Ondernemingsnr : 0776508358
Naam
(voluit) : Immo Hera
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Patriottenstraat 1 bus 1.2
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op dertig
november tweeduizend éénentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMO HERA", waarvan het
adres van de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Patriottenstraat 1 bus 1.2.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN.
a) Het verslag van het bestuursorgaan:
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voor-zitter van de integrale voorlezing van dit document aangezien de
aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.
Na onderzoek beslist de vergadering dit verslag integraal goed te keuren.
 
b) Het verslag van de bedrijfsrevisor:
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te
9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer Jan Smits, bedrijfsrevisor, opgemaakt op
29 november 2021, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura.
De vergadering ontslaat de voor-zitter van de integrale voorlezing van dit document aangezien de
aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.
Na onderzoek beslist de vergadering dit verslag integraal goed te keuren.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: (…)
Beide verslagen werden gehecht aan het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering.
 
TWEEDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA
§1. Beslissing tot verhoging van het vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van één miljoen
vierhonderdnegenendertigduizend euro (€1.439.000,00), door inbreng in natura van een aantal
onroerende goederen, met uitgifte van duizend dertig (1.030) nieuwe aandelen van de vennootschap
zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf de inschrijving.
De duizend dertig (1.030) nieuwe aandelen zijn op naam en zullen toegekend worden aan de
inbrengers, als volgt:
- aan de heer Harry LAMPENS, wonende te 9000 Gent, Bijlokevest 2: vijfhonderdvijftien (515)
nieuwe aandelen;
- aan mevrouw Rika DHONDT wonende te 9000 Gent, Bijlokevest 2: vijfhonderdvijftien (515) nieuwe
Luik B
aandelen.
Van de totale inbreng in natura zal een bedrag van twintigduizend zeshonderd euro (€20.600,00)
dienen ter verhoging van het aanvangsvermogen van de vennootschap. De overige één miljoen
vierhonderdachttienduizend vierhonderd euro (€1.418.400,00) wordt vergoed door het uitdrukken van
een schuldpositie ten opzichte van de inbrengers in de boekhouding van de vennootschap.
 
§2. Beschrijving van de inbreng.
De inbrengers, de heer Harry LAMPENS en zijn echtgenote mevrouw Rika DHONDT beiden
voornoemd, na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten,
vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap
ingevolge deze akte, verklaren inbrengen te verrichten van de volle eigendom van de hierna
beschreven onroerende goederen.
De netto inbrengwaarde van de hier-na beschreven onroerende goederen werd vastgesteld op een
totale waarde van één miljoen vierhonderdnegenendertigduizend euro (€1.439.000,00), zoals blijkt
uit het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en het voormeld verslag van de bestuurders, waarin
de bestuurders uiteen-zetten waarom de voorgestelde inbreng van belang is voor de vennootschap
en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
Dit alles conform aan ar-tikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en van
welke verslagen melding werd gedaan in de agenda en van dewelke de aandeelhouders erkennen
een exemplaar te hebben ontvangen.
Deze inbreng omvat inzonderheid de volgende  onroerende goederen: (…)
 
§3. Vergoeding van de inbreng.
De inbrengers verklaren dat de netto inbrengwaarde van de hier-boven beschreven ingebrachte
goederen wordt vastgesteld als volgt: (…) Hetzij een totale waarde van één miljoen
vierhonderdnegenendertigduizend euro. (€1.439.000,00).
De waardering van de ingebrachte goederen werd gebaseerd op verslagen opgesteld door Gudrun
Xpert, kantoor houdende te 1000 Brussel, Kunstlaan 50B en met ondernemingsnummer
0477.315.422.
De hierboven beschreven inbrengen in natura ten bedrage van één miljoen
vierhonderdnegenendertigduizend euro (€1.439.000,00), wordt vergoed als volgt:
- Er worden vijfhonderd vijftien (515) aandelen op naam toegekend aan de heer Harry LAMPENS
voornoemd; deze aandelen hebben een intrinsieke waarde van twintig euro (€20,00) per aandeel;
hetzij in totaal tienduizend driehonderd euro (€10.300,00).
- Er worden vijfhonderd vijftien (515) aandelen op naam toegekend aan mevrouw Rika DHONDT
voornoemd; deze aandelen hebben een intrinsieke waarde van twintig euro (€20,00) per aandeel;
hetzij in totaal tienduizend driehonderd euro (€10.300,00).
- Er wordt een bedrag van zevenhonderdennegenduizend tweehonderd euro (€709.200,00) geboekt
op rekening-courant van de heer Harry LAMPENS voornoemd.
- Er wordt een bedrag van zevenhonderdennegenduizend tweehonderd euro (€709.200,00) geboekt
op rekening-courant van mevrouw Rika DHONDT voornoemd.
De vergadering beslist dat deze duizend dertig (1.030) nieuwe aandelen volledig volgestort worden
door hogervermelde inbrengen in natura.
 
§4. Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de inbreng in natura:
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt notaris Bernard Van Steenberge akte te nemen van
het feit dat, ten gevolge van de genomen beslissingen en inschrijvingen, het vermogen van de
vennootschap verhoogd werd zoals hierboven nader bepaald in dit besluit.
Derhalve wordt het vermogen van de vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd door duizend
honderddertig (1.130) aandelen zonder nominale waarde.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de voormelde middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 5.
De vergadering beslist het integrale artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel 5
integraal te vervangen, zoals volgt, om dit in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen
beslissingen:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderddertig (1.130) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”
 
VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN.
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent volmacht aan de bestuurders, elk met de bevoegdheid om
afzonderlijk te handelen, om de hierboven aangehaalde beslissingen uit te voeren en om de statuten
te coördineren.
B. Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan:
de besloten vennootschap "SIREJACOB, NESLANY & PARTNERS", met zetel te 9830 Sint-Martens-
Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 2, met ondernemingsnummer 0468.721.024, vertegenwoordigd
door de heer Vincent NESLANY of één van zijn aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit)
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- het verslag van de bedrijfsrevisor 
- gecoördineerde statuten.