Ondernemingsnr : 0735455285
Naam
(voluit) : CLAVES VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Regentiestraat 16
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op zeventien mei tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat
een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CLAVES VASTGOED”,
met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Regentiestraat 16, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
Ondernemingsnummer BTW BE0735.455.285, werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Beslissing tot vermindering van het boekhoudkundig eigen vermogen met een vermindering van
de “Statutair beschikbare inbreng buiten kapitaal” voor vierduizend driehonderd tachtig euro (€
4.380,00) om het bedrag van de “Beschikbare inbreng” te brengen op vijfenveertig duizend
zeshonderd twintig euro (€ 45.620,00) met een bijkomende “dividenduitkering” voor een bedrag van
vijfendertig duizend zeshonderd twintig euro (€ 35.620,00) zonder de vernietiging van aandelen, om
het boekhoudkundig bedrag van de “Beschikbare inbreng” te laten overeenstemmen met het “Fiscaal
kapitaalbedrag”.
 
2. Aanpassingen en aanvullingen aan de huidige statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CLAVES VASTGOED”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. – Specifieke activiteiten
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, in eigen naam of voor
derden, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het
huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen,
onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van
meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises,
opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
- De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen,
afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop,
de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen
Luik B
en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
- De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en
2.
2. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels – en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. - het besturen van vennootschappen en
verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management
van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of
van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden
uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen; - het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele
eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en
analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan
derden.
4. - Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
Luik B
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de
vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts
mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij
voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het doel van de
vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels
terzake. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
INBRENGEN
De “Beschikbare inbreng” bedraagt € 45.620 en is volgestort in geld.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Elke aandeelhouder of een door de aandeelhouder 100% gecontroleerde vennootschap zal kunnen
worden benoemd als bestuurder
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering van
de aandeelhouders, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid tot het toekennen van een “interimdividend”
toegekend overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Algemene vergadering
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - jaarvergadering genoemd 
- gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Luik B
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de jaarvergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt 35 % van de jaarlijkse nettowinst, na
verrekening van de overgedragen verliezen, gereserveerd en 65 % uitgekeerd voor zover is voldaan
aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Mits unanimiteit van de stemmen van de
aandeelhouders kan een andere resultaatverdeling worden beslist met een hoger of een lager
bedrag aan uitkering.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (intermidividend).
 
3. De algemene vergadering beslist de heer Jürgen Beck, niet-statutair bestuurder, te ontslagen als
bestuurder van de vennootschap.
Over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal beslist worden op de eerst volgende
jaarvergadering die over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beslissen.
De vergadering beslist vervolgens aan te stellen als niet-statutair bestuurders van de vennootschap:
1. De besloten vennootschap “Sack”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9100
Nieuwkerken-Waas Pastorijstraat 30, ondernemingsnummer 0785.687.528 RPR Gent, afdeling
Dendermonde, en  met vaste vertegenwoordiger Alexandra Sack, wonende te 9100 Nieuwkerken-
Waas Pastorijstraat, 30, die hier tussenkomt en aanvaardt.
2. De besloten vennootschap “JUR” met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9100
Sint-Niklaas, Nachtegalenelaan 9, ondernemingsnummer 0502.537.697 RPR Gent, afdeling
Dendermonde, en  met vaste vertegenwoordiger Jürgen Beck, wonend te 9100 Sint-Niklaas,
Nachtegalenlaan 9.
Elke bestuurder verklaard het mandaat van bestuurder te aanvaarden en heeft verklaard niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.
De bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en
buiten rechte.
De mandaten van de benoemde bestuurders zijn bezoldigd.
De bevoegdheid van de bestuurder gaat in vanaf 4 mei 2022.
 
4. De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouders geeft opdracht en
volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de
optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.