Ondernemingsnr : 0810558724
Naam
(voluit) : ANS21
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Picquélaan 119
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 28 december 2022 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "ANS21", met zetel te
9800 Deinze, Karel Picquélaan 119, BTW BE0810.558.724, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent en die volgende besluiten heeft genomen:
WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in “RP Consulting”.
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 8790
Waregem, Kievitstraat 20.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 27 december 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
- Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door activiteiten toe te
voegen die de vennootschap in de toekomst zal ontwikkelen door in de bestaande tekst van artikel 3
van de statuten de volgende activiteiten toe te voegen:
“- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten, beheer van computerfaciliteiten, diensten in het algemeen op het gebied
van informatietechnologie en computer;
- Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
- Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
- Groothandel in uurwerken en sieraden;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in andere consumentenartikelen;”
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet
volgestort deel van het kapitaal werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
Luik B
inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
INVOERING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren om een dagelijks bestuur te installeren.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijke en
elektronische vorm te laten plaats vinden.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luiden:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "RP
Consulting”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handeldrijven voor eigen rekening of voor derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, industriële, commerciële of financiële handelsactiviteiten of
handelsactiviteiten op het vlak van roerende en onroerende goederen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken hebben met: het verlenen van advies en ondersteuning aan ondernemingen
op het vlak van planning, organisatie, strategie en gelijkaardige zaken;
Het verlenen van advies en praktische ondersteuning aan en het coa-chen van ondernemingen, hun
zaakvoerders en vertegenwoordigers met betrekking tot salesmanagement, marketingmanagement,
opbrengstbe-heer, training, pr en communicatie.
Marktonderzoeken uitvoeren, raad en ondersteuning geven aan het ma-nagement, vooral in de
sectoren horeca, vrije tijd, import en ex-port.
Activiteiten van een studiebureau.
Activiteiten van een veiligheidscoördinator – preventieadviseur. Vormingen en opleidingen geven aan
ondernemingen en particulieren. Het organiseren van evenementen voor ondernemingen en
particulieren. Aankoop en verkoop, import en export van industriële producten. Ontwikkeling,
aanpassing en beheer van websites.
Activiteiten van grafisch ontwerpers.
Activiteiten van een reclamebureau.
Textielontwerp.
Luik B
Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer Handelsbemiddeling in bont;
Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
Groothandel in kledingaccessoires;
Detailhandel in kledingstoffen en meubileringsstoffen;
Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in kledingaccesoires in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderbovenkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
Detailhandel in tweedehandskleding in winkels;
Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels met uitzondering van tweedehandskleding;
Detailhandel in uurwerken en sieraden;
Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel;
Reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enzomeer;
Ontwerpen van textiel, kleding, juwelen, meubels en decoratiemateriaal;
Interieurartikelen;
Import van kledij;
Export van kledij;
Groot- en detailhandel meubilering;
Outletshop voor kledij;
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten, beheer van computerfaciliteiten, diensten in het algemeen op het gebied
van informatietechnologie en computer;
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
Groothandel in uurwerken en sieraden;
Groothandel in computers, randapparatuur en software;
Groothandel in andere consumentenartikelen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.
Aankoop, beheer en verkoop van onroerende en roerende goederen, waardepapieren en effecten.
De vennootschap kan onroerende goederen verwerven als investering maar ze kan die ook beheren,
kopen, verkopen, huren, uitrusten, bou-wen, verbouwen, restaureren, opwaarderen, veranderen, ... .
De vennootschap heeft ook als doelstelling de aankoop, het beheer en de verkoop van
waardepapieren en effecten, de participatie onder om het even welke vorm in industriële,
commerciële, landbouw- of patri-moniumvennootschappen, zowel bestaande als nog op te richten,
het uitoefenen van de functie van zaakvoerder in om het even welke ven-nootschap, marktstudies
uitvoeren, technisch advies verstrekken, het management ondersteunen, import en export.
De participatie onder om het even welke vorm in alle industriële, commerciële, landbouw- of
patrimoniumvennootschappen, zowel bestaan-de als nog op te richten, het uitoefenen van functies in
om het even welke vennootschap.
De vennootschap heeft het recht om te participeren door middel van een inbreng, een fusie, een
overname, een inschrijving of op eender welke andere manier, in andere ondernemingen,
associaties, vennoot-schappen die een gelijkaardig maatschappelijk doel hebben of die kunnen
bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen in alle industriële
geledingen.
In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële functies uitoefenen,
alsook activiteiten op het vlak van roerende of onroerende goederen, kopen, verkopen, huren,
verhuren van onroerende goederen, rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk in
overstemming tot haar voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelij-ken of te bevorderen.
De activiteiten waarvoor de vennootschap niet over de nodige attes-ten beschikt, zullen in
onderaanneming worden uitbesteed. Daarvoor kan de vennootschap op om het even welke manier
samenwerken met, participeren in of een belang nemen in vennootschappen van om het even welke
aard. Ze kan overeenkomsten afsluiten of toestaan, ze kan zich garant stellen voor derden, door
goederen te hypothekeren of in pand te geven, met inbegrip van haar eigen zaak.
Kortom, zij kan alles ondernemen, in overeenstemming met het voor-melde voorwerp, om de
verwezenlijking ervan te bevorde-ren.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd voor onbeperkte duur tot statutair bestuurder: de heer Paredis, Ron, geboren te
Lommel op 21 juli 1966.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tiende juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Pro-count, te Oudenaarde, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Geertrui Van der Paal.