Ondernemingsnr : 0406823245
Naam
(voluit) : TIPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marconistraat 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl POLFLIET te Oostende, op 15 mei 2024, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “TIPS”, met zetel te 8400 Oostende, Marconistraat 3 en met
ondernemingsnummer BE 0406.823.245, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul van Tieghem
de Ten Berghe te Oostende op één oktober negentienhonderd zevenenzestig, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf oktober negentienhonderd zevenenzestig onder nummer
232505, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Maurice Henri Quaghebeur te Oostende op twintig december
tweeduizend twee, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op dertien januari
tweeduizend drie onder nummer 20030113-4975.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid te voorzien om een enige bestuurder
aan te stellen met vetorecht inzake zijn ontslag en daarbij tevens statutair de mogelijkheid te
behouden tot aanstelling van een raad van bestuur.
Derde besluit
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 26 december 2023 besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het huidig voorwerp thans
opgenomen in de gecoördineerde statuten te vervangen door volgend voorwerp:
    1.  ALGEMEEN
    1.  De uitbating van een publiciteitskantoor genomen in de breedste zin van het woord en
omvattende publiciteitscampagnes voor derden, drukwerken, pamfletten, reclame en al wat
rechtstreeks of onrechtstreeks iets met deze zou of kan te maken hebben.
    2.  De uitgave van een publiciteitsblad en van weekbladen, evenals de oprichting en verzorging
van een distributiedienst van drukwerken en andere.
    3.  Onderneming voor het uitgeven van boeken, tijdschriften, kranten en reclamebladen; uitgeverij
van revues en periodieken, foto’s, gravures, prentkaarten, kalenders, dienstregelingen, posters en
reproducties van kunstwerken;
    4.  Het uitvoeren van alle activiteiten die behoren tot deze van persbureaus en persagentschappen
waaronder het aanleveren van nieuwsberichten, nieuwsfoto’s, speciale artikelen en andere
belangrijke informatie aan diverse media;
    5.  Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes
en dergelijke;
    6.  Het verzorgen van mediapresentatie en alles wat daarbij hoort;
    7.  Het samenstellen in opdracht van derden en/of het zelf schrijven van boeken, tijdschriften,
publicaties en dergelijke met de bedoeling deze te verdelen (verkopen) naar het grote publiek toe,
zijnde zowel naar  particulieren, bedrijven, organisaties, overheden, enz....;
    8.  De exploitatie van een drukkerij en een uitgeverij voor het uitvoeren van allerlei drukwerk en
alles wat ermede verband kan houden zoals boekbinding, uitgifte van publiciteits- en reclamebladen
voor eigen rekenig maar ook voor rekening van derden. Dit in de ruimste zijn van het woord;
    9.  Het uitgeven van boeken en publicaties in welke vorm dan ook;
    10.  Het begeleiden van auteurs in het maken van een boek of publicatie;
    11.  Het ontwerpen, realiseren en verspreiden van drukwerken;
    12.  Marketing in de breedste zin van het woord;
    13.  Het uitgeven van tijdschriften en magazines, marketing en telemarketing, het creëren en
onderhoud van databases;
    14.  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of
bedrijfsvoering;
    15.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    16.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    17.  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
    18.  Het opstellen van actieplannen en de opvolging daarvan;
    19.  Het verlenen van computer consultancy diensten;
    20.  Het uitvoeren van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
    21.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    22.  Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en
beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve
prestaties;
    23.  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals  het optreden
als tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
    24.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en/of technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    25.  Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van
het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.  Projectontwikkeling en handel in onroerend
goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor
woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten,  de
bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de
aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de
formule “sleutel op de deur”.
    3.  Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van
allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere
werkzaamheden hierna opgesomd.
    4.  Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in
verband met gebouwde  of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende
onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en
uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.
    5.  Werkzaamheden i.v.m. “Veiligheidscoördinator”
    6.  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz…).
    7.  Het optreden als energiedeskundige voor verhuur en verkoop van energie-audits waarbij
ondermeer adviezen worden verstrekt inzake mogelijke energiebesparende maatregelen in
bestaande gebouwen en ook in nieuwbouw.  Het uitvoeren van energie-audits , het opmaken van
verslagen (ondermeer ook EPB-verslaggeving) daaromtrent, het afleveren van energie certificaten.
Dit omvat ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitvoeren van audits, het
verstrekken van adviezen en certificeren inzake publieke gebouwen, industriële gebouwen en
energieactiviteiten volgens de wettelijke bepalingen en binnen het kader van het Vlaamse Energie
Agentschap, alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben.
    8.  Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
    9.  Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van gebouwen (omvattende ondermeer ook : het opmaken van
plaatsbeschrijvingen, het schatten en evalueren van onroerende goederen……)
    10.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    11.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    12.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen in de meest ruime zin; alle handelsoperaties
en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar  voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Vierde besluit : verlenging en wijziging boekjaar en jaarvergadering
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 maart 2025 en
daarop het boekjaar te wijzigen waarbij het boekjaar thans telkens loopt vanaf 1 april om te eindigen
op 31 maart van het daaropvolgend jaar en tevens wijziging van de dag van de jaarvergadering naar
de laatste woensdag van de maand september om 14.00  uur
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp
I/ ALGEMEEN
    1.  De uitbating van een publiciteitskantoor genomen in de breedste zin van het woord en
omvattende publiciteitscampagnes voor derden, drukwerken, pamfletten, reclame en al wat
rechtstreeks of onrechtstreeks iets met deze zou of kan te maken hebben.
    2.  De uitgave van een publiciteitsblad en van weekbladen, evenals de oprichting en verzorging
van een distributiedienst van drukwerken en andere.
    3.  Onderneming voor het uitgeven van boeken, tijdschriften, kranten en reclamebladen; uitgeverij
van revues en periodieken, foto’s, gravures, prentkaarten, kalenders, dienstregelingen, posters en
reproducties van kunstwerken;
    4.  Het uitvoeren van alle activiteiten die behoren tot deze van persbureaus en persagentschappen
waaronder het aanleveren van nieuwsberichten, nieuwsfoto’s, speciale artikelen en andere
belangrijke informatie aan diverse media;
    5.  Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes
en dergelijke;
    6.  Het verzorgen van mediapresentatie en alles wat daarbij hoort;
    7.  Het samenstellen in opdracht van derden en/of het zelf schrijven van boeken, tijdschriften,
publicaties en dergelijke met de bedoeling deze te verdelen (verkopen) naar het grote publiek toe,
zijnde zowel naar  particulieren, bedrijven, organisaties, overheden, enz....;
    8.  De exploitatie van een drukkerij en een uitgeverij voor het uitvoeren van allerlei drukwerk en
alles wat ermede verband kan houden zoals boekbinding, uitgifte van publiciteits- en reclamebladen
voor eigen rekenig maar ook voor rekening van derden. Dit in de ruimste zijn van het woord;
    9.  Het uitgeven van boeken en publicaties in welke vorm dan ook;
    10.  Het begeleiden van auteurs in het maken van een boek of publicatie;
    11.  Het ontwerpen, realiseren en verspreiden van drukwerken;
    12.  Marketing in de breedste zin van het woord;
    13.  Het uitgeven van tijdschriften en magazines, marketing en telemarketing, het creëren en
onderhoud van databases;
    14.  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of
bedrijfsvoering;
    15.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    16.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
    17.  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
    18.  Het opstellen van actieplannen en de opvolging daarvan;
    19.  Het verlenen van computer consultancy diensten;
    20.  Het uitvoeren van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
    21.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    22.  Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en
beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve
prestaties;
    23.  De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals  het optreden
als tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
    24.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en/of technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
    25.  Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II/ VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
    2.  Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van
het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar.  Projectontwikkeling en handel in onroerend
goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor
woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten,  de
bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de
aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de
formule “sleutel op de deur”.
    3.  Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande
onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere
werkzaamheden hierna opgesomd.
    4.  Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in
verband met gebouwde  of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende
onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en
uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.
    5.  Werkzaamheden i.v.m. “Veiligheidscoördinator”
    6.  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz…).
    7.  Het optreden als energiedeskundige voor verhuur en verkoop van energie-audits waarbij
ondermeer adviezen worden verstrekt inzake mogelijke energiebesparende maatregelen in
bestaande gebouwen en ook in nieuwbouw.  Het uitvoeren van energie-audits , het opmaken van
verslagen (ondermeer ook EPB-verslaggeving) daaromtrent, het afleveren van energie certificaten.
Dit omvat ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitvoeren van audits, het
verstrekken van adviezen en certificeren inzake publieke gebouwen, industriële gebouwen en
energieactiviteiten volgens de wettelijke bepalingen en binnen het kader van het Vlaamse Energie
Agentschap, alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken hebben.
    8.  Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
    9.  Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van gebouwen (omvattende ondermeer ook : het opmaken van
plaatsbeschrijvingen, het schatten en evalueren van onroerende goederen……)
    10.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    11.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
    12.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen in de meest ruime zin; alle handelsoperaties
en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
III/ BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar  voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder hetzij door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling
van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt, indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
aangewezen door de raad van bestuur.
In geval van een enige bestuurder wordt de vennootschap vanzelfsprekend vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden
of door de enige bestuurder.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
september, om 14.00  uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht
gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.  
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder of het bestuursorgaan.
Ontbinding - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Carl POLFLIET en Thibauld POLFLIET,
geassocieerde notarissen te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – ontslag raad van bestuur aanstelling enige bestuurder
De vergadering besluit ontslag te geven aan de huidige raad van bestuur, zijnde de hiervoor
vermelde en aanwezige bestuurders, met name:
1. De heer HAECK Norbert Leonard, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15,
2. Mevrouw DUMAREY Paula Maria, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15
3. De heer HAECK Philip Etienne, wonende te 8420 De Haan, Vinkendreef 10,
4. Mevrouw HAECK Christine Jeannine, wonende te 8400 Oostende, Druivenlaan 29,
5. Mevrouw HAECK Marianne Monique, wonende te 9000 Gent, Groenbrugstraat 12/0201,
6. MACRIFI BV, ondernemingsnummer BE 0438.836.908, met zetel te 8400 Oostende,
Marconistraat 3, opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op twee
november negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van dertig november negentienhonderd negenentachtig onder nummer 891130-215, hier
vertegenwoordigd door De heer HAECK Norbert Leonard, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat
15, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger;
die hun ontslag aanvaarden voor zoveel als nodig bij monde van de lasthebber van de
aandeelhouders.
De vergadering besluit aan te stellen tot enige niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :
De heer HAECK Norbert Leonard, wonende te 8450 Bredene, Berkenstraat 15, die verklaart zijn
mandaat te aanvaarden.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, zoals statutair voorzien.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt de heer HAECK Philip Etienne, wonende te 8420 De Haan, Vinkendreef 10,
 aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Achtste besluit : aanstelling vaste vertegenwoordigers
De algemene vergadering besluit aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor wat betreft de
bestuursfunctie van de NV Tips in de Besloten Vennootschap Macrifi de heer HAECK Norbert
Leonard, voormeld en ingeval van overlijden, blijvende fysische ongeschiktheid of ontslag of
herroeping van het mandaat van de Heer Norbert Haeck, voornoemd, zal hij van rechtswege in zijn
mandaat van vaste vertegenwoordiger worden opgevolgd door de heer Philip Haeck voormeld
De algemene vergadering besluit aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor wat betreft de
bestuursfunctie van de NV Tips in de Besloten Vennootschap Imboco de heer HAECK Norbert
Leonard, voormeld en ingeval van overlijden, blijvende fysische ongeschiktheid of ontslag of
herroeping van het mandaat van de Heer Norbert Haeck, voornoemd, zal hij van rechtswege in zijn
mandaat van vaste vertegenwoordiger worden opgevolgd door mevrouw Christine Haeck voormeld.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Marconistraat 3.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.