Ondernemingsnr : 0474583980
Naam
(voluit) : ANTWERP PORT DISPATCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansweg(KAL) 9
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 20 maart 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ANTWERP PORT DISPATCH” met zetel te 9130 Doel (Beveren), Sint-Jansweg 9,
RPR Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0474.583.980 onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
enige vennoot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap
De enige vennoot beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Antwerp Port Dispatch”
naar “ Tacho and Vehicle Centre” of afgekort “TAVEC”.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de naam van vennootschap te
wijzigen, beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “Schoebroekstraat 61,
3583 Paal (Beringen)”.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de
volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Werkplaats voor het assembleren, het ontwikkelen van (vracht)voertuigen en (vracht)
motorvoertuigen, het herstellen, onderhouden, ijken en keuren van deze voertuigen en
motorvoertuigen of enig deel hiervan. Groothandel in tweedehandsmotorvoertuigen en onderdelen
metalen constructies-. Groothandel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, smeermiddelen,
nijverheidsoliën en vetten, depannage van voertuigen. Herstelling en onderhoud van trekkers,
vrachtwagens en ander rollend materiaal, zowel industrieel als niet industrieel. Carrosserieopbouw
Luik B
en -verbouwing, ververij en bakken van metaallakken. Herstelling, onderhoud, ontwerp en productie
van chassis trailers en opleggers. Metaalwerken, laswerken en kunststofwerken. Zeilmakerij,
bandenverkoop, montage en herstelling.
    •  Carwash van trucks, trailers, chassis en personenwagens.
    •  Kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en
vetten, depannage van voertuigen. Kleinhandel in tweedehandsauto's en onderdelen.
    •  Het  uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, mede eigendom,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aankopen, het verkopen, het huren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het
importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als
onlichamelijke, en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabrikaten, hulpmiddelen,
onderdelen, vervoermiddelen met of zonder bestuurder, bouw en productiemachines, even als alle
mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel
tweedehandse als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein als in
groothandel. • Het uitvoeren (m.i.v. de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met
inbegrip van alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, de design, oprichting, bouw,
verbouwing, heropbouw, afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van
onroerende goederen van alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering
en plaatsing van roerende goederen;
    •  De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en
terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot vastgoedprojectontwikkeling en
vastgoed/projectmanagement;
    •  De uitbating en het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan
niet toebehoren aan (al dan niet verbonden) derden;
    •  Het leveren van diverse diensten (waaronder vastgoeddiensten) aan gebruikers (waaronder
eigenaars, huurders, gebruikers ter bede, erfpachters of opstalhouders) van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten die al dan niet toebehoren aan verbonden vennootschappen;
    •  Het verwerven van participaties (in de meest brede zin) in, en financieren (in de meest brede zin,
waaronder via eigen vermogen, quasi eigen vermogen, aandeelhoudersleningen of intra
groepsleningen), van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het leveren van diverse diensten aan verbonden vennootschappen, zoals diensten van
algemeen beheer, financiering, financieel beheer (waaronder cash planning), boekhoudkundige
diensten, administratieve diensten, property management, facility management en andere diensten;
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten
in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur en verhuur, de ruil;
    •  Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Luik B
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: “ Tacho and Vehicle Centre” of afgekort “TAVEC”.  De naam en haar afkorting mogen
afzonderlijk worden gebruikt.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
    •  Werkplaats voor het assembleren, het ontwikkelen van (vracht)voertuigen en (vracht)
motorvoertuigen, het herstellen, onderhouden, ijken en keuren van deze voertuigen en
motorvoertuigen of enig deel hiervan. Groothandel in tweedehandsmotorvoertuigen en onderdelen
metalen constructies-. Groothandel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, smeermiddelen,
nijverheidsoliën en vetten, depannage van voertuigen. Herstelling en onderhoud van trekkers,
vrachtwagens en ander rollend materiaal, zowel industrieel als niet industrieel. Carrosserieopbouw
en -verbouwing, ververij en bakken van metaallakken. Herstelling, onderhoud, ontwerp en productie
van chassis trailers en opleggers. Metaalwerken, laswerken en kunststofwerken. Zeilmakerij,
bandenverkoop, montage en herstelling.
    •  Carwash van trucks, trailers, chassis en personenwagens.
    •  Kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor voertuigen, smeermiddelen, nijverheidsoliën en
vetten, depannage van voertuigen. Kleinhandel in tweedehandsauto's en onderdelen.
    •  Het  uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals het verwerven en vervreemden (in volle eigendom, medeeigendom, erfpacht,
opstal, vruchtgebruik, naakte eigendom of anderszins), financieren, ruilen, (onder)verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren, leasen (al dan niet met koopoptie), beheren en uitbaten van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aankopen, het verkopen, het huren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het
importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als
onlichamelijke, en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabrikaten, hulpmiddelen,
onderdelen, vervoermiddelen met of zonder bestuurder, bouw en productiemachines, even als alle
mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel
tweedehandse als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein als in
groothandel. • Het uitvoeren (m.i.v. de coördinatie) van alle onroerende werkzaamheden, met
inbegrip van alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, de design, oprichting, bouw,
verbouwing, heropbouw, afwerking, inrichting, herstelling, onderhoud, schoonmaak en afbraak van
onroerende goederen van alle aard, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering
en plaatsing van roerende goederen;
    •  De verwerving en vervreemding, financiering, gebruiksrechten verwerven op, en
terbeschikkingstelling van, roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot vastgoedprojectontwikkeling en
vastgoed/projectmanagement;
    •  De uitbating en het beheer van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten die al dan
niet toebehoren aan (al dan niet verbonden) derden;
    •  Het leveren van diverse diensten (waaronder vastgoeddiensten) aan gebruikers (waaronder
eigenaars, huurders, gebruikers ter bede, erfpachters of opstalhouders) van onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten die al dan niet toebehoren aan verbonden vennootschappen;
    •  Het verwerven van participaties (in de meest brede zin) in, en financieren (in de meest brede zin,
waaronder via eigen vermogen, quasi eigen vermogen, aandeelhoudersleningen of intra
groepsleningen), van alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het leveren van diverse diensten aan verbonden vennootschappen, zoals diensten van
algemeen beheer, financiering, financieel beheer (waaronder cash planning), boekhoudkundige
diensten, administratieve diensten, property management, facility management en andere diensten;
Luik B
    •  Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen (met inbegrip van effecten
in de meest ruime zin); alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de verwerving en vervreemding, de huur en verhuur, de ruil;
    •  Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten (al dan niet met koopoptie), in het kader van bovenvermelde doelstellingen.
Voormelde activiteiten zullen worden uitgeoefend in de meest ruime zin van het woord.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal geen activiteiten mogen
uitoefenen, noch diensten verstrekken, noch adviezen verlenen die vallen onder de
gereglementeerde beroepen, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Dit echter met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt aan de banken en de
beursvennootschappen. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
BESTUUR: Keuze “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, zoals hierna opgenomen.
Enige bestuurder
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs die dan de titel van dagelijks
bestuurder dragen.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op eerste maandag van de laatste volledige week van juni om zestien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
Luik B
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris mag de algemene vergadering bijwonen wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
besluit: Adres van de zetel.
De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te
 Schoebroekstraat 61, 3583 Paal (Beringen).
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.