Ondernemingsnr : 0461 742 962
Naam
(voluit) : ROELS WIJNIMPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8800 ROESELARE HEIRWEG 194
Onderwerp akte
Er blijkt uit de notulen der	algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap de besloten vennootschap "ROELS WIJNIMPORT", waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Heirweg 194, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0461.742.962, bevoegde
Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris Marie-Pascale HIMPE te Waregem op
23 november 2024, ter registratie neergelegd, dat de vergadering besloten heeft:
"EERSTE BESLUIT
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van:
a) het door de wet vereiste verslag, opgesteld op 21 november 2024 door VRC Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, aangewezen door het bestuursorgaan, betreffende de hierna vermelde
inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"VII. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna
aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ROELS WIJNIMPORT" (hierna
genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 18 oktober 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna
beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-de toegepaste waardering;
-de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde
van de inbreng en deze tenminste overeenkomt, rekening houdende dat geen bijkomende aandelen worden
uitgegeven, met de aangepaste waarde van de bestaande aandelen zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de waarde van de bestaande
aandelen met € 4.900,00 per aandeel. Er worden geen nieuwe aandelen toegekend.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch
over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
·het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
·de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
·het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
·het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
·het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
·de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
·het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 21 november 2024
"VRC BEDRIJFSREVISOREN" BV
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor"
b) het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 22 november 2024.
De vergadering erkent genoemde verslagen zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit deze goed
te keuren. Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt voor om het vermogen van de vennootschap te verhogen met het hierna beschreven
onroerend goed, zonder creatie van nieuwe aandelen, alsook zonder wijziging van de lidmaatschapsrechten,
welke laatsten na de onderhavige inbreng ongewijzigd zullen blijven:
BESCHRIJVING VAN HET GOED.
STAD ROESELARE 5° afdeling Beveren
Een perceel grond, gelegen Heirweg 194 (en volgens titel 96), gekend volgens titel sectie B nummers 608/P
en 608/N met een oppervlakte van 818 m2 en thans kadastraal bekend sectie B, nummer 608R P0000, met een
zelfde oppervlakte van 818 m2.
De opstallen opgericht op voorschreven perceel grond reeds toebehorende aan de besloten vennootschap
"ROELS WIJNIMPORT" voornoemd, ingevolge hierna genoemde opstalakte verleden voor notaris Geert
Vanwijnsberghe te Roeselare in datum van 2 oktober 2006.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng in
natura en verhoging van het vermogen van de vennootschap met tweehonderdvijfenveertigduizend euro (€
245.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
VIERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
V. KOSTEN
De vergadering neemt kennis van de mededeling van de voorzitter dat het bedrag van de kosten, uitgaven
en lasten onder welke vorm ook die wegens onderhavige statutenwijziging voor rekening van de vennootschap
komen of te haren laste worden gelegd, de som van ongeveer € 3.378,60 bedragen, te vermeerderen met de
belasting over de toegevoegde waarde.
VI. AFSLUITING
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om negen uur vijfenveertig."
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de notulen;
-de gecoördineerde statuten;
-verslag bestuursorgaan;
-verslag revisor. Tekst