Ondernemingsnr : 0768 798 343
Naam
(voluit) : Veternity Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus B517, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en zetelverplaatsing
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 5 november 2024 blijkt het volgende:
"( ... )
1. De Enige Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende rechtspersoon in hoedanigheid
van bestuurder van de Vennootschap:
LA COMPAGNIE DES VETERINAIRES, vennootschap van Frans recht, met zetel te Avenue Halley 2, 59650
Villeneuve d'Ascq geregistreerd in Frankrijk onder het SIRET nummer 393 015 490 00187 en in België met het
ondernemingsnummer KBO 0767.534.175, met ingang vanaf 28/10/2024.
( ... )
3. De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen in hoedanigheid van bestuurder te benoemen,
voor onbepaalde duur en met ingang vanaf 06/11/2024:
(i) De heer Jan Timmerman
(ii) De heer Urs Schaub;
(ii) De besloten vennootschap EVIDENSIA BELGIUM, met zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus
B517, 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0701.671.472, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emilienne
Huynen.
De bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
Dit mandaat wordt niet vergoed.
4. Ingevolge voorgaande beslissingen is het bestuursorgaan van de vennootschap voortaan samengesteld
als volgt:
(i) De heer Mark Gillings;
(il) De heer Jan Timmerman;
(iii) De heer Urs Schaub;
(iv) De besloten vennootschap EVIDENSIA BELGIUM, met zetel te Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus
B517, 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0701.671.472, vast vertegenwoordigd door mevrouw Emilienne
Huynen.
5. De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te geven aan (i) Meester Dirk Strobbe, Ella De
Smet, Andres Vandamme en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Cadanz bv,
kantoorhoudende te Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, en (ii) aan elke notaris van "Berquin Notarissen" BV,
met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en (het eventueel elektronischt)
neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het (eventueel elektronisch) neerleggen van alle stukken bij de bevoegde
griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle
: verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen."
Uit de schriftelijke besluiten van een bestuurder in naam van het bestuursorgaan van 14 november 2024
blijkt het volgende:
"De bestuurder neemt de volgende beslissingen:
1. Verplaatsing zetel
De bestuurder beslist om de zetel van de Vennootschap met ingang van 01/02/2024 te verplaatsen naar het
volgende adres: Grote Steenweg 15, 9840 De Pinte.
2. Bijzondere volmacht
De bestuurder besluit om een volmacht te geven aan Meester Dirk Strobbe, Meester Ella De Smet, Meester
Andres Vandamme en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Cadanz bv, kantoorhoudende
te Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle
normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van
de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de
beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer
algemeen, het noodzakelijke doen."
Ella De Smet
lasthebber