Ondernemingsnr : 0405 148 610
Naam	-
(voluit) : VANZEL
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Boslaan 1
Onderwerp akte : Statutenwijziging - ontslagen - benoemingen - wijziging boekjaar
Is bijeengekomen op 25 december 2023 de algemene vergadering van de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap "VANZEL", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0405.148.610 en met btwnummer
BE0405.148.610.
EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN EN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Stemming
De beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
TWEEDE BESLISSING: BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat
dit voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar.
Als overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op
31 december 2022 om te eindigen op 30 december 2023, te verlengen tot 31 december 2023.
De vergadering beslist geen wijziging aan te brengen aan de datum van de algemene vergadering.
Stemming
De beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
DERDE BELISSING: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN WIJZIGING IN DE BEHERENDE VENNOTEN.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van het mandaat van beherend vennoot, zijnde de
heer VAN WAEYENBERGE Gabriel, betreffende de zaakvoering van de vennootschap overeenkomst artikel
12 van de huidige statuten van de vennootschap.
De heer Van Wayenberge Gabriel, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart dit te bevestigen en te
aanvaarden.
De heer Van Wayenberge Gabriel, voornoemd, krijgt kwijting van de algemene vergadering voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Stemming
De beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging
van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
I .- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 .- Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een Commanditaire vennootschap, afgekort "CommV".
Haar naam luidt: "VANZEL".
Artikel 2 .- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag naar elke plaats in het Vlaams Gewest
of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
Artikel 3 .- Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheren en in waarde
behouden van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst, met zorg voor de instandhouding en de verbetering van het
streekpatrimonium in het kader van zijn ligging, zijn historiek, zijn leefgewoonten en andere accommodaties.
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, al dan niet
met de bedoeling om het beheer van deze vennootschappen waar te nemen of deze te controleren.
- alle verrichtingen in verband met het beheer en het in waarde behouden van kunstwerken of andere
waardevolle voorwerpen.
De vennootschap mag haar verworven kennis op welk vlak ook waarderen ten opzichte van derden door
het verstrekken van adviezen, het maken van studies en het commercialiseren van deze kennis in ruime kring.
Het voorwerp van de vennootschap dient in de meest ruime zin opgevat te worden.
De vennootschap mag bovendien alle roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het
voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden,
en dit onder om het even welke vorm.
De vennootschap mag zich met name door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of
elk ander wijze in alle vennootschappen of ondernemingen betrekken en de rol van houdstermaatschappij
daarin waarnemen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3,
ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties
en de financiële markten, en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel 4 .- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
2 .- VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 5. Vermogen
5.1 Eigen vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenentwintigduizend zeshonderd twintig (29.620) aandelen
uitgegeven.
De uitgegeven aandelen bepalen het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen van de
vennootschap alsook in het liquidatiesaldo.
5.2 Uitgifte van nieuwe aandelen
Alleen de algemene vergadering kan beslissen tot uitgifte van nieuwe aandelen volgens de in deze statuten
vastgestelde modaliteiten inzake aanwezigheid en meerderheid zoals bij statutenwijziging.
Nieuwe aandelen dienen het eerst te worden aangeboden aan de bestaande vennoten naar evenredigheid
van het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij de algemene vergadering hiervan afwijkt in haar besluit.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van
dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden
voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om in gezamenlijk akkoord van deze regeling
af te wijken, onder meer door gezamenlijk in te tekenen op de uitgifte van nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle vennoten.
Artikel 6. Soorten vennoten
Het eigen vermogen van de vennootschap werd samengesteld door inbrengen van de gecommanditeerde
vennoten en van de stille vennoten.
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Vennoten zijn de natuurlijke en rechtspersonen die alsdusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die
na de oprichting als vennoten door de gecommanditeerde vennoten zijn aanvaard.
Is gecommanditeerde vennoot van de vennootschap:
1. Mevrouw VAN WAEYENBERGE Melissa , geboren te Brussel op 2 mei 1980, wonende te 2900 Schoten,
Acaciadreef 21;
2. Mevrouw VAN WAEYENBERGE Giulia , geboren te Brussel op 19 maart 1982, wonende te 3080
Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 20/A;
3. de heer VAN WAEYENBERGE Nathaniel, geboren te Brussel op 31 mei 1989, wonende te 8300 Knokke-
Heist, Boslaan 1.
ledere wijziging van gecommanditeerde vennoot dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De overige vennoten zijn stille vennoten; zij staan slechts voor de schulden en verliezen van de
vennootschap in tot beloop van hun inbreng.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan elke vorm van overdracht in de ruimste zin, met inbegrip
van, doch niet beperkt tot, de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik, met inbegrip van koop-
verkoop, ruil, inbreng in vennootschap en overdracht ingevolge ontbinding met vereffening, fusie, splitsing,
inbreng van een algemeenheid, inbreng van een bedrijfstak, gedwongen uitvoering, openbare verkoop,
openbaar koopaanbod of openbaar bod tot omruiling.
De overdracht of overgang van aandelen geschiedt door de ondertekening van het register der aandelen en
met inachtneming van de vormvereisten van het burgerlijk recht.
Indien een vennoot zijn aandelen, al of niet tegen vergoeding, wenst over te dragen, dient hij de
gecommanditeerde vennoot/vennoten hiervan in kennis stellen door opgave van de volledige identiteit van de
kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs.
De gecommanditeerde vennoot/vennoten kan/kunnen de voorgenomen overdracht soeverein en zonder
motivatie aanvaarden of weigeren, binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van de aanvraag
tot goedkeuring van de overdracht. Indien er meerdere gecommanditeerde vennoten zijn volstaat het dat één
van hen zich tegen de overdracht verzet.
Indien de gecommanditeerde vennoot niet reageert (of indien geen enkele van de gecommanditeerde
vennoten reageert indien er meerdere zijn) binnen deze termijn wordt hij geacht de overdracht te aanvaarden.
Indien de gecommanditeerde vennoten (of minstens één van de gecommanditeerde vennoten indien er
meerdere zijn), de goedkeuring weigert zal hij de vennoten, hierover inlichten en hen in kennis stellen van
dezelfde gegevens als dewelke hij heeft verkregen van de kandidaat-overdrager.
De vennoten hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de/een van de gecommanditeerde vennoten kenbaar
te maken dat zij de aandelen wensen aan te kopen, hetzij tegen de prijs die wordt geboden door de derde, hetzij
tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgelegd door de gewone algemene vergadering en die zal gelden voor alle
overdrachten die zullen plaatsvinden tijdens de periode die volgt op deze gewone algemene vergadering tot bij
de goedkeuring van de volgende jaarrekening. De gecommanditeerde vennoten hebben dezelfde rechten van
voorkeur als de commanditaire vennoten. Indien geen van de vennoten gebruik maakt van het voorkooprecht
hebben de gecommanditeerde vennoten zelf het recht om een natuurlijke of rechtspersoon voor te stellen die
de aandelen zal overnemen, met dien verstande evenwel dat alle bestaande vennoten, ter uitzondering van de
kandidaat-overdrager, hiermee akkoord moeten gaan.
De gecommanditeerde vennoten dienen hun intenties terzake en het akkoord van de andere vennoten mee
te delen aan de kandidaat-overdrager binnen de termijn van dertig dagen na het verstrijken van de hierboven
vermelde termijn van verzet van dertig dagen.
Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aandelen vast te stellen en indien de vennoten
niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen partijen geen overeenkomst
wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een deskundige, aangesteld in gemeen
akkoord of bij gebreke van akkoord door de rechtbank op verzoek van de meeste gerede partij.
De vennoten vermelden in hun aanbod het maximum aantal aandelen en, eventueel, het minimum aantal
aandelen dat zij wensen te kopen.
De aandelen worden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het vermogen.
Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht, zal dit toekomen aan de vennoten
die er wel gebruik van wensen te maken, weer in verhouding tot hun aandeel in het vermogen en desgevallend
aan de toegelaten derde zoals hierboven vermeld.
Na verloop van voormelde termijn van dertig dagen zal de gecommanditeerde vennoot (of één van de
gecommanditeerde vennoten indien er meerdere zijn), binnen de acht dagen, de kandidaat-overdrager inlichten
van de voorstellen van de andere vennoten met vermelding van hun identiteit of die van de toegelaten derde,
het aantal aandelen dat zij wensen te kopen en de geboden prijs.
Indien niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen worden de overige vennoten geacht de
overdracht te aanvaarden.
De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar aan de
vennootschap.
Al de kennisgevingen, gedaan in toepassing van dit artikel, moeten gebeuren bij ter post aangetekend
schrijven met ontvangstmelding.
De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het aanbod van
de kandidaat-overdrager.
Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bovenstaande bepalingen gemachtigd is de
aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de twee maanden vanaf
het ogenblik dat de machtiging werd bekomen of verworven en tegen de voorwaarde zoals deze werden
meegedeeld, na deze termijn moet de procedure worden overgedaan.
Artikel 8. Overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
In geval van overlijden van een vennoot dienen zijn erfgenamen, ongeacht het bepaalde in artikel 10 van de
statuten, de gecommanditeerde vennoten hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe te treden tot de
vennootschap zijn zij verplicht aan de gecommanditeerde vennoten de toelating hiertoe te vragen.
Deze toelating is evenwel niet vereist indien de erfgenamen de bloedverwanten in rechte lijn of de partner
zijn van een gecommanditeerde vennoot.
Indien de gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating verlenen zal de vennootschap voortduren met
de erfgenamen van de overleden vennoot.
Indien de gecommanditeerde vennoot/vennoten de toelating weigeren zullen zij handelen op dezelfde wijze
als ingeval van (een geweigerde) overdracht onder de levenden.
Artikel 9. Uittreding
Een vennoot kan de vennootschap niet eenzijdig opzeggen maar heeft het recht uit de vennootschap te
treden ten laste van haar vermogen.
De uittreding gaat gepaard met volgende modaliteiten:
- de uittreding kan op ieder ogenblik gebeuren;
- het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de
zetel van de vennootschap;
- de uittreding kan enkel met alle aandelen die in het bezit zijn van de betrokken vennoot;
- de uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding
werden volbracht en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- indien er maar 1 overblijvende vennoot is wordt de procedure geschorst tot er een tweede vennoot is
toegetreden tot de vennootschap;
- het bedrag van het scheidingsaandeel wordt in gemeen akkoord vastgelegd en bij gebreke van akkoord
wordt de waarde van het scheidingsaandeel bepaald op basis van het eigen vermogen van de vennootschap
van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de uittreding plaatsvond en
zonder meerekening van de winst van het lopende boekjaar maar wel rekening houdend met de eventueel
tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen.
Bij gebrek aan akkoord zal deze waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen zoals
bepaald bij overdracht van aandelen.
Een vennoot kan steeds uittreden in het geval voorzien in artikel 14:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met name wanneer voorgesteld wordt de vennootschap om te zetten in een
andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te
verbinden.
Artikel 10 .- - verlies hoedanigheid van vennoot
Een vennoot mag zijn aandelen niet verpanden.
Indien een vennoot zijn aandelen verpandt of ingeval van onbekwaamheid, vereffening, faillissement of
kennelijk onvermogen van een vennoot verliest de betrokken persoon van rechtswege zijn hoedanigheid van
vennoot binnen de drie maanden nadat deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van
de vennootschap, tenzij de overige vennoten binnen de termijn van drie maanden aan de gecommanditeerde
vennoot/vennoten en de betrokken vennoot ter kennis brengen dat zij de aandelen of het aandelenpakket van
de betrokken vennoot wensen over te nemen. De gecommanditeerde vennoot/vennoten zullen handelen op
dezelfde wijze als ingeval van overdracht onder de levenden.
Indien de aandelen niet worden overgenomen door de andere vennoten heeft de van rechtswege uitgesloten
vennoot recht op de netto-waarde van zijn aandeel die zal worden vastgesteld op basis van het eigen vermogen
van de vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de
uitsluiting plaatsvond en zonder meerekening van de winst van het lopende boekjaar maar wel rekening
houdend met de eventueel tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord zal deze
waarde worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen zoals bepaald bij overdracht van aandelen.
De rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht geschorst.
Artikel 11. Ondeelbaarheid
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan
verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien
van de vennootschap.
In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik worden de
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3 .- BESTUUR
Artikel 12. Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, al dan niet statutair
benoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige zaakvoerder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke
bepalingen.
Aan het mandaat van een statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
Een statutair benoemde zaakvoerder kan enkel worden ontslagen indien daartoe wettige redenen bestaan
De vennootschap zal, bij overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van haar
zaakvoerder blijven voortduren en verder bestuurd worden door de overblijvende zaakvoerder(s).
Indien er geen andere zaakvoerder is benoemt de algemene vergadering een nieuwe zaakvoerder. Deze
vergadering wordt binnen de maand samengeroepen door de vennoot die op de laatste algemene vergadering
verschenen is met het meest aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van voorgaand
feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kunnen vragen.
Statutaire zaakvoerders
Zijn aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn:
- Mevrouw VAN WAEYENBERGE Melissa Maria Camilla, geboren te Brussel op 2 mei 1980, wonende te
2900 Schoten, Acaciadreef 21, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
- Mevrouw VAN WAEYENBERGE Giulia Victoria Cornelie, geboren te Brussel op 19 maart 1982, wonende
te 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 20/A, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
- De heer VAN WAEYENBERGE Nathaniël Petrus Maria, geboren te Brussel op 31 mei 1989, wonende te
8300 Knokke-Heist, Boslaan 1, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 13. Bevoegdheid
Indien er één zaakvoerder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er twee zaakvoerders zijn dienen zij samen te handelen. Indien er meerdere zaakvoerders zijn
vormen zij een college.
Artikel 14. Bepalingen van toepassing indien er meerdere zaakvoerder zijn
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter onder
hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
zaakvoerders.
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde zaakvoerders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een
ander zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkel zaakvoerder zal meer dan één
collega mogen vertegenwoordigen.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen
horen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het
voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de zaakvoerders.
Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of indien
één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld
door beide zaakvoerders in onderling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 15. Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Een commanditaire vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een
volmacht.
Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde vennoten hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de
zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.
Artikel 16. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige zaakvoerder
of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide zaakvoerders of van een door
hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van twee gezamenlijk handelende zaakvoerders of van een door hen benoemde gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17. Notulen
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige zaakvoerder
worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door
de aanwezige leden van het college, door beide zaakvoerders of door de enige zaakvoerder.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 18. Bezoldiging
De zaakvoerders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4 .- CONTROLE
Artikel 19. Controle
Tenzij de vennootschap de verplichting heeft een commissaris te benoemden heeft ieder vennoot het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse
inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de
vennootschap.
5 .- VERGADERING VAN DE VENNOTEN
Artikel 20. Algemene vergadering
Een vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste
maandag van de maand juni om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een vergadering worden bijeengeroepen op voorstel van een zaakvoerder of van een
gecommanditeerde vennoot of wanneer daartoe verzocht wordt door één van de vennoten.
De vergadering wordt opgeroepen door een zaakvoerder of van een gecommanditeerde vennoot.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vennoten kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die, tenzij
alle vennoten door dezelfde volmachtdrager worden vertegenwoordigd, zelf vennoot moet zijn.
Artikel 21. Bevoegdheid
De vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake van :
- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de wijziging van de statuten;
- de benoeming en ontslag van de zaakvoerder, de vaststelling van zijn salaris, het instellen van een
vennootschapsvordering tegen hem en het verlenen van kwijting.
Artikel 22. Beraadslaging
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders of door de gecommanditeerde vennoten of één van hen.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet tijdig werden medegedeeld om in de
oproepingen te worden opgenomen.
De algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
vennoten op voorwaarde dat de gecommanditeerde vennoot of vennoten aanwezig zijn.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen mits de eenparige goedkeuring van de
gecommanditeerde vennoot / vennoten en de gewone meerderheid van stemmen van alle vennoten.
Voor een wijziging van de statuten gelden dezelfde bepalingen.
Het al onverminderd de wettelijke bepalingen zoals ingeval van omzetting van de vennootschap (artikel 14:8
WVV) en ingeval van wijziging van het essentiële voorwerp (artikel 4:12 WVV).
De wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 23. Stemrecht
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 24. Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
6 .- BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING - VERLIEZEN
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Artikel 26. Winstverdeling
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de verdere bestemming van dit saldo van de winst.
7 .- ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, in de
vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is
van rechtswege vereffenaar.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de inbrengen.
8 .- KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 28. Keuze van woonplaats
De vennoten, elk lid van het bestuursorgaan, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders
kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend
dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de
zetel van de vennootschap.
Artikel 30. Verwijzing
Voor al wat niet in deze statuten is voorzien, gelden de wettelijke bepalingen.
Stemming
Deze statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Boslaan
1.
Stemming
De beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan notaris Bauwens Harold, te Dilbeek,
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming het de vorige besluiten,
en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
De beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
ZEVENDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen
uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze statutenwijziging.
Stemming
De beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd: proces-verbaal, gecoördineerde statuten.