Ondernemingsnr : 0471710010
Naam
(voluit) : AMP BOUWADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bellemond 13
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijf juli tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de  besloten vennootschap “AMP BOUWADVIES”,
gevestigd te 2970  Schilde, Bellemond 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
met ondernemingsnummer 0471.710.010, onder meer beslist heeft :
1. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1
januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen tot beloop van tweehonderdvijfentwintigduizend
zeshonderdvijfentachtig euro (€ 225.685,00) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. 
Bijgevolg worden de eigen vermogensbestanddelen beschikbaar tot beloop van voormeld bedrag,
met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV en beschikt de vennootschap tevens
nog over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van twintigduizend euro
(€ 20.000,00).
2. om over te gaan tot uitkering van tweehonderddrieëntwintigduizend achthonderdvijfentwintig euro
(€ 223.825,00) aan de enige aandeelhouder.
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan het bestuursorgaan slechts tot uitkering overgegaan nadat het heeft vastgesteld
dat:
- het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, noch ten gevolge van de uitkering negatief
zou worden;
- de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen,  na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de bepaling van artikel 5:144 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van het
bestuursorgaan tegenover de vennootschap of derden voor alle schade ontstaan indien zij bij het
nemen van voornoemd besluit wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV. 
De comparant verklaart tevens te weten dat elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:
Luik B
143 WVV is verricht door de vennootschap van de aandeelhouder kan worden teruggevorderd,
ongeacht hun goede of kwade trouw. 
De vergadering besluit dat de uitkering van voormeld bedrag van tweehonderddrieëntwintigduizend
achthonderdvijfentwintig euro (€ 223.825,00) wordt aangerekend op het vermogen dat werd
ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB92, ingevolge akte verleden voor notaris Marc
SLEDSENS te Antwerpen op 7 januari 2014, bekendgemaakt bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna onder nummer 14032446, en waarvan een rechtzetting
werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 20 augustus 2014 onder nummer
14157683.
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "AMP BOUWADVIES".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- administratieve ondersteuning secretariaatswerk;
- holdingmaatschappij;
- adviesverlening aangaande projectmanagement en andere;
- privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- patrimoniumvennootschap;
- het beheer van onroerende goederen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten met onder meer
tekenwerk, plannen, visualisaties, planning, coördinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen
met uitzondering van architectuuropdrachten;
- het uitvoeren van expertises met uitzondering van architectuuropdrachten.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen. Zij mag zich
borg stellen voor elke andere natuurlijke of rechtspersonen en mag deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van haar voorwerp bevorderen.
De vennootschap kan alle andere aanverwante activiteiten beoefenen met uitzondering van
architectuuropdrachten. De vennootschap vervult haar voorwerp, hetzij voor zichzelf, hetzij voor
rekening van derden, maar heeft geen handelsdoeleinden; zij kan evenwel alle daden, nodig in
verband met het hierboven omschreven voorwerp en er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband
houdend, stellen al zijnde burgerlijke activiteiten; zij mag op een niet-commerciële wijze alle
handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het
buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard, voor zover de deontologie
van de Orde van Architecten van België geëerbiedigd wordt.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€
20.000,00). 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
woensdag van de maand juni, om elf (11:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Luik B
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name 
- De heer JACOBS Frederik Alice Louis, van Belgische nationaliteit;
- Mevrouw POMERANTSEVA Anna, van Nederlandse nationaliteit;
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Bellemond 13.
Het e-mail adres van de vennootschap is: ampbouwadvies@proximus.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “CROWE
SPARK ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS”, afgekort “CROWE SPARK” en/of
“CROWE”, vertegenwoordigd door de heren Bart APERS, Marc VERBEEK en/of mevrouw Christel
VAN DE VELDE, met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.871.391.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
statuten