Ondernemingsnr : 0899133679
Naam
(voluit) : STAR Group Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kribbestraat 12-20 bus 6
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STAR Group Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Kribbestraat 12-20 bus 6, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 24 februari 2025, alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van één aandeelhouder.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
monisme met optie tot benoeming van een enig bestuurder, en beslist in het bijzonder de regels
aangaande de samenstelling en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg de artikelen 11 en 18 van de oude statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "STAR Group Belgium".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit, in België of het buitenland:
- project-, constructie-, safety- en shut down management;
- het verrichten van projectcontrol-, engineering-, design- en tekenwerkzaamheden;
- het ondersteunen van project- en constructieteams ten behoeve van de process industrie;
- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen en het waarnemen van
het management van vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en
andere diensten;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,
alsmede van registergoederen;
- het voor eigen rekening beleggen van vermogen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die
met haar in een groep verbonden zijn.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle handelingen stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan
alle industriële, handels- en financiële verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende
goederen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken of ondersteunen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, de
enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden,
overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste
geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele
bestuurder.
Tenzij andersluidend voorzien wordt de enige bestuurder benoemd voor onbepaalde duur.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De leden van de raad van bestuur worden
benoemd voor hoogstens zes jaar.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor
gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Minstens één bestuurder dient door de algemene vergadering te worden aangeduid als een
"bestuurder A". De bestuurders A onderscheiden zich van de gewone bestuurders uitsluitend wat
betreft het voorzitterschap van de raad van bestuur zoals hierna bepaald in artikel 9 en wat betreft de
hierna in artikel 12 van de statuten opgesomde besluiten waarvoor steeds de goedkeuring van een
bestuurder A vereist is. De aanduiding van een bestuurder als "bestuurder A" alsook het verlies van
de hoedanigheid van "bestuurder A" dient te worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig
de regels van openbaarmaking bedoeld in artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Artikel 10. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Iedere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de
vennootschap het vereisen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping hetzij op afstand door middel van tele- of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf (5) volle kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Indien de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kan de raad van bestuur worden
bijeengeroepen met inachtneming van een kortere termijn, waarvan verantwoording moet worden
gegeven in de notulen van de vergadering. Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de
vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie
van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te
beraadslagen en te beslissen.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging. Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich
erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er
eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits
de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger
fysiek aanwezig is op de vergadering.
Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten. Hij brengt, in voorkomend geval, naast
zijn stem evenveel stemmen uit als het aantal volmachten waarover hij beschikt.
(…)
Artikel 14. INTERN BESTUUR.
a) Algemeen:
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De eventuele verdeling van de
taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is
die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
b) Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder; zij treden afzonderlijk op. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren, of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid of, indien hij
bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Zij kunnen ten allen tijde worden ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of  vergoedingen.
c) Bevoegdheidsdelegatie:
Het bestuursorgaan evenals de personen gelast met het dagelijks bestuur in het kader van dit
bestuur, kunnen bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar
hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is: door twee bestuurders samen optredend; 
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een
gedelegeerde bestuurder en/ of door andere personen belast met het dagelijks bestuur, alleen
optredend.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 17. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of voor hen die tegenstemden.
Artikel 18. GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste
dinsdag van mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag in België is, heeft de
jaarvergadering plaats de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 19. BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen
om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op vraag van
aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of op vraag van de voorzitter van
de raad van bestuur of van twee bestuurders of de enige bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
Artikel 20. PLAATS.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, behoudens andersluidende
bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden op de
zetel of in elke andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.
(…)
Artikel 22. TOELATINGSVOORWAARDEN.
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al of niet aandeelhouder. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
(…)
Artikel 28. STEMRECHT – STEMKRACHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 30. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste één twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 32. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 33. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de herbenoeming van een bestuurder en de commissaris
en ontslag en herbenoeming van een andere bestuurder.
1. De vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zover als nodig de benoeming van de
volgende bestuurder als "bestuurder A" van de Vennootschap, waartoe werd besloten krachtens de
onderhandse beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Vennootschap de dato 14 juni 2024 die echter niet gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "The Specialist Group International", voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer HOEVE Sil, geboren te Purmerend (Nederland) op 27 april
1979.
Zijn mandaat zal aflopen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden
worden in 2030. Dit mandaat is onbezoldigd.
2. De vergadering neemt kennis van, en bevestigt voor zover als nodig de herbenoeming van Baker
Tilly Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer
SMITS Jan, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap, waartoe werd besloten krachtens
de onderhandse beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap de dato 14 juni 2024 die echter niet gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering van mei 2027.
3. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder van de
Vennootschap:
- de besloten vennootschap "RPR Invest", met zetel te 2970 Schilde, Picardiëlaan 31 en
ondernemingsnummer 0544.637.578, vast vertegenwoordigd door de heer PRONK Robert, geboren
te Breda (Nederland) op 2 november 1978.
De vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
heden:
- de besloten vennootschap "RPR Invest", met zetel te 2970 Schilde, Picardiëlaan 31 en
ondernemingsnummer 0544.637.578, vast vertegenwoordigd door de heer PRONK Robert, geboren
te Breda (Nederland) op 2 november 1978.
Zijn mandaat zal aflopen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden
worden in 2030.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV,
met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, , teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren en (ii) om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch
aandelenregister in eStox aan te leggen, en op verzoek van het bestuursorgaan mits voorlegging van
de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te
zetten.
(…)
 
 
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is in vergadering bijeengekomen op 7 april 2025 om 14 uur.
(…)
 
BESLISSING
De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder: RPR INVEST BV, met zetel te 2970 Schilde, Picardiëlaan 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0544.637.578 vast
vertegenwoordigd door de heer Robert Pronk, eveneens wonend op voormeld adres. Haar mandaat
als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang zij in functie blijft als bestuurder. Zij verklaart
haar mandaat te aanvaarden.
In toepassing van artikel 14, b) van de statuten kan de gedelegeerd bestuurder de vennootschap
alleen vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur.
 
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, de notulen van de vergadering van de raad van bestuur)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris