N° d'entreprise : 0455109647
Nom
(en entier) : DICKSON MULTIMEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Neerstalle 331
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal authentique dressé par Hendrikus Schavemaker, notaire à Drogenbos,
le 14 avril 2023, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Halle le 20 avril 2023, référence OBA (5),
volume 000, folio 000, case 5502, que l’actionnaire unique, agissant en lieu et place de l’assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « DICKSON MULTIMEDIA », ci-après
également dénommée « la Société », a notamment :
 
(I) Constaté que depuis le 1er janvier 2020, la Société a acquis de plein droit la forme juridique d’une
société à responsabilité limitée (SRL), et a décidé de soumettre la Société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
 
(II) constate que, suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations,
l'intégralité de l’ancien capital social est réputée comptabilisée dans un compte de fonds propres
statutairement indisponible, indépendamment du fait que le capital présent résulte d'un apport d'un
ou plusieurs actionnaires (apport externe) ou qu'il provienne d'autres éléments de fonds propres
inclus dans le capital disponible, tels que les réserves incorporées (apport interne).
 
(III) Décidé de procéder à la suppression du compte de fonds propres statutairement indisponible,
lequel a été créé en application de l'article 39, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de
rendre les montants comptabilisés dans ce compte disponibles pour toute distribution ultérieure à l’
actionnaire unique ou, le cas échéant, aux actionnaires. Par conséquent, ce compte ne doit pas être
mentionné dans les statuts de la Société
 
(IV) Décidé de transférer tous les montants comptabilisés dans le compte de capitaux propres
statutairement indisponible, ainsi supprimé, à un compte de réserves disponible créé à cette fin, de
sorte que ces montants deviennent disponibles pour une ou plusieurs distributions ultérieures à l’
actionnaire unique ou, le cas échéant, aux actionnaires
 
(V) Constaté que le nouveau Code des sociétés a remplacé le terme « gérant » par le terme «
administrateur », de sorte que le gérant unique, étant Monsieur EL AROUSSI Ahmed, aura
dorénavant la qualité d’administrateur unique. Son mandat reste à durée indéterminée.
 
(VI) Décidé de changer la dénomination de la Société en « Dickson General Engineering », en
abrégé « DGE », avec effet au 1er juillet 2023.
 
(VII) Pris connaissance du rapport spécial de l’administrateur unique relatif aux modifications
proposées à l’objet de la Société, et l’a approuvé.
 
Volet B
(VIII) Décidé d’ajouter au texte de l’objet de la Société figurant dans les statuts les activités
suivantes:
 - Promotion immobilière résidentielle ;
- Construction générale de bâtiments résidentiels ;
- Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment ;
- Travaux de plâtrerie ;
- Travaux de menuiserie ;
- Pose de revêtements en bois de sols et de murs ;
- Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux ;
- Peinture de bâtiments ;
- Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements ;
- Commerce de gros d'accessoires du vêtement ;
- Commerce de gros de chaussures ;
- Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo ;
- Commerce de gros de supports enregistrés d'images et de sons ;
- Commerce de gros d'appareils photographiques et cinématographiques et d'autres articles
d'optique ;
- Commerce de gros de porcelaine et de verrerie ;
- Commerce de gros de produits d'entretien ;
- Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté ;
- Commerce de gros de mobilier domestique ;
- Commerce de gros de tapis ;
- Commerce de gros d'appareils d'éclairage ;
- Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie ;
- Commerce de gros de journaux, de livres et de périodiques ;
- Commerce de gros de fournitures scolaires et de bureau ;
- Commerce de gros d'articles en papier ou en carton ;
- Commerce de gros d'articles ménagers non électriques ;
- Commerce de gros de cycles ;
- Commerce de gros d'articles de sport et de camping, sauf cycles ;
- Commerce de gros de jeux et de jouets ;
- Commerce de gros de maroquinerie et d'articles de voyage ;
- Commerce de gros d'autres biens domestiques non-cités ailleurs ;
- Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels ;
- Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication ;
- Commerce de gros de matériel agricole ;
- Commerce de gros de machines-outils ;
- Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ;
- Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement ;
- Commerce de gros de mobilier de bureau ;
- Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau ;
- Commerce de gros de machines pour la production d'aliments, de boissons et de tabac ;
- Commerce de gros de machines d'emballage et d'appareils de pesage ;
- Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d'installation ;
- Commerce de gros de matériel de levage et de manutention ;
- Commerce de gros de pompes et de compresseurs ;
- Commerce de gros d'instruments de mesure, de contrôle et de navigation ;
- Commerce de gros de machines et d'appareils de chauffage et de refroidissement à usage
industriel ;
- Commerce de gros d'autres machines et équipements non-cités ailleurs ;
- Transports urbains et suburbains de voyageurs ;
- Édition de répertoires et de fichiers d'adresses ;
- Édition de journaux ;
- Édition de revues et de périodiques ;
- Autres activités d'édition ;
- Édition de jeux électroniques ;
- Édition d'autres logiciels ;
- Production de films cinématographiques ;
- Production de films pour la télévision ;
- Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision ;
- Production de programmes pour la télévision ;
- Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
- Programmation informatique ;
Volet B
- Conseil informatique ;
- Gestion d'installations informatiques ;
- Autres activités informatiques ;
- Traitement de données, hébergement et activités connexes ;
- Portails Internet ;
- Activités des marchands de biens immobiliers ;
- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux;
- Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains;
- Location et exploitation de terrains;
- Activités des sièges sociaux ;
- Conseil en relations publiques et en communication ;
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;
- Activités d'architecture d'intérieur ;
- Création de modèles pour les biens personnels et domestiques ;
- Activités de design industriel ;
- Activités de design graphique ;
- Décoration d'intérieur ;
- Décoration d'étalage ;
- Autres activités spécialisées de design ;
- Activités des centres de culture physique ;
- Activités des ligues et des fédérations sportives ;
- Activités des sportifs indépendants ;
- Autres activités sportives non-cités ailleurs.
 
(IX) Décidé de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société, afin de le conformer aux
prescriptions et à la terminologie du nouveau Code des sociétés et des associations et aux décisions
précédentes. Le nouveau texte des statuts contient notamment les stipulations suivantes :
- Forme légale : société à responsabilité limitée
- Dénomination : DICKSON GENERAL ENGINEERING, en abrégé DGE. La dénomination complète
et l’abréviation peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
 
- Région du siège : Bruxelles-Capitale
- Durée : indéterminée
- Début et fin de chaque exercice social : du 1er janvier jusqu’au 31 décembre inclus de chaque
année
 
- Constitution des réserves et répartition des bénéfices :
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites légales, à des distributions
provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
 
- Répartition du boni de liquidation :
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
- Mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à
représenter la société :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
Volet B
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
- Etendue des pouvoirs des personnes autorisées à administrer et à représenter la société, et
modalités d’exercice :
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui portent alors le
titre d’administrateur-délégué, soit à une ou plusieurs autres personnes, qui portent alors le titre de
délégué à la gestion journalière.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
- Désignation de l’objet :
La société a pour objet :
- Le commerce de détail de journaux, revues, pièces ordinateurs, photocopies, livres, papeterie, et
cassettes vidéo, compact-disc, matériel radio-électrique ;
- Conseil en systèmes informatiques, réalisation de programmes et de logiciels, traitement de
données, activités de banques de données, entretien et réparation de machines de bureau et de
matériel informatique, autres activités rattachées à l’informatique ;
- Vente et achat de biens immobiliers et mobiliers ;
- Promotion immobilière résidentielle ;
- Construction générale de bâtiments résidentiels ;
- Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment ;
- Travaux de plâtrerie ;
- Travaux de menuiserie ;
- Pose de revêtements en bois de sols et de murs ;
- Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux ;
- Peinture de bâtiments ;
- Commerce de gros de vêtements, autres que vêtements de travail et sous-vêtements ;
- Commerce de gros d'accessoires du vêtement ;
- Commerce de gros de chaussures ;
- Commerce de gros d'appareils électroménagers et audio-vidéo ;
- Commerce de gros de supports enregistrés d'images et de sons ;
- Commerce de gros d'appareils photographiques et cinématographiques et d'autres articles
d'optique ;
- Commerce de gros de porcelaine et de verrerie ;
- Commerce de gros de produits d'entretien ;
- Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté ;
- Commerce de gros de mobilier domestique ;
- Commerce de gros de tapis ;
- Commerce de gros d'appareils d'éclairage ;
- Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie ;
- Commerce de gros de journaux, de livres et de périodiques ;
- Commerce de gros de fournitures scolaires et de bureau ;
- Commerce de gros d'articles en papier ou en carton ;
- Commerce de gros d'articles ménagers non électriques ;
- Commerce de gros de cycles ;
- Commerce de gros d'articles de sport et de camping, sauf cycles ;
- Commerce de gros de jeux et de jouets ;
- Commerce de gros de maroquinerie et d'articles de voyage ;
- Commerce de gros d'autres biens domestiques non-cités ailleurs ;
- Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels ;
Volet B
- Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication ;
- Commerce de gros de matériel agricole ;
- Commerce de gros de machines-outils ;
- Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil ;
- Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement ;
- Commerce de gros de mobilier de bureau ;
- Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau ;
- Commerce de gros de machines pour la production d'aliments, de boissons et de tabac ;
- Commerce de gros de machines d'emballage et d'appareils de pesage ;
- Commerce de gros de matériel électrique, y compris le matériel d'installation ;
- Commerce de gros de matériel de levage et de manutention ;
- Commerce de gros de pompes et de compresseurs ;
- Commerce de gros d'instruments de mesure, de contrôle et de navigation ;
- Commerce de gros de machines et d'appareils de chauffage et de refroidissement à usage
industriel ;
- Commerce de gros d'autres machines et équipements non-cités ailleurs ;
- Transports urbains et suburbains de voyageurs ;
- Édition de répertoires et de fichiers d'adresses ;
- Édition de journaux ;
- Édition de revues et de périodiques ;
- Autres activités d'édition ;
- Édition de jeux électroniques ;
- Édition d'autres logiciels ;
- Production de films cinématographiques ;
- Production de films pour la télévision ;
- Production de films autres que cinématographiques et pour la télévision ;
- Production de programmes pour la télévision ;
- Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
- Programmation informatique ;
- Conseil informatique ;
- Gestion d'installations informatiques ;
- Autres activités informatiques ;
- Traitement de données, hébergement et activités connexes ;
- Portails Internet ;
- Activités des marchands de biens immobiliers ;
- Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux;
- Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains ;
- Location et exploitation de terrains ;
- Activités des sièges sociaux ;
- Conseil en relations publiques et en communication ;
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;
- Activités d'architecture d'intérieur ;
- Création de modèles pour les biens personnels et domestiques ;
- Activités de design industriel ;
- Activités de design graphique ;
- Décoration d'intérieur ;
- Décoration d'étalage ;
- Autres activités spécialisées de design ;
- Activités des centres de culture physique ;
- Activités des ligues et des fédérations sportives ;
- Activités des sportifs indépendants ;
- Autres activités sportives non-cités ailleurs.
La société peut réaliser son objet en Belgique et à l’étranger, de toutes manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriés.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à son objet et notamment accomplir toutes opérations mobilières et immobilières,
industrielles, commerciales ou financières.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.
 
- Lieu, jour et heure de l’assemblée générale ordinaire : au siège, le troisième mercredi du mois de
mai à 16.00 heures. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
Volet B
approbation des comptes annuels.
 
- Conditions d’admission à l’assemblée générale :
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
- Conditions d’exercice du droit de vote à l’assemblée générale :
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard dix (10) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
(X) Décidé de donner procuration spéciale à Hendrikus Schavemaker, notaire à Drogenbos, afin d’
établir et signer la coordination des statuts de la Société, et de le déposer au dossier de la Société
détenu au greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Pour extrait analytique conforme
Hendrikus Schavemaker, notaire à Drogenbos
Dépôt simultané : expédition du procès-verbal authentique, rapport spécial de l’administrateur
unique, statuts coordonnés