Ondernemingsnr : 0650926121
Naam
(voluit) : EZ ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lourdesstraat 83 bus a
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc
JANSEN, te Gent op 19 december 2023, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen:
1.Verlenging van het lopende boekjaar en wijziging van het boekjaar;
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen om het af te sluiten op 30
december 2024, in plaats van op 31 december 2023.
Het huidige boekjaar 2023 loopt alzo uitzonderlijk vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 december 2024.
De vergadering besluit dat nadien ieder boekjaar zal aanvangen op 31 december om te eindigen op
30 december van het daaropvolgend jaar.
2. Wijziging datum jaarvergadering;
De algemene vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 19u00, en voor de eerste maal in 2025.
3. Statutenwijziging ingevolge voorgaande besluiten;
De algemene vergadering besluit aldus artikel twintig van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:
            “Artikel twintig. BOEKJAAR
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van
het daaropvolgend jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Het bestuursorgaan draagt zorg, na
goedkeuring door de algemene vergadering, voor de bekendmaking ervan overeenkomstig de wet.”
            De algemene vergadering besluit artikel veertien van de statuten aan te passen en te
vervangen door de volgende tekst:
            “Artikel veertien. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen;
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit.
5. Volmacht.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
                                                                       VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
                                                                                          Luc JANSEN, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie
-gecoördineerde statuten