Ondernemingsnr : 0724850514
Naam
(voluit) : Aardappelhandel Verhelst
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provincieweg 7
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
DRIEENTWINTIG MEI TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
AARDAPPELHANDEL VERHELST, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Bikschote),
Provincieweg 7. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0724.850.514 ; B.T.W.-nummer: 
BE 0724.850.514, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “ De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
            I. Specifieke activiteiten
            - Groot- en kleinhandel in poot- en consumptieaardappelen en voederaardappelen, groenten
en fruit, landbouwproducten.
            - De verwerking en/of stockage en/of verpakking van consumptie-, voeder- en
plantaardappelen, groenten en fruit, landbouwproducten.
            - Het telen van aardappelen en allerhande landbouwgewassen.
            - Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, vervoer voor rekening van derden
            - Verhuring van divers materiaal.
            - Tussenkomst als vervoerscommissionair, tussenpersoon in de handel.
            - Groot- en kleinhandel in veevoeder, fourage, stro, kunstmeststoffen en
grondverbeteringsmiddelen, phytopharmaceutische producten, teelaarde en humus voor land- en
tuinbouw, granen, zaad- en tuingereedschap.
            - Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in
verband met de veeteelt voor rekening van derden
            - Onderneming voor grondwerken .
            - Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden.
            - Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur.
            - Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten, meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
            - Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
            - Het opnemen van bestuursmandaten, al dan niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap.
            - E-commerce.
            - Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op
verschillende private en openbare plaatsen.
            - Het klaarmaken van alle maaltijden en bereide schotels ter afhaling, voor thuisbezorging
eventueel met begeleidende diensten.
            Dit alles in de meest ruime zin.
            II. Algemene activiteiten
            - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            - Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
            - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
            - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
            - De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en
alle opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
            - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            - Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen
voorwerp of voor gebruik van derden.
            - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
            - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
            - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
            - Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
            - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            Dit alles in de ruimste zin.
            III. Beheer roerend en onroerend vermogen
            - Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, het verhuren
van onroerende goederen, het ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of
ombouwing en verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zakelijke rechten in de meest ruime
zin van het woord (volle eigendom, vruchtgebruik en/of blote eigendom, opstalrechten,
erfpachtrechten, …).
            - Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
            - Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in
het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen,
overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een
aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten.
            - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, en uitvoeringsbesluiten. In het algemeen mag zij geen handelingen
stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning vereist, tenzij zij aan de terzake geldende
voorwaarden zou voldoen.
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            Dit alles in de ruimste zin.
            IV. Bijzondere bepalingen
            Het bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België
als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best
geschikt voorkomen. Zij mag zonder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is,
alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ”
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            VIERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
AARDAPPELHANDEL VERHELST ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
            I. Specifieke activiteiten
            - Groot- en kleinhandel in poot- en consumptieaardappelen en voederaardappelen, groenten
en fruit, landbouwproducten.
            - De verwerking en/of stockage en/of verpakking van consumptie-, voeder- en
plantaardappelen, groenten en fruit, landbouwproducten.
            - Het telen van aardappelen en allerhande landbouwgewassen.
            - Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, vervoer voor rekening van derden
            - Verhuring van divers materiaal.
            - Tussenkomst als vervoerscommissionair, tussenpersoon in de handel.
            - Groot- en kleinhandel in veevoeder, fourage, stro, kunstmeststoffen en
grondverbeteringsmiddelen, phytopharmaceutische producten, teelaarde en humus voor land- en
tuinbouw, granen, zaad- en tuingereedschap.
            - Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in
verband met de veeteelt voor rekening van derden
            - Onderneming voor grondwerken .
            - Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden.
            - Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur.
            - Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en
uitgeven van studies, rapporten, meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
            - Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
            - Het opnemen van bestuursmandaten, al dan niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap.
            - E-commerce.
            - Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op
verschillende private en openbare plaatsen.
            - Het klaarmaken van alle maaltijden en bereide schotels ter afhaling, voor thuisbezorging
eventueel met begeleidende diensten.
            Dit alles in de meest ruime zin.
            II. Algemene activiteiten
            - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            - Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
            - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
            - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
            - De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en
alle opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
            - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            - Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen
voorwerp of voor gebruik van derden.
            - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
            - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
            - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
            - Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
            - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            Dit alles in de ruimste zin.
            III. Beheer roerend en onroerend vermogen
            - Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, het verhuren
van onroerende goederen, het ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of
ombouwing en verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zakelijke rechten in de meest ruime
zin van het woord (volle eigendom, vruchtgebruik en/of blote eigendom, opstalrechten,
erfpachtrechten, …).
            - Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
            - Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in
het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen,
overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een
aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten.
            - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, en uitvoeringsbesluiten. In het algemeen mag zij geen handelingen
stellen waarvoor de wet een machtiging of erkenning vereist, tenzij zij aan de terzake geldende
voorwaarden zou voldoen.
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            Dit alles in de ruimste zin.
            IV. Bijzondere bepalingen
            Het bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België
als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best
geschikt voorkomen. Zij mag zonder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is,
alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 50 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand december, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de besloten vennootschap
VEHECO voornoemd ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van
2 niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf heden :
            1/ De besloten vennootschap VEHECO voornoemd, voor wie alhier aanwezig is en
aanvaardt, 1 van haar 2 niet-statutaire bestuurders, optredend overeenkomstig artikel 11 van de
statuten, namelijk de heer VERHELST Pieterjan voornoemd.
            2/ Mevrouw Herlinde HEYMAN voornoemd, die aanvaardt.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
            De besloten vennootschap VEHECO voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder van de
vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Pieterjan VERHELST voornoemd
aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de besloten
vennootschap AARDAPPELHANDEL VERHELST voornoemd.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920
Langemark-Poelkapelle (Bikschote), Provincieweg 7.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor BV
CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3C,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de
inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale
administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register
en de opmaak en aanpassing van een elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft
gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten