Ondernemingsnr : 0437897293
Naam
(voluit) : PATTYN Albert en Cie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 34
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 december
2019 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na
beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLISSING - MONETAIRE OMZETTING
De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal om te zetten in euro, van 22.956.571
frank naar 569.078,53 €.
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING DOEL / VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het antwoord van de Minister van Justitie op de
parlementaire vraag 55-1-000017 over mogelijke statutenwijziging bij de toepassing van de opt-in
regeling, onder meer bij de wijziging van het doel / voorwerp van een vennootschap.
De algemene vergadering beslist om het bestaande doel / voorwerp van de vennootschap volledig te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- de aanneming van schil-der-, behang-, en vloerbekledingswerken van in-dustriële en openbare
gebouwen, constructies en kunstwerken, private gebouwen, woonhuizen
- de aanneming van binnenhuisdecoratie, en al wat ermee verband houdt, om het even met welke
stoffen, producten en middelen
- de aankoop, de verkoop en het plaatsen van alles wat met verkeers-signalisatie betrekking heeft.
- het aanbrengen van brandwerende en akoestische bespuitingen.
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Deze beslissing gebeurt met de opschortende voorwaarde van de publicatie in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van huidige statutenwijziging met de keuze voor het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN
AAN DE NIEUWE WETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de maatschappelijke benaming.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de maatschappelijk kapitaal.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“Pattyn Albert & Cie”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 569.078,53 €
Het wordt vertegenwoordigd door 10.000 aande-len.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
(interim-dividend) of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (tussentijds dividend), in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er evenwel drie of meer bestuurders benoemd worden, vormen zij een college van
bestuurders dat als collegiaal bestuursorgaan onderworpen is aan de regelen inzake
beraadslagende en beslissende colleges.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding die een vertrekvergoeding kan
toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- de aanneming van schil-der-, behang-, en vloerbekledingswerken van in-dustriële en openbare
gebouwen, constructies en kunstwerken, private gebouwen, woonhuizen
- de aanneming van binnenhuisdecoratie, en al wat ermee verband houdt, om het even met welke
stoffen, producten en middelen
- de aankoop, de verkoop en het plaatsen van alles wat met verkeers-signalisatie betrekking heeft.
- het aanbrengen van brandwerende en akoestische bespuitingen.
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
[…]
VIJFDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de vennootschap beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Nijverheidslaan 34.
- de website van de vennootschap: www.pattynnv.be.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ZESDE BESLISSING - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist de volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw Petteloo Christa.
- de heer Pattyn Pedro.
- de NV “Pattymo”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8880 Ledegem, Kloosterstraat 6, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0437.897.392.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende bestuurders te
benoemen:
- mevrouw Petteloo Christa. Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
- de NV “Pattymo”, met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8880 Ledegem, Kloosterstraat 6, houder van het
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0437.897.392, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer Pattyn Pedro. Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Elk benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.
ZEVENDE BESLISSING - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en
tot coördinatie van de statuten
Luik B
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de BVBA “Accountantskantoor Dekeyser”, met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Sperlekestraat 4,
vertegenwoordigd door mevrouw Cathy Dekeyser, evenals haar medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch
aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 20 december 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.