0811 389 162	Ondernemingsor
Naam
Gigarant
naamloze vennootschap	Rechtsform
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel	Volledig adres vid zetel
Onderwerp akte . Herbenoeming bestuurders - Einde mandaat bestuurder - Benoeming
bestuurder en waarneme - Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 4 juni 2024
De aandeelhouders stellen vast dat het bestuursmandaat van volgende personen van rechtswege tot een:
einde komt na afloop van de huidige algemene vergadering:	-
1.De heer Koen Schoors;
2.De heer Johan Van Bragt;
3.De heer Jan Verhoeye;
4.Mevrouw Ilse Van De Mierop;
5.Mevrouw Trees Vuylsteke;
6.De naamloze vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door de
heer Filip Lacquet.
De Vlaamse Regering besliste op 31 mei 2024 het volgende:
1º de volgende personen voor te dragen als bestuurders in het bestuursorgaan van Gigarant NV met het
oog op benoeming door de algemene vergadering van Gigarant NV voor een periode van zes jaar:
· de heer Jan Verhoeye,
· de heer Koen Schoors,
· mevrouw Trees Vuylsteke,
· mevrouw Carine Smolders.
2° de volgende personen voor te dragen als onafhankelijke bestuurders in het bestuursorgaan van Gigarant
NV met het oog op benoeming door de algemene vergadering van Gigarant NV voor een periode van zes jaar:
· mevrouw Ilse Van De Mierop,
· de heer Johan Van Bragt.
3º de volgende rechtspersoon voor te dragen als waarnemer in het bestuursorgaan van Gigarant NV voor
een periode van zes jaar:
· PMV NV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Lacquet).
Aan de hand van de bovenvermelde beslissing van de Vlaamse Regering, besluiten de aandeelhouders om
met onmiddellijke ingang de volgende personen te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap:
1. De heer Koen Schoors;
2. De heer Jan Verhoeye;
3. Mevrouw Trees Vuylsteke.
Aan de hand van de bovenvermelde beslissing van de Vlaamse Regering, besluiten de aandeelhouders om
met onmiddellijke ingang de volgende personen te herbenoemen tot onafhankelijke bestuurders van de
1. De heer Johan Van Bragt;
2. Mevrouw Ilse Van De Mierop.
Alle bestuursmandaten eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2030 en worden
bezoldigd uitgeoefend.
Aan de hand van bovenvermelde beslissing van de Vlaamse Regering wordt het bestuursmandaat van de
naamloze vennootschap ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip
Lacquet, niet verlengd.
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Lacquet, wordt benoemd
tot waarnemer in het bestuursorgaan van Gigarant NV. Het mandaat als waarnemer eindigt na de jaarlijkse
gewone algemene vergadering van 2030.
Aan de hand van bovenvermelde beslissing van de Vlaamse Regering besluiten de aandeelhouders om met
onmiddellijke ingang mevrouw Carine Smolders, wonende te Waaistraat 12 te 9900 Eeklo, te benoemen als
bestuurder in het bestuursorgaan van Gigarant NV.
Het bestuursmandaat wordt bezoldigd uitgeoefend en zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2030.
De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris, met name BDO Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6 en met ondernemingsnummer 0431.088.289,
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door de
heer Ignace Robberechts, van rechtswege tot een einde kornt na de jaarvergadering betreffende het boekjaar
afgesloten op 31 december 2023.
De aandeelhouders beslissen om BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Ignace
Robberchts, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.
En besluiten verder:
- vast te leggen dat de eerste controle betrekking zal hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1
januari 2024 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2024;
- vast te leggen dat overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
mandaat een einde zal nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.
De aandeelhouders bevestigen dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in het bestuursorgaan van
de Vennootschap:
1.De heer Koen Schoors, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030;
2.De heer Johan Van Bragt, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030
(als onafhankelijk bestuurder);
3.De heer Jan Verhoeye, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2030;
4.Mevrouw Ilse Van De Mierop, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2030 (als onafhankelijk bestuurder);
5.Mevrouw Trees Vuylsteke, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2030;
6.Mevrouw Carine Smolders, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van
2030.
De aandeelhouders bevestigen dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op dit
ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV;
- de heer Geert Ost, paralegal PMV NV;
- mevrouw Smitha Van den Acker, paralegal PMV NV,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachthouder