Ondernemingsnr : 0826466625
Naam
(voluit) : Steven Knaepkens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tuinwijk 37
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op tweeëntwintig december
tweeduizend éénentwintig. Ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen  II.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde achttienduizend zeshonderd  Euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Derde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door
de zaakvoerder met het oog op de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. Alle
aandeelhouders erkennen dit verslag te hebben ontvangen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met volgende clausules:
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- Uitvoeren van metselwerken en voegwerken;
- Chapewerken;
- Schilderen van gebouwen;
- Stukadoorswerk;
- Schrijnwerk;
Luik B
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer KNAEPKENS Steven
geboren te Brecht op 14 juli 1973, echtgescheiden, wonende te 2150 Borsbeek, Wenigerstraat 24,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutaire bestuurder, zoals opgenomen in voormelde statuten.
De heer Knaepkens Steven is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijeenroeping bestuursorgaan – zetelverplaatsing.
Onmiddellijk komt voormeld bestuursorgaan samen en verzaakt hij aan de procedure van
bijeenroeping. Het bestuursorgaan beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen in het
Vlaams Gewest naar: 2150 Borsbeek, Wenigerstraat 24.
Bijzondere volmacht.
De comparant verleent een bijzondere volmacht aan Meesters Accountants, Mastendreef 11, 2970
Schilde, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten en om over te
gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle administratieve documenten. 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.