Ondernemingsnr : 0471772069
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN KALMTHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkeneind (C) 4
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte op 21 december 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot tot vermindering van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” door vrijstelling volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen ten belope van een
totaalbedrag van € 18.750. De eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” staat
bijgevolg op nul.;
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende: 
““- Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen NV met zetel in Leuven en
in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.”
- De vergadering besloot tot wijziging statuten om te voldoen aan de samenwerkingsovereenkomst
met KBC door onder meer op te nemen:
- inzake de aandelen:
“Eventuele wijzigingen aan het register van aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.”
- inzake het bestuur:
“De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de (statutair)
zaakvoerder/bestuurder) dient in handen te zijn van de door KBC Verzekeringen NV aangestelde
agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst. Voor de overdracht van de
effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de zaakvoerders/bestuurders dient
KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke goedkeuring te geven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders/bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten/aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering. De zaakvoerders/bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks minimum
75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 % van de stemrechten verlenen.”
- inzake ontbinding en vereffening:
“De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen NV dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen
NV.”
- als algemene bepaling:
“De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en
ondergeschikte overeenkomsten.”
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: VERZEKERINGEN KALMTHOUT
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen NV met zetel in Leuven en in
het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden:
- 20 aandelen van soort A en;
- 232 aandelen van soort B uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Afgezien van de aandelen die de inbrengen vertegenwoordigen, mag geen enkele soort aandelen
worden uitgegeven, wat de benaming ervan ook zij, waaraan rechten verbonden zijn die recht geven
op een deel van de winst.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de (statutair)
zaakvoerder/bestuurder) dient in handen te zijn van de door KBC Verzekeringen NV aangestelde
agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst. Voor de overdracht van de
effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de zaakvoerders/bestuurders dient
KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke goedkeuring te geven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders/bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten/aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering. De zaakvoerders/bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks minimum
75 % van de aandelen bezitten die minimum 75 % van de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Dezelfde aanwezigheids- en
quorumvereisten zijn van toepassing als bij een wijziging van het voorwerp.
Indien een functie als bestuurder vacant wordt, moeten de overige bestuurders onmiddellijk een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in de vacature te voorzien. Zij doen dat door
de benoeming van een bestuurder gekozen uit een lijst voorgedragen door de houders van aandelen
van de groep die de bestuurder wiens functie vacant is geworden, had voorgedragen.
College van bestuurders
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, treden zij in hun hoedanigheid van raad van bestuur op, als
college.
Het college kiest onder zijn leden een voorzitter.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door het oudste
lid.
Het college komt samen op uitnodiging van de voorzitter en telkens dit wordt vereist door het belang
van de vennootschap. Het moet ook worden bijeengeroepen wanneer twee van de leden erom
verzoeken.
Het college komt samen in de zetel van de vennootschap of op enige andere, in de oproeping
aangeduide plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
De uitnodigingen worden minstens vijf volle dagen voor de vergadering rondgestuurd bij
aangetekende brief, behalve in geval van hoogdringendheid, die in de notulen van de vergadering
moet worden gemotiveerd. Zij vermelden de agenda. Indien alle bestuurders aanwezig zijn, wordt de
vergadering geacht op geldige wijze te zijn samengesteld om beslissingen te treffen.
De beraadslagingen en de stemmingen van het college worden vastgesteld in de notulen, die door
alle op de vergadering aanwezige leden worden ondertekend.
De afschriften van of uittreksels uit de verslagen worden ondertekend door de voorzitter of twee
bestuurders.
Indien een functie als bestuurder vacant wordt, kunnen de overige bestuurders, wanneer er een raad
van bestuur bestaat, tijdelijk in de vacature voorzien. Die benoeming moet worden bekrachtigd door
de eerstvolgende algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft, naast de door de onderhavige statuten verleende bevoegdheden, de
meest uitgebreide bestuurs- en beslissingsmachtig die past in het kader van het voorwerp van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan kan een intern reglement opmaken.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Onverminderd de bijzondere delegaties, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Indien het bestuur wordt toevertrouwd aan verscheidene bestuurders, dan wordt de vennootschap
door ieder van hen rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van handelingen en transacties die
het dagelijks bestuur betreffen, meer bepaald ten overstaan van de overheid, de post en de
vervoersmaatschappijen.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij/zij de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder alleen.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Elke aandeelhouder die minstens één aandeel heeft, heeft recht om deel te nemen aan de algemene
vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door het bestuursorgaan
worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle
dagen voor de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 1. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De raad van bestuur beslist over het bedrag waarover de algemene vergadering vrij kan beslissen.
Aan de aandelen van de categorie A kan de mogelijkheid verleend worden tot het toekennen van een
preferent dividend.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen NV dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.
 
De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering stelde vast dat de BVBA PASCAL VAN GINNEKEN nog vermeld stond in de statuten
als statutair bestuurder doch dat deze ontslagen werd met ingang van 1 januari 2009, waaraan de
bovenvermelde statuten dan ook werden aangepast.
Tevens werd de statutaire bestuurder (de besloten vennootschap VAN OEVELEN, waarvan de zetel
gevestigd is te Kalmthout, Zandstraat 8, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Rudi VAN
OEVELEN, wonend te 2920 Kalmthout, Zandstraat 8) ontslagen, waaraan de bovenvermelde
statuten dan ook werden aangepast.
De voormelde besloten vennootschap VAN OEVELEN, waarvan de zetel gevestigd is te Kalmthout,
Zandstraat 8, wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger: de
heer Rudi VAN OEVELEN, wonend te 2920 Kalmthout, Zandstraat 8.
Thans zijn de niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
- voormelde BV VAN OEVELEN met als vaste vertegenwoordiger: voormelde heer Rudi VAN
OEVELEN;
- voormelde BV HOEVE BRUGHMANS met als vaste vertegenwoordiger: voormelde heer Luc
BRUGHMANS.
Als dagelijkse bestuurders die elk afzonderlijk kunnen optreden, doch enkel voor zaken die dagelijks
bestuur aangaan, worden door hogervermeld bestuursorgaan benoemd:
- voormelde BV VAN OEVELEN met als vaste vertegenwoordiger: voormelde heer Rudi VAN
OEVELEN;
- voormelde BV HOEVE BRUGHMANS met als vaste vertegenwoordiger: voormelde heer Luc
BRUGHMANS.
 
 
- De vergadering machtigde Ann Destrooper, te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 517, met
mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch
register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te
houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
- De vergadering machtigde Ann Destrooper, te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 517, om in naam
en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
    •  op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
    •  daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
    •  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2230144)