Nº d'entreprise 0450.193.133
Nom
IMMO - BEAULIEU	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège: Avenue du Port 2
1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 CSA)
Ce jour, le treize septembre deux mille vingt-quatre.
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Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "IMMO - BEAULIEU", ayant son siège à 1080
Molenbeek-Saint-Jean, Avenue du Port 2, ci-après dénommée la "Société".
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
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DEUXIEME RESOLUTION: Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des
tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes
nécessaires à leur paiement ont été consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la
Société avec mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par les actionnaires proportionnellement au
nombre d'actions qu'ils détiennent.
L'assemblée décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les
créances éventuelles à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées aux
actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, qui auront alors le droit de faire valider
lesdites créances à titre personnel.
TROISIEME RESOLUTION: Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs actuels de la Société a pris fin, notamment:
- Monsieur Kim CRETEN;
- Madame Aurore DE MONTJOYE;
- Madame Beatrijs DE WOLF;
- Monsieur Cédric DORCIMONT;
- Madame Dominique LABAY;
- Madame Carine VAN BEVER; et
- Monsieur Bert VAN ROMPUY.
QUATRIÈME RESOLUTION: Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant le délai
déterminé par la loi à l'adresse suivante: 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue du Port 2.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Monsieur Bert Van Rompuy, à cette fin élisant domicile à 1080 Molenbeek-Saint-Jean,
Avenue du Port 2, afin de procéder au paiement du boni de liquidation aux actionnaires et de, éventuellement
plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Andy Cleeren, qui , à cet effet, a élu domicile à 1080
Molenbeek-Saint-Jean, Avenue du Port 2, agissant séparément, ainsi qu'à ses préposés et mandataires, avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport du conseil d'administration
et le rapport du commissaire établi en application de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire