Ondernemingsnr : 0824269178
Naam
(voluit) : COMSULTATOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Erasmusstraat 28/B
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op achtentwintig december.
Voor mij, Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district
Borgerhout, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap Notaris Patrick DE
BUS SERGEYSSENS, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0465.985.228 met zetel te
Antwerpen district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 1.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “COMSULTATOR”, met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Sint-Erasmusstraat
28/B en met ondernemingsnummer BE 0824.269.178.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De voorzitter wordt ontslaan van het voorlezen van het aangekondigde verslagen met betrekking tot
de omzetting in een BV en de aanpassing van de statuten, en aanpassing voorwerp.
2. Tweede besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met:
- Detailhandel in consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen, in textiel, kleding en schoeisel, en andere
artikelen
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Het uitbaten van drankgelegenheden, tavernes, cafés, hotels, logements- en spijshuizen,
restaurants, pita- en fast-food-zaken, snackbars, frituren, spijshuizen, verbruikerssalons en
dergelijke, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca-activiteiten, zoals ondermeer het
organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit alles zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, dit in de
ruimste zin van het woord. Binnen dit kader mag de vennootschap:
• Alle verrichtingen doen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm:
verwerven, beheren, valoriseren en cederen; onder meer inhoudend: aan-en verkoop; huur en
verhuur; huurfinanciering; ((laten) bouwen, verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen,
verfraaien, uitrusten en onderhouden; uitbaten, verkavelen, prospecteren en promoten van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
• Het verstrekken van advies met het oog op belegging, wederbelegging en opbrengst;
• De ontwikkeling van alle vastgoedprojecten;
• De coördinatie van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerkzaamheden door onderaannemers;
• Alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties
aankopen of overnemen; verkopen, afstaan of omwisselen; verhuren of uitbaten; opbouwen;
- Het verschaffen van collectieve logies voor tijdelijk of langdurig verblijf aan studenten
(studentenhuizen), seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, pensions voor buitenlandse
werknemers, enz.
- Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen en omruilen van aandelen en /of effecten.
- Het vervoer, de verhuur, import, export, leasing, aan- en verkoop van mobilhomes, campers en
kampeerwagens en gelijksoortige voertuigen.
- Alle mogelijke vormen van betaald transport van goederen en personenvervoer in binnen- en
buitenland, in hoofd- en onder aanneming, voor eigen naam en rekening van derden.
- Het verhuren van zalen al dan niet met traiteurservice.
- Het uitgeven van boeken en kranten, productie van films, video- en televisieprogramma's,
bioscoopfilms, en alle activiteiten in verband met de post-productie, de distributie en de vertoning
ervan.
- Het maken van geluidsopnamen, met of zonder behulp van geluidsopnamestudio's, met of zonder
behulp van artificiële intelligentie.
- Het programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s en radioprogramma’s.
- De gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten en webportalen.
- De activiteiten van persagentschappen (en overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatie) die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s, beelden en speciale artikelen leveren aan de media.
- Het ontwerp en de bouw van podia en decors voor uitvoerende kunstevenementen met inbegrip
van de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken voor uitvoerende
kunstevenementen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zij besluit tevens dat de mogelijkheid tot uitkering van een interim dividend dient voorzien te worden.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "COMSULTATOR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het voor eigen rekening verkrijgen, aankopen, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten,
verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, verhuren in huur nemen en leasen
van alle onroerende goederen: in het algemeen alle onroerende verrichtingen;
    •  Algemene consultancy;
    •  Journalistiek;
    •  Alle activiteiten van een communicatiebureau alsook aankoop en verkoop van
communicatiebureaus;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica;
    •  Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal;
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
    •  De activiteiten van hoofdkantoren;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie en efficiëntie;
    •  Algemene auditactiviteiten;
    •  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
    •  Vertalers en tolken;
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Het fotokopiëren, documentvoorbereiding, en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  De verhuur van postbussen, poste restante;
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
    •  Detailhandel in consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
    •  Markt en straathandel in voedings- en genotmiddelen, in textiel, kleding en schoeisel, en andere
artikelen
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
    •  Het uitbaten van drankgelegenheden, tavernes, cafés, hotels, logements en spijshuizen,
restaurants, pita- en fast-food-zaken, snackbars, frituren, spijshuizen, verbruikerssalons en
dergelijke, alsmede de organisatie van alle aanverwante horeca-activiteiten, zoals ondermeer het
organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings, dit alles zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
    •  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, dit in de
ruimste zin van het woord. Binnen dit kader mag de vennootschap:
    •  Alle verrichtingen doen inzake onroerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm:
verwerven, beheren, valoriseren en cederen; onder meer inhoudend: aanen verkoop; huur en
verhuur; huurfinanciering; ((laten) bouwen, verbouwen, restaureren, renoveren, aanpassen,
verfraaien, uitrusten en onderhouden; uitbaten, verkavelen, prospecteren en promoten van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld
       • Het verstrekken van advies met het oog op belegging, wederbelegging en opbrengst;
    •   De ontwikkeling van alle vastgoedprojecten;
    •  De coördinatie van bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerkzaamheden door onderaannemers;
    •   Alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties
aankopen of overnemen; verkopen, afstaan of omwisselen; verhuren of uitbaten; opbouwen;
    •  Het verschaffen van collectieve logies voor tijdelijk of langdurig verblijf aan studenten
(studentenhuizen), seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, pensions voor buitenlandse
werknemers, enz.
    •  Het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen en omruilen van aandelen en /of effecten.
    •  Het vervoer, de verhuur, import, export, leasing, aan en verkoop van mobilhomes, campers en
kampeerwagens en gelijksoortige voertuigen.
    •  Alle mogelijke vormen van betaald transport van goederen en personenvervoer in binnen en
buitenland, in hoofd- en onder aanneming, voor eigen naam en rekening van derden.
    •  Het verhuren van zalen al dan niet met traiteurservice.
    •  Het uitgeven van boeken en kranten, productie van films, video en televisieprogramma's,
bioscoopfilms, en alle activiteiten in verband met de post-productie, de distributie en de vertoning
ervan.
    •  Het maken van geluidsopnamen, met of zonder behulp van geluidsopnamestudio's, met of
zonder behulp van artificiële intelligentie.
    •  Het programmeren en uitzenden van televisieprogramma’s en radioprogramma’s.
    •  De gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten en webportalen.
    •  De activiteiten van persagentschappen (en overige dienstverlenende activiteiten op het gebied
van informatie) die nieuwsberichten, nieuwsfoto’s, beelden en speciale artikelen leveren aan de
media.
    •  Het ontwerp en de bouw van podia en decors voor uitvoerende kunstevenementen met inbegrip
van de gespecialiseerde beeld, verlichtings- en geluidstechnieken voor uitvoerende
kunstevenementen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag participeren of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met
andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand werken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
splitsing of op weke wijze ook.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:79 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de mogelijkheid hebben om het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, op te dragen aan één of meerdere
personen.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand december, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Patrick DE BUS
SERGEYSSENS, Notaris te Antwerpen, district Borgerhout om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN GOETHEM Paul Pierre Albert Greta, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Sint-
Erasmusstraat 28/A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te: 2140
Antwerpen (Borgerhout), Sint-Erasmusstraat 28/A.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.comsultator.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@comsultator.be
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering beslist CONSIUS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, te
2900 Schoten, Deuzeldlaan 180 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan
te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan CONSIUS
ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 180 , teneinde het
nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register
en e-Stox.
WAARVAN AKTE. Opgemaakt en verleden te Borgerhout, op bovengemelde datum
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst der statuten
- Verslag bestuursorgaan