Ondernemingsnr : 0470371410
Naam
(voluit) : D'HONDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leenstraat 2
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “D’HONDT” met zetel te 9750 Kruisem, Leenstraat 2, verleden voor Notaris
Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 3 maart 2022, geregistreerd op het kantoor
Rechtszekerheid te Oudenaarde op 10 maart 2022, 23 bladen geen verzendingen, Register OBA 5
Boek 000 Blad 000 Vak 6279, Ontvangen registratierechten : 50,00 EUR, én uit een proces-verbaal
van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “D’HONDT”, verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE op 23 maart 2022
(verbeterende akte), neergelegd ter registratie, blijkt :
1/ De vergadering heeft besloten de zetel te behouden, doch deze te schrappen uit de statuten om
deze voortaan te vermelden in de overgangsbepalingen en de statuten dienaangaande aan te
passen.
2/ De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door telkens het
woord “doel” te vervangen door het woord “voorwerp”.
De vergadering heeft besloten dat zij de formaliteiten van artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omtrent de wijziging van het voorwerp als vervuld aanzag gezien
deze wijziging slechts een aanpassing aan de nieuwe benaming van het woord “doel” in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen betreft en ze heeft besloten de statuten dienaangaande aan
te passen.
3/ De vergadering heeft besloten het kapitaal uit te drukken in euro, hetzij vierhonderd
drieëndertigduizend zeshonderd negenennegentig euro (433.699,00 EUR) en de statuten
dienaangaande aan te passen.
4/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de 2.982 aandelen aan toonder inmiddels
omgezet werden in 2.982 aandelen op naam en ze heeft besloten de statuten dienaangaande aan te
passen.
5/ De vergadering heeft besloten de bepalingen van de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen door de kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperking op te heffen
zodat de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt zonder voorafgaandelijk besluit van de
bijzondere algemene vergadering en ze heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
6/ De vergadering heeft besloten het bestuur van de vennootschap te wijzigen van een collegiaal
bestuur naar een monistisch bestuur met één enkele bestuurder die niet in de statuten wordt
benoemd en ze heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
7/ De vergadering heeft besloten de huidige bestuurders te ontslaan en de bestuurders tussentijdse
kwijting te verlenen voor hun opdracht.
De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op één en te benoemen tot niet-
statutair-bestuurder : De besloten vennootschap “FC INVEST”, met zetel te 9680 Maarkedal,
Ladeuze 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0808.391.268, die
verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
De Heer D’HONDT Frederik, wonende te 9680 Maarkedal, Ladeuze 7, is de vaste vertegenwoordiger
Luik B
voor de uitoefening van dit mandaat.
De vergadering heeft besloten dat het mandaat bezoldigd is tenzij zij anders besluit.
8/ De vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien in de statuten om schriftelijke algemene
vergaderingen te houden en de statuten dienaangaande aan te passen.
9/ De vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020.
10/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
11/ De vergadering heeft besloten nieuwe statuten en overgangsbepalingen aan te nemen
ondermeer als volgt:
A. RECHTSVORM EN NAAM :
Artikel 1 : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “D’HONDT”.
Artikel 2 : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
B. VOORWERP :
Artikel 3 :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) De fabricatie, de aankoop en verkoop, zowel in groot als in detail, ook voor bijhuizen :
1. van meubelen
2. interieurartikelen
3. deuren, zowel hout als metaal alsook de onderdelen afzonderlijk zoals beslag
4. trappen, zowel hout als metaal alsook de onderdelen afzonderlijk zoals smeedwerk
5. parket en plankenvloeren
6. ramen
7. keukens en kasten
8. algemene schrijnwerkerij
b) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
c) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van
onroerend goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot in opbrengst
d) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van de bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
e) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
f) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of
in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Alle handelingen, zelfs occasioneel en zelfs eenmalig gesteld, die te goede komen aan het voorwerp
der vennootschap, alsook het stellen van daden welke nuttig of eenvoudigweg nuttig zouden kunnen
zijn of worden, behoren impliciet tot het voorwerp der vennootschap.
Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend zijnde, alle commerciële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks bij het voorwerp aansluiting,
of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen, ondermeer bij middels van aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen, bij middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere
wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met haar verwant is of
erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
C. DUUR :
Artikel 4 : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
D. KAPITAAL :
Artikel 5 :
Luik B
Het kapitaal bedraagt 433.699,00 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 2.982 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder 1/2.982ste van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 7 : Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 9 : De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in fysische vorm.
Artikel 10 : De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Artikel 11 : Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard
van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar.
Artikel 12 :
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens artikel 13.
Artikel 13 :
Voorkooprecht bij overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te
hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap die de controle heeft overeenkomstig de artikelen 1:14 tot en met 1:18 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Volgplicht
Indien een derde (de “overnemer”) een bona fide aanbod doet tot verwerving van alle of nagenoeg
alle effecten die op dat ogenblik het geplaatst kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (en,
indien van toepassing, alle overige effecten) en indien de houders van een meerderheid van de
aandelen wensen in te gaan op dit aanbod, kunnen de houders van een meerderheid van de
aandelen de andere houders van effecten verplichten om alle effecten in hun bezit eveneens over te
dragen aan de overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze geboden door de overnemer
en dit binnen een termijn van tien werkdagen vanaf de datum van kennisgeving die daartoe wordt
verstuurd door de houders van een meerderheid van de aandelen (hierna de “volgplicht”).
E. BESTUUR :
Artikel 14 :
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 15 :
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 16 :
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 17 :
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
F. CONTROLE
Artikel 19 :
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
G. JAARVERGADERING :
Artikel 20 :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22 :
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24 :
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Artikel 26 :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27 :
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 28 :
Luik B
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de
blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de
rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
H. WINSTAANWENDING :
Artikel 32 : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 33 : De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 36 :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
I. BOEKJAAR :
Artikel 31 : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Overgangsbepalingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9750 Kruisem, Leenstraat 2.
De enige bestuurder van de vennootschap is : de besloten vennootschap “FC INVEST”, met zetel te
9680 Maarkedal, Ladeuze 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0808.391.268, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer D’HONDT Frederik Johan Hubert,
wonende te 9680 Maarkedal, Ladeuze 7.
De commissaris van de vennootschap is de besloten vennootschap “PwC Bedrijfsrevisoren”, met
zetel te 1831 Diegem (Machelen), Culliganlaan 5.
12/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Marleen Vandewalle
om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Luik B
13/ De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de Heer BEKAERT Bert, advocaat,
kantoor houdende te 9052 Gent, Bollebergen 2a bus 20, en aan de besloten vennootschap
“Accountancy Bekaert”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, St. Martinusstraat 14, met
ondernemingsnummer 0698.803.440, vertegenwoordigd door de Heer BEKAERT Johan, om, elk
individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akten, uittreksel en de gecoördineerde statuten
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem