Nom
(en entier) : SOPRA BANKING SOFTWARE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II, 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique conformément à l'article 7:133 du Code des
sociétés et des associations - assemblée générale annuelle de la Société, 28 juin 2024 :
"[ ... ]
DECISIONS
[ ... ]
10. Renouvellement du mandat du commissaire de la Société - Détermination de ses émoluments
L'actionnaire unique prend acte du fait que le mandat de commissaire de Forvis Mazars Réviseurs
d'Entreprises SRL, dont le siège est établi avenue du Boulevard 21, boîte 8, 1210 Bruxelles, enregistrée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889, et représentée par Monsieur
Dirk Stragier (A01822), réviseur d'entreprises, prend fin à l'issue de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale composée comme indiqué ci-dessus, décide de renouveler le mandat de Forvis
Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est établi avenue du Boulevard 21, boîte 8, 1210
Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889, et
représentée par Monsieur Dirk Stragier (A01822), réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la
Société, pour une durée de trois (3) ans, soit pour les exercices sociaux se clôturant aux 31 décembre 2024,
2025 et 2026, de sorte que son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de la Société approuvant
les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026.
[ ... ]".
Extrait de la procuration spéciale donnée par la Société en vue d'accomplir toutes les formalités relatives à
la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la
Société tenue le 28 juin 2024 :
"La soussignée SOPRA BANKING SOFTWARE BELGIUM, [ ... ] (la Société), donne par la presente
procuration à Laurent Verhavert, Eléonore Simonet, Maria Ninahualpa, ou tout autre avocat ou employé du
cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés Rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication
aux annexes du Moniteur belge :
- du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue le 28 juin 2024 portant
notamment sur le renouvellement du mandat du commissaire de la Société, ainsi que d'effectuer toute
modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou
du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et, de manière générale, de prendre toutes les mesures
nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle de la Société
tenue le 28 juin 2024.
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type . Mention ..
Eléonore SIMONET
Mandataire
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentanl ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature pas applicable aux actes de type Mention »;