Ondernemingsnummer :
0442644850
Benaming :
(voluit) :
PIEREMAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vilvoordelaan 86
1830 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van éénentwintig juni tweeduizend achttien, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "PIEREMAR", met zetel te 1830 Machelen, Vilvoordelaan 86, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0442.644.850 RPR Brussel, de volgende
beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit. Wijziging aantal aandelen
De vergadering beslist het huidige aantal aandelen , te weten driehonderd en drie stuks, te wijzigen
naar zeshonderd en zes stuks.
Ingevolge die wijziging is de aandeelhoudersverhouding als volgt:
1/ de heer Van de Voorde Marc, voornoemd sub 1, houder van tweehonderd vierennegentig (294)
aandelen
2/ de heer Van de Voorde Pierre, voornoemd sub 2, houder van tweehonderd tweeënnegentig (292)
aandelen
3/ de heer Van de Voorde, René, voornoemd sub 3, houder van tien (10) aandelen
4/ de heer Van de Voorde René, het vruchtgebruik op tien (10) aandelen; de naakte eigendom
toekomende aan Pierre en Marc Van de Voorde, elk voor de helft, allen voornoemd.
Tweede besluit. Verlenging boekjaar.
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 31 december 2018, zoals aangeduid in
het eerste agendapunt.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot 31 december van ieder
jaar.
Derde besluit. Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste maandag
van de maand april om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op 29 april
2019.
Vierde besluit. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:
- Artikel 5. Kapitaal: De tekst van dit artikel wordt gewijzigd in:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierentachtig duizend driehonderd en acht euro
vierentachtig cent (184.308,84), vertegenwoordigd door zeshonderd en zes (606) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd en zesde deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. .“
- Artikel 26: De eerste zin van dit artikel wordt gewijzigd in:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand april om 11 uur. “
- Artikel 31: De eerste zin van dit artikel wordt gewijzigd in het volgende: “Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Luik B
In de 2e zin van dit artikel wordt “dertig juni” vervangen door “het einde”.
Vijfde besluit - machtiging raad van bestuur.
De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren en dienvolgens het aandelenregister aan te passen aan de nieuwe verhoudingen.
Zesde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde volgende personen aan te stellen, ten einde
alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder
meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen:
accountantkantoor: Numibel, te Ukkel, rue Egide Van Ophem 40C en haar bedienden en
aangestelden.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlage: - een gelijkvormig afschrift
- de gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Sandry Gypens.