Ondernemingsnr : 0633 773 749
Naam
(voluit) : NIPRO EUROPE GROUP COMPANIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blokhuisstraat 42, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 juni 2024:
1. De enige aandeelhouder besluit om, met onmiddellijke ingang, de heer Kyoetsu KOBAYASHI te ontslaan
als bestuurder van de Vennootschap.
2. De enige aandeelhouder besluit om, met onmiddellijke ingang, de heer Yoshiharu YONEMORI, met
Japanse nationaliteit, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
De uitoefening van dit mandaat is onbezoldigd.
Dit mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
3. De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, de heer
Emile Vanrobaeys, mevrouw Charlotte De Backer, de heer Frederik Laevens of bij hun afwezigheid, een andere
advocaat van het advocatenkantoor MVVP Advocaten, met kantoren te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, om over
te gaan tot de uitvoering van de formaliteiten van de beslissingen, in het bijzonder om de publicatiefomulieren
voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het Ondernemingsloket te
wijzigen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 november 2024:
1. De enige aandeelhouder besluit om, met ingang van 1 januari 2025, de heer Yoshihari YONEMORI, te
ontslaan als bestuurder van de vennootschap.
2. De enige aandeelhouder besluit om, met ingang van 1 januari 2025, de heer Tsuyoshi YAMAZAKI, te
ontslaan als bestuurder van de vennootschap.
3. De enige aandeelhouder besluit om, met ingang van 1 januari 2025, de heer Serge Kemps, met Belgische
nationaliteit, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
De uitoefening van dit mandaat is onbezoldigd.
Dit mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de jaarvergadering van de vennootschap van 2030.
4. De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, mevrouw
Charlotte De Backer, mevrouw Marie-Judith Vanden Kerchove, de heer Frederik Laevens of bij hun afwezigheid,
een andere advocaat van het advocatenkantoor MVVP Advocaten, met kantoren te Tervurenlaan 270, 1150
Brussel, om over te gaan tot de uitvoering van de formaliteiten van de beslissingen, in het bijzonder om de
publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het
Ondernemingsloket te wijzigen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 22 november 2024:
1. De Raad van Bestuur beslist om, met ingang van 1 januari 2025, de heer Tsuyoshi YAMAZAKI, te ontslaan
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2. De Raad van Bestuur beslist om, met ingang van 1 januari 2025, de heer Serge Kemps, met Belgische
. nationaliteit, te benoemen als dagelijks bestuurder van de vennootschap.
De uitoefening van dit mandaat is onbezoldigd
Aangezien de heer Serge KEMPS de mandaten als bestuurder en dagelijks bestuurder combineert is hij een :
gedelegeerd bestuurder. Hij zal ook de titel van CEO dragen.
-
3. De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, mevrouw
Charlotte De Backer, mevrouw Marie-Judith Vanden Kerchove, de heer Frederik Laevens of bij hun afwezigheid,
een andere advocaat van het advocatenkantoor MVVP Advocaten, met kantoren te Tervurenlaan 270, 1150 :
Brussel, om over te gaan tot de uitvoering van de formaliteiten van de beslissingen, in het bijzonder om de :
publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het
Ondernemingsloket te wijzigen.
Charlotte De Backer
Bijzonder gevolmachtigde