Ondernemingsnr : 0693706485
Naam
(voluit) : ESNW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazenpad 7
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 24 oktober
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ESNW", met zetel te 2560 Nijlen, Hazenpad 7, met eenparigheid van
stemmen heeft besloten: 1/a) om geen opmerking te maken op het verslag van het bestuursorgaan
en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren. b) het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen om in de bestaande omschrijving van het voorwerp na het
punt “21/” volgende tekst toe te voegen : “22/ Het uitvoeren van alle grond-, riolerings-, wegenis-,
beton- en afbraakwerken; 23/ Afbraakwerken en dit in de ruimste zin van het woord; 24/ Grond- en
graafwerken: het uitvoeren van grondwerken en grondverbeteringen, afbraakwerken, sloopwerken en
saneringen; het graven voor het leggen van kabels en kanalisaties, zoals voor nutsvoorzieningen en
rioleringen; diverse graafopdrachten, enz.; het aanleggen, herstellen en onderhouden van
nutsvoorzieningen; 25/ Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen; 26/ Ruimen van bouwterreinen; bouwrijp
maken van terreinen ; 27/ Verhardingswerken en omheiningen: het leggen van funderingen, opritten,
terrassen ,het plaatsen van allerlei soorten omheiningen en afsluitingen, toegangspoorten, enz. 28/
aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van producten en goederen die met het
aannemingsbedrijf verwant zijn; 29/ Verhuren van machines: grondverzetmachines, elektrische
machines, machines op verbrandingsmotor, allerlei ; 30/ Algemene coördinatiewerkzaamheden
bouwwerf uitgevoerd door onderaannemers ; 31/ Aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en
export van allerhande producten en goederen ; 32/ groot- en kleinhandel van allerhande materialen
en goederen via postorderbedrijven of via internet (webshop).”  2/a) In toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
dertienduizend driehonderdveertig euro (€ 13.340,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00)
van de vennootschap, hetzij samen dertienduizend driehonderdveertig euro (€ 13.340,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend tweehonderdzestig euro (€ 5.260,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). b) onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om
het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt
geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd
is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) vast te
stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2560 Nijlen, Hazenpad 7. Dit is geen statutair
gegeven.  4/a) Het ontslag te aanvaarden, vanaf 24 oktober 2023, van de “statutaire zaakvoerder”,
thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen “statutair bestuurder” genoemd,
te weten : De Heer WITVROUWEN Nick, geboren te Lier, op 9 september 1988, wonende te 3270
Scherpenheuvel, Koestraat 9. Zijn ontslagbrief wordt voorgelegd aan het bureau om vervolgens
bewaard te blijven op de zetel van de vennootschap. b) volledige en algehele kwijting te verlenen
aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 5/
om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de
statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden
“maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”.  Een UITTREKSEL van
deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de
naam "ESNW", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig
(1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.  Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.  Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland : 1/ Algemene
elektriciteitswerken; 2/ De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel ontwerp en bouw van
elektriciteitsgoederen ; 3/ Hosting en cloud diensten ; 4/ IT en aanverwante activiteiten. 5/ Meccano
grafische diensten ; 6/ Computeradviesbureau ; 7/ De aan- en verkoop van computerapparatuur en
bijbehoren, onderhoud en herstellingen van computers en kantoormachines, ontwikkeling van
software, -beheer van computerinstallaties en–netwerken -opvolging van informatiseringprojecten ; 8/
Technische audit van computerinstallaties, 9/ Netwerken en uitbatingprocedures van bovenvermelde
apparatuur. 10/ Gegevensverwerking - databank ; 11/ Aansluiten, aan- en verkoop telefonie en
communicatieapparatuur ; 12/ Uitrusting computerzalen (zwevende vloer waaronder kabels
getrokken kunnen worden, kabelgoten, airconditioning, stalen rekken, …). 13/ Transport van
goederen, nationaal - internationaal ; 14/ Technische event ondersteuning; 15/ Schilderwerken
(particulier / industrieel); 16/ Seminaries, training met betrekking tot bovenvermelde activiteiten ; 17/
Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar ; 18/ Managementactiviteiten van holdings ; 19/ De aankoop, verhuur, het
onderhoud en de verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware ; 20/ Het aanleggen van
een onroerend en roerend vermogen, evenals het beheren in de ruimste zin van het woord en het
oordeelkundig uitbreiden ervan, de verhuur en de handel in onroerende goederen; dit alles uitsluitend
voor eigen rekening en in eigen naam en zonder inbreuk te plegen op de wet van 6 april 1995 inzake
de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs ; 21/ Het aanvragen, verwerven, verhandelen en
exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. 22/ Het uitvoeren van alle grond-,
riolerings-, wegenis-, beton- en afbraakwerken ; 23/ Afbraakwerken en dit in de ruimste zin van het
woord ; 24/ Grond- en graafwerken: het uitvoeren van grondwerken en grondverbeteringen,
afbraakwerken, sloopwerken en saneringen; het graven voor het leggen van kabels en kanalisaties,
zoals voor nutsvoorzieningen en rioleringen; diverse graafopdrachten, enz.; het aanleggen,
herstellen en onderhouden van nutsvoorzieningen; 25/ Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen ; 26/ Ruimen
van bouwterreinen; bouwrijp maken van terreinen ; 27/ Verhardingswerken en omheiningen: het
leggen van funderingen, opritten, terrassen ,het plaatsen van allerlei soorten omheiningen en
afsluitingen, toegangspoorten, enz. 28/ aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export
van producten en goederen die met het aannemingsbedrijf verwant zijn ; 29/ Verhuren van machines:
grondverzetmachines, elektrische machines, machines op verbrandingsmotor, allerlei ; 30/ Algemene
coördinatiewerkzaamheden bouwwerf uitgevoerd door onderaannemers ; 31/ Aankoop, verkoop,
groot- en kleinhandel, import en export van allerhande producten en goederen ; 32/ Groot- en
kleinhandel van allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via internet (webshop).
Deze opsomming is niet beperkend.  De vennootschap mag alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken
van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.  Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon of als
bemiddelingsagent uitgeoefend worden.  Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en uitoefening van het stemrecht :  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel, op twintig mei om veertien uur dertig minuten. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.  Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Elektronische algemene vergadering :
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.  Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping
tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.  Die
procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De
vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten. Toegang tot de algemene vergadering : Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 Beraadslagingen :  §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 6/ de huidige gewone niet-statutaire “zaakvoerder”, thans volgens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie, te weten : de Heer WITVROUWEN Guido August Leo, geboren te Lier op 20
mei 1959, wonende te 2560 Nijlen, Hazenpad 7. b) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. c) om volgende
personen te benoemen tot “niet-statutaire bestuurders” voor een onbepaalde duur:  1. De Heer
WITVROUWEN Nick, geboren te Lier, op 9 september 1988, wonende te 3270 Scherpenheuvel,
Koestraat 9 en 2. De Heer WITVROUWEN Guido August Leo, geboren te Lier op 20 mei 1959,
wonende te 2560 Nijlen, Hazenpad 7.  Hun opdracht is onbezoldigd. c) De “niet-statutaire”
bestuurders kiezen allen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. d)  De “niet-statutaire” bestuurders zullen elk
individueel kunnen optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen, in alle handelingen in en
buiten rechte. 7/ a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten
uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “SCA
ANWERPEN”, met zetel te 2160 Wommelgem, Ternesselei 326; BTW BE0478.794.671 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om
afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de
Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp