Ondernemingsnr : 0542691541
Naam
(voluit) : EFFICAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschepark 46
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits, te Gent,
Drongen, op 6 december 2022, ter registratie neergelegd dat de buitengewone vergadering met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de
wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen):
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EFFICAX”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of
in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-het verlenen van diensten en adviezen, zowel op operationeel, financieel als administratief vlak aan
personen en bedrijven;
-het geven van seminaries of advies over financieel management, startups en venture capital;
-het voeren van publiciteit voor activiteiten van buitenlandse ondernemingen op de Belgische en
Europese markt;
-het aantrekken van investeerders voor startups en het begeleiden van investeringsdossiers;
-het begeleiden van startups en ondernemingen in een groeifase vanuit een financieel en
commercieel oogpunt;
-de vennootschap mag functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen zowel in binnen als buitenland
en dit zowel in private als in publieke ondernemingen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
patrimonium en daartoe alle verrichtingen te doen met betrekking tot roerende en onroerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer het verwerven door inschrijving of
aankoop, het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie, bedrijfs- of privédoeleinden,
alsmede het participeren in ondernemingen zowel in klein- als groothandel;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behoudens deze wettelijk
voorbehouden aan financiële instellingen;
- de vennootschap mag,  in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
Luik B
onderneming kunnen uitbreiden of  bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap;
-de vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren;
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burger-lijke, commerciële, industriële of
financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100.000, met een fractiewaarde 1/100.000ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven dan wel door een enige bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor onbepaalde duur benoemd worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Luik B
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen  of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De raad van bestuur/het enige bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur/ de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur/de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij, het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder/ de enige bestuurder,
hetzij door twee bestuurders gezamenlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig
september om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van elk jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9052 Gent, Zwijnaarde,
Rijvisschepark 46.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer Fréderic Coorevits, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze
benoeming te aanvaarden.
Luik B
    •  Mevrouw DEWITTE Caroline Leona Joanna, wonende te 9052 Gent, Zwijnaarde, Rijvisschepark
44, vertegenwoordigd door de heer Van den Bossche Nick Danny Jacky, medewerker van
ondergetekende notaris, woonplaats kiezend op de studie van Notariaat Drongen, ingevolge
volmacht daartoe gegeven op 01/12/2022, waarvan een exemplaar in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard zal blijven, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die
zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De algemene vergadering legt vervolgens de notulen van het bestuursorgaan van 06/12/2022 voor.
Uit deze notulen blijkt dat de voornoemde heer Fréderic Coorevits werd (her)benoemd als
gedelegeerd bestuurder. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris het nodige te doen voor
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
B/ Vaststelling éénhoofdigheid.
De vergadering stelt vast dat alle 100.000 aandelen verenigd zijn in handen van de heer Fréderic
Coorevits, thans wonende 9052 Gent, Zwijnaarde, Rijvisschepark 44.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris deze kennisgeving en neerlegging in
het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen te verrichten.
 
C/ Volmacht.
1. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
2. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Delphine Coorevits, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten.