Ondernemingsnr : 0822966806
Naam
(voluit) : LINEAS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning AlbertII laan 37
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, negen september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LINEAS GROUP",
waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 37, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de besluitvorming
van de raad van bestuur.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de besluitvorming van de raad van
bestuur te wijzigen, door te bepalen dat elke beslissing van de raad van bestuur voortaan zal worden
genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere
bestuurders, behoudens andersluidende contractuele afspraken tussen de Vennootschap en 2 of
meer aandeelhouders.
De vergadering beslist bijgevolg de tekst van het zevende lid van artikel 9 van de statuten te
vervangen als volgt:
"Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders, behoudens andersluidende contractuele afspraken
tussen de Vennootschap en 2 of meer aandeelhouders".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de bevoegdheid
van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de bevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen, door te bepalen dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd zal zijn voor
alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of
overeenkomstig contractuele afspraken met PMV en Wallonie Entreprendre die gelden zolang PMV
en Wallonie Entreprendre aandeelhouder zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de tekst van het eerste lid van artikel 10 van de statuten te
vervangen als volgt:
"Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of overeenkomstig
contractuele afspraken met PMV en Wallonie Entreprendre die gelden zolang PMV en Wallonie
Entreprendre aandeelhouder zijn. ".
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de besluitvorming
van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de besluitvorming van de
algemene vergadering te wijzigen, door te bepalen dat elke beslissing van de algemene vergadering
voortaan zal worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemmen wordt
deelgenomen, behalve in de bij wet bepaalde gevallen en behoudens andersluidende contractuele
afspraken die zullen gelden zolang PMV en Wallonie Entreprendre aandeelhouder zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de tekst van het artikel 22 van de statuten te vervangen als volgt:
"Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en behoudens andersluidende contractuele afspraken die
gelden zolang PMV en Wallonie Entreprendre aandeelhouder zijn, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris