Ondernemingsnr : 0456915728
Naam
(voluit) : DOKTER MIREILLE VERGUCHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekweg 25
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris te Rotselaar, op 8 december
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DOKTER
MIREILLE VERGUCHT” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-
rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, mevrouw Vergucht Mireille, wonende te
3150 Haacht, Vijfhoekweg 25, te bevestigen in haar mandaat als niet-statutair bestuurder.
 
4. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en met
ondernemingsnummer 0875.430.542, kantoor houdende te 2800 Mechelen, generaal de Wittelaan
17a, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank er Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
 
5. WIJZIGING VOORWERP VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te wijzigen door de tekst die
hierna opgenomen is in de tekst van de nieuwe statuten.
 
6. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “DOKTER
MIREILLE VERGUCHT”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde en in het bijzonder van de
specialisatie dermatologie door de arts(en)-aandeelhouder(s) in naam en voor rekening van de
vennootschap, met inachtname van alle regels van de geneeskundige plichtenleer en de deontologie
van de arts.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, met inachtneming van de regels van de Code van
medische deontologie en volgens de principes van de medische ethiek en overeenkomstig de eisen
van de wetenschappelijke discipline.
Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven;
De vennootschap waakt er tevens over dat de professionele onafhankelijkheid van de arts-
aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen enkele aanleiding
ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie
of over consumptie;
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend:
a) het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen, materialen, infrastructuur, ruimten
en/of lokalen dienstig voor de uitoefening van de geneeskunde met hoger vermelde specialisatie aan
de arts-aandeelhouder, teneinde hem toe te laten zijn specialisme uit te oefenen en zich verder te
bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen;
b) het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de activiteiten
van de arts-aandeelhouder;
c) het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over medische onderwerpen
en die verband houden met zijn specialisme, het schrijven en laten publiceren van medische artikels
en boeken, het optreden als stagebegeleider;
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een zelfde of gelijkaardig
voorwerp nastreven, met dien verstande wel dat overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met
andere artsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
- De vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennoot-schappen van artsen
als ook in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere artsenvennootschappen.
 - Zij mag toetreden tot een professionele maatschap voor de gezamenlijke beoefening van een
medische praktijk met andere artsen van dezelfde discipline of een aanverwante discipline.
- Alsook kan zij lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles steeds
rekening houdend met de Code van medische deontologie.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
alle rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover zulke activiteiten ondergeschikt blijven aan
het voorwerp en kaderen binnen het beheer als een goede huisvader van de
vennootschapsmiddelen, en voor zover het karakter van de vennootschap als professionele
artsenvennootschap hierdoor niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteiten een regelmatig
en commercieel karakter mogen krijgen.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die door de algemene vergadering worden benoemd. Zij
kunnen hiervoor alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de
vennootschap te verwezenlijken, behalve deze die volgens de wet of de statuten aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
Het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd. Voor de eenpersoonsvennootschap wordt aanvaard
dat de benoeming van de arts-aandeelhouder als bestuurder geldt voor een termijn gelijk aan diens
medische activiteit binnen de vennootschap. Zodra de vennootschap meerhoofdig is, wordt de duur
van het mandaat van de bestuurders beperkt tot 6 jaar. Het mandaat van de bestuurders is
onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen.
Indien er twee bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met
de mogelijkheid de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan
derden worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Indien ook een niet arts tot bestuurder werd benoemd, blijft diens interne bestuursbevoegdheid
evenwel beperkt tot niet medische aangelegenheden.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
Het bestuursorgaan kan bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Een bestuurder-niet arts zal enkel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder alleen mogen vertegenwoordigen voor niet-medische aangelegenheden. Voor alle
andere aangelegenheden zal steeds een bestuurder-arts mee moeten optreden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al of niet wordt bezoldigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (aan niet-artsen enkel voor niet-medische
aangelegenheden), alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder. Indien
een niet-bestuurder belast wordt met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping, op de vierde vrijdag van
de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.