Ondernemingsnr : 0893752159
Naam
(voluit) : KURT DE WITTE BEDRIJFSREVISOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ingenieur Haesaertslaan 11
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vierentwintig
maart tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap KURT DE WITTE BEDRIJFSREVISOR gevestigd te
2650 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0893.752.159 en onderworpen aan de Belasting
op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0893.752.159, met eenparigheid van stemmen,
de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12.500,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten zesduizend honderd
euro (€ 6.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, te weten de heer DE
WITTE Kurt, ontslag te geven uit zijn functie en zal hen in het vijfde besluit (aanneming van nieuwe
statuten) herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2560 Edegem, Ingenieur Haesaertlaan 11.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam KURT DE WITTE BEDRIJFSREVISOR.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de uitoefening van het beroep
van bedrijfsrevisor, alleen of samen of in medewerking met andere bedrijfsrevisoren en, in het
bijzonder, de uitoefening van de revisorale opdrachten bedoeld in de wet
van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de
bedrijfsrevisoren.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp.
Zij kan alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig beheer van haar vermogen,
voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van bedrijfsrevisor.
Zij kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of interprofessionele
vennootschappen van titularissen van vrije beroepen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, allen lid van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren of een als gelijkwaardig erkende hoedanigheid in het buitenland bezittend,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In elk geval moet de meerderheid der bestuurders lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer DE WITTE Kurt Marc Eric, geboren te Wilrijk op zestien februari
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 11.
Die verklaart deze opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat hij niet getroffen is door een
beslissing die zich hiertegen verzet.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, onder haar aandeelhouders of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijk persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor. De
aldus benoemde vertegenwoordiger is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
Luik B
tegelijk een opvolger te benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling,
ODB Accountants & Financial advisers te Kontich, Koningin Astridlaan 1 bus 3, vertegenwoordigd
door de heer Bart Op de Beeck, wonende te Oude Waarloossteenweg 37 te 2570 Duffel en de heer
Ivan Konings, wonende te 2547 Lint, Bouwenstraat 10, met het recht afzonderlijk te handelen en met
recht van indeplaatsstelling, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS