Ondernemingsnr : 0808751356
Naam
(voluit) : ELEKTROTECHNIEK DEKRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Honderdweg 8
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ELEKTROTECHNIEK DEKRI”, waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Honderdweg 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0808.751.356, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0808.751.356,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 14 april 2022, overgemaakt ter
registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 april om te eindigen op 31 maart
van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op 1
oktober 2021 te verlengen tot 31 maart 2023.
Luik B
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om artikel 18 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
(…).”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene
vergadering voortaan op de laatste vrijdag van de maand september om 18 uur van ieder jaar te
laten doorgaan.
De vergadering beslist voormelde artikel 14 van de huidige statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand september, om 18 uur.
(…).”.
 
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “ELEKTROTECHNIEK DEKRI”.
(…)
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor zichzelf, of voor rekening van derden, zowel in
België en / of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Automatisering;
2. Handel in installatie van alle verwarmings- en ventilatiesystemen;
3. Studiebureel verwarming en elektrische installaties;
4. Algemene aanneming van elektrische installaties, koelinrichtingen en installaties, alle
elektronische installaties, perslucht, industrieel en particulier;
5. De klein- en groothandel, het plaatsen, het ruilen, het onderhoud, de herstelling van elektrische
installaties, koelinrichtingen en installaties en perslucht;
6. De aanleg van reserves teneinde alle apparatuur en gebouwen aan te schaffen of te vernieuwen
die noodzakelijk zijn om de diverse disciplines uit te oefenen;
7. Daartoe mag de vennootschap alle financiële activiteiten en alle roerend en onroerend
verhandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of
als belegging. Zij mag tevens alle handelingen stellen welke haar toelaten de ontwikkeling van de
vennootschap te bevoordelen;
8. Zij heeft tevens tot voorwerp: de aankoop, het renoveren, het verhuren en verkopen van
onroerende goederen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag ook haar bedrijvigheid met
derden uitoefenen. Het is de vennootschap toegestaan het doel aan te passen indien de
omstandigheden dit zouden vereisen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
(…)
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand september
om 18 uur, op de zetel van de vennootschap.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daarop volgend jaar.
(…)
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutaire (zaakvoerder) bestuurder, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur, te weten:
- SACA, naamloze vennootschap, met zetel te 7700 Moeskroen, Industrielaan 99, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Henegouwen, afdeling Doornik (Tournai) onder het nummer BTW BE
0429.624.777.
Voordragende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
- de heer HAVEGEER Kurt, geboren te Roeselare op 18 oktober 1962, wonende te 8800 Roeselare,
Oekensestraat 118.
Welke bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden alsook niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Haar mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Luik B
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Honderdweg 8.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 14/04/2022
- gecoördineerde statuten