Ondernemingsnr : 0461896677
Naam
(voluit) : VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 18 oktober 2019, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besloot om de statutaire looptijd van het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar
voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december.
Hierop werd beslist om het lopende boekjaar te verlengen en aldus af te sluiten op 31 december
2019.
2. WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besloot om ook de datum van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering
(ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op
de derde dinsdag van de maand maart om achttien uur (18h00 CET), met dien verstande dat indien
die dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in maart 2020 na de afsluiting van het lopende en verlengde
boekjaar zoals hiervoor beslist is.
3. De vergadering stelde vast en verzocht de notaris te akteren als volgt:
- dat de enige aandeelhouder bij eenparig schriftelijk besluit de dato 12 juli 2018 twee (2)
onafhankelijke bestuurders heeft herbenoemd voor een periode van vier (4) jaar en zes (6) maanden
eindigend na de gewone algemene vergadering waarop de rekeningen over het boekjaar dat zou
eindigen op 31 oktober 2022 worden goedgekeurd, en dat de gewone algemene vergadering de dato
18 december 2018 de herbenoeming voorziet van de overige drie (3) bestuurders van de
Vennootschap voor een periode van vier jaar en dus eveneens eindigend na de gewone algemene
vergadering waarop de rekeningen over het boekjaar dat zou eindigen op 31 oktober 2022 worden
goedgekeurd. Gelet op die specifieke formulering bij de bepaling van de mandaattermijn van de
huidige bestuurders, hebben de wijzigingen in het eerste en het tweede besluit impliciet tot gevolg
dat analoog met de verlenging van het lopende boekjaar, ook de benoemingstermijn van de huidige
bestuurders wordt verlengd om te eindigen onmiddellijk na de afsluiting van de gewone algemene
vergadering waarop de rekeningen over het boekjaar eindigend op 31 december 2022 zullen worden
goedgekeurd.
- Hetzelfde doet zich ook voor wat betreft het mandaat van de huidige commissaris in functie van de
Vennootschap, aangesteld door de gewone algemene vergadering de dato 19 december 2017 voor
een periode van drie jaar tot de sluiting van de jaarvergadering van december 2020 initieel en
impliciet verlengd naar de jaarvergadering van maart 2021 die zal beslissen over de goedkeuring van
de rekeningen betreffende dat lopende boekjaar (2020).
- Dat betekent concreet dat alle huidige bestuursmandaten van zelf zullen komen te vervallen
onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in maart 2023 en het mandaat van de
huidige commissaris van zelf zal komen te vervallen na de jaarvergadering die zal worden gehouden
Luik B
in maart 2021.
4. VRIJWILLIGE OPT-IN
De vergadering besliste om, in toepassing van de mogelijkheid voor bestaande vennootschappen
geboden in artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (“WVV”) dat in werking getreden is op 1 mei 2019, met dien verstande dat deze
statutenwijziging zal ingaan vanaf de dag van haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Ingevolge deze ‘vrijwillige opt-in’ werden de statuten van de Vennootschap in overeenstemming
gebracht met de bepalingen van het WVV met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het
vroegere doel).
In het kader van deze vrijwillige opt-in, werden ook volgende besluiten genomen:
4.1. Het Gewest waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is, werd toegevoegd in de statuten.
4.2. Het “doel” van de vennootschap werd aangepast naar het “voorwerp’ van de vennootschap.
4.3. De bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden
werd aangepast, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 35 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om interim-dividenden uit te keren
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.”
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap overeenkomstig de bepalingen van
het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst
van de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)