Ondernemingsnr : 0502930845
Naam
(voluit) : MARCit
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peisegemstraat 128
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 augustus 2023 door meester Robbe Tack, notaris met
standplaats te Merchtem, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouder van de vennootschap
“MARCit”, besloten vennootschap, te 1785 Merchtem, Peisegemstraat 128, ondernemingsnummer
0502.930.845, volgende beslissingen heeft genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast per 1 januari 2020 dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00) bedroeg en de wettelijke
reserves duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) bedroegen; deze werden van rechtswege
omgezet in “statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen”.
Beschikbaar maken statutaire onbeschikbaar eigen vermogensrekening en statutaire onbeschikbare
reserves
 
 
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de statutair onbeschikbare reserves ten bedrage
van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) op te heffen door overboeking naar beschikbare
eigen vermogensrekening en de beschikbare reserves. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris toelichting verkregen te hebben en
ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Er kan pas worden overgegaan tot effectieve uitkering na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142 en 5143 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MARCit”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap, kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, in samenwerking met, als deelnemer in, of als belangnemer in andere
ondernemingen, rechtsreeks op gelijke wijze:
- ontwikkelingen, implementatie van informatie-technologiesystemen;
- consulting, engineering, adviesverlening, dienstverlening, opleiding, ontwikkeling en implementatie,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met informatica en software, informatietechnologie,
management, organisatie van ondernemingen en op ander gebieden;
- het ontwikkelen van software en de verspreiding en distributie hiervan;
- projectbegeleiding bij de implementering van informatiesystemen;
- opbouwen van gegevensbanken en verkoop van gegevens;
- programmering en toepassing van informatiesystemen te beschouwen in de meest ruime zin;
- E-commerce, toepassingen inzake internet en alle aanverwante activiteiten, de dienstverlening en
adviesverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden;
- grafisch design van websites en multimedia toepassingen;
- de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot pc, servers, bedienings- en controlepanelen,
printers, telecommunicatie, schermen en tv’s;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap;
- de groot- en kleinhandel, import en export, de commissiehandel, de huur en verhuur, de productie,
de ontwikkeling, de installatie, het onderhoud en de herstelling van modelbouwartikelen en
toebehoren, plastiekmodelbouw, maquette, schaalmodellen, bouwdozen, elektrische treinen,
automobielcircuits, miniatuurvliegtuigen –en boten, miniatuurauto’s, hout en gereedschappen, lijmen,
verven, penselen en ander benodigdheden, zoals compressoren, gadgets, bureelgerief, spellen en
speelgoed, poppen, kleding en accessoires van poppen, hobbyartikelen, boeken ontwerpen en
illustraties, gezelschapspelen en speelkaarten, elektronische spellen, videospelletjes, puzzels, enz.
- de groot en kleinhandel, import en export, de commissiehandel, de huur en verhuur, de productie,
de ontwikkeling, de installatie, het onderhoud en de herstelling van fietsen en toebehoren;
- de verkoop en aankoop, huur en verhuur via internet;
- het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van en patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld, als mede van alle onroerende leasing;
- het organiseren en verzorgen; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
workshops, seminaries, thema-avonden, voordrachten en tentoonstellingen;
- het organiseren van evenementen;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
- de handel in de meest uitgebreide zin van het woord in boeken, tijdschriften en publicaties
allerhande, andere informatiedragers in de vorm van geschrift, klank of beeld zoals onder meer
boeken, digitale gegevensdragers (zoals cassettes, cd, dvd of Blue-Ray), plastische en
theaterwerken;
- de handel in de meest uitgebreide zin van het woord in dranken, softdrinks, alcoholische dranken,
alle niet alcoholische dranken, wijnen, mousserende wijnen;
- het ondersteunen van uitvoerende en scheppende kunsten;
- dienstverlening voor derden in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen, ook mogen hebben;
- het beheer, de instandhouding, de verbouwing en bebouwing van onroerende goederen. Dit omvat
onder meer de aankoop, het bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op
beheer en opbrengst en de uitverkoop met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen, van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten;
- het handelen in hout –en bouwmaterialen en alle aanverwante producten en soorten;
- de volledige binnenhuisinrichting van alle soorten van gebouwen in de meest ruime zin het woord;
- het uitvoeren van alle nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de verdeling
pakketjes;
- de handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met ieder mogelijke distributiemethode,
van alle consumptiegoederen, onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle willekeurige
goederen;
- het uitbaten van alle mogelijke horecagelegenheden, onder andere cafés, restaurant, taverne,
dancings, hotels, verbruikssalons, bars, snackbars, pita-eethuizen en pizzeria’s, bed en breakfast;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische juridische, commerciële of administratieve
aard in de ruimste zin;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- de vennootschap kan tevens onroerende en roerende goederen, diensten in de meest uitgebreide
zin huren en verhuren;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- alle import –en exportactiviteiten die verband houden in de meest ruime zin van het antwoord met
het voorwerp van de vennootschap;
- alle transacties behandelen, voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van agent of
makelaar;
- de vennootschap is eveneens gerechtigd om alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen te doen die rechtsreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles voor eigen rekening als die
voor derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen. De vennootschap kan
bovendien participaties nemen of aansluiten en samensmelten met andere vennootschappen;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- adviesbureaus op het gebied van reclame, marketing, public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- ontwerpen van publicitaire films;
- ontwerpen van publicitaire artikelen;
- concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(directe marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- overige vormen van onderwijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft – behoudens andersluidende bepalingen - een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1) stem.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.
Inbreng
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al
dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheden
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Twee of meer bestuurders in functie:
Elke bestuurder afzonderlijk is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
§2. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar
te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er twee bestuurders werden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
§3. Bijzondere volmachten
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 12bis - Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 alinea 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om 20u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste dertig (30) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – behoudens andersluidende bepalingen -
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna
genoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
- de heer Marc Verbruggen, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1785 Merchtem,
Peisegemstraat 128.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de bestuurder en al haar
aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas,
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de
griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, en daartoe zo nodig een
ondernemingsloket aan te stellen.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Zevende besluit
7.1. Toekennen bevoegdheden bestuurder
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
7.2. Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.3. Elektronisch effectenregister
Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris heeft de vergadering verklaard dat zij
opteert voor een elektronisch effectenregister.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om deze formaliteiten te vervullen.
UBO-registratie
De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van
de Vennootschap om binnen de maand ná de oprichting of de wijziging aandelenstructuur het nodige
te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de
uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.
 
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Robbe TACK