Ondernemingsnr : 0566993704
Naam
(voluit) : BARISTA SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 303 bus 49
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 21 december 2020.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen voor wat betreft de wettelijke reserve en tot beloop van het volledige bedrag van de
wettelijke reserve en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Het volgestorte bedrag van
het kapitaal blijft behouden op een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
3. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap en van de
vestigingseenheid op dat adres te verplaatsen naar Kempische Steenweg 297 bus 6, 3500 Hasselt
met ingang van 21 december 2020.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering keurt de tekst van de statuten goed (volgt een uittreksel):
Artikel 1.- De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap, met als naam
“Barista Software”.
Artikel 2.- De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3.- De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het ontwikkelen van software voor het beheer van patiëntendossiers en administratieve
gegevens, en het verkopen van de corresponderende licenties;
    •  Overige uitgeverijen van software;
    •  Uitgeverijen van computerspellen;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  Ondersteuning, advies, en opleiding van computerprogramma’s op de volgende wijzen:
telefonisch, via website/forum, op locatie, etcetera;
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
    •  Computerconsultancyactiviteiten;
    •  Activiteiten i.v.m. beroepsopleiding;
    •  Het opmaken en verkopen van de bijhorende handleidingen, cursusteksten aangevuld met
opleidingen;
    •  Overige uitgeverijen;
    •  Omzetting van klantengegevens (gebruikers en patiëntengegevens) naar de door onze software
Luik B
ondersteunde formaten;
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
    •  Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort;
    •  Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
    •  Websites hosten, gegevens en backups hosten;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Activiteiten in verband met webportalen;
    •  Het verkopen, de installatie en gebruiksondersteuning van computerhardware, randapparatuur
en computerondersteunde medische toestellen.
Dit zowel als groothandel en als detailhandel met de mogelijkheid van verkopen via derden;
    •  Groothandel in informatie en communicatieapparatuur;
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •  Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
    •  Groothandel in medischchirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en
benodigdheden;
    •  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  De integratie en het beheer van (eigen of andere) software in bestaande of nieuwe
ITinfrastructuur;
    •  Activiteiten van systeemintegrators;
    •  Beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, laten bouwen,
verkavelen en laten verkavelen van alle onroerende goederen;
    •  Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen;
- Beheren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertises, de schatting,
agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij streeft haar voorwerp na volgens de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer, maar tevens
volgens de beginselen en het ideaal van de vennootschap teneinde de professionele en sociale
belangen van haar leden te behartigen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Artikel 4.- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, (…)
Artikel 5.-
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd (1.400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 6.- (…)
Effecten zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde
effect, worden de eraan verbonden rechten geschorst, totdat één enkele persoon schriftelijk is
aangewezen die tegenover de vennootschap als eigenaar zal optreden. Dit geldt ook wanneer de
effecten zijn gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom.
Artikel 9.- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te stellen, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Luik B
Artikel 10.- Iedere bestuurder alléén vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en treedt
in rechte op in haar naam, als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen, die door de bestuurders als dusdanig
worden gesteld, zelfs indien zij buiten het voorwerp van de vennootschap vallen.
Artikel 11.- De bestuurders kunnen bijzondere en beperkte volmachten geven.
De vennootschap wordt tegenover derden verbonden door de rechtshandelingen, die de
gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat stellen.
Artikel 13.- (…)
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om 20.00u op de
vennootschapszetel of op iedere andere plaats in België in de oproeping aangewezen.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende eerste
werkdag gehouden.
Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.
Artikel 14.- Elke aandeelhouder heeft het recht een algemene vergadering samen te roepen en haar
agenda samen te stellen. (…)
Artikel 16.- Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel 19.- De nettowinst van de vennootschap wordt gevormd overeenkomstig de wet.
Op deze winst worden de vergoedingen voorafgenomen eventueel toegekend aan de bestuurders.
Er wordt geen vergoeding toegekend voor de voorschotten door de aandeelhouders gedaan aan de
vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Over de besteding van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering soeverein.(…)
Artikel 21.- Bij ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan naar keuze,
en bepaalt hun macht en hun bezoldiging. Bij gebreke aan aanstelling van vereffenaars, zal de
vereffening gebeuren door de op dat ogenblik in functie zijnde bestuurder(s).
Het vorige lid doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de vennootschap in één akte te ontbinden
en de vereffening meteen af te sluiten zonder benoeming van een vereffenaar, indien de wettelijke
voorwaarden daartoe zijn vervuld.
Artikel 22.- Bij vereffening wordt het eindsaldo evenredig verdeeld onder de aandeelhouders.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
5. De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerders aan te passen in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder” met ingang van 1 januari
2020.
6. De algemene vergadering geeft volmacht aan Meester Laurent Verhavert en alle advocaten en
medewerkers van het kantoor Strelia, te Brussel, Koningstraat 145, afzonderlijk handelend, met de
macht om in de plaats te stellen, om de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij alle andere administraties aan te passen aan de besluiten die door deze
algemene vergadering werden genomen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met een volmacht de coördinatie der
statuten