Ondernemingsnr : 0880785734
Naam
(voluit) : M.V.R.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donk 54
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 18 december 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 23 december
2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38569, dat de naamloze vennootschap "M.V.R.V.",
waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Donk 54,volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR
De buitengewone algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen.
De verlenging van het boekjaar geschiedt met het oog op een voorgenomen aandelentransitie.
Het boekjaar loopt thans van 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op 1 maart en eindigen op 28 februari van het
daaropvolgende jaar.
De vergadering besluit artikel 36 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 36: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 maart en eindigt op 28 februari.”
OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot 28 februari 2025.
TWEEDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VIERDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren. De algemene vergadering
beslist eveneens bijzondere volmacht te verlenen aan het accountantskantoor DRIESSENS met
zetel te 2580 PUTTE, Houwstraat 41, met name aan de accountant Frans DRIESSENS en/of een
door hem aangestelde persoon, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register
van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie. De vergadering verleent ten slotte aan
ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van de hiervoor bedoelde statutenwijziging
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht dewelke aan onderhavige notulen gehecht zal blijven.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht