Ondernemingsnr : 0808746210
Naam
(voluit) : MSG Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luchterenkerkweg 15
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 25 maart 2024 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Vermindering van de onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering beslist om de onbeschikbare eigenvermogensrekening te ver--minderen met een
bedrag van zestienduizend tweehonderd euro (€ 16.200) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de eigenvermogensrekening zal geschie den door
terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van vermindering van het eigen vermogen aan
de enige aandeelhouder.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormel de
vermindering van de onbeschikbare eigenvermogensrekening met zestienduizend twee honderd
euro (€ 16.200) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De notaris wijst op artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt
dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft na dat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naar mate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Het bestuursorgaan dient hiervoor een verantwoordingsverslag op te maken.
2. Vervanging van het voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursor gaan ter
verantwoording van de wijziging van het voorwerp.
De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- vertaalwerk
- advies en bijstand aan het bedrijfsleven, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, par--ticulieren
- management, marketing en consultancydiensten
- personeelselectie en plaatsing
- administratief werk, medewering in boekhouding, de vertegenwoordiging, het optreden als
commercieel tussenpersoon
- ontwikkeling van projecten
- industriële vormgeving
- handelsbemiddeling, aankoop en verkoop van grondstoffen
- ontwikkeling, productie, handelsbemiddeling, aankoop en verkoop van ma--chines, uitrusting en
onderdelen
- handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, productie van voedingsproduc-ten, wijnen, alcohol
- handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, ontwikkeling, design, productie van computerpro
gramma’s, computers, computeronderdelen, software, hard-ware, softwareonderdelen, hard ware
onderdelen, machines, machineon--derdelen, chips, bots, standaardprogrammatuur en
telecommunicatieappa-ratuur, technologische producten
- handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, productie in olie-industrie, betonindustrie, rubber
industrie, machinebouw, software en andere industrieën zonder nadere specificatie
- gespecialiseerde detailhandel in machines, meubelen, uurwerken, horloges en sieraden,
computers, computeronderdelen, hardware, software, hard--ware onderdelen, softwareonder delen,
machines en machineonderdelen, chips, bots, computerprogramma’s, data, standaard
programmatuur en te--lecommunicatieapparatuur en allerlei goederen zonder nadere specifica tie
- verhuur, leasing van kantoormachines en computers, computerprogramma’s, hardware, software,
machines, onderdelen, auto’s en wagens
- aankoop, verkoop, ontwikkeling, productie van allerlei goederen, handelsbe-middeling van allerlei
goederen
- online verkopen, detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- de niet gespecialiseerde handelsbemiddeling, alsmede de groothandel en klein-handel in een
verscheidenheid van goederen, machines, uitrusting en on-derdelen, grondstoffen, computers en
computerprogramma’s, hardware, soft-ware, hardware onderdelen en software onderdelen zonder
nadere spe-cificatie
- de reiniging van interieur van allerlei gebouwen, kuisdiensten, strijkdiensten, schoonheids
salondiensten, kapper diensten
- call agent service, telefonische service, sms en online campagnes, klantservice medewer king,
medewerker verzekeringskantoren
- catering, horeca, dj diensten, evenementen, evenementensamenwerking, cafés en restau rant
business en medewerking
- auto en wagen leasing, auto en wagen verhuur, het uitoefenen van de ac--tiviteit van expedit eur,
internationaal transportbedrijf, goederenvervoer
- renovatiewerken, huur en verhuur van vastgoed
- programmeren, analyse, ontwikkeling, design, productie, aankopen en ver--kopen van allerlei
computerprogramma’s en systemen, software, hardware, platforms, bots, chips, opleidings
programma’s, webpagina’s, computer-spellen, spellen, databanken, technologische producten,
onderdelen van de machines, machines en allerlei programma’s
- design, ontwikkeling, voorspelling, productie, aankoop en verkoop van chips, chipfrequen ties,
computeronderdelen en machineonderdelen
- trainingen, educatieve evenementen en sessies, opleidingssessies, opleidin-gen, bedrijfs
presentaties, onlineopleidingen voor particulieren, bedrijven, personeel van bedrijven, finan ciële en
commerciële partners
- publicaties zoals boeken, magazines, tv-programma’s, artikels, webpagina’s
- onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van nieuwe producten en technologieën
- aankopen en verkopen van diverse goederen en grondstoffen, zowel nationaal als internatio naal,
inclusief import en export
- commissiehandel en vertegenwoordiging, algemene handelsbemiddeling, ontwikkeling en productie
uit in een breed scala aan producten en assortimenten, technologische producten
- blockchain en cryptocurrencies analyse, risico analyse, futures analyse, fi-nanciële analyse,
financiële management, platform support
- beurshandelingen voor eigen rekening
- webportalen, webshop, webhosting, gegevensverwerking, detailhandel via het internet, plat
formsupport, technische analyse
- het uitbaten van hotels / motels / pensions / conferentieoorden, logies voor kortstondig ver blijf, al
dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden
- het verkopen van alle dranken, zowel niet-alcoholische als alcoholische dranken met bedie ning
(drankgelegenheid, café, taverne)
- het verkopen van bereide etenswaren met bediening (tearoom, cafetaria, snackbar, brasse rie,
restaurant)
- het exploiteren in België of in het buitenland voor eigen rekening of als gerant of op welkdani ge
wijze ook, zowel in het groot als in het klein, van alle drank- en spijsgelegenheden, lust hoven,
restaurants of hotels, het uitbaten van een hotel en zaal voor feestelijkheden, evene menten; en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden, zoals het ver lenen van adviezen
aan derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depo
sitobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
- trading, beleggen, aankoop en verkoop van cryptocurrency, futures trading, options trading, stock
trading, trading in de breedste zin van het woord van alle huidige en toekomstige tech nologische
producten, activa, ma--terialen, financiële instrumenten, effecten voor eigen reke ning
- genereren (mining) van crypto valuta
- het verwerven door inschrijven of aankoop en het beheer van aandelen, obli-gaties, kasbons,
andere financiële instrumenten en effecten in welke vorm dan ook, in alle bestaande of toe komstige
rechtspersonen of bedrijven zowel Belgische als buitenlandse, het bevorderen, plan nen en coördine-
ren van de groei van deze rechtspersonen of bedrijven
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door middel van ka-pitaalinvesterin gen,
deelname of financiële inbreng
- het fungeren als bemiddelaar bij onderhandelingen door het geheel of ge-deeltelijk overne men van
aandelen in de breedste zin van het woord, deelnemen aan emissieactiviteiten van zowel aandelen
als vastrentende waarden door middel van inschrijving, waarborgplaatsing, verhandeling of andere
middelen, evenals het uitvoeren van diverse activiteiten met betrek king tot portefeuille of
kapitaalbeheer en diverse vormen van investeringen
- aanvaarden van bestuursopdrachten en mandaten en voeren van verschillende opdrachten en
functies uit in andere bedrijven of ondernemingen
- het verstrekken van leningen en kredietfaciliteiten aan rechtspersonen, on--dernemingen of
particulieren, in elke vorm; het aanbieden van borgstellingen of garanties, in de ruimste zin; het
uitvoeren van commerciële en fi-nanciële transacties, met uitzondering van die welke wet telijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, instellingen voor kort termijndeposito’s, spaar-banken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiebedrijven
- in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aan-delen en vast
rentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, ver--handeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke ver--richtingen op het gebied van portefeuille of kapitaal
bestuur en beleggingen van allerlei aard
- het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan en verkoop van roerende en on
roerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
- de vennootschap is gemachtigd om direct of indirect belangen te verwerven in bestaande of
toekomstige ondernemingen en met hen te fuseren of ze over te nemen
- het beheren van beleggingen en het beheren van deelnemingen in dochtervennootschappen
- de bevoegdheid om octrooien, knowhow en gerelateerde immateriële vas-te activa te verwer ven,
ontwikkelen, verkopen, in licentie te geven of te ontvangen
- het investeren in, inschrijven op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en ande re
financiële instrumenten, uitgegeven door zowel Belgische als buitenlandse ondernemin gen,
ongeacht hun ju-ridische vorm. Dit geldt ook voor ondernemingen, administratiekantoren, in--
stellingen en verenigingen, met of zonder (semi-) publiekrechtelijke status
- de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, recht streeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere bedrijven, vennootschappen; de ven nootschap kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennoot schappen
- de bevoegdheid om administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en
filialen op te richten, zowel in België als in het buitenland
- het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren
van pensioenregelingen
- het toestaan of opnemen van leningen en kredietlijnen, met of zonder het stellen van onder pand,
en het bieden van garanties, inclusief het verstrekken van hypothecaire zekerheid op haar eigen
activa voor schulden aan der-den, zowel aan een of meer van haar dochter- of zus
tervennootschappen als voor schulden van andere natuurlijke personen of rechtspersonen. Ook kan
het bedrijf zich hoofdelijk of als borg verbinden en aval verlenen voor dergelijke schulden.
- het verstrekken van adviesdiensten op het gebied van financiën, techniek, handel en admi nistratie
in de breedste zin van het woord, met uitzondering van advies over beleggingen en geldplaatsingen.
Het bieden van bijstand en diensten, zowel direct als indirect, op het gebied van administratie en fi-
nan-ciën, verkoop, productie en algemeen management. Ook het verle nen van diverse diensten en
het uitvoeren van opdrachten, zoals organisatiestu-dies, expert ise, technische handelingen en
advies, op verschillende vakgebieden.
- medewerking in verzekeringskantoren, verzekeringsfondsen, verzekeringen, fondsen,
schadedossiers
De vennootschap opereert op verschillende manieren, namelijk voor eigen rekening, in consi gnatie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen aangaan bij derden (inclusief haar aandeelhouders en bestuur ders)
en alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap heeft de bevoegdheid om betrokken te zijn bij ondernemingen, verenigin gen of
vennootschappen door middel van inbreng, fusie, in-schrijving of op andere wijze, die een
vergelijkbaar, verwant of samenhan-gend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de ver wezenlijking
van ge-heel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel haar eigen verplichtingen
als die van derden waarborgen, onder meer door haar goederen te hy pothekeren of te verpanden,
inclusief haar eigen bedrijfsactiva.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of on rechtstreeks met
dit voorwerp verwant of ver-knocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdra gen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, finan-ciële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, om
diverse zakelijke activiteiten uit te voeren. Ze kan dit doen in haar eigen naam en voor haar eigen
rekening, maar ook namens anderen handelen. Dit omvat het vertegen woordigen van andere
partijen, funge-ren als tussenpersoon in zakelijke overeenkomsten en dienen als commis-sionair in
het kopen, verkopen en verhandelen van goederen en diensten voor derden. Kortom, de
vennootschap heeft een breed scala aan zake-lijke mogelijkheden en kan deze zowel nationaal als
internationaal uitoefenen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de fi-nanciële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderwor pen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepa lingen
voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke ande re wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waar borg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels zaak.”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoe ring van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalin gen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven nootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk ge-stort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennoot schap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensre kening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermo gensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigin gen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houden de diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toe komstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennoot schap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensreke ning "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wet boek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MSG CONSULTANCY".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- vertaalwerk
- advies en bijstand aan het bedrijfsleven, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, par-ticulieren
- management, marketing en consultancydiensten
- personeelselectie en plaatsing
- administratief werk, medewering in boekhouding, de vertegenwoordiging, het optreden als
commercieel tussenpersoon
- ontwikkeling van projecten
- industriële vormgeving
- handelsbemiddeling, aankoop en verkoop van grondstoffen
- ontwikkeling, productie, handelsbemiddeling, aankoop en verkoop van ma-chines, uitrusting en
onderdelen
- handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, productie van voedingsproduc-ten, wijnen, alcohol
- handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, ontwikkeling, design, productie van computerpro
gramma’s, computers, computeronderdelen, software, hard-ware, softwareonderdelen, hard ware
onderdelen, machines, machineon--derdelen, chips, bots, standaardprogrammatuur en
telecommunicatieappa-ratuur, technologische producten
- handelsbemiddeling, aankoop en verkoop, productie in olie-industrie, betonindustrie, rubber
industrie, machinebouw, software en andere industrieën zonder nadere specificatie
- gespecialiseerde detailhandel in machines, meubelen, uurwerken, horloges en sieraden,
computers, computeronderdelen, hardware, software, hard-ware onderdelen, softwareonder delen,
machines en machineonderdelen, chips, bots, computerprogramma’s, data, standaard
programmatuur en te-lecommunicatieapparatuur en allerlei goederen zonder nadere specifica tie
- verhuur, leasing van kantoormachines en computers, computerprogramma’s, hardware, soft ware,
machines, onderdelen, auto’s en wagens
- aankoop, verkoop, ontwikkeling, productie van allerlei goederen, handelsbe-middeling van allerlei
goederen
- online verkopen, detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- de niet gespecialiseerde handelsbemiddeling, alsmede de groothandel en klein-handel in een
verscheidenheid van goederen, machines, uitrusting en on-derdelen, grondstoffen, computers en
computerprogramma’s, hardware, soft-ware, hardware onderdelen en software onderdelen zonder
nadere spe-cificatie
- de reiniging van interieur van allerlei gebouwen, kuisdiensten, strijkdiensten, schoonheids
salondiensten, kapper diensten
- call agent service, telefonische service, sms en online campagnes, klantservice medewer king,
medewerker verzekeringskantoren
- catering, horeca, dj diensten, evenementen, evenementensamenwerking, cafés en restau rant
business en medewerking
- auto en wagen leasing, auto en wagen verhuur, het uitoefenen van de ac--tiviteit van expedi teur,
internationaal transportbedrijf, goederenvervoer
- renovatiewerken, huur en verhuur van vastgoed
- programmeren, analyse, ontwikkeling, design, productie, aankopen en ver-kopen van allerlei
computerprogramma’s en systemen, software, hardware, platforms, bots, chips, opleidingspro
gramma’s, webpagina’s, computer-spellen, spellen, databanken, technologische producten, on
derdelen van de machines, machines en allerlei programma’s
- design, ontwikkeling, voorspelling, productie, aankoop en verkoop van chips, chipfrequen ties,
computeronderdelen en machineonderdelen
- trainingen, educatieve evenementen en sessies, opleidingssessies, opleidin-gen, bedrijfspre
sentaties, onlineopleidingen voor particulieren, bedrijven, personeel van bedrijven, financiële en
commerciële partners
- publicaties zoals boeken, magazines, tv-programma’s, artikels, webpagina’s
- onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van nieuwe producten en technologieën
- aankopen en verkopen van diverse goederen en grondstoffen, zowel nationaal als internatio naal,
inclusief import en export
- commissiehandel en vertegenwoordiging, algemene handelsbemiddeling, ontwikkeling en productie
uit in een breed scala aan producten en assortimenten, technologische producten
- blockchain en cryptocurrencies analyse, risico analyse, futures analyse, financiële analyse,
financiële management, platform support
- beurshandelingen voor eigen rekening
- webportalen, webshop, webhosting, gegevensverwerking, detailhandel via het internet,
platformsupport, technische analyse
- het uitbaten van hotels / motels / pensions / conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, al
dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden
- het verkopen van alle dranken, zowel niet-alcoholische als alcoholische dranken met be diening
(drankgelegenheid, café, taverne)
- het verkopen van bereide etenswaren met bediening (tearoom, cafetaria, snackbar, bras serie,
restaurant)
- het exploiteren in België of in het buitenland voor eigen rekening of als gerant of op welkda nige
wijze ook, zowel in het groot als in het klein, van alle drank- en spijsgelegenheden, lust hoven,
restaurants of hotels, het uitbaten van een hotel en zaal voor feestelijkheden, evene menten; en al
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden, zoals het ver lenen van adviezen
aan derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaat schappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleg gingsadvies:
- trading, beleggen, aankoop en verkoop van cryptocurrency, futures trading, options trading, stock
trading, trading in de breedste zin van het woord van alle huidige en toekomstige techno logische
producten, activa, ma-terialen, financiële instrumenten, effecten voor eigen rekening
- genereren (mining) van crypto valuta
- het verwerven door inschrijven of aankoop en het beheer van aandelen, obli-gaties, kasbons,
andere financiële instrumenten en effecten in welke vorm dan ook, in alle bestaande of toe komstige
rechtspersonen of bedrijven zowel Belgische als buitenlandse, het bevorderen, plan nen en coördine-
ren van de groei van deze rechtspersonen of bedrijven
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door middel van ka-pitaalinvesterin gen,
deelname of financiële inbreng
- het fungeren als bemiddelaar bij onderhandelingen door het geheel of ge-deeltelijk overne men van
aandelen in de breedste zin van het woord, deelnemen aan emissieactiviteiten van zowel aandelen
als vastrentende waarden door middel van inschrijving, waarborgplaatsing, verhandeling of andere
middelen, evenals het uitvoeren van diverse activiteiten met betrek king tot portefeuille of
kapitaalbeheer en diverse vormen van investeringen
- aanvaarden van bestuursopdrachten en mandaten en voeren van verschillende opdrachten en
functies uit in andere bedrijven of ondernemingen
- het verstrekken van leningen en kredietfaciliteiten aan rechtspersonen, on-dernemingen of
particulieren, in elke vorm; het aanbieden van borgstellingen of garanties, in de ruimste zin; het
uitvoeren van commerciële en fi-nanciële transacties, met uitzondering van die welke wette lijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, instellingen voor kort termijndeposito’s, spaar-ban ken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatiebedrijven
- in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aan-delen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, ver--handeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke ver-richtingen op het gebied van portefeuille of kapi
taalbestuur en beleggingen van allerlei aard
- het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan en verkoop van roerende en on
roerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing
- de vennootschap is gemachtigd om direct of indirect belangen te verwerven in bestaande of
toekomstige ondernemingen en met hen te fuseren of ze over te nemen
- het beheren van beleggingen en het beheren van deelnemingen in dochtervennootschappen
- de bevoegdheid om octrooien, knowhow en gerelateerde immateriële vas-te activa te verwer ven,
ontwikkelen, verkopen, in licentie te geven of te ontvangen
- het investeren in, inschrijven op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en ande re
financiële instrumenten, uitgegeven door zowel Belgische als buitenlandse ondernemin gen,
ongeacht hun juridische vorm. Dit geldt ook voor ondernemingen, administratiekantoren, in-stellingen
en verenigingen, met of zonder (semi-) publiekrechtelijke status
- de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, recht streeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere bedrijven, vennootschappen; de venn ootschap kan de
functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschap-pen
- de bevoegdheid om administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en
filialen op te richten, zowel in België als in het buitenland
- het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren
van pensioenregelingen
- het toestaan of opnemen van leningen en kredietlijnen, met of zonder het stellen van onder pand,
en het bieden van garanties, inclusief het verstrekken van hypothecaire zekerheid op haar eigen
activa voor schulden aan derden, zowel aan een of meer van haar dochter- of
zustervennootschappen als voor schulden van andere natuurlijke personen of rechtsperso nen. Ook
kan het bedrijf zich hoofdelijk of als borg verbinden en aval verlenen voor dergelijke schulden.
- het verstrekken van adviesdiensten op het gebied van financiën, techniek, handel en admini stratie
in de breedste zin van het woord, met uitzondering van advies over beleggingen en geldplaatsingen.
Het bieden van bijstand en diensten, zowel direct als indirect, op het gebied van administratie en fi-
nan-ciën, verkoop, productie en algemeen management. Ook het verle nen van diverse diensten en
het uitvoeren van opdrachten, zoals organisatiestu-dies, experti se, technische handelingen en
advies, op verschillende vakgebieden.
- medewerking in verzekeringskantoren, verzekeringsfondsen, verzekeringen, fondsen, scha
dedossiers
De vennootschap opereert op verschillende manieren, namelijk voor eigen rekening, in consi gnatie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen aangaan bij derden (inclusief haar aandeelhouders en be stuurders)
en alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap heeft de bevoegdheid om betrokken te zijn bij ondernemingen, verenigin gen of
vennootschappen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op andere wijze, die een
vergelijkbaar, verwant of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de ver wezenlijking
van geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel haar eigen verplichtingen als
die van derden waarborgen, onder meer door haar goederen te hypo thekeren of te verpanden,
inclusief haar eigen bedrijfsactiva.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of on rechtstreeks met
dit voorwerp verwant of ver-knocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdra gen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, om
diverse zakelijke activiteiten uit te voeren. Ze kan dit doen in haar eigen naam en voor haar eigen
rekening, maar ook namens anderen handelen. Dit omvat het vertegen woordigen van andere
partijen, funge-ren als tussenpersoon in zakelijke overeenkomsten en dienen als commis-sionair in
het kopen, verkopen en verhandelen van goederen en diensten voor derden. Kortom, de
vennootschap heeft een breed scala aan zake-lijke mogelijkheden en kan deze zowel nationaal als
internationaal uitoefenen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de fi-nanciële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderwor pen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepa lingen
voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke ande re wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waar borg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels zaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- mevrouw MIRKHIDOYATOVA Gulnora, wonende te 9031 Gent (Drongen), Luchterenkerkweg 15.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :
- mevrouw MIRKHIDOYATOVA Gulnora, wonende te 9031 Gent (Drongen), Luchterenkerkweg 15,
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent (Drongen),
Luchterenkerkweg 15.
8. Volmacht.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
2/4/2024
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten