Ondernemingsnr : 0831464105
Naam
(voluit) : A.A.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boeygem 5
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
13 juni 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Dendermonde, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap A.A.A., waarvan de zetel gevestigd
is te 9260 Wichelen, Boeygem 5, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 13 juni 2023 nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel):
Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «A.A.A.».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het kopen en verkopen van alle roerende goederen, in het bijzonder alle huisraad, meubelen,
antiek, goud, edelstenen, stoffen, elektrische toestellen ; zowel voor privédoeleinden als voor
industriële doeleinden
-Het kopen en verkopen van brocanterie
-Het houden van een schoonheidssalon in de ruimste zin van het woord met o.a de verzorging op
zich, alsmede de aankoop en verkoop van de nodige producten en/of toestellen hiervoor .
-Alle ondernemingen van openbare en private werken; de vennootschap mag ook allerhande
bijkomende prestaties leveren voor eigen rekening of rekening van derden. Deze prestaties omvatten
zowel de studie als de verwezenlijking van allerhande projecten zoals ondermeer:
-Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreek
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen,
ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik of
genot.
-Onroerende goederen verwerven, bouwen, laten bouwen, opschikken en laten opschikken, uitrusten
en laten uitrusten, ombouwen en laten ombouwen.
-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen van derden onder., welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten,
hard en software, IT-services, databeheer, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van
concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en., toepassingen van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het' uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids-, of' andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
-Voorts mag zij haar projecten en werken beheren en exploiteren, alle bestuursopdrachten
waarnemen en opdrachten en functies uitoefenen in andere ondernemingen of vennootschappen,
leningen toestaan aan en zich borg stellen voor haar dochtervennootschappen, haar onroerend en
roerend patrimonium beheren en., realiseren, als promotor optreden, en in het algemeen alle
handelingen en verrichtingen doen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp, zonder dat bovenstaande opsomming limitatief is.
-Het verlenen van interieur architectuur, alsook energie advies en EAP & EPC audit.
-Het uitvoeren van grafisch ontwerp en opmaken reclame
-Het organiseren van evenementen, feesten ed, alsmede het huren en verhuren van de nodige
materialen, feestbenodigdheden en het verzorgen van catering, etc.
-Onderneming voor het nuttigen van dranken en algemene voedingsproducten in de meest ruime zin
van het woord.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen mogen
uitvoeren die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp te verwezenlijken, te
bevorderen of uit te breiden.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking
hebben of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of
op gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om
rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de vijftiende van de twaalfde maand om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding – Vereffening - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
4. om de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur : mevrouw
CRAUWELS Christel.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze opdracht.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor uitoefening van haar mandaat.
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 9260 Wichelen, Boeygem 5, met adres van
de vestigingseenheid te 9000 Gent, Afrikalaan 40.
6. .“Multum Accountants & Belastingconsulenten” te Wetteren, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte,volmacht.
Fr. De GRAVE, geassocieerd notaris.