Ondernemingsnummer :
0438233825
Benaming :
(voluit) :
JOZEF DE WEERDT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bergstraat 43 bus A
2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met
zetel te Hove, Leliestraat 41, op 06 februari 2019, dragende volgende vermelding: "Geregistreerd vier
bladen, nul verzendingen op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 op 08 februari 2019 Register
OBA (5) boek 0 blad 0 vak 3520, ontvangen registratierechten: vijftig euro, get. de ontvanger, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"B.V.B.A. JOZEF DE WEERDT” te 2861 Sint-Katelijne-Waver, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer BTW BE0438.
233.825, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van
stemmen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap beantwoordt aan de definitie van een kleine
vennootschap (artikel 15 W. Venn. volgens de criteria ten tijde van de buitengewone algemene
vergadering de dato 27 januari 2014).
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met een bedrag van honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) om het te brengen van
tweehonderd vijfenvijftigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 255.650,-) naar vijfenzeventigduizend
zeshonderdvijftig euro (€ 75.650,-), en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het
werkelijk gestorte kapitaal, welk kapitaal door de vennoten ingebracht werd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2014 met toepassing van artikel 537 WIB/92. Deze
beslissing strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,-) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzeventigduizend zeshonderd
vijftig euro (€ 75.650,-).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen
316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
De vergadering verklaart dat dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537
Wetboek van Inkomstenbelasting aangezien de kapitaalvermindering tot stand komt na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap op grond van artikel
15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze
kapitaalvermindering wordt dus niet aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing
verschuldigd.
Tweede beslissing: Wijziging van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde beslist de vergadering eenparig om artikel 5 der
statuten als volgt te wijzigen:
“Het geplaatste kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 75.650,-) en wordt
vertegenwoordigd door drieduizend vijftig (3.050), zonder vermelding van nominale waarde.”
Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook
om de statuten de coördineren.
Vierde beslissing: Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bvba Dielens & Van Bosstraeten, met 2861
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, dijk 70, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
-gecoördineerde statuten.