Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : WARMTE@LEDIAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woluwelaan 2
 : 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 28
november 2023, dat 
    1.  de naamloze vennootschap "PSR BROWNFIELD DEVELOPERS", waarvan de zetel gevestigd
is te 9308 Hofstade, Tragel 60, met ondernemingsnummer BTW BE 0476.155.776 RPR Gent
(afdeling Dendermonde); en 
    2.  de naamloze vennootschap "URBICOON", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Pieters-
Woluwe (1150 Brussel), Woluwelaan 2, met ondernemingsnummer BTW BE 0544.636.093 RPR
Brussel (Nederlandstalige afdeling), 
vertegenwoordigd door Mevrouw Gamze DÖNMEZ, medewerkster van ondergetekende notaris en
die keuze van woonplaats doet op diens kantoor, handelend ingevolge twee (2) onderhandse
volmachten, een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij heeft de naam « WARMTE@LEDIAAN ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, vestigingseenheden, administratieve
zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen: 
1) het begeleiden, het ontwikkelen, financieren en uitbaten van geïntegreerde energieoplossingen
gericht op het optimaliseren van de energiekost en de vermindering van de ecologische voetafdruk
door advies en begeleiding bij ontwikkeling van lokale energieproductie, energiemetingen, energie
efficiëntie, onderhoud en opslag. 
2) Alle financiële en beheerverrichtingen, onder meer verschaffen van financiering en krediet,
belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, verstrekken van borgstellingen, commissie-verrichtingen en het deelnemen aan
het bestuur van vennootschappen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer
of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de
financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde
instanties. 
1002814902
De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden
zijn met het voorwerp of de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken. 
De vennootschap mag onder ander ieder deze daden stellen ook in naam en voor rekening van om
het even welke lastgever, en aldus optreden in de hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam. 
De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen. 
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen
doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke als zakelijke waarborgen voor verstrekken. 
De vennootschap mag haar voorwerp realiseren zonder enige territoriale beperking en op de wijze
die zij daartoe best geschikt zal achten. 
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht
voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten afgegeven worden van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
 Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Overdracht van aandelen
§1. Algemene bepalingen
Alle overdrachten van aandelen zijn onderworpen aan de bepalingen van dit artikel 10. Elke
overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel 10 zal als nietig worden beschouwd en
zal niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap.
Als een aandeelhouder (de Overdragende Aandeelhouder) voornemens is een deel of al zijn
aandelen (de Aangeboden Aandelen) over te dragen aan een derde (de Kandidaat-Overnemer),
kunnen de aangeboden aandelen slechts worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer met in
achtneming van de bepalingen uiteengezet in dit artikel 10.
De Overdragende Aandeelhouder dient de raad van bestuur en de niet-overdragende aandeelhouder
te goeder trouw op de hoogte te brengen van een voorgenomen overdracht en dient middels een
schriftelijke kennisgeving ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de voorgenomen overdracht
volledige en accurate informatie te verschaffen over de voorgenomen overdracht inclusief (de
Kennisgeving):
    1.  het aantal Aangeboden Aandelen dat wordt beoogd te worden overgedragen; 
    2.  De identiteit van de Kandidaat-Overnemer en, in het geval van een rechtspersoon, de
aandeelhouder(s) die dergelijke rechtspersoon uiteindelijk controleert (controleren);
    3.  De gehele te ontvangen bona fide vergoeding, dewelke in geld moet worden uitgedrukt (in
EUR); 
    4.  Alle andere modaliteiten en voorwaarden van de voorgenomen aandelenoverdracht (met
inbegrip van opschortende voorwaarden die voorafgaan aan de voorgenomen aandelenoverdracht,
alle verklaringen en waarborgen, betalingsvoorwaarden, etc.);
    5.  Het comfort dat de Kandidaat-Overnemer over voldoende middelen beschikt tot de volledige
betaling van de tegenprestatie; en
    6.  Een schriftelijke verklaring ondertekend door de Kandidaat-Overnemer waarin elk van de
hierboven opgesomde punten uitdrukkelijk wordt bevestigd, alsook de verbintenis om de
Aandeelhoudersovereenkomst na te leven.
De raad van bestuur zal de niet-overdragende aandeelhouder een kopie bezorgen van de
Kennisgeving van de voorgenomen aandelenoverdracht en eventuele latere kennisgevingen in
overeenstemming met dit artikel 10, steeds binnen 3 (drie) werkdagen na de ontvangst ervan.
§2. Toegelaten overdrachten
De overdrachtsbeperkingen uiteengezet in dit artikel 10 zijn niet van toepassing op de volgende
overdrachten van aandelen (elk een Toegelaten Overdracht):
(a)        Overdrachten tussen aandeelhouders onderling;
(b)        Overdrachten tussen een aandeelhouder en een met dergelijke aandeelhouder verbonden
entiteit in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
voorwaarde dat (i) de overdragende aandeelhouder de enige vertegenwoordiger is van zulke
verbonden entiteiten, en (ii) dergelijke overdracht van aandelen wordt ontbonden zodra de verkrijger
niet langer een verbonden entiteit is van de overdragende aandeelhouder, waardoor de aandelen en
alle rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst automatisch zullen terugkeren naar de
oorspronkelijke aandeelhouder.
Elke toegelaten overdracht wordt door de overdragende aandeelhouder ten laatste 30 (dertig)
Werkdagen voor de toegelaten overdracht schriftelijk gemeld aan de raad van bestuur.
§3. Voorkooprecht
Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, en behalve in het geval van een Toegelaten
Overdracht, indien de Overdragende Aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen aan een
Kandidaat-Overnemer, dan zal de andere aandeelhouder een voorkooprecht hebben met betrekking
tot alle (en niet minder dan alle) Aangeboden Aandelen, in overeenstemming met de hieronder
beschreven voorwaarden en procedure (het Voorkooprecht).
Een aandeelhouder kan het Voorkooprecht uitoefenen met betrekking tot de Aangeboden Aandelen
door de raad van bestuur en de Overdragende Aandeelhouder binnen 30 (dertig) Werkdagen na de
datum van de kennisgeving in kennis te stellen van haar intentie het Voorkooprecht uit te oefenen. 
Indien, na het verstrijken van de termijn van 30 (dertig) Werkdagen, het Voorkooprecht niet werd
uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, wordt het Voorkooprecht geacht niet te
zijn uitgeoefend en heeft de Overdragende Aandeelhouder het recht om alle Aangeboden Aandelen
over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer.
Indien, na het verstrijken van de termijn van 30 (dertig) Werkdagen, het Voorkooprecht werd
uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen, zullen de Aangeboden Aandelen worden overgedragen
aan de andere aandeelhouder.
Het Voorkooprecht zal worden uitgeoefend tegen de prijs (in EUR) die overeenstemt met de
tegenprestatie zoals vermeld in de Kennisgeving van de voorgenomen aandelenoverdracht.
In het geval dat de Aangeboden Aandelen worden overgedragen aan de andere aandeelhouder
ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht in overeenstemming met dit artikel 10, zal een
dergelijke overdracht plaatsvinden na betaling van de prijs binnen 15 (vijftien) Werkdagen. De andere
aandeelhouder zal de betrokken Aangeboden Aandelen verwerven aan de prijs en overeenkomstig
de voorwaarden uiteengezet in de Kennisgeving van de voorgenomen aandelenoverdracht, inclusief
de overige overdrachtsvoorwaarden. De eigendomstitel van de betrokken Aangeboden Aandelen zal
worden overgedragen op de datum van de volledige betaling van de prijs.
In het geval dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden
Aandelen, heeft de Overdragende Aandeelhouder het recht om alle (en niet minder dan alle)
Aangeboden Aandelen uiterlijk 30 (dertig) Werkdagen over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer
onder de voorwaarden die zijn vermeld in de Kennisgeving van de voorgenomen
aandelenoverdracht. De eigendom van de Aangeboden Aandelen zal worden overgedragen op de
datum van de volledige betaling van de prijs.
Indien de overdracht niet binnen deze termijn plaatsvindt, kunnen de Aangeboden Aandelen niet
meer aan de Kandidaat-Overnemer worden overgedragen, tenzij de bovengenoemde procedure
opnieuw volledig wordt gevolgd.
§4. Volgrecht
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10 §§1-2, en behalve in het geval van een
Toegelaten Overdracht, indien een Aandeelhouder een deel of al zijn Aandelen wenst over te dragen
aan een Kandidaat-Overnemer, dan zal de andere aandeelhouder het recht hebben om de
Kandidaat-Overnemer te verplichten om eveneens dezelfde proportie of al zijn aandelen over te
nemen tegen de prijs en onder dezelfde voorwaarden uiteengezet in de Kennisgeving (het
Volgrecht).
Indien de andere aandeelhouder de intentie heeft om het Volgrecht uit te oefenen, dient deze dit
schriftelijk mee te delen aan de raad van bestuur en de Overdragende Aandeelhouder binnen een
periode van 30 (dertig) dagen vanaf de Kennisgeving. Wanneer het Volgrecht wordt uitgeoefend, dan
zal de Overdragende Aandeelhouder al het nodige doen ten aanzien van de andere aandeelhouder
om de overdracht zo snel mogelijk te bewerkstelligen.
De andere aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen ingevolge het Volgrecht, zal de
betaling van de prijs voor zijn aandelen ontvangen op dezelfde datum waarop de Overdragende
Aandeelhouder de betaling ontvangt met betrekking tot zijn Aangeboden Aandelen. De eigendom
van de aandelen zal, ingevolge de toepassing van het Volgrecht, slechts worden overgedragen aan
de Kandidaat-Overnemer na de volledige betaling van de prijs aan de Overdragende Aandeelhouder
en de andere aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen ingevolge het Volgrecht.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit vier (4) bestuurders,
waarvan twee (2) A-bestuurders en twee (2) B-bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Zonder afbreuk te doen aan het gezamenlijk benoemingsrecht van alle aandeelhouders, heeft elke
aandeelhouder het recht om de benoeming te verzoeken van 2 (twee) bestuurders onder de door
hem of haar voorgedragen kandidaten. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien minstens 1 A-Bestuurder en 1 B-Bestuurder aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Alle besluiten van de raad van bestuur worden geldig genomen met unanimiteit van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, waarbij onthoudingen niet worden mee gerekend.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
door één A-bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk handelend. 
Niettegenstaande het bovenstaande zal de vennootschap met betrekking tot de volgende
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd
zijn door twee A-bestuurders en twee B-Bestuurders, samen handelend:
- Het aangaan, beëindigen of substantieel wijzigen van leningen of kredieten, hedging
overeenkomsten voor rentevoeten en wisselkoersen ten behoeve van of in hoofde van de
vennootschap, het verstrekken van borgtochten of garanties in hoofde van de vennootschap, dan wel
andere verbintenissen met een waarde van meer dan EUR 250.000; 
- Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen of anderszins in
gebruik nemen en geven van onroerende zaken; 
- Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van roerende zaken,
met een waarde van meer dan EUR 250.000; 
- Het verlenen van zakelijke rechten en het stellen van zakelijke zekerheden ten laste van de
vennootschap; en 
- Het in dienst nemen van personeel of het ontslaan van personeel, behoudens ingeval van
dringende redenen als bedoeld in de wet. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 
De vennootschap wordt verder geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, optredend
binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht. De volmacht wordt
ondertekend door het bestuursorgaan of door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen
handelend.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders zou beslissen.
Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 2de donderdag van de maand juni om 16 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan  en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders  die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders  hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle aandelen, uitgegeven
door de vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Alle besluiten van de algemene
vergadering worden geldig genomen bij unanimiteit.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering
heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interim dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DIVERSE BEPALINGEN
Inschrijving en volstorting van het aanvangsvermogen : De oprichters hebben verklaard dat ze op de
duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld hebben ingetekend, in persoonlijke naam en in
wederbeleg van eigen gelden, voor de prijs van vijftig (50,00 EUR) per stuk, als volgt:
- door de vennootschap PSR BROWNFIELD DEVELOPERS: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij
voor honderd vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR)
- door de vennootschap URBICOON: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor honderd
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR)
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij hebben verklaard dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting
in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00
EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting
bij de bank ING Belgium.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2024.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2025.
Adres van de zetel 
Het adres van de zetel is gevestigd te: Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Woluwelaan 2.
Benoeming van bestuurders
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
A-Bestuurders:
    •  Mevrouw Julie Sandrine Katia Didi De Nul, geboren te Gent, op 13 augustus 1982,
gedomicilieerd te 9140 Temse, Hofstraat 49,
    •  De naamloze vennootschap "PSR Brownfield Developers", voornoemd, dewelke voor het
waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger,
aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten
de heer Paul François Lievens, geboren te Ukkel, op 12 december 1958, gedomicilieerd te 9140
Temse, Ruisstraat 75.
B-Bestuurders:
    •  De besloten vennootschap "WIRECO", waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Pieters-Woluwe
(1150 Brussel), Woluwelaan 2, met ondernemingsnummer BTW BE 0880.437.326 RPM Brussel,
dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd worden door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te weten de heer Wim Georges SMEETS, geboren te Hasselt, op 20 juli 1976,
gedomicilieerd te 3500 Hasselt, Nobellaan, 
    •  De besloten vennootschap "H.V.L. - CONSTRUCTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te
Duffel (B-2570 Duffel), Lintseheide 43, met ondernemingsnummer BTW BE 0458.887.796 RPM
Brussel, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd worden door haar
vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te weten de heer Herman Maria Jozef VLUYMANS, geboren te Duffel, op 16 augustus
1971, gedomicilieerd te 3800 Sint-Truiden, Kruiskapelstraat 25. 
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting 
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten
De comparanten verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
de heer Johnny ORIS, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren,
waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien
van toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte met als bijlagen : 2 volmachten.