Ondernemingsnr : 0885238826
Naam
(voluit) : IPO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Leemstraat 12 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, éénendertig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IPO", waarvan de zetel
gevestigd is te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 12, bus 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bevestiging zetelverplaatsing.
De vergadering bevestigt de beslissing van het bestuursorgaan dd. 31 december 2024 om de zetel
met ingang van 31 december 2024 te verplaatsen naar het volgende adres: 1000 Brussel,
Koloniënstraat 11, en bijgevolg artikel 2, eerste zin van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.”.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist tot wijziging van de regels betreffende de overdracht van aandelen en
bijgevolg om artikel 10 van de statuten te vervangen
(...)
DERDE BESLISSING:  Wijziging van de regels betreffende het intern bestuur.
De vergadering beslist tot wijziging van de regels betreffende het intern bestuur en bijgevolg om
artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
                “Artikel 12.- Intern bestuur – beperkingen
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is en de volgende sleutelbeslissingen, die de aanwezigheid en instemming van
alle bestuurders vereisen:
-              elke beslissing of transactie (zoals het aangaan of verbreken van overeenkomsten, het
verstrekken van zekerheden, overdragen van activa, ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het voeren
van procedures, …), die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact heeft of kan hebben op het
vermogen van de vennootschap ten belope 10.000,00 EUR of meer;
-              de vaststelling van de jaarrekening en het voorstel tot winstverdeling aan de algemene
vergadering;
-              het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
-              goedkeuring van (jaar)budgetten en meerjarenplannen;
-              het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden vennootschappen of verbonden personen;
-              het aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van werknemers en
zelfstandige dienstverleners;
-              het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan
of enig ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden
van het plan;
-              een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige
andere vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
-              goedkeuring van een transactie van de vennootschap met een bestuurder, manager,
sleutel-werknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de
voorgaande;
-              het toekennen van de bevoegdheden van dagelijks bestuur aan een bestuurder, alsook het
bepalen van de omvang van het dagelijks bestuur en van diens vergoeding;
-              het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap;
-              het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en zetels, bijhuizen of
agentschappen;
-              belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
-              acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en
de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere entiteiten;
-              de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
vennootschap;
-              het inkopen van eigen aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen
aandelen;
-              het voorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden of geassocieerde
vennootschappen;
-              het stemmen op algemene vergaderingen der aandeelhouders van verbonden
ondernemingen;
-              de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijke
reorganisatie;
-              beslissingen met betrekking tot een liquiditeitsevent (exit, vereffening, …);
-              het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen en/of dadingen.
Bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpbaar aan derden.”.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de externe vertegenwoordigingsmacht.
De vergadering beslist tot wijziging van de regels betreffende de externe vertegenwoordigingsmacht
en bijgevolg om artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13.- Externe vertegenwoordiging.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.”.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de BV Baker Tilly Belgium
Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de
vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste
verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits
voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit
desgevallend stop te zetten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris