Ondernemingsnr : 0699591615
Naam
(voluit) : DnD Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerweg 27
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent,
derde kanton (Wondelgem), werd op 22 september 2023 de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DnD Consulting", met zetel te
9940 Evergem, Heerweg 27, BTW BE0699.591.615, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0699.591.615, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. A) Verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap omstandig wordt verantwoord;
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van
de statuten;
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Verlenen van een volmacht.
En werden volgende besluiten genomen:
1.- Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.- Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend
zeshonderd euro (€ 10.600,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.- Derde besluit
A) Verslag van het bestuursorgaan;
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 22 september 2023 waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
omstandig wordt verantwoord.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht.
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van
de statuten;
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks als
onrechtstreeks, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
•             adviesverlening inzake productie, distributie, handel, marketing, design en styling;
•             de aankoop en de verkoop, de groot-en kleinhandel, distributie, de handelsbemiddeling, de
in- en uitvoer, de verhuring, ontwerp en fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van:
textiel, textielartikelen, textielproducten, allerlei kleding, schoeisel en accessoires, alles in de meest
ruime betekenis van het woord, in het bijzonder doch niet limitatief: baby- en kinderkleding,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden en mutsen, handschoenen, maatwerk fantasiejuwelen en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, alsmede design- en interieurartikels ;
•             het oprichten en beheren van webshops en postorderbedrijven voor de verkoop van
 allerhande producten en goederen;
•             alle activiteiten die samenhangen met human resources, in de meest ruime zin;
•             het verrichten van allerhande activiteiten en het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot
fotografie en fotoreportages in de meest ruime zin.
•             Het inrichten van algemene diensten, welke nuttig, dienstig of nodig zijn voor het uitoefenen
van alle voornoemde activiteiten. Om voorgaande activiteiten uit te oefenen kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard.
•             Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van management-
en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en
dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en
het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen.
•             Het uitoefenen van alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties in de meest uitgebreide zin
•             Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand
•             Het geven van advies en het verstreken van diensten met betrekking tot de organisatie en
het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
•             Advies en coördinatie omtrent productie en supply chain van nieuwe actieve ingrediënten in
de life sciences sector.
-Het uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen. Het verwerven, vervreemden, beheren,
valoriseren, huren en verhuren van onroerende goederen.
-De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
-De vennootschap heeft eveneens tot doel: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap heeft
daarenboven als doel: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
-Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, en alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
-Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
-De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
4.            Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DnD Consulting ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks als
onrechtstreeks, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
•             adviesverlening inzake productie, distributie, handel, marketing, design en styling;
•             de aankoop en de verkoop, de groot-en kleinhandel, distributie, de handelsbemiddeling, de
in- en uitvoer, de verhuring, ontwerp en fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van:
textiel, textielartikelen, textielproducten, allerlei kleding, schoeisel en accessoires, alles in de meest
ruime betekenis van het woord, in het bijzonder doch niet limitatief: baby- en kinderkleding,
lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden en mutsen, handschoenen, maatwerk fantasiejuwelen en alle
mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen, alsmede design- en interieurartikels ;
•             het oprichten en beheren van webshops en postorderbedrijven voor de verkoop van
 allerhande producten en goederen;
•             alle activiteiten die samenhangen met human resources, in de meest ruime zin;
•             het verrichten van allerhande activiteiten en het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot
fotografie en fotoreportages in de meest ruime zin.
•             Het inrichten van algemene diensten, welke nuttig, dienstig of nodig zijn voor het uitoefenen
van alle voornoemde activiteiten. Om voorgaande activiteiten uit te oefenen kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard.
•             Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van management-
en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en
dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en
het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen.
•             Het uitoefenen van alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties in de meest uitgebreide zin
•             Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand
•             Het geven van advies en het verstreken van diensten met betrekking tot de organisatie en
het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
•             Advies en coördinatie omtrent productie en supply chain van nieuwe actieve ingrediënten in
de life sciences sector.
-Het uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen. Het verwerven, vervreemden, beheren,
valoriseren, huren en verhuren van onroerende goederen.
-De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
-De vennootschap heeft eveneens tot doel: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap heeft
daarenboven als doel: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
-Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, en alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
-Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
-De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste  vrijdag van de maand december, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van ieder
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5.            Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
Mevrouw VAN BELLE Eveline, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    1.  Mevrouw VAN BELLE Eveline, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
    2.  De heer SCHOUPPE Dieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.  
6.            Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem,
Heerweg 27.
7.            Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan  ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8.  Achtste besluit
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FINEZZ
ACCOUNTANTS” kantoor houdende te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 116A, met
ondernemingsnummer 0434.689.464, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, het UBO register, het aanmaken
van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(ondertekend)
David COTTENIE, notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten