Ondernemingsnr : 0455685016
Naam
(voluit) : LERNOUT ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beernegemstraat 64
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
uit een akte verleden voor Meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33
[neergelegd vóór registratie] op 17 maart 2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “LERNOUT ENGINEERING”
waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Beernegemstraat 64, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister ressorterende onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Brugge met als ondernemingsnummer 0455.685.016, en dat navolgende beslissingen
genomen werden:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij honderdnegentienduizend honderd euro
(119.100,00 EUR)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij negen duizend
achthonderdzevenentwintig euro zeven eurocent (9.827,07 EUR)), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro (12.394,00 EUR) omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist om het eigen vermogen te verminderen door terugbetaling onder de vorm van
tegoed op rekening-courant van de aandeelhouder overeenkomstig zijn aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen ten belope van honderdduizend vijfhonderd euro (100.500,00 EUR)
waarvan er een bedrag van honderdduizend vijfhonderd euro (100.500,00 EUR) wordt aangerekend
op het oorspronkelijk gestort kapitaal conform artikel 537 WIB.
Vierde besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober
Luik B
en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede zaterdag van de maand maart om elf uur.
De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten.
overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één september
tweeduizend twintig, te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend éénentwintig.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend éénentwintig zal gehouden worden op de
tweede zaterdag van de maand maart om elf uur van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, waarvan het uittreksel luidt als
volgt:.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «LERNOUT ENGINEERING».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bestuderen, het innoveren, het begeleiden en het ontwerpen van productieprocessen;
- het ontwerpen en aanpassen van software voor de automatisatie van machines en van
productieprocessen;
- het bestuderen, het fabriceren van machines voor alle industriële productieprocessen en het
begeleiden van de fabricage van dergelijke machines;
- groot- en kleinhandel in alle soorten machines welke onder andere gebruikt worden bij industriële
processen;
- het uitvoeren van expertises.
Dit alles mag zowel rechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers. De vennootschap zal
eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en
onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren; alle brevetten, fabrieksmerken
of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen; alle beleggingen in roerende
waarden verrichten; aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het
even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo
in België als in het buitenland. De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en
stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de
vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend tweehonderd vijftig (8.250)aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer LERNOUT Hans
wonende te 8700 Tielt, Beernegemstraat 64 en die zijn opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
de tweede zaterdag van de maand maart om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer LERNOUT Hans, voormeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals voormeld in de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Beernegemstraat 64
Achtste besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is lernout.
engineering@telenet.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, naamloze
vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Benedikt DEBERDT te Tiielt
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie van de akte
- coordinatie van de statuten