Ondernemingsnr : 0828815510
Naam
(voluit) : HANCAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Medelaar 52
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op eenentwintig oktober
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HANCAS", zetel te 2980 Zoersel, Medelaar
52, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0828.815.510, blijkt dat:
* De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
negenentwintig duizend driehonderd zestig euro (129.360,00 €), teneinde het te brengen van
honderd achtentachtig duizend zeshonderd euro (188.600,00 €) naar negenenvijftig duizend
tweehonderd veertig euro (59.240,00 €), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag
terugbetaald wordt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van honderd negenentwintig duizend driehonderd zestig euro
(129.360,00 €), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op
negenenvijftig duizend tweehonderd veertig euro (59.240,00 €).
* De vergadering beslist vervolgens aan de aandeelhouders een tussentijds dividend toe te kennen
uit de belaste reserves, zoals die blijken uit de jaarrekening over het boekjaar sluitende per 30 juni
2018, goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 november 2018, ten belope van twintig
duizend zeshonderd veertig euro (20.640,00 €), waarop de vennootschap roerende voorheffing
verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling,
dewelke zal geschieden gelijktijdig met de uitbetaling van de kapitaalvermindering.
* De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren en de fiscale verplichtingen na te komen, inzonderheid de bevoegdheden om de
terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn en onder de
wettelijke voorwaarden te verrichten.
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
* In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij negenenvijftig duizend
tweehonderd veertig euro (59.240,00 €) en de wettelijke reserve hetzij achttien duizend achthonderd
Luik B
zestig euro (18.860,00 €) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
* Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam “Hancas”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het optreden als bemiddelaar inzake allerlei beleggingen, kredieten en verzekeringen;
-het optreden als bemiddelaar inzake verzekeringen en als kredietbemiddelaar;
-het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven,
ondernemingen en organisaties, ondermeer inzake management, financiële, handels-,
bedrijfseconomische, bedrijfstechnische en sociale aangelegenheden;
-het verlenen van administratieve bijstand en ondersteuning aan bedrijven en organisaties,
commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
-het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van
bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;
-haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten te behouden in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
De vennootschap mag zich bovendien onledig houden met het aanhouden, beheren en valoriseren
van participaties in het financieren van Belgische of buitenlandse vennootschappen, alsmede het
aanhouden, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan deelnemen in alle andere vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant
doel nastreven of die bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand november om 17 uur.
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, met name:
- De heer Van Beemen Kurt, voornoemd;
te ontslaan uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
* De algemene vergadering besluit de heer Van Beemen Kurt, voornoemd, te benoemen als
bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, hetgeen deze aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan Fiduciaire Ten Hove II BVBA,
ondernemingsnummer 0459.925.894, met zetel te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, om in naam
en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle
akten en stukken te tekenen bij de instanties van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
fiscale administratie.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten