Ondernemingsnr : 0782397248
Naam
(voluit) : Flagstaff Technologies
(verkort) : Flagstaff
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 84
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 11 april 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Flagstaff
Technologies”, afgekort “Flagstaff”, met ondernemingsnummer 0782.397.248, met zetel te 2600
Antwerpen-Berchem, Uitbreidingsstraat 84, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: ontslag bestuursorgaan
a. De algemene vergadering besluit om het ontslag te bevestigen aan de statutaire bestuurders
vanaf 4 juli 2023, te weten:
1. De heer MATHIJSSEN Wim Francis, wonende te 2910 Essen, Oude Baan 44;
2. De heer MOONS Glenn, wonende te 2850 Boom, Jan Baptist Davidstraat 6 bus 025;
3. De heer MOREEL Pieter-Jan, wonende te 2850 Boom, Lamotlei 9 bus 21.
b. De algemene vergadering besluit om artikel twintig (20) van de statuten te wijzigen naar volgende
tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Tweede besluit: benoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering bekrachtigt de benoeming als niet-statutaire bestuurders, met ingang
vanaf 4 juli 2023:
. De heer MATHIJSSEN Wim, voornoemd.
. De heer VAN DER WEYDEN Wannes, wonende te 2018 Antwerpen, Smyrnaplaats 14.
En dit voor onbepaalde duur. 
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurders verklaren dat er geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de
verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
- de besloten vennootschap “KMO CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “Liberoo Melsbroek-Willebroek”, ondernemingsnummer 0507.742.144,
met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Kalkoven 5 bus 201, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                             Pieter Boeynaems
                                                Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 11 april 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten