N° d'entreprise : 0727609569
Nom
(en entier) : Phoenix Environnement
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Maurice Van Meenen 23
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
D'un acte reçu par Maître Noémi EDRICH, notaire associé à WATERLOO, le 11 septembre 2023, il
résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à
Responsabilité Limitée Phoenix Environnement, dont le siège est à 1060 SAINT-GILLES, Place
Maurice Van Meenen numéro 23.    Inscrite au registre francophone des entreprises de BRUXELLES
sous le numéro 0727.609.569. et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
727.609.569. qui a pris les résolutions suivantes :
 
     PREMIERE RESOLUTION : Rapport de l’Organe d’Administration.
 
     A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président, de donner lecture du rapport de l’
Organe d’Administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet.
 
     Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
 
     Le rapport de l’Organe d’Administration sera déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise en
même temps qu'une expédition des présentes.
 
     DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'objet et de l'article 3 dans les statuts.
 
     L’assemblée décide de remplacer l’article 3 dans le statuts ci-dessous par le texte suivant :
 
     Article 3 :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
 
- La réalisation de travaux ;
- Toute activité de conseil, étude de projets, assistance opérationnelle et organisationnelle aux
entreprises et plus particulièrement toute prestation de services en matière d'assistance à maîtrise
d'ouvrage ;
- La fourniture, la promotion, la distribution, l'importation, l'exportation, la location et la vente de biens
et équipements de travaux en gros, au détail et par correspondance par le commerce électronique ;
- La fourniture, la promotion, la distribution, l'importation, l'exportation, la commercialisation et la
vente de biens et matériels en gros, demi-gros, au détail, et de services dans tous les domaines et
notamment dans le domaine de l'eau, de l'énergie, de l’ e-mobility, de l'agro-alimentaire et de la
santé ;
-    et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières (et notamment la conclusion d'emprunts, d'actes de cautionnement ou
toutes autres garanties), industrielles, civiles et commerciales, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation de cet objet ainsi que
l'extension ou le développement de la société.
 
     La société aura également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou
pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations généralement quelconques
financières, mobilières, immobilières, commerciales ou industrielles se rapportant directement ou
indirectement à :
1) toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales concernant le marché
immobilier, y compris la mise en valeur, le lotissement et la gérance de tous biens de nature
immobilière, et ce dans le sens le plus large.
2)   la création, l'exploitation et la location de chambres meublées, de chambres d'hôtes, et services
connexes, de petite restauration, de salon de consommation.
 
     La société a aussi pour objet de se constituer un patrimoine comprenant tous investissements
financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises par des sociétés belges
ou étrangères.
 
     Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
     Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
     La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des
personnes privées, au sens le plus large.
 
     Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
     TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION D’APPORTS SUPPLEMENTAIRES SANS
EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS
 
     1) L'assemblée décide d'augmenter le montant des capitaux propres de la société à concurrence
de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,- EUR) pour les porter de CINQ MILLE
EUROS (5.000,00 EUR) à TROIS CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (355.000,00 EUR).
     Cet apport supplémentaire est réalisé, sans émission de nouvelles actions, conformément à l’
article 5 :120 § 2 du Code des sociétés et des associations.
 
     2) Libération
 
     Aux présentes intervient :
 
     - Monsieur ASCENCIO Pierre, prénommé ;
 
     Lequel après avoir entendu lecture de tout ce qui précède déclare avoir parfaite connaissance de
la situation financière de la Société à Responsabilité Limitée Phoenix Environnement, et déclare faire
apport  de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350.000,- EUR) aux fonds propres de la
société.
     Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que l'apport
supplémentaire des capitaux propres de la société est libéré par des versements en espèces qu'il a
effectué au compte au nom de la société en la Banque KBC Bank, de sorte que la société a dès à
présent de ce chef à sa disposition une somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(350.000,- EUR).
     Une attestation bancaire de ce dépôt est remise au Notaire soussigné.
 
     3) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres de la société
 
     L'assemblée constate la réalisation de l'augmentation des capitaux propres de la société dont
question ci-dessus qui sont portés à TROIS CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (355.000,00
EUR).
 
     Pour extrait analytique conforme.