Ondernemingsnummer :
0638908811
Benaming :
(voluit) :
WellPet Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leonardo da Vincilaan 19
1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achttien januari tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "WellPet Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen, Leonardo da
Vincilaan 19, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met acht miljoen euro (€
8.000.000,00), om het te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op acht miljoen vijftigduizend
euro (€ 8.050.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zestienduizend (16.000) aandelen van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de
nieuwe aandelen, tegen de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per aandeel en op ieder aandeel zal
onmiddellijk gestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE69 6858 1900 1178 op naam van de
Vennootschap bij de Bank of America, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 17 januari 2019 dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in
toepassing van artikel 318 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag
van twee miljoen zeshonderdnegenenveertigduizend tweehonderdeenenzeventig euro (€
2.649.271,00), teneinde het te brengen van acht miljoen vijftigduizend euro (€ 8.050.000,00) op vijf
miljoen vierhonderdduizend zevenhonderdnegenentwintig euro (€ 5.400.729,00). Deze
kapitaalvermindering komt ten laste van het werkelijk gestort kapitaal en gebeurt zonder vernietiging
van aandelen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en -
vermindering die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
Luik B
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdduizend zevenhonderdnegenentwintig
euro (€ 5.400.729,00). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend honderd (16.100) aandelen
zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris