N° d'entreprise :
0689676235
Dénomination :
(en entier) :
DT TRAVEL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue de Spa 87
4802 Verviers
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D'un procès-verbal dressé par Maître Louis-Philippe GUYOT, notaire de résidence à Spa, associé de
la SPRL "Louis-Philippe & Gaëtan GUYOT - Notaires associés", ayant son siège à 4900 Spa, rue
Xhrouet 47, le 20 décembre 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que l'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE des associés de la société privée à responsabilité limitée « DT
TRAVEL », ayant son siège social à 4802 Verviers (Heusy), Avenue de Spa 87, dans le ressort du
Tribunal de l’entreprise de Liège – Division de Verviers, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0689.676.235, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier l’exercice social comme suit : du 1er mai au 30 avril de
l’année suivante.
DEUXIEME RESOLUTION : PROROGATION DE L’EXERCICE SOCIAL EN COURS
L’assemblée décide à l’unanimité de proroger l’exercice social en cours jusqu’au 30 avril 2019, en
lieu et place du 31 décembre 2018.
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DATE DE L’ASSEMNBLEE GENERALE
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, pour la fixer
au dernier vendredi du mois de septembre de chaque année à 17h.
En conséquence, la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le dernier vendredi du mois
de septembre 2019 à 17h, ou, conformément aux statuts, si ce jour est férié, le jour ouvrable suivant,
à la même heure.
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS
Suite à ces résolutions, l’assemblée décide à l’unanimité d’adapter les statuts, comme suit :
    •  Article 21 – TENUE ET CONVOCATION : remplacer le premier alinéa par le texte suivant :
« Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de septembre à 17h. »
Article 25 – EXERCICE SOCIAL : remplacer la première phrase par le texte suivant :
    •  « L'exercice social commence le premier mai et se termine le trente avril de chaque année. »
CINQUIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à ses deux gérants, Madame Carine MANGUETTE prénommée
et la société coopérative « TRADE INVEST » avec pour représentant permanent Monsieur Alain
DEGEN prénommé, pour l'exécution des résolutions qui précèdent, avec pouvoir d’agir ensemble ou
séparément.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Louis-Philippe GUYOT
Déposés en même temps que les présentes, une expédition du procès-verbal de l'assemblée
Volet B
générale extraordinaire dressé par Maître Louis-Philippe GUYOT, notaire associé de la SPRL "Louis-
Philippe & Gaëtan GUYOT - Notaires associés", de résidence à Spa, le 20 décembre 2018 ; ainsi
que le texte coordonné des statuts