Ondernemingsnr : 0400652362
Naam
(voluit) : Ronsmans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 183
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op zeventien september
tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Ronsmans”, met maatschappelijke zetel te 3010
Leuven (Kessel-Lo), Tiensesteenweg 183, met ondernemingsnummer 0400.652.362, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
I. Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
II. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenentwintigduizend zevenhonderdzevenenveertig komma tweeëntwintig euro (€ 29.747,22)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
III. Derde besluit
Aan de vergadering wordt vooreerst voorlezing gegeven van het verslag van de bestuurder, welk
verslag een gedetailleerde motivatie geeft voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk
doel van de vennootschap.
Het verslag van de bestuurder wordt vervolgens aan de comparanten overhandigd, dewelke zich
ertoe verbinden deze documenten te bewaren in het vennootschapsdossier.
Deze vergadering besluit daarop het doel te wijzigingen zoals hierna beschreven en
dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
    •  Het verlenen van audiovisuele diensten, voor eigen rekening of voor derden.
    •  Het verrichten van alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de koop, de verkoop, alle soorten verhuringen, import en export, onderhoud en het
verschaffen van wisselstukken in verband met het audiovisuele, evenals het verrichten van alle
aanverwante activiteiten die het voorwerp kunnen bevorderen.
    •  Het analyseren, het ontwerpen, het programmeren en uitgeven van software.
    •  Het analyseren, het ontwerpen, het programmeren, de gegevensverwerking en het hosten van
websites;
    •  De aan-en verkoop van software en hardware;
    •  Het analyseren, het ontwerpen, het adviseren en het opzetten van IT-toepassingen;
    •  Het leveren van diensten en toepassingen met drones.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of anderszins in bestaande en
op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.”
IV. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt.
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2. Zij verkrijgt de naam “Ronsmans”.
Artikel 2: Zetel
1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
3. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verlenen van audiovisuele diensten, voor eigen rekening of voor derden.
    •  Het verrichten van alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de koop, de verkoop, alle soorten verhuringen, import en export, onderhoud en het
verschaffen van wisselstukken in verband met het audiovisuele, evenals het verrichten van alle
aanverwante activiteiten die het voorwerp kunnen bevorderen.
    •  Het analyseren, het ontwerpen, het programmeren en uitgeven van software.
    •  Het analyseren, het ontwerpen, het programmeren, de gegevensverwerking en het hosten van
websites;
    •  De aan-en verkoop van software en hardware;
    •  Het analyseren, het ontwerpen, het adviseren en het opzetten van IT-toepassingen;
    •  Het leveren van diensten en toepassingen met drones.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
2. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Luik B
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of anderszins in bestaande en
op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.”
3. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
1. Als vergoedingen voor de inbrengen werden duizendtweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
2. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
kalenderdagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
4. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
3. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
4. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar
waarbij de blote eigenaar het recht heeft om het voorkeurrecht over te dragen aan de vruchtgebruiker
bij aangetekende brief, die ter kennis moet worden gebracht aan de vennootschap bij aangetekend
schrijven voor het einde van de intekentermijn.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
1. Alle aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
1. De effecten zijn ondeelbaar.
2. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Luik B
3. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan beschikt de
vruchtgebruiker over het stemrecht voor alle beslissingen te nemen met gewone meerderheid en de
blote eigendom voor alle beslissingen te nemen met bijzondere meerderheid. Zowel de
vruchtgebruiker als de blote eigenaar dienen op al de vergaderingen te worden uitgenodigd.
5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1 Algemene regel
De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder
levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met toestemming van tenminste de helft
van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de
rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Bijkomend dienen ook de hieronder vastgestelde regels
nageleefd te worden bij overdracht van aandelen.
§2 Afstand van aandelen onder levenden
1. De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil of moet afstaan dient zijn voornemen aan de
vennootschap te laten kennen bij aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail) waarin
volgende inlichtingen worden verstrekt:
    •  Nauwkeurige gegevens van de aandeelhouder;
    •  De gedane stortingen;
    •  Het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen.
Binnen de acht dagen na toezending van dit bericht moet de bestuurder aan alle aandeelhouders
een aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail) versturen met kopij van de aan de
vennootschap verstuurde brief en vermelding dat de aandeelhouders over een voorkooprecht
beschikken in verhouding tot de aandelen welke zijzelf reeds bezitten en bij gebrek hiervan de
overdracht als definitief zal worden beschouwd.
2. Binnen de veertien dagen na toezending van dit bericht, moeten de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail) hun inzicht aan de vennootschap laten kennen
zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn. Gebrek aan antwoord geldt als aanvaarding van
de voorgestelde overdracht door de betrokkene.
3. Uiterst acht dagen na verloop van deze veertien dagen zal de bestuurder aan alle
aandeelhouders, inbegrepen de afstanddoener de uitslag van de antwoorden laten kennen en aan
de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzet hebben verzet, vragen of zij de aandelen van
de niet-overnemers in hun deel willen bijnemen, desgevallend en bij voorrang evenredig volgens hun
aandelen.
De overnemende aandeelhouders zullen hun beslissing aan de vennootschap laten kennen bij
aangetekend schrijven (of bij gewone brief of per e-mail)  binnen de veertien dagen na versturen van
voorgaand bericht.
4. Bij gebrek aan volledige overname door de andere aandeelhouders is de voorgestelde overdracht
door de afstanddoener definitief.
Bij volledige overname door de mede-aandeelhouders gebeurt deze overdracht aan de
boekhoudkundige waarde van de aandelen volgens de laatste goedgekeurde balans en de prijs
ervan dient aan de afstanddoener betaald te worden uiterst drie maanden na het versturen van de
overname van de vennootschap te hebben kenbaar gemaakt.
§3 Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder
1. Bij overdracht van aandelen wegens overlijden zijn de erfgenamen en legatarissen van een
overleden aandeelhouder ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn na het overlijden aan
de mede-aandeelhouder of zo er meerdere zijn aan de vennootschap, hun naam, voornamen,
beroep en woonplaats te laten kennen evenals de verhouding van hun erfelijke rechten hetzij ten
algemene titel, hetzij ten bijzonder titel, en dit door voorleggen van een authentieke akte.
2. Zij zullen eventueel één onder hen aanduiden om hen tegenover de vennootschap als
gemeenschappelijke lasthebber te vertegenwoordigen zoals hierboven vermeld.
3. Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene van hun rechten zoals hoger bepaald niet hebben
doen blijken, zullen zij tegenover de overlevende aandeelhouders geen rechten die aan de
overledene toebehoorden mogen doen gelden.
4. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder worden ingevolge paragraaf 1 van dit
artikel, zijn ertoe gehouden de procedure van toetreding zoals hoger vermeld onder paragraaf 2 na te
leven en zullen wat deze procedure betreft een ondeelbaar geheel vormen.
Luik B
5. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder worden omdat zij niet toegelaten worden,
hebben recht op de waarde van de door hen verplicht overgedragen aandelen. De prijs van de
overgedragen aandelen wordt echter bepaald door de laatste voor het overlijden van de erflater
goedgekeurde jaarrekening, aan boekhoudkundige waarde.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij wordt benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
2. De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de bestuurders voor onbepaalde duur worden aangesteld, zullen zij niet geacht worden voor
de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hen te
allen tijde kan ontslaan.
3. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Een statutaire bestuurder kan maar worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
4. Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer RONSMANS
Michel, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
5. Indien de bestuurders, in de toekomst, een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
1. Als bij hun benoeming of bij de beslissing van de algemene vergadering niet bedongen is dat het
mandaat van de bestuurder onbezoldigd is, heeft hij recht op een vaste vergoeding waarvan het
bedrag en de wijze van betaling bepaald wordt na overleg met betrekken bestuurder(s) bij beslissing
van de aandeelhouders.
2. Deze vergoeding kan elk jaar worden aangepast bij algemene vergadering.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Bevoegdheden van de algemene vergadering
1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de vierde zaterdag van de maand mei, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Artikel 20. Beraadslaging
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
3. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. De stemming geschiedt zoals in de wet voorzien.
5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 21. Verdaging
1. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst en de voor uitkering aan de aandeelhouders
beschikbare bedragen worden bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
1. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de buitengewone
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
1. Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
1. Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
1. De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
V. Vijfde besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3010 Leuven (Kessel-
Lo), Tiensesteenweg 183.
Voor ontledend uittreksel;
Marc De Backer, notaris
Samen hiermee neergelegd:
    •  gecoördineerde statuten;
    •  uitgifte van de akte dd 17/09/2020.