Ondernemingsnr : 0432725710
Naam
(voluit) : APOTHEEK VAN HERCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijlensesteenweg(Bevel) 37
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Notaris Erika ISENBORGHS, notaris te Heist-op-den-Berg, op 17
december 2020, ter registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “«Apotheek Van Herck»”, met
zetel te 2560 Nijlen, Nijlensesteenweg 37B, hebbende het ondernemingsnummer BE 0432.725.710.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van Apotheek Van Herck naar
Apotheek Van den Broeck Bevel.
Vierde besluit
De vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurder van 5 november
2020 het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-           Handel in kruiden, drogisterij-, gezondheids-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-,
dieet-, laboratorium-, optische, orthopedische en onderhoudsartikelen, medische apparaten en
Luik B
toestellen, hulpmiddelen, brillen en hoorapparaten, kousen, orthopedische apparaten, dierenvoeders,
kunstmest en aanverwante producten en diensten. Deze opsomming is aanduidend en geenszins
beperkend;
-           Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
-           Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt.
-           Het geven van adviezen of technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in
de breedste zin, alsmede het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand;
-           Het verzorgen van vervangingen in of voor één of meer apotheken;
-           Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aan- en verkoop in het groot en in het
klein, in- en uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen;
-           Onder eender welke vorm participaties te verwerven in ondernemingen en deze aan te
houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt alles te doen dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het
welzijn van de ondernemingen waarin zij participeert en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen, alsmede de verdere gunstige ontwikkeling van de ze
vennootschappen te stimuleren, te plannen en te coördineren;
-           Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen:
het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen het
optreden als vereffenaar. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
-           De aankoop, het beheer, het behoud en het uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
roerende en onroerende goederen, welke de vennootschap slechts zal verkopen wanneer
gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen of wanneer het behoud van deze goederen niet
langer gerechtvaardigd is;
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Apotheek Van den Broeck Bevel".
 Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-           Handel in kruiden, drogisterij-, gezondheids-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-,
dieet-, laboratorium-, optische, orthopedische en onderhoudsartikelen, medische apparaten en
toestellen, hulpmiddelen, brillen en hoorapparaten, kousen, orthopedische apparaten, dierenvoeders,
kunstmest en aanverwante producten en diensten. Deze opsomming is aanduidend en geenszins
beperkend;
-           Het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
-           Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt.
-           Het geven van adviezen of technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in
de breedste zin, alsmede het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand;
-           Het verzorgen van vervangingen in of voor één of meer apotheken;
-           Het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aan- en verkoop in het groot en in het
klein, in- en uitvoer, fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen;
-           Onder eender welke vorm participaties te verwerven in ondernemingen en deze aan te
houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt alles te doen dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het
welzijn van de ondernemingen waarin zij participeert en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen, alsmede de verdere gunstige ontwikkeling van de ze
vennootschappen te stimuleren, te plannen en te coördineren;
-           Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen:
Luik B
het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen het
optreden als vereffenaar. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
-           De aankoop, het beheer, het behoud en het uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
roerende en onroerende goederen, welke de vennootschap slechts zal verkopen wanneer
gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen of wanneer het behoud van deze goederen niet
langer gerechtvaardigd is;
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VAN DEN BROECK Riet
voormeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende  besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2560 Nijlen,
Nijlensesteenweg 37B.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
Luik B
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 Notaris Erika ISENBORGHS
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.