Ondernemingsnr : 0881 701 690
Naam
(voluit) : LVP ENGINEERING & CONSTRUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
----
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Haverheidelaan 3
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Catherine De Moor, notaris te Sint-Niklaas op 27 februari
2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap "LVP ENGINEERING & CONSTRUCTIONS" met zetel te 9140 Temse, Haverheidelaan 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder nummer 0881701690, waarbij
werd beslist:
1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) vast te stellen dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
-----------
vermogensrekening, en het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval vant
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
3) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek varj
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
1. Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam " LVP ENGINEERING & CONSTRUCTIONS".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen;
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen'
rekening:
-Verrichtingen die verband houden met studie, ontwerp, organisatie, research en ontwikkeling, dit zowel in
--	binnen- als buitenland;
-Het optreden als adviesbureau inzake de realisatie van industriële projecten en aanverwante
aangelegenheden, bovendien strekt de activiteit van de vennootschap ertoe uit aan prospectie te doen mef
betrekking tot voormelde industriele activiteiten in de ruimste zin van het woord. En alle handelingen te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van haar activiteiten te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede afloop van
verbintenissen, aangegaan door de vennootschap of door derden;
-Fabricage van materialen in metaal in de meest ruime zin van het woord (meubelen, rolluiken, ramen,
radiatoren CV, sloten, klein ijzerwerk, afsluitingen, enz .... );
-Consultancy- en managementwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
-Uitbaten van een werkplaats voor decoratie/bescherming/fabricage van metalen;
-Ontwerp, constructie en assemblage van industriële installaties;
-Aankoop, verkoop, import en export, huur en verhuur van alle consumeerbare goederen zowel voor
industrieel als huishoudelijk gebruik en nijverheidstoepassingen en dit in de meest ruime zin van het woord;
-Bureau voor nijverheidsstudieën;
-Reparatie aan huis van allerhande apparaten, machines en installaties zowel voor industrieel, huishoudelijk
als voor nijverheidstoepassingen;
-Holdingactiviteiten, het nemen van participaties en het uitoefenen van het mandaat van bestuurder en/of
vereffenaar in zowel binnenlandse als buitenlandse vennootschappen;
-Het organiseren, inrichten en het geven van seminaries, info-avonden, lezingen;
-Het uitvoeren van technische studies en expertises;
-Studiebureau voor nijverheidstoepassingen van roerende en onroerende aard;
-Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, vervreemden, verwerven, ter beschikking stellen onder welke
vorm ook, prospecteren, verkavelen van onroerende goederen, projectontwikkeling en dit alles voor eigen
rekening.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen
van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
5. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor alle hypothecaire kredieten, waar alle in functie
zijnde bestuurders moeten tekenen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
6. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
7. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
8. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht ;
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
4) opdracht te geven aan notaris Catherine De Moor te Sint-Niklaas om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hierbij neergelegd :
-gecoördineerde statuten
ne DE
MOO
IT MAAKT
JOTARIS - SI