Ondernemingsnr : 0443110252
Naam
(voluit) : DE ZELDERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heesakkerstraat 42
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 21 oktober 2019, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Bevestiging herbenoeming bestuurders
De vergadering der aandeelhouders bevestigt dat op de gewone algemene vergadering d.d. 3 juni
2019 werd overgegaan tot de herbenoeming van de hierna genoemde bestuurders voor een termijn
van 6 jaar:
    •  de heer LOOMANS Jan, wonende te 3900 Pelt, Heesakkerstraat 42;
    •  mevrouw MANNAERTS Paula, wonende te 3900 Pelt, Heesakkerstraat 42;
    •  mevrouw LOOMANS Mieke, wonende te 3900 Pelt, Herent 82;
    •  de heer LOOMANS Wim, wonende te 3920 Lommel, Kattenbos 76;
    •  de heer LOOMANS Gert, wonende te 3900 Pelt, Hoge Wegel 7.
TWEEDE BESLUIT - Kapitaalvermindering
De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) om het kapitaal te brengen van
achthonderdzeventigduizend euro (€ 870.000,00) op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in geld voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering heeft plaats in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen. De akte waarbij de overeenstemmende inbreng geschiedde, werd verleden
voor ondergetekende notaris op 5 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 januari 2014 onder nummer 14024751.
De comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel
537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus.
DERDE BESLUIT – Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in geld
De terugbetaling en kwijtschelding van de volstortingsplicht mag, volgens artikel 613 van het wetboek
van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Na voorlezing van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering dat ten
voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop het
hierna vermelde tegoed voor de aandeelhouders zal geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-
courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 613 van het wetboek
van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben
gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 613.
Luik B
De vergadering beslist dat het tegoed zal toekomen aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot
hun huidig aandelenbezit.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD
WERD
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk
kapitaal thans zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
tweehonderdtweeëntachtig (282) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door
de navolgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend
euro (€ 600.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderdtweeëntachtig (282) stemgerechtigde aandelen op naam zonder
vermelding van de nominale waarde.”.
ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijfhonderddertigduizend euro (€ 530.000,00)
om het kapitaal te brengen van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) op zeventigduizend euro (€
70.000,00).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in geld voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.
ZEVENDE BESLUIT – Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in geld
De terugbetaling en kwijtschelding van de volstortingsplicht mag, volgens artikel 613 van het wetboek
van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Na voorlezing van artikel 613 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering dat ten
voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop het
hierna vermelde tegoed voor de aandeelhouders zal geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-
courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 613 van het wetboek
van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben
gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 613.
De vergadering beslist dat het tegoed zal toekomen aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot
hun huidig aandelenbezit.
ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD
WERD
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk
kapitaal thans zeventigduizend euro (€ 70.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door
tweehonderdtweeëntachtig (282) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door
de navolgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend
euro (€ 70.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderdtweeëntachtig (282) stemgerechtigde aandelen op naam zonder
vermelding van de nominale waarde.”.
TIENDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en
passief
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van het bestuursorgaan voor waarin de omvor-
ming van de vennootschap wordt toegelicht.
Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat
werd opgemaakt per 14 augustus 2019.
De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de
voorzitter de voorlezing ervan.
ELFDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van de bedrijfsrevisor
Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HUBERT VENCKEN”, met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0441.461.153, en gekend bij
de btw-administratie onder nummer BE0441.461.153, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN
Hubert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op het hiervoor vermelde adres, voor aan de vergadering.
Dit verslag is gedateerd op 15 oktober 2019. De vergadering neemt kennis van dit verslag en
ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.
Luik B
De besluiten van het verslag luiden als volgt:
"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 14.08.2019 die het bestuursorgaan van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de rekeningen - courant en over de
volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.
Het netto-actief volgens deze staat van € 891.490,46 is voldoende hoog voor de omzetting in een
besloten vennootschap.".
TWAALFDE BESLUIT - Ontslagaanvaarding van de bestuurders
De vergadering beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde bestuurders:
    •  de heer LOOMANS Jan, wonende te 3900 Pelt, Heesakkerstraat 42;
    •  mevrouw MANNAERTS Paula, wonende te 3900 Pelt, Heesakkerstraat 42;
    •  mevrouw LOOMANS Mieke, wonende te 3900 Pelt, Herent 82;
    •  de heer LOOMANS Wim, wonende te 3920 Lommel, Kattenbos 76;
    •  de heer LOOMANS Gert, wonende te 3900 Pelt, Hoge Wegel 7.
Hun ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de
vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de bestuurders in de
omgevormde vennootschap.
DERTIENDE BEsLUIT - Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap
en opt-in
Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de
vergadering om de vennootschap om te zetten overeenkomstig de artikelen 774 e.v. van het
Wetboek van Vennootschappen en om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §
1 tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop een uittreksel uit deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de rechtsvorm zal
aannemen van een besloten vennootschap. De volgende besluiten zijn van toepassing onder de
opschortende voorwaarde van en met ingang van de bekendmaking van deze statutenwijziging in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en zijn vanaf dat ogenblik van kracht.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het voorwerp van de vennootschap
ongewijzigd blijft.
De vergadering beslist dat het bedrag van het kapitaal en de reserves van de vennoot-schap
dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardever-minderingen en -
vermeerderingen, en dat de besloten vennootschap de boekhou-ding die door de naamloze
vennootschap werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten.
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten belope van
zevenenzeventigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro éénendertig cent (€ 77.275,31), van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van onderhavig
proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering beslist dat het eigen vermogen zal vertegenwoordigd worden door
tweehonderdtweeëntachtig (282) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0443.110.252, waaronder de naamloze
vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt.
Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten: 14 augustus 2019
werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden ondersteld te zijn gedaan voor de besloten
vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschap-pelijke rekeningen.
VEERTIENDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Deze nieuwe statuten zullen in werking treden op de datum van de publicatie van een uittreksel uit
Luik B
deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
STATUTEN (bij uittreksel):
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt: "DE
ZELDERT".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als van derden en zowel in België
als in het buitenland:
            Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande
uit roerende en onroerende goederen.
            Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden,
ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het
voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden
zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
            De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke
direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden
kunnen bevorderen, in welk land ook.
            De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen
mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig,
gelijklopend of overeenstemmend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de
vennootschap te beïnvloeden.
            Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, boekhoudkundige, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin van het woord bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.  Het verlenen van adviezen en het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille – of kapitaalbestuur; het uitoefenen van management–en
bestuurderstaken; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, welk voorwerp deze ook
hebben, door inbreng, participatie of investering; het beheer van onroerend en roerend patrimonium,
met uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon, makelaar, handelaar en
bouwpromotor in onroerende goederen, omvattende onder meer: aan- en verkoop, uit de hand of
openbaar, van alle roerende en onroerende goederen, ruilen van zelfde goederen, beleggingen,
onderhouden, wijzigen, verbeteren, uitrusten en valoriseren, het huren en verhuren van zelfde
goederen, het verkavelen, het uitvoeren van alle handels- en financiële bewerkingen, de uitbating
van goederen, en alles wat hiermee in verband staat, het laten oprichten van gebouwen, instellen en
met roerende meubelen voorzien, alle overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en
te doen uitvoeren.
            Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 15 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
ARTIKEL 16 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist
voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. 
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.
Artikel 21 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 31 - BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Artikel 32 - WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Luik B
Artikel 33 - VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen na te hebben
vastgesteld dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van
competentie en integriteit bieden.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
VIJFTIENDE BESLUIT - benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer LOOMANS Jan, wonende te 3900
Pelt, Heesakkerstraat 42 te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, die
verklaart dit mandaat te aanvaarden.
ZESTIENDE BESLUIT - Vaststelling dat aan de opschortende voorwaarde voldaan is
De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de
vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de bestuurders in de
omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de bestuurders
definitief is.
ZEVENTIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ACHTTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten - verslag
bestuursorgaan - staat Actief / passief - verslag bedrijfsrevisor.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.