Ondernemingsnr : 0700701868
Naam
(voluit) : LAPIS Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vitsdam(BOR) 63
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zes december tweeduizend eenentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 21
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op zeven december tweeduizend eenentwintig (07-12-2021) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 37733 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de institutionele
beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd
vastgoedbeleggingsfonds onder de vorm van een naamloze vennootschap “LAPIS REAL ESTAE”,
gevestigd te 2880 Bornem, Vitsdam 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0700.701.868, onder meer beslist heeft :
1. het ontslag te bevestigen dat met ingang van 15 november 2021 werd aangeboden door de heer
Eric François van den Berg, wonende te 3059 TK Rotterdam (Nederland), Johannes Tielensstraat
30, als B bestuurder van de vennootschap, met oog op publicatie daarvan in het Belgisch Staatsblad.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de afschaffing van de soorten van
aandelen.
4. om artikel 12 inzake de overdacht van aandelen aan te passen en het voorkooprecht en volgrecht
te schrappen en de statuten van de vennootschap dienovereenkomstig aan te passen.
5. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand juni
om 12.00 uur en wijziging van de statuten dienovereenkomstig.
6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
7. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen ter vervanging
van de bestaande tekst, zowel om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten,
als met de bedoeling deze  in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens
aanpassing van verwijzing naar nieuwe wetsartikels).
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een Belgische institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal
overeenkomstig  artikel 286 en volgend van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “Wet van 19 april 2014”), die
geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen ingevolge artikel 183, §1, 3° van de Wet van 19
april 2014 en heeft gekozen voor de vorm van een naamloze vennootschap. De vennootschap is een
gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”) zoals gedefinieerd in artikel 1 van het koninklijk
Luik B
besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het
“KB van 9 november 2016”).
Naam
Haar naam luidt: "LAPIS Real Estate".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging van
kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals bepaald in artikel 3, 31° van de Wet van 19
april 2014, in vastgoed zoals bedoeld in artikel 183, eerste paragraaf, 3° van de Wet van 19 april
2014 en nader gedefinieerd in artikel 2, 4° van het KB van 9 november 2016, zijnde: 
1. Onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 3.47  van het Burgerlijk Wetboek gelegen in
België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op dergelijke
onroerende goederen;
2. Onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 3.47  van het Burgerlijk Wetboek gelegen in het
buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke rechten
op dergelijke onroerende goederen;
3. Aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
4. Aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
5. Aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
6. Aandelen of deelbewijzen van GVBF’s; 
7. Aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de Wet van 19 april 2014;
8. Aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de
toepasselijke wetgeving in hun land van herkomst; 
9. Aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen; 
10. Optierechten op vastgoed;
11. Vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt;
12. Rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in
leasing worden gegeven of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
13. Door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;
14. Kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste van
haar dochtervennootschappen.
De vennootschap heeft als voorwerp om haar beleggingsrisico’s te spreiden en haar aandeelhouders
te laten genieten van het beheer van haar activa.
Overeenkomstig artikel 288, § 2 van de Wet van 19 april 2014 mag de vennootschap geen andere
activa aanhouden dan diegene die nodig zijn voor het vervullen van haar maatschappelijk voorwerp.
Binnen de grenzen van de Wet van 19 april 2014 en het KB van 9 november 2016 kan de
vennootschap alle maatregelen nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de
realisatie en ontwikkeling van haar maatschappelijk voorwerp en mag zij in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, effect- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of die de realisatie ervan zullen
vergemakkelijken.
In het kader van de beschreven beleggingsactiviteiten mag de vennootschap investeren in alle
soorten vastgoed, inclusief (zonder beperking) residentieel, kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-,
hotel-, warenhuis- en logistiek vastgoed. De vennootschap mag beleggen in meerdere of in één
Luik B
enkel onroerend(e) goed(eren).
De vennootschap dient haar in België gelegen onroerende goederen rechtstreeks aan te houden. In
geval de vennootschap een ad hoc vehikel (special purpose vehicle) verwerft dat één of meerdere
onroerende goederen aanhoudt, beschikt zij over een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf
de datum van aanschaf om ervoor te zorgen dat zij het vastgoed rechtstreeks aanhoudt. Vastgoed
dat in het buitenland gelegen is kan zowel rechtstreeks als onrechtstreeks worden aangehouden.
Overeenkomstig artikel 7, eerste paragraaf, derde lid van het KB van 9 november 2016, moet op het
einde van het tweede boekjaar volgend op haar inschrijving op de lijst van GVBF’s, de totale waarde
van het vastgoed dat wordt aangehouden door de vennootschap minstens tien miljoen euro (EUR
10.000.000) bedragen.
De vennootschap kan slechts als bouwpromotor optreden binnen de grenzen van het KB van 9
november 2016. 
De vennootschap kan als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten en kan
één of meerdere van haar onroerende goederen in leasing geven, binnen de grenzen van het KB van
9 november 2016.
De vennootschap kan, binnen de grenzen van het KB van 9 november 2016, bijkomend of tijdelijk
beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van het KB van 9 november 2016 en kan niet-
toegewezen liquide middelen bezitten.
De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, voor zover deze er uitsluitend toe
strekken om rente- en wisselkoersrisico’s te dekken in het kader van de financiering en het beheer
van het vastgoed van de vennootschap en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze
aan- of verkopen moeten deel uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking
van financiële risico’s.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming
aanhoudt. 
De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en kan zowel tot waarborg
van haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van groepsvennootschappen, zich borg stellen,
zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of een
mandaat daartoe.
Duur
De vennootschap bestaat voor een periode van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van
registratie op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertig miljoen vierentachtigduizend
driehonderdtweeënzeventig euro (€ 38.084.372,00).
Het is vertegenwoordigd door achtendertigduizend vierentachtig (38.084) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
Luik B
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Bevoegdheid van de raad van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur,  door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand juni, om 12.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet en het KB van 9 november 2016 opgesteld en neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
Winstverdeling
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel 22 van het
KB van 9 november 2016, dient de vennootschap, ten belope van het bedrag van het positief
nettoresultaat van het boekjaar en na aanzuivering van de overgedragen verliezen en na de
toevoegingen / onttrekkingen aan / van de reserves zoals bedoeld in “Punt B. Toevoeging /
onttrekking reserves” zoals omschreven in Afdeling 4 van Deel I van Hoofdstuk I van Bijlage A van
het KB van 9 november 2016, ten minste het positieve verschil tussen de volgende bedragen uit te
keren als vergoeding van het kapitaal: (i) 80% van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III
van Bijlage A van het KB van 9 november 2016 opgenomen schema en (ii) de nettovermindering,
tijdens het boekjaar, van de schuldenlast van de vennootschap. 
De raad van bestuur kan beslissen om een interimdividend uit te keren uit de winsten van het
betreffende boekjaar overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. 
Enig dividend of interimdividend uitgekeerd in strijd met de wet moet terugbetaald worden door de
aandeelhouders die dit ontvangen hebben indien de vennootschap kan aantonen dat de
aandeelhouders wisten of, gezien de omstandigheden, hadden moeten weten dat er een
onregelmatigheid bestond met betrekking tot de betaling die in hun voordeel werd gedaan. 
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In overeenstemming met artikel 28 van het KB van 9 november 2016 behoudt de vennootschap haar
statuut als GVBF tot en met de afsluiting van de vereffening. Bij de afsluiting van de vereffening zal
de vennootschap de FOD Financiën vragen om haar van de lijst van gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen te schrappen.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Vitsdam 63.
9. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 6 december 2021 werd aangeboden door mevrouw
BUDTS Hildegarde Juliana Ludovicus, van Belgische nationaliteit, wonende te 2500 Lier,
Kruisveldweg 2, in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.
10. met ingang van zelfde datum te (her)benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
De naamloze vennootschap “ATHELEAN”, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeehelling 2 bus 16,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0430.270.521, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LEEMPUT Frank, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2880 Bornem, Temsesteenweg 76.
Volmacht
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder en aan mevrouw BUDTS
Hildegarde Juliana Ludovicus, geboren te Lier op 17 mei 1963, wonende te 2500 Lier, Kruisveldweg
2, allen individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris om het uittreksel van de algemene vergadering
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw BUDTS Hildegarde, voornoemd, alsook
aan de coöperatieve vennootschap “CENTUM”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge
0808.187.073, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Zeerobbenlaan 16, elk afzonderlijk
bevoegd om alleen op te treden, met bevoegdheid deze machten te delegeren aan elke persoon van
haar keuze, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot
de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen
van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op de
toegevoegde waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- verslag van het
bestuursorgaan
overeenkomstig
de artikelen 2:8
en 2:14 4° WVV