Ondernemingsnr : 0452229737
Naam
(voluit) : CASA ANDREAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Kuiermansstraat 69
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend twintig.
Op dertig maart.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "CASA
ANDREAS", waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat 69, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Hans BERQUIN, notaris te
Brussel, op 24 februari 1994, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 maart
daarna, onder nummer 940322-540.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel, op 16 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 12 januari daarna, onder nummer 16005154.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0452.229.737.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om tien (10.00) uur onder het voorzitterschap van mevrouw
LAUWERS Cindy Saskia, wonende te 3040 Neerijse, Wolfshaegen 201, in het kader van deze
vergadering woonstkeuze doend ten kantore van Berquin Notarissen CVBA te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal
aandelen te bezitten:
1. Mevrouw VAN CAMP Marie Jeanne Albertine, geboren te Mechelen, op 30 september 1947,
wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat 69, en met rijksregisternummer 47.09.30-
028.25, die verklaart achtenzestg (68) aandelen in volle eigendom en vijfduizend driehonderd
tweeënzestig (5362) aandelen in vruchtgebruik te bezitten.
2. Mevrouw MAES Kristin Karel Mathilde, geboren te Bonheiden, op 6 juli 1972, wonende te 2540
Hove, Bloemenplein, 13, en met rijksregisternummer 707.06-306.08, die verklaart tweeduizend
vijfenzestig (2.065) aandelen in volle eigendom en tweeduizend zeshonderd éénentachtig (2.681)
aandelen in blote eigendom te bezitten.
3. De heer MAES Pieter Thomas Jeanne, geboren te Bonheiden, op 12 augustus 1976, wonende te
1000 Brussel, Naam Jezusstraat 17 bus 1, en met rijksregisternummer 76.08.12-297.25, die verklaart
tweeduizend vijfenzestig (2.065) aandelen in volle eigendom en tweeduizend zeshonderd
éénentachtig (2.681) aandelen in blote eigendom te bezitten.
Luik B
Totaal: 9.560 aandelen
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door mevrouw LAUWERS Cindy, voornoemd, die handelt
in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens drie onderhandse volmachten die
aan deze notulen gehecht blijven.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
I. Reële kapitaalvermindering
1. Reële vermindering van het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ten belope van een bedrag van driehonderdduizend euro (€
300.000,00), om het te brengen van twee miljoen achthonderdvijfentachtigduizend euro (€
2.885.000,00) op twee miljoen vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (€ 2.585.000,00) door
terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering zal enkel geschieden in het voordeel van de volgende aandeelhouders:
Mevrouw MAES Kristin en de heer MAES Pieter.
Zij zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
Verzaking door de andere aandeelhouder aan het wettelijk voorschrift inzake de gelijke behandeling
van aandeelhouders.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
3. Wijziging van het artikel 5 van de statuten.
II. Omzetting in besloten vennootschap
4. Kennisname van:
a. het bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan
waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2019 is gevoegd,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. het verslag van de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
6. Omvorming van het kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening.
III. Statutenwijziging
7. Wijziging van de regels inzake het intern beslissingsproces in de schoot van het bestuursorgaan
en wijziging van de regels inzake de externe vertegenwoordiging zoals opgenomen in de nieuwe
statuten.
8. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen.
IV. Diversen
9. Ontslag en benoeming van (een statutair) bestuurder, vaststelling van de samenstelling van het
bestuursorgaan.
10. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
12. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw VAN CAMP Marie Jeanne, voornoemd, is
eveneens vertegenwoordigd, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
IV. In toepassing van artikel 14:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en oud
artikel 781, §5 W.Venn, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde
omzetting beraadslagen en beslissing bij aanwezigheid en met instemming van alle vennoten. Daar
deze beslissing een statutenwijziging vergt is eveneens de instemming van de statutaire zaakvoerder
vereist.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
Luik B
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I. Reële kapitaalvermindering
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van een bedrag van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), om het te brengen van twee miljoen
achthonderdvijfentachtigduizend euro (€ 2.885.000,00) op twee miljoen
vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (€ 2.585.000,00) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën uitsluitend aan Mevrouw MAES Kristin, aandeelhouder voornoemd sub 2) en aan de heer
MAES Pieter, aandeelhouder voornoemd sub 3). Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal
geboekt worden als een schuld van de Vennootschap ten aanzien van de voormelde
aandeelhouders en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
Verzaking aan het gelijkheidsbeginsel - Tussenkomst
De aandeelhouder voornoemd sub 1), te weten Mevrouw VAN CAMP Marie Jeanne, verklaart te
verzaken aan het principe van de gelijke behandeling van aandeelhouders in toepassing van artikel
7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat slechts private belangen
beschermt zodat hieraan effectief verzaakt kan worden, en dit ten voordele van de twee andere
aandeelhouders, te weten Mevrouw MAES Kristin, aandeelhouder voornoemd sub 2) en de heer
MAES Pieter, aandeelhouder voornoemd sub 3).
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen
vijfhonderdvijfentachtigduizend euro (€ 2.585.000,00), nog steeds vertegenwoordigd door
negenduizend vijfhonderdzestig (9.560) aandelen, zonder vermelding van waarde.
Toelichting van de ondergetekende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze
algemene vergadering. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen
gelden, geen voldoening hebben gekregen.
II. Omzetting in een besloten vennootschap
DERDE BESLISSING: Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 25 maart 2020, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor Geert VAN GOOLEN, te Kerkstraat 152, 1851 Grimbergen ( Humbeek ), opgesteld op
26 maart 2020 , over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30
december 2019, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te
hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Luik B
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per
31/12/2019 van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen CASA ANDREAS aan een beperkt
nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting naar een Besloten Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van de bestuurder, zoals voorgeschreven volgens de
artikelen 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Onze werkzaamheden hebben als doel een overwaardering van het netto-actief te identificeren in de
staat van actief en passief per 31/12/2019 opgesteld door het bestuursorgaan.
Deze werken, uitgevoerd conform de respectievelijke normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, vertoonden geen materiele overwaardering van het netto-actief.
Het netto actief volgens deze staat van 31/12/2019 is 1.897.582,03 Euro en is 987.417,97 euro
kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 2.885.000,00 euro.
Dit verslag is enkel bestemd voor de buitengewone algemene vergadering die zich zal uitspreken
over de omzetting naar Besloten Vennootschap.
Gedaan te Grimbergen
Op 26 maart 2020
Geert Van Goolen,
Bedrijfsrevisor".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in
het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0452.229.737 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 december 2019.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op
aandelen werd gehouden, voortzetten.
VIJFDE BESLISSING: Omvorming van het kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
III. Statutenwijziging
ZESDE BESLISSING: Wijzigingen inzake het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging -
Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist de regels inzake het intern beslissingsproces in de schoot van het
bestuursorgaan en de regels inzake de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te
wijzigen, zoals opgenomen in de nieuwe statuten, als gevolg van a) het overlijden van de voormalige
statutaire zaakvoerder en b) de toetreding tot het bestuursorgaan van mevrouw Kristin Maes en de
heer Pieter Maes.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met bovenvermelde beslissing tot omzetting van de Vennootschap in
een besloten vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat in
werking is getreden vanaf 1 mei 2019 en wat zijn dwingende bepalingen betreft vanaf 1 januari 2020.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de benaming "CASA ANDREAS".
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zetel
De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland uitsluitend, voor eigen rekening :
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke
daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en
onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen.
b) Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en decoratie van
alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen.
c) De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
d) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen.
e) Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
f) Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.
g) Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven
operaties.
h) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op fiscaal, juridisch, financieel en boekhoudkundig vlak en op het
vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging conform de wetgevende bepalingen ter
zake.
Inbrengen - Rechten verbonden aan de aandelen - Eigen Vermogensrekening
Als vergoeding voor de tot op heden gedane inbrengen zijn negenduizend vijfhonderd zestig (9.560)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard dan gelden inzake de winstverdeling en de
uitkering van het vereffeningssaldo de regels als uiteengezet respectievelijk onder artikel 32 en
artikel 35 van de statuten.
Op de algemene vergaderingen (zowel de jaarvergadering , als de bijzondere en buitengewone
algemene vergadering) geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de toepassing
van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht (zover dergelijke aandelen
zijn uitgegeven door de vennootschap) en behoudens het geval het stemrecht van een aandeel
geschorst is op grond van wettelijke bepalingen.
De tot op heden gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening
(cfr. de beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 maart 2020).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Luik B
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid
van de uitgifte anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
...
Aard van de aandelen - Register van aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van
een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door
een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend
en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van
overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden (of
hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.
Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op
naam, wordt, tot het bewijs van het aandeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is
ingeschreven. Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten
worden afgeleverd door het bestuursorgaan.
Aandelen in onverdeeldheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de onverdeelde gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen
om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten
verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene
vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander
doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8, I, §1 van deze statuten inzake de
uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe
aandelen door bijkomende inbreng van geld.
De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene
vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de
aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt.
De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap,
telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook)
wettelijk vereist is.
...
Bestuursorgaan (aantal - benoeming - ontslag)
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er
geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon,
dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van
stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de
Luik B
meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een
statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen
ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding
ontslaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van
alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire
bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Benoeming van statutaire bestuurders.
Worden voor onbepaalde duurtijd tot statutaire bestuurders benoemd:
1/ Mevrouw VAN CAMP Marie Jeanne Albertine, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Kuiermansstraat 69;
2/ Mevrouw MAES Kristin Karel Mathilde, wonende te 2540 Hove, Bloemenplein, 13;
3/ De heer MAES Pieter Thomas Jeanne, wonende te 1000 Brussel, Naam Jezusstraat 17 bus 1.
Het mandaat van statutaire bestuurders is kosteloos, doch de algemene vergadering kan ten allen
tijde bij eenvoudige meerderheid beslissen tot een bezoldigd mandaat en zal ter gelegenheid van
haar beslissing het hoegrootheid van het bedrag bepalen. Wanneer aldus tot een bezoldigd mandaat
wordt beslist dan hoeft zulks niet noodzakelijk voor alle bestuurders zijn en het bedrag van de
bezoldiging kan variëren van bestuurder tot bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
Interne bevoegdheden
§1 - Algemeen
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 - Eén bestuurder
Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
§2 - Twee bestuurders
Zijn er twee bestuurders doen oefenen ze samen het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan uit.
§3 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)
Zijn er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen deze een college dat handelt en besluit zoals een
raadsvergadering en volgens de regels uiteengezet in de statuten.
....
Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
Luik B
vertegenwoordiger.
Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is
er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze
beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij
één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de
voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de
bestuurders.
...
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college
optreden.
Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het
dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze
beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering - Samenstelling en bevoegdheid
Samenstelling
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan
schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders
van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk
voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op
grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering
bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien
één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde
hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.
Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering
Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op de derde
dinsdag van de maand april om twintig (20) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag. De agenda van deze
Luik B
jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag
van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de
geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de
commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere
of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen deze aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
...
Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het
bestuursorgaan of de commissaris(sen).
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden. De vennootschap bezorgt
op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen
personen.
Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Voorzover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op
naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel
te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten
minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.
Vertegenwoordiging bij volmacht
Iedere aandeelhouder en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene
vergadering kunnen per brief, fax, e-mail of op iedere andere schriftelijke wijze volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
De volmachthouder hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
...
Aanwezigheidslijst
Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze
wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het het proces-verbaal van de
algemene vergadering als bijlage aangehecht.
De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of
persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en
rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager
optreedt.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
Luik B
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemrecht
Stemkracht
Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a)
wat hieronder onder 29:3 gesteld wordt inzakte de houders van aandelen in blote eigendom, b) de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het
stemrecht van een aandeel geschorst is.
Wijze van stemmen
Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met
eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag
vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.
Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een
stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de
absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee
kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten
verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene
vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander
doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8, I, §1 van deze statuten inzake de
uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe
aandelen door bijkomende inbreng van geld.
De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene
vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de
aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt.
De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap,
telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook)
wettelijk vereist is.
...
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
...
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het liquidatiesaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
...
ZEVENDE BESLISSING - Ontslag van de statutaire zaakvoerder uit de Comm.VA
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van Mevrouw VAN CAMP Marie Jeanne Albertine,
wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Kuiermansstraat 69 uit haar functie van statutair zaakvoerder
uit de Comm.VA.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
CVBA "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te
deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Pieter Maes, bestuurder voornoemd, en/of
aan de heer Rudi Peeters (Protect Fisc BV), evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om - waar nodig - tot de vervulling van de formaliteiten over te
gaan bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen, evenals met de
expliciete instemming van de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, te weten
mevrouw VAN CAMP voornoemd.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
VOORLEZING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze
notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea
1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf
meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige
aandeelhouders op zicht van zijn identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
een verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Daisy Dekegel
Notaris