Ondernemingsnr : 0888468431
Naam
(voluit) : GIO BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amersveldestraat 136
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Debbie Hebbelinck te
Kortemark op 22 april 2020, die eerstdaags zal geboekt worden in het kantoor Rechtszekerheid te
Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Gio Bouw”, met zetel te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 136, volgende besluiten heeft genomen,
met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder op 13 februari 2020.
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp (voorheen doel) te wijzigen door de huidige tekst van
artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL DRIE –VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkings-overeenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen; terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België en in het buitenland,
zowel voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
- algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen en ruwbouw en
onder dak zetten en dakconstructies;
- de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in verband staan met het
bouwen en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, metsel- en betonwerken, alle activiteiten
inzake de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen;
- onderneming voor het bouwen van individuele huizen;
- onderneming voor het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort;
- onderneming voor de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsten van vangrails);
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
Luik B
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- onderneming voor de aankoop en verkoop van allerlei materialen dienstig voor de bouw;
- overige bouwinstallatie;
- onderneming voor het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- metaalschrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- onderneming voor gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enzovoort;
- onderneming in het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
enzovoort);
- onderneming in het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- onderneming in het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan
de overheid;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken, en kunstwerken;
- grondverzet: graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw;
- onderneming voor het bouwen en afbreken van steigers en werkplatforms, alsmede het invoegen
en reinigen van gevels;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van chapes, voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- onderneming voor warmte- en geluidsinstallaties;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- of
vloerbekledingen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk en houten vensterluiken;
- onderneming voor het vervaardigen van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, de uitvoering van
timmerwerk, de fabricage en plaatsing van trappen, dakconstructies enzovoort;
- onderneming voor fabricage en plaatsing van kaders en lijsten;
- onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten;
- onderneming voor de fabricatie met het oog op de plaatsing of uitsluitend de plaatsing van alle
voorwerpen of producten van hout, houtagglomeraten of vervangingsmaterialen zoals aluminium,
staal, plastic, enzovoort, alsook de desbetreffende herstellingen;
- onderneming voor de fabricage en garniering van niet-metalen meubelen, kantoormeubelen en
andere;
- onderneming voor de inrichting van kantoorruimten en andere inrichtingen;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringartikelen;
- het ontwerpen van showrooms enzovoort; binnenhuisarchitect;
- het uitvoeren, leiden, coördineren in de meest ruime zin van alle werken in verband met veiligheid,
bodem en afvalonderzoek;
- het uitvoeren van alle studies in verband met milieuaangelegenheden in de meest ruime zin en van
alle aard;
- het aanvragen van alle vergunningen, zowel milieu-, bouw- als andere vergunningen;
- het verlenen van advies en technische bijstand, het opmaken van ontwerpen en lastenboeken voor
bedrijven, openbare besturen en private besturen met betrekking tot milieu- en
bouwaangelegenheden; het opmaken van milieueffectenrapporten, van audits, van
veiligheidsrapporten en van alle mogelijke milieurapporten;
- het optreden als of begeleiden van een milieucoördinator;
- het verstrekken van adviezen inzake bedrijfstechniek en knowhow;
- het uitvoeren van alle studies in verband met nuttig gebruik en verwerking van afvalstoffen; het
desgevallend commercialiseren van technieken en productiemethodes;
- het inrichten en de organisatie van evenementen, feesten en diverse manifestaties, evenals de
verkoop en aankoop / huur en verhuur van alle producten die hiervoor nodig zijn; horeca (verschaffen
van accomodatie, restaurant, catering, e.a. eet– en drinkgelegenheden);
- ondersteunende activiteiten voor uitvoerende en scheppende kunsten; promotie en organisatie van
uitvoerende kunstevenementen; ontwerp en bouw van podia; gespecialiseerde beeld-, verlichtings-
en geluidstechnieken;
- het optreden als agent en tourmanager voor kunstenaars; activiteiten van tourmanagement;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke; exploitatie van culturele centra en
multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten; overige recreatie- en
Luik B
ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;
- reclamebureau; mediarepresentatie; prepress- en premediadiensten;
- het verlenen van alle mogelijke advies en/of diensten op het vlak van public relations en
communicatie, commercieel beleid, in de ruimste zin genomen, en alles wat daarmee verband houdt;
- het opzetten en implementeren van, al dan niet situationeel gerichte, opleiding, training en
begeleiding, het verstrekken van informatie en het geven, organiseren en/of begeleiden van
colloquia, trainingen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, congressen of opleidingen;
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete
projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening,
assistentie en training.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden; het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden; het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze
gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Houdende onder meer:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Gio Bouw”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen; terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België en in het buitenland,
zowel voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
- algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen en ruwbouw en
onder dak zetten en dakconstructies;
Luik B
- de aan- en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in verband staan met het
bouwen en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, metsel- en betonwerken, alle activiteiten
inzake de binnen- en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen;
- onderneming voor het bouwen van individuele huizen;
- onderneming voor het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort;
- onderneming voor de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsten van vangrails);
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- onderneming voor de aankoop en verkoop van allerlei materialen dienstig voor de bouw;
- overige bouwinstallatie;
- onderneming voor het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- metaalschrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels;
- onderneming voor gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enzovoort;
- onderneming in het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
enzovoort);
- onderneming in het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- onderneming in het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan
de overheid;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken, en kunstwerken;
- grondverzet: graven, ophogen, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw;
- onderneming voor het bouwen en afbreken van steigers en werkplatforms, alsmede het invoegen
en reinigen van gevels;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van chapes, voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- onderneming voor warmte- en geluidsinstallaties;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- of
vloerbekledingen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
schrijnwerk en houten vensterluiken;
- onderneming voor het vervaardigen van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, de uitvoering van
timmerwerk, de fabricage en plaatsing van trappen, dakconstructies enzovoort;
- onderneming voor fabricage en plaatsing van kaders en lijsten;
- onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten;
- onderneming voor de fabricatie met het oog op de plaatsing of uitsluitend de plaatsing van alle
voorwerpen of producten van hout, houtagglomeraten of vervangingsmaterialen zoals aluminium,
staal, plastic, enzovoort, alsook de desbetreffende herstellingen;
- onderneming voor de fabricage en garniering van niet-metalen meubelen, kantoormeubelen en
andere;
- onderneming voor de inrichting van kantoorruimten en andere inrichtingen;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringartikelen;
- het ontwerpen van showrooms enzovoort; binnenhuisarchitect;
- het uitvoeren, leiden, coördineren in de meest ruime zin van alle werken in verband met veiligheid,
bodem en afvalonderzoek;
- het uitvoeren van alle studies in verband met milieuaangelegenheden in de meest ruime zin en van
alle aard;
- het aanvragen van alle vergunningen, zowel milieu-, bouw- als andere vergunningen;
- het verlenen van advies en technische bijstand, het opmaken van ontwerpen en lastenboeken voor
bedrijven, openbare besturen en private besturen met betrekking tot milieu- en
Luik B
bouwaangelegenheden; het opmaken van milieueffectenrapporten, van audits, van
veiligheidsrapporten en van alle mogelijke milieurapporten;
- het optreden als of begeleiden van een milieucoördinator;
- het verstrekken van adviezen inzake bedrijfstechniek en knowhow;
- het uitvoeren van alle studies in verband met nuttig gebruik en verwerking van afvalstoffen; het
desgevallend commercialiseren van technieken en productiemethodes;
- het inrichten en de organisatie van evenementen, feesten en diverse manifestaties, evenals de
verkoop en aankoop / huur en verhuur van alle producten die hiervoor nodig zijn; horeca (verschaffen
van accomodatie, restaurant, catering, e.a. eet– en drinkgelegenheden);
- ondersteunende activiteiten voor uitvoerende en scheppende kunsten; promotie en organisatie van
uitvoerende kunstevenementen; ontwerp en bouw van podia; gespecialiseerde beeld-, verlichtings-
en geluidstechnieken;
- het optreden als agent en tourmanager voor kunstenaars; activiteiten van tourmanagement;
- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke; exploitatie van culturele centra en
multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten; overige recreatie- en
ontspanningsactiviteiten, n.e.g.;
- reclamebureau; mediarepresentatie; prepress- en premediadiensten;
- het verlenen van alle mogelijke advies en/of diensten op het vlak van public relations en
communicatie, commercieel beleid, in de ruimste zin genomen, en alles wat daarmee verband houdt;
- het opzetten en implementeren van, al dan niet situationeel gerichte, opleiding, training en
begeleiding, het verstrekken van informatie en het geven, organiseren en/of begeleiden van
colloquia, trainingen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, congressen of opleidingen;
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete
projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening,
assistentie en training.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden; het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden; het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze
gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
Luik B
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 – Bestuur - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
Luik B
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de vierde vrijdag van de maand september om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VII – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
TITEL VIII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
Luik B
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Muyllaert Giovanni, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders bepaald en vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8610 Kortemark,
Amersveldestraat 136.
ZEVENDE BESLUIT – Volmachten
1. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name, BV Cefiad – fiduciaire Godderis te 8670 Koksijde, Cesar
Lootensstraat 3 of één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.
2. De bestuurder, de heer Muyllaert Giovanni, voornoemd, herbevestigt – voor zoveel als nodig -
tevens de bijzondere volmacht zoals vermeld in de oprichtingsakte waarbij als bijzondere
gevolmachtigde werd aangesteld:
- mevrouw Van Moerbeke Vicky, voornoemd; dewelke op haar beurt herbevestigt de hierna gegeven
volmacht te aanvaarden, aan wie de macht verleend wordt om de vennootschap geldig te verbinden
door haar handtekening en dit voor de financiële en administratieve verrichtingen en alle
postverrichtingen.
Mevrouw Van Moerbeke Vicky is gemachtigd om:
    1.  de dagelijkse briefwisseling te ontvangen en te tekenen;
    2.  commerciële titels en overdraagbare documenten uit te geven, te aanvaarden, voor aval te
tekenen en te endosseren, facturen voor echt te verklaren, alle bankverrichtingen te doen, alle
betalingen te doen en te ontvangen en daarvoor kwijting te geven, alle brieven, stukken en
pakketten, zelfs aangetekend en verzekerd in ontvangst te nemen en er kwijting over te geven; alle
documenten te tekenen voor de opening en de werking van bank- en post- (check-) rekeningen;
    3.  aannemingsovereenkomst af te sluiten en permanent en daadwerkelijk de werkzaamheden te
leiden;
    4.  alle documenten te tekenen voor de openbare overheden, zoals de Post, Belgacom, de
diensten van douane en accijnzen, de belastingen, de BTW, de registratie, de hypotheekbewaring,
de kruispuntbank voor ondernemingen, enzovoort;
    5.  schaderegelingen te aanvaarden of te verwerpen;
    6.  alle bewarende akten te tekenen;
    7.  kostprijsberekeningen en bestekken op te maken, overeenkomsten af te sluiten met cliënteel,
over te gaan tot facturatie;
    8.  de vennootschap te vertegenwoordigen bij ieder openbaar en privaat bestuur, de hoven en
Luik B
rechtbanken inbegrepen;
    9.  boekhouding en BTW-aangiften op te stellen en te ondertekenen;
    10.  koopwaar aan- en te verkopen, zakelijke zekerheden te nemen en hypothecaire inschrijvingen
te aanvaarden.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Debbie Hebbelinck
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 22 april 2020; gecoördineerde tekst der
statuten