Ondernemingsnr : 0438479689
Naam
(voluit) : GRYSON WEST COAST BUILDING COMPANY
(verkort) : GWB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dewittelaan(Odk) 87
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 23
december 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap GRYSON WEST COAST BUILDING COMPANY,
met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dewittelaan 87, de volgende besluiten
met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:
EERSTE besluit: Doelwijziging
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders in datum van 27 november 2019
dat de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel omstandig verantwoordt alsook van de
staat van activa en passiva de dato 30 september 2019 zoals voorgeschreven in artikel 559 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva wordt
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank  en een ander exemplaar wordt bewaard in
het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle
hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening als met het
oog op vervreemding of voor rekening of samenwerking met derden; alle immobiliaire operaties.
- De vennootschap mag aldus - zonder dat deze opsomming beperkend weze – alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen; alle studies betreffende onroerend
goed ontwerpen, als verhurings- of verkoopsagent optreden, alle hoegenaamde gebouwen of
bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle aannemingen van werken
aanvaarden en uitvoeren.
- Het uitbaten van drankgelegenheden, café, bar, tearoom, snackbar;
- Het uitbaten van een brasserie, restaurant;
- Het uitbaten van een hotel, al dan niet in combinatie met een restaurant;
- Het uitbaten van discotheken, dancings, private clubs en dergelijke;
- Het uitbaten van sport- en ontspanningscomplexen;
- Exploitatie van gymnastiekzalen, sportaccommodaties en fitnesscentra;
- Exploitatie van recreatiedomein;
- Alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of te maken met kunst, cultuur, mode, sport
en ontspanning;
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- Het verrichten van alle traiteursactiviteiten;
- Het organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Het uitbaten van cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten;
- Het inrichten van vertoningen van welke aard ook;
Luik B
- Het organiseren van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Het uitbaten van kunstgalerijen;
- Verhuur van kamers, zalen en accommodaties;
- Horeca;
- Management en bestuur van vennootschappen;
- Kleinhandel chocolade en lekkernijen;
- Adviesbureau voor interieur- en projectontwikkeling;
- Advies, ontwerp en maatwerk van interieur;
- Aan- en verkoop van alle artikelen te maken met decoratie en interieur;
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
- Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
- Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal;
- Aan- en verkoop van alle artikelen te maken met kledij;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Het uitbaten van een kinderdagverblijf en crèche;
- Organiseren van kinderopvang door onthaalmoeders;
- Overige kinderopvang;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.;
- Sauna's, solaria, baden enz.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende en
roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de
uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen. Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met
derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, onderschrijven, samensmelten of op het even
welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke
als zakelijke voor verstrekken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige
territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. De raad van bestuur
heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige
uitbating van haar onderneming.”
TWEEDE besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
a) De vergade-ring neemt eerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan, evenals van het
verslag van de BVBA Certam Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette,
bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding
van de voorgenomen kapitaalverho-ging door inbreng in natura.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopie te hebben ontvangen van
deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de kapitaalverho-ging in natura
luiden als volgt :
“6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone
algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik
aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 15 november 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen bij de opdrachtbrief van 15 november 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van
waardering van het bestuursorgaan (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura
bestaat uit 28.301 aandelen van de vennootschap NV GRYSON WEST COAST BUILDING
COMPANY, zonder vermelding van nominale waarde, toegekend aan de inbrenger, de heer Eddy
GRYSON.
Naar mijn oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
iii. is het Overzicht per 15 november 2019, inhoudende een beschrijving en waardering van een
inbreng in natura door de heer Eddy GRYSON voor het bedrag van 900.000,00 EUR in alle van
materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en
gehanteerde methoden;
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van 28,20 EUR dewelke
Luik B
onmiddellijk volgend op de inbreng in natura in kapitaal wordt geïncorporeerd zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend.
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van mijn verslag.
Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor mijn oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)
Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen.
Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak
te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Ieper, 26 november 2019
BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door
Kristof Planquette, bedrijfsrevisor
Volgt de handtekening”
De verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar van deze verslagen wordt bewaard in het
vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
b) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van achthonderdnegenennegentigduizend negenhonderdéénenzeventig euro tachtig
eurocent (€ 899.971,80), om het te brengen van achthonderddertigduizend euro (€ 830.000,00) op
één miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend negenhonderd éénenzeventig euro tachtig
eurocent (€ 1.729.971,80), door inbreng in natura van een onroerend goed gelegen te 8630 Veurne,
Statieplaats 22, mits boeking van een uitgiftepremie, met creatie van achtentwintigduizend
driehonderd en één (28.301) nieuwe aandelen, zonder aanduiding nominale waarde, met dezelfde
rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen
vanaf de onderschrijving.
c) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura,
door de heer Eddy Gryson, hierna ook “de inbrenger(s)” genoemd.
De inbreng betreft de inbreng in volle eigendom van volgend onroerend goed:
BESCHRIJVING VAN HET GOED
STAD VEURNE – 1ste Afdeling – 38025
Een stationscomplex omvattende stationsgebouw, fietsenstalling, goederenloods en sanitair gebouw,
met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Statieplaats 22, gekend volgens titel onder de sectie
C, nummers 111/P/2, 111/4/B, 111/4/C en deels zonder kadastraal nummer, voor een totale
oppervlakte van 3.923,72 m², en gekend volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie C,
nummer 111 S2 P0000 met een oppervlakte van 3.924m².
Kadastraal inkomen: € 6.315,00
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goed hoort toe aan de heer Gryson Eddy om het te hebben aangekocht van de
naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
(NMBS) blijkens akte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op 24 oktober 2014,
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne onder formaliteitsnummer 66-T-29/10/2014-
07189.
…
WIJZE VAN VERGOEDING
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, besluit dat voormelde inbreng vergoed wordt
door toekenning van achtentwintigduizend driehonderd en één (28.301) nieuwe aandelen, aan de
heer Eddy Gryson, voornoemd, waarvan deze kwijting verleent.
Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, te weten
Luik B
achtentwintig euro twintig eurocent (€ 28,20), zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening
‘uitgiftepremies’.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen
zevenhonderdnegenentwintigduizend negenhonderdéénenzeventig euro tachtig eurocent (€
1.729.971,80) is gebracht en is vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend vierhonderd en één
(54.401) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE
a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achtentwintig euro twintig
eurocent (€ 28,20) om het kapitaal van één miljoen zevenhonderdnegenentwintigduizend
negenhonderdéénenzeventig euro tachtig eurocent (€ 1.729.971,80) te verhogen tot één miljoen
zevenhonderddertigduizend euro (€ 1.730.000,00) door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder
creatie van nieuwe aandelen.
b) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal is
vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend vierhonderd en één (54.401) identieke en volledig
volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, en daadwerkelijk is gebracht op één
miljoen zevenhonderddertigduizend euro (€ 1.730.000,00).
VIERDE BESLUIT - Aanpassing statuten
De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal
aan te passen, als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderddertigduizend euro (€ 1.730.000,00)
vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend vierhonderd en één (54.401) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, elk aandeel één/vierenvijftigduizendvierhonderdenéénste (1/54.401ste) van
het maatschappelijk kapitaal bedragend.”
vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist
om de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onmiddellijk van
toepassing te verklaren op onderhavige statuten, en dit onder opschortende voorwaarde van de
publicatie.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het voormelde besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
II. STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “GRYSON WEST COAST BUILDING COMPANY, afgekort “GWB”. De
volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle
hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening als met het
oog op vervreemding of voor rekening of samenwerking met derden; alle immobiliaire operaties.
- De vennootschap mag aldus - zonder dat deze opsomming beperkend weze – alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen; alle studies betreffende onroerend
goed ontwerpen, als verhurings- of verkoopsagent optreden, alle hoegenaamde gebouwen of
bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle aannemingen van werken
aanvaarden en uitvoeren.
- Het uitbaten van drankgelegenheden, café, bar, tearoom, snackbar;
- Het uitbaten van een brasserie, restaurant;
- Het uitbaten van een hotel, al dan niet in combinatie met een restaurant;
Luik B
- Het uitbaten van discotheken, dancings, private clubs en dergelijke;
- Het uitbaten van sport- en ontspanningscomplexen;
- Exploitatie van gymnastiekzalen, sportaccommodaties en fitnesscentra;
- Exploitatie van recreatiedomein;
- Alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of te maken met kunst, cultuur, mode, sport
en ontspanning;
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- Het verrichten van alle traiteursactiviteiten;
- Het organiseren en verzorgen van banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Het uitbaten van cabarets en andere accommodaties voor podiumkunsten;
- Het inrichten van vertoningen van welke aard ook;
- Het organiseren van congressen, seminaries, salons, tentoonstellingen en beurzen;
- Het uitbaten van kunstgalerijen;
- Verhuur van kamers, zalen en accommodaties;
- Horeca;
- Management en bestuur van vennootschappen;
- Kleinhandel chocolade en lekkernijen;
- Adviesbureau voor interieur- en projectontwikkeling;
- Advies, ontwerp en maatwerk van interieur;
- Aan- en verkoop van alle artikelen te maken met decoratie en interieur;
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
- Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
- Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal;
- Aan- en verkoop van alle artikelen te maken met kledij;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Het uitbaten van een kinderdagverblijf en crèche;
- Organiseren van kinderopvang door onthaalmoeders;
- Overige kinderopvang;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.;
- Sauna's, solaria, baden enz.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende en
roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de
uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen. Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met
derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, onderschrijven, samensmelten of op het even
welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke
als zakelijke voor verstrekken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige
territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. De raad van bestuur
heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige
uitbating van haar onderneming.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II: Kapitaal - Aandelen
Artikel 5. Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderddertigduizend euro (€ 1.730.000,00)
vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend vierhonderd en één (54.401) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, elk aandeel één/vierenvijftigduizendvierhonderdenéénste (1/54.401ste) van
het maatschappelijk kapitaal bedragend.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
…
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 13. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddelijke ingang beeïndigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene
vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht een
nieuwe bestuurder te benoemen.
Aantal vergaderingen - oproepingen
De raad van bestuur komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en
tenminste één (1) keer per jaar. De raad van bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de
voorzitter of twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders toegestuurd.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan
per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet
zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te
beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar is gemaakt.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
 
 
Voorzitter
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter om de vergaderingen van de raad van
bestuur voor te zitten. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de
vergadering van de raad van bestuur door een gedelegeerd bestuurder voorgezeten en bij
ontstentenis van deze door de oudste aanwezige bestuurder.
Vertegenwoordiging
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij
daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende raad
van bestuur zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax, e-mail of op
enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. De raad
van bestuur zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen
aanwezig zijn.
De vergadering van de raad van bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Voorgaande procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
Luik B
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
…
 
Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de algemene
vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de
vergadering bij.
§ 3. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
venootschappen en verenigingen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
…
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders:
- de heer Eddy Gryson, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Marina De Muynck, voornoemd, alhier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
achtste besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank  van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accountancy Tanghe, met kantoor te 8670 Koksijde,
Liefjeslaan 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank .
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Luik B
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslagen van de bestuurders;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- staat van activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.