Ondernemingsnr : 0437703788
Naam
(voluit) : ELCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierestraat 62
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 29 januari 2024, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ELCOM de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat het wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1
januari 2020 van toepassing is op deze vennootschap.
 
Tweede besluit
Na kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van de raad van bestuur waarin zij het
voorstel tot wijziging van het voorwerp verantwoord heeft, heeft de algemene vergadering besloten
om de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- het vervaardigen van metalen onderdelen en werktuigen.”
De statuten werden aan dit besluit aangepast zoals hierna genoemd.
 
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, luidende als volgt:
 
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam ELCOM.
 
Artikel 2. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3. Zetel
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de
raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
 
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- uitbating van een commerciële activiteit in de verkoop van publiciteit in het algemeen - het
commercialiseren ervan, ontwikkeling en marketing;
- Het vervaardigen van metalen onderdelen en werktuigen.
- optreden als rechtstreekse of onrechtstreekse tussenpersoon in alle commerciële handelingen,
zowel in binnen- als buitenland, dit alles in de meest ruime zin van het woord, zonder dat deze
opsomming beperkend is;
- alle handelingen welke tot dit voorwerp zouden kunnen bijdragen of dit zouden kunnen
vergemakkelijken of die de ontwikkeling van de vennootschap zouden kunnen bevorderen, zoals het
bouwen, verbouwen, verwerven van middelen, goederen in roerende of onroerende staat, zonder dat
deze opsomming beperkend weze maar integendeel aanduidend, en in het algemeen het stellen van
elke daad welke ertoe bijdraagt of ertoe kan bijdragen dit voorwerp te behalen.
 
…
 
Artikel 9. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. Elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, verliest van rechtswege
haar werking.           
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
Artikel 10. Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
…
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dit bestuur
aangaat, opdragen aan één of meerdere bestuurders, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen.
Deze gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk handelen en de vennootschap vertegenwoordigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
 
Artikel 14. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt tegenover derden vertegenwoordigd als volgt:
a) door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
b) door de raad van bestuur.
c) door elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 15. Jaarvergadering – algemene vergaderingen
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
vrijdag van februari om achttien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
 
…
 
Artikel 22.
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
 
Artikel 23.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om een interim dividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van de
zetel is: 9310 Aalst (Moorsel), Populierestraat 62.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de mandaten van de huidige bestuurders, de heer
Keymeulen Bart en mevrouw Vonck Ann, beiden wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Populierestraat
62, te verlengen met een nieuwe periode van 6 jaar met ingang vanaf vandaag en lopende tot en met
de gewone algemene van februari 2030. Zij vormen de raad van bestuur.
 
Besluit van de raad van bestuur
De raad van bestuur, bestaande uit de heer Keymeulen Bart  en mevrouw Vonck Ann, besluit om de
heer Keymeulen Bart te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.
De heer Keymeulen Bart kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.