Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
BELGISCHE NIEUWBOUWMAATSCHAPPIJ
(verkort) :
BELNIMA
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Louizalaan 279
1050 Elsene
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte partiële splitsing met oprichting van 4 nieuwe vennootschappen, verleden voor mij,
meester Frank MULLER, notaris te Stekene, op 28 juli 2018, nog te registreren, blijkt dat:
 
1. De heer DEBUCQUOY Joost Yvan P., wonende te 98000 Monaco (Monaco), 6 Rue Lacets Saint
Léon, Château Périgord II boîte 158;
2. De heer DEBUCQUOY Jochen Geert C., wonende te 8300 Knokke-Heist, Abelendreef 33.
3. De heer DEBUCQUOY Jonathan Joy J., wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIETER DEPOORTERE”, met zetel te
1050 Elsene, Auguste Rodinlaan 20 bus 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0822.474.876.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 20 januari 2010,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2010 onder het nummer
10300460, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Baudouin
Moerman op 13 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 31
december 2013 onder het nummer 13197670.
Welke oprichters, hetzij de aandeelhouders van CREADOMUS INVEST NV, met zetel te 1050
Elsene, Louizalaan 279, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0823.120.521, de ondergetekende notaris Frank MULLER, verzocht
hebben de statuten authentiek vast te stellen van de naamloze vennootschap die zij verklaren op te
richten onder de naam: BELGISCHE NIEUWBOUWMAATSCHAPPIJ, afgekort BELNIMA.
Uit voormelde akte blijkt het volgende:
- Op 14 juni 2018 een partieel splitsingsvoorstel werd opgemaakt door de Raad van Bestuur van de
vennootschap.
- Het partieel splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van
de zetel van de te splitsen vennootschap op 15 juni 2018.
- De neerlegging van het partieel splitsingsvoorstel werd per uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018 onder het nummer 18098700.
- Er werd overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen vrijstelling verleend
van het opmaken van een omstandig schriftelijk verslag door de Raad van Bestuur overeenkomstig
artikel 745 van het Wetboek van Vennootschappen.
- Er werd overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen vrijstelling verleend
van het opmaken van een schriftelijk verslag over het partieel splitsingsvoorstel door de
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.
- De stukken vermeld in artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één
maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage.
- Vanaf de datum van het opstellen van het partieel splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich geen
belangrijke wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.
- Er werd op 20 juli 2018 een verslag opgemaakt voor ieder van de op te richten vennootschappen
met betrekking tot de inbrengen in natura door de heer Christophe DE PAEPE, bedrijfsrevisor-
vennoot bij Finvision Bedrijfsrevisoren BV BVBA, met kantoor te 8530 Harelbeke, Evolis 102,
0700725624
Luik B
overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de conclusies luiden
als volgt:
ii. Wat betreft de NV ‘BELGISCHE NIEUWBOUWMAATSCHAPPIJ’:
“8. Besluiten
Als gevolg van de partiële splitsing van Creadomus Invest, wordt overgegaan tot kapitaalverhoging
door inbreng in natura bij BELNIMA van welomschreven activabestanddelen (in totaal voor
5.221.916,79 EUR) en passivabestanddelen (4.996.150,70 EUR), gezamenlijk met een
boekhoudkundig netto-actief waarde van 225.766,09 EUR. Als gevolg van deze inbreng in natura
wordt het eigen vermogen van BELNIMA gevormd bij oprichting ten belope van 225.766,09 EUR,
bestaande uit : 3.499,43 EUR aan maatschappelijk kapitaal, 349,94 EUR aan wettelijke reserves en
221.916,72 EUR aan overgedragen winst. Er wordt voorgesteld om onmiddellijk na het besluit tot
partiële splitsing het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 96.500,57 EUR
om het te brengen van 3.499,43 EUR tot 100.000,00 EUR, middels incorporatie van uit de partiële
splitsing verkregen belaste reserves in het kapitaal.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van de activa- en passivabestanddelen die als gevolg van de inbreng in natura
zullen overgaan naar BELNIMA, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
b) de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden ten minste overeenkomen met de toename in het eigen vermogen, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.000 nieuwe aandelen van de op te richten
vennootschap BELNIMA zonder vermelding van nominale waarde, welke worden toegekend aan de
bestaande aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap Creadomus Invest, waarbij aan
elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap Creadomus Invest een geheel aantal
nieuwe aandelen BELNIMA zal toegekend worden. Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling
van opleg in geld.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Harelbeke op 20 juli 2018.
