0407 040 209	Ondernemingsnr
Naam
GROEP BRUSSEL LAMBERT
GBL	werk ;r
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
1000 Brussel, Marnixlaan 24	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte . Vernietiging van eigen aandelen - Verkrijging en vervreemding van eigen
aandelen - Toegestaan kapitaal - Wijziging statuten
Uit een akte verleden voor Meester Catherine HATERT, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node, op
2 mei 2025, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
1. Vernietiging van eigen aandelen
De Vergadering besluit over te gaan tot de vernietiging van 5.200.000 door de vennootschap verworven
eigen aandelen en tot de opheffing van de onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen
aandelen, overeenkomstig artikel 7:219 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Vergadering besluit bijgevolg om artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen:
"Het kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd drieenvijftig miljoen honderd zesendertig duizend
driehonderd zesenvijftig euro en zesenveertig cent (653.136.356,46 euro).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd drieëndertig miljoen tweehonderd duizend (133.200.000)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één / honderd drieëndertig miljoen tweehonderd
duizendste (1/133.200.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
leder van deze aandelen is volledig volgestort."
2. Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen
2.1.De Vergadering beslist om de Raad van Bestuur opnieuw toestemming te verlenen om, voor een
periode van vijf (5) jaar ingaande op de datum van de bekendmaking van de notulen van deze Vergadering,
een maximum van twintig percent (20%) van het aantal van haar bestaande eigen aandelen na afloop van
· deze Algemene Vergadering te verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%)
· lager mag zijn dan de laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die
niet meer dan tien percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen
die de verrichting voorafgaan, en de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap opnieuw
toestemming te verlenen om, in de zin en binnen de perken van artikel 7:221, 1ste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tegen dezelfde voorwaarden de aandelen van de vennootschap te
verkrijgen.
Deze toelating zal geldig zijn vanaf haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Tot deze
bekendmaking blijft de bestaande toelating van toepassing.
2.2.Dienvolgens beslist de Vergadering om artikel 7 van de statuten als volgt te wijzigen:
"De vennootschap kan, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering,
: overeenkomstig de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de artikelen 8.2 en volgende van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en binnen de grenzen die zij voorzien, een maximum van twintig percent (20%) van het
aantal van haar bestaande eigen aandelen na afloop van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei
2025 verkrijgen tegen een prijs per aandeel die niet meer dan tien percent (10%) lager mag zijn dan de
laagste koers van de laatste twaalf (12) maanden die de verrichting voorafgaan en die niet meer dan tien
percent (10%) hoger mag zijn dan de hoogste koers van de twintig (20) laatste noteringen die de verrichting
voorafgaan. Deze mogelijkheid geldt ook voor de verkrijging van aandelen van de vennootschap door één van
haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin en binnen de perken van artikel 7:221, 1ste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorafgaande toestemming geldt voor vijf jaar vanaf de dag van de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei 2025.
Overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het de
vennootschap toegestaan de verkregen aandelen te vervreemden in overeenstemming met voornoemd
artikel, in ruil voor de aangeboden prijs, aan een of meer bepaalde personen andere dan leden van het
personeel; in dit geval mogen de bestuurders die deze perso(o)n(en) of de met hen verbonden personen in
feite vertegenwoordigen niet aan de stemming in de Raad van Bestuur deelnemen."
3. Toegestaan kapitaal
3.1.De Vergadering ontslaat de Voorzitter om lezing te geven van het bijzonder verslag, opgesteld door de
Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestaan kapitaal gebruik kan worden
gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
Elke houder van aandelen op naam heeft een kopie van dit verslag ontvangen of heeft er kennis van
kunnen nemen zoals uiteengezet werd in punt III van de voorafgaande uiteenzetting van de Voorzitter.
Een exemplaar van dit verslag blijft aangehecht aan onderhavig proces-verbaal.
3.2.De Vergadering beslist om de aan de Raad van Bestuur toegekende bevoegdheid te hernieuwen om
gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
notulen van deze Buitengewone Algemene Vergadering, het kapitaal met een bedrag van vijfenzestig miljoen
euro (65.000.000,00 euro) te verhogen.
Deze toelating zal geldig zijn vanaf haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Tot deze
bekendmaking blijft de bestaande toelating van toepassing.
3.3.Dienvolgens, beslist de Vergadering om artikel 12 van de statuten als volgt te wijzigen:
"1. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering,
genomen in de vorm en met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
2. Bovendien, is de Raad van Bestuur bevoegd het kapitaal in een of meerdere malen te verhogen ten
belope van vijfenzestig miljoen euro (65.000.000,00 euro); deze bevoegdheid is geldig voor een periode van
vijf jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei 2025.
Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar, voor een termijn van niet meer dan vijf jaar,
door de Algemene Vergadering van aandeelhouders beslissend onder de door de wet vastgestelde
voorwaarden.
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens onderhavige bevoegdheid wordt beslist, mogen verwezenlijkt
worden door inbreng in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen, door omzetting van
beschikbare of onbeschikbare reserves, of uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe aandelen, al dan
niet bevoorrecht, met of zonder stemrecht, met of zonder inschrijvingsrecht.
Wanneer, in het kader van onderhavige bevoegdheid, de Raad van Bestuur beslist het kapitaal te
verhogen door de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, mag hij, in het belang van
de vennootschap en mits naleving van de door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen voorgeschreven
voorwaarden, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of uitsluiten. De Raad van Bestuur kan
eveneens het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of uitsluiten in het voordeel van een of
meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen zijn. In dit geval mag/mogen de bestuurder(s) die de begunstigde(n) zijn van de
uitsluiting van het voorkeurrecht of een aan de begunstigde verbonden persoon in de zin van artikel 7:193, §1,
6de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in feite vertegenwoordigen niet deelnemen
aan de stemming.
De Raad van Bestuur heeft in ieder geval de mogelijkheid om onder de bedingen en voorwaarden die hij
nuttig acht, alle overeenkomsten te sluiten die bestemd zijn de inschrijving op alle of een gedeelte van de
nieuw uit te geven effecten te verzekeren.
Wanneer hij gebruik maakt van de bevoegdheid het kapitaal te verhogen, is de Raad van Bestuur
bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de statuten aan te passen om het bedrag van het kapitaal
en, ingeval van uitgifte van nieuwe effecten, het aantal aandelen te wijzigen, de historiek van het kapitaal te
vervolledigen evenals in een statutaire overgangsbepaling aan te duiden in welke mate hij gebruik gemaakt
heeft van zijn bevoegdheid het kapitaal te verhogen.
3. Wanneer een door de Raad van Bestuur besliste kapitaalverhoging een uitgiftepremie inhoudt, moet het
bedrag van deze, na eventuele verrekening van kosten, toegewezen worden aan een onbeschikbare rekening
die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden vormt en die enkel verminderd of opgeheven
mag worden bij beslissing van de Algemene Vergadering beslissend overeenkomstig de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voor een kapitaalvermindering, onder voorbehoud van de omzetting in het kapitaal
door de Raad van Bestuur zoals voorzien in punt 2."
3.4.De Vergadering beslist om de aan de Raad van Bestuur toegekende bevoegdheid te hernieuwen om
gedurende vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
notulen van deze Buitengewone Algemene Vergadering, over te gaan tot uitgifte van converteerbare of in
aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet achtergesteld, inschrijvingsrechten of andere financiële
instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten, en die op termijn aanleiding kunnen
geven tot kapitaalverhogingen ten belope van een maximumbedrag zodat het bedrag van de
kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van inschrijvingsrechten, al
dan niet gehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 12 van
de statuten niet overschrijdt.
Deze toelating zal geldig zijn vanaf haar bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Tot deze
bekendmaking blijft de bestaande toelating van toepassing.
3.5.Dienvolgens beslist de Vergadering om artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen:
"1. De vennootschap mag obligaties uitgeven; zij zijn op naam of in gedematerialiseerde vorm. Elke
houder van gedematerialiseerde obligaties kan te allen tijde de omzetting van zijn effecten op naam
aanvragen.
2. Wanneer het andere dan de hierna in punt 3 bedoelde obligaties betreft, mag de beslissing genomen
worden door de Raad van Bestuur die het type en de rentevoet, de manier en het tijdstip van de aflossingen of
terugbetalingen, de bijzondere waarborgen evenals alle overige uitgiftevoorwaarden bepaalt.
3. Wanneer het gaat om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, al dan niet
achtergesteld, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of
andere effecten die op termijn aanleiding kunnen geven tot kapitaalverhogingen, wordt de beslissing genomen
hetzij door de Algemene Vergadering die beslist overeenkomstig de door de wet vastgestelde voorwaarden,
hetzij door de Raad van Bestuur binnen de perken van het toegestane kapitaal.
In dat geval is de Raad van Bestuur bevoegd te beslissen tot de uitgifte van deze effecten, in een of
meerdere malen, ten belope van een maximaal bedrag zodat het bedrag van de kapitaalverhogingen ten
gevolge van de uitoefening van het recht van omzetting of van de inschrijvingsrechten, al dan niet gehecht
aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal van artikel 12 van de statuten niet
overschrijdt.
Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 2 mei
2025.
Deze bevoegdheid is een of meerdere malen hernieuwbaar voor een termijn van niet meer dan vijf jaar
door de Algemene Vergadering van aandeelhouders die beslist overeenkomstig de door de wet vastgestelde
voorwaarden.
Wanneer de Raad van Bestuur voormelde effecten uitgeeft, is hij bevoegd om, in het belang van de
vennootschap en mits naleving van de door de van kracht zijnde wettelijke bepalingen voorgeschreven
voorwaarden, het voorkeurrecht van de aandeelhouders te beperken of uit te sluiten. De Raad van Bestuur
kan eveneens het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of uitsluiten in het voordeel van een of
meerdere bepaalde personen die geen personeelsleden van de vennootschap zijn, wanneer het gaat om
converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties. In dit geval mag/mogen de bestuurders die de
begunstigde(n) van de uitsluiting van het voorkeurrecht of een aan de begunstigde verbonden persoon in de
zin van artikel 7:193, §1, 6de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in feite
vertegenwoordigen niet deelnemen aan de stemming.
Wanneer hij gebruik maakt van de mogelijkheid om converteerbare of in aandelen terugbetaalbare
obligaties, inschrijvingsrechten of andere financiële instrumenten uit te geven, is de Raad van Bestuur
bevoegd, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, in een statutaire overgangsbepaling aan te duiden in welke
mate de verwezenlijkte uitgiften van aard zijn het kapitaal en het aantal uitgegeven effecten te verhogen, en
mag hij, in de mate van de omzetting of terugbetaling van deze obligaties of de uitoefening van
inschrijvingsrechten of van rechten op andere waarden, in de statuten het bedrag van het geplaatste kapitaal
en het aantal bestaande effecten aanpassen, en de historiek van het kapitaal vervolledigen.
De uitgiftepremies, indien die er zijn, worden toegewezen aan de rekening "Uitgiftepremies" die, zoals het
kapitaal, de waarborg voor derden vormt, en waarover slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voor
de kapitaalvermindering van kracht zijnde wettelijke bepalingen, behoudens bij omzetting van deze premies in
de rekening "Kapitaal"."
4. Bevoegdheden
De Vergadering besluit alle bevoegdheden te verlenen aan elke medewerker van Groep Brussel Lambert
tot indeplaatsstelling	in voorkomend	en,	geval,	met mogelijkheid	onverminderd andere
bevoegdheidsdelegaties, om (i) de statuten te coördineren ten einde er bovenstaande wijzigingen in op te
nemen, de gecoördineerde versies van de statuten te ondertekenen en ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank van Brussel neer te leggen en (ii) alle andere formaliteiten te vervullen betreffende
de neerlegging of de bekendmaking van bovenstaande besluiten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Catherine HATERT,
Notaris
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- andere bijlagen