Ondernemingsnr : 0689682074
Naam
(voluit) : RILL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biezenstraat 6
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op veertien december
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap RILL, met zetel te 8020
Oostkamp, Biezenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge)
onder nummer 0689.682.074, B.T.W. nummer BE 689.682.074.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de bestuurder
de dato veertien december tweeduizend en drieëntwintig, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin deze omstandig de door hem
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp verantwoorden, aangezien alle leden van de vergadering
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
2. De vergadering verklaart bij unanimiteit dat de formaliteiten van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit daarop het
voorwerp van de vennootschap uit te breiden door artikel 3 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
“ARTIKEL 3. - VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
I. MANAGEMENT.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden en vormen van personeel. 
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van mandaten en functies 
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie
op gebied van management, engineering en consulting; 
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, protectie, marketing en assistentie op het gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal beheer en advies. 
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking. 
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten 
II. MARKETING.
- Raadgeving bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties, advies inzake nieuwe markten,
producten en klantenprospectie 
- De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investeringen, productie-diversificatie, nieuwe producten of procedés 
- Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks en onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van die aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen of
vergemakkelijken 
- De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, afstand,
samenstelling of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige
ondernemingen van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te
bevorderen 
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar voorwerp en bevorderlijk zijn voor de uitbating in welk land dan
ook 
- De vennootschap mag onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren,
bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen 
- De vennootschap mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden 
- De hier bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp 
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
3. De vergadering besluit daarop de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen. De
bestaande tweehonderd (200) aandelen zullen vervangen worden door twintig (20) aandelen met
stemrecht en honderdtachtig (180) aandelen zonder stemrecht, zodat de eerste alinea van artikel 5
van de statuten van de vennootschap wordt vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 5. - KAPITAAL.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND
EURO (20.000,00 EUR) en is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde,
bestaande uit twintig (20) aandelen met stemrecht en honderdtachtig (180) aandelen zonder
stemrecht, die een één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoor¬digen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
4. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twintigduizend Euro (20.000,00 €), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig
maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “RILL”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
I. MANAGEMENT.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden en vormen van personeel. 
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van mandaten en functies 
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie
op gebied van management, engineering en consulting; 
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, protectie, marketing en assistentie op het gebied van management, engineering en
consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal beheer en advies. 
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking. 
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten 
II. MARKETING.
- Raadgeving bij de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties, advies inzake nieuwe markten,
producten en klantenprospectie 
- De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en
investeringen, productie-diversificatie, nieuwe producten of procedés 
- Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks en onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van die aard zouden zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen of
vergemakkelijken 
- De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, afstand,
samenstelling of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige
ondernemingen van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te
bevorderen 
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar voorwerp en bevorderlijk zijn voor de uitbating in welk land dan
ook 
- De vennootschap mag onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren,
bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen 
- De vennootschap mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden 
- De hier bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp 
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen
en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor
haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200)
AANDELEN, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoor¬digen. De
aandelen zijn verdeeld als volgt : twintig (20) aandelen met stemrecht en honderdtachtig (180)
aandelen zonder stemrecht. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de
vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar
door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van
de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur
op de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem,
behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig
saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als
liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de
vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan
niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
6. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de heer
VANDEKERCKHOVE Reza, wonende te 8020 Oostkamp, Biezenstraat 6, vanaf heden wordt
beschouwd als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
7. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8020 Oostkamp, Biezenstraat
6.
8. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online
effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving
daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke
gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan de besloten vennootschap
ACCOLIN, kantoorhoudende te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 226, evenals haar bestuurders,
bedienden en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de bestuurder,
en de gecoördineerde statuten.