Ondernemingsnr : 0680 604 062
Naam
(voluit) : DE CEUNYNCK RADIOTHERAPY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kontichsesteenweg 36, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder - Benoeming van gedelegeerd
bestuurder
A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24
oktober 2024:
"De vergadering neemt na beraadslaging en met eenparigheid van de stemmen de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Jozef Van Dam als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 22 april 2024. [ ... ]
[ ... ]
Tweede besluit
De vergadering besluit de heer Peter Dejonge, die woonstkeuze maakt op de zetel van de Vennootschap,
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
De vergadering besluit dat de heer Peter Dejonge niet bezoldigd zal worden voor de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering besluit dat het mandaat van de heer Peter Dejonge als bestuurder van de Vennootschap
onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030 die zal
beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2029.
Derde besluit
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Jérôme Vermeylen, Richard Liu, Evrard de
Lhoneux, Jef Sprengers, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en enige andere advocaat van het advocatenkantoor
ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, België. leder van de voormelde personen is alleenhandelend
bevoegd om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog
op de vervulling van de formaliteiten voor de neerlegging en publicatie van bovenstaand besluit tot toekenning
van een volmacht. In het bijzonder, en zonder hiertoe beperkt te zijn, is iedere volmachthouder bevoegd de
publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank."
B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 24 oktober 2024:
"De raad van bestuur neemt na beraadslaging en met eenparigheid van de stemmen volgende besluiten
aan:
Eerste besluit
De raad van bestuur besluit om de heer Peter Dejonge, met keuze van woonplaats op het adres van de
zetel van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en hem in die
hoedanigheid te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en
voor onbepaalde duur. De heer Peter Dejonge aanvaardt dit mandaat en zal het onbezoldigd uitoefenen.
Tweede besluit
De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Jérôme Vermeylen, Richard Liu,
Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, Olivier Cuti, Robbe Van Mieghem en enige andere advocaat van het
advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, België. leder van de voormelde personen
is alleenhandelend bevoegd om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de vervulling van de formaliteiten voor de neerlegging en publicatie van
bovenstaand besluit tot toekenning van een volmacht. In het bijzonder, en zonder hiertoe beperkt te zijn, is
iedere volmachthouder bevoegd de publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank."
Voor analytisch uitreksel,
Olivier Cuti
Lasthebber