Ondernemingsnr : 0473 090 774
Naam
(voluit) · Aware
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 90 - 9050 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31.01.205:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt het ontslag vast als (gedelegeerd) bestuurder, vrijwillig aangeboden ter zitting, van de
besloten vennootschap "BLUE MIND", met zetel te 9052 Gent, Hofakkerstraat 37, met ondernemingsnummer
0476.185.668, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Synaeve, wonende te
9052 Gent, Hofakkerstraat 37, en dit met ingang van heden.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag. Bij de bespreking van de jaarrekening over het lopende
boekjaar, zal zij oordelen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens om volgende rechtspersonen te (her)benoemen als bestuurders, voor
een termijn ingaand op 31.01.2025 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030:
-de besloten vennootschap "Cope", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 22, met
ondernemingsnummer 0649.536.843, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Pino
Cooreman, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 22;
-de besloten vennootschap "Masscom", met zetel te 9800 Deinze, Kempestraat 16, met
ondernemingsnummer 0649.529.222, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas
Vermeiren, wonende te 9800 Deinze, Kempestraat 16;
-de besloten vennootschap "Brades", met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 109, met
ondernemingsnummer 0662.715.777, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Bram
DeSmet, wonende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 109.
Voormelde bestuurdersmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering hieromtrent.
De (her)benoemde bestuurders verklaren het hun toegekende bestuurdersmandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Elke Boes, medewerker van het
kantoor van de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE LOMBAERDE", met zetel te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1099 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0433.284.251, en aan elk andere medewerker van het kantoor, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad te tekenen en om het nodige te kunnen doen
betreffende de formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, evenals alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties, zoals onder meer de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en de Ondernemingsrechtbank.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31.01.205:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur stelt het ontslag vast als gedelegeerd bestuurder, vrijwillig aangeboden, door de
besloten vennootschap "BLUE MIND", met zetel te 9052 Gent, Hofakkerstraat 37, met ondernemingsnummer
0476.185.668, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Synaeve, wonende te
9052 Gent, Hofakkerstraat 37, en dit met ingang van heden.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op heden
en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030:
-de besloten vennootschap "Cope", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 22, met
ondernemingsnummer 0649.536.843, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Pino
Cooreman, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 22;
-de besloten vennootschap "Masscom", met zetel te 9800 Deinze, Kempestraat 16, met
ondernemingsnummer 0649.529.222, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas
Vermeiren, wonende te 9800 Deinze, Kempestraat 16.
De (her)benoemde gedelegeerd bestuurders verklaren het hun toegekende bestuurdersmandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
DERDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Elke Boes, medewerker van
het kantoor van de besloten vennootschap "GHYSEL EN DE LOMBAERDE", met zetel te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1099 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0433.284.251, en aan elk andere medewerker van het kantoor, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad te tekenen en om het nodige te kunnen doen
betreffende de formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, evenals alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties, zoals onder meer de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en de Ondernemingsrechtbank.
Elke Boes
Bijzonder gevolmachtigde