Ondernemingsnr : 0428 210 359
Naam
(voluit) : VERBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2610 Wilrijk, Fazantenlaan, 8
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING NAAR HET WAALSE GEWEST
Er blijkt uit een proces-verbaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « VERBA »,
met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Fazantenlaan, 8, Ondernemingsnummer 0428.210.359, opgesteld
door notaris Aurélie Haine, te La Louvière, op 16 oktober 2024, te registreren, dat de vergadering de volgende
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING : Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Waalse Gewest
Onder de opschortende voorwaarde dat de aanpassing van de statuten (in het Frans) aan dit besluit en aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door dezelfde algemene vergadering van aandeelhouders
wordt vastgelegd in een tweede akte - welke akte zal verwijzen naar de onderhavige (eerste) akte -, beslist de
vergadering de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Waalse Gewest, te 1332 Rixensart (Genval),
avenue Herbert Hoover, 2 bte 1.
Als gevolg van dit besluit zal deze algemene vergadering in een tweede akte, op heden, volledig nieuwe
statuten (in het Frans) aan te nemen, die in overeenstemming zullen zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overeenkomstig artikel 19, derde lid van de organieke wet op het notarisambt zal de tweede akte met de
eerste akte waarnaar verwezen wordt één geheel vormen, zodat zij samen uitvoerbaar zullen zijn.
TWEEDE BESLISSING : machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder van de vennootschap, met de
bevoegdheid deze machten te delegeren, voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende
notaris om het uittreksel van de algemene vergadering op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder van de vennootschap, met de bevoegdheid
deze machten te delegeren, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag
tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle
handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op toegevoegde waarde
alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen
en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
DEZE BESLISSINGEN WORDEN DOOR DE VERGADERING MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN
GENOMEN.
OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Huidige akte heeft geen uitwerking zolang de opschortende voorwaarde niet vervuld is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Aurélie HAINE te La Louvière
Wordt tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 16/10/2024