Ondernemingsnr : 0807120964
Naam
(voluit) : ULTIM ATOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoog-Brabantlaan 24
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 31 maart 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«ULTIM ATOM»”, met zetel te 8200 Brugge
(Sint-Andries), Hoog-Brabantlaan 24, hebbende het ondernemingsnummer BE 0807.120.964. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Van de Keere te Evergem op dertig
september tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig oktober tweeduizend en acht onder nummer 08167746.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bart Van de Keere te
Evergem op negentien april tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op één juni tweeduizend en tien onder nummer 10078245.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Derde besluit
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de heer
Vincent KOOPMAN, bedrijfsrevisor in opdracht van de besloten vennootschap VYVEY & CO
bedrijfsrevisoren, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6 opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 30 maart 2022,
waarvan het besluit luidt als volgt:
“4 BESLUITEN
Ondergetekende, Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten
Vennootschap VYVEY & CO, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 5:102 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter gelegenheid van de voorgestelde verhoging
van het onbeschikbare vermogen van de BV ULTIM ATOM door een inbreng in speciën ad €
18.600,00 door de BV ULTIM WILMA, waarbij de karakteristieken van de bestaande aandelen zal
worden gewijzigd (categorie A) en verschillend zullen zijn van de nieuw uitgegeven aandelen
(categorie B) dat:
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren;
b. de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens per 31 december 2021 zoals gehecht
aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn onder voorbehoud dat wij de voorraad niet fysisch hebben
gecontroleerd.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Zandhoven, 30 maart 2022
BV VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Vincent KOOPMAN
Bedrijfsrevisor”
b) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de dato 30 maart 2022, omvattende een uiteenzetting die de uitgifteprijs verantwoordt
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogen en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van voormelde verslagen.
Vierde besluit
De vergadering beslist over te gaan tot creatie van soorten aandelen, te weten soort A en soort B,
waarbij de bestaande aandelen, zijnde honderd zesentachtig (186) aandelen, voornoemd,
gegroepeerd worden onder soort A.
Vijfde besluit
I. Uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist een verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen door te voeren ten
bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en daarbij overeenkomstig artikel 5:
120, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot creatie en uitgifte
van honderdzesentachtig (186) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van soort B.
De honderdzesentachtig (186) nieuwe aandelen van soort B werden aldus volledig onderschreven
door de inbrenger, hierna genoemd.
II. Verzaking voorkeurrecht
De huidige aandeelhouders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren voor
zoveel als nodige voor onderhavige uitgifte van nieuwe aandelen, uitdrukkelijk te verzaken aan hun
voorkeurrecht.
III. Inbreng in geld
Is alhier tussengekomen :
- "ULTIM WILMA" besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Joe Englishstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BE
0783.851.555, opgericht bij akte verleden voor notaris Lieselot VERDIN, te Oedelem op vijfentwintig
maart tweeduizend tweeëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
negenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig onder nummer 22320423, waarvan de statuten
sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VERHELST Philippe, voornoemd.
III. Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, dewelke ter beschikking van de vennootschap is, wordt
uitdrukkelijk aanvaard door comparanten en wordt gewaardeerd op achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng. De algemene vergadering stelt
vast dat de inbreng is verwezenlijkt met uitgifte van honderdzesentachtig (186) nieuwe aandelen van
soort B, zonder aanduiding van nominale waarde.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij achttienduizendzeshonderd euro (€
18.600,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE70 0019 2739 2525
geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
IV. Vergoeding
Zoals gezegd wordt voormelde inbreng vergoed door uitgifte van honderdzesentachtig (186) nieuwe
aandelen van soort B die worden uitgereikt en waarop wordt ingetekend voor honderdzesentachtig
(186) aandelen van soort B door de voornoemde besloten vennootschap ULTIM WILMA.
Zesde besluit
Ingevolge voormeld vierde en vijfde besluit worden volgende statutaire clausules opgenomen:
“Artikel 5 Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderdzesentachtig (186) aandelen soort A, één stem per aandeel. De vermogens- en
lidmaatschapsrechten van A-categorie geven bij een dividenduitkering enkel recht op een uitkering
uit opgebouwde liquidatiereserves.
- honderdzesentachtig (186) aandelen soort B, één stem per aandeel. De vermogens- en
lidmaatschapsrechten van B-categorie geven bij een dividenduitkering enkel recht op een uitkering
andere opgebouwde beschikbare reserves die geen liquidatiereserve vormen.
Artikel 7 Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 20 Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op één stem
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: . De vermogens- en lidmaatschapsrechten van A-categorie geven bij een
dividenduitkering enkel recht op een uitkering uit opgebouwde liquidatiereserves.
- aandelen van soort B: De vermogens- en lidmaatschapsrechten van B-categorie geven bij een
dividenduitkering enkel recht op een uitkering andere opgebouwde beschikbare reserves die geen
liquidatiereserve vormen.
Artikel 24 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
- aandelen van soort A: recht op vijftig procent (50%) van het netto-actief
- aandelen van soort B: recht op vijftig procent (50%) van het netto-actief
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist ertoe de mogelijkheid in te lassen om het aandelenregister ook
elektronisch te kunnen voorzien en om de tekst van artikel 9, luidende als volgt:
“Artikel 9. – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
aangetekend:
    1.  Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de
hem toebehorende aandelen;
    2.  De gedane stortingen
    3.  De overdrachten en de overgangen van aandelen van hun datum, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door
de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Naar aanleiding van inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
Te vervangen door volgende tekst:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de algemene vergaderingen te kunnen organiseren in
elektronische vorm en verklaart een nieuw artikel toe te voegen aan de huidige statuten, luidende als
volgt:
“Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de
vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om
rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering
zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.”
Negende besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de bepalingen inzake de wettelijke reserve te schrappen en
dientengevolge artikel 21 van de huidige statuten te schrappen:
“Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het
ettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing
van de algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.”
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit ertoe de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden te
voorzien door inlassen van nieuw artikel, luidende als volgt:
“Artikel 25. Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst”
Elfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ULTIM ATOM".
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen
als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland. Zij kan activiteiten
opzetten die tot doel hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met hedendaagse kunst
en cultuur, als het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, Vlaams, Waals zowel als
buitenlands, ter bevordering van culturele informatie-uitwisseling en uitstraling. Zo stelt zij zich
eveneens tot doel muzikale en audiovisuele werken te componeren, uit te voeren, op te nemen, te
produceren, te promoten, te verspreiden en te exploiteren. Daartoe kan zij evenementen, optredens,
fuiven en activiteiten van allerlei aard organiseren en mede-organiseren. Zij kan eveneens optreden
als uitgever van litteraire, muzikale en audiovisuele werken. Zij kan deze handelingen stellen in alle
genres en disciplines zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische
kunsten, gastronomie en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee. Zij kan daartoe
alle activiteiten ondernemen die dit bevorderen.
- De opname, registratie, uitzending en distributie van interviews en reportagewerk voor alle media,
zoals theaters, manifestaties, film, radio, televisie, video, en alle audiovisuele middelen.
- Het voeren van publiciteit en de deelname en medewerking hieraan in de meest brede zin.
- Het beheer, gebruik en verhuring van opnamestudio's met alle daaraan verbonden activiteiten.
- Het uitgeven van boeken, magazines en muziekwerken, scenario's toneelstukken en
aanverwanten, met alle mogelijke media.
- De toelevering van technische apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten.
- De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
herstelling, advisering, ontwerp en vervaardiging van alle roerende goederen waaronder gadgets,
publiciteit-en textielartikelen, decoratie.
- De organisatie, inrichting, uitvoering, productie, presentatie van beurzen, dans-, show-, muziek-,
audio en cabaretvoorstellingen, allerlei evenementen en choreografie.
- De uitbating van verbruiksalons, eethuizen en drank- en dansgelegenheden,
vergadertentoonstellingsruimtes, seminaries, voordrachten.
- Het uitbaten van een boekingskantoor voor artiesten, diskjockeys en dergelijke.
- Het inrichten en het uitbaten van alle mogelijke sport-, relaxatie, fitness- en ontspanningscentra,
met: inbegrip van alle behendigheids- en ontspanningsspelen. Tevens mag de vennootschap bars,
cafés, bodéga's en snackbars evenals restaurants en discotheken, installeren, uitbaten of laten
uitbaten. Zij mag automaten en studio's verhuren. De vennootschap mag alle hiertoe benodigde
toestellen en materialen invoeren, aan- en verkopen, zowel in het groot als in detail, ze huren en/of
verhuren alsmede uitvoeren.
- De aan- en verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en
voor: alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke
wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.
- Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en
bebouwde goederen.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor
eigen rekening.
- Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en
ondernemingen.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, management advies, het voeren van marketingcampagnes en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar
vennoten en/of zaakvoerders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
- Deze opsomming is niet beperkend maar enkel aanwijzend.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriêle, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- De aankoop en de verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle mogelijke hout en
houtproducten en alle aanverwante nevenproducten, evenals de bewerking en verwerking ervan in
de ruimste zin.
- Het ontwerpen van collecties voor kledingfabrikanten en van modetoebehoren.
- Het ontwerpen en de fabricatie van kleding en andere textielartikelen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging, verhuur en
herstelling, maatwerk en retouches en demonstratie van alle textiel, bad- en bedlinnen, bedspreien,
lakens, dekens, kussens, tapijten, herenkledij, vrouwenkledij en kinderkledij, ceinturen,
fantasiejuwelen, alle modeaccessoires, kousen en panty’s, handtassen, schoenen, reiskoffers en
tassen, dit zowel in leder of eender andere stof, alle lederwaren, afgewerkt of niet afgewerkt,
onderhoudsproducten, sportartikelen, breigoed, linnen en stoffen.
- Het ontwikkelen, seriematig of in beperkte oplage uitvoeren en internationaal commercialiseren van
een assortiment producten dat personen met een voorkeur voor hedendaagse vormgeving en
vormgeving in het algemeen in staat moet stellen hun behoefte aan meubilair en accessoires voor
zowel buiten als binnen gebruik in te vullen, sterk rekening houdend met vorm en functionaliteit. Het
linken van alle vormen van creativiteit zoals productvorming, grafische vormgeving, muziek, kunst,
culinaire evenementen, uitgeven van publicaties, enzovoort.
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans genaamd bestuurder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VERHELST Philippe Albert André, wonende te 8000 Brugge, Kolenkaai 36, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dertiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge, Hoog-
Brabantlaan 24.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.