Ondernemingsnr : 0420116601
Naam
(voluit) : Apoteek Obus - Oudegem
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 3
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 12 december 2023,
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Apotheek Obus –
Oudegem de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder ingevolge de inwerkingtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege bestuurder is
geworden.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair bestuurder, de besloten vennootschap
OBUS – DE GALAN, voornoemd, te ontslaan en om haar meteen te benoemen als niet-statutair
bestuurder, voor onbepaalde duur, met onbezoldigd mandaat.
De algemene vergadering nam kennis van dat de vennootschap OBUS – DE GALAN de heer Obus
Gunther, voornoemd, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
mandaat van de bestuurder-rechtspersoon.
De vennootschap OBUS – DE GALAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, kan
de vennootschap Apotheek Obus – Oudegem alleen vertegenwoordigen.
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat als gevolg van het ontslag van de statutair
bestuurder mevrouw De Galan Regine geen opvolgend bestuurder meer is.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Vierde besluit
Na kennisname en bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder waarin hij het voorstel
tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten om het
voorwerp van de vennootschap te vervangen door de door de bestuurder voorgestelde omschrijving.
De statuten worden aan dit besluit aangepast.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan te
houden op de laatste vrijdag van maart om twintig uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op vrijdag 29 maart 2024 om 20 uur.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, luidende als volgt:
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Apotheek Obus - Oudegem.
 
Artikel 2 : Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot
de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
 
Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden, onder welke vorm en op welke wijze ook :
- Het optreden als vervanger in apotheken;
- Het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies,
management, administratie en marketing voor ondernemingen, instellingen en verenigingen;
- Het oprichten, overnemen, verkopen, inhuurnemen en uitbaten van apotheken en aanverwante
(para)medische activiteiten;
- Het beheer, de uitbating van één of meerdere apotheken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, overeenkomstig de deontologische gedragsregels eigen aan de uitoefening van het beroep,
de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer alsook de bereiding van alle soorten
chemische, farmaceutische, parafarmaceutische, fytofarmaceutische, homeopathische preparaten,
magistrale bereidingen, huisbereidingen of officinale bereidingen eigen aan de apotheek,
hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inbegrepen cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-,
kinder-, sport-, TPN (Total Parenteral Nutrition) en natuurvoeding; voedingssupplementen in de
ruimste zin van het woord alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de productie en
herstel van alle soorten medische hulpmiddelen en –materialen daarin vervat gezichts- en
gehoorapparaten, bloeddrukmeters en toebehoren, glucosemeettoestellen met toebehoren,
hulpmiddelen om te stoppen met roken (de elektronische sigaret en toebehoren), spirometers van
alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met bandagisterie en
orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en
instrumenten met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren en neerhofdieren, alles in de meest
ruime zin van het woord en zonder enige beperking, medische- en onderhoudsproducten en van alle
artikels in verband met optiek en macro-biotiek alsook alle apparatuur, materialen en diensten die
met voorgaande verband houden;
- Het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses, alsook de uitbating en verhandeling van installaties en benodigdheden specifiek rond deze
sector;
- Het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, management en consultancy in de
geneesmiddelen- en apotheeksector;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun directe of indirecte toepassingen;
- Iedere handelsbedrijvigheid die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt;
- De uitbating van een centrum voor wellness, fitness, lichaamsverzorging, gelaatsverzorging,
schoonheidssalon, relaxatietherapie en aanverwante activiteiten;
- De studie, de uitbating, de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know
how, rechten van het intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen, van producten die
hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten. Zij mag eveneens alle
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en
tegelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- Het verlenen van advies in verband met informaticaprogramma’s en de realisatie van programma’s,
ontwerpen en supporteren van digitale ontwikkelingen, het maken van websites en daarmee verband
houdende activiteiten;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
-Het ontwerpen, uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken zoals (maar niet beperkt tot) flyers,
logo’s, wetenschappelijke publicaties…;
-Allerhande opleidingen en cursussen geven, seminaries, voordrachten, presentaties en workshops
in de meest ruime zin van het woord, organiseren voor intern gebruik maar ook naar externen/
derden toe;
-Het schrijven en publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider. Het
optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries, studiereizen en opleidingen met
als doel het verspreiden van de kennis met betrekking tot de algemene gezondheidssector en hun
ICT ondersteuning;
-Het aanbieden, organiseren, begeleiden en uitvoeren van evenementen en feestelijkheden zowel
voor volwassenen als voor kinderen, eveneens met ter beschikking stelling van de ruimten daartoe;
- Het aanbieden, organiseren en begeleiden en uitvoeren van workshops, in eigen naam of als
tussenpersoon, op het gebied van koken of andere manipulaties van voedingswaren en
voedingstoebehoren;
- Het uitbaten van een tandheelkundige praktijk en tandtechnische laboratoria en dit in de ruimste zin
van het woord namelijk onder meer tandverzorging, in – en uitneembare prothesen, radiografie,
orthodontie, parodontologie, kleine mondheelkunde, vertegenwoordiging, consignatie en verder alle
specialiteiten, en het inrichten van algemene diensten – en een secretariaat in het bijzonder – die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van een tandheelkundige praktijk, evenals het aankopen,
leasen, huren, verhuren, beheren en het ter beschikking stellen van de volledige materiële
infrastructuur voor een tandheelkundige praktijk, en het verlenen van alle diensten (inclusief IT &
softwareondersteundende diensten) en het organiseren van bijscholingen en opleidingen om de
tandartsen en aanverwante beroepsbeoefenaars toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen zowel op professioneel, technisch als organisatorisch vlak;
- Het uitbaten, beheren en inrichten van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs,
bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, koffiebars, snackbars, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en alle aanverwante artikelen.
- het aankopen en verkopen (zowel als groot- en kleinhandel en als tussenpersoon in de handel) van
producten van B-Post, het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes
voor andere bedrijven dan de nationale posterijen.
- de ondersteuning, ontwikkeling, realisatie en exploitatie van zorgcomplexen en zorgconcepten in de
zorgsector, en alle activiteiten van inrichting, uitbating en beheer van zorgdiensten en
zorginstellingen in de brede zin ten behoeve van de zorg voor zorgbehoevende personen, inclusief
de inrichting van rust- en verzorgingstehuizen, assistentiewoningen, serviceflats, dagverblijven, …;
- de detailhandel in gespecialiseerde automaten en boxen van vlees, vis, vlees- en visproducten,
gevogelte, charcuterie, bereide maaltijden, salades, belegde broodjes, conserven, droge voeding,
deegwaren, broden, gebak en taarten, zuiverproducten, eieren, groenten, fruit en aardappelen,
alcoholische en niet-alcoholische dranken, alles in de ruimte betekenis.
- Het verlenen van advies en prestaties in de veterinaire, paraveterinaire sector, terhandstelling van
producten en het verschaffen van allerlei benodigdheden dienaangaande;
- De aankoop en verkoop, zowel in groot- als kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur,
de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen
van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen, half grondstoffen, fabricaten en
afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor zover door de wet toegelaten;
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen en verenigingen;
- Het huren, verhuren, aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen.
Bijzondere bepalingen : alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen en het
maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, als mede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen op participaties ,
aandelenopties, obligaties, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande op nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
3) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die
nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
4) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in het kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
6) het verlenen van allerhande diensten, advies, consultancy aan natuurlijke- en rechtspersonen op
het vlak van algemeen management, organisatie, strategie, marketing en personeelsopleiding &-
beleid, alsook commercieel, operationeel, juridisch en financieel advies en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
7) het uitvoeren van managementopdrachten, waarnemen van interim management, actief of niet
actief bestuurdersschap en crisis management voor vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan, op welke
wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant
voorwepr nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken en fusioneren.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handelsfinanciële, sales en
marketing activiteiten stellen, alsook tussenpersoon in het algemeen in roerende en onroerende
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden
of bevorderen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Deze opsomming is niet limitatief.
 
…
 
Artikel 13 – Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien een bestuurder benoemd werd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
Artikel 14 – Bevoegdheden van de bestuurders
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag elke bestuurder
afzonderlijk alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 15 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 17 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van maart om twintig uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
…
 
Artikel 26 – Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 27 – Bestemming van het resultaat en uitkeringen
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van
de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Zevende besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel gevestigd is te: 9200 Dendermonde (Oudegem), Hofstraat 3.
 
…
 
Besluit van de bestuurder – volmacht
De vennootschap heeft een bijzonder volmacht verleend in naam en voor rekening van de
vennootschap Apotheek Obus Oudegem een bijzondere volmacht aan KOVAG Accountancy,
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9031 Gent (Drongen),
Brouwerijstraat 1 bus 3A, MP Center Drongen, met ondernemingsnummer 0878.290.557, om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de inschrijvingen van het
huidig aandeelhouderschap in te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Deze volmacht geldt ook voor de latere
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval door de
vennootschap zouden worden gevraagd aan de gemachtigde. De volmachthouder wordt tevens
gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister te linken aan en up te date in het
UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten welke nodig zijn om te voldoen aan
de wetten in verband met het bijhouden van voormeld elektronisch aandelenregister en het UBO-
register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe wordt verzocht door de vennootschap. Het
aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de
vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen en de volmachthouder correct en tijdig van
eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De
volmachthouder neemt hierbij geen resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte
van de vennootschap tot het verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de
gegevens opgenomen elektronisch aandelenregister en het UBO-register. Deze volmacht geldt tot
opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt toegewezen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.