Ondernemingsnr : 0452909826
Naam
(voluit) : DOKTER HERMAN DE LAET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 10
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zevenentwintig mei tweeduizend éénentwintig, neergelegd op
het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig
euro twintig cent (€ 1.859,20), samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent
(€ 20 451.21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd en dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaamse Gewest.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden:
* aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap
* op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap
* aangaande de aard van de aandelen, de overdracht van aandelen (met inbegrip van wijzigingen
aan de definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten, volgrechten, gevolgen van de uitoefening
van voorkoop- en volgrechten)
* op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de vennootschap
* aangaande de aard van de aandelen, de overdracht van aandelen (met inbegrip van wijzigingen
aan de definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten, volgrechten, gevolgen van de uitoefening
van voorkoop- en volgrechten)
* aangaande de algemene bepalingen en de invoeging van artikelen met betrekking tot de
aansprakelijkheid en de samenloop
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen, die daarenboven steeds huisarts-aandeelhouder moeten zijn.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van tien jaar de heer Herman De Laet, die verklaart
deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich
hiertegen verzet.
De enige bestuurder zal, of indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, de bevoegdheid hebben om alle daden die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
voorwerp te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene
vergadering.
Luik B
Hij (zij) kan (kunnen) de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als
eiser of verweerder.
De duur van het mandaat wordt in ieder geval beperkt tot tien jaar.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van de taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De bestuurder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten, behoudens die waarvoor volgens
de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de herbenoeming als statutair
bestuurder van de heer DE LAET, Herman Theophiel Julien, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Fazantenlaan 17.
Het mandaat geldt voor tien jaar, is statutair, en neemt een aanvang op zevenentwintig mei
tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"VANDELANOTTE ACCOUNTANCY", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, BTW-
nummer BE0876.286.023, ondernemingsnummer (RPR Gent afdeling Kortrijk) 0876.286.023, en
haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
De partij machtigt de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE
ACCOUNTANCY", voormeld, en notaris Filip HOLVOET te Antwerpen om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Luik B
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE
ACCOUNTANCY", voormeld, wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten