Ondernemingsnr : 0628669272
Naam
(voluit) : BYTEFLIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertig januari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BYTEFLIES", waarvan de
zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 22, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. VERSLAGEN
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
B. CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN
     EN WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE SOORTEN
TWEEDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen.
De vergadering besluit tot het creëren van twee soorten van aandelen, met name de “A-aandelen” en
de “B-aandelen”, waarbij:
- alle bestaande aandelen zullen behoren tot de A-aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in geld zoals bepaald
onder agendapunt 9 zullen behoren tot de B-Aandelen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de rechten verbonden aan de soorten van aandelen te wijzigen en
bijgevolg de statuten aan te passen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
C. UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van "ESOP" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 51.446 "ESOP" Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal
Incentiveringsplan 2022 van de Vennootschap uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van
het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid
en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
     De vergadering beslist met betrekking tot de "ESOP" Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader
van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
Luik B
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
"ESOP" Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een A-aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die soort, zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
D. KAPITAALVERHOGING IN GELD
ACHTSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 39.815,60
EUR, om het van 146.300,90 EUR te brengen op 186.116,50 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 398.156 B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande B-aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 9,23 EUR elk, waarvan:
(i) 0,10 EUR per B-aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 39.815,60
EUR; en,
(ii) 9,13 EUR per B-aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal
3.635.164,28 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 3.674.979,88 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
TIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ELFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 39.815,60 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 3.635.164,28 EUR.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 3.635.164,28 EUR, zal
worden geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
VEERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
E. UITGIFTE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
VIJFTIENDE BESLISSING: Uitgifte van "Anti-dilutie" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist vijfendertig (35) "Anti-dilutie" Inschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid en artikel 7:155, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Inschrijving op de "Anti-dilutie" Inschrijvingsrechten.
     (…)
ACHTTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
     De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van
de "Anti-dilutie" Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
Luik B
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal B-aandelen van dezelfde aard en die de rechten
en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die soort, zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
F. HERNIEUWING MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR
NEGENTIENDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging raad van bestuur.
     De vergadering beslist tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om,
gedurende een periode van drie jaar die ingaat op de dag van bekendmaking van huidige wijziging
van de statuten door de buitengewone algemene vergadering van 30 januari 2023, het wettelijk
toegestane maximum aantal aandelen te verkrijgen of te vervreemden, ingeval deze verkrijging of
vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap.
G. AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
TWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de
genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
(…)
TITEL I: AARD – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP– DUUR
Artikel 1:
De naamloze vennootschap draagt de naam “BYTEFLIES”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, orderbrieven, websites en andere
documenten, onder elektronische vorm of niet, voortvloeiend uit de Vennootschap, moeten de
benaming van de Vennootschap , de vorm, voluit of afgekort (NV), de precieze aanduiding van de
zetel, het ondernemingsnummer, de uitdrukkingen “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de aanduiding van de zetel van de rechtbank op wiens rechtsgebied die de
Vennootschap  haar zetel heeft, bevatten.
Artikel 2:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Raad van Bestuur kan de zetel van de Vennootschap verplaatsen naar iedere andere plaats in
België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is
vereist, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander gewest. In dit laatste geval is de Raad van
Bestuur bevoegd om tot een statutenwijziging te beslissen. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke
verandering van de zetel van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
Dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
Artikel 3:
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger of in eniger vorm van samenwerking met derden:
• Het technisch ontwikkelen van applicaties, hardware, software, dataverwerking, user interfaces,
grafisch design, industrieel design en bijhorende technologieën voor draadloze sensorennetwerken
en andere toepassingen in de ruime zin van het woord.
• De creatie, onderzoek, studie, ontwerp, ontwikkeling, verbetering, installatie, verkoop en/of
aankoop, distributie, commercialisering, programmering en onderhoud van applicaties, hardware,
software, dataverwerking, user interfaces, grafisch design, industrieel design en bijhorende
technologieën voor draadloze sensorennetwerken en andere toepassingen in de ruime zin van het
woord.
• Het aanbieden van consultancy diensten die betrekking hebben op alle mogelijke advies- en of
dienstenfuncties op het vlak van marketing, communicatie, strategiebepaling, mediabeheer,
technische implementaties, marktonderzoek en elk ander onderwerp dat betrekking heeft op
bovenstaand doelomschrijving. Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
voornoemde gebieden.
• Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen.
• Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
• De Vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe staan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
• De Vennootschap kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming,
inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een
Luik B
verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde
activiteiten van de Vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de Vennootschap die
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder
meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de Vennootschap gesteld zijn van technische en/of
andere kennis, bewezen door 1 of meer activiteitsattesten.
• De Aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter
beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele
latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur
van andere vennootschappen.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
• De Vennootschap kan in het kader van haar werkzaamheden overgaan tot alle handelverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, die op enigerlei wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend.
• De Vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en verwezenlijking ervan bevorderen.
Artikel 4:
De Vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan slechts door de wil van de Aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de
bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL – KAPITAALAANDELEN – EFFECTEN
Artikel 5:
Het geheel geplaatste kapitaal is vastgesteld op honderd zesentachtigduizend honderd zestien euro
vijftig cent (€ 186.116,50)
Het is gesplitst in één miljoen achthonderd éénenzestigduizend honderd vijfenzestig (1.861.165)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één miljoen
achthonderd eenenzestigduizend honderd vijfenzestigste (1/1861.165ste) van het kapitaal (de
“Kapitaalaandelen”), onderverdeeld in één miljoen vierhonderddrieënzestigduizend en negen
(1.463.009) Soort A Aandelen en driehonderdachtennegentigduizend honderdzesenvijftig (398.156)
Soort B Aandelen.
     Artikel 5bis EXIT PREFERENTIE
Ingeval de verdeling van de opbrengsten van een Exit op een pro rata en pari passu basis tussen
alle houders van Kapitaalaandelen ten opzichte van elkaar zou resulteren in de ontvangst door alle
houders van Soort B Aandelen van een bedrag per Soort B Aandeel dat hoger is dan of gelijk is aan
de Soort B Exit Preferentie, dan zal zulke opbrengst in het kader van zulke Exit op een pro rata en
pari passu basis tussen alle houders van Kapitaalaandelen worden verdeeld. Indien de verdeling van
de opbrengst van een dergelijke Exit, op een pro rata en pari passu basis tussen alle
Aandeelhouders ten opzichte van elkaar, ertoe zou leiden dat de houders van Soort B Aandelen een
bedrag per Soort B Aandeel ontvangen dat lager is dan de Soort B Exit Preferentie, zullen de
opbrengsten als volgt worden verdeeld tussen de Aandeelhouders:
(i)  Eerst en bij voorrang op alle overige Kapitaalaandelen, zal elke houder van Soort B Aandelen
recht hebben op de ontvangst van een deel van de opbrengsten van zulke Exit ten belope van een
bedrag per Soort B Aandeel gelijk aan de Soort B Exit Preferentie, met dien verstande dat, indien de
beschikbare opbrengsten in het kader van zulke Exit ontoereikend zijn om alle houders van Soort B
Aandelen hun volledige Soort B Exit Preferentie toe te kennen overeenkomstig deze paragraaf, zulke
houders van Soort B aandelen exclusief zullen delen in enige uitkering van de uitkeerbare
Luik B
opbrengsten van zulke Exit, op een pari passu basis, proportioneel en in verhouding tot het aantal
uitstaande Soort B Aandelen dat ieder van hen aanhoudt;
(ii) Ten tweede, nadat de uitkering is gedaan in overeenstemming met paragraaf (i) hierboven, zal
elke Seed Investeerder recht hebben op een deel van de resterende opbrengst van een dergelijke
Exit (indien van toepassing) in een bedrag per door hem gehouden Soort A Aandeel dat gelijk is aan
de relevante Seed Exit Preferentie, met dien verstande dat, indien de resterende opbrengst van een
dergelijke Exit die beschikbaar is voor uitkering onvoldoende zou zijn om de Seed Investeerder hun
volledige Seed Exit Preferentie te betalen in overeenstemming met dit lid, dergelijke Seed
Investeerder uitsluitend zullen delen in enige uitkering van de resterende opbrengsten van een
dergelijke Exit nadat de uitkering is gedaan in overeenstemming met paragraaf (i) hierboven, op een
pari passu basis, elk pro rata de respectieve bedragen die anders betaalbaar zouden zijn indien de
toepasselijke Seed Exit Preferenties volledig zouden zijn betaald, verder heeft elke Seed
Investeerder het recht heeft om onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van zijn Seed
Exit Preferentie, op grond waarvan hij zal delen in de uitkering van de opbrengsten in
overeenstemming met paragraaf (iii) hieronder; en
(iii)     Ten derde, onmiddellijk na uitkering overeenkomstig paragrafen (i) en (ii)  hierboven, wordt het
resterende saldo van zulke uitkeerbare opbrengsten (voor zover van toepassing) exclusief aan de
houders van Soort A Aandelen op een pari passu basis, proportioneel en in verhouding tot het aantal
uitstaande Soort A Aandelen dat ieder van hen aanhoudt, uitgekeerd (en met uitsluiting van enige
Seed Investeerders die reeds hun Seed Exit Preferentie hebben ontvangen overeenkomstig
paragraaf (ii) hierboven).
Om de rechten van de Seed Investeerders in dit artikel 5bis te wijzigen, zal een meerderheid binnen
elke soort van aandelen vereist zijn zoals vereist door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen voor een wijziging van de Statuten, met inbegrip van een meerderheid van de Soort A
Aandelen die door de Seed Investeerders worden gehouden.
ARTIKEL 5ter – OPTIONELE CONVERSIE VAN SOORT B AANDELEN
Elke houder van Soort B Aandelen zal het recht hebben om, naar eigen keuze en op elk moment en
met betrekking tot alle of een deel van de aangehouden Soort B Aandelen, via een schriftelijke
kennisgeving aan de Vennootschap, zijn uitstaande Soort B Aandelen geheel of gedeeltelijk, te
converteren in Soort A Aandelen (met dien verstande dat vanaf het ogenblik van conversie van alle
Soort B Aandelen in Soort A Aandelen, alle Soort A Aandelen één (1) soort van Kapitaalaandelen
zullen uitmaken), waarbij telkens één (1) Soort A Aandeel wordt geleverd in ruil voor één (1)
geconverteerd Soort B Aandeel (waarbij dergelijke één-op-één ratio proportioneel aangepast kan
worden in geval van een aandelensplitsing, -combinatie of -herklassificatie of andere gelijkaardige
gebeurtenis die een wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap tot gevolg heeft met
betrekking tot dergelijke Kapitaalaandelen).
ARTIKEL 5quater – AUTOMATISCHE CONVERSIE VAN SOORT B AANDELEN
Bij het voordoen van een Beursintroductie, zullen de Soort B Aandelen automatisch converteren in
Soort A Aandelen (met dien verstande dat vanaf dat ogenblik, alle Soort A Aandelen één (1) soort
van Kapitaalaandelen zullen uitmaken), waarbij telkens één (1) Soort A Aandeel wordt geleverd in
ruil voor één (1) geconverteerd Soort B Aandeel (waarbij dergelijke één-op-één ratio proportioneel
aangepast kan worden in geval van een aandelensplitsing, -combinatie, - herklassificatie of andere
gelijkaardige gebeurtenis die een wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap tot gevolg
heeft met betrekking tot dergelijke Kapitaalaandelen). De conversie van de Soort B Aandelen zal
voorwaardelijk zijn aan de voltrekking van het Beursintroductie waarbij de conversie niet zal worden
geacht uitwerking te hebben tot de voltrekking van de Beursintroductie.
Artikel 6:
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten over te gaan tot aflossing van het
geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, als omschreven in artikel 47 dat de
bestemming van de winst regelt.
Alleen volledig afbetaalde Kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.
De af te lossen Kapitaalaandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.
De afgeloste Kapitaalaandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.
De Aandeelhouder wiens Kapitaalaandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de Vennootschap
met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, en met uitzondering van het recht op
uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.
Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel 47 dat de bestemming van de winst regelt.
(…)
Artikel 11:
Tot een kapitaalvermindering mag enkel worden besloten door de algemene vergadering die
beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mits de
Aandeelhouders zich in identieke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld.
In de oproepingen wordt vermeld hoe de voorgestelde vermindering in de praktijk zal worden
Luik B
toegepast, evenals de bedoeling ervan.
Artikel 12:
De Raad van Bestuur is gemachtigd, voor rekening en in naam van de Vennootschap, de
Kapitaalaandelen van de Vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de Vennootschap een
ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze toelating is geldig voor een periode van drie (3) jaar te
rekenen van 30 januari 2023 en binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering die volgt op de verkrijging, moet door de Raad van Bestuur worden
ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale
waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het
geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigden, alsook over hun vergoeding.
Zolang voormelde effecten in het patrimonium van de Vennootschap blijven, zullen de stemrechten
eraan verbonden opgeschort worden.
Artikel 13:
De Vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bijzondere
meerderheidsvereisten uit artikel 24, op om het even welk ogenblik hypothecaire of andere bons of
obligaties creëren en uitgeven.
Toch mogen de converteerbare obligaties of de obligaties met recht van intekening slechts worden
uitgegeven krachtens een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een
statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
TITEL III: BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Artikel 15:
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit maximum vijf (5)
bestuurders, al dan niet Aandeelhouders.
 De bestuurders worden benoemd voor een ambtstermijn van maximum zes (6) jaar en zijn te allen
tijde afzetbaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving
aan de Raad van Bestuur.
De uittredende leden zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin hun mandaat verstrijkt.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, lid van het bestuur of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon)
aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een Vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 16:
(a)  De Oprichters zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
twee (2) bestuurders (iedere bestuurder individueel een “Oprichter Bestuurder” genoemd);
(b)  Sensinnovat BV, zolang zij Aandeelhouder is, zal het recht hebben om kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder;
(c)  Alle Investeerders (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) met uitzondering van
Sensinnovat BV (handelend met een gewone meerderheid van de Kapitaalaandelen die door hun
worden aangehouden), zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming
van één (1) bestuurder;
De Bestuurders uit sub (b) en (c) worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Investeerder
Bestuurders” en elk individueel als een “Investeerder Bestuurder”.
(d)  De Investeerder Bestuurders en de Oprichter Bestuurders (handelend met een gewone
meerderheid van stemmen) zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder met een sterke expertise in de activiteiten van de
Vennootschap (de “Onafhankelijke Bestuurder”)
Artikel 17:
Ingeval van voortijdige vacature binnen de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur een
bestuurder co-opteren totdat de algemene vergadering in de vacature voorziet. De relevante (groep
van) Aandeelhouders hebben eveneens het recht om een oproeping van de algemene vergadering
van Aandeelhouders te verzoeken teneinde te beraadslagen over de beëindiging van het mandaat
van de bestuurder(s) benoemd op hun voordracht, en, indien van toepassing, om minstens twee (2)
kandidaat-bestuurders voor te dragen om deze bestuurder te vervangen.
Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het
Luik B
bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder
die hij (of zij) vervangt.
Artikel 18:
Zolang de Raad van Bestuur uit vier (4) leden of minder bestaat, treedt één van de Oprichter
Bestuurders op als voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
Indien de Raad van Bestuur uit vijf (5) leden bestaat, waaronder een Onafhankelijk Bestuurder, kan
de Onafhankelijk Bestuurder als voorzitter van de Raad van Bestuur optreden. Er is geen
doorslaggevende stem van toepassing bij een Raad van Bestuur bestaande uit vijf (5) leden.
Artikel 19:
De Raad van Bestuur komt op verzoek van de voorzitter bijeen zo vaak als nodig is voor de
Vennootschap, en minstens vier (4) keer per boekjaar. Hij moet bijeenkomen als twee (2)
bestuurders of één (1) gedelegeerd bestuurder er om verzoeken (zelfs per fax), of zo de Raad van
Bestuur slechts twee (2) bestuurders telt, indien één (1) bestuurder er om verzoekt; in dit laatste
geval geschiedt de oproeping informeel.
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van
de Raad van Bestuur dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
 De bijeenkomsten hebben plaats in de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats die is
aangegeven in de oproepingen.
Artikel 20:
De Raad van Bestuur mag enkel beraadslagen als minstens de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is, met daarin inbegrepen minstens één (1) Investeerder Bestuurder en één (1)
Oprichter Bestuurder. In het geval dat de vereiste meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd is
op een dergelijke vergadering, kan een tweede vergadering van de Raad van Bestuur worden
bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met de in de Statuten vermelde
oproepingsvereisten en de leden van de Raad van Bestuur die aanwezig zijn op deze nieuwe
vergadering zullen een geldig quorum vormen en kunnen geldig beslissen over alle punten op de
agenda met een gewone meerderheid, ongeacht het aantal leden van de Raad van Bestuur dat
aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd is op deze nieuwe vergadering.
De afwezige bestuurders mogen stemmen per brief met inbegrip bij dringende procedures, of per fax.
In dit geval wordt de verhinderde bestuurder beschouwd als zijnde aanwezig. Zij mogen eveneens
een ander lid van de Raad van Bestuur opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de
beraadslagingen en in hun naam te stemmen, maar slechts voor één vergadering. De vorm van die
volmacht wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen,
zal de stem van de persoon die de vergadering voorzit, beslissend zijn.
(…)
Artikel 23:
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur, beheer en beschikking te stellen die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap die bij wet of
krachtens de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.  Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
     Artikel 24:
Onverminderd de bepalingen van artikel 20 zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of
met betrekking tot, de Vennootschap onderworpen zijn aan de goedkeuring van een gewone
meerderheid van stemmen, met inbegrip van de positieve stem van minstens één (1) Oprichter
Bestuurder en de bestuurder benoemd op voordracht van Sensinnovat BV:
a)   De goedkeuring van het business plan (met inbegrip van de jaarlijkse operationele en
investeringsbudgetten) van de Vennootschap en alle wijzigingen daarvan;
(b) De oprichting of overdracht van dochtervennootschappen, de overname van ondernemingen en
het aangaan van samenwerkingen door het opzetten van joint ventures;
(c)  De aanvang van nieuwe bedrijfsactiviteiten en/of de vaststelling van strategische beslissingen als
gevolg waarvan de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap wezenlijk zouden veranderen;
(d)    Elke transactie of reeks transacties waarbij de Vennootschap of een dochtervennootschap een
andere vennootschap verwerft, met inbegrip van de verwerving van Kapitaalaandelen die een
meerderheid van de stemrechten van de uitstaande Kapitaalaandelen van een andere vennootschap
vertegenwoordigen, of de verwerving van alle of een aanzienlijk deel van de activa van een andere
vennootschap;
(e) Elke beslissing betreffende het opzetten, handhaven en uitvoeren van aandelenoptieplannen en
inschrijvingsrechtenplannen, alsook elke beslissing betreffende de toekenning van
Luik B
inschrijvingsrechten aan leden van het management, werknemers of andere sleutelfiguren van de
Vennootschap;
(f) De uitgifte van obligaties, de verwerving en verkoop van effecten, het verstrekken van leningen,
kredieten of voorschotten, alsmede het verlenen van enig zekerheidsrecht ten gunste van derden,
anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en anders dan in het kader van de
gewone bedrijfsuitoefening of andere intraaroep transacties;
(g) Alle beslissingen om octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten over te
dragen, af te staan, in pand te geven of te verwerven, anders dan in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening;
(h) Elke beslissing om een investeringsbankier of M&A-adviseur aan te stellen en elke andere
beslissing in het kader van een georganiseerd exit-proces;
(i) De goedkeuring en wijziging van boekhoudkundige beleidslijnen en procedures, en
afschrijvingstermijnen;
(j) Elk voorstel betreffende een fusie, een splitsing, een partiële splitsing of elke andere transactie
met gelijkaardige gevolgen, met inbegrip van elke beslissing betreffende de goedkeuring van
verslagen in verband daarmee, en elk voorstel tot vervroegde ontbinding en vereffening van de
Vennootschap;
(k) Elk voorstel tot wijziging van de statuten;
(l) Elk voorstel tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap en elk voorstel tot uitgifte van
inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties, met inbegrip van elke beslissing met betrekking tot
de vaststelling van de modaliteiten ervan;
(m) Elke beslissing betreffende de uitkering van interimdividenden en elk voorstel aan de algemene
vergadering van aandeelhouders tot uitkering van dividenden en vergoedingen aan bestuurders
(tantièmes);
(n) Het opstellen en goedkeuren van het ontwerp van de jaarrekening van de Vennootschap, met
inbegrip van het jaarverslag, dat ter goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders
wordt voorgelegd;
(o) Alle beslissingen betreffende de aankoop, de verkoop, de verhuur of de hypothekering van
onroerende goederen, behalve indien voorzien in de jaarlijkse begroting;
(p) Alle investeringsbeslissingen voor een bedrag van meer dan € 100.000,00, behalve die waarin de
jaarlijkse begroting voorziet;
(q) Het aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringsregelingen voor een bedrag van
€ 100.000,00, tenzij de jaarlijkse begroting daarin voorziet;
(r) Het aangaan van alle transacties en alle overeenkomsten tussen de Vennootschap en één van
haar bestuurders en/of Aandeelhouders en hun verbonden entiteiten;
(s) Alle beslissingen betreffende de aanwerving, het ontslag en/of de vaststelling van de remuneratie
van leden van het uitvoerend management (met inbegrip van de CEO);
(t) Alle beslissingen betreffende het strategisch personeelsbeleid, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de aanwerving en het ontslag van managers op sleutelposities (i.e.managers op C-
niveau (CEO, COO, CTO, enz.);
(u) Elke beslissing om de consultancy-overeenkomst met een van de Oprichters aan te passen of te
beëindigen;
(v) Elke beslissing om een gerechtelijke procedure te starten met inbegrip van de aanstelling van
advocaten en/of het sluiten van dadingsovereenkomsten (anders dan in het kader van de gewone
bedrijfsuitoefening);
(w) Elk aangaan door de Vennootschap of één van haar dochterondernemingen van een materiële
transactie (de materialiteit wordt te goeder trouw beoordeeld door de Raad van Bestuur) buiten de
gewone bedrijfsuitoefening anders dan tegen marktconforme voorwaarden (en anders dan
uiteengezet in het business plan van de Vennootschap);
(x) Elke beslissing om een faillissement aan te vragen of een reorganisatieprocedure te starten in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; en
(y) Elke beslissing om een samenwerking of joint venture aan te gaan met een industriële
onderneming anders dan in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening.
Artikel 25:
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap evenals de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan:
- hetzij één of meerdere leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder krijgen;
- hetzij één of meerdere directeurs die buiten de Raad van Bestuur worden gekozen.
De Raad van Bestuur mag gebruik maken van meerdere van de hierboven vermelde mogelijkheden.
Hij mag tevens bijzondere bevoegdheden overdragen aan eender welke persoon.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de op de bedrijfskosten aan te rekenen bezoldiging van de
personen aan wie hij machten geeft.
De Raad van Bestuur mag hen op om het even welk ogenblik afzetten.
Luik B
Artikel 26:
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de Raad van Bestuur als
college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden of, voor doeleinden van dagelijks bestuur, één (1) bestuurder
aan wie door de Raad van Bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend
en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Indien de Vennootschap een mandaat (bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden
uiteengezet in artikel 14 hiervoor.
De bestuurders die optreden in naam van de Vennootschap moeten hun bevoegdheid tegenover
derden noch hypotheekbewaarders rechtvaardigen.
Artikel 27:
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging worden openbaar
gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank
van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de Vennootschap vertegenwoordigen,
de Vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 28:
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de Raad van Bestuur) die handelen als
orgaan van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de Vennootschap op te
treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel 29:
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de Raad
van Bestuur moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit
neemt.
Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.
(…)
TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 31:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel van de Vennootschap of
op een andere plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de eerste
dinsdag van de maand juni om 20:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 36:
Ieder Kapitaalaandeel geeft recht op één stem binnen de perken van de wet.
In geval van aankoop of inpandneming door de Vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het
stemrecht van deze Kapitaalaandelen opgeschort. Het stemrecht van niet-volstorte Kapitaalaandelen
wordt evenzeer geschorst, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan
zijn.
Artikel 37:
De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die voorkomen op de agenda. Er
wordt over geen enkel voorstel van de Aandeelhouders beraadslaagd als het niet is gedaan door
Aandeelhouders die ten minste één/vijfde van de uitgegeven Kapitaalaandelen vertegenwoordigen
en als de Raad van Bestuur er niet tijdig op de hoogte van is gebracht om het nog op de agenda te
kunnen plaatsen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen ongeacht het deel
van het aandelenkapitaal, dat vertegenwoordigd is met uitzondering van de wettelijke bepalingen
voor de statutenwijzigingen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 38:
     Onverminderd de bepalingen van artikel 37, zullen de volgende beslissingen of handelingen van
Luik B
de Vennootschap, naast de gemeenrechtelijke meerderheidsvereisten, de instemming vereisen van
minstens Sensinnovat BV en één (1) Oprichter, hetzij rechtstreeks of door wijziging, fusie,
consolidatie, of anderszins één van het volgende doen met betrekking tot:
(a) Elke beslissing betreffende de deelname van de Vennootschap aan een fusie, splitsing, partiële
splitsing of elke andere herstructureringsoperatie of reorganisatie overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
(b) Elke beslissing tot verhoging of vermindering van het kapitaal van de Vennootschap;
(c) Elke beslissing tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de Aandeelhouders op nieuw
uitgegeven Kapitaalaandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten in het kader van een
kapitaalverhoging in geld of in natura;
(d) Elk besluit tot uitgifte van Kapitaalaandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
andere effecten;
(e) Elk besluit betreffende de verkrijging en/of de verpanding van eigen Kapitaalaandelen door de
Vennootschap, alsmede elk besluit tot het verlenen van een volmacht aan de Raad van Bestuur in dit
verband;
(f) Elk besluit betreffende de ontbinding en vereffening van de Vennootschap of enige
dochtervennootschap;
(g) Elk besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
(h) Elke beslissing betreffende de goedkeuring van een aandelenoptie of een ander
aandelengerelateerd incentive plan van de Vennootschap of een wijziging van een aandelenoptie of
een ander kapitaalgerelateerd incentive plan voor werknemers, met inbegrip van een verhoging van
het aantal Kapitaalaandelen of andere Effecten beschikbaar onder zulke plannen;
(i) elke beslissing over een beursgang of notering van Kapitaalaandelen in het aandelenkapitaal van
de Vennootschap; en
(j) Elk besluit betreffende de benoeming of het ontslag of de wijziging van de bezoldiging van een
commissaris van de Vennootschap; en
(k) Elk besluit betreffende de bezoldiging van een bestuurder.
(…)
TITEL V: JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 45:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
(…)
Artikel 47:
De opbrengst van de activiteiten van de Vennootschap, verminderd met de bedrijfskosten en de
sociale lasten, de afschrijvingen van de activa en de voorzieningen voor commerciële en industriële
risico's, vormt de nettowinst.
Op dat inkomen wordt vijf ten honderd ingehouden ten behoeve van de wettelijke reserve. Die
inhouding is niet langer verplicht als het reservefonds één/tiende bedraagt van het aandelenkapitaal.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de Raad
van Bestuur, over de aanwending ervan beslist.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 48:
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van de betaling der dividenden. De Raad van
Bestuur mag op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot het betalen van voorschotten op dividenden
door een inhouding op de winst van het lopende boekjaar, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 49:
De Vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij beslissing van de algemene
vergadering, bij rechterlijke beslissing of door de vaststelling dat de Vennootschap van rechtswege
eindigt.
De akte waarin het ontbindingsbesluit van de algemene vergadering wordt vastgelegd moet in
authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de
externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het
besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de
revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn
dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld
door de Raad van Bestuur waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de Vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
Luik B
Artikel 50:
In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt
hun bevoegdheden en stelt hun bezoldiging vast. Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan
zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het
saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningsvergadering verdeeld onder de
Aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen.
Artikel 51:
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen die de wet hen toelaat, tenzij de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Kapitaalaandelen dat zij bezitten.
In zoverre het aantal Kapitaalaandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het kapitaal
vertegenwoordigt, geven deze Kapitaalaandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo
dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de
houders van Kapitaalaandelen met stemrecht.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle Kapitaalaandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand
rekening houden en het evenwicht herstellen door alle Kapitaalaandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten
waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten
bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste Kapitaalaandelen
komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.
De gelijkheid met de niet afgeloste Kapitaalaandelen wordt door de vereffenaars hersteld door
vooruitbetaling aan de houders van Kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van
hun inbreng.
(…)
H. VARIA
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer, JONCKHEERE Louis, voornoemd;
 - de heer DE CLERCQ Hans, voornoemd; en
- de heer DANNEELS Hans, voornoemd.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
- op voordracht van de Oprichters (zoals gedefinieerd in de statuten): de heer DE CLERCQ Hans,
voornoemd, als “Oprichter Bestuurder”;
- op voordracht van de Oprichters (zoals gedefinieerd in de statuten): de heer DANNEELS Hans,
voornoemd, als “Oprichter Bestuurder”;
- op voordracht van Sensinnovat BV: de besloten vennootschap “Sensinnovat”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door mevrouw DE WINTER Ellen, geboren te Heusden-Zolder op 14 november
1990, als “Investeerder Bestuurder”;
- op voordracht van de Investeerders (zoals gedefinieerd in de statuten), met uitzondering van
Sensinnovat BV, de heer JONCKHEERE Louis, voornoemd, als “Investeerder Bestuurder”.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lotte Kolen en elke andere advocaat van
Cambrian, woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, het globaal incentiveringsplan 2022, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag
van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris