Ondernemingsnr : 0431099573
Naam
(voluit) : BOUTEILLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Asserweg 121
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Thomas De PLECKER, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 26 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Commanditaire Vennootschap op Aandelen “BOUTEILLE” met zetel te 2690 Zutendaal, Asserweg
121, opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap met de benaming “IMMO-DETRO”
bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf op dertig april negentienhonderd zevenentachtig,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zesentwintig mei daarna, onder
nummer 870526-29, statuten gewijzigd bij akte, houdende onder meer omvorming tot een
Commanditaire Vennootschap op Aandelen en naamswijziging, verleden voor notaris Christian De
Wulf op éénendertig maart negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot
gezegd Staatsblad op vierentwintig april negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 980424-
322, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te
Dendermonde op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van tien januari daarna onder nummer 12007303.
     Waarvan het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Afdeling Tongeren en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer
0431.099.573.
     Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  AANPASSING VAN DE RECHTSVORM AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort ‘NV’).
2. ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER/ZAAKVOERDER
     De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statutaire
zaakvoerder/bestuurder, zijnde:
     ° Mevrouw Bouteille Danielle, wonende te 3690 Zutendaal, Asserweg 121
te ontslaan in haar hoedanigheid van statutair bestuurder / zaakvoerder vanaf heden en verleent
haar kwijting voor haar beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden
op de gewone algemene vergadering.
3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
HIERVOOR GENOMEN BESLISSINGEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit om ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de statuten aan te passen en hiervoor volledige nieuwe statuten te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor
genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Bouteille”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer,
de opbrengst, verkoop en de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog
op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen
en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken;
2) het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot bedrijfsbeheer, managementsadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
3) zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel vennoten, bestuurders als louter derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
4) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen,
het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
     De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
     De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in
België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen, haar grondstoffen
kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
     Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt vierhonderd veertigduizend euro (€ 440.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd drieënvijftig (1.353) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd drieënvijftigste deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Alle aandelen zijn op naam.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur. Zij moeten tegenover
derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
maart om 19u.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
4. ADRES VAN DE ZETEL
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3690 Zutendaal,
Asserweg 121.
5. BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen als niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend op de
jaarvergadering van 2029:
     ° Mevrouw Bouteille Danielle, wonende te 3690 Zutendaal, Asserweg 121.
     alhier aanwezig en haar mandaat aanvaardend.
De bestuurder verklaart dat er tegen hem geen bestuurdersverbod werd uitgesproken.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Thomas De Plecker
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte;
    •  gecoördineerde statuten.