Ondernemingsnummer :
0473976543
Benaming :
(voluit) :
ARCHITEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bieseweide 4
9310 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 1 augustus 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ARCHITEL”, met
zetel te 9310 Baardegem, Bieseweide 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0473.976.543.0
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris André De Ryck, te Asse, op 24 januari 2001,
bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2001, onder nummer
20010216-59.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering gehouden voor ondergetekende geassocieerde notaris Koen De Puydt, te
Asse, op 27 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2014,
onder nummer 14144682.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten bedrage van honderd en
twaalfduizend driehonderd achtendertig euro negenentwintig cent (€ 112.338,29) om het van
honderd dertigduizend negenhonderd achtendertig euro negenentwintig cent (€ 130.938,29) terug te
brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting door
terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap van het bedrag groot honderd en één
duizend honderd en vier euro zesenveertig cent (€ 101.104,46) aan de heer HEIREMANS Jan en
elfduizend tweehonderd drieëndertig euro drieëntachtig cent (€ 11.233,83) aan mevrouw VILA
NUNEZ Sonia.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
Luik B
voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd en twaalfduizend driehonderd achtendertig euro negenentwintig
cent (€ 112.338,29) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De tekst van artikel vijf der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt :
‘Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde, ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigend.
Het is de vennootschap niet toegestaan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uit te
geven.’
- de inhoud van artikel 5bis van de statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt:
‘Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris André De
Ryck, te Asse, op 24 januari 2001, met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00€), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 juni 2014 voor
geassocieerd notaris Koen De Puydt, te Asse, werd het kapitaal verhoogd met honderd en twaalf
duizend driehonderd achtendertig euro negenentwintig eurocent (112.338,29€), om het kapitaal
aldus te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€) op honderd dertig duizend
negenhonderd achtendertig euro negenentwintig eurocent (130.938,29€), door inbreng in geld
vanwege de aandeelhouders, volgens de bestaande aandelenverhouding, niet gepaard gaande met
de creatie van nieuwe aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 1 augustus 2018 voor
geassocieerd notaris Koen De Puydt, te Asse, werd het kapitaal verminderd met honderd en twaalf
duizend driehonderd achtendertig euro negenentwintig cent (€ 112.338,29), om het kapitaal aldus te
brengen van honderd dertigduizend negenhonderd achtendertig euro negenentwintig cent (€
130.938,29) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen
besluiten om alle wijzigingen kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.