Ondernemingsnr : 0649669970
Naam
(voluit) : SNRS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op achttien februari.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SNRS", met adres van de
zetel te Antwerpen (B-2030 Antwerpen), Noorderlaan 139, Antwerpen, afdeling Antwerpen
0649.669.970 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - mededeling overeenkomstig
artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van het gegeven dat al haar aandelen sinds 30 december 2021 in één
hand zijn verenigd en gehouden worden door de vennootschap naar het Recht van Engeland en
Wales "WESTFORT CAPITAL LIMITED" (Private limited Company), met adres van de zetel te
Londen (UK-WC2H 9JQ Londen), 71-75 Shelton Street (Verenigd Koninkrijk), ingeschreven in het
'Registrar of Companies for England en Wales' onder het 'Company Number' 11006779 en met
Belgisch ondernemingsnummer 0780.461.010.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLUIT: Kennisname van de verslagen inzake kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in
natura
(…)
CONCLUSIES
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap
"Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, met ondernemingsnummer BTW BE0429.053.863 RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling, vertegenwoordigd door de heer VAN LOOCKE Thierry, bedrijfsrevisor, de dato 11 februari
2022, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van SNRS
NV (“de Vennootschap”) in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld in de opdrachtbrief van 14 januari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
5.1    Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 § 1 van het WVV)
Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben
wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag
van het bestuursorgaan op datum van 10 februari 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
•        de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
•        de toegepaste waardering;
•        de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen.
Wat betreft de door de raad van bestuur, in onderling overleg tussen alle betrokken partijen,
weerhouden parameters met betrekking tot de toekomstperspectieven in de gehanteerde DCF-
waarderingsmethode voor de waardering van de onderliggende aandelen, ligt het voor de hand dat
wij ons onmogelijk borg kunnen stellen voor hun verwezenlijking en evenmin voor de hypothesen in
het businessplan waarop zij steunen. Wel kunnen wij bevestigen dat zij op redelijke wijze werden
opgesteld en dat zij geen kennelijke tegenstrijdigheid bevatten met de informatie waarvan wij kennis
hebben en met de redelijkerwijze voorspelbare algemene evolutie.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 168 458 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale
waarde worden toegekend. Deze aandelen zouden, vanaf hun uitgifte, dezelfde rechten en voordelen
hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en zouden bijgevolg recht geven op één
stem per aandeel en zouden ook, in dezelfde mate als de huidige bestaande aandelen van de
Vennootschap, deelnemen in de resultaten van het volledige boekjaar van de Vennootschap, dat
begon op 1 januari 2022.
5.2    Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan is, niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
5.3    No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
5.4    Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
5.5    Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte
van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
•        het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
•        de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
•        het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
•        de verantwoording van de uitgifteprijs; en
•        de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
5.6    Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
Luik B
•        het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
•        het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
•        de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
•        het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De bedrijfsrevisor is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het ontwerp
bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
5.7    Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de
aandeelhouders van de Vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de
aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Gent.
De bedrijfsrevisor
---get.)---
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Thierry Van Loocke".
NEERLEGGING
Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris,
zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.
VIERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura van schuldvorderingen -
inschrijving en storting - vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweeënzeventig miljoen
negenhonderdtweeënveertigduizend euro (72.942.000,00 EUR), om het van tweeënzestigduizend
euro (62.000,00 EUR) op drieënzeventig miljoen vierduizend euro (73.004.000,00 EUR) te brengen,
door uitgifte van honderdachtenzestigduizend vierhonderdachtenvijftig (168.458) nieuwe aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen op dezelfde wijze als de bestaande aandelen
delen in de winsten en deelnemen in elke verdeling die op of na 1 januari 2022 plaatsvindt.
Deze nieuwe aandelen zullen, volledig volgestort, worden toegekend aan de vennootschap
"WESTFORT CAPITAL LIMITED", aandeelhouder voormeld, als vergoeding voor de inbreng door
deze laatste van schuldvorderingen die zij bezit ten laste van enerzijds de vennootschap en
anderzijds OKU Leisure Spain 1, S.L. en WFC Hotel Operations Greece 3, S.A., zonder creatie van
uitgiftepremie.
INSCHRIJVING - INBRENG - VOLSTORTING - VERGOEDING
Is hier tussengekomen:
(…)
dewelke (hierna "de inbrenger"), na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart:
a)      volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;
b)      dat zij, op heden, zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen bezit ten laste van
enerzijds de vennootschap en anderzijds OKU Leisure Spain 1, S.L. en WFC Hotel Operations
Greece 3, S.A.; zoals deze globale schuldvorderingen nader zijn omschreven en gewaardeerd in
voormelde verslagen, voor een totaal bedrag van tweeënzeventig miljoen
negenhonderdtweeënveertigduizend euro (72.942.000,00 EUR), naar welke verslagen uitdrukkelijk
wordt verwezen, de notaris zijnde uitdrukkelijk vrijgesteld deze schuldvorderingen hier nader te
beschrijven;
c)      over het recht en de bevoegdheid te beschikken om deze inbreng te verrichten en de
voormelde schuldvorderingen geldig over te dragen;
d)      en inbreng te doen in de vennootschap van voormelde schuldvorderingen voor een totale
inbrengwaarde van tweeënzeventig miljoen negenhonderdtweeënveertigduizend euro
(72.942.000,00 EUR).
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn en
hiermee uitdrukkelijk in te stemmen, worden de honderdachtenzestigduizend vierhonderdachtenvijftig
(168.458) nieuwe aandelen, volledig volgestort, aan voormelde vennootschap "WESTFORT
CAPITAL LIMITED" verstrekt, die aanvaardt bij monde van haar lasthebber.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is en daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op drieënzeventig miljoen
vierduizend euro (73.004.000,00 EUR) is gebracht, verdeeld over honderdachtenzestigduizend
vijfhonderdachtenvijftig (168.558) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de naam
De vergadering besluit, met ingang op heden, de naam van de vennootschap te wijzigen in "OKU
Leisure Group".
(…)
De vergadering besluit bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
dertig september (30/9) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari 2022, afgesloten worden op
30 september 2022, en uitzonderlijk negen (9) maanden activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 26 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
laatste werkdag van de maand februari, om zestien uur (16:00).
De vergadering besluit bijgevolg artikel 21 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en teneinde tevens enkele verdere aanpassingen aan te brengen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "OKU Leisure Group".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
2. Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördineren van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen
in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, prive-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
Luik B
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
5. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoor, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijkstatuut.
6. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
7. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden
uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt drieënzeventig miljoen vierduizend euro (73.004.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdachtenzestigduizend vijfhonderdachtenvijftig (168.558)
aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die is samengesteld uit minstens vier
bestuurders en altijd zal bestaan uit een even aantal bestuurders, zijnde natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die benoemd zijn door de algemene vergadering op
grond van de volgende regels:
(i)     twee bestuurders of, in geval de raad samengesteld is uit meer dan vier bestuurders, 50% van
de bestuurders, zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door Westfort Capital
Limited of een daarmee verbonden vennootschap, andere dan de vennootschap of enige
dochtervennootschap van de vennootschap (“Westfort”); en
(ii)    twee bestuurders of, ingeval de raad samengesteld is uit meer dan vier bestuurders, 50% van
de bestuurders, zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door Alychlo NV of een
Luik B
daarmee verbonden vennootschap, andere dan de vennootschap of enige dochtervennootschap van
de vennootschap) (“Alychlo”);
met dien verstande dat bovengenoemd voordrachtsrecht komt te vervallen (i) voor Westfort indien
Westfort niet langer enig aandeel aanhoudt in de vennootschap en (ii) voor Alychlo indien Alychlo
niet langer enig aandeel aanhoudt in de vennootschap; bij verval van het voordrachtsrecht van
Westfort of Alychlo vervallen tevens alle regelingen in deze statuten waarin wordt verwezen naar (de
hoedanigheid van een of meerdere bestuurders als zijnde voorgedragen door) Westfort of Alychlo.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbesluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter zal de vergaderingen van de
raad van bestuur voorzitten waarop hij aanwezig is. De functie van voorzitter wordt in alternerende
jaren bij rotatie waargenomen door een bestuurder voorgedragen door Westfort en Alychlo.
In geval van afwezigheid van de voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders een andere bestuurder
aan, voorgedragen door dezelfde aandeelhouder die de afwezige voorzitter heeft voorgedragen, om
de rol van voorzitter op zich te nemen tijdens deze vergadering van de raad van bestuur.
De voorzitter beschikt niet over een tweede (2de) of doorslaggevende stem.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een bestuurder kan, en op verzoek van een bestuurder zal de secretaris van de vennootschap, een
vergadering van de raad van bestuur bijeenroepen, met dien verstande dat geen bestuurder een
vergadering van de raad van bestuur kan bijeenroepen, tenzij te goeder trouw en voor bona fide
doeleinden.
Alle bestuurders hebben het recht om, ten minste zeven kalenderdagen vóór de datum van een
vergadering, een oproeping te ontvangen, vergezeld van een agenda die in redelijke mate de
onderwerpen en de kopieën van eventuele documenten die zullen worden besproken op de
vergadering specifieert, tenzij aan deze oproepingstermijnen wordt verzaakt door alle bestuurders.
Een kortere termijn van oproeping kan worden gegeven indien ten minste één door Alychlo
voorgedragen bestuurder en ten minste één door Westfort voorgedragen bestuurder schriftelijk
instemmen met een kortere termijn van oproeping. Oproeping is geldig per brief of e-mail.
Iedere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden minstens eenmaal per kwartaal en zullen
plaatsvinden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste één bestuurder
voorgedragen door Alychlo en ten minste één bestuurder voorgedragen door Westfort aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal de vergadering worden verdaagd
voor vijf werkdagen (zijnde een dag (andere dan een zaterdag of zondag of een wettelijke feestdag)
waarop de commerciële banken in België en in Londen geopend zijn voor de gewone bankzaken
(een "Werkdag")), met dien verstande dat de vergadering op de desbetreffende dag op hetzelfde
tijdstip en dezelfde plaats opnieuw zal worden bijeengeroepen. Een vergadering mag niet meer dan
één keer worden verdaagd. In geval van een dergelijke verdaging zal de vergadering slechts geldig
beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda van de vergadering indien minstens één
bestuurder voorgedragen door Alychlo en minstens één bestuurder voorgedragen door Westfort
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur kan geldig vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Het bovenvermelde elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap in staat stellen de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te verifiëren.
De bestuurder die van dit elektronisch communicatiemiddel gebruik wenst te maken, moet op zijn
minst in staat zijn om de beraadslagingen rechtstreeks, simultaan en ononderbroken te volgen
tijdens de vergadering en deze bestuurder moet zijn stemrecht kunnen uitoefenen over alle punten
waarover de raad moet beslissen.
Luik B
Besluiten door de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
door de meerderheid van de overige bestuurders, met uitzondering van besluiten over
Voorbehouden Zaken (zoals gedefinieerd in artikel 10 hieronder), waarvoor de goedkeuring is vereist
van ten minste één bestuurder voorgedragen door Alychlo en ten minste één bestuurder
voorgedragen door Westfort.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
VOORBEHOUDEN ZAKEN
Voor de toepassing van artikel 9 van de huidige statuten, worden de volgende aangelegenheden
beschouwd als Voorbehouden Zaken:
(a)     Het sluiten, wijzigen en beëindigen van collectieve arbeidsovereenkomsten of soortgelijke
overeenkomsten, van toepassing op alle of op een groep werknemers.
(b)     De toekenning of verhoging van pensioentoezeggingen aan een werknemer, behalve zoals
vereist door een collectieve arbeidsovereenkomst waaraan de vennootschap gebonden is.
(c)     Investeringen of desinvesteringen voor een bedrag van meer dan 100.000,00 EUR maar
minder dan € 250.000,00 EUR (exclusief BTW).
(d)    Het aangaan, sluiten, wijzigen of beëindigen van huur-, pacht- of leasingovereenkomsten met
betrekking tot de uitbating van een hotel of club of andere overeenkomsten met doorlopende
verplichtingen met een omvang van meer dan 100.000,00 EUR.
(e)     Het aangaan van elke overeenkomst van substantiële aard of lange duur (en in deze context
wordt onder substantieel verstaan een totale waarde van meer dan 250.000,00 EUR en onder lange
duur wordt verstaan 5 jaar en langer).
(f)      Het toekennen van een dienstverlenings- of consultancyovereenkomst aan een "senior"
werknemer of het wijzigen of (behalve om redenen die ontslag op staande voet rechtvaardigen)
beëindigen van een dergelijke overeenkomst.
(g)    Het betalen van vergoedingen en onkosten aan een bestuurder anders dan op grond van een
dienstverleningsovereenkomst.
(h)    Alle aangelegenheden die kunnen worden beschouwd als een belangenconflict tussen de
vennootschap dan wel een entiteit waarover de vennootschap controle heeft enerzijds en een
aandeelhouder van de vennootschap of een bestuurder van een aandeelhouder van de
vennootschap anderzijds.
(i)      Alle aangelegenheden die buiten de normale bedrijfsuitoefening op het gebied van
hotelinvesteringen en -beheer vallen.
(j)      Het initiëren of minnelijk schikken van een rechtsgeding of arbitrage voor een bedrag hoger
dan 250.000,00 EUR (met uitzondering van de invordering van schulden die ontstaan zijn in het
kader van de gewone bedrijfsuitoefening).
(k)     Het aangaan van of het aanbrengen van enige wezenlijke wijziging in een overeenkomst
waarbij (i) de vennootschap of een vennootschap onder controle van de vennootschap een partij is
enerzijds en (ii) een van de aandeelhouders van de vennootschap partij is anderzijds.
(l)      Het aangaan van een overeenkomst, verbintenis of regeling met betrekking tot een van de
bovenstaande punten (a) - (k) (inclusief).
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Zij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door één van de
bestuurders voorgedragen door Alychlo en één van de bestuurders voorgedragen door Westfort,
Luik B
gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
gevolmachtigden.
(…)
ALGEMENE VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste Werkdag van februari, om
vier (4) uur 's middags.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
(…)
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan alleen geldig beraadslagen wanneer zowel Alychlo als Westfort
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
STEMRECHT - BERAADSLAGING
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te verifiëren.
De aandeelhouder die van dergelijk elektronisch communicatiemiddel gebruik wenst te maken, moet
minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover
de vergadering moet besluiten.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgend jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, die
Luik B
beraadslaagt op de door de wet vereiste wijze, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(…)".
NEGENDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van de volgende
bestuurder met ingang op heden:
mevrouw COK Cornelia (…), wonende te Brasschaat (B-2930 Brasschaat), Zegersdreef 96.
(…)
TIENDE BESLUIT: Benoeming bestuurders
De vergadering besluit met ingang op heden te benoemen als bestuurders van de vennootschap:
1.      de heer BRADLEY Piers, (…), overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats doende op de zetel van de vennootschap;
2.      de besloten vennootschap "CRESCEMUS", met adres van de zetel te Deinze (B-9800 Deinze),
Dr. Adriaan Martenslaan 6, met ondernemingsnummer BTW BE0521.873.163 RPR Gent, afdeling
Gent, vast vertegenwoordigd door de heer BOURGEOIS Pieter (…), wonende te Deinze (B-9800
Deinze), Dr.Adriaan Martenslaan 6, en
3.      de besloten vennootschap "Michael Schenck", met adres van de zetel te Berchem (B-2600
Antwerpen), Cogels-Osylei 4, met ondernemingsnummer BTW BE0634.706.335 RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen; vast vertegenwoordigd door de heer SCHENCK Michael (…) wonende te
Berchem (B-2600 Antwerpen), Cogels-Osylei 4,
voor een periode die een einde zal nemen na het afsluiten van de jaarlijkse algemene vergadering
die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 2026.
Ingevolge dit besluit bestaat de raad van bestuur van de vennootschap uit de volgende vier (4)
bestuurders:
1.      de heer COK Hubrecht Jan, voorgedragen door Westfort Capital Limited;
2.      de heer BRADLEY Piers, voorgedragen door Westfort Capital Limited;
3.      de vennootschap "CRESCEMUS", vast vertegenwoordigd door de heer BOURGEOIS Pieter,
voorgedragen door Alychlo NV; en
4.      de vennootschap "Michael Schenck", vast vertegenwoordigd door de heer SCHENCK Michael,
voorgedragen door Alychlo NV.
(…)
ELFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Marie
Vandenbrande, de heer Bruno Schroé en de heer Victor Deprez, elk met bevoegdheid afzonderlijk te
handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te
1210 Brussel, Bolwerklaan 21 box 1, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers,
teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en
Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies
uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s)
en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en
aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de
transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen
die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.