Ondernemingsnr : 0827709512
Naam
(voluit) : MEDICAL PRODUCTS & SERVICES BELGIUM
(verkort) : MPS Belgium
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenvoordestraat(HEU) 49
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 13 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergeled ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van “de besloten vennootschap "MEDICAL
PRODUCTS & SERVICES BELGIUM", in het kort “MPS Belgium”,met zetel te 9070 Destelbergen
(Heusden), Steenvoordestraat 49, ondernemingsnummer 0827.709.512, RPR Gent, afdeling Gent”
en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
-            Wijziging regeling verplaatsing jaarvergadering indien een feestdag
De vergadering beslist dat indien de jaarvergadering op een feestdag valt, deze zal worden
verplaatst naar de eraan voorafgaande werkdag.
-            Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit
zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Vitenko Ihor, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Steenvoordestraat 49.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MEDICAL
PRODUCTS & SERVICES BELGIUM", afgekort "MPS Belgium”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De aan en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle medisch, paramedisch
en geneeskundig en veeartsenijkundig materieel, namelijk:
        •  alle bandagistene artikelen, alle sorten verbanden en
        •  wndzorgproducten, belichtingsmaterieel, bloeddrukmeters,
        •  chirurgische instrumenten, diagnsematerieel;
        •  dispsable spuiten, naalden en handschoenen; esthtiekartiketen en schoonheidsproducten;
        •  eerste hulp materieel, hechtingsmaterieel; kleding en textiel,
        •  rthopedische schoenen; kinestherapeutisch materieel;
        •  meubilair en uitrusting vor laboratoria, dokters-, veeartsnij- en kinesitherapiekabinetten en de
inrichting ervan;
        •  materieel vor mindervalieden, revalidatie en thuisverzorging;
        •  meubilair, materieel en testellen voor ziekenhuizen, mindervalieden en ziekenwagens;
        •  alle medische apparaten en instrumenten;
        •  nderwijsmiddelen, anatomisch fesmaterieel, oefenpoppen;
        •  sterilisatie en desinfectie-apparaten alsmede alle steriele prdcuten;
        •  kmpressen, verbandstoffen en verplegingsmateriaal, verbandkoffers;
        •  revalidatiematerieel, zuurstf, reanimatiekoffers en toebehoren;
        •  alsmede alle aanverwante stffen, producten en toestellen, dit alles in de ruimste zin;
    •  Advies, consulting en beheer inzake de verkoop en commercialisering van voormelde producten;
    •  Het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie,
financiën, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
    •  Diverse werkzaamheden. Omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet afkomstig
zijn aan of voortvloeien uit een elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
    •  Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het
buitenland, waarvan het vennootschapsdoel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar vennootschapsdoel te bevorderen.
    •  De vennootschap kan binnen het kader van haar maatschappelijk doel,  alle onroerende,
roerende, financiële, industriële, commerciële en burgerlijke daden stellen.
    •  Alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, daarin begrepen leasing, de rechtstreekse
uitbating of in regie, de ruil, de verkoop, de renting, het toestaan van recht van opstal of erfpacht en
in het algemeen, alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende eigendommen. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend en roerend vermogen. Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw,
verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle
onroerende goederen uitvoeren. Patrimoniumvennootschap.
    •  Onderneming gespecialiseerd in de verhuur, financiering en leasing van roerende en
onroerende goederen. Leasingmaatschappij.
    •  Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken, valoriseren,... Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen
waarin zij al dan niet participeert. Holdingmaatschappij.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
    •  De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en
    •  voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan, borgstellingen verstrekken voor deze
vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Als er twee bestuurders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Als er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 12: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de laatste zaterdag van de maand juni, om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9070 Destelbergen,
 Steenvoordestraat 49.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“Accountants Tax & Management Consultants”, Keiberg 17 bus 1 te B-9230 Massemen (Wetteren),
met ondernemings- en BTW-nummer BE 0889.750.712, bij vertegenwoordiging lid bij het Institute for
Tax Advisers & Accountants (ITAA), om alle documenten inzake B.T.W. , A.O.I.F. en
Belastingsadministratie, Bezwaarschriften, Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen,
Sociaal Secretariaat en Kas voor Sociale Verzekering van zelfstandigen in te vullen, te
ondertekenen, te verdedigen en er ook akkoorden mee af te sluiten bij de betreffende diensten.
Alsook om :
1)          Ter gelegenheid van grondige verificaties en/of andere toezichten uitgevoerd in hoofde van
de voornoemde lastgever door de diensten van de Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit, door de Administratie van de BTW. Registratie en Domeinen (sector BTW) en/of
door de Administratie van de Directe Belastingen :
•           Voornoemde lastgever te vertegenwoordigen, te verdedigen, en in zijn/haar naam en voor
hem/haar voorlegging te doen van de door gemelde diensten, gevraagde stukken en te antwoorden
op alle mondelinge en schriftelijke vragen van de controlerende ambtenaren;
2)          Alle door voormelde lastgever bij voormelde diensten in te dienen stukken geldig en bindend
te ondertekenen. Dit geldt inzonderheid voor :
•           De aangiften inzake Directe Belastingen en BTW.
Deze volmacht geldt zowel voor reeds uitgevoerde handelingen en toezichten, als voor deze nog in
de toekomst te verrichten.
Deze volmacht is geldig tot bij de schriftelijke herroeping door de lastgever en vervangt en vernietigt
alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem