Ondernemingsnummer :
0416809988
Benaming :
(voluit) :
DE SCHAEPMEESTER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maesbossen 1
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL
Blijkens akte verleden voor Notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 15 mei 2019, aangeboden ter
registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE SCHAEPMEESTER", met maatschappelijke zetel
gevestigd te 9160 Lokeren, Maesbossen nr. 1, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
416.809.988, ondernemingsnummer : 0416.809.988, opgericht blijkens akte verleden door Notaris
Louis Kesteloot, te Zele, op dertig december negentienhonderd zesenzeventig, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vijfentwintig januari negentienhonderd zevenenzeventig, onder
nummer 339-13, waarvan de statuten meerdere malen gewijzigd werden en voor het laatst bij akte
verleden voor notaris Patrick Lemmerling destijds te Zele, op 23 oktober 2007, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 07177299,  met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
A. BEVESTIGING VERNIETIGING AANDELEN
- bevestiging dat bij bijzondere algemene vergadering van 12 april 2013, alle aandelen toebehorend
aan mevrouw De Schaepmeester Natalie (hetzij 157 aandelen) door de vennootschap werden
overgenomen met een tegenwaarde van vijfenzeventigduizend (75.000) EUR. Dit bedrag werd
aangewend om haar rekening courant in de vennootschap aan te zuiveren.
Gezien deze aandelen op 31 december 2013 niet langer voorkomen op de balans werden ze de
facto vernietigd, dit zonder naleving van de regels met betrekking tot de statutenwijziging. De
tegenwoordige buitengewone algemene vergadering erkent en stelt vast dat de 157 aandelen reeds
werden vernietigd op 31 december 2013.
Erkenning en vaststelling dat door de vernietiging van 157 aandelen, het kapitaal van de
vennootschap thans vertegenwoordigd is door tweeduizend vijfhonderd drieënnegentig (2.593)
aandelen met een fractiewaarde, in plaats van 2.750 aandelen, waarbij elk aandeel dus
één/tweeduizend vijfhonderd drieënnegentigste (1/2.593ste) deel van het geplaatst kapitaal
vertegenwoordigt.
- beslissing om  de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen door de tekst ervan
integraal te schrappen en te vervangen door de volgende nieuwe tekst:
“ Artikel 5: maatschappelijk kapitaal:
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zevenhonderd duizend (700.000) EUR en wordt
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd drieënnegentig (2.593) aandelen zonder nominale
waarde, waarbij elk aandeel één/ tweeduizend vijfhonderd drieënnegentigste (1/2.593ste) deel van
het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.”
B. ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
a) beslissing om mevrouw De Schaepmeester Bernadette voornoemd te ontslaan als statutair
zaakvoerder. Er wordt kwijting verleend voor haar mandaat.
b) beslissing om artikel 12 van de statuten aan te passen door integrale schrapping van het artikel en
vervanging door een volledig nieuwe tekst.
“ Artikel 12: bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of méér zaakvoerder(s), al dan niet vennoot, natuurlijke of
rechtspersonen aan te stellen door de algemene vergadering, die hun aantal vaststelt.
Luik B
Bij overlijden, ontslag of onbekwaam worden van de zaakvoerster, zal mevrouw Denise De
Schaepmeester, te Berlare, Kamershoek, nummer 83, automatisch het mandaat overnemen en
voortzetten tot en met de eerstvolgende jaarvergadering der vennoten, die zal overgaan tot
definitieve benoeming van een zaakvoerder.
De duur van dit mandaat zal onbeperkt zijn en de algemene vergadering bepaalt de bezoldiging,
hieraan verbonden.”
C. BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Beslissing om de navolgende niet-statutaire zaakvoerder te benoemen:
Mevrouw De Schaepmeester Bernadette voornoemd.
Dewelke verklaart dit mandaat als zaakvoerder uitdrukkelijk te aanvaarden.
Dit mandaat vangt aan vanaf heden voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend,
behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
D.WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
a) Het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgemaakt naar aanleiding van nagemelde wijziging
van het doel van de vennootschap wordt voorgelezen en een staat van activa en passiva, niet ouder
dan drie maanden wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
b) beslissing om het doel van de vennootschap aan te passen door schrapping van de volgende
handelsactiviteiten:
-het leggen van kabels en van diverse leidingen;
-laswerken aan kabels en buizen, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen;
- leggen van allerhande leidingen
c) beslissing om het artikel drie (3) van de statuten te wijzigen door de hierboven vermelde
activiteiten te schrappen. Het artikel 3 zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 3: maatschappelijk doel:
De vennootschap heeft tot doel:
-aanleggen van de verkeerssignalisatie;
-onderneming voor grondwerken, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
-het installeren van electrische signalisatie voor wegen;
-het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, alsmede riolerings-en draineringswerken;
-alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen.
Daarenboven kan de maatschappij onder alle vormen deelnemen aan andere bedrijven die een
gelijkaardig of gelijklopend doel nastreven of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding
van haar maatschappelijk doel.
Zij kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verband houden.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.”
E. NAAMSWIJZIGING
a) Beslissing om de huidige benaming “DE SCHAEPMEESTER” te wijzigen naar de nieuwe
benaming “DS”.
b) Beslissing om het artikel één (1) van de statuten aan te passen door het vervangen van de
bestaande benaming door de nieuwe benaming. Het artikel één (1) zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 1: benaming:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die werd opgericht draagt de benaming
van “DS”.
Iedere akte, factuur, of een ander document, uitgaande van de vennootschap zal de firmanaam
vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd van de woorden “besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid”, voluit geschreven, met aanduiding van de maatschappelijke zetel.”
F. MACHTIGING:
Verlenen machtiging aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap om de genomen beslissing(en) ten
uitvoer te brengen en de statuten te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de
verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijziging(en).
G. BIJZONDERE VOLMACHT – ONDERNEMINGS-LOKET:
Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde(n) :
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5, met kantoor te Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 of aan één van haar bedienden, met
name aan mevrouw Griet Goossens, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39 elk
bevoegd om alleen op te treden of met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen en aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen
te kunnen doorvoeren bij het ondernemingsloket.
Voor ontledend uittreksel:
Luik B
Arne Ryssaert,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte akte statutenwijziging dd. 15 mei 2019;
-coördinatie.