Ondernemingsnr : 0406828391
Naam
(voluit) : Immosports
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 62
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 12 maart 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
Eerste besluit – AFSCHAFFING SOORTEN A EN B AANDELEN:
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 23 januari 2024 in overeenstemming met artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende een omstandige verantwoording van de
rechten verbonden aan de soorten van aandelen van de Vennootschap ingevolge de afschaffing van
de bestaande soorten aandelen (te weten de A-aandelen en de B-aandelen).
b)- De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter tot voorlezing van het verslag van
de bedrijfsrevisor “Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV” de dato 23 januari 2024 aangaande de
afschaffing van de soorten aandelen (te weten de A-aandelen en de B-aandelen) opgesteld conform
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
Het besluit van het verslag luidt letterlijk als volgt :
“BESLUIT
Conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij in onze
hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering
van vennootschap Immosports NV over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in
het verslag van het bestuursorgaan.
Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
Bijzonder Verslag is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV;
        •  het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
        •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
        •  voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders; en
        •  het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155 WVV op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot
uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de afschaffing van de
Soorten aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Antwerpen Berchem, 23 januari 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA
Vennoot”
Beide verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
c)- De vergadering beslist om de soorten aandelen (te weten de A-aandelen en de B-aandelen) af te
schaffen zodat er voortaan één soort van aandelen zal bestaan die allen gelijke rechten zullen
hebben. Deze afschaffing heeft tot gevolg dat de huidige artikelen in de statuten van de
Vennootschap omtrent de soorten aandelen dienen te worden opgeheven te weten huidig artikel vijf
en de overdrachtsbeperkingen voorzien in huidig artikel 7.
Tweede besluit – WIJZIGING VOORWERP
a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 23 januari 2024 overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap bijgevolg van huidig artikel 3 van de
statuten van de Vennootschap te wijzigen door aanneming van de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- De uitbating, het beheer, het oprichten, het verwerven, het onderhouden, het verkavelen, de
leasing, de borgstelling, het huren en verhuren, het vervreemden van alle gronden, gebouwen,
installaties of infrastructuur met het oog op de sportbeoefening;
- Het inrichten en laten inrichten van alle soorten sportmanifestatie en het daarmee ver-band
houdende verenigingsleven;
- Het leiding geven over en toezicht houden op de sport- en ontspanningscentra in het algemeen en
voor de hockeysport in het bijzonder;
- De organisatie en uitbating van alle sportactiviteiten en sportevenementen, alsmede van alle
activiteiten, het voeren van publiciteit, vermakelijkheden en evenementen die daarmee verband
houden of die van aard zijn het verenigings-leven te ondersteunen en te stimuleren, met inbegrip van
de pu-bliciteit en nieuwsverstrekking daarrond;
- De uitbating van elke handel in sportartikelen en in goederen en producten die verband houden met
vrijetijdsbesteding, met in-begrip van, maar niet beperkt tot: kleding en ander textiel, voedingswaren
en dranken, boeken, kranten en tijdschriften, cos-metica, brillen en andere accessoires;
- De verhuring en reparatie van alle sportartikelen;
- De uitbating van elke horeca-activiteit, alsook het in concessie geven;
- Het inrichten en laten inrichten van netwerk-events (business clubs), het verlenen van diensten op
het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie; - Het
organiseren en verschaffen van allerhande opleidingen, cursussen, evenementen, workshops en
organiseren van seminaries
- Het ter beschikking stellen van ruimten voor de hierboven vermelde activiteiten en andere die
ermee verband houden
- Daarnaast ook het geven van opleidingen, advies en lezingen met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten.
- De vennootschap zal begeleiding kunnen verstrekken in de meest ruime zin en zal in dat kader ook
colleges, lezingen, opleidingen, lesopdrachten, seminaries en workshops kunnen en/of organiseren.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
dit alles ter bevordering van de beoefening van de competitie- en recreatiesport, de opleiding en
begeleiding van spelers en trainers, merchandising, het organiseren van competities, manifestaties,
tornooien en vormingsavonden.
Deze omschrijving is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen, evenals rechtshandelingen, kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
zonder onderscheid.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen alsook
managementactiviteiten verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of uit
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare
middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het
beheer van deze roerende waarden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
Het verslag van het bestuursorgaan zal aan huidige akte gehecht blijven.
Derde BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN NATURA
a)-Verslagen :
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter tot voorlezing van :
a)- het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 23 januari 2024 overeenkomstig artikelen
7:179 §1 juncto artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader
van de voorgestelde inbreng in natura door verschillende schuldeisers van de Vennootschap van
verschillende schuldvorderingen voor een totaalbedrag van vierhonderdzesendertigduizend
zeshonderd euro (€ 436.600);
b)- het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikelen 7:179 §1 juncto 7:197 § 1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de beschrijving van de inbreng en over
de toegepaste methoden van waardering.
Het besluit van het verslag de dato 18 januari 2024 van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt :
    1.  “Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de
Vennootschap
Overeenkomstig artikelen 7:197 juncto 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap Immosports NV, met zetel te 2550 Kontich,
Groeningenlei 62, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 september 2023 inzake de Inbreng in Natura en over de
financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur op datum van 19
december 2023 onderzocht.
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van schuldvorderingen onder de vorm van
leningsovereenkomsten en onder de vorm van een rekeningen-courant voor een totaal bedrag van
436.600,00 EUR en zoals verder beschreven in het corpus van het verslag.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering;
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.183 nieuwe Aandelen van de Vennootschap die dezelfde
rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
Bijzonder Verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:197 juncto 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen
over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor
    •  de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stellen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 juncto 7:179 WVV in het kader
van de Inbreng in Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Antwerpen, 18 januari 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA
Vennoot”
Beide verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b)-Kapitaalverhoging :
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderdzesendertigduizend
zeshonderd euro (€ 436.600) om het te brengen vierhonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (€
436.600) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vijfhonderd en zesduizend
tweehonderdzeventien euro één cent (2.506.217,01 €) naar twee miljoen
negenhonderdtweeënveertigduizend achthonderdzeventien euro één cent (€ 2.942.817,01) door
creatie van tweeduizend honderddrieëntachtig (2.183) nieuwe aandelen met dezelfde rechten,
voordelen en plichten als de bestaande en welke in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte.
De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door:
Enerzijds de inbreng van (een deel van) de uitstaande vorderingen van de respectieve Inbrengers
van de Vennootschap onder de respectieve leningsovereenkomsten aangegaan tussen de
Vennootschap en de respectieve Inbrenger;
Anderzijds, rekening-courant vorderingen van de respectieve Inbrenger ten aanzien van de
Vennootschap (elk een “Vordering” en gezamenlijk “Vorderingen”) voor een totaalbedrag van
vierhonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (€ 436 600,00).
c)-Inschrijving - inbreng van schuldvorderingen - vergoeding :
Komen hier tussenbeide, volgende Inbrengers, die, na voorlezing te hebben aanhoort van al het
bovenstaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en
volledig te zijn ingelicht over de juiste toestand van de vennootschap, uiteenzetten dat zij ieder een
zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap zoals
hierna vermeld
De Vorderingen zullen worden ingebracht ten belope van een totaalbedrag van
vierhonderdzesendertigduizend zeshonderd euro (€ 436.600) met dien verstande dat de relevante
leningsovereenkomsten waarvoor slechts een deel van de vordering werd ingebracht onverkort
zullen blijven bestaan.
Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig
op de hoogte te zijn, worden nieuwe aandelen uitgegeven. uitgegeven als volgt :
1) .- aan de heer VERBEECK Christiaan, geboren te Antwerpen op 5 mei 1952, wonend te 2500
Lier, Paaiestraat 54: ten bedrage van vijftigduizend euro waarvoor hem 250 nieuwe volledig
afbetaalde aandelen worden toegekend
2) .-aan de heer VERBEECK Christiaan, voornoemd: ten bedrage van twintigduizend euro waarvoor
hem 100 nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
3) .-aan de heer GIELEN Charles, geboren te West-Meerbeek op 29 oktober 1947 (, wonende te
1410 Waterloo, Rue Champ Rodange 100: ten bedrage van vijftigduizend euro waarvoor hem 250
nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
4) .-aan de heer GIELEN Charles, voornoemd: ten bedrage van twintigduizend euro waarvoor hem
100 nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
5) .-aan de heer JARDINET Etienne, geboren te Kamina op 6 oktober 1949, wonende te 2630
Aartselaar, Kontichsesteenweg 88: ten bedrage van twintigduizend euro waarvoor hem 100 nieuwe
volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
6) .-aan de naamloze vennootschap Société Financière Africaine, met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 130A (RPR 0477.801.214): vijftigduizend euro waarvoor hem 250 nieuwe volledig
afbetaalde aandelen worden toegekend
7) .- aan de naamloze vennootschap Société Financière Africaine, voornoemd en vertegenwoordigd
als voormeld: ten bedrage van tienduizend euro waarvoor hem 50 nieuwe volledig afbetaalde
aandelen worden toegekend
8) .-aan de besloten vennootschap DJAM INVEST, met zetel te 2610 Wilrijk, Meerlenlaan 53 (RPR
0838.840.558): ten bedrage van vijfduizend euro waarvoor hem 25 nieuwe volledig afbetaalde
aandelen worden toegekend
9) .-aan de heer VAN DEN BOGAERT Jacques, geboren te Antwerpen op 1 augustus 1958,
wonende te 2540 Hove, Jozef Lambrechtslei 23: ten bedrage van twintigduizend euro waarvoor hem
100 nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
10) .- aan de heer CIGRANG Michel, geboren te Wilrijk op 31 december 1970, wonende te 2020
Antwerpen, Palmenlaan 8: ten bedrage van vijftigduizend euro waarvoor hem 250 nieuwe volledig
afbetaalde aandelen
11) .-aan de heer LEMAIRE Bernard, voornoemd: ten bedrage van twintigduizend euro waarvoor
hem 100 nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
12) .- aan de heer VERBEECK Christiaan, voornoemd: ten bedrage van vijftigduizend euro waarvoor
hem 250 nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
13) .-aan de heer GIELEN Charles, voornoemd: ten bedrage van vijftigduizend euro waarvoor hem
250 nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
14) .-aan de heer VERBEECK Christiaan, voornoemd: ten bedrage van negenduizend euro waarvoor
hem 45 nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
15) .-aan de heer GIELEN Charles, voornoemd: ten bedrage van tweeduizend zeshonderd euro
waarvoor hem 13 nieuwe volledig afbetaalde aandelen worden toegekend
16) .- aan de heer VERHOEVEN Philippe, geboren te Antwerpen op 16 augustus 1955, wonende te
2610 Wilrijk, Sterrenlaan 46: ten bedrage van tienduizend euro waarvoor hem 50 nieuwe volledig
afbetaalde aandelen worden toegekend
d)-Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd :
Na kennis te hebben genomen van het voorgaande, stelt de vergadering vast dat de volstorting van
de aandelen geschiedde en dat de kapitaal-verhoging zodoende werkelijk werd verwezenlijkt.
VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN GELD
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter tot voorlezing van :
a) – Bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 23 januari 2024 overeenkomstig de artikelen
7:179 &1 juncto artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgestelde kapitaalverhoging door middel van een inbreng in geld
voor een totaalbedrag van vierhonderddertigduizend tweehonderd euro (€ 430 200,00) en dit met
opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de personen die
inschrijven op de nieuwe uit te geven aandelen.
b) – Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen de artikelen 7:
179 &1 juncto artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Het besluit van het verslag de dato 23 januari 2024 van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt :
“Besluit
Conform artikel 7:179, artikel 7:191 juncto 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit
gericht aan de algemene vergadering van vennootschap Immosports NV over de financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.
Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
Bijzonder Verslag is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat
deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  de opstelling van een verslag overeenkomstig artikelen 7:179, artikel 7:191 juncto 7:193 WVV;
        •  het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
        •  de verantwoording van de uitgifteprijs;
        •  de verantwoording van de opheffing van het voorkeurrecht;
        •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders; en
        •  het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179, artikel 7:191 juncto 7:193 WVV op basis van onze
beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot
uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179, artikel 7:191 juncto 7:193 WVV in het
kader van een inbreng in geld samenlopend met een opheffing van voorkeurrecht voorgesteld aan de
aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen Berchem, 23 januari 2024
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door FSMA
Vennoot”
Beide verslagen zullen samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
c) - Kapitaalverhoging :
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door storting in speciën met een bedrag van
vierhonderddertigduizend tweehonderd euro (€ 430 200,00) om het te brengen van twee miljoen
negenhonderdtweeënveertigduizend achthonderdzeventien euro één cent (€ 2 942 817,01) op drie
miljoen driehonderddrieënzeventigduizend zeventien euro één cent (€ 3 373 017,01), door creatie
van tweeduizend honderdeenenvijftig (2 151) nieuwe aandelen met dezelfde rechten, voordelen en
plichten als de bestaande en welke in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte.
d)- Beperking of opheffing voorkeurrecht :
De algemene vergadering stelt in toepassing van artikel 7:191, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen evenwel voor om het voorkeursrecht van de bestaande
aandeelhouders op te heffen ten gunste van de Inschrijvers en dit omwille van volgende redenen:
    •  De Vennootschap heeft nood heeft aan nieuwe inbrengen ter financiering van de verdere
uitbouw van haar activiteiten. Het is van belang voor de Vennootschap om in dat opzicht op zoek te
gaan naar nieuwe investeerders die nog geen aandeelhouder van de Vennootschap zijn.
    •  Over de jaren heen heeft hockey zich verder geprofessionaliseerd waardoor de algemene
kostenstructuur hoger is en de behoeften anders liggen. De Vennootschap heeft haar strategie in
functie van deze nieuwe ontwikkelingen aangepast waardoor er meer focus wordt gelegd op de
jeugdschool alsook de infrastructuur waarin haar leden zich begeven. De opkomst van nieuwe leden
en nieuwe generaties is belangrijk om deze omwenteling in goede banen te leiden.
    •  De Vennootschap telt vandaag ongeveer een duizendtal aandeelhouders. Dit groot aantal
aandeelhouders is over de laatste 100 jaren tot stand gekomen als gevolg van een politiek van een
verplichte aankoop van aandelen. Doorheen de jaren zijn er vele verschuivingen geweest in het
ledenbestand waardoor vele leden ondertussen andere oorden zijn gaan opzoeken en geen band
meer hebben met de club.
    •  De Vennootschap wenst haar aandeelhouderschap te verruimen door nieuwe aandeelhouders
aan boord te halen alsook haar actieve aandeelhouders toe te laten een verdere band met de
Vennootschap te ontwikkelen waarbij beide mee aan toekomst van de club gaan bouwen.
C) Onderschrijving :
De tweeduizend honderdeenenvijftig (2 151) nieuwe aandelen worden a pari onderschreven door :
- de naamloze vennootschap APOLLO CARPI INVESTMENTS, met zetel te 2650 Edegem, Ingenieur
Haesaertslaan 49 (RPR0747.965.317), door storting in speciën ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5
000,00), waarvoor haar 25 nieuwe aandelen worden toegekend;
- de naamloze vennootschap BRICAPITAL, met zetel te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan 14, (RPR
0758.906.422), door storting in speciën ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100 000,00)
waarvoor haar 500 nieuwe aandelen worden toegekend;
- de heer BRITS Didier, geboren te Wilrijk op 3 mei 1961, wonende te 2630 Aartselaar, Kerkeveld 2,
door storting in speciën ten bedrage van drieduizend euro (€ 3 000,00) waarvoor hem 15 nieuwe
aandelen worden toegekend
- de heer CIGRANG Michel, voornoemd, door storting in speciën ten bedrage van
honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00) waarvoor hem 750 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer COGELS Patrice, geboren te Mortsel op 29 augustus 1963, wonende te 1910 Kampenhout,
Meerlaan 34, door storting in speciën ten bedrage van duizend euro (€ 1 000,00), waarvoor hem 5
nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer CROONENBERGHS Michel, geboren te Antwerpen op 20 december 1953 , wonend te
2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 101 bus 46, door storting in speciën ten bedrage van
zesduizend euro (€ 6 000,00) waarvoor hem 30 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer CROONENBERGHS Olivier, geboren te Hasselt op 28 december 1957, wonende te 3080
Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 34a, door storting in speciën ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5
000,00) waarvoor hem 25 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer CROONENBERGHS Baudouin, geboren te Hasselt op 22 december 1959, wonende te
1170 Watermael-Boitsfort, Rue du Grand Veneur 4, door storting in speciën ten bedrage van
drieduizend euro (€ 3 000,00), waarvoor haar 15 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap LMC Invest, met zetel te 2650 Edegem, Ferdinand Verbiestlaan 21
(RPR 0686.694.969), door storting in speciën ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5 000,00),
waarvoor haar 25 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap Deltourorthomedical, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Minervalei
2 (RPR 0840.715.529), door storting in speciën ten bedrage van tienduizend euro (€ 10 000,00),
waarvoor haar 50 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer TRAPPERS Matthias, geboren te Mortsel op 10 september 1971, wonende te 2530
Boechout, Lispersteenweg 37B, door storting in speciën ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2
000,00), waarvoor hem 10 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer DIERCXSENS Pierre, geboren te Wilrijk op 23 juli 1953, wonende te 2610 Wilrijk,
Kwikstaartlaan 20, door storting in speciën ten bedrage van duizend euro (€ 1 000,00), waarvoor
hem 5 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer DINCQ Grégory, geboren te Wilrijk op 14 december 1991, wonende te Apartment 4908,
Burj Khalifa residence, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, Dubai / UAE, door storting in
speciën ten bedrage van zesduizend euro (€ 6 000,00), waarvoor hem 30 nieuwe aandelen worden
toegekend
- de heer ENDERLÉ Yves, geboren te Ukkel op 11 oktober 1947, wonende te 1970 Wezembeek-
Oppem, 46 rue de la Faucille, door storting in speciën ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5 000,00),
waarvoor hem 25 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer GOLDBERG Patrick, geboren te Etterbeek op 2 juni 1951, wonende te 2650 Edegem, Den
Eeckhofstraat 21, door storting in speciën ten bedrage vanduizend tweehonderd euro (€ 1 200,00),
waarvoor hem 6 nieuwe aandelen worden toegekend
-de naamloze vennootschap Scheerlinck Sport, met zetel te 1785 Merchtem, Koeweidestraat 54
(RPR 0457.022.527), door storting in speciën ten bedrage vantweeduizend zeshonderd euro (€ 2
600,00), waarvoor haar 13 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer MELISSAS Aristide, geboren te Ukkel op 3 november 1970, wonende te 2020 Antwerpen,
Kastanjelaan 5, door storting in speciën ten bedrage vantienduizend euro (€ 10 000,00), waarvoor
hem 50 nieuwe aandelen worden toegekend
- Mevrouw ROELS Michèle, geboren te Antwerpen op 6 juni 1957, wonende te 2630 Aartselaar,
Kleistraat 203, door storting in speciën ten bedrage vanvijfduizend euro (€ 5 000,00), waarvoor haar
25 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap Alesto, met zetel te 2610 Wilrijk, Goudvinklaan 13 (RPR 0874.961.774),
door storting in speciën ten bedrage vantweeduizend euro (€ 2 000,00) waarvoor haar 10 nieuwe
aandelen worden toegekend,
- de besloten vennootschap UVO Management, met zetel te 2550 Kontich, Keizershoek 76 (RPR
0741.435.435), door storting in speciën ten bedrage vandrieduizend euro (€ 3 000,00), waarvoor
haar 15 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer VAN DER HOFSTADT Serge, geboren te Detroit op 26 oktober 1955, wonende te 2600
Berchem, Berchemboslaan 9, door storting in speciën ten bedrage vantienduizend euro (€ 10
000,00), waarvoor hem 50 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap Gingko Gardens, met zetel te 2630 Aartselaar, Reetsesteenweg 219/1
(RPR 0889.196.723), door storting in speciën ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2 000,00),
waarvoor haar 10 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer VAN ODIJK Nicolas, geboren te Leuven op 3 oktober 1973, wonende te 1850 Grimbergen,
Winkelveldstraat 15, door storting in speciën ten bedrage van vijftienduizend euro (€ 15 000,00),
waarvoor hem 75 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer VANDERSMISSEN Maxime, geboren te Gent op 22 januari 1987, wonende te 2550
Kontich, Groeningenlei 153, door storting in speciën ten bedrage van tienduizend euro (€ 10 000,00),
waarvoor hem 50 nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer Verbeeck Stephane, geboren te Wilrijk op 1 februari 1969, wonende te 2000 Antwerpen,
Leeuwenstraat 20, door storting in speciën ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) DOCH
SLECHTS VOLSTORT TEN BELOPE VAN 1/4de TE WETEN twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12
500,00), waarvoor hem in totaal 250 nieuwe aandelen worden toegekend.
- de heer DE WIT Michaël, geboren te Wilrijk op 16 december 1978, wonende te 2600 Berchem,
Transvaalstraat 52, door storting in speciën ten bedrage van duizend euro (€ 1 000,00), waarvoor
hem 5 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap Emco Coördination, met zetel te 2600 Berchem, Floraliënlaan 435 (RPR
0500.611.753), door storting in speciën ten bedrage vanduizend euro (€ 1 000,00), waarvoor haar 5
nieuwe aandelen worden toegekend
- de heer VAN HISSENHOVEN Reginald, geboren te Wilrijk op 23 december 1977, wonende te 2018
Antwerpen, Stefaniestraat 34, door storting in speciën ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2
000,00), waarvoor hem 10 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap DELDEV, met zetel te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de
Borrekenslaan 6 (RPR 0733.586.353), door storting in speciën ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5
000,00), waarvoor haar 25 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap Wipola Consulting, met zetel te 2600 Berchem, Pulhoflaan 22 (RPR
0688.526.487), door storting in speciën ten bedrage van tweeduizendvierhonderd euro (€ 2 400,00),
waarvoor haar 12 nieuwe aandelen worden toegekend
- de Commanditaire vennootschap LMC Management, met zetel te 2650 Edegem, Pieter
Coudenberghlaan 24 (RPR 0765.684.346), door storting in speciën ten bedrage van tweeduizend
euro (€ 2 000,00), waarvoor haar 10 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap Tomson Sport, met zetel te 2650 Edegem, Leeuwerikenlei 7 (RPR
0756.904.856), door storting in speciën ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2 000,00), waarvoor
haar 10 nieuwe aandelen worden toegekend
- de besloten vennootschap JLM 22, met zetel te 2610 Wilrijk, Ingenieur Hasaertslaan 82 (RPR
0649.813.886), door storting in speciën ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2 000,00), waarvoor
haar 10 nieuwe aandelen worden toegekend
De partijen verklaren op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de vennootschap en de
mogelijke gevolgen van de uitgifte van aandelen tegen pariwaarde.
D) Afbetaling:
1. Duizend negenhonderddrieënzestig (1 963) aandelen van deze tweeduizend honderdeenenvijftig
(2 151) nieuwe aandelen wordt volstort, zodat een bedrag van driehonderdtweeënnegentigduizend
zevenhonderd euro (€ 392 700,00) gestort wordt op deze tweeduizend honderdeenenvijftig (2 151)
nieuwe aandelen.
Overeenkomstig artikel 7:195 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd het
totaal van de volgestorte inbrengen, hetzij een bedrag van driehonderdtweeënnegentigduizend
zevenhonderd euro (€ 392 700,00), gedeponeerd door storting op een bijzondere
bankrekeningnummer BE66 0019 6640 7743 bij de BNP Paribas Fortis op naam van de
vennootschap, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 10 januari 2024.
2. De heer VERBEECK Stéphane, voornoemd heeft in toepassing van artikel 7:183 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen zijn inbreng ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50
000,00) slechts volstort ten belope van één/vierde (1/4de) te weten twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12 500,00), waarvoor hem in totaal tweehonderd vijftig (250) nieuwe aandelen worden toegekend.
De heer VERBEECK Stéphane, voornoemd, verklaart en erkent dat hij nog een bedrag dient te
volstorten van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37 500,00), welk bedrag bij volstorting zal
worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
E) Vaststelling dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt werd.
Na kennis te hebben genomen van het voorgaande, stelt de vergadering vast dat de volstorting van
de aandelen geschiedde en dat de kapitaalverhoging zodoende werkelijk werd verwezenlijkt.
 
VIJFDE BESLUIT- TOEGESTAAN KAPITAAL
a) - Kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato 23 januari 2024 overeenkomstig
artikel 7:199 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot toekenning
aan de raad van bestuur van de bevoegdheid om het kapitaal van de Vennootschap in een of
meerdere malen te verhogen en waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van
het toegestaan kapitaal kan gebruik worden gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden
uiteengezet.
b)- Beslissing om machtiging te verlenen aan de raad van bestuur inzake het toegestaan kapitaal
om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal
van de Vennootschap, in één of meerdere malen te verhogen tot een maximumbedrag van één
miljoen euro (€ 1.000.000,00) door inbreng in natura of in geld, of door incorporatie van vrije of
onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe effecten.
En om dientengevolge de statuten aan te passen en volgend artikel toe te voegen inzake het
toegestaan kapitaal als volgt:
“Artikel 5 bis: Toegestaan kapitaal – Uitgifte van aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de
raad zal bepalen, met een maximumbedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 €), door inbreng in
natura of in geld, of door incorporatie van vrije of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of
zonder uitgifte van nieuwe effecten.
Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een
uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op
een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal
de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de
raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene
vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de
statuten.
De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de raad van bestuur, kan naast de uitgifte van
aandelen, ook converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden
van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor uitgifte en uitoefening van de converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven,
worden door de raad van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De bevoegdheid inzake het toegestane kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende
verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 WVV waar van toepassing):
- de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
- de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of
meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel; en
- de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal en zal terzake steeds handelen in
het belang van de Vennootschap.
Deze bevoegdheid werd toegestaan op voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag
van de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
met dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen
geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap (ongeacht of deze
uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).”
 
ZESDE BESLUIT- WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de voorlaatste
vrijdag van de maand juni om 18u00.
ZEVENDE BESLUIT: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
ACHTSTE besluit – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke ik uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMOSPORTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
    •  De uitbating, het beheer, het oprichten, het verwerven, het onderhouden, het verkavelen, de
leasing, de borgstelling, het huren en verhuren, het vervreemden van alle gronden, gebouwen,
installaties of infrastructuur met het oog op de sportbeoefening;
    •  Het inrichten en laten inrichten van alle soorten sportmanifestatie en het daarmee ver-band
houdende verenigingsleven;
    •  Het leiding geven over en toezicht houden op de sport- en ontspanningscentra in het algemeen
en voor de hockeysport in het bijzonder;
    •  de organisatie en uitbating van alle sportactiviteiten en sportevenementen, alsmede van alle
activiteiten, het voeren van publiciteit, vermakelijkheden en evenementen die daarmee verband
houden of die van aard zijn het verenigings-leven te ondersteunen en te stimuleren, met inbegrip van
de pu-bliciteit en nieuwsverstrekking daarrond;
    •  de uitbating van elke handel in sportartikelen en in goederen en producten die verband houden
met vrijetijdsbesteding, met in-begrip van, maar niet beperkt tot : kleding en ander textiel,
voedingswaren en dranken, boeken, kranten en tijdschriften, cos-metica, brillen en andere
accessoires;
    •  de verhuring en reparatie van alle sportartikelen;
    •  de uitbating van elke horeca-activiteit, alsook het in concessie geven;
    •  het inrichten en laten inrichten van netwerk-events (business clubs), het verlenen van diensten
op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie;
    •  Het organiseren en verschaffen van allerhande opleidingen, cursussen, evenementen,
workshops en organiseren van seminaries
    •  Het ter beschikking stellen van ruimten voor de hierboven vermelde activiteiten en andere die
ermee verband houden
    •  Daarnaast ook het geven van opleidingen, advies en lezingen met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten.
    •  de vennootschap zal begeleiding kunnen verstrekken in de meest ruime zin en zal in dat kader
ook colleges, lezingen, opleidingen, lesopdrachten, seminaries en workshops kunnen en/of
organiseren.
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
dit alles ter bevordering van de
 
beoefening van de competitie- en recreatiesport, de opleiding en begeleiding van spelers en trainers,
merchandising, het organiseren van competities, manifestaties, tornooien en vormingsavonden;
Deze omschrijving is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen, evenals rechtshandelingen, kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend - doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van het bestuur, de directie, de
controle en de
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder
onderscheid.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen alsook managementactiviteiten verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken of uit breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's
voortspruitend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van
alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder
vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de
vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of
persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen.
De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare
middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het
beheer van deze roerende waarden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, het aanwezigheidsquorum en de meerderheid.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderddrieënzeventigduizend zeventien euro één cent
(3.373.017,01 €)
Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend zeshonderddrieënnegentig (20.693) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
Toegestaan kapitaal – Uitgifte van aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de
raad zal bepalen, met een maximumbedrag van één miljoen euro (1.000.000,00 €), door inbreng in
natura of in geld, of door incorporatie van vrije of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of
zonder uitgifte van nieuwe effecten.
Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een
uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op
een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal
de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de
raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene
vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de
statuten.
De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de raad van bestuur, kan naast de uitgifte van
aandelen, ook converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden
van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor uitgifte en uitoefening van de converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven,
worden door de raad van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
De bevoegdheid inzake het toegestane kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende
verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 WVV waar van toepassing):
- de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
- de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of
meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel; en
- de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.
De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal en zal terzake steeds handelen in
het belang van de Vennootschap.
Deze bevoegdheid werd toegestaan op voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag
van de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
met dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen
geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap (ongeacht of deze
uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering
anders beslist, doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen en een secretaris.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meerdere personen die geen bestuurder zijn, die dan de titel van
directeur of ‘persoon belast met dagelijks bestuur’ dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden,
naar gelang hun aanstelling.
De raad van bestuur mag bovendien bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand
juni, om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
NEGENDE besluit –coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE besluit: Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1) De heer LEMAIRE Bernard Jean Yvon Marie Hubert, geboren te Wilrijk op 21 april 1971, wonend
te 2540 Hove, Eikenstraat 85.
2) De heer CROONENBERGHS Michel Georges Hélène Marie, geboren te Antwerpen op 20
december 1953, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 101 bus 46.
3) De heer LOWET DE WOTRENGE Philippe Yvonne Jacques Joseph, geboren te Wilrijk op 28 juli
1961, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Meerlenlaan 53.
4) De heer MARINUS Anthony Marie-Anne Bernard, geboren te Wilrijk op 7 februari 1973, wonend te
2610 Antwerpen (Wilrijk), Pater Damiaanstraat 88.
5) De heer OSTERRIETH Anthony, geboren te Wilrijk op 7 januari 1974, wonend te 2630 Aartselaar,
Barones Ludwina de Borrekenslaan 66.
6) De heer STOOP Alexandre Jean, geboren te Antwerpen op 7 april 1971, wonend te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Goudvinklaan 13.
7) De heer WILLOCX Frédéric Marie Christine Francis René, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 9
oktober 1984, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Troyentenhoflaan 126.
8) De heer VANDERSMISSEN Maxime Jean-Pierre Christiane, geboren te Gent op 22 januari 1987,
wonend te 2550 Kontich, Groeningenlei 153.
9) De heer VERBEECK Christiaan Marie Joseph Werner, geboren te Antwerpen op 5 mei 1952,
wonend te 2500 Lier, Paaiestraat 54.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ELFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te handelen,
wordt verleend aan Michael Heene en Melike Atici, en elke andere advocaat van “DLA Piper UK
LLP”, met kantoren te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39 en te 1000 Brussel, Wolstraat 70,
haar bedienden en/of aangestelden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of
bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
TWAALFDE besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres .
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder
- verslag bedrijfsrevisor