Ondernemingsnr :
0863.817.959
Benaming (voluit):
INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
8500 Kortrijk, Pater Beckstraat(Kor) 45 bus 01
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 12 juli 2012 door Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans 
Wevelgem, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de NV “INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS », waarvan de zetel gevestigd is te 8500
Kortrijk, Pater Beckstraat 45/01, BTW BE-0863.817.959, RPR Kortrijk,
Opgericht onder de benaming “INTERNATIONAL CONTRACTORS” bij akte verleden voor notaris Joris 
Stalpaert te Tremelo op veertien februari tweeduizend en vier, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad van elf maart daarna, onder nummer 04042041, waarvan de statuten, meermaals werden 
gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor notaris Joris Stolpaert, voornoemd, op 
negen december tweeduizend en elf, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 
zeventien januari daarna onder nummer 12014794, onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid 
van stemmen:
1. Kennisname en aanvaarding van het besluit om de statuten aan te passen aan de beslissing van de 
raad van bestuur de dato vier juli tweeduizend en twaalf, ter publicatie, om met ingang van zelfde datum de 
zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8380 Zeebrugge, Kustlaan 164 naar 8500 Kortrijk, Pater 
Beckstraat 45/01.
2. Besluit tot vermeningvuldiging van het aantal aandelen met honderd van het aantal aandelen zodat het 
kapitaal thans zal vertegenwoordigd worden door tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van 
nominale waarde die ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandeelhouder zal honderd (100) nieuwe aandelen bekomen a rato van één (1) bestaand aandeel en 
het register van aandelen zal dienovereenkomstig aangepast worden.
3. Aanvaarding van het besluit, na kennisname van het verslag in toepassing van artikel 560 Wetboek van 
vennootschappen, tot indeling van de bestaande aandelen in twee (2) categorieën en dit als volgt :
- de aandelen genummerd van één (1) tot en met negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) 
worden aandelen categorie A.
- het aandeel nummer tienduizend (10.000) wordt aandeel categorie B.
4. Aanvaarding van het besluit tot aanpassing van de statuten betreffende de modaliteiten van: uitoefening 
van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte 
van effecten,  bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid 
commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van 
en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te 
(her)formuleren   
5. Aanvaarding van het besluit tot aanname van volledige nieuwe statuten en dit in overeenstemming met 
de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-
palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. 
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de aandeelhouder dat de statuten van 
de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarbij enkel de gewijzigde bepalingen uit artikel 69 van de 
vennootschapswet worden vermeld) 
“- De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt 
de naam INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS”, afgekort “IWP”. 
- De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Pater Beckstraat 45/01. De zetel van de 
vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van 
bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving. Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de 
vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
- Het kapitaal is volledig geplaatst. 
- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in 
tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal 
vertegenwoordigen, te weten: negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) aandelen categorie A en 
één (1) aandeel categorie B. Het kapitaal kan gewijzigd worden.
- Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.
- De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, 
zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke 
voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in 
aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend 
ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk 
voor een gelijk deel. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar 
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden 
het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves 
die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het 
totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de 
uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven 
bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;  2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te 
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek 
en ontwikkeling.
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste 
vrijdag van de maand december om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de 
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderin-
gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De 
bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij 
op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene 
vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen 
worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens 
andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de 
aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun 
waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van 
het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste 
bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het 
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Om tot een 
algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt 
geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de 
oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het 
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste  drie leden.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds, twee bestuurders, 
gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, 
anderzijds, één bestuurder, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van 
de aandelen categorie B. Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. 
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal 
de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde 
bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Het geheel der mandaten van 
bestuurders, voorgedragen door een categorie, wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten 
met het hoogste aantal stemmen. Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter 
vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze 
opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder 
hadden voorgesteld. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een 
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, 
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in 
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder 
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste 
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor 
eigen rekening zou vervullen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten 
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de 
algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht 
herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even 
welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te 
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden 
door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder 
behoorde. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve 
benoeming doen.
- De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op 
uitnodiging van de voorzitter of van minstens één bestuurder. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee 
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden 
gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.De uitnodiging tot de vergadering 
zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de 
vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. De 
raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden die volgens de wet 
aan de stemming mogen deelnemen, waaronder minstens één bestuurder categorie A en één bestuurder 
categorie B tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan 
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die 
op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of 
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de 
vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende 
dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elk belet bestuurder mag aan één zijner 
collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele 
bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn 
lastgever.Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, 
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de 
volgende belissingen, welke steeds de goedkeuring van minstens één bestuurder categorie A en één 
bestuurder categorie B vereisen :
i.
desinvesteringen, investeringen van minstens vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
ii.
logistieke afspraken onder meer met vennootschappen verwant aan de aandeelhouders;
iii.
acquisities en fusies alsook oprichting, verwerving of overdracht van dochtervennootschappen;
iv.
de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten (d.w.z. van minstens vijfentwintigduizend euro (€ 
25.000,00), het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen, met 
betrekking tot de verbintenissen van andere vennootschappen dan de naamloze vennootschap 
“INTERNATIONAL WOOD HOLDING” en de naamloze vennootschap INTERNATIONAL WOOD 
PRODUCTS;
v.
het toestaan van enige vergoeding ten voordele van de aandeelhouders of een met de 
aandeelhouders verbonden vennootschap;
vi.
afsluiten van een overeenkomst of aangaan van een verbintenis die een substantiële invloed kan 
hebben op de waarde van de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING” of de 
naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS” en/of op het realiseren van een 
genormaliseerd niveau van winst;
vii.
het voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures;
viii.
het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een 
verbintenis of verbintenissen m.b.t. eenzelfde verrichting die de naamloze vennootschap 
“INTERNATIONAL WOOD HOLDING” of de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD 
PRODUCTS” verbinden voor een duur van meer dan 5 jaar;
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. De besluiten van de raad van 
bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet 
gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
- De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van 
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk 
doel.Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene 
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
- De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als 
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met 
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en 
verbonden zijn door twee bestuurders, verkozen door twee verschillende aandeelhouderscategorieën, samen 
optredend. Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één 
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.  Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien 
worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij 
hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, 
kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde 
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun 
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven 
volmacht.
5. Aanvaarding van het besluit tot toewijzing van de bestaande bestuursmandaten aan de categorieën 
aandelen en dit als volgt :
-
de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING” en de naamloze venootschap 
“FINIPAN” worden geacht bestuurders te zijn voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “2ADVISE” wordt geacht bestuurder te zijn 
voorgedragen door de houder van het aandeel categorie B.
.
6. De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de 
genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, 
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der 
statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk 
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt 
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank 
Luik B - Vervolg
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen 
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren 
jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers 
van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :
-
de Heer Alois Monsieurs.
-
Mevrouw Eveline Christiaens.
-
Mevrouw Ann Hemeryck.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte wijzigingssakte 13 juli 2012