Ondernemingsnr : 0460035267
Naam
(voluit) : VERKINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Beer 18
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 11 december 2023, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VERKINVEST”, met zetel te 9840 De Pinte, Den
Beer 18 en met ondernemingsnummer BE 0460.035.267.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck, destijds te Kortrijk,
Aalbeke, op 7 februari 1997, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart
1997 onder nummer 970301290.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgemaakt door
voornoemde notaris Dirk Vanhaesebrouck op 26 november 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 17 december 2003 onder nummer 03134402.
Waren aanwezig, de enige aandeelhouders, die verklaarden, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De Naamloze Vennootschap “VENNOOTSCHAP VOOR DISTRIBUTIEBEVORDERING VAN
MEUBELEN”, met zetel te 9840 De Pinte, Den Beer 18, ondernemingsnummer BE 0419.809.565,
opgericht bij akte verleden voor notaris Thérèse Verheyden, destijds te Torhout op 7 september
1979, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september 1979 onder
nummer 1586-1.
De statuten werden meermaals gewijzigd, en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan deze akte.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar enige bestuurder, de heer Wolfgang
Verraes, hierna genoemd.
Die verklaart zevenhonderd (700) aandelen te bezitten;
2. De heer VERRAES Wolfgang Pol Jozef, geboren te Menen op 8 mei 1952, wonende te 9840 De
Pinte, Den Beer 18.
Die verklaart tweehonderd tweeënnegentig (292) aandelen te bezitten;
3. Mevrouw VERRAES Agna Valerie Pierre Marc Marie, geboren te Kortrijk op 13 juni 1977,
wonende te 8780 Oostrozebeke, Molstenstraat 4.
Die verklaart tweehonderd negenentwintig (229) aandelen te bezitten;
4. Mevrouw VERRAES Eva Isolde Jurgen Leopold Roger Pierre, geboren te Kortrijk op 10 september
1982, wonende te 8510 Kortrijk, Ijzerhandstraat 3.
Die verklaart tweehonderd negenentwintig (229) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit tevens om de regeling met betrekking tot overdracht en overgang
van aandelen onder levenden en wegens overlijden, zoals opgenomen in de statuten, te schrappen
en te vervangen door de huidige wettelijke regeling van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen..
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesendertig duizend euro (€ 36.000,00), en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De
vergadering beslist eveneens de plicht tot volstorting van het oorspronkelijk kapitaal af te schaffen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om interim
dividenden toe te kennen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch met vervanging van het woord
“(maatschappelijk) doel” door het woord “voorwerp”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer VERRAES Wolfgang Pol Jozef, wonende te 9840 De Pinte, Den Beer 18.
De bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voormeld mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9840 De Pinte, Den
Beer 18.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist Atexio BV, ondernemingsnummer 0745.816.469, met zetel te 8500
Kortrijk, Koning Leopold I straat 22 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het UBo-register, bij het handelsregister en bij
de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten