Ondernemingsnr : 0462917949
Naam
(voluit) : POLYTRA INTERNATIONAL LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Desguinlei 92
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 19 november 2024,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "POLYTRA
INTERNATIONAL LOGISTICS”, naamloze vennootschap met zetel te 2018 Antwerpen, Desguinlei
92, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0462.917.949 - BTW-nummer
BE0462.917.949, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING - Naamswijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “FRACHT TRADING BELGIUM”.
TWEEDE BESLISSING – voorzien mogelijkheid bestuursmodel één bestuurder
De vergadering besluit in de statuten te voorzien in de mogelijkheid van een bestuursmodel met één
bestuurder.
DERDE BESLISSING – aanpassing statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten.
De vergadering besluit dan ook:
- artikel 1 van de statuten te herschrijven als volgt:
“Artikel 1.- Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Haar naam luidt: "FRACHT
TRADING BELGIUM".”
- Titel 3 met betrekking tot het bestuur te herschrijven als volgt:
III: BESTUUR
A. In geval van enige bestuurder
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. Ingeval meerdere bestuurders zouden
worden benoemd zullen navermelde artikelen onder TITEL III B. gelden.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13: Notulen enige bestuurder
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, deze worden door hem
ondertekend.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden eveneens ondertekend door de enige
bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuurs-bevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
B. In geval van meerdere bestuurders
Artikel 18: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 19: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 20: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien (14) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 21: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 23: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden
door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van
bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel van
‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Artikel 26: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
- de aansluitende titels en artikelen te hernummeren, te beginnen met:
IV: CONTROLE
Artikel 27.- Controle
…
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 28.- Gewone algemene vergadering
…
Artikel 29.- Bijeenroeping – verdaging
…
Artikel 30.- Toelating
…
Artikel 31.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering – stemmen op afstand
…
Artikel 32.- Volmacht
…
Artikel 33.- Stemrecht
…
Artikel 34.- Beraadslaging
…
Artikel 35.- Notulen
…
VI. BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING
Artikel 36.- Boekjaar
…
Artikel 37.- Winstverdeling
…
VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38.- Ontbinding
…
Artikel 39.- Vereffening
…
VIII. WOONSTKEUZE – ALLERLEI
Artikel 40.- Woonstkeuze
…
Artikel 41.- Verwijzing – Intern reglement
…”
VIERDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de volmacht
- de gecoördineerde statuten