Ondernemingsnr : 0645756615
Naam
(voluit) : Construçoes Paredense
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 421 bus 13
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 9
september 2024, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, in overeenstemming met de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die is gecreëerd in
toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beschikbare te
stellen voor uitkering.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap in Bel Cons te wijzigen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen :
De vennootschap heeft tot voorwerp zoals in België dan in buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in samenwerking met
derden:
- Constructies en renovaties; Algemene bouw van residentiële gebouwen; Algemene bouw van
kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen; Bouw van wegen en
spoorwegen; Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven; Bouw van andere
civieltechnische werken; Slopen; Bouwrijp maken van terreinen; Proefboren en boren;
Loodgieterswerk; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; Isolatiewerkzaamheden;
Overige bouwinstallatie; Stukadoorswerk; Schrijnwerk; Vloerafwerking en behangen; Plaatsen van
vloer- en wandtegels; Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout; Plaatsen van
behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; Elektrotechnische
installatiewerken aan gebouwen; Elektro-technische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Schilderen van gebouwen; Schilderen van civieltechnische werken; Glaszetten; Overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Dakwerkzaamheden; Overige
gespecialiseerde bouwactiviteiten; Water-dichtingswerken van muren; Gevelreiniging; Bouw van
sierschouwen en open haarden; Uitvoeren van metsel- en voegwerken; Restaureren van
bouwwerken; Chapewerken; Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; Ontwikkeling van
residentiële bouwprojecten; Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten; Industrieel schilderen.
- Groot- en detailhandel, handelsbemiddeling, handel in alle soor-ten producten en diensten,
detailhandel via postorderbedrijven of via internet; Import en export van alle bouwmaterialen;
Groothandel in bouwmaterialen.
- De ontwikkeling van sportvelden, parken en tuinen.
- Algemene reiniging van gebouwen; Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging; Andere
reinigingsactiviteiten; Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen,
treinen, enz.
- Installatie van steigers, thermische en akoestische voeging, plaatsing van steenwol en synthetisch
schuim.
- Alle werkzaamheden op het gebied van zink, koper, dakbedekking, kroonlijst, schouwen, dakramen,
tegels, leien, timmerwerk, gevels, ontkisting, metselwerk, evenals het plaatsen van hekken,
smeedwerk en metalen schrijnwerk en het plaatsen van bliksemafleiders.
- Alle installatie- of reparatiewerkzaamheden aan een metalen of ijzerwerkconstructie.
- De verkoop, verhuur, reparatie, restauratie en het beheer van alle onroerende goederen.
- Haar- en schoonheidsverzorging; de in- en uitvoer van alle natuurlijke of kunstmatige schoonheid
en hygiëneproducten; Tips voor haarbehandeling.
- De exploitatie van telecommunicatiediensten, statistieken, enquêtes, computers, leasing, de
vertegenwoordiging van alle nieuwe en gebruikte computerapparatuur; de aankoop, verkoop, import
en export van mobiele telefoons en telefoonaccessoires van alle soorten, nieuw en gebruikt.
- De exploitatie van taxi- en pakketdiensten, rijscholen.
- Elke activiteit als adviseur en studiebureau.
- De algemene exploitatie van internetcafés, telefooncellen, nachtwinkels en ambulante handel,
zowel in de groothandel als in de detailhandel, met inbegrip van met name de aankoop, verkoop,
invoer en uitvoer van alle levensmiddelen, supermarkten, kruidenierswinkels.
- Productie, onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en servicevervoer van alle
producten die in de handel mogen worden gebracht.
- Horeca, eet- en drinkgelegenheden, drinkgelegenheden, snack-bar, night-club, catering en overige
eetgelegenheden.
- Bloemenwinkels, divers speelgoed, tabak en rokersartikelen, handel in alle vormen van
consumptiegoederen en artikelen voor rokers.
- Groot- en detailhandel; reparatie van auto's; Handel in auto's; Onderhoud en reparatie van
motorvoertuigen; Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen; Handel in en
onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen; Verhuur en lease
van motorvoertuigen; Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
- Groot- of detailhandel in aardolieproducten of derivaten.
- Alle diensten voor de goedkeuring van een voertuig door elke instantie die verantwoordelijk is voor
de technische controle en met name voor het aanbrengen van het voertuig in de controlecentra,
alsmede voor alle diensten die nodig zijn voor de overdracht van de voertuigen.
- Alle activiteiten met betrekking tot de drukkerij- en reproductiesector op welke drager dan ook, zoals
de exploitatie van een kopieerservicewinkel, de invoer en exploitatie van kansspelautomaten van
welke aard dan ook.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, over-dracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interes-seren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevor-deren.
Zij kan mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschap uitoefenen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die als volgt
luiden:
Artikel 1 : Vorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap.
De naam ervan luidt : Bel Cons.
Artikel 2 : Gewest van de zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere
plaats in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een
wijziging van de taal van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In
het laatste geval kan de zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene
vergadering en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zoals in België dan in buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in samenwerking met
derden:
- Constructies en renovaties; Algemene bouw van residentiële gebouwen; Algemene bouw van
kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-residentiële gebou-wen; Bouw van wegen en
spoorwegen; Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven; Bouw van andere
civieltechnische werken; Slopen; Bouwrijp maken van terreinen; Proefboren en boren;
Loodgieterswerk; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; Isolatiewerkzaamheden;
Overige bouwinstallatie; Stukadoorswerk; Schrijnwerk; Vloerafwerking en behangen; Plaatsen van
vloer- en wandtegels; Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout; Plaatsen van
behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; Elektrotechnische
installatiewerken aan gebouwen; Elektro-technische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
Schilderen van gebouwen; Schilderen van civieltechnische werken; Glaszetten; Overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Dakwerkzaamheden; Overige
gespecialiseerde bouwactiviteiten; Water-dichtingswerken van muren; Gevelreiniging; Bouw van
sierschouwen en open haarden; Uitvoeren van metsel- en voegwerken; Restaureren van
bouwwerken; Chapewerken; Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; Ontwikkeling van
residentiële bouwprojecten; Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten; Industrieel schilderen.
- Groot- en detailhandel, handelsbemiddeling, handel in alle soorten producten en diensten,
detailhandel via postorderbedrijven of via internet; Import en export van alle bouwmaterialen;
Groothandel in bouwmaterialen.
- De ontwikkeling van sportvelden, parken en tuinen.
- Algemene reiniging van gebouwen; Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging; Andere
reinigingsactiviteiten; Het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen,
treinen, enz.
- Installatie van steigers, thermische en akoestische voeging, plaatsing van steenwol en synthetisch
schuim.
- Alle werkzaamheden op het gebied van zink, koper, dakbedekking, kroonlijst, schouwen, dakramen,
tegels, leien, timmerwerk, gevels, ontkisting, metselwerk, evenals het plaatsen van hekken,
smeedwerk en metalen schrijnwerk en het plaatsen van bliksemafleiders.
- Alle installatie- of reparatiewerkzaamheden aan een metalen of ijzerwerkconstructie.
- De verkoop, verhuur, reparatie, restauratie en het beheer van alle onroerende goederen.
- Haar- en schoonheidsverzorging; de in- en uitvoer van alle natuurlijke of kunstmatige schoonheid
en hygiëneproducten; Tips voor haarbehandeling.
- De exploitatie van telecommunicatiediensten, statistieken, enquêtes, computers, leasing, de
vertegenwoordiging van alle nieuwe en gebruikte computerapparatuur; de aankoop, verkoop, import
en export van mobiele telefoons en telefoonaccessoires van alle soorten, nieuw en gebruikt.
- De exploitatie van taxi- en pakketdiensten, rijscholen.
- Elke activiteit als adviseur en studiebureau.
- De algemene exploitatie van internetcafés, telefooncellen, nachtwinkels en ambulante handel,
zowel in de groothandel als in de detailhandel, met inbegrip van met name de aankoop, verkoop,
invoer en uitvoer van alle levensmiddelen, supermarkten, kruidenierswinkels.
- Productie, onderhoud, reparatie, verhuur, vertegenwoordiging, levering en servicevervoer van alle
producten die in de handel mogen worden gebracht.
- Horeca, eet- en drinkgelegenheden, drinkgelegenheden, snack-bar, night-club, catering en overige
eetgelegenheden.
- Bloemenwinkels, divers speelgoed, tabak en rokersartikelen, handel in alle vormen van
consumptiegoederen en artikelen voor rokers.
- Groot- en detailhandel; reparatie van auto's; Handel in auto's; Onderhoud en reparatie van
motorvoertuigen; Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen; Handel in en
onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen; Verhuur en lease
van motorvoertuigen; Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
- Groot- of detailhandel in aardolieproducten of derivaten.
- Alle diensten voor de goedkeuring van een voertuig door elke instantie die verantwoordelijk is voor
de technische controle en met name voor het aanbrengen van het voertuig in de controlecentra,
alsmede voor alle diensten die nodig zijn voor de overdracht van de voertuigen.
- Alle activiteiten met betrekking tot de drukkerij- en reproductiesector op welke drager dan ook, zoals
de exploitatie van een kopieerservicewinkel, de invoer en exploitatie van kansspelautomaten van
welke aard dan ook.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële of commerciële verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, over-dracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interes-seren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevor-deren.
Zij kan mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschap uitoefenen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 5: Inbrengen
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij anders bepaald
bij de uitgifte.
Artikel 6: Aantal en aard van de aandelen - Uitgifte en intrekking van aandelen.
Er bestaat in de vennootschap 100 aandelen, uitgegeven ter vergoeding van de inbrengen.
