-Fr=twee stagerechtbank-
MECHELEN	Ondernemingsnr : 0644 462 654	An
Naam
(voluit) : InVia BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : BENOEMINGEN - ONTSLAGEN
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder van 22 oktober 2024:
De Bestuurder besluit door ondertekening van deze schriftelijke besluiten tot:
1.KENNISNAME EN AANVAARDING VAN DE VERVANGING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER
VAN AIDEN BELGIUM BV
De Bestuurder neemt kennis van en aanvaardt het besluit van 22 oktober 2024 van het bestuursorgaan van
Aiden Belgium BV, waarbij Peter-Robin Mijderwijk met onmiddellijke ingang werd vervangen door Jitte de Vries,
wonende te Duindoornlaan 34, 2116 TL Bentveld, Nederland,als vaste vertegenwoordiger voor het
bestuursmandaat van Aiden Belgium BV in het bestuursorgaan van de Vennootschap.
De Bestuurder bevestigt dat het mandaat van de gewijzigde vaste vertegenwoordiger onbezoldigd is en de
duurtijd van dit mandaat van onbepaalde duur is.
2. VOLMACHT
De Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap
en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Sacha Klajnfeld en Stijn Truyens, die voor deze doeleinden woonstkeuze
doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel
recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 19 november 2024:
De Aandeelhouder besluit door ondertekening van deze besluiten tot:
1.BENOEMING COMMISSARIS
1.1 Benoeming
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang CALLENS VANDELANOTTE NV, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te President Kennedypark (Kor) 1A, 8500 Kortrijk, België en met
ondernemingsnummer 0433.608.707, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer
Mathias Roef, bedrijfsrevisor, die voor deze doeleinden woonstkeuze doet te President Kennedypark (Kor) 1A,
8500 Kortrijk, België (de "Commissaris"), als commissaris van de Vennootschap.
1.2 Duur
De Commissaris wordt benoemd voor de drie volgende boekjaren. De benoeming neemt een aanvang op
datum van deze besluiten om te eindigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal
beraadslagen en besluiten over de jaarrekening met afsluitdatum 31 december 2026.
[ ... ]
2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Sacha Klajnfeld en Stijn Truyens, die voor deze doeleinden
woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met
individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te
tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter
uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle
documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad
en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels
Stijn Truyens
Lasthebber