Ondernemingsnr : 0763659719
Naam
(voluit) : Raymond
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jakobijnenstraat 6
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 2 maart 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Raymond”, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Jakobijnenstraat 6, met RPR Gent - afdeling Gent –
ondernemingnummer 0701.958.019, volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING : vrijwillige verzaking aan voorkeurrecht
De enige aandeelhouder beslist persoonlijk vrijwillig te verzaken aan het voorkeurrecht om in te
schrijven op de nieuw te creëren aandelen.
 
TWEEDE BESLISSING : indeling aandelen
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de reeds bestaande 1000 aandelen vanaf
heden aandelen soort A zullen zijn.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de 111 hierna nieuw te creëren aandelen,
aandelen soort B zullen zijn.
 
DERDE BESLISSING : verslag
In toepassing van artikel 5:121 § 2 WVV beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen
afstand te doen van de in § 1 van zelfde artikel bedoelde verslag.
 
VIERDE BESLISSING – vermogensbeweging – bijkomende inbrengen : creatie van aandelen –
inschrijving – gedeeltelijke volstorting
Creatie :
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen 111 nieuwe aandelen te creëren. Deze
aandelen zullen aandelen soort B zijn.
De vergadering beslist dat deze nieuwe aandelen soort B zullen toegekend worden als vergoeding
voor de nieuwe inbrengen ten bedrage van honderd twintig duizend euro (120.000,00€).
Deze bijkomende inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist dat deze aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de
bestaande aandelen soort A, behoudens inzake de samenstelling en de bevoegdheden van het
bestuur. Deze aandelen zullen delen in de winst vanaf heden.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuw aandelen tegen de prijs van
duizend éénentachtig euro acht cent (1.081,08 €) per aandeel.
Derhalve zullen er als vergoeding voor de inbrengen (aanvangsvermogen en nieuwe inbrengen)
1.111 aandelen uitgegeven zijn, waarvan 1.000 aandelen soort A en 111 aandelen soort B.
 
Inschrijving:
Op deze 111 aandelen soort B wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door de hierna
Luik B
tussenkomende verschijner :
De heer VANDENHOLE Simon, geboren te Ronse, op 23/10/1998, wonend te 9000 Gent,
Ijskelderstraat 109
die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te schrijven op de honderd en elf nieuwe aandelen soort B tegen een prijs van
duizend en éénentachtig euro acht cent (1.081,08€) hetzij voor een totaal bedrag van honderd twintig
duizend euro (120.000,00€) en onder de voorwaarden hoger gesteld.
 
Gedeeltelijke Volstorting
De vergadering verklaart en erkent dat op elk aandeel waarop werd ingeschreven een storting werd
gedaan ten bedrage van vijfentwintig procent (25%) hetzij aldus op elk aandeel tweehonderd
zeventig euro zevenentwintig cent (270,27€) hetzij samen dertig duizend euro (30.000,00€) in
speciën.
Dit bedrag van dertig duizend euro is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE72
0689 4055 9416 geopend bij de Belfius, zoals blijkt uit het afgeleverd bankattest dd 26.02.2021.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over deze som van dertig duizend euro
(30.000,00€).
 
VIJFDE BESLISSING – vaststelling dat de bijkomende inbrengen zijn verwezenlijkt.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de bijkomende inbrengen zijn
verwezenlijkt.
Dientengevolge stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat de aandelen soort A
volledig volgestort zijn en de aandelen soort B gedeeltelijk volgestort zijn.
 
 
ZESDE BESLISSING – wijziging van de artikelen 5, 6 en 7
De vergadering beslist met eenparigheid de artikel 5, 6 en 7 te wijzigen door vervanging door
volgende tekst
 
“Artikel 5. Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd en elf (1.111) aandelen uitgegeven
waarvan
-1.000 aandelen soort A
-111 aandelen soort B
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
 
De inbrengen (bij de oprichting en de bijkomende inbrengen) werden geboekt op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
 
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
Luik B
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
 
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
 
 
ZEVENDE BESLISSING – Wijziging artikelen 11 en 12 en invoering artikel 12bis
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de artikelen 11 en 12 te wijzigen door deze te
vervangen door volgend :
 
“Artikel 11 Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behalve de hierna opgesomde handelingen waarvoor de
vennootschap steeds moet worden vertegenwoordigd door twee bestuurders – waarvan één houder
van A aandelen en één houder van B aandelen, gezamenlijk optredend.
De handelingen waarvoor de dubbele handtekeningsbevoegdheid geldt :
 
    1.  Het aangaan en wijzigen van materiële leningen of andere vormen van financiering, het in pand
geven, dan wel het hypothekeren van bedrijfsmiddelen of activa, eigendom van de vennootschap, tot
zekerheidstelling van schulden van de vennootschap, dan wel van derden (ongeacht het bedrag van
de zekerheidstelling);
    2.  De acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
    3.  Het afsluiten van joint-ventures of andere partnerships;
    4.  Het uitbreiden en/of aanpassen van de activiteiten van de vennootschap;
    5.  Het aanwerven van personeel, afsluiten van management- en dienstenovereenkomsten, alsook
elke wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de relatie van de vennootschap met het
personeel, manager(s) en/of dienstverlener(s) met een financiële impact van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (75.000, 00 EUR) op jaarbasis;
    6.  Het aankopen van investeringsgoederen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro
(50.000, 00 EUR). Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor de
berekening van voormeld bedrag;
    7.  Elke beslissing met tegenstrijdig belang in hoofde van enige bestuurder, aandeelhouder of met
hem gerelateerde persoon;
    8.  De goedkeuring van de strategie, het jaarlijks budget, het business plan (incl. materiële
afwijkingen).
 
Bij blokkering heeft één van de besturuders benoemd door de houders van de aandelen soort A
steeds doorslaggevende stem.
Luik B
 
Een bestuurder desgevallend het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.”
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot invoering van artikel 12 bis luidend als
volgt :
 
“Artikel 12 bis : Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder.
 
Zij kunnen individueel optreden.
 
De dagelijks bestuurder zal benoemd worden uit een lijst voorgedragen door de bestuurder benoemt
door de houders van de aandelen soort A.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
 
 
ACHTSTE BESLISSING – goedkeuring gecoördineerde statuten
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de gecoördineerde statuten goed te keuren.
 
NEGENDE BESLISSING – benoeming nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, naast de reeds benoemde bestuurder Van
Oost Ruben, een tweede bestuurder te benoemen te weten :
De heer Simon Vandenhole, voornoemd die deze functie aanvaardt en bevestigt dat het waarnemen
van deze functie hem niet verboden is.
Samen vormen zij het bestuursorgaan.
 
 
TIENDE BESLISSING – Machtiging bestuurders & machtiging notaris
De bestuurders wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen gemachtigd om de hoger
genomen beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te
verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
 
COLLEGE VAN BESTUURDERS
En onmiddellijk hierna komen samen in het college van bestuurders :
    •  De heer Ruben Van Oost, voornoemd
    •  De heer Simon Vandenhole, voornoemd
In hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, om te beraadslagen over volgend
agenda :
-benoeming gedelegeerd bestuurder.
Alle bestuurders alhier aanwezig, zodat het quorum om geldig te beraadslagen, bereikt is.
Onmiddellijk beslist het college van bestuurders, met eenparigheid van stemmen, tot gedelegeerd
bestuurder te benoemen : de heer Ruben Van Oost, voornoemd, die deze functie aanvaardt.
 
Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap "Mondriaan", met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7,
ondernemingsnummer 0634.893.110 - RPR Gent (afdeling Gent), of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw,
vennootschapsbelasting, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat en de inschrijving bij de
Luik B
Kruispunt Bank van Ondernemingen en alle andere administratieve verplichtingen voortvloeiend uit
onderhavig proces-verbaal.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoordineerde statuten.