Ondernemingsnr : 0457 380 932
Naam
(voluit) : ERIK VAN DER JEUGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Montebellostraat 27 bus 401 te 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN VOORWERP - Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve in een onbeschikbare eigen vermogensrekening en
onmiddellijke opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening -
Besluit om het adres van de zetel buiten de statuten te houden -
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN door de
vervanging van de bestaande tekst der statuten door een nieuwe tekst
aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 - Ontslag van de statutaire
zaakvoerder (bestuurder) - Benoeming van een niet-statutaire bestuurder
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 1 februari 2023, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap:
"ERIK VAN DER JEUGHT" met zetel te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 27 bus 401 met eenparigheid van:
stemmen heeft besloten: 1/a) om geen opmerking te maken op het verslag van het bestuursorgaan door de enige:
aandeelhouder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren. b) het:
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande omschrijving van het voorwerp te vervangen door;
de volgende tekst : "De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in:
eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met?
andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De uitoefening van:
het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7 december 2016;
beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de;
hoedanigheid van bedrijfsrevisor. De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle!
diensten verlenen die niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die onder andere!
behoren tot de volgende activiteiten: het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering ervan door!
verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van naburige rechten. De vennootschap kan
daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en samenwerken met andere;
beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van!
beoefenaars van vrije beroepen. Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan;
voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de:
vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden. Onverminderd de bovengenoemde:
beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten." 2/a) in!
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van!
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort:
kapitaal ad achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad vijfduizend;
vierhonderdvierenennegentig euro en vijftien cent (€ 5.494,15) van de vennootschap, hetzij samen:
vierentwintigduizend vierennegentig euro en vijftien cent (€ 24.094,15), van rechtswege omgezet werden in een:
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden:
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 toti
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 3/ a) gebruik
te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing:
naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel!
gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest." c) vast te stellen
dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2018 Antwerpen, Montebellostraat 27 bus 401. Dit is geen statutair;
gegeven. 4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen
.aan.de bepalingen van het Wetboek van.vennootschappen.en verenigingen.door de tekst van de statuten volledig
te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder de naam "ERIK VAN DER JEUGHT", met zetel in
het Vlaams Gewest. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bij de oprichting
van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt
op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De
uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.
Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto
actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De enige bestuurder / de meerderheid van de
bestuurders moet de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen
op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van
bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de
samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland.
De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7
december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn
met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor. De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en
alle diensten verlenen die niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die onder andere
behoren tot de volgende activiteiten: het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering ervan door
verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van naburige rechten. De vennootschap kan
daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en samenwerken met andere
beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van
beoefenaars van vrije beroepen. Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan
voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de
vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden. Onverminderd de bovengenoemde
beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : leder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde donderdag
van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en,
in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en
de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke
algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering
op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste
schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de
datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd,
is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap
is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk
de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit,
in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de algemene vergadering. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder
te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden
aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn,
mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. De meerderheid van
de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of
wettelijke auditors. §3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §6. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/ a) akte te nemen van het ontslag,
met ingang van 1 februari 2023, van de huidige "statutaire zaakvoerder", thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen "statutaire bestuurder" genoemd, te weten : de Heer VAN der JEUGHT Erik
Maurits Magdalena, geboren te Kruibeke, op 5 augustus 1960, wonende te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 27
bus 401. De ontslagbrief van de "statutaire zaakvoerder" wordt bij deze voorgelegd om vervolgens bewaard te
worden op de zetel van de vennootschap. b) in vervanging van voornoemde ontslagnemende "statutaire
zaakvoerder" en onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als "niet-statutair bestuurder" voor een onbepaalde
duur van de Heer VAN der JEUGHT Erik, voornoemd. Zijn mandaat is bezoldigd. c) de "niet-statutaire" bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening
van dit mandaat. d) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder
(bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 6/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren. 7/ aan de Heer VAN der JEUGHT Erik, voornoemd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht te verlenen om de
formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij
de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting
op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- omstandig verslag van het bestuursorgaan betreffen de voorgenomen wijziging van het voorwerp dd. 18
oktober 2022
-