Ondernemingsnr : 1001906763
Naam
(voluit) : Semper V
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Binnensteenweg 172
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL - STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op
23 december 2024, blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"SEMPER V", met adres van de zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 1001.906.763.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren op 2
november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 november 2023
onder nummer 23421589.
Er werd een akte splitsing doorgevoerd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 28 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13
maart 2024 onder nummer 24044705.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat alle beslissingen van de algemene vergadering dienen te
worden genomen met unanimiteit van stemmen.
Als gevolg van het voorgaand besluit zal paragraaf 5 van artikel 22 van de statuten geschrapt
worden en vervangen worden door volgende tekst:
§ 5. De algemene vergadering zal elke beslissing nemen met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders.
TWEEDE BESLUIT
Door deze voorgaande beslissing zal artikel 22 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht kan bijzonder zijn (voor één of meerdere vergaderingen of een bepaalde periode) dan
wel algemeen. Minderjarigen of andere onbekwamen kunnen bijvoorbeeld vertegenwoordigd worden
door hun wettelijke vertegenwoordigers respectievelijk lasthebber (zoals aangesteld in een
buitengerechtelijke lastgeving overeenkomstig artikel 488/1 e.v. van het oud Burgerlijk Wetboek of
aangesteld middels een gerechtelijke bewindvoering overeenkomstig artikel 492/1 e.v. van het oud
Burgerlijk Wetboek).
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
§ 5. De algemene vergadering zal elke beslissing nemen met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders.
§6. In geval de aandelen door een maatschap worden aangehouden zal het overeenkomstig de
maatschapsovereenkomst bevoegde orgaan de achterliggende maten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de Besloten vennootschap Finasse, evenals
aan haar werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van alle inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belasting-administraties en bij het UBO-register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.