Ondernemingsnr : 0835300850
Naam
(voluit) : FVC VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lauwestraat 93 bus 301
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alicia LECLUYSE, te Brugge op 19 juni 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"FVC VERZEKERINGEN", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal VIERENZESTIGDUIZEND EURO (€ 64.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve vierhonderd euro (€ 400,00)
bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3/De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer VANDENBERGHE
Frederick Julo Luc Gerard, wonende te 8560 Wevelgem, Lauwestraat 93 bus 0302, ontslag te geven
uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Die vertegenwoordigd als gezegd, verklaart te aanvaarden.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "FVC VERZEKERINGEN".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden,prestaties verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Alle makelaarsverrichtingen, met name op het vlak van verzekeringen,financieringen, persoonlijke
en hypothecaire leningen en leasings. Het optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen
en het aantrekken van spaargelden.
2 alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en onroerende rechten, dit alles
zowel voor eigen rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
a. de aankoop, verkoop, ruil, huur, verhuur van onroerende goederen in het algemeen;
b. de expertise, het beheer, het valoriseren en het (laten) bouwen of verbouwen van onroerende
goederen alsmede de coördinatie en de leiding van dergelijke werken, het
opmaken en uitvoeren van studies, ontwerpen en plannen;
c. de bouw, verbouwing, afwerking, omvorming, herstelling, versiering, afbraak van alle gebouwen en
bouwwerken;
d. de aanneming van werken, zowel privaat als openbaar;
e. het verkavelen van gronden, het bebossen of ontbossen,
f. het in waarborg geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
g. het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
3. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun commercialisering;
het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
4. marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van
management, engineering en consultancy; technisch, commercieel,administratief, financieel, fiscaal
en juridisch beheer en advies;
5. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie;
6. het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van Belgische of buitenlandse vennootschappen alsook het beheer van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
7. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
8. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan gespecialiseerde financiële ondernemingen.
9. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor overname van aandelen; in de meest
ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden
door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om
het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
10. het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in vennootschappen of
verenigingen, het uitoefenen van opdrachten in ondernemingen;
11. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten;
12. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
13. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk
Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120)aandelen op
naam, die ieder één/honderd twintigste (1/120e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*§1. Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte,
m.u.v. investeringen van €200k of meer, deze moeten door minstens 2 bestuurders getekend worden
alsook alle koop en verkopen van onroerende goederen.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 1e maandag van de maand juni om 10 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
een onbepaalde duur, met ingang van 29 december 2022, van:
1/De heer VANDENBERGHE Frederick Julo Luc Gerard, wonende te 8560 Wevelgem, Lauwestraat
93 bus 0302.
Die vertegenwoordigd als gezegd, verklaart te aanvaarden.
2/De besloten vennootschap “D’HONDT INSURANCE CONSULTING” in ‘t kort “D.I.C.”, met zetel te
8340 Damme, Monnikeredestraat 15.
BTW nummer BE0449.477.214.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0449.477.214.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer D'hONDT Kurt Etienne Cesarine,
wonende te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15.
3/ De besloten vennootschap “D & G”, met zetel te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0672 458 537
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0672 458 537.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw GEZELLE Leen Erna Magda,
wonende te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15.
Die vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8560 WEVELGEM,Lauwestraat 93 bus 301.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
BIJEENKOMST BESTUURDERS: bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder/dagelijks
bestuurder
De bestuurders bevestigen de benoeming, terugwerkend tot 29 december 2022 van de besloten
vennootschap “D & G”, met zetel te 8340 Damme, Monnikeredestraat 15, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw GEZELLE Leen als gedelegeerd/dagelijks bestuurder.
Hier aanwezig, verklarend te aanvaarden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten