Ondernemingsnr : 0463613280
Naam
(voluit) : MEDICI - P.F.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenveldstraat 29C
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “MEDICI - P.F.”, met adres van de zetel te 9280 Lebbeke, Molenveldstraat 29 C,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 26 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 6.197,33), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.859,20), hetzij samen achtduizend zesenvijftig euro drieënvijftig cent
(€ 8.056,53), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€
12.394,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering beslist om alles wat betrekking heeft op ‘makelaar’ te schrappen uit het voorwerp
van de vennootschap en bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Medische en materiële verzorging en begeleiding van patiënten, bloedafnames, vervoer van
patiënten, protocoldiensten en dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden. In het
algemeen dienstverlening aan patiënten, geneesheren, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen
en vervanging van collega's. Het uitoefenen van voetzoolreflexie (stimuleren, manipuleren en
relaxeren van voet- en handspieren (zenuwen).
Aankoop, huren, verkopen en verhuren van medische benodigdheden en materiaal.
Haar voorwerp omvat eveneens alle handelingen, verrichtingen of het verlenen van diensten onder
welke vorm ook, niets uitgezonderd of gereserveerd, die rechtstreeks of onrechtstreeks met
voormelde bedrijvigheid verband houden of eruit voortvloeien, hetzij voor eigen rekening of rekening
van derden en meer bepaald het inrichten van een boodschappendienst ten behoeve van bejaarden;
verhuren van service-flats; oppasdienst voor bejaarden; het organiseren van feestelijkheden voor
zelfde bevolkingsgroep.
Voormelde opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alles mag doen, dat rechtstreeks of
onrechtstreeks met geneeskundige verzorging in verband staat, en dit in de ruimste zin van het
woord. Zo kan ze eveneens in het kader van dit voorwerp, als onderhandelaar of commissionair
optreden, handels-; financiële, onroerende en roerende verrichtingen doen die met voormeld
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of eruit voortvloeien en die tot de
ontwikkeling en de uitbreiding ervan kunnen bijdragen. Haar activiteit en haar verrichtingen kunnen
zich uitstrekken tot alle landen.
De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheren van alle roerende en onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;. En al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt. Deze opsomming is alleen aanwijzend en niet beperken
3) Het bij wijze van inschrijvingen, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen zonder onderscheid, in België, of in het buitenland. Het beheren, valoriseren of te
gelden maken van deze participaties of belangen en in het algemeen het stellen van alle handelingen
of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming
heeft.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische
behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: MEDICI - P.F.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Medische en materiële verzorging en begeleiding van patiënten, bloedafnames, vervoer van
patiënten, protocoldiensten en dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden. In het
algemeen dienstverlening aan patiënten, geneesheren,    ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen
en vervanging van collega's. Het uitoefenen van voetzoolreflexie (stimuleren, manipuleren en
relaxeren van voet- en handspieren (zenuwen).
Aankoop, huren, verkopen en verhuren van medische benodigdheden en materiaal.
Haar voorwerp omvat eveneens alle handelingen, verrichtingen of het verlenen van diensten onder
welke vorm ook, niets uitgezonderd of gereserveerd, die rechtstreeks of onrechtstreeks met
voormelde bedrijvigheid verband houden of eruit voortvloeien, hetzij voor eigen rekening of rekening
van derden en meer bepaald het inrichten van een boodschappendienst ten behoeve van bejaarden;
verhuren van service-flats; oppasdienst voor bejaarden; het organiseren van feestelijkheden voor
zelfde bevolkingsgroep.
Voormelde opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alles mag doen, dat rechtstreeks of
onrechtstreeks met geneeskundige verzorging in verband staat, en dit in de ruimste zin van het
woord. Zo kan ze eveneens in het kader van dit voorwerp, als onderhandelaar of commissionair
optreden, handels-; financiële, onroerende en roerende verrichtingen doen die met voormeld
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of eruit voortvloeien en die tot de
ontwikkeling en de uitbreiding ervan kunnen bijdragen. Haar activiteit en haar verrichtingen kunnen
zich uitstrekken tot alle landen.
De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het beheren van alle roerende en onroerende goederen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;. En al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt. Deze opsomming is alleen aanwijzend en niet beperken
3) Het bij wijze van inschrijvingen, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen zonder onderscheid, in België, of in het buitenland. Het beheren, valoriseren of te
gelden maken van deze participaties of belangen en in het algemeen het stellen van alle handelingen
of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de vennootschap.
De vennootschap kan onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de
directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming
heeft.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
de tweede vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders: de heer VAN den STEEN Patrick,
wonende te 9280 Lebbeke, Molenveldstraat 29 C en mevrouw SOETE Fabienne, wonende te 9280
Lebbeke, Molenveldstraat 29 C, te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9280 Lebbeke, Molenveldstraat 29 C.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Finance
& Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, Bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0451.657.041 en onderworpen aan de btw
onder nummer BE0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag van het bestuursorgaan