Ondernemingsnummer :
0478715784
Benaming :
(voluit) :
WAIKIKI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vriesedonklei 4B
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Daniel Van Dooren, te Borsbeek op 6
maart 2019, te registreren, blijkt dat de BVBA "WAIKIKI", te Wommelgem, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
1. Doelwijziging:
a) Verslag van de zaakvoerder:
De zaakvoerder heeft een verslag opgesteld met een verantwoording van de geplande doelwijziging.
Bij dit verslag is een staat van aktief en passief gevoegd van de vennootschap, afgesloten op 31
december 2018.
Het verslag van de zaakvoerder en de daaraan gehechte staat van aktief en passief worden aan
huidige akte gehecht om ermee samen te worden geregistreerd. Een uitgifte van de akte zelf en van
de aangehechte stukken zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) wijziging van het maatschappelijk doel:
Om de redenen uiteengezet in het verslag van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering het
maatschappelijk doel te wijzigen als volgt:
“Zolang haar enige vennoot en zaakvoerder het beroep van notaris uitoefent, is deze vennootschap
een notariële bestuursvennootschap, met als enig en uitsluitend doel het bestuur als zaakvoerder of
bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van elke andere activiteit
buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met de uitoefening van het beroep van notaris.
Haar vermogen mag geen immateriële roerende activa bevatten die verband houden met de
organisatie van het kantoor.
Verder heeft de vennootschap als doel, zolang haar enige vennoot het beroep uitoefent van notaris,
aan hemzelf of de associatie waarin hij participeert, de middelen ter beschikking te stellen, nodig
voor het – al dan niet in associatief verband - uitoefenen van het beroep van notaris, met uitsluiting
van enige andere participatie in andere ondernemingen en met uitsluiting van enige activiteit vreemd
aan het beroep van notaris.
Zij kan enkel gevoerd worden in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid waarvan de enige vennoot en zaakvoerder een notaris is en die tevens als enige
vaste vertegenwoordiger optreedt.
De vennootschap is geen professionele notarisvennootschap.
Zodra de enige vennoot het beroep van notaris niet meer uitoefent, zal de vennootschap als doel
hebben:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
B. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.”
2. Naamwijziging:
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om de naam van de vennootschap te wijzigen in
“Notariële bestuursvennootschap Wim De Smedt”.
Zodra de enige vennoot het beroep van notaris niet meer uitoefent, zal de naam van de
vennootschap dienen te worden gewijzigd.
3. Statutenwijziging:
Onder meer om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist
de vergadering de nieuwe tekst van de gecoördineerde statuten vast te stellen.
Deze statuten bevatten onder meer volgende gewijzigde artikelen :
“Artikel 1: Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “Notariële bestuursvennootschap Wim De Smedt”.
Zodra de enige vennoot het beroep van notaris niet meer uitoefent, zal samen met het doel ook de
naam van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.
B.A." met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het
woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R." gevolgd door de vermelding van de zetel
van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft, en
het inschrijvingsnummer.”
“Artikel 3: Doel
I. Zolang haar enige vennoot en zaakvoerder het beroep van notaris uitoefent, is deze vennootschap
een notariële bestuursvennootschap, met als enig en uitsluitend doel de uitoefening van het mandaat
van zaakvoerder of bestuurder in de professionele notarisvennootschap waarin de enige vennoot zijn
beroep uitoefent.
Elke andere activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of
bestuurder is, is uitgesloten.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap uitsluitend voor eigen rekening, in de vorm van
beleggingen, alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat dit rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt met de uitoefening van het beroep van notaris.
Zij kan geen titularis zijn van het notariëel protocol en zij kan van geen andere immateriële roerende
activa die verband houden met de organisatie van het kantoor, titularis zijn.
Luik B
Zij zal tevens aan haar enige vennoot, zolang die het beroep uitoefent van notaris, de middelen ter
beschikking stellen, nodig voor het – al dan niet in associatief verband - uitoefenen van het beroep
van notaris.
Zij mag geen participatie nemen in andere ondernemingen en geen activiteiten uitoefenen, vreemd
aan het beroep van notaris.
Zij kan enkel gevoerd worden in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid waarvan de enige vennoot en zaakvoerder een notaris is en die tevens als enige
vaste vertegenwoordiger optreedt.
De vennootschap is geen professionele notarisvennootschap.
II. Zodra de enige vennoot het beroep van notaris niet meer uitoefent, zal de vennootschap haar
naam wijzigen en als doel hebben:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
B. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.”
4.1. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
4.2. Volmacht voor de formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan VGD, Accountants en Belastingconsulenten, gevestigd te
2000 Antwerpen, Schaliënstraat 15, of elk van haar aangestelden, teneinde het nodige te doen voor
de wijzigingen en de eventuele latere schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, en bij de bevoegde diensten van de
Belasting van de Toegevoegde Waarde.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Hiermee samen neergelegd :
- uitgifte;
- verslag van de zaakvoerder;
- tussentijdse staat van actief en passief.