guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0453 218 345
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : TRADECO BELGIUM
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Drève Gustave Fache, 5 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission + nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUILLET 2024
Bureau
La séance est ouverte à 8 heures sous la présidence de Monsieur Bertrand Losfeld.
M. le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Stéphane Delpire.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou
leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que 2.062 actions sont représentées.
La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.
Exposé du Président
Monsieur le Président expose que :
1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :
-d'acter la démission de BLM SA du poste d'administrateur ;
-de nommer BLM Holding SA au poste d'administrateur ;
2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.
3 - Chaque action de capital donne droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par M. le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.Démission de BLM SA du poste d'administrateur.
L'assemblée prend acte de la démission de BLM SA du poste d'administrateur et, par un vote spécial et à
l'unanimité, donne décharge à la société pour l'exécution de son mandat pour l'exercice en cours.
2.Nomination de BLM Holding SA au poste d'administrateur.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer la société BLM Holding SA
(BE1011.592.709), située Drève Gustave Fache 5 à 7700 Mouscron, au poste d'administrateur, qui accepte.
La société sera représentée par monsieur Bertrand Losfeld. Ce mandat sera exercé à titre onéreux
Ce mandat débute ce jour et prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030.
Immédiatement après cette décision, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition
du Conseil d'administration dans la forme suivante :
-BLM Holding SA représentée par Monsieur Bertrand Losfeld - Administrateur délégué
-COA SRL représentée par Monsieur Stéphane Delpire - Administrateur
-G2 SRL représentée par Monsieur Olivier Cabral Dos Santos - Administrateur
-FACS SRL représentée par Monsieur Fabrice Gontier - Administrateur
-Monsieur Bernard Losfeld - Administrateur
La séance est levée à 8 heures 15.
M. le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Le Secrétaire	Le Président
Stéphane Delpire	Bertrand Losfeld
Nº d'entreprise : 0425 047 169
Nom
(en entier) : ELBI
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers, 8/1, 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : Renouvellement Mandats d'administrateurs
Extrait de la décision de l'assemblée générale du 10 juin 2024
1.L'assemblée générale décide de renouveler, en qualité d'Administrateur, Monsieur David Teboul, pour
une durée d'un an, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier
2025.
2. L'assemblée générale décide de consentir un pouvoir spécial à Monsieur Julien Liégeois ou tout autre
personne de son choix, pour effectuer toutes formalités légales requises pour la publication des résolutions ci-
dessus adoptées aux Annexes du Moniteur Belge.
Julien Liégeois
Mandataire
DU HAINAUGDIVISION TOURNAI
0892.121.668	N' d'entreprise
Nom
HIVAG	'an antier:
er abrege .
Forme légale	Société anonyme
Rue Buissonnet 63, 7321 Harchies, Belgique	Adresse complete du siege
Renouvellement mandats administrateurs	Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue le 04/10/2024 au siège de la société.
Bureau
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur FORNER Pascal,
avec l'assistance de Madame VAN CEUNEBROECKE Nathalie en qualité de
secrétaire et de scrutateur.
Le président constate que tous les actionnaires sont représentés conformément à la liste
de présence ci-annexée. L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer.
Sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms et prénoms sont mentionnés
dans la liste de présence, ainsi que le nombre d'actions pour lequel ils participent à
l'assemblée et, le cas échéant, les noms et prénoms de leurs mandataires éventuels. Cette
liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents ou leurs
mandataires, est clôturée et signée par le bureau et est annexée au présent procès-verbal,
avec les procurations des personnes représentées.
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Madame Nathalie
VANCEUNEBROECKE (Administrateur) pour une période de 6 ans. Le scrutateur
compte le nombre de voix et communique le résultat suivant :
Par conséquent, le renouvellement du mandat de Madame Nathalie VAN
CEUNEBROECKE (Administrateur) est approuvé. Ce mandat se terminera avec
l'approbation des comptes au 30.06.2030.
Mod PDF 19.01
L'assemblée se prononce sur le renouvellement du mandat de Monsieur Pascal
FORNER (Administrateur délégué) pour une période de 6 ans. Le scrutateur compte le
nombre de voix et communique le résultat suivant :
Par conséquent, le renouvellement du mandat de Monsieur Pascal FORNER
(Administrateur délégué) estapprouvé. Ce mandat se terminera avec l'approbation des
comptes au 30.06.2030.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant la parole, l'assemblée est
clôturée à 19 heures.
Fait à Harchies, le 04/10/2024.
FORNER Pascal
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0449 186 610
Nom
(en entier) : SOPARIND
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de la Couronne 8 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE LE 07 AOUT 2024
Après délibérations, l'assemblée générale, à l'unanimité, vote la résolution suivante :
1.L'article des statuts prévoit que l'assemblée, en cas d'administrateur unique, nomme l'administrateur pour
une durée d'un an prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice au cours
duquel l'administrateur a été nommé.
La présente assemblée constatant que l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clôturés le
31 décembre 2023 a omis de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Alex Bongrain venu à
échéance décide à l'unanimité, avec effet à la date de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2024 :
-de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Alex Bongrain, élisant domicile, conformément aux
articles 2:7 et 2:54 du Code des sociétés et associations, au siège de la société, Avenue de la Couronne 8 à
1050 Ixelles ;
-de renouveler son mandat d'administrateur délégué.
Ces mandats viendront à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire, ils ne sont pas rémunérés.
Pour autant que de besoin, l'assemblée ratifie tous les actes juridiques posés par Monsieur Bongrain en
qualité d'administrateur et d'administrateur délégué depuis la date de l'assemblée, jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide de donner procuration à Monsieur Michel Comblin, Partner, Madame Delphine Renard,
Junior Manager de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi Da Vincilaan,
9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir, au nom
et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la publication des résolutions
susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires
et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui
est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme
Delphine Renard
Mandataire
Nº d'entreprise : 0467 537 822
Nom
(en entier) : JCX Gestion
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Drève du Prieuré, 25 à 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 juin 2022.
L'Assemblée valide le renouvellement des mandats de Madame Sophie Le Clercq, Monsieur Yves
Zurstrassen et Gaël Cruysmans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028.
Sophie Le Clercq
Administrateur déléguéé
Nº d'entreprise : 0890 971 229
Nom
(en entier) : YOUNITED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : RUE DU COMMERCE 31, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination, demission et renouvellement mandats administrateurs
L'Assemblée approuve le renouvellement des mandats d'administrateurs du Monsieur Edouard
Janssen, de Monsieur Edouard Thijssen, de Monsieur Henri Thijssen, de Zephyr Ventures SPRL,
représentée par Monsieur Joachim Vandaele, de Mike Vandenhooft, et de Monsieur Alexis du Roy de
Blicquy pour une période de 1 an. Leur nouveau mandat arrive à échéance à l'assemblée générale de
mai 2025.
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de PRIMASERRA srl, représentée par son
représentant permanent Edgar Betolaud du Colombier, comme délégué à la gestion journalière de la
société.
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de mai 2025.
Edouard Thijssen
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0403 443 586
Nom
(en entier) : Garge Pigeon
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Général Leman 59 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Prolongation mandats administrateurs
Texte :
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire dd 21/05/2022
Résolutions :
-L'assemblée accepte de prolonger, à partir de ce jour et ce pour une durée de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'au
21 mai 2028, le mandat d'administratrice-déléguée de Madame Dominique Princen.
-L'assemblée accepte de prolonger, à partir de ce jour et ce pour une durée de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'au
21 mai 2028, le mandat d'administrateur de Monsieur Luc Princen.
-L'assemblée donne tout pouvoir à la Fiduciaire CFP Consulting SRL - RPM 0817 549 652 ayant son siège
social avenue A. J. Slegers 84 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, représentée par Monsieur Frederik Plumat, afin
de rédiger, signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès du Greffe des Personnes
Morales concernant l'acte de démission/nomination administrateur et de prolongation d'un mandat
d'administrateur.
Ces résolutions sont acceptées à l'unanimités.
Fait à Etterbeek, le 21 mai 2022.
Dominique Princen
Administratrice-déléguée
Luc Princen
Administrateur
Nº d'entreprise : 0434 621 366
Nom
(en entier) : DECOVER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE D'IXELLES 204 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2024.
L'assemblée confirme le renouvellement des mandats pour une nouvelle période de six ans, à dater du 2
mai 2013 jusqu'à l'assemblée générale de 2029 de :
-KOS INVEST SA, 0449234219, ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Guy KUYPERS
KOS INVEST SA
Guy KUYPERS
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0434 475 767
Nom
(en entier) : S.B. MANAGEMENT AND SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Couronne 8 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Décharge aux administrateurs et au commissaire - Renouvellement du
mandat des administrateurs et administrateurs-délégués - Renouvellement
du mandat du commissaire.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 26 avril 2024 :
1. L'assemblée, par un vote spécial, donne décharge à chaque administrateur et au commissaire pour
l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice écoulé. La décharge est individuellement accordée à
l'unanimité.
2. L'Assemblée constate que le mandat de tous les administrateurs vient à expiration à la présente
assemblée.
L'Assemblée décide à l'unanimité :
a.De réélire à la fonction d'administrateur :
·Monsieur Alex BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique pour un
mandat rémunéré
·Monsieur François WOLFOVSKI, élisant domicile Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique
·La société EUFIPAR SA, ayant son siège social, Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique -
RPM Bruxelles 0456.375.102 - avec pour représentant permanent Monsieur Dominique LEBECQ.
·Monsieur Olivier HERVE MARRAUD de SIGALONY, élisant domicile Avenue de la Couronne Nº8, 1050
Bruxelles, Belgique
De fixer la durée de leur mandat à 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
délibèrera sur les comptes annuels clôturés au 31 Décembre 2024.
b.De réélire à la fonction de Président :
·Monsieur Alex BONGRAIN, élisant domicile Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique pour un
mandat gratuit
c.De réélire à la fonction d'administrateur-délégué :
·Monsieur François WOLFOVSKI, élisant domicile Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique
pour un mandat gratuit
·La société EUFIPAR SA, ayant son siège social, Avenue de la Couronne Nº8, 1050 Bruxelles, Belgique -
RPM Bruxelles 0456.375.102 - avec pour représentant permanent Monsieur Dominique LEBECQ pour un
mandat rémunéré
·Monsieur Olivier HERVE MARRAUD de SIGALONY, élisant domicile Avenue de la Couronne Nº8, 1050
Bruxelles, Belgique pour un mandat gratuit.
3. L'assemblée constate que le mandat du commissaire vient à expiration à la présente assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler jusqu'à l'Assemblée Générale d'avril 2027 le mandat du
commissaire, la SRL KPMG, représentée par Monsieur Stéphane Nolf.
Dominique LEBECQ
Pour EUFIPAR SA
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0415 561 856
Nom
LES SABLIERES DE WAUTHIER - BRAINE	(en entier)
(en abrége)
Forme légale ·	Société Anonyme
Adresse complète du siège · Rue Gachard 88 bte 12 - 1050 Ixelles - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination d'un
administrateur - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2024
Selon les statuts de la société, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique aurait dû se tenir en date du
28 mai 2024. Pour des raisons d'organisation et d'agenda, l'Assemblée générale de l'actionnaire unique a été
déplacée à la date du 11 juin 2024. L'actionnaire unique de la société a accepté ce changement de date.
[ ... ]
5.Renouvellement du mandat des admininistrateurs et nomination d'un administrateur
Le mandat de DC INDUSTRIAL SA (BCE 0426.164.847) dont le siège social est établi à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent, Monsieur Léon De Cloedt, ainsi que mandat de
GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, rue du Ministre 14,
ayant comme représentant permanent, Monsieur Lucien De Cloedt, en leurs qualités d'administrateurs de la
Société prendront fin après cette Assemblée générale ordinaire.
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat de DC INDUSTRIAL SA (BCE 0426.164.847) dont le
siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent,
Monsieur Léon De Cloedt, ainsi que mandat de GDC SA (BCE 0453.914.072) dont le siège social est établi à
1170	Watermael-Boitsfort, rue	du	Ministre	14, ayant	comme	représentant permanent,
Monsieur Lucien De Cloedt, en leurs qualités d'administrateurs de la Société pour une période de 6 ans. Leurs
mandats expireront après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
L'actionnaire unique décide également de nommer la société D.G.P.S. B.V. (BCE 0475.852.405), dont le
siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme représentant permanent,
Monsieur Mick Neukermans, en sa qualité d'administrateur de la Société, à dater de ce jour et ceci pour une
période de 6 ans. Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
8. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Monsieur Patrick VAN EYCK, ayant son bureau à 1050 ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, agissant individuellement avec droit de substitution, afin d'entreprendre les étapes
nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique au Moniteur belge ; d'effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,
à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autre, de représenter la Société auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de son choix et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Mandataire
Ondernemingsnr : 0842 045 815
Naam
(voluit) : OUTIBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koralenhoeve 35, 2160 Wommlegem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden dd. 21 juni 2024)
Met éénparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen :
De herbenoeming van de heer Erwin A.M. VAN OSTA tot bestuurder en van de heer Carl M.F. LIEKENS
tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode van zes jaar, eindigend op de algemene
vergadering te houden in 2030 over het boekjaar 2029.
De herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, Kempische Steenweg 307, bus 5.01,
3500 Hasselt, als commissaris, vertegenwoordigd door de heer Stefan OLIVIER, voor een periode van
drie jaar eindigend op de algemene vergadering te houden in het jaar 2027 over het boekjaar 2026.
Carl M.F. LIEKENS, gedelegeerd bestuurder
Nº d'entreprise : 0803 285 011
Nom
(en entier) : PI Promotion
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II, 19, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat du commissaire
Extrait des décision unanime par écrit de l'assemblée générale de 12 août 2024.
Mandat du commissaire
Le 26 juin 2023, l'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le
siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée
de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations cette société désigne comme
représentant Damien Walgrave BV (B00966), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec
comme représentant permanent Damien Walgrave, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à
échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
PROCURATION
L'assemblée donne procuration à Dominique SCHMITZ, Iris ULENAERS, Margaux KRYKSZTEIN et Enza
AGRO ayant tous leurs bureaux à Boulevard du Roi Albert Il 19, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, chacun agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin de rendre toutes les mesures nécessaires pour publier les
décisions de l'assemblée générale dans l'annexe au Moniteur Belge, de modifier l'inscription de la Société au
registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives à cet égard et, entre autres,
de représenter la Société devant la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de son choix et
le greffe du tribunal de commerce, et de prendre à cette fin les mesures nécessaires
Le mandataire
Iris Ulenaers
N° d'entreprise : 0754 703 154
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Transformation & Operational Excellence
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Révocation d'administrateur
En date du 8 juillet 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de révoquer, avec effet rétroactif au
au 1er juillet 2024, en qualité d'administrateur monsieur Cyan UMBERT LOPEZ domicilié professionnellement
avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
L'actionnaire unique a décidé de donner séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution, afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est
autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0420 201 921
Nom
(en entier) : Société Anonyme de Participation et de Gestion
(en abrégé) : SPDG
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Livourne 41 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend aussi acte de la démission du mandat d'Administrateur de
Gemms Partners S.A.R.L. (dont Sophie Gasperment est la représentante permanente) sise 9 rue du
Montparnasse à 75006 Paris (France), le 16 octobre 2024.
L'Assemblée Générale décide de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat et donne décharge
à Gemms Partners pour l'exécution de son mandat.
A compter du 17 octobre 2024, le Conseil d'Administration se compose comme suit :
-Madame Catheline d'leteren
-Monsieur Olivier Périer
-Monsieur Michel Alle
-Monsieur Denis Pettiaux
-FDA Francesco D'Amico AG représentée par Francesco D'Amico
N° d'entreprise : 0456 421 226
Nom
(en entier) : MARSH EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Herrmann-Debroux 2, 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Fin du mandat d'un administrateur-délégué et nomination d'administrateurs'
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 16 septembre 2024 :
H
1. Fin du mandat d'administrateur de Rebecca Tielemans
Les actionnaires décident de mettre fin au mandat d'administrateur de Mme Rebecca Tielemans au sein
de la Société avec effet immédiat. Les actionnaires confirment qu'il est dès lors immédiatement mis fin à tous
les pouvoirs accordés à Mme Rebecca Tielemans, dans le cadre de son mandat d'administrateur. ( ... )
2. Nomination d'administrateurs
Les actionnaires décident de nommer en tant qu'administrateur pour un période de 6 ans :
- Mr Olivier Van Dromme, date de naissance 22 mars 1976, lieu de résidence Motstraat 10 3300
Goetsenhoven, Belgique
- Mr Tomas Zuffa, date de naissance 30 juillet 1968, lieu de résidence Drotarska cesta 9, Bratislava,
Slovaquie
- Mr Borut Jager, date de naissance 21 février 1972, lieu de résidence, Dunajska cesta 199, 1000
Ljubljana, Slovénie
Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2030. ( ... )
3. Procuration
Les actionnaires décident de donner procuration à Maître David Prync, Alexandra Watrice, Charles
Haverbeke, Marie Berthet ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont le siège est situé Chaussée
de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, d'accomplir
toutes les démarches nécessaires afin de procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de
la résolution précitée et à sa publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu'à procéder aux
modifications auprés de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cette fin, le
mandataire peut, au nom de la Société, faire toute déclaration, signer tout document et pièce et, de manière
générale, agir si nécessaire.
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 23 septembre 2024 :
1. Fin de la délégation de la gestion journalière octroyée à Mme Rebecca Tielemans
Les administrateurs décident de mettre fin au mandat de déléguée à la gestion journalière de Mme
Rebecca Tielemans.
2. Pouvoirs
Les administrateurs décident de donner procuration à Maître David Prync, Alexandra Watrice, Charles
Haverbeke, Marie Berthet ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont le siège est situé Chaussée
de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, d'accomplir
toutes les démarches nécessaires afin de procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise en oeuvre de
la résolution précitée et à sa publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi qu'à procéder aux modifica-
tions auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cette fin, le manda-
taire peut, au nom de la Société, faire toute déclaration, signer tout document et pièce et, de manière géné-
rale, agir si nécessaire.
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 801 652
Nom
(en entier) : JERME
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Azalées, 5 à Baudour (7331 Saint-Ghislain)
,
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et de l'administrateur
délégué
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 03 mars 2022 et du
procès-verbal du Conseil d'Administration tenu en date du 17 février 2022 de la Société Anonyme « JERME »,
ayant son siège en Région wallonne à Baudour (7331 Saint-Ghislain), Rue des Azalées, 5, inscrite au registre
des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0440.801.652, il résulte que l'assemblée et le conseil, après!
délibération, ont pris notamment à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Renouvellement du mandat des administrateurs
A l'unanimité, l'Assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Maton Jérôme, administrateur ;
- Madame Maton Mélanie, administrateur ;
- Monsieur Maton Remy, administrateur.
Leurs mandats prennent effet ce jour pour prendre fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028,
statuant sur l'approbation des comptes de 2027.
Le Conseil d'administration décide de renouveler, pour une période de 6 ans, le mandat de l'administrateur-
délégué, à savoir la société "REMY MATON SRL" représentée par son représentant permanent Monsieur Maton;
Remy
L'assemblée confirme le renouvellement du mandat de la société "REMY MATON SRL" représentée par son;
représentant permanent Monsieur Maton Remy en tant qu'administrateur-délégué pour une nouvelle période 6:
ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Un mandat spécial est accordé à la SRL "COGITAS" ayant son siège à Arquennes en la personne de!
Monsieur Laurent HAUTECOEUR, d'effectuer pour elle et en son nom toutes les formalités de dépôt au greffe et;
de publication liées aux décisions prises ci-dessus.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0884 074 727
Nom
(en entier) : COUVIN TRANSPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Mousquetaires Gris 33, 5660 Couvin
Objet de l'acte : Renomination / démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 22 août 2022
L'assemblée a DECIDE par vote séparé à l'unanimité, de renommer en qualité le commissaire pour une
durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 2025, la société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
représentée par Monsieur Patrick Kilian, réviseur d'entreprises.
L'assemblée a PRIS ACTE de la démission des fonctions d'administrateur dès aujourd'hui par la société
anonyme BROPA, ayant son siège social à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197, avec représentant
permanent Monsieur Jan Brouw.
Xavier RIGO
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0464 007 913
Nom
(en entier) : GRANDJEAN AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Reconduction mandat
Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale annuelle ordinaire ce 25
janvier 2023 à 10h30 au siège de la société. et décide à l'unanimité:
- De reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Grandjean Didier pour une
nouvelle durée de six ans.
Didier GRANDJEAN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0689 629 517
Nom
(en entier) : NEO LEGIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Jaurès 50 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominatins
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE LE 4 JUIN 2024
L'assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux compte de BST srl, représentée par Mr
Benît Steinier pour un terme de trois années (échoyant à l'AGO de 2027). Ses honoraires s'élèvent à un montant
de 8.750,00 euros HTVA, indexable annuellement suivant l'indice santé.
Eric DOFF-SOTTA	François PRUM
représentant Coreman srl	Administrateur
Administrateur
Nº d'entreprise : 0402 458 344
Nom
(en entier) : Henkens Frères
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint Martin, 6 - 4841 WELKENRAEDT
Objet de l'acte : Nomination - démission
Extrait de l'approbation statutaire de l'Actionnaire Unique du 8/02/23
[ ... ]
Résolution 1 - Démission et décharge d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de la SRL GMC Hg (BCE 0844.100.730) représentée par
Monsieur Gérard STRUVAY de ses fonctions d'administrateur.
La démission de la SRL GMC Hg et de son représentant permanent Monsieur Gérard STRUVAY prend effet
ce jour.
L'actionnaire unique donne décharge à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Résolution 2 - Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Denis RICHELLE, N.N.
64.01.03-415.70 et ce pour une durée illimitée.
L'exercice de son mandat est rémunéré et prend effet au 1er janvier 2023.
Monsieur Denis RICHELLE déclare accepter sa nomination et déclare qu'il satisfait aux conditions requises
par la loi et les règlements, ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de son mandat.
Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel
COLLARD, expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel Collard, administrateur délégué de la SA
AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de
substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder
aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'Actionnaire Unique du 8/02/23
N° d'entreprise : 0451 446 116
Nom
(en entier) : BLIXEN DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Champ du Petit Pré(WSP) 38 - 1457 Walhain
Objet de l'acte : Nomination - Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28/08/2024
L'assemblée décide de nommer comme administrateur pour une durée de six ans, madame Galere
Gwenaelle, domiciliée Rue du Sartau. 53 à 1325 Dion-Valmont. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée décide de reconduire pour une durée de six ans à partir du 01/07/2024,
Le mandat d'administrateur délégué de Mr Wauthier Michel, domicilié Champs du Petit Pré 38 à 1457 Walhain-
Saint-Paul.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0444 070 057
Nom
(en entier) : CHRYSAUR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue de l'Amérique 3 - 1367 Ramillies	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Le 25 juillet 2024, l'assemblée se réunit et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Bernard Dehertog à dater du 5 juin 2024
L'assemblée mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins del
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication!
aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0699 936 657
Nom
(en entier) : Titan Cement International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Loi 23/4, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination des administrateurs
EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION dd. 19/11/2022.
Au vu de la décision du Conseil d'administration en date du 20 juin 2022 et sur recommandation pertinente
du Comité de Nomination, le Conseil d'administration, après délibération, a adopté à l'unanimité et par votes
séparés chacune des résolutions suivantes:
(1) Le Conseil d'administration a pris acte de la démission de M. Efstratios-Georgios Arapoglou en tant
qu'administrateur indépendant et Président du Conseil d'administration et de sa succession par M. Dimitrios
Papalexopoulos au poste de Président du Conseil d'administration, cette démission et succession prenant effet
en date du 1 janvier 2023.
(2) Le Conseil d'administration a décidé de coopter M. Marcel Constantin Cobuz en tant qu'administrateur
exécutif de la Société, pour la période du mandat initial restant à courir de M. Efstartios-Georgios Arapoglou,
sous réserve d'approbation de la cooptation par la prochaine assemblée générale de la Société. Cette
cooptation prendra effet en date du 1 janvier 2023.
(3) Le Conseil d'administration a décidé d'octroyer une procuration spéciale à chaque administrateur, ainsi
qu'a Susana Gonzalez Melon et à tout autre avocat ou collaborateur auprès du cabinet Allen & Overy (Belgium)
LLP, qui tous, à cet effet, élisent domicile à l'avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, chacun agissant
séparément et avec droit de substitution, afin d'accomplir, au nom de la Société, les formalités de publication
relatives aux présentes résolutions et en général faire tous les actes et signer tous les documents nécessaires
à l'exécution de ces résolutions.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
Nº d'entreprise : 0401 957 508
Nom
(en entier) : EUROBAT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE CHAPELLE-AUX-CHAMPS 25 BTE 40 - 1200 WOLUWE-
SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : DEMISSION NOINATION AADMINISTRATEUR
L'an deux mille vingt-deux, le 31 août s'est réuni ainsi qu'il suit, l'Assemblée Générale Extraordinaire desi
actionnaires.
La séance est ouverte sous la présidence de M. MOIES Luc, administrateur délégué
La présente Assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1.Démission et nomination administrateur
Que tous les actionnaires étant présents, il ne doit pas être justifié des convocations et que l'Assemblée'
Générale est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour pré indiqué.
Ces constations étant unanimement exactes, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions'
suivantes :
DECISIONS
L'assemblée prend note du décès de Mme VAN PETEGEM Marie Thérèse en qualité d'administrateur et
approuve pour la remplacer la nomination de Mme UYTTENHOVEN Nathalie en qualité d'administrateur non;
rémunéré à partir de ce jour.
L'assemblée générale mandate à l'unanimité des voix la SRL Analyses Comptables / VILLANCE Noël aux
fins de procéder à toute démarche liée à la présente AG, en ce compris la signature des documents de publication'
aux annexes du Moniteur Belge, à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre UBO.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
VILLANCE Noël
Mandataire
Nº d'entreprise : 0537 632 891
Nom
(en entier) : UNITED INVESTMENT EUROPE
UI EUROPE	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Tour B Business, CBTC smart valley, Fond des Més 5/18, 1348
Louvain-La-Neuve, RPM Brabant Wallon
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un membre du conseil d'administration
Le 28 octobre 2024, à 10h00, s'est tenue l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société
anonyme United Investment Europe, ayant son siège statutaire a Tour B Business, CBTC Smart Valley, Fond
des Més 5/18, 1348 Louvain-la-neuve, Belgique. L'assemblée était présidée par Mme Xue Qian,
Administrateur-délégué, qui a également agi en tant que secrétaire.
Ordre du jour et décisions :
1. Approbation de l'ordre du jour : Adopté à l'unanimité.
2. Approbation des comptes annuels 2023 et affectation du résultat.
3. Lecture du rapport de gestion 2023 et du rapport spécial (article 7:228 CSA) .
5. Renouvellement du mandat d'un membre du Conseil d'administration :
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de M. Luo Chao en tant que membre du Conseil
d'administration pour une durée de trois ans, soit jusqu'en 2027.
Il est précisé que ce mandat est non rémunéré, conformément à la politique de gouvernance de la Société.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
6. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes : Approuvée par le majoritaire, rejetée par
le minoritaire.
7. Procurations pour publications et formalités administratives :
- Banque Nationale de Belgique : Procuration donnée à Mme Valérie Cochaux.
- Moniteur belge et formalités : Procuration donnée à M. Bernard Dewit, avocat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 10h30.
N° d'entreprise : 0401 638 101
Nom
(en entier) : LES PRODUITS PURS DE COURCELLES
(en abrégé) : SOPURA
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Paysager de Tyberchamps 14 à 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire et représentant permanent
En date du 28 novembre 2024, l'assemblée générale des actionnaires a pris les décisions suivantes:
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant permanent Madame
Géraldine Slangen, réviseur d'entreprises, chargée de l'exercice du mandat. Le mandat viendra à échéance
après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
Francine Messinne
avocate
mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0436 195 241
Nom
(en entier) : ALSTOM BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE CAMBIER DUPRET, 50-52 - 6001 CHARLEROI
Objet de l'acte : Prolongation de mandat - Démission - Administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 28/06/2024:
Les actionnaires décident d'acter le retrait de Madame Laurence LEBERSORG en tant qu'administrateur de
la société avec effect rétroactif au 01/01/2024 suite à sa démission;
Les actionnaires décident de prolonger le mandat de Monsieur Mark LANDMANN en tant qu'administrateur
de la société pour une durée de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale des comptes clos au 31/03/2027;
Bernard BELVAUX
Administrateur
Nº d'entreprise : 0419 902 211
Nom
(en entier) : SANIVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Poincaré 78-79, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : renouvellement des mandats
Extrait des décision écrites par les administrateurs du 26/06/2024
( ... )
b. Désignation de Thomas DERUYTTER comme Administrateur Délégué
Sous réserve de leur nomination définitive comme Administrateur lors de l'Assemblée Générale, le Conseil
désigne à l'unanimité de nommer Thomas DERUYTTER comme Administrateur Délégué du Conseil
d'administration pour la durée de leur mandat d'Administrateur.
c. Désignation de Nicolas GERMOND comme Président
Sous réserve de leur nomination définitive comme Administrateur lors de l'Assemblée Générale, le Conseil
désigne à l'unanimité de nommer Nicolas GERMOND comme Président du Conseil d'administration pour la
durée de leur mandat d'Administrateur.
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 28/06/2024
( ... )
4.Renouvellement des mandats
L'Actionnaire décide de renouveler le mandat d'administrateur de Nicolas GERMOND et de Thomas
DERUYTTER, et ce pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'approbation par l'Assemblée Générale
des comptes annuels de l'exercice 2029.
L'Actionnaire décide de ne pas rémunérer le mandat d'Administrateur de Nicolas GERMOND et de Thomas
DERUYTTER conformément aux règles en vigueur au sein du groupe Veolia qui prévoient la gratuité des
mandats exercés par un salarié du groupe dans le Conseil d'Administration d'une société du groupe.
Le Conseil d'administration sera dès lors composé comme suit:
1) Monsieur Nicolas GERMOND, Administrateur-Président (jusqu'à l'AGO de 2030); et
2) Monsieur Thomass DERUYTTER, Administrateur-Délégué (jusqu'à l'AGO de 2030).
( ... )
7. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales
L'Actionnaire décide de donner une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi, Madame Carmen
enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas Deruytter, Madame
Patricia Goossens, Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le pouvoir d'agir seul,
avec la possibilité de substitution, aux fins d'accomplir tous actes et de finaliser, parapher, signer et
d'exécuter tous documents figurant dans les présentes décisions écrites, au nom et pour le compte de la
Société, ainsi que toutes déclarations, notifications, dépôts, certificats, accords ou autres documents
nécessaires ou utiles à l'exécution de ces décisions, y compris toutes les formalités légales à accomplir au
greffe du tribunal de l'entreprise, auprès d'un guichet d'entreprises, à la Banque-Carrefour des Entreprises
ou à l'administration de la TVA
Hanane Mejdoubi
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0480.477.523
Nom
(en entier) : TOP LOGIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : boulevard Lambermont 112, 1030 Bruxelles 3, Belgique
Renouvellement Mandats	Objet de l'acte :
Décision de l'assemblée générale spéciale et du Conseil d'administration.
L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire, pour une période de 6 ans, à la	1.
fonction d'administrateur :
- FRANCK Philippe, domicilié Rue de la Liaison 15 - 1200 Bruxelles -
NN 65.09.06-473.96
- VANHAM Philippe, domicilié Rue du Culot, Corroy 18 - 1325 Chaumont-Gistoux - NN
64.04.16-127.86
- TOP SYSTEM SA, sise Bld Lambermont 112 - 1030 Bruxelles -
NE 0431 215 973, représentée par Mr Philippe Vanham, administrateur-délégué.
Les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2027.
L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire, pour une période de six ans, à la fonction
d'administrateur et d'administrateur-délégué :
Monsieur Philippe VANHAM
Les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2027.
L'administrateur-délégué aura tous les pouvoirs de gestion journalière et ceux prévus par les
statuts ; et il pourra notamment accomplir seul tous les actes d'administration et de
disposition non réservés par la loi ou les présents statuts.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Thierry De Range, administrateur de	2.
la SRL G&H CONSULTING (NE 0462 078 997) afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée ; de signer et d'effectuer toutes les modifications à publier aux annexes du
Moniteur belge.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0447.090.618
Nom
(en entier) : BRASSERIE ST-FEUILLIEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme	.
Adresse complète du siège : Rue d'Houdeng.Llo, 7070 Le Roeulx, Belgique
Objet de l'acte :	Nominations-Pouvoirs
L'assemblée générale du 12 décembre 2022 a renouvelé pour un terme de 6 ans le mandat
de l'administrateur sortant, à savoir, Monsieur Jean Eylenbosch, domicilié rue Mathy 37 à
1380 Lasne, qui a accepté.
Dominique Friart
Administratrice-déléguée
4
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0466 394 311
Nom
(en entier) : ARDENNE et MEUSE LOGISTIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fond des Fourches 17 à 4041 Herstal
Objet de l'acte : Nomination du Commisaire et renouvellement des mandats des
administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 18 JUIN
2024
La soussignée, ELIS BELGIUM SA, dont le siège est sis à Boulevard Industriel 145, 1070 Anderlecht,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0402.079.450 et valablement représentée
par Monsieur Etienne Demoitié, en sa qualité d'administrateur-délégué, déclare détenir l'ensemble des deux
cent cinquante (250) actions et droits de vote de la société qui représentent l'intégralité du capital de la
société. Par conséquent, ELIS BELGIUM SA déclare être l'actionnaire unique de la Société.
La totalité des 250 actions étant représentée par l'actionnaire unique, il n'est pas dressé de feuille de
présence, le présent procès-verbal en tenant lieu.
Ordre du jour
-Renouvellement des mandats des administrateurs,
-Nomination du Commissaire,
Délibérations
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2023, l'actionnaire unique :
- décide de renouveler les mandats des administrateurs Monsieur Etienne DEMOITIE, ayant le numéro
national 78.05.24-307.64 et de Monsieur Barthélémy MORIN, ayant l'adresse 6 Rue Mertens, 92270
Colombes (France) pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle sur
les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 statuant en 2027,
- décide de nommer comme commissaire de la société, en remplacement de la SRL Alain Lonhienne
Réviseur d'entreprises dont le mandat arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée, la société
Mazars Réviseurs d'entreprises SRL (B00021), portant le numéro TVA BE 0428.837.889, pour une durée de 3
ans arrivant à échéance lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2026.
Mazars Réviseurs d'entreprises SRL a désigné M Philippe Gossart, commissaire agréé par la BNB,
réviseur d'entreprises (A01311) pour la représenter dans l'exercice de ce mandat.
Déposé en même temps le PV datant du 18 juin 2024.
Etienne DEMOITIE
Administrateur délégué de l'actionnaire unique
Nº d'entreprise : 0434 975 219
Nom
(en entier) : PAIX DIEU
(en abrege)
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue La Paix Dieu 2 à 4540 AMAY
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 06/08/2024
L'assemblée nomme au poste d'administrateur à partir du 06 août 2024 Madame LABEYE Charlotte
(NN 82.12.22-254.19), domiciliée Raide Vallée 157 à 4520 MOHA, ici présente qui accepte.
Son mandat sera exercée à titre gratuit.
Monsieur Alain LABEYE est chargé d'officialiser cette résolution.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures après lecture, approbation et signature du
présent procès-verbal.
Alain LABEYE
Administrateur délégué