Ondernemingsnr : 0402763103
Naam
(voluit) : STEVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heulsestraat 87
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 29 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“STEVAN” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8860 Lendelede, Heulsestraat 87.
3. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder.
4. Wijziging van de bepalingen inzake samenstelling van het bestuursorgaan en externe
vertegenwoordiging.
5. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, hierna vermeld:
- De besloten vennootschap “GEMAD”, met zetel te 8880 Ledegem, Gootstraat 17, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Vandeputte.
- Mevrouw Griet Robyn, wonende te 8880 Ledegem, Gootstraat 17.
Wordt herbenoemd tot enige bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap
“GEMAD”, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Vandeputte.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “STEVAN”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het uitbaten van een steenbakkerij en handel in
bouwstoffen, het drogen van grondstoffen en alle aanverwante nijverheid of handel; het opvullen van
kleigroeven met allerlei materialen, herstellen van rollend materiaal voor eigen rekening en voor
rekening van derden, uitbating en verhandelingen van onroerende goederen, het optrekken van
bouwwerken en constructies en aanneming van bouwwerken, dit alles in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, in België of het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle handels- nijverheids- financiële, roerende, onroerende en andere
verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één
of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend Euro (72.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderdenzeven (1.307) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend driehonderd en
zevende (1/307e) van het kapitaal.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Machten en externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de enige bestuurder, hetzij, indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van dagelijkse bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede zaterdag van de maand mei om 14:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 29 december 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 29 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata