Ondernemingsnr : 0809771539
Naam
(voluit) : Peter Motor Works
(verkort) : P.M.W.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosdel 64
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 29 mei 2020, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap “PETER MOTOR WORKS”, dat met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering stelt vast en bevestigt dat de zetel van de vennootschap als
volgt werd verplaatst:
- bij beslissing van de zaakvoerder van 2 mei 2012, van 3740 Bilzen, Zutendaalweg 10 bus 1 naar
3600 Genk, Paniswijerstraat 1 bus 1 en dit met ingang van 2 mei 2012 (Bijlagen Belgisch Staatsblad
van 11 juni 2012, onder nummer 12103520);
- bij beslissing van de zaakvoerder van 7 november 2012, van 3600 Genk, Paniswijerstraat 1 bus 1
naar 3600 Genk, Bosdel 64 en dit met ingang van 7 november 2012 (Bijlagen Belgisch Staatsblad
van 3 december 2012, onder nummer 12195171).
TWEEDE BESLUIT: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van zevenendertigduizend negenhonderd
vierenveertig euro (37.944,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van
drieduizend zevenhonderd vierennegentig euro veertig cent (3.794,40 EUR), hetzij een totaal bedrag
van EENENVEERTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENDERTIG EURO VEERTIG CENT
(41.738,40 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT: Het huidige maatschappelijk boekjaar zal verlengd worden tot en met 30
september 2021.
VIERDE BESLUIT: Het maatschappelijk boekjaar zal gewijzigd worden en zal vanaf het volgende
boekjaar de periode omvatten van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT: De datum van de jaarlijkse algemene vergadering zal verplaatst worden en
voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart, en dit voor de eerste maal in
de maand maart van het jaar 2022.
ZESDE BESLUIT : a) Bijkomende inbreng
De vergadering besluit een bijkomende inbreng te doen in de vennootschap ten bedrage van
Luik B
honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
De bijkomende inbreng zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld, zoals hiervoor vermeld,
binnen voorkeurrecht, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze nieuwe inbreng zal geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) Afstand van verslag
In toepassing van artikel 5:121 §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat het verslag van het bestuursorgaan niet vereist is aangezien het een inbreng in
geld betreft en alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen afstand doen
van voormeld verslag.
c) Inschrijving op de bijkomende inbreng
- De heer BECKERS Peter, voornoemd, verklaart in te schrijven op de voormelde nieuwe inbreng
voor een totaal bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR), zodat hij een inbreng doet in
geld ten bedrage van honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
Volstorting – bankattest
De heer BECKERS Peter, voornoemd, bevestigt dat hij zijn inschrijving op de bijkomende inbreng in
geld zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een bedrag van honderd duizend euro (100.000,00
EUR) gestort werd op de hierna vermelde bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door de Belfius Bank te Brussel dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag op datum van 27 mei 2020 geplaatst
werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap met nummer BE55 0882 9019
0144.
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
bijkomende inbreng is totstandgekomen.
d) Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng werd verwezenlijkt, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zodat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen HONDERD EENENVEERTIG
DUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENDERTIG EURO VEERTIG CENT (141.738,40 EUR)
bedraagt.
ZEVENDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PETER MOTOR WORKS”, verkort “P.M.W.”. De volledige en verkorte namen
moegen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Bosdel 64.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
- de klein- en groothandel, de import en export van:
- motorrijwielen, motorvoertuigen en fietsen inclusief hun toebehoren
- banden, rubber en rubberproducten
- petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en -vetten
- onderdelen, wisselstukken, accessoires en toebehoren van motorrijwielen
- tweedehands motorrijwielen en onderdelen
- kleding, schoenen en lederwaren, zowel in de meest uitgebreide zin, als meer specifiek die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de motorrijwielen of hun bestuurder;
- het verschaffen van technische expertise;
- het zelf ontwerpen, ontwikkelen en in productie nemen van frames voor motorrijwielen evenals de
assemblage en de promotie van motorrijwielen;
- metaalwerken, laswerken, herstellingswerken in staal en aluminium;
- de uitbating van een carwash;
- de uitbating van een werkplaats voor het onderhouden, herstellen en slopen van motorrijwielen
inclusief het koetswerk;
- het ter beschikking stellen van motorrijwielen;
- het verhuren van stalling voor motorrijwielen;
- het in consignatie nemen van voertuigen van derden;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, marktonderzoek, en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor
Luik B
rekening van derden.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en vier (204) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening : De vennootschap beschikt over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt HONDERD EENENVEERTIG
DUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENDERTIG EURO VEERTIG CENT (141.738,40 EUR).
Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
Luik B
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Artikel 16. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand maart om 19 uur.
Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30
september van het daaropvolgende kalenderjaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer BECKERS Peter, voornoemd;
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hieronder anders beslist.
TIENDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk,
Bosdel 64.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- statuten.