Ondernemingsnr : 0841908431
Naam
(voluit) : NAVONUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorhavenlaan 14 bus B
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “NAVONUS”, met zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14 B, opgemaakt door meester
Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de
besloten vennootschap “DE PAEPE & VERHOEVE, geassocieerde notarissen” te Gent,
Kortrijksesteenweg 170, op 23 oktober 2024, hetgeen volgt:
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
(…)
b) De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen om het kapitaal van
de Vennootschap te verhogen met tachtigduizend euro (€ 80.000,00) door middel van een inbreng in
geld, teneinde het te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op
tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00).
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen veertig (40) nieuwe aandelen worden uitgegeven zonder
nominale waarde.
(..)
d) Er wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging en ze wordt afbetaald als volgt:
(...)
De voorzitter van de vergadering en de ondergetekende notaris bevestigen dat een bedrag van
tachtigduizend euro (€ 80.000,00) werd gedeponeerd bij BNP Paribas Fortis, op een bijzondere
rekening op naam van de Vennootschap onder nummer BE22 0019 9149 2347.
Ondergetekende notaris Ann De Paepe bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit blijkt uit
een bewijs van deponering de dato 21 oktober 2024 dat aan ondergetekende notaris overhandigd
werd.
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng worden aan de voornoemde inbrengers veertig (40)
nieuwe aandelen toegekend van de Vennootschap, volledig volstort, als volgt:
(…)
e) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de bijkomende inbreng definitief is en volledig volstort.
Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00) vertegenwoordigd
door honderdveertig (140) aandelen, allen zonder vermelding van nominale waarde.
f) De algemene vergadering besluit het artikel 5 van de statuten van de Vennootschap aan te passen
als volgt:
Artikel 5:             Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdveertig (140) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die ieder één/honderdveertigste (1/140ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Toegestaan kapitaal
a) Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die
de raad zal bepalen, met een maximum bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de besluiten van deze
buitengewone algemene vergadering.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen.
Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een
uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op
een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van
derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan,
zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één
of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen.
(…)
c) De algemene vergadering besluit een nieuw artikel 6bis in te lassen in de statuten van de
Vennootschap als volgt:
« Artikel 6bis: Toegestaan kapitaal
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid gegeven om, binnen de termijn van vijf (5) jaar te
rekenen van de datum van de bekendmaking van de machtiging door de algemene vergadering, in
één of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal
te verhogen met een maximumbedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Dit bedrag maakt boven het voormelde kapitaal het toegestane kapitaal uit.
De verhoging van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden
door inbreng in geld of in natura of incorporatie van reserves, met inbegrip van uitgiftepremies,
herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand
worden gebracht door een inbreng in natura die uitsluitend moet worden verricht door een
aandeelhouder die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent
van de stemrechten verbonden zijn.
De raad van bestuur kan binnen het kader van het toegestane kapitaal ook converteerbare obligaties
en/of inschrijvingsrechten uitgeven.
De raad van bestuur kan bij kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij uitgifte van converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders beperken of
opheffen. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties kan
de raad van bestuur het voorkeurrecht ook beperken of opheffen ten gunste van een of meerdere
personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Binnen het toegestane kapitaal kan de raad
van bestuur geen inschrijvingsrechten uitgeven met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van
de bestaande aandeelhouders ten voordele van een of meer personen andere dan personeelsleden
van de vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
De raad van bestuur kan geen aandelen met meervoudig stemrecht uitgeven, noch een nieuwe soort
van aandelen uitgeven.
Tot slot, de raad van bestuur kan in het algemeen enkel van het toegestane kapitaal gebruik maken
voor zover er enkel personen inschrijven op de kapitaalverhoging, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten die al aandeelhouder zijn op de datum waarover door de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders over de machtiging inzake toegestaan kapitaal besloten
wordt.
De raad van bestuur kan dus niet van het toegestane kapitaal gebruik maken als er derde personen
zouden inschrijven op de kapitaalverhoging, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.”
Volmachten.
a) Met een eenparigheid van stemmen wordt de bevoegdheid verleend aan de instrumenterende
notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
b) Met een eenparigheid van stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de BV A&BV, met
zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0644.429.297, evenals
aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Tina Verburgt en
mevrouw Ann De Wilde, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de
toegevoegde waarde, eStox, het UBO-register en eventuele andere administraties, naar aanleiding
van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- coördinatie der statuten dd. 23 oktober 2024