Ondernemingsnr : 0688787595
Naam
(voluit) : Perforto
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herbert Hooverplein 15
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 5 februari 2021
voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met
volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 24 bladen geen verzendingen te kantoor
rechtszekerheid Hasselt I, op 12 februari 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 2746;
ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PERFORTO”, met
maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Herbert Hooverplein 15, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing – Zetelverplaatsing
De vergaderig beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3390 Tielt-Winge, Oude
Leuvensebaan 7.
Derde beslissing – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist het huidige voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
De vennootschap heeft tot voorwerp uit uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het
bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de
hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende
goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
aller verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
Luik B
beherende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen
doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal , verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of anderen, zowel voor haar rekening ven derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technische raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, toveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
vloer- en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken, warmte installaties, koude installaties, installaties voer
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
Gevelreinigingwerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijke zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en` technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van da bodem volgens allerlei methodes.
Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van
onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het
draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere
grondwerken die niet elders worden vernoemd.
Het ontwerpen en oprichten ven houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerkers siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten
en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport -en amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als
in de publieke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating.
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken, zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, as
kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz. eveneens de rioleringswerken.
Leggen van kavels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip
van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen Het ontwerpen
en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen,
speeltuigen, pretparken en wat diens meer.
Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.
Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw-
en installatie materialen. Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende
goederen.
Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het op
trekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers werden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen- en ovenbouw, met hot optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soort gelijke werken
evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
Luik B
Slopingswerken en hot slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen.
Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips-en staffwerken en ornamenten. Het leggen van
industriële vloeren en poneren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren.
Het leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlapping.
Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-ferro-
metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische- en geluidsisolatie.
Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van ondermeer
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historische gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en wind molenmechanismen. Arduin- en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten.
Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen,
schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten timmerwerk en metalen
schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en
plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren
en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterfuiken
en metalen schrijnwerk. evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken.
Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en
bedekkingen in doorschijnend beton.
Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met
kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek. Metaalconstructies, montage- en demontagewerken
buis- en andere soortgelijke constructies.
Het plaatsen van alle uitrustingen en kunstwerken en van industriële mechanica. En
hydromechanische installaties.
Het plaatsten van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
Het plaatsen van centrale verwarming met water, stroom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, Installatie van waterverzachters.
Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas,
olie ed. Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters,
evenals de herstelling- en onderhoudswerken,
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders-brandertechnicus.
Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee- en
luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden, en herstellen van speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallatie en waterzuiveringsinstallaties.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies:
- de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoeren;
- het waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
Overige werkzaamheden in de bouw:
- onderneming voor het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
Luik B
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Isolatiewerkzaamheden:
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
(Metaal)schrijnwerk:
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof of in metaal voor het
vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting;
Het voeren van een algemene bouwonderneming, hieronder begrepen de studie en de uitvoering van
alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, hieronder begrepen zowel de ruwbouw als het
onder dak zetten, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle
mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties. Het
voormelde omvat tevens het optrekken van geprefabriceerde woningen.
Technische en financiële advisering bij de verkoop en inkoop van duurzame energie; Financiële
dienstverlening; Technische advisering bij verkoop, c.q. lease; renting (huurkoop), huur / verhuur van
duurzame energieoplossingen.
Productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen,
zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen en
milieutechnologie, ontwikkeling van projecten, zonnesystemen en milieutechnologie binnen de
sanitaire sector, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze
systemen en dit zowel aan of voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen; onderzoek
naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie en milieutechnologie, de
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze toepassingen, onderzoek
naar, de productie en de installatie en verkoop van allerhande zonne-energieproducten en andere
producten en toepassingen, die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare energie, of
conventionele vormen van energie en / of milieutechnologie, de opleiding en vorming, van alle
mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en
toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector,
de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie.
Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van
zonne-energiesystemen en andere milieutechnologieën, voor de productie van sanitair warm water
en andere toepassingen, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering.
Groothandel en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules.
Groothandel en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal.
Groothandel en kleinhandel in materialen en toebehoren voor centrale verwarming. Onderneming
voor de installatie en plaatsing van thermische zonnesystemen.
Onderneming voor installatie en plaatsing van elektrische en verwarmingsinstallaties, Onderneming
voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
Onderneming voor installatie en plaatsing van, en handelsbemiddeling in, ventilatie, koeling,
klimaatregeling en verwarming.
Groothandel en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling, klimaatregeling.
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal.
Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in
het economisch verkeer.
Coördinatie van aanpassingswerken algemene coördinatiewerkzaamheden en nazorg en overige
zakelijke dienstverlening inzake duurzame energie.”
Vierde beslissing - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550 €) (er zijn geen wettelijke reserves) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde beslissing – Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan
De vergadering beslist volgende bevoegdheidsbeperking opgenomen in de huidige statuten te
schrappen:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerders,
wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte, verbonden door haar
zaakvoerders waarbij een gezamenlijke handtekening van twee
zaakvoerders nodig is voor iedere handeling boven het bedrag van tienduizend
euro (10.000,00 EUR).
Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk optreden, voor iedere handeling voor een
bedrag onder de tienduizend euro (€ 10.000,00).”
De vergadering beslist dat iedere bestuurder de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zesde beslissing - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "PERFORTO".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland:
- de uitbating van horecabedrijven (snack, restaurant en drankgelegenheid) in de meest ruime zin
van het woord;
- de bereiding en de levering, de handel, de import en export van alle spijzen, dranken en goederen
welke verband houden met de activiteit van horecabedrijven;
- het verlenen van diensten die hierop betrekking hebben;
- tussenpersoon in de handel;
- het beheren van eigen roerend en onroerend patrimonium, het verwerven, verbeteren en
overdragen van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening met uitsluiting van alle
handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen zoals vastgoedmakelaars of
beursvennootschappen zouden zijn voorbehouden;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het stellen
van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden en het in pand geven van
onroerende goederen;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelnemingen met derden:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
Luik B
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich
borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
A. Het uitoefenen van holdingactiviteiten. Hieronder wordt, in de meest ruime zin, zowel in België als
in het buitenland, verstaan:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische
of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen,
het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
B. Het voeren van een consultancy- of managementvennootschap. Hieronder
wordt verstaan, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, alle
verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van organisatie, planning, administratieve,
financiële en logistieke opvolging en projectmanagement;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie
en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het
optreden als commercieel tussenpersoon.
C. Het voeren van een patrimoniumvennootschap. Hieronder wordt verstaan,
in de meest ruime zin, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening
en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
D. Voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met
derden: de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie,
commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel
hardware als software, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing
van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica
Luik B
en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings-
en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers,
telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen,
computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan.
E. Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
F. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op zowel voornoemde
gebieden als in ruimere zin;
G. Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op zowel voornoemde als op andere domeinen actief zijn, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
H. De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp :
- ondernemingen ondersteunen in voeren van hun administratie en de administratie
uitvoeren voor ondernemingen. Het organiseren en op punt stellen van de administratie van
ondernemingen.
- het verstrekken van administratieve en financiële adviezen.
- advies en begeleiding bij overname en overgave van een handelszaak of onderneming.
- consulting en het ter beschikking stellen van kennis, met als voorwerp bedrijven
op te starten, informatie te verschaffen over startersmodaliteiten, bedrijfsbeheer,
management en informatica alsook ondernemingen ondersteunen in hun groeiproces.
- het organiseren van seminaries voor eigen gebruik, maar ook voor derden.
Het geven van cursussen, trainingen en teambuildings.
- het verstrekken van alle advies, management en raadgevingen in commerciële,
administratieve, technische, industriële en financiële aangelegenheden, evenals
het verstrekken van interim-management aan bedrijven.
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing,
public relations en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en
product(ie)-innovaties.
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale,
sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen.
- het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van
ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen.
- het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen,
materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitoefenen van bedrijfsleiding
en het organiseren ervan.
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
seminaries.
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
De vennootschap heeft tot voorwerp uit uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het
bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de
hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende
goederen, parken en beplantingen.
De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk. Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals
aller verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken
beherende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen
doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal , verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of anderen, zowel voor haar rekening ven derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technische raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook
wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, toveren en plaatsen van
hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken,
vloer- en tegelwerken, plafonneringwerken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire
Luik B
installaties in onderhoudswerken, warmte installaties, koude installaties, installaties voer
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
Onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen. Waterbouwkundige werken
zoals de eigenlijke zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en` technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en regeling van
de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, dampplanken, en
versterkingswerken van da bodem volgens allerlei methodes.
Onderneming voor alle vormen van bodemsanering. Draineringswerken en het ruimen van
onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen. Het
draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden. Alle andere
grondwerken die niet elders worden vernoemd.
Het ontwerpen en oprichten ven houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerkers siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten
en recreatieterreinen. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport -en amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als
in de publieke sector:
a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating.
c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland
Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken, zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, as
kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz. eveneens de rioleringswerken.
Leggen van kavels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip
van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen Het ontwerpen
en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen,
speeltuigen, pretparken en wat diens meer.
Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.
Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw-
en installatie materialen. Groot- en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende
goederen.
Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het op
trekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers werden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Schoorsteen- en ovenbouw, met hot optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten.
Slopingswerken en hot slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen.
Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips-en staffwerken en ornamenten. Het leggen van
industriële vloeren en poneren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren.
Het leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlapping.
Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
Luik B
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-ferro-
metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met
asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt. Thermische- en geluidsisolatie.
Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren,
mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren.
    1.  saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van ondermeer
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historische gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en wind molenmechanismen. Arduin- en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten.
Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen van alle soorten versieringen,
schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten timmerwerk en metalen
schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten. Het plaatsen van houten en
plastiek vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren
en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterfuiken
en metalen schrijnwerk. evenals het plaatsen van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende
deuren en van buitenrolluiken.
Het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en
bedekkingen in doorschijnend beton.
Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken met
kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek. Metaalconstructies, montage- en demontagewerken
buis- en andere soortgelijke constructies.
Het plaatsen van alle uitrustingen en kunstwerken en van industriële mechanica. En
hydromechanische installaties.
Het plaatsten van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandbediening,
afstandsmeting en afstandscontrole. Het plaatsen van woon-units. Het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
Het plaatsen van centrale verwarming met water, stroom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, Installatie van waterverzachters.
Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas,
olie ed. Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters,
evenals de herstelling- en onderhoudswerken,
Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders-brandertechnicus.
Alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee- en
luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden, en herstellen van speciale installaties zoals het
inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallatie en waterzuiveringsinstallaties.
Dakbedekking en bouw van dakconstructies:
- de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoeren;
- het waterdichtmaken van daken en dakterrassen;
Overige werkzaamheden in de bouw:
- onderneming voor het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Isolatiewerkzaamheden:
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
(Metaal)schrijnwerk:
Luik B
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof of in metaal voor het
vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting;
Het voeren van een algemene bouwonderneming, hieronder begrepen de studie en de uitvoering van
alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, hieronder begrepen zowel de ruwbouw als het
onder dak zetten, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle
mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties. Het
voormelde omvat tevens het optrekken van geprefabriceerde woningen.
Technische en financiële advisering bij de verkoop en inkoop van duurzame energie; Financiële
dienstverlening; Technische advisering bij verkoop, c.q. lease; renting (huurkoop), huur / verhuur van
duurzame energieoplossingen.
Productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen,
zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen en
milieutechnologie, ontwikkeling van projecten, zonnesystemen en milieutechnologie binnen de
sanitaire sector, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze
systemen en dit zowel aan of voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen; onderzoek
naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie en milieutechnologie, de
commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en het beheer van deze toepassingen, onderzoek
naar, de productie en de installatie en verkoop van allerhande zonne-energieproducten en andere
producten en toepassingen, die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare energie, of
conventionele vormen van energie en / of milieutechnologie, de opleiding en vorming, van alle
mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor bedoelde producten en
toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector,
de sector van de hernieuwbare energievormen en /of milieutechnologie.
Het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot installatie van
zonne-energiesystemen en andere milieutechnologieën, voor de productie van sanitair warm water
en andere toepassingen, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering.
Groothandel en kleinhandel in zonnepanelen, zonneboilers, combiboilers, PV-modules.
Groothandel en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal.
Groothandel en kleinhandel in materialen en toebehoren voor centrale verwarming. Onderneming
voor de installatie en plaatsing van thermische zonnesystemen.
Onderneming voor installatie en plaatsing van elektrische en verwarmingsinstallaties, Onderneming
voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
Onderneming voor installatie en plaatsing van, en handelsbemiddeling in, ventilatie, koeling,
klimaatregeling en verwarming.
Groothandel en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling, klimaatregeling.
Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal.
Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het
gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in
het economisch verkeer.
Coördinatie van aanpassingswerken algemene coördinatiewerkzaamheden en nazorg en overige
zakelijke dienstverlening inzake duurzame energie.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, onder voorbehoud van hierna vermelde bevoegdheidsbeperking.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand juni, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
Luik B
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing – Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer MARTENS Rune, voornoemd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
-de heer MARTENS Rune, voornoemd
-de heer BROOKMAN Russell, wonende te 2980 Zoersel, Liefkenshoek 116.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Negende beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Oude Leuvensebaan 7.
Tiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Elfde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Robby Klinkers, zaakvoerder van Acon
Group BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Dr. Haubenlaan 4/3 met
ondernemingsnummer 0878.747.348., evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van de bestuurder.
Luik B