Ondernemingsnr : 0829389194
Naam
(voluit) : Deva Interieur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sprinkelestraat 47
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op 16 november, voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registeren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEVA
INTERIEUR”, met zetel te 3690 Zutendaal, Sprinkelestraat 47 en met ondernemingsnummer BE
0829.389.194, opgericht bij akte verleden voor notaris BERBEN Ann te Zutendaal op 16 september
2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september 2010 onder
nummer 10305034 en waarvan de statuten meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij akte
verleden voor notaris BERBEN Ann te Zutendaal op 11 februari 2019, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2019 onder nummer 19308592, de volgende besluiten
heeft genomen:
1. Eerste besluit In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij duizend honderd zevenenvijftig euro zevenentwintig cent
(€ 1.157,27) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
A/ De aanwezige aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op heden overeenkomstig artikel 5:101 eerste
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
“- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export , de productie, het verwerken en
herstellen, de plaatsing van kunststoffen en toepassingen van kunststof, in het bijzonder van massief
oppervlaktemateriaal zowel voor verticale als horizontale toepassingen, in het bijzonder voor
meubilair.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de handel in, de productie, het ontwerp van interieur-
en decoratieartikelen, meubels, bouwmaterialen, verlichtingsapparaturen, en siervoorwerpen in
allerhande materialen, en in kunststof in het bijzonder.
- De aanneming, de coördinatie en begeleiding van binnenhuisinrichting, in het bijzonder met
betrekking tot badkamers en keukens.
- Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens.
- De vervaardiging en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk in allerhande materialen : deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- De aanneming van timmer- en schrijnwerk. Het plaatsen van houten vloeren, van wand- en
vloerbekledingen van allerhande materialen, in het bijzonder van kunststof. Het plaatsen van
scheidingswanden en valse muren.
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en schrijnwerk.
- De exploitatie van een showroom inzake inbouwkeukens en huishoudelijke interieurmaterialen
waarin inbegrepen de in- en aanbouwkeukens, sanitair- en badkamermeubilair en aanverwante
electrogoederen.
- Exploitatie van een montagebedrijf voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Uitbating van een wasplaats voor auto’s, bestelwagens en motorvoertuigen, al dan niet met
bediening alsook de uitbating van een mobiele wasplaats voor auto’s, bestelwagens en
motorvoertuigen.
- Het reinigen, simoniseren en onderhouden van voertuigen.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van onderhouds- en reinigingsproducten, in het bijzonder
voor voertuigen.
- Distributie van carwash-gerelateerde producten;
- Groot- en kleinhandel van onderhoudsmiddelen en aanverwante producten voor voertuigen.
- Verhuur en lease van exclusieve personenwagens
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens
- De vervaardiging door om het even welke methode zoals destilleren, rectificeren en mengen van
gedestilleerde alcoholische dranken, likeuren, aperitieven al dan niet op basis van alcohol;
- De vervaardiging van wijn en van bier;
- Het bottelen en mengen van wijnen en bieren en andere dranken;
- Vervaardiging van mout;
- De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, de handelsbemiddeling in, markt-
en straathandel, verhuring en lease van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel in het
bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn van:
*Gedestilleerde alcoholische dranken, likeuren, aperitieven, wijn, bier, groente- en fruitsappen en alle
andere niet alcoholische en alcoholische dranken;
*Voedings- en genotsmiddelen.
- Detailhandel in voedingsmiddelen en, al dan niet alcoholische, drank in de meest ruime zin;
- Aankoop, verkoop, detailhandel, kleinhandel van vleeswaren en vleesproducten, evenals
bijhorende producten;
- Tavernes, cafés, bars, discotheken, dancings en andere drankgelegenheden;
- Restaurants en overige eetgelegenheden van om het even welke aard, zelfs mobiel, traiteurzaken
met inbegrip van de vervaardiging van bereide schotels en maaltijden; het verstrekken van alle
cateringdiensten; de organisatie van feesten met inbegrip van de verkoop en de verhuring van alle
voorwerpen en artikelen voor de organisatie van feesten, met inbegrip van tenten en dergelijke;
- De vervaardiging van groente- en fruitsappen;
- De marketing en promotie van bieren en alle andere alcoholische en andere niet alcoholische
dranken;
- Alle overige verwerking en conservering van groenten en fruit;
- De winning, behandeling en distributie van water;
- Uitbating van hotels en dergelijke accommodaties zoals hotels, gasthoven, motels en pensions;
- De ontvangst van reizigers, het te hunner beschikking stellen van een gemeubelde kamer, het
onderhoud en het schoonmaken van de kamers, met inbegrip van het verschaffen van huishoudelijk
linnengoed (beddenlakens, dekens, handdoeken, enz.) en, eventueel, het verschaffen van het ontbijt;
- Het verschaffen van gemeubelde logies voor kortstondig verblijf; oa in gites, vakantiewoningen en –
appartementen;
- Het importeren en exporteren van likeuren en gedistilleerde sterke dranken;
- Kleinhandel en groothandel in likeuren en gedistilleerde sterke dranken;
- Aannemerswerken in de bouw in de ruimste zin van het woord, onder andere:
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Loodgieterswerk
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Isolatiewerkzaamheden
- Overige bouwinstallatie
- Stukadoorswerk
- Schrijnwerk
- Vloerafwerking en behangen
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- Schilderen en glaszetten
- Schilderen van gebouwen
- Schilderen van civieltechnische werken
- Glaszetten
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Dakwerkzaamheden
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
- Waterdichtingswerken van muren
- Gevelreiniging
- Bouw van sierschouwen en open haarden
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Restaureren van bouwwerken
- Chapewerken
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
- Vervaardiging van kabels van optische vezels
- Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
- Vervaardiging van assemblage van motorvoertuigen
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Bouw van autowegen en andere wegen
- Baggerwerken
- Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken
- Proefboren en boren
- Bouwen van sierschouwen en open haarden
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Postdiensten in het kader van universele dienstverplichting
- Holdings
- Handel in eigen onroerend goed
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Reparatie van consumentenelektronica
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
- Reparatie van andere consumentenartikelen
- Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
- Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4. Vierde besluit
Vaststelling (via omruiling van bestaande aandelen) tot uitgifte van :
- in totaliteit honderdzestien (116) nieuwe aandelen van het soort A, het aantal aandelen van soort A
wordt gebracht van nul (0) naar honderdzestien (116) A-aandelen ;
- in totaliteit zeventig (70) nieuwe aandelen van het soort B, het aantal aandelen van soort B wordt
gebracht van nul (0) naar zeventig (70) B-aandelen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEVA INTERIEUR".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export , de productie, het verwerken en
herstellen, de plaatsing van kunststoffen en toepassingen van kunststof, in het bijzonder van massief
oppervlaktemateriaal zowel voor verticale als horizontale toepassingen, in het bijzonder voor
meubilair.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de handel in, de productie, het ontwerp van interieur-
en decoratieartikelen, meubels, bouwmaterialen, verlichtingsapparaturen, en siervoorwerpen in
allerhande materialen, en in kunststof in het bijzonder.
- De aanneming, de coördinatie en begeleiding van binnenhuisinrichting, in het bijzonder met
betrekking tot badkamers en keukens.
- Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens.
- De vervaardiging en plaatsing van buiten- en binnenschrijnwerk in allerhande materialen : deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- De aanneming van timmer- en schrijnwerk. Het plaatsen van houten vloeren, van wand- en
vloerbekledingen van allerhande materialen, in het bijzonder van kunststof. Het plaatsen van
scheidingswanden en valse muren.
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en schrijnwerk.
- De exploitatie van een showroom inzake inbouwkeukens en huishoudelijke interieurmaterialen
waarin inbegrepen de in- en aanbouwkeukens, sanitair- en badkamermeubilair en aanverwante
electrogoederen.
- Exploitatie van een montagebedrijf voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Uitbating van een wasplaats voor auto’s, bestelwagens en motorvoertuigen, al dan niet met
bediening alsook de uitbating van een mobiele wasplaats voor auto’s, bestelwagens en
motorvoertuigen.
- Het reinigen, simoniseren en onderhouden van voertuigen.
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van onderhouds- en reinigingsproducten, in het bijzonder
voor voertuigen.
- Distributie van carwash-gerelateerde producten;
- Groot- en kleinhandel van onderhoudsmiddelen en aanverwante producten voor voertuigen.
- Verhuur en lease van exclusieve personenwagens
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens
- De vervaardiging door om het even welke methode zoals destilleren, rectificeren en mengen van
gedestilleerde alcoholische dranken, likeuren, aperitieven al dan niet op basis van alcohol;
- De vervaardiging van wijn en van bier;
- Het bottelen en mengen van wijnen en bieren en andere dranken;
- Vervaardiging van mout;
- De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, de handelsbemiddeling in, markt-
en straathandel, verhuring en lease van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel in het
bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn van:
*Gedestilleerde alcoholische dranken, likeuren, aperitieven, wijn, bier, groente- en fruitsappen en alle
andere niet alcoholische en alcoholische dranken;
*Voedings- en genotsmiddelen.
- Detailhandel in voedingsmiddelen en, al dan niet alcoholische, drank in de meest ruime zin;
- Aankoop, verkoop, detailhandel, kleinhandel van vleeswaren en vleesproducten, evenals
bijhorende producten;
- Tavernes, cafés, bars, discotheken, dancings en andere drankgelegenheden;
- Restaurants en overige eetgelegenheden van om het even welke aard, zelfs mobiel, traiteurzaken
met inbegrip van de vervaardiging van bereide schotels en maaltijden; het verstrekken van alle
cateringdiensten; de organisatie van feesten met inbegrip van de verkoop en de verhuring van alle
voorwerpen en artikelen voor de organisatie van feesten, met inbegrip van tenten en dergelijke;
- De vervaardiging van groente- en fruitsappen;
- De marketing en promotie van bieren en alle andere alcoholische en andere niet alcoholische
dranken;
- Alle overige verwerking en conservering van groenten en fruit;
- De winning, behandeling en distributie van water;
- Uitbating van hotels en dergelijke accommodaties zoals hotels, gasthoven, motels en pensions;
- De ontvangst van reizigers, het te hunner beschikking stellen van een gemeubelde kamer, het
onderhoud en het schoonmaken van de kamers, met inbegrip van het verschaffen van huishoudelijk
linnengoed (beddenlakens, dekens, handdoeken, enz.) en, eventueel, het verschaffen van het ontbijt;
- Het verschaffen van gemeubelde logies voor kortstondig verblijf; oa in gites, vakantiewoningen en –
appartementen;
- Het importeren en exporteren van likeuren en gedistilleerde sterke dranken;
- Kleinhandel en groothandel in likeuren en gedistilleerde sterke dranken;
- Aannemerswerken in de bouw in de ruimste zin van het woord, onder andere:
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Loodgieterswerk
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Isolatiewerkzaamheden
- Overige bouwinstallatie
- Stukadoorswerk
- Schrijnwerk
- Vloerafwerking en behangen
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- Schilderen en glaszetten
- Schilderen van gebouwen
- Schilderen van civieltechnische werken
- Glaszetten
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Dakwerkzaamheden
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
- Waterdichtingswerken van muren
- Gevelreiniging
- Bouw van sierschouwen en open haarden
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Restaureren van bouwwerken
- Chapewerken
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
- Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
- Vervaardiging van kabels van optische vezels
- Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
- Vervaardiging van assemblage van motorvoertuigen
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Bouw van autowegen en andere wegen
- Baggerwerken
- Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken
- Proefboren en boren
- Bouwen van sierschouwen en open haarden
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Postdiensten in het kader van universele dienstverplichting
- Holdings
- Handel in eigen onroerend goed
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Reparatie van consumentenelektronica
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
- Reparatie van andere consumentenartikelen
- Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
- Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven verdeeld
in 116 A-aandelen en 70 B-aandelen
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN AKEN Maurice, geboren te 's-Gravenhage (Nederland) op 13 december 1979, 
wonende te 3690 Zutendaal, Sprinkelestraat 47, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer SUMAH Danny Edward, geboren te Genk op 18 oktober 1977, echtgenoot van mevrouw
VLASPOEL Diana Theresia Leonarda, wonende te 3620 Lanaken, Ganzenlaan 12, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tot bijkomend bestuurder te benoemen met ingang van heden voor
een onbepaalde duur:
- Mevrouw KOK Mirjam, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Putten (Nederland) op 08 februari
1987, wonende te 3690 Zutendaal, Sprinkelestraat 47, hier aanwezig.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Sprinkelestraat 47.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist boekhoudkantoor FALQ, gelegen te 3690 Zutendaal, Hoogstraat
126-130 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ann Berben te Zutendaal.
Neergelegd: uitgifte van de akte, en gecoördineerde statuten.