Ondernemingsnr : 0437529980
Naam
(voluit) : IMMO DEB INVEST
(verkort) : I.D.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 376
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 december 2024, door meester Anniek BALCAEN,
notaris met standplaats te Gent-Sint-Amandsberg, vervangende haar ambtgenoot, meester Elsje
VANDERLINDEN, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), wettelijk belet, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de de naamloze
vennootschap “IMMO DEB INVEST”, met zetel te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 376, BTW
BE0437.529.980, RPR Gent afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste Besluit Wijziging boekjaar en datum algemene vergadering
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 december
2024 te verlengen en het af te sluiten op 30 juni 2025. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1
januari 2024 tot en met 30 juni 2025.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend
kalenderjaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten dat de jaarlijkse algemene vergadering steeds zal
plaatsvinden op 15 december.
Tweede Besluit STATUTENWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 28 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissing:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend
kalenderjaar.”
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te
vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissing:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 december.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.”
DERDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE ZETEL
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de zetel te verplaatsen naar 9111 Belsele, Bosstraat
25.
VIERDE BESLUIT VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Yves
Windels, kantoor te Deinze, Kastanjelaan 13 bus 8, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Anniek Balcaen
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 20 december 2024
- gecoördineerde statuten.