N° d'entreprise :
0476885553
Dénomination :
(en entier) :
NYCO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 380
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date
du 4 juin 2019, portant la mention « Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ
JURIDIQUE BRUXELLES 5 le six juin deux mille dix-neuf (06-06-2019) Référence ACP (5) Volume
000 Folio 000 Case 10335 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur », il
résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « NYCO
» a pris les décisions suivantes :
«PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à 1410 Waterloo, drève Richelle 118,
et de modifier en conséquence le texte de l’article 2 comme suit :
« Le siège social est établi à 1410 Waterloo, drève Richelle 118.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de Belgique par décision du gérant, qui sera publiée aux
annexes du Moniteur Belge.
La société peut, par simple décision du gérant établir des sièges d'exploitation, des succursales, des
agences et des dépôts en Belgique et à l'étranger. »
DEUXIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES
L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de CENT SEIZE MILLE QUATRE CENT
TRENTE-SIX EUROS (116.436,00 €) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS
(18.600,00 €) à CENT TRENTE-CINQ MILLE TRENTE-SIX EUROS (135.036,00 €), par la création
de six cent vingt-six (626) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux
résultats de la société qu'à partir de ce jour.
Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de cent quatre-
vingt-six euros (186,00 €) chacune, et entièrement libérées à la souscription.
La présente augmentation de capital sera souscrite par l’associé unique.
TROISIEME RESOLUTION : SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION DES PARTS NOUVELLES.
L’associé unique reconnaît, que la totalité des parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par
dépôt préalable au compte spécial numéro BE81 7430 7744 5824 ouvert auprès de la banque KBC
BRUSSELS au nom de la société.
Une attestation de l'organisme dépositaire justifiant ce dépôt demeurera au dossier du notaire
soussigné.
QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L’assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le
capital est ainsi effectivement porté à CENT TRENTE-CINQ MILLE TRENTE-SIX EUROS
(135.036,00 €). La société dispose de ce chef d’un montant de cent seize mille quatre cent trente-six
EUROS (116.436,00 €).
CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS POUR LE METTRE
EN CONCORDANCE AVEC LE NOUVEAU MONTANT DU CAPITAL.
L'associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts, et de le remplacer par l’article suivant :
Volet B
Article 5 : « Le capital social est fixé à cent trente-cinq mille trente-six euros (135.036,00 €).
Il est divisé en sept cent vingt-six (726) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant
toute un droit de vote.
Il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts
sociales bénéficiaires non représentatives du capital. »
SIXIEME RESOLUTION : FIN DU MANDAT DE GERANT
L’associé unique confirme la fin du mandat de gérant non statutaire à dater du 14 avril 2019, de
Madame Julie Ruquois, née à Uccle, le 4 février 1979, numéro national (on omet), domiciliée à 1560
Hoeilaart, avenue Albert 1er 7, nommée à cette fonction pour une durée de trois ans aux termes du
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Gaëtan WAGEMANS à
Ixelles le 14 avril 2016.
L’associé unique donne décharge au gérant.
SEPTIEME RESOLUTION : COORDINATION
L’associé unique confère à Gaëtan WAGEMANS, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de
coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le
publier.
HUITIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L’associé unique confère tous pouvoirs aux gérants pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
L’associé unique décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à Monsieur Nicolas FRINGS,
prénommé pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres
administrations les résolutions qui précèdent et des données relatives à la société ».
 
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
(dépôt simultané d'une expédition)
 
Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles