Ondernemingsnr : 0687 740 292
Naam
(voluit) : MARZO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2070 Zwijndrecht, Zwijndrechtsestraat 180
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
(uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 21
augustus 2024)
[ ... ]
EERSTE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLISSING: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn de
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"Artikel 1 - rechtsvorm en benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap.
Haar naam luidt 'MARZO INVEST'.
Artikel 2 - zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Artikel 3 - duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden,
ontslag, faillissement, ondercuratelestelling of onbekwaamverklaring van een vennoot. Zij kan slechts
vroegtijdig worden ontbonden bij besluit per gewone meerderheid van de vennoten.
Artikel 4 - voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze:
Het leveren van managementadvies op vlak van marketing, verkoop, productontwikkeling, informatica, en
telecommunicatie;
Het leveren van advies op gebied van financiële bedrijfsvoering en algemeen beheer en organisatie;
Organisatie in evenementen; Secretarisdiensten; Kopen, verkopen, huren, verbouwen en ter beschikking
stellen van onroerende goederen voor eigen beheer;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties en mandaten, het verlenen van advies, management consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand en andere diensten, inclusief het optreden als commercieel tussenpersoon, aan
verbonden vennootschappen of derden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client.
Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor
derden, zowel aandeelhouders bestuurders als loutere derden, evenals het leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen.
De vennootschap kan in eigen naam of in naam van derden, zowel in België als in het buitenland, alle
industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen en franchising verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard is de verwezenlijking ervan geheel
of ten dele te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit
uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting,
samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag kopen, verkopen, huren, verhuren, verbouwen en ter beschikking stellen van
onroerende goederen voor eigen beheer.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. Deze opsomming is
aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 5 - vennoten
Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde (beherende) en commanditaire (still)e vennoten.
Indien een gecommanditeerde (beherende) vennoot overlijdt, ontslag neemt, failliet of onbekwaam wordt
verklaard, of onder curatele wordt gesteld, moet hij worden opgevolgd door één enkele persoon.
Indien een commanditaire (stille) vennoot wegvalt, wordt hij vervangen door de persoon die hij heeft
aangewezen als zijn opvolger, mits deze door de andere vennoten wordt aanvaard. Heeft de weggevallen
vennoot geen opvolger aangewezen, wordt hij als vennoot vervangen door de persoon die door de
overblijvende vennoten wordt aangewezen.
De gecommanditeerde (beherende) vennoot is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
De aansprakelijkheid van de commanditaire (stille) vennoot is beperkt tot het bedrag van zijn inbreng.
Artikel 6 - bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders die hun functie persoonlijk
uitoefenen en zich niet kunnen laten substitueren. Zij zijn individueel bevoegd om te besluiten over alle
aangelegenheden die de vennootschap betreffen, mits ze binnen haar voorwerp vallen en niet behoren tot de
specifieke bevoegdheid van de algemene vergadering, en kunnen individueel de vennootschap verbinden.
Handelingen of besluiten gesteld buiten het voorwerp van de vennootschap of strijdig met de statuten zijn
ongeldig en niet tegenwerpelijk aan derden, en kunnen evenmin worden tegengeworpen door derden aan de
vennootschap.
Alle zaakvoerders verbinden zich naar best vermogen in te zetten voor de belangen van de vennootschap
en zullen zich onthouden van activiteiten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.
De heer Van den Bosch Bart, woonachtig te Zwijndrechtsestraat 180, 2070 Zwijndrecht, wordt benoemd
als statutair zaakvoerder.
Artikel 7 - inbreng van de vennoten
Het kapitaal van de vennootschap dat volledig geplaatst is, bedraagt 1.000,00 euro. Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde. De aandelen worden
volledig volstort.
Artikel 8 - bezoldigingen
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd.
Artikel 9 - controle
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft
recht op informatie bepaald in artikel 3:68 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10 - algemene vergadering
De algemene vergadering van de vennoten omvat zowel de gecommanditeerde (beherende) als de
commanditaire (stille) vennoten. De vennoten komen bijeen telkens wanneer één der vennoten hierom
verzoekt. Opdat de vergadering rechtsgeldige beslissingen zou kunnen nemen, dient een meerderheid van de
vennoten de beslissingen goed te keuren. Wijzigingen van de essentiële delen van dit vennootschapscontract
zijn enkel mogelijk bij eenparig besluit van alle vennoten.
Artikel 11 - boekjaar - jaarrekening van het resultaat
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Op het einde van het
boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op van het vermogen
van de vennootschap.
Ze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden wordt op de
derde donderdag van de maand mei, volgende op het afgesloten boekjaar, om 16u.
Deze vergadering beslist over de goedkeuring evenals over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerders.
Het saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De algemene vergadering
beslist over de bestemming van dit saldo.
Artikel 12 - ontbinding en vereffening
De vennootschap wordt ontbonden hetzij ingevolge rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft
bekomen, hetzij ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering, genomen met 3/4-meerderheid van
stemmen.
De vennootschap blijft na de ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de
sluiting ervan.
De vereffening zal, behoudens in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, geschieden door een vereffenaar door de algemene vergadering te kiezen. Het nettoprovenue
van de vereffening na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit.
Als de vereffenaar zijn opdracht heeft beëindigd, brengt hij verslag uit aan de algemene vergadering die
na kennis te hebben genomen van het verslag van de door de vennoten aangestelde commissaris ter
verificatie van het verslag van de vereffenaar, de vereffeningsrekening goedkeurt en de vereffenaar kwijting
verleent, waarna de vereffening is gesloten.".
DERDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Joeri Piessens en ieder ander
medewerker van de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze
opdrachten.
[ ... ]
Joeri Piessens
Fidiaz NV
als lasthebber
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : notulen van de buitengewone algemene vergadering van
vennoten + de gecoördineerde tekst van statuten)