N° d'entreprise : 0474455011
Nom
(en entier) : BELGIAN RACING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Salamandres(NN) 9
 : 5100 Namur
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Extrait de l'acte reçu par le Notaire Bénédicte COLLARD à Fontaine-l'Evêque, le 9 mai 2025 :
 
L’assemblée générale (réunissant DEUX MILLIONS SIX CENT NONANTE-DEUX MILLE TROIS
CENT QUARANTE-HUIT (2.692.348) actions sur les DEUX MILLIONS SIX CENT NONANTE-SIX
MILLE QUATRE (2.696.004) actions de la société) a pris l’unanimité les résolutions suivantes :
 
1) PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de ratifier tous les actes que Madame Gloria GUERRERO CAMPOS a
accompli en qualité d’administrateur de la société depuis le 6 février 2025 jusqu’à ce jour.
 
2) DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale dispense à l’unanimité le Président de donner lecture du rapport que le conseil
d’administration a établi conformément à l’article 7:154 du Code des Sociétés et Associations,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet de la société.
 
…(…) …
 
3) TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société en remplaçant son libellé repris dans les statuts
par le texte suivant :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités de soutien administratif, de
logistique, de gestion, de marketing, d’étude technique et de conseil dans le secteur automobile et
moto. Cela inclut, sans s'y limiter, la gestion de flottes de véhicules, la fourniture de services de
transport et de logistique, la prestation de conseils en matière de gestion et d'optimisation des
opérations, ainsi que la maintenance de véhicules.
La société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet principal ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation. »
 
4) QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la déplacer le
deuxième mardi du mois de juin.
 
5) CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations en optant pour une administration de la société par un administrateur unique.
 
6) SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des sociétés et des associations et avec les résolutions qui précèdent.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
« TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE
 
ARTICLE 1. DENOMINATION - FORME
La société revêt la forme d’une société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée BELGIAN RACING.
…(…)…
 
ARTICLE 2. SIEGE
Le siège est établi en Région Wallonne.
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour
autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la
règlementation linguistique applicable. Cette décision de l’organe d’administration n’impose pas de
modification des statuts, à moins que l’adresse de la personne morale ne figure dans ceux-ci ou que
le siège soit transféré vers une autre Région.
La société peut par simple décision de l’organe d’administration, établir des sièges administratifs, des
succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations ou agences, en Belgique ou à l'étranger.
                               
ARTICLE 3. OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités de soutien administratif, de
logistique, de gestion, de marketing, d’étude technique et de conseil dans le secteur automobile et
moto. Cela inclut, sans s'y limiter, la gestion de flottes de véhicules, la fourniture de services de
transport et de logistique, la prestation de conseils en matière de gestion et d'optimisation des
opérations, ainsi que la maintenance de véhicules.
La société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet principal ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation.
 
ARTICLE 4. DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
…(…)…
 
TITRE II - CAPITAL
 
ARTICLE 5. CAPITAL
Le capital est fixé à la somme d’UN MILLION QUATRE CENT QUATRE MILLE HUIT CENT
QUARANTE-CINQ euros CINQUANTE-SIX cents (1.404.845,56).
Il est représenté par deux millions six cent nonante-six mille quatre (2.696.004) actions, sans
désignation de valeur nominale.
 
ARTICLE 6 - HISTORIQUE DU CAPITAL
Lors de la constitution de la société, par acte reçu par le Notaire Caroline REMON à Namur le 23
mars 2001, le capital social s’élevait à SOIXANTE-HUIT MILLE CINQ CENTS (68.500) euros,
représenté par DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE (2.740) actions, sans mention de valeur
nominale, souscrites en espèces et entièrement libérées.
Par acte reçu par le Notaire Caroline REMON prénommé le 17 décembre 2007, l’assemblée
générale a décidé d’augmenter le capital à concurrence d’une somme totale de CENT SOIXANTE
MILLE (160.000) euros, par la création de SIX MILLE QUATRE CENTS (6.400) actions nouvelles
sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et entièrement libérées.
Par acte reçu par le Notaire Emmanuel LAMBIN à Fontaine-l’Evêque le 29 juin 2012, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé :
- d’augmenter le capital à concurrence de HUIT MILLIONS (8.000.000) d’euros, pour le porter de
DEUX CENT VINGT-HUIT MILLE CINQ CENTS (228.500) euros à HUIT MILLIONS DEUX CENT
VINGT-HUIT MILLE CINQ CENTS (8.228.500) euros, par la création de TROIS CENT VINGT MILLE
(320.000) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et entièrement
libérées ;
- de réduire le capital  à concurrence de SEPT MILLIONS CENT QUINZE MILLE QUATORZE euros
SOIXANTE-SEPT cents (7.115.014,67), pour le ramener à UN MILLION CENT TREIZE MILLE
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ euros TRENTE-TROIS cents (1.113.485,33), par apurement
à due concurrence des pertes, telles qu'elles figuraient aux comptes annuels clôturés le 31
décembre 2010.
Par acte reçu par le Notaire Emmanuel LAMBIN prénomme le 30 novembre 2012, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé :
- d’augmenter le capital à concurrence de HUIT MILLIONS (8.000.000) d’euros, pour le porter à
NEUF MILLIONS CENT TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-CINQ euros TRENTE-
TROIS cents (9.113.485,33), par la création de deux millions trois cent soixante-six mille huit cent
soixante-quatre (2.366.864) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, souscrites en
espèces et entièrement libérées ;
- de réduire le capital à concurrence de SEPT MILLIONS SEPT CENT HUIT MILLE SIX CENT
TRENTE-NEUF euros SEPTANTE-SEPT cents (7.708.639,77), pour le ramener à UN MILLION
QUATRE CENT QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ euros CINQUANTE-SIX cents
(1.404.845,56), par apurement à due concurrence des pertes, telles qu'elles figuraient aux comptes
annuels clôturés le 31 décembre 2011.
 
…(…)…
 
ARTICLE 8. CAPITAL AUTORISE
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut
autoriser l’organe d'administration, pendant une période de cinq ans, à compter du jour fixé par la loi
comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois, d'un montant
maximal déterminé. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans
maximum.
L'organe d'administration ne peut pas utiliser l’autorisation pour les opérations suivantes :
1) l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes
déterminées autres que des membres du personnel ;
2) l'émission d'actions à droit de vote multiple ou de titres donnant droit à l'émission de ou à la
conversion en actions à droit de vote multiple ;
3) les augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées
exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont
attachés plus de 10 % des droits de vote ;
4) l'émission d'une nouvelle classe de titres.
 
…(…)…
TITRE IV - ADMINISTRATION ET REPRESENTATION
 
ARTICLE 19. ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un administrateur unique nommé dans les statuts ou par l’assemblée
générale.
La durée de sa fonction n'est pas limitée.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
La durée de son mandat n’est pas limitée.
Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour toute
distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
Lorsqu’une personne morale est désignée comme administrateur unique, elle désigne une personne
physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le
compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions
que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et
pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant
permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de
représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la
représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
 
ARTICLE 20. POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L’actionnaire unique a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
ARTICLE 21. REPRESENTATION DE LA SOCIETE
L’administrateur unique représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant, ainsi que dans tous les actes où intervient un officier ministériel ou un
fonctionnaire public.
Il peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement
représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
 
ARTICLE 22. GESTION JOURNALIERE
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre de délégué à
la gestion journalière.
Chaque délégué à la gestion journalière représente la société à l'égard des tiers dans les limites de
la gestion journalière.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l’
intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention
de l’organe d’administration.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
ARTICLE 23. REMUNERATION
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’organe d'administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
 
TITRE V - CONTROLE DE LA SOCIETE
 
ARTICLE 24. NOMINATION D’UN OU PLUSIEURS COMMISSAIRES
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur
nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par la loi du fait qu'elle est considérée
comme « petite société », l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque
actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x)
commissaire(s) par la loi.
 
TITRE VI - ASSEMBLEE GENERALE
 
ARTICLE 25. TENUE ET CONVOCATION
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-mêmes
ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les
absents ou dissidents.
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de juin à vingt
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe
d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou
sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d'administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
 
ARTICLE 26. ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
ARTICLE 27. REPRESENTATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
 
ARTICLE 28. COMPOSITION DU BUREAU
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
En cas d’absence ou empêchement, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’
assemblée générale.
Le président peut désigner un secrétaire.
Le président peut désigner deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le
justifie.
 
ARTICLE 29. DELIBERATIONS
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
 
ARTICLE 30. ASSEMBLEE GENERALE PAR PROCEDURE ECRITE
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’administrateur unique doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
 
ARTICLE 31. ASSEMBLEE GENERALE ELECTRONIQUE
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’
actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au
sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’
exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne prévu ci-avant.
Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale
par voie électronique
 
ARTICLE 32. DROIT DE VOTE
1) A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
En cas d’acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché
à ces titres est suspendu.
2) Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
…(…)…
 
TITRE VII - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU BENEFICE
 
ARTICLE 34. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
ARTICLE 35. AFFECTATION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital. L’obligation renaît si la
réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du
capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l’organe d'administration et dans les limites fixées par la loi.
 
ARTICLE 36. PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d'administration.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
L’organe d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active et
passive de la société, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement d'acomptes
sur dividendes moyennant le respect des conditions légales et fixer la date de leur paiement.
La décision de l’organe d’administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux
mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.
 
TITRE VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
 
ARTICLE 37. DESIGNATION DES LIQUIDATEURS
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, en cas de
dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’
opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Chaque liquidateur représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en
justice.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en
fonction.
 
ARTICLE 38. POUVOIRS DES LIQUIDATEURS
Le(s) liquidateur(s) est (sont) compétent(s) pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi
sauf si l’assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix s’ils sont plusieurs.
 
ARTICLE 39. MODE DE LIQUIDATION - REPARTITION DE L’ACTIF NET
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
…(…)…
 
7) SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide :
- de mettre fin à la fonction d’administrateur de Monsieur Jocelyn PARIS à dater de ce jour:
- de constater la fin du mandat d’administrateur de Monsieur Wilder ESPINOSA FACUNDO depuis le
6 février 2025.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
L’actionnaire unique décide de nommer un administrateur unique non statutaire pour une durée non
limitée et d’appeler à cette fonction, Madame Gloria GUERRERO CAMPOS, ici présente et qui
accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat peut être rémunéré par décision de l’assemblée générale.
…(…)…
 
8) HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 5100 Nannine, rue des
Salamandres, 9.
...(...)....
 
 
Pour extrait analytique conforme avant enregistrement aux fins de publication aux annexes au
Moniteur belge
Déposé en même temps:
-expédition de l’acte et de la procuration;
-statuts coordonnés;
-rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 7 : 154 du Code des Sociétés et
Associations
(SIGNE) BENEDICTE COLLARD, NOTAIRE.