Ondernemingsnr : 0427025474
Naam
(voluit) : DP Finassur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrikstraat 60
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) DP Finassur te 3570 Alken, Hendrikstraat
60, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 20 december 2023 blijkt het
volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij negenduizend negenhonderd vijftien euro vierenzeventig cent (€9.915,74),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).   
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten de naam van de vennootschap te wijzigen in “pw-consult.be”.   
4) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van
activiteiten inzake het optreden als gevolmachtigd agent voor rekening van een financiële instelling
en als verzekeringsmakelaar, en door toevoeging van nieuwe activiteiten inzake activiteiten ten
behoeve van kantoren, zakelijke dienstverlening en het africhten van huisdieren. 
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit, management, audit, domotica en beheer
van franchisenetwerken.
- 821: Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.  
- 929: Zakelijke dienstverlening.    
- 96094: Africhten van huisdieren.   
Zij kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaar-dig voorwerp nastreeft of waarvan
het voorwerp in verband met haar voorwerp staat. 
Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, industriële
en commerciële handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in onderne-mingen (behalve financiële ondernemingen)
die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
Zij kan zich persoonlijk borg stellen of een hypothecaire zekerheid verstrekken ten voordele van
verbonden vennootschappen.”   
5) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam pw-consult.be.   
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
- Alle activiteiten met betrekking tot marketing, publiciteit, management, audit, domotica en beheer
van franchisenetwerken. 
- 821: Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.  
- 929: Zakelijke dienstverlening.    
- 96094: Africhten van huisdieren.   
Zij kan elke onderneming verwerven of oprichten die een gelijkaar-dig voorwerp nastreeft of waarvan
het voorwerp in verband met haar voorwerp staat. 
Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, industriële
en commerciële handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. 
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in onderne-mingen (behalve financiële ondernemingen)
die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
Zij kan zich persoonlijk borg stellen of een hypothecaire zekerheid verstrekken ten voordele van
verbonden vennootschappen.    
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering
voorbehouden en met uitzondering van hetgeen hierna bepaald wordt.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Zo er meerdere bestuurders zijn, is de handtekening van elke bestuurder vereist voor
handelingen dewelke een waarde van vijfentwintigduizend euro (€25.000,00) of meer hebben.    
De enige bestuurder of alle bestuurders gezamenlijk kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.      
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering verduidelijkt vervolgens dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ook
in de toekomst zijn bestuursfunctie verder blijft uitoefenen en zijn mandaat derhalve zal verderzetten
onder de terminologie bestuurder.
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Wijgaerts Piet Daniel Ghislaine, geboren te Tongeren
op 24 februari 1970, wonende te 3570 Alken, Hendrikstraat 60, die aanvaard heeft.  
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.    
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.     
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3570 Alken,
Hendrikstraat 60.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, OPGEMAAKT VOOR REGISTRATIE, UITSLUITEND MET HET
OOG OP NEERLEGGING IN HET VENNOOTSCHAPSDOSSIER
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 20 december 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere
statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden
samen met dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt
binnen de wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.