Griffie
Ondernemingsnr 0897.008.290
Naam
(voluit):	AUGMENTOR
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Binnenpad 6
2040 Antwerpen-Berendrecht
Onderwerp akte : ontbinding en vereffening in 1 akte
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philip DEMETER te Antwerpen op 14 maart 2025,
Geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 2 op 27 maart 2025 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 10503, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AUGMENTOR,
met zetel te 2040 Antwerpen-Berendrecht, Binnenpad 6, onder meer volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen werden genomen:
Eerste resolutie
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 14 februari 2025 dat het
voorstel tot ontbinding toelicht, op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 7 februari 2025.
Zij neemt tevens kennis van het verslag van bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap PARMENTIER GUY,
met kantoor 2900 Schoten, Brechtsebaan 200, vertegenwoordigd door de heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor,
over deze staat van activa en passiva en ontslaat de voorzitter van de voorlezing in extenso van deze verslagen.
De vergadering sluit zich aan bij de conclusies die in de verslagen vervat zijn.
De besluiten van dit laatste verslag luiden als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 13 februari 2025.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 7 februari 2025
van de Besloten Vennootschap " Augmentor " opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat:
0 Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
:toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 7 februari
2025.
[] De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 7 februari 2025 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 130.392,95 EUR getrouw weergeeft en de hierna
vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen naar
aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte inteme controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch
dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die
ontstaan na de vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake."
Tweede resolutie
De vergadering besluit het lopend boekjaar te verkorten tot heden.
Derde resolutie
a) De vergadering neemt kennis van het jaarverslag. Er worden geen vragen gesteld.
b) De vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening, behandelt de balans en keurt deze
goed.
c) Aan de bestuurder wordt door de vergadering kwijting verleend voor de door hem in de loop van het
afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
Vierde resolutie
De vergadering besluit met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Zij stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
Vijfde resolutie
De vergadering besluit dat de vereffening meteen gesloten wordt daar de aandeelhouders verklaren:
- alle activa van de vennootschap in hun vermogen op te nemen, ieder in verhouding tot hun aandelenbezit;
- dat de vennootschap thans geen schulden ten aanzien van derden heeft, en in de mate dat er nog zouden
blijken, dat deze schulden door hen integraal ten laste genomen worden en zij zich verbinden deze aan te zuiveren
met hun vermogen, ieder in verhouding tot hun aandelenbezit;
- dat de boeken en bescheiden van de vennootschap met ingang van heden ten minste vijf (5) jaar bewaard
zullen blijven in de woning van de heer Van Haute Dirk te Antwerpen-Berendrecht, Binnenpad 6.
Zesde resolutie
De vergadering besluit tot ontslag van de voornoemde bestuurder en verleent deze kwijting over zijn bestuur.
Zevende resolutie
De vergadering machtigt de besloten vennootschap GROEP FIBOVER, met zetel te 2940 Stabroek-Hoevenen,
Witvenstraat 84-86, met ondernemingsnummer 0885.524.381, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze
als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Philip Demeter
Tegelijk met deze werd neergelegd:
- expeditie van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- controleverslag van de bedrijfsrevisor