N° d'entreprise : 0759807829
Nom
(en entier) : LOCATION PROMOTION TRANSFORMATION
(en abrégé) : LPT
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Margensault 72
 : 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par Maître Bernard CESAR, notaire à Stavelot en date du 28 février 2025,
enregistré, il appert que s'est tenue l'assemblée générale extraordiniare de la société "LOCATION
PROMOTION TRANSFORMATION, en abrégé LPT.  L'assemblée a pris les décisions suivantes : 
PREMIÈRE RÉSOLUTION
            Monsieur le Président dépose sur le bureau la lettre de démission de sa fonction d’
administrateur statutaire, en date du 26 décembre 2024, de la société à responsabilité limitée LPTH,
ayant son siège à 4890 THIMISTER-CLERMONT, Margensault, 72, dans le ressort du Tribunal de l’
Entreprise de Liège (division Verviers), inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0863.892.490, avec pour représentant permanent Monsieur THIRY Louis-Philippe.
            L’assemblée confirme avoir accepté cette démission en date du 26 décembre 2024.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée décide de désigner des administrateurs suppléants pour les seuls cas de décès ou d’
indisponibilité prolongée de l’administrateur statutaire.
Sont dès à présent désignés pour exercer alors les fonctions d’administrateurs suppléants, avec
possibilité pour chacun de représenter seul la société pour les opérations dont le montant ou la
contrevaleur est inférieure à cinq mille euros (5.000,00 €) mais obligation d’agir à deux au-delà de ce
montant :
- Madame ERNST Carine Elisabeth Marie, née à Verviers, le 22 septembre 1979, domiciliée à 4802
VERVIERS (Heusy), avenue Reine Astrid, 190 ;
- Monsieur THIRY Arthur Edouard Jacques, né à Verviers, le 4 septembre 2002, domicilié à 4890
THIMISTER-CLERMONT, Margensault, 72 ;
- Madame THIRY Victoria Françoise Elisabeth, née à Verviers, le 10 juin 2005, domiciliée à 4890
THIMISTER-CLERMONT, Margensault, 72.
TROISIEME RÉSOLUTION
            Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de
modifier l’article 11 des statuts, en remplaçant le texte existant par le texte suivant :
« Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Monsieur THIRY Louis-Philippe Marcel Edouard François Jacques est désigné en qualité d’
administrateur statutaire, pour une durée illimitée.
Pour les seuls cas de décès ou d’indisponibilité prolongée de l’administrateur statutaire ci-avant
nommé, ont été désignés pour exercer alors les fonctions d’administrateurs suppléants, avec
possibilité pour chacun de représenter seul la société pour les opérations dont le montant ou la
contrevaleur est inférieure à cinq mille euros (5.000,00 €) mais obligation d’agir à deux au-delà de ce
montant :
- Madame ERNST Carine Elisabeth Marie,
- Monsieur THIRY Arthur Edouard Jacques,
- Madame THIRY Victoria Françoise Elisabeth. »
QUATRIEME RÉSOLUTION
L’assemblée  générale  décide  de  modifier les statuts en vue
de limiter les pouvoirs individuels de représentation en cas de pluralité d’administrateurs.
            L’assemblée générale décide ainsi, à l’article 12 des statuts, de remplacer le texte existant
par le texte suivant :
« Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
a) L’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes
d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf
ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
b) S’il existe plusieurs administrateurs, et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’
administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts
réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contrevaleur est égale ou supérieure à cinq
mille euros (5.000,00 €), la société est valablement représentée par deux administrateurs. »
CINQUIEME RÉSOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
Déposés en même temps, l'expédition de l'acte et les statuts coordonnés. 
Signé : Bernard CESAR, notaire à Stavelot.