Griffie
Ondernemingsnr 0846.012.917
Naam
(voluit):	FYD CONCEPT
(verkort):
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Avenue Roi Albert 1 19
1780 Wemmel
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op een februari
Voor ons, Meester VANNESTE Didier, notaris met standplaats te Schaarbeek, die
zijn ambt uitoefent in de bv « Didier Vanneste, Notaris » met zetel te Schaarbeek, Generaal
Wahislaan 43.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FYD CONCEPT, met zetel te
1780 Wemmel, Koning Albert I laan, 19 en met ondernemingsnummer 0846.012.917
De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Didier VANNESTE,
met standplaats te Schaarbeek op vijftien mei tweeduizend twaalf, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei tweeduizend twaalf.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te
verlenen aan hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap
DELERS INVEST, met zetel te 1780 Wemmel, Koning Albert I laan, 19 en met
ondernemingsnummer 0715.530.594. De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden
voor notaris Didier VANNESTE, met standplaats te Schaarbeek op vijf december
tweeduizend achttien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes
december tweeduizend achttien.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Didier Vanneste, met
standplaats te Schaarbeek op negen maart tweeduizend twintig, in afwachting van publicatie.
Vertegenwoordigd door de heer Florian DELERS en de Heer Yoan DELERS als vaste
Hier vertegenwoordigd door De heer HEYNDERICKX Thierry geboren te Tournai op
vierentwintig augustus negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 1501 Halle (Buizingen),
Kastanjelaan 21, krachtens een onderhandse volmacht van
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging
van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen:
- Meneer DELERS Florian Benjamin William, geboren te Saint-Josse-ten-Noode op
zestien oktober negentienhonderddrieëntachtig, ongehuwd, wonende te 1480 Tubize,
Chemin des Crêtes 18 bte 102. : 50 aandelen,
Hier vertegenwoordigd door De heer HEYNDERICKX Thierry geboren te Tournai
op vierentwintig augustus negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 1501 Halle
(Buizingen), Kastanjelaan 21, krachtens een onderhandse volmacht van
- Meneer DELERS Yoan Sébastien Julien, geboren te Sint-joost-ten-Noode op 16
oktober 1983, ongehuwd en verklarend geen wettelijke samenwoning te hebben
afgesloten, wonende te 1480 Tubeke, chemin des Crêtes nummer 18 bus 101. : 40
aandelen
Hier vertegenwoordigd door De heer HEYNDERICKX Thierry geboren te Tournai
op vierentwintig augustus negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 1501 Halle
(Buizingen), Kastanjelaan 21, krachtens een onderhandse volmacht van
- De heer QUINTIN Cédric Michel, geboren te Anderlecht op twintig februari
negentienhonderddrieëntachtig, ongehuwd, wonende te 1370 Jodoigne, Le Ry Saint-
Jean 27. : 10 aandelen
Hier vertegenwoordigd door De heer HEYNDERICKX Thierry geboren te Tournai
op vierentwintig augustus negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te 1501 Halle
(Buizingen), Kastanjelaan 21, krachtens een onderhandse volmacht van
(100) aandelen of de totaliteit van de door de	Hetzij in totaal: honderd
vennootschap uitgegeven aandelen.
De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
a. omstandig verslag conform artikel 5:101 WVV
b. Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de onderneming om een tekst
toe te voegen aan de bestaande
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoeder(s) als bestuurder(s)
6. Adres van de zetel
Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is
vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is
vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig
beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen
wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE
VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij
bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
1- Eerste besluit.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm , met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig (20.460
EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zero euro (0,00
EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 inaart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tweede besluit	2-
De vergadering besluit het doel, zoals hierboven vermeld, in de agenda te wijzigen.
a) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (en
oud artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen), waarvan de leden, qualitate qua,
sinds meer dan vijftien dagen kennis hebben genomen.
Dit verslag wordt neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van koophandel, tezamen
met een afschrift van dit proces-verbaal.
b) Wijziging van het maatschappelijk doel
De vergadering besluit het doel uit te breiden met de volgende punten, welke worden
toegevoegd aan deze die reeds in de statuten worden opgesomd, door de toevoeging van de
volgende bewoordingen :
overheidsopdracht
Elektrische en elektrotechnische activiteiten (huishoudelijk, tertiair, industrieel)
Activiteiten van algemene aard
Derde besluit	3.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
STATUTEN
Titel I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: FYD CONCEPT
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in Brussels Hoofdstedelijk of Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op
het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande
of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliën
vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- De functie van syndicus waarnemen voor gebouwen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
- Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, actuarieel,
technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten
en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuw
producten en technologieën en hun toepassingen, het ontwikkelen, kopen, verkopen,
in licentie nemen of geven van' octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
vaste activa.
De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals	1
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen,
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen ..
- Consulting in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder marketing,
commerciële strategie en organisatie, voor bedrijven en particulieren ..
- Het organiseren van evenementen en beurzen, verkoop- en promotiedagen, seminaries
en opleidingen.
Groot-en kleinhandel, import en export, Het bedenken, ontwerpen, produceren en
commercialiseren van allerhande toestellen en artikelen. Het kopen, verkopen, huren,
verhuren	exploiteren	rechten,	patenten.	en	van
Veredeling van diverse producten door middel van alle mogelijke middelen en
uitvoeringen en bewerkingen, in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Alle activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de activiteit van smid in
het algemeen, hoefsmid, laswerken, en metaalwerken in het algemeen.
- Overheidsopdrachten
- Elektrische en elektrotechnische activiteiten (huishoudelijk, tertiair, industrieel)
- Activiteiten van algemene aard
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig	de	inzake
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars	beleggingsadviseurs	de	en
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of
vergemakkelijken.	geheel	onrechtstreeks,	of	dele	ten
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft
de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven,
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening twintigduizend vierhonderd zestig (20.460 EUR),
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed
eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang
de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit
te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden
ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals
hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle
aandeelhouders.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik, komt de intekening met voorkeurrecht
toe aan de blote eigenaar, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker er anders over hebben
beslist. De nieuwe aandelen die deze bekomt met eigen middelen, zullen hem in volle
eigendom toebehoren.
Indien de blote eigenaar zich niet beroept op de intekening met voorkeurrecht, mag de
vruchtgebruiker het recht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen
bekomt, zullen hem in volle eigendom toebehoren.
Hij is er toe gehouden om de waarde van de blote eigendom van het recht van voorkeur
aan de blote eigenaar terug te betalen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven
in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens bijzondere bepalingen in huidige statuten, of in het testament of nog de
overeenkomst die het vruchtgebruik tot stand heeft gebracht, zullen, in geval van opsplitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de rechten die
aan het aandeel verbonden zijn worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn
van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief
(of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het
aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen
worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op
zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek
van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of
enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder
meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTRÔLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder,
het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene
kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht
op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
de zetel, de tweede dag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van	-
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
1
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht, geeft een aandeel op de algemene vergadering
Echter, voor alle beslissingen die een statutaire wijziging of een authentieke akte
vereisen conform het Wetboek, krijgen de aandelen van soort B een gelijk stemrecht aan de
aandelen van soort A ; ze geven dan elk recht op één stem.
Voor deze beslissingen, worden de aanwezigheids- en beslissingsquorums dan
berekend a rato van 1/honderste per aandeel.
Bovendien, voor de wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten
aandelen die een statutenwijziging vereisen, dient de beslissing te worden genomen binnen
elke soort met naleving van de quorum- en meerderheidsvereisten voor de wijziging van de
statuten.
Buiten het geval waarin het stemrecht erkend wordt door de wet of de statuten, wordt
er geen rekening gehouden met de aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan
het stemrecht geschorst werd voor de bepaling van de quorum- en meerderheidsvereisten die
moeten worden nageleefd in de algemene vergadering.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn
stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan
de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering ..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De jaarlijkse nettowinst zal de aanwending krijgen die wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan ; elke soort aandeel verleent een
gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
de andere helft	uitgekeerd overeenkomstig de	nettowinst	gereserveerd en
winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Er wordt dus niet overgegaan tot het voorafnemen van een bevoorrecht dividend
toegekend aan de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten
indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of
in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Het netto-actief zal bij voorrang worden aangewend tot de terugbetaling van de
inbreng in het vermogen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng
Vervolgens :
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de
verschillende soorten, met of zonder stemrecht, in verhouding met hun inbreng in het
vermogen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de
zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig
kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules
die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven".
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
al hetgeen voorafgaat, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur :
- De besloten Vennootschap DELERS INVEST vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordigers de heer Florian Delers en de Heer Yoan Delers
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te : 1780 Wemmel,
Koning Albert I laan, 19
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om tien uur vijftien.
Overeenkomstig artikel 6 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en
taksen, bevestigd de ondergetekende notaris Didier Vanneste het recht van honderd (100,00€)
euro te hebben geïnd.
Waarvan akte.
Verleden te Schaarbeek, in het kantoor.
Na voorlezing, integraal en gekomentarieerd, ondertekenen de comparanten met
mij, notaris, nadat hun identiteit werd aangetoond op zicht van hun identiteidskaart/rijksregister.