Ondernemingsnr : 0722930904
Naam
(voluit) : MAELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pieterszuidstraat 50 bus E
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Bernard Maertens,
te Brugge, vervangende zijn ambtgenoot notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op dertig maart
tweeduizend twintig, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT.
Het begin en het einde van het boekjaar worden gewijzigd zodat het voortaan zal beginnen op 1
oktober en eindigen op 30 september.
De statuten worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.”
Bijgevolg wordt het lopende boekjaar dat aangevangen is op 1 april 2019 verlengd tot 30 september
2020.
TWEEDE BESLUIT.
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde dinsdag van de maand maart.
De statuten worden aangepast als volgt:
“Ieder jaar zal op de derde dinsdag van de maand maart om 14 uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal honderdduizend euro (€ 100.000,00) en de
wettelijke reserve nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij in totaal 100.000,00 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur
- De heer Paul LOOTENS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij
niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
- De heer Ronny MAERTENS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat
hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is in principe onbezoldigd zoals voorzien in artikel 14 van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Brugge, Sint-
Pieterszuidstraat 50 bus E.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris Vermeersch te Oudenburg tot coördinatie van
de statuten.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris B. Maertens
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.