Ondernemingsnr : 0678904681
Naam
(voluit) : PHELEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindenlaan(BEV) 49
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren
op 27 juni 2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Phelek" met zetel te 9120 Beveren,
Lindenlaan 49 (de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met
standplaats Beveren op 26 juli 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli
nadien onder nummer 2017-07-28/0117653, niet meer gewijzigd nadien behoudens de verplaatsing
van de zetel naar huidig adres), RPR Gent (afdeling Dendermonde), BTW BE0678.904.681, met
éénparigheid van stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Opt-in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid WVV besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Tweede besluit – Wijziging rechtsvorm.
In aansluiting bij het eerste besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1 – Naam
“De vennootschap is een besloten vennootschap die wordt gevoerd onder de naam: “PHELEK”.
Derde besluit – Wijziging zetel –Opname Gewest
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Artikel drie van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
Luik B
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad
van de opt-in.
Vijfde besluit - ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
Aanvaarding van het ontslag door de heer Herremans Philip Cesar Maria, geboren te Beveren op
eenendertig augustus negentienhonderd tachtig, ongehuwd, wonende te 1180 Ukkel,
Boetendaellaan, 53 bus 36 als zaakvoerder van de vennootschap, dit met ingang van heden, waarbij
kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
Beslissing met éénparigheid van stemmen dat het bestuursmandaat verder zal uitgeoefend worden
door de heer Philip Herremans voornoemd, die hierbij benoemd wordt als bestuurder van de
vennootschap, dit met ingang van heden.
Het mandaat is van onbepaalde duur en wordt bezoldigd uitgeoefend.
Zesde besluit: Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- RECHTSVORM EN NAAM : de vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“PHELEK”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd;
- VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Algemene elektriciteitswerken : het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon; automatisatie
van deuren, rolluiken, hekken, parlo- en videofonie; het plaatsen van beveiligingssystemen; de
kleinhandel van elektrische toestellen, materialen en poorten;
- Reparatie van elektrische apparatuur
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Overige bouwinstallatie, n.e.g.
- Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
- Advies verlenen op het vlak van informatica en domotica.
- Kleinhandel en groothandel in elektrisch installatiemateriaal en apparaten; meer bepaald aankoop,
verkoop, invoer, uitvoer en commissiehandel.
- Installatiebedrijf van panelen, borden, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of verdelen
elektrische stroom.
- Installatiebedrijf van kabels en verbindingen voor telefonie en computersystemen.
- Handelsbemiddeling in elektrisch materiaal voor zowel huishoudelijk als industrieel gebruik
- Het geven van opleidingen en verzorgen van publicaties, onder welke vorm dan ook, met
betrekking tot bovenstaande activiteiten.
- Groot en kleinhandel in zonnepanelen, installatie van zonnepanelen, toebehoren en alle
gerelateerde toepassingen
- Groot en kleinhandel in hernieuwbare energietoepassingen;
- Installaties en systemen voor bliksemafleiding
- Onderneming in installatie en verkoop van producten mbt hernieuwbare energie, windenergie,
waterenergie, zonneënergie, energie gerecupereerd uit warmtepompen of thermische bronnen.
Werkzaamheden in het kader van ‘groene energie’.
- Bedrijf voor hersteldiensten en kleine werkzaamheden aan onroerende goederen. Meer bepaald in
sanitair, elektriciteit en interieurinrichting.
- Onderneming voor transport van materialen : vervoerdienst en koerierdienst.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een
Luik B
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of
de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant doel.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Luik B
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
9120 Beveren, Lindenlaan 49. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
- VOLMACHT ADMINISTRATIE:
De comparant geeft volmacht aan “Meul Accountantskantoor” burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BTW 0434.058.073 RPR
Antwerpen, te 2070 Zwijndrecht, Dorp West 100, of aan een van haar bedienden, bevoegd om
afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren