N° d'entreprise : 0653962122
Nom
(en entier) : PHOENIX Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le treize juillet deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Marie-Pierre GERADIN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "PHOENIX Belgium", ayant son siège à
1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :      Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le 1 février pour se
terminer le 31 janvier de l'année suivante.
L’assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 28 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1 février pour se terminer le 31 janvier de l'année suivante.".
DEUXIÈME RESOLUTION:      Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième mercredi du mois de juin à douze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 18 §2 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième mercredi du mois de juin à
douze heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant."
TROISIÈME RESOLUTION:     Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social, qui a commencé le 1 avril 2022, s'est terminé le 31 mars
2023.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 mars 2023 se tiendra le 11 septembre 2023 à seize heures.
L'assemblée décide que l'exercice social, qui a commencé le 1 avril 2023, se terminera le 31 janvier
2024.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 janvier 2024 se tiendra le 19 juin 2024 à douze heures.
QUATRIÈME RESOLUTION:   Prise de connaissance du renouvellement du mandat du
commissaire.
L'assemblée prend connaissance et confirme que le commissaire de la Société, la société à
responsabilité limite "Deloitte Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 boîte J, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0429.053.863, représentée d'une manière permanente par madame Julie Delforee, a été renouvelé
pour une période de 3 ans lors de l'assemblée générale ordinaire de dato 21 septembre 2022, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 8 novembre suivant, sous le numéro 22132081.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTIOn :       Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société "GO-Start Guichet d'Entreprises ASBL", qui, à cet
effet, élit domicile à 2000 Anvers, Jan Gentstraat 3, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Marie-Pierre GERADIN
Notaire