Ondernemingsnr : 0406137218
Naam
(voluit) : Holiday Inns of Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robert Schumanplein 11
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Holiday Inns of Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Robert Schumanplein 11, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepaling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 11, lid 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door één bestuurder die alleen optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan."
TWEEDE BESLISSING: Kennisname ontslag (gedelegeerd) bestuurders en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, en bijgevolg ook als gedelegeerd
bestuurder, van de volgende personen, en dit met ingang van dertig maart tweeduizend
tweeëntwintig:
- de heer WERNER Henk;
- de heer BORKELMANS Leo;
- de heer VIALE Eric; en
De vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
II. De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap vanaf
dertig maart tweeduizend tweeëntiwntig, voor een periode van zes (6) jaar:
- de heer DE CARVALHO OLIVEIRA Pedro José;
- de heer BORKELMANS Leo;
- de heer VIALE Eric.
Luik B
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere Karen Keuleers, Ilse Berlamont, Ruben Ruysbergh, Annick
Delmaire, Thomas Van de Wiel en alle andere medewerkers van BDO Legal, woonstkeuze gedaan
hebbende te The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9, E.6, 1930 Zaventem, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris