Ondernemingsnr : 0449806321
Naam
(voluit) : HEXAGON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersstraat 7H bus 1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Myrrhine VROLIX, notaris met standplaats te Hasselt (eerste
kanton) op 23 november 2023, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HEXAGON” met zetel te 3000
Leuven, Brouwersstraat 7H, bus 001, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met
ondernemingsnummer 0449.806.321, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren tot het
“voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing door
te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020 de aandelen aan toonder van de
vennootschap rechtsgeldig werden omgezet in aandelen op naam, zodat de statuten van de
vennootschap voortaan melding zullen maken van aandelen op naam, zoals hierna bepaald.
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien de aandeelhouders
verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering besluit de tekst van het voorwerp uit te breiden en het betreffende artikel in de
statuten aan te vullen als volgt;
- Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake handels-, financiële, bedrijfseconomische, juridische
of sociale aangelegenheden;
- Het geven van cursussen en opleidingen, organiseren van studiedagen;
- Het verrichten van voorbereidende studies en het verstrekken van adviezen op het vlak van
administratie, consultancy en managementactiviteiten in brede zin aan privé personen en aan
bedrijven, o.a. advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, adviesverlening en bijstand op
het vlak van organisatie, communicatie en public relations in ruime zin;
- Het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- Het aanhouden en verwerven van participaties in vennootschappen en ondernemingen, onder
eender welke vorm, in België en in het buitenland;
- Het verstrekken van leningen aan verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de
vennootschap een participatie bezit;
- Beheren en uitbreiden van het roerend en onroerend patrimonium dat de vennootschap bezit,
waarbij de vennootschap alle onroerende verrichtingen kan stellen, met inbegrip van onroerende
leasing;
- Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle  industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.
- Optrekken van residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
- Consulting op het gebied van beheer en management;
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement
- Overige dienstverlening aan bedrijven
- Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als
anderszins
- het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist onder meer de volgende regelingen te wijzigen, zodat deze
voortaan gelden zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap:
- De samenstelling en de werking van het bestuursorgaan;
- de vertegenwoordiging van de vennootschap;
- aard van aandelen op naam; mogelijkheid tot opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist onder meer de volgende regelingen te wijzigen, zodat deze
voortaan gelden zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten van de vennootschap:
- Samenstelling en werking van de algemene vergadering;
- toegangsformaliteiten
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgenomen besluiten alsook na schrapping of
vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen, zonder evenwel een wijziging
aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "HEXAGON".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp
    •  zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of
door tussenkomst van elke fysische of rechtspersoon, als commissionaris, verkoopsagent, als
verdeler, als consulent, zowel in België als in het buitenland, gelijk welke producten kunnen
stockeren, aankopen op gelijk welke manier vererven, aanwenden, verdelen, verkopen – in ’t groot of
in detail – invoeren, uitvoeren en, in het algemeen, handeldrijven in alle producten. Zij zal die handel
kunnen drijven onder alle mogelijke vormen, bij vertegenwoordiging, courtage van koopwaar, dit alles
te begrijpen in de meest brede zin van het woord.
    •  Studie, organisatie- en adviesbureau inzake handels-, financiële, bedrijfseconomische, juridische
of sociale aangelegenheden;
    •  Het geven van cursussen en opleidingen, organiseren van studiedagen;
    •  Het verrichten van voorbereidende studies en het verstrekken van adviezen op het vlak van
administratie, consultancy en managementactiviteiten in brede zin aan privé personen en aan
bedrijven, o.a. advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, adviesverlening en bijstand op
het vlak van organisatie, communicatie en public relations in ruime zin;
    •  Het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  Het aanhouden en verwerven van participaties in vennootschappen en ondernemingen, onder
eender welke vorm, in België en in het buitenland;
    •  Het verstrekken van leningen aan verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin de
vennootschap een participatie bezit;
    •  Beheren en uitbreiden van het roerend en onroerend patrimonium dat de vennootschap bezit,
waarbij de vennootschap alle onroerende verrichtingen kan stellen, met inbegrip van onroerende
leasing;
    •  Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
    •  Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze.
    •  Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle  industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het
verwezenlijken van het voorwerp.
    •  Optrekken van residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
    •  Consulting op het gebied van beheer en management;
    •  Consulting op het gebied van sales en marketingmanagement;
    •  Overige dienstverlening aan bedrijven;
    •  Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als
anderszins.
    •  het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle
plaatsen en wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap zal alle mogelijke verrichtingen mogen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
betrekking hebben op haar voorwerp, en meer bepaald alle roerende of onroerende, industriële,
commerciële of financiële handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag, op gelijk welke wijze, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of van die aard zijn de
verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, op gelijk welke wijze, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of van die aard zijn de
verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De buitengewone algemene vergadering (beraadslagend zoals inzake de wijziging van de statuten)
mag het voorwerp uitbreiden of uitleggen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Behoudens een rechterlijke beslissing kan
zij slechts worden ontbonden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van
de vereisten voor een statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van de nominale
waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben
inclusief stemrechten.
Artikel 6. Kapitaalverhoging
    1.  Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal bij besluit van de Raad van Bestuur
kan tot verhoging van het kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris, volgens de regels van statutenwijziging.
    2.  Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst
aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder
stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Het recht van voorkeur kan
beperkt of opgeheven worden met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
    3.  Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of,
wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag
op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris of bedrijfsrevisor wordt
gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde
kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van
de conclusies van het bijgevoegde verslag.
Artikel 7. Vermindering van het kapitaal
    1.  Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts warden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten waarbij de
aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld warden. In
voorkomend geval wordt het artikel 7:129 van het Wetboek van vennootschappen, toegepast in de
oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen,
wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze
vermeld.
    2.  Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling van de
aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de
inbreng, hebben de schulde1sers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad het recht om, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van
die bekendmaking nog niet zijn vervallen De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Geen Uitkering of terugbetaling noch vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is
mogelijk binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden of ingeval van betwisting zolang
er geen minnelijke of gerechtelijke schikking is
    1.  Voormelde alinea b) is niet van toepassing op een kapitaalvermindering ter aanzuivering van
een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. De
reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag met hoger zijn dan tien ten
honderd (10 %) van het geplaatste kap1iaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag,
behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, met aan de aandeelhouders
worden uitgekeerd, ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of
tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.
    2.  Indien het kapitaal ingevolge voormelde alinea c) verminderd wordt tot beneden het minimum
geplaatste maatschappelijke kapitaal, dan heeft zodanige vermindering eerst gevolg op een niveau
dat ten minste even hoog is als het bedrag voor het minimum geplaatst maatschappelijk kapitaal.
Artikel 8. Bescherming van het kapitaal
Bij vermindering van het netto act1ef tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet
de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over
ontbinding of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Op dezelfde wijze wordt
gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verliezen gedaald is tot minder dan
één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 9. Aflossing van het kapitaal
De algemene vergadering kan bij dezelfde meerderheid als deze vereist voor statutenwijzigingen
besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare
winst.  De aandeelhouders wiens aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap
en verkrijgen bewijzen van deelgerechtigheid.
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts
een enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten.
Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd
gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens
zijn geworden over een aanduiding ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een
enkel vertegenwoordiger. De echten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard,
worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de blote e1genaar, in welk geval
zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of een in kracht van gewijsde gegane
gerechtelijke uitspraak.
Titel III. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
12.1 Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Met
uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om een nieuwe
bestuurder te coöpteren totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Bij uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan de vennootschap bestuurd worden
door een enige bestuurder, een natuurlijke of rechtspersoon, die voor een bepaalde of onbepaalde
termijn wordt benoemd. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van
de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid deze te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Ieder
lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
12.2 Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in functie
der aanwezige bestuurders, bij gelijkheid de oudste in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn
plaatsvervanger aangeduid heeft.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
12.4 Besluitvorming binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Schriftelijke vergadering
Conform artikel 7:95 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de besluiten
van de raad van bestuur bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met
uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Vergadering langs elektronische weg
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermelding inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder,  (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
12.5 Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Indien de raad van bestuur elektronisch wordt gehouden dienen de beraadslagingen en beslissingen
steeds in schriftelijke notulen te worden vastgelegd, die door de voorzitter van de vergadering van de
raad van bestuur dienen te worden ondertekend.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
13.1 Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden
door de handelingen welke worden verricht door de raad van bestuur, zelfs indien die handelingen de
grenzen van het vennootschapsvoorwerp overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de
handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
13.2 Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
13.3 Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
13.4 Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
13.5 Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap toevertrouwen aan een of meer van zijn leden, gedelegeerd-bestuurder genoemd,
hetzij aan personen buiten de raad van bestuur, directeur genoemd. De raad van bestuur kan tevens
welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur
toevertrouwen aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn
bevoegdheden mag subdelegeren. Hun machten warden in de benoemingsakte bepaald zonder dat 
beperkingen van  hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur aan
derden kunnen warden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. Daarentegen legt bij
bijzondere lastgeving, de raad van bestuur de machten vast alsook de vergoedding aan die
lastgeving verbonden.
De raad van bestuur zal een directiecomité mogen oprichten dat zal bestaan uit ten minste twee
leden, binnen of buiten de raad gekozen, en waarvan de besluiten in college genomen worden
binnen het kader van de volmachten haar verleend door de raad van bestuur.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16. Vergoeding
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en aangerekend op de algemene
kosten.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
vergadering.
Artikel 17. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei
om vijftien uur dertig (15u30).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, aandeelhouder of niet. Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette
personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun
wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. De raad van bestuur kan de formule van volmachten
vastleggen en eisen dat deze minstens vijf vrije dagen voor de datum van de vergadering neergelegd
worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers
en de pandgevende schuldenaars moeten respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
Artikel 21. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt in voorkomend geval voorgezeten door de enige bestuurder, dan
wel door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of
bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 22. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen.
Geeft die tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen. De benoemingen van
bestuurders en de beslissingen over alle welkdanige onderwerpen geschieden bij geheime stemming
indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt. Indien, in geval van benoeming,
geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de
twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval van gelijkheid der stemmen bij
de herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.
Artikel 24. Wijziging van de statuten
De algemene vergadering der aandeelhouders mag, mits zich te gedragen naar de wettelijke
beschikkingen terzake de statuten wijzigen en zelfs de rechtsvorm van de vennootschap veranderen.
De algemene vergadering kan evenwel slechts geldig beraadslagen en stemmen omtrent wijzigingen
aan de statuten met eenparigheid van stemmen. De vereisten instemming staat vast indien geen
verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel 25. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 26. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid
Titel VI. Boekjaar – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 28. Stemming over de jaarrekening
De jaarvergadering neemt kennis van het jaarverslag eventueel van het verslag van de
commissarisen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming uit over de kwijting
van vestuurders en de commissarissen. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware
toestand van de vennoootschap niet wordt verborgen gehouden door enige weglatingen of onjuiste
weergave in de balans, en, wat de extrastatutaire of met het Wetboek van vennootschappen strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 29. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 30. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering, tenzij
er toepassing wordt gemaakt van de procedure van ontbinding – vereffening in één akte conform de
toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 34. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 35. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 36. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot herbenoeming van:
    •  De heer VANDENPUT Rudi Peter Celestin, geboren te Leuven op 8 januari 1963, ongehuwd,
wonende te 3500 Leuven, Brouwersstraat 7 bus 1.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal
nemen.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent aan Meester Myrrhine VROLIX en Meester Joséfine VANUYTRECHT,
geassocieerde notarissen te Hasselt (eerste kanton), alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
9. Negende besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Brouwersstraat 7H   bus 1, 3000
Leuven.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering beslist aan Accuraad BV met ondernemingsnummer 0630.624.516, met
kantoor te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 358 als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Myrrhine VROLIX
Werd gelijktijdig neergelegd: een eensluidende uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.