Ondernemingsnr : 0679989992
Naam
(voluit) : Winter Dauphine
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mudrahoek 39 bus 1.1
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 30
mei 2023, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT
De onderhavige algemene vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar
B-1060 Sint-Gillis, Jean Robiestraat 8.
Dit besluit wordt door de onderhavige buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT
De onderhavige algemene vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in «
OCUPRO ».
Dit besluit wordt door de onderhavige buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen genomen.
DERDE BESLUIT
De onderhavige algemene vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap als volgt te
wijzigen:
« Artikel 4. – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    1.  Detailhandel en reparaties in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen
(inclusief films) en precisie-instrumenten.
    2.  Het vervaardigen van oogprothesen en scleralenzen.
    3.  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    4.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. ».
Dit besluit wordt door de onderhavige buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
onderhavige algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening « niet-opgevraagde inbrengen », bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid,
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De onderhavige algemene vergadering beslist onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening « niet-opgevraagde inbrengen ».
Dit besluit wordt door de onderhavige buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
onderhavige algemene vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap te behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de onderhavige algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De onderhavige algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
    •  Artikel 1. Vorm en naam
De vennootschap is een Besloten Vennootschap.
De naam ervan luidt « OCUPRO ».
    1.  2. Gewest van de zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    1.  Detailhandel en reparaties in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen
(inclusief films) en precisie-instrumenten.
    2.  Het vervaardigen van oogprothesen en scleralenzen.
    3.  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    4.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
    1.  5. Inbrengen
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij anders bepaald
bij de uitgifte.
    1.  6. Aantal en aard van de aandelen – Uitgifte en intrekking van aandelen.
Er bestaan in de vennootschap honderd (100) aandelen, ter vergoeding van de inbrengen.
Ze geven recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningoverschot.
De aandelen zijn op naam.
Deze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De aandelen kunnen worden vertegenwoordigd door certificaten op naam van de houders, afkomstig
uit een stamboek en ondertekend door het bestuursorgaan.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De uitgegeven aandelen moeten volledig zijn en, niettegenstaande eventuele andersluidende
bepalingen, onvoorwaardelijk worden onderschreven.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Het bestuursorgaan stelt een verslag op dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens – en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
In de vennootschappen waar een commissaris werd aangesteld, stelt hij een verslag op waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris dat de hiervoor
bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in vorige paragraaf bedoelde verslagen afstand doen.
    1.  7. Overdracht van de aandelen – Ontslag en uitsluiting van aandeelhouders.
    1.  Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
    1.  Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
In geval van overdracht van onbetaalde aandelen zijn de overdrager en de overnemer hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling aan de vennootschap en derden.
Een overdracht of overgang van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun gevolmachtigden.
    1.  Uittreding en uitsluiting van aandeelhouders
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden, in overeenstemming met de
regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uittreding van de oprichters is slechts toegelaten vanaf het derde boekjaar na de oprichting.
Aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden. Ze kunnen uittreden voor alle of voor een deel van
de aandelen die ze bezitten. De uittreding heeft uitwerking op de dag van de vaststelling door de
algemene vergadering, tenzij de vergadering anders besluit.
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. Alleen de algemene
vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
De uitgesloten aandeelhouder kan de vereffening van de vennootschap niet vorderen.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de uittredingen en
de uitsluitingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken
aandeelhouders betaalde vergoeding.
De uittredingen en de uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het
einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
    1.  8. Aanbod tot inkoop van aandelen.
Iedere persoon die, alleen of in onderling overleg handelend, vijfennegentig procent (95%) van de
aandelen van de vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen te
verkrijgen, in overeenstemming met de wet.
    1.  9. Ondeelbaarheid van de aandelen ten opzichte van de vennootschap
De aandelen zijn ondeelbaar.
Als er meerdere eigenaars van een aandeel zijn, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van
de betreffende rechten op te schorten, tot slechts één persoon wordt aangeduid als de eigenaar van
het aandeel.
De vruchtgebruiker oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de aandelen die hij als
vruchtgebruiker bezit.
    1.  10. Bestuursorgaan
Het bestuur wordt toevertrouwd aan één (of meerdere) bestuurder(s).
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt bezoldigd of niet bezoldigd.
Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van de bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door de
algemene vergadering der aandeelhouders.
    1.  11. Dagelijks bestuur
Het bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en bepaalde bijzondere bevoegdheden
opdragen aan alle lasthebbers van zijn keuze.
    1.  12. Bevoegdheden van de bestuurder
De (iedere) bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
    1.  13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De (iedere) bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
    1.  14. Controle van de rekening
Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, aan de criteria voldoet vermeld in het
Wetboek, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft ieder
aandeelhouder de onderzoeks – en controlebevoegdheid van een commissaris.
Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aanstelt of moet aanstellen, worden
deze gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van
commissaris.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de
titel van commissaris.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der
aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van
hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.
De functies van de uittredende commissarissen verstrijken onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering.
    1.  15. Algemene vergadering
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei,
om 14u00. Is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.
Het bestuursorgaan mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van
de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld.
Bovendien, kan het bestuursorgaan, met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vergadering beraadslaagt in overeenstemming met het Wetboek.
De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen op schriftelijke wijze alle beslissingen
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de
bevoegdheden waarvoor een authentieke akte moet worden gepasseerd. In dit geval moeten de
formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering niet worden nageleefd.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent hij de aan de algemene
vergadering verleende bevoegdheden uit. Hij kan deze niet delegeren.
    1.  16. Stemrecht
Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Indien het bestuursorgaan in de oproeping overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen daarin heeft voorzien, is iedere aandeelhouder bovendien
gemachtigd om vóór de algemene vergadering langs elektronische weg op afstand te stemmen.
Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvragingen werden
gedaan geeft recht op één stem.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de hiervoor in de statuten bedoelde
gevallen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door het Wetboek.
    1.  17. Notulen  : De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
    2.  18. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december. Op die datum maakt het
bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd
door toedoen van het bestuur bij de « NATIONALE BANK VAN BELGIË » worden neergelegd.
    1.  19. Verdeling van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst en wordt ter beschikking gesteld van
de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik ervan zal worden gemaakt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
    1.  20. Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden.
    1.  21. Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, ongeacht om welke reden en op welk ogenblik, wijst de
algemene vergadering der aandeelhouders de vereffenaar of vereffenaars aan, bepaalt hun
bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het
Wetboek.
Niettemin, zijn een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zonder benoeming van
vereffenaar mogelijk met naleving van de in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen voorgeschreven voorwaarden.
    1.  22. Verdeling van het vereffeningoverschot: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    2.  23. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en
vereffenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar hem alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder
andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de
bestemmeling te houden.
    1.  24. Overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze
bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die
strijdig mochten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek worden voor niet geschreven
gehouden. ».
Dit besluit wordt door de onderhavige buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT
De onderhavige algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer VAN DE PUTTE
Peter in zijn hoedanigheid van statutaire bestuurder (zaakvoerder) van de Vennootschap.
De Heer VAN DE PUTTE Peter heeft zijn ontslag in zijn hoedanigheid van statutaire bestuurder
(zaakvoerder) van de Vennootschap aanvaardt ingevolge verklaring de dato 26 april 2023, die
gehecht blijft aan het onderhavige proces-verbaal.
Dit besluit wordt door de onderhavige buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen genomen.
ZEVENDE BESLUIT
De onderhavige algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Mevrouw BARKI Nadia in
haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 18 maart 2023.
Mevrouw BARKI Nadia heeft haar ontslag in haar hoedanigheid van bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 18 maart 2023 uitdrukkelijk aanvaardt ingevolge verklaring de dato
05 mei 2023, die gehecht blijft aan het onderhavige proces-verbaal.
Dit besluit wordt door de onderhavige buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen genomen.
ACHTSTE BESLUIT
De onderhavige algemene vergadering beslist om de Heer DEWULF Matthijs, voornoemd, te
benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, dan wel bezoldigd, volgens de beslissing van de algemene
vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De onderhavige algemene vergadering beslist alle bevoegdheden toe te kennen aan de
ondergetekende instrumenterende Notaris David Indekeu, te Brussel, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om de tekst van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te maken,
te ondertekenen en neer te leggen ter Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De onderhavige algemene vergadering beslist alle bevoegdheden toe te kennen aan Feniks
Accountants Brussels te B-1060 Brussel, Waterlose Steenweg 276, om over te gaan tot de uitvoering
van de hogervermelde besluiten.
Deze besluiten worden door de onderhavige buitengewone algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 30 mei 2023 en de
gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.