Ondernemingsnr : 0738705280
Naam
(voluit) : VINCENT VAN BRUSSEL
(verkort) : VINCENT VAN BRUSSEL
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 44
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op dertig december.
Voor mij, Filip Van der Cruysse, notaris te Lokeren, handelend voor rekening van de besloten
vennootschap 'Notaris Filip Van der Cruysse' te 9160 Lokeren, Stationsplein 11,
ondernemingsnummer 0808.786.889.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire
vennootschap VINCENT VAN BRUSSEL, met zetel te 9160 Lokeren, Beekstraat 44, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0738.705.280, BTW
BE0738.705.280.
Opgericht bij onderhandse akte de dato 10 november 2019, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 6 december daarna onder nummer 19347061, waarvan de statuten tot op
heden niet werden gewijzigd.
ZIJN VERSCHENEN:
1. De heer VAN BRUSSEL Vincent Hugo Diane, geboren te Lokeren op 27 november 1995,
(rijksregister nummer ...), ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 9160 Lokeren,
Beekstraat 44. 
Die verklaart eigenaar te zijn van negenennegentig (99) aandelen.
2. Mevrouw DE WILDE Valerie Roger Juliette, geboren te Lokeren op 19 oktober 1995, (rijksregister
nummer ...), ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 9160 Lokeren, Beekstraat 44.
Die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel.
Zijnde de totaliteit van honderd (100) aandelen die werden uitgegeven.
BUREAU.
De vergadering wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van de heer Van Brussel
Vincent.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt niet overgegaan tot de aanstelling van
een secretaris en van  stemopnemers.
UITEENZETTING.
De voorzitter zet ondergetekende Notaris uiteen :
A. Agenda.
Dat de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden om te besluiten over volgende agenda:
    1.  Verslag opgemaakt door de enige zaakvoerder overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in
een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per
30 september 2021 - verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2021.
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Luik B
    3.  Naamswijziging.
    4.  Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
b) Wijziging van het voorwerp
    1.  Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
    2.  Beslissing tot wijziging van de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen.
    3.  Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
    4.  Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid van verdaging van de gewone, buitengewone en
bijzondere algemene vergadering.
    5.  Beslissing om de bepalingen aangaande de bestemming van de winst te wijzigen.
    6.  Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
    7.  Ontslag zaakvoerder – benoeming bestuurder.
    8.  Adres van de zetel.
    9.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    10.  Toekenning van bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
    11.  Toekennen volmacht.
B. Oproeping bestuurders en commissarissen
De enige zaakvoerder, voornoemde heer Van Brussel Vincent, hier aanwezig, verklaart hierbij dat hij
kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van
haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn, en dat er geen commissarissen werden aangesteld.
C. Verzaking vormvereisten oproeping.
Dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vormvereisten voorzien door de
statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de oproeping tot
deze algemene vergadering niet hoeven toegepast te worden.
D. Vaststelling aanwezigheidsquorum.
Dat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda, gezien alle
aandelen vertegenwoordigd zijn.
E. Stemrecht.
Ieder aandeel heeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
honderd (100) stemmen.
F. Vereiste meerderheid.
Om aangenomen te worden moeten alle voorstellen op de agenda drie/vierden van de stemmen
waarmee aan de stemming deelgenomen wordt, behalen; behoudens het voorstel tot omzetting van
de vennootschap in een besloten vennootschap en de wijziging van het voorwerp, die vier/vijfden van
de stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen wordt, dienen te behalen, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
G. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BESLUITEN.
Met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen :
eerste besluit - VERSLAGGEVING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de enige
zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door mevrouw Maud Turcq, bedrijfsrevisor, over de staat
waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september
2021.
De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de enige zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2021 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor worden aan ondergetekende notaris
overhandigd om te worden bewaard in het dossier.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 december 2021 luiden als volgt:
Luik B
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 30 september 2021
die het bestuursorgaan van de CommV VINCENT VAN BRUSSEL heeft opgesteld met een
balanstotaal van 15.634,13 EUR en een nettoactief van 9.955,36 EUR, heeft plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de commanditaire vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de CommV VINCENT
VAN BRUSSEL naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 24 december 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
mevrouw Maud Turcq, bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva blijven dezelfde, alsook de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –
vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0738.705.280 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
DERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de huidig naam van de vennootschap te wijzigen in VVB Services.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
1) Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden en activiteiten die betrekking hebben op de
bouwsector, zoals daar zijn:
    •  Het ontwerpen, leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van:
- sanitaire inrichtingen en toebehoren;
- verwarmingsinstallaties met water, stoom, gas, elektriciteit en bijkomende toestellen;
- klimaatregeling, airconditioning en ventilatie, inclusief ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- alle lood-, koper- en zinkwerk, installaties van waterverzachters en van allerhande branders;
Luik B
- vloer- en wandtegels;
- gevels;
- metsel- en voegwerken;
    •  Het uitvoeren van werken aan nieuwbouw en bestaande constructies, zowel voor eigen rekening
als in onderaanneming;
    •  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
    •  Groot- en kleinhandel in materialen die worden aangewend voor het oprichten van een woning;
    •  Het lesgeven in materie die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op bovenvermelde
activiteiten.
Hoger vermelde opsomming is niet exhaustief en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te
zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van
het normale werkingsveld van de bouwsector.
2) Het uitvoeren van activiteiten in de farmaceutische sector, zoals daar zijn:
    •  De uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken;
    •  De aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fytofarmaceutische,
veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne en drogisterijartikelen,
verbandmiddelen, dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met hoger vermelde zaken;
    •  Het verlenen van diensten (in de ruimste zin van het woord) als apotheker-provisor dan wel als
apotheker niet-provisor, en dit zowel voor kortdurende als langlopende opdrachten;
    •  Het uitvoeren van consultingsopdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op bovenvermelde activiteiten;
    •  Het lesgeven in materie die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op bovenvermelde
activiteiten.
Hoger vermelde opsomming is niet exhaustief en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te
zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van
het normale werkingsveld van de farmaceutische sector.
3) Het verrichten van alle transacties aangaande onroerend goed: aankoop, leasing, aankoop
vruchtgebruik of blote eigendom, opstalrecht en dergelijke meer.
Dit omvat onder meer:
- Alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen.
- Alle activiteiten van beheerder van onroerende goederen of onroerende rechten.
- Alle activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom.
- Expert in onroerende goederen en handelsfondsen.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, zoals nieuwbouw van
individuele woningen, renovatiewerken, bouw van appartements- en kantoorgebouwen,
infrastructuurwerken, grond- en ruilverkavelingen.
- Het bouwrijp maken van gronden door het aanleggen van wegen en het uitvoeren van
infrastructuurwerken.
- De handel en verhuur van onroerend goed voor eigen rekening.
- Alle bedrijvigheid betreffende onroerende goederen zowel als beroepsoprichter of als
bouwpromotor, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het behoud, het beheer, de uitbreiding en de valorisatie van haar patrimonium. Daartoe kan de
vennootschap alle onroerende gebouwde en ongebouwde, bemeubelde en niet bemeubelde
goederen aankopen, verkopen, nieuw oprichten, herstellen, saneren, verbouwen, omvormen,
afbreken, ruilen, exploiteren, huren en verhuren.
4) Consultancy en adviesverlening. Zij mag advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
5) Patrimoniumbeheer
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop – zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van
onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen. Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan ondernemingen of activiteiten die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp,
welk van aard zou zijn het bereiken ervan geheel of een deel te vergemakkelijken. Het waarnemen
van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van vereffenaar in
vennootschappen. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De
vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan,
onder om het even welke vorm, in de mate toegelaten door de wet.
Het optreden van middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen
van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de
handelszaak. De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders en
aandeelhouders.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best gepast lijken. De vennootschap zal door middel van fusie, inschrijving
of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen die een gelijksoortig of aanvullen voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
vorm.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING OVERDRACHT AANDELEN
De vergadering besluit om de huidige bepalingen en het huidige voorkeurrecht te wijzigen en te
vervangen door een volledige nieuwe tekst.
De algemene vergadering besluit hiertoe volgend artikel in de statuten in te lassen:
“ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
Luik B
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
 
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om het stemrecht langs elektronische weg
uit te oefenen vóór de algemene vergadering. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te
nemen:
“§1. De algemene vergaderingen kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT - VERDAGING.
De algemene vergadering besluit tot de mogelijkheid van verdaging van de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering, en besluit hiertoe een artikel als volgt in te voegen in de
statuten:
“Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.  De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING BESTEMMING VAN DE WINST
De vergadering beslist de bepalingen aangaande de bestemming van de winst aan te passen en
daartoe volgende tekst in te lassen in de statuten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
in verhouding tot het totaal aantal aandelen.
In afwijking met voorgaande regeling, kan de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan beslissen over het bedrag toe te wijzen aan de reserves en eventueel over een uit te
keren dividend, waarbij het zelfs niet noodzakelijk is dat alle aandelen een (evenwaardig) dividend
Luik B
ontvangen. Over gemelde afwijking kan evenwel enkel beslist worden door de algemene vergadering
bij unanimiteit van stemmen en mits eenenvijftig procent (51%) van de stemmen aanwezig of
vertegenwoordigd is, met dien verstande dat niet alle winst aan één en dezelfde aandeelhouder mag
worden uitgekeerd, overeenkomstig het verbod op leonijns beding.”
TIENDE BESLUIT - AANNEMING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te
nemen, rekening houdend met hetgeen voorafgaat en waarvan de te publiceren gegevens luiden:
 
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «VVB
Services».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:
1) Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden en activiteiten die betrekking hebben op de
bouwsector, zoals daar zijn:
    •  Het ontwerpen, leveren, plaatsen, onderhouden en herstellen van:
- sanitaire inrichtingen en toebehoren;
- verwarmingsinstallaties met water, stoom, gas, elektriciteit en bijkomende toestellen;
- klimaatregeling, airconditioning en ventilatie, inclusief ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- alle lood-, koper- en zinkwerk, installaties van waterverzachters en van allerhande branders;
- vloer- en wandtegels;
- gevels;
- metsel- en voegwerken;
    •  Het uitvoeren van werken aan nieuwbouw en bestaande constructies, zowel voor eigen rekening
als in onderaanneming;
    •  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
    •  Groot- en kleinhandel in materialen die worden aangewend voor het oprichten van een woning;
    •  Het lesgeven in materie die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op bovenvermelde
activiteiten.
Hoger vermelde opsomming is niet exhaustief en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te
zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van
het normale werkingsveld van de bouwsector.
2) Het uitvoeren van activiteiten in de farmaceutische sector, zoals daar zijn:
    •  De uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken;
    •  De aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fytofarmaceutische,
veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne en drogisterijartikelen,
verbandmiddelen, dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met hoger vermelde zaken;
    •  Het verlenen van diensten (in de ruimste zin van het woord) als apotheker-provisor dan wel als
apotheker niet-provisor, en dit zowel voor kortdurende als langlopende opdrachten;
    •  Het uitvoeren van consultingsopdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op bovenvermelde activiteiten;
    •  Het lesgeven in materie die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op bovenvermelde
activiteiten.
Hoger vermelde opsomming is niet exhaustief en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te
zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van
het normale werkingsveld van de farmaceutische sector.
3) Het verrichten van alle transacties aangaande onroerend goed: aankoop, leasing, aankoop
vruchtgebruik of blote eigendom, opstalrecht en dergelijke meer.
Dit omvat onder meer:
- Alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten en handelsfondsen.
- Alle activiteiten van beheerder van onroerende goederen of onroerende rechten.
- Alle activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom.
- Expert in onroerende goederen en handelsfondsen.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, zoals nieuwbouw van
individuele woningen, renovatiewerken, bouw van appartements- en kantoorgebouwen,
Luik B
infrastructuurwerken, grond- en ruilverkavelingen.
- Het bouwrijp maken van gronden door het aanleggen van wegen en het uitvoeren van
infrastructuurwerken.
- De handel en verhuur van onroerend goed voor eigen rekening.
- Alle bedrijvigheid betreffende onroerende goederen zowel als beroepsoprichter of als
bouwpromotor, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het behoud, het beheer, de uitbreiding en de valorisatie van haar patrimonium. Daartoe kan de
vennootschap alle onroerende gebouwde en ongebouwde, bemeubelde en niet bemeubelde
goederen aankopen, verkopen, nieuw oprichten, herstellen, saneren, verbouwen, omvormen,
afbreken, ruilen, exploiteren, huren en verhuren.
4) Consultancy en adviesverlening. Zij mag advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
5) Patrimoniumbeheer
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop – zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van
onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen. Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke wijze
mogen deelnemen aan ondernemingen of activiteiten die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp,
welk van aard zou zijn het bereiken ervan geheel of een deel te vergemakkelijken. Het waarnemen
van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van vereffenaar in
vennootschappen. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. De
vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan,
onder om het even welke vorm, in de mate toegelaten door de wet.
Het optreden van middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van verbintenissen
van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de
handelszaak. De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders en
aandeelhouders.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best gepast lijken. De vennootschap zal door middel van fusie, inschrijving
of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen die een gelijksoortig of aanvullen voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
vorm.
Luik B
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.(...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 5 BIS. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.(...)
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.(...)
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(...)
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
in verhouding tot het totaal aantal aandelen.
In afwijking met voorgaande regeling, kan de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan beslissen over het bedrag toe te wijzen aan de reserves en eventueel over een uit te
keren dividend, waarbij het zelfs niet noodzakelijk is dat alle aandelen een (evenwaardig) dividend
ontvangen. Over gemelde afwijking kan evenwel enkel beslist worden door de algemene vergadering
bij unanimiteit van stemmen en mits eenenvijftig procent (51%) van de stemmen aanwezig of
vertegenwoordigd is, met dien verstande dat niet alle winst aan één en dezelfde aandeelhouder mag
worden uitgekeerd, overeenkomstig het verbod op leonijns beding.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Van Brussel Vincent, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende gewone algemene vergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWAALFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Beekstraat 44.
DERTIENDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VEERTIENDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ENIGE BESTUURDER.
De vergadering verleent de enige bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist om aan te stellen tot bijzondere volmachtdrager, de besloten vennootschap
De Roo-De Ruyte - Boekhoudkantoor, met zetel te 9160 Lokeren, Daknamstraat 86e, inzake het
vervullen van formaliteiten voor het aanvragen en/of wijzigen van de inschrijving in het KBO, directe
en indirecte belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen teneinde bij het
KBO en bij de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te
tekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling,
met recht van in de plaatsstelling.
Informatie – raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting
en het ondernemingsnummer van de vennootschap.
Voorlezing en toelichting.
    1.  De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben,
minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.
    2.  Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel
12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
    3.  De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de
eventueel aangehechte stukken.
De vergadering wordt afgesloten om 17 uur 45.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL,
Door Ons, Notaris opgemaakt op het kantoor op datum als voormeld.
Na vervulling van alles wat voorafgaat hebben de comparanten met mij, Notaris, deze akte
ondertekend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag zaakvoerder tot omzetting van de vennootschap;
- staat van activa en passiva;
- revisoraal verslag;
- verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101.