Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 188
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 augustus 2020
(neergelegd vóór registratie), blijkt de volgende oprichting:
 
1. De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “CMI”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188.
 
3. De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. De naam, voornaam en woonplaats van de oprichters en van de aandeelhouders die hun inbreng
nog niet volledig hebben volgestort; in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze
aandeelhouders het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen
1/ De besloten vennootschap “VINCKIER INVEST”, met zetel te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 37,
BTW BE 0811.642.253, RPR Gent, afdeling Veurne.
2/ De besloten vennootschap “MAPIDE”, met zetel te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 74,
BTW BE 0824.116.552, RPR Gent, afdeling Kortrijk.
3/ De besloten vennootschap “RODECOM”, met zetel te 8940 Wervik, De Balokken 1, BTW BE
0823.838.519, RPR Gent, afdeling Kortrijk.
4/ De société anonyme naar Luxemburgs recht “MASOFEMA”, met zetel te 8009 Strassen
(Luxemburg), Route d’Arlon 19-21, inschrijvingsnummer B49027, EUID LURCSL.B49027.
5/ De commanditaire vennootschap “SKYHIGH INVEST”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Nevelse Warande 30, BTW BE 0892.416.727, RPR Gent, afdeling Gent.
6/ De besloten vennootschap “MAD FOX”, met zetel te 8530 Harelbeke, Wijdhagestraat 71, BTW BE
0687.563.912, RPR Gent, afdeling Kortrijk.
7/ De besloten vennootschap “EAM INVEST”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark “De
Bruwaan” 5, BTW BE 0543.623.533, RPR Gent, afdeling Oudenaarde.
8/ De besloten vennootschap “VINCKIER-STEVERLYNCK”, met zetel te 8980 Geluveld-Zonnebeke,
Kleine Ieperstraat 10, BTW BE 0845.986.884, RPR Gent, afdeling Ieper.
9/ De besloten vennootschap “GHEMIC”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 399,
BTW BE 0844.615.028, RPR Gent, afdeling Brugge.
10/ De besloten vennootschap “SIDLABZ”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 5, BTW
BE 0844.617.008, RPR Gent, afdeling Gent.
 
5. In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane
0753486201
Luik B
kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), vergoed door duizend (1.000)
aandelen.
 
6. De inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:
1/ De besloten vennootschap “VINCKIER INVEST” schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke zij
volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
2/ De besloten vennootschap “MAPIDE” schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke zij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
3/ De besloten vennootschap “RODECOM” schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke zij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
4/ De société anonyme naar Luxemburgs recht “MASOFEMA” schrijft in op honderd (100) aandelen,
dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
5/ De commanditaire vennootschap “SKYHIGH INVEST” schrijft in op honderd (100) aandelen,
dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
6/ De besloten vennootschap “MAD FOX” schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke zij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
7/ De besloten vennootschap “EAM INVEST” schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke zij
volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
8/ De besloten vennootschap “VINCKIER-STEVERLYNCK” schrijft in op honderd (100) aandelen,
dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
9/ De besloten vennootschap “GHEMIC” schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke zij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
10/ De besloten vennootschap “SIDLABZ” schrijft in op honderd (100) aandelen, dewelke hij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
De volstorting van de aandelen gebeurt via een inbreng in geld. De inbrengen in geld bedragen
zodoende 250.000,00 €. De notaris-minuuthouder bevestigt de deponering van het gestort
vermogen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarbij de deponering werd verricht bij ING België.
 
7. Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt tot 30 september 2021.
 
8. De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
 
9. De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Luik B
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De raad van bestuur dient samengesteld te zijn uit kandidaten voorgedragen door elke
aandeelhouder die minstens tien procent (10%) van de stemrechten in de vennootschap aanhoudt.
Met dien verstande dat telkens maximum één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door elke aandeelhouder die minstens tien procent (10%) van de stemrechten in de
vennootschap aanhoudt.
Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
De aandeelhouders zullen steeds kandidaten voordragen die over de passende ervaring en
bekwaamheid beschikken.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde aandeelhouder, zal de benoeming vrij
door de algemene vergadering gebeuren, met dien verstande dat de benoemde bestuurder zal
geacht worden de bedoelde aandeelhouder te vertegenwoordigen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de aandeelhouder die de uittredende bestuurder had voorgedragen.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de aandeelhouder die de desbetreffende bestuurder voorgedragen had. In
dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming
doen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, benoemt deze onder zijn leden een voorzitter om de
vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Elk jaar wordt een nieuwe voorzitter benoemd onder de leden van de raad van bestuur, met dien
verstande dat een beurtrol wordt georganiseerd waarbij er jaarlijks een ander lid van de raad van
bestuur dit voorzitterschap zal waarnemen.
Deze beurtrol heeft tot gevolg dat elk lid van de raad van bestuur afwisselend en jaarlijks wordt
aangeduid als voorzitter van de vennootschap.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of één
(1) bestuurder, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen)
vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee (2)
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan
kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen
vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij een drie vierde (3/4e) meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen
worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
°°°
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
°°°
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
een meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
°°°
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
Luik B
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Machten van dagelijks bestuur kunnen onder meer volgende verrichtingen inhouden:
- Scouten en aanbrengen van projecten/investeringen;
- Opvolgen van projecten/investeringen;
- Voorstel naar financiering van nieuwe investeringen;
- Volmachten op bankrekening.
Volgende verrichtingen zullen nooit beschouwd worden als dagelijks bestuur en aldus blijven deze
verrichtingen behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan:
- Het opmaken van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van de winst;
- Het verstrekken, beëindigen of wijzigingen van leningen aan en jegens bestuurders,
aandeelhouders en derde partijen;
- Het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen,
hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige persoonlijke en/of zakelijke zekerheden
over de activa van de vennootschap;
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met verbonden vennootschappen, in de
zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van kredieten en leningen.
- Het verwerven en in het algemeen het Overdragen van in andere vennootschappen /
rechtspersonen / ondernemingen aangehouden aandelen-participaties;
- De beslissing omtrent het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen of andere effecten
in vennootschappen of ondernemingen waarin de Vennootschap een participatie heeft;
- Het intekenen op nieuwe investeringsprojecten;
- Alle transacties van onroerende aard.
°°°
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
 
10. De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht en van de
commissaris
Werden benoemd tot bestuurders, waarvan het aantal bestuurders wordt bepaald op negen (9):
A/ Op voordracht van besloten vennootschap “VINCKIER INVEST”, voornoemd (houder van 10%
van de aandelen): De besloten vennootschap “VINCKIER INVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas VINCKIER.
B/ Op voordracht van besloten vennootschap “MAPIDE”, voornoemd (houder van 10% van de
aandelen): De besloten vennootschap “MAPIDE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Pieterjan DESMET.
C/ Op voordracht van besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd (houder van 10% van de
aandelen): De besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Robbert DESMET.
D/ Op voordracht van commanditaire vennootschap “SKYHIGH INVEST”, voornoemd (houder van
10% van de aandelen): De commanditaire vennootschap “SKYHIGH INVEST”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean GLORIEUX.
E/ Op voordracht van besloten vennootschap “MAD FOX”, voornoemd (houder van 10% van de
aandelen): De besloten vennootschap “MAD FOX”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Steven MESTDAGH.
F/ Op voordracht van besloten vennootschap “EAM INVEST”, voornoemd (houder van 10% van de
aandelen): De besloten vennootschap “EAM INVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles DE KEUKELEERE.
G/ Op voordracht van besloten vennootschap “VINCKIER-STEVERLYNCK”, voornoemd (houder van
10% van de aandelen): De besloten vennootschap “VINCKIER-STEVERLYNCK”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter VINCKIER.
H/ Op voordracht van besloten vennootschap “GHEMIC”, voornoemd (houder van 10% van de
aandelen): De besloten vennootschap “GHEMIC”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
Luik B
vertegenwoordiger, de heer Michael GHEYSENS.
I/ Op voordracht van besloten vennootschap “SIDLABZ”, voornoemd (houder van 10% van de
aandelen): De besloten vennootschap “SIDLABZ”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Simon GHEYSENS.
De aldus benoemde bestuurders, verklaarden allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat:
De aldus toegekende bestuursmandaten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026 die over de
jaarrekening per 30 september 2025 beraadslaagt en besluit.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend
met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
een meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door
twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
°°°
De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, zijn in raad van bestuur
verenigd met de bedoeling drie (3) gedelegeerde bestuurders te benoemen alsook de voorzitter van
de raad van bestuur en zij benoemen aldus, met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende
voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, tot gedelegeerd bestuurder:
1/ De besloten vennootschap “VINCKIER INVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Thomas VINCKIER;
2/ De besloten vennootschap “MAD FOX”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Steven MESTDAGH;
 3/ De besloten vennootschap “RODECOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Robbert DESMET.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders, verklaarden allen hun mandaat te aanvaarden en
verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun gedelegeerd
bestuursmandaat:
De aldus toegekende gedelegeerd bestuursmandaten gaan in van zodra de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar
2026 die over de jaarrekening per 30 september 2025 beraadslaagt en besluit.
De benoemde bestuurders benoemen aldus drie (3) gedelegeerde bestuurders die een college
vormen en verder handelen zoals een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerd bestuurders, handelend als college, kunnen slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien ten minste de helft van haar leden, aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke beslissing
wordt genomen bij een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
gedelegeerd bestuurders.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee (2) gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend, zonder beperking
van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het
openen van alle rekeningen bij de banken of financiële instellingen, op de geopende of te openen
rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo
innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurders, handelend als college, zullen
eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een
openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder
beperking van bedrag.
Machten van dagelijks bestuur kunnen onder meer volgende verrichtingen inhouden:
- Scouten en aanbrengen van projecten/investeringen;
- Opvolgen van projecten/investeringen;
- Voorstel naar financiering van nieuwe investeringen;
- Volmachten op bankrekening.
Volgende verrichtingen zullen nooit beschouwd worden als dagelijks bestuur en aldus blijven deze
verrichtingen behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan:
- Het opmaken van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van de winst;
- Het verstrekken, beëindigen of wijzigingen van leningen aan en jegens bestuurders,
aandeelhouders en derde partijen;
- Het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen,
hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige persoonlijke en/of zakelijke zekerheden
over de activa van de vennootschap;
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met verbonden vennootschappen, in de
zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
Luik B
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van kredieten en leningen.
- Het verwerven en in het algemeen het Overdragen van in andere vennootschappen /
rechtspersonen / ondernemingen aangehouden aandelen-participaties;
- De beslissing omtrent het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen of andere effecten
in vennootschappen of ondernemingen waarin de Vennootschap een participatie heeft;
- Het intekenen op nieuwe investeringsprojecten;
- Alle transacties van onroerende aard.
°°°
De raad van bestuur benoemt vervolgens volgende bestuurders tot voorzitter van de raad van
bestuur op basis van hierna vermelde beurtrol per boekjaar, zoals voorzien in artikel 14 van de
statuten van de vennootschap:
 - het eerste (1e) boekjaar (datum van oprichting tot 30 september 2021): De besloten vennootschap
“VINCKIER INVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Thomas VINCKIER;
- het tweede (2e) boekjaar (1 oktober 2021 tot 30 september 2022): De besloten vennootschap “MAD
FOX”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Steven
MESTDAGH;
- het derde (3e) boekjaar (1 oktober 2022 tot 30 september 2023): De besloten vennootschap
“RODECOM”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robbert
DESMET;
- het vierde (4e) boekjaar (1 oktober 2023 tot 30 september 2024): De commanditaire vennootschap
“SKYHIGH INVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Jean GLORIEUX;
- het vijfde (5e) boekjaar (1 oktober 2024 tot 30 september 2025): De besloten vennootschap
“MAPIDE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieterjan
DESMET;
- het zesde (6e) boekjaar (1 oktober 2025 tot 30 september 2026): De besloten vennootschap “EAM
INVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles
DE KEUKELEERE;
- het zevende (7e) boekjaar (1 oktober 2026 tot 30 september 2027): De besloten vennootschap
“VINCKIER-STEVERLYNCK”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Pieter VINCKIER;
- het achtste (8e) boekjaar (1 oktober 2027 tot 30 september 2028): De besloten vennootschap
“GHEMIC”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michael
GHEYSENS;
- het negende (9e) boekjaar (1 oktober 2028 tot 30 september 2029): De besloten vennootschap
“SIDLABZ”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Simon
GHEYSENS.
Vanaf het tiende (10e) boekjaar – nadat elke in functie zijnde bestuurder éénmaal voorzitter is
geweest - zal het beurtsysteem mutatis mutandis op voormelde wijze opnieuw een aanvang nemen.
In geval van (vroegtijdige) beëindiging van één of meerdere bestuursmandaten van hiervoor
vermelde voorzitters van de raad van bestuur dient deze beurtrol op eenzelfde wijze te worden
geïnterpreteerd, met uitzondering van deze gedefungeerde bestuurder(s).
°°°
Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere vennoot of aandeelhouder conform het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
 
11. De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren alsook het valoriseren van
participaties (aandelen, certificaten, obligaties of enige andere effecten/roerende waarden) in eender
welke vorm, in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen (o.m. start-ups, scale-ups, enz.); Het uitoefenen van de rechten
verbonden aan deze participaties.
B/ Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen (o.m. start-ups, scale-ups, enz.) waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
C/ Het bevorderen van de oprichting evenals het beheer en de exploitatie van rechtspersonen en
ondernemingen door inbreng, participatie of investering; in dit kader kan zij investeringen doen in
allerlei projecten, onder om het even welke vorm, en dit in de meest ruime zin.
Luik B
D/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële
instellingen.
E/ Beleggen in om het even welke aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, gelden, kunst of
om het even welke andere roerende vermogensbestanddelen.
F/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
G/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies; Het verlenen van diensten, het verstrekken van adviezen en het optreden als
consultant naar derden toe.
II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de
ruimste zin van het woord, alle immobilière verrichtingen en andere, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen,
aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Algemene activiteiten
A/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
B/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E/ Het stellen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
12. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
Luik B
negenentwintig (29) maart om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf een aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op negenentwintig (29) maart van het jaar
2022 om twintig (20) uur.
 
13. De naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- De heer Wouter QUAGHEBEUR;
- De Heer Alexander VALCKE.
 
14. Verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
 
Luik B
°
°   °
 
Opgemaakt te Menen op 24 augustus 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen.
 
 
 
Hierbij ook neergelegd:
- afschrift van de akte.