Ondernemingsnr 0716.982.230
Naam
(voluit):	FVDS Consult
(verkort):
Vennootschap onder firma	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Acacialaan 15
9080 Lochristi
Onderwerp akte : Omzetting in een besloten vennootschap - naamswijziging - wijziging van
het voorwerp - wijzigin boekjaar - aanneming nieuwe statuten - ontslag
zaakvoerder en benoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal verleden op 1 februari 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde
notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de vennootschap onder firma "FVDS.
Consult", met zetel te 9080 Lochristi, Acacialaan 15, ondernemingsnummer 0716.982.230, RPR Gent
afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op een februari.
Voor mij, Jeroen PARMENTIER, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt
uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27.
Te Gent, Kouter 27, in het Kantoor van de ondergetekende notaris.
WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "FVDS Consult", met
zetel te 9080 Lochristi, Acacialaan 15, ondernemingsnummer 0716.982.230, RPR Gent afdeling Gent.
Opgericht ingevolge onderhandse akte op 15 december 2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 11 januari 2019 onder nummer 19006119.
Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.
Hierna genoemd "de Vennootschap".
BUREAU
De vergadering is geopend om 17 uur, onder het voorzitterschap van Vanderstock, Filip, hierna
genoemd.
Er wordt niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.
DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van	Aantal
het in de kolom hiernaast vermeld aantal aandelen, zijn	aandelen
aanwezig op deze vergadering:
1. Vanderstock, Filip, ongehuwd, geboren te Gent op 29
januari 1971, gedomicilieerd en verblijvende te 9080 Lochristi,
Acacialaan 15.
Eigenaar van negenennegentig aandelen.	99
2. Bauwens, Vicky Annie Jean-Pierre, ongehuwd, geboren te
Gent op 28 oktober 1980, gedomicilieerd en verblijvende te
9080 Lochristi, Acacialaan 15.
Eigenares van een aandeel.	1
Totaal: honderd aandelen, hetzij alle door de
Vennootschap uitgegeven aandelen.	100
De aanwezige vennoten, hierna ook wel "verschijners" genoemd.
Identificatieverplichting (art. 11 OWN en art. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte zullen ondertekenen
hem bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Identificering van partij(en) (art. 12 OWN & art. 2bis W.Reg.)
Het identificatienummer uit het rijksregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij de akte
wordt hierna vermeld.
Nummer(s) identiteitsbewijs en identificatienummer(s)
NN/BN/ON	identiteitsbewijs	Naam
ON 0716.982.230	FVDS Consult VOF	1
Vanderstock Filip	X
Bauwens Vicky	X
Handelingsbekwaamheid
Alle vennoten verklaren volledig handelingsbekwaam te zijn en dus:
- geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator;
- niet te vallen onder toepassing van de wet op de collectieve schuldenregeling;
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- niet te vallen onder toepassing van Boek XX van het Wetboek Economisch Recht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
1.	Deze vergadering heeft als agenda:
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor	1.
overeenkomstig artikel 14:5 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie (3)
maanden voordien werd vastgesteld, met name per 30 november 2022.
Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, waarvan de naam,	2.
de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige
vennootschap, behoudens de aanpassingen hierna.
Omzetting van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in een	3.
beschikbare eigen vermogensrekening.
Wijziging van de naam van de Vennootschap in "Car-Guard".	4.
Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: wijziging, uitbreiding	5.
en herformulering van het voorwerp met onder meer activiteiten inzake de uitbating
van een ambulante garageactiviteit, door vervanging van de huidige tekst van artikel
drie van de statuten door de tekst hierna:
"Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
· De uitbating van een ambulante garageactiviteit.
· Algemeen onderhoud en reparatie van personenauto's.
· Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
· Carrosserieherstelling.
· Klein- en groothandel in reinigingsmiddelen.
· Overige vervoersondersteunende activiteiten.
· Het beheer en bestuur, uitbating en management, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, van alle vennootschappen en rechtspersonen.
· Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten
en in waarde brengen van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van een
vastgoedmakelaar.
· Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
wezen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
Wijziging boekjaar om het voortaan te laten beginnen op 1 januari van elk jaar en het	6.
te laten eindigen op 31 december van ieder jaar.
Overgangsbepaling met betrekking tot het lopend boekjaar.	7.
Wijziging datum jaarvergadering.	8.
Ingevolge de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, ontslag	9.
van de zaakvoerder van de gewezen vennootschap onder firma en benoeming van
de statutair bestuurder en opvolgend statutair bestuurder van de besloten
vennootschap.
Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap,	10.
met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp en rekening houdend
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de genomen besluiten hiervoor en die als coördinatie zal
gelden.
Adres van de zetel van de Vennootschap.	11.
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.	12.
II.	Alle uitgegeven aandelen zijn vertegenwoordigd en alle vennoten verklaren te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
In.	De Vennootschap heeft geen andere effecten dan de voormelde aandelen uitgegeven.
IV.	De Vennootschap heeft een (1) zaakvoerder, te weten Vanderstock, Filip, voornoemd en
hier aanwezig.
De zaakvoerder heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en aan het voorafgaandelijk overleggen van de stukken.
De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.	V.
VI.	Gezien alle uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn en de voornoemde zaakvoerder
aanwezig is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.
VII.	Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen
te bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
VIII.	Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT :	KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 januari 2023 en van
het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "AELVOET, SAMAN &
PARTNERS", met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 215, ondernemingsnummer
0475.820.533, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, de dato
24 januari 2023 opgesteld conform artikel 14:5 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van een staat van activa en passiva van de Vennootschap die niet meer dan drie
maanden voordien werd vastgesteld, met name per 30 november 2022, dit alles met het oog op de
omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
Het verslag van de bedrijfsrevisor betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt
inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"V. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er in zonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2022 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief van de vennootschap onder firma FVDS CONSULT is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
We maken een voorbehoud met betrekking tot het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg
van eventuele fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de
Belgische wetgeving.
Tot slot herinneren wij eraan dat volgens artikel 14:12 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, jegens de
betrokkenen hoofdelijk gehouden worden: 1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-
actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van
het maatschappelijk kapitaal, 2° voor de overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de bij
artikel 14:3 bedoelde staat.
Brussel, 24 januari 2023
AELVOET, SAMAN & PARTNERS BV (B-0481)
Vertegenwoordigd door
Wendy Saman - Bedrijfsrevisor (A-2061)"
De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige Vennootschap,
behoudens de wijzigingen hierna.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0716.982.230 waaronder de
vennootschap onder firma thans ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 30
november 2022.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de vennootschap onder firma, worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de voormalige vennoten van de vennootschap onder firma, te weten
voornoemde Vanderstock, Filip en voornoemde Bauwens, Vicky, erop dat zij ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de Vennootschap die
dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf de bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze
buitengewone algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ONBESCHIKBARE	DERDE BESLUIT :	STATUTAIR	EIGEN	OMZETTING
VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een bedrag
van honderd euro (€ 100,00), om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening,
"Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".
NAAMSWIJZIGING	VIERDE BESLUIT :
De vergadering besluit de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen in "Car-Guard".
VIJFDE BESLUIT :	WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van voormeld verslag, aanvaardt het en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren met onder meer activiteiten inzake de uitbating van een ambulante garageactiviteit.
ZESDE BESLUIT :	WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari van elk jaar om te eindigen
op 31 december van ieder jaar.
ZEVENDE BESLUIT : OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND
BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 september 2023 te laten
eindigen op 31 december 2023.
ACHTSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de laatste woensdag van de maand mei, om 12.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
NEGENDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het
ontslag vast van de huidige zaakvoerder van de gewezen vennootschap onder firma, met name de
heer Vanderstock, Filip, voornoemd.
De vergadering dankt de zaakvoerder voor de diensten die hij ten behoeve van de Vennootschap
heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat vanaf 1 oktober 2022 tot
de datum van omzetting van de Vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders van de omgezette Vennootschap te bepalen
op één.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur en ingaand op heden: Vanderstock,
Filip, voornoemd;
De aldus benoemde bestuurder, Vanderstock, Filip, voornoemd, verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn
bestuursmandaat.
De algemene vergadering zal bepalen of het mandaat al dan niet bezoldigd zal zijn.
Tenslotte besluit de vergadering als opvolgend statutair bestuurder te benoemen: Bauwens, Vicky
Annie Jean-Pierre, voornoemd.
De aldus benoemde opvolgend bestuurder, Bauwens, Vicky Annie Jean-Pierre, voornoemd,
verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van haar bestuursmandaat.
TIENDE BESLUIT :	AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap en de invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot aanneming van volledig nieuwe
statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten
voortaan zullen luiden als volgt:
"( ... )
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Car-Guard".
( ... )
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
( ... )
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
· De uitbating van een ambulante garageactiviteit.
· Algemeen onderhoud en reparatie van personenauto's.
· Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
· Carrosserieherstelling.
· Klein- en groothandel in reinigingsmiddelen.
· Overige vervoersondersteunende activiteiten.
· Het beheer en bestuur, uitbating en management, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, van alle vennootschappen en rechtspersonen.
· Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten
en in waarde brengen van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van een "
vastgoedmakelaar.
· Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend
wezen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
( ... )
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die
een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: Vanderstock, Filip, geboren te Gent op 29 januari 1971,
voor een onbepaalde termijn, en die zijn opdracht aanvaardt.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: Bauwens, Vicky, geboren te Gent op 28
oktober 1980.
Deze opvolger zal van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze laatste
komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in de
feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid dient
daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.
Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de wijziging
of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch wel volgens de
gebruikelijke meerderheidsquora voor statutenwijziging.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1.	Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere	§2.
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of	§3.
als verweerder.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.	§4.
( ... )
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand mei, om 12.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
( ... )
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
( ... )
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk
mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )"
ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart en bevestigt dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi,
Acacialaan 15.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "A&BV", met zetel te 9000
Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder mevrouw Carie Cossyns, mevrouw Magali De
Rese, mevrouw Annelien Delobelle en mevrouw Ann De Wilde, allen bevoegd om alleen te handelen
en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de
administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en
om het even welke andere administratieve instanties.
Met het oog hierop, hebben de lasthebbers ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de Vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 17:45 uur.
Slotbepalingen
Organieke Wet Notariaat
De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notarissen opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en
heeft uitgelegd dat, wanneer notarissen tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van
onevenwichtige bedingen vaststellen, zij hierop de aandacht moeten vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman.
De notarissen moeten tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die
voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moeten aan alle partijen op
onpartijdige wijze raad verstrekken.
De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00) en zal worden betaald op aangifte van de ondergetekende
notaris.
Waarvan proces-verbaal.
Opgemaakt te Gent, op datum als ten hoofde vermeld.
En, na voorlezing, hebben de verschijners samen met mij, notaris, ondertekend.
De ondertekenaar die in verschillende hoedanigheidt bevestigt dat zijn handtekening
betrekking heeft op alle door hem in al zijn hoedanigheiderschreven verrichtingen.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. .
- het verslag van de bedrijfsrevisor : overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.