Ondernemingsnr : 0726655011
Naam
(voluit) : YOUR HEALTH COACHING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilderozentuin 18
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 25 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “YOUR HEALTH COACHING”, onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – ONTSLAG – BENOEMING
1. Ontslag statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit, met ingang van 2 april 2023 een einde te stellen aan het mandaat
van de statutaire bestuurder de heer BRUNI Marco, wonende te 3630 Maasmechelen, Majoor
Berbenlaan 66 /1.
De algemene vergadering verleent onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende statutaire
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. Benoeming nieuwe niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit, met ingang van 2 april 2023, te benoemen als nieuwe niet-
statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
-    De heer TITS Manuel, wonende te 3770 Riemst, Sabbestraat 12A;
-    Mevrouw JANSSEN Bieke, wonende te 3665 As, Nijverheidsstraat 20.
De zopas benoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en kiezen hun woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de nieuwe bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders
over beslist.
3. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Één van deze twee
ondertekenende bestuurders, dient steeds de heer STEVENS Wesley te zijn.
Tweede besluit – aanpassing STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande besluit, beslist de algemene
vergadering artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 11. BESTUURSORGAAN
§ 1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§ 2. Aanstelling statutaire bestuurders
Worden aangesteld als statutaire bestuurders, voor een onbepaalde termijn:
1) De heer STEVENS Wesley, geboren te Tongeren op 11 augustus 1988;
2) De heer FRYCZ Roy, geboren te Genk op 30 mei 1988;
Allen hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist
een statutenwijziging.”
DERde besluit – volmacht
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Aan de medewerkers van “DFW-accountants”, met zetel te 3600 Genk, Mosselerlaan 18, worden de
nodige machten verleend om alle formaliteiten die de statutenwijziging zullen volgen, te vervullen en
uit te voeren en ondermeer deze vereist voor de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor de inschrijving en de wijzigingen van de
wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten