Ondernemingsnr : 0460924501
Naam
(voluit) : EUROLUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slakweidestraat(M) 18
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “EUROLUC”, met zetel te 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 18,
ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0460.924.501, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 20 december
2022, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van
stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
a)De algemene vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering van ZES MILJOEN
EURO (6.000.000,00 EUR) om het eigen vermogen te brengen van VIJFENTWINTIG MILJOEN
VIERHONDERDZESENTWINTIG DUIZEND ÉÉNENTACHTIG EURO EN ÉÉNENVIJFTIG CENT
(25.426.081,51 EUR) op NEGENTIEN MILJOEN VIERHONDERDZESENTWINTIG
DUIZENDÉÉNENTACHTIG EURO ENÉÉNENVIJFTIG CENT (19.426.081,51 EUR), zonder
vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering conform de pro rata-regel zoals
vervat in artikel 18, zevende lid WIB ’92 wordt aangerekend op het kapitaal en de beschikbare
reserves, te weten:
-vijf miljoen negenenvijftig duizend vijfhonderdacht euro en vijftien cent (5.059.508,15 EUR) op het
fiscaal volstort (werkelijk gestort) kapitaal;
-negenhonderdveertig duizend vierhonderdéénennegentig euro en vijfentachtig cent (940.491,85
EUR) op de beschikbare reserves.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
b)De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zes miljoen euro (6.000.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentien miljoen
vierhonderdzesentwintig duizend éénentachtig euro en éénenvijftig cent (19.426.081,51 EUR),
waarbij het fiscaal volstort kapitaal gebracht werd op veertien miljoen zevenhonderddertien duizend
zeshonderdeenennegentig euro en vijfentachtig cent (14.713.691,85 EUR).
c)De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
de artikelen 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat
indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de schuldeisers
binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de
Luik B
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende
bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders
mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare gerechtelijke
beslissing is afgewezen.
DERDE BESLISSING
In overeenstemming met het hierboven geakteerd besluit inzake de kapitaalvermindering, beslist de
vergadering om de tekst van artikel VIJF van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als
volgt:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen zevenhonderddertien duizend
zeshonderdéénennegentig euro en vijfentachtig cent (14.713.691,85 EUR).”
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. In dit kader:
• Keuze voor een raad van bestuur en aanpassing vertegenwoordiging van de vennootschap
• Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
• Beslissing tot toevoeging van bepalingen inzake de overdracht van aandelen
• Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
• Beslissing tot aanpassing van de bepaling inzake interimdividenden
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: EUROLUC
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
-Het ontwerpen, het ontwikkelen, en het fabriceren van, alsook het handeldrijven in chemicaliën,
kunststoffen en daaruit te vervaardigen artikelen.
-Onderneming in onroerende goederen welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing.
-Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens met uitzondering van zulk beheer
voor rekening van derden.
-Het beheer en valorisatie van roerende goederen meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen, de aankoop, de verkoop, arbitrage van
dergelijke waarden, met uitzondering van zulk beheer voor rekening van derden.
-Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische en administratieve zaken, met
uitzondering van beleggingsadvies aan derden.
-Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing, het voeren van
administratie, boekhouding en publiciteit voor andere ondernemingen.
-Het waarnemen van bestuursmandaten.
-Het verlenen van waarborgen ten voordele van derden.
-In het algemeen de trading in alle soorten roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke
zaken, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het meest geschikt zal achten.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen tweehonderddrieënveertig duizend vierhonderdvijfenveertig
Luik B
euro en drieënnegentig cent (17.243.445,93 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig
duizend achtentachtig (23.088) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/drieëntwintig duizend achtentachtigste (1/23.088ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
1.De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders resp. personen gelast met het dagelijks bestuur,
alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald door de raad van bestuur.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
3.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de
derde woensdag van de maand mei om veertien uur op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGING:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen,
Slakweidestraat 18.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan ondergetekende notaris om de coördinatie uit te voeren, teneinde met name:
-de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
-de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
-in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om
alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en
de andere registers aan te passen.
ZEVENDE BESLISSING
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en mevrouw Dagmar Willems (beide doen
keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
Luik B
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Bram VUYLSTEKE, notaris.