Ondernemingsnr : 0451384748
Naam
(voluit) : STONE - LUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Olmsebaan 57
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 31 januari 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Stone-Lux” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, 
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Stone-Lux”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR. Onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
Luik B
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  ruwbouw: omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk;
    •  algemene bouwwerkzaamheden: omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek
degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of op de
coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens
het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
    •  schoorsteen en ovenbouw: Omvat onder meer het optrekken van fabrieksschouwen,
nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen
van alle vuurvaste producten;
    •  slopingswerken: Omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het
wegruimen;
    •  voegwerken;
    •  dakdekken en isolatie tegen vochtigheid: omvat onder meer:
    1.  het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferometalen;
    2.  het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
    3.  het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
    •  thermische en geluidsisolering;
    •  vloerbedekking en muurbekleding: omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren, met uitzondering van hout;
    •  stukadoorswerken: omvat plafonneer, cementeer en alle pleisterwerken, besparingswerken,
plaatsen van chapes en gips- en staffwerken;
    •  arduin en marmerwerken/restauratieweken: omvat onder meer:
    1.  het plaatsen van grafmonumenten;
    2.  het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
    3.  het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
    4.  het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in marmer of steen.
    •  schilder en behangwerk: omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere
synthetische bedekkingen van muren en vloeren, ondermeer in plastiek;
    •  diverse werkzaamheden: omvat alle niet elders genoemde activiteiten, die niet bijkomstig zijn
aan of voorvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid;
    •  klein en groothandel in alle soorten bouwmaterialen;
    •  bouwpromotor;
    •  bouwen, aan en verkoop van onroerende goederen;
De vennootschap mag bovendien, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met dit doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het volgend burgerlijk jaar.
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkens
gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om zeventien uur op de zetel van de
vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen
BESTUUR-CONTROLE. Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Vergoeding van de bestuurders De algemene
vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan
kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.  Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en
binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
VIERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Geerinckx Ludwig, voormeld;
    •  De heer GEERINCKX Robin, voormeld.
    •  De heer GEERINCKX Kevin, voormeld..
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Geerinckx Ludwig, voormeld.
    •  De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
    •  Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
    •  De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: Volmacht voor de account voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“A.B.M”, bv kantoorhoudende te 3520 Zonhoven, Eikenweg 73B, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met
beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
Luik B
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Olmsebaan 57.
 
Notaris #  Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.