Ondernemingsnummer :
0479468129
Benaming :
(voluit) :
Ramagroup
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Legeweg 129
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton),
bewaarder van de minuut, die zijn ambt uitoefent in de BV/BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom &
Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120, ten kantore op 28
september 2018:
I/ De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober
en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.
II/ De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde vrijdag van de maand februari om veertien uur.
III/ Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2018
vervroegd af te sluiten op 30 september 2018.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2018 zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand februari om veertien uur van het jaar 2019.
IV/ Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben
ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor - cisa (mca), te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B
– B, vertegenwoordigd door de Heer Leyns Peter, Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het
Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerders, worden
hierna letterlijk weergegeven:
    1.  Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Ramagroup bestaat uit een
rekening-courant op naam van de heer Lorenzo Bellaert voor € 361.469,96.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met
het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 628 aandelen op naam van de vennootschap
Luik B
BVBA Ramagroup, zonder vermelding van nominale waarde. Alle 628 nieuwe aandelen op naam
worden toegekend aan de heer Lorenzo Bellaert. De voormelde vergoeding impliceert een
verwatering voor de aandeelhouders ten belope van €452,35 per aandeel op basis van de
boekwaarde. Deze benadeling van de aandeelhouders is in overeenstemming met het éénparig en
weloverwogen akkoord van de bestaande aandeelhouders.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige
informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen
rekening-courant. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gelet op de later dan voorziene beschikbaarheid van sommige stavingstukken konden de wettelijke
termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet
gerespecteerd worden. De zaakvoerder en vennoten, hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn
en te verzaken aan de termijnen.
Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 27 september 2018.
(ondertekend)
Leyns Peter
Bedrijfsrevisor."
- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
Voor zoveel als nuttig of nodig, verklaren de vennoten te verzaken aan de formaliteiten en termijnen
door de wet in hun belang ingesteld;
V/ a) Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met
driehonderdeenenzestigduizend vierhonderdnegenenzestig euro zesennegentig cent (€ 361.469,96)
te verhogen om het van vijfenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 75.600,00) op
vierhonderdzevenendertigduizend negenenzestig euro zesennegentig cent (€ 437.069,96) te
brengen door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de
inbrengende vennoot de Heer BELLAERT Lorenzo, heeft lastens deze vennootschap, en dit ten
belope van driehonderdeenenzestigduizend vierhonderdnegenenzestig euro zesennegentig cent (€
361.469,96).
Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van zeshonderd achtentwintig (628)
aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig
volgestort aan de inbrenger worden toegekend.
b) Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen:
De Heer BELLAERT Lorenzo voornoemd, die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na
voorlezing van het voorafgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van
driehonderdeenenzestigduizend vierhonderdnegenenzestig euro zesennegentig cent (€ 361.469,96)
in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel
van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de
agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
vierhonderdzevenendertigduizend negenenzestig euro zesennegentig cent (€ 437.069,96) wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door duizend zeshonderdnegenennegentig (1.699) identieke en
volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
 
VI/ Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de artikelen 5, 13 (eerste lid) en 31
(eerste lid) van de statuten als volgt te wijzigen:
"Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdzevenendertigduizend negenenzestig euro
zesennegentig cent (€ 437.069,96) .
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderdnegenennegentig (1.699) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderdnegenennegentigde (1.699de) van het
kapitaal vertegenwoordigen."
“Artikel 13. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand februari om veertien
uur.”
“Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Luik B
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
VII/ De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren, en aan ondergetekende notaris alle bevoegdheden tot de coördinatie van de statuten.
VIII/ De vergadering verleent bijzondere volmacht aan EY Accountants, te 9051 Gent, Belgium,
Pauline van Pottelsberghelaan 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
STEMMING
Alle agendapunten werden gestemd met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Bijzonder verslag van de zaakvoerder
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor
    •  Gecoördineerde statuten