Unternehmensnr. : 0848700906
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Y.S.A.
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Dichrod,Recht 1
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, GEGENSTAND, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
GESELLSCHAFTSSITZ, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am siebenundzwanzigsten März zweitausenddreiundzwanzig durch Herrn
Gido SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft nach 4780 Sankt Vith – Recht,
Blausteinstraße 8.
II. Die Generalversammlung beschließt, dass der Ge-gen-stand erweitert wird, so dass die
Gesellschaft künftig  neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeiten zum Gegenstand
hat:
„Die Gesellschaft hat außerdem zum Gegenstand
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, unter anderem Kleidung
Beteiligung in jeglicher Art an belgischen und ausländischen Gesellschaften, die Förderung der
Entwicklung von Unternehmen, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von
Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder andere Weise, sowie deren Übertragung durch
Verkauf, Tausch oder in anderen Formen und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer
Beteiligung.
Die Gesellschaft kann des Weiteren unter anderem für Gesellschaften, in welchen sie direkt oder
indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Garantien geben, Sicherheiten einräumen,
Kredite, nachrangige Darlehen, Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere
Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen
in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln,
Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen
beziehungsweise Wertpapieren.
Sie hat auch zum Ziel den An- und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung im weitesten Sinne
von Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs-
und Verfügungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange
Dauer, abschließen.
Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung von
Sekretariatsarbeiten, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen, Durchführung
vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management, Geschäftsführung,
Wirtschaftsrecht, Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien, Berichten und
Unterstützung von Unternehmen bei Gründung beziehungsweise bei Übernahme bestehender
Unternehmen, Versand und Empfang von Post, sowie weitere Tätigkeiten die bei Gründung,
Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen nützlich sein können.
Nebenbei kann die Gesellschaft alle mit ihrem Gegenstand verbundenen Arbeiten im Rahmen von
Beratung, Verwaltung, Organisation, Studien, Expertisen und Analysen ausführen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller
Natur sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.“
Teil B
Die Generalversammlung beschließt, den Absatz 3 des Artikels 3 zu streichen und dort den oben
erwähnten Wortlaut einzufügen.
III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
IV. Die Generalversammlung stellt fest, dass die Gesellschaft die Rechtsform gemäß den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung Y.S.A..
Alle Schrift-stücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Ver-öffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“,  sowie die Unternehmensnummer, den Ausdruck
„Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des
Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
V. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Recht, Blausteinstraße 8.
VI. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital, das
heißt der Betrag von zwanzigtausend (20.000,00) Euro sowie die gesetzlichen Rücklagen in Höhe
von dreihunderteinundzwanzig (321,00) Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein
Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
VII. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 6, 7, 8,
10, 12, 14, 17 und 19 an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
Hinzufügen eines Artikels 22.
VIII. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
IX. Die Generalversammlung nimmt zunächst Kenntnis, dass Herr Vincent Hubert Jacques
GENNEN, geboren in Huy am 29. Mai 1975, mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer
zurückgetreten ist. Sie nimmt diesen Rücktritt an und erteilt ihm Entlastung.
Die Generalversammlung beschließt, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen
Rechts „PULPI S.à.r.l., mit Sitz in 9990 Weiswampach (Großherzogtum Luxemburg), Duarrefstrooss
15, eingetragen in der Belgischen Zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0689.592.596,  vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Arno GENTEN, wohnhaft in 4770
Amel - Schoppen, Jonzeburen 36, als Verwalterin für eine unbegrenzte Dauer zu ernennen.
Teil B
Herr Anro GENTEN nimmt dieses Mandat ausdrücklich an. Das Mandat wird nicht entlohnt.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.