Ondernemingsnummer :
0888493175
Benaming :
(voluit) :
CURO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Martenslindestraat 47
3742 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen op
negentien oktober tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CURO”, onder meer de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato
achttien september tweeduizend negentien aangaande de wijziging (uitbreiding) van het
maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig juli
tweeduizend negentien.
Besluit
De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden zoals voorgesteld in het verslag
van de zaakvoerder.
In concreto worden volgende activiteiten toegevoegd aan het doel:
- Onderneming voor import en handel (groothandel, kleinhandel en tussenpersoon in de handel) van
wijnen, geestrijke en sterke dranken, dranken in het algemeen, voedings- en genotmiddelen, textiel,
kledingstoffen, huismeubilair, verlichtingsartikelen, huishoudelijke artikelen in het algemeen,
consumentenartikelen in het algemeen en de daarmee horende accessoires en dit in de meest ruime
betekenis van deze woorden en zonder dat deze lijst limitatief is;
- Onderneming voor activiteiten van grafische designers, interieurdecorateurs, decorateur-
etalagisten, bureau voor binnenhuisarchitectuur en dit in de meest ruime betekenis;
- Reclamebureau;
- Het exploiteren van een online-winkel, webshop in artikelen die in het voorwerp van de
vennootschap zijn opgenomen en in de meest ruime betekenis.
Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Besluit
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het thans werkelijk gestort (en geplaatst) kapitaal, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van respectievelijk zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 €) en duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering verduidelijkt dat de andere reserves beschikbaar zijn en beschikbaar blijven.
Besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) en
het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Besluit
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de (statutaire) zaakvoerder, te
weten: de heer VEESTRAETEN Jozef, voornoemd.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer VEESTRAETEN Jozef, voornoemd,
hier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt dat deze aanvaarding niet door
de wet is verboden.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt mevrouw
RICHARD-OKHUELEIGBE Loveth, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als bestuurder zonder
beperking van duur.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam CURO.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
I. - het uitvoeren van alle activiteiten, van welke aard ook, in verband met software en hardware, met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord
aan particulieren, openbare besturen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het
vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, financiën, informatica en
computertoepassingen;
- systeemanalyse, ontwikkelen, verbeteren, commercialiseren, implementeren en onderhouden van
softwaretoepassingen en informatieverwerking. Dienstbureau voor derden, delegatie van
gespecialiseerd hardware- en software, technisch en commercieel personeel in het domein van
automatiseringen, communicatie, aan- en verkoop, im- en export, huur en verhuur, leasing en
installatie, onderhoud en verbetering van computer, hard- en software, alle randapparatuur en
toebehoren;
- de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing
en de levering van computerprogramma’s, van hard- en software, van alle technische,
elektrotechnische, elektronische en mechanische toestellen, materialen en onderdelen;
- het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in de branche, met zo nodig de
voorziening van een bevoegd lerarenkorps;
- het geven van advies, het organiseren van cursussen, opleidingen, conferenties en seminaries, in
de informatica, computertaal en aanverwante takken;
- het bieden van oplossingen bij informaticaproblemen, zowel voor bedrijven, overheidsinstellingen
als voor particulieren;
- optimalisatie van administratieve flows en implementatie van softwarepakketten;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de im- en export, huur en verhuur van alle producten
en diensten in het kader van ICT en het internet, van computersoftware, netwerken voor computers,
toestellen voor kantoor-automatisatie en aanverwante handel;
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
Luik B
systemen van automatische data-identificatie. Ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over deze systemen;
- projectmanagement, interimmanagement, consultancy;
- ontwikkelen en commercialiseren van informaticatoepassingen;
- studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake computer- en technische
aangelegenheden;
- het waarnemen van alle bestuursfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire opdrachten
en mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar zowel ten behoeve van vennootschappen (naar binnenlands of buitenlands recht),
openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, non-profitorganisaties…, zowel in binnen-
als in het buitenland.
II. Voor eigen rekening :
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (ver-)
bouwen, onderhouden, (ver-)huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor de goede
verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende
en onroerende goederen
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen of technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de
groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten
goede kan komen.
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen,
- het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van
ondernemingen en van particulieren, in het bijzonder op het gebied van automatisering.
- het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering, marketing, administratie, organisatie,
personeel en product(ie)-innovaties;
- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van vennootschappen of
ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen,
- het verwerven, vervreemden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen, onroerende
goederen of zakelijke rechten daarop;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, in licentie nemen of geven van brevetten en
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa;
- audit van bedrijfsprocessen, evenals het uitwerken van adviezen tot verbetering van
bedrijfsprocessen. Begeleiden van interne en externe audits;
- handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod
van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersonen in de handel;
- de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en projectontwikkeling;
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie
van alle soorten goederen en grondstoffen;
- de groothandel in parfumerieën en cosmetica alsmede de handelsbemiddeling in parfums,
toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- projectontwikkeling, toezien op de bouwwerkzaamheden;
- marketingbureau;
- studiebureau inzake organisatie, organisatie-doorlichting en re-engineering;
- het voeren van publiciteit en reclame, alsmede het medewerken en deelnemen hieraan in de
ruimste zin van het woord, het uitvoeren van alle activiteiten betreffende reclameadvies,
reclamecampagnes, public-relations-activiteiten, publicitaire publicaties, budgetbeheer, publiciteit ten
Luik B
opzichte van ondernemingen en de coördinatie van verschillende deelaspecten hiervan;
- de huur, verhuring, operationele leasing en renting van transportmiddelen voor vervoer te land
zonder bestuurder zoals personenwagens, lichte vrachtwagens, ceremoniewagens en moto’s. De
aan- en verkoop van deze vervoersmiddelen
- de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval geven voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden;
- onderneming voor import en handel (groothandel, kleinhandel en tussenpersoon in de handel) van
wijnen, geestrijke en sterke dranken, dranken in het algemeen, voedings- en genotmiddelen, textiel,
kledingstoffen, huismeubilair, verlichtingsartikelen, huishoudelijke artikelen in het algemeen,
consumentenartikelen in het algemeen en de daarmee horende accessoires en dit in de meest ruime
betekenis van deze woorden en zonder dat deze lijst limitatief is;
- onderneming voor activiteiten van grafische designers, interieurdecorateurs, decorateur-etalagisten,
bureau voor binnenhuisarchitectuur en dit in de meest ruime betekenis;
- reclamebureau;
- het exploiteren van een online-winkel, webshop in artikelen die in het voorwerp van de
vennootschap zijn opgenomen en in de meest ruime betekenis.
- de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- de vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel;
Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 €).
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap.
Luik B
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3742 Bilzen
(Martenslinde), Martenslindestraat 47.
Het e-mailadres van de vennootschap is: curo.be@gmail.com
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag zaakvoerders + staat actief en passief
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)