Ondernemingsnr : 0872169362
Naam
(voluit) : V.S. PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gruitroderstraat 2
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uit een akte verleden voor Meester Greet COX, Notaris met standplaats te Neerpelt, die haar ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Eerdekens & Cox -
Geassocieerde Notarissen", met zetel te Pelt, Groenstraat 13, op 23 juli 2019, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtzekerheid Hasselt 1, houdende de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V.S PROJECTS",
waarvan de zetel gevestigd is te 3960 Bree, Gruitroderstraat 2;
Gekend bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0872.169.362.
Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, hier bij uittreksel weergegeven:
BESLISSINGEN
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VERSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een
verantwoording van de geplande doelsuitbreiding de dato 26 juni 2019, en van de staat van activa en
passiva van de vennootschap die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, namelijk op
30 juni 2019.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
TWEEDE BESLUIT - DOELSUITBREIDING
De vergadering besluit het bestaande doel van de vennootschap zoals opgenomen in de
oprichtingsakte uit te breiden door toevoeging van navolgende tekst:
« C.-Uitbating dagbladhandel ;
-Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften ;
-Detailhandel in spellen, speelgoed, souvenirs, imitatiesieraden, geschenken en gadgets ;
-Loterijen en kansspelen ;
-Detailhandel in tabaksproducten en e-sigaretten ;
-Detailhandel in dranken en voedingsmiddelen ;
-Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers) ;
-Pakketpunt, verzamelpunt.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
Luik B
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel
te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het vorige, derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (€18.600,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van
duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, hier bij uittreksel weergegeven, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij een wijziging werd aangebracht in haar voorwerp
conform voormeld tweede besluit:
1.NAAM: "V.S PROJECTS”.
2.ZETEL: te 3960 Bree, Gruitroderstraat 2;
3.VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
A. De begeleiding, het geven van advies en de uitvoering van:
-Het bouwen van woningen, industriële gebouwen, paviljoenen, overheidsgebouwen, hangaars,
constructiewerkhuizen, zowel voor private als voor publieke doeleinden, vanaf de grondwerken tot de
oplevering en het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
-Dit omvat onder meer:
-consulting en totale engineering van technische projecten, het documenteren, geven van advies,
studie en tekenwerk, bouw, levering en montage, trading (internationale handel);
-het uitvoeren of laten uitvoeren van alle soorten studies met betrekking tot het te realiseren project
onder meer nijverheidsstudiën;
-grond- en rioleringswerken, draineringswerken, bijzondere grondwerken;
-aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
-slopingswerken;
-betonwerken, funderingswerken, chapewerken;
-ruwbouw evenals bekisting en ijzervlechtwerk;
-algemene bouwwerkzaamheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd;
-voegwerken;
-restauratie-, arduin en marmerwerken;
-stukadoorswerken;
-het leggen van kabels en diverse leidingen;
-thermische en geluidsisolatie;
-alle soorten vloerbedekking en muurbekleding;
-alle timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, waaronder de dakconstructies;
-alle soorten glaswerken;
-schilder- en behangwerken;
-montage van metalen constructies en metalen kunstwerken, bruggen en vakwerk inclusief montage;
-industriële pijpleidingen en kanalisatie;
-centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk;
-dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen,
natuurlijke en kunstleien, stalen platen, platen in vezelcement, het waterdichtmaken en bedekken
van gebouwen met asfalt en teer, met koolwaterstofhoudende produkten eventueel gecombineerd
met metalen, het droogmaken van gebouwen op eender welke wijze;
Luik B
-het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters;
-alle soorten electrotechnische installaties;
-speciale installaties zoals noodzakelijk in functie van het gebruik van het te realiseren project;
-het keuren van alle soorten installaties, het uitvoeren van alle soorten herstellingswerken en
renovatiewerken, het installeren en het inwerking stellen van alle soorten installaties;
-groot- en kleinhandel in alle soorten materialen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met de
uitoefening van hogervermelde werkzaamheden verband houden;
-al deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend, zowel als hoofd- of onderaannemer, eventueel mits
raadpleging van derden, hetzij in eigen naam, hetzij als tussenpersoon;
B. De activiteiten van thuisverpleging, schoonheidsverzorging, massage, bodycare en pedicure.
-De vennootschap mag bestuursmandaten waarnemen.
-Zij mag onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen beheren en exploiteren en
dit zowel in België als in het buitenland.
-Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids-, en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
-Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
-Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
-Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
-De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
-Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
-De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan of ten dele te
vergemakkelijken.
De opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.
C. .-Uitbating dagbladhandel ;
-Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften ;
-Detailhandel in spellen, speelgoed, souvenirs, imitatiesieraden, geschenken en gadgets ;
-Loterijen en kansspelen ;
-Detailhandel in tabaksproducten en e-sigaretten ;
-Detailhandel in dranken en voedingsmiddelen ;
-Detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers) ;
-Pakketpunt, verzamelpunt.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel
te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
4. DUUR: onbepaalde duur.
5. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden er honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Luik B
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€20.460,00) (bedrag werkelijk gestorte inbrengen, namelijk
achttienduizend zeshonderd euro voor volstort kapitaal vermeerderd met duizend achthonderdzestig
euro voor de wettelijke reserves).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar, de laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur, moet een jaarvergadering gehouden
worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
8. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
9. ONTBINDING -VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw SMITS Gisèle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
1/ De algemene vergadering besluit de volgende persoon, die hier mede verschenen is te benoemen
tot niet-statutair bestuurder:
- Mejuffrouw VOS Nele, geboren te Bree op 28 augustus 1995, wonende te 3960 Bree,
Gruitroderstraat 2;
Deze bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte, waarbij
iedere zaakvoerder apart kan optreden conform artikel 12 der statuten.
2/ Mejuffrouw VOS Nele voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van niet-statutair bestuurder te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
haar mandaat.
3/ Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
De al dan niet bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree,
Gruitroderstraat 2.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor uittreksel
NOTARIS GREET COX
 
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten