Ondernemingsnr : 0755471533
Naam
(voluit) : CARLENCO FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel LAR Blok Z (Aal) 5
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte te
Kortrijk, op 22 juni 2021, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CARLENCO FINANCE”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8511 Kortrijk, Lar Blok Z 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0755.471.533, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
- De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 14 juni 2021
dat de voorgestelde afschaffing van soort D van de aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande soorten omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de commissaris, of, als er geen
commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan,
bijgevolg niet is vereist.
- Na kennisname van dit verslag stelt de vergadering vooreerst vast dat de duizend vijfhonderd
zevenentachtig (1.587) aandelen van soort D thans eigendom zijn van een aandeelhouder van soort
A en besluit om die reden tot afschaffing van soort D van de aandelen.
- Ten gevolge de genomen besluiten beslist de vergadering artikel 5 van de statuten integraal te
vervangen, als volgt:
“Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderd eenenveertig duizend tweehonderd drieënvijftig euro
eenendertig cent (€ 2.141.253,31).
Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen honderd en veertien duizend tweehonderd
eenentwintig (2.114.221) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegen-woordi-gen.
De twee miljoen honderd en veertien duizend tweehonderd eenentwintig (2.114.221) aandelen
aandelen zijn verdeeld in 3 soorten als volgt:
- 1.742.186 aandelen van soort A;
- 223.221 aandelen van soort B;
- 148.814 aandelen van soort C;
Aan de verschillende soorten aandelen worden geen specifieke rechten toegekend.”
- De vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HLB SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 
- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan soorten aandelen