Ondernemingsnr : 0716654113
Naam
(voluit) : Vermeiren Robbe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiendweg 12
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 14 januari 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 20 januari 2022 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
2498 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Vermeiren Robbe" met zetel te 2990
Wuustwezel, Heiendweg 12 gekend onder het ondernemingsnummer 0716.654.113, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (€ 3.000,00), bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990
Wuustwezel, Heiendweg 12.
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd als volgt:
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoord waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met:
    •  “Het uitvoeren van werkzaamheden in de bouwsector en dit zowel in nieuwbouw als
renovatieprojecten en in de meeste brede zin, voor zowel residentiële als commerciële gebouwen.
Dit voor particuliere of professionele klanten, voor eigen rekening of in rekening van derden.
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  Alle beton- en chapewerken, bekistingen, tegel- en metselwerken.
    •  Ruwbouw en verbouwingswerken, constructiewerken allerlei, plaatsen van gyprocwanden, …
    •  Bouw of vernieuwing van dakconstructies en dakbedekking.
    •  Isolatiewerkzaamheden en dit in de meest ruime zin.
    •  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen.
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.
    •  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
    •  Het uitbaten van een hoeveslagerij, waaronder de aankoop en verkoop, zowel in groothandel als
in kleinhandel van runderen, varkens, schapen, en andere dieren, zonder op enigerlei beperkend te
zijn. De aankoop en verkoop van producten van de land- en tuinbouw. De eigen kweek en verkoop
van dieren en/of afgeleide producten.
    •  Het verlenen van diensten aan beenhouwers, slagers, traiteurs, restauranthouders in de meest
ruime zin van het woord.
    •  De groot- en kleinhandel in kant en klare en bereide gerechten, in vlees en vleeswaren, wild en
gevogelte, hoeveproducten, beenhouwerijproducten en afgeleide producten, additieven, specerijen,
vers, in blik of diepgevroren, alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het verstrekken van traiteursdiensten, het organiseren van banketten, recepties, feesten en alle
daarbij horende nevenactiviteiten, zonder op enigerlei beperkend te zijn.
    •  Het slachten, versnijden en verwerken van dieren, de verkoop van slachtafval.
    •  De productie, verwerking, aankoop en verkoop, van zuivelproducten zoals boter, kaas, yoghurt,
consumptie-ijs, eieren en daarvan afgeleide producten.
De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, inrichtingen en
uitrusten. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Dit alles in zowel binnen- en buitenland.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden als volgt:
“ARTIKEL 3 : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het voeren van bestuur (waaronder beheer) over- en het geven van adviezen aan andere
vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het verrichten van managementactiviteiten.
    •  Het verwerven, bezitten en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, alsmede
deelnemen in- en het oprichten van andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende zaken, hypothecaire
schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden.
    •  Het uitvoeren van werkzaamheden in de bouwsector en dit zowel in nieuwbouw als
renovatieprojecten en in de meeste brede zin, voor zowel residentiële als commerciële gebouwen.
Dit voor particuliere of professionele klanten, voor eigen rekening of in rekening van derden.
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
    •  Alle beton- en chapewerken, bekistingen, tegel- en metselwerken.
    •  Ruwbouw en verbouwingswerken, constructiewerken allerlei, plaatsen van gyprocwanden, …
    •  Bouw of vernieuwing van dakconstructies en dakbedekking.
    •  Isolatiewerkzaamheden en dit in de meest ruime zin.
    •  Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen.
    •  De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
Luik B
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.
    •  De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
    •  Het uitbaten van een hoeveslagerij, waaronder de aankoop en verkoop, zowel in groothandel als
in kleinhandel van runderen, varkens, schapen, en andere dieren, zonder op enigerlei beperkend te
zijn. De aankoop en verkoop van producten van de land- en tuinbouw. De eigen kweek en verkoop
van dieren en/of afgeleide producten.
    •  Het verlenen van diensten aan beenhouwers, slagers, traiteurs, restauranthouders in de meest
ruime zin van het woord.
    •  De groot- en kleinhandel in kant en klare en bereide gerechten, in vlees en vleeswaren, wild en
gevogelte, hoeveproducten, beenhouwerijproducten en afgeleide producten, additieven, specerijen,
vers, in blik of diepgevroren, alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het verstrekken van traiteursdiensten, het organiseren van banketten, recepties, feesten en alle
daarbij horende nevenactiviteiten, zonder op enigerlei beperkend te zijn.
    •  Het slachten, versnijden en verwerken van dieren, de verkoop van slachtafval.
    •  De productie, verwerking, aankoop en verkoop, van zuivelproducten zoals boter, kaas, yoghurt,
consumptie-ijs, eieren en daarvan afgeleide producten.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, bouwen, verbouwen, inrichtingen en
uitrusten. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Dit alles in zowel binnen- en buitenland.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere
Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de
voorschriften van artikel 5.101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
Luik B
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste vrijdag van juni, om 14.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  De heer Vermeiren, Robbe, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Turnhout op 13 augustus 1998, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel, Heiendweg 12, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  De heer Vermeiren, Peter, geboren te Brasschaat op 11 februari 1971, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Hoeck, Annick Joannes Joanna, wonend te 2990
Wuustwezel (Loenhout), Heiendweg 12, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De heer Vermeiren Robbe, hierboven gemeld, is alhier vertegenwoordigd door de heer Vermeiren
Peter, hierna genoemd, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber DLV Accountants Kempen BV
te 2322 Minderhout, Desmedtstraat 23, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Volmacht