Ondernemingsnr : 0456875641
Naam
(voluit) : GARAGE-CARROSSERIE BERTELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 85
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 20
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1556,
verleden op 20 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd twintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 27 december 2023 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 40891 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"GARAGE-CARROSSERIE BERTELS", met zetel te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 85, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "GARAGE-CARROSSERIE
BERTELS" naar "RB INVEST", met ingang vanaf 20 december 2023.
Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen.
3) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achthonderd vierennegentigduizend zeshonderd zesenvijftig euro
zesentwintig cent (894.656,26 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare
inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij éénenveertigduizend driehonderd euro
(41.300,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van negenhonderd vijfendertigduizend negenhonderd zesenvijftig euro
zesentwintig cent (935.956,26 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Lezing wordt gegeven van het verslag van vier oktober tweeduizend drieëntwintig (04/10/2023) dat
de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan bijkomend tot voorwerp heeft:
 "Het optreden als makelaar, tussenpersoon of (handels)vertegenwoordiger, met betrekking tot
voornoemde activiteiten;
Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende
en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin;
De vennootschap kan zich eveneens bezighouden met het beheer en het management van andere
vennootschappen waar zijn al dan niet een deelneming in bezit en kan tevens de functie van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging, wordt de beschrijving van het voorwerp
aangepast door toevoeging van voorgaande bijkomende bepalingen en door aanpassing van de
terminologie aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarna het luidt als volgt:
" De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van garage-, depannage- en koetswerkherstellingsbedrijven in de meest ruime zin;
- de groot- en kleinhandel, import en export, verhuur op lange en korte termijn van nieuwe en
tweedehandse personen- en vrachtwagens, bromfietsen, vaar- en vliegtuigen;
- de groot- en kleinhandel, import en export van toebehoren, onderdelen, smeermiddelen en
brandstoffen voor voertuigen, vaar- en vliegtuigen in de meest ruime zin;
- de groot- en kleinhandel, import en export, verhuur van gereedschappen, materialen en machines,
toestellen en installaties voor garage- en koetswerkherstellingsbedrijven;
- het optreden als makelaar, tussenpersoon of (handels)vertegenwoordiger, met betrekking tot
voornoemde activiteiten;
- het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende
en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin;
- de vennootschap kan zich eveneens bezighouden met het beheer en het management van andere
vennootschappen waar zijn al dan niet een deelneming in bezit en kan tevens de functie van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
5) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
te verlaten, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de
maand juni om tien uur (10.00 u.).
De datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal worden
opgenomen in artikel 17 van de nieuwe statuten.
6) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de naam van de vennootschap, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap en de wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering (jaarvergadering).
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "RB INVEST", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf negentien december
negentienhonderd vijfennegentig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur (10.00 u.), zoals voormeld. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7) De vergadering verleende de machtiging aan de heer BERTELS Daniël, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
8) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de volgende
vroegere niet-statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie:
De heer CLAES Gianni Gustaaf Melanie, geboren te Edegem op zes november negentienhonderd
zesentachtig, wonende te 2160 Wommelgem, Ternesselei 125 V2.
De heer BERTELS Daniël Ludovicus Maria, geboren te Antwerpen (Deurne) op tien juli
negentienhonderd zestig, wonende te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 87.
Er werd hen kwijting en decharge verleend zonder enig voorbehoud of beperking.
Beslissing om onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer BERTELS Daniël Ludovicus Maria, geboren te Antwerpen (Deurne) op tien juli
negentienhonderd zestig, wonende te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 87.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
9) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Kapelstraat 85.
10) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap “TACCX PARTNERS”, met zetel te 2160 Wommelgem, Welkomstraat 165 en met
ondernemingsnummer 0443.850.719, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 20 december 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 4 oktober 2023;
- coördinatie statuten per 20 december 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris