Ondernemingsnr : 0880820277
Naam
(voluit) : HYWAVETEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Diestsebaan 7
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
30/01/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HYWAVETEC, met zetel te 3390
Tielt-Winge/Sint-Joris-Winge, Oude Diestsebaan 7, die met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp over te gaan. De volledig nieuwe
tekst van het voorwerp van de vennootschap wordt hierna in het 4e besluit, aannemend de nieuwe
statuten van de vennootschap, opgenomen (onder artikel 3 van de nieuwe statuten).
2. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. In toepassing van art. 39, §2, 2e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het WVV en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
- dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu € 0), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Als gevolg van de besluiten 2. en 3. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met het overige hiervoor
reeds genomen besluit, zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp; de
tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
HYWAVETEC.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België alsook in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- onderneming voor het installeren van elektrische installaties, alarm- en beveiligingsinstallaties in
onroerende goederen en dit in de meeste ruime zin van het woord;
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
- onderneming voor rioleringswerken;
- montage van liften en goederenliften;
- gespecialiseerde onderneming voor het verven van schepen;
Luik B
- uitbating van een grafisch ontwerpbureau, publiciteitsonderneming;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels-, financiële, veiligheids-, milieu, bouw,
telecom- en technische aangelegenheden;
- plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- onderneming voor betonherstellingen met epoxy en kunstharsen;
- fabricage en plaatsing van installaties voor zonne-energie;
- onderneming voor het plaatsen van vlaggemasten;
- onderneming voor letter- en decoratieschildering;
- aanleg en onderhoud van terreinen;
- het uitvoeren van graaf- en grondwerken;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, restaureren, reinigen en wassen van gebouwen,
gevel en monumenten;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoons;
- het geven van privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene beroeps- of technisch
vorming;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering
en allerhande voorwerpen;
- onderneming in groot- en kleinhandel van zwembaden alsook onderhoud en installatie;
- onderneming voor de uitbating van drankgelegenheden;
- de groot- en kleinhandel in sportartikelen;
- onderneming voor het voeren van veiligheidscoördinatie, inspectie van onroerende goederen
inzake energie, milieu en dit in de meest ruime zin van het woord;
- onderneming voor het plaatsen van houten afsluitingen, tuinhuizen, houten constructies in de meest
ruime zin van het woord;
- groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur, programmatuur en telecommunicatie;
- het verlenen van alle mogelijke diensten inzake communicatie, datacommunicatie,
telecommunicatie, telematica, beveiliging, toelatingscontrole en aanverwante;
- onderneming voor het uitvoeren van tuinwerken, tuinarchitectuur, verkoop en verhuur van
tuinmateriaal en dit in de meest ruime zin van het woord;
- onderneming voor de aanleg van telecommunicatielijnen en –netten, vervaardigen van
zendantennes;
- groot- en kleinhandel in meubelen en decoratiemateriaal;
- het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle
aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede in eigen beheer nemen en exploiteren
van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten;
- vellen van bomen;
- alle werken op hoge hoogte;
- verkoop, verhuur van elektronische, elektrische toestellen, schakelingen en huishoudartikelen;
- de verhuur van vakantiewoningen in de meest uitgebreide zin van woord, inclusief de diensten met
betrekking tot de uitbating van deze vakantiewoningen;
- het uitbaten van een Bed and Breakfast (B&B), camping, horecazaak en dit in de meest ruime zin
van het woord;
- het organiseren van evenementen, festivals, reizen en dit alles in de meest ruimte zin van het
woord; het uitoefenen van de activiteit van reisbegeleider;
- het uitbaten van een fitnesscentrum, wellness- en sauna- centrum;
- het uitoefenen van persoonsgebonden diensten waaronder masseur, coach, personal trainer,
therapeut, verpleging, pedicure, enzovoort. Deze lijst is geenszins beperkend en niet limitatief;
- het uitbaten van een garagebedrijf, carrosseriebedrijf en handelaar in voertuigen en
aanhangwagens dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- de groot- en kleinhandel in antiek en brocanterie;
- het uitbaten van de activiteit van rijschoolinstructeur alsook de uitbating van een rijschool;
- de activiteit van muzikant in de meest ruime zin van het woord;
- het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp;
Luik B
- het verhuren van materialen en machines, alsook de verhuur van alle materialen met betrekking tot
bovenvermelde voorwerpomschrijvingen.
Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste
zin. De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken
van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of
anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend
met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk
mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. (…)
Luik B
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Dominique Somers, gehuisvest te Tielt-Winge/Sint-Joris-Winge, Oude
Diestsebaan 7. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Verder benoemt de vergadering een 2e niet-statutair bestuurder, eveneens voor onbepaalde duur, te
weten: mevrouw Karin Bevers, gehuisvest te 3390 Sint-Joris-Winge, Oude Diestsebaan 7.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3390 Tielt-
Winge/Sint-Joris-Winge, Oude Diestsebaan 7.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 4e besluit, en voor de
Luik B
neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Dielens & Van Bosstraeten, met kantoor te 2861 Sint-
Katelijne-Waver/Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 70, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegen-over de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennoot-schap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS