Ondernemingsnr : 0673842469
Naam
(voluit) : NEW VISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 53
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 8 december 2023, gehouden
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat
12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Na vaststelling dat bij eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 6 december 2023 (i)
werd overgegaan tot inkoop van vierduizend zevenhonderd achtenveertig (4.748) aandelen van soort
A en (ii) de uitgiftevoorwaarden van de inschrijvingsrechten werden aangepast in die zin dat de
inschrijvingsrechten bij uitoefening thans recht geven op C-aandelen in plaats van op A-aandelen,
beslissing om de ingekochte niet te vernietigen en beslissing tot kapitaalvermindering tot beloop van
de inkoopprijs van honderd vijfentwintigduizend (125.000,00) euro voor het aanleggen van een
onbeschikbare reserve bij toepassing van artikel 7:217, § 2 WVV, ten gevolge waarvan het kapitaal
op 2.407.178,94 euro wordt gebracht.
2/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder met ingang van 8-12-2023 van de besloten
vennootschap “NUMANN” met als vaste vertegenwoordiger de heer FAES Koenraad (A-bestuurder),
en beslissing om haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat onder voorbehoud
van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
3/ Na kennisneming van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslissing om de aandelen van soort A
af te schaffen en de bestaande aandelen van soort A om te zetten in aandelen van soort C, alsmede
om sommige rechten verbonden aan de respectieve soorten aandelen B, C en D te wijzigen,
waaronder de voordrachtrechten voor de benoeming van de bestuurders, zoals hierna opgenomen in
artikel 10 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4/ Verlenging van de termijn van drie jaar waarin geen besluit van de algemene vergadering is
vereist voor de verkrijging van eigen aandelen wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, welke termijn ingaat vanaf de
bekendmaking van de genomen beslissing overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:215. § 1, 4e
en 5e lid WVV.
5/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de hiervoor genomen
besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “NEW
VISION”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekend-makingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elek-tronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemings-nummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke an-dere gemeente in
hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is de raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechts-personen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit ka-der kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen in-zake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, recht-streeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ver-
koop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffe-naars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oc-trooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoor-diging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de han-del.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassin-gen.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroe-rend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stel-len
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aange-gaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goe-deren.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan-koop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industri-ele, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en ma-nieren,
die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die on-derworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd en zevenduizend honderd achtenzeventig euro
vierennegentig eurocent (€ 2.407.178,94).
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderd dertigdui-zend vijfhonderd
zevenenzeventig (330.577) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Soorten aandelen
Het totaal van het aantal aandelen wordt verdeeld over drie soorten, name-lijk soort B, samengesteld
uit eenendertigduizend vijfenvijftig (31.055) aandelen, soort C, samengesteld uit honderd
zestigduizend vijfhonderd vierendertig (160.534) aandelen en soort D, samengesteld uit honderd
achtendertigduizend negenhonderd achtentachtig (138.988) aandelen. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 10: Bestuursorgaan
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode van in
beginsel drie (3) jaar. De raad van bestuur bestaat uit minstens vijf (5) bestuurders, en maximaal zes
(6) bestuurders:
-één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Baandeelhouder (hierna de ‘B-Bestuurder’), met dien verstande dat dit voordrachtrecht vervalt indien
de B-Aandeelhouder minder dan 5% van de aandelen aanhoudt;
-twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die zijn voorgedragen door Top
Vision BV (hierna de ‘C-Bestuurders’), met dien verstande dat dit voordrachtrecht integraal vervalt
indien Top Vision BV minder dan 5% van de aandelen aanhoudt.
-twee (2) bestuurders worden bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten die zijn
voorgedragen door de D-aandeelhouder (hierna de ‘D-Bestuurders’), met dien verstande dat dit
voordrachtrecht integraal vervalt indien de D-Aandeelhouder minder dan 5% van de aandelen
aanhoudt.
    •  één (1) onafhankelijke bestuurder wordt benoemd door alle aandeelhouders bij een meerderheid
van de stemmen verbonden aan iedere soort van aandelen (hierna de “Onafhankelijke Bestuurder”).
    •  één (1) waarnemer kan worden afgevaardigd door de Baandeelhouder indien de B-
Aandeelhouder minder dan 5% van de aandelen aanhoudt.
    •  één (1) waarnemer kan worden afgevaardigd door Top Vision indien Top Vision minder dan 5%
van de aandelen aanhoudt.
    •  één (1) waarnemer kan worden afgevaardigd door de DAandeelhouder indien de D-
Aandeelhouder minder dan 5% van de aandelen aanhoudt.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken aandeelhouder(s) het recht
zal/zullen hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken aandeelhouder(s) worden
voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een bepaalde soort van aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde van deze
soort om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur evident ook ophouden te bestaan. In
voorkomend geval worden de leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht van de
resterende soorten van aandelen.
Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die soort aandelen op wier voordracht
de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
Onder de leden van de raad van bestuur, zal een voorzitter van de raad van bestuur worden
verkozen. Bij afwezigheid of niet-benoeming van de voorzitter, wordt de raad van bestuur
voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop
hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met
opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. (…)
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Sleutelbeslissingen van de raad van bestuur zullen evenwel nooit tot de bevoegdheden van het
dagelijks bestuur kunnen horen.
De raad van bestuur is bevoegd om één of meer gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur (al dan
niet bestuurders) te benoemen en te gelasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap. (…)
Artikel 15: Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: -hetzij door twee
bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één C-Bestuurder of D-Bestuurder;
-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
-hetzij door een door raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt. (…)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden elk jaar op de derde donderdag van de maand
juni om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
    1.  gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig
ingeschreven zijn in het register van effecten op naam met betrekking tot hun categorie van effecten.
(…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 29: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de
jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
(…)
Artikel 31: Uitkeerbare winsten
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Ieder aandeel is op dezelfde wijze gerechtigd om uitkeringen (in de vorm van dividend,
kapitaalsvermindering of anderszins) van de vennootschap te ontvangen, met dien verstande
weliswaar dat: de certificaten die betrekking hebben op de D-aandelen aangehouden door Private
Stichting Administratiekantoor New Vision (de “Stichting”) op niveau van de Stichting verder
opgesplitst worden in 3 subsoorten van certificaten, te weten de soort D1 Certificaten, de soort D2
Certificaten en de soort D3 Certificaten, waarbij tussen deze 3 subsoorten van certificaten een
correctiemechanisme zal worden toegepast, overeenkomstig van artikel 16.3 van de
administratievoorwaarden van de Stichting zoals van toepassing op een uitkering de Stichting (zoals
gedefinieerd in de administratievoorwaarden van de Stichting). Voor alle duidelijkheid wordt
gepreciseerd dat bovengenoemde soortenvorming alleen betrekking heeft op de door de Stichting
uitgegeven certificaten, en geenszins geacht kan worden enige soortvorming
    1.  artikel 7:155 WVV) te betreffen met betrekking tot effecten die zijn uitgegeven op niveau van de
vennootschap.
Artikel 32: Dividend en tantièmepolitiek.
De aandeelhouders zullen de dividend- en tantièmepolitiek ondergeschikt maken aan de
investeringsstrategie en de werking van de Vennootschap.
Elke beslissing tot toekenning van dividenden en tantièmes, wordt genomen door de algemene
vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97.
WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen. (…)”.
6/ De ondergetekende notaris Yves De Deken werd gemachtigd om de statuten neer te leggen in het
elektronisch databanksysteem voor statuten alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking en het bijwerken van het elektronisch register van aandelen en de uit onderhavige
akte voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te ondertekenen.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de wijziging van
inschrijving van de vennootschap, aan: Fiduciaire Van Loey & Patteet, gevestigd te Kielsevest 14 bus
201, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0439.300.528.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag art 5:155 WVV.