Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Insulation Solutions Management Belgium
ISMB
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Guldensporenpark 120 Bus 6
9820 Merelbeke
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op achttien december tweeduizend zeventien, voor Meester Tim
CARNEWAL, notaris  te Brussel,
dat :
    1.  De heer VERCAEMST Bernard Paul Marc, wonende te 8790 Waregem, Desselgemseweg 163;
    2.  De heer DE BUSSCHER Luc Emiel Alice, wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 97;
    3.  De heer PEERENBOOM Klaus Wilhelm, wonende te 41470 Neuss (Duitsland), Am Römerweg
49;
    4.  De heer VERBEKE Yves Maria Alouis, wonende te 8490 Jabbeke, Coudeveldt 21;
    5.  De heer STEVENS Stefaan Alfons Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Bloemaard 14;
    6.   De heer BEYSE Marc, wonende te 30926 Seelze (Duitsland), Sachsenstraße 3a;
    7.  De vennootschap "Schultz Invest", met maatschappelijke zetel te Stigningen 46, 1570 Dilling,
Noorwegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
919.764.562, met Belgisch ondernemingsnummer 0685.998.351;
    8.  De heer HOLZER Josef, wonende te 2013 Göllersdorf (Oostenrijk), Bergau 92;
    9.  De heer PADRAIG Gillen, wonende te Ballyroan Dublin 16 (Ierland), Elkwood 30;
    10.  De heer VAN DER STEEN Werner Herman Rosalie, wonende te 2920 Kalmthout, Ericalaan
60;
    11.  De heer VERMEERSCH Nico Roger, wonende te 8830 Hooglede, Hillemolenstraat 3;
    12.  De heer PAUWELYN Hans Bert, wonende te 8954 Heuvelland, Rozenhillestraat 3;
    13.  De heer VANDERSMISSEN Marc Josephine Clement Alfons, wonende te 2275 Lille, Zand 27;
    14.  De naamloze vennootschap naar Nederlands recht "Insulation Solutions Management The
Netherlands B.V.", met maatschappelijke zetel te Amsterdam, met Belgisch ondernemingsnummer
0686.532.247,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"Insulation Solutions Management Belgium", in het kort "ISMB".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, bus 6.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam:
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
0686552340
Luik B
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;
3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten;
4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse
wijze uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien
deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.
De vennootschap kan op alle mogelijke manieren een belang stellen in alle zaken, bedrijven of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel, of die de
ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen, haar grondstoffen zouden verschaffen, de afzet
van haar producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzet van haar
producten zouden vergemakkelijken of die voor haar een bron of een afzetmarkt uitmaken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Het maatschappelijk doel valt niet onder de bepalingen van het koninklijk besluit van vijf augustus
negentienhonderd eenennegentig en de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Het maatschappelijk doel kan worden uitgebreid of beperkt door een statutenwijziging onder de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achttien
december tweeduizend zeventien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zevenhonderd vijfenveertigduizend euro
(€ 3.745.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd zesentwintigduizend tweehonderd zevenentachtig
(326.287) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder één/driehonderd zesentwintigduizend
tweehonderd zevenentachtigste (1/326.287ste) van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- De heer VERCAEMST Bernard, ten belope van 52.276 aandelen;
- De heer DE BUSSCHER Luc, ten belope van 28.751 aandelen;
- De heer PEERENBOOM Klaus, ten belope van 18.296 aandelen;
- De heer VERBEKE Yves, ten belope van 12.198 aandelen;
- De heer STEVENS Stefaan, ten belope van 20.039 aandelen;
- De heer BEYSE Marc, ten belope van 5.228 aandelen;
- De vennootschap SCHULTZ INVEST AS, ten belope van 10.891 aandelen;
- De heer HOLZER Josef, ten belope van 10.891 aandelen;
- De heer PADRAIG Gillen, ten belope van 8.713 aandelen;
- De heer VAN DER STEEN Werner, ten belope van 8.713 aandelen;
- De heer VERMEERSCH Nico, ten belope van 26.138 aandelen;
- De heer PAUWELYN Hans, ten belope van 4.356 aandelen;
- De heer VANDERSMISSEN Marc, ten belope van 4.356 aandelen;
- De naamloze vennootschap naar Nederlands recht "Insulation Solutions Management The
Netherlands B.V.", ten belope van 115.441 aandelen;
totaal: 326.287 aandelen.
Ieder aandeel werd volge-stort ten belope van honderd ten honderd (100 %).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van drie miljoen zevenhonderd
vijfenveertigduizend euro (€ 3.745.000,00).
Het kapitaal is volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedepo-neerd op een bijzondere rekening nummer BE33 3631
6991 5546 bij ING bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 december
2017 afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden, natuurlijke
of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergade-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen. Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft,
Luik B
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16
van deze statu-ten – waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem
toekomt, op gevolg te heb-ben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in
jaren van de aan-wezige bestuur-ders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.
De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of twee
bestuur-ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's
verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmach-ten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadsla-gen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze
voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij
eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van vennoot-schappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelij-ke aard heeft dat
strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschrif-ten van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van be-stuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering, de secretaris (indien aanwezig) en de leden die dat verlan-gen.
Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De vol-machten worden ge-hecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Luik B
De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, worden
geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedele-geerd bestuur-der of door twee bestuur-ders.
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk doel, met uitzon-dering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuur-ders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeel-houders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig
verte-gen-woordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of door twee
bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzon-dere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van
aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissaris-sen worden benoemd
voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwba-re termijn
van drie jaar. Op straffe van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige
reden door de algemene vergade-ring worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel
141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeel-houder conform artikel 166 van
het Wetboek van vennootschappen individueel de onder-zoeks- en contro-lebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aan-deel-houders steeds het recht een commissaris
te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan
iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordi-gen of bijstaan door een accountant. De
vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar
toestemming wordt be-noemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rech-ter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld
aan de vennoot-schap.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni
om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de relevante artikelen in het Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat
aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering zullen worden meegedeeld
door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk
Luik B
en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.
De partijen onder de Aandeelhoudersovereenkomst hebben hun uitdrukkelijk akkoord gegeven dat zij
per gewone brief kunnen worden opgeroepen binnen een oproepingstermijn van vijf werkdagen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-woordigen,
worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeen-komst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-leggen op de
maat-schappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.                                 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WETTELIJKE RESERVE EN BESTEMMING VAN DE WINST.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
UITKERING.
Alle uitkeringen (met inbegrip van (interim)dividenden en liquidatie uitkeringen), aflossingen,
wederinkopen of enige andere betaling zullen op beslissing van de algemene vergadering onder de
aandeelhouders worden verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit (desgevallend na aftrek van
eventuele belastingen die op het niveau van de vennootschap verschuldigd zijn) dan wel op
onevenredige wijze, binnen de perken van artikel 32 van het Wetboek van vennootschappen.
Indien er verschillende (sub)klassen van aandelen worden gecreëerd als gevolg van de vereiste
omzetting conform artikel 11.3, dan wel artikel 11.4, zal dit artikel 36 verder worden aangepast
waarbij zal worden verduidelijkt dat in het kader van enige uitkering steeds rekening zal worden
gehouden met de verminderde rechten die aan de betrokken (sub)klasse van aandelen toekomen
conform artikel 11.3, dan wel artikel 11.4. De aandeelhouders zullen hun stemrechten op de
Luik B
buitengewone algemene vergadering die over dergelijke statutenwijziging moet beslissen zodanig
uitoefenen dat de bepalingen van dit artikel 36 te allen tijde worden gerespecteerd.
          De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.  
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-vidend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 36 van deze statuten en artikel 618 van het
Wetboek van vennootschappen.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividen-den die gebeurde in strijd met de wet of deze statuten dient door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbe-taald, indien de vennoot-schap bewijst
dat de aandeelhouder wist dat de uit-kering te zijner gunste in strijd met de voorschrif-ten was of
daar-van, gezien de omstan-digheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te
doen.
In geval van een ontbinding en vereffening wordt het uit te keren bedrag uitgekeerd aan de
aandeelhouders conform de bepalingen van artikel 36.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden tot eerste bestuurders be-noemd:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bernard Vercaemst", met
maatschappelijke zetel te Desselgemseweg 163, 8790 Waregem, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0837.036.952, vast vertegenwoordigd door de heer
VERCAEMST Bernard, voornoemd;
2/ de heer HOLZER Josef, voornoemd; en
3/ de heer VAN KAAM Maikel Marinus Cornelis, wonende te 4661 KZ Halsteren (Nederland), Den
Berg 4.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2023.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 18 december 2017 en zal worden afgesloten
op 31 december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 december
2017 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij
onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Susana Gonzalez Melon, Matthieu Maselis, of ieder ander
advocaat of medewerker van het kantoor Allen & Overy (Belgium) LLP, die te dien einde allen
woonstkeuze doen te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72/b3, alsook aan elke bestuurder van de
vennootschap, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
Luik B
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, veertien volmachten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris