Ondernemingsnr: BE 0405.567.886
Naam
(voluit) : TURBO'S HOET TRUCKS-TRAILORS-PARTS & CONSTRUCTION
(verkort) : THTTP & C
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8830 Hooglede, Bruggesteenweg 223
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - algemene vergadering van de overnemende
vennootschap
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 17 september 2021 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda,
aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten
volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.
A. De overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bijzonder
verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde fusie.
De vergadering verklaart de inhoud van bovenvermeld verslag te kennen, en ontslaat de voorzitter van
voorlezing ervan.
B. Het overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag
van de bedrijfsrevisor.
De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"6. Conclusie
In uitvoering van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd onderge-
tekende, de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, com-
missaris, verzocht door het bestuursorgaan van BV Turbo's Hoet Trucks-Trailors-Parts & Construction
om het verslag over het fusievoorstel op te maken.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenorm inzake de controle
van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kun-
nen wij met betrekking tot de voorgenomen verrichting, besluiten dat:
1. De bestuursorganen van de vennootschappen verantwoordelijk zijn voor de correcte inlichting
van de algemene vergadering die moet beslissen over de voorgestelde fusieverrichting;
2. de door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethode, namelijk de eigenvermogens-
methode, en het betrekkelijk gewicht dat aan deze methode werd gegeven, passend is in het
gegeven geval;
3. de voorgestelde ruilverhouding relevant en redelijk is, gelet op de aard van de verrichting en
de structuur van het aandeelhouderschap;
4. de rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen
werden gerespecteerd;
5. bij de vaststelling van de waarden geen bijzondere moeilijkheden geweest zijn.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 21 december 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Commissaris."
De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed. Een exemplaar van deze ver-
slagen blijft aan de notulen gehecht.
De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehou-
den is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich
zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de
algemene vergadering die tot de fusie besluit.
De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennoot-
schappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opge-
steid.
2. Besluit tot fusie.
De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap MSD SERVICE door mid-
del van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen), als gevolg van haar ontbin-
ding zonder vereffening, naar de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "TURBO'S
HOET TRUCKS -TRAILORS - PARTS & CONSTRUCTION", dit overeenkomstig de in voormeld fusie-
voorstel opgenomen voorwaarden.
3. Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a) De overdracht gebeurt op basis van de op 30 september 2022 afgesloten boekhoudkundige staat van
de overgenomen vennootschap. De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen
worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt
uit de voormelde staat.
b) Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1
oktober 2022 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat
alle verrichtingen na deze datum teri voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn
geschied.
c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van achtduizend negenhonderd tweeëntwintig
(8.922) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.
De actief- en passiefbestanddelen van de overnemende vennootschap hebben een eigen vermogens-
waarde van vier miljoen tweehonderd achtendertigduizend tweehonderd veertien euro zesenvijftig cent
(€ 4.238.214,56), hetgeen neerkomt op een eigenvermogenswaarde per aandeel van veertien euro zes-
ennegentig cent (€ 14,96).
Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap achtduizend
negenhonderd tweeëntwintig (8.922) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.
De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap gaven de bevoegdheid aan het bestuursorgaan
van de overnemende vennootschap om de aandelen en het aandelenregister van de overgenomen ven-
nootschap, te vernietigen, op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennoot-
schap tot eenzelfde besluit komt.
d) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben. De
overnemende vennootschap zal aan geen enkele aandeelhouder van de overgenomen vennootschap bij-
zondere rechten toekennen. Er worden ook geen bijzondere maatregelen voorgesteld jegens de aandeel-
houders van de overgenomen vennootschap.
e) Geen enkel bijzonder voordeel is of wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen var de
ovememende en overgenomen vennootschap.
f) De kosten voortspruitend uit de fusie zullen gedragen worden door de overnemende vennootschap.
3. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht var het ver-
mogen (rechten en verplichtingen) van de besloten vennootschap MSD SERVICE gebeurt door middel
van de activa en passiva bevat op basis van de op 30 september 2022 afgesloten boekhoudkundige
staat.
De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende ven-
nootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningeri,
en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van
de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar clienteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie,
haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeen-
heid.
Het over te nemen vermogen omvat tevens:
- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel
ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten ut
singuli, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te wor-
den, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ont-
slaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp
van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te ne-
men;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen ven-
nootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handels-
merken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die in-gevolge de fusie overgaan op
de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige
formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen,
conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lo-
pende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennoot-
schap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met
haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan on-
verkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien,
zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaar-
making van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bij-
zondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsoverdracht
van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit
laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap MSD SERVICE geen eigenaar is van on-
roerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk
verplicht is bij te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap be-
waard.
De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste
van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voor-
rechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van ge-
niet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen
verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens
haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap,
verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele in-
schrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende	4.
overdracht
Overeenkomstig voormeld fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige
toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij besluit acht-
duizend negenhonderd tweeëntwintig (8.922) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de be-
staande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2022, en die zullen worden toe-
bedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap naar verhouding tot hun aandelen-
bezit, volledig volgestort en zonder opleg.
Het vermogen van de overnemende vennootschap zal aldus vertegenwoordigd zijn door tweehonderd
tweeënnegentigduizend driehonderd vijftien (292.315) aandelen.
De vergadering beslist tevens de statuten hieraan aan te passen.
5. Vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ingevolge van de aanneming
van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergade-
ring van aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, bij op heden voor ondergetekende no-
taris verleden notulen, de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te
bestaan met ingang vanaf heden.
6. Wijziging van de maatschappelijke naam.
De vergadering beslist om de maatschappelijk naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in
"TheTruckCompany Construction & Service" afgekort "TTC C&S".
7. Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen .
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de alge-
mene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ""TheTruckCompany Construction & Service" afgekort "TTC C&S".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of ophef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Activiteiten die verband houden met transportmiddelen en metaalconstructie in België en in het bui-
tenland, in eigen naam en voor eigen rekening, omvattende onder meer:
- de constructie, de inbouw, de ombouw, het herstellen van allerhande kippers, aanhangwagens, op-
leggers, mazoutketels en metalen containers van welke aard ook;
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in motorvoertuigen, zowel voor personen- als
goederenvervoer, aanhangwagens, opleggers en caravans, onderdelen en accessoires inbegrepen;
- de constructie en het plaatsen van gebinten, kapwerken, poorten, deuren, ramen, hangars en andere
bouwwerken in metaal of andere grondstoffen;
- het uitbaten van een garage met herstelling van vrachtwagens, personenwagens, tractoren en alle
andere motorvoertuigen;
- de handel in brandstoffen en in oude metalen;
- de afbraak van gebouwen en in het algemeen elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks in ver-
band staat met de constructie, de montage, de herstelling en de handel van nijverheids-, technisch of
eender welk materieel en bijhorigheden in om het even welke grondstof.
Il. Voor eigen rekening en voor rekening van derden:
A De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroeren-
de goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecte-
ren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrecht-
streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verkoop van verbinte-
nissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goede-
ren;
b. Het verwerven door inschrijving, optie of aankoop en het beheren van aandelen of deelbewijzen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
c. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp;
e. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depo-
sitobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapi-
talisatieondernemingen;
f. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ver-
koop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevin-
gen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
g. Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met in-
formatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
h. Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publici-
teitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle
technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van
Luik B - vervolg
bedrijven;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tweeënnegentigduizend driehonderd vijftien
(292.315) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtsperso-
nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toe-
gekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere vol-
macht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders
zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-,
reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
gemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aan-
vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoor-
digen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien da-
gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de be-
stuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van in-
schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen wor-
den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de ef-
fecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in-
dien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergade-
ring zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daar-
op dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van leder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursor-
gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergade-
ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergade-
ring beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om
één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te be-
palen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aande-
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Ontslag en benoeming bestuurders.
functie:
- Turbo's Hoet Invest naamloze vennootschap, met zetel te 8830 Hooglede, Guido Gezellestraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE
0432.339.193, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Paul Jonnaert
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :
- Turbo's Hoet Invest naamloze vennootschap, met zetel te 8830 Hooglede, Guido Gezellestraat 1,
ingeschreven in het rechtsperso-nenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE
0432.339.193, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Paul Jonnaert
hier aanwezig en die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.
9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Bruggesteenweg 223.
10. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen
en inschrijvingen.
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
28/12/2022
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- volmacht en verzaking
- verslag bestuursorgaan
- verslag revisor
- gecoördineerde statuten