Ondernemingsnr : 0831 375 914
Naam
(voluit) : Het Poetsbureau
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - MET FUSIE GELIJKGESTELDE
VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) - VERGADERING VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen
(Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op
eenendertig december tweeduizend vierentwintig, dragende de melding "Blad(en): 9 Verzending(en): 0:
Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op dertien januari
tweeduizend vijfentwintig (13-01-2025) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1177 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "HET POETSBUREAU", gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder
nummer 0831.375.914, hierna genoemd de "Overgenomen vennootschap", onder andere heeft beslist:
1/ na vaststelling dat het mandaat van de commissaris, met name de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN", met ondernemingsnummer 0431.088.289, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan
9 bus E.6, Elsinore Building - Corporate Village, en met kantoor te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01,
vast vertegenwoordigd door de heer Gert MARIS, bedrijfsrevisor, sinds de gewone algemene vergadering dd. 28
juni 2024 is verstreken, voornoemde commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, namelijk
van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene
vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2026.
De besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN" heeft de heer Gert MARIS voornoemd, aangesteld
als de vaste vertegenwoordiger.
2/ tot goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Hasselt) en tot instemming met de verrichting waarbij de
Overgenomen vennootschap bij wijze van fusie wordt overgenomen door de naamloze vennootschap
"TRANSFORMICS", gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0644.969.925, hierna genoemd de
"Overnemende vennootschap".
De fusie zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking krijgen op 1 januari 2025.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch
voorbehoud per 1 januari 2025 onder algemene titel overgaan op de Overnemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
zal het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap worden vernietigd en grijpt er geen omwisseling
en uitreiking van aandelen plaats.
De enige aandeelhouder besluit dat, en rekening houdende met de uitgestelde uitwerking van de
fusieverrichting, de ver-richtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap boekhoudkun-dig en vanuit het
oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende
vennootschap vanaf 1 januari 2025.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
2/ dat ingevolge het tot stand komen van de fusie de Overgenomen vennootschap per 1 januari 2025
opgehouden heeft te bestaan.
3/ aan het mandaat van navolgende bestuurders zal een einde komen bij het tot stand komen van de fusie,
aldus per 1 januari 2025:
- de commanditaire vennootschap "M-MANAGEMENT", gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Diestersesteenweg 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder
nummer 0550.488.361, vast vertegenwoordigd door de heer MELLEMANS Jo Robert Lucienne, wonende te 3580
Beringen, Lummenseweg 94; en
- de commanditaire vennootschap "MAD", gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Diestersesteenweg 56,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0677.997.237, vast :
vertegenwoordigd door mevrouw HUYSMANS Elly Benedikta Renata, wonende te 3580 Beringen,
Lummenseweg 94.
Op deze datum zal er tevens een einde komen aan hun mandaat als gedelegeerd bestuurder.
Bij het tot stand komen van de fusie, aldus per 1 januari 2025, zal eveneens een einde komen aan het mandaat
van de commissaris, met name de besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN", vast
vertegenwoordigd door de heer Gert MARIS, beiden voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de :
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere
of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt, met het recht op indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan de besloten vennootschap "BDO Advisory", met ondernemingsnummer 0459.910.454, gevestigd te
1050 Elsene, de Stassartstraat 35, en haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht