Ondernemingsnr : 0416313211
Naam
(voluit) : HADECOUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 59
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 02 februari 2023,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
06 februari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2061. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde creatie van
verschillende groepen aandelen.
De vergadering beslist de tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen te vervangen door:
1.  duizend vijfhonderd vijfenzeventig (1.575) aandelen groep A, zonder vermelding van nominale
waarde, genummerd 1A tot en met 1575A;
2.  zeshonderd vijfenzeventig (675) aandelen groep B, zonder vermelding van nominale waarde,
genummerd 1576B tot en met 2250B.
Samen: tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen.
2/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda onder
punt 2).
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd en elfduizend zevenhonderd vierenvijftig euro (111.754,00 EUR) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:    "HADECOUP"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
a.  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
b.  Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen.
c.  Groothandel in porselein en glaswerk.
d.  Groothandel in papier- en kartonwaren.
e.  Groothandel in bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal.
f.   Groothandel in andere machines en werktuigen.
g.  Niet-gespecialiseerde groothandel.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de vergemakkelijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp verwant is met het hare.
AANTAL AANDELEN:
Als vergoeding voor de inbreng werden tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-    duizend vijfhonderd vijfenzeventig (1.575) aandelen soort A;
-    zeshonderd vijfenzeventig (675) aandelen soort B.
In geval van uitkering van dividenden zal er sprake zijn van een asymmetrische verdeling van
dividenden, namelijk het gedeelte van de beschikbare reserves waarvoor een liquidatieprovisie is
aangelegd zal gereserveerd zijn voor de aandeelhouders van aandelensoort B. Dividenden die
komen uit de andere  beschikbare reserves zullen gereserveerd zijn voor aandeelhouders van
aandelensoort A. Indien de beschikbare reserves waarvoor een liquidatieprovisie is aangelegd niet
voldoen voor uitkering van de dividenden aan aandelensoort B, zal er aanspraak gemaakt kunnen
worden op de andere beschikbare reserves voor de uitkering van dividenden. Vice versa zal er in
geval van onvoldoende beschikbare reserves voor aandelensoort A ook aanspraak gemaakt kunnen
worden op de beschikbare reserves waarvoor een liquidatieprovisie aangelegd was. Ter volledigheid
zal het aantal dividenden dat uitgekeerd wordt pro rata zijn aan hun aandeel in de onderneming,
ongeacht het soort aandeel
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden de eerste
vrijdag van de maand juni om 19 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in
België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:  Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
zoals hierboven vermeld in artikel 5.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders pro rata hun aandeel in de onderneming.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Deze twee bestuurders mogen samen optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) en/of het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de
algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten bekomen voor de afgelijnde items die
omschreven staan in de managementovereenkomst die opgesteld wordt voor elke afgevaardigde
bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de onderneming.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Elke gedelegeerd bestuurder kan steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6/ 1.    De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing genomen door de algemene
vergadering van 1 april 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 april
2022, onder nummer 22053141, waarbij de heer GILISSEN Eddy, wonende te 3511
Hasselt/Kuringen, Henri Eyckmansstraat 12, werd ontslaan als statutaire zaakvoerder.
2.  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1) de heer DIEPENBROEK Carl, wonende te 3762AB Soest (Nederland), Verlengde Talmalaan 59;
2) de heer STELLAARD Martijn, wonende te 1862CA Bergen (Nederlands), Westerweg 19;
3) de heer FOLLON Steve, wonende te 3511 Hasselt/Kuringen, Rijkelstraat 35;
die aanwezig zijn en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7/ De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, verklaren vervolgens
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:
de heer FOLLON Steve, wonende te 3511 Hasselt/Kuringen, Rijkelstraat 35;
bevoegd om alleen op te treden voor alle handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur.
8/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3540 Herk-de-Stad,
Steenweg 59.
9/ 1.    Alle in deze statuten opgenomen besluiten, bepalingen en definities zijn van ondergeschikt
belang ten opzichte van de bepalingen in de Shareholders Agreement daterend van 01 april 2022,
die betrekking hebben op HADECOUP BV, opgesteld tussen IDUN INDUSTRI AS, de heer FOLLON
Steve, mevrouw GILISSEN Michèle en HADECOUP BV.
2.  Alle in deze statuten opgenomen besluiten, bepalingen en definities zijn van ondergeschikt belang
ten opzichte van de bepalingen in de Management Agreement daterend van 01 april 2022,
betrekking hebbend op HADECOUP BV, opgesteld tussen HADECOUP BV, HDCP BV en de heer
FOLLON Steve.
In geval van tegenstrijdigheden tussen de statuten en de in sub 1. en 2. opgenoemde documenten
zal steeds voorrang gegeven worden aan de bepalingen in de in sub 1. en 2. opgenoemde
documenten.
10/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de bv CERTAFIN, met
zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan, 17, KBO nr 0888.521.087, en haar aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    volmacht;
-    tekst der gecoördineerde statuten.