Ondernemingsnr : 0535783755
Naam
(voluit) : Your Depot
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pittemsesteenweg 32 bus 1
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
uit het proces-verbaal opgemaakt op 23 oktober 2024 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33 [Geregistreerd dertien blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 29 oktober 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
29722 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger], blijkt hetgeen volgt:
Is bijeengekomen : de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Your Depot”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 32 bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0535.783.755, die navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Your Depot” naar
“VoipDepot”.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door vervanging van van het artikel 3 van de statuten
betreffende het voorwerp door de tekst zoals hierna gemeld.
Derde besluit
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de derde maandag
van de maand juni naar de derde maandag van de maand februari om 19.00 uur.
Vierde besluit
De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien tot elektronische deelname van de
algemene vergadering en beslist tot de opname van een statutaire clausule door inlassing van een
nieuw artikel 18 bis in de statuten.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
door aanneming van navolgende nieuwe artikelen:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VoipDepot».”
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, prestaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
    •  Het exploiteren van een webshop om handel te drijven (zowel groot als detail) in alle mogelijke
communicatie toestellen en netwerken, beveiliging- & automatisatie toepassingen van zowel audio,
video, telefonie, radiografie, licht en alle bijhorende materieel, wisselstukken, randapparatuur,
software, onderdelen en toebehoren, uitrusting en installaties van zowel alle bestaande en
toekomstige multimediaproducten, toestellen, onderdelen, wisselstukken, kwaliteitssystemen evenals
alle vormen van dienstverlening en toepassingen inzake communicatie en alle internet gelieerde
multimedia;
    •  Ontwerpen, programmeren, operationeel maken, onderhouden, herstellen, omvormen,
beveiligen van alle communicatie toestellen en apparatuur, automatisatie, detectie, wisselstukken,
randapparatuur en toebehoren, communicatie hard- als software en alle gelieerde toepassingen in de
meest ruime zin van het woord;
    •  Verlenen van bijstand en advies inzake elke vorm van communicatie en meer in bijzonder
telefonie, beveiliging, automatisatie en detectie;
    •  Integreren van hard-& software van o.a. artificiële intelligentie technieken, technologieën en
toepassingen inzake telefonie, geluid, warmte, vochtigheid, zowel fysisch via netwerken of eendere
welke geleider, alsook elke toepassing die bijdraagt tot beveiliging of bescherming van personen,
dieren, machines, installaties, gebouwen, inclusief alle direct en indirecte gelieerde diensten;
    •  Ontwikkelen, vervaardigen, verwerven, beheren, exploiteren, valideren, huren en verhuren, aan-
&verkopen, verlenen van licenties, octrooien, know-how, zowel uit eigen ontwikkelingen als onder
licenties van derden en/of andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële activa en
netwerken;
    •  Installeren, bijwerken, implementeren van taalmodules in alle mogelijke communicatievormen en
toestellen, beveiliging toepassingen, automatisatie toestellen en toepassingen;
    •  Het beheren, het ter beschikking stellen, het verspreiden, het huren en verhuren, het
onderhouden, de coördinatie, de commercialisatie, advies, kennis en informatie verstrekken van
allerlei databanken via alle mogelijke dragers, netwerken, distributie- en communicatiekanalen;
    •  Organiseren van opleidingen, het uitgeven en verspreiden van kennis en studieresultaten inzake
alle mogelijke toepassingen in verband met intellectuele diensten in hard-& software ontwikkeling en
toepassingen in verband met telefonie en elke vorm van communicatie, communicatiemiddelen en
multimedia toepassingen in de ruimste zin van het woord;
    •  De vennootschap kan kredieten en/of voorschotten verstrekken aan derden voor zover deze niet
indruisen tegen de vigerende wetgeving van het bank-& financiewezen.
    •  De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden, met inbegrip van haar
aandeelhouders en/of haar bestuurders;
    •  De vennootschap mag kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht om
haar doel te bereiken;
    •  De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen voor eigen rekening of voor rekening
van derden inclusief het verlenen of geven van hypotheek of elke vorm van zakelijke en morele
waarborg in hoofde van bestuurders, vennoten, gebonden ondernemingen en in algemeenheid voor
rekening van derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten afsluiten en toestaan
behoudens de wettelijke beperking ter zake.
    •  De vennootschap kan, teneinde haar doelstellingen te bereiken, optreden als tussenpersoon,
vertegenwoordiger, commissionair als in eigen naam. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zullen zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken;
    •  Hiertoe kan zij samenwerkingsakkoorden afsluiten, fuseren, associatie, opslorpen, participeren,
of gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De
vennootschap kan met de meeste gerede partij, zowel éénmanszaken, vennootschappen,
verenigingen, bedrijven zowel bestaande of op te richten, alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking er van te
vergemakkelijken en/of uit te breiden;
    •  De vennootschap kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar
uitoefenen of gelijk welke gelijkaardige functie of opdrachten uitoefenen in een vennootschap of
handelszaak;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, in stand houden en beheren van haar eigen
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan-& verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de restauratie, de verkaveling en in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar eigen roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en elke vorm van belegging;
    •  Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals o.a. het maken van kopieën, het voeren en
onderhouden van briefwisseling en poststukken, alle vormen van elektronisch verkeer, het opstellen
van werk- en verzendingstaten, het beantwoorden van telefoons, mailverkeer, het opmaken en
verzenden van facturen, beheren van databanken en gegevensdragers en netwerken. Deze
opsomming is niet limitatief maar exemplatief.
De algemene vergadering beraadslaagd en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging
aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand februari, om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
“Artikel 18 bis. Elektronische algemene vergadering.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
Zesde besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan of zijn aangestelde om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Lambrecht Accountants” BV met zetel te 8760
Meulebeke, Veldstraat 11, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- coordinatie van de statuten