Ondernemingsnr : 0424029461
Naam
(voluit) : INTERPROFIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peutiesesteenweg 120
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frederika Lens, notaris te Vilvoorde, op 04 juni 2024  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "INTERPROFIEL" BV, met
maatschappelijke zetel te 1830 Machelen, Steenweg Peutie 120, met ondernemingsnummer
BE0424.029.461, de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde
 TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 235.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ZEVENDUIZEND DRIEHONDERDVIJFTIG EURO (€ 7.350,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
Derde Besluit
Met eenparigheid ontheft de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
Brussel. (E-depot bijlage 1)
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
•          Vervaardigen van profielbijtels en gereedschappen voor houtbewerkingsmachines en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
•          Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
•          Het ruimen van bouwterreinen;
•          De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal,
kunststof of hout;
•          De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds en dergelijke in metaal, hout of kunststof;
•          Schilderen, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom etc.;
•          Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz;
•          De montage van serres, veranda’s en aanverwanten in metaal, hout of kunststof;
•          Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, schrijnwerk van hout of kunststof;
•          Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
•          Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
•          De montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal, deuren, vensters kozijnen, trappen
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.;
•          Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
•          De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (incl. regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
•          De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties, overig loodgieterswerk;
•          Elektrische installatie;
•          Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
•          Binnenhuisinrichting;
•          De algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf;
•          De installatie van stores en zonneschermen;
•          De renovatie en restauratie van meubels;
•          De vervaardiging van maatmeubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, restaurants,
badkamer, scholen, keukens enz;
•          De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enz;
•          Onderneming in het uitvoeren van metselwerk;
•          Het ruimen van bouwterreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
•          De bouw van daken, dakbedekking en dakconstructies;
•          Het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten;
•          Isolatiewerkzaamheden en aanbrengen van isolatiemateriaal;
•          Plaatsen van vloer- en wandtegels, chape en stukadoorswerk;
•          De installatie van particuliere zwembaden;
•          Aanleg van tuinen, parken, plantsoenen en sportvelden;
•          Het snoeien van bomen en heggen;
•          Het verwijderen van asbest, het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen,
kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
•          De fabricatie, in- en uitvoer, aan- en verkoop, vertegenwoordiging van alle materiaal en
werktuigen bestemd voor de verwerking en behandeling van alle houtproducten, kunstmaterialen,
vezels en dergelijke.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijzen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen.
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij
mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde
personen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.”
Vierde Besluit
In aansluiting op voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INTERPROFIEL”.
2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in  het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
•             Vervaardigen van profielbijtels en gereedschappen voor houtbewerkingsmachines en al wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
•             Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
•             Het ruimen van bouwterreinen;
•             De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal,
kunststof of hout;
•             De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds en dergelijke in metaal, hout of kunststof;
•             Schilderen, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom etc.;
•             Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enz;
•             De montage van serres, veranda’s en aanverwanten in metaal, hout of kunststof;
•             Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, schrijnwerk van hout of kunststof;
•             Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
•             Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
•             De montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal, deuren, vensters kozijnen, trappen
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.;
•             Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
•             De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (incl. regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
•             De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties, overig loodgieterswerk;
•             Elektrische installatie;
•             Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
•             Binnenhuisinrichting;
•             De algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf;
•             De installatie van stores en zonneschermen;
•             De renovatie en restauratie van meubels;
•             De vervaardiging van maatmeubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, restaurants,
badkamer, scholen, keukens enz;
•             De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enz;
•             Onderneming in het uitvoeren van metselwerk;
•             Het ruimen van bouwterreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
•             De bouw van daken, dakbedekking en dakconstructies;
•             Het waterdicht maken van daken en dakterrassen, het behandelen van muren met
vochtwerende en waterafstotende producten;
•             Isolatiewerkzaamheden en aanbrengen van isolatiemateriaal;
•             Plaatsen van vloer- en wandtegels, chape en stukadoorswerk;
•             De installatie van particuliere zwembaden;
•             Aanleg van tuinen, parken, plantsoenen en sportvelden;
•             Het snoeien van bomen en heggen;
•             Het verwijderen van asbest, het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen,
kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
•             De fabricatie, in- en uitvoer, aan- en verkoop, vertegenwoordiging van alle materiaal en
werktuigen bestemd voor de verwerking en behandeling van alle houtproducten, kunstmaterialen,
vezels en dergelijke.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijzen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen.
Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij
mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde
personen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke
goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere
overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4900 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. bis: STATUTAIR ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutaire onbeschikbare vermogensrekening bedraagt VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
6. BESTUUR
6.1. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
6.2 Bevoegdheden bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6.3 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. ALGEMENE VERGADERING
8.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede vrijdag van de maand december van ieder jaar, om 16 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
8.2 Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
8.3 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8.4 Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
8.5 Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8.6 Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
11. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING NETTO-ACTIEF
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering besluit tot een uitkering aan de heer VAN DER PERREN Peter van een
totaal bedrag van TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 216.400,00).
Deze uitkering zal gebeuren via opname van de beschikbare reserves ten bedrage van 
TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 216.400,00), zijnde het bedrag van
de in 2014 geïncorporeerde reserves in kapitaal cfr artikel 537 van het WIB, door een uitkering, als
volgt:
-              aan de heer VAN DER PERREN Peter, voornoemd, voor een totaal bedrag van
TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 216.400,00) door toevoeging aan
de rekening-courant van de aandeelhouder, de heer VAN DER PERREN Peter, voornoemd;
De algemene vergadering geeft volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van het besluit tot
uitkering van voormeld bedrag, met behoud van het bestaand aantal aandelen, inzonderheid om de
toebedeling te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is, op voormelde wijze.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder en de bestuurders op de verplicht opgelegde
solvabiliteits- en liquiditeitstest opgenomen in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Ondergetekende notaris vestigt meer bepaald de aandacht op het eerste lid van artikel 5:144 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetgeen letterlijk luidt als volgt:
“Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.”
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
De algemene vergadering en de bestuurders, alhier allen aanwezig, verklaren dienaangaande dat de
nodige testen werden uitgevoerd. 
De algemene vergadering stelt bovendien vast overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat het netto-actief van deze vennootschap niet negatief is of ten
gevolge van deze uitkeringen negatief wordt.
De bestuurder stelt bovendien vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkeringen in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkeringen.
De bestuurder heeft dit besluit en het besluit van de algemene vergadering verantwoord in een
verslag dat hijzelf zal bewaren.
Zesde Besluit
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze vermindering van het vermogen
vast te stellen.
Vervolgens gaat het bestuursorgaan over tot:
1) vermindering van het vermogen van de vennootschap door uitkering uit de beschikbare reserves
ten bedrage van TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 216.400,00) door
toebedeling als volgt:
-              door toevoeging aan de rekening-courant van de heer VAN DER PERREN Peter,
voornoemd, houder van 4900 aandelen van deze vennootschap, voor een totaal bedrag van
TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 216.400,00)  ;
Zevende Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VAN DER PERREN Peter, voornoemd;
-De besloten vennootschap “INTERPROINVEST”, met zetel te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg
120, met ondernemingsnummer 0889.627.283, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER
PERREN Peter, voornoemd.
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde persoon te benoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN DER PERREN Peter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, aangevuld met belastbare
voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet,
energie, sociale bijdragen, VAPZ, enzovoort.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1830 Machelen,
Peutiesesteenweg 120.
Negende Besluit
De vergadering verleent aan Notarisassociatie Lens. Abbeloos Notarissen te Vilvoorde alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Tiende Besluit
Bij deze wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "FISCOVAN", met zetel
te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, en aan Leadservice, Kortrijkstraat 145, bus 102, 8560
Wevelgem, ondernemingsnummer BE0821.029.477, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika Lens
Notaris te Vilvoorde
 
Tezelfdertijd neergelegd:
Uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten