Ondernemingsnr : 0737938386
Naam
(voluit) : dualyx
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 94
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Op heden, dertig september tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "dualyx", waarvan de zetel
gevestigd is te 9052 Zwijnaarde (Gent), Technologiepark 94, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
B. Kapitaalverhoging in geld
 
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.699.970,00
EUR, om het van 4.280.533,20 EUR te brengen op 7.980.503,20 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 246.665 Seed Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande Seed Aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe Seed
Aandelen, tegen de prijs van 15 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten
belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 september 2021, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 5. KAPITAAL.
5.1. Het kapitaal bedraagt zeven miljoen negenhonderdtachtigduizend vijfhonderdendrie euro en
twintig cent (EUR 7.980.503,20).
5.2. Het wordt vertegenwoordigd door 589.434 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan 94.833 Gewone Aandelen en 494.601
Seed Aandelen zijn.".
C. Vernietiging bestaande Inschrijvingsrechten ("Employee Stock Optie
Inschrijvingsrechten") en uitgifte van nieuwe Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten
ACHTSTE BESLISSING: Vernietiging bestaande Inschrijvingsrechten ("Employee Stock
Luik B
Optie Inschrijvingsrechten").
De vergadering beslist de 9.947 bestaande niet-toegekende Employee Stock Optie
Inschrijvingsrechten, uitgegeven bij buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2020, waarvan
de notulen werden opgesteld door Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juni daarna, onder nummer 20327046.
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist maximaal 16.272 Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten in het kader van
het "Aandelenoptieplan 2021" Inschrijvingsrechtenplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van
het voormelde verslag van de raad van bestuur, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht aan de raad van bestuur tot vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten uitgegeven
in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan de raad van bestuur
teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de
identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden Employee Stock
Optie Inschrijvingsrechten.
ELFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde die aanleiding
geeft tot uitgifte van Winstbewijzen.
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en
uitoefening van de 16.272 Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten, over te gaan tot een
bijkomende inbreng in geld die aanleiding geeft tot de uitgifte van maximaal 16.272 Winstbewijzen
die het kapitaal niet vertegenwoordigen, en die de rechten en voordelen bieden zoals vastgesteld in
artikel 7bis van de statuten, met een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, toe te wijzen aan
de rekening "Winstbewijzen Rekening".
TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van Employee
Stock Optie Inschrijvingsrechten die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 7.1bis van de statuten
te vervangen door de volgende tekst :
"7.1bis. Bij besluit van de algemene vergadering van 31 maart 2020 kan de vennootschap, bij besluit
van de raad van bestuur, of door tussenkomst van twee gezamenlijk handelende bestuurders, de
uitgifte van maximum vijfenveertigduizend honderd achtenvijftig (45.158) winstbewijzen vaststellen
met de kenmerken en rechten die in die statuten zijn vastgelegd, in de omstandigheden en binnen de
grenzen die zijn vastgelegd in het aandelenoptieplan dd. 27 maart 2020, zoals bijgevoegd bij het
bijzonder verslag van de raad van bestuur van 27 maart 2020 overeenkomstig artikel 7:180 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij besluit van de algemene vergadering van 30 september 2021 kan de vennootschap, bij besluit
van de raad van bestuur, of door tussenkomst van twee gezamenlijk handelende bestuurders, de
uitgifte van maximum zestienduizend tweehonderdtweeënzeventig (16.272) winstbewijzen
vaststellen met de kenmerken en rechten die in die statuten zijn vastgelegd, in de omstandigheden
en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het Aandelenoptieplan 2021 dd. 29 september 2021,
zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 29 september 2021
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.".
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht aan 2 bestuurders om de uitoefening van de Employee Stock
Optie Inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende uitgifte van nieuwe Winstbewijzen authentiek
vast te stellen.
De vergadering beslist met betrekking tot de Employee Stock Optie Inschrijvingsrechten uitgegeven
in het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan, overeenkomstig artikel 7:187 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, alle machten te verlenen aan 2 bestuurders, gezamenlijk
handelend, met recht op indeplaatsstelling, om de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de
daaruit voortvloeiende uitgifte van nieuwe Winstbewijzen authentiek te laten vaststellen, evenals de
wijziging van de statuten die eruit voortvloeit.
(...)
D. Varia
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bassens Tine, De Poorter Jan en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Deloitte Legal, allen woonstkeuze gedaan hebbende te
Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
Luik B
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag
van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:
180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de
statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris