Ondernemingsnr : 0823233060
Naam
(voluit) : THE BINDING SITE BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondestraat 44
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
25 september 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap The Binding Site Benelux,
waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 44, beslist heeft :
1. - het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: voortaan vangt het boekjaar aan op 1
januari en eindigt het op 31 december van ieder jaar.
- dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2023.
2.- de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op 15 juni van elk jaar om veertien uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de 15 juni 2024.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend
vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, waarvan de tekst luidt als (weergegeven bij uittreksel):
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « The Binding Site Benelux ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de invoer,
uitvoer, aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, distributie en agentuur van medische
diagnostische producten.
De vennootschap kan haar activiteiten hetzij voor eigen rekening, hetzij bij deelname met derden
hetzij voor rekening van derden verrichten.
De vennootschap kan ook in België en in het buitenland de activiteiten coördineren van al dan niet
verwante vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Deze lijst is niet exhaustief.
Het voorwerp van de vennootschap kan uitgebreid of beperkt worden door aanpassing van de
statuten overeenkomstig de artikelen 5:83 en 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zal elke
bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om:
a) het dagelijks bestuur van de vennootschap uit te oefenen;
b) de activiteiten te ontwikkelen volgens de richtlijnen en strategie bepaald door het collegiaal
bestuursorgaan;
c) alle goederen te kopen en te verkopen en alle normale commerciële transacties uit te voeren;
d) verkoopovereenkomsten te ondertekenen;
e) overeenkomsten met onderaannemers te ondertekenen voor een bedrag van ten hoogste
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per bestelling;
f) voorraden aan te kopen voor een bedrag van ten hoogste vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per
bestelling;
g) huurovereenkomsten met betrekking tot roerende goederen te sluiten voor een bedrag van ten
hoogste vijftienduizend euro (€ 15.000,00);
h) de vennootschap te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur ten aanzien
van derden en de overheid;
i) de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
j) betalingen uit te voeren via de bank voor een bedrag van ten hoogste tienduizend euro (€
10.000,00) per transactie;
k) gelden of goederen verschuldigd aan de vennootschap in hoofdsom, interesten en alle
bijkomstigheden op gelijk welke grond te ontvangen, ontvangstbewijzen en kwijting voor alle gelden
of goederen ontvangen voor rekening van de vennootschap, te geven;
l) voor rekening van de vennootschap pakjes en briefwisseling, al dan niet aangetekend, meer
bepaald vanwege de post, de douaneautoriteiten, koerierdiensten en spoorwegmaatschappijen, af te
halen of te ontvangen, stortingen te ontvangen; vrachtbrieven, vervoersdocumenten en andere
noodzakelijke documenten te ondertekenen, en alle ontvangstbewijzen te ondertekenen;
m) alle agenten en werknemers van de vennootschap te benoemen en te ontslaan, hun vergoeding,
commissies, salarissen en bonussen te bepalen alsook alle andere bepalingen en voorwaarden van
hun tewerkstelling en de beëindiging daarvan;
n) elke registratie en aanpassing hiervan te vragen aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
de vennootschappen te vertegenwoordigen op het ondernemingsloket; en
o) aan één of meerdere personen een deel van zijn bevoegdheden te delegeren voor de
bevoegdheden en de duur die hij zal bepalen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op vijftien juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding- Vereffening-Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
6. de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
* de heer DE ROHAN Charles Raoul, wonende te Birley Herefordshire, Birley Court, HR4 8ET
(Verenigd Koninkrijk); en
* de heer COMBAT Frédéric Roger Marie, wonende te 73000 Chambéry (Frankrijk), 36 Place Saint
Léger.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering wordt over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat.
7. vast te stellen dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 44.
8. de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat, de heer Emile Vanrobaeys, advocaat en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor “MVVP Advocaten”, met kantoren te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan 270 of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, 1 volmacht, 3 verzakingen, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris