N° d'entreprise : 0534641432
Nom
(en entier) : ASSUR DEK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Sivry 45
 : 6740 Etalle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 04 décembre 2023,
actuellement en cours d’enregistrement, que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société
Anonyme « ASSUR DEK », ayant son siège social à 6740 Etalle, rue de Sivry, numéro 45, inscrite au
Registre des Personnes Morales sous le numéro 0534.641.432, a pris les décisions suivantes :
 
Première résolution – Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
Sociétés et des Associations (CSA)
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
Sociétés et des Associations (CSA) et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale
décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations (CSA).
 
Deuxième résolution - Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des Sociétés et
des Associations (CSA), en tenant compte des décisions ci-avant
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des
Associations (CSA).
 
Troisième résolution - Adresse du siège de la société
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6740 Etalle, rue de Sivru, numéro
45.
 
Quatrième résolution – Renouvellement du mandat de l’administrateur
L’assemblée générale décide de constater et d’acter le renouvellement des mandats des
administrateurs suivants :
- Madame DECKER Mélody, comparante ici représentée, qui accepte ledit mandat.
- Madame DECKER Magaly, comparante ici représentée, qui accepte ledit mandat.
- Monsieur DONNEAUX Dominique Joseph Roger, né à Saint-Mard le 03 juin 1964 (numéro national
: 64.06.03-155.74), de nationalité belge, époux de Madame HAMM Yoo Hee, domicilié et demeurant
à 6792 Halanzy (Aubange), rue des Buissons, numéro 17, comparant ici présent, qui accepte ledit
mandat.
- Madame SCHORTGEN Véronique Jeanne Gérardine, née à Arlon le 27 septembre 1959 (numéro
national : 59.09.27-214.84), de nationalité belge, épouse de Monsieur DECKER Philippe, domiciliée
et demeurant à 6740 Etalle, rue de Sivry, numéro 41, comparante ici représentée, qui accepte ledit
mandat.
Ici représentée par Madame MORIS Honorine, collaboratrice du Notaire soussigné, en vertu d’une
procuration datée du 28 novembre 2023 et qui restera ci-annexée.
Leur mandat d’administrateur sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’
assemblée générale.
 
L’assemblée générale décide également de constater et d’acter le renouvellement des mandats des
administrateurs-délégués suivants :
- Monsieur DONNEAUX Dominique, comparant ici présent qui accepte ledit mandat.
- Madame SCHORTGEN Véronique, comparante ici représentée qui accepte ledit mandat.
Leur mandat d’administrateur sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’
assemblée générale.
 
Cinquième résolution - Site internet et adresse e-mail
L’assemblée générale déclare :
- que le site internet de la société est www.assurdek.be ;
- que l’adresse électronique de la société est assurances@assurdek.be
 
Sixième résolution - Mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’Assemblée Générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société, conformément aux dispositions légales en la matière.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement
pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
 
(s.) Rodolphe DELMEE, Notaire à Arlon.
Est également déposée : Une expédition conforme de l’acte.