Ondernemingsnr : BE0711.760.066
Naam
(voluit) : MANAGEMENT & TRANSFORMATION CONSULTING
(verkort) : M&T C
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ANN SALENSPAD 21/505, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch,
te Vilvoorde, op veertien juni, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MANAGEMENT
& TRANSFORMATION CONSULTING" afgekort: "M&T C", met zetel te Ann Salenspad
21/505, 2000 Antwerpen, de volgende beslissingen genomen heeft :
1. Eerste beslissing: Verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 juni 2024, in
toepassing van artikel 2:71, paragraaf 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waaraan een staat van activa en passiva
van de vennootschap, afgesloten op 31 mei 2024 is toegevoegd ;
- het verslag van de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, bevoegde
vertegenwoordiger van de BV BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises de dato 9 juni 2024 en daartoe aangewezen door het
bestuursorgaan van de vennootschap in toepassing van artikel 2:71,
paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier
letterlijk aangehaald als volgt:
"6.	Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening
voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap MANAGEMENT & TRANSFORMATION
CONSULTING BV onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat
opgesteld voor de periode eindigend op 31 mei 2024, die, rekening houdend
met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van € 180.172,20 en een eigen vermogen van €
180.172,20.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat de staat
van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en
juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuiteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten
aanzien van derden werden betaald op datum van huidig verslag of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Luik B - vervolg
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de
procedures voor het verkrijgen van de certificaten om te verzekeren dat
geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap,
teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
De bestuurder-enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen : "2° (. .. ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de normen
voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende
voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 9 juni 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises bv,
vertegenwoordigd door (getekend) Peter Bogaert Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde
verslagen en staat van activa en passiva.
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:103 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden
en in vereffening te stellen van de vennootschap zonder benoeming van een
vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te
maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe
als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1. Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of
derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
of	of	aanwezig	3. Alle	aandeelhouders	vennoten	zijn
vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid
van stemmen;
4. Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris,
een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 2:71,
§2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt dit verslag
melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
5. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten
of de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de
bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden luidens de staat van
activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen
Luik B - vervolg
zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de
aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de
vennootschap jegens derden en de vorderingen lastens de fiscale en sociale
administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders
die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke
titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken,
worden toebedeeld aan of vallen ten laste van de hiervoor genoemde
aandeelhouders.
3. Derde beslissing:
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit
van rechtswege af op heden, ingevolge het besluit tot ontbinding, in
toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. Vierde beslissing: Einde mandaat bestuurders en kwijting
Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan
het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans
in functie zijnde bestuurders, te weten:
1. De heer COOLS Ivo, wonende te 2000 Antwerpen, Ann Salenspad
21/504 en
2. De heer COOLS Nicolaas, wonende te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat
37, beiden voornoemd.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders.
5 .. Vijfde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris
te acteren dat de vereffening in feite is beëindigd, daar geen enkele
vereffeningsverrichting nog moet worden. gedaan.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld,
beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van
de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet
verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1º WVV) op volgend adres: 2000
Antwerpen, Ann Salenspad 21/504.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering verklaart aan de heer Cools Ivo, voornoemd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met
inbegrip van volmachten op de bankrekening (en) van de vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de
voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip
van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende
activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht
in dit verband, en;
Luik B - vervolg
andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de
bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
6. Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de
naamloze vennootschap FIDIAZ, met zetel te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 149, ondernemingsnummer BE 0831.832.408, of diens
gemandateerden, aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers, met de
mogelijkheid van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket en/of B.T.W .- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de zaakvoerder