Ondernemingsnr : 0430930715
Naam
(voluit) : FIMEVA TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 400
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 28 december 2022,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“Fimeva Trading” volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Verlenging van het huidig boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 tot 31 maart 2023. Vanaf dan
zal elk boekjaar lopen van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Verplaatsing van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van de eerste maandag van de
maand juni om negen uur naar de eerste maandag van de maand september om negen uur. De
eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste maandag van de maand
september 2023 om negen uur.
Tweede besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaand besluit.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam
luidt: “Fimeva Trading”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 - Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke
plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in
het buitenland, eveneens bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemene activiteiten
A/ aankoop en verkoop, import en export, evenals de bemiddeling op commissiebasis;
B/ de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van ruwe en halfafgewerkte producten
van nonferrometaalnijverheid, edele metalen, glas, mineralen, vuurvaste stenen, plastiek, oud papier,
karton, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houtafval, gebruikte flessen en
glasscherven, oud ijzer en schroot, diverse recuperatieproducten, tweede keus basisgrondstoffen,
PVC, polythyleen, polypropyleen en andere kunststoffen en aanverwante producten,
verpakkingsmaterialen allerlei, zowel oud als nieuw.
Luik B
C/ de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van lijkkisten;
D/ klein- en groothandel evenals verhuring van:
* machines en installaties voor zowel produktie, verwerking, verpakking, transport en afwerking van
hout, textiel, metaal, kunststof, voeding, dranken en van alle aanverwante artikelen in de breedste
zin;
* plannen en opzetten van fabriekinstallaties eventueel met inbegrip van gebouwen;
* hout als basismateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide produkten, zoals plaatmaterialen,
meubelpanelen, meubelen, enzovoort,… alle materialen voor houthandel en doe-het-zelf markt, alle
materialen voor meubel en bouw;
* textiel als basismateriaal zowel natuur als kunstvezel, zowel nieuw als recuperatiemateriaal,
evenals alle mogelijke afgeleide produkten zoals vasttapijt, tapijt, meubelstof of kleding; alle
aanverwante artikelen voor grootwarenhuizen, discounts, zitmeubelfabricatie, decoratiebedrijven;
* leder als basismateriaal, zowel natuur als kunstleder, evenals alle mogelijke afgeleide produkten;
* alle voeding en dranken, specerijen en alle aanverwante artikelen voor grootwarenhuizen,
discounts, drankcentrales; eveneens dierenvoeding, plantenvoeding, sproei-en meststoffen;
* alle artikelen uit kunststoffen en metaal;
* alle onroerende verhandelingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
F/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
M/ Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord zonder enige uitzondering.
Artikel 4 - Duur - Aanvang.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.
TITEL II : KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN.
Artikel 5 - Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig
eurocent (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste (1/250)
van het kapitaal.
Er kunnen verzameleffecten worden gecreëerd overeenkomstig de wet.
Bij de oprichting werd dit kapitaal volledig onderschreven in speciën en volstort.
TITEL III : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.
Artikel 13 - Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan de leden al dan niet
aandeelhouders kunnen zijn. De raad van bestuur werkt volgens de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door
twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap
is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en stelt hun vergoedingen vast.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of gedelegeerd bestuurder, benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en kunnen ten allen tijde door haar worden afgezet met een vertrekvergoeding of
opzegtermijn, tenzij wettige redenen. Ze zijn steeds herkiesbaar.
Wanneer een of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere
reden, hebben de overblijvende bestuurders samen het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien, steeds met eerbiediging van de voordrachtregels en de afspraken terzake in de
Aandeelhoudersovereenkomst. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerstvolgende
bijeenkomst tot de definitieve benoeming over. De bestuurder die aldus werd aangesteld, is
benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt uit te doen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter.
Artikel 14 - Bijeenkomsten - Beraadslaging – Besluitvorming - Tegenstrijdig belang.
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens de
voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders erom vragen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en moet steeds tenminste drie dagen op
voorhand geschieden, tenzij alle leden van de raad van bestuur akkoord gaan om te vergaderen.
Bij gewone vergadering van de raad van bestuur of bij geschreven bijeenroeping zal de convocatie
steeds de dagorde bevatten of anders zal de dagorde bij de opening van de vergadering aan alle
aanwezige leden worden overhandigd. Als al de leden van de raad akkoord gaan om te vergaderen,
mag de raad van bestuur altijd bijkomende punten, welke niet op de dagorde vermeld zijn,
behandelen.
De raad van bestuur van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al
zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, zonder aanwezigheidsquorum.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met unanimiteit. Aldus zal bij de
besluitvorming steeds gestreefd worden naar consensus.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzitter niet doorslaggevend.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail, fax of telegram, volmacht geven aan een
andere bestuurder; een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
Luik B
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Ingeval een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur behoort, dient deze dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de raad een besluit
neemt en wordt de beslissing of de verrichting onmiddellijk voorgelegd aan de algemene
vergadering, ook indien niet alle bestuurders een belangenconflict hebben. De algemene vergadering
zal beslissen met eerbiediging van het bijzondere aanwezigheids- en beslissingsquorum van artikel
27, respectievelijk artikel 29 hierna. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 15 - Bestuursbevoegdheid.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en
beschikking waarbij de vennootschap betrokken is te verrichten.
De raad is bevoegd om alle daden te stellen die niet door de wet of deze statuten aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur – Comités- Bijzondere volmachten Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de ver-
tegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, en die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld
is belast met het toezicht erop.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
De raad van bestuur kan verder het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de
uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer directeurs of
volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
Comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. De raad bepaalt de bevoegdheden van deze comités en regelt de werking ervan.
Gevolmachtigden
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke machten aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17 - Vertegenwoordiging der vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd worden :
-voor het dagelijks bestuur: door één gedelegeerd bestuurder;
-voor handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden: door twee bestuurders van verschillende
soorten gezamenlijk handelend (“tweehandtekeningclausule”);
-door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.
Artikel 19 – Gewone algemene vergadering - Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.
Er zal een gewone algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel, tenzij
anders bepaald in de oproeping, op de eerste maandag van de maand september om negen uur.
TITEL V - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - RESERVE -WINSTVER¬DELING.
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris
opgemaakt, evenals een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting.
De bestuurders stellen tevens jaarlijks, indien de wet het vereist, een jaarverslag op.
Deze worden allen opgemaakt volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Luik B
Artikel 32 - Winstverdeling.
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en
afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.
Eerst wordt van deze winst minstens vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserves; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke
reden het reservefonds beneden peil komt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van
bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur, wel verstaan zijnde dat ieder aandeel recht heeft op
gelijk deel in de verdeling van de winsten.
Artikel 33 - Interim-dividenden.
Binnen de perken van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de
raad van bestuur op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren.
Artikel 34 - Verboden uitkering.
Geen winstuitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, moet door degenen aan wie de uitkering is verricht worden
terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunne gunste in strijd
met de voorschriften was, of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 35 - Verliezen.
Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur verwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
(a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden
wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
(b) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 36 - Ontbinding - Vereffening.
Bij ontbinding met vereffening, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, bepaalt
hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als
vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen en beschikken over alle machten, genoemd in de
artikels 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan echter ten allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen deze
bevoegdheden beperken.
Alle activa van de vennootschappen worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Derde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8710 Wielsbeke,
Rijksweg 400      .
Vierde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder
Luik B
geeft bij deze bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap Demets Accountancy te
8710 Wielsbeke, Rijksweg 74, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.