N° d'entreprise : 1009213239
Nom
(en entier) : ESTA-Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de France 95
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 11 juillet 2024, ce qui suit:
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de renoncer, en application de l’article 5:121,
§2, du Code des Sociétés et des Associations, aux rapports à établir, conformément à l’article 5:121,
§1, du Code des Sociétés et des Associations, par l’administrateur (et le commissaire), pour justifier
le prix d’émission et décrire les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
DEUXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire constate la renonciation expresse par chaque
actionnaire à son droit de préférence dans la souscription des actions à émettre dont question à la
troisième résolution ci-après.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
TROISIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter les fonds propres à concurrence
d’un million quatre cent quarante-neuf mille huit cent septante-neuf euros (€ 1.449.879,00) par l’
émission de quinze mille (15.000) nouvelles actions, au prix de cent euros (€ 100,00) l’une, ayant les
mêmes droits que les actions existantes, à souscrire et à libérer intégralement par un apport d’un
million quatre cent quarante-neuf mille huit cent septante-neuf euros (€ 1.449.879,00) à effectuer
entièrement par Monsieur AKAY Istayfo, prénommé.
Ledit apport sera inscrit sur le compte des capitaux propres disponible.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
INTERVENTION – APPORT
Et à l’instant est intervenu, Monsieur AKAY Istayfo, prénommé et représenté comme dit-est, lequel
intervenant, après avoir entendu lecture de ce qui précède et reconnu avoir parfaite connaissance
des statuts de la Société, a déclaré faire à la Société un apport en espèces d’un million quatre cent
quarante-neuf mille huit cent septante-neuf euros (€ 1.449.879,00) aux conditions mentionnées en la
troisième résolution.
La présente assemblée générale extraordinaire constate que les quinze mille (15.000) nouvelles
actions ont été (i) souscrites en espèces, au prix de cent euros (€ 100,00) l’une par Monsieur AKAY
Istayfo, prénommé et représenté comme dit est, et (ii) entièrement libérées par un versement de cent
euros (€ 100,00), soit au total un million quatre cent quarante-neuf mille huit cent septante-neuf
euros (€ 1.449.879,00), versé sur le compte bancaire numéro BE16 0019 8225 0974, ouvert au nom
de la société auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
La présente assemblée générale extraordinaire constate que ledit apport est inscrit sur le compte
des capitaux propres disponible.
Les quinze mille (15.000) nouvelles actions nominatives sont attribuées à Monsieur AKAY Istayfo,
prénommé, en rémunération de son apport.
QUATRIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire constate que suite à la réalisation des apports, le
nombre d’actions de la Société est porté à quinze mille cent (15.100).
CINQUIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier les statuts de la Société pour y
mentionner le nouveau nombre d’actions et de remplacer à ces fins l’article 6 comme suit :
« Article 6 : Nombre et nature des actions – Emission et suppression d’actions.
Il existe 15.100 actions, émises en rémunération des apports effectués dans la société.
Les actions donnent droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
Les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège. Le registre peut aussi être
tenu sous forme électronique.
Les actions peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre
à souches et signés par l’organe d’administration.
L’émission d’actions nouvelles nécessite une modification des statuts.
Les actions émises doivent être intégralement et nonobstant toute disposition contraire,
inconditionnellement souscrites.
L’assemblée générale, statuant à la majorité simple, a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
L’organe d’administration rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d’émission et décrit les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Dans les sociétés où un commissaire a été désigné, ce dernier rédige un rapport dans lequel il
évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’
administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’
assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
En l’absence de rapport de l’organe d’administration ou de rapport du commissaire contenant l’
évaluation prévue ci-avant, la décision de l’assemblée générale est nulle.
Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d’un apport en nature, l’assemblée
générale, à laquelle tous les actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une
décision unanime aux dits rapports. ».
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE PAR LA PRESENTE ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITE DES VOIX.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 11 juillet 2024, 2 procurations et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.