guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0768 621 070
Naam
Xior LBW	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 64-68, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap
Uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap, 19 juni 2024, blijkt het volgende:
"4. BESLUITEN
[ ... ]
4.5 GOEDKEURING VERGOEDING COMMISSARIS
De enige aandeelhouder benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst
overeenkomstig artikel 3:60 WVV Jeroen Bockaert BV (B00972), bedrijfsrevisor, aan voor de uitoefening
van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Bockaert, tevens bedrijfsrevisor. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te
keuren.
[ ... ]
4.6 TOEKENNING BIJZONDERE MACHTEN
De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder om volmacht te verlenen aan
Andries De Smet, Sofie Robberechts, Pieter Bogaert en Julie Vuylsteke elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van deze notulen (of een uittreksel daarvan) ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend,
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen."
Voor ontledend uittreksel
Julie Vuylsteke
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0459 453 366
Naam
(voluit) : C.E.G. PROJECTONTWIKKELAARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roggemanskaai (Felix) 1 - 1501 Halle
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
(uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 februari 2023)
1.Ontslag bestuurder(s)
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Akwa Construct BV met vaste vertegenwoordiger Patricius Verjans . Dit ontslag gaat in op 15/02/2023.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Bemako Holding BV met vaste vertegenwoordiger Igor Maertens . Dit ontslag gaat in op 15/02/2023.
De bijzondere algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurder voor het uitgeoefende mandaat
gedurende 12/11/2019 - 15/02/2023. Deze kwijting zal bevestigd worden door de gewone algemene
vergadering in maart die de resultaten goedkeurt over 2021 - 2022.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: DeCoBra BV met zetel te Haaltert. Zijn mandaat
gaat in op 15/02/2023 heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 06/03/2026.
Voor deze vennootschap zal Neil De Braekeleer wonende te Haaltert optreden als vaste vertegenwoordiger in
de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd. Dit besluit wordt aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 15 februari 2023)
De Raad van Bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist om als gedelegeerd bestuurder te
ontslaan: Ingwer BV met vaste vertegenwoordiger Igor Maertens.
De Braekeleer, Neil	Ingwer BV
vast vertegenwoordigd door
Maertens, Igor
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr 0715 622 349
Naam
FLOATING PV	wohnt:
: verkort,
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Kempische Steenweg 311 bus 4.01, 3500 Hasselt	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van FLOATING PV NV, gehouden op haar
zetel op 7 juni 2024:
"ZESDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de huidige bestuurders, van rechtswege, beëindigd worden.
De vergadering besluit daarop, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder, voor een
periode ingaand op heden en eindigend op de algemene vergadering, te houden in het jaar 2030, die zal
beraadslagen over het boekjaar eindigend op 31 december 2029:
-De naamloze vennootschap LRM, vast vertegenwoordigd door Tom Vanham;
-De naamloze vennootschap LRM Beheer, vast vertegenwoordigd door Luc Driesen;
-De besloten vennootschap JEMI CONSULT, vast vertegenwoordigd door Louis Machiels;
-De heer Antoon Vandeweyer; en
-De heer Jan Van Looy."
Get.
LRM NV
met als vaste vertegenwoordiger
Tom Vanham
A-Bestuurder
JEMI CONSULT BV
met als vaste vertegenwoordiger
Louis Machiels
B-Bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 614 022
Naam
(voluit) : DEXTORA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LOUIZALAAN 489, 1050 ELSENE
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 juli 2024 :
1.Neem kennis van het ontslag van Joannes van de Kimmenade en Marco Dubois uit hun functie als
bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
De aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de vertrekkende bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat tot de datum van hun ontslag en verbindt zich ertoe om vóór hun definitieve kwijting te stemmen
op de volgende gewone algemene vergadering die bijeengeroepen wordt om de jaarrekening van de
Vennootschap over de jaren goed te keuren eindigend op 31 december 2023 en 31 december 2024.
2.Besluit te benoemen :
(i) heer Laurent Dassonville, met woonplaats te 1180 Ukkel, Klivpeldstraat 11, als bestuurder van de
Vennootschap; en
(ii) Philippe Hijazin, met woonplaats te 1180 Ukkel, Boetendaellaan 20,
met onmiddellijke ingang. De mandaten worden kosteloos uitgeoefend
Als gevolg van het voorgaande zal de raad van bestuur vanaf 24 juli 2024 als volgt samengesteld zijn:
-de heer Philippe Hijazin, bestuurder; en
-de heer Laurent Dassonville, bestuurder.
3.De aandeelhouders verlenen volmacht aan de naamloze vennootschap IQ EQ Holdings (Belgium) SA,
gelegen te Louizalaan 489, in 1050 Brussel vertegenwoordigd door Mevrouw Sara Ayi, of eender welk
medewerker, dieelk individueel en met substitutie-kracht kunnen optreden om de formulieren vereist voor
depublicatie in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en de nodige formaliteiten bij de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank van Brussel uit te voeren.
IQEQ Holdings (Belgium) SA
Sara AYI
Ondernemingsnr : 0807 281 213
Naam
SD Worx Staffing Solutions	voiumt, .
(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Intrekking - toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 16 oktober 2024:
1. Intrekking bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om de bijzondere volmacht toegekend door de raad van bestuur op 20 november
2023, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023 onder het nummer
23164321 in te trekken op heden en deze te vervangen door de hierna vermelde beslissingen.
2. Toekenning bijzondere volmacht
Bijgevolg, beslist de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen:
· Wim Dhondt;
· Patsy Farrazijn; en
· Jaap Piederiet;
- Om, met 2 voornoemde bijzondere gevolmachtigden samen handelend, de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor inschrijving op en ondertekening van offertes op openbare aanbestedingen mét
publicatie in het Bulletin der Aanbestedingen en/of het Europees Publicatieblad, die tevens vallen binnen de
statutaire doelstellingen van de Vennootschap;
- Om, door één voornoemde persoon individueel handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor
inschrijving op en ondertekening van offertes op openbare aanbestedingen die niet gepubliceerd werden in
het Bulletin der Aanbestedingen en/of het Europees Publicatieblad, die tevens vallen binnen de statutaire
doelstellingen van de Vennootschap.
Deze bijzondere volmacht wordt niet bezoldigd. Ze wordt toegekend voor onbepaalde duur.
De raad van bestuur kan deze op elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze
herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de
gevolmachtigde.
De bijzondere volmacht eindigt in elk geval indien de huidige overeenkomst van voornoemde bijzonder
gevolmachtigde met de Vennootschap een einde neemt of indien zijn/haar rol binnen de SD Worx groep
wijzigt.
3. Toekenning van bijzondere machten in het kader van de publicatieformaliteiten
De raad van bestuur besluit tenslotte om bijzondere machten toe te kennen aan Hannelore De Ly en Guusje
Huijbregts, medewerkers van SD Worx groep waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2000 Antwerpen,
Brouwersvliet 2, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voormelde besluit te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren te ondertekenen en
neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidende uittreksel
Guusje Huijbregts
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0407 826 996
Naam
(voluit) : Houthandel Coomans en zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Borgtstraat 86/1 - 2430 Laakdal
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 13 mei 2024
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder
van de Heer Eddy Coomans.
Het ontslag van de Heer Eddy Coomans wordt unaniem aanvaardt en gaat in vanaf 13 mei 2024, er wordt
kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
Vervolgens werd HNu BV vertegenwoordigd door Han Nuyts benoemd als bestuurder vanaf 13 mei 2024.
Freddy Coomans
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0421 457 179
Naam
(voluit) : KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Hoogleedsesteenweg 348, 8800 Roeselare	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER, ONTSLAG BESTUURDER, BENOEMING
BESTUURDER, BENOEMING VOORZITTER, LEDEN
(I)Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 09.06.2023
Wordt herbenoemd tot bestuurder en dit voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering in juni
2026:
·ATTENTIA corporate vzw met vaste vertegenwoordiger José Goffinet, Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel,
ondernemingsnummer 0406.633.995.
Wordt niet herbenoemd als bestuurder:
·Geert Polfliet, woonachtig te Wannegemstraat 24, 9750 Kruisem.
Wordt benoemd als bestuurder, en dit voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering in juni
2026:
·de breinbiotoop bv met vaste vertegenwoordiger Geert Polfliet, Wannegemstraat 24, 9750 Kruisem,
ondernemingsnummer 0801.169.421.
(ii)Uittreksel uit de notulen van het Bestuursorgaan van 24.10.2023
Gelet op het overlijden van Hugues van de Werve op 4 augustus 2023 stelt het Bestuursorgaan ATTENTIA
corporate vzw met vaste vertegenwoordiger José Goffinet aan als nieuwe voorzitter van het Bestuursorgaan.
(iii)Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 09.11.2023
Beëindiging van mandaat als bestuurder en voorzitter:
·Hugues van de Werve, wonende te Gemslaan 77, 3090 Overijse.
Wordt benoemd tot bestuurder en dit voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering in 2026:
·Vicky Welvaert, woonachtig te Leopoldlaan 31 bus B, 9900 Eeklo.
Vanaf 10.11.2023 is het Bestuursorgaan als volgt samengesteld:
Voorzitter en bestuurder:
·ATTENTIA corporate vzw met vaste vertegenwoordiger José Goffinet, Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel,
ondernemingsnummer 0406.633.995;
Gedelegeerd bestuurder en bestuurder:
·Carma bv met vaste vertegenwoordiger Carine Huysveld, Grotenbergestraat 49, 9620 Zottegem,
ondernemingsnummer 0472.647.643;
Bestuurders:
·de breinbiotoop bv met vaste vertegenwoordiger Geert Polfliet, Wannegemstraat 24, 9750 Kruisem,
ondernemingsnummer 0801.169.421;
·Dirk Hellemans, woonachtig te Lange Dweersstraat 45, 9190 Stekene;
·Vicky Welvaert, woonachtig te Leopoldlaan 31 bus B, 9900 Eeklo.
Wijlen heer Hugues van de Werve is niet langer de vaste vertegenwoordiger van ATTENTIA corporate vzw,
hoofdaandeelhouder van KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor nv.
Voortaan is José Goffinet de vaste vertegenwoordiger van ATTENTIA corporate vzw, hoofdaandeelhouder
van KREKELBERGH-ATTENTIA sociaal kantoor nv.
Voor eensluidend afschrift,
Gedelegeerd bestuurder
Carma bv met vaste vertegenwoordiger Carine Huysveld
Ondernemingsnr : 0550 798 761
Benaming
(voluit) : ULP-1
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Michel De Braeystraat 55, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Bij beslissing van de algemene vergadering gehouden op 9 augustus 2024:
1)De voorzitter deelt mee dat:
- de naamloze vennootschap Duck, vast vertegenwoordigd door de heer Jeff Cavens;
- de naamloze vennootschap Arfides, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Paeleman;
worden herbenoemd als A-bestuurder tot de algemene vergadering van 2030.
2)De voorzitter deelt mee dat:
- de besloten vennootschape KB Financial Services, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Breda.
worden herbenoemd als B-bestuurder tot de algemene vergadering van 2030.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist tenslotte met eenparigheid van stemmen om een
bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kristof Parren, met de bevoegdheid om individueel te
handelen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van een erkend ondernemingsloket
naar keuze, de kruispuntbank van ondernemingen en alle Belgische fiscale,
sociale en BTW administraties waar de door onderhavige bijzondere algemene vergadering genomen
besluiten, voor zover nodig, aangemeld en/of administratief verwerkt zouden dienen te worden.
Kristof Parren
Lasthebber
Orderremingsnr 0873 533 993
Naam
AURUBIS OLEN	ivoruit'
'verkort;
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Voiled g adres v d zetei	Watertorenstraat 35, B-2250 Olen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder- Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurder
1. Benoeming bestuurder
Schriftelijke besluit van de enige aandeelhouder van 1 oktober 2024
De aandeelhouder benoemt de Heer Hans Van de Water tot bestuurder van de vennootschap, met ingang
van 1 oktober 2024, voor een periode van zes jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in 2030. Het mandaat van bestuurder van de vennootschap is onbezoldigd.
2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 1 oktober 2024
De raad van bestuur ontheft de Heer Dirk Vandenberghe van zijn functie als gedelegeerd bestuurder van ,
de vennootschap met ingang van 1 oktober 2024 zonder afbreuk te doen aan zijn lopend bestuursmandaat. De
raad benoemt vervolgens de Heer Hans Van de Water tot gedelegeerd bestuurder eveneens met ingang van 1 ,
oktober 2024.
De raad van bestuur is derhalve per 1 oktober 2024 als volgt samengesteld:
-Mevrouw inge Hofkens - bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur (mandaat eindigend op de
gewone algemene vergadering van 2027 inzake boekjaar 2025-26);
- de Heer Hans Van de Water - gedelegeerd bestuurder (mandaat eindigend op de gewone algemene
vergadering van 2030 inzake boekjaar 2028-29);
-de Heer Dirk Vandenberghe - bestuurder (mandaat eindigend op de gewone algemene vergadering van
2029 inzake boekjaar 2027-28);
Hans Van de Water
gedelegeerd bestuurder .
Ondernemingsnr : 0552 706 295
Naam
(voluit) : TeaMWise
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 26 maart 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Marc Schepers. Wordt als vervanger
voorgedragen door aandeelhouder Aspiravi Holding NV: dhr. Willy Claes. De vergadering bekrachtigt, via
cooptatie, het mandaat als bestuurder en dit totdat de Algemene Vergadering dhr. Willy Claes als bestuurder
benoemt.
Uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 24 april 2024 blijkt het volgende:
De aandeelhouders besluiten schriftelijk en met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot
bestuurder, op voordracht van aandeelhouder Aspiravi Holding NV, tot aan de algemene vergadering die
plaatsvindt in 2029:
- Sven Vlietinck;
- Willy Claes.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Hofatra BV, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Bernard Steverlynck
Ondernemingsnr : 0840 835 293
Naam
(voluit) : ISOLTEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Makeveldstraat 5A, 8610 Kortemark
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 juni 2024:
"De algemene vergadering beslist unaniem om EY BEDRIJFSREVISOREN BV (ON 0446.334.711) te
herbenoemen als commissaris van de vennootschap en dit met ingang van 14/06/2024.
De vergadering neemt kennis van het feit dat EY BEDRIJFSREVISOREN BV voor de uitoefening van haar
mandaat vertegenwoordigd wordt door E. DE GROOTE BV (ON 0792.210.183), vertegenwoordigd door
mevrouw Evelien De Groote, bedrijfsrevisor."
Snauwaert Hendrik
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0203 201 340
Naam
(voluit) : Nationale Bank van België
(verkort) : NBB
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Functie van schatbewaarder
Beslissing van de Regentenraad van 8 maart 2023
Krachtens artikel 43 van de statuten heeft de Regentenraad de heer Vincent Magnée, wonende Eugène
Smitsstraat 72 - 1030 Schaarbeek, aangewezen om vanaf 1 maart 2023 de functie van Schatbewaarder van
de Nationale Bank van België uit te oefenen, ter vervanging van de heer Jean Hilgers.
Zijn bevoegdheden worden bepaald bij artikel 43 van de statuten.
Steven Vanackere
Vice-Gouverneur
Ondemeningsnr : 0435 249 688
Naam
(voluit) : MOENS BUILDING
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leegstraat 193 - 9060 Zelzate
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder
[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 8 augustus 2022]
"De vergadering beslist de bestuurders te herbenoemen:
- Izak Moens
- Neeltje De Putter
- Jan Moens
· Jeanine Moens
De mandaten gaan in op 8 augustus 2022 en hebben een bepaalde duur. Behoudens herverkiezing eindigen
ze na de jaarvergadering van 2028.
De mandaten van de zopas benoemde bestuurders zijn onbezoldigd."
[Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 8 augustus 2022]
"De raad van bestuur bevestigt de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor
de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder en dit met ingang van heden van:
-De heer Izak Moens (42.10.20-325.27)"
Voor eensluidend uittreksel
Izak Moens
gedelegeerd bestuurder
Voorkant : Noam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persojoin(en)
Ondernemingsnr : 0466 248 811
Naam
(voluit) : S.B. LOGISTIC
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : MEERSBLOEM-MELDEN 32
9700 OUDENAARDE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Er blijkt uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 15/07/2021 dat er werd beslist te
herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar:
- de BV ovv BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, J-B
de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen.
Goedgekeurd in de notulen van de Jaarvergadering gehouden op 15/07/2021.
John Teerlinck
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0672 500 406
Naam
(voluit) : ARHS Digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 53, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 11/07/2024.
Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de bestuurders met eenparigheid van stemmen in
met de volgende besluiten:
(1) Bevestiging van het ontslag van Gunther Roobaert BV, vast vertegenwoordigd door de heer Gunther
Roobaert, als bestuurder en diententgevolge als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang
vanaf 5 juli 2024.
(2) Benoeming van de heer Dany Robert Delepierre als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 12 juli 2024. In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, zal de
heer Dany Robert Delepierre de Vennootschap geldig vertegenwoordigen voor alle aangelegenheden die
verband houden met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
(3) Verlening van een bijzondere volmacht te verlenen aan Louis CASTELEYN, Josephine LEFEBVRE,
Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling (Belgium)
LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, eik afzonderlijk
bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtide
Ondernemingsnr : 0407 861 937
Naam
(voluit) : VANSTEENKISTE INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIEUWPOORTSE STEENWEG 128 - 8470 GISTEL
Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
De enige bestuurder neemt kennis van de beslissing van de commissaris, Moore Audit BV, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
het ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, om met ingang van
18 juni 2024, de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor - A01459) te ontslaan als vaste vertegenwoordiger
in het kader van het commissarismandaat. Er wordt geen vervanger aangeduid.
Dientengevolge wordt Moore Audit BV met ingang van 18 juni 2024 in de uitoefening van het
commissarismandaat uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Bart Dauwen (bedrijfsrevisor - A02286).
GERCO BV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Gerwin Vansteenkiste.
Ondernemingsnr : 0450 118 996
Naam
(voluit) : SIRVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleine Winkellaan 14 - 0102, 1853 Strombeek-Bever, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist met ingang van 29/01/2024 een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van Andrew Coolidge. Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen op de
algemene vergadering van 03/06/2024.
(Her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Marius Gijp. Zijn mandaat gaat in op
02/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de algemene
vergadering van boekjaar 2029. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Jacob Post Richard. Zijn mandaat gaat
in op 02/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering van boekjaar 2029. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders
beslist door de algemene vergadering. Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen op de
algemene vergadering van 03/06/2024.
De Raad van Bestuur beslist om Jacob Post Ricchard te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang
van 02/06/2024 voor een termijn van 6 jaar jaar, zijnde tot op datum van de algemene vergadering in het jaar
2030.
Eveneens beslist de raad van bestuur om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco
Accountantskantoor BV - ON 0423.338.286, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179,
vertegenwoordigd door haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van
voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de
griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Acco Accountantskantoor BV
Vertegenwoordigd door de heer Cyriel Cornelis
Volmachthouder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr: 0707 958 755
Naam
(voluit) : Secwise
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
· Arxus NV, vast vertegenwoordigd door Erlend Schenkels
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van zaterdag 29 juni 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0474 658 018
Naam
KOLONIEN INVEST	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1050 Elsene, Louizalaan 235
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Bijzondere volmacht
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 30/12/2022:
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Bastian BENEKE, wonende te
Kuhnsweg 12, 22303 Hamburg (Duitsland), als bestuurder met ingang van 1 januari 2023.
De vergadering dankt de bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft
bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering beslissen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum
van het ontslag.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER
De enige aandeelhouder besluit vervolgens de heer Matthias BOLDT, die heeft verklaard om in
overeenstemming met artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats te
doen op de zetel van de vennootschap, zijnde 1050 Elsene, Louizalaan 235, te benoemen als bestuurder van
de vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
De aldus benoemde bestuurder heeft voorafgaandelijk verklaard het mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit van de enige aandeelhouder
vastgelegd worden.
Overeenkomstig haar statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd
door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders gezamenlijk optredend.
DERDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hierna volgende
medewerkers van Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J,
1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1, mevrouw
Leonarda GOGUADZE en de heer Bart VAN HOYWEGHEN, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het vervullen van de formaliteiten op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de
vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bart van Hoyweghen
Bijzonder gevolmachtigde
DE GRIFTAB
Ondernemingsnr : 0444.662.054
Naam
CARIOCA	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Weverijstraat 38, 8540 Deerlijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Charlotte Hellyn als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540
Deerlijk, Hoogstraat 103, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/07/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 04/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Charlotte Hellyn als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540 Deerlijk,
Hoogstraat 103, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/07/2024.
Voor de vennootschap
Hellyn Frans
Ondernemingsnr : 0462 960 115
Benaming
(voluit) : G4S Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 08 februari 2023
Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering, unaniem, het volgende besluit :
1. In aanvulling op de gewone algemene vergadering van 31 mei 2022 deelt de voorzitter mee dat de nieuwe
bedrijfsrevisoren, Deloitte, wordt vertegenwoordigd door mevrouw Corine Magnin. Het mandaat geldt voor
een hernieuwbare periode van drie jaar, te beginnen met het boekjaar eindigend op 31 december 2022 en
eindigend op de Algemene Vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het
boekjaar eindigend op 31 december 2024.
2. De vergadering verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994, en V
Virginie Peeters geboren te Ukkel op 17 maart 1977, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te
vervullen tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger van de bedrijfsrevisoren, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de
standaard publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 08 februari 2023
Thomas Bardijn
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0435 939 774
Naam
(voluit) : Cargo International ·
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen Cargo, 726-730 te 1830 Machelen
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 JULI 2024
Op voorstel van de raad van bestuur en op voordracht van de ondernemingsraad, beslist de vergadering
het mandaat van de.BV « Groupe Audit Belgium », met maatschappelijke zetel te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan; 5/10, vertegenwoordigd door dhr. Werner Claeys Bedrijfsrevisor, als
· commissaris te hernieuwen voor een periode van één jaar, vervallend op het einde van de gewone
algemene vergadering van 2025.
Alain Ziegler
· Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr : 0447 467 334
Naam
(voluit) : VAN HOPPLYNUS OPHTALM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 10, 2880 Bornem, België
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 17 juni 2024 blijkt dat:
De Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen goed dat Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren BV (0439.814.826), vertegenwoordigd door de heer Nicolas DUMONCEAU bedrijfsrevisor,
met zetel te Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 7, wordt herbenoemd voor de komende 3 boekjaren.
Het commissarismandaat zal eindigen op de jaarvergadering te houden in 2027 die zal besluiten over de
jaarrekening per 31 december 2026.
Voor analytisch uittreksel
MEDCARE PARTNERS NV	de heer Cédric DE QUINNEMAR
vast vertegenwoordigd door	Bestuurder
de heer Jan PONNET
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 366 114
Naam
(voluit) : ABELAG HANDLING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Brussels National Airport, Building 28
Onderwerp akte : Benoeming bijkomende bestuurder - Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering van 25 juli 2024 blijkt hetgeen volgt:
De vergadering besluit de volgende persoon te benoemen als bijkomende bestuurder van de vennootschap:
De heer Michel Tohane Nunez, wonende te 4, Rue Pierre-Joseph Redouté, L-2435 Luxemburg
(Groothertogdom Luxemburg), die alhier is tussengekomen en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat zal eindigen samen met het mandaat van de andere bestuurders, hetzij onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2025.
Het mandaat is onbezoldigd.
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, op deze vergadering ten einde komt.
Na overleg besluit de vergadering om de BV KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), Luchthaven Brussel
Nationaal 1K te 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat
zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar 2026.
De heer Wim Heyndrickx (IBR Nr. A01925), bedrijfsrevisor, blijft hiervoor de vaste vertegenwoordiger van
de BV KPMG Bedrijfsrevisoren.
De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op 19.500 EUR voor het boekjaar eindigend op 31
december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de diensten van BV KPMG Bedrijfsrevisoren, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden
gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die
de BV KPMG Bedrijfsrevisoren aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
Tot slot besluit de vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Patrick DANNEELS,
wonende te 9820 Merelbeke, Sint-Elooistraat 43, om voor rekening van de vennootschap over te gaan tot, het
volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar niet beperkt
tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en ander document
die vereist of nuttig is om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel
Patrick Danneels
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0784 657 249
Naam
(voluit) : LPC GROUP BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijvisschestraat 122 9052 Gent (Zwijnaarde)
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap op 12 december 2022
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over het enige
agendapunt:
1.Ontslag en benoeming van bestuurders.
Beraadslagingen - beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot het enige agendapunt de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen worden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
De aandeelhouders beslissen tot het ontslag van volgende bestuurder per 12 december 2022:
- mevrouw Frederica VERHEYDEN wonend te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 11/0042. De vergadering
verleent de voornoemde bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om met ingang vanaf heden, 12 december 2022, als bestuurder
van de vennootschap te benoemen:
- de heer Emile VAN ELEN, wonend te Laan van Vogelenzang 8, 1217 PH Hilversum.
Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028.
Alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd aanvaarden hun mandaat.
Voor eensluidend afschrift
Erik VAN DEN EYNDEN
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0885 822 014
Naam
(voluit) : BIA GROUP
(verkort): BIA GROUP
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Rameistraat 123 3090 Overijse
Onderwerp akte : Benoeming nieuwe afgevaardigdbestuurder en toekenning bevoegheden
Uittreksel Algemene Vergadering van 26 september 2024
4.1Benoeming nieuwe afgevaardigde bestuurder
De functie van afgevaardigdestuurder van de onderneming Atria Management SRL ingeschreven bij de
KBO onder ondernemingsnummer 0841 448 868 vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Bia loopt ten
einde op 30 September 2024. Vanaf 1 Oktober 2024 wordt deze waar genomen door de firma Mukwa SRL
ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0765 738 091 vast vertegenwoordigd door de heer
Romain Bia (840527.123.90) voor een periode van zes jaar.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze benoeming goed.
4.2Toekenning van bevoegheden
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kent volgende bevoegheden toe aan de
heren/onderneming :
1.Olivier Heymans, Vice President Operations
2.De firma Willow SRL Tree Management (0758 448 641) vast vertegenwoordigd door de heer Damien De
Prijck
3.Benoît Godart, Administration & Operational Finance Manager
4.Paul Vandenameele, Cluster Finance Manager.
Handelend samen met één van de bestuurders van BIA Group SA of per twee, beschikken ze over de meest
uitgebreide bevoegdheden inzake het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsmede inzake
de vertegenwoordiging van deze laatste met betrekking tot dat beheer met dien verstande dat de termen
"dagelijks bestuur" in de ruimste zin moeten worden begrepen en dat zij onder meer alle bevoegdheden op
financieel vlak omvatten zonder enige beperking, zoals :
·het laten openen of afsluiten van bankrekeningen, postrekeningen en open depots;
·het uitvoeren van onverschillig welke verrichtingen van bestuur of van beschikking op die rekeningen en
depots;
·het goedkeuren van de rekeningen en effectenopgaven;
·het aanvaarden van de toegestane of toe te stane kredieten. Zulks omvat bovendien
·de aanwending van de uitbetalingskredieten;
·het aangaan van kredietlopende leningen in alle munten;
·de aanvragen om uitgifte van bankwaarborgen;
·de aanvragen om kredietbrieven en documentaire kredieten;
·de verzoeken om discontering van klantenwissels en bankaccepten;
·het aangaan van deviezentermijncontracten;
·alle documentaire afgiften in het kader van ten gunste van de vennootschap geopende kredietbrieven.
Deze opsomming is niet limitatief.
In het kader van die bevoegdheden kunnen zij alle documenten en uittreksels uit notulen ondertekenen die
bij het Handelsregister of ter griffie van de rechtbanken moeten worden neergelegd of die in de kranten moeten
worden gepubliceerd, ongeacht of zij al dan niet officieel zijn.
Deze vier personen zijn bevoegd om per twee te handelen bij offertes, contracten en openbare
aanbestedingen tot een maximum van € 2.000.000.
Met eenparigheid van stemmen keurt de vergadering deze beslissing goed.
4.3Toekenning van bevoegdheden
De raad van bestuur geeft alle bevoegheden aan Paul Vandenameele voor het uitvoeren en het publiceren
van de vorige beslissingen.
Ondernemingsnr : 0416 669 933
Naam
(voluit) : HOUBEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins-Bisschopssingel 36 bus 5, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
In onderling overleg heeft de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 9 november 2022, beslist een
einde te stellen aan de samenwerking met de heer Peter Tans. Als dusdanig legt BV OBOX (BE0820 403 828),
met als vaste vertegenwoordiger Peter Tans, zijn mandaat als(gedelegeerd)bestuurder neer met onmiddellijke
ingang per 9 november 2022.
BELVI NV
vast vertegenwoordigd door Ewald Houben
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0863 835 280
Naam
(voluit) : SNOECK UITGEVERIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Kwintensberg 83, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 27 januari 2023.
Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen het volgende besluit.
De heer Philip Van Bost wordt herbenoemd tot bestuurder voor de duur van zes jaar.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 1 februari 2023.
De vergadering bevestigt unaniem de herbenoeming van Philip Van Bost, wonende te Duinparklaan 61,
8670 Koksijde, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en zulks met ingang van 27 januari 2023.
Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang hij in functie blijft als bestuurder.
Philip Van Bost
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0430 018 222
Naam
(voluit) : TERMIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Bernadettestraat 8 bus 201 te 9040 Sint-Amandsberg
Onderwerp akte : Onbezoldigd mandaat wegens pensionering
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 1 april 2022;
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van de pensionering van de heer Jozef Bracke op 12;
maart 2022. Zijn mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd vanaf 1 april 2022. Per afzonderlijke stemming en;
met eenparigheid wordt het onbezoldigd mandaat vanaf 1 april 2022 goedgekeurd.
Jozef Bracke
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0402 891 577
Naam
(voluit) : DIAGEO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat 7 bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 2/10/24 :
=
[ ... ]
De algemene vergadering neemt vervolgens de volgende beslissingen:
1.Ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat Beáta Éva Nagyné Sipos zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap heeft ingediend met ingang op 2 oktober 2024.
2.Benoeming van de gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen Mevrouw Adam Jungling te
benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 2 oktober 2024.
De algemene vergadering stelt vast dat de raad van bestuur als volgt samen gesteld is:
- Olena Neznal
-Adam Jungling
-Irene van-Leeuwen
3.Bijzonder volmacht
Tenslotte verleent de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de
heer Matthieu Aladenise met kantoor te B-1050 Brussel, Louizalaan 222, ieder onder hen met de bevoegdheid
om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en subdelegatie, teneinde alle vereiste
documenten neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en alle formaliteiten te
vervullen die vereist zijn voor de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
(daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen
of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Matthieu Aladenise
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0445 988 974
Naam
(voluit) : DE MAEGERHOEF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Merksplassesteenweg 18 - 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uit het verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden op 21 juni 2024
op de maatschappelijke zetel, blijkt dat er werd overgegaan tot volgende beslissingen:
* werd overgegaan tot de herbenoeming van de commissaris. De algemene vergadering beslist om de
commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2024, 2025 en 2026). Het betreft de
burgerlijke vennootschap Grant Thornton Bedrijfsrevisorer, die de rechtsvorm heeft aangenomen
van een BV (BE 0439.814.826). Deze vennootschap heeft de heer Stefaan De Coninck, aangeduid
als vaste vertegenwoordiger
getekend:
Michaël MINTEN,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0422.341.661
Naam
(voluit) : ELLAX GOLF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 43, 8540 Deerlijk, België
Onderwerp akte :	Ontslag -(her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s); Verplaatsing
maatschappelijke zetel.
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 17.06.2022 blijkt dat met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen worden genomen :
- De vergadering beslist om volgende bestuurder te herbenoemen voor de komende 6 jaar :
Ellax NV (0455.408.466), met als vaste vertegenwoordiger Guy Schaillée
- De mandaten van de bestuurders Christel Van Looy, Nicole Van Nieuwenhuyse en Guy
Schaillée worden niet verlengd, alsook het mandaaat van gedelegeerd bestuurder van Guy
Schaillée niet.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 27.10.2022 blijkt dat
met eenparigheid van stemmen wordt beslist om met ingang van 27.10.2022 de
maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Groeningestraat 27, 8500 Kortrijk.
Ellax NV, gedelegeerd bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger Guy Schaillée
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0445 711 238
Naam
(voluit) : Hill'm
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Zeelaan 284A, bus 601 - 8670 Koksijde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de jaarlijkse algemene vergadering dd. 07/06/2022:
- De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend
door:
* Maria Hillem
* Erwin Niemegeers
* Bjorn Vercouter
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
- De vergadering beslist als bestuurder opnieuw te benoemen:
* Maria Hillem
* Erwin Niemegeers
* Bjorn Vercouter
Bij beslissing van de Raad van Bestuur wordt mevrouw Maria Hillem benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder zal gedurende een periode van zes jaar de vennootschap rechtsgeldig kunnen
verbinden.
Hun mandaat gaat in op datum van deze algemene vergadering en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op datum van de algemne vergadering in 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd tenzij anders overeengekomen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
----
Maria Hillem
Voorzitter