Ondernemingsnr	0454.057.394
Naam
(voluit):	Shurgard Belgium
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Zuiderlaan 14	Volledig adres v.d. zetel:
1731 Asse (Relegem)
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP "SECOND SHURGARD BELGIUM" --
KAPITAALVERHOGING - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP
Op heden, eenendertig december tweeduizend vierentwintig,
( ... )
voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap:
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Shurgard Belgium", waarvan de:
:zetel gevestigd is te 1731 Asse (Relegem), Zuiderlaan 14, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende:
Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda - 2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze.
vennootschap "SHURGARD BELGIUM", met zetel te 1731 Asse (Relegem), Zuiderlaan 14 en met
:ondernemingsnummer 0454.057.394 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "Second
Shurgard Belgium", met zetel te 1731 Asse (Relegem), Zuiderlaan 14 en met ondernemingsnummer
0876.974.525 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met
een fusie door overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
I.
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de:
aandeelhouders, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat het op de zetel van de
Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een
afschrift hebben kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds,
en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikelen 12:7, 2° en 12:50 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de
Overgenomen Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, op 12
november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de
artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21 november daarna, onder.
'het nummer 24164735, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de Nederlandstalige.
ondernemingsrechtbank te Brussel, op 12 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Verenigingen bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op 21 november daarna, onder het nummer 24164736.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
Overneming bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming van de
Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een verrichting
gelijkgesteld met fusie door overneming overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 om 00:00u
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
Juridische datum
Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum vanaf 1 januari 2025 om 00:00u.
( ... )
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.
Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van
4.642.266,00 EUR, om het van 34.754.424,61 EUR te brengen op 39.396.690,61 EUR, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal is vastgesteld op negenendertig miljoen drie honderd zesennegentig duizend zes honderd
negentig euro en eenenzestig cent (39.396.690,61 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door twee honderd
drieënveertig duizend honderd drieënzestig (243.163) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk
volledig volgestort, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen behoudens andersluidende bepaling in de statuten.".
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst
van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris