Griffie
Ondernemingsnr 0770.440.019
Naam
(voluit):
Nubikk Antwerp
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kapelsesteenweg 292
2930 Brasschaat
Onderwerp akte : BV: vereffening
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris in verblijf te Meer
(Hoogstraten), op 31/12/2024, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "NUBIKK ANTWERP" besloten vennootschap, opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Geeraerts Peter te Brasschaat op 25 juni 2021, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2021 onder nummer 21340312, waarvan de statuten tot op heden niet werden
gewijzigd.
Vennootschap met zetel te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 292, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0770.440.019.
Eerste beslissing:
De bestuurder geeft aan de vergadering toelichting van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, inhoudende het voorstel tot ontbinding.
Aan het verslag is een staat gevoegd van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is
vastgesteld.
De aandeelhouder-bestuurder verklaart overeenkomstig artikel 2:71 van Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen een afschrift van voormeld verslag van de bestuurder en van de bijgevoegde staat van activa en
passiva te hebben ontvangen, samen met de oproepingsbrief voor tegenwoordige algemene vergadering.
De bestuurder verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van actief en passief werd vastgesteld en de datum van de algemene vergadering, die een niet-aangezuiverde
schuld zouden laten verschijnen.
De bestuurder verklaart dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd.
Tweede beslissing:
Op 23 december 2024, heeft de bedrijfsrevisor, de heer Patrick Van Impe, voor de besloten vennootschap
"HLB Dodemont - Van Impe & C°", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166 en
ondernemingsnummer 0428.148.201, overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen een
verslag opgesteld.
Het besluit van voormeld verslag de dato 23 december 2024 luidt letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van NUBIKK ANTWERP BV een boekhoudkundige
staat opgesteld, afgesloten op 30 september 2024, die een balanstotaal opgeeft van 29.919,37 EUR en een
nettopassief van -342.406,88 EUR. Deze staat dient rekening te houden met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap. Bij de bepaling van dit resultaat werd rekening gehouden met de kosten van vereffening.
De boekhoudkundige staat werd opgesteld op basis van liquidatiewaarden.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, onder voorbehoud
van de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die
niet onder onze directe controleopdracht vallen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden om deze te voldoen werden geconsigneerd en hebben wij kennis genomen van het schriftelijk
akkoord van de schuldeisers van de schulden die in de staat van actief en passief voorkomen, dat zij instemmen
met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Antwerpen, 23 december 2024.
HLB Dodemont - Van Impe & C°
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Patrick Van Impe
Vennoot".
Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig voormeld 2:71 van zelfde Wetboek, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden
is
Derde beslissing:
De vergadering beslist de in-vereffening-stelling van de vennootschap in het kader van de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap te rekenen vanaf heden.
Vierde beslissing:
"Nubikk Stores B.V.", met adres te 5141KG Waalwijk (Nederland), Raadhuisplein 2 a, wordt ontslagen als
bestuurder van de vennootschap.
Het ontslag van de bestuurder wordt tevens bevestigd.
Er wordt hem kwijting verleend over het door hem gevoerde beleid.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering stelt verder vast, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen:
- dat er geen vereffenaar wordt aangeduid.
- dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Deze betaling of consignatie wordt door de bedrijfsrevisor in de
conclusies van zijn verslag bevestigd.
- dat alle aandeelhouders of vennoten aanwezig zijn en besloten hebben met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering beslist zodoende, na beraadslaging en na inachtneming van de voorafgaandelijke
verklaringen van de aanwezige aandeelhouders en van de aanwezige bestuurders, om tot de vervroegde en
onmiddellijke ontbinding van de vennootschap over te gaan, en spreekt haar ontbinding uit te rekenen vanaf
heden.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de vereffening afgesloten is, en beslist dat de vennootschap " Nubikk
Antwerp" opgehouden heeft te bestaan, en dit vanaf heden.
De boeken en documenten van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden te
5141KG Waalwijk (Nederland), Raadhuisplein 2 a.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap B&R, met zetel te 2930 Brasschaat, De
Caterslei 5 om de inschrijving in het rechtspersonenregister op te heffen en om alle eventuele nog te vervullen
formaliteiten (administratieve verplichtingen voor KBO, BTW, sociale zaken en dergelijke) verder af te handelen
die betrekking hebben op de ontbinding en sluiting van de vereffening van de vennootschap.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul Rommens te Meer
Tevens neergelegd:
Afschrift akte
Verslag bestuurder	-
Verslag bedrijfsrevisor