Ondernemingsnr : 0465999579
Naam
(voluit) : PANYSOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paardenmarkt 12
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 31 maart 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “PANYSOL”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 100.000,00) en de wettelijke reserve (€
10.000,00), ten bedrage van honderdentienduizend euro (€ 110.000,00), van rechtswege werden
omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, te weten de heer SPELTERS Yves Rosalia
René, geboren te Deurne (Antwerpen) op 23 augustus 1973, wonende te 2980 Zoersel,
Paardenmarkt 12, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer SPELTERS Yves,
voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “PANYSOL”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Luik B
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van advies en consultancy in verband met het bestuur van vennootschappen.
- Het uitvoeren van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- Het aankopen, de uitbreiding en het verkrijgen van een onroerend patrimonium, het oordeelkundig
beheren ervan, hoofdzakelijk door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met
het gebruik, het genot en de opbrengst van dit patrimonium.
- Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en
belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse.
- Het uitoefenen van alle activiteiten van een houdstermaatschappij.
- Alle activiteiten van trading.
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking en de realisatie,
enzovoort), meer bepaald in de hoedanigheid van veiligheidscoördinator.
- Projectontwikkeling voor nieuwbouw en renovatiewerken aan gebouwen.
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
- De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en
waterbouw en het verkeer.
- Geologisch onderzoek en prospectie: metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om
informatie te verkrijgen over de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen
of grondwater.
- Geodatisch onderzoek: hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie
daarvoor, industrieel en technisch onderzoek.
- Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort, in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties in overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
Luik B
- Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van de radioactiviteit en
dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging zoals rook en afvalwater.
- Het testen van bouwelementen.
- Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van alle roerende
en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende
goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen in de meest ruime zin.
- Toestaan van kredieten en leningen, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek
of pand te geven.
- Het coördineren van werken/diensten uitgevoerd door onderaannemers.
- Het optreden als tussenpersoon aangaande voornoemde activiteiten.
- Alle handels, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen, dit alles
zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
tussenpersoon of bij deelneming in een andere vennootschap.
De zaakvoerder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste woensdag van de maand mei om zeventien (17.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Taccx Partners”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0443.850.719, met zetel te 2160 Wommelgem, Welkomstraat 165, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).