Ondernemingsnr : 0472761667
Naam
(voluit) : AMPLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hof ter Eikenlaan 1
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 19 mei 2022,
geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “AMPLUS”, met zetel te 3020 Herent, Hof ter Eikenlaan 1 en met
ondernemingsnummer BE 0472.761.667 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de wijziging van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 13 mei 2022.
Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:
“De zaakvoerder stelt aan de algemene vergadering voor om het voorwerp van de vennootschap te
moderniseren en uit te breiden,  om zo de activiteiten van de vennootschap te optimaliseren en haar
investeringen en activa een beter rendement te geven.”
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door een aantal
activiteiten eraan toe te voegen en door de volledige tekst van het voorwerp te vervangen door de
volgende tekst:
Luik B
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in het groot en in het klein,
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
- Het verstrekken van diensten inzake kennisbeheer en- systemen, in eender welk domein, met
andere woorden: het verstrekken van onafhankelijke adviezen( zowel organisatorische,
methodologische als technische ), het uitvoeren van (opportuniteits)studies, evaluaties, enzovoort;
- Het realiseren van projecten, inclusief haalbaarheidstudies, projectbeheer en planning,
modelisering, analyse en ontwerp, implementatie , integratie, test training en onderhoud;
- Het distribueren van kennis onder eender welke vorm ( netwerken, multimediale technieken,
trainingsprogramma’s, conferenties , voordrachten, Human Resources, Sales, Financial Services,
…);
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren en verhuren van systemen;
- Het samenwerken met en het nemen van participaties in vennootschappen;   
- Met systemen wordt bedoeld zowel hard- als software alsmede allerlei vormen van organisatie en
dienstverlening naar organisaties toe. De hoogste kwaliteitsnormen die gekend zijn worden
nagestreefd om geïntegreerde totaaloplossingen te bekomen.  Hiervoor kan de vennootschap
gebruik maken van onderhandelingen met tussenpersonen en bemiddeling tussen verschillende
partners en al wat ermee kan verband houden en dit alles in de meest ruime betekenis  zonder dat
de opsomming beperkend is.
De vennootschap kan zich eveneens bezig houden met het beheren , kopen en verkopen , huren en
verhuren van onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedmakelaar.
De vennootschap kan zich eveneens bezig houden met het handelen in alle mogelijke voertuigen
zonder beperking naar aard of gebruik alsook alle diensten die hiermee samenhangen, zoals
verhuur, onderhoud, service en zo verder.
De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties; Leveren
en plaatsen van hernieuwbare en alternatieve energiebronnen, zoals zonnepanelen en
warmtepompen;
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.     
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
voorwerp der vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AMPLUS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, in het groot en in het klein,
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
- Het verstrekken van diensten inzake kennisbeheer en- systemen, in eender welk domein, met
andere woorden: het verstrekken van onafhankelijke adviezen( zowel organisatorische,
Luik B
methodologische als technische ), het uitvoeren van (opportuniteits)studies, evaluaties, enzovoort;
- Het realiseren van projecten, inclusief haalbaarheidstudies, projectbeheer en planning,
modelisering, analyse en ontwerp, implementatie , integratie, test training en onderhoud
- Het distribueren van kennis onder eender welke vorm ( netwerken, multimediale technieken,
trainingsprogramma’s, conferenties , voordrachten, Human Resources, Sales, Financial Services,
…);
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren en verhuren van systemen;
- Het samenwerken met en het nemen van participaties in vennootschappen   
- Met systemen wordt bedoeld zowel hard- als software alsmede allerlei vormen van organisatie en
dienstverlening naar organisaties toe. De hoogste kwaliteitsnormen die gekend zijn worden
nagestreefd om geïntegreerde totaaloplossingen te bekomen.  Hiervoor kan de vennootschap
gebruik maken van onderhandelingen met tussenpersonen en bemiddeling tussen verschillende
partners en al wat ermee kan verband houden en dit alles in de meest ruime betekenis  zonder dat
de opsomming beperkend is.
De vennootschap kan zich eveneens bezig houden met het beheren , kopen en verkopen , huren en
verhuren van onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedmakelaar.
De vennootschap kan zich eveneens bezig houden met het handelen in alle mogelijke voertuigen
zonder beperking naar aard of gebruik alsook alle diensten die hiermee samenhangen, zoals
verhuur, onderhoud, service en zo verder.
De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische installaties; Leveren
en plaatsen van hernieuwbare en alternatieve energiebronnen, zoals zonnepanelen en
warmtepompen;
De vennootschap mag functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.     
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
voorwerp der vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven (…)
Titel IV. Bestuur - controle
(…)
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vier mei om 19.00 uur. (…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
(…)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-           De heer MORTIER GEERT Rik, wonende te 3020 Herent, Hof ter Eikenlaan 1;
De algemene vergadering beslist tevens om als niet-statutair bestuurder te benoemen voor
onbepaalde duur:
-           Mevrouw Véronique BAPTIST Véronique Joan Michaël wonende te 3020 Herent, Hof ter
Eikenlaan 1
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent, Hof ter
Eikenlaan 1.”
 
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten