Ondernemingsnr : 0845 352 129
Naam
(voluit) : PROCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Poldergotestraat 4, 9240 Zele
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 17/02/2025
1.Ontslag bestuurders
De aandeelhouders beslissen tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van: de heer Filip Van
der Gucht, wonende te 2530 Boechout, Lange Kroonstraat 53.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Filip Van der Gucht dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
De aandeelhouders beslissen tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van: de heer Russel
Pescod, wondende te 9270 Laarne, Keistraat 20.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Russel Pescod dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te
benoemen, tot aan de jaarvergadering gehouden in 2030: de BV VDGTec, met zetel te 2530 Boechout, Lange
Kroonstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het
nummer 1019.637.076 en met BTW-nummer BE 1019.637.076.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Filip Van der Gucht, wonende te 2530 Boechout, Lange Kroonstraat 53, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De BV VDGTec, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te
benoemen tot aan de jaarvergadering gehouden in 2030: de BV ProVisie, met zetel te 2970 Laarne, Keistraat
20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer
1019.279.760 en met BTW-nummer BE 1019.279.760.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Russel Pescod, wondende te 9270 Laarne, Keistraat 20, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
De BV ProVisie, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang vanaf heden samengesteld uit 2 bestuurders, zijde:
1. BV VDGTec met vaste vertegenwoordiger Filip Van der Gucht
2. BV ProVisie met vaste vertegenwoordiger Russel Pescod
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur op 17/02/2025
Benoeming gedelegeerd bestuurders
De vergadering beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te
benoemen, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
1.De BV VDGTec, met zetel te 2530 Boechout, Lange Kroonstraat 53, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 1019.637.076 en met BTW-
nummer BE 1019.637.076. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Van der Gucht, wonende te
2530 Boechout, Lange Kroonstraat 53.
2.De BV ProVisie, met zetel te 2970 Laarne, Keistraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 1019.279.760 en met BTW-nummer BE 1019.279.760. Hier
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door
. haar vaste vertegenwoordiger, de heer Russel Pescod, wondende te 9270 Laarne, Keistraat 20.
Elk wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.
Dit mandaat loopt samen met het mandaat als bestuurder.
ProVisie BV
Vertegenwoordigd door Russel Pescod
Gedelegeerd Bestuurder