Ondernemingsnr : 0450581232
Naam
(voluit) : KONG INVEST
(verkort) : A.B.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westmeers 10
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Kong Invest", waarvan de
zetel gevestigd is te 8730 Beernem, Westmeers 10, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag inzake wijziging van de rechten verbonden aan
de soorten van aandelen en de afschaffing van soorten van aandelen
(…)
DERDE BESLISSING: Machtiging inkoop eigen aandelen.
De vergadering beslist machtiging aan de raad van bestuur te geven, in toepassing van artikel 5:145
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om :
-    1 eigen Klasse B aandeel (…) hetwelk op heden volledig volgestort is; en
-    15.075 eigen Klasse A aandelen, (…) dewelke op heden volledig volgestort zijn,
tegen een totaalprijs van 71,25 EUR voor het enige Klasse B aandeel en een totaalprijs van
3.435.863,94 EUR voor de 15.075 Klasse A aandelen, met dien verstande dat een roerende
voorheffing van 30% zal worden ingehouden op een deel van dit bedrag dat (voor fiscale doeleinden)
als dividend zou worden aangemerkt (tenzij een vrijstelling of vermindering toegepast kan worden op
Luik B
basis van de wet of een dubbelbelastingverdrag), en gefinancierd door een overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor uitkering
vatbaar bedrag. Deze machtiging geldt voor een periode van één dag vanaf heden.
De aandeelhouders erkennen dat de overdachtsbeperkingen zoals uiteengezet in de statuten en de
bestaande aandeelhoudersovereenkomst worden nageleefd en dat de inkoop van eigen aandelen
derhalve rechtsgeldig kan plaatsvinden.
(…)
VIERDE BESLISSING: Verzaking aan het wettelijk voorschrift inzake de gelijke behandeling
(…)
OPSCHORTING VAN DE VERGADERING
De onderhavige vergadering wordt opgeschort teneinde de raad van bestuur toe te laten de
vooropgestelde inkoop waarvan hiervoor sprake uit te voeren.
HERVATTING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt opnieuw geopend (…)
De vergadering neemt, na beraadslaging de volgende beslissingen:
VIJFDE BESLISSING: Vernietiging aandelen.
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur krachtens de verleende machtiging tot inkoop van
1 eigen Klasse B aandeel en 15.075 eigen Klasse A aandelen is overgegaan.
De vergadering beslist tot vernietiging van 1 Klasse B aandeel en 15.075 Klasse A aandelen
gehouden door de Vennootschap, ingevolge de inkoop van eigen aandelen en in toepassing van
artikel 5:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge deze vernietiging
zal het totaal aantal aandelen van de Vennootschap op 75.375 Klasse A aandelen, worden
teruggebracht.
ZESDE BESLISSING: Opheffing aangelegde onbeschikbare reserve.
De vergadering beslist de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door de
Vennootschap van 1 eigen Klasse B aandeel en 15.075 eigen Klasse A aandelen ten belope van een
bedrag van een 3.435.863,94  EUR, op te heffen.
ZEVENDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inkoop van eigen aandelen en hun onmiddellijke
vernietiging er enkel nog Klasse A aandelen bestaan. De vergadering beslist bijgevolg tot de
afschaffing van de verschillende soorten van aandelen en beslist de statuten te wijzigen teneinde
iedere verwijzing naar de rechten verbonden aan de soorten van aandelen te schrappen.
ACHTSTE BESLISSING: Herschikking.
De vergadering beslist de bestaande aandelen van de vennootschap op te splitsen, conform artikel
5:43 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in een verhouding van afgerond 24,35
nieuwe aandelen in de vennootschap voor 1 huidig aandeel van de vennootschap als gevolg
waarvan de 75.375 bestaande aandelen gesplitst worden tot 1.835.400 aandelen.
