N° d'entreprise : 0535840470
Nom
(en entier) : NEURALIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Georges 5
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DENOMINATION
 Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Salvino SCIORTINO de Liège (1er canton), le 30/09/2020,
que:
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FUND", ayant son siège
social à 4000 Liège, rue Saint-Georges 5, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro 0535.840.570 et à la T.V.A. sous le numéro BE0535.840.570, ci-après désignée « FUND »
ou la « Société ».
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Philippe Dusart à Liège en date du dix-huit juin
deux mille treize, publié aux Annexes du Moniteur Belge du premier juillet deux mille treize sous le
numéro 13099507.
Dont les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois, aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale reçu par le notaire Salvino SCIORTINO, à Liège, en date du 1/9/2020, publié aux Annexes
du Moniteur belge du 18/9/2020, sous le numéro 20343252.
 
Laquelle a pris les résolutions suivantes :
 
1. Renonciations
Le bureau constate que chacun des actionnaires et des administrateurs.
    1.  a reconnu avoir pris connaissance qu’une réunion de l’assemblée générale extraordinaire se
tiendra ce jour, à Liège, rue Saint-Georges 5,
    2.  a renoncé à toutes les formalités de convocation et tous les délais de convocation,
    3.  a marqué son accord sur l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire
indiqué ci-dessus,
    4.  a renoncé à la transmission et à la mise à disposition des documents prévues aux statuts et/ou
au Code des sociétés, et
    5.  a renoncé à ses droits d’invoquer la nullité en raison d’une irrégularité de forme.
2. Changement de dénomination – report de délai de validité
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale reçu par le notaire soussigné en date du 1/9/2020,
dont question ci-avant, que l’assemblée générale avait pris la résolution suivante à l’unanimité :
« L’assemblée générale décide de remplacer, à partir du 1/10/2020, l’article 1 des statuts par le texte
suivant :
« Article 1. Forme – Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination « NEURALIS ». Cette
dénomination doit toujours être précédée ou suivie par la mention "société anonyme" ou les initiales
« SA ». »
La présente assemblée générale décide d’annuler cette décision avant même qu’elle n’ait pu prendre
effet, soit avant le 1/10/2020.
En conséquence, l’article 1 des statuts restera le texte suivant :
Volet B
« Article 1. Forme – Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination « FUND ». Cette dénomination
doit toujours être précédée ou suivie par la mention "société anonyme" ou les initiales « SA ».
 
Pour autant que de besoin, les données de la banque carrefour des entreprises seront modifiées en
conséquence.
 
En suite de quoi, l’assemblée générale décide qu’à partir du 1.1.2021, 
l’article 1 des statuts sera remplacé par le texte suivant :
« Article 1. Forme – Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination « NEURALIS ». Cette
dénomination doit toujours être précédée ou suivie par la mention "société anonyme" ou les initiales
« SA ».
 
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
 
3.Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent
L’assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, pour l’
exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, en ce compris, la procuration aux fins
de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités, en ce compris, sans y être limité,
l’établissement et la signature de tous les documents et formulaires en vue (i) du dépôt du présent
acte au greffe du tribunal de commerce compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du
Moniteur belge et (iii) le cas échéant, de l’inscription ou de l’adaptation des données à la Banque
Carrefour des Entreprises).
 
Vote : L’assemblée générale approuve cette résolution à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Déposés en même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés
 
Notaire Salvino SCIORTINO, à Liège (1er canton)