Ondernemingsnr : 0699772351
Naam
(voluit) : VanTruy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veemarkt 40
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert JANSSEN te Tienen op 27
december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VanTruy", met zetel te 3300
Tienen, Veemarkt 40 met ondernemingsnummer 0699.772.351, geldig beraadslagend, met éénparig
goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist met éénparig goedvinden het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om
over te gaan tot uitkering van interimdividenden door toevoeging van volgende artikel:
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst”.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij driehonderdduizend euro (€300.000,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€0,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "VanTruy".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- alle algemene bouwwerkzaamheden, slopen, sloopwerken, bouwrijp maken van terreinen, bouwen
van bruggen en tunnels, waterdichtingswerken van muren, bouw van autowegen en andere wegen,
bouw van sierschouwen en open haarden, uitvoeren  van metsel- en voegwerken, chapewerken,
elektronische installatiewerken aan gebouwen, leggen van kavels en leidingen, schrijnwerkerij,
enzovoort;
- het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management bij de realisering ervan;
- de vennootschap kan tevens alle makelarijverrichtingen stellen evenals studie, organisatie en
raadgeving inzake onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen,
leningen en kredieten. Het aankopen van onroerende goederen voor wederverkoop;
- syndicus;
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
verbouwen, huren, verhuren, leasen en in leasing geven, vestigen van opstal, en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede betekenis, alsmede aankopen, te gelde maken en
beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen;
- de vennootschap doet het beheer en onderhoud van alle onroerende goederen evenals het
bemiddelen van die bewerkingen voor rekening van derden;
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
- ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, evenals
voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, winkelsportcentra, enzovoort;
- projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- grond- en ruilverkavelingen;
- hotels en dergelijke accommodatie;
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen, evenals het
kortstondig verblijf op hoeven en overige accommodatie;
- uitbaten van kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers,
enzovoort;
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- activiteiten van systeemintegrators;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- holdings;
- managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen van de vennootschap,
enzovoort;
- op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- beheer vennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen;
- verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden;
- borgstelling en waarborg;
- bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen en van appartementen in hotels;
- exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimte, enzovoort;
- verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- verhuur en exploitatie van terreinen;
- verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw);
- innen van de huur (residentiële en niet-residentiële gebouwen);
- handelsbemiddeling, import en export, groot en kleinhandel van alle producten die er op de markt
zijn:
- beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- verlenen van advies in verband met boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten voor
rekening van derden;
- bepalen van de resultaten en opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm;
- activiteiten van hoofdkantoren;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte, enzovoort;
- algemene audit-activiteiten;
- verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- industriële vormgeving;
- uitwerking van projecten op gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen
van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op koopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
- statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- verhuur van postbussen, poste restante, enzovoort;
- overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van
inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging volgens de bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen die een bedrag van minder dan tweeduizend vijfhonderd euro
(€2.500,00) vertegenwoordigen, stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Voor alle handelingen die een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,00) of meer
vertegenwoordigen, is de handtekening van alle bestuurders gezamenlijk vereist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens voor handelingen die een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro
(€2.500,00) of meer vertegenwoordigen waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door alle
bestuurders gezamenlijk handelend jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Taakverdeling tussen diverse bestuurder(s), evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
De bestuurder is niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op één juni om negentien uur en indien die dag een wettelijke feestdag is, op
de eerstvolgende werkdag in de zetel, of, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de enige huidige niet-statutaire bestuurders, te weten, de
naamloze vennootschap “VAN10N”, en de heer RUYTS Thomas ontslag te verlenen uit hun
respectieve functies.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/haar mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur vanaf heden: de naamloze
vennootschap “VAN10N”, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde
heer VANTHIENEN Jean en de heer RUYTS Thomas, die verklaren hun respectieve mandaten te
aanvaarden.
Hun mandaten zijn bezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Veemarkt 40.
Zevende besluit
De comparanten machtigen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan boekhoudkantoor Thilo met
zetel te 3540 Schulen, Muggenhoek 24, en haar aangestelden om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voornoemd boekkhoudkantoor wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd .                          
Achtste besluit
De comparanten verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
boekhoudkantoor Thilo met zetel te 3540 Schulen, Muggenhoek 24, en haar aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van statutenwijzigingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (en, in
voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van
toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering  besluit machtiging te verlenen aan de bestuurders om de genomen
beslissingen uit te voeren.
Benoeming vaste vertegenwoordiger
Werd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “VAN10N”, met zetel te 3300 Tienen, Veemarkt 40 met ondernemingsnummer
0695.669.746, gesloten op 27 december 2023 herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger van
voornoemde vennootschap “VAN10N” als bestuurder in de besloten vennootschap “VanTruy” met
zetel te 3300 Tienen, Veemarkt 40, met ondernemingsnummer 0699.772.351, de heer
VANTHIENEN Jean, die verklaard heeft voormeld mandaat te aanvaarden.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.