Ondernemingsnr : 0734473508
Naam
(voluit) : Recydem West
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 1
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 29 mei 2020, die eerstdaags
zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "Recydem West" onder meer de volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt ingevolge de
opheffing van de soorten aandelen, zoals voorzien in artikel 7:155 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van soort B verworven zijn door de houder van de
aandelen van soort A, waardoor de indeling van de aandelen in soorten is vervallen.
DERDE BESLISSING
Ingevolge het verval van de indeling van de aandelen in soorten, beslist de algemene vergadering
dat het recht om kandidaten voor te dragen als bestuurder, wordt geschrapt.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de raad van bestuur voortaan samengesteld is uit minstens drie
bestuurders of, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, uit twee
bestuurders.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de terminologie te wijzigen inzake de personen gelast met het dagelijks
bestuur, in die zin dat bestuurders aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, de titel krijgen
van gedelegeerd bestuurder en derden aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, de titel
krijgen van directeur.
ZESDE BESLISSING
Ingevolge het verval van de indeling van de aandelen in soorten, beslist de vergadering de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap
voortaan wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door één
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen:
Artikel 5. Kapitaal: de tweede, derde en vierde alinea van dit artikel worden geschrapt.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan: de eerste en tweede alinea van dit artikel worden
vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Luik B
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders."
Artikel 16. Dagelijks bestuur: de eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, dan wel aan één of meer derden, die dan de titel directeur krijgen. De raad
van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.”
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap: de eerste en tweede en derde alinea
van dit artikel worden vervangen door de volgende tekst:
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten geldig vertegenwoordigd hetzij door
twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
het kader van hun mandaat.
Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder."
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap "LBL", met zetel te
8210 Zedelgem, Halfuurdreef 117, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Rotsaert, Steven Fernand Willy, wonende te 8210 Zedelgem, Halfuurdreef 117,  als bestuurder van
de vennootschap, aangeboden naar aanleiding van onderhavige vergadering met ingang vanaf
heden.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk hebben de bestuurders, te weten de voornoemde vennootschap "DESIRE
STADSBADER", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Valcke Dominique,
voornoemd, en de naamloze vennootschap "D.S.R.T." zich verenigd in een raad van bestuur, het
ontslag aanvaard van de voornoemde vennootschap "LBL" als bestuurder en als dagelijks
bestuurder.
De raad van bestuur beslist in de vervanging te voorzien en te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap:
De naamloze vennootschap "DESIRE STADSBADER", met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Valcke, Dominique Paul Georges
Philippe, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 28.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag
bestuursorgaan opheffing soorten aandelen.