Ondernemingsnr : 0555682217
Naam
(voluit) : PLTC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zanddijk 62
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 18 maart 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “PLTC”
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 1 maart 2024,
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door
schrapping van de bestaande omschrijving en integrale vervanging door onderstaande nieuwe
omschrijving en artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
Administratie, organisatie, consultancy en managementactiviteiten
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
Advies, management en operationele ondersteuning op het gebied van bedrijfsmanagement,
bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.
Management; consulting en operationele ondersteuning op het gebied van informatie en
communicatie technologie (ICT).
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar.
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Het geven of organiseren van cursussen, voordrachten, seminaries, congressen en opleidingen, het
organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van
promotionele activiteiten.
Alle welk danige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.
Human resources
Alle activiteiten ressorterende onder het begrip 'human resources', zoals onderzoek, advies,
dienstverlening en assistentie op het vlak van personeelspolitiek, aanwerving en selectie van
personeel, personeelssurvey, (individuele) coaching, talent- en knowledge management,
bedrijfsorganisatie en training.
Opleidingen en cursussen, gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Industrie
De import en export in diverse goederen.
De groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling van en in goederen.
De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en 'traders' in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs, evenals het in- en uitvoeren van alle
om het even welke handelsgoederen.
Vaartuigen
De groot- en kleinhandel, huur en verhuur (al dan niet met bemanning), leasing, renting, het ontwerp,
productie, assemblage onderhoud, herstelling, depannage en stalling van alle nieuwe en
tweedehandse vaartuigen, al dan niet gemotoriseerd, toebehoren, brandstoffen, oliën, vetten,
onderhoudsproducten en wisselstukken.
De im- en export, aan- en verkoop van: plezier- en sportvaartuigen, zeilen, zeilmateriaal en -
toebehoren, watersportmateriaal en -kleding, (surf)planken, ski's, kites, kano 's, kajaks en dergelijke.
Het gebruik van de benaming 'GRAND CRU CRUISING EVENTS'. In het bijzonder bij:
°de uitbating van een instituut voor de scholing, opleiding en (individuele) coaching inzake scheep-,
binnen- en pleziervaart, vaar- en navigatietechnieken;
°de uitbating van een evenementenbureau, met het al of niet ter beschikking stellen van vaartuigen;
°de activiteiten in verband met zeilwedstrijden en watersporten in het algemeen.
Roerend
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiele beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Het verwerven en aanhouden van participaties, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of,
ondernemingen in België of het buitenland; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; de
vennootschap kan daarvoor optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar.
Onroerend
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Kredietverstrekking
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Diversen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering heeft bij eenparigheid van stemmen besloten dat de jaarvergadering van de
vennootschap voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand april, om
zeventien uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2024.
De vergadering heeft besloten de statuten overeenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twintigduizend
euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve, groot tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het vroegere
volgestorte kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en
de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering heeft daarop besloten de huidige statutaire bestuurder, te weten mevrouw PEETERS
Lieve Maria Elisabeth Dominic, geboren te Turnhout op 25 juni 1966, wonende te 2480 Dessel,
Zanddijk 62, ontslag te geven als statutaire bestuurder van de vennootschap.
Tevens heeft de algemene vergadering besloten de huidige niet-statutaire bestuurder, te weten de
heer SMET Luc Maria Hugo Corneel, geboren te Mol op 14 september 1953, wonende te 2480
Dessel, Zanddijk 62, ontslag te geven als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens is de algemene vergadering overgegaan tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur, van:
    1.  Mevrouw PEETERS Lieve Maria Elisabeth Dominic, geboren te Turnhout op 25 juni 1966,
wonende te 2480 Dessel, Zanddijk 62;
    2.  De heer SMET Luc Maria Hugo Corneel, geboren te Mol op 14 september 1953, wonende te
2480 Dessel, Zanddijk 62.
Voormelde mandaten werden alhier uitdrukkelijk aanvaard in hunner hoofde door de lasthebber
ingevolge de machten opgenomen in de verzakingsbrief.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «PLTC».
Met betrekking tot de activiteiten in verband met vaartuigen zoals hierna gemeld, kan zij tevens de
volgende handelsbenaming gebruiken: «GRAND CRU CRUISING EVENTS».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
Administratie, organisatie, consultancy en managementactiviteiten
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
Advies, management en operationele ondersteuning op het gebied van bedrijfsmanagement,
bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.
Management; consulting en operationele ondersteuning op het gebied van informatie en
communicatie technologie (ICT).
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar.
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen.
Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Het geven of organiseren van cursussen, voordrachten, seminaries, congressen en opleidingen, het
organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van
promotionele activiteiten.
Alle welk danige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en
industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.
Human resources
Alle activiteiten ressorterende onder het begrip 'human resources', zoals onderzoek, advies,
dienstverlening en assistentie op het vlak van personeelspolitiek, aanwerving en selectie van
personeel, personeelssurvey, (individuele) coaching, talent- en knowledge management,
bedrijfsorganisatie en training.
Opleidingen en cursussen, gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Industrie
De import en export in diverse goederen.
De groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling van en in goederen.
De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en 'traders' in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs, evenals het in- en uitvoeren van alle
om het even welke handelsgoederen.
Vaartuigen
De groot- en kleinhandel, huur en verhuur (al dan niet met bemanning), leasing, renting, het ontwerp,
productie, assemblage onderhoud, herstelling, depannage en stalling van alle nieuwe en
tweedehandse vaartuigen, al dan niet gemotoriseerd, toebehoren, brandstoffen, oliën, vetten,
onderhoudsproducten en wisselstukken.
De im- en export, aan- en verkoop van: plezier- en sportvaartuigen, zeilen, zeilmateriaal en -
toebehoren, watersportmateriaal en -kleding, (surf)planken, ski's, kites, kano 's, kajaks en dergelijke.
Het gebruik van de benaming 'GRAND CRU CRUISING EVENTS'. In het bijzonder bij:
°de uitbating van een instituut voor de scholing, opleiding en (individuele) coaching inzake scheep-,
binnen- en pleziervaart, vaar- en navigatietechnieken;
°de uitbating van een evenementenbureau, met het al of niet ter beschikking stellen van vaartuigen;
°de activiteiten in verband met zeilwedstrijden en watersporten in het algemeen.
Roerend
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiele beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Het verwerven en aanhouden van participaties, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of,
ondernemingen in België of het buitenland; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; de
vennootschap kan daarvoor optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar.
Onroerend
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Kredietverstrekking
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Diversen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.
Inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de tweede vrijdag van de maand april, om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel,
Zanddijk, 62.
NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten “Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners”, te 2460 Kasterlee,
Turnhoutsebaan 163 B1, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de
inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris