Ondernemingsnr : 0454153010
Naam
(voluit) : NOELANDERS BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 1
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op  4 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Noelanders Beheer", met
zetel te 3800 Sint-Truiden, Hofstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder nummer 0454.153.010.
en waarbij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro en eenentwintig cent (€ 20 451,21), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « NOELANDERS BEHEER ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementsactiviteiten.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder in andere vennootschappen.
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Het maken van plannen voor binnenhuis- en winkelinrichting. Het uitvoeren en coördineren van
binnenhuis- en winkelinrichting. Het ontwerpen van showrooms en winkelruimtes.
De vervaardiging en plaatsing van metaalschrijnwerk. De vervaardiging van metalen werkstukken
voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken. Het uitvoeren van
elektriciteitswerken.
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
De handelsbemiddeling in, de reparatie van en de groot- en kleinhandel in hout, bouwmaterialen en
aanverwanten, ijzerwaren, gereedschapswerktuigen, machines, elektronica, elektrisch
installatiematerieel en elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en video-apparaten,
verlichtingsapparatuur en allerhande consumptieartikelen.
De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst. Het bezorgen van
expresvracht, enzovoort.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
appartementsgebouwen, kantoorgebouw, infrastructuurwerken, handelspanden, winkelcentra, hotels,
horeca, enzovoort.
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, handelspanden en grond. De
verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname). De verhuur van al
dan niet gemeubelde appartementen en huizen, handelspanden, kantoorgebouwen,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
De verhuur van handelszaken.
De verhuur op korte termijn van personenauto’s en ander transportmiddelen met of zonder chauffeur.
De verhuur van machines en werktuigen, installaties, kantoormachines en computers en alle overige
roerende goederen.
Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de verwerving, vervreemding, beheer,
uitbating, verkoop, verkaveling, huur en verhuur, het doen bouwen, verbouwen, renoveren en
oprichten van alle onroerende goederen.
Het beheer van een roeren en onroerend patrimonium.
Het verwerven, verkopen, beheren en verhuren van merknamen, licenties en uitbatingsrechten.
Het leggen van kabels en diverse leidingen. Alle grondwerken.
Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen. Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden,
parken en tuinen. Het optrekken van gebouwen, met inbegrip van de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Het invoegen, restaureren en reinigen van gebouwen. Het plaatsen van arduin en marmer voor
gebouwen. Het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringwerken van marmer of
steen. Het bouwen van metalen kunstwerken.
Slopingswerken van gebouwen. Voegwerken. Het plaatsen van afsluitingen.
Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, alsmede het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen.
Het plaatsen van isolatie tegen warmte, koude en geluid.
Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
Het bedekken van gebouwen met dakpannen en leien.
Plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken met inbegrip van berapingswerken, het
plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken.
Het schilderen van gebouwen. Het behangen en garneren, met inbegrip van het plaatsen van
binnenbehang, gordijnen en parketbekleding, alsmede van alle andere wand- en vloerbekledingen.
Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom. Het installeren van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming. Het plaatsen van ramen en deuren. Lood- en zinkwerk.
Timmer- en schrijnwerk van gebouwen. De plaatsing van ijzerwerk, metalen luiken en metalen en
aluminium schrijnwerk en PVC. Glaswerken.
De plaatsing van automatische poorten, parlefonie en videofonie.
De fabricage en plaatsing van metalen meubelen, metalen rolluiken, metalen ramen, materiaal voor
centrale verwarming, artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet elektrische
huishoudelijke toestellen, artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, klein
timmerwerk, klein ketelwerk, artikelen gesmeed ijzer, kunstvoorwerpen, kunstvoorwerpen van tin,
andere non-ferrometalen en non-ferro-legeringen van koper en tin, metalen en constructie. Het
leveren en plaatsen van airco-installaties.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het jaar
erna.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien niet anders wordt bepaald bij hun benoeming of door de algemene vergadering oefenen de
bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de
vaste of evenredige vergoeding die in overeenstemming moet zijn met de geleverde prestaties.
Een goedkeuring van de jaarrekening waarin de bezoldiging en de voordelen van alle aard voor de
bestuurder opgenomen en gespecifieerd zijn, houdt ook de goedkeuring van de bezoldiging en de
geleverde prestaties in.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand augustus, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, voorheen zaakvoerder genaamd, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer NOELANDERS Kristof Hugo Kristiaan, voornoemd, wonende te 3800 Sint-Truiden ,
Hofstraat 1, , .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer NOELANDERS Kristof Hugo Kristiaan, voornoemd, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Hofstraat 1,die aanwezig was en aanvaardde.
- mevrouw VANDERSTRAETEN Petra Clara Renée, voornoemd, wonende te 3800 Sint-Truiden,
Hofstraat 1, die aanwezig was en aanvaardde.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer NOELANDERS Kristof werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de mandaten die “NOELANDERS BEHEER” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden,
Hofstraat 1.
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
Notaris Philip Vertessen
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en  gecoördineerde statuten