Ondernemingsnr : 0849153242
Naam
(voluit) : Eezy2invoice
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Falconplein 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE, verleden op 28 augustus 2019 voor Michael BOES, notaris te Leuven, Kessel-Lo,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Eezy2invoice", met maatschappelijke zetel te 2000
Antwerpen, Falconplein 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Antwerpen en BTW-plichtig onder nummer BE0849.153.242.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste conclusie: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. Tweede conclusie: Wijziging naam
De vergadering beslist, met ingang van heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in
"Vicinvest", met opheffing van de vorige benaming.
3. Derde conclusie: Wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld op 28 augustus 2019,
omvattende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het doel, en van de
bijhorende staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, met
name op 30 juni 2019. Aangezien er geen commissaris in de vennootschap werd aangesteld, dient
er geen afzonderlijk verslag te worden opgesteld. De vergadering aanvaardt het verslag van de
zaakvoerder en sluit zich aan bij de daarin vervatte verantwoording. Vervolgens besluit de
vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen, waardoor het voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van Horeca-activiteiten, omvattende onder meer de uitbating van een café, taverne,
snack-bar, frituur, pizzeria, restaurant en feestzaal met alle bijhorende voor warme en koude
maaltijden, de aan- en verkoop, in - en uitvoer, de groot- en kleinhandel van alcoholische dranken,
tabakswaren, snoepgoed, voedingsartikelen en maaltijden, evenals de bereiding van maaltijden, het
uitbaten van amusementsspelen, de verkoop van meeneemgerechten, de verkoop van bereide
gerechten, de organisatie van banketten en alle mogelijke aanverwante activiteiten.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
Luik B
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WV.”
4. Vierde conclusie: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij de voorgaande conclusie, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De vergadering verklaart dat er geen wettelijke reserve voorhanden is.
5. Vijfde conclusie: Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag zaakvoerder(s)
- Kwijting zaakvoerder(s)
- Benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- mevrouw vAN LIEN Tamara.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur:
- als niet-statutaire bestuurder: voornoemde mevrouw vAN LIEN Tamara, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
6. Zesde conclusie: Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van
volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
Als gevolg van de voorgaande conclusies, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
7. Zevende conclusie: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste conclusie: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen,
Falconplein 7.
9. Negende conclusie: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde zaakvoerder en/of de heer Paul D’Hollander te 3010
Leuven (Kessel-Lo), Liemingenstraat 21, met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle
machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen
en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de
Luik B
vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten
en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten