Ondernemingsnr : 0640700638
Naam
(voluit) : CHAMAL & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Izegemsestraat(Heu) 374
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap CHAMAL
& CO, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Izegemsestraat 374, RPR Gent afdeling Kortrijk BE0640.
700.638, opgesteld op 12 december 2023 door notaris Julie De Prest, met standplaats te Gent (5e
kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve samen € 18.600,00 van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
4. Wijziging van de naam
Besluit om de bestaande naam “CHAMAL & CO” te vervangen door de benaming “ASH Solutions”.
5. Wijziging voorwerp van de vennootschap
a. Verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 WVV houdende voorstel tot wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
b. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het uit te breiden met volgende bepalingen:
“     -     elektrische en elektrotechnische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
    •  bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven en andere, trekken van kabels
en leidingen e.a.
    •  grondwerken, slopen en bouwrijp maken van terreinen, proefboren en boren
    •  isolatiewerkzaamheden en waterdicht maken van gebouwen
    •  alle activiteiten van energiedeskundige, advies, consultancy, opleiding, attestering (EPC, asbest,
enz..)
    •  energiebesparende activiteiten en plaatsen van energiebesparende toestellen onder gelijk welke
vorm alsook de consultancy in energiebesparende oplossingen
    •  keuring van elektrische en elektrotechnische installaties, gasinstallaties e.a.
    •  het optreden als bestuurder in andere vennootschappen
    •  handelsbemiddeling in goederen en diensten allerlei
    •  aan en verkoop, huur en verhuur van onroerend goed zowel residentieel als niet residentieel
    •  onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening alsook de organisatie van onder meer
seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en
ontmoetingen”
6. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- van SRIHI Aschraf, die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap.
7. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: ASH Solutions
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 01 januari tot 31 december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening van derden of in deelneming:
    •  het nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi;
    •  het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden;
    •  colis expressservice van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen
en personen;
    •  de onderneming van schoonmaak en ontsmetting van huizen en lokalen, onderhoud en
restauratie van meubels, ameublement en diverse voorwerpen;
    •  boekhandel – papierhandel, inhoudende onder andere de artikelen van de algemene
boekhandel, schoolartikelen, professionele artikelen, nightshop en andere ;
    •  de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de Horeca zoals, restaurants,
verkoop van dranken, snackbars, tea-room, cafetaria’s, café, hotels, motels, pizzeria, (deze lijst is
niet beperkend);
    •  alle activiteiten betrekking hebbende aan esthetica en aan de schoonheidszorgen te weten,
pedicure, manicure, kapsels, massage, gelaatsverzorging, zonnebannen en andere;
    •  alle activiteiten in verband met beenhouwerij, slagerij, bakkerij,…
    •  de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de informatica en de communicatie
(telecommunicatie, aankoop, verkoop en plaatsen van toestellen en programma’s, reparatie)
    •  alle activiteiten in verband met aan en verkoop van wagens, herstelling, car-wash- tankstation,…
    •  de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan schrijn en timmerwerken. De
montage van buiten en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds in hout of kunststof; verwarming, sanitair, loodgieterij en algemene
bouwonderneming, schilder en metselwerken – elektriciteit – dakbekleding – onderhoud van
gebouwen, schoonmaken van vensters en kantoren;
    •  alle activiteit met gebouwen (aan en verkoop – verhuring van huizen, panden en gronden);
    •  aankoop en verkoop van de banden. Investigen van banden.
    •  tuinonderhoud;
    •  de aan en verkoop van grondstoffen en materialen en van uitrustingsgoederen in verband met
voorgaande activiteiten
    •  de aan en verkoop van textiel, algemene voeding, en alle andere goederen (vb. : tabak, night-
shop- meubelen- electro benodigdheden, enz.)
    •  elektrische en elektrotechnische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
    •  bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven en andere, trekken van kabels
en leidingen e.a.
    •  grondwerken, slopen en bouwrijp maken van terreinen, proefboren en boren
    •  isolatiewerkzaamheden en waterdicht maken van gebouwen
    •  alle activiteiten van energiedeskundige, advies, consultancy, opleiding, attestering (EPC, asbest,
enz..)
    •  energiebesparende activiteiten en plaatsen van energiebesparende toestellen onder gelijk welke
vorm alsook de consultancy in energiebesparende oplossingen
    •  keuring van elektrische en elektrotechnische installaties, gasinstallaties e.a.
    •  het optreden als bestuurder in andere vennootschappen
    •  handelsbemiddeling in goederen en diensten allerlei
    •  aan en verkoop, huur en verhuur van onroerend goed zowel residentieel als niet residentieel
    •  onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening alsook de organisatie van onder meer
seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en
ontmoetingen
Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere
verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of het bereiken van dit voorwerp vergemakkelijken of die
eenvoudig nuttig zijn.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde dinsdag van de maand juni om 19 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Izegemsestraat 374.
9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
11. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan de commanditaire vennootschap JADE ACCOUNTANCY &
TAX in het kort JADE A&T, met zetel te 9870 Zulte (Machelen), Rijksweg 119, RPR Gent afdeling
Gent BE0720.740.385, en btw-plichtig onder hetzelfde nummer, evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten