Ondernemingsnr : 0466686596
Naam
(voluit) : BELL BENELUX HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 3 Doornveld 70
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen” te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op19 augustus
2020, blijkt dat :
…/…
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zes miljoen achthonderdvijftig
duizend euro (€ 6.850.000,00) door inbrengen in geld, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, om
het kapitaal te brengen van vijf miljoen tweehonderdzevenenvijftig duizend negen honderd vijfenvijftig
euro vierenveertig cent (€ 5.257.955,44) naar twaalf miljoen honderdenzeven duizend negen
honderd vijfenvijftig euro vierenveertig cent (€ 12.107.955,44).
De enige aandeelhouder, die hier vertegenwoordigd is, doet, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand van de verslagverplichtingen bedoeld in
artikel 7:179, § 1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er wordt ingeschreven op de bestaande aandelen voor zes miljoen achthonderdvijftig duizend euro
(€ 6.850.000,00).
…/…
INSCHRIJVINGEN - VOLSTORTINGEN
Vervolgens verklaart de comparante, vertegenwoordigd zoals gezegd, na lezing gehoord te hebben
van alles wat voorafgaat:
    •  volledige kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de hoogte te zijn
van haar financiële toestand;
    •  voor het bedrag van zes miljoen achthonderdvijftig duizend euro (€ 6.850.000,00) in te schrijven
op de bestaande aandelen;
    •  aldus voor de hierna vermelde bedragen in te schrijven op de kapitaalverhoging in geld.  
Vervolgens volstort de comparante-inschrijver haar inbreng volledig zodat het bedrag van zes miljoen
achthonderdvijftig duizend euro (€ 6.850.000,00) heden ter beschikking staat van de vennootschap
op een daartoe geopende bijzondere rekening met nummer 179-6122303-19 op naam van de
vennootschap, bij Commerzbank Aktiengesellschaft, filiaal Brussel.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat de
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal op twaalf miljoen honderdenzeven
duizend negen honderd vijfenvijftig euro vierenveertig cent (€ 12.107.955,44) is gebracht.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
…/…
Luik B
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de eerste twee besluiten hierboven, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het
voorwerp van de vennootschap (maar met dien verstande dat de term “doel” telkens wordt
vervangen door “voorwerp”).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
HOOFDSTUK I.- KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Ze draagt de naam “Bell Benelux Holding”.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle
bevoegdheden heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.           
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
    1.  Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid.
    2.  Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
    3.  Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft.
    4.  Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die
geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding.
De vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke -, commerciële-, industriële-, financiële-,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
HOOFDSTUK II.- KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Kapitaal.
§1. Het kapitaal bedraagt twaalf miljoen honderdenzeven duizend negen honderd vijfenvijftig euro
vierenveertig cent (€ 12.107.955,44). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvierenvijftig
duizend acht honderd drieëntachtig (454.883) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde, die
elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
§2. Bij beslissing van de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de
statuten, kunnen verscheidene categorieën van aandelen worden gecreëerd, al dan niet bevoorrecht,
met of zonder stemrecht.
Artikel 6.- Voorkeurrecht.
§1. De nieuwe aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de
aandeelhouders in verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd. De termijn waarbinnen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt bepaald
Luik B
door de algemene vergadering.
§2. De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap en volgens de voorwaarden
bepaald door de wet, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.
Artikel 7.- Opvragingen op niet-volgestorte aandelen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met
opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden, is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
Artikel 8.- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden op de zetel
van de vennootschap.
Het register kan in elektronische vorm worden gehouden.
HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9.- Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie en hoogstens acht bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke personen of
rechtspersonen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder opzeggingstermijn en zonder
vertrekvergoeding.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 10.- Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 11.- Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit
vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 12.- Besluitvorming van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
    2.  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Luik B
    1.  De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt.
    2.  De bestuurders komen in persoon samen wanneer dat haalbaar is. Elke bestuurder (of zijn
lasthebber) die een vergadering van de raad niet fysiek kan bijwonen, kan echter deelnemen aan de
beraadslagingen van die vergadering en stemmen per telefoon of via videoconferentie of een ander
communicatiemiddel dat alle personen die deelnemen aan de vergadering toelaat elkaar te horen en
te spreken tijdens de vergadering. Een persoon die deelneemt aan de vergadering van de raad per
telefoon of via videoconferentie of een ander communicatiemiddel, wordt geacht in persoon
aanwezig te zijn op de vergadering (en is dus begrepen in het quorum dat vereist is om te
beraadslagen).
    3.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Voor de hierna vermelde beslissingen is de goedkeuring vereist van een meerderheid van de leden
van de raad van bestuur. Deze beslissingen zullen derhalve ook niet worden aangemerkt als
handelingen van dagelijks bestuur:
* de goedkeuring van de strategie en het gedetailleerde jaarlijkse budget, evenals de goedkeuring
van enige materiële wijziging daaraan (waarbij elke afwijking met meer dan vijftien procent in elk
geval als materieel zal worden beschouwd);
* de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
vennootschap of de met haar verbonden vennootschappen;
* het aangaan van nieuwe financieringen boven de VIJFHONDERDDUIZEND euro (€500.000,00),
evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen, tenzij deze
financieringen aangegaan worden voor investeringen die vervat zijn in vooraf door de raad van
bestuur goedgekeurde budgetten en financieringswijzen;
* het aangaan of verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen die niet verstrekt
worden door erkende kredietinstellingen;
* het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant of anderszins aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)- personen die
cumulatief een bedrag van TWEEDUIZENDVIJFHONDERD euro (€ 2.500,00) overschrijden;
* aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door de raad van
bestuur goedgekeurd in het jaarlijks budget;
* alle lange-termijn-overeenkomsten (met uitzondering van overeenkomsten met betrekking tot
financieringen) die niet kaderen in het dagelijks bestuur;
* Goedkeuring van het ontwerp jaarrekening en het ontwerp jaarverslag;
* het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van de aanwerving en het ontslag van het
topmanagement en de bepaling van hun remuneratiepakket;
* het op enigerlei wijze beschikken over effecten die Marco Polo rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt, al dan niet in verbonden vennootschappen;
* het verwerven van effecten, al dan niet in verbonden vennootschappen, het oprichten van filialen of
bijkantoren en het aangaan van joint ventures;
* het wijzigen of goedkeuren van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
* elke beslissing die aanleiding geeft tot een wijziging van de statuten
* Kapitaalverhoging (met of zonder opheffing of beperking van het voorkeurrecht),
kapitaalvermindering, uitkering van dividenden (met inbegrip van interim- of tussentijdse dividenden),
inkoop van eigen aandelen, uitgifte van effecten die bij conversie of uitoefening recht geven op
aandelen;
* ontbinding, vereffening, (partiële) fusie, (partiële) splitsing, inbreng van een bedrijfstak of
algemeenheid of gelijkaardige verrichtingen.
    1.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 13.- Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de
raad.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee gezamenlijk optredende bestuurders.
Artikel 14.- Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15.- Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden (die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder) of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16.- Vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap te allen tijde in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat:
- hetzij door de gedelegeerde tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is;
- hetzij door één of meer gedelegeerden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze
opdracht zijn belast.
De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van
bestuur. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 17.- Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder bezoldigd is met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere lasthebbers.
Artikel 18.- Controle.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
HOOFDSTUK IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19.- Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, houder van een bijzondere volmacht die bij middel van een
gewone brief, fax of e-mail kan worden gegeven en waarvan het bestuursorgaan in voorkomend
geval de vorm kan bepalen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders op naam worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen vóór
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 21.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Luik B
De voorzitter duidt desgevallend een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 22.- Verdaging.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, de gewone algemene vergadering verdagen met drie
weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 23.- Beraadslagingen.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 24.- Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de jaarvergadering en in de
buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten
inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
4. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamoproeping of door handopsteken, tenzij het bureau of
de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Artikel 25.- Notulen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 26.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum stelt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 27.- Verdeling.
Van het batige saldo wordt minstens vijf procent afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. De afhouding is niet meer verplicht wanneer die reserve één tiende van het kapitaal heeft
bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 28.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de enige
bestuurder worden aangeduid.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 29.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels die door de wet en de
onderhavige statuten worden gesteld.
Artikel 30.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestorte kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld, onder
voorbehoud van andersluidende overeenkomsten gesloten tussen de aandeelhouders.
HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 31.- Keuze van woonplaats.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar die in het buitenland
woont is, voor de uitvoering van deze statuten gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt
zulks niet, dan wordt hij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap.
Artikel 32.- Gemeen recht.
Voor al wat in deze statuten niet geregeld is, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen.”
…/…
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met recht hen over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen, mevrouw Myriam Tebarint, mevrouw Catherine Lelong, de
heer Martin Pierreux, en elke andere medewerker of medewerkster in functie bij ondergetekende
notaris, afzonderlijk optredende, voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.