Ondernemingsnr : 0466964829
Naam
(voluit) : APHILION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koloniënstraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 31 mei 2021 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris,
met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE &
VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan
14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “APHILION”, met zetel te 1000 Brussel,
Koloniënstraat 11, ondernemingsnummer 0466.964.829, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Naamswijziging
- De vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "Aphilion IM".
- De vergadering heeft beslist om de bestaande tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
" De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Aphilion IM”."
 
Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging voorwerp
- De vergadering heeft voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap is een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging (ICB) en
niet-publieke alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) in overeenstemming met de
ICB en AICB wetten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het geheel of het
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren (zoals alle roerende en
onroerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen) die rechtstreeks bij haar voorwerp
aansluiten, of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in België als in het
buitenland.”
- De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen door
de tekst hierboven vermeld.
 
Benoeming van twee nieuwe bestuurders.
De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier bestuurders.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een termijn van zes jaar:
- De heer PAEPEN Pascal Peter Maria, geboren te Geel op 4 mei 1968, wonende te 2400 Mol,
Luik B
Hangarstraat 22.
- Mevrouw DECOCK Griet Elisabeth, geboren te Kortrijk op 6 juli 1968, wonende te 2980 Zoersel,
Velsterheide 14.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij hebben bevestigd dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid
krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en hebben verklaard de hem
verleende opdracht te aanvaarden.
 
Volmachten
De algemene vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan elke bestuurder allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de
wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging
van de btw-identificatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 31/05/2021
- bijlagen gehecht aan de akte: volmachten
- Coördinatie van de statuten dd. 01/06/2021