Ondernemingsnr : 0877849901
Naam
(voluit) : DR JAN PIETER HAEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 90
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op negentien
oktober tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Dr Jan Pieter Haems, gevestigd te 2550 Kontich,
Antwerpsesteenweg 90, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antweren onder het nummer 0877.849.901 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0877.849.901, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde herformulering van het voorwerp,
daar de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Vierde besluit: herformulering voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp in de bestaande statuten aan te passen, te
herformuleren en te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
De uitoefening van de geneeskunde met discipline anesthesie en pijntherapie door de arts-
aandeelhouder(s) die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven, rekening houdend met de
bepalingen van Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde. De geneeskunde
wordt uitgeoefend door artsen onder de specifieke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Elke arts-aandeelhouder dient verzekerd te zijn
voor zijn/haar medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens
gewaarborgd te zijn. De arts-aandeelhouder die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze
laatste, als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. Rekening houdend met de professionele autonomie
van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische
vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden. Alle
inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd door en voor de vennootschap. De
aldus geïnde sommen zullen aangewend worden door de vennootschap voor het optimaal ter
beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de uitoefening van het beroep van
arts. De vennootschap zal aan de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders een vergoeding
uitkeren op grond van de door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders geleverde
prestaties. Deze vergoeding zal een geldelijke verloning zijn, al dan niet aangevuld met voordelen in
natura.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn. Dit omvat:
* Het beheren van een diagnosecentrum aan de artsen die in het kader van de vennootschap
werken, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van gebouwen en materieel voor de uitoefening
van het voorwerp van de arts-aandeelhouders, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het
kader van de vennootschap werken van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de
uitoefening van voormelde discipline, in het kort: alle materiële voorwaarden scheppen met het oog
op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen.
* Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaten in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
* Het organiseren van seminaries, lessen, opleidingen, symposia, studiereizen en congressen in
verband met de algemene geneeskunde of anesthesie en pijntherapie of aanverwante disciplines.
* De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische documentatie, apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze
terbeschikking te stellen van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders.
* Het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
* Het ondernemen van alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, met uitzondering van het afsluiten van overeenkomsten die ook artsen volgens de
Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden.
* Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder(s) en zonder afbreuk te doen aan de Geneeskundige
Plichtenleer, een bestemming te geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
* Het leveren van diensten en het geven van advies met betrekking tot het vertalen van medische
teksten of vragenlijsten vanuit een andere taal naar het Nederlands
* De vennootschap kan eveneens het beheer uitoefenen over hogervermelde roerende en
onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde dat dit in gene mate en
op geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
Indien de vennootschap evenwel meer dan één arts-aandeelhouder telt, dienen beslissingen in
verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap mag met het oog op een professionele samenwerking samenwerken en
overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties en middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
Dit alles rekening houdend met de regelen van de Geneeskundige Plichtenleer en na
voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Orde van artsen.”
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor de duur van zijn medische activiteit:
De heer HAEMS Jan Pieter Erik Hilde, geboren te Wilrijk op twee augustus
negentienhonderdvierenzestig, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 90, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 90.
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Dr Jan Pieter Haems.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De uitoefening van de geneeskunde met discipline anesthesie en pijntherapie door de arts-
aandeelhouder(s) die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven, rekening houdend met de
bepalingen van Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde. De geneeskunde
wordt uitgeoefend door artsen onder de specifieke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Elke arts-aandeelhouder dient verzekerd te zijn
voor zijn/haar medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens
gewaarborgd te zijn. De arts-aandeelhouder die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze
laatste, als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. Rekening houdend met de professionele autonomie
van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische
vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden. Alle
inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd door en voor de vennootschap. De
aldus geïnde sommen zullen aangewend worden door de vennootschap voor het optimaal ter
beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de uitoefening van het beroep van
arts. De vennootschap zal aan de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders een vergoeding
uitkeren op grond van de door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders geleverde
prestaties. Deze vergoeding zal een geldelijke verloning zijn, al dan niet aangevuld met voordelen in
natura.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn. Dit omvat:
* Het beheren van een diagnosecentrum aan de artsen die in het kader van de vennootschap
werken, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van gebouwen en materieel voor de uitoefening
van het voorwerp van de arts-aandeelhouders, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het
kader van de vennootschap werken van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de
uitoefening van voormelde discipline, in het kort: alle materiële voorwaarden scheppen met het oog
op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen.
* Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaten in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
* Het organiseren van seminaries, lessen, opleidingen, symposia, studiereizen en congressen in
verband met de algemene geneeskunde of anesthesie en pijntherapie of aanverwante disciplines.
* De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische documentatie, apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze
terbeschikking te stellen van de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders.
* Het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
* Het ondernemen van alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, met uitzondering van het afsluiten van overeenkomsten die ook artsen volgens de
Geneeskundige Plichtenleer van de Orde van artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met
derden.
* Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder(s) en zonder afbreuk te doen aan de Geneeskundige
Plichtenleer, een bestemming te geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
* Het leveren van diensten en het geven van advies met betrekking tot het vertalen van medische
teksten of vragenlijsten vanuit een andere taal naar het Nederlands
* De vennootschap kan eveneens het beheer uitoefenen over hogervermelde roerende en
onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde dat dit in gene mate en
op geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen,
mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit
niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
Indien de vennootschap evenwel meer dan één arts-aandeelhouder telt, dienen beslissingen in
verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap mag met het oog op een professionele samenwerking samenwerken en
overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties en middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
Dit alles rekening houdend met de regelen van de Geneeskundige Plichtenleer en na
voorafgaandelijke goedkeuring van de provinciale Orde van artsen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo
de enige aandeelhouder enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de
vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als
bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS