N° d'entreprise : 0429 053 863
Nom
(en entier) : Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire, Démission/Nomination du
Président du Conseil d'administration, Pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenu à Zaventem le 18
novembre 2024:
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire de la Société, la société FRANCOIS
CHALMAGNE, REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, ayant son siège Hof ten Berglaan 56/2 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert et le numéro de TVA BE 0823.738.945 (RPM Bruxelles), représentée par Monsieur François
CHALMAGNE, pour une période de trois ans à partir de l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2025 jusqu'à et
y inclus l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2027.
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou à Madame Marie-Noëlle
TILMANS HAVELANGE et/ou à Madame Zahra AABBOU et/ou à Madame Karolien ROSEL et/ou à Madame
Eline VAN HOEYDONCK et/ou à Madame Eline VAN HOEYDONCK et/ou à Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou
à Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires, tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement
nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer
et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu à Zaventem le 21 novembre 2024:
Le Conseil prend acte de la démission de Madame Ine NUYTS en tant que Président du Conseil
d'administration avec effet le 21 novembre 2024 (24.00 heures).
Le Conseil a décidé de nommer Madame Kathleen DE BRABANDER en tant que Président du Conseil
d'administration avec effet à partir du 22 novembre 2024.
Le Conseil a aussi décidé d'octroyer une procuration spéciale à Madame Anne TILLEUX et/ou à Madame
Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE et/ou à Madame Zahra AABBOU, à Madame Karolien Rosel et/ou à
Madame Eline VAN HOEYDONCK et/ou à Monsieur Pierre LÜTTGENS et/ou à Madame Anthea DEBOU et/ou
à Monsieur Wouter D'HERDE et/ou à Monsieur Kristof MARESCEAU et/ou à Madame Véronique VAN EESSEL
et/ou à Madame Sofie VAN PAESSCHEN, ainsi qu'à tout autre employé de la Société ou avocat du cabinet
d'avocats Deloitte Legal-Lawyers SRL et à leurs mandataires, faisant tous élection de domicile en leurs bureaux
situés à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J à B-1930 Zaventem, chacun d'entre eux pouvant
agir seul et avec pouvoir de substitution afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles
relatives aux décisions susmentionnées de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la
demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge et (i) d'établir, signer et déposer au
greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles les formulaires I pour la publication du Projet de scission partielle
par acquisition aux Annexes du Moniteur Belge, de même que (ii) déposer le Projet de scission partielle par
acquisition au greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles pour la publication du Projet de scission partielle
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial