Ondernemingsnr : 0804779108
Naam
(voluit) : Balto
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 116
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Balto” met zetel te 3690 Zutendaal, Daalstraat 116 en gekend met
ondernemingsnummer 0804.779.108, op 17 december 2024, nog te registreren, dat de regelmatig
samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juni 2024.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp integraal aan te passen als volgt, te weten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
-Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de voorschriften en volgens de
bepalingen van de code der plichtenleer van de orde der dierenartsen.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Ten dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening alle
financiële en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden
met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het
beroep. De vennootschap waakt voer de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening
van hun beroep.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen ter
zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig voorwerp:
A/Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zal al of niet een participatie
aanhoudt met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
B/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen in het kader van de uitoefening van de dierengeneeskunde. Het
uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen wordt uitgevoerd in functie van het beheer van
de reserves en in het kader van de uitoefening door de dierenartsaandeelhouder van zijn
diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. De vennootschap kan enkel handelingen stellen die op welke wijze ook bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die een inbreuk inhouden op de Code der Plichtenleer van de Orde der
Dierenartsen.”
De vergadering beslist hiertoe artikel 3. van de statuten aan te passen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de bepalingen omtrent de overdracht van de aandelen te wijzigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 9. van de statuten als volgt aan te passen te weten:
“De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke
Raad.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de bepalingen omtrent het bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist dan ook artikel 10. van de statuten als volgt aan te passen te weten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuursfunctie(s) dient verplicht te worden waargenomen door dierenartsen, ingeschreven op de
lijst van de Order der dierenartsen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om bepalingen omtrent de mogelijkheid tot associatie toe te voegen aan de
statuten.
De vergadering beslist dan ook een nieuw artikel 28. toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 28. Associatie
De dierenartsen die zich wensen te associëren en/of een vennootschap wensen op te richten in het
kader van de uitoefening van de diergeneeskunde moeten zich onderling verbinden met een
geschreven contract, volgens de modaliteiten nader omschreven in artikel 30 van deze statuten.
Alle geschreven contracten, alsmede eventuele akten van oprichting inhoudende de statuten en de
reglementen van inwendige orde, dienen in de vorm van een ontwerp aan de Gewestelijke Raad te
worden medegedeeld. Deze laatste onderzoekt of ze al dan niet in overeenstemming zijn met de
diergeneeskundige plichtenleer, geeft er zijn goedkeuring aan of vordert dat passende wijzigingen
worden aangebracht.
Elke aanpassing of wijziging aan een eerder goedgekeurd contract dient aan dezelfde instantie
voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden medegedeeld.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om bepalingen omtrent een cumulatieverbond toe te voegen aan de statuten.
De vergadering beslist dan ook een nieuw artikel 29. toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 29. Cumulatieverbod
Het is de dierenarts verboden de uitoefening van de diergeneeskunde te cumuleren met een ander
beroep dat een conflict kan veroorzaken met de regels van de deontologische Code of het algemeen
belang. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan de uitoefening van de diergeneeskunde moet
gebeuren in lokalen gescheiden van deze die gereserveerd zijn voor de diergeneeskunde.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om bepalingen omtrent bijlagen toe te voegen aan de statuten.
De vergadering beslist dan ook een nieuw artikel 30. toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 30. Bijlagen
In de overeenkomsten is iedere clausule verboden die:
1.de onafhankelijkheid of de beroeps-verantwoordelijkheid van de dierenarts beperkt;
2.een monopoliserend karakter vertoont;
3.de vrije keuze van de cliënt beperkt;
4.een commerciële uitoefening van de diergeneeskunde met zich mee kan brengen of enige vorm
van collusie.
Daarenboven moeten de vennootschappen beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
1.de naam mag niet monopoliserend zijn;
2.alle aandelen dienen op naam te zijn;
3.de aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke
Raad;
4.de bestemming van de aandelen in geval van overlijden, uitsluiting of vertrek moet gespecifieerd
worden;
5.de bestuursfuncties moeten door dierenartsen worden waargenomen.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist om bepalingen omtrent algemeen controleartikel toe te voegen aan de
statuten.
De vergadering beslist dan ook een nieuw artikel 31. toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 31.
Alle statuten van de diergeneeskundige rechtspersonen, de overeenkomsten tussen dierenartsen,
tussen een dierenarts en een diergeneeskundige rechtspersoon of tussen diergeneeskundige
rechtspersonen alsook de huishoudelijke reglementen met betrekking tot die overeenkomsten
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gewestelijke Raad van de bevoegde Orde. De Hoge
Raad van de Orde van Dierenartsen bepaalt de voorwaarden waarvan de overeenkomsten, statuten
en huishoudelijke reglementen met betrekking tot die overeenkomsten dienen te beantwoorden, met
name de voorwaarden in geval van ontbinding, overlijden, tuchtstraf en administratieve sanctie.
De aandelenregisters en de identiteit van de mandatarissen en zaakvoerders/bestuurders worden
meegedeeld aan de Gewestelijke Raad van de Orde.”
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijziging aan te brengen in de tekst van de statuten:
-Wijziging van artikel 3. van de statuten door vervanging van de integrale tekst, van hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
-Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de voorschriften en volgens de
bepalingen van de code der plichtenleer van de orde der dierenartsen.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Ten dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening alle
financiële en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden
met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het
beroep. De vennootschap waakt voer de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening
van hun beroep.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen ter
zake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig voorwerp:
A/Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zal al of niet een participatie
aanhoudt met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
B/Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen in het kader van de uitoefening van de dierengeneeskunde. Het
uitbouwen en beheren van het onroerend vermogen wordt uitgevoerd in functie van het beheer van
de reserves en in het kader van de uitoefening door de dierenartsaandeelhouder van zijn
diergeneeskundige activiteit als dierenarts en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. De vennootschap kan enkel handelingen stellen die op welke wijze ook bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die een inbreuk inhouden op de Code der Plichtenleer van de Orde der
Dierenartsen.”
-Wijziging van artikel 9. van de statuten door vervanging van de integrale tekst, van hetgeen volgt:
“De aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke
Raad.”
-Wijziging van artikel 10. van de statuten door vervanging van de integrale tekst, van hetgeen volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuursfunctie(s) dient verplicht te worden waargenomen door dierenartsen, ingeschreven op de
lijst van de Order der dierenartsen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
-Toevoeging van nieuwe artikels 28., 29., 30. en 31. aan de statuten:
“Artikel 28. Associatie
De dierenartsen die zich wensen te associëren en/of een vennootschap wensen op te richten in het
kader van de uitoefening van de diergeneeskunde moeten zich onderling verbinden met een
geschreven contract, volgens de modaliteiten nader omschreven in artikel 30 van deze statuten.
Alle geschreven contracten, alsmede eventuele akten van oprichting inhoudende de statuten en de
reglementen van inwendige orde, dienen in de vorm van een ontwerp aan de Gewestelijke Raad te
worden medegedeeld. Deze laatste onderzoekt of ze al dan niet in overeenstemming zijn met de
diergeneeskundige plichtenleer, geeft er zijn goedkeuring aan of vordert dat passende wijzigingen
worden aangebracht.
Elke aanpassing of wijziging aan een eerder goedgekeurd contract dient aan dezelfde instantie
voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden medegedeeld.
Artikel 29. Cumulatieverbod
Het is de dierenarts verboden de uitoefening van de diergeneeskunde te cumuleren met een ander
beroep dat een conflict kan veroorzaken met de regels van de deontologische Code of het algemeen
belang. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan de uitoefening van de diergeneeskunde moet
gebeuren in lokalen gescheiden van deze die gereserveerd zijn voor de diergeneeskunde.
Artikel 30. Bijlagen
In de overeenkomsten is iedere clausule verboden die:
1.de onafhankelijkheid of de beroeps-verantwoordelijkheid van de dierenarts beperkt;
2.een monopoliserend karakter vertoont;
3.de vrije keuze van de cliënt beperkt;
4.een commerciële uitoefening van de diergeneeskunde met zich mee kan brengen of enige vorm
van collusie.
Daarenboven moeten de vennootschappen beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
1.de naam mag niet monopoliserend zijn;
2.alle aandelen dienen op naam te zijn;
3.de aandelen kunnen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke
Raad;
4.de bestemming van de aandelen in geval van overlijden, uitsluiting of vertrek moet gespecifieerd
worden;
5.de bestuursfuncties moeten door dierenartsen worden waargenomen.
Artikel 31.
Alle statuten van de diergeneeskundige rechtspersonen, de overeenkomsten tussen dierenartsen,
tussen een dierenarts en een diergeneeskundige rechtspersoon of tussen diergeneeskundige
rechtspersonen alsook de huishoudelijke reglementen met betrekking tot die overeenkomsten
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Gewestelijke Raad van de bevoegde Orde. De Hoge
Raad van de Orde van Dierenartsen bepaalt de voorwaarden waarvan de overeenkomsten, statuten
en huishoudelijke reglementen met betrekking tot die overeenkomsten dienen te beantwoorden, met
name de voorwaarden in geval van ontbinding, overlijden, tuchtstraf en administratieve sanctie.
De aandelenregisters en de identiteit van de mandatarissen en zaakvoerders/bestuurders worden
meegedeeld aan de Gewestelijke Raad van de Orde.”
NEGENDE BESLISSING
A. De vergadering neemt voor zoveel als nodig kennis van het ontslag als bestuurder door de
vennootschap “Quattuor Liberis” sedert 6 juni 2024 en bevestigt voor zoveel als nodig dit ontslag te
aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van:
De heer STEFFENS Daniël, Johannes, Wilhelmus, Maria, wonende te 3690 Zutendaal, Grotstraat
51.
De heer STEFFENS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en dewelke verklaart niet getroffen
te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen
besluiten uit te voeren.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan het kantoor ‘NHP Accountants – Nulens,
Heymans & Partners’ te Lanaken, Stationsstraat 55, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enzovoort.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte oprichtingsakte.
 
Maarten BUNKENS,
Notaris