Ondernemingsnummer :
0426894624
Benaming :
(voluit) :
DE WILDE Erich
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lepelstraat(MAZ) 6
1745 Opwijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 24 december 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DE WILDE
ERICH”, met zetel te 1745 Mazenzele, Lepelstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0426.894.624.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Stefaan Van den Eynde, te Meise, op 22 januari 1985,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 1985, onder nummer 343.
De statuten van de vennootschap werden laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor geassocieerd
notaris Frank Verlinde, te Asse, op 27 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 15 april 2014, onder nummer 14080756.
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige ingevolge beslissing van de
zaakvoerder van 24 augustus 2017, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25
september 2017, onder nummer 17135575.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB 92 te
verminderen ten bedrage van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) om het van honderd
drieënvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 153.592,01) terug te brengen op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 WIB 92 door terugbetaling aan de
aandeelhouders van de vennootschap van het bedrag groot honderd negenentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 129.600,00) aan de heer DE WILDE Erich en vijfduizend vierhonderd euro (€
5.400,00) aan mevrouw VAN HUFFEL Germana.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen
Luik B
voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
één cent (€ 18.592,01).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De tekst van artikel vijf der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt :
‘ARTIKEL 5 - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen op naam,
zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal
vertegenwoordigend.’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de zaakvoerder, alsook aan FIDUBEL
BOEKHOUDING EN FISCALITEIT BV ovv B.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Karel DAUW, te
9402 Ninove, Halsesteenweg 14, ieder met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, handelend voor
de uitvoering van de genomen besluiten om alle wijzigingen kenbaar te maken aan alle
overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.