Ondernemingsnr : 0790503280
Naam
(voluit) : AML EXPERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buurtspoorweglaan 12
 : 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 21 maart 2023 voor Meester Tijl DE TROYER, Notaris
met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV ‘AML EXPERT’ de
volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
Ontslag van de bestaande bestuurder en benoeming van twee statutaire bestuurders
a. Mevrouw Karolina KORZYNSKA, [wonende te 1820 Steenokkerzeel, Buurtspoorweglaan 12],
wordt ontslag verleend uit haar mandaat van bestuurder van de vennootschap.
Er wordt haar kwijting verleend voor haar bestuurshandelingen.
 
b. Worden benoemd tot statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. Mevrouw KORZYNSKA Karolina, geboren te Bialystok (Polen) op 2 juni 1991, en
2. haar echtgenoot de heer KAMERI Romario, geboren te Lezhë (Albanië) op 5 augustus 1994,
samen wonende te 1820 Steenokkerzeel, Buurtspoorweglaan 12. 
Zij verklaart gehuwd te zijn te Kraainem op 14 september 2019 onder het wettelijk stelsel zonder
huwelijkscontract.
Zij verklaren geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande hun huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden
Hun mandaat is bezoldigd.
Door deze benoeming beslist de vergadering het Artikel 11 van de statuten aan te passen, hetwelk
nu zal luiden als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
- De heer KAMERI Romario [wonende te 1820 Steenokkerzeel, Buurtspoorweglaan 12], te geboren
te Lezhë (Albanië) op 5 augustus 1994, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
- Mevrouw KORYNSKA Karolina [wonende te 1820 Steenokkerzeel, Buurtspoorweglaan 12],
geboren te Bialystok (Polen) op 2 juni 1991, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.”
 
Tweede besluit
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat elk van de bij deze akte benoemde
(statutaire) bestuurders de bevoegdheid zal hebben alleen en afzonderlijk op te treden.
Luik B
 
Het artikel 12 van de statuten wordt aangevuld met de zin “elk van de (statutaire) bestuurders heeft
de bevoegdheid alleen en afzonderlijk op te treden”.
 
Het artikel 12 van de statuten wordt derhalve vervangen door de volgende tekst:
 
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elk van de (statutaire) bestuurders heeft de bevoegdheid alleen en afzonderlijk op te treden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
 
Derde besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
 
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Tijl DE TROYER 
NOTARIS
Uitgifte van de akte