Ondernemingsnr : 0542396086
Naam
(voluit) : FIDIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 31
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 9 mei
2023, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 11 mei 2023, 15 bladen geen
verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 12563. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De
ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het reeds gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00), als eigen vermogen van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het niet volstortte gedeelte ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) blijft verschuldigd
en wordt aldus niet kwijtgescholden.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bevattende de inbreng en de
reserves, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze beschikbare eigen vermogensrekening, waarop ook de latere stortingen zullen gebeuren, moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) De vergadering neemt lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van 27 april 2023 met
betrekking tot de voorgestelde aanpassing van het voorwerp van de vennootschap en beslist dit
verslag goed te keuren.
4) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in het
tweede agendapunt van deze vergadering door schrapping van alle activiteiten die verband houden
met de diamantsector, en wel als volgt:
* Schrapping van volgende activiteiten:
- de klein- en groothandel, import, export, aankoop, verkoop en doorverkoop van ruwe en bewerkte
diamant, juwelen en alle andere sier- en edelstenen, zowel natuurlijke als kunstmatige, en zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- het fabriceren, slijpen, zagen, polijsten, afkoken en alle andere mogelijke bewerkingen en
verwerkingen van diamanten, juwelen alle andere sier- en edelstenen, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden;
* Toevoeging van volgende activiteiten:
- het vervullen van mandaten in en voeren van directie over vennootschappen, ongeacht hun aard of
voorwerp;
- het adviseren op gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch,
juridisch of anderszins;
5) Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en met aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, als volgt:
                                                         STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “FIDIN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetel-verplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een onderneming in onroerende goederen en meer bepaald:
het verwerven, vervreemden, beheren, huren, verhuren, laten bouwen en verbouwen, de promotie en
het makelen, het verkavelen, uitbaten en in waarde brengen van en in alle onroerende goederen,
gebouwen en gronden, evenals het verrichten van alle onroerende en hiermee in verband staande
roerende transacties, zowel in binnen- als buitenland, het alles in de meest uitgebreide zin en zowel
voor eigen rekening als door rekening van derden.
- het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
roerende en onroerende goederen, ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke
rechten;
- adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
adviesverlening rond marketing en communicatie;
- het aanbieden van gespecialiseerde vastgoedbemiddeling in de meest uitgebreide zin te
interpreteren.
- alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen, handel in onroerende goederen, de regie het
beheer en de administratie voor rekening van derden, zowel actief als passief, van alle goederen,
rechten en zaken, die zij bezitten.
- het geven van cursussen en opleidingen en het verlenen van advies in bijstand;
- het vervullen van mandaten in en voeren van directie over vennootschappen, ongeacht hun aard of
voorwerp;
- het adviseren op gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch,
juridisch of anderszins.
De vennootschap zal ook alle goederen mogen verhuren en verpachten, opzeggingen geven,
plaatsopnemingen maken, huren en pachten, innen en ontvangen, ook alle sommen die gewoonlijk
aan haar lastgevers toekomen voor de goederen waarvan zij het beheer verzekert.
De vennootschap zal mogen kopen en verkopen voor eigen rekening en voor rekening van derden,
contant of op krediet, alle roerende en onroerende goederen, deze ruilen en verkavelen, alle plans
en lastenkohieren opmaken voor het bouwen van alle gebouwen, te dien einde alle stappen
ondernemen bij de gemeenten en alle diensten van stedenbouw en alle vergunningen aanvragen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag tevens belangen hebben bij wijze van inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of aval ver-lenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
ver-strekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserves geboekt worden en die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Alle eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zullen eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:141 tot en met 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of ver-meerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
6) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
7) De algemene vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerders, de heer SKOP Uri en
mevrouw PIENICA Sylvie, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en verleent hen
kwijting en décharge over hun afgelopen mandaat.
De vergadering bevestigt dat voornoemde heer Uri Skop reeds zijn ontslag als statutair zaakvoerder
heeft aangeboden in de bijzondere algemene vergadering van 5 oktober 2018, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2018, onder nummer 0157423, en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming van voornoemde mevrouw PIENICA Sylvie, hier aanwezig, als
nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, dit met ingang van heden, die verklaart haar
nieuw mandaat te aanvaarden en woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd.
8) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Harmoniestraat 31.
VOLMACHT
Volmacht gegeven aan de besloten vennootschap ‘VVH&P’,  met zetel te 2610 Ant-werpen-Wilrijk,
Frans Van Dunlaan 25, vertegenwoordigd door de heer Nick Verheyden, wonende te 2990
Wuustwezel, Pastoor de Witstraat 6, en/of de heer Maarten Cochez, wonende te 2920 Kalmthout,
Canadezenlaan 118, en/of de heer Yannick Plas, wonende te 2627 Schelle, Rubensstraat 22, alsook
haar aangestelden, teneinde a) alle formaliteiten te verrichten (met inbegrip van aanvragen,
wijzigingen en schrappingen), nu en in de toekomst, bij het ondernemingsloket en sociale kas, en b)
alle formaliteiten en rechtshandelingen te stellen bij de fiscale autoriteiten zoals directe en indirec-te
belastingen en B.T.W.-administratie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.