Ondernemingsnr : 0732510346
Naam
(voluit) : ALPHADERM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jezuietenplein 14
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld voor notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 24 mei
2022 dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de beslo-ten vennootschap
“ALPHADERM”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jezuïetenplein 14, ondernemingsnummer
0732.510.346, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.
De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om binnen de
grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone, jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen naar de derde vrijdag van de maand juni om 10u.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van het bestuursorgaan bezoldigd zal uitgeoefend
worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dienaangaande wordt bepaald dat de bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke
verloning, mogelijks aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende
goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere roerende
zaken.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de thans bestaande statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot vijfhonderd euro (€ 500,-) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
De toekomstige uitkering van deze beschikbare middelen zal dienen te gebeuren overeenkomstig de
statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist een uitkering te doen van de beschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van driehonderdenzesduizend vijfhonderd tweeëndertig euro zesenzeventig euro (€
306.532,76)
De vergadering besluit deze uitkering te doen gezien het eigen vermogen door de opgebouwde
winsten over de voorbije jaren meer dan voldoende is om de normale werking van de vennootschap
te kunnen garanderen en de exploitatie hierdoor niet in het gedrang komt. Op basis hiervan kunnen
wij nu in navolging van art 537 WIB 1992 overgaan tot het terugtrekken van de overtollige liquide
middelen van verkoop van vastgoed.
De terugbetaling zal gebeuren door boeking van een bedrag van driehonderdenzesduizend
vijfhonderd tweeëndertig euro zesenzeventig euro (€ 306 532,76) op de rekening-courant van de
Luik B
aandeelhouders in de vennootschap.
De vergadering verklaart voor deze uitkering de twee nodige en wettelijk voorziene testen voldaan te
hebben, dit overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV en waarvan het resultaat aan
onderhavige akte zal gehecht blijven om er deel van uit te maken. Het bestuursorgaan wordt
dienaangaande vrijgesteld van voorlezing van dit verslag.
Deze uitkering wordt aangerekend op de reserves welke onmiddellijk werden opgenomen in het
vroegere volgestorte kapitaal ingevolge akte kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap JOVI
destijds verleden voor notaris Brigitte Vermeersch op 20 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2014 onder nummer 0006502, dit destijds in toepassing van
artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB 92), welk volstort kapitaal nadien werd
ingebracht in de besloten vennootschap Alphaderm ingevolge de voormelde splitsing de dato 29 juli
2019, bekendgemaakt als voormeld.
Na opnieuw ingelicht te zijn geweest omtrent de toepassing van artikel 537 WIB 92, bevestigt de
vergadering dat:
    •  Op de dividenden welke onmiddellijk werden opgenomen in het kapitaal bij gezegde akte
kapitaalverhoging verleden voor notaris Brigitte Vermeersch op 20 december 2013 de verschuldigde
roerende voorheffing effectief betaald werd;
    •  de besloten vennootschap “Alphaderm” als kleine vennootschap wordt aangemerkt in de zin van
artikel 1:24 van het WVV;
    •  huidige uitkering geschiedt buiten de wachttermijn van 4 jaar.
In het kader van artikel 537 WIB 92 geschiedt deze uitkering belastingvrij.
ZESDE BESLISSING
Deze uitkering geschiedt door boeking van een bedrag van driehonderdenzesduizend vijfhonderd
tweeëndertig euro zesenzeventig euro (€ 306.532,76) op de rekening-courant van de
aandeelhouders.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de uitkering gerealiseerd werd en dat de (statutair onbeschikbare)
eigenvermogensrekening van de vennootschap thans uit vijfhonderd euro (500,-) bestaat, volledig
onbeschikbaar.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de verschillende artikelen van de statuten te wijzigen, om deze
in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslis-singen.
Op die manier worden volgende artikelen gewijzigd:
    •  Wijziging van artikel 7bis als volgt:
“De inbrengen van de aandeelhouders worden ten belope van vijfhonderd euro (€ 500,-) geboekt op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die op een later ogenblik zouden geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
    •  het artikel 12 als volgt:
“Het mandaat van het bestuursorgaan wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met
belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon,
internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere roerende zaken”.
    •  het eerste lid van punt a) van artikel 15 als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 10:00 uur.”
    •  Toevoeging in artikel 21 van volgende paragraaf:
“Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid toegekend om, binnen de grenzen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft aldus het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van
enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van
afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden volgens het WVV.”
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instru-menterende notaris om
over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met zetel
te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent, afdeling
Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap “LEADSERVICE”, met zetel te 8790
Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Gent, afdeling Kortrijk), of
elke andere door hen aan-gewezen persoon, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-
band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO),
Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.
 
Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.
 
Tegelijk neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten