Ondernemingsnr : 0686882734
Naam
(voluit) : TRANSSMART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliënhoevedreef 20T
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twee februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " TRANSSMART ", waarvan
de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20T, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in "nShift"
en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "nShift".
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag van bestuurders
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag de dato 18 januari 2022 van de heer BOHLIN
Leiff, wonende te Topeliusvägen 33, 167 61 Bromma (Zweden), geboren te Nikolai (Zweden) op 15
juli 1967, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. Alle
bevoegdheden die werden verleend aan de heer Leif Bohlin in hoedanigheid van bestuurder worden
met onmiddellijke ingang ingetrokken.
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag de dato 20 januari 2022 van de heer RANDEL
Bengt Andreas Säve, wonende te Upplandsgatan 17, 113 60 Stockholm (Zweden), geboren te
Danderyd (Zweden) op 20 december 1972, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang. Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Bengt Andreas Säve
Randel in hoedanigheid van bestuurder worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
DERDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders
De vergadering beslist om de volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder, met
onmiddellijk ingang en voor onbepaalde duur:
- de heer PEDERSEN Lars Dige, wonende te 2 Compton Heights, GU3 1DA Guildford (Verenigd
Koninkrijk); en
- de heer GREDENHAG Mattias, wonende te Guldregnsbacken 6, 125 55 Älvsjö, (Zweden).
hun mandaat ais onbezoldigd.
Ingevolge voormeld besluit stellen de Aandeelhouders het aantal bestuurders vast op drie, met
name:
-    de heer Carl Peter Magnusson;
Luik B
-    de heer Lars Dige Pedersen; en
-    de heer Mattias Gredenhag.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Dimitri Mulder, Meester Lauren De
Brauwer en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren, alsook het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het
overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de
Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris