Ondernemingsnr : 0849049314
Naam
(voluit) : YARLINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Galgestraat 91
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 23
december 2019 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid YARLINI waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste beslissing
a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzon-der verslag
opgesteld door de zaakvoerder van 5 december 2019 met het oog op de hierna vermelde
doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van activa en passiva van
30 september 2019 gehecht.
b)De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het doel als
volgt:
“De vennootschap heeft ook tot voorwerp het verhuren en ter beschikking stellen van gastenkamers,
vergaderlokalen en meetingruimtes voor eigen rekening of voor rekening van derden.”
Tweede beslissing
1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt
2. In aansluiting bij het eerste besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennoot-schap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aanne-men die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten ven-nootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 18.656,15 van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen
De vergadering bevestigde dat er geen niet-gestort gedeelte van het kapitaal is.
3. De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit werd genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Derde beslissing
Luik B
De algemene vergadering besloot de huidige niet statutaire - zaakvoerder mevrouw An Vermeulen
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en is onmiddellijk over gegaan tot haar herbenoeming
doch evenwel als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Haar benoeming wordt in de
nieuwe tekst van de statuten opgenomen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Mevrouw Vermeulen An, hier aanwezig verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam YARLINI .
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van deze :
- De recrutering en selectie, de marketing, sales-en marktonderzoek, het lesgeven,
- het geven van training, opleiding sales en marketing, het geven van seminaries
- head-hunting.
- De ontwikkeling van managementtechnieken evenals de consultancy hierover
- De managementprestaties in de meest ruime zin
- Opsporen, analyseren, ontwikkelen en promoten van diensten en nieuwe producten,
- De marktanalyse, conceptualisatie, opstellen van marketingsplans, ontwikkelingsnoden screenen,
trends analyseren teneinde hieraan verbonden strategieën en concepten te definiëren voor diensten
en/of nieuwe producten.
- Conceptualisatie en organisatie van incentive- en bedrijfsreizen
- Sponsoring en evenementiële activiteiten opzetten en promoten
- Organisatie van en deelname aan sportieve, culturele en sociale activiteiten
- Activiteiten met betrekking tot multimedia, film en fotografie
- Het verlenen van adviezen, van financiële, technische of commerciële aard, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het gebied van personeelsrekrutering, personeelsbeleid, verkoop, trading, inkoop,
marketing en negotiatie in het bijzonder.
- Het voeren van interim management bij bedrijven
- Het begeleiden van algemene directies in het dagelijkse bestuur, de operationele leiding en het
doorvoeren van reorganisaties van bedrijven
- Het uitvoeren, begeleiden en realiseren van beheersraden, bestuursmandaten en overige
managementstaken ten behoeve van derden in de meest ruime zin.
- Nationale en internationale consultancy, projectsturing, en alle mogelijke diensten aan
ondernemingen voornamelijk op het vlak van recrutering, verkoop, marketing, trading, inkoop,
negotiatie, secretariaat- en administratieve werkzaamheden
- Het optreden als studie, organisatie, en raadgevend bureau
- Het leveren van diensten en materialen in het kader van verkoop, marketing, trading en negotiatie
- Het verstrekken van diensten op gebied van bedrijfsorganisatie, bedrijfsbegeleiding, marktstudies,
commerciële export/import organisatie en negotiatietechnieken.
- Aankoop, consultancy en bedrijfsvoering in zijn totale vorm “bed&breakfast”
- Activiteiten in de retail – supermarkt – boetiek
- Interim-management en consultancy
 
De vennootschap heeft ook tot voorwerp het verhuren en ter beschikking stellen van gastenkamers,
vergaderlokalen en meetingruimtes voor eigen rekening of voor rekening van derden
 
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in
Luik B
waarde brengen, huren en verhuren, verpanden van alle onroerende goederen of rechten, gebouwde
en/of ongebouwde, allen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daarin
begrepen, uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen alsook alle niet voorziene verrichtingen
waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven. De opsomming
is niet beperkt.
 
Zij kan daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van inschrijvingen, van financiële
tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke eendere wijze ook, in elke maatschappij, vennootschap
of onderneming welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of
van aard is om een andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zowel in
België als in het buitenland.
 
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, alle nijverheids-, industrie-, commerciële en
administratieve verrichtingen, handelszaken en alle handelingen van roerende, onroerende of
financiële aard te stellen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die rechtstreeks of
onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk voorwerp van
de vennootschap of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet en dit zowel in België
als in het buitenland.
 
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en als haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf bijlang
bij heeft.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De
voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
 
Alle verkoopsbevordende activiteiten en diensten ten behoeve van bedrijven en vennootschappen.
 
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies die als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn mevrouw VERMEULEN An,
geboren te Aalst op 10 november 1972, ongehuwd, wonende te 2800 Mechelen, Galgestraat 91.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
-Als er slechts één bestuurder is is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
-Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe
aandelen en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
5.000,00 euro.
- Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door derden (één of meerdere bestuurders die geen aandeelhouder
zijn), zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene
vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder(s) voor elke akte houdende
vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op
de uitgifte van nieuwe aandelen en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een
bedrag van meer dan 5.000,00 euro.
Vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door de statutair benoemde bestuurder die alleen optreedt.
Indien er geen statutair benoemde bestuurder (meer) is wordt de vennootschap vertegenwoordigd
door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de statutair bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding – vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaarde vervolgens dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800
Mechelen, Galgestraat 91
Zesde beslissing - volmacht
De algemene vergadering gaf bij deze bijzondere volmacht aan All Taks Consultants Bvba, met zetel
te 2221 Heist-op-den-Berg, Kleine Steenweg 193B RPR nummer 0446.636.005 en/of haar
aangestelden om met mogelijkheid tot de in de plaats stelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het KBO,
BTW en de belastingadministratie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag zaakvoerder met staat Actief/Passief
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris