Ondernemingsnr : 0695471786
Naam
(voluit) : Notaris Marie-Madeleine Collaert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Servaislaan 2
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Koen Boogaerts, notaris te Aarschot, op 21 september 2023,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap “Notaris Marie-Madeleine Collaert", waarvan de zetel gevestigd is te 1500
Halle, Servaislaan 2, ondernemingsnummer 0695.471.786, volgende beslissingen heeft genomen
met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV). De algemene vergadering besluit
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
- het nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele (toekomstige) bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogens-rekening "niet-opgevraagde inbrengen". Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet
immers dat, bij (toekomstige) volstorting, de gestorte bedragen eveneens worden geboekt op de
“onbeschikbare eigen vermogensrekening”, terwijl die rekening in toepassing van huidig besluit wordt
opgeheven.
Derde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het concrete adres in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft
te 1500 Halle, Servaislaan 2.
Vierde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is
gewijzigd naar bestuurder. De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan
voormelde bepalingen. De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw COLLAERT Marie-
Madeleine, voornoemd, als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en haar te
herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, wat zij aanvaardt (zie hierna ook in de
statuten). Het mandaat is bezoldigd.
Vijfde besluit – Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Notaris
Marie-Madeleine Collaert".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, onder eerbiediging van
de wettelijke en deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Zij mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven die verband houden met
haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend
voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed; zij mag het onroerend goed dat
geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor met persoonlijke en zakelijke rechten
bezwaren. Dit alles binnen de grenzen gesteld in de wet op het notarisambt en op voorwaarde dat
het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt. De aansprakelijkheid van de
vennoot is beperkt tot zijn inbreng. De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot
een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).(…)
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister. Het bestuursorgaan kan
beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.(…)
Titel IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatievennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen. Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer
optreden als bestuurder, zodra de betrokkene geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of
mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken
bestuurder maar ook, in geval van preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur
van de schorsing. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de
duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor
onbepaalde tijd te zijn gegeven. Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik
herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding. Wordt benoemd tot statutaire bestuurder: mevrouw COLLAERT Marie-Madeleine,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. In alle gevallen waar de bestuurder als notaris vervangen wordt door een
notarisplaatsvervanger, zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens
andersluidende beslissing van de bevoegde rechter. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Artikel 10. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Titel V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de eerste vrijdag van
de maand juni om twintig uur.
Artikel 12. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 13. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op
de zetel.
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
Artikel 15. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 16. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden krachtens een eenparig besluit van alle
aandeelhouders. Op verzoek van een of meer aandeelhouders, van de Procureur des Konings of van
de betrokken Kamer van Notarissen, kan de burgerlijke rechtbank de ontbinding van de
vennootschap uitspreken als daartoe gegronde redenen bestaan of als het openbaar belang zulks
vereist. De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris
voortzetten. Bij ontbinding van de vennootschap is de bestuurder in functie aangewezen als
vereffenaar, tenzij de algemene vergadering besluit
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 18. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.(…)”
Zesde besluit – Kennisname van de verslagen in het kader van de inbreng in natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:
133, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- Verslag van bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133,
§ 1, lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaart geen
opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan. De conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de dato 21 december 2022, opgesteld door bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE
AUDIT BELGIUM» BV, met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10,
vertegenwoordigd door de heer CLAES Werner, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarop wij aangesteld zijn, namelijk de bijkomende inbreng door inbreng in natura in
de BV «NOTARIS MARIE-MADELEINE COLLAERT» van een schuldvordering onder de vorm van
een rekening courant door mevrouw Marie-Madeleine COLLAERT ten bedrage van 270.000,00 EUR.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, met
maatschappelijke zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10,
vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, heeft de hierna beschreven aspecten, zoals
deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heeft geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
 de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
 de toegepaste waardering
 de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode, zijnde
aan nominale waarde, leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Er zullen geen nieuwe aandelen worden toegekend voor de inbreng in natura.
No fairness opinion
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit
van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness
opinion”).
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op de waardering van het in te brengen bestanddeel, zijnde een
inbreng aan nominale waarde, dewelke is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap
om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de toegepaste waardering niet geschikt is voor een ander
doel.
Andere aangelegenheid
Niettegenstaande de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen werd ons verslag geen 15 dagen voor de geplande algemene
vergadering voorgelegd aan de aandeelhouders. Dit heeft echter geen invloed gehad op onze
werkzaamheden.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng
in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met
de waarde van de inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de besloten vennootschap «NOTARIS
MARIE-MADELEINE COLLAERT» in het kader van de voorgenomen bijkomende inbreng door
inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.
Opgemaakt te goeder trouw,
Brussel, 21 december 2022
_________________________________
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor " .
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte
van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals
voorzien in de wet.
Zevende besluit - Verhoging van het eigen vermogen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), om het te brengen van (…) te brengen op
(…), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen
vermogen zal worden verwezenlijkt door een inbreng in natura door mevrouw COLLAERT Marie-
Madeleine, voornoemd, bestaande uit een schuldvordering in de vorm van een rekening courant die
mevrouw COLLAERT Marie-Madeleine, voornoemd, heeft ten aanzien van de besloten
vennootschap Notaris Marie-Madeleine Collaert ten belope van tweehonderdzeventigduizend euro (€
270.000,00) en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Achtste besluit - Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van tweehonderdzeventigduizend euro (€
270.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare
eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen
uitgegeven.
Negende besluit – Opdracht notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit – Bijzondere machten
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder,
alsook aan accountant de heer VAN DEN NESTE Wim, met kantoor “Van Den Neste & Partners BV”,
met zetel te Steenweg naar Alsemberg 912, 1654 Huizingen, ondernemingsnummer BE0436.
039.150, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader
van onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
(...)
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(get.) Koen Boogaerts, notaris te Aarschot.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, verslagen, en de
gecoördineerde tekst van de statuten.