Ondernemingsnr : 0415144459
Naam
(voluit) : ENGELS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 19
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor Sylvie LEFEVRE, notaris te Mechelen, op 11 december 2024, neergelegd
ter registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg) blijkt dat DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ENGELS GROUP", met
zetel te 2390 Malle, Industrieweg 19, BTW BE0415.144.459, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0415.144.459, de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDERS MET KWIJTING
De vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder, zijnde de heer Marc Engels, ontslag te
geven uit zijn functie.
De vergadering stelt vast dat de statutaire bestuurder, de heer Jan Engels, ingevolge ontslagbrief de
dato 12 november 2024, ontslag heeft genomen als bestuurder van de vennootschap. De algemene
vergadering neemt kennis van deze beslissing en bevestigt deze beslissing. De algemene
vergadering bekrachtigt vandaag deze beslissing in die zin.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat. Deze kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende gewone
algemene vergadering.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE BEPALING INZAKE DE BESLUITVORMING EN DE
VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de bepalingen inzake de besluitvorming van het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen. Zij beslist dat voor investeringen die een
bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) overschrijden zowel de handtekening van twee
bestuurders als de goedkeuring van meer dan 50% van alle bestuurders vereist is, uitgezonderd wat
betreft de aan-en verkoop van handelsgoederen.
DERDE BESLISSING - AANPASSING VAN ARTIKEL 9, VAN ARTIKEL 10 EN VAN ARTIKEL 11
VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN  MET DE GENOMENEN
BESLUITEN
De vergadering beslist artikel 9, artikel 10 en artikel 11 van de statuten te wijzigen teneinde ze in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen. De artikelen zullen luiden als volgt:
“ Artikel 9. Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie en steeds een oneven aantal bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd en
ontslagen door de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbeperkt hernieuwbare
periodes van een bepaalde of onbepaalde duur.  Bij gebreke aan een bepaling van de duurtijd, wordt
hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  Het mandaat van de bestuurders kan te allen
tijde, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang worden herroepen conform hetgeen is
bepaald in deze statuten en/of het toepasselijk recht.  Een mandaat van bepaalde duur zal eindigen
bij de sluiting van de algemene vergadering die tot nieuwe benoemingen is overgegaan, en beslist
heeft geen herbenoeming van de betrokken bestuurder te doen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de rechtspersoon-bestuurder een
vaste vertegenwoordiger te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van zulk mandaat in naam
en voor rekening van de bestuurder-rechtspersoon.  De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere bestuurder-rechtspersoon in het
bestuursorgaan van de vennootschap zetelen. 
Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving (via e-
mail of anderszins) aan het bestuursorgaan die zulk ontslag op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering moet plaatsen.  De betrokken bestuurder zal in functie blijven totdat de
algemene vergadering zijn/haar vrijwillig ontslag heeft aanvaard (met dien verstande dat de
algemene vergadering het ontslag dient te aanvaarden wanneer er redelijkerwijs kan worden
voorzien in de vervanging van de betrokken bestuurder).
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens enig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De vennootschap zal een gepaste aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering voor haar
bestuurders aangaan bij een gereputeerde Belgische verzekeraar die de aansprakelijkheid van de
bestuurders van de vennootschap zal dekken met een gepaste en marktconforme dekking per
schadegeval of persoon.  Alle relevante premiebetalingen zijn volledig en exclusief ten laste van de
vennootschap.
Artikel 10. Bevoegdheid – intern bestuur
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Wat betreft investeringen die een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) overschrijden,
is zowel de handtekening van twee bestuurders als de goedkeuring van meer dan 50% van alle
bestuurders vereist, uitgezonderd wat betreft de aan-en verkoop van handelsgoederen.
Artikel 11. Vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een bestuurder, behoudens wat betreft de investeringen boven VIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 50.000,00), hierboven vermeld, waarbij de handtekening van twee bestuurders vereist is,
uitgezonderd wat betreft de aan-en verkoop van handelsgoederen.”
VIERDE BESLISSING – OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE
VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
(…)
VIJFDE BESLISSING – BENOEMING VAN BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3 en beslist om te benoemen
tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
-     de besloten vennootschap "ERISED", Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2390 Malle,
Industrieweg 19, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 1015.971.070, die voor de uitvoering van deze
opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Marc ENGELS, wonende te 8670 Koksijde,
Lucionplein 8 0406.
-    de besloten vennootschap “TRIPLE L” met zetel te 2970 Schilde, Kempischveldweg 95 en
ondernemingsnummer 0891.014.581, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer Hans ENGELS, wonende te Schilde, Kempischveldweg 95.
-    de heer Pieter ENGELS, wonende te 1030 Schaarbeek, Eugène Plaskylaan 147 b013.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
Voor analytisch uittreksel;
Sylvie Lefevre, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten