N° d'entreprise : 0716908687
Nom
(en entier) : UNINGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Colonies 11
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « UNINGO », ayant son siège en Région de Bruxelles-Capitale à Bruxelles
(1000 Bruxelles), Rue des Colonies, 11, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous
le numéro 0716.908.687, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles
(1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard
INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-quatre
novembre deux mil vingt et un, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de quinze
mille euros (15.000,00 €) et d’émettre en contrepartie cent (100) actions nouvelles, identiques aux
actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux
bénéfices prorata temporis.
Elle décide également que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
L’assemblée décide qu’en application de la faculté prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et
des associations, ces actions ne doivent être pas libérées à leur émission.
 
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, est ici intervenu, après que les actionnaires, représentés comme dit est en vertu de
procurations sous seing privé qui resteront ci-annexées, aient expressément renoncé à leur droit de
souscription préférentielle : la fondation privée « UNINGO FOUNDATION » dont le siège est établi
en Région de Bruxelles-Capitale, à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles, Avenue des Touristes, 22,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro : 0768.798.145, ici valablement
représentée par Madame Caroline LAURENT JOSI, en vertu d’une procuration sous seing privé qui
restera ci-annexée en copie, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant
approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a
déclaré faire apport en numéraire d'un montant de quinze mille euros (15.000,00 €).
En contrepartie de cet apport, cent (100) actions nouvelles lui sont attribuées.
 
Conformément aux conditions d’émission, la libération des actions ainsi souscrites est reportée.
 
Deuxième résolution
Modification des statuts
Volet B
L’assemblée décide de modifier l’article 5§1 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise ci-avant, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
 
« ARTICLE 5
Il existe deux cents (200) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit
à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.… »
 
Troisième résolution
Nomination d’administrateurs
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur, pour une durée indéterminée Madame
DELEVAL Julie, domiciliée à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Jules de Trooz, 11/b005 et
Monsieur DELEVAL Frédéric, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Charles Thielemans,
119/b01 qui acceptent.
 
Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés