Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0829.980.203
Naam
(voluit):
Bureau Technique des Applications Thermiques
(verkort):	B.T.A.T.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : OMZETTING BVBA IN BV - ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op één december tweeduizend
tweeëntwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de besloten
vennootschap "Bureau Technique des Applications Thermiques", met zetel te 2018 Antwerpen, Brusselsestraat
51 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In aansluiting bij dit besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap
dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De comparanten erkennen voorafgaand aan het nemen van dit besluit door ondergetekende notaris te zijn
ingelicht over de draagwijdte en verantwoordelijkheden die voor hen voortspruiten uit de artikelen 5:141, 5:142,
5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de tekst luidt als volgt:
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het eerste besluit een einde is gekomen aan
het mandaat van de huidige zaakvoerder, met name de heer CLAESSENS Adelin Henri Jean Marie, geboren te
Rocourt op tweeëntwintig september negentienhonderdtweeënvijftig, wonende te (03185 Torrevieja), Res. Villa
Amalia, C/ Maestro Quino 230 31 Spanje.
Hij ontvangt kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer CLAESSENS
Adelin, voornoemd, vanaf heden te benoemen als bestuurder, voor onbeperkte duur.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen in
overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdend met de wijzigingen
die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
"STATUTEN
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP	A.
Artikel 1 -	Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "Bureau Technique des
Applications Thermiques", in het kort "B.TA.T.".
Duur	Artikel 2 -
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel	Artikel 3 -
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4 -	Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het onderhoud en de reparatie van ketels en branders, het sanitair- en
loodgietersbedrijf, het schoorsteenveegbedrijf, het CV-installatiebedrijf, rioleringswerken, leggen van kabels en
diverse leidingen, thermische en akoestische isolatie, plaatsen van sierschoorstenen, installatie van ventilatie en
verluchting, airconditioning en industriële leidingen, installatie, reparatie en onderhoud van elektrische
verkeersborden en verhuur van zalen voor banketten en recepties, huishoudelijke en industriële reiniging,
technisch advies, import-export.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Alle werken met betrekking tot het gebruik van zonne-energie, de installatie en het onderhoud van
zonnepanelen, ...
- De aankoop, verkoop, verhuur, beheer en bemiddeling en onderhoud van gebouwen, coördinatie van werken,
architectuur en interieur;
- Het algemene bouwbedrijf in al zijn vormen;
- Het leggen van parket en andere houten vloerbedekkingen, tapijten, linoleum, rubber, kunststoffen;
- De constructie, transformatie, renovatie, bedrijf van zinkwerk en metalen en niet-metalen dakbedekking;
- De installatie van gasverwarming en koeling;
- De installatie van sanitair- en loodgieterswerk, glaswerkbedrijf, elektriciteit, tegelwerk, metselwerk, beton,
pleisterwerk, cementeren, cv-installatie, timmerwerk, schrijnwerkerij, vervaardigen en plaatsen van lichtreclames,
het waterdichtingsbedrijf, constructies, het sloopbedrijf;
- De ontsmetting van gebouwen, huizen en terreinen, vegen van schoorstenen, reinigen van haarden, ovens,
verbrandingsovens, ketels, ventilatiekanalen en rook-afvoersystemen;
Zij kan deze verrichtingen in eigen naam voor ook voor rekening van derden uitvoeren.
Het voorwerp van de vennootschap is eveneens het sluiten en uitvoeren van alle industriële en commerciële
vertegenwoordigingsovereenkomsten voor alle goederen en diensten die verband houden met het voorwerp.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verkoop- en aankoopagentschap-pen met betrekking tot dit
voorwerp oprichten en exploiteren. Daartoe kan zij alle transacties in onroerende en roerende goederen
verrichten.
De vennootschap kan haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken door het huren, leasen of
verhuren van haar uitrusting of de onroerende goederen die zij bezit, door het nemen van aandelen in andere
vennootschappen, door het nemen van participaties in alle verrichtingen die haar voorwerp kunnen ontwikkelen.
De vennootschappen kan alle onroerende goederen verwerven en bezitten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp, evenals alle onroerende goederen die haar ult hoofde van de vereffening
van rechten ten aanzien van alle derden kunnen worden toegekend.
De vennootschap mag elk onroerend goed huren of onderverhuren, er zakelijke rechten op verwerven of er de
volle eigendom van verwerven, met het oog op de vestiging van haar zetel, een bedrijfsruime of de huisvesting
van haar bestuurders of hun gezinsleden.
In het algemeen mag de vennootschap in België of in het buitenland alle commerciele, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen of handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of
ontwikkelen.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG	B.
Categorieën effecten	Artikel 5 -
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen op naam, die
jeder één/honderdtwintigste (1/120ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Artikel 6 -	Aandelen op naam - (Elektronisch) Register - Overdracht
Overdracht van aandelen onder levenden	Artikel 7 -
Overgang van aandelen bij overlijden	Artikel 8 -
Uittreding	Artikel 9 -
...
Uitsluiting	Artikel 10 -
Artikel 11 -	Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
...
C.	BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -	Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van
de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding.
Artikel 13 -	Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om
een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en
hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder
de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14 -	Bijzondere volmachten
Artikel 15 -	Strijdig belang
TOEZICHT	D.
Benoeming en bevoegdheid	Artikel 16 -
ALGEMENE VERGADERING	E.
Artikel 17 -	Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen de derde dinsdag van de maand juni om achttien (18) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten
inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging
van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
Artikel 18 -	Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake
van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de
vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen
van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting
overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 19 -	Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met
name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen,
wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm,
vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Artikel 20 -	Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering
als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken
bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld
overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,
de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur
en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met
de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 -	Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Artikel 22 -	Besluiten buiten de agenda - Amendementen
Artikel 23 -	Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 -	Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
...
Artikel 25 -	Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een
voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden
aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Artikel 26 -	Schriftelijke besluitvorming
Artikel 27 -	Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP	F.
Artikel 28 -	Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van
de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Artikel 29 -	Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
Artikel 30 -	Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.
Artikel 31 -	Alarmbelprocedure.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING	G.
Artikel 32 -	Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de
(geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen
niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve	Artikel 33 -
De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de
algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
ONTBINDING - VEREFFENING	H.
Artikel 34 -	Ontbinding
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.	Artikel 35 -
Artikel 36 -	Benoeming van vereffenaars
Artikel 37 -	Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar
evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze
betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar
vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet
wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en
al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen
van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen
actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
KEUZE VAN WOONPLAATS	1.
Artikel 38 -	Keuze van woonplaats
BEMIDDELING	J.
Artikel 39 -	Bemiddelingsbeding
=
ZESDE BESLUIT
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder waarin deze het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30
september 2022.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de heer VYVEY Steven, bedrijfsrevisor, de dato 29 november
2022, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 & art. 2.80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor
waarvoor wij zijn aangesteld door het bestuursorgaan op 4 november 2022. Wij hebben de controle uitgevoerd
van de staat van activa en passiva per 30 september 2022 van BV B.T.A.T., opgesteld op grond van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten per 30
september 2022, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen op 30 september 2022, is het bestuursorgaan verantwoorde-lijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
de nodige	het	bestuursorgaan	om	toelichtingen	kader van de toepassing van de
discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te Jeven.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van
een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva als geheel geen afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is
opgenomen. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen inzake
de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de Besloten Vennootschap B.T.A.T. die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 10.397,75 en een eigen vermogen van € 510,72.
Voor wat de getrouwheid van de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2022 betreft, maakt ondergetekende een voorbehoud voor:
- de impact op het vermogen van de bewegingen op de bankrekening voor de periode laatste rekeninguittreksels
verwerkt in staat activa & passiva en 30 september 2022 en niet geboekte kosten ad € 1.035,19;
- de afloop van finale fiscale en BTW-controles naar aanleiding van de stopzetting en de nog niet definitief
afgesloten jaren;
- niet-geboekte claims.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, rekening houdend met het
hiervoor weergegeven voorbehoud en in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden.
Verslag over de door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle
schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva
per 30 september 2022, zijn terugbetaald.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van het schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van procedure als bedoeld in artikel 2:80, 1ste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Het huidige verslag werd opgesteld ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding en het huidig verslag mag niet voor andere
doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Zandhoven, 29 november 2022
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor"
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de vennootschap
zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
ZEVENDE BESLUIT
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 30 september
2022, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen
nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij
overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar
zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige gelden
om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3° alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek vennootschappen en verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden
is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek vennootschappen en verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende schulden
tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze schulden
te voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeelhouders en waarbij wordt aangegeven welk deel aan elk van
hen netto toekomt, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het verschuldigde
liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing
te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek vennootschappen en verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal van tienduizend drie-honderdzevenennegentig
euro vijfenzeventig cent (€ 10 397,75) en een eigen vermogen van vijfhonderdentien euro tweeënzeventig cent
(€ 510,72) opgeeft.
e) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap "Bureau Technique des Applications Thermiques",
verbinden er zich uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook,
die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van
de schuldeisers te vereffenen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- De heer CLAESSENS Adelin, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
TIENDE BESLUIT
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te
stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ELFDE BESLUIT
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste vijf
jaar bewaard ten huize van de heer CLAESSENS Adelin, voornoemd.
TWAALFDE BESLUIT
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap "ADM CONSULT", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 32/31, ondernemingsnummer
0464.331.674, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten, alsook in het eStox register,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van huidige akte op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bestuursorgaan, verslag revisor.