Ondernemingsnr : 0748582949
Naam
(voluit) : Berkenlaan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Bordetlaan 160 bus 6
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 2 augustus 2021, met als registratievermelding :
"repertorium 2021/1132 Blad(en): 14 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op vijf augustus tweeduizend eenentwintig (05-08-2021)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 12503 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger"
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "BERKENLAAN", waarvan de zetel gevestigd is te B-1140 Evere, Jules Bordetlaan
160, bus 6,  het volgende besloten heeft :
1/         KAPITAALVERHOGING door inbreng in natura
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met ten belope van drie miljoen
negenhonderdtweeëndertigduizend euro (3.932.000,00 EUR), om het van tweeënzestigduizend euro
(62.000,00 EUR) op drie miljoen negenhonderdvierennegentigduizend euro (3.994.000,00 EUR) te
brengen, door het creëren van negenendertigduizend driehonderdtwintig (39.320) nieuwe aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het
lopende boekjaar.
Deze nieuwe aandelen zullen tegen pari worden uitgegeven en, volledig volgestort, worden
toegekend aan de besloten vennootschap “M.S.G.”, waarvan de zetel gevestigd is te B-1140 Evere,
Jules Bordetlaan 160/6, met ondernemingsnummer 0429.216.090 RPR Brussel, als vergoeding voor
de inbreng door deze laatste van een onroerend goed gelegen te Machelen, Berkenlaan 6, en
zonder creatie van uitgiftepremie.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "GROUPE AUDIT BELGIUM",
gevestigd te Jette (B-1090 Brussel), Burgemeester Etienne Demunterlaan, 5, bus 10, met
ondernemingsnummer BTW BE 0434.720.148 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Werner
Claeys, bedrijfsrevisor, van 5 juli 2021, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:
"Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van de Naamloze Vennootschap «BERKENLAAN» over de boekhoudkundige en
financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan.
Onze opdracht maakt deel uit van de besluitvorming om de uitgifte van aandelen in het kader van
een inbreng in natura.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van
het bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag conform artikel 7:179 WVV, voor het vaststellen van de
uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting
op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Luik B
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling zijn wij van mening dat de boekhoudkundige en financiële gegevens -
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat –
voldoende en  getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw, Brussel, 05 juli 2021”
2/ WIJZIGING AAN DE STATUTEN
            De vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst, teneinde het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderdvierennegentigduizend euro
(3.994.000,00 EUR), vertegenwoordigd door negenendertigduizend negenhonderdveertig (39.940)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst
zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 39.940.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
    •  2 volmachten;
    •  verslag van de bedrijfsrevisor;
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- de gecoördineerde statuten.