Ondernemingsnr : 0540862201
Naam
(voluit) : Billycom
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierlaan 79
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 2 mei 2024, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.200 € en de wettelijke reserve, hetzij
1.860 €, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400 €, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogens-
rekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het opheffen van de onbeschikbaarheid geldt eveneens voor de toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort. Ingevolge voormelde opheffing zal voormelde 12.400 € overgeboekt worden van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” naar een beschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten en zodoende wordt de verwijzing naar het adres geschrapt uit
de statuten en vervangen door de bepaling dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Als gevolg van en rekening houdend met alle voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen
Artikel 1: Naam - rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Billycom ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijzi-ging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
-              De marktstudie, het verstrekken van advies inzake verkoop, promotie en aanwending van
alle publicitaire media en aanverwante technieken.
-              Alles doen wat nodig of nuttig kan zijn voor het uitvoeren of laten uitvoeren van ontworpen
campagnes en/of adviezen.
-              Het verstrekken van advies en uitvoering van alles wat in verband staat met “communicatie
en public relations”.
-              Handel in publiciteit en informatieverstrekking onder alle vormen.
-              Alle handels- en andere transacties en alle bedrijvigheden die verband houden met de
activiteiten van uitgeverij, publiciteit of informatieverstrekking.
-              Productie en/of creatie ten behoeve van communicatiemedia, audiovisuele media en ICT
projecten.
-              Professionele communicatie in de meest ruime zin van het woord.
-              Uitbating van ondernemingen voor het ontwerpen van folders, brochures, huisstijl, affiches,
mailings, logo’s.
-              Uitbaten van een trainingbureau, inrichten en organiseren van alle trainingen en
seminaries.
-              Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via
verschillende media.
-              Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.
-              Het organiseren van evenementen en incentives in de ruimste zin van het woord,
ondermeer bedrijfsevenementen, persconferenties, voorstellingen, personeelsfeesten, particuliere
feesten, recepties, vergaderingen, conferenties, cursussen, seminaries, congressen, beurzen en
concerten, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
-              De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, het raad geven en
controleren van filialen.  Het beheren van vennootschappen in de meest brede zin.  Het geven van
management adviezen op gebied van de marketing, productie, financiën, administratief en
commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies.
-              Bureau voor studiën, analyses, advisering, ontwikkeling, coaching, training, begeleiding en
uitvoering inzake het verbeteren van processen en structuren voor bedrijven en organisaties in het
algemeen en op elk niveau;
-              Management consultancy, betreffende marketing, communicatie, algemeen management,
productie, organisatie, … in de meest ruime zin aan andere vennootschappen.  Het voor derden
beheren van klantenportefeuilles, het creëren en produceren, commercieel en administratief beheer
van reclame en promotiecampagnes.
-              Deelnemen in het bestuur en management van vennootschappen.
-              Zich borg stellen en zekerheden stellen voor derden.
-              Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
-              Het samenstellen en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Om dit voorwerp te kunnen bereiken zal hij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doorvoeren die in verband staan met zijn voorwerp en alle handelingen
stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en
roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het
zijne, samenstellen met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of
hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is zijn voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle opsommingen zijn in de meest ruime zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één honderdzesentachtigste van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het vermogen van de vennootschap kan te allen tijde verhoogd worden middels een bijkomende
inbreng, al dan niet gepaarde gaande met de uitgifte van nieuwe aandelen. Elke beslissing tot
verhoging van het vermogen dient bij authentieke akte vastgesteld te worden. De uitgifte van nieuwe
aandelen, al dan niet met andere rechten eraan verbonden dan de bestaande, vereist een
statutenwijziging.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden, bij beslissing van het
bestuursorgaan.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Alle rechten verbonden aan
aandelen bezwaard met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene
vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat
één enkele persoon is aangewezen als eigenaar. De overdrachten en overgangen hebben slechts
uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar.
In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, moet de overdracht
van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van het aantal aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht
wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.
Daartoe moet de overdrager (bij leven) of moeten de erfgenamen (ingeval van overlijden) een
verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 10. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend.
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 14. Beraadslagingen - stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4) De algemene vergadering stelt vast en bekrachtigt dat het huidige mandaat van zaakvoerder in
hoofde van Wim Maes en Petra Meeus, wonende te 3001 Heverlee, Kardinaal Mercierlaan 79 bus
0101, werd “omgezet” in een mandaat van bestuurder voor onbepaalde duur ingevolge de
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kardinaal
Mercierlaan 79 bus 0101, 3001 Heverlee.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten