DIRECTION
Ondernemingsnr : 0546 637 857
Naam
10 OKT. 2024
Mevaro
(voluit) .
(verkort)
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Vennootschap onder firma	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel · 2650 Edegem, Leopold III-lei 5
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 09/06/2024 blijkt het volgende;
A. STATUTAIR
1/ Kapitaalsverhoging
2/ Rechtsvorm
3/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
4/ Integrale vervanging statuten
B. NIET-STATUTAIR
5/ Behoud van de zetel op huidig adres
6/ Volmacht aan BV Konsilanto
7/ Rondvraag varia
De beraadslaging en beslissing
A. STATUTAIR
1/ Kapitaalsverhoging
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van in totaal 420.000,00
euro zodat het kapitaal gebracht wordt op 520.000,00 euro.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 7.812 B-aandelen. Op deze aandelen wordt ingeschreven
door:
-Mevrouw Sofie Van Rompaey honderd en vijfduizend (105.000,00 euro) vertegenwoordigend 1.953 B-
aandelen
-De heer Thomas Van Rompaey honderd en vijfduizend (105.000,00 euro) vertegenwoordigend 1.953 B-
aandelen
-De heer Louis Van Rompaey honderd en vijfduizend (105.000,00 euro) vertegenwoordigend 1.953 B-
aandelen
-De heer Jerome Van Rompaey honderd en vijfduizend (105.000,00 euro) vertegenwoordigend 1.953 B-
aandelen
Deze aandelen worden onmiddellijk volstort. Aan B-aandelen worden eveneens winstrechten verbonden.
Deze B-aandelen voorzien niet In stemrecht.
De statuten worden in een volgend agendapunt aangepast.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Rechtsvorm
Door de komst van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingevoerd door de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
verdwijnen bepaalde rechtsvormen. Dit noopt sommige vennootschappen en verenigingen tot de omzetting
naar een andere rechtsvorm.
De vennootschap onder firma betreft echter een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan, zij het dat
zij enkele terminologische wijzigingen ondergaat en wordt geregeld middels nieuwe regelgeving.
Het is de vennootschap onder firma toegestaan zich om te zetten naar een andere rechtsvorm, en daartoe
gebruik te maken van voorziene procedures, maar zij is daartoe niet verplicht.
De buitengewone algemene vergadering van 09/06/2024 beslist de rechtsvorm te behouden en zich niet om
te zetten naar een andere rechtsvorm.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap onder firma' ('VOF') blijft
behouden.
Overwegende dat de overgang van de 'oude' vennootschap onder firma ("V.O.F.") in een 'nieuwe'
vennootschap onder firma (VOF) door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als 'beoogde' en
voortgezette rechtsvorm wordt vooropgesteld, en dit gebeurt VOOR 30 juni 2024, dient geen "omzetting" te
worden verricht met toepassing van de bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV) "Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen". Er is voor dit
agendapunt dan ook o.m. niet de tussenkomst vereist van een notaris.
Ter zake wordt volledigheidshalve verwezen naar de overgangsregeling van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met onder meer de bepalingen van de artikelen 39 §2 en 41 §1, §2 en §4
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. Tevens wordt verwezen naar de bepalingen van Boek 14 zelf, waarbij bepaalde
omzettingen worden vrijgesteld van het volgen van de procedure, en dus a fortiori ook de omzetting - of
overgang - van een venncotschap onder firma volgens oude wetgeving, naar een vennootschap onder firma
volgens nieuwe wetgeving.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of
onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden
bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden
zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden
gestort op een beschikbare eigen vermogenisrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles
behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de
wet zich daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als
volgt. Het vermogen van de vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap worden geboekt, waar nodig herboekt, als
volgt. De reserves van de vennootschap zijn statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene
vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid var stemmen.
4/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone algemene vergadering dd.
20/04/2024 besloten de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.
Zij draagt de benaming "MEVARO".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden voorafgegaan of
gevolgd door de vermelding "vennootschap onder firma" of afgekort "VOF".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits beslissing met
gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of indien
de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten vereist, zal een statutenwijziging worden
doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar om het even
welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging van de
statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en
bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van
elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch geenszins beperkt
tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand
inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden zonder onderscheid.
-Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in onderhavig artikel
vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten
behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheidesturen, verenigingen en
particulieren.
-Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel
of diensten. Dit omvat ondermeer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen
of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De
vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van
verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.
-Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande
of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen
waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar
aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij
participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren
en te coördineren.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit
schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële
operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen. Meer in het bijzonder kan de
vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare
obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor
deze vennootschappen.
-De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen
onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen,
het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.
-Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als
onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten.
Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking
stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de
werking van de vennootschap te bevorderen.
-Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen,
intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante
verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen
en ondernemingen te hebben.
-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten.
-Het uitvoeren van taken van rentmeesterschap: het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het
afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de
huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen, het opvolgen van de rentabiliteit van het
betrokken goed, het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten huren,
betalen leveranciers en aannemers, ... ), het fungeren als aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders
en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake, het treffen van maatregelen
en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties, het direct
laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo
overeengekomen, het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de
uitvoeringsafspraken en -beslissingen.
-Het uitvoeren van activiteiten als bemiddelaar met het oog op de verkoop, de aankoop, de ruil, de verhuur of
de overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
-Aankoop en verkoop van voedingssupplementen en verpakkingsmateriaal en hiermee gerelateerde
producten en diensten;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-
, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig
nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de
meest ruime zijn van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en soorten aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 9.672 aandelen op naam uitgegeven,
zonder vermelding van nominale waarde.
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de
vennootschap.
Deze aandelen worden verdeeld in 2 klassen, nl. A-aandelen en B-aandelen.
Aan A-aandelen worden winstrechten verbonden. A-aandelen geven recht op één stem per aandeel.
De aandelen die reeds in de vennootschap aanwezig zoals uiteengezet in de oprichtingsakte, zijnde 1.860
aandelen, zijn A-aandelen.
Aan B-aandelen worden eveneens winstrechten verbonden. B-aandelen geven geen stemrecht.
B-aandelen komen toe aan de aandelen ingeschreven op de kapitaalverhoging op 09 juni 2024.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of
onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden
bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden
zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles
behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de
wet zich daartegen verzet.
Elk aandeel, zowel A-aandelen als B-aandelen, geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/9.672ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister dat op
de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Het aandelenregister mag ook in elektronische vorm gehouden
worden. Het register omvat alle vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De vennoten voeren hun werkzaamheden, waaronder werkzaamheden als vennoot en de uitvoering van hun
eventuele inbreng in nijverheid, uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband
van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van
de vennootschap.
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen
van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris
en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders. Een zaakvoerder
wordt al dan niet statutair benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone meerderheid
voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een
statutenwijziging voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een
bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen door de
algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een gewone
meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die
vereist is voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is bevoegd om alles te
doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van de
handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden,
welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan zullen zij samen een college vormen en zal het college
van zaakvoerders de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder. Het college van zaakvoerders beslist d.m.v. gewone meerderheid en treedt op middels
gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van haar leden.
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een
zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of
verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere
vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter
beheer te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand
te boven mag gaan. De algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de
definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de
vennootschap worden waargenomen door de overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering
beslist om in dat geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft niet onder
het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven
arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder(s)
Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder werd benoemd, wiens
mandaat (m.i.v. duurtijd, bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan hier enkel wordt
bevestigd: de heer Jan Van Rompaey
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde termijn voor het bijeenroepen van
deze vergadering en/of voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum van oprichting
betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar), meer bepaald op op de eerste dag van de
maand juni om 18u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid
in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur zoals
vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten
minste acht dagen voor de vergadering. Deze wordt gestuurd naar hun adres zoals dit in het vennotenregister
is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering. De uitnodiging kan eveneens
worden gedaan op elektronische wijze.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen
de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder
voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten met
eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk A-aandeel geeft recht op één stem. B-aandelen geven geen stemrecht.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbonden
rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende gerechtigden het
eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal de vruchtgebruiker als
vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van
de vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een andere
vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe
door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de
artikelen 489 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden (3/4) van de stemmen:
-De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, de inbreng, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
-De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
-De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
-De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt
van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist) de jaarrekening
opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden beslist door
de algemene vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen. De Algemene Vergadering is
bevoegd om tot alle uitkeringen binnen de grenzen van het WVV over te gaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/9.672ste in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 12. Overdracht door overlijden
Wanneer een B-aandeelhouder komt te overlijden, worden de aandelen vooreerst aangeboden aan
aandeelhouders van A-aandelen. Vervolgens bestaat de aanbiedingsplicht ten aanzien van de B-
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
De eventuele overname geschiedt tegen de prijs die betaald is voor de inschrijving op de B-aandelen (de
intekenprijs).
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Aandeelhouders van A-aandelen genieten een voorkooprecht op aandeelhouders van B-aandelen.
Moest een aandeelhouder van B-aandelen zijn aandelen wensen te verkopen, dient hij de zaakvoeder en de
aandeelhouders van A-aandelen van dit voornemen op de hoogte te stellen per aangetekende brief.
Aandeelhouders van A-aandelen dienen vervolgens binnen 30 dagen te laten weten of zij hun voorkooprecht
willen uitoefenen. De eventuele overdracht geschiedt tegen de prijs die betaald is voor de inschrijving op de
B-aandelen (de intekenprijs).
De B-aandeelhouders genieten een voorkooprecht in de verhouding tot hun aandelenbezit op de aandelen
die niet werden overgenomen door de A-aandeelhouders ingevolge hun voorkooprecht. Het voorkooprecht
van A-aandelen prevaleert in ieder geval op de het voorkooprecht van B-aandelen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap
anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten). In geval van samenloop
zullen zij dus gecompenseerd worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals bepaald door artikel
4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens wanneer hiervan rechtsgeldig in de
statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een rechterlijke beslissing
met kracht van gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de
vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake overdracht
van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement (artikel 12).
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de ontbinding van de
vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en de overige vennoten over wettelijke
en statutaire middelen om hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal
vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de ontbinding automatisch
uittredend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover zij
hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97,
§§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college van vereffenaars
beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het vennootschapsvermogen ingeval
van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/9.672ste in de winst en in het vereffeningssaldo. De
winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de schulden of nadat de nodige gelden
hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de
vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de schulden, namelijk
1/9.672ste.
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte
plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
5/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel van de
vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres: Leopold III-lei 5, 2650 Edegem.
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6/ Volmacht aan BV Konsilanto
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
- A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
- Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
- VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
- RYKO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Rymenants;
- ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, wijziging
KBO en aansluiten/uitschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
Ultra Wolf BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Kris Bollen
fiscaal accountant
Mee neer te leggen:
- Gecoördineerde statuten dd. 09/06/2024
- Verslag algemene vergadering dd. 09/06/2024