Ondernemingsnr : 0669550220
Naam
(voluit) : Polmar Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Limburg Stirumlaan 58
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijf december tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “POLMAR INVEST”,
gevestigd te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer 0669.550.220,
onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierbij rekening
houdende met de wijziging van het voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "POLMAR INVEST".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1. Het optreden als patrimoniumvennootschap door het vermogen, gevormd door inbrengen en
aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, te
verkopen, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar
voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het
opschikken, het uitrusten, het renoveren en verbouwen, het uitvoeren van verfraaiingswerken, het
valoriseren, het verkavelen, de ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen, alle
leasingcontracten en contracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan, het verkopen, het
bouwen of doen bouwen, het huren, het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap zal geen werkzaamheden van vastgoedmakelaars verrichten. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of, als
vertegenwoordiger;
2. Het verstrekken van prestaties als externe consultant inzake management, het beheer van
vennootschappen, het optreden als vereffenaar, het uitoefenen van bestuursmandaten, alsook
allerhande prestaties op het gebied van management, communicatie, advies en dienstverlening aan
organisaties, bedrijven en particulieren, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
Deze activiteit zal onder meer gericht zijn op organisatie en advies van financiële, commerciële en
technische aard, de opleiding, de organisatie van voordrachten, studiedagen en seminaries evenals
op de verspreiding van kennis inzake management, productontwikkeling, door consult, training,
ontwikkeling en verkoop van ondersteunende software, diensten, producten en know how;
3. Het uitvoeren van schattingen en waarderingen van onroerende goederen;
4. Het stellen van verrichtingen inzake het uitvoeren van energie-audits, met name het opstellen van
energieprestatiecertificaten, plaatsbeschrijvingen, allerhande audits;
5. Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de aankoop, verkoop, ruiling, huren en verhuren,
bouwen, verbouwen, renoveren, promoten, projectontwikkeling, beheren, afwerken en afbreken van
onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
6. De activiteiten van bouwpromotor, projectontwikkeling, algemene bouwonderneming beperkt tot de
coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name het verwerven van onroerende
goederen, het laten bouwen of verbouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van
onroerende goederen en het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben;
7. De coördinatie van voormelde werken, bij hun uitvoering, opgedragen aan onderaannemers; de
studie van alle bijzondere of algemene plannen, bestekken of marktonderzoeken, en de uitvoering
van alle werken en ondernemingen die enig verband hebben met de bouwsector;
8. De handel in alle eetwaren, waaronder begrepen zuivelproducten, kaas, deeg-, vis- en
vleeswaren, alle vis- en vleesproducten zowel vers als behandeld en andere; alsook alle dranken; en
dit in de allerruimste betekenis;
9. De uitbating van een onderneming voor het promoten en verkopen van alle mogelijke
communicatie en ICT diensten, software en hardware; daartoe alle contacten te leggen, contracten te
sluiten en zelfstandige agenten aan te stellen;
10. Het verlenen van advies over soorten computers (hardware), hun configuratie en de toepassing
van bijbehorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van de
gebruiker; evenals:
- de groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
- het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
- advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur;
- het verhuren van standaardprogrammatuur en 
- het uitgeven van programmatuur;
11. De inkoop, import, verkoop en export van auto's en alle aanverwante rijtuigen en/of voertuigen,
fietsen, brommers, in de ruimste zin;
12. De inkoop, import, verkoop, export van alle goederen in de ruimste zin;
13. Het verlenen van diensten alle aard;
14. Het voeren van asbest controles;
15. Het opmaken van alle keuringen omtrent vastgoed;
16. Het verzamelen van informatie ten behoeve van en het verstrekken van advies inzake
bedrijfsveiligheid en gezondheid op de werkplaatsen van werknemers;
17. Het voeren van algemene auditcontroles;
18. Het aanleveren van attesten van duurzaamheid, energie en milieu;
19. Het verlenen van adviezen;
20. Het uitvoeren van niet-wettelijke controles en risicoanalyses;
21. Het verlenen van advies omtrent onroerende goederen in het algemeen en stedenbouwkundige
in het bijzonder;
22. Het uitvoeren en opmaken van asbestinventarissen en sloopinventarissen;
23. Het uitvoeren van luchtanalyse tijdens asbestverwijderingswerken;
24. Alle activiteiten die leiden tot het voorkomen, verbeteren en saneren van alle vormen van
milieuaantasting; 
25. Het uitvoeren van algemene bouwtechnische werkzaamheden;
26. Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
27. Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
28. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer: adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
29. Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
30. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
31. Overige zakelijke dienstverlening. n.e.g.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, onder eender welke
vorm:
- participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; 
- het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of deels, verband houden
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te
breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie
belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar voorwerp te bevorderen. 
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
donderdag van de maand juni, om elf uur (11:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name mevrouw BROUILLARD
Marianne Marie-Claire Ghislaine, wonende te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 58, als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De vergadering besluit vervolgens met ingang van 5 december 2023 om de heer SWANNET
Benjamin Jacob Evert Nathan Nicolas, wonende te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 58, als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur te benoemen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 58.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat