Ondernemingsnr : 0839030501
Naam
(voluit) : Gillau
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Einestraat 10
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
vennootschap onder firma “Gillau”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 10, verleden voor
Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 4 mei 2021, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Oudenaarde op 7 mei 2021, Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 11160,
ontvangen registratierechten 50,00 EUR, blijkt :
1/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari
2020.
2/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap, hetzij 860.500,00 EUR, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloten de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3/ De algemene vergadering heeft besloten de beschikbare inbreng te verminderen met een bedrag
van 400.000,00 EUR om de beschikbare inbreng te brengen van 860.500,00 EUR op 460.500,00
EUR.
De vergadering heeft besloten dat deze vermindering van de beschikbare inbreng zal aangerekend
worden op de werkelijke gestorte inbreng en ertoe strekt het beschikbaar vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering heeft vervolgens besloten dat deze vermindering van de beschikbare inbreng zal
geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering
van het beschikbaar vermogen aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, hetzij
afgerond 296,30 EUR per aandeel.
De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde vermindering van de beschikbare inbreng van
400.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar vermogen aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 460.500,00 EUR.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
4/ De vergadering heeft tevens besloten de statuten en de overgangsbepalingen te wijzigen en aan
te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
5/ De vergadering heeft besloten nieuwe statuten en overgangsbepalingen aan te nemen ondermeer
als volgt:
Luik B
A. RECHTSVORM EN NAAM :
Artikel 1 : Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap is een vennootschap onder firma en draagt de benaming “Gillau”.
Artikel 3 : zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
B. VOORWERP :
Artikel 4 : voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
- het nemen van participaties in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng
of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de
verbodsbepaling opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of
op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijke
voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende verrichtingen
mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied
van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van
bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie,
het selecteren, opleiden van personeel;
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole.
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten. Zij mag eveneens alle
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en
tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen.
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
- het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in
vennootschappen en verenigingen.
- het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt ondermeer in
de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie.
- hij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse
handel.
- het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
Luik B
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profitsector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiënte en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-,
vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen.
- de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de
agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de
diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen,
halfgrondstoffen, fabrikaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor
zover door de wet toegelaten.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De algemene vergadering van vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden alsook wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
C. DUUR :
Artikel 2 : duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
D. VERMOGEN/AANDELEN :
Artikel 5 : Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1.350 aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die elk 1/1.350ste van dit vermogen vertegenwoordigen.
Artikel 6 : deelname in de winst
Elk aandeel heeft een gelijk deel in de winst en in het verlies.
Artikel 7 : hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 9 : overdracht van aandelen
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten. De
overdracht of overgang van aandelen binnen een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld met een
overdracht van aandelen van de vennootschap onder firma zelf.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. Met toestemming van al
zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn erfgenamen of
legatarissen.
De overdracht of overgang van aandelen zullen het voorwerp uitmaken van een bekendmaking in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
E. BESTUUR :
Artikel 8 : bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, al dan
niet vennoten.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur.
Werd benoemd tot statutair-zaakvoerder voor onbepaalde duur:
- de Heer DE SCHEERDER Peter, wonende te 9700 Oudenaarde, Einestraat 10; en
- Mevrouw DE BOCK Patricia, wonende te 9700 Oudenaarde, Einestraat 10.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerders wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 10 : ontbinding in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een
zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van een zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of
Luik B
verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of
meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van enige zaakvoerder zal de
algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een beherende vennoot of enig
ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen
gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te
boven mag gaan.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder heeft de
algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging
van de zaakvoerder te voorzien.
F. CONTROLE
Artikel 11 : individuele controle en onderzoeksbevoegdheid
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de
vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle
geschriften van de vennootschap.
G. JAARVERGADERING :
Artikel 13 : algemene vergadering
Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering genoemd, wordt ieder
jaar bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand februari om zestien uur, in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders. De oproepingen
geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vóór de
vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 14 : stemrechten en aanwezigheidsquora
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Deze erkent slechts één eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan
verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening
van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden
zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
De bloot-eigendom van het aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door
de vruchtgebruiker.
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden
alle beslissingen genomen met absolute meerderheid van stemmen, dit ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding, een blanco- of ongeldige stem wordt
als negatieve stem gerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De algemene vergadering van de vennoten kan besluiten tot vermindering van de beschikbare
inbreng, met inachtneming van het hierna bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen
onderwerpen vermeld, alsmede het voorwerp van de vermindering van de beschikbare inbreng en de
voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze. De algemene vergadering kan slechts vergaderen
en geldig besluiten ten aanzien van de vermindering van de beschikbare inbreng indien de vennoten
die tenminste vijftig procent (50%) van de beschikbare inbreng houden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is
voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan
worden genomen, ongeacht het gedeelte van de beschikbare inbreng dat vertegenwoordigd is. Het
besluit tot vermindering van de beschikbare inbreng kan slechts worden genomen met een
meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen. Een onthouding van stemmen zal
ten aanzien van deze besluit(en) geacht worden een stem tegen te zijn. De betaling ter uitvoering
van de vermindering van de beschikbare reserve zal niet eerder plaatsvinden dan twee maanden na
de datum waarop het besluit tot vermindering van de beschikbare inbreng is genomen.
Luik B
H. WINSTAANWENDING :
Artikel 15 : aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering
overeenkomstig artikel 13.
Artikel 16 : vereffening
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij de meerderheid zoals bepaald in de
wet. De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de
vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, die een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Artikel 17 : netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of zaakvoerders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15
december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake
zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en
zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
I. BOEKJAAR :
Artikel 12 : boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende
kalenderjaar.
SLOT-EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
Het adres van de zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Einestraat 10.”.
6/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de Notaris Marleen
Vandewalle om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
7/ De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de NV “Accountantskantoor Bekaert”, met
zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luik B