Ondernemingsnr : 0806723561
Naam
(voluit) : Watz Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dascottelei 7
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“Watz Group”
besloten vennootschap
te 2600 Antwerpen (Berchem), Dascottelei 7
ondernemingsnummer BE 0806.723.561
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 7 maart 2023 voor Meester Tatiana BUDO, notaris met standplaats
te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Watz Group”
naar “Waarom”.
Artikel 1 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het adres/de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2600
Antwerpen (Berchem), Dascottelei 7 naar 2460 Kasterlee, Retiesebaan 131.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar dat zou eindigen op 30 juni 2023 te
verlengen tot en met 31 december 2023. Dienvolgens beslist de algemene vergadering bijgevolg dat
het boekjaar van de vennootschap na dit verlengd boekjaar voortaan telkens zal lopen van 1 januari
tot en met 31 december van elk jaar.
De algemene vergadering beslist om artikel 24 van de statuten in die zin aan te passen en de eerste
zin van dit artikel te vervangen door de volgende zin: ‘Het boekjaar van de vennootschap gaat
telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar’.
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de algemene vergadering om de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van ‘eerste woensdag van de maand december, om 18
uur’ naar ‘de tweede woensdag van de maand juni om 19 uur’. De algemene vergadering beslist om
artikel 17 van de statuten in die zin aan te passen.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Waarom".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           Het dienst doen als computeradviesbureau (consultancy) houdende ondermeer de studie-,
organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en ontwerp,
implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, informatieverwerking en dienstbureau voor
derden, de begeleiding en opleiding van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het
domein van automatiseringen en communicatie;
-           Management advies inzake aanwerving en herplaatsing, de delegatie van gespecialiseerd
hardware- en softwarepersoneel, het geven van opleidingen, vertalingen en publicaties;
-           Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen (coördinatie);
-           De groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel;
-           De kleinhandel in kantooruitrusting en computers, houdende ondermeer aan- en verkoop,
import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en software en alle
randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud daarvan;
-           Het ontwerp en inrichting van computerzalen en de aan- en verkoop van gespecialiseerd
meubilair;                  
-           De realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;
-           Het onderhoud van en de reparatie van computers en kantoormachines;
-           De vervaardiging van computers en apparatuur voor de verwerking van informatie;
-           De verhuur van computers en kantoormachines;
-           De assemblage van computerapparatuur onder eigen merknaam en de commercialisatie
ervan;
-           Het beheer van het eigen patrimonium;
-           Holdingactiviteiten;
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer HAUBRECHTS Gert, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie, kwijting te geven en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.  
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
Fiduciare Van Loey & Patteet nv, 0439.300.528, Kielsevest 14, bus 201, 2018 Antwerpen, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Luik B
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.