guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0413 631 556
Nom
(en entier) : BENEO-Orafti
(en abrégé) : RND - ORAFTI
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louis Maréchal 1, 4360 Oreye
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur et administrateur-délégué
(Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du 6 janvier 2023)
[ ... ]
L'actionnaire unique PREND ACTE de la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Josse Foucart,
domicilié 34 rue Saint Simon, 80000 Amiens (France) avec effet au 1er janvier 2023.
[ ... ]
(Extrait de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 janvier 2023)
[ ... ]
le conseil d'administration a, par un vote unanime:
DECIDE de nommer Monsieur Josse Foucart en qualité d'administrateur-délégué avec effet au 1er janvier
2023.
[ ... ]
Pour extrait conforme
Eric NEVEN, administrateur-délégué et Jean-Luc CLAES, directeur juridique
Dénomination : BELGOMA
Forme juridique : Société anonyme
Siège : chaussée d'Eghezée, 36 - 5081 LA BRUYERE
Nº d'entreprise : 0873580317
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2024
Il est acté que, suite à la cession de toutes les parts Belgoma d'EMIGA à F.P.P., les 3 administrateurs
représentant EMIGA au conseil d'administration, à savoir MM. Patrick et Thierry DULON et
Boureima WANKOYE, ont fait part de leur démission de leur fonction d'administrateur, à compter du
09 avril 2024. Il ne sera pas procédé à leur remplacement.
Pour extrait conforme,
THONART Philippe (administrateur délégué)
Nom
(en entier) : TAO BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 412, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions unanimes et écrites des actionnaires;
"PREND NOTE de la démission du mandat d'administrateur par Mme Benedicte Kotwis Frémaux avec effet
au 30 juin 2024.
DECIDE de nommer Mme Céline Sarraf, qui élit domicile au siège de la société, comme nouvel
administrateur de la société à compter du 30 juin 2024.
Le mandat de cet administrateur sera exercé non rémunéré et prend fin, sauf renouvellement, après
l'assemblée générale qui décide de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31.12.2029.
L'administrateur sera membre du conseil d'administration qui, conformément à l'article 10 des statuts, a le
pouvoir, en tant que collège, de prendre tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social et
dispose du pouvoir de représentation collégiale conformément à l'article 11 des statuts.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Mme Catherine Wailly, Mr Bram Busselot, Mme Ella Naert
ou tout autre employé de la société à responsabilité limitée «< Forvis Mazars Accounting, Legal, Tax &
Outsourcing Services » (Forvis Mazars ALTOS), dont le numéro d'entreprise est le 0445.851.293, qui tous, à
cet effet, élisent domicile au siège de Forvis Mazars ALTOS à 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104,
chacun d'entre eux pouvant agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'effectuer toutes les
formalités et de signer tous les documents en vue de l'exécution des décisions précitées et de représenter la
société auprès des guichets des entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes les autorités
fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Ella Naert
Mandataire spéciale
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0412 947 608
Nom
(en entier) : FONTEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : AVENUE DELLEUR 15 à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2024
( .. )
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric TOURNEMILLE en qualité d'administrateur de la
société.
Cette démission prend effet le 31 mai 2024.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024
( .. )
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Hubert Grunewald en qualité d'administrateur de la
société.
Cette démission prend effet le 31 décembre 2024.
L'assemblée a nommé administrateur, avec effet au 31 octobre 2024, Monsieur Yves Barge, faisant élection
pour l'exercice de son mandat au siège de la société. Ce mandat se terminera à l'issue de la réunion de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2026. Ce mandat sera exercé gratuitement.
Michel Roovers
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0891 118 115
Nom
(en entier) : CELYAD ONCOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue André Dumont 9, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 septembre 2024 :
"Nomination d'un nouveau délégué à la gestion journalière (CEO) de la société
Sur recommandation du Comité de Rémunération et de Nomination, le Conseil d'administration a approuvé
la nomination de Matthew Kane en qualité de délégué à la gestion journalière (CEO) de la Société, avec une
date d'effet au 1er octobre 2024.
Pouvoirs
Le Conseil décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte et/ou à tout avocat du cabinet Harvest, dont les
bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge,
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques."
Adrien Lanotte
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 074 188
Nom
(en entier) : Compagnie Financière Aurore International SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Plaine 15 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 février 2023
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Marcel Guichard et de Monsieur Marc Rolland en
leur qualité d'administrateur de la société et leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Angelo Pic-cirillo et de Monsieur Martijn van der
Woerdt comme nouveaux administrateurs. Leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2024.
Les administrateurs de la société sont dès lors Michel Croisé, Ger-rit Matthys, Angelo Piccirillo et Martijn
van der Woerdt.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée donne procuration à Marie Bruyns, General Legal Counsel, Sodexo belgium SA, pour effectuer
la publication au Moniteur Belge de cette décision.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Nº d'entreprise : 0463 549 340
Nom
(en entier) : ORTHOPEDIE PROTECHNIK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Scientifique Initialis, Boulevard Initialis, 6 - 7000 MONS
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs.
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30.12.2022, il résulte ce qui
suit :
- Démission de la S.R.L. ORTHOGES dont le siège est sis à 7000 Mons, Boulevard Initialis, 6,
de ses fonctions d'administrateur, à la date du 31.12.2022.
- Nomination, en ses lieu et place, aux fonctions d'administrateur, de Monsieur DOISON Ronny,
demeurant à 7050 Jurbise (Erbisoeul), Rue Carache, 17, avec effet au 01.01.2023.
DOISON Pascal,
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0422 035 023
Nom
(en entier) : Liège Soudage
(en abrógė) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Première Avenue 24, 4040 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2024.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6
ans qui expirera après l'Assemblée Générale de deux mille trente :
-Monsieur Renaud LECLERC;
-Monsieur François LECLERC;
-Monsieur Rémy LECLERC
Leur mandat est exercé à titre gratuit.
Pour extrait conforme,
Administrateur-délégué,
Renaud LECLERC
Nº d'entreprise : 0437 832 462
Nom
(en entier) : LE CARRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Statuaires 43 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 26/04/2024
L'Assemblée approuve la proposition du Conseil d'administration de renouveler le mandat de la société
Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par M. Romuald Bilem en tant que commissaire.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0407 687 238
·Nom
(en entier) : AUDI BRUSSELS S.A./ N.V.
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Boulevard de la 2e Armée Britannique 201, 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Le CSE met fin au mandat de membre du Conseil de Direction de Monsieur Volker Germann avec effet au
15 septembre 2024.
Le CSE procède à la nomination de Monsieur Thomas Bogus en tant que membre du Conseil de Direction
à dater du 16 septembre 2024.
Pour l'exécution de son mandat de membre du Conseil de Direction, Monsieur Thomas Bogus, fait élection
de domicile à l'adresse du siège social d'AUDI BRUSSELS S.A./N.V. en B-1190 Bruxelles (Forest), Boulevard
de la Deuxième Armée Britannique 201.
Le CSE mandate le service juridique d'AUDI BRUSSELS SA/NV (B/F-R, Annick Hernot, Annelies Van Der
Veken) pour effectuer les formalités nécessaires des différentes publications officielles.
Nºd'entreprise : 0444 458 750
Nom
(en entier) : REALCO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Albert Einstein 15 -1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS-COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2022
L'Assemblée décide d'accepter le remplacement de Madame Sabine Colson, représentant permanent de
la SA SAMANDA par Monsieur Jean-Luc Nondonfaz, depuis le 18 octobre 2021.
L'Assemble décide d'accepter la démission de Thierry Levintoff et la nomination de la société FMTE SA dont
le représentant permanent est Thierry Levintoff
L'assemblée décide de renouveler le mandat du commisssaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL,
0429.053.863, dont le siège social est établi Gateway Building Luchtaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem,
Belgique, représentée par Madame Julie Delforge, Réviseur d'Entreprises, pour une durée de 3 ans. La
rémunération de son mandat sur l'exercice social 2022 sera de 14.000,00 EUR.
Pour D2G
Administrateur-délégué
George Blackman
N° d'entreprise : 0455 932 563
Nom
(en entier) : IMMO-DENDRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Lieutenant Cotton 15 - 7880 FLOBECQ
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs arrivent à échéance au terme de la
.	présente assemblée générale. Elle décide de reconduire les mandats de Messieurs Philippe LENFANT,
Christophe CARDINAEL et Jean-Claude DHERTE pour une durée de 6 ans. Ils viendront à échéance à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire de 2030. Le mandat est exercé à titre gratuit. Les administrateurs prennent
acte de la décision de l'assemblée générale et accepte leur nomination. Sur proposition du conseil
d'administration, ces 3 administrateurs exerceront les fonctions d'administrateur-délégué.
De commun accord, le mandat de Madame Françoise JOURDAIN-KEMPS n'est pas renouvelé.
L'assemblée générale adresse à Madame Françoise JOURDAIN-KEMPS ses plus vifs remerciements pour les
mandats exercés jusqu'à ce jour.
Pour extrait analytique conforme de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2024
Jean-Claude DHERTE
Administrateur
4 Anphone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0668 359 197
Nom
(en entier) : REPQUEST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove, 1078 bt1 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démissions, nominations et reconduction de mandats
Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
-Démission de Madame Isabelle De Beys en tant qu'administrateur et administrateur-délégué ;
-Démission de la société Smartlinks Labs (0554 867 219) représentée par Rudi Tielemans en tant
qu'administrateur de la société ;
-Reconduction, pour une durée de 6 ans jusque l'assemblée générale ordinaire de 2028, du mandat
d'administrateur de la société De Beys SA (inscrite au Registre des Personnes Morales sous le nº
0452.358.015) dont le siège social est situé Chemin de Bas-Ransbeck 4 à 1380 Ohain et dont le représentant
permanent est Isabelle De Beys domiciliée Chemin de Bas-Ransbek 4 à 1380 Ohain.