Ze geven recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningoverschot.
De aandelen zijn op naam.
Deze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De aandelen kunnen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, afkomstig
uit een stamboek en ondertekend door het bestuursorgaan.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De uitgegeven aandelen moeten volledig zijn en, niettegenstaande eventuele andersluidende
bepalingen, onvoorwaardelijk worden onderschreven.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de hiervoor
bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in vorige paragraaf bedoelde verslagen afstand doen.
Artikel 7: Overdracht van de aandelen - Ontslag en uitsluiting van aandeelhouders.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
In geval van overdracht van onbetaalde aandelen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling aan de vennootschap en derden.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen,
in overeenstemming met de regels van het Wetboek. De uittreding van oprichters is pas met ingang
van het derde boekjaar na de oprichting toegelaten.
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De uitsluiting van wordt
door de algemene vergadering uitgesproken.
De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen en
de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken
aandeelhouders betaalde vergoeding.
De uittredingen en de uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het
einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
Artikel 8: Aanbod tot inkoop van aandelen.
Iedere persoon die, alleen of in onderling overleg handelend, 95 % van de aandelen van de
vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen te verkrijgen. in
overeenstemming met de wet.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen ten opzichte van de vennootschap
De aandelen zijn ondeelbaar.
Als er meerdere eigenaars van een aandeel zijn, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van
de betreffende rechten op te schorten, tot slechts één persoon wordt aangeduid als de eigenaar van
het aandeel.
De vruchtgebruiker oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de aandelen die hij als
vruchtgebruiker bezit.
Artikel 10 : Bestuursorgaan
Het bestuur wordt toevertrouwd aan één bestuurder.
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt bezol-digd of niet bezol-digd.
Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door de
algemene vergadering der aandeelhouders.
Artikel 11 : Dagelijks bestuur
Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde speciale volmachten op-
dragen aan alle mandatarissen naar zijn keuze.
Artikel 12 : Bevoegdheden van de bestuurder
De (iedere) bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lij-king
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergade-ring bevoegd is.
Artikel 13 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De (iedere) bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14 : Controle van de rekening
Zolang de vennootschap, voor het laatste afge-sloten boekjaar, aan de criteria voldoet ver-meld in
het Wetboek, is zij niet verplicht één of meer com-missarissen te benoemen en heeft ieder
aandeelhou-der de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commis-saris.
Wanneer de vennootschap één of meerdere commis-sarissen aanstelt of moet aanstellen, worden
deze gekozen door de algemene vergadering van aan-deelhou-ders onder de leden, natuurlijke
personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevi-soren. Zij voeren de titel van
commissaris.
De commissarissen worden benoemd door de algeme-ne vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de
titel van commissaris.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het aantal en de bezoldiging van de com-missaris-sen worden door de algemene vergadering der
aandeel-houders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van
hun op-dracht wordt vastgesteld. Zij kan niet wor-den gewij-zigd dan met instemming van partijen.
De functies van de uittredende commissa-rissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergade-ring.
Artikel 15 : Algemene vergadering
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni van elk jaar,
om 18 uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.
Het bestuursorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het belang van
de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld.
De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek.
De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen op schriftelijke wijze alle beslissingen
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de
bevoegdheden waarvoor een authentieke akte moet worden gepasseerd. In dit geval moeten de
formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de aan de algemene
vergadering verleende bevoegdheden uit. Hij kan deze niet delegeren.
Artikel 16 : Stemrecht
Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen werden
gedaan geeft recht op één stem.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten bedoelde
gevallen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-fening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen be-paald door het Wetboek.
Artikel 17 : Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18 : Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en verstrijkt op 31 december. Op die datum maakt het bestuur een
inventaris op als-mede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd
door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.
Artikel 19 : Verdeling van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst en wordt ter beschikking gesteld van
de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik er-van zal worden gemaakt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Artikel 20 : Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden ontbonden.
Artikel 21 : Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de alge-
mene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffe-naars aan, bepaalt hun
bevoegdheden en hun emolumen-ten en stelt de wijze van vereffening vast, overeen-komstig het
Wetboek.
Artikel 22 : Verdeling van het vereffeningoverschot
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23 : Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en veref-
fenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennoot-schap, waar hem alle mededelingen,
aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere
verplichting voor de vennoot-schap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
Artikel 24 : Overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en ondernemingen
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar wetboek van vennootschappen en
ondernemingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze
bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die
strijdig moch-ten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet geschreven
gehouden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer BELDIE Ovidiu en BELDIE Viorel in hun
hoedanigheid van zaakvoerders van de vennootschap.
Ze beslist als bestuurders voor een onbepaalde duur te benoemen:
De heer BELDIE Ovidiu en BELDIE Viorel, voornoemd.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 9 september 2024, volmacht,
gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.