Ondernemingsnr : 0651667873
Naam
(voluit) : BEMOCO
(verkort) : BEMOCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tumulusstraat 6
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Bénédicte van Parijs, geassocieerd notaris met standplaats te
Borgloon, aandeelhouder van en die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap “Delwaide &
van Parijs - geasso-cieerde notarissen” met zetel te 3840 Borgloon, Stationsstraat 52, op 29
september 2023 blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de  Besloten Vennootschap "BEMOCO", met onder-nemingsnummer Belasting-
over-de-Toegevoegde-Waarde BE0651.667.873 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Hasselt, en met zetel gevestigd te 3800 Sint-Truiden (Kerkom), Tumulusstraat 6, en waarbij volgende
beslissingen werden genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud:
- van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV) doch met schrapping van het
handelskarakter van de vennootschap, en:
- voor de totaliteit van de eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’;
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde:
- ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per 31 december
2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele
alsdan bestaande wettelijke reserves):
* welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
* waardoor de bedragen op vermelde rekening, met inbegrip van de volstortingen welke,
desgevallend, nog zouden plaatsgevonden hebben vanaf 1 januari 2020, beschikbaar zullen zijn voor
toekomstige uitkering mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire
bepalingen en procedures dienaangaande;
- eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ in deze zin dat, bij eventuele latere
volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare
rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met
hetgeen beslist werd omtrent de voormelde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogens-rekening;
TWEEDE BESLUIT
Na voorafgaandelijke:
- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van
terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en:
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag
vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren,
beslist de algemene vergadering om de huidige tekst van het voorwerp:
a) uit te breiden met de activiteit : “bouwpromotor en projectontwikkelaar”, en:
b) om praktische redenen, deels te herschrijven;
De tekst:
- zoals in extenso opgenomen in het voormelde geagendeerde verslag, en:
- hierna hernomen en weergegeven onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde statuten
wordt opgenomen als de nieuwe tekst van het voorwerp.
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.
De algemene vergadering beslist zodoende om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen en
te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
evenals met de actuele verhoudingen en zienswijzen binnen de vennootschap evenals tussen de
huidige aandeelhouders en bestuurders onderling;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook bij uittreksel  als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam « BEMOCO ».
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening evenals voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het
verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, zowel profit als non-profit, aan
bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties,
alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management,
bedrijfsvoering, -financiering en -organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-,
industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, sales en marketing,
prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie,
headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change
management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden als change agent
of consultant, als transformation expert of als lean consultant.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim-
als onder de vorm van project- of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap:
- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk) bestuurder,
corporate governance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité,
toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
- technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en
ondernemingen ;
- alle commerciële handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering omvattende het toestaan
van leningen, kredieten en voorschotten, het verstrekken van waarborgen en garanties alsmede het
stellen van alle financiële operaties en verrichtingen onder welke vorm ook en dit in samenwerking
met of in voordeel van alle al dan niet gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarin een
deelneming wordt aangehouden;
2. De uitbating van een informatiekantoor en een agentschap voor pers en distributie omvattende het
verstrekken, centraliseren, verwerken en doorsturen van eigen, verworven of gecollecteerde
informatie, tips, adviezen, aanbevelingen en beoordelingen over producten en diensten evenals het
leveren van diverse daaraan gerelateerde diensten naar consumenten, verbruikers, bedrijven,
organisaties evenals naar het grote publiek en dit via allerhande publicaties, zoals onder meer via
publicitaire en toeristische gidsen, en portaalsites;
3. De uitbating van een centrum voor ondernemingen (business center), omvattende onder meer
zonder dat deze opsomming beperkend is:
a) de ter beschikking stelling van alle infrastructuur en materieel, zowel roerend als onroerend, van al
dan niet uitgeruste kantoren, van al dan niet gemeenschappelijke vergaderzalen, uitgeruste
gemeenschappelijke ruimten (ontvangsthallen, doorgangen, sanitaire voorzieningen, liften, keukens,
ontspanningsruimten, refters, ….), archiefruimten, garages en parkeerplaatsen;
b) het leveren van gemeenschappelijke nutsvoorzieningen (elektriciteit, verwarming en water),
computers, software, telefax-apparatuur, copieermachines, internetverbindingen en andere IT en
telecommunicatie infrastructuur;
c) Het leveren van diensten van:
- secretariaat en administratieve hulp, dactylografie en telefonie, vertaaldiensten, het verlenen van
hulp bij het vervullen van administratieve verplichtingen bij officiële instanties (Kruispunt Bank voor
Ondernemingen, diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale en
sociaalrechtelijke overheden…);
- ontvangstpermanentie voor bezoekers;
- gepersonaliseerde telefoonbeantwoording;
- reiniging en onderhoud van kantoren;
- catering;
d) Het domiciliëren van vennootschappen en alle daaraan gerelateerde en daarmee verwante
diensten van in ontvangst name en sortering van post;
e) De uitbating van een zogenaamd « Call Center » (Oproepcentrum) hetwelk instaat voor het
beheer van het telefonisch secretariaat, het beheer van telefonische oproepen alsmede van
telemarketing en tele-verkoop voor derden;
4. De uitbating van een engineering-, studie- en planbureau omvattende het uitvoeren van
technische en economische audits en (haalbaarheids)studies van projecten, installaties en procédés
zowel op veiligheids-, technisch- als op economisch vlak;
5. De activiteiten van bouwpromotor en projectontwikkelaar omvattende onder meer:
- De studie, ontwikkeling, realisatie, financiering en participatie van en in vastgoedprojecten en dit
hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met derde-partijen of via participatie in onder meer
tijdelijke of stille handelsvennootschappen;
- Het uitvoeren van alle vastgoed- en immobiliën, beleggings- en financieringsverrichtingen, zoals het
verwerven en vervreemden, het aan- en verkopen, ruilen, het nemen en verlenen van optierechten,
(doen of laten) bouwen en verbouwen, huren, verhuren en onderverhuren, afbreken, slopen,
renoveren, omvormen, beheren, uitbaten, promoten, valoriseren, inrichten, uitrusten, ordenen,
verkavelen, ruimen en bouw- en exploitatierijp maken van terreinen en van alle gebouwde of
onbebouwde onroerende goederen, constructies en rechten door middel van alle technieken en in
alle stadia van afwerking;
- Het optreden als hoofd- dan wel onderaannemer of coördinator bij de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken wanneer deze uitgevoerd worden door onderaannemers;
- Alle verrichtingen of activiteiten met betrekking tot stedenbouw(kunde), ruimtelijke ordening,
ontwikkeling en planning, urbanisatie, stads- en plattelandsontwikkeling, verkeerskunde,
verkeersplanologie, inrichting van openbaar domein, burgerlijke bouwkunde en milieukunde met
inbegrip van milieu- en veiligheidscoördinatie;
- Het optreden als makelaar en/of bemiddelaar bij alle transacties in onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten met inbegrip van de onroerende leasing; het waarnemen van
rentmeesterschap evenals het algemeen beheer van gebouwen, alle service-verle-ning met
betrekking tot syndicale aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het onderhoud
daarvan;
- Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring,
concessie, leasing, renting of enige andere formule;
6. Het opbouwen, oordeelkundig beheren, uitbreiden, valoriseren en ontwikkelen van evenals het
investeren en beleggen in een patrimonium samengesteld uit:
a) onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, omvattende de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de
projectontwikkeling, de leasing, de huurfinanciering en, in het algemeen, alle verrichtingen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen (gebouwde en niet-gebouwde, gemeubelde en ongemeubelde) of onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en rechten in vruchtgebruik;
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooii-ngswerken door
onderaannemers.
b) roerende goederen en rechten, omvattende:
- het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, verwerven, kopen, verkopen,
aanhouden, beheren en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, valuta en andere participaties en roerende waarden in eender welke vorm,
uitgegeven door bestaande of nog op te richten, Belgische of buitenlandse, industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen, al dan niet onder de vorm
van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met
een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel,
industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het
bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare octrooien, licenties, brevetten en
handelsmerken;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
7. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen,
de zelfstandige handels-vertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van
alle om het even welke handelsgoe-deren.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nutsvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van
haar bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen;
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
honderd (100) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Ook de eventuele toekomstige bijstortingen van en op de nog niet volledig volgestorte aandelen
zullen niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gebeuren.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering (of de
enige aandeelhouder), het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt
onder de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-, verplaatsings- en andere kosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, dan wel aan één of meerdere directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dan wel onderhavige statuten haar toewijzen.
Ieder jaar, op de laatste werkdag van de maand mei om 18:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend, geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
Liquidatiereserve: In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een
liquidatiereserve, zal deze uitkering, ongeacht de datum van aanleg van gezegde reserve,
beschouwd worden als ‘vrucht’ en bijgevolg integraal en in volle eigendom toekomen aan de
vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht verbonden aan de betreffende aandelen is opgesplitst in
blote eigendom en vruchtgebruik.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens toepassing van artikel 2:80 WVV, word(t)(en) bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de alsdan in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege
aangewezen als vereffenaar(s) indien geen andere vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel geeft zodoende een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening
rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.
VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met ongewijzigd behoud van de in zijnen hoofde
thans gangbare bezoldigingsregeling, het op niet-statutaire wijze opgenomen bestuursmandaat door
de heer OANCEA Michel, geboren te Sint-Truiden op 21 september 1974.
De in zijn functie bevestigde bestuurder verklaart, voor zoveel als nodig, zijn mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
VIJFDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3800 Sint-Truiden (Kerkom), Tumulusstraat 6.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan accountantsbureau Firmin Claes te 3545 Halen,
Kerkstraat 9, evenals aan haar bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden, teneinde de
vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini-stratie van Douane & Accijnzen en de administra-tie van registra-tie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom-sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij-vingen, wijzigin-gen, doorhalingen en schrap-pingen en alle administratieve
verrichtin-gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini-straties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register;
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
 
Notaris Bénédicte van Parijs
 
Tegelijkertijd hierbij neergelegd : uitgifte van de akte, de gecoördineerde statuten en verslag
bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp