Ondernemingsnr : 0781 285 114
Naam
(volut) : BIRON MANAGEMENT
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1970 Wezembeek-Oppem, rue Bergenblock, 79
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine VAN LERBERGE, geassocieerd notaris te Sint-Pieters-
Woluwe, op 16 december 2024, ter registratie neergelegd, wat volgt :
IS BIJEENGEKOMEN:
Wordt de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden van de besloten vennootschap
"BIRON MANAGEMENT" BV , met maatschappelijke zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, Rue Bergenblock 79
en ondernemingsnummer BTW BE 0781.285.114 RPR Brussel.
Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Samuel WYNANT te Brussel op 26 januari 2022,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari daarna onder nummer 22306995.
BUREAU
De vergadering is geopend om 14h30.
Onder voorzitterschap van Mevrouw BIRON Morgane Pascale Herman, wonende te 1970 Wezembeek-
Oppem, Rue Bergenblok 79, hierna genoemd, die eveneens de taak van secretaris zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen op
naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1.Mevrouw BIRON, Morgane Pascale Herman, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Rue Bergenblok 79.
Eigenaar van vijf (5) aandelen, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
2.Mevrouw BIRON Virginie Laurence Andrea, wonende te 1435 Mont-Saint-Guibert, Chemin Saint-Pierre
24.
Eigenaar van vijf (5) aandelen, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Samen eigenaar van tien (10) aandelen, hetzij de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
Mevrouw BIRON Morgane en Virginie, voornoemd, zijn eveneens op deze vergadering aanwezig in hun
hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
1.Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de bestuurder, het bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor en een staat van activa en passiva conform artikel 2:71, van het Wetboek van vennootschappen
en Verenigingen.
2.Ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3.Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
4.Kwijting van de bestuurder.
5.Volmacht formaliteiten.
6.Vragen van de aandeelhouder.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig of
vertegenwoordigd is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een ontbinding is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen gehouden is.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, de dato 12 november 2024 en van het
verslag opgemaakt door nagenoemde gecertifieerd (fiscaal) accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen de dato 9 december 2024.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 7 november
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de gecertifieerd (fiscaal) accountant, CDP CARDON BV, te KNOKKE-
HEIST, ondernemingsnummer BE 0403.452.296, luiden als volgt:
"BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben de bestuurders van de besloten vennootschap BIRON MANAGEMENT, met zetel te 1970
Wezembeek-Oppem, Bergenblokstraat 79, een boekhoudkundige staat in discontinuïteit, afgesloten op 7
november 2024, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 95.776,84 € en met een netto-passiva van -22.469,03 €.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
technische nota, blijkt dat deze staat een getrouw beeld is van de toestand van de vennootschap.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de in
vereffeningstelling nog zouden gebeuren.
Wij hebben vastgesteld dat deze vennootschap aan alle voorwaarden voor de toepassing van de
ééndagsprocedure bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet, dat alle
schulden voorkomende op de staat van activa en passiva voor de datum van het ontbindingsbesluit werden
betaald of geconsigneerd en dat een schuldeiser een geldig attest heeft afgeleverd dat hij akkoord is met de
toepassing van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen."
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter lezing te geven van de verslagen.
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Voorts neemt de algemene vergadering kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat er zich geen
wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van de afsluiting van de staat van actief en passief en heden,
die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist de vennootschap voortijdig te ontbinden.
Hierdoor komt er van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders.
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen.
Bijgevolg zullen de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd worden.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1.er wordt geen vereffenaar benoemd;
2.alle schulden ten aanzien van de aandeelhouder of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd;
3.de enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluit met
eenparigheid van stemmen;
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) ten aanzien van derden zijn beslist de vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
De jaarrekening op heden is goedgekeurd.
De vergadering stelt vast dat er op heden geen activa meer moeten worden geliquideerd en dat de
vennootschap geen onroerend goed bezit, geen zakelijke rechten heeft en geen vorderingen heeft die gedekt
zijn door een hypothecaire inschrijving. Bovendien merkt de vergadering op dat de beschikbare activa in de
vorm van contanten zijn en dat er dus niets te vereffenen valt en dat de kosten van de vereffening ruimschoots
worden gedekt door het netto-actief aanwezig in de vennootschap. Het resterende netto vermogen zal aan de
aandeelhouders toekomen.
DERDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 1970 Wezembeek-
Oppem, Rue Bergenblok 79.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan door de Mevrouw
BIRON, Morgane Pascale Herman, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Rue Bergenblok 79, voornoemd,
teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
De aandeelhouders verbinden er zich toe, desgevallend, alle toekomstige activa en passiva over te nemen,
alsook alle rechten en verbintenissen van de vennootschap. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen door de
enige aandeelhouder dat, in het geval een onbekend passief zou worden ontdekt, ze zich verbinden deze
volledig te betalen, proportioneel aan hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal.
VIERDE BESLUIT - KWIJTING VAN DE BESTUURDER
De vergadering beslist (voor zover als nodig, gelet op artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen) om de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot
op heden volledige kwijting zonder voorbehoud noch reserve te verlenen.
"VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN
: De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, zijnde Mevrouw BIRON Morgane, voornoemd.
·De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Antoine DINJART (AD COMPTA Srl), vertegenwoordigd
door haar bestuurders en aangestelden, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden om alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van het BTW
nummer en de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte dd 16/12/2024
Notaris Justine VAN LERBERGE, te Sint-Pieters-Woluwe