Ondernemingsnr : 0646929226
Naam
(voluit) : SELF - a healthy concept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watervoort(HRT) 10
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Inez Borstlap, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 5 juli 2024 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “SELF - a healthy concept”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), van rechtswege werden omgezet in
een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Gehele opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
4. Stocksplit aandelen.
De algemene vergadering besliste om de bestaande aandelen – zijnde tweehonderdvijftig (250)
aandelen – om te zetten in duizend (1.000) nieuwe aandelen in een verhouding van één (1) bestaand
aandeel tegen vier (4) nieuwe aandelen. De algemene vergadering stelde vast dat deze aanpassing
van het aantal aandelen geen wijziging aan de rechten verbonden aan de aandelen met zich mee
brengt.
5. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake het bestuursorgaan, haar bevoegdheden
en haar vertegenwoordiging te wijzigen.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
7. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit haar functie, met ingang vanaf
30 juni 2024, te weten: mevrouw COLPAERT Laurence, wonende te 2200 Herentals,
Augustijnenlaan 60.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op zeven (7).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- Mevrouw LUYTEN Claire, wonend te 2200 Herentals, Nelson Mandelaplein 28, die werd aangesteld
als A-Bestuurder;
- De heer VAN ROOY Nick, wonende te 2250 Olen, Leemanslaan 12, die werd aangesteld als A-
Bestuurder;
- De heer CLAES Tom, ende te 2200 Herentals, Boerenkrijglaan 121, die werd aangesteld als A-
Bestuurder;
- De heer VAN DEN EYNDEN Yves, voornoemd, die werd aangesteld als A-Bestuurder;
- Mevrouw ZEARO Cathérina, wonende te 2250 Olen, Leemanslaan 12, als B-Bestuurder;
- Mevrouw VAN DEN BOSCH Katrien, wonende te 2200 Herentals, Boerenkrijglaan 121, als B-
Bestuurder;
- Mevrouw VAN DEN KIEBOOM Shana, wonende te 2270 Herenthout, Herentalse Steenweg 81, als
B-Bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. 
8. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “SELF - a healthy concept”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden onderverdeeld in A-Bestuurders en B-Bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De A-Bestuurders hebben de meeste uitgebreide machten, zoals hierna bepaald. De B-Bestuurders
kunnen de vennootschap niet vertegenwoordigen. Zij hebben enkel een geldig stemrecht bij
stemming binnen het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dienen volgende
bevoegdheidsbeperkingen gehanteerd te worden:
- twee A-bestuurders dienen steeds gezamenlijk op te treden voor alle dagdagelijkse handelingen die
het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) niet te boven gaan;
- Alle A-bestuurders dienen steeds gezamenlijk op te treden voor alle dagdagelijkse handelingen die
het bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan;
- alle A-bestuurders dienen steeds gezamenlijk op te treden voor volgende sleutelbeslissingen:
-- de aankoop of verkoop van onroerend goed;
-- verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
-- het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
-- de aankoop of verkoop van een bedrijfsactiviteit (hetzij als handelsfonds, hetzij als
aandelentransactie)
-- het goedkeuren van de jaarlijkse operationele investeringsbudgetten en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
-- opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag, voor
te leggen aan de algemene vergadering;
-- het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het
kader van de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap;
-- overdracht van effecten en activa van de vennootschap;
-- elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders, bestuurders of
met hen verbonden personen;
-- het aanwerven van personeel, medewerkers, zelfstandige dienstverleners;
-- het oprichten van bijkantoren of dochterondernemingen;
-- het nemen van participaties in andere bedrijven;
-- beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam
en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in
samenwerking met derden:
- Het geven van groepslessen op basis van bewegingsoefeningen in het kader van een gezonde en
evenwichtige levensstijl;
- Het begeleiden van en verbeteren van allerhande bewegings- en oefensessies zowel met gebruik
van toestellen allerhande ter ondersteuning en aangepaste trainingsprogramma’s, coachen en
bijsturen, zowel in groep als individueel;
- Het uitoefenen van het beroep van gezondheids- en bewegingscoach;
- Het verlenen van advies en diensten en het voeren van activiteiten op het gebied van natuurlijke
gezondheidszorgen en schoonheidszorgen in de meest ruime zin zowel in groep als individueel;
- Het verlenen van advies en diensten inzake evenwichtige voeding en lichamelijk welzijn;
- Het verlenen van advies en diensten op vlak van evenwichtige voeding en beweging, detoxing,
coaching. Productie en verkoop van gezonde voeding;
- Het verlenen van advies en diensten op vlak van gespreksbegeleiding en relaxatiebegeleiding,
meditatiebegeleiding, ontspanning bevorderende en/of revitaliserende massages;
- De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in evenwichtige voeding, producten en
aanverwanten;
- De uitbating van een café, herberg, taverne, het schenken van dranken, zowel alcoholische als niet
alcoholische, de verkoop van tabak, sigaren, sigaretten en suikergoedwaren;
- Het uitbaten van een restaurant, met levering van spijzen en dranken, het inrichten en verzorgen
van banketten en feesten;
- Het uitbaten van een tearoom, snackbar, cafetaria, levering van lichte maaltijden, versnaperingen,
gebak, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en belegde broodjes;
- Het uitbaten van een drankgelegenheid, met organisatie van degustaties van wijnen en andere
dranken, ontspanningsgelegenheid en verhuring van divers materieel;
- Het inrichten van vertoningen, cabaret, dancing, het ter beschikkingstellen van het etablissement
als feestzaal;
- Het uitbaten van een horecabedrijf in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Kleinhandel in alle mogelijke producten, artikelen en toebehoren;
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welk danige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “FACTO ACCOUNTANCY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout 0525.860.160, met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).