Ondernemingsnummer :
0533771105
Benaming :
(voluit) :
VAN MAELE-RESO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Vlamingstraat 88
8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
commanditaire vennootschap op aandelen "VAN MAELE-RESO", met zetel te 8000 Brugge,
Vlamingstraat 88, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te
8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 29 oktober 2018, eerstdaags te registreren, dat met
éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR – AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist om het huidig boekjaar, een einde nemend op 31 december 2018 eenmalig te
verlengen tot 30 december 2019, dit met het oog op een geplande herstructurering van de
vennootschap.
Alle daaropvolgende boekjaren vangen aan op 31 december om te eindigen op 30 december van het
daaropvolgend kalenderjaar.
De eerste zin van artikel 22 van de statuten wordt bijgevolg aangepast als volgt:
“Het boekjaar vangt aan op 31 december en eindigt op 30 december van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSEN JAARVERGADERING – AANPASSING STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering beslist om, in navolging van de eenmalige verlenging van
het huidig boekjaar, de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste
zaterdag van de maand juni 2020 om 17.00 uur en alle daaropvolgende jaarvergaderingen te laten
plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand juni om 17.00 uur.
Artikel 18 van de statuten wordt bijgevolg aangepast als volgt:
“Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de eerste zaterdag van de
maand juni om 17.00 uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het
bericht van bijeenroeping.
Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.”
DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
NEGENHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 988 000,00) om het kapitaal van de
vennootschap te brengen van ZEVENHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 762 000,00)
op EEN MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1 750 000,00), door inbreng in
speciën met uitgifte van negenhonderdachtentachtig (988) nieuwe aandelen, genummerd van 763 tot
1.750. Al deze nieuwe aandelen zullen a pari worden ingeschreven en volledig afbetaald.
Op deze kapitaalverhoging zal worden ingetekend in contanten door storting van duizend euro (€
1.000,00) per aandeel.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.
VIERDE BESLUIT – VERZAKING VOORKEURRECHT
De heer VAN MAELE Freddy en mevrouw CLAEYS Arlette verklaren individueel te verzaken aan het
voorkeurrecht dat zij hebben met betrekking tot de hierboven besliste kapitaalsverhoging door
Luik B
inbreng in contanten  en verzoeken de notaris dit te notuleren.
Tevens verklaren alle vennoten akkoord te zijn met de modaliteiten van de hiervoor vermelde
kapitaalverhoging en met de intekening op alle nieuw uit te geven aandelen voor de helft door
mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie en voor de wederhelft door de heer VAN MAELE-RESO
Dimitri.
VIJFDE BESLUIT – INSCHRIJVING – AFBETALING – VERGOEDING
Zijn alhier tussengekomen mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie en de heer VAN MAELE-RESO
Dimitri, die na voorlezing te hebben aanhoord van het voorgaande, verklaren volledig op de hoogte
te zijn van de statuten van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaren dat zij
volgende contanten inbrengen:
A. mevrouw VAN MAELE-RESO Stefanie: de som van
VIERHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 494 000,00), in contanten, volstort,
waarvoor haar vierhonderdvierennegentig (494) aandelen zonder vermelding van waarde als
vergoeding worden toegekend, genummerd 763 tot 1.256.
B. de heer VAN MAELE-RESO Dimitri: de som van VIERHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND
EURO (€ 494 000,00), in contanten, volstort, waarvoor hem vierhonderdvierennegentig (494)
aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding worden toegekend, genummerd 1.257 tot
1.750.
Bankattest
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening
onder nummer BE65 7360 5467 2496 bij KBC bank, geopend ten name van de commanditaire
vennootschap op aandelen VAN MAELE-RESO, zoals blijkt uit het bankattest, afgegeven door
voornoemde instelling op 25 oktober 2018, dat mij is overhandigd.
Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over
deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden nadat de optredende notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van
de akte.
ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT –
AANPASSING STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging ten belope van
NEGENHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 988 000,00) volledig werd verwezenlijkt
door inbreng in contanten en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot EEN MILJOEN
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1 750 000,00).
Artikel 5 van de statuten wordt bijgevolg aangepast als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op EEN MILJOEN
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1 750 000,00) en is verdeeld in duizend
zevenhonderdvijftig (1.750) kapitaalsaandelen, elk met een fractiewaarde van één/duizend
zevenhonderdvijftigste (1/1.750ste) van het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is volledig
volgestort.”
ZEVENDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING – AANPASSING STATUTEN
De buitengewone algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 8000 Brugge, Krom
Genthof 5, met ingang vanaf heden.
Artikel 2 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Krom Genthof 5.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mogen bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of
kantoren ingericht worden zowel in België als in het buitenland.”
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT & COÖRDINATIE
De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul LOMMÉE, Virginie DAEMS en Elisabeth
LOMMÉE te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst van de statuten en een uittreksel
uit onderhavige akte.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 29 oktober 2018;
    •  gecoördi-neer-de statuten.