Ondernemingsnr : 0688 905 183
Naam
(voluit) : Cube by MIST
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Hogeweg 41
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Uit een akte verleden voor notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 24 december 2024, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Cube by MIST", met zetel te 2800 Mechelen, Hogeweg 41, BTW BE0688.905.183, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
1.EERSTE BESLUIT
VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door
het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het bijzonder verslag
opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 4 november
2024.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 12 september
2024 door de bestuurder van de BV CUBE BY MIST , aangesteld om ingevolge artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de bestuurder van de BV CUBE BY MIST een boekhoudkundige staat, afgesloten op 04
november 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap,
een balanstotaal opgeeft van 00,00 EUR en een negatief netto-actief van - 20.639,84 EUR. Uit de
controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van de bestuurder gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid van de
fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of
geconsigneerd. Op 04 november 2024 heeft ondergetekende het akkoord van de bestuurder ontvangen inzake
de niet terugbetaling van zijn RC. Opgemaakt te Schellebelle, op 22 november 2024
BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, Vertegenwoordigd door Danny Praet".
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
2.TWEEDE BESLUIT
ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
- Er wordt geen vereffenaar benoemd;
gelden hiertoe werden geconsigneerd. Dit dient bevestigd te worden in de conclusies van het verslag van de
commissaris/revisor/ externe accountant. Er is evenwel geen terugbetaling of consignatie vereist indien:
1. de schulden zijn vermeld in de staat van activa en passiva;
2. de schuldeisers stemmen schriftelijk in met ééndagsprocedure;
3. Commissaris/revisor/externe accountant vermeldt hun akkoord in de conclusies van zijn verslag.
- Stemvereisten:
in BV en NV: éénparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die in BV minstens de
helft van aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of in een NV minstens de helft van het kapitaal
- De terugname van het resterend actief/passief gebeurt door de vennoten zelf.
De bestuurders verklaren dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva de dato 4
november 2024 werd opgemaakt geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken, en te weten dat, indien besloten wordt de
vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover
aandeelhouders/vennoten/derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
VEREFFENING
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief/passief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit zal worden teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
3.DERDE BESLUIT
EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en na het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
De heer WOUTERS Stefaan Maria Leonard, wonend te 2800 Mechelen, Hogeweg 41.
4.VIERDE BESLUIT
SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten. Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan.
5.VIJFDE BESLUIT
BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN en CONSIGNATIE VAN GELDEN
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgende adres: 2800
Mechelen, Hogeweg 41.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Peter Dehandschutter
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - verslag van de bestuurders - verslag van de revisor - staat van
actief en passief.