Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PHARMAFOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Makkegemdries 1
 : 9820 Schelderode
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 28 augustus
2019, vóór registratie dat Mevrouw DE PAEPE Amandine Fabienne Albéric, geboren te Gent, op 1
april 1983, wonende te 9820 Schelderode, Makkegemdries, 1, een besloten vennootschap heeft
opgericht, onder de naam “PHARMAFOOD", met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel
is gevestigd te 9820 Schelderode, Makkegemdries, 1. De vennootschap heeft voorlopig geen
website. Het e-mailadres van de vennootschap is: amandine_depaepe@hotmail.com. Duur: De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 3.000,00
vertegenwoordigd door 100 aandelen. Het aanvangsvermogen is volgestort ten belope van €
3.000,00, mits storting verricht op een bijzondere rekening met nummer BE85 3631 0715 2506 bij
ING. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten
op 31 december 2020. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvende saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
0733566260
Luik B
hen op elk ogenblik ontslaan. Mevrouw DE PAEPE Amandine, voornoemd, werd benoemd als "niet-
statutair bestuurder" voor een onbepaalde duur. Haar opdracht wordt niet vergoed. De benoeming
van bovenvermelde niet-statutair bestuurder zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. Voorwerp: De vennootschap heeft tot
voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland: 1/
Het verlenen van advies en bijstand en het ontwikkelen van activiteiten in de farmaceutische sector,
in de gezondheidssector en in de voedingssector en meer specifiek de voedingssupplementen. 2/
Praktijk als voedingsdeskundige. 3/ Het maken van alle farmaceutische producten alsook
voedingsproducten, de organisatie van vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van
marktonderzoek en promotie; 4/ De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen,
voedingsproducten, sportproducten, alcoholische en niet alcoholische dranken en kruiden; 5/ De
invoer, de uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van
grondstoffen en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten,
gewassen en etherische oliën, zonder dat deze opsomming beperkend is; 6/ Het schrijven en
verkopen van voedingsboeken. 7/ Het adviseren, ontwikkelen en uitvoeren van marketing acties voor
derden 8/ Het voeren van promotionele acties, van welke aard dan ook, voor derden. 9/ Het
ontwerpen van publicitaire teksten, slogans en artikelen. 10/ Het verlenen van advies met betrekking
tot informatie- en promotiecampagnes. 11/ Het outsourcen van medewerkers met als doel het geven
van advies aan derden, het begeleiden van projecten of het uitvoeren van promotionele acties.- Het
voeren van mediacampagnes voor derden. 12/ Het begeleiden en uitvoeren van projecten in verband
met marketing, communicatie, promotie en educatie voor derden. 13/ Alle activiteiten in verband met
standenbouw, activiteiten van decorateur – etalagisten. 14/ Het organiseren van congressen en
beurzen, het ontwerpen, bouwen, plaatsen en afbreken van beursstanden. 15/ Het ter beschikking
stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord,
daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; van het uitoefenen van bedrijfsleiding en het
organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse
vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als
voor rekening of in deelneming met derden. 16/ Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van
gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende
zaken en/of zakelijke rechten op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor
rekening van derden in de ruimste zin van het woord. Alle onroerend en roerend goed verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die
zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar
hoedanigheid van be-stuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering
wordt gehouden op de zetel, op elf mei om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag,
dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan
verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als
hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
Luik B
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere
volmacht wordt voor onbepaalde tijd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Ad-Ministerie”, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met maatschappelijke
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste
handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de buitengewone
algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de
griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen. Een bijzondere wordt
daarenboven voor onbepaalde tijd verleend onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging
van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FILOTAX”, te 2600 Antwerpen-Berchem,
Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Jean-Louis
Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vennootschap in te schrijven bij de belasting over de toegevoegde waarde.
Voornoemde bijzondere volmachten aan “Ad-Ministerie” en “FILOTAX” hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.