Ondernemingsnr : 0429427809
Naam
(voluit) : SCILLA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weihoek 4
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 29 november 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen
genomen heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2) De vergadering beslist het voorwerp uit te vervangen door volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm in alle handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; het verwerven door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even welk ander middel, van aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij zal
haar fondsen gebruiken voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van
een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties, waarden en titels, evenals tot het verwerven van
brevetten en andere intellectuele rechten, welke de vennootschap mag bezitten en beheren.;
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen
en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of immobiliën-
maatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- het verstrekken van diensten van boekhouding, van studie, organisatie en raadgeving inzake
financiële, commerciële, fiscale en sociale aangelegenheden, alsmede het waarnemen van het
beheer en bestuur van andere ondernemingen en vennootschappen.
- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, recht-
streeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenis-
sen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of verwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.”
3) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam benaming « SCILLA ».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde en met een fractiewaarde van één/ honderdvijfentwintigste van
het kapitaal.
Artikel 5: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 7: Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht van aandelen is vrij, uitgezonderd indien er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de
aandeelhouders bestaan.
Met overdracht van aandelen, moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop, aankoop, gift,
inbreng in de vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader van fusies,
splitsingen of opslorpingen), verlenen van een optie of optiebepaling, inbetalinggeving of
inpandgeving, verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of voorovereenkomsten met als
doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel, van
aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.
De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder levenden
bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen, het recht
van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen, met
inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties
terugbetalend in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.
Artikel 8: Samenstelling van het bestuursorgaan
a) Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, dan besturen zij de vennootschap als een raad
van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
b) Indien er slechts 1 bestuurder wordt benoemd, dan bestuurt hij of zij de vennootschap als enige
bestuurder.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.
Artikel 9: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
a) De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig
ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 10: Vertegenwoordiging van de vennootschap
a) Indien een raad van bestuur is benoemd, dan wordt de vennootschap in en buiten rechte
verbonden door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
b) Ingeval van een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en buiten rechte verbonden door de
enige bestuurder.
Artikel 12: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van februari om
11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 16: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. a) In geval van mede-eigendom of van gemeenschappelijke eigendom met concurrentieel bestuur
door meerdere personen, zijn de mede- of gemeenschappelijke eigenaars van een aandeel
gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele
onder hen of door een mandataris, al dan niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als
eigenaar wordt beschouwd. De uitoefening van de eraan verbonden rechten mag door de
vennootschap geschorst worden totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel ten
overstaan van de vennootschap.
b) Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen- zal de blote eigenaar steeds door de vruchtgebruiker vertegen-
woordigd worden.
Artikel 18: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop
volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 19: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 20: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden en
interimdividenden te beslissen.
Artikel 23: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
4) De vergadering beslist:
- de huidige bestuurders: 1) de heer Franky Loridan, wonend te Jean Tombeurstraat 31, 3090
Overijse,  2) mevrouw Laura Loridan, wonend te Jean Tombeurstraat 31, 3090 Overijse en 3) de
heer Arno Loridan, wonend te Goorstraat 63, 3190 Boortmeerbeek, te herbenoemen tot bestuurders
voor een termijn van 6 jaar.
- ontslag te verlenen aan Franky Loridan, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
 
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Weihoek 4, 1930
Zaventem.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten