Ondernemingsnr : 0869532249
Naam
(voluit) : DELEU IVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidestraat(STA) 46
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Bernard MAERTENS, Notaris te Brugge (4de kanton), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd
notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat
23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op 8
december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Deleu Ivan”, met zetel te 8840 Staden,
Diksmuidestraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper, onder nummer
0869.532.249, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort geeelte van het kapitaal, hetzij (…), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij (…), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal van twaalf duizend vierhonderd euro
werd omgevormd in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
1. De vergadering beslist om de aandeelhouders vrij te stellen om tot volstorting van voormeld
bedrag, hetzij (…), over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te
gaan aanleiding geeft tot de netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest
van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectieve artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering aan de
aandeelhouders wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot gevolg
heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is aan beide
voormelde testen.
Netto-actieftest
De algemene vergadering verklaart dat overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en niet
negatief zal worden ten gevolge van bovenstaande uitkering en dat het netto-actief ingevolge de
voorgestelde uitkering niet zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering wijst er op dat de vennootschap niet commissarisplichtig is zodat deze
uitgevoerde netto-actieftest niet dient te worden beoordeeld door een commissaris.
Liquiditeitstest
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt stilgelegd door de
vergadering van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap “Deleu Ivan”, welke vergadering
uitsluitend is samengesteld door de beide bestuurders van de vennootschap, zijnde de voornoemde
heer Ivan Deleu en voornoemde mevrouw Annick Demaeght. Het enige agendapunt van de
vergadering is: Beslissen of de vrijstelling tot volstorting de liquiditeitstest doorstaat. Het
bestuursorgaan verwijst naar de noodzaak tot bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart dat de notulen van deze vergadering
als verslag in voormelde zin gelden en dat op basis van de notulen van deze vergadering besloten
wordt dat deze vrijstelling tot volstorting de liquiditeitstest doorstaat. Het bestuursorgaan wijst er op
dat de vennootschap niet commissarisplichtig is zodat deze liquiditeitstest niet dient te worden
beoordeeld door een commissaris. Het bestuursorgaan neemt de beslissing dat er op basis van de
liquiditeitstest tot vrijstelling van de volstorting kan worden overgegaan aangezien er geen noodzaak
tot het opvragen van de som van twaalfduizend vierhonderd euro geweest is in afgelopen boekjaren,
dit op heden ook niet het geval is, en er geen van vorige boekjaren wijzigende omstandigheden
worden verwacht die deze volstorting zouden verantwoorden dan wel noodzaken. Het bestuur beslist
zodoende dat het perfect mogelijk is om de volstorting vrij te stellen zonder enig gevaar voor de
continuïteit en goede werking van de vennootschap in kwestie.Bij gebrek aan verdere agendapunten
wordt de vergadering van het bestuursorgaan gesloten en wordt de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders hervat.
De instrumenterende notaris wijst erop dat dit bijzonder verslag niet dient te worden neergelegd.
2. De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd
door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest en stelt vast dat het besluit
inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde
opschortende voorwaarde.
3. De instrumenterende notaris wijst de comparant op de fiscale gevolgen van deze ingreep, onder
meer de onmogelijkheid om tot uitkering van VVPR-bis-dividenden over te gaan, voor zoverre de
aandelen uitgegeven zijn in de tijdsperiode van na invoering van voormeld gunstregime.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten (bij uittreksel) als
volgt luidt:
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «Deleu Ivan».
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, -agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De elektrische installatie; installatie van elektrische bedrading en toebehoren; installatie van
hulpvoedingssystemen, drijfkracht, bedrading voor telefoon installaties en computersystemen;
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, lichtreclames, alarminstallaties,
antennes en bliksemafleiders.
- De verwarmingsinstallatie: installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
- De sanitaire installatie: installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen
en apparaten van sanitair gebruik, sprinkler installaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse
gassen.
- Het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
- Het onderhoud en herstel van alle elektrische, gas- en verwarmingstoestellen.
- Warmte- en geluidsisolering.
- De kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting, in huishoudelijke en fantasie
artikelen, in niet-elektrische huishoudapparaten, messen makers werk, vaatwerk, aarde werk,
porselein, glaswerk, hout, kurk en vlechtwerk.
- De kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting.
- De kleinhandel in meubels en inbouwkeukens.
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur.
- De kleinhandel in grammofoonplaten, C.D.’s, videobanden, cassettes, DVD, enzovoorts.
- De kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen met een verkoop oppervlakte van minder dan
vierhonderd vierkante meter (400m²).
- De kleinhandel in toebehoren en toestellen voor de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallatie.
- De kleinhandel in alarm- en beveiligingstoestellen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, bestuursmandaten opnemen in, of
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of die nuttig of bevorderlijk zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
    1.  6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders die
daarom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één
eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in
deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand
gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Wanneer de
eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde
liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal toe aan de
vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst
anders bepalen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Indien de vennootschap door
meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal orgaan dat raad van bestuur
wordt genoemd, dat onder haar leden een voorzitter benoemt en dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden aanwezig is, volgens gewone meerderheid van stemmen. In geval van
staking van stemmen, is de stem van de voorzitter dan doorslaggevend. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het
bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of zover de algemene
vergadering daartoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een mailadres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
gebrek daaraan een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de
meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen. Het bestuursorgaan kan, op eigen
verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van
de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Deze
uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van
activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan
en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat
om een interimdividend uit te keren. Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later
door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een
voorschot op het volgende dividend.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Evenwel kan op de algemene vergadering
die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen wordt genomen.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Ivan Deleu, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet gebonden te zijn
door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
- mevrouw Annick Demaeght, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet
gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8840 Staden,
Diksmuidestraat 46.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8.            Achtste besluit
De BV DECOSTERE ACCOUNTANCY IEPER, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 50/1A en
ondernemingsnummer 0459.532.154, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, in het kader van voormelde wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard MAERTENS, te Brugge (4de kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten