Ondernemingsnr : 0476406392
Naam
(voluit) : GINO VALKENBORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putsesteenweg (C) 15
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op 18 december 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door volgende toevoeging als volgt:
“Het uitvoeren van dakwerkzaamheden en de bouw van daken.
    •  Plafoneringswerken
    •  Binnenafwerking
    •  Las- en constructiewerken
    •  Plaatsen van (houten) schrijnwerk
    •  Plaatsen van (garage) poorten
    •  Inclusief alle daarrond hangende activiteiten in de ruimste zin:
    •  Het uitvoeren van voegwerken.
    •  Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.
    •  De installatie van stores en zonneschermen, sierluiken
    •  Gevelbekledingen: hout, aluminium, PVC (ook dakoversteken en boeidelen)
    •  Automatisaties (van bijvoorbeeld rolluiken)
    •  Alle glaswerken: enkel, dubbel, driedubbel, dakbeglazingen
    •  Alle kitwerken
    •  Kleine bezettingswerken/gyprocwerken ter afwerking van muurtjes/plafond in woninguitbreiding
    •  Kleine vloerwerken (+chape)
    •  De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
    •  Alle isolatiewerken (daken, platte daken, houten wanden, spouwmuurisolatie metselwerk,…)
    •  Kleine elektriciteitswerken: voorbereiden kabels in muren/plafonds, voedingskabels voorzien tot
bij zonweringen, rolluiken
    •  Het ruimen van bouwterreinen
    •  Het uitvoeren van voegwerken.
    •  Het bouwen van funderingen.
    •  Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  het waterdichtmaken, bedekken en droogmaken van gebouwen.
    •  Rioleringswerken.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  De studie en verwezenlijking van alle installaties zowel voor industriële als voor commerciële
doeleinden;
    •  De fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die
verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
    •  De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
    •  Algemene reiniging van gebouwen
    •  Het verwerven bouwen en opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen met
het oog op het beheer en opbrengsten en met het oog op de verkoop of de wederverkoop
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.”
- De vergadering besloot uittreding uit de vennootschap ten laste van haar vermogen mogelijk te
maken.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
 - De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: GINO VALKENBORG
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- algemene bouwonderneming;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen kunstwerken;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het  aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
- renovatiewerken;
- onderneming voor chapewerken;
- coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers.
    •  Het uitvoeren van dakwerkzaamheden en de bouw van daken.
    •  Plafoneringswerken
    •  Binnenafwerking
    •  Las en constructiewerken
    •  Plaatsen van (houten) schrijnwerk
    •  Plaatsen van (garage) poorten
    •  Inclusief alle daarrond hangende activiteiten in de ruimste zin:
    •  Het uitvoeren van voegwerken.
    •  Het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden.
    •  De installatie van stores en zonneschermen, sierluiken
    •  Gevelbekledingen: hout, aluminium, PVC (ook dakoversteken en boeidelen)
    •  Automatisaties (van bijvoorbeeld rolluiken)
    •  Alle glaswerken: enkel, dubbel, driedubbel, dakbeglazingen
    •  Alle kitwerken
    •  Kleine bezettingswerken/gyprocwerken ter afwerking van muurtjes/plafond in woninguitbreiding
    •  Kleine vloerwerken (+chape)
    •  De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
    •  Alle isolatiewerken (daken, platte daken, houten wanden, spouwmuurisolatie metselwerk,…)
    •  Kleine elektriciteitswerken: voorbereiden kabels in muren/plafonds, voedingskabels voorzien tot
bij zonweringen, rolluiken
    •  Het ruimen van bouwterreinen
    •  Het uitvoeren van voegwerken.
    •  Het bouwen van funderingen.
    •  Het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  het waterdichtmaken, bedekken en droogmaken van gebouwen.
    •  Rioleringswerken.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  De studie en verwezenlijking van alle installaties zowel voor industriële als voor commerciële
doeleinden;
    •  De fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die
verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
    •  De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
    •  Algemene reiniging van gebouwen
    •  Het verwerven bouwen en opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen met
het oog op het beheer en opbrengsten en met het oog op de verkoop of de wederverkoop
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
en verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot het bereiken van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen geven.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op derde dinsdag van de maand september om 20.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurder, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: De heer VALKENBORG Gino
Guilielmus Belinda, wonende te 2920 Kalmthout, Putsesteenweg 15. 
- De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Liberoo Merksem,
gevestigd te 2170 Merksem, Bredabaan 894, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. MP/2232921)