N° d'entreprise : 0654804834
Nom
(en entier) : BLAKE & PARTNERS GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Plaine 17
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le seize février deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BLAKE & PARTNERS GROUP", ayant
son siège à 1050 Ixelles, Boulevard de la Plaine 17, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la composition, du mode de délibération et de décision,
du pouvoir de gestion et du pouvoir de représentation externe de l'organe d'administration afin d’
opter pour un administrateur unique.
L’assemblée décide de modifier la composition, le mode de délibération et la prise de décision, le
pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation externe de l'organe d'administration afin d’opter
pour un administrateur unique.
L’assemblée décide de modifier les articles 13-20 et par conséquent d’adopter un nouveau texte des
statuts, dont un extrait suit:
Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « BLAKE & PARTNERS GROUP ».
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
(…)
Objet
La société a pour objet de faire, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, toutes les opérations se rattachant directement ou
indirectement à l'exercice d'une ou plusieurs des activités d'emploi visées ci-dessous, à titre exclusif,
nonobstant tes activités de toute autre nature ayant trait à la gestion des ressources humaines, sans
pour autant intervenir dans les relations individuelles de travail.
Sont plus particulièrement visées :
-les activités d'emploi qui consistent plus particulièrement en tout acte d'intermédiation visant à
rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, sans que l'intermédiaire ne devienne
partie aux relations de travail susceptibles d'en découler;
-les services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d'un
tiers utilisateur, personne physique ou morale, qui fixe leurs tâches et en supervise l'exécution, dans
le cadre du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise à la disposition des travailleurs
auprès d'utilisateurs, en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
-tous les autres services ayant trait à la recherche d'emploi, sans pour autant viser nécessairement
rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, à l'exception de la simple publication
d'offres et de demandes d'emploi.
-la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
-le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein des dites
sociétés ou entreprises ;
-l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux
et d’une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a l’une ou l'autre branche
de son objet ou qui, seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut
s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien
ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou
autres, avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté
personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée au non.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
(…)
Capital de la société
Le capital est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,00 €).
Il est représenté par cinq mille (5.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotés de 1 à 5.000, représentant chacune 1/cinq millième du capital.
(…)
Composition de l'organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique, qui dispose de tous les pouvoirs
d'administration et de représentation, conformément à l'article 7:101 du Code des sociétés et des
associations. La décision de l'assemblée générale et la publication aux Annexes du Moniteur belge
doivent clairement indiquer que la société est administrée par un administrateur unique.
L'administrateur unique est considéré comme exerçant son mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
Délibérations et résolutions
Les décisions de l'administrateur unique sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par lui.
Pouvoir de gestion – Gestion journalière
L'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L'administrateur unique peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsque l'administrateur unique
est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
autre personne est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur
général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L'administrateur unique ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
Pouvoir de représentation
La société est valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur par l'administrateur unique, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi du mois de mai à seize
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
(…)
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
(…)
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
présents.
(…)
Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
(…)
Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un de chaque année.
Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital.
L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau
atteint un-dixième du capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition de l'administrateur unique.
(…)
Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
DEUXIÈME RESOLUTION: Prise de connaissance de la démission d’un administrateur.
L’assemblée prend connaissance de la démission de DVJC SRL, représenté par David Jacob, à daté
du 2 janvier 2024.
TROISIÈME RESOLUTION: Confirmation des décisions prises par l’organe d’administration depuis
le 2 janvier 2024.
L’assemblée générale ratifie toutes décisions prises par l’organe d’administration depuis le 2 janvier
2024.
QUATRIÈME RESOLUTION: Démission d’un administrateur et nomination d’un administrateur
unique.
L’assemblée décide de démissionner Monsieur Dennis Grefkens en tant qu’administrateur.
L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur unique, et ceci pour une durée illimitée :
- la société de droit néerlandais “DG Management Holding B.V.”, ayant son siège à Pieter Cornelisz.
Hooftstraat 152 D, 1071CG Amsterdam (Pays-Bas) représenté par Monsieur GREFKENS Dennis
Anthony Yuri, né le 3 février 1975 à ‘s-Hertogenbosch.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à tous collaborateurs de Osborne Clarke, ayant son siège à 1050
Bruxelles, Place du Champ de Mars 5, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit
de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire