Ondernemingsnr : 0682966904
Naam
(voluit) : HVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenberg 61
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 21 december 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap HVE,
Molenberg 61, 2450 Meerhout, ondernemingsnummer 0682.966.904, volgende be-slissingen heeft
genomen:
1.1 Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3 Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer VAN ERUM Herbert Koen Jeanne, wonende te 2450 Meerhout, Molenberg 61.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemd mandaat blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
1.4 Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2450 Meerhout,
Molenberg 61.
1.5 Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 6 december 2023.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
1.6 Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:
" De vennootschap heeft als voorwerp:
Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances).
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton).
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie.
Revisie van automotoren.
Carrosserieherstelling.
Bandenservicebedrijven.
Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
Kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huisverkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
Fokken van melkvee.
Fokken van andere dieren.
Groothandel in granen en zaden.
Groothandel in pootaardappelen.
Groothandel in veevoeders.
Groothandel in onbewerkt hout.
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.).
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Ontwikkeling van bouwprojecten.
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Onderneming voor goederenvervoer langs weg, lucht of water.
Onderneming voor alle expeditie- en commissiewerken alsmede tussenkomst in het vervoer en
bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen.
Onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen, vrachtbehandeling.
Het wegen en controleren van goederen.
Onderneming voor goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal
vervoer, veevervoer, vervoer in het kader van landbouw, vervoer met koelwagens, vervoer van
bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer. Verhuur van vrachtwagens met
bestuurder. Het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over
de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren. De exploitatie voor eigen rekening of voor
rekening van deden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken,
tanks) voor diverse goederen.
De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst, het bezorgen van
expresvracht.
Het stouwen van goederen.
Organisatie van vrachtvervoer.
Vervoer-ondersteunende activiteiten.
Uitvoeren van loonwerk in de landbouw.
Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs.
Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bouwwerkzaamheden met en
zonder bedieningspersoneel.
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
Onderneming voor het verhuren van voertuigen en vrachtwagens, al dan niet met chauffeur en/of
bedieningspersoneel.
Onderneming voor het verhuren van kranen en gelijkaardige machines, al dan niet met
bedieningspersoneel.
Slopen van gebouwen, afbraakwerken, grondverzet.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen,
voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de
functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
Onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels,
rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen"
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
1.7 Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
IDENTITEIT EN ESSENTIËLE KENMERKEN
Artikel 1: Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Artikel 2: Naam
De vennootschap heeft de naam “HVE”.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances).
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton).
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton).
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie.
Revisie van automotoren.
Carrosserieherstelling.
Bandenservicebedrijven.
Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
Kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huisverkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
Fokken van melkvee.
Fokken van andere dieren.
Groothandel in granen en zaden.
Groothandel in pootaardappelen.
Groothandel in veevoeders.
Groothandel in onbewerkt hout.
Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.).
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Ontwikkeling van bouwprojecten.
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
Onderneming voor goederenvervoer langs weg, lucht of water.
Onderneming voor alle expeditie- en commissiewerken alsmede tussenkomst in het vervoer en
bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen.
Onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen, vrachtbehandeling.
Het wegen en controleren van goederen.
Onderneming voor goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal
vervoer, veevervoer, vervoer in het kader van landbouw, vervoer met koelwagens, vervoer van
bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer. Verhuur van vrachtwagens met
bestuurder. Het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over
de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren. De exploitatie voor eigen rekening of voor
rekening van deden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken,
tanks) voor diverse goederen.
De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst, het bezorgen van
expresvracht.
Het stouwen van goederen.
Organisatie van vrachtvervoer.
Vervoer-ondersteunende activiteiten.
Uitvoeren van loonwerk in de landbouw.
Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs.
Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bouwwerkzaamheden met en
zonder bedieningspersoneel.
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
Onderneming voor het verhuren van voertuigen en vrachtwagens, al dan niet met chauffeur en/of
bedieningspersoneel.
Onderneming voor het verhuren van kranen en gelijkaardige machines, al dan niet met
bedieningspersoneel.
Slopen van gebouwen, afbraakwerken, grondverzet.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt.
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen,
voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de
functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
Onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels,
rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de
activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen
AANDELEN, INBRENGEN EN EIGEN VERMOGEN
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
...
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14: Bestuursorgaan van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Als een niet-bestuurder belast wordt met het
dagelijks bestuur dan draagt deze de titel van directeur, algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit aangeduid wordt.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
...
TOEZICHT
...
ALGEMENE VERGADERING
...
Artikel 24: Bijeenkomsten van de algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 juni om 14.00
uur. Als die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden telkens het belang van de
vennootschap dat vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
...
BOEKJAAR EN WINSTBESTEMMING
Artikel 32: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Artikel 33: Winstbestemming en interimdividenden
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
ONTBINDING EN VEREFFENING
...
Artikel 36: Verdeling van het vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALINGEN
...
1.8 Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.9 Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "SCA Vervoort & Co", Kollegestraat 66, 2440 Geel,
ondernemingsnummer 0832.454.790, en aan diens werknemers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan i.v.m. wijziging voorwerp, en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van
de vennootschap. Notaris Luc Moortgat