Ondernemingsnr : 0455199422
Naam
(voluit) : CREA-BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pitantiestraat 100
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend drieëntwintig,
     op zes maart.
     Te Waregem, ten kantore.
     Voor ons, RONNY VAN EECKHOUT, notaris met standplaats te Waregem.
     Is bijeengekomen de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap " CREA-BUILDING ", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te
8792 Waregem, Pitantiestraat 100.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 10 mei 1995,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder nummer 950601-
522.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frederic Maelfait
op 28 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni daarna, onder
nummer 21333749.  
     …
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – Afschaffing van de soorten aandelen.
1. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van  de raad
van bestuur, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
betreffende de afschaffing van nieuwe soorten van aandelen.
     Dit verslag wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14 4° WVV.
2. De vergadering beslist dat er geen behoefte meer is aan de statutaire onderverdeling van de
aandelen in de soorten A, B en C met de specifieke rechten daaraan verbonden zoals geregeld in de
statuten, zoals omstandig gemotiveerd in het hoger vermelde verslag van de raad van bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
     De raad van bestuur stelde uitdrukkelijk dat aan het voorstel tot afschaffing van de soorten
aandelen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er
dienaangaande geen verslag van  een bedrijfsrevisor of externe accountant werd opgesteld
overeenkomstig voormeld artikel 7:155 WVV.
     De vergadering beslist aldus tot opheffing van de bestaande statutaire indeling van de aandelen
in soorten (A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen) en tot schrapping van alle specifieke rechten
verbonden aan elke soort aandelen zodat de statuten voortaan nog slechts één soort aandelen
zullen worden beschreven in de nieuwe statuten zoals hierna opgenomen.
3. De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen door het volgende: “Het kapitaal
bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.
500ste) van het kapitaal.
Luik B
Alle aandelen staan op gelijke voet.”
     TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de regeling zake de overdracht van de aandelen
De vergadering beslist artikel 12 inzake de overdracht en overgang van aandelen te schrappen.
     DERDE BESLUIT – Wijziging van de regeling inzake samenstelling van de raad van bestuur
1. De vergadering beslist de regeling inzake samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen.
2. De vergadering beslist artikel 13 van de statuten te vervangen door: “De vennootschap wordt
bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval
de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Met uitzondering van de enige bestuurder, die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat en indien de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.”
               VIERDE BESLUIT – Afschaffing unanimiteitsvereiste voor beslissingen van de raad van
bestuur inzake aan- en verkoop van onroerende goederen en de verkoop van participaties
1. De vergadering beslist tot afschaffing van de unanimiteitsvereiste voor beslissingen van de raad
van bestuur inzake aan- en verkoop van onroerende goederen en de verkoop van participaties.
2. De vergadering beslist dat artikel 16, zevende alinea van de statuten bijgevolg wordt geschrapt.
               VIJFDE BESLUIT – Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. De vergadering beslist tot wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
zodat de vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd door één bestuurder.
2. Voorstel tot wijziging van artikel 20 van de statuten door: “1. Alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
ZESDE BESLUIT - Schrapping van artikel 32, vijfde en zesde alinea van de statuten
De vergadering beslist tot het schrappen van artikel 32, vijfde en zesde alinea van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT - machtiging raad van bestuur.
     De vergadering verleent de nodige machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE BESLUIT – machtiging notaris.
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
     Notaris RONNY VAN EECKHOUT
 
     Tegelijk hiermee neergelegd:
     - uitgifte akte
     - gecoördineerde statuten
     - bestuursverslag