Ondernemingsnr : 0841812322
Naam
(voluit) : DR. MEEUSSEN JAN, MOND-, KAAK- EN
AANGEZICHTSCHIRURGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwakstraat 24
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 5 december 2023, heeft
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DR. MEEUSSEN JAN,
MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap sinds 1 september 2018 geen
burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelde eveneens vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap (afgekort BV) is;
- de zaakvoerder bestuurder is.
 
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Meeussen Jan
als bestuurder van de vennootschap en zij herbenoemt hem als bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Meeussen Jan kan alleen de vennootschap vertegenwoordigen.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Derde besluit
De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om achttien uur.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 juni 2024 om 18
uur.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder wijzigingen aan haar voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam DR.
MEEUSSEN JAN, MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE.
 
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing van de zetel wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en tevens meegedeeld aan de bevoegde Provinciale raad van de Orde
der artsen. De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan een bijkomende
praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provinciale Raad van de Orde der artsen.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De beoefening van de volledige praktijk van de geneeskunde met als specialisatie mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie rekening houdend met de Medische Plichtenleer. Dit omvat:
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat die in het bijzonder nuttig of
nodig zijn voor uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en verhuren en/of in leasing geven of nemen van alle medische apparatuur
en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom een volledige materiële infrastructuur,
om deze rechtstreeks ter beschikking te stellen van de arts-bestuurder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-bestuurder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-bestuurder worden uitgeoefend en geenszins door
de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, onder de nadrukkelijke voorwaarde evenwel dat
ze het karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik
aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
In het algemeen mag de vennootschap alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het karakter van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
…
 
Artikel 17: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, of rechtspersonen die worden benoemd door de algemene vergadering.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door iedere bestuurder afzonderlijk.
§ 2. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
§3. De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, behoudens hetgeen hierna vermeld.
Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht.
 
…
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur (18u00).
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
…
 
Artikel 22: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
…
 
Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 28: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9830 Sint-
Martens-Latem, Kwakstraat 24.
 
...
 
Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vennootschap heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap ALLAERT
& PARTNERS, met zetel te 9340 Lede, Nonnenbosstraat 142 bus A en ondernemingsnummer
0427.804.741, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.