Ondernemingsnr : 0778398274
Naam
(voluit) : Renewi Chemical Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gerard Mercatorstraat 8
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Renewi Chemical
Services", waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 8, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering van de Vennootschap voortaan zal
gehouden worden op de laatste woensdag van de maand september om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering de voorgaande
werkdag plaatsvinden, op hetzelfde uur.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Renewi Chemical Services".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Het reinigen van septische putten, industriële scheepscleaning, reinigen van grachten, rioleringen,
zuiveringsstations en fabrieken;
- Het reinigen van brandstoftanks, ophaling, vervoer en verwerking van afvalolie, slibverwijdering,
bodemsanering;
- Het ophalen, verwijderen en nuttig toepassen van vaste en vloeibare afvalstoffen in alle takken van
de industrie;
- Transport, ontvangst, verwerking en zuivering van industriële afvalwaters;
- Transport, ontvangst, bewerking en/of verwerking van alle afvalstoffen en huisvuil, zowel van
industriële als van particuliere oorsprong;
- Afvoeren van alle afvalstoffen naar erkende verwerkingsplaatsen;
- Monstername en analyses van vaste en vloeibare afvalstoffen, van waters en bodem;
- Verhuur en verkoop van afvalcontainers en aangepaste recipiënten voor afvalstoffen;
- Advies en begeleiding van bedrijven, de studie, organisatie en raadgevend bureau inzake
financiële, handels-, fiscale, sociale materies en boekhouding;
- Het bouwen en verhuren van steigers, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- Het gritstralen, met of zonder toevoeging van water van elk gebouw, elke uitrusting, elke machine,
elk voertuig, elke tank;
- Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden;
- Uitvoeren van alle renovatiewerken aan elk gebouw;
- Het uitvoeren van elke industrieel en particulier reinigingswerk;
- Het reinigen door middel van water onder hoge druk met of zonder toevoeging van chemicaliën en
door opzuigen van alle vuil in alle takken van de industrie, zoals mijnbouw, scheepsbouw, maritiem
transport, machine en werktuigbouw, voedingsmiddelen en drankindustrie, hoogovens,
staalfabrieken, cementindustrie, betonindustrie, bouwnijverheid, chemische industrie en andere
alsmede in opdracht van openbare instanties. Het uitvoeren van alle ruimingswerken door middel van
vacuüms; het opzuigen van alle vaste en vloeibare bestanddelen. Het ontstoppen van leidingen door
middel van hoge druk;
- De import en export van afvalstoffen en materialen;
- De import, de export, de groot- en kleinhandel, de commercialisering, de vertegenwoordiging, de
herstelling, het onderhoud, het depanneren, het vervoeren en het verhuren van:
a) nieuwe of tweedehandse voertuigen, zoals elke personenauto, elke bestelwagen, elke
vrachtwagen, elke trekker, elke tractor, elke aanhangwagen, elke oplegger, elke autobus of toerauto,
elk voertuig dienstig voor de wegenbouw, waterwerken en de landbouw, elke boot; materieel voor het
uitvoeren van afbraak-, grond-, wegen-, constructie-, bouw- en kunstwerken en aanverwante
aktiviteiten al deze werkzaamheden ook door coördinatie van (onder)aannemers;
b) nieuwe of tweedehandse machines van en voor elke nijverheid;
c) alle onderdelen, wisselstukken, smeermiddelen en brandstoffen betrekkelijk voorgaande
voertuigen en machines
- De import, de export, de handel, de commercialisering, de vertegenwoordiging van alle producten
en bouwmaterialen, zoals: zand, straalgrit, cement, bakstenen, dakpannen, natuursteen,
ontvettingsprodukten, verven, chemicaliën en andere;
- De opbouw op vrachtwagens van hogedruk pompinstallaties en vacuümpompen;
- Snoeien en vellen van bomen en ontginnen van bossen, alsmede alle houthandel;
- Het uitvoeren van alle studies in verband met het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en
de commercialisering van nieuwe produkten; nieuwe technologieën en hun toepassingen;
verbeteringen van industriële processen met het oog op een rationeler energie- of
grondstoffengebruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
- Het uitvoeren van alle studies in verband met milieuaangelegenheden in de meest ruime zin en van
alle aard. Het aanvragen van alle vergunningen, zowel afvalstoffen-, milieu-, bouw- en
exploitatievergunningen;
- Het samenstellen van alle administratieve dossiers, het verlenen van advies en technische bijstand,
het opmaken van ontwerpen en lastenboeken zowel voor bedrijven, openbare besturen als private
personen met betrekking tot milieu- en bouwaangelegenheden, het opmaken van milieu-effect- en
veiligheidsrapporten;
- Het uitvoeren van opmetingen, het maken van plannen en het uitvoeren van expertises, zowel op
het gebied van de bouwkunde als op het gebied van milieuaangelegenheden;
- Het uitvoeren van gerechtelijke expertises;
- Het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle brevetten, fabrieksmerken of octrooien;
- Het verstrekken van adviezen inzake bedrijfstechniek en know-how. Het uitvoeren van studies in
verband met recyclage en recuperatie van afvalstoffen, het desgevallend commercialiseren van
technieken en produktiemethodes;
- Het uitvoeren van bedrijfsdoorlichtingen;
- Het ondernemen van alle transport op directe en indirecte wijze in naam en voor rekening van
derden, te land, te water, en door de lucht, met alle vervoermiddelen;
- Alle loonwerk, in de ruimste zin van het woord en zekerlijk omvattende ondernemingen van
dorswerken, ondernemingen voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, voor rekening
van derden;
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren en leasen van containers, machines, materiaal en
personeel;
- Het aankopen, verkopen, verhuren, huren en uitbaten van stortplaatsen;
- Aannemingen van grondwerken, waterbouwwerken, draineringswerken, kraan- en slopingswerken,
alsmede alle openbare en private bouwwerken, zowel als hoofdaannemer of als onderaannemer;
- De handel in brandstoffen en oliën;
- De groot- en kleinhandel van alle produkten en materialen die kunnen dienen tot de bouwindustrie;
- Uitvoeren van waterbouwkundige werken en bijzondere waterbouwkundige werken. Dit omvat de
eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken en
zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken; de grote
werken van droogleggen en pompen, de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen, de
uitbaggering;
- Uitvoeren van bijzondere grondwerken. Dit omvat boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslag
van de grond waterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes;
- De aankoop, verkoop en fabricage van beton, cementagglomeraten en andere samenstellingen;
- De aankoop, verkoop en handel in het algemeen van alle bouwmaterialen en grondstoffen voor de
bouwnijverheid in algemene zin;
- Het uitbaten van de onderneming voor winning en de werkzaamheden in verband met de bereiding
en verwerking van gewoon, samengesteld en nijverheidszand, het uitbaten van de onderneming voor
uitbaggering zoals van rivierzand en grint, van slib en dergelijke, het uitbaten van de onderneming
voor zee-, stroom-, rivier-, beek- en grachtwerken, voor droogleggen en pompen, voor het bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen, voor rioleringswerken, voor het aanleggen, herstellen en
onderhouden van pleinen en velden zoals voor sport, spelen, recreatie, evenals van parken en
tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen voor funderingen, heiwerk,
damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor
draingeringswerken, voor slopingswerken van allerlei gebouwen, constructies, installaties en
kunstwerken, voor goederen- en afvalbehandeling, voor het aanleggen, aanpassen, herstellen,
onderhouden, saneren en uitbaten van stortplaatsen, van alle stadia in de afvalstoffen- en
recyclagestroom;
- De handel en verwerking van bouw-, afbraak- en wegenismaterialen, van ruwe producten van
graverijen en steengroeven, grond, van afval, te recycleren- en recyclagematerialen;
- Het exploiteren van fabrieken en reparatiewerkplaatsen voor voertuigen, allerhande machines,
materieel voor het uitvoeren van allerlei werken;
- Slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het vereffenen en het wegruimen;
- Het uitbaten van de onderneming voor het afbreken of verwijderen, verwerking en bewerking van
asbest en/of materialen die asbest bevatten van gebouwen, constructies, installaties, schepen,
isolatiematerialen afkomstig van bouw en sloopafval en dergelijke;
- Het uitvoeren van volgende studiën en verrichtingen die van aard zijn alle genoemde doelstellingen
te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken;
- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hierboven
omschreven handelingen;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle vervoer en
besteldiensten, in het algemeen, alle vervoer te land, te water of in de lucht, zowel nationaal als
internationaal, en alle activiteiten in verband met de overslag en het stapelen van goederen, het
voeren van douane- en vervoeragentschap, de overslag en transport van alle afvalstoffen, zo
vloeibare als vaste en zo giftige als niet giftige, en het vervoer, de opslag en de handel van
recyclagematerialen en afvalstoffen in het algemeen, alsmede de afbraak, opruimingswerken en
onderhoud van gebouwen en terreinen en alle grondwerken in het algemeen alsmede het verwerken
en vernietigen van alle afvalstoffen, aanneming van bouw- en herstellingswerken, grond- en
wegeniswerken.
- Het transporteren en doen transporteren van alle soorten containers, alle mogelijke grondstoffen,
afvalstoffen en industriegoederen, al dan niet met behulp van (speciale) containers en/of (speciaal)
materieel, ten behoeve van alle mogelijke doelstellingen, één en ander in de meest ruime zin
genomen en voor rekening van derden.
- Het exploiteren van alle soorten containers.
- Bijzondere werkplaats voor fabricage van ander bijhorend vervoermaterieel ter uitvoering van
geciteerde werkzaamheden.
- Het met daartoe geschikt materiaal verwijderen van alle mogelijke al dan niet recupereerbare
grondstoffen, daaronder begrepen het ophalen, transporteren, ompakken, herconditioneren, opslaan,
afvoeren, vernietigen, recycleren en/of (verder) verwerken hiervan, en dit bedoeld in de ruimste zin.
Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen alle handelingen of daden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de productie van energie uit afvalstoffen en de
productie van energie.
Ten slotte heeft de vennootschap tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle activiteiten en verrichtingen te ondernemen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het bestuderen, organiseren, ontwikkelen, optimaliseren,
centraliseren, coördineren, adviseren, begeleiden, implementeren, en corrigeren van alle
werkzaamheden op het gebied van alle diensten en administraties, met inbegrip, van maar
geenszins beperkt tot, alle wettelijke, administratieve, commerciële, financiële, fiscale, sociale en
management diensten met betrekking tot de Shanks-groep, waaronder IT, personeelsbeleid,
risicobeheer, marketing, boekhouding, telecommunicatie etc.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand
september om 18 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande
werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend
jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MICHEELS Frederic, daartoe
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris