Ondernemingsnr : 0670543776
Naam
(voluit) : PAMPERO WIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Battelsesteenweg 455 bus I
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op eenentwintig november
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Ons, Meester Jean VINCKE, notaris met standplaats te Brussel (1e kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS",
met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer BTW BE 0831.909.513 RPR Brussel.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “PAMPERO WIND”, met zetel te 2800, Mechelen Battelsesteenweg 455 I.
(…)
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen onder
het nummer 0670.543.776 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
het nummer 670.543.776.
(…)
BERAADSLAGING.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT :
a) Lezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot
uitgifte van nieuwe aandelen niet in verhouding tot het aantal uitgegeven aandelen van elke soort in
overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de raad van
bestuur van 15 november 2022 over het voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen die niet in
verhouding staan tot het aantal uitgegeven aandelen van elke soort in overeenstemming met artikel
7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een kopie van dit verslag blijft bijgevoegd.
De leden van de algemene vergadering erkennen dat zij volledig kennis hebben genomen van het
door het bestuursorgaan opgestelde verslag, aangezien zij daarvan vóór deze vergadering een
afschrift hebben ontvangen, en wel binnen een termijn die zij voldoende achten. Dit verslag geeft
geen aanleiding tot opmerkingen van de leden van de algemene vergadering, die verklaren dat zij de
daarin geformuleerde conclusies zonder voorbehoud onderschrijven.
b) Lezing en bespreking van het verslag van de Commissaris over het voorstel tot uitgifte van nieuwe
aandelen die niet in verhouding staan tot het aantal uitgegeven aandelen van elke soort in
overeenstemming met artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt de voorzitter unaniem vrij van het lezen van het verslag van de
Commissaris van 15 november 2022 waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige
gegevens in het verslag van het bestuursorgaan in alle materiële opzichten waarheidsgetrouw zijn,
zoals vereist door artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Luik B
Het verslag concludeert als volgt:
“Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te
lichten.”
De leden van de algemene vergadering erkennen dat zij ten volle kennis hebben genomen van het
verslag van de commissaris, voornoemd, aangezien zij er vóór deze vergadering een kopie van
hebben ontvangen, en dit binnen een termijn die zij voldoende achten.
Dit verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen van de leden van de algemene vergadering, die
verklaren dat zij de daarin geformuleerde conclusies zonder voorbehoud onderschrijven.
Een kopie van dit verslag blijft bijgevoegd.
Dit verslag zal worden gedeponeerd en gepubliceerd overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen
tweehonderdnegenentwintig euro vierenveertig cent (€ 2.000.229,44), van drie miljoen
vierhonderdtweeënvijftigduizend zeshonderdveertig euro zestig cent (€ 3.452.640,60) tot vijf miljoen
vierhonderdtweeënvijftigduizend achthonderdzeventig euro vier cent (€ 5.452.870,04), door de
inbreng in geld door een aandeelhouder, nadat de andere aandeelhouders uitdrukkelijk afstand
hebben gedaan van hun voorkeurrecht, en om als tegenprestatie achtduizend zeshonderdnegentig
(8.690) nieuwe aandelen soort A uit te geven.
De bijdrage wordt volledig gestort.
Afstand van het verslag van het bestuursorgaan
De aandeelhouders beslissen eenparig om te verzaken aan de opmaak van de verslagen van de
raad van bestuur en van de commissaris omtrent de verhoging van het kapital in speciën, in
overeenstemming met artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorkeursrecht en inschrijving
En juist nu, nadat de andere huidige aandeelhouders uitdrukkelijk en volledig hebben afgezien van
hun voorkeurrecht, is de naamloze vennootschap “ENECO WIND BELGIUM”, voornoemd,
tussengekomen, die, na lezing van al het voorgaande en erkennend kennis te hebben genomen van
de financiële toestand van de vennootschap aan het hoofd van de akte, alsmede van het geschatte
bedrag van de kosten, lasten, uitgaven en vergoedingen ten laste van de vennootschap, verklaarde
Ons een inbreng in geld te doen voor een totaalbedrag van twee miljoen tweehonderdnegenentwintig
euro vierenveertig cent (€ 2.000.229,44), met uitgifte van achtduizend zeshonderdnegentig (8.690)
nieuwe aandelen soort A.
Volstorting
Partijen verklaren en verzoeken ondergetekende notaris vast te leggen dat de inbreng in geld
volledig is gestort en dat de gelden vóór deze akte zijn gestort op de speciale rekening die op naam
van de vennootschap is geopend bij de bank (…) onder het nummer(…).
Het bewijs van deze storting wordt neergelegd op het bureau van ondergetekende notaris, die het in
zijn dossier zal bewaren.
Vaststelling
De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen kennis en verzoekt ondergetekende notaris
vast te stellen dat ten gevolge van bovenvermelde beslissing de kapitaalverhoging voorzien in de
bovenvermelde agenda effectief is doorgevoerd en dat voormeld kapitaal bijgevolg verhoogd is tot
vijf miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend achthonderdzeventig euro vier cent (€ 5.452.870,04),
vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zeshonderdnegentig (23.690) aandelen zonder
vermelding van waarde (waarvan zeventienduizend zeshonderdnegentig (17.690) aandelen soort A,
drieduizend (3.000) aandelen soort B en drieduizend (3.000) aandelen soort C).
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om de begin- en einddatum van het boekjaar van de vennootschap
te wijzigen, dat voortaan zal lopen van 1 april tot 31 maart van het volgende jaar. Bij wijze van
overgangsmaatregel zal het begrotingsjaar dat op 1 januari 2022 is ingegaan, eindigen op 31 maart
2023.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen in de tweede
maandag van de maand september om 13 uur, voor de eerste maal op de gewone algemene
vergadering van 2023 om de jaarrekening van de vennootschap die afgesloten zal worden op 31
maart 2023 goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING
Luik B
TE BRENGEN MET DE HIERBOVEN GENOMEN BESLUITEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om de volgende artikelen
van de statuten als volgt te wijzigen:
Het artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd :
“Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend achthonderdzeventig euro vier
cent (€ 5.452.870,04), vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zeshonderdnegentig (23.690)
aandelen zonder vermelding van waarde (waarvan zeventienduizend zeshonderdnegentig (17.690)
aandelen soort A, drieduizend (3.000) aandelen soort B en drieduizend (3.000) aandelen soort C),
welke elk een gelijke fractie van het gemeenschappelijk vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen, volledig volstort.”
Het eerste lid van artikel 25 van de statuten wordt als volgt gewijzigd :
“De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede maandag van de maand
september om 13 uur. “
Het artikel 35 van de statuten wordt als volgt gewijzigd :
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
»
ZESDE BESLUIT : MACHTEN
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de
nodige machten om de genomen besluiten uit te voeren, met mogelijkheid tot delegatie, en machtigt
de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, geassocieerde Notaris te Brussel,
Terzelfdertijd neergelegd :
- 1 Afschrift.
- 1 Historiek en coördinatie.
- Volmachten.
- Verslag van de Commissaris.
- Verslag van de raad van bestuur.