Ondernemingsnummer :
0848390506
Benaming :
(voluit) :
VENNOOTSCHAP A.J.V. LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 78
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 23
augustus 2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “VENNOOTSCHAP A.J.V. LOGISTICS”, gehouden op 23 augustus
2018, heeft beslist wat volgt:
1. Wijziging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op één
en dertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één
september 2017 te verlengen tot 31 december 2018.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel tweeëntwintig van de statuten, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
2. Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om zestien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand mei van het jaar 2019.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging en
herformulering van de huidige tekst van de eerste zin van artikel achttien van de statuten, zoals
bepaald in het vijfde besluit hierna.
3. Nummering van de aandelen
De vergadering besluit de bestaande aandelen te nummeren van 1 tot en met 250 en besluit deze in
te schrijven in het register van aandelen als volgt:
 op naam van de Heer VEURINK Alidanus Jacobus, voornoemd, die aanvaardt, de aandelen
genummerd van 1 tot en met 245;
 op naam van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “A.J. VEURINK HOLDING B.V.”,
voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, die aanvaardt, de aandelen genummerd van 246 tot
en met 250.
4. Aanpassing statuten ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure
De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure
zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
5. Aanpassing statuten
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 De tekst van de eerste zin van artikel achttien van de statuten wordt volledig geschrapt en
vervangen als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand mei om zestien uur.”
 De tekst van artikel tweeëntwintig van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.”
Luik B
 De tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te
gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van
de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, wordt het plan van verdeling van de activa onder de
verschillende schuldeisers voor akkoord voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen
voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.”
6. Opdracht – volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DECOSTERE ACCOUNTANCY
AVELGEM”, met zetel 8580 Avelgem, Burchthof, 10-11, B.T.W.-BE 0407.901.826 (RPR Gent,
Afdeling Kortrijk) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 23 augustus 2018;
- Coördinatie van de statuten de dato 23 augustus 2018.