N° d'entreprise : 0817695449
Nom
(en entier) : DECA-DENTAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Amand-de-Mendieta 16
 : 5500 Dinant
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
D’un acte reçu par Maître Amélie PERLEAU, Notaire à Ciney, le 29 mai 2024, il résulte ce qui suit :
 
L’assemblée générale extraordinaire, a pris les décisions suivantes :
1. Prorogation de la durée du présent exercice social, commencé le 1er juillet 2023, jusqu’au 31
décembre 2024 et modification, à partir de cette date, des dates de début et de fin de l’exercice
social qui commencera le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025,
pour finir le 31 décembre suivant.
 
2. Déplacement de la date de l’assemblée générale ordinaire du deuxième vendredi du mois de
décembre à 18 heures, au deuxième jeudi du mois de juin à 18 heures, et pour la première fois en
2025.
 
3.  Adoption de nouveaux statuts
Afin de le conformer à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les articles 20 et 15
des statuts, comme suit : 
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de
juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant 1/10 du nombre d’actions. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de 3 semaines de la
demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés 15 jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
4. Mission au notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
 
5. Pouvoirs       
L'assemblée confère à l’administratrice tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
 
 
Amélie PERLEAU, Notaire
 
Déposés :
        •  expédition de l'acte,
        •  statuts coordonnés.