Ondernemingsnr : 0472746821
Naam
(voluit) : VERHEYEN KOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lievekenshoek 4
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 29 november
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 14 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
VERHEYEN KOEN, met ondernemingsnummer 0472.746.821 en met adres van de zetel te 2330
Merksplas, Lievekenshoek 4, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten
heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “ROOSEKES BREEM”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  leveren en plaatsen van regenwateropvangen recuperatiesystemen;
    •  leveren en plaatsen van verwarming;
    •  leveren en plaatsen van gastoestellen;
    •  inrichten van stookplaatsen;
    •  leveren en plaatsen van haarden van alle aard;
    •  leveren en plaatsen van hemelwaterafvoeren (dakgoten, regenafvoerbuizen, enzovoort)
    •  leveren en plaatsen van sanitaire installaties en toestellen;
    •  leveren en plaatsen van riolering en vuilwater-zuiveringsinstallaties;
    •  leveren en plaatsen van dakbedekking van alle aard;
    •  leveren en plaatsen van zonnepanelen (thermisch, elektrisch (PV), enzovoort;
    •  leveren en plaatsen van elektrische installaties;
    •  leveren en plaatsen van warmtepompen en warmte/krachtkoppelingen;
    •  leveren, plaatsen en onderhouden van schoorstenen;
    •  putboringen ten behoeve van waterwinning of warmtewinning;
    •  leveren en plaatsen van blussprinkler installaties;
    •  betondoorboringen;
    •  vervaardiging van badkamermeubels;
    •  recuperatie van recycleerbaar afval;
    •  recuperatie van recycleerbaar ferro en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen;
    •  de productie van elektriciteit ongeacht de wijze waarop: bijvoorbeeld duurzame energiebronnen;
    •  de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
    •  de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  de aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
    •  het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
    •  de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  het leveren en plaatsen van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  het leveren en plaatsen van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  het leveren en plaatsen van telefoon, internet en datanetwerken, domotica;
    •  de installaties van antennes en bliksemafleiders;
    •  het aanbrengen van thermische installatiemateriaal; isolatie materiaal tegen geluid en trillingen;
    •  de isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  het loodgieterswerk;
    •  de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur inclusief regelapparatuur;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
    •  de installatie zonneschermen;
    •  de installatie van lichtreclames en uithangborden;
    •  de vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonneenergie;
    •  de vervaardiging van nietelektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
    •  het plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
    •  de handelsbemiddeling in loodgieters,verwarming-,klimaat-ventilatie en elektrisch materiaal voor
gebruik;
    •  de groothandel/kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming;
    •  de groothandel/kleinhandel in sanitair, baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
    •  de groothandel/kleinhandel in ijzerwaren;
    •  de groothandel/kleinhandel in loodgieterijmateriaal en verwarmingsinstallatie;
    •  de groothandel/kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming,
buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort;
    •  de groothandel/kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
    •  de groothandel/kleinhandel in verlichtingsapparatuur;
    •  de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio en videoapparatuur;
    •  goederen vervoer over de weg;
    •  het verhuren van gereedschappen, stelling, enzovoort;
    •  het verhuren van transportmiddelen;
    •  het verhuren van overige machines en werktuigen;
    •  het verhuren van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf materieel;
    •  de veiligheidscoördinatie;
    •  het beheer van publiciteitsdragers;
    •  de activiteiten in verband met waardebonnen, korting en premiezegels;
    •  binnenhuisarchitecten;
    •  bedrijvencentra;
    •  verkoop op afstand;
    •  verkoop via internet;
    •  beheren van websites;
    •  installeren, leveren en onderhouden van aardewarmtewisselaars;
    •  leveren, plaatsen en onderhouden van zwembaden;
    •  leveren, plaatsen en onderhouden van centrale stofzuigersystemen;
    •  leveren, plaatsen en onderhouden van centrale en individuele gastoestellen;
    •  leveren, plaatsen en onderhouden van stookolieverwarming;
    •  leveren, plaatsen en keuring van opslagreservoirs voor stookolie en gasolie;
    •  leveren, plaatsen en keuring van verdeelinrichtingen van brandstof;
    •  leveren, plaatsen en keuring van brandstof opslagreservoirs;
    •  keuring van aardgasinstallaties;
    •  leveren, plaatsen en keuring van vloeibare gasinstallaties en opslagreservoirs;
    •  de productie, de aan en verkoop, de import en export van alle bouwmaterialen, technische
bouwstoffen en geprefabriceerde elementen dienstig voor de bouwnijverheid, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
    •  Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
    •  Het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende
goederen.
    •  De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen,
inclusief het verrichten van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon.
    •  Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming.
    •  De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
    •  de verwerving, de vervreemding, de inleasing-geving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
    •  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar;
    •  het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  het ondernemen van alle afbraak-, grond-, bouw-, en renovatiewerken en in het bijzonder het
oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
    •  het ontwikkelen en realiseren van onroerend goed projecten.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, die alleen optreedt.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde maandag van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, de heer Koen Jeanne Jos Verheyen, wonende te 2330 Merksplas,
Lievekenshoek 2, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap. Zijn mandaat is bezoldigd.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
TLN te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 167, ondernemingsnummer 0436.837.223, ten einde de
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.