Ondernemingsnr : 0442337024
Naam
(voluit) : DEVOLDERE KOENRAAD - VLOERDECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pittemsestraat 37
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 18 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Koenraad Devoldere, wonende 8850 Ardooie,
Zwarteleeuwstraat 21, enige (statutaire) bestuurder voor onbepaalde duur.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “DEVOLDERE KOENRAAD - VLOERDECOR”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aankoop, verkoop en leggen van vloeren, faiëncen en mozaïek.
Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
Daarnaast: algemene bouwwerken en renovatiewerken, meer bepaald: onderneming voor metsel- en
betonwerk, voor stukadoorswerken, plafonneer- en cementeer- en pleisterwerken, voor schrijn- en
timmerwerk voor gebouwen, alsook metalen schrijnwerk, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken,
onderneming voor het bouwen van stellingen, voegwerken in het algemeen, invoegen en reinigen
van gevels, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van warmte- en geluidsisolering,
onderneming voor vloerbedekking en muurbekleding, het leggen van parketvloeren en het plaatsen
van, zowel houten als andere, wand- en vloerbekledingen, voor het vervaardigen en plaatsen van
houten vensterluiken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
Optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), algemene bouwonderneming (in
coördinatie met onderaannemers).
Dit alles onder gelijk welke vorm, in de breedste zin genomen, zowel voor eigen rekening als door
het aannemen of uitgeven van loonwerk van en aan derden, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle handelsverrichtingen en vertegenwoordigingen doen, zo rechtstreeks als
op commissie of vertegenwoordiging, zo bij import als bij export van grondstoffen, bijproducten,
onderdelen, bijhorigheden of afgewerkte producten welke aansluiten bij haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken of bevorderen.
Zij mag alle verrichtingen welke liggen binnen haar voorwerp uitvoeren voor eigen rekening, of voor
rekening van derden, op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten welke haar het best
geschikt zouden voorkomen.
Zij zal alle verrichtingen kunnen doen, onverschillig hun aard welke een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,
onder meer, belangen nemen door middel van associatie, inbreng of versmelting, onderschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant zou zijn met het hare of van aard
zouden om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
In de algemene regel zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, geheel of
gedeeltelijk, met haar voorwerp of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: de heer Koenraad Devoldere, wonende te 8850 Ardooie,
Zwarteleeuwstraat 21.
Statutair opvolgend bestuurder: mevrouw Catherine Rogiers, wonende te 8850 Ardooie,
Zwarteleeuwstraat 21.
Machten: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, tweede
zaterdag van de maand mei, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van
de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op de algemene vergadering die besluit tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 18 december 2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata