Ondernemingsnr : 0673 790 011
Naam
(voluit) : Helpper
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Gasthuisstraat 29-31, bus 14, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag persoon belast met dagelijks bestuur, benoeming gedelegeerd
bestuurder, toekenning bijzondere volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 7 april 2025:
1. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Rubilan BV als persoon belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van de ontslagbrief van Rubilan BV, met zetel te Nazarethstraat 39, 9840
Nazareth-De Pinte en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW
BE0776.763.132, vast vertegenwoordigd door de heer Leslie Vlerick, woonachtig te ( ... ) inzake het ontslag als
persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap ("dagelijks bestuurder") met ingang vanaf 1
oktober 2024 en besluiten dit ontslag te aanvaarden.
Een kopie van deze ontslagbrief is aangehecht aan deze besluiten als Bijlage 1.
2. Benoeming van de heer Leslie Vlerick als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders besluiten om de heer Leslie Vlerick, woonachtig te ( ... ), met ingang vanaf 1 oktober 2024
(en zolang als de heer Leslie Vlerick bestuurder van de Vennootschap is) te belasten met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap, individueel bevoegd om alle handelingen van dagelijks bestuur zoals bedoeld
in artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te stellen en de Vennootschap voor
wat betreft het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen. In de uitvoering van voormelde bevoegdheden, draagt
de heer Leslie Vlerick de titel van gedelegeerd bestuurder. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
Voor zover als nodig, bekrachtigen de bestuurders alle handelingen die reeds werden gesteld door de
heer Leslie Vlerick als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap tussen 1 oktober 2024 en de datum van
ondertekening van deze besluiten (voor zover zulke handelingen het dagelijks bestuur betreffen).
3. Toekenning bijzondere volmacht aan de heer Leslie Vlerick
De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Leslie Vlerick,
woonachtig te ( ... ), om in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende handelingen te stellen en
de volgende documenten te ondertekenen:
(i) het ondertekenen van de dagelijkse correspondentie;
(ii) het innen en ontvangen van alle fondsen en waarden die om welke reden dan ook verschuldigd zijn
aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten en andere kosten van de Nationale Bank van België, de
Belgische schatkist of van om het even welke openbare schatkist, overheden, administratieve organen,
bedrijven of personen; het kwijting geven in naam van de Vennootschap van alle ontvangen fondsen en
waarden;
(iii) het voor ontvangst tekenen, in naam van de Vennootschap, van alle brieven, kratten, pakjes, colli, al
dan niet aangetekend, die waardevolle of niet waardevolle stukken bevatten van het postkantoor,
douaneautoriteiten, transportbedrijven en spoorwegen; het in ontvangst nemen van alle in bewaring gegeven
stukken; het ondertekenen van vrachtbrieven en kwijtingen en alle andere vereiste documenten;
(iv) het verrichten van alle registraties, en wijzigingen daarvan, met betrekking tot de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen;
(v) de Vennootschap laten aansluiten bij beroepsorganisaties;
(vi) het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van alle overheidsadministraties en -
diensten, werkgeversorganisaties en vakbonden;
(vii) het nemen van alle nodige maatregelen om uitvoering te geven aan de beslissingen en aanbevelingen
van de Raad van Bestuur;
(viii) het nemen van alle nodige maatregelen om uitvoering te geven aan de uitvoering van het
goedgekeurde jaarlijkse budget en business plan;
(ix) het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van de taken
van dagelijks bestuur zoals beschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
(x) het aangaan van alle leningen of schulden met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsmiddelen, zoals
bedrijfswagens en laptops (daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, leasingovereenkomsten voor
voertuigen);
(xi) het openen en afsluiten van bankrekeningen;
(xii) het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen in het kader van de toepasselijke sociale, fiscale en
verzekeringswetgeving; en
(xiii) het vragen, eisen, verkrijgen en ontvangen in naam en voor rekening van de Vennootschap, van alle
soorten goederen, eigendommen, huurgelden, interesten, geldbedragen, nu of later verschuldigd en
betaalbaar of toebehorend aan de Vennootschap, en het opmaken, geven en uitvoeren van
ontvangstbewijzen en kwijtingen in naam en voor rekening van de Vennootschap.
De bijzondere volmacht is geldig zolang de heer Leslie Vlerick benoemd is als persoon belast met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap.
4. Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden De bestuurders hebben besloten om een
bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om deze besluiten van de bestuurders voor
eensluidend verklaard afschrift te ondertekenen, openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren
van deze volmacht:
· mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
· mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-
2000 Antwerpen;
. mevrouw Margaux VERKOUILLE, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat
1/101, B-2000 Antwerpen; en
· mevrouw Enya VAN MOER, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen.
Enya Van Moer,
Bijzondere gevolmachtigde