guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Griffie
-
-	-
Ondernemingsnr : 0405.419.121
-	-
-
-
Naam
-	-
-
Tissage de Hamme
(voluit) :
-
1
(verkort) :
1
1	1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
1
Sint-Elisabethplein 25, 9000 Gent
Volledig adres v.d. zetel :
1
1	3
1	1
-
1	$
-	1
1
Onderwerp akte : Herbenoeming
1
1
1
1
-	1
1
Bij beraadslaging dd. 27/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
-
vergaderd en als volgt beslist.
1
1	-
1
1
-
1/ Herbenoeming van Sabine Van Daele als gedelegeerd bestuurder
-
I	-
1
1
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Sabine Van Daele, met woonplaats te 98000
1
Monaco Ruelle de la Fonderie 4, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 27/12/2024. Dit
1
1
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
1
1
1
1
1
Volmacht aan accountant
1
1
1	-
1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV G & V, rechtspersoon met zetel te 9051 Gent,
1
Sint-Dionysiusstraat 40, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer 0457.530.489,
1
:
en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat
1
betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van
1
1
deze vergadering.
1
1	-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
-	1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
1
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
-- -
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
t
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Matthias Van Damme,
Bestuurder van BV G & V, tekenen.
$
1
1	-
1
1
1	-
Voor de vennootschap
-
BV G & V, vertegenwoordigd door Matthias Van Damme, Bestuurder
1
1	1
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
1
1
1	1
1	1
1	1
1
1
1	1
1
1
$
1	1
1
1
$
1
$
:
1
-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	track	-	-	-	-
Ondernemingsnr : 0414 235 827
Naam
(voluit) : T.B.W.A
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 75-77, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders
1) Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 31 januari 2025:
De aandeelhouders beslissen om te benoemen als bestuurder Mevrouw Marieke Michils, vanaf 1 januari
2025. Haar mandaat komt ten einde samen met de overige bestuurders.
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag als bestuurder van de heer Jeroen Bostoen op datum van
1 januari 2025.
De aandeelhouders kennen bijzondere volmachten toe aan elke advocaat van het advocatenbureau MVVP
Advocaten, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om over te gaan tot de uitvoering van voornoemde beslissingen, in het bijzonder om de
publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgische Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het
ondernemingsloket te wijzigen.
Charlotte De Backer
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0420 383 548
Naam
(voluit) : Volvo Car Belgium NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : John Kennedylaan 25, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder en
Herbenoeming commissaris
Op de jaarvergadering van Volvo Car Belgium NV, gehouden op donderdag 10 april 2025:
werden volgende personen voor een periode van één jaar herbenoemd tot bestuurder :
Mats Svensson wonende te 426 77 Västra Frölunda (Zweden), Furasglantan 5
Stefan Fesser wonende te 3080 Tervuren, Museumlaan 2
Sofie Van Acker wonende te 8300 Knokke, Duinenwater 37A bus 05
Karl Magnus Ragnmark wonende te 426 74 Västra Frölunda (Zweden), Blodboksgatan 29
Hun opdracht zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.
werd beslist het mandaat als commissaris van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen,
Deloitte bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven
Nationaal 1 J,B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Sofian Milad, bedrijfsrevisor,
te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle
uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2025, 2026 en 2027.
Op de vergadering van de Raad van Bestuur van Volvo Car Belgium NV, gehouden op 23 april 2025, werd
volgende persoon herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder :
Stefan Fesser wonende te 3080 Tervuren, Museumlaan 2.
De handtekening van Stefan Fesser zal de vennootschap geldig verbinden voor de handelingen die
tot het dagelijks bestuur behoren.
Hij kan zijn bevoegdheden delegeren aan andere personen die volgens goeddunken van de
gedelegeerd bestuurder gezamenlijk of afzonderlijk kunnen handelen.
Stefan Fesser
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0860 511 744
Naam
(voluit) : Ansul Belgium
(verkort) :	-
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65 bus 11, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uitreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 16 mei 2024:
De Algemene vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot Bestuurder :
·AFL Management srl, 88, Rue du Vieux Moulin, 4451 Juprelle, België, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Xavier Mignolet
.De Heer Richard Pollard, 4 Timberwood, Thunderbridge, Huddersfield - HD8 OPB West Yorkshire
- UK
·De Heer Martin Struyf, 6 Clos des Erables, 1390 Grez-Doiceau, België.
Het mandaat van de Bestuurders, evenals de benoemingen zullen een einde nemen onmiddellijk na de
gewone Algemene Vergadering van 2025.
Zoals vorige jaren, worden de mandaten van de bestuurders niet vergoed.
Deze resolutie werd unaniem aangenomen.
AFL Management BV	Martin STRUYF
Vertegenw. door haar vaste vertegenw.	Bestuurder
Xavier MIGNOLET
Bestuurder
Naam
(voluit) : KION Intralogistic Solutions Benelux
(verkort) : KLS BENELUX
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Volsveld 9, 2110 Wijnegem België
Onderwerp akte : Beëindiging van de bijzondere mandaten
De raad van bestuur heeft op 1 april 2025 beslist
1) De Raad van Bestuur van de Vennootschap beslist unaniem om een einde aan te stellen aan de
bijzondere mandaten die voor onbepaalde duur werden verleend door raad van bestuur dd. 2 april 2024 aan:
. De heer Luc De Boes, Branch Manager Belux,
· De heer Danny Janssens, Manager Service Belux
· De heer Stephan Devos, Operations Manager Belux
--
· De heer Peter Rammeloo, Manager UTS Belux
Dhr. Jean- Paul Dubois draagt er zorg voor dat deze lasthebbers op de hoogte worden gesteld van de
beëindiging van het mandaat.
2) De Raad van Bestuur van de Vennootschap beslist unaniem de volgende personen aan te stellen als
bijzondere lasthebbers ("Bijzondere Lasthebbers") voor de hierna vermelde verrichtingen ("Verrichtingen"):
De heer Arthur Musters, Branch Manager Belux,
De heer Danny Janssens, Manager Service Belux,
De heer Stephan Devos, Operations Manager Belux
De heer Peter Rammeloo, Manager UTS Belux
Voormelde Bijzondere Lasthebbers worden gevolmachtigd in naam en voor rekening van de Vennootschap
beslissingen te nemen evenals haar te vertegenwoordigen zonder tegenover derden enige andere
rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, teneinde de hierna vermelde verrichtingen
("Verrichtingen") uit te voeren.
De Verrichtingen van de Bijzondere Lasthebbers worden als volgt bepaald en beperkt tot:
Het inschrijven/ intekenen op aanbestedingen van allerhande aard in naam en voor rekening van de
Vennootschap en het ondertekenen van alle documenten, formulieren en verklaringen die in dat kader nodig
zijn.
Het afsluiten van leasecontracten bij financiële instellingen.
Deze Volmacht wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:
De Bijzondere Lasthebbers handelen steeds gezamenlijk in die zin dat de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd zal zijn door:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Hetzij de handtekening van twee Bijzondere Lasthebbers
Hetzij de handtekening van één Bijzonder Lasthebber en één bestuurder
Deze volmacht is van onbepaalde duur en kan door de Vennootschap te allen tijde eenzijdig ingetrokken
worden mits schriftelijke kennisgeving aan de Bijzondere Lasthebber( s).
3) De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan meester Magda Lauwers, meester Thomas Niclaes
en/of ieder andere advocaat van Blienberg Advocaten bv, met kantoor te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 7,
iedere individueel handelend, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot
bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Magda Lauwers
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0404 755 264
Naam
(voluit) : Atlantic
(verkort): WGN Logistics
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vrieskaai 98, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
Ult de schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van 27 december 2024 blijkt het volgende:
"[ ... ]
3.1 Kennisname van het ontslag van bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Gery Stragier als bestuurder van
de Vennootschap, met onmiddellijke ingang (de "Ontslagnemende Bestuurder").
Alle bevoegdheden die verleend werden aan de Ontslagnemende Bestuurder worden ingetrokken met
onmiddellijke ingang.
[ ... ]
3.3 Volmacht
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Felix Dobbelaere en
Henri De Jonghe (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en,
meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel
Silke De Greef,
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van 27 december 2024, inclusief
volmacht voor publicatie
0472 833 725	Ondernemingsny
Naam
Diepevoort	topluit? .
(ukort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Antwerpseweg 39, 2340 Beerse	Volledig adres vid zetel
Onderwerp akte · Ontslag en benoeming bestuurder
Blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 05/12/2024 van Diepevoort NV werden
volgende beslissingen genomen:
De buitengewone algemene vergadering beslist over te gaan tot ontslag van dhr. Alexis Ryngaert als
bestuurder. Hij wordt kwijting verleend. Er wordt beslist dhr. Raphael - Emile Ryngaert te benoemen als
bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen bij de jaarvergadering in 2030.
Hij aanvaardt zijn mandaat.
Dit besluit werd aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Er wordt beslist om voor zoveel als nodig een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Jan Joossens en
dhr. Eric Kauffmann, gecertificeerd fiscaal accountants, en aan de handtekeningbevoegdheden van het
accountantskantoor A&B KMO-Partners BV, met zetel te Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, individueel bevoegd
en met het recht tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de
neerlegging van bovenstaande beslissingen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en publicatie
ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij een ondernemingsloket en de kruispuntbank van
Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
voor A&B KMO-Partners BV
Eric Kauffmann
Ondernemingsnr : 0452 021 681
Naam
(voluit) : IMMO CHASON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1700 Dilbeek, Sint-Martinusstraat 57
Onderwerp akte : Kennisname overlijden en benoeming van bestuurders
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 12 maart 2025:
De algemene vergadering van de vennootschap stelt vast dat de heer Willy VEYS op 17 december 2021
overleden is en dientengevolge zijn bestuurdersmandaat is vervallen.
Voorts beslist de bijzondere algemene vergadering unaniem om de volgende personen, met ingang van 27
december 2023, voor een periode van zes jaar als nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen:
-Mevrouw Sonia VEYS, wonende te 1703 Dilbeek, Zierbeekhofbaan 2B; en
-Mevrouw Stephanie DECOUR, wonende te 1741 Ternat, Assesteenweg 481.
De bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bijzondere algemene vergadering verleent hierbij een volmacht aan Mr. Wouter WILLEMS, of een andere
advocaat van het advocatenkantoor DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK, waarvan het kantoor gevestigd is
te 1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59, dat hem machtigt om aan alle publicatievereisten van het Belgisch
Staatsblad te voldoen met betrekking tot het ontslag en de benoeming van bestuurders van de vennootschap.
Uittreksel van de notulen van het bestuursorgaan van de vennootschap d.d. 12 maart 2025:
Het bestuursorgaan, gehouden onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering van 12 maart 2025,
heeft beslist om mevrouw Stephanie DECOUR, wonende te 1741 Ternat, Assesteenweg 481, met ingang vanaf
27 december 2023, tot gedelegeerd bestuurder te benoemen.
Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder eindigt samen met haar mandaat van bestuurder.
De vennootschap verleent hierbij een volmacht aan Mr. Wouter WILLEMS, of een andere advocaat van het
advocatenkantoor DUMON, SABLON & VANHEESWIJCK, waarvan het kantoor gevestigd is te 1000 Brussel,
Verenigingstraat 57-59, dat hem machtigt om aan alle publicatievereisten van het Belgisch Staatsblad te
voldoen met betrekking tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Wouter WILLEMS
bijzonder gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
Antwerpen Student MECHELEN
Ondernemingsnr : 0473.862.519
Naam
RESIDENTIE DEN DULFT	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Hoogveldweg 155 bus 3, 2500 Lier	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 04/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
1/ Herbenoeming van Patrick Bouwen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Patrick Bouwen, met woonplaats te
1050 Elsene Franklin Rooseveltlaan 54, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op	-
04/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	-	-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is	-	-	onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Herbenoeming van Hendrik Van Roey als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Hendrik Van Roey, met woonplaats te
9140 Steendorp Lepelstraat 101/D, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/06/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 04/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Patrick Bouwen als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Patrick Bouwen, met woonplaats te 1050
Elsene Franklin Rooseveltlaan 54, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 04/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Hendrik Van Roey als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Hendrik Van Roey, met woonplaats te 9140
Steendorp Lepelstraat 101/d, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 04/06/2024. Dit mandaat
geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
Voor de vennootschap
Patrick Bouwen
Gedelegeerd bestuurder
-	- -
Ondernemingsnr : 0462 255 082
Naam
(voluit) : Antwerp Gaming Club
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Romeinsesteenweg 592, 1853 Grimbergen
,
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 28/06/2024:
"De algemene vergadering benoemt Mercken & Co BV, met maatschappelijke zetel te
Heidestraat 47, 3500 Hasselt, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie
boekjaren, waarvan het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2024. Deze vennootschap heeft
Maarten Desmet, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor
rekening van Mercken & Co BVBA. Het mandaat vervalt onmiddellijk na de algemene vergadering
van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2026.
De jaarlijkse vergoeding van het mandaat wordt vastgesteld op EUR 7.200,00 (exclusief BTW,
onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van een
evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen."
Voor eensluidend afschrift,
Ali AMERIAN
Voorzitter
Ondernemingsnr : 0668 721 463
Naam
(voluit) : Gracais
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoebroekstraat 8 - 3583 Paal
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel van schriftelijke resolutie van 23 december 2024
De aandeelhouders beslissen te benoemen als commissaris: BDO Bedrijfsrevisoren BV, rechtspersonen
register Brussel, Nederlandstalige afdeling, BE 0431.088.289, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9,
1930 Zaventem, die als vaste vertegenwoordiger aanduidt, de heer Gert Maris en Piet Robben.
Het mandaat van de commissaris is voor een periode van drie jaar voor de boekjaren 2024, 2025 en 2026
en loopt tot onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026
goedkeurt (of op enige andere datum waarnaar de einddatum van de jaarrekening betreffende het boekjaar
2026 zal worden opgeschoven).
De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan Mevr. Nicole van Ranst, Fruithoflaan 25, 2530
Boechout en iedere andere advocaat van advocatenkantoor Agio Legal BV, met vestiging te 1210 Brussel,
Kunstlaan 6, allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over
te gaan tot de uitvoering van voornoemde beslissingen, in het bijzonder om publicatieformulieren voor de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en neer te leggen.
Nicole Van Ranst
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0406 919 156
Naam
(voluit) : Riga Trans
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luithagen - Haven 9, 2030 Antwerpen 3
Onderwerp akte : VERVANGING BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 7 JANUARI 2025
De vergadering heeft akte van het ontslag als bestuurder van de heer Chris Staes wonende te 2180
Ekeren (Antwerpen), Leo Vermandellei 30 met ingang van 28 februari 2025.
In zijn vervanging heeft de vergadering beslist de besloten vennootschap ESG Consult gevestigd te 9140
Temse, Bevrijdingstraat 14 met als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Van Puyvelde met ingang van 28
februari 2025 te benoemen tot bestuurder. Zij zal het mandaat van de ontslagnemende bestuurder voleindigen
(2028).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten, behoudens bijzondere machtiging
of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Antwerpen, 8 januari 2025
Robert Van de Vondel
bestuurder
Patrik Naenen
bestuurder
Ondernemingsnr : 0474 205 185
Naam
AUTO GAS SYSTEMEN
(volum) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Geelseweg 74 - 2250 Olen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 04/05/2023, gehouden op de maatschappelijke zetel. blijkt:
De vergadering beslist als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen: Heijermans Ewoud. Zijn mandaat gaat in
op 05/05/2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 05/05/2029.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
· Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 30/06/2023. gehouden op de maatschappelijke zetel. blijkt:
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Heijermans Ewoud. Zijn mandaat gaat in op 05/05/2023
en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 05/05/2029.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Augusta Van den Enden. Haar mandaat gaat in op
05/05/2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 05/05/2029.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ewoud Heijermans
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant	Naam ca hoedanigheid van de instrumenterende my lana poszu von de perceberem.
bevoegd de rechtsport och tend mach van torden to portagenszey dage
Achterkant Naam en handtekening :få geldt niet voor akten aan bet type Bewegungen 1
Ondernemingsnr : 0412 669 078
Naam
(voluit) : CleanLease
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Vullaertstraat 73, 8730 Beernem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 31 januari 2025:
"2. BESLUITEN
2.1 Ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Brude BV, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Prinses Maria Christinalaan 5, 8310 Brugge (België), ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0699.973.180, vast vertegenwoordigd door
de heer Jo Debruyne, gedomicilieerd te [ ... ], als bestuurder van de vennootschap te bevestigen en te
aanvaarden, en dit met ingang vanaf 31 januari 2025.
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf 31 januari 2025 als volgt samengesteld:
1. Active Capital Company Bestuur B.V., met als vaste vertegenwoordiger Albert Hartog, tot en met het
einde van de jaarvergadering van 2025; en
2. Trem Everaerd Comm.V., met als vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, tot en met het einde van de
jaarvergadering van 2025.
2.2	Volmacht
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Andreas Wuylens en Seppe Jansegers, met professioneel adres ten kantore van
Van Bael en Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing en het verrichten van de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, inclusief de bevoegdheid tot
ondertekening van de publicatieformulieren en de bevoegdheid om de besluiten als eensluidend te verklaren,
en met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie
(RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private
administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten,
leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Seppe Jansegers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0861 585 672
Naam
PROXIMUS GLOBAL
ivoluit: :
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm ·
Volledig adres v.d. zetel . Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming
(Uittreksels schriftelijke beslissing van de Raad van Betuur van 24 april 2025)
Punten
1. Kennisname van het ontslag van de heer Guillaume Boutin als bestuurder en algemeen directeur
(managing director) van de Vennootschap met ingang op 17 april 2025.
2. Benoeming van de heer Mark Reid als CEO (gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap ad interim
met ingang op 17 april 2025.
3. Bevoegdheden voor de publicatieformaliteiten.
Resoluties
De Raad van Bestuur, unaniem:
NEEMT KENNIS van het ontslag van de heer Guillaume Boutin als bestuurder en CEO (gedelegeerd
bestuurder) van de Vennootschap met ingang op 17 april 2025.
Bijgevolg wordt gespecificeerd dat de heer Guillaume Boutin vanaf 17 april 2025 niet langer de dagelijkse
beheersbevoegdheden en andere bevoegdheden die hem door de Vennootschap zijn verleend, zal uitoefenen.
BESLUIT de heer Mark Reid, woonachtig te 1050 Brussel, Rue Edmond Picard 39 (rijskregisternummer
711008-649.90) te benoemen als CEO (gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap ad interim
overeenkomstig artikel 20.3 van de statuten en artikel 7:121 van het Belgische Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang op 17 april 2025, en voor onbepaalde tijd.
Het mandaat van de heer Mark Reid zal niet worden vergoed voor de uitoefening van zijn functies als CEO
(gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap.
NEEMT KENNIS van de verklaring van de heer Mark Reid waarin hij aangeeft dat (i) hij niet onderworpen is
aan een beheersverbod in de zin van de wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van
beheersverboden, (ii) geen rechtsgebied van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte een
vergelijkbaar verbod heeft uitgesproken als een van de verboden bedoeld in artikel 6 van de genoemde wet,
(iii) en dat er derhalve geen reden is voortvloeiend uit een dergelijk verbod om zijn benoeming als CEO
(gedelegeerd bestuurder) van de Vennootschap te weigeren.
BESLUIT volmacht te geven aan mevrouw Anne-Marie Schaerlaeken, de heer Thomas Van den Branden
en mevrouw Anne-Claire Leuckx, handelend afzonderlijk, met macht tot substitutie, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen in administratieve stappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en alle andere administratieve stappen met betrekking tot de bovengenoemde
resoluties, met name om te zorgen voor de indiening en andere publicatieformaliteiten van de betreffende
beslissingen en resoluties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend verklaarde uittreksels
Anne-Claire Leuckx
Gevolmachtigde
ANTWERPEN	Afdeling Aly
Ondernemingsnr : 0408 334 465
Naam
(voluit) : JORSSEN NOORD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapelsesteenweg 1-3, 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE DATO 01/01/2025:
De enige aandeelhouder besluit om de besloten vennootschap "ASTERIXE", met maatschappelijke zetel
gelegen te 2960 Sint-Job in't Goor, Vaartlaan 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, onder nummer 1017.463.880, en gekend bij de btw-administratie onder nummer
BE1017.463.880, vast vertegenwoordigd door Dave Meiresone, Bestuurder, wonende te 2960 Sint-Job in't
Goor, Vaartlaan 65, te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf 1 januari 2025.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De bestuurder verklaart het voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
--
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Jobes Holding NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joeri ADRIAENSSENS
Ondernemingsnr : 0400 101 937
Naam
(voluit) : PUBLIGANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg Zuid 717, 9000 Gent
Onderwerp akte : Mededeling eenhoofdige vennootschap conform art. 2:8 §4 WVV juncto art.
2:14 4° WVV
Ontslag bestuurders
Uit de algemene vergadering van 30/12/2024 blijkt het ontslag als bestuurder van de heer Koen Bogaert en
van de BV Focus vertegenwoordigd door de heer Johan Sanders, dit met ingang vanaf 29/12/2024. Er zal hen
kwijting worden verleend op de eerstvolgende algemene vergadering.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant ITAA, erkenningsnummer
10.452.253, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke
besluitvormingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen.
De bestuurders beslissen volmacht toe te kennen aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestlaan
37, 9820 Merelbeke, ondernemingsnummer 0459.893.529, of elke andere door haar aangewezen persoon,
teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en
kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
Uittreksel uit de besluitvorming van de bestuurders dd. 30/12/2024.
1. De bestuurders beslissen om het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder, conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen neer te leggen in het vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank.
2.Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant ITAA, erkenningsnummer
10.452.253, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke
besluitvormingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen.
De bestuurders verlenen volmacht aan Kantoor Pieters-Dick & C° BV, met zetel te Triestlaan 37, 9820
Merelbeke, ondernemingsnummer 0459.893.529, of elke andere door haar aangewezen persoon, teneinde al
het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank
voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de
Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en
eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
Frank Dick
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0442 872 306
Naam
(voluit) : KOLUM VERZEKERINGSTEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint Cordulastraat 19 bus 1, 2900 Schoten, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30 december 2024 blijkt de benoeming als
bestuurder vanaf 01 januari 2025 van:
Groep Matrix Kolum BV, vast vertegenwoordigd door de heer Langens Rudi
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 30 december 2024 blijkt het ontslag als
gedelegeerd bestuurder vanaf 01 januari van:
New Kolum VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Vermeerbergen Peter
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 30 december 2024 blijkt de benoeming als
gedelegeerd bestuurder vanaf 01 januari 2025 van:
Groep Matrix Kolum BV, vast vertegenwoordigd door de heer Langens Rudi
Bijzondere volmacht wordt verleend aan ACCOUNTANTS NOORDERKEMPEN BV, rechtspersoon met
zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder
nummer 0415922241, vertegenwoordigd door Vamili CommV, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger
Truyen Pieter, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat,
UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het
kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen,
de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
Groep Matrix Kolum BV
Gedelegeerd bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Langens Rudi
Ondernemingsnr . 0894 457 289
Naam
(vohat :: V12
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Hertevoetweg 34, 1982 Weerde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de bestuurders
(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/12/2024):
1.Ontslag en benoeming van de bestuurders
De heer Dirk VANDEPUTTE, wonende te Ransuildreef 4, 2900 Schoten, biedt zijn ontslag aan uit zijn functie
van bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2025.
De algemene vergadering neemt hier nota van en bevestigt zijn ontslag. Er wordt hem kwijting verleend voor
het uitgeoefende mandaat tot en met 31 december 2024.
De aandeelhouders gaan over tot de volgende benoeming:
De heer Philippe HALSBERGHE, wonende te Leeuwerikenlei 7, 2900 Schoten, wordt benoemd tot
bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2025 en lopende tot 20 december 2029.
De heer Philippe HALSBERGHE voerde reeds de functie uit van bestuurder in de periode tussen 1 juli 2024
en 31 december 2024. Dit mandaat en de getroffen beslissingen worden door de algemene vergadering
bekrachtigd.
De bestuurder aanvaardt zijn mandaat dat onbezoldigd is tot andersluidend besluit.
Margarete Swinnen
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31/12/2024
- Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV
Ondernemingsnr : 0870 449 195
Naam
(voluit) : MDL EUREGIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Industrielaan 87
Onderwerp akte : Wijziging commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12/03/2025 blijkt dat de
vergadering in onderling overleg beslist om het mandaat van de besloten vennootschap KPMG
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0419.122.548 (IBR-nummer B00001) als commissaris te
beëindigen met ingang van heden.
Bijgevolg komt er eveneens een einde aan het mandaat van Brecht Buysschaert, bedrijfsrevisor
met IBR-nummer A02521, als vaste vertegenwoordiger van de BV KPMG Bedrijfsrevisoren.
Er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat tot heden.
De vergadering heeft vervolgens beslist om in haar vervanging te voorzien door de besloten
vennootschap Ernst en Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.334.711, alsook bij het IBR
onder het nummer B00160 te benoemen tot commissaris.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De BV Ernst en Young Bedrijfsrevisoren duidt Emilie Van Callemont, bedrijfsrevisor, ingeschreven
bij het IBR onder het nummer A02611, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Maasmechelen op 12/03/2025
Getekend:
De BV Corus Belgium, vast vertegenwoordigd door Jeroen van Asten
Bestuurder
0883 795 308
Naam
AS Specialty Stores
Naamloze Vennootschap	Recht vonn
Smallandlaan 9, 2660 Antwerpen-Hoboken	Volledig adres vd hotel
Onderwerp akte	Herbenoeming bedrijfsrevisor
De algemene vergadering van 26 juni 2024 besliste om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke
zetel te, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België met vaste vertegenwoordiger
Kathleen De Brabander, Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen, België, Lidmaatschap nummer: A01975, te
herbenoemen als commissaris van de vennootschap met onmiddellijke ingang.
Het mandaat wordt verlengd voor een periode van 3 jaar en vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening van boekjaar 2026 dient goed te keuren.
Buro Halo BVBA, vast vertegenwoordigd door Beatrijs De Beuckelaer
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0715 842 677
Naam
(voluit) : Brookville
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapellestraat 138 bus 2 - 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : ontslagen-benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17.12.2024 van Brookville NV:
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag, met ingang van 10/12/2024, van:
- de BV APPLETREE (0509.994.029), met maatschappelijke zetel te Scheepsdalelaan 51/A - 8000 Brugge,
als bestuurder.
- mevrouw Dewaele Greet, wonende te Scheepsdalelaan 51/A - 8000 Brugge, als vaste vertegenwoordiger
van de bestuurder BV APPLETREE (0509.994.029).
De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de BV APPLETREE (0509.994.029) als bestuurder over het
boekjaar 2024 tot op het ogenblik van haar ontslag.
De vergadering beslist verder om de heer Nys Theofiel, wonende te Weidenstraat 21 - 8400 Oostende, te
benoemen als bestuurder, en dit met ingang vanaf 10.12.2024.
De gekozen bestuurder aanvaardt het mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Getekend,
Phoenix BV (0664.634.397) met als vaste vertegenwoordiger Géraldine Seynaeve,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0420 834 993
Naam
(voluit) : HB Blueprint
(verkort) :
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Plaslaar 50 - 2500 Lier
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, ondertekend op 4 april 2025)
De Aandeelhouder, ingevolge een eraan voorafgaand besluit van haar raad van bestuur in die zin, neemt
de volgende besluiten:
- BESLOTEN om RS49, een besloten vennootschap onder Belgisch recht, met zetel te Kontichsesteenweg
84, 2630 Aartselaar, vast vertegenwoordigd door de heer Roy Seber, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
- BESLOTEN, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder
afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de
aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken
en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat:
- jedere bestuurder van de Vennootschap; en
- aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0501 734 874
Naam
(voluit) : Haegewinde
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boerenkrijgstraat 133 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 31 mei 2024
1. Herbenoeming bestuurders
De Aandeelhouder stelt vast dat het mandaat van de volgende bestuurders een einde heeft genomen met
ingang van heden:
-De heer Tom Willemen, bestuurder A
-De heer Johan Willemen, bestuurder A
-Mevrouw Katleen Willemen, bestuurder B
-De heer Bram Willemen, bestuurder B
De Aandeelhouder beslist volgende rechtspersonen te herbenoemen tot bestuurder voor een periode
van 5 jaar, eindigend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden in 2029:
-De heer Tom Willemen, bestuurder A
-De heer Johan Willemen, bestuurder A
-Mevrouw Katleen Willemen, bestuurder B
-De heer Bram Willemen, bestuurder B
Zij aanvaarden hun mandaat onder bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
Over de bezoldiging van de bestuurders wordt besloten dat het mandaat niet bezoldigd is.
2. volmacht
De Aandeelhouder besluit voor zoveel als nodig om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke
bestuurder van de vennootschap, om (elk alleen handelend) in naam en voor rekening van de vennootschap
alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de vennootschap moeten getekend
of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de neerlegging
van de goedgekeurde jaarrekening bij de Nationale Bank van België, elke eventuele publicatie in het
Belgisch Staatsblad en elke registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen
besluiten.
Tom Willemen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0809 975 734
Naam
(voluit) : RADETEC
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIEZONE 23, 9770 KRUISEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 8 juli 2024:
1. Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 8 juli 2024,
- de vennootschap Santens Holding BV, gevestigd te Gentbruggestraat 175, 9040 Sint-Amandsberg,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0825.217.404, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw
Gaëtane Santens, wonende te Eenbeekstraat 29, 9070 Destelbergen;
- de heer Gunter Santens wonende te Karel Lodewijk Maenthoutstraat 3, 9830 Sint-Martens-Latem,
herbenoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het mandaat van Santens Holding betreft een bezoldigd mandaat. Het mandaat van Gunter Santens betreft
een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, zodoende als volgt samengesteld:
- Santens Holding BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Gaëtane Santens;
- Gunter Santens, bestuurder;
- Noël Van de Walle, bestuurder
2. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059) als commissaris
van de vennootschap, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend
te Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Peter Verschelden
(registratienummer A01845), bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar per 31 december 2024
tot boekjaar per 31 december 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene
vergadering van het jaar 2027.
Gunter Santens,
bestuurder.
Santens Holding BV,
bestuurder,
vast vertegenwoordigd door
mevrouw Gaëtane Santens.
Ondernemingsnr : 0803 073 094
Naam
(voluit) : BMT Alutech Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecolaan 10, 9880 Aalter, België
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - ontslag/benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 januari 2025:
De algemene vergadering benoemt met ingang van 1 januari 2025 de volgende persoon tot commissaris
van de Vennootschap.
EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel van de vennootschap, Kouterveldstraat 7B/1, 1831 Diegem en
vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, ondernemingsnummer 0446.334.711,
rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door Mevrouw Marleen Defoer, bedrijfsrevisor, handelend in naam van
een BV en dit voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren afgesloten per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026.
Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal zijn mandaat een
einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 februari 2025:
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van ASTRAEA BV vast vertegenwoordigd door de
heer Kris Lambrecht als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 februari 2025.
De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot bestuurder van de
vennootschap: Elinoris, vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap onder
het recht van België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0776.526.672, die als haar vaste
vertegenwoordiger de heer Tom Adams, wonende te Hulststraat 97, 3080 Tervuren heeft aangeduid. Het
mandaat zal een einde nemen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2029. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden
Volmacht
De algemene vergadering geeft volmacht aan Mevrouw Michels Eline, met het recht zich te laten
vervangen, om alle formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondertekenen tot uitvoering van de besluiten van onderhavige bijzondere algemene
vergadering en zodus de nodige neerleggingen te doen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede bij alle andere overheidsinstellingen die hiervan op de hoogte dienen te zijn,
waaronder onder meer de BTW diensten.
Eline Michels
Volmachthouder
afdeling Teper
Ondernemingsnr : 0415 284 714
Naam
(voluit) : DECADT HOUTHANDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rodenbachstraat 19 - 8908 Vlamertinge
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 30 april 2025, blijkt wat volgt:
De vergadering keurt bij afzonderlijke stemming met eenparigheid van stemmen goed dat volgende
bestuurder herbenoemd wordt voor een periode van zes jaar:
Dhr. DECADT Stefaan
Allen voornoemd aanvaarden hun ambt dat eindigt met de gewone algemene vergadering van 2031.
Meteen na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en werd met algemeenheid van
stemmen beslist dhr. DECADT Stefaan te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur. En tevens dit tot de gewone algemene vergadering van 2031.
DECADT Stefaan
Gedelegeerd bestuurder