Ondernemingsnr : 0434674618
Naam
(voluit) : SRB-invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 58
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
 
Op heden, zestien november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SRB-Invest", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 58, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar Vredestraat 53, 8790 Waregem, en het eerste lid
van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met
ingang vanaf zestien november tweeduizend drieëntwintig:
- mevrouw EEMAN Erlinde;
- de besloten vennootschap “Amand Benoît D’Hondt”, met als vaste vertegenwoordiger de heer D’
Hondt Amand; en
- de besloten vennootschap “Marc Van Begin”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van Begin
Marc.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf zestien november
tweeduizend drieëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat, zijnde tot aan de gewone
algemene vergadering van 2029:
- de heer DEMUYNCK Davy Roger, geboren te Kortrijk op 10 februari 1980; en
- de heer BORDON Sam Willy, geboren te Oostende op 27 december 1987.
Zij kiezen woonplaats op zetel van de Vennootschap.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap, is de Vennootschap onder meer
geldig vertegenwoordigd jegens derden, in rechte en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor
het optreden van een ministeriële ambtenaar of een notaris is vereist, door twee bestuurders samen
optredend.
DERDE BESLISSING: Voorlopige kwijting van de ontslagnemende bestuurders.
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die
zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse
kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het boekjaar 2023
zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf zestien november tweeduizend
drieëntwintig, van de commissaris van de Vennootschap, met name de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “F.C.G. RÉVISEURS D’ENTREPRISES”, met zetel te 5100 Namur,
Rue de Jausse 49, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door dhr. Olivier
Ronsmans.
(…)
De vergadering beslist om de besloten vennootschap “KPMG Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te
Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, die wordt vertegenwoordigd door de heer Filip De
Bock (IBR Nr. A01913), als commissaris van de Vennootschap te benoemen, met onmiddellijke
ingang.
De commissaris is benoemd voor een periode van drie jaar, zijnde tot aan de gewone algemene
vergadering die zal besluiten omtrent de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar
afgesloten op 31 december 2025.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Bruno STROOBANTS, Meester Karlien
MEERT, Meester Louise BERRIER en Meester Seppe JANSEGERS, advocaten bij Lydian BV,
woonstkeuze gedaan hebbende te Havenlaan 86c, b113, 1000 Brussel, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris