Ondernemingsnr : 0543671934
Naam
(voluit) : DE DIERDONCKHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pittemstraat 85
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 25 januari 2022, "geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op vier februari tweeduizend en
tweeëntwintig (04-02-2022) Register OBA (5) Boek 000 Vak 3533. Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€50,00). (getekend) De Ontvanger."
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
1) De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder genoemd wordt.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
2) De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de creatie van soorten
aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
4) De tweehonderd (200) bestaande aandelen worden vervangen door twee soorten aandelen: 190
A-aandelen en 10 B-aandelen.
Aan de A-aandelen zijn de volgende rechten verbonden:
- één (1) stem per A-aandeel;
- deelname in de uitkeerbare winst ten belope van 1/200ste per A-aandeel;
- deelname in het liquidatiesaldo ten belope van 1/200ste per A-aandeel.
Aan de B-aandelen zijn de volgende rechten verbonden:
- honderdeenenzeventig (171) stemmen per B-aandeel;
- deelname in de uitkeerbare winst ten belope van 1/200ste per B-aandeel
- deelname in het liquidatiesaldo ten belope van 1/200ste per B-aandeel.
De aandelen worden toebedeeld aan de aandeelhouders op de in de akte bepaalde wijze.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om het aandelenregister aan te passen aan de creatie van de
aandelensoorten.
5) Wordt benoemd tot statutaire bestuurder van de vennootschap: mevrouw Evelien VANDE
KERCKHOVE. Zij verklaart deze benoeming te aanvaarden.
6) De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Tevens worden in de statuten specifieke clausules opgenomen die betrekking hebben op of het
gevolg zijn van de creatie van twee soorten aandelen.
Luik B
Verder wordt een machtiging van de algemene vergadering vereist voor belangrijke beslissingen.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Inbrengen – gestorte bedrag:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten: A-aandelen en B-aandelen. Er zijn honderdnegentig
(190) A-aandelen, genummerd A1 tot en met A190; er zijn tien B-aandelen, genummerd B191 tot en
met B200.
Aan de A-aandelen zijn de volgende rechten verbonden:
één (1) stem per A-aandeel;
Aan de B-aandelen zijn de volgende rechten verbonden:
honderdeenenzeventig (171) stemmen per B-aandeel;
Elk aandeel heeft een gelijk aandeel in de winst en in het liquidatiesaldo.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
 
Bestuur: benoeming - bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Statutair bestuurder van de vennootschap is:
Mevrouw Evelien VANDE KERCKHOVE, wonende te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 85.
Bij ontslag, overlijden of handelingsonbekwaamheid van de statutaire bestuurder, zal zij van
rechtswege worden opgevolgd door de heer Christophe DOBBELS, wonende te 8760 Meulebeke,
Pittemstraat 85, benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
In alle gevallen is voor de volgende handelingen de voorafgaande machtiging vereist van de
algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen:
1. Beslissingen over transacties of handelingen die meer dan 100.000,00 euro bedragen per
verrichting.
2. Overdrachten door of aan de vennootschap van onroerende goederen; het toestaan en
aanvaarden van zakelijke of persoonlijke gebruiksrechten op onroerende goederen voor een duur
van meer dan negen jaar, of het beëindigen van dergelijke rechten; het vestigen van hypotheken of
hypothecaire volmachten of beloftes op onroerende goederen of rechten.
3. Het aangaan van kredieten en leningen.
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel
dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het
orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
 
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
Luik B
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
 
Externe vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Voor de volgende handelingen:
    1.  Beslissingen over transacties of handelingen die meer dan 100.000,00 euro bedragen per
verrichting.
    2.  Overdrachten door of aan de vennootschap van onroerende goederen; het toestaan en
aanvaarden van zakelijke of persoonlijke gebruiksrechten op onroerende goederen voor een duur
van meer dan negen jaar, of het beëindigen van dergelijke rechten; het vestigen van hypotheken of
hypothecaire volmachten of beloftes op onroerende goederen of rechten.
    3.  Het aangaan van kredieten en leningen.
dient de bestuurder de machtiging van de algemene vergadering aan de wederpartij voor te leggen;
deze voorlegging is niet vereist tegenover het kantoor rechtszekerheid.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
 
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
4) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Pittemstraat 85.
.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.