Ondernemingsnr : 0416166424
Naam
(voluit) : IZICO BOCHOLT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goolderheideweg 23
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 22
december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1, op 2
januari 2024, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000140, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IZICO BOCHOLT", onder
meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
De vennootschap behoudt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Besluit
Bijgevolg beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit om hierbij onder meer:
- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van
het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te
bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp (doel), de terminologie ‘(maatschappelijk) doel’ te wijzigen in
‘voorwerp’;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische algemene vergadering en
vergadering van de raad van bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "IZICO BOCHOLT".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De fabricatie, ex- en import, groot- en kleinhandel in bewerkt vlees, ondermeer kroketten,
frikadellen, gehaktballen, en alle soortgelijke artikelen; bereide aardappelprodukten, alle andere
bereide voedingsmiddelen, papierwaren.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 9
Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 11
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Artikel 13:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (voltallige) raad van bestuur,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders samen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 24
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
juni om negen uur.
Artikel 25
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 33
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 36
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 37
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 41
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders hierna vermeld, te
hernieuwen voor een periode tot aan de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31
december 2028 zal goedkeuren, te weten:
- "KINGCO" naamloze vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 61/13.3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0464.573.976, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE WALLE
Dirk Bert, geboren te Wilrijk op achttien juli negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2000
Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 61/1303
- de heer STEENDIJK Kamiel Karel, geboren te Essen (Nederland) op zeven december
negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 5658RJ Eindhoven (Nederland), Waterstad 187.
Dewelke bij onderhandse verklaringen die bewaard zullen blijven in het dossier van ondergetekende
notaris verklaard hebben een eventuele herbenoeming te zullen aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige maatregel die de uitoefening van het bestuursmandaat zouden verhinderen.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3950 Bocholt,
Goolderheideweg 23.
Besluit
Gelet op het feit dat het mandaat van de commissaris, de besloten vennootschap
PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN (PWC BEDRIJFSREVISOREN), met
zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
afdeling Brussel, met ondernemingsnummer 0429.501.944, verstrijkt na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023 zal
goedkeuren, beslist de vergadering alvast het mandaat van de commissaris, de besloten
vennootschap PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN (PWC
BEDRIJFSREVISOREN), te vernieuwen voor een termijn van drie boekjaren die ingaat vanaf de
datum van de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening afgesloten per 31
december 2023 zal goedkeuren tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders die de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2026 zal goedkeuren.
Deze vennootschap heeft mevrouw VERHAEGEN Katrijn, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadeirng;
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)