Ondernemingsnummer :
0712677311
Benaming :
(voluit) :
INTRACTO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zavelheide(HRT) 15
2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op twaalf
december tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “INTRACTO GROUP”, gevestigd te 2200
Herentals, Zavelheide 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Turnhout) onder nummer 0712.677.311, onder meer beslist heeft :
1. om de bestaande aandelen te hernummeren en in te delen in twee klassen van aandelen, te
weten: de klasse A en de klasse B.
2. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende klassen
van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de
samenstelling, de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur, de besluitvorming op de
algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsook de rechten van de
winstbewijzen (met dien verstande dat er op het ogenblik van het nemen van deze beslissing nog
geen winstbewijzen werden uitgegeven door de vennootschap).
Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:
1)a) Rechtsvorm : naamloze vennootschap
   b) Naam : "INTRACTO GROUP"
2) Zetel : te 2200 Herentals, Zavelheide 15
3) Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennoot-schappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of ver-effenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie;
3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het behe-ren, het valoriseren,
het verkavelen en handel drijven in  alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten
ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
4. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen,  zoals het toestaan van kredieten en leningen met
of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met
hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in
roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
Luik B
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel ver-wezenlijken, zo
in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemin-
gen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitge-legd te worden.
4) Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
5) Geplaatst kapitaal
ZESENTWINTIG MILJOEN ZESHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDVEERTIG
EURO (€ 26.667.440) en is verdeeld in zesentwintig miljoen zeshonderdzevenenzestigduizend
vierhonderdveertig (26.667.440) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan 13.333.720
klasse A aandelen en 13.333.720 klasse B aandelen.
De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen.
De aandelen van de Vennootschap zijn verdeeld in twee klassen van aandelen, namelijk klasse A
aandelen zonder nominale waarde (Klasse A Aandelen en de houders ervan Klasse A
Aandeelhouders) en klasse B aandelen zonder nominale waarde (Klasse B Aandelen en de houders
ervan Klasse B Aandeelhouders).
Elk Klasse A Aandeel en elk Klasse B Aandeel geeft de houder ervan recht op één stem.
Elke nieuwe uitgifte (ongeacht of daarop wordt ingeschreven door middel van een inbreng in geld of
een inbreng in natura) van aandelen of andere effecten van de Vennootschap die het recht geven om
aandelen te verwerven, worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding
met hun deelneming in de Vennootschap op het moment van uitgifte. Elke nieuwe uitgifte van
aandelen zal gebeuren aan een waarde overeenkomstig de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
In geval van uitgifte van nieuwe aandelen, zullen deze nieuwe aandelen behoren tot de klasse van
aandelen waartoe de aandelen van de inschrijver behoorden voorafgaand aan de kapitaalverhoging;
indien de inschrijver geen aandeelhouder was voorafgaand aan de kapitaalverhoging, zullen de
aandelen behoren tot een bestaande klasse of tot een nieuwe klasse van aandelen, afhankelijk van
de beslissing van de buitengewone algemene vergadering die besluit over de uitgifte van die
aandelen.
Behoudens afwijkende bepalingen in enige schriftelijke overeenkomst tussen de Klasse A
Aandeelhouders en de Klasse B Aandeelhouders of in deze statuten, zullen de Klasse A Aandelen
en de Klasse B Aandelen dezelfde rechten hebben.
Indien aandelen worden Overgedragen aan een aandeelhouder die aandelen houdt van een andere
klasse dan degenen die worden Overgedragen, zullen de Overgedragen aandelen tot dezelfde
klasse gaan behoren als de aandelen die reeds gehouden worden door die aandeelhouder. Indien de
verkrijger geen aandeelhouder is voorafgaand aan de Overdracht dan zullen de Overgedragen
aandelen blijven behoren tot de klasse van aandelen waartoe zij behoorden voorafgaand aan de
Overdracht.
Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 8 van de statuten.
6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders en winstbewijshouders
verdeeld in verhouding tot hun effectenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke
Luik B
volstorting van de aandelen cq. winstbewijzen.
8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op achtentwintig juni om vijftien uur.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
9) Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Twee bestuurders zullen benoemd worden op voordracht van de meerderheid van de Klasse A
Aandeelhouders (de Klasse A Bestuurders) en twee bestuurders zullen benoemd worden op
voordracht van de meerderheid van de Klasse B Aandeelhouders (de Klasse B Bestuurders). Vanaf
het moment (en voor zolang als) de Klasse A Aandelen minder dan 50% van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen, zal een bijkomende bestuurder benoemd worden van een lijst van
kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders die de meerderheid van de Klasse B Aandelen
houden, zodat de raad van bestuur dan zal bestaan uit een oneven aantal bestuurders, waarvan de
meerderheid Klasse B Bestuurders zullen zijn. Vanaf het moment (en voor zolang als) de Klasse B
Aandelen minder dan 50% van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen, zal een bijkomende
bestuurder benoemd worden van een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouders die
de meerderheid van de Klasse A Aandelen houden, zodat de raad van bestuur dan zal bestaan uit
een oneven aantal bestuurders, waarvan de meerderheid Klasse A Bestuurders zullen zijn. De
betrokken aandeelhouders zullen verzekeren dat ten minste twee (2) kandidaten voorgesteld zullen
worden voor elk bestuurdersmandaat. De bestuurders worden door de algemene vergadering
benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De algemene
vergadering kan een bestuurder op eender welk moment schorsen of ontslaan.
Indien een aandeelhouder zijn rechten overeenkomstig dit Artikel niet uitoefent, zal dit geen
verzaking inhouden van zulke rechten, noch zal het die aandeelhouder verhinderen deze rechten op
een later tijdstip uit te oefenen.
Wanneer een plaats van bestuurder voortijdig openvalt, om welke reden dan ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Zij zullen een
bestuurder benoemen van de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders
zoals uiteengezet in dit Artikel 11 afhankelijk van welke aandeelhouders de bestuurder hebben
voorgedragen die vervangen wordt. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Enige bestuurder die op deze manier wordt benoemd door de algemene
vergadering, doet de tijd uit van het mandaat van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald in dit artikel 17, tweede lid, zal de raad van bestuur
Luik B
besluiten bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien één of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens  de vennootschap  op  te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Elke materie die niet binnen de draagwijdte van het dagelijks bestuur valt, zal voorgelegd worden
aan de raad van bestuur ter goedkeuring.
De besluiten waarnaar wordt verwezen in Artikel 15 in fine (punt (i) tot en met (xii)) kunnen nooit
beschouwd worden als materies van dagelijks bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de bepalingen van deze statuten de vennootschap vertegenwoordigt,
kan, binnen de perken van haar bevoegdheden, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het orgaan dat de
volmacht heeft verleend in geval van overdreven volmacht.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door
bijzondere volmachthouders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte
rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan één Klasse A
Bestuurder en één Klasse B Bestuurder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
3. Benoemingen
1) Worden benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders, tot
Klasse A Bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2024:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIETER JANSSENS”, gevestigd te
2200 Herentals, Zavelheide 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Turnhout) met ondernemingsnummer 0837.743.369, voor wie zal optreden als vaste
vertegenwoordiger de heer Pieter JANSSENS.
- De naamloze vennootschap “PARAGON”, gevestigd te 2200 Herentals, Zavelheide 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0713.667.602 voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, Tom VAN MIERLO.
2) De vergadering besluit het mandaat van de hierna vermelde reeds benoemde bestuurders te
bevestigen en verklaart dat deze bestuurders klasseren als Klasse B Bestuurders van de
vennootschap, voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders, en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2024:
- De heer DAEMS Sam;
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht “WPEF VI Holdco VII BE B.V.”, voormeld, vast
vertegenwoordigd door  “WPEF VII Holding Coöperatief W.A.”, statutair gevestigd te Bussum
(Nederland), met adres te 1405 HK Bussum (Nederland), Nieuwe ’s- Gravelandseweg 17,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6920578 en in
het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) met bis ondernemingsnummer
0701.719.873.
Op haar beurt vast vertegenwoordigd door “WATERLAND PRIVATE EQUITY INVESTMENTS B.V.”,
statutair gevestigd te Bussum (Nederland), met adres te 1405 HK Bussum (Nederland), Nieuwe ‘s-
Gravelandseweg 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 32074547 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) met bis
ondernemingsnummer 0873.864.882.
Op haar beurt vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MARGATES”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Molenstraat 51, ingeschreven in het
Luik B
rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0474.717.505, dewelke tot slot op haar beurt vast
vertegenwoordigd wordt door de heer VAN CAUWENBERGHE Cédric.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere bestuurder van de vennootschap, evenals Juno
Hautekiet, Laura Neven en Susana Gonzalez Melón, evenals elke andere advocaat of paralegal van
Allen & Overy (Belgium) LLP, gevestigd te Tervurenlaan 268a, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België),
allen individueel bevoegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte