Ondernemingsnr : 0884522709
Naam
(voluit) : Grond- & afbraakwerken Vanderputten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trapstraat(Via) 52
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 15 februari 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan dd 14 februari 2022, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 WVV,
en dienvolgens artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Afbraakwerken, wegenwerken en infrastructuurwerken waaronder rioleringswerken
    •  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen; drainage van land en
bosbouwgrond.
    •  Loonwerken.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, funderingen, inclusief heien, het bouwen van
schoorstenen en industriële ovens.
    •  Elektriciteitswerken.
    •  Centrale verwarming.
    •  Bouwrijp maken van terreinen.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Bouw van individuele huizen, appartementen, volgens de formule "sleutel op de deur".
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
    •  Grondverkavelingen.
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed.
    •  De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.
    •  De verhuur van gereedschapswerktuigen en doehetzelf materiaal.
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.).
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, van onroerende goederen.
    •  Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten enz.
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
    •  Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.
Luik B
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz., onder meer voor landbouwdoeleinden.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Goederenvervoer over en langs de weg, zoals onder meer vervoer van boomstammen, vee,
auto’s, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen,
inclusief vervoer in tankwagens.
    •  Diverse reinigingsactiviteiten.
    •  Diensten in verband met de landbouw.
    •  Aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
    •  Onderneming voor het monteren van nietzelf vervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Onderneming van het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  Groot en kleinhandel, verhuur en huur, handelsbemiddeling in machines, voertuigen, planten,
bouwmaterialen en goederen in de ruimste zin van het woord.
    •  Handel in oude metalen
                Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
                Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
                Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
                De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm,
voor zover dit wettelijk toegelaten is.
                In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.”.
 
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dat het kapitaal volledig was
volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp zoals gewijzigd
ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: GROND- & AFBRAAKWERKEN VANDERPUTTEN 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: zie hierboven.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
Luik B
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand mei, om veertien (14.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer David VANDERPUTTEN, geboren te Geraardsbergen, op 19 december
1975, wonende te 7864 Lessines (Deux-Acren), Rue des Moulins d’Acren 22.
6. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9500
Geraardsbergen (Onkerzele), Bosstraat 19.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag
bestuursorgaan artikel 5:101 WVV, gecoördineerde statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.