Ondernemingsnr : 0476093816
Naam
(voluit) : SICAF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vliegplein 27
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 3 juli 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende een en twintigduizend euro (€ 21.000,
-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend honderd euro (€ 2.100,-) ,
hetzij in totaal drie en twintigduizend honderd euro (€ 23.100,-), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘SICAF’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van der¬den, of door deelname van deze :
- het uitvoeren van bestuursmandaten in vennootschappen
- 7.4.1.5.1.0.1. : managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegen¬woor¬digen van bedrijven op grond van het bezit van of con¬trole over het
maatschappelijk kapitaal en andere ma-nagementactiviteiten.
- 7.4.1.5.1.0.2. : het op lange termijn aanhouden van aan¬delen die afkomstig zijn van verschillende
andere be¬drijven uit verscheidene economische sectoren…
- 7.4.1.4.2.0.1.: het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, …
- 7.4.8.3.1. : secretariaten
- 7.4.8.3.3. : behandelen van post
- 7.4.8.3.5. : overige activiteiten in verband met admini¬stratie
- 7.4.8.4.5.0.1.: het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun
startperiode : ter¬beschikkingstellen van een aangepaste bedrijfsruimte, aanbieden van een
gemeenschappelijk dienstenpakket, ad¬vies en begeleiding door manager.
- 4.5. onderneming voor algemene bouwnijverheid en alle eronder ressorterende rubrieken.
- 5.1.5.3. : groothandel in hout, verf, vernis en bouwma¬terialen inclusief sanitair
- 5.1.5.4. : groothandel in ijzerwaren, loodgieters¬mate¬riaal en verwarmingsinstallaties.
- 5.1.5.5. : groothandel in chemische producten.
- 5.1.1.3. handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
- het verwerven en beheren van een onroerend en een roerend patrimonium.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrij¬ving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, on¬der¬nemingen, verenigingen of vennootschappen met een iden¬tiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te be¬gunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder.
de heer Rik Van Hoorebeke, voornoemd, wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde
duur
De heer Jozef Van Hoorebeke, wonende te 9988 Sint-Laureins, Watervliet, Maagd van Gent 2 wordt
aangesteld als statutaire bestuurder-opvolger in eerste orde
Mevrouw Lydia Mertens, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 64 /A406 wordt aangesteld tot
statutaire bestuurder-opvolger in tweede orde.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand maart, om 20 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem,
Vliegplein 27.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2023
- coordinatie van statuten