Ondernemingsnr : 0825137824
Naam
(voluit) : GROUP VANDERSTEENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Murissonstraat 68
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 14 juli 2022, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 19 juli 2022, Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 10319, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) “GROUP
VANDERSTEENE”, met zetel te 8930 Menen (Rekkem), Murissonstraat 68, ondernemingsnummer
0825.137.824 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk, opgericht onder de benaming
“PRO-VELO DISTRIBUTION” blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Anton Van Bael te
Antwerpen op 19 april 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april
daarna, onder nummer 10302290, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1)vaststelling dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de
vennootschap veranderd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
naar een besloten vennootschap (BV).
2)om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
bedraagt en geen wettelijke reserve werd aangelegd. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort
gedeelte van het kapitaal en voor zoveel als nodig de wettelijke reserve werden krachtens het WVV
van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
4) dat het boekjaar voortaan zal lopen van één (1) januari tot eenendertig (31) december van
hetzelfde jaar. De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden de eerste maandag van de maand
juni om 19uur. Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 oktober 2021, wordt verlengd tot 31 december 2022.
5)  beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“GROUP VANDERSTEENE”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland: -De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse
gassen. -Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair. -
Alle lood- en zinkwerk. -Vloerafwerking en wandbekleding. -Het plaatsen van vloerbedekking in
beton, van hout en van andere materialen. -Het plaatsen van vloer- en wandtegels. -Tegel-, marmer-
en natuursteenactiviteiten. - Projectontwikkeling, bouwpromotor. -Algemene onderneming van
bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van gebouwen, individuele huizen,
Luik B
gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en coördinatie ervan. -Het uitvoeren of
laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden. -Het ruimen en schoonmaken van
bouwterreinen. -Het uitvoeren van metselwerk. -Onderneming voor het bouwen van individuele
huizen en appartementen, eventueel volgens de formule van “sleutel op de deur”. -De montage van
hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden. -De bouw van tunnels, bruggen,
viaducten en dergelijke. -Het bouwen van funderingen, inclusief heien. -Het vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting. -Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
-Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms. -Het ruimen van bouwterreinen,
proefboren en boren. -Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden,
stookplaatsen, sierschouwen. -Schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen. -
Vervaardiging van meubels. -Plaatsen van metalen constructies. -Aannemer van zinkwerken en
metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen. -Het waterdicht maken
van daken en dakterrassen. -Het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro
en alle andere materialen. -Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen. -De bouw van daken,
dakbedekkingen in alle soorten materialen. -Plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de
binnen- en/of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken. -Isolatiewerkzaamheden en
voegwerken. -Loodgieterwerk. -Stukadoorswerk en het plaatsen van chapes. -Schilderwerken en
glaszetten. -Het behangen en stofferen. -Het aanbrengen van glas en van binnendeuren en
scheidingswanden in glas. -Algemene electriciteitswerken, met inbegrip van electromechanica,
domotica en electrische verwarming. -Het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en
irrigatiesystemen. -Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden. -De installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen. -De installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.- De installatie
van verlichtings-en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens. -De
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal. -Bouwrijp maken van terreinen. -Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven. -Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van
deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de
voorbereiding van de ontginning. - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
en van land- en bosbouwgrond. - De installatie van particuliere zwembaden.- Gevelreiniging door
middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort. -Het reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de bouwwerkzaamheden. -Toezien op de bouwwerkzaamheden. -Bouwen van
individuele huizen – sleutel op de deur. -Overige bouwactiviteiten en bouwklusjes. -De aan-en
verkoop, in-en uitvoer, huur en verhuur, handelsbemiddeling, commissiehandel en
vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen: roerende
goederen; hout- en bouwmaterialen; machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw; rollend materieel; sanitaire artikelen; textiel en kleding; verf en vernis. -Groot- en
kleinhandel, import en export, uitbaten van een winkel in, handel in, het vervoer, de opslag,
distributie, verhuren, herstellen, onderhouden, ontwerpen, ontwikkelen, produceren, assembleren,
het handelen in onderdelen, van, nieuwe of tweedehands: fietsen en aanhorigheden, kinderfietsen,
elektrische fietsen, fietsen met hulpmotor, bromfietsen, scooters, motors, quads, steps, rijwielen
allerhande, gemotoriseerde voertuigen, mogelijke aanverwante producten en toestellen, waaronder
wielerkledij, sportkledij, helmen, sportvoeding, voedingssupplementen en dranken,
verzorgingsproducten; -Het organiseren van fietswedstrijden en –evenementen, aanverwante
activiteiten; - Groot- en kleinhandel, import en export, handel in: voedingswaren en levensmiddelen,
dranken, alcoholische dranken, tabakswaren, lederwaren, handtassen, reisartikelen, schoeisel,
juwelen- en fantasiejuwelen, parfumerie-artikelen, mode, kleding en aanverwanten, mode- en
kledingaccesoires, paraplu’s, ceinturen, handschoenen en aanverwanten, voertuigen, nieuw en
tweedehands, elektronica, telecommunicatie en herlaadkaarten, huishoudtoestellen, meubelen,
lampen, interieurinrichting en aanverwanten, bouwmaterialen, kruidenierswaren, drogisterijproducten,
overige non-food producten; - Het uitbaten van horeca-gelegenheden in de meest uitgebreide zin; -
Verhuur van voertuigen met of zonder bestuurder, uitbaten van een taxi-bedrijf, uitbaten van een
koerierdienst, uitbaten van een transportbedrijf; -Het handelen als agent, commissionair, (handels-)
vertegenwoordiger en makelaar; -Het uitvoeren van werken allerhande; -Het organiseren van werken
allerhande; -Het verlenen van juridisch, financieel en fiscaal advies aan bedrijven en particulieren;
het uitbaten van een adviesbureau; het uitvoeren van consultingopdrachten van algemene en
specifieke aard; -Het verlenen van allerhande advies aan bedrijven en particulieren, in de meest
ruime zin van het woord op het vlak van organisatie, management, administratie, aanwerving en
selectie van personeel, training; De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het
buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
Luik B
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer: -de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie
van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken; -het
verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin; -het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft; - in het raam van haar thesauriebeheer, het
rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en
deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en
allerhande effecten; -alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het
verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van
derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen
met hypotheek bezwaren -het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van
dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en
verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren,
vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; -Zij zal echter niet de
activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen -De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn. De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. Onderneming van onderhoud
en reparatie van computers en van boek- en overige kantoormachines en randapparatuur. Het
verstrekken van computeradvies en advisering in verband met programmatuur en levering van
programmatuur. Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en
standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur. De vennootschap kan alle
rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste
handelingen zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan
of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag
alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is in de verwezenlijking
ervan te bevorderen. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze
bevorderend kunnen zijn.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam,
die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo. Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
Luik B
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
-De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand juni om 19 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
6) De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 een einde is gekomen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer VANDERSTEENE Steven, wonende te 8930 Menen (Rekkem),
Murissonstraat 68. Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering tot niet-statutair bestuurder te benoemen met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020: de heer VANDERSTEENE Steven, voornoemd, dewelke verklaart zijn
mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.