Ondernemingsnr : 0806689810
Naam
(voluit) : NIELS ALBERT SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helskensstraat 38
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 17 februari
2023, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NIELS ALBERT
SPORT”, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3120 Tremelo, Helskensstraat 38, R.P.R.
0806.689.810 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenzeventigduizend tweehonderd euro (€
74.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit tot ontslag van mevrouw CLAES Gerda Jozefa Maria, wonende te
3120 Tremelo, Helskensstraat 38 als plaatsvervangend zaakvoerder.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige statutaire zaakvoerder te vervangen door
een niet-statutaire bestuurder, dewelke hierna benoemd zal worden, en beslist eveneens tot
invoering van de mogelijkheid om een plaatsvervangend bestuurder te benoemen voor het geval de
enige bestuurder niet meer in staat is zijn mandaat waar te nemen wegens overlijden of staat van
onvermogen.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van artikel 12 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van een plaatsvervangend bestuurder voor
Luik B
het geval de enige bestuurder door overlijden of door staat van onvermogen niet meer in staat is zijn
mandaat waar te nemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " NIELS ALBERT SPORT ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De promotie van de wielersport, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het deelnemen
aan wedstrijden in alle disciplines van de wielersport, het organiseren, uitwerken, ondersteunen,
begeleiden en inrichten van sportwedstrijden, het samenstellen en leiden van wielerploegen;
- Het beheer van de imago- en portretrechten van wielrenners en andere sportlui, met alle mogelijke
activiteiten van merchandising;
- Het ontwerp, de fabricage, aankoop en verkoop van kledij en accessoires, al of niet gerelateerd aan
de merchandising van wielrenners;
- Aan- en verkoop van sportmaterialen in het algemeen en tor ondersteuning van hoger gemelde
activiteiten;
- Optreden als instructeur, begeleider, zelfstandig werkende sportbeoefenaar;
- Vertegenwoordigen van het product en/of de naam op alle mogelijke denkbare wijzen zowel naar
sportverenigingen en organisaties als naar de bedrijfswereld toe;
- Voeren van publiciteit en aanverwante bezigheden voor en naar sponsors, verenigingen,
organisaties en bedrijven, zowel nationaal als internationaal in eigen naam en voor rekening van
derden;
- Geven van actes de presence, vertegenwoordigen van de vennootschap op alle mogelijke
commerciële en publicitaire manieren;
- Management, beheer van sportclubs, consulting voor sporters;
- Het verlenen van diensten, zowel in consultancy als implementatie aan derden, op vlak van beheer,
management, marketing, sales en public-relations:
* Professioneel advies van sporters, sportverenigingen, sportorganisaties en manifestaties, bedrijven
in binnen- en buitenland op strategisch, operationeel en commercieel vlak;
* Begeleiden van hetgeen vermeld onder voorgaand punt, opmaak van bedrijfs- en marketingplan en
diens meer;
* Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
* Adviesverlening rond marketingcommunicatie, merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale
evenementen, sponsoring;
* Adviesverlening rond recrutering en selectie van management, sales en marketing profielen;
* opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
* Het geven van management, sales en marketing opleidingen;
* adviesverlening in de ruimste zin van het woord inzake overnames en stopzettingen
van verenigingen, organisaties en bedrijven zowel nationaal als internationaal;
* Consultancy en realisatie op het gebied van communicatieprojecten;
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
Luik B
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan overgaan tot benoeming van een plaatsvervangend bestuurder voor
het geval de enige bestuurder door overlijden of door staat van onvermogen niet meer in staat is zijn
mandaat waar te nemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Luik B
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
4. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer ALBERT Niels, wonende te 3120 Tremelo, Helskensstraat 38
De algemene vergadering besluit in te gaan op het aanbod tot benoeming als plaatsvervangend
bestuurder voor de gevallen voorzien in artikel 12 van de statuten van:
- Mevrouw VAN DEN BROECKE Valeska, wonende te 3120 Tremelo, Helskensstraat 38
5. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3120 Tremelo,
Helskensstraat 38.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten