Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ROTH BENELUX
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Oprichting
Onderwerp akte :
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338, op dertig oktober  tweeduizend
zeventien, werd er een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid opgericht genaamd
"Roth Benelux", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 3140 Keerbergen, Putsebaan 74, en met een
maatschappelijk kapitaal van vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), vertegenwoordigd door
tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
 
Deelgenoten
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "Roth Werke GmbH", met
maatschappelijke zetel te Am Seerain 2, 35232 Dautphetal, Duitsland, ingeschreven bij het
Unternehmensregister van Duitsland onder nummer HRB 2726 District Court Marburg en
ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0683.674.806;
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "Roth Industries GmbH & Co.
KG", met maatschappelijke zetel te Am Seerain 2, 35232 Dautphetal, Duitsland, ingeschreven bij het
Unternehmensregister van Duitsland onder nummer HRA 2500 District Court Marburg en
ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0683.675.103.
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam Roth Benelux.
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijk zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen, Putsebaan nummer 74.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, al dan niet tezamen met derden :
1. Optreden als agenturenbedrijf;
2. Optreden als tussenpersonen in de handel;
3. Groot- en kleinhandel, import en export van sanitaire artikelen en materialen en alle goederen
hiermee verband houdend;
4. Groot- en kleinhandel, import en export van milieutechnische producten en alle goederen hiermee
verband houdend;
5. Groot- en kleinhandel, import en export van verwarmingsinstallaties en alle goederen hiermee
verband houdend.
De vennootschap mag bovendien, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
0683899191
Luik B
verwerven, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij mag zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime
zin.
 
Zij kan, op welke wijze ook, belangen en/of beleggingen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar
producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken, fusioneren, en/of
ze besturen. De vennootschap kan tenslotte alle verrichtingen doen die verband houden met het
voorgaande of die daartoe bevorderlijk zijn.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt EUR 50.000 (vijftigduizend euro).
Het is verdeeld in 10.000 (tienduizend) aandelen zonder nominale waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort en intekenen op de volgende wijze :
- De vennootschap naar Duits recht "Roth Werke GmbH", voornoemd, ten belope van negenduizend
negenhonderd negenennegentig (9.999) aandelen, ter vergoeding van een inbreng van
negenenveertigduizend negenhonderd vijfennegentig euro (EUR 49.995,00), volledig volstort; en
- De vennootschap naar Duits recht "Roth Industries GmbH Co. & KG", voornoemd, ten belope van
één (1) aandeel, ter vergoeding van een inbreng van vijf euro (EUR 5,00), volledig volstort.
Totaal: tienduizend (10.000) aandelen.
 
Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerder, of indien zulks werd ingesteld, het college van zaakvoerders, beslist
de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen.
In geval van ontbinding, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening,
wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet
terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen/betaalt de
vereffenaar(s) bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke
voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze
laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de maand mei om
zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag
gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte
stemmen geteld.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien meerdere
zaakvoerders werden benoemd, handelen ze als college dat bij meerderheid beslist.
Indien een college van zaakvoerders werd ingesteld, kan iedere zaakvoerder per brief, telegram,
telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om zich op de vergadering van
het college van zaakvoerders te laten vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene
Luik B
vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de
zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd
benoemd, door elke afzonderlijk optredende zaakvoerder, alleen handelend, die geen bewijs van een
voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2,  § 4 van het Wetboek
van vennootschappen :
 
1. Zaakvoerders
Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op twee. De volgende personen worden benoemd tot
zaakvoerders en dit voor onbepaalde duur:
(i) mevrouw Christin Roth-Jäger, van Duitse nationaliteit, geboren in Marburg, Duitsland, op 26
november 1973, wonende te Carlshütte 3, 35232 Dautphetal, Duitsland, met als paspoortnummer
430226778 en NNbis: 73.51.26-044.96; en
(ii) de heer Philippe Van Acker, van Belgische nationaliteit, geboren te Mechelen, op 1 december
1956, wonende te Rijmenamseweg 211, 2820 Bonheiden, met als rijksregisternummer 56.12.01-
081.82.
Het mandaat van de voormelde personen is onbezoldigd.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 16 van
de statuten.
 
2. Commissaris
De comparanten besluiten vooralsnog geen commissaris te benoemen.
 
3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op twintig mei tweeduizend negentien.
 
4. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend achtien.
 
5. Delegatie van machten
De comparanten stellen aan als bijzondere gevolmachtigden, de ondergetekende notaris evenals zijn
medewerkers, evenals Meester Maxime Colle, Meester Michiel Nuitten, Meester Louisa Vandepitte
en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BVBA, met kantoor te
Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel, alsook de ondernemingsloketten, met inbegrip van XERIUS,
ondernemingsloket, gevestigd te Koningsstraat 239, 1000 Brussel, met macht van indeplaatsstelling
en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde over te gaan tot de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij
de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, indien noodzakelijk, alsook voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
en het verrichten van de inschrijving van de uitgifte van de nieuwe aandelen door de vennootschap in
het aandelenregister van de vennootschap, in naam en voor rekening van de comparanten en de
vennootschap. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij
elke administratie en vennootschap in het kader van de uitvoering van de voormelde beslissingen.
 
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Luik B
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.