Ondernemingsnr : 0633612215
Naam
(voluit) : Minze
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Offerandestraat 1
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zeventien maart tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de uitoefentermijn van de negen (9) anti-dilutie inschrijvingsrechten uitgegeven door de
vennootschap op 26 februari 2016 verstreken is op 26 februari 2021.
- de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden gewijzigd werden van de zevenentwintig (27) Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten 2019 overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het bijzonder verslag van de
Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
- de vergadering besloten heeft tot annulering en vernietiging van achttien (18) Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten 2019, en vijftigduizend (50.000) niet-toegekende inschrijvingsrechten uitgegeven
onder het globaal incentiveringsplan van de vennootschap zoals goedgekeurd door de vennootschap
op 2 mei 2019.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van
honderdnegenenzestigduizend negenhonderdzevenennegentig komma tien euro (€ 169.997,10) om
het te brengen van tweeënnegentigduizend negenentwintig komma eenentachtig euro (€ 92.029,81)
op tweehonderdtweeënzestigduizend zesentwintig komma eenennegentig euro (€ 262.026,91) door
uitgifte van tweehonderdtweeënveertigduizend achthonderddrieënvijftig (242.853) Soort B Aandelen,
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljoen tweehonderdnegentigduizend
tweehonderd achtentwintigste (1/1.290.228ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, en waarop ingetekend werd boven pari door een inbreng in natura van een aantal
schuldvorderingen onder de vorm van een rekening-courant voor een totaal bedrag van
honderdnegenenzestigduizend negenhonderdzevenennegentig komma tien euro (€ 169.997,10),
zijnde een uitgifteprijs van nul komma zeventig euro (€ 0,70) per Soort B Aandeel, welke uitgifteprijs
volledig geboekt werd als kapitaal, en welke Soort B Aandelen voor honderd procent (100%)
volgestort werden.
- het besluit Het verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197
WVV aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een aantal schuldvorderingen, luidt
letterlijk als volgt:
 “6.    Besluit
De inbreng in natura in de Vennootschap MINZE NV voor een totaalbedrag van € 169.997,10 betreft
de inbreng van de volgende schuldvorderingen per 10 maart 2021 door:
Inbrengers                   Inbreng in natura
Josef Sageder                 € 7.999,60
Stefan De Wachter          € 39.999,40
Gunter De Win                € 2.999,50
Jan Vercammen              € 86.999,50
Luik B
Geert De Clercq              €19.999,70
Wilfried Woesthuis          € 7.999,60
Thomas Stubbe               € 3.999,80
Totaal                           € 169.997,10
Bovenstaande vorderingen op de Vennootschap worden door de inbrengers gewaardeerd aan
nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van
het bijzonder verslag.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
•        De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding van de inbreng in natura;
•        De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
•        Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is in de mate dat de Vennootschap haar continuïteit kan behouden in de toekomst;
•        Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen
met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng
in natura niet overgewaardeerd is.
De inbreng in natura gewaardeerd aan € 169.997,10 zal worden vergoed door de uitgifte van
242.853 nieuwe B aandelen van de Vennootschap die zullen worden toegekend aan:
Inbrenger                     Aantal Soort B Aandelen
Josef Sageder                 11.428
Stefan De Wachter          57.142
Gunter De Win                4.285
Jan Vercammen              124.285
Geert De Clercq              28.571
Wilfried Woesthuis          11.428
Thomas Stubbe               5.714
Totaal                           242.853
De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen met een eigen
vermogenswaarde die, zoals blijkt uit de laatst neergelegde jaarrekening voor het boekjaar eindigend
per 31 december 2019, negatief is en lager is dan de fractiewaarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Leuven, 15 maart 2021
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d’Entreprises bv vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor”
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van
vijfhonderdnegenentwintigduizend negenhonderdzesennegentig komma zestig euro (€ 529.996,60)
om het te brengen van tweehonderdtweeënzestigduizend zesentwintig komma eenennegentig euro
(€ 262.026,91) op zevenhonderdtweeënnegentigduizend drieëntwintig komma eenenvijftig euro (€
792.023,51) door uitgifte van zevenhonderdzevenenvijftigduizend honderdachtendertig (757.138)
Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één twee miljoen
zevenenveertigduizend driehonderd zesenzestigste (1/2.047.366ste) van het kapitaal, deelnemend in
de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop  ingetekend werd boven pari door een inbreng in
speciën voor een totaal bedrag van vijfhonderdnegenentwintigduizend negenhonderdzesennegentig
komma zestig euro (€ 529.996,60), zijnde een uitgifteprijs van nul komma zeventig euro (€ 0,70) per
Soort B Aandeel, welke uitgifteprijs volledig geboekt werd als kapitaal, en welke Soort B Aandelen
voor vijfentwintig procent (25%) volgestort werden door elk van de intekenaars.
- voormelde inbrengen in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werden op een bijzondere rekening bij
Belfius Bank.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van één miljoen
achtenvijftigduizend negenhonderdachtenzestig komma zestien euro (€ 1.058.968,16) om het te
brengen van  zevenhonderdtweeënnegentigduizend drieëntwintig komma eenenvijftig euro (€
792.023,51) op één miljoen achthonderdvijftigduizend negenhonderdeenennegentig komma
zevenenzestig euro (€ 1.850.991,67), door incorporatie van een deel van de geboekte
uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd ter aanzuivering van geleden verliezen, ten
belope van één miljoen vierhonderd éénenveertigduizend driehonderdentwee komma zesenveertig
euro (€ 1.441.302,46) om het te brengen van één miljoen achthonderdvijftigduizend
Luik B
negenhonderdeenennegentig komma zevenenzestig euro (€ 1.850.991,67) op
vierhonderdennegenduizend zeshonderdnegenentachtig komma eenentwintig euro (€ 409.689,21).
- deze kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen plaatsvond zonder vernietiging
van aandelen.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van honderdvijftigduizend (150.000) GSOP
Inschrijvingsrechten onder, en goedkeuring van, het Globaal Incentiveringsplan 2021, met inbegrip
van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de GSOP Inschrijvingsrechten.
- het ontslag goedgekeurd werd van de heer DE WACHTER, Stefan Gert Gust, wonende te 2560
Nijlen, Bouwelsesteenweg 297, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf zeventien
maart tweeduizend éénentwintig.
- de artikels van de statuten gewijzigd werden met betrekking tot de definities, de naam, de zetel, het
doel (het voorwerp onder volgens de nomenclatuur van het WVV – zonder materiële wijziging), het
kapitaal, de aandelen en obligaties, inclusief de mogelijkheid om een elektronisch aandelen- en/of
effectenregister aan te houden, het bestuur en de controle, de algemene vergadering, inclusief de
invoeging van een nieuw artikel 31.2 met betrekking tot beslissingen waarvoor een bijzondere
meerderheid vereist is en een nieuw artikel 31.3 met betrekking tot de mogelijkheid om elektronisch
deel te nemen aan de algemene vergadering, de jaarrekening en winstverdeling, de ontbinding en
vereffening,  de algemene bepalingen en de voorafgaande bepalingen inclusief de definities om ze in
lijn te brengen met het WVV en met de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst betreffende de
vennootschap van op of rond 17 maart 2021.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De Raad van Bestuur bestaat uit minimum vijf (5) bestuurders.
 (a)    De meerderheid van de Soort A Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen
voor de benoeming van drie (3) bestuurders;
(b)     De meerderheid van de Soort B Aandelen zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen
voor de benoeming van twee (2) bestuurders, waarbij dit voordrachtsrecht vermindert naar één (1)
bestuurder in het geval van het afsluiten van een Gekwalificeerde Investering (i.e. een “Qualified
Investment” zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) door een derde-partij
investeerder, en op voorwaarde dat onmiddelijk volgend op zulke Gekwalificeerde Investering, de
houders van de Soort B Aandelen tezamen tenminste tien percent (10%) van het uitstaand Volledig
Gedilueerd aandelenkapitaal van de Vennootschap aanhouden (waarbij, ter voorkoming van enige
twijfel, wordt gestipuleerd dat in het geval dat de houders van de Soort B Aandelen tezamen niet
langer tenminste tien percent (10%) van het uitstaand Volledig Gedilueerd aandelenkapitaal van de
Vennootschap aanhouden, zij niet langer het recht zullen hebben om enige kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van enige bestuurder).
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze
delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd
worden.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
Luik B
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalaandelen op
naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Elk Kapitaalaandeel heeft recht op één stem per Kapitaalaandeel.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders
van Gewone Aandelen en de houders van een andere soort of reeks van aandelen gerechtigd om
samen met de Gewone Aandelen te stemmen, samen als één soort van aandelen over alle zaken die
aan de aandeelhoudersvergadering ter beslissing worden voorgelegd.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%)
voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt.
Behalve indien en tot het ogenblik dat de conversie van de Preferente Aandelen, zoals bepaald in
artikel 5ter van deze Statuten, heeft plaatsgevonden, zal na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening, het saldo, in geld of in natura, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 5bis van deze Statuten inzake het Soort B Vereffeningsvoorrecht van toepassing op de
Preferente Aandelen, eerst onder de houders van Preferente Aandelen verdeeld worden en zal
nadien het eventuele overschot in gelijke delen worden verdeeld onder de houders van Gewone
Aandelen.”
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “Cambrian”,
met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, BTW-nummer BE0745.349.879,
Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de
oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura