Ondernemingsnummer :
0456787648
Benaming :
(voluit) :
MARS-TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 98
8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
"MARS-TRAVEL"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
te 8790 Waregem, Stationsstraat 98
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
B.T.W.-nummer BE 0456.787.648
Kapitaalvermindering – Statutenwijziging
Uittreksel
 
Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Frank VERHELST, te Dentergem, op 29
augustus 2018, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten/aandeelhouders van de vennootschap "MARS-TRAVEL", Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8970 Waregem, Stationsstraat 98.
Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit – kapitaalvermindering
De voorzitter legt uit dat huidige kapitaalvermindering tot doel heeft de uitkering van overtollige
liquiditeiten in de vennootschap. Hij zet uiteen dat de vennootschap een financieel evenwicht heeft,
waardoor de inkomsten meer dan volstaan om alle verplichtingen na te komen, waarbij zelfs
overschotten worden opgebouwd. Bijgevolg is de kapitaalvermindering en uitkering dus duidelijk te
verrechtvaardigen.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderd zeventig
duizend euro (270.000,00 EUR) om het van driehonderd en vijfduizend euro (305.000,00 EUR) terug
te brengen op vijfendertig duizend euro (35.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, doch
door terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit in vermelde
vennootschap.
De vergadering beslist dat het te verminderen kapitaal wordt aangerekend op het, met toepassing
van artikel 537 WIB 1992, op 13 maart 2014 verhoogd/ingebrachte kapitaal van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfendertig duizend euro
(35.000,00 EUR) .
Tweede beslissing - Naamswijziging
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "JUPI"
 
Derde beslissing- Verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar volgend adres: Rijksweg 474
A, te 8710 Wielsbeke.
Luik B
 
Vierde beslissing - wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de jaarvergadering voortaan te houden op 8 maart om 16 uur.
 
Vijfde beslissing Overeenstemmende aanpassing van de statuten.
Ingevolge hetgeen voorafgaat beslist de vergadering de statuten te wijzigen als volgt.
 
Artikel 1 van de statuten wordt vervangen door wat volgt:
Artikel één
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
De naam luidt : "JUPI".
Alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap moeten vermelden :
1. De naam van de vennootschap;
2. De vermelding "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" leesbaar en voluit
geschreven of de afkorting "B.V.B.A.";
3. De nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;
4. Het woord "Rechtspersonenregister " of de initialen "RPR" samen met de vermelding van de
Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd
door het inschrijvingsnummer;
5. Indien het kapitaal vermeld wordt, moet dit het volgens de laatste balans volstort kapitaal zijn. Blijkt
uit deze balans dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dan moet melding worden gemaakt van
het eigen vermogen, zoals dit uit de jongste balans blijkt.
Artikel 2 van de statuten wordt vervangen door wat volgt:
Artikel twee
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 474 A.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of het tweetalig
gebied Brussel bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het
buitenland. De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de
exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst te plaatsen.
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door wat volgt:
Artikel vijf
Het kapitaal bedraagt vijfendertig duizend euro (35.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde
met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste deel in het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 20 van de statuten wordt vervangen door wat volgt:
Artikel twintig
De jaarvergadering wordt gehouden op 8 maart om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Zij zal plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op gelijke welke andere plaats vermeld in
het bericht van bijeenroeping.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
 
VOOR EENSLUDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Frank Verhelst te 8720 Dentergem
Samen neergelegd: uitgifte der akte.