Ondernemingsnummer :
0865751823
Benaming :
(voluit) :
BALTA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wakkensteenweg(S.B.V.) 2
8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bob Bultereys te Avelgem op 15 november
2019, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BALTA,
waarvan de zetel gevestigd is te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 2;
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0865.751.823; onderworpen
aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0865.751.823.
 
Ondermeer wat volgt:
1. De vergadering beslist tot de vermindering van de balanspost ‘uitgiftepremies’ met een bedrag van
€ 68.446.673,73 ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van overgedragen verliezen per
laatste balansdatum, zijnde per 30 september 2019, met het oog op het herstel van het eigen
vermogen van de vennootschap. Ingevolge deze vermindering van de balanspost ‘uitgiftepremies’ ter
aanzuivering van overgedragen verliezen zal de balanspost ‘uitgiftepremies’ worden teruggebracht
van € 124.558.832,61 naar € 56.112.158,88.
2. De vergadering beslist over te gaan tot een reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal,
in toepassing van artikel 613 van het (oud) Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van €
269.900.000,00, om het te brengen van € 382.787.712,00 op € 112.887.712,00 door terugbetaling
ten belope van € 269.900.000,00 door boeking van een schuld ten laste van de vennootschap “Balta”
aan de aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en is ingegeven vanuit
enerzijds de wens om de (interne) financiering van de groep te stroomlijnen vanuit de vennootschap
en anderzijds positieve kasstromen te maximaliseren in de vennootschap. De kapitaalvermindering
vindt plaats zonder vernietiging van aandelen.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen boeking van de schuld
aan de aandeelhouder gedaan worden, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig artikel 613 van het (oud) Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn zal de Raad van Bestuur overgaan tot inboeking van de
schuld ten laste van de Vennootschap “Balta” aan de aandeelhouders, in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
3. Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, beslist de algemene
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming
te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en twaalf miljoen achthonderd
zevenentachtigduizend zevenhonderd en twaalf euro (€ 112.887.712,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalf miljoen driehonderd zesenveertigduizend zevenhonderd
vierennegentig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/twaalf miljoen
driehonderd zesenveertigduizend zevenhonderd vierennegentigste (1/12.346.794ste) van het
Luik B
kapitaal vertegenwoordigen.”
4. De vergadering verleent aan notaris Bob Bultereys alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
5. De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan de boekhoudafdeling van de naamloze
vennootschap “Balta Group”, met zetel te 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve), Wakkensteenweg 2 en
al haar aangestelden, evenals aan de heer Maarten Van Hoecke, de heer Ben Sadones en de heer
Henk Geirnaert, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen tot
uitvoering der genomen besluiten, met inbegrip van deze inzake het ondernemingsloket, de
belastingsdiensten en de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal de dato 15/11/2019
- gecoördineerde statuten