Ondernemingsnr : 0426952626
Naam
(voluit) : M-W
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningsstraat 27
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel op
31 juli 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “M-W”, met zetel te Rue Royale 27, 1000 Bruxelles, de volgende
beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering 
De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen
naar de voorlaatste vrijdag van de maand december van ieder jaar, om 18 uur, zonder de datum van
het begin en einde van het boekjaar te wijzigen. Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, dewelke geen zaterdag is.
Tweede besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen omtrent de samenstellling, werking,
beraadslaging en bevoegdheden van de raad van bestuur
De algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen aangaande de samenstelling, werking,
beraadslaging en bevoegdheden van de raad van bestuur te wijzigen.
De voorzitter verzoekt de notaris te akteren dat de algemene vergadering onder meer beslist om het
minimum aantal leden in de raad van bestuur te schrappen, alsook de statutaire bepaling aangaande
de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen.
De statutaire bepalingen dienaangaande worden verder uitvoeriger opgenomen in het vierde besluit
van huidige algemene vergadering.
Derde besluit : Statutenwijziging
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, alsook met het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart mij, notaris dat de nieuwe tekst van de statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “M-W”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De aankoop, samen met haar leden, van alle goederen, roerend, onroerend of andere, contant of
Luik B
op termijn, in leasing, renting of anders.
2. Haar waarborg te verlenen aan de leden die zulke aankopen doen.
De vennootschap mag bovendien overgaan tot marktonderzoeken, opiniepeilingen, commerciële
promoties, publicitaire acties, in het voordeel van haar leden, in alle bedrijfstakken die hun belangen
kunnen bevorderen.
In overeenstemming daarmee mag de vennootschap :
- door alle middelen, deelnemen aan intekening, inbreng, bijdrage, geldelijke tussenkomst, aankoop
van aandelen en obligaties, aanschaffen van intresten, of op andere wijzen ook, in alle
ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, zaken, die de verwezenlijking van haar doel
kunnen bevorderen.
- handels-, nijverheids- of dienstenzaken van welke aard ook oprichten, ondernemen, beheren of
medebeheren, of zich eraan interesseren, teneinde grondstoffen, voorwerpen of diensten aan te
schaffen die de vennootschap zou nodig hebben, onmiddellijk of in de toekomst;
- alle onroerende of handelszaken verwerven en vervreemden;
- het bouwen of verbouwen van alle onroerende goederen ondernemen; alsook allerlei werken
verrichten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, forfaitair of anders; onroerende in huur
geven; alle werken van ontginning ondernemen en daartoe materialen, materieel, grondstoffen,
voorwerpen, enzovoort, aanschaffen.
- scheppen, neerleggen, verwerven, toekennen, vervreemden of in gebruik nemen van alle brevetten,
uitvindingsvergunningen, fabrieks- of handelsmerken, en er gebruik van maken;
- alleen of met anderen, actief of niet, aan filantropisch, culturele of sportieve acties meedoen, zelfs
uitsluitend eraan geldelijk bijdragen, waar deze acties onmiddellijk of in de toekomst het hoofddoel
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar hoofd-, secundaire of bijkomende doeleinden verwezenlijken,
rechtstreeks of onrechtstreeks, overal en altijd, op alle manieren en naar de, volgens haar, beste
normen, zelfs eenvoudig voor het beheren van haar bezittingen.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdnegenenveertigduizend euro (€ 149.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door negenhonderdachtenzestig (968) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, welke elk een gelijke fractie van het gemeenschappelijk
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste het wettelijk
vereiste minimum aantal leden. In de gevallen voorzien door de wet, kan de samenstelling van de
Raad van Bestuur echter beperkt worden tot twee leden.
Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde met onmiddellijke
ingang en zonder reden beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van
Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn ambtstermijn afdwingbaar te
maken tegenover derden.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een bestuurdersfunctie vóór het einde van zijn of haar mandaat openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder heeft ten gevolge van overlijden of
onbekwaamheid, zullen alle bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan haar als enige bestuurder
worden toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur kunnen dan worden gelezen
als een verwijzing naar de enige bestuurder.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
Luik B
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, handelt hij conform artikel 7:96
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 (…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen  
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand
december, om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
Luik B
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
(…)
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder
daaropvolgend jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Vierde besluit : ontslagen en benoemingen van de bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang
vanaf 31 maart 2020 :
1. De heer GALIMSKI Andrzej, wonende te 1560 Hoeilaert, Klein Vuurgatstraat 14 ;
2. De heer KUNICI Robert, wonende te 1050 Elsene, Generaal Jacqueslaan 83
3. De heer LEWINSKI Tomasz, wonende te 1000 Brussel, Blaesstraat 95. 
4. De heer FRONCZEK Piotr, wondende te Elsene, Generaal Jacqueslaan 83
De algemene vergadering geeft volledige en definitieve kwijting voor de handelingen die zij hebben
gesteld in de uitoefening van hun bestuursmandaat.
De algemene vergadering herbenoemt tot niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van zes jaar,
vanaf heden:
1. Mevrouw BOONE Valentine, wonende te 3090 Overijse, Schransdreef 133.
2. De heer BOONE Roland, wonende te 3090 Overijse, Schransdreef 133
3. Mevrouw de HENNIN de BOUSSU WALCOURT, Alessandra wondende te Overijse, Schransdreef
133
Voornoemde bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden hun mandaat of hebben dat reeds
voorafgaand op heden schriftelijk gedaan.
Vijfde besluit : zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Koningstraat 27.
Zesde besluit : machten
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan iedere bestuurder met het oog op de uitvoering van
de genomen beslis-sin-gen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.  
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht