Ondernemingsnr : 0464742242
Naam
(voluit) : Traen Noël
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 285
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 26/9/2024 voor Pieter Van Hoestenberghe notaris met
standplaats te Jabbeke, dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
 
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging boekjaar.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het boekjaar dat een aanvang
neemt op één oktober (01/10) van ieder jaar en eindigt op dertig september (30/09) van het
daaropvolgende kalenderjaar te wijzigen zodat het met ingang van volgend boekjaar een aanvang
neemt op één juli (01/07) van ieder jaar en eindigt op dertig juni (30/06) van het daaropvolgende
kalenderjaar.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering
te wijzigen naar de vierde dinsdag van de maand november om achttien uur.
DERDE BESLUIT: Beslissing om het huidige lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op
één oktober tweeduizend drieëntwintig (01/10/2023) te verlengen tot dertig juni tweeduizend
vijfentwintig (30/06/2025). Uitstel datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het huidige lopende boekjaar
dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend drieëntwintig (01/10/2023) te
verlengen tot dertig juni tweeduizend vijfentwintig (30/06/2025) en de jaarvergadering te verplaatsen
naar dinsdag vijfentwintig november tweeduizend vijfentwintig (25/11/2025).
VIERDE BESLUIT: Wijziging van artikel 17,§1 en artikel 26, §1 van de statuten.
In uitvoering van voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen de tekst van:
- de eerste zin van artikel 17, §1 van de statuten van de vennootschap te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de vierde (4de) dinsdag van de maand november, om achttien (18:00) uur.”
- artikel 26, §1 van de statuten van de vennootschap te schrappen en te vervangen door volgende
tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) van elk jaar en eindigt op dertig juni
(30/06) van ieder daaropvolgend jaar.”.
VIJFDE BESLUIT: Bevestiging samenstelling bestuursorgaan.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat het bestuursorgaan thans is
samengesteld als volgt:
- de heer Noël Traen; wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 226.
- mevrouw Bernadette Coudeville; wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 226.
- de besloten vennootschap “MTS”, met adres van de zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg, Grote
Thems 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer
0861.348.419  vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Traen, wonende te 8490 Jabbeke, Grote
Thems 28.
- de heer Fernand Traen, wonende te 8830 Hooglede, Noordabeelstraat 145.
 
Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat sedert 1 januari 2020 zaakvoerders in de besloten
vennootschap terminologisch van rechtswege bestuurders worden genoemd. De algemene
vergadering gelast ondergetekende notaris deze terminologische aanpassing te doen in de
kruispuntbank van ondernemingen (KBO).
 
ZESDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie en neerlegging
van de statuten, de uitgifte van de akte en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
een uittreksel van de akte.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten, een uitgifte van onderhavige akte, alsook tot het publiceren van een uittreksel van
deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, de gecoördineerde tekst van de statuten.