Ondernemingsnr : 0867500296
Naam
(voluit) : Fertigent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri Farmanstraat 0610 bus A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 20 december 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Fertigent".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de import, export, productie, het kopen, verhandelen,
bewerken, verkopen, vertegenwoordigen verlenen van tussenpersoondiensten inzake chemicaliën,
meststoffen en al hun derivaten en grondstoffen en goederen in hun ruimste zin.
Het voorwerp omvat eveneens alle activiteiten van transport, laden, lossen, ontvangen, bewerken,
verpakken, verzenden, meten, wegen, en aangeven van goederen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derde partijen. De vennootschap kan ook alle activiteiten voeren in verband met
zeevrachtverkeer en het beleid van zeeschepen en boten.
De vennootschap mag eveneens adviesdiensten verlenen op financieel, ondernemers-,
commercieel, technisch en administratief vlak. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of nauw
verwant voorwerp hebben, of die nuttig zijn voor de vennootschap in de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp, dit met inbegrip van het verlenen van waarborgen.
Zij mag zowel in België al ins het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd tachtig (580) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of
meer bestuurder(s), al dan niet vennoot.
De vergadering kan eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van een bestuurder
vaststellen.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparige goedkeuring van de vennoten,
met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts
geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behalve indien
er slechts twee bestuurders zijn, in welk geval vereis is dat beide bestuurders aanwezig zijn. De
beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van het college.
Het college van bestuurders komt fysiek bijeen op de zetel van de vennootschap, tenzij de
bestuurders anders beslissen. Mits alle aanwezige bestuurders bij aanvang van de vergadering
instemmen, kan het college van bestuurders ook beraadslagen en besluiten indien één of alle leden
in een vergadering aanwezig zijn per tele- of videoconferentie waarbij alle deelnemers elkaar
gelijktijdig kunnen horen in het geval van een teleconferentie, of horen en zien in het geval van een
videoconferentie.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of het college van bestuurders, is bevoegd om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerpl van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, allen
de algemene vergadering bevoegd is.
De voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering (met eenvoudige meerderheid van
de stemmen) is echter vereist voor de volgende beslissingen van de bestuurder(s):
- strategische lange termijn beslissingen of plannen (met een voor de vennootschap geschatte
impact van meer dan drie (3) jaar);
- de jaarlijkse begroting van de vennootschap en haar ontwikkelings- en investeringsplannen;
- elke overeenkomst die een belangrijk ondernemingsrisico inhoudt of die verplichtingen voor de
vennootschap meebrengt die op lange termijn lopen en/of financieel belangrijk zijn;
- elke beslissing aangaande de financiering van de vennootschap die vijfduizend euro (5.000,00
EUR) te boven gaat per project;
- beslissingen over de investering, vervreemding of leasing van de vaste activa waarvan de
boekwaarde meer bedraagt dan één/twintigste (1/20ste) van het kapitaal van de vennootschap
(afzonderlijk berekend voor elk type transactie)
- beslissingen over het pandrecht of de hypotheek op de vaste activa waarvan de boekwaarde meer
bedraagt dan één/twintigste (1/20ste) van het kapitaal van de vennootschap (berekend op basis van
het totale bedrag van de transacties);
- beslissingen over het aanbieden van borgstelling of garantie voor de nakoming van verplichtingen
van derden;
- beslissingen over de verwerving van de vaste activa waarvan de prijs hoger is dan één/twintigste
(1/20ste) van het kapitaal van de vennootschap;
- besluiten tot het aangaan en/of uitlenen in welke vorm dan ook in het kader van lenings- en/of
andere overeenkomsten, alsmede door de uitgifte van obligaties en/of wissels en/of andere niet
hierboven genoemde verplichtingen die het karakter van een lening hebben, en de voorwaarden van
dergelijke leningen/kredietfaciliteiten;
- beslissingen over de managementstructuur van de vennootschap en de lijst van personeelsfuncties
en salarissen;
- goedkeuring van de directeur van het bedrijf voor de verkiezing en het ontslag van het management
en de “Chief Financial Officer” (accountant) van het bedrijf, hun salarissen en andere
arbeidsvoorwaarden.
Indien er meer dan één bestuurder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De bestuurder vertegenwoordigd de vennootschap in en buiten rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk deze bevoegdheid.
De bestuurder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer BIENFET Yves, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 19.
- De heer DELASNERIE Thomas, wonende te 34000 Montpellier (Frankrijk), Rue Marcel de Serres
11.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
- De heer BIENFET Yves, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 19.
- De heer DELASNERIE Thomas, wonende te 34000 Montpellier (Frankrijk), Rue Marcel de Serres
11.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Henri
Farmanstraat 610 A.
6. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
27/12/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten