Ondernemingsnr : 0682 718 761
Naam
(voluit) : GREENWINS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9320 Erembodegem, Groeneweg 17
Onderwerp akte : statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien COUCK te Aalst op 27 februari 2023;
geregistreerd, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "GREENWINS", met ondernemingsnummer 0682.718.761, waarvan de zetel gevestigd
is te 9320 Erembodegem, Groeneweg 17.
DAGORDE
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
1. Beslissing om het voorwerp uit te breiden.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek vart
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen!
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek vari
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en die tevens in
overeenstemming zijn met de genomen beslissingen.
5. Coördinatie van de statuten.
6. Ontslag en kwijting zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
7. Beslissing tot de vrijstelling van de volstortingsverplichting, met verwijzing naar het positief resultaat van de
uitvoering van de nettoactieftest.
8. Adres van de zetel.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen ter
kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen
genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
"Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Voorbereiden van landbouwvelden
Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw
Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte;
het reiniger van hokken
Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren;
desinfecteren
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
Bosbouw
Bosbouw en de exploitatie van bossen
Houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere
houtopstanden
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Zeevisserij
Winning van mineralen en overige materialen: teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest,
diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, enz.
Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten
Vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne,
enz.
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Vervaardiging van textiel
Vervaardiging van leer en van producten van leer
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van
artikelen van riet en van vlechtwerk
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
Vervaardiging van meubelen
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Winning, behandeling en distributie van water
Afvalwaterafvoer
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
Sanering en ander afvalbeheer
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Posterijen en koeriers
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Vervoer over water
Verschaffen van accommodatie
Eet- en drinkgelegenheden
Uitgeverijen
Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van
muziekopnamen
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante
activiteiten
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Interieurarchitecten
Reclamewezen en marktonderzoek
Veterinaire diensten
Verhuur en lease
Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
Beveiligings- en opsporingsdiensten
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Overige menselijke gezondheidszorg
Ambulante revalidatieactiviteiten
Activiteiten van extramurale revalidatiecentra: autonome centra voor personen met ontwikkelings- en
sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en geen huisvesting bieden
Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
Sport, ontspanning en recreatie
Reparatie van computers en consumentenartikelen
Overige persoonlijke diensten
Het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën alsook de ontwikkeling van
vastgoedprojecten.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen."
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "GREENWINS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De onderneming heeft als voorwerp de handelsbemiddeling van goederen en diensten met inbegrip van de
handel in brandstoffen, ertsen, metalen, chemische producten, voedings- en genotsmiddelen, financiële diensten
(exclusief verzekeringen en pensioenfondsen), elektriciteit, gas via leidingen, diensten op het gebied van
informatietechnologie en computer, webportalen, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
en overige zakelijke dienstverlening.
De gebruikelijke activiteit varı de onderneming bestaat uit de organisatie van congressen en beurzen,
callcenters, markt- en straathandel, e-commerce, reclame, arbeidsbemiddeling, advies op gebied van public
relations en communicatie en activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende
personaliteiten, het voeren van markt- en opinieonderzoeken, ontwerpen en voeren van marketing en promotie
campagnes voor derden ir verschillende media, het management en geven van bijstand bij het beheer van andere
ondernemingen, het uitvoeren van studies en raad geven in verband met financiële, handels, fiscale en sociale
aangelegenheden, het bestuur en waarnemen van toezicht en controle over andere rechtspersonen, beheer en
exploitatie ten behoeve varı scheppende en uitvoerende kunst en het opzoeken en bijeen brengen van een al dan
niet gespecialiseerde collectie, uitbouwen en beheer van eigen patrimonium, verwerven van roerende en
onroerende goederen om er inkomsten uit te verwerven als investering met inbegrip van de ontwikkeling van
vastgoedprojecten en holding activiteiten.
Verder heeft de onderneming als voorwerp: Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met
deze activiteiten, ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen, voorbereiden van
landbouwvelden, snoeien var fruitbomen en wijnstokken, ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de
landbouw, inspecteren vanı kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van
gevogelte, het reinigen van hokker, voorbereidende behandeling varı de gewassen in functie var primaire
markten: wassen, afsnijden, sorterer, desinfecteren, jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze
activiteiten, bosbouw, bosbouw en de exploitatie van bossen, houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten,
uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden, verzamelen van in het wild groeiende
producten met uitzondering van hout
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw, inventarisering van bosser, evaluatie van
houtopstanden, brandbeveiliging, zeevisserij, winning van mineralen en overige materialen: teelaarde er humus,
schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen,
kwarts, mica, enz., ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten, vervaardiging van al
dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne, enz., vervaardiging van
bereide maaltijden en schotels, vervaardiging van textiel, vervaardiging varı leer en van producten van leer,
houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van
artikelen van riet en van vlechtwerk, drukkerijen, reproductie van opgenomen media, vervaardiging van andere
niet-metaalhoudende minerale producten, vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens
en opleggers, vervaardiging van meubelen, reparatie en installatie van machines en apparaten, winning,
behandeling en distributie van water, afvalwaterafvoer, inzameling, verwerking en verwijdering van afval;
terugwinning, sanering en ander afvalbeheer, bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten,
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in
motorvoertuigen en motorfietsen, detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen,
posterijen en koeriers, opslag en vervoer ondersteunende activiteiten, vervoer over water, verschaffen van
accommodatie, eet- en drinkgelegenheden, uitgeverijen, productie van films en video- en televisieprogramma's,
maken varı geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen, programmeren en uitzenden van radio- en
televisieprogramma's, ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-
activiteiten en aanverwante activiteiten, activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer, interieurarchitecten, reclamewezen en marktonderzoek, veterinaire diensten, verhuur en lease,
reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten, beveiligings- en
opsporingsdiensten, diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging, administratieve en
ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren er overige zakelijke activiteiten, overige menselijke
gezondheidszorg, ambulante revalidatieactiviteiten, activiteiten van extramurale revalidatiecentra: autonome
centra voor personen met ontwikkelings- en sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en
geen huisvesting bieden, maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, maatschappelijke dienstverlening
zonder huisvesting, creatieve activiteiten, kunst en amusement, sport, ontspanning en recreatie, reparatie van
computers en consumentenartikelen, overige persoonlijke diensten
De onderneming mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat kan bijdragen tot de
realisatie ervan. De onderneming kan daartoe sameriwerken met, deelnemen in, op gelijk welke manier belangen
nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan en kredieten en leningen toestaan.
Het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van oriroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen
van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën alsook de ontwikkeling van
vastgoedprojecten.
De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch
beleggersprofiel aannemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. TITELII: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders
per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een emailadres beschikt, per gewone post,
op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITELIII. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt
gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vernootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen
de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden birnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITELIV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WW. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van
de vennootschap. De rechtspersoon- bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde
vrijdag van de maand april om negentien uur (19u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire daturn te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk
besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één
of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap
is toegekomen op de in deze verklaring gemelde daturn en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk
de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering :
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door
het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot
de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intem
reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde
dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam
moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de eigendom van een aandeel is
opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, dan heeft de vruchtgebruiker steeds stemrecht, tenzij anders
overeengekomen tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft
tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste nul (0) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van
de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het
laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht
het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 21. Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake
van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de
vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen
van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting
overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 22. Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met
name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen,
wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm,
vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Artikel 23. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht
het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmer. Van elke algemene vergadering
worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.	Artikel 24. Buitengewone algemene vergadering -
Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over
een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en Zevende blad besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden
aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
De algemene vergadering beslist of	Artikel 25. Verinootschapsvordering - Minderheidsvordering
tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden
ingesteld. Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders
moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan
te verlenen kwijting, ten minste 10 96 van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
TITEL VI. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de
voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede
of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst. Artikel 27. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten	De vennootschap mag
slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na
de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Artikel 28. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog
op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op
certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 29. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand
werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of
over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde
wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap,
volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende
maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
TITELVII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan
dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITELVIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.	.	Artikel 33. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITELIX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 35. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 37. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en
Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
-de heer SPELIERS Arnaud, voornoemd;
-de heer SPELIERS Roland, voornoemd.
hier aanwezig en die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen
verzet. Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit : Beslissing tot de vrijstelling van de volstortingsverplichting.
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de vrijstelling van de volstortingsverplichting van de
volledige "niet-opgevraagde inbrengen" van tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00). De vrijstelling van
volstorting is in feite een vorm van uitkering van de inbrengen.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voert de vergadering
de netto-actieftest uit op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening. Uit deze jaarrekening blijkt dat het netto-
actief van de vennootschap positief is en dat de vennootschap over voldoende uitkeerbaar vermogen beschikt
om over te kunnen gaan tot de voorgestelde uitkering van tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00). De
arınulering van het niet opgevraagde kapitaal heeft geen daadwerkelijke uitkering tot gevolg.
Voormelde jaarrekening met de eruit voortvloeiende netto-actieftest zal bewaard worden in het dossier van
ondergetekende notaris en moet niet neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.
8. Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem,
Groeneweg 17.	A
9. Negende besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent aan "FISKALIZE BV" met zetel te 9300 Aalst, Moorselbaan 319, met
ondernemingsnummer 0647.824.594, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer DE MEERSMAN David,
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordiger bij de griffie varı de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen
te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingeri, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.
BESTUURSORGAAN
Terstond beslissen de bestuurders voornoemd, over te gaan tot de annulering van de niet opgevraagde
inbrengen ten bedrage van TIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 10.600,00). De annulering van de "niet-
opgevraagde inbrengen" heeft geen daadwerkelijke uitbetaling tot gevolg. Er is dus geen aantasting van de
liquiditeit.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen leggen de bestuurders
het verslag voor inzake de liquiditeitstest in geval van uitkering op heden, op basis van de jaarrekening van het
jaar 2022.
De aandeelhouders erkennen dat zij varı dit stuk hebber kennis genomen.
Voormelde liquiditeitstest-verslag zal bewaard worder in het dossier varı ondergetekende notaris er moet niet
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.
De bestuurders verklarer door de notaris op de hoogte gesteld te zijn varı de bestuurdersaansprakelijkheid
overeenkomstig artikel 5:144 Wetboek Vennootschappen en verenigingen: indien de liquiditeitstest niet
consequent wordt uitgevoerd, zijn de op dat ogenblik in functie zijnde bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor
alle schade die voort vloeit uit het gegeven dat de betrokken vennootschap niet meer in staat is om haar schulden
te voldoen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck op 3 maart 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten