Ondernemingsnr : 0505727415
Naam
(voluit) : YACURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Affligemstraat 51 bus b
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 15 februari 2022, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“YACURA” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van 1/ het volstorte gedeelte van
het kapitaal, te weten dertigduizend euro in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
weten “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”, en 2/ de onbeschikbare reserves, hetzij
duizend euro, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “statutair
onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten “andere
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” en “statutair onbeschikbare reserves” op te heffen, om te
zetten in “beschikbare inbreng buiten kapitaal” en “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit
de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit breiden zoals voorgesteld in de agenda,
zodat het voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige statutair bestuurder, de heer RAEPSAET Marc
Freddy Marie, geboren te Aalst op 17 september 1957, wonende te 1742 Sint-Katharina-Lombeek,
Affligemstraat 51b (rijksregisternummer 570917-373.86) ontslag te verlenen uit zijn functie van
Luik B
statutair bestuurder. Goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk kwijting en
décharge inhouden.
Tevens besluit de algemene vergadering om ontslag te verlenen als niet-statutair bestuurder aan
Mevrouw Ann VAN den BOSCH en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw VAN den BOSCH Ann aanvaardt deze
benoeming. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de bestuurder
is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap
gelden. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “YACURA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, onderhouden en herstellen en
commercialiseren van allerhande industriële, mechanische en elektromechanische toestellen,
onderdelen en toebehoren.
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, onderhouden, herstellen,
verhuren van allerhande toestellen, werktuigen, hulpstukken, meubilair alsook de onderdelen en
toebehoren van deze toestellen, werktuigen, hulpstukken en meubilair, die aangewend worden in de
zorgsector (onder meer maar niet uitsluitend in ziekenhuizen en ziekenwagens, gehandicaptenzorg,
revalidatiecentra, thuisverzorging en dokters en kinesitherapiekabinetten).
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
    •  Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, verkoop en verhuur, boekhouding,
administratie, marketing, productie en ontwikkeling, IT verwerking en consultancy processing,
logistieke processen, en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- Het geven van opleiding in deze domeinen, bij zowel publieke onderwijs instellingen als op
privébasis; het publiceren van artikels en boeken;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Luik B
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
- De aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de fabricatie, de tussenpersoon in de
handel en de handelsbemiddeling van diverse producten, bouwmaterialen, medische hulpmiddelen
en apparatuur, benodigdheden, materialen, verwerkingsproducten, systemen in de ruimste zin van
het woord.
- Kunsthandel, organisatie van tentoonstellingen en evenementen met kunstwerken. Uitbaten van
een kunstgalerij.
- Trading;
- De organisatie, de uitwerking, het begeleiden en/of assisteren van evenementen en feesten in de
ruimste zin van het woord. Het bedenken van thema’s voor evenementen en feesten in de ruimste
zin van het woord. Eventdesign, het conceptueel uitwerken van een evenement. Het uitwerken van
een communicatiestrategie inbegrepen sociale media, publishing, digitale ondersteuning, printing,
gadgets, give-aways. Het organiseren van het onthaal, promotionele activiteiten, logistieke
activiteiten in eigen beheer en/of in opdracht, al dan niet met eigen personeel en/of met derde
contractuele partijen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op
onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap mag bij wijze
van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De
vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:5 WVV. Dit alles met uitdrukkelijke
uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van
de wettelijke voorwaarden.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
Luik B
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand december om 18.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één juli van het ene jaar tot en met dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1742 Ternat
(Sint-Katharina-Lombeek), Affligemstraat 51b naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Rozendaalweg 28.
Tevens beslist de vergadering om nog tot uiterlijk 31 december 2022 een uitbatingszetel te
Luik B
behouden op het adres 1742 Ternat (Sint-Katharina-Lombeek), Affligemstraat 51b.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap FINVISION ANTWERPEN, met zetel te 2600 Antwerpen,
Berchemstadionstraat 76-6, haar werknemers of aangestelden, teneinde – met macht voor iedere
lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie
van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + bijzonder verslag van de bestuurder.