N° d'entreprise : 0452951495
Nom
(en entier) :  NETIKA BUSINESS SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Zénobe Gramme 27
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Stijn JOYE, Notaire
associé à Bruxelles, en date du vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre.
Que l’actionnaire unique de la société anonyme dénommée " NETIKA BUSINESS SOLUTIONS ",
ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Zénobe Gramme 27.
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Brabant wallon division Nivelles sous le numéro 0452.951.495, et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE0452.951.495.
a pris les résolutions suivantes : 
I. Modification du nombre d’actions
L’actionnaire unique décide que le capital de la société sera, à compte de ce jour, représentée par
huit cents (800) actions au lieu de sept cent cinquante (750) actions.
L’actionnaire unique, la société anonyme "NETIKA GROUP", prénommée, sera dès lors seule
propriétaire des huit cents (800) actions.
II. Modification de la représentation de la société
L’actionnaire unique décide de modifier la représentation de la société à l’égard des tiers et de
modifier l’article 26 des statuts comme suit :
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l’administrateur unique, soit en cas de conseil d’administration, par trois administrateurs
agissant conjointement ou par l’administrateur délégué agissant seul ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats. »
III. Augmentation de capital par apport en numéraire
1. Renonciation aux rapports
Conformément à l’article 7 : 179 § 3 du Code des Sociétés et des Associations, l’actionnaire unique
décide de renoncer à l’établissement et à la communication des rapports suivants :
a) le rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 7 :179 §1 alinéa 1 du Code
des Sociétés et des Associations, et qui justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions
et décrit les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
b) le rapport du réviseur d’entreprise établi conformément à l’article 7 :179 §1 alinéa 2 du Code des
Sociétés et des Associations, dans lequel il évalue si les données financières et comptables
contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs
aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter cette proposition.
2. Renonciation au droit de préférence
Aux présentes intervient l’actionnaire unique existant, préqualifié, ici représenté.
Lequel, déclare être parfaitement au courant du droit de préférence qui lui est reconnu par l’article 8
des statuts et par l’article 7 :188 alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations et ses statuts
ainsi qu'au délai prévu pour l'exercice de ce droit.  (....) 
3. Augmentation de capital
L’actionnaire unique décide d’augmenter le capital de la société à concurrence de vingt mille euros (€
20.000,00) pour le porter de soixante-cinq mille euros (€ 65.000,00) à quatre-vingt-cinq mille euros (€
85.000,00) par la création de deux cents (200) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale,
numérotées de 801 à 1.000, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et qui participeront aux résultats à partir de la date de leur création.
Le prix de souscription par action nouvelle s’élève à cent euros (€ 100,00), soit au-dessus du pair
comptable des actions existantes.  (...) 
4. Souscription et libération  (....) 
5. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital
L’actionnaire unique constate et requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital
est effectivement réalisée, que chaque action nouvelle est libérée à concurrence de vingt-cinq
pourcents (25%), et que le capital est effectivement porté à quatre-vingt-cinq mille euros (€
85.000,00), représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale, numérotées de 1
à 1.000.
6. Modification des statuts
Tenant compte des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des
statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital et sa représentation,
comme suit :
« CHAPITRE DEUX : FONDS
Article 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (€ 85.000,00), représenté par mille
(1.000) actions, représentant chacune 1/1.000ème du capital. »
IV. Démission – Nomination
L'actionnaire unique prend acte de la démission en tant qu'administrateur de :
La société anonyme YMFA, ayant son siège à 140 Etterbeek, Avenue de l’Armée 19, RPM Bruxelles-
TVA BE0476.947.515, dont le représentant permanent est Monsieur Maskens Yves Léon Michel
Marie Ghislain, domicilié à 1040 Etterbeek, Avenue de l’Armée 19.
L'actionnaire unique donne décharge à l’administrateur démissionnaire pour l'exercice de sa fonction
jusqu'à ce jour.
En remplacement de l’administrateur démissionnaire, l'assemblée nomme deux administrateurs pour
un mandat qui prendra fin à l’assemblée générale ordinaire de 2027, à savoir
    •  La SRL « CPE Consulting », ayant son siège à 5081 La Bruyère (MEUX) rue des Closières 11,
RPMTVA BE0894.423.637, dont le représentant permanent est Monsieur PEPERMANS Christopher,
domicilié à 5081 La Bruyère (MEUX), Rue des Closières 11 ;
    •  La SRL « CJA Conseil », ayant son siège à 6120 Jamioulx, rue Baudouin Leprince 168,
RPMTVA BE1004.788.158, dont le représentant permanent est Monsieur JACQUEMIN Christophe,
domicilié à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Jamioulx), Rue Baudouin Leprince(JAM) 168.
Ces mandats ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale à l'avenir.
La société est représentée conformément à l’article 26 des statuts par l’administrateur unique, soit en
cas de conseil d’administration, par trois administrateurs agissant conjointement ou par l’
administrateur délégué agissant seul.
Pour autant que besoin, il est confirmé que le mandat d’administrateur-délégué d’AKITEN srl ,
représentée par Monsieur Paul de Gheldere, reste d‘application jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire de 2027 .
V. Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
-              à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur le point qui précède;
-              au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, effectuer toute modification matérielle dans le cadre de
l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations ;
-              au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge;
-              à chacun des administrateurs, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.