Ondernemingsnr : 0407256676
Naam
(voluit) : PANASONIC ENERGY BELGIUM
(verkort) : PECBE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 6
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 16 maart 2021.
1. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen (i) met twee miljoen vierhonderd
achtenzeventigduizend negenhonderdvijfendertig euro (EUR 2.478.935,00) door vrijstelling van de
resterende volstortingsplicht op de aandelen en (ii) met acht miljoen euro (EUR 8.000.000,00) door
de effectieve terugbetaling van het kapitaal aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van
aandelen.
Hierdoor wordt het kapitaal gebracht van elf miljoen honderd vijfenvijftig duizend tweehonderd en
acht euro en eenenzestig cent (11.155.208,61) op zeshonderdzesenzeventigduizend tweehonderd
drieënzeventig euro en eenenzestig cent (EUR 676.273,61).
2. De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Zij keurt
de volgende tekst goed (volgt een uittreksel):
Artikel 1.- Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: PANASONIC ENERGY BELGIUM, afgekort PECBE. Zowel de volledige naam
als de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp de vervaardiging van batterijen alsmede de verkoop en
verspreiding van deze producten zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks op haar
naam, hetzij onrechtstreeks op naam en voor rekening van derden,
De vennootschap mag alle intellectuele en/of industriële eigendommen, die betrekking hebben op
haar voorwerp verwerven, afstaan of exploiteren alsmede alle handels-, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden
met haar voorwerp.
Zij kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang nemen in Belgische of buitenlandse
ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.
Het voorwerp kan veranderd worden met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdzesenzeventigduizend tweehonderd drieënzeventig  euro en
eenenzestig cent (EUR 676.273,61) vertegenwoordigd door vierhonderd vijftigduizend (450.000)
aandelen op naam zonder nominale waarde.
Artikel 9.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
Luik B
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Artikel 12. Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 13.- Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Artikel 16.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, hetzij door de voorzitter van de
raad van bestuur, hetzij door een afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders samen
optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, binnen het kader van
hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
Artikel 17.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op zestien juni om elf uur.
Zo deze dag op een zaterdag of een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur plaats.
De oproepingen tot de algemene vergaderingen bevatten de agenda en worden minstens vijftien
dagen voor de vergadering verstuurd. Indien alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig
vertegenwoordigd op de vergadering, kan deze gehouden worden zonder oproeping.
Artikel 18.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke kan worden gegeven
bij middel van een gewone brief, telecopie of e-mail, dewelke desgevallend dient te worden bevestigd
door de aandeelhouder per telecopie of enig ander geschrift binnen de week na het versturen van de
e-mail, en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.
Artikel 20.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, kan tijdens de zitting, bij besluit van
de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld. Zulk uitstel doet een eerder genomen beslissing
niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 21.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22.- Uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering
De volgende punten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van
aandeelhouders:
    1.  Aanzienlijke uitbreiding of beperking van de gehele of gedeeltelijke industriële en/of
commerciële verrichtingen van de vennootschap.
    2.  Iedere betekenisvolle wijziging in de vervaardigde en/of verkochte productsoorten of een
wijziging van de activiteiten van de vennootschap.
    3.  Het sluiten van overeenkomsten die een aanzienlijke invloed hebben op de verrichtingen van
de vennootschap.
    4.  Afstand van een gedeelte van het roerend of onroerend bezit, voor zover deze beslissing buiten
het dagelijks bestuur van de vennootschap valt alsmede afstand van een onderdeel van de
activiteiten van de vennootschap.
    5.  Onderhandelingen en overeenkomsten aan te gaan met derden voor zover deze buiten de
dagelijkse gang van zaken vallen.
    6.  Opnemen van substantiële nieuwe verrichtingen.
    7.  Oprichting van fabrieken of productiemogelijkheden alsmede de vestiging van
dochtermaatschappijen of bijkantoren.
    8.  Verwerving van kapitaal (aandelenkapitaal, kredietlimieten, hypotheken, borgtocht) voor de
financiering van de activiteiten van de vennootschap.
Artikel 23.- Beraadslagingen - Notulen.
Luik B
(…) De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau
en de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 24.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar. (…)
Artikel 25.- Verdeling.
Van de nettowinst wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 26.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
Artikel 28.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
3. De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap haar adres heeft te 3980 Tessenderlo,
Havenlaan 6.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der
statuten