N° d'entreprise : 0403 262 553
Dénomination
(en entier) : ATHORA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Champ de Mars 23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR / POUVOIRS
NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue le 19 juillet 2024 à
11h :
...
RESOLUTION.
L'assemblée décide de nommer :
-M. Neil Snyman, domicilié à Flat 3, 134 Great Portland Street, W1W 6PX London (UK), en tant
qu'administrateur, pour un mandat prenant effet le 1er septembre 2024 et prenant fin à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2028 ; ce mandat est exercé à titre gratuit. Pour autant que nécessaire, l'Assemblée:
Générale confirme la nomination, par le Conseil d'Administration du 28 septembre 2023, de M. Neil Snyman!
comme membre du Comité de Direction.
Délibération
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Pour extrait conforme,
Y. Poullet
Administrateur-Directeur Général
POUVOIRS
Monsieur Yves POULLET, Administrateur-Directeur Général, domicilié à 1640 Rhode-St-Genèse , avenue
des Petits Bois 5,
et
Monsieur Igotz AUBIN, Administrateur, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Georges Henri
122
Agissant conformément à l'article 18 des statuts, en qualité d'administrateurs, tous deux réélus auxdites
fonctions suivant décision de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 25 avril 2024, publiée aux
annexes du Moniteur belge sous le numéro 2024-06-03 / 24083016
domicilié à 3010 Kessel-Lo, Platte Lostraat 620, à effet du 30 juin 2024, date à laquelle ses fonctions au sein de
la société ont cessé.
annulent tous les pouvoirs conférés par la société anonyme "Athora Belgium" à Monsieur Chun Mitchell
FUNG, domicilié à 3090 Overijse, Korenarenstraat 151, à effet du 14 juin 2024, date à laquelle ses fonctions au
sein de la société ont cessé.
annulent tous les pouvoirs conférés par la société anonyme "Athora Belgium" à Monsieur Arturo REYES
IDARRAGA, domicilié à 2018 Antwerpen, De Moystraat 7, à effet du 28 juin 2024, date à laquelle ses fonctions
au sein de la société ont cessé.
annulent tous les pouvoirs conférés par la société anonyme "Athora Belgium" à Monsieur Uladzimir
STESHENKO, domicilié à 9090 Melle, Kerkstraat 5 boîte 0101, à effet du 21 juin 2024, date à laquelle ses
fonctions au sein de la société ont cessé.
annulent tous les pouvoirs conférés par la société anonyme "Athora Belgium" à Madame Aline
LAMOUREUX, domiciliée à 1450 Chastre, rue de l'Etat 63, à effet du 13 septembre 2024, date à laquelle ses
fonctions au sein de la société cesseront.
annulent tous les pouvoirs conférés par la société anonyme "Athora Belgium" à Monsieur André-Philippe
SENDE, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue François Gay 301 , à effet du 29 septembre 2024, date à
laquelle ses fonctions au sein de la société cesseront.
annulent tous les pouvoirs conférés par la société anonyme "Athora Belgium" à Monsieur Marc BEKE,
domicilié à 1790 Affligem-Hekelgem, De Mattein 68, à effet du 31 août 2024, date à laquelle ses fonctions au
sein de la société ont cessé.
annulent tous les pouvoirs conférés par la société anonyme "Athora Belgium" à Monsieur Christophe
BONTA, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Arthur Roland 65, à effet du 5 septembre 2024, date à laquelle ses
fonctions au sein de la société cessent.
confèrent les mêmes pouvoirs que ceux énumérés sous la catégorie A et sous la catégorie B dans un acte
du 25 avril 2024, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2024-05-02 / 24394060 à :
Madame Birgit HANNES, domiciliée à 1740 Ternat, Sterrelaan 14,
qui pourra agir conjointement avec une autre personne investie des mêmes pouvoirs ou conjointement avec
un administrateur.
confèrent les mêmes pouvoirs que ceux énumérés sous la catégorie B dans un acte du 25 avril 2024, publié
aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2024-05-02 / 24394060 à :
Madame Valérie DUFRASNE, domiciliée à 5310 Bolinne, Rue du Ruau 15,
qui pourra agir conjointement avec une autre personne investie des mêmes pouvoirs ou conjointement avec
un administrateur.
Fait à Bruxelles le 5 septembre 2024,
Y. Poullet	I. Aubin
Administrateur-Directeur Général	Administrateur-CRO
ACTIONNAIRE UNIQUE ATHORA BELGIUM
Conformément à l'article 2 : 8 §4 du Code des Sociétés et Associations et afin de satisfaire aux exigences
legales en matière de depot au Greffe et de publicité, le Conseil d'administration de la société anonyme <
Athora Belgium» fait savoir que toutes les actions (2.166.548) de ladite société sont désormais réunies entre les
mains d'une seule personne, Athora Europe Holding Limited, ayant son siège à Dublin D01 R2P9 (Ireland);
IFSC House 2nd Floor, Custom House Quay, Company number 621353.
Fait à Bruxelles le 5 septembre 2024
Yves Poullet
Administrateur-Directeur Général