Ondernemingsnr : 0455325126
Naam
(voluit) : DISTRI BEHEER 21
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazenhout 19
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 september
2020 door notaris Herbert Stynen te Kasterlee, in vervanging van zijn ambtsgenoot, notaris Ingrid
Voeten te Kasterlee (Lichtaart), wettig belet, blijken de volgende beslissingen:
1. Kennisname verslagen
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door Moore Audit
BV, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Stijn Van
Hout, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva per 30 juni 2020.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 29 september 2020 door het bestuursorgaan van de CV DISTRI
BEHEER 21, met zetel te 2440 Geel, Hazenhout 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0455.325.126, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij
artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een NV, verklaart dat:
    •  onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 44.625.255,11, en
een nettoactief van € 43.991.233,86;
    •  uit onze controlewerkzaamheden, niet uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, er geen materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het
nettoactief is overgewaardeerd;
    •  wij een voorbehoud maken omtrent de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting,
BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de
vennootschap betekend;
    •  de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.”
2. Omzetting van een coöperatieve vennootschap in een naamloze vennootschap
De vergadering heeft beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering
van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.
De vennootschap behoudt het nummer 0455.325.126 waaronder de vennootschap is ingeschreven
in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
Luik B
afgesloten op 30 juni 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de coöperatieve vennootschap,
worden verondersteld te zijn verricht voor de naamloze vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven
dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de coöperatieve
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
Het kapitaal van de coöperatieve vennootschap zal het kapitaal van de naamloze vennootschap
vormen; de reserves en provisies worden onveranderd overgenomen in de boekhouding van de
naamloze vennootschap.
De tweeëntwintigduizend zevenhonderd vijftig (22.750) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen
worden in de naamloze vennootschap toegekend aan de volgende aandeelhouders in volgende
verhouding:
1. Aan mevrouw VOETEN Ingrid Emilienne Josiane, wonend te 2460 Kasterlee, Boekweitbaan 10A,
zijn toegekend:
- één/derde onverdeeld van duizend honderd vijfennegentig aandelen in volle eigendom van
categorie A.
- zevenduizend honderd vijfentachtig (7.185) aandelen behorend tot de categorie B;
2. Aan mevrouw VOETEN Els Hendrika Melania, wonend te 2470 Retie, Leeuweriklaan 3, zijn
toegekend:
- één/derde onverdeeld van duizend honderd vijfennegentig aandelen in volle eigendom van
categorie A.
- zevenduizend honderd vijfentachtig (7.185) aandelen behorend tot de categorie C;
3. Aan Mevrouw VOETEN Frieda Walter, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Sint-Jobstraat 151, zijn
toegekend:
- één/derde onverdeeld van duizend honderd vijfennegentig aandelen in volle eigendom van
categorie A.
- zevenduizend honderd vijfentachtig (7.185) aandelen behorend tot de categorie D.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de coöperatieve vennootschap omgezet in een naamloze vennootschap, zonder
tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
3. Vernietiging aandelen categorie A en wijziging rechten verbonden aan de respectievelijke
categorieën van aandelen
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV, heeft de
vergadering beslist om:
    •  de duizend honderd vijfennegentig aandelen van categorie A te vernietigen;
    •  het woord “categorie” te vervangen door de terminologie van het wetboek van vennootschappen
en
verenigingen, namelijk “soort”;
    •  de rechten verbonden aan de respectievelijke soorten van aandelen te wijzigen en er de rechten
aan te verbinden zoals deze blijken uit de hierna goedgekeurde nieuwe statuten van de naamloze
vennootschap.
    •  de soorten aandelen “B”, “C” en “D” te hernoemen naar de soorten “A”, “B” en “C”.
4. Goedkeuring statuten van de naamloze vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede met de
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: DISTRI BEHEER 21.
DUUR: onbepaalde duur.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het functioneren als
een beleggingsvennootschap en daartoe de door haar aangetrokken middelen te beleggen.
De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar doel, alle verrichtingen stellen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het maken, het beheren, het opvolgen, het
valoriseren en het te gelde maken van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan
aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in
leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder
beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de vennootschap steeds
termijnbeleggingen of liquide middelen houden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
De vennootschap heeft tevens tot doel: zowel in België als in het buitenland, onder eender welke
vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; de aankoop,
verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen, -desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft – en hardware; het
aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De
vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het
hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN ZESHONDERD NEGENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (5.639.500,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door in éénentwintigduizend vijfhonderd
vijfenvijftig (21.555) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde met een
fractiewaarde van 1/21.555ste van het maatschappelijk kapitaal.
Het totaal van de aandelen wordt verdeeld over drie soorten van aandelen te weten:
    1.  Soort A samengesteld uit zevenduizend honderd vijfentachtig (7.185) aandelen, genaamd
aandelen “A”, genummerd van 1 tot en met 7.185;
    2.  Soort B samengesteld uit zevenduizend honderd vijfentachtig (7.185) aandelen, genaamd
aandelen “B”, genummerd van 7.186 tot en met 14.370;
    3.  Soort C samengesteld uit zevenduizend honderd vijfentachtig (7.185) aandelen, genaamd
aandelen “C”, genummerd van 14.371 tot en met 21.555.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt
hierna een ”C-aandeelhouder” genoemd.
AARD VAN DE AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Luik B
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden of een groter
aantal leden dat een veelvoud is van drie.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Onder deze leden, wordt één bestuurder benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door A-
aandeelhouders, één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door B-aandeelhouders en één
bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door C-aandeelhouders, opdat de raad van bestuur
steeds zou samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de A-
aandeelhouders, uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de B-aandeelhouders en uit een
gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de C-aandeelhouders.
Indien de aandeelhouders die de aandelen van een soort bezitten hun kandidaten niet aan de raad
van bestuur hebben voorgesteld ten minste drie dagen voor de algemene vergadering die
bijeengeroepen werd met het oog op de verkiezing van bestuurders, zal de verkiezing van de
bestuurders, voor te stellen door de houders van de aandelen van deze soort, volkomen vrij zijn.
Bij de voordracht moeten de lijsten het dubbel aantal kandidaten voordragen dan er toe te kennen
mandaten zijn.
Elke soort aandeelhouders beslist over de voor te dragen kandidaten volgens zijn eigen regels.
Ingeval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurder moet worden voorzien,
komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de soort aandelen op wier
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde dinsdag van de maand december om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING-VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
Luik B
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Ontslag van de bestuurders in de coöperatieve vennootschap
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw VOETEN Els Hendrika Melania, wonend te 2470 Retie, Leeuwerik-laan 3.
- Mevrouw VOETEN Frieda Walter, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Sint-Jobstraat 151.
- de BV “ERANTA”, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 10-16, met ondernemingsnummer
0548.967.342.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders:
    •  op voordracht van de A-aandeelhouders:
de BV “ERANTA”, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 10-16, met ondernemingsnummer
0548.967.342, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SPAAS Eric,
wonend te 2600 Antwerpen, Stanislas Leclefstraat 10.
    •  op voordracht van de B-aandeelhouders:
Mevrouw VOETEN Els Hendrika Melania, wonend te 2470 Retie, Leeuwerik-laan 3.
    •  op voordracht van de C-aandeelhouders:
Mevrouw VOETEN Frieda Walter, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Sint-Jobstraat 151.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 20 der statuten wordt de vennootschap bij alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd, wanneer zij ondertekend worden door twee
bestuurders, die samen optreden.
7. Benoeming directeur
De aanwezige bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd, aanvaarden het ontslag
van:
    •  Mevrouw VOETEN Els voornoemd;
    •  Mevrouw VOETEN Frieda voornoemd;
    •  de BV “ERANTA” voornoemd;
als gedelegeerd bestuurders.
Zij verklaren vervolgens te benoemen: als directeur, belast met het dagelijks bestuur, krachtens
artikel 20.2 der statuten, met de macht om alleen op te treden: de BV “ERANTA” voornoemd, hier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer SPAAS Eric, wonend te 2600
Antwerpen, Stanislas Leclefstraat 10, die aanvaardt.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Hazenhout
19.
9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om de statuten te coördineren, en de
gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel
De Notaris
Herbert Stynen
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Eensluidend afschrift van de akte;
    •  Nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten);
    •  Verslag bestuursorgaan cfr. artikel 14:5 WVV;
    •  Staat van activa en passiva per 30 juni 2020;
    •  Verslag bedrijfsrevisor cfr. artikel 14:4 WVV.
Luik B
    •  Verslag bestuursorgaan cfr. artikel 7:155 WVV.