Ondernemingsnr : 0437513451
Naam
(voluit) : PM - CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 37
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, ALGEMENE VERGADERING
PM-CONSULT
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Dorp 37
2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver)
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE: 0437.513.451
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Benjamin DEPUYDT, notaris te Hoegaarden, op 20 juni 2019,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de bijzondere algemene vergadering is
bijeengekomen der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"PM-CONSULT", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Dorp 37, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0437.513.451, opgericht als coöperatieve vennootschap bij
onderhandse akte van 1 april 1988, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13
juni 1989, onder nummer 246, waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor
notaris Emmanuelle RIEMS, notaris-plaatsvervanger aangesteld in vervanging van notaris André
COSTA te Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), op 23 december 2014, bekendgemaakt
in gezegde bijlagen van 27 januari erna, onder nummer 0014511.
De vergadering nam volgende beslissingen:
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”).
In aansluiting hiermee besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Van kapitaal naar eigen vermogen:
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijftigduizend euro (€50.000,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van zevenendertigduizend zeshonderd en vijf euro
tweeëndertig cent (€37.605,32) volstort, volgens verklaring van partijen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zevenendertigduizend zeshonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€37.605,32) gestort
kapitaal, vijfduizend euro (€5.000,00) wettelijke reserve volgens verklaring van partijen, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€12.394,68) van rechtswege werd omgezet in
niet-opgevraagde inbrengen.
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, om het te laten luiden als volgt:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het leveren van diensten, zowel in het professionele als het niet-professionele leven, met inbegrip
van: consulting, advisering, koop, huur, verhuur en verkoop ervan, zonder enige uitzondering noch
voorbehoud, alsmede de realisatie ervan;
- het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvor-men, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, af dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
- de automatisering van administratieve en technische taken, zowel in het professionele als in het
niet-professionele leven, alsmede de handel in het groot en in het klein op het gebied van de
elektronica, pneumatica en hydraulica, mechanica, elektriciteit en de informatica met inbegrip van het
leveren van alle diensten, het doen van onderzoek, consulting en advising, het leveren van alle
installaties alsmede het plaatsen ervan en het onderhoud en herstel van zelfde installaties, de koop,
verkoop zonder enige uitzondering noch voorbehoud, alsmede de fabricatie ervan. Hierin zijn
ondermeer begrepen: elektronische spelen, rekenautomaten, allerhande vormen van computers met
alle toebehoren;
- professionele begeleiding/stress coaching en counseling;
- het aankopen, herstellen, assembleren, huren, verhuren en verkopen van tweedehandsmaterialen
en toestellen;
- het aankopen, dis-assembleren, huren, verhuren en testen van demo/testmateriaal in kader van
O&O (onderzoek en ontwikkeling)-opportuniteiten, betrekking hebbende met energieopwekking, -
opslag en -verbruik.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die van aard zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. Zij kan
daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn
om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van
nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag waarborgen stellen voor derden. Deze
opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.”
5. De vergadering beslist tot aanpassing van het boekjaar dat thans loopt van 1 juli tot 30 juni van het
volgende jaar, om het gelijk te laten lopen met het kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december van
het zelfde jaar). Het lopende boekjaar zal afsluiten op 31 december 2019. De jaarvergadering wordt
verplaatst naar de derde donderdag van de maand juni om 20 uur.
6. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, hier bij uittreksel weergegeven:
- NAAM: De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar
naam luidt “PM-CONSULT”.
- ZETEL: De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het leveren van diensten, zowel in het professionele als het niet-professionele leven, met inbegrip
van: consulting, advisering, koop, huur, verhuur en verkoop ervan, zonder enige uitzondering noch
voorbehoud, alsmede de realisatie ervan;
- het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvor-men, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, af dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
- de automatisering van administratieve en technische taken, zowel in het professionele als in het
niet-professionele leven, alsmede de handel in het groot en in het klein op het gebied van de
elektronica, pneumatica en hydraulica, mechanica, elektriciteit en de informatica met inbegrip van het
leveren van alle diensten, het doen van onderzoek, consulting en advising, het leveren van alle
Luik B
installaties alsmede het plaatsen ervan en het onderhoud en herstel van zelfde installaties, de koop,
verkoop zonder enige uitzondering noch voorbehoud, alsmede de fabricatie ervan. Hierin zijn
ondermeer begrepen: elektronische spelen, rekenautomaten, allerhande vormen van computers met
alle toebehoren;
- professionele begeleiding/stress coaching en counseling;
- het aankopen, herstellen, assembleren, huren, verhuren en verkopen van tweedehandsmaterialen
en toestellen;
- het aankopen, dis-assembleren, huren, verhuren en testen van demo/testmateriaal in kader van
O&O (onderzoek en ontwikkeling)-opportuniteiten, betrekking hebbende met energieopwekking, -
opslag en -verbruik.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die van aard zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. Zij kan
daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn
om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wiens doel van
nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag waarborgen stellen voor derden. Deze
opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.
- EFFECTEN EN VERMOGEN:
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend honderd achtenzeventig
(1.178) aandelen op naam, die ieder één/duizend honderd achtenzeventigste (1/1.178ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Statutaire bestuurders:
Zijn tot statutaire bestuurders benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer MORTELMANS
Paul Frans Marta, geboren te Duffel op 19 februari 1956 en mevrouw VAN DESSEL Gerda Esther
Maria, geboren te Duffel op 27 september 1956, samenwonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver
(Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Erfstraat 1, die voor alle materies die aan de uitoefening van hun
mandaat raken, woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
Luik B
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. a) Zoals hierboven in de statuten opgenomen blijven de heer MORTELMANS Paul en mevrouw
VAN DESSEL Gerda, beiden voornoemd, statutaire bestuurders.
b) De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden: mevrouw
MORTELMANS Kelly, geboren te Duffel op 17 juni 1983, wonende te 3320 Hoegaarden (Meldert),
René Hendrickx-straat 10. Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies
die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
9. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap voortaan zal gevestigd worden op
volgend adres: 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Erfstraat 1. Dit adres wordt
niet opgenomen in de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
 
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte en uittreksel akte, KBO-formulieren, gecoördineerde statuten.