Ondernemingsnr : 0847829290
Naam
(voluit) : THEO Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 5 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN, BOEKJAAR
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
24 juli 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “THEO Technologies”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1, RPR Leuven,
ondernemingsnummer 0847.829.290.
 
VOLGEND VERSLAG NEERLEGT:
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van 7:155, lid 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
 
EN ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
om de indeling van de aandelen van de vennootschap in de soorten A en B overeenkomstig het
voorstel van het bestuursorgaan af te schaffen en alle 395.448 aandelen voortaan te laten behoren
tot één en dezelfde soort die alle genieten van identieke rechten en voordelen, en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
om de statuten in overeenstemming te brengen met de hogervermelde beslissingen en deze bij deze
gelegenheid
-           de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen van thans 31 december naar 30 september, en
voor de eerste maal in het jaar 2024 zodoende dat het boekjaar dat werd aangevangen op 1 januari
2024 zal worden afgesloten op 30 september 2024;
-           de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen van thans de eerste vrijdag van
de maand mei om zestien uur naar de eerste vrijdag van de maand februari om zestien uur;
-           te voorzien dat de vennootschap voortaan geldig in en buiten rechte wordt verbonden door
elke bestuurder, alleen handelend;
-           en vervolgens de statuten integraal te herformuleren
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2       Zij draagt de naam “THEO Technologies”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in het binnen- als buitenland zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
-                                  onderzoek naar nieuwe technologieën, uitvindingen, nemen en handelen in
patenten, brevetten, octrooien, merken, tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten;
-                                  het produceren in eigen beheer of in onderaanneming van nieuwe
technologieën en uitvindingen;
-                                  de onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen en
diensten via het internet of andere gegevensdragers; het opmaken van websites en het verlenen van
alle diensten aangaande;
-                                  de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia
toepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten;
-                                  inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van
communicatiesystemen, zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;
-                                  inkoop en verkoop, import en export, verhuur, productie, samenstellen,
aanpassen en andere activiteiten gerelateerd aan digitale content in de meest ruime betekenis van
het woord;
-                                  het ontwerp en inrichten van computerzalen en de inkoop, verkoop ontwerp
van gespecialiseerd meubilair;
-                                  aanbieden van hosting services;
-                                  de organisatie van seminaries, opleidingen, team-building en andere events,
beurzen en andere manifestaties;
-                                  bouw van software en computerhardware;
-                                  het samenwerken met onderwijsinstellingen en bedrijven in binnen-en
buitenland om wetenschappelijk onderzoek in bovenvermelde producten te ondersteunen;
-                                  het ontwikkelen, kopen en verkopen van octrooien in bovenvermelde
producten;
-                                  het kopen en verkopen van intellectuele rechten die verband houden met het
voorgaande;
-                                  het geven en ontvangen van royalty's;
-                                  het ontwikkelen van een roerend en onroerend patrimonium;
-                                  het bemiddelen voor de verkoop van online publiciteit, de marketing van online
publiciteit en het bemiddelen voor de verkoop van en directe marketing van andere producten en
diensten; samen met alle commerciële, industriële, financiële onroerend goed en roerend goed
activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voormelde voorwerp of die de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
-                                  alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling,
commercialisering en exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop en
verhuur van ondersteunend materiaal; opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies,
consultancy, diensten en voorlichting van natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als
openbare sector, zowel in binnen- als buitenland;
-                                  het kopen, verkopen en ontwikkelen van toepassingen op voorgaande;
-                                  het uitoefenen van bestuurscontrole en vereffeningsmandaten in andere
vennootschappen, verenigingen of om het even welke rechtspersoon. De vennootschap mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De bovenvermelde opsomming is niet beperkend,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderdzesentachtigduizend
tweehonderdéénenzestig euro dertig cent (€ 1.486.261,30).
Het is verdeeld in driehonderdvijfennegentigduizend vierhonderdachtenveertig (395.448) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde en alle behorend tot dezelfde soort.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1                             De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad
van bestuur” genoemd.
15.2                             De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder.
15.4                             De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien
verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad
van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
                                    Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
                                    Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te
bepalen.
15.5                             De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
                                    Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes (6)
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
                                    Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
15.6                             De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
                                    De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als
op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een
vertrekvergoeding toekennen.
                                    Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7                             Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad
van bestuur.
                                    Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
15.9                             Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
                                    De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is collegiaal handelend, bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1                             Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
                                    Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks
bestuur.
22.2                             Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van
dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
22.3                             Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van
hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4                             Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen
zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten
verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1                             De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot
“gedelegeerd bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
                                    Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks
bestuur”.
23.2                             De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of
meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1                             Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad
van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door elke
bestuurder, alleen handelend.
24.2                             Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks
bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3                             Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4                             In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de
handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke
hoedanigheid hij optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de
maand februari om zestien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1                             Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1                                                                                                                             Jaarlijks houdt de
algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2                                                                                                                             Over het te
bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3                                                                                                                             Elk aandeel geeft
recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1                                                                                                                             Het
bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
38.2                                                                                                                             Aan het
bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het
resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
                                                                                                                                    Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1                                                                                                                             De vereffenaars
zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:89 WVV.
42.2                                                                                                                             De vereffenaars
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
99 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 24 juli 2024, tekst van de statuten,
volmacht(en), verslag en uittreksel.