Ondernemingsnummer :
0432468956
Benaming :
(voluit) :
De Bruyne Instruments
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paepestraat 73
9260 Wichelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 18 september 2019, ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE BRUYNE
INSTRUMENTS”, volgende beslissingen heeft genomen:
1.Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
3. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders, wijziging boekjaar en jaarvergadering.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE BRUYNE Dirk, wonende te 9260 Wichelen, Paepestraat 73;
- Mevrouw MISSIAEN Didayani, wonende te 9260 Wichelen, Paepestraat 73,
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 juli en te laten eindigen op 30
juni van het daaropvolgend jaar. Tevens beslissen ze de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maand december om tien uur.
4. Verslag van de bestuurders in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen
houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30
juni 2019.
5. Voorstel om het maatschappelijk doel uit te breiden.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door de onderstaande
opsomming toe te voegen aan artikel 3 van de statuten:
“Groot-en kleinhandel, tussenhandel, in- en uitvoer van uurwerkwaren, fantasiebijouterieën,
fantasieartikelen en snuisterijen, vrijetijdsartikelen, geschenk artikelen, uitzet voor heren en jongens,
voor dames en meisjes en allerlei textielwaren, kledij en schoeisel.
Groot-en kleinhandel, tussenhandel, in- en uitvoer van alle mogelijke producten.
Luik B
Uitbating van een webshop.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrij-ven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële
aangelegenheden, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken.
De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals het oprichten, verfraaien
en renoveren van bouwwerken van alle aard, bouwen van stellingen, gevelreiniging, leggen van
opritten in kasseien en betonklinkers, grondwerken, zandstralen van metaal, leggen van kabels en
diverse leidingen, afbraakwerken, alle dakwerken, alle exploitatie of bouwrijp maken van gronden en
ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse parkeergarages en dergelijke), en dit door onder
meer metselwerken, schrijn- en timmerwerk, bevloering en faïence, en alles wat nodig mocht zijn om
onroerende goederen op te richten, te verbeteren of te renoveren.
Metaalconstructie in de ruimste zin der woorden.
Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer, alle
huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten hoegenaamd in verband met
voormelde activiteiten.”
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp: invoer, uitvoer, groothandel en kleinhandel in
laboratoriumapparaten, dit alles in de meest uitgebreide zin dezer woorden; alsmede het kopen,
verkopen, huren, verhuren, beheren van alle roerende en onroerende goederen met inbegrip van de
wederbeleggingen der fondsen die eruit voortvloeien alsook zich borg te stellen voor de goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
deelnemen in de vennootschap – het aankopen van aandelen.
Groot-en kleinhandel, tussenhandel, in- en uitvoer van uurwerkwaren, fantasiebijouterieën,
fantasieartikelen en snuisterijen, vrijetijdsartikelen, geschenk artikelen, uitzet voor heren en jongens,
voor dames en meisjes en allerlei textielwaren, kledij en schoeisel.
Groot-en kleinhandel, tussenhandel, in- en uitvoer van alle mogelijke producten.
Uitbating van een webshop.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrij-ven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële
aangelegenheden, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken.
De studie, planning en uitvoering van alle werken in onroerende staat, zoals het oprichten, verfraaien
en renoveren van bouwwerken van alle aard, bouwen van stellingen, gevelreiniging, leggen van
opritten in kasseien en betonklinkers, grondwerken, zandstralen van metaal, leggen van kabels en
diverse leidingen, afbraakwerken, alle dakwerken, alle exploitatie of bouwrijp maken van gronden en
ondergronden (zoals bouwen van ondergrondse parkeergarages en dergelijke), en dit door onder
meer metselwerken, schrijn- en timmerwerk, bevloering en faïence, en alles wat nodig mocht zijn om
onroerende goederen op te richten, te verbeteren of te renoveren.
Metaalconstructie in de ruimste zin der woorden.
Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer, alle
huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten hoegenaamd in verband met
voormelde activiteiten.
Tot verwezenlijking ervan mag de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of het bereiken
of uitbreiden ervan zouden kunnen bevorderen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
tweede dinsdag van de maand december, om tien uur.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9260 Wichelen,
Paepestraat 73.
9. Overgangsbepalingen
- De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2020.
- De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2020, zal gehouden worden in december 2020.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL