Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Wilson James
Rue de la Presse 4
1000 Bruxelles
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu le huit décembre deux mille quinze, par Maître Peter VAN MELKEBEKE,
Notaire à Bruxelles,
que :
1. Wilson James Limited, une société de droit anglais, dont le siège social est établi à, Chalkwell
Lawns, 648-656 London Road, Westcliff on Sea, SS0 9HR Essex (Royaume-Uni),
2. Wilson James Group Limited, une société de droit anglais, dont le siège social est établi
à, Chalkwell Lawns, 648-656 London Road, Westcliff on Sea, SS0 9HR Essex, (Royaume-Uni),
ont constitué la société suivante :
FORME - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société privée à responsa-bilité limitée, et est dénommée « Wilson
James ».
SIEGE SOCIAL.
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue de la presse 4.
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
    •  la prestation de services logistiques dans le domaine de la construction ; et
    •  la prestation de de services de sécurité et de surveillance.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
DUREE.
La société est constituée pour une durée illi-mitée et commence ses opérations à la date du huit
décembre deux mille quinze.
CAPITAL.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00
EUR).
Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur, représentant chacune
un/centième (1 /100ième) du capital social.
Les parts sociales sont souscrites en espèces, comme suit :
- par Wilson James Limited, à concurrence de 99 parts sociales ; 
- par Wilson James Group Limited, à concurrence de 1 part sociale ;
Total : 100 parts sociales.
Le capital a été entièrement libéré
0643954591
Volet B
 ATTESTATION BANCAIRE.
Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés,
sur -un compte spécial numéro BE45 7390 1222 1189 ouvert au nom de la société en formation
auprès de KBC Bank ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 7
décembre 2015. Cette attestation a été remise au notaire qui la gardera dans son dossier.
ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale des associés se réunit annuellement le premier octobre à onze  heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable
précédent.
L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans
la convocation ou autrement.
REPRESENTATION.
Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le
repré-senter à une réunion de l'assem-blée. Les procurations doivent porter une signature (en ce
compris une signature digitale conformément à l’article 1322, paragraphe 2 du Code civil).
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen
mentionné à l’article 2281 du code civil et sont dépo-sées sur le bureau de l'assem-blée. En outre, le
gérant peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit
indiqué par lui.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'applica-ti-on de cet article.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de
présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège
social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représen-tent.
DROIT DE VOTE.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner
chaque point de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "reje-té" doivent être manuscrits et suivis de
la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi
recom-mandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.
ADMINISTRATION.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physi-ques ou personnes morales,
associés ou non.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.
POUVOIRS DES GERANTS.
Chaque gérant – aussi lorsqu’il y en a plusieurs - peut accomplir seul tous les actes néces-saires ou
utiles à la réalisa-tion de l'objet social, à l'excep-tion de ceux réservés par le Code des sociétés à
l'assemblée générale.
Le gérant peut par procuration spéciale délégu-er une partie de ses pouvoirs à un préposé de la
so-ciété. S'il existe plusieurs gérants, cette procurati-on peut être donnée séparément ou
conjointement.
REPRESENTATION.
Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représen-te seul la société vis-à-vis de tiers, ainsi
qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est également engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par
procura-tion spéciale.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier août pour se ter-mi-ner le trente et un juillet de l’année
suivante.
DISTRIBUTION.
Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un ving-tième pour la réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Il est décidé annuellement par l'assemblée géné-rale, sur proposition des gérants, sur la destination
à donner à l'ex-cédent.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il
résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribu-tion, inférieur au montant
Volet B
distribuer.
DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'as-semblée
générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour
confirmation, conformément à l’article 184, §2 du Code des sociétés.
Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans
autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment
limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une proportion égale, les liquidateurs
rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements
préalables.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
NOMINATION DE GERANTS NON-STATUTAIRES
Ont été nommés à la fonction de premiers gérants non statutai-res, et ceci pour une durée illimitée :
    1.  Monsieur Mark Hill ABRAHAM, domicilié à Dun Roamin, Fambridge Rd, CM36NN, Cold Norton
(Royaume-Uni),
    2.  Monsieur Anthony PALOMBO, domicilié à 2 Hillside, RH20 1NR Bury, (Royaume-Uni), et
    3.  Monsieur Mark Robert DOBSON, domicilié à 20 Dynevor Gardens, SS9 2RG Leigh on Sea
(Royaume-Uni).
Leur mandat est non rémunéré.
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
A été nommé à la fonction de commissaire : la société civile ayant emprunté la forme d'une
coopérative à responsabilité limitée ‘Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren’, établie à 2160 Wommelgem,
Herentalsebaan 645, qui con-formément à l'article 132 du Code des sociétés, désigne comme
repré-sentant Monsieur Bart Jorens, et ce pour une durée de trois ans à compter du huit décembre
deux mille quinze.
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le huit décembre deux mille quinze et prend fin le 31 juillet
2016.
PREMIERE ASSEMBLEE GENE-RALE ORDINAIRE.
La première assemblée générale ordinaire se tiendra le 1 octobre 2016.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES
Tous pouvoirs ont été conférés à Adrien Galot, Carine Van Regenmortel, Sheena Belmans ou à tout
autre avocat du cabinet ALTIUS, qui tous, à cet effet, élisent domicile au bureau d’avocats ALTIUS
ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86 C boîte 414, chacun agissant séparément,
ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte).
Deux procurations resteront annexées à l’acte.
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire