Ondernemingsnr : 0861 564 094
Naam
(voluit) : AD Handling
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenzone Machelen Cargo 829 A, 1830 Machelen
Onderwerp akte : intrekken en verlenen van volmachten
Besluiten van de Raad van Bestuur van 07-03-2024
A.	HRM
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan
Mw. Sylvie Creupelandt, Senior Director HR Belgium, en Mw. Katrien Jansens, Manager, HR Air & Sea (hiervan
hierna genoemd "de gevolmachtigden"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de
Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:
- Nieuwe aanwervingen van personeelsleden van de Vennootschap, evenals ontslagen en beeindigingen
van zulke overeenkomsten, met een maximumjaarsalaris van EUR 75.000 (inbegrepen vaststelling van de
functies, de bezoldiging, arbeidsvoorwaarden, promoties en toekenning van salarisverhogingen binnen de
hogervermelde limlet);
of	Leasingovereenkomsten	groepsverzekeringsovereenkomsten	personenwagens,	van
hospitalisatieverzekeringen en andere overeenkomsten in zoverre ze gerelateerd zijn aan het voormeld
personeel en binnen de hogervermelde limiet.
De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de
titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter").
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen
worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan
aan de Gevolmachtigde.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.
B. MANAGEMENT TEAM
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan:
-Jonathan Van Kan, Director Airfreight
-Christophe Eulaerts, Director Perishables & Live animals
(elk van hen hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap, uitsluitend in het kader van haar
operationeel en commercieel management en onder voorbehoud van de hierna bepaalde beperkingen, te
vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen:
-Alie roerende goederen en diensten ter ondersteuning van de activiteiten van de vennootschap aankopen,
beperkt zoals hierna bepaald.
-De diensten van de vennootschap vermarkten en verkopen en de verkoop ervan organiseren; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan onderhandelen en contracten met klanten sluiten. Deelnemen aan
procedures van openbare en private aanbesteding en alle formaliteiten terzake vervuilen. Dit alles beperkt zoals
hierna bepaald.
-Alle transport-, verzendings- en aanverwante contracten met leveranciers sluiten, beperkt zoais hierna
bepaald.
-De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap voeren en ondertekenen.
-De briefwisseling zowel op papieren drager ais in elektronische vorm en alle zendingen van waarden en
goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli en pakken en aangetekende brieven die aan de vennootschap
gericht zijn. Deze ophalen in alle postkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen
of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.
-Alle geidsommen, documenten of goederen van allerlei aard opeisen, innen en in ontvangst nemen, en
ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt zoals hierna bepaald.
De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de
titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn/haar zakelijke titel.
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen
worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan
aan de Gevolmachtigde.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.
Beperkingen
Voor de gevolmachtigden zijn de bevoegdheden beperkt tot:
-EUR 10.000 per transport factuur
-EUR 10.000 per financiële factuur
- Geen van de gevolmachtigden is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen of te verbinden
buiten het commercieel of operationeel management, zodat onder meer de arbeidsrelaties,
verzekeringspolissen, geschillen, onroerend goed verrichtingen uitgesloten zijn.
- Aankopen en contracten van meer dan EUR 50.000 per transactie worden steeds ondertekend door twee
gevolmachtigden en/of bestuurder.
C. CUSTOMS
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere voimacht te verlenen aan
Dhr. Mike van Beurden, Senior Manager Customs
om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap:
-alle aanvragen te ondertekenen met betrekking tot douanevergunningen, douaneverbintenissen en
douanecertificaten;
-alle overeenkomsten en machtigingen te ondertekenen, die zijn afgesloten met kianten voor het optreden
van de Vennootschap ais direct, indirect of fiscaal vertegenwoordiger met of zonder financiële faciliteiten.
De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de
titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn zakelijke titel.
De voimacht is niet vergoed.
Deze volmacht kan op elk moment herroepen worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van
kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan aan de Gevolmachtigde.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn aile eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.
D.PROCUREMENT
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan
-Dhr. Bruno Duysters, Senior Manager Procurement (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de
Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap aile documenten, akten,
overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot de verwerving, vervreemding, huur en verhuur
van ondersteunende diensten en onroerende goederen, en het beheer van de relaties met de leveranciers en
afnemers van dergelijke goederen, diensten en hun vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen.
-Dhr Gerald Vanmaele, Fleet Manager (hierna genoemd "de gevolmachtigde"), om de Vennootschap te
vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te
ondertekenen met betrekking tot de verwerving, vervreemding, huur en verhuur van voertuigen, en het beheer
van de relaties met de leveranciers en afnemers van dergelijke goederen, diensten en hun vertegenwoordigers,
agenten en andere tussenpersonen
De bevoegdheden van de gevolmachtigde zijn beperkt tot EUR 25.000 per transactie met een maximum
van EUR 500.000 per jaar.
De gevolmachtigde zal handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend van de
titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of "Manager Procurement".
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen
worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan
aan de Gevolmachtigde.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.
E. ADMINISTRATIE EN AANGIFTES
De Raad van Bestuur besluit om met ingang van 1 januari 2024 een bijzondere volmacht te verlenen aan
elk van de volgende personen om de Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam van de Vennootschap
alle documenten, akten, overeenkomsten en brieven te ondertekenen met betrekking tot:
Mw. Niki Delathouwer en Mw. Zichvant Wong voor:
Alle administratie en aangiftes m.b.t. jaarrekeningen, directe, indirecte en soortgelijke belastingen en
anderen tegenover de Overheden, inclusief fiscale controles, bezwaarschriften, beantwoorden van vraag om
inlichtingen etc.
Mw. Yannick Bodart voor:
Alle administratie en aangiftes m.b.t. indirecte belastingen (o.a. BTW etc.) en soortgelijke belastingen en
anderen tegenover de Overheden.
Dhr. Peter Saey en Mw. Nathalie Van Camp voor:
- alle aangiftes aan het FAVV, FAGG, OVAM en aan Steden en Gemeentes, zoals maar niet beperkt tot
aangiftes m.b.t. waterverontreiniging, opslagplaatsen van gasser, motoren/ drijfkracht, oppervlaktes,
milieujaarverslag en afvalstoffen-melding;
- Milieuzaken en kwaliteit;
- Auditverslagen en andere documenten van certificerende instellingen.
Het plaatsen van bestellingen gerelateerd aan bovengenoemde bevoegdheden, beperkt tot respectievelijk
voor:
Level 4: EUR 10.000 per transactie
Level 5: EUR 25.000 per transactie en tot een maximum van EUR 500.000 per jaar.
Dhr. Peter Saey, voor:
- Klanteninstructies, transport requirements, leverancierseisen, safety protocols en documenten gerelateerd
hieraan;
- Opmaak ladingzekeringsadviezen;
- Jaarverslagen IDPBW-preventieadviseur gevaarlijke goederen;
- Aangiftes arbeidsongevallen aan arbeidsongevallenverzekeraar
- Aangiftes ernstige arbeidsongevallen omstandige verslagen bestemd voor Toezicht Welzijn op het Werk
(FOD WASO);
- Politieverhoren.
Het plaatsen van bestellingen gerelateerd aan bovengenoemde bevoegdheden, beperkt tot EUR 25.000 per
transactie en tot een maximum van EUR 500.000 per jaar.
De gevolmachtigde zal steeds handelen en handtekenen in naam van de Vennootschap, gebruikmakend
van de titel "Gevolmachtigde" (of "Mandataire", of "Bevollmächtigter") of zijn zakelijke titel.
De volmacht is niet vergoed.
Deze volmacht is geldig van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Ze kan op elk moment herroepen
worden door de Vennootschap. Zulke herroeping zal van kracht zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan
aan de Gevolmachtigde.
Met ingang van 1 januari 2024 zijn alle eerder gegeven volmachten m.b.t. dezelfde materie ingetrokken.
De Raad geeft volmacht aan en belast Mw. Zichvant Wong, Director Tax and Compliance en Mw. Niki
Delathouwer, Director Tax and Compliance, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie.
(getekend)
Niki Delathouwer,
gevolmachtigde