Ondernemingsnr : 0564908105
Naam
(voluit) : POLYGON – CS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselstraat 59 bus unit3/B2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 2 oktober 2020
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "POLYGON-CS", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
1.a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp;
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het nieuwe
voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
2.Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht, hetgeen bepaald is in de navermelde
artikelen, alsook in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders gesloten op 10 juni
2020 en in de eventuele overige aandeelhoudersovereenkomsten, van tijd tot tijd gewijzigd of
aangevuld, beslist de algemene vergadering het huidige artikel 11 inzake overdracht van aandelen te
schrappen en te vervangen door hetgeen hierna opgenomen in de nieuwe statuten onder het artikel
8 en 9.
3.De algemene vergadering beslist de bepalingen inzake de beslissingen van het bestuursorgaan en
de benoeming bestuurders te wijzigen en te vervangen door de artikels opgenomen in de nieuwe
statuten.
4.De algemene vergadering beslist dat de algemene vergadering bepaalde beslissingen neemt met
een meerderheid van 75% van de stemmen zoals opgenomen in artikel 23, voorlaatste paragraaf
van de nieuwe statuten, hierna opgenomen.
5.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6.§1.In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal twaalfduizend achthonderd euro (€ 12.800,00)
bedraagt en de wettelijke reserve van de vennootschap,nihil euro bedraagt.
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werden van rechtswege omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vijfduizend achthonderd euro (€ 5.800,00) wordt
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, dit bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
§2. De algemene vergadering besluit vrijstelling te verlenen tot volstorten van de niet opgevraagde
inbrengen en zij besluit de niet opgevraagde inbrengen te schrappen uit het eigen vermogen van de
vennootschap.
7.Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam POLYGON-CS.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen:
1.Het uitoefenen van het beroep van verzekeringsagent en gevolmachtigde onderschrijver van
binnenlandse en/of buitenlandse verzekeringsmaatschappijen en/of verzekeringsagenturen en/of
beursmakelaars in verzekeringen, en het optreden als gevolmachtigde onderschrijver of agent in
verzekeringen.
    1.  Het uitvoeren van alle activiteiten als tussenpersoon inzake financiële verrichtingen;
    2.  De activiteiten van tussenpersoon in verzekeringen;
    3.  Het verlenen van advies in verband met verzekeringscontracten;
    4.  Het optreden als tussenpersoon bij het afsluiten van verzekeringscontracten
    5.  Het beheer van verzekeringspolissen en het behandelen van schadedossiers;
    6.  Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor
algemene beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming;
    7.  Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van
marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit;
    8.  Onderneming voor het uitoefenen van managementactiviteiten;
10. Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten; het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten
(conflictbemiddeling);
11. Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard voor rekening van derden;
12. Het optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning,
organisatie en efficiëntie;
13. Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie in verzekeringen
14. Het verlenen van administratieve prestaties omvattende ondermeer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, het verwerken van correspondentie voor rekening van derden, het optreden als
vertaaldienst, secretariaatswerk, het invullen van aangiftes in de personenbelasting; ….
15. Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur. De realisatie van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen. De
verwerking van gegevens via de computer. Het samenstellen en beheren van databanken. Het
onderhouden en herstellen van computers.
16. Het ontwerpen en onderhouden van websites (webdesign).
17. Het verlenen van adviezen i.v.m. boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor
rekening van derden;
18. Het verlenen van advies, bijstand en knowhow, makelarij in onroerend goed en afsluiten van
onderhandse overeenkomsten, verzekeringen alsook alle prestaties van administratieve aard omtrent
roerend en onroerende goederen zoals onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijvingen, inventarissen van meubilair, opmaak van schattingen en expertises, uitwerken
van projecten, bouwbegeleiding, alle services die samenhangen met het beheer van onroerende
goederen en dit alles in de ruimste zin;
19. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau met betrekking tot milieuonderzoek,
milieutechniek, milieusanering, milieumanagement, milieueffectrapportering, milieucoördinatie en
milieuzorg in de breedste zin van het woord;
20. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :
Luik B
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, laten bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van optierechten voor het kopen
van onroerende goederen, het beheren van optierechten voor het kopen van onroerende goederen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    3.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    4.  Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen
en vennootschappen.
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
gelijkaardige en aanverwante immateriële duurzame activa;
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100 ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
*Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De benoeming of het ontslag van een bestuurder wordt genomen met een meerderheid van 75% van
de stemmen van alle aandeelhouders,volgens de wettelijke en statutaire vereisten van quorum en
aanwezigheid.
Luik B
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan is verplicht om, voor wat betreft de volgende aangelegenheden, voorafgaandelijk
de goedkeuring van de algemene vergadering te vragen die met een meerderheid van 75% van de
stemmen van alle aandeelhouders de beslissing moet goedkeuren:
- Het sluiten van overeenkomsten met een financiële impact van meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00) (zowel dienstverleningsovereenkomsten, investeringen, desinvesteringen, langdurige
samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, etc.)
- Het aanwerven van kaderpersoneel
- Elke hypotheekstelling of het in onderpand geven van activa van de vennootschap
- De stopzetting of overdracht van de kernactiviteit van de vennootschap of het opstarten van een
nieuwe activiteit.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. *De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat
van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vrijdag van de 2e week van juni om 11 uur.
*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
Luik B
beschouwd.
8. 1/De algemene vergadering besluit de heer JODOCY Johannes Jakob,zaakvoerder, geboren te
Sankt-Vith op 4 maart 1963, wonende te 4770 Amel, Valender, In der Schwong 22,ontslag te geven
uit zijn functie.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van Mevrouw GEZELLE Leen Erna Magda, geboren
te Blankenberge op 27 april 1983, wonende te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15, als
zaakvoerder, zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 september
2019.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
2/.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer JODOCY Johannes Jakob, geboren te Sankt-Vith op 4 maart
1963, ongehuwd, wonende te 4770 Amel, Valender, In der Schwong 22.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9.De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
10. De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op
volgend adres:te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 unit 3/B2.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
11.De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.polygon-cs.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@polygon-cs.com
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- volmacht en verzakingsbrief;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp;
- gecoördineerde statuten