Ondernemingsnr : 0668951392
Naam
(voluit) : Ad Ventus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 43
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Philip WOUTERS, notaris te Ham, handelend voor rekening
van de bv "Notaris Wouters Philip" met zetel te 3945 Ham, Meulenven 15, BTW BE 0474.801.142
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 6 november 2020, staat onder meer het volgende:
Voor mij wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Ad Ventus”, met zetel te 2400 Mol, Turnhoutsebaan 43, RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, Ondernemingsnummer 0668.951.392. Opgericht bij akte verleden voor
ondergetekende notaris op 6 januari 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 12 januari 2017, onder nummer 17301152, waarvan de statuten ongewijzigd bleven tot op
heden, aldus verklaard.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
I. EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Vaststelling statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 50.000,00) en de wettelijke reserves (€ 0,00)
van de vennootschap, hetzij samen vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
TWEEDE AGENDAPUNT: Verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van
nieuwe aandelen.
a) Verslagen
- Overeenkomstig artikel 5:121§1 en 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan op 4 oktober 2020 verslag uitgebracht over respectievelijk
enerzijds de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten en anderzijds de inbreng in natura;
- Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de
door het bestuursorgaan aangewezen Bedrijfsrevisor, de heer Frank Bloemen, optredend als
permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke
zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, op 5 oktober 2020 het verslag opgemaakt met
betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste methoden van
Luik B
waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de
inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“I. BESLUIT
De inbreng in natura door …….. ten bedrage van 60.000,00 EUR en …………. ten bedrage van
40.000,00 EUR, bestaat uit de een deel van de vordering die zij elk bezitten ten opzichte van de
besloten vennootschap Ad Ventus.
Ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als permanent
vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel
dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid
en nauwkeurigheid;
3. de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in natura, zijnde tegen de
nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze
methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de
ontwerpakte wordt vermeld zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 60.000,00 EUR door ………, bestaat uit de
toekenning van 600 nieuwe kapitaalaandelen van de besloten vennootschap Ad Ventus, aandelen
zonder nominale waarde.
De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 40.000,00 EUR door ………….., bestaat uit
de toekenning van 400 nieuwe kapitaalaandelen van de besloten vennootschap Ad Ventus, aandelen
zonder nominale waarde, waarvan de lidmaatschapsrechten worden toegekend aan …………., ieder
voor 200 aandelen.
We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).
Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van vennoten die zal beslissen over de
voorgenomen inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt ter goeder trouw, Herent, 05 oktober 2020, BB3 Audit besloten vennootschap,
Vertegenwoordigd door Frank Bloemen, Bedrijfsrevisor”
Onderhavig verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de
vennootschap in het kader van de bijkomende inbreng zoals hierboven beschreven en kan derhalve
voor geen enkel ander doel gebruikt worden.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, waarvan de aandeelhouders, aanwezig zoals gezegd, verklaren kennis genomen te
hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen, geen enkele opmerking wordt gemaakt door
de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
b) Beslissing tot verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe
aandelen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij samen vijftigduizend euro (€ 50.000,00) werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om deze vermogensrekening, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) gelijke
aandelen, te verhogen met honderdduizend euro (100.000,00 €) om het te brengen van vijftigduizend
euro (50.000,00 €) op honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €) door inbreng in natura van:
- enerzijds een gedeelte van de vordering in rekening courant op naam van ………… (ten belope van
zestigduizend euro) op de vennootschap, en,
- anderzijds een gedeelte van de vordering in rekening courant op naam van de huwgemeenschap
bestaande tussen de heer …………… (ten belope van veertigduizend euro) op de vennootschap.
Tot vergelding van deze inbrengen zullen duizend (1000) nieuwe aandelen aan de inbrengers
worden uitgegeven.
Luik B
c) Tussenkomst van de inbrengers – Vergoeding - Voorwaarden van de inbreng in natura
Zijn hier tussengekomen :  Enerzijds voornoemde …..; Anderzijds ….; Deze inbrengers verklaren
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en
verklaren inbreng te doen in de vennootschap van de vordering in rekening courant die zij
respectievelijk op naam van de vennootschap hebben, te weten:
- enerzijds een gedeelte van de vordering in rekening courant op naam van ….., ten belope van
zestigduizend euro (60.000,00 €), en;  - anderzijds een gedeelte van de vordering in rekening
courant op naam van ….., ten belope van veertigduizend euro (40.000,00 €).
Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig
op de hoogte te zijn, en hiermee uitdrukkelijk in te stemmen, worden : duizend (1000) aandelen,
volledig volgestort, verstrekt aan de inbrengers, die aanvaarden.
Deze nieuwe duizend (1000) aandelen zullen worden uitgegeven tegen een gezamenlijke uitgifteprijs
van honderdduizend euro (100.000,00 €), hetzij honderd euro (100,00 €) per aandeel, berekend op
basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de aandelen blijkens de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2019.
Op de nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven en worden volledig volstort door voormelde
inbrengen in natura.
De nieuwe aandelen komen toe aan de inbrengers, als volgt:
- aan ….. : zeshonderd (600) aandelen;
- aan ….. : vierhonderd (400) aandelen of aan elk van hen tweehonderd (200) aandelen.
De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
en delen onmiddellijk in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis et liberationis.
De uitgifteprijs zal geboekt worden op de “beschikbare eigen vermogensrekening” na goedkeuring
van het derde agendapunt.
De uitgifte van deze duizend (1000) nieuwe aandelen is de enige vergoeding als tegenprestatie voor
de inbrengen in natura.
Zowel de inbrengers als de inbreng genietende vennootschap hebben zich akkoord verklaard met de
(afgeronde) waarde van de aandelen zoals vermeld in het voormelde bedrijfsrevisoraal verslag.
Het voormelde bedrijfsrevisoraal verslag vermeldt het volgende:
“(…) Rekening houdend met de inbreng in natura van 100.0000 EUR stijgt het eigen vermogen tot
143.113,00 EUR te verdelen over 1500 aandelen, hetzij 95,41 EUR per aandeel. (…)”
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat na voormelde inbrengen, de duizendvijfhonderd
(1500) aandelen van de vennootschap toebehoren als volgt:
- aan …… : negenhonderd (900)aandelen;
- aan …… : driehonderd (300) aandelen;
- aan …… : driehonderd (300) aandelen.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen door inbreng in natura
De vergadering stelt derhalve vast dat de inbrengen in natura aan de uitgifteprijs van
honderdduizend euro (100.000,00 €), daadwerkelijk werd gerealiseerd.
Ingevolge de inbrengen in natura ten bedrage van honderdduizend euro (100.000,00 €) is de
statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening toegenomen van vijftigduizend euro (50.000,00
€) naar honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €), vertegenwoordigd door 1500 gelijke aandelen
zonder nominale waarde, toebehorende aan de inbrengers, zoals gezegd.
In uitvoering van de voorgaande besluiten beslist de vergadering om het register van aandelen aan
te vullen met de nieuwe inbrengen door vermelde inschrijvers.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten, door de volgende tekst aan te nemen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1500) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
III. DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolgde de beslissing tot verhoging van het vermogen
ingevolge de inbrengen in natura, zoals vervat in het vorige agendapunt, de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €) bedraagt.
De algemene vergadering besluit vervolgens om overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
De huidige inbreng zal dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
IV) VIERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de bevoegdheidsbeperkingen van de zaakvoerder (thans
bestuurder) zoals voorzien in artikel 15 van de statuten op te heffen.
De vergadering besluit de bevoegdheidsbeperkingen voorzien in artikel 15 van de statuten en
dewelke letterlijk luiden als volgt:
“In afwijking van artikel 257, eerste lid, van het wetboek van vennootschappen, kan de zaakvoerder
niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige rechtshandeling die:
    •  de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro.
    •  verband houdt met de aan of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de
vestiging van een hypotheek.”
Volledig en met ingang van heden te schrappen. Aldus zal een bestuurder volheid van bevoegdheid
hebben. De vergadering beslist om de statuten in die zin en zoals navermeld te herwerken.
IV. VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Ad
Ventus”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitbating van taverne, café, restaurant, hotel, Bed & breakfast (B&B) en andere horecazaken;
- Het verzorgen van feesten, evenementen, seminaries, recepties en speciale activiteiten;
- Klaarmaken en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels;
- Import en export, groot- en kleinhandel, distributie, conditionering, fabricage en verpakking van
rookwaren en voedingswaren, dranken, snoepgoed en andere verbruiksartikelen;
- Verkopen van plaatselijke en andere streekgerechten;
- Het organiseren van degustaties, proefsessies;
- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen;
- Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen;
- Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in en
over vennootschappen of bedrijven;
- Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of de controle over het maatschappelijk
kapitaal/vermogen en alle andere managementactiviteiten;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde huizen, appartementen, studio’s en kamers;
- De handel in eigen onroerende goederen: woningen, appartementen, en kantoorgebouwen,
industriële gebouwen, gronden en terreinen;
- Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen;
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële en financiële, roerende
en onroerende ver-richtingen doen, die bijdragen tot de verwezenlijking en uit-breiding van haar
Luik B
voorwerp of de maatschappe-lijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag recht-streeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemin-gen waarvan het
voorwerp met het hare gelijkaardig of verwant is, en aldus door inbreng, fusie, onderschrijving, of op
el-ke andere wijze deelnemen in bestaande of te creëren ven-noot-schappen en ondernemingen met
een gelijkaardig of ver-want voorwerp.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goede-ren in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voor--deel van derden. Zij
kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - EFFECTEN
Artikel 5. Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1500) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
…………………………………………………………………………………………………………
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
……………………………………………………………………………………………………………
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
……………………………………………………………………………………………………………
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
Luik B
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag, heeft de vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen 3 weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
…………………………………………………………………………………………………………
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Luik B
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VI. ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige (voormalig genoemd) zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer HU Jeroen Yong Rong, geboren te Tilburg
(Nederland) op 20 april 1996, wonende te 2400 Mol, Berkenstraat 4, hier aanwezig en die aanvaardt
en verklaart dat niets zich hiertegen belet. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIII. ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2400 Mol,
Turnhoutsebaan 43.
IX. NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
ADACFI BLOCKX BV, BE 0470.347.852, te 2400 Mol, Ezaart, of elke andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal met als bijlagen het verslag
van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.
Notaris Philip Wouters te Ham