Ondernemingsnr : 0774788290
Naam
(voluit) : Cartim Print
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Samijnstraat 11
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig,
(...)
voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Cartim Print", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Jan Samijnstraat 11, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 10 tot en met 14 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen,
als volgt:
"Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Naar de bestuurders benoemt onder de aandeelhouders of de daarmee verbonden (rechts)personen
wordt hierna verwezen als de "A-Bestuurder(s)". Naar de overige (externe) bestuurders wordt hierna
verwezen als de "B-Bestuurder(s)".
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 11. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Luik B
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan minstens één A-Bestuurder. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan
minstens één A-Bestuurder.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen (i) met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders, waarbij in geval van staking van stemmen de stem
van de voorzitter doorslaggevend is, én (ii) met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde A-Bestuurders, waarbij de onthoudingen zullen worden meegeteld
als tegenstemmen, waarbij in geval van staking van stemmen het voorstel geacht wordt te zijn
verworpen. Wordt niet op beide niveaus een meerderheid bereikt voor het voorstel, dan is het
voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een A-Bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "afgevaardigd bestuurder". Wordt een niet A-Bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Vallen evenwel niet onder het dagelijks bestuur:
o    de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
o    het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
o    de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap;
o    een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
o    het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven;
o    het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen in ondernemingen waarin de
vennootschap een belang hebben van meer dan 25 %;
o    het voeren van bestuur over een andere onderneming waarin de Vennootschap een belang heeft
van minder dan 25 % en het beëindigen van dat bestuur;
o    alle transacties van onroerende aard;
o    alle transacties van roerende aard van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00)
o    aanwerving en ontslag van "key-personeel";
o    de benoeming of het ontslag van een gedelegeerde bestuurder, of in het algemeen van de
persoon belast met het dagelijks bestuur, alsook het vaststellen of wijzigen van zijn bevoegdheden
en/of vergoeding;
o    vaststelling van interim-dividenden;
o    oprichten van comités binnen de Raad van Bestuur en vaststelling van hun machten en de
Luik B
wijzigingen daarin;
o    de globale vergoeding, onder welke vorm ook van het algemeen en/of specifiek management van
de onderneming, en aangaan of beëindigen van managementsovereenkomsten;
o    verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de Vennootschap;
o    het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
o    aangaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
o    verzoek in het kader van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of het
neerleggen van de boeken;
o    transacties met aandeelhouders, direct of indirect;
o    beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan cumulatief vijftigduizend euro (€
50.000,00);
o    beslissing tot creatie van een "Employee Stock Option Plan" of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel;
o    het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
o    opvraging volstorting van het kapitaal;
o    vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
o    het verplaatsen van de maatschappelijke zetel.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan één A-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.".
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
*    de besloten vennootschap "TC MACO", met zetel te 1750 Lennik, Negenbunderstraat 106 en met
ondernemingsnummer 0830.648.018, vast vertegenwoordigd door de heer CLAES, Thijs;
*    de besloten vennootschap "QUADRILLE", met zetel te 9040 Sint-Amandsberg (Gent),
Heiveldstraat 168 en met ondernemingsnummer 0832.082.331, vast vertegenwoordigd door de heer
GOEDERTIER Ludo Jan Maria, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent), Heiveldstraat 168; en
*    de besloten vennootschap "L & CIE GRAFIX", met zetel te 1700 Dilbeek, Kleinekapellaan 49 en
met ondernemingsnummer 0848.548.278, vast vertegenwoordigd door de heer ROESEMS Luc
Frans André, wonende te 1700 Dilbeek, Kleinekapellaan 49.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap en
beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de
Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse
kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende
boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt
beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
Als A-Bestuurder:
*    de besloten vennootschap "TC MACO", met zetel te 1750 Lennik, Negenbunderstraat 106 en met
ondernemingsnummer 0830.648.018, vast vertegenwoordigd door de heer Claes, Thijs;
Als B-Bestuurders:
*    de besloten vennootschap "QUADRILLE", met zetel te 9040 Sint-Amandsberg (Gent),
Heiveldstraat 168 en met ondernemingsnummer 0832.082.331, vast vertegenwoordigd door de heer
GOEDERTIER Ludo Jan Maria, wonende te 9040 Sint-Amandsberg (Gent), Heiveldstraat 168; en
*    de besloten vennootschap "L & CIE GRAFIX", met zetel te 1700 Dilbeek, Kleinekapellaan 49 en
met ondernemingsnummer 0848.548.278, vast vertegenwoordigd door de heer ROESEMS Luc
Frans André, wonende te 1700 Dilbeek, Kleinekapellaan 49.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan IFAMO BV, met zetel te 1140 Evere,
Optimismelaan 1 bus 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel
bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Luik B
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris