N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : OLED Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin des Maréchaux 13
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait de l’acte de constitution reçu par la notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 8 juillet 2021.
1. Monsieur Abbeloos Eduard Jean Henri, domicilié à 1300 Wavre, Chemin de Maréchaux 13
(représenté à l’acte par Monsieur Olivier Houben, ci-après nommé, en vertu d’une procuration sous
signature privée) et
2. Monsieur Houben Olivier Juliette, domicilié à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Georges Lemaître
7,
ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée « OLED Consulting », ayant son siège
Chemin des Maréchaux 13, à 1300 Wavre.
Les comparants déclarent que cent (100) actions sont émises au prix de soixante euros (EUR 60,00)
chacune et que ces actions sont immédiatement souscrites en numéraire comme suit :
- par Edouard Abbeloos, prénommé : cinquante actions, soit pour trois mille euros
- par Olivier Houben, prénommé : cinquante actions, soit pour trois mille euros
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille euros, a été déposé
sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation.
Les comparants ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société (suit un extrait) :
Article 1. Nom et forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « OLED Consulting ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger:
    •  L’exercice de tâches d’administration et de gestion pour des tiers.
    •  La surveillance, le contrôle et la direction partielle ou totale de toutes les sociétés avec
lesquelles il existe une quelconque forme de participation. Elle peut placer à la charge de ces dites
sociétés tout emprunt de quelque forme que ce soit et de quelque durée.
    •  La prise de participation à l’aide d’apport en numéraire ou en nature, par fusion, par inscription,
par participation, par des accords financiers ou par tout autre moyen, dans toute société ou
entreprise, déjà fondée ou non, en Belgique ou à l’étranger. Elle peut prendre des cautions en faveur
de ces sociétés, accorder des avances, agir comme leur agent ou représentant, permettre des
avances, allouer des crédits, accorder des garanties hypothécaires ou autres.
    •  La gestion et le conseil dans tous les domaines, dont notamment :
        •  Le cnseil et le développement d’études relatives aux affaires en général ;
        •  Le management pérationnel et financier ;
        •  Le cnseil en matière de gestion de la trésorerie et de la gestion des risques ;
        •  Des services d’audit interne et la mise en place de systèmes de cntrôle interne ;
        •  Le cnseil en matière de gestion des ressources humaines au sens large du terme ;
0770922247
Volet B
        •  Le cnseil juridique au sens large du terme ;
        •  L’intérim en général ;
        •  Le cnseil dans les domaines des technologies de l’information et de la communication au
sens large du terme, en ce compris le développement, l’installation et la paramétrisation d’
applications informatiques et technologiques, la gestion des actifs, la définition des standards, le
développement d’architectures, le suivi des modifications, la gestion de la sécurité ;
        •  Le cnseil et l’assistance dans le développement de plans d’affaires et de projections
financières ;
        •  Le cnseil en matière d’Internet, de commerce électronique, de business électronique ou de
tout autre système électronique, informatique ou télématique, ouvert ou fermé, d’échanges
informations ;
        •  Le transfert de cnnaissance par quelque moyen que ce soit ;
        •  L’assistance à l’intrduction en bourse, en Belgique ou à l’étranger ;
        •  Le cnseil et l’assistance en cas de fusion, de scission, de reprises d’entreprises u de transfert
de branches d'activité ;
        •  Tute activité qui s'inscrit dans l'économie durable, circulaire et/ou socialement responsable ;
        •  Tute activité qui concerne les applications de la science et de la technologie à des
organismes vivants ou à leurs composantes, produits ou modélisations ; ainsi que toute activité ayant
pour objet la santé et/ou la promotion d'une vie de qualité.
Cette énumération est fournie à titre d’exemple et n’est pas limitative.
    •  Des fonctions d’intermédiaire.
    •  Toutes les fonctions qui ont un rapport directement ou indirectement avec la gestion et la
valorisation de biens mobiliers ou immobiliers.
La société peut notamment acquérir, prendre en location, donner en location, transférer ou échanger
tous les biens mobiliers et immobiliers, tant en Belgique qu’à l’étranger. Elle peut construire, rénover
et équiper tout type de bâtiments ou toute construction.
La société peut réaliser son objet, soit directement par sa propre activité, soit indirectement en s’
intéressant à d’autres sociétés, entreprises ou organismes, déjà fondés ou à fonder, en Belgique ou
à l’étranger, par transfert, apport, inscription, procuration, échange d’effets, participation, association,
injection de capital, prêt, avances ou toute autre manière, dans lesquels l’objet est identique,
apparenté ou analogue au sien et dans lesquels une participation ou avec lesquels une collaboration
peut contribuer à la réalisation de son objet, ou encore de façon plus générale dont la nature de l’
objet est de promouvoir l’exercice de son objet.
Elle peut aussi réaliser toutes les opérations industrielles, commerciales et financières, y compris le
financement, qui sont de nature à réaliser ou développer son objet, ou encore qui sont de nature à
en faciliter sa réalisation.
Elle peut demander, acquérir, céder, négocier et mettre en location toutes les concessions, octrois,
licences ou marques.
Elle peut effectuer n’importe quelle activité industrielle, commerciale et financière, y compris la sous-
traitance en général, qui est en relation avec son objet et exploiter tous les droits intellectuels et les
propriétés industrielles et commerciales qui s’y rapportent.
Elle peut fonder, gérer, exploiter, pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes les
sociétés ou entreprises dans lesquels les activités appartiennent à son objet ou en dépendent.
La société peut acquérir tous les biens mobiliers et immobilier tant en Belgique qu’à l’étranger,
comme investissement, même si ces derniers ne sont ni directement ni indirectement tenus en
relation avec l’objet de la société.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. Apports
Volet B
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
(…)
L’exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que les
versements régulièrement appelés et exigibles n’auront pas été effectués.
(…)
Article 9. Cession d’actions : voir la première version des statuts déposée dans la base de données
des statuts électronique
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. (…)
(…)
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois d’
avril, à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. (…)
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
(…)
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. (…) Les copies à délivrer aux tiers sont signées par
un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, en ce compris par lettre, par e-mail ou tout autre moyen de communication
Volet B
électronique équivalent accepté par l’organe d’administration, une procuration écrite, pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1ier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
(…)
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22. Dividendes intérimaires
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois d’avril de l’
année 2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : Chemin des Maréchaux 13, 1300 Wavre
3. Désignation des administrateurs
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Edouard Abbeloos et
- Olivier Houben
tous deux prénommés, qui acceptent.
Leur mandat est gratuit.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposées en même temps : une expédition de l’acte ; une première version des statuts