Ondernemingsnr : 1001681287
Naam
(voluit) : MAXIME JACOBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duinrooslaan 13
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 30 mei 2024.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen
als volgt:
1° Eerste beslissing: Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: 1050
Elsene, Voorzitterstraat, 13 en artikel 2 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissing, als volgt:
“Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact
met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven
(Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie voor
Advocaten).”
2° Tweede beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “AUGUST LANE”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld van de inhoud van
artikel 2:3 CSA, dat bepaalt dat, indien de naam identiek is aan een andere of indien de gelijkenis
misleidend is, iedere belanghebbende deze kan laten wijzigen en in voorkomend geval
schadevergoeding kan vorderen. De leden van de Raad van Bestuur zijn jegens de
belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor deze schade.
De Vergadering erkent deze nieuwe naam persoonlijk te hebben voorgesteld en ontslaat de
ondergetekende notaris daarmee uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de
gekozen nieuwe naam, verklarend dat zij deze naam onder haar volledige verantwoordelijkheid heeft
gekozen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissing als volgt:
« Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AUGUST LANE”. »
3° Derde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4° Vierde beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
5° Vijfde beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Charles HUYLEBROUCK, voornoemd, en
aan zijn medewerkers en lasthebbers, met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel
 
Samen neergelegd met:
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten