Ondernemingsnr : 0859640526
Naam
(voluit) : GALGO PRE-Q EUROPE S.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 643 bus 21
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 28 maart 2022,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
06 april 2022,   Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8022. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, uit te breiden, aan te vullen en aan
te passen.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
2/ De vergadering beslist de wettelijke reserve en het kapitaal samen te verminderen met een
globaal bedrag ten belope van vijfhonderd vijftigduizend euro (550.000,00 EUR), met behoud van het
aantal aandelen door:
a. de wettelijke reserve te verminderen met een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) om
deze tot tienduizend euro (10.000,00 EUR) te herleiden; en
b. het kapitaal te verminderen met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) om het te brengen van
zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) tot honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Deze vermindering wordt verwezenlijkt door terugbetaling van de wettelijke reserve en een ge-deelte
van het werke-lijk volge-stort kapi-taal aan ieder aandeel van een gelijk bedrag in geld van vijf euro
vijftig cent (5,50 EUR).
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de
aandeelhouders in het register van de aandelen op naam.
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de
vennootschap.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen terugbetaling
gedaan worden aan de aandeelhouders, zolang de schuldeisers, die binnen de twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze g een vermelding van
nominale waarde dragen.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering verder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "N.V. GALGO PRE-Q EUROPE S.A."
ZETEL:  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en daarbuiten:
- alle commerciële transacties en handelingen met betrekking tot de aankoop, de verkoop en de
verdeling van rubberproducten in het algemeen en in het bijzonder voor de
bandenloopvlakvernieuwingsnijverheid en soortgelijke producten en uitrusting;
- marktonderzoek, de promotie van de verkoop, het verlenen van diensten na verkoop en technische
bijstand en alle andere handelingen noodzakelijk voor de verkoop van de rubberproducten;
- de aankoop en de verkoop, de import en de export, het huren en het verhuren, het leasen, de
fabricatie, de assemblage, de verwerking, het onderhoud en de herstelling van materieel en
uitrusting.
- De aankoop, verkoop, distributie, commissie, import en export van alle soorten elastomeer-,
kunststof- en rubberproducten voor alle soorten gebruik.
- De verwerving, vervreemding, aankoop, verkoop, gebruik, huur, aanpassing en onderhandeling op
alle mogelijke manieren met producten, artikelen, voorwerpen en koopwaar, machines, toebehoren
en onderdelen en alle andere gevolgen van de handel met betrekking tot de commercialisering van
kunststoffen en rubber producten.
- Het verlenen van alle soorten adviesdiensten, advies aan alle soorten ondernemingen en
particulieren, zowel nationaal als internationaal, alsook het verlenen van alle soorten diensten en
adviezen op het gebied van boekhouding, bedrijfsadministratie, professioneel, administratief,
financieel, audit, fiscaal, informatica, informatica, toezicht, organisatie van verkoop en exploitatie,
alsook het verlenen van diensten van studie en waardering van ondernemingen en verkoop van
dezelfde.
- Het kopen, verhuren, verkopen, beheren, gebruiken, ruilen en het uitvoeren van alle soorten
operaties en gelijkaardige rechtshandelingen met al dan niet bebouwde, stedelijke of rustieke
onroerende goederen die nodig zijn om te voldoen aan het voorwerp.
- Handelsmerken, handelsnamen, octrooien en certificaten van uitvinding registreren, alle soorten
industriële eigendomsrechten en auteursrechten verwerven of verkopen, alsook licenties of
machtigingen ontvangen en verlenen voor het gebruik en de exploitatie van alle soorten industriële
eigendomsrechten en auteursrechten.
- Agent, vertegenwoordiger, handelsagent of tussenpersoon zijn van nationale of buitenlandse
vennootschappen, of van personen, fabrikanten of handelaars van alle soorten artikelen die
betrekking hebben op of op welke wijze dan ook bijdragen tot de ontwikkeling van de
maatschappelijke objecten.
- De installatie, de bouw, de organisatie, het beheer en de administratie van alle soorten inrichtingen
die met het bovenstaande verband houden of die voor de ontwikkeling van het bovenstaande
noodzakelijk zijn.
In het algemeen, de uitvoering van alle handelingen en overeenkomsten van burgerlijke of
commerciële aard die verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan, door een inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële bijstand of op elke andere wijze belangen nemen in gelijk welke bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar eigen voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan leningen en voorschotten toestaan onder om het even welke vorm en voor om
het even welke looptijd, aan alle verbonden vennootschappen en rechtspersonen die tot dezelfde
groep behoren en aan alle vennootschappen en rechtspersonen waarin de vennootschap een belang
genomen heeft.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Deze lijst is illustratief en niet limitatief.
De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
Luik B
vennootschap te interpreteren.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR).
Dit kapitaal is volgestort.
Het is verdeeld in honderdduizend (100.000) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 mei om tien uur (10u).
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg 643 bus 21.
6/ Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmachten;
- verslag bestuursorgaan;
- tekst der gecoördineerde statuten.