Ondernemingsnr : 0867627881
Naam
(voluit) : MARANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spiedamstraat 23
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, op 31 maart 2021, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap "MARANN", met zetel te 9940 Evergem, Spiedamstraat 23, R.P.R. Gent, afdeling
Gent, nummer 0867.627.881, dat volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE AGENDAPUNT: Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een
besloten vennootschap
De algemene vergadering stelt voor om de commanditaire vennootschap om te zetten in een
besloten vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van:
- het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 24 maart 2021 inhoudende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde omzetting, waarbij een samenvattende staat van activa en
passiva, afgesloten per 31 december 2020 is gevoegd;
- het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Mevrouw Liesbet Vandenabeele, kantoorhoudende te
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, de dato 30 maart 2021,
over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2020, die
gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder, zoals gezegd;
beiden verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 14:3 tot en met 14:5 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige vennoten erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Liesbet VANDENABEELE, luidt als volgt:
“8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2020 die het
bestuursorgaan van de CommV MARANN heeft opgesteld met een balanstotaal van 71.777,34 EUR
en een nettoactief van 30.698,54 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de
hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Het nettoactief van de CommV MARANN ten belope van 30.698,54 EUR is niet kleiner dan het in de
staat van actief en passief op datum van 31 december 2020 opgenomen bedrag van het ingebracht
vermogen ad 750,00 EUR.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 750,00 EUR, omgezet in een statutair
Luik B
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”.
Conform artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de
gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de CommV MARANN naar
een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 30 maart 2021
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
mevrouw Liesbet VANDENABEELE, bedrijfsrevisor”
TWEEDE AGENDAPUNT: Omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om overeenkomstig de artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanaf heden de rechtsvorm om te
zetten in die van een besloten vennootschap (afgekort BV).
De besloten vennootschap “MARANN” is de voortzetting van de commanditaire vennootschap, met
dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten van de omgezette commanditaire vennootschap “MARANN”.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. De
verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf de datum van 31 december 2020,
voor rekening komen van de besloten vennootschap. Met andere woorden zal de omzetting
terugwerken tot op die datum van 31 december 2020.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “MARANN”.
De inbreng en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de commanditaire vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De 750 aandelen die het eigen vermogen vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders
toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette commanditaire
vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
commanditaire vennootschap “MARANN” omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
De omzetting geschiedt overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen; overeenkomstig artikel 211 en 212 van het Wetboek
Inkomstenbelastingen en artikel 11 Wetboek BTW.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 750,00) en de wettelijke reserve (€ 0,00) van de
vennootschap, hetzij samen zevenhonderd vijftig euro (750,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
V. VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MARANN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming, het weze in België of in het buitenland:
I. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het bouwbedrijf:
a. Alle roerende verrichtingen onder meer het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken in de
bouwnijverheid; het inrichten binnenkamers van huizen, handelshuizen en andere gebouwen in de
meest ruime betekenis; vervaardigen en plaatsing van producten in hout en metaal waaronder:
zagen en schaven van hout, impregneren van hout; van panelen en platen; van houten en metalen
emballage; spanten en trappen overige artikelen in hout en metaal; dakwerken en afbraakwerken;
vervaardigen en plaatsing van geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds
en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd; onderneming voor het leggen van tegelvloeren en
mozaïek en alle andere wand- en vloerbekledingen; allerhande parketvloeren; vloerdeklaag en
bekleding van industriële vloeren; sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties; ventilatie,
luchtverwarming en airconditioning; schilderen van gebouwen; behangen en garneren; laswerken.
b. In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening, voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen doen, met
name aankoop, verkoop, ruilen, verhuring, expertise, beheer, onroerende goederen van alle aard,
grond als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel
van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts het kopen, verkopen en
ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere rechten, obligaties en in het algemeen alle
roerende waarden. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te
richten vennootschappen en ondernemingen.
c. Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde onroerende goederen voor
eigen rekening.
II. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, andere
vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht,
de organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau’s, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van of de onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
III. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, industriële,
financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige andere verrichtingen en
handelingen stellen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of anderen
branche van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar
voorwerp te verwezenlijken.
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkelingen of deze in de hand te werken.
IV. Het uitbaten van groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van meubelen en aanverwante, tapijten,
Luik B
huisraad, huishoudartikelen, textiel, lederwaren en allerlei non-food artikelen, alsmede food-artikelen.
Import en export. Groot- en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen in de ruimste zin van het
woord.
V. Het verlenen van administratieve en technische dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage,
bouw, afbraak vervoer en distributie.
VI. Transport in de uitgebreidste zin van het woord.
VII. Uitbaten van tank- en service stations, dancing, horeca-zaak, frituur.
VIII. Het organiseren van evenementen van alle aard in de amusementensector.
IX. Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend en dit alles in al zijn mogelijke vormen en
eigenschappen en andere aanverwanten.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen, daden of verrichtingen
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelf
alleen maar bevorderend zijn, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging,
tussenpersoon, commissionaris, deelneming of lastgeving, of nog door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
Luik B
hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
…
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige (alsdan) zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur: de Heer BUYSSE Mario Leon Gerard, geboren te Gent op 2 december 1966,
wonende te 8210 Zedelgem, Schaakstraat, 7/0102,
hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart dat niets hiertegen verzet.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9940 Evergem,
Spiedamstraat 23.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
CBA & PARTNERS te 9030 Mariakerke, Brugsevaart, 24, of elke andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- het verslag van de zaakvoerder van 24/03/2021 met staat van activa en passiva per 31/12/2020;
- het verslag van de bedrijfsrevisor van 30/03/2021;
- coördinatie van de statuten met lijst.