Ondernemingsnr : 0627761927
Naam
(voluit) : NGG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 23 bus 6
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twee september tweeduizend eenentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "NGG", waarvan de zetel
geves-tigd is te 9320 Aalst (Erembodegem), Korte Keppestraat 23 bus 6, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing van de verschillende soorten aandelen en winstbewijzen.
De vergadering beslist om de verschillende soorten aandelen en winstbewijzen af te schaffen en
bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar deze soorten aandelen en winstbewijzen te schrappen in
de statuten van de Vennootschap, artikel 5.2 van de oude statuten te wijzigen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap
(société anonyme/public limited liability company) .
Zij heeft de naam "NGG".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie;
3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren,
Luik B
het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten
ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
4. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of
zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging,
het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend
vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken, effectenbeurs-
vennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan
bemiddelaars inzake valutahandel.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de
realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of
rationalisatie-contracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen tweehonderddrieëntwintigduizend achthonderdeenenvijftig
euro (€ 17.223.851,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventien miljoen tweehonderddrieëntwintigduizend
achthonderdeenenvijftig (17.223.851) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit het minimum aantal leden voorzien door de toepasselijke wettelijke
bepalingen, natuurlijke personen of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders. De aandeelhouder
zal onder de bestuurders te allen tijde een “Bestuurder A” benoemen.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De Bestuurder A treedt op als voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwe-zig-heid van de voorzitter
wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige
bestuur-ders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf werkdagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee
werkdagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is, waarvan minstens de Bestuurder A. Indien deze voor-
waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
Luik B
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Niettegenstaande dit principe kunnen alle hieronder opgesomde beslissingen slechts geldig worden
genomen met de goedkeuring van Bestuurder A ("Voorbehouden Bevoegdheden van de Raad"):
1. elke buitenbalansverplichting met een impact van meer dan EUR 50.000 of, indien recurrent, met
een impact van meer dan EUR 50.000 op jaarbasis;
2. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met een impact van meer dan 50.000
EUR die niet voorzien waren in de jaarlijkse begroting;
3. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met belastingdiensten en elke beslissing
met betrekking tot het aangaan, het voeren of het beëindigen van fiscale geschillen en inspecties;
4. het instellen, voeren of beëindigen (ook bij minnelijke schikking) van rechtsvorderingen ter waarde
van meer dan EUR 50.000, anders dan de invordering van openstaande facturen of schulden tot een
bedrag van EUR 50.000;
5. het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van
managementdiensten aan, de vennootschap, waarvan de jaarlijkse kosten voor de vennootschap
meer dan EUR 50.000 bedragen, het invoeren van een pensioen-, bonus- of incentive-regeling (en
de wijziging daarvan);
6. het aangaan of wijzigen van een collectieve arbeidsovereenkomst of een soortgelijke
overeenkomst met een vakbond of een werknemersvertegenwoordiging;
7. het opmaken van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat; (s) het
vaststellen of wijzigen van een dividendbeleid en het vaststellen en uitkeren van een interim-
dividend;
8. het besluit tot bijeenroeping van een algemene vergadering en de vaststelling van de onderwerpen
op de agenda;
9. elk bijzonder verslag dat door de Raad van Bestuur moet worden opgesteld;
10. elke beslissing met betrekking tot het toegestaan kapitaal;
11. de benoeming, het ontslag en de kwijting van de CEO en de andere leden van het management
van de Groep (zijnde NGG NV en haar dochtervennootschappen), alsook van de voorzitter van de
raad van bestuur, evenals de bepaling en/of wijziging van de bevoegdheden, de werking en/of de
bezoldiging;
12. elke exclusieve delegatie van bevoegdheden en elke toekenning, wijziging en herroeping van
bijzondere bevoegdheden aan een bijzondere gevolmachtigde;
13. de vertegenwoordiging van de vennootschap in de dochtervennootschappen (zowel als
aandeelhouder of als bestuurder);
14. de verplaatsing van de zetel van de vennootschap
15. elke wijziging van het einde van het boekjaar of (behalve voor zover noodzakelijk om te voldoen
aan de algemeen aanvaarde boekhoudkundige praktijken) van het boekhoudkundig beleid of de
boekhoudkundige praktijken van de vennootschap
16. de uitgifte van effecten in de vennootschap of de wijziging van, of de uitoefening van een
discretionaire bevoegdheid met betrekking tot, de uitgiftevoorwaarden van aandelen in de
Vennootschap, met uitzondering van de uitgifte van effecten aan, of de creatie van opties of andere
rechten om in te schrijven op, of om te zetten in effecten in, de vennootschap
17. elk voorstel om een dividend of andere uitkering vast te stellen, uit te keren of te betalen;
18. het inschrijven op of aankopen of verwerven van aandelen of obligaties of hypotheken of effecten
(of een belang in een van deze) met betrekking tot een vennootschap die geen lid is van de Superbet
Groep (zijnde Superbet Ltd of een met Superbet Ltd verbonden onderneming in de zin van artikel 1:
20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), voor een totaalbedrag (wanneer dit
wordt samengeteld met alle andere inschrijvingen, aankopen of verwervingen die overeenkomstig
deze paragraaf worden gedaan) van meer dan EUR 100.000;
19. de inschrijving op of andere verwerving of vervreemding van aandelen in het kapitaal van een lid
van de Groep (met uitzondering van een vervreemding aan een ander lid van de Groep of de
inschrijving op aandelen in een ander lid van de Groep)
20. de verkoop van een vast actief van de vennootschap tegen een vergoeding van of met een
boekwaarde of marktwaarde van meer dan EUR 50.000, hetzij door één enkele transactie, hetzij
door een reeks van samenhangende transacties;
21. het vestigen van hypotheken, schuldbekentenissen of bezwaringen op enig deel van het
vermogen of de activa van de vennootschap voor een bedrag van meer dan EUR 100.000, wanneer
dit wordt samengeteld met alle andere hypotheken, schuldbekentenissen of bezwaringen die werden
Luik B
gevestigd;
22. de verwerving of vervreemding door de vennootschap van enig goed in volle eigendom of in
erfpacht of enig belang daarin voor een bedrag van meer dan EUR 100.000 per transactie;
23. behalve voor marketinguitgaven gedaan overeenkomstig de jaarlijkse begroting die op dat
moment van kracht is, het aangaan door de vennootschap van een belangrijk contract of een
belangrijke overeenkomst die redelijkerwijs een geldelijke implicatie (als uitgave of opbrengst) van
meer dan EUR 250.000 per jaar zou kunnen hebben;
24. met uitzondering van marketinguitgaven gedaan overeenkomstig de dan geldende jaarlijkse
begroting, het aangaan door de Vennootschap van een contract of regeling die zou leiden tot een
materiële wijziging in de voorwaarden van een materieel contract waarbij de Vennootschap partij is
en die redelijkerwijs een geldelijke implicatie (als kosten of inkomsten) zou hebben van meer dan
EUR 250.000 per transactie of EUR 250.000 per jaar;
25. het aangaan door de vennootschap van een niet-concurrentiebeding met betrekking tot een
volledig rechtsgebied (dat de vennootschap beperkt om in dat rechtsgebied actief te zijn) of een
materiële licentie (als licentiegever) voor de Groep als geheel, anders dan een licentie aangegaan in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
26. elke wezenlijke afwijking van de strategieën, beleidslijnen of plannen die in het op dat ogenblik
van kracht zijnde bedrijfsplan zijn vastgelegd
27. de oprichting van een nieuw filiaal, agentschap, handelsvestiging of bedrijf, of de sluiting van een
dergelijk filiaal, agentschap, handelsvestiging of bedrijf
28. het aanvragen of wijzigen van vergunningen, toestemmingen, licenties, toestemmingen,
vergunningen en autoriteiten van enige regelgevende of overheidsinstantie of het wijzigen van de
regelgevende status van de Vennootschap;
29. met inachtneming van de fiduciaire en andere wettelijke verplichtingen van de bestuurders van
de Vennootschap, alle stappen ondernemen in verband met een regeling, compromis of andere
regeling ten aanzien van een schuldeiser of aandeelhouder van een lid van de Groep;
30. het geven door de vennootschap van enige garantie of schadeloosstelling of zekerheid met
betrekking tot de verplichtingen van enige persoon, firma of vennootschap, niet zijnde een lid van de
Groep, of het toestaan dat een dergelijke garantie of schadeloosstelling of zekerheid blijft bestaan of
het wijzigen van een dergelijke garantie of schadeloosstelling of zekerheid of het verlenen van enig
krediet (anders dan normaal handelskrediet tegen commercieel redelijke voorwaarden in het kader
van de normale bedrijfsuitoefening van de Groep);
31. het door de vennootschap verstrekken van leningen of voorschotten of het verlenen van
kredieten (met uitzondering van normale handelskredieten of reiskredieten aan werknemers) boven
EUR 50.000 per transactie en EUR 250.000 in totaal;
32. het aangaan van enige uitgave door de Vennootschap (of aansprakelijkheid met betrekking tot
een individuele post) die niet is goedgekeurd in het bedrijfsplan dat op dat moment van kracht is en
welke uitgave een bedrag gelijk aan of meer dan EUR 250.000 in totaal overschrijdt in een periode
van 12 maanden;
33. de verwerving of vervreemding (inclusief door middel van een licentie) van het geheel of een deel
van de activa van de vennootschap of een lid van de Groep of de fusie van de Vennootschap of een
lid van de Groep of een deel van haar activiteiten met een andere persoon of een voorstel daartoe,
met uitzondering van de verwerving of vervreemding van activa met een totale waarde van minder
dan EUR 250.000 in een periode van 12 maanden;
34. het aangaan door de Vennootschap van een joint venture of consortiumregeling (anders dan met
een ander lid van de Superbet Groep);
35. de vestiging van een kantoor of andere fysieke aanwezigheid in een ander rechtsgebied dan
België
36. het aanbrengen van enige wijziging aan de voorwaarden van de dienstovereenkomsten of het
doen van enige betaling die niet is voorzien in de uitdrukkelijke voorwaarden van de
dienstovereenkomsten of het uitoefenen van enige discretie waarover de Vennootschap beschikt
onder de voorwaarden van de dienstovereenkomsten of het doen van een van het voorgaande met
betrekking tot een dienstverleningsovereenkomst (niet zijnde een dienstovereenkomst) van een van
de bestuurders van de vennootschap of een Groep vennootschap of een hogere werknemer van de
vennootschap of een lid van de Groep voor zover zijn jaarlijks brutosalaris meer bedraagt dan EUR
150.000 per jaar;
37. Het aangaan door de vennootschap van een dienstverleningsovereenkomst of contract van of
voor diensten (of een reeks contracten voor de diensten van dezelfde persoon, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, in de aard van een tewerkstellings-, advies- of consultancycontract, waarbij de
betalingen door de Vennootschap in een periode van twaalf maanden waarschijnlijk meer dan EUR
200.000 index zullen bedragen, of de wijziging van een dergelijk contract);
38. het aangaan door de Vennootschap van een arbeidsovereenkomst met een werknemer van een
lid van de Groep voor een bruto jaarsalaris dat hoger is dan EUR 200.000 per jaar en dat niet
Luik B
opzegbaar is met een opzegtermijn van zes maanden of minder;
39. het aangaan door de Vennootschap van een dienstverband met een persoon die een familielid is
van een indirecte aandeelhouder of bestuurder of aandeelhouder van een lid van de Superbet
Groep;
40. Het aangaan door de Vennootschap van een contract of regeling met een Indirecte
Aandeelhouder of bestuurder van een lid van de Groep of een persoon die een Filiaal is van een
Indirecte Aandeelhouder of een aandeelhouder of bestuurder van een lid van de Groep of het
aangaan van een contract of regeling waarin een dergelijke Indirecte Aandeelhouder of
aandeelhouder of bestuurder een belang heeft, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks (in elk van deze
gevallen, andere dan overeenkomsten tussen leden van de Groep);
41. de invoering of wijziging van de regels van enige winstdelings-, bonus- of incentive-regeling die
naar redelijke verwachting de betalingsverplichtingen van de Vennootschap met meer dan EUR
250.000 per jaar zal doen toenemen;
42. de invoering van een pensioenregeling die van toepassing is op alle of de meeste werknemers
van de Vennootschap of een aanzienlijk deel daarvan, of een wezenlijke wijziging van de
voorwaarden van een goedgekeurde pensioenregeling die door een lid van de Groep is ingevoerd of
van de voordelen die aan de deelnemers van een dergelijke regeling moeten worden betaald;
43. de vaststelling van enige bonus die moet worden betaald krachtens enige
dienstverleningsovereenkomst voor bedragen van meer dan EUR 50.000 per jaar per
dienstverleningsovereenkomst, met uitzondering van de personeelsreferentieregeling
44. het aangaan van een huurkoop- of leasingverbintenis waarbij de gekapitaliseerde waarde van de
uitstaande bedragen met betrekking tot financiële leasing van een actief of het uitstaande bedrag
onder een huurkoopovereenkomst meer bedraagt dan EUR 50.000 met betrekking tot een actief of
een verbintenis of meer bedraagt dan EUR 250.000 wanneer deze worden samengeteld met alle
andere verbintenissen aangegaan in overeenstemming met dit lid in een periode van 12 maanden;
45. het aanspannen en vervolgens voeren of het schikken van een rechtsgeding of arbitrage- of
bemiddelingsprocedure door de Vennootschap wanneer het gevorderde bedrag hoger is dan EUR
100.000;
46. behalve voor betalingen aan stichtingen van algemeen nut overeenkomstig het bedrijfsplan of de
begroting die op dat ogenblik van kracht is, alle schenkingen aan stichtingen van algemeen nut door
de Vennootschap van meer dan EUR 250.000 per jaar of elke politieke schenking in elk van deze
gevallen;
47. de goedkeuring van het ondernemingsplan en de materiële afwijkingen ervan;
48. de ontwikkeling van de strategie, de kapitaalstructuur en de financieringsbehoeften van de
Vennootschap en de wijzigingen daarin
49. elke beslissing met betrekking tot de bestaande of toekomstige financiering van de Compant;
50. elke beslissing die de toestemming of afstandsverklaring van een kredietinstelling vereist onder
de kredietdocumentatie van de Vennootschap; en
51. het instemmen, onder voorwaarden of anderszins, met het ondernemen van een van het
voorgaande.
Indien geen meerderheid wordt bereikt (met inbegrip van, om twijfel te vermijden, indien Bestuurder
A zijn/haar goedkeuring niet geeft voor een Voorbehouden Bevoegdheid van de Raad hoewel de
andere bestuurders voor een dergelijke beslissing stemden), moet de beslissing vervolgens worden
doorverwezen naar de aandeelhoudersvergadering die de uiteindelijke beslissing zal nemen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval de beslissing
wordt doorverwezen naar de aandeelhoudersvergadering doe de uiteindelijke beslissing zal nemen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Luik B
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen-woordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens de Bestuurder A.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen
of aan iedere aandeel-houder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei
om 16:00 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroe-pen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene -vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
(…)
BOEKJAAR - -JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Luik B
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mr Arnaud van Oekel, Mr David Prync, Mr Alinna
Hu, Mr Lola Verelst en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te 1170
Brussel, Terhulpsesteenweg 178, , allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het
verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris