Ondernemingsnr : 0544771497
Naam
(voluit) : Notarena
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Achiel Cleynhenslaan 21
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 17 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Notarena de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
 
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet te
schrappen uit de statuten en niet beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening NIET op te heffen en
deze middelen NIET beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Derde besluit – Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3140 Keerbergen,
Achiel Cleynhenslaan 21.
 
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12
november 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap
te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap. 
 
Vijfde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
- de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder van
een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele notarisvennootschap
een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw Helena VERWIMP, als aangestelde statutaire
zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
wat zij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.  
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van mevrouw Helena VERWIMP, als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap ‘Triau
& Verwimp’ BV enerzijds en ‘Vertrinvest’ BV anderzijds beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te
hernieuwen voor onbepaalde duur.
 
Zesde besluit – Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Notarena.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
…
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
Mevrouw Helena VERWIMP, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.
…
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de eerste vrijdag van
de maand juni om 19.00 uur.
…
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 14. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.