Ondernemingsnr : 0886654333
Naam
(voluit) : AXMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldkantvoetweg 98
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 13
april 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering, bestaande uit de enige aandeelhouder, de heer MASSART
Axel, geboren te Wilrijk op 15 januari 1967, wonend te 2540 Hove, Veldkantvoetweg 98, van de
besloten vennootschap “AXMAN”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2540 Hove,
Veldkantvoetweg 98, RPR 0886.654.333 Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0886.654.333,
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101
WVV, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap
omstandig wordt verantwoord,
 
om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel drie van de statuten te
wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-          Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al
dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van
managementdiensten.
-          Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
-          Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerende en onroerend
patrimonium. In het kader hiervan mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht of opstal geven of nemen, verhuren, in huur nemen,
onderverhuren van alle mogelijke roerende en onroerende goederen.
-          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
het even welke vorm. De vennootschap mag zich persoonlijk en zakelijk borg stellen voor derden of
tot zekerheid van door hen aangegane verbintenissen hypothecaire zekerheden verschaffen. Zij kan
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
-          Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
Luik B
-          Het uitvoeren van onderwijsopdrachten in de meest ruime zin.
-          Het geven van cultuur-en natuurrondleidingen.
-          Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder of
vereffenaar en het vervullen van alle functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp.
-          Alle verrichtingen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp betrekking hebben of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Al die verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank
werd genomen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp als het hare.”;
 
om het niet-gestorte deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van vierentwintigduizend
achthonderd euro (€ 24.800,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te herleiden tot nul euro (€ 0,00) en om het gestort
deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van honderddrieëntachtigduizend achthonderd
euro (€ 183.800,00), samen met de voormalige balanspost “Wettelijke reserve” ten belope van
vijfduizend tweehonderdachtenveertig euro achtenzeventig cent (€ 5.248,78), hetzij een totaalbedrag
van honderdnegenentachtigduizend achtenveertig euro achtenzeventig cent (€ 189.048,78) dat
overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de WVV-Wet van rechtswege werd
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te
boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening;
 
om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het
adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten,
inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in
de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”,
waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding gewoon zal
verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen;
 
om ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover als nodig en
toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen in de hoedanigheid van
“bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de
functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als
bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, zijnde
            de heer MASSART Axel, gehuwd, geboren te Wilrijk op 15 januari 1967, wonend te 2540
Hove, Veldkantvoetweg 98.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend;
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “AXMAN”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Luik B
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2.      Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een
wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze
statutenwijziging.
2.3.      Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4.      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5.      De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend
maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
            Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders,
bestuurders en de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-          Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al
dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van
managementdiensten.
-          Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering.
-          Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerende en onroerend
patrimonium. In het kader hiervan mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht of opstal geven of nemen, verhuren, in huur nemen,
onderverhuren van alle mogelijke roerende en onroerende goederen.
-          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
het even welke vorm. De vennootschap mag zich persoonlijk en zakelijk borg stellen voor derden of
tot zekerheid van door hen aangegane verbintenissen hypothecaire zekerheden verschaffen. Zij kan
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
-          Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
-          Het uitvoeren van onderwijsopdrachten in de meest ruime zin
-          Het geven van cultuur-en natuurrondleidingen
-          Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder of
vereffenaar en het vervullen van alle functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp.
-          Alle verrichtingen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp betrekking hebben of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Al die verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank
werd genomen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp als het hare.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Geen aandeel mag afgestaan worden onder levenden, ten kosteloze of ten bezwarende titel,
noch overgedragen worden tengevolge van overlijden, aan een persoon die geen aandeelhouder is,
dan met toestemming van alle medeaandeelhouders, op straf van nietigheid van de afstand of
overdracht.
Op deze regel wordt uitzondering gemaakt in voordeel van de oprichter die zijn aandelen vrij zal
Luik B
kunnen overdragen aan derden; ook zullen zijn aandelen.
10.2.    Overdracht van aandelen ten bezwarende titel
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil afstaan moet, zo hieromtrent geen andere
schikkingen genomen worden door alle aandeelhouders, zijn voornemen laten kennen bij
aangetekende brief aan zijn medeaandeelhouders, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van de aandelen die hij zinnens is af te staan,
alsmede de voor ieder aandeel gevraagde prijs.
Binnen de maand na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moeten de andere
aandeelhoudershem een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing laten kennen, te weten
:
-          ofwel dat zij instemmen met de overdracht aan de voorgestelde overnemer(s);
-          ofwel dat zij de aandelen zelf willen aankopen of laten aankopen door een door hen gekozen
derde persoon, voor wie zij solidair borg staan, en die evenwel moet aanvaard worden door de
andere medeaandeelhouders en door de overdrager, indien deze laatste, wanneer niet alle aandelen
worden afgestaan, deel blijft uitmaken van de vennootschap.
Bij gebreke hun antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven
voorgeschreven wijze te sturen, worden de medeaandeelhouders geacht in te stemmen met de
overdracht.
Het voorkooprecht van de aandeelhouders zal slechts dan daadwerkelijk en definitief worden
uitgeoefend, wanneer:
-          de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het
voorkooprecht, zodat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al de
aandelen overgedragen worden, ofwel
-          de overdrager zich ermede akkoord verklaart enkel de aandelen over te dragen die het
voorwerp uitmaakten van het voorkooprecht.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen
andere schikkingen treffen onder hen, zullen de aan te kopen aandelen worden verdeeld naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien na deze proportionele verdeling zekere onder de aan te kopen aandelen niet konden worden
toegekend, dan zullen de aandelen door de zaakvoerder worden verloot onder de aandeelhouders
die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van de
betrokkenen of nadat dezen tot de loting werden uitgenodigd bij aangetekende brief.
De prijs waaraan de aandelen ingevolge de uitoefening van het voorkooprecht zullen overgenomen
worden, zal bepaald worden overeenkomstig artikel elf van de statuten.
10.3.    Schenking van aandelen
Ingeval van schenking van aandelen onder levenden, wordt de begiftigde enkel aandeelhouder na
toestemming door de medeaandeelhouders van de schenker overeenkomstig bovenstaande
bepalingen betreffende de vrijwillige overdrachten ten bezwarende titel.
Ingeval van schenking kan er evenwel geen voorkooprecht worden uitgeoefend door de
medeaandeelhouders van de schenker.
10.4.    Overdracht van aandelen wegens overlijden
Bij overdracht van aandelen wegens overlijden zijn de erfgenamen en legatarissen ertoe gehouden
hun aandelen aan de medeaandeelhouders van de overledene aan te bieden binnen de twee
maanden na het overlijden.
De erfgenamen en legatarissen die de toestemming dienen te vragen zullen dit doen overeenkomstig
de bepalingen vervat in artikel zeven van de statuten.
Binnen de maand na deze aanvraag moeten de aandeelhouders bij ter post aangetekend schrijven
laten kennen of zij ja dan neen gebruik maken van hun voorkooprecht op de aandelen van hun
overleden mede aandeelhouder tegen de prijs bepaald overeenkomstig artikel elf van de statuten. De
regels bepaald in artikel zeven inzake het voorkooprecht zijn hier integraal van toepassing.
Indien zij hun antwoord niet gestuurd hebben in de hierboven bepaalde vorm en termijn, worden zij
geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt.
Bij niet uitoefening van het voorkooprecht worden de erfgenamen en legatarissen geacht als
aandeelhouder te zijn aanvaard. Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de twee
maanden na het overlijden die goedkeuring niet aanvragen, zal de zaakvoerder hen per aangetekend
schrijven aanmanen binnen de veertien dagen stelling te nemen.
Na deze termijn zullen de overlevende aandeelhouders hen van rechtswege kunnen aannemen,
hetzij hen afwijzen en de van de nalatenschap afhangende aandelen opkopen.
Behoudens overeenkomst onder de belanghebbenden worden prijs en voorwaarden van de afkoop
geregeld overeenkomstig artikel elf van de statuten.
Zo de afkoop niet is geschied binnen de zes maanden, zullen de erfgenamen en legatarissen de
ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
De erfgenamen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder mogen zich onder geen enkel
Luik B
voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer.
Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen,
balansen en documenten van de vennootschap, zowel aan de regelmatig genomen beslissingen van
de algemene vergadering.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement of hetkennelijk
onvermogen van een vennoot.
10.5.    De afkoopwaarde zal bij gebreke van akkoord onder de partijen bepaald worden als volgt :
1)        tot aan de goedkeuring van de rekeningen afgesloten op het einde van het eerste boekjaar,
zal deze waarde gelijk zijn aan de fractiewaarde van de aandelen.
2)        na deze dag zal de waarde bepaald worden op de volgende wijze: twee deskundigen zullen
worden aangesteld, één door elke aandeelhouder of groep van aandeelhouders die tegenstrijdige
belangen hebben, en indien deze deskundigen niet overeenkomen zullen zij beroep doen op een
derde-deskundige om over hun geschil te beslissen. Indien een partij haar deskundige niet had
aangeduid nadat zij daartoe verzocht werd bij aangetekende brief, alsook indien de aangestelde
deskundigen belet waren hun opdracht te vervullen of geen akkoord bereikten over de keuze van
een derde-deskundige, dan zal er overgegaan worden tot de benoeming of vervanging van
deskundigen of derde-deskundige, bij eenvoudige beslissing van de voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel te Antwerpen, op verzoek van de meest gerede partij.
De betaling van de aandelen zal in ieder geval binnen de zes maanden moeten geschieden vanaf de
datum van aanvraag.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3.    De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Luik B
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste werkdag van de
maand mei om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke stemming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
Luik B
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
                        a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
                        b)        de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave
van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
                        c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
                        d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan
worden gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30: Boekjaar – […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Luik B
Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 9 april 2021, met in bijlage : tekst van de
statuten, één (1)volmacht en uittreksel.