Ondernemingsnr : 0430173917
Naam
(voluit) : SILHOUETTE BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan van Gentstraat 1 bus 501
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 30 januari 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: VOORAFGAANDELIJK VERSLAG - TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:153 §1
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
a) De voorzitter leest de in het agenda aangekondigd verslag voor en de aandeelhouders, allen
aanwezig, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van dit verslag te hebben
ontvangen, met name: het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:153
§1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot voortzetting van de
activiteit en uiteenzetting van de maatregelen die worden overwogen tot herstel van de financiële
toestand van de vennootschap.
Dit verslag wordt neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
b) In naam van het bestuursorgaan bevestigt de voorzitter dat het bijzonder verslag waarvan sprake
in artikel 5:153 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, samen met de oproepingsbrief
aan de aandeelhouders werd verstuurd en dat deze vergadering is bijeengekomen binnen de twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld.
Voornoemd verslag stelt voor dat de activiteit wordt voortgezet, en zet uiteen welke maatregelen
worden overwogen met het oog op het herstel van de financiële toestand van de vennootschap,
inzonderheid de inbreng die op de agenda staat ingeschreven.
De voorzitter herhaalt dat aangezien het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
onbeschikbaar eigen vermogen, deze vergadering kan beslissen over de ontbinding.
STEMMING
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om, ondanks het verlies van meer dan de
helft van het onbeschikbaar eigen vermogen, de activiteit van de vennootschap voort te zetten, onder
de opschortende voorwaarde evenwel dat de op de agenda ingeschreven verrichtingen
daadwerkelijk worden verwezenlijkt.
TWEEDE BESLUIT – INBRENG
    1.  INBRENG :
De vergadering beslist het onbeschikbaar eigen vermogen te verhogen door storting in speciën met
een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het te brengen van achttienduizend
zevenhonderd vijftig euro op honderd achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 168.750,00),
door de waarde van de bestaande aandelen te verhogen van vijfentwintig euro op tweehonderd
vijfentwintig euro. Op deze basis zal het overgedragen verlies ten bedrage van
tweeënnegentigduizend negenhonderd achtenvijftig euro achtendertig cent (€ 92.958,388) worden
aangezuiverd.
    1.  Afbetaling:
Overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd het
Luik B
totaal van de inbrengen, hetzij een bedrag van honderd vijftigduizend Euro, gedeponeerd door
storting op een bijzon-dere bankre-kening nummer BE96 0018 6286 6105 bij de BP Paribas Fortis op
naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28 mei 2019.
c) Vaststelling dat de inbreng verwezenlijkt werd.
Na kennis te hebben genomen van het voorgaande, stelt de vergadering vast dat de volstorting van
de aandelen geschiedde en dat de inbreng zodoende werkelijk werd verwezenlijkt.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze wordt
vervangen van de eerste van de maand juli om 11 uur van ieder jaar naar de derde vrijdag van de
maand april om 14 uur.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de statutaire
bestuurder de heer SCHMIED Magister Klaus, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals gezegd.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING RECHTSVORM
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV).
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
ZEVENDE BESLUIT – EIGEN VERMOGEN
a) De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap honderd
achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 168.750,00) bedraagt. Dit eigen vermogen werd
volledig volstort. Het eigen vermogen werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te schrappen.
achtste besluit: Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, welke in uittreksel luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “SILHOUETTE BENELUX”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de handel in brillen, optische apparaten, contactlenzen, en
onderhoudsmiddelen hiervoor, wisselstukken en toebehoren, optische glazen en etuis, dat alles in de
ruimste zin.
Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
Soorten effecten
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig(750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Luik B
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand april om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
TIENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
de heer CORNELIS Frank, wonende te 2870 Liezele, Hof ter Bollen 39.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering besluit de andere huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer WINDISCHBAUER Thomas, wonende te 4060 Leonding, Högerlweg 24 (Oostenrijk), die
aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat
ELFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1/501. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie MEERT
Samen neergelegd :
afschrift akte
verslag van het bestuursorgaan