Ondernemingsnr : 0634846885
Naam
(voluit) : ADEMAR MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeggestraat 11
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 13 maart 2023, en dragende volgende melding van registratie : “Geregistreerd
vijfentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op veertien maart
tweeduizend drieëntwintig, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2489 . Ontvangen
registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger”, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “ADEMAR MANAGEMENT”, gevestigd te 8200 Brugge,
Zeggestraat 11 KBO 0634.846.885, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 150.000, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij € 15.000, hetzij in het totaal honderd vijfenzestig
duizend euro (€ 165.000,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer DEPREEUW Michiel en mevrouw BIEBUYCK Jirka,
beiden voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
Luik B
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel negentien, tweede lid voorschrijft dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties
kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is.
De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel negentien, tweede lid integraal te schrappen en
te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel vijfentwintig van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: ”Deze
vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun
aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.” De algemene vergadering stelt vast dat de
statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen
vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien
deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid
van artikel vijfentwintig integraal te schrappen.
NEGENDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 13 maart 2023 ter rechtvaardiging van de uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde toe te voegen tekst. Elke aandeelhouder erkent
bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als (toegevoegd)
voorwerp heeft.
Besluit tot uitbreiding van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen met de toegevoegde tekst zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast
aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp, inclusief uitbreiding,
weergeeft.
De uitbreiding luidt als volgt:
"Toestaan of verhuren van (inkomsten betrekkelijk) merken van eender welke rechtspersoon.”
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(...)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-              Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
Luik B
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name a+b HUYGHENS
BV te 8020 Oostkamp, Pastorieplein 8, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele
vestigingseenheid).
 
Notaris Vincent Van Walleghem
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de uitbreiding van het voorwerp