Finvision Bedrijfsrevisoren BV ovv BVBA
Vertegenwoordigd door Christophe De Paepe Bedrijfsrevisor - Vennoot”
II. STATUTEN
A. NAAM – DUUR – ZETEL - DOEL
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BELGISCHE
NIEUWBOUWMAATSCHAPPIJ”, afgekort “BELNIMA”.
De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, websites en andere al dan niet elektronische stukken uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap", of
door de afkorting "NV".
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel wordt gevestigd te 1050 Elsene, Louizalaan 279.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de
vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan zonder statutenwijziging bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden in het
Nederlandstalig taalgebied, alsmede in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het verrichten van alle immobiliaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten
Luik B
van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten.
2) De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immo-biliaire
activiteiten.
3) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
4) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het
vennootschapsrecht.
5) De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder kunnen opnemen in andere
vennootschappen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar doel. Zij mag tevens alle roerende en onroerende goederen verwerven bij
wijze van investering, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar
doel.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met wie één of andere band van deelneming bestaat, en in alle niet verbonden
vennootschappen, en alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze
laatsten toestaan, en alle borgstellingen voor deze laatsten verstrekken. Zij mag bij wijze van inbreng
in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen of
verenigingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend is met het hare, of van aard is de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar doel te bevorderen.
Op algemene wijze mag de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel, met inbegrip van onder aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele
rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag haar doel
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de
wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.
B. KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES
ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door 1.000 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
één/duizendste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op heden verdeeld in:
- 840 aandelen van de categorie A, genummerd van 1 tot en met 840;
- 160 aandelen van de categorie B, genummerd van 841 tot en met 1.000.
ARTIKEL 6 - WIJZIGING KAPITAAL
Onder voorbehoud van de eventuele toepassing van deze statuten in verband met het toegestaan
kapitaal, en dit overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, kan
het maatschappelijk kapitaal verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene
vergadering der aandeelhouders, beraadslagend volgens de voorschriften inzake wijziging der
statuten.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, tenzij hiervan afgeweken wordt mits naleving van artikel
596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of wanneer die
Luik B
er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een
bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad
van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn
voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het
bijgevoegde verslag.
Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 20 van het Wetboek van vennootschappen moeten de
aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden
volgestort.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 12 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, die
niet noodzakelijk aandeelhouders van de vennootschap hoeven te zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststellen.
De leden van de raad van bestuur zullen als volgt worden verkozen:
- 3 bestuurders moeten worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de
(meerderheid van de) houders van aandelen van de categorie A, de A-bestuurders;
- 1 bestuurder moet worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de (meerderheid
van de) houders van aandelen van de categorie B, de B-bestuurders;
Bij de uitoefening van voormeld voordrachtrecht zal elke klasse van aandeelhouders te kennen
geven of zij kandidaat-bestuurders voordraagt en voor de A-aandeelhouders, in voorkomend geval,
voor hoeveel bestuursmandaten (doch beperkt toe drie) zij van hun voordrachtrecht gebruik maken.
Indien van het voordrachtrecht gebruik gemaakt wordt, dienen de bestuurders alsdan verplicht door
de algemene vergadering te worden gekozen uit de lijst(en) van de voorgedragen kandidaat-
bestuurders van de betrokken klasse van aandeelhouders.
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee
(2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende
categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan
worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep
te vertegenwoordigen.
De voordracht van de bestuurders geschiedt telkens bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen van elke groep. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens
herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Betreft het een bestuurder gekozen op voorstel van de houders van een bepaalde categorie
aandelen, dan dient hij vervangen te worden door een persoon gekozen uit kandidaten voorgesteld
door dezelfde groep van aandeelhouders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
ARTIKEL 14 - BIJEENKOMSTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. Zij wordt
bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, een B-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
ARTIKEL 15 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten
omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn indien tenminste de helft van zijn leden
tegenwoordig Of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan een ander lid van de raad van bestuur, bij brief, telegram, elektronisch
bericht of enig ander communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund;
volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van
bestuur en er in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig
Luik B
beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en allen akkoord gaan.
De beslissingen worden door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van
stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen worden twee arbiters-deskundigen aangesteld, meer bepaald
- één arbiter gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de ene partij;
- één arbiter gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de andere partij;
Deze twee arbiters stellen op hun beurt een derde-arbiter aan. Deze drie aangestelde arbiters zullen
beslissen met een gewone meerderheid van stemmen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders, voor de raad van bestuur en besluit neemt en
dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen na te leven.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden opgenomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekend. Deze procedure mag echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad mag een directiecomité samenstellen, waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten
de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer (rechts)personen, hetzij bestuurders, hetzij directeurs of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders.
Elke dagelijks bestuurder zal, individueel en alleen handelend bevoegd zijn de vennootschap te
vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft, alsook individueel en alleen handelend bevoegd
zijn de vennootschap te vertegenwoordigen voor handelingen die het dagelijks bestuur niet te buiten
gaan.
Als daden van dagelijks bestuur worden beschouwd alle handelingen die dag aan dag moeten
verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
De raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de
volmachten bekend in bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpbaar aan derden.
ARTIKEL 17 - RAAD VAN BESTUUR
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten dewelke
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders, waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder, die gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap, tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
ARTIKEL 18 - BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De raad van bestuur, evenals twee bestuurders gezamenlijk kunnen gevolmachtigden van de
vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 19 - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De benoeming van de leden van de raad en hun ontslag wordt openbaar gemaakt door neerlegging
in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een afschrift daarvan,
en van een uittreksel van het benoemingsbesluit bestemd om in de bijlagen tot het Be1gisch
Staatsblad bekend te worden gemaakt.
ARTIKEL 21 - VERBINTENISSEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Luik B
De vennootschap is gehouden door de rechtshandelingen gesteld door de raad van bestuur, door de
bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of door de gevolmachtigde voor het dagelijks
bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van haar maatschappelijk doel overschrijden,
tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn, met dien verstande nochtans dat de
bekendmaking der statuten alleen onvoldoende is om dit bewijs te leveren.
E. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24 - SAMENSTELLING
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is
samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon, of bij volmacht te stemmen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de
aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen
genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen.
ARTIKEL 25 – ALGEMENE AANDEELHOUDERS- VERGADERINGEN
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 10.00 uur op
zetel van de vennootschap of een plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is, als in de oproeping vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
door de raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Zij moeten die bijeenroepen op vraag van de aandeelhouders die samen één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 26 - OPROEPING - DEPONERING VAN EFFECTEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet, elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeenkomst, schriftelijk kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen} moeten per
aangetekende brief (met vermelding van de agenda), vijftien dagen voor de vergadering, worden
uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties of warrants en van certificaten
die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
De houders van aandelen, van obligaties of van warrants en de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven; de bestuurders en de eventuele
commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen er tevens voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de
gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL 28 – MEERDERHEID
Onverminderd de dwingende wettelijke meerderheids- en (in voorkomend geval)
aanwezigheidsquora, kan de algemene vergadering alleen dan rechtsgeldig beraadslagen en
besluiten wanneer een meerderheid van de aandeelhouders binnen elke aandelencategorie
aanwezig is dan wel geldig vertegenwoordigd is, en voor zover een gewone meerderheid van
stemmen in elk van de aandelencategorieën bereikt wordt voor wat betreft beslissingen van de
algemene vergadering die een gewone meerderheid van stemmen van de op de vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen (ongeacht de bestaande categorieën van aandelen)
vereisen.
Indien op een eerste algemene vergadering evenwel voormeld aanwezigheidsquorum niet is
behaald, kan op de volgende vergadering die bijeengeroepen wordt met dezelfde dagorde,
rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden ongeacht de op deze tweede vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen én worden beslissingen rechtsgeldig genomen bij gewone
meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen
(zonder dat een meerderheid binnen elke aandelencategorie moet bereikt worden).
F. BOEKJAAR – JAARREKENING – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING
Luik B
ARTIKEL 29 - BOEKJAAR - JAARREKENING -JAARVERSLAG
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank
van België;
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op, waarin zij hun bestuur verantwoorden
overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn
evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt
aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 30 - WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar vijf procent afgenomen voor de vorming van
de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst. De algemene vergadering kan beslissen dat de winst of een deel ervan, zal
worden gereserveerd.
ARTIKEL 31 - UITKERING
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
ARTIKEL 32 - INTERIMDIVIDEND
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 33 - VERBODEN UITKERING
Geen uitkering van dividenden mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste
boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd; en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van
vennootschappen.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en de schulden.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet, dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder
wist dat de uitkering ter zijner gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
G. ONTBINDING VEREFFENING
ARTIKEL 34 - VERLIEZEN
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van
ten hoogste twee maanden nadat het verlies is of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had
moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden,
wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag, kan iedere belanghebbende
de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand
te regulariseren.
Onder netto-actief moet in dit artikel worden verstaan, het geheel van het actief zoals blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.
ARTIKEL 35 - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van
de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Luik B
Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars beschikken over alle
machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde, deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De zuivere opbrengst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden en lasten van de
vennootschap, wordt verdeeld onder alle aandelen die elk een gelijk recht geven. Indien niet alle
aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door
bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
ARTIKEL 36 - SAMENLOOP
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van een nettingovereenkomst, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
IV. SLOTBEPALINGEN
Artikel 1. BENOEMINGEN
a) Overeenkomstig artikel 518 §2 W.Venn. wordt het aantal bestuurders vastgesteld op 3, waarvan 2
A-bestuurders en 1 B-bestuurder:
1) De naamloze vennootschap “IMMO DL INVEST”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer
0862.268.236, wordt benoemd tot A-bestuurder, voor wie de heer Jochen DEBUCQUOY, wonende
te 8300 Knokke-Heist, Abelendreef 33, zal optreden als vast vertegenwoordiger;
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KENNEDY HOTEL”, met zetel te 1050
Elsene, Louizalaan 279, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0437.379.136, wordt benoemd tot A-bestuurder, voor wie de heer
Jonathan DEBUCQUOY, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, zal optreden als vast
vertegenwoordiger;
3) De naamloze vennootschap “CREADOMUS INVEST”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer
0823.120.521, wordt benoemd tot B-bestuurder, voor wie de heer Pieter DEPOORTERE, wonende
te 9840 De Pinte, Baron De Gieylaan 102, zal optreden als vast vertegenwoordiger;
b. het mandaat van de bestuurders vast te stellen voor 6 jaar.
c. het mandaat van de bestuurders niet te vergoeden.
d. geen commissaris te benoemen.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte ter
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, en eindigt op 31 december 2019.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020; overeenkomstig de statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder
gedurende de tussentijd
De vergadering verklaart te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat
de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van deze oprichtingsakte ter
griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
De vergadering verklaart dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van deze akte. Deze overneming
zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van deze oprichtingsakte en de deponering ervan
ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden
bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9000
Gent, Overwale 38/101, en de heer Kristof HAERYNCK, wonende te 9300 Aalst, Raffelgemstraat 3,
elk met de macht om alleen te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van
de nodige administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
Notaris Frank Muller te Stekene op 28 juli 2018.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bedrijfsrevisor