Ondernemingsnr : 0735 603 854
Naam
(voluit) : NEWVETCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus B517, 9000 Gent
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder, aanstelling commissaris en
zetelverplaatsing
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 6 november 2024 blijkt het volgende:
"( ... )
1. Ontslag bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Roelof Been in zijn hoedanigheid van
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 06/11/2024.
( ... )
3. Benoeming bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit de heer Tom Hendrickx te benoemen in hoedanigheid van bestuurder van
de Vennootschap voor onbepaalde duur en met ingang vanaf 06/11/2024.
De bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
( ... )
4. Benoeming commissaris
De Enige Aandeelhouder besluit, op voorstel van het bestuursorgaan, Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met
zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (en kantoor te 9051 Sint-Denijs Westrem, Raymonde
de Larochelaan 19A) en met ondernemingsnummer 0429.053.863 te herbenoemen als commissaris van de
Vennootschap.
De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op
30 september 2023, 2024 en 2025.
Deloitte Bedrijfsrevisoren duidt mevrouw Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, als haar vertegenwoordiger
aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in
naam en voor rekening van de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV.
( ... )
5. Bijzondere volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Strobbe, Ella De Smet, Andres
Vandamme en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Cadanz BV, kantoorhoudende te
Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle
normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van
de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de
beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer
algemeen, het noodzakelijke doen."
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 6 november 2024 blijkt het volgende
"( ... )
1.Verplaatsing zetel
De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap met ingang van 6 november 2024 te
verplaatsen naar het volgende adres: Grote Steenweg 15, 9840 De Pinte.
2.Bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit om een volmacht te geven aan Meester Dirk Strobbe, Meester Ella De Smet,
Meester Andres Vandamme en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Cadanz bv,
kantoorhoudende te Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen."
Ella De Smet
lasthebber