Ondernemingsnr : 0831762330
Naam
(voluit) : PHARMA MORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bommelsrede(HEU) 45
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem,
op 14 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “PHARMA MORE”, met zetel te 9070 Heusden, Bommelsrede 45;
vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder nummer
BE 0831.762.330, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing – verhoging van de inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist unaniem te verzaken aan het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien
in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de
vooropgestelde verhoging van de inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist de inbrengen te verhogen ten belope van honderdduizend euro (100.000,00
€) met uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.
Op de inbreng ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 €) en de duizend (1.000) nieuwe
aandelen werd ingeschreven door de enige aandeelhouder, de heer VAN DE WALLE Dries,
voornoemd.
Tweede beslissing – Verwezenlijking van de inbrengen en volledige en onvoorwaardelijke plaatsing
van de aandelen.
Voornoemde heer VAN DE WALLE Dries verklaart dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk
werd ingetekend in geld voor de prijs van honderdduizend euro (100.000,00 €). Hij verklaart en
erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en
dat het bedrag van deze stortingen, hetzij honderdduizend euro (100.000,00 €), is gedeponeerd op
een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap bij de bank Belfius […].
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft ingevolge deze nieuwe inbreng vanaf heden de beschikking over een som
van honderdduizend euro (100.000,00 €).
Derde beslissing - Mogelijkheid voorzien in de statuten tot uitkeren van een interim-dividend.
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien in de statuten tot uitkering van een interim-
dividend. Zij besluit artikel 21 van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende alinea:
“Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vierde beslissing: ontslag statutaire bestuurder en herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer VAN DE WALLE Dries, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist de tweede en derde alinea van artikel 11 te schrappen.
Luik B
Vijfde beslissing - Toevoeging van een meerhandtekeningsclausule.
De vergadering beslist een meerhandtekeningsclausule toe te voegen aan artikel 12 van de statuten.
Zij besluit artikel 12 van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende alinea:
"Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, inzake rechtshandelingen die
verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen en/of de vestiging van een
hypotheek en/of het aangaan van leningen/kredieten in om het even welke vorm dan wel inzake
rechtshandelingen die betrekking hebben op een bedrag dat hoger is dan tienduizend euro (€
10.000,00), zijn slechts geldig indien zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden."
Zesde beslissing – Uitdrukkelijke mogelijkheid voorzien in de statuten van een elektronische
algemene vergadering alsook de mogelijkheid om op voorhand een schriftelijke stem uit te brengen.
De vergadering beslist uitdrukkelijk de mogelijkheid te voorzien in de statuten van een elektronische
algemene vergadering alsook de mogelijkheid om op voorhand een schriftelijke stem uit te brengen
via brief of via elektronische weg en beslist tot toevoeging van een artikel 15bis aan de statuten, dat
luidt als volgt:
“Artikel 15 bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering, dan
kunnen de houders van effecten die het recht hebben om aan de algemene vergadering deel te
nemen, er op afstand aan deelnemen door middel van één of meer door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen. De effectenhouders die op afstand aan
de algemene vergadering deelnemen, worden van rechtswege geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In voorkomend geval bepaalt de raad van bestuur de modaliteiten voor de deelname op afstand aan
de algemene vergadering, met inbegrip van:
1° de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouders die op afstand aan de
algemene vergadering willen deelnemen te controleren aan de hand van de gebruikte elektronische
communicatiemiddelen,
2° de eventuele bijkomende voorwaarden die aan het gebruik van de elektronische
communicatiemiddelen worden gesteld om de veiligheid ervan te waarborgen,
3° of de elektronische communicatiemiddelen de effectenhouders al dan niet in staat zullen stellen
om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen, en
4° hoe wordt vastgesteld dat een effectenhouder via de elektronische communicatiemiddelen aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
In voorkomend geval vermeldt hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een
raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) de
modaliteiten voor de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
Indien de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, dan zullen de elektronische communicatiemiddelen de
effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen.
Effectenhouders die op afstand aan de algemene vergadering willen deelnemen dienen de
voorwaarden bedoeld in dit artikel na te leven.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de algemene vergadering per brief of, indien
toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering, via de
vennootschapswebsite, door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking
wordt gesteld. Het ondertekend formulier voor de stemming per brief dient uiterlijk op de zesde
kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De
stemming via de vennootschapswebsite kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand
aan de vergadering.
De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel
van andere elektronische communicatiemiddelen.
De raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de stemming op afstand vóór de algemene
vergadering, met inbegrip van de modaliteiten om de hoedanigheid en de identiteit van de personen
die vóór de algemene vergadering op afstand willen stemmen via de vennootschapswebsite te
controleren. Hetzij de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij een raadpleegbaar document
waarnaar de oproeping verwijst (bijvoorbeeld de vennootschapswebsite) vermeldt deze modaliteiten.
Aandeelhouders die vóór de algemene vergadering op afstand stemmen dienen de voorwaarden
bedoeld in dit artikel na te leven.”
Zevende besluit - opdracht en coördinatie
De algemene vergadering besluit aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
Luik B
van de genomen beslissingen en de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 14 oktober 2020
- gecoördineerde tekst van de statuten