N° d'entreprise : 0848040217
Nom
(en entier) : FINAROCHE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Briqueterie 14 bte 102
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ADRESSE AUTRE QUE SIEGE
SOCIAL
D’un acte reçu le 12 janvier 2023 par Maître Benjamin Dekeyser, notaire associé à Andenne, il
résulte notamment ce qui suit :
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale »
Deuxième résolution
L’assemblée décide de supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 10 qui prévoyait ceci : « En cas de
décès, refus d’exercer le mandat, démission ou incapacité prolongée de Madame Roselyne Deniel,
Madame GALAND Marjorie Jade Enora, née à Saint-Herblain (République française), le vingt-six
novembre mil neuf cent nonante-cinq, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, rue de la Briqueterie, 14
boîte 0102, sera nommée dès ce jour administrateur statutaire sans limitation de durée.
L’état d’incapacité d’un administrateur doit être constaté par deux médecins (dont le médecin
traitement de l’administrateur en question, sauf si ce médecin) désignés par l’assemblée générale
statuant à la majorité, abstraction faite des voix de l’actionnaire qui serait également administrateur
et dont l’incapacité est examinée. En cas de désaccord des médecins, ceux-ci désigneront un
troisième médecin qui tranchera la question ».
Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédente, l’assemblée générale décide d’adapter les articles
2 et 10 comme suit :
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société ».
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Est désigné en qualité d’administrateur statutaire unique sans limitation de durée Madame DENIEL
Roselyne Anne Marie Alain, née à Châteaubriant (France), le seize juillet mil neuf cent soixante,
domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, rue de la Briqueterie, 14 boîte 0102.ici présente et qui accepte.
Volet B
La notion d’« organe d’administration » dans les présents statuts vise un administrateur unique ou, le
cas échéant, le conseil d’administration ».
Quatrième résolution
L’assemblée décide d’approuver la coordination des statuts.
Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est transférée Drève des Shetlands, 5 Boîte 2
à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Sixième résolution
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
- une expédition électronique de l’acte modificatif
- les statuts coordonnés.
Benjamin Dekeyser, notaire associé