Ondernemingsnr : 0810635730
Naam
(voluit) : B-VEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rubensstraat 57
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het proces-verbaal, verleden voor Meester Jelle VAN HOVE, Notaris te Antwerpen op 31 maart
2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op zes april
tweeduizend tweeëntwintig (06-04-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10971
Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) (GET.) De Ontvanger, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op éénendertig maart.
Voor mij, Meester Jelle VAN HOVE, notaris te Antwerpen.
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap “B-VEX”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2640 Mortsel, Rubensstraat 57, ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder nummer BTW BE 0810.635.730, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Hierna “de vennootschap” genoemd.
[…]
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingenµ
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
3. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
4. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, nl. vervanging van de tekst van artikel
3 van de statuten door navermelde tekst:
“I. DE VENNOOTSCHAP HEEFT TOT VOORWERP, VOOR EIGEN REKENING ALS VOOR
REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN, ZOWEL IN BELGIË ALS IN HET
BUITENLAND:
A. Het verlenen van advies en bijstand inzake bouwwerken, verbouwingswerken en
veranderingswerken aan gebouwen in de meest ruime zin van het woord. Het opstellen
dienaangaande van allerhande meetstaten, plans, verslagen, documenten, prijsoffertes en as-built
dossiers.
Het verlenen van assistentie op de werf door middel van maatvoering, opmeting van gebouwen en
terreinen en het rapporteren via plannen en verslagen op courante schaal aan de opdrachtgever.
Het uitzetten van meetpunten en eikpunten op het terrein met het oog op de aanvang en uitvoering
van allerhande bouwwerken, verbouwingswerken en veranderingswerken aan gebouwen en
constructies.
Het opstellen van veiligheidsdossiers in het kader van uit te voeren bouwwerken,
Luik B
verbouwingswerken en allerhande veranderingswerken aan gebouwen, evenals het uitoefenen van
de functie van veiligheidscoördinator.
Het opstellen van allerhande technische dossiers, zoals onder andere een postinterventiedossier,
met betrekking tot allerhande gebouwen en constructies, al dan niet in opbouw of in renovatie.
Dienaangaande het verzorgen van allerhande contacten met de desbetreffende gemeenten en
overheidsinstanties, het opvragen en afleveren van de nodige stukken en bescheiden aan de
betrokkenen.
B. Het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, agent bij allerhande vastgoedtransacties in de
meest ruime zin van het woord. Het bemiddelen bij verkoop, aankoop, huur en verhuring van
allerhande onroerende en roerende goederen.
Het bemiddelen bij het verlenen en toekennen van allerhande zakelijke rechten op onroerende
goederen en het uitvoeren van allerhande schattingen en kosten/baten analyses dienaangaande.
Het actief op de markt op zoek gaan naar panden met een potentiële meerwaarde voor
projectontwikkelaars en dienaangaande het leggen van allerhande contacten met gemeentes en
allerhande overheidsdiensten.
Het opstellen van reële kostenramingen, reële verkoop en verhuurwaarden en het opstellen en
samenstellen van een verkoopsdossier. Dienaangaande de nodige contactenverzorgen met alle
diverse overheidsinstanties.
C. Het uitvoeren van allerhande omstandige, nauwkeurige onderzoeken en nauwkeurige expertises
met betrekking tot allerhande gebouwen en constructies en dit zowel in opdracht van allerhande
opdrachtgevers als in de hoedanigheid van onafhankelijk deskundige op instructie van onder andere
diverse overheidsinstanties, rechtbanken en allerhande personen die op een onafhankelijk
deskundige beroep willen doen.
Het uitvoeren van een plaatsopneming en het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang van
werken volgens de voorschriften van de ABR-polis of het opstellen en het uitwerken van een
lastenboek in opdracht van de bouwheer of conform de voorwaarden opgenomen in het
aannemingscontract en de toepasselijke normen.
Het opstellen van een staat van vergelijking na afwerking van de gebouwen en constructies teneinde
de conformiteit met het lastenboek na te gaan.
Het opstellen van plaatsbeschrijvingen bij aanvang en beëindiging van allerhande huurcontracten en
dit in tegenspraak of eenzijdig, om conform de wettelijke bepalingen ter registratie aangeboden te
worden. Het opstellen van een staat van vergelijking op basis van de bij aanvang van de huur
opgestelde plaatsbeschrijving en de plaatsbeschrijving op het einde van de huur.
Het voor rekening van de opdrachtgever ter registratie aanbieden en laten registreren van allerhande
huurcontracten samen met de wettelijke en conventioneel vereiste bijlagen.
Het opstellen van plaatsbeschrijvingen in het kader van aankoop en verkoop van allerhande
onroerende en roerende goederen en het opstellen van een vergelijkingsstaat teneinde na te gaan of
het goed geleverd word zoals het werd verkocht door de verkoper.
Het uitvoeren van allerhande schattingen van onroerende goederen, gebouwen en constructies,
gestaafd aan de hand van relevante vergelijkingspunten, en het opstellen van schattingsverslagen en
allerhande verslagen dienaangaande. Het opstellen en ter beschikking stellen van desbetreffende
verslagen met het oog op verkoop, aankoop, inbreng in vennootschap, nalatenschap, voorlopig
bewind, enzovoorts.
Het opstellen en afleveren van energieprestatiecertificaten onder andere in het kader van verkoop en
verhuring van residentiële gebouwen. Het uitvoeren van een energieaudit van allerhande gebouwen
en woningen en het maken van allerhande berekeningen dienaangaande.
Het vaststellen van het energiepeil van een woning en adviesverlening met betrekking tot het
verbeteren van het energiepeil en met betrekking tot het verbeteren van de isolatiewaarden binnen
een gezond binnenklimaat. Het bijstaan van architecten, aannemers, bouwheren en allerhande
personen op gebied van energiezuinigheid van gebouwen en constructies en het opstellen van een
energiedossier dienaangaande.
Het optreden als veiligheidscoördinator voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en de rapportering
over het uitvoeren van veiligheids en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats.
Het opvolgen en beheren van de evolutie van de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico's van
installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats. Het opvolgen en beheren van
veiligheidsrisico's in het algemeen.
Het opstellen van een veiligheidsdossier en aanverwanten en nuttige documenten.
D. Het uitoefenen van het beroep van landmeter. Het opmeten en afpalen van allerhande terreinen
en percelen. Het uitzetten van meetpunten en eikpunten. Het opstellen en tekenen van allerhande
opmetingsplannen. Het doen van allerhande opzoekingen teneinde een correcte opmeting van een
perceel mogelijk te maken. Het opvragen aan diverse diensten en instanties van de nodige titels en
gegevens met het oog op de opmeting van bepaalde percelen.
E. Het herinrichten van woningen, winkels, kantoren, alle soorten van bedrijfsgebouwen en
Luik B
allerhande ruimtes. Het bedenken en ontwerpen van allerhande inrichtingsschema's en het
uitdenken van allerhande decoratieve mogelijkheden met betrekking tot diverse gebouwen en
ruimtes. Het opstellen van allerhande plannen en schetsen met betrekking tot de inrichting van
allerhande gebouwen en ruimtes, evenals het uitdenken en opstellen van allerhande procedures en
werkwijzen met betrekking tot het vervangen van de bestaande inrichting en de herorganisatie van
en herinrichting van diverse ruimtes en lokalen.
F. De aankoop, verkoop en handel in allerhande veiligheidskledij, veiligheidsuitrusting en
veiligheidsartikelen, zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, handschoenen,
enzovoorts. Voormelde opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
G. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
H. Het geven van opleidingen, coaching en diverse workshops aan zowel bedrijven, organisaties als
particulieren;
I. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
J. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
K. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
L. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
M. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
N. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
O. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
A. De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
B. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
C. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
D. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
E. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
Luik B
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
G. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
7. Adres van de zetel
8. Website en e-mailadres
[…]
OPROEPINGEN EN QUORUM
1. Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders (of de houders van
het stemrecht verbonden aan de aandelen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
2. De zaakvoerder (thans bestuurder ingevolge de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist.
3. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
4. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
5. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
[…]
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij […], van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij […], omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Luik B
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt aan de notaris overhandigd en zal door hem bewaard
worden.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen waardoor artikel 3
van de statuten zal luiden als volgt:
“I. DE VENNOOTSCHAP HEEFT TOT VOORWERP, VOOR EIGEN REKENING ALS VOOR
REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN, ZOWEL IN BELGIË ALS IN HET
BUITENLAND:
A. Het verlenen van advies en bijstand inzake bouwwerken, verbouwingswerken en
veranderingswerken aan gebouwen in de meest ruime zin van het woord. Het opstellen
dienaangaande van allerhande meetstaten, plans, verslagen, documenten, prijsoffertes en as-built
dossiers.
Het verlenen van assistentie op de werf door middel van maatvoering, opmeting van gebouwen en
terreinen en het rapporteren via plannen en verslagen op courante schaal aan de opdrachtgever.
Het uitzetten van meetpunten en eikpunten op het terrein met het oog op de aanvang en uitvoering
van allerhande bouwwerken, verbouwingswerken en veranderingswerken aan gebouwen en
constructies.
Het opstellen van veiligheidsdossiers in het kader van uit te voeren bouwwerken,
verbouwingswerken en allerhande veranderingswerken aan gebouwen, evenals het uitoefenen van
de functie van veiligheidscoördinator.
Het opstellen van allerhande technische dossiers, zoals onder andere een postinterventiedossier,
met betrekking tot allerhande gebouwen en constructies, al dan niet in opbouw of in renovatie.
Dienaangaande het verzorgen van allerhande contacten met de desbetreffende gemeenten en
overheidsinstanties, het opvragen en afleveren van de nodige stukken en bescheiden aan de
betrokkenen.
B. Het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, agent bij allerhande vastgoedtransacties in de
meest ruime zin van het woord. Het bemiddelen bij verkoop, aankoop, huur en verhuring van
allerhande onroerende en roerende goederen.
Het bemiddelen bij het verlenen en toekennen van allerhande zakelijke rechten op onroerende
goederen en het uitvoeren van allerhande schattingen en kosten/baten analyses dienaangaande.
Het actief op de markt op zoek gaan naar panden met een potentiële meerwaarde voor
projectontwikkelaars en dienaangaande het leggen van allerhande contacten met gemeentes en
allerhande overheidsdiensten.
Het opstellen van reële kostenramingen, reële verkoop en verhuurwaarden en het opstellen en
samenstellen van een verkoopsdossier. Dienaangaande de nodige contactenverzorgen met alle
diverse overheidsinstanties.
C. Het uitvoeren van allerhande omstandige, nauwkeurige onderzoeken en nauwkeurige expertises
met betrekking tot allerhande gebouwen en constructies en dit zowel in opdracht van allerhande
opdrachtgevers als in de hoedanigheid van onafhankelijk deskundige op instructie van onder andere
diverse overheidsinstanties, rechtbanken en allerhande personen die op een onafhankelijk
deskundige beroep willen doen.
Het uitvoeren van een plaatsopneming en het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang van
werken volgens de voorschriften van de ABR-polis of het opstellen en het uitwerken van een
lastenboek in opdracht van de bouwheer of conform de voorwaarden opgenomen in het
aannemingscontract en de toepasselijke normen.
Het opstellen van een staat van vergelijking na afwerking van de gebouwen en constructies teneinde
de conformiteit met het lastenboek na te gaan.
Het opstellen van plaatsbeschrijvingen bij aanvang en beëindiging van allerhande huurcontracten en
dit in tegenspraak of eenzijdig, om conform de wettelijke bepalingen ter registratie aangeboden te
worden. Het opstellen van een staat van vergelijking op basis van de bij aanvang van de huur
opgestelde plaatsbeschrijving en de plaatsbeschrijving op het einde van de huur.
Het voor rekening van de opdrachtgever ter registratie aanbieden en laten registreren van allerhande
huurcontracten samen met de wettelijke en conventioneel vereiste bijlagen.
Het opstellen van plaatsbeschrijvingen in het kader van aankoop en verkoop van allerhande
onroerende en roerende goederen en het opstellen van een vergelijkingsstaat teneinde na te gaan of
het goed geleverd word zoals het werd verkocht door de verkoper.
Het uitvoeren van allerhande schattingen van onroerende goederen, gebouwen en constructies,
gestaafd aan de hand van relevante vergelijkingspunten, en het opstellen van schattingsverslagen en
allerhande verslagen dienaangaande. Het opstellen en ter beschikking stellen van desbetreffende
Luik B
verslagen met het oog op verkoop, aankoop, inbreng in vennootschap, nalatenschap, voorlopig
bewind, enzovoorts.
Het opstellen en afleveren van energieprestatiecertificaten onder andere in het kader van verkoop en
verhuring van residentiële gebouwen. Het uitvoeren van een energieaudit van allerhande gebouwen
en woningen en het maken van allerhande berekeningen dienaangaande.
Het vaststellen van het energiepeil van een woning en adviesverlening met betrekking tot het
verbeteren van het energiepeil en met betrekking tot het verbeteren van de isolatiewaarden binnen
een gezond binnenklimaat. Het bijstaan van architecten, aannemers, bouwheren en allerhande
personen op gebied van energiezuinigheid van gebouwen en constructies en het opstellen van een
energiedossier dienaangaande.
Het optreden als veiligheidscoördinator voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en de rapportering
over het uitvoeren van veiligheids en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats.
Het opvolgen en beheren van de evolutie van de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico's van
installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats. Het opvolgen en beheren van
veiligheidsrisico's in het algemeen.
Het opstellen van een veiligheidsdossier en aanverwanten en nuttige documenten.
D. Het uitoefenen van het beroep van landmeter. Het opmeten en afpalen van allerhande terreinen
en percelen. Het uitzetten van meetpunten en eikpunten. Het opstellen en tekenen van allerhande
opmetingsplannen. Het doen van allerhande opzoekingen teneinde een correcte opmeting van een
perceel mogelijk te maken. Het opvragen aan diverse diensten en instanties van de nodige titels en
gegevens met het oog op de opmeting van bepaalde percelen.
E. Het herinrichten van woningen, winkels, kantoren, alle soorten van bedrijfsgebouwen en
allerhande ruimtes. Het bedenken en ontwerpen van allerhande inrichtingsschema's en het
uitdenken van allerhande decoratieve mogelijkheden met betrekking tot diverse gebouwen en
ruimtes. Het opstellen van allerhande plannen en schetsen met betrekking tot de inrichting van
allerhande gebouwen en ruimtes, evenals het uitdenken en opstellen van allerhande procedures en
werkwijzen met betrekking tot het vervangen van de bestaande inrichting en de herorganisatie van
en herinrichting van diverse ruimtes en lokalen.
F. De aankoop, verkoop en handel in allerhande veiligheidskledij, veiligheidsuitrusting en
veiligheidsartikelen, zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, handschoenen,
enzovoorts. Voormelde opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
G. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
H. Het geven van opleidingen, coaching en diverse workshops aan zowel bedrijven, organisaties als
particulieren;
I. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
J. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
K. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
L. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
M. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
N. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
O. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
Luik B
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
A. De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
B. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
C. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
D. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
E. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
G. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “B-VEX”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
I. DE VENNOOTSCHAP HEEFT TOT VOORWERP, VOOR EIGEN REKENING ALS VOOR
REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN, ZOWEL IN BELGIË ALS IN HET
BUITENLAND:
A. Het verlenen van advies en bijstand inzake bouwwerken, verbouwingswerken en
veranderingswerken aan gebouwen in de meest ruime zin van het woord. Het opstellen
dienaangaande van allerhande meetstaten, plans, verslagen, documenten, prijsoffertes en as-built
dossiers.
Het verlenen van assistentie op de werf door middel van maatvoering, opmeting van gebouwen en
terreinen en het rapporteren via plannen en verslagen op courante schaal aan de opdrachtgever.
Het uitzetten van meetpunten en eikpunten op het terrein met het oog op de aanvang en uitvoering
van allerhande bouwwerken, verbouwingswerken en veranderingswerken aan gebouwen en
constructies.
Luik B
Het opstellen van veiligheidsdossiers in het kader van uit te voeren bouwwerken,
verbouwingswerken en allerhande veranderingswerken aan gebouwen, evenals het uitoefenen van
de functie van veiligheidscoördinator.
Het opstellen van allerhande technische dossiers, zoals onder andere een postinterventiedossier,
met betrekking tot allerhande gebouwen en constructies, al dan niet in opbouw of in renovatie.
Dienaangaande het verzorgen van allerhande contacten met de desbetreffende gemeenten en
overheidsinstanties, het opvragen en afleveren van de nodige stukken en bescheiden aan de
betrokkenen.
B. Het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, agent bij allerhande vastgoedtransacties in de
meest ruime zin van het woord. Het bemiddelen bij verkoop, aankoop, huur en verhuring van
allerhande onroerende en roerende goederen.
Het bemiddelen bij het verlenen en toekennen van allerhande zakelijke rechten op onroerende
goederen en het uitvoeren van allerhande schattingen en kosten/baten analyses dienaangaande.
Het actief op de markt op zoek gaan naar panden met een potentiële meerwaarde voor
projectontwikkelaars en dienaangaande het leggen van allerhande contacten met gemeentes en
allerhande overheidsdiensten.
Het opstellen van reële kostenramingen, reële verkoop en verhuurwaarden en het opstellen en
samenstellen van een verkoopsdossier. Dienaangaande de nodige contactenverzorgen met alle
diverse overheidsinstanties.
C. Het uitvoeren van allerhande omstandige, nauwkeurige onderzoeken en nauwkeurige expertises
met betrekking tot allerhande gebouwen en constructies en dit zowel in opdracht van allerhande
opdrachtgevers als in de hoedanigheid van onafhankelijk deskundige op instructie van onder andere
diverse overheidsinstanties, rechtbanken en allerhande personen die op een onafhankelijk
deskundige beroep willen doen.
Het uitvoeren van een plaatsopneming en het opstellen van een plaatsbeschrijving bij aanvang van
werken volgens de voorschriften van de ABR-polis of het opstellen en het uitwerken van een
lastenboek in opdracht van de bouwheer of conform de voorwaarden opgenomen in het
aannemingscontract en de toepasselijke normen.
Het opstellen van een staat van vergelijking na afwerking van de gebouwen en constructies teneinde
de conformiteit met het lastenboek na te gaan.
Het opstellen van plaatsbeschrijvingen bij aanvang en beëindiging van allerhande huurcontracten en
dit in tegenspraak of eenzijdig, om conform de wettelijke bepalingen ter registratie aangeboden te
worden. Het opstellen van een staat van vergelijking op basis van de bij aanvang van de huur
opgestelde plaatsbeschrijving en de plaatsbeschrijving op het einde van de huur.
Het voor rekening van de opdrachtgever ter registratie aanbieden en laten registreren van allerhande
huurcontracten samen met de wettelijke en conventioneel vereiste bijlagen.
Het opstellen van plaatsbeschrijvingen in het kader van aankoop en verkoop van allerhande
onroerende en roerende goederen en het opstellen van een vergelijkingsstaat teneinde na te gaan of
het goed geleverd word zoals het werd verkocht door de verkoper.
Het uitvoeren van allerhande schattingen van onroerende goederen, gebouwen en constructies,
gestaafd aan de hand van relevante vergelijkingspunten, en het opstellen van schattingsverslagen en
allerhande verslagen dienaangaande. Het opstellen en ter beschikking stellen van desbetreffende
verslagen met het oog op verkoop, aankoop, inbreng in vennootschap, nalatenschap, voorlopig
bewind, enzovoorts.
Het opstellen en afleveren van energieprestatiecertificaten onder andere in het kader van verkoop en
verhuring van residentiële gebouwen. Het uitvoeren van een energieaudit van allerhande gebouwen
en woningen en het maken van allerhande berekeningen dienaangaande.
Het vaststellen van het energiepeil van een woning en adviesverlening met betrekking tot het
verbeteren van het energiepeil en met betrekking tot het verbeteren van de isolatiewaarden binnen
een gezond binnenklimaat. Het bijstaan van architecten, aannemers, bouwheren en allerhande
personen op gebied van energiezuinigheid van gebouwen en constructies en het opstellen van een
energiedossier dienaangaande.
Het optreden als veiligheidscoördinator voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen en de rapportering
over het uitvoeren van veiligheids en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats.
Het opvolgen en beheren van de evolutie van de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico's van
installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats. Het opvolgen en beheren van
veiligheidsrisico's in het algemeen.
Het opstellen van een veiligheidsdossier en aanverwanten en nuttige documenten.
D. Het uitoefenen van het beroep van landmeter. Het opmeten en afpalen van allerhande terreinen
en percelen. Het uitzetten van meetpunten en eikpunten. Het opstellen en tekenen van allerhande
opmetingsplannen. Het doen van allerhande opzoekingen teneinde een correcte opmeting van een
perceel mogelijk te maken. Het opvragen aan diverse diensten en instanties van de nodige titels en
gegevens met het oog op de opmeting van bepaalde percelen.
Luik B
E. Het herinrichten van woningen, winkels, kantoren, alle soorten van bedrijfsgebouwen en
allerhande ruimtes. Het bedenken en ontwerpen van allerhande inrichtingsschema's en het
uitdenken van allerhande decoratieve mogelijkheden met betrekking tot diverse gebouwen en
ruimtes. Het opstellen van allerhande plannen en schetsen met betrekking tot de inrichting van
allerhande gebouwen en ruimtes, evenals het uitdenken en opstellen van allerhande procedures en
werkwijzen met betrekking tot het vervangen van de bestaande inrichting en de herorganisatie van
en herinrichting van diverse ruimtes en lokalen.
F. De aankoop, verkoop en handel in allerhande veiligheidskledij, veiligheidsuitrusting en
veiligheidsartikelen, zoals bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, handschoenen,
enzovoorts. Voormelde opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
G. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
H. Het geven van opleidingen, coaching en diverse workshops aan zowel bedrijven, organisaties als
particulieren;
I. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
J. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
K. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
L. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
M. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak;
N. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
O. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
A. De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
B. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
C. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
D. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Luik B
E. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
G. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
Titel III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
Titel IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
Titel V: ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand september, om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke besluitvorming algemene vergaderging
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
[…]
Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer VAN DYCK Gert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd. De wijze van bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2640 Mortsel,
Rubensstraat 57.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.bvex.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap gert@bvex.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
[…] “
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jelle Van Hove, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte, coördinatie van statuten.