Ondernemingsnr : 0759732605
Naam
(voluit) : SMARTUNIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heideveld 50
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch, te Vilvoorde, op zesentwintig
januari tweeduizend drieëntwintig.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aan-deelhou-ders van de Naamloze
Vennootschap “SMARTUNIT”, met zetel te 1654 Beersel, Heideveld 50, de volgende beslissingen
genomen heeft :
1. Eerste beslissing: kapitaal verhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van
achthonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 875.000,00), om het van vier miljoen euro (€
4.000.000,00) te brengen op vier miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 4.875.000,00),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig
artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij achthonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 875.000,00).
2. Tweede beslissing: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
1. Vervolgens hebben, aandeelhouder(s) voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de Vennoot-schap, en in te schrijven op de kapitaalverhoging
onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten :
-  De naamloze vennootschap "PFC" , aandeelhouder voornoemd, ten belope van honderd zeventig
duizend driehonderd tweeënzestig euro komma vijftig euro cent (€ 170.362,50);
- De besloten vennootschap "CMG INVEST", aandeelhouder voornoemd, ten belope van honderd
zeventig duizend driehonderd tweeënzestig euro komma vijftig euro cent (€ 170.362,50).
- De besloten vennootschap "JC RECYCLING", vaandeelhouder voornoemd, ten belope van
honderd zeventig duizend driehonderd tweeënzestig euro komma vijftig euro cent (€ 170.362,50).
- De besloten vennootschap "J&R PARTICIPATIES", aandeelhouder voornoemd, ten belope van
honderd zeventig duizend driehonderd tweeënzestig euro komma vijftig euro cent (€ 170.362,50).
- De besloten vennootschap "K & R HOLDING", aandeelhouder voornoemd, ten belope van honderd
zeventig duizend driehonderd tweeënzestig euro komma vijftig euro cent (€ 170.362,50).
- de besloten vennootschap “DSIG” , aandeelhouder voornoemd, ten belope van
drieëntwintigduizend honderd zevenentachtig euro komma vijftig euro cent (€ 23.187,50).
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op de
kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%, hetzij achthonderd vijfenzeventig duizend euro (€
875.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE03 0689 4755 0284 op naam
van de Vennootschap bij de Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 16 januari 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard
zal blijven.
3. Derde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achthonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 875.000,00), zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
4. Vierde beslissing: Toekenning bevoegdheid aan de raad van bestuur tot kapitaal  verhoging
ingevolge toegestaan kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 WVV. Vaststelling van het vereiste
verslag van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:199 WVV.
De vergadering beslist om, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid te verlenen aan het bestuursorgaan, om binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de
voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een maximum bedrag van vijf miljoen honderd
vijfentwintig duizend euro (€ 5.125.000,00).
Deze bevoegdheid word toegestaan bij statutenwijziging en kan worden uitgeoefend binnen de
termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van onderhavige statutenwijziging.
Indien de vennootschap genoteerd is, wordt dit bedrag herleid overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen.
De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door
aandelen met meervoudig stemrecht.
Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een
uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op
een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van
derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan,
zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.
Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één
of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd, binnen de wettelijke grenzen, om, in geval van
openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, na ontvangst van de mededeling die is
voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te
verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders. Deze kapitaalverhogingen moeten worden aangerekend op het nog niet
aangewende bedrag van het toegestane kapitaal voorzien in huidig artikel.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van
de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.
5. Vijfde beslissing: wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 4.875.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 40.000 aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.".
6. Zesde beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennoot-schapsdossier te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
7. Zevende beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
8. Achtste beslissing: Benoeming bestuurder
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van de bestuurder:
De besloten vennootschap “DESMATIE” met zetel te 2830 Willebroek, Westdijk 71 bus 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer BTW
BE 0834.334.315, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yves Van Noten te Willebroek, op 3
maart 2011, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 maart daarna onder
nummer 11042773, met vaste vertegenwoordiger de heer DE SAEGER Dieter Juliette Kamiel,
gedomicilieerd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 65.
De aanwezige bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
Luik B
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal vergoed worden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
 
 
 
 
 
 
 
 
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte.
- gecoördineerde statuten