guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0536 268 161
Naam
(voluit) : PARK LANE IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsemberg Steenweg 1037, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardt:
het ontslag van zijn mandaat van bestuurder van de heer Philippe Charrier, geboren op 2 augustus 1954, te!
Courbevoie (Frankrijk), van Franse nationaliteit en gedomicilieerd te F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17,
met ingang van 25 juli 2022.
De Vergadering bedankt de heer Philippe Charrier voor de diensten tijdens zijn mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpimmo waarbij de:
heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaten van bestuurder!
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van;
de heer Geert Uytterschaut.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot de functie
van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 in werking treden en zal voor een periode van drie jaar kosteloos worden
uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de rekeningen gesloten
op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de aandeelhouders alle handelingen genomen door de bestuurders in de:
periode tussen 1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig!
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en!
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orpimmo\NV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte
Ondernemingsnr : 0452 508 562
Naam
(voluit) : TAUW BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Remylaan 4C bus 3, 3018 Leuven, België
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 4 juli 2024:
1. HERBENOEMING BESTUURDER
1.1 Herbenoeming
De Aandeelhouder herbenoemt met ingang vanaf 31 mei 2024 mevrouw Henrike Branderhorst, [ ... ],
wonende te 1051 PE Amsterdam, Waterleliegracht 170, Nederland, als bestuurder van de Verinootschap.
1.2 Duur
Het mandaat van de bestuurder wordt verleend voor een termijn van zes jaar. Dit mandaat neemt een einde
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden ir 2030 die zal beraadslagen en beslissen over de
jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
1.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
2. VOLMACHT
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Mechelsesteenweg 127A bus 1, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO) er in het rechtspersonenregister (RPR) Antwerperi, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer
0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Joost van Riel en Sophie Deckers
die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127A bus 1, 2018 Antwerpen, om (elk alleen
handelend er met individueel recht van indeplaatsstelling) ir naam er voor rekening van de Vennootschap alle
documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of
vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Voor eensluidend uittreksel
Joost van Riel
Ondernemingsnr : 0458 764 369
Naam
(voluit) : SIFMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark De Bruwaan 43, 9700 Oudenaarde, België
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Algemene Vergadering 15 april 2024
De Algemene Vergadering besloot tot beëindiging van het mandaat van de Heer Christian Vergeylen als
Bestuur (en daarmee als Gedelegeerd bestuurder) en het aftreden van Sven Behrendt met ingang op 01 mei
2024 en het aftreden van Gerald Reinisch met ingang op 30 juni 2024, zoals voorgesteld door de Raad van
Bestuur. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De Algemene Vergadering besloot tot de benoeming van de Heer Mario De Clercq als Bestuurder en als
Gedelegeerd Bestuurder, ter vervanging van de Heer Christian Vergeylen, de benoeming van Renaat
Demeulemeester als Bestuurder ter vervanging van Sven Behrendt vanaf 01 mei 2024 voor een periode van 4
jaar en de benoeming van Carsten van Rahden ter vervanging van Gerald Reinisch vanaf 30 juni 2024 voor
een periode van 4 jaar, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. Dit besluit wordt aangenomen met
eenparigheid van stemmen.
De Algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om volmacht te geven aan Tom
Lambert, advocaat bij Legalize, met recht van sub-delegatie, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te
kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Tom Lambert, lasthebber
Ondernemingsnr : 0432 115 895
Naam
Frans Vos Immo	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heiken 19, 2960 Brecht
Onderwerp akte : herbenoeming
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 30 juni 2022
blijkt dat de bestuurders herbenoemd werden voor een periode van 6 jaar, met terugwerkende kracht vanaf
30.06.2021 tot na de jaarvergadering van 2027.
Werden herbenoemd tot bestuurder:
- De heer Vos, Constantinus,
- De heer Vos, Franciscus,
- De heer Vos, Marc,
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 juni 2022 blijkt dat de heer Vos,
Franciscus, herbenoemd werd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met terugwerkende kracht
vanaf 30.06.2021. Hij bezit bevoegdheden van dagelijkse bestuur en heeft externe vertegenwoordigingsmacht
overeenkomstig hetgeen bepaald is in de statuten.
Volmacht
De bestuurders/zaakvoerders geven een bijzondere volmacht aan ACERTA Ondernemingsloket VZW,
met als vast vertegenwoordiger Iris Carsau, lasthebber, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met
adres te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 65 RPR Brussel BTW BE 0480.513.551 evenals aan haar
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot haar inschrijving in
de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de
vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte en/of directe belastingen (zoals BTW), het
verzorgen van publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en andere eventuele administratieve
verplichtingen.
Iris Carsau
Lasthebber
Ondernemingsnr	0432 447 081
Naam
JBS Toledo	:volud)
! verkort;
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Putkapelstraat 103 - 9051 Gent	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoemingen - ontslag en benoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 22 januari 2024
Na beraadslaging besluit de algemene vergadering der aandeelhouders, bij éénparigheid van stemmen, de
herbenoeming te aanvaarden van de heer Cristiano Glad de Moraes als Bestuurder, voor een periode van 4
jaar startend op 1 februari 2024 en eindigend op de datum van de algemene vergadering in 2028.
Verder besluit de algemene vergadering der aandeelhouders, bij éénparigheid van stemmen, de
herbenoeming als bestuurder te aanvaarden van de heer Wesley Mendonça Batista Filho, voor een periode van
4 jaar startend op 7 februari 2024 en eindigend op de datum van de algemene vergadering in 2028.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 22 januari 2024
Na beraadslaging besluit de raad van bestuur, bij éénparigheid van stemmen, de herbenoeming te
aanvaarden van de heer Cristiano Glad de Moraes als Bestuurder, voor een periode van 4 jaar startend op 1
februari 2024 en eindigend op de datum van de algemene vergadering in 2028.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, commissaris van JBS Toledo NV, beslist heeft Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger te laten vervangen door Wim Heyndrickx, bedrijfsrevisor, vanaf 18 september 2024 en dit
voor wat betreft de boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 2025.
Cristiano Glad de Moraes
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant
Ondernemingsnr : 0417 987 549
Naam
(voluit) : Indaver Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 199, 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Beslissing van de raad van bestuur van 01/08/2024
Gelet op het pensioen van Dhr. Vernyns wordt hierbij bekrachtigd dat diens opvolger, Dhr. Mathieu Meunier,
met ingang vanaf 1 januari 2024 werd benoemd als bedrijfsleider, belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
De Raad van bestuur bevestigt dat deze functie als dusdanig gepubliceerd kan worden in de Kruispuntbank
van Ondernemingen: "Dhr. Mathieu Meunier, bedrijfsleider, belast met het dagelijks bestuur, per 1 januari 2024."
Annick Van Driessen	Rob Kruitwagen
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr: 0405 774 160
Naam
(voluit) : CVB RECYCLING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Radiatorenstraat 51, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 19 mei 2022.
Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen het volgende besluit.
De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, zulks
met ingang van 19 mei 2022 en voor een periode van 6 jaar:
- Linda Van Berkel, te Wilhelminapark 31, 5041 EC Tilburg.
- RECYCLING CVB NV, met zetel te Henri Farmantstraat 39, 9000 Gent, 0405.774.160 met als vaste
vertegenwoordiger Cornelis Van Berkel.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend
op 31 december 2027.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 19 mei 2022.
De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders van de
vennootschap, zulks met ingang van 19 mei 2022 en voor een periode van 6 jaar:
- Linda Van Berkel, te Wilhelminapark 31, 5041 EC Tilburg.
- RECYCLING CVB NV, met zetel te Henri Farmantstraat 39, 9000 Gent, 0405.774.160 met als vaste
vertegenwoordiger Cornelis Van Berkel.
RECYCLING CVB NV
Gedelegeerd bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Cornelis van Berkel
Ondernemingsnr : 0477 066 487
Naam
(voluit) : Conti-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sneeuwbeslaan 14, 2610 Wilrijk (Antwerpen), België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 november 2024 werd het ontslag van CleverSolutions,
0808 545 676, Beukenlaan 69 te 9051 St-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door David Clevers, met
onmiddellijke ingang.
JFB BV
Gedelegeerd Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean Frédéric Brion
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0808 895 767
Naam
(voluit) : Management Competence Center
(verkort) : M.C.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 32, 3730 Hoeselt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 30 juni,2022 werd beslist om:
De controleopdracht van de in functie zijnde commissaris van de vennootschap te verlengen, ten gevolge
waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor Van Havermaet Bedrijfsrevisoren cv met maatschappelijke zetel te B-
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen
van het IBR onder nummer B-00065, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie Bogaerts,
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-
01914, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar waarbij de controleopdracht een
aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022 om van rechtswege te eindigen op de
jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 31/12/2024 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
Getekend voor MEDIATIC+, Luc Jeurissen, bestuurder
Ondernemingsnr : 0446 217 519
Naam
(voluit) : Pullaar
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Godefriduskaai 28/6, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders
Tijdens de Jaarvergadering van de aandeelhouders van 16 mei 2024 werd het mandaat van de bestuurders
Belsize BV, vast vertegenwoordigd door Lyne Herbots, en Bluebox Management BV, vast vertegenwoordigd
door Annik Herbots, beëindigd.
Henri Herbots
Bestuurder
te Leuven.
Ondernemingsnr : BE0434.862.381
Naam
(voluit) : Javanco
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Melijndreef 9 bus 1.1, 3080 Tervuren, België
Onderwerp akte :	Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 05 juni 2024 :
Ontslag & (her-)benoeming van bestuurders.
De Algemene Vergadering verleent met éénparigheid ontslag aan de volledige raad van bestuur
zijnde :
- Janssens Noëlla
- Vanderlinden Martine
Worden als nieuwe bestuurders aangesteld voor een termijn van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na
de Algemene Vergadering van 2030.
- Janssens Noëlla, Melijndreef 9 bus 1.1, 3080 Tervuren
- Vanderlinden Martine, Kapucijnendreef 16, 3090 Overijse
Zij verklaren unaniem hun mandaat te aanvaarden.De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd
uitoefenen.
Onmiddellijk samenkomend beslist de Raad van Bestuur met éénparigheid tot voorzitter en tot
gedelegeerd bestuurder
te benoemen Mevrouw Vanderlinden Martine.
Getekend voor gewaarmerkt uittreksel,
Tervuren, 05 juni 2024
Vanderlinden Martine
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0451 528 763
Naam
(voluit) : BORREVELD
(verkort)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
MOLENBEEKSTRAAT 30 - 1653 BEERSEL	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : BENOEMING + VOLMACHT
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 25/05/2024 blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:
- de benoeming met ingang per 25/05/2024 als gedelegeerd bestuurder van de heer Steven Winderickx,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde duur aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw
Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening
en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de raad van bestuur dd. 25/05/2024
Sylvia Vanbeveren
Gevolmachtigde
*24146341*
Griffie
Ondernemingsnr : 0448 237 592
Naam '
(voluit) : BML & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 310, 1730 Asse
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uit het verslag van de jaarvergadering dd. 02/05/2024 blijkt de herbenoeming van Bart Heuninckx als
Bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar tot na de Algemene Vergadering in het jaar 2030.
Dit besluit werd éénparig genomen.
Na de jaarvergadering is de Raad van Bestuur samengekomen, en heeft Bart Heuninckx herbenoemd als
Gedelegeerd Bestuurder.
Asse, 03 mei 2024
Bart Heuninckx
Gedelegeerd Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0451 343 275
Naam
(voluit) : WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL HOLDING
(verkort) : WCI Holding
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Durmakker 7, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming Bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 10/05/2024.
De Bijzondere Algemene Vergadering bespreekt
enerzijds de kennisname van het overlijden van Dhr. WITS Jan Jacob op 23/04/2024.
Hierdoor eindigen de mandaten als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van WCI Nederland BV,
gevestigd te Nederland, 6662 ZH Elst, De Wuurde 10, vertegenwoordigd door de Dhr. WITS Jan Jacob,
vaste vertegenwoordiger met directe ingang.
én
anderzijds de wens van
- J. Wits beheer BV, gevestigd te Nederland, 6605 RW Wijchen, Kronenland 1420, vertegenwoordigd door
Dhr. WITS Jeroen, vaste vertegenwoordiger tot ontslagname als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
vanaf 23/04/2024.
Na beraadslaging beslist de Vergadering met unanimiteit van stemmen
enerzijds het einde van bovenvermelde bestuurder en gedelegeerd bestuurder te aanvaarden wegens
overlijden van de vast vertegenwoordiger.
én
anderzijds het ontslag van bovenvermelde bestuurder en gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.
Over hun kwijting zal beraadslaagd worden in de eerstvolgende Jaarvergadering.
De Bijzondere Algemene Vergadering benoemt met unanimiteit van stemmen als vervangend bestuurder:
- WCI Nederland BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Jeroen Wits, die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
Het mandaat start vanaf 24/04/2024 en zal gelijk lopen met het mandaat van de overige bestuurders.
Het mandaat zal dus verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
WCI Nederland Bv, gevestigd te Nederland, bestuurder van WCI Holding Nv, duidt Dhr. Jeroen Wits aan als
vast vertegenwoordiger om hem te vertegenwoordigen bij het mandaat als bestuurder.
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders bijeengekomen en beslissen met éénparigheid van stemmen
- WCI Nederland Bv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Jeroen Wits, als gedelegeerd bestuurder te
benoemen.
De gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat start vanaf 24/04/2024 en zal gelijk lopen met het mandaat van de overige bestuurders.
Het mandaat zal dus verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
WCI Nederland Bv, gevestigd te Nederland, bestuurder van WCI Holding Nv, duidt Dhr. Jeroen Wits aan als
vast vertegenwoordiger om hem te vertegenwoordigen bij het mandaat als gedelegeerd bestuurder.
PAUWELS Marc
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0679 996 625
Naam
(voluit) : RANDSTAD OUTSOURCING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. żetel : Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 3 januari 2023:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Chris HEUTINK als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2023.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de hem te verlenen kwijting.
2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de
benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2023, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2023, van mevrouw Dominique HERMANS, wonende te 2250 Olen, Paradijs 4.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Voor zoveel als nodig bevestigt de enige aandeelhouder alle sinds voormelde datum door de nieuwe
bestuurder gestelde handelingen.
B. De vennootschap heeft op 29 maart 2022 als bijzonder gevolmachtigde aangesteld:
De BV ADW Legal Consult, met zetel te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent (afdeling Gent), BTW
BE 0770.783.774, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Ann De Wilde, om voor voormelde NV
'RANDSTAD OUTSOURCING' alle nodige neerleggingen te doen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ingevolge besluiten genomen door de organen van de vennootschap, alsook alle
nodige documenten daartoe te ondertekenen.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 2 juni 2022 onder nummer 22066315.
Voor ontledend uittreksel.
BV ADW Legal Consult, bijzonder gevolmachtigde
vertegenw. door Ann De Wilde, bestuurder
Ondernemingsnr : 0844 624 827
Naam
(voluit) : ABB Robotics Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellestraat 126, 1654 Beersel (België)
Onderwerp akte : Ontslag
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 30 oktober 2024 blijkt:
[ ... ]
2.1. KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
De enige aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag van de heer Johan Pauwels als bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van 30 november 2024.
De enige aandeelhouder besluit tot aanvaarding van het ontslag. Het ontslag zal bekendgemaakt worden in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.2. VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Felix Dobbelaere, Miel
Dhuyvetter en Louis Maeyaert (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius
BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen. Eubelius BV neemt geen beslissingen, maar wordt enkel verzocht
administratieve bijstand te verlenen voor de vervulling van de voornoemde formaliteiten.
[ .. ]
Voor analytisch uittreksel,
Silke De Greef
Eubelius BV
Bijzonder lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 30 oktober
2024
Ondernemingsnr : 0418 655 859
Naam
A&M Tienen	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · St .- Maurusweg 21, 3300 Tienen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
24 juni 2024 om de commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV (B00750) , met zetel te
Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Stijn Verhoeven (A02647),
bedrijfsrevisor, te herbenoemen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
2. Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I
en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0452 223 896
Naam
(voluit) : Pelgrims
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boekweitiaan 35, 2500 Lier
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Op de bijzondere algemene vergadering van 4 september 2024 wordt beslist om om Dhr. Philip De Nayer
(NN. 62.05.05-357.54) en Dhr. Timothy Tock (NN. 85.04.13-031.34) te herbenoemen als bestuurder vanaf
01/07/2024 voor een periode van zes jaar tot 30/06/2030.
Tevens wordt er beslist om Dhr. Timothy Tock (NN. 85.04.13-031.34) te benoemen als gedelegeerd
bestuurder vanaf 01/07/2024 voor een periode van zes jaar tot 30/06/2030.
Het mandaat van de BV SCHALIENHUYS (0452.223.896) als bestuurder is ten einde gelopen op
31/10/2018.
Timothy Tock
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 907 956
Naam
(voluit) : SHOPINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 09/12/2022:
"De vergadering NEEMT KENNIS van het ontslag van de heer Etienne Kaesteker als bestuurder van de
vennootschap dat ingaat onmiddellijk na afloop van de huidige algemene vergadering.
De vergadering BESLIST bij eenparigheid van stemmen om als nieuwe bestuurder te benoemen;
-De heer Xavier Huybens, die woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;
-Kristal Consult CommV, met zetel te Eikenlaan 17, 9250 Waasmunster, ingeschreven in het RPR Gent,
afdeling Dendermonde onder het nummer 0775.329.215, die dhr. Kristof Talpe, die woonplaats kiest op de zetel
van de vennootschap, als vaste vertegenwoordiger heeft belast met de uitvoering van dit mandaat.
De vergadering BESLIST dat hun mandaat ingaat vanaf 9 december 2022 om, behoudens hernieuwing, een
einde te nemen na de gewone algemene vergdering te houden in 2028 (over het boekjaar afgesloten per
31.12.2027) en dat het mandaat onbezoldigd wordt uitgeoefend.
De vergadering BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Véronique Ryckaert,
Mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen
woonplaats kiezende op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en
welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondememingsloketten, de Kruispuntbank der
Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de
ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 823 545 044
Naam
(voluit) : Imsol
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 26 te 2600 Berchem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en benoeming commissaris-revisor
Tijdens de algemene vergadering van 27 april 2020 wordt het ontslag aanvaard van:
-Steven Benoît, wonende te Filips De Goedelaan 18 te 3400 Landen, 710223 427 97
In dezelfde algemene vergadering wordt benoemd als bestuurder, tot en met de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022:
-Chris Lonneville, wonende te Eindeken 46 te 9970 Kaprijke, 671202 117 53
Tijdens de algemene vergadering van 17 december 2021 wordt het ontslag aanvaard van:
-Tony Steeman, wonende te Kapelweg 205 te 2500 Turnhout, 590327 031 31
In dezelfde algemene vergadering wordt benoemd als bestuurder op voordracht van de vzw
Gezondheidszorg, tot en met de gewone algemene vergadering van het jaar 2022:
-Stefaan Voet, wonende te Zandstraat 6F te 2323 Wortel-Hoogstraten, 750925 087 25
Tijdens de algemene vergadering van 25 april 2022 worden volgende herbenoemingen unaniem
aanvaard:
-Eric Avonts, wonende te Fort 7-straat 2 te 2610 Wilrijk, 620502 011 05
-Hilde De Wolf, wonende te Stuivenbergbaan 192 bis te 2800 Mechelen, 640427 040 37
-Chris Lonneville, wonende te Eindeken 46 te 9970 Kaprijke, 671202 117 53
-Gery Milants, wonende te Binkomstraat 133 te 3211 Lubbeek, 650225 333 05
-Stefaan Voet, wonende te Zandstraat 6F te 2323 Wortel-Hoogstraten, 750925 087 25
Het mandaat van de bestuurders wordt verlengd met zes jaar. Deze functies eindigen na de
jaarvergadering in het jaar 2028.
In dezelfde algemene vergadering wordt Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer
Dirk Cleymans, herbenoemd als commissaris-revisor, voor een nieuwe periode van drie jaar. Het mandaat
eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2025. Het honorarium bedraagt 4.500euro per
jaar, te indexeren en te verhogen met het van toepassing zijnde btw-tarief.
Stefaan Voet
bestuurder
Ondernemingsnr : 0473 141 551
Naam
(voluit) : GRAMMER ELECTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vluchtenburgstraat 3, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Wijziging commissaris
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 4 oktober 2024
Beslissing 1: Beeindiging van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap
De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat de Vennootschap ten gevolge van de wijziging van
commissaris op het niveau van de groep, om reden van eenheid van controle, de controle van de Vennootschap
in lijn wil brengen met deze beslissing. De aandeelhouders beslissen hierbij om het mandaat als commissaris
van EY Bedrijfsrevisoren BV (0446.334.711), gevestigd te Kempische Steenweg 307 bus 5,01, 3500 Hasselt,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, dhr. Christophe Beckers (A02324), te beëindigen met
ingang vanaf heden, waarbij wordt verduidelijkt dat EY Bedrijfsrevisoren BV de controle over de jaarrekening
voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 niet meer op zich zal nemen.
De Vennootschap en EY Bedrijfsrevisoren BV zullen de nodige formaliteiten opgenomen in artikel 3:66 van het
WVV vervullen.
[ ... ]
Beslissing 3: Benoeming van BDO Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de Vennootschap
Gelet op de beëindiging van het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, zoals omschreven onder
agendapunt 1 en gelet op de harmonisatie van de controle door de groepsauditor, beslissen de aandeelhouders
om BDO Bedrijfsrevisoren BV (0431.088.289) kantoorhoudend te Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Antwerpen, vast
vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts, (A02125) bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de
Vennootschap voor drie boekjaren, te weten de boekjaren per 31 december 2024, 2025 en 2026. Het mandaat
van de commissaris zal, behoudens verlenging, een einde nemen na de jaarlijkse vergadering die gehouden
zal worden in 2027.
[ ... ]
Beslissing 4: Toekenning van bijzondere machten
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen, om Meester Gert Cauwenbergh, Meester Amber
Claes, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden
als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde
alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een uittreksel
uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel,
Annick Garcet
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0428.083.170
Naam
VOEDERS VANHAECKE
(voluit) :
-
1
(verkort) :
-	-
,
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
-
Rijksweg 96, 8710 Wielsbeke
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
Onderwerp akte : Ontslagen
-
Bij beraadslaging dd. 19/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
-
1/ Ontslag van Marleen Maroy als niet-statutaire bestuurder
-
-
-
-
-
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Marleen Maroy , met woonplaats te 8710
-
Wielsbeke Rijksweg 96, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 19/12/2024. De
-
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
-
2/ Ontslag van Marc Vanhaecke als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Marc Vanhaecke, met woonplaats te 8710
Wielsbeke Rijksweg 96, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 19/12/2024. De
3
-
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Deseyn & Taelman, rechtspersoon met zetel
te 8572 Kaster, Tiegemstraat 3, RPR RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
-
-
-
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
-
-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
-
' Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-
-
-	-
-
-	-
Volmacht aan ontslagen bestuurder
-
-
-
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
-
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
-
-
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
-
ontslagen werd besloten.
1
1
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 19/12/2024.
1
1
Voor de vennootschap
1
Ruben Vanhaecke
-
Bestuurder
1
1	1
-
-
-	-	= -	T	- -- -	-	-	-	-
Ondernemingsnr: 0419 139 077
Naam
(voluit) : HUYSMAN INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STATIONSSTRAAT 83, 9900 EEKLO
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Op de algemene vergadering van 15 juni 2021 werd beslist het bestuursmandaat van Kathleen
Huysman, wonende te 9971 Lembeke, Bisschopslag 11 met als rijksregisternummer 66.06.27-240.87 te
verlengen.
Het mandaat geldt voor een periode van 6 jaar, aan wie hij algemene bestuursmacht en statutair niet
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en
buiten
rechte. Deze opdracht gaat in op de algemene vergadering van 15 juni 2021 en zal eindigen bij de
jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2027.
Peter Huysman, bestuurder
Ondernemingsnr : 0450 183 037
Naam
(voluit) : GODDERIS - SAMYN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VERVERSDIJK 5 TE 8000 BRUGGE
Onderwerp akte : BENOEMING
UIT DE NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DD 28.11.2022 IS GEBLEKEN
DAT HET VERVALLEN MANDAAT ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN MEVR.SAMYN
MARIE - JOZEF HERNIEUWD WORDT VOOR DE DUUR VAN 4 JAAR MET INGANG VAN 06.06.2021,
OM TE VERVALLEN NA DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2025.
GETEKEND
SAMYN MARIE-JOZEF
GED. BESTUURDER
Ondernemingsnr : 0819 575 764
Naam
(voluit) : icapps
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijnkaai 100 bus 16 - 2000 Antwerpen - België
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 juli 2024:
VAN GEMERT CONSULTING BV met vaste vertegenwoordiger Kristof Van Gemert wenst zijn
bestuursmandaat neer te leggen op datum van 30 juni 2024. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene
Vergadering dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beëindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan hem werden toegekend (indien en
voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
Aldus opgemaakt te Kontich op 21 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : BE0441152337
Naam
SAVEPAR	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Boombosstraat 5, 9270 LAARNE
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 21/5/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van VALERIE SAVERYS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van VALERIE SAVERYS, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 21/5/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze	-
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van CYRILLE DUBOIS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van CYRILLE DUBOIS, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 21/5/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 21/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van VALERIE SAVERYS als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van VALERIE SAVERYS, met woonplaats te 9270
Kalken Boombosstraat 5, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 21/5/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
-
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM Accountancy, rechtspersoon met zetel
te 9160 Lokeren, Drongenstraat 94, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder
nummer 0893934281, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-	-	-	mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
--
· te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-	Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-	-	Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Kristof Martens, Bestuurder van
BV ABM Accountancy, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 21/5/2024.
Voor de vennootschap
BV ABM Accountancy, vertegenwoordigd door Kristof Martens, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0433 888 027
Naam
(voluit) : De Blauwe Vogel 1609 A.B.C.
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Luikersteenweg 54 D - 3800 Sint-Truiden (BE)
Onderwerp akte : Benoeming
Verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 21/08/2024
De vergadering wordt geopend om 10h30 te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 54 bus D.
Er wordt vastgesteld dat alle aandeelhouders aanwezig zijn en dat derhalve rechtsgeldig kan vergaderd
worden over de volgende punten van de agenda:
1.Ontslag bestuurder
2.Benoeming bestuurder
Beslissing
1.Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van bestuurder Comninos Julian evenals
kwijting en décharge verleend voor de geleverde daden van bestuur. Het ontslag gaat in vanaf heden.
2.Met algemeenheid van stemmen wordt JCC Executive Solutions (O.N. 1012.670.595) benoemd tot
bestuurder met de Heer Comninos Julian Gabriel als vast vertegenwoordiger. Het mandaat gaat in vanaf
heden.
Niets meer op de dagorde hebbende, wordt de vergadering geheven om 11 uur.
Sint-Truiden, 21/08/2024.
JCC Executive Solutions (O.N 1012.670.595)	Carlier Trudo V.V.
Bestuurder	Bestuurder
BV Investing and Insurance
Company
Met de Heer Comninos Julian Gabriel
Vast vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0415 691 619
Naam
(voluit) : Rentfort
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoveniersstraat 11 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, verlenging mandaten
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 01.12.2022 werd het
volgende beslist :
- het ontslag als bestuurder van mevrouw Verluyten Waldetrudis wordt per
01.12.2022 aanvaardt. Décharge wordt haar verleend.
- tot nieuwe bestuurder wordt benoemd en die aanvaardt per 01.12.2022 de
heer Sam Elseviers wonende Ledeganckkaai 13 te 2000 Antwerpen.
- de mandaten van de bestuurders worden met een periode van zes jaar
bevestigd en dit tot en met eind 2028.
Verluyten Stephanie
Bestuurder
Tekst
Ondernemingsnr : 0419 146 797
Naam
JAN DE NUL DREDGING NV	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tragel 60, 9308 Hofstade (Aalst).
Onderwerp akte : Wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de commissaris en
benoeming van een bestuurder.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 10 februari 2025 neemt akte van de wijziging
sinds 1 oktober 2024 van de wettelijke vertegenwoordiger van BDO Bedrijfsrevisoren BV, Brusselsesteenweg
92, 9090 Melle, naar mevrouw Veerle Catry.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 10 februari 2025 beslist eveneens unaniem
en met onmiddellijk ingang om de besloten vennootschap JKN Consult, met zetel te Wijmenstraat 112, 9340
Impe en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 1.017.509.907 ("JKN Consult"),
op haar beurt vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Neckebroeck, woonplaats kiezende ten zetel van JKN
Consult, tot bestuurder te benoemen voor een periode van 1 jaar, tot na de algemene vergadering van 2026.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap door de raad van bestuur
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen
optredend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig verte
genwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aange wezen door de raad van
bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat,
geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland
vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Mw. Julie De Nul
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0463 624 267
Naam
(voluit) : WOMBAT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LOUIZALAAN 235, 1050 BRUSSEL
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Wombat van
28 oktober 2024
( ... )
3.1.Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de Pierre-Henry Burnay als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 november 2024. Bij afzonderlijke stemming beslist de algemene
vergadering, met éénparigheid van stemmen, kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor alle
handelingen die hij in de uitoefenging van zijn mandaat heeft gesteld.
3.2.Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering benoemt als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
-Mohamed Oubial, woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap voor wat betreft zijn mandaat en
-BNP Paribas Real Estate Belgium SA (0479.098.539), met maatschappelijke zetel te Louizalaan 235, 1050
Brussel, vertegenwoordigd door Frédéric Van de Putte
Beide mandaten als bestuurders worden niet vergoed en lopen af na de algemene vergadering van 2030.
3.3.Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan
Mohamed Oubial, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de
publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het
ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de
inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te
passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Mohamed OUBIAL
bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0859 986 459
Naam
(voluit) : DIRK MARIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Roobeek 42, 2370 Arendonk, België
Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 30 juni 2024 blijken volgende resoluties:
Resolutie 1: Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Dirk Maris. Zijn mandaat gaat in op
30/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behouders herverkiezing eindigen op 30/06/2030. Het
mandaat van de herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de algemene
vergadering.
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 27 november 2024 blijken volgende
resoluties:
Resolutie 1: Herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders hebben, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, beslist om de heer Dirk Maris,
bestuurder, te herbelasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en hem te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder en dit met onmiddellijke ingang. Het
mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten, kan de heer Dirk Maris de Vennootschap individueel
vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,	Getekend,	Getekend,
LM Solutions BV	NM Projects BV	Dirk Maris
vertegenwoordigd door Nele Maris	vertegenwoordigd door Lore Maris	Bestuurder
Bestuurder	Bestuurder