Ondernemingsnr : 0842301874
Naam
(voluit) : HOUTPARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 311 bus 4.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te
Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 22 december 2020, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“HOUTPARK”, waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 311 bus 4.01,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
0842.301.874, opgericht bij akte verleden voor mij notaris Luc Tournier te Beverlo op 21 december
2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2012-01-
16/0011885, en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt en
verleden voor mij geassocieerd notaris Luc Tournier op 13 augustus 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-10-31/0199983. De zetel werd verplaatst
naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur de dato 24 februari 2015,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2015-09-10/0128819.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van één miljoen vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 EUR) om het kapitaal van de vennootschap
te brengen van zevenhonderd eenennegentig duizend euro (791.000,00 EUR) op twee miljoen
tweehonderd eenennegentig duizend euro (2.291.000,00 EUR), door inbreng in natura van een
schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap, voor een bedrag van één miljoen
vijfhonderd duizend euro (1.500.000,00 EUR), toebehorende aan de naamloze vennootschap “BE-
MINE”, voornoemd.
Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen worden
uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst zullen delen. Hierdoor zal het
aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap verhoogd worden van zevenhonderd
eenennegentig (791) aandelen naar tweeduizend tweehonderd eenennegentig (2.291) aandelen.
De algemene vergadering stelt vast dat op alle duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen
onmiddellijk wordt ingeschreven door voormelde naamloze vennootschap “BE-MINE” en dat ze
volledig worden volstort door inbreng in natura. Voor een meer uitvoerige beschrijving van de inbreng
in natura wordt verwezen naar het nagemeld verslag van de commissaris.
De algemene vergadering bevestigt vervolgens dat voorschreven kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
Luik B
Het kapitaal van de vennootschap werd thans verhoogd tot twee miljoen tweehonderd
eenennegentig duizend euro (2.291.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd
eenennegentig aandelen.
Derde besluit.
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato
16 december 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1 en artikel 7:197, §1 WVV, met
betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap en de inbreng in natura.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Een origineel van dit verslag van de raad van bestuur zal samen met een uitgifte van onderhavig
proces-verbaal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris, KPMG
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem en
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0419.122.548,
vertegenwoordigd door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, opgesteld op datum van 16
december 2020, met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap en de
geplande inbreng in natura, overeenkomstig artikel 7:179, §1 en artikel 7:197, §1 WVV. De besluiten
van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Besluit
Inbreng in natura
De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Houtpark NV door vennootschap be-
Mine NV bestaat uit een schuldvordering (“rekening-courant”) die be-Mine NV bezit lastens Houtpark
NV ten belope van 2.505.000 EUR die gedeeltelijk wordt ingebracht voor een bedrag van 1.500.000
EUR en leidt tot de uitgifte van 1.500 aandelen.
Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:
    1.  de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van
inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het
bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte
goederen evenals voor het bepalen van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als bedrijfseconomisch verantwoord
beschouwd worden omwille van het schuld bevrijdend karakter van de inbreng. De door de partijen
weerhouden methoden van waardering leidt ertoe dat de waardebepaling tenminste overeenkomt
met de fractiewaarde en desgevallend de agio, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.500 aandelen van de vennootschap
Houtpark NV, zonder vermelding van nominale waarde.
Deze nieuwe aandelen:
    •  hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Houtpark NV;
    •  zullen deelnemen in de resultaten van Houtpark NV vanaf 22 december 2020;
Uitgifte nieuwe aandelen - boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het verslag van
het bestuursorgaan
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Houtpark NV door
inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Hasselt, 16 december 2020
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris”
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
Luik B
hebben genomen. Een origineel van dit verslag van de commissaris zal tevens samen met een
uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam
“HOUTPARK”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Binnen de grenzen van het te ontwikkelen Projectgebied gelegen in en rond de bestaande
cultuurhistorische en geklasseerde mijngebouwen te Beringen:
de gefaseerde ontwikkeling, herbestemming, bouw, financiering, commercialisering en uitbating van
een commercieel-residentieel gebied, en aanleg van het openbaar domein.
II. Algemene activiteiten
A/ De activiteiten van de projectontwikkelaar, in de meest ruime zin van het woord, zowel op
enerzijds het vlak van woningen als commercieel vastgoed (waaronder ondermeer winkels, kantoren
of bedrijfshallen), als op anderzijds het technische, commerciële en procedurele vlak.
B/ De activiteiten van projectvoorbereiding, in de meest ruime zin van het woord (waaronder
ondermeer doch niet beperkt tot: de opmaak van bestekken en tekeningen, kostenramingen,
planningen en de aanbesteding van een werk).
C/ De activiteiten van projectbegeleiding, in de meest ruime zin van het woord (waaronder
ondermeer docht niet beperkt tot: de coördinatie, de kostenbewaking, het toezicht en de
directievoering van een werk).
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Luik B
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderd eenennegentig duizend euro
(2.291.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd eenennegentig (2.291) aandelen op
naam, zonder vermelding van nominale waarde.
Raad van bestuur
De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens vier
(4) leden, al dan niet Aandeelhouders.
Deze zal worden samengesteld als volgt:
- drie (3) bestuurders verplicht te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouder-
comparant sub 1/, op zulke wijze dat elke categorie van aandelen binnen de Aandeelhouder-
comparant sub 1/ vertegenwoordigd is;
- één bestuurder verplicht te kiezen uit de kandidaten gezamenlijk en in onderlinge overeenstemming
voorgedragen door alle Aandeelhouders, op voorwaarde dat deze bestuurder een onafhankelijke
bestuurder is zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hierna
genoemd “onafhankelijke bestuurder”.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
De bestuurders hebben elk het recht om zich te laten bijstaan door één niet-stemgerechtigde
waarnemer.
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een ambtstermijn van
maximaal zes jaar.
Met uitzondering van de onafhankelijke bestuurder(s), oefenen de bestuurders hun mandaat
onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
Het mandaat van een niet herkozen aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de
Algemene Vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, met uitzondering van de vervanging van de onafhankelijk
bestuurder waarvoor bovenstaande voordrachtsregeling geldt, behoort het recht om kandidaten voor
deze opdracht voor te dragen toe aan, naargelang het geval, de meerderheid van de houders van de
aandelen categorie A respectievelijk categorie B of categorie C van de Aandeelhouder-comparant
sub 1/, die de uittredende bestuurder had voorgesteld.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders van de
Aandeelhouder-comparant sub 1/ waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist alsook
binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. De raad van bestuur
vergadert ten minste vier (4) maal per jaar.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Indien een bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur zal hij de titel “gedelegeerd bestuurder”
dragen. Indien een niet-bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur zal hij de titel van
“algemeen directeur” dragen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig
Luik B
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de conform artikel 15 gemachtigde daartoe aangesteld, die
afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of dan niet aandeelhouders,
aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand mei om elf (11) uur.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke
bepalingen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Tenzij de procedure van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt toegepast, worden de bestuurders die op het
tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd, tenzij er vereffenaars benoemd of aangewezen zijn. De algemene vergadering van de
ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer
vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig
kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de
algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief
blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Kempische steenweg 311 bus 4.01.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het
bestuursorgaan, verslag van de commissaris, en de gecoördineerde statuten.
Notaris Luc Tournier