N° d'entreprise : 0741789682
Nom
(en entier) : AEIF 2 Belgium CS Holdings
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 489
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Extrait d'un acte reçu par Maître Mathieu MELIS, notaire à Ardooie, le 25 septembre 2023, déposé
avant enregistrement.
 
L’assemblée générale extraordinaire des associés a adopté, entre autres, les décisions suivantes :
 
Première décision
Le siège social est modifié. Il sera établi à 7700 Mouscron (Luingne), Drève Gustave Fache 15, en
Région Wallonne. Seulement la région sera mentionnée dans le texte de statuts.
 
Deuxième décision
L’assemblée décide que la représentation de la société sera possible par un administrateur, agissant
seul.
 
Troisième décision
L’heure de réunion de l’assemblée générale ordinaire est modifiée. L’assemblée générale ordinaire
se réunira le dernier vendredi du mois de juin à 15.00 heures.
 
Quatrième décision
L’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts, en conformité avec les décisions ci-
dessus et la législation actuelle.
Modifications à publier:
- L'indication de la région dans laquelle le siège de la société est établi :
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
 
- La désignation précise de l'adresse à laquelle le siège de la société est établi :
7700 Mouscron (Luingne), Drève Gustave Fache 15.
 
- Les dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni de
liquidation de la société :
* L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Celui-ci est affecté conformément aux décisions de l'assemblée générale, sur proposition de l'organe
d'administration et en conformité avec les dispositions légales.
Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration fixe la date et le lieu du paiement des dividendes.
Il a le pouvoir de décider, dans les limites de la loi, de distribuer un acompte sur dividende.
* Le solde bénéficiaire de la liquidation sera réparti entre les actionnaires en proportion de leurs
actions et compte tenu des inégalités éventuel-les des versements.
 
- Le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à
représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités d'exercice de ces derniers :
* Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désigne un représentant
permanent, et éventuellement un représentant permanent suppléant, conformément aux dispositions
légales.
* Pouvoirs de l’organe d’administration
L'organe d'administration peut poser tous actes d'administration et de disposi-tion, qui ne sont pas
réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet.
* Gestion journalière - mandat
1. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs d'autres personnes, qui porteront le titre de directeur; il
peut révoquer en tout temps leurs mandats et est chargé du contrôle de l'organe de gestion
journalière.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
2. L'organe d'administration ou l'organe de gestion journalière peut déléguer des pouvoirs spéciaux à
des mandataires, dont il fixera le salaire ou les rémunérations.
* Représentation externe
Pour tous actes, à l'égard des tiers et en justice, la société est liée par la signature d'un
administrateur, ou, dans les limites de leur compétence, par l'organe de gestion journalière ou un
mandataire.
Lorsque la société agit en tant que administrateur, gérant ou membre du conseil de direction ou de
surveillance dans d’autres sociétés, elle est valablement représentée par le représentant permanent
(suppléant).
* Rémunération
Le mandat d'administrateur est gratuit, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.
 
- Le jour et l'heure de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ainsi que les conditions
d'admission et d'exercice du droit de vote :
* Il est tenu chaque année une assemblée générale, appelée assemblée ordinaire ou annuelle, le
dernier vendredi du mois de juin, à quinze heures (15.00h).
* 1. Les actionnaires peuvent se faire repré-senter à l'assemblée généra-le par un mandataire,
actionnaire ou non.
La procuration doit être conforme au modèle établi par l'organe d'administration. Elle doit être
déposée au siège social, cinq jours francs au moins avant l'assemblée.
2. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale, à moins que cela ne soit pas prohibé dans la convocation à l'assemblée, au moyen d'un
formulaire mis à disposition par la société. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus
tard cinq jours francs avant le jour de l’assemblée générale.
* Chaque action donne droit à une voix, sauf stipulation statutaire contraire.
 
Cinquième décision
1. L’assemblée prend connaissance la démission des administrateurs actuels :
* Monsieur COTT Jordan Asher, demeurant à 2, Lavender Grove, E8 3LU Londres (Royaume-Uni) ;
* Monsieur GRAY Stuart, demeurant à 1, Aldermanbury Square, EC2V 7HR Londres (Royaume-Uni),
à partir de ce jour.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
2. L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société, pour une période
indéterminée, commençant ce jour :
- la société à responsabilité limitée “EMRECO”, ayant son siège social à 8790 Waregem, Eugène
Bekaertlaan 55, numéro d’entreprise 0647.855.872, tribunal compétent Gand division Courtrai,
représentée ici par son administratrice statutaire unique:
Madame VAN KERREBROEK Sylvie Suzanne Christiane, demeurant à 9790 Wortegem-Petegem
(Elsegem), Kwadenbulk 41/A ;
et qui a nommé comme représentante permanente: Madame Sylvie VAN KERREBROEK,
prénommée;
qui accepte ;
- Monsieur RODRIGUEZ MARQUEZ José Carlos, de nationalité espagnole, demeurant à 11310 San
Roque (Sotogrande) (Espagne), Passeo del Parque 100 ;
qui accepte ;
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
 
Pour extrait analytique conforme:
 
Maître Mathieu MELIS, notaire à Ardooie
 
Déposé en même temps:
-l'expédition de l'acte
-les statuts coordonnés