Ondernemingsnr : 0634584193
Naam
(voluit) : BROEKAERT BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Léon Stynenstraat 45 App401
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 11 juni 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BROEKAERT BEHEER”, waarvan de
zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 45, App. 401, onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Naamswijziging.
De vergadering besliste de naam te verandering van “Broekaert Beheer”, naar “K-construct”.
 
Tweede beslissing – Uitbreiding van het maatschappelijk doel.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per éénendertig maart tweeduizend negentien.
De aanwezige aandeelhouder erkende een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa
en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend negentien te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva werden aan deze akte
gehecht.
 
B/ Wijziging van het doel.
De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden door de toevoeging van
onderstaande tekst:
“- Leveren, vervaardigen en plaatsen van buitenschrijnwerk in hout, PVC en Aluminium.
- Leveren, vervaardigen en plaatsen van GLAS en glaswerken.
- Leveren en plaatsen van ISOLATIE en isolatiewerken.
- Klein – en groothandel van hout en plaatmaterialen.
- Leveren, plaatsen en keuren van zonnepanelen.
- Leveren van diensten zoals projectleiding, opmetingen, technische ondersteuningen , rapportering
enz..
- Werken in onderaanneming met binnen- en buitenlandse werknemers.
- Grond- en rioleringswerken.
- Metselwerken.
- Bekistingswerken.
- Pleisterwerken.
- Chappe- en betonwerken.
- Betegeling en vloeren.
- Aan- en verkoop van bouwmaterialen.
- Aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen.
- Valse wanden en Gyprocwerken.
Luik B
- Zink-, lood, -EPDM , -roofing en dakwerken.
- Timmer- en schrijnwerk.
- Leveren,-vervaardigen en plaatsen van meubels en keukens.
- Schilder- en behangwerken.
- Leveren en plaatsen van Arduin ,graniet en marmer.
- Elektriciteitswerken
- Sanitair- en verwarmingsinstallaties.”
 
3. Derde beslissing – Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besliste de algemene vergadering om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
4. Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vorige besluit, besliste de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ingevolge voormelde
beslissingen, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vijfhonderdveertig
euro zevenenvijftig cent (€ 12.540,57), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
 
5. Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
6. Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “notaris
Thibault Van Belle”, met zetel te Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
7. Zevende beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
Mevrouw BROEKAERT Corinne Annie Jeanine, geboren te Gent op zeven maart negentienhonderd
eenenzestig, niet-herhuwde weduwe van de heer Cools Kamiel, wonende te 2000 Antwerpen, Léon
Stynenstraat 45 bus 401.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Standaert Kevin, voornoemd, wonende te 9910 Aalter, Maldegemseweg 68, hier aanwezig,
die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
8. Achtste beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2000 Antwerpen,
Léon Stynenstraat 45 bus 401.
 
9. Negende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
Luik B
uit te voeren.
 
10. Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan Alain Zwaenepoel Advisory Services,
kantoorhoudende te 2930 Brasschaat, Kenislei 21, alsmede alle medewerkers, en alle aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 11 juni 2019, bijlagen verslag zaakvoerder doelsuitbreiding-
naamsverandering, staat actief en passief per 31 maart 2019, alsook de coördinatie van de statuten.