Ondernemingsnr : 0478569789
Naam
(voluit) : CONCILIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schuddeboske 19
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zes juni tweeduizend
drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  zeven juni daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 16059
Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Concilium” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van achttien duizend zeshonderd  euro (€ 18.600)  op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen twintig duizend  vierhonderd zestig euro (€  20.460) bedraagt.
 
                3)  Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
                Comparant verklaart dat hij het bedrag van het tot stand gekomen statutair onbeschikbaar
eigen vermogen ten belope  van de vroegere wettelijke reserve,  duizend achthonderd zestig euro (€
1.860), wenst om te zetten en over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat
dat bedrag principieel beschikbaar wordt voor uitkering.
                De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de vroegere wettelijke
reserve, zijnde 1.860 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening op de
post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo 18.600 euro,  te
boeken op de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
 
                4) Wijziging  van het voorwerp van de vennootschap
                De comparant-aandeelhouder verklaart met toepassing van de bepalingen van artikel 5:
101. Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande statutair voorwerp van de
vennootschap, voorheen genaamd het “doel” van de vennootschap,  te willen wijzigen  zoals verder
omschreven.
                …
                De vergadering beslist :
                a) Volgende activiteiten te schrappen:
-  De activiteiten van visagiste
-  Klein- en groothandel in cosmetica-artikelen, parfum, make-up, juwelen en dergelijke
- Informatica, met onder meer: webdesign, technische bijstand, assemblage, aan- en verkoop van
computersystemen en onderdelen, computerlessen, allerhande presentaties, installatie en ontwerp
van software en hardware; dit alles zowel in groothandel als in kleinhandel, en tevens: eigen
hostingsmogelijkheden, E-business-toepassingen, E-commerce-toepassingen, alle advies
dienaangaande
- Presentaties, met onder meer: ontwerp van bedrijfspresentaties (product-voorstellingen – marketing
– reclamedoeleinden - technische bijstand bij de werkelijke voorstellingen; terbeschikkingstelling of
verhuur van projectietoestellen en andere bijhorende hardware; ontwerp en afdruk van een
bijhorende presentatiebrochure; alle advies dienaangaande)
                b) Volgende activiteiten toe te voegen:
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
-  Trading in commodities, real estate
- Groot-en kleinhandel in producten van mijnen, graverijen, steengroeven, de tabaksnijverheid, de
scheikundige nijverheid, de houtnijverheid, de papiernijverheid en van de drukkunst, de
ledernijverheid, de textiel- en kledingnijverheid, de keramische nijverheid, de glasnijverheid, de
bouwnijverheid, de metaalbedrijven, de kunst-en precisienijverheid, recuperatieproducten en diverse
artikelen
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt
- Groothandel in overige intermediaire producten, niet eerder genoemd
- Groothandel in kunststoffen in primaire vormen
- Groothandel in ruwe rubber
- Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
- Groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen
- Groothandel in afval en schroot, niet eerder genoemd
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Advies inzake milieu
- Het geven van opleidingen, webinars, workshops, het verzorgen van publicaties op het gebied van
personeelsbeleid, public relations, sociaal-juridische dienstverlening en algemene zakelijke
dienstverlening
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers
- Loonadministratie, loonverwerking, payroll
- HR dienstverlening: sollicitatiegesprekken, screening
- Juridisch advies met betrekking tot loopbaanonderbreking, reward, juridische documenten
- Coaching (individuele opleidingstrajecten)
- Advies geven met betrekking tot verschillende vormen van energie
- Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Plaatsen van laadinstallaties voor elektrische voertuigen
- Plaatsen van zonnepanelen
- Groot- en kleinhandel in elektrische installaties
- Groot- en kleinhandel in elektrische zonnepalen of fotovoltaïsche panelen
- Groot- en kleinhandel in installatiematerieel voor sanitair en centrale verwarming
- Groothandel in niet-elektrische zonnepanelen
                c) In de verder aan te nemen gecoördineerde tekst van het voorwerp overeenkomstig de
gewijzigde vennootschapswetgeving in de tekst de term “doel” te vervangen  door de term
“voorwerp” .
                d) De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp als volgt vast te
stellen: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
- Adviesverstrekking: consultancy & support aan andere bedrijven betreffende evolutie/expansie van
hun eigen commerciële activiteiten
- De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam, maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
- De activiteiten van vervoermakelaar
- De activiteiten van commissionair-expediteur
- Overige activiteiten in verband met organisatie van het vrachtvervoer
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
- Het berekenen van de kosten en baten van de vooropgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie
- Overige zakelijke dienstverlening
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
-  Trading in commodities, real estate
- Groot-en kleinhandel in producten van mijnen, graverijen, steengroeven, de tabaksnijverheid, de
scheikundige nijverheid, de houtnijverheid, de papiernijverheid en van de drukkunst, de
ledernijverheid, de textiel- en kledingnijverheid, de keramische nijverheid, de glasnijverheid, de
bouwnijverheid, de metaalbedrijven, de kunst-en precisienijverheid, recuperatieproducten en diverse
artikelen; 
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt
- Groothandel in overige intermediaire producten, niet eerder genoemd
- Groothandel in kunststoffen in primaire vormen
- Groothandel in ruwe rubber
- Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
- Groothandel in afval, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen
- Groothandel in afval en schroot, niet eerder genoemd
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Advies inzake milieu
- Het geven van opleidingen, webinars, workshops, het verzorgen van publicaties op het gebied van
personeelsbeleid, public relations, sociaal-juridische dienstverlening en algemene zakelijke
dienstverlening
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers
- Loonadministratie, loonverwerking, payroll
- HR-dienstverlening: sollicitatiegesprekken, screening
- Juridisch advies met betrekking tot loopbaanonderbreking, reward, juridische documenten
- Coaching (individuele opleidingstrajecten)
- Advies geven met betrekking tot verschillende vormen van energie
- Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Plaatsen van laadinstallaties voor elektrische voertuigen
- Plaatsen van zonnepanelen
- Groot- en kleinhandel in elektrische installaties
- Groot- en kleinhandel in elektrische zonnepalen of fotovoltaïsche panelen
- Groot- en kleinhandel in installatiematerieel voor sanitair en centrale verwarming
- Groothandel in niet-elektrische zonnepanelen
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven en 
vervreemden om alzo voor eigen rekening een roerend en onroerend patrimonium uit te bouwen en
te beheren.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar  voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnamen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.”
 
                5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Concilium".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 30 september 2002 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achttien duizend
zeshonderd  euro  (€ 18.600).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
zaterdag van de maand juni te zeventien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                6) Herbenoeming van de bestuurder  
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Stefan De Giovanni,
wonende te 2270 Herenthout, Schuddeboske 19.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.