Ondernemingsnr 0477.736.777
Naam
(voluit):	Cassipharma
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Koning Boudewijnstraat 25
9000 Gent
Onderwerp akte : BV(BA): statutenwijziging
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op:
:30/01/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "CASSIPHARMA", gevestigd te 9000 Gent, Koning Boudewijnstraat 25, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Omtrent de partiele splitsing van de voornoemde vennootschap "CASSIPHARMA" en de oprichting
van een nieuwe besloten vennootschap "DOMICAPHARMA"
vrijstelling van de verslagen als bedoeld in artikel 12:77 en 12:78 van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen, waarvan de tekst van artikel 12:77, lid 2 WVV en artikel 12:88:
laatste lid WVV luidt als volgt:
"Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen
worden uitgegeven aan de vennoten of aandeelhouders van de gesplitste vennootschap evenredig
aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, of, als de vennootschap geen kapitaal heeft,
(hun aandeel in het eigen vermogen.";
kennisname door de aandeelhouders van het splitsingsvoorstel neergelegd ter griffie van de	·
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 05/12/2022, ter inzage van de aandeelhouders op
'de zetel van de vennootschap;
beslissing tot afsplitsing van een deel van het actief en passief van de besloten vennootschap
"CASSIPHARMA" zoals nader omschreven in het voormelde splitsingsvoorstel, door de inbreng in de!
nieuw op te richten besloten vennootschap "DOMICAPHARMA" waarvan de zetel zal gevestigd zijn te.
; 9988	Sint-Laureins, Stee 31; de besloten vennootschap "DOMICAPHARMA" zal een
laanvangsvermogen hebben van tienduizend zevenhonderdvijfenvijftig euro zesenveertig cent
:(€ 10.755,46) en er dient niet te worden voorzien in een statutair onbeschikbare eigen
|vermogensrekening;
oprichting van de besloten vennootschap "DOMICAPHARMA" en goedkeuring van de
statuten;
kennisname van het controleverslag en het oprichtersverslag voorgeschreven door artikel 5:7
'van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de oprichting van een nieuwe
vennootschap;
in ruil voor de gedeeltelijke afsplitsing van het voormelde deel van het actief en passief van de:
besloten vennootschap "CASSIPHARMA" naar de nieuw op te richten vennootschap
"DOMICAPHARMA" zal iedere aandeelhouder van "CASSIPHARMA" voor één aandeel van;
"CASSIPHARMA" bijkomend een aandeel van de nieuwe vennootschap "DOMICAPHARMA"
ontvangen. Voor 100 aandelen van "CASSIPHARMA" zal aan de aandeelhouders van
CASSIPHARMA 100 aandelen van DOMICAPHARMA worden toegekend.
Il. Wijziging van het voorwerp in hoofde van de voornoemde vennootschap "CASSIPHARMA"
Kennisname van het verslag van bestuursorgaan van 26/01/2023 waarbij wordt voorgesteld het
voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
"1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-
farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en
en allerlei	drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten
aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het
hoger vermeld algemeen maatschappelijk voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief,
en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of
de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. De lease, verhuur, sale and leaseback van intellectuele eigendom, vergunningen en vergelijkbare
producten en alle roerende goederen in de meest brede zin van het woord, met uitzondering van
auteursrecht.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
5. De groot -en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom
de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
6. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, vruchtgebruik,
recht van opstal, erfpacht, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en
onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste
zin.
8. Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of uitrusten
en ombouwen.
9. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
10. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen-
als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp.
11. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar
van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als
zaakvoerders of bestuurders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan
dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met
wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
12. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
13. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."
Ill. Voorstel om de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan de laatste vrijdag van de maand
december om negentien uur in hoofde van de vennootschap CASSIPHARMA.
[V. Omtrent de aanpassing van de statuten van de voornoemde vennootschap "CASSIPHARMA" aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het	1.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de	2.
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van	3.
vennootschappen en verenigingen, met aanpassing van het voorwerp van de vennootschap;
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CASSIPHARMA »
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, of als tussenpersoon:
"1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-
farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en
drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei
aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het
hoger vermeld algemeen maatschappelijk voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief,
en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet
of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. De lease, verhuur, sale and leaseback van intellectuele eigendom, vergunningen en vergelijkbare
producten en alle roerende goederen in de meest brede zin van het woord, met uitzondering van
auteursrecht.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
5. De groot -en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging,
kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
6. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen,
vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van
gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle
gebouwen in de ruimste zin.
8. Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen.
9. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriele, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
10. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
11. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar
van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als
zaakvoerders of bestuurders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan
dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met
wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
12. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
13. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand december om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4.	Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoeder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: de voornoemde besloten vennootschap DOKRIPHAR, met zetel te 9031 Gent, Oudenaardegoed
14.
De aangeduide bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden en welke bestuurder verklaart aan te
stellen als haar vaste vertegenwoordiger: mevrouw SIMOENS Dominiek, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
5.	Adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Koning
Boudewijnstraat 25.
V. Volmachten
1. De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om coördinatie van de statuten op te
maken.
2. De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de voormelde besluiten.
3. De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Accofisc, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 24, bus 2, BTW BE0882.598.644 en de besloten
vennootschap Luminad, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, BTW BE0822.321.062 ,
aan ieder afzonderlijk, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige
formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket en
de BTW-administratie te vervullen en Estox.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten, verslag van de bestuurder