Ondernemingsnr : 0865782408
Naam
(voluit) : CLEERHOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 4
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 19
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aard van de effecten
De vergadering beslist om de vermeldingen inzake de aandelen aan toonder om te zetten naar
aandelen op naam en mogelijke andere effecten.
“ Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.”
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorafgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Er wordt hier verduidelijkt dat in de
libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” en het
adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt geschrapt, om de terminologie van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw de Liederkerke Beaufort Sophie Micheline Françoise Marie, wonend te 3390 Tielt-Winge,
Kasteeldreef 4.
- mevrouw de Troostembergh – de Troostembergh Hélène, wonend te 3560 Lummen, Loyestraat 1.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van de hierna genoemde personen als
bestuurder:
- Mevrouw de Liederkerke Beaufort Sophie Micheline Françoise Marie, voornoemd;
- De heer de Troostembergh-de Troostembergh Amaury Charles Marie Gobert, wonend te 3220
Holsbeek, Cleerbeek 5.
- mevrouw de Troostembergh – de Troostembergh Hélène, voornoemd.
Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij worden benoemd voor zes jaar te rekenen van heden. Hun opdracht zal
desgevallend moeten herbevestigd worden ter gelegenheid van de algemene vergadering van 2029.
Ze kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
het mandaat raken. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De beslissing tot kwijting volgt op de eerstvolgende
algemene vergadering. De vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte,
verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen optreedt.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3390 Tielt-Winge, Kasteeldreef 4. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld MOORE, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21,
aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties,
met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en
een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Voornoemde bestuurders, mevrouw de Liederkerke Beaufort Sophie Micheline Françoise Marie, de
heer de Troostembergh-de Troostembergh Amaury Charles Marie Gobert en mevrouw de
Troostembergh-de Troostembergh Hélène Marie Sophie, benoemen tot gedelegeerde bestuurders,
mevrouw de Liederkerke Beaufort Sophie Micheline Françoise Marie en de heer de Troostembergh-
de Troostembergh Amaury Charles Marie Gobert. Zij oefenen hun opdracht onbezoldigd uit, tenzij
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voormeld besluit wordt genomen met
eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.