N° d'entreprise : 0744558538
Nom
(en entier) : BioUnicorn
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tirlemont 75
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
OBJET
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Liliane PANNEELS, à Woluwe-Saint-Lambert, le 28 juillet
2020, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la société à responsabilité
limitée « BioUnicorn », ayant son siège à 5030 Gembloux, Chaussée de Tirlemont 75, identifiée sous
le numéro d'entreprise BE 0744.558.538 RPM Namur.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Justine De Smedt, à Woluwe-Saint-
Pierre, le 27 février 2020, publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 3 mars suivant, sous
le numéro 0312473, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures 10 minutes.
Sous la présidence de Monsieur NAVEZ Adrien, ci-après plus amplement nommé, qui remplit
également la fonction de secrétaire.
Etant donné le nombre restreint d’actionnaires, il est décidé de ne pas désigner de scrutateurs.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
L’actionnaire unique est présent ou représenté et déclare être titulaire du nombre d’actions suivant :
La société coopérative à responsabilité limitée « färm.coop », ayant son siège à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, Avenue des Lauriers 17, inscrite sous le numéro d’entreprise BE 0639.799.033 RPM
Bruxelles.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Justine De Smedt, soussigné, le 30 septembre
2015, publié aux Annexe au Moniteur belge du 5 octobre suivant, sous le numéro 0316042.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le notaire Justine De Smedt, soussigné, le 18 janvier 2018, publié aux Annexe au Moniteur
belge du 20 mars suivant, sous le numéro 0048862.
Ici représentée par Monsieur NAVEZ Adrien Augustin, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Rue au
Bois 317, collaborateur des notaires associés Liliane Panneels & justine De Smedt, faisant élection
de domicile en, leur étude à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Alfred Madoux 129, en vertu d’une
procuration sous seing privé datée du 11 mai 2020, laquelle restera ci-annexée.
Propriétaire de deux cents (200) actions, soit l’intégralité du patrimoine social.
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’objet de la société
a.Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l'objet de la société
b.Modification de l’article 3 des statuts
2. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts ;
3.Questions de l’actionnaire uniques.
III. Convocation et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique est présent ou
Volet B
représenté et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de sa convocation.
L’actionaire unique dispense expressément les administrateurs de leur présence à la présente
assemblée.
Pour être admises, les résolutions entraînant une modification aux statuts doivent réunir une majorité
de trois quarts au moins des voix prenant part au vote et les résolutions relatives aux autres points à
l'ordre du jour, la majorité simple des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
première résolution : Modification de l’objet social
A. Rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration a
établi en date du 11 mai 2020, un rapport contenant la justification détaillée de la modification
proposée à l'objet social.
L’assemblée générale dispense le président de donner lecture dudit rapport étant donné que les
actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de celui-ci et en avoir pris connaissance antérieurement
à ce jour.
B. Modification de l’article 3 des statuts
L'assemblée décide de modifier l’objet de la société afin de préciser son champ d’activités.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts comme il suit :
« La centrale a pour projet d’articuler les filières amonts et les magasins engagés pour la bio au
service de l’accès au plus grand nombre d’une alimentation durable saine et de qualité
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, de réaliser le négoce et la distribution en gros de produits sains,
durables, et de qualité, alimentaires et non alimentaires.
La société pourra également réaliser des prestations logistiques pour compte de tiers.
La société pourra également procéder à des activités de e-commerce et de marketplace, ainsi qu’à
toute autre activité s’y rapportant directement ou indirectement.
La société pourra également procédéder à tout opération d’achat, de vente, d’échange, de
construction, de transformation, de mise en valeur, d’aménagement, d’exploitation, de location, de
sous-location, de gestion, d’entretien, de lotissement, de division horizontale et de mise en
copropriété forcée, de leasing, de prospection, de promotion sous toutes ses formes, de tous biens
immeubles et droits réels immobiliers.
L’énonciation qui précède n’est pas limitative et la société dispose, d’une manière générale, d’une
pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou
indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement
ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
deuxième RéSOLUTION : Mission au notaire
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
 
Pour extrait conforme
Liliane PANNEELS, notaire associé à Woluwe-Saint-Pierre
 
Extrait déposé
Expédition du procès-verbal du 28 juillet 2020
Coordination des statuts
 
Volet B