Ondernemingsnr : 0508634049
Naam
(voluit) : APOTHEEK CAUWENBERGH WOLVERTEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 8
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “APOTHEEK CAUWENBERGH WOLVERTEM”, met zetel gevestigd
te 1861 Meise (Wolvertem), Hoogstraat 8, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 10
november 2020, neergelegd ter registratie, dat vergadering, bestaande uit de enige aandeelhouder,
volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLISSING : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
enige aandeelhouder, in zijn hoedanigheid van algemene vergadering, beslist om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
TWEEDE BESLISSING : BESCHIKBAAR MAKEN VAN EIGEN VERTMOGENSREKENING VOOR
UITKERING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
enige aandeelhouder, in zijn hoedanigheid van algemene vergadering vastgesteld, dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De enige aandeelhouder, in zijn hoedanigheid van algemene vergadering, heeft beslist,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.
De enige aandeelhouder heeft, in zijn hoedanigheid van algemene vergadering vergadering, beslist
om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die
voorafgaan en om ze tevens in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van voormeld wetboek, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp. als volgt :
Artikel 1. Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam “APOTHEEK CAUWENBERGH WOLVERTEM”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de  vennootschap.
a) De vennootschap heeft tot doel:
- het oprichten en uitbaten van apotheken, de handel in farmaceutische en para farmaceutische
producten en het uitoefenen van alle commerciële bedrijvigheden die met de gezondheidszorg
verband houden; deze activiteit dient in de meest ruime zin opgevat;
- de onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, en tevens het patrimonium
gevormd door inbrengen en bestaande uit roerende beleggingen en onroerende goederen te
behouden, in de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen
het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld;
- het leveren, verwerven en opslagen van goederen allerhande, evenals de goederenbehandeling in
de meest ruime zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
commissionair of tussenpersoon;
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.
De vennootschap heeft eveneens als doel de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking tot
het kopen, zowel in volle eigendom als in functie van zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, recht
van opstal e.d.m., als niet-limitatieve opsomming, het verkopen en het verhuren of beheer van
onroerende goederen.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke manier
belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en
de ontwikkeling van te bevorderen.
Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.
De vennootschap heeft tevens als doel het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin
van het woord, aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie of informatica, met uitsluiting van
beleggingsadvies
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van alle aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan, mandaten als bestuurder waarnemen, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
b) Het voorwerp van de vennootschap kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de
bepalingen voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 480 aandelen uitgegeven, genummerd van 1 tot 480.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste donderdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING : : ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER.
De enige aandeelhouder in zijn hoedanigheid van algemene vergadering heeft beslist de huidige
zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn opdracht en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer Cauwenbergh Thomas Marie Dorothée
Luc, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Hoogstraat 8 die heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn opdracht.
VIJFDE BESLISSING :  ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP.
Luik B
Het adres van de zetel is gevestigd te 1861 Meise (Wolvertem), Hoogstraat 8.
Worden samen neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 10 november 2022
- coördinatie van de statuten