Ondernemingsnr : 0807758887
Naam
(voluit) : FUSIONIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 203 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 21 december 2020, blijkt het volgende:
1. VERSLAGEN
De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 7:179 WVV inzake de
verslagverplichting ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in geld en uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering nam kennis van de vermelde verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 WVV.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
honderdtweeënzestigduizend zevenhonderdzestien euro (€ 162.716,00) door inbreng in geld, tegen
uitgifte van in totaal vijfhonderdzevenentwintig (527) nieuwe B-aandelen, en mits betaling van een
totale uitgiftepremie van vijfhonderdzevenentachtigduizend tweehonderdvierentachtig euro (€
587.284,00).
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen een uitgifteprijs van afgerond duizend
vierhonderddrieëntwintig euro vijftien cent (€ 1.423,15) per nieuw aandeel, inclusief voormelde
uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen zullen op het ogenblik van de inschrijving voor minstens één vierde dienen te
worden volgestort. De verschuldigde uitgiftepremie diende onmiddellijk volledig volgestort te worden.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen; het stuk van de uitgifteprijs dat de
fractiewaarde overschreed, werd geboekt als uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen zijn op naam en de gewone aandelen zijn van dezelfde soort als de bestaande
B-aandelen en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande B-aandelen.
Het bedrag van de kapitaalverhoging, inclusief het bedrag van de verschuldigde uitgiftepremie, werd
volledig volgestort.
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van honderdtweeënzestigduizend
zevenhonderdzestien euro (€ 162.716,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging
volledig geplaatst is.
Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op zeshonderddrieëntachtigduizend
tweehonderddrieëntachtig euro achtentachtig cent (€ 683.283,88).
3. UITGIFTE INSCHRIJVINGSRECHTEN
Na kennisname en goedkeuring, zoals hoger gezegd, van de vermelde verslagen van de raad van
bestuur en van de commissaris betreffende de uitgifte van twintig (20) inschrijvingsrechten, nam de
vergadering dienaangaande de volgende besluiten:
De vergadering besliste tot uitgifte van twintig (20) inschrijvingsrechten, waarvan tien (10) anti-dillutie
Luik B
inschrijvingsrechten en tien (10) schadeloosstellingsinschrijvingsrechten, die elk recht geven om in te
tekenen op een bepaalbaar aantal aandelen tegen een bepaalde intekenprijs per aandeel
overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde
bijzonder verslag van de raad van bestuur en het daaraan gehechte Inschrijvingsrechtenplan.
De inschrijvingsrechten zijn niet bestemd voor werknemers, dienstverleners, managers en
bestuurders van de Vennootschap of andere begunstigden, natuurlijke personen of rechtspersonen,
die een professionele relatie hebben met de Vennootschap en die door de raad van bestuur worden
aangeduid.
De vergadering verleende de meest ruime machtigingen aan de raad van bestuur van de
Vennootschap – extern optredend als voorzien in de statuten van de Vennootschap - tot uitvoering
van de hiervoor genomen beslissingen tot uitgifte van de inschrijvingsrechten, de toekenning ervan
overeenkomstig het Inschrijvingsrechtenplan, en tot kapitaalverhoging onder de gezegde
opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en in het bijzonder
machtigt de vergadering de raad van bestuur tot vaststelling van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, en van het bedrag van de kapitaalverhoging en de volstorting ervan alsmede
vaststelling van de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende verhoging(en) in één of meerdere
malen en de uitgifte van een evenredig aantal nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling
van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het
ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en
tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de
statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.
De vergadering verleende tevens machtiging aan de raad van bestuur om de uitgegeven
inschrijvingsrechten in te schrijven in het register van inschrijvingsrechten uitgegeven door de
Vennootschap zodra deze inschrijvingsrechten werden toegekend.
4. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden de volgende besluiten genomen:
4.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
4.2. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
4.3. De regeling inzake voorkooprecht, volgrecht en volgplicht werd gewijzigd.
4.4. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De
raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Alle aangelegenheden met betrekking tot de vennootschap die buiten de bevoegdheden van het
dagelijks bestuur vallen, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.
Sleutelbeslissingen kunnen nooit worden beschouwd als aangelegenheden van dagelijks bestuur.”
4.5. De regeling inzake externe vertegenwoordiging luidt voortaan als volgt:
“Artikel 17: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er
Luik B
buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen kunnen optreden.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
4.6. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd en luidt voortaan
als volgt:
“Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die een (dagelijks bestuurder of bestuurder van
een) aandeelhouder, of een notariële medewerker moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een
lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.”
4.7. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
4.8. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst
van de statuten van de Vennootschap geldt.
6. KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De vergadering nam kennis van de beslissing van de bestuurder de naamloze vennootschap
“WILDSTREAM”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0475.317.519, 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 203 bus 2, A-bestuurder, tot wijziging van diens vaste
vertegenwoordiger, de heer APERS Frédéric, geboren te Wilrijk op 8 januari 1976, wonende te 2050
Antwerpen, De Heemlaan 4, door de heer VANHOYWEGHEN Jan, geboren te Wilrijk op 9 mei 1967,
wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 191 bus 401, met onmiddellijke ingang.
7. ONTSLAG BESTUURDER(S)
De vergadering nam kennis van de ontslagbrief van:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “POXI”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0869.786.924, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg
191/4A, A-bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHOYWEGHEN Jan,
voornoemd;
- de besloten vennootschap “Beyond Z”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0888.724.094, met zetel te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 63, B-bestuurder, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDENBOSSCHE Lodewijk, geboren te Antwerpen op 21 december
1966, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 63.
De vergadering aanvaardde het ontslag van de voornoemde bestuurders en hun respectievelijke
vaste vertegenwoordigers en gaf hen eervol ontslag met onmiddellijke ingang.
8. BENOEMING (BIJKOMENDE) BESTUURDERS
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vijf (5), en tot deze functie worden (bijkomend)
benoemd:
1/ de naamloze vennootschap “La Vita Mia”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0859.673.782, met zetel te 2050 Antwerpen, De Heemlaan 4, tot A-Bestuurder, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer APERS
Luik B
Frédéric, voornoemd;
2/ de besloten vennootschap “JMVS”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0534.828.603,
met zetel te 8870 Izegem, Zuidkaai 8 bus, B-Bestuurder, die voor de uitoefening van deze functie
heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VANHUMBEECK Joeri, geboren te
Leuven op 17 augustus 1975, wonende te 3010 Leuven, Tiensesteenweg 293;
3/ de besloten vennootschap “CNVISION”, rechtspersonenregister Leuven 0808.277.442, met zetel
te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10, B-Bestuurder, die voor de uitoefening van deze functie heeft
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DEGREZ Christophe Jean-Marie Philemon,
geboren te Leuven op 6 april 1973, wonende te 3220 Holsbeek, Chartreuzenberg 10;
4/ de besloten vennootschap “AS CO-PILOT”, rechtspersonenregister Waals-Brabant 0845.923.142,
met zetel te 1300 Limal, Avenue des Renoncules 7, A-bestuurder, in plaats van als B-bestuurder met
als vaste vertegenwoordiger de heer SOYEZ Axel, geboren te Charleroi op 20 september 1971,
wonende te 1300 Wavre, Avenue des Renoncules 7.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2026.
9. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Koan Law Firm”,
rechtspersonenregister Brussel 654.768.707, met zetel te 1170 Watermael-Bosvoorde,
Terhhulpsesteenweg 166, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en in het bijzonder
aan de heer Pierre Willemart, mevrouwen Veerle Brusseleers en Elisabeth Bousmar, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslagen raad van bestuur
    •  verslagen commissaris