N° d'entreprise : 0413043519
Nom
(en entier) : ROGISTER LOGISTIK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Mitoyenne 905
 : 4840 Welkenraedt
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte du 28 décembre 2023, déposé pour enregistrement, du notaire-associé Christoph
WELING, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes
:
 
Première résolution 
 
L’assemblée prend acte que le conseil d'administration a établi un rapport en date du 21 décembre
2023, tel que prescrit par l'article 7:228 du Code des sociétés et associations étant donné que, par
suite de perte, l'actif net de la société est devenu inférieur au quart de son capital social. 
 
Dans ce rapport, le conseil propose de poursuivre les activités de la société et expose les mesures
qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.
 
L’assemblée dispense le président et le notaire de donner lecture de ce rapport, dont les
actionnaires, représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu
copie antérieurement aux présentes.
 
L'assemblée décide, conformément à l'article 7:228 du Code des sociétés et associations et compte
tenu (a) des mesures de redressement exposées dans le rapport spécial du conseil d'administration
et (b) des opérations de recapitalisation, de ne pas dissoudre la société et de confirmer que celle-ci
continuera ses activités.
 
Deuxième résolution
 
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux millions euros (2.000.000 €) pour
le porter de cent mille euros (100.000 €) à deux millions cent mille euros (2.100.000 €) par un apport
en numéraire et création de 1.460 actions nominatives sans désignation de valeur nominale,
bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 
 
Cette augmentation de capital est entièrement souscrite et libérée par la société anonyme «
ROGISTER EXPEDITION », actionnaire prénommé, après renonciation par l’autre actionnaire à son
droit de souscription préférentiel.
 
La somme de deux millions euros (2.000.000 €) été déposée sue le compte numéro DE94 3905
0000 0000 5312 28 au nom de la société auprès de la banque Sparkasse Aachen en Allemagne,
ainsi qu’il résulte d’une attestation en date du 20 décembre 2023.
 
L’assemblée constate l’augmentation de capital et décide en conséquence de modifier l’article 5
comme suit : « Le capital social est de deux millions cent mille euros (2.100.000 €) représenté par
1.533 actions nominatives sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées.
»
 
Troisième résolution
 
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de deux millions euros (2.000.000 €) pour le
ramener de deux millions cent mille euros (2.100.000 €) à cent mille euros (100.000 €) par
apurement des pertes à due concurrence et de supprimer 1.460 actions.
 
L’assemblée constate la réduction du capital et décide en conséquence de modifier l’article 5 comme
suit : « Le capital social est de cent mille euros (100.000 €) représenté par 73 actions nominatives
sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. »
 
*
 
Pour extrait analytique conforme.
 
 
Christoph WELING
Notaire
 
Déposés en même temps : expédition, rapport de l’organe d’administration, statuts coordonnés.