun mandaat is onbezoldigd.
                De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
                11.  Elfde Besluit:  Volmacht – Coördinatie van de statuten
                De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
                12. twaalfde  Besluit:  Adres van de zetel.
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Minderbroedersstraat 19.
                13. Dertiende besluit: Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘VGD
Accountancy’, met zetel te Gistelse Steenweg 473/0001 - 8200 Brugge, alsook zijn/haar
werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Eric dE Grave, notaris te Veurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 27/12/2021
- gecoördineerde statuten dd. 27/12/2021