Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : FLYFLOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsplein 7E
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op
drieëntwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. de sub 4. nagemelde persoon een besloten vennootschap heeft opgericht met de naam:
“FLYFLOW”.
2. de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te Stationsplein 7E, 9100 Sint-Niklaas.
3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. de oprichter is: de vennootschap naar Chinees recht Shanghai Hongshan Worldwide Express Co.
Ltd., met zetel te Room 101, Building 1, No. 30, 429 Nong, Shenglong road, Jiuting County,
Songjiang district, 201615 Shanghai, China, geregistreerd in het Chinese handelsregister onder
nummer 91310116782416843U.
5. de oprichter heeft een inbreng in geld gedaan van twintigduizend euro die voor honderd procent
volstort werd en waarvoor hij duizend aandelen heeft ontvangen.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij KBC Bank.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op 15 maart 2022 door genoemde
financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem
overhandigd.
Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eindigt uitzonderlijk op 31 december 2022, met dien verstande dat de vennootschap alle
verrichtingen bekrachtigt en uitvoert die sinds 1 januari 2022 zijn ingegaan.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
8. omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
0783804738
Luik B
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
De bestuurders kunnen verenigd worden in een collegiaal orgaan.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één (1) bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over
de bestuursbevoegdheid.
Indien er twee (2) bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij gezamenlijk handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders,
waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd
navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van
de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en
besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere
bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder
mag slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
De vergadering van het college van bestuurders kan worden gehouden door middel van een
telefoon- of videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er één (1) bestuurder is benoemd, wordt aan de voornoemde bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.2. Indien er twee (2) bestuurders zijn benoemd, worden aan elk van deze bestuurders de
volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.3. Indien drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, en de bestuurders aldus een collegiaal
bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, (ii) de
Luik B
vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6.; en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door iedere
bestuurder (1) individueel handelend.
6.4.4. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. in fine hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Tegelijkertijd wordt de duur bepaald waarvoor de bestuurder wordt benoemd. Deze duur kan beperkt
zijn of gelden voor onbepaalde duur. Indien bij de benoeming geen duur is bepaald, wordt de
bestuurder geacht te zijn benoemd voor onbepaalde tijd.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, loopt het mandaat van de bestuurder die voor een
bepaalde periode is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij werd benoemd, tot de
gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin zijn mandaat eindigt overeenkomstig het
benoemingsbesluit.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden. Indien een bestuurder
verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur, wordt hij of zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.
9. -voor de eerste maal één bestuurder aangesteld werd, met name: de heer Shijie Liu, die
woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder.
Het voormelde mandaat gaat in op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft
en geldt voor onbepaalde duur.
Het voormelde mandaat is niet statutair.
Overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten van de vennootschap, zal de vennootschap in en
buiten rechte rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door één (1) bestuurder, alleen handelend.
- als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Céline
Beuckels, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert, van
KPMG Law BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, aan wie de macht
verleend wordt, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en voor haar registratie als BTWbelastingplichtige.
10. de vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
De vennootschap kan, in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, de volgende activiteiten uitoefenen:
1. Handel en ondersteunende diensten in verband met de internationale logistieke industrie;
2. Informatietechnologie-diensten in verband met internationale logistiek, met inbegrip van software
voor logistiek beheer, platform voor de handel in logistieke middelen, etc.;
3. Consulting services en management consulting met betrekking tot internationale logistiek.
Deze opsomming van activiteiten en handelingen dient als niet limitatief te worden opgevat.
Teneinde voormeld voorwerp te bereiken, mag de vennootschap alle roerende en onroerende
goederen huren en verhuren, ze in eigendom verwerven of op enige andere wijze, en in het bijzonder
mag zij alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten of industriële of commerciële
eigendomsrechten die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag eveneens, rechtstreeks of onrechtstreeks, overgaan tot de verwerving, de
Luik B
financiering en de deelname aan het bestuur, het beheer, de controle en de vereffening van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang
of deelneming heeft.
Te dien einde mag de vennootschap deelnemen in, samenwerken met, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van welke aard ook,
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, concessies verlenen, zich voor derden borg
stellen door het verlenen van een pand of een hypotheek op haar goederen, met inbegrip van haar
eigen handelsfonds.
De activiteiten die een voorafgaande machtiging en/of erkenning vereisen, zullen slechts worden
uitgeoefend in de mate dat deze machtigingen en erkenningen verkregen zijn.
Kortom, de vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het hierboven vermelde voorwerp van de vennootschap of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking ervan.
12. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar
bijeengeroepen moet worden op 10 april om 14:00 uur; indien die dag een zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat