Ondernemingsnummer :
0861741862
Benaming :
(voluit) :
JNV-CONTENTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Izegemsestraat 142
8880 Ledegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 23
mei 2019, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JNV-CONTENTS”, met
maatschappelijke zetel te 8880 Ledegem, Izegemsestraat 142 met ondernemingsnummer
0861.741.862, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “CONTENTS”.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: CONTENTS.”
Tweede Besluit. Voorstel Verplaatsing zetel
De vergadering beslist in te gaan op het voorstel van de zaakvoerder tot verplaatsing van de
maatschappelijke zetel van 8880 Ledegem, Izegemsestraat 142 naar 8880 Ledegem, ’t Lindeke 32,
en dit vanaf heden.
De vergadering beslist dienovereenkomstig de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De zetel is gevestigd te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 32.”
Derde Besluit. Ontslag zaakvoerder
De vergadering beslist vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire
zaakvoerder, mevrouw Nancy Coolsaet, voornoemd. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal
beraadslaagd worden over de kwijting van haar mandaat.
Dienovereenkomstig worden de eerste 4 zinnen van artikel 15 van de statuten geschrapt.
Vierde Besluit. Benoeming zaakvoerder(s)
De vergadering beslist als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen: mevrouw Nancy Coolsaet,
voornoemd. Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.
Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te
stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen en vertegenwoordigd individueel de
vennootschap.
Vijfde Besluit. Kapitaalvermindering – Modaliteiten – Vaststelling realisatie
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderddrieënnegentigduizend achthonderddertig euro (€ 493.830,00), teneinde het te brengen
van vijfhonderdentwaalfduizend vierhonderddertig euro (€ 512.430,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op en uitbetaald van het werkelijk fiscaal gestort
kapitaal en wordt meer bepaald integraal aangerekend op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal
opgebouwd in toepassing van artikel 537 WIB92 blijkens voormeld proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 6 maart 2014.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
Luik B
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën op
elk van de bestaande 186 aandelen van een bedrag van tweeduizend zeshonderdvijfenvijftig euro (€
2.655,00) hetzij in totaal een terugbetaling van vierhonderddrieënnegentigduizend achthonderddertig
euro (€ 493.830,00), aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Toelichting van de instrumenterende notaris
…
De vennoten verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde
kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen
dienaangaande.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Zesde Besluit. Aanpassing van artikel 5 paragraaf 1 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om de eerste
paragraaf van artikel 5 van de statuten te wijzigen door de tekst als volgt te vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, met ieder een breukwaarde
van één/honderd zesentachtigste.”
Zevende Besluit. Toekenning van bevoegdheden aan zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Achtste Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde statuten.
GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).