Ondernemingsnummer :
0423908905
Benaming :
(voluit) :
CAR PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Blancefloerlaan 179 bus D
2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris PHILIPPE VERLINDEN, notaris te Sint-
Niklaas, op 6 maart 2019, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering
van een naamloze vennootschap “CAR PLUS” werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
 
 
1° Kapitaalvermindering
1. Voorafgaande uiteenzetting
De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2013, waarbij
beslist werd om overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 een bruto bedrag van zeshonderdduizend
euro (€ 600.000,00) uit te keren.
Tijdens de daaropvolgende buitengewone algemene vergadering vastgesteld bij proces-verbaal door
Ondergetekende Notaris, van 11 februari 2014, werd het kapitaal met een bedrag van vijfhonderd
veertigduizend euro (€ 540.000,00) verhoogd, zijnde het voormelde uitgekeerde bruto bedrag van
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) minus de toenmalige roerende voorheffing ten belope van
zestigduizend euro (€ 60 000,00).
De huidige kapitaalvermindering is dan ook het gevolg van het regime zoals bepaald in artikel 537 W.
I.B. 1992.
 
 
2. Eigenlijke kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijfhonderd veertigduizend euro (€
540.000,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderd twintigduizend euro (€ 620.000,00) op
tachtigduizend euro (€ 80.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de kapitalen die
het voorwerp vormden van de kapitaalverhoging van 11 februari 2014, dewelke werd doorgevoerd
met gelden van de tussentijdse dividenduitkering in het kader van de operatie van artikel 537 W.I.B.
1992.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën op ieder aandeel van een bedrag van duizend zeshonderdzevenentachtig euro vijftig cent
(€ 1 687,50), aldus in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
Luik B
de wet toegelaten is.
 
Ondergetekende Notaris heeft gewezen op de toepassingsvoorwaarden van artikel 15 van het
Wetboek van vennootschappen zoals van toepassing tijdens de bijzondere algemene vergadering
van 18 december 2013 en de buitengewone algemene vergadering van 11 februari 2014 evenals op
artikel 537 W.I.B. 1992.
 
2° Aanpassing statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de hierna volgende
tekst:
“Artikel 5: KAPITAAL
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (€ 80 000,00),
vertegenwoordigd door driehonderd twintig (320) gelijke aandelen zonder nominale waarde”.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
 
 
 
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten