N° d'entreprise :
0664673989
Dénomination :
(en entier) :
ØPP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Quai Marcellis 17 bte 61
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, OBJET, CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à Herstal exerçant sa fonction dans la SC
SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés », ayant son siège à Herstal, en date du 19 juin
2018, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « ØPP », ayant son siège social à 4020 Liège, quai Marcellis, 17
bte 61.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- RECLASSIFICATION DES ACTIONS
Les dix mille deux cent quatre-vingt-deux (10.282) actions existantes sont réparties en cinq mille huit
cent nonante-quatre (5.894) actions de catégorie A, quatre mille trente-six (4.036) actions de
catégorie B et trois cent cinquante-deux (352) actions de catégorie C.
 
II- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE.
 
1- Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent trente-quatre mille
sept cent quatre-vingt-huit euros (434.788 €) pour le porter de trois cent vingt-sept mille deux cent
seize euros douze cents (327.216,12 €) à sept cent soixante-deux mille quatre euros et douze cents
(762.004,12 €) par la création de deux mille neuf cent septante-huit (2.978) actions nouvelles de
catégorie B, sans désignation de valeur nominale, à souscrire en numéraire au prix de cent
quarante-six euros (146 €) par action nouvelle et à libérer immédiatement par la société anonyme «
LEANSQUARE », ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis », rue Lambert Lombard, 3,
TVA numéro 541.651.760. RPM Liège et la société anonyme « NEWCO 1», ayant son siège social à
4000 Liège, rue Louvrex, 95, TVA numéro 0696.665.183. RPM Liège.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
2- Renonciation au droit de préférence.
On omet.
 
3- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
On omet.
 
4- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de quatre cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-huit euros
(434.788 €) est effectivement réalisée;
- les deux mille neuf cent septante-huit (2.978) actions nouvelles de catégorie B ont été libérées à
concurrence de la totalité.
- le capital social est actuellement de sept cent soixante-deux mille quatre euros et douze cents
Volet B
(762.004,12 €), représenté par treize mille deux cent soixante (13.260) actions sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/treize mille deux cent soixantième (1/13.260ème) de l’
avoir social.
 
III- MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
 
    1.  Rapport : on omet.
 
2- L’assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation aven ceux-ci, de créer des logiciels innovants (sites web, applications
mobile, interfaces techniques, chatbots, … (liste non exhaustive)) en s’appuyant sur des ressources
partagées et une équipe multidisciplinaire.
 
Ces activités consistent en :
 
- la création de projets dans le but de les transformer en produits et solutions finies, revendables à
des sociétés moyennant un minimum de modifications. Ces produits, une fois lancés et après avoir
trouvé leurs premiers clients, ont vocation à devenir ensuite de véritables sociétés, dans lesquelles la
société est initialement actionnaire;
- l’apport de capital humain et financier à chaque projet;
- une répétition du processus de création.
 
Apport en capital humain : En plus de différents outils techniques ou de management, le studio met à
la disposition des startups : des designers, des développeurs à temps plein, des spécialistes en
marketing, en technologie. L’utilisation des ressources est optimisée car plusieurs projets sont
construits en parallèle.
 
Apport en capital financier : Un capital d’amorçage éventuel est alloué à chaque projet en fonction de
ses besoins.
 
Exceptionnellement, la société peut réaliser des activités de formation, de conseils ou de services
(exemples : applications et sites internet sur mesure, conseils en management, formations...), en
réalisant des prestations pour des clients qui n'ont pas vocation à devenir des produits de la société.
Cette activité ne peut pas se développer au détriment de l'objet social principal, qui est celui de la
création de produits.
 
La société a également pour objet :
- la réalisation et le développement de tous logiciels et software quelconques,
- le développement, l’hébergement et la maintenance de sites Internet et de tous autres produits
multimédia,
- la production, la location, la fabrication et la vente de tous produits audiovisuels ou multimédia,
- l’édition électronique,
- la conception, la réalisation d’images graphiques et de tous supports en découlant, la mise en
application et la commercialisation de tous programmes informatiques,
- l’étude de tous problèmes se rapportant à l’organisation et au développement de l’informatique et
de connexions sur tous réseaux informatiques dans le monde,
- l’analyse et la programmation,
- l’achat, la vente, la location, l’importation, l’implantation et la maintenance de tout matériels et
logiciels informatiques ainsi que tous appareils électroniques et supports média de communication et
de télécommunication,
- l’organisation d’évènements, de séminaires et de jeux d’entreprise,
- la réalisation de tous travaux d’imprimerie,
- l’impression de tous imprimés commerciaux et privés,
- l’édition, l’achat, la fabrication et la vente de tous articles d’imprimerie, de papeterie et de bureau,
ainsi que toutes opérations de courtage sur ces objets.
Ainsi que:
- la formation et la consultance dans tous domaines se rapportant directement ou indirectement à
son objet social.
 
Volet B
Elle pourra aussi se livrer en Belgique ou à l'étranger, d'une manière générale et sans que
l'énumération qui va suivre soit limitative, à toutes exploitations et opérations commerciales et
industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport quelconque direct ou
indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et s'insérer par voie d'association,
d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans
toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet social serait analogue ou
connexe au sien ou qui seraient susceptibles pour elle de favoriser son développement.
 
Elle pourra assurer la représentation, sur le territoire belge, de sociétés étrangères, accomplir toutes
formalités légales, nouer des relations avec les autorités fédérales et régionales, exercer, pour toutes
sociétés, des mandats d’administrateur, gérance et bureau d’administration.
 
Il est précisé par les actionnaires que toute activité ci-dessus nécessitant un accès à la profession
et/ou règlementée ne sera exercée qu’à compter du moment où un membre actif de la présente
société aura accès à ladite activité et/ou remplira les conditions règlementaires ».
 
IV- MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
1- L’assemblée décide de modifier l’article 1er des statuts par le remplacement de la dénomination «
ØPP » par la dénomination « ØPP START-UP STUDIO ».
 
2- L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le remplacement du paragraphe 1er par
le texte suivant :
« §1. Le capital social est fixé à sept cent soixante-deux mille quatre euros et douze cents
(762.004,12 €). Il est divisé en treize mille deux cent soixante (13.260) actions, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/treize mille deux cent soixantième (1/13.260ème) de
l'avoir social.
Les treize mille deux cent soixante (13.260) actions sont réparties en cinq mille huit cent nonante-
quatre (5.894) actions de catégorie « A », sept mille quatorze (7.014) actions de catégorie « B » et
trois cent cinquante-deux (352) actions de catégorie « C ». Les actions des différentes catégories
jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts. »
 
3- a) Rapport : on omet.
 
b) L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
« La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Deux administrateurs seront élus par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par
les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de catégorie B et non d'une obligation, en sorte que
ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer.
Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de
catégorie A.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de catégorie B les administrateurs élus sur la
liste des candidats de catégorie A seront qualifiés d'administrateurs de catégorie A, les
administrateurs élus sur la liste des candidats de catégorie B seront qualifiés d'administrateurs de
catégorie B. La publication de leur nomination mentionnera la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas
plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux
membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera une personne chargée de l’
exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout
empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections ».
 
4- On omet.
 
Volet B
5- On omet.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire à Herstal, exerçant sa fonction dans
la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant l’attestation bancaire, le rapport du Conseil d’Administration,
les comptes annuels, et six procurations.
- la coordination des statuts.