Ondernemingsnr : 0449 304 493
Naam
(voluit) : GRAFITYP ENGINEERING EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en ontslag van de gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 22 juli 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van:
- Wheels Automotive & Consultancy BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0863.229.229 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd
door de heer Herman Bosman, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op
de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2022 en waarvan een uittreksel werd
bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september 2022 onder het nummer 22112546,
en dit met onmiddellijke ingang. [ ... ];
- Mevrouw Brigitte Bosman, geboren op [ ... ] te [ ... ], wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap,
functie waartoe zij werd herbenoemd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni
2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21
september 2022 onder het nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [ ... ];
- Mevrouw Patricia Bosman, geboren op [ ... ] te [ ... ], wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap,
functie waartoe zij werd herbenoemd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni
2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21
september 2022 onder het nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [ ... ]; en
- Mevrouw Maria Vanlingen, geboren op [ ... ] te [ ... ], wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap,
functie waartoe zij werd herbenoemd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni
2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21
september 2022 onder het nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [ ... ].
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan Wheels Automotive &
Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, mevrouw Brigitte Bosman, mevrouw
Patricia Bosman en mevrouw Maria Vanlingen, in hun hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met
ingang van de effectieve datum van hun ontslag.
3. Benoeming van bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit om onderstaande personen te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang. Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat
afgesloten zal worden op 31 december 2029.
Hoeselt, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0500.465.065 (RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs, geboren op [ ... ] en wonende
te [ ... ]; en
- De heer Stefan Mebus geboren op [ ... ] te [ ... ], wonende te [ ... ].
Hun mandaat is onbezoldigd.
Artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
regelt, luidt als volgt:
" ARTIKEL 20. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is, geldig vertegenwoordigd:
Hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-
bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde van dit bestuur."
Ingevolge voormelde besluiten zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders
bestaan:
- Futurum Beheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Nijs; en
- De heer Stefan Mebus.
Volmacht	4.
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Olivier Van
Wouwe, Meester Jelle Schuermans en/of ledere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder individueel handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 22 juli 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Wheels Automotive & Consultancy BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Centrum-Zuid 1545, 3530 Houthalen-Helchteren, België en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0863.229.229 (RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Herman Bosman, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, functie waartoe zij werd herbenoemd op de vergadering van de raad van bestuur van de
Vennootschap van 30 juni 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 21 september 2022 onder nummer 22112546, en dit met onmiddellijke ingang. [ ... ]
Alle bevoegdheden toegekend aan Wheels Automotive & Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Herman Bosman, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap worden
ingetrokken met onmiddellijke ingang.
Volmacht	2.
De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Olivier Van
Wouwe, Meester Jelle Schuermans en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Jelle Schuermans
Lasthebber