Ondernemingsnr : 0736422713
Naam
(voluit) : WP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Petrus Ascanusstraat 11
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Joost DE POTTER, geassocieerd notaris, te Sint-
Joost-ten-Node, op 23 april 2025, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist, volgens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van 1 oktober 2024, de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 1081
Koekelberg, Jetsesteenweg 408, met ingang van 1 oktober 2024 vast te stellen.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 2 van de statuten te wijzigen om het nieuwe
gewest te vermelden.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist dat het Frans de taal zal zijn van alle akten, administratieve, fiscale
en andere documenten betreffende de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld in het Frans in navolging van de
vorige besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée et est dénommée « WP ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en la Région de Bruxelles-Capitale.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la société en Belgique, pour autant
que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
réglementation linguistique applicable.
La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- L’entreprise générale de travaux de construction.
- L'étude de la création et de l'exploitation de toutes entreprises dans le domaine de l'immobilier au
sens le plus étendu du terme, la pose et dépose d'échafaudages, le nettoyage, l'aménagement, le
nettoyage, l'entretien, la désinfection de tous locaux, ateliers, espaces verts et immeubles en général
quelconques, industriels, commerciaux, publics ou privés, ainsi que le nettoyage des façades et des
vitres, fenêtres, glaces et tous ornements tant intérieurs qu'extérieurs, l'entretien des piscines.
- Tout travaux immobiliers de bâtiment, de modification, de finition, de revêtement de mur et de sol,
d'enduit de plafond, de revêtement de sol, de taille de pierre, de marbrerie.
- Tous travaux de peinture, de tapisserie, installation de chauffage central, plomberie et zinguerie et
toiture.
- Installation d'échafaudages, jointoiement, ramonage.
- Travaux de placoplâtre, conseil technique sur les travaux de plaques de plâtre et autres produits.
- Finition de bâtiments, pose de portes, mobilier intégré, petits travaux de démolition.
- L'exécution de tous les travaux de construction.
- Réalisation de tous travaux publics et privés.
- Le commerce de matériel de construction et tous travaux de construction industrielle. Elle peut donc
acheter, vendre, louer tous matériaux et toutes marchandises.
- Travaux d'aménagement, de décoration, d'installation et d'ameublement d'immeubles ou de parties
d'immeubles.
- Elle peut entreprendre, exploiter toute entreprise de chauffage, d'éclairage, d'ascenseur et d'autres
éléments annexes du bâtiment.
- Elle peut emprunter avec ou sans garantie pour l'exécution des travaux qu'elle entreprend ;
toutefois, elle peut prêter des fonds à des tiers pour l'exécution de travaux publics ou privés.
- Elle peut exercer des activités d'intermédiaire.
- Commerce général d'électricité.
- Toutes les activités de plomberie.
- Toutes activités horticoles.
- Nettoyage et entretien de bâtiments, nettoyage de vitres et de bureaux, petits travaux de bureau,
services temporaires, sous-traitance.
- Nettoyage de locaux, maisons, appartements, locaux commerciaux, locaux industriels et tous
autres locaux et bâtiments.
- Entretien de ces mêmes locaux.
- L'entretien des outils de tous types de travaux.
- Le nettoyage de pièces et de produits de toutes sortes, y compris le sablage.
- Et toutes les activités de nettoyage susmentionnées, éventuellement par titres-services pour les
personnes habilitées.
La société a également pour objet :
- L'achat, la vente tant en gros qu'au détail, l'importation et l'exportation de toutes sortes de
marchandises et d'articles.
- Toutes activités liées à HORECA : exploitation de café, coffee house, bar, restaurant, snack,
friterie, pizzeria, sandwicherie, hôtel, bed & breakfast, chambre d'hôtes, salle à manger, animation,
salle de danse, etc.
- Tous les services de tenue de table, de livraison de plats, etc.
- Organisation de fêtes et d'événements.
- Importation et exportation, commerce d'alimentation générale et de toutes boissons (eau, limonade,
bière, vin, liqueur, spiritueux et alcool, etc.), tabac et de tous produits et/ou articles nécessaires liés à
la restauration et/ou à l'alimentation générale.
- Commerce itinérant de denrées alimentaires en général (chaudes et froides), de boissons
(chaudes, froides, avec ou sans alcool) et d'articles divers, éventuellement aussi au moyen d'un étal
(par exemple au marché).
- Commerce, importation, exportation, achat, vente, vente en gros et au détail de :
    •  vêtements et divers liés à l'habillement en général ;
    •  de vêtements, foulards, chapeaux, ceintures, chaussures et sacs à main pour femmes, hommes
et enfants ;
    •  tous les articles en textile et en cuir, et tous les autres matériaux relatifs aux industries du textile
et de l'habillement, principalement les vêtements et les garnitures, les chaussures, les sacs à main et
la maroquinerie en général ;
    •  le matériel et les articles de couture, les bijoux, les cosmétiques, les articles de séchage et de
parfumerie, les cadeaux et les articles divers ;
    •  la location de vestes de soirée, de tenues de fête et de déguisements ;
    •  la vente et l'achat de vêtements d'occasion.
- Exploitation d'une librairie et d'un commerce de papier (avec service de copies, photos d'identité,
téléphone, fax, internet, etc.)
- Transport léger et lourd de marchandises par route ou par eau avec tous types de véhicules et de
bateaux, en Belgique et à l'étranger, ainsi que le commerce, l'achat et la vente de tous véhicules à
moteur, grues et engins de levage, carburants, huiles et essences, pièces détachées et
marchandises connexes, biens, matériaux et pièces détachées liés à l'exercice de l'activité de
transport et d'automobile.
- Transport de personnes (taxi, limousine, minibus, etc.).
- Transport de marchandises, de colis, de correspondance, de colis et de correspondance en service
express.
- Achat/vente de véhicules neufs et/ou d'occasion.
- Achat, vente, location de dépôts de marchandises.
Dans le cadre de cet objet, elle peut également exercer toutes les activités de relations publiques et
d'acquisition de clientèle.
À cette fin, la société peut coopérer avec d'autres sociétés, participer ou prendre des participations
directes ou indirectes dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garante tant de ses propres engagements que des engagements de tiers,
notamment en hypothéquant ou en mettant en gage ses actifs, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut se porter garante ou accorder des sûretés réelles au profit de sociétés ou de
particuliers, au sens le plus large.
D'une manière générale, elle a la pleine capacité juridique pour faire toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou de nature à en favoriser, directement ou indirectement, en tout ou en partie, la réalisation et
le développement.
Elle peut prendre des intérêts par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique,
similaire ou connexe au sien ou pouvant être de nature à favoriser le développement de ses affaires
ou à constituer une source de chiffre d'affaires.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Cette énumération n'est pas exhaustive.
Dans le cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables
d'accès à la profession, la société subordonnera ses actions, en ce qui concerne l'accomplissement
de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice, qui est de
minimum 15 jours, sont fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance
des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une
adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications
électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes
conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de
leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la
gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se
prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 9. Cession d’actions
§1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste des présences, les rapports éventuels et les procurations sont annexés au procès-verbal.
Article 18. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
L'organe d'administration peut également décider le paiement d’acomptes sur dividendes et ainsi
procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des associations, à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. Il fixe le montant de ces acomptes sur dividendes et la
date de leur paiement.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist, volgens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van 1 oktober 2024, het ontslag als bestuurder van de van de heer VASCONCELOS
PÊGO Wang en Mevrouw SOUSA BELO Cássia, met ingang van 31 december 2023 vast te leggen,
en de benoeming als bestuurder van de heer MELO DE SOUSA Rodrigo José en de heer DAL
MAGRO Diego, voornoemd, met ingang van 1 januari 2024 vast te leggen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan elke bestuurder met het oog op de
uitvoering van de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten op te stellen, te tekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan elke bestuurder, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor alle formaliteiten bij een ondernemingsloket, om de gegevens in de
Kruispuntbank Ondernemingen te wijzigingen, en voor alle formaliteiten bij de administratie van de
belasting op de toegevoegde waarde.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Joost DE POTTER,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten