Ondernemingsnr : 0845 161 394
Naam
(voluit) : MAFH&J
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Te 9600 Ronse, Rue Georges De Myttenaere 2
STATUTENWIJZIGING BV	Onderwerp akte :
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op vierentwintig oktober.
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "MAFH & J", met zetel te 9600 Ronse, Rue Georges De Myttenaere 2 en met
ondernemingsnummer BE 0845.161.394.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Olivier Dubuissson, te Ixelles, op 3 april 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 12077818,
gewijzigd bij een verbeterend proces-verbaal opgesteld door notaris Tijl De Troyere op 2 juni 2023
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juni erna onder nummer 23083918.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde,
ondernemingsnummer BE 0845.161.394.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij
aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te
ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat
al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien
minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte
niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de
akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan
ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van
de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen
volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jamal SAGHIR.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen op naam,
titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100) aandelen, te weten:
De heer SAGHIR Jamal Eddine Mohamed, geboren te Midelt (Marokko) op 27 september 1980,
rijksregisternummer 80.09.27-343.08, echtgenoot van mevrouw RAMI Rabha, wonende te 7860 Lessines,
Chaussée de Renaix 41.
Volmacht
De comparant is hier vertegenwoordigd door Mevrouw Michaelina de Radzitzky, woonstkeuze doende op het
kantoor van ondergetekende notaris, medewerker van ondergetekende notaris, volgens onderhandse volmacht
op datum van 23 oktober 2024.
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Zetelverplaatsing.
2. Nieuwe statuten met vertaling in frans
3. Opdracht aan Meester Damien COLLON-WINDELINCKX en Meester Antoine LOGÉ, geassocieerde
notarissen te Etterbeek om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder aanwezig is, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Boulevard de la Cambre 33/3 -
1000 Bruxelles.
Tweede beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, met vertaling in frans na de verplaatsing van de zetel naar Brussel.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, etc ...
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Damien COLLON-WINDELINCKX en
Meester Antoine LOGÉ, geassocieerde notarissen te Etterbeek om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten.
SLOTBEPALINGEN
Bemiddelingsbeding
Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil
ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze
statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen
zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling.
Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.
De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt
tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.
Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen
consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling
van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat
vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële akte
bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via notaris.be).
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door Meester Damien COLLON-WINDELINCKX,
notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, handelend in hun verschillende hoedanigheid, Notaris getekend.
/Volgen de handtekeningen/
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE