Ondernemingsnr : 0849205801
Naam
(voluit) : HUJO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldstraat 11
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt
van notaris Philippe Verlinden, te Rijkevorsel, op 11 februari 2021, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede Besluit – Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te wijzigen naar B-2321 Hoogstraten (Meer),
Meerdorp 12.
Derde besluit – Verslagen
Verslag van de bestuurder overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp en de doelen
van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt
gegeven.
Vierde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van buitenland dezen :
- detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. ;
- vervaardiging van suikerwerk;
- konfijten van vruchten;
- vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten;
- kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz…
- kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren, algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen, producten van brood-en banketbakkerij, producten van suikergoed, tabak, alcoholische
dranken, schoonheidsproducten en toiletartikelen, snijgereedschap, ijzerwaren, blikwaren en
huishoudartikelen, huishoud en tafellinnen, mercerieartikelen, vlees van gevogelte en wild, uitzet
voor dames en heren, kinderkleding, vlees en vleeswaren, beenhouwerij (vers vlees), zo uitgebreid
mogelijk.
- import en export van diverse goederen, aan - en verkoop van de volgende producten en dit in de
meest uitgebreide zin van het woord:
- groothandel in producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven en
de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
Luik B
- groothandel in producten van mijnen, graverijen en steengroeven en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
- groothandel in producten van de tabaksnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de scheikundige nijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht
zijn.
- groothandel in producten van de houtnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de papiernijverheid en van de drukkunst en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de ledernijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van textiel- en kledingnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht
zijn.
- groothandel in producten van de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor
de bouwnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de metaalbedrijven en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de kunst- en precisienijverheid en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
- groothandel in recuperatieproducten en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in diverse artikelen en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in voedings- en tabakswaren en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in artikelen van meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en de rubrieken
die hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in auto’s, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
- kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen en de
rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in diverse artikelen en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.”
Vijfde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit – Bijkomende inbreng in geld
De vergadering besluit het vermogen te verhogen met vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) om het
te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op drieëntachtigduizend zeshonderd
euro (€ 83.600,00).
Deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van
zeshonderdvijftig (650) nieuwe aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig
volgestort, aan de inbrengers, zijnde de heer Huybs Tom, wonende te 2330 Merksplas,
Pannenhuisstraat 15/B en mevrouw Joosen Linda, wonende te 2330 Merksplas, Pannenhuisstraat
15/B, worden toegekend.
Zevende besluit – Individuele afstand door alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht om in te
tekenen op de bijkomende inbreng vermeld onder agendapunt 6 zoals bedoeld in artikel 5:128 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, overeenkomstig artikel 5:130 §2 en 5:128
en 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht, en bijhorende uitoefeningstermijn om in te tekenen op de
bijkomende inbreng vermeld onder besluit 6.
Alle aandeelhouders verzaken tevens aan de verslagen hieromtrent.
Zij gaan akkoord met de intekening op de bijkomende inbreng zoals deze hierna is uiteengezet onder
besluit 8.
Achtste besluit – Inschrijving op de bijkomende inbreng in geld en volstorting zoals vermeld onder
agendapunt 6.
Vervolgens hebben voornoemde aandeelhouders/inbrengers, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap “HUJO” en in te schrijven op
deze bijkomende inbreng in geld als volgt:
    1.  De heer Huybs Tom, wonende te 2330 Merksplas, Pannenhuisstraat 15/B, ten belope van
tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 32.500,00), waarvoor hem driehonderdvijfentwintig (325)
nieuwe aandelen werden toegekend.
    2.  Mevrouw Joosen Linda, wonende te 2330 Merksplas, Pannenhuisstraat 15/B, ten belope van
tweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 3500,00), waarvoor haar driehonderdvijfentwintig (325)
nieuwe aandelen werden toegekend.
    3.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze bijkomende
inbreng volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De bijkomende inbreng in geld is
bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
    4.  De inbreng in geld werd overeenkomstig het artikel 5:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE86 7512
0616 4850 van de vennootschap bij AXA Bank Belgium.
Een bankattest gedateerd op 11 februari 2021, werd als bewijs van de storting aan ondergetekende
notaris overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Negende besluit – Vaststelling dat de personen die inschrijven op de nieuwe aandelen voldoen aan
artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De personen die inschrijven op de nieuwe aandelen dienen de instemming te krijgen van ten minste
de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten.
Deze instemming is echter niet vereist omdat op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven door een
bestaand aandeelhouder.
De voorzitter bevestigt dat de statuten niet hebben afgeweken van deze regel.
Tiende besluit – Vaststelling van de bijkomende inbreng in geld.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de bijkomende inbreng in geld definitief is, waarbij het vermogen daadwerkelijk op
drieëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 83.600,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door
achthonderdzesendertig (836) volledig volgestorte aandelen, samengesteld als volgt:
- de heer Huybs Tom: vierhonderdachttien (418) aandelen
- mevrouw Joosen Linda: vierhonderdachttien (418) aandelen
Luik B
Elfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "HUJO".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van buitenland dezen :
- detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. ;
- vervaardiging van suikerwerk;
- konfijten van vruchten;
- vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten;
- kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, enz…
- kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren, algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen, producten van brood-en banketbakkerij, producten van suikergoed, tabak, alcoholische
dranken, schoonheidsproducten en toiletartikelen, snijgereedschap, ijzerwaren, blikwaren en
huishoudartikelen, huishoud en tafellinnen, mercerieartikelen, vlees van gevogelte en wild, uitzet
voor dames en heren, kinderkleding, vlees en vleeswaren, beenhouwerij (vers vlees), zo uitgebreid
mogelijk.
- import en export van diverse goederen, aan - en verkoop van de volgende producten en dit in de
meest uitgebreide zin van het woord:
- groothandel in producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven en
de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van mijnen, graverijen en steengroeven en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
- groothandel in producten van de tabaksnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de scheikundige nijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht
zijn.
- groothandel in producten van de houtnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de papiernijverheid en van de drukkunst en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de ledernijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van textiel- en kledingnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht
zijn.
- groothandel in producten van de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor
de bouwnijverheid en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de metaalbedrijven en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in producten van de kunst- en precisienijverheid en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
- groothandel in recuperatieproducten en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in diverse artikelen en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- groothandel in voedings- en tabakswaren en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in artikelen van meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en de rubrieken
die hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in auto’s, motorrijwielen, fietsen en aanverwante handel en de rubrieken die hieronder
gebracht zijn.
- kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek en de rubrieken die
hieronder gebracht zijn.
Luik B
- kleinhandel in artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen en de
rubrieken die hieronder gebracht zijn.
- kleinhandel in diverse artikelen en de rubrieken die hieronder gebracht zijn.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdzesendertig (836) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan vijftienduizend
euro (€ 15.000,00) zullen twee (2) bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
drie juni, om veertien uur (14u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Twaalfde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap,
en dit met ingang vanaf heden:
a) de heer Huybs Tom, wonende te 2330 Merksplas, Pannenhuisstraat 15/B
b) mevrouw Joosen Linda, wonende te 2330 Merksplas, Pannenhuisstraat 15/B
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Luik B
Als niet-statutaire bestuurder worden benoemd:
    1.  De heer Huybs Tom, wonende te 2330 Merksplas, Pannenhuisstraat 15/B;
    2.  Mevrouw Joosen Linda, wonende te 2330 Merksplas, Pannenhuisstraat 15/B;
    3.  De heer Huybs Thomas, wonende te 2340 Beerse, Patrijzenstraat 7
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
Dertiende besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 12
Veertiende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, ACS accountants en belastingconsulenten NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote
Baan 201, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend
wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de
vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten