Ondernemingsnr : 0457697666
Naam
(voluit) : VERZEKERINGEN-LENINGEN-IMMOBILIEN DIEDERIK VAN
ROOST
(verkort) : VELI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bevrijdingsplein 213
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 06 april 2022, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat is
gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Verzekeringen-Leningen-Immobiliën Diederik Van Roost”, met zetel te 1500
Halle, Bevrijdingsplein 2 en met ondernemingsnummer BE 0457.697.666.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de huidige benaming “Verzekeringen-Leningen-Immobiliën Van
Roost Diederik” te wijzigen in “VELI”.
Tweede besluit
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel vanaf heden te over te brengen naar het volgende
adres : 1500 Halle, Brusselsesteenweg 9-11/ 1
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.592,01 EUR) en de wettelijke reserve
(1.859,20 EUR) van de vennootschap, hetzij veertienduizend vierhonderd éénenvijftig euro
éénentwintig cent (14.451,21 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend euro
(6.000,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder en diens plaatsvervanger, hierna
beiden vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als
respectievelijk niet-statutair bestuurder en opvolgend bestuurder, voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Diederik VAN ROOST (her)benoemd tot niet-statutair bestuurder, aanwezig en
verklarende dit mandaat te aanvaarden, en niet getroffen te zijn door enige maatregel die de
uitoefening van dit mandaat belet.
    •  De heer Pasquale BARBUSCI , (her)benoemd tot opvolgend bestuurder
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden, dan kan dit zowel via een
geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Daarnaast geeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris opdracht de bestaande
vertegenwoordigingsbevoegdheden toe te voegen aan de mandatendatabank, hetzij de hierbij
gewijzigde vertegenwoordigingsbevoegdheden te wijzigen in de mandatendatabank.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren. De algemene vergadering kent met unanimiteit de bestuurder alle
bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de
Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan Naamloze Vennootschap “ACCOFISKA”,
met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Naamloze Vennootschap
“ACCOFISKA”, met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris