Ondernemingsnr : 0861851334
Naam
(voluit) : HAUTEKEETE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stroomken 66
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Eveline De Wever-De Geest met standplaats
te Kruisem op 10 mei 2023, ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
HAUTEKEETE INVEST, met zetel te Stroomken 66, 9750 KRUISEM, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer BE0861.851.334
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit de mogelijkheid van toegestaan kapitaal te schrappen en besluit  tot
overeenkomstige aanpassing van artikel 6 van de statuten.
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit om het bestuur van de vennootschap aan te wijzigen als volgt: voortaan zal
de vennootschap bestuurd worden door een enige bestuurder in plaats van door een raad van
bestuur. Artikel 12 van de statuten wordt overeenkomstig aangepast.
VIERDE BESLISSING
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien om het aandeelhoudersregister in elektronische
vorm te houden.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist bovendien om de statuten volledig te herwerken en aan te passen, om ze in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp
van de vennootschap (behoudens voormelde terminologische wijziging). De statuten luiden voortaan
integraal als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HAUTEKEETE INVEST”,
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :
1. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten; evenals de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
2. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw – of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze participaties aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als  voor rekening van
derden  :
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op  het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen onroerend goed en onroerend
patrimonium.
-De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door aannemers directie
van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
-Onderneming in roerende en onroerende goederen in het optreden als makelaar of bouwpromotor in
de meeste ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van
de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel
en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig; alle bemiddeling,
dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; verwerven, bouwen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of –verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en
negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 250 500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  tweehonderdeenendertig (231) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van  één/tweehonderdeenendertigste
(1/231e) van het maatschappelijk kapitaal.
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van juni om twintig
uur (20.00u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
ZESDE BESLUIT
De vennootschap besluit momenteel nog geen website of e-mailadres van de vennootschap vast te
stellen.
De zetel van de vennootschap is Stroomken 66, 9750 Kruisem
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders:
- De heer HAUTEKEETE Luc Jules, geboren te Gent op 15 mei 1947, wonende te 9750 Kruisem,
Nederzwalmsesteenweg 38 bus 0002;
- De heer HAUTEKEETE Christophe, geboren te Gent op 10 oktober 1977, wonende te 9750
Kruisem, Stroomken 66,
beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
- de heer HAUTEKEETE Christophe, geboren te Gent op 10 oktober 1977, wonende te 9750
Kruisem, Stroomken 66, die verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap.
(…)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(Get.) De notaris
Eveline DE WEVER-DE GEEST
Tegelijk hiermee werd neergelegd :
-een gelijkvormig afschrift van de akte.
-de gecoördineerde statuten.