Ondernemingsnr : 0747825260
Naam
(voluit) : RYMBU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Doornstraat 27
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap RYMBU, met zetel te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Kleine Doornstraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0747.825.260, opgemaakt door notaris Margot VAN DEUN, te Bornem, op 28
juni 2024, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal lopen van 01 juli tot en met 30
juni van het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op
31 december 2024, te verkorten en dat dit zal afsluiten op 30 juni 2024.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist tot wijziging van de datum van de jaarvergadering welke voortaan zal
plaatsvinden op de derde donderdag van de maand december om twintig uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg worden gehouden op 19 december 2024.
3. Derde Besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, besluit de
vergadering om de artikelen 15 en 20 van de statuten aan te passen als volgt:
1. Artikel 15 wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand december om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
2. Artikel 20 wordt integraal vervangen door volgende tekst:
 “Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen besluiten, en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De besloten vennootschap KOZAC, met zetel te 9255 Buggenhout, Beukenstraat 182, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0686.772.272, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MARGOT VAN DEUN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten