Ondernemingsnr : 0670959094
Naam
(voluit) : Augias Corp.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Cocklaan 70 bus 1
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 december 2023 door meester Barbara Balliere,
geassocieerd notaris te Gent, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de Naamloze Vennootschap “AUGIAS CORP.”, met zetel te 9831 Deurle, Xavier De Cocklaan
70, bus 1, BTW BE 0670.959.094, RPR Gent afdeling Gent is bijeengekomen en aldaar volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER
De voorzitter zet uiteen dat op de bijzondere algemene vergadering van 1 december 2023 werd
vastgesteld dat de heer Wim Vernaeve, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35, zijn
ontslag als bestuurder heeft bekend gemaakt bij brief gericht aan de raad van bestuur.
De Algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het ontslag van de heer Wim Vernaeve,
voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, en dit per 1 oktober 2023.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLISSING – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURSORGAAN
De voorzitter zet uiteen dat op de bijzondere Algemene vergadering van 30 juni 2023 werd beslist om
te benoeming tot bestuurders van de vennootschap, onder voorbehoud van goedkeuring van de
benoeming door de Nationale Bank in het kader van de aggregatiedienstverlening:
    •  De heer Nicolas Christiaen, wonende te 9820 Merelbeke, 
    •  De heer Frederik Neus, wonende te 9070 Destelbergen, 
De voorzitter zet uiteen dat op de bijzondere Algemene vergadering van 1 december 2023, deze
benoeming werd bekrachtigd, zodat deze is ingegaan op 1 december 2023 voor een looptijd van 3
jaar tot de Algemene vergadering van het boekjaar 2026.
Het mandaat is onbezoldigd.
DERDE BESLISSING – VERLENING BOEKJAAR
De vergadering beslist het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 te verlengen en het af
te sluiten op 30 september 2024. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 januari 2023 tot en
met 30 september 2024.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het daarop
volgend kalenderjaar.
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist aansluitend om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste zaterdag van de maand maart om 11 uur.
VIJFDE BESLISSING – STATUTENWIJZIGING
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen wordt met
eenparigheid van de stemmen besloten de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 34 zal voortaan luiden als volgt:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgend kalenderjaar.
Artikel 23 zal voortaan luiden als volgt:De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders,
ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden de eerste zaterdag van de maand maart
om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van de genomen beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING
Het orgaan van bestuur wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “A.B.E.S”., met
zetel te 9320 Erembodegem (Aalst), Ninovesteenweg 190, be-voegd om alleen te handelen en met
recht van in de plaats-stel-ling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie en
via een ondernemingsloket bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de BTW administratie.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel
Barbara Balliere, Geassocieerd Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 26 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten