Ondernemingsnummer :
0809358102
Benaming :
(voluit) :
LUGANO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Villapad 14
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit akte verleden op 5 december 2018 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, die zijn
ambt uitoefent in de bvba “B&B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te Kortrijk, Louis
Verweestraat 6, dat de vennoten de volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met € 1.200.000 om het terug te brengen van € 1.285.000 naar € 85.000.
...
De voorgestelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel
van een bedrag van 1/3.670° van € 1.200.000, zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door boeking van een
schuldvordering in rekening-courant van de desbetreffende aandeelhouder.
Deze kapitaalvermindering dient, bij toepassing van artikel 18, 2° lid en volgende van het WIB, pro
rata aangerekend te worden deels op het gestorte kapitaal en deels op de belaste en/of vrijgestelde
reserves.
Voor de toepassing van deze bepaling stelt de vergadering de “datum van terugbetaling” van de
kapitaalvermindering op de 5° werkdag volgend op het verstrijken van de termijn van twee maanden
na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLUIT: aanpassing artikel 5
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel 5 van de statuten aan te
passen aan het hiervoor genomen besluit, en dit te vervangen door volgende tekst:
“Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt, na realisatie van de
kapitaalvermindering waartoe werd besloten bij akte verleden voor notaris Moerman te Kortrijk op 5
december 2018, vijfentachtigduizend euro (€ 85.000). Het wordt vertegenwoordigd door 3.670
aandelen op naam, zonder aanduiding van waarde.”
DERDE BESLUIT: aanpassing artikel 1
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om in het artikel 1 van de statuten het woord
“handelsvennootschap” te schrappen, om dit in overeenstemming te brengen met de wet van 15 april
2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht;
Het artikel 1 luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL 1 / VORM EN NAAM
De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij heeft als naam LUGANO.
De naam van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden: "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
of door de afkorting: "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en
onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR." gevolgd door de
vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de
vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.”
VIERDE BESLUIT: vervanging van de artikelen 31 en 32
Luik B
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de artikelen 31 en 32 van de statuten te
schrappen en te vervangen door navolgende teksten, om deze aan te passen aan de gewijzigde
bepalingen inzake de ontbinding en vereffening van vennootschappen:
“Artikel 31 - Ontbinding
A. De vrijwillige ontbinding van de vennootschap geschiedt overeenkomstig artikel 181 van het
Wetboek van vennootschappen.
B. Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen zijn een ontbinding en
vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1) Er is geen vereffenaar aangeduid;
2) Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3) Alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een
externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze
terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”
“Artikel 32 - Vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vennootschap kan zelf één of meer vereffenaars voordragen of alternatieve kandidaat-
vereffenaars in volgorde van voorkeur voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet zou
gehomologeerd worden door de voorzitter van de rechtbank.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het
wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.”…
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA “TeamAccount” te 8900 Ieper,
Ter Waarde 64, ondernemingsnummer 0500.498.125 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte dd. 5 december 2018 en de gecoördineerde tekst van de statuten.