Ondernemingsnummer :
0462719001
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK DECLERCK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Driekerkenstraat(Bis) 5
8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lucas Degandt, geassocieerd notaris te Deerlijk op
18 januari 2018, ter registratie, dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “APOTHEEK DECLERCK”, waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk
(Bissegem), Driekerkenstraat, 5, ingeschreven in het RechtsPersonenRegister 0462.719.001 en dat
ondermeer volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing – vermindering van het kapitaal.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd
vijfennegentig duizend honderd euro (395.100,00 €) om het van vierhonderd dertien duizend
zeshonderd tweeënnegentig euro (413.692,00 €) te brengen op achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro (€18.592,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderd vijfennegentig duizend honderd euro (395.100,00 €)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€18.592,00).
Fiscale verklaring
De voorzitter verklaart dat deze kapitaalsvermindering door terugbetaling aan de vennoten geschiedt
op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves. De
voorzitter deelt verder mee en preciseert dat de kapitaalsvermindering geschiedt onder de
voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB)
(=zogenaamde ‘vastgeklikte reserves’ in het kader van artikel 537WIB92).
Tweede beslissing – overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist dat artikel 5 voortaan als volgt luidt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro
(€18.592,00).Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) deel van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.”
Derde beslissing - volmachten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap “Fiscaal Buro Ghesquière” te
Luik B
8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris voor de opmaak van de
coördinatie van statuten en het neerleggen ter griffie van de gecoördineerde versie der statuten.
 
-VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL-
BIJLAGEN:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
Opgemaakt door Lucas Degandt, geassocieerd notaris te Deerlijