Ondernemingsnr : 0839 289 431
Naam
(voluit) : R. Cox
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tenierslaan 2 te 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Statutenwijziging - Ontslag en benoeming
Uit een onderhandse akte van 29 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de
hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot het
"voorwerp" hetgeen voorheen het "doel" was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door te voeren,
mits inhoudelijke wijzigingen zoals uiteengezet in het vijfde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om het statutair onbeschikbare kapitaal op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Het aantal aandelen wordt niet gewijzigd en blijft derhalve negentienduizend (19.000) aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 15
april 2018 houdende hervorming van ondernemingsrecht het onderscheid tussen handelszaken en burgerlijke
zaken werd afgeschaft. Dientengevolge is de verwijzing in de statuten van de vennootschap naar haar burgerlijk
karakter irrelevant geworden en beslist de algemene vergadering iedere verwijzing dienaangaande
eenvoudigweg op te heffen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap op globale wijze te herwerken om deze in
overeenstemming te brengen met de recente voorschriften van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR).
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door de volgende nieuwe tekst:
- De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van bedrijfsrevisor, evenals het
gezamenlijk uitoefenen van dit beroep en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland, met andere
bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder het uitoefenen van revisorale opdrachten, voorzien door artikel 4 van
de wet van 7 december 2016 en het uitoefenen van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid
van bedrijfsrevisor.
- De vennootschap mag, in het kader van haar voorwerp, belangen nemen in en samenwerken met andere
professionele vennootschappen van titularissen van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen
van titularissen van vrije beroepen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- De vennootschap kan in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
(zoals de verkoop, aankoop en het beheer van roerende en onroerende waarden die verworven kunnen worden
in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of blote eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake) die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
L _verwezenlijking ervan geheelof.ten dele te vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen niet onverenigbaar_ _
` zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en deze activiteiten niet de vorm aannemen van aanvullende
commerciële activiteiten.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de voorgaande besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, aldus met de stemmen van de betrokkene, de
huidige statutaire zaakvoerder, de heer COX Raf, nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- De heer COX Raf Georges Staf wonende te 3500 Hasselt, Tenierslaan 2,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
De aldus benoemde zaakvoerder is hier aanwezig en verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Tenierslaan 2.
NEGENDE BESLUIT
1 .- Volmacht aan de zaakvoerder
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten alsook om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
2 -Volmacht administratieve formaliteiten
A&B KMO Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, met ondernemingsnummer BTW -
BE 0466.535.158, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren vertegenwoordigd door één van haar aangestelden,
afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank
van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
[get.]
Raf COX
Zaakvoerder
Tegelijk neegelegd:
- verslag van de buitengewone algemene vergadering van 29/12/2023
- gecoördineerde statuten van 29/11/2023
-----