Ondernemingsnr : 0783913814
Naam
(voluit) : ZISK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 55
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 oktober 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "ZISK",
met zetel te 9240 Zele, Bosstraat 55, ondernemingsnummer 0783.913.814, RPR Gent afdeling
Dendermonde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN EEN INBRENG IN NATURA
Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor
overeenkomstig de artikelen 5:133 juncto 5:121 WVV
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van de verslagen van het bestuursorgaan
en de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap “J.-B. RONSE DE CRAENE & C°”, met zetel
te 9400 Ninove, Rendestede 31, met ondernemingsnummer 0472.008.235, vertegenwoordigd door
Jean-B Ronse De Craene, bedrijfsrevisor, ter verantwoording van de inbreng in natura.
Het verslag van het bestuursorgaan bevat een beschrijving van de inbreng in natura en een
gemotiveerde waardering, geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het
belang van de inbreng voor de Vennootschap, verantwoordt de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in
natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor
de inbreng wordt verstrekt en beoordeelt de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in
het verslag van het bestuursorgaan.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“5.CONCLUSIE
Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, verklaren ondergetekende, bij het beëindigen van onze werkzaamheden, J-B
RONSE DE CRAENE & C° Burg. BV, vertegenwoordigd door de Heer Jean-B. RONSE DE
CRAENE, Bedrijfsrevisor, dat:
- de intentie door het bestuursorgaan geuit is, om inbreng te doen in de BV ZISK van 3.300 aandelen
van de BV MARCOLI voor een waarde van 4.140.000,00 EUR waarvoor 165.600 aandelen zullen
worden uitgegeven, waarna het vermogen van de vennootschap 4.142.500,00 EUR zal bedragen
vertegenwoordigd door 165.700,00 aandelen.
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor het uiteenzetten waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap, de beschrijving en de gemotiveerde waardering van
elke inbreng in natura, het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt, de
verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Luik B
- wij de hierna beschreven aspecten, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan, hebben onderzocht en geen bevindingen van materieel belang te melden hebben
inzake de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, de toegepaste waardering en de daartoe
aangewende methodes van waardering.
- de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens -
opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs
en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle
van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
- de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid
- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de
gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepaling waartoe deze
methode van waardering leidt ten minste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van
4.140.000 EUR zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De waardebepalingen waartoe deze
methoden van waardering leiden zijn gelijk aan het aantal en de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen. Hierbij werd wel geen rekening gehouden met recente cijfers.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 § 1 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) in het kader van de bovenbeschreven geplande kapitaalverhoging door inbreng
in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Denderwindeke, 25 oktober 2022
(get)
BV J-B RONSE DE CRAENE & C°
Vertegenwoordigd door de Heer Jean-B RONSE DE CRAENE
Bedrijfsrevisor.”.
(…)
De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van
de artikelen 5:133 juncto 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen
tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14,
4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van honderdvijfenzestigduizend zeshonderd (165 600)
nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die zullen
delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van vijfentwintig euro (€
25,00) per aandeel.
(…)
- Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng en van de inschrijving op de nieuwe aandelen
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde
nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de Vennootschap
aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdvijfenzestigduizend zevenhonderd (165 700).
(…)
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten van de Vennootschap onder meer in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten met betrekking tot de inbrengen.
De tekst van het nieuwe artikel 5 van de statuten van de Vennootschap luidt aldus als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfenzestigduizend zevenhonderd (165 700)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD Accountants
en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te
handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
Luik B
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 juncto 5:121 WVV
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 juncto 5:121 WVV