Ondernemingsnr : 0726935123
Naam
(voluit) : VISIE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 255
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens te Dilbeek, Schepdaal, op 12 februari
2020, dat de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "VISIE HOLDING", met
ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0726.935.123 Rechtspersonen-
register Brussel (Nederlandstalig), en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1700 Dilbeek,
Ninoofsesteenweg 255, vennootschap opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 7
mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna onder
nummer 19318261, in buitengewone algemene vergadering zijn samengekomen en de volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen hebben goedgekeurd :
EERSTE BESLUIT
Nadat de vergadering:
- bevestigd heeft dat er op heden slechts één enkele soort van aandelen bestaat;
- besloten heeft gebruik te maken van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende afstand van de verslaggeving door en namens het bestuursorgaan in welk
verslag de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen zou worden verantwoord evenals de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
wordt agendapunt 1 goedgekeurd en wordt besloten tot verhoging van het vermogen van de
vennootschap met een bedrag van tweeduizend Euro (2.000,00 €) door bijkomende inbrengen in
kontanten en tegen uitgifte van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen aan de uitgifteprijs van één
Euro (1,00 €) per aandeel, welke nieuwe aandelen van hetzelfde type als de heden bestaande
aandelen zullen zijn, dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en zullen deelnemen in de winst
pro rata temporis et liberationis.
Intekening op de nieuwe aandelen
Onderhavige uitgifte van nieuwe aandelen geschiedt met in acht name van het voorkeurrecht zoals
bepaald bij de artikelen 7 der statuten en 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle voornoemde huidige aandeelhouders verklaren en bevestigen:
- zuiver en eenvoudig te verzaken aan de formaliteiten en termijnen aangaande de aanbieding van
het voorkeurrecht,
- pro rata en voor de totaliteit van hun voorkeurrecht gebruik te maken,
- zich uitdrukkelijk akkoord met:
* de uitgifteprijs en de berekening daarvan evenals van het aantal bij deze nieuw uit te geven
aandelen,
* het hen respectievelijk toebedeelde aantal nieuwe aandelen,
- de instrumenterende notaris te ontslaan van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid
dienaangaande;
Afbetaling in geld
Ten bewijze dat elk nieuw aandeel waarop, zoals hierboven omschreven in kontanten werd
ingetekend, volledig, te weten ten bedrage van één euro (1,00 €) per aandeel, werd volgestort wordt,
in toepassing van artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan
Luik B
ondergetekende notaris een bewijs van deponering, gedateerd op vijf februari tweeduizend twintig
(minder dan één maand oud) overhandigd, met verzoek het in zijn dossier te bewaren, waaruit blijkt
dat een totaal bedrag van tweeduizend euro (2.000,00 €):
- werd gedeponeerd op naam van onderhavige vennootschap op een bijzondere rekening geopend
bij de BNP Paribas Fortis Naamloze Vennootschap met als nummer BE73 0018 7610 2460 en:
- zodoende vanaf heden ter beschikking is van de vennootschap.
De instrumenterende notaris bevestigt dat gezegde deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vergoeding toegekend in ruil voor de bijkomende inbrengen in kontanten:
Ten titel van vergoeding voor de hogerbeschreven bijkomende inbrengen in kontanten worden in
totaal tweeduizend (2.000) nieuwe en volledig volgestorte aandelen toegekend en ingeschreven in
het register van aandelen als volgt:
1. op naam van de heer Michel VAN DEN MEERSSCHAUT, voornoemd:
Duizend tweehonderd aandelen; 1.200
2. op naam van de heer Gert VERHULST, voornoemd:
Vierhonderd aandelen; 400
3. op naam van de heer Geert CARLIER, voornoemd:
Vierhonderd aandelen; 400
Samen: tweeduizend aandelen; 2.000
Er is geen andere noch bijkomende vergoeding noch tegenprestatie noch enig bijzonder voordeel
dan een uitsluitende vergoeding in aandelen voorzien.
Voor zoveel als nodig wordt bij deze gespecifieerd en bevestigd dat zowel onderhavige bijkomende
inbrengen als de inbrengen gedaan naar aanleiding van de oprichting niet onbeschikbaar zijn en dat
de vennootschap zodoende op heden en na de bij deze besliste verhoging van het vermogen nog
steeds niet beschikt over een (statutair) onbeschikba(a)r(e) eigen vermogen(srekening) waardoor
alle ingebrachte middelen vatbaar zijn voor uitkering mits naleving van de wettelijke voorwaarden en
procedures dienaangaande.
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbrengen en van de corresponderende uitgifte van nieuwe
aandelen
De vergadering stelt zodoende vast dat alle tweeduizend (2.000) nieuw uitgegeven aandelen volledig
en onvoorwaardelijk geplaatst zijn en dat zodoende in totaal, sedert de oprichting, een bedrag van
honderd en tweeduizend Euro (102.000,00 €) in kontanten werd ingebracht.
Artikel 5 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen(srekening) vermogen dat (die)
onbeschikbaar is.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd; de statutaire regelingen inzake de de overdracht en overgang van
aandelen wordt aangepast zoals hierna weergegeven onder de nieuwe gecoördineerde tekst van
artikel 9 der statuten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen.
§1 Geen vrije overdraagbaarheid
De Aandeelhouders zullen hun aandelen in de Vennootschap in geen geval overdragen aan een
Derde-Overnemer, tenzij met naleving van de bepalingen van de statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, B.S. 4 april 2019.
Ingeval van overdracht kan de overdrager, onverminderd hetgeen hierna is bepaald, slechts tot
dergelijke overdracht overgaan op voorwaarde dat de Derde-Overnemer als particulier houder is van
een bekwaamheidsattest of van een opleidingstitel en als rechtspersoon, beantwoordt aan de
voorwaarden bedoeld in artikel 10 van de Wet van 11 februari 2013, houdende organisatie van het
beroep van vastgoedmakelaar en voldoet aan alle verplichtingen voor de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar.
De aandelen kunnen enkel worden overgedragen, in zoverre minstens 60 % van de aandelen alsook
van de stemrechten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die
ertoe gemachtigd werden het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen overeenkomstig artikel 5
van de Wet van 11 februari 2013, houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar en
alle overige aandelen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een
niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en opgegeven zijn bij het Instituut en voor zover deze
natuurlijke personen of de uiteindelijke begunstigden van deze rechtspersonen niet het voorwerp
hebben uitgemaakt van veroordelingen bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid van dezelfde wet.
§2 Standstill
De voormelde oprichters verbinden zich ertoe gedurende een periode van 5 jaar na de datum van de
Luik B
oprichting van onderhavige vennootschap, niet te zullen overgaan tot enige overdracht van aandelen
(‘standstill-periode’). Na afloop van voormelde ‘standstill-periode’ zal iedere overdracht van aandelen
onderworpen zijn aan de overdrachtsbeperkingen opgenomen in onderstaande artikelen.
§3 Voorkooprecht
3.1.Voorwerp
Ingeval één van de Aandeelhouders (hierna genoemd: de Overdrager), na afloop van de termijn
bepaald in artikel 9 §2 van de statuten, zijn aandelen van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk,
wenst over te dragen, genieten de overige Aandeelhouders (hierna genoemd: de Begunstigden van
het Voorkooprecht) van een Voorkooprecht waarvan de modaliteiten hierna worden geregeld.
3.2.Kennisgeving Indien één van de Aandeelhouders zijn aandelen van de Vennootschap, geheel of
gedeeltelijk, wenst over te dragen, moet hij hiervan de begunstigden van het Voorkooprecht bij
aangetekend schrijven op de hoogte stellen.
In dit schrijven wordt melding gemaakt van het aantal aandelen van de Vennootschap dat de
Overdrager wenst over te dragen, alsook desgevallend van de volledige identiteit van de Kandidaat-
Overnemer(s) -die in ieder geval moet(en) voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 9 §1 van de
statuten, van de prijs en van de eventuele andere voorwaarden van de voorgenomen overdracht.
Deze kennisgeving geldt als een aanbod door de Overdrager aan de begunstigden van het
Voorkooprecht om de aangeboden aandelen van de Vennootschap aan te kopen. Dit aanbod kan
niet worden ingetrokken zolang de procedure van het Voorkooprecht loopt.
3.3.Uitoefening Voorkooprecht
De Begunstigden van het Voorkooprecht hebben het recht, doch niet de verplichting, om als eersten,
bij voorrang op en met uitsluiting van ieder ander, de in artikel 9, §3, 3.1 door de Overdrager
aangeboden aandelen te verwerven tegen dezelfde prijs en voorwaarden als diegene waaraan men
wenst over te dragen aan een Kandidaat-Overnemer overeenkomstig de verdere bepalingen van
onderhavig artikel en dit in verhouding tot het aantal aandelen van de Vennootschap dat ze
respectievelijk op dat ogenblik bezitten, de aangeboden aandelen niet meegerekend.
Indien de Begunstigde van het Voorkooprecht zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, moet hij de
Overdrager hiervan, binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving waarvan sprake in artikel
9, §3, 3.2. (hierna genoemd: de Voorkooptermijn), op de hoogte stellen bij middel van aangetekend
schrijven. Op basis van dit aangetekend schrijven wordt geacht een volledige en definitieve
overeenkomst tot stand te zijn gekomen tussen de Begunstigde van het Voorkooprecht en de
Overdrager, leidende tot een overdracht van de in de artikel 9, §3, 3.1 aangeboden aandelen aan de
voormelde voorwaarden en modaliteiten en dit in verhouding tot het aantal aandelen van de
Vennootschap dat ze respectievelijk op dat ogenblik bezitten, de aangeboden aandelen niet
meegerekend.
De betrokken Aandeelhouders bewerkstelligen een volledige en definitieve overdracht van de
desbetreffende aandelen binnen een termijn die niet langer mag zijn dan zes (6) maanden te
rekenen vanaf de datum van de verzending van voormeld aangetekend schrijven.
3.4.Niet-uitoefening Voorkooprecht
Indien een Begunstigde van het Voorkooprecht zijn Voorkooprecht niet wenst uit te oefenen, deelt hij
dit binnen de Voorkooptermijn mee aan de Overdrager. Indien een Begunstigde van het
Voorkooprecht nalaat binnen deze termijn te antwoorden, wordt hij geacht zijn Voorkooprecht niet uit
te oefenen.
Indien een Begunstigde van het Voorkooprecht zijn Voorkooprecht niet uitoefent of niet integraal
uitoefent, hebben de andere Begunstigden van het Voorkooprecht het recht om de aangeboden
aandelen waarop het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend tegen voornoemde prijzen te verwerven.
3.5.Kennisgeving uitoefening Voorkooprecht
Binnen de 5 dagen volgend op het verstrijken van de Voorkooptermijn en door middel van aan
aangetekend schrijven, stelt de Overdrager de Begunstigden van het Voorkooprecht op de hoogte
welke Begunstigden van het Voorkooprecht hun Voorkooprecht uitoefenen en in welke mate zij dit
doen (hierna genoemd: de kennisgeving van uitoefening Voorkooprecht).
Het recht krachtens artikel 3.4 dient door de betrokkenen Begunstigden van het Voorkooprecht te
worden uitgeoefend door middel van een mededeling per aangetekend schrijven gericht aan de
Overdrager (hierna genoemd: de Kennisgeving van Bijkomend Voorkooprecht) binnen een termijn
van 20 dagen (hierna genoemd: de Bijkomende Voorkooptermijn) na de kennisgeving van
uitoefening Voorkooprecht.
Ingeval uit de Kennisgeving van Bijkomende Voorkooprecht blijkt dat het Voorkooprecht werd
uitgeoefend voor meer aandelen dan degene die krachtens dit artikel werden aangeboden, worden
deze aandelen toegewezen aan de Begunstigden van het Voorkooprecht die een Kennisgeving van
bijkomend voorkoop gedaan hebben, en dit pro rata hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
De Overdrager stelt de Begunstigden van het Voorkooprecht uiterlijk 5 dagen na de Bijkomende
Voorkooptermijn in kennis van de identiteit van de Begunstigden van het Voorkooprecht die hun
Bijkomend Voorkooprecht hebben uitgeoefend alsook in welke mate zij dit doen (hierna genoemd: de
Luik B
Kennisgeving van uitoefening bijkomend Voorkooprecht”).
3.6.Geen integrale uitoefening Voorkooprecht
Indien na verloop van de Bijkomende Voorkooptermijn, het Voorkooprecht niet voor alle aangeboden
aandelen werd uitgeoefend, worden de Voorkooprechten beschouwd als zijnde niet uitgeoefend en
heeft de Overdrager het recht om alle aangeboden aandelen over te dragen aan de Kandidaat-
Overnemer conform de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van overdracht.
In het geval de aangeboden aandelen aan de Kandidaat-Overnemer worden overgedragen, moet
deze overdracht plaatsvinden binnen de 60 dagen na de Kennisgeving van uitoefening bijkomend
Voorkooprecht. Indien de genoemde overdracht niet plaatsvindt binnen deze periode, kunnen de
aangeboden aandelen niet meer worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer, tenzij de
procedure van het Voorkooprecht overeenkomstig artikel 9, §3 opnieuw wordt gevolgd.
Dit artikel 9 §3 heeft voorrang op de bepalingen van artikel 9 §4, hierna uiteengezet.
§4 Volgplicht
Ingeval een Aandeelhouder, na de standstill-periode, onverminderd de bepalingen van artikel 9, §3
van de statuten, overgaat tot een overdracht van de meerderheid van de totaliteit van de alsdan
bestaande aandelen aan een te goeder trouw vastgestelde prijs, dan zijn de overige aandeelhouders
verplicht al hun aandelen mee te koop aan te bieden en te verkopen aan de Derde-Overnemer
(“volgplicht”) tegen dezelfde te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden.
De overdracht zal plaatsvinden tegen dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als deze die
door de Derde-Overnemer(s) aan de overdrager werden aangeboden in het kader van de
voorgenomen overdracht.
De Aandeelhouders die worden gedwongen hun aandelen te verkopen ingevolge de volgplicht,
kunnen de te goeder trouw vastgestelde prijs betwisten, in welk geval er een minimumprijs voor de
uitoefening van de volgplicht zal worden bepaald volgens de Normale Marktwaarde van de aandelen
van de Vennootschap op dat ogenblik.
Onder de Normale Marktwaarde dient verstaan te worden, de waarde van de Vennootschap in de
veronderstelling van 'going concern', berekend in euro vertrekkende van een balans per einde van
het vorige boekjaar, opgesteld op basis van de consistent volgens ’Belgian GAAP’ (Generally
Accepted Accounting Principles) toegepaste boekhoudprincipes en op basis van een gemiddelde van
de volgende waarderingsmethodes:
1. een gecorrigeerde substantiële waarde inclusief goodwill, gebaseerd op een klassieke
rendementsmethode;
2. een gecorrigeerde substantiële waarde inclusief goodwill, gebaseerd op de marktmethode;
3. een gecorrigeerde substantiële waarde inclusief goodwill gebaseerd op de ebitda,
gedeeld door het aantal uitstaande aandelen op het ogenblik van de bepaling van de normale
marktwaarde.
In zover de Aandeelhouders het niet eens zijn over de bepaling van de Normale Marktwaarde van de
aandelen zullen de Aandeelhouders, ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na daartoe te zijn
uitgenodigd door de andere Aandeelhouder bij aangetekend schrijven, in gezamenlijk overleg een
onafhankelijke bedrijfsrevisor aanwijzen om bindend advies uit te brengen over de bepaling van de
Normale Marktwaarde van de Aandelen.
Bij gebreke aan akkoord tussen de Aandeelhouders over de aan te stellen bedrijfsrevisor, wordt
bedrijfsrevisor RSM InterAudit Aalst, met kantoor gevestigd te 9320 Erembodegem, Korte
Keppestraat 7 b52, aangesteld. Ingeval voormelde bedrijfsrevisor niet meer actief is, zal op verzoek
van de meeste gerede Aandeelhouder, een bedrijfsrevisor door de bevoegde
Ondernemingsrechtbank worden aangesteld.
§5 Overgang van aandelen bij overlijden
Indien de aandelen overgaan wegens overlijden van één van de Aandeelhouders, zijn de
voorgaande bepalingen van artikel 9 §3 inzake het Voorkooprecht van toepassing, in die zin dat de
erfgerechtigden worden beschouwd als Kandidaat-Overnemers en zij in hun hoedanigheid van
erfgenamen van de overleden Overdrager alle kennisgevingen en formaliteiten dienen te verrichten
waartoe normaal de Overdrager gehouden is.
De overnameprijs van de aandelen wordt in dit geval gewaardeerd volgens de bepalingen in artikel 9
§4.
In geval van uitoefening van het Voorkooprecht bij overlijden van één van de Aandeelhouders zal de
prijs echter betaalbaar zijn over een periode van 5 (vijf) jaar te rekenen vanaf de datum van de
kennisgeving van uitoefening Voorkooprecht, dan wel de kennisgeving van uitoefening bijkomend
Voorkooprecht, à rato van 20 (twintig) % per jaar, renteloos te betalen jaarlijks tegen de verjaardag
van de voormelde kennisgeving.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend en de erfgenamen blijven in bezit van de aandelen,
dienen zij aan alle voorwaarden te voldoen van de Wet van 11 februari 2013, houdende organisatie
van het beroep van vastgoedmakelaar.
Zij worden aanzien als Derde-Overnemer en moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 9 §1 van
Luik B
de statuten.
Er wordt hier gewezen op artikel 11 van de Wet van 11 Februari 2013; “Als wegens het overlijden
van een natuurlijke persoon bedoeld in artikel 10, § 2, 1°, of 4°, de rechtspersoon niet meer
beantwoordt aan de vereiste voorwaarden om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen,
beschikt deze over een termijn van zes maanden om die voorwaarden na te komen. Gedurende die
termijn mag de rechtspersoon nog het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen”, en op de
strafbepalingen van hoofdstuk V van deze Wet.
Voor zover de erfgenamen niet voldoen aan de in artikel 9 §1 van de statuten gestelde voorwaarden,
hebben de andere aandeelhouders, het recht een Kandidaat-Overnemer die aan de voorwaarden
voldoet, voor te dragen om de aandelen over te nemen aan de marktprijs gewaardeerd volgens de
bepalingen in artikel 9 §4.
Binnen de door de wet opgelegde voorwaarden, kan ook worden beslist tot inkoop van eigen
aandelen.
§6 Schenking van aandelen
Aandeelhouders komen overeen dat zij hun aandelen niet in volle eigendom zullen kunnen schenken
zolang zij zelf actief zijn binnen de Vennootschap.
Aandeelhouders komen overeen dat zij hun aandelen slechts in naakte eigendom zullen kunnen
schenken aan hun erfgenamen in de neergaande lijn op voorwaarde dat:
        •  de overige aandeelhouders hiermee unaniem akkoord zijn;
        •  de stemrechten met betrekking tot de geschonken aandelen worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker, zolang de vruchtgebruiker actief is binnen de Vennootschap.
Bij uitdoving van het voormelde vruchtgebruik verwerven de naakte eigenaars, met uitsluiting van de
toepassing van de artikelen 9 §4, de volle eigendom van de aandelen op voorwaarde dat zij actief
zijn binnen de Vennootschap.
Een actief persoon binnen de Vennootschap is een persoon die hetzij een al dan niet bezoldigd
bestuurdersmandaat uitoefent binnen de Vennootschap, hetzij functioneert als werknemer of
zelfstandige binnen de Vennootschap.
Ingeval de naakte eigenaars bij het uitdoven van voormeld vruchtgebruik niet actief zijn binnen de
Vennootschap, zijn de voorgaande bepalingen van artikel 9 §5 van toepassing, in die zin dat de
naakte eigenaars worden beschouwd als Kandidaat-Overnemer en zij in hun hoedanigheid van
rechtsopvolgers van de Overdrager (de vruchtgebruiker) alle kennisgevingen en formaliteiten dienen
te verrichten waartoe normaal de Overdrager gehouden is.
§7 Inbreuk
Iedere overdracht die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding gegeven,
doch niet cumulatief, tot:
        •  de betaling door de Aandeelhouder die zijn aandelen in strijd met bovenvermelde bepalingen
heeft overgedragen aan de andere Aandeelhouder(s) van een bedrag gelijk aan vijftig procent
(50,00%) van de waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht van de andere
Aandeelhouder om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden
schade, of:
        •  de nietigverklaring van de aldus in strijd met bovenvermelde bepalingen verrichte overdracht.
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd; de statutaire regelingen inzake de:
- samenstelling van het bestuursorgaan, en:
- interne besluitvorming binnen het bestuursorgaan;
worden aangepast zoals hierna weergegeven onder de nieuwe gecoördineerde teksten van de
artikelen 10 en 11 der statuten.
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door evenveel bestuurders als er aandeelhouders zijn met een
onderscheiden belang. Het bestuur is aldus een afspiegeling van het aandeelhouderschap.
Elke aandeelhouder (met een onderscheiden belang) krijgt het recht een (rechts)persoon voor te
dragen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder alle
handelingen, beslissingen en verrichtingen stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor de Algemene
Luik B
Vergadering bevoegd is zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De hierna vermelde beslissingen/handelingen moeten steeds voorafgaandelijk en met unanimiteit
worden goedgekeurd door alle in functie zijnde bestuurders:
    1.  elke beslissing die resulteert in een wijziging van de juridische structuur of de aard van de
activiteiten van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;
    2.  alle mogelijke bestuurshandelingen met een financiële weerslag op de vennootschap van
minstens € 25.000,00;
    3.  de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
vennootschap;
    4.  het in pand geven, dan wel het hypothekeren van bedrijfsmiddelen of activa, eigendom van de
vennootschap, tot zekerheidstelling van schulden van de vennootschap, dan wel van derden
(ongeacht het bedrag van de zekerheidstelling);
    5.  het aangaan van enige financiering in hoofde van de vennootschap;
    6.  het verlenen van enige lening of waarborg door de vennootschap ten voordele van derden;
    7.  de oprichting van en/of ontbindingen van en/of acquisities van en/of investeringen in andere
vennootschappen en/of verenigingen;
    8.  het afsluiten van joint ventures of partnerships;
    9.  het aanwerven of het ontslag van personeelsleden of zelfstandige medewerkers op
management niveau of hoger, dan wel de aanpassing van deze respectievelijke overeenkomsten.
    10.  elke beslissing welke een tegenstrijdig belang in hoofde van enige bestuurder inhoudt in de
zin van artikel 5:76 WVV;
In het geval zich in hoofde van enige bestuurder een belangenconflict voordoet in de zin van artikel
5:76 WVV dient volgende procedure gevolgd te worden gelet op de wettelijke regeling ter zake én op
het feit dat ook in dergelijke hypothese in principe unanimiteit vereist is van alle alsdan in functie
zijnde bestuurders:
- in eerste instantie dient de normale, wettelijk voorziene procedure bij belangenconflict op het niveau
van het bestuursorgaan gevolgd te worden en dienen in de notulen de nodige vaststellingen gedaan
te worden waaronder het feit dat de geconflicteerde bestuurder niet kan/mag deelnemen aan de
beraadslaging en stemming en zodoende geen unanimiteit kan bereikt worden;
- vervolgens dient de beslissing geëscaleerd te worden naar een onverwijld bijeen te roepen
algemene vergadering van aandeelhouders welke zich met éénparigheid van stemmen zal dienen uit
te spreken over het belangenconflict en de voorgestelde verrichting;
- tenslotte kan het bestuursorgaan overgaan tot uitvoering van de genomen beslissing;
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VIERDE BESLUIT
Bijzondere volmachten worden verleend aan:
- de instrumenterende notaris tot het opmaken en het verlenen van de voorziene publiciteit van en
aan de gecoördineerde tekst der statuten.
- de Besloten Vennootschap UYTTENDAELE BOEKHOUDKANTOOR, met maatschappelijke zetel te
9300 Aalst, Capucienenlaan 41, of elke andere door hem aangewezen persoon, bij deze
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL