Ondernemingsnr : 0751538776
Naam
(voluit) : ATB-CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provincieweg 151 A
 : 9552 Herzele
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG,
Op drie maart,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ATB-CONSTRUCT, met
zetel te 9552 Herzele, Provincieweg 151A, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0751.538.776, BTW
BE0751.538.776.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 28 juli
2020, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli nadien, onder nummer
20335435 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Van de Poel Wouter, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De Heer VAN de POEL Wouter, geboren te Wetteren op 7 augustus 1990, wonende te 9308 Aalst
(Gijzegem), Gijzegem-Dorp 1, houder van zesennegentig (96) aandelen;
2/De Heer DE WISPELAERE Johan, geboren te Aalst op 7 februari 1970, wonende te 9230
Wetteren, Westremstraat 53, houder van vier (4) aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Vertegenwoordiging - Volmacht
De heer DE WISPELAERE Johan wordt hierbij vertegenwoordigd door de heer VAN de POEL
Wouter, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
onderhandse volmacht de dato 27 februari 2023 die  in het dossier van de notaris zal bewaard
blijven.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 9308 Aalst (Gijzegem), Gijzegem-Dorp 1.
2) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de bestuurder de dato 22 februari 2023,
Luik B
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
3) Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag en kwijting zaakvoerder;
- Benoeming bestuurder.
4) Adres van de zetel.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, zijnde de heer PAELINCK Willem Luc Jeannette, geboren te Gent op 30 juni 1985,
wonende te 9552 Herzele (Borsbeke), Provincieweg 151A, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging
omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de zetel met ingang van heden te wijzigen
naar 9308 Aalst (Gijzegem), Gijzegem-Dorp 1.
TWEEDE BESLUIT:
a) De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het
voorstel tot uitbreiding van het voorwerp toelicht, zoals opgelegd door artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Het voorwerp van de vennootschap zal als volgt worden aangevuld:
“Licht- en geluidstechnieker
Verhuur van Licht- en geluidsmateriaal
Maken van keramiek
Verkopen van Keramiek
Alles van bouw (van afbraak tot opbouw en verbouwingswerken)
Alles van tuin aanleg
Alles van tuinonderhoud”
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het verslag. Een afschrift
van het verslag van het bestuursorgaan, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte
neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Aanpassing van artikel 3 als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in eigen naam als voor reken van derden :
- het aannemen en uitvoeren van grondwerken, afbraakwerken en renovatiewerken;
- het aannemen en uitvoeren van slopings- en afbraakwerken, waterbouwkundige en wegenwerken
alsmede het oprichten van gebouwen;
- de handel, aan- en verkoop van allerhande bouw- en recuperatiematerialen;
- het aanleggen en onderhouden van tuinen;
- het bouwen en verbouwen van woningen;
- Licht- en geluidstechnieker
- Verhuur van Licht- en geluidsmateriaal
- Maken van keramiek
- Verkopen van Keramiek
- Alles van bouw (van afbraak tot opbouw en verbouwingswerken)
- Alles van tuin aanleg
- Alles van tuinonderhoud
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.
Luik B
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of bevorderend zijn.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder
meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.”
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer PAELINCK Willem, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer VAN DE POEL
Wouter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de vergadering anders beslist.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9308 Aalst (Gijzegem),
Gijzegem-Dorp 1.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap B.DOCS, met zetel
te 1000 BRUSSEL, Willem De Zwijgerstraat 27, vertegenwoordigd door Mevrouw Carmen Theunis,
alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het
rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale
Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en
alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.