Ondernemingsnr : 0440565189
Naam
(voluit) : WILDRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Truibroek 11
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 12 november 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “WILDRI” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Reële kapitaalvermindering – (art 537 WIB)
    •  De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op
30 december 2013 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderdtachtigduizend
euro (€ 180 000,00).
    •  De algemene vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de
uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap - zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting.
    •  De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een
bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180 000,00), teneinde het te brengen van
tweehonderdtweeënveertigduizend euro (€ 242 000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00)
en zonder vernietiging van aandelen.
    •  De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
    •  De algemene vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in gelden van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
    •  De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderdtachtigduizend euro (€ 180 000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€
62 000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
    •  De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 613/614 (NV) van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaal
vermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het
recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap
kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
    •  De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijke aan het verlijden van deze akte er door hun
Luik B
accountant of fiscaal adviseur te zijn op gewezen dat het verminderen van het kapitaal in bepaalde
gevallen fiscaal nadelige gevolgen kan hebben (o.a. herkwalificatie van interesten – art 18,4°, thin
capitalisation – art 198,11°, notionele interestaftrek – art 205bis ev, investeringsreserve – art 194
quater, verlaagd tarief vennootschapsbelasting - art 215….).
Tweede besluit: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    •  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
    •  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
    •  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
VORM en NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
    •  Zij draagt de naam “WILDRI”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
DUUR. Onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
    •  Fabricage van materieel voor centrale verwarming;
    •  Fabricage van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik;
    •  Fabricage van klein timmerwerk en van klein ketelwerk en metalen constructies;
    •  Fabricage van klein ijzerwerk;
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water, stoom of gas en van
bijkomende toestellen.
    •  Tussenpersoon in handel;
    •  Alle activiteiten die verband houden met de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
verhuring van onroerend goed, inclusief onroerende leasing.
    •  Het beheer van roerende en onroerende goederen voor zichzelf en/of verbonden
ondernemingen.
    •  Het nemen van participaties in andere vennootschappen en verenigingen zowel in het binnen-
als het buitenland.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van industriële, commerciële of financiële aard,
zowel roerend als onroerend, voor zover zij haar doel ten goede komen. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben en waarvan
Luik B
het doel aansluit bij het hare. Dit zowel in binnen- als in het buitenland.
KAPITAAL en AANDELEN. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde burgerlijk jaar.
WINSTVERDELING. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BESTUUR-CONTROLE. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Monistisch bestuur en éénhoofdig bestuur zijn aldus
mogelijk.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad
van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
Luik B
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder alleen of 2 bestuurders die gezamenlijk
optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
    4.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
    5.  Bij éénhoofdig bestuur vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap in en buiten
rechte.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VIERDE besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3945 Ham, Truibroek
11.
Zesde besluit: Ontslag een benoeming
    1.  De vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna genoemde bestuurders en verleent
kwijting voor het gevoerde beleid:
    •  Mevrouw Johanna Corstens, voormeld.
    •  De heer Dirk Willems, voormeld.
Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de
bestuurder werden gesteld.
    1.  De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar
ingaande op heden en vervallend op 11 november 2025:
    •  Mevrouw Johanna Corstens, voormeld.
    •  De heer Dirk Willems, voormeld.
    1.  Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de
benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.
Luik B
    •  Tot afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer Dirk Willems,
voormeld.
Alhier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Volmacht.
De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan Fitracus,
kantoorhoudende te 3945 Ham, Heldenplein 20 evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve
formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden genomen besluiten.
 
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.