Ondernemingsnr : 0822583853
Naam
(voluit) : PAL PROJECTS CONSTRUCTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krekeldries 5
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, verleden voor meester
Eric GILISSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Hasselt (eerste kanton), op 1 juli 2024,
 aangeboden ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 dat de Besloten vennootschap
“PAL PROJECTS CONSTRUCTIES” is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering stelt voor om met ingang vanaf vandaag een einde te stellen aan het mandaat van
volgende bestuurder:
De Besloten vennootschap P.T.J. CONSTRUCT, met zetel te 3600 Genk, Krekeldries 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, met
ondernemingsnummer 0887.993.725; vast vertegenwoordigd door de heer KERKHOFS Pascal
Jozef, wonende te 3600 Genk, Krekeldries 5.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de eventuele kwijting te
verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
STEMMING: de aanwezige aandeelhouders keuren dit besluit goed met eenparigheid van stemmen.
Gezien de vereiste gewone meerderheid werd gehaald, werd het besluit genomen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering stelt voor om het adres van de zetel te verplaatsen naar te 1800 Vilvoorde,
Aarschotsestraat 87/A.
STEMMING: de aanwezige aandeelhouders keuren dit besluit goed met eenparigheid van stemmen.
Gezien de vereiste gewone meerderheid werd gehaald, werd het besluit genomen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BENAMING
De vergadering stelt voor de benaming te wijzigen in “JULSTA Constructies”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere vennootschap, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dat verband.
STEMMING: de aanwezige aandeelhouders keuren dit besluit goed met eenparigheid van stemmen.
Gezien de vereiste meerderheid van drie vierde van de stemmen werd gehaald, werd het besluit
genomen.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering stelt voor het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 juli om te
eindigen op 30 juni van het jaar erna.
Bij wijze van overgangsmaatregel, stelt de vergadering voor om het huidige boekjaar te verlengen tot
en met 30 juni 2025.
STEMMING: de aanwezige aandeelhouders keuren dit besluit goed met eenparigheid van stemmen.
Gezien de vereiste meerderheid van drie vierde van de stemmen werd gehaald, werd het besluit
genomen.
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, stelt de algemene vergadering voor om de datum van de jaarvergadering
te wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de derde donderdag van de maand
december om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
derde donderdag van de maand december om 16.00 uur in het jaar 2025.
STEMMING: de aanwezige aandeelhouders keuren dit besluit goed met eenparigheid van stemmen.
Gezien de vereiste meerderheid van drie vierde van de stemmen werd gehaald, werd het besluit
genomen.
ZESDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om ingevolge voormelde genomen besluiten, de betreffende artikelen van de
statuten aan te passen en de tekst ervan integraal te vervangen zoals volgt, om ze in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten.
Derhalve zal de tekst van deze artikelen voortaan letterlijk als volgt luiden:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “JULSTA Constructies”.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand december om 16.00 uur. Is die dag een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar erna.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan ACCFIDES, vertegenwoordigd door één van haar
aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie
de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten