Ondernemingsnr : 0564741423
Naam
(voluit) : Forward Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 bus A
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
1)Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op
vijfentwintig maart tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen
3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het WVV, de statuten van de Vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het WVV, met inbegrip van (i) de invoeging in de statuten van de
mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, en (ii) de wijziging
van de statuten aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap, in de zin zoals
weergegeven aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Aangaande de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te besturen en te verbinden
bevatten de statuten volgende bepalingen:
A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur:
a) Monistisch bestuur (artikel 15)
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
b) Algemeen (artikel 16.1.)
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal
dragen, alleen handelend. Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij
de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd
Luik B
door één enkele bestuurder:
a) Enige bestuurder (artikel 15)
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Bevoegdheid van de enige bestuurder (artikel 16)
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17)
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een sta-
tutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
d) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.
3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.
-de benaming van de vennootschap gewijzigd werd in “The Nest Box”.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
Ontslag bestuurder
-het ontslag als bestuurder van de Vennootschap aanvaard werd van de volgende persoon:
*de naamloze vennootschap Comma Groep, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0898.189.415, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer BAMBUST, Sam, wonende te 8200 Brugge-Sint-Andries,
Notelarendreef 6.
-tot bestuurder van de Vennootschap benoemd werd voor een termijn van 6 jaar om van rechtswege
te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2026:
*de naamloze vennootschap OECO Groep, met zetel te Nijverheidskaai 3 bus 11, 8500 Kortrijk,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk) 0711.973.169, voor wie zal
optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer BAMBUST, Sam, wonende te 8200 Brugge-Sint-
Andries, Notelarendreef 6.
-de volgende personen herbenoemd werden tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn
van 6 jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar 2026:
*de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, voor
wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer DEROOST Dirk, wonende te 2000
Antwerpen, Goedehoopstraat 2 bus 61;
*de heer DE WIT Josephus, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 9.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de
raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en
die de titel “gedelegeerd bestuurder” zal dragen, alleen handelend.
Alle voormelde bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordigers, hebben voor alle
aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder dan wel als vaste
vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de Vennootschap.
2)uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur gehouden op vijfentwintig maart
tweeduizend eenentwintig
BLIJKT DAT:
-de volgende personen benoemd werden tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met
ingang vanaf vijfentwintig maart tweeduizend eenentwintig:
*de heer De Wit Josephus, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Transvaalstraat 9
* de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33 bus A,
ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, vast
vertegenwoordigd door de heer Deroost Dirk, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2
Overeenkomstig nieuw artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buite rechte
Luik B
rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelend bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder alleen handelend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
-als bijzondere gevolmachtigden met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de heer Steven Beernaert, mevrouw Carissa Van Ballaer en de heer Patrick
Rosseau, elk woonplaats kiezend op het kantoor van notarisassociatie Van Bael & Dierickx te 2600
Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 155, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van
alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangaande de voormelde beslissing van het bestuursorgaan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - GEASSOCIEERD NOTARIS
ROSSEAU PATRICK - BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte met de statuten vervat
-notulen raad van bestuur dd 25/03/2021
-tekst van de gecoördineerde statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van
de Federatie van het Belgisch notariaat