Ondernemingsnr : 0822341848
Naam
(voluit) : Wullens & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellestraat 26
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van vennoten van de BVBA Wullens
& Co, opgemaakt door notaris Christophe Kint, te Staden, op 21 december 2019, inmiddels
geregistreerd, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 september 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende
tekst aan artikel 4 van de statuten:
“-de aan-en verkoop, huur en verhuur, de import en export, alsook het onderhoud en herstel van alle
soorten boten, pleziervaartuigen, alle motoren voor watersport en hun toebehoren;
- de huur-en verhuur van bergruimten voor het stallen van boten en vaartuigen;
- het geven van opleidingen en cursussen in verband met alle mogelijke watersportactiviteiten zoals
onder meer zeilinstructies, duikinstructies, vaar-en surflessen, waterskilessen, zwemlessen, …
alsmede het geven van initiaties voor diverse doelgroepen;
- de aan-en verkoop, huur en verhuur van divers materiaal voor het uitoefenen van watersport zoals
onder meer duikmateriaal, vismateriaal, roeimateriaal, surfplanken, bijzondere kledij, … ;
- de aan-en verkoop, huur en verhuur van allerhande recreatieartikelen die verband houden met
wateractiviteiten, zoals een waterkanon, een glijbaan;
- het beheer van accommodaties die voor watersportactiviteiten gebruikt worden; het aanbieden en
stimuleren van actieve en recreatieve programma’s op het vlak van watersport; deelnemen aan
watersportshows, het inrichten van stages en kampen, het aanbieden van wedstrijden en het
ondersteunen van initiatieven inzake watersport;
- het organiseren van dagtochten en pleziervaarten al of niet met catering;
- verhuur van studentenkamers en gastenverblijven;
- interieurdesign en -inrichting;
- fokken en verkoop van paarden;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle materiaal nodig voor het houden van een
paardenfokkerij;
- het aankopen en verkopen van dieren, op nationaal en op internationaal vlak;
- het organiseren van info -dagen en excursies voor scholen en andere doelgroepen op de alsook het
organiseren van opleidingsdagen voor fokkers en dierenartsen;
- het organiseren van allerhande evenementen in het kader van de activiteiten opgenomen in het
doel van de vennootschap. “
Luik B
En om te anticiperen op potentiële toekomstige activiteiten van de vennootschap die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met of voortvloeien uit de huidige activiteiten.
Zodat het doel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 4:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- het stellen van alle onroerende verrichtingen en activiteiten in de vastgoedsector en het verrichten
van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle bedrijvigheid en
makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alsmede het uitvoeren van
alle handelingen inzake onroerende rechten, en zo ondermeer het aankopen, ruilen, verkopen, huren
en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het in erfpacht of opstal geven of nemen van alle
mogelijke onroerende goederen; -ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond; -verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten; -verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- verhuur van handelszaken;
- verhuur van grond en terreinen;
- management voor andere vennootschappen;
- holdings;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering.
- de aan-en verkoop, huur en verhuur, de import en export, alsook het onderhoud en herstel van alle
soorten boten, pleziervaartuigen, alle motoren voor watersport en hun toebehoren;
- de huur-en verhuur van bergruimten voor het stallen van boten en vaartuigen;
- het geven van opleidingen en cursussen in verband met alle mogelijke watersportactiviteiten zoals
onder meer zeilinstructies, duikinstructies, vaar-en surflessen, waterskilessen, zwemlessen, …
alsmede het geven van initiaties voor diverse doelgroepen;
- de aan-en verkoop, huur en verhuur van divers materiaal voor het uitoefenen van watersport zoals
onder meer duikmateriaal, vismateriaal, roeimateriaal, surfplanken, bijzondere kledij, … ;
- de aan-en verkoop, huur en verhuur van allerhande recreatieartikelen die verband houden met
wateractiviteiten, zoals een waterkanon, een glijbaan, … ;
- het beheer van accommodaties die voor watersportactiviteiten gebruikt worden; het aanbieden en
stimuleren van actieve en recreatieve programma’s op het vlak van watersport; deelnemen aan
watersportshows, het inrichten van stages en kampen, het aanbieden van wedstrijden en het
ondersteunen van initiatieven inzake watersport;
- het organiseren van dagtochten en pleziervaarten al of niet met catering;
- verhuur van studentenkamers en gastenverblijven;
- interieurdesign en -inrichting;
- fokken en verkoop van paarden;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle materiaal nodig voor het houden van een
paardenfokkerij;
- het aankopen en verkopen van dieren, op nationaal en op internationaal vlak;
het organiseren van info -dagen en excursies voor scholen en andere doelgroepen op de alsook het
organiseren van opleidingsdagen voor fokkers en dierenartsen;
- het organiseren van allerhande evenementen in het kader van de activiteiten opgenomen in het
doel van de vennootschap.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
Luik B
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als
in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de
Luik B
vennootschap voortaan te laten lopen van één oktober tot en met dertig september van het
daaropvolgend jaar en om het huidig boekjaar, dat loopt van één januari tweeduizend en negentien
tot en met éénendertig december tweeduizend en negentien, te verlengen tot dertig september
tweeduizend en twintig en om de statuten in die zin aan te passen.
Vierde besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarlijkse vergadering voortaan te
houden op de laatste dinsdag van de maand maart om negentien uur en om de statuten in die zin
aan te passen.
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij drieëndertig duizend euro (33.000,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een
bedrag van vijf duizend euro (5.000,00 EUR) en de rest ervan beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Achtste besluit
De vergadering beslist om de huidige statutaire zaakvoerders van de vennootschap, te weten de
heer Benedict Wullens en mevrouw Tineke Cokelaere, te ontslaan als zaakvoerder en om de
statuten in die zin aan te passen.
Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Wullens & Co ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- het stellen van alle onroerende verrichtingen en activiteiten in de vastgoedsector en het verrichten
van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle bedrijvigheid en
makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alsmede het uitvoeren van
alle handelingen inzake onroerende rechten, en zo ondermeer het aankopen, ruilen, verkopen, huren
en onderhuren, verhuren en onderverhuren, het in erfpacht of opstal geven of nemen van alle
mogelijke onroerende goederen; -ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond; -verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
Luik B
tentoonstellingsruimten; -verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- verhuur van handelszaken;
- verhuur van grond en terreinen;
- management voor andere vennootschappen;
- holdings;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering.
- de aan-en verkoop, huur en verhuur, de import en export, alsook het onderhoud en herstel van alle
soorten boten, pleziervaartuigen, alle motoren voor watersport en hun toebehoren;
- de huur-en verhuur van bergruimten voor het stallen van boten en vaartuigen;
- het geven van opleidingen en cursussen in verband met alle mogelijke watersportactiviteiten zoals
onder meer zeilinstructies, duikinstructies, vaar-en surflessen, waterskilessen, zwemlessen, …
alsmede het geven van initiaties voor diverse doelgroepen;
- de aan-en verkoop, huur en verhuur van divers materiaal voor het uitoefenen van watersport zoals
onder meer duikmateriaal, vismateriaal, roeimateriaal, surfplanken, bijzondere kledij, … ;
- de aan-en verkoop, huur en verhuur van allerhande recreatieartikelen die verband houden met
wateractiviteiten, zoals een waterkanon, een glijbaan, … ;
- het beheer van accommodaties die voor watersportactiviteiten gebruikt worden; het aanbieden en
stimuleren van actieve en recreatieve programma’s op het vlak van watersport; deelnemen aan
watersportshows, het inrichten van stages en kampen, het aanbieden van wedstrijden en het
ondersteunen van initiatieven inzake watersport;
- het organiseren van dagtochten en pleziervaarten al of niet met catering;
- verhuur van studentenkamers en gastenverblijven;
- interieurdesign en -inrichting;
- fokken en verkoop van paarden;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle materiaal nodig voor het houden van een
paardenfokkerij;
- het aankopen en verkopen van dieren, op nationaal en op internationaal vlak;
het organiseren van info -dagen en excursies voor scholen en andere doelgroepen op de alsook het
organiseren van opleidingsdagen voor fokkers en dierenartsen;
- het organiseren van allerhande evenementen in het kader van de activiteiten opgenomen in het
doel van de vennootschap.
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van ondermeer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
Luik B
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als
in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie honderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijf duizend
euro (5.000,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
Luik B
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand maart om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
Luik B
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de heer Benedict Wullens en mevrouw Tineke Cokelaere, beiden voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare,
Hellestraat 26.
Dertiende besluit
De vergadering stelt de bvba Bofisc VDP, met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Polenplein 3,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan en dit voor het vervullen van de administratieve
formaliteiten in het kader van onderhavige akte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint,te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-gecoördineerde tekst der statuten per 21 december 2019;
-verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief inzake doelswijziging;