Ondernemingsnr : 0640785958
Naam
(voluit) : SEAL-IT-CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Meeûssquare 38-40
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
SEAL-IT-CONSTRUCT
besloten vennootschap
de Meeûssquare 38-40
1000 Brussel
==========================================
UITTREKSEL VAN WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op eenentwintig april tweeduizend eenentwintig voor Ann Michèle D'hoore
notaris, te Sint-Niklaas, in de vennootschap "Meert & D'hoore, geassocieerde notarissen", met
maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SEAL-IT-CONSTRUCT”, met zetel te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 38-40, RPR Brussel, met ondernemingsnummer 0640.785.958 en BTW-nummer
BTW BE 0640.785.958, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit
Luik B
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Er wordt overgegaan tot een vrijstelling van de volstorting van de niet opgevraagde inbreng voor een
bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00).
    3.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SEAL-IT-CONSTRUCT”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Aankopen, stockeren, aanbieden, verhandelen, verkopen, leveren, gebruiken, inrichten,
fabriceren, plaatsen, bouwen, verbouwen, monteren, demonteren, afbreken, verwijderen, verhuren,
leasen, onderhouden, herstellen, reinigen, uitbaten, beheren, transporteren en distribueren van alle
soorten krimpfolie, inpakmaterialen, zeilen, doeken, spandoeken, banners, reclamepanelen, netten,
schermen, afschermingen, afsluitingen, steigers, stellingen, werkplatforms, constructies, podia,
decors, tribunes, standen, tenten en diverse constructies in diverse materialen in het algemeen,
zowel ten behoeve van gehele of gedeeltelijke uitvoering van beschermings-, bouw-, renovatie-,
voltooiings-, schilder-, straal-, coatings-, onderhouds-, doorwerk-, promotie-, opslag-, overslag-,
transportwerken en andere werken aan onroerende goederen zoals woningen,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nijverheidsgebouwen, stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen, recreatiegebouwen, industriële installaties, kranen, bruggen en eigendommen, alsook
aan roerende goederen zoals steiger-, stelling-, staalconstructies, tijdelijke installaties, tribunes,
tenten, afschermingen, omheiningen, machines, onderdelen, schepen, objecten en goederen; gehele
of gedeeltelijke advies-, dienstverlenging, organisatie, beheer, commerciële en technische
begeleiding van evenementen, beurzen, tentoonstellingen, congressen in het algemeen, alsook alle
publiciteit, reclame, sponsering en promotie en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, uitbouwen, of productief maken van roerende
en onroerende goederen en activiteiten.
2. Aankopen, stockeren, aanbieden, verhandelen, verkopen, leveren, gebruiken, plaatsen,
transporteren en distribueren van bouwmaterialen en -goederen ten behoeve van gehele of
gedeeltelijke uitvoering van afbraak-, reinigings-, grond-, beton-, oprit-, terras-, bestratings-,
riolerings-, afsluitings-, (ruw)bouw-, (ver)bouw-, renovatie-, voltooiings-, metsel-, waterdicht-,
nutsvoorzienings- en utiliteits- (onder andere elektriciteit, sanitair, verwarming, koeling, ventilatie,
verlichting, geluidsinstallaties, telefonie, bewaking, alarm), plak-, stukadoor-, gipsplaat-, isolatie-,
chape-, vloer-, parket-, schrijn-, trap-, gevel-, dak-, voeg-, schilder-, behang-, tuinaanleg-, decoratie,
interieur-, inrichtingswerken en andere werken aan onroerende goederen zoals woningen,
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nijverheidsgebouwen, stel- en stapelplaatsen, scholen,
ziekenhuizen, recreatiegebouwen en andere eigendommen in het algemeen en alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, uitbouwen of productief maken
van onroerende goederen en rechten.
3. Alle onroerende goederen en onroerende zakelijk goederen van welke aard dan ook, zo gebouwd
als onbebouwd, huizen, appartementen, kantoren, nijverheidsgebouwen, stel- en stapelplaatsen,
scholen, ziekenhuizen, recreatiegebouwen, terreinen, gronden en eigendommen in het algemeen,
aankopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, bouwen, verbouwen, omvormen, verbeteren of
afbreken, in leasing geven of nemen, in concessie en erfpacht geven en nemen, onderhouden,
valoriseren, renoveren, bestuderen, prospecteren, uitbaten, beheren, exploiteren, opvolgen, alle
basisakten opstellen, alle gronden verkavelen, alle plaatsbeschrijvingen, kostenbegrotingen,
schadebepalingen vaststellen en redigeren, het doen van metingsplannen, maken van bouwkundige
tekeningen en plannen, alle grond- en wegeniswerken laten uitvoeren en gronden en wegenissen
Luik B
voorzien van alle nodige of nuttige nutsvoorzieningen en uitrustingen; het verstrekken van adviezen
en verrichten van controletaken in dezelfde context, als bemiddelaar optreden in iedere onroerende
transactie, projectontwikkeling, promotie; bedrijvigheden organiseren en coördineren die betrekking
hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van bouw, renovatie, onderhouds-, voltooiings- en
andere werken door onderaannemers en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, uitbouwen, beheren of het productief maken
van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten en het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met
onroerende goederen, zakelijke rechten en transacties verband houden.
4. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard dan ook, zoals het verwerven door
deelneming, inschrijving, aankoop, optie en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden of effecten, van welke vorm dan ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, uitbouwen en beheren of
productief maken van roerende goederen of roerende zakelijke rechten.
5. Het ten gunste van ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, openbare diensten,
verenigingen, privépersonen en andere instellingen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken; het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle
ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, verenigingen en andere instellingen, bestaande of nog
op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, roerende, commerciële,
handelsaard of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties; het oprichten
van vennootschappen, inbreng verrichten in andere vennootschappen, fuseren of met andere
vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen
en andere maatschappelijke rechten; ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn
in andere vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart, om negen uur ‘s morgens. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
RESERVES-WINSTVERDELING
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het lopend boekjaar te verlengen van einddatum 29 september
2021 naar einddatum 30 september 2021.
    2.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    3.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer SMET Steven René Leonie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De heer SMET Steven René Leonie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
- De besloten vennootschat “JLC CONSULT”, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster,
Bollewijk 12, RPR Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde 0824.093.984, met
ondernemingsnummer 0824.093.984 en BTW-nummer BTW BE 0824.093.984.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Muller Liesbeth te Waasmunster op 17
maart 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna, onder
nummer 10046635.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal blijkens akte
statutenwijziging verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 18 maart 2020, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna, onder nummer 20333335.
Alhier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar bestuurder:
De heer WATERSCHOOT Jan Frans Francine, geboren te Sint-Niklaas op 21 augustus 1979, (NN :
79.08.21-065.50), wonende te 9250 Waasmunster, Bollewijk 12.
Daartoe benoemd onmiddellijk na voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.
Daartoe herbenoemd onmiddellijk na voormelde akte statutenwijziging verleden voor notaris Frank
Muller te Stekene op 18 maart 2020, gepubliceerd zoals voormeld.
en die aanvaardt.
De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is.
    4.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, de
Meeûssquare 38-40.
    5.  Achtste besluit
De besloten vennootschap VAN POUCKE, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Nieuwe Baan 7, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten