Ondernemingsnr : 0453566357
Naam
(voluit) : GEZEL-PEETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlaan 4
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op tweeëntwintig december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde vijftienduizend honderdzeventien Euro
zevenennegentig Eurocent (€ 15.117,97) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
duizend achthonderd negenenvijftig Euro twintig Eurocent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestorte deel
van het kapitaal, zijnde drieduizend vierhonderd vierenzeventig Euro nul vier Eurocent (€ 3.474,04)
werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist dat de inbrengen die in hoofde van de aandeelhouders nog volstort dienen te
worden, te weten een bedrag van drieduizend vierhonderd vierenzeventig Euro nul vier Eurocent (€
3.474,04) bij deze worden vrijgesteld van de volstortingsplicht.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de vertegenwoordigersbevoegdheid van de vennootschap aan te
passen. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 1995 werd de
toenmalige statutaire zaakvoerder, de heer Vanhove Danny, toen wonende te 3110 Rotselaar, Vijfde-
liniestraat 64B, ontslagen als zaakvoeder. Dit ontslag werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 7 februari 1996 onder het nummer 960207-431.
Deze buitengewone algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt bij deze uitdrukkelijk het ontslag
van de heer Vanhove Danny, voornoemd, met terugwerkende kracht tot op de datum van de ingang
op 30 december 1995, alsmede de kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer Gezel Pascal,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van de heer GEZEL Pascal Paul Desire, geboren te Leuven op 12 juni 1970, echtgenoot van
mevrouw Peeters Els, wonende te 3360 Bierbeek, Koning Albertlaan 4.
Zijn benoeming geldt voor een onbepaalde duur.
De heer Gezel Pascal aanvaardt deze benoeming. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan AVH Boekhouding & Advies, Aarschotsesteenweg 202/A,
2230 Herselt, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten & volmacht.