Ondernemingsnr : 0446800509
Naam
(voluit) : LEISURE ACTIVITIES
(verkort) : LAC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langdorpsesteenweg 208a
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 23 november
2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – wijziging benaming
De vergadering beslist de benaming te wijzigingen in Thornhill Systems afgekort “THS”.
Derde besluit - wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vierde besluit – wijziging voorwerp.
De vergadering besluit, na lezing en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:101
WVV) de omschrijving van het voorwerp aan te passen zoals voorzien in de agenda:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van
aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden, in het groot of in het klein:
    •  Ontwerp, analyse, optimalisatie, productie, verkoop en doorverkoop van deel-componenten,
componenten, werktuigen, stuurelektronica, software en informatisering voor industriële, private,
energie, financiële (cash) alsook medische en andere automatisering toepassingen. Eveneens
inbegrepen zijn de ontwikkeling, verkoop en doorverkoop, onderhoud, levering, advies in verband
met computertoepassingen en zijn afgeleiden, en in het algemeen de verkoop en fabricatie van alle
artikelen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen gebracht worden met
computertoepassingen en -materiaal.
    •  Het uitoefenen en adviseren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten in de meest ruime
betekenis
    •  Het opstellen van studies en verstekken van raadgeving aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van industriële en/of technische problemen,
projectbeheer, productie en ontwikkeling, management, marketing marktonderzoek, en het besturen
van vennootschappen. Dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het inrichten, de redactie, het uitgeven en het verspreiden van opleidingen, seminaries en
conferenties, en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, voornamelijk doch
niet uitsluitend op vlak van industriële en/of technische materie alsook algemeen bestuur en
bedrijfsbeheer.
    •  Het ontwerpen, vervaardigen, aanpassen, aankopen, verkopen, importen, exporteren, als groot-
of als kleinhandel, van alle machines, machineonderdelen, stuurelektronica en software en dit in de
Luik B
ruimste zin van het woord en tevens alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
    •  Bescherming, beheer, aankoop, verkoop en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten en
industriële knowhow
    •  Aankoop, verkoop en doorverkoop van goederen en diensten.
    •  Het adviseren en uitoefenen van e-commerce activiteiten in de meest ruime betekenis
    •  Een patrimonium uit roerende en onroerende goederen te vormen, te beheren en oordeelkundig
uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot de
aankoop, de verkoop, het valoriseren, het verkavelen en het uitrusten van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen, het huren en (onder)verhuren, het beheren, het onderhouden, het
herstellen, het bouwen en verbouwen van dergelijke goederen, alsook van alle roerende goederen.
Het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen;
Voormelde opsomming is slechts aanduidend doch niet beperkend, en moet dus worden verstaan in
de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie,
inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het
hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron
van afzetten te vormen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag alle handelingen
stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. In het
algemeen alle industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in
verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd. Dit zowel in het
groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon,
makelaar, commissionair of anderszins in België.”
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het volstort kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd
vijftig euro (€18.550,00) bedraagt en de wettelijke reserves, van rechtswege werden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) de vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
voor statutenwijziging om de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor
uitkering.
Zesde besluit – verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 30 juni 2021.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Zevende besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste zaterdag van
de maand november om negentien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2021.
De vergadering beslist tevens in de mogelijkheid te voorzien om de algemene vergadering te houden
op afstand (video conferentie, tele-meeting).
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Luik B
Negende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 208A. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
Elfde besluit - Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan ECOVIS ACTA Consult met zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Kesseldallaan 6 bus 104 aan wie de macht wordt verleend om het nodige te doen voor de
aanpassing van de inschrijving bij het ondernemingsloket.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 24 november 2020.
Bijlage akte 23 november 2020.