Ondernemingsnr : 0634696734
Naam
(voluit) : E.V.A. CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Coupure 55
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Christophe Blindeman te Gent op 22 december
2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “E.V.A. CONSULTING”, met zetel te 9000 Gent, Coupure 55,
ondernemingsnummer 0634.696.734, RPR Gent afdeling Gent, met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen :
1/ Vaststelling dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en opheffing
van het onbeschikbaar karakter.
2/ Invoering van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur waarbij de regeling als volgt zal luiden:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.”
3/ Toevoeging van de mogelijkheid tot het houden van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering.
4/ Invoering mogelijkheid uitkering interim-dividenden.
5/ Aanneming van een nieuwe versie van statuten die in overeenstemming is met de hiervoor te
nemen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
NAAM : E.V.A. CONSULTING
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening:
1.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.  
2.   Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, alsook het
stimuleren, de planning en de coördinatie van hun ontwikkeling, het deelnemen aan hun beheer,
bestuur, vereffening en toezicht, alsook het verlenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze ondernemingen.
3.   Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen.
4.   Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan.
5.   Het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten aan ondernemingen of
particulieren (inclusief haar bestuurders en aandeelhouders), in eender welke vorm, ongeacht de
duur.
6.   Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de huurfinanciering, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
7.   Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-     alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-     consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
-     het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan de activiteiten van
vermogensbeheer en advies enkel uitoefenen andere dan deze bedoeld door de wetgeving op de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden (inclusief haar aandeelhouders en bestuurders), borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzevenenvijftigduizend honderd
negenenveertig (357.149) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op naam.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de
bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders
zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding, onverminderd het recht van de algemene vergadering te beslissen over
een opzegtermijn en/of- vergoeding. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het
bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder
binnen het college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering
het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het
vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van iedere bestuurder. De
vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet aan voormelde quorumvereiste voldaan
wordt, kan het collegiaal bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe
vergadering van het collegiaal bestuursorgaan te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze
zal beraadslagen en besluiten indien minstens de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een
doorslaggevende stem. In geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict
overeenkomstig de wettelijke bepalingen in hoofde van een bestuurder met betrekking tot een
aangelegenheid die tot de bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan behoort en/of die op de
agenda van het collegiaal bestuursorgaan staat (of anderszins aan het collegiaal bestuursorgaan
wordt voorgelegd) of meer algemeen waaromtrent het collegiaal bestuursorgaan een beslissing dient
te nemen, dient de betrokken bestuurder dit aan de overige bestuurders te melden, voorafgaandelijk
aan enige beraadslaging en beslissing daaromtrent en wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.
In dergelijk geval wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.
Ingeval de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het collegiaal
bestuursorgaan ze uitvoeren. De oproepingsbrief tot een vergadering van het collegiaal
bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording
moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen vóór de
vergadering aan de bestuurders toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats
en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of
elektronische drager. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te
besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
is gemaakt.  Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om
hem/haar te vertegenwoordigen op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en in zijn/haar
naam en voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Deze
volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische
drager. Een bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht. Vergaderingen van het collegiaal
bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen, zoals video- of
teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te
nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de
beraadslaging en besluitvorming toelaat. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden
zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk
ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16:  Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De dagelijks bestuurder is bevoegd de vennootschap alleen te verbinden binnen het
kader van het dagelijks bestuur. De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden
binnen de beperkingen van de lastgeving.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
dagelijks bestuurders.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juni om 16.00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
6/ Ontslag bestuurder en benoeming bestuurders.
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, te weten de besloten vennootschap
“CAD Architecten en Planners”,met zetel te 9000 Gent, Pacificatielaan 33, ondernemingsnummer
0811.197.835, ontslag te verlenen uit haar functie vanaf heden en gaat onmiddellijk over tot de
benoeming als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:
    •  voornoemde vennootschap “CAD Architecten en Planners”, vast vertegenwoordigd door de heer
Cools Sébastien Roger Suzanne, geboren te Gent op 26 februari 1979, wonende te 9000 Gent,
Pacificatielaan 31;
    •  de besloten vennootschap vennootschap "L.P.C.", met zetel te 9000 Gent, Coupure 55,
ondernemingsnummer 473.133.336, vast vertegenwoordigd door de heer Cools Leopold Achille
Madeleine Modest, geboren te Antwerpen op 24 juni 1948, wonende te 9070 Destelbergen,
Bastenakkerstraat 16.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Christophe Blindeman,
Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.