Ondernemingsnr : 0860604388
Naam
(voluit) : BELDERBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuivenberg 43
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 31 mei 2023, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp en de doelen, het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten (met inbegrip
doch niet beperkt tot het wijzigen van de overdrachtsregeling), het bestuur en de vertegenwoordiging
(met inbegrip doch niet beperkt tot het invoeren van het collegiaal bestuursorgaan en het schrappen
van de statutaire bestuurders), de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de
invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het
stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoe-
ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV,
de ontbinding en de vereffening en de algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandelen zijn verenigd in één hand en de enige aandeelhouder, de heer BEUN, Ludovic Rudy,
wonende te 3140 Keerbergen, Stuivenberg 43, aanwezig of vertegenwoordigd was op de
buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd en als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Alle activiteiten van een publiciteitsonderneming, een full-service reclamebureau, in het bijzonder het
ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden, verhuren en verkopen van elke vorm van publiciteit
door alle gangbare middelen en technieken.
Alle prépressactiviteiten, grafische vormgeving, desktopublishing, fotografie.
Werkplaats voor fotografisch fotogravure.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op de verkoop en  de vervaardiging van producten,
apparatuur en dienstig die nodig en noodzakelijk zijn binnen de grafische doelgroep van fotogravure.
Het creëren, uitvoeren, verspreiden en verkopen van audiovisuals en andere geluids- en
beeldopnamen.
Het optreden als uitgever, producer en inrichter van manifestaties, films, boeken, tijdschriften,
televisieprogramma's, en andere.
Het verlenen van diensten en advies inzake interieurontwerp, interieurarchitectuur en
vastgoedstyling, meer bepaald het ontwerpen, in plan brengen, laten uitvoeren, laten produceren van
het interieur in en van zowel decors, etalages, woningen, winkels, kantoren, magazijnen en andere
ruimten.
De ontwikkeling, productie, groot-en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de
import en export van alle producten en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
binnenhuisinrichting te maken hebben, zoals onder meer meubelen, gordijnen en stoffen en textiel,
verlichting, vloeren, behangpapier en interieurverf, decoratieartikelen, siervoorwerpen of
sierartikelen, kunstvoorwerpen, spiegelwerk en spiegelglas en dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
Het verlenen van adviezen en diensten, het geven van opleidingen en cursussen, in de meest ruime
zin van het woord, aan bedrijven en ondernemingen op het vlak van administratie, grafische
vormgeving, management, public-relations en bedrijfsorganisatie.
Studie-, organisatie- adviesbureau.
Diensten als creative director in de ruime cultuursector, zijnde het geven van leiding en advies in
verband met creatieve ontwikkelingen en werkzaamheden.
Productie van televisieprogramma's.
Regie, scenario, format en conceptontwikkeling voor televisie, radio, theater, film en alle
aanverwante vormen.
Het begeleiden van presentatoren.
Exploitatie van auteursrechten.
Uitvoeren van prestaties als artiest en kunstenaar.
    •  Schrijven en uitgeven van boeken, teksten, artikels en aanverwanten.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:
het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van
haar voorwerp.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 3140 Keerbergen, Stuivenberg 43.
 - de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) , en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zestienduizend honderdvierenvijftig euro éénentachtig
cent (€ 16.154,81), samen achtentwintigduizend vijfhonderdvierenvijftig euro achttien cent (€
28.554,18), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijftig
euro (€ 6.150,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de aandeelhouders vrijgesteld werden van de volstortingsplicht voor een bedrag van (€ 6.150,00)
zodat de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” eveneens opgeheven werd.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.”
9. het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de eerste maandag van de maand mei, om 20.00 uur.
- indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door:
    •  Als er slechts één bestuurder is: de enige bestuurder;
    •  Als er twee of meer bestuurders zijn:
        •  Onverminderd de algemene vertegenwordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
    •  In voorkomend geval de bijzonder gevolmachtigde.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. “
13. –het ontslag aanvaard werd van volgende statutair bestuurder: de heer BEUN Ludovic, voormeld.
- als bestuurder herbenoemd werd: de heer BEUN Ludovic, voormeld.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
31 mei 2023.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. - bijzondere volmacht verleend werd aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten
Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten