Ondernemingsnr : 0412747767
Naam
(voluit) : Graveerinrichting P. Bossaerts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Baptist Verlooystraat 5 v1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris BART VAN TULDEN, te Antwerpen, op 9 april 2020, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“GRAVEERBEDRIJF BOSSAERTS”, gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Baptist Verlooystraat 5 V1,
de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt: "SLM Management”.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
houdende een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp te wijzigen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden.
- Consultancybureau.
- Administratie-, consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en
algemene audit-activiteiten.
- Holdingmaatschappij.
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enzovoort.
- Allerhande freelance activiteiten, onder andere organisatie en aankleding van evenementen, met
betrekking tot de evenementensector in de meest ruime zin van het woord.
- Het deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Het aanleggen en oordeelkundig beheren van haar patrimonium, roerend en of onroerend,
Luik B
uitbreiding ervan, bouwrijp maken, en valoriseren. Alle handelingen van onroerende verhuur en huur,
ook verhuur van gemeubelde woningen en appartementen, de verhuur van niet residentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten enzovoorts, de verhuur
van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s en caravans, de verhuur van handelszaken,
onroerende leasing en het toestaan en of verkrijgen van alle zakelijke rechten.
- het bemiddelen bij verkoop en verhuur van onroerende goederen, het optreden als tussenpersoon,
bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake genoemde verrichtingen.
- het verstrekken van advies tegen loon inzake genoemde verrichtingen.
- het aankopen, verkopen, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van
patrimonium van de vennootschap en het stellen van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele verband houden met al bovenstaande of daartoe nuttig of bevorderlijk zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarvergadering te laten plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
maart om achttien uur.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk 99.157,41 EUR en 9.915,74, euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm, naam en gewest
Besloten vennootschap, opgericht onder de naam “SLM MANAGEMENT” gelegen in het Vlaams
gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale
aangelegenheden.
- Consultancybureau.
- Administratie-, consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
Luik B
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en
algemene audit-activiteiten.
- Holdingmaatschappij.
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enzovoort.
- Allerhande freelance activiteiten, onder andere organisatie en aankleding van evenementen, met
betrekking tot de evenementensector in de meest ruime zin van het woord.
- Het deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Het aanleggen en oordeelkundig beheren van haar patrimonium, roerend en of onroerend,
uitbreiding ervan, bouwrijp maken, en valoriseren. Alle handelingen van onroerende verhuur en huur,
ook verhuur van gemeubelde woningen en appartementen, de verhuur van niet residentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten enzovoorts, de verhuur
van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s en caravans, de verhuur van handelszaken,
onroerende leasing en het toestaan en of verkrijgen van alle zakelijke rechten.
- het bemiddelen bij verkoop en verhuur van onroerende goederen, het optreden als tussenpersoon,
bemiddelaar, commissionair of zaakgelastigde inzake genoemde verrichtingen.
- het verstrekken van advies tegen loon inzake genoemde verrichtingen.
- het aankopen, verkopen, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen van alle al dan niet
bebouwde onroerende goederen in België en in het buitenland, alsmede het beheren en uitbaten van
patrimonium van de vennootschap en het stellen van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele verband houden met al bovenstaande of daartoe nuttig of bevorderlijk zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
6. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede vrijdag van de maand maart om achttien
uur.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem, B-aandelen hebben geen
stemrecht behoudens in de gevallen waarin de wet voorziet dat deze toch stemrecht zouden hebben.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
9. Bestemming van de winst – Verdeling netto-actief
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen: zaakvoerders), te weten de heer
SLOOTMAECKERS Maxim en de heer BOSSAERTS Jean-Pierre, beiden voornoemd, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer SLOOTMAECKERS Maxim, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar,
Langlaarsteenweg 166A.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De Terwangne & Co, te 2600 Antwerpen
(Berchem), Cogels Osylei 17, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen
handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten
te verzekeren, zoals:
    1.  inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
    2.  inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
    3.  inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige
bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
 
Voor ontledend uittreksels
Notaris Bart Van Tulden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 9 april 2020
- gecoördineerde statuten