Ondernemingsnr : 0435165853
Naam
(voluit) : DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INTERNATIONAL
(verkort) : D.I.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschopstraat 47
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen (tweede kanton) op 7 november
2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
     EERSTE BESLUIT
      In toepassing van artikel 39 § 1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   TWEEDE BESLUIT
   Als gevolg van voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
   STATUTEN
   “HOOFDSTUK I: VORM. NAAM. ZETEL. VOORWERP. DUUR.
Artikel 1: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2: De naam van de vennootschap luidt: "DEVELOPPEMENT IMMOBILIER INTERNATIONAL"
in het kort "D.I.I.", welke beide benamingen ieder afzonderlijk mogen worden gebruikt.
Artikel 3: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even
welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
   De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve en
exploitatiezetels, bijhuizen, kantoren en agentschappen, vestigen, zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4: De vennootschap heeft tot voorwerp: het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende
goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het
beheren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing
inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het
bemiddelen bij hypothecaire en andere leningen en verzekeringen van alle aard.
   De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden,
alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij mag belangen
nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op elke andere wijze in
alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
   Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Artikel 5: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
   HOOFDSTUK II. KAPITAAL. TITELS.
Artikel 6: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, en die elk een/achttienduizendste van het kapitaal vertegenwoor-digen, en is volledig
geplaatst.
Artikel 7: De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van
aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Artikel 8: Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
   Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
   Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
   De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
   Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
   Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten
aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 9: Voor het uitoefenen van de rechten aan de aande-len verbonden, erkent de vennootschap
slechts één vertegen-woordiger voor elk aandeel. De rechten van de mede-eigenaars, de pand-
schuldeisers en pandgevers, zijn geschorst totdat een enkele persoon als hun respectieve
vertegenwoordiger is aangeduid. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel,
dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Artikel 10: De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
   HOOFDSTUK III. BESTUUR. CONTROLE.
Artikel 11: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande ten minste uit het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuur-ders zijn herkiesbaar.
   Het mandaat van bestuurder kan door de algemene vergade-ring der aandeelhouders ontnomen
worden, te allen tijde en zonder opgave van redenen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, tenzij geen nieuwe benoeming nodig is om
het minimumaantal te bereiken.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
Artikel 12: De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. In geval van belet van de
voorzitter, zal de raad een van zijn leden aanduiden om de functie van voor-zitter waar te nemen.
   De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of de bestuurder die hem
vervangt telkens als de belangen van de vennootschap het eisen. Hij moet bijeenge-roepen worden
wanneer minstens twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder het vragen.
   De vergadering wordt gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingsberichten, en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 13: De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda
indien de meerder-heid der leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Over de punten die niet op
de agenda staan, kan de raad evenwel geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van de
raad aanwezig zijn, of vertegenwoordigd zijn en allen ak-koord gaan.
   De bestuurders die belet zijn, kunnen een ander lid van de raad macht geven, teneinde hen bij de
beraadslagingen te verte-genwoordigen en in hun naam te stemmen; nochtans mag geen enkele
bestuurder meer dan één van deze mandaten uitoefe-nen.
   In de gevallen voorzien bij voorgaande alinea wordt de afwezige bestuurder geacht als zijnde
tegenwoordig.
   De beslissingen van de raad worden getroffen bij meer-derheid van stemmen; bij staking van
stemmen is de stem van deze die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
Artikel 14: In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 15: De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden er aan gehecht.
   Afschriften of uittreksels ervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Artikel 16: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 18: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. De vennootschap wordt ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die bekleed is/zijn met de volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig alleen te verbinden.
Artikel 19: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20: De regelmatig samengestelde algemene vergade-ring vertegenwoordigt de algemeenheid
der aandeelhouders. Zij bezit de bevoegdheden bepaald door de wet en deze statuten.
Artikel 21: De gewone jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders wordt ieder jaar
gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
   De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 22: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
   De raad van bestuur mag de vorm der volmachten vaststel-len en eisen dat deze minstens vijf
werkdagen voor de vergadering op de zetel zouden neergelegd worden.
Artikel 24: Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding
van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn
afwezig-heid door de oudst aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris aan en de
vergadering benoemt een of twee stemopnemers.
Artikel 25: In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft
iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 26: Behoudens de gevallen door de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
   Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
Artikel 27: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
   De afschriften en uittreksels ervan zijn ondertekend door de personen die als orgaan de
vennootschap kunnen verbinden.
   HOOFDSTUK V. BOEKJAAR. JAARREKENING. WINSTVERDELING.
Artikel 29: Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig
december.
   Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt
een volledige inventaris op alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Overeenkomstig de wet stelt de raad van bestuur elk jaar een verslag op, genoemd het jaarverslag,
en waarin reken-schap wordt gegeven van zijn beleid.   Dit is evenwel niet van toepassing als de
vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria van vrijstelling.
   In voorkomend geval, eveneens elk jaar, stellen de com-missaris-sen een verslag op
overeenkomstig de wet.
Artikel 30: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
   Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, met
meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.
   Geen uitkering van winst mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitge-keerd. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, komt de
liquidatiereserve toe aan de blote eigenaar.  
Artikel 31: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   HOOFDSTUK VI. ONTBINDING. VEREFFENING.
Artikel 32: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de
vereffening door een of meer vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden
benoemd; bij gebreke van zodanige benoe-ming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur
in functie.
   De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
   De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedin-gen van de vereffenaars.
Artikel 33: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
   HOOFDSTUK VI. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 34: Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen
woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en
alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 35:  De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2060 Antwerpen,
Bisschopstraat 47.
   Stemming.
   Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.  
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan de heer Peeters Eddy, voormeld, met recht
van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij
de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
 
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Michiel MAHIEU
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)