Ondernemingsnr : 0524969443
Naam
(voluit) : VANMARCKE-SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Idesbaldusstraat 29
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
10 augustus 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de
tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “VANMARCKE-SOFTWARE”, gevestigd te 8630 Veurne, Sint-
Idesbaldusstraat 29, KBO 0524.969.443, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 euro, en de
wettelijke reserve, hetzij 1.860 euro, van de vennootschap, hetzij in het totaal 20.460 euro, sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de besloten vennootschap BVSOFT en dit voor onbepaalde
duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 10 augustus 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN IN KADER VAN ONDER MEER  INFORMATICA EN SOFTWARE
* De ontwikkeling, aankoop en verkoop en serviceverlening van software in de ruimste zin van het
woord. Handel te drijven en productie te voeren van computerapparatuur en alle mogelijke
bijhorende apparatuur; verhuur, leasing en service ervan. Toelevering van automatiseringsadviezen
aan bedrijven en organisaties. Uitgifte van literatuur om de ideeën, ontwikkelingen en producten te
verspreiden.
* Het uitoefenen van alle commerciële en financiële activiteit, en in het bijzonder, aan ondernemingen
advies verstrekken op het gebied van het commercieel, financieel en administratief beheer, en in het
algemeen inzake de bedrijfsvoering. Advies, bijstand en know how verlenen in alle domeinen waarin
zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling research, design, handel en productie,
secretariaat, bedrijfs- en financieel en administratief beheer, in het algemeen de hele bedrijfsvoering
en al wat daarmede rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
* Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing. De activiteiten van systeemintegrators. Analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data-identificatie : ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur.
* Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen. De opslag van gegevens door
middel van een computerrecord in een bepaald formaat. Terbeschikkingstelling van databank door
het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online door gegevens, op verzoek gesorteerd,
toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.
* Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur. Overige activiteiten in verband met
computers.
* Maken van foto's voor bedrijven en particulieren : portretfotografie ; mode- en reclamefotografie ;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen ; lucht- en onderwaterfotografie.
* Vertaaldiensten.
* Internet diensten. Hosting en design van websites. Consulting, installatie, exploitatie van internet
toepassingen. Aan- en verkoop, verhuur en ontwerp van hard- en software. IT services, consulting,
advies en installatie aan huis.
* Het uitbaten van een website, webshop of portaal. Handel via een website, webshop of portaal met
betrekking tot het verkopen of verhuren van materialen of diensten.
Het onderzoeken en ontwikkelen van software in het kader van web3, blockchain, artificiële
intelligentie, machine learning, virtual reality, 3D of nieuwe evoluties op het gebied van
informatietechnologie en het internet. Data onderzoek en wetenschap.
* Alle activiteiten betreffende 3D scanning, printing, modellering, rendering, BIM, etc. Ondersteuning
van architecten/promotoren.
* Diensten op het gebied van cyber security: analyse en testen van digitale beveiliging (pen-testing),
etc.
Tussenpersoon in de handel.
* Organisatie en/of verstekken van en/of deelname aan cursussen, bijeenkomsten, bijscholingen,
opleidingen, beurzen, evenementen, met inbegrip van de mogelijkheden om daarbij dranken en
eetwaren aan te bieden dan wel te consumeren.
* De import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen en/of diensten, met inbegrip van
voormelde opgelijste diensten en goederen.
II. ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN – ROEREND EN ONROEREND
VERMOGENSBEHEER
* Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
* De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet-
residentiële vastgoedprojecten.
* De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van
roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur  en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen,;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.     
III. MANAGEMENT – HOLDING – BESTUUR - TUSSENPERSOON
Management
* Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
* Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
* Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de
promotie;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
* het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van
technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en commercialisering, al
dan niet in samenwerking met geschikte partners.
* het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
Holding
* het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
* het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
* het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders
van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
* het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
* De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen. Tussenpersoon in de handel.
* Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, door
andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de activiteiten
van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling, dealers,
inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.
IV. ALGEMENE AFSLUITENDE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.”
ACHTSTE BESLUIT – LOT VAN DE LIQUIDATIERESERVE (VOOR VRUCHTGEBRUIKER)
De algemene vergadering stelt vast dat het de rechtszekerheid ten goede komt indien de statuten
expliciet bepalen aan wie de liquidatiereserves toekomen bij aanwezigheid van een vruchtgebruiker
en blote eigenaar. Thans is er bij gebrek aan statutaire regeling discussie aan wie deze
liquidatiereserve toekomt indien er zowel een blote eigenaar als vruchtgebruiker is.
Een eerste strekking aanziet een liquidatiereserve als vrucht of inkomst in de meest ruime zin van
het woord (zodat de vruchtgebruiker expliciet gerechtigd is). Een tweede strekking verwijst naar het
feit dat de liquidatiereserve deel uitmaakt van het eigen vermogen van de vennootschap en
zodoende aan de blote eigenaar moet toekomen die opkomt voor de kapitaalwaarde van een goed.
Een derde strekking verwijst naar het wettelijk ingeschreven beginsel van zakelijke subrogatie in
welke strekking de reserve aan de vruchtgebruiker (voor het vruchtgebruik) en de blote eigenaar
(voor de blote eigendom) toekomt.
Zodoende besluit de algemene vergadering om het laatste lid van artikel 13 te schrappen en te
vervangen als volgt:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het recht op ontvangst/uitkering van de
gehele liquidatiereserve).”
NEGENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
De tweede zin van het eerste lid van artikel 17 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als
volgt: ”Deze vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van
zijn/hun aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.” De algemene vergadering stelt
vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze
bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere
vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene
vergadering verklaart het deze zin integraal te schrappen en niet te vervangen.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name Kantoor Vercruysse
(commerciële naam: Accanta), met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, haar aangestelden
en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.