Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : M&F CONSTRUCTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Temselaan 3 A
 : 1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Volgens een akte verleden voor Meester Bruno le MAIRE,
geassocieerd notaris te Brussel (eerste kanton), die
ons ambt uitoefenen in de besloten vennootschap « Bruno
le Maire en Tanguy le Maire – Geassocieerde notarissen
», met zetel te 1000 Brussel, Stalingradlaan 37 op 09/09/2020
IS VERSCHENEN
De heer FRANCO Marley José, geboren te Anapolis
(Brazilië) op drieëntwintig november negentienhonderd
tweeënzeventig, wonende te 1190 VORST, Berthelotstraat 71/0003.
OPRICHTING:
Alvorens de oprichting overhandigt de comparant
aan ondergetekende notaris een financieel plan dat hij
verklaart te hebben opgemaakt de dato 9 september 2020 met de bijstand van de heer Fahmi Nabil.
De comparant verklaart dat in het plan het
aanvangsvermogen van de vennootschap wordt verantwoord
met het oog op de voorgenomen activiteiten over een
periode van drie jaar.
Dit plan moet volgende elementen bevatten:
1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen
bedrijvigheid;
2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij
oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in
dat verband verstrekte zekerheden;
3° een openingsbalans opgesteld volgens het schema
bedoeld in artikel 3:3, evenals geprojecteerde balansen
na twaalf en vierentwintig maanden;
4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf
en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het schema
bedoeld in artikel 3:3;
5° een begroting van de verwachte inkomsten en
uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de
oprichting;
6° een beschrijving van de gehanteerde hypotheses
bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte
rentabiliteit;
7° in voorkomend geval, de naam van de externe
deskundige.
Ondergetekende notaris licht de comparant in over
zijn verantwoordelijkheid als oprichter in geval van
faillissement binnen de drie jaar te rekenen vanaf de
0753943683
Luik B
oprichting van de vennootschap en in het bijzonder
wanneer het voorwerp van de vennootschap een breed
voorwerp is omvattende een groot aantal activiteiten in
verscheidene domeinen.
De comparant verklaart een besloten vennootschap
op te richten onder de benaming “M&F CONSTRUCTION”
waarvan de zetel wordt gevestigd te 1853 GRIMBERGEN
(STROMBEEK-BEVER), Temselaan 3 A, met een
aanvangsvermogen van tweeduizend euro (2.0 ;00,00 €).
Inbreng in speciën:
De heer FRANCO Marley José, voornoemd, schrijft in
op honderd (100) aandelen voor tweeduizend euro
(2.000,00 €).
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de
totaliteit van de inbreng.
Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop
werd ingetekend volledig volgestort werd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze stortingen,
hetzij tweeduizend euro (2.000,00 €) is gedeponeerd op
een bijzondere rekening met nummer BE20 0689 3841 0056
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BELFIUS BANQUE.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze
deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de
beschikking over een som van tweeduizend euro (2.000,00
€).
Vervolgens, stelt de comparant als volgt de
statuten van de vennootschap op.
STATUTEN:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp –
Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « M&F CONSTRUCTION ». De
volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel zal mogen overal verplaatst worden bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan voor zover
deze verplaatsing in het Brussels Gewest of in het
Vlaams Gewest optreedt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in
Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hoofdzakelijk
- Het verbouwen of renoveren van bestaande
residentiële gebouwen en van bestaande kantoorgebouwen;
- De algemene bouw van alle soorten residentiële
gebouwen, inclusief volgens de formule “sleutel op
de deur” van eengezinswoningen, appartementen en
wolkenkrabbers;
- De algemene bouw van kantoorgebouwen;
- De algemene bouw van andere soorten nietresidentiële gebouwen;
- Stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking en
behangen (plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen
van vloerbedekking en wandbekleding van hout, plaatsen
van behang en vloerbedekking en wandbekleding van
andere materialen), schilderen en glaszetten;
Luik B
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Het grondverzet;
- Loodgieterswerk;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- De dakwerkzaamheden;
- De waterdichtingswerken van muren;
- Gevelreiniging;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Restaureren en bouwwerken;
- Chapewerken;
- De elektrische installatie werken;
- De elektrotechnische installatie werken aan
gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van verlichtings- en
signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van
verkeersborden);
- Onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties;
Bijkomstig
- Alle activiteiten die direct of indirect verband
houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer
over zee- en kustwateren, personenvervoer over
binnenwateren, personenvervoer door de lucht,
personenvervoer te land (nationaal en internationaal);
- Alle activiteiten die direct of indirect verband
houden met goederenvervoer per spoor, goederenvervoer
over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over
zee- en kustwateren, goederenvervoer over
binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal
en internationaal);
- De bezoldigde vervoerdiensten van personen;
- Het vervoer van personen met taxi’s en met
limousines;
- Het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer
te land met diverse transportmiddelen zoals autobus of
autocar, tram, trolleybus, ondergrondse en bovengrondse
treinen, …;
- Overig personenvervoer te land;
- De exploitatie van pendeldiensten van en naar
luchthavens en spoorwegstations;
- Het vervoer van personen met Uber;
- Het vervoer van pakjes;
- Verhuur van motorvoertuigen;
- Verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- Het uitbaten van garages met
onderhoudsmogelijkheden en afsleepbedrijven;
- Het uitbaten van pizzeria’s;
- Het uitbaten van sandwichbars, van restaurants,
van taverne-restaurants of café-restaurants, van
autowegrestaurants, van snackbars, van
pannenkoekenhuizen, van tearooms, van ijssalons, van
hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van
frietkramen, van hotdogkramen, van wafel-en
pannenkoekenkramen;
- Het uitbaten van cafetaria’s, van cafés, van
tavernen, van bars, van cocktailbars, van wijnbars, van
Luik B
vruchtsappenbars, enz.;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van textiel;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van textielgrondstoffen;
- De vervaardiging van textiel;
- De textielveredeling;
- De vervaardiging van andere textielproducten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van huishoudtextiel en beddengoed;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van kleding voor dames, heren en kinderen, van
weefsels, brei- en haakwerk en gebonden textielvlies,
met inbegrip van maatkleding;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van kledingaccessoires;
- De handel in kleding via het internet;
- De verkoop van telefoon- en
communicatieapparatuur;
- De verkoop van smartphones en gsm's, van
tablets, van accessoires, van abonnementen, van
herlaadkaarten, van internetaanbod,…;
- Het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's
voor de kostenberekening en procedures voor de
begrotingscontrole;
- Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan
ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatie op het gebied van beheer, enz.
- Consultancy (advies op het gebied van
bedrijfsbeheer);
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen, groenten
(vers of geconserveerd), fruiten (vers of
geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild,
zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren,
plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker,
chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen,
vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst,
macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren,
confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden;
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van
evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en
seminaries;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van sigaren, sigaretten, pijptabak;
- Expresslevering en koerierdienst;
- Het uitbaten van service stations voor alle
brandstoffen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van motorvoertuigen (nieuwe en tweedehands), sloop van
motorvoertuigen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Het uitbaten van een car-wash;
- Het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en
het reinigen van het interieur van motorvoertuigen;
- Alle activiteiten in verband met “huishoudelijke
aard” zoals schoonmaken van de woning met inbegrip van
de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele
naaiwerken, bereiden van maaltijden,
boodschappendienst, begeleid vervoer van personen met
Luik B
beperkte mobiliteit, strijken met inbegrip van
verstelwerk van het te strijken linnen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen
en sieraden;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van schoenen en tassen en ledenartikels;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van juwelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van elektrische huishoudelijke apparaten, van audio- en
videoapparatuur, van opgenomen beeld- en
geluidsdragers, van foto- en filmapparatuur en optische
artikelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van kranten, boeken en tijdschriften, de verkoop van
loterijbiljetten;
- De invoer, de uitvoer de aankoop en de verkoop
van bloemen en planten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van schoenen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van parfums en cosmetica;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop
van kantoormeubelen;
- Het uitbaten van wassalons;
- De aankoop, de verkoop en de verhuur van
onroerende goederen;
- Het uitbaten van een kapsalon;
- Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven,
ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen
en kinderen;
- Het scheren en het knippen van baarden;
- De verkoop van shampoo en van
haarverzorgingsproducten;
- De algemene reiniging van allerlei soorten
gebouwen zoals kantoren, woningen of appartementen,
fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die
voor commerciële of professionele doeleinden worden
gebruikt;
- De reiniging van de buitenzijde van alle soorten
gebouwen, met inbegrip van kantoren, fabrieken,
winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die
voor commerciële of professionele doeleinden worden
gebruikt en appartementsgebouwen;
- De gespecialiseerde reiniging van gebouwen,
zoals het reinigen van ramen, het schoorsteenvegen, het
schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het reinigen van industriële machines;
- Het reinigen en het onderhoud van zwembaden;
- Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen,
schepen,…;
- Het reinigen van de binnenzijde van tankwagens
en tankschepen;
- Het desinfecteren en het bestrijden van
ongedierte in gebouwen, schepen, treinen,…;
- De flessenreiniging;
- Het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen,
markten, openbare tuinen, parken,…;
- Het sneewruimen en de gladheidsbestrijding op
Luik B
hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip van het
strooien van zout of zand,…;
Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit
voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard
kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde
duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd
(100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden
volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de
later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte
aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe
aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen
gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de
intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en
het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de
uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan
de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per
gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
Luik B
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze
te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door
de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 9
van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden
van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van
een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen
op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van
dit register betreffende hun effecten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in
deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden
in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht,
moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij
een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun
goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden
verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de
overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen
Luik B
aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde
formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep
op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het
geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te
dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor
de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven
aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing
op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de
vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij
overdragen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking
van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één
bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke
Luik B
mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van
de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is,
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten,
los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de
wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
achtentwintig juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en
zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te
voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig
ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten
door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit
en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van
de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen
beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet
of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering
kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één
januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
Luik B
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden
door beslissing van de algemene vergadering beslissende
in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden
en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s)
krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht
van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt
het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke
in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats
op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de
vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in
huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet
te zijn geschreven.
EIND- EN OVERGANGSBEPALINGEN:
De comparant verklaart hetgeen volgt:
1) Zetel
De zetel van de vennootschap wordt thans gevestigd
te 1853 GRIMBERGEN (STROMBEEK-BEVER), Temselaan 3 A.
2) Website en e-mailadres
Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
Luik B
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap zullen geacht
geldig te zijn gebeurd.
3) Boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf vandaag en zal
worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend
éénentwintig.
4) Eerste algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal
worden gehouden in tweeduizend tweeëntwintig.
5) Waarschuwing
De comparant erkent door de notaris verwittigd te
zijn over de wettelijke bepalingen betreffende de
verbintenissen en de verantwoordelijkheid van de
oprichters, de bestuurders, commissarissen en andere
personen belast met het bestuur van of de toezicht van
de vennootschap, alsmede over de gevolgen van het
huwelijksstelsel van de gemeenschap der goederen onder
dewelke de aandeelhouders getrouwd zouden zijn, alsmede
over het verbod aan bepaalde personen deel te nemen aan
het bestuur of toezicht van een vennootschap. De
comparant erkent door de notaris ingelicht te zijn van
zijn plicht om de uiteindelijke begunstigden van de
vennootschap te melden in het UBO-register.
6) Vrijstelling van het benoemen van een
commissaris
De comparant is van oordeel dat voor het eerste
boekjaar de vennootschap beantwoordt aan de criteria
die hem vrijstelt van de benoeming van commissarissen.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
1) Benoeming
En aanstonds heeft de comparant verklaard in
buitengewone algemene vergadering samen te komen
betreffende de hierboven opgerichte vennootschap en,
met eenparigheid van stemmen, heeft hij de volgende
beslissingen genomen:
- Aantal bestuurder: Het aantal bestuurder wordt
bepaald op één.
- Benoeming: De vergadering benoemt als
bestuurder: de heer FRANCO Marley José, voornoemd, en
die aanvaardt.
- Duur: Deze functie vangt aan op de eerste dag
van het eerste boekjaar zonder beperking van duur. De
ambt van bestuurder is op elk ogenblik herroepbaar door
de algemene vergadering.
- Bezoldiging: Het mandaat van bestuurder is
bezoldigd.
Iedere bestuurder wordt bekleed met de meest
uitgebreide machten om alleen alle daden te stellen die
de vennootschap betreffen.
Hij heeft onder zijn bevoegdheid alle daden die
door de wet aan de algemene vergadering niet
voorbehouden zijn.
Hij mag machten overdragen aan één of meer volmachtdragers die aandeelhouders zijn of niet.
2) Volmachten
De heer FRANCO Marley José, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
Luik B
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af
te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is
voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast
is.
Voor gelijkvormig uittreksel
Bruno le Maire, Notaris