Ondernemingsnr : 0841071558
Naam
(voluit) : AGLN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 223
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 februari 2020
voor Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Wijziging van de naam in “AGLN”.
    2.  Verplaatsing van de zetel naar 2560 Nijlen, Bouwelsesteenweg 4A met ingang van 19-2-2020.
    3.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
    4.  Beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
    5.  Uitbreiding van het voorwerp als omstandig verantwoord in het bijzonder verslag van de
bestuurder als bedoeld in artikel 5:101 WVV, zodat het voorwerp thans luidt als hierna opgenomen in
de nieuw aangenomen tekst der statuten.
    6.  Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “AGLN”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Luik B
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Uitvoeren van dienstverlening voor en geven van adviezen en opleiding aan bedrijven,
overheidsinstellingen, particulieren en aan elke andere instelling zowel in binnen- als buitenland;
- Het uitoefenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op commerci-eel vlak, reclame,
marketing en verkoop;
- Het verstrekken van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde
gebieden;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de orga-nisatie en het beheer
van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de verte-genwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- De aankoop, verkoop en verhuur van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend: - de aan- en verkoop, im- en export, groot- en kleinhandel, het in
huur nemen en verhuren, de her-stelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle
horecatoestellen, -uitrusting en -toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en
amusementsspelen, -toestellen en -toebehoren; - het uitbaten en inrichten, van één of meerdere
hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms,
koffiebars, milkbars, broodjeszaken, cafés, bars, tavernes en bistro’s evenals alle
drankgelegenheden allerhande al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken,
wijnbars, dancings en discotheken, nachtclubs, feestzalen, sport- en fitnesscentra, kortom alle ac-
tiviteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de
verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed,
parfumerie-artikelen, snuiste-rijen en fantasieartikelen, souvenirs en folklore-artikelen evenals lux-
artikelen, alsook verkoop via telefoon, fax en/of internet van eetwaren en dranken die worden
afgehaald of thuisbezorgd;
- het organiseren van allerhande feesten, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- alle traiteursdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voor-bereide maaltijden en
alle toebehoren;
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitba-ten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
- Alle activiteiten met betrekking tot catering, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het
bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor
kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en het verzorgen van feesten en recepties; het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels; het
organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties.
De vennootschap kan expliciet haar mandaat van bestuurder of vereffenaar aan-vaarden in andere
vennootschappen. De vennootschap zal in dat geval een vaste vertegenwoordiger aanduiden.
De activiteiten kunnen zowel worden uitgevoerd op de zetel als om het even waar in binnen- en
buitenland.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vennootschap kan zich ook borg stellen voor andere vennootschappen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemin-gen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorde-ren, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten vergemak-kelijken.
Zij kan alle handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen.
De vennootschap mag haar activiteiten zowel in het binnenland als in het buiten-land uitoefenen, en
mag daartoe bijhuizen en filialen oprichten. Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken zal de
vennootschap alle handelingen en verrich-tingen mogen stellen, zowel roerende als onroerende,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend kopen en verkopen, huren en verhuren of
onderverhuren, zelf ex-ploiteren of laten exploiteren, of exploiteren in deelneming met anderen met
een soortgelijke zelfstandige activiteit, dan wel door personeel in loondienst.
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van twaalfduizend vierhonderd
Luik B
(12.400,00) euro.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De latere inbrengen die gedaan worden, met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
natuurlijke of rechtspersonen.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen. (…)
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur (art. 5:73., § 1. WVV)
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging (art. 5:73., § 2. WVV).
Iedere bestuurder is eveneens bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de vierde maandag van de maand mei
om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moet
iedere aandeelhouder als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen; de rechten
verbonden aan de aandelen mogen bovendien niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, zonder te kunnen
Luik B
deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 31: Winstverdeling – uitkeringen (artikel 5:141. e.v. WVV)
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. (…)
Artikel 34: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…).”
7. Benoeming tot bijkomende bestuurder van de heer HENDERYCKX Bert, wonende te 2500 Lier,
Mechelsesteenweg 57 B 3, voor onbepaalde duur; de opdracht zal onbezoldigd zijn zolang de
algemene vergadering hierover niet anders beslist.
8. De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen
werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies
en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de inschrijving van de
vennootschap, de wijzigingen daarvan en de schrapping, aan : First Account te 2000 Antwerpen,
Bourlastraat 3 bus 6, vertegenwoordigd door de heer Stijn Uytterhoeven, met recht van substitutie.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten