N° d'entreprise :
0837795037
Dénomination :
(en entier) :
Luc MATHOT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Route d'Achêne, Celles 6B
5561 Houyet
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
 
Société privée à responsabilité limitée
 
LUC MATHOT
 
5561 HOUYET (Celles)
Route d’Achêne, 6b
 
Banque Carrefour des entreprises : 0837.795.037
 
MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE - ADAPTATION DES STATUTS –
POUVOIRS DONNES AU GERANT
 
L'AN DEUX MIL DIX-NEUF
Le quatre mars
Par devant Nous, Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire exerçant sa fonction au sein de la
société civile sous forme de SPRL «Pierre-Henri GRANDJEAN, notaires associés SPRL», ayant son
siège social à 5500 Dinant, rue Alexandre Daoust, 53, RPM 0705.920.369
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «LUC
MATHOT», dont le siège social est établi à 5561 HOUYET (Celles), route d’Achêne, 6b, constituée
suivant acte reçu par le Notaire Jean-Pierre MISSON, de résidence, Ciney, en date du 11 juillet
2011, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 14 juillet suivant, sous le numéro
11304438, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0837.795.037 et
immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 0837.795.037.
A. BUREAU
La séance est ouverte à onze heures, sous la présidence de son gérant et associé unique, Monsieur
MATHOT Luc Eddy Dominique Hadelin (Numéro national : 88.03.22/237-02), né à Namur, le 22 mars
1988, époux de Madame CREPIN Lucie Claudine André (Numéro national : 88.04.01/228-66), née à
Dinant, le 1er avril 1988, domicilié et demeurant à 5590 Ciney, Achêne, route de Dinant, 19.
Marié devant l’Officier de l’Etat civil de la Commune d’Houyet, le 23 septembre 2017, sous le régime
de la séparation des biens pure et simple, aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître
Pierre-Henri GRANDJEAN, Notaire soussigné, en date du 12 juin 2017, régime non modifié à ce
jour, tel que déclaré.
L’assemblée générale extraordinaire de la société décide de ne pas nommer de scrutateur.
B. COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Monsieur MATHOT Luc, précité, ici présent, détient cent quatre-vingt-six parts sociales (186), soit l’
intégralité du capital social.
Ainsi, l’associé unique étant présent, la présente assemblée est valablement constituée pour
délibérer et statuer sur les propositions portées à son ordre du jour.
C.EXPOSE
Volet B
Monsieur le Président expose et Nous requiert d'acter ce qui suit :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1) Modification de la dénomination sociale de la société.
    1.  Modification des statuts de la société suite à la résolution prise.
3) Pouvoirs d’exécution donnés au gérant.
II. Constatation de la validité de l’assemblée générale.
L’associé unique présent comme indiqué ci-dessus, détient la totalité des parts sociales existantes.
L’assemblée est donc valablement constituée et apte à statuer sur son ordre du jour.
III. Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour de l’assemblée doivent recueillir les majorités
requises pour chacune d’entre elles par la loi ou les statuts, chaque action donnant droit à une voix.
D. DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions
suivantes :
1) Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société et d’adopter la
dénomination «GALETTES DE LUC» .
Cette résolution est adoptée par l’associé unique.
2) DEUXième résolution
Adaptation des statuts de la société suite à la résolution prise ci-dessus. L’article 1 des statuts est
dorénavant rédigé comme suit :
«Article 1 – Forme - Dénomination
La société existe sous la forme d’une Société privée à responsabilité limitée. Lors de sa constitution,
elle a été constituée sous la dénomination sociale «Luc MATHOT». Aux termes d’un acte de
modification des statuts reçu par Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant, le 4 mars 2019,
sa dénomination sociale a été remplacée par la dénomination suivante : «GALETTES DE LUC».
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, et autres documents
émanant de la société contiendront la dénomination sociale, la mention «Société Privée à
Responsabilité Limitée» reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales « SPRL », l’
indication précise du siège social, le numéro d’entreprise suivi des termes «registre des personnes
morales» ou l’abréviation «RPM» suivi de l’indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial
duquel la société a son siège social. Si la société est assujettie à la TVA, le numéro d’entreprise doit
en outre être précédé des termes « TVA BE ».
Cette résolution est adoptée par l’associé unique.
3) TROiSIème résolution
Pouvoirs donné au gérant.
L’assemblée générale confère au gérant tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui
précèdent, y compris la coordination des statuts.
Cette résolution est adoptée par l’associé en unique.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente minutes.
DECLARATION - FRAIS
Le gérant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la
société ou mis à sa charge en raison de la modification de la dénomination sociale s’élève
approximativement à euros (800,00) TVA comprise.
CERTIFICAT D'ETAT CIVIL
Le notaire soussigné sur le vu des pièces requises par la loi, certifie tels qu'ils sont ci-dessus
mentionnés, les nom, prénoms, lieu et date de naissance du comparant.
DROIT D’ECRITURE
Nonante-cinq euros payés sur déclaration du notaire soussigné.
DONT ACTE ET PROCES-VERBAL
Dressé date que dessus, en notre étude à Dinant.
Et lecture faite, intégrale et commentée, le comparant ici présent a signé avec Nous, Notaire.
 
CERTIFIEE CONFORME