Ondernemingsnr : 0437406850
Naam
(voluit) : PERMANCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kattendijkdok-Westkaai 41 bus 12.02
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 10 juli 2023, blijkt het
volgende:
1. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam vooreerst, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna verkort als “WVV”), formeel er kennis van dat alle
aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de Enige
Aandeelhouder, de heer PERMEKE Michel.
2. SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN IN HET KADER VAN DE OMSCHAKELING NAAR EEN
EENHOOFDIG BESTUUR
De vergadering besliste om, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, de
bestuursvorm van de Vennootschap integraal te wijzigen in overeenstemming met de wettelijke
mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur in een naamloze vennootschap zoals hierna gespecifieerd.
 Specifieke wijziging: eenhoofdig bestuur
De vergadering koos ervoor om het bestaande monistisch bestuur van de Vennootschap te
vervangen door een eenhoofdig bestuur overeenkomstig de wettelijke mogelijkheid hiertoe in een
naamloze vennootschap waarbij de vergadering uitdrukkelijk ervoor opteerde:
- dat de enige bestuurder in de statuten werd aangesteld;
- dat de enige bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal zijn voor de verbintenissen
van de Vennootschap;
- dat de instemming van de enige bestuurder steeds vereist zal zijn voor alle beslissingen betreffende
enige statutenwijziging of enige uitkering aan aandeelhouders evenals voor zijn ontslag.
 Machtiging inzake interimdividenden
Voor zover nodig werd de bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur om te beslissen
tot uitkering van interimdividenden met toepassing van artikel 7:213 WVV bevestigd in hoofde van de
enige bestuurder.
3. ONTSLAG BESTUURDERS
De vergadering gaf met onmiddellijke ingang ontslag aan alle in functie zijnde bestuurders van de
Vennootschap, met name:
- de heer PERMEKE Michel;
- mevrouw PERMEKE Julie; en
- de heer PERMEKE Laurent.
De vergadering stelde vast dat tegelijk daarmee een einde kwam aan het mandaat van de heer
PERMEKE Michel, als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder in de
Vennootschap.
4. STATUTAIRE BENOEMING ENIGE BESTUURDER
4.1. De vergadering besliste dienaangaande vooreerst om in de hierna bedoelde nieuwe statuten van
de Vennootschap, te benoemen als enige bestuurder: 
 de heer PERMEKE Michel, wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok – Westkaai 41 bus 12.02.
Er werd nogmaals uitdrukkelijk gesteld, zoals ook werd bepaald in de hierna bedoelde nieuwe
statuten van de Vennootschap, dat de voornoemde enige bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk zal zijn voor de verbintenissen van de Vennootschap.
4.2. De vergadering besliste vervolgens om nu reeds ook als opvolger van de hiervoor statutair
benoemde enige bestuurder voor wanneer laatstgenoemde, om welke redenen ook en onder meer
ingevolge zijn overlijden of zijn ontslag, zijn functie niet meer zal kunnen uitoefenen, te benoemen als
enige bestuurder en dit buiten de statuten en voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de
beëindiging van het mandaat van de in de statuten benoemde enige bestuurder:
 mevrouw PERMEKE Julie, die voorafgaandelijk aan de Enige Aandeelhouder heeft laten weten haar
mandaat als enige bestuurder in de Vennootschap te zullen aanvaarden onder de gezegde
opschortende voorwaarde.
Teneinde iedere twijfel hierover te vermijden werd nogmaals uitdrukkelijk gesteld dat ook de
voornoemde opvolger van de enige bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal zijn
voor de verbintenissen van de Vennootschap.
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst in de akte vaststelde
rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en
welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een enige bestuurder
vast.
Uit deze nieuwe statuten blijken o.m. de volgende nieuwe en/of gewijzigde gegevens en/of
kenmerken:
5.1. De statutaire bepaling inzake de zetel werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen ter zake.”
5.3. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm
participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen.
Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en het toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert en door ze
technisch, commercieel, administratief, juridisch en financieel bijstand en raadgevingen te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van vennootschappen waarin zij al dan
niet participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren, zowel door het opzetten en begeleiden
van aan- en verkooporganisaties als door het begeleiden van de volledige interne planning.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp: invoer, uitvoer en distributie van alle handelsgoederen,
in eigen naam of als commissionair.
De vennootschap kan bovendien alle roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, in de ruimste zin,
kunnen bijdragen of ze bevorderen.”
5.4. De nieuwe statutaire bepalingen inzake het eenhoofdig bestuur, het dagelijks bestuur en de
vertegenwoordiging van de Vennootschap luiden als volgt:
“Artikel 11: Eenhoofdig bestuur
11.1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder en in principe deze die hierna in deze
statuten is benoemd.
Is tot enige bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer PERMEKE Michel
Oscar Edgar, geboren te Wilrijk op 2 oktober 1959, die destijds de vennootschap mee opgericht
heeft.
De enige bestuurder kan niet worden ontslagen zonder zijn instemming, behalve ingeval van ontslag
om wettige redenen.
De enige bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene
vergadering. Hij blijft wel in functie totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
11.2. Aansprakelijkheid
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Hij is
uitgesloten van iedere hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande.
11.3. Vergoedingen
[…]
11.4. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder in de vennootschap is, mag hij
zelfstandig alle beslissingen nemen en verrichtingen uitvoeren.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders alsook in alle andere gevallen waarvoor deze statuten zijn instemming vereisen.
De enige bestuurder mag een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan derden die door hem
worden aangesteld als lasthebbers van de vennootschap. Alleen bijzondere volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
11.5. Delegatie van dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij dragen elk de titel van ‘dagelijks
bestuurder’.
De enige bestuurder beslist omtrent de benoeming en het ontslag van de personen die worden
belast met het dagelijks bestuur. De enige bestuurder bepaalt tevens de omvang van hun
bevoegdheid en van hun eventuele vergoeding en kan perken stellen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het dagelijks bestuur.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheid niet delegeren aan derden
noch bijzondere volmachten verlenen in het kader van het dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In voorkomend geval dienen de vigerende wettelijke
bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het dagelijks bestuur: het aankopen, het verkopen of het met
hypotheek bezwaren van onroerende goederen en/of zakelijke rechten met betrekking tot
onroerende goederen.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 12: Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, zoals beperkt door artikel 11.5. van deze statuten, kan
de vennootschap eveneens worden vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks
bestuur alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij de aanstelling.
De vennootschap wordt, in voorkomend geval, ook geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
lasthebbers aangesteld door de enige bestuurder binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
5.5. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden
van de algemene vergadering, met inbegrip van de statutaire bepalingen inzake besluitvorming
(quora), recht op deelname aan de vergaderingen inclusief deelname op afstand, volmachtenregeling
voor aandeelhouders en ondertekening van afschriften en uittreksels van notulen overeenkomstig de
nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, luiden o.m. als volgt:
“Artikel 14: Algemeen - Bevoegdheden
In heel deze statuten wordt met “algemene vergadering” de algemene vergadering van
aandeelhouders bedoeld. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegenstemden.
Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk behandeld te
worden.
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.
Wanneer de vennootschap eenhoofdig is, oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend zonder mogelijkheid om deze over te dragen.
Artikel 15: Bijeenroeping
[…]
Artikel 16: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste maandag
van de maand juni om tien uur (10h00 CET); indien die dag echter samenvalt met een wettelijke
feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Artikel 17: Besluitvorming - Aanwezigheids- en stemquorum
De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht
het vertegenwoordigde deel van het kapitaal door de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders op de vergadering en onverminderd andersluidende statutaire bepalingen.
De bijzondere algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor die gevallen waaromtrent andersluidende wettelijke of statutaire beschikkingen bestaan.
De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de wettelijk en
statutair voorgeschreven bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid.
Elke algemene vergadering (gewone, bijzondere of buitengewone) kan bovendien slechts op geldige
wijze beraadslagen en besluiten nemen mits de enige bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is de enige bestuurder niet aanwezig noch vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene
vergadering worden belegd, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ook indien de enige
bestuurder afwezig is. Indien de enige bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is op een
bijeengeroepen algemene vergadering, dient bovendien rekening te worden gehouden met zijn
vetorecht in de door deze statuten bepaalde gevallen.
Artikel 18: Deelneming aan de algemene vergadering
18.1. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De enige bestuurder dient in principe steeds de algemene vergadering bij te wonen.
De commissaris woont, in voorkomend geval, eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
18.2. Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De enige bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de
algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden.
18.3. Deelname op afstand
De enige bestuurder kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de
algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.”
5.6. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake winstverdeling en interimdividenden
luiden als volgt:
“Artikel 22: Winstverdeling - Dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van alle relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De enige bestuurder bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De enige bestuurder is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.”
“Artikel 24: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle aandelen terug te betalen, zal de vereffenaar bij
voorrang terugbetaling doen op de aandelen die in meerdere mate zijn volgestort totdat die op gelijke
voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of zal hij ten laste van die laatste
aandelen een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zullen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toekomen aan de vruchtgebruiker. De op de betreffende aandelen gedane
inbrengen bij hun uitgifte en eventueel later bijkomend gedane inbrengen zullen worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen ter zake die jaarlijks
worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren. De voorgaande statutaire bepalingen zijn van suppletieve aard,
met dien verstande dat het aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar steeds toegelaten is om
onderling andere afspraken te maken aangaande de verdeling van het liquidatiesaldo en/of de
terugbetaling van vroeger gedane inbrengen en/of de uitvoering van opgevraagde aanvullende
stortingen in het kader van de vereffening van de vennootschap.”
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap “WOUTERS, VAN MERODE & C°, BEDRIJFSREVISOREN”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.381.945, met zetel te 2060 Antwerpen,
Bredastraat 140 B302, evenals aan haar wettelijke vertegenwoordigers, aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van haar bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding
van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur
van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)