N° d'entreprise :
0542854362
Dénomination :
(en entier) :
TL HUB
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Broqueville 12 bte 7
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles, le 4 décembre
2018, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société
privée à responsabilité limitée TL HUB, ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue
de Broqueville 12 boîte 7, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à
l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : modification de la dénomination sociale
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société pour la remplacer, à compter
de ce jour, par « UPLOGIST ».
Deuxième résolution : modification de la dénomination sociale
L'assemblée décide d’acter le déplacement du siège social de la société du boulevard de la Woluwe
46 boîte 11, 1200 Woluwe-Saint-Lambert à l’avenue de Broqueville 12 boîte 7 à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre suite à la décision du gérant publiée aux annexes du Moniteur belge du 20 juin 2017 sous le
numéro « 17085741 ».
Troisième résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l’objet social
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant justifiant, de
manière détaillée, la proposition de modifier l’objet social établi le 31 octobre 2018. A ce rapport, est
joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté le 30 septembre 2018, soit à
une date ne remontant pas à plus de trois mois par rapport à la date des présentes.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé.
Quatrième résolution : modification de l’objet social
L’assemblée décide de remplacer l'objet social de la société par le texte libellé comme suit:
« 1. L’achat, la vente, la représentation commerciale, l’importation, l’exportation, l’entretien et l’
installation de matériel informatique (ordinateurs, matériel de communication et de
télécommunication, software, etc.) au sens large, les travaux de conception, de développement et de
mise en œuvre de logiciels informatiques ainsi que toutes opérations de programmation, conseil,
audit, service et assistance en la matière.
2. Le développement de toute activité de conseil, consultance, formation, communication et
assistance. L’organisation de séminaires, d’événements/conférences et de cours de formation.
3. L'exercice d'une ou plusieurs des activités d'emploi visées ci-dessous, nonobstant les activités de
toute autre nature ayant trait à la gestion des ressources humaines, sans pour autant intervenir dans
les relations individuelles de travail.
Sont particulièrement visées :
    •  Les activités d'emploi qui consistent plus particulièrement en tout acte d'intermédiation visant à
rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, sans que l'intermédiaire ne devienne
partie aux relations de travail susceptibles d'en découler ;
    •  Les services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition
d'un tiers utilisateur, personne physique ou morale, qui fixe leurs tâches et en supervise l'exécution,
Volet B
dans le cadre du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise à la disposition des travailleurs
auprès d'utilisateurs;
    •  Tous les autres services ayant trait à la recherche d'emploi, sans pour autant viser
nécessairement à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi.
4. La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et
d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou
fonds de commerce.
5. La société peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations
ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son
extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou
constituant pour elle une source ou un débouché.
 
6. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque
nature, situés en Belgique ou à l'étranger.
7. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement.
8. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
9.La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation. »
Cinquième résolution : modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises et avec les dispositions du Code des sociétés :
    •  Article 1 – Forme – Dénomination : pour le remplacer par le texte suivant :
La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «
UPLOGIST ».
    •  Article 2 – Siège : pour le remplacer la première phrase de cet article par la phrase suivante :
Le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Broqueville 12 boîte 7.
    •  Article 3 – Objet : pour le remplacer par le texte suivant :
« 1. L’achat, la vente, la représentation commerciale, l’importation, l’exportation, l’entretien et l’
installation de matériel informatique (ordinateurs, matériel de communication et de
télécommunication, software, etc.) au sens large, les travaux de conception, de développement et de
mise en œuvre de logiciels informatiques ainsi que toutes opérations de programmation, conseil,
audit, service et assistance en la matière.
2. Le développement de toute activité de conseil, consultance, formation, communication et
assistance. L’organisation de séminaires, d’événements/conférences et de cours de formation.
3. L'exercice d'une ou plusieurs des activités d'emploi visées ci-dessous, nonobstant les activités de
toute autre nature ayant trait à la gestion des ressources humaines, sans pour autant intervenir dans
les relations individuelles de travail.
Sont particulièrement visées :
Volet B
    •  Les activités d'emploi qui consistent plus particulièrement en tout acte d'intermédiation visant à
rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, sans que l'intermédiaire ne devienne
partie aux relations de travail susceptibles d'en découler ;
    •  Les services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition
d'un tiers utilisateur, personne physique ou morale, qui fixe leurs tâches et en supervise l'exécution,
dans le cadre du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise à la disposition des travailleurs
auprès d'utilisateurs;
    •  Tous les autres services ayant trait à la recherche d'emploi, sans pour autant viser
nécessairement à rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi.
4. La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et
d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à
son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou
fonds de commerce.
5. La société peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations
ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son
extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou
constituant pour elle une source ou un débouché.
6. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque
nature, situés en Belgique ou à l'étranger.
7. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement.
8. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
9.La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation. »
Sixième résolution : exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et au
Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
Septième résolution : mandat spécial
Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société, la
société Securex, dont le siège social est situé à 1040 Bruxelles, avenue de Tervuren 43, avec droit
de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du
chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et
documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
Volet B
- 1 coordination des statuts
- 1 Rapport du gérant
- 3 procurations