Ondernemingsnr : 0432951580
Naam
(voluit) : APOTHEEK DE VALKENEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattestraat 21A
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor meester Thierry RAES, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op
25 april 2023, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap APOTHEEK DE VALKENEER, met zetel te 9300
Aalst, Kattestraat 21A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Dendermonde
met ondernemingsnummer 0432.951.580. , met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om het systeem van de aanstelling van een opvolgende bestuurder in geval
de zittende bestuurder ophoudt met de uitoefening van zijn mandaat te schrappen uit de statuten.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten
duizend achthonderd negenenvijftig komma twintig euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderd
éénenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “APOTHEEK DE VALKENEER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van één of meer apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van alle
soorten scheikundige, pharmaceutische, parapharmaceutische en homeopathische producten,
waaronder begrepen zijn parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, drogisterijprodukten en
dergelijke zonder enige beperking;
- de aan- en verkoop en reparaties van alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen;
- de aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
orthopedisten, verpleegkundig en verzorgingsmateriaal alsmede medische apparatuur;
- de handel in alle soorten toebehoren met betrekking tot de uitbating, het uitvoeren van analyses, dit
alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort A, met stemrecht;
-driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Het betreft een beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na heden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden
geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets bepalen, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening en zijn deze in principe vatbaar voor uitkering.
In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed geboekt te worden
op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand mei om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem en ieder
aandeel van soort B geen stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap vanaf heden gevestigd is te
9300 Aalst, Kattestraat 21A.
Zesde besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de naamloze vennootschap DE
VALKENEER, met zetel te 9300 Aalst, Kattestraat 21A, met ondernemingsnummer 0476.235.257,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Dimitri De Valkeneer, en
mevrouw De Valkeneer Charlotte Willy Anne-Laure, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem),
Geraardsbergsesteenweg 16, ontslag te geven uit hun functie van bestuurder te rekenen vanaf
heden. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit voornoemde naamloze vennootschap DE VALKENEER, met zetel te 9300
Aalst, Kattestraat 21A, met ondernemingsnummer 0476.235.257, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde heer Dimitri De Valkeneer, en mevrouw De Valkeneer Charlotte, te
herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurders, hier aanwezig
en die aanvaarden.
Hun mandaat zijn bezoldigd/onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry Raes