Ondernemingsnr : 0453214682
Naam
(voluit) : MERCURIUS SCHEEPVAART BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Durmelaan 34
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 14 juli 2022, gehouden voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Schrapping van de rechtsvorm in de benaming zodat de naam van de vennootschap thans luid
“MERCURIUS SCHEEPVAART BELGIUM”.
2/ Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn en beslissing dat alle aandelen en overige effecten
steeds op naam zullen zijn, zoals opgenomen in artikel 10 van de nieuw aangenomen tekst der
statuten.
3/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
4/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden hetzij door een enige bestuurder, hetzij door
een raad van bestuur, en vaststelling van de modaliteiten hiervan zoals hierna opgenomen in 14 van
de nieuw aangenomen tekst der statuten.
5/ Ontslag van de leden van de raad van bestuur met ingang van 14-7-2022, te weten:
    •  de heer ZIMMERMAN Robertus, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
    •  de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Roweni Holding”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer ZIMMERMAN Robertus voornoemd, als bestuurder,
en beslissing om hen volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat onder
voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Benoeming tot enige bestuurder voor onbepaalde duur van de heer Zimmerman Robertus, die keuze
van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken (artikel 2:54. WVV). De opdracht is niet bezoldigd.
6/ Vaststelling van het adres van de zetel te 9160 Lokeren, Durmelaan 34, en beslissing om de
aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
7/ Beslissing dat een aandeelhouder zich op de algemene vergadering ook mag laten
vertegenwoordigen door een lasthebber die geen aandeelhouder is met onmiddellijke ingang, zoals
opgenomen in artikel 26 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
8/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV,
zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel) :
“I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“MERCURIUS SCHEEPVAART BELGIUM”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  het vervoeren of doen vervoeren van personen en/of goederen, zowel nationaal als
internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, over de zee, de
binnenwateren en de weg;
    2.  in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huur, beheer, uitbating, onderhoud en herstelling van transportmiddelen, de agentuur, bevrachting,
scheepsmakelarij, stouwerij;
    3.  alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van de douaneagentuur, de
goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten;
    4.  teneinde zich te schikken naar de desbetreffende wetsbepalingen, de uitoefening van de
navolgende beroepsactiviteiten:
        •  ververcommissionair;
        •  ververmakelaar.
De vennootschap kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
hoegenaamd uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn, dit te begunstigen. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping,
samenwerking, het opnemen van bestuurders- of vereffeningsmandaten, financiële tussenkomst of
afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht dienen te
worden, hun voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel waarvan de
deelneming of de samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zich
ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro en is verdeeld in
honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/125ste
van het kapitaal. (…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuur
De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een raad van bestuur hetzij door een enige
bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
Luik B
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëin-diging worden openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.
14.1. RAAD VAN BESTUUR
14.1.1. Samenstelling
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, is deze samengesteld uit
tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen. De algemene vergadering kan op het ogenblik van opzegging van het
bestuurdersmandaat een opzeggingstermijn voorzien of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
14.1.2. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, die
beslist ofwel tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen
bestuurder ofwel tot de aanduiding van een enige bestuurder voor onbepaalde duur conform artikel
13.2 van deze statuten.
(…)
14.2. ENIGE BESTUURDER
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt deze benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur.
De enige bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 15. Bezoldiging
Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan een bestuurder, onverminderd de vergoe-ding
van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Artikel 16. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Voor de leden van de raad van bestuur gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal
bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de
bestuur-ders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de ven-nootschap als college in alle handelin-gen in en buiten
rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders die
gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegen-
woordigingsmacht is toegekend.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend
de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 19. Bijzondere volmachten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht. (…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de derde woensdag van de maand mei om tien (10:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping. (…)
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 32. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder over
de bestemming van het resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
Luik B
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING (…)
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)”.
9/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
10/ Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Accountantskantoor Helon te 9160 Lokeren,
Durmelaan 34, en haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de
ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-administratie, en overige
administratieve besturen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten