Ondernemingsnummer :
0678743939
Benaming :
(voluit) :
EASY SYNDIC FLANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molièrelaan 84
1190 Vorst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vijfentwintig februari
tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 31
januari 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2019, onder
nummer 19024011, houdende zetelverplaatsing van de vennootschap naar 1190 Vorst, Molièrelaan
84, vanaf 31 januari 2019, te bekrachtigen.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste
zin van artikel drie van de statuten door volgende tekst:
“ De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1190 Vorst, Molièrelaan 84.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist tot het ontslag, als statutaire zaakvoerders, van de heer Hervé JACOBS en
mevrouw Charlotte CAUWE, beiden voornoemd.
De heer Hervé JACOBS en mevrouw Charlotte CAUWE, beiden hier aanwezig, aanvaarden dit
ontslag.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot weglating van de vijfde
alinea van artikel tien van de statuten.
De tekst van artikel 10 van de statuten luidt dan ook als volgt:
“ARTIKEL 10 – Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder de vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Het mandaat van zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit
geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn/hun kosten een
vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Derde beslissing
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te stellen op één en te benoemen tot deze
functie: mevrouw Charlotte CAUWE, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet
getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
De vergadering beslist het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur en het
mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
Vierde beslissing
Luik B
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier