Ondernemingsnr : 0883859050
Naam
(voluit) : STELIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselbaan 317
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
“STELIS”
Brusselbaan 317
1790 HEKELGEM
Ondernemingsnummer 0883.859.050
 
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats
te Lo-Reninge, handelend voor rekening van de BV Notaris Valérie SCHRAEPEN, met zetel te 8647
Lo-Reninge, Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent, Afdeling Ieper, op 2 juni 2021, ter
registratie aangeboden, dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap STELIS, met zetel te 1790 Hekelgem, Brusselbaan
317, en met ondernemingsnummer 0883.859.050.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Jo ABBELOOS, te Vilvoorde, op 16 september 2006, bij
uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2006, onder nummer
2006-10-09/0154050.
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, doch waarvan de zetel meermaals
gewijzigd werd en voor het laatst naar huidig aders blijkens beslissing van de zaakvoerder vanaf 15
maart 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2019, onder nummer
2019-07-10/0092537.
…
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (8.060,00 EUR) statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: De vennootschap draagt de naam “STELIS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als in naam van en voor
rekening van derden in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking mei derden:
A. om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
handelingen, die rechtstreeks of on rechtstreeks in verband staan met de aankoop, verkoop, afstand,
ruiling, beheer, verhuur, vruchtgebruik, opstallen en erfpachten te verrichten inclusief
terbeschikkingstelling van goederen aan de zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te
vertonen;
B. een roerend en onroerend vermogen aan te leggen, uit te bouwen en te beheren. Alle
verrichtingen te stellen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten,
van welke aard ook, zoals onder andere, de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen,
het aankopen, verkopen, ruilen, oprichten, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. Het nemen, bekomen, aankopen en
afstaan van alle vergunningen en andere rechten. Het verwerven en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van en voor derden;
C. in het algemeen, het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
D. het verworven van participaties in eender welke vorm in derden. De vennootschap kan
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in derden;
E. het verlenen van alle zakelijke dienstverlening alsook het verstrekken van algemene diensten, dit
alles in de breedste zin van het woord;
F. het verlenen van alle vormen van bijstand, leiding, consultancy, advies, networking, Public
Relations, lobbying of andere diensten, van welke aard ook, aan derden, dit alles in de meest ruime
zin. Hieronder begrijpen wij ook het verlenen van hulp aan derden bij overname en alles te doen wat
voor de oprichting, de uitbating en het beheer van de derden van nut kan zijn;
G. het stimuleren, het plannen, het coördineren van de ontwikkeling en investering in derden, waarin
zij al dan niet een participatie aanhoudt;
H. het uitvoeren van managementactiviteiten van holdings en andere; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van derden; op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
I. het, al dan niet inhoudelijk, organiseren en begeleiden, in de eigen gebouwen of andere locaties, in
binnen- en buitenland, van seminaries, belonings- en andere activiteiten alsook vergaderingen en dit
voor personeelsleden, klanten, directieleden of anderen;
J. het uitoefenen van alle al dan niet inhoudelijke activiteiten met betrekking tot hotels, restaurants en
cafés, het organiseren van feesten, bijeenkomsten en andere evenementen, dit alles in de meest
ruime zin;
K. over te gaan tot de aankoop, de vertegenwoordiging, de fabricatie, de herstelling, de verkoop en
de verhuring van alle materiaal, goederen en grondstoffen eventueel, maar niet alleen, in naam en
voor rekening van derden,
L. het stellen van alle operaties hoegenaamd, industriële, commerciële, roerende en onroerende,
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op: alle algemene bouwondernemingen in het
algemeen met inbegrip van maar niet beperkt tot veranderingswerken en binnenhuisinrichtingen,
hetzij dus met andere woorden het optrekken, afbreken, en verbouwen van gebouwen, bouwwerken,
zwembaden en andere constructies alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken en herstellingswerken en alle andere soorten bouwwerken of zelfs de coordinatie
ervan;
M. het stellen van alle operaties aangaande de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle
bouw-, verbouw-, inrichtings-, decoratie-, en andere materialen en alle aanverwante artikelen en
prestaties daarop betrekking;
Luik B
N. het aan- en verkopen en de plaatsing van ramen en deuren in kunststof, aluminium of andere
materialen,
O. het aan- en verkopen en de plaatsing van ramen en deuren in hout,
P. het verstrekken van advies in de meest ruime zin van het woord of andere diensten verlenen aan
bouwers, zelfbouwers, bouwondernemingen, andere partners van de bouwsector of enige andere
geïnteresseerde;
Q. het leveren van goederen en diensten in de meest ruime zin van het woord met betrekking tot
transport over land, zee of lucht;
R. het leveren van goederen en diensten in de meest ruime zin van het woord met betrekking tot
eender welke sport of eender welke ontspannende activiteit.
De vennootschap kan leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen aangaan alsook
toestaan aan derden.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, onder meer maar niet alleen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In de meest ruime
zin, kan de vennootschap alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan
de wettelijke vereisten terzake.
De vennootschap kan de functie van beheerder, zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van derden
uitoefenen.
Algemeen stellen wij dat met derden wordt bedoeld alle al dan niet reeds opgerichte, Belgische of
buitenlandse, rechtspersonen, ondernemingen en vennootschappen, verenigingen, groeperingen of
organisaties of de overheid of enige andere belanghebbende, alsook natuurlijke personen.
Algemeen stellen wij dat de vennootschap alle activiteiten met betrekking tot haar doel mag stellen
voor zover deze niet voorbehouden zijn aan gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap
zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake.
Kapitaal en aandelen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd veertig (240) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet en artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Overdracht en overgang van effecten:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
Luik B
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuur en vertegenwoordigingsbevoegdheid:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
30e van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
2. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Voorwaarden tot toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Wijze van vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
 
4.Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar en beslist dat huidig boekjaar
verlengd wordt en eindigt op 31 december 2021.
5.Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
-de heer HERNAUT Wim, geboren te Gent op 20 maart 1975, wonende te 1501 Halle (Buizingen),
Kesterbeekbos 21.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap BELITWIN, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg
46-48, BTW BE0887.749.641, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel, onder
nummer 0887.749.641,
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer HERNAUT Wim, geboren te Gent op 20
maart 1975, wonende te 1501 Halle (Buizingen), Kesterbeekbos 21, hiertoe aangesteld luidens de
beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, van heden, voorafgaandelijk aan dezer, ter
publicatie.
De NV BELITWIN, vertegenwoordig zoals voormeld, verklaart te aanvaarden en verklaart tevens de
Heer HERNAUT Wim, geboren te Gent op 20 maart 1975, wonende te 1501 Halle (Buizingen),
Kesterbeekbos 21, als vast vertegenwoordiger zal worden aangesteld.
6.Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Hekelgem,
Brusselbaan 317.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
-gecoördineerde tekst van de statuten.