Ondernemingsnr : 0843673732
Naam
(voluit) : ALDEA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 117 A
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 15 december 2020, met als registratievermelding :
"repertorium 2020/1886 Blad(en): 36 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op elf januari tweeduizend eenentwintig (11-01-2021)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0598 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ALDEA GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117A, het
volgende besloten heeft :
1/ Wijziging aandeelhoudersovereenkomst
De algemene vergadering neemt kennis van de gewijzigde Aandeelhoudersovereenkomst, zoals
aangehecht in bijlage 2 van de oproepingsbrief, en besluit deze goed te keuren met de meerderheid
zoals vereist overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek ven vennootschappen en verenigingen,
onder voorwaarde van het zich realiseren van de Opschortende Voorwaarde.
Aangezien geen van de aandeelhouders heeft verzocht om de overdrachtsbeperkingen zoals vervat
in de Aandeelhoudersovereenkomst over te schrijven in het register van aandelen op naam, zullen
deze overdrachtsbeperkingen, overeenkomstig artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, aldus niet worden opgenomen in het register van aandelen op naam van de
vennootschap.
2/ Wijziging voorwerp
De algemene vergadering neemt kennis van het gewijzigde voorwerp van de Vennootschap, zoals
uiteengezet in het verslag aangehecht in bijlage 3 van de oproepingsbrief, en besluit het gewijzigde
voorwerp goed te keuren met de meerderheid vereist overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek
ven vennootschappen en verenigingen, onder voorwaarde van het zich realiseren van de
Opschortende Voorwaarde.
3/ Wijziging statuten
De algemene vergadering neemt kennis van de gewijzigde Statuten, zoals aangehecht in bijlage 4
van de oproepingsbrief, en besluit deze goed te keuren met de meerderheid zoals vereist
overeenkomstig artikel 7:153 WVV iuncto artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onder voorwaarde van het zich realiseren van de Opschortende Voorwaarde, als volgt:
“STATUTEN
TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
1. RECHTSVORM – NAAM
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
1.2 Zij draagt de benaming “ALDEA GROUP”. Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting “NV”.
1.3 Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de volgende vermeldingen bevatten:
A. de naam van de vennootschap;
Luik B
B. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
C. het ondernemingsnummer;
D. het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; en
E. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
2. ZETEL
2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2 Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten
of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het
op de vennootschap toepasselijke taalregime.
2.3 De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
3. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
3.1 De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald), zelfstandig of in
samenwerking met derden, binnen de grenzen zoals vastgesteld ingevolge de Wet van 12 mei 2014
betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten (de GVV-
wetgeving):
3.1.1 Als hoofdvoorwerp, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving, (i) het aanhouden en beheren van een
onroerend patrimonium, (ii) het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden, zoals de
verkoop, verwerving (onder welke juridische vorm ook), het bouwen, opschikken, uitrusten,
verbouwen, huren en verhuren (al dan niet uitgerust of gemeubeld) verhuren, oprichten, ruilen, laten
uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, in het bijzonder met betrekking tot en
ten gunste van de woon- en zorgsector, in de ruimste zin, en (iii) het verlenen van vastgoeddiensten
aan derden.
3.1.2 In het kader van het hoofdvoorwerp kan de vennootschap bijkomstig, rechtstreeks of via een
vennootschap waarin zij een deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV-
wetgeving:
A. deelnemen in de algemene, financiële, administratieve en commerciële leiding van
ondernemingen, alsmede bijstand verlenen (in de ruimste zin) op juridisch, fiscaal of
personeelstechnisch vlak;
B. optreden als bestuurder, zaakvoerder, bewindvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen. Wanneer haar bestuurders optreden in een van deze functies kan het ereloon
afgestaan worden aan de vennootschap;
C. alle vormen van (management)adviezen verstrekken aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, in het bijzonder met betrekking tot de woon- en
zorgsector. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim management, crisis
management of andere;
D. informatie verstrekken en colloquia of opleidingen organiseren, in het bijzonder met betrekking tot
de woon- en zorgsector.
E. licenties, brevetten, octrooien, fabrieksmerken, patenten, vergunningen en rechten op knowhow
en ontwikkelde procedés verwerven, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan;
F. een eigen roerend patrimonium beheren, met inbegrip van (i) het verwerven, beleggen en
verhandelen van effecten, roerende goederen en waarden, (ii) het nemen van belangen of
participeren bij middel van associatie, inbreng, onder- of inschrijving, samensmelting, deelneming,
financiële tussenkomst of op om het even welke manier, in andere (bestaande of op te richten)
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een complementair, gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp behelzen, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te
bevorderen (ii) het toestaan van (obligatie)leningen aan vennootschappen, (iii) het stellen of
verstrekken van enige garantie, zakelijke of persoonlijke waarborg of andere zekerheid (met inbegrip
van zakelijke panden), zelfs hypothecair. De vennootschap kan de handelingen zoals vermeld onder
(ii) en (iii) slechts stellen voor rekening van derden indien de kredieten, zekerheden of garanties
worden verstrekt onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 42, tweede lid, 1° en 2° van de
Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
G. niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van een zicht- of
termijndeposito of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar monetair instrument;
H. verrichtingen op afdekkingsinstrumenten aangaan, voor zover deze laatste uitsluitend dienen om
Luik B
het risico van de rentevoet en de wisselkoers af te dekken in het kader van de financiering en het
beheer van de activiteiten van de vennootschap, met uitsluiting van speculatieve verrichtingen;
I. alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze wettelijk voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
J. woon- en zorgcentra en assistentiewoningen uitbaten, met inbegrip van alle daarmee verbonden
handelingen.
3.2 De vennootschap mag, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een deelneming bezit
overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving, een of meerdere onroerende goederen in
leasing nemen of geven. Het in leasing geven van onroerende goederen met aankoopoptie, mag
uitsluitend als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, tenzij de onroerende goederen bestemd zijn
voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit
geval mag de activiteit als hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
3.3 De vennootschap mag daarenboven, rechtstreeks of via een vennootschap waarin zij een
deelneming bezit overeenkomstig de bepalingen van de GVV-wetgeving, alle andere commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende activiteiten en handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan, dan wel de opbrengst van de onroerende goederen van de
vennootschap, te bevorderen.
3.4 Indien de reikwijdte van het voorwerp zoals hierboven beschreven op enig moment zou geacht
worden de door de toepasselijke wetgeving opgelegde beperkingen te overschrijden, dient het
voorwerp te worden geïnterpreteerd en begrepen rekening houdende met de beperkingen zoals deze
van toepassing zijn overeenkomstig zulke wetgeving.
4. DUUR
4.1 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4.2 De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
5.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenveertig miljoen zevenhonderdtachtigduizend
achthonderd euro (€ 48.780.800,00).
5.2 Het is verdeeld in tweeëntwintigduizend vierenzeventig (22.074) aandelen zonder nominale
waarde, waarvan zestienduizend achthonderdzesentachtig (16.886) aandelen categorie A en
vijfduizend honderdachtentachtig (5.188) aandelen categorie B.
5.3 De aandelen zijn verdeeld in klasse A-aandelen en klasse B-aandelen.
6. (...)
7. TOEGESTAAN KAPITAAL
7.1 De algemene vergadering kan de raad van bestuur machtigen om, op de door de raad van
bestuur bepaalde data en onder de door de raad van bestuur bepaalde voorwaarden, het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren te verhogen door middel
van een inbreng in speciën, in natura of door incorporatie van (beschikbare of onbeschikbare)
reserves of door incorporatie van de rekening uitgiftepremies, voor het maximumbedrag en binnen
het kader bepaald in de machtiging door de algemene vergadering.
7.2 De algemene vergadering kan de raad van bestuur tevens machtigen om, in het kader van het
toegestane kapitaal en in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders, zoals uiteengezet in artikel 6 van deze statuten, te beperken of op te heffen, ten
voordele van bepaalde personen (al dan niet werknemers). Bij opheffing of beperking van het
voorkeurrecht zal bij de toewijzing van de nieuwe aandelen een recht van voorrang toegekend
worden aan de bestaande aandeelhouders, overeenkomstig artikel 3.3.2 van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
7.3 Elke machtiging door de algemene vergadering aan de raad van bestuur in het kader van het
toegestaan kapitaal is hernieuwbaar in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
7.4 Telkens een kapitaalverhoging door de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal
gepaard gaat met een uitgiftepremie, wordt het bedrag van dergelijke uitgiftepremie, desgevallend na
aftrek van kosten, toegewezen aan een geblokkeerde rekening welke, samen met het
maatschappelijk kapitaal, dient ter garantie van derden en enkel kan worden verminderd ingevolge
een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend met het quorum en beslissend met de
meerderheidsvereisten voorzien voor een kapitaalvermindering, onverminderd het recht van de raad
van bestuur om dergelijke rekening te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal in
overeenstemming met het voorgaande.
8. (...)
TITEL III: EFFECTEN
9. AARD VAN DE AANDELEN
Luik B
9.1 De aandelen zijn op naam en zijn onderverdeeld in klasse A-aandelen en klasse B-aandelen. Alle
aandelen zullen geacht worden te behoren tot de klasse waar zij uitdrukkelijk aan worden
toegewezen bij hun uitgifte (met dien verstande dat de aandelen die worden uitgegeven aan andere
personen dan de bestaande klasse B-aandeelhouders in geen geval klasse B-aandelen kunnen
worden uitgegeven). Behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders dat ook aan de
vennootschap tegenwerpelijk is (met inbegrip van de Aandeelhoudersovereenkomst), voor zover de
vennootschap bij dergelijke overeenkomst partij is, verlenen klasse A-aandelen en klasse B-
aandelen dezelfde rechten en verplichtingen.
9.2 In geval van een overdracht zullen de overgedragen aandelen na hun overdracht geacht worden
te behoren tot de klasse van de aandelen die door de overnemer worden aangehouden, indien deze
voorafgaand aan de overdracht reeds een aandeelhouder is; indien de overnemer voorafgaand aan
de overdracht nog geen aandeelhouder is, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te
behoren tot klasse A.
9.3 De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van
aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de overdracht van schuldvorderingen.
9.4 De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan, mits
goedkeuring door de raad van bestuur en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn aandelen op
naam naar gedematerialiseerde aandelen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd
door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
9.5 Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars,
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan
tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel
toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht,
uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
10. (...)
11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN
Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.
12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT
De vennootschap kan, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan
tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.
13. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN en CERTIFICATEN
13.1 Onverminderd enige strengere contractuele bepalingen overeengekomen tussen de
aandeelhouders die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn, voor zover de vennootschap bij
dergelij ke overeenkomst partij is, mag de vennootschap te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit
van de raad van bestuur.
13.2 Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten
slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de
voorschriften omtrent statutenwijziging.
13.3 De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die
betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid
bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens vier (4) en
maximaal zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan:
    1.  minstens vier (4) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit
lijsten van kandidaten voorgesteld door de klasse A- aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen
Luik B
van de Aandeelhoudersovereenkomst; en
    2.  twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de stemmen gehouden door de klasse B-
aandeelhouder(s);
14.2 Naargelang welke klasse van aandeelhouders de kandidaat bestuurder voorstelde, zal de
bestuurder benoemd door de algemene vergadering worden beschouwd als Klasse A-Bestuurder of
Klasse B-Bestuurder.
14.3 De kandidaat-bestuurders worden voorgedragen volgens de modaliteiten zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
14.4 De bestuurders zijn benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
14.5 Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
14.6 Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
14.7 De bestuurders zijn herbenoembaar.
14.8 De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
14.9 Bij zijn/haar ontslag, dient de bestuurder zijn/haar mandaat verder uit te oefenen, behoudens
schriftelijke kennisgeving van de algemene vergadering, tot redelijkerwijs kan worden voorzien in
zijn/haar vervanging.
14.10 In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
14.11 Het recht een bestuurder te vervangen (inclusief door coöptatie zoals voorzien in artikel 14.10
van deze statuten (ten gevolge van een sterfgeval, ontslag of anderszins)) behoort toe aan de
(groep) aandeelhouder(s) die initieel de bestuurder heeft voorgesteld. Deze (groep) aandeelhouder
(s) heeft het recht kandidaten voor te stellen voor het mandaat van de te vervangen bestuurder.
14.12 De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
15.1 De raad van bestuur van de vennootschap zal minstens vier (4) keer per jaar (i.e. een keer per
kwartaal) samenkomen of telkens wanneer dat nodig is in het belang van de vennootschap.
15.2 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter of door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
15.3 De uitnodiging, de agenda en alle relevante informatie met betrekking tot de voorbereiding van
de vergadering van de raad van bestuur worden ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering
aan de bestuurders meegedeeld. In een situatie van uiterste hoogdringendheid en in het belang van
de vennootschap, kan deze termijn worden verkort.
15.4 Een bestuurder kan verzaken aan de oproepingstermijn en –formaliteiten. Een bestuurder wordt
geacht hieraan te hebben verzaakt, indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering
van de raad van bestuur zonder uitdrukkelijk te protesteren tegen een gebrekkige oproepingstermijn
of –formaliteit.
15.5 Iedere bestuurder van de vennootschap heeft het recht om, voor hoogdringende
aangelegenheden, punten toe te voegen aan de voorgestelde agenda. Daartoe dient hij een
schriftelijk verzoek in te dienen bij de vennootschap ten minste drie (3) werkdagen voor de
vergadering. Het verzoek moet een post- of email-adres vermelden, waarnaar de vennootschap een
ontvangstbevestiging zal sturen.
15.6 Op voorstel van ten minste twee bestuurders, kan de raad van bestuur tijdens de eigenlijke
vergadering eenparig beslissen om over een bepaald punt te beraadslagen, dat niet werd
opgenomen in de agenda.
15.7 Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Luik B
15.8 De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden (i) hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of video-conferentie,
of een ander elektronisch communicatiemiddel met behulp van telecommunicatietechnieken die de
aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met
elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken
waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders
deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie, of een ander elektronisch
communicatiemiddel, (iv) hetzij via unanieme schriftelijke besluitvorming (behoudens voor de
besluiten waarvoor deze statuten deze mogelijkheid uitsluiten).
15.9 Zonder afbreuk te doen aan strengere quorum- of meerderheidsvereisten voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de raad van bestuur slechts geldig
beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien ten minste de helft van haar leden,
waaronder minstens één Klasse A-Bestuurder en één Klasse B-Bestuurder aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, vervalt deze
vereiste bij een geldig opgeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda, die ten vroegste na
een periode van tien (10) werkdagen na de datum van de eerste vergadering mag worden gehouden.
15.10 Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op één
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen. De volmachten die zijn verleend voor een vergadering van de raad van
bestuur worden toegevoegd aan de notulen van die vergadering.
15.11 Iedere bestuurder heeft één (1) stem. Onverminderd enige strengere contractuele bepalingen
overeengekomen tussen de aandeelhouders die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn en
artikel 16.3.5 van deze statuten (beëindiging van managementovereenkomst), dienen de besluiten
van de raad te worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van 80% van de uitgebrachte
stemmen, waaronder in ieder geval de stem van minstens één Klasse B-Bestuurder, met dien
verstande dat bij pariteit van stemmen de voorzitter geen doorslaggevende stem heeft en de raad
van bestuur zal worden geacht geen beslissing te hebben genomen.
15.12 In uitzonderlijke gevallen wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap
zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure is niet toegelaten voor de goedkeuring van
de jaarrekening.
15.13 De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen
worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de
vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
15.14 De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,
worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
16.1 Algemeen
16.1.1 De raad van bestuur, met uitzondering van de dagelijkse bestuurder, is bevoegd alle daden te
stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
16.1.2 Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, heeft de raad van bestuur in ieder
geval, doch niet beperkend, exclusief de volgende bevoegdheden:
A. de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een
jaarlijks bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000) overschrijden (exclusief BTW);
B. de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die honderdduizend
euro (EUR 100.000) (exclusief BTW) overschrijden voor één enkele transactie;
C. elk besluit om de vervallen kapitaliseerbare interest op de achtergestelde aandeelhoudersleningen
te kapitaliseren op een aparte rekening, dan wel om deze uit te betalen (al dan niet samen met enige
interest die reeds eerder gekapitaliseerd werden;
D. de goedkeuring van transacties in het kader van het “Co-Investeringsrecht” (zoals gedefinieerd in
de Aandeelhoudersovereenkomst); en
E. elke goedkeuring van verrichtingen of transacties tussen de vennootschap of haar
dochtervennootschappen (zoals gedefinieerd in artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen) enerzijds, en een of meerdere aandeelhouders, de “Managers” (zoals gedefinieerd
in de Aandeelhoudersovereenkomst), of de met hen verbonden personen, anderzijds.
16.1.3 De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
Luik B
bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
delegeren.
16.2 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
16.3 Dagelijks bestuur
16.3.1 De raad van bestuur mag, in het kader een managementovereenkomst die de modaliteiten
inzake beheer, vergoeding en beëindiging vastlegt, het dagelijks bestuur van haar projecten of de
uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
16.3.2 Indien de Vennootschap het beheer of de financiering van haar Projecten geheel of
gedeeltelijk uitbesteedt, in het kader van het dagelijks bestuur, dan wel op grond van een bijzondere
volmacht, (i) dient de beheerder over een administratieve, boekhoudkundige, financiële en
technische organisatie te beschikken die passend is voor het beheer van het vastgoed en de activa
bestemd voor de overige vastgoedactiviteiten en vastgoedbeleggingen van de Vennootschap, (ii)
dienen de bestuurders en de personen die de facto de effectieve leiding waarnemen, de vereiste
professionele betrouwbaarheid en de voor de uitoefening van die taken passende ervaring te
bezitten, en (iii) kan de beheerder geen diensten verstrekken aan entiteiten buiten de Groep, met
uitzondering van beperkte (neven)diensten voor de Aandeelhouders. Op datum van deze
Overeenkomst beheert de Manager de (Vastgoed)Projecten van de Vennootschap.
16.3.3 Onder dagelijks bestuur worden alle handelingen in de zin van artikel 7:121, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen begrepen, met inbegrip van doch niet beperkt
tot:
A. alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een totaal bedrag dat honderdvijftigduizend
euro (EUR 150.000) niet overschrijdt;
B. het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
C. de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en
openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, alle nutsbedrijven, belastingadministraties en
alle vergunningsverstrekkende overheden;
D. het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of colli’s aan
de vennootschap;
E. in het algemeen, het nemen van alle maatregelen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de
raad van bestuur uit te voeren.
16.3.4 Telkens de raad van bestuur een investering in een nieuw project of desinvestering van een
bestaand project goedkeurt, zal zij de dagelijkse bestuurder een bijzonder mandaat verlenen om
dergelijk goedgekeurd project uit te voeren en alle nuttige handelingen in dit kader te kunnen stellen
in naam en voor rekening van de vennootschap.
16.3.5 De raad van bestuur kan de managementovereenkomst met de dagelijkse bestuurder
éénzijdig beëindigen zonder schadevergoeding indien één van de specifieke voorwaarde gelijst in de
Aandeelhoudersovereenkomst, is voldaan, met inachtneming van een goedkeuringsmeerderheid van
vijfenzeventig (75) procent van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders die geen
rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict hebben overeenkomstig artikel 7:96 van het Wetboek
van vennootschappen (welke niet mogen deelnemen aan de stemming) én indien wordt voldaan aan
één van de voorwaarden zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst.
17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
17.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, zal de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden en voor de rechtbank als
eisende of verwerende partij, voor alle zaken die buiten het dagelijks bestuur vallen, door de
voorzitter of door twee (2) leden van de raad van bestuur waarvan één Klasse A-Bestuurder en één
Klasse B-Bestuurder, gezamenlijk handelend.
17.2 De gemachtigde van het dagelijks bestuur kan, alleen handelend, de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden voor alle zaken die behoren tot het dagelijks bestuur. De
beslissingen vermeld in artikel 16.1.2, zullen in geen geval deel uitmaken van de bevoegdheid van
dagelijks bestuur.
17.3 De organen met vertegenwoordigingsbevoegdheid ingevolge de voorgaande bepalingen,
mogen gevolmachtigden aanstellen. Enkel bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheden beperkt tot
specifieke handelingen mogen worden gedelegeerd. Deze gevolmachtigden vertegenwoordigen en
verbinden de vennootschap wettelijk voor alle zaken die binnen de volmacht vallen, onverminderd de
aansprakelijkheid van de lastgever in het geval van een te omvangrijke volmacht.
18. (...)
19. (...)
TITEL V. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
20.1 De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur.
Luik B
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
20.2 De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap dan wel op de door de
raad van bestuur in de oproeping aangeduide plaats en uur. Indien wordt geopteerd voor de
procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de
vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
20.3 De algemene vergadering van de vennootschap zal minstens één (1) keer per jaar
samenkomen om het beleid en de strategie van de vennootschap te bespreken. De aandeelhouders
verbinden zich om de strategie voorgesteld tijdens deze algemene vergaderingen te volgen en te
ondersteunen, rekening houdend met het belang van de vennootschap.
20.4 Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergaderingen mogen worden
bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen
op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op
andere wijze medegedeeld.
21. ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND
21.1 De vennootschap kan een algemene vergadering organiseren op afstand, waaraan de
aandeelhouders en houders van andere effecten kunnen deelnemen door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig onderhavige
statuten.
21.2 Iedere aandeelhouder of enige andere houder van effecten wenst deel te nemen op afstand aan
de algemene vergadering, zal hij zulks schriftelijk bevestigen aan de vennootschap ten laatste (5)
werkdagen voorafgaand aan de vergadering.
21.3 Ingeval de vennootschap een algemene vergadering op afstand organiseert, zal zij de
instructies welke de aandeelhouders of andere houders van effecten hiervoor dienen te volgen
schriftelijk overmaken (desgevallend per e-mail), ten laatste drie (3) werkdagen voorafgaand aan de
vergadering.
22. (...)
23. (...)
24. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge het artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepalen deze
statuten de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Met name kan
iedere eigenaar van aandelen deelnemen aan de algemene vergadering, voor zover deze vermeld
wordt in het aandeelhoudersregister en deze een sluitend bewijs van identiteit of vertegenwoordiging
kan voorleggen
25. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij
op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit
artikel niet als werkdagen beschouwd.
26. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
27. (...)
28. (...)
29. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING
29.1 De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering
zoals bedoeld in artikel 20.1 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
29.2 De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde
agenda binnen de termijn van drie weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste
Luik B
vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten,
blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen
de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
29.3 De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
over de uitgestelde agendapunten.
30. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
30.1 Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering slechts geldig
beraadslagen indien minstens vijftig procent (50%) van alle stemrechten verbonden aan de aandelen
vertegenwoordigd zijn.
30.2 Indien niet is voldaan aan een quorumvereiste één uur na het tijdstip waarop de algemene
vergadering was samengeroepen, dient tijdens de daaropvolgende week, op dezelfde dag en op
dezelfde plaats, een algemene vergadering te worden samengeroepen die zal vergaderen en
beslissen zonder quorumvereisten.
30.3 Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met
eenparigheid van stemmen wordt besloten.
31. STEMRECHT
31.1 Ieder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij
naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte
stemmen anders over besluit.
31.2 Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier
opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig onderhavige
statuten na te leven.
32. MEERDERHEID
32.1 Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en onverminderd enige strengere contractuele
bepalingen overeengekomen tussen de aandeelhouders die ook aan de vennootschap
tegenwerpelijk zijn, voor zover de vennootschap bij dergelijke overeenkomst partij is, worden de
beslissingen, mits bereiken van het aanwezigheidsquorum beschreven in artikel 30 van onderhavige
statuten, genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen (waaronder in
ieder geval (i) de beslissing tot benoeming van de bestuurders en, in afwijking van artikel 18.1, hun
eventuele vergoeding, en (ii) de goedkeuring van beslissingen of verrichtingen die behoren tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur, maar waarbij de bijzonder meerderheid zoals voorzien in
artikel 5.3.7 van de Aandeelhoudersovereenkomst niet kan worden bereikt wegens het bestaan van
een belangenconflict in hoofde van een of meerdere bestuurders in de zin van artikel 7:96 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat ingeval de algemene
vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, de raad van bestuur deze kan uitvoeren).
32.2 Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere quorum- en meerderheidsvereisten voorzien
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behoudens andersluidend akkoord
tussen de aandeelhouders dat ook aan de vennootschap tegenwerpelijk is (met inbegrip van de
Aandeelhoudersovereenkomst), kunnen de volgende beslissingen slechts genomen worden door de
algemene vergadering die beraadslaagt met een quorum en beslist met een meerderheid vereist
voor een statutenwijziging:
A. elke wijziging aan de criteria van, of de procedure uiteengezet in de investeringsprincipes van de
vennootschap met uitzondering van eenmalige uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van een
besluit van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 16.1.2;
B. elke wijziging aan deze statuten, met uitzondering van een wijziging die het gevolg is van een
kapitaalverhoging;
C. het uitgeven van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of enige ander
instrument met het oog op het financieren van een (acquisitie van) een project;
D. de beslissing om het statutair voorkeurrecht te beperken of uit te schakelen met betrekking tot een
kapitaalverhoging;
E. elke machtiging of vernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het
maatschappelijk kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
F. de beslissing om, in overeenstemming met de managementovereenkomst met de dagelijkse
bestuurder, deze managementovereenkomst eenzijdig te beëindigen om enige andere reden dan de
redenen die de raad van bestuur toelaten de managementovereenkomst te beëindigen) én aldus de
verplichting om een beëindigingsvergoeding te betalen.
G. onverminderd dit artikel 32.2, enige beslissing tot aanpassing van de modaliteiten van de
Luik B
achtergestelde aandeelhoudersleningen (zoals, doch niet beperkt tot uitstel van terugbetaling van
hoofdsom en/of interesten, dan wel de verlenging van de achtergestelde aandeelhoudersleningen).
H. de beslissing om het statuut van gereglementeerde vastgoedvennootschap aan te nemen; en
I. enige beslissing tot fusie, splitsing, ontbinding of vereffening van de vennootschap.
33. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met
de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het
rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend
terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven
vermeld. Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn. De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders
van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben
recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
34. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
35. BOEKJAAR - JAARREKENING – JAARVERSLAG
35.1 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
35.2 Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten
worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
35.3 De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd
door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig
artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
35.4 De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
36. WINSTVERDELING
36.1 Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen
voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de
wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
36.2 Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
37. UITKERING
37.1 De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
37.2 Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
38. (...)
39. (...)
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING
40. (...)
TITEL VIII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
(...)”
4/ Kapitaalverhoging in speciën
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twintig miljoen
euro (EUR 20.000.000) om het van achtenveertig miljoen zevenhonderd tachtigduizend achthonderd
euro (EUR 48.780.800,00) te brengen op achtenzestig miljoen zevenhonderd tachtigduizend
achthonderd euro (EUR 68.780.800,00), door middel van uitgifte van achtduizend (8.000) nieuwe
klasse A-aandelen, welke dezelfde rechten dragen als de bestaande klasse A-aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde en met opheffing van het voorkeurrecht ten gunste van Cofinimmo.
De algemene vergadering verwijst hierbij naar de bijzonder verslagen betreffende de
Kapitaalverhoging zoals voormeld.
5/ Wijziging artikel 5 van de statuten
De algemene vergadering beslist de Statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en artikel
5.1 en 5.2 aan te passen als volgt:
“Het kapitaal bedraagt achtenzestigmiljoen zevenhonderdtachtigduizend achthonderd euro (€
68.780.800,00). Het is verdeeld in dertigduizendvierenzeventig (30.074) kapitaalaandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan vierentwintigduizend achthonderdzesentachtig (24.886)
Luik B
aandelen categorie A en vijfduizend honderdachtentachtig (5.188) aandelen categorie B.”
6/ Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot wijziging van de samenstelling van de Raad
van Bestuur, overeenkomstig (nieuw) artikel 5.1.3(C) van de Aandeelhoudersovereenkomst, en met
onmiddellijke ingang volgende persoon bijkomend te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap:
Sébastien Philippe Charles BERDEN, geboren te Wilrijk, op 2 mei 1975, gedomicilieerd te Sint-
Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Grootveldlaan 213.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder loopt af samen met het mandaat van de overige bestuurders,
zijnde op de jaarlijkse algemene vergadering van 2022.
7/ Volmacht publicatie
De algemene vergadering beslist om alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris en
diens medewerkers, alsook aan Laurens De Groote, Véronique Breyne, of enige andere medewerker
van International Estate Management CVBA, elk met recht om individueel te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene
vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vronninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
    •  aanwezigheidslijst met volmachten; verslagen van de raad van bestuur; verslag van de
commissaris;
- de gecoördineerde statuten.