Ondernemingsnr : 0830763428
Naam
(voluit) : Kine Schryvers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eekhofstraat 43
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 20 februari
tweeduizend vierentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “KINE
SCHRYVERS” met zetel te 2310 Rijkevorsel, Eekhofstraat 43, met ondernemingsnummer
0830.763.428, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring-instemming mede-aandeelhouders
5. Vermindering eigen vermogensrekening “niet-volgestorte inbrengen” – vrijstelling volstortingsplicht.
6. Invoering kwantitatieve beperking beslissingsbevoegdheid én vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan.
Beslissing tot het invoeren van een kwalitatieve beperking van (1) de interne beslissingsbevoegdheid
en de (2) externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders voor rechtshandelingen
vanaf het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), waartoe beslist wordt en waarvoor de
vennootschap vertegenwoordigd wordt door alle bestuurders, gezamenlijk handelend. Deze
beperking aan de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders is
overeenkomstig artikel 5:73 WVV niet aan derden tegenstelbaar, ook al is ze openbaar gemaakt.
Het artikel 11 van de statuten luidt als volgt:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en voor zover deze handelingen de (tegen)waarde van tienduizend euro
(€ 10.000,00) niet te boven gaan. Voor handelingen boven  tienduizend euro (€ 10.000,00) is
eenparigheid vereist binnen het bestuursorgaan, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders. Een reeks samenhangende handelingen moet, voor berekening van
het grensbedrag, worden samengeteld.
Deze (interne) taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en treedt
op namens de vennootschap in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor
rechtshandelingen vanaf het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door alle bestuurders gezamenlijk handelend. Een reeks samenhangende
handelingen moet, voor berekening van het grensbedrag, worden samengeteld.
Deze beperking aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders is overeenkomstig
artikel 5:73 WVV niet aan derden tegenstelbaar, ook al is ze openbaar gemaakt.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.”
7. Verlening van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van
interimdividenden in overeenstemming met artikel 5:141 wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beslissing tot het verlenen van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan van de vennootschap om
over te kunnen gaan tot uitkering van interimdividenden, in overeenstemming met artikel 5:141
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Daartoe luidt het nieuwe artikel 20 van de statuten als volgt:
“Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikel 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.”
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9. Adres van de vennootschap.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Eekhofstraat 43.
10. Bevestiging bestuursorgaan.
Ter gelegenheid van deze algemene vergadering, wordt beslist hogergenoemde benoemingen van
de huidige bestuurder te bevestigen, in het bijzonder van de heer SCHRYVERS Dierik Maria
Leopold, wonende te 2310 Rijkevorsel, Eekhofstraat 43, als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur, zodat hij dus niet langer “zaakvoerder” genoemd wordt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
11. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
12. Administratieve volmacht.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Lambregts & Robben met zetel te 2300
Turnhout, Schortvoortstraat 11, met ondernemingsnummer 0651 854 549 met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.