Ondernemingsnr : 0460682197
Naam
(voluit) : DELTA PROMOTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eekhoekstraat 46
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 5 juli
2021, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DELTA PROMOTIONS”, met zetel te 9270 Laarne, Eekhoekstraat 46, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder neemt kennis van en bevestigt de beëindiging van het mandaat van de
lasthebber ad hoc, mevrouw Margareta Colle, daartoe geroepen na overlijden van de enige
zaakvoerder, thans bestuurder, te weten, heer De heusch Alex, laatst wonende te 9270 Laarne,
Eekhoekstraat 46, en dit aangeboden bij schrijven van heden 5 juli 2021 met ingang van zelfde
datum.
Vervolgens neemt de enige aandeelhouder kennis van en bekrachtigt de benoeming tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, van de heer Wydooghe Tom, wonende te 8301 Knokke-Heist,
Westkapellestraat 48, met ingang vanaf 5 juli 2021 en dit ingevolge beslissing van de algemene
vergadering gehouden op heden voorafgaandelijk aan deze.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de naam te wijzigen van “DELTA PROMOTIONS” naar “Wyfly” en
beslist artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op
heden.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder het voorwerp (voorheen doel) te wijzigen door de huidige
tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL DRIE –VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden en voor zover zij de nodige vestigingsvereisten heeft vervuld :
- het bemiddelen en optreden als agent voor artiesten, alsook het organiseren van optredens en het
innen van auteursrechten,
- het verlenen van diensten aan organisaties van schouwspelen en concerten, aan uitgevers van
grammofoonplaten en andere beeld- en geluiddragers;
- het ontwikkelen, begeleiden en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of
animatieve activiteiten, dit betekent zowel het adviseren bij de planning van de promotieacties,
incentieve activiteiten, shows, geluids-, video of filmpromoties, radio- of televisieprogramma’s en
reclameacties, als de realisatie, de productie en het beheer ervan, het verhuren of verkopen van het
eindproduct of van gedeelten ervan;
- de exploitanten van hotels, restaurants, cafés, bars en bodega’s, alsmede alle hiermee verwante of
in verband staande financiële, nijverheids- en handelsverrichtingen;
- de organisatie, promotie, ontwikkeling en exploitatie van alle mogelijke toeristische en
Luik B
ontspanningsactiviteit in binnen en buitenland; het leveren van alle mogelijke producten en diensten
met betrekking tot het voorgaande, zoals onder meer het vervoer van personen en zaken,
bemiddeling bij alle reserveringen, uitbating van een reisagentschap enzovoort;
- de aan-en verkoop, exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling
het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-
gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst; -
het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende goederen;
- het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen,
of ondernemingen, het beheer, valoriseren van roereden waarden en participaties, het verlenen van
financiële en andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van
derden;
- alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of op andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen
geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding en computerisering alsmede alle
invoering, begeleiding en uitvoering van hoger vermelde research en adviezen, dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
- het verkopen, installeren en programmeren van domoticasystemen;
- het verkopen, installeren en programmeren van automatisatiesystemen;
- het verkopen en ontwikkelen van software;
- het verkopen, installeren en programmeren van muziekverdelingssystemen;
- het verkopen van audio- en video installaties;
- het aankopen en verkopen van diverse materialen zoals staalproducten (ook recuperatie van
metalen), containers, heftrucks, wagens, vrachtwagens, kranen bulldozers en hoogtewerkers;
- het aankopen en verkopen van machines voor hout, metaal en plastiek verwerking (nieuw en
occasie);
- het verhuren van machines, kranen, hoogtewerkers enzovoort;
- het verwerken en plaatsen van staalproducten, knippen, branden, plooien, ponsen, zagen, boren en
lassen;
- eventorganisatie, met alle toebehoren: promo horeca, verhuur feestmateriaal;
- verscheidene diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen: prestaties als
vrachtwagenchauffeur en IT
- IT-diensten, aankoop/verkoop IT-materiaal, aankoop/verkoop domotica-materiaal, domotica-
diensten, webhosting;
- het verwerken en plaatsen van staalproducten, fabricage, montage, onderhoud, herstellingen en
slopen van allerlei metalen constructies zoals hangars, industriële gebouwen, chemische installaties,
laad- en loskaaien, hijs- en transporttoestellen, enzovoort;
- vervaardigen van prefab-loodsen, metalen constructiewerken en delen ervan of gebinten voor
gebouwen;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
- aankoop, verkoop, promotie, verhuur en huur, ruil, beheer, verbeteren, uitrusten, verbouwen of
bouwen enzovoort van onroerende goederen,
- Verhuur, aan- en verkoop van vliegtuigen en helikopters zowel voor private als commerciële
doeleinden, exploitatie van vlieghavens en helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden,
onderneming van luchtvervoer, exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie,
luchtreclame, sleepvluchten, taxi, luchtarbeid, onderhoud, reparatie en zelfbouw van luchtvaartuigen.
Vervoer van personen door de lucht, verhuur van vliegtuigen, helikopters met piloot, uitvoeren van
rondvluchten;
- het inrichten van privaatcursussen voor algemeen, beroeps- of technische vorming in het kader van
de luchtvaart, vliegonderricht, opleiding van piloten.
- De verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring, herstellingen en andere van alle
sportartikelen, vliegtuigaccessoires, navigatiebenodigdheden, vliegboeken, hun toebehoren en
aanverwante artikelen, in de meest uitgebreide zin.
Luik B
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend. De vennootschap zal bevoegd zijn alle
handelingen zonder uitzonderingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderlijk zijn. Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend
patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen verkopen, huren, verhuren, leasen en
alle mogelijk en zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn. Zij kan bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of
in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard
is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of
vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend vijfenzestig euro (€ 8.065,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
houdende onder meer:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Wyfly”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden en voor zover zij de nodige vestigingsvereisten heeft vervuld :
- het bemiddelen en optreden als agent voor artiesten, alsook het organiseren van optredens en het
innen van auteursrechten,
- het verlenen van diensten aan organisaties van schouwspelen en concerten, aan uitgevers van
grammofoonplaten en andere beeld- en geluiddragers;
- het ontwikkelen, begeleiden en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of
animatieve activiteiten, dit betekent zowel het adviseren bij de planning van de promotieacties,
incentieve activiteiten, shows, geluids-, video of filmpromoties, radio- of televisieprogramma’s en
reclameacties, als de realisatie, de productie en het beheer ervan, het verhuren of verkopen van het
Luik B
eindproduct of van gedeelten ervan;
- de exploitanten van hotels, restaurants, cafés, bars en bodega’s, alsmede alle hiermee verwante of
in verband staande financiële, nijverheids- en handelsverrichtingen;
- de organisatie, promotie, ontwikkeling en exploitatie van alle mogelijke toeristische en
ontspanningsactiviteit in binnen en buitenland; het leveren van alle mogelijke producten en diensten
met betrekking tot het voorgaande, zoals onder meer het vervoer van personen en zaken,
bemiddeling bij alle reserveringen, uitbating van een reisagentschap enzovoort;
- de aan-en verkoop, exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling
het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-
gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst; -
het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende goederen;
- het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen,
of ondernemingen, het beheer, valoriseren van roereden waarden en participaties, het verlenen van
financiële en andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van
derden;
- alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of op andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen
geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding en computerisering alsmede alle
invoering, begeleiding en uitvoering van hoger vermelde research en adviezen, dit alles in de meest
ruime zin van het woord;
- het verkopen, installeren en programmeren van domoticasystemen;
- het verkopen, installeren en programmeren van automatisatiesystemen;
- het verkopen en ontwikkelen van software;
- het verkopen, installeren en programmeren van muziekverdelingssystemen;
- het verkopen van audio- en video installaties;
- het aankopen en verkopen van diverse materialen zoals staalproducten (ook recuperatie van
metalen), containers, heftrucks, wagens, vrachtwagens, kranen bulldozers en hoogtewerkers;
- het aankopen en verkopen van machines voor hout, metaal en plastiek verwerking (nieuw en
occasie);
- het verhuren van machines, kranen, hoogtewerkers enzovoort;
- het verwerken en plaatsen van staalproducten, knippen, branden, plooien, ponsen, zagen, boren en
lassen;
- eventorganisatie, met alle toebehoren: promo horeca, verhuur feestmateriaal;
- verscheidene diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen: prestaties als
vrachtwagenchauffeur en IT
- IT-diensten, aankoop/verkoop IT-materiaal, aankoop/verkoop domotica-materiaal, domotica-
diensten, webhosting;
- het verwerken en plaatsen van staalproducten, fabricage, montage, onderhoud, herstellingen en
slopen van allerlei metalen constructies zoals hangars, industriële gebouwen, chemische installaties,
laad- en loskaaien, hijs- en transporttoestellen, enzovoort;
- vervaardigen van prefab-loodsen, metalen constructiewerken en delen ervan of gebinten voor
gebouwen;
- montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
- aankoop, verkoop, promotie, verhuur en huur, ruil, beheer, verbeteren, uitrusten, verbouwen of
bouwen enzovoort van onroerende goederen,
- Verhuur, aan- en verkoop van vliegtuigen en helikopters zowel voor private als commerciële
doeleinden, exploitatie van vlieghavens en helihavens voor handels- en nijverheidsdoeleinden,
onderneming van luchtvervoer, exploitatie en scholing, inrichten van luchtdopen, luchtfotografie,
luchtreclame, sleepvluchten, taxi, luchtarbeid, onderhoud, reparatie en zelfbouw van luchtvaartuigen.
Vervoer van personen door de lucht, verhuur van vliegtuigen, helikopters met piloot, uitvoeren van
rondvluchten;
- het inrichten van privaatcursussen voor algemeen, beroeps- of technische vorming in het kader van
Luik B
de luchtvaart, vliegonderricht, opleiding van piloten.
- De verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring, herstellingen en andere van alle
sportartikelen, vliegtuigaccessoires, navigatiebenodigdheden, vliegboeken, hun toebehoren en
aanverwante artikelen, in de meest uitgebreide zin.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend. De vennootschap zal bevoegd zijn alle
handelingen zonder uitzonderingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderlijk zijn. Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend
patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen verkopen, huren, verhuren, leasen en
alle mogelijk en zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn. Zij kan bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of
in het buitenland, waarvan haar voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard
is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of
vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Stortingsplicht
(…)
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding, tenzij die vergoeding was
overeengekomen bij de benoeming of tenzij anders wordt besloten door de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 – Bestuur - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
30 mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18 - Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VII – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
Luik B
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VIII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
(…)
Artikel 30 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de zetel te verplaatsen naar 9800 Deinze, Poelstraat 5 en verklaart
aldus dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Poelstraat 5.
ACHTSTE BESLUIT – Volmachten
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name, de besloten vennootschap “Kantoor Pieters-Dick & Co”, met
zetel te 9820 Merelbeke, Tivoli 30, of één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 5 juli 2021; gecoördineerde tekst der statuten