Ondernemingsnr : 0748831486
Naam
(voluit) : ADT PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 27 mei 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADT PROJECT", met zetel
gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53; ondernemingsnummer 0748.831.486, RPR Gent
Afdeling Kortrijk, niet BTW-plichtig; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid
van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari om
te eindigen op eenendertig december van ieder jaar, voortaan zal beginnen op één juli van ieder jaar
om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 24 van de
statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
volgende jaar.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de tweede vrijdag van de maand mei om negentien uur, te
wijzigen in de vierde donderdag van de maand november om twaalf uur, en de tekst van het eerste
lid van artikel 13 van de statuten te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand
november om twaalf uur.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 januari 2024, zal eindigen op 30 juni 2025, en dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de vierde donderdag van de maand november van
2025 om twaalf uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap “BDO
BEDRIJFSREVISOREN – BDO REVISEUR D’ENTREPRISES”, met zetel gevestigd te 1930
Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, BTW-/ondernemingsnummer BE0431.088.289, RPR Brussel;
vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800
Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5. Zij heeft dit mandaat per onderhandse verklaring van
22 maart 2024 aanvaard. Dit mandaat loopt van boekjaar 2024 (ingang van 1 januari 2024) tot en
met boekjaar 2027 en zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering
handelend over boekjaar 2027.
Zesde beslissing
De vergadering verzoekt instrumenterende notaris akte te willen nemen van haar beslissing, op
heden nog niet ter bekendmaking neergelegd, houdende enerzijds het ontslag van mevrouw KOOT
Maxime als B-bestuurder met ingang van 23 november 2023 en anderzijds de benoeming van de
besloten vennootschap “REMAKO CONSULT”, met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Albert
Claudestraat 14 bus b101; BTW-/ondernemingsnummer BE0794.826.908, RPR Antwerpen Afdeling
Antwerpen; tot B-bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar ingaand op 23 november 2023.
Mevrouw KOOT Maxime, wonende te 2018 Antwerpen, Albert Claudestraat 14 bus 101; werd als
vaste vertegenwoordiger aangeduid voor de uitvoering van dit mandaat.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten