guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0685 383 687
Nom
(en entier) : KITEFOX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue d'Alvaux, 26 A - 1360 PERWEZ
Objet de l'acte : Démissions
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 02/07/2024
"L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité
1)d'accepter la démission de Mr GUEUNING Cédric de sa fonction d'administrateur et ce à partir du
12/06/2024.
2)d'accepter la démission de Mr VANHAELEN Amaury de sa fonction d'administrateur et ce à partir du
12/06/2024.
Pouvoir :
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société civile sous forme de société à responsabilité limité «
OPTIMISATION 2000 », représentée par Monsieur EPPE Guillaume, en vue d'accomplir les formalités
concernant cette modification (publications, et/ou d'inscription dans tous les registres, et/ou guichet
d'entreprises, et/ou auprès de toute autorité administrative), et ce avec pouvoir de subdélégation"
Guillaume EPPE
Mandataire
N° d'entreprise : 0677 508 178
Nom
(en entier) : PHARMAPLUS GRAND PLACE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : GRAND PLACE 25, 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2024.
1.	Démission
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de :
Monsieur François Detimmerman, domicilié Rue Aulnois 258 à 7532 Béclers, de son mandat
d'administrateur
Cette décision prendra effet le 21 octobre 2024.
2. Nomination
L'assemblée décide de nommer la société « BNA SANTE » SRL, représentée par Monsieur Akim Bouzidi,
dont le siège social est situé à 7640 Antoing, Grand-Place 43, enregistrée sous le numéro d'entreprise
0739.970.438, en tant qu'administrateur et ce pour une durée illimitée. Monsieur Bouzidi Akim sera le
représentant permanent pour ce mandat.
Cette décision prendra effet le 28 juin 2024
L'actionnaire décide de nommer M. Danny Verdiere, 74.11.30-201.45, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
Danny Verdière
Mandataire Comptable
Nº d'entreprise : 0834 110 720
Nom
(en entier) : McKinsey Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Brederode 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale écrite tenue le 20 novembre 2024
( ... )
1. Les Actionnaires prennent connaissance de la démission, avec effet au 30 novembre 2024, de Monsieur
Julien Claes, en qualité d'administrateur-B de la Société.
Vu ce qui précède, le collège d'administration de la Société est en conséquence composé comme suit, à
compter du 30 novembre 2024:
- Monsieur Frederic Vandenberghe, administrateur-A;
- Monsieur Jérémie Sneessens, administrateur-A;
- Monsieur Filip Linmans, administrateur-B; et
- Monsieur Michel Morenville, administrateur-B.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est représentée, tant en justice qu'à l'égard des tiers,
par un administrateur-A agissant conjointement avec un administrateur-B.
( ... )
2. Les Actionnaires décident de donner mandat à Maître Kristof Slootmans, ou tout autre avocat du cabinet
d'avocats KPMG Law SRL, dont les bureaux sont établis Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem,
chacun d'eux pouvant agir seul, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux décisions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription
de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour
signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
du Tribunal de l'Entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises,
ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou
utile à cette fin.
( ... )
Pour extrait conforme
Kristof Slootmans
Avocat / Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0802 213 853
Nom
KONCEPT TOITURE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilibité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Sainctelette 39 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03/10/2024 :
Première résolution : démission et décharge d'un administrateur
L'assemblée prend acte de la démission présentée par Monsieur Michel Alou de son mandat
d'administrateur. Cette démission prend effet en date du 05/08/2024.
Par vote spécial, l'Assemblée générale donne, à l'unanimité des voix, décharge pleine et entière, sans
réserve ni restriction, à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Deuxième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant
de la présente assemblée
L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL Roland, Bloquiau & associés avec faculté
de substitution à tout employé exerçant en son sein, ayant son siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux
Cimetière 5, numéro d'entreprise 0809.149.254, RPM Hainaut (Division Mons), qui accepte, pour accomplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions de la présente assemblée, en ce
compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre des personnes morales, auprès
de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes publications (telles qu'aux annexes du Moniteur
belge).
Copie conforme des actes joints
Van Overbeke Mathieu,
Mandataire spécial,
Nº d'entreprise : 0793 825 234
Nom
(en entier) : MIZ MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Hauts-Fourneaux, 8 - 6200 Châtelet
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'assemblée confirme la décision prise mais non encore formalisée d'appeler à la fonction
d'administrateur, pour une durée indéterminée, à dater du 22 novembre 2022, Monsieur IZZARELLI Donato,
domicilié à 7141 Carnières, rue Rémy nº 46, ici présent et qui accepte.
Sauf décision contraire que l'assemblée générale pourrait prendre, son mandat est exercé à titre gratuit.
IZZARELLI Mathias
Administrateur
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 09/03/2023
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0802 839 504
Nom
(en entier) . BEST HBC
(en abrégé)
Forme légale . SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège · CHAUSSEE DE LODELINSART, 132 A - 6060 GILLY
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/08/2024
À l'unanimité des voix, il est accepté les démissions de Monsieur BOCHOUARI Hamza et de Monsieur
BOCHOUARI Omar de leur poste d'administrateur de la société à compter de ce jour. Pleine et entière décharge
leur est donnée pour leur mandat exercé jusqu'à ce jour.
Toujours à l'unanimité des voix, il est décidé de nommer Monsieur BOCHOUARI Chouaïb et Monsieur KHAN
Muhammad au poste d'administrateur de la société à compter de ce jour. Il est rappelé que le mandat
d'administrateur est exercé à titre gratuit.
BOCHOUARI Hamza	BOCHOUARI Omar
Administrateur	Administrateur
BOCHOUARI Chouaïb	KHAN Muhammad
Administrateur	Administrateur
Au recto
Nº d'entreprise : 0746 429 153
Nom
(en entier) : GIULI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place de la Madeleine 4 - 6200 Châtelineau
Objet de l'acte : Nomination d'un actionnaire actif au 15-03-2023
Lors du Conseil d'administration qui s'est tenu au siège de la société en date du 13.03.2023, les actionnaires
ont approuvé, à l'unanimité, les décisions suivantes:
----
Nomination d'un nouvel actionnaire actif avec effet au 15/03/2023.
Il s'agit de Madame GUGLIELMETTI Martine, NN 59.09.01-444.10, domiciliée à la rue de Haies 322 - 6200
Châtelineau.
------
-
--
VENTURI Vasco
--	Administrateur
----
------
--
----
Nº d'entreprise : 0435 291 260
Nom
(en entier) : CCIC - CONTIGO REAL ESTATE
(en abrégé) : Contigo
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Av. Général Dossin de St. Georges, 5 BTE6, 1050 RUXELLES
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13/09/2022, tenue au siège social à
Bruxelles
L'assemblée Générale délibère les résolutions suivantes :
a) L'Assemblée générale accepte à dater de ce jour la nomination de Madame FIERENS en tant
que nouvel administrateur;
b) L'Assemblée confère tous les pouvoirs à la SRL COGEFIS, Représentée par Madame Elodie
Vangricken, dont les bureaux sont établis à 1301 Bierges, rue de Genval 12 (TVA 0827.890.941),
afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder
à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du moniteur belge.
Plus rien n'étant à déliberer, la séance est levée.
Monsieur LUST Gauthier
Administrateur
Nº d'entreprise : 0635 492 926
Nom
(en entier) : RUN 'S
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée.
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE NIVELLES 18/20-1420 BRAINE L4ALLEUD
Objet de l'acte : PV AGE DU 30/08/2024
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30/08/2024
Le 30/08/2024 à 19h00, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.
Elle a été placée sous la présidence de Monsieur Kris de STAERCKE.
Le président constate que tous les associés sont présents ou valablement représentés, de sorte que les
formalités de convocation ne doivent pas être justifiées.
Le président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée,
A-Démission/Nomination
Le président ayant constaté que l'Assemblée est régulièrement constituée et est donc habilitée à
délibérer sur les points à l'ordre du jour. Il propose de commencer la séance.
Monsieur Kris de Staercke termine son mandat au poste d'administrateur de la société en date de ce
30/08/2024 , décharge pleine et entière est donnée gérant pour sa gestion au cours de son mandat.
Monsieur Yannick KENIS (94.09.27-365.86) qui accepte , est nommé au poste d'administrateur de la société
Son mandat prend cours directement à la date 30/08/2024
L'AGE demande au nouveau gérant de rédiger et signer le PV de la réunion.
L'AGE mandate le gérant pour qu'il accomplisse les formalités d'usage auprès des instances administratives
compétentes.
Le PV et la liste des présences seront consigné dans le livre des PV par les soins du président.
La séance est levée à 19h30
Le président
Kris de Staercke
N' d'entreprise : 0723 455 494
Nom
MONOWARA	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale . SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Rue de la Fourche 26, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Denomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 10 Septembre 2024
Est présent : Mohammad Mostafa
La présente séance est ouverte à 17H00 et présidée par : Mohammad Mostafa
L'assemblée générale décide que la présente séance a pour objet : Dénomination
La dénomination de Monsieur Patwary Salim au poste d'administrateur et cela à partir du 10/09/2024.
L'administrateur donne mandat à D-tax Consulting de faire la publication.
Résolution :
Après échange de vues, l'assemblée accepte la proposition.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 après lecture
Administrateur
Mohammad Mostafa
Nº d'entreprise · 0712 931 588
Nom
(en entier) : JOB
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège . CHAUSSEE DE BRUXELLES 359 à 7850 ENGHIEN
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du pv du 31/05/2024
ORDRE DU JOUR
Le président expose que :
1.Démission de Monsieur NOBEN Olivier en tant qu'administrateur ;
2.Mandataire pour la publication.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.
L'assemblée générale, par un vote spécial et à l'unanimité, acte la démission de :
·Monsieur NOBEN Olivier dans ses fonctions d'administrateur en date du 01/06/2024.
2.
L'assemblée décide d'octroyer un mandat spécial à la société Experya, représentée par Madame LOUYET
Kolyn, située à Chaussée de Charleroi nº47 à 6220 Fleurus, pouvant agir seule et avoir pouvoir de
substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur
Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de l'entreprise
compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et
déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
BORNAUW Jean-François
Administrateur
NOBEN Olivier
Administrateur
N° d'entreprise : 0467 266 618
Nom
(en entier) : VEHIXEL SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161 / M/Box 57, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : NOMINATION-DEMISSION
L'an deux mille vingt-deux, le 14 décembre, au siège social de la société Drève Richelle 161 / M/Box 57,
1410 Waterloo, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la Srl VEHIXEL
SOLUTIONS.
La séance est ouverte à 09H00 sous la présidence de Monsieur KESSI Joël.
Le président constate que la totalité des actions est représentée ce qui permet à l'assemblée générale de
délibérer valablement.
L'assemblée générale prend acte de la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur KESSI Joël avec
effet immédiat.
L'assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur BADRAOUI
Mehdi Marceau Bouchaib François avec effet immédiat.
Le président constate qu'aucun autre point ne doit être traité par l'assemblée.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 10H00.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été signé par les associés.
KESSI Joël	BADRAOUI Mehdi Marceau
Administrateur	Administrateur démissionnaire
N° d'entreprise : 0790 961 358
Nom
(en entier) : PLETRATECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2024
4. Nomination administrateur
A l'unanimité, l'assemblée générale approuve la nomination de Monsieur Srivastawa Mukesh Kumar, domicilié
Oudebaan 54 à 3360 Bierbeer, au poste d'administrateur.
Son mandat débutera ce jour après sa nomination.
Nirupama Srivastava
Administrateur
Nº d'entreprise : 0725 746 377
Nom
(en entier) : DECLEAN - BELOEIL
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Chaussée Brunehaut 38 à 7972 Beloeil
Objet de l'acte : Nominations et révocation
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2024 :
1.Démission et décharge provisoire
L'Assemblée prend acte et confirme la démission, en qualité d'administrateur et délégué à la gestion
journalière de :
Monsieur Christophe DEBAISIEUX, qui accepte. La décision prend immédiatement effet.
L'Assemblée générale décharge provisoirement l'administrateur démissionnaire jusqu'au parfait dépôt des
comptes annuels, et jusqu'à l'accomplissement de toutes les formalités de clôture de l'exercice précédent.
2. Nominations
L'Assemblée générale désigne les personnes suivantes comme nouveaux administrateurs de la Société à
compter du 1er octobre 2024, pour une durée indéterminée :
-La S.A. KIREI, ayant son siège social Rue Emile Francqui, 2, à 1435 Mont-Saint-Guibert, inscrite sous le
numéro BE 0717.956.881, laquelle désigne en qualité de représentant permanent, Monsieur Olivier PRIEM,
ici présent et qui accepte. Le mandat de la société KIREI SA est exercé à titre rémunéré ;
-Monsieur Pascal Dralants, élisant domicile au siège de la Société pour les besoins de son mandat ;
-Monsieur Philippe Lenfant, domicilié Chemin du Vicinal 11 à 7803 Bouvignies.
3. Procuration
Il est expressément convenu que KIREI S.A. donne mandat à Maître Jacquelin d'Oultremont et/ou Maître
Edouard Eeckhout, avocats au sein du cabinet « AVENS Legal » ayant son siège Boulevard du Souverain
100 à 1170 Watermael-Boitsfort (Belgique), avec faculté de substitution ou de délégation, pour
l'accomplissement de toutes les formalités administratives de publicité, de dépôt et d'inscription requises
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et/ou, le cas échéant, des instances et autorités
compétentes, propres à assurer l'effectivité, la validité et l'opposabilité des décisions des organes de la
Société ; et notamment la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2024 révoquant
les anciens administrateurs et désignant un nouvel administrateur au sein de la Société.
Les résolutions sont toutes adoptées à l'unanimité et sans autres réserves que celles éventuellement
exprimées ci-dessus.
L'Assemblée générale se clôture à 10h00 ce jour.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2024
Déposé en même temps : le procès-verbal original de l'Assemblée générale extraordinaire du 1er octobre
2024.
Edouard Eeckhout
Avocat et mandataire.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0458.177.322
Nom
(en entier) : DEUX SUR DEUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Victor Allard 79, 1180 Uccle, Belgique
Objet de l'acte :	Nomination d'administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2024 :
L'assemblée a nommé en qualité de second administrateur Madame Charlotte GENICOT.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Dans le cadre de son mandat, l'administrateur a élu domicile au siège social.
Son mandat prend effet ce jour et n'est pas limité dans le temps.
Mandat a été donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par
Christophe SOMERS, administrateur délégué, pour signer et déposer la présente résolution
en vue de sa publication aux annexes du Moniteur belge.
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
Nº d'entreprise : 0737 636 005
Nom
(en entier) : ACCESS 8 SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Colonel Bourg, 127 Boîte 16 à 1140 Evere
Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION
Est tenue ce jour, le 11/05/2022, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, au siège social
de la société.
Sont présents:
Oosterbosch Tommy	Monsieur	50	actions
Woumans Gregory	50	Monsieur	actions
TOTAL: 100	actions
soit l'intégralité de l'apport indisponible hors capital
La réunion est ouverte à 20 heures sous la présidence de Monsieur Oosterbosch Tommy et de Monsieur
Woumans Gregory.
Étant donné que l'ensemble des 100 actions sont représentées et que tous les administrateurs sont présents
ou se sont désistés, les formalités de convocations ne doivent pas être établies.
L'Assemblée Générale désigne en qualité de secrétaire Monsieur Oosterbosch Tommy.
Tous les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée
générale.
Tous les actionnaires ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur
disposition conformément au Code des sociétés et des associations (CSA).
L'Assemblée se déclare valablement constituée et apte a délibérer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une
voix.
Délibération des points à l'ordre du jour :
1. Démission de Monsieur Woumans Gregory de son poste d'Administrateur.
Après discussion, l'Assemblée Générale passe au vote et, à l'unanimité, adopte
les résolutions suivantes :
1. L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Woumans Gregory au poste
d'Administrateur avec effet au 11/05/2022.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H.
Woumans Gregory	Oosterbosch Tommy
Nº d'entreprise : 0783 290 242
Nom
(en entier) : THE BUILDING V.T
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 299 à 6042 Lodelinsart
Objet de l'acte : Nomination
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23/01/2024
L'an deux mille vingt-quatre, le 23/01 à 18heures, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des
associés de la SRL.
L'Assemblée valablement constituée délibère sur les points à l'ordre du jour qui sont :
-Nomination d'un administrateur ;
-Divers.
Après délibération les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
-D'accepter la nomination de l'administrateur, Mr Avetisyan Sedrak, domicilié à 6044 Roux, rue de
Marchiennes effet au 23/01/2024.
Plus aucun point n'étant soulevé l'assemblée est levée.
Avetisyan Sedrak	Torosyan Vardges
N' d'entreprise : 0871 510 554
Nom
(en entier) : PATISSERIE PIERSON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : chaussée de Luxembourg 7 - 5336 Courrière (Assesse)
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2024
L'assemblée accepte de démission de Monsieur Eric POUCET de son poste d'administrateur.
L'assemblée décide, par vote spécial et à l'unanimité, de nommer pour une durée illimité en tant
qu'administrateur la SRL Eric POUCET dont le siège est sis rue du Centenaire, 42 à 5336 Assesse et
immatriculée à la BCE sous le nº 1008.380.227, représentée par son représentant permanent Monsieur Eric
POUCET.
Le mandat d'administrateur de la SRL Eric POUCET sera rémunéré.
Pour extrait conforme,
Maxime DELHAYE
Administrateur et Personne déléguée à la gestion journalière
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 15 avril 2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise . 0896 110 744
Nom
ALMADIUS	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche, 940 à 5100 NAMUR
Objet de l'acte : DÉMISSION D'UN MANDATAIRE SPECIAL
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17/06/2024
Après discussions et rappel des dispositions statutaires relatives au droit de vote, il est mis successivement
au vote les résolutions suivantes :
Première Résolution
L'assemblée reçoit et accepte la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Alain Questiaux à la fonction
de mandataire spécial et lui donne décharge pour son mandat.
Deuxième Résolution
Un mandat est conféré à la srl « FISC.PRO », dont le siège social est établi à Nivelles, Chaussée de
Bruxelles, 192, numéro d'entreprise « 0436.006.981 », valablement représentée par Monsieur Suk Chun Van
Belle, administrateur de la société, afin de procéder, le cas échéant, à la publication de la décision aux annexes
du Moniteur Belge, à la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à la modification auprès
de la TVA.
Suk Chun VAN BELLE
Mandataire
N° d'entreprise : 0743 665 643
Nom
(en entier) : DOKS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Sillon 1 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination Administrateurs / Démission Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 26/01/2023:
Les soussignés, agissant en leur qualité d'associés dans la srl DOKS énoncent par le présent
procès-verbal, avoir pris ce jour au siège social de la société, les décisions suivantes.
1) Monsieur SARAN Tejinder Pal S devient Administrateur à partir de 26/01/2023.
2) Monsieur JASPREET SINGH devient Administrateur à partir de 26/01/2023.
3) Monsieur SINGH Manjinder quite son fonction d'administrateur à partir de 26/01/2023.
4) Madame XXX Amandeep Kaur quite son fonction d'administrateur à partir de 26/01/2023.
Monsieur SINGH Manjinder et Madame XXX Amandeep Kaur restent responsable de toutes les dettes
(ONSS, TVA, Impôt directe, cotisations sociale, autre dettes antérieures à la vente du 26/01/2023.
L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
Déposé en même temps texte intégral.
SARAN Tejinder Pal S
JASPREET SINGH
Administrateur
N° d'entreprise : 0749 908 285
Nom
(en entier) : KAD
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DES GRANDS PRES 24 / A - 4100 BONCELLES
Objet de l'acte : NOMINATION GERANT
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE CE 2 JANVIER 2023 :
---
"L'assemblée générale extraordinaire de ce jour acte la nomination au poste de gérant de Monsieur Masselin
Thomas à partir de ce 1er janvier 2023.
---
L'objet du jour étant épuisé, la séance est levée."
-----------
Greffe
-
Nº d'entreprise: BE0733802129
1	Nom
(en entier) : Concept Hellin Vienne
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Brasserie, 15 bte 1, 7536 Vaulx
Objet de l'acte : Révocations
Lors de la délibération du 25/09/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Révocation de FABRICE HELLIN comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de FABRICE HELLIN, demeurant à 7603 Bon-Secours,
Allée des Genêts 6, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 30/09/2024.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
Lors de la délibération du 01/09/2024, l'organe d'administration a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
a/ Reconduction de TIFFANIE VIENNE comme délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide de la reconduction de TIFFANIE VIENNE, demeurant à 7500
Tournai, Rue Childéric 32/4, comme délégué à la gestion journalière, et ce à compter du 30/09/2024.
Ce mandat est valable pour une durée indéterminée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 25/09/2024.
Pour la société
Vienne Tiffanie
Administrateur
N' d'entreprise : 0802 416 365
Nom
leertel: NATHANS
Adresse complète ou siège . Rus dles Vergers 31B Boite 4 - 6580 HOTTON
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extat du Presda Verbal de VAaRettbM: CAndrais Erxandtrahe ou 30 captainbre 2124
DSmission de Monplex" SCHOLTE Johannes (CR0711-66951) er quelle d'administrateur en date du
31/09/2024.
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2124
L'Aazemail: Gentan Exterdingde diide A lumarunte la nmameton de Mandec GAUTHROT
JArBne, nt 1e 29108/1972 0 0 y, 490 000min 0ea 8el F7G 8 54110 Poaal8-ASalasa en F02n,
exx fonctiona d'administrateur & dstar da 25 novembre 2024.
Son mondat eera rémunéré.
Eart so wyor ce rep ererter le verserve ro'sg a locad ces bees
N° d'entreprise : 0804 370 223
Nom
(en entier) : Euronext Corporate Services Belgium
(en abrégé) :	1
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Marquis 1, bte 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations - Election de domicile
Nominations:
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 16 mai 2024
1. Nomination du Commissaire Réviseur ;
L'actionnaire unique décide de nommer en tant que commissaire de la SRL EURONEXT CORPORATE
SERVICES BELGIUM, la SRL RdB (IRE B0681 - RPM Bruxelles 0891.185.124), représentée par Monsieur
Renaud de BORMAN, réviseur d'entreprises (IRE B01741), ayant ses bureaux-Rue du Long Chêne 3, à 1970
Wezembeek-Oppem, pour une durée de 3 ans, qui couvrira le contrôle des exercices comptables clôturés au
31 décembre 2023, 2024, 2025 et 2026 et qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale qui approuvera
les comptes arrêtés au 31 décembre 2026, à tenir en 2027.
2. Nomination d'un administrateur ;
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, pour une durée indéterminée, Monsieur
Damien ROEGIERS, qui accepte et qui élit domicile au siège de la société.
Election de domicile
-
MM. Mathieu Caron et Thibaut Cruysmans, administrateurs de la société, élisent domicile au siège de la
société conformément à l'article 2:7 du Code des sociétés et associations.
Thibaut Cruysmans
Administrateur
Nº d'entreprise : 0439 031 896
Nom
(en entier) : ASSURANCES DURANT & FILS
(en abrégé) ·
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE EUGENE MASCAUX 91, 6001 MARCINELLE
Obiet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2023
1ºDémission d'administrateur
A l'unanimité, l'assemblée :
Prend acte de la démission de Monsieur Thomas DURANT à dater de ce jour et lui donne pleine et entière
décharge pour son mandat exercé jusqu'à ce jour.
Le Président	Le Secrétaire
Etienne DURANT	Thomas Durant
Nº d'entreprise : 0550 745 016
Nom
(en entier) : JARDINS EN HERBE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Comte d'Ursel 56 à 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'an deux mille vingt-quatre, le 31 juillet à 20 heures s'est réunie une assemblée générale extraordinaire
de la SRL JARDINS EN HERBE au siège social de la société, Avenue Comte d'Ursel 56 à Grez-Doiceau.
Délibérations - Résolutions.
Les différentes personnes présentes prennent la parole.
Après discussions, l'assemblée à l'unanimité :
-Décide de nommer au son poste d'administrateur, Monsieur POTIE Nicolas et ce, à partir du 1er août
2024.
L'ordre du jour étant épuisé, toutes les décisions ayant été prises à l'unanimité des voix et aucun des
actionnaires ne demandant la parole, la séance est levée à 20 heures 30 minutes.
KESTELEYN Vincent
Administrateur
Nº d'entreprise : 0508 439 752
Nom
EURO BUROTIC SERVICES
(en entrer) :
E.B.S.	(en abrégé)
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Rue Santos - Dumont 3 Boîte 5 - 6041 Charleroi	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 23/08/2024 :
1.Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur David
Zimmermann, domicilié à 6280 Gerpinnes, rue de l'Astia, 27, avec effet à compter de ce jour.
2.Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde décharge provisoire à Monsieur David
Zimmermann, en sa qualité d'administrateur, pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours
jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique s'engage à voter (ou faire voter), lors de la prochaine assemblée générale ordinaire,
en faveur de la décharge définitive et inconditionnelle à octroyer à Monsieur David Zimmermann, en sa qualité
d'administrateur, pour le mandat exercé au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en
cours jusqu'à la date de démission.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique donne instruction et mandat à l'administrateur unique pour l'exécution de ces décisions.
L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Joachim Colot
2/ Louise Collin
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire
Nº d'entreprise : 817 646 553
Nom
(en entier) : Gantrex
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du commerce 19 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Il ressort de l'extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 23 décembre 2022:
Les soussignés, qui possèdent la totalité des actions représentatives du capital de la Société, décident de:
(a) (i) D'ACCEPTER LA DÉMISSION de M. Axel Boitel, dans ses fonctions et son titre d'administrateur de
la société avec effet au 01 janvier 2023.
(ii) NOMMER IGETIS MANAGEMENT SRL, dont le représenant permanent est M. Axel Boitel en qualité
d'administrateur de la société à dater du 01 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2025.
Xavier Deedene,
Gérant
Nº d'entreprise : 0892 861 046
Nom
(en entier) : UNIVERSAL RENT A CAR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CLOS DES TEMPLIERS 5 - 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/03/2024:
1. renouvellement du commissaire
À l'unanimité des voix Moore Audit BV (numéro d'entreprise 0453.925.059), dont le siège est établi à Buro
& Design Center, Esplanade 1 boîte 96, 1020 Bruxelles et ayant ses bureaux à Verenigde-Natieslaan 1, 9000
Gent, est désignée en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans (exercice au 30/09/2024, 30/09/2025,
et 30/09/2026), soit jusque l'assemblée générale ordinaire organisée en 2027. Moore Audit BV désigne Madame
Wendy Van der Biest (réviseur d'entreprise avec numéro d'enregistrement A02199) en qualité de représentant
permanent.
Mobility & Services Center SA,
Personne déléguée à la gestion journalière,
représentée par
M. Guy Valckenier.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : BE 0793.286.190
Dénomination
(en entier) : GT AUTOMOBILE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Chaussée de Mons 1091, 1070 Anderlecht
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :NOMINATION ADMINISTRATEUR
Suivant PV de l'AG datant du 15 novembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire des associés s'est;
réunie au siège social et y décida de prendre la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
Monsieur EL HAKKOUNI Hassan (Né le 21/10/1985 à Bruxelles) et domicilié à 1130 Bruxelles (Haren),
Harenberg 155/C04 est nommé au poste d'administrateur et ce, à partir de ce jour, qui accepte.
SIGNATURES
Nº d'entreprise : 0669 706 707
Nom
(en entier) : chalThu
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Léon Bartholeyns 4 - 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Mandat spécial
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce jeudi 26 septembre 2024 à 15h00 a accepté la résolution
suivante prise à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité la démission de Monsieur JAMMALAMADAKA
Chaithanya Bhaskar demeurant à la Rue Léon Bartholeyns 4 à 1370 Jodoigne en tant qu'administrateur et ce à
partir du 30 septembre 2024 à minuit.
2.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer Madame JAMMALAMADAKA
Vilasitha demeurant à la Rue Léon Bartholeyns 4 à 1370 Jodoigne en tant qu'administrateur et ce à partir du 1er
octobre 2024.Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
3.L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à Monsieur PAZIENZA Diego,
employé de la société B.F.S. sa dont l'Administrateur est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social
est sis à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0553.557.521 avec pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier
les décisions prises par la présente assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le
mandataire est autorisé à signer tous documents pour le compte de la société et ou de ses Administrateurs ainsi
que pour procéder aux modifications à la banque carrefour des entreprises, auprès des services du ministère des
finances et aux autres services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être
accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
BFS SA
Pazienza Diego
Mandataire
Nº d'entreprise : 0462 910 427
Nom
(en entier) : SIMUFLOW
(en abrégé) -
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue des Badauds 19 - 1428 Lillois
Objet de l'acte : Démission - nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ASSOCIES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 30 SEPTEMBRE 2024
Bureau
L'an deux mille vingt-quatre, le 30 septembre, au 19 rue des Badauds, 1428 Lillois, s'est réunie l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société SIMUFLOW srl.
La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur Matteo MISSAIRE.
Monsieur le Président invite isabelle FLORANI à exercer ce jour la fonction de Secrétaire.
Composition de l'assemblée
Tous les associés sont présents ou représentés suivant la liste des présences en annexe.
Exposé du président
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour les démission/nomination du mandat
de gérant :
1.Démission de Monsieur Matteo MISSAIRE de ses fonctions de gérant au 30.09.2024 ;
2.Nomination du mandat de gérant de Monsieur Fabrice MISSAIRE au 01.10.2024.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour, acte la démission du mandat de gérant de Matteo MISSAIRE au 30
septembre 2024 et acte la nomination du mandat de gérant de Fabrice MISSAIRE au 1er octobre 2024 et ce, à
titre gratuit.
La séance est levée à 17h30.
Monsieur le Président donne lecture du présent procès-verbal.
N° d'entreprise : 0405.732.489
Nom
(en entier) : NielsenIQ Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15, boîte 23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Octroi de pouvoirs
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 23 janvier 2023, conformément à l'article
5:75 du Code des sociétés et des associations.
Les Administrateurs octroient les pouvoirs suivants à M. Jasper Bins, avec effet à la date des présentes
résolutions:
1. Le pouvoir de, au nom et pour le compte de la Société, négocier, conclure, signer et résilier toute:
convention avec tout distributeur, agent, autre intermédiaire de vente et client de la Société, ainsi
que toute autre convention relative aux matières commerciaux, opérationnelles et réglementaires, et
tout document et formulaire y afférent, dans la mesure où le montant de cette convention ou
document ne dépasse pas un montant de EUR 1,000,000.
2. Le pouvoir de, au nom et pour le compte de la Société, rédiger et signer tout document nécessaire
ou utile à l'exercice des pouvoirs énoncés ci-dessus.
Les pouvoirs accordés par les présentes resteront valables jusqu'à ce qu'ils soient révoqués et expireront en
tout cas, et automatiquement, à la fin de l'emploi de M. Jasper Bins au sein de la Société.
Les pouvoirs susmentionnés sont accordés sans préjudice des pouvoirs de représentation des personnes
déléguées à la gestion journalière et des administrateurs de la Société conformément aux statuts de la
Société.
Pour extrait conforme,
Céline Herrbrecht
Administrateur
DU BRABANT WALLON
N° d'entreprise : 0461 896 479
Nom
(en entier) : L.Y.V.E. DENTAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Sentier du Pont du Glain 65 à 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 27 août 2024 au siège de la société
L'Assemblée prend note de la démission de Madame Véronique Englebert, de sa fonction d'administrateur,
avec effet le 30 juin 2024. La démission est acceptée, avec décharge provisoire pour l'exercice de son mandat,
à confirmer lors de l'Assemblée générale ordinaire, qui aura lieu en 2025.
Yves Lefèvre,
Administrateur,:
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0563 448 650
Nom
(en entier) : CAT'S EVENTS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 20, rue des sables à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16/01/2023
L'assemblée générale extraordinaire dédice à l'unanimité la nomination de Mr Russo Fabrizio en tant
qu'administrateur et ce à partir du 01/01/2023.
Catherine Debekker
Administratrice
N° d'entreprise : 0876 821 996
Nom
(en entier) : Les Artisans du Loft
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 197 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission des administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/09/2024.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend la résolution suivante:
·La démission de son poste d'administrateur de Monsieur loan-Andrei Azamfirei né le 4 août 2000
La démission prend effet le 30 septembre 2024.
Monsieur loan-Andrei Azamfirei cede ses parts (6 parts) a Monsieur Ilje Manea
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôt la réunion
de l'Assemblée générale à 10h45 heures.,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0898 940 471
Nom
(en entier) : BUREAU CONSEIL EMILE BERNARD
(en abrégé) : BCEB
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE LA HULPE, 166 - 1170 WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU PV DU 19 JUIN 2024 A 21H00 AU SIEGE SOCIAL
3.Démission du mandat administrateur et décharge ;
L'Assemblée Générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Adrian THORP en qualité
d'Administrateur et d'Administrateur-délégué de la société BUREAU CONSEIL EMILE BERNARD.
L'Assemblée Générale confère la décharge définitive à Monsieur Adrian THORP pour l'exercice de son
mandat du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ainsi que pour l'exercice de son mandat du 1er janvier
2024 jusqu'à ce jour.
CHARLES BOURG MANAGEMENT Scomm
Administrateur délégué
Représentée par son représentant permanent,
Monsieur Gaëtan CHOPIN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0836 588 475
Nom
(en entier) : GARAGE POLITO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Clos du Chêne au Bois 9 à 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Objet de l'acte : Démission d'une administratrice
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SRL GARAGE POLITO tenue en date du 02 janvier
2023 à 17 heures
L'Assemblée est valablement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Cession de 2999 actions de Madame Fumier Françoise à Monsieur Polito Nelson
- Cession de 1 actions de Madame Fumier Françoise à Monsieur Polito Giovanni
- Cession de 2998 actions de Monsieur Polito Salvatore à Monsieur Polito Giovanni
- Démission de Madame Fumier Françoise en tant qu'administratrice à effet immédiat
Après discussions et délibérations, l'Assemblée adopte, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
- Cession de 2999 actions de Madame Fumier Françoise à Monsieur Polito Nelson et qui accepte
- Cession de 1 actions de Madame Fumier Françoise à Monsieur Polito Giovanni et qui accepte
- Cession de 2998 actions de Monsieur Polito Salvatore à Monsieur Polito Giovanni et qui accepte
- Démission de Madame Fumier Françoise en tant qu'administratrice à effet immédiat et qui accepte
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18 heures.
L'Administrateur décide de donner procuration, avec droit de substitution, à la Fiducae SRL, ayant son siège
social à la Rue de Gozée 518, 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL, représentée par la SCS ST Consulting, la SCPRL
JMF Expertise et la SCS GCF Consulting, à qui il donne pleins et entiers pouvoirs pour agir en son nom et pour
le représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprise à l'effet d'y
effectuer toutes les démarches nécessaires pour procéder à la publication des décisions de l'Administrateur
aux annexes du Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaire, y compris les
formulaires de publication, faire touts déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à
l'exécution du présent mandat.
BLONDIAUX Thomma,
Représentant permanent de la SCS ST Consulting,
Administrateur de la SRL FIDUCAE,
Mandataire.
N° d'entreprise : 0845 679 355
Nom
(en entier) : IQ EQ Financial & Tax (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS ET DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 02/08/2024 :
( ... )
(a) Décident de nommer M. Philippe Hijazin, demeurant à Uccle, 20 Avenue de Boetendael, en qualité
d'administrateur, avec effet immédiat, soit dès la signature de la présente résolution. Le mandat est exécuté
gratuitement.
(b) Décident de nommer Monsieur Laurent Dassonville, demeurant à Uccle, 11 Rue Kipveld, en qualité
d'administrateur, avec effet immédiat, soit dès la signature de la présente résolution. Le mandat est exécuté!
gratuitement.
(c) Acceptent la démission de la société BA CONSULT SRL, en qualité d'administrateur délégué, avec effet?
immédiat, soit dès la signature de la présente résolution. Le mandat d'administrateur est conservé.
(d) Il résulte des présentes, que le conseil d'administration sera composé comme suit, à partir du 02 août;
2024 :
- BA CONSULT SRL, administrateur catégorie A ;
- NASHI ou NASHI CONSEIL SRL, administrateur catégorie B ;
- Monsieur Vincent Blomme, administrateur catégorie B ;
- Monsieur Philippe Hijazin, administrateur catégorie B ;
- Monsieur Laurent Dassonville, administrateur catégorie B ;
(e) Les actionnaires donnent pouvoir à Mesdames Rosie Hege et Sara Ayi, ou tout autre collaborateur de IQ;
EQ Holdings (Belgium) SA, chacun agissant seul, dont le siège social est situé au 489 Avenue Louise, à 1050;
Bruxelles, afin d'effectuer le dépôt au Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles et en général de faire ce!
qui est nécessaire ou utile à cet effet (en ce y compris la signature des formulaires nécessaires pour la publication;
au Moniteur belge).
Sara AYI, IQ EQ Holdings
N° d'entreprise : 0780.936.805
Dénomination
(en entier) : Histoire sans faim
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Station(Silly) 8 à 7830 Silly
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
HISTOIRE SANS FAIM
Rue de la Station(Silly) 8
B-7830 Silly
BE-0780.936.805
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
TENUE AU SIEGE SOCIAL 22 OCTOBRE 2024.
Est présent l'associé suivant :
1)Monsieur Moreau Tom, propriétaire de 100 parts sociales.
Conformément à l'article 274, al. 1 du Code des Sociétés, l'administrateur assiste à la réunion pour répondre
aux questions qui lui seraient posées.
L'administrateur Monsieur Moreau Tom préside l'assemblée et fait constater que toutes les participations sont.
représentées. Par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de nouvelles convocations, et l'assemblée est
valablement constituée pour délibérer sur les points mis à l'ordre du jour.
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci après :
1. Nomination de Monsieur Dewez Nicolas au poste d'administrateur.
L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administrateur Monsieur Dewez Nicolas à compter du
. 22 Octobre 2024 ; celui-ci accepte le mandat à titre gratuit pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale donne plein pouvoir à la société Axellence Sc Sprl pour accomplir les formalités de
publication au moniteur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance commencée à 18h00 est levée à 19h00 après lecture et approbation
du présent procès-verbal.
Monsieur Moreau Tom	Monsieur Dewez Nicolas
Administrateur	Administrateur