Ondernemingsnr : 0819468272
Naam
(voluit) : WIL-KI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holakenstraat 30
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, notaris met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op
vier januari tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “WIL-KI” met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
    1.   Kennisname verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van deze verslagen gezien alle aandeelhouders verklaren er
voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
    1.  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp uit te breiden tot navolgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- exploitatie van een landbouwbedrijf, omvattende doch niet beperkt tot akkerbouw, rundveeteelt,
varkenshouderij, pluimveeteelt;
- verhandeling van de op het landbouwbedrijf voortgebrachte producten;
- exploitatie van een tuinbouwbedrijf, met inbegrip van de teelt en de selectie van planten, bloemen,
fruit en groenten en tuinbouwzaad;
- de groot- en kleinhandel, de in- en export van tuingereedschap, met inbegrip van zaad- en
pootgoed, bloemen, planten, fruit, groenten en granen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en export van tuingereedschap, met inbegrip van versieringen voor
de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsproducten, gereedschap en
besproeiingsmateriaal;
- handel in en vervoer van dieren;
Fruitbedrijf, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en export van
groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten; landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening
van derden; vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van
opslagruimte aan derden: tussenpersoon in de handel; volledig beheer van onroerende goederen
(aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).
De aan- en verkoop van machines.
De verhuur van machines.
Het verwerken van fruit; het snoeien van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw; het
verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden.
De klein- en groothandel in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis schaal en
schelpdieren.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in wegwerpverpakkingen aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en sandwichbars.
-De uitbating van een onderneming voor industriële pluimveeteelt, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, en in het algemeen de uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf;
-Landbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
-Groot- en kleinhandel in veevoeders, mest, meststoffen en brandstoffen;
-Transport van veevoeders, mest, meststoffen en brandstoffen;
-Fokkerij, handel, transport van pluimvee en pluimveeproducten;
-Groot-en kleinhandel in melk, vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit,
groenten en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn,
geestrijke dranken, niet-alcoholische en alcoholische dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren,
sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen en
speelgoedartikelen;
-Industriële reiniging en ontsmetten van stallen;
-Landbouw- en loonwerken, grond en graafwerken; technische landbouwwerken;
-Verhuur van voertuigen
-Advies en begeleiding van agrarische bedrijven;
-Aankoop, uitbating door vullen en verkoop, en plaatsen van automaten;
-Groot- en kleinhandel, en productie van betonnen tuinbeelden;
-Bouwnijverheid;
-Projectontwikkeling;
-Handel in menigvuldige goederen;
-Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
-Groot- en kleinhandel in artikelen voor verlichting en wooninrichting, in elektrische
huishoudapparatuur, audio- en videoapparatuur, elektrische materialen, elektrische verwarming;
-De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; studie- en raadgevend bureau,
werken in coördinatie met onderaannemers; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de
bouwwerf;
-de Aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de
verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook.
-De uitvoering van alle infrastructuurwerken en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en valorisatie;
-Het uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
-Het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van appartement-
of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en
uitbating;
-Het makelen en bemiddelen inzake factoring* en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
-Metaalconstructies, bouw en electriciteitswerken;
-De productie en distributie van alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energie; het
investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie installaties
zoals zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, windmolens, waterkrachtcentrales en hernieuwbare
energieprojecten of participeren in een functie van een gelijklopend voorwerp; het verlenen van alle
mogelijke diensten met betrekking tot alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele
energieprojecten; de studie, ontwikkeling, aankoop, installatie, uitbating en onderhoud van
alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energieprojecten; de verzameling van financiële
middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele
energieprojecten;
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mat zij
alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en
dit in België of in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WIL-KI".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- exploitatie van een landbouwbedrijf, omvattende doch niet beperkt tot akkerbouw, rundveeteelt,
varkenshouderij, pluimveeteelt;
- verhandeling van de op het landbouwbedrijf voortgebrachte producten;
- exploitatie van een tuinbouwbedrijf, met inbegrip van de teelt en de selectie van planten, bloemen,
fruit en groenten en tuinbouwzaad;
- de groot- en kleinhandel, de in- en export van tuingereedschap, met inbegrip van zaad- en
pootgoed, bloemen, planten, fruit, groenten en granen;
- de groot- en kleinhandel, de in- en export van tuingereedschap, met inbegrip van versieringen voor
de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, grondverbeteringsproducten, gereedschap en
besproeiingsmateriaal;
- handel in en vervoer van dieren;
Fruitbedrijf, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en export van
groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten; landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening
van derden; vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van
opslagruimte aan derden: tussenpersoon in de handel; volledig beheer van onroerende goederen
(aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).
De aan- en verkoop van machines.
De verhuur van machines.
Het verwerken van fruit; het snoeien van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw; het
verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden.
De klein- en groothandel in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis schaal en
schelpdieren.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in wegwerpverpakkingen aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en sandwichbars.
-De uitbating van een onderneming voor industriële pluimveeteelt, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, en in het algemeen de uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf;
-Landbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
-Groot- en kleinhandel in veevoeders, mest, meststoffen en brandstoffen;
-Transport van veevoeders, mest, meststoffen en brandstoffen;
-Fokkerij, handel, transport van pluimvee en pluimveeproducten;
-Groot-en kleinhandel in melk, vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit,
groenten en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn,
geestrijke dranken, niet-alcoholische en alcoholische dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren,
sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen en
speelgoedartikelen;
-Industriële reiniging en ontsmetten van stallen;
-Landbouw- en loonwerken, grond en graafwerken; technische landbouwwerken;
-Verhuur van voertuigen
-Advies en begeleiding van agrarische bedrijven;
-Aankoop, uitbating door vullen en verkoop, en plaatsen van automaten;
-Groot- en kleinhandel, en productie van betonnen tuinbeelden;
-Bouwnijverheid;
-Projectontwikkeling;
-Handel in menigvuldige goederen;
-Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
-Groot- en kleinhandel in artikelen voor verlichting en wooninrichting, in elektrische
huishoudapparatuur, audio- en videoapparatuur, elektrische materialen, elektrische verwarming;
-De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; studie- en raadgevend bureau,
werken in coördinatie met onderaannemers; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de
bouwwerf;
-de Aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de
verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook.
-De uitvoering van alle infrastructuurwerken en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en valorisatie;
-Het uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
-Het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van appartement-
of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en
uitbating;
-Het makelen en bemiddelen inzake factoring* en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
-Metaalconstructies, bouw en electriciteitswerken;
-De productie en distributie van alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energie; het
investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie installaties
zoals zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, windmolens, waterkrachtcentrales en hernieuwbare
energieprojecten of participeren in een functie van een gelijklopend voorwerp; het verlenen van alle
mogelijke diensten met betrekking tot alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele
energieprojecten; de studie, ontwikkeling, aankoop, installatie, uitbating en onderhoud van
alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energieprojecten; de verzameling van financiële
middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele
energieprojecten;
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mat zij
alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en
dit in België of in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
...
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
...
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
...
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
...
Artikel 10. Overdracht van aandelen
...  
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
...
Artikel 15. Controle van de vennootschap
...
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
...
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
...
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
...
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Vincent TALLON, Notaris te
Geetbets om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer WILMS, Emmanuel Timothy Joachim, wonende te 3545 Halen, Holakenstraat 30, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen,
Holakenstraat 30.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist ondergetekende notaris Vincent Tallon te 3450 Geetbets,
Kasteellaan 12 en Fiskaplus BV te 3473 Waanrode, Halensebaan 111, elk met de macht afzonderlijk
op te treden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde
al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister,
bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Vincent Tallon
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;
    •  de gecoördineerde tekst van de statuten.