Ondernemingsnr : 0472671793
Naam
(voluit) : GLOMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Smet de Naeyerlaan 59
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, BENAMING, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
12 januari 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
GLOMAC, met zetel te 8370 Blankenberge, De Smet De Naeyerlaan 59, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: de algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij veertigduizend euro (€
40.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro (€ 4.000,00), hetzij
in het totaal vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van
het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit: De vergadering besloot de naam te wijzigen in “Bo-Temps”.
Vierde besluit: De vergadering besloot om het exacte adres van de zetel van de vennootschap te
verwijderen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het
Vlaams gewest.
Vijfde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 12 januari 2021 ter rechtvaardiging van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van deze documenten en ervan
kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp , zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
- reisbureau, reisagent- en reisorganisatordiensten en andere diensten/producten die aansluiten bij
deze sector, deze opsomming is geenszins beperkend en worden aangeboden aan zowel
particuliere als professionele klanten;
- reisbegeleiding voor professionele als particuliere klanten, inclusief het aanbieden van
reisverzekeringen als tussenpersoon aan professionele en particuliere klanten en het verschaffen
van informatie en advies over reizen;
- organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- verkoop aan de hand van brochures en catalogi door touroperators georganiseerde reizen;
- verkoop van entreekaarten;
- contacten leggen met en de schakel/link zijn tussen/met reisorganisatoren, toeristische
informatiediensten, reisbegeleiders en gidsen alsook andere reserveringsactiviteiten en
reisprofessionelen, die in het algemeen een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij de
cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen;
- kaartverkoop en plaatsbespreking;
- instaan, al dan niet als tussenpersoon en/of begeleider, voor het verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf in gîtes, vakantieparken, vakantiewoningen, hotels, hostels, jeugdherbergen, time
sharingentiteiten, kampeergelegenheden;
- instaan, al dan niet als tussenpersoon en/of begeleider, voor het verschaffen en/of bereiden van
bereide maaltijden, snacks en dranken, ongeacht of deze aangeboden worden door traditionele
restaurants, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants, tavernes, banketten, gelegenheden voor
feesten, congressen, recepties, en of via al dan niet permanente of tijdelijke andere vestigingen waar
drank en/of voedsel wordt aangeboden;
- het reserveren van transport, hotels en restaurants, het huren van voertuigen, spektakels en
sportieve evenementen;
- het vervoer van personen te land door middel van “verhuur voertuig met chauffeur”;
- het vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen
toeristische excursies, enzovoort;
- verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens, alsook fietsen en andere vervoersmiddelen,
met of zonder chauffeur;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet of telefoon, waarbij de cliënt/consument zijn
keuze maakt aan de hand van advertenties, catalogi, informatie via websites, via modellen of aan de
hand van gelijk welke vorm van publiciteit;
- instaan, al dan niet als tussenpersoon, voor het verschaffen van de verkoop van tickets voor en/of
uitstappen naar spektakels, sportieve manifestaties, dancings, optredens, discotheken, excursies, en
alle overige ontspanningsevenementen;
- handelsvertegenwoordiger en consultancy;
- groot- en/of detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels, zoals boeken,
kranten en tijdschriften, audio- en video-opnamen, sport- en kampeerartikelen en spellen en
speelgoed;
- de groot- en detailhandel, onderhoud en herstelling, in- en uitvoer , handelsbemiddeling, distributie
en verhuur op korte of middellange termijn van alle reisartikelen en toeristische producten;
- het uitbouwen van een webshop en/of conceptstore en/of pop-upstore met als doeleind om alle in
dit voorwerp opgelijste activiteiten van de vennootschap te faciliteren en/of te ondersteunen;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin;
- het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
(doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
Luik B
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Zesde besluit: (…)
Zevende besluit: (…)
Achtste besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met inbegrip van voornoemde statutenwijzigingen en met inbegrip van
terminologische aanpassingen.
Negende besluit: Met oog op vlotte aanpassing van de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen werden de huidige
bestuurders ontslagen en werden zij terug benoemd in hoedanigheid van bestuurders: mevrouw
VANCOUILLIE Marleen Paula Bernadina, wonende te 8370 Blankenberge, Grote-Edestraat 42 en
mevrouw SPEYBROUCK Bo, wonende te 8370 Blankenberge, Ruiterstraat 43, welke benoeming
door hen werd aanvaard.
Tiende besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap “Morbee-
Ballegeer Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 67,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer
0899.715.778 en met BTW-nummer BE 0899.715.778, haar bestuurders of aan één van haar
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, getekend
Luik B
verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en omvattende gecoördineerde
tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.