N° d'entreprise : 0681946424
Nom
(en entier) : RECOMARG
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Japon 1
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
ll résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société
privée à responsabilité limitée « RECOMARG », ayant son siège social à 1420 Braine-l’Alleud,
avenue du Japon 1, clôturé par le notaire Jean Botermans, à Braine-l'Alleud, le 8 novembre 2019,
portant la relation d'enregistrement suivante : "Acte du notaire Jean BOTERMANS à Braine-l'Alleud
le 08-11-2019, répertoire 2019/6814 - Rôle(s): 14 Renvoi(s): 0 - Enregistré au bureau
d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE NIVELLES le dix-huit novembre deux mille dix-
neuf (18-11-2019) - Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 13764 - Droits perçus: cinquante
euros zéro eurocent (€ 50,00) - Le receveur", que ladite assemblée a pris les résolutions suivantes:
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de l’objet social et en conséquence adaptation de l’article 3 des statuts :
a) Lecture, examen et approbation du rapport spécial du gérant portant sur la modification de l’objet
social auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30
septembre 2019,
b) Modification de l’article 3 relatif à l’objet social.
2. Option de soumission de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
3. Modification de la forme légale de la société pour la rendre conforme au Code des sociétés et des
associations et en conséquence adaptation de l’article 1 des statuts.
4. Conversion du capital libéré et de la réserve légale en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible pour le mettre en conformité au Code des sociétés et des associations et
adaptation en conséquence de l’article 5 des statuts.
5. Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en conformité avec la nouvelle terminologie
employée par le Code des sociétés et des associations.
6. Démissions et nominations :
- Démission du gérant désigné ;
- Décharge gérants;
- Nomination administrateur(s).
II. Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’associé unique est présent et que, par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
III. Les gérants ont été dument convoqués à la présente assemblée. Monsieur Yves MARGERY,
représentant permanent de la société privée à responsabilité limitée « STUDIO MANAGEMENT », ci-
après plus amplement citée, a toutefois indiqué à l’assemblée qu’il ne sera pas présent.
IV. Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir le nombre de voix
minimum fixé par les dispositions légales.
V. Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des restrictions et exceptions légales.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée qui se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Volet B
PREMIÈRE RÉSOLUTION – Modification de l’objet social et en conséquence adaptation de l’article
3 des statuts :
Après lecture et examen du rapport spécial du gérant portant sur la modification de l’objet social,
auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30 septembre
2019, l’assemblée décide de modifier l’article 3 relatif à l’objet social. Il est inséré entre la phrase «
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées. » et la phrase « Elle pourra également louer, acquérir, vendre,
développer et gérer un patrimoine mobilier et immobilier pour son propre compte. » la phrase
suivante : « La société pourra fournir des services ou support administration, financier, informatique
et logistique, à toutes sociétés situées en Belgique ou à l’étranger ».
DEUXIÈME RÉSOLUTION – Option de soumission de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
TROISIÈME RÉSOLUTION – Modification de la forme légale de la société pour la rendre conforme
au Code des sociétés et des associations et en conséquence adaptation de l’article 1 des statuts.
Suite à la deuxième résolution, l’assemblée décide que la société adoptera la forme légale du Code
des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la
société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée décide que la première phrase de l’article 1 des statuts est remplacée
comme suit :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée (SRL) ».
QUATRIÈME RÉSOLUTION – Conversion du capital social libéré et de la réserve légale en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible pour le mettre en conformité au Code des
sociétés et des associations et adaptation en conséquence de l’article 5 des statuts.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée constate que le capital effectivement
libéré et la réserve légale de la société, soit cinquante-cinq mille euros (55.000,00 EUR), sont
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application
de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée décide que l’article 5 des statuts est remplacé comme suit :
« Article 5 : Compte de capitaux propres statutairement indisponible
En rémunération des apports, cinq cents (500) actions ont été émises.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend cinquante-cinq mille euros (55.000,00
EUR).
Les apports effectués après la constitution sont également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
».
CINQUIÈME RÉSOLUTION – Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en conformité avec la
nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations
L’assemblée décide en outre d’adopter de nouveaux statuts conforme à la nouvelle terminologie
employée par le Code des sociétés et des associations, et de remplacer purement et simplement les
statuts existants par ce qui suit :
« TITRE I. : FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE
Article 1. : Forme - Dénomination
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée (SRL).
Elle porte la dénomination « RECOMARG », qui ne peut être abrégée. Cette dénomination doit
toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots: "Société à Responsabilité Limitée" ou des
initiales : "SRL".
Article 2. : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
L’assemblée déclare que l’adresse du siège est située à : 1420 Braine-l’Alleud, avenue du Japon 1.
L’organe d’administration peut établir en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des
sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences.
Article 3. : Objet
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger,
toute activité en rapport avec l'entreprise générale de construction ainsi que toutes rénovations et
Volet B
transformations ayant un lien quelconque avec la construction dont entreprise générale de
construction avec coordination. des travaux par sous-traitants, terrassements, maçonnerie et béton,
démolition, pose d'égouts, couvertures non-métalliques construction, zinguerie et couverture
métallique de construction, étanchéité de bâtiments, installateur électricien, menuiserie et charpente,
pose de parquets, menuiserie en PVC, placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment,
placement de plinthes et portes en matières plastiques, placement de volets en bois, en matières
plastiques et métalliques, pose de cloisons et faux plafonds en bois et en gyproc et éléments de
plâtre, recouvrement de murs et plafonds par application d'éléments métalliques, placement de
ferronnerie, pose de. marbrerie et de pierre de taille, vitrage, sanitaire et plomberie, installation
d'adoucisseurs d'eau, installateur en chauffage central, chauffage au gaz par appareil individuel,
placement et l'entretien et la réparation de tous brûleurs, installation de ventilation et d'aération de
chauffage à air chaud, de conditionnement d'air et de calorifugeage des tuyauteries et canalisations,
tubage de cheminées, carrelage, plafonnage, rejointoyage, pose de chapes, peintures, restauration
et le nettoyage et le lavage de bâtiments, façades et monuments, isolation thermique et acoustique,
placards et cuisines équipées, frigoriste, enseignes lumineuses, aménagement et entretien de
terrains divers, de parcs et jardins, de terrains de sports, placement de clôtures et palissades et
toutes activités généralement quelconques à caractère immobilier.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
La société pourra également fournir des services ou support administration, financier, informatique et
logistique, à toutes sociétés situées en Belgique ou à l’étranger.
Elle pourra également louer, acquérir, vendre, développer et gérer un patrimoine mobilier et
immobilier pour son propre compte.
Elle pourra aussi réaliser toutes opérations et transactions commerciales, industrielles, financières,
immobilières et mobilières, y compris l’acquisition, et en particulier l’achat, l’échange, le partage ou la
dation en paiement, de tous biens immobiliers quelconques et droits réels immobiliers ayant pour
objet ou non la revente ou la location et l’aliénation subséquente ou la cession desdits biens
immobiliers ou droits réels , y compris la vente, l’échange, le partage, la dation en paiement ou l’
apport en société, ainsi que l’établissement de tous droits réels immobiliers et la location desdits
biens, l’exécution, la promotion et la coordination pour compte propre ou pour compte d’autrui de
tous projets immobiliers, y compris lotissements de toutes sortes, immeubles à appartement et
autres complexes.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité de gérant, d’administrateur,
liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
La société peut aussi bien à la garantie de ses propres engagements qu’à la garantie des
engagements de tiers se porter caution, notamment en donnant ses biens en hypothèque ou en
gage, en ce compris le fonds de commerce.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés
affiliées.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. : Durée
La société a une durée illimitée.
TITRE II. : CAPITAUX PROPRES – APPORTS
Article 5 : Compte de capitaux propres statutairement indisponible
En rémunération des apports, cinq cents (500) actions ont été émises.
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend cinquante-cinq mille euros (55.000,00
EUR).
Les apports effectués après la constitution sont également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. : Appel de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
Volet B
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. : Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois/quarts des actions.
TITRE III. : TITRES
Article 8. : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. : Cession d’actions
A/ Cessions libres
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur ou aux descendants en ligne directe des
actionnaires.
B/ Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier
ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
Volet B
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. - ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateurs statutaires. L'assemblée qui nomme le ou les
administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A
défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé conféré sans limitation de durée.
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-
ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Conformément au dernier alinéa de l’article 2:55 du Code des Sociétés et des Associations (CSA), si
la personne morale est l’administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant
peut être désigné.
Article 11. : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. : Rémunération des administrateurs
L’assemblée décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée, statuant à la majorité absolue des voix, ou
l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette
rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. : Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. : Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15. : Tenue et convocations
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 juin à 17 heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
Volet B
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. : Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 18. : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu
et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. : Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. – EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 20. : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée générale, il assure
la publication, conformément à la loi.
Article 21. : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 22. : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
Volet B
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. : Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. : Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites ».
SIXIÈME RÉSOLUTION - Démission et décharge aux gérants – nomination administrateurs
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction des gérants, à savoir :
1. La société privée à responsabilité limitée « STUDIO MANAGEMENT », ayant son siège social à
6250 Aiseau-Presles, rue du Charmoie 21, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0888.480.408, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0888.480.408.
Société constituée aux termes de l’acte reçu par le notaire Jean Botermans, à Braine-l’Alleud, le
vingt-huit mars deux mil sept, publié à l’Annexe au Moniteur belge du treize avril suivant, sous le
numéro 07054383. Dont les statuts ont été modifiés aux termes du procès-verbal clôturé par le
notaire Jean Botermans, à Braine-l’Alleud, le trente mars deux mil douze, publié à l’Annexe au
Moniteur belge du vingt-sept avril suivant, sous la référence 12081109.
2. La société privée à responsabilité limitée « MB & C° CONSULTING », ayant son siège social à
1420 Braine-l’Alleud, rue Hippolyte 40, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0888.028.961, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Société constituée aux termes de l’acte
reçu par le notaire Jean Botermans, soussigné, le quatorze mars deux mil sept, publié à l’Annexe au
Moniteur belge du vingt-six mars suivant, sous le numéro 20070326/045403. Dont les statuts ont été
modifiés aux termes du procès-verbal clôturé par le notaire Jean Botermans, soussigné, le vingt-
quatre juin deux mil treize, publié à l’Annexe au Moniteur belge du onze février deux mil quatorze,
sous le numéro 14039414.
Ici représentée par son gérant et représentant permanent, Monsieur Benoit MARGERY, prénommé ;
L’assemblée donne décharge complète et entière aux gérants démissionnaires pour l’exécution de
leur mandat.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaire pour une durée illimitée :
1. La société privée à responsabilité limitée « STUDIO MANAGEMENT », ayant son siège social à
6250 Aiseau-Presles, rue du Charmoie 21, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0888.480.408, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0888.480.408.
Société constituée aux termes de l’acte reçu par le notaire Jean Botermans, à Braine-l’Alleud, le
vingt-huit mars deux mil sept, publié à l’Annexe au Moniteur belge du treize avril suivant, sous le
numéro 07054383. Dont les statuts ont été modifiés aux termes du procès-verbal clôturé par le
notaire Jean Botermans, à Braine-l’Alleud, le trente mars deux mil douze, publié à l’Annexe au
Moniteur belge du vingt-sept avril suivant, sous la référence 12081109.
2. La société privée à responsabilité limitée « MB & C° CONSULTING », ayant son siège social à
1420 Braine-l’Alleud, rue Hippolyte 40, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0888.028.961, non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Société constituée aux termes de l’acte
reçu par le notaire Jean Botermans, soussigné, le quatorze mars deux mil sept, publié à l’Annexe au
Moniteur belge du vingt-six mars suivant, sous le numéro 20070326/045403. Dont les statuts ont été
modifiés aux termes du procès-verbal clôturé par le notaire Jean Botermans, soussigné, le vingt-
quatre juin deux mil treize, publié à l’Annexe au Moniteur belge du onze février deux mil quatorze,
sous le numéro 14039414.
Ici représentée par son gérant et représentant permanent, Monsieur Benoit MARGERY, prénommé ;
Volet B
Sauf décision de l’assemblée générale, leur mandat n'est pas rémunéré.
VOTES
Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et
successivement à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme
Jean Botermans, notaire
Avenue Léon Jourez 39
1420 Braine-l'Alleud
Tel.: 02/384.87.65
Fax.: 02/384.45.19
jean.botermans@notaire.be
Dépôt simultané: expédition du procès-verbal, rapport spécial du gérant avec situation active et
passive, coordination des statuts