Ondernemingsnr : 0756632068
Naam
(voluit) : LIGHTKOMMERZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parnassusgaarde 11 bus C
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
VERPLAATSING ZETEL - VERHOGING BESCHIKBAAR VERMOGEN ZONDER UITGIFTE VAN
NIEUWE AANDELEN – BEPERKING BEVOEGHDEID BESTUURDERS & AANPASSING
STATUTEN - ONTSLAG BESTUURDER
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, de dertiende januari, verleden
voor Meester Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "LIGHTKOMMERZ", met zetel te 1050 Elsene,
Parnassusgaarde 11 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0756.632.068 (Brussel), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering bevestigt de beslissing tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde gewest met
name naar : Boulevard Bisschoffsheim 39 bus 4, 1000 Brussel, met ingang op 25 oktober 2021.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist, op voorstel van het bestuursorgaan om bij toepassing van artikel 5:121 §2
WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:121 §1 WVV waarin de voorgestelde verhoging van het
vermogen in geld wordt beschreven en dat inzonderheid
- de uitgifteprijs verantwoordt
- en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft.
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van
vierhonderdduizend euro om het te brengen op één miljoen euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen
door proportionele verhoging van de waarde van de huidige aandelen.
De vergadering beslist dat de inbrengen niet moeten volstort worden overeenkomstig de
mogelijkheid voorzien bij artikel 5:125 WVV; het bestuursorgaan zal zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders; de inbrengen zullen worden bestemd op de rekening “Beschikbaar eigen
vermogen”.
VIERDE BESLUIT:
Zijn hier tussengekomen: de voornoemde aandeelhouders, alle vertegenwoordigd zoals voormeld,
die samen alle uitgegeven aandelen van de vennootschap vertegenwoordigen, en die, ieder voor
zich verklaren op onvoorwaardelijke wijze in te schrijven op de verhoging van het vermogen, ieder in
verhouding tot zijn aandelenbezit.
…..
Er zijn geen stortingen verricht.
Aan het bestuursorgaan wordt volmacht gegeven de inschrijvingen door te voeren in de
boekhouding.
Luik B
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering beslist om de bevoegdheid van de bestuurder(s) te beperken in de zin dat hij/zij het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
de verwerving en vervreemding van onroerende goederen, het aangaan van alle soorten kredieten
en de hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.
Tengevolge hiervan beslist de vergadering artikel 12 van de statuten aan te vullen met volgende
tekst :
“Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor de verwerving en vervreemding van onroerende
goederen, het aangaan van alle soorten kredieten en de hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen.”
ZESDE BESLUIT:
De vergadering beslist tot ontslag als bestuurder van mevrouw CHELENOC Yuliya met ingang op
heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurder voor
de uitoefening van haar mandaat.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan Anna Van Cleempoel,
Miksebeekstraat 116, 2930 Brasschaat, RPR BE0837.650.527 (Antwerpen), aan wie de macht wordt
verleend om alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de
BTW-administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, volmacht, gecoördineerde statuten.