Ondernemingsnr : 0438593517
Naam
(voluit) : Uni - Assur
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Michielsdreef 2a
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul DAUWE te Oudergem op 12 december 2019,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de CVBA " UNI -
ASSUR " de volgende beslissingen genomen heeft:
1. in toepassing van artikel 425 Wetboek vennootschappen vermindering van het vast gedeelte van
het maatschappelijk kapitaal ten belope van zesentachtigduizend vierhonderd euro (86.400,00 €) aan
te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal om het, zonder vernietiging van aandelen, van honderd
en vierduizend negenhonderd tweeënnegentig euro één cent (104.992,01 €) terug te brengen op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €). Deze kapitaalvermindering
wordt gerealiseerd door de creatie van een rekening-courant ten behoeve van de aandeelhouders.
Het betreft een kapitaalvermindering die voortkomt uit de volgens het artikel 537 WIB’92 ingebrachte
kapitalen naar aanleiding van de kapitaalverhoging besloten door de buitengewone algemene
vergadering op 18 maart 2014; het bedrag van deze kapitaalverhoging kwam voort uit de aan tien
procent (10 %) belaste dividenden uitgekeerd op basis van de balans goedgekeurd op 30 april 2012.
De kapitaalvermindering strekt er bovendien toe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap
2. vaststelling en akte neming van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van
zesentachtigduizend vierhonderd euro (86.400,00 €) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €)
3. Vervanging artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het wordt vertegenwoordigd door maatschappelijke
aandelen op naam zonder nominale waarde.
Het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig volledig
volstorte aandelen genummerd van 1 tot 750.
Het gedeelte van de maatschappelijke aandelen dat overeenstemt met het vast gedeelte van het
kapitaal moet op elk ogenblik volledig geplaatst zijn.
Ten minste zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de vennootschap zullen steeds ingeschreven
dienen te blijven.
Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk voor wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte
te boven gaat.
Dat gedeelte van het kapitaal varieert wegens de toetreding of de uittreding van vennoten, van de
kapitaalverhoging of de terugneming van de aandelen. Daarvoor is geen wijziging van de statuten
vereist.”
4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
5. - In aansluiting bij het 4de besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
Luik B
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, aanneming van de rechtsvorm van dat
Wetboek die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- vaststelling dat het werkelijk gestort vast kapitaal (18.592,01 €) en de wettelijke reserve (1.859,20
€) van de vennootschap, hetzij 20.451,21 euro, van rechtswege omgezet worden in (een) statutair(e)
onbeschikbare eigen vermogensrekening(en) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, die als volgt luiden:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “UNI-ASSUR ”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle handels- en financiële verrichtingen
nopens het beheer van verzekeringsportefeuilles, van boekhouding, van een bureau van fiscaal
adviseur, de uitbating als hoofdzaak of als bijhorigheid van één of meer kantoren van makelaars in
verzekeringen, hypothecaire, persoonlijke, beroeps-, installatie- en financieringsleningen, in vrij
krediet of spaarkrediet, van een beheerkantoor voor boekhouding en fiscaliteit, van een
makelaarskantoor in onroerende goederen (activiteit van onderhandelingen in onroerende goederen
sensu lato in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de verhuring, het beheer van onroerende
goederen en onroerende eigendommen), alsook van een financieringsagentschap.
Zij kan gelijk welke verrichting of handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag op gelijk welke wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen of de omzet van haar producten te verbeteren. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro eenentwintig cent (20.451,21 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed  eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10. b) Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
(…)
Artikel 10. c) Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. (…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder kan te allen tijde zijn ontslag indienen mits een vooropzeg van drie maanden
gedurende dewelke de algemene vergadering in zijn vervanging voorziet.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Artikel 16. a) Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 15 uur. (…)
Artikel 16. b) Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (…)
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (…)
Artikel 21 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar of het daaropvolgend jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. (…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
7. Bevestiging van het mandaat van de bestuurder aangeduid voor onbepaalde duur
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, te
ondertekenen en neer te leggen.
9. Machtiging aan:
- de bestuurder om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden
om de terugbetaling te doen waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke
termijn en onder wettelijke voorwaarden;
- de accountant, BV BVBA “Bruno Temmerman” met zetel te (1860) Meise, Egelantierlaan, 8, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
10. verklaring dat het adres van de zetel gevestigd is te: (1950) Kraainem, Sint Michielsdreef, 2A
(…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Paul Dauwe
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.