Ondernemingsnr : 0697709023
Naam
(voluit) : BattMobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Muinkkaai 53
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 11 december 2024, door Meester Elsje
VANDERLINDEN, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), geregistreerd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap naamloze
"BATTMOBILITY", met zetel te 9000 Gent, Muinkkaai 53, BTW BE0697.709.023,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING IN GELD
Kapitaalverhoging
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
een bedrag van negenhonderdnegenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 999.600,00) om het te
brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), op één miljoen eenenzestigduizend
zeshonderd euro (€ 1.061.600,00) door inbreng in geld.
Deze inbreng in geld gebeurt door uitgifte van honderdzesennegentig (196) nieuwe aandelen die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
volledig gestort op een bijzondere rekening (…) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling op 10 december 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen
voorzien in artikel 7:179 §3 WVV.
Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven
door (…), met uitgifte van honderdzesennegentig (196) aandelen.
(…)
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voorgaand
besluit, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen
eenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 1.061.600,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door
duizend honderdzesennegentig (1.196) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale
waarde.
TWEEDE BESLUIT : TOEKENNING MOGELIJKHEID TOT TOEGESTAAN KAPITAAL
a/ Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:199 VWW
en beslissing tot mogelijkheid tot toegestaan kapitaal
Met eenparigheid van stemmen en, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig 7:199 WVV, wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid verleend om, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet en de hierna omschreven modaliteiten, in één of meer malen het
kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een
maximum bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
b/ Modaliteiten toegestaan kapitaal
De modaliteiten voor het toegestaan kapitaal worden opgenomen in het hierna toegevoegde artikel
6bis van de statuten.
DERDE BESLUIT : BESTUURSSTRUCTUUR
a/ Beslissing wijziging naar raad van bestuur
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de bestuursstructuur te wijzigen
van een enige bestuurder naar een raad van bestuur.
Bijgevolg worden de artikels bijgevolg worden de artikels 13 tot 17 van de statuten integraal
vervangen zoals hierna uitgeschreven.
b/ Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot bestuurder voor
zes jaar :
    •  de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "DECLERCK VENTURES SARLS" met zetel
te Boulevard Charles Simonis 136, 2539 LUXEMBURG (Luxemburg), registratienummer B238178,
met vaste vertegenwoordiger de heer DECLERCK Marius, wonende te Rue Evy Friedrich 33, L1552
LUXEMBOURG (Luxemburg), die dit mandaat heeft aanvaard
c/ Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders hebben na beraadslaging volgend besluit getroffen:
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
    •  de heer DE GUYTENAER Chris, wonende te 9000 Gent, Muinkkaai 53, die  dit mandaat heeft
aanvaard.
VIERDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGINGEN
Ingevolge voorafgaandelijke besluiten worden volgende artikels vervangen/toe te voegen als volgt:
a/ Artikel 5 te vervangen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen eenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 1.061.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdzesennegentig (1.196) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.196, met een fractiewaarde van
één/duizend honderdzesennegentigste (1/1.196ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van 100 percent.”
b/ aanpassing : Artikel 6bis Toegestaan kapitaal : bedrag : vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
c/ Elke verwijzing in artikel 12 van de statuten naar artikel 12bis wordt vervangen door “artikel 12”
tevens wordt punt 1.2 van artikel 12 integraal vervangen. Bijgevolg luidt artikel 12 als volgt:
(…)
d/ Artikelen13 tot en met 17 worden integraal vervangen als volgt:
“Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur waarvan
één (1) bestuurder moet worden gekozen uit een lijst van minstens twee (2) kandidaat-bestuurders
voorgedragen door Ethias Ventures NV.
Indien Ethias Ventures NV die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen,
zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid Ethias
Ventures NV evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te
oefenen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder voorgedragen door Ethias Ventures NV wiens opdracht een einde nam, behoort het recht
om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan Ethias Ventures NV.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als
vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan
van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De rechtspersoon-bestuurder kan een
plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger aanduiden, die zal optreden bij verhindering van de vaste
vertegenwoordiger.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.”
Artikel 14. Bevoegdheid
§ 1. De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.
De raad van bestuur kan onder de bestuurders een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad
van bestuur voor te zitten. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter,
duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder, maar minstens viermaal per jaar. De vergaderingen
worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer minstens de helft van de
bestuurders (50%+1) aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen
kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
behoudens voor de sleutelbeslissingen zoals opgenomen in §3 van dit artikel. Blanco en ongeldige
stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 15. Sleutelbeslissingen
Aangaande materies hierna uiteengezet kan het bestuur slechts rechtsgeldig beslissingen nemen
indien de bestuurder aangeduid op voordracht van Ethias Ventures zich hier niet uitdrukkelijk tegen
verzet:
    1.  Elke belangrijke beslissing betreffende het financiële of commerciële beleid van de
vennootschap, alsook elke wijziging of uitbreiding van haar activiteiten;
    2.  De beslissing tot vaststelling of goedkeuring van (het ontwerp van) de jaarrekening
    3.  Het aannemen of herzien van jaarlijkse begrotingen met betrekking tot de bedrijfsinkomsten en
-uitgaven en de door de vennootschap te verrichten investeringen;
    4.  Elke beslissing die de in het vorige punt bedoelde begrotingsbedragen overschrijdt of buiten de
daarin voorziene voorwaarden valt;
    5.  Beslissingen betreffende de vervreemding van vaste activa die aan de vennootschap
toebehoren met een residuele boekwaarde van meer dan € 50.000 (vijftigduizend euro);
    6.  Beslissingen tot het aangaan van enige overeenkomst of het aangaan van enige verbintenis of
investering voor een bedrag van meer dan € 50.000 (vijftigduizend euro), met uitzondering van
leasingcontracten;
    7.  Beslissingen tot het aangaan van leningen of kredietfaciliteiten, in welke vorm dan ook, voor
een bedrag van meer dan € 50.000 (vijftigduizend euro).De opvraging van het nog niet volgestorte
kapitaal
    8.  Het opstellen van een aandelenoptieplan
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als
college optreden, naar oordeel van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het mandaat van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd deze
algemene vertegenwoordigingsmacht van raad van bestuur zijn twee bestuurders, gezamenlijk
optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder - of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen
kunnen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
VIJDE BESLUIT : ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Gent, Muinkkaai 53.
ZESDE BESLUIT : COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHT
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de ondernemingsloketten,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan enerzijds de bestuurders
van de vennootschap en anderzijds de bedienden en/of aangestelden van PKF BOFIDI met kantoor
te 9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 126A.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 11 december 2024
-gecoördineerde statuten.