Ondernemingsnummer :
0449319539
Benaming :
(voluit) :
M.J. MAILLIS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jules Bordetlaan 160 bus GV
1140 Evere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drieëntwintig november tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap M.
J. Maillis Benelux waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 -GV-, hierna
"de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Zetelverplaatsing
EERSTE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing
In navolging van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 januari 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer
18101280, waarbij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel
adres, zijnde 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 -GV-, beslist de buitengewone algemene
vergadering om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 -GV-."
B. Kapitaalverhoging
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vier miljoen euro (€
4.000.000,00), om het van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) te brengen op vier
miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 4.225.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderdzestigduizend (160.000) aandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden
op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van vijfentwintig euro (€ 25,00) elk en op ieder aandeel zal
onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE98 0018 5121 5593 op naam van de
Vennootschap bij de Bank BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 21 november 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
(...)
Luik B
C. Kapitaalvermindering tot aanzuivering van verliezen
ZESDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in
toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag
van drie miljoen zevenhonderdendrieduizend negenhonderdzesenzestig euro (€ 3.703.966,00), om
het te brengen van vier miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 4.225.000,00) op
vijfhonderdeenentwintigduizend vierendertig euro (€ 521.034,00), zonder vernietiging van aandelen.
(...)
D. Statutenwijzging en machtiging
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging en -
vermindering die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdeenentwintigduizend vierendertig euro (€
521.034,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd negenenzestigduizend (169.000) aandelen, zonder
nominale waarde, die elk één/ honderd negenenzestigduizendste (1/169.000ste) van het vermogen
van de vennootschap vertegenwoordigen ".
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris