Ondernemingsnr : 0467003431
Naam
(voluit) : TRIMAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Veld 55
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
 
Uit een akte verleden voor notaris  Wouter BOSSUYT te Brugge op 28 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de  besloten vennootschap
"TRIMAD", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ a) De vergadering ontslaat de voorzitter van  het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over het voorstel tot wijziging van het voorwerp.
b) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door
toevoeging van volgende activiteiten:
“ - De exploitatie van alle mogelijke horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen
en/of dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. De
verkoop van dranken en kleine eetwaren voor consumptie ter plaatse in combinatie met enigerlei
vorm van amusement. De uitbating van een loungebar/brasserie. De exploitatie van café- en
amusementspelen. Het uitbaten van themacafés, praatcafés, cyber/internetcafés, cocktailbars,
karaokebars, ambiance cafés, danscafés, tavernes, restaurants of spijshuizen, het uitbaten van
hotels, bed- and breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken, (private) clubs. De
eventuele uitbating van instellingen dewelke gerechten verschaffen, zoals mess, kantines, cafetaria,
snackbars, frituren, koffie- en theehuizen, self-services, verbruiksalons, alsook het uitbaten van
gelegenheden die overnachtingen verstrekken met of zonder eetgelegenheid. De eventuele
exploitatie van een foodtruck. De eventuele exploitatie van een thuisbestellingsdienst, het verrichten
van cateringdiensten in het algemeen, zowel naar particulieren toe als naar het bedrijfsleven. De
eventuele opstart van een keten van gelijkaardige horeca-zaken met hetzelfde concept en dezelfde
opzet (eventueel via een netwerk van franchising of door het sluiten van
samenwerkingsovereenkomsten met partners). Het verstrekken van traiteurdiensten. De levering van
meeneemmaaltijden. De uitbating van een broodjeszaak. Het optreden als intern- of extern
dienstverlener, consultant in de horeca-sector.
- Alle verrichtingen, zowel uitbating en exploitatie, verkoop en verhuur van automaten, de toelevering
van alle voedingsproducten die gebruikt worden die gebruikt worden in automaten, alsook de
technische bijstand inzake automaten.
- De volledige organisatie van allerhande manifestaties, feesten, recepties, fuiven, (mode)shows en
alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor bedrijven, de eventuele
organisatie van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van optredens en
acts/muzikale events.
- Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging. Het algemeen
optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle verkopen op
commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden. Het verrichten van
publiciteitsprestaties en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden. Het uitvoeren van allerhande prestaties van reclamewerving. Het verrichten van alle
handelingen dewelke erop gericht zijn produkten of diensten bij het grote publiek te promoten/te
verkopen. Het verlenen van allerhande marketingprestaties.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- De uitbating van algemene detailhandel, de uitbating van een webshop.
- De niet-gespecialiseerde groothandel.
- Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.”
Op te nemen na de opsomming opgenomen in het reeds bestaande voorwerp zodat het nieuwe
voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
2/Met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “TRIMAD” naar “Ambrosius Projects”.
3/§1.De algemene vergadering  besluit de huidige  statutair zaakvoerder, met name:
De heer DEJONGHE Dirk Willem, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Heist 135 bus 0021;  
, ontslag te geven uit zijn functie en dit met ingang van 30/10/2023.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
§2.De algemene vergadering gaat hierbij over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur met ingang van 30/10/2023 van:
1. De heer HAELMAN Guy, wonende te 8380 Brugge, Zeedijk 10 bus 0001.
2. Mevrouw CHINITOR Pia Anna, wonende te 8380 Brugge, Zeedijk 10 bus 0001.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01)
bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke
reserve duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20) bedroeg, en dat op 1
januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
6/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam Ambrosius Projects.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Transportactiviteit – het organiseren en uitvoeren van vervoer van vrachten over de weg.
2. Patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; in België en in het buitenland
het verwerven, vervreemden, opschikken, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle
onroerende goederen al dan niet gemeubeld, het productief beheren met het oog op de
instandhouding en vervreemding van roerende en, of onroerende goederen, kapitalen, vermogens,
portefeuilles.
3. Het bestuur en de leiding van alle ondernemingen en vennootschappen, het beheer en het laten
renderen van intellectuele vaardigheden, het uitoefenen van de functie van bestuurder of
vereffenaar, advies geven in de ruimste zin van het woord.
4. Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake
organisatorische financiële, administratieve, handels – en sociale aangelegenheden, en inzake
aangelegenheden van marketing, public relations en management.
5. Het uitoefenen van activiteit van tegelzetter en vloeren.
6. Het leggen van chape.
7. Het begeleiden, organiseren, het ontwerpen van inrichtingen van gebouwen, het ontwikkelen van
totaalprojecten waaronder in het bijzonder zonder limitatief te zijn: keuken, badkamers, meubilair, en
decoratie.
8. Het beroep van binnenhuisarchitect.
9. Het plaatsen van klinkers, herstellen en reinigen van terrassen.
10. Het plaatsen, herstellen en reinigen van parket.
11. Het plaatsen van plaasteren (gyproc) wanden.
12. Het stellen van alle handelingen ter ondersteuning van deze activiteiten zoals promotie door
kijkwoningen, toonzalen, beurzen, enzovoort.
13. Het organiseren voor derden en voor zichzelf van promotieactiviteiten en incentives.
14. De exploitatie van alle mogelijke horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van
goederen en/of dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden. De verkoop van dranken en kleine eetwaren voor consumptie ter plaatse in combinatie met
enigerlei vorm van amusement. De uitbating van een loungebar/brasserie. De exploitatie van café-
en amusementspelen. Het uitbaten van themacafés, praatcafés, cyber/internetcafés, cocktailbars,
karaokebars, ambiance cafés, danscafés, tavernes, restaurants of spijshuizen, het uitbaten van
hotels, bed- and breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken, (private) clubs. De
eventuele uitbating van instellingen dewelke gerechten verschaffen, zoals mess, kantines, cafetaria,
snackbars, frituren, koffie- en theehuizen, self-services, verbruiksalons, alsook het uitbaten van
gelegenheden die overnachtingen verstrekken met of zonder eetgelegenheid. De eventuele
exploitatie van een foodtruck. De eventuele exploitatie van een thuisbestellingsdienst, het verrichten
van cateringdiensten in het algemeen, zowel naar particulieren toe als naar het bedrijfsleven. De
eventuele opstart van een keten van gelijkaardige horeca-zaken met hetzelfde concept en dezelfde
opzet (eventueel via een netwerk van franchising of door het sluiten van
samenwerkingsovereenkomsten met partners). Het verstrekken van traiteurdiensten. De levering van
meeneemmaaltijden. De uitbating van een broodjeszaak. Het optreden als intern- of extern
dienstverlener, consultant in de horeca-sector.
15. Alle verrichtingen, zowel uitbating en exploitatie, verkoop en verhuur van automaten, de
toelevering van alle voedingsproducten die gebruikt worden die gebruikt worden in automaten,
alsook de technische bijstand inzake automaten.
16. De volledige organisatie van allerhande manifestaties, feesten, recepties, fuiven, (mode)shows
en alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor bedrijven,
de eventuele organisatie van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van optredens
en acts/muzikale events.
17. Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging. Het
algemeen optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle
verkopen op commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden. Het verrichten van
publiciteitsprestaties en alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen
houden. Het uitvoeren van allerhande prestaties van reclamewerving. Het verrichten van alle
handelingen dewelke erop gericht zijn produkten of diensten bij het grote publiek te promoten/te
verkopen. Het verlenen van allerhande marketingprestaties.
18. De aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
19. De uitbating van algemene detailhandel, de uitbating van een webshop.
20. De niet-gespecialiseerde groothandel.
21. Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
22. Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of particulieren,
onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand   gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het  boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te 
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de zetel van de
vennootschap te wijzigen van 8211 Aartrijke, ’t Veld 55 naar 8380 Brugge, Zeedijk 10/0001, en dit
met ingang vanaf heden.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
9/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap Boekhoudkantoor Fisko Steyan, te 8380 Zeebrugge, Bastenakenstraat 10, en aan
haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp