Ondernemingsnr : 0876709259
Naam
(voluit) : Verwarmings Technieken Vanbaelen Tessens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boskantstraat 165
 : 3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 17 mei 2019, dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT – OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt. De volgende besluiten zijn van toepassing onder de
opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en zijn vanaf dat ogenblik van kracht.
TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de rechtsvorm van een bestaande vennootschap kan worden aangepast van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap. De
vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap zal
aannemen.
DERDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen, ingevolge de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er
enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals
bepaald in het zevende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten volledig te
vervangen, zoals bepaald in het zevende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT - Omzetting van het kapitaal EN DE WETTELIJKE RESERVES van de
vennootschap in ONbeschikbaar vermogen
De vergadering beslist het kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap om te zetten in
onbeschikbaar vermogen. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap niet volledig werd volgestort, waarbij:
- de heer VANBAELEN Rinaldus, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van zesduizend
zeshonderdvijftig euro (€ 6.650,00).
De vergadering beslist de enige aandeelhouder vrij te stellen van voormelde volstortingsplicht.
De vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap hierdoor niet negatief is of wordt.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 mei
2019 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf heden.
Luik B
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat
de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het vierde
besluit, hiervoor, beslist de vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te
schrappen. De vergadering beslist de statuten te vervangen zoals bepaald in het zevende besluit
hierna.
ZEVENdE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van
volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder
meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de schrapping van of de
vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt:
“Verwarmings Technieken Vanbaelen Tessens”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel in en onderhoud van :
alle verwarmingsapparaten zowel op elektriciteit als vaste, vloeibare en gasvormige brandstof;
alle warmte- en geluidswerende isolatie;
alle gereedschappen, werktuigen en materialen voor de doe-het-zelver;
alle klimatisatie-, koel- en vriestoestellen;
alle elektrische toestellen voor huis, tuin en keuken;
alle apparatuur, toebehoren en toestellen voor verwarmings-, sanitaire, koeltechnische en elektrische
installaties.
- Onderneming voor het plaatsen en onderhouden van:
centrale verwarming met water, stoom, lucht;
individuele verwarming op alle vloeibare, vaste en gasvormige brandstoffen;
vloerverwarming, wandverwarming, plafondverwarming;
stookolietanks (inclusief wettelijke keuringen);
sanitaire inrichtingen inclusief plaatsen van waterverzachters;
lood- en zinkwerken, dakbedekkingen in allerhande materialen;
allerhande branders voor gasvormige en vloeibare brandstof voor allerhande doeleinden;
elektrische installaties van gebouwen;
zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers;
ventilatiesystemen, luchtconditionering en warmterecuperatiesystemen;
industriële pijpleidingen;
klimatisering installaties, koelinstallaties en vriesinstallaties;
    1.  ondervloeren.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
uitoefenen.
ARTIKEL 5 - ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Het eigen vermogen van de vennootschap bestaande voor de omvorming van de vennootschap in
een besloten vennootschap wordt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders, gestort. Het onbeschikbaar eigen vermogen kan enkel
gewijzigd worden mits doorvoering van een statutenwijziging.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming in een besloten vennootschap zullen de
Luik B
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan aandelen, obligaties en andere effecten uitgeven.
Artikel 7 – Vorm van de aandelen
De vennootschap heeft honderd (100) stemgerechtigde aandelen op naam uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Artikel 13 - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van onbepaalde duur.
ARTIKEL 14 - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist
voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.
ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen
optreden. Het bestuursorgaan beslist over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Luik B
De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van “afgevaardigd
bestuurder”.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Bijzonder gevolmachtigden
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verant-woordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 19 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand september om 15.00 uur. Indien die
dag een wettelijke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 25 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 30 - BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 31 - WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 32 - VEREFFENING
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en
passief omtrent de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemotiveerd, en de staat van actief en passief per
31/03/2019, voor aan de vergadering.
NEGENDE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist aan het huidige voorwerp de volgende activiteiten toe te voegen:
"- Algemene bouwonderneming, zowel voor eigen rekening als voor rekening van een derde;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- Projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
Luik B
procedures;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.".
Artikel 4 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groot- en kleinhandel in en onderhoud van :
alle verwarmingsapparaten zowel op elektriciteit als vaste, vloeibare en gasvormige brandstof;
alle warmte- en geluidswerende isolatie;
alle gereedschappen, werktuigen en materialen voor de doe-het-zelver;
alle klimatisatie-, koel- en vriestoestellen;
alle elektrische toestellen voor huis, tuin en keuken;
alle apparatuur, toebehoren en toestellen voor verwarmings-, sanitaire, koeltechnische en elektrische
installaties.
- Onderneming voor het plaatsen en onderhouden van:
centrale verwarming met water, stoom, lucht;
individuele verwarming op alle vloeibare, vaste en gasvormige brandstoffen;
vloerverwarming, wandverwarming, plafondverwarming;
stookolietanks (inclusief wettelijke keuringen);
sanitaire inrichtingen inclusief plaatsen van waterverzachters;
lood- en zinkwerken, dakbedekkingen in allerhande materialen;
allerhande branders voor gasvormige en vloeibare brandstof voor allerhande doeleinden;
elektrische installaties van gebouwen;
zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers;
ventilatiesystemen, luchtconditionering en warmterecuperatiesystemen;
industriële pijpleidingen;
klimatisering installaties, koelinstallaties en vriesinstallaties;
cementen ondervloeren.
- Algemene bouwonderneming, zowel voor eigen rekening als voor rekening van een derde;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- Projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
Luik B
uitoefenen.”.
TIENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – verslag
bestuursorgaan – staat A/P.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.