Ondernemingsnummer :
0861115421
Benaming :
(voluit) :
PAULI BETON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 19
3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen op 17
december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “PAULI BETON”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen.
Besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen
euro (1.000.000,00 €) teneinde het te brengen van twee miljoen vierhonderd en tweeduizend euro
(2.402.000,00 €) op één miljoen vierhonderd en tweeduizend euro (1.402.000,00 €) en zonder
vernietiging van aandelen, waarbij de loutere fractiewaarde van de aandelen wordt aangepast.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en meer bepaald op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht
ingevolge kapitaalverhoging de dato zeventien december tweeduizend dertien (alsdan in het kader
van de overgangsmaatregel voorzien bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet van
achtentwintig juni tweeduizend dertien).
De vergadering verklaart dat deze vermindering er toe strekt om de kapitaalstructuur van de
vennootschap te optimaliseren.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering.
Besluit
De vergadering stelt vast en verzoek mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen euro (1.000.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus gebracht werd op één miljoen vierhonderd en tweeduizend euro (1.402.000,00 €).
Besluit
In overeenstemming het het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten aan te passen. Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen vierhonderd en
tweeduizend euro (1.402.000,00 €). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aande-len
zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2.
000ste) van het kapitaal.
Besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel
te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen,
wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511
Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van
Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren).
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)