Ondernemingsnr : 0426782479
Naam
(voluit) : De Waere
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugse baan 145
 : 8470 Gistel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap DE WAERE, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
10 maart 2021, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft het kapitaal te verhogen met zeshonderdduizend euro
(600.000,00 EUR), om het te brengen van zeshonderdtweeënzestigduizend euro (662.000.00 EUR)
op één miljoen tweehonderdtweeënzestigduizend euro (1.262.000,00 EUR) door inbreng in geld, met
uitgifte en creatie van vijfduizend achthonderd vijfentwintig (5.825) nieuwe aandelen.
De naamloze vennootschap CONSUCO, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 351 bus 12,
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0433.773.805 rechtspersonenregister Brussel,
heeft in geld ingeschreven op de kapitaalverhoging voor een bedrag van zeshonderdduizend euro
(600.000.00 EUR), volgestort ten bedrage van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR),
waarvoor haar vijfduizend achthonderd vijfentwintig (5.825) nieuwe aandelen werden toegekend.
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd het gestort gedeelte van
de kapitaalverhoging gedeponeerd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening. Aan de
notaris werd een bewijs van deponering overhandigd.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging ten bedrage van
zeshonderdduizend euro (600.000.00 EUR) volledig werd onderschreven en dat het kapitaal aldus
werd verhoogd tot één miljoen tweehonderdtweeënzestigduizend euro (1.262.000,00 EUR), verdeeld
in drieëntwintigduizend vierhonderd vijfennegentig (23.495) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat op elk van de vijfduizend
achthonderd vijfentwintig (5.825) nieuwe aandelen, één vierde werd gestort.
De algemene vergadering heeft beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging artikel 5 van
de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
tweehonderdtweeënzestigduizend euro (1.262.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend vierhonderd vijfennegentig (23.495) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/ drieëntwintigduizend
vierhonderd vijfennegentigste (1/ 23.495ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.“
2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: DE WAERE.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
Luik B
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp het rationeel en doelmatig beheer van
onroerende goederen in de breedste zin van het woord, waar te nemen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die worden verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derden daarvan kennis van droegen of er, gezien de omstandigheden,
niet onkundig van konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende
bewijs.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
tweehonderdtweeënzestigduizend euro (1.262.000,00 EUR).  Het is vertegenwoordigd door
drieëntwintigduizend vierhonderd vijfennegentig (23.495) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde die elk een fractiewaarde van één/ drieëntwintigduizend vierhonderd vijfennegentigste (1/
23.495ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding
toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om veertien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
Luik B
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een lasthebber mag meer dan één
aandeelhouder vertegenwoordigen. De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de
volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin
gestelde termijn worden neergelegd.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de
bezoldiging vaststelt.  Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is
de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de
algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar
is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar
individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is
mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8470 Gistel,
Brugse Baan 145.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.