Ondernemingsnr : 0446285023
Naam
(voluit) : FARMA V.T.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Peperstraat 22
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit een akte op 28 mei 2019 verleden voor Willemsen Mia, notaris met standplaats te Retie,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “FARMA V.T.B.”, met zetel te 2470 Retie, Peperstraat 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer
0446.285.023, BTW-nummer BE 0446.285.023, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
Beslissing tot opheffing van de nominale waarde der aandelen.
Tweede besluit
Beslissing het maatschappelijk kapitaal dat zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,00
BEF) bedraagt uit de drukken in euro, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€
18.592,00).
Derde besluit
Wijziging van de dagstelling van de algemene vergadering, zodat deze telkens gehouden wordt op
30 juni om 20.00 uur.
Vierde besluit
Beslissing de huidige zaakvoerder / zaakvoerder-opvolger, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  de heer Van Tendeloo Louis Maria Jozef, wonende te 2470 Retie, Peperstraat 22, als statutair
zaakvoerder,
    •  mevrouw Blanchaert Marina Josefa Victorine Caroline, wonende te 2470 Retie, Peperstraat 22,
als statutair zaakvoerderopvolger.
Verlening volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening
van hun mandaat.
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), wordt beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het vijfde besluit, wordt beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
a)  Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro (€ 18.592,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd
negenenvijftig euro (€ 1.859,00), of in het totaal twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro
Luik B
(€20.451,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
b) Beslissing om deze van rechtswege statutair on-beschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen ten belope van het geheel, en dat onder de opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FARMA V.T.B.".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de uitbating van officinae, het vervaardigen en verwerken, de handel, zowel groot- als kleinhandel
van pharmaceutische producten, dieetvoeding, cosmetica en toiletartikelen, optische artikelen,
verbandstoffen en orthopedische artikelen, drogisterij- en reukwerkartikelen, alsmede al hetgeen
hiermede in verband staat in de meest ruime zin;
- het aanwenden van alle liquide middelen tot het nemen van belangen in alle vennootschappen of
ondernemingen.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt  niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behoudens beperkingen in het benoemingsbesluit.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
Luik B
zetel, telkens op 30 juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
Beslissing de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
Beslissing het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Benoeming tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap IL FARMA, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Tendeloo
Lotte, wonende te 2300 Turnhout, Koningin Astridlaan 70.
Haar mandaat is bezoldigd.
Tiende besluit
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap te naar 2360 Oud-Turnhout,
Draaiboom 35.
Elfde besluit
Aanwijzing van lasthebber ad hoc van de vennootschap: De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid AC SERV – KMO OFFICE BVBA, Nele Convents, met zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 190, BTW BE 0474.385.527, of elke andere door haar aangewezen persoon, om
rechtsgeldig in haar naam op te treden bij
-  alle Administraties van Financiën onder meer bij het bespreken, ondertekenen, goedkeuren,
invullen en indienen van alle documenten en aangiften met betrekking tot directe belastingen,
voorafbetalin-gen en BTW, evenals haar rechtsgeldig te vertegenwoordigen bij controles, inspecties,
bezwaarschriften en dergelijke en verder alles te doen wat hij nodig acht voor het behartigen van zijn
fiscale belangen,
- aansluitingen, wijzigingen en doorhalingen in het ondernemingsloket, aansluiting bij sociaal
secretariaat en sociaal verzekeringsfonds, meldingen UBO en alle aanverwante activiteiten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Luik B
 
 
 
                                               Mia Willemsen, notaris
 
Mededeling van neerlegging
- afschrift van de akte de dato 28 mei 2019
- gecoördineerde tekst der statuten