N° d'entreprise : 0787511128
Nom
(en entier) : Helium Spider
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 54
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
D'un acte reçu par Maître Noémi EDRICH, notaire associé à WATERLOO, le 4 juillet 2023, il résulte
que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité
Limitée Helium Spider, dont le siège est à 1160 AUDERGHEM, Avenue Herrmann Debroux N° 54.   
Société inscrite au Registre Francophone des Entreprises de BRUXELLES sous le numéro
0787.511.128 et non assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, qui a pris les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION : Rapport de l’Organe d’Administration.
     A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président, de donner lecture du rapport de l’
Organe d’Administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
     Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
     Le rapport de l’Organe d’Administration sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise en
même temps qu'une expédition des présentes.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'objet et de l'article 3 des statuts.
     L’assemblée décide de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant :
     « Article 3 :
     La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger :
1.   Organiser, développer, faciliter et promouvoir la pratique de l'imagerie médicale ou des activités
liées à l'imagerie médicale, dont sa branche interventionnelle, notamment par une mutualisation des
coûts et/ou un apport collectif des moyens nécessaires.
La pratique de la médecine elle-même est explicitement en dehors du périmètre d'activités de la
société. Tous les revenus provenant d'une activité médicale utilisant les moyens apportés par la
société, restent en dehors de la société. Les éventuels revenus issus d'une activité médicale
collectés par la société le sont pour le compte des prestataires de soins de santé qui collaborent
avec la société.
Les activités comprennent, entre autres la fourniture de tous les moyens logistiques, comptables et
administratifs pour atteindre le but précité.
2.   Mettre en place des services généraux, utiles ou nécessaires à l'exécution des activités
susmentionnées.
3.   La création, l'organisation, la direction, l'exploitation, la gestion, la promotion et le fonctionnement
de groupements de radiologues, de services de radiologie, polycliniques et toutes structures jugées
utiles ou nécessaires pour l'imagerie médicale.
 4. L'achat, la location, l'installation et l'importation de tous les équipements médicaux et commodités
pour la pratique médicale.
5. Fournir les ressources nécessaires à ses partenaires afin de leur permettre en leur nom personnel
ou au nom de la société :
a)   de susciter, encourager, initier, coopérer, développer et réaliser ou faire réaliser des recherches
contractuelles ou non dans le domaine scientifique et notamment en radiologie interventionnelle, et
tout ce qui s'y rapporte ;
 
 
b)   la formation intellectuelle, scientifique et professionnelle des personnes destinées à œuvrer dans
le secteur de l'imagerie médicale (notamment radiologues, assistants radiologues, personnel infirmier
et technologue, médecins, secrétaires et personnel scientifique) mais aussi dans l'organisation, la
direction et la dispensation de tout enseignement de formation continue pour les professionnels de la
santé liés à l'imagerie médicale ;
c)   publier ou faire publier des articles dans des revues ou via d'autres canaux d'information en
rapport avec l'imagerie médicale ;
d)   publier ou faire publier des publications scientifiques ou des études relatives à l'imagerie
médicale ;
e)   la mise à disposition de ressources, techniques ou financières, ou de savoir-faire à des
personnes ou institutions engagées dans l'imagerie médicale ou la recherche à son sujet.
6. L'organisation d'expertises médicales.
7. Participer à des partenariats dans le but de promouvoir l'accessibilité et la qualité de l'imagerie
médicale dont la radiologie interventionnelle.
8. L'établissement de réserves afin de maintenir tous les équipements et bâtiments nécessaires,
indispensables à la pratique de l'objet de la société, et la gestion de ces réserves « en bon père de
famille », y compris tous les biens mobiliers et immobiliers.
Les investissement des réserves et autres sans rapport direct avec l'activité médicale susmentionnée
ne peuvent être effectués que si les dispositions suivantes sont respectées :
-    ils ne peuvent donner lieu à aucune activité commerciale ;
-    l'objet premier de la société - les moyens mis à la disposition des associés pour permettre
l'exercice de la médecine - ne peut en aucun cas être compromis.
9.   La société peut faire toutes opérations immobilières et mobilières de nature à promouvoir
directement ou indirectement la réalisation de son objet et de quelque manière que ce soit participer
et coopérer avec toutes les associations, personnes morales, personnes et sociétés poursuivant un
objet similaire ou contribuant totalement ou partiellement à la réalisation de l'objet. Et ce y compris le
recours à des droits d'usage, la passation de marchés, de travaux, fournitures et services ou la
conclusion d'autres types de contrats tels que des contrats de bail ou de location-vente devant
permettre ou faciliter la réalisation de son but et/ou de son objet. Elle peut conclure des contrats
d'entreprise avec des tiers, soit en qualité de maître d'ouvrage, soit en qualité d'entrepreneur, ce qui
implique également la possibilité de conclure des accords scientifiques et de recherches, entre
autres, avec des universités ou des entreprises actives dans les domaines sus décrits. Elle peut
accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but et/ou son objet. Elle
peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire ou complémentaire à
son but et/ou son objet. De même, elle peut créer ou participer à toute personne morale ayant une
activité similaire ou complémentaire.
10.  A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la
valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la mise en location, la
construction, le tout au sens large, pour autant que sa vocation ne soit pas altérée et que ces
opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un
caractère répétitif.
11.  La société peut se porter garant et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateur ou de
liquidateur.
12.  La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet identique, analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son activité. »
TROISIEME RESOLUTION : Prise de connaissance du rapport de l'organe d'administration établi
conformément à l'article 5:102 du Code des sociétés et associations ;
Conformément à l'article 5:102 du Code des sociétés et associations, l'organe d'administration a
établi un rapport justifiant les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des
classes d'actions existantes.
Les actionnaires, en concertation avec le notaire instrumentant, confirme qu'un rapport d'un
commissaire, réviseur d'entreprises ou expert-comptable externe sur pied de l'article 5:102 du Code
des sociétés et associations n'est pas requis.
QUATRIEME RESOLUTION : Transformation des trois classes d’actions existantes en deux classes
d'actions différentes
     1) L'assemblée décide de transformer les deux mille deux cent cinquante (2.250) actions de
classe B, avec droit de vote à l’exception des matières qui touchent à la pratique médicale, en deux
mille deux cent cinquante (2.250) actions de classe A avec droit de vote.
     2) L’assemblée décide de renommer les dix mille (10.000) actions de classe C sans droit de vote
en dix mille (10.000) actions de classe B sans droit de vote.
     3) Les vingt mille (20.000) actions de la société sont donc réparties en :
     - dix mille (10.000) actions de classe A, avec droit de vote ;
     - dix mille (10.000) actions de classe B, sans droit de vote.
CINQUIEME RESOLUTION : Modifications des statuts.
     A/ L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
Article 5 :
     « En rémunération des apports, vingt mille (20.000) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
     - dix mille (10.000) actions de classe A, avec droit de vote ;
     - dix mille (10.000) actions de classe B, sans droit de vote. »
     B/ L’assemblée décide de supprimer le second paragraphe de l’article 9 des statuts : § 1. Cession
libre.
     C/ L’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 10 des statuts par le texte
suivant :
     Article 10 :
     « La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques, nommés
avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité
d'administrateur statutaire. »
     D/ L’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 17 des statuts par le texte
suivant :
     Article 17 :
     « § L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire
présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. »
     E/ L’assemblée décide de remplacer l’article 17 bis des statuts par le texte suivant :
     Article 17 bis :
     « En cas de pluralité d'actionnaires, ceuxci établiront un règlement d'ordre intérieur. »
     F/ L’assemblée décide de remplacer le second paragraphe du point §1. de l’article 18 des statuts
par le texte suivant :
     Article 18 :
     « Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action :
    •  De classe A donne droit à une voix ;
    •  De classe B ne donne droit à aucune voix. »
     G/ L’assemblée décide de remplacer l’article 27 des statuts par le texte suivant :
     Article 27 :
     « Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés et
des associations. »
     H/ L’assemblée décide de remplacer l’article 28 des statuts par le texte suivant :
     Article 28 :
     « Pour tous les litiges entre la Société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires, et
liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège, à moins que la Société n'y renonce expressément. »
SIXIEME RESOLUTION : Nominations d’administrateurs
     L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur, sans limitation de pouvoirs et pour
une durée indéterminée :
- Monsieur François CONTI, prénommé ;
     qui accepte par le biais de son représentant.
     Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
SEPTIEME RESOLUTION : Coordination des statuts – Pouvoirs.
     1) L’assemblée donne mission au notaire soussigné de procéder à la coordination des statuts.
     2) L’assemblée donne tous pouvoirs, à Monsieur NICAISE Grégory, prénommé, ou à tout autre
mandataire désigné par il/elle, avec faculté de substitution, aux fins d’entreprendre toutes les
démarches nécessaires liées aux modifications de la société auprès de la banque carrefour des
entreprises, des guichets d’entreprises, de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, du service
public fédéral économie, et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de
publications et/ou d’inscription à tous registres et/ou guichets d’entreprises et/ou auprès de toute
autorité administrative.
     Pour extrait analytique conforme.