N° d'entreprise : 0402979174
Nom
(en entier) : Sweco Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Commerce 21
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-cinq.
Le vingt-sept janvier.
(…)
Devant Nous, Stijn RAES, notaire à Gent, deuxième canton.
S'EST RÉUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Sweco Europe", ayant
l'adresse de son siège à Nivelles (B-1400 Nivelles), Rue du Commerce 21, avec numéro d'entreprise
TVA BE0402.979.174 RPM Brabant wallon, division Nivelles.
Ci-après dénommée la "société".
(…)
DÉLIBÉRATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Ratification et confirmation de la nomination et du renouvellement du
mandat du commissaire
L’assemblée constate et confirme que l’assemblée générale du 7 novembre 2022, a pris des
résolutions écrites et unanimes, conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des
associations, qui n’ont toutefois pas été publiées aux Annexes du Moniteur Belge, y compris la
nomination de "Michel Weber, Reviseur d'Entreprises" SRL, ayant son siège à Bruxelles (B-1000
Bruxelles), Rue aux Laines 38, représentée par monsieur Michel Weber, en tant que commissaire de
la société, pour une période de trois ans (étant les exercices financiers clos les 31 décembre 2021,
2022 et 2023 et qui ont pris fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue
en 2024).
L’assemblée constate et confirme que l’assemblée générale du 25 septembre 2024, a pris des
résolutions écrites et unanimes, conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des
associations, qui n’ont toutefois pas été publiées aux Annexes du Moniteur Belge, y compris le
renouvellement du mandat de "Michel Weber, Reviseur d'Entreprises" SRL, ayant son siège à
Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Rue aux Laines 38, représentée par monsieur Michel Weber, en tant
que commissaire de la société, pour une période de trois ans (étant les exercices financiers se
terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026 et prendra fin immédiatement après l’assemblée
générale ordinaire de 2027).
DEUXIÈME RÉSOLUTION: Modification des dispositions relatives à la représentation externe de la
société
L'assemblée décide de modifier les dispositions statutaires relatives à la représentation externe de la
société, pour qu'un administrateur de la société, agissant seul, puisse représenter la société à l’égard
des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
L'assemblée décide par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 20 du texte actuel des
statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"1. Tous les actes qui engagent la société en justice et tous les actes, y compris ceux pour lesquels
le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis, sont valables s’ils sont signés par un
administrateur, agissant seul.".
TROISIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à: (i) l'administrateur unique pour l'exécution des
résolutions prises, (ii) le notaire soussigné ou tout autre notaire et/ou employé de RVH-Notarissen
pour rédiger, signer et déposer les statuts coordonnés de la société conformément aux dispositions
statutaires et (iii) l'administrateur unique, madame Marie Vandenbrande et monsieur Hymad Ghazal,
chacun avec pouvoir d’agir seul et sans droit de substitution, et élisant domicile chez "Baker
McKenzie", à 1210 Bruxelles, Avenue du Boulevard 21/1, afin d'assurer, si nécessaire,
l'accomplissement des formalités auprès d'un bureau de la société en vue de la mise à jour des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises, et, si nécessaire, auprès de l'Administration de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Déposés en même temps que l’extrait: expédition de l'acte, deux (2) procurations, statuts
coordonnés - déposés dans la banque de données électronique des Statuts de FedNot).
 
(enregistré)
 
Stijn RAES,
Notaire.