Ondernemingsnr : 0878925809
Naam
(voluit) : Portofino Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozelaarlaan 4
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester François HERINCKX, Notaris met
standplaats te Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx &
Penne, geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op
achtentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig , dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap "PORTOFINO FINANCE", met zetel te 1560 Hoeilaart, Rozelaarlaan 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0878.925.809,, onder anderen besloten heeft :
1. de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en ondernemingen aan
te passen.
2. de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze fondsen beschikbaar
te stellen voor uitkeringen.
3. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de wet
van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.
4. voor zover als nodig de benoeming van de oude statutaire zaakvoerder als statutaire bestuurder
van de vennootschap, in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te
bevestigen, zijnde de heer Jean-Christophe Duplat.
Zijn mandaat is onbezoldigd en heeft een onbepaalde duur.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt :
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Besloten vennootschap
NAAM
PORTOFINO FINANCE
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Vlaams Gewest
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp :
    1.  de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen ;
    2.  het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake ;
    3.  het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen ;
    4.  alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven ;
    5.  de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven ;
    6.  zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen
;
    7.  elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant,
andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven ;
    8.  andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant ;
    9.  het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden ;
    10.  het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen ;
    11.  het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten ;
    12.  het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
    •  Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar ;
    •  Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
    •  Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen ;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
    •  Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
    •  Uitoefening van activiteiten van syndicus.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die :
    •  een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen ;
    •  de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van
de beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants,
gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
De heer Jean-Christophe Duplat wordt benoemd als statutaire bestuurder ; de duur van zijn ambt is
niet beperkt. De algemene vergadering kan zijn mandaat steeds beëindigen wegens wettige reden,
zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, onder voorbehoud
van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep
van accountant.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De personen aan wie een volmacht
werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de
Accountants, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant of met het voeren
van de titel van accountant.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden de 7 juni om 9 uur.
Behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke aandeelhouder aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht
BOEKJAAR
Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
De nettowinst van de vennootschap wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld.
Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.
6. het adres van de zetel van de vennootschap te 1560 Hoeilaart, Rozelaarlaan 4, te bevestigen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór de registratie met het oog op de neerlegging
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
(Get.) François HERINCKX, notaris
Samen neergelegd : een uitgifte, de coördinatie der statuten.