Ondernemingsnr : 0471478002
Naam
(voluit) : GRILLMOBIEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waregemseweg (W.) 151
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap GRILLMOBIEL , waarvan de zetel
gevestigd is te Wortegem-Petegem, Waregemseweg 151; BTW-/ondernemingsnummer BE0471.
478.002, RPR Gent Afdeling Oudenaarde; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
25.000,01), en de wettelijke reserve, hetzij TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00), van
de vennootschap, hetzij samen ZEVENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 27.500,01),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
voormalig kapitaal is volgestort zodat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige, statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer NOLLENS Dirk, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Albertstrand 512 bus 0053; hier
niet aanwezig doch die bij onderhandse verklaring van 22 december 2023 deze aanduiding heeft
aanvaard en heeft bevestigd dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zijn mandaat
is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De heer NOLLENS Bruno, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 151; hier niet
aanwezig doch die bij onderhandse verklaring van 22 december 2023 deze aanduiding heeft
aanvaard en heeft bevestigd dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zijn mandaat
is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“GRILLMOBIEL”. Waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van ieder volgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder, of indien er meer dan één is, elke bestuurder afzonderlijk, heeft de meest uitgebreide
machten om namens de vennootschap in alle omstandigheden te handelen en om alle daden van
beheer en beschikking, die betrekking hebben op het doel van de vennootschap, uit te voeren of toe
te laten, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien
er meer dan één bestuurder is, kunnen zij ook de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Zullen echter door twee
bestuurders dienen ondertekend te worden, voor het geval de vennootschap verschillende
bestuurders telt: alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen
betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een
ministrieel ambtenaar zijn ambt verleent. De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen
welke door de bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp
vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp
overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de
statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Behoudens de in artikel 11.4 bepaalde uitzondering, vertegenwoordigt iedere bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, het kweken, het slachten, het verkopen van pluimvee, konijnen en andere kleine
hoevedieren evenals het bereiden van om het even welke eetwaren bereid met het vlees van
voormelde bedoelde dieren;
- de invoer, de uitvoer, de aankoop, de verkoop en de bereiding van voedingsmiddelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
In het algemeen mag de vennootschap, zowel in binnenland buitenland, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, bestaande of op te richten, zo
in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar
producten te vergemakkelijken.
Zij mag eveneens bestuursfuncties bekleden in andere maatschappijen, vennootschappen of
ondernemingen.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, de derde zaterdag van de maand maart om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, , door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of
meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te
stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per
brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier waarmee de stem werd
uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van
de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
 
 
 
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Overdracht onder de levenden:
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één enige aandeelhouder, kan deze ze vrij
overdragen onder de levenden.
Indien er twee aandeelhouders zijn is de toestemming van de andere aandeelhouder vereist. De
handelingswijze is de zelfde als deze verder vermeld bij meerdere aandeelhouders.
Overdrachtregeling indien er meer dan twee aandeelhouders zijn:
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van de aandeelhouders die ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen en wanneer zij drie vierden van de stemmen vertegenwoordigen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
b) De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen moet dit voornemen ter kennis
brengen van de overige aandeelhouders per aangetekende brief, waarin de naam, de
voornaam, het beroep en de woonplaats van de overnemer wordt medegedeeld, alsook het aantal
aandelen dat zal worden overgedragen met vermelding van de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c) Bij weigering zullen de overige aandeelhouders het recht hebben om de voor overdracht
voorgestelde aandelen te kopen, ieder in verhouding tot het aantal aandelen dat hij reeds bezit,
indien de betreffende aandeelhouder zijn aandelen nog steeds wenst te vervreemden.
De aandeelhouders die zich niet tegen de overdracht hebben verzet, zijn echter niet verplicht van dit
aankooprecht gebruik te maken. In ieder geval verplichten de weigerende aandeelhouders zich wel
de aandelen te kopen, voor het geval er geen andere gegadigden zouden zijn voor de aankoop van
de aandelen.
d) De waarde van de aandelen zal, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen, vastgesteld
worden door een door hen onderling aangeduide deskundige; in het andere geval zal, op verzoek
van de meest gerede partij, de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank een deskundige
aanstellen. Tegen de waardering van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
e) De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de
dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot de
betaling dwingen door alle middelen van recht.
f) In alle gevallen waar de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot aankoop van aandelen gebruik
maken, kunnen zij aanspraak maken op de soepele manier van betalen zoals die hierna wordt
bepaald.
De inkoopprijs zal betaalbaar zijn over een tijdspanne van vijf jaren te rekenen vanaf het einde van
de maand waarin de afkoop is aanvaard door partijen of vastgesteld door de bevoegde rechtbank, en
dit door middel van vijf jaarlijkse en gelijkwaardige stortingen. Deze
betalingsregeling geeft geen aanleiding tot enige intrestvergoeding onder welke vorm ook.
De regeling voorzien onder de bepalingen 9.1.2 en 9.1.3 is evenwel niet vereist wanneer de
aandelen overgedragen worden aan de in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen bepaalde personen.
Overgang van aandelen bij overlijden:
Bij overlijden van de enige aandeelhouder:
- Ingeval zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege
ontbonden en wordt artikel 2:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toegepast.
- Indien hij erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in
eigendom bepaald of toegestaan in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of in deze statuten niet van toepassing.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd de rechten van de
vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat een
enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de
vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek
van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemden om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Overdrachtregeling bij overlijden wanneer er meerdere aandeelhouders zijn:
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van de aandeelhouders die ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
en wanneer zij drie vierden van de stemmen vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan
de overgang is overwogen.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de in artikel 1:20 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde personen.
b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden
van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap wordt
vererfd. Zij moeten de namen, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
c) Wanneer de bovenbedoelde instemming niet verleend wordt, zullen de overlevende
aandeelhouders het recht hebben om de van de nalatenschap afhangende aandelen te kopen, ieder
in verhouding tot het aantal aandelen dat hij reeds bezit. De aandeelhouders die zich niet tegen de
aanvaarding verzet hebben, zijn echter niet verplicht van dit aankooprecht gebruik te maken. In ieder
geval verplichten de weigerende aandeelhouders zich de aandelen te kopen, voor het geval er geen
andere gegadigden zouden zijn voor de aankoop van de aandelen.
d) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben het recht op de waarde van de overgegane
aandelen. Zij mogen de afkoop daarvan vragen, bij een ter post aangetekend schrijven, aan het
bestuursorgaan van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een kopie aangetekend
toezendt aan de onderscheiden aandeelhouders. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap
die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
e) De waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in dit artikel 9.1 van de statuten
is bepaald.
f) Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen
zes maanden van de vennootschap meedelen welke de erfgenaam of gevolmachtigde zal optreden.
g) De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle middelen van recht.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9790 Wortegem-
Petegem, Waregemseweg 151.
Zevende beslissing
 
Bijzondere volmacht wordt verleend door de vergadering aan DKF Fiduciaire NV, met zetel te 8500
Kortrijk, Beneluxpark 23 (ondernemingsnummer 0455.718.965), evenals haar respectieve bediendes,
aangestelden en lasthebbers, om elk afzonderlijk handelend met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde federale en
regionale overheidsdiensten financiën, alsook ten aanzien van de diensten in het ondernemingsloket,
ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle
nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor
rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren, alsmede ten aanzien van alle verplichtingen
inzake het Sociaal Statuut der Zelfstandigen met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage van
vennootschappen bij een sociale kas voor zelfstandigen.
Achtste beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle tweehonderdvijftig (250) aandelen in één hand verenigd zijn van
de heer NOLLENS Bruno, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 151. Zij verzoekt
instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten