Ondernemingsnr : 0453212110
Naam
(voluit) : GINION GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 403
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op veertien juni tweeduizend tweeentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" GINION GROUP " genoemd, met zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 403.
. Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel
onder nummer 0453.212.110 en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE 0453.212.110.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
I. WIJZIGING VAN HET VOORWERP
A. Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter bij eenparigheid om lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7 :154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de Wet.
B. Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om de volgende activiteiten toe te voegen in het voorwerp van de
vennootschap:
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (<3,5 ton), en dit verhuur zonder
chauffeur. (NACE CODE 7711)
    •  Detailhandel in auto's en andere lichte bestelwagens (= 3,5 ton) (NACE CODE 45113)
Bijgevolg, beslist de algemene vergadering om het voorwerp aan te passen zoals vermeld in artikel 3
van de nieuwe statuten die in de volgende beslissing zullen aangenomen worden.
II. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Rekening houdend met de beslissingen hiervoor genomen, beslist de vergadering om nieuwe
gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:
ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam is “GINION GROUP”.
Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en
verkooppunten gebruiken.
Luik B
Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere
documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze
benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap”, geschreven in deze vorm of afgekort als “NV”, met de nauwkeurige vermelding van
de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de
vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad
van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing
geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels,
exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het
buitenland.
ARTIKEL 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp een holdingmaatschappij welke alle financiële verrichtingen kan
stellen in verband met deelnemingen en beleggingen; het verwerven bij wijze van aankoop of
anderszins, van effecten en obligaties; het nemen van participaties in maatschappijen met diverse
doeleinden; het beheren van deze participaties, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij
voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.
Zij mag derden vertegenwoordigen en alle handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de
ontplooiing van haar activiteiten.
Zij mag waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp zo voor haar eigen rekening als voor rekening van
derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke
industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben met het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend
patrimonium;
Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, beschikken, uitrusten en ombouwen,
doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de
wederverkoop.
De vennootschap heeft ook als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (<3,5 ton), en dit verhuur zonder
chauffeur. (NACE CODE 7711)
    •  Detailhandel in auto's en andere lichte bestelwagens (= 3,5 ton) (NACE CODE 45113)
Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden;
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen via inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangd
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd negentienduizend honderd
zeventig euro (219.170,00 €). (...)
ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3)
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene
vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden
verlengd.
Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft
elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van
rechtswege geen uitwerking meer.
Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan
de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat
volgens de benoemingsbeslissing eindigt.
Luik B
De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde
stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen,
op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke
persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de
vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat
van bestuurder kosteloos.
ARTIKEL 12 - Vacature
In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot aan die datum.
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of
verhindering van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.
ARTIKEL 14 - Vergaderingen
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in
geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen
erom vragen.
Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten
minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur
en de plaats van de vergadering bevatten.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging
niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet
van elke klacht hieromtrent.
Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of
onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.
Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de
raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van
zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij
volmachten heeft ontvangen.
De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan
vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan
de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze
manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als
aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de
vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit
deze zetel.
ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur
A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en
beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze
laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op
voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal
beraadslagen en beslissen over de thema’s die op de agenda van de vorige vergadering stonden.
B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk
uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze
procedure voor de opstelling van de jaarrekening.
C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een
of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de
stem van degene die de vergadering voorzit, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit
slechts twee leden.
Luik B
D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet
een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is
met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan
de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van
bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de
schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De
volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.
ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer
adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur
a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap
vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren
aan:
- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van afgevaardigde bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde
voor het dagelijks bestuur dragen.
Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur
de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.
b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.
Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.
c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea’s vermelde personen te allen tijde
ontslaan.
d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen
vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door één afgevaardigde bestuurder alleen
optredend, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van
Bestuur, jegens derden, met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
ARTIKEL 20 - Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek
dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene
vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als
hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren
laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap
meegedeeld.
ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die
het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en
statutaire voorschriften worden nageleefd.
De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.
ARTIKEL 22 – Vergadering
Luik B
De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien
uur. (....) 
ARTIKEL 23 - Uitnodigingen
De algemene vergaderingen van de aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door de raad
van bestuur of door de commissaris(sen) en moeten worden bijeengeroepen op verzoek van
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De uitnodiging gebeurt in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Elke uitnodiging van de algemene vergadering vermeldt de plaats, de datum en het
uur van de algemene vergadering, evenals de agenda met opgave van de te behandelen thema’s.
Iedereen die deelneemt aan een algemene vergadering of zich er laat vertegenwoordigen, wordt
beschouwd als zijnde op regelmatige wijze uitgenodigd.
ARTIKEL 24 – Toelating tot de vergadering
Als de uitnodiging het vereist, moet elke eigenaar van effecten, om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, ten minste drie (3) werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt, in een aan
de raad van bestuur gericht schrijven zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen te
kennen geven of zijn certificaten van inschrijving in het register van de aandelen op naam indienen in
de zetel van de vennootschap of in de vestigingen die in de uitnodigingsbrieven opgegeven zijn.
Als de uitnodiging het vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, om toegelaten
te worden tot de algemene vergadering, een door de erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstantie opgesteld attest waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde
aandelen is vastgesteld, overleggen op de plaatsen die in de uitnodigingsbrief zijn opgegeven, en dit
ten minste drie (3) werkdagen voordat de algemene vergadering wordt gehouden.
De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die uitgegeven zijn in
samenwerking met de vennootschap kunnen de algemene vergadering bijwonen, echter uitsluitend
met een raadgevende stem, en met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor de
aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een
volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt
gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel
van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een
of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden
gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering
geldt voor de opeenvolgende bijeengeroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De
mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer
bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er
het stemrecht uit te oefenen.
De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening
conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden
ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De
volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de
algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van
dit artikel.
ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de
vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun
handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de
benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen
vermeld zijn.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene
vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk
maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de
voorzitter, twee (2) stemopnemers.
ARTIKEL 27 – Uitstel van de algemene vergadering
De raad van bestuur heeft het recht om tijdens de vergadering de beslissing over de goedkeuring
Luik B
van de jaarrekeningen drie (3) weken uit te stellen.
Dit uitstel is geen nietigverklaring van de andere genomen beslissingen, behalve als de algemene
vergadering daar anders over beslist.
De raad van bestuur moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen
binnen drie (3) weken volgend op de beslissing tot uitstel.
De tweede vergadering heeft het recht de jaarrekeningen definitief op te stellen.
ARTIKEL 28 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Elke aandeelhouder kan ook stemmen vanop afstand voordat de algemene vergadering plaatsvindt,
via briefwisseling of via de website van de vennootschap, met behulp van een formulier dat is
opgesteld door de raad van bestuur en ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap en dat
ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam of de benaming van de aandeelhouder en
zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder wenst uit te brengen op de
algemene vergadering, (iii) de vorm van de aandelen in zijn bezit, (iv) de agenda van de algemene
vergadering, inclusief de voorstellen voor beslissing, (v) de termijn waarin het formulier voor
stemmen op afstand moet aankomen bij de vennootschap, (vi) de handtekening van de
aandeelhouder in handgeschreven vorm of een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10
van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014
betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de
interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG, of een gekwalificeerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de strekking van een stemming noch de onthouding vermeld zijn, zijn
nietig. In geval van wijziging, tijdens de vergadering, van een voorstel voor beslissing waarover een
stemming werd uitgebracht, wordt de vanop afstand uitgebrachte stem niet in aanmerking genomen.
Het formulier om te stemmen per briefwisseling moet aankomen bij de vennootschap binnen de
termijn die vermeld is in het formulier voor stemmen op afstand.
Het formulier voor stemmen op afstand dat aan de vennootschap is gericht voor een bepaalde
algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda
bijeengeroepen worden.
De aandeelhouder die op deze manier stemt, zal in voorkomend geval worden verzocht de
formaliteiten te vervullen die nodig zijn om aan de algemene vergadering deel te nemen in
overeenstemming met artikel 24 van de statuten. Voor de berekening van de regels in verband met
quorum en meerderheid worden alleen de afstandsstemmen in aanmerking genomen die uitgebracht
zijn door aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten voor toelating tot de algemene
vergaderingen als bedoeld in artikel 24 van de statuten.
De aandeelhouder die zijn afstandsstem heeft uitgebracht, ongeacht of dat per briefwisseling of in
elektronische vorm was, kan geen andere wijze van deelneming aan de vergadering meer kiezen
voor het aantal aldus op afstand uitgebrachte stemmen.
De regeling van deelneming op afstand als bedoeld in dit artikel wordt onder dezelfde voorwaarden
uitgebreid tot de algemene vergadering van obligatiehouders. (...)
ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.
De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of
elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het
bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden
voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.
ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar. (....) 
III. ZETELVERPLAATSING
 De vergadering beslist om de zetel, binnen het Vlaams Gewest, te verplaatsen, naar het volgende
adres : 1640 Sint-Genesius-Rode, Stationsstraat 141 en dit vanaf 4 maart 2022.
IV. ONTSLAG – BENOEMING – HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
    •  De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder, vanaf vandaag, van de BV
“A ET S SERTANG », voornoemd, vertegenwoordigd door de heer SERTANG Stéphane,
voornoemd. Een kopie van haar ontslagbrief wordt bewaard in het dossier van de Notaris.
    •  De algemene vergadering beslist om de heer SERTANG Stéphane, voornoemd, te benoemen
als bestuurder vanaf vandaag voor een termijn van 6 jaar.
Hij is zijn hier vertegenwoordigd en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Luik B
    •  De algemene vergadering beslist om de volgende nog lopende mandaten te hernieuwen vanaf
vandaag voor een nieuwe termijn van 6 jaar:
    •  De BV “VV Consulting » met zetel te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 247 bus 14, RPR
Brussel 0822.149.630, BTW BE 0822.149.630, vertegenwoordigd door de heer VANDENBROECK
Vincent Pierre, voornoemd
    •  De heer CHERUY Christian, wonende te 1380 Lasne, Rue de la Kelle 6.
    •  De BV “OPVNTIA CONSEILS”, met zetel te 1030 Schaarbeek, Mimosasstraat 49, RPR Brussel
0688.511.047, BTW BE 0688.511.047, vertegenwoordigd door de heer BAUMONT Eric, wonende te
1030 Schaarbeek, Mimosasstraat 49.
Ze zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten en aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van haar statuten, te weten
hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door één afgevaardigde bestuurder alleen
optredend.
V. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen;
-  aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
RAAD VAN BESTUUR
Alle bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd. Ze nemen de volgende beslissing met
unanimiteit:
Herbenoeming van een afgevaardigde bestuurder
De raad van bestuur beslist om de BV “VV Consulting », voornoemd, vertegenwoordigd door de heer
VANDENBROECK Vincent Pierre, voornoemd, te herbenoemen als afgevaardigde bestuurder vanaf
vandaag voor een nieuwe termijn van 6 jaar.
Hij is zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van haar statuten, te weten
hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door één afgevaardigde bestuurder alleen
optredend.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Sophie MAQUET, Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 5 volmachten, 1 verslag van raad van bestuur en
gecoördineerde statuten