N° d'entreprise : 0443 271 489
Nom
(en entier) : DEM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bassin Collecteur 10, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination, révocation et démission d'administrateurs
1. Assemblée générale des actionnaires du 30 juin 2021
1. L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Philippe de MOERLOOSE pour une
durée de six (6) ans expirant au terme de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui
sera tenue au cours de l'année 2027, sans préjudice de la faculté de révocation ad nutum expressément
réservée par la Société. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
2. Pour autant que de besoin, l'Assemblée octroie enfin tous pouvoirs à chacun de MM. Cédric van der
BRUGGEN et Philippe RUMMENS ainsi qu'à Mme Gwendoline d'HOOGHE (chacun individuellement et avec
faculté de substitution), en vue : (i) d'accomplir toute formalité de publication des décisions prises ci-avant ; et
(ii) d'entreprendre toute autre démarche et/ou formalité requise (le cas échéant) en vertu de la loi belge, des
statuts de la Société ou des usages, relativement au contenu des résolutions reprises au présent procès-
verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du présent procès-verbal au siège de la Société).
En vertu de la faculté de substitution qui lui a été octroyée, M. Cédric van der BRUGGEN a, le 17 janvir
2023, donné mandat spécial à Me Fabian TCHEKEMIAN et Me Sacha CORNU, avocats chez DALDEWOLF
SRL, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, afin d'accomplir toutes les formalités en
vue de publier la décision de renouvellement du mandat d'administrateur de M. Philippe de MOERLOOSE
Moerloose dans les Annexes du Moniteur belge, accomplir toutes les formalités administratives en vue de
cette mission et, entre autres, représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès
d'un guichet d'entreprises de leur choix et auprès du greffe du Tribunal des Entreprises, et à cet effet, faire
tout ce qui est nécessaire.
II. Assemblée générale des actionnaires du 23 janvier 2023
1.Les actionnaires de la Société décident, à l'unanimité, de révoquer, avec effet immédiat au 23 janvier
2023, le mandat d'administrateur de MBE Solutions BV, représentée par M. Michel-Mikaël BENZAQUEN.
2.Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateurs de la Société :
a)M. Harold WOUTERS, de nationalité belge, né le 3 août 1961, résidant à 1050 Ixelles, rue Paul Spaak
22, R.N. 1961.08.03-157.23 ;
b)M. Benoît PHILIPPART de FOY, de nationalité beige, né le 11 octobre 1969, passeport belge nº
EP992967, résidant Azuri Villa Riviera 3, Rivière du Rempart 31201, Maurice.
Ces mandats ne seront pas rémunérés. Ils prennent cours le 23 janvier 2023 et prendront fin à la fin de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2027.
3.Les actionnaires décident également de donner procuration à (1) Me Fabian TCHEKEMIAN, Me Sacha
CORNU et Me Wadii MIFTAH, avocats, dont le cabinet est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 81 et (2) M.
Harold WOUTERS, domicilié à 1050 Ixelles, rue Paul Spaak 22, agissant tous quatre individuellement ou
conjointement, avec faculté de substitution, afin d'effectuer toutes les démarches nécessaires ou utiles pour la
publication aux Annexes du Moniteur Belge des résolutions prises, de même que pour accomplir toutes les
formalités administratives devant le greffe du tribunal de l'entreprise relativement à ces nominations.
Sacha Cornu
Mandataire spécial