Ondernemingsnummer :
0472119388
Benaming :
(voluit) :
ROFERRE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Werfstraat(O) 31
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Vertessen, te Tessenderlo, Markt 12, 14
september 2018, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal
van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "ROFERRE” met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen,
Werfstraat 31 en met ondernemingsnummer 0472.119.388 en BTW-nr 472.119.388, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen
aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT :
a) De algemene vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap met TWEEHONDERD
VIJFTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 250.124,00) te verminderen, zodat het
kapitaal wordt herleid van ACHTHONDERD EN VIJFDUIZEND EURO (€ 805.000,00) tot
VIJFHONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (€
554.876,00), toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.
De kapitaalsvermindering zal geschieden door uitkering van het bedrag van tweehonderd
vijftigduizend honderd vierentwintig euro (€ 250.124,00) aan de heer Scheepers Roy, met
vernietiging van duizend negenenzestig (1.069) aandelen, zijnde een deel van de aandelen die op 17
juni 2014 bij akte van kapitaalverhoging gecreëerd werden, zodat het aantal aandelen herleid wordt
van drieduizend zevenhonderd drieëndertig (3.733) aandelen tot tweeduizend zeshonderd
vierenzestig (2.664) aandelen.
De aanwezige vennoot verklaart dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel 537, 7e
lid WIB verstreken is. De aanwezige vennoot verklaarde dat het kapitaal blijkens proces-verbaal
verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op 17 juni 2014, verschenen in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 30 juni nadien onder nummer 14126013, verhoogd werd met zevenhonderd
zesentachtigduizend vierhonderd euro (€ 786.400,00), doch dat op heden het kapitaal met een
bedrag van tweehonderd vijftigduizend honderd vierentwintig euro (€ 250.124,00) zal verminderd
worden.
Ingevolge artikel 537, 5e lid WIB 92 zal de kapitaalvermindering die wordt uitgevoerd na een inbreng
in de eerste plaats worden aangerekend op dit kapitaal.
b) De kapitaalsvermindering zal geschieden door voormelde uitbetaling aan de enige aandeelhouder
onder naleving van de voorwaarden zoals in punt 1) a) en b) der agenda vermeld en de vergadering
besloot aldus het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderd vijftigduizend honderd
vierentwintig euro (€ 250.124,00) voorlopig niet uit te keren aan de voormelde aandeelhouder, maar
het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
c) De zaakvoerder werd opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen en met
gezegde rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering besliste de tekst van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de vorige
Luik B
beslissingen aan te passen.
Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt :
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFHONDERD VIERENVIJFTIGDUIZEND
ACHTHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (€ 554.876,00) en wordt vertegenwoordigd door
tweeduizend zeshonderd vierenzestig (2.664) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering machtigde de zaakvoerder om de beslissingen die hierboven genomen
werden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris
om de statuten te coördineren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Philip Vertessen te Tessenderlo
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.