Ondernemingsnr : 0822923254
Naam
(voluit) : VOKLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheepsdalelaan 18
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 29
september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VOKLA”, met zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 18 en met ondernemingsnummer BE0822.
923.254, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden vastgesteld heeft en beslist.
1. voor zoveel als nodig te bevestigen dat de vennootschap overeenkomstig artikel 39, §1 lid 1 en 3
Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen van 23 maart 2019 onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en te dien einde de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2. In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en onmiddellijk overeenkomstig de vormen en meerderheden van een
statutenwijziging om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. de voorzitter te ontslaan tot het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt in datum van 25 september 2020. De
aanwezige aandeelhouder verklaarde en erkende een afschrift van dit verslag te hebben otnvangen
en er kennis van te hebben genomen. In de mate nuttig en nodig, verklaarde de aandeelhouder te
verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.
Het verslag werd neergelegd ter griffie.
Tengevolge van voormelde beslissing werd artikel drie van de statuten aan te vullen door volgende
tekst:
“- import, export, groot-en kleinhandel, commissiehandel in preventie en beschermingsmateriaal
- Alle activiteiten in verband met vervoer, transport over land, water en in de lucht, evenals
goederenvervoer voor derden, van alle goederen zonder enige beperking.
- Het laden en lossen van schepen en vrachtwagens
- De stockage van goederen, behandeling van goederen zoals verpakking, groepage, herverdeling,
distributie, messagerie, containerverhandeling, transport van goederen en verwerking van
producten.”
4. het boekjaar voortaan te laten lopen van één juli van ieder jaar tot 30 juni van het erop volgende
jaar en om het lopende boekjaar dat normaal zou eindigen op dertig september tweeduizend en
twintig te laten eindigen op dertig juni tweeduizend éénentwintig en
Tengevolge van voormelde beslissing wordt artikel vijfentwintig van de huidige statuten vervangen
door volgende tekst:
Luik B
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
10. de gewone algemene vergadering voortaan te laten doorgaan de laatste vrijdag van de maand
december om 18 uur.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de eerste zin van artikel zestien van de statuten
vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
11. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VOKLA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime..
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
I. - Import, export , groot- en kleinhandel, commissiehandel, verhuring en technische verzorging van
elektronische en niet-elektronische ontspanningstoestellen voor sport en horeca.
-Import, export, groot- en kleinhandel, commissiehandel in sportartikelen, speelgoed en artikelen
voor kinderen, trofeeën en bekers.
- Uitbating van zalen voor lichaamsoefeningen en sporthallen.
- Verhuring van divers materiaal uitgezonderd de gereglementeerde werkzaamheden waartoe
machtiging ontbreekt.
- Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, waaronder onder andere sportvoeding.
- Tussenpersoon in de handel.
II. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, de verkoop, huur, verhuur, het beschikken over, het
productief maken, het bouwen en verbouwen, het afbreken en heropbouwen, de ruling, de
valorisatie, de leasing, het in gebruik nemen, de inrichting, de verkaveling, de uitbating, de promotie
en het beheer van onroerende goederen;
- het aankopen, het verkopen, het of andere wijze aanschaffen, vervreemden, met zakelijke rechten
bezwaren, met zakelijke rechten afstaan van onroerende goederen;
- het oprichten van gebouwen, deze geheel of gedeeltelijk, verkopen, verhuren, onderverhuren, in
erfpacht geven, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan en recht van opstal vestigen;
Luik B
- het verkrijgen, het uitbaten, het beheren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties en
intellectuele rechten;
- de vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
- 1/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een semi-publiekrechterlijk statuut;
- 2/ het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert- deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele en/of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern
raadgever of orgaan van de cliënt;
- 3/ het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- Verder mag de vennootschap haar doel verwezenlijken, het zij rechtstreeks door haar eigen
activiteit, hetzij onrechtstreeks door zich te interesseren via overdracht, inbreng, inschrijving,
aanschaffing of ruiling van effecten, deelneming, associatie, geldschieting, lening, aval of op welke
andere wijze ook, bij reeds opgerichte of op te richten vennootschappen, ondernemingen of
instellingen waarvan het doel gelijk is, verwant of analoog aan het hare en waarin de deelname of
waarmee de samenwerking kan bijdragen tot het verwezenlijkingen van haar doel.
III. De vennootschap heeft tevens tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
- De organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en –uitstappen;
- De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd door
derden;
- De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van biljetten voor alle transportmiddelen;
- De verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten;
- De handel in alle reisartikelen en toeristische producten;
- De vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels en transportfirma’s te
land;
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reisagentschap.
- De productontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, import, export, conditionering, stockering en
distributie aan eindverbruikers en distributeurs van alle mogelijke goederen en diensten die
rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met het zich goed voelen, zowel individueel als in
gezelschap:
- Zowel voeding – als niet voedingsartikelen
- Speelgoed
- Kleding, o a uitzet voor heren en dames
- Multimedia
- Huishoudelijke artikelen
- Cosmetica
- Lectuur
- Dranken
- Sportartikelen
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- De verkoop organiseren door tussenkomst van tussenpersonen, die inlichtingen verstrekken en
demonstraties geven aan personen op het domicilie van andere personen (home-parties).
- Verkoop in winkelpunten.
- Verkoop via internet.
- Organiseren van seminaries, vormings-en informatiesessies en demonstratie.
IV. De vennootschap heeft ook nog als doel, in België en in het buitenland :
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
makelaardij en de commissie van de hierna genoemden, door andere ondernemingen gefabriceerde
producten, namelijk :
speelgoed, sport- en spelkleding, meubilair, cosmetica, tuinartikelen, decoratie,…
-en, algemeen genomen, het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van alle toestellen.
De vennootschap heeft eveneens als doel:
-de controle op hun beheer of de participatie hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen deze vennootschappen of ondernemingen;
Luik B
-de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met
betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille.
- import, export, groot-en kleinhandel, commissiehandel in preventie en beschermingsmateriaal
- Alle activiteiten in verband met vervoer, transport over land, water en in de lucht, evenals
goederenvervoer voor derden, van alle goederen zonder enige beperking.
- Het laden en lossen van schepen en vrachtwagens
- De stockage van goederen, behandeling van goederen zoals verpakking, groepage, herverdeling,
distributie, messagerie, containerverhandeling, transport van goederen en verwerking van producten.
V. De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschapen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. Betreffende de keuze van de natuurlijke persoon zal de
toestemming van de bestuurde vennootschap gevraagd worden.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap:
De heer VOGELAERS Klaas, voornoemd, het mandaat is bezoldigd. De bestuurder ontvangt een
wedde die door de algemene vergadering wordt bepaald.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging..
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet..
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. te verklaren dat het mandaat van de voornoemde heer VOGELAERS Klaas ingevolge de
inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgevormd werd van bezoldigd
statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur naar bezoldigd statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
8. te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 18.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lieselot VERDIN.
Samen hiermee neergelegd: verslag van de bestuurder inhoudende wijziging van voorwerp ; en
uitgifte van proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief gecoördineerde tekst van de
statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging,
overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5§2,3°VCF