Nº d'entreprise : 0466 909 993
Nom
(en entier) : D'leteren Automotive SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Mail 50, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement les mandats d'administrateurs - délégations de pouvoirs
A. Les décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit le 25 avril 2024 indique ce qui suit:
[ ... ]
7. Le conseil d'administration décide de révoquer les procurations spéciales suivantes:
a. Accordées par décision du conseil d'administration en date du 18 mars 2021 et publiées dans les annexes
du Moniteur belge sous le numéro 21044061, avec effet au 1er juin 2024, aux personnes suivantes:
- Monsieur Eric Van Camberg;
- Monsieur Gert Van Leeuw;
- Monsieur Didier t'Serstevens;
- Monsieur Jean-Francois Bernaerts;
- Monsieur Giovanni Palmieri;
- Monsieur Olivier Le Fevere de Ten Hove;
- Monsieur Emanuele Bolacchi;
- Madame Aurélie Vanneste;
- Monsieur Reginald Gillet;
- Monsieur Denis Gorteman;
[ ... ]
b. Accordées par décision du conseil d'administration en date du 29 novembre 2021 et publiées dans les
annexes du Moniteur belge sous le numéro 22023130, avec effet au 1er juin 2024, aux personnes suivantes:
- Joris Spigt;
- Jan Putzeys.
c. Accordée par décision du conseil d'administration en date du 3 avril 2023 et publiée dans les annexes du
Moniteur belge sous le numéro 23092974, avec effet au 31 décembre 2023, à Monsieur Zeger Biesemans.
8. Le conseil d'administration de la Société décide d'accorder une procuration spéciale pour une durée
indéterminée, débutant le 1ier août 2023 à Max Ryckx, ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution
afin de la représenter dans l'exécution, auprès des greffes des tribunaux d'entreprise, des formalités et des
actes requis pour le dépôt, l'enregistrement et la publication des décisions sociales de la Société dont
l'enregistrement ou.la publication est requise par la loi (en ce compris demander les autorisations nécessaires,
passer et signer tous actes et pièces, signer les formulaires i et Il en vue de la publication des décisions prises
aux Annexes du Moniteur belge, recevoir ou payes toutes sommes, faire toute déclaration, et généralement
faire le nécessaire permettant ratification) et déposer et retirer des plaintes pénales, en ce compris se constituer
partie civile, faire toutes les déclarations s'y rapportant auprès des instances de police et judiciaires, pour
compte de la Société.
Il exercera cette procuration spéciale sous sa propre signature.
9. Le conseil d'administration de la Société décide d'accorder une procuration spéciale pour une durée
indéterminée, débutant le 22ième avril 2024 à Sébastien Denoiseux, ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir
de substitution afin de la représenter dans l'exécution, auprès des greffes des tribunaux d'entreprise, des
formalités et des actes requis pour le dépôt, l'enregistrement et la publication des décisions sociales de la
Société dont l'enregistrement ou la publication est requise par la loi (en ce compris demander les autorisations
nécessaires, passer et signer tous actes et pièces, signer les formulaires I et Il en vue de la publication des
décisions prises aux Annexes du Moniteur belge, recevoir ou payes toutes sommes, faire toute déclaration, et
généralement faire le nécessaire permettant ratification) et déposer et retirer des plaintes pénales, en ce
compris se constituer partie civile, faire toutes les déclarations s'y rapportant auprès des instances de police et
judiciaires, pour compte de la Société.
Il exercera cette procuration spéciale sous sa propre signature.
[ ... ]
11. Le conseil d'administration décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie,
madame Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael,
madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire et monsieur Timon Sohier, ayant pouvoir d'agir seul et
avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication desdites résolutions, y
compris la signature et le dépôt des formulaires I et II nécessaires à la publication des décisions prises dans les
annexes du Moniteur belge, et de manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de
commerce, auprès des guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le
dépôt des documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des
autorisations nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de
sommes, la déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ ... ]
B. Les décisions par écrit de l'actionnaire unique le 21 mai 2024 indique ce qui suit:
[ .... ]
6. Sur proposition du conseil d'administration, l'actionnaire unique décide de renouveler les mandat des
personnes suivantes en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2030:
- 'S.P.D.G.' SA, avec pour son représentant permanent par monsieur Denis Pettiaux;	.
- Monsieur Denis Gorteman;
- Monsieur Nicolas D'leteren;
- Madame Charlotte Boucquéau;
- Monsieur Francis Deprez ;
- Monsieur Edouard Janssen.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.
Les administrateurs et le cas échéant leur représentant permanent ont élu domicile au siège de la Société
pour tout ce qui concerne l'exercice de leur mandats conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des
associations.
Pour autant nécessaire il est précisé que le renouvellement du mandat de Monsieur Denis Gorteman en tant
qu'administrateur entraîne également le renouvellement de son mandat en tant qu'administrateur délégué.
7. L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie, madame
Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael, madame
Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire et monsieur Timon Sohier, ayant pouvoir d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication desdites résolutions, y compris la
signature et le dépôt des formulaires I et II nécessaires à la publication des décisions prises dans les annexes
du Moniteur belge, et de manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce,
auprès des guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des
documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des autorisations
nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de sommes, la
déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ .... ]
Pour extrait conforme
Romane Vanden Dael
Mandataire spéciale