Ondernemingsnr : 0680958608
Naam
(voluit) : LANDMEESTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 133
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op  09 januari 2024, geregistreerd op
kantoor rechtszekerheid Hasselt 2 op 15 januari 2024,OBA (5), Boek 000 vak 0800,  zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhou-ders van de besloten
vennootschap "Landmeesters", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 133, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0680.958.608. en waarbij
alle aandeelhouders aanwezig waren,
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend honderd zestig euro (€ 8.160,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LANDMEESTERS ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Landmeting;
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten omtrent landmeetkunde, topografie en topometrie in de
ruimste zin;
    •  Plaatsbeschrijvingen en deskundige verslagen;
    •  Onroerend goed schattingen;
    •  Onroerend goed beheer voor eigen rekening;
    •  Onroerend goed advies algemeen;
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
    •  Het uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur;
    •  Geodetisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening inclusief luchtfotografie;
    •  Activiteiten van landmeterschatters van onroerende goederen;
    •  Uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen;
    •  Berekening van het aantal meters bouwwerken;
    •  Uitvoeren van topografische opmetingen inzake asbuiltdossiers;
    •  Opmaak van asbuiltdossiers;
    •  Opmaak van opmetings en afpalingsplannen, rooilijn- en onteigeningsplannen;
    •  Voeren van onderhandelingen inzake onteigening en grondverwerving;
    •  Ondergrondse opmetingen en rioolinfrastructuur;
    •  Studies van wegenis en rioleringsprojecten;
    •  Opmaak van begeleiding van verkavelingsprojecten;
    •  Opmaak van stedenbouwkundige attesten;
    •  Opmaak van plannen voor basisaktes;
    •  Dienstverlening inzake ruimtelijke ordening;
    •  Opmaak van plannen en dienstverlening inzake muurovernames;
    •  Overige opmetingen en allerhande tekenwerk;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Uitvoeren van allerhande expertises;
    •  Zettingsmetingen en volumebepalingen;
    •  Inscanning van gebouwen;
    •  Het bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers;
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  Activiteiten van stedenbouwkundige en tuin en landschapsarchitecten;
    •  Vastgoedexpertises;
    •  Werfopvolging;
    •  Coördinatie en ontwerp van bouwprojecten en laten uitvoeren door derden van deze
werkzaamheden;
    •  Verlenen van advies met betrekking tot voormelde activiteiten;
    •  Aankoop en verkoop, verhuring van alle materialen met betrekking tot deze activiteiten;
    •  De coördinatie voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen, coördinatieontwerp, coördinatie-
uitvoering, energiecoördinatie;
    •  Projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, bouw van industriële en commerciële centra;
    •  Grond en ruilverkaveling;
    •  Het uitvoeren van studies in verband met bouw, infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening,
veiligheid, groen en verkeer;
    •  Het schatten, evalueren en bepalen van de verkoop en huurwaarde van onroerende goederen;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
    •  Het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht en
dergelijke;
    •  Alle taken die het beroep van ingenieur bouwkunde omvatten: het uitvoeren van expertises en
plaatsbeschrijvingen, het schatten, evalueren, bepalen van verkoop en verhuurwaarde van
onroerende goederen, het verstrekken van adviezen inzake infrastructuur en ruimtelijke planning, het
uitvoeren van opmetingen en afpalingen;
    •  Het opstellen van plannen, bestekken en studies van stedenbouwkundige en architecturale aard
(verkavelingen, bijzondere plannen van aanleg, algemene plannen van aanleg, structuurplannen,
stedenbouwkundige attesten, wegenis en dergelijke);
    •  Landschapsonderzoek, studies en expertises in verband met groen, land en tuinbouw,
architectuur en burgerlijke bouwkunde;
    •  Advies afkoppeling privé riolering;
    •  Controle en keuring privé riolering nieuwbouw;
    •  Gerechtelijke expertises;
    •  Syndicus;
    •  Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale-, administratieve
en computer aangelegenheden;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig
handelsvertegenwoordiger, als commissionair en als consignatie;
    •  Het importeren, exporteren, aankopen en verkopen van goederen; het verkopen via internet van
allerhande goederen en diensten;
    •  De aan en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen en alle aanverwante
artikelen en prestaties daarop betrekking.
    •  Het bouwen, verbouwen en renoveren;
    •  Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid;
    •  In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en
bestuurdersbijstandspakket, dit alles in de meest ruime zin.
    •  Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze;
    •  Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen;
    •  Holdingvennootschap;
    •  Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
    •  Het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    1.  Uitsluitend voor eigen rekening.
    •  Onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen
en verbouwen, het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het
onderhoud en het herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing;
    •  Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
    •  Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
    •  Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden van
en andere immateriële vaste activa;
    •  De verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen.
    •  Onderneming in roerende financiële goederen in de ruime zin, zoals onder meer kopen en
verkopen van aandelen, fondsen, enzovoort;
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Ze zal door
alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, voorheen zaakvoerders genaamd, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer DIRICKX Diederik Dominiek Jozef, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 133, die
aanwezig was en aanvaardde, 
- de heer VERSPREET Steven Alfons Ida, wonende te 3290 Diest, Schellekensberg 28, die
aanwezig was en aanvaardde, 
- de heer DE PRETER Stijn Rudy, wonende te 3560 Lummen, Goerenstraat 14, die aanwezig was
en aanvaardde.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer DIRICKX Diederik werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor
de mandaten die “LANDMEESTERS” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-
Zolder, Bieststraat 133.
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. 
Notaris Philip Vertessen
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten