Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Stichting Administratiekantoor De Maerteleire
(verkort) : STAK De Maerteleire
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Boterhoek 2
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niek Van der Straeten, notaris, te Destelbergen, op 04
mei 2021, dat werd opgericht:
een Stichting Administratiekantoor werd opgericht als volgt :
Naam : “Stichting Administratiekantoor De Maerteleire”, afgekort “STAK De Maerteleire”
Stichter: De Heer De Maerteleire, Willy Gerard Franciscus, ongehuwd, geboren te Gent op 4 oktober
1942, wonend te 9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat 46. 
Zetel : 9860 Oosterzele Boterhoek 2
Duur : Onbepaald.
En waarvan de statuten luiden als volgt:
ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN:
Bijkomend aan de begrippen die elders in de Statuten worden gedefinieerd hebben de hierna
volgende begrippen wanneer aangeduid met een hoofdletter in de Statuten de volgende betekenis:
“Aandelen”: Aandelen op naam in het kapitaal of vermogen van de Vennootschap, die op enig
ogenblik door de Stichting in administratie is genomen;
“Administratievoorwaarden”: heeft de betekenis gegeven in Artikel 16 van de Statuten;
“Bestuurder”: een lid van het Bestuursorgaan;
“Bestuurder Eerste Generatie”: de heer Willy De Maerteleire, geboren te Gent op 04 oktober 1942,
wonende te 9052 Zwijnaarde (België), Eedstraat 46;
“Bestuurder Tweede Generatie”: de heer Jeffrey Antoine Gilbert De Maerteleire, geboren te Gent op
31 juli 1975, thans wonende te 9860 Oosterzele, Boterhoek 2;
“Bestuurder Derde Generatie”: een lid van de Derde Generatie, indien en zolang hij een lid is van het
Bestuursorgaan;
“Bestuursorgaan”: het bestuur van de Stichting;
“Certificaat”:  een certificaat op naam van een Aandeel uitgegeven door de Stichting, waarbij één (1)
Certificaat één (1) Aandeel vertegenwoordigt;
“Certificaathouder”: een rechthebbende van één of meerdere Certificaten uitgegeven tegen
Aandelen;
“Derde Generatie”: de respectieve afstammelingen in de eerste graad van de heer Jeffrey De
Maerteleire, voornoemd, en Mevrouw De Maerteleire, Stefanie, geboren te Gent op 12 juni 1971,
thans wonende te 9820 Merelbeke, Burg. Van Gansberghelaan 89;
“Externe Bestuurder”: een Bestuurder, die niet behoort tot de Familietak, benoemd of aangeduid
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 5.7, dan wel zijn opvolger, benoemd of aangeduid op de
wijze uiteengezet in Artikel 7;
“Enige Bestuurder”:   de Bestuurder Eerste Generatie casu quo de Bestuurder Tweede Generatie,
voor zover deze in functie is als Bestuurder;
“Familietak”: de Stichter en zijn afstammelingen;
“Groep”: de Vennootschap en alle vennootschappen waarin de Vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks participeert en/of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat;
“Lijst”: de lijst, bedoeld in Artikel 5.7;
“Overdracht” of “Overdragen”: elke verrichting, transactie of handeling die als doel of als gevolg
0768249797
Luik B
heeft dat de eigendom of een zakelijk recht – in economische en/of juridische zin – wordt
overgedragen, afgestaan of gevestigd, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, of die als doel of als
gevolg heeft dat de eigendom of een zakelijk recht – in economische en/of juridische zin – bezwaard
wordt met een zekerheid die aanleiding zou kunnen geven tot een (gedwongen) wijziging van
eigendom, zelfs indien uitgevoerd bij publieke veiling, vrijwillig of krachtens rechterlijke beslissing,
inclusief maar niet beperkt tot de verkoop, ruil, schenking, vestiging van een pand of vruchtgebruik,
overdrachten van algemeenheden, fusies, splitsingen, overnames, ontbindingen of soortgelijke
transacties, alsmede het toekennen van opties tot aankoop of verkoop of het overeenkomen van een
swap of een andere overeenkomst waarbij de eigendom of een zakelijk recht geheel of gedeeltelijk
wordt overgedragen of overdrachtsbeperkingen worden aangegaan, onverschillig of een dergelijke
transactie heeft plaatsgevonden door middel van levering van Certificaten, in contanten of
anderszins;
“Partner”: een echtgenoot, dan wel een wettelijk of feitelijk samenwonende partner waarbij de
samenwoning is gebaseerd op een liefdesrelatie;
“Statuten”: de statuten van de Stichting;
“Stichter”: de heer Willy De Maerteleire, voornoemd;
“Stichting”: de private stichting naar Belgisch recht, “Stichting Administratiekantoor De Maerteleire”,
met statutaire zetel in het Vlaams Gewest;
“Vennootschap”: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht “De Maerteleire Investment
Company” (afgekort “Deminco”), met zetel te 9052 Zwijnaarde (België), Eedstraat 46, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent en gekend bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0457.231.769;
“Wezenlijke Beslissingen”: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 9.6 van de Statuten.
Verwijzingen in deze Statuten naar een “Artikel” of de “Artikelen” zijn verwijzingen naar een artikel of
een aantal artikelen van deze Statuten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Tenzij anders bepaald is elke verwijzing in deze Statuten naar het meervoud zodanig uit te leggen
dat dit het enkelvoud omvat en omgekeerd, en woorden verwijzende naar één geslacht zullen
zodanig geïnterpreteerd worden dat deze het andere geslacht omvatten.
ARTIKEL 2.        NAAM, ZETEL EN DUUR
2.1       De Stichting draagt de naam: “Stichting Administratiekantoor De Maerteleire”, of afgekort:
“STAK De Maerteleire”.
2.2       De Stichting heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
            Het Bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de Stichting te verplaatsen. Tenzij de zetel wordt
verplaatst naar een ander gewest, vereist deze beslissing geen wijziging van de Statuten.
2.3       De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 3.        VOORWERP EN BELANGELOOS DOEL
3.1       De Stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel en
voorwerp:
            Het nastreven en bevorderen van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met
het oog op een efficiënte en eenvoudige besluitvorming binnen de Vennootschap.
3.2       Om het voorwerp of het belangeloos doel van de Stichting te kunnen verwezenlijken en om
haar functie als administratiekantoor te kunnen uitoefenen, kan de Stichting alle daartoe
noodzakelijke of nuttige handelingen stellen, zoals:
    1.  het uitgeven van Certificaten, die overeenkomstig deze Statuten en de
Administratievoorwaarden niet-royeerbaar zijn, tegen Aandelen, die voor rekening van de houders
van die Certificaten aan de Stichting in eigendom worden overgedragen;
    2.  het beheren en administreren van de Aandelen, evenals het innen van alle uitkeringen en
opbrengsten verbonden hieraan en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van
die voordelen aan de Certificaathouders uiterlijk binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen
na ontvangst van het betreffende voordeel (desgevallend na afhouding van een bedrag ter delging
van de werkingskosten van de Stichting);
    3.  het uitoefenen van alle aan de Aandelen verbonden rechten, zoals het bijwonen van
vergaderingen van aandeelhouders, het daarin uitoefenen van het stemrecht op de Aandelen en al
hetgeen verder volgens de wet en de statuten van de Vennootschap tot de rechten van de
aandeelhouder behoort, op zodanige wijze dat de belangen van de Certificaathouders, de
Vennootschap en de Groep in de meest ruime zin zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
    4.  de behartiging van de belangen van de Vennootschap en de Groep en de instandhouding en
ontwikkeling van haar financiële en productiemiddelen zodat de continuïteit van waardecreatie kan
worden verzekerd, hieronder wordt ook begrepen het opnemen en uitoefenen van een kosteloos
bestuursmandaat in de Vennootschap en in de Groep; en
    5.  het verrichten van alle handelingen welke met het voorgaande in de ruimste zin in verband
staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
Luik B
Indien een Aandeel is gecertificeerd, strekt de administratie zich ook uit over de daarvoor, door fusie
of splitsing van rechtswege, in de plaats komende aandelen.
3.3       De Stichting mag geen rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen uitkeren of
bezorgen aan de Stichter, de Bestuurders of enig andere persoon, behalve indien dit kadert in de
verwezenlijking van het belangeloos doel.
3.4       Elke bedrijfsuitoefening, die commercieel risico voor de Stichting zou kunnen meebrengen, is
uitgesloten.
3.5       Het behoort niet tot het voorwerp van de Stichting zich met exploitatie of met verrichtingen
van winstgevende aard bezig te houden.
3.6       Het is de Stichting toegestaan de haar toebehorende Aandelen over te dragen. Indien de
Bestuurder Tweede Generatie en de Bestuurder Eerste Generatie beiden gedefungeerd zijn op een
ogenblik waarop nog geen enkel lid van de Derde Generatie de leeftijd van achttien (18) jaar heeft
bereikt, zal de Stichting actief op zoek gaan naar een kandidaat-koper voor de Aandelen,
desgevallend in één of meerdere verrichtingen, dan wel de aandelen van de vennootschappen
behorend tot de Groep, indien dit de verkoop aanzienlijk zou vergemakkelijken. In voorkomend geval
zal de Stichting haar stemrecht in de schoot van de algemene vergadering van aandeelhouders van
de Vennootschap, of op indirecte wijze op de algemene vergaderingen van de vennootschappen
behorend tot de Groep, op zulke wijze aanwenden om een dergelijke verkoop mogelijk te maken.
ARTIKEL 4.        MIDDELEN - VERMOGEN
4.1       De middelen van de Stichting bestaan uit vergoedingen door de Certificaathouders aan de
Stichting te voldoen tot bestrijding van haar kosten, alsmede uit hetgeen door de Stichting uit andere
hoofde wordt verkregen.
4.2       Het vermogen van de Stichting wordt door het Bestuursorgaan beheerd en bestuurd. De
Aandelen behoren niet tot het vermogen van de Stichting.
ARTIKEL 5.        SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
    1.  Tot aan het defungeren van de Bestuurder Tweede Generatie
5.1       Het bestuur van de Stichting wordt waargenomen door het Bestuursorgaan, bestaande uit de
Bestuurder Tweede Generatie, hier aanwezig en verklarend te aanvaarden.
5.2       De Bestuurder Tweede Generatie wordt voor het leven benoemd, onverminderd het bepaalde
in Artikel 6.
 
    1.  Na het defungeren van de Bestuurder Tweede Generatie
5.3       Na het defungeren van de Bestuurder Tweede Generatie, wordt het bestuur van de Stichting
waargenomen door het Bestuursorgaan, bestaande uit de Bestuurder Eerste Generatie.
5.4       De Bestuurder Eerste Generatie wordt voor het leven benoemd, onverminderd het bepaalde
in Artikel 6.
5.5       Indien de Bestuurder Eerste Generatie op het moment van defungeren van de Bestuurder
Tweede Generatie niet in de mogelijkheid verkeert om in de opvolging te voorzien of in geval van
vooroverlijden, zal de Bestuurder Tweede Generatie, in afwijking van Artikel 5.3, worden opgevolgd
op dezelfde wijze als uiteengezet in punt C hierna.
    1.  Na het defungeren van de Bestuurder Eerste Generatie
5.6       Na het defungeren van de Bestuurder Eerste Generatie, wordt het bestuur van de Stichting
waargenomen door het Bestuursorgaan, dat functioneert als een college en uit maximum vijf (5)
Bestuurders bestaat, namelijk:
    1.  maximum drie (3) leden van de Derde Generatie, van rechtswege vanaf het bereiken van de
leeftijd van achttien (18) jaar; en
    2.  twee (2) Externe Bestuurders, te benoemen overeenkomstig Artikel 5.7, indien en zolang niet
alle Bestuurders Derde Generatie de leeftijd van vijfentwintig (25) jaar hebben bereikt.
Indien de Derde Generatie bestaat uit meer dan drie (3) leden, zullen enkel de oudste drie (3) leden
deel uitmaken van het Bestuursorgaan.
5.7       De Bestuurder Tweede Generatie kan een lijst van personen vaststellen die als Externe
Bestuurders kunnen worden benoemd (de “Lijst”).
            De Lijst is bindend ten aanzien van het Bestuursorgaan en kan te allen tijde worden
aangepast door de Bestuurder Tweede Generatie zolang hij in functie is. Tenzij in de Lijst
uitdrukkelijk anders is bepaald, is de hierin opgenomen volgorde niet bindend voor het
Bestuursorgaan. De Lijst wordt bijgehouden in de verzameling van de notulen en kan desgevallend
geregistreerd worden, zulks ter beoordeling van het Bestuursorgaan.
            Indien het Bestuursorgaan voor het eerst wordt samengesteld op de wijze zoals uiteengezet
in Artikel 5.6, zullen alle Bestuurders die van rechtswege deel uitmaken van het Bestuursorgaan
Luik B
tijdens de eerste bestuursvergadering twee (2) Externe Bestuurders benoemen uit de Lijst. De
Bestuurders zijn vrij in de keuze van de personen, die voorkomen op de Lijst, voor zover de Lijst
geen bindende chronologie voorziet. Indien de Bestuurders geen overeenstemming bereiken omtrent
de aan te duiden persoon, zal het Bestuursorgaan de twee (2) eerstgenoemde personen op de Lijst
benoemen tot Externe Bestuurders.
Indien het Bestuursorgaan voor het eerst wordt samengesteld op de wijze zoals uiteengezet in Artikel
5.6 en er op dat ogenblik geen Bestuurders van rechtswege deel uitmaken van het Bestuursorgaan
(i.e. wanneer nog geen enkel lid van de Derde Generatie de leeftijd van achttien (18) jaar heeft
bereikt), zal de vergadering van Certificaathouders twee (2) Externe Bestuurders benoemen op
dezelfde wijze, zoals uiteengezet in het vorige lid.
            Indien de Bestuurder Tweede Generatie geen Lijst heeft opgemaakt, dan wel indien geen van
de personen, die voorkomen op de Lijst, (nog) in aanmerking komt als Bestuurder, zullen de
Bestuurders die van rechtswege deel uitmaken van het Bestuursorgaan casu quo zal de vergadering
van Certificaathouders vrij zijn in de keuze van de twee (2) Externe Bestuurders.
5.8       De Externe Bestuurders zijn gehouden bij het nemen van beslissingen de belangen van
zowel de Vennootschap en de Groep, als van de Certificaathouders in aanmerking te nemen en te
behartigen en in het bijzonder toe te zien op de realisatie van de doelstelling van de Stichting van
Artikel 3.6.
5.9       Onverminderd het bepaalde in Artikel 6, wordt een Bestuurder Derde Generatie benoemd
voor het leven.
5.10     De bevoegdheden van het Bestuursorgaan zijn opgeschort gedurende het bestaan van een
vacature. In een vacature moet binnen de vier (4) maanden worden voorzien, met dien verstande dat
het Bestuursorgaan zijn bevoegdheden terugkrijgt indien en zodra vier (4) maanden na het ontstaan
daarvan niet in de vacature is voorzien, behoudens voor wat de Wezenlijke Beslissingen betreft.
5.11     Indien en zolang het Bestuursorgaan louter uit de twee (2) Externe Bestuurders bestaat,
bestaat er geen vacature, maar zal het Bestuursorgaan niet de Wezenlijke Beslissingen kunnen
nemen, zoals bedoel in Artikel 9.6 sub a tot en met sub e.
ARTIKEL 6.        DEFUNGEREN
Een Bestuurder defungeert:
    1.  door zijn overlijden;
    2.  door zijn (vrijwillig) aftreden;
    3.  door zijn afzetting door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
    4.  door zijn ontslag verleend door het Bestuursorgaan;
    5.  door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
    6.  indien de Bestuurder voor een periode van ten minste één (1) jaar niet in staat is zijn functie als
Bestuurder te vervullen, door een ziekte of aandoening, waarvan twee (2) onafhankelijke artsen
hebben vastgesteld dat deze ziekte of aandoening zijn beoordelingsvermogen blijvend aantast. De
betreffende artsen worden aangewezen door het Bestuursorgaan, waarbij de Bestuurder die moet
worden onderzocht zich dient te onthouden. Indien het bestuur van de Stichting wordt waargenomen
door een Enige Bestuurder, worden de artsen aangewezen door de vergadering van
Certificaathouders, die hierover met unanimiteit beslissen, doch met dien verstande dat indien een
Certificaathouder tevens de Bestuurder is die moet worden onderzocht, deze zich dient te
onthouden. De betreffende artsen dienen te zijn ingeschreven in het artsenregister als bedoeld in
artikel 3 van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of een vergelijkbare regeling
in een andere lidstaat van de Europese Unie. De kosten in verband met de aanwijzing van de artsen
zullen worden voldaan door de Stichting;
    7.  voor de Bestuurders, andere dan een Enige Bestuurder: indien een Bestuurder drie (3)
opeenvolgende vergaderingen van het Bestuursorgaan niet bijwoont zonder gegronde reden(en),
niettegenstaande de correcte naleving van de oproepingsformaliteiten;
    8.  voor de Externe Bestuurders: van rechtswege van zodra alle Bestuurders Derde Generatie de
leeftijd van vijfentwintig (25) jaar hebben bereikt.
ARTIKEL 7.        OPVOLGING VAN EEN BESTUURDER
    1.  Opvolging van een Bestuurder Derde Generatie
7.1       Indien een Bestuurder Derde Generatie defungeert, zal hij in voorkomend geval worden
opgevolgd door het oudste lid van de Derde Generatie, dat nog geen deel uitmaakt van het
Bestuursorgaan.
7.2       Indien er geen andere leden van de Derde Generatie zijn die nog geen deel uitmaken van het
Bestuursorgaan, zullen de meerderjarige Certificaathouders, behorende tot de Familietak, uit deze
Familietak een vrij te kiezen aantal personen, die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt,
aanduiden als opvolgers. Bij gebrek aan overeenstemming zal de Bestuurder Derde Generatie
worden opgevolgd door zijn (oudste) meerderjarige afstammeling (overeenkomstig de principes
Luik B
uiteengezet in het Belgisch Burgerlijk Wetboek met betrekking tot erfopvolging), in dichtste graad van
verwantschap tot de gedefungeerde Bestuurder Derde Generatie.
            Het besluit van deze Certificaathouders dient tot stand te komen binnen de vier (4) maanden
na het defungeren van de Bestuurder Derde Generatie en wordt genomen met een gewone
meerderheid van stemmen in een vergadering die samenkomt en beraadslaagt de bepalingen
opgenomen in Artikel 11.
            Indien er geen meerderjarige Certificaathouders zijn en/of indien er geen personen uit de
Familietak in aanmerking komen als opvolger, bijv. omdat zij de vereiste leeftijd nog niet hebben
bereikt, kan een tijdelijke bestuurder worden benoemd door het Bestuursorgaan. Het mandaat van
deze tijdelijke opvolger neemt van rechtswege een einde indien en van zodra een opvolger kan
worden benoemd overeenkomstig dit Artikel. De tijdelijke opvolger kan geen Wezenlijke Beslissingen
nemen.
    1.  Opvolging van een Externe Bestuurder
7.3       Indien de Externe Bestuurders defungeren overeenkomstig Artikel 6 sub h (het bereiken van
de leeftijd van vijfentwintig (25) jaar door alle Bestuurders Derde Generatie), zal niet in hun opvolging
worden voorzien. Het is het Bestuursorgaan nadien evenwel te allen tijde toegestaan maximaal twee
(2) Externe Bestuurders vrij te benoemen, welke benoemingsbeslissing het Bestuursorgaan zal
nemen met unanimiteit.
7.4       Bij defungeren van een Externe Bestuurder, om een andere reden dan deze bedoeld in
Artikel 6 sub h, wordt over zijn opvolging beslist door het Bestuursorgaan. Indien nog niet alle
Bestuurders Derde Generatie de leeftijd van vijfentwintig (25) jaar hebben bereikt op dit ogenblik, zal
het Bestuursorgaan hierover dienen te beslissen binnen de twee (2) maanden vanaf het defungeren
van de Externe Bestuurder. In alle andere gevallen, kan de benoeming van een Externe Bestuurder
ook op enig later tijdstip plaatsvinden.
            Indien het Bestuursorgaan in de opvolging van een gedefungeerde Externe Bestuurder dient
te voorzien, zal het Bestuursorgaan een nieuwe Bestuurder benoemen onder de personen die
voorkomen op de Lijst en die nog steeds in aanmerking komen om een mandaat als Bestuurder waar
te nemen en in de mogelijkheid verkeren om in de opvolging te voorzien. In ieder geval vereist een
dergelijke benoeming de instemming van de op dat ogenblik in functie zijnde Externe Bestuurder.
Indien geen van de personen, die voorkomen op de Lijst, nog in aanmerking komt als Bestuurder, zal
het Bestuursorgaan vrij zijn in de keuze van de nieuw te benoemen Externe Bestuurder.
7.5       Indien het Bestuursorgaan beslist in de opvolging van een gedefungeerde Externe
Bestuurder te voorzien, zal het Bestuursorgaan in ieder geval samengesteld zijn uit maximaal vijf (5)
Bestuurders, waarvan maximaal twee (2) Bestuurders, die niet behoren tot de Familietak.
ARTIKEL 8.        BESTUURSFUNCTIE EN BESLUITVORMING
    1.  Algemeen
Het Bestuursorgaan is belast met het besturen van de Stichting en dient de aan de Aandelen
verbonden rechten op zodanige wijze uit te oefenen dat:
    1.  de belangen van de Vennootschappen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, waarbij het
stemgedrag onder meer moet gericht zijn op het bewaren van de continuïteit van de
Vennootschappen,
    2.  de bloei van de Vennootschappen bevorderd wordt, en
    3.  de belangen van alle Certificaathouders op behoorlijke wijze behartigd worden.
    1.  Bestuursvergaderingen
Indien het Bestuursorgaan is samengesteld uit meerdere Bestuurders, worden de
bestuursvergaderingen gehouden en geschiedt de besluitvorming overeenkomstig de volgende
bepalingen:
8.1       Per jaar wordt ten minste één (1) bestuursvergadering gehouden, uiterlijk één (1) week voor
de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap. Het Bestuursorgaan vergadert voorts
telkens wanneer ten minste één (1) Bestuurder dit nodig acht.
8.2       De bijeenroeping geschiedt schriftelijk onder opgave van plaats en tijdstip van de
bestuursvergadering en de agenda. Onder “schriftelijk” wordt begrepen per (aangetekend) schrijven,
alsook elke communicatie via een schriftelijk elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mailverkeer).
            De bijeenroeping geschiedt ten minste zeven (7) volle dagen vóór die van de vergadering. In
spoedeisende gevallen, ter beoordeling van degene die de oproeping doet, kan de oproeping echter
geschieden uiterlijk vierentwintig (24) uur vóór het tijdstip van de vergadering.
            Indien alle Bestuurders aanwezig zijn en indien zij hiermee allen instemmen, kan het
Bestuursorgaan rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is
uitgegaan en/of zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
Luik B
8.3       Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld, kunnen ter vergadering
worden behandeld, tenzij alle Bestuurders aanwezig zijn en indien zij hiermee unaniem instemmen.
8.4       De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuursorgaan. Het
Bestuursorgaan wijst bij iedere vergadering uit zijn midden een voorzitter aan en kan voorts al dan
niet uit zijn midden een secretaris benoemen.
8.5       Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden die in voorkomend geval door de
voorzitter of de secretaris worden opgesteld. De notulen worden in dezelfde of in een volgende
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door of namens de Bestuurders gezamenlijk, of de
voorzitter alleen ondertekend.
8.6       De bestuursvergaderingen worden hoofdzakelijk in België gehouden op de plaats te bepalen
door degene die de vergadering bijeenroept.
8.7       Het Bestuursorgaan kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk gebeurt, alle
Bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn, geen van hen zich vooraf en schriftelijk tegen deze
wijze van besluitvorming heeft verzet en telkenmale de vereiste meerderheid van alle in functie zijnde
en stemgerechtigde Bestuurders zich voor het besluit heeft verklaard. Onder “schriftelijk” wordt
begrepen per (aangetekende) brief, alsook elke communicatie via een schriftelijk elektronisch
communicatiemiddel (zoals e-mailverkeer). In voorkomend geval maakt het Bestuursorgaan een
relaas op dat bij de verzameling van notulen wordt gevoegd. Indien de voorzitter dit aangewezen
acht, kan de bestuursvergadering ook plaatsvinden via videoconferentie, mutatis mutandis het
bepaalde in dit Artikel.
8.8       Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-Bestuurder laten vertegenwoordigen
onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Onder “schriftelijk” wordt begrepen per
(aangetekende) brief, alsook elke communicatie via een schriftelijk elektronisch communicatiemiddel
(zoals e-mailverkeer) of een vergelijkbaar communicatiemiddel.
8.9       Over personen wordt schriftelijk gestemd, over overige zaken mondeling, tenzij de voorzitter
een andere wijze van stemming bepaalt of toelaat en geen van de stemgerechtigden zich voor de
stemming tegen de wijze van stemming verzet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes.
    1.  Belangenconflicten
Wanneer het Bestuursorgaan een beslissing moet nemen, waarbij een Bestuurder een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
Stichting, moet de betrokken Bestuurder dit mededelen aan de andere Bestuurders voordat het
Bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de bestuursvergadering, die de beslissing moet
nemen. De betreffende Bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het
Bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Heeft de Enige Bestuurder of hebben alle Bestuurders een belangenconflict, dan kan de Enige
Bestuurder respectievelijk de Bestuurders de beslissing toch nemen.
De andere Bestuurders omschrijven in de notulen, of de Enige Bestuurder in een bijzonder verslag,
de aard van de bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor
de Stichting en verantwoorden het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met
de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel
opgenomen.
Deze belangenconflictenregeling is niet van toepassing op gebruikelijke verrichtingen die
plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden
voor soortgelijke verrichtingen.
Een tegenstrijdig belang tast in geen geval de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in
Artikel 10 aan.
ARTIKEL 9.        QUORUM EN STEMVERDELING
    1.  Algemeen
9.1       Alle besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen, tenzij de Statuten of de wet anders bepalen. Bij staking van stemmen over
een voorstel wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9.2       Indien in een vergadering, waarbij krachtens de Statuten, de Administratievoorwaarden of de
wet een aanwezigheidsquorum vereist is, dit quorum niet aanwezig dan wel vertegenwoordigd is,
wordt een tweede vergadering gehouden, niet eerder dan twee (2) en niet later dan zes (6) weken na
de eerste. Deze tweede vergadering is bevoegd besluiten te nemen omtrent de onderwerpen die op
de agenda van de eerste vergadering stonden, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde Bestuurders.
            Het bepaalde in het vorige lid is uitsluitend van toepassing indien van alle niet-aanwezige en
niet-vertegenwoordigde Bestuurders een ontvangstbevestiging van de oproeping ter vergadering
Luik B
voorligt, dan wel indien duidelijk is gebleken dat de afgifte van een ontvangstbevestiging door de
ontvanger is geweigerd.
    1.  Het Bestuursorgaan bestaat uit een Enige Bestuurder
9.3       Indien en zolang het Bestuursorgaan is samengesteld uit een Enige Bestuurder, geldt geen
aanwezigheidsquorum en beschikt enkel de Enige Bestuurder over een effectieve stem. De Enige
Bestuurder bestuurt de Stichting alleen op discretionaire wijze.
De Enige Bestuurder is niet bevoegd om:
    1.  Artikel 3.1 tot en met Artikel 3.5 te wijzigen;
    2.  te beslissen over de toekenning van een tantième door de Vennootschap en/of een
vennootschap die deel uitmaakt van de Groep, voor zover het bedrag van de voorgenomen bruto-
uitkering hoger is dan tien procent (10%) van de geconsolideerde jaarwinst (na belastingen) van de
Groep, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde (geconsolideerde) jaarrekening.
Enkel de vergadering van Certificaathouders zal hiertoe bevoegd zijn, doch met dien verstande dat
indien de Enige Bestuurder tevens Certificaathouder is, hij zich in die hoedanigheid zal dienen te
onthouden bij de stemming over deze beslissing.
    1.  Het Bestuursorgaan bestaat uit meerdere Bestuurders.
9.4       Indien en van zodra het Bestuursorgaan bestaat uit meerdere Bestuurders, kan het
Bestuursorgaan alleen dan geldig besluiten nemen indien de meerderheid van de Bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
9.5       Elke Bestuurder beschikt over één (1) stem.
9.6       Onverminderd het bepaalde in Artikel 9.1 en Artikel 9.2, vereisen alle besluiten van het
Bestuursorgaan met betrekking tot de hiernavolgende wezenlijke beslissingen (hierna de “Wezenlijke
Beslissingen”) een tachtig procent (80%) meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig zijn:
    1.  het opheffen van de administratie;
    2.  het wijzigen of opheffen van de Statuten en/of de Administratievoorwaarden;
    3.  het ontslag van een Bestuurder;
    4.  het indienen van een verzoek tot ontbinding van de Stichting;
    5.  het in administratie nemen van (andere) aandelen, vorderingen of vermogensbestanddelen
door de Stichting, dan wel het vervreemden van in administratie genomen Aandelen door de
Stichting;
    6.  de vervreemding of bezwaring, geheel of gedeeltelijk, van de Aandelen, dan wel de aandelen
van de vennootschappen, behorende tot de Groep;
    7.  de beslissing tot toekenning van een tantième door de Vennootschap of een vennootschap die
deel uitmaakt van de Groep, voor zover het bedrag van de voorgenomen bruto-uitkering hoger is dan
tien procent (10%) van de geconsolideerde jaarwinst (na belastingen) van de Groep, zoals die blijkt
uit de laatst goedgekeurde (geconsolideerde) jaarrekening;
    8.  elke beslissing die op de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, of
van de vennootschappen behorende tot de Groep, een bijzondere meerderheid vereist, zoals (doch
niet beperkt tot) de ontbinding-vereffening, kapitaalvermindering, kapitaalverhoging, fusie, splitsing,
of daarmee gelijkgestelde verrichtingen, wijziging van het voorwerp van de Vennootschap;
    9.  benoeming, ontslag of verlenging van het mandaat van een lid van het bestuursorgaan, van het
orgaan van dagelijks bestuur en/of van het directiecomité, van de commissaris, of van welkdanige
andere leidinggevende kaderfunctie in de Vennootschap of de vennootschappen behorende tot de
Groep, alsook aanduiding van de vaste vertegenwoordiger van de Stichting, indien deze een
bestuursmandaat waarneemt in de Vennootschap of de vennootschappen behorende tot de Groep;
    10.  belangrijke verrichtingen, investeringen en/of desinvesteringen door de Vennootschap of de
vennootschappen behorende tot de Groep, hetgeen geacht wordt het geval te zijn wanneer de
voorgenomen verrichting, investering en/of desinvestering een waarde vertegenwoordigt van meer
dan tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00), welk bedrag vijfjaarlijks zal geïndexeerd worden volgens
de gezondheidsindex en voor het eerst in 2026 met 1 juli 2021 als referentie-index;
    11.  het aangaan van bankfinanciering door de Groep (beoordeeld op geconsolideerd niveau) voor
een waarde van meer dan twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00) op jaarbasis, welk bedrag
vijfjaarlijks zal geïndexeerd worden volgens de gezondheidsindex en voor het eerst in 2026 met 1 juli
2021 als referentie-index; en
    12.  de diversificatie van de activiteiten van de Vennootschap of de vennootschappen behorende
tot de Groep.
ARTIKEL 10.      VERTEGENWOORDIGING
10.1     Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. Deze bevoegdheid
Luik B
komt mede toe aan:
    1.  de Enige Bestuurder;
    2.  twee (2) Bestuurders, gezamenlijk handelend.
10.2     Het Bestuursorgaan kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan één of meerdere
Bestuurders om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
ARTIKEL 11.      VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS
11.1     Aan de vergadering van Certificaathouders komen geen andere bevoegdheden toe dan die
welke in deze Statuten en/of in de Administratievoorwaarden aan haar zijn toegekend.
11.2     Ten minste één (1) keer per jaar wordt een vergadering van Certificaathouders gehouden. De
vergadering zal plaatsvinden in dezelfde maand als de maand waarin de jaarlijkse algemene
vergadering van de Vennootschap wordt gehouden. Deze vergadering zal kennis nemen van de
jaarlijkse cijfers van de Vennootschap en zal worden gevraagd zich uit te spreken over de jaarlijkse
cijfers van de Stichting.
11.3     Het bestuursorgaan roept voorts een vergadering van Certificaathouders bijeen:
    1.  indien deze vergadering gehouden is tot het nemen van enig besluit, voorgeschreven door de
Statuten of de Administratievoorwaarden; en
    2.  indien een vergadering door het Bestuursorgaan wenselijk wordt geacht.
11.4     De bijeenroeping van de vergadering van Certificaathouders geschiedt schriftelijk door het
Bestuursorgaan, ten minste vijftien (15) kalenderdagen voor de vergadering, onder opgave van de
agenda. Onder “schriftelijk” wordt begrepen per (aangetekend) schrijven, alsook elke communicatie
via een schriftelijk elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mailverkeer). Indien de bijeenroeping
niet schriftelijk is gebeurd, onderwerpen aan de orde komen die niet in de oproeping werden
vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijftien (15) kalenderdagen,
is besluitvorming niettemin mogelijk mits de vergadering voltallig aanwezig is, geen van de
Certificaathouders zich tegen deze besluitvorming verzet, en de vergadering met voorkennis van het
Bestuursorgaan wordt gehouden.
11.5     De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Stichting dan wel op een nader door
het Bestuursorgaan vast te stellen plaats in België.
11.6     Toegang tot de vergadering hebben uitsluitend:
    1.  de Certificaathouders, doch met dien verstande dat diegenen die een recht van vruchtgebruik
op Certificaten hebben slechts worden toegelaten voor zover zij het stemrecht daarop kunnen
uitoefenen;
    2.  de Bestuurders;
    3.  personen die door het Bestuursorgaan dan wel door de vergadering van Certificaathouders
daartoe zijn uitgenodigd.
11.7     Een Certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-
Certificaathouder ter vergadering laten vertegenwoordigen. Onder “schriftelijk” wordt begrepen per
(aangetekende) brief, alsook elke communicatie via een schriftelijk elektronisch communicatiemiddel
(zoals e-mailverkeer) of een vergelijkbaar communicatiemiddel. Een Certificaathouder kan slechts
één (1) andere Certificaathouder vertegenwoordigen.
11.8     Elk Certificaat geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
            Ingeval een Certificaat bezwaard is met vruchtgebruik, wordt het aan dit Certificaat
verbonden stemrecht, alsook alle andere lidmaatschapsrechten, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, doch slechts indien deze behoort tot de Familietak. De blote eigenaar heeft het recht
om alle vergaderingen van Certificaathouders bij te wonen zonder stemrecht.
            Indien de vruchtgebruiker onbekwaam is verklaard of ingeval de vruchtgebruiker niet langer
fysisch of geestelijk in de mogelijkheid verkeert om zijn stemrecht uit te oefenen als een goed
huisvader (hetgeen moet worden vastgesteld door een arts, aangeduid door het Bestuursorgaan), of
als de vruchtgebruiker niet behoort tot de Familietak, zal het stemrecht toekomen aan de blote
eigenaar.
11.9     Alle besluiten waaromtrent in deze Statuten of in de Administratievoorwaarden niet anders is
bepaald, worden genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde Certificaathouders. Blanco stemmen of onthoudingen
worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen omtrent een voorstel komt geen
besluit tot stand.
11.10    Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige
Certificaathouder een schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van
ongetekende stembriefjes.
11.11    De vergaderingen worden geleid door een door het Bestuursorgaan aan te wijzen voorzitter.
Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin. De
Luik B
voorzitter kan een secretaris aanduiden.
11.12    Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in de
vergadering notulen opgemaakt door een door de voorzitter aan te wijzen persoon, welke notulen ter
vergadering of op een later tijdstip worden vastgesteld en getekend door de in functie zijnde
voorzitter en secretaris en daarna strekken tot bewijs tegen elke Certificaathouder.
11.13    De vergadering van Certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten
nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het Bestuursorgaan, alle Certificaathouders in de
gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich
niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de
vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk voor het voorstel is uitgebracht. Van een
buiten vergadering genomen besluit wordt door het Bestuursorgaan een relaas opgemaakt dat
tezamen met de hiervoor bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.
ARTIKEL 12.      BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
12.1     Het boekjaar van de Stichting loopt telkens van 1 april van een jaar tot 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
12.2     Het Bestuursorgaan is verplicht:
    1.  van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
    2.  jaarlijks en uiterlijk tegen de jaarvergadering van Certificaathouders een balans en een staat
van baten en lasten van de Stichting op te maken;
    3.  de hiervoor bedoelde bescheiden tien (10) jaar lang te bewaren.
ARTIKEL 13.      DELEGATIE
Het Bestuursorgaan kan met behoud van haar volledige verantwoordelijkheid, de aan de
administratie verbonden werkzaamheden van administratieve aard, met inbegrip van de opmaak van
de balans en de staat van baten en lasten, geheel of ten dele door een daartoe gevolmachtigde
derde doen uitvoeren.
ARTIKEL 14.      STATUTENWIJZIGING
14.1     Het Bestuursorgaan is bevoegd de Statuten te wijzigen overeenkomstig Artikel 7 en Artikel 8.
Een beslissing tot wijziging van de Statuten betreft een Wezenlijke Beslissing.
14.2     De wijziging van de Statuten is eerst van kracht wanneer zij bij onderhandse of authentieke
akte is vastgelegd. De wijziging van de Statuten zal in ieder geval bij authentieke akte worden
vastgesteld, indien en in de mate dat de Stichting daartoe door de wet is verplicht. Iedere Bestuurder
is tot het doen opmaken of verlijden van die akte bevoegd.
ARTIKEL 15.      ONTBINDING EN VEREFFENING
15.1     Alleen de rechtbank van het rechtsgebied waar de Stichting haar zetel heeft, kan op verzoek
van de Stichter of diens rechthebbenden, het Bestuursorgaan, een belanghebbende derde of het
openbaar ministerie de ontbinding van de Stichting uitspreken in de in de wet bepaalde gevallen.
15.2     Indien het Bestuursorgaan beslist over het verzoek tot ontbinding, zal zij hierover
beraadslagen en besluiten overeenkomstig Artikel 7 en Artikel 8. Het indienen van een verzoek tot
ontbinding van de Stichting is een Wezenlijke Beslissing.
15.3     De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke sluiting van de
vereffening beslissen, hetzij één of meerdere vereffenaars aanwijzen.
15.4     Het vermogen van de Stichting zal bij ontbinding tot het belangeloos doel worden
aangewend, waartoe de vergadering van Certificaathouders overeenkomstig Artikel 11 beslist.
Wanneer het belangeloos doel is verwezenlijkt, kunnen de Stichter of zijn rechthebbenden de
goederen of een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen terugnemen die de Stichter of zijn
rechthebbenden aan de verwezenlijking van dat doel hebben besteed.
            De door de Stichting gehouden Aandelen (of hetgeen daarvoor door zaakvervanging in de
plaats is gekomen) behoren niet tot het vermogen van de Stichting en zullen na de ontbinding van de
Stichting tegen intrekking van de daartegenover uitgegeven Certificaten aan de Certificaathouders
worden overgedragen.
15.5     Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten en de
Administratievoorwaarden zoveel mogelijk van kracht.
15.6     Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder bewaring van de door het Bestuursorgaan
aangewezen persoon.
ARTIKEL 16.      ADMINISTRATIEVOORWAARDEN
16.1     Het Bestuursorgaan stelt bij onderhandse of authentieke akte de voorwaarden voor het
administreren van de Aandelen (“Administratievoorwaarden”) vast.
16.2     Het Bestuursorgaan is bevoegd de Administratievoorwaarden te wijzigen of op te heffen
overeenkomstig Artikel 7 en Artikel 8. Een beslissing tot wijziging of opheffing van de
Administratievoorwaarden betreft een Wezenlijke Beslissing.
Luik B
16.3     De wijziging van de Administratievoorwaarden is eerst van kracht wanneer zij bij
onderhandse of authentieke akte is vastgelegd. De wijziging van de Administratievoorwaarden zal in
ieder geval bij authentieke akte worden vastgesteld, indien en in de mate dat de Stichting daartoe
door de wet is verplicht. Iedere Bestuurder is tot het doen opmaken of verlijden van die akte
bevoegd.
ARTIKEL 17.      SLOTBEPALINGEN
In alle gevallen waarin de wet, de Statuten of de Administratievoorwaarden niet voorzien, beslist het
Bestuursorgaan.
De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze Statuten brengt op geen enkele wijze
de geldigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Statuten in het gedrang.
Werd aldus benoemd tot eerste bestuurder:
De “Bestuurder Tweede Generatie”: de heer Jeffrey Antoine Gilbert De Maerteleire, geboren te Gent
op 31 juli 1975, thans wonende te 9860 Oosterzele, Boterhoek 2;
Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig maart
tweeduizendtweeëntwintig (31-03-2022).
Eerste jaarvergadering : in het jaar 2022.
Volmacht : De STICHTER geeft bij deze bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de CVBA
Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie akte oprichting
    •  oorspronkelijke statuten