Ondernemingsnummer :
0438732483
Benaming :
(voluit) :
ALREMKO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hogenakkerstraat 124
9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 18 februari 2019, vóór registratie blijkt dat :
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ALREMKO”, met zetel te 9140 Temse (Tielrode), Hogenakkerstraat 124,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer BTW BE 0438.732.483.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karel Vercouteren met standplaats te Beveren-waas
op 26 oktober 1989, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 18 november 1989, onder nummer 19891118-270 en laatste gewijzigd bij akte kapitaalverhoging
verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 26 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 17 april 2014, onder nummer 14083484.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd duizend
vierhonderd achtenveertig euro nul eurocent (200.448,00) om het te brengen van tweehonderd
negentienduizend en veertig euro één eurocent (€219.040,01) naar achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (€18.592,01) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk
aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van
aandelen en in verhouding van hun aandelenbezit.
* De kapitaalvermindering van tweehonderd duizend vierhonderd achtenveertig euro nul eurocent
(€200.448,00) wordt toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overtollige liquiditeiten
uit de vennootschap te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die
werden ingebracht in het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de kapitaalverhoging
welke werd doorgevoerd voor een netto bedrag van tweehonderd duizend vierhonderd achtenveertig
euro nul eurocent (€200.448,00) verleden bij akte voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 26
maart 2014, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 17 april 2014 onder nummer
14083484, welke als volgt werd uitgevoerd in de voornoemde akte kapitaalverhoging, te weten :
“Inschrijving en volstorting
De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd door de huidige
aandeelhouders :
De heer Eric Manteleers, voornoemd, voor een bruto bedrag van honderd zestienduizend euro,
zijnde een netto bedrag van honderd en vierduizend en vierhonderd euro;
Mevrouw Maryse De Mont, voornoemd, voor een bruto bedrag van honderd en vierduizend euro,
zijnde een netto bedrag van drieënnegentigduizend negenhonderd en zestig euro;
De heer Thomas Manteleers, voornoemd, voor een bruto bedrag van tweeduizend driehonderd
Luik B
twintig euro, zijnde een netto bedrag van tweeduizend achtentachtig euro.
Waardoor de fractiewaarde van de aandelen wordt verhoogd.
De inbrengers verklaren dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste
lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het
relevant belastbare tijdperk.
De inbrengers verklaren dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk
op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomen uit de jaarrekening per 30 april
2012
De inbrengers verklaren bovendien dat de dividendenuitkering waarin deze inbreng haar oorsprong
vindt een dividendenuitkering is die bovenop de gewone dividendenuitkering gedurende de 5 laatste
boekjaren is geschied.”
Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouders.
De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouder
en/of door boeking hiervan op hun rekening courant in de vennootschap, zonder vernietiging van de
aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing : wijziging van artikel 5
De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst :
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEENNEGENTIG EURO EN EEN EUROCENT, vertegenwoordigd door zesennegentig aandelen
zonder vermelding van de nominale waarde. Zij vertegenwoordigen ieder één/zesennegentigste van
het maatschappelijk kapitaal.
Derde beslissing – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SBB Accountants & Adviseurs, gevestigd te 9080
Lochristi, Denen, 157, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met
het recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle
formaliteiten te verrichten aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij de BTW administratie, en, alle andere officiële instanties,
alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.
Deze volmacht wordt teniet gedaan bij aangetekend schrijven door de vennootschap.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL ter bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Joost Vercouteren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.