Ondernemingsnr : 0834265029
Naam
(voluit) : WOLFSBOSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat (Ab) 51
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 24 oktober 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 5 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 30 oktober 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 34655. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "WOLFSBOSCH" met zetel te 2920
Kalmthout, Kapelstraat 51 gekend onder het ondernemingsnummer 0834.265.029, volgende
beslissing(en) heeft genomen, 
* EERSTE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER  
De algemene vergadering en de huidige statutaire bestuurder zelf, te weten mevrouw Marijnissen,
Maria Elisa Francisca, geboren te Wuustwezel op 17 oktober 1958, van Belgische nationaliteit,
echtgenote van de heer Van Gestel Guido, wonend te 2920 Kalmthout, Kapelstraat 51, zijn onderling
overeengekomen om een einde te stellen aan het mandaat van statutair bestuurder van mevrouw
Marijnissen Maria voornoemd, dat in zal gaan vanaf 1 november 2023.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat aan voornoemde statutaire
bestuurder kwijting wordt gegeven over het door haar gevoerde beleid.
* TWEEDE BESLISSING – BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER  
De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen tot nieuwe statutaire bestuurder
van de vennootschap voor onbepaalde duur vanaf 1 november 2023:
Mevrouw Kenis, Nele, geboren te Brasschaat op 13 maart 1991, van Belgische nationaliteit,
echtgenote van de heer Van Gestel Lander, voornoemd, wonend te 2920 Kalmthout, Kapelstraat
71.  
De zojuist aangestelde statutaire bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden.
In uitvoering van deze beslissing zal het artikel 11 worden aangepast en luiden als volgt:
“ARTIKEL 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, ook "beherende vennoten"
genoemd. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. 
De "beherende vennoot" is een aandeelhouder, natuurlijke persoon, die statutair voor onbepaalde
duur als bestuurder van de vennootschap aangeduid wordt en die minstens belast is met het
dagelijks bestuur van de vennootschap. 
De beherende vennoot zal minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit besteden en haalt minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve
uitbating van de landbouwactiviteit.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder (beherende vennoot) voor een onbepaalde duur: mevrouw
Kenis Nele, geboren te Brasschaat op 13 maart 1991, thans wonende te 2920 Kalmthout,
Kapelstraat 71, aanwezig en die haar opdracht aanvaardt. 
Vrijwillig ontslag 
De beherende vennoten kunnen uit hun functie vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke
opzegging te betekenen aan alle aandeelhouders, met inachtneming van een opzeggingstermijn van
minimum twee jaar. 
Gedwongen ontslag 
De opdracht van een beherende vennoot kan slechts herroepen worden om zwaarwichtige redenen
door een besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 21 §5, 3° van de
statuten.”
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 26
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 26: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber DLV Accountants Kempen BV, met
zetel te 2320 Hoogstraten, Kleistraat 16 met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering 
* Gecoördineerde statuten