Ondernemingsnr : 0415127237
Naam
(voluit) : TECHNO - SALES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Betekomsesteenweg 69 bus C
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 31 maart
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TECHNO-
SALES", waarvan de zetel gevestigd is te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 69 bus C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven,  ondernemingsnummer 0415.127.237 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE
0415.127.237 volgende beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLISSING – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen,
de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0415.127.237 waaronder de
vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 31 december 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
Daarnaast beslist de vergadering om als naam van de vennootschap “TECHNO - SALES” te
behouden.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAARHEID INGEBRACHT VERMOGEN
De vergadering stelt vast en verklaart - voor zoveel als nodig - dat ingevolge bovenstaande
beslissing tot omzetting het ingebracht vermogen (voorheen in de naamloze vennootschap “kapitaal”
genoemd) beschikbaar is voor uitkering en bijgevolg zal geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Dit vermogen dient bijgevolg niet vermeld te worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
DERDE BESLISSING - STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel,  als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Het opmaken van studies op technisch, technologisch, elektro-technisch, mechanisch en
petrochemisch gebied ;
b) Het werven van binnen- en buitenlandse vertegenwoordigingen dienaangaande;
c) De assemblage en reparaties van desbetreffende onderdelen en eindproducten, alsmede de
fabricage en de handel ervan;
d) Het verlenen van diensten.
Één en ander in de meest uitgebreide zin van het woord.
Daarom mag de vennootschap alle bewerkingen doen van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat
zowel in binnen- als buitenland.          
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
VIERDE BESLISSING – Ontslag bestuurders en herbenoeming
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen uit hun functie van bestuurders:
Luik B
1. Mevrouw SCHOOFS Gerda, …, wonende te 3210 Lubbeek, Kortrijkstraat 144.
2. De besloten vennootschap “HELIRO”, met zetel te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge),
Motbroekstraat 64, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0899.871.275, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GILIS Bob, … te 3390 Tielt-Winge, Motbroekstraat 64.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurder, voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “HELIRO”, met zetel te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge),
Motbroekstraat 64, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0899.871.275, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GILIS Bob, geboren te Leuven op 10 november 1971, wonende te 3390
Tielt-Winge, Motbroekstraat 64.
Zij zal haar mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - VOLMACHT COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZESDE BESLISSING – MACHTIGING UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
Bij deze wordt aan “AXXIOR Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 2110 Wijnegem,
Stokerijstraat 29D, bus 6, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3200 Aarschot,
Betekomsesteenweg 69 bus C.”
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten,
verslag van het bestuursorgaan met als bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 december 2020 en verslag opgesteld door Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren
BV, kantoor houdende te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, opgesteld op 30 maart 2021.