Ondernemingsnr : 0700273286
Naam
(voluit) : NDB Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westmeerbeeksteenweg 42
 : 2221 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op eenentwintig november tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“NDB Consulting”, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Westmeerbeeksteenweg 42,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0700.273.286 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE 0700.273.286, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT : Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van twintig november tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde wijziging
van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- Adviesverlening en alle andere mogelijke vormen van prestaties en tussenkomst inzake beheer,
management en "human resources" (HR) in de ruimste zin;
- Studie en consulting diensten; doorlichting van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren;
opdrachten vervullen in binnen- en buitenland; markt- en bedrijfsstudies doen voor eigen rekening en
voor rekening van derde-opdrachtgevers in:
 advies met betrekking tot personeelsadministratie en -organisatie, algemeen en
middelmanagement en personeelsbeheer;
 het organiseren van seminaries, cursussen, vergaderingen,
personeelsopleidingen en technieken;
 de organisatie van theater-, amusement-, en culturele producties, bedrijfsfeesten
en incentives (inclusief reizen en motivatie-acties), evenals publiciteitsacties in
dit domein, dit alles in de ruimste betekenis;
 selectie, beoordeling en motivatie van medewerkers;
 advies met betrekking tot subsidies in de HR sfeer;
 contacten leggen en onderhouden voor rekening van derden aanbieders van
diensten in de HR sfeer.
- Outsourcing en projectoutsourcing van HR-beheer en HR-management.
- Consultant in personeelsselectie en rekruteringsopdrachten;
- Het rekruteren en selecteren van kandidaten om die voor te stellen aan werkgevers met
het oog op een duurzame (soms tijdelijke) tewerkstelling tot stand te brengen. Inclusief
alle administratie en alle overige daarmee verband houdende werkzaamheden en
adviezen.
- Projectsourcing;
- Consultancy, operations- en projectmanagement;
- Human resources en communicatietraining in ruime zin, waaronder werving, selectie,
ontwikkeling en retentie van medewerkers;
- Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden;
- Coaching, ondersteuning, mentor, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke
personen en alle publieke, private of openbare instellingen. Richting geven aan het
beleid met het oog op de optimalisatie van het menselijk kapitaal en de
bedrijfsresultaten;
- Human Resources, communicatietraining;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Voor zover de regionale
wetgeving het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van
arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord verrichten, zoals, maar niet
beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies, screening, testing, sportmakelarij,
headhunting, en zo verder. Onder werving, selectie en ter beschikkingstelling van
personeel wordt onder meer verstaan:
 personeelsselectie en plaatsing;
 zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere
werkgever of werkzoeker;
 formulering van taakomschrijvingen;
 op geschiktheid testen van sollicitanten: natrekken van referenties, enzovoort;
 het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
 het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos
geworden zijn ten gevolge van een reorganisatie (outplacement);
 interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling (het aantrekken van eigen personeel
om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat
in dienst is van en betaald wordt door het bureau, uitzendbureau of
interimkantoren); outsourcing.
- Activiteiten op vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische
ziekenhuizen. Hieronder valt onder meer maar niet uitsluitend:
- Manuele gesprekstherapie;
- Alle soorten therapie met behulp van dieren;
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- Organiseren en geven van workshops, lezingen, coaching en trainingen voor bedrijven,
particulieren en de overheid, in de meest ruime zin van het woord.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
De vennootschap mag gelden lenen en ontlenen aan en van derden, alsmede aan of door één of
meerdere vennoten of zaakvoerders van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens
optreden als bestuurder, volmacht houder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden,
ondernemingen of vennootschappen waarvan zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of anderszins.”.
4- VIERDE BESLUIT : Het voorzien in de mogelijkheid van het uitkeren van tussentijdse dividenden
of interimdividenden met machtiging van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit te voorzien binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen :
- dat een bijzondere algemene vergadering kan overgaan tot het uitkeren van tussentijdse
dividenden uit de overgedragen winst en de beschikbare reserves, alsmede
- het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen over te gaan tot het uitkeren van interimdividenden
uit de winst van het lopende boekjaar en de winst uit het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering.
-5- VIJFDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT : Ontslag zaakvoerder(s) – herbenoeming bestuurder (s).
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van mevrouw DE BRUYN Naomi, geboren te Lier op twee juni
negentienhonderdeenennegentig, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot),
Westmeerbeeksteenweg 42, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet. Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde mevrouw De Bruyn Naomi voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2221 Heist-op-den-Berg
(Booischot), Westmeerbeeksteenweg 42.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de naamloze vennootschap ACS Accountants en belastingconsulenten,
met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers,
die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.