N° d'entreprise : 0837403770
Nom
(en entier) : MAN & SCIENCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fond Cattelain 2
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Suivant procès-verbal dressé par Maître Didier BRUSSELMANS, Notaire à Berchem-Sainte-Agathe,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « BRUSSELMANS & PARENT, Notaires
associés » ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue des Soldats 60, le 20 mai 2022, en
cours d'enregistrement, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme "MAN & SCIENCE", ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Fond
Cattelain 2, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0837.403.770 et
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0837.403.770.
(…)
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION – Modification de la représentation du capital.
L’assemblée décide de modifier la représentation du capital de manière à ce que le capital soit
représenté par 210.641 actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
L’assemblée décide d’attribuer les nouvelles actions aux propriétaires des actions existantes, au
prorata de leur participation dans le capital.
A l’unanimité, les actionnaires, présents ou représentés comme dit est, déclarent accepter
expressément l’attribution qui leur est ainsi faite en échange des actions existantes:
- la société simple BMI ESTATE : 62.267 actions
- la société simple TOGETHER : 62.110 actions
- la société de droit allemand JH CAPITAL GmbH : 62.110 actions
- la société anonyme NOSHAQ SPIN-OFFS : 20.703 actions
- Monsieur Fabian SUAREZ GONZALEZ : 3.451 actions
En conséquence de cette modification de représentation du capital, les septante-et-un (71)
donneront droit à pouvoir acheter onze mille cent trente-six (11.136) actions au lieu et place de
septante-et-un (71) actions avant ladite modification.
DEUXIEME RESOLUTION – AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE
    1.  Rapports
A l’unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration et du rapport du réviseur d’entreprises, la société à responsabilité limitée "REWISE",
représentée par Monsieur Pascal CELEN, réviseur d'entreprises désigné par le conseil d’
administration,  ayant ses bureaux à Liège, rapports conformément aux articles 7 :179 et 7 :197 du
Code des sociétés et des associations, les actionnaires  reconnaissant avoir reçu un exemplaire de
ces rapports préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.
Le rapport du réviseur d’entreprises, daté du 20 mai 2022, conclut dans les termes suivants :
« Conformément aux articles 7:179 et 7:197 du CSA, nous présentons notre conclusion à
l'assemblée générale extraordinaire de la société SA MAN & SCIENCE (ci-après dénommée « la
Société ») dans le cadre de notre mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été
désignés par lettre de mission du 22/02/2022.
Nous leur présentons également nos conclusions sur l’évaluation des données financières et
Volet B
comptables reprises dans le projet de rapport de l’organe d’administration.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’institut des réviseurs d’
entreprises et au projet de Norme relative à la mission du professionnel dans le cadre de l’évaluation
du caractère fidèle et suffisant des données financières et comptables reprises dans le projet de
rapport de l’organe d’administration.
Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’apport en nature ».
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 7:197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’
ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’administration et nous n’avons aucune
constatation significative à signaler concernant :
–                la description des biens à apporter,
–                l’évaluation appliquée,
–                le(s) mode(s) d’évaluation utilisé(s) à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluations de l’apport en nature conduisent à la valeur
de l’apport et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de
valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en
contrepartie.
L’apport en nature est néanmoins subordonné à la signature du « CONTRIBUTION AND
SHAREHOLDERS’ AGREEMENT » par les actionnaires de la SA MAN & SCIENCE et les
actionnaires de la société norvégienne PALION MEDICAL AS ;
La rémunération réelle de l’apport consistera en l’émission de 115.626 nouvelles actions réparties
comme suit :
-                 17.160 nouvelles actions de la SA MAN & SCIENCE attribuées à la société de droit
norvégienne TRONVIK CONSULTING AS (922633975) pour les 30.000 actions détenues dans la
société norvégienne PALION MEDICAL AS (922810583) ;
-                 17.160 nouvelles actions de la SA MAN & SCIENCE attribuées à la société de droit
norvégienne BRATBAK CONSULTING AS (922601054) pour les 30.000 actions détenues dans la
société norvégienne PALION MEDICAL AS (922810583) ;
-                 3.006 nouvelles actions de la SA MAN & SCIENCE attribuées à la société de droit
norvégienne ELAR CONSULTING AS (920285503) pour les 5.255 actions détenues dans la société
norvégienne PALION MEDICAL AS (922810583) ;
-                 1.544 nouvelles actions de la SA MAN & SCIENCE attribuées à la société de droit
norvégienne STARTPARTNER AS (912189147) pour les 2.700 actions détenues dans la société
norvégienne PALION MEDICAL AS (922810583) ;
-                 1.544 nouvelles actions de la SA MAN & SCIENCE attribuées à Monsieur David DODICK
pour les 2.700 actions détenues dans la société norvégienne PALION MEDICAL AS (922810583) ;
-                 72.605 nouvelles actions de la SA MAN & SCIENCE attribuées à la société simple de
droit belge BMI ESTATE (BE0725.424.693) pour les 126.934 actions détenues dans la société
norvégienne PALION MEDICAL AS (922810583) ;
-                 2.607 nouvelles actions de la SA MAN & SCIENCE attribuées à Monsieur Olivier
TAELMAN pour les 4.557 actions détenues dans la société norvégienne PALION MEDICAL AS
(922810583).
Parallèlement à l’opération d’apport en nature, les droits des détenteurs de PALION ESOP sur les
actions de PALION seront remplacés par des droits équivalents sur les actions de la SA MAN &
SCIENCE, conformément à l’article 7:68 du CSA. Les 19.630 ESOP de la société norvégienne
PALION MEDICAL AS donneront droit en cas d’exercice de souscrire à 11.228 actions de la SA
MAN & SCIENCE, en lieu et place des actions PALION MEICAL AS, aux mêmes conditions que le
plan initial de PALION tel qu’amendé en vertu du CONTRIBUTION AND SHAREHOLDERS
AGREEMENT à intervenir entre les actionnaires des deux sociétés.Aucune autre rémunération n’a
été accordée, en dehors des actions spécifiées, en contrepartie de l’apport.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le projet de
rapport de l’organe d’administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
ces données, qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Les hypothèses retenues sous-jacentes aux informations financières prospectives sont susceptibles
de différer des réalisations, puisque des événements anticipés ne se produisent souvent pas comme
prévu, et l’écart pourrait être significatif.
No fairness opinion
Conformément à l’article 7:197 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le
Volet B
caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’évaluation de la rémunération
attribuée en contrepartie de l’apport ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no
fairness opinion”).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité l’organe d’administration relative à l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
-                 d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
-                 de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
-                 de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’émission d’action
L’organe d’administration est responsable de :
-                 de l’établissement d’un rapport qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les
conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires ;
-                 l’élaboration des données financières et comptables reprises dans son rapport ;
-                 la justification du prix d’émission, et
-                 la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires ;
-                 du caractère fidèle et suffisant, dans tous leurs aspects significatifs, des informations
fournies afin que l’assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature
Le réviseur d’entreprises est responsable :
-                 d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en
nature ;
-                 d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet;
-                 d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au
moins à la valeur de l'apport mentionnée dans le projet d’acte ; et
-                 de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’émission d’action
Notre responsabilité est de formuler une conclusion d’assurance limitée sur les données financières
et comptables reprises dans le projet de rapport de l’organe d’administration en vertu de l’article 7:
179 CSA, sur la base de notre évaluation.
Une évaluation des données financières et comptables reprises dans le projet de rapport de l’organe
d’administration consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes
responsables des questions financières et comptables et en la mise en œuvre de procédures
analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue de notre mission est très inférieure à
celle d'une mission d’assurance raisonnable. En conséquence, notre évaluation ne nous permet pas
d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'une mission de contrôle
permettrait d'identifier. Notre évaluation des données financières prospectives aboutit à la formulation
d’une conclusion sous forme négative que les hypothèses constituent une base raisonnable pour les
informations financières prospectives. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d’audit sur
les données financières et comptables.
Étant donné que les données financières prospectives et les hypothèses sur lesquelles elles sont
basées se rapportent à l’avenir et peuvent donc être affectées par des événements imprévus, nous
n’exprimons aucune opinion sur la question de savoir si les résultats réels qui seront rapportés
correspondront à ceux présentés dans l’information financière prospective, et les écarts pourraient
être significatifs.
Même si les événements anticipés sous les hypothèses théoriques se produisent, les résultats réels
sont susceptibles d’être différents des projections puisque les événements anticipés ne se produisent
souvent pas comme prévu, et l’écart pourrait être significatif.
Notre évaluation ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à
l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe d’administration a mené ou mènera la société.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 7:179 et 7:197 du CSA dans le cadre de l’augmentation
de capital par apport en nature de la SA MAN & SCIENCE, présenté aux actionnaires et ne peut être
utilisé à d’autres fins.»
Ces rapports seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe
du tribunal de l’entreprise.
L’assemblée générale approuve ces rapports à l’unanimité.
b) Augmentation de capital
Volet B
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de sept millions six cent
quarante-sept mille sept cent vingt-trois euros (€ 7.647.723,00) pour porter le capital de deux millions
six cent seize mille huit cent cinquante-six euros (€ 2.616.856,00) à dix millions deux cent soixante-
quatre mille cinq cent septante-neuf euros (€ 10.264.579,00) par la création de cent quinze mille six
cent vingt-six (115.626) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la
société à compter de leur création.
L’assemblée décide que cette émission d’actions nouvelles sera réalisée en contrepartie de l’apport,
par les souscripteurs ci-dessous, des actions qu’ils détiennent dans la société de droit norvégien
PALION MEDICAL AS, dont le siège est établi à Dybdahlsgarden, 2 etg., Dybdhalsveg 3-5, N-7051
Trondheim, (Norvège), inscrite au registre de commerce sous le numéro 922 810 583
A l’instant interviennent :
- la société de droit norvégien TRONVIK CONSULTING AS, dont le siège est établi à Elvgata 15,
7350 Buvika, Norvège, inscrite au registre de commerce sous le numéro 922633975, représentée
par son administrateur, Monsieur TRONVIK Erling Andreas, laquelle, après avoir entendu lecture de
tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la
présente société et déclare faire apport à cette dernière des 30.000 actions détenues dans la société
norvégienne PALION MEDICAL AS ;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à la société de droit norvégien TRONVIK CONSULTING AS, qui
accepte, 17.160 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.
- la société de droit norvégien BRATBAK CONSULTING AS, dont le siège est établi à Øsstunvegen
4, 7023 Trondheim, Norvège, inscrite au registre de commerce sous le numéro 922601054,
représentée par son administrateur, Monsieur FOSSUM BRATBAK Daniel, laquelle, après avoir
entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la
situation financière de la présente société et déclare faire apport à cette dernière des 30.000 actions
détenues dans la société norvégienne PALION MEDICAL AS ;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à la société de droit norvégien BRATBAK CONSULTING AS, qui
accepte, 17.160 actions nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.
- la société de droit norvégien ELAR CONSULTING AS dont le siège est établi à Fjellstien 1, 3426
Gullaug, Norvège, inscrite au registre de commerce sous le numéro 920285503, représentée par son
administrateur, Monsieur LUND-ROLAND Lars, laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente
société et déclare faire apport à cette dernière des 5.255 actions détenues dans la société
norvégienne PALION MEDICAL AS;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à la société de droit norvégien ELAR CONSULTING AS 3.006 actions
nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.
- la société de droit norvégien STARTPARTNER AS, dont le siège est établi à Åsbrekka 17, 0790
Oslo, Norvège, inscrite au registre de commerce sous le numéro 912189147, représentée par son
administrateur, Monsieur ØSTERENG Gisle, laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui
précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente
société et déclare faire apport à cette dernière des 2.700 actions détenues dans la société
norvégienne PALION MEDICAL AS;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à la société de droit norvégien STARTPARTNER AS 1.544 actions
nouvelles, entièrement libérées, de la présente société.
- la société simple BMI ESTATE, préqualifiée, représentée comme dit est, laquelle, après avoir
entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la
situation financière de la présente société et déclare faire apport à cette dernière des 126.934
actions détenues dans la société norvégienne PALION MEDICAL AS;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à la société simple BMI ESTATE 72.605 actions nouvelles, entièrement
libérées, de la présente société.
- Monsieur DODICK David, né à Brampton (Canada), le 26 novembre 1963, domicilié à 40 Central
Park 10H, NEW YORK NY 10019-1633, Etats-Unis, lequel,  après avoir entendu lecture de tout ce
qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la
présente société et déclare faire apport à cette dernière des 2.700 actions détenues dans la société
norvégienne PALION MEDICAL AS;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à Monsieur DODICK David  1.544 actions nouvelles, entièrement
libérées, de la présente société.
Volet B
- Monsieur TAELMAN Olivier, né à Saint-Trond, le 2 mai 1971, domicilié à Stokstraat 43, 3800
Zepperen, lequel,  après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et déclare faire apport à
cette dernière des 4.557 actions détenues dans la société norvégienne PALION MEDICAL AS;
En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l’assemblée déclarent avoir parfaite
connaissance, il est attribué à Monsieur TAELMAN Olivier 2.607 actions nouvelles, entièrement
libérées, de la présente société.
Les intervenants sont ici valablement représentés par Monsieur SUAREZ GONZALEZ Fabian, ci-
avant mieux qualifié(e), en vertu de procurations sous seing privé, qui resteront au dossier et le
mandataire se portant fort pour autant que de besoin.
c) Réalisation de l’apport
Tous les membres de l’assemblée constatent et requièrent le notaire d’acter que l’augmentation de
capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi effectivement porté à dix millions deux cent soixante-quatre mille cinq cent septante-
neuf euros (€ 10.264.579,00) et est représenté par trois cent vingt-six mille deux cent soixante-sept
actions (326.267) actions nominatives sans désignation de valeur nominale.
TROISIEME RESOLUTION – APPROBATION DES DROITS DE SOUSCRIPTION EMIS PAR LA
SOCIÉTÉ PALION MEDICAL AS
a) Rapports
A l’unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :
- Rapport de l’organe d’administration établi conformément aux articles 7:180, alinéa 1er et 7:191,
alinéa 2 du Code des sociétés et des associations (i) justifiant l’opération proposée ainsi que le prix
d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires et (ii) exposant les raisons de la suppression du droit de préférence et
indiquant quelles en sont les conséquences pour les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
- Rapport du réviseur d’entreprises désigné par l’organe d’administration établi conformément à l’
article 7:180, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations dans lequel il évalue si les données
financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter
sur cette proposition.
Chaque actionnaire présent ou représenté reconnaît avoir reçu une copie de chaque rapport
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.
Ces rapports seront déposés, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe
du tribunal de l’entreprise.
 
b) Approbation des droits de souscription émis par la société PALION MEDICAL AS donnant droit à
la souscription de 11.228 actions de la société anonyme MAN & SCIENCE, conformément à l’article
7:68 du Code des sociétés et des associations et constatation des conditions d’émission et d’
exercice des droits de souscription.
L’assemblée générale approuve les conditions et modalités de l’exercice des droits de souscription
émis par la société PALION MEDICAL AS donnant droit à la souscription de 11.228 actions de la
société anonyme MAN & SCIENCE, telles que mentionnées dans le rapport précité de l'organe
d'administration, lequel demeurera ci-annexé, et dans le Plan.
L'assemblée décide de conférer à l'organe d'administration de la société PALION MEDICAL AS tous
pouvoirs afin notamment (i) de rédiger un addendum au plan de droits de souscription existant, (ii) de
prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la gestion du Plan, (iii) d'attribuer les droits de
souscription aux bénéficiaires à déterminer, conformément aux conditions d'émission et d'exercice
des droits de souscription, telles que mentionnées dans le rapport précité de l'organe
d'administration et (iv) de déterminer, au moment de l'offre de droits de souscription, le prix
d'exercice, conformément aux conditions d'émission et d'exercice des droits de souscription, telles
que mentionnées dans le rapport précité de l'organe d'administration.
c) Suppression du droit de préférence
L’assemblée générale décide, conformément à l’article 7 :191, alinéa 1er du Code des sociétés et
des associations, de supprimer, dans l’intérêt social, le droit de préférence des actionnaires existants
au profit des collaborateurs, prestataires de services et autres personnes qui seront sélectionné(e)s
comme participants et auxquel(le)s des droits de souscription seront attribués par l’organe d’
administration, conformément aux conditions et modalités, telles que mentionnées dans le rapport
précité de l'organe d'administration à ce sujet.
d)Augmentation de capital sous condition suspensive
L’assemblée générale décide, sous condition suspensive de l’exercice de tout ou partie des droits de
souscription émis par la société PALION MEDICAL AS donnant droit à onze mille deux cent vingt-
huit (11.228) actions de la société anonyme MAN & SCIENCE, d'augmenter le capital, en une ou
Volet B
plusieurs fois, par la création d’actions nouvelles jouissant des droits et avantages attribués par les
statuts aux actions existantes, à concurrence du prix d'exercice des droits de souscription multiplié
par le nombre de droits de souscription exercés, ESOP, et ce conformément aux conditions
exposées dans le rapport précité de l'organe d'administration établi en application de l'article 7:180
du Code des sociétés et des associations.
QUATRIEME RÉSOLUTION – ADAPTATION DES STATUTS
Suite à la modification du capital, l’assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
- l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
«  Le capital est fixé à dix millions deux cent soixante-quatre mille cinq cent septante-neuf euros
(10.264.579 €)
                  Il est représenté par 326.267 actions sans désignation de valeur nominale.
                  Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation
proportionnelle à la part qu’elle représente dans le capital. »
- l’article 7, alinéa 1er, des statuts est remplacé par le texte suivant :
« La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au
moins et sept administrateurs au plus, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des
actionnaires, et rééligibles. »
CINQUIEME RÉSOLUTION – CONFIRMATION DES MANDATS ADMINISTRATEURS ET
NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L’assemblée nomme, en tant qu’administrateurs de la société, à titre non-rémunéré :
    1.  Monsieur TAUB Robert, domicilié à Kleomenous 12TK, 10675 Athènes Kolonaki, Grèce;
    2.  Monsieur HAMBRECHT Jürgen, Römerweg 36, 6734 Neustadt, Allemagne;
    3.  La société coopérative à responsabilité limitée NOSHAQ PARTNERS, représentée par son
représentant permanent, Monsieur WALLEMACQ Hugues, domicilié à 4458 Juprelle, Rue Neuve 31;
    4.  Madame MONDEN Anneliese, domiciliée à 2950 Kapellen, Bloemenlei 1; et
    5.  Monsieur LUND-ROLAND Lars, de nationalité norvégienne, domicilié à Fjellstien 1, 3426
Gullaug, Norvège;
Cette nomination prend effet à la date de la présente assemblée et court pour un terme de trois ans.
SIXIEME RÉSOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  à chaque administrateur, ainsi qu’à Monsieur SUAREZ GONZALEZ Fabian, ciavant mieux
qualifié, pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent ;
    •  au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt du texte coordonné des statuts compte
tenu de la modification du capital ; et
    •  à la société à responsabilité limitée REYNDERS & C° (0840.398.991), représentée par son
administrateur Miguel REYNDERS, ou Katarzyna BODNAR, chacun agissant seul avec faculté de
substitution, ou toute autre personne désignée par elle, en qualité de mandataire ad hoc de la
société, afin d’exécuter les résolutions prises par la présente assemblée générale, et notamment de
signer tous les documents et de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de procéder aux
éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données
de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d’entreprises., à son
assujettissement éventuel à la taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres formalités.
Aux effets ci-dessus, chaque mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la
société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu; signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ELECTRONIQUE
Didier BRUSSELMANS
Notaire
Rue des Soldats, 60
B-1082 Berchem-Sainte-Agathe
Déposé en même temps: une expédition, statuts coordonnés, rapport du reviseur d’entreprises,
rapport de l’organe d’administration.