Ondernemingsnr : 0476240801
Naam
(voluit) : PALANTIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Thibautstraat 61
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
PALANTIR
Besloten vennootschap
te 2100 Deurne (Antwerpen), Thibautstraat 61
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0476.240.801
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UITBREIDING VOORWERP - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 20 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluitebn werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:
“Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g
Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g”
En ten gevolge van de genomen beslissing het betreffende artikel van de statuten aan te passen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
 In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (€1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€
20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen..
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PALANTIR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
- Het schrijven, ontwikkelen, herschrijven, groot- en kleinhandel in, verkopen, verhuren, op maat
maken van computersoftware,
- Het organiseren van cursussen, bijeenkomsten, beurzen en seminaries ter bevordering van het
gebruik van computers en software;
- Het verstrekken van adviezen met betrekking tot het installeren van computers, (teIe)netwerken en
software en het onderhoud ervan;
- De groot- en kleinhandel, verhuur, verkoop, in bruikleen geven van kantoormachines,
computers en randapparatuur en telecommunicatieapparatuur;
- Het verstrekken van advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften;
- Het vervaardigen, assembleren, ontwerpen, importeren, exporteren en herstellen van
kantoormachines, telecommunicatieapparatuur, computers en randapparatuur;
- Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en
mandaten.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g”
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alle verrichtingen doen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook.
Zij mag haar onroerende goederen als hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar
ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende
waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij  wijze van inbreng in speciën of in  natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen; in België, of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.”
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur: de heer COLLIGNON Peter Elisabeth
Ludovicus, geboren te Antwerpen op 25 april 1974, wonende te 2100 Deurne (Antwerpen),
Thibautstraat 61.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om achttien (18.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Deurne
(Antwerpen), Thibautstraat 61.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Marc Verhoeven, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + gecoördineerde statuten + verslag
bestuursorgaan