Ondernemingsnr : 0476229418
Naam
(voluit) : SAFETY@HEIGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 109
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, Rose-Marie VERBEEK, notaris te Mechelen, op 25 september 2020,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«SAFETY@Height”, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0476.229.418.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
doch met naamswijziging van de vennootschap en met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
*De algemene vergadering besluit met eenparigheid de naam van de vennootschap te wijzigen naar :
“Q-PERFORMANCE”.
*De algemene vergadering besluit met eenparigheid nagemelde wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, en het voorwerp als volgt te vervangen :
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
* Import en export, groot en kleinhandel;
    •  Bureau voor nijverheidsstudie;
    •  Organisatie van allerhande evenementen;
    •  Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps of technische vorming;
    •  Fabricage en herstelling van valschermen;
    •  Stuntwerk;
    •  Inrichting van vertoningen: animator;
    •  Inrichting van vertoningen: rondleidingen/stadsbezoeken;
    •  Tussenpersoon in de handel (uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe
machtiging, ontbreekt);
    •  Uitbating van een grafisch ontwerpbureau, publiciteitsonderneming;
    •  Studie organisatie- en raadgevend bureau inzake:
        •  Industriële en grafische vrmgeving
        •  Fiscale, handels- financiële f sociale aangelegenheden;
    •  Dactylografisch en vertaalbureau;
    •  Juweelontwerp;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Creatieve vormgeving, opvolging van uitvoering en/of uitvoering, in en verkoop van
siervoorwerpen van allerlei aard: juwelen, uurwerken en aanverwante producten, allerlei mode-
accessoires en interieurdecoraties, medailles, relatiegeschenken, enzovoort:
    •  Ontwerp en opvolging bij uitwerking van allerlei drukwerk, verpakking, advertenties, logo’s,
schilderijen, tekeningen, fotoreportages, video en andere audio-visuele en multimediaproducties,
alsmede publiciteitscampagnes, enzovoort;
    •  Het verstrekken van alle adviezen, begeleiding en opvolging van de meest diverse
handelsverrichtingen voor alle markten van goederen, transporten en diensten, en het verwerven van
commissies voor de meest diverse verrichtingen.
    •  Sport performance;
    •  Coaching van groepen alsook persoonlijke begeleiding en onderrichten van fysiotherapeuten;
    •  Fysiotherapie en chiropraxie;
    •  Het organiseren van seminaries voor trainingsleer voor atleten en sporters;
    •  Online coaching van atleten en sporters:
    •  De aan en verkoop van paarden, alsook het trainen van deze paarden;
    •  Ontwerpen van textiel gericht op de paardensport, met het doel dit ook te verkopen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen daar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (de
statuten worden hier bij uittreksel weergegeven):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Q-PERFORMANCE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Import en export, groot en kleinhandel;
    •  Bureau voor nijverheidsstudie;
    •  Organisatie van allerhande evenementen;
    •  Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps of technische vorming;
    •  Fabricage en herstelling van valschermen;
    •  Stuntwerk;
    •  Inrichting van vertoningen: animator;
    •  Inrichting van vertoningen: rondleidingen/stadsbezoeken;
Luik B
    •  Tussenpersoon in de handel (uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe
machtiging, ontbreekt);
    •  Uitbating van een grafisch ontwerpbureau, publiciteitsonderneming;
    •  Studie organisatie- en raadgevend bureau inzake:
        •  Industriële en grafische vrmgeving
        •  Fiscale, handels- financiële f sociale aangelegenheden;
    •  Dactylografisch en vertaalbureau;
    •  Juweelontwerp;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Creatieve vormgeving, opvolging van uitvoering en/of uitvoering, in en verkoop van
siervoorwerpen van allerlei aard: juwelen, uurwerken en aanverwante producten, allerlei mode-
accessoires en interieurdecoraties, medailles, relatiegeschenken, enzovoort:
    •  Ontwerp en opvolging bij uitwerking van allerlei drukwerk, verpakking, advertenties, logo’s,
schilderijen, tekeningen, fotoreportages, video- en andere audio-visuele en multimediaproducties,
alsmede publiciteitscampagnes, enzovoort;
    •  Het verstrekken van alle adviezen, begeleiding en opvolging van de meest diverse
handelsverrichtingen voor alle markten van goederen, transporten en diensten, en het verwerven van
commissies voor de meest diverse verrichtingen.
    •  Sport performance;
    •  Coaching van groepen alsook persoonlijke begeleiding en onderrichten van fysiotherapeuten;
    •  Fysiotherapie en chiropraxie;
    •  Het organiseren van seminaries voor trainingsleer voor atleten en sporters;
    •  Online coaching van atleten en sporters:
    •  De aan en verkoop van paarden, alsook het trainen van deze paarden;
    •  Ontwerpen van textiel gericht op de paardensport, met het doel dit ook te verkopen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen daar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand december, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en een onbezoldigd karakter (behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering): mevrouw Delcloo Valentina, voornoemd, aanwezig en verklarende deze
opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit eenparig het adres te wijzigen en verklaart dat het adres van de
zetel gevestigd wordt te: 2800 Mechelen, Vaartdijk 27.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Rose-Marie VERBEEK, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde tekst van de statuten.