Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Exclusive Car Care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gravestraat 9A bus 009
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een oprichtingsakte verleden voor Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te
Roeselare, op 30 april 2025, ter registratie aangeboden:
I. Rechtsvorm – naam –gewest
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Exclusive Car Care”, en
met zetel gevestigd in het Vlaamse Gewest.
II. Zetel – e-mailadres en website
De zetel zal gevestigd worden op volgend adres: 8750 Wingene, Gravestraat 9A/009.
De oprichters beslissen voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een website of e-
mailadres van de vennootschap op te geven.
III. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
IV. Oprichters
1/ De heer LE BACQ Tim Kevin Erik, geboren te Knokke-Heist op 18 augustus 2003, wonende te
8020 Oostkamp, Olieslagerijstraat 50.
2/ De heer MELSEN Jeroen Patrick Maria, geboren te Brugge op 27 oktober 2000, wonende te 8020
Oostkamp, Kortrijksestraat 485 A000.
3/ De heer MELSEN Jonas Pascal Sonja, geboren te Brugge op 27 oktober 2000, wonende te 8020
Oostkamp, Kortrijksestraat 485 A000.
V. Kapitaal
Niet van toepassing
VI. Inbreng van de oprichters – volstort gedeelte
Het aanvangsvermogen, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), vergoed door honderdtwintig (120)
aandelen, is volledig onderschreven in geld:
1.
door voornoemde heer LE BACQ Tim, voor een bedrag van tweeduizend euro (€
2.000,00), waarvoor hem veertig (40) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig
volstort bij de oprichting door inbreng in geld;
2.
door voornoemde heer MELSEN Jeroen, voor een bedrag van tweeduizend euro (€
2.000,00), waarvoor hem veertig (40) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig
volstort bij de oprichting door inbreng in geld;
3.
door voornoemde heer MELSEN Jonas, voor een bedrag van tweeduizend euro (€
2.000,00), waarvoor hem veertig (40) aandelen toegekend worden; dit bedrag is volledig
volstort bij de oprichting door inbreng in geld.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: dit blijkt uit een bewijs van
deponering de dato 29 april 2025 dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
VII. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar neemt aanvang vanaf de dag van de neerlegging ter griffie
van een uitgifte van deze akte om te eindigen op 31 december 2025.
VIII. Reserves – winstverdeling – verdeling liquidatiebonus
1022922606
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief
is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen. Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens
de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IX. Bestuur van de vennootschap – bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd. Een statutaire
bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem
van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk
herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake
statutenwijziging.
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
- Intern bestuur
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening
van hun bevoegdheid.
- Externe vertegenwoordiging
Met uitzondering van hetgeen hierna bepaalt, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook
wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met een financiële impact van
meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) en/of die betrekking hebben op de hiernavolgende
rechtshandelingen:
•
investeringen;
•
leningen;
•
aanwerving van personeel;
•
het verlenen van persoonlijke en/of zakelijke zekerheden;
•
het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen;
•
het aangaan van een samenwerking met anderen dan de bestaande aandeelhouders,
dienen steeds door alle bestuurders bij unanimiteit beslist te worden, en de desbetreffende akten
dienen door alle bestuurders ondertekend te worden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van
dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als
college moet optreden.
- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit
uitdrukkelijk verbiedt, eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde
voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.
- Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
•
één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder;
•
een niet bestuurder, die dan de titel draagt van directeur of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk
alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
X. Bestuurders
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurder en dit voor onbepaalde duur: 1/ voornoemde heer LE
BACQ Tim, 2/ voornoemde heer MELSEN Jeroen en 3/ voornoemde heer MELSEN Jonas, allen
alhier persoonlijk aanwezig en elk afzonderlijk uitdrukkelijk verklarend hun voormeld mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Deze mandaten worden,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd uitgeoefend.
XI. Voorwerp
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door
onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als
vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met
derden, het (laten) uitvoeren en bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande
prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
1. Specifieke activiteiten:
•
het houden van een garage-werkplaats met het oog op de activiteiten van herstelling,
onderhoud, carrosserieherstelling, fabricage, installatie, behandeling, verven, schilderen,
carwrapping, wijziging, verbouwing, ombouwing, montage, demontage, assemblage,
afbraak, sloop, constructie, ontwerp, analyse, expertise, controle en revisie van alle
voornoemde voertuigen en vaartuigen met inbegrip van hun onderdelen, bijhorigheden en
benodigdheden en meer in het bijzonder hun elektrische en/of elektronische toebehoren.
•
reinigingsactiviteiten waaronder het lappen van ramen, algemene en industriële reiniging
van gebouwen en gevels, reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van
stoom; reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort.
•
transportbedrijf; de uitbating van alle vervoer, zowel van goederen en voorwerpen als van
personen met alle materiële middelen, zowel over de weg, het water als in de lucht; het
uitoefenen van alle werkzaamheden op het vlak van verhuur van en in roerende
goederen, materieel, machines en outillage en in het bijzonder deze met betrekking tot de
transportsector.
•
de groot- en kleinhandel in alle welkdanige voertuigen, autovoertuigen, zowel
personenwagens als bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens, motorrijtuigen, motorfietsen,
bromfietsen, snorfietsen, caravans, aanhangwagens, vrijetijdsvoertuigen, mobilhomes,
boten en pleziervaartuigen, zowel nieuw als tweedehands, alsook wrakken en schroot, dit
alles in de ruimste zin van het woord.
2. Algemene activiteiten:
•
alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier en/of adviseur, op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en
vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van 04 december 1990 en latere
uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen
zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
•
het verwerven en beheren van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of
op te richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen
van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, als
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin.
•
het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft.
•
het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, outsourcing,
productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen.
•
het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing.
•
assistentie, advies en opleiding op het gebied van management, milieu, techniek,
automatisatie, informatica, publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle
vormen; sociaal, fiscaal en juridisch beheer, advies en opleiding; het uitvoeren van alle
materieel werk in verband met genoemde domeinen.
•
het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun
voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-
bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de
vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen
worden uitbesteed. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
•
het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsmede computerservices. 
•
het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking
tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder
onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties, personeelsbeleid en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
•
het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien,
brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële
duurzame activa.
•
het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
•
de organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties,
stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen
vervat in het voorwerp van de vennootschap.
•
het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
•
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon / bemiddelaar in de handel.
•
overige, niet eerder genoemde zakelijke dienstverlening.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
•
het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, de
instandhouding, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een onroerend
vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik,
erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, verhuren,
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van projecten, de bouwpromotie en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop,
commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
•
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium;
het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan,
verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
•
het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de
commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende
goederen; de huurfinanciering, het leasen in leasing geven van roerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag ondermeer en
zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
•
alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroeren-de of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
•
met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen
en andere financiële instellingen, leningen, kredieten en andere voorschotten (onder
welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen,
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders). In dit
verband mag de vennootschap ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en
waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende
goederen en pand op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als
waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel
steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
•
zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping,
overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten,
beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur
van voeren.
•
deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten
of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
•
ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, aval verlenen, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de
eigen handelszaak.
•
optreden als bestuurder (mits naleving van artikel 2:55 WVV), volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.
•
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
•
roerende en onroerende goederen in natura ter beschikking stellen aan de bestuurders.
De bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het
voordeel alle aard, dient om het voorwerp te realiseren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
•
mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
•
behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen
doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
•
zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial
Services and Markets Authority vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
XII. Jaarvergadering – toelatingsvoorwaarden – stemrecht
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt
gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De eerste algemene jaarvergadering zal
gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2026 om zeventien uur. De
algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
•
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten
voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen per brief of via de vennootschapswebsite. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 1 dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen
bevat:
•
de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel
•
het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
•
de vorm van de gehouden aandelen;
•
de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
•
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient
te ontvangen;
•
de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie
en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot
intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in
de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de
geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.
§ 5. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
§ 6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 7. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle door de comparanten sedert
01 februari 2025 in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ondernomen
activiteiten, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van
het bestuursorgaan, welke uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid
door de vennootschap.
Volmacht
Ter voldoening van alle formaliteiten en verplichtingen bij één of meerdere erkende
ondernemingsloketten, bij de BTW- en belastingadministraties, bij het Sociaal Verzekeringsfonds en
bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) naar aanleiding van deze oprichting, alsmede voor
de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het
elektronisch register van aandelen, verleent voornoemde oprichter alhier een bijzondere volmacht,
met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “BALANS” met adres van de zetel
te 8800 Roeselare, Kwadestraat 141 bus A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-
nummer BE 0454.013.250, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende Notaris Kathleen Van den Eynde.
Tegelijk hiermee neergelegd:
•
expeditie van de oprichtingsakte
•
eerste versie van de statuten