Ondernemingsnr : 0711873397
Naam
(voluit) : Global Langerlo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Herbert Houben, notaris met standplaats te Genk,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Genk, op 8 juli 2021, vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “GLOBAL LANGERLO”,
waarvan de zetel thans gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 117, rechtsgebied Gent,
afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0711.873.397, onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid WVV betreffende het voorstel tot de uitgifte van nieuwe
soorten van aandelen, de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten.
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld verslag. Een
kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van
de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon.
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit om twee soorten van aandelen te creëren uit de bestaande
duizend (1.000) aandelen, met name:
    •  Vierhonderd (400) aandelen van soort A;
    •  Zeshonderd (600) aandelen van soort B.
De soorten van aandelen worden gecreëerd voor de toekenning van bindende voordrachtrechten
inzake benoeming van de bestuurders:
    •  De aandelen van soort A mogen bindende voordrachten doen voor één (1) bestuursmandaat;
    •  De aandelen van soort B mogen bindende voordrachten doen voor twee (2) bestuursmandaten.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
b) In navolging van de beslissing tot creatie van de soorten van aandelen beslist de vergadering tot
indeling van de aandelen in soorten A en B als volgt :
    •  (...)
De houders van aandelen soort A worden ‘A-aandeelhouders’ genoemd, de houders van aandelen
soort B worden ‘B-aandeelhouders’ genoemd.
VIERDE BESLUIT
Luik B
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt,
Ekkelgaarden 16.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit in het bijzonder tot wijziging van de statutaire bepalingen
aangaande het bestuur, de controle en de vertegenwoordiging van de vennootschap, alsook de
overdracht van aandelen, in de zin zoals hierna bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“GLOBAL LANGERLO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
I. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
II. De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon:
A/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
• verhuur en verkoop van roerende goederen;
• fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei
methoden;
• het uitvoeren van waterbouwwerken;
• het bouwen van niet metalen kunstwerken;
• het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten;
• het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
• het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
• het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
• het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
• het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
• het plaatsen van afsluitingen;
• het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer;
• het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
• het uitvoeren van zinkwerken en metalen;
• het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
• het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
Luik B
• het uitvoeren van glaswerken;
• het uitvoeren van warmte - en geluidsisolering;
• het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;
• het maken en plaatsen van grafmonumenten en van andere stijlgevels;
• het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;
• het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;
• het aanbrengen van spuitbeton;
• Het herstellen van kunstwerken door middel van cementinjecties;
• Het herstellen van kunstwerken door middel van epoxyinjecties;
• Het uitvoeren van betonherstellingen, zowel structurele al esthetische herstellingen;
• Het uitvoeren van schilderwerken;
• Het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand- en vloerbedekkingen;
• Het leveren en plaatsen van straatmeubilair;
• Het uitvoeren van restauratiewerken;
• Het plaatsen van schoringswerken;
• Het uitvoeren van instandhoudingswerken aan gebouwen;
• Het plaatsen van industriële vloeren;
• Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
• Onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;
• Onderneming voor graaf- en nivelleringswerken alsook draineren;
• Onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk;
• Onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken en
tuinen;
• Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;
• Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rioleringswerken;
• Alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;
• Alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen, en
isolatie tegen vochtigheid;
• Alle activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisolatie;
• Alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
• Alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het
plaatsen van plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;
• alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming, met water. stoom of gas en
van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood- en zinkwerk,
het plaatsen van installaties van waterverzachters, het bedekken van daken in nonferrometalen en
het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken, het plaatsen,
herstellen, onderhouden van allerhande brander;
• alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen;
• groot- en kleinhandel in plastiekbekledinq, groot-en kleinhandel van diverse artikelen van plastiek,
onderneming in plastiekbekleding, handel in keukens en huishoudartikelen;
• groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;
• onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor
wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
• onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen
van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, melkmachines, frigoinstallaties, enzovoort;
• onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audio-visuele toestellen, allerhande
beeld- en geluidsdragers en elektro-toestellen;
• alle activiteiten voor wat betreft fabrikantinstallateur van lichtreclames;
• alle werkzaamheden inzake spoorlijnwerken;
• alle werkzaamheden inzake schoorsteen- en ovenbouw;
• alle werkzaamheden betreffende speciale installaties;
• alle werkzaamheden betreffende schilder- en behangwerk.
B/ Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit aIles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de Wet van 25 oktober 2016
betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en latere
uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings-en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor
zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere
Luik B
activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen ondermeer:
1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van makelaar in onroerend goed;
2. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals :
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
3. land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf landen tuinbouwbedrijven uitbaten;
4. alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service-flats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderverhuren en verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
5. de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
6. onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, inclusief alle activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied
van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig op de reglementering van de
beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle
bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent
en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen;
leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur
geven of nemen, onderhuren of –verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren
van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen,
studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
7. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest, ruime zin.
8 . Advies, bij stand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
9. Het verwezenlijken van alle studies nopens de deelnemingen, fusies, beheer, aan- en verkoop van
maatschappijen.
10. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten logistieke en intellectuele bijstand.
11. Trading in de meest ruime zin.
12. De aankoop, verkoop, huur, verhuur onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatier, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële
handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten en ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines,
apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte
vrachtwagens , kampeerwagens, en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende
goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
Het verstrekken van adviezen omtrent voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten,
evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Deze lijst is niet limitatief en kan te allen tijde aangevuld worden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
Luik B
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan
verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendsten (1/1.000ste) van het kapitaal,
opgesplitst in aandelen soort A en aandelen soort B.
 (….)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
 (…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De Raad van Bestuur zal als volgt samengesteld zijn:
    •  Eén bestuurder wordt voorgedragen door de A-aandeelhouders (de A-Bestuurder)
    •  Twee bestuurders worden voorgedragen door de B-aandeelhouder (elk afzonderlijk B-
Bestuurder en gezamenlijk de B-Bestuurders).
Voormelde samenstelling werd verder bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, zoals nader bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (inclusief per e-mail), ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de
vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief (waarbij deze
eveneens kan plaatsvinden via tele- of videoconferentie) en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in
Luik B
de zetel van de vennootschap.
Een Bestuurder mag verzaken aan de oproepingsformaliteiten van een vergadering van de Raad van
Bestuur, ongeacht het tijdstip waarop deze werd bijeengeroepen. Een Bestuurder zal geacht worden
te verzaken aan de oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering waartoe hij was uitgenodigd en niet protesteert of geen voorbehoud maakt tegen de
afwezigheid of onregelmatigheid van de oproepingsformaliteiten.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
a) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten omtrent aangelegenheden die
op de agenda vermeld zijn en indien de A-Bestuurder en minstens één B-Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Raad
van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met de meerderheden zoals nader
bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en onder meer rekening houdend met de
sleutelbeslissingen die daarin zijn opgenomen en die een bijzondere meerderheid vereisen. Meer
bepaald kunnen de volgende beslissingen (uitgezonderd de handelingen van dagelijks bestuur of de
handelingen waarvoor een specifieke volmacht werd verleend) slechts door de raad van bestuur
genomen worden bij unanieme overeenstemming van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders:
                1.  uitkering of betaling van een dividend of tantième;
                2.  kapitaalverhoging of -vermindering, wijziging van de rechten verbonden aan aandelen,
creatie of uitgifte van nieuwe aandelen, verlenen van opties op aandelen of uitgifte van effecten die
recht geven om in te schrijven op aandelen of converteerbaar zijn in aandelen of winstbewijzen;
                3.  omzetting van reserves in kapitaal of inkoop van eigen aandelen of een andere
herschikking van het eigen vermogen;
                4.  voorstel aan de algemene vergadering tot wijziging van de Statuten;
                5.  verlenen van specifieke volmachten;
                6.  verlenen van zekerheden op activa of het geven van een waarborg of vrijgave of lichting
van zekerheden of waarborgen verleend aan de vennootschap, behoudens wanneer deze kaderen
binnen een herfinanciering van bestaande kredieten van de Vennootschap of de verdere
ontwikkeling en/of commercialisering van de terreinen;
                7.  vervreemding van activa met een waarde van meer dan EUR 50.000 en/of de effectieve
overdracht van al of deel van het Vastgoed;
                8.  aangaan van overeenkomsten die individueel of gezamenlijk uitgaven van meer dan
EUR 50.000 inhouden;
                9.  aangaan van kredietovereenkomsten, en/of verschaffen van zekerheden op de Activa
van de Vennootschap behoudens de herfinanciering van bestaande kredieten van de Vennootschap
alsook de kredieten met het oog op verdere ontwikkeling en/of commercialisering van de terreinen;
                10.  aankoop van aandelen van een andere vennootschap of het geheel of een deel van de
activiteiten van een andere vennootschap of natuurlijk persoon, of het aangaan van een
overeenkomst hiertoe;
                11.  opstarten, beëindigen of een dading sluiten aangaande een materieel geschil;
                12.  aanwerven van personeel of opstarten van de samenwerking met een zelfstandige
dienstverlener (die hoofdzakelijk of exclusief diensten verleent aan de vennootschap).
(de Sleutelbeslissingen).
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
b) Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn. Elke bestuurder kan meer dan één andere bestuurder
vertegenwoordigen.
c) Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Luik B
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, zoals nader bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst. Een B-Bestuurder zal door de raad van bestuur tot gedelegeerd
bestuurder (CEO) benoemd worden, die aangaande het dagelijks bestuur van de Vennootschap
individueel beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegd is (zonder, echter, dat hij alleen
beslissingen kan nemen die een impact van meer dan EUR 50.000 hebben voor de vennootschap,
waarvoor beslissingen genomen zullen worden na informatie van en overleg met de A-Bestuurder).
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden behoudens voor de Sleutelbeslissingen
waarvoor ook de handtekening van de A-Bestuurder vereist is.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (met
dien verstande dat hij geen beslissingen kan nemen die een impact van meer dan EUR 50.000
hebben voor de vennootschap, waarvoor beslissingen genomen zullen worden na informatie van en
overleg met de A-Bestuurder).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 (…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
mei om achttien uur (18:00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire
vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen
aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 (…)
Artikel 29: Beraadslaging
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zal de algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en besluiten indien 50% van de
aandelen vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is vervuld, zal een nieuwe vergadering worden
samengeroepen met dezelfde agenda in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen, die
geldig zal beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
Luik B
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen, alsook de bepalingen opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst, betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten en de bepalingen opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Meer bepaald
bepaalt de Aandeelhoudersovereenkomst dat de volgende beslissingen van de algemene
vergadering enkel kunnen worden genomen met instemming van alle stemmen uit te brengen door
de houders van soort A aandelen:
                1.   uitkering of betaling van een dividend of tantième;
                2.  kapitaalverhoging- of vermindering, wijziging van de rechten verbonden aan aandelen,
creatie of uitgifte van nieuwe aandelen, verlenen van opties op aandelen of uitgifte van effecten die
recht geven om in te schrijven op aandelen of converteerbaar zijn in aandelen of winstbewijzen;
                3.  omzetting van reserves in kapitaal of inkoop van eigen aandelen of een andere
herschikking van het eigen vermogen;
                4.  statutenwijziging.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de aan deze aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin
genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
 
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 (…)
ZESDE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan de bestuurder opdracht gegeven tot uitvoering van de
genomen besluiten.
(…)
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Ekkelgaarden 16.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Herbert Houben
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte en gecoördineerde statuten