Ondernemingsnr : 0455361847
Naam
(voluit) : AGRO-MINNE BINNENVAART
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorhavenlaan 14 bus T
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 23 juni 2022 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris,
met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE,
VERHOEVE & VERCRUYSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles
de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering
heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “AGRO-MINNE BINNENVAART”, met zetel te
9000 Gent, Voorhavenlaan 14 bus T, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent
met ondernemingsnummer 0455.361.847, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Kennisname van het ontslag van de bestuurder de heer VERHOENE Gino
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder de heer VERHOENE Gino Roger
Adrien, wonende te 9940 Evergem, Valerius De Saedeleerstraat 16. De voornoemde bestuurder
heeft zijn ontslag ingediend op 25 mei 2022 met ingang van 1 januari 2022. Voormeld ontslag werd
aanvaard maar werd op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 
Beslissing om de bepaling te schrappen
De vergadering beslist om de bepaling te schrappen dat elke bestuurder slechts een van zijn collega’
s kan vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur.
 
Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de laatste werkdag van de maand april om 10 uur. De vergadering stelt vast
dat, gelet de voorgaande wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, de
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op 28 april 2023 om 10 uur.
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden. De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, dewelke zullen
worden hernomen onder de vierde beslissingenreeks.
 
Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AGRO-MINNE BINNENVAART”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bevrachten van schepen voor binnen- en buitenland in de breedste zin, alsook het verhandelen
van allerlei koopwaren.
De vennootschap zal tevens het recht hebben schepen aan te kopen, te verkopen, te verpanden of in
huur te geven of te nemen, en in het algemeen alle handelingen te stellen die zij nuttig acht met het
oog op het voorwerp.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiële of nijverheidshandelingen stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen verband houden met de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Titel II. Kapitaal
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdeenenzestigduizend euro (€ 561.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend vijfhonderdzevenentachtig (26.587) aandelen
op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ zesentwintigduizend
vijfhonderdzevenentachtigste (1/26.587ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of
verscheidene bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of
verscheidene directeurs of andere agenten, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze
met betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend
door twee bestuurders tezamen handelend of de gedelegeerd bestuurder, die in geen enkel geval
tegenover derden het bewijs van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten
leveren.
Titel V. Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
april om tien (10) uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste drie
dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats neergelegd worden.
Beraadslaging
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot
Luik B
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Voorhavenlaan 14 bus T.
 
Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie. Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders tot aan de
jaarvergadering te houden in 2028:
- de heer WASSENAAR Pieter Adriaan, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Rotterdam
(Nederland) op 12 januari 1959, wonende te Hardinxveld-Giessendam (Nederland), Dreesstraat 1.
- de heer TIJSSEN Robert Cornelis, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Amsterdam op 11
september 1966, wonende te 3311 TH Dordrecht (Nederland), Merwekade 100.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Daarnaast besluit de algemene vergadering om ook de heer Wassenaar Sander, met de
Nederlandse nationaliteit, geboren te Sliedrecht (Nederland) op 18 juli 1989, wonende te 6300 Zug
(Zwitserland), Gartenstrasse 2, te benoemen als bestuurder tot aan de jaarvergadering te houden in
2028.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tenslotte stelt de vergadering vast dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen nog steeds de NV
‘OSTRAKON’, waarvan de zetel gevestigd was te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14 bus T, en die
ingeschreven was in het Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0464.142.228,
als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap vermeld staat, alhoewel deze vennootschap
failliet verklaard werd en haar faillissement gesloten werd.
Louter om KBO-redenen stelt de vergadering dus expliciet het einde van het mandaat als
(gedelegeerd) bestuurder van voormelde OSTRAKON NV vast, en dit met ingang van 8 mei 2018
(datum sluiting faillissement).
 
Herbenoeming van de commissaris
De vergadering besluit als commissaris van de Vennootschap te herbenoemen, voor een periode
van drie jaar, behoudens herverkiezing, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025, de
vennootschap: AELVOET, SAMAN & PARTNERS, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een
BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Brussel), Grootveldlaan 215, en met
ondernemingsnummer 0475.820.533. Deze vennootschap heeft mevrouw SAMAN Wendy,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van de boekjaren die
afsluiten per 31 december 2022, per 31 december 2023 en per 31 december 2024.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op vierduizend zevenhonderdvijftig euro (4.750,00 EUR)
per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de
BTW. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is
aanpasbaar in geval van fundamentele wijziging van de structuur van de Vennootschap of bij
wijziging van het takenpakket van de commissaris.
 
Het verlenen van de nodige machten aan de notaris tot de coördinatie en de neerlegging van de
statuten voor de Vennootschap
De vergadering verleent volmacht aan de notaris tot coördinatie en neerlegging van de statuten van
de Vennootschap, in overeenstemming met de vorige besluiten.
 
Volmacht administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-
Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
Luik B
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere
administratieve instanties.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan.
 
BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN
Volgende bestuurders zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd door de heer WASSENAAR Pieter:
- de heer WASSENAAR Pieter Adriaan,
- de heer TIJSSEN Robert Cornelis,
- de heer Wassenaar Sander.
Het bestuursorgaan beslist om:
De heer WASSENAAR Pieter Adriaan te benoemen als gedelegeerd bestuurder, alleen bevoegd tot
daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 18 van de statuten en met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Zijn mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder, hetzij tot aan de jaarvergadering te
houden in 2028.
Het bestuursorgaan, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verleent bijzondere
volmacht aan de ondergetekende notaris, voor de uitvoering van dit besluit en om de formaliteiten
van de openbaarmaking van deze benoeming te verrichten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 23/06/2022
- bijlagen gehecht aan de akte:
* volmacht en verzaking dd. 14/06/2022
* volmacht dd. 16/06/2022
* volmacht dd. 14/06/2022
* volmacht dd. 14/06/2022
- coördinatie der statuten dd. 30/06/2022