Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ROSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pachting 49
 : 9310 Moorsel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit de akte verleden op 03 december 2020 door Joni Soutaer, notaris met standplaats te
Haaltert, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", besloten vennootschap, met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt :
COMPARANTEN :
De heer SMITS, Rubben Leon Maria, geboren te Aalst op 29 maart 1979, en zijn echtgenoot
mevrouw VAN DER BORGHT, Karolien Rachel Valerie, geboren te Dendermonde op 7 maart 1980,
samen wonende te 9310 Aalst, deelgemeente Moorsel, Pachting 49.
Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij vanaf heden een
vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap,
genaamd “ROSA”, gevestigd te 9310 Moorsel, Pachting 49, met een aanvangsvermogen van
VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00).
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van vijf euro (€ 5,00) per stuk , als volgt:
1. Mevrouw VAN dER BORGHT Karolien voornoemd, titularis van zeshonderd zestig (660) aandelen,
hetzij voor drieduizend driehonderd euro (€ 3.300,00)
2. De heer SMITS Rubben voornoemd, titularis van driehonderd veertig (340) aandelen, hetzij voor
duizend zevenhonderd euro (€ 1.700,00).
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE31 0018 9756 8055, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij de bank BNP Paribas Fortis
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (€
5.000,00).
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROSA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling in
0759583244
Luik B
meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen: algemeen assortiment
- De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling in
huishoudtextiel en beddengoed, tapijten en vloer- en wandbekleding met inbegrip van vloermatten,
gordijnen en andere raambekleding;
- De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling in
matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
- De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling in glas-,
porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- De groot- en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de handelsbemiddeling in
geschenken en geschenkartikelen met betrekking tot de woninginrichting;
- Het ontwerpen, uitwerken en adviseren van binnenhuisinrichting, binnenhuisdecoratie, het geven
van kleur- en verfadvies, en in het algemeen, het geven van integrale woonadviezen; ·
- De vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen; de vervaardiging
van keukenmeubelen;
- Algemeen schrijnwerk;
- Montage van buiten- & binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. ; installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz in hout of kunststof ; installatie
van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz in hout of kunststof ; installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof ; montage van veranda's, serres,
enz in hout of kunststof ; installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz in glas ; plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten;
- plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking en
wandbekleding;
- glaszetten ; aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- isolatiewerkzaamheden; aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen;
- installatie van stores en zonneschermen;
- overige installaties, inclusief accessoires;
- algemene bouwinstallaties;
- zagen en schaven van hout; zagen, schaven en machinaal bewerken van hout; vervaardiging van
houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen; vervaardiging van niet-ineengezette
onderdelen en lamellen voor vloeren; drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met
conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
vervaardiging van houtwol, -meel, -schillen en spanen; impregneren of chemisch behandelen van
hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen maakloon;
- vervaardiging van geassembleerde parketvloeren, ander timmer- en schrijnwerk, houten emballage,
houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, houten laadborden,
laadkisten en andere laadplateaus, houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, andere
artikelen van hout, houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen: strijkplanken, kapstokken,
enz, houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk, houten koffertjes en kistjes voor juwelen,
couverts, enz , gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems, houten schoenleesten, schoenspanners en
kleerhangers, houten ladders, houten sierlijsten voor schilderijen;
- vervaardiging van kantoor & winkelmeubels, gespecialiseerde winkelmeubels, toonbanken, vitrines,
rekken, meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants, scholen, enz,
overwegend van metaal of van andere materialen dan metaal;
- vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
- vervaardiging van keukenmeubelen, meubel en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens,
eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, tuin- en terrasmeubelen, andere
meubelen;
- overige werkzaamheden ivm de afwerking van gebouwen, reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de werkzaamheden, gevelreiniging;
- restaureren van bouwwerken;
- overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige
goederen;
- ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, projectontwikkeling voor de
nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatieprojecten en voor de bouw van
appartementsgebouwen, projectontwikkeling voor kantoorbouw en voor de bouw of aanleg van
commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten en voor de aanleg of renovatie
Luik B
van stadswijken;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemd,
gebouwen, grond ; verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld; verhuur en
exploitatie van eigen of geleasd niet residentieel onroerend goed, exclusief terreinen zoals
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, garageboxen, staanplaatsen voor auto’s,
handelszaken;
- interieurarchitecten: verstrekken van advies, begeleiding en consulting bij interieurinrichting, het
prospecteren, opstarten, aansturen en coördineren van integrale projecten inzake interieurinrichting;
- berekening van het aantal meters van bouwwerken;
- overige technische testen en toetsen;
- algemene reiniging van gebouwen;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- holdings, op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven, managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidenen economische sectoren;
- overige financiële dienstverlening;
- De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing·, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen en eveneens het vestigen van zakelijke rechten op gronden en gebouwen in de mate dat
voornoemde activiteiten wettelijk mogelijk zijn en die door toepassing van de wetten en gebeurlijke
beroepsreglementen toegelaten zijn.
- aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en valorisatie
evenzeer als met het oog op verkoop en wederverkoop; vervreemden van onroerende goederen met
het oog op wederbeleggingen opbrengst; beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen
en waarden; belang nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze
in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken;
- alle hoe genaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afbreken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, opschikken, restaureren, alle aannemingen van werken, zowel private als
openbare, aanvaarden en uitvoeren. Het voorbereiden, uitvoeren of laten uitvoeren en afwerken van
allerlei karweien, herstellingswerken, schilderwerken, stukadoor kleine bouwwerken, verbouwingen,
metselwerken, vloeren, tegelzetten, schrijnwerk en alle restauratie-, onderhouds- en
herstellingswerken;
- het uitvoeren of laten uitvoeren van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen
aan een bouwmaatschappij;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het zetelen in directie- en/of auditcomités.
- Het verlenen van allerhande diensten in de mode sector.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Uitvoeren van consultancy opdrachten voor derden.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen;
Luik B
- alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel bij wijze
van managementadvies als door rechtstreekse deelname in het bestuur, het uitvoeren van bepaalde
opdrachten in uitvoering van managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
Luik B
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9310 Moorsel, Pachting 49.
3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2): de heer SMITS Rubben,
voornoemd en mevrouw VAN DER BORGHT Karolien, voornoemd beiden voor een onbepaalde
duur.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
Luik B
1 oktober 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
6. Volmachten
LBK ACCOUNTANCY CVBA, Kortrijksesteenweg 214 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem,
0554.881.966, vertegenwoordigd door Tim Coppens (vv TACCSCO BV, 0891009534), of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL