Ondernemingsnummer :
0549980003
Benaming :
(voluit) :
THoCC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Veemarkt 5
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
UITTREKSEL uit de akte op 21 juni 2018, verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen:
Het jaar tweeduizend achttien.
Op eenentwintig juni.
Voor mij, meester Filip HUYGENS, geassocieerd notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de
vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BV ovv BVBA, met zetel te 2800
Mechelen, Veemarkt 12.
Op het kantoor te Mechelen.
IS BIJEENGEKOMEN, DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THoCC, met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 5.
Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden door het ambt van notaris HUYGENS Filip, te
Mechelen op twee april tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van 15 april 2014 onder nummer 14081230.
De statuten van deze vennootschap werden nog niet gewijzigd.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om tien uur dertig, onder voorzitterschap van de heer David Gybels, hierna
genoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris of geen stemopnemer
aangeduid.
De statuten voorzien geen bijzondere formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren het volgend aantal aandelen te
bezitten:
1° De heer GYBELS David Raphaël Henri, geboren te Mechelen op 2 juli 1959, wonende te 2800
Mechelen, Veemarkt 5;
eigenaar van 932 aandelen;
2° Mevrouw VISSERS Inge Cristiane Josepha, geboren te Wilrijk op 10 januari 1970, wonende te
2550 Kontich, Reepkenslei 56;
eigenaar van 928 aandelen;
Totaal : 1.860 aandelen, het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.
Tussenkomende partijen
Zijn hier eveneens aanwezig, volgende personen die wensen in te schrijven op de aangekondigde
kapitaalverhoging:
3° Mevrouw GOOR Gerardine Lizette Katharina, geboren te Wilrijk op 18 mei 1942, weduwe van de
heer De Laet Philippe, wonend te 2550 Kontich, Reepkenslei 43.
4° De heer DUEZ Carl Leopold Philomena Bertin, ongehuwd, geboren te Wilrijk op 03 februari 1958,
wonende te 98000 MONACO, Avenue de Grande-Bretagne7-9.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zijn uitgegeven
en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering
Luik B
geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige
rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat in de vennootschap geen commissaris is aangesteld.
4. De zaakvoerders, de heer GYBELS David en mevrouw VISSERS Inge zijn alhier aanwezig en
verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien
bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen.
5. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
6. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten :
1. Kapitaalverhoging
a) kapitaalverhoging met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) zodat het
kapitaal verhoogd zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot tweehonderd
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) door het creëren tweehonderd vierennegentig
(294) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
Op deze tweehonderd vierennegentig (294) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen
de prijs van achthonderdvijftig euro vierendertig cent (€ 850,34) per aandeel.
b) Verzaking aan het voorkeurrecht.
c) Inschrijving en volstorting van nieuwe aandelen - Vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging;
d) Aanpassing van de statuten.
2. Machtigingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
beraadslaging - beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten :
BESLISSINGEN
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING
    1.  De vergadering beslist tot kapitaalverhoging ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) om het aldus te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 268.600,00) door het creëren van
tweehonderd vierennegentig (294) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Op deze tweehonderd vierennegentig (294) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen
de prijs van achthonderdvijftig euro vierendertig cent (€ 850,34) per aandeel.
    2.  De huidige aandeelhouders van de vennootschap, hier aanwezig, verklaren te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van vennootschappen.
    3.  Inschrijving en volstorting van aandelen - Vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging.
Vervolgens hebben mevrouw GOOR Gerardine en de heer DUEZ Carl, voornoemde tussenkomende
partijen, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te schrijven, in geld, ieder op honderdzevenenveertig (147) nieuwe
kapitaalaandelen van de vennootschap tegen de prijs van achthonderdvijftig euro vierendertig cent (€
850,34) per aandeel, volstort ieder ten belope van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Uit het attest afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS BANK op 15 juni 2018, blijkt dat het gestorte
bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) voor deze kapitaalverhoging werd
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met als rekeningnummer
BE34 0018 4052 5890.
Deze som werd ter beschikking gesteld door voornoemde inbrengers.
De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over die
rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden, en nadat de instrumenterende notaris aan de gezegde instelling het bericht heeft gegeven
van het verlijden van deze akte.
Luik B
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %), zijnde
voor een totaal bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
kapitaalverhoging met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achtenzestigduizend
zeshonderd euro (€ 268.600,00), vertegenwoordigd door in het totaal tweeduizend
honderdvierenvijftig (2.154) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder een/tweeduizend
honderdvierenvijftigste (1/2.154ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
    1.  De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen,
waardoor dit artikel zal luiden als volgt:
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro
(€ 268.600,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderdvierenvijftig (2.154)
aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een/tweeduizend
honderdvierenvijftigste (1/2.154ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT: machtigingen
. De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande beslissingen uit te
voeren.
. De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statuten op te stellen en deze neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL afgeleverd en getekend door notaris Filip Huygens, vóór
registratie met het oog op de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de akte,
-gecoördineerde statuten.