Ondernemingsnr: BE 0696.710.517
Naam
(voluit) : Dr-One
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 3800 SINT-TRUIDEN, LICHTENBERGLAAN 1090
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Dr-One verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 20 december 2022, ter registratie
aangeboden.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
a) Agenda:
De voorzitter zet uiteen dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten
betreffende de hiernavolgende agenda:
1. Na lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een verantwoording van de
voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt gegeven, de staat van de activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 30 september 2022 en het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en
passiva, besluit tot vervroegde ontbinding en sluiting vereffening van de vennootschap.
2. Vaststelling dat geen vereffenaar dient te worden benoemd.
3. Goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar en het verlenen van kwijting hiervoor aan de
bestuurders.
4.Ontslag van de bestuurders en kwijting.
5. Sluiting van de vereffening.
b)Vaststellingen
- dat er thans achttien duizend zeshonderd aandelen op naam zijn uitgegeven en dat er geen andere
maatschappelijke effecten bestaan;
- dat heden de aandeelhouders, titularis van totaliteit van de aandelen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn
zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering;
- dat de aandeelhouders - bestuurders, voornoemd, verklaart hebben te verzaken aan de oproepingstermijnen en
formaliteiten overeenkomstig artikel 5:83. en 5:84. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- dat in de vennootschap geen commissaris werd benoemd;
- dat de vennootschap geen eigenaar is van een onroerend goed;
VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN VERVULD ZIJN
De aandeelhouders verklaren een afschrift te hebben ontvangen van de onder nummer 1 van de agenda
bedoelde verslagen en de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022.
Bij toepassing van artikel 2:71.§6. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze in ontbindingstelling.
GOEDKEURING VAN DE UITEENZETTING DOOR DE VERGADERING
De vergadering keurt de uiteenzetting van de voorzitter goed en stelt vast dat zij geldig is samengesteld en in
Luik B - vervolg
staat om te beraadslagen en te besluiten betreffende de op de agenda vermelde punten.
PROCEDURE
De aandeelhouders verklaren dat deze ontbinding en sluiting vereffening plaatsvind in één akte overeenkomstig
de mogelijkheid en de voorwaarden thans voorzien in artikel 2:80. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De aandeelhouders ontslaan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12
december 2022, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten per 30 september 2022, en
waarover BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, met zetel te 2240
Zandhoven, Langestraat 223, bus 6, bedrijfsrevisor, verslag heeft over uitgebracht waarvan de besluiten luiden als
volgt:
" 7. CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 2:71 & art. 2.80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan
de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor waarvoor
wij zijn aangesteld door het bestuursorgaan. Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en
passiva per 30 september 2022 van BV DR-ONE, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten per 30
september 2022, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
fot ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen op 30 september 2022, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling
in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de Besloten Vennootschap DR-ONE die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 1.862,77 en een eigen vermogen van € -
60.042,23.
Voor wat de getrouwheid van de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2022
betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:
- de realisatiewaarde materiële vaste activa bij gebrek aan onderliggende objectieve criteria ter bepaling van de
verkoopwaarde;
- de impact van mogelijke financiële verrichtingen in de periode van 21 juni 2022 tot en met 30 september 2022
voor zover deze niet zijn opgenomen in de proef; en saldibalans op voormelde datum;
- de afloop van finale fiscale en BTW-controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief
afgesloten jaren;
- niet-geboekte claims.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, rekening houdend met het
hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden.
Verslag over de door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle
schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva
per 31 december 2021, zijn terugbetaald.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap
15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Het huidige verslag werd opgesteld ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidig verslag mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Zandhoven, 16 december 2022 BV VYVEY & C°,
BEDRIJFSREVISOREN Vertegenwoordigd door Steven Vyvey Bedrijfsrevisor.".
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen tezamen met de uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Vervolgens neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Nadat wordt vastgesteld dat geen opmerkingen worden gemaakt op hoger gemelde verslagen, besluit de
vergadering dat de besloten vennootschap "Dr-One" ontbonden is en spreekt de vereffening uit vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen, gelet op het feit dat:
- alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf in verhouding tot hun
aandelenbezit.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening van het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari
2022. De vergadering keurt de jaarrekening over het lopende boekjaar evenals het voorstel tot bestemming van
het resultaat goed en verleent aan de bestuurders kwijting voor hun taken. De vergadering verleent voor zoveel
als nodig, volmacht voor wat betreft de vervulling van de administratieve formaliteiten die hieruit voortvloeien aan
DCPP Accountants & Belastingconsulenten te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 4b1, vertegenwoordigd
door Nick Heremans, accountant, met recht van indeplaatstelling.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de
bestuurder van de vennootschap de heer VERHOEVEN Guy Jan Marina, voormeld. De vergadering besluit
kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "Dr-One" definitief
opgehouden heeft te bestaan, onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de vennootschap gedurende
vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze sluiting der vereffening.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
bij de heer VERHOEVEN Guy Jan Marina, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Frans Coeckelbergsstraat 25.
STEMMING:
Alle besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Luik B - vervolg
verslag bestuursorgaan, staat van actief en passief.
Notaris Erika Isenborghs