-Nomination pour une durée de 6 ans jusque l'assemblée générale ordinaire de 2028 comme
administrateur et administrateur-délégué la SComm Dominique Delferrière (inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le nº 0777.671.467) dont le siège social est situé Chaussée de Ninove 1078 bt1 à
1080 Molenbeek-Saint-Jean et dont le représentant permanent est Monsieur Dominique Delferrière domicilié
Jan De keersmaekerstraat 223 à 1731 Zellik.
-Nomination pour une durée de 6 ans jusque l'assemblée générale ordinaire de 2028 comme
administrateur la société Ransbeck Management SRL (inscrite au Registre des Personnes Morales sous le nº
0450.621.913) dont le siège social est situé Chemin de Bas-Ransbeck, 4 à 1380 Ohain et dont le représentant
permanent est Philippe Hamer domicilié Chemin de Bas-Ransbeck, 4 à 1380 Ohain.
SComm Dominique Delferrière
Dominique Delferrière
Nº d'entreprise : 0548 663 375
Nom
(en entier) : PHARMACIES BY MEDI-MARKET GROUP
(en abrégé) : PHARMACIES BY MMG
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
· Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 15.000 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
N° d'entreprise : 0430 704 150
Nom
(en entier) : HASTON
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2024
L'assemblée constate que le mandat de Monsieur Philippe Fabri vient à échéance cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle, pour un terme de six ans venant à échéance au cours de l'assemblée'
générale ordinaire de 2030, le mandat de Monsieur François Fabri, administrateur sortant. Il élit domicile au siège'
de la société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.
François Fabri
administrateur
N°d'entreprise : 0774 519 858
Nom
(en entier) : PHYTO CLEAN HALANZY
(en abrégé): PCH
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue du Paquis 14 -6792 Halanzy
Objet de l'acte : Démission-nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15/06/2024
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et les résolutions suivantes sont adoptées à l'unanimité :
La SRL ISA, nºBCE BE 0433.068.079, ici représentée par Benjamin Colas, a fait part de son souhait de se
retirer de la gestion de la société.
Décharge du mandat de la SRL ISA sera donnée lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui approuvera les
comptes au 30.09.2024.
L'Assemblée accepte sa démission et décide de nommer en remplacement jusqu'à échéance du mandat
en 2027 : Madame Catherine Wiimet, NN 59.10.14-010-06, demeurant rue du Mauvais Tri 15 à 5020 Malonne.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Le conseil ainsi formé se réunit et décide, conformément à l'article 19 des statuts, de nommer la SA SOHOW
en tant qu'administrateur-délégué jusqu'à échéance de son mandat en 2027. La SA SOHOW conserve, en
outre, son titre de Président du Conseil d'Administration.
Par ailleurs, le Conseil d'administration décide également de nommer monsieur Xavier Maka, NN 65.01.08-
061.04, demeurant rue Charles Kiefer n'33 à 8389 Gra ss, Luxembourg, en tant que fondé de pouvoirs jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
Monsieur Xavier Maka pourra engager la société dans le cadre des négociations concernant ia dépollution
du site d'Halanzy, sis rue du Paquis, 14.
Il pourra plus précisément et sans que cette liste soit exhaustive engager des négociations, signer des
contrats que ce soit avec des fournisseurs, des consultants ou des administrations qu'elles soient communales
ou provinciales ou tout autre intervenant ilés à ce dossier.
li ne pourra cependant engager, seul, la société que pour des dépenses Inférieures à 50.000€ (cinquante
mille euros) ; au-delà de ce seuil l'accord de l'administrateur-délégué est requis.
Toutes ces décisions prendront leurs effet à la date du 30 juin 2024.
Pour SOHOW SA
Administrateur-délégué
J. WILMET
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 450 843 429
Nom
(en entier) : La Ferme du Manoir
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Spinoy, 3 - 5080 Rhisnes
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du PV de l'AG du 29/08/2023
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs et administrateur délégué pour
une période de 6 ans à date de ce jour et ce jusqu'à l'assemblée de 2029. Ces mandats sont exercés à titre
gratuit :
- Madame Marianne STREEL en tant qu'administrateur et administrateur délégué
- Madame Philippine MONJOIE en tant qu'administrateur
- Monsieur Pierre-Grégoire MONJOIE en tant qu'administrateur.
Certifié exact,
Fait à Rhisnes, le 29 août 2023
Marianne STREEL
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0684 755 563
Nom
(en entier) : SA P. SCHYNS Namur-Huy
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 750 - 5100 Nannine
Objet de l'acte : Nomination et renouvellement administrateurs
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2024:
" ( ... ) La société « G&G Holding » SA ayant son siège à Awans rue de l'Estampage 5 (0827.698.129)
représentée par Madame Gisèle Schyns demeurant à Liège Avenue de l'Observatoire 76.
OLa SRL « GAS Management » ayant son siège rue de l'Estampage 5 à 4340 Awans (0825.963.215)
représentée par Monsieur Gaëtan Schyns demeurant à Plombières rue de la Source 7.
OLa SRL « Schyns P. Management » ayant son siège rue de l'Estampage 5 à 4340 Awans (0825.963.116)
représentée par Monsieur Paul Schyns demeurant à Plombières - Gemmenich Grunebempt 131.
L'assemblée décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur pour une durée de six ans la
société LGMS SRL (0761.814.046) ayant son siège social Rue Léon Debatisse 20 à 4800 Verviers
(Lambermont) représentée par Monsieur Lucien Gérardy. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale 2030.
( ... )"
Pour extrait analytique et conforme.
Pour la SA G&G Holding,
Madame Schyns Gisèle
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0686 599 355
Nom
Syndesi Therapeutics
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale · Société Anonyme
Adresse complète du siège · Avenue Einstein 14, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Il ressort des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 28 octobre 2024 que l'actionnaire
unique a décidé de nommer la société « EY Réviseurs d'Entreprises SRL » (B00160), ayant son siège à
Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, comme commissaire de la Société pour un terme de trois ans, soit pour
les exercices 2024, 2025 et 2026.
Le mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2027.
EY Réviseurs d'Entreprises SRL a nommé Mr. Thomas Meurice (A02508) comme son représentant
permanent dans l'exercice de son mandat de commissaire.
L'actionnaire unique a chargé Nathalie Boonen et/ou Lien Pieraerts, employées de PwC Business
Advisory Services SRL et/ou Ward Van Aelst, employé de PwC Legal SRL chacun agissant individuellement,
de la signature des formulaires I et tout autre document nécessaire en vue du dépôt et de la publication de la
décision prise ci-dessus dans les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0452 800 948
Nom
(en entier) : Dog City
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 2c rue Valise à 1320 Beauvechain
Objet de l'acte : prolongation mandat adminstrateur
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 02 janvier 2023 à 16 heures.
La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal Degueldre
Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital
social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la
réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de
l'ordre du jour.
La séance est ouverte à 16 heures.
Le président donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
-Prolongation du mandat d'administrateur
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:
-Accepte à l'unanimité de prolonger le mandat en qualité d'administrateur de Monsieur Pascal Degueldre
pour une durée de 6 ans à partir du 02 janvier 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 16h30;
Nº d'entreprise : 0842 997 009
Nom
(en entier) : PUR VER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Maubray 109/A- 7740 Pecq
Objet de l'acte : Démission-Nomination d'administrateurs- Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 décembre 2024.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité les modifications et nominations suivantes :
· La société Wallonie Entreprendre, Nº entreprise 0793.630.244, sera désormais
représentée par Madame Béatrice Allié, elle remplace Madame Francine Turcq,
· Monsieur Stéphane Cossement, devient administrateur,
· Monsieur Geert Peeters, devient administrateur
· Le mandat de tous les administrateurs vient à échéance. Il est renouvelé pour 6 ans
(pour Innovation Fund représenté par Edith Coune, Wallonnie Entreprendre
représentée par Béatrice Allié, Compagnie Financière Européenne de
Participations, représentée par Luc Reginster et Jaminex, représentée par Didier
Dumolin).
Le Conseil d'Administration a décidé de mettre fin à la mission de la société Catalyme,
représentée par Monsieur Jean-Serge Mondo et de déléguer la gestion journalière et
l'organisation de la société à Monsieur Stéphane Cossement
de la Chevalerie Amaury
Mandataire
Nº d'entreprise : 458 490 987
Nom
(en entier) : JCDECAUX MALLS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : RUE JOSEPH STEVENS 7 A 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR
D'après la délibération de l'assemblée du 31 mars 2022, il a été décidé que:
"Nomination du commissaire-réviseur KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de
trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2024. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent."
Nº d'entreprise : 0402 671 348
Nom
(en entier) : A.I.B.V.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Sylvain Dupuis 235 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
Extrait du PV de l'assemblée générale du 26 avril 2024
- Le mandat des administrateurs Catherine BERNARD et Françoise BERNARD est reconduit pour 3 ans.
"pour extrait conforme"
Ph. BERNARD
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0408 248 749
Nom
(en entier) : ADDSALT MUSIC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2022
L'assemblée constate que le mandat de Monsieur Philippe Fabri vient à échéance cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, renouvelle, pour un terme de six ans venant à échéance au cours de l'assemblée'
générale ordinaire de 2028, le mandat de Monsieur Philippe Fabri, administrateur sortant.
François Fabri
administrateur
Nº d'entreprise : 0473 699 203
Nom
(en entier) : Llama Group
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Lennik, 451 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination nouveau commissaire
Extrait du PV de l'AG du 29 mai 2024
L'assemblée générale acte la fin du mandat de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCRL représentée
par Monsieur Eric Van Hoof de sa fonction de commissaire de la Société.
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction de commissaire pour le contrôle des comptes
annuels et des comptes consolidés, la SRL « Michel WEBER, reviseur d'entreprises », inscrite dans le
registre public de l'Institut des reviseurs d'Entreprises sous le numéro B00377, représentée par son
administrateur Monsieur Michel WEBER pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2027
approuvant les comptes annuels au 31/12/2026. Son mandat débutera par le contrôle des comptes annuels et
des comptes consolidés au 31/12/2024 et ses émoluments sont fixés à 45.000 € par an reliés à l'indice des
prix.
N° d'entreprise : 0418.044.660
Nom
(en entier) : Agra CEAS CONSULTING-Bureau Européen de
Recherches
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 20-22, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de la décision écrite et unanime des actionnaires du 4 novembre 2024, conformément à l'article 7:133
du Code des sociétés et des associations.
Les Actionnaires décident de nommer M. Ryan Weelson, de nationalité britannique et élisant domicile au
siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, et ceci avec effet immédiat et pour un terme qui
prendra fin immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui
: se tiendra en 2030. L'exercice de son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Etha Paul
Administrateur
Dénomination
NEW IDEAL PNEUS	(en entier) :
Forme juridique : AVENUE DE LA COURONNE
Siège : Avenue de la Couronne 329 à 1050 Bruxelles
Nº d'entreprise : 0453085614
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 01/02/2023.
Nomination de Monsieur DIRA Fouad, domicilié Rue Grégoire Leroy 47 à 1030 Bruxelles
au poste d'administrateur-délégué à partir du 01/02/2023 pour une durée de 6 ans.
Zizaoui A .. ,administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0671 649 180
Nom
(en entier) : Econocom DigiTalent
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 5 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement Représentant Permanent Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 16 Décembre 2022)
Le Conseil d'Administration prend acte que le commissaire, EY réviseurs d'Entreprises SRL, société à:
responsabilité limitée, dont le siège est établi à De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, inscrite auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, a décidé de changer son représentant permanent, à.
compter du 20 juin 2022.
Madame Marie-Laure Moreau (A01729) remplace, par conséquent, Monsieur Romuald Bilem dans l'exercice
de son mandat.
Le Conseil d'Administration décide de donner pouvoirs à Monsieur Eric Philippart, Madame Lydie Roulleaux:
ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la:
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les:
formulaires de publication, et de représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales
et Associations, du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile afin de modifier l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0441 571 714
Nom
Toyota Motor Europe	(en entier) :
TME	(en abrégé) .
Société Anonyme	Forme légale
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 60, 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Réélection administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 22 juillet 2024:
5. L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat
de M. Matthew Harrison en en tant qu'Administrateur pour une période à partir de la date de l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires jusqu'à immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires qui se tiendra en 2029.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires confirme à l'unanimité que le mandat des administrateurs
n'est pas rémunéré, à l'exception de celui de Didier Leroy et de Matthew Harrison.
Yoshihiro Nakata
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0436 264 032
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT INSTITUTE
(en abrégé) : IDDI
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Provinciale 30
1341 Ottignies Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du Conseil d'Administration du 18 novembre 2022 :
[ ... ]
Lors de sa réunion du 16 septembre 2022, le Conseil avait décidé de coopter Madame Linda Danielson
comme Administrateur, sous réserve de son acceptation.
L'acceptation donnée le jour même, Madame Linda Danielson est, avec effet au 16 septembre 2022,
nommée Administratrice de la société par cooptation. Ce mandat d'Administratrice n'est pas rémunéré et sera
soumis à l'assemblée générale ordinaire pour approbation en mai 2023.
Après délibération du Conseil, à l'unanimité et par votes distincts, le Conseil décide :
1.D'accepter la démission de la société Actria SRL, représentée par Monsieur Damien TREMOLET, de sa
fonction d'Administrateur Délégué.
2.De nommer Madame Linda DANIELSON à la fonction d'Administratrice Déléguée.
3.D'accepter la démission de la société Clinimetrics SA, représentée par Monsieur Marc BUYSE de sa
fonction de Président du Conseil d'administration.
4.De nommer la société Actria SRL représentée par Monsieur Damien TREMOLET à la fonction de
Président du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration mandate Martin T'hooft de la société T&V Partners SRL afin d'effectuer les
démarches pour publier ces nominations.
Actria SRL
Représentée par Damien TREMOLET
Administrateur-délégué
0426.682.709	N d'entreprise
Nom
ARCADIS BELGIUM
Société anonyme	Forme légale
Markiesstraat 1, 1000 Bruxelles 1, Belgique	Adresse complete du alege
Adaptation pouvoirs du mandataire pour représentation externe	Objet de l'acte :
Le Conseil d'administration du 13 juin 2024 a pris les décisions suivantes :
- la démission d'Henricus Menten en tant qu'administrateur a été acceptée avec effet
immédiat.
- le mandat de procuration à compter du 13 juin 2024 sera ajusté comme suit :
- les pouvoirs du mandataire pour représentation externe accordés à Henricus Menten, en
qualité d'administrateur	catégorie A1, expirent pour cause de démission.
- un nouveau pouvoir du mandataire pour représentation externe, catégorie C, est
accordée à Evert Schouppe et remplace son mandat de représentation externe, catégorie
E.1.
Une procuration a été accordée à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'à Theo
Bollansée, Rubenslaan 23 à 2980 Zoersel, agissant seul et avec le droit de subrogation, pour
effectuer toutes les opérations nécessaires ou utiles pour la publication aux annexes du
Moniteur Belge.
Theo Bollansée
Fondé de pouvoir
Au recto
Au verso Nem embote parapente ab etes de : Ga fler :
Nº d'entreprise : 0765 417 991
Nom
JOHN COCKERILL RENEWABLES	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Jean Potier, 1 à 4100 SERAING
Objet de l'acte : Renouvellement mandat cu comissaire et nomination et démission
administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2024
.6- Mandats du Commissaire. A l'unanimité, l'Assemblée Générale reconduit aux fonctions de Commissaire
la société Deloitte Réviseurs d'entreprises SRL, Gateway Building-Luchthaven Brussel Nationaal 1 boite j, 1930
Zaventem, Belgique, représentée par Madame Julie Delforge, sous réserve de l'acceptation des honoraires.
Son mandat, d'une durée de trois ans, expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 qul aura
à statuer sur les comptes annuels 2026.
7- Mandats d'Administrateur A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Yves
Honhon de son mandat d'Administrateur avec prise d'effet au 23 mai 2024 - la lettre de démission de Monsieur
Honhon est jointe au présent procès-verbal. A l'unanimité, l'Assemblee acte la nomination comme
Administrateur de Monsieur Eric Absil domicilié rue de Liège 29 à 4357 Donceel Son mandat exercé à titre
gratuit prendra effet le 20 juin 2024 pour une période de 2 ans et expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire du
29 avril 2026, qui aura à statuer sur les comptes annuels de l'année 2025. L'ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 10h30.
BOHNER Thomas
Président du conseil d'administration
N° d'entreprise : 0875 144 193
Nom
(en entier) : Laboratoire Puressentiel SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Molière 144, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions de délégué et d'administrateur
Le conseil d'administration acte la démission en qualité de délégué à la gestion journalière de M. Marco
Pacchioni ainsi que la démission en qualité d'administrateur de Mme Isabelle Bontemps, avec effet au 31
décembre 2022.
Le conseil d'administration charge Me Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, de
l'accomplissement des formalités de publication aux annexes du Moniteur belge.
Olivier Querinjean
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 634 277
Nom
(en entier) : CARROMAZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Pieds d'Alouette 12 - 5100 Naninne
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL DGST & Partners, Réviseurs d'Entreprises (BCE
0458.736.952), représentée par Pierre SOHET, Réviseurs d'entreprises, au poste de commissaire et ce, pour
une durée de 3 ans. Mandat portant sur le contrôle des exercices 2022, 2023 et 2024.
Ce mandat prendra donc fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025 (ayant pour ordre du jour
l'approbation des comptes au 31 décembre 2024).
Le montant des honoraires sera de 4.800,00 EUR par an, indexable annuellement pour les exercices clos à
partir du 31/12/2023.
Pour extrait conforme,
Christophe MAZUIN,
représentant permanent de la
SA INVEST-GROUP AUTOMOTIVE
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 16 décembre 2022
Nº d'entreprise :	0473.823.026
REX Panels & Profiles
Nom
(en entier) :
Société anonyme
(en abrégé) :
Forme légale :
Rue du Mont des Charliers (BL)4 - 7522 Tournai
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :
Démission d'un administrateur
Nomination d'un administrateur
Texte
Extrait du procès-verbal des resolutions écrites de l'actionnaire unique en date du
22 juillet 2024
L'actionnaire unique
- accepte la démission de Monsieur Dirk VERBRUGGEN de son poste
d'administrateur de Rex Panels & Profiles SA. Cette résolution prend effet
immédiatement.
- nomme PENDRON BV, représentée par Monsieur Bart Van den Eede comme
administrateur de Rex Panels & Profiles SA. Cette nomination est effective
immédiatement et PENDRON BV, représentée par Monsieur Bart Van den Eede
exercera cette fonction pour une période de six ans, renouvelable, à compter de
la date de cette résolution.
Jan Vergote
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0433 180 521
Nom
(en entier) : BOIS DES DUCS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Nivelles 336, 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats adminstrateurs
Le conseil constate que le renouvellement des mandats, prévu en 2019, a été omis.
Après un vote séparé, l'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs
délégués, à savoir Monsieur Dimitri MARIT et la SRL LE MAS DES DUCS, pour une nouvelle période de six
ans. Les mandats prendront ainsi fin en 2030. Tous les actes de gestion et de représentation effectués depuis
la date à laquelle les mandats auraient dû être renouvelés sont ratifiés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Signé,
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention .).
Nº d'entreprise : 0772 789 892
Nom
JOHN COCKERILL HYDROGEN BELGIUM
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Jean Potier 1, 400 Seraing
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17.07.2024
Mandats d'Administrateur
A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Yves Honhon de son mandat
d'Administrateur avec prise d'effet au 23 mai 2024.
A l'unanimité, l'Assemblée acte la nomination comme Administrateur de Monsieur Stéphane Putzeys
domicilié Rue de Borlez 41A, 4530 Vaux-et-Borset. Le mandat exercé à titre gratuit pour une période de
2 ans et expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2026, qui aura à statuer sur les comptes
annuels de l'année 2025.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme la nomination de Monsieur Bruno Bayet domicilié Avenue
Napoléon 39, 1180 Uccle. Le mandat exercé à titre gratuit prend effet le 24 mai 2024 pour une période de
2 ans et expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 avril 2026, qui aura à statuer sur les comptes
annuels de l'année 2025.
Raphael Tilot
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0448 983 207
Nom
(en entier) : RENSON - SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4537 VERLAINE, Rue Hamente 16
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEURS
Selon décision du 16 janvier 2023, l'Assemblée Générale de la SA RENSON SERVICES a pris à l'unanimité
les résolutions suivantes:
1) Prise de connaissance et acceptation de la démission du mandat d'administrateur de la SRL AML
COURTAGE (BCE : 0834.559.591), dont Monsieur Brieuc de Borman est le représentant permanent ;
2) Prise de connaissance et acceptation de la démission du mandat d'administrateur et d'administrateur
délégué de la SRL DESTEXHE-JONET (BCE : 0835.588.781), dont Madame Laurence JONET est le
représentant permanent ;
3) Procuration est donnée à Monsieur Jérôme PITTIE pour les formalités de publication desdites démissions.
Jérôme PITTIE
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0824 577 402
Nom
(en entier) : DARCIS CHOCOLAT ET PATISSERIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Esplanade de la Grâce, 1, 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 septembre 2024, il résulte qu'à l'unanimité,
l'Assemblée Générale vote la réélection, pour 6 ans, aux postes d'Administrateurs-délégués de Madame Carine
LEMPEREUR (NN 73.11.19-150.17) et de Monsieur Jean-Philippe DARCIS (NN 71.10.04-197.80) et au poste
d'Administrateur, la société à responsabilité limitée NOSHAQ PARTNERS (NN 0808.219.836) représentée par
son représentant permanent, Monsieur Philippe VANRIE (NN 60.08.10-153.87).
Pour extrait conforme,
Carine LEMPEREUR
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, PV de l'AGO du 25/09/2024
Nº d'entreprise : 0433 458 158
Nom
(en entier) : CHARGAZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Porallée 34 à 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Démission - Nominations - Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2022 :
L'assemblée générale renouvèle les mandats des administrateurs suivant, à partir du 3 juin 2022 et ce pour
une durée de 6 ans :
- Monsieur Marc Kauffman, domicilié à 4845 JALHAY, route du Lac de Warfa 46
- Monsieur François Kempgens, domicilié à 4452 JUPRELLE, La Niestrée 11
- Monsieur Philippe Profeta (N.N .: 810822-169.55), domicilié à 4801 STEMBERT, rue du Panorama 32
L'assemblée a désigné Monsieur Marc Kauffman comme administrateur-délégué à la gestion journalière
pour la même période que celle de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale décide de ne pas renouveller les mandats des administrateurs suivants :
- Madame Calogera Scalzo, domiciliée à 4845 JALHAY, route du Lac de Warfa 46
- Monsieur Emmanuel Kauffman, domicilié à 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS, avenue de la Poralée 34
- Monsieur Jérôme Corbesier, domicilié à 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS, rue Redoute 13
--------
Pour Chargaz S.A.
Marc Kauffman	François Kempgens	Philippe Profeta
Administrateur-délégué
Déposé en même temps : le PV de l'Assemblée générale ordinaire
Nº d'entreprise : 0697 749 803
Nom
(en entier) : MIDFINPAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Arsène Falla, 4621 à Fléron
Objet de l'acte : Décisions écrite de l'actionnaire unique du 14 novembre 2024
conformément à l'article 7:133 du CSA - départ de deux administrateurs et
nomination de deux nouveaux administrateurs
Conformément à l'article 7:133 et 7:125 du Code des sociétés et des associations (CSA), l'actionnaire unique
de Midfinpar exercant les pouvoirs de l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
1. Résolutions
L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes :
1.Départ de deux administrateurs :
L'actionnaire unique prend acte du départ de Messieurs :
"Guillaume AUTIER, né à Dunkerque (France) le 8 septembre 1977,cessation des fonction effective en date
du 12 septembre 2024
-Thomas KIENZI, né à Schiltigheim (France) le 24 février 1981, démission effective en date du 15 septembre
2024
La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société se prononcera sur la décharge à accorder aux
deux administrateurs pour l'exercice de leur mandat.
2.Nomination de deux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer
-Monsieur Thomas VANDEVILLE comme administrateur avec effet à compter du 12 septembre 2024
-Madame Virginie GAILLARD , comme administratrice avec effet à compter du 15 septembre 2024
Sauf décision contraire de l'actionnaire unique, leur mandat d'une durée de six ans à compter des dates de
leur nomination pour s'achever à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2030, sera exercé à titre gratuit.
3. Rectification d'une erreur matérielle incluse dans le procès-verbal de nomination de Monsieur Marc Dedry
La Société MA.DE Management SRL représentée par son représentant permanent, Monsieur Marc Dedry
a été nommée en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière de Midfinpar à compter du 30 juin
2024. Son mandat d'une durée de 6 ans s'achèvera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de Midfinpar
de 2030 et non de 2028 comme écrit dans le procès-verbal de la décision écrite de l'actionnaire unique du 27
juin 2024.
4.Procuration pour les formalités
L'actionnaire unique donne procuration à Michèle DIGNEFFE ou à tout autre employé, mandataire et agent
de la Société, chacun agissant seul, avec pouvoir de substitution, afin d'assurer l'accomplissement des
formalités auprès d'un guichet d'entreprises en vue de l'inscription/la mise à jour des données à la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi
que l'accomplissement des formalités de publication au Moniteur Belge
Michelle Digneffe
mandataire
Nº d'entreprise : 0433 033 932
Nom
(en entier) : EDIFYS
(en abrégé) :	*
Forme légale : Société anonyme:
Adresse complète du siège : Rue Sous les Vignes 19 à 4101 Jemeppe-Sur-Meuse
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2021 :
Les actionnaires constatent que l'intégralité du capital est représenté et déclarent comparaître
volontairement.
L'Assemblée renouvelle, à l'unanimité et avec effet rétroactif au 15 septembre 2021, les mandats
d'administrateur de :
- Monsieur Francesco DI GREGORIO - NN 65 08 09-115-66, précité, qui accepte.
- La SRL PRO TEAM SERVICES - BE0546 684 179, représentée par Monsieur Nicolo DI GREGORIO,
NN 67 08 20-071-16, précitée, qui accepte.
Et cela pour une durée de 6 ans.
-
Le Conseil d'Administartion ainsi formé désigne en qualité d'administrateur-délégué la société
PRO TEAM SERVICES SRL.
...
DI GREGORIO Francesco	DI GREGORIO Nícolo
N° d'entreprise : 448 038 446
Nom
(en entier) : MASTERCARD EUROPE
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tervuren, 198 A, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Le 12 novembre 2024, l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes :
" 1.Approbation de la démission de Mme. Jennifer Rademaker en tant qu'administrateur de la Société avec
effet à la signature de cette résolution ;
2.Approbation de la nomination de Mr. Max Leon M. Lanckriet, résidant à ( ... ), en tant qu'administrateur de
la Société avec effet à la date de signature de cette résolution, et ce pour une durée de 6 ans. Le mandat ne
sera pas rémunéré ;
3.Octroi d'une procuration à Maître Stéphane Bertouille, à Maître Valentine Pacco et à Maître Marie-
Capucine Michelot, ayant leur cabinet sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocat du
cabinet EVEREST LAW sis à la même adresse, en vue d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant
ces résolutions, y compris la publication de ces résolutions aux Annexes du Moniteur Belge et à la Banque
Carrefour des Entreprises, et pour signer la déclaration de non-interdiction de gérer. "
Valentine PACCO
Mandataire spéciale