Ondernemingsnr : 0479379641
Naam
(voluit) : ARACHNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blauwhuisstraat 12
 : 8978 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces verbaal opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, geassocieerd Notaris te
Poperinge, vennoot van de besloten vennootschap "Vandenameele & Planckaert - Geassocieerde
Notarissen”, waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, met
ondernemingsnummer 0842.678.986 RPR Ieper, op 3 juli 2020, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “ARACHNE” met
zetel te 8978 Poperinge (Watou), Blauwhuisstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0479.379.641, en met eenparigheid van stemmen
beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 juni 2020 ter
verantwoording van de aanpassing en de herformulering van het maatschappelijk voorwerp.
 
TWEEDE BESLUIT
 
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te herformuleren,
zodoende dat de nieuwe tekst van het artikel drie (3) van de huidige statuten van nu af aan als volgt
luidt:
 
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon:
 
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen op vlak van administratie, kwaliteitszorg, financiën,
verkoop, producten en algemeen bestuur, meer bepaald: management consultancy, het verlenen van
dienstprestaties van economische aard, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten,
leiden en controleren van de verkooporganisatie, personeelsbeheer, kwaliteitscontrole en –bewaking,
kortom: in het algemeen alles doen met het oog op een doelstelling management, begeleiding,
planning, advies, organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie van en voor speciale
publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –
feesten, congressen, lezingen seminaries, incentive reizen, vertoningen, enzovoort.  Begeleiding,
planning, advies, creatie, realisatie en conceptie van en door de aanmaak van logo’s, advertenties,
folders, jaarverslagen, businessplanning, kalenders, catalogi, affiches, standenbouw, illustraties,
uitgever van publicaties, copy-writing, lay-out, journalistiek. 
 
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in alle
Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen. 
Luik B
Het verzorgen van de public-relations, de studie, het advies, consulting, de uitvoering, reclame,
management, organisatie, uitstraling, marketing en vertegenwoordiging van bedrijven of instellingen.
 
De uitbating van een verzekeringskantoor; het optreden als agent of makelaar voor verzekeringen en
leningen. Het uitoefenen van alle activiteiten van bank of spaarkas.
Het uitvoeren van administratieve prestaties voor derden, de fiscale raadgeving en bijstand, advies,
organisatie en automatisatie van bedrijfsbeheer.
 
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van een patrimonium, vooral door beheersdaden; beheer wordt in
deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk
zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
 
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
 
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, in immobiliën, en alle dienstverlening in dit
verband, zowel voor eigen rekening, voor rekening en in naam van derden als in deelneming met
derden. 
 
- Schoonheidsspecialiste, gelaatsverzorgingen, massages, ontharingen, stylingadvies, make-up,
kleurconsulent, nagelstyling (aan huis en in de zaak), permanente make-up, permanente ontharing,
pedicure, welness, voetreflexologie, saunacenter, gezondheidsconsulente.
- Uitbaten voor eigen rekening en voor rekening van derden van een schoonheidsinstituut,
zonnebankcentrum, welnesscentrum, sauna centrum.
- De aan- en verkoop, zowel in binnen- als in buitenland, zowel in het groot als in het klein, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden van schoonheids- en verzorgingsproducten,
omvattende parfums, cosmetische artikelen, zeep, en dergelijke…
- Detailhandel in fantasie-artikelen, snuisterijen en fantasiejuwelen.
- Het uitbaten van vakantiewoningen, bed & breakfast, service-flats, winkels, horeca-uitbatingen,
vakantieoorden…
- Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van
business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en
alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
logistieke en intellectuele bijstand.
- Het verhuren van zalen voor feestelijkheden.
- Het organiseren van culturele manifestaties, seminaries en tentoonstellingen.
- Het maken en promoten van fotoreportages, fotografische presentaties en alle activiteiten die
enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre-press, drukwerk en freelance
fotografie met behulp van een onbemand luchtvaartuig.
- Industriële, functionele, mode, architecturale, food, lifestyle en publiciteitsfotografie en film met
behulp van een onbemand luchtvaartuig.
- Ten behoeve van derden met behulp van een onbemand luchtvaartuig vaststellingen en
observaties doen middels fotografie en film op alle mogelijke plaatsen in het bijzonder deze die
moeilijk te bereiken zijn.
 
De vennootschap kan de uitbating van één of meerdere vestigingen of activiteiten in
onderaanneming, franchising of in gelijk welke ander vorm uitbesteden aan derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Deze opsomming is louter
exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in binnen- en buitenland alle
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig
Luik B
of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.”
 
DERDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
VIERDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderd vierenzeventig duizend zeventien euro zesendertig cent (€ 374.017,36), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
VIJFDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ARACHNE".  
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon:
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen op vlak van administratie, kwaliteitszorg, financiën,
verkoop, producten en algemeen bestuur, meer bepaald: management consultancy, het verlenen van
dienstprestaties van economische aard, zoals het verrichten van marktonderzoeken, het opzetten,
leiden en controleren van de verkooporganisatie, personeelsbeheer, kwaliteitscontrole en –bewaking,
kortom: in het algemeen alles doen met het oog op een doelstelling management, begeleiding,
planning, advies, organisatie, realisatie, conceptie, presentatie en animatie van en voor
Luik B
speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen,
bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen seminaries, incentive reizen, vertoningen,
enzovoort.  Begeleiding, planning, advies, creatie, realisatie en conceptie van en door de aanmaak
van logo’s, advertenties, folders, jaarverslagen, businessplanning, kalenders, catalogi, affiches,
standenbouw, illustraties, uitgever van publicaties, copy-writing, lay-out, journalistiek. 
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in alle
Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen. 
Het verzorgen van de public-relations, de studie, het advies, consulting, de uitvoering, reclame,
management, organisatie, uitstraling, marketing en vertegenwoordiging van bedrijven of instellingen.
De uitbating van een verzekeringskantoor; het optreden als agent of makelaar voor verzekeringen en
leningen. Het uitoefenen van alle activiteiten van bank of spaarkas.
Het uitvoeren van administratieve prestaties voor derden, de fiscale raadgeving en bijstand, advies,
organisatie en automatisatie van bedrijfsbeheer.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van een patrimonium, vooral door beheersdaden; beheer wordt in
deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk
zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
- aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
- participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel, in immobiliën, en alle dienstverlening in dit
verband, zowel voor eigen rekening, voor rekening en in naam van derden als in deelneming met
derden. 
- Schoonheidsspecialiste, gelaatsverzorgingen, massages, ontharingen, stylingadvies, make-up,
kleurconsulent, nagelstyling (aan huis en in de zaak), permanente make-up, permanente ontharing,
pedicure, welness, voetreflexologie, saunacenter, gezondheidsconsulente.
- Uitbaten voor eigen rekening en voor rekening van derden van een schoonheidsinstituut,
zonnebankcentrum, welnesscentrum, sauna centrum.
- De aan- en verkoop, zowel in binnen- als in buitenland, zowel in het groot als in het klein, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden van schoonheids- en verzorgingsproducten,
omvattende parfums, cosmetische artikelen, zeep, en dergelijke…
- Detailhandel in fantasie-artikelen, snuisterijen en fantasiejuwelen.
- Het uitbaten van vakantiewoningen, bed & breakfast, service-flats, winkels, horeca-uitbatingen,
vakantieoorden…
- Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van
business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en
alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen,
logistieke en intellectuele bijstand.
- Het verhuren van zalen voor feestelijkheden.
- Het organiseren van culturele manifestaties, seminaries en tentoonstellingen.
- Het maken en promoten van fotoreportages, fotografische presentaties en alle activiteiten die
enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, pre-press, drukwerk en freelance
fotografie met behulp van een onbemand luchtvaartuig.
- Industriële, functionele, mode, architecturale, food, lifestyle en publiciteitsfotografie en film met
behulp van een onbemand luchtvaartuig.
- Ten behoeve van derden met behulp van een onbemand luchtvaartuig vaststellingen en
observaties doen middels fotografie en film op alle mogelijke plaatsen in het bijzonder deze die
moeilijk te bereiken zijn.
De vennootschap kan de uitbating van één of meerdere vestigingen of activiteiten in
onderaanneming, franchising of in gelijk welke ander vorm uitbesteden aan derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Deze opsomming is louter
exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap zal, zowel in binnen- en buitenland alle
Luik B
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig
of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdendrie (303) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Titel IV. Bestuur – controle
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V – Algemene vergadering
 
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand mei, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
 
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Titel VII. Ontbinding – vereffening
 
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel VIII. Algemene maatregelen
 
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
Luik B
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZESDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Patrice Bakeroot, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart
niet behept te zijn met maatregelen die zich daartegen verzetten.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de heer Patrice Bakeroot is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8978 Poperinge
(Watou), Blauwhuisstraat 12.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Bruno Vandenameele
Geassocieerd notaris
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan;