Ondernemingsnr : 0455446870
Naam
(voluit) : S.T.F.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenberglaan 5b
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op één december.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
1. Goedkeuring van nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering neemt volgende statuten aan:
(…)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam S.T.F.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
    •  de activiteiten van een investeringsvennootschap, en te dien einde de verwerving (door
inschrijving, bod, aankoop of anderszins) en het aanhouden, in naam van de vennootschap of in
naam van haar moedervennootschap, haar dochtervennootschappen of een andere dochter van
haar moedervennootschap, van aandelen, roerende waarden, biljetten, obligaties en effecten,
uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit of de plaats waar
zij hun activiteiten uitoefenen) of door elke regering, instelling of openbare overheid, waar ook ter
wereld;
    •  de uitoefening en de toepassing van alle rechten en bevoegdheden toegekend door of
verbonden aan de eigendom van elk aandeel, roerende waarde of andere effecten, met inbegrip van,
en dit zonder afbreuk te doen aan wat voorafgaat, alle veto- of controlerechten die worden toegekend
ingevolge de participatie van de vennootschap in een deel of een bijzonder aandeel van het
geplaatst kapitaal en diensten verlenen op het gebied van management, leiding, toezicht of
raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin de vennootschap een belang heeft,
tegen de voorwaarden die zij zal goedvinden; erin elk mandaat uitoefenen, in het bijzonder dit van
bestuurder;
    •  alle vastgoedverrichtingen, zoals de ontwikkeling van bouwprojecten, alle bouwwerkzaamheden,
renovatie, afwerking, onderhoud, inrichting; de verwerving, vervreemding, het beheer, het huren en
verhuren van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, onroerende leasing, het vestigen en
de overdracht van alle onroerende zakelijke rechten;
    •  alle financieringsverrichtingen zoals ontleningen, uitleningen, kredieten of andere gelijkaardige
verrichtingen;
    •  de verwerving en commercialisering van alle intellectuele, industriële en andere rechten, zoals
licenties, merken, brevetten, knowhow, uithangborden, fabricageprocédé ’s, modellen, tekeningen en
copyrights, om ze ter exploitatie te geven aan haar dochtervennootschappen ;
    •  beleidsadviezen verstrekken in de ruimste zin van het woord; in het bijzonder behoren tot haar
activiteitsfeer opdrachten van adviesverlening en bijstand op het gebied van de bedrijfsorganisatie,
bedrijfseconomische expertises en aanverwante diensten; studie, analyse, advies of bijstand met
betrekking tot specifieke bedrijfsproblemen;
- de controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van elke onderneming, in
voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als bestuurder, zaakvoerder, lid
van het directiecomité of de directieraad of ook als vereffenaar.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
stellen met betrekking tot haar doel.
Zij kan in het algemeen deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of
op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, die, geheel of gedeeltelijk, een
gelijkaardig doel hebben of een doel hebben dat verwant is aan het hare,  of dat de uitbreiding en
ontwikkeling ervan kan bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdentienduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (EUR
210.736,11).
Het wordt vertegenwoordigd door 4.354 aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde
van één/vierduizend driehonderdvierenvijftigste van het kapitaal.
(…)
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(…)
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
(…)
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 10: Samenstelling van bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder die kan worden benoemd in de statuten,
tenzij meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door
een collegiaal orgaan, “raad van bestuur” genaamd.
Artikel 11: Bepalingen die van toepassing zijn wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een
enige bestuurder
§1. Benoeming
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of een
onbepaalde duur. De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving hiervan aan de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
§2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§3. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen of gezamenlijk moeten handelen. Indien hij geen beslissing
heeft genomen, kunnen zij alleen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden:
    •  hetzij door de enige bestuurder;
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de persoon of personen aan wie dit bestuur is
opgedragen, afzonderlijk of gezamenlijk handelend ;
    •  hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
(…)
Artikel 12: Bepalingen die van toepassing zijn wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een
raad van bestuur
§1. Benoeming
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kunnen zijn ontslag aanbieden door kennisgeving aan de raad van bestuur.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
(…)
§6. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
De raad van bestuur bepaalt of zij gezamenlijk of afzonderlijk handelen. Heeft de raad van bestuur
hierover geen besluit genomen, dan kunnen zij afzonderlijk handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden:
    •  hetzij twee bestuurders, samen handelend;
    •  hetzij een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
    •  hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de persoon of personen aan wie dit bestuur is
opgedragen, afzonderlijk of gezamenlijk handelend;
    •  hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van bestuur als college.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
februari van elk jaar, om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 16: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 17: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 19: Beraadslaging
(…)
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord
(zonder dat dit afbreuk doet aan hun recht om te weigeren ten antwoorden in de gevallen voorzien
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), voor zover die aandeelhouders voldoen
aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres of, in voorkomend geval, via het e-mailadres van de
vennootschap. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 20: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4.  Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of, wanneer de vennootschap een website heeft, via de vennootschapswebsite.
Deze stemming dient te gebeuren door middel van een formulier dat door het bestuursorgaan op
verzoek van de aandeelhouder te zijner beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende
vermeldingen bevat:
    •  de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
    •  het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
    •  de vorm van de gehouden aandelen;
    •  de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening.
Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan (bij aangetekend schrijven).
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Artikel 21: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
(…)
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Artikel 23: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 24: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
Artikel 25: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
2. Bestuursmodel – ontslag en benoeming
(…)
De algemene vergadering kiest voor een bestuur met een enige bestuurder en stelt een einde aan
het mandaat van Mevrouw Hostyn Charline als bestuurder met onmiddellijke ingang.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met twee volmachten; de coördinatie der statuten