Ondernemingsnr : 0428670912
Naam
(voluit) : USIMEX - EXPLOITATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robert Dansaertlaan 236
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op vijfentwintig september
Te Laarne, Molenstraat 1/B001.
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne.
 
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "USIMEX – EXPLOITATIE"
waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek, Robert Dansaertlaan 236, hierna de “vennootschap”
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste dinsdag van de maand juni om veertien uur (14u00).
De wijziging zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de
vennootschap.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering, die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op dinsdag 24 juni
2025 om 14.00 uur.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van collegiaal bestuursorgaan naar bestuursorgaan met enige
bestuurder.
De algemene vergadering besluit het huidige collegiale bestuursorgaan te vervangen door een
bestuursorgaan met enige bestuurder, met ingang van heden, en beslist deze wijziging te verwerken
in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
Ingevolge deze wijziging is de heer Van de Velde Yves de enige bestuurder van de vennootschap en
wordt zijn benoeming omgevormd van een mandaat van beperkte duur naar een mandaat van
onbeperkte duur. De enige bestuurder komt hier tussen en bevestigt zijn mandaat van gedelegeerd
bestuurder te beëindigen vermits dit geen toegevoegde waarde heeft in een éénhoofdig
bestuursorgaan.
DERDE BESLISSING: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Aannemen van nieuwe tekst van statuten, en invoering van de mogelijkheid
tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de hierboven genomen beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
behoudens terminologische aanpassingen strikt noodzakelijk vanuit wetstechnische behoefte.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “USIMEX – EXPLOITATIE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
De bouw, aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, installatie en onderhoud van mazoutbranders voor
centrale verwarming en alle andere toestellen voor centrale of huishoudelijke verwarming, zoals
keukenfornuizen, kachels, waterverwarmers, ketels, enzovoort, alsmede de invoer en uitvoer van alle
welkdanige producten zelfs vreemd aan het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen
die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen ingevolge het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen bepaalde voorwaarden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro drieënzeventig cent (€
86 762,73).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijftig (350) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(….)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet
uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Datum gewone algemene vergadering – buitengewone/Bijzondere algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste dinsdag van de maand juni
om veertien uur (14.00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerste daaraan
voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Vereffening
Behoudens in geval van ontbinding en afsluiting vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer
vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLISSING: Behoud adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 1702 Dilbeek
(Groot-Bijgaarden), August De Smedtstraat 55.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
a. De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
b. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, en/of medewerker van BV "Bernard Van
Steenberge, notarisvennootschap", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
c. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor “Walgraeve &
Co”, met zetel te 1755 Gooik, Ekelendriesstraat 2, ondernemingsnummer BTW BE 0459.482.862,
allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris