Ondernemingsnummer :
0637721253
Benaming :
(voluit) :
SECOFUN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Aniciuspark 11 bus 41
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 10 juli 2018, nog te registreren,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “SECOFUN” het volgende besloten heeft:
Eerste beslissing – Naamwijziging en overeenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten
De vennootschap beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “SECOROBOTICS”.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt de tekst
van de eerste alinea van artikel 1 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid. Haar naam luidt: “SECOROBOTICS”.”
Tweede beslissing – Zetelverplaatsing en overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 3680 Maaseik (Opoeteren), Nielerstraat 13.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt de eerste
zin van de tekst van artikel 2 van de statuten vervangen door de volgende tekst: “De
maatschappelijke zetel is gevestigd te 3680 Maaseik (Opoeteren), Nielerstraat 13”.
Derde beslissing – Doelwijziging en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten
Volgens artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geven de zaakvoerders in een verslag
van 6 juli 2018 omstandige verantwoording van de doelwijziging die zij voorstellen. Tevens wordt een
samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op 7 juni
2018.
De vennoot erkent dat hij van beide stukken heeft kunnen kennis nemen op de wijze als voor-zien
werd in het Wetboek van Vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering beslist het
voorstel van de zaakvoeders te volgen.
De vergadering beslist ten gevolge hiervan artikel 3 van de statuten uit te breiden met volgende
activiteiten:
“- Robotica, automatisering;
- softwareontwikkeling, systeemintegratie en software consulting;
- management consulting;”
Vierde beslissing – Benoeming en ontslag zaakvoerder
Benoeming zaakvoerder
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer WISSELS Eddy, voornoemd, met
ingang vanaf heden te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is
bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer WISSELS Eddy, voornoemd, is hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en
bevestigt dat de aanvaarding van zijn taak hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het
Koninklijk Besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing wordt de derde
alinea van artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:
Luik B
“Is benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:
De heer WISSELS Eddy Joseph, geboren te Genk op 19 juni 1955, wonende te 3680 Maaseik,
Nielerstraat 13, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is
door een beslissing die zich hiertegen verzet.”
Ontslag en kwijting
De zaakvoerders, de heer COX Jozef Marie Johan en de heer SEIGERS Andreas Karel Maria,
beiden voornoemd, hebben bij schrijven, opgenomen in hoger vermelde onderhandse volmacht van
9 juli 2018, hun ontslag ingediend als statutaire zaakvoerders, ingaand op heden. De vergadering
verleent volledige en algehele kwijting en décharge aan de heer COX Jozef en de heer SEIGERS
Andreas, beiden voornoemd, voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden. Dit schrijven zal gehecht
worden aan onderhavig proces-verbaal.
Vijfde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoeder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing – Volmacht voor coördinatie
De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek Registratierechten
Notaris Jan LAMBRECHT, neergelegd uitgifte, staat van activa en passiva, verslag van de
zaakvoeder en de gecoördineerde statuten.