N° d'entreprise : 0650616414
Nom
(en entier) : MEDIA OFFICE 1030
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Royale 100
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième
canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 15
décembre 2022, il résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 39 § 1 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, la société doit mettre ses statuts en conformité
avec les dispositions du Code des sociétés et des associations à l’occasion de la première
modification de ses statuts.
En conséquence, l’assemblée constate :
    •  la société a la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus
de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) ;
    •  le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société sont convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital,
soit 12.400 euros, est converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses.
En dérogation à ce qui précède, l’assemblée générale décide de limiter ce compte de capitaux
propres statutairement indisponible à 12.400 EUR et de rendre le solde, disponible pour distribution.
DEUXIEME RESOLUTION.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, comme suit, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et
des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet :
Article premier – FORME ET DENOMINATION
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée. Elle est dénommée: « MEDIA
OFFICE 1030 ».
Article deux - SIEGE
Le siège est établi à en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
Des sièges secondaires, succursales, comptoirs ou agences pourront être établis en Belgique ou à
l'étranger, par simple décision de l’organe d’administration.
Article trois - OBJET 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
Volet B
    •  La constitution, l’équipement, le développement, la gestion et la commercialisation de centres d’
affaires.
    •  La livraison de services à des hommes d’affaires et leurs sociétés, la mise à disposition de tiers
de bureaux, matériel informatique, locaux d’archives, garages, services généraux d’accueil, service
de téléphone, télécopie, télex, soutien administratif.
    •  L’organisation d’un service de secrétariat permanent sans déplacement de personnel
comprenant notamment tous travaux de dactylographie, sténographie, enregistrement de
communications, réceptions et transmissions de messages téléphoniques ou télégraphiques et en
général toutes prestations de services nécessaires et utiles au développement et à la gestion de
centres d’affaires.
    •  L'achat, la vente, la location, la gestion, la régie de tous biens meubles et immeubles, soit pour
son compte propre soit pour le compte de tiers soit en association.
    •  Toutes opérations de promotion immobilière et de construction, l'aménagement et la
transformation de tous immeubles, l'activité d'un bureau d'études et d'expertise au sens le plus large,
étant entendu que les activités nécessitant un accès à la profession dont la société ne serait pas
titulaire seront effectuées par des tiers en règle à ce sujet.
    •  Les missions de gestion, management, consultance, assistance technique dans les domaines
financier, mobilier, immobilier, commercial et industriel.
Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter,
vendre, échanger, prendre ou donner à bail tous meubles ou immeubles, et d'une manière générale,
faire soit seule, soit en participation avec d'autres sociétés ou avec des particuliers, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet.
L’activité d’intermédiaire dans de telles opérations.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par
tout autre mode dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
Elle peut se porter caution, consentir des prêts ou des crédits et donner toute sûreté personnelle ou
réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.
Elle peut être gérant, administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.
Article quatre - DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité
juridique.
Article cinq APPORTS – APPELS DE FONDS
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Sauf si les conditions d’émission le prévoit autrement, les actions doivent être entièrement libérées à
leur émission.
Les versements ultérieurs à effectuer sur les actions non entièrement libérées en numéraire sont
décidés souverainement par l’organe d’administration.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire et son
obligation est indivisible.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de deux pour cent
supérieur à l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, faire racheter par un actionnaire ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément
aux statuts, les parts de l'actionnaire défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû
par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est. Le
transfert des actions sera signé au registre des actions  nominatives par l'actionnaire défaillant ou, à
son défaut, par l’organe d’administration dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui
aura été adressée.
L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles il n'a pas été satisfait aux appels de
fonds est suspendu aussi longtemps que les versements n'ont pas été effectués.
Article six. COMPTE DE CAPITAUX PROPRES STATUTAIREMENT DISPONIBLE
Les conditions d’émission détermineront si les apports sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être inscrits sur
un compte de capitaux propres disponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être inscrits sur un compte de
capitaux propres disponible.
Article sept. – ACTIONS - REGISTRE DES ACTIONS NOMINATIVES
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d’ordre.
Volet B
Il est tenu au siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut
prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
Les actions sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l'exercice des droits y
afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de
cette part à l'égard de la société.
Les droits afférents aux actions seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.
Article huit - AYANTS CAUSE
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.
Les héritiers ou les créanciers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte, demander le
partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, s'immiscer en aucune manière dans son
administration, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs lui appartenant.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de
l'assemblée générale.
Article neuf - CESSION SANS AGREMENT
Les cessions d’actions entre vifs et transmissions pour cause de mort ne peuvent avoir lieu librement
qu'entre actionnaires ou en ligne directe.
Article dix – CESSION SOUMISE A AGREMENT
Toute autre cession entre vifs ou transmission pour cause de mort est réglementée suivant les
dispositions du Code des sociétés et des associations, dans le respect notamment du droit
d'agrément prévu aux articles  5 :63 du Code des sociétés et des associations.
Article onze – REFUS D’AGREMENT
En cas de refus d’agrément d’une cession entre vifs, les parties à la cession proposée s’y opposer
devant le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé. La société, les parties à la
cession proposée et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause.
Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaut agrément, à moins que l'acheteur ne retire son offre
dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement.
Article douze - GESTION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix, nomme et révoque le ou les
administrateurs, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs est gratuit. Si ce
mandat est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix détermine le
montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera portée aux frais généraux,
indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi réservent à l’assemblée générale.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.          
Article treize - REPRESENTATION
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant et peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’
objet, sous réserve de ceux que la loi réservent à l’assemblée générale
La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leur mandat.
Article quatorze - RESPONSABILITÉS DU/DES ADMINISTRATEUR/S
Le/s administrateur/s ne contracte/nt aucune responsabilité personnelle relativement aux
engagements de la société.
Il/s est/sont responsable/s conformément au droit commun et aux prescriptions du Code des sociétés
et des associations des fautes commises dans l'exercice de son/leur mandat.
Article quinze – SURVEILLANCE
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires membres de l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois ans
renouvelable.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères légaux, la
nomination d'un ou plusieurs commissaire est facultative.
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation
et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la
rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de la Société ou si cette
rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire.
Article seize - REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier mardi du mois de juin de
chaque année à 14h00.
Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Volet B
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant le dixième
du capital.
Toute assemblée générale se tient au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans
les avis de convocation.
Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée.
Article dix-sept - FORMALITÉS D'ADMISSION À L'ASSEMBLÉE
L’organe d’administration peut exiger que les actionnaires l'informent par un écrit (lettre ou
procuration) 24 heures au moins avant l'assemblée de leur intention d'assister à l'assemblée et
indiquent le nombre d’actions pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Article dix-huit - REPRÉSENTATION - VOTE
1.            Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs,
actionnaire ou non, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à
l'assemblée.
Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne. 
La procuration doit être dûment signée par l'actionnaire représenté (en ce compris la signature
électronique prévue à l'article 1322 alinéa 2 du Code civil).
Si la convocation l'exige, la procuration datée et signée devra être envoyée, au moins trois (3) jours
ouvrables avant la date de l'assemblée générale, au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la
convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code
civil. Les formalités d'admission doivent également avoir été respectées si la convocation l'exige.
2.  Vote par correspondance. 
Si la convocation le prévoit expressément, tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen
d'un formulaire dont les mentions sont déterminées dans la convocation et qui est mis à la disposition
des actionnaires.
Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes: (i) l'identité de l'actionnaire, (ii) le domicile
ou le siège de l'actionnaire, (iii) le nombre d’actions avec lesquelles l'actionnaire prend part au vote,
(iv) la preuve que les formalités d'admission visées ci-dessus ont bien été accomplies si la
convocation l'exige, (v) l'ordre du jour de l'assemblée générale et les propositions de résolutions, (vi)
les sens du vote ou l'abstention concernant chaque proposition de résolution et (vii) les pouvoirs
éventuellement conférés à un mandataire spécial qui peut voter les résolutions nouvelles ou
modifiées qui sont soumises à l'assemblée générale ainsi que l'identité de ce mandataire.
Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l'abstention ne sont mentionnés, sont nuls. 
Le formulaire doit être signé par l'associé (en ce compris la signature électronique prévue à l'article
1322, alinéa 2 du Code civil).
Si la convocation l'exige, le formulaire signé doit être envoyé au moins trois (3) jours ouvrables avant
la date de l'assemblée générale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionné à
l'article 2281 du Code civil au siège de la société ou au lieu précisé dans la convocation. Les
formalités d'acceptation doivent avoir été respectées si la convocation l'exige.
Article dix-neuf - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui
détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
A l'exception de la modification des statuts, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit
toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
Dans ce cas, un document, avec mention de l'agenda et des propositions de résolutions et avec
copie des documents devant être mis à disposition conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations, doit être envoyé par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l'article 2281 du Code civil, aux personnes à convoquer à l'assemblée générale.
Les actionnaires doivent renvoyer les documents précités datés et signés dans un délai de dix (10)
jours calendrier à compter de la réception du document au siège de la société ou à tout autre endroit
précisé dans le document. La signature (en ce compris la signature électronique prévue à l'article
1322, alinéa 2 du Code civil) sera apposée soit sur le document unique soit sur différents
Volet B
exemplaires de ce document.
Les résolutions écrites seront censées adoptées à la date de la signature apposée en dernier lieu sur
le document ou à toute date spécifiée sur ce document. Si l'approbation des résolutions par les
actionnaires  n'a pas été donnée dans un délai de quinze (15) jours calendrier à compter de l'envoi
initial) les décisions seront considérées comme n'ayant pas été adoptées.
Article vingt - EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Chaque année l’organe d’administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels de
l'exercice écoulé, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
L’organe d’administration soumet les comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire pour
approbation.
Article vingt-et-un -  RESERVES – REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article vingt-deux - DISSOLUTION LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la
liquidation s'opère par le ou les administrateurs en exercice, sous réserve de la faculté de
l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et
leurs émoluments.
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net est partagé entre les actionnaires.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est partagé entre les actionnaires en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part
conférant un droit égal.
Article vingt-trois - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article vingt-quatre - APPLICATION DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent s'en
référer aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée confirme que les personnes suivantes ont la qualité d’administrateurs (auparavant «
gérants ») de la société :
-              la société anonyme AUXILIAIRE ROSSEL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Royale
100, numéro d’entreprise 0 403.538.014, représentée par Monsieur Charles Hurbain ;
-              Monsieur Bernard Marchant.
La durée de leur mandat reste inchangée.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
(…)
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps : expédition, procuration et statuts coordonnés
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles