Ondernemingsnr : 0448550269
Naam
(voluit) : G & D MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maanstraat 11
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 juli 2019, blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERMINDERING
De vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen
met in totaal vierhonderdeenenveertigduizend euro (€ 441.000,00) om dit terug te brengen van
vijfhonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 502.500,00) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00), en dit zonder vernietiging van aandelen, maar door uitkering op ieder bestaand
aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto
één/honderdste (100ste) van het bedrag van kapitaalvermindering per aandeel.
Aanrekening van kapitaalvermindering
Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de
vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het
kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en
statutenwijziging verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen op 29 januari 2014 (hierna de
“Relevante Kapitaalverhoging”).
Bijzondere machtigingen
De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan de raad van bestuur – extern optredend
zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering
van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en
in het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de aandeelhouders te doen bij het verstrijken van
de wettelijke termijn.
De raad van bestuur werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de
overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch
te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van
de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.
De vergadering heeft eveneens beslist om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan iedere
bestuurder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in
het register van aandelen.
2. VRIJWILLIGE OPT-IN
De vennootschap werd vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging omgezet in een naamloze vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn vanaf voormelde bekendmaking (vrijwillige
opt-in).
Luik B
In het kader van deze omzetting naar een naamloze vennootschap, werden ook volgende besluiten
genomen:
2.1. Schrapping van de vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige
wetgeving niet meer relevant is, uit de statuten.
2.2. Toevoeging van het doel van de Vennootschap en terminologische aanpassing van het huidige
“doel” naar het “voorwerp” van de Vennootschap.
2.3. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.”
2.4. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze
voortaan luidt als volgt:
“Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.”
2.5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.”
2.6. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap overeenkomstig de bepalingen van
het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst
van de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
4. HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering heeft het aantal bestuurders vastgesteld op drie (3) en tot deze functie werden
herbenoemd:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ELADO”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Mechelen 0886.262.274, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver,
Bergstraat 76, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger de heer VAN dER VELDEN David Pieter Marie Jeanne, geboren te Antwerpen op
15 mei 1970, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bergstraat 76;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BRIQ”, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Dendermonde 0894.573.392, met zetel te 9190 Stekene, Poliaenstraat 6, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer DE
SCHUTTER Bart Liesbeth Marcel, geboren te Brasschaat op 11 maart 1975, wonende te 9190
Stekene, Poliaenstraat 6;
3/ De heer RODE Steffen, geboren te Bad Segeberg (Duitsland) op 18 augustus 1963, wonende te
24568 Winsen (Duitsland), Dorfstrasse 23.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
Vergadering van de raad van bestuur
Na deze algemene vergadering zijn de bestuurders samengekomen in vergadering en namen
eenstemmig volgend besluit:
Tot afgevaardigde bestuurder wordt herbenoemd: De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ELADO”, voornoemd, met dezelfde vaste vertegenwoordiger.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)