Ondernemingsnr : 0716907796
Naam
(voluit) : CREAFOAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugse Steenweg 125
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV CREAFOAM, waarvan de
zetel gevestigd is te 8370 Blankenberge, Brugse Steenweg 125, met ondernemingsnummer
0716.907.796, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 20 juli 2023, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit –Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten
en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten door toevoeging van volgende activiteiten in
artikel 3 van de statuten als volgt:
“- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van zaakvoerder, bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder of analoge functies zoals
vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen
- Het verstrekken van adviezen op het gebied van:
° bedrijf en financieel beheer
° ontwikkeling van management- en marketingmethoden en –beheer;
° beleid- en beheeradvies;
° projectplanning;
dit alles aan rechtspersonen en natuurlijke personen in alle industriële, handels- en
dienstensectoren;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies;
- managementdiensten (onder andere formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in
de gegeven context; bepaling van de strategie, financieel beheer, innovatie, etc...) te verlenen aan
vennootschappen (cliënten);
- het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, brasserie, taverne, tearoom,
verbruikszaal, restaurateur- banketaannemer uitzend kok, drankgelegenheid, inrichting voor
vertoningen en exposities enzovoort.
- Het bereiden, de aan- en verkoop, van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of
thuisbestellen;
- het uitbaten van hotels;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz. ;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren, rookwaren en dranken met inbegrip
van alcoholische dranken;
- het inrichten van alle evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van
individuele en groepsaangelegenheden;
- het organiseren, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf als voor derden, van feestelijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en artis-tieke aard, vernissages,
enzovoort, dit alles in de meest ruime zin;
- vervaardigen van producten allerhande in kunststof;
- self-storage centers;
- de opslag, bewaking en beheer van goederen, alle goederenbehandeling zoals overslag,
conditionering, inpak, sortering, al of niet in uitbreiding van transport, fabricatie, onderhoud en
herstelling ervan, commercialisatie van dit alles;
- het uitvoeren en leveren van allerlei administratieve en logistieke diensten, transport en
distributieactiviteiten van allerlei aard;
- vervaardigen van hoeden en petten;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en in
commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of
investeringspolitiek;
- Reclamebureaus ;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
;
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz. ;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) ;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen ;
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
- Luchtreclame ;
 - Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke ;
- Mediarepresentatie ;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) ;
 - Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz. ;
- Activiteiten van grafische designers ;
- Organisatie van congressen en beurzen ; “
3. Derde besluit - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. Vijfde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
6. Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CREAFOAM».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel/voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- Prepress- en premediadiensten
- Reproductie van opgenomen media
- concipiëring en uitvoering van beeldende kunst en aanverwante visue-le en audiovisuele producties
in uiteenlopende media en met uiteenlopende doelstellingen (onder andere tentoonstellingen
(individueel, groep/profit en non-profit), promotie, publiciteit, decor, reportage, documentaire);
- media: onder andere schilderkunst, tekenkunst, ontwerp, maquette, installatie, sculptuur, film,
video, digitale beeldtechnieken, animatie, performance, muziek, theater;
- het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies inzake beeldende kunsten, visuele en
audiovisuele producties;
-  Kansen geven aan personen die zich in hun vrije tijd op het vlak van beeldende kunsten willen
ontwikkelen en vervolmaken. Enerzijds worden er workshops ingericht anderzijds kunnen initiatieven
genomen worden m.b.t. culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen organiseren, musea en
tentoonstellingen bezoeken in groepsverband.
- een stimulerende werkomgeving te bieden aan kunstenaars en mensen met een creatief project,
een platform bieden voor de ontwikkeling, begeleiding, omkadering en uitwisseling van creatieve
ideeën.
- het maken van kunstvoorwerpen alsmede de aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen;
- makelarij van allerhande creaties ten behoeve van carnavalverenigingen, stoeten, parades,
toneelgroepen, shows, enz.
- makelarij van kledij, kostuums, hoofddeksels, pruiken;
- makelarij in kunstvoorwerpen.
-  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren
- Groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
- Groothandel in kledingaccessoires
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Kleinhandel in fournituren : naaigaren, band, lint, naalden, enz.
- Kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enz.
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Overige uitgeverijen
- Persagentschappen
- Reclamebureaus
- Mediarepresentatie
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
- Organisatie van congressen en beurzen
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- verkopen van producten in het algemeen via website en/of internet, dit in de meest ruime zin;
- verkoop van eigen creaties en producten;
 - het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren, instandhouden en oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door
beheersdaden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten,
zoals onder meer:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
- het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, bouwen, verbouwen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering
van die activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.   
De vennootschap heeft als doel het uitoefenen zowel in Belgie als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, van activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van
04/12/1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende
financiele instellingen en andere tussenpersonen, voor zover daartoe geen erkenning en/of
inschrijving werd bekomen.
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over
juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- verhuur van roerende goederen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder en directeur met inbegrip van deze van vereffenaar.
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van zaakvoerder, bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder of analoge functies zoals
vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen
- Het verstrekken van adviezen op het gebied van:
° bedrijf en financieel beheer
° ontwikkeling van management- en marketingmethoden en –beheer;
° beleid- en beheeradvies;
° projectplanning;
dit alles aan rechtspersonen en natuurlijke personen in alle industriële, handels- en
dienstensectoren;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, concessies, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies;
- managementdiensten (onder andere formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in
de gegeven context; bepaling van de strategie, financieel beheer, innovatie, etc...) te verlenen aan
vennootschappen (cliënten);
- het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- deze diensten worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest
algemene zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, brasserie, taverne, tearoom,
verbruikszaal, restaurateur- banketaannemer uitzend kok, drankgelegenheid, inrichting voor
vertoningen en exposities enzovoort.
- Het bereiden, de aan- en verkoop, van gerechten en maaltijden voor het meenemen en/of
thuisbestellen;
- het uitbaten van hotels;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz. ;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van voedingswaren, rookwaren en dranken met inbegrip
van alcoholische dranken;
- het inrichten van alle evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van
individuele en groepsaangelegenheden;
- het organiseren, ontwerpen, uitvoeren, voor zichzelf als voor derden, van feestelijkheden,
evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en artistieke aard, vernissages,
enzovoort, dit alles in de meest ruime zin;
- vervaardigen van producten allerhande in kunststof;
- self-storage centers;
- de opslag, bewaking en beheer van goederen, alle goederenbehandeling zoals overslag,
conditionering, inpak, sortering, al of niet in uitbreiding van transport, fabricatie, onderhoud en
herstelling ervan, commercialisatie van dit alles;
- het uitvoeren en leveren van allerlei administratieve en logistieke diensten, transport en
distributieactiviteiten van allerlei aard;
- vervaardigen van hoeden en petten;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie en in
commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of
investeringspolitiek;
- Reclamebureaus ;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
;
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz. ;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) ;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen ;
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
- Luchtreclame ;
 - Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streek-krantjes en
dergelijke ;
- Mediarepresentatie ;
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) ;
 - Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz. ;
- Activiteiten van grafische designers ;
- Organisatie van congressen en beurzen ;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen,
zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggings-termijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel v. algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel vi. boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel vii. ontbinding – vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
7. Zevende besluit: Ontslag en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, te weten heer Vanquathem
Hans, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Vanquathem Hans, wonende te 8370 Blankenberge,
Brugse Steenweg 125, met ingang vanaf heden tot bestuurder te benoemen en dit voor onbepaalde
duur.
De heer Vanquathem Hans, alhier aanwezig, bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en
verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 20 juli 2023, en een
gecoördineerde tekst der statuten.