Ondernemingsnr : BE 0435.043.713
Naam
(voluit) : GARAGE WUYTS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3940 Hechtel-Eksel, Kamperbaan 120
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING NV
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"GARAGE WUYTS", met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Kamperbaan 120, opgesteld door notaris
Jessy HOUBEN te Hechtel-Eksel, op 20 december 2024, thans ter registratie aangeboden, werden
volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLUIT: BEVESTINGING HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de beslissing van de bijzondere algemene
vergadering de dato 30 april 2024 waarbij de heer Drieskens Willy voormeld, de heer Bosmans
Mathieu, voormeld en mevrouw Wuyts Agnes, voormeld, werden herbenoemd als bestuurder met
ingang van 28 april 2024 voor een periode van zes jaar en de heer Drieskens Willy voormeld tevens
tot gedelegeerd bestuurder werd herbenoemd. Deze herbenoeming werd neergelegd ter publicatie in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 17
december 2024.
TWEEDE BESLUIT: VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de in de agenda aangekondigde
verslagen en neemt kennis van:
a) Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2024 waarin deze het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 30 november 2024.
b) Het verslag van de heer Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor bij Molenaers BV de dato 19 december
2024, over gemelde staat van activa en passiva.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:
Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa
en passiva van Garage Wuyts BV (hierna "de Vennootschap"), die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 november
2024 met een balanstotaal van 517.594,27 EUR een getrouw beeld van de toestand van de
Vennootschap in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone
algemene vergadering per 20 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen
wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 30 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht
alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 19 december 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 20 december 2024 is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 WVV en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV
na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden
om te voldoen aan de schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk
voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de
toepassing van artikel 2:80 WVV.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de
nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een
schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80 WVV.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2°
WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 19 december 2024
Molenaers BV
Vertegenwoordigd door Stefan Molenaers*
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de
vennootschap zitten.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva om er voorafgaandelijk deze een afschrift van te hebben ontvangen.
De voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Ondergetekende notaris, bevestigt na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71, §
2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de
voorgestelde ontbinding.
DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
De vergadering beslist toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte en stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld
zijn.
b) de bestuurders verklaren:
- dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 30
november 2024 geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap
en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
c) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering met eenparigheid
van stemmen de vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te
stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Partijen verklaren te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een
vereffenaar aan te stellen, de zittende bestuurders overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd zullen worden.
VIERDE BESLUIT: VEREFFENING - GOEDKEURING REKENINGEN- BESTEMMING VAN DE
GOEDEREN
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen.
In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, het bestuursorgaan om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit.
In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap, verbinden er zich uitdrukkelijk toe om eventuele
schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden
komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIJFDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN- KWIJTING
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle (gedelegeerd) bestuurders van de vennootschap van
rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
Mevrouw Wuyts Agnes, voornoemd
- De heer Drieskens Willy, voornoemd
- De heer Bosmans Mathieu, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde (gedelegeerd) bestuurders voor het tot op heden
gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten
minste vijf jaar bewaard ten huize van mevrouw Wuyts Agnes, te Hechtel-Eksel, Kamperbaan 103
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan LCA-Accomed
BV, Trekschurenstraat 126, 3500 Hasselt, BE0812.067.073, vertegenwoordigd door Francesca
Rugiero - bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-
register te verrichten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jessy HOUBEN te Hechtel-Eksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- het verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva
- het verslag van de bedrijfsrevisor
-