Ondernemingsnr : 0477714904
Naam
(voluit) : HERFURTH TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cassiersstraat 19
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 21
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HERFURTH TRAVEL", met zetel te 2060
Antwerpen, Cassiersstraat 19, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/ In toepassing van
artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.  2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er
voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als
volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) dat het adres van de zetel gevestigd is te :
2060 Antwerpen, Cassiersstraat 19. Dit is geen statutair gegeven.  3/ om, rekening gehouden met
voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe
tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
het woord “doel” vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan
te brengen aan het voorwerp van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt
als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "HERFURTH
TRAVEL", met zetel in het Vlaams Gewest.  Duur: De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur.  Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst kapitaal bedraagt bedraagt één
miljoen honderdvijftienduizend negenhonderdzevenenzeventig euro vierentachtig cent (€
1.115.977,84), vertegenwoordigd door tienduizend vierhonderdnegentien (10.419) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 10.419. Het geplaatst
kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van
reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: De
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten
minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort,
moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle
aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. 
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur dat minstens drie bestuurders
natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.  Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De bestuurders worden benoemd door
de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  Indien bij een benoeming, geen enkele
kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming
tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij
de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid
nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan
hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.  Vertegenwoordiging van de
vennootschap: 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden,
hieronderbe¬grepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd : - hetzij door twee bestuurders, die
samen optreden;  - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit
bestuur is opgedragen. -hetzij, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het
directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samenhandelend, zoals besloten door
de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van
bestuur voor te leggen. 3. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door
speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht. Voorwerp: De vennootschap heeft tot
voorwerp : 1.a) de organisatie voor eigen rekening of voor rekening van derden, en de verkoop van
individuele of groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som; b) de verkoop,
als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en verblijven tegen
een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons; c) de verkoop, als tussenpersoon, van biljetten
voor alle vervoermiddelen; d) de verzekeringstussenpersonen in het algemeen; e) het verrichten van
alle onroerende handelingen en verhandelingen voor het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten
en verhuren van onroerende goederen en voor het verwerven en verlenen van onroerende rechten.
Dit alles in de meest ruime betekenis. 2. Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke
vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten
maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ondermeer door
deel te nemen aan het beheer van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren. De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.  Jaarvergadering - Voorwaarden
voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand mei om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de algemene
vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan
de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst
zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.  Schriftelijke algemene
vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van
de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel
recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.   4/
de opdracht te geven aan de Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten
opnemen in de databank van statuten. 5/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren.  6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Van den
Bergh Inge Gustaaf Elisa, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Lambrechtshoekenlaan,
154-156 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om
alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.