Ondernemingsnr : 0683810408
Naam
(voluit) : Dokter Isabelle Caers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasterleesteenweg 70D
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 19 december
2023 door notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, die haar ambt uitoefent in
de vennootschap “Notaris Ingrid VOETEN” B.V. met zetel te 2460 Kasterlee, Schoolstraat 13,
geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 22
december 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 29325, ontvangen registratierechten vijftig
euro (€ 50,00), blijken de volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing omtrent de beschikbaarheid van de eigen vermogensrekening
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
(18.600 + 1.860 =) twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsmede met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: Dokter Isabelle Caers
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
 Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging. Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder meer
bepaald de huisartsgeneeskunde, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname
van de regels van de geneeskundige plichtenleer. Alsmede de uitoefening van het beroep als
sportarts.
Dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap; de activiteit
omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de arts-
aandeelhouder van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de
vennootschap geleverd heeft.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De arts-aandeelhouder verbindt zich ertoe zijn volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende handelingen verrichten die nodig en dienstig zijn
voor de verwezenlijking van deze doelstellingen.
Zij kan alle handelingen stellen en initiatieven nemen, die de verwezenlijking van haar doelstellingen
rechtstreeks bevorderen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële handelingen stellen die
rechtstreeks, deels of volledig met het voorwerp der vennootschap verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
Deze verklaring is niet exhaustief.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die de artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden, zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 10 - Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een niet-aandeelhouder wordt benoemd tot bestuurder is deze enkel bevoegd voor niet-
medische aangelegenheden.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingtermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 - Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Elke bestuurder alleen optredend kan de vennootschap jegens derden én in rechte als eiser en als
verweerder geldig vertegenwoordigen.
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand december om negentien uur
(19u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN:
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENAARS – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep te worden gedaan op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouder(s).
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, met name mevrouw Isabelle Caers,
wonend te 2460 Kasterlee, Kasterleesteenweg 70D, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2460 Kasterlee,
Kasterleesteenweg 70D.
6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering geeft volmacht aan notaris Ingrid Voeten te Kasterlee (Lichtaart) om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen in de
elektronische databank van de statuten.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Ingrid Voeten
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)