Ondernemingsnummer :
0896971074
Benaming :
(voluit) :
FIN@VER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wiekevorst-Dorp(WIE) 55
2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals (Noorderwijk), op 20
september 2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de vennoten van de naamloze vennootschap “FIN@VER”, met maatschappelijke zetel te 2222 Heist-
op-den-Berg (Wiekevorst), Wiekevorst-Dorp 55, met als ondernemingsnummer BE 0896.971.074, de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag van de Gewone
Commanditaire Vennootschap "KANTOOR GUIDO MILIS" als zaakvoerder te aanvaarden.
De algemene vergadering dankt de Gewone Commanditaire Vennootschap "KANTOOR GUIDO
MILIS" voor de bewezen diensten en verleent deze volle kwijting en décharge over het gevoerde
beleid.
Door het ontslag van Gewone Commanditaire Vennootschap "KANTOOR GUIDO MILIS" zal de
vennootschap thans 1 statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur tellen, te weten:
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KANTOOR CLAES" met
maatschappelijke zetel te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Witte Gracht 32/A000, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met als ondernemingsnummer KBO
BE 0476.915.841, voor wie als vaste vertegenwoordiger optreedt, de heer CLAES Koen Jozef Lea.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke benaming
te wijzigen in "La Boté Mode".
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door volgende tekst:
"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt La
Boté Mode.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer."
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen van 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Wiekevorst-Dorp 55 naar
2222 Wiekevorst, Witte Gracht 11.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2222 Heist-op-den-Berg (Wiekevorst), Witte Gracht 11.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te
wijzigen.
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder aan de
vergadering lezing van zijn verslag van heden, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van
de voorgestelde wijziging van het doel. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de
vennootschap gevoegd, vastgesteld op 31 juli 2018.
Alle vennoten erkennen dat zij van deze documenten in kennis werden gesteld, op de wijze en
binnen de termijnen die voorzien zijn door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit verslag wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief
zal samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde doelswijziging door te voeren en artikel 4 van
de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst, zodat de vennootschap voortaan tot doel
heeft :
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel, opslag, distributie, promotie, productie,
verwerking, herstelling en vertegenwoordiging in het algemeen van alle goederen en diensten en
meer in het bijzonder van alle textiel- konfektie- schoenwaren en kledingwaren en alle aanverwante
artikelen die betrekking hebben op kleding, sieraden, schoeisels, reis-uitrustingen en dergelijke meer.
Deze opsomming is niet beperkend maar louter aanwijzend.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties
en verrichtingen in de meest ruime zin.
- Tussenpersoon in de handel.
- Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen."
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist tot invoeging van een artikel 6 bis in de statuten met volgende
tekst:
"Artikel 6bis: AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige
gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende
aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd."
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Corthout Michel & Partners
Comm.V (ACCM), met zetel te L. Carréstraat 9/1, 2220 Heist-op-den-Berg, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Bieke HEYNS met
standplaats te Herentals, Noorderwijk.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.