Ondernemingsnr : 1005738461
Naam
(voluit) : Triple P Supplements
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Middenweg 21
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend vierentwintig op dertien december voor
Meester Shaheen BARBY, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Triple P Supplements”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Middenweg 21 en met
ondernemingsnummer BE 1005.738.461.
De vennootschap werd opgericht blijkens authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op
7 februari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2024 onder
nummer 24356696.
De statuten werden niet gewijzigd.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 1005.738.461.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Het lopende boekjaar dat aanving op 1 januari 2024 en dat in principe afsluit op 31 december 2024
wordt verlengd met negen (9) maanden tot en met 30 september 2025 zodat het huidige boekjaar
loopt van 1 januari 2024 tot en met 30 september 2025.
            De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat
het boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op 1 oktober om te eindigen op 30 september.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 24 letterlijk luidt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig
september van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
Ingevolge de voorgaande beslissing om het boekjaar te wijzigen, beslist de algemene vergadering
dat de algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand
maart om éénentwintig uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 17 letterlijk luidt als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand maart om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. “
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om tien uur dertig.
 
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Shaheen BARBY te Zutendaal
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.