Ondernemingsnr : 0448006277
Naam
(voluit) : EUREKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maurice Maeterlincklaan 25
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Frank De Raedt, Geassocieerd Notaris ter
standplaats Waarschoot, thans Lievegem, vervangende zijn collega, Meester Thibault VAN BELLE,
notaris ter standplaats Zomergem, thans Lievegem, wettelijk belet, op 30 maart 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“EUREKA”, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Maurice Maeterlincklaan 25., onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Wijziging datum boekjaar.
    1.  vergadering besliste het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.
 
TWEEDE BESLISSING – Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste zaterdag van de maand juni om zestien uur (16u).
 
DERDE BESLISSING - Overgangsbepalingen.
1° De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op éénendertig
maart tweeduizend negentien, te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december
tweeduizend twintig.
2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste
zaterdag van de maand juni tweeduizend éénentwintig om zestien uur (16u).
 
VIERDE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLISSING - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
ZESDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer Van Belle Thibault, voornoemd, wonende te 9930 Lievegem, Hulsemstraat 3;
- Mevrouw Coulier Deborah, voornoemd, wonende te 9930 Lievegem, Hulsemstraat 3.
Allen hier aanwezig, die verklaarden hun opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaarden dat
de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigden niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur besloot de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder:
- Mevrouw Coulier Deborah, voornoemd, wonende te 9930 Lievegem, Hulsemstraat 3, hier
aanwezig, die verklaarde haar opdracht te aanvaarden en die eveneens verklaarde dat de
uitoefening van deze functie haar niet verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
ACHTSTE BESLISSING – Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Maurice Maeterlincklaan 25.
 
NEGENDE BESLISSING – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaarde dat er geen website ontwikkeld wordt. De algemene
vergadering verklaarde dat er geen e-mailadres van de vennootschap is.
 
TIENDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “DE RAEDT-PAUWELS, geassocieerde
notarissen”, met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, vertegenwoordigd door
haar bestuurder, notaris Frank De Raedt, en aan haar medewerkers, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake en de nodige publicaties te maken omtrent de benoeming van de nieuwe
bestuurder.
 
ELFDE BESLISSING - Machtiging aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan haar bestuursorgaan om de voorgaande
genomen beslissingen uit te voeren en het nodige te doen en de nodige formaliteiten te stellen bij de
bevoegde instanties (inclusief ondernemingsloketten) teneinde de nodige wijzigingen uit te voeren bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
TWAALFDE BESLISSING – Varia.
De vergadering besliste dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering mag afgesloten
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Frank DE RAEDT.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 30 maart 2020, alsook de coördinatie van de statuten.