Ondernemingsnr : 0417690116
Naam
(voluit) : VERMANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 271
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann DE BLOCK, te Puurs-Sint-Amands, op
22 december 2023, geregistreerd, vervangende notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN te
Bornem, wettelijk belet, dat: 
I.  de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VERMANT”, met zetel
te 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 271, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0417.690.116, is samengekomen,
waarbij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Antwerpsesteenweg 271 te 2800 Mechelen.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit tot wijziging van de statutaire regeling inzake vertegenwoordiging van de
vennootschap, thans voorzien in artikel 17 van de statuten, te vervangen door een nieuw artikel 20,
dat als volgt zal luiden:
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door drie bestuurders die gezamenlijk
optreden in het geval dat de raad van bestuur vier leden telt, of door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, in het geval dat de raad van bestuur slechts drie leden telt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”
4. Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de naamloze vennootschap luidt: “VERMANT”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) het uitvoeren van elke mechanische herstelling aan motor-voertuigen;
b) het uitvoeren van mechanische herstellingen aan tweede-handsvoertuigen;
c) de plaatslagerij en het koetswerk-bedrijf;
d) de groot- en kleinhandel in motorvoertuigen, rollend materiaal, onderdelen, toebehoren,
brandstoffen en smeermid-delen;
e) het huren en verhuren van motorvoertuigen zowel nieuw als tweedehands;
f) het stallen van motorvoertuigen en rollend materiaal;
g) bemiddelaar in verzekeringen;
h) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen;
i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoe-fenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of on-rechtstreeks met het voorwerp verband houden, het
uitoefenen van de functie van vereffenaar;
j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
k) de import en export, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de fabricatie van menigvuldige
goederen;
l) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermo-gen en de huurfi-nancier-ing van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verko-pen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbe-teren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhou-den, het verhuren, het huren, het verkave-len, het prospec-te-ren en het uitbaten van
onroerende goederen, als-mede alle hand-elingen die recht-streeks of onrecht-streeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevor-deren, alsmede zich borg stel-len voor het goede ver-loop van verbintenissen
door derde personen aange-gaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goede-ren.
Het voorwerp van de vennootschap omvat verder alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen, zo roerend als onroerende, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven
niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten
en andere onlichamelijke rechten.
De vennootschap zal daarenboven rechtstreeks of onrecht-streeks mogen deelnemen aan de
werking van andere vennoot-schappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, een gelijkaardig of
een aanverwant voorwerp.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar of
anderszins, en zowel in België als in het buitenland.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/4.250ste.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door drie bestuurders die gezamenlijk
optreden in het geval dat de raad van bestuur vier leden telt, of door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, in het geval dat de raad van bestuur slechts drie leden telt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en meteen te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- de heer VERMANT Guy, wonende te 2800 Mechelen, Oude Baan 58;
- de heer VAN den NIEUWENHUIZEN Johan Lodewijk Gabriel Eugeen, wonende te 2880 Bornem,
Sint-Amandsesteenweg 176 B001;
- de commanditaire vennootschap R.O.L.L. MANAGEMENT, met zetel te 2800 Mechelen, Oude
Antwerpsebaan 185, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen,
met ondernemingsnummer 0836.934.707, die in het vooruitzicht van haar benoeming heeft
aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer STERCKX Johannes, wonende te 2800 Mechelen,
Oude Antwerpsebaan 185;
Bovendien besluit de vergadering om tot bijkomende bestuurder te benoemen:
De vennootschap onder firma T-LYX, met zetel te 2880 Bornem, Beukelbaan 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0687.622.805,
die in het vooruitzicht van haar benoeming heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer
CLAES Tim, wonende te 2880 Bornem, Beukelbaan 1.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, met
uitzondering van het mandaat van de heer VAN den NIEUWENHUIZEN Johan, dat onbezoldigd is
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap “SD Bedrijfsrevisoren” met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan
49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0456.567.023,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid LEYS, mevrouw Kristien STEVENS of de heer Gerre
DEBRAEKELEER of mevrouw Ann-Sophie GEENEN, of elke andere door hun aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen
en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
II. aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, de raad van bestuur is samengekomen,
waarbij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Guy VERMANT te herbenoemen
tot gedelegeerde bestuurder voor de duur van zijn bestuursmandaat.
2. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Guy VERMANT te benoemen tot
voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn bestuursmandaat.
3. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer Johan Van den Nieuwenhuizen te
benoemen tot ondervoorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn bestuursmandaat.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS ANN DE BLOCK
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten