guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0839316749
Naam
(voluit) : FINVOL MU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 70
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 27 oktober 2023 door ondergetekende notaris Patrick Maere te
Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “FINVOL MU“, met zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70 (RPR Gent, afdeling Gent),
Ondernemingsnummer: 0839 316 749 volgende besluiten heeft genomen:
1/ De vergadering besluit dat de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig is vertegenwoordigd
door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend, met
aanpassing van de statuten bij deze.
2/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het voormeld besluit en de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp.
3/ Aanname van de nieuwe statuten in overeenstemming met de voormelde besluiten en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap.
4/ De vergadering besluit VERSELE Gwijde en VERSELE Stefan te herbenoemen als bestuurder
vanaf de jaarvergadering in 2023 (hetzij vanaf 26 december 2023) tot na de jaarvergadering in 2029.
5/ Zetel.
De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70.
6/ Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
De Heer VERSELE Gwijde.
Mevrouw VAN DEN EECKHOUT Patricia.
De Heer INGELAERE Frank.
Met macht om elk afzonderlijk te handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0440408605
Naam
(voluit) : RHODE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Palmerstonlaan 19
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op twaalf september.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap RHODE CONSULTING, met zetel te 1000 Brussel,
Palmerstonlaan 19, een buitengewone algemene vergadering gehouden.
(…)
Deze algemene vergadering heeft als agenda :
1. Wijziging der statuten:
(…)
Artikel 1: de eerste zin vervangen door volgende tekst:
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
(…)
Artikel 9: de eerste zin van de tweede alinea vervangen door volgende tekst:
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14: in de laatste alinea volgende wijzigingen aanbrengen:
“zoals de opening en het beheer van een rekening bij de Bank van de Post” vervangen door “de
opening en het beheer van een rekening bij BPOST BANK”
“zodat elke directeur in deze zaken” vervangen door “zodat elke persoon belast met het dagelijks
bestuur in deze zaken”
(…)
Artikel 27: de woorden “maar niet afgeloste” schrappen
(…)
De enige aandeelhouder die de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan de algemene vergadering
(hierna “de algemene vergadering”) vat de agenda aan en besluit als volgt:
1. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit om aan de statuten de wijzigingen aan te brengen die worden
vermeld onder punt 1 van de agenda. (…) wordt er eveneens een korte paragraaf aan artikel 2 van
de statuten toegevoegd luidend als volgt: “ De zetel van de vennootschap is gevestigd in het
Brussels Hoofdstedelijk gewest.”
2. Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel,
Palmerstonlaan19.
3. Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Anne Karlsson met onmiddellijke
ingang.
Zij verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het huidige boekjaar en
tot vandaag.
4. Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering benoemt als bestuurder, met onmiddellijk ingang, voor de duur van 6 jaar,
mevrouw Pernaa Mari Emilia, wonende te 1000 Brussel, Palmerstonlaan 19.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met en de coördinatie der statuten
Ondernemingsnr : 0425818716
Naam
(voluit) : SARCCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stallestraat 19
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV SARCCO VAN 14/04/2022
Heden 14/04/2022 is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de NV SARCCO
bestaande uit alle aandeelhouders zijnde:
1. Frans Xavier Van Nuffel, bestuurder
2. Anouk Marie Van Nuffel, bestuurder
3. Myriam Magnus, afgevaardigd bestuurder
Beslissen om de drie bestuurders te herbenoemen voor een duur van 6 jaar van heden tot aan de
jaarvergadering van 2028.
De huidige bestuurders herbenoemen Myriam Magnus tot afgevaardigd bestuurder voor een periode
van 6 jaar vanaf heden.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Thomas Dusselier
Hierbij samen neergelegd: 1 verslag
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 17 mei 2024
ZESDE RESOLUTIE
- Het bestuurdersmandaat van de heer François Thomazeau, die de leeftijdsgrens heeft bereikt,
afloopt op deze vergadering. Om hem te vervangen als Voorzitter van het Auditcomité vanaf 21 juni
2024, heeft de Raad van Bestuur de kandidatuur van mevrouw Brigitte Bovermann voorgesteld, een
onafhankelijke bestuurder die reeds lid is van dit comité.
Besluit: de enige aandeelhouder met de bevoegdheid van de Algemene Vergadering keurt de
benoeming van mevrouw Brigitte Bovermann tot Voorzitter van het Auditcomité goed.
ZEVENDE RESOLUTIE
De enige aandeelhouder, handelend overeenkomstig artikel 7:125 van het WVV, besluit PwC
Bedrijfsrevisoren SRL, met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, te benoemen als
commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar (2024-2026). Overeenkomstig
artikel 3:60 van de WVV stelt de vennootschap Damien Walgrave BV (B00966), bedrijfsrevisor, aan
als haar vertegenwoordiger om het mandaat uit te oefenen, met Damien Walgrave, eveneens
bedrijfsrevisor, als haar vaste vertegenwoordiger. Het mandaat verstrijkt na de Algemene
Vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekeningen goed te keuren op 31 december 2026.
Voor eensluidende analytische uittreksel
(getekend) Louis-Philippe MARCELIS,
Geassocieerd notaris te Brussel,
Tegelijkertijd neergelegd:
- pv
Ondernemingsnr : 0419956451
Naam
(voluit) : Garage Bresseleers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidelaan 99
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel van het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 december 2024:
De beraadslaging en beslissing
1/ Retroactief ontslag Brebelco NV en retroactieve benoeming Guido Bresseleers als niet-statutair
bestuurder
De algemene vergadering beslist tot ontslag van de naamloze vennootschap “Brebelco” als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 7 juni 2021. De algemene vergadering verwijst naar de
algemene vergadering van deze datum waarbij Brebelco NV werd benoemd tot niet-statutaire
bestuurder. Brebelco NV heeft geen daden van beheer/bestuur gesteld en is niet actief geweest
binnen de vennootschap. Deze benoeming betrof een materiële vergissing.
In de plaats moest worden aangesteld als niet-statutaire bestuurder: dhr. Guido Bresseleers,
Diksmuidelaan 93 – 2600 Antwerpen (Berchem). Zijn mandaat nam een aanvang op 7 juni 2021 voor
een periode van zes jaar, d.w.z. tot na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in het jaar
2027. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Zijn aldus de niet-statutaire bestuurders tot aan de algemene vergadering gehouden in het jaar 2027:
- Dhr. Wim Bresseleers, Windeweeg 18 – 2070 Zwijndrecht. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens
de andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
- Mevr. Gerarda Bellens, wonende te Diksmuidelaan 93 – 2600 Antwerpen (Berchem). Haar mandaat
is onbezoldigd.
- Dhr. Guido Bresseleers, Diksmuidelaan 93 – 2600 Antwerpen (Berchem). Zijn mandaat is
onbezoldigd.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Volmacht aan notaris Pieter Herman BV
De vergadering geeft volmacht aan het kantoor van Notaris Herman en al zijn huidige en toekomstige
medewerkers, gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 33 om de neerlegging bij het Belgisch
Staatsblad uit te voeren en namens bestuurders te ondertekenen, evenals de aanpassingen in het
KBO uit te voeren die hierop betrekking zouden hebben.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: verslag van de bijzonder algemene vergadering dd. 16 december 2024.
Ondernemingsnr : 0451925572
Naam
(voluit) : GOED TER GEEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 4 bus A
 : 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 23 augustus 2023,
blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
-    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-    Als gevolg van het voorgaande besluit, de algemene vergadering besloten heeft volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
-    Werden ontslagen uit hun hoedanigheid van bestuurder :
     ° de heer Wittevrongel Koenraad, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Hellenhoek 5
     ° de heer Wittevrongel Erik, wonende te 8500 Kortrijk, Wallemolenstraat 32
     ° de heer Vanhaecke Carl, wonende te 8500 Kortrijk, Wallemolenstraat 32
-    Werd benoemd tot enige bestuurder voor onbepaalde duur : de heer Wittevrongel Koenraad,
voornoemd.
    •  Alle aandelen zijn verenigd in één hand.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.
Ondernemingsnr : 0828830158
Naam
(voluit) : FARMAZORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 5
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GENOMEN OP 10/10/2023
I. INLEIDING
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wenst de
algemene vergadering van de Vennootschap volgende schriftelijke besluiten te nemen.
II. VOORWERP
De algemene vergadering heeft volgende agenda:
1. Ontslag bestuurder(s)
2. (Her)benoeming bestuurder(s)
III. BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN
De algemene vergadering neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen:
1. ONTSLAG BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit tot of neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder(s):
    •  PURE MANAGEMENT BV (ON 0664.877.590), vast vertegenwoordigd door Philippe de
DIJCKER
De Raad van Bestuur neemt kennis van het gelijktijdige ontslag als gedelegeerd bestuurder van
bovenvermelde bestuurder.
Het ontslag gaat in op heden.
2. (HER)BENOEMING BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit tot benoeming van volgende bestuurder, voor 6 jaar:
    •  MEDIPACK BV (ON 1000.190.655), vast vertegenwoordigd door Philippe de DIJCKER
De benoeming gaat in vanaf heden. De bezoldiging van het mandaat wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
De Algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan om MEDIPACK BV,
vast vertegenwoordigd door Philippe de DIJCKER te benoemen als gedelegeerd bestuurder, tevens
voor 6 jaar.
---------- Voor eensluidend analytisch uittreksel----------
Worden hierbij neergelegd:
- getekend Pv van 10/10/2023
(Getekend) notaris Thomas Dusselier
Ondernemingsnr : 0715710837
Naam
(voluit) : MyNeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg Z 808 bus B511
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het pv van 4 mei 2023, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “MYNEO”, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Z 808/B511,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer BE
0715.710.837, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om in tegenstelling tot wat werd besloten door de bijzondere algemene
vergadering van 6 april 2023, bij akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 6 april 2023,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april nadien, onder het nummer
0333218, te benoemen tot onafhankelijk bestuurder en niet tot B-bestuurder, voor een duur van zes
jaar met ingang vanaf 6 april 2023:
De besloten vennootschap MAVELKI, met zetel te 1980 Zemst, Schaliënhofstraat 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder het nummer 0476.786.573, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAECK Mark, rijksregisternummer 55.10.04-453.70, wonende te 1980
Zemst, Schaliënhofstraat 4.
Stemming
De beslissing die voorafgaat werd genomen met unanimiteit van stemmen.
Ondernemingsnr : 0436386667
Naam
(voluit) : VERHUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mijl 69
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 10 september 2019, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering beslist tot bestuurders te herbenoemen:
- mevrouw HUYSMANS Lizette, wonende te 2500 Lier, Mijl 69
- de heer LEYSEN Frank, wonende te 2500 Lier, Mijl 69.
- de heer LEYSEN Patrick, wonende te 2500 Lier, Veemarkt 9,
Die hun functie verklaren te aanvaarden.
De functie van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Tweede Besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen beslissingen.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de (her)benoemde bestuurders bijeengekomen in raad van bestuur. Deze raad kan
geldig beraadslagen en beslissen daar alle bestuurders aanwezig zijn en nemen de volgende
besluiten:
- tot gedelegeerd bestuurder te benoemen: de heer LEYSEN Frank, wonende te 2500 Lier, Mijl 69.
- tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen: de heer LEYSEN Frank, voornoemd.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL..
DE NOTARIS. (Maxime Ruiters)
N° d'entreprise : 0419946355
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 8 mei 2023 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
(…)
4. Ontslag & benoeming
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag met effect op 1 augustus 2023 van Meneer Pierre-
Emmanuel Chartier van zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap, zijn mandaat van
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en zijn functie van CEO van de vennootschap.
Voor de goede orde neemt de raad van bestuur nota van het feit dat alle mandaten en
bevoegdheden van Meneer Pierre-Emmanuel Chartier binnen de vennootschap op die datum
eindigen.
De raad van bestuur dankt Meneer Pierre-Emmanuel Chartier voor de uitstekende diensten die hij
aan de vennootschap heeft verleend tijdens de uitoefening van haar mandaat.
Om Meneer Pierre-Emmanuel Chartier te vervangen, stelt de raad van bestuur voor aan de
algemene vergadering om als bestuurder van de vennootschap te benoemen Meneer Wolfgang
Bremm von Kleinsorgen,voor een periode die op 1 september 2023 begint en na de jaarlijkse
algemene vergadering van 2024 verstrijkt.
Indien de Algemene Vergadering instemt met de benoeming van Meneer Wolfgang Bremm von
Kleinsorgen als bestuurder van de vennootschap, beslist de Raad van Bestuur om Meneer Wolfgang
Bremm von Kleinsorgen als Gedelegeerd Bestuurder te benoemen voor dezelfde termijn.
De raad van bestuur bevestigt ook de benoeming van Meneer Wolfgang Bremm von Kleinsorgen als
Chief Executive Officer (CEO) van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2023. Vanaf die
datum zal Meneer Wolfgang Bremm von Kleinsorgen dus alle functies uitoefenen die Meneer Pierre-
Emmanuel Chartier eerder uitoefende.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
----
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 16 juni 2023 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
5. Ontslag & benoeming
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag met effect op 1 augustus 2023 van de heer
Pierre-Emmanuel Chartier uit zijn functie van bestuurder. Alle andere aan de heer Pierre-Emmanuel
Chartier toevertrouwde volmachten en/of mandaten worden met ingang van deze datum eveneens
ingetrokken.
Om Meneer Pierre-Emmanuel Chartier te vervangen, benoemt de algemene vergadering als
bestuurder van de vennootschap Meneer Wolfgang Bremm von Kleinsorgen,voor een periode die op
1 september 2023 begint en na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 verstrijkt. Vanaf die
datum zal de heer Wolfgang Bremm von Kleinsorgen dezelfde vertegenwoordigingsbevoegdheden
uitoefenen die voorheen aan de heer Pierre-Emmanuel Chartier waren verleend. Het mandaat is
onbetaald.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0423501901
Naam
(voluit) : De Molen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 19
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 5
december 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
naamloze vennootschap “De Molen”, blijkt onder meer dat:
1) Dit agendapunt wordt hier weggelaten.
2) Er werd besloten de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen zoals hierna blijkt uit artikel
12 van de nieuwe tekst der statuten, alsmede de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan, zoals blijkt uit artikel 19 van de nieuwe tekst der statuten.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap-
pen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
4) Als gevolg van het voorgaande besluit, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp, boekjaar en jaarvergadering van de vennootschap.
5) Er werd besloten de hierna  volgende bestuurders met ingang van heden te ontslaan:
- de heer BROEKMANS Jan;
- de naamloze vennootschap "BLICO" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
BROEKMANS Joseph;
- mevrouw LAMBRECHTS Christiane;
te aanvaarden en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tot op
heden.
Zij kiezen woonst op de zetel van de vennootschap.
6) Er werd besloten om over te gaan tot de herbenoeming van alle in functie zijnde bestuurders voor
een nieuwe termijn van zes jaar, met ingang van heden en eindigend bij de gewone algemene
vergadering van het jaar 2029, te weten:
- de heer BROEKMANS Jan;
- de naamloze vennootschap "BLICO", waarvoor als vaste vertegenwoordiger zal op-treden, de heer
BROEKMANS Joseph;
- mevrouw LAMBRECHTS Christiane;
zij kiezen woonst op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van dit mandaat.
Alle voornoemde bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslisisng van de algemene vergadering.
7) Alle volmachten werden verleend aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te
voeren en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
8) Het het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Molenstraat 19.
9) Dit agendapunt werd hier weggelaten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0865778250
Naam
(voluit) : F.L. ZEEBRUGGE
(verkort) : F.L.Z.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Warandeberg 8 bus 1
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 14 mei 2024 dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
De Algemene Vergadering bekrachtigt de benoeming van Daniel Daullye en Roberto Giannetto als
Bestuurders van de Vennootschap vanaf 14/05/2024 voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat zal
eindigen op de Algemene Vergadering van 2027.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0867424577
Naam
(voluit) : ZUIDPOORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizershoek 350 bus A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 28 januari 2022 werd besloten om met ingang
van 28 januari 2022 te herbenoemen tot bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar, om te
eindigen na de algemene vergadering van het jaar 2027:
1/ mevrouw HAENEN Ingrid, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 7 bus 41;
2/ de heer HAENEN Dimitri, wonende te 2840 Rumst, Morenhoevestraat 8;
3/ de heer HAENEN Vic , wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 286.
 
Bij beslissing van de raad van bestuur werd de heer HAENEN Vic herbenoemd tot gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat.
 
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door hetzij één gedelegeerde bestuurder alleen
optredend hetzij door twee bestuurders samen handelend.
 
Voor eensluidend afschrift
Notaris Frank Liesse (ingevolge volmacht)
Ondernemingsnr : 0405546706
Naam
(voluit) : CARGILL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 7-9
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Cargill
Naamloze Vennootschap
Bedrijvenlaan 7-9,
2800 Mechelen
 
RPR Mechelen
Ondernemingsnr. 0405.546.706
--------
 
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
14 JULI 2020
 
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHT
-------------
 
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Cargill”, gevestigd te 2800 Mechelen, Bedrijvenlaan 7-9, RPR Mechelen –
Ondernemingsnummer 0405.546.706; gehouden op 14 juli 2020
 
BLIJKT DAT HET VOLGENDE BESLOTEN WERD:
    1.  De aandeelhouders nemen kennis van het verzoek van de heer Klaas Mouton om ontslagen te
worden als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. De vergadering beslist om het
ontslag te aanvaarden met ingang vanaf heden. Over de definitieve kwijting voor het mandaat
uitgeoefend gedurende het lopende boekjaar zal beslist worden op de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 mei 2020 dient goed te keuren.
 
De vergadering beslist om de heer Samuel Claes, geboren te Antwerpen op 18/01/1979, wonende te
2600 Berchem, De Lescluzestraat 89 bus 4, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Het
mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2021, welke vergadering zal beslissen over
de goedkeuring van de jaarrekening per 31 mei 2021.
 
    1.  De vergadering beslist bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0889.789.908 B.T.W.-
plichtige, daarbij geldig vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van haar statuten door elk van
Luik B
haar zaakvoerders ieder afzonderlijk handelend, teneinde de besluiten van deze notulen bij uittreksel
bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de bevoegdheid dit
uittreksel te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
    •  VOOR UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -
    •  Gevolmachtigde, -
N° d'entreprise : 0402947797
Nom
(en entier) : Cofely Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
…/…
L'assemblée prend acte de la démission de M. Xavier SINECHAL d'administrateur de la société. Le
Conseil d’administration a nommé Mr. Philippe Van Troeye comme Président.
L’assemblée décide de nommer Mme Natalie DEWULF …/…, domiciliée à 3001 Leuven,
Raalbeeklaan 12, en qualité d’administrateur de la société. Ce mandat viendra à échéance à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire de 2024.
…/…
L'assemblée décide de nommer M. Mark DIRCKX …/…, domicilié à 2530 Boechout, Fruithoflaan 24,
en qualité d'administrateur de la société. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2024.
…/…
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée
générale de Cofely Services du 30 juin 2020 et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du
Tribunal de l’entreprise compétent ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…./….
Pour extrait conforme
(signé) Damien Hisette, notaire associé à Bruxelles
Ondernemingsnr : 0888985105
Naam
(voluit) : SPV ZWANKENDAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marcel Broodthaersplein 2
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 2024 dat de algemene
vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
V. Beraadslaging over de agendapunten
(…)
6. Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders
Artikel 13 van de statuten van deze vennootschap bepaalt dat “De vennootschap wordt beheerd door
een raad van bestuur van minstens 3 bestuurders (...). De raad van bestuur kan onder zijn
bestuurders een voorzitter en/of een of meer ondervoorzitters verkiezen. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden (...).
De bestuurders zijn herbenoembaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt (...)”
Aangezien het mandaat van de huidige bestuurders afloopt, beslist de gewone algemene
vergadering het mandaat van mevrouw Christine Vanderveeren (…) verblijvende in (…), het mandaat
van mevrouw Cecilia Maes (…) verblijvende in (…), en het mandaat van de heer Koen De Witte (…)
verblijvende in (…), als bestuurders van de onderneming te vernieuwen voor een periode van zes
jaar die afloopt op de algemene vergadering ter vaststelling van de jaarrekeningen van het boekjaar
2029.
De algemene vergadering mandateert notariskantoor Van Halteren (Lignestraat 13, 1000 Brussel)
om over te gaan tot de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad.
7. Benoeming van de commissarissen van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft het besluit van haar Algemene Vergadering van 21/02/2024 bekendgemaakt om
de volgende personen te benoemen als haar vertegenwoordigers binnen het college van
commissarissen van SPV Zwankendamme NV:
- de heer Walter Schroons;
- de heer Dominique Guide.
Hun jaarlijkse vergoeding wordt als volgt bepaald:
- de heer Walter Schroons: 1.519,78 euro2021 (te indexeren);
- de heer Dominique Guide: 1.519,78 euro2021 (te indexeren).
Het Rekenhof geeft aan dat de heren Schroons en Guide benoemd zijn voor de boekjaren 2024 tot
2026.
De Algemene Vergadering neemt nota van deze informatie.
De algemene vergadering mandateert notariskantoor Van Halteren (Lignestraat 13, 1000 Brussel)
om over te gaan tot de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr :
0454.400.953
Benaming (voluit):
DE PORTE
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
2920 Kalmthout, Kastanjedreef (Dp) 22
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michel Wegge te 
Borsbeek, in zijn kantoor, op tweeëntwintig maart tweeduizend twaalf, blijkt dat volgende beslissingen werden 
genomen:
1/ Indeling van de bestaande aandelen in twee categorieën van aandelen, met name zeshonderd vijfentwintig 
(625) A-aandelen en zeshonderd vijfentwintig (625) B-aandelen, en vaststelling van de rechten van elke 
categorie van aandelen met betrekking tot verdeling van de activa: de aandelen van categorie A zullen bij 
verdeling van de activa in geval van gebeurlijke vereffening, in een eerste ronde, exclusief recht geven op de 
waarde van de activa van de vennootschap op datum van 1 juli 2009, inclusief de vruchten van deze activa tot 
op datum van de vereffening; in een tweede ronde van de verdeling zullen de aandelen van categorie A en 
categorie B, op gelijke voet, recht geven op alle overige activa, met uitsluiting van de in de eerste ronde reeds 
verdeelde activa.
2/ Aanpassing van artikel 5 en artikel 46 der statuten.
3/ Herbenoeming  tot bestuurders met ingang van 22-3-2012, voor de duur van zes jaar, zodat aan hun 
mandaat een einde komt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2018, van:
-
de heer DE PORTE Walter Antoon Martha, 
geboren 
te 
Beveren 
op 
elf 
maart 
duizend 
negenhonderdzesenvijftig, wonende te 2920 Kalmthout, Kastanjedreef 22.
-
mevrouw DE MOL Pia Bertha Theophila, geboren te Leuven op drieëntwintig maart duizend 
negenhonderdzesenvijftig, wonende te 2920 Kalmthout, Kastanjedreef 22.
Hun mandaat als bestuurder zal voort onbezoldigd worden uitgeoefend, zolang de algemene vergadering 
hierover niet anders beslist.
Raad van bestuur
De beide bestuurders zijn aansluitend in raad bijeengekomen en hebben in hun midden tot gedelegeerd 
bestuurder benoemd, met ingang van 22-3-2012 voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: voornoemde 
heer DE PORTE Walter. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.
4/ Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, en zorg te 
dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister 
van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op het ondernemingsloket en bij de diensten van de BTW, zowel 
voor de inschrijving als voor elke later wijziging of aanpassing of schrapping daarvan, werd volmacht gegeven, 
met recht van in de plaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
‘Accountantskantoor FIVERCO’ te 2640 Mortsel, Pastoor Soeteweystraat 19, vertegenwoordigd door de heer 
Herman Anthonissen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Michel Wegge
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.
Ondernemingsnr : 0667684850
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS PROJECTS 4
(verkort) : W4F Projects 4
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De Vennootschap WIND4Flanders Projects 4 NV heeft akte genomen van het ontslag van de heer
Nico Priem als bestuurder van de Vennootschap op datum van 31 mei 2024.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0759994208
Naam
(voluit) : Wind4Flanders Projects Beta
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De Vennootschap heeft akte genomen van het ontslag van de heer Jurgen Callaerts als bestuurder
op 2 oktober 2024.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0769555240
Naam
(voluit) : Azelis Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 12 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 1 augustus 2023:
 
Aanstelling van de groep CEO
 
De raad van bestuur besluit om (i) de aanstelling van mevouw Anna Bertona als Groep CEO met
ingang van 1 januari 2024 en (ii) [...] goed te keuren.
 
 
Verder blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 8 november 2023:
 
De raad van bestuur (i) neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Hans Joachim Müller
als bestuurder, dagelijks bestuurder en CEO met ingang op 31 december 2023 en (ii) besluit om Dr.
Müller te ontheven van diens verplichtingen als lid van het Uitvoerend Comité met ingang van
dezelfde datum.
 
De raad van bestuur beslist om AU-R-ORA BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anna
Bertona, te benoemen als bestuurder bij coöptatie op 1 januari 2024, ter vervanging van de heer
Hans Joachim Müller. In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zal deze coöptatie als bestuurder ter bekrachting worden voorgesteld op de gewone algemene
vergadering van 2024, vergezeld van een voorstel om deze benoeming voor een termijn lopend tot
20 september 2025 te bevestigen.
 
De raad van bestuur bevestigt voor zoveel als nodig dat AU-R-ORA BV, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Anna Bertona, vanaf 1 januari 2024 eveneens wordt aangesteld tot
uitvoerend bestuurder en dagelijks bestuurder van de vennootschap.
 
Dit mandaat als bestuurder en uitvoerend bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
 
De raad van bestuur besluit om Crescent Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Evy Hellinckx aan te stellen als CEO EMEA en lid van het uitvoerend comité met ingang op 1 januari
2024 tot 20 september 2025 in opvolging van AU-R-ORA BV, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Anna Bertona, die met ingang op 1 januari 2024 de heer Hans Joachim Müller opvolgt als
CEO.
 
(mee neergelegd: uittreksels uit de notulen van 1 augustus 2023 en 8 november 2023).
 
Voor Azelis Group NV:
Frank Liesse,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0443174390
Naam
(voluit) : Vyverryck
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zelebaan 93
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Statutenwijziging
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Pieter De Meirsman, te Lokeren, op 13 juli 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“VYVERRYCK”, met zetel te Lokeren, Zelebaan 93, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Adres van de zetel
NAAM “VYVERRYCK”
ZETEL De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP De vennootschap heeft tot voorwerp:
het verwerven of aankopen, ruilen, huren, verhuren, laten bouwen of verbouwen, beheren van
onroerende goederen, gebouwen en terreinen, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle
vormen van dienstverle-ning en advies in de ruimste zin van het woord aan ondernemingen.
Zij zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook in naam van
derden.
Zij kan alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te
begunstigen.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderzins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennoot-schappen in België of in het buitenland waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of
verwant is met het hare, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen of te
vergemakkelijken.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
BOEKJAAR het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINST er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
JAARVERGADERING op de laatste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Lokeren, Zelebaan 93.
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel.
Pieter De Meirsman, notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten
Ondernemingsnr : 0446514853
Naam
(voluit) : CONDOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenplein 8 bus 11
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 21 april
2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “Condor”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
2) Er werd besloten de wijze van de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen en dienaan-
gaande de regeling aan te nemen zoals opgenomen werd in artikel 12 van de nieuwe statuten.
3) Er werd besloten de samenstelling van het bestuur te wijzigen en dienaangaande de regeling aan
te nemen zoals werd opgenomen in artikel 13 van de nieuwe statuten.
4) Er werd besloten de wijze van de externe vertegenwoordiging van het bestuursorgaan te wijzigen
en dienaangaande de regeling aan te nemen zoals werd opgenomen in artikel 19 van de nieuwe
statuten.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6) Er werd kennis genomen van het overlijden van de heer BOUSSÉ Roger, en bijgevolg ook van het
einde van zijn bestuurdersmandaat van rechtswege.
Er wers besloten om het aantal bestuurders, zoals toegelaten door artikel 13 der statuten, voortaan
vast te stellen op één.
Er werd hiertoe herbenoemd – en dit als enige bestuurder - voor een termijn die ingaat op heden en
die zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:
Mevrouw GOVAERTS Emilienne Marie Fernand, geboren te Hasselt op 1 december 1952, wonende
te 3500 Hasselt, Guldensporenplein 8 bus 11.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnummer :
0830087693
Benaming :
(voluit) :
MODULYSS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zevensterrestraat 21
9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er bijkt uit de schriftelijke besluitvorming dd 24/09/2019 het volgende:
BESLUITEN
De eigenaars van de totaliteit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen:
NEMEN KENNIS van het ontslag van Tom Gysens BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Tom Gysens, met ingang van 11 september 2019. Dit ontslag wordt bij deze aanvaard.
BESLUITEN dat de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het voornoemd mandaat van de
bestuurder gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn
ontslag, aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap worden
voorgelegd.
BESLUITEN om volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang
van 11 september 2019:
- De heer Cyrille Ragoucy, wonende te Rue de l’Assomption 77, 75016 Parijs, Frankrijk;
- De heer Jan-Christian Werner, wonende te Henri Lebbestraat 96 bus 21, 8790 Waregem.
Deze mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die dient te beslissen
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
Als gevolg van voornoemd ontslag en benoemingen is de raad van bestuur vanaf 11 september 2019
samengesteld uit volgende bestuurders:
    •  Quercum BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Claeys;
    •  De heer Cyrille Ragoucy;
    •  De heer Jan-Christian Werner.
BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Annelies Willemyns, mevrouw
Sofie Aelter of elke andere medewerker van de Vennootschap of aan de heer Bob Bultereys, notaris
te Avelgem, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle
nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande
besluiten te verrichten. Voornoemde persoon is bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen
met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen. Deze volmacht houdt in dat de
volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
neerleggingsverplichtingen.
 
Notaris Bob Bultereys
bij volmacht
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 29 april 2016:
Ontslag van bestuurders
Artikel 46, lid 1, van de nieuwe wet op de reglementering van het verzekeringswezen schrapt de
vereiste dat alle leden van het directiecomité lid moeten zijn van de raad van bestuur. Gezien de
omvang van Allianz Benelux dienen nog slechts 3 leden deel uit te maken van de Raad van Bestuur,
en de toelichting bij de wet beveelt aan dat deze leden in de Raad van Bestuur de CEO, de CFO en
het Hoofd Risk Management zijn.
Het doel van de versoepeling van de regel die de integratie van het gehele Directiecomité in de Raad
van Bestuur voorschrijft, aangezien de regel die een meerderheid van niet-uitvoerende bestuurders
in de Raad van Bestuur voorschrijft, van toepassing blijft. Daarom was het plan om 4 leden van het
directiecomité (K. Van den Eynde, S. Laarberg, E. Schneijdenberg en J. Weber) te vragen alleen hun
functie van bestuurder neer te leggen.
Zij hebben daarom op 12/04/2016 hun ondertekende ontslagbrieven bij de voorzitter ingediend.
Alle aanwezige leden van de Raad besluiten unaniem het ontslag van K. Van den Eynde, S.
Laarberg, E. Schneijdenberg en J. Weber als uitvoerend bestuurders te erkennen.
(Ondertekend) Meester Louis-Philippe Marcelis, Notaris 
Tegelijkertijd neergelegd :
- kopie van het proces-verbaal van de BAV van 29 april 2016
Ondernemingsnr : 0806069208
Naam
(voluit) : Lipa Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wettersesteenweg 104
 : 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap LIPA
HOLDING gehouden op 30 januari 2020 blijkt de (her)benoeming met onmiddellijke ingang van
volgende bestuurders voor een periode van zes jaar:
- De herbenoeming als bestuurder van de besloten vennootschap APACHE MANAGEMENT met
maatschappelijke zetel te 9520 Bavegem, Wettersesteenweg 104, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0471.954.983 met als vaste vertegenwoordiger
de Heer VAN DEN BERGHE Jan
- De benoeming als bestuurder van de Besloten Vennootschap DO4YOU met maatschappelijke zetel
te 8552 Moen, Moenkouterstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0739.648.358 met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN DEN BERGHE
Wim
 
Getekend
Notaris Joost Eeman te Gent