Ondernemingsnr : 0459928171
Naam
(voluit) : BERNAERTS RONALD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haachtsebaan 9
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Van
de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zevenentwintig
november tweeduizend negentien, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de BVBA “Bernaerts Ronald” volgende besluiten nam.
 
1) Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerders
De vergadering stelt vast dat mevrouw An Cumps, geboren te Aarschot op 4 april 1973, wonende te
2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Haachtsebaan 9, ontslagnemend is als zaakvoerder van de
vennootschap, welk ontslag ingaat op heden.
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde
duur: de heer André Meulders en mevrouw Kelly Bollen, beiden wonende te 2220 Heist-op-den-Berg,
Heistse Hoekstraat 22, comparanten bij deze, die hun mandaat aanvaarden.
 
2) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap “Bernaerts Ronald” te wijzigen in “AK Het
Hoeveke”.
 
3) Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
4) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
5) Aanpassing van het statutair kapitaal
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 9.551,89) en de wettelijke reserve (€ 1.860) van
de vennootschap, te weten samen 11.411,89 euro, van rechtswege omgevormd worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 9.048,11 euro, omgevormd wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
6) Opheffing van het statutair “doel”; aanneming van een nieuw statutair “voorwerp”
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap integraal op te
heffen en te vervangen door volgende tekst, waarbij overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving de term “doel” vervangen wordt door de term “voorwerp”:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het exploiteren van één of meerdere drankgelegenheden (cafés), eventueel met
amusementsspelen.
- Het verschaffen van diverse eetwaren (inclusief ijsbereidingen) al dan niet zelf bereid, met vlees
en/of vis om ter plaatse verbruikt of meegenomen te worden.
- Het inrichten van optredens van muziek en van aanverwante activiteiten.
- Het verhuren en huren van terrassen, lokalen en/of tenten.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "AK Het Hoeveke".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 15 januari 1997 en bestaat voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
 
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening elfduizend
vierhonderd en elf euro negenentachtig cent (€ 11.411,89).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die
inbrengen eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
zaterdag van de maand mei te zeventien uur. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8) Herbenoeming van de zaakvoerders tot bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur. Worden bijgevolg benoemd tot bestuurders: de heer André
Meulders en mevrouw Kelly Bollen, beiden wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat
22.
 
9) Adres van de zetel
De algemene vergadering en de bestuurders beslissen de maatschappelijke zetel over te brengen
van Haachtsebaan 9 te 2223 Schriek naar Heistse Hoekstraat 22 te 2220 Heist-op-den-Berg.
 
Volmacht
De comparanten verklaren volmacht te verlenen aan de BVBA Delta-Raad, met kantoor te 2223
Heist-op-den-Berg (Schriek), Schriekstraat 93/E, ten einde voor onderhavige vennootschap alle
formaliteiten te vervullen inzake de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, B.
Luik B
T.W., als ook voor alle andere administraties als belastingen en R.S.Z.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.