Ondernemingsnr : 0456 038 471
Naam
(voluit) : bpost bank
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Markiesstraat 1 /2 , 1000 Brussel
Onderwerp akte : Aanstelling / Ontslagname
1. Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van bpost bank NV van 21.04.2022:
Hernieuwing van het mandaat van de commissaris en vastleggen van zijn honoraria:
Op datum van 21 maart 2022 heeft de Europese Centrale Bank schriftelijk haar akkoord gegeven op de
verlenging van het mandaat van commissaris van bpost bank NV van commissaris Mazars Réviseurs
d'Entreprises SRL/Bedrijfsrevisoren BV.
Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering unaniem om het mandaat van commissaris Mazars Réviseurs
d'Entreprises SRL/Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Philippe de Harlez de Deulin en
mevrouw Nele Van Laethem, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar voor de boekjaren afgesloten op
31 december 2022, 2023 en 2024.
Dit mandaat loopt af onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van 2025.
2. Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van bpost bank NV van 05.09.2022:
Benoeming van bestuurders en vastleggen van de duur van hun mandaat:
a. Op datum van 2 augustus 2022 heeft de Europese Centrale Bank schriftelijk haar akkoord gegeven
voor de benoeming van mevrouw Laurence de l'Escaille als onafhankelijke bestuurder van bpost bank
NV.
Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om tot onafhankelijke bestuurder van bpost bank NV te
benoemen, in vervanging van mevrouw Tiny Ergo, ontslagnemend: mevrouw Laurence de l'Escaille,
gedomicilieerd te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 496D.
b. Op datum van 2 augustus 2022 heeft de Europese Centrale Bank schriftelijk haar akkoord gegeven
voor de benoeming van mevrouw Bénédicte Cocquyt als onafhankelijke bestuurder van bpost bank
NV.
Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om tot onafhankelijke bestuurder van bpost bank NV te
benoemen, in vervanging van de heer Wilfried Van Assche, wiens mandaat is afgelopen: mevrouw
Bénédicte Cocquyt, gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Dieweg 129.
c. De Algemene Vergadering beslist over de vergoedingen die toegekend worden aan de onafhankelijke
bestuurders.
d. Op datum van 5 augustus 2022 heeft de Europese Centrale Bank schriftelijk haar akkoord gegeven
voor de benoeming van de heer Aren Vanhoutte als niet-uitvoerende bestuurder van bpost bank NV.
Bijgevolg beslist de Algemene Vergadering om tot niet-uitvoerende bestuurder van bpost bank NV te
benoemen, in vervanging van de heer Didier Van Hecke, ontslagnemend: de heer Aren Vanhoutte,
gedomicilieerd te 8301 Knokke-Heist, Kompas 9.
e. De Algemene Vergadering beslist dat het mandaat van de heer Aren Vanhoutte onbezoldigd is.
f. De Algemene Vergadering beslist dat de voormelde mandaten ingaan vanaf de datum van de huidige
Bijzondere Algemene Vergadering en beëindigd zullen worden onmiddellijk na afloop van de Gewone
g. De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de heer Luc Keppens, herbenoemd als niet
uitvoerende bestuurder door de Gewone Algemene Vergadering vanaf 18 april 2019 tot en met 31
december 2022, te verlengen met één jaar tot en met 31 december 2023.
3. Rekening houdend met bovenstaande wijzigingen, is de samenstelling van de Raad van Bestuur van
bpost bank NV vanaf 05.09.2022 als volgt:
Niet-uitvoerende bestuurders:
Michael Anseeuw (voorzitter) - Luc Keppens - Aren Vanhoutte
Niet-uitvoerende, Onafhankelijke bestuurders:
Bénédicte Cocquyt - Isabelle Coune - Laurence de l'Escaille
Uitvoerende bestuurders (Directiecomité):
Pierre Aymar de Potter d'Indoye (voorzitter) - Ivan Demuynck - Frédéric Jonnart - Charles-Henri Terlinden
Charles-Henri Terlinden	Ivan Demuynck
Gedelegeerd Bestuurder	Gedelegeerd Bestuurder