Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : EL.G.B. Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pathoekeweg 9 bus K010
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Charlotte LESAGE te Brugge dat door 1) De maatschap
Legein - De Clerck, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Vondelstraat 64, en
met ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Brugge 0759.905.423, 2) De heer Stefaan Emile
Vermeulen, wonende te 8730 Beernem, Akkerstraat 54 en 3) De heer Peter Paul Kristof Casselman,
wonende te 8630 Veurne, Bulskampstraat 53 dat een besloten vennootschap werd opgericht met de
benaming EL.G.B. HOLDING, met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 9/K010 en met een
aanvangsvermogen van 15.000 € vertegenwoordigd door 120.000 aandelen.
Op deze 120.000 aandelen werd als volgt ingetekend :
    •  Door de maatschap Legein De Clerck: 40.000 aandelen categorie A, hetzij voor vijfduizend euro
(5.000,00 €);
    •  Door de heer Stefaan Vermeulen: 40.000 aandelen categorie B, hetzij voor vijfduizend euro
(5.000,00 €), integraal volstort vanuit de huwgemeenschap,
    •  Door de heer Peter Casselman: 40.000 aandelen categorie C, hetzij voor vijfduizend euro
(5.000,00 €), integraal volstort vanuit de huwgemeenschap,
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « EL.G.B. Holding ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Investeren:
        1.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de
aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren,
ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en
heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het
opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het
vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
0775729685
Luik B
        2.  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin;
        3.  Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en
het ter beschikking stellen ervan en dit alles in de ruimste zin;
        4.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering of het optreden als portefeuillemaatschappij;
        5.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
        6.  Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin namelijk
de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het
algemeen van handel in de kunst;
        7.  De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
        8.  Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
    1.  Administratie:
        1.  Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
        2.  Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor
beperkte als onbeperkte duur;
        3.  Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of
participaties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en
participatieportefeuille beheren en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
        4.  Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan de discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend
bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
        5.  Het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
    2.  Advies:
        1.  Consultancy, adviesverlening aan bedrijven;
        2.  Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord;
        3.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen;
        4.  Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten, van
productie of dienstverlenende ondernemingen;
        5.  Het verlenen van administratief, financieel en management advies betreffende het bestuur
van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord;
        6.  Het bestuur waarnemen en/of het uitoefenen van opdrachten en functies van andere
vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
    3.  Opleiding:
        1.  Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen inzake:
    •  Het inrichten en/of coördineren van cursussen, seminaries en opleidingen allerhande, in welke
taal dan ook, zowel aan particulieren, ondernemingen als aan scholen;
    •  Het geven van advies op technisch, commercieel, juridisch en financieel advies, dit alles in de
breedste zin van het woord;
    •  Dienstverlening in de breedste zin van het woord.
Luik B
        1.  Werkgroepen en contactgroepen oprichten;
        2.  Voordrachten en congressen organiseren en bijwonen;
        3.  Het uitgeven van didactisch materiaal in welk vorm dan ook;
        4.  Publiceren in een tijdschrift of (hand)boek;
        5.  Activiteitenkalenders opstellen;
        6.  Uitstappen en bezoeken organiseren;
        7.  Diensten verlenen in verband met bibliotheek en uitleendienst;
        8.  Het opstellen, corrigeren en vertalen van alle soorten documenten;
        9.  Verkopen van didactisch materiaal en benodigdheden, verkoop van boeken en andere
lectuur;
        10.  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, optreden als
commissaris en/of vereffenaar.
    1.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
    2.  Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en
andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten
(onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen,
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en
waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen
verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de
dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120.000 aandelen uitgegeven, waarvan:
    •  40.000 aandelen categorie A
    •  40.000 aandelen categorie B
    •  40.000 aandelen categorie C
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene
vergadering als volgt:
                                    1.  één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minimum twee kandidaat-
bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders Categorie A.
                                    2.  één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minimum twee kandidaat-
bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders Categorie B.
                                    3.  één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minimum twee kandidaat-
bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders Categorie C.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene
vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Elke bestuurder kan aan ieder andere bestuurder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de raad van bestuur en daar in zijn plaats te stemmen.
De bestuurders zullen in hun midden een voorzitter van het bestuursorgaan
aanstellen bij meerderheid van stemmen.
Het bestuursorgaan vergadert zo vaak als nodig in het belang van de Vennootschap. Het
bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen op verzoek van elke bestuurder.
De bestuurders worden ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan
opgeroepen, met inbegrip van alle nodige documenten en rapporten. De oproeping zal melding
maken van de datum, het uur, de locatie en de agenda. Voor vergadering tijdens de maanden juli en
augustus geldt een oproepingstermijn van twee weken.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn
of, voor of na de vergadering, afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te
worden uitgenodigd of om de documenten en rapporten voor het bestuursorgaan te ontvangen.
Het bestuursorgaan is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien alle leden
van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering
van het bestuursorgaan niet alle leden aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, zal een tweede
vergadering met dezelfde agenda worden georganiseerd ten vroegste drie weken volgend op de
eerste vergadering, die geldig kan beslissen over de agendapunten ongeacht het aantal bestuurders
dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefonische conferentie of
worden georganiseerd door elk ander communicatiemiddel dat een gelijktijdige beraadslaging tussen
de deelnemende bestuurders toelaat. In alle gevallen waarin de bestuurder niet fysiek aanwezig kan
zijn bij de beraadslaging van de raad kan hij deelnemen door middel van telefoon, videoconferentie
of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel.
Overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
Luik B
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijke akkoord van de
bestuurders.
Alle beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid.
Telkenmate de belangenconflictregeling cfr. Artikel 5:76 WVV van toepassing is, zal evenwel de
algemene vergadering hierover oordelen.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door
- het collegiale bestuursorgaan
- de gedelegeerd bestuurder
- de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur
- desgevallend de bijzonder gevolmachtigde.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat deze dagelijks bestuurders met unanimiteit van stemmen.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan mag met unanimiteit van stemmen haar vertegenwoordiging opdragen aan een
of meer Bestuurders, “gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat
de gedelegeerd bestuurders met unanimiteit van stemmen, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De oprichters hebben vervolgens volgende beslissingen genomen :
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar
2022.
Adres van de zetel:
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Pathoekeweg 9/K010
Benoeming van bestuurders
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Op voordracht van de Aandeelhouders Categorie A: BV De Wijnkoeler, met maatschappelijke zetel
te 8310 Brugge, Vondelstraat 64, en KBO nummer RPR Gent afdeling Brugge 0473.017.926,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer Willem Legein aanwezig en die
aanvaard heeft.
- Op voordracht van de Aandeelhouders Categorie B: VOF S2.KG, met maatschappelijke zetel te
8730 Beernem, Akkerstraat 54, en KBO nummer RPR Gent afdeling Brugge 0557.929.944,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Stefaan Vermeulen, aanwezig en die aanvaard
heeft.
- Op voordracht van de Aandeelhouders Categorie C: Comm. V Maron, met maatschappelijke zetel
te 8630 Veurne, Bulskampstraat 53, en KBO nummer RPR Gent afdeling Veurne 0683.742.409,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Peter Casselman, aanwezig en die aanvaard
heeft.
De Algemene vergadering heeft kennis genomen van volgende beslissingen van het bestuursorgaan:
Werden benoemd tot dagelijks bestuurders voor een onbepaalde duur:
- BV De Wijnkoeler,
- VOF S2.KG,
- Comm. V Maron,
Allen voornoemd en vertegenwoordigd door hun voormelde vaste vertegenwoordiger, die deze
functie heeft aanvaard.
Werd benoemd tot voorzitter van het bestuursorgaan:
BV De Wijnkoeler, vertegenwoordigd door de heer Willem Legein.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 oktober 2021 door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap. De overname van deze verbintenissen zal blijken uit de boekhouding van de
vennootschap.
Volmachten
Aan BV Fiduciaire Oost - Boek, met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, en KBO
nummer 0441.989.507, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Luik B
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten zoals maar niet
beperkt tot:
    •  deze bij één of meerdere erkende ondernemingsloketten
    •  publicaties in het Belgisch Staatsblad,
    •  het rechtspersonenregister,
    •  BTWadministratie,
    •  sociaal verzekeringsfonds,
    •  sociale secretariaten
    •  andere fiscale en diverse administraties,
aan BV Fiduciaire Oost - Boek, met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 134 bus 1, en KBO
nummer 0441.989.507 vertegenwoordigd door haar bestuurders
    •  BV HD Accountancy, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger heer
Dieter Hoste;
    •  BV Res Capitis, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Geert Hutsebaut;
    •  BV Fimir, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mattijs
Wittevrongel
of de door haar bestuurder aangewezen persoon evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Charlotte LESAGE, notaris
 
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte dd. 12 oktober 2021