Ondernemingsnr : 0837448015
Naam
(voluit) : Dr. M. Verguts ORL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Capucienenstraat 14
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester notaris Ann Michèle D’hoore houdende
standplaats te Sint-Niklaas, vervangende haar ambtgenoot notaris Marleen Verguts houdende
standplaats te Sint-Niklaas, wettelijk belet, op 13 oktober 2023, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. M. VERGUTS ORL", met
zetel te 3545 Halen, Capucienenstraat 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen
afdeling Hasselt onder nummer 0837.448.015, BTW BE 0837.448.015, met eenparigheid van
stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “MVG”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MVG”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde door de geneesheren-
aandeelhouders, neus/keel/oorspecialisten in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer, en meer in het bijzonder:
    •  Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
    •  Het inrichten van algemene dienst, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat;
    •  De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en machines;
    •  De mogelijkheden scheppen om de geneesheeraandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in hun disciplines bij te blijven;
    •  Het vervullen van opdrachten als deskundige voor de rechtbank.
Met het oog op een optimale werking, evenwel onder voorwaarde van voorafgaande goedkeuring
van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren waaronder de vennootschap ressorteert:
    •  Het afsluiten van overeenkomsten met geneesheren en het aangaan van (kosten) associaties,
middelenvennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk;
    •  Aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie, een professionele vennootschap of een
middelenvennootschap, lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren;
    •  Toetreden tot een (kosten)associatie, een professionele vennootschap of een
middelenvennootschap of een vereniging zonder winstoogmerk van geneesheren.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
De geneesheren-aandeelhouders, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Geneesheren, brengen
hun volledige medische activiteit in gemeenschap en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd
worden door en voor de vennootschap. Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op
actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn
toegelaten als aandeelhouder.
De vennootschap mag samenwerken met en deelnemen aan alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met
andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag voor
eigen rekening eigen roerend en onroerend goed aankopen, verkopen en beheren en alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die van
aard zijn de opbrengst van dit roerend en/of onroerend goed te bevorderen. Wanneer de
vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd
worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid, aan de
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
De vennootschap mag haar reserves optimaal beheren en haar reserves veilig stellen zover het
burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, tevens arts en
aandeelhouder. Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor
de duur van diens medische activiteiten in de vennootschap.
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
Indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, en indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan haar
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan bepaalde, welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
eenendertig mei, om negentien uur (19u00), zelfs indien dit een zondag of feestdag is.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen en besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VERGUTS Monique, geboren te Genk op 08 januari 1982, wonende te 3545 Halen,
Capucienenstraat 14.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen en te vestigen te 3545 Halen,
Firmin Jacobslaan 44.
ZEVENDE BESLUIT
Wordt aangesteld als volmachtdrager, teneinde bij het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de wijzigingen: BV
PKMO Consult te 3111 Wezemaal, Steenweg op Nieuwrode 8, RPR 0474.537.559, of een in de
plaats gestelde subgedelegeerde.
STEMMINGEN
Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.
NOTARIS ANN MICHÈLE D’HOORE.