Ondernemingsnr : 0434823185
Naam
(voluit) : STENA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Passtraat 230
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 28 november 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Bevestiging van de omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam.
2. Verslag van de raad van bestuur de dato 2 november 2023 betreffende de voorgeno¬men
omzet¬ting van de ven¬nootschap in een besloten vennootschap, overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met aangehecht de staat van activa en
pas¬siva afge¬sloten per 30 september 2023, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Verslag betreffende de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023, en de voor-
genomen omzet¬ting, opge¬maakt door de CVBA (BV onder het WVV) ‘Conscius Bedrijfsrevisoren’,
gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met btw-nummer BE0837.153.550,
vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, over¬eenkom-stig artikel 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 27 november 2023.
4. Besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, waarvan de naam, de
duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan
de activa- en passiva-bestanddelen, met inbegrip van de reserves, behouden zullen worden.
Uit voormelde staat van actief en passief blijkt dat het kapitaal van de vennootschap
honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zesenzeventig cent (€ 123.946,76)
bedraagt en de wettelijke reserves tienduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro en zesennegentig (€
10.555,96). Dit kapitaal en de onbeschikbare wettelijke reserves zullen worden overboekt naar
beschikbare eigenvermogensrekeningen.
Het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door 5.000 aandelen zonder
aanduiding van de nominale waarde, door ruiling van één oud aandeel tegen één nieuw aandeel.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “STENA”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: het beheer van het ingebracht en aangekochte
vermogen, met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar, met inbegrip van de
wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in de vennootschap.
Zij mag in België en in het buitenland alle industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op
dertig september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op derde vrijdag van de maand maart om 19 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam
met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, dan vormen zij een college
en kunnen zij, beslissende bij gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Controle van de vennootschap
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming bestuurder(s) als niet-statutair bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft beslist de huidige raad van bestuur hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie. Bijgevolg komt ook een einde aan het mandaat van de heer Hendrik Van der Kaaij en
van mevrouw Nadine Wauman als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- De heer Hendrik Van der Kaaij, wonende te 8301 Knokke-Heist, Elizabetlaan 268/0022;
- Mevrouw Nadine Wauman, wonende te 8301 Knokke-Heist, Elizabetlaan 268/0022.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 230.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL