Ondernemingsnr : 0642691118
Naam
(voluit) : BOSAQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel E 3 laan 87
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de Notarisvennootschap Van den Weghe BV met zetel te Zulte op 25 mei 2023,
neergelegd ter registratie, dat de BV "BOSAQ", met zetel te 9800 Deinze, E3 laan 87, met
ondernemingsnummer BE 0642.691.118, dat het bestuursorgaan en de algemene vergadering de
volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
DEEL 1 – beslissingen van het bestuursorgaan
Eerste besluit – Uitoefening van de Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten – Inschrijving op
aandelen
De bestuursorgaan bevestigt dat op de buitengewone algemene vergadering zoals vastgesteld bij
akte verleden voor notaris Frederic Helsen te Brussel op 14 januari 2022 vijf miljoen (5.000.000)
Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten werden uitgegeven waarop werd ingeschreven als volgt:
    1.  “De heer BOSSAER Jacob, voornoemd, ten belope van 3.527.752  Valuation Adjustment
Inschrijvingsrechten;
    2.  De heer DERBOVEN Pieter, voornoemd, ten belope van 235.183 Valuation Adjustment
Inschrijvingsrechten;
    3.  Mevrouw DE SOMER Anne-Marie, voornoemd, ten belope van  117.592 Valuation Adjustment
Inschrijvingsrechten;
    4.  De besloten vennootschap "BENI", voornoemd, ten belope van  823.142 Valuation Adjustment
Inschrijvingsrechten;
    5.  De heer DEWITTE Geert, voornoemd, ten belope van  151.458 Valuation Adjustment
Inschrijvingsrechten;
    6.  Mevrouw DEBONNÉ Nadia, voornoemd, ten belope van 39.511 Valuation Adjustment
Inschrijvingsrechten;
    7.  De heer DEWITTE Sam, voornoemd, ten belope van 52.681   Valuation Adjustment
Inschrijvingsrechten;
    8.  De heer DEWITTE Tom, voornoemd, ten belope van  52.681 Valuation Adjustment
Inschrijvingsrechten;”
De begunstigden van deze inschrijvingsrechten, allen voornoemd, hebben het bestuursorgaan
uitdrukkelijk bevestigd voormelde Valuation Adjustment Inschrijvingsrechten te willen uitoefenen
zoals vastgesteld in het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 mei 2023 overeenkomstig artikel
5:127 WVV, en dienovereenkomstig in te schrijven op de vijf miljoen (5.000.000) nieuwe aandelen,
zijnde drie miljoen zevenhonderd tweeënzestigduizend negenhonderd vijfendertig (3.762.935)
nieuwe soort A aandelen en één miljoen tweehonderd zevenendertigduizend vijfenzestig (1.237.065)
nieuwe soort C aandelen.
Tweede besluit – Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen – door bijkomende inbreng in geld
Voor de uitgifte van de nieuwe aandelen gebeurt er een inbreng in geld voor een bedrag van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) als volgt:
    1.  De heer BOSSAER Jacob, voornoemd, voor een bedrag van drieduizend vijfhonderd
zevenentwintig komma zeven vijf twee euro (€ 3.527,752), waarvoor hem drie miljoen vijfhonderd
zevenentwintigduizend zevenhonderd tweeënvijftig (3.527.752) nieuwe A-aandelen worden
toegekend;
    2.  De heer DERBOVEN Pieter, voornoemd, voor een bedrag van tweehonderd vijfendertig
komma één acht drie euro (€ 235,183), waarvoor hem tweehonderd vijfendertigduizend honderd
drieëntachtig (235.183) nieuwe A-aandelen worden toegekend;
    3.  Mevrouw DE SOMER Anne-Marie, voornoemd, voor een bedrag van honderd zeventien
komma vijf negen twee euro (€ 117,592), waarvoor haar honderd zeventienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig (117.592) nieuwe C-aandelen worden toegekend;
    4.  De besloten vennootschap “BENI”, voornoemd, voor een bedrag van achthonderd drieëntwintig
komma één vier twee euro (€ 823,142), waarvoor haar achthonderd drieëntwintigduizend honderd
tweeënveertig (823.142) nieuwe C-aandelen worden toegekend;
    5.  De heer DEWITTE Geert, voornoemd, voor een bedrag van honderd éénenvijftig komma vier
vijf acht euro (€ 151,458), waarvoor hem honderd eenenvijftigduizend vierhonderd achtenvijftig
(151.458) nieuwe C-aandelen worden toegekend;
    6.  Mevrouw DEBONNÉ Nadia Marie Paul Irma, voornoemd, voor een bedrag van negenendertig
komma vijf één één euro (€ 39,511), waarvoor haar negenendertigduizend vijfhonderd en elf (39.511)
nieuwe C-aandelen worden toegekend;
    7.  De heer DEWITTE Sam Stefaan Gino, voornoemd, voor een bedrag van tweeënvijftig komma
zes acht één euro (€ 52,681), waarvoor hem tweeënvijftigduizend zeshonderd eenentachtig (52.681)
nieuwe C-aandelen worden toegekend;
    8.  De heer DEWITTE Tom Jozef André, voornoemd, voor een bedrag van tweeënvijftig  komma
zes acht één euro (€ 52,681), waarvoor hem tweeënvijftigduizend zeshonderd eenentachtig (52.681)
nieuwe C-aandelen worden toegekend.
Het genoemde bedrag werd voor het verlijden van onderhavige authentieke akte bij storting of
overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank, te Brussel, onder bijzonder
nummer BE65 7330 7159 2696.
Het bewijs van deponering, afgeleverd door voornoemde instelling in datum van 16 mei 2023 is aan
mij, notaris, overhandigd.
De inbreng in geld werd aldus volledig volstort.
Het bestuursorgaan stelt de inbreng in geld en de overeenkomstige uitgifte van nieuwe aandelen
vast.
Derde besluit – Aanpassing van de statuten en aandelenregister
De vergadering beslist om artikel 5 der statuten, betreffende de aandelen,  aan te passen aan de
hiervoor genomen besluiten, als volgt:
 “Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien miljoen (15.000.000) Aandelen uitgegeven,
waarvan
- tien miljoen honderd negenenvijftigduizend negenhonderd vijfentwintig (10.159.925) Soort A
Aandelen;
- Nul (0) Soort B Aandelen; en
- vier miljoen achthonderdveertigduizend vijfenzeventig (4.840.075) Soort C Aandelen.
Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
Het bestuursorgaan verklaart het nodige te doen om het aandelenregister aan te passen
overeenkomstig bovengemelde besluiten en dat de huidige aandelenverhouding als volgt is:
    1.  De heer BOSSAER Jacob, voornoemd, die 9.524.930 Soort A Aandelen bezit.
    1.  De heer DERBOVEN Pieter, voornoemd, die 634.995 Soort A Aandelen bezit.
    1.  Mevrouw DE SOMER Anne-Marie Albert, voornoemd, die 317.498 Soort C Aandelen bezit.
    1.  De besloten vennootschap naar Nederlands recht "BENI B.V.", voornoemd, die 2.222.483
Soort C Aandelen bezit.
    1.  De heer DEWITTE Geert,  voornoemd, die 408.937 Soort C Aandelen bezit.
    1.  Mevrouw DEBONNÉ Nadia Marie Paul Irma, voornoemd, die 10679 Soort C Aandelen bezit.
    1.  De heer DEWITTE Sam Stefaan Gino,  voornoemd, die 142.239 Soort C Aandelen bezit.
    1.  De heer DEWITTE Tom Jozef André,  voornoemd, die 142.239 Soort C Aandelen bezit.
    1.  de naamloze vennootschap “B & P Consultants”, voornoemd, die 1.500.000 Soort C Aandelen
bezit.
Totaal: 15.000.000 aandelen, waarvan 10.159.925 Soort A Aandelen, 0 Soort B Aandelen en
4.840.075 Soort C-aandelen.
Vierde besluit – Coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan verklaart het nodige te doen  voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.
Vijfde besluit – Volmacht ondernemingsloket
De vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Marc Fauquette van Qualitax Accountancy te om,
ingevolge de genomen besluiten, de nodige wijzigingen aan te brengen in het ondernemingsloket.
DEEL 2 – beslissingen van de algemene vergadering
Eerste besluit – verplaatsing datum jaarlijkse algemene vergadering
a. Verplaatsing Jaarvergadering: de vergadering beslist de datum van de  jaarvergadering te
verplaatsen van “de tweede zaterdag van de maand maart om veertien (14:00) uur” naar “de laatste
zaterdag van de maand juni om veertien (14:00) uur”.
b. Aanpassing der statuten: artikel 22, eerste zin, van de statuten van de vennootschap te wijzigen
als volgt:
“De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni om 14 (14:00) uur (…).”
c. Volgende jaarvergadering: de vergadering beslist om de volgende jaarvergadering over het
boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2022, en eindigde op 31 december 2022 te houden op de
laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur 2023.
Tweede besluit
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurder voor de
uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten
en de neerlegging ervan ter Griffie
Derde besluit
De vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Marc Fauquette van Qualitax Accountancy te om,
ingevolge de genomen besluiten, de nodige wijzigingen aan te brengen in het ondernemingsloket.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten