Ondernemingsnr : 0544478816
Naam
(voluit) : TERBERG TRACTORS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 8
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 5 mei 2025 voor het ambt van meester Herbert HOUBEN, notaris
met standplaats te Genk, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te
Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van
artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 13 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er meerdere
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. In dit geval kan het bestuursorgaan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere
van zijn leden, die in dat geval ‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd. Het bestuursorgaan kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze
volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers
verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Wanneer een
bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 15 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 15. Externe Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd als
volgt:
• indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
• indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het collegiaal bestuursorgaan:
• hetzij door twee bestuurders samen;
• hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd (en desgevallend ontslagen) door het bestuursorgaan.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger(s).”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 17. Bijeenkomsten – beraadslagingen
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na
een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de
voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere
gelast wordt met de oproepingen. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap
of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping. De oproeping tot een vergadering van het
bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle
dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin
niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle
bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. De bestuurder die
belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende vergadering, met
aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende
volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan
slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een artikel 17bis van de statuten in te voeren dat luidt als volgt:
“Artikel 17bis. Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er meerdere bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een
vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergadering, 5 tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van het college
bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college,
door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
naam te stemmen. Een bestuurder mag slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Een
college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Beslissingen worden genomen met
gewone meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig
schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 26 juni 2024 waarbij het volgende besloten werd:
“De algemene vergadering dankt de uittredende commissaris voor haar bewezen diensten en gaat
over tot diens vervanging door volgende benoeming: Wordt aangesteld als commissaris het
bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te B-3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1. Ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van
het IBR onder nummer B-00065. Het bedrijfsrevisorenkantoor VAN HAVERMAET
BEDRIJFREVISOREN BV duidt mevrouw Kim MOORS, ingeschreven in het ledenregister van de
natuurlijke personen van het IBR onder nummer A 02741 aan als vaste vertegenwoordiger. Deze
benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, waarbij de controleopdracht
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2023 om van rechtswege te
eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2025 dient
goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikel 3:66 en 3:67 WVV. De
mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 8.500,00 € (exclusief BTW en onkosten) per jaar en is te
verhogen met de bijdrage IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. De enige
aandeelhouder besluit de benoeming goed te keuren.”
De algemene vergadering bevestigt – voorzover als nodig – voormelde benoeming als commissaris
van VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65
bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0434.036.891, gekend bij de administratie onder
het btw-nummer BE0434036891, vertegenwoordigd door mevrouw MOORS Kim, bedrijfsrevisor.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene 6 vergadering
van 14 februari 2025 waarbij het volgende besloten werd:
“EERSTE EN ENIGE BESLISSING – BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
De vergadering beslist om het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en om te benoemen als
bijkomend bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2025, voor onbepaalde duur: •
mevrouw Lies BARRA, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 83. Dit mandaat is onbezoldigd. De
nieuwe bestuurder is aanwezig en aanvaardt haar mandaat. Zij bevestigt niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet. Bovendien, en in overeenstemming met de
wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart de vergadering dat er geen
verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde bestuurder niet zou mogen optreden als
bestuurder. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
(…)”
Benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt – voorzover als nodig – met ingang vanaf 01 januari 2025 de
benoeming als bestuurder van mevrouw BARRA Lies Erica Nele, (*), wonende te 8710 Wielsbeke,
Rijksweg 83.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 14 februari 2025 waarbij het volgende besloten werd:
“EERSTE BESLISSING – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De vergadering beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met
ingang van 1 januari 2025, voor onbepaalde duur:
• TERBERG SPECIAL VEHICLES HOLDING B.V., met zetel te 3401JA IJsselstein (Nederland),
Newtonstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Robertus VAN HOVE, vaste vertegenwoordiger.
Beraadslaging: Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen
TWEEDE BESLISSING – ONTSLAG EN BENOEMING BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE /
INTREKKING
EN TOEKENNING BEVOEGDHEDEN
a. Benoeming bijzondere gevolmachtigde en toekenning bevoegdheden:
Ingevolge artikel 13 van de statuten, kan het bestuursorgaan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de Vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
In dat kader, beslist de vergadering om volgende mandataris te benoemen als bijzondere
gevolmachtigde, met ingang van 1 januari 2025, voor onbepaalde duur:
• mevrouw Lies BARRA, wonende te _8710 Wielsbeke, Rijksweg 83..
Mevrouw Lies BARRA wordt gevolmachtigd om in naam en voor rekening van de Vennootschap
afzonderlijk optredend te handelen binnen de perken van de hierna opgesomde delegatie van
bevoegdheden, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan
onderhavige volmacht welke gepubliceerd 7 wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
derhalve tegenstelbaar is aan derden vanaf deze publicatie.
De uitoefening van bevoegdheden door voornoemde gemachtigde (volmachthouder) van de
Vennootschap is onderworpen aan de volgende beperkingen:
a) Handelingen die geen economische betekenis of waarde voor de Vennootschap hebben, kunnen
zonder beperking in bedrag of omvang worden uitgevoerd;
b) Onverminderd de specifieke beperkingen die in de volgende punten worden vermeld, mag de
gemachtigde vertegenwoordiger slechts transacties met een significante of economische impact
verrichten tot een bedrag van 50.000 euro.
De bijzondere gevolmachtigde zal alle (rechts)handelingen kunnen stellen welke nuttig en/of
noodzakelijk zijn in het kader van de uitoefening van de hierna genoemde volmachten.
Onderstaande bevoegdheden kunnen slechts in functie van de normale werkzaamheden van de
Vennootschap uitgeoefend worden en zijn - indien vermeld – beperkt tot bepaalde grensbedragen.
Onderwerp/korte beschrijving 1. Overeenkomsten
Omschrijving
(a) Ondertekenen, wijzigen en ontbinden van overeenkomsten met derden voor het verrichten door
de Vennootschap van diensten die behoren tot de activiteiten die inherent zijn aan haar
bedrijfsuitoefening zoals beschreven in artikel 2 van de statuten van de Opdrachtgever, tegen de
voorwaarden die de gemachtigde passend acht.
(b) In naam en voor rekening van de Vennootschap onderhandelen en formaliseren van alle
voorovereenkomsten, akkoorden, pacten, verbintenissen en contracten, publiek of privaat, wat ook
het doel van de overeenkomst en de andere contracterende partij mag zijn, binnen de gewone
activiteit van de Vennootschap zoals beschreven in artikel 2 van de statuten van de Vennootschap.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
EUR 1.000.000
of het nu gaat om een enkele handeling of een opeenvolging van verschillende handelingen voor
hetzelfde doel
Onderwerp/korte beschrijving 2. Leningen
Omschrijving
Alle soorten financiële lease, leasing of huurtransacties regelen en afsluiten, met betrekking tot alle
soorten roerende of onroerende goederen. Het uitlenen van gelden (zowel aan derden als aan
partijen binnen de groep van ondernemingen waartoe de Vennootschap behoort) of het verstrekken
van voorschotten aan derden (met uitzondering van personeel) voor zover deze een bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000) per geval en per contractpartij niet overschrijden. Het
verstrekken van borgstellingen en andere garanties anders dan bankgaranties ten behoeve van
operationeel management voor zover deze een bedrag van EUR 250.000 per geval niet
overschrijden.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
EUR 500.000
over de volledige levensduur van een enkele bewerking
Onderwerp/korte beschrijving 3. Banken
Omschrijving
Openen van deposito's in contanten; aanvragen van vrijstellingen, belastingvoordelen en -toeslagen
en terugbetaling van aangiften; goedkeuren en betwisten van rekeningen; verrichten van betalingen
en innen van kosten van elke titel en hoeveelheid; aangaan en wijzigen van kredietbrieven; aangaan,
wijzigen, invorderen, verpanden, ontbinden en liquideren van verzekeringen van elke soort, betalen
van de premies, innen van alle bijbehorende verzekeringsvergoedingen en verstrekken van (bank)
garanties (in het kader van bedrijfsvoering) tot een limiet van EUR 500.000.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
zonder beperking
of het nu gaat om een enkele handeling of een opeenvolging van verschillende handelingen voor
hetzelfde doel behalve voor: (bank)garanties tot een limiet van EUR
500.000
Onderwerp/korte beschrijving 4. Goederen
Omschrijving
Het inkopen, verkopen en ruilen van goederen, grondstoffen en geproduceerde goederen en het
contracteren van de levering daarvan, die nodig zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
zoals beschreven in artikel 2 van de statuten van de Opdrachtgever. Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
EUR 1.000.000
of het nu gaat om een enkele handeling of een opeenvolging van verschillende handelingen voor
hetzelfde doel
Onderwerp/korte beschrijving 5. Transport
Omschrijving
Vervoer huren met om het even welk vervoermiddel, de bijbehorende documenten ondertekenen; de
uit dergelijke contracten voortvloeiende rechten en plichten uitoefenen en nakomen; en in het
bijzonder afleveringsbonnen en cheques innen, vrachtbrieven en vrachtbrieven ondertekenen en
viseren, zendingen goederen, machines en materialen in ontvangst nemen; alle soorten protesten en
claims bij de afzenders en de transportbedrijven voor vertragingen, schade of andere oorzaken,
redenen of gronden goedkeuren of richten; protesten van schade aan de vracht indienen, de
vervoerder verplichten de goederen af te nemen als gevolg van ernstige schade daaraan en
compensatie ontvangen.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
EUR 1.000.000
of het nu gaat om een enkele handeling of een opeenvolging
van verschillende handelingen
voor hetzelfde doel
Onderwerp/korte beschrijving 6. Douane
Omschrijving
De Vennootschap vertegenwoordigen bij de douaneautoriteiten, de juiste aangiften ondertekenen,
evenals alle soorten verzendingen van goederen, met inbegrip van verhuizingen uit de douanevrije
havens of zones, en alle andere procedurele documenten; vergunningen, verzendingsbewijzen en
alle andere noodzakelijke 9 autorisaties aanvragen en verkrijgen; rechten betalen en de terugbetaling
van ten onrechte betaalde rechten aanvragen; meetprotesten en alle andere passende protesten om
welke reden dan ook ondertekenen en de nodige procedures in gang zetten; de kennisgevingen van
de uitgevaardigde besluiten ondertekenen op en hiertegen in beroep gaan op de wijze die in de
regelgeving is bepaald.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
zonder beperking
Onderwerp/korte beschrijving 7. Externe diensten
Omschrijving
In naam en voor rekening van de Vennootschap onderhandelen over en formaliseren van contracten
met externe adviseurs, met als doel het verkrijgen van studies, analyses of andere diensten voor
financieel, technisch of juridisch advies, evenals de nodige technische ondersteuning voor de
ontwikkeling van de bedrijfsactiviteit, en in dit verband overgaan tot de overeengekomen betalingen
in genoemde overeenkomsten. Economische grenzen de uitoefening van de bevoegdheden zijn
beperkt tot een bedrag gelijk aan: EUR 200.000 of het nu gaat om een enkele handeling of een
opeenvolging van verschillende handelingen voor hetzelfde doel
Onderwerp/korte beschrijving 8. Openbare aanbestedingen
Omschrijving
Voorstellen en verzegelde enveloppen indienen, in openbare aanbestedingen, directe contractuele
regelingen of in elke andere vorm van openbare aanbestedingsprocedure, bij alle soorten
gouvernementele / openbare instanties en particuliere entiteiten, zonder uitzondering, nationaal of
buitenlands, voor aanbiedingen van projecten, werken, leveringen of levering van diensten; de
betreffende voorstellen ondertekenen en alle aan de Vennootschap gegunde opdrachten accepteren.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
EUR 1.000.000
of het nu gaat om een enkele handeling of een opeenvolging
van verschillende handelingen voor hetzelfde doel
Onderwerp/korte beschrijving 9. Correspondentie
Omschrijving
(a) autoriseert door middel van zijn/haar handtekening de gewone correspondentie, aangetekende
correspondentie en e-mailcorrespondentie van de Vennootschap, op voorwaarde dat er geen sprake
is van een betalingsopdracht, overdracht of levering van effecten, wissels of contant geld; ontvangt
en opent (e-mail)correspondentie die aan de Vennootschap is gericht en alle soorten drukwerk en
postpakketten en haalt deze, indien van toepassing, op bij de postkantoren en transportbedrijven en
dient de juiste claims in, inclusief protesten op grond van schade.
(b) de correspondentie van de Vennootschap ondertekenen die een betalingsopdracht, overdracht of
levering van effecten, wissels of contant geld bevat.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
zonder beperking
Onderwerp/korte beschrijving 10. Betalingen
Omschrijving
(a) Schulden betalen die de Vennootschap is aangegaan bij derden, natuurlijke of rechtspersonen,
publiek of privaat.
(b) Voor de toepassing van de bepalingen van de vorige sectie, bankcheques ondertekenen en
viseren, overschrijvingen, wissels en betalingsopdrachten bestellen en beschikken over bestaande
saldi op de kredietrekeningen van de Vennootschap.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan: EUR 1.000.000 of het nu
gaat om een enkele handeling of een opeenvolging van verschillende handelingen voor hetzelfde
doel
Onderwerp/korte beschrijving 11. Incasso
Omschrijving
Schulden innen, ongeacht het bedrag, de oorsprong of de aard ervan, die aan de Vennootschap
verschuldigd zijn door eender welke natuurlijke persoon of rechtspersoon, publiek of privaat, de
passende ontvangstbewijzen tekenen, van volledige betaling of betaling op rekening, en bedragen
ontvangen als terugbetaalbare voorschotten. Ter betaling van schulden alle soorten roerende
goederen aanvaarden volgens de geschatte waarde of de waarde die hij vrij kan overeenkomen en
op de voorwaarden die hij geschikt acht. Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
zonder beperking
Onderwerp/korte beschrijving 12. Schikking met debiteuren en crediteuren
Omschrijving
Geschillen beslechten met debiteuren, klanten of leveranciers van de Vennootschap;
terugbetalingen, uitstel van betaling en andere overeengekomen voorwaarden bedingen; indien van
toepassing, toekenningen aan de Vennootschap, ter betaling van schulden, van alle soorten
roerende of onroerende goederen accepteren, als volledige of gedeeltelijke kwijting van dergelijke
schulden.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
EUR 100.000
of het nu gaat om een enkele handeling of een opeenvolging van verschillende handelingen voor
hetzelfde doel
Onderwerp/korte beschrijving 13. Faillissement en vergaderingen van schuldeisers Omschrijving
Deelnemen aan alle soorten maatregelen, vergaderingen en gerechtelijke, administratieve of
buitengerechtelijke procedures voor alle organen, rechtbanken, tribunalen en jurisdicties met
betrekking tot aanvragen voor vergaderingen van schuldeisers of insolventieprocedures. Vorderingen
en de rang daarvan goedkeuren en betwisten, de voorstellen van de schuldenaar en de als
zekerheid voor vorderingen aangeboden garanties aanvaarden of verwerpen.
Benoemingen van curatoren en bewindvoerders goedkeuren en aanvaarden, en leden van
verzoeningsorganen benoemen. Door de schuldenaar voorgestelde overeenkomsten aanvaarden of
verwerpen.
Functies bekleden met alle verplichtingen die daaraan verbonden zijn, en hiervoor de
vorderingsrechten en rechten uitoefenen die ter beschikking staan van de gemachtigde
vertegenwoordiger, alsmede de bevoegdheden die de wet aan de schuldeisers toekent.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan: zonder beperking
Onderwerp/korte beschrijving 14. Procesvoering
Omschrijving
De Vennootschap vertegenwoordigen in alle acties, rechtszaken, zaken, bemiddeling, arbitrage en
procedures van welke aard dan ook.
(a) de Vennootschap vertegenwoordigen in alle acties, processen, rechtszaken, zaken en
procedures van alle soorten en aard, met inbegrip van notariële, hypothecaire en ex parte
procedures, voor alle soorten rechtbanken, tribunalen, met inbegrip van het Hooggerechtshof en het
Grondwettelijk Hof, rechtbanken met economisch[1]administratieve en rechterlijke
toetsingsbevoegdheid, jury's, openbare ministeries, enz. en handelen in al hun procedures en
instanties, met volledige bevoegdheden, alle soorten rechten, vorderingsrechten en verweren
uitoefenend, zonder enige beperking, met de bevoegdheid om deel te nemen aan
verzoeningsprocedures, vragen te beantwoorden, verklaringen te bekrachtigen, procedures in te
trekken en ervan af te zien, te schikken, te verzoeken om belastingheffing van kosten,
jurisdictiegeschillen aan de orde te stellen, rechters te wraken; instemmen met gunstige uitspraken
en het instellen en voortzetten van passende beroepen tegen ongunstige uitspraken, met inbegrip
van beroepen bij het Hooggerechtshof en beroepen tot herziening en nietigheid; in het algemeen, het
verrichten van handelingen die nodig zijn voor het voeren van dergelijke procedures zonder enige
beperking, en het verlenen en intrekken van volmachten aan raadslieden en procureurs, waarbij hun
de bevoegdheden worden verleend die de gemachtigde passend acht.
(b) In het bijzonder verschijnen voor de bemiddelings-, arbitrage- en verzoeningseenheden of
afdelingen of organen met soortgelijke functies, voor de rechtbanken en arbeidskamers van elke
orde of jurisdictie. Notulen van bemiddeling ondertekenen, met of zonder instemming; aanvragen,
documenten en dagvaardingen indienen, verklaringen in deze laatste en in alle procedures en
maatregelen waarin deze eis wordt gesteld, bekrachtigen, verklaringen inzake vorderingen en
verweren indienen, vragen beantwoorden, verweren, bewijs aanvoeren en beroep aantekenen.
(c) kwesties door arbiters laten beslissen in overeenstemming met de wet of de billijkheid,
arbitrageovereenkomsten sluiten en de voorwaarden ervan vaststellen; arbiters benoemen; bewijs
voorstellen en aanvoeren, beweringen indienen en de arbitrageprocedure in alle fasen voortzetten;
kennisgevingen van arbitrale vonnissen of arresten ontvangen; en deze respecteren, naleven of
aanvechten door de gepaste beroepen in te stellen bij de rechtbanken.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
EUR 100.000
of het nu gaat om een enkele handeling of een opeenvolging van verschillende handelingen voor
hetzelfde doel
Onderwerp/korte beschrijving 15. Vertegenwoordiging bij overheidsdiensten
Omschrijving
a) De Vennootschap vertegenwoordigen voor de autoriteiten en organen van openbare besturen, in
al hun orders en rangen, zonder enige uitzondering, het indienen van verzoekschriften, het vervolgen
van aanvragen door al hun procedures en stadia tot de afronding ervan en het indienen van de
gepaste beroepen in elk geval, het intrekken en stopzetten van claims en aanvragen, in elk stadium
van de procedure.
b) Evenzo, de Vennootschap vertegenwoordigen voor elke vorm van overheidsinstantie of openbaar
bestuur, en in het bijzonder voor de ministeries, superintendencies of voor welke algemene directie
of secretarissen dan ook, zodat de gemachtigde vertegenwoordiger namens de Vennootschap alle
verzoeken, verklaringen, toepassingen, documentatie en formulieren kan presenteren en
ondertekenen, die nodig zijn of die de gemachtigde vertegenwoordiger handig vindt voor de
ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap, evenals de Vennootschap vertegenwoordigen
in de bijbehorende procedures, stappen en procedures, met inbegrip van maar niet beperkt tot: de
aanvraag voor de administratieve kwalificatie, naargelang het geval, de aanvraag voor de
activiteitsvergunning, evenals alle stappen die vereist zijn voor het uitvoeren en/of vervullen van het
voorwerp van de Vennootschap.
c) de Vennootschap vertegenwoordigen voor sociale instanties en elk ander arbeidsorgaan van een
administratie, de verwerking van alle soorten documenten, het uitvoeren van registraties en
annuleringen, het opstellen van beëdigde verklaringen, beroepen, het bevestigen van de ontvangst
en het lezen ervan en van incidenten die zich kunnen voordoen tijdens de verwerking, het ontvangen
en ondertekenen van kennisgevingen, betalingen te verrichten per betaalbrief of kwitantie,
deposito's, waarborgen, consignaties en restituties van alle soorten en bedragen te vormen, op te
eisen en in te trekken, vorderingen in te stellen en te beheren, zakelijke rechten af te wikkelen en te
betalen, vergunningen aan te vragen, juridisch advies uit te brengen en alle andere noodzakelijke
procedures te verrichten, en alle noodzakelijke documenten, certificaten en akten te ondertekenen.
d) Het aanvragen en aanvragen van inschrijvingen, registraties, annuleringen en wijzigingen van
registraties en certificaten in alle dossiers en registers, zowel administratieve, commerciële,
eigendoms-, industriële eigendoms-, als andere, inclusief die van fiscale en arbeidsrechtelijke aard,
die nodig of noodzakelijk kunnen worden geacht voor de oprichting van de Vennootschap en/of voor
de vervulling van het voorwerp van de Vennootschap.
e) alle soorten formulieren, acceptaties, claims, verzoeken en aanvragen indienen met betrekking tot
alle soorten autorisaties, licenties en vergunningen, inclusief die voor buitenlandse handel.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan: zonder beperking
Onderwerp/korte beschrijving 16. Belastingen
Omschrijving
Alle soorten belastingen van de staat, autonome regio's, provincies of gemeenten betalen en
hiervoor de juiste aangiften, aanvragen, beroepen en economisch administratieve claims
ondertekenen.
Verzoek om terugbetaling van onverschuldigde betalingen.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan: zonder beperking
Onderwerp/korte beschrijving 17. Roerende goederen
Omschrijving
(a) Alle soorten roerende goederen verkopen, ruilen, toewijzen, bezwaren, aankopen of anderszins
verwerven of overdragen, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, tegen een uitgestelde prijs of tegen
contanten, met uitzondering van overdraagbare effecten, aandelen in andere entiteiten en industriële
eigendomsrechten. Het aanvaarden van roerende hypotheken en de uitdrukkelijke voorwaarden die
daarop volgen. Het onderhoud, de reiniging en de herstelling van dergelijke roerende goederen
uitbesteden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening.
(b) In het bijzonder, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening zoals beschreven in artikel 2 van
de statuten van de Opdrachtgever, het kopen, verkopen, terugkopen, ruilen en anderszins verwerven
of overdragen, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, tegen een uitgestelde prijs, of tegen contante
betaling, van alle soorten mechanisch aangedreven voertuigen. Betaalt of ontvangt, indien van
toepassing, de prijs van de verwervingen of overdrachten, vestigt of aanvaardt roerende hypotheken
en uitdrukkelijke voorwaarden achteraf op dergelijke voertuigen en, in geval van verkoop, aanvaardt
alle andere soorten garanties die kunnen worden gevestigd om de uitgestelde prijs van de
overdrachten van de bovengenoemde voertuigen te waarborgen. Zelf, vrij en zonder enige beperking
of begrenzing, de voorwaarden bepalen waaronder de verwervingen, overdrachten en uitwisselingen
van dergelijke voertuigen worden uitgevoerd en voor de voornoemde doeleinden bij openbare en
particuliere instanties, zonder uitzondering, alle soorten procedures, formaliteiten en handelingen
uitvoeren en alle hiertoe gevraagde documenten ondertekenen.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
EUR 250.000
of het nu gaat om een enkele handeling of een opeenvolging van verschillende handelingen voor
hetzelfde doel
Onderwerp/korte beschrijving 18. Verzekering
Omschrijving
Het afsluiten, wijzigen, afkopen, verpanden, ontbinden en afwikkelen van verzekeringen van elke
klasse, het ondertekenen van de juiste polissen of contracten met de verzekeringsmaatschappij
onder de voorwaarden die de gemachtigde geschikt acht; het betalen van premies en het aanvragen
en ontvangen, indien van toepassing, van de juiste schadevergoeding.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
zonder beperking
Onderwerp/korte beschrijving 19. Industrieel eigendom
Omschrijving
De Vennootschap vertegenwoordigen voor het octrooi- en merkenbureau en instanties die belast zijn
met de registratie van industriële eigendom, ook in het buitenland of bij internationale of
supranationale instanties, in alle zaken die onder de bevoegdheid van dergelijke registers vallen;
optreden als vertegenwoordiger in aanvragen of procedures; kennisgevingen ontvangen; bezwaar en
beroep aantekenen en de benodigde documenten ondertekenen. zonder beperking
Onderwerp/korte beschrijving 20. Arbeidsverhoudingen
Omschrijving
(a) De bestuursbevoegdheden van de Vennootschap uitoefenen op het gebied van werkgelegenheid
en sociale zekerheid.
(b) het benoemen en ontslaan, individueel, van personen die direct onder de raad van bestuur
werken (managementteam), het ondertekenen van de juiste contracten, het bepalen van hun
financiële, arbeids- en andere voorwaarden en het opleggen van de juiste disciplinaire voorwaarden.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
a) EUR 100.000 per afzonderlijke operatie
b) beperkt tot acties met betrekking tot werknemers met een bruto jaarsalaris van minder dan EUR
100.000.
Onderwerp/korte beschrijving 21. Notariële zaken
Omschrijving
Alle bedrijfsbesluiten die door de algemene aandeelhoudersvergadering, de enige aandeelhouder of
door het bestuursorgaan of de bestuurders van de Vennootschap zijn genomen, om te zetten in een
openbare akte, evenals, indien nodig of handig, fouten recht te zetten, toe te kennen, te
onderschrijven, openbare of privédocumenten te wijzigen, aan te passen en te corrigeren om
uiteindelijk de registratie van deze bedrijfsbesluiten bij het lokale handelsregister te verkrijgen.
Bovendien is de gevolmachtigde gemachtigd om elke noodzakelijke of geschikte verklaring af te
leggen, zodat hij goed gebruik kan maken van zijn volmachten bij de autoriteiten en organen van
publieke of private administraties, met inbegrip van ambtenaren, notarissen en griffiers.
Economische grenzen
de uitoefening van de bevoegdheden zijn beperkt tot een bedrag gelijk aan:
zonder beperking
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde en de toekenning van hoger vermelde
bevoegdheden gelden voor onbepaalde duur, tot herroeping ervan door het bestuursorgaan. Het
mandaat van de bijzondere gevolmachtigde is onbezoldigd.
b. Ontslag bijzondere gevolmachtigde en intrekking bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist om ontslag te verlenen aan de heer D.A. BROUWER als bijzondere
gevolmachtigde van de Vennootschap, en zulks met ingang van 1 januari 2025. Het bestuursorgaan
beslist hierbij om alle aan hem toegekende volmachten en bevoegdheden, zoals destijds beslist
blijkens de notulen van Beslissing van de Enige Bestuurder d.d. 6 september 2022 (gepubliceerd in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 24 februari 2023, onder nummer 23027305), en blijkens
de notulen van Beslissing van de Enige Bestuurder 20 oktober 2023 (gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad d.d. 25 januari 2024, onder nummer 24016091), integraal te herroepen.
De heer D.A. BROUWER is aldus met ingang van 1 januari 2025 niet meer gemachtigd om in naam
en voor rekening van de Vennootschap te handelen in het kader van de eerder genoemde delegatie
van bevoegdheden.
Beraadslaging: Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.” EERSTE
BESLISSING – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt -voor zover als nodig- de benoeming door het bestuursorgaan
van een gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2025, voor
onbepaalde duur van:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht Terberg Special Vehicles Holding B.V., met zetel
te 3401JA Ijsselstein, Newtonstraat 2 (Nederland), ingeschreven in het Belgische
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 1003.294.754, ingeschreven bij de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 86588745, vast vertegenwoordigd door de
heer VAN HOVE Robertus Ferdinand Maria, (*), wonende te 3894 DH Zeewolde, Seleen 2
(Nederland).
TWEEDE BESLISSING
Benoeming bijzonder gevolmachtigde en toekenning bevoegdheden
De algemene vergadering bevestigt -voor zover als nodig- de benoeming als bijzonder
gevolmachtigde en het toekennen van de voormelde bevoegdheden aan mevrouw BARRA Lies Erica
Nele, (*), wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 83.
Ontslag bijzonder gevolmachtigde en intrekking bevoegdheden
De algemene vergadering bevestigt -voor zover als nodig- met ingang vanaf 1 januari 2025 het
ontslag als bijzonder gevolmachtigde en het intrekken van bevoegdheden van de heer BROUWER
David Alexander, (*), wonende te 3911 EZ Rhenen, Rietgors 15.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
NEGENDEEN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert HOUBEN, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.