Nº d'entreprise : 0887 690 451
Nom
(en entier) : ORPEA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démissions / Nominations / Pouvoirs en vue de formalités
Extraits des décisions écrites des actionnaires (conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et
associations) du 16 janvier 2023 :
Les actionnaires adoptent à l'unanimité les décisions suivantes :
1. Les actionnaires prennent acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur de :
a.Monsieur Philippe Charrier, avec effet au 25 juillet 2022 ;
b.La société UGEMAN BV, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 832.104.503, avec!
effet au 31 décembre 2022 ;
c.Monsieur Marc Verbruggen, avec effet au 31 décembre 2022 ;
Les actionnaires décident de donner décharge aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion dans le !
cadre de leur mandat d'administrateur pour la période du 1er janvier 2022 à la date de leur démission. Cette
décharge devra être ratifiée lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clôturés du 31
décembre 2022.
Les actionnaires les remercient pour le travail effectué durant toute la durée de leur mandat, avec une attention;
particulière pour Monsieur Marc Verbruggen.
2. Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs :
a.Monsieur Laurent Guillot ;
b.La société en commandite MAKE VISION HAPPEN, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0546.936.280, représentée par son administrateur Monsieur Olivier Van Houtte.
c.La société à responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0467.149.030, représentée par son administrateur Monsieur Olivier Carrette.
Ces mandats prendront effet à compter du 1er janvier 2023 et ne seront pas rémunérés. lis auront une durée;
de 3 ans et viendront à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les
comptes clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la;
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
3. Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, avec faculté de substitution,
pour remplir les formalités nécessaires pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la
publication des décisions qui précèdent aux annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes !
les mesures nécessaires et utiles aux décisions adoptées par les actionnaires.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 janvier 2023 :
Le conseil d'administration adopte chacune des décisions suivantes à l'unanimité des votes :
1.Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe Charrier de ses fonctions de
président du conseil d'administration, et ce avec effet au 25 juillet 2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Laurent Guillot aux fonctions de président du conseil
d'administration de la Société.
2. Le conseil d'administration prend acte de la démission de la société UGEMAN BV, représentée par
Monsieur Geert Uytterschaut, de ses fonctions d'administrateur-délégué à compter du 31 décembre 2022.
Le conseil d'administration décide de nommer la société Make Vision Happen SC, représentée par Monsieur
Olivier Van Houtte, aux fonctions d'administrateur-délégué, et ce avec effet au 1er janvier 2023.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société
en ce qui concerne cette gestion. Il est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires tout ou
partie des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés et de les révoquer.
Son mandat peut être rémunéré.
3. Le conseil d'administration prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2022, de Monsieur Geert
Uytterschaut de ses fonctions de représentant permanent de la Société pour les mandats d'administration qu'elle
exerce dans les sociétés et associations suivantes :
1.RESIDENCE SERVICE DOMAINE CHURCHILL SA, BCE nº 447.029.448
2.LONGCHAMPS LIBERTAS SA, BCE nº 415.978.362
3.DAVER NV, BCE n° 434.952.849
4.PREMIER SA, BCE nº 422.163.202
5.CINQUANTENAIRE SA, BCE nº 414.954.815
6.AMARANTES MULTISERVICES DE LOVERVAL SA, BCE nº 460.758.413
7.SAINT-FRANCOIS SA, BCE nº 446.765.073
8.LES JARDINS D'ARIANE SA, BCE nº 811.627.308
9.CENTRUM VOOR COORDINATIE EN LOGISTIEK VZW, BCE nº 471.359.721
10.RESIDENCE JEAN DE NIVELLES ASBL, BCE n° 862.600.511
11.ROOS DER KONINGIN VZW, BCE nº 866.864.056
12.L'ADRET SA, BCE nº 457.620.561
13.CHATEAU CHENOIS GESTION SRL, BCE nº 882.087.910
14.RESIDENCE DU GOLF SA, BCE nº 436.142.286
15.INTERNATIONAL RESIDENCE SERVICES NV, BCE n° 427.923.319
16.LINTHOUT SA, BCE nº 453.530.824
17.NEW PHILIP SA, BCE nº 478.775.172
18.PARC PALACE SA, BCE nº 450.119.095
19.PROGESTIMMOB SA, BCE nº 416.466.332
20.RESIDENCE RINSDELLE SA, BCE nº 472.904.494
21.TOP SENIOR SA, BCE nº 437.004.202
22.LA SENIORIE DU VIGNERON SA, BCE nº 451.321.006
23.THIER SUR LA FONTAINE SPRL, BCE nº 891.400.603
24.VESTA SENIOR SA, BCE nº 821.660.967
25.ATLANTIS NV, BCE nº 459.266.789
26.HOME DE FAMILIE VZW, BCE nº 412.701.544
27.SEAFLOWER SERVICE PALACE KNOCKE BV, BCE nº 881.787.507
28.SINT VINCENTIUS VZW, BCE nº 432.570.015
29.WOONZORG HET DORP VZW, BCE nº 835.884.236
30.T BUURTHUIS VZW, BCE nº 435.565.236
31.HOF SINT MARTINUS VZW, BCE nº 821.294.743
32.ORPEA VOLUNTEERS VZW, BCE nº 0810.574.164
33.PAPENHOF VZW, BCE nº 841.968.611
34.MEDIBELGE SA, BCE nº 888.641.150
35.ORPIMMO SA, BCE nº 870.166.709
36.DOMAINE CHURCHILL SA, BCE nº 447.029.151 .
37.CORASEN GROEP NV, BCE nº 840.314.661
38.WONEN & ZORG BV, BCE n° 836.304.801
39.HOUTHALEN LUCIA NV, BCE nº 848.171.463
Le conseil d'administration prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2022, de Monsieur Marc
Verbruggen de ses fonctions de représentant permanent de la Société pour les mandats d'administration qu'elle
exerce dans les sociétés et associations suivantes :
1.HOLDING SENIOR INVEST SA, BCE n° 0542.884.947
2.PALACEA SA, BCE nº 0479.375.879
3.RESIDENCE DIAMANT SA, BCE n° 0402.867.526
4.RESIDENTIE PARK LANE BV, BCE nº 0449.096.538
5.MEDIDEP BELGIQUE SA, BCE nº 0479.254.135
6.VORDENSTEIN BV, BCE nº 0826.310.930
7.ANDANTE BV, BCE n° 0426.099.917
8.RESIDENTIE KLEIN BIJGAARDEN BV, BCE nº 0649.681.947
9.HSI MANAGEMENT & SERVICES CV, BCE nº 0597.817.532
4. Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Olivier Van Houtte, né le 27 juin 1960 à Mouscron,
de nationalité belge et domicilié à 1331 Rixensart, rue de la Ferme du Plagniau 117, aux fonctions de représentant
permanent des sociétés et associations suivantes :
1.RESIDENCE SERVICE DOMAINE CHURCHILL SA, BCE nº 447.029.448
2.LONGCHAMPS LIBERTAS SA, BCE n° 415.978.362
3.DAVER NV, BCE nº 434.952.849
4.PREMIER SA, BCE nº 422.163.202
5.CINQUANTENAIRE SA, BCE nº 414.954.815
6.AMARANTES MULTISERVICES DE LOVERVAL SA, BCE nº 460.758.413
7.SAINT-FRANCOIS SA, BCE nº 446.765.073
8.LES JARDINS D'ARIANE SA, BCE n° 811.627.308
9.CENTRUM VOOR COORDINATIE EN LOGISTIEK VZW, BCE nº 471.359.721
10.RESIDENCE JEAN DE NIVELLES ASBL, BCE nº 862.600.511
11.ROOS DER KONINGIN VZW, BCE nº 866.864.056
12.L'ADRET SA, BCE nº 457.620.561
13.CHATEAU CHENOIS GESTION SRL, BCE nº 882.087.910
14.RESIDENCE DU GOLF SA, BCE nº 436.142.286
15.INTERNATIONAL RESIDENCE SERVICES NV, BCE nº 427.923.319
16.LINTHOUT SA, BCE nº 453.530.824
17.NEW PHILIP SA, BCE nº 478.775.172
18.PARC PALACE SA, BCE nº 450.119.095
19.PROGESTIMMOB SA, BCE nº 416.466.332
20.RESIDENCE RINSDELLE SA, BCE nº 472.904.494
21.TOP SENIOR SA, BCE nº 437.004.202
22.LA SENIORIE DU VIGNERON SA, BCE nº 451.321.006
23.THIER SUR LA FONTAINE SRL, BCE nº 891.400.603
24.VESTA SENIOR SA, BCE nº 821.660.967
25.ATLANTIS NV, BCE nº 459.266.789
26.HOME DE FAMILIE VZW, BCE nº 412.701.544
27.SEAFLOWER SERVICE PALACE KNOCKE BV, BCE n° 881.787.507
28.SINT VINCENTIUS VZW, BCE nº 432.570.015
29.WOONZORG HET DORP VZW, BCE nº 835.884.236
30.T BUURTHUIS VZW, BCE nº 435.565.236
31.HOF SINT MARTINUS VZW, BCE n° 821.294.743
32.PAPENHOF VZW, BCE nº 841.968.611
33.MEDIBELGE SA, BCE nº 888,641.150
34.ORPIMMO SA, BCE nº 870.166.709
35.DOMAINE CHURCHILL SA, BCE nº 447.029.151
36.CORASEN GROEP NV, BCE nº 840.314.661
37.WONEN & ZORG BV, BCE nº 836.304.801
38.HOUTHALEN LUCIA NV, BCE nº 848.171.463
39.HOLDING SENIOR INVEST SA, BCE nº 0542.884.947
40.PALACEA SA, BCE nº 0479.375.879
41.RESIDENCE DIAMANT SA, BCE n° 0402.867.526
42.RESIDENTIE PARK LANE BV, BCE n° 0449.096.538
43.MEDIDEP BELGIQUE SA, BCE nº 0479.254.135
44.VORDENSTEIN BV, BCE nº 0826.310.930
45.ANDANTE BV, BCE n° 0426.099.917
46.RESIDENTIE KLEIN BIJGAARDEN BV, BCE nº 0649.681.947
47.HSI MANAGEMENT & SERVICES CV, BCE nº 0597.817.532
Monsieur Olivier Van Houtte accepte cette nomination.
5. Le conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, avec faculté de
substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et la publication de la décision aux annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures
nécessaires et utiles à la décision adoptée par les administrateurs.
MAKE VISION HAPPEN SComm
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte