Ondernemingsnr: 0823 719 941
Naam
(voluit) : METAAL HELLIN ANZEGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8570 Anzegem, Heirbaan 57
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - SLUITING
VEREFFENING.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Nathalie Desimpel, notaris met standplaats te
Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny
Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van twintig
november tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders van de Besloten vennootschap "METAAL HELLIN
ANZEGEM", waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Heirbaan 57, in buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten
heeft genomen:
VASTSTELLING DAT DE WETTELIJKE FORMALITEITEN ZIJN VERVULD.
En op dit ogenblik heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de gezegde vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel
2:71, §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nagegaan en bevestigd, voor zover hij
daartoe in de mogelijkheid is.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Na kennisname en verificatie bevestigt de vergadering de juistheid van de uiteenzetting door de voorzitter
en stelt zij vast dat zij geldig is samengesteld en bijgevolg geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten
op de agenda.
BESLUITEN.
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging,
neemt de vergadering met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT - DOCUMENTEN EN VERSLAGEN
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 25 oktober 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de staat van activa en passiva van
de vennootschap de dato 25 oktober 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze staat.
-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de Besloten
Vennootschap 'KESTELOOT & Co', met kantoor te 7730 Saint-Léger, Rue de l'ancienne Passeralle 18,
vertegenwoordigd door de heer Edouard Kesteloot, gecertificeerd accountant opgesteld overeenkomstig artikel
2:71 §2, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 18 november 2024, waarvan
het besluit luidt als volgt:
'In het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de besloten vennootschap "METAAL HELLIN ANZEGEM" een boekhoudkundige staat
afgesloten op 25 oktober 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van
de vennootschap en in overeenstemming met artikel 3:692 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een balanstotaal opgeeft van 136.729,88
Euro en een netto-passief van 136.729,88 Euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden die hebben wij uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist
Op grond van de informatie die wij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Institute for Tax Advisors &
Accountants hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van
dit controleverslag werden terugbetaald.
Saint-Léger, 18 november 2024
BV KESTELOOT & C°, vertegenwoordigd door Edouard KESTELOOT, Gecertificeerd Accountant"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING - IN VEREFFENINGSTELLING
De algemene vergadering beslist tot de ontbinding van de Besloten Vennootschap "METAAL HELLIN
ANZEGEM" en spreekt haar in vereffeningstelling uit vanaf heden, zodat de vennootschap enkel nog bestaat
voor haar vereffening.
DERDE BESLUIT - VOORWAARDEN ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
De vergadering verwijst uitdrukkelijk naar artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en stelt vast dat een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is aangezien:
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen
- alle beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen worden;
- er geen vereffenaar werd benoemd
- er na kennisname van voornoemde documenten en verslagen en de uiteenzetting van het bestuursorgaan
blijkt dat:
1) de vennootschap op heden alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in
de staat van activa en passiva, heeft terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
2) de bedrijfsrevisor in de conclusie van zijn verslag de betaling of consignatie heeft bevestigd;
3) de terugbetaling of consignatie evenwel niet vereist is voor wat betreft de schulden aan de
aandeelhouders of derden wiens schuld-vor-dering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid, gezien deze schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschap-pen en Verenigingen, en de bedrijfsrevisor, in de conclusies
van zijn verslag, dit schriftelijk akkoord heeft bevestigd.
Terstond vestigt de ondergetekende Notaris de aandacht van de bestuurders op de toepassing van het
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat bij afwezigheid van de
benoeming van een vereffenaar, elke bestuurder tegenover derden als vereffenaar van rechtswege wordt
beschouwd.
Dientengevolge aanvaardt de bestuurder, hier aanwezig, om de wettelijke verantwoordelijkheid van
vereffenaar op zich te nemen.
VIERDE BESLUIT - VEREFFENING KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, met betrekking tot het lopende boekjaar en
afgesloten op heden, datum van ontbinding.
Na bespreking en na uitoefening van het vraagrecht keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat in het
afgelopen boekjaar.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist om over te gaan tot de sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap
definitief is opgehouden te bestaan.
De vergadering stelt vast de aandeelhouders door de sluiting van de vereffening van rechtswege
onverdeelde eigenaars worden, elk voor hun deel, van alle actieve vermogensbestanddelen van de
vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend, wat zij alhier
uitdrukkelijk aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 2:104 §3 zijn de aandeelhouders steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen,
aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de
vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat
om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw, dan kunnen zij verhaal
uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de besloten vennootschap "METAAL HELLIN ANZEGEM",
hierbij onmiddellijk en definitief gesloten is.
ZESDE BESLUIT - BEWARING VAN DE DOCUMENTEN
De vergadering beslist dat de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende vijf jaar
bewaard zullen worden ten huize van de heer Diederik Hellin, voornoemd, te 8540 Deerlijk, Wonsheimstraat 6.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering stelt alle aangestelden en bestuurders van de Besloten Vennootschap "Accountancy & Audit
GERNIERS", met zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg, 321/2, ondernemingsnummer 0423.512.688,
aan tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan, teneinde alle formaliteiten welke noodzakelijk zouden
blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij alle privé- of publieke administraties en
ondermeer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de administratie van de belasting op de toegevoegde
waarde.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten
: mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, in de plaats stellen, en in het algemeen, al het nodige
doen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 20/11/2024;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 25/10/2024;
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 18/11/2024.