Ondernemingsnr : 0751605785
Naam
(voluit) : LMPDUB Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geluwestraat 13
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 14 mei
2025, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “LMPDUB
Retail” naar “Virovios Spar”, met ingang vanaf heden.
Dienvolgens besluit de algemene vergadering om artikel 1 van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende zin:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap opgericht onder de naam
‘Virovios Spar’.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat zou eindigen op 30 november 2025 te
beëindigen op 30 juni 2025. Dit (huidig) boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 december 2024 tot en met
30 juni 2025.
De algemene vergadering besluit vervolgens dat de volgende boekjaren bijgevolg telkens zullen
aanvangen op één juli van elk jaar om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar.
Dienvolgens besluit de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 23 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende zin:
“Het boekjaar gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.”
Derde besluit
Ingevolge voormelde wijziging van het boekjaar besluit de algemene vergadering om de datum van
de algemene vergadering te wijzigen van “de tweede vrijdag van de maand mei, om veertien uur”
naar “de eerste vrijdag van de maand december, om 19 uur”.
Dienvolgens besluit de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 16 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende zin:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
jaarlijks op de eerste vrijdag van de maand december om 19 uur.”
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden de eerste vrijdag van de
maand december in 2025.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen en
artikel 12 van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
§2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te kunnen gaan tot uitkering van
interimdividenden.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan FIDEXCO TAX & ACCOUNTANCY, te 8560
Wevelgem, Menenstraat 476, met ondernemingsnummer: 0436.428.338 evenals aan zijn bedienden,
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten