Ondernemingsnr : 0479081614
Naam
(voluit) : D & S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mekeirleweg 15
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Tekst: Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 16 juni 2022,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “D
& S”, met zetel te 8570 Anzegem, Mekeirleweg 15 en ondernemingsnummer 0479.081.614,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), volgende beslissingen, bij
eenparigheid van stemmen, heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van begin- en einddatum van het boekjaar van de vennootschap
dat voortaan zal aanvangen op 1 januari van elk jaar en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit dat bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar, dat begon op 1
juli 2021, wordt verlengd tot en met 31 december 2022.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal
plaatshebben op de laatste zaterdag van de maand mei van ieder jaar om 18uur van ieder jaar en
voor de eerstvolgende maal in 2023.
VIERDE BESLUIT
Naar aanleiding van voorafgaande beslissingen, besluit de vergadering tot aanpassing van :
A/ de eerste zin van artikel 30 van de statuten als volgt :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar”.
B/ de eerste zin van artikel 20 van de statuten als volgt :
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om 18h.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder verleent hierbij volmacht aan de
besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR DOOLAEGHE” met zetel te 8501 Kortrijk,
Gullegemsesteenweg 140 en ondernemingsnummer 0873.824.894 en de door haar aangestelde
personen, om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
Luik B
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten