Ondernemingsnummer :
0881307653
Benaming :
(voluit) :
DEWARENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heisbroek 9
2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Ward VAN DE POEL, notaris ter standplaats Beerzel (gemeente Putte),
op 13 juni 2018, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
nam :
 
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “DEWARENS” te wijzigen in
“THEBASECAMP”.
 
Wijziging van het doel van de vennootschap
De vergadering beslist het oude doel integraal op te heffen en volgend nieuw doel aan te nemen:
“ De vennootschap heeft tot doel:
- Het ver- en bewerken, mengen, bereiden van ingrediënten tot bereidingen voor de voedselindustrie,
dit alles in de ruimste zin;
- De ontwikkeling, distributie, aan- en verkoop van voedselingrediënten, componenten, bereidingen
en (half)preparaten;
- Alle vul- en verpakkingshandelingen van producten in het kader van voormelde activiteiten en de
aan- en verkoop van verpakkingsmiddelen en vulinstallaties, dit alles in de ruimste zin;
- Het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen; overslag-opslag activiteiten,
conditioneren van goederen;
- De bereiding, productie en aan- en verkoop van, en handel in: kant-en-klaarmaaltijden voor direct
gebruik, bijna-klaar-maaltijden, bereide gerechten, diepvriesmaaltijden en vacuüm bereide
gerechten, agrarische producten, dranken en andere voedingsmiddelen met of zonder verlengde
bewaarduur; evenals daarmee verband houdende en aanverwante producten voor groot- en
kleinhandel. Dit alles in de meest ruime zin;
- Het produceren en verkopen van sauzen, soepen, rauwkostsalades, desserten, buffetten en
dergelijke;
- Het produceren en verkopen van bio-ecologische streekproducten;
- Het aanbieden, al dan niet in pakketvorm, van grondstoffen, goederen en alle andere producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten;
- Het vervoer met elk transportmiddel van grondstoffen, goederen en alle andere producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze activiteiten;
- Het uitbesteden in maakloonverband of uitvoeren in maakloonverband in opdracht van derden van
alle hiervoor vermelde activiteiten;
- Het verlenen van dienstverlening en/of adviezen;
- Managementdiensten, coaching en consultancy;
- Het uitbaten en stimuleren van ecotoerisme;
- Het inrichten van evenementen allerhande;
- Het faciliteren middels bodywork allerhande (osteopatie, ...)
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
Luik B
mandaten en functies in andere ondernemingen.
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen.
Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het doel gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van
afzetgebied zouden kunnen zijn.”
 
Opheffing van de nominale waarde van de aandelen
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen op te heffen, zodat deze aandelen
voortaan geen aanduiding van waarde meer hebben.
Het kapitaal is bijgevolg verdeeld in 744 aandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder 1/744
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
 
Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het artikel van de statuten betreffende het boekjaar luidende “Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.” te
vervangen door volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op
dertig juni van het daaropvolgende jaar.”
Als overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar afgesloten op dertig juni tweeduizend
negentien.
 
Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de statutaire bepaling inzake de datum van de gewone algemene vergadering
te wijzigen.
De bepaling “De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om achttien uur dertig.”
wordt vervangen door volgende tekst : “Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten
gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om achttien uur dertig in de
maatschappe-lijke zetel, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats aanduiden. Is deze dag
een wettelijke feestdag, dan heeft de vergade-ring op de eerstvolgen-de werkdag plaats, op
hetzelfde uur.”
Als overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende jaarvergadering gehouden op de tweede zaterdag
van de maand december tweeduizend negentien.
 
Nieuwe statuten
Er werd beslist een nieuwe tekst der statuten aan te nemen, waarin onder meer volgende
bepalingen:
 
Bestuur
(art. 14) Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet-
deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat; zij kan het mandaat ook herroepen en
hernieuwen.
Werd aangesteld tot statutair zaakvoerder in de oprichtingsakte van de vennootschap: de heer Koen
Rens, geboren te Leuven op dertig september negentienhonderd eenenzeventig.
Het mandaat van een statutair zaakvoerder kan, anders dan om ernstige redenen, slechts herroepen
worden door eenparig besluit van de vennoten, hemzelf inbegre-pen indien hij op dat ogenblik
vennoot is.
Het overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring, faillis-sement of kennelijk onvermogen van
een zaakvoerder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de
Luik B
ontbinding van de vennootschap tot gevolg; in dat geval worden door de algemene vergadering het
aantal zaakvoerders opnieuw vastge-steld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van hun
mandaat bepaald.
Niettegenstaande het bestaan van statutaire zaakvoer-der(s), kan de algemene vergadering steeds
overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire zaakvoerders als zij goedvindt.
(art. 15) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen handelend alle
handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
behoudens die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbe-houdt.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten
rechte.
De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verant-woordelijkheid laten helpen of
vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door mandatarissen en afgevaardigden. Dit
mandaat of afvaardiging moet speciaal en van tijdelijke aard wezen.
(art. 16) Het mandaat van de zaakvoerder(s) is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
 
Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maat-schappelijke lasten, vormt de netto-winst van
de vennootschap. Op deze winst wordt genomen: vijf ten honderd voor de wettelij-ke reserve tot
deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het batig saldo beslist de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
dividend.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-
derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder
dient gehandeld naar artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Ontslag zaakvoerder – benoeming zaakvoerders
De vergadering stelt vast dat mevrouw Veerle De Wael, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Heisbroek 9, ontslag genomen heeft als zaakvoerder van de vennootschap op 25 oktober 2017. De
vergadering neemt kennis van dit ontslag en bevestigt het. Daar zij de hoedanigheid had van
statutair zaakvoerder, zal het betreffende artikel der statuten worden aangepast, zoals verder
gebeurt in de nieuwe tekst der statuten.
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde
duur:
a) de heer Jo Janssens, wonende te 3600 Genk, Winterslagstraat 105 BU 21;
b) mevrouw Inge Haeyaert, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg, Schriekstraat 93/C.
Hun mandaat gaat in op heden.
 
Wijziging van de maatschappelijke zetel
De zaakvoerders besluiten de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van
Heisbroek 9 te 2860 Sint-Katelijne-Waver naar Mechelsesteenweg 129 te 2820 Bonheiden.
 
Volmacht
De zaakvoerders verklaren volmacht te verlenen aan BV BVBA “Delta-Raad”, met zetel te 2223
Heist-op-den-Berg (Schriek), Schriekstraat 98, ten einde voor onderhavige vennootschap alle
formalitei-ten te vervullen inzake de ondernemingsloketten, B.T.W., als ook voor alle andere
administra-ties als belastingen en R.S.Z.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Luik B
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, tevens coördinatie inhoudende.