Ondernemingsnr : BE 0821.773.112
Naam
(voluit) : YASCO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 524
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 26 december 2023, geregistreerd
Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 2 januari 2024, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000089,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "YASCO" volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
· het werkelijk gestort kapitaal van € 6.200,00 en de wettelijke reserve van € 1.860,00 van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
· het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 12.400,00, van rechtswege werd omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het geplaatste kapitaal dat nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op voormelde eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van
de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare
eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering
slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
TWEEDE BESLUIT - Schrappen van het adres uit de statuten en vervanging door het Vlaamse Gewest
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk Albertstrand 524. Dit is geen statutair
gegeven.
De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit de statuten en te vervangen door een
eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met name het Vlaamse
Gewest.
DERDE BESLUIT - Inlassen van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden door het
bestuursorgaan
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend in de statuten op te nemen.
VIERDE BESLUIT - Vermelding inzake bestuur
De vergadering beslist de heer VAN DER HOOFT Anthony en mevrouw HOMIR Sana te bevestigen in hun
(her)benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen, bij uittreksel als volgt:
Luik B -
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « YASCO ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "besloten
vennootschap" of door de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de
afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
VOOR EIGEN REKENING
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.	1.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten	2
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of	3.
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kapitalisatieondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en	4.
functies.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe	5.
producten en octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
6.	De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
a)
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van
opstal, erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen. Het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle	b)
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriele, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden, (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zijn nodig of wenselijk acht.
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Vermogen - Inbreng
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen,
toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een
vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur door
haar vast te stellen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
hem toegekend.
b) Ingeval er twee bestuurders zijn benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
c) Ingeval er drie of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De vergaderingen van de bestuurders mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video-
of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de
vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming
toelaat.
bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders
zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
titel "dagelijks bestuurder", "directeur", of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
maand november om 18u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele
bericht van bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividend
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80
WWV.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT - Volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de
genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte