Nº d'entreprise : 0406 837 992
Nom
(en entier) : AXISIO
(en abrégé) :
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Adresse complète du siège . Rue de Gembloux Rhisnes 9 5080 La Bruyère
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs de la SRL AXISIO
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale d'extraordinaire du 13/12/2024
6.1. Démission d'administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la volonté de la société à responsabilité limitée CMG & CO
(0474.693.155), représentée par Monsieur Charles-Ernest MELOT de démissionner de de son mandat
d'administrateur avec effet au 13/12/2024.
L'assemblée générale prend acte de la volonté de Monsieur Wauthier DELLA FAILLE DE LEVERGHEM
de démissionner de son mandat d'administrateur avec effet au 13/12/2024.
L'assemblée générale prend acte de la volonté de Monsieur Bernard HENROZ de démissionner de son
mandat d'administrateur avec effet au 13/12/2024.
L'assemblée générale accepte, à l'unanimité, ces démissions et donne décharge provisoirement à la
société à responsabilité limitée CMG & CO, représentée par Monsieur Charles-Ernest MELOT, à Monsieur
Wauthier DELLA FAILLE DE LEVERGHEM et à Monsieur Bernard HENROZ pour l'exercice de leurs mandats
d'administrateurs au cours de l'exercice social clôturé au 31/12/2024.
6.2.Nomination d'un nouvel administrateur
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer un administrateur supplémentaire et appelle à cette
fonction la société à responsabilité limitée WAUTHIER DELLA FAILLE, ayant son siège à 5080 La Bruyère,
Rue de Gembloux, Rhisnes 9, inscrite au Registre des personnes morales de Liège (Division Namur) sous le
numéro 0785.873.709.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, la société à responsabilité limitée
WAUTHIER DELLA FAILLE nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat
d'administrateur au sein de la société à responsabilité limitée AXISIO au nom et pour compte de la société à
responsabilité limitée WAUTHIER DELLA FAILLE, Monsieur Wauthier DELLA FAILLE DE LEVERGHEM.
Le mandat prend cours, ce jour, pour une durée illimitée et sera exercé à titre onéreux.
La société à responsabilité limitée WAUTHIER DELLA FAILLE, représentée par Monsieur Wauthier
DELLA FAILLE DE LEVERGHEM accepte le mandat qui lui est attribué.
A dater du 13/12/2024, l'organe d'administration de la Société est donc composé de deux administrateurs
: la société à responsabilité limitée LMN CONSULT représentée par Monsieur Lionel MELOT et la société à
responsabilité limitée WAUTHIER DELLA FAILLE, représentée par Monsieur Wauthier DELLA FAILLE DE
LEVERGHEM.
Lesdits administrateurs sont tous deux responsables de la distribution selon les règles imposées par la
FSMA.
Chaque administrateur aura tous les pouvoirs et pourra agir séparément pour les opérations relatives à la
gestion journalière qui n'impliquent pas d'engagement financiers supérieurs à 2.500 euros ou qui n'engagent
pas la responsabilité de la Société. Pour toutes les autres opérations, la société sera valablement engagée
par les signatures conjointes de la société à responsabilité limitée LMN CONSULT représentée par Monsieur
Lionel MELOT et la société à responsabilité limitée WAUTHIER DELLA FAILLE, représentée par Monsieur
Wauthier DELLA FAILLE DE LEVERGHEM.
6.3.Désignation d'un mandataire
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la SRL MOORE SERVICES FINANCIERS, représentée
par Madame Valérie De Bruyn ou Guillaume Schmitz, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, Drève
Richelle 161 N boite 48 (TVA 0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les
formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du
Pour la Société,
Guillaume SCHMITZ,
Mandataire.