N° d'entreprise : 0420901410
Nom
(en entier) : AGENCE STAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Birondai, Biron 35 bte A
 : 6997 Erezée
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SRL « « AGENCE STAS »,
dressé le 25 janvier 2024, par le notaire Vincent DUMOULIN, à Erezée, ce qui suit :
 
L’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
Première résolution – Modification de la dénomination de la société :
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société comme suit « TRANSPORTS
DAMIEN ».
 
Deuxième résolution - Modification de l’objet de la société :
2.1. Rapport de l'organe d’administration du 3 décembre 2023 qui contient, conformément à l'article 5
:101 du Code des sociétés et associations, une justification détaillée de la modification proposée de
l'objet de la société.
L'assemblée dispense le Président de donner lecture dudit rapport, pour avoir parfaite connaissance
du contenu de celui-ci.
2.2. L’assemblée décide de modifier l'objet de la société et d’ajouter à l’objet existant les activités
suivantes :
« La société a également pour objet :
- De faire tant pour son compte que pour compte de tiers, en Belgique ou à l’étranger toutes
opérations se rapportant à l’activité commerciale du transport de marchandises et/ou de biens pour
compte propre ou compte de tiers, la vente et/ou la location de tous les matériels de transport, de
tous les matériaux de construction, de tous les carburants ou produits dérivés, tant à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger, ainsi que toutes les opérations et transactions s’y rapportant, et ce dans le sens
le plus large des termes employés ;
- L’affrêtement de tous moyens de transport ;
- Le lavage de camions, remorques et de tous autres véhicules de transport ou autres ;
- Le stockage, l’entreposage, la manutention et le conditionnement de toutes marchandises ;
- La location de bâtiments pour le stockage et l’entreposage de toutes marchandises ainsi que la
location de matériel nécessaire à ces opérations ;
- La location de main d’œuvre. »
 
Troisième résolution - Modification des statuts en conséquence des résolutions précédentes :
En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier :
a) L’article 1 des statuts , comme suit :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « TRANSPORTS DAMIEN ».
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention :
- de la dénomination de la société,
- de la forme, en entier ou en abrégé, reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après
le nom de la société,
- l’indication précise du siège de la société,
- le numéro d’entreprise,
- le terme « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège
du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social,
- le cas échéant, l’indication que la société est en liquidation. »
b) L’article 3 des statuts, comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d’autrui, en gros ou en détail, en Belgique
ou à l’étranger, d’une façon résidente ou ambulante, toutes les activités commerciales, industrielles,
artisanales, financières et autres se rapportant directement ou indirectement aux domaines d’
activités suivants :
- produits, matériaux, matériel de récupération ;
- vente, location, leasing, renting, etc., de matériels pour fêtes, de matériels de génie civil, de
matériels de manutention ;
- location, vente de véhicules roulant légers et de véhicules utilitaires :
- organisation et gestion de toutes manifestations publiques et privées ;
- achat, vente de tous matériels et de toutes marchandises en provenance de liquidations et de
faillites ;
- achats, échanges, ventes, lotissement, mise en valeur, aménagements, constructions,
transformation, locations, de tous biens immeubles bâtis et non bâtis ;
- commerce, achats, ventes, tous prestations de représentation et de courtage de tous produits,
matériel, équipements, ayant un rapport direct ou indirect avec le bâtiment : matières plastiques, bois
matériaux de construction, etc. La présente énumération est non limitative ;
- commerce sous toutes ses formes d’articles et d’ameublements de jardins et de tous biens meubles
sans limitation ;
- réalisation, entretien, transformation d’abords de bâtiments y compris les clôtures, les plantations,
les aménagements de pelouses, de parterres, de chemins ;
- organisation de ventes publiques de matériel, d’équipements, et d’ensemble industriel, moyennant
le respect des conditions imposées par la loi pour les ventes publiques (recours aux commissaires-
priseurs, huissiers, notaires) ;
- agence immobilière, courtage immobilier et prestations de tous services dans ce cadre ;
- traitement et recyclage des déchets et de toutes autres matières dont les matériaux inertes (pierres,
béton, tarmacs, briquaillons, etc.) ;
- carrosserie pour véhicules légers et véhicules lourds dont les véhicules utilitaires ;
- ferronnerie privée et industrielle ;
- négoce de viandes crue et cuites et de charcuterie ;
- Toutes activités d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra, dans ce cadre,
notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes morales liées ou
non ;
- Toute prestation de services consistant à, notamment, collaborer au développement des activités
d'une entreprise par des actions et des conseils en matière de stratégie commerciale, de marketing
et d'ingénierie financière ;
- La prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou
étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons de
valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la
mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu'elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ;
- Toutes opérations en rapport avec les actions, parts sociales, obligations valeurs et effets de toute
nature ;
- La société pourra participer à la constitution et le développement de toutes sociétés, associations
ou autres. Elle pourra notamment emprunter et prêter de l’argent, avec ou sans garanties, en toutes
monnaies, par l’émission d’obligations ou tout autre moyen ;
- La constitution, l’accroissement et la gestion d’un patrimoine immobilier;
- toutes opérations en rapport avec les biens immobiliers et les droits réels en matière immobilière,
tels que l’achat, la vente, la construction, la transformation, l’aménagement et la décoration d’
intérieur, la location, l’échange, le lotissement et, en général, toutes opérations qui se rapportent
directement ou indirectement à la gestion ou à la mise en valeur de biens immobiliers ou de droits
réels en matière immobilière; la constitution, l’accroissement et la gestion d’un patrimoine mobilier;
toutes opérations en rapport avec les biens et droits mobiliers, de quelque nature qu’ils soient, tels
que l’achat, la vente, la location.
- Rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités.
- Toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives à des immeubles, à des droits
immobiliers et en général aux opérations découlant de l'objet principal.
- Toutes opérations aux termes desquelles elle se porterait caution, ou affecterait tout bien en
hypothèque, ou se porterait garante de tiers dans le cadre de conventions qu'elle serait amenée à
conclure avec eux.
- Tous les travaux d’entreprise générale de construction, l’entreprise de maçonnerie et béton, de
construction de bâtiments traditionnels ou préfabriqués de quelques types qu’ils soient ; les travaux
de terrassement, les travaux de démolition, les travaux de carrelage, les travaux de plafonnage,
cimentage et rejointoyage ; les travaux de nettoyage et sablage des façades ; l’isolation thermique et
acoustique, les activités relatives à l’exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de
coordination de ceux-ci lors de leur exécution par des sous-traitants ; les travaux de forage du sol et
installations de pompes à chaleur ; les travaux de parc et jardins et aménagements de plaine de
sports et de jeux ; location avec ou sans chauffeur de matériel de construction en général ; les
travaux de coffrage et de ferraillage ; la pose de canalisations diverses ; le montage de cloisons
métalliques et de cloisons sèches à base de plâtre ; les autres travaux de construction non
réglementés, la gestion de travaux publics et privés. Elle peut également exercer l’activité de
consultant en organisation d’événements publics et privés, le commerce de tous produits, matériels,
équipements, ayant un rapport direct ou indirect avec le bâtiment : matière plastique, bois, matériaux
de construction, … (cette énumération est non limitative).
La société pourra également réaliser l’activité de société de patrimoine, acheter des immeubles en
vue de les louer, de les vendre ou de manière plus générale, en vue de les mettre à disposition à des
tiers, louer des immeubles en vue de les sous-louer ou de manière plus générale, en vue de les
mettre à disposition à des tiers, lotir des immeubles.
La société a également pour objet :
- De faire tant pour son compte que pour compte de tiers, en Belgique ou à l’étranger toutes
opérations se rapportant à l’activité commerciale du transport de marchandises et/ou de biens pour
compte propre ou compte de tiers, la vente et/ou la location de tous les matériels de transport, de
tous les matériaux de construction, de tous les carburants ou produits dérivés, tant à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger, ainsi que toutes les opérations et transactions s’y rapportant, et ce dans le sens
le plus large des termes employés ;
- L’affrêtement de tous moyens de transport ;
- Le lavage de camions, remorques et de tous autres véhicules de transport ou autres ;
- Le stockage, l’entreposage, la manutention et le conditionnement de toutes marchandises ;
- La location de bâtiments pour le stockage et l’entreposage de toutes marchandises ainsi que la
location de matériel nécessaire à ces opérations ;
- La location de main d’œuvre.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Toutes les activités décrites au présent objet social s’entendent tant en Belgique qu’à l’étranger. Elle
pourra, de plus, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet. »
 
Quatrième résolution – Démission et nomination :
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Mathieu SIMONS, prénommé, de son
poste d’administrateur de la société. L’assemblée générale décide par ailleurs de donner décharge à
l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs non-statutaires pour une durée
illimitée :
- Monsieur Damien SIMONS, prénommé, qui accepte ;
- Madame PÉTRON Delphine, née à Marche-en-Famenne, le 18 juin 1985, domiciliée à 6997 Biron
(Erezée), Rue Birondai, 35/A, ici présente et qui accepte.
Le mandat des administrateurs est rémunéré, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée
générale.
L’assemblée générale précise, par ailleurs, que Madame Delphine PÉTRON, prénommée, est
nommée comme gestionnaire de transport.
 
Cinquième résolution – Restriction à la représentation de la société :
L’assemblée générale décide que seul Monsieur Damien SIMONS, prénommé, pourra représenter la
présente société en sa qualité d’actionnaire au sein de la SRL « DAMIEN & FILS », précitée.
 
Sixième résolution - Pouvoirs :
L’assemblée confère :
-Tous pouvoirs à Monsieur Damien SIMONS et Madame Delphine PÉTRON pour faire exécuter les
décisions qui précédent.
- Au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d’établir la
liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
 
RECTIFICATION DE l’ACTE DU 20 JUIN 2020
L’acte reçu par le notaire soussigné le 20 juin 2020 contient une erreur quant à la date de l’
assemblée générale ordinaire.
Celle-ci reste bien fixée le 3ème vendredi du mois de mai et non le 30 juin.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le notaire Vincent DUMOULIN
 
Dépôt :
- Expédition de l’acte ;
- Statuts coordonnés.