Ondernemingsnr : 0886395106
Naam
(voluit) : International Building Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mosten 4
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Eksaarde op
13 juli 2022, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "International Building Services", met zetel te 9160
Lokeren, Mosten 4, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimiteit van
stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden. De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, dewelke zullen
worden hernomen onder het vijfde agendapunt.
2. TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
3. DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00) om het te brengen van honderdduizend euro (€
100.000,00) naar éénenzestigdui-zend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door terugbetaling op
ieder aandeel van een bedrag van achtendertig euro vijftig cent (€ 38,50) werkelijk volgestort
kapitaal. 
De vergadering verklaart verder dat voormelde kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist dat de uitkering gebeurt op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermin-dering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
4. VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om over te gaan van een collegiaal bestuur naar een eenhoofdig bestuur
waarbij de enige bestuurder niet-statutair wordt benoemd.
De vergadering beslist tevens om de huidige bestuurders, hierna genoemd, te ontslaan:
-de heer Blancquaert Hans, hier aanwezig;
Luik B
-mevrouw Broeckhove Sandra, hier aanwezig; de vergadering akteert in dit verband dat mevrouw
Broeck-hove Sandra op de algemene vergadering van 27 juni 2022 reeds werd ontslagen als
bestuurder.
Het mandaat van de heer Blancquaert Hans als gedelegeerd bestuurder wordt op dezelfde manier
beëindigd.
De vergadering beslist vervolgens om de heer Blancquaert Hans, voornoemd, tot enige niet-
statutaire bestuurder te benoemen met ingang van heden. Hij aanvaardt dit mandaat. 
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in
overeenstem-ming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en vereni-gingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“INTERNATIONAL BUILDING SERVICES”.
Deze benaming kan in beide landstalen gebruikt worden.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft tenein-de op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentscha-pen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
- Restaureren of renoveren van gebouwen en monumenten;
- Oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord
- Oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen
- Grondwerken, wegenwerken en rioleringswerken
- Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden, sportfaciliteiten
- Boringen, peilingen en uitdiepingen, omvattende het neerslaan van de grondwaterspiegel
- Maken van fundering voor het heien van palen en damplanken voor versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes
- Draineringswerken, omvattende het reinigen van waterlopen alsmede het graven en onderhouden
van vijvers, rivieren en waterlopen
- Aanplantingen en onderhoud
- Optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) eveneens voor het optrekken van
fabrieksschou-wen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken omvattende het metselwerk van
ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten
- Optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken omvattende het werk in de
werkplaats van de ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het
plaatsen van de pro-ducten die zij vervaardigen, omvattende de onderneming voor het optrekken van
niet-metalen bungalows en houten chalets en het optrekken van geprefabriceerde woningen
- Bekistings- en ijzervlechtwerken
- Zandstralen en chemisch reinigen van gevels
- Reinigen, sableren en ontvetten van metalen, van metalen gebinten en van metalen constructies,
van houten balken en van houten constructies
- Droogmaken van muren door fusie en injectie door middel van waterdichte mortels en andere
producten
- Waterdicht maken van gevels
- Herstellen van beton- en metselwerken bijkomstig bij gevelreiniging en restauratie en voegwerken
- Civiele onderhoudswerken
- Aanbrengen van synthetische vloeren (kunstharsen)
- Bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
Luik B
- Slopen van gebouwen en kunstwerken, omvattende het effenen en het wegruimen ervan
- Plaatsen van afsluitingen
- Bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken
- Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, omvattende het dekken van
daken met asfalt of koolwaterstofhoudende producten eventueel gecombineerd met metalen
- Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
- Bedekken van gebouwen met dakpannen, riet, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen van
asbestcement
- Plaatsen vloerbedekking van hout of van andere materialen
- Plaatsen van scheidingswanden of valse zolderingen van hout
- Plaatsen van warmte- en geluidsisolering
- Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende berapingwerken, plaatsen van
chapes en de gips-staffwerken
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, omvattende het werk in de werkplaats van ondernemingen
waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van allerhande houten
voorwerpen en producten die zij vervaardigen, alsook het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, alsook het plaatsen van deuren en plinten in kunststof
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken en luiken van kunststof
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van roosters, intrekbare-
en roldeuren alsmede het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen
- Plaatsen van ruiten, glas, alsook glas in lood, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van
alle doorschijnend en doorzichtig materiaal omvattende de glaswerken in het algemeen, het plaatsen
van spiegel-glas, het vervaardigen en plaatsen van gekleurde ramen, het plaatsen van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen van doorschijnend
beton, alsmede alle voorbereidende en bijkomstige werken die daarvoor nodig zijn
- Plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, omvattende de installatie van
hulptoestellen
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van
industriële pijpleidingen omvattende de luchtregeling en van de industriële pijpleidingen omvattende
de ondernemingen die zich hoofdzakelijk bezighouden met het thermisch isoleren van pijpleidingen
en kanalisaties
- Installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het leveren
en plaatsen van zinken dakvensters
- Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen
- Plaatsen van bliksemafleiders, elektrische in-stallaties en metaalconstructies
- Elektrische installatie
- Projectontwikkeling van woningbouw, van kantoor-bouw en van infrastructuurwerken
- Coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie en raadgevend bureau
- Plaatsen van alle bouwmaterialen, de aanneming en uitvoering ervan
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, in-stallatie, afwerking), met andere woorden de
activiteit van veiligheidscoördinator
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de me-deëigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen in zowel
residentiële gebouwen als niet-residentiële gebouwen.
Groot- en kleinhandel van bouwmaterialen. Verhuren en herstellen van alle aannemersmateriaal.
Vervoer van bouwmaterialen voor eigen rekening.
Bouwpromotie, aankopen, verkopen, verhuren van gronden en van gebouwen van welke aard ook, in
België en in het buitenland.
Beheer van bedrijven, ondermeer door het uitvoeren van, of deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, manage-ment en in het algemeen
consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming, en de belangen van haar eigenaars en
betrokkene kan ten goede komen.
Beheer van eigen onroerend en roerend vermogen, ondermeer door het verwerven en valoriseren
van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerend als onroerende, materiële en immateriële; het nemen
van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede
komen.
De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden alle handels-, nijverheids-, financiële,
roerende of onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke
andere wij ze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorziene procedure van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij mag verbintenissen aangaan voor een
termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk
één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergade-ring die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Bij elke kapitaalverhoging bepaalt het bestuursorgaan de koers en de voorwaarden van uitgifte van
de nieuwe aandelen.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effecten-houders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapi-taalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obliga-ties of van inschrijvingsrechten niet volledig ge-plaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeur-recht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredig-heid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Het voorkeurrecht kan alleen maar worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die
moet besluiten over de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 6 van de statuten, mits inachtname
van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging. De oproeping
tot deze algemene vergadering vermeldt uitdrukkelijk het voorstel tot opheffing of beperking van het
voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Luik B
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
enige be-stuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder om het nog verschuldigd blijvend
saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat
de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijge-houden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoe-fening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenre-digheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, voor zover de overnemer een bloedverwant een medeaandeelhouder, de echtgenoot
van de overdrager of hun kinderen. Voor elke andere overdracht of afstand is de toestemming van
alle aandeelhouders vereist.
De effecthouder, die één of meerdere effecten op naam wenst af te staan of over te dragen, moet
van zijn voornemen kennis geven aan de enige bestuurder, bij aangetekende brief, waarin hij de
Luik B
naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal
effecten dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De enige bestuurder is verplicht het voorstel bij aangetekende brief mee te delen aan alle andere
effect-houders en dit binnen de veertien dagen, na ontvangst van de brief van de effecthouder-
overdrager.
De effecthouders beslissen over de voorgestelde afstand of overdracht binnen de maand na
ontvangst van het aangetekend schrijven van de enige bestuurder, eveneens bij aangetekend
schrijven.
De enige bestuurder zal het antwoord van de effecthouders binnen de veertien dagen na verloop van
termijn meedelen aan de effecthouder-overdrager. Het stilzwijgen van een effecthouder wordt
beschouwd als een akkoord met de voorgestelde overdracht of afstand.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechtbank open. Nochtans, indien de
effecthouder, die zijn effecten wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende effecthouders
verplicht, binnen de drie maanden, hetzij de effecten zelf aan te kopen, hetzij er een koper voor te
vinden. Indien de weigerende effecthouders de effecten zelf wensen aan te kopen, vindt het
voorkeurrecht overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde van de effecten op de dag van de
overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden
vastgelegd door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen wordt benoemd. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de effecten kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen, zal worden beslist door een derde deskun-dige die, op hun verzoek of
op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter der rechtbank van
koophandel van de plaats waar de vennoot-schap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde
deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van effecten zal in ieder geval tot stand moeten komen binnen de zes maandenna de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze defini-tief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn, kunnen de rechthebbenden de weigerende venno-ten tot betaling dwingen met alle
rechtsmiddelen.
Ingeval van overlijden dienen de erfgenamen, lega-tarissen of rechtverkrijgenden binnen de maand
na het overlijden aan de enige bestuurder nauwkeurig op te geven hoe de effecten zijn vererfd. Zij
moeten teven de naam, voornaam , beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden, alsook hun
respectievelijke erfrechten opgeven. De procedure die verder dient gevolgd te worden wordt hoger in
dit artikel vermeld.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen effecthouder kunnen worden, omdat zij
niet als effecthouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane effecten. Voor
de vaststelling van de waarde en de uitbetaling wordt verwezen naar hetgeen hoger in dit artikel
wordt vermeld.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen effecthouder kunnen worden, zijn
verplicht, op verzoek van de vennootschap, hun effecten op naam over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen effecthouders.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, met uitsluiting van zijn
ontslag, en voor elke uitkering aan de aandeelhouders.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan te allen tijde een einde stellen aan zijn mandaat,
indien daartoe wettige redenen bestaan, zoals onder meer zware en ernstige tekortkomingen tijdens
de uitoefening van het bestuursmandaat. Het overlijden, onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege
zijn ontslag tot gevolg.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden (zoals bepaald door de enige bestuurder).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissaris-sen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks ge-houden op laatste maandag van de maand juni,
om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerst-volgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhou-ders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaar-de dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijk-heid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Luik B
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste drie (3) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde persoon, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verant-woordt.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behou-dens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authen-tieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
onder-tekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door  de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statu-taire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennoot-schap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk be-sluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk be-sluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelij-ke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Luik B
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitge-oefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over be-slist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden on-dertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Artikel 30: Aandeelhoudersovereenkomsten
Aandeelhoudersovereenkomsten die de uitoefening van het stemrecht regelen zijn toegelaten onder
de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en tussentijdse dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid ver-leend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkom-stig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voor-schotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamen-lijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoor-digen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergade-ring geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Luik B
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennoot-schapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woon-plaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehou-der.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgewe-ken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
5. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten
4.
 
Voor analytisch uittreksel.
getekend Pierre De Brabander, notaris.
Samen hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 13 juli 2022; gecoördineerde statuten.