Ondernemingsnummer :
0423005320
Benaming :
(voluit) :
Deva
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dorpweg 35-37
8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Philippe Strypsteen, notaris te Knokke-Heist
op 26 oktober 2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel voor registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEVA",
waarvan de zetel gevestigd is te 8377 Zuienkerke, Dorpweg 35-37, onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering
a) De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één
miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00), teneinde het te brengen van één miljoen
honderdzesentachtigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 1.186.973,38)
op eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38), zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen van de vennootschap.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537
W.I.B. 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor Notaris
Strypsteen te Knokke-Heist op 25 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 15 juli 2014, onder nummer 14136824.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de ‘prorata-
regel’ niet toegepast worden’
b) De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk
bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering heeft vastgesteld en verzocht mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van één miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00),
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op
eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).
De vennoten hebben verklaard door notaris Philippe Strypsteen ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 612-613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
Luik B
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De vergadering heeft besloten het op deze manier vrijgekomen bedrag van één miljoen
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders,
maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, en heeft de bestuurders opdracht gegeven nadien met gezegde rekening te
handelen als naar recht.
De notaris heeft erop gewezen dat terugbetaling in het kader van de kapitaalvermindering en de
juiste aanrekening van de kapitaalvermindering in de boeken van de vennootschap, verplichtingen
zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, heeft de algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38). Het is gesplitst in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal van
de vennootschap vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering heeft beslist de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Titeca Accountancy NV, met zetel te Brugge,
Oude Oostendse Steenweg 77, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank
voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie
van de BTW te verzekeren.
Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:
- de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel;
- kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Strypsteen
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal en gecoördineerde statuten van de
vennootschap