Ondernemingsnr : 0456572169
Naam
(voluit) : Archi -Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Venstraat 29
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 24
mei 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Archi-
Projects de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap, en dat als gevolg daarvan de rechtsvorm van
de vennootschap sedertdien een besloten vennootschap is en de zaakvoerder bestuurder van de
besloten vennootschap is.
Voor zover als nodig zou zijn bevestigde de algemene vergadering het mandaat van mevrouw van
Den Heuvel Marleen als bestuurder van de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Archi-Projects.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen.
Het participeren in het management van ondernemingen en vennootschappen.
Het uitvoeren en begeleiden van alle management-opdrachten.
Het ontwerpen, sturen, uitvoeren en begeleiden van alle ondernemingsprojecten.
Het verrichten van schattingen van onroerende goederen.
Voor eigen rekening het verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen,
huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in
leasing nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
Voor eigen rekening het verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële
en financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa.
b) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
zaterdag van juni om elf uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.              
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3128 Tremelo (Baal), Lange Venstraat 29. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.