Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VIND KOMPAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtskoolstraat 17
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 30 juni 2020, ter registratie aangeboden:
I. Rechtsvorm – naam –gewest
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “VIND KOMPAS”, en met
zetel gevestigd in het Vlaams Gewest.
II. Zetel – e-mailadres en website
De zetel zal gevestigd worden op volgend adres: 8800 Roeselare, Houtskoolstraat 17. Er werd
beslist voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een e-mailadres of website van de
vennootschap op te geven.
III. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
IV. Oprichters
    1.  de besloten vennootschap “GROEP C”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te
8700 Tielt, Putterijstraat 44; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge)
onder het ondernemingsnummer 0668.434.126 en met als BTW-nummer BE 0668.434.126;
opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester
Peter Verstraete, notaris te Roeselare, op 22 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 28 december 2016 onder nummer 20161228/327148; waarvan de statuten
tot op heden nog niet gewijzigd werden; alhier overeenkomstig artikel 12 der statuten rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden door haar enige zaakvoerder, te weten: de commanditaire
vennootschap “Christiaens Nathalie Sales Service”, in het kort “CN Sales Service”, waarvan de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8700 Tielt, Putterijstraat 44; ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer 0455.446.177 en
met als BTW-nummer BE 0455.446.177; opgericht als gewone commanditaire vennootschap bij
onderhandse akte de dato 20 juni 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
11 juli daarna onder nummer 950711-441; waarvan de statuten tot op heden eenmalig gewijzigd
werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
Meester Stefaan Laga, notaris te Izegem, op 31 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 06 maart daarna onder nummer 20140306/057207; benoemd tot niet-
statutair zaakvoerder in fine van voormelde oprichtingsakte, zoals samen met het uittreksel ervan
bekendgemaakt in voormelde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en op haar beurt alhier
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door haar vaste vertegenwoordiger, met name:
mevrouw CHRISTIAENS Nathalie Marie-Louise Paula, geboren te Leuven op 10 oktober 1967,
wonende te 8700 Tielt, Putterijstraat 44.
    2.  de besloten vennootschap “JABBEKE RECRUITMENT”, waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaams Gewest te 8490 Jabbeke, Kroondreef 3; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer 0668.610.805 en met als BTW-nummer BE
0668.610.805: opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden
voor Meester Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke, lid van de maatschap
0749834447
Luik B
“Van Hoestenberghe, Dewagtere & Dewagtere”, op 29 december 2016, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03 januari 2017 onder nummer 20170103/300210; waarvan
de statuten tot op heden eenmalig gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door Meester Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te
Jabbeke (BV BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke,
Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 07 maart 2017, bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna onder nummer 20170331/046715;
alhier overeenkomstig artikel 11 der statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door haar
enige zaakvoerder, te weten: de naamloze vennootschap “Aletheja”, waarvan de zetel gevestigd is in
het Vlaams Gewest te 8490 Jabbeke, Kroondreef 3; ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer 0440.726.626 en met als BTW-nummer BE
0440.726.626; opgericht als naamloze vennootschap bij akte verleden voor Meester Patrick Van
Hoestenberghe, destijds notaris te Jabbeke, op 26 april 1990, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna onder nummer 900526-3; waarvan de statuten meermaals
gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door Meester Patrick Van Hoestenberghe, voornoemde notaris, op 15 april
2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 mei daarna onder nummer
20030508/052165; benoemd tot niet-statutair zaakvoerder in fine van voormelde oprichtingsakte,
zoals samen met het uittreksel ervan bekendgemaakt in voormelde bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en op haar beurt alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door haar vaste
vertegenwoordiger, met name: de heer BOGAERT Hendrik Frank, geboren te Brugge op 30
augustus 1968, wonende te 8490 Jabbeke, Kroondreef 3.
V. Kapitaal
Niet van toepassing
VI. Inbrengen van de oprichters – volstort gedeelte
Het aanvangsvermogen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), vergoed door vijfduizend (5.000)
aandelen, waarvan tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen categorie A en tweeduizend
vijfhonderd (2.500) aandelen categorie B genoemd, is volledig onderschreven in geld:
    1.  door voormelde vennootschap “GROEP C”, voor een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro
(€ 2.500,00), waarvoor haar tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen categorie A genoemd,
toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting door inbreng in geld;
    2.  door voormelde vennootschap “JABBEKE RECRUITMENT”, voor een bedrag van tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00), waarvoor haar tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen categorie B
genoemd, toegekend worden; dit bedrag is volledig volstort bij de oprichting door inbreng in geld.
De inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
VII. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daarop volgende jaar. Het eerste boekjaar is aangevangen op heden (30/06/2020) om te
eindigen op 30 september 2021.
VIII. Reserves – winstverdeling – verdeling liquidatiebonus
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake
uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. Bestuur van de vennootschap – bevoegdheden – dagelijks bestuur – vertegenwoordiging
- Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens evenveel bestuurders als er categorieën van
aandelen zijn. Elke categorie van aandeelhouders stelt een kandidatenlijst op waaruit telkens één
bestuurder wordt gekozen. Alle bestuurders worden in één stemronde verkozen, waarbij de
kandidaten die de meeste stemmen per categorie verkrijgen worden verkozen.
Luik B
De aandeelhouders hebben daarnaast ook het recht om gezamenlijk één of meerdere onafhankelijke
bestuurder(s) te benoemen, die bij hun benoeming expliciet de titel ‘onafhankelijk bestuurder’ zullen
krijgen.
Wanneer één of meerdere plaatsen openvallen door overlijden, ontslag of een andere reden, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in deze vacature te voorzien, waarbij de nieuwe
bestuurder steeds gekozen wordt uit een lijst opgesteld door dezelfde categorie aandeelhouders als
deze die de weggevallen bestuurder hadden voorgesteld.
In dat geval zal de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst, tot de definitieve
benoeming overgaan.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was
voltooid, beëindigt dit mandaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt haar bestuursorgaan onder
haar aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter. Teneinde de richtlijnen inzake deugdelijk
bestuur te respecteren, zal het voorzitterschap van het bestuursorgaan worden uitgeoefend door een
bestuurder van de categorie B. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, behalve degene die aan de algemene
vergadering voorbehouden zijn volgens wet of krachtens onderhavige statuten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één bestuurder, namelijk deze die werd aangesteld op
voordracht van de aandeelhouders categorie A. Deze wordt dan de gedelegeerd bestuurder
genoemd.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De volgende beslissingen vallen alleszins niet binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap en
zullen steeds aan het bestuursorgaan ter goedkeuring worden voorgelegd:
    1.  het aangaan van strategische allianties;
    2.  het nemen en overdragen van participaties in andere vennootschappen;
    3.  de verkoop, aankoop, het sluiten of openen van een bedrijfstak of een activiteit;
    4.  transacties met bestuurders en aandeelhouders, of met deze personen verbonden
vennootschappen, andere dan de reeds bestaande relaties met zulke personen;
    5.  het toestaan van waarborgen en zekerheden;
    6.  het aankopen en overdragen van onroerende goederen;
    7.  het aangaan en opzeggen van managementovereenkomsten;
    8.  de goedkeuring van het jaarlijks budget;
    9.  beslissingen waarbij notariële akten dienen te worden ondertekend; en
    10.  de opening van een nieuw kantoor.
- Vertegenwoordiging
Twee bestuurders, benoemd op voordracht door de respectieve categorieën aandeelhouders, samen
handelend, zijn bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
Daarnaast is de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, bevoegd om de vennootschap te
verbinden voor alle handelingen die vallen binnen het dagelijks bestuur.
Alle handelingen dienen logischerwijs te goeder trouw worden genomen en moeten verantwoord
kunnen worden in het belang van de vennootschap.
X. Bestuurder(s)
Luik B
- Benoeming
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur:
    1.  op voordracht van de aandeelhouderscategorie A: voormelde besloten vennootschap “GROEP
C” – met zetel te 8700 Tielt, Putterijstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Brugge) onder het ondernemings- en BTW-nummer BE 0668.434.126 - met als vaste
vertegenwoordiger: voornoemde mevrouw CHRISTIAENS Nathalie, die uitdrukkelijk verklaart dit
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Voormeld mandaat is,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.
    2.  op voordracht van de aandeelhouderscategorie B: voormelde besloten vennootschap
“JABBEKE RECRUITMENT” - met zetel te 8490 Jabbeke, Kroondreef 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemings- en BTW-nummer BE
0668.610.805 - met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer BOGAERT Hendrik, die
uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Voormeld mandaat is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
onbezoldigd.
    3.  op gezamenlijke voordracht van beide aandeelhouders, als onafhankelijk bestuurder: de
commanditaire vennootschap “TARA VAN HOUTTE” - waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest te 8800 Roeselare, Meershofstraat 41; ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0736.495.660 en met als BTW-nummer BE
0736.495.660; opgericht onder zelfde rechtsvorm en benaming bij onderhandse akte de dato 24
september 2019, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober
daarna onder nummer 20191021/ 339774 - met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VAN
HOUTTE Tara Gill, geboren te Oostende op 09 juni 1985, wonende te 8800 Roeselare,
Meershofstraat 41; alhier persoonlijk tussenkomend en uitdrukkelijk verklarend dit mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Voormeld mandaat is bezoldigd.
- Taakverdeling onder bestuurders
Tussen de bestuurders onderling wordt een taakverdeling overeengekomen waarbij voormelde
commanditaire vennootschap “TARA VAN HOUTTE”, de verantwoordelijkheid draagt voor het
commerciële luik binnen de vennootschap.
De overige bestuursbevoegdheden, ondermeer het financiële, juridische, human resources en
algemeen beleid worden waargenomen door voormelde besloten vennootschap “GROEP C” en
voormelde besloten vennootschap “JABBEKE RECRUITMENT”.
In hun onderlinge verhouding en ten aanzien van de algemene vergadering zullen de bestuurders
enkel rekenschap dienen af te leggen aangaande de bevoegdheden die hen zijn toegekend, alsook
aangaande de bevoegdheden die zij – buiten deze interne taakverdeling - daadwerkelijk hebben
uitgeoefend.
XI. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
1/ Specifieke activiteiten:
    •  het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord.
    •  het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
    •  het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
    •  het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    •  het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
    •  alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
    •  de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten.
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel.
Luik B
    •  het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
    •  het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
    •  het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
    •  het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
    •  het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
    •  de vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
    •  de vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal
haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
    •  zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
2/ Algemene activiteiten:
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
    •  de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het
aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of
onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
    •  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
    •  het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium;
het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
    •  het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
    •  het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door
haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap
kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4/ Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
XII. Jaarvergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. De eerste algemene jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van
de maand maart van het jaar 2022 om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de
algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Iedere
Luik B
aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene
vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om
de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te controleren en de geldigheid vast te stellen
van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle door de comparanten in naam
en voor rekening van de vennootschap in oprichting ondernomen activiteiten, worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan, welke
uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmacht
Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende
ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties, bij het Sociaal Verzekeringsfonds en
bij de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, alsmede voor de
registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch
aandelenregister, verlenen voornoemde oprichters alhier een bijzondere volmacht, met macht van
indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap “TITECA ACCOUNTANCY” met adres van de
zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer
BE0882.371.584, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van de oprichtingsakte
    •  eerste versie van de statuten.