Ondernemingsnr : 0795503334
Naam
(voluit) : BELTRAUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sasboslaan(Bel) 8
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D2221408) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede
kanton, op 6 april 2023, blijkt dat:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, onder meer besloten heeft:
1° over te gaan tot een bijkomende inbreng ten bedrage van zevenhonderdvijftigduizend euro (€
750.000,00), door inbreng in geld en dit mits uitgifte van vijfendertigduizend driehonderddertig
(35.330) nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf heden en genieten voor het overige dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen, behoudens zoals voorzien in het zesde besluit hierna.
2° vast te stellen dat de vijfendertigduizend driehonderddertig (35.330) nieuwe aandelen worden
volgestort ten belope van één derde (1/3de) (…).
De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verengingen, een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)
werd gedeponeerd op een bijzondere rekening (…), geopend op naam van de vennootschap bij de
naamloze vennootschap “ING België”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29
maart 2023 en voorafgaand deze afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd.
3° vast dat de bijkomende inbreng volledig werd verwezenlijkt. 
De vergadering besluit het bedrag van de bijkomende inbreng, (…), als volgt te boeken:
- het volgestort gedeelte (…) op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
- het niet-volgestorte gedeelte (…) op de eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit dat de eventuele toekomstige bijstortingen van de inbreng die op heden nog
niet werd gestort en die op heden worden geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-
opgevraagde inbrengen”, beschikbaar zullen zijn voor uitkering en zullen geboekt worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
Dientengevolge besluit de vergadering artikel 7 van de statuten te schrappen en te vervangen (…). 
4° na kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en van de door het bestuursorgaan
aangestelde bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “Moore Audit”, met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, over te
gaan tot de indeling van de bestaande aandelen in 2 soorten van aandelen (…). 
Vervolgens besluit de vergadering tot vaststelling van de rechten verbonden aan de soorten van
aandelen, als volgt:
a) op het niveau van de volstorting van de aandelen (…); 
b) op het niveau van de overdracht en overgang van aandelen (…); 
c) op het niveau van het bestuur van de vennootschap wat betreft de benoeming en het ontslag van
de bestuurders en de samenstelling van het bestuursorgaan, door te bepalen dat de vennootschap
wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit 3 bestuurders en die worden
 aangeduid als volgt:
Luik B
- 2 bestuurders uit een lijst van bestuurders voorgedragen door de houder(s) van aandelen van soort
A; en
- 1 bestuurder uit een lijst van bestuurders voorgedragen door de houder(s) van aandelen van soort
B.
Indien een bestuurder ontslag neemt of ontslagen wordt zal hij vervangen worden door een
bestuurder uit een lijst voorgedragen door dezelfde aandeelhouders als deze die de ontslagen
bestuurder hebben voorgedragen;
d) op het niveau van het bestuur van de vennootschap wat betreft de vergaderingen van het
collegiaal bestuursorgaan (…);  
e) op het niveau van het bestuur van de vennootschap wat betreft de bevoegdheden van het
collegiaal bestuursorgaan, door te bepalen dat het collegiaal bestuursorgaan alle beslissingen voor
de vennootschap zal kunnen nemen die noodzakelijk, nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van haar
voorwerp, behoudens de bevoegdheden die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering. 
(…)
f) op het niveau van de vertegenwoordiging van de vennootschap, door te bepalen dat de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig wordt vertegenwoordigd door 1 bestuurder
aangesteld op voordracht van de houders van aandelen van soort A en 1 bestuurder aangesteld op
voordracht van de houders van aandelen van soort B, samen handelend. 
Binnen de perken van het dagelijks bestuur en/of het businessplan (opgesteld overeenkomstig artikel
17 van de statuten) kan de vennootschap bovendien geldig worden vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder dan wel directeur, alleen handelend. Tot slot wordt de vennootschap tevens,
binnen de grenzen van hun specifieke volmacht, geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers.
g) op het niveau van het dagelijks bestuur van de vennootschap, door te bepalen dat het dagelijks
bestuur geen betrekking kan hebben op de Sleutelbeslissingen; 
h) op het niveau van de besluitvorming door de algemene vergadering van de vennootschap (…).
i) op het niveau van de winstverdeling, uitkeringen en verdeling van het netto-actief (…) 
5° kennis te nemen van het besluit van de huidige bestuurders, hierna vermeld, om ontslag te nemen
uit hun functie:
- de heer Guy PUTZEYS, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sasboslaan 8; en
- mevrouw Ann PLASKIE, met woonplaats te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sasboslaan 8.
Kwijting voor hun opdracht zal worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van
de jaarrekening. 
Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 3.
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor de duur van de vennootschap:
- op voordracht van de houders van de aandelen soort A, en dus als “A-Bestuurder”: 
a) de heer Guy PUTZEYS, voornoemd; en
b) mevrouw Ann PLASKIE, voornoemd.
- op voordracht van de houder van de aandelen soort B, en dus als “B-Bestuurder”: 
“CONANTI CONSULT”, besloten vennootschap, met zetel te 9120 Beveren, Lindenlaan 207,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0739.599.462, en met btw-nummer BE0739.599.462, met als vaste
vertegenwoordiger de heer WITTERS Dirk, met woonplaats te 9120 Beveren, Lindenlaan 207.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
6° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om (…) de artikelen te hernummeren en de
statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
7° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap
“DE KORTRIJKSE FICUCIAIRE”, in ‘t kort “DKF FIDUCIAIRE”, met zetel te 8500 Kortrijk,
Beneluxpark 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met
ondernemingsnummer 0455.718.965, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband
met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
B. de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan, onder meer besloten heeft:
1° te benoemen tot voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan, met ingang vanaf heden: 
de heer Guy PUTZEYS, voornoemd.
Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
2° tevens te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: 
a) de heer Guy PUTZEYS, voornoemd; en 
b) mevrouw Ann PLASKIE, voornoemd.
Luik B
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van
het bestuursorgaan.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor omtrent de indeling in soorten van
aandelen;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Notaris