Ondernemingsnr : 0458325592
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING JOOST SPIESSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 67
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 25 oktober
2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Bouwonderneming Joost Spiessens volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Wijziging van de benaming van de vennootschap zodat deze vanaf 25 oktober 2022 luidt
“Bouwonderneming Spiessens”.
Vierde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Bouwonderneming Spiessens”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-a) Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland
als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw
of verbouwing.
Onderneming voor borgstelling en waarborg.
Holdingmaatschappij.
Het tussenkomen als makelaar bij dergelijke verrichtingen en dit alles zowel met commerciële als
met landbouw-economische doeleinden.
Luik B
-b) Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
-Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
-Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
-c) Het verrichten van werk in onroerende staat met name : het bouwen, het verbouwen, het
afwerken, het inrichten en herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten
dele.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
Onderneming voor rioleringswerken.
Algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen in coördinatie met
onderaannemers.
Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken.
Onderneming voor het optrekken van gebouwen.
Bouwen van stellingen, invoegen, reinigen en herstellen van gevels.
Waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met metalen en niet-metalen elementen.  Dak- en
zinkwerken en asphalteren.
Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Onderneming voor het bedekken van gebouwen (dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen).  Leggen van tegelvloeren en mozaïek.
Plaatsen van alle soorten wand- en vloerbekledingen, evenals alle schilderwerken.
Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken.
Onderneming voor het steenhouwen, voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor
gebouwen; voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer
of steen.
Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
Ondernemlnq voor het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen.
Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen.
Aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
Metalen constructies.
Het aankopen, verkopen, importeren, exporteren, klein- en groothandel in bouwmaterialen.
Het aankopen, verkopen, importeren, exporteren, fabriceren en installeren van allerlei sanitaire
installaties, verwarming met gas, evenals het herstellen en uitvoeren van alle lood- en zinkwerken.
Het aankopen, verkopen, importeren, exporteren, fabriceren en installeren van electrisch materiaal
evenals het herstellen, inrichten, plaatsen van verlichting, electrische of centrale verwarming,
drijfkracht, electrisch en radio-electrisch materiaal evenals veiligheidssystemen.
Tussenpersoon in de handel.
Onderneming tot het slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen.
Onderneming voor: grondwerken, het plaatsen van chapes, het plaatsen van afsluitingen, het
plaatsen van warmte- en geluids- isolering, het leggen van parketvloeren, het vervaardigen en
plaatsen van houten vensterluiken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk, wit- en sauswerken, het plaatsen van PVC- en aluminiumramen, het plaatsen van
lichtkoepels.
Het verlenen van administratief, financieel en commercieel advies en het voeren van administratie
voor derden.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of partikulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
Luik B
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de algemene
vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake, vergoed worden
middels de uitgifte van:
i. aandelen zonder of met stemrecht,
ii. aandelen met meer stemmen dan andere aandelen,
iii. aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het  liquidatiesaldo van de
vennootschap,
iv. aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten,
v. en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de
reeds bestaande aandelen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders worden aangesteld en ontslagen door de algemene vergadering. Bij ontslag van een
bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn gerespecteerd van drie
maanden of dient er een opzegvergoeding betaald van drie maanden. De voormelde termijnen van
drie maanden worden verhoogd met één maand per volledig verlopen jaar, zonder dat de termijnen
meer  dan zes maanden kunnen bedragen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
voorlaatste woensdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire ne wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder  vermeld:
i. Reservering,
ii. Reservering met aanlag van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92,
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen,
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vijfde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit zijn functie:
-de heer SPIESSENS Joost.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werden vervolgens benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer SPIESSENS Joost, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Hoogstraat 67,
-mevrouw MAERTENS Hilde, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Hoogstraat 67,
Die beiden hebben aanvaard.
Hun mandaten zijn bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8531 Bavikhove,
Hoogstraat 67      .
Zevende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder geeft bij
deze bijzondere volmacht aan BV Accountantskantoor Hinnekens te 8500 Kortrijk,
Aalbeeksesteenweg 76, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten inzake eStox, UBO register, BTW, inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.