N° d'entreprise :
0879639352
Dénomination :
(en entier) :
DINANT MEUSE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des XIV Bonniers(WD) 9
5100 Namur
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
OBJET, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D’un acte reçu le vingt-neuf mai deux mil dix-huit par Quentin Delwart, Notaire associé de la société
civile professionnelle ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée
dénommée « François Debouche et Quentin Delwart – Notaires associés » ayant son siège social à
5500 Dinant, Avenue Cadoux 3, en cours d’enregistrement à Dinant, il résulte s’est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « DINANT MEUSE »,
ayant son siège social à 5100 Wierde, rue des XIV Bonniers 9, Registre des Personnes Morales de
Namur et taxe sur la valeur ajoutée numéro 0879.639.352, société constituée suivant acte reçu le
dix-sept février deux mil six par le Notaire Eric Wagemans à Bruxelles, publié par extraits aux
annexes du Moniteur Belge du neuf mars deux mil six sous le numéro 06047072, dont les statuts n’
ont pas été modifiés à ce jour (sauf modification des dates de début et fin de l’exercice publiée par
extraits aux annexes du Moniteur Belge du neuf janvier deux mil quinze sous le numéro 15004669).
L’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes (extraits de l’acte) :
Première résolution
A l’unanimité, l’assemblée révoque de leur fonction d’administrateur, à dater de ce jour, Monsieur
Jean-François Gilbert, domicilié à 5100 Wierde, rue des XIV Bonniers 9, et Monsieur Ramadan
Krasniqi, domicilié à 5070 Vitrival, rue de la Giloterie 9 boîte B. A l’unanimité, l’assemblée leur
accorde décharge pour l’exercice de leur fonction.
A à l’unanimité, l’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateurs, pour une durée de six
ans à dater de ce jour :
    •  Monsieur Hubert Bouvier précité, domicilié à Emines (La Bruyère), rue Trieux des Frênes 8, qui
accepte expressément ;
    •  la société privée à responsabilité limitée « ILONREST », ayant son siège social à 5080 Emines,
rue Trieux des Frênes 1, Registre des Personnes Morales de Namur 0435.003.626, ici représentée
par son gérant Monsieur Hubert Bouvier précité, qui accepte expressément cette fonction et désigne
en qualité de représentant permanent pour l’exercice de ladite fonction Monsieur Hubert Bouvier
précité ;
Deuxième résolution
A l’unanimité, l’assemblée décide de transférer le siège de la société, à dater de ce jour, à l’adresse
suivante : rue des Tanneries 13 à 5000 Namur. L’article 2 des statuts est modifié en conséquence.
Troisième résolution
Le président donne lecture à l’assemblée du rapport du conseil d’administration, visé par l’article 559
du code des sociétés, daté de ce jour, justifiant l’extension proposée de l’objet social ; rapport auquel
est joint l’état résumant la situation active et passive arrêtée à la date du vingt-sept avril deux mil dix-
huit et qui restera annexé aux présentes.
A l’unanimité, l’assemblée décide d’ajouter à l’article 3 des statuts, afférent à l’objet social, le texte
suivant :
« La société a également pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation,
en Belgique ou à l’étranger les activités de restaurateur, traiteur et organisateur de banquets, l’
exploitation de restaurants ou débits de boisson, la fabrication et la livraison de plats à emporter, la
Volet B
fabrication et la livraison de cuisine à domicile, l’achat et la vente (en gros ou au détail) de tous
produits alimentaires et/ou produits et matériel d’exploitation à usage du secteur « Horeca », la
prestation de commerces ambulants (marchés publics, foires commerciales, manifestions publiques
diverses, marchés du terroirs, …), l’organisation de tables d’hôtes, d’hôtellerie et chambres d’hôtes, l’
exploitation d’hôtels, le service de remplacement de cuisinier ou de commis de cuisine, la location de
matériel « Horeca », et toutes prestations liées au secteur « Horeca ». ».
Quatrième résolution
A l’unanimité, l’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en adoptant la
dénomination suivante : « ANANTARA ».
L’article 1 des statuts est remplacé par la phrase suivante : « La société adopte la forme anonyme ;
elle est dénommée « ANANTARA ».
Cinquième résolution
A l’unanimité, l’assemblée décide de modifier la date de fin du prochain exercice en ce qu’il débutera
le premier juillet deux mil dix-huit et se terminera le trente et un décembre deux mil dix-neuf (l’
exercice en cours se clôturant le trente juin deux mil dix-huit) ; l’assemblée décide en outre qu’à
partir des exercices successifs, la date de commencement de l’exercice sera le premier janvier et la
date de fin sera le trente et un décembre de chaque année (01/01/2020 au 31/12/2020 ; 01/01/2021
au 31/12/2021, et caetera).
Par ailleurs, à l’unanimité, l’assemblée décide que :
    •  la prochaine assemblée ordinaire (afférente à l’exercice en cours) se tiendra le premier mardi du
mois de décembre deux mil dix-huit à dix-huit heures à l’endroit mentionné dans la convocation ;
    •  les assemblées ordinaires suivantes se tiendront le premier mardi du mois de juin deux mil vingt
à dix-huit heures à l’endroit mentionné dans la convocation (assemblée afférente à l’exercice allant
du 01/07/2018 au 31/12/2019), puis chaque année successive le premier mardi du mois de juin à dix-
huit heures (premier mardi du mois de juin deux mil vingt et un, premier mardi du mois de juin deux
mil vingt-deux, et caetera).
A l’unanimité, l’assemblée décide de remplacer l’article 28 1. des statuts par le texte suivant :
« L’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2018 dont le procès-verbal a été reçu par le Notaire
associé Quentin Delwart à Dinant a pris à l’unanimité la décision suivante à propos de la réunion de l’
assemblée générale ordinaire :
    •  la prochaine assemblée ordinaire (afférente à l’exercice en cours) se tiendra le premier mardi du
mois de décembre deux mil dix-huit à dix-huit heures à l’endroit mentionné dans la convocation ;
    •  les assemblées ordinaires suivantes se tiendront le premier mardi du mois de juin deux mil vingt
à dix-huit heures à l’endroit mentionné dans la convocation (assemblée afférente à l’exercice allant
du 01/07/2018 au 31/12/2019), puis chaque année successive le premier mardi du mois de juin à dix-
huit heures (premier mardi du mois de juin deux mil vingt et un, premier mardi du mois de juin deux
mil vingt-deux, et caetera).
Si le jour de l’assemblée ordinaire est un jour férié, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant. L’assemblée ordinaire a lieu à l’endroit précisé dans la convocation. ».
A l’unanimité, l’assemblée décide de remplacer l’article 38 des statuts par le texte suivant :
« L’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2018 dont le procès-verbal a été reçu par le Notaire
associé Quentin Delwart à Dinant a pris à l’unanimité la décision suivante à propos de l’exercice
social :
A l’unanimité, l’assemblée décide de modifier la date de fin du prochain exercice en ce qu’il débutera
le premier juillet deux mil dix-huit et se terminera le trente et un décembre deux mil dix-neuf (l’
exercice en cours se clôturant le trente juin deux mil dix-huit) ; l’assemblée décide en outre qu’à
partir des exercices successifs, la date de commencement de l’exercice sera le premier janvier et la
date de fin sera le trente et un décembre de chaque année (01/01/2020 au 31/12/2020 ; 01/01/2021
au 31/12/2021, et caetera).
A cette date, les écritures sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit
les comptes annuels, conformément à la loi. ».
Sixième résolution
A l’unanimité, l’assemblée donne tous pouvoirs aux administrateurs de la société pour exécuter les
présentes résolutions, et ce en agissant conjointement ou séparément. Par ailleurs, l’assemblée
donne tous pouvoirs aux administrateurs pour coordonner les statuts, conjointement ou séparément,
conformément aux résolutions qui précèdent.
Conseil d’administration
D’un même contexte, s’est réuni le conseil d’administration composé de tous les administrateurs, à
savoir Monsieur Hubert Bouvier précité et ladite société privée à responsabilité limitée « ILONREST
» représentée par son représentant permanent Monsieur Hubert Bouvier. A l’unanimité, le conseil d’
administration désigne en qualité d’administrateur-délégué, pour une durée de six ans à dater de ce
Volet B
jour, Monsieur Hubert Bouvier précité, qui accepte expressément.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d’insertion aux annexes du Moniteur
belge.
Déposé en même temps que l’expédition de l’acte du Notaire Quentin Delwart à Dinant du vingt-neuf
mai deux mil dix-huit.
Déposé avant enregistrement dudit acte du vingt-neuf mai deux mil dix-huit.
Quentin Delwart, Notaire associé à Dinant.