Ondernemingsnr : 0683633135
Naam
(voluit) : DURANET INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 107
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van notaris David De Neve de dato 29 juni 2022 werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “DURANET INTERNATIONAL”, met zetel te 8400 Oostende, Stationsstraat 107 en
met ondernemingsnummer 0683.633.135, RPR Gent afdeling Oostende, alwaar volgende agenda
werd behandeld:
1. Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 19 mei 2022 en
controleverslag van de bedrijfsrevisor van 19 mei 2022, afgeleverd na materiële afwerking op 25 juni
2022, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Goedkeuring van de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen klasse A en klasse B en
wijziging van artikel 5 van de statuten inzake de inbrengen en artikel 25 van de statuten inzake de
bestemming van de winst.
3. Wijziging van artikelen 12 van de statuten inzake de overdracht van de aandelen.
4. Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake het bestuursorgaan en artikel 14 van de statuten
inzake de bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging van de vennootschap.
5. Wijziging van artikel 24 van de statuten inzake het boekjaar en bijgevolg wijziging van het boekjaar
ingaand op één juli en eindigend op dertig juni van elk jaar en bijgevolg wijziging van artikel 17 van
de statuten inzake de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
6. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en de hernummering van de artikels.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Verlenen van een volmacht.
 
En volgende besluiten genomen:
1.            Eerste besluit
Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 19 mei 2022 en
controleverslag van de bedrijfsrevisor van 19 mei 2022, afgeleverd na materiële afwerking op 25 juni
2022, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
omtrent de verantwoording van de voorgestelde wijziging van de vermogensrechten verbonden aan
de bestaande soorten van aandelen, zijnde klasse A en klasse B.
De bedrijfsrevisor de heer Bruno Pouseele, werkzaam in het kantoor de besloten vennootschap
“POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9,
heeft bij toepassing van artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen op 19
mei 2022, afgeleverd na materiële afwerking op 25 juni 2022, een verslag opgemaakt over
beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering voor te lichten.
'Conclusie
Luik B
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV in het kader van de wijziging van
de rechten verbonden aan soorten van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 19 mei 2022, afgeleverd na materiële afwerking op 25 juni 2022
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
De bestuurder van de vennootschap heeft overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt op datum van 19 mei 2022 waarin hij
uiteenzet waarom de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen van belang is
voor de vennootschap.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De verslagen zullen eveneens in het dossier van onderhavige
notaris bewaard
blijven.
2.            Tweede besluit
Goedkeuring van de wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen klasse A en klasse B en
wijziging van artikel 5 van de statuten inzake de inbrengen en artikel 25 van de statuten inzake de
bestemming van de winst.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de voornoemde verslagen en
beslist om de wijziging van de vermogensrechten verbonden aan de bestaande soorten van
aandelen, zijnde klasse A en klasse B, goed te keuren en als volgt te wijzigen:
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winstverdeling, als volgt:
    •  De aandelen van klasse A: samen één procent;
    •  De aandelen van klasse B: samen negenennegentig procent.
De lidmaatschapsrechten blijven ongewijzigd.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen klasse A en zeshonderd
(600) aandelen klasse B uitgegeven.
De aandelen klasse A en klasse B hebben dezelfde rechten, behoudens anders aangeduid in
onderhavige statuten.
§2. Ieder aandeel geeft recht op één stem en ieder aandeel geeft recht op een aandeel in de
winstverdeling als volgt:
    •  De 600 aandelen van klasse A: samen één procent;
    •  De 600 aandelen van klasse B: samen negenennegentig procent.”
Daarnaast beslist de algemene vergadering om artikel 25 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winst
verdeling als volgt:
    •  De 600 aandelen klasse A: samen één procent;
    •  De 600 aandelen klasse B: samen negenennegentig procent.”
3.            Derde besluit
Wijziging van artikelen 12 van de statuten inzake de overdracht van de aandelen.
De algemene vergadering beslist om  artikel 12 van de statuten inzake de overdracht van de
aandelen te vereenvoudigen en te wijzigen zoals opgenomen in de hierna nieuw aan te nemen
statuten.
4. Vierde besluit
Wijziging van artikel 13 van de statuten inzake het bestuursorgaan en artikel 14 van de
Luik B
statuten inzake de bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist om  artikel 13  van de statuten inzake het bestuursorgaan en artikel
14 inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan te vereenvoudigen en te wijzigen zoals
opgenomen in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
5. Vijfde besluit
Wijziging van artikel 24 van de statuten inzake het boekjaar en bijgevolg wijziging van het boekjaar
ingaand op één juli en eindigend op dertig juni van elk jaar en bijgevolg wijziging van artikel 17 van
de statuten inzake de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om artikel 24 van de statuten inzake het boekjaar te wijzigen als
volgt:
“Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
Bijgevolg is het huidige boekjaar ingegaan op één januari 2022 en zal het afsluiten op 30 juni 2022.
De algemene vergadering van dit jaar zal plaatsvinden op de eerste maandag van de maand
september 2022.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 17 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
6. Zesde besluit
Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen en de hernummering van de artikels.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Duranet International ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :
1. Alle operaties aangaande de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen
en alle verwante artikelen en prestaties daarop betrekking; de confectionering van netten, de handel
in netten, touwen en alle textielwaren; de montage, verhuur en leasing van netten; advies in de
meest ruime zin van het woord verstrekken of andere diensten verlenen aan bouwers, zelfbouwers,
bouwondernemingen, handelaars in bouwmaterialen en/of bouwmaterieel en/of andere partners van
de bouwsector.
2. Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een
gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandpakket aan bedrijven, privé-personen,
instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet
voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de
wettelijke vereisten terzake;
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren; de stimulatie, de planning, de coördinatie van
de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
5. Managementacitiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke
rechten van welke aard ook zoals de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, rulen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende of de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende of onroerende goederen.
7. Alle overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan octrooien, brevetten en
licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks
uitbaten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en
onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen klasse A en zeshonderd
(600) aandelen klasse B uitgegeven.
De aandelen klasse A en klasse B hebben dezelfde rechten, behoudens anders aangeduid in
onderhavige statuten.
§2. Ieder aandeel geeft recht op recht op één stem en ieder aandeel geeft recht op een aandeel in de
winstverdeling als volgt:
-              De 600 aandelen van klasse A: samen één procent;
-              De 600 aandelen van klasse B: samen negenennegentig procent.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand september, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winst
verdeling als volgt:
-              De 600 aandelen klasse A: samen één procent;
-              De 600 aandelen klasse B: samen negenennegentig procent.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
7. Zevende besluit
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
Verlenen van een volmacht.
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan het kantoor de besloten vennootschap A.
COPPIN & PARTNERS,  kantoor houdende te 8210 Veldegem, Koning Albertstraat 104, met
ondernemingsnummer 0428.555.007, met het oog op het verrichten van alle formaliteiten in verband
met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en in verband met de diensten
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
David De Neve, notaris te Gent-Wondelgem