Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CAP INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldedijk 30
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen,
op 16 december 2024;
 
BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS
 
Oprichters van een naamloze vennootschap
 
1.         de naamloze vennootschap "DEME CONCESSIONS", gevestigd in het Vlaams Gewest, met
adres te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0533.783.278,
2.         de naamloze vennootschap "PORT OF ANTWERP-BRUGES INTERNATIONAL", gevestigd
in het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Zaha Hadidplein 1, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, ondernemingsnummer 0466.583.658.
 
die zij oprichten onder de naam “CAP INFRA”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2070
Zwijndrecht, Scheldedijk 30, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk is geplaatst en alle aandelen in geld zijn ingeschreven
aan de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel en elk aandeel werd voor twee euro vijftig cent (€
2,50) volgestort, als volgt:
-           door de naamloze vennootschap "DEME CONCESSIONS", voormeld onder nummer 1:
            vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen
-           door de naamloze vennootschap "PORT OF ANTWERP-BRUGES INTERNATIONAL",
voormeld onder nummer 2:
            vijfentwintigduizend (25.000) aandelen
 
UIT DE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm 
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “CAP INFRA”.
1.4       De vennootschap wordt bestuurd volgens het monistisch systeem, met een raad van bestuur.
Artikel 2:Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen 
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1)         alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op de ontwikkeling van haven(s) en havengebonden industriezone(s), omvattend zowel de aanleg
1017451806
van haveninfrastructuren, vaargeulen of andere waterbouwkundige infrastructuren, als de
aanpassing, de uitbreiding, de instandhouding, het onderhoud en de herstelling daarvan;
2)         alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op het beheer en de uitbating van zowel havens, haveninfrastructuren, vaargeulen of andere
waterbouwkundige infrastructuren als van onderdelen daarvan of van haveninstallaties; het leveren
van operationeel management inzake projectcoördinatie van verschillende havenbouwdisciplines
(baggeren, rotswerken en civiele werken), kortweg omschreven als “project management”;
3)         het leveren van operationeel management en human resources met het oog op het beheer
van haveninstallaties;
4)         het leveren van technisch, financieel, commercieel en economisch advies met betrekking tot
de voormelde activiteiten;
5)         het uitvoeren van de logistiek met betrekking tot de voormelde activiteiten.
6)         in het algemeen alle andere verrichtingen die hogergenoemde doelstellingen kunnen helpen
bereiken, waaronder het aangaan van ad hoc joint ventures, partnerships enzovoort, alsmede het
opzetten van studies en leveren van advies met betrekking tot financiële dienstverlening;
7)         het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken en in het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde “holding”-
activiteiten in de ruimste betekenis;
8)         deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of
waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt. 
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, of waarmee zij samenwerkt, borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen 
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde. 
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Artikel 14: Overdracht van aandelen 
1.         Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige
aandeelhouders. 
            Bij afwijking op het voorgaande is in de hierna opgesomde gevallen de    overdracht van
aandelen vrij, mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis
werd gesteld:
            a.         overdracht aan, of inbreng bij, een bestaande of nieuw op te richten vennootschap
waarvan de overdrager op permanente wijze de volle eigendom van tenminste vijftig ten honderd (50
%) van het kapitaal bezit of ingevolge de inbreng tenminste vijftig ten honderd (50 %) van het
kapitaal verwerft;
            b.         overdracht aan een vennootschap die op permanente wijze de volle eigendom van
tenminste vijftig ten honderd (50 %) van het kapitaal van de overdragende vennootschap bezit;
            c.         inbreng door een vennootschap van een geheel van vermogen in het kader van een
fusie, splitsing, of daarmee gelijkgestelde verrichting of inbreng van bedrijfstak;
2.         Behoudens in de hierboven vermelde gevallen is de aandeelhouder die aandelen wenst over
te dragen ertoe gehouden om deze voorafgaandelijk, volgens de hierna beschreven procedure te
koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders.
            Deze aandeelhouders kunnen de te koop aangeboden aandelen bij voorrang verwerven
tegen dezelfde voorwaarden als geboden door de voorgestelde overnemer.
3.         Procedure
a)         De overdragende aandeelhouder betekent bij aangetekende brief aan de overige
aandeelhouder(s), met kopie aan de raad van bestuur:
            -           het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
            -           de volledige identiteit van de kandidaat overnemer;
            -           de geboden prijs en de betalingsvoorwaarden.
Deze aangetekende brief dient tevens het onherroepelijk karakter van het bod van de kandidaat
overnemer te bewijzen.
b)         De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van één (1) maand vanaf de datum
van verzending van de sub a) beschreven brief om hun recht van voorkoop uit te oefenen.
Elke aandeelhouder beschikt over een voorkooprecht op de te koop aangeboden aandelen naar
verhouding tot zijn deelname in het kapitaal, onder aftrek van de rechten waarvan de overdracht
werd voorgesteld, doch de totaliteit van de uitgeoefende voorkooprechten moet betrekking hebben
op de totaliteit van de aangeboden aandelen, zoals bepaald hierna.
c)         Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekende
brief aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven.
Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de gestelde periode van één (1) maand,
wordt geacht volledig en onherroepelijk te verzaken aan zijn recht van voorkoop. Zijn aandeel komt
verhoudingsgewijze ten goede aan de aandeelhouders die wel hebben gebruik gemaakt van hun
voorkooprecht.
d)         Na het verstrijken van de eerste periode van één (1) maand voor de uitoefening van het
voorkooprecht, zal de raad van bestuur de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die
gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, in kennis stellen van het totaal aantal door ieder
van hen uitgeoefende voorkooprechten en met aanduiding van het totaal aantal aandelen dat nog
voor bijkomende verwerving vatbaar is ingevolge niet, of slechts gedeeltelijk uitgeoefende
voorkooprechten.
e)         De aandeelhouders die in de eerste aanbiedingsronde gebruik hebben gemaakt van hun
voorkooprecht beschikken vervolgens over een tweede termijn van één (1) maand vanaf de
verzending van de aangetekende brief waarvan sprake in punt d) hierboven, om de raad van bestuur
bij aangetekende brief in kennis te stellen van een gebeurlijke bijkomende verwerving van de
aandelen die in de tweede ronde worden aangeboden, doch zulk voorkooprecht van de tweede
ronde dient steeds betrekking te hebben op de totaliteit van de dan aangeboden aandelen.
Na het verstrijken van de tweede termijn van één (1) maand, worden de te verwerven aandelen
verdeeld onder de aandeelhouders die in de tweede ronde hun voorkooprecht hebben uitgeoefend,
en dit naar verhouding van hun onderlinge deelname in het kapitaal onder aftrek van de aandelen die
toebehoren aan alle overige aandeelhouders.
f)         De voorkooprechten uitgeoefend door alle overnemende aandeelhouders samen, moeten
betrekking hebben op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, zo niet is de overdragende
aandeelhouder vrij alle te koop aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem voorgestelde
overnemer vermeld in de aangetekende brief waarvan sprake sub 3 a) hierboven.
Ingeval het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend tegen de prijs en betalingsvoorwaarden voorgesteld
door de overdrager, kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen aan de voorgestelde
overnemer gedurende een periode van twee (2) maanden vanaf het verstrijken van de termijn van
één maand waarvan sprake in punt e) hierboven, en dit tegen de voorwaarden vermeld in het
oorspronkelijke bod bedoeld in punt a) hierboven.
Indien de overdracht niet heeft plaatsgevonden binnen deze termijn van twee (2) maanden dient de
volledige procedure voor overdracht van aandelen opnieuw te worden doorlopen.
4.         Volgrecht
Wanneer een aandeelhouder meer dan de helft van de door hem gehouden aandelen wenst over te
dragen aan een derde, is deze overdragende aandeelhouder verplicht voor de aandelen van alle
andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden van overdracht te bedingen. Bij gebreke daaraan, kan
de overdragende aandeelhouder verplicht worden om binnen het jaar na zijn overdracht, de
aandelen van de andere aandeelhouders over te nemen aan dezelfde voorwaarden.
5.         Een overdracht kan enkel plaatsvinden aan gedegen partijen en is in alle gevallen uitgesloten
indien de kandidaat overnemer een concurrent is van DEME Group en/of Port of Antwerp-Bruges
Group, of een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon is die een belang heeft in een concurrent of
daarmee verbonden is in de zin van artikel 1:20 WVV. De bestaande aandeelhouders dienen hun
uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord met de kandidaat overnemer te bevestigen, welk enkel mag
weerhouden worden indien de kandidaat-overnemer een concurrent of een niet gedegen partij is.
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.4     De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders. 
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. 
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
            Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.8     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. 
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is collegiaal handelend bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. 
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”.
23.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 25: Controle 
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de
maand mei om veertien (14:00) uur. 
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 28: Bevoegdheden
28.1     De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
28.2     Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend. 
            Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten. 
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap of op enige andere wijze vermeld in de oproeping. 
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. 
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. 
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. 
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. 
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar. 
Artikel 37: Bestemming van de winst 
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:89 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
99 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
Artikel 44: Sluiting en heropening van de vereffening
Tot sluiting en heropening van de vereffening kan worden besloten overeenkomstig de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
OPRICHTINGSKOSTEN
De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de
vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij
benadering drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00).
 
EERSTE BOEKJAAR - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2025.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.
 
TIJDSTIP VAN AANVANG VAN BEDRIJVIGHEID
Het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging
van haar rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van het uittreksel van deze oprichtingsakte bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
COMMISSARIS
De comparanten verklaren het aantal commissarissen vast te stellen op één (1) en in de
hoedanigheid van commissaris aan te stellen:
de besloten vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren” bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te
Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door de heer Wim VAN GASSE,
bedrijfsrevisor.
De opdracht van de commissaris neemt een einde bij de sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar tweeduizend achtentwintig.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de
notaris.
 
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
De comparanten-aandeelhouders verklaren het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en tot
bestuurders te benoemen tot sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2030:
1.         de heer BOUCKAERT Steven Arthur Andreas, wonend te 2018 Antwerpen, Van Putlei 25,
2.         de heer JEUNIAUX Frank Anna Leon, wonend te 9051 Gent (Afsnee), Hemingplein 21,
3.         de heer VAN MOL Bart Tom Jozef, wonend te 2540 Hove, Azalealei 35.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
•
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
•
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de oprichtingsakte van 16 december 2024, tekst van de
statuten, volmachten en uittreksel.