Ondernemingsnr : 0739 896 895
Naam
(voluit) : Eerstelijnszone Leuven-Noord
(verkort) : ELZLN
Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Maria-Theresiastraat 63A, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Delegatiebesluit - statutenwijziging - bestuursmandaten
A. uitreksel uit de NOTULEN van het bestuursorgaan
Op 26/01/2023 wordt de Raad van Bestuur van de VZW Eerstelijnszone Leuven-noord gehouden in de WZC
Sint-Margaertha in Holsbeek (Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek). De leden van de Raad van Bestuur zijn zoals
vermeld op de aanwezigheidslijst aanwezig of vertegenwoordigd. De vergadering wordt geopend om 20 uur
onder het voorzitterschap van de heer Dirk Doucet.
DELEGATIEBESLUIT
Met inachtneming van de toepasselijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten werden door het
bestuursorgaan van 26 januari 2023 de volgende beslissingen genomen:
Dagelijks bestuur en delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, overeenkomstig artikel 29, §1 van de statuten, het dagelijks bestuur van de
Vereniging te delegeren aan het orgaan van dagelijks bestuur. Het orgaan van dagelijks bestuur bestaat uit:
-Dirk Doucet , geboren te Sint-Truiden op 24 september 1963, gedomicilieerd te Tielt - Winge, Reststraat
24;
-Katrien Laquiere, geboren te Roeselaere op 3 januari 1962, gedomicilieerd te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 52 bus 0.1 ;
-Marc Naegels, geboren te Mechelen op 22 december 1957 , gedomicilieerd te 3120 Tremelo,
Schrieksebaan 6;
~Rudy Verhoeven, geboren te Leuven op 4 mei 1970 , gedomicilieerd te 1000 Brussel, Priemenstraat 53,
b232;
-Hans Crol, geboren te Mechelen op 27 oktober 1974 , gedomicilieerd te 3191 Boortmeerbeek,
Kwaenijkstraat 29;
-Lien Clenyhens, geboren te Leuven op 22 september 1984 , gedomicilieerd te 3020 Veltem-Beisem,
Groenstraat 50.
Deze personen dragen de titel van Dagelijks Bestuurder.
1. Omschrijving dagelijks bestuur
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), worden tot daden van
dagelijks bestuur gerekend, zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van
het dagelijks leven van de Vereniging als deze die ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen,
ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Onverminderd het voorgaande, en zonder exhaustief te zijn, omvat het dagelijks bestuur de bevoegdheid
om:
1.De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vereniging inclusief maar
niet beperkt tot ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, deurwaardersexploten of pakketten bestemd
voor de Vereniging.
2.Ten aanzien van Bpost en alle andere post- of koerierdiensten, alle overeenkomsten te sluiten die passend
of nodig zijn en, in het bijzonder, als lastgever machtigingen te ondertekenen om alle briefwisseling af te halen,
effecten, kwijtschriften en andere waarden geadresseerd aan de Vereniging te ontvangen en daarvoor kwijting
of afrekening te geven.
3.De Vereniging te vertegenwoordigen ten aanzien van alle openbare diensten en overheden, in het binnen-
het UBO-register, de Nationale Bank, de ondernemingsloketten en bestuursinstanties van de gemeentes en
steden, de provincies, de gemeenschappen en gewesten, de Belgische Staat en de Europese Unie.
4.Alle sommen, documenten of goederen van welke aard ook op te eisen, te innen en in ontvangst te nemen,
en de ontvangstbewijzen in verband daarmee te ondertekenen.
5.Uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot loonadministratie, sociaal-secretariaat, uitbetaling van
lonen en honoraria volgens vooraf getekende contracten.
6.Sluiten van verzekeringscontracten die passen in een normaal en voorzichtig beheer van de Vereniging.
7.Optreden in de externe belangenbehartiging van de Vereniging.
8.Onderhandelen en ondertekenen in naam en voor rekening van de Vereniging van alle bestelbonnen,
prijsoffertes, contracten voor de aankoop van materialen, uitrustingsgoederen en andere investeringsgoederen,
diensten en benodigdheden.
9.Het onderhandelen van alle contracten met raadgevers en andere zakenpartners en het ondertekenen
van zulke contracten in naam en voor rekening van de Vereniging.
10.Het financieel beleid van de Vereniging verzekeren met inbegrip van het doen van uitgaven en het
realiseren van inkomsten; dit is inclusief maar niet beperkt tot:
a.Bank- en financiële verrichtingen voeren (met inbegrip van overschrijvingen, geldafhalingen, stortingen,
enz.) in naam en voor rekening van de Vereniging.
b.Ondertekenen, aanvaarden en endosseren van alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere
gelijkaardige documenten.
c.Alle nodige handelingen stellen met betrekking tot of in verband met de financiële zaken, bankzaken en
de rekeningen van de Vereniging. Het afsluiten of toestaan van leningen, kredietfaciliteiten, zekerheden of
borgstellingen, vait niet onder het dagelijks bestuur en blijft de bevoegdheid van het bestuursorgaan. Ook het
beleggen van gelden behoort niet tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur.
11.Het indienen van fiscale aangiften.
12.Het voorbereiden van de jaarrekening en de begroting en het neerleggen van de goedgekeurde
jaarrekening.
13.Het vertegenwoordigen van de Vereniging voor de rechtbank en in arbitrageprocedures, het stellen van
alle vereiste handelingen met betrekking tot deze procedures, inclusief het in spoedeisende gevallen
dagvaarden en verzet of beroep aantekenen bij de gewone hoven en rechtbanken.
14.Waar vertegenwoordiging door een raadsman niet vereist is, persoonlijk verschijnen en pleiten, hetzij als
eiser, hetzij als verweerder voor de gewone hoven en rechtbanken.
15.Het kennisnemen van alle titels en stukken, het bekomen van vonnissen en arresten, het laten uitvoeren
van alle uitspraken.
16.Alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan en van de algemene
vergadering ten uitvoer te brengen.
1.Werking dagelijks bestuur - Kwantitatieve begrenzingen
a.In het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden, zullen de Dagelijks Bestuurders gezamenlijk
kunnen beslissen en gezamenlijk de Vereniging kunnen vertegenwoordigen voor zover de Vereniging zich
daarbij verbindt voor betalingen tussen 1000 en 10 000 euro per verrichting niet te boven gaat. Vanaf een
bedrag dat ≥ 10 000 euro per verricht bedraagt zal de Raad van Bestuur een beslissing uitspreken.
b.Verbintenissen en transacties waarbij de Vereniging zich verbindt voor een bedrag ≤ 1000 euro per
verrichting, behoren niet tot het dagelijks bestuur, maar tot twee bestuurders (voorzitter/penningmeester) in
combinatie met een staflid.
c.Voorgaande kwantitatieve begrenzing geldt niet voor verbintenissen en transacties die worden aangegaan
in uitvoering van een door het bestuursorgaan of de algemene vergadering genomen beslissing.
2.Begrenzing door de begroting
Het bestuursorgaan stelt verder dat:
a) elke in het kader van het dagelijks bestuur genomen beslissing
b) elk van de overeenkomsten, bescheiden, formulieren of enige andere documenten die in het kader van
het dagelijks bestuur worden onderhandeld, ondertekend, of in ontvangst genomen
c) alle uit a) en b) voortvloeiende verbintenissen
binnen het kader van de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting van de Vereniging dienen
te vallen.
3.Mogelijkheid tot subdelegatie
Het orgaan van dagelijks bestuur mag, op zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere bijzondere
bevoegdheden die kaderen binnen het dagelijks bestuur delegeren aan medewerkers van de Vereniging, of aan
elke andere persoon van zijn keuze, zonder echter gemachtigd te zijn om het dagelijks bestuur in zijn geheel
aan wie dan ook te delegeren.
4.Belangenconflicten
Wanneer het orgaan van dagelijks bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een Dagelijks Bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging,
mag de Dagelijks Bestuurder met een belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van het orgaan
van dagelijks bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Het bestuursorgaan heeft dit delegatiebesluit unaniem goedgekeurd op 26 januari 2023. Er wordt een
statutenwijziging doorgevoerd waar er verwezen wordt naar dit delegatiebesluit.
B. uittreksel uit de NOTULEN VAN de algemene vergadering
Op 26/01/2023 wordt de Algemene Vergadering van de VZW Eerstelijnszone Leuven-noord gehouden in
WZC Sint-Margaretha op het adres Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek. De leden zoals vermeld op de
aanwezigheidslijst zijn aanwezig of vertegenwoordigd. De vergadering wordt geopend om 21u30 onder het
voorzitterschap van de heer Dirk Doucet.
BESTUURSMANDATEN
Bestuurders worden in de VZW benoemd voor een termijn van drie jaar en de huidige bestuurders kunnen
hun mandaat met 3 jaar verlengen. Daarnaast zijn er een aantal bestuurders die hun ontslag hebben ingediend.
Er hebben zich intussen al een aantal nieuwe bestuurders aangediend. Hieronder een overzicht van de
ontslagnemende, de nieuwe en de herbenoemde bestuurders.
Ontslagnemende bestuurders:
Naam	Adres Functie
Kevin Van Bael 3200 Aarschot, Fabiolaan 8	Afdelingscoördinator welzijn Keerbergen
Werner Van Nuffelen 3120 Tremelo, Barbarastraat 59A Schepenen welzijn Tremelo
Ann Meuwes 3120 Tremelo, Park Tremeland 21 Directeur WZC De Ravestein Boortmeerbeek
Marlies Metsu 3150 Wakkerzeel, Standonkstraat 3A	Huisarts Haacht
Regio manager CAW Oost-Brabant	Godelieve Winckelmans	2220 Hallaar, Broekstraat 45
Karin Jirlofée 3159 Haacht, Wespelaarstesteenweg 85	Schepenen welzijn en gezondheid
Hilde Omblets 1910 Nederokkerzeel, Driesstraat 35	Directrice STAF
Anne Van Goisenhoven	3220 Holsbeek, Rotselaarspad 29 Schepenen Holsbeek
Nieuwe bestuurders:
Adres Functie	Naam
Liesbeth Claesen Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen	Schepen in Keerbergen
Diane Maria Denise Willems	Eikenboslaan 9, 3120 Tremelo	Schepen in Tremelo
Sofie Smeulders 3128 Baal, Pandhoevestraat 53 Adjunct directeur WZC Damiaan Tremelo
Rudy Verhoeven 1000 Brussel, Priemstraat 53 b232	Algemeen directeur CAW Oost-Brabant
Koenraad Dries 2030, Herent Broekveldstraat 24	Directeur VZW Rozemarijn
Tine Maes Louis Woutersstraat 54 a te Wilsele	Jurist/beleidsmedewerker Haacht
Huisarts Holsbeek	Kobe Van Audenhaege	Panoramalaan 63 bus 22, 3012 Wilsele
Jean-Pierre Wilselsesteenweg 160 3010 Kessel-Lo	Ondervoorzitter COPD- vereniging
Ann Spaepen Bruul 22 b 3220 Kortrijk-Dutsel	Schepenen Holsbeek
Herbenoemde bestuurders:
Adres Functie	Naam
Dirk Doucet3390 Tielt - Winge, Reststraat 24	Directeur WZC Sint-Marghareta
Katrien Laquiere 3140 Keerbergen, Tremelobaan 52 bus 0.1.	Kinesitherapeut Keerbergen
Hans Crol Kwaenijkstraat 29, 3191 Boortmeerbeek	Schepenen Boortmeerbeek
Lien Cleyhens 3020 Veltem-Beisem, Groenstraat 50	Psycholoog en coördinator De Kruin
Apotheker Tremelo	Marc Naegels 3120 Tremelo, Schrieksebaan 6
Jan Meskens 3010 Kessel-Lo, Wilselsesteenweg 160 Vertegenwoordiger verpleegkundigen
Marijke Porta 3118 Rotselaar, Hanewijk 123	Psycholoog Werchter
Godelieve Maes 3010 Kessel - Lo, Gemeentestraat 6	Vertegenwoordiger Samana
Sara Demunter 3000 Leuven, Brusselsestraat 203	Vertegenwoordiger huis van de mens
Sigrid Luytens 3110 Rotselaar,Beukenlaan 11 Vertegenwoordiger FERM
Piet de Bruyn 3110 Rotselaar, Olmendreef 28	Schepenen Rotselaar
Pieter De Troyer 3000 Leuven, Spaanse Kroonlaan 88	Vertegenwoordiger ziekenfondsen
Alle bestuurders treden toe.
De Algemene Vergadering van 26/01/23 heeft de bestuurswijzigingen goedgekeurd met unanimiteit.
De volledige actuele samenstelling van het bestuursorgaan is dus:
Liesbeth Claesen Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen	Schepen in Keerbergen
Diane Maria Denise Willems	Eikenboslaan 9, 3120 Tremelo	Schepen in Tremelo
Sofie Smeulders 3128 Baal, Pandhoevestraat 53 Adjunct directeur WZC Damiaan Tremelo
Rudy Verhoeven 1000 Brussel, Priemstraat 53 b232	Algemeen directeur CAW Oost-Brabant
Koenraad Dries2030, Herent Broekveldstraat 24 Directeur VZW Rozemarijn
Panoramalaan 63 bus 22, 3012 Wilsele	Huisarts Holsbeek	Kobe Van Audenhaege
Ondervoorzitter COPD- vereniging	Jean-Pierre Wilselsesteenweg 160 3010 Kessel-Lo
Schepenen Holsbeek	Ann Spaepen Bruul 22 b 3220 Kortrijk-Dutsel
Directeur WZC Sint-Marghareta	Dirk Doucet3390 Tielt - Winge, Reststraat 24
Kinesitherapeut Keerbergen	Katrien Laquiere 3140 Keerbergen, Tremelobaan 52 bus 0.1.
Schepenen Boortmeerbeek	Hans Crol Kwaenijkstraat 29, 3191 Boortmeerbeek
Psycholoog en coördinator De Kruin	Lien Cleyhens 3020 Veltem-Beisem, Groenstraat 50
Marc Naegels 3120 Tremelo, Schrieksebaan 6 Apotheker Tremelo
Jan Meskens 3010 Kessel-Lo, Wilselsesteenweg 160 Vertegenwoordiger verpleegkundigen
Psycholoog Werchter	Marijke Porta 3118 Rotselaar, Hanewijk 123
Godelieve Maes 3010 Kessel - Lo, Gemeentestraat 6	Vertegenwoordiger Samana
Sara Demunter 3000 Leuven, Brusselsestraat 203	Vertegenwoordiger huis van de mens
Sigrid Luytens 3110 Rotselaar,Beukenlaan 11 Vertegenwoordiger FERM
Piet de Bruyn 3110 Rotselaar, Olmendreef 28	Schepenen Rotselaar
Pieter De Troyer 3000 Leuven, Spaanse Kroonlaan 88 Vertegenwoordiger ziekenfondsen
De bestuurders oefenen hun bevoegdheden uit conform de statutaire bepalingen.
STATUTENWIJZIGING
Het bestuursorgaan stelt een statutenwijziging voor:
oDe benaming "zorgzone" in de tittel wordt het meer correcte "eerstelijnszone"
oTitel 1 - De vereniging
Artikel 6. Werkgebied:
·Toevoeging verwijzing naar het decreet van 2019.
oTitel 4 - Algemene vergadering
Artikel 17. Samenstelling van de algemene vergadering
·De beperking van maximum 6 leden wordt gewijzigd naar: "De algemene vergadering bestaat uit leden van
de VZW." verwijzend naar de webinar "Slagkrachtige Zorgraden" van 12 januari 2023.
oTitel 5 - Bestuursorgaan, orgaan van dagelijks bestuur en werkgroepen
Artikel 22. Samenstelling van het bestuursorgaan
· het maximum van 6 bestuurders wordt 8 bestuurders, verwijzend naar de webinar van 12 januari 2023.
Artikel 23. bevoegdheden van het bestuursorgaan
·Intern reglement: andere formulering in overeenstemming met de wetgeving
Artikel 24: Externe vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
·Verwijzing naar delegatiebesluit van bestuursorgaan 26/01/23.
Artikel 29: Dagelijks bestuur
· schrapping van de regels die vanaf nu vervat zitten in het delegatiebesluit bevoegdheden.
oTitel 7 - Financiering en boekhouding
Artikel 34. boekhouding
· 4.Begroting: bij de stichting werd opgenomen dat de begroting 4 maanden voorgaand het boekjaar moet
worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Dit is niet realistisch als we een accurate weergave willen
geven, gezien we de richtlijnen vanuit AZG telkens pas in december ontvangen. Er wordt aangeraden om het
wetboek te volgen en "uiterlijk 6 maanden na afsluit van het voorgaande boekjaar" te formuleren. We streven
er echter naar om dit vroeger te doen.
De algemene vergadering van 26/01/2023 gaat met unanimiteit akkoord met deze statutenwijziging.