Ondernemingsnr 0817.897.862
Naam
(voluit):	ANYWOOD
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Oude Vaartstraat 43
2520 Oelegem (Ranst)
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap "Notaris Karl Van Kerkhoven", met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer
(BE)0835.909.673, op dertien december tweeduizend vierentwintig, neergelegd vóór registratie, van
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"ANYWOOD", met zetel te 2520 Oelegem (Ranst), Oude Vaartstraat 43 , ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0817.897.862, blijkt:
-dat de vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door Carmen Van Camp, bedrijfsrevisor, opgemaakt
op 4 december 2024, die handelen over de voorgenomen ontbinding en invereffeningstelling van de
vennootschap, aangezien de enige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap Anywood BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het
oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30
september 2024 met een balanstotaal van € 297.418,32 een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap Anywood BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
· alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en
eventuele andere belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet
bekend zijn voor wat betreft de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn
afgesloten;
· de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens
eventuele sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties;
· het bestaan van de kas (ad € 118,25 ) op datum van 30 september 2024 aangezien wij geen
fysische telling konden uitvoeren daar wij onze opdracht pas nå balansdatum mochten ontvangen;
· de latente vennootschapsbelasting, door het bestuursorgaan geraamd op € 24.328,94, die niet
werd voorzien;
· de neerleggingskost van de jaarrekening werd niet voorzien en betaald;
· de eventuele financiële gevolgen van mogelijke gebreken die vastgesteld zouden worden in het
kader van de tienjarige aansprakelijkheid waarover wij ons niet kunnen uitspreken.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 13 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen
wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming
met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheden
Bovendien willen wij erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal
ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle
uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 30 oktober 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 30 september 2024, is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2
van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na
te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om
te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen
van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke
mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
· alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen
aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva;
· er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure
als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Brussel, 4 december 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
(getekend)
Carmen Van Camp,
Bedrijfsrevisor".
-dat de voorzitter heeft verklaard:
*dat de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars zullen worden beschouwd
overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
*er geen schulden meer zijn omdat zij werden terugbetaald;
*er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en
passiva werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde
schuld zouden laten verschijnen.
-dat de vergadering heeft vastgesteld dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en
vereffening van de vennootschap in één akte, te weten:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° de enige aandeelhouder is op deze algemene vergadering aanwezig en besluit met eenparigheid
van stemmen.
-dat de vergadering heeft beslist om de besloten vennootschap "ANYWOOD", met zetel te 2520
Ranst, Oude Vaartstraat 43 vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang van 13
december 2024 overeenkomstig artikel 2:80 het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-dat de vergadering heeft beslist het verdelingsplan met de berekening van de in te houden roerende
voorheffing en het netto-aandeel van de aandeelhouder in de vereffening opgesteld door het
bestuursorgaan goed te keuren.
-dat de aandeelhouder door de uitoefening van zijn rechten verbonden aan de eigendom van de
aandelen, gemachtigd is het resterend actief van de vennootschap te ontvangen, hetgeen hij heeft
aanvaard.
-dat de aandeelhouder heeft verklaard en er zich toe heeft verbonden in voorkomend geval alle
toekomstige activa en passiva en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap over te
nemen.
-dat de vergadering heeft beslist de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot op
13 december 2024 goed te keuren.
-dat ingevolge de ontbinding de vergadering kennis neemt van het ontslag vanaf 13 december 2024
van de heer Kevin De Bruyn, geboren te Deurne (Antwerpen) op 20 maart 1981, wonende te 2520
Ranst, Oude Vaartstraat 43 en mevrouw Dorien Hilde Gustaaf Peeters, geboren te Antwerpen
(Deurne) op 6 mei 1988, wonende te 2520 Ranst, Oude Vaartstraat 43, als (niet-statutaire)
bestuurders van de vennootschap. Er wordt hen algehele en onvoorwaardelijke kwijting verleend
over het door hen uitgeoefend mandaat.
-dat gezien de afgifte van de goederen aan de enige aandeelhouder en gezien zijn verbintenis tot
persoonlijke overname in voorkomend geval van alle toekomstige activa en passiva en rechten en
verplichtingen van de vennootschap de vergadering heeft vastgesteld dat de vereffening hierdoor
gesloten is en de vennootschap "ANYWOOD" definitief heeft opgehouden te bestaan.
-dat de vergadering heeft beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn zullen bewaard blijven op volgend adres: 2520 Oelegem (Ranst),
Oude Vaartstraat 43.
-dat de vergadering heeft vastgesteld dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de
consignatie van gelden en waarden.
-dat de vergadering de besloten vennootschap "Taccx Partners", met zetel te 2160 Wommelgem,
Welkomstraat 165 (RPR 0443.850.719) met recht van indeplaatsstelling, heeft gelast met het
verrichten van de laatste fiscale en administratieve verrichtingen en verleent volmacht, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige en noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap
in het rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de B.T.W.,
UBO-register en eStox.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan.