Ondernemingsnr : 0465642956
Naam
(voluit) : Voegwerken Udo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikerlandstraat 45
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap VOEGWERKEN UDO, met zetel te Puurs-Sint-Amands, Eikerlandstraat 45,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0465.642.956, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN,
te Bornem, 26 februari 2020, dragende de registratiemelding: “Blad(en): 9, Verzending(en): 0,
Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 maart 2020,
Register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 4813, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00),
De Ontvanger”, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Voegwerken Udo”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikke-ling van onder-nemingen en
inzonderheid :
- een onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels;
- een onderneming voor het uitvoeren van karweien en klusjes;
- een onderneming voor grondwerken en draineringswerken;
- een onderneming voor uitbaggering (geen zand of grind);
- een onderneming voor rioleringswerken;
- een onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen;
- een onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- een onderneming voor het maken van ontwerpen van binnenhuisinrichting (geen
uitvoeringswerken);
- een onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- een onderneming voor het leggen van kasseien en chapes;
- een onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en
tuinen;
- een onderneming voor aanplantingen;
- een onderneming voor pvc-plaatsing;
- een onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk;
- een onderneming voor de fabricage en de plaatsing van metalen constructies;
- de fabricage van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
- de fabricage en garnering van niet metalen meubelen en houten stoelen;
- een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen en herstellen van sloten en kleine ijzerwaren;
- de restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen;
- een werkplaats voor het herstellen van radio-elektrisch materiaal (max. 2 Kw);
- een onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in
verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- een onderneming voor het schilderen van boten, schepen, en meubelen;
- algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
- een onderneming van warmte- en geluidsisolering;
- een onderneming voor het uitvoeren van industriële schilderwerken;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesver-schaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verle-nen, recht-streeks of onrecht-streeks op het vlak van
admini-stratie en financiën, ver-koop, produk-tie, personeelszaken en alge-meen bestuur; het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisa-
tiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevin-gen of andere op eender welk vlak
binnen het maatschappelijk doel;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoe-fenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of on-rechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden, het uitoefenen van de functie van vereffenaar;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- kleinhandel in reukwerk en cosmetica in de ruimste zin;
- kleinhandel in toiletartikelen in de ruimste zin;
- kleinhandel in kleding in de ruimste zin;
- kleinhandel in textiel in de ruimste zin;
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons; het
exploiteren van een onderneming op het gebied van de persoonlijke verzorging, meer bepaald het
Luik B
exploiteren van een zonnecentrum en het exploiteren van een schoonheidsinstituut.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commer-ciële, industriële, on-roeren-de,
roerende of financieel aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorde-ren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maat-schappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermo-gensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negen-tienhonderd éénennegentig.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
Mevrouw MERTENS Lucienne Ludovica, geboren te Puurs op 30 april 1960, echtgenote van de heer
Thanbauer Udo, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Eikerlandstraat 45.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer THANBAUER Udo Anton, geboren te Regenburg (Bondsrepubliek Duitsland) op 10
september 1961, van Oostenrijkse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Mertens Lucienne,
wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Eikerlandstraat 45 die aanvaardt.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Eikerlandstraat 45,
2870 Puurs-Sint-Amands.
                                         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                  NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
                    Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten