Ondernemingsnr : 0689842026
Naam
(voluit) : CEDASCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 10A
 : 9570 Lierde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te
Brakel, op 8 juli 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Cedasco", met zetel te 9570 Lierde, Langestraat 10
A, BTW-nummer BE0689.842.026, de volgende beslissingen genomen heeft, allen met éénparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00); van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Cedasco».
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
A. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
* het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar en het ter beschikking
stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in
de meest ruime zin;
* het verlenen van bijstand, advies, leiding en verstrekken van diensten aan bedrijven, privépersonen
en (overheids)instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van informatica
toepassingen, algemeen management en operationeel beheer, strategie, communicatie, marketing,
verkoop, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de
meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
* de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen de logistieke en intellectuele
bijstand.
* consultancy, opleiding, technische en organisatorische expertise en bijstand op volgende gebieden:
- IT-computerconsultancy, zowel in binnen- als buitenland;
- Studie en adviesverlening binnen het domein van IT-management;
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk
op het gebied van IT;
- Onderzoek en ontwikkeling op hard- en software
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, inclusief onderhoud van
computernetwerken
- Groot- en kleinhandel in hard- en software, inclusief handelsbemiddeling.
- Onderhoud, herstel en ondersteuning via helpdesk van alle hard- en software
- Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers
- Als externe raadgever begeleiden bij allerlei IT-processen en/of belangrijke veranderingen in
organisaties op vlak van IT en informaticaplatform (hardware) en hun configuratietoepassingen van
bijhorende programmatuur (software)
- Conversation management en alle andere ontwikkelingen met betrekking tot snelgroeiende invloed
van digitale sociale media.
- Als externe raadgever begeleiding bij marketing en verkoopprocessen op vlak van IT (bv opstellen
van strategische plannen, selectie en briefing van agentschappen, commerciële planning, jaarlijkse
marketing plannen, brand reviews, verkoopstrategie, distributieplannen, enzovoort …
- Als externe raadgever en IT-consultant klanten helpen en begeleiden bij de ontwikkeling van
processen en netwerken (vb. websites, sociale media, programmatie software, netwerk, …)
- Het contracteren van andere IT-consultants in aanneming om omvangrijke projecten te verzorgen,
te begeleiden en te realiseren.
- Het vormen, opleiding, trainen en begeleiden van een team van mensen die IT-consultancy
opdrachten bij klanten dienen te verzorgen voor rekening van de vennootschap.
- Ontwikkelen en creëren van allerlei informatica tools voor intern en extern gebruik.
- Ontwikkelen, creëren en commercialiseren van verschillende software, aangepast aan de noden
van de verschillende klanten
- Ontwikkelen, creëren en commercialiseren van “apps” en websites, aangepast aan de noden van
de verschillende klanten.
- Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, wireless, relais of
satelliet
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant
Luik B
- Ontwikkelen, creëren, beheren en commercialiseren van webportalen
- Beheren en ontwikkelen van wireless en draadgebonden telecommunicatie
- Verwerken van informaticagegevens, webhosten en aanverwante activiteiten
- Verhuur en lease van kantoormachines en alle hard- en software
- Verhuur en lease van standaard-programmatuur
- Beheren van alle overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer
- Beheren van alle overige zakelijke dienstverleningen
- Installeren van domotica systemen en allerhande sensoren
- Ontwikkelen van software voor domotica systemen
- Het ontwikkelen, verkopen van apps voor alle platformen (Android, iOS, windows universal en
gelijkwaardige, mogelijks nieuwe platformen)
- Ontwikkelen en installeren van IoT (Internet of Things) platformen
- Ontwikkelen en onderhouden van CRM (Customer Relationship Management) systemen
- Ontwikkelen en onderhouden van CMS (Content Management System) systemen
- Uitwerken van software architecturen
- Ontwikkelen en integreren van cloud diensten
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
B. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
* Training en coaching activiteiten. Organisatie en planning van IT-management:
- Als externe raadgever/consultant persoonlijke begeleiding van individuele medewerkers door
training en persoonlijke coaching op vlak van IT-management.
- Commercialiseren van management & marketing training programma’s
- Organiseren van lessen, congressen en allerhande opleidingen, zowel extern voor derden als intern
voor eigen rekening.
- Oprichten en inrichten van een trainingscentrum waarbij op locatie IT-seminaries en opleidingen
kunnen georganiseerd worden.
- Plaatsen van IT-management talent en mensen voor tijdelijke opdrachten bij klanten onder
begeleiding en supervisie van de vennootschap.
* Meer gespecialiseerde IT- en agentschapsactiviteiten:
- Ontwikkelen, organiseren en implementeren van IT-events (voor bedrijven, voor merken, voor
producten, voor winkels, …)
- Ontwikkelen van promoties en promotie-mechanismen voor hard- en softwarediensten
* Organisatie van seminaries, lezingen en congressen van allerlei soort
- Het verlenen van advies, het maken van expertises, het geven van onderricht en het verrichten van
gezondheidswetenschappelijk onderzoek met betrekking tot alle voorgaande activiteiten
- Het inrichten van algemene diensten en secretariaat, alsook het ter beschikking stellen van alle
nodige middelen, ruimten en installaties voor alle voorgaande activiteiten
- Het beheren en ter beschikking stellen van alle infrastructuur in het kader van het uitoefenen van
gezondheidswetenschappelijke studie en onderzoek
- Het verstrekken van informatie en/of onderricht, in de ruimste betekenis van het woord.
C. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam :
* het verwerven en aanhouden van participaties, aandelen en certificaten. In eender welke vorm, in
alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, holding, landbouw –of
immobiliënvennootschappen of ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve, operationele, strategische en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
* het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
D. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
Het uitoefenen van volgende medische activiteiten:
* Het oprichten en uitbaten van verzorgingstehuizen, rusthuizen en bejaardenhomes in de ruimste zin
van het woord.
* Het verplegen en verzorgen van zieke en gewonde personen tijdens het repatriëren uit zowel
binnen en buitenland.
* Toedienen van alle verzorgingen, indien vereist, voorgeschreven door een geneesheer, normaal
gezien aan niet gehospitaliseerde patiënten.
* Deze verzorgingen kunnen onder meer bestaan uit intramusculaire, intraveneuse, onderhuidse of
hypodermische inspuitingen, lavementen, toiletten, wondverzorgingen en verbanden,
blaasspoelingen, blaassondages, verzorging van stoma’s, zorgen aan maagsondes, sonde- of fistel-
voeding, nemen van bloeddrukken of controleren van andere parameters, oor- en/of
oogindruppelingen, … en andere.
* Onder deze verzorgingen vallen ook alle specifiek technische zorgen en handelingen, nodig om o.
a. de volgende handelingen te kunnen uitvoeren: plaatsen, toedienen en toezicht op perfusies, langs
welke weg dan ook toegediend (IV, SC, ID, subclavia, poortkatheter, …); toezicht op en/of verzorging
van poortkatheters of soortgelijke; toezicht op en/of toedienen van parentale voeding; toezicht op
en/of toedienen van medicatie, o.a. voor chronische analgesie, via epidurale katheter of langs andere
weg (IV, SC, ID, …); palliatieve verzorging.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
Luik B
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Overdracht van aandelen onder de levenden
- Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe
van nietig-heid niet worden afge-staan onder de leven-den dan met de toestemming van tenminste
de helft van de aandeelhouders in bezit van tenminste drie/vierde van het totaal van aandelen, na
aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen of afgestaan zouden
worden aan een mede-aandeelhouder of aan de echtgenoot van de overdrager.
Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen of afgestaan zouden worden
aan de bloedverwanten in de rechte lijn van een aandeelhouder.
- De aandeelhouder die één of meerdere van zijn aandelen wil overdragen, moet zijn voornemen ter
kennis brengen aan de andere aandeelhouders door middel van een aangetekende brief, waarin hij
de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt,
alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht binnen de maand na de versturing van het voormelde aangetekende schrijven, zullen zij
geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. 
- Indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
De waarde zal bepaald worden, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling, door een
accountant, lid van het “Instituut van de Accountants en van de Belastingconsulenten (IAB)”. De prijs
wordt vastgesteld op basis van de laatst opgemaakte jaarrekening, waarbij rekening gehouden wordt
met de eventuele meer- en minwaarden die in de balans nog niet uitgedrukt zouden zijn, alsook met
de latente belastingdruk op eventueel bestaande meerwaarden, en met de evolutie van het
vennootschapsvermogen sedertdien.
Bij gebreke aan overeenstemming, zal deze waarde worden vastgesteld door twee deskundigen,
waarvan een door elk van de partijen te benoemen.
Ingeval van meningsverschillen tussen deze deskundigen, zal een derde deskundige worden
aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap
gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen de zes maand na de dag
waarop de waarde definitief werd vastgesteld.
Overgang van aandelen bij overlijden
- Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe
van nietig-heid, niet overgaan wegens overlijden dan met de toestemming van tenminste de helft van
de aandeelhouders in bezit van tenminste drie/vierde van het totaal van aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen zouden overgaan aan een
medeaandeelhouder of aan de echtgenoot van de erflater.
Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen zouden overgaan aan de bloedverwanten in
de rechte lijn van de erflater.
- De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vervallen.
Indien zij niet als aandeelhouder worden toegelaten, hebben zij recht op de waarde van de
overgegane aandelen.
Luik B
Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een ter post aangetekende brief die gericht wordt aan het
bestuursorgaan.
De waarde wordt vastgesteld zoals hierboven aangegeven. Zij zijn verplicht op verzoek van de
vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen
aandeelhouders.
- Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen zij een college.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Ascoop Cedric, geboren te Gent op 18 februari 1988, wonende te 9570 Lierde, Langestraat
10 A, en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan boekhoudkantoor Roosens, voor het opvolgen en
afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals
bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW,
belastingdiensten, boekhouding en andere.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9570 Lierde,
Langestraat 10 A.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden, te Brakel, houder der minuut.
Samen hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal de dato 8 juli 2022;
- de gecoördineerde statuten.