Ondernemingsnr : 0831682750
Naam
(voluit) : Lauwerysen - krijnen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koekhoven 37
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas op 30
augustus 2019, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid LAUWERYSEN-KRIJNEN, met ondernemingsnummer 0831.682.750 en met zetel
te 2330 Merksplas, Koekhoven 37, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
besloten heeft:
1/ Het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met één miljoen negenhonderd-
negenentachtigduizend euro (€ 1.989.000,00) waarbij deze vermindering enerzijds op het fiscaal
gestort kapitaal wordt aangerekend ten bedrage van één miljoen
zevenhonderdachtenzeventigduizend driehonderd vijfenzestig euro (€ 1.778.365,00) door
terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelname in het kapitaal en
anderzijds op de beschikbare reserves wordt aangerekend ten bedrage van
tweehonderdentienduizend zeshonderd vijfendertig euro (€ 210.635,00) door uitkering van een
dividend aan de vennoten in toepassing van artikel 18 zevende lid WIB.
2/ Deze kapitaalvermindering te laten geschieden zonder vernietiging van aandelen maar met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van de aandelen.
3/ Het bestuursorgaan volmacht te geven voor de uitvoering van de kapitaalvermindering en in het
bijzonder om over te gaan tot de effectieve terugbetaling van het ingevolge de kapitaalvermindering
vrijgekomen bedrag aan de vennoten na het verstrijken van de wettelijke termijn.
4/ Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ingevolge voormelde
kapitaalvermindering driehonderdentienduizend zeshonderd vijfendertig euro (€ 310.635,00)
bedraagt en aanpassing van de wettelijke reserve door overboeking naar de beschikbare reserve
van het gedeelte boven het voorziene wettelijke niveau van 10% van het maatschappelijk kapitaal.
5/ De vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de beslissing wordt
bekendgemaakt, waarbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap wordt aangenomen.
6/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “LAUWERYSEN-KRIJNEN”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2330 Merksplas, Koekhoven 37.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie van een tuinbouwbedrijf met onder meer de aan- en verkoop, doorvoer, in- en export
van alle mogelijke tuinbouwproducten zoals alle mogelijke groenten en fruit, alsook de
Luik B
commercialisatie van alle mogelijke aanverwante producten zoals sproeistoffen, meststoffen,
kweekmateriaal, veredelingsmateriaal, gereedschap en alle mogelijke met de tuinbouw verwante
artikelen, materialen en grondstoffen.
- Het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie-
installaties waaronder warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energieproducten of participeren in
een functie van gelijklopend doel.
- Het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden, onder gelijk welke vorm, van de eigendom of
andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin; het verrichten van diensten inzake consultancy, management, studie en organisatie; het
verlenen van advies en raad inzake commerciële, financiële, juridische, fiscale of sociale
aangelegenheden aan alle mogelijke ondernemingen, vennootschappen, verenigingen en
organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.
- Het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
- De vennootschap mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking niet ter
beperking.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen,
in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of
die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7/ De huidige zaakvoerder, mevrouw Ria Maria Jan KRIJNEN, ontslag te geven uit haar functie en
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de
vennootschap.
Haar mandaat is bezoldigd.
VOLMACHT
A. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Laura & Marc Aertsen” te 2990 Loenhout,
Palmbosstraat 9A (ondernemingsnummer 0435.090.035), ten einde de nodige formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de
Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
B. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer LAUWERYSEN Koen:
1) voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het aankopen van gas, het verkopen van
elektriciteit en meer in het algemeen de werking van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie en met
betrekking tot deze welbepaalde handelingen de vennootschap te verbinden;
2) voor het vervullen van alle formaliteiten inzake aankopen, andere dan degene voormeld sub 1) en
met betrekking tot deze handelingen de vennootschap te verbinden, doch beperkt tot een
maximumbedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) per transactie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, geassocieerd notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.