N° d'entreprise : 0405816821
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 08 oktober 2021 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
…/…
BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
1. Ontslag
- De algemene vergadering neemt akte van het ontslag met effect op 31 juli 2021 om 24 uur van de
heer Florian Peterl van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap.
Voor de goede orde neemt de algemene vergadering nota van het feit dat alle mandaten en
bevoegdheden van de heer Florian Peterl binnen de vennootschap op die datum eindigen.
De algemene vergadering dankt de heer Peterl voor de uitstekende diensten die hij aan de
vennootschap heeft verleend tijdens de uitoefening van zijn mandaat.
- De algemene vergadering neemt akte van het ontslag met effect op 31 augustus 2021 om 24 uur
van de heer James Shepheard van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap.
Voor de goede orde neemt de algemene vergadering nota van het feit dat alle mandaten en
bevoegdheden van de heer James Shepheard binnen de vennootschap op die datum eindigen.
De algemene vergadering dankt de heer James Shepheard voor de uitstekende diensten die hij aan
de vennootschap heeft verleend tijdens de uitoefening van zijn mandaat.
2. Benoeming
- De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen als bestuurder te benoemen:
De heer Sven Tempel, Chief Financial Officer van de vennootschap vanaf 1 augustus 2021 en
gedomicilieerd te 1316 VJ Almere, Land in Zicht 31 voor een periode die met terugwerkende kracht
vanaf 1 augustus 2021 begint en na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 verstrijkt.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
- De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen als bestuurder te benoemen:
Mevrouw Susann Mayhead, Chief Executive Officer van de vennootschap vanaf 1 november 2021
voor een periode die op 1 november 2021 begint en na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024
verstrijkt.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
- De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het mandaat als bestuurder van:
- Anthony DESMET
- Josef HOSTNIK
- Pascal HEESAKKERS
- Edwin SCHALKEN
voor een nieuwe periode van 3 jaar die met retroactieve effect na de jaarlijkse algemene vergadering
van 2021 begint en na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 verstrijkt.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
3. Delegatie van volmacht
- De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, met terugwerkende kracht
vanaf 1 augustus 2021 aan:
mevrouw Machteld Doms, gedomicilieerd te 2890 Sint-Amands – R. De Saegherstraat, 8
Volet B
dezelfde volmachten te verlenen als de raad bij beslissing van 17 juli 2019 aan de heer Keith Byrne
heeft verleend en die werden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6
september 2019 onder nummer 19119488.
Deze delegatie van volmachten stelt bijgevolg een einde aan de delegatie van volmachten die door
de raad van bestuur werden toegekend aan de heer Keith Byrne.
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
- De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, met terugwerkende kracht
vanaf 1 september 2021, aan:
de heer Dominik Neumayr
dezelfde volmachten te verlenen als de raad bij beslissing van 30 april 2019 aan de heer Maxime
Gonzalves heeft verleend en die werden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 06 september 2019 onder nummer 19119487.
Deze delegatie van volmachten stelt bijgevolg een einde aan de delegatie van volmachten die door
de raad van bestuur werden toegekend aan de heer Maxime Gonzalves.
Voor het overige doet deze delegatie van volmachten geen afbreuk aan de andere volmachten die
de raad van bestuur heeft verleend.
…/…
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Samuel Wynant