*24143658*
Ondeggamiggsrechtbank
te Leuven.
Ondernemingsnr : 0874 040 670
Naam
Groep Sportoase
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Philipssite 6, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
> Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 18 april 2024:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Eddy Cox als (gedelegeerd) bestuurder A
van de vennootschap. Daarop stelt de raad van bestuur voor aan de algemene vergadering om Eddy Cox
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox te benoemen tot nieuwe bestuurder A van de
Vennootschap.
De bestuurders bevestigen hierbij dat Eddy Cox BV, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox
benoemd wordt als gedelegeerd bestuurder A onder opschortende voorwaarde van benoeming Eddy Cox
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox als bestuurder door de algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in 2024. Het mandaat van Eddy Cox BV als gedelegeerd bestuurder A van Groep
Sportoase loopt gelijk met de duurtijd van het mandaat van Eddy Cox BV als bestuurder van de
Vennootschap. Het mandaat van Eddy Cox BV als gedelegeerd bestuurder is onbezoldlgd.
Verder stelt de raad van bestuur vast dat het bestuursmandaat van mevrouw Nancy Vervoort als
(gedelegeerd) bestuurder B komt te vervallen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in 2024 en stellen aan de algemene vergadering voor om Elbotech BV, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Nancy Vervoort te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder B van
de Vennootschap.
De bestuurders bevestigen hierbij dat het mandaat van Elbotech BV als gedelegeerd bestuurder B van
Groep Sportoase hernieuwd wordt voor een periode die gelijkloopt met de duurtijd van het mandaat van
Elbotech BV als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van Elbotech BV als gedelegeerd
bestuurder is onbezoldigd.
Volgende op het voorgaande, besluiten de bestuurders een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jody Van
Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in en
naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, ult te voeren
en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande kennisname neer te
leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
> Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 13 juni 2024:
De algemene vergadering stelt vast dat de volgende bestuursmandaten komen te vervallen naar aanleiding
van deze vergadering:
- Nancy Vervoort
- DK-Corporate Services BV, vast vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om het bestuursmandaat van DK-Corporate Services BV, vast
vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer te hernieuwen voor een perlode van drie jaar tot aan de gewone
Voorkant	Naam en noedan.gheid van de instrumenterende notans hetzij van de persotojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant	Naam en handtekening (dit geldt riet voor akten van net type ' Mededelingen }
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.
Voorts besluit de algemene vergadering om Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330
Merksplas, en met ondernemingsnummer 0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy
Vervoort te benoemen tot nieuwe bestuurder B van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot aan
de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Eddy Cox als bestuurder A van de
Vennootschap.
De algemene vergadering besluit daarop om de rechtspersoon Eddy Cox BV, met zetel gelegen te
Guldensporenlei 14, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, en met ondernemingsnummer 0747.250.717, vast
vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox te benoemen tot nieuwe bestuurder A van de Vennootschap voor
een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het
jaar 2027.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen
aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al
het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie In de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso · Naam en handtekening