Ondernemingsnr : 0462229744
Naam
(voluit) : V.H. BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostnieuwkerksesteenweg 209
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV V.
H.  BEHEER, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden, op 1 juli 2021, ter registratie, blijkt
dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING (STATUTAIRE EN NIET-STATUTAIRE)
BESTUURDERS
De vergadering stelt het ontslag vast van volgende personen met ingang van heden en dit als
statutaire en niet-statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder genoemd) van de vennootschap:
- het ontslag van de heer Frank VAN HOLLEBEKE, voornoemd, als statutaire bestuurder, ter zitting
aangeboden;
- het ontslag van de besloten vennootschap “VHC MANAGEMENT”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Charlotte VAN HOLLEBEKE, voornoemd, als niet-
statutaire bestuurder, schriftelijk aangeboden;
- het ontslag van de besloten vennootschap “MOERAS, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer
Frederik VAN HOLLEBEKE, voornoemd als niet-statutaire bestuurder, schriftelijk aangeboden.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de volledige periode van hun bestuursmandaat.
De vergadering besluit vervolgens onmiddellijk tot herbenoeming van hiernavolgende personen tot
statutair en niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden voor een
periode van onbepaalde duur:
- de heer Frank VAN HOLLEBEKE, voornoemd, tot statutaire bestuurder;
- de besloten vennootschap “VHC MANAGEMENT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Charlotte VAN HOLLEBEKE, voornoemd, tot niet-statutaire bestuurder;
- de besloten vennootschap “MOERAS”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Frederik VAN HOLLEBEKE, voornoemd, tot niet-statutaire bestuurder.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De heer Frank VAN HOLLEBEKE, voornoemd, verklaart het hem toegekend mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
De besloten vennootschap “VHC MANAGEMENT” en de besloten vennootschap “MOERAS”, beiden
voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, hebben schriftelijk verklaard het hen toegekend
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun mandaat.
Deze documenten worden door de enige aandeelhouder aan ondergetekende notaris overhandigd
met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
De enige aandeelhouder besluit dienovereenkomstig de statuten aan te passen, zoals vermeld in het
zesde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te
Luik B
8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 209.
De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel buiten de statuten werd opgenomen en
dat de vermelding van het adres van de zetel in de statuten werd beperkt  tot het gewest waarin het
gevestigd is.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de enige aandeelhouder met ingang van 1 januari 2020 de
van rechtswege omzetting vast van:
- het volgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van acht miljoen
vijfhonderdeenentachtigduizend euro (€ 8.581.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van achthonderdachtenvijftigduizend
honderd euro (€ 858.100,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves”.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De enige aandeelhouder besluit om:
-    het bedrag van acht miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend euro (€ 8.581.000,00), zoals geboekt
op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten
kapitaal – Andere”;”
VIJFDE BESLUIT – BESLUITVORMING OMTRENT DE SOLVABILITEIT VAN DE
VENNOOTSCHAP, KENNISNAME VAN HET ONTWERP VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN
HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLUITVORMING INZAKE DE UITKERING IN
GELD VAN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN 
     1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
     Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de enige
aandeelhouder te verifiëren of door de voorgenomen uitkering in geld van beschikbaar eigen
vermogen aan de enige aandeelhouder:
(i)  Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
(ii) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
     De enige aandeelhouder besluit, rekening houdend met de omzetting van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals
bepaald hiervoor, dat het nettoactief van de vennootschap na de uitkering aan de enige
aandeelhouder van beschikbaar eigen vermogen (beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere)  voor een totaal bedrag van één miljoen
zeshonderdtwintigduizend euro (€ 1.620.000,00) bruto, nog voldoet aan de wettelijk gestelde
voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
nageleefd.
2/ Kennisname van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
     De enige aandeelhouder neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Besluit tot uitkering
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder over te gaan tot de uitkering aan de enige
aandeelhouder van beschikbaar eigen vermogen voor een bedrag van één miljoen
zeshonderdtwintigduizend euro (€ 1.620.000,00) bruto in totaal, enerzijds via een terugbetaling van
een gedeelte van het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen, anderzijds via
een dividenduitkering.
In overeenstemming met art.18, lid 7 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 92, zal de terugbetaling
aangerekend worden op het gestort kapitaal ten belope van één miljoen tweehonderdtwintigduizend
dertien euro vijfenzestig cent (€ 1.220.013,65), en op de beschikbare reserves ten belope van
driehonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzesentachtig euro vijfendertig cent (€
Luik B
399.986,35).
4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering, betaalbaarstelling en machtiging tot uitvoering van
het besluit.
     Vervolgens wordt de uiteenzetting van de enige aandeelhouder opgeschort en finaliseert het
bestuursorgaan het bijzonder verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurder bevestigt dat het door
het bestuursorgaan opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het
kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gefinaliseerd
en hij legt de definitieve en ondertekende versie van het verslag voor.
     Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan, besluit de enige
aandeelhouder dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering in geld van beschikbaar eigen
vermogen(srekening) “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” aan de enige aandeelhouder,
werden nageleefd en derhalve voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen definitief
uitwerking heeft gekregen.
De enige aandeelhouder verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en inzonderheid om de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen te doen
of te laten doen, in voorkomend geval na inhouding van de verschuldigde roerende voorheffing.
ZEsDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene enige aandeelhouder; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat
een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens dat de statuten van de vennootschap voortaan onder
meer zullen luiden als volgt:
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “V.H. BEHEER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
II.
- De handel in en de fabricage van allerhande voorwerpen in kunststof;
- De nijverheid van organische synthetische polymeeractiviteit;
- Synthese van plastische stoffen;
III.
a.   Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b.   Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
Luik B
c.   Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
d.   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
e.   Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of vennootschappen.
f.   Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
g.   Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
h.   De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
i.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer, beleggingsadvies en
beleggingsbemiddeling doen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap negenhonderdzevenenzestig (967) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
Plaatsing - Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen en ANDERE EFFECTEN
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de
vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
Luik B
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met unanimiteit der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Statutaire bestuurder
De heer Frank VAN HOLLEBEKE, wonende te 8800 Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 209, is
als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend.
Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde
bestuurders een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën
voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De uittreksels worden ondertekend door minstens een bestuurder.
Artikel 19. controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
Luik B
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Artikel 20. bijeenkomst – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand maart om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Artikel 21. TOELATING TOT DE vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Artikel 29. boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende
jaar afgesloten.
Artikel 30. inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
Artikel 31. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
Luik B
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Artikel 33. Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Het aanwezig bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
-    De heer Wouter QUAGHEBEUR
-    Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
-    Mevrouw Anne-Sophie BOELENS.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 1 juli 2021;