N° d'entreprise : 0898188425
Nom
(en entier) : VO GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Haute 139
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
OBJET
Ce jour, le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VO GROUP", ayant son siège à 1000
Bruxelles, Rue Haute 139, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’objet.
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société et décide par conséquent de modifier et de
remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :
"La société a pour objet l'acquisition, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d'autres
sociétés et la valorisation de ces participations ainsi que l'acquisition et la vente de tous produits
d'investissements mobiliers.
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour compte propre que pour
autrui ou en participation avec des tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant
directement ou indirectement:
- aux activités de gérance, de commissionnement, d'étude et de consultance notamment et non
exclusivement, en matière publicitaire, commerciale, financière, fiscale, immobilière et mobilière et,
de manière plus générale, tous services aux sociétés civiles ou commerciales et autres personnes;
- à l'achat, la gestion, la vente de sociétés civiles ou commerciales.
Elle peut en outre prendre ou accepter tout mandat d'administrateur auprès de sociétés tierces,
assister et rendre tous services de nature administrative, commerciales et financière et tous autres
services de nature similaire, propres à développer ses activités.
Elle peut de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières et Immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation.
La société a en outre pour objet:
- le conseil en communication et de manière plus générale, le conseil, l'étude, la recherche, la
réalisation, l'organisation, la gestion et la commercialisation de campagnes de communication, de
publicité, d'information et de marketing;
- la création, la production, l'achat et la vente de supports de communication, d'information, de
publicité et de marketing électroniques.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, en donnant ses biens, y
compris le fonds de commerce, en hypothèques ou en gage, en faveur de toute personne ou société,
liées ou non.
La société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle, en donnant ses biens,
y compris le fonds de commerce, en hypothèque ou en gage, en faveur de toute personne ou
société, liées ou non.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes
ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet.
Un des buts de la société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au
travers de ses activités opérationnelles et commerciales.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l'article 9 des statuts.
L'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts concernant la délibération et la prise de
décision de l'organe d'administration en le remplaçant par le texte suivant:
"§1. Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-
délégué ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux
jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les
convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
§2. Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
§3. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué
dans la convocation.
§4. Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
§5. Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de
ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une
nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient
présents ou représentés, délibérera et statuera valable-ment sur les points portés à l'ordre du jour de
la réunion précédente.
§6. Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
§7. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix des
administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la
majorité des autres administrateurs.
§8. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe
d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de
partage des voix.
§9. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
§10. Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont
signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
§11. La société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la société, en ayant égard aux (intérêts des)
tiers, tels que :
(i) les employés de la société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la société et de ses filiales ;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités ;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux ;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
société.
§12. En aucun cas la disposition du paragraphe 11 ne confère expressément ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 11 n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la société leur soit reconnu.".
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Me BEAUTHIER Guillaume, Me DEMOITIE Bjorn, Me
SAUVAGE Guillaume et Me CLERBAUX Antoine, et ou tout autre avocat du cabinet HARVEST
AVOCATS, dont les bureaux sont situés à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 100,
chacun avec le pouvoir d’agir seul et de se faire substituer, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire