Ondernemingsnr : 1003185777
Naam
(voluit) : Cibois Consellting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klijtstraat 26 bus A
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
WIJZIGING STATUTEN – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Cibois Consellting”, gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, notaris te
Zwevegem, op 24 mei 2024, blijkt dat onder andere volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met vijfduizend euro (€
5.000,00) door uitgifte van vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
BESLUIT.
De voorgekomene verklaart kennis te hebben genomen van het besluit van de bestaande
aandeelhouder waarbij hij verklaart afstand te doen van de uitoefening van het recht van voorkeur,
dat voorzien is in het artikel 7 van de huidige statuten, welk recht hij kan doen gelden ingevolge de
voormelde inbreng in vermogen.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit om afstand te doen van de in paragraaf 1 van het artikel 5:121 WVV
bedoelde verslagen, gezien de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een
inbreng in natura.
Het betreft in casu het verslag van het bestuursorgaan waarin inzonderheid de uitgifteprijs van de
nieuwe aandelen wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven.
Vervolgens besluit de voorgekomene om geen bedrijfsrevisor aan te stellen teneinde een verslag
over de uitgifte van de nieuwe aandelen uit te brengen.
ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING.
Is alhier voorgekomen:
…
verklaart, na kennis genomen te hebben van al het voorgaande en op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, de hierboven besliste inbreng van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) te onderschrijven door inbreng te doen in de vennootschap van een
bedrag in geld ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00), volledig volstort en waarvoor haar de
vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen worden toegekend.
De vennootschap kan dienvolgens beschikken over de gelden (…).
(…)
VASTSTELLING.
De voorgekomene heeft hierop vastgesteld dat de bovenvermelde inbreng van geld in het vermogen
van de vennootschap werkelijk verwezenlijkt is en heeft ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat
er in totaal tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zijn uitgegeven.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het artikel 5 van de statuten met betrekking tot de uitgegeven aandelen te
wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten en wel door de
tekst ervan te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5: Inbrengen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de benoeming van mevrouw Wyseur Sharon, als niet-statutair bestuurder,
met ingang van 18 maart 2024, door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 maart
2024, voor zoveel als nodig te bevestigen.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De besloten vennootschap “Moore Finance & Taks” (ondernemingsnummer 0451.657.041), met zetel
te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, boekhoudkantoor, evenals haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
-om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, (elektronisch) aandelenregister, UBO-register en sociaal
secretariaat.
-om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 24 mei 2024
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM