Ondernemingsnr : 0423191501
Naam
(voluit) : Janssens en Janssens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Loenhoutseweg 91
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris  te Oudenaarde, op 29
februari 2024 van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“JANSSENS EN JANSSENS”, waarvan de zetel gevestigd is te 2320 Hoogstraten, Loenhoutseweg
91, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout 0423.191.501, onder
meer volgende  besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
                               De algemene vergadering besluit de volgende regeling voor de overdracht
aandelen toe te voegen aan de statuten:
“Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een overeenkomst gelden navermelde regels
1.            Indien er meer dan één aandeelhouder is, is elke overdracht of overgang van aandelen,
onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge
van overlijden, onderworpen aan de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze goedkeuring is niet vereist (de vrijgestelde overdrachten) indien de aandelen worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden:
- aan een andere aandeelhouder;
-              aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater;
- aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, of;
-              aan een door een aandeelhouder gecontroleerde vennootschap zoals omschreven in de
artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
2.            De aandeelhouder richt het verzoek tot goedkeuring van de overdracht tot het
bestuursorgaan bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij een schriftelijk negatief of
positief antwoord wordt gevraagd binnen de vijftien dagen en waarbij wordt benadrukt dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
3.            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans zijn de
aandeelhouders die de overdracht hebben geweigerd verplicht binnen de drie maanden de aandelen
zelf in te kopen of een koper te vinden die op zijn beurt wordt aanvaard volgens de hierboven
beschreven procedure, en dit aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs of bij overgang bij overlijden, aan de prijs bepaald door een
deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs van de aandelen zal ten laatste moeten betaald worden binnen de zes maanden nadat hij
werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
4.            Indien er slechts één aandeelhouder is, dan kan deze het geheel of een deel van de
aandelen vrij overdragen.
5.            Wordt gelijkgesteld met een overgang bij overlijden: het faillissement, kennelijk
onvermogen, of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder en de overdracht van de controle
(zoals omschreven in de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) over een rechtspersoon-aandeelhouder (tenzij de-controle wordt overgedragen aan
een persoon die kwalificeert voor een vrijgestelde overdracht).”    
DERDE BESLUIT
                               De algemene vergadering besluit de bepalingen betreffende het bestuur van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“Indien de vennootschap één bestuurder heeft:
1.            Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
2.  Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
3.  Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4.  Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun mandaat.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht. Voor elke statutenwijziging, elke dividendenuitkering en het ontslag en de
benoeming van de bestuurder steeds de instemming vereist is van de bestuurder in functie.
5.  Vergoeding van de bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Indien de vennootschap meer dan één bestuurder heeft:
1.            Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken
rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door
loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie
totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18 WVV.
2.            Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen
door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van
de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt. In dit laatste geval moet de
bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.
3.            Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen. De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per
gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, tenminste vijf dagen
voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda. Iedere bestuurder die
verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De
raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van
zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd.
Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te
vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is mag de raad tijdens een tweede vergadering, te
houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen
op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
leden is.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan. De
besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee
bestuurders.
4.            Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten.
5.              Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder. Indien de
vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere
vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe
vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen
vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de
vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
6.            Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken
dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.”
VIERDE BESLUIT
Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: "JANSSENS EN JANSSENS ".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij
deelneming, op gelijk welke wijze in België of in het buitenland:
Groot- en kleinhandel in hout, platen, plastiek en aanverwanten of producten hieruit gemaakt, hobby-
en doe-het-zelf artikelen, houtbehandelingsproducten, verven, lijmen, ijzerwaren en isolatiematerieel.
Het bewerken van hout, noodzakelijk om deze activiteiten uit te voeren;
De vennootschap kan borg staan voor andere vennootschappen;
De vennootschap kan optreden als bestuurder/zaakvoerder in andere vennootschappen;
De productie van en handel in kalenders.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichting mogen
aankopen, bouwen in huur nemen of geven, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
soortgelijk of bijhorend voorwerp of doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met voorwerp, die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden, en dit zowel in het binnen- als buitenland.
Het voorwerp mag geen verrichtingen met betrekking tot verzekeringen, kapitaalvorming noch het
sparen omvatten.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en twaalfduizend euro (112.000,- €).
Het is vertegenwoordigd door vierhonderdenacht (408) aandelen zonder vermelding van waarde.
Bestuursorgaan
Indien de vennootschap één bestuurder heeft:
1.            Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
2.  Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
3.  Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4.  Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun mandaat.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht. Voor elke statutenwijziging, elke dividendenuitkering en het ontslag en de
benoeming van de bestuurder steeds de instemming vereist is van de bestuurder in functie.
5.  Vergoeding van de bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Indien de vennootschap meer dan één bestuurder heeft:
1.            Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken
rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door
loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie
totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18 WVV.
2.            Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen
door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van
de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt. In dit laatste geval moet de
bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.
3.            Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen. De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per
gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, tenminste vijf dagen
voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda. Iedere bestuurder die
verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De
raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van
zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd.
Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te
vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is mag de raad tijdens een tweede vergadering, te
houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen
op de agenda van de eerste vergadering, welk ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
leden is.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan. De
besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee
bestuurders.
4.            Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdrachten.
5.              Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder. Indien de
vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere
vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering
van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe
vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen
vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de
vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
6.            Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken
dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden
tegengeworpen.
De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 15 juni van
elk jaar om twintig uur of indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Volmacht
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet aandeelhouder.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering - stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen voor de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het
gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen voor de algemene vergadering te controleren. Het formulier om te stemmen op
afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene
vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de
vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder
handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de
onthouding is vermeld, zijn nietig.
Beraadslaging
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door het bestuursorgaan.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van de aandelen vertegenwoordigen en indien
zij niet tijdig werden medegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te worden
opgenomen.
De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het totaal aantal
uitgegeven aandelen is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
Vereffenaars
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gelegen is te 2320 Hoogstraten,
Loenhoutseweg 91.
ZESDE BESLUIT
Het mandaat van de huidige bestuurders liep tot 4 juni 2022. De algemene vergadering benoemt tot
nieuwe bestuurders:
* de BV JOFIAN, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Janssens, voornoemd;
* de heer Koen Janssens, voornoemd.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar
aanleiding van de genomen besluiten, en de neerlegging daarvan te verzorgen in het
vennootschapsdossier te verzorgen, en in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
RAAD VAN BESTUUR
Is samengekomen de raad van bestuur van de vennootschap.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
* de BV JOFIAN, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Janssens;
* de heer Koen Janssens, vertegenwoordigd door de heer Koen Janssens blijkens bovenvermelde
onderhandse volmacht.
Met eenparigheid van stemmen worden de bestuurders benoemd als gedelegeerd bestuurders.
 
 
VOOR GETROUW UITTREKSEL
 
Notaris Leen Coppejans
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van de akte
    •  Coördinatie van de statuten.