Ondernemingsnr : 0428401785
Naam
(voluit) : WIJNEGEMHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemhof 1
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 22/12/2023, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap WIJNEGEMHOF te 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1,
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
a.      In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten € 20.327,27 en de wettelijke
reserve van de vennootschap, te weten € 2.726,83, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 6.941,02, werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
b.      De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Overdracht e overgang van aandelen
De vergadering heeft beslist om in de statuten een beperking op de vrije overdracht en overgang van
aandelen te voorzien, met name door het invoeren van een voorkooprecht, volgrecht en volg-plicht
en stelt de modaliteiten hiervan vast zoals hierna integraal opgenomen in de nieuwe tekst der
statuten.
Vierde besluit – Bestuur – vertegenwoordiging – besluitvorming
a.      De vergadering heeft beslist om de ‘Belang-rijke beslissingen’, zoals gedefinieerd in de
statuten, aan een bijzondere machtigingsvereiste te onderwerpen op het niveau van het
bestuursorgaan en de algemene vergadering.
b.      De vergadering heeft beslist de regeling inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap in
die zin dat wanneer er meer dan één bestuurders is benoemd zij gezamenlijk dienen op te treden. Is
er slechts één bestuurder dan vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap in en buiten rechte.
Vijfde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam WIJNEGEMHOF.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-        het kweken en verhandelen van planten, zowel groothandel als kleinhandel;
-        uitsluitend de op het bedrijf voortgebrachte producten zullen verhandeld worden.
De vennootschap mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan ook functies van beheer van vennootschappen waarnemen.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
-        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
-          Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, dienen ze twee aan twee op te treden,
tenzij er beperkingen worden opgelegd, tenzij er beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden wor-den tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakver-de-ling onder de bestuurders. In dit geval vertegenwoordigt iedere bestuurder de
ven-nootschap jegens derden en in rechte door twee bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeel-houders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden ver-bin-den de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onver-minderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
5. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de eerste van de maand juni, om 20 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deel-nemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
$Ieder aandeel geeft recht op één stem.
6. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
7. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen interim- en tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
8. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
9. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit - Bestuursmandaten
De algemene vergadering heeft het mandaat bevestigd van de huidige in functie zijn-de bestuurders,
met name:
-        de heer Lavallée François, wonend te 20 Allée des Ch[ataigniers te 59229 Teteghem
(Frankrijk), in deze hoedanigheid benoemd door de buitengewone alge-mene vergadering de dato 23
december 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari daarna
onder nummer 2022-01-14 / 0006540;
-        de heer Logist Luc Julien, wonende te 2980 Zoersel, Hulstenweg 15, hiertoe aan-gesteld bij de
oprichting.
Ze werden aangesteld voor onbepaalde duur.
De heer Lavallée François kiest in deze hoedanigheid woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zesde besluit - Contactgegevens
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd volgend adres : 2110 Wijnegem, Wijnegemhof 1.
Zevende besluit - Volmacht formaliteiten
De comparanten hebben volmacht gegeven aan de besloten vennootschap Fibo-count, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nood-zakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbinte-nissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere slotverklaring
In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV en met het oog op de neerlegging van na-gemelde verklaring in
het vennootschapsdossier op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, heeft de vennootschap “LE
MURIER”, met zetel te Zone Artisanale Pariwest, 3, Rue Galois 78310 Maurepas (Frankrijk),
ingeschreven bij het handelsregister en het register van vennootschappen te Versailles onder
nummer 907.702.526, verklaard dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in haar hand.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, tekst der statuten.