Ondernemingsnummer :
0465717091
Benaming :
(voluit) :
HERREBAUT JORIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eekstraat 83A
9240 Zele
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor Notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 18 januari 2019, aangeboden ter
registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERREBAUT JORIS", met maatschappelijke zetel
gevestigd te 9240 Zele, Eekstraat nr. 83A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0465.717.091, BTW BE465.717.091, opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling destijds te Zele op 11 maart 1999,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna, onder het nummer
990331-382, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Patrick Lemmerling voornoemd op 27 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 14 juli daarna, onder nummer 14135544, met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen genomen:
AFHANDELING AGENDA:
A. KAPITAALVERMINDERING DOOR INBOEKING OP HET CREDIT VAN REKENING-COURANT
Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel 317 van
het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van tweehonderd
vierendertigduizend (234.000) EUR, om het te brengen van tweehonderd tweeënvijftig duizend
zeshonderd (252.600) EUR naar achttienduizend zeshonderd (18.600) EUR, zonder vernietiging van
aandelen maar met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen naar evenredigheid van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Beslissing om in overeenstemming met de bepalingen van artikel 537 WIB dat deze
kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat werd gevormd naar aanleiding van
de kapitaalverhoging waartoe de algemene vergadering op 27 juni 2014 heeft besloten en ertoe
strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal.
Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal geschieden via een pro rata inboeking op het credit van
de rekening-courant van de vennoten jegens de vennootschap.
Vaststelling en verzoek aan de notaris om akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd vierendertigduizend (234.000) EUR daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd (18.600) EUR.
TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
De vennoten zijn ingelicht omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen,
dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij huidig proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn
vervallen.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
Luik B
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Beslissing, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, de
bestaande tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en aan te passen als volgt : “Het kapitaal
van de vennootschap is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (18.600) EUR,
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, met een fractiewaarde.”
B. MACHTIGING:
Verlening machtiging aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap om de genomen beslissing(en)
ten uitvoer te brengen en de statuten te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de
verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijziging(en).
C. BIJZONDERE VOLMACHT – ONDERNEMINGSLOKET:
De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde(n) aan:
DEMDES, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid te Zele, Avil Geerincklaan nr. 58 (de heer Erik De Meersman) en al haar
aangestelden of bijzondere lasthebbers.
Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle
welkdanige documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen te kunnen doorvoeren bij het
ondernemingsloket.
Voor ontledend uittreksel:
Arne Ryssaert
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte akte statutenwijziging dd. 18 januari 2019
-coördinatie.