Ondernemingsnr :
0875.493.987
Benaming (voluit):
HUIZE PIETELBEEK
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
Uittreksel uit de akte verleden op 27 december 2011 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, 
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met 
als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, 
waarbij de buitengewone algemene vergadering van de nv Huize Pietelbeek, met maatschappelijke 
zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, BTW BE0875493987, RPR Hasselt, volgende 
beslissingen genomen heeft: 
EERSTE BESLUIT
Vaststelling dat de aandelen van de vennootschap door de aandeelhouders zijn aangeboden aan de 
vennootschap en voorafgaandelijk dezer werden ingeschreven in het aandelenregister welk bewaard 
wordt op de zetel van de vennootschap.
Hieruit blijkt voormelde samenstelling van de aandeelhoudersvergadering, hetgeen voor zover als 
nodig door alle partijen wordt bevestigd.
De vergadering beslist dienovereenkomstig de statuten te wijzigen en tevens te voorzien dat de 
aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten.
TWEEDE BESLUIT
Bijgevolg worden de statuten van de vennootschap gewijzigd en de artikelen 13, 25 en 28 van de 
statuten worden gewijzigd als volgt:
Artikel 13: Aandelen:
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op 
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis 
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik 
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam 
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Artikel 25: Plaats - bijeenroeping:
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of 
op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone 
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde 
deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de 
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de 
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering 
hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te 
stellen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden 
overeenkomstig de wet.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per 
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen 
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander 
communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, 
Luik B - Vervolg
uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor 
de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de 
vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemende bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de 
wet bepaalde stukken. Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig 
vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder 
voorafgaande bijeenroeping.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen 
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de 
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander 
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd 
naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, 
met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een 
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te 
sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.  
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de 
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven 
waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering 
worden verstuurd.
 Artikel 28: Depotclausule :
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle 
dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn aandelen of zijn bewijzen van 
aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de 
bijeenroepingberichten worden vermeld.
DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING.
Het kapitaal wordt verhoogd met één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000) om het te 
brengen van één miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 1.750.000) op drie miljoen 
tweehonderd vijftigduizend euro (€ 3.250.000) door inbreng in geld en zonder creatie nieuwe 
aandelen.
VIERDE BESLUIT: ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING - VERGOEDING.
De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro 
(€1.500.000) wordt volledig onderschreven en volstort door : 
1. de heer Machiels Louis, voormeld, ten belope van één miljoen vierhonderd
negenennegentigduizend zevenhonderd zestig euro (€ 1.499.760,00);
2. Mevrouw Machiels Fanny, voormeld, ten belope van tweehonderd veertig euro (€240,00).
Genoemde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de 
vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
Gemeld attest werd door gemelde instelling afgeleverd op 27 december 2011 en blijft in bewaring bij 
ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE 
KAPITAALVERHOGING
Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans drie miljoen 
tweehonderd vijftigduizend euro (€3.250.000) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zesduizend 
tweehonderd vijftig (6.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “Artikel 5: Kapitaal: 
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op drie miljoen tweehonderd vijftigduizend (3.250.000,00) 
euro. Het is verdeeld in zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen zonder nominale 
waarde”.
ZESDE BESLUIT
Alle machten worden verleend aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitvoering van de 
genomen besluiten, alsook aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de 
statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS HERBERT HOUBEN
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van de akte; gecoördineerde statuten;