N° d'entreprise : 0839794722
Nom
(en entier) : SDU MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Terne Moreau(AUV) 117
 : 5060 Sambreville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
ll résulte du procès-verbal dressé par Maître Nicolas VERBIST, Notaire à Antwerpen, le 27 décembre
2023, avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "SDU Management", ayant son siège à 5060 Auvelais, rue Terne Moreau 117,
a pris les résolutions suivantes :  1/a) en application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1),
constatation que le capital effectivement libéré, soit douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00), et
la réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), s’élevant ensemble à
un montant global de quatorze mille deux cent soixante euros (€ 14.260,00),  ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital, soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00), a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
(1). b) immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article
39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par
conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut
également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de
la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non
appelés”. 2/a) faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts, et par
conséquent de sortir la mention de l’adresse exacte du siège hors des statuts et de la remplacer par
le texte suivant : « Le siège est établi en Région wallonne»  b) que l’adresse du siège est située à
5060 Auvelais, rue Terne Moreau 117. Ceci n’est pas une donnée statutaire. 3/ comme conséquence
des décisions qui précèdent, d’adapter le texte existant des statuts aux dispositions du Code des
sociétés et des associations en remplaçant complétement le texte des statuts par un nouveau texte
adapté à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations, et en
remplaçant les mots « objet social » par le mot « objet » sans toutefois apporter de modification à
son objet. Un EXTRAIT du nouveau texte des statuts s’énonce comme suit : Forme - dénomination -
siège : une société à responsabilité limitée, sous la dénomination “SDU Management”, dont le siège
est établi en Région wallonne. L’adresse du siège est située à 5060 Auvelais, rue Terne Moreau 117.
 Durée: la société a été constituée pour une durée illimitée. Exercice social : L'exercice social
commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Apports : En
rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne
un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. La société dispose d’
un compte de capitaux propres disponible. Repartition – Reserves: Le bénéfice annuel net recevra l’
affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’
administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.  Administration: La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et
pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée
qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation
de durée.  Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale,
sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. S’il n’y a qu’un seul
administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf
organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque
administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration peut
déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou
plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les
délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats
spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations
éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Objet: La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger : 1/ La prestation de services d’assistance sous quelque forme que se soit, en vue de l’
étude, la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines financiers,
commerciaux, industriels, techniques et scientifiques, et dans le domaine de l’organisation des
entreprises. 2/ Toutes opération se rattachant directement ou indirectement à l’achat, la vente, la
construction, la transformation, l’aménagement, la rénovation, la location, l’exploitation directe ou en
régie, l’échange, et, en général toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à la
gestion et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières bâties ou non-bâties, en Belgique ou à
l’étranger. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirecte¬ment à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement. La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité
d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet. Elle peut également
consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées. Tenue et
convocation-Admission à l’assemblée générale: Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée
générale ordinaire le troisième mercredi du mois de mai à seize heures.  Si ce jour est férié,
l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette
même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales
extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas échéant, le
commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant
un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur
demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le
commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les
convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par procédure écrite : §1. Les
actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions
qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans
un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la
décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle,
sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires
soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition
de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la
date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de
l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière décision écrite
n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée
annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui concerne la
datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires
est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du
contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception
du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs
propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’
administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La
proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision
écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date
bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à
l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
approbations signées perdront toute force de droit. Admission à l’assemblée générale Pour être
admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de
titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette
qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux
titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il
peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Délibérations: § 1. A
l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un
actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire
peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration
octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité
des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions
concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier
cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les
présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée générale. 4/a) de mettre fin à la fonction du « gérant » actuel,
actuellement dénommé selon le Code des sociétés et des associations « administrateur », à savoir :
Monsieur DUCARME Steeve Dany Odette, né à Namur, le 20 juillet 1980, demeurant à 5060
Auvelais, rue Terne Moreau 117. b) de procéder immédiatement au renouvellement de sa
nomination comme « administrateur non statutaire » pour une durée illimitée. L’administrateur fait
élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce
mandat. Son mandat est rémunéré. c) de donner décharge entière et définitive au gérant
(administrateur) démissionnaire pour l’exécution de son mandat. 5/ a) de confier à l’administrateur
non-statutaire tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent. b) de confier un
mandat spécial à la société à responsabilité limitée « FILOTAX » à 2600 Antwerpen, district
Berchem, Grotesteenweg 616, avec pouvoir de substitution et avec pouvoir d’agir séparément, afin d’
effectuer toutes les formalités administratives requises en vertu de cet acte auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises, du greffe du Tribunal d’Entreprise de
l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Nicolas VERBIST, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition du procès-verbal;
- le texte coordonné des statuts.