Ondernemingsnr : 0445741229
Naam
(voluit) : BEFRED
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Mareldongen(HEU) 10
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op drieëntwintig
april tweeduizend twintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-
ring van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen “BEFRED”, waarvan
de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen (Heusden), Mareldongen 10.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT – kennisname verslagen.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 20 april 2020, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het
verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “Verheyden, Heyvaert en Co”, ingeschreven
bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer B567, kantoor houdend te 9200 Dendermonde,
Zeelsebaan 14 bus 3, vertegenwoordigd door de heer Geert Heyvaert, bedrijfsrevisor, opgesteld op
21 april 2020, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 januari
2020, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“9.  BESLUIT.
In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV) hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen
omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen ‘BEFRED’ in een besloten
vennootschap.
Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichtingen tot omzetting in een besloten
vennootschap omschreven, zodat de aandeelhouders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de “normen inzake
het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap”, uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren.
Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat alle door de wet
vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notariële akte tot omzetting.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 januari 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 1.293.473,28 EUR is niet kleiner dan het
maatschappelijke kapitaal van 1.062.669,02 EUR.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de omzetting van de vennootschap zoals hierboven omschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel worden gebruikt.
Dendermonde, 21 april 2020
Luik B
VERHEYDEN, HEYVAERT & Co, BV
(getekend) Geert Heyvaert, Bedrijfsrevisor”.
 
TWEEDE BESLUIT – Beslissing tot omzetting.
De vergadering heeft beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering
van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0445.741.229 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 januari 2020.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op
aandelen werd gehouden, voortzetten.
                 
DERDE BESLUIT – Omvorming van het kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering heeft vastgesteld dat ten gevolge van de omzetting, het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één miljoen negenentachtigduizend
vijfennegentig euro en vijfenvijftig cent (€1.089.095,55), omgezet worden in statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen.
De vergadering heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
VIERDE BESLISSING - Ontslag van de statutaire zaakvoerder en opvolgende zaakvoerder uit de
commanditaire vennootschap op aandelen.
De vergadering heeft beslist het ontslag te aanvaarden van de heer ROELS Freddy wonende te
9070 Destelbergen (Heusden), Mareldongen 10, uit zijn functie van statutair zaakvoerder uit de
commanditaire vennootschap op aandelen “BEFRED”.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering heeft beslist het ontslag te aanvaarden van mevrouw VERLODT Hilde, wonende te
9070 Destelbergen (Heusden), Mareldongen 10, uit haar functie als opvolgende zaakvoerder.
 
VIJFDE BESLISSING – Benoeming van een statutaire bestuurder en opvolgend statutaire
bestuurder.
De vergadering heeft beslist om de heer ROELS Freddy voornoemd te benoemen als statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Hij heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering heeft beslist te benoemen als opvolgend statutaire bestuurder – dit is in geval van
overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder: mevrouw VERLODT
Hilde voornoemd, zonder beperking van duur. Zij heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
 
ZESDE BESLUIT – Aanneming van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering heeft beslist tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met hierboven vermelde beslissingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen aan haar voorwerp, met uitzondering van terminologische aanpassingen, en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat in werking is getreden vanaf 01 mei 2019 en
wat zijn dwingende bepalingen betreft vanaf 01 januari 2020.
De nieuwe tekst van de statuten luidt samengevat als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV). Zij
draagt de benaming “BEFRED”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
Luik B
2) Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
3) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
4) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
5) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
6) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobilaire, immobilaire, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband
houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke personen en rechtspersonen.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de tot op heden gedane inbrengen zijn twee miljoen
zeshonderdvijfentwintigduizend driehonderd tweeëntwintig (2.625.322) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid
van de uitgifte anders over beslist.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er
geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon,
dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, - en dit bij gewone meerderheid van
stemmen tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid
en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is - bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een
statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen
ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding
ontslaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
Luik B
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van
alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire
bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wordt voor onbepaalde duurtijd tot statutaire bestuurder benoemd: de heer ROELS Freddy,
wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Mareldongen 10.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw VERLODT Hilde, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Mareldongen 10, benoemd
als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen zij een college
dat beraadslaagt en beslist volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van bestuurder(s) is kosteloos, doch de algemene vergadering kan ten allen tijde bij
eenvoudige meerderheid beslissen tot een bezoldigd mandaat en zal ter gelegenheid van haar
beslissing het hoegrootheid van het bedrag bepalen.
Wanneer aldus tot een bezoldigd mandaat wordt beslist dan hoeft zulks niet noodzakelijk voor alle
bestuurders zijn en het bedrag van de bezoldiging kan variëren van bestuurder tot bestuurder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van
gedelegeerd bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het
dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze
beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden –
“jaarvergadering” genoemd - op de zetel, de vijftiende van de maand juni om zestien (16.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het
Luik B
bestuursorgaan of de commissaris(sen).
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op
naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel
te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten
minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.
Iedere aandeelhouder en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene
vergadering kunnen per brief, fax, e-mail of op iedere andere schriftelijke wijze volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
De volmachthouder hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Stemrecht:
Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a)
wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van
een aandeel geschorst is.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten van de
algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten
verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene
vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander
doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de
blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende
inbreng van geld.
De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene
vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de
aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt.
De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap,
Luik B
telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook)
wettelijk vereist is.
Boekjaar – reserves – bestemming van de winst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om – binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden bij ontbinding met vereffening desgevallend één of meer
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT – Adres van de zetel.
De vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen
(Heusden), Mareldongen 10.
 
ACHTSTE BESLUIT – Machten.
De vergadering heeft besloten aan de bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
machten toe te kennen om de hierboven aangehaalde beslis-singen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de notaris Bernard Van
Steenberge om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering heeft besloten aan de vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”,
met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel,
Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, en
haar aangestelden, lasthebbers en vertegenwoordigers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of ; doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
Luik B
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit)
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten.