Ondernemingsnr : 0668446497
Naam
(voluit) : AMADEUS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 31
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 december 2023 door meester Barbara Balliere,
geassocieerd notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AMADEUS HOLDING" besloten
vennootschap, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Stijn Streuvelslaan 31, BTW BE0668.446.497, RPR
Gent afdeling Gent 0668.446.497, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT:          ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw Van Den Hoecke Marie-Jeanne,
- de Heer Van Iseghem Peter.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
TWEEDE BESLUIT:        BENOEMING BESTUURDER
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder, de besloten vennootschap “IDIV”, zetel te 9000 Gent,
Citadellaan 20, BE1001545388, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Dobbelaere.
DERDE BESLUIT:            INTERIM-DIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit dat aan artikel 30 van de statuten de tekst zoals hierna opgenomen
in het volgende besluit, zal worden toegevoegd met betrekking tot uitkering van interim-dividenden
VIERDE BESLUIT:          WIJZIGING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten te wijzigen als
volgt:
In artikel 25 wordt volgende tekst geschrapt:
“Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voornoemde heer VAN ISEGHEM Peter Jan Maria Frans,
woonst kiezend op de zetel van de vennootschap, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met
bevestiging dat hij niet getrof-fen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.
(…)”
Aan artikel 30 wordt volgende tekst toegevoegd:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.”
VIJFDE BESLUIT:            WIJZGING ADRES ZETEL
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te wijziging naar 9000 Gent,
Citadellaan 20.
ZESDE BESLUIT:             VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan BV Didier
Petit Accountancy, Hundelgemsesteenweg 671, 9820 Merelbeke, evenals haar bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Barbara Balliere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 21 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten