Ondernemingsnr : 0659786377
Naam
(voluit) : CYCLOBILITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardebaan 62 bus 9
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 23 oktober 2019,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'CYCLOBILITY ' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit : wijziging statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) volledig beschikbaar te maken voor uitkering
aan de aandeelhouders. Tot uitkering zelf zal pas kunnen overgegaan worden voor zover de
uitkering voldoet aan de netto-actief test en de liquiditeitstest zoals voorzien in de artikelen 5:142 en
5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit vervolgens om artikel 12 van de statuten inzake het statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening te schrappen.
Tweede besluit : uitgifte nieuwe aandelen soort B
De vergadering besluit tot uitgifte van 100 nieuwe aandelen op naam soort B tegen een uitgifteprijs
van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) per aandeel.
Deze aandelen zullen dezelfde stem- en winstdeelnamerechten genieten als de bestaande aandelen.
Evenwel wordt aan deze nieuwe aandelen B een voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders
verleend en wordt voor sleutelbeslissingen voorzien in een bijzondere meerderheid zoals hierna
verder bepaald.
Derde besluit : verslag overeenkomstig artikel 5:102 WVV
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met verantwoording
van de voorgestelde wijzigingen n.a.v. de uitgifte van de nieuwe aandelen soort B en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig aan
het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het
vennootschapsdossier.
Vierde besluit : afstand opmaak verslag overeenkomstig artikel 5:121 § 2 WVV
De vergadering beslist unaniem, overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV, afstand te doen van de
opmaak van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de uitgifteprijs en de
beschrijving van de vermogens-en lidmaatschapsrechten n.a.v. de uitgifte van de nieuwe aandelen.
Vijfde besluit : afstand voorkeurrecht n.a.v. uitgifte nieuwe aandelen
Onmiddellijk heeft de huidige aandeelhouder, de heer Aumann Andries, overeenkomstig artikel 5:130
§2 WVV, verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving op de
nieuwe aandelen.
Zesde besluit : inschrijving op de nieuwe aandelen soort B
Vervolgens stelt de vergadering vast dat tussenkomt en op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven
als volgt :
Luik B
-Door de “CVBA TRIVIDEND Vlaams Participatiefonds voor de sociale economie”, met zetel te 1030
Brussel, Vooruitgangstraat 333 b 12, BTW BE047.371.651, RPR Brussel, ten belope van een bedrag
van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) en waarvoor haar als vergoeding 100 aandelen soort
B worden toegekend.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening
op naam van de vennootschap bij Triodos Bank, hetgeen door ondergetekende notaris wordt
bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 21 oktober 2019, en
dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.
De vergadering besluit dat deze inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Zevende besluit : indeling soorten aandelen en overeenkomstige wijziging van artikel 6 van de
statuten 
In navolging van de beslissing tot uitgifte van 100 nieuwe aandelen soort B beslist de vergadering tot
indeling van de aandelen in soorten A en B als volgt :
-De aandelen genummerd vanaf 1 t.e.m. 900, thans toebehorend aan de heer Aumann Andries,
worden aandelen soort A genoemd
-De aandelen genummerd vanaf 901 t.e.m. 1000, thans toebehorend aan de CVBA Trividend,
voornoemd, worden aandelen soort B genoemd.
De houders van aandelen soort A worden ‘A-aandeelhouders’ genoemd, de houders van aandelen
soort B worden ‘B-aandeelhouders’ genoemd.
De vergadering besluit tot overeenkomstige wijziging van artikel 6 als volgt :
“Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt duizend (1.000). De aandelen zijn
op naam.
De aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten aandelen :
De aandelen genummerd één (1) tot en met negenhonderd (900) worden aandelen soort A genoemd
De aandelen genummerd negenhonderd en één (901) tot en met duizend (1.000) worden aandelen
soort B genoemd.”
Achtste besluit : wijziging artikel 9 inzake overdracht en overgang van aandelen (standstill,
voorkooprecht, volgrecht, volgplicht)
...
Negende besluit : wijziging artikel 11 inzake uittreding lastens het vennootschapsvermogen
De vergadering besluit tot wijzing van artikel 11,4° paragraaf als volgt :
“Een uittreding van oprichters is pas toegelaten vanaf 1 januari 2022”.
Tiende besluit : wijziging artikel 15 inzake samenstelling bestuursorgaan
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 15 als volgt :
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:
a.            De A-aandeelhouders hebben recht op twee (2) bestuurders (de “A-Bestuurders”), die door
hen bij gewone meerderheid worden voorgedragen;
b.            De B-aandeelhouders hebben recht op één (1) bestuurder (de “B-Bestuurder”), die door
hen bij gewone meerderheid wordt voorgedragen;
c.            Indien één of meerdere bijkomende bestuurders worden benoemd, zullen dit Onafhankelijke
Bestuurders zijn, benoemd op gezamenlijke voordracht van de A en B aandeelhouders, (hierna
genoemd de “Onafhankelijke Bestuurder(s)”).
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
Wanneer één of meerdere bestuurdersmandaten wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvallen, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de uittredende bestuurder bevatte of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de betreffende aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
Luik B
vergadering een uittredende bestuurder vervangt, zal zij deze vervangen door een bestuurder
benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de
benoeming van de uittredende bestuurder.”
Elfde besluit : wijziging artikel 16 inzake interne bestuursbevoegdheden
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 16 als volgt :
“Is er slechts één bestuurder dan is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders, de ‘Raad van
Bestuur’, die beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende
organen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Evenwel zullen volgende beslissingen (hierna genoemd de “Sleutelbeslissingen”) slechts kunnen
worden genomen wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is,
met inbegrip van de B-Bestuurder, en wanneer ze worden goedgekeurd door de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met inbegrip van de B-Bestuurder:
a)           verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap
(belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
b)           oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van
enige alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen;
c)            elke beslissing tot belangrijke wijzigingen in de strategie (in het bijzonder maar niet
uitsluitend indien deze van aard is haar verbintenissen ten aanzien van de sociale economie te
wijzigen of af te zwakken) en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business plan;
d)                           aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de
insolventiewetgeving, zoals bepaald in Boek XX WER;
e)                           goedkeuring van de jaarlijkse businessplannen en alle belangrijke afwijkingen
hierop;
f)            alle beslissingen (leningen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen,
borgstellingen,…) die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur en
een impact hebben van meer dan tienduizend euro (€ 10.000) per jaar;
g)           het vastleggen en wijzigen van volmachten of delegatie van bevoegdheden, met inbegrip
van het benoemen en ontslaan van personen bevoegd voor het dagelijks bestuur en het vastleggen
of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur, met dien verstande dat
de B-aandeelhouder(s) zich sterk maakt/maken dat de B- Bestuurder de op voordracht van de A-
aandeelhouders voorgedragen gedelegeerd bestuurder zal goedkeuren, behoudens indien er
gewichtige redenen zijn om dit niet te doen;
h)           alle beslissingen inzake het indienen, het overdragen, het afstand doen, het in pand geven,
het overnemen, van octrooien, licenties en/of om het even welke intellectuele rechten, andere dan
deze binnen de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld softwarelicenties);
i)             het afsluiten van een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals
haar aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of
onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden
ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de
aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of
manager van de vennootschap), waarbij een betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks)
bestuurder is in dit geval niet zal deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming; voor het
vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een
geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te
houden met het mandaat van betrokkene;
j)                            de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden
vennootschappen, de vervreemding of verpanding ervan (ingevolge een geldige machtiging van de
algemene vergadering);
k)                           het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de
gewone algemene vergadering, met dien verstande dat de winst die niet noodzakelijk is voor de
normale bedrijfsvoering (waaronder begrepen de groei van de business, met de daartoe
noodzakelijke investeringen) jaarlijks kan worden uitgekeerd;
l)                             het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop en de rechten en plichten
waartegen inbrengen zullen worden doorgevoerd;
m)                          elke beslissing in het kader van een door de algemene vergadering verleende
machtiging aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven;
n)           elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare
Luik B
obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van honderdduizend
(100.000) EUR per transactie of meer dan tweehonderdduizend (200.000) EUR in totaal;
o)           elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht
van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten.
p) elke beslissing omtrent het verzoek van een aandeelhouder tot uittreding lastens het
vennootschapsvermogen.De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel;
een project mag niet opgesplitst worden in deelTwaalfde besluit : wijziging artikel 18 inzake dagelijk
projecten teneinde deze bepaling te omzeilen.
Wanneer de vennootschap tenminste 50% van het kapitaal of van de stemrechten in een of
meerdere andere ondernemingen bezit, of de meerderheid in de raad van bestuur heeft of de
mogelijkheid om de meerderheid  van de raad van bestuur te benoemen, moeten de in dit artikel
opgenomen beslissingen betreffende de gecontroleerde filialen, alsook de benoeming en vergoeding
van de bestuurders van die filialen, voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de raad van bestuur
van de vennootschap bij dezelfde gekwalificeerde meerderheid.
De (enige) bestuurders, hetzij de raad van bestuur kunnen de uitoefening van een deel van hun
bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de
vennootschap.”
twaalfde besluit : wijziging van artikel 18 inzake dagelijks bestuur
De vergadering besluit tot toevoeging van een 2° alinea in artikel 18 als volgt :
“Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl
een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van “directeur” draagt.”
Dertiende besluit : wijziging van artikel 19 inzake tegenstrijdige belangen.
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 19 van de statuten als volgt :
“Wanneer een bestuurder, alle bestuurders, of een lid van een college van bestuurders rechtstreeks
of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of
een aan het bestuursorgaan voorgelegde verrichting, dan dient er gehandeld te worden zoals
voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien een bestuurder een belangenconflict heeft m.b.t. een Sleutelbeslissing zoals omschreven in
deze statuten, dan wordt deze beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd die zal besluiten
met een meerderheid die vereist is voor de sleutelbeslissingen in de algemene vergadering. Indien
de algemene vergadering deze beslissing goedkeurt mag de raad van bestuur ze uitvoeren.”
Veertiende besluit : wijziging artikel 27 inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorums op de
algemene vergadering
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 27 van de statuten als volgt :
“De algemene vergadering, de bijzonder en buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de aandelen
aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze aanwezigheidsvereiste niet is
voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende
vergadering, die binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de eerste vergadering dient
plaats te vinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of voormeld
aanwezigheidsquorum is bereikt.
Beslissingen worden door de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de
stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, uitgezonderd deze
beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen andere dan gewone
meerderheden voorziet.
Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn de hierna voorziene beslissingen (hierna genoemd “Sleutelbeslissingen in
Algemene Vergadering”) slechts goedgekeurd indien (i) de meerderheid van de aandelen aanwezig
of vertegenwoordigd is, én (ii) ze worden goedgekeurd door een gewone meerderheid van de
stemmen verbonden aan de aandelen soort B:
a)           Fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of
herstructurering van de vennootschap;
b)           Elke verrichting tot aanpassing van het maatschappelijk vermogen;
c)            Inkoop van eigen aandelen;
d)           Afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
e)            Uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
f)            In vereffeningstelling en ontbinding van de vennootschap;
g)           Enige wijziging aan de statuten;
h)           Ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris ;
i)             Vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
j)             Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
k)            Uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes.”
Luik B
Vijftiende besluit
De vergadering besluit het artikel 35 van de statuten inzake woonstkeuze te schrappen.
Zestiende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zeventiende besluit – benoemingen
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de heer Aumann Andries
voornoemd, met ingang van heden.
De vergadering beslist om tot niet-statutair bestuurder te benoemen tot op datum van de algemene
vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2024:
Op voordracht van de A-aandeelhouders :
-de heer AUMANN Andries voornoemd (‘A-bestuurder’), hier aanwezig die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden
Op voordracht van de B-aandeelhouders :
De CVBA TRIVIDEND voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
ISERBYT Bruno, geboren te Kortrijk op 24 maart 1978, wonende te 9000 Gent, Dahliastraat 24 (‘B-
bestuurder’).
De CVBA Trividend en haar vaste vertegenwoordiger de heer Iserbyt Bruno hebben middels
schrijven van 16 oktober 2019 verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen en hebben tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder
benoemd : de heer Aumann Andries voornoemd.
Worden als handelingen en beslissingen van dagelijks bestuur beschouwd :
1.            Het uitvoeren van de besluiten van de raad van bestuur, met inbegrip van het door de raad
van bestuur goedgekeurde Financieel Plan;
2.            Het afhandelen van de lopende zaken;
3.            Leiding aan en toezicht op het personeel;
4.            Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering
van topkadermedewerkers, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
5.            Het aangaan van overeenkomsten met derden buiten het goedgekeurd Financieel Plan /
budget wanneer zulks handelt over bedragen tot en met tienduizend euro (€ 10.000,00) per
overeenkomst;
6.            Investeringen buiten het goedgekeurde investeringsbudget voor zover deze betrekking
hebben op een afwijking van ten hoogste tienduizend euro (€ 10.000,00);
7.            Verkoop van vermogensbestanddelen buiten het goedgekeurd Financieel Plan / budget tot
een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
8.            Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
9.            De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
10.          In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken
afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en
daarvoor geldig kwijting of handtekeningen geven;
11.          Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
12.          Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
13.          Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van vijfduizend
euro (€ 5.000,00).
Achttiende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AB Partners Oudenaarde”, met ondernemingsnummer 0473.997.329, met zetel te
Oudenaarde, Einestraat 26, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan
ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris           
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal, volmacht onderhands, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag
bestuursorgaan art. 5:102WVV