Ondernemingsnr : 0411927524
Naam
(voluit) : De Roover & zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrieksesteenweg 160
 : 2221 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op acht april tweeduizend
eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van zeshonderd duizend euro (€ 600.000) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te boeken op de
balanspost “I. Inbreng B. Onbeschikbaar”;
b) de wettelijke reserve van honderd en tien duizend euro (€ 110.000) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te boeken op de
balanspost “III. Reserves A. 1. Statutair onbeschikbare reserves”.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen zevenhonderd en tien duizend euro (€ 710.000) bedraagt.
 
3) Ontslag en benoeming van statutaire bestuurders, bevoegdheden van de bestuurders a) Ontslag
statutaire bestuurders
De huidige statutaire bestuurders, zijnde :
- de heer Etienne Van Beers, wonende te Rotselaar (Werchter), Hoogland 144,
- mevrouw Maria Josée De Roover, wonende te Heist-op-den-Berg (Booischot), Schrieksesteenweg
196,
Luik B
verklaren met ingang van heden ontslag te nemen uit hun mandaat van statutaire bestuurders van de
vennootschap.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en besluit dat de statuten (huidig artikel 14) hieraan
zullen aangepast worden.
b) Benoeming nieuwe statutaire bestuurders
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot nieuwe statutaire bestuurders voor onbepaalde
duur:
1) De besloten vennootschap “Nico & Co Consult en Construct”, met zetel te 2221 Booischot,
Schrieksesteenweg 152, ondernemingsnummer 0765.469.065, die alhier tussenkomt
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Nico Van Beers, wonende te 2221 Booischot,
Schrieksesteenweg 160, benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap verleden voor notaris
Karen Pinoy te Beerzel op 17 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 24 maart daarna onder nummer 21318557. Vermelde benoeming tot bestuurder wordt aanvaard.
Genoemde bestuurder deelt mee dat aangesteld is als vaste vertegenwoordiger van de BV “Nico &
Co Consult en Construct” om het mandaat van bestuurder waar te nemen in de BV “De Roover &
Zonen”: de heer Nico Van Beers, voornoemd.
2) De besloten vennootschap “Seneth”, met zetel te 3130 Betekom, Werchtersesteenweg 80,
ondernemingsnummer 0765.468.867, die alhier tussenkomt vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer Kenneth Van Beers, wonende te 3130 Betekom, Werchtersesteenweg 80, benoemd in de
oprichtingsakte van de vennootschap verleden voor notaris Karen Pinoy te Beerzel op 18 maart
2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna onder nummer
21318510. Vermelde benoeming tot bestuurder wordt aanvaard.
Genoemde bestuurder deelt mee dat aangesteld is als vaste vertegenwoordiger van de BV “Seneth”
om het mandaat van bestuurder waar te nemen in de BV “De Roover & Zonen”: de heer Kenneth
Van Beers, voornoemd.
Het mandaat van deze statutaire bestuurders kan slechts herroepen worden door eenparig besluit
van de aandeelhouders, henzelf inbegrepen indien zij op dat ogenblik aandeelhouder zijn en dit
overeenkomstig de modaliteiten die van toepassing zijn op het mandaat van de statutaire bestuurder
in kwestie.
Deze benoeming zal worden opgenomen in het artikel 10 van de hierna aan te nemen nieuwe
statuten, dat zal luiden als volgt:
“ Artikel 10 . - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Niettegenstaande het bestaan van statutaire bestuurders, kan de algemene vergadering
steeds overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire bestuurders als zij goedvindt.
Zijn benoemd bij de statutenwijziging van acht april tweeduizend eenentwintig tot statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Nico & Co Consult en Construct”, met zetel te 2221 Booischot,
Schrieksesteenweg 152, ondernemingsnummer 0765.469.065;
- de besloten vennootschap “Seneth”, met zetel te 3130 Betekom, Werchtersesteenweg 80,
ondernemingsnummer 0765.468.867.
Het mandaat van deze statutaire bestuurders kan slechts herroepen worden door eenparig besluit
van de aandeelhouders, henzelf inbegrepen indien zij op dat ogenblik aandeelhouder zijn en dit
overeenkomstig de modaliteiten die van toepassing zijn op het mandaat van de statutaire bestuurder
in kwestie.
Het overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring of faillissement van een statutair bestuurder
heeft van rechtswege het einde van zijn mandaat tot gevolg.”
 
c) Bevoegdheden van de bestuurders
De bevoegdheden van de bestuurders worden thans omschreven in artikel 15 van de statuten.
De algemene besluit vergadering besluit dit artikel 15 op te heffen en de bevoegdheden van de
bestuurders vast te stellen in het artikel 11 van de nieuwe aan te nemen statuten, welk artikel zal
luiden als volgt:
“Artikel 11. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bevoegdheid
Intern kan een bestuurder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Externe bevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
In afwijking van het voorgaande, wordt uitdrukkelijk bedongen dat bij akten inzake alle kosten en
investeringen boven de vijfentwintig duizend (25.000) euro, alle leningen, kredieten, hypotheek- en
borgstellingen, verwervingen of vervreemdingen van zakelijke rechten op onroerende goederen, en
overdracht van de handelszaak de vennootschap dient vertegenwoordigd:
- ingeval er twee bestuurders zijn, door beide bestuurders,
- ingeval er drie of meer bestuurders zijn, door de meerderheid der bestuurders.
Deze clausule heeft overeenkomstig het vennootschapsrecht slechts interne werking en is niet
tegenwerpelijk aan derden.
De bestuurders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of
vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door mandatarissen en afgevaardigden. Dit
mandaat of afvaardiging moet speciaal en van tijdelijke aard wezen.
Belangenconflicten
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.”
 
4) Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, welke in de statuten bepaald
was op de laatste zaterdag van de maand april te tien uur, te wijzigen naar de tweede vrijdag van de
maand juni te veertien uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dus gehouden worden op de tweede vrijdag van de
maand juni tweeduizend eenentwintig.
 
5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel” vervangen door de term “voorwerp”.
 
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "DE ROOVER & ZONEN".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : de uitbating van een marmerzagerij die niet aan een groeve is
gehecht; werkplaats van marmerwerk; fabricatie van marmeragglomeraten en marmerafval; fabricatie
van cementagglomeraten; fabricatie van geprefabriceerde producten in cement en of in beton;
ondernemingen voor het optrekken van gebouwen of algemene bouwondernemingen;
ondernemingen voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren
en vloeren; ondernemingen voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
ondernemingen voor het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels; ondernemingen voor
het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
ondernemingen voor het bedekken van gebouwen; import export en groothandel in bouwproducten
en bouwmaterialen; kleinhandel in bouwmaterialen; ondernemingen voor het goederenvervoer langs
de weg; kleinhandel in vaste brandstoffen en vloeibare brandstoffen; ondernemingen voor het
plaatsen van afsluitingen; ondernemingen voor het aanleggen van terreinen, ondernemingen voor
grondwerken; uitbating van een zavelgroeve.
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende als onroerende goederen
kopen en verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, zelfs ten hypothecaire titel, en in 't
algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard en die recht-
streeks verband houden met het voorwerp.
Luik B
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 24 december 1971 en bestaat voor onbepaalde duur.
 
Inbreng - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de onbeschikbare inbrengen van de
aandeelhouders en van de statutair onbeschikbare reserves.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap
bedraagt zevenhonderd en tien duizend euro (€ 710.000).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden. In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens
niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni te veertien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten