Ondernemingsnr : 0677972095
Naam
(voluit) : AD Consulting BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 75c bus 303
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 16 juli 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘AD Consulting BVBA’, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Bellestraat 75c-0303, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
met ondernemingsnummer 0677.972.095, onderworpen aan de BTW onder nummer BE
0677.972.095.
Volgende beslissingen werden genomen met unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Wijziging naam
De vergadering beslist om in de naam van de vennootschap de woorden ‘BVBA’ te schrappen, gelet
op de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Tweede beslissing - Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de doelwijziging, alsmede van de staat van
activa en passiva die afgesloten is op 11 juli 2019.
De vennoten verklaren een afschrift van voormeld verslag en staat van activa en passiva te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Deze documenten blijven in het dossier van de notaris bewaard.
De vergadering verklaart dat voor de vennootschap geen commissaris is aangesteld
3. Derde beslissing – Doelwijziging
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap (zijnde het voorwerp overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen) uit te breiden met bovenvermelde activiteiten.
4. Vierde beslissing - Aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Vijfde beslissing – Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
6. Zesde beslissing – Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van bovenvermelde
activiteiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam ‘AD
Consulting’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het geven van medische training, waaronder het geven van opleiding aan bedrijven en scholen
over medische dienstverlening;
    •  Het geven van communicatietraining in de meest ruime zin;
    •  Grafisch design en marketing-advies;
    •  Verhuur en verkoop van medisch materiaal;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of televisie,
internet of via andere media;
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en -panelen, op
uitstalramen, in winkels, op auto's en bussen, enzovoort;
    •  De luchtreclame;
    •  Het verspreiden van monsters en reclamemateriaal;
    •  Het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame;
- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen:
    •  Promotiecampagnes voor producten;
    •  Directe marketing in verkooppunten;
    •  Geadresseerde reclame;
    •  Advies op het gebied van marketing;
- Het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere
instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie.
- Gegevensherstel na een computercrash;
- De installatie (configuratie) van PC's en andere infomaticaonderdelen;
- De installatie van programmatuur;
- Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren:
    •  Portretfotografie: identiteitskaartfoto's, schoolfoto's, huwelijksfoto's, enzovoort;
    •  Mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of toeristische
doeleinden;
    •  Lucht- en onderwaterfotografie;
    •  Het maken van videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten, enzovoort;
- Het zetten, fotozetten, de gegevensinvoer, inclusief scannen en optische tekenherkenning,
elektronische opmaak;
- Het voorbereiden van gegevensbestanden voor multimediatoepassingen: afdruk op papier, cd-rom,
internet;
- De aanmaak van drukplaten, inclusief beeldzetting en plaatzetting (voor de drukprocedés boekdruk
en offsetdruk);
- Het voorbereiden van rollen: het graveren of etsen van rollen voor gravures;
- Het overzetten CTP "computer to plate", van de computer op de plaat, de plaatproductie
rechtstreeks op de plaat (ook fotopolymeerplaten);
- Droogstempelen en hoogdruk met platen en verfstoffen;
- Het voorbereiden van:
        •  Artistiek werk, inclusief litho's en bewerkt hout;
        •  De vervaardiging van presentatiemiddelen, zoals bladen voor overheadprojectie en andere
Luik B
digitale presentatievormen;
        •  Het ontwerpen van drukwerk, bv. tekeningen, lay-outs, dummy’s enzovoort;
        •  De aanmaak van proefdrukken;
        •  - Het creëren van documenten, desktop publishing en alle overige ontwerpactiviteiten;
        •  - De bewerking van digitale gegevens, zoals verrijking, selectie en koppeling van digitale
gegevens;
- CAD, CAM, elektronische processen voor gegevensuitvoer;
- Het digitaal inslaan;
- De vervaardiging van reprografieprodukten;
            •  Het voorbereiden van andere grafische activiteiten zoals stansen, graveren, stempelen,
drukken van materiaal in brailleschrift, ponsen en boren, pregen, lakken en lamineren, plakken en
inleggen, vouwen.
- Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy,
bedrijfsvoering en management in het algemeen en in diverse sectoren. Adviesbureau op het gebied
van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, het verlenen van advies
en praktische hulp aan bedrijven in verband met het algemeen bestuur, public relaties,
communicatie, human resources, bedrijfsmanagement, het verlenen van advies omtrent het
bedrijfsleven, planning & organisatie, en dergelijke meer;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven, zijnde de organisatorische,
commerciële en financiële ondersteuning;
- Het verzorgen en verstrekken van opleidingen, cursussen en workshops;
- Het verzorgen van overige vormen van onderwijs, onder meer, maar niet uitsluitend, door het
verzorgen van lezingen, het uitbrengen en publiceren van literaire werken, en dergelijke meer;
- De aan-en verkoop van (handels)-goederen;
- Het verrichten van alle handelingen inzake thuisverpleging en lichaamsverzorging;
- Het verstrekken van verpleegkundige verrichtingen opgenomen in de nomenclatuur van de
verpleegkundige, medische en paramedische sector;
- Het uitbaten van een kabinet van verpleegkunde;
- De verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig hebben;
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
- De aan-en verkoop, het ter beschikking stellen van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materiaal dienstig in de medische sector;
- Alle activiteiten op het gebied van human resources, payroll, compensatiebeleid, werving, selectie,
rekrutering, outplacement, loopbaanbegeleiding, individuele coaching en consultancy voor een brede
doelgroep van bedrijven en particulieren;
- Het werven van mensen via diverse kanalen, waaronder kan worden verstaan: het uitvoeren van
selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of laten afnemen van diverse
testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van
assessmentoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van de professionele
relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de resultaten;
- De activiteiten van een headhuntersbureau;
- Alle activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen;
- Advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures;
- Alle activiteiten van outplacement met als doel het herpositioneren van personeel op de
arbeidsmarkt;
- De studie en het onderzoek naar/van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken,
evenals het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door
het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- Bouwen en oprichten van gebouwen en alle aanverwante algemene bouwactiviteiten;
- Bouwtechnische adviesbureau in de ruimste zin van het woord: bouwcoördinatie, veiligheids- en
gezondheidscoördinatie op bouwwerven (woningen, openbare en industriële gebouwen),
projectleiding en begeleiding in bouw, wegenbouw, waterbouw en bouw-gerelateerde
toeleveringsbedrijven;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- Werfcontroles, het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking en
dergelijke meer);
- Aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken;
- Aannemer van slopingswerken;
- Het uitoefenen van het beroep van sanitair installateur, loodgieter, installateur van centrale
verwarming en het plaatsen van electro-technische installaties;
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk
voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
Luik B
- Onderneming voor alle ondergrondse- en bovengrondse nutsvoorzieningen;
- Algemene bouwonderneming en algemene renovatie gebouwen;
- De bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout, kunststof en metaal;
- Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken
van daken en dakterrassen;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van repatriëringen van personen en goederen nationaal
of internationaal;
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
- De exploitatie van transportbedrijven, het nationaal of internationaal vervoer van goederen, het
vervoer van personen;
- De exploitatie van taxibedrijven, het vervoer van personen en goederen;
- Het logistiek transport, alles in verband met nationaal en internationaal, land-, zee- en luchtvervoer
van alle goederen en koopwaren;
- Het vervoer en de levering aan huis van alle doorgaans algemeen producten, het weghalen, de
opslag en verdeling van alle producten;
- Het reinigen, onderhouden en desinfecteren van meubels en andere objecten, alsmede
commerciële en industriële gebouwen, kantoren, alsmede het reinigen van ramen;
- Onderhoud van parken en tuinen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel goed;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Hotels en soortgelijke accommodatie;
- Cafés, bars, horeca en traiteur;
- Andere drinkgelegenheden en overige recreatie – en ontspanningsactiviteiten;
- Het bedenken, uitwerken en produceren van reclamecampagnes en aanverwanten voor alle media,
het beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, het ontwerpen en vertalen van
publicitaire teksten en slogans, dit alles in de meest ruime zin;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- Activiteiten van grafische designers;
- Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, neonreclame, en
dergelijke meer;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), het ontwerpen van publicitaire
films en artikelen, het opzetten van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument
te benaderen;
- Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke, het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media, de activiteiten van
markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen, de activiteiten van
interieurdecorateurs en daaraan gerelateerde activiteiten;
- Het organiseren van reizen, daguitstappen, evenementen en meer algemeen de uitbating van een
reisbureau;
- Het promoten en stimuleren van literatuur en kunst in het algemeen, onder meer door de
organisatie van en/of actieve participatie in culturele evenementen;
- Het begeleiden van auteurs in het schrijven/maken van een boek/literair werk, publicatie en
coaching;
- Het handel drijven van en de promotie en publiciteit voor boeken/literair werk, publicaties en
aanverwanten;
- De creatie en verkoop van tekst, beeld en grafische vormgeving aan het grote publiek en/of
gemeenschappen en/of bedrijven;
- Het uitbouwen van allerlei campagnes, op gebied van communicatie, publiciteit, marketing, het
werven van fondsen, ten voordele van humanitaire en niet-commerciële doeleinden, als ten voordele
van privépersonen en commerciële doeleinden, met inbegrip van alle ondersteuning daartoe, zoals
uitgeverij, drukwerken, productie, verkoop van boeken, brochures, publiciteitsmateriaal, logos, textiel
Luik B
enzovoorts;
- Het opmaken van reclamecampagnes, communicatieplannen, bouwen van websites in de meest
ruime betekenis;
- Public relations met het oog op het uitbouwen, uitvoeren, bevorderen of realiseren van alle
activiteiten of contracten die verband houden met de sector van de communicatie, waaronder alle
activiteiten gekend onder de benaming “pers-attaché”, gespecialiseerde journalist, en nieuwe media,
of belast met public relations of consultant;
- De audiovisuele communicatie onder al haar vormen, met inbegrip van video, cinema, radio,
internet, enzovoorts, zonder enige beperking;
- De arbeidsbemiddeling en de daarmee aanverwante activiteiten zoals de tijdelijke tewerkstelling
van uitzendkrachten bij gebruikers, werving en selectie, outplacement, sportmakelarij en
headhunting;
- De selectie en ter beschikkingstelling van personeel, omvattende: zoeken, selecteren, verwijzen en
plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker;
- Op geschiktheid testen van sollicitanten: natrekken van referenties, enzovoort;
- Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos geworden zijn ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement);
- Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling, het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen, het
tijdelijk aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau,
uitzendbureau of interimkantoren;
- Alle activiteiten die verband houden met en nodig zijn om als dienstencheque-onderneming te
kunnen fungeren, met inbegrip van tijdelijke tewerkstelling en interim-arbeid, interimkantoor;
- Het auditeren van bedrijven op het vlak van management met daarbij horend het opstellen van
bedrijfsplannen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van
dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig
doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
krediet en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Voor de inbrengen die hierna geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden,
Luik B
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal de optredende bestuurder het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting
van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt
voor een bedrag van meer dan twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8.Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde maandag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
9. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
10. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
11. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende beslissing – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste beslissing – Ontslag zaakvoerder – Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde mevrouw DESMEDT An
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- voornoemde mevrouw DESMEDT An;
- voornoemde heer AERTS Mathijs;
Hier beiden aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
9. Negende beslissing – Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2570 Duffel,
Kremerslei 40.
10. Tiende beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ‘Ondernemingscoach BVBA’, te 1840 Londerzeel,
Meerstraat 122, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de
belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.