Ondernemingsnr : 0407011307
Naam
(voluit) : BIS BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Graaf Jansdijk 427
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zeventien augustus
tweeduizend éénentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat :
De algemene vergadering van de besloten vennootschap "BIS BEHEER" , met zetel te 8300 Knokke-
Heist, Graaf Jansdijk 427 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder
het nummer BTW BE 0407.011.307, volgende beslissing heeft genomen :
1. Eerste besluit Vermogensverschuiving
Vermogensverschuiving: terugbetaling interne liquidatie zonder wijziging aantal aandelen.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan en aandeelhoudersorgaan hieromtrent wordt verantwoord in een
verslag de dato 3 juni 2021 dat niet wordt neergelegd, doch zich bevindt in het dossier bij de notaris.
De vergadering noteert dat deze uitkering effectief onderworpen werd aan de dubbele uitkeringstest:
de balans- en de liquiditeitstest conform artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV en dit op straffe van
hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 om het vermogen te verminderen met één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro
(1.250.000,00 €) om het terug te brengen van vijf miljoen honderd vijfentachtigduizend euro
(5.185.000,00 €) op  drie miljoen negenhonderd vijfendertigduizend euro (3.935.000,00 €) door
middel van terugbetaling van interne liquidatie, dit met behoud van het aantal aandelen en de
statuten hieraan aan te passen.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van het saldo uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
2. Tweede besluit: Bevestiging mandaat bestuurder
De vergadering herbevestigt op heden het mandaat van de heer Michel De Bisscop, voornoemd, 
hier aanwezig en aanvaardend tot bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
3. Derde besluit: opdracht notaris
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
4. Vierde besluit: machtiging bestuurders
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier