Ondernemingsnr : 0820813505
Naam
(voluit) : TICOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bilkensveld 1 bus A
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 16
november 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
‘TICOM” volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: Kapitaalverhoging.
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van zevenhonderd duizend
euro (700.000,00 EUR), teneinde het kapitaal te brengen op een miljoen vijfhonderd vijftig duizend
euro (1.550.000,00 EUR), door de creatie van 60 nieuwe aandelen van zonder vermelding van
nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van elfduizend zeshonderd
zesenzestig komma zevenenzestig euro (11.666,67 EUR) per aandeel.
Deze aandelen worden volgestort ten belope van honderd procent (100%) op het ogenblik van
inschrijving.
De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen
waarop werd ingeschreven volgestort is ten belope van honderd procent (100 %) door storting in
gelden op rekeningnummer geopend op naam van de vennootschap bij Belfius Bank.
Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van
zevenhonderd duizend euro (700.000,00 EUR).
Derde beslissing: Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging en
overeenkomstige wijziging van de statuten.
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel werd volgestort ten belope
van honderd procent (100 %). Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op een miljoen
vijfhonderd vijftig duizend euro (1.550.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door 310 aandelen,
zonder vermelding van de nominale waarde.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de tekst van huidig artikel 5 te vervangen door de
hierna gemelde tekst in overeenstemming met de voorgaande besluiten
Vierde beslissing: aanpassing aan het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde beslissing: aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TICOM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het aankopen en het verkopen van goederen in de meest ruime zin via het internet
- Het aankopen en verkopen van goederen in de meest ruime zin via een winkel
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
rechtsreeks of onrechtstreeks
- Het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit
in de ruimste zin
- Het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin
- Het geven van opleidingssessies en consultancy in bedrijven en aan particulieren
De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en ten
patrimoniale titel, de aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende
goederen, het verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
Zij kan alle bestuursmandaten in alle verenigingen en vennootschappen aanvaarden.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen die een
gelijkaardig doel hebben of die van die aard zijn de verwezenlijking van haar doel geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op elke wijze die haar het meest
geschikt lijkt.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen kunnen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van die aard zijn
het bereiken ervan te vergemakkelijken. Zij zal handelsfondsen kunnen verwerven, verkopen, huren
en verhuren. Zij zal zich ook kunnen borgstellen voor derden.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd vijftig duizend euro (€ 1.550.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 310 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden.
De benoeming van de bestuurders gebeurt als volgt:
    1.  maximum twee bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgelegd door de
heer Antoon Hermans;
    2.  maximum drie bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgelegd door de
NV ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT;
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De herbenoeming gebeurt zoals hiervoor bepaald.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
Luik B
ogenblik.
Artikel 12. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter; de voorzitter wordt verkozen uit de
bestuurders voorgedragen door de NV ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand
september om 11:00 uur.
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde beslissing: Benoeming bijkomend bestuurder
De algemene vergadering besluit bijkomend te benoemen als niet-statutaire bestuurder: de heer
WILLEMYNS, Jo, wonende te 1755 Gooik, Bruneaustraat 21.
De aldus benoemde bestuurder heeft schriftelijk verklaard dit mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van het mandaat belemmert of zou
kunnen belemmeren, alsook voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie
die raakt aan de uitoefening van zijn mandaat, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de
vennootschap alwaar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig worden gedaan.
Het mandaat is onbezoldigd.
Zevende beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle,
Bilkensveld 1A.
Achtste beslissing: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Negende beslissing: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Tiende beslissing: Keuze woonplaats bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur waaruit blijkt dat elke
bestuurder van de vennootschap voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke
Luik B
materie die raakt aan de uitoefening van zijn mandaat, keuze van woonplaats doet op de zetel van
de vennootschap alwaar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig worden gedaan.
Zij verzoeken ondergetekende notaris dit bekend te maken overeenkomstig artikel 2:18 van het
Wetboek Vennootschappen en verenigingen teneinde deze keuze tegenwerpelijk te maken aan
derden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.