Ondernemingsnr : 0446382914
Naam
(voluit) : L.D.P.
(verkort) : L.D.P.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruitersweg 11
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 14
december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 22 december 2023,
register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 40263, ontvangen registratierechten: 50,00 Euro, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap “L.D.P.
PRODUKTIEFACILITEITEN” waarop volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 12 december 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Integrale wijziging van het voorwerp, door schrapping van het bestaande voorwerp en vervanging
met volgende activiteiten, hier nagemeld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland:
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Vervaardiging van meubelen
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Ontwikkeling van bouwprojecten
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
- Bouwrijp maken van terreinen
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
 - Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
Afwerking van gebouwen
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Handelsbemiddeling
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Opslag
- Diensten in verband met vervoer te land
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's
- Productie van televisieprogramma's      
Handel in eigen onroerend goed
- Handel in eigen onroerend goed            
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen  
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis   
Reclamewezen
- Mediarepresentatie                                
Gespecialiseerde designers
- Activiteiten van grafische designers
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers                                                  
Verhuur en lease van consumentenartikelen
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur         
Reiniging
- Algemene reiniging van gebouwen        
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- Ontwerp en bouw van podia
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten                                              
Ontspanning en recreatie
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap handelt hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
 
Vierde Beslissing
De vergadering besluit om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en dit
te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
 
Vijfde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “L.D.P. PRODUKTIEFACILITEITEN”, in het kort “L.D.P.”.
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland:
 
Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
 
Vervaardiging van meubelen
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
         
Ontwikkeling van bouwprojecten
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
         
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
- Bouwrijp maken van terreinen
         
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
 - Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
         
Afwerking van gebouwen
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
         
Handelsbemiddeling
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
         
Opslag
- Diensten in verband met vervoer te land
         
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's
- Productie van televisieprogramma's
         
Handel in eigen onroerend goed
- Handel in eigen onroerend goed
         
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
         
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
         
Reclamewezen
- Mediarepresentatie
         
Gespecialiseerde designers
- Activiteiten van grafische designers
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
         
Verhuur en lease van consumentenartikelen
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
         
Reiniging
- Algemene reiniging van gebouwen
         
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- Ontwerp en bouw van podia
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
         
Ontspanning en recreatie
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd.
 
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap handelt hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand september om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Zesde Beslissing
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name de heer Lieven Matthys voortaan
bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
Zevende Beslissing
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt de heer
MATTHYS Fritz, geboren te Mechelen op 4 januari 1993, wonende te 3191 Hever (Boortmeerbeek),
Goorstraat 57 vanaf deze dag benoemd als bestuurder zonder beperking van duur.
 
De opvolgend bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een
beroepsverbod.
 
Achtste Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3140 Keerbergen,
Ruitersweg 11.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris