Griffie
Ondernemingsnr 0458.304.808
Naam
(voluit):	LE CLAIR & MEERT
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Deinsesteenweg 25
9770 Kruisem
Onderwerp akte : Partiële splitsing met kapitaalvermindering - aanpassing statuten conform
WVV - ontslag en benoeming bestuurders
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 15 juli 2024 blijkt dat de volgende besluiten
werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders van NV LE CLAIR &
MEERT:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het voorstel tot partiële splitsing
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een kopie van het splitsingsvoorstel, opgesteld door de
raden van bestuur van respectievelijk de partieel te splitsen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap
"LE CLAIR & MEERT", voornoemd, en van de overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap
"ROTTIERS", voornoemd, de dato 24 mei 2024 en die voor elke vennootschap werd neergelegd op de griffies
van de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde op 29 mei 2024 en per uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.
De vergadering bevestigt dat alle aandeelhouders de mogelijkheid gehad hebben hiervan kosteloos een kopie te
bekomen, ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het splitsingsvoorstel.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden geformuleerd door de aandeelhouders op het
splitsingsvoorstel, en besluit zich aan te sluiten bij dit splitsingsvoorstel.
TWEEDE BESLISSING: Afstand van de splitsingsverslagen
De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:65, eerste en tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de
bestuursorganen inzake de partiële splitsing en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 12:61 en
12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de mate deze artikelen verwijzen naar de
verslagen inzake partiële splitsing.
De vergadering neemt kennis van artikel 12:62 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het splitsingsverslag door de commissaris-revisor, de
bedrijfsrevisor of de gecertificeerde accountant.
Evenwel hebben de bestuurders in het voorstel tot partiële splitsing een uiteenzetting gegeven over de
wenselijkheid van de partiële splitsing.
DERDE BESLISSING: Afstand mededeling van belangrijke wijzigingen in de activa en passiva
De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens besluiten de vergaderingen, in toepassing van voormeld artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat het bestuursorgaan van elke bij de partiële splitsing betrokken
vennootschap zijn eigen algemene vergadering alsmede het bestuursorgaan van de andere bij de partiële
splitsing betrokken vennootschap niet op de hoogte dient te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de
activa en passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het voorstel tot partiële
splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING: Besluit tot goedkeuring van de partiële splitsing
A. Partiele splitsingsverrichting - kapitaalvermindering
1) Partiële splitsingsverrichting
De vergadering besluit de partiële splitsing door overneming (in de zin van artikel 12:8, 1º en 12:59 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden
uiteengezet in het voormeld splitsingsvoorstel (zoals voormeld in de eerste beslissing), door inbreng door de
naamloze vennootschap LE CLAIR & MEERT van de hierna opgesomde activa- en passivabestanddelen in de
naamloze vennootschap ROTTIERS, en waarbij de naamloze vennootschap LE CLAIR & MEERT niet ophoudt
te bestaan.
Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap met
alle rechten en verplichtingen overgaan onder algemene titel op de naamloze vennootschap ROTTIERS.
2) Kapitaalvermindering partieel te splitsen vennootschap LE CLAIR & MEERT
Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap LE CLAIR & MEERT
verminderd met honderdachttienduizend vierhonderdtweeënvijftig euro dertien cent (€ 118.452,13) om het
te	tweehonderdduizend	kapitaal	brengen van	euro (€ 200.000,00) op	eenentachtigduizend
vijfhonderdzevenenveertig euro zevenentachtig cent (€ 81.547,87) en dit door afsplitsing van de hierna
opgesomde vermogensbestanddelen naar de naamloze vennootschap ROTTIERS.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en zonder
wijziging van het aantal aandelen.
In uitvoering daarvan beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten van de naamloze vennootschap LE
CLAIR & MEERT aan te passen en te vervangen door volgende tekst:
"ARTIKEL 5. GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentachtigduizend vijfhonderdzevenenveertig euro
zevenentachtig cent (€ 81.547,87). Het wordt verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen op naam zonder
nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250°) van het kapitaal vertegenwoordigen. leder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
B. Vaststelling van de eigendomsoverdracht ingevolge partiele splitsing
De vergadering keurt de eigendomsoverdracht goed van de hierna opgesomde activa- en passivabestanddelen
van de partieel te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap ROTTIERS en verzoekt mij, notaris,
de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap op de
verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het
overgegane vermogen en de wijze waarop het overgaat.
1) Algemene beschrijving van de inbreng
De overgegane activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de partiële te splitsen vennootschap, die
overgaan naar de overnemende vennootschap op basis van de toestand per 31 december 2023, met name:
Af te splitsen naar Rottiers
VAST ACTIEF	€ 144.741,64
€ 0,00	IVA
Terreinen en gebouwen	€ 144.741,64
Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00
Meubilair en rollend materieel	€ 0,00
Overige MVA	€ 0,00
FVA	€ 0,00
VLOTTEND ACTIEF	€ 350.000,00
€ 0,00	Vorderingen > 1 jaar
Voorraden	€ 0,00
Vorderingen < 1 jaar	€ 0,00
Geldbeleggingen	€ 350.000,00
Liquide middelen	€ 0,00
Overlopende rekeningen	€ 0,00
€ 494.741,64	Actief
EIGEN VERMOGEN	€ 494.741,64
Kapitaal	€ 118.452,13
€ 36.704,39	Fiscaal gestort kapitaal
Belaste reserve in kapitaal	€ 81.747,74
Uitgiftepremies	€ 0,00
Wettelijke reserves	€ 11.845,21
KMO investeringsreserve	€ 33.314,66
Belastingvrije reserve Taks Shelter	€ 130.904,41
€ 200.225,23	Beschikbare reserves
SCHULDEN	€ 0,00
Schulden > 1 jaar	€ 0,00
Schulden < 1 jaar	€ 0,00
Overlopende rekeningen	€ 0,00
€ 494.741,64	Passief
Aldus bedraagt de nettowaarde van de activa- en passivabestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap,
die zullen overgaan naar de overnemende vennootschap volgens de toestand afgesloten per 31/12/2023,
vierhonderdvierennegentigduizend zevenhonderdeenenveertig euro vierenzestig cent (€ 494.741,64).
2) Algemene voorwaarden van de inbreng
Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap ROTTIERS
overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden:
1. De inbreng geschiedt op basis van de toestand van de partieel te splitsen vennootschap per 31
december 2023.
De handelingen van de partieel gesplitste vennootschap worden boekhoudkundig en fiscaal geacht	2.
te zijn verricht, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het
vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat naar de verkrijgende vennootschap overgaat,
voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap ROTTIERS vanaf 1 januari 2024.
3.	De overdracht gebeurt niet tegen uitgifte van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap
wat betreft de aandeelhouder NV ROTTIERS zelf. Overeenkomstig artikel 12:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen haar 245 aandelen in de partieel gesplitste
vennootschap niet worden omgewisseld tegen nieuwe aandelen van de NV ROTTIERS. Aan de
enige andere aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap, zijnde de Heer en Mevrouw
Yves LE CLAIR - Christine ROTTIERS, voornoemd, wordt in ruil voor de inbreng van een gedeelte
van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap in de overnemende vennootschap,
vijfenzeventig (75) aandelen van de NV ROTTIERS toegekend.
Bijgevolg zullen er op een totaliteit van 250 aandelen slechts 5 aandelen worden omgewisseld.
Er wordt geen oplegsom toegekend.
De ruilverhouding werd vastgesteld op basis van de waarde van de af te splitsen bestanddelen van de partieel te
splitsen vennootschap (de onroerende goederen werden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en
geldbeleggingen aan nominale waarde) en het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap per 31
december 2023.
4. De naar aanleiding van de partiele splitsing aan de Heer en Mevrouw Yves LE CLAIR - Christine
ROTTIERS, voornoemd, uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap zullen dezelfde
rechten geven als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap. Deze uitgereikte
aandelen in de overnemende vennootschap zullen recht geven te delen in de winst vanaf 1 januari
2024.
Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de bijlagen tot het Belgisch	5.
Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de aandeelhouders van
de partieel te splitsen vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn
op de zetel van de verkrijgende vennootschap.
Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in het register van aandelen
van deze vennootschap de volgende gegevens aan :
-de identiteit van elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap;
-het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan hem toekomt;
-de datum van het splitsingsbesluit.
Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de verkrijgende vennootschap en door de
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend.
6. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de leden van het bestuursorgaan van
de partieel gesplitste vennootschap, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de
overnemende vennootschap.
7. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of
passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, blijven behouden in de partieel te splitsen
vennootschap, dit evenwel in zoverre de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva
en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt niet toerekenbaar zijn aan
activa- of passivabestanddelen die naar de verkrijgende vennootschap overgaan, in welk geval zij
zullen worden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap.
8. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie zij
gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden en jegens haar eigen
organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten
en plichten die daaruit voortvloeien.
9. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte bestanddelen vanaf
heden. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2024 en draagt vanaf zelfde
datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.
10. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel te splitsen vennootschap de
originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa en
passivabestanddelen. In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden
de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden
worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten
kunnen er op hun verzoek voor echt verklaarde afschriften van bekomen.
11. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen zullen
indien nodig verdergezet worden door de partieel te splitsen vennootschap, maar voor rekening van
de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.
12. De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle
lopende overeenkomsten die de partieel te splitsen vennootschap heeft aangegaan en alle daaraan
verbonden rechten en plichten van de partieel te splitsen vennootschap, dit alles voor zover deze
gerelateerd zijn aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.
13. Het voorwerp van de verkrijgende vennootschap dient ten gevolge van de onderhavige partiële
splitsing niet te worden aangepast.
( ... )
C. Boekhoudkundige verwerking
Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het hiervoor beschreven
afgesplitst vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat door de partieel gesplitste vennootschap wordt
ingebracht in de naamloze vennootschap ROTTIERS vierhonderdvierennegentigduizend zevenhonderd-
eenenveertig euro vierenzestig cent (€ 494.741,64) bedraagt, zijnde de waarde zoals deze voorkomt in de
boekhouding van de overdragende vennootschap LE CLAIR & MEERT per 31/12/2023.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING PARTIELE SPLITSING
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap ROTTIERS, zoals in het
voorgaande besluit vermeld, effectief verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vervolgens vast dat de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is en dat de afsplitsing naar
de naamloze vennootschap ROTTIERS, definitief is geworden.
ZESDE BESLUIT: ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LE CLAIR & MEERT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van
de naamloze vennootschap LE CLAIR & MEERT om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LE
CLAIR & MEERT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "LE CLAIR & MEERT" , afgekort "LCM".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit
ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit
laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Kernactiviteiten:
A/ De constructie en productie van en de klein- en groothandel in (met inbegrip van de commissiehandel en
vertegenwoordiging) alle machines en ander industrieel materiaal, onderdelen daarvan, al dan niet electronisch,
en software.
B/ De handel in chemische producten bestemd voor de industrie.
C/ De klein- en groothandel in tapijten en meubilair.
D/ Het onderhoud van machines en ander industrieel materiaal.
E/ Consulting voor de industrie.
Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen,
in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen
van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentachtigduizend vijfhonderdzevenenveertig euro
zevenentachtig cent (€ 81.547,87). Het wordt verdeeld in tweehonderdvijftig (250) aandelen op naam zonder
nominale waarde, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250°) van het kapitaal vertegenwoordigen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
( ... )
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het
kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke
hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen
solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits
gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders via aangetekend schrijven of via het
door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door
overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met
zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd
met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden
en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere
titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de
vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel
in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder,
behoudens de toepassing van eventuele aandeelhoudersovereenkomsten.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd,
in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling
van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden
bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene
vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien
binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de
oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van
het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per mail, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld
in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een
elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort).
