Ondernemingsnummer :
0666410685
Benaming :
(voluit) :
WinWall Solutions
(verkort) :
WWS
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koolstraat 50 bus 1
9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 24 juni 2019, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WinWall Solutions”, afgekort WWS, met
maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Koolstraat 50 bus 1, BTW BE0666.410.685, RPR Gent,
teneinde te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – Toelichting - Verslag van de zaakvoerder over de voorgenomen kapitaalsverhoging -
Verslag van de bedrijfsrevisor.
De voorzitter geeft de buitengewone algemene vergadering lezing van het verslag van de
zaakvoerder de dato 20 juni 2019 in verband met de verhoging van het maatschappelijk kapitaal,
evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer W. Van den Keybus, de dato 18 juni 2019.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in BVBA WINWALL SOLUTIONS, BE0666.410.685, met
zetel te 9300 Aalst, Koolstraat 50b1, voor een totale inbrengwaarde van 170.000,00 EUR, bestaat uit
een lening:
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1700 aandelen van de BVBA WINWALL
SOLUTIONS zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten
als de bestaande aandelen.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel:
- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat, onder voorbehoud van de continuïteit en het herstel van de financiële toestand van de
vennootschap, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Tevens blijft de
alarmbelprocedure van toepassing.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik
ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 18 juni 2019”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Tweede besluit - Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door een inbreng in natura met creatie
van nieuwe aandelen.
Luik B
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 170.000,00 euro om het te
brengen van 18.600,00 euro op 188.600,00 euro, door een inbreng in natura van de in het verslag
van de bedrijfsrevisor beschreven lening door de heer Martens Michel, voornoemd, aan de
vennootschap. De heer Martens Michel verklaart dat het bedrag van 170.000,00 euro in eerste
instantie werd geboekt op een rekening courant als een achtergestelde lening.
De heer Martens Michel verklaart dat de storting van het bedrag van 170.000,00 euro zijn volledige
instemming draagt en dat deze schuldvordering niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting,
overdracht of beslagname.
De vergadering beslist om de voormelde rekening courant ten bedrage van 170.000 euro om te
zetten in kapitaal.
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie en uitgifte van 1700 nieuwe aandelen op naam
zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden. De 1700
nieuwe, volgestorte, aandelen worden toegewezen aan de zaakvoerder, de heer Martens Michel.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk
kapitaal verhoogd wordt met 170.000,00 euro en bijgevolg gebracht wordt van 18.600,00 euro op
188.600,00 euro.
De vergadering geeft opdracht deze kapitaalverhoging in de boekhoudkundige stukken te verwerken.
Derde besluit - Aanpassing van de statuten aan de kapitaalsverhoging.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen:
Artikel 5 wordt vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachtentachtigduizend zeshonderd euro (€
188.600,00), en is verdeeld in 1886 gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk
1/1886ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit - Wijziging van de maatschappelijke zetel en aanpassing van de statuten ten gevolge
van deze wijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9300 Aalst, Koolstraat 50 bus 1,
naar 9308 Gijzegem, Meirbeekstraat 138.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissing:
Artikel 2 wordt vervangen als volgt:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9308 Gijzegem, Meirbeekstraat
138.
Deze zetel kan, zonder wijziging van statuten, worden overgebracht naar iedere andere plaats in
hetzelfde taalgebied, bij beslissing van de zaakvoerder, mits de bekendmaking voorzien bij de wet op
de vennootschappen.
De vennootschap mag eveneens administratieve zetels, filialen, agentschappen of bedrijfzetels
oprichten in binnenland en buitenland bij beslissing van de zaakvoerder.”
Vijfde besluit – Coördinatie en volmacht.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan CD CONSULTANCY bvba te 9450 Haaltert, Stationsstraat
25A, om in naam van de vennootschap, alle verklaringen af te leggen, alle akten en documenten te
ondertekenen, in de plaats te stellen, en alle nuttige formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van statuten.
De algemene vergadering belast de ondergetekende notaris met de uitwerking van de coördinatie
van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Waarvan proces-verbaal
Getekend Annelies Turtelboom
Hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte, het verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de
zaakvoerder