N° d'entreprise : 0776987222
Nom
(en entier) : AV BELGIUM II
(en abrégé) : AVB II
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 480
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le quatre février deux mille vingt-deux,
(...)
devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11,
S'EST RÉUNIE
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "AV BELGIUM II", en
abrégé "AVB II", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 480, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
DEUXIEME RÉSOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres " apports disponibles " à
concurrence de 49.300.000,00 EUR, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un
apport en numéraire et qu'il sera accompagné de l'émission de 49.300.000 actions de même nature
et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices
pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 1,00 EUR chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 16%, à savoir 7.888.000,00 EUR.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres " apports disponibles ".
(...)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de BNP Paribas Fortis SA, tel
qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 4 février 2022.
(...)
SIXIÈME RÉSOLUTION : Réduction du compte de capitaux propres " apports disponibles ".
L'assemblée décide de réduire, le compte de capitaux propres " apports disponibles ", conformément
à l'article 5:141 du Code des sociétés et des associations, à concurrence de 5.000,00 EUR, par
remboursement en espèces, en faveur de l'actionnaire WVL Consulting SRL.
Elle se fera par annulation des 5.000 actions émises lors de la constitution de la société.
(...)
HUITIÈME RÉSOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions précitées l'assemblée décide de
modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
Volet B
"En rémunération des apports, quarante neuf millions trois cent mille (49.300.000) actions ont été
émises.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte des capitaux propres " apports disponibles ". Pour les
apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits le compte des capitaux
propres " apports statutairement indisponibles " ou " apports disponibles ". A défaut de stipulation à
cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, ils
sont présumés être inscrits sur le compte des capitaux propres " apports disponibles "."
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, neuf procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire