Ondernemingsnr : 0698854514
Naam
(voluit) : BAR ROLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 43
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijk uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 30 maart 2023,
neergelegd ter registratie, dat:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Besluit om het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van de zetel in
de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
3. Uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van volgende tekst: “Detailhandel in kleding,
schoeisel, lederwaren, cosmetica, toiletartikelen uurwerken, sieraden en nieuwe kunstvoorwerpen in
gespecialiseerde winkels”
4. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en
bepaling van de voorwaarden.
6. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene
vergadering te organiseren, evenals de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op
afstand.
7. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
9. Besluit om de huidige zaakvoerders: 1. Mevrouw THEUNISSEN, Christine Marie-Thérèse Maurice,
wonende te 3300 Tienen, Hortensialaan 4; 2. De heer Baron ROLIN, André-Nicolas, wonende te
3300 Tienen, Hortensialaan 8; ontslag te geven uit hun respectievelijke functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist dat het mandaat van Mevrouw THEUNISSEN, Christine onbezoldigd is.
10. Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Markt 43.
11. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.