Ondernemingsnr : 0843021456
Naam
(voluit) : 't HOF VAN SPIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraaibos 1
 : 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Stan Devos te Zwevegem, op 20/11/2023, ter
registratie blijkt dat is verschenen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap « ’t HOF VAN SPIERE»,
met zetel te 8587 Spiere-Helkijn, Kraaibos 1,  en met ondernemingsnummer 0843.021.456, tegelijk
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer om te besluiten:
 
1. herbenoeming van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering herbenoemt voor zoveel als nodig tot niet-statutair bestuurder:
De heer POLLET Luc Rik, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Kraaibos 1.
Mevrouw PLANCKAERT Hildeke Maria Paula, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Kraaibos 1.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In afwijking van artikel 5:70 WVV wordt besloten dat voormelde bestuurders slechts in twee gevallen
kunnen worden ontslaan: ofwel door eenparig besluit van alle aandeelhouders, ofwel wegens wettige
redenen zoals bepaald in artikel 5:70§3, vierde lid WVV.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee.
 
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgende gegevens worden vermeld in overeenstemming met het WVV:
 
- het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: “Vlaams-Gewest”
 
- voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
-de activiteiten van een horeca-uitbating en organisator van allerhande evenementen en
manifestaties, in de ruimste zin, zoals, ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend, de inrichting, de
uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van tea-rooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snack-bars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, dancings, Music-halls,
private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen, feesttenten, hotels
en traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden, waar zowel
alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden of waar ontspannings- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het
organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten, beurzen,
seminaries en manifestaties allerhande;
-de activiteiten van een holdingvennootschap, zoals, ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend,
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investering, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aarde, in de ruimte zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks,
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur; het optreden als
tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen in de
meest ruime betekenis;
-het organiseren en uitvoeren van secretariaats- en administratief werk in de ruimste zin, waaronder
ten titel van voorbeeld en dus niet beperkend het opmaken van bestekken en meetstaten;
-onder welke vorm ook, bijstand en diensten verlenen op financieel, technisch, commercieel, juridisch
en administratief vlak, onder meer door het verlenen van adviezen, het waarnemen van alle
mogelijke opdrachten en de activiteiten van controle en auditing, voor zoveel als wettelijk toegelaten,
het verlenen van persoonlijke of zakelijke waarborgen;
-het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing, en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel of door middel van seminaries;
-alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die de
verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen;
-het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling ervan is, welke ook de betiteling ervan
is, en daartoe dus de mandaten van bestuurder, commissaris of om het even welk ander mandaat
uitoefenen;
-de financiering van vennootschappen;
-het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
-het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle beheersdaden, onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten,
bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze
die haar geschikt lijkt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
-het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
-landbouwactiviteiten.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.”
 
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
“Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op eerste vrijdag van de maand maart om achttien
uur op de zetel van de vennootschap. “
“Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
 
- het boekjaar:           “Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
“TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van artikel 5:76 WVV.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid:
Het bestuusorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, behoudens die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Indien de vennootschap door twee (2) bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
waarbij de besluitvorming bij gewone meerderheidsbeslissing gebeurt.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bestuurders kunnen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid regelen, zonder dat deze
taakverdeling aan derden kan worden tegengeworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
“Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling .
Binnen de grenzen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag het
bestuursorgaan interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar en het vorig boekjaar
(dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is goedgekeurd).
De dividenden die worden uitgekeerd uit overgedragen winsten, voor aandelen die zijn bezwaard met
vruchtgebruik komen toe aan de vruchtgebruiker. Uitkeringen van de inbreng en uitkeringen uit
reserves komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Indien de uitkeringen deels betrekking hebben op de periode vóór de vestiging van het vruchtgebruik
en deels op de periode na de vestiging van het vruchtgebruik, komen deze toe aan de
vruchtgebruiker.”
“Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
3.Volmacht
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor de vennootschap “VGD
Accountants en Belastingsconsulenten”, te Kortrijk, elke andere door haar aangewezen persoon, om
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen in uitvoering van hoger
genomen besluiten.
 
4.De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8587 Spiere-Helkijn,
Kraaibos 1 en zij beslist dat dit niet langer vermeld dient te worden in de statuten.
 
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Michaël Mullie geassocieerd notaris te Zwevegem