Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Carevest Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prudent Bolslaan 133
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op twee juli tweeduizend vierentwintig, voor Meester Yorik Desmyttere,
Notaris te Brussel,
dat:
1. de besloten vennootschap "JO.VE", met zetel te 1020 Brussel (Laken), Prudent Bolslaan 133;
2. de besloten vennootschap "IS4CARE", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Interleuvenlaan 10;
en
3. de Stichting van openbaar nut "VLAAMS INVESTERINGS- EN INNOVATIEFONDS CM-
VLAANDEREN", met zetel te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579;
volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Carevest Partners".
Zetel
De zetel is gevestigd te 1020 Brussel (Laken), Prudent Bolslaan 133 in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in het algemeen en in de ruimste zin, het beheer van de
effecten, rechten van deelneming, schuldinstrumenten of andere financiële vaste activa die het heeft
verworven in andere entiteiten en het verrichten van consultingdiensten in de meest algemene vorm.
Meer in het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkend is, heeft de vennootschap tot
voorwerp alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op:
- alle activiteiten op het gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het
algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten;
- het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks
bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van de directieraad
of raad van toezicht of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het uitvoeren van alle verrichtingen van studie en onderzoek, marktonderzoek, prospectie,
raadgeving, promotie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting, administratie, informatie technologie (IT), human resources (HR) en
secretariaatswerkzaamheden;
- het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van andere
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, en in het algemeen
het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent
zijn aan de activiteiten van het beheer van investeringsfondsen en het verrichten van
consultingdiensten in de meest algemene vorm.
In het kader van haar voorwerp kan de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van
1011100779
derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
rechtspersonen en ondernemingen, door onder meer:
- het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een
deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, en andere entiteiten, stimuleren, planning, coördinatie van de ontwikkeling en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisatie en herstructureringen;
- het verstrekken van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing, andere gelijkaardige
verrichtingen en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en
andere activiteiten van corporate finance;
- het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerende of
onroerende doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling, met inbegrip
van alle beleggingen in toegelaten financiële instrumenten;
- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
verstrekken van zekerheden voor eigen schulden maar ook voor schulden van derden, waaronder
begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van
één of meer zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden aan derden van natuurlijke
personen of rechtspersonen voor zover zij er belang bij heeft, inclusief de in pandgave van haar
handelsfonds, evenals het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die
schulden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, afgeven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor
bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
- het optreden als agent of vertegenwoordiger voor andere vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen en personen.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van twee juli
tweeduizend vierentwintig.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbrengen bij oprichting bedragen duizend euro (€ 1.000,00). Ze worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden duizend (1.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Op de aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de besloten vennootschap "JO.VE”, voornoemd, ten belope van negenhonderd en tachtig
(980) aandelen.
- door de besloten vennootschap "IS4CARE", voornoemd, ten belope van tien (10) aandelen;
- de Stichting van openbaar nut "VLAAMS INVESTERINGS- EN INNOVATIEFONDS CM-
VLAANDEREN", voornoemd, ten belope van tien (10) aandelen;
In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de
inbrengen gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien de
vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder vormen de bestuurders een collegiaal
orgaan.
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering, als volgt:
-              twee (2) leden van het bestuursorgaan zullen worden benoemd op bindende voordracht
van de Operationele Aandeelhouders (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) (de
“A Bestuurder(s)”) als volgt:
(i)           één (1) A Bestuurder zal worden benoemd op bindende voordracht van JOVE; en
(ii)          één (1) A Bestuurder zal worden benoemd op bindende voordracht van de overige
Operationele Aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) die tenminste
15% van de aandelen in de vennootschap aanhoudt. Indien er meer dan één andere Operationele
Aandeelhouder (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) tenminste 15% van de
aandelen aanhoudt, zullen zij het voordrachtrecht gezamenlijk uitoefenen.
-              twee (2) leden van het bestuursorgaan worden benoemd op bindende voordracht van de
niet-Operationele Aandeelhouders (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) (de “B
Bestuurder(s)”) als volgt:
(i)           één (1) B Bestuurder zal worden benoemd op bindende voordracht van CM; en
(ii)          één (1) B Bestuurder zal worden benoemd op bindende voordracht van Is4Care;
In geval van uitoefening van dit voordrachtrecht, dient de betrokken voormelde aandeelhouder
minstens twee kandidaten per bestuursmandaat voor te dragen.
Een voordrachtrecht van een aandeelhouder vervalt van zodra de betreffende aandeelhouder minder
dan 15% van de aandelen uitgegeven door de vennootschap aanhouden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming 
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er twee of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste tien (10)
werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per e-mail en dient de agenda van de vergadering van
het bestuursorgaan te bevatten.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van haar leden
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de bijeengeroepen vergadering. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Behoudens zoals beschreven in artikel 11 §3, worden de beslissingen van het college genomen met
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met telkens minstens de positieve stem van één
A Bestuurder (waarbij een onthouding of een blanco stem niet zal worden beschouwd als een
‘uitgebrachte stem’).
Bij staking van stemmen is de stem van een eventuele voorzitter van de raad van bestuur niet
doorslaggevend.
§3 Sleutelbeslissingen
Beslissingen met betrekking tot volgende aangelegenheden kunnen slechts geldig worden genomen
indien alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit
worden goedgekeurd (waarbij een onthouding geldt als een goedkeuring en waarbij geconflicteerde
bestuurders evenwel niet worden meegerekend voor het bekomen van het aanwezigheidsquorum en
de vereiste van unanimiteit):
-              enige aangelegenheid die aanleiding geeft tot een belangenconflict in de zin van artikel 5:
76 WVV in hoofde van tenminste één (1) lid van het bestuursorgaan, met dien verstande dat de
quorum- en meerderheidsvereisten dienen te worden berekend zonder rekening te houden met het
lid / de leden van het bestuursorgaan voor wie zich een belangenconflict voordoet;
-              beëindiging van een Overeenkomst inzake Fondsbeheer of de Ondersteunende Diensten
(zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) door de vennootschap, met dien verstande
dat de quorum- en meerderheidsvereisten dienen te worden berekend zonder rekening te houden
met de relevante aandeelhouder met betrekking tot wie de Overeenkomst inzake Fondsbeheer, c.q.
de Ondersteunende Diensten (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) zouden
worden stopgezet;
-              opvragen van verdere volstortingen op de aandelen, en het bepalen van de modaliteiten
daarvan; en
-              de benoeming en het ontslag van een dagelijks bestuurder.
Indien de vereiste unanimiteit niet wordt behaald op een vergadering van het bestuursorgaan omdat
de leden van het bestuursorgaan het niet eens raken over het voorstel van besluit, zal de
aangelegenheid worden voorgelegd aan de Strategic Advisory Committee van het Fonds, welke een
niet-bindend advies kan uitbrengen over de betrokken aangelegenheid. Na het inwinnen van zulke
advies, zal het bestuursorgaan opnieuw bijkomen om te beraadslagen en besluiten over het
betrokken agendapunt overeenkomstig dit artikel 11 §3.
§4 Algemeen
Het bestuursorgaan zal telkens vergaderen wanneer de werking of het belang van de vennootschap
zulks vereist.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden gehouden via enige middelen van
telecommunicatie die toelaten dat er collegiaal wordt beraadslaagd en gestemd (daarbij inbegrepen
via tele- of videoconferencing). Vergadering die op die wijze worden georganiseerd zullen worden
gelijkgesteld met fysieke bijeenkomsten. Bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een
vergadering van het bestuursorgaan zullen worden geacht aanwezig te zijn bij die vergadering.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee leden van het bestuursorgaan, gezamenlijk handelend, waarvan
minstens één A Bestuurder (zolang minstens één A Bestuurder benoemd is).
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De persoon belast met het dagelijks bestuur zal bevoegd zijn voor:
(i) In het in het algemeen alle aangelegenheden van dagelijks bestuur zoals voorzien in de wet,
zijnde: zaken die kaderen in de dagelijkse bedrijfsvoering, ofwel weinig belangrijk zijn ofwel zo
dringend zijn dat ze niet kunnen wachten op een beslissing van de Raad van Bestuur, met dien
verstande dat de aangelegenheden opgesomd in artikel 11 §3 van deze statuten waarover het
bestuursorgaan unaniem moet besluiten, kunnen nooit geacht worden aangelegenheden van
dagelijks bestuur te zijn, behoudens
(ii) aangelegenheden met een totale financiële impact op de vennootschap of het Fonds van gelijk
aan of meer dan EUR 150.000 op jaarbasis, welke niet geacht kunnen worden binnen het dagelijks
bestuur te vallen en waarvoor een besluit van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 11 §2 van
deze statuten nodig zal zijn.
Indien meer dan één dagelijks bestuurders wordt aangeduid, bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen
dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Niettegenstaande de benoeming van (een) dagelijks bestuurder(s), behoudt het bestuursorgaan de
volledige bevoegdheid met betrekking tot aangelegenheden van dagelijks bestuur (samen met de
dagelijks bestuurder(s)).
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Comités
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meer, al dan niet
permanente, comités oprichten (zoals bijvoorbeeld een investeringscomité). Ten laatste op het
moment dat ze worden opgericht, bepaalt het bestuursorgaan de opdracht, de werkingswijze, de
samenstelling, de duur van het mandaat van de leden en desgevallend de vergoeding van de
comités die in dit artikel bedoeld zijn.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
dinsdag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens strengere quorum- en/of meerderheidsvereisten voorzien door de wet, worden de
besluiten genomen bij 65% meerderheid van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap,
behoudens dat voorafgaand aan de laatste kapitaalronde van het Fonds de goedkeuring van CM of
Is4Care ook zal zijn vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichters beslisten te benoemen tot eerste, niet-statutaire A- bestuurder, en dit voor onbepaalde
duur: Mevrouw VEREECKEN Joke, geboren te Mechelen op 27 april 1988.
De oprichters beslisten te benoemen tot eerste, niet-statutaire B- bestuurders, en dit voor
onbepaalde duur:
- De heer HERMANS Steven, geboren te Diest op 27 maart 1975.
- De heer BEAZAR Guido Philemon Gabriel, geboren te Ninove op 16 november 1953.
De oprichters verklaren dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2025.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2026.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2024
worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Freya Jorens, Michelle Werbrouck, Maud van Hoorn en alle
advocaten en medewerkers van “Argo-Law”, teneinde de (i) het de inschrijving en ondertekening van
het aandelenregister en (ii) de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Drie volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris