Ondernemingsnr : 0684997469
Naam
(voluit) : HUYLEBROECK.PRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wielrijdersstraat 21
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 4 mei 2023, neergelegd
ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van Huylebroeck.PRO BV met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
 
Eerste besluit :
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
Tweede besluit:
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
Derde besluit:
De enige aandeelhouder verklaart het omstandig verslag overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege het bestuursorgaan ontvangen te hebben
en er kennis van te hebben genomen. Daarin wordt de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap door het bestuursorgaan verantwoord. De algemene vergadering ontslaat
ondergetekende notaris ervan lezing te geven. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De vergadering beslist voormeld omstandig verslag goed te keuren.
 
Vierde besluit:
De vergadering beslist het voorwerp in zijn geheel te vervangen, en overeenkomstig de statuten aan
te passen, rekening houdend met agendapunt 4, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als
handelsagentuur, makelaar of commissionair in, de verhuring en lease, het onderhoud en de
herstelling van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe
beperkt te zijn, van:
    •  Machines, apparaten en werktuigen voor de recyclage industrie, de bouwnijverheid, de land- en
tuinbouw, de weg- en waterbouw, de industrie, voor de warmte-, koel- en vriestechniek;
    •  Elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
    •  Machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  IJzerwaren in de meest uitgebreide zin;
    •  Hijs-, los- en laadtoestellen;
    •  Alle andere machines, werktuigen, instrumenten en gereedschappen niet elders genoemd;
    •  Auto's en motorrijwielen, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen,
touringcars, spoorweg materieel, aanhangwagens en opleggers;
    •  Alle onderdelen, toebehoren en accessoires voor alle machines en voertuigen;
    •  Alle vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten, olie en
oliehoudende producten, ertsen, metalen, chemische producten, grondstoffen of halffabricaten, en
biomassa;
    •  Alle materiaal en materieel voor de aanleg en het onderhoud van tuinen, met inbegrip van
bomen, planten, bloemen, meubilair, bewerkt en onbewerkt hout, bouwmaterialen;
    •  Landbouwmachines en -werktuigen.
B. Onderneming voor en de activiteiten van :
    •  Projectontwikkeling van tuinbouw- en andere groenprojecten en openbare omgevingsaanleg;
    •  Projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten
opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het
voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het
geven van adviezen op technisch vlak;
    •  Beheer van de uitvoering van de werken; het waarmerken van betalingsaanvragen; het
vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de
stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen;
het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
    •  Tuin- en landschapsarchitecten en van ingenieurs en technische adviseurs op het vlak van
tuinaanleg en –onderhoud, enz.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, de
bouw van speel- en sportterreinen, met inbegrip van grondverzet;
    •  Goederenvervoer over de weg, in de meest uitgebreide zin, met inbegrip van express- en
pakjesdiensten; vrachtbehandeling, bevrachting, laden en lossen van goederen; opslag en vervoer
ondersteunende diensten.
C. Adviesbureau:
    •  Op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe
producten;
    •  Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
    •  Alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen in verband met public relations
en communicatie; op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, enzovoort; bijstand en hulp
aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op financieel en operationeel gebied en bij
het human resources management; met inbegrip van de activiteiten van freelance leraren en
coaches.
D. Diverse diensten en activiteiten:
    •  Beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminaries;
    •  Het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van
voordrachten, lezingen en cursussen over tuinbouw, tuinaanleg, machines en installaties, enzovoort
en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm.
E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, onder andere:
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.;
    •  De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
F. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties;
    •  Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van
de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
G. Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s),
aandeelhouder(s) en hun familieleden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
Vijfde besluit:
De vergadering wenst de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen van de eerste
maandag van juni om 19.00 uur naar de laatste werkdag van de maand juni om 19.00 uur.
Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen , zondagen en zaterdagen.
Deze wijziging komt de werking van de vennootschap ten goede aangezien de aandeelhouders
ontlast worden tijdens de erg drukke weken voor de zomervakantie.
 
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten samengevat als
volgt luidt:
1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « HUYLEBROECK.PRO ».
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”,
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Aandeelhouder(s)
De enige aandeelhouder heeft zijn inbreng volledig volgestort.
 
5. inbreng aanvangsvermogen en volstorting
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
 
6. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
7. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
7.1 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend
kon zijn.
 
7.2 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8. Bestuur en vertegenwoordiging
8.1 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
8.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
 
9. Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
10. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als
handelsagentuur, makelaar of commissionair in, de verhuring en lease, het onderhoud en de
herstelling van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe
beperkt te zijn, van:
    •  Machines, apparaten en werktuigen voor de recyclage industrie, de bouwnijverheid, de land- en
tuinbouw, de weg- en waterbouw, de industrie, voor de warmte-, koel- en vriestechniek;
    •  Elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
    •  Machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  IJzerwaren in de meest uitgebreide zin;
    •  Hijs-, los- en laadtoestellen;
    •  Alle andere machines, werktuigen, instrumenten en gereedschappen niet elders genoemd;
    •  Auto's en motorrijwielen, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen,
touringcars, spoorweg materieel, aanhangwagens en opleggers;
    •  Alle onderdelen, toebehoren en accessoires voor alle machines en voertuigen;
    •  Alle vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten, olie en
oliehoudende producten, ertsen, metalen, chemische producten, grondstoffen of halffabricaten, en
biomassa;
    •  Alle materiaal en materieel voor de aanleg en het onderhoud van tuinen, met inbegrip van
bomen, planten, bloemen, meubilair, bewerkt en onbewerkt hout, bouwmaterialen;
    •  Landbouwmachines en -werktuigen.
B. Onderneming voor en de activiteiten van :
    •  Projectontwikkeling van tuinbouw- en andere groenprojecten en openbare omgevingsaanleg;
    •  Projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten
opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het
voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het
geven van adviezen op technisch vlak;
    •  Beheer van de uitvoering van de werken; het waarmerken van betalingsaanvragen; het
vaststellen van gebreken; het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de
stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen; het uitvoeren van inspecties en keuringen;
het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
    •  Tuin- en landschapsarchitecten en van ingenieurs en technische adviseurs op het vlak van
tuinaanleg en –onderhoud, enz.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, de
bouw van speel- en sportterreinen, met inbegrip van grondverzet;
    •  Goederenvervoer over de weg, in de meest uitgebreide zin, met inbegrip van express- en
pakjesdiensten; vrachtbehandeling, bevrachting, laden en lossen van goederen; opslag en vervoer
ondersteunende diensten.
C. Adviesbureau:
    •  Op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe
producten;
    •  Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
    •  Alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen in verband met public relations
en communicatie; op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, enzovoort; bijstand en hulp
aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op financieel en operationeel gebied en bij
het human resources management; met inbegrip van de activiteiten van freelance leraren en
coaches.
D. Diverse diensten en activiteiten:
    •  Beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminaries;
    •  Het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van
voordrachten, lezingen en cursussen over tuinbouw, tuinaanleg, machines en installaties, enzovoort
en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm.
E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, onder andere:
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.;
    •  De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
F. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties;
    •  Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van
de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
G. Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s),
aandeelhouder(s) en hun familieleden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
11.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand juni om negentien uur. Werkdagen zijn alle andere dagen dan
wettelijke feestdagen , zondagen en zaterdagen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
11.2 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
11.3 Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Zevende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
Achtste besluit:
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
 
Negende besluit
De aandeelhouder besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
vanaf heden:
    •  de heer Jef HUYLEBROECK, voornoemd;
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
    •  de heer Jef HUYLEBROECK, voornoemd;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd als volgt tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
Tiende besluit
Het adres van de zetel is gevestigd te 2660 Hoboken (Antwerpen), Wielrijdersstraat 21.
 
Elfde besluit
De website van de vennootschap is nog niet beslist.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet beslist.
De vennootschap kan eveneens bij besluit van het bestuursorgaan een internet of een e-mailadres
creëren.
Elke communicatie via dit adres door en tussen de organen van de vennootschap en de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
 
Twaalfde besluit
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te voorzien voor:   
A&B KMO Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, met ondernemingsnummer
BTW – BE 0466.535.158, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door één van haar
aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling.
Waardoor de voornoemde lasthebber is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.
Wordt hiermee neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- de gecoördineerde statuten;