Ondernemingsnr : 0760594321
Naam
(voluit) : THE OVAL OFFICE EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 10.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 17
mei 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende tekst:
    •  middels bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de
samenleving en het milieu in het algemeen.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur inzake de uitbreiding van
het voorwerp de dato 17 mei 2023.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart artikel 11 van de statuten aan te passen door toevoeging van
volgende tekst:
§2.De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat elke bestuurder die bevoegd is om
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve
impact middels de bedrijfsvoering en de economische activiteiten van de Vennootschap, op korte
termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals: (i) de
werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers; (ii) de klanten van de Vennootschap
en van haar dochtervennootschappen; (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en
de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun
activiteiten ontwikkelen; (iv) het lokale en globale milieu; (v) andere mogelijke belanghebbenden bij
de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Geen van de voormelde
partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder weegt autonoom en
discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als
onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§3. De bepaling uit §2 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit §2 bedoeld om er een dergelijk recht
uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om
rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder, het bestuursorgaan, of de
Vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VIJFDE BESLUIT
“AccountingTeam”, besloten vennootschap met zetel te 2550 Kontich Veldkant 13,
ondernemingsnummer 0430.953.479,   of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.