Ondernemingsnr : 0872390383
Naam
(voluit) : ESV COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vliegpleinweg 12
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 20
december 2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “ESV COMPANY" met zetel te 3520 Zonhoven,
Vliegpleinweg 12; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0872.390.383
Deze nam volgende besluiten :
Eerste besluit: Aanpassing aan het wvv - rechtsvorm
 In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : kwalificatie van de inbreng(en)
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van twintigduizend
Euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van negentienduizend achthonderdvijftien
Euro (€ 19.815,00), hetzij samen negenendertigduizend achthonderdvijftien Euro   (€ 39.815,00) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit : omzetting van de onbeschikbare vermogensrekening.
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
…
Het bedrag van twintigduizend Euro (€ 20.000,00) afkomstig van het voormalige volgestort gedeelte
van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost “Inbreng –
Beschikbaar” en het bedrag van negentienduizend achthonderdvijftien Euro (€ 19.815,00) afkomstig
van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Reserves – Beschikbaar”.
Vierde besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besloot de jaarvergadering van aandeelhouders voortaan te beleggen op de laatste
vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Vijfde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
          De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij draagt de naam " ESV COMPANY ”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij  kan worden overgebracht naar elke andere plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, bij beslissing van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
                        De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland :
    •  Ontwerp, verkoop, installatie en onderhoud van elektrische installaties;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van
hulpvoedingssytemen (generatoraggregaten), van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, van liften en roltrappen, van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, van antennes en bliksemafleiders;
    •  Groot- en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal en elektrische toestellen;
    •  Handelsbemiddeling in elektrisch installatiemateriaal en in elektrische toestellen;
    •  Isolatiewerkzaamheden : onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal of isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, voor het
verrichten  van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
voor de isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
    •  Groot- en kleinhandel in isolatiemateriaal;
    •  Handelsbemiddeling in isolatiemateriaal;
    •  Loodgieterswerk : ontwerp, verkoop, installatie en onderhoud van sanitaire leidingen en
installaties;
    •  Groot- en kleinhandel in sanitair installatiemateriaal, sanitaire toestellen en badkamermeubels;
    •  Handelsbemiddeling in sanitair installatiemateriaal, sanitaire toestellen en badkamermeubels;
    •  Ontwerp, verkoop, installatie en onderhoud van  verwarmingsinstallaties, koelinstallaties,
installaties voor klimaatregeling en ventilatiesystemen;
    •  Groot- en kleinhandel in verwarmingsmateriaal, materiaal voor koelinstallaties, klimaatregelingen
en ventilatiesystemen;
    •  Handelsbemiddeling in verwarmingsmateriaal, materiaal voor koelinstallaties, klimaatregelingen 
en ventilatiesystemen;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  Onderneming voor het verrichten van algemene bouwwerken, waaronder ondermeer de
ruwbouw;
    •  De aan- en verkoop, huur en verhuur, promotie en bemiddeling inzake onroerende goederen.
            Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhande-lingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks ver-band houden met haar
voorwerp of deze activi-teiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaf-fen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschap-pen.  De vennoot--schap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deelne-ming, finan-ciële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
 5.1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
…
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding . De algemene vergadering kan evenwel
op het moment van de herroeping de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt en/of een
vertrekvergoeding toekennen
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal het bestuursorgaan handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Wanneer er meer dan één bestuurder wordt benoemd mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering besluit dat zij alsdan als  college moeten
handelen.
12.4.    Indien er een college wordt  gevormd stelt dit een voorzitter aan en handelt zij verder zoals
een raadsvergadering.
…
 12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan een niet-bestuurder, alsdan directeur genoemd. Zij zullen  optreden
zoals bepaald door het bestuursorgaan.  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
 Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand
juni om achttien uur (18u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
laatste eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
             Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
24.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
24.5.    Elektronische algemene vergadering
24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
24.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 26. : Notulen
 De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen.  
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door een bestuurder te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  eindigt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit : zetel
 De vergadering bevestigde het adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 12 .
Zevende  besluit :bestuur
 De vergadering bevestigde het mandaat van de besloten vennootschap ESV Meuwis  met zetel te
3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 12 als bestuurder voor onbepaalde duur. De besloten vennootschap
ESV Meuwis blijft vast vertegenwoordigd door de heer Joost Meuwis.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten