Ondernemingsnr : 0421076010
Naam
(voluit) : Euro - Stock Westmalle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoerselbaan 117
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 30 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Euro-Stock Westmalle”, met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering
A.I. Het maatschappelijk kapitaal werd verminderd met een miljoen honderddrieënnegentigduizend
achthonderdvijftig euro (€ 1.193.850,00) om het van een miljoen tweehonderdentwaalfduizend
vierhonderdtweeënveertig euro één cent (€ 1.212.442,01) op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen.
Deze kapitaalvermindering gebeurde door middel van uitkering in speciën.
Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
Het kapitaal werd aldus gebracht op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01).
II. De zaakvoerder werden alle bevoegdheden toegekend, meer bepaald om alle nodige maatregelen
te treffen voor de betaling waartoe de vergadering zal besluiten alsook alle nodige administratieve
formaliteiten te vervullen.
B. De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van een miljoen
honderddrieënnegentigduizend achthonderdvijftig euro (€ 1.193.850,00) voorlopig niet uit te keren
aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
2. Wijziging van het doel
a) Verslag
De vergadering nam kennis van het verslag van de zaakvoerder. In bijlage bij dit verslag van de
zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 30
september 2019.
b) Wijziging van het maatschappelijk doel
Het doel van de vennootschap, dat na goedkeuring van onderstaande besluiten het voorwerp van de
vennootschap zal uitmaken, werd gewijzigd, zodat het zal luiden zoals hierna opgenomen.
3. Toevoeging regeling uittreding
Een regeling inzake uittreding lastens het vennootschapsvermogen werd ingevoegd.
4. Vervroegde onderwerping aan het nieuwe WVV
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en houdende diverse bepalingen, werd de
vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte werd bekendgemaakt.
5. Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De vennootschap neemt de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
honderdnegentienduizend zeshonderddrieëntachtig euro één cent (€ 119.683,01), werden van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van
voormelde wetgeving.
6. Opheffing statutair onbeschikbaar vermogen en schrapping statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening uit de statuten
De algemene vergadering besliste, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij worden bijgevolg niet meer vermeld in de statuten
van de vennootschap.
7. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Euro-Stock Westmalle”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
1. De heer VAN DEN BERGH André Jozef Jan, geboren te Loenhout op 29 maart 1955, wonende te
2390 Malle, Zoerselbaan 121;
2. De heer VAN DEN BERGH Jimmy, geboren te Zoersel op 20 juli 1983, wonende te 2390 Malle,
Zoerselbaan 121;
3. Mevrouw TUYMANS Ingrid Lucia Louis, gehuwd, geboren te Brecht op 15 juni 1959, wonende te
2390 Malle, Zoerselbaan 121.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere statutaire
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere niet-statutaire bestuurder kan enkel in de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, in
samenspraak met alle andere bestuurders, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
Luik B
aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Iedere niet-statutaire bestuurder kan enkel in de vorm van een collegiaal bestuursorgaan, in
samenspraak met alle andere bestuurders, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle handelsgoederen, waaronder speelgoed,
fantasieartikelen, onderhoudsartikelen, gereedschappen, auto-onderdelen, machines;
- Groot- en kleinhandel in -, huur en verhuur van -, import en export van bouwmaterialen in ruime zin,
alsook van alle andere roerende goederen;
- Herstelling en onderhoud van alle materieel en machines, herstelling van alle roerende goederen;
- Houtbewerking in ruime zin, het verzagen en bewerken van hout in alle mogelijk toepassingen.  Alle
schrijn- en timmerwerk en dit zowel voor eigen rekening alsook voor derden;
- Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
- Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan; De valorisatie van kennis en
technieken;
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen.  Zij mag deelnemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen;
- De uitoefening van bestuurders- of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen;
- Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle soorten
onroerende goederen; Patrimoniumvennootschap, beheer van een roerend en onroerend vermogen;
- Het toestaan van leningen en kredietopnemingen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, voor zover wettelijk toegestaan;
- Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede maandag van de maand juni om veertien (14.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
8. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige (statutaire) zaakvoerder, te weten de heer VAN DEN
BERGH André, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de
benoeming van volgende bestuurders voor onbepaalde termijn:
- De heer VAN DEN BERGH André, voornoemd, als statutaire bestuurder, met ingang vanaf datum
van de akte;
- De heer VAN DEN BERGH Jimmy, voornoemd, als statutaire bestuurder, met ingang vanaf datum
van de akte;
- Mevrouw TUYMANS Ingrid, voornoemd, als statutaire bestuurder, met ingang vanaf datum van de
akte;
- Mevrouw VAN DEN BERGH Betty, geboren te Turnhout op 4 april 1994, wonende te 2390 Malle,
Zoerselbaan 121, als nietstatutaire bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2020;
- Mevrouw VAN DEN BERGH Sofie, geboren te Zoersel op 6 maart 1982, wonende te 2980 Zoersel,
De Wissel 7, als nietstatutaire bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2020.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De naamloze vennootschap “AC/S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0437.828.603, met zetel te 2380 Ravels, Grote
Baan 201, kantoor houdende te 2200 Herentals, Lierseweg 238, en haar aangestelden, lasthebbers,
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
Luik B
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten)