Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
TRANSSMART
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen
op 28 december 2017 houdende OPRICHTING van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “TRANSSMART”.
 
NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE VENNOTEN
 
1.         De vennootschap naar Nederlands recht “TRANSSMART HOLDING B.V.”, gevestigd te
5032MD Tilburg (Nederland), Ellen Pankhurststraat 1, C, met Nederlands KvK-nummer 17230362 en
Belgisch ondernemingsnummer 0684.840.190.
                          Inschrijvend op veertienduizend tweehonderdvijfenveertig (14.245) aandelen.
2.         De vennootschap naar Nederlands recht “TRANSSMART B.V.”, gevestigd te 5032MD Tilburg
(Nederland), Ellen Pankhurststraat 1, C,  met Nederlands KvK-nummer 62193856 en Belgisch
ondernemingsnummer 0677.493.629.
                        Inschrijvend op vierduizend driehonderdvijfenvijftig (4.355) aandelen.
 
Het besluit van het revisoraal verslag, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “D. De Voogt, Bedrijfsrevisor”, met ondernemingsnummer 0875.091.636, gevestigd
te 2650 Edegem, Hovestraat 111, vertegenwoordigd door de heer Daniël De Voogt, aangewezen
door de oprichters, luiden als volgt :
“De inbreng in natura bestaat uit Belgisch clienteel dat door de vennootschap naar Nederlands recht
“TRANSSMART B.V.”, gevestigd te 5032MD Tilburg (Nederland), Ellen Pankhurststraat 1C met
Nederlands KvK-nummer 62193856 zal ingebracht worden in de op te richten Belgische
vennootschap Transsmart BVBA.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
-           de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
-           de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
-           dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van
4.354 aandelen van de op te richten vennootschap TRANSSMART BVBA zonder vermelding van
nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Huidig verslag is evenmin een due
diligence verslag.”
0686882734
Luik B
 
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
 
RECHTSVORM EN NAAM
Artikel 1 : Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, afgekort “BVBA”.
Haar naam luidt “TRANSSMART”.
 
ZETEL
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62, in het rechtsgebied
van de rechtbank van koophandel van Leuven.
 
DOEL
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor
eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
het verrichten van diensten op het vlak van informatietechnologie, met name management, service,
inkoop, outsourcing, ontwikkeling van informatietechnologie en van software, het verstrekken van
oplossingen inzake IT in het algemeen en inzake logistiek in het bijzonder. De vennootschap mag :
*          alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
DUUR
Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
 
KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(€.18.600,00).
Het is verdeeld in achttienduizend zeshonderd (18.600) gelijke aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Het kapitaal is volledig volgestort.
 
OVERDRACHT VAN AANDELEN
In de statuten werd een regeling voorzien voor overdracht van aandelen onder de levenden (Artikel
13) en overgang in geval van overlijden (Artikel 14).
 
BESTUUR
Artikel 15 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk
persoon te zijn.
Artikel 18: Intern bestuur
Luik B
De zaakvoerders zijn als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 : Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk
handelende zaakvoerders.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening
van de vennootschap.
 
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe¬pen op éénendertig mei, om
tien uur (10:00u).
Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennoten
Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie
een schriftelijke volmacht werd verleend.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Artikel 26 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan de in pand gegeven aandelen wordt uitgeoefend door de eigenaar-
pandgever.
 
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 30 : Bestemming van de winst - Reserve
Van het te bestemmen winstsaldo wordt tenminste vijf ten honderd vooraf genomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de zaakvoerders.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
 
WIJZE VAN VEREFFENING
Artikel 35 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend achttien (2018.12.31).
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien
(2019).
 
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
 
BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op drie (3) en voor een onbepaalde termijn werden tot
niet-statutaire zaakvoerders benoemd :
1.         de vennootschap naar Nederlands recht “Evers TP B.V.”, gevestigd te 5104HN Dongen
(Nederland), Kardinaal Van Rossumstraat 120, met Nederlands KvK-nummer 17216817 en Belgisch
ondernemingsnummer 0684.668.956, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer EVERS, Jacobus Joannes Maria, geboren te Diessen (Nederland)
Luik B
op 23 juli 1972, wonend te 5104HN Dongen (Nederland), Kardinaal Van Rossumstraat 120, dit
overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen;
2.         de vennootschap naar Nederlands recht “Rabalder Management B.V.”, gevestigd te 6042CD
Roermond (Nederland), Charles Ruysstraat 22, met Nederlands KvK-nummer 52993523 en Belgisch
ondernemingsnummer 0684.656.781, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer VAN SON, Rogier Cornelis Helena Josephina, geboren te Swalmen
(Nederland) op 10 september 1972, wonend te 6042CD Roermond (Nederland), Charles Ruysstraat
22, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen;
3.         de vennootschap naar Nederlands recht “Prepare B.V.”, gevestigd te 5076CB Haaren
(Nederland), Reitselaan 37, met Nederlands KvK-nummer 18053641 en Belgisch
ondernemingsnummer 0684.656.385, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer SCHALK, Pieter Willem, geboren te Tilburg (Nederland) op 1 februari
1971, wonend te 5076CB Haaren (Nederland), Reitselaan 37, dit overeenkomstig artikel 61, §2 van
het Wetboek van vennootschappen;
 
COMMISSARIS
Bij de oprichting werd géén commissaris benoemd.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
a)       inschrijving van deze ven-nootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b)      inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belas-tingen
op de Toegevoegde Waarde.
 
Voor uittreksel,
Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris.
 
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van
de rechtbank van koophandel.
 
Samen hiermee neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte van 28 december 2017, met in bijlage :
drie (3) volmachten, oprichtersverslag, verslag bedrijfsrevisor en uittreksel.