Nº d'entreprise : 0694 773 782
Nom
(en entier) : EILENRIEDE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Rue de la Vallée 67
Objet de l'acte : LIQUIDATION
D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Guy DESCAMPS, à Saint-Gilles, le 28 décembre 2022,
enregistré : "Acte du notaire Guy DESCAMPS à Bruxelles le 28-12-2022, répertoire 2022/12717. Rôle(s): 4
Renvoi(s): 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le trois
janvier deux mille vingt-trois (03-01-2023). Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 0202. Droits
perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le Receveur.", l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société privée à responsabilité limitée "EILENRIEDE" a décidé de prendre les résolutions
suivantes:
"Première résolution:
a. L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par l'organe d'administration,
conformément à l'article 2:71 §3 du Code des Sociétés et des Associations, dans lequel il est proposé de
dissoudre la société.
Les actionnaires confirment avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la situation
active et passive de la société, arrêté au 30 novembre 2022, soit à moins de trois mois.
b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises, précité ; les actionnaires
confirment en avoir reçu un exemplaire.
Les conclusions de ce rapport daté du 21 décembre 2022, s'énoncent comme suit :
« Conclusion sans réserve
Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, l'organe d'administration de
la société EILENRIEDE S.R.L. a établi, sous sa responsabilité, un état comptable arrêté au 30 novembre 2022
qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 135
290,37 EUR et un actif net de 132 445,88 EUR.
Il ressort de nos travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables que
cet état traduit fidèlement la situation de la société. Sur la base des informations qui nous ont été transmises
par l'organe d'administration et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes
professionnelles de l'I.R.E., nous avons constaté que toutes les dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou
de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires
à leur paiement ont été consignées.
Nous n'avons pas été en mesure de déposer notre rapport dans le délai prévu à l'article 5:83 du Code des
sociétés et associations sans toutefois que cet élément ait un impact sur notre conclusion.
LOUVAIN-LA-NEUVE, le 21 décembre 2022.
Joseph MARKO'
Réviseur d'entreprises.».
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution:
L'assemblée décide d'approuver les comptes de la société arrêtés à la date du 30 novembre 2022.
L'assemblée déclare que la situation est restée inchangée depuis son établissement et reflète dès lors
également la situation comptable de la société à ce jour.
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à l'organe
d'administration de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution:
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
Dûment éclairée par le notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, l'assemblée déclare
vouloir procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
L'assemblée déclare que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par le Code des
Sociétés et des Associations pour une dissolution-clôture en un seul acte, en l'absence de liquidateur et de
passif, et tenant compte de la présence des actionnaires aux présentes.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social aux actionnaires.
La liquidation se trouve, de ce fait, clôturée.
L'assemblée déclare que la société ne possède pas d'immeubles.
Les actionnaires s'engagent à ce que toute créance ou dette, droits ou engagements, non identifiés à la
situation comptable du 30 novembre 2022 qui apparaîtraient après cette date seront profits ou charges des
actionnaires à titre privé.
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période
de cinq ans à l'adresse suivante : Kerkstraat 49 à 1560 Hoeilaart.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution:
L'assemblée décide de nommer Madame CHRISTIANS Laurence, prénommée, ou toute autre personne
désignée par elle, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes
les déclarations nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en
conformité avec la situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation
définitive auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société,
faire telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou
nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix."
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Guy DESCAMPS
Notaire associé à Saint-Gilles
Déposé en même temps:
- Rapport de l'Organe de gestion
- Rapport du Réviseur d'Entreprise
- Expédition de l'acte