Ondernemingsnr : 0544467235
Naam
(voluit) : AUGNITION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidebergen 20
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 25
januari 2021, ter registratie aangeboden, dat de Naamloze Vennootschap AUGNITION, met RPR
nummer 0544.467.235, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ter aanzuivering van geleden
verliezen,  hetzij een totaal bedrag van een miljoen driehonderdvierenzestigduizend
driehonderdachtenzeventig euro twintig cent (€ 1 364 378,20), teneinde het te brengen van twee
miljoen zeshonderdzevenenzeventigduizend vierhonderdvijfennegentig euro vijftig cent (€ 2 677
495,50) op een bedrag van een miljoen driehonderddertienduizend honderdzeventien euro dertig
cent (€ 1 313 117,30).
De kapitaalvermindering heeft betrekking op 104.470 aandelen x  dertien euro zes cent (€ 13,06) per
aandeel en dit ter aanzuivering ten belope van voormeld bedrag van de overgedragen verliezen,
zoals dit verlies blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2019.
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal of
het als dusdanig te beschouwen kapitaal van de vennootschap. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd zonder vernietiging van aandelen en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen driehonderddertienduizend
honderdzeventien euro dertig cent (€ 1 313 117,30), verdeeld over 104.470 gelijke aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt op gelijke wijze gedragen door elk van de bestaande aandelen
zodat na de totstandkoming van deze kapitaalvermindering elk aandeel eenzelfde deel van het
kapitaal, dat resteert na de vermindering, vertegenwoordigt.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: AUGNITION.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp,  zowel voor eigen rekening als voor rekening van de derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en commercialiseren van software, technologieën en
bedrijfsmodellen,
- het verstrekken van advies in verband met managementactiviteiten gericht op bedrijven,
Luik B
ondernemingen of private personen in het algemeen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verhandelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of alleen maar bevorderend zouden zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. De vennootschap kan ook leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur
verstrekken aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen, waarin ze een participatie bezit.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljoen driehonderddertienduizend
honderdzeventien euro dertig cent (€ 1 313 117,30). Het wordt vertegenwoordigd door 
honderdenvierduizend vierhonderdzeventig (104.470) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde met een fractiewaarde van 1/ 104.470ste  deel van het maatschap-pelijk
kapitaal, volledig volstort, waarvan zesenzeventigduizend negenhonderdtweeënnegentig (76.992)
klasse A aandelen en zevenentwintigduizend vierhonderdachtenzeventig (27.478) klasse B
aandelen. Bij overdracht van aandelen tussen aandeelhouders zullen de aandelen hun klasse
behouden. De aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van ESOP
warrants zullen behoren tot de klasse A, klasse B of klasse C aandelen, naar keuze van de raad van
bestuur op het ogenblik van de toekenning van de warrants aan de begunstigde.
Indien de aandelen die behoren tot één en dezelfde klasse toebehoren aan méér dan één
aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelenklasse uitgeoefend worden bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelenklasse.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum vijf leden,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij
mogen herbenoemd worden.
Drie bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen klasse A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), “de A
bestuurders”;
Twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen klasse D (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt), “de B
bestuurders”.
Wanneer evenwel wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de dag van
de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan
twee aandeelhouders zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten die nodig of dienstig zijn voor de
verwe-zenlijking van het doel van de vennootschap, behou-dens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee bestuurder(s) waaronder één A bestuurder en één B bestuurder die in
geen geval ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur
moeten doen blijken.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de
maand juni om 18.00 uur.
Het maatschappelijk boekjaar begint vanaf één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Gaëtan Eechaudt,  Accountancy & Tax Solutions
CVBA, te Oudenaarseheerweg 129, 9810 Nazareth, evenals aan haar bedienden,
Luik B
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-aanwezigheidslijst
-statuten