(…)
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten zoals hierna aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Kennisname van het verslag inzake voorwerpswijziging
(…)
TIENDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
ELFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste maandag van de maand juni om negentien uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de huidige statuten te wijzigen door de hierna
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, zal gehouden worden op 26 juni 2023 om 19
uur.
TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen in het bijzonder de inkoop eigen
aandelen, de afschaffing van de verschillende soorten van aandelen, de voorwerpswijziging en de
verplaatsing van de gewone algemene vergadering, en in het algemeen, om de afspraken van de
aandeelhoudersovereenkomst de dato 16 december 2022 te reflecteren, en om de statuten in lijn te
brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Luik B
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "KONG
INVEST".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van de Raad van Bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij
wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de Raad van
Bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van
de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Raad van Bestuur is gemachtigd om exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,
agentschappen en depots in België of het buitenland op te richten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, met inachtneming van en voorwaardelijk
aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst d.d. 16 december 2022 met betrekking tot
de vennootschap (de Aandeelhoudersovereenkomst), en mits voorrang aan de bepalingen en
voorwaarden van de HoldCo Aandeelhoudersovereenkomst en/of de Management STAK
Documentatie:
a) effecten in vennootschappen, met inbegrip van de Certificaten in de Management STAK,
verwerven, aanhouden, overdragen of verhandelen zonder afbreuk te doen aan enige
overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de betrokken vennootschap en/of enige
aandeelhoudersovereenkomst m.b.t. dergelijke vennootschap;
b) aan elke Aandeelhouder verantwoording afleggen voor alle winsten, dividenden, uitkeringen,
belangen, voordelen, gelden of andere eigendommen van welke aard dan ook die toekomen aan,
voortkomen uit of worden aangeboden en uitgegeven onder de Certificaten in de Management STAK
en die van tijd tot tijd kunnen worden betaald, uitgegeven of worden overgedragen (telkens na aftrek
van kosten en belastingen (indien van toepassing));
c) het uitoefenen van de relevante stem- en andere bevoegdheden of rechten als eigenaar van de
effecten;
d) management-, consulting- en beheersactiviteiten uitoefenen waaronder begrepen: het uitoefenen
van managementfuncties in diverse ondernemingen en het sluiten van consultingsovereenkomsten
op onafhankelijke wijze;
e) adviezen verlenen inzake financiële, commerciële, fiscale en sociale aangelegenheden; en
f) de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, leningen, kredieten en/of
financieringen aangaan en verstrekken en leasingcontracten aangaan in het kader van haar
voorwerp.
De vennootschap kan zich borg stellen en/of abstracte garanties verlenen zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, of door (persoonlijke)
waarborgen of garanties te verstrekken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen achthonderdvijfendertigduizend vierhonderd
(1.835.400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en heeft dezelfde rechten en plichten, tenzij anders bepaald in
de Aandeelhoudersovereenkomst of deze statuten.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
Luik B
De vennootschap zal te allen tijde een Aandeelhouder die kwalificeert als een Leaver en omwille van
de redenen die daaraan ten grondslag liggen, uitsluiten in overeenstemming met de relevante
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, mits inachtneming van, en voorwaardelijk aan, de
relevante bepalingen van de HoldCo Aandeelhoudersovereenkomst en/of de Management STAK
Documentatie.
Een besluit tot uitsluiting behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering en
wordt door de algemene vergadering voldoende gemotiveerd.
Het bedrag van het scheidingsaandeel is gelijk aan de netto-actief waarde van de aandelen van de
uitgesloten Aandeelhouder op het ogenblik van de uitsluiting zoals die is bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de relevante bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, mits inachtneming van, en voorwaardelijk aan, de relevante
bepalingen van de HoldCo Aandeelhoudersovereenkomst en/of de Management STAK
Documentatie.
Het bedrag van het scheidingsaandeel wordt betaald aan de uitgesloten Aandeelhouder op de dag
van de buitengewone algemene vergadering die de uitsluiting uitspreekt. Indien het
scheidingsaandeel niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, zal het recht op betaling ervan worden
opgeschort totdat uitkeringen met toepassing van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen opnieuw zijn toegelaten. Het op het scheidingsaandeel nog
verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd voor elke andere uitkering aan Aandeelhouders.
De uitsluiting heeft uitwerking op de dag van de buitengewone algemene vergadering die de
uitsluiting uitspreekt. De aandelen van de uitgesloten Aandeelhouder worden onmiddellijk na
overdracht aan de vennootschap vernietigd. De Raad van Bestuur schrijft de uitsluiting in het
aandelenregister.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap zal een raad van bestuur hebben (de Raad van Bestuur) bestaande uit een gelijk
aantal bestuurders als er Aandeelhouders zijn (de Bestuurders). De Bestuurders natuurlijke of
rechtspersonen, worden benoemd uit de Aandeelhouders (of hun wettelijke vertegenwoordigers) met
of zonder beperking van duur.
Zonder enigszins afbreuk te doen aan de vorige paragraaf, worden de Bestuurders ontslagen en
benoemd door de Algemene Vergadering bij eenvoudige meerderheid, met dien verstande dat enige
benoemingen en ontslagen van Bestuurders die op datum van de Aandeelhoudersovereenkomst
geen bestuurder waren onderworpen zijn aan het voorafgaand schriftelijk akkoord van de
Investeerder.
Wanneer een vacature openvalt binnen de Raad van Bestuur ingevolge overlijden,
handelingsonbekwaamheid, ontslag of afzetting van een Bestuurder, dan kunnen de overige leden
van de Raad van Bestuur in die vacature voorzien door coöptatie in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder voorbehoud van de
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Investeerder, dewelke niet op onredelijke wijze
zal worden ingehouden, voorwaardelijk gemaakt of uitgesteld.
(…)
BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen minstens twee (2) keer per jaar worden gehouden en
telkens wanneer het belang en de zakelijke behoeften van de Vennootschap en/of de Groep dit
vereisen.
De oproepingen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur, met inbegrip van de agenda van
de Raad van Bestuur, worden ten minste vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de vergadering
verzonden.
Bestuurders hebben het recht om in persoon of bij volmacht te stemmen. Een volmacht kan alleen
aan een andere Bestuurder worden gegeven. Zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit,
mag een Bestuurder meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag hij, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij
anders is overeengekomen en met dien verstande dat Bestuurders het recht hebben om deel te
nemen aan, en te stemmen op, elke vergadering van de Raad van Bestuur bij wijze van
videoconferentie of op een andere manier van digitale communicatie die wettelijk is toegestaan.
Iedere Bestuurder die op een dergelijke wijze deelneemt aan een vergadering van de Raad van
Bestuur wordt als persoonlijk aanwezig beschouwd.
Daarnaast kunnen besluiten van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd door middel van
unanieme schriftelijke overeenstemming van alle Bestuurders in overeenstemming met hetgeen
bepaald in artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens een
meerderheid van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
De Raad van Bestuur is, onder voorbehoud van de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst
en mits inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van de HoldCo
Aandeelhoudersovereenkomst en/of de Management STAK Documentatie, bekleed met de meest
uitgebreide macht om de vennootschap te besturen, te leiden en te controleren, en om alle
handelingen te stellen en alle beslissingen te nemen inzake alle aangelegenheden die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
aangelegenheden aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of krachtens deze
statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst. 
De Bestuurders gezamenlijk kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De Bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid
Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders. Elke Bestuurder heeft één stem. Bij staking
van stemmen, zal een tweede vergadering van de Raad van Bestuur met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen binnen veertien (14) Werkdagen. Ingeval een gewone meerderheid niet wordt bereikt
op de tweede vergadering van de Raad van Bestuur, zal het betreffende besluit worden geacht
verworpen te zijn.
Notulen van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden opgesteld en bijgehouden in de
boeken van de vennootschap. Kopieën van dergelijke notulen zullen kort na deze vergadering aan
elke Bestuurder worden bezorgd.
DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van de Bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber op basis waarvan dergelijke lasthebbers uitsluitend
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegd zijn binnen het kader van dergelijke bijzondere
volmachten.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee (2) Bestuurders, samen optredend.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder(s) van de vennootschap.
Bovendien wordt de vennootschap, binnen de grenzen van een specifieke en gerichte volmacht
overeenkomstig artikel 14 van deze statuten, geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers.
(…)
GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni
om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroeping aangeduide
plaats.
(…)
VERTEGENWOORDIGING
Elke Aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail,
elektronische post of enig ander middel en dienen te worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide
plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en
van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
(…)
BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM - MEERDERHEID
Luik B
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Alle besluiten van de algemene vergadering zullen worden aangenomen met een gewone
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde aandelen (d.w.z.
met de goedkeuring van meer dan de helft van het totaal van de uitgebrachte stemmen, maar zonder
rekening te houden met onthoudingen of blanco stemmen), met uitzondering van de beslissing tot
uitkering van een dividend of enige andere betaling door de Vennootschap aan de Aandeelhouders
die bij 3/4e meerderheid zullen worden genomen en de besluiten over die aangelegenheden
waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist,
onder voorbehoud van de bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst en mits inachtneming van
de bepalingen en voorwaarden in de HoldCo Aandeelhoudersovereenkomst en/of de Management
STAK Documentatie.
De Aandeelhouders kunnen, in overeenstemming met artikel 5:85 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen en
zonder enige afbreuk te doen aan de bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst en mits
inachtneming van de bepalingen en voorwaarden in de HoldCo Aandeelhoudersovereenkomst en/of
de Management STAK Documentatie. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden vervuld. De leden van de Raad van Bestuur en de commissaris mogen op hun verzoek van
die besluiten kennisnemen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
De Raad van Bestuur kan de Aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de Aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de Aandeelhouder te controleren. Het elektronische
communicatiemiddel moet de Aandeelhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet
opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, (iii) de vorm van de
gehouden aandelen, (iv) het bewijs dat de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering
werden nageleefd en de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier dient te ontvangen, (v) de
agenda van de algemene vergadering, met inbegrip van de voorstellen tot besluit, (vi) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding” en (vii) de handtekening van de Aandeelhouder en de datum en
de plaats van ondertekening; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten
laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENING – WINSTVERDELING
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(…)
WINSTVERDELING.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de Raad van Bestuur, en mits inachtneming van de bepalingen in de
Aandeelhoudersovereenkomst, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De Raad van Bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar in overeenstemming met de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
(…)
Luik B
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Ontslag en kwijting bestuurder.
De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang vanaf heden van de heer VAN ROOIJEN Gerardus
Henricus Cornelis Maria (…), die zijn mandaat als lid van de raad van bestuurder heeft uitgeoefend
initieel middels de  gewone commanditaire vennootschap “TIGER” met zetel te 9990 Maldegem,
Reesinghelaan 10A en met ondernemingsnummer 0629.888.207 en vervolgens middels de
maatschap “TIGER” met zetel te 9990 Maldegem, Reesinghelaan 10A en met ondernemingsnummer
0727.463.772.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.
De vergadering besluit aan de ontslagnemende bestuurder een voorlopige kwijting te verlenen voor
de uitoefening van zijn tot op de datum van heden. De beslissing over de definitieve kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat tussen de start van het lopende boekjaar en de datum van heden zal
een agendapunt uitmaken voor de gewone algemene vergadering die beslist over de jaarrekening
van het lopende boekjaar.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan, Louis Casteleyn, Susana Gonzalez Melon, Sabine
Reusen en Wouter Van De Voorde, woonstkeuze gedaan hebbende te Allen & Overy (Belgium) LLP
met vestigingseenheid te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 72/b3, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de inschrijving in het aandelenregister te volbrengen en de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris