Ondernemingsnr : 0534552152
Naam
(voluit) : Jansen Grondopzuiging
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Weelde 31
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), op zes april tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Jansen Grondopzuiging”,
gevestigd te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0534.552.152, onder meer beslist
heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “RGI”.
2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2030 Antwerpen,
Boerinnestraat 26 (Haven 55).
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de splitsing van aandelen, de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen en de voorgenomen inbreng die gepaard gaat met de uitgifte van
nieuwe soort A-Aandelen en soort B-Aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven
aandelen binnen elke soort gebeurt, de bestaande VIERDUIZEND (4.000) aandelen te splitsen in
HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND (135.000) aandelen, in de verhouding van DRIEËNDERTIG
KOMMA VIJFENZEVENTIG (33,75) nieuwe aandelen voor ÉÉN (1) bestaand aandeel, zodat het
eigen vermogen vanaf 6 april 2023 vertegenwoordigd wordt door
HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND (135.000) aandelen.
5. om de aandelen op te delen in twee (2) nieuw gecreëerde soorten, te weten soort A en B.
6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
7. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert
1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
Luik B
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
VIER MILJOEN NEGENHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 4.905.000,00) door uitgifte van VIER
MILJOEN NEGENHONDERDENVIJFDUIZEND (4.905.000) nieuwe aandelen met onmiddellijke
ingenottreding en die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt,
te weten:
- VIER MILJOEN DRIEHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENNEGENTIG
(4.345.896) A-Aandelen;
- VIJFHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDENVIER (559.104) B-Aandelen.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd niet onmiddellijk volgestort.
9. de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen.
10. tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "RGI".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- aannemingsbedrijf voor het uitvoeren van grond- en graafwerken bij middel van grondopzuiging of
andere technieken;
- aanneming van waterbouwkundige werken, onderneming voor water- en gasvoor-ziening en
allerhande leidingen;
- aanneming van wegenis- en wegenbouwkundige werken;
- onderneming voor het plaatsen van brandbeveiligingssystemen;
- beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle han-delingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen. Het huren en verhuren van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen en rechten; het
verwerven en/of exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het ver-werven
en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procédés en/of vergunningen. Zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of
vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstanties;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle ei-gendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle han-delingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimo-nium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uit-sluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te ver-werven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Bel-gische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te brei-den; alle onroerende verrichtingen,
inclusief onroerende leasing.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennoot-schappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Luik B
Zij mag hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het
algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJF MILJOEN VEERTIGDUIZEND (5.040.000) aandelen
uitgegeven. De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten soort A en B, als volgt:
- VIER MILJOEN VIERHONDERDTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENNEGENTIG
(4.480.896) A-Aandelen;
- VIJFHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDENVIER (559.104) B-Aandelen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die op bindende voordracht van de A-aandeelhouder(s)
worden benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 15 juni om
19.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Luik B
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die,
tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf
stemrecht dient te hebben.
Elk aandeel geeft recht op één stem.         
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
11. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 6 april 2023 werd aangeboden door:
De besloten vennootschap "ROEFS GROUP", gevestigd te 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer
0726.892.264, vast vertegenwoordigd door mevrouw MICHOEL Céline Anne-Marie Filip Dominique
Ghislain, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Essendries 15.
12. het mandaat te bevestigen van de overige huidige bestuurder, met name:
De heer DE RUYTE Diether Knud, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Essendries 15, als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Vervolgens besluit de vergadering, op voordracht van de A-aandeelhouders, met ingang van 6 april
2023 te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping
door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- mevrouw MICHOEL Céline Anne-Marie Filip Dominique Ghislain, wonende te 2870 Puurs-Sint-
Amands, Essendries 15.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Luik B
13. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26 (Haven 55).
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere bestuurder van de
vennootschap, alsook aan Meester Davy Gorselé, Meester Michiel Pouillon, Meester Jen
Huylebroeck en alle andere advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocatenkantoor BV, met
zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), en Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw,
met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
Bestuursorgaan ex art. 5:102 WVV
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat