Ondernemingsnr : 0681965923
Naam
(voluit) : Tripiedo
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plotersgracht 31
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 25 mei 2022 voor Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke
(Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys,
Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan
8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
commanditaire vennootschap "Tripiedo", met zetel te 9000 Gent, Plotersgracht 31, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0681.965.923 werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING - Kennisname van de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming gewone commanditaire vennootschap (GCV) verdwenen en is de
vennootschap automatisch een commanditaire vennootschap (CommV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING – Omzetting van de commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap (BV)
De algemene vergadering beraadt zich over een omzetting van de vennootschap van een
commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.
a) Verslaggeving
De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 31 maart 2022, overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van:
- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende voormelde staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld op
02 mei 2022 door mevrouw Martine Buysse, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80,
bedrijfsrevisor;
- het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 29 april 2022, ter verantwoording van de
omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap in een besloten
Luik B
vennootschap, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten verklaren dat zij tijdig de voormelde staat en de verslagen hebben ontvangen en dat zij
hierop geen vragen of opmerkingen wensen te formuleren.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Ondergetekende, mevrouw Martine Buysse, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 22 april 2022 door de algemene vergadering van de CommV
TRIPIEDO, met zetel te 9000 Gent, Plotersgracht 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0681.965.923, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Gent, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 WVV, bij de
omzetting in een BV, verklaart dat:
- mijn werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 217.392,44 en
een nettoactief van € 209.028,28;
- uit mijn controlewerkzaamheden, niet uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap (gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV), er geen
materiële elementen naar voren zijn gekomen die mij erop wijzen dat het nettoactief is
overgewaardeerd;
- ik een voorbehoud maak omtrent de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting,
BTW, sociale zekerheid en eventuele andere navorderingen die op heden nog niet werden gevestigd
of aan de vennootschap werden betekend. Dit verslag - bestemd voor de vennoten zodat zij met
kennis van zaken zich kunnen uitspreken over de omzetting – werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4
WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Zwijnaarde, 2 mei 2022
Volgt de handtekening
Martine Buysse
Bedrijfsrevisor
“
Een exemplaar van beide verslagen met de aangehechte staat, zal na de elektronische neerlegging
van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Omzetting van de commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap
De vergadering beslist met instemming van alle vennoten om de vorm van de vennootschap te
wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig artikel 14:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vorm van een besloten vennootschap aan te
nemen.
De activiteiten die zij tot voorwerp heeft, blijven onveranderd.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, blijven het vermogen en de reserves dezelfde, zo ook alle
activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap ‘Tripiedo’
werden gehouden, evenals alle overeenkomsten van de commanditaire vennootschap ‘Tripiedo’
voortzetten.
De vennootschap behoudt het nummer waaronder de vennootschap ingeschre-ven is in het
rechtspersonenregister.
Uit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk bedongen dat de besloten vennootschap geen nieuwe
vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een
commanditaire vennootschap reeds vroeger bestond.
Er wordt duidelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van
-de artikelen 14:1 tot 14:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;
- artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
maart 2022, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
Luik B
18.550,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder als statutair bestuurder +
benoeming opvolgend statutair bestuurder
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur: mevrouw VERHAUWAERT Fanny Brigitte, geboren te Gent op 8 juli 1970,
wonende te 9000 Gent, Plotersgracht 31, die, aanwezig als gemeld, verklaart dit mandaat
uitdrukkelijk te aanvaarden en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
b) De algemene vergadering besluit in geval van overlijden van voornoemde statutair bestuurder,
vanaf de dag van overlijden te benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw
VERHAUWAERT Valerie Julie Joseph, geboren te Gent op 26 november 1973, wonende te 8870
Izegem, 9de Liniestraat 12. 
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om het stemrecht langs elektronische weg
uit te oefenen vóór de algemene vergadering. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te
nemen:
“§1. De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
ZEVENDE BESLISSING - Aanname nieuwe statuten van een BV
In overeenstemming met hetgeen hiervoor bepaald en beslist werd, neemt de algemene vergadering,
dadelijk nieuwe statuten van een BV aan in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Tripiedo”.
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen
door de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven “besloten vennootschap” ofwel de
afkorting “BV”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en in samenwerking met derden:
Het verlenen van adviezen en hulp en meer bepaald alle diensten van consultancy aan
ondernemingen, verenigingen, publieke administraties, privé-personen en instellingen, dit alles in de
Luik B
meest ruime betekenis, in welke sector hoe dan ook en eender wel functioneel domein, zowel op
nationaal als op internationaal niveau.
Het opnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk en
instellingen.
Het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de
controle en de vereffening van alle vormen van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of
instellingen en de overheid.
Interim management.
Het inrichten, organiseren, en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coaching (team en
individueel) door middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops,
ontwikkelingsactiviteiten en publicaties in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de
activiteiten die verband houden met het doel van de vennootschap.
De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating
van alle hard[1]en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van om het even welke
onderneming als huurder, pachter, bestuurder of ten eender welke titel.
Het ontwikkelen, houden, kopen, in franchise geven of nemen, verkopen, huren verhuren en ter
beschikking stellen van alle soorten knowhow, handelsmerken, patenten, octrooien, licenties,
trademarks en copyrights en het verrichten van alle activiteiten die hiermee verband houden. Handel
in, ontwikkeling, productie en distributie van alle technische en elektronische apparaten en
installaties.
De aan-en verkoop van alle materieel in verband met informatica en information technology.
Onderzoekswerk en advies in het kader van recrutering en het leveren van alle diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan recrutering.
De organisatie van beurzen, tentoonstellingen, congressen en seminaries.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
De algemene vergadering van vennoten, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden alsook wijzigen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: mevrouw
Luik B
VERHAUWAERT Fanny Brigitte, geboren te Gent op 8 juli 1970, wonende te 9000 Gent,
Plotersgracht 31.
In geval van overlijden van de statutair bestuurder, wordt vanaf de dag van overlijden benoemd als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw VERHAUWAERT Valerie Julie Joseph, geboren
te Gent op 26 november 1973, wonende te 8870 Izegem, 9de Liniestraat 12. 
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste acht (8)
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele- of videoconferentie.
…
§1. De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
…
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ACHTSTE BESLISSING - Adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Plotersgracht 31.
NEGENDE BESLISSING – Volmacht
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan SBB Bedrijfdiensten BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met
ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, en SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer
0459.609.556, RPR Leuven, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de diensten in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
Ondernemingsloket en bij de sociale en fiscale administraties.
TIENDE BESLISSING – Machtigingen
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de  notaris om over te gaan tot
het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
-verslag bedrijfsrevisor houdende de omzetting;
-verslag bestuursorgaan houdende de omzetting inclusief staat van activa en passiva;
-de gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).