Ondernemingsnr : 0461269345
Naam
(voluit) : DEPO CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Villerslei 33
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 30/06/2022 DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap /naamloze
vennootschap “DEPO CONSULTANCY”, gevestigd te 2900 Schoten, Villerslei 33, en dat onder meer
volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op dertig juni tweeduizend eenentwintig
werd voor mij, Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap DEPO
CONSULTANCY, gevestigd te 2900 Schoten, Villerslei 33 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0461.296.345).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om 8.30 uur onder voorzitterschap van de heer SMITS Peter.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De heer SMITS Peter Maria Carolus, geboren te Duffel op tien augustus
negentienhonderdzesenzestig, ongehuwd, niet wettelijk samenwonend,  te 10120 Bangkok –
Yannawa – Sathon (Thailabd), The Mingle Condo Suan Plu 8, 389/419 Satom Road, Thung Maha
Mek.
Houder van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.
2. De heer DEVELTER Christian Robert Agnes, geboren te Blankenberge op dertien augustus
negentienhonderdachtenzestig, [ongehuwd, niet wettelijk samenwonend,  te 10120 Bangkok –
Yannawa – Sathon (Thailabd), The Mingle Condo Suan Plu 8, 389/419 Satom Road, Thung Maha
Mek.
Houder van driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.
TOTAAL: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, vormende samen het volledig kapitaal.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
Volmacht
Voornoemde aandeelhouders, de heren SMITS Peter en DEVELTER Christian, worden alhier beiden
vertegenwoordigd door de heer OLYSLAGER Frank Paul Marie, wonend te 2900 Schoten,
Luik B
Lusthofdreef 6, ingevolge de aan onderhavige akte gehechte onderhandse volmacht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn, die het volledig
ingebracht vermogen vertegenwoordigen. 
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
Er werden geen andere effecten uitgegeven.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de enige in functie zijnde bestuurder van de vennootschap,
de heer SMITS Peter, voornoemd, alhier aanwezig is, vertegenwoordigd als gezegd, zodat evenmin
een verantwoording van de bijeenroeping dient te worden gegeven.
Er werd geen commissaris aangesteld.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda; ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten
worden op eenendertig maart tweeduizend drieëntwintig (31/03/2023).
De nieuwe tekst luidt als volgt: “Het boekjaar begint op één april (01/04) en eindigt op eenendertig
maart (31/03) van ieder jaar.”
TWEEDE BESLUIT
Wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men de datum van de jaarvergadering
te wijzigen.  De nieuwe tekst luidt als volgt:  “De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering)
wordt altijd gehouden op de vijftiende van de maand  september (15/9) om twee uur ’s middags
(14.00u) in de zetel van de vennootschap. Op deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de
inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies
bestemd worden.”
DERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2900
Schoten, Villerslei 33
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde heer SMITS Peter, hier aanwezig, vertegenwoordigd als gezegd, en  die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat op heden met dien verstaande dat de eerstvolgende
gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling (gecoördineerde) statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Luik B
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZESDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "SALDO", met zetel te 2900
Schoten, Lusthofdreef 6 (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0778.436.183), vertegenwoordigd door
mevrouw UIJLENBROEK Linda te 2900 Schoten, Lusthofdreef 6 (ITAA nummer 11.221.381) en/of
haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om
ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en
toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en
ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten