Ondernemingsnr : 0893938538
Naam
(voluit) : DR. SYKORA THEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dirk Boutsstraat(Mar) 18
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 22 september 2023, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de Besloten
vennootschap “Dr. Sykora Theo” met maatschappelijke zetel te Kortrijk/Marke, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent onder het ondernemingsnummer 0893.938.538, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit – beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Dr.
Sykora Theo ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetelvestiging en zetelverplaatsing dient vooraf meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad
van de Orde der Artsen.
De verplaatsing van de zetel naar het buitenland is mogelijk, doch moet met het oog op het vrijwaren
van de patiëntenbelangen voldaan zijn aan de volgende twee voorwaarden:
- De zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie.
- De statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om
eventuele geschillen te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
In binnen- en buitenland het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de geneesheer-vennoot of geneesheren-vennoten op de gebieden van
anesthesie (inclusief pijnbehandeling) en reanimatie (intensieve geneeskunde,
urgentiegeneeskunde, medische reisbijstand en binnen- en buitenlandse evacuatie van patiënten),
en de evaluatie menselijke schade, dit alles rekeninghoudend met de regelen van de medische
plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. De geneeskunde zal enkel door de geneesheer-
vennoot of geneesheren-vennoten uitgeoefend worden en geenszins door de vennootschap,
waaronder:
    •  Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van geneesheer of een
bijzondere beroepstitel voor vereist is;
    •  De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening;
    •  Het ter beschikking stelen van nodige middelen voor de geneesheervennoten;
    •  Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
    •  Het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief roerende en onroerende goederen waaronder gebouwen, transportmiddelen,
inrichting en uitrusting van volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de
geneesherenvennoten in de meest ruime zin van het woord;
    •  Het aanleggen van reserves nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen,
en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvernoemde
beroepsactiviteiten door de geneesherenvennoten;
    •  Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheervennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkoefening mogelijk te
maken;
    •  De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen met betrekking tot
de beroepsactiviteiten,
    •  De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van
aard zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen;
    •  De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer, onder meer
normale beheer als goede huisvader een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook;
    •  De vennootschap kan bijgevolg op gelijk welke wijze deelnemen en participeren in
vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven, of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het doel van de vennootschap, investeringen en
beleggingen uitvoeren – zoals onder andere de oprichting, de aankoop, de verhuring van gebouwen,
zonder de vorm van een commerciële vennootschap aan te nemen.
Overeenkomsten die geneesheren “niet” mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, mogen
ook “niet” door de vennootschap worden afgesloten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het UBO register en in het register van aandelen op naam; dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten alsook van de
inschrijvingen in het UBO register. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam alsook in het UBO register, met vermelding van
hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders en registratie in het UBO register.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Het mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder de enige
bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een
hernieuwbare termijn van zes jaar.
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder die geen statutair bestuurder is,
hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar
gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit
en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire
bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Hij zal benoemd zijn
voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn moeten de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als
bedrijfsleider gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder – en
terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen
de aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Een niet-arts kan enkel als medebestuurder benoemd worden met dien verstand dat deze niet
statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-
medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft op de
algemene vergadering. De medebestuurder moet een natuurlijke persoon zijn.
De benoeming van dergelijke medebestuurder moet voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter
goedkeuring aan de Provinciale Raad van de Orde der artsen voorgelegd worden.
Artikel 13. Code van medische deontologie
Het bestuur en beheer van de vennootschap dient ten alle tijden alle deontologische principes zoals
bepaald in de Code van medische deontologie, uitgevaardigd door de Nationale raad van de Orde
der artsen, na te leven.
Geen enkele daad, regeling of overeenkomst van bestuur of beheer mag enige invloed hebben op de
goede uitoefening en de waardigheid van het artsenberoep, noch inmenging in het beroep van de
arts mogelijk maken. Zo dienen onder meer het beroepsgeheim, de therapeutische vrijheid en de
professionele onafhankelijkheid van de arts volledig gerespecteerd te worden.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmacht dragers binnen de grenzen van  hun volmacht.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni, om 9u00.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
Vierde besluit – Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer SYKORA Theo Jozef Victorine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Dirk Boutsstraat 18,
8510 Kortrijk-Marke.
Zesde besluit – Volmachten
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van Accountants- en
Belastingconsulentenkantoor Schiepers BV, gevestigd te Vlierbeeklaan 4, bus 0001, 3010 Kessel-Lo.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.