Ondernemingsnr : 0407096825
Naam
(voluit) : DUGARDEIN - DE SUTTER Metaalkonstruktie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijverwegel 79
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 8 mei 2024 door Meester Pieterjan DE MULDER,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "DUGARDEIN - DE SUTTER METAALKONSTRUKTIE", met zetel te 9090 Melle,
Vijverwegel 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0407.096.825, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
A) De vergadering verklaart dat huidig artikel 15 van de statuten inzake de
vertegenwoordigingsbevoegdheid luidt als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
minstens twee bestuurders samen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens
gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder ‘handelingen van
dagelijks bestuur’ vallen.”
B) De vergadering beslist artikel 15 van de statuten inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid te
wijzigen als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
één bestuurder die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens
gebeuren door één bestuurder die alleen optreedt en zal aldus nooit onder ‘handelingen van
dagelijks bestuur’ vallen.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke (Bottelare).