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op
deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad
van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel
aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde
raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de
agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle
leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de
vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van
bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
Het bestuursorgaan mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder
of aanéén of meer derden die dan de tital dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit
orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht
en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist is, geldig vertegenwoordigd door hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door
één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden, aangesteld door het bestuursorgaan.
( ... )
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van een of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de tweede zaterdag van de maand juni om elf
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval
geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
· de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de	·
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door
hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van
de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de
aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige
aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder
het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van
de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
· de identiteit van de aandeelhouder
· zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
· het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
de agenda van de algemene vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit.	·
· de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin	·
van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne
markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin
van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 6 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend
aan het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in
de vorige leden te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de geldigheid van de op
afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of voorzitter van de raad van bestuur, of
bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door
een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging - vraagrecht
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens
indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te
beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de
bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk
(vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen
langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde
adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te
ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden
deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1/ De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
2/
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, de
datum van het besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn op voorwaarde
dat alle aandeelhouders de schriftelijke besluiten hebben ondertekend uiterlijk op de statutaire datum van de
gewone algemene vergadering.
Indien de schriftelijke besluiten niet door alle aandeelhouders zijn ondertekend uiterlijk op de statutaire datum van
de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3/
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, de
datum van het besluit geacht de datum te zijn die in de hoofding van de notulen van de bijzondere algemene
vergadering wordt vermeld op voorwaarde dat de schriftelijke besluiten uiterlijk op deze datum door alle
aandeelhouders zijn ondertekend.
Indien de schriftelijke besluiten op deze datum niet door alle aandeelhouders zijn ondertekend, worden de
besluiten geacht niet genomen te zijn.
4/
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
( ... )
Artikel 32: Stemrecht
1/ Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2/ Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid
van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3/ Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de
eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse
als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft,
tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten
hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij
zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, voorzover de wettelijke procedure
dit vereist, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, zullen zij gezamenlijk, dan wel (vanaf 3) als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat
op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
DIVERSE BEPALINGEN
( ... )
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap LE CLAIR & MEERT, besluit de huidige bestuurders,
zijnde de naamloze vennootschap LE CHRIMACO, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Heist 83, RPR
449.870.162, en de naamloze vennootschap ROTTIERS, met zetel te 9770 Kruishoutem, Deinsesteenweg 25,
RPR 446.304.324, ontslag te geven uit hun functie met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering van de naamloze vennootschap LE CLAIR & MEERT gaat vervolgens onmiddellijk over tot
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders met ingang van heden voor een hernieuwbare termijn, tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030:
a) De naamloze vennootschap LE CHRIMACO, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Heist 83, RPR
449.870.162, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Yves Le Clair, hier aanwezig en die aanvaardt;
b) De naamloze vennootschap ROTTIERS, met zetel te 9770 Kruishoutem, Deinsesteenweg 25, RPR
446.304.324, met als vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Christine Rottiers, hier aanwezig en die
aanvaardt.
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de hiervoor gemelde bestuurders te benoemen als
gedelegeerd bestuurders van de naamloze vennootschap LE CLAIR & MEERT:
De naamloze vennootschap ROTTIERS, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw	1
Christine ROTTIERS, tevens voornoemd, en
De naamloze vennootschap LE CHRIMACO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
Yves LE CLAIR, tevens voornoemd.
De naamloze vennootschap LE CHRIMACO wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur.
De gedelegeerd-bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd voor het dagelijks bestuur en zijn bevoegd om de
vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen te vertegenwoordigen.
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LE CLAIR & MEERT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9770 Kruishoutem,
Deinsesteenweg 25.
TIENDE BESLUIT: OPDRACHTEN EN MACHTIGINGEN
De respectievelijke vergaderingen van beide vennootschappen geven opdracht en volmacht aan de
respectievelijke raden van bestuur van de vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten van de betrokken vennootschappen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoordineerde statuten;
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris