Ondernemingsnummer :
0883962582
Benaming :
(voluit) :
ANETH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wolvenstraat(Kor) 23
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op elf juni tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANETH", met zetel te Kortrijk,
Wolvenstraat 23.
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0883.962.582, BTWnummer BE0883.
962.582.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
I. De vergadering volgende agenda heeft:
1. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 9 bus 2
met ingang vanaf heden.
Vervanging van artikel 2 van de statuten;
2. Benoeming van mevrouw VERSCHEURE Julie, geboren te Tielt op 16 juni 1987,
(rijksregisternummer 87.06.16-092.36), wonend te Roeselare, Mergelweg 14 als niet-statutair
zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf heden.
II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden
voorzien door het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.
III. Dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de
agenda.
IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.
V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, drie vierden van de stemmen die
aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de
gewone meerderheid voor de overige besluiten.
VI. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
VII. De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven;
VIII. De zaakvoerder is aanwezig.
IX. de vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
Eerste besluit.
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Kortrijk, Hendrik
Consciencestraat 9 bus 2 met ingang vanaf heden.
Artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De zaakvoerder(s) kunnen, zonder dat hiervoor een wijzi-ging van de statuten nodig is, besluiten de
zetel te verplaatsen in België in het Nederlandse taalgebied (Vlaamse Gewest) of het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad (Brusselse Gewest). Elke zetelverplaatsing buiten deze taalgebieden
Luik B
vereist een wijziging van de statuten. Dergelijk besluit dient door toedoen van de zaakvoerder(s) te
worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de wet.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, onder elke vorm, zowel in
België als in het buitenland, administratieve of exploitatiezetels, bijhuizen, filialen, stapelplaatsen,
agentschappen, of (bij)kantoren oprichten."
Tweede besluit.
De vergadering besluit mevrouw VERSCHEURE Julie, geboren te Tielt op 16 juni 1987,
(rijksregisternummer 87.06.16-092.36), wonend te Roeselare, Mergelweg 14 als niet-statutair
zaakvoerder van de vennootschap te benoemen met ingang vanaf heden.
De vergadering stelt vast dat bovenstaande besluiten worden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte benoeming extra zaakvoerder – verplaatsing zetel – wijziging statuten de dato
elf juni tweeduizend en acht;
- gecoördineerde statuten.