Ondernemingsnr : 0766722147
Naam
(voluit) : MARCANDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keibergstraat 112
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 28 oktober 2024.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MARCANDO” onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
  De vergadering besluit dat de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap wordt
verhoogd ingevolge een bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen ten belope
van HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 193.000,00), zodat het totale beschikbare
eigen vermogen van de vennootschap aldus  ACHTHONDERDENVIJFDUIZEND
ZESHONDERDDRIEËNTWINTIG EURO ACHTENTACHTIG CENT (€ 805.623,88) zal bedragen.
 
TWEEDE BESLUIT
Voor zover als nodig, verzaakt de vergadering bij eenparig besluit conform het artikel 5:121, §2 van
het Wetboek vennootschappen en verenigingen aan het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de bestaande aandeelhouders.
 
DERDE BESLUIT
Voor zover als nodig, verzaken de aanwezige aandeelhouders uitdrukkelijk aan hun voorkeurrecht.
De niet aanwezige aandeelhouders hebben eveneens uitdrukkelijk verklaard te verzaken aan hun
voorkeurrecht ingevolge onderhandse verklaringen de dato 24 en 22 oktober 2024 waarvan een
kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris zal worden bewaard.
 
VIERDE BESLUIT
De vennootschap stelt met éénparigheid van stemmen vast dat de inbrengen in geld overeenkomstig
artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort werden op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 24 oktober 2024, en dat de bijkomende inbreng ten belope van
HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 193.000,00) volledig werd volstort.
 
VIJFDE BESLUIT
  De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen
van het feit dat de bijkomende inbreng in geld verwezenlijkt werd voor een bedrag van 
HONDERDDRIEËNNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 193.000,00).
Deze bijkomende inbreng in geld wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening
zonder creatie van nieuwe aandelen. Het eigen vermogen werd aldus gebracht op
achthonderdenvijfduizend zeshonderddrieëntwintig euro achtentachtig cent (€ 805 623.88),
vertegenwoordigd door in het totaal tweehonderdveertienduizend zeshonderdachtentachtig (214.688)
aandelen, zijnde de totaliteit van alle door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Voormelde aandeelhouders verklaren dat onderhavige inbreng zonder creatie van nieuwe aandelen
zal gebeuren.
 
ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de heer MALHERBE Didier Danielle Alain, wonende te 2018
Antwerpen, Hof ter Bekestraat 34, te benoemen als niet-statutair Onafhankelijk Bestuurder voor
onbepaalde duur van de vennootschap.
Alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer VERSAVEL Dirk voornoemd ingevolge
onderhandse volmacht de dato 24 oktober 2024 waarvan een kopie in het elektronisch dossier van
ondergetekende notaris zal worden bewaard. De bestuurder  aanvaardt dit mandaat en verklaart niet
gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Buyse, De Vlieger & co”, gevestigd te 3020
Herent, Brusselsesteenweg 341, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0455.358.778, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap het
bestaande elektronisch effectenregister aan te passen aan de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen (voormelde bijkomende inbreng van aandelen zonder uitgifte van aandelen) daarin uit
te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
 
Tom Degryse
Notaris