Ondernemingsnr : 0671678478
Naam
(voluit) : GILLIS VAN GINDERACHTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 42 bus 10
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Valérie INDEKEU, met standplaats te Sint-Gillis-
Brussel, op 26 januari 2023, geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 2 op
27 januari 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2034, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“GILLIS VAN GINDERACHTER”, met zetel te 1000 Brussel, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat
42/10, KBO  0671.678.478 – RPR Brussel, na beraadslaging bij eenparigheid van stemmen
ondermeer volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
In de statuten werd vermeld dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, en dit om de statuten te doen overeenstemmen met een vroegere beslissing
om de zetel te verplaatsen naar het huidig adres te 1000 Brussel, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat
42/10.
Tweede besluit:
Na de voorzitter te hebben vrijgesteld van lezing van het verslag van het bestuursorgaan houdende
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
werd het voorwerp van de vennootschap gewijzigd en uitgebreid en aan artikel 3 van de statuten de
volgende tekst toegevoegd:
“Vertaler/tolk
Social media management
Stylist
Make up artist
Fotografie
Grafisch ontwerp
Verhuur van rollend materieel.
Elektriciteitswerken
Website ontwikkeling
Consultancy bureau, studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische,
financiële, commerciële, computer, technologische, operationele, logistieke, economische, politieke,
administratieve, fiscale, sociale, personeels-, of management aangelegenheden. Daaronder
inbegrepen het zelf leveren van deze diensten.
Het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het
ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën alsook
de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
Uitbouwen en beheer (aan-en verkoop, uitbating, huur-en verhuur) van eigen patrimonium zowel in
België als in het buitenland.
Het verwerven van roerende en onroerende goederen om er inkomsten uit te verwerven en als
Luik B
investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
De vennootschap mag haar middelen beleggen op de beurs en ook andere risicovolle of
speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen.
Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.”
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), werden de
statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
werd de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) behouden.
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), werd
vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de voormelde wet van 23 maart 2019 aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening werd beperkt tot achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en het saldo, hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), werd
beschikbaar gemaakt voor uitkering.
Vijfde besluit:
Er werden als gevolg van de voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit deze nieuwe statuten blijkt ondermeer het volgende:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “GILLIS VAN GINDERACHTER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp en doelen
De vennootschap heeft tot doel in de hoedanigheid van tussenpersoon voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, aannemer of
onderaannemer, of bij wijze van deelneming, in België of in het buitenland volgende activiteiten uit te
oefenen:
    •  dienstverlening aan bedrijven;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden;
    •  software ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, promoten, verbeteren, onderhouden en
aanpassen, met inbegrip van alle hieraan verbonden boekhoudkundige, sociale en fiscale diensten;
    •  alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van informatica leveren,
meer bepaald: het creëren en het beheer van computer werkplaatsen en aanverwante diensten, het
uitwerken en leveren van computerprogramma's, het geven van opleiding en raadplegingen op het
gebied van informatica;
    •  technologie consultancy;
    •  administratieve uitbesteden van informaticaprojecten aan andere ondernemingen;
    •  werken en documentatie betreffende informatica realiseren en uitgeven, alsook zijn
toepassingen, en de verspreiding ervan;
    •  internettoegang op de internationale markt aankopen en deze ter beschikking stellen;
    •  informatica en telematicamateriaal in de meest ruime zin aankopen, verkopen, verhuren, alsook
het verlenen van alle diensten op het vlak van informatica en telematica aan de potentiële gebruikers
van deze informatie- en telecommunicatietechnologieën. Deze diensten omvatten o.a. advies,
raadgeving, bijstand om een beslissing te nemen, ontwerpbeheer, aankoop, opslaan, testen,
voorbereiding, configuratie, vervoer, levering, installatie, bekabeling, integratie, support, vorming en
onderhoud;
    •  alle merken van materiaal, informatica en telematicacomponenten en randapparatuur, alle
verbruiksgoederen en softwareproducten die op de markt beschikbaar zijn commercialiseren. Dit
alles in de meest ruime zin.
Luik B
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management marketing, productie en ontwikkeling,
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Vertaler/tolk
Social media management
Stylist
Make up artist
Fotografie
Grafisch ontwerp
Verhuur van rollend materieel.
Elektriciteitswerken
Website ontwikkeling
Consultancy bureau, studiebureau en raadgevend bureau (consultancy) inzake technische,
financiële, commerciële, computer, technologische, operationele, logistieke, economische, politieke,
administratieve, fiscale, sociale, personeels-, of management aangelegenheden. Daaronder
inbegrepen het zelf leveren van deze diensten.
Het beheren van onroerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het
ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën alsook
de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
Uitbouwen en beheer (aan-en verkoop, uitbating, huur-en verhuur) van eigen patrimonium zowel in
België als in het buitenland.
Het verwerven van roerende en onroerende goederen om er inkomsten uit te verwerven en als
investering, daaronder inbegrepen de ontwikkeling van vastgoedprojecten.
De vennootschap mag haar middelen beleggen op de beurs en ook andere risicovolle of
speculatieve beleggingen doen en een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen.
Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden.
De vennootschap zal rechtstreeks en/of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van
andere vennootschappen van bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp of die
een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig
kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houdt.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder
meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen vervreemden met het oog op
Luik B
wederbelegging en opbrengst. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen met betrekking
tot het beheer van alle roerende goederen en waarden.
De vennootschap mag, op welke wijze dan ook, belangen nemen in andere vennootschappen en
ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar doelstelling.
Bovenstaande opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei
wijze beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er twee of meer bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de tweede dinsdag van de maand juni om zeventien uur, een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke en elektronische algemene vergadering - stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf
vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen
werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder
geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in
staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en
om hun vragen te stellen. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan
de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via
de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het
bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd.
In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit
van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het
formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten:
    1.  De naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel
    2.  Het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen
    3.  De vorm van de gehouden aandelen
    4.  De agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit
    5.  De termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen
    6.  De handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronische (op de wijze zoals
Luik B
bepaald in de wet)
    7.  De stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via alle middelen
van verzending, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. De algemene vergadering kan enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, tenzij alle personen die opgeroepen moesten worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en,
in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
(…)
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende op de wijze vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zesde besluit:
Er werd nota genomen van de nieuwe terminologie sinds 1 januari 2020 gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onder meer van de vervanging van de term «
zaakvoerder » door de term « bestuurder » en voor zoveel als nodig werd de benoeming van de
huidige bestuurder als niet statutaire bestuurder van de vennootschap bevestigd en dit voor een
onbepaalde duur.
Zevende besluit:
Er werd bevestigd dat het adres van de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Onze-Lieve-Vrouw van
Vaakstraat 42/10.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Eveneens neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statuten
Getekend notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel