Ondernemingsnr : 0420533602
Naam
(voluit) : BRAKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 38
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Naamloze Vennootschap
“BRAKO”
gevestigd te 9120 Beveren, Schaarbeekstraat 38
RPR Gent afdeling Dendermonde - Ondernemingsnummer 0420.533.602
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vercouteren geassocieerde notarissen ", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 18 juni 2020, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “BRAKO”, gevestigd te 9120 Beveren, Schaarbeekstraat 38, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0420.533.602.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte, verleden voor notaris Jos DE LOOSE te Antwerpen
op 1 juli 1980, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder
nummer 1323-19.
De statuten werden meermaals en voor het laatst gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris
Joost VERCOUTEREN te Beveren op 23 november 2011, bekendgemaakt in de bijlagen in het
Belgisch Staatsblad van 15 december daarna, onder nummer 11188391.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het einde van het mandaat van
bestuurder van de heer BRAECKMANS Emiel Augustijn Corneel, geboren te Antwerpen op 5
september 1940, met rijksregisternummer 40.09.05-317.48, in leven laatst wonende te 2050
Antwerpen, Lepelaarstraat 3 bus 402, ingevolge zijn overlijden op 30 oktober 2019.
De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris om hiervan melding te maken in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen
in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam “BRAKO”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot hoofdvoorwerp:
Het vervaardigen, kopen, verkopen en verhandelen in de ruimste zin van het woord, zowel onder
vorm van een groot- als kleinhandel en met inbegrip import en export, van alle mogelijke
geschenkartikelen en gebruiksvoorwerpen, zoals meer bepaald metaalwaren (ferro – of non ferro),
elektrische, mechanische of pneumatische gereedschappen, geschenkartikelen vervaardigd uit glas,
porselein, hout en alle andere grondstoffen en/of materialen, geen enkele uitgezonderd, gadgets,
textiel- en allerhande huishoud- en onderhoudslinnen met inbegrip van beroepskleding, vis-,
groenten-, en fruitconserven, fruit- en groentesappen, allerhande eetwaren, zeep, detergenten en
waspoeders, onderhoudsproducten en cosmetica, meubelen, alle soorten voertuigen, bestemd voor
allerhande doeleinden en geschikt voor allerhande terreinen, alsmede de bijhorende en/of daarvoor
noodzakelijke onderdelen en vervangingsstukken, scheepsbenodigdheden, bureelbenodigdheden,
allerhande sanitair materiaal en alle materiaal nodig of dienstig voor dakbedekking, alle elektrische
en elektronische apparatuur van gelijk welke aard of bestemd voor gelijk wel doel, batterijen en droge
batterijen, wijnen en geestrijke dranken, het bouwen, kopen, verkopen, beheren en verhuren van
onroerende goederen.
De activiteiten van de vennootschap omvatten zowel het kopen, verkopen en verhandelen van
grondstoffen, nodig voor de vervaardiging van de hierboven aangeduide producten, als het
vervaardigen, kopen, verkopen en verhandelen van de afgewerkte producten. De vennootschap zal
bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij mag deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven en zich
desbetreffende verbinden met alle particulieren, ondernemingen, vennootschappen en verenigingen,
dit alles om haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdendrie duizend vierhonderd vijfenvijftig
euro en drieënveertig cent (903.455,43 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd achtenvijftig (458) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdachtenvijftigste
(1/458ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest
elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem geeft van
rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Luik B
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemd deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 13 - Bezoldiging van de raad van bestuur
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Artikel 14 - Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij deze waarvoor volgens de wet of de
statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18: Dagelijks bestuur - vertegenwoordiging
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de gedelegeerd bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders die samen optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijkse bestuurder of dagelijkse bestuurders die voor dit bestuur ieder
afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Als een vennootschap optreedt als bestuurder van een andere vennootschap dan is deze
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 21- Gewone algemene vergadering – buitengewone algemene vergadering – bijzondere
algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
april. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 22 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 27 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent de opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en neer te leggen op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot ontslag als bestuurders van de vennootschap :
    •  mevrouw POULUSSEN Rita Louisa Henriette Maria, geboren te Sint-Truiden op 25 december
1944, nationaal nummer 441225.346-09, wonende te 2050 Antwerpen, Lepelaarstraat 3 bus 402,
    •  de heer BRAECKMANS Kristof Walter Ben, geboren te Antwerpen op 28 maart 1980,
rijksregisternummer 80.03.28-409.64, wonende te 2050 Antwerpen, Rose Grononstraat 6.
De vergadering besluit tot benoeming als bestuurders tot aan de jaarvergadering die beslist over de
cijfers van het boekjaar 2025:
    •  mevrouw POULUSSEN Rita, voornoemd;
    •  de besloten vennootschap “GROUP K.B.”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
BRAECKMANS Kristof, voornoemd, alhier aanwezig die verklaart zijn mandaat als bestuurder van de
vennootschap te aanvaarden.
Mevrouw POULUSSEN Rita, voornoemd, verklaart haar mandaat als niet-statutaire bestuurder te
aanvaarden bij monde van de heer BRAECKMANS Kristof krachtens de hem overgemaakte
mondelinge bevestigingen en voor zoveel als nodig bij sterkmaking.
Mevrouw POULUSSEN Rita, voornoemd zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De besloten vennootschap “GROUP K.B.”, vast vertegenwoordigd door de heer BRAECKMANS
Kristof, voornoemd, zal haar mandaat als bestuurder bezoldigd uitoefenen.
Er zal kwijting worden gegeven aan de heer BRAECKMANS Kristof voor de uitoefening van mijn
mandaat als bestuurder over het begin van het huidig boekjaar tot heden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
De zopas benoemde bestuurders verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij wensen te benoemen
als gedelegeerd bestuurder : de besloten vennootschap “GROUP K.B.”, vast vertegenwoordigd door
de heer BRAECKMANS Kristof, voornoemd, alhier aanwezig dit verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit verder nog :
    •  Dat het adres van de vennootschap gevestigd te 9120 Beveren, Schaarbeekstraat 38.
    •  Dat het e-mail adres van de vennootschap is : info@brakonv.be
    •  Dat de website van de vennootschap is : www.brakonv.be
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht en de tekst van de gecoördineerde
statuten.