Ondernemingsnr : 0538659212
Naam
(voluit) : LASTAMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 24
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste LOUAGIE, notaris met standplaats te
Beveren op 10 april 2024 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“LASTAMAR”, met adres van de zetel te 9120 Beveren, Pareinpark 24, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde en met ondernemingsnummer 0538.659.212.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Van Der Veken Eduard te Kruibeke
op 13 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 september
2013 onder nummer 13305272.
De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij acht duizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord “doel” te
vervangen door het woord “voorwerp” alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de
activiteiten van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waardoor voortaan artikel 4 van de statuten zal worden
herschreven als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in België, als in het buitenland):
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Ontwerpen en fabriceren van artikelen in gesmeed ijzer, metalen constructies, aanhangwagens,
werktuigmachines voor metaalbewerking en machines voor goederenbehandeling.
    •  Het afleveren van de elektronische besturing en elektriciteit voor al deze machines, alsook
instaan voor he tonderhoud en herstelling ervan.
    •  Constructies van loodsen, hangars en werkhuizen waarvan het geraamte bestaat uit een
metaalconstructie en de wanden uit materialen beschreven volgens plan.
    •  Het leveren, plaatsen, onderhouden en renoveren van alle elektrotechnische installaties,
telefonie, parlofonie, alarmsystemen en domotica.
    •  Klein en groothandel in elektrotechnische installatiemateriaal en alle voorgaand beschreven
goederen.
    •  Het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan
    •  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
    •  Smeden van metaal
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen
    •  Verspanend bewerken van metalen
    •  Vervaardiging van hang en sluitwerk
    •  Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
    •  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, niet eerder genoemd
    •  Vervaardigen van kantoor en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen
    •  Vervaardigen van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen en dergelijke
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen
    •  Reparatie van producten van metaal
    •  Activiteiten die betrekking hebben op overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
    •  Schrijnwerk
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, aan tijdelijk of niet in de tijd
begrensde ondernemingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen en buitenland
toestaan.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij het
bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap kan leningen verstrekken, zich borg stellen voor derden, investeringen doen en
beleggingen van alle aard verrichten teneinde haar patrimonium te beheren, te vrijwaren en uit te
breiden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in de
meest ruime zin.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: “LASTAMAR”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in België, als in het buitenland):
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Ontwerpen en fabriceren van artikelen in gesmeed ijzer, metalen constructies, aanhangwagens,
werktuigmachines voor metaalbewerking en machines voor goederenbehandeling.
    •  Het afleveren van de elektronische besturing en elektriciteit voor al deze machines, alsook
instaan voor he tonderhoud en herstelling ervan.
    •  Constructies van loodsen, hangars en werkhuizen waarvan het geraamte bestaat uit een
metaalconstructie en de wanden uit materialen beschreven volgens plan.
    •  Het leveren, plaatsen, onderhouden en renoveren van alle elektrotechnische installaties,
telefonie, parlofonie, alarmsystemen en domotica.
    •  Klein en groothandel in elektrotechnische installatiemateriaal en alle voorgaand beschreven
goederen.
    •  Het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan
    •  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
    •  Smeden van metaal
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen
    •  Verspanend bewerken van metalen
    •  Vervaardiging van hang en sluitwerk
    •  Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
    •  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, niet eerder genoemd
    •  Vervaardigen van kantoor en winkelmeubelen
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen
    •  Vervaardigen van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen en dergelijke
    •  Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen
    •  Reparatie van producten van metaal
    •  Activiteiten die betrekking hebben op overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd
    •  Schrijnwerk
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, aan tijdelijk of niet in de tijd
begrensde ondernemingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen en buitenland
toestaan.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij het
bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap kan leningen verstrekken, zich borg stellen voor derden, investeringen doen en
beleggingen van alle aard verrichten teneinde haar patrimonium te beheren, te vrijwaren en uit te
breiden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in de
meest ruime zin.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31 - Verdeling nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
- De heer TOTÉ Benjamien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit daarnaast om ook mevrouw TRONCQUO Kelly, geboren te Gent
op 2 juli 1982, wonende te 9160 Lokeren, Spieveldstraat 45, te benoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw TRONCQUO Kelly is alhier aanwezig en aanvaardt het mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan gevestigd te: 9160 Lokeren,
Spieveldstraat 45.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de besloten vennootschap D&V
Bedrijfsadviseurs te 9080 Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101 met evenals aan haar werknemers of
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-
register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Jean-Baptiste Louagie, geassocieerd notaris te Beveren.