Ondernemingsnr : 0436653121
Naam
(voluit) : PATRIMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 614
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 5 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap
PATRIMAR, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 614, RPR Gent afdeling Gent
0436.653.121, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
2.a. Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
2.b. (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en
met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
- Mevrouw Schoofs Jeanine Denise Marie, wonende te 9820 Merelbeke, Binnenwijk 8/101
De Heer Marchand Michel Germaine Albert, wonende te 9890 Gavere, André de Rouckstraat 20
- De Heer Marchand Denis Charles Lucienne Marie, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem,
Klapstraat 108.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar
te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 612.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit een nieuw artikel 13 toe te voegen met betrekking tot de overdracht van de
aandelen
…
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
“PATRIMAR”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer van haar onroerend patrimonium, meer bepaald de aan- en verkoop met het oog op de
belegging, respectievelijk wederbelegging, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de
urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en
ongebouwde, gemeubileerde en niet gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw-
en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten.
2. De aankoop en verkoop, ruiling, beheer, en valorisatie van geld en geldverbeeldende waarden.
3. De aankoop en verkoop, huring en verhuring, van allerlei andere roerende goederen, alsmede
binnenhuisinrichting en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten.
4. Het waarnemen van bestuursmandaten.
5. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het borgstellen
ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze
derden.
6. Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk
toegelaten.
Dit alles in de meest ruime zin, doch met betrekking tot haar voornaamste tak van werkzaamheid
(punt l.) steeds binnen het kader van het beheer in de ruime zin van het patrimonium.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Op algemene wijze mag zij alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd negenenvijftigduizend
negenhonderd tachtig euro (€ 359.980,00).
Het is verdeeld in zeshonderdzestig (660) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend
één/zeshonderdzestigste (1/660e) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGA-TIES EN
WARRANTS.
13.1. Vrije overdachten
De volgende Overdrachten onder levenden (“Vrije Overdrachten”) zijn niet onderworpen aan de
Overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in onderhavig artikel:
(i) een Overdracht door een aandeelhouder van al zijn aandelen aan verbonden personen in de zin
van artikel 1:20 WVV (“Verbonden Personen”), voor zover (wanneer het een rechtspersoon betreft)
de overdrager de aandelen van rechtswege opnieuw verwerft zodra de overnemer-rechtspersoon
ophoudt een Verbonden Persoon te zijn;
(ii) een Overdracht aan een andere mede-aandeelhouder of aan afstammelingen in rechte
neerdalende lijn van een aandeelhouder of diens echtgeno(o)t(e) (doch niet de wettelijk
samenwonende partner).
(iii) een Overdracht die voorafgaandelijk schriftelijk wordt goedgekeurd door alle aandeelhouders; en
In het geval van een Vrije Overdracht zal de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen
(de “Kandidaat-Overdrager”) de overige aandeelhouders ten minste 10 dagen tevoren van de
Overdracht in kennis stellen.
13.2. Voorkooprecht
13.2.1. Wanneer de Kandidaat-Overdrager, wenst over te gaan tot de Overdracht van zijn aandelen
en hij daartoe een bona fide aanbod heeft ontvangen van een kandidaat om ingevolge een
Overdracht de betrokken aandelen over te nemen (de “Kandidaat-Overnemer”), moeten de
betreffende aandelen eerst worden aangeboden aan de andere aandeelhouder(s).
13.2.2. De andere aandeelhouder(s) beschikt(beschikken) over het recht om de aangeboden
aandelen te verwerven tegen de prijs en voorwaarden vermeld in de kennisgeving (de
“Kennisgeving”) (het “Voorkooprecht”).
13.3. Volgrecht
13.3.1. Elke Overdracht van aandelen die onderworpen is aan het Voorkooprecht vermeld in artikel
13.2. is desgevallend eveneens onderworpen aan een volgrecht zoals hierna beschreven (het
“Volgrecht”).
13.3.2. Wanneer één van de aandeelhouders een bona fide aanbod van een Kandidaat-Overnemer
ontvangt tot Overdracht van zijn aandelen, zal hij ervoor zorgen dat de geïnteresseerde Kandidaat-
Overnemer aan de andere aandeelhouders aanbiedt om een proportioneel deel van hun aandelen te
kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden.
13.3.3. Wanneer één van de aandeelhouders een bona fide aanbod van een Kandidaat-Overnemer
ontvangt tot Overdracht van zijn aandelen dat aanleiding geeft tot een Controlewijziging over de
vennootschap, zal hij ervoor zorgen dat de geïnteresseerde Kandidaat-Overnemer aan de andere
aandeelhouders aanbiedt om al hun aandelen te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden.
13.3.4. De prijs en de voorwaarden waartegen het Volgrecht kan worden uitgeoefend, worden
vermeld in de Kennisgeving (als bedoeld in navermeld punt 13.5.2 en 13.5.3).
Het bestuursorgaan moet de aandeelhouders kennis geven van hun volgrecht tegelijk met de
kennisgeving van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager.
De aandeelhouders die hun volgrecht wensen uit te oefenen, stellen het bestuursorgaan daarvan in
kennis in de navermelde uitoefeningsbrief.
13.4. Volgplicht
13.4.1. De Kandidaat-Overdrager kan de andere aandeelhouders verplichten om de totaliteit van zijn
(hun) aandelen eveneens Over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer tegen dezelfde prijs en
voorwaarden (inclusief de verklaringen en waarborgen) als deze geboden door de Kandidaat-
Overnemer op voorwaarde dat de Kandidaat-Overnemer ingevolge de voorgenomen Overdracht of
de uitoefening van het Volgrecht minstens vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen verwerft (de
“Volgplicht”).
13.4.2. Indien de Kandidaat-Overnemer binnen de termijn vermeld in artikel 13.5.10 niet de prijs voor
alle over te nemen aandelen betaalt, heeft de uitoefening van de Volgplicht geen uitwerking en kan
(kunnen) de andere aandeelhouder(s) niet langer verplicht worden om zijn (hun) aandelen Over te
dragen op grond van dit artikel 13.4.
13.5. Procedure
Bij elke Overdracht van aandelen moet de volgende procedure worden gevolgd.
KENNISGEVING
13.5.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandi-daat-overdrager"
genoemd), door middel van een overdracht die onderworpen is aan het Voorkooprecht en het
Volgrecht en/of de Volgplicht, moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan
aanbieden aan alle andere aandeelhou-ders (hierna de "voorkoop-gerechtigde aandeelhou-ders"
genoemd).
13.5.2. Deze kennisgeving moet het volgende vermelden: (i) de identiteit van de Kandidaat-
Overnemer (indien het om een rechtspersoon gaat, moet ook de ultieme controlerende
aandeelhouder van die rechtspersoon worden vermeld); (ii) de prijs geboden door de Kandidaat-
Overnemer; (iii) enige andere voorwaarden van de voorgenomen Overdracht; (iv) de verbintenis van
de Kandidaat-Overnemer om tegen dezelfde prijs en voorwaarden al naar gelang het geval een deel,
of alle aandelen te kopen van de andere aandeelhouder die het Volgrecht wenst uit te oefenen, en
(v) in voorkomend geval, het feit dat de Kandidaat-Overdrager de Volgplicht wenst uit te oefenen (de
“Overdrachtskennisgeving”).
13.5.3. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de
intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de
kennisgeving bedoeld onder 13.5.1 en 13.5.2. Samen met deze kennisgeving, moet het
bestuursorgaan de aandeelhouders kennis geven van hun volgrecht, zoals bedoeld onder 13.3
hiervoor.
UITOEFENING VAN HET VOORKOOPRECHT OF HET VOLGRECHT
13.5.4. Binnen zestig (60) kalenderdagen na de Overdrachtskennisgeving door het bestuursorgaan
in overeenstemming met artikel 13.5.3. (indien de Kennisgeving niet alle toepasselijke informatie
bevat die is opgesomd in artikel 13.5.2., begint deze termijn pas te lopen na ontvangst door de
andere aandeelhouder van de ontbrekende informatie), laat (laten) de andere aandeelhouder(s) door
middel van een aangetekende brief gericht aan de Kandidaat-Overdrager en de raad van bestuur (de
“Uitoefeningsbrief I”) weten: (i) of hij het Voorkooprecht uitoefent; en (ii) of hij al dan niet zijn
Volgrecht uitoefent (de “Uitoefenperiode I”). De poststempel geldt als datum van uitoefening van,
naargelang het geval, het Voorkooprecht of Volgrecht.
13.5.5. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid
van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegen-woordigd. Elke
voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit
doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkoop-recht verhoudingsgewijze slaat en stelt
het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de termijn als bepaald in artikel 13.5.4.
13.5.6. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhou-ders die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt verte-gen-woordigd.
De afwezigheid van een antwoord binnen deze termijn van zestig (60) kalenderdagen wordt
onweerlegbaar gelijkgesteld aan een verzaking aan het Voorkooprecht, en het Volgrecht. De andere
aandeelhouder(s) kan (kunnen) tevens uitdrukkelijk verzaken aan zijn (hun) Voorkooprecht of
Volgrecht bij aangetekende brief die aan de Kandidaat-Overdrager wordt gericht binnen dezelfde
termijn.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van zestig (60)
kalenderdagen bedoeld onder 13.5.4. hiervoor.
13.5.7. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhou-dingsgewijze slaat en moeten zij binnen de twintig (20)
kalenderdagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeen-komstig punt 13.5.6, het bestuursorgaan
daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhou-ders kan een
verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde
termijn inlichten.
13.5.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het
bestuursorgaan de kandidaat-overdra-ger en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van
hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
13.5.9. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor
alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft
de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstge-noemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
13.5.10. Slechts indien het Voorkooprecht niet of niet op alle aangeboden aandelen werd
uitgeoefend en de Kandidaat-Overdrager derhalve al de aangeboden aandelen overdraagt aan de
Kandidaat-Overnemer aan de prijs en voorwaarden vermeld in de Kennisgeving, zullen het Volgrecht
en de Volgplicht van toepassing zijn. Het Volgrecht en de Volgplicht zijn voorts niet van toepassing
op de Overdracht van aandelen ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht. Indien de
uitoefening van het Voorkooprecht leidt tot overinschrijving op de aangeboden aandelen, zullen de
aangeboden aandelen proportioneel (in functie van hun respectieve aandelenbezit) worden
toegewezen aan de andere aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Mededeling – Uitoefening van de Volgplicht
13.5.11. De raad van bestuur gaat na of, en zo ja in welke mate, het Voorkooprecht en/of Volgrecht
werd uitgeoefend. De raad van bestuur zal binnen de tien (10) kalenderdagen na afloop van de
volledige verkooprechtprocedure het finaal resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht en het
Volgrecht, en – in voorkomend geval – de toepasselijkheid van de Volgplicht per e-mail meedelen
aan alle aandeelhouders (de “Mededeling”).
13.5.12. Indien de Volgplicht kan worden uitgeoefend, zal de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig
(20) kalenderdagen na de Mededeling door middel van een aangetekende brief gericht aan de
andere aandeelhouders, de Kandidaat-Overnemer en de raad van bestuur (de “Uitoefeningsbrief II”)
laten weten of hij de Volgplicht al dan niet toepast (de “Uitoefenperiode II”).
13.5.13. De afwezigheid van de Uitoefeningsbrief II binnen deze termijn van twintig (20)
kalenderdagen wordt onweerlegbaar gelijkgesteld aan een verzaking aan de Volgplicht. De
Kandidaat-Overdrager kan tevens uitdrukkelijk verzaken aan de toepassing van de Volgplicht bij
aangetekende brief die aan andere aandeelhouders, de Kandidaat-Overnemer en de raad van
bestuur wordt gericht binnen dezelfde termijn.
Beslechting van geschillen omtrent de prijs
13.5.14. In principe dient het recht van voorkoop, het volgrecht of de volgplicht uitgeoefend te worden
tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder
trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met
de voorge-stelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-
overdrager, een deskun-dige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig (30)
kalenderdagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstem-ming kan bereikt worden over de
deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van
zetel van de vennootschap die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepa-ling
rekening dienen te houden met de geactuali-seerde venale waarde van de onroeren-de goederen en
rechten die tot het patrimo-nium van de vennoot-schap behoren. De kosten verbonden aan de
aanstelling van een deskundige zullen bij helften door de kandidaat-overdrager en door de
aandeelhouder die de prijs betwisten, worden gedragen.
Eigendomsoverdracht
13.5.15. De prijs moet door, of naargelang het geval, aan de andere aandeelhouder worden betaald
binnen een termijn van negentig (90) kalenderdagen na, al naar gelang het geval: (i) de ontvangst
van de Mededeling, of (ii) het verstrijken van de Uitoefenperiode II, of de ontvangst van de
Uitoefeningsbrief II.
13.5.16. Na afloop van deze termijn van negentig (90) kalenderdagen zonder dat de Kandidaat-
Overdrager betaling heeft ontvangen, zal (i) diens verplichting tot Overdracht, evenals die van de
andere aandeelhouders op grond van het Volgrecht of de Volgplicht vervallen, of (ii) de verplichting
tot aankoop op grond van een Voorkooprecht voor de Kandidaat-Overdrager, vervallen zonder
evenwel afbreuk te doen aan het recht van de Kandidaat-Overdrager en de begunstigde(n) van, naar
gelang het geval, een Volgrecht of Volgplicht, om een schadevergoeding te eisen van de betrokken
overnemer. In geval van toepassing van artikel 13.5.14, wordt de termijn voor de betaling van de prijs
verlengd tot tien (10) kalenderdagen na overmaking van het definitief verslag.
13.5.17. De eigendom van de betrokken aandelen wordt slechts overgedragen op het ogenblik van
de effectieve betaling.
13.5.18. Overdrachten onder levenden om niet en overdrachten ingevolge overlijden aan andere
personen dan aan de personen dan zij bedoeld als onder punt 13.1. Vrije overdrachten, zijn aan
dezelfde bepalingen onderworpen, doch met dien verstande dat de prijs wordt bepaald
overeenkomstig artikel 13.5.14.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap zullen binnen de honderd twintig
(10) kalenderdagen na het overlijden aan het bestuursorgaan kennis geven van de rechtsopvolgers
van de overleden aandeelhouder door middel van voorlegging van een attest van erfopvolging.
…
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering
en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
…
ARTIKEL 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
…
ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Tot zolang Mevrouw Jeanine SCHOOFS, de Heer Denis MARCHAND en de Heer Michel
MARCHAND bestuurders zijn, wordt de vennootschap in rechte en jegens derden geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van alle drie hiervoor vernoemde personen. Van
zodra één van de drie voornoemde personen niet meer fungeert als bestuurder, wordt de
vennootschap in rechte en jegens derden geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden
van de overige voornoemde bestuurders.
…
ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand maart om 11.00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 29 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 31 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Audenaert Accountancy BVBA, te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 107, alsook diens bestuurders
en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten