N° d'entreprise : 0421324844
Nom
(en entier) : Louwyck J. et Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de Langemarcq(COM) 4
 : 7780 Comines-Warneton
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET
Il résulte d’un acte reçu par Anthony Leleu, notaire associé à la résidence de COMINES, en date du
11/12/2023, qui sera enregistré dans le délai légal, que l’assemblée générale a pris les décisions
suivantes, ci-après reprises par extrait :
 
Première décision
L’assemblée constate que suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, et en
application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), la société existe de plein droit
comme société à responsabilité limitée (SRL) depuis le 01/01/2020.
L’assemblée décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations
comme il sera dit ci-après, en conservant la forme légale de la société à responsabilité limitée (en
abrégé SRL).
 
Deuxième décision
(...)
A. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit un
montant total de vingt mille quatre cent soixante (20.460) euros, ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi du 23 mars 2019
B. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de
la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
(...)
 
Troisième décision
L’assemblée prend note de la terminologie introduite par le CSA, prévoyant notamment que le
“gérant” d’une société à responsabilité sera dorénavant dénommé “administrateur”.
L’assemblée met fin au mandats actuels des gérants de la société dans sa forme précédente, étant :
- Monsieur Alain Louwyck
- Madame Katleen Gruwier
 
Immédiatement, l’assemblée désigne à l’unanimité en qualité d’administrateurs de la société :
Monsieur LOUWYCK Alain, demeurant à 7780 Comines-Warneton (Comines), Chemin de
Langemarcq 4.
Madame GRUWIER Katleen, demeurant à 7780 Comines-Warneton (Comines), Chemin de
Langemarcq 4.
 
(...)
 
Quatrième décision
A) Rapport spécial de l’organe d’administration.
L’assemblée confirme avoir connaissance du rapport spécial établi le 5/12/2023 par l’organe d’
administration, en application de l’article 5:101 du Code des Sociétés et Associations, dans lequel la
modification proposée est justifiée de façon détaillée.
(...)
 
B) A l’unanimité, l’assemblée décide d’étendre l’objet social le libellé de l’objet social comme proposé
dans le rapport spécial prérappelé ; en conséquence, le nouveau libellé de l’objet social sera le
suivant :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte
de tiers :
1. Activités spécifiques.
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de transport de
biens et de personnes, ainsi qu'à l'importation et l'exportation de toutes marchandises destinées à
être stockées ;
    •  l'achat et la vente de toutes marchandises destinées à être transportées, la distribution et le
stockage sec ou frigorifique de ces marchandises, le stockage logistique, l'approvisionnement, le
reconditionnement et les applications logistiques dans le secteur du transport, la location de matériel
et de matériel roulant, le service de courrier, express ou non, et d'acheminement de petits paquets,
et l'activité de management et consultance ;
    •  le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
    •  l’exploitation d’un service de remorquage et de dépannage routier ;
    •  toutes activités de lavage, nettoyage, carwash pour camions et voitures ou de matériel roulant
au sens large ;
    •  les activités de contrôle technique des véhicules automobiles au sens large ;
    •  l'exploitation d'un garage avec commerce de gros et de détail de voitures neuves et d'occasion,
de véhicules tout-terrain, de camionnettes et de camions, de motos, de vélos, de cyclomoteurs, de
bateaux, de remorques et de tout matériel roulant au sens le plus large du terme ;
    •  le commerce de gros et de détail de pièces détachées, de pneus, de pièces et d'accessoires
pour véhicules et matériel roulant au sens le plus large du terme, ainsi que tout ce qui s'y rapporte
directement ou indirectement, sans exception ;
    •  l’exploitation d’une centrale de pneus , les activités de négociant en gros et en détail de
pneumatiques ;
    •  l'entreprise  générale de construction, de terrassement, de drainage, d'assainissement du sol,
les travaux de démolition ;
    •  la création, l’aménagement et l’entretien de parcs et jardins ;
2. Activités générales.
    •  le commerce de gros et de détail, l’import et l’export, l’achat et la vente, la représentation et le
commerce de biens meubles, matériaux et matériel divers, l’activité d’intermédiaire commercial,
agent commercial, représentant ou commissionnaire.
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d’un patrimoine
immobilier, à savoir toutes opérations se rapportant à des biens immeubles et des droits immobiliers,
tels que l’acquisition et la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’agencement et la
décoration intérieure, la location sous toutes ses formes, l’emphytéose, la superficie et en général la
constitution de tous droits réels, l’urbanisation, le lotissement, la valorisation, ainsi qu’en général,
toutes transactions ou opérations ayant pour but direct ou indirect d’assurer la bonne gestion et la
productivité d’immeubles ou de droits réels immobiliers
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d’un patrimoine
mobilier, à savoir toutes opérations se rapportant à des biens meubles et des droits mobiliers, tels
que l’acquisition et la vente, l’échange, ainsi qu’en général, toutes transactions ou opérations ayant
pour but direct ou indirect d’assurer la bonne gestion et la productivité du patrimoine mobilier de la
société ;
    •  la mise à disposition en nature aux administrateurs de la société de biens meubles et
immeubles, étant entendu que la rémunération des dirigeants, en ce compris les avantages de toute
nature attribués, contribue à la réalisation de l’objet ;
    •  l’acquisition et la gestion de toutes participations dans des entreprises à créer ou existantes, qu’
elles soient à caractère financier, industriel, commercial, agricole ou immobilier ou autre, la
participation à des administratiekantoren, trusts, fiducies ou autres personnes morales, que ce soit
par rachat d’actions ou de titres, par apport en espèces ou en nature, par voie de fusion,
souscription, scission, apport d’universalité ou autre opération équivalente, pour autant que cette
participation ait un rapport au moins indirect avec l’une des branches de son objet social;
    •  la fourniture de garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés liées ou de tiers, tant
actionnaires qu’administrateurs ou dirigeants ou d’autre tiers, personnes physiques ou morales ;
accorder à ces mêmes personnes des prêts, avances et crédits, sous réserve toutefois de l’
application de restrictions légales.
En général, la société pourra accomplir toutes les opérations mobilières ou immobilières, financières
ou commerciales au sens le plus large, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en 
partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui soient de nature à favoriser, faciliter ou
développer ses activités. »
(...)
 
Cinquième décision
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en : « LOUWYCK ».
Cette modification sera intégrée dans le nouveau texte des statuts dont l’adoption est l’objet d’une
décision subséquente.
 
Sixième décision
En conséquence des décisions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter une refonte
intégrale des statuts de la société, qui seront dès lors en concordance avec le Code des sociétés et
des associations.
 
(Le texte intégral des statuts est publié)
 
Septième décision
L’assemblée générale confirme que le siège de la société reste établi actuellement à Comines,
Chemin de Langemarcq 4.
L’assemblée décide de ne pas faire usage de la faculté de publier une adresse internet et une
adresse électronique.
 
Huitième décision – Procurations
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour exécuter les résolutions prises ci-
dessus et au Notaire pour établir, signer et déposer au dossier de la société le texte coordonné des
statuts.
 
 
Pièces déposées conjointement : expédition de l’acte – statuts coordonnés – rapport spécial de l’
organe de gestion.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,
Anthony Leleu, Notaire