Ondernemingsnr : 0444805178
Naam
(voluit) : MARLUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haenhoutstraat 159
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap MARLUCO, met zetel te 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 159,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder het nummer BE0444.805.178,
op 27 december 2023 voor Meester Ann De Smet, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie met ingang vanaf heden en beslist onmiddellijk tot de herbenoeming  tot statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
 De heer Luc DE SMET, wonende te 9070 Destelbergen, Haenhoutstraat 159 , hier aanwezig die
aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€
1.859,20), hetzij samen  achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20)  van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01)
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
         De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot
uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar
genummerd artikel 20 bis:
         “Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
         De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
of de enige bestuurder bepaalt.
         Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
       Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
       Artikel 1: Naam en rechtsvorm
       De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam « MARLUCO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
       Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is':
Het beheer van vennootschappen, adviezen bedrijfsconsulent, bedrijfseconomische raad- en of
toelichtingen. Zij kan ook functies van beheerders of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Advies en bijstand verlenen in alle domeinen die gepaard gaan met het proces van overnames en
acquisities van ondernemingen, omvattende de studie, organisatie en consultatie in alle financiële,
sociale, administratieve en boekhoudkundige aangelegenheden, verder het verstrekken van
adviezen van deze aard en het aanraden en uitwerken van alle expertiseopdrachten, dit alles in de
meest uitgebreide zin.
Advies en bijstand verlenen in alle domeinen die gepaard gaan met de aan- en verkoop, huur- en
verhuur en ruiling van onroerende goederen.
Het bezitten en beheer van vermogen bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop en onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende
goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, het plaatsen van kapitalen;
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp. Zij mag rechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
       Artikel 4. Duur
       De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
       Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
       Artikel 5. Inbrengen
       Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
       Artikel 6. Stortingsplicht
         Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
         Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij,  naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen , de later uit te voeren
stortingen.
(…)
       TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
       Artikel 10. Bestuursorgaan
         De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
         De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer DE SMET Luc, alhier
aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
       Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
         Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
         Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
       Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
         Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
       (…)
       TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
       Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
         Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de tweede zaterdag van de
maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
         Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
         Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
         Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
       Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
         Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
       Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
       § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
         § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
         Artikel 17. Beraadslagingen
         § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
       §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
         §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht moet voldoen aan de door de
bestuurder voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel worden gedeponeerd, tenminste zeven dagen
voor de vergadering. De onbekwame mag zonder bijzondere volmacht worden vertegenwoordigd
door zijn wettelijke vertegenwoordiger.
         Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
         § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
         § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
       Artikel 18. Verdaging
       Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
       TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
       Artikel 19. Boekjaar
         Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
         Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
         Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
       De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
       Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
         De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
of de enige bestuurder bepaalt.
    •  Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
       TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
       Artikel 21. Ontbinding
       De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
       Artikel 22 Vereffenaars
       Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
         Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
         Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
       TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
       (…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Haenhoutstraat 159.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap   “VDM” te 9860
Gijzenzele, Schoolstraat 8 en in het bijzonder aan de heer Van Durme Christiaan en mevrouw
Michels Ann, wonende te 9860 Gijzenzele, Sint-Lievensstraat 19 a , of elke andere, of aan één van
haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
 
                                                                                                                VOOR EENSLUIDEND
ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Ann De Smet