Ondernemingsnr : 0502439709
Naam
(voluit) : FRECARGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 14
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de beslote vennootschap
“FRECARGE”, met zetel te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, opgemaakt door Meester Axelle
THIERY, notaris te Roeselare, op 13 september 2023, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder
meer volgende beslissingen  genomen werden:
1. Besluit met éénparigheid van stemmen om het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8670 Koksijde, Kunstenaarsstraat 5 bus 0304.
2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16 augustus 2023 met
verantwoording betreffende de hierna voorgestelde aanpassing van het voorwerp.
3. Besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren
door de tekst van artikel 4 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in deelneming met derden
alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
I. Voor eigen rekening
1. Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (huur,
vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,….), de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doen in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven voor inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden
6. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede
zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim. Het voeren van
consultingactiviteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de organisatie en het
verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden.
7. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de opleiding van vennootschappen en
natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en
secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met
uitzondering van de gereglementeerde diensten.
8. Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en
andere middelen.
9. Assistentie op het gebied van management, het voeren van consultingactiviteiten omvattende
onder meer de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake
bedrijfseconomische- en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica-,
wetenschappelijke en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van
marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen van productie en voorraadbeheer, het
doorlichten van administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.
10. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak.
11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
12. Algemene publiciteitswerken : Het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen en
commercialiseren van grafische communicatie in de meest brede zin van het woord;
13. Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van kunst : beeldende kunst; fotografie,
kunstillustratie in de meest ruime zin van het woord. Het aan-en verkopen, in-en uitvoeren van
kunstvoorwerpen en kunstcreaties in de meest ruime zin;
14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa
15. Het uitbaten van een fietswinkel (klein- en groothandel, invoerder en verdeler) in de meest ruime
zin van het woord
16. Invoer, verdeling, verhuur, lease, verkoop en reparatie van fietsen, bromfietsen, grasmaaiers,
tweewielers, gocarts, driewielers, buggy’s en dergelijke, rolstoelen, en andere (medische) toestellen,
tuingereedschap, enzovoort, zowel nieuw als tweedehands
17. Allerhande benodigdheden en onderdelen van fietsen, bromfietsen en de wielersport in het
algemeen
18. Vervaardiging van fietsen, bijhorende onderdelen en accessoires
19. De handel alsook verhuur en lease van sport- en kampeerartikelen inclusief kledij en accessoires
20. Organisatie van sportevenementen
21. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen
22. Zaalverhuur voor het organiseren van evenementen in de meest ruime zin van het woord.
23. Het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten en feesten o.a. bruiloften, babyborrels,
communies, recepties, brunches, bedrijfsevenementen, ontbijten, kleine vakbeurzen,…
24. Het uitvoeren van eventmanagement: in eigen beheer of in opdracht van derden al dan niet in
samenwerking met onderaannemers. Dit omvat onder meer zaalverhuur, de event- en partycatering
al dan niet met bediening, event-planning, het instaan voor decoratie, aankleding en inrichting van de
zaal, fotografie, coördinatie van het event, de verhuur en verkoop van horecamateriaal, ….
25. Het uitbaten van vakantieverblijven, hotel, het uitbaten van gastenkamers,.. en deze ter
beschikking stellen als gemeubelde logies,  het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van
gasten, het onderhoud en de schoonmaak van de logies, kortom het uitbaten van bed and breakfast
zowel in het binnen- als buitenland.
26. Het uitbaten van één of meer ontspannings/welness- en gezondheidscentra in zijn meest ruime
betekenis
27. Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.”.
4. Besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar
de laatste vrijdag van december van ieder jaar, om zeventien uur.
5. Besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige zaakvoerder, de heer Geert D’hondt,
geboren te Roeselare op 1 oktober 1961, wonende te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, ontslag
te geven uit zijn functie en tot onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Frederic D’hondt, geboren te Roeselare op 12 oktober 1998, wonende te 8670 Koksijde,
Kunstenaarsstraat 5 bus 0304.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer Geert D’hondt en de heer Frederic D’hondt verklaren hun mandaat te aanvaarden en
verklaren beiden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van deze
mandaten.
6. Besluit met éénparigheid van stemmen om mevrouw Caroline Desmet, geboren te Ieper op 22
december 1962, wonende te 8800 Roeselare, Steenovenstraat 14, te ontslaan als zaakvoerder-
opvolger en in geval van overlijden, onbekwaamverklaring en in elk geval dat de bestuurders hun
mandaat niet kunnen uitoefenen te benoemen als niet-statutair bestuurder-opvolger voor onbepaalde
duur.
7. Besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
8. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Besluit met éénparigheid van stemmen om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
9. Besluit met éénparigheid van stemmen om als gevolg van de voorgaande beslissingen volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FRECARGE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in deelneming met derden
alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
I. Voor eigen rekening
1. Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (huur,
vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,….), de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doen in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven voor inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden
6. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede
zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim. Het voeren van
consultingactiviteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de organisatie en het
verlenen van advies inzake bedrijfseconomische en financiële aangelegenheden.
7. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de opleiding van vennootschappen en
natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en
secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met
uitzondering van de gereglementeerde diensten.
8. Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en
andere middelen.
9. Assistentie op het gebied van management, het voeren van consultingactiviteiten omvattende
onder meer de uitvoering, studie, organisatie en het verlenen van advies inzake
bedrijfseconomische- en financiële, sociale, juridische, fiscale, boekhoudkundige, informatica-,
wetenschappelijke en aanverwante aangelegenheden en meer in het bijzonder: het verrichten van
marktstudies, het geven van marketingadvies, het doen van productie en voorraadbeheer, het
doorlichten van administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer.
10. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting; het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak.
11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
12. Algemene publiciteitswerken : Het ontwerpen, het ontwikkelen, het vervaardigen en
commercialiseren van grafische communicatie in de meest brede zin van het woord;
13. Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van kunst : beeldende kunst; fotografie,
kunstillustratie in de meest ruime zin van het woord. Het aan-en verkopen, in-en uitvoeren van
kunstvoorwerpen en kunstcreaties in de meest ruime zin;
14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa
15. Het uitbaten van een fietswinkel (klein- en groothandel, invoerder en verdeler) in de meest ruime
zin van het woord
16. Invoer, verdeling, verhuur, lease, verkoop en reparatie van fietsen, bromfietsen, grasmaaiers,
tweewielers, gocarts, driewielers, buggy’s en dergelijke, rolstoelen, en andere (medische) toestellen,
tuingereedschap, enzovoort, zowel nieuw als tweedehands
17. Allerhande benodigdheden en onderdelen van fietsen, bromfietsen en de wielersport in het
algemeen
18. Vervaardiging van fietsen, bijhorende onderdelen en accessoires
19. De handel alsook verhuur en lease van sport- en kampeerartikelen inclusief kledij en accessoires
20. Organisatie van sportevenementen
21. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen
22. Zaalverhuur voor het organiseren van evenementen in de meest ruime zin van het woord.
23. Het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten en feesten o.a. bruiloften, babyborrels,
communies, recepties, brunches, bedrijfsevenementen, ontbijten, kleine vakbeurzen,…
24. Het uitvoeren van eventmanagement: in eigen beheer of in opdracht van derden al dan niet in
samenwerking met onderaannemers. Dit omvat onder meer zaalverhuur, de event- en partycatering
al dan niet met bediening, event-planning, het instaan voor decoratie, aankleding en inrichting van de
zaal, fotografie, coördinatie van het event, de verhuur en verkoop van horecamateriaal, ….
25. Het uitbaten van vakantieverblijven, hotel, het uitbaten van gastenkamers,.. en deze ter
beschikking stellen als gemeubelde logies,  het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van
gasten, het onderhoud en de schoonmaak van de logies, kortom het uitbaten van bed and breakfast
zowel in het binnen- als buitenland.
26. Het uitbaten van één of meer ontspannings/welness- en gezondheidscentra in zijn meest ruime
betekenis
27. Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen
te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend twintig (1.020) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december van ieder jaar, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De oproeping tot de algemene
vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de te volgen procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
De hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op een in de oproeping nader te bepalen
wijze. De oproeping verduidelijkt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Verklaring dat het adres van de zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar 8670 Koksijde,
Kunstenaarsstraat 5 bus 0304.
11. Besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht en volmacht te geven aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Besluit met éénparigheid van stemmen om aan ADFISC BV, met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 20 C, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen, de vennootschap te registreren in
het UBO-register, de vennootschap te registreren in het e-stox-register en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-    expeditie proces-verbaal dd. 13.09.2023.
-    coördinatie dd. 13.09.2023.