Ondernemingsnr : 0893563406
Naam
(voluit) : DOKTER DE MOL BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Droogte 32
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie MAERE te Gent, Drongen,
op 09/11/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOKTER DE MOL”, met
zetel te 9940 Evergem, Droogte 32, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
    1.  Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    2.  Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en
beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Wijziging van de naam:
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “DOKTER DE MOL” door het
schrappen van de vermelding “BVBA”, en bijgevolg artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen.
Zij erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en heeft hierbij aandacht voor de richtlijnen en adviezen van de Orde der artsen.
    1.  Aanpassing van het voorwerp aan de nieuwe terminologie gehanteerd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de Code van medische deontologie.
    2.  Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder/bestuurder als statutaire bestuurder:
Met het oog op de formele aanpassingen in de databanken, besluit de algemene vergadering de
huidige statutaire “zaakvoerder/bestuurder”, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire “bestuurder” voor een onbepaalde duur, zijnde
voor de duur van haar medische beroepsactiviteit:
    •  mevrouw DE MOL Annick, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
Bovendien verklaart zij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke haar verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering verklaart de statuten hieraan aan te passen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DOKTER DE MOL ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De uitoefening van de volledige medische beroepsactiviteit als huisarts door de artsen-
aandeelhouders.
De artsen-aandeelhouders oefenen de geneeskunde uit overeenkomstig de regels van de
behoorlijke beroepsuitoefening en onder hun eigen onbeperkte professionele aansprakelijkheid.
De activiteit van de vennootschap omvat impliciet de inning van de erelonen en de uitkering van een
vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.
2. Het verstrekken van de materiële voorwaarden en middelen om de uitoefening van het beroep te
vergemakkelijken, om de kwaliteit van de prestaties en doeltreffendheid van de verleende diensten te
verbeteren en haar doelstellingen zo degelijk mogelijk te realiseren, te weten onder meer :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder gelast met de
inning en de verdeling van de erelonen;
- de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties
nodig of dienstig voor voornoemde activiteiten;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
- de mogelijkheid scheppen om de artsen-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen,
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
Dit alles in overeenstemming met de wetten, de administratieve voorschriften, de deontologie, de
medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline, eigen aan het beroep van arts.
De vennootschap zal er tevens over waken dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de
uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële
beoefening van de geneeskunde of directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
3. In het algemeen mag de vennootschap alle verrichtingen ondernemen onroerende, roerende of
financiële aard, die rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap zal zich verder beperken tot het
beheren en valoriseren van vennootschapsrechtelijk vermogen. Zij mag daartoe alle gebruikelijke
roerend onroerende handelingen stellen. In geen geval evenwel mag dit beheer leiden tot een
inbreuk op de Code van medische deontologie.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 100  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al
dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt beperkt tot de duur van zijn
medische activiteiten in de vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de
duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van zes (6) jaar.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, zijnde voor de duur van haar
medische beroepsactiviteit: mevrouw DE MOL Annick, geboren te Ukkel op 20 mei 1964.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien de persoon gelast met het dagelijks bestuur geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel
beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde dinsdag van december om 18 uur 00. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
    1.  Coördinatie van statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9940 Evergem,
Droogte 32.
    1.  Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
    1.  Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Books and Balance BV, te 8300 Knokke-Heist,
Kalvekeetdijk 179 bus, en ieder van haar aangestelden, eenieder met de bevoegdheid afzonderlijk
op te treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.