0471.827.301	Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Derigo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Albert I-Promenade 35/802
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Tekst :
Uit een akte verleden voor ons, Meester Rik ROOSENS, notaris te Diegem (Machelen), op 11 december 2024,
geregistreerd in het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 17 december 2024, register OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0018183, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouder
van de besloten vennootschap "DERIGO", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Albert I-Promenade
35 bus 0802, hebbende het ondernemingsnummer 0471.827.301.
Waarvan de statuten gewijzigd werden, met aanname van de huidige benaming, bij akte verleden voor notaris
Hilde Knops, te Brussel, op 08 januari 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29
januari 2002 onder nummer 20020129-975.
De statuten bleven nadien ongewijzigd tot op heden.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met
algemene stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding-vereffening van de vennootschap en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor, beiden opgesteld overeenkomstig artikelen 2:71 en 2:80 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september
2024.
De conclusie van het verslag van mevrouw Tanja Bosmans, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Derigo BV
onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode
eindigend op 30 september 2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 161.725,36 en een eigen
vennogen van € 125.339,93.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de
Vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt
van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden
betaald op datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van
de certificaten om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door
de Vennootschap, teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71,
§2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit
artikel; "
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en
vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 31 oktober 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Bosman
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de jaarrekening goed te keuren.
- DERDE BESLISSING
-- De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
VIERDE BESLISSING	-
- De vergadering beslist om geen vereffenaar te benoemen.
- Overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal (zullen) de bestuurder(s) als
vereffenaar(s) worden beschouwd.
- VIJFDE BESLISSING
Aangezien er geen passiva zijn, behalve de schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders in
voorkomend geval, of aangezien de nodige gelden om deze schulden te voldoen werden geconsigneerd, zoals
blijkt uit de voormelde staat van activa en passiva, concludeert de vergadering dat de vennootschap reeds
vereffend is en dat er geen bezwaar bestaat om over te gaan tot de definitieve afsluiting van de vennootschap.
- ZESDE BESLISSING
- De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de BV "Derigo", definitief heeft
opgehouden te bestaan.
---- De aandeelhouder wordt desgevallend gemachtigd tot terugname van het actief.
- De nog eventuele openstaande handelsvorderingen en vorderingen inzake BTW en directe belastingen
komen toe aan de aandeelhouder.
ZEVENDE BESLISSING
- De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder, voornoemde mevrouw Claes Chantal, wonende te
8400 Oostende, Albert I-Promenade 35/0802, en dit met ingang van heden.
-Er wordt haar kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijke
voorgeschreven termijn te bewaren op volgend adres: te 8400 Oostende, Albert I-Promenade 35/0802.
- NEGENDE BESLISSING
---- De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot neerlegging van de statutenwijziging op de griffie van
de bevoegde Rechtbank.
- TIENDE BESLISSING	--
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Dominique Speltincx en/of de vennootschap	--
Solid Bookings te 1910 Kampenhout, Kerkhoflaan 15, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,
met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register van rechtspersonen en
schrapping van het BTW-nummer alsook alle nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket,
sociale verzekeringskas en directe belastingen.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als
hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Rik Roosens