N° d'entreprise :
0450295576
Dénomination :
(en entier) :
DE ROUCK - WILLEMS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue du Village 75
4850 Plombières
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
 
D’un acte du 18 juin 2018, enregistré, du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d’Eupen, il résulte
que l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
 
1. Modification de la dénomination sociale en « BERGMANN-GRONESCHILD ».
 
2. Conversion du capital de 750.000 francs en 18.592,01 euros et augmentation du capital pour le
porter de ce dernier montant à 18.600 euros par incorporation des réserves disponibles à
concurrence de 7,99 euros, sans création de nouvelles parts mais augmentation du pair comptable
des 750 actions existantes.
 
3. Refondre intégrale du texte des statuts afin de mettre ceux-ci en concordance avec la législation et
la situation actuelles (extrait) :
 
forme et dénomination : société privée à responsabilité limitée sous la dénomi-nation de
„BERGMANN-GRONESCHILD“.
 
siège : Plombières, rue du village 75.
 
objet : La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’
exploitation d’un restaurant, salle pour banquets, service traiteur, fabrication et commercialisation de
glaces et de pâtisseries. Plus généralement, la société pourra s'intéresser et entreprendre tant en
Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières tant
immobilières que mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de
nature à favoriser celui-ci.
 
capital : dix-huit mille six cents euros (18.600 €) représenté par 750 parts sociales nominatives sans
désignation de valeur nominale. Les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.
 
gérance : La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non.
S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant pourra engager seul la société par sa signature. La gérance
est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice.
 
assemblée générale : une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à
l'endroit indiqué dans la convocation le deuxième mercredi du mois de juin à 20 heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire. Si la société n’a qu’un
associé, il ne peut pas se faire représenter.
Volet B
 
exercice social : commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
 
répartition du bénéfice : Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé au moins cinq pour cent pour
la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est
mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.
 
4. démission au 30 juin 2018 des 2 gérants actuels, Monsieur Bernard DE ROUCK et son épouse
Madame Henriette WILLEMS, demeurant à Plombières, rue Langhaag 2 et décharge de leur gestion.
Décision de nommer en qualité de gérant pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2018
Monsieur Jérôme Jean Henri BERGMANN, demeurant à Plombières, rue Langhaag 79 et Madame
Nancy Sabine Michel GRONESCHILD, demeurant à Plombières, rue Langhaag 79.
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposés en même temps : expédition, coordination des statuts