Ondernemingsnr : 0415947084
Naam
(voluit) : DATACHECKER SYSTEMS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vleurgatse Steenweg 288
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 16 december 2020.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan af te sluiten op 31 december van elk jaar.
Zij beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2021. Bovendien beslist de algemene
vergadering de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste dinsdag van de maand mei om elf
uur.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerpt (volgt een uittreksel uit de statuten):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam DATACHECKER SYSTEMS BELGIUM.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp de vervaardiging, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, aankoop
en verkoop alsmede in het algemeen de groothandel, tussenhandel en kleinhandel van alle
mechanische, elektronische materialen en apparaten gebruikt door eender welke industriële,
commerciële of landbouwonderneming, met inbegrip van ondernemingen die zich in de ruimste zin
richten tot verbruikers, en in het bijzonder allerlei winkels, supermarkten, cafés, restaurants, hotels,
(deze opsomming is louter exemplatief en niet beperkend), de verdeling in de breedste zin, d.w.z.
allerlei winkels, supermarkten, cafés, restaurants, hotels,(deze opsomming is louter exemplatief en
niet beperkend). De vennootschap mag eveneens alle benodigdheden die in verband staan met de
producten waarvan sprake hierboven, alsmede alle reclame en promotiemiddelen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar activiteiten en elke gelijkaardige of aanverwante activiteit,
vervaardigen, invoeren, uitvoeren, vertegenwoordigen, kopen en verkopen.
Zij mag eveneens alle onderhouds en studiecontracten in verband met haar activiteiten sluiten.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, overgaan tot alle industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen
Zij mag door allerlei middelen een belang nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen
waarvan het voorwerp identiek, verwant of gelijkaardig is of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verstrekken of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken en mag zelfs met die zaken, ondernemingen of vennootschappen fusioneren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdnegenendertigduizend vierhonderd zevenenzestig
euro tweeënzestig cent (EUR 1.239.467,62).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend (25.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 25.000, met een fractiewaarde van
één/vijfentwintigduizendste van het kapitaal, volledig volgestort.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
(…) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
(…)
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door ofwel een enige
bestuurder ofwel door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit
ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Indien de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bedraagt de duur van hun mandaat
hoogstens zes jaar. Wanneer slechts 1 bestuurder is benoemd, is de duur van zijn mandaat
onbepaald tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 15: Notulen van het bestuursorgaan
(…) Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ofwel de enige
bestuurder, ofwel de voorzitter van de raad van bestuur of door ten minste twee bestuurders of door
een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen van zijn keuze.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door (i) de enige bestuurder of (ii) wanneer meerdere bestuurders werden benoemd, door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één afgevaardigde bestuurder, die alleen
optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. (…)
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei
om elf uur. Indien deze dag een feestdag is heeft de algemene vergadering plaats op de volgende
vrijdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 27: Vergadering op afstand
De beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie of
conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te vermelden.
Artikel 28: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
De vruchtgebruiker oefent het stemrecht uit en ontvangt de dividenden.
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. De vergadering besluit het bestuursorgaan te beperken tot 1 bestuurder. Zij ontslaat de naamloze
vennootschap AIRXPORT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Filip Degroote, als
bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.
5. De vergadering beslist het mandaat van de enige bestuurder, de heer Filip Degroote, te verlengen
voor een onbepaalde duur.
6. De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is te: Elsene (1050
Brussel), Vleurgatse Steenweg 288.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met de coördinatie der statuten