Ondernemingsnr : 0877677972
Naam
(voluit) : BOETIEK LOOK HASSELT
(verkort) : BOETIEK LOOK
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 465
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Het blijkt uit een akte de dato twaalf september tweeduizend vierentwintig
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Tongeren 1 op 16 september 2024, boek 0, blad 0, vak
12010, verleden voor meester Nadine CLEEREN, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de
BV “WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.
801.121, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOETIEK LOOK HASSELT”,
afgekort “BOETIEK LOOK”, met zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 465 en met
ondernemingsnummer BTW BE0877.677.972.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc JANSEN, met
standplaats te Kermt, op 16 november 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 14 december volgende onder nummer 2005-12-14/0180139.
Waarvan de statuten een eerste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Karl SMEETS,
met standplaats te Hasselt, op 9 maart 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 24 maart volgende onder nummer 2009-03-24/0043336.
Vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc JANSEN, met standplaats te Kermt, op 28
juni 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli volgende onder nummer
2013-07-07/0110749.
Laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Nadine CLEEREN, met standplaats te Wellen, op 22
december 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december volgende
onder nummer 2021-12-31/0380329. de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op immobiliën;
B. Het verlenen van adviezen en diensten aan personen en bedrijven;
C. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
D. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
E. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
F. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van voorheen “
BOETIEK LOOK HASSELT” naar “JUFLO”.
Naamgelijkheid
De comparant werd door ondergetekende notaris gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat bij bestaan van naamgelijkheid en –verwantschap met andere
firma’s of vennootschappen, onderhavige vennootschap genoodzaakt kan worden op eerste verzoek
van de andere vennootschap op eigen kosten de naam aan te passen en, indien daartoe grond
bestaat, schadevergoeding te eisen van onderhavige vennootschap.
Uit opzoeking uitgevoerd door ondergetekende notaris blijkt dat er geen naamgelijkheid optreedt met
de gekozen naam van onderhavige vennootschap.
Artikel 1 van de statuten zal bijgevolg luiden :
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam  “JUFLO“.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen van voorheen
lopende van één april tot éénendertig maart van het volgende jaar, naar lopende van één januari tot
éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 25 van de statuten zal als volgt luiden :
“Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar verlengd worden om te eindigen op 31
december 2025.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Ingevolge de voorgenomen beslissing besluit de algemene vergadering om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van voorheen gehouden op dertig september om
twintig uur naar gehouden op éénendertig mei om twintig uur.
De eerste alinea van artikel 18 van de statuten zal bijgevolg luiden :
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénendertig mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.  (…)”.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van voorheen
gelegen in het Vlaamse Gewest te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 465 naar gelegen in het
Vlaamse Gewest te 9870 Olsene, Aertstraat 19.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit ALASKA HASSELT, ondernemingsnummer BTW BE0884.960.593,
met zetel te 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 63A, of elke andere door hem aangewezen persoon,
aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 16 september
2024