Ondernemingsnr : 0646948626
Naam
(voluit) : ARTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Reusenslei 15
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen, te Wommelgem op 2 maart 2021, te
registreren, blijkt dat de BV Artro, te Borsbeek, volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Wijziging naam vennootschap
De algemene vergadering heeft besloten de benaming vanaf heden te wijzigen, zodat enkel nog
volgende maatschappelijke benaming in voege is :
Puurbysarah.
Derde besluit - Wijziging zetel vennootschap
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen naar volgend adres :
Torenstraat 43 te 2160 Wommelgem.
Vierde besluit - Wijziging voorwerp vennootschap
4.1. Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op
11 februari 2021 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen.
De algemene vergadering heeft besloten niet over te gaan tot de voorlezing van gemeld verslag.
De comparant heeft erkend een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis
van te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
4.2. Wijziging voorwerp
De vergadering heeft besloten het maatschappelijk voorwerp uit te breiden en aan te passen aan de
effectieve activiteiten die de vennootschap heeft, en zal uitvoeren.
Met het oog hierop wordt het voorwerp vanaf 2 maart 2021 geformuleerd als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-Verzorging, make-up, styling, massage en haartooi, met ook in het bijzonder gelnagels en
permanente make-up.
-De vennootschap is bij machte om alle producten aangaande verzorging en haartooi in beperkte
(detailhandel) of grotere (groothandel) mate te verhandelen.
-De vennootschap mag zich ook toeleggen op het opleiden, bijscholen, motiveren en trainen van
nieuwe en bestaande technieken voor het promoten en verkopen van alle technieken die te maken
hebben met verzorging en haartooi en dit in de meest uitgebreide vormen alsook het inrichten van
Luik B
workshops.
-De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden goederen ontwerpen,
maken, verkopen en herstellen die nauw samenhangen met haar doelstellingen in verband met
verzorging en haartooi .
-De uitbating van een camping.
-Verhuur van mobilhome en caravan.
-De uitbating van een boerderij; groenten- en veeteelt.
-De uitbating van een kinderboerderij; bijbrengen aan de jeugd van kennis en pedagogische inwijding
in het landbouwleven en het leven op het platteland van vroeger en nu.
-De verzorging en de huisvesting van allerhande dieren.
-Het uitbaten van een dierenhotel.
-Hondenfokker.
-Gedragscentrum voor dieren.
-Dierenspeciaalzaak.
-Kleinhandel in dierenbenodigdheden en dierenvoeding.
-Kleinhandel in granen, zaden en voeders.
-Kleinhandel in levende kleine dieren zoals pluimvee, kleinvee, vogels, vissen, honden, katten, cavia’
s, enzovoort, alsook reptielen waarvan vergunning vereist is.
-De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken en het africhten van dieren.
De import en export, de groothandel en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren van alle producten en materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten
verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals
alle materialen, materieel en paardenbenodigd-heden, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en
bewaren van deze dieren.
-De organisatie van culturele, creatieve, educatieve, sportieve en vakantiekampen allerhande voor
jongeren.
-Het bevorderen van het welzijn van bewoners van rusthuizen en instellingen, schoolgaande jeugd,
via activiteiten, evenementen, animatie allerhande op alle mogelijke locaties.
-Het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties
allerhande; het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en
gegevensdragers; het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video's,
boeken, gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort.
-Het uitbaten van een onderneming voor inrichting van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten,
concerten, modeshows, theatervoorstellingen en congressen of andere manifestaties.
-Het houden van lezingen, voordrachten en uiteenzettingen zowel educatief als ontspannend.
-Het uitbaten van één of meerdere spijshuizen, restaurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons,
drankgelegenheden, frituren, hotels, motels, tearooms, wijnbars, dancings en discotheken,
nightclubs, feestzalen, sport-en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te
maken heeft.
-De uitbating van een hoevebakkerij en een hoevewinkel.
-De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede
alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin.
-Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
-De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties.
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
-De productie, de kleinhandel, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs
en aanverwante producten, alsook klein- groothandel, aankoop en verkoop van voedingsmiddelen,
specerijen, belegde broodjes, sapjes, zuivelwaren, kaas, charcuterie, groenten en fruit, vleeswaren,
koloniale waren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen, alcoholische dranken
en andere dranken en rookartikelen.
-Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking van voormelde activiteiten.
-Exploitatie van fitnesscentra, gymnastiekzalen, sportcentra, bodybuilding, dit alles in de ruimste zin
van het woord, inclusief alle direct en indirect aanverwante activiteiten.
-Verstrekken van voedings- en trainingsadvies aan individuele personen of groepen.
-Lifestylecoach en sportcoach.
-Begeleiding van personen bij hun fysieke training, met het oog op figuurcorrectie, de verbetering van
Luik B
de algemene lichaamsconditie, de verbetering van sportprestaties.
-Lichaamsverzorging en diensten voor lichamelijk welzijn, dit in de ruimste zin van het woord,
ondermeer meditatie, yoga, thalassotherapie, stoombaden, zonnebanken, zonnehemels, massage,
sauna’s en stoombaden, turkse baden, enzomeer.
-Verkoop van verzorgingsproducten en gezondheidsproducten.
-Verkoop van ecologische producten en voeding.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen, mits naleving
van artikel 2:55 WVV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vijfde besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten nul euro (€ 0,00), hetzij in
totaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De comparant heeft verklaard dat het kapitaal destijds volledig werd volstort.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zesde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Puurbysarah.
2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is bij oprichting gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-Verzorging, make-up, styling, massage en haartooi, met ook in het bijzonder gelnagels en
permanente make-up.
-De vennootschap is bij machte om alle producten aangaande verzorging en haartooi in beperkte
(detailhandel) of grotere (groothandel) mate te verhandelen.
Luik B
-De vennootschap mag zich ook toeleggen op het opleiden, bijscholen, motiveren en trainen van
nieuwe en bestaande technieken voor het promoten en verkopen van alle technieken die te maken
hebben met verzorging en haartooi en dit in de meest uitgebreide vormen alsook het inrichten van
workshops.
-De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden goederen ontwerpen,
maken, verkopen en herstellen die nauw samenhangen met haar doelstellingen in verband met
verzorging en haartooi .
-De uitbating van een camping.
-Verhuur van mobilhome en caravan.
-De uitbating van een boerderij; groenten- en veeteelt.
-De uitbating van een kinderboerderij; bijbrengen aan de jeugd van kennis en pedagogische inwijding
in het landbouwleven en het leven op het platteland van vroeger en nu.
-De verzorging en de huisvesting van allerhande dieren.
-Het uitbaten van een dierenhotel.
-Hondenfokker.
-Gedragscentrum voor dieren.
-Dierenspeciaalzaak.
-Kleinhandel in dierenbenodigdheden en dierenvoeding.
-Kleinhandel in granen, zaden en voeders.
-Kleinhandel in levende kleine dieren zoals pluimvee, kleinvee, vogels, vissen, honden, katten, cavia’
s, enzovoort, alsook reptielen waarvan vergunning vereist is.
-De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken en het africhten van dieren.
De import en export, de groothandel en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren van alle producten en materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten
verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals
alle materialen, materieel en paardenbenodigd-heden, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en
bewaren van deze dieren.
-De organisatie van culturele, creatieve, educatieve, sportieve en vakantiekampen allerhande voor
jongeren.
-Het bevorderen van het welzijn van bewoners van rusthuizen en instellingen, schoolgaande jeugd,
via activiteiten, evenementen, animatie allerhande op alle mogelijke locaties.
-Het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties
allerhande; het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en
gegevensdragers; het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video's,
boeken, gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort.
-Het uitbaten van een onderneming voor inrichting van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten,
concerten, modeshows, theatervoorstellingen en congressen of andere manifestaties.
-Het houden van lezingen, voordrachten en uiteenzettingen zowel educatief als ontspannend.
-Het uitbaten van één of meerdere spijshuizen, restaurants, tavernes, sandwichbars, verbruiksalons,
drankgelegenheden, frituren, hotels, motels, tearooms, wijnbars, dancings en discotheken,
nightclubs, feestzalen, sport-en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord en alles wat met traiteur, voedings- en horecasector te
maken heeft.
-De uitbating van een hoevebakkerij en een hoevewinkel.
-De verkoop van bereide schotels, dranken, en het inrichten van banketten, traiteursbedrijf, de
aanneming van feesten en recepties, evenals het bedelen van bereide schotels of spijzen, alsmede
alle aanverwante uitbatingen, in de meest uitgebreide zin.
-Het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
-De verhuring van materiaal en zalen voor feesten en recepties.
-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken.
-Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
-De productie, de kleinhandel, de aankoop en verkoop van brood, banketgebak, suikerwaren, roomijs
en aanverwante producten, alsook klein- groothandel, aankoop en verkoop van voedingsmiddelen,
specerijen, belegde broodjes, sapjes, zuivelwaren, kaas, charcuterie, groenten en fruit, vleeswaren,
koloniale waren, wild en gevogelte, delicatessen, koud en warm buffet, wijnen, alcoholische dranken
en andere dranken en rookartikelen.
-Het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking van voormelde activiteiten.
-Exploitatie van fitnesscentra, gymnastiekzalen, sportcentra, bodybuilding, dit alles in de ruimste zin
van het woord, inclusief alle direct en indirect aanverwante activiteiten.
Luik B
-Verstrekken van voedings- en trainingsadvies aan individuele personen of groepen.
-Lifestylecoach en sportcoach.
-Begeleiding van personen bij hun fysieke training, met het oog op figuurcorrectie, de verbetering van
de algemene lichaamsconditie, de verbetering van sportprestaties.
-Lichaamsverzorging en diensten voor lichamelijk welzijn, dit in de ruimste zin van het woord,
ondermeer meditatie, yoga, thalassotherapie, stoombaden, zonnebanken, zonnehemels, massage,
sauna’s en stoombaden, turkse baden, enzomeer.
-Verkoop van verzorgingsproducten en gezondheidsproducten.
-Verkoop van ecologische producten en voeding.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen, mits naleving
van artikel 2:55 WVV.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
Niet van toepassing.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Luik B
BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
* Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand mei, om achttien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMRECHTEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
10. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
Luik B
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit - Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
De algemene vergadering heeft bevestigd dat voormelde statutenwijziging automatisch de wijziging
impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerder naar een mandaat als
bestuurder, zodat voornoemde mevrouw JANSSENS Sarah met ingang vanaf 2 maart 2021 de
hoedanigheid heeft van bestuurder van de vennootschap.
Achtse besluit - Website & Adressen
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Torenstraat 43 te 2160 Wommelgem.
De website van de vennootschap is : www.puurbysarah.be.
Het e-mailadres van de huidige aandeelhouder / bestuurder is de volgende :
xsarajanssens_2@hotmail.com.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadres aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Negende besluit - Volmacht formaliteiten
De comparant heeft volmacht gegeven aan de besloten vennootschap Kappa-Consult,
[ondernemingsnummer : BE0437.563.634], kantoorhoudende te 2100 Antwerpen-Deurne, Unitaslaan
27, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van onderhavige akte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag doelwijziging;
- tekst der statuten.