Ondernemingsnr : 0546 993 490
Naam
(voluit) : DIAMUR COL
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Zwarte Weg 47 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontbinding
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lievegem (Lovendegem) op 12
september 2024, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap DIAMUR COL, met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47,
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit: Bespreking en goedkeuring verslagen
i) De vergadering onderzoekt het verslag van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "DIAMUR
COL", dat een toelichting geeft omtrent het besluit om tot de ontbinding van deze vennootschap over te gaan.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt thans dit
verslag goed.
ii) De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva, afgesloten per 10 september 2024,
die gevoegd is bij het verslag van het bestuursorgaan en keurt deze staat eveneens goed.
ili) Door het bestuursorgaan werd BV A&C - Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
bedrijfsrevisor, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, aangesteld als bedrijfsrevisor,
teneinde verslag uit te brengen over de voormelde staat van activa en passiva.
De conclusie van dit verslag van BV A&C - Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq,
bedrijfsrevisor, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, wordt alhier letterlijk
overgenomen als volgt:
"VI. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Diamur Col BV een boekhoudkundige staat
afgesloten op 10 september 2024, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 762.576,44 euro en een netto-actief van 762.576,44 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 10 september 2024 van de vennootschap
Diamur Col BV, met zetel te Zwarteweg 47, 2030 Antwerpen, nagezien met het oog op de vrijwillige ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van dit verslag.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan
werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de
beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de Buitengewone Algemene Vergadering niet
geconsigneerd werd.
De aandeelhouders en bestuurders hebben zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van de
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze opmerking
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en andere
toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een fiscale en/of
sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste vallen van de
aandeelhouder.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap Diamur Col BV en het mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 11 september 2024
BV A&C - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV"
Tweede besluit: Definitieve en vervroegde ontbinding van de vennootschap met toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
a) De bestuurder verklaart:
1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 10
september 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn en
3º de aandeelhouders aanwezig zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit: Beëindiging van het mandaat van de bestuurders. Kwijting aan de bestuurders en machtiging
tot afsluiting rekeningen.
De vergadering stelt de beëindiging vast van het mandaat van de bestuurders:
1. De naamloze vennootschap "MBMC", met zetel te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 303,
ondernemingsnummer 0457.283.338, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Alexander,
voornoemd;
2. De naamloze vennootschap "DIAMUR", met zetel te 2030 Antwerpen, Zwarte Weg 47, Kaai 367,
ondernemingsnummer, 0466.101.826, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den Braembussche Benedikt,
voornoemd;
3. De naamloze vennootschap "Albert Van Den Braembussche en Zonen", met zetel te 9900 Eeklo,
Brugsesteenweg 303, ondernemingsnummer 0401.052.240, vast vertegenwoordigd door de Heer Van den
Braembussche Filip, voornoemd;
4. De besloten vennootschap "PHVE", met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 8, ondernemingsnummer
0653.816.820, vast vertegenwoordigd door de Heer Van Eeckhout Philiep, voornoemd.
5. De besloten vennootschap "PP Invest" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Houtzagerijstraat 4,
ondernemingsnummer 0833.910.582, vast vertegenwoordigd door de Heer Piceu Peter, wonend te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Houtzagerijstraat 4.
wiens mandaat ingevolge de beslissing tot ontbinding van rechtswege beëindigd is, en verleent hen kwijting.
De aandeelhouders worden gemachtigd om alle nodige rekeningen bij om het even welke bank af te sluiten
en de eventuele positieve saldi op haar rekening te laten overschrijven.
Vierde besluit: Vaststelling van de afsluiting van de vereffening
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
Vijfde besluit: Bepaling van de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar, bij toepassing van artikel 2:102 §1, tweede lid 1° wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap gedurende 5
jaren zullen neergelegd en bewaard worden op het adres van voornoemde bestuurder.
Zesde besluit: Volmacht aan ondergetekende notaris
De ondergetekende notaris wordt gemachtigd om:
a) de nodige stukken betreffende deze ontbinding en vereffening neer te leggen op de bevoegde
ondernemingsrechtbank;
b) kopieën en afschriften van deze akte over te maken aan de accountant, de bedrijfsrevisor en/of de bank
van de vennootschap.
Volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw D'Havé Nathalie, wonend te 9940
Sleidinge, Daasdonk 25B, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot
de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de stopzetting van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een sociaal verzekeringsfonds en, desgevallend, de beëindiging van
de btw-identificatie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der
akte, verslag bestuursorgaan dd. 10 september 2024, staat activa en passiva dd. 10 september 2024 en verslag
van de bedrijfsrevisor dd. 11 september 2024.