N° d'entreprise : 0441980302
Nom
(en entier) : EQUANS FLEET
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34-36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 28 novembre 2022 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
10.         Divers
Le Conseil d’administration décide de transférer le siège de la société du boulevard Simón Bolívar
34-36 à 1000 Bruxelles vers le boulevard du Roi Albert II, 19 à 1210 Bruxelles, avec effet au 1er
janvier 2023.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
 
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 01 décembre
2022 que:
…/…
4. Conseil d’administration : démissions, nomination et réduction du nombre des administrateurs
L’assemblée est informée de la démission de M. Stanislas de PIERPONT en tant qu’administrateur
avec effet à la date du 30 juin 2022 et de la décision du conseil d’administration du 28 novembre
2022 de coopter comme administrateur Mme Natalie DEWULF, domiciliée à 3001 Leuven,
Raalbeeklaan 12, en remplacement de M. Stanislas de PIERPONT.
L’assemblée est également informée de la démission de MM. Steven SAERENS et Peter SCHEIRS
en tant qu’administrateur avec effet au 31 décembre 2022.
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de ne pas confirmer le mandat d’administrateur de Mme
Natalie DEWULF, de ne pas pourvoir au remplacement de M. Peter SCHEIRS et de nommer M.
Didier ENGELS …/… à partir du 1er janvier 2023 pour la reprise du mandat de M. Steven
SAERENS. Son mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2025.
Par conséquent, l’assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de 5 à 3.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 14 décembre
2023 que:
4. Commissaire : changement de représentant permanent
L’assemblée est informée de la démission avec effet au 30 novembre 2023 de M. Laurent Boxus,
représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée (SRL) Deloitte
Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1J à 1930 Zaventem.
L’assemblée approuve son remplacement par Cédric Bogaerts à partir du 1er décembre 2023. Cette
décision est d’application pour l'exercice comptable commençant le 01.01.2022 et est valable pour le
restant du mandat du commissaire, soit jusqu'à l'exercice se clôturant le 31.12.2023.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
 
Il résulte du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des actionnaires du 24 juin 2024 que:
…/…
4. Commissaire : renouvellement du mandat
L’assemblée est informée de l’échéance du mandat du commissaire, la société à responsabilité
limitée (SRL) Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, représentée par M. Cédric Bogaerts,
à l'issue de la présente assemblée générale.
L’assemblée décide à l’unanimité des voix de renouveler son mandat pour un terme de trois ans,
venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 …/...
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT