Ondernemingsnr : 0556729718
Naam
(voluit) : AUTOMATEN KATTY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Egemstraat 107
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 8 december 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“AUTOMATEN KATTY”, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Egemstraat 107, blijkt dat
ondermeer beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “CKS – Company Katty Spriet”,
met ingang vanaf heden.
Tweede besluit
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de
dato 20 november 2023 waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp
verantwoordt.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp te vervangen door de tekst zoals voorgesteld onder
punt 2 van de agenda.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CKS – Company Katty Spriet".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- Het verlenen van lichaamsverzorging, alle diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals
verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden,
solariums, massagesalons, enz.
- Alle handelingen die verband houden met een schoonheids- en massagesalon in de meest ruime
betekenis en zonder beperkingen behalve deze wettelijk voorzien.
- De aan-en verkoop, de import en export van en de handel in schoonheidsproducten,
verzorgingsproducten, zepen, parfums, haarlotions, voedingssupplementen, voedingsmiddelen,
make-up en aanverwanten, medische apparaten en fitnesstoestellen, elektrische huishoudelijke
apparaten.
- De detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in allerlei producen via het internet (e-commerce).
- Het ter beschikking stellen van ruimtes voor derden, voor kleine restauratie, drankgelegenheid,
ontbijtservice.
- Het verhuren van kamers voor korte en lange termijn.
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een bed and breakfast / hotel.
- Het uitbaten of laten uitbaten van een horecazaak, zoals bijvoorbeeld een restaurant, ijssalon,
tearoom, cafetaria, café, frituur, broodjesbar, snackbar, pension, hotel, herberg, ontspanningslokaal,
discotheek, feestzaal.
- Het inrichten en organiseren van allerhande feesten.
- De handel, de aan-en verkoop, de groot-en kleinhandel, de distributie, de verpakking, de im-en
export, de makelarij, de ontwikkeling en vervaardiging van diverse goederen en producten in de
meest uitgebreide zin.
- Het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, reizen, trendwatching
en marktonderzoek;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht en de organisatie;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
- Het organiseren van de administratieve en logistieke diensten van de ondernemingen, evenals de
consult inzake deze organisatie;
- Het organiseren van aankoop, verkoop –en commercieel beleid van de ondernemingen, met
inbegrip van het marketing –en publiciteitsbeleid;
- Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin;
- Het uitvoeren van klusjes allerhande;
- De aan- en verkoop, de levering, het verhuren en het huren van automaten voor snoep, frisdranken,
warme dranken, broodjes, films, warme schotels, snacks en frieten.
- Het ter beschikking stellen van de hierboven vermelde automaten in handelszaken, bedrijven,
verenigingen en bij particulieren al dan niet met de bijhorende levering van de goederen waarvoor
die gebuikt kunnen worden. De productie, klein- en groothandel, import-export, in warme dranken,
frisdranken, snoep, broodjes, vlees, vleeswaren, bereide schotels, verpakkingsmateriaal,
diepvriesproducten, ijswaren, snacks en frieten, zoals hierboven vermeld.
- Verhuring van machines, automaten, voertuigen en toebehoren.
- Traiteurdienst, organisatie van banketten, restauranthouder, horeca in de meest ruimte betekenis,
seminarie hotel en drankgelegenheid.
- Onderneming voor nijverheidsteelten, industriële teelt van paarden, runderen, varkens, schapen en
geiten, pluimvee.
- Nijverheid voor het bereiden van vis, schaal, schelp- en weekdieren.
- Nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten.
- Fabricatie van deegwaren.
- Bereiding van dieetvoeding en kindervoeding.
- Alle ambulante handel van voedingswaren en aanverwante.
- Onderneming voor de teelt van alle vissen, mosselen en oesters.
- Boerderijtoerisme.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle
handelsverrichtingen uitvoeren of burgerlijke handelingen stellen die enigszins verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp of die de uitvoering vergemakkelijken.
- Zij kan beleggingen verrichten in roerende waarden en belangen verwerven hetzij door associatie,
door aanbreng of door fusie, door inschrijving, deelname, financiële tussenkomst, of enige ander
wijze, in alle, zowel bestaande als nog op te richten bedrijven, ondernemingen of vennootschappen.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief en niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten,
valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpacht geven of nemen, vruchtgebruik of blote eigendom,
opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen, van onroerende goederen, bebouwd of
onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer
te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en
waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is;
- Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur.
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
- Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel
van aanwijzende aard.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op dertig juni om 20.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt dan wel aan deze die hierom schriftelijk hebben verzocht, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en bevestigt haar onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- Mevrouw SPRIET Katty, wonende te 8740 Pittem, Egemstraat 107.
De algemene vergadering geeft de zaakvoerder kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8740 Pittem,
Egemstraat 107.
Achtste besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Lydia Engels te Stekene op 8 december 2023.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.