Ondernemingsnr : 0829 738 394
Naam
(voluit) : AMANDIANTHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2890 Puurs-Sint-Amands, Provincialeweg 4
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een akte verleden op veertien maart tweeduizend vijfentwintig voor ondergetekende notaris Johan
Dedoncker te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "AMANDIANTHE", gevestigd te 2890 Puurs-Sint-Amands, Provincialeweg 4, met
ondernemingsnummer 0829.738.394, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, dat ingevolge de
in-vereffeningstelling van de vennootschap, afgesloten wordt op heden.
Deze goedkeuring werd verleend in een bijzondere algemene vergadering, gehouden op heden,
voorafgaandelijk aan deze beslissing.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt tevens de opdracht van de bestuurder, tot het vervullen van alle nodige
administratieve formaliteiten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over te gaan tot
de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar definitieve ontbinding uit, te rekenen vanaf
heden.
De huidige aandeelhouder bepaalt dat alle goederen van de vennootschap uitsluitend ten bate of ten laste
komen van de enige aandeelhouder.
De huidige aandeelhouder verklaart tevens dat het vermogen van de vennootschap geen onroerende
goederen omvat.
VIERDE BESLISSING
De vergadering onderzoekt het verslag van het bestuursorgaan dat een toelichting geeft omtrent het besluit
om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.
De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva die gevoegd is bij het verslag van het
bestuursorgaan en keurt deze staat eveneens goed.
Door de bestuurder werd de Besloten Vennootschap "Danny Praet Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door
de heer Danny Praet, aangewezen als bedrijfsrevisor teneinde verslag uit te brengen over de vermelde staat
van activa en passiva.
De conclusie van dit verslag wordt hier letterlijk overgenomen als volgt:
"5. Besluit van de bedrijfsrevisor
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 31
december 2024 door de bestuurder van de BV AMANDIANTHE, aangesteld om ingevolge artikel 2:71, §2, derde
lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen
aangaande de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de bestuurder van de BV AMANDIANTHE een boekhoudkundige staat, afgesloten op 31
december 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 56.904,33 EUR en een netto-actief van 56.904,33 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van de bestuurder gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid van
de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of geconsigneerd.
Schellebelle, 10 februari 2025
Danny Praet Bedrijfsrevisor BV Vertegenwoordigd door
Danny Praet Bedrijfsrevisor"
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden tot ontbinding met onmiddellijke sluiting van
de vereffening conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
a. Dat minstens de helft van het aantal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is;
b. Dat zowel uit de goedgekeurde jaarrekening, als uit de staat van activa en passiva, het verslag van de
bestuurder en het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat er geen schulden meer bestaan ten aanzien van
derden of aandeelhouder;
c. Dat door de vereffening van deze vennootschap, de rekening-courant aan de hoofdaandeelhouders en
bestuurder, voornoemd, automatisch wordt voldaan;
d. Dat eveneens uit het verslag van de bestuurder waarvan sprake blijkt dat:
a) ofwel alle schulden aan derden voldaan zijn en/of geconsigneerd zijn, b) dat er geen hangende geschillen
zijn, c) er geen onroerende goederen zijn en d) de terugname van het resterende actief zal gebeuren onder de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen;
b) en dat er dienvolgens geen vereffenaar wordt benoemd.
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurder:
Mevrouw SIMONS Hilda Irma Carolus, geboren te Brecht op zestien februari duizend
negenhonderdnegenenveertig, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te
hebben afgelegd, wonende te 2890 Sint-Amands, Provincialeweg 4.
En verleent hierbij kwijting en volledige ontlasting aan de vennootschap voor de door hem uitgeoefende
opdracht.
ZEVENDE BESLISSING
Alvorens over te gaan tot de sluiting van de vereffening, verklaren de bestuurders uitdrukkelijk dat
ondergetekende notaris hen heeft gewezen op het feit dat, gezien er in onderhavige vereffening geen
vereffenaar werd benoemd, zij zelf als vereffenaar zullen worden beschouwd en in die hoedanigheid
aansprakelijk kunnen gesteld worden en aangesproken kunnen worden door eventuele benadeelde
schuldeisers indien mocht blijken dat er na de sluiting van onderhavige vereffening toch nog passiva zouden
zijn of deze passiva nog zouden opduiken.
Alvorens over te gaan tot de sluiting van de vereffening, bevestigt ondergetekende notaris bij deze,
overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is om tot
deze ontbinding over te gaan.
De algemene vergadering spreekt thans de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de Besloten
Vennootschap "AMANDIANTHE" definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist ten slotte dat alle documenten en stukken van de vennootschap gedurende vijf jaar
zullen bewaard worden op het adres van mevrouw Hilda Simons te 2890 Puurs-Sint-Amands, Provincialeweg
4.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Verslag bestuurder met staat van actief en passief.
Verslag van de bedrijfsrevisor.