Ondernemingsnr : 0823977485
Naam
(voluit) : J*M*T*C* GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emiel Van Dorenlaan 46
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Kapitaalverhoging, omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap, wijziging statuten,
aanvaarding ontslag zaakvoerder, benoeming bestuurder.
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 17 december
2019 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "J*M*T*C* Groep", met zetel te 3600 Genk, Emiel
Van Dorenlaan 46, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit (verslag bedrijfsrevisor/zaakvoerder)
Beide vennoten erkenden een afschrift te hebben ontvangen van nagemelde verslagen en er kennis
van te hebben genomen. Derhalve ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van HUBERT VENCKEN BEDRIJFSREVISOR BVBA, met maatschappelijke zetel te 3960
Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, alsook van
het bijzonder verslag van de raad van bestuur, beide opgesteld in toepassing van artikel 602 van het
Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door
inbreng in natura.
Het besluit van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in J.M.T.C. GROEP BVBA,
bestaande uit een rekening–courant ten bedrage van € 125.027,00, is gebleken dat naar mijn mening
en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
3. dat de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 125.027,00
die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 674 volgestorte aandelen van J.M.T.C.
GROEP BVBA, aan Maurice MOSZYNSKI;
5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Gezien het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel
verantwoord.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting.
2. Tweede besluit (kapitaalverhoging door inbreng in natura)
De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd vijfentwintig duizend
zevenentwintig euro (€ 125.027,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) op honderd drieënveertig duizend vijfhonderd zevenenzeventig euro (€ 143.577,00) door
inbreng door de heer MOSZYNSKI Maurice van een deel van een vordering in rekening-courant ten
Luik B
bedrage van honderd vijfentwintig duizend zevenentwintig euro (€ 125.027,00), waarbij de creatie
van zeshonderd vierenzeventig (674) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,
doch uitgegeven tegen de prijs van honderd vijfentachtig euro vijftig cent (€ 185,50) per aandeel.
De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande honderd
(100) aandelen en zullen deelnemen in de eventuele winst vanaf het volgende boekjaar.
TOEKENNING VAN AANDELEN.
Als vergoeding voor gemelde inbreng in natura werden er zeshonderd vierenzeventig (674) volledig
volgestorte nieuwe aandelen toegekend aan de heer MOSZYNSKI Maurice, die verklaarde te
aanvaarden.
3. Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Vierde besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij honderd drieënveertig duizend vijfhonderd zevenenzeventig
euro (€ 143.577,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «J*M*T*C* Groep».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Emiel Van Dorenlaan 46.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
a) Het verrichten van alle administratieve en aanverwante diensten in de ruimste betekenis.
b) Handelsagentuur.
c) Groothandel, invoer- en uitvoerhandel van menigvuldige goederen.
d) Groeperingen voor gemeenschappelijke aankoop.
e) Tussenpersoon in de handel.
f) Het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook en het verstrekken van
adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van consultancy,
management, directie en organisatie, alsmede het beheren en exploiteren van onroerende en
roerende lichamelijke zaken, en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
g) Het patrimoniumbeheer, hetzij de instandhouding en de oordeelkundige uitbreiding van een
vermogen, bestaande zowel uit onroerende goederen als uit geldwaarden en andere roerende
voorwerpen, met uitsluiting van de vervreemding van dergelijke goederen, behoudens ingeval van
uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen welke een vervreemding gebiedend maken in het
kader van een normaal beheer als goed huisvader.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle administratieve, financiële, nijverheids-, handels,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op
andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
Algemene bepaling: In de mate dat voor voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd
vierenzeventig (774) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer MOSZYNSKI Maurice, geboren
te Elsene op dertig november negentienhonderd achtenveertig, wonende te 3600 Genk, Emiel Van
Luik B
Dorenlaan 46, ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor
de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer MOSZYNSKI Maurice verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Emiel
Van Dorenlaan 46.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag
zaakvoerder - verslag bedrijfsrevisor.