Ondernemingsnr : 0403784868
Naam
(voluit) : IMCD BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 49
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMCD BENELUX”,
gevestigd te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0403.784.868, de dato 18 december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
    •  Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder
 
De vergadering heeft kennisgenomen van het ontslag van de heer VAN DER SLIKKE Pieter Cornelis
Jan, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49 als
bestuurder van de vennootschap per 31 december 2023. Per dezelfde datum zal mevrouw DIELE-
BRAUN Valerie, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen,
Zandvoortstraat 49, aangesteld worden als bestuurder van de vennootschap.
 
Het mandaat van de nieuw benoemde of herbenoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd.
 
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap "Johan
KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen" gevestigd in het Vlaamse Gewest
met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE
0889.789.908 of elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het
uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, bijzonder gevolmachtigde,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 december 2023.
 
-----------------------------------------------
Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “IMCD BENELUX”,
gevestigd te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0403.784.868, de dato 18 december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
1.         Ontslag en benoeming van een gedelegeerde bestuurder
            De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurders met ingang
vanaf heden van:
de heer VAN DER SLIKKE Pieter Cornelis Jan, woonstkeuze doend op de zetel van de
vennootschap te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49;
 
            De raad van bestuur beslist het aantal gedelegeerd bestuurders te behouden op twee (2) en
bijkomend in deze functie te benoemen :
mevrouw DIELE-BRAUN Valerie, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap te 2800
Mechelen, Zandvoortstraat 49.
 
            De opdracht van gedelegeerd bestuurder wordt NIET bezoldigd.
            De raad van bestuur beslist dat de benoeming in de hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder geldt tot uitdrukkelijke herroeping zodat, indien de gedelegeerd bestuurder als bestuurder
wordt herbenoemd bij het verstrijken van de duur van zijn opdracht, dit geen einde maakt aan zijn
opdracht van gedelegeerd bestuurder, en hij bijgevolg niet als gedelegeerd bestuurder dient
herbevestigd te worden.
 
 
2.         Machten van de gedelegeerd bestuurders
 
            Elke gedelegeerd bestuurder wordt overeenkomstig artikel 24 van de statuten belast met de
vertegenwoordiging van de vennootschap.
 
 
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap “Johan
KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” gevestigd in het Vlaamse Gewest
met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE
0889.789.908 of elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het
uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
            Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap
onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te 2100 Deurne,
Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige,
vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen in het rechtspersonenregister
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, bijzonder gevolmachtigde,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 december 2023.