N° d'entreprise : 0700589725
Nom
(en entier) : PYROCORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Lloyd George 6 bte 7
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 24 décembre 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘PYROCORE’ a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
[…]
Première résolution 
    1.  Rapports
L’assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports énoncés dans
l’ordre du jour, les actionnaires et détenteurs de droits de souscription déclarant avoir parfaite
connaissance desdits rapports, savoir :
* Rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des Sociétés et
des Associations justifiant la suppression et le regroupement de classes d’actions.
    1.  Suppression de la classe d’action A et Regroupement des classes d’actions A et B
L’assemblée générale décide à l’unanimité de la suppression de la classe d’actions A et du
regroupement des classes d’actions A et B au sein d’une même classe B à dater de la présente. 
Toutes les actions B ont les mêmes droits.  Ne subsisteront à partir de ce jour que deux classes d’
actions B et C, aucune action de cette dernière classe C n’ayant encore été émise.
 
Deuxième résolution 
Modification des articles 10bis, 11, 15 et 18 des statuts
Etant donnée la suppression des actions de la classe A à la première résolution, l’assemblée
générale décide à l’unanimité :
- de la suppression à l’article 10bis, (b) du dernier paragraphe ;
- du remplacement du premier paragraphe de l’article 11 des statuts par le texte suivant : « La
société est administrée par un conseil composé de (3) membres ou plus, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, désignées par les actionnaires de la classe B » ;
- du remplacement du point C de l’article 15 par le texte suivant : « Toutes les décisions du conseil
d'administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage des voix, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante ».
- de la suppression du point D de l’article 15 des statuts et de la ré-indexation du point E du même
article qui devient D.
- du remplacement du point a) de l’article 18 par le texte suivant : « Le conseil d'administration peut
déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre
d'administrateur délégué. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le
Volet B
conseil d'administration fixe les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement. »
 
Troisième résolution
Exposé préalable relatif à l’exercice de Droits de souscription-warrants
1. Suivant procès-verbal dressé par le Notaire associé Frédéric CONVENT, de résidence à Ixelles, le
5 mai 2021, publié aux annexes du Moniteur belge du 14 mai 2021 sous le numéro 21330340,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a décidé notamment :
– de l'émission de neuf millions quatre cent nonante-neuf mille trois cent quatre-vingts (9.499.380)
droits de souscription, donnant droit à la création de neuf millions quatre cent nonante-neuf mille trois
cent quatre-vingts (9.499.380) actions de classe B de la société anonyme « PYROCORE », qui
seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu’
elle ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu’à partir des bénéfices de l’exercice
social au cours duquel elle seront souscrites.
- de fixer les conditions de souscription, ainsi que les modalités d'exercice des droits de souscription
sur base du Plan de droits de souscription (le « DSN Plan 3T»), détaillé comme suit :
En date du 24 avril 2019, 3TFinance SA a octroyé à PyroCore SA un prêt d’un montant total en
principal de 4.986.224,90 € (le « Prêt 19.04 »), ce prêt vient à échéance sous certaines conditions au
31 décembre 2021.
    •  Il sera émis 9.499.380 droits de souscription nominatifs (« DSN ») ;
    •  Les DSN ne peuvent être attribués qu’à 3TFinance SA ;
    •  Ils ont une validité de dix ans ; 
    •  Ils peuvent être exercés à tout moment par leur détenteur, par notification par voie
recommandée au conseil d’administration de la Société ;
    •  Les DSN sont incessibles ;
    •  Chaque DSN donne droit à une action de classe B ;
    •  Le prix d’exercice de chaque DSN est de EUR 0,5249 ;
    •  le capital sera augmenté à concurrence d'un montant total égal au prix d’exercice du droit de
souscription multiplié par le nombre de DSN exercés,
    •  l’apport se réalisera soit en numéraire, soit en nature par apport total ou partiel du Prêt 19.04
suivant les indications de leur propriétaire lors de la notification de l’exercices des DSN;
    •  Le conseil d’administration fera diligence pour augmenter le capital, en cas d’apport en
numéraire, ou organiser l’augmentation du capital, en cas d’apport nature, dans les plus brefs délais
à la suite et en conséquence de cette notification ;
    •  Il y aura création d'autant d’actions nouvelles que de DSN exercés,
    •  Les actions nouvelles donneront droit au même droit de vote à l’assemblée générale que les
actions existantes de même classe et participeront aux bénéficies prorata temporis.
- d’attribuer les DSN à 3T Finance SA qui accepta cette attribution et devient dès lors propriétaire
desdits neuf millions quatre cent nonante-neuf mille trois cent quatre-vingts (9.499.380) DSN émis à
cet instant, dans le cadre du DSN Plan 3T.
 
2. En date du 8 décembre 2021, 3T Finance a notifié à la PyroCore SA l’exercice de ses neuf
millions quatre cent nonante-neuf mille trois cent quatre-vingts (9.499.380) DSN émis dans le cadre
du DSN Plan 3T et a demandé en conséquence à l’assemblée générale de cette dernière de
procéder à une augmentation de capital par apport en nature du Prêt 19.04, de créer neuf millions
quatre cent nonante-neuf mille trois cent quatre-vingts (9.499.380) de classe B et de les lui attribuer.
 
3. L’assemblée générale décide à l’unanimité de procéder à cette augmentation de capital par apport
en nature concomitamment aux autres augmentations de capital prévues à l’ordre du jour.
 
Quatrième résolution
Rapports
L’assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports énoncés dans
l’ordre du jour, les actionnaires déclarant avoir parfaite connaissance desdits rapports, savoir :
* Rapport du conseil d’administration établi conformément aux articles 7:179 § 1 et 7:197 §1 du Code
des Sociétés et des Associations justifiant le prix d’émission des actions, les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et l'intérêt que présentent
pour la société les apports dont question ci-après et comportant une description de chaque apport en
nature, une évaluation motivée et la rémunération attribuée en contrepartie des apports.
* Rapport du commissaire de la société, à savoir : la société B.S.T. Réviseurs d’Entreprises, à 1050
Ixelles, Rue Gachard 88/16, (numéro IRE : B00158), représentée par Monsieur Benoît Steinier
(A02261), établi conformément aux articles 7:179 §1 et 7:197 §1 du Code des Sociétés et des
Associations dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le
Volet B
rapport du conseil d’administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs
pour éclairer l’assemblée générale et portant également sur l’examen de la description de chaque
apport en nature faite par l’organe d’administration, l’évaluation adoptée, les modes d'évaluation
appliqués et la rémunération réelle attribuée en contrepartie des apports.
Les conclusions du rapport du commissaire de la société : la société B.S.T. Réviseurs d’Entreprises,
représentée par Monsieur Benoît Steinier, sont reprises textuellement ci-après:
CONCLUSIONS
Conformément aux articles 7 :179 et 7 :197 du CSA, nous présentons notre conclusion à l’assemblée
générale de la société anonyme « PYROCORE » (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre
de notre mission de commissaire, pour laquelle nous avons été désignés par la lettre de mission du 6
décembre 2021.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilité du commissaire relative aux apports en nature et à l’émission d’actions ».
Concernant les apports en nature
Conformément à l’article 7 :197 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’
ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’administration repris en annexe et nous n’
avons aucune constatation significative à signaler concernant :
–          la description des biens apportés à savoir des créances pour un montant total de
9.686.224,90 EUR détenues par la SA « 3T FINANCE » et par la SRL « FPB INVEST » à charge de
la SA « PYROCORE » ;
–          l’évaluation appliquée ;
–          le mode d’évaluation utilisé à cet effet, à savoir la valeur nominale des créances apportées,
justifié par le caractère libératoire de l’apport des créances en capital, et l’absence d'autre législation
applicable.
Nous concluons également que le mode d’évaluation appliqué aux apports en nature conduit à la
valeur des apports, à savoir 9.686.224,90 EUR, et cette dernière correspond au moins au nombre et
à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en
contrepartie.
 
La rémunération réelle de l’apport en nature consiste en 18.453.467  actions nouvelles de classe B
de la société anonyme « PYROCORE », sans désignation de valeur nominale, d'un pair comptable
de 0,5249 EUR.
Concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre évaluation des données comptables et financières contenues dans le rapport
spécial de l’organe d’administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
ces données, qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs
aspects significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée.
No fairness opinion
Conformément aux articles 7 :179 et 7 :197 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer
sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée
en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no fairness
opinion”).
Responsabilité de l’organe d’administration relative à
            l’apport en nature :
L’organe d’administration est responsable :
o          d’exposer l’intérêt que les apports présentent pour la société ;
o          de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; 
o          de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie des apports.
-           l’émission d’actions :
L’organe d’administration est responsable de l’élaboration des données comptables et financières
reprises dans son rapport, de la détermination du prix d’émission et de la détermination et de la
description de l’impact de l’opération proposée sur les droits sociaux et les droits patrimoniaux des
actionnaires.
L’organe d’administration est également responsable du caractère suffisant des informations fournies
afin que l’assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.
Responsabilité du commissaire relative à
-           l’apport en nature
Le commissaire est responsable :
o          d’examiner la description de l’apport en nature, fournie par l’organe d’administration ;
o          d’examiner l’évaluation appliquée et le(s) mode(s) d’évaluation appliqué(s) à cet effet ;
Volet B
o          d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au
moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ;
o          de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
-           l’émission d’actions :
Le commissaire est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si les données
comptables et financières – contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui
comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les
droits sociaux des actionnaires –sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour
éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu des articles 7 :179 et 7 :197 du CSA dans le cadre de l’opération
projetée d’apports en nature de la société anonyme « PYROCORE », et ne peut être utilisé à d’
autres fins.
Fait à Bruxelles,
Le 9 décembre 2021.
___________________________
BST Réviseurs d'Entreprises,
SRL de Réviseurs d’Entreprises
représentée par
Benoit STEINIER,
Réviseur d'Entreprises. »
 
Chaque actionnaire et détenteur de droits de souscription, représenté comme dit est, reconnaît avoir
reçu une copie de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.
 
Cinquième résolution
A. Augmentation de capital
L’assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d’augmenter le capital à concurrence d’un
montant de neuf millions six cent quatre-vingt-six mille deux cent vingt-quatre euros nonante cents (€
9.686.224,90) pour le porter de cinq millions trois cent cinquante-deux mille trois cent septante-cinq
euros vingt-trois cents (€ 5.352.375,23) à quinze millions trente-huit mille six cents euros treize cents
(€ 15.038.600,13) par la création de dix-huit millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cent
soixante-sept (18.453.467) actions de classe B, par voie d’apport par la société 3T Finance, de
créances certaines, liquides et exigibles qu’elle détient contre la présente société, et ce à
concurrence, d’une part, d’un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille deux cent
vingt-quatre euros nonante cents (€ 4.989.224,90) dans le cadre de l’exercice de neuf millions quatre
cent nonante-neuf mille trois cent quatre-vingts (9.499.380) droits de souscription émis le 5 mai 2021
moyennant la création subséquente de neuf millions quatre cent nonante-neuf mille trois cent quatre-
vingt (9.499.380) actions de classe B et d’autre part, d’un montant de trois millions trois cent
septante-cinq mille euros (€ 3.375.000,00) moyennant la création de six millions quatre cent vingt-
neuf mille sept cent nonante-sept actions (6.429.797) de classe B ainsi que par voie d’apport par la
société FPB Invest, de créances certaines, liquides et exigibles qu’elle détient contre la présente
société, et ce à concurrence, d’un montant d’un million trois cent vingt-cinq mille euros (€ 1.325.000)
moyennant la création de deux millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent nonante (2.524.290)
actions de classe B.
Ces dix-huit millions quatre cent cinquante-trois mille quatre cent soixante-sept (18.453.467)
nouvelles actions de classe B seront émises au prix de zéro euro virgule cinq deux quatre neuf (€
0,5249).
Les actions nouvelles seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participeront aux résultats de la société à partir de leur création.
B. Intervention et apport
A l’instant intervient :
    •  la société anonyme 3T Finance, préqualifiée, représentée comme dit est, qui déclare faire apport
à la présente société d’une première créance, le Prêt 19.04, à concurrence d’un montant de d’un
montant de quatre millions neuf cent quatrevingt-neuf mille deux cent vingt-quatre euros nonante
cents (€ 4.989.224,90).  En rémunération de cet apport, sont attribuées entièrement libérées à la
société anonyme 3T Finance : neuf millions quatre cent nonanteneuf mille trois cent quatre-vingts
(9.499.380) nouvelles actions B.  A la suite de quoi, 3T Finance déclare faire apport à la présente
société d’une seconde créance, à concurrence d’un montant de trois millions trois cent septantecinq
mille euros (€3.375.000,00).  En rémunération de cet apport, sont attribuées entièrement libérées à
la société anonyme 3T Finance : six millions quatre cent vingtneuf mille sept cent nonante-sept
Volet B
actions (6.429.797) nouvelles actions B.
- la société à responsabilité limitée de droit belge FPB Invest, dont le siège est situé à B-1000
Bruxelles, Avenue Lloyd George 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0831.824.488, valablement représentée par Henri DE MEYER, préqualifié, au terme d’une
procuration datée du 20 décembre 2021 qui restera ci-annexée, qui déclare faire apport à la présente
société d’une créance, à concurrence d’un montant d’un million trois cent vingt-cinq mille euros (€
1.325.000).  En rémunération de cet apport, sont attribuées entièrement libérées à la société
anonyme 3T Finance : deux millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent nonante (2.524.290)
nouvelles actions B.
C. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
Les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital
est intégralement souscrite, que chaque nouvelles action B est entièrement libérée et que le capital
est ainsi effectivement porté à quinze millions trente-huit mille six cents euros treize cents (€
15.038.600,13) et est représenté par quarante-cinq millions huit cent soixante-huit mille huit cent
quarante-cinq (45.868.845) actions de classe B et zéro (0) action C.
 
Sixième résolution
Modification de l’article 5 relatif au capital
L’assemblée générale décide, en conséquence de qui précède, de modifier l’article 5 des statuts
comme suit :
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à quinze millions trente-huit mille six cents euros treize cents (€ 15.038.600,13)
Il est représenté par quarante-cinq millions huit cent soixante-huit mille huit cent quarante-cinq
(45.868.845) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites
et libérées intégralement.
Les actions sont réparties en deux (2) classes, les actions de classe B et les actions de classe C, à
savoir :
-           45.868.845 actions de classe B,
-           0 action de classe C.
Le troisième alinéa de l’article 5bis quant à lui, est supprimé suite à l’exercice des Droits de
souscription relatifs au Plan DSN 3T dont question à la troisième résolution.
 
Septième résolution
A. Rapports
Le président est dispensé par l’assemblée générale de la lecture :
* du rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 7:180 et 7:191 du Code des
Sociétés et des Associations justifiant l’opération d'émission de neuf millions cinq cent vingt-cinq
mille six cent vingt-trois (9.525.623) droits de souscription, le prix d'émission au regard de l'intérêt
social, les raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence et les conséquences
de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
* du rapport du commissaire de la société, à savoir : la société B.S.T. Réviseurs d’Entreprises, à
1050 Ixelles, Rue Gachard 88/16, (numéro IRE : B00158), représentée par Monsieur Benoît Steinier
(A02261) établi conformément à l’article 7:180 et 7:191 du Code des Sociétés et des Associations
dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport du conseil
d’administration relatif à l’émission de neuf millions cinq cent vingt-cinq mille six cent vingt-trois
(9.525.623) droits de souscription sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour
éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
Chaque actionnaire, représenté comme dit est, reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.
 
Huitième résolution
A. Emission de droits de souscription
L'assemblée générale décide, aux conditions déterminées ci-dessous, l'émission de neuf millions
cinq cent vingt-cinq mille six cent vingt-trois (9.525.623) droits de souscription, donnant droit à la
création de neuf millions cinq cent vingt-cinq mille six cent vingt-trois (9.525.623) actions de classe B
de la société anonyme « PYROCORE », qui seront du même type et jouiront des mêmes droits et
avantages que les actions existantes, sauf qu’elle ne participeront à la répartition des bénéfices
sociaux qu’à partir des bénéfices de l’exercice social au cours duquel elle seront souscrites.
L'assemblée décide de fixer les conditions de souscription, ainsi que les modalités d'exercice des
droits de souscription sur base du Plan de droits de souscription (le « DSN Plan FPB Invest»),
détaillé comme suit :
En date du 9 décembre 2021, FPB Invest SRL a octroyé à PyroCore SA une ligne de crédit sous
Volet B
forme de droit de tirage résiliable unilatéralement par l’émetteur d’un montant maximum en principal
de 5.000.000 € (le « Prêt 21.12.09 »), ce prêt vient à échéance sous certaines conditions au 31
décembre 2023.
    •  Il sera émis 9.525.623 droits de souscription nominatifs (« DSN ») ;
    •  Les DSN ne peuvent être attribués qu’à FPB Invest SRL ;
    •  Ils ont une validité de dix ans ; 
    •  Ils peuvent être exercés à tout moment en une ou plusieurs fois par leur détenteur, par
notification par voie recommandée au conseil d’administration de la Société ;
    •  Les DSN sont incessibles ;
    •  Chaque DSN donne droit à une action de classe B ;
    •  Le prix d’exercice de chaque DSN est de EUR 0,5249 ;
    •  le capital sera augmenté à concurrence d'un montant total égal au prix d’exercice du droit de
souscription multiplié par le nombre de DSN exercés,
    •  l’apport se réalisera soit en numéraire, soit en nature par apport total ou partiel du Prêt 21.12.09
suivant les indications de leur propriétaire lors de la notification de l’exercices des DSN et ne pourra
excéder le total des sommes tirées par PyroCore SA au terme du Prêt 21.12.09;
    •  Le conseil d’administration fera diligence pour augmenter le capital, en cas d’apport en
numéraire, ou organiser l’augmentation du capital, en cas d’apport nature, dans les plus brefs délais
à la suite et en conséquence de cette notification ;
    •  Il y aura création d'autant d’actions nouvelles que de DSN exercés,
    •  Les actions nouvelles donneront droit au même droit de vote à l’assemblée générale que les
actions existantes de même classe et participeront aux bénéficies prorata temporis.
L’assemblée générale décide d’attribuer les DSN à FPB Invest SRL, préqualifiée, représentée
comme dit est, qui accepte cette attribution et devient dès lors propriétaire desdits neuf millions cinq
cent vingt-cinq mille six cent vingt-trois (9.525.623) DSN émis à l’instant, dans le cadre du DSN Plan
FPB Invest.
B. Suppression, dans l'intérêt social, du droit de préférence.
L'assemblée générale décide de supprimer, dans l'intérêt social, le droit de préférence des
actionnaires existants, au profit exclusif de la société FPB Invest.
C. Augmentation de capital
Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice des droits de souscription l’assemblée
décide d’augmenter le capital en une ou plusieurs fois, soit par apport en numéraire, soit par apport
en nature (conversion de créance et sous réserve du respect des dispositions légales exigibles lors
de cette conversion dans la limite de la préservation de l’intérêt des tiers), à concurrence d’un
montant qui sera égal au résultat de la multiplication du nombre de droits de souscription exercés et
du prix d’exercice de zéro euro virgule cinq deux quatre neuf (€ 0,5249), et par la création d'actions
de classe B dont le nombre sera égal au nombre de droits de souscription exercés conformément
aux modalités et conditions d'émission.
D. Modification de l’article 5 bis de statuts
L’assemblée générale décide, en conséquence de qui précède, de remplacer dans l’article 5 bis des
statuts, le troisième alinéa supprimé à la sixième résolution par le libellé suivant :
Il existe neuf millions cinq cent vingt-cinq mille six cent vingt-trois (9.525.623) droits de souscription,
donnant droit à la création de neuf millions cinq cent vingt-cinq mille six cent vingt-trois (9.525.623)
actions de classe B dont les conditions de souscription et les modalités d'exercice sont déterminées
sur base du Plan de droits de souscription fixé par acte authentique à la neuvième résolution de l’
assemblée générale du 24 décembre 2021 (le « DSN Plan FPB Invest»).
E. Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à deux administrateurs agissant conjointement aux fins
de faire constater authentiquement l'exercice des droits de souscription, l'augmentation corrélative du
capital si la souscription est effectuée en numéraire, le nombre d'actions nouvelles émises, les
modifications des statuts qui en résultent.
 
Neuvième résolution
Modification des Warrants Plan - 1635k et - 2165k
Respectivement, un million six cent trente-cinq mille (1.635.0000) et deux millions cent soixante-cinq
mille (2.165.000) droits de souscription ont été émis dans le cadre des Warrants Plan  - 1635k et –
2165k, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2020.  L’assemblée générale
approuve la modification du point 6.5 desdits plans « Non-transferability and securities », le §1 est
remplacé par le texte suivant :
“The Warrants are strictly personal and may not be transferred, except in the event of death as set
forth in Article 9 of this Plan or in case the Beneficiary is a legal entity, subcontractor of the Company,
to the individual who controls this legal entity, under the cumulative conditions that this
Volet B
individual performs the subcontracting services entrusted to the legal entity by the Company, that the
name of this individual has been specified in the Letter of Offer of the warrants and that the Company
has agreed to such a transfer.”
 
Dixième résolution
Démission et Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission honorable de Monsieur DENTON Timothy James,
né à Hanovre (Allemagne), le 8 août 1960, domicilié à Beacon Hill, Hindhead GU26 6RJ, (Royaume-
Uni), Churt Wynde, 2 de son poste d’administrateur en date du 29 novembre 2021 et de la cooptation
par le conseil d’administration de Monsieur GEENS, Wim préqualifié à partir du 9 décembre 2021
pour pourvoir à son remplacement. 
En conséquence de la deuxième résolution de la présente assemblée générale portant modification
des statuts, tous les autres membres du conseil d’administration voient leur désignation rattachée
aux prérogatives des actionnaires de classe B et sont à l’unanimité confirmés dans leurs fonctions.
A l’unanimité, l’assemblée générale confirme également Monsieur GEENS Wim au poste d’
administrateur, son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à approuver les
comptes annuels de l’exercice 2024. 
Enfin, à l’unanimité, l’assemblée générale renouvelle le mandat du commissaire, à savoir - la société
B.S.T. Réviseurs d’Entreprises, à 1050 Ixelles, Rue Gachard 88/16, (numéro IRE : B00158),
représentée par Monsieur Benoît Steinier (A02261) pour un durée de trois ans, se terminant lors de l’
assemblée générale ayant à approuver les comptes annuels se clôturant le 2023.  L’assemblée
générale fixe ses émoluments à €4.500,00 par an.
 
Onzième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
 
II. S’EST REUNI
Le Conseil d’administration de la société anonyme PYROCORE, préqualifiée
Le conseil confirme, pour autant que de besoin, les décisions prises le 18 novembre 2021, à savoir :
    •  la démission de la fonction de Président du conseil d’administration de Monsieur DE MEYER
Henri Albert Robert Augustin, né à Uccle le 11 octobre 1971, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de la
Vallée 32, qui restera administrateur ; 
    •  La désignation à la fonction de Président du conseil d’administration et de délégué à la gestion
journalière de Monsieur PAUL Frédéric Stéphane, né à Paris 18e (France) le 26 novembre 1966,
domicilié à 1180 Uccle, Avenue Hamoir 65 boîte 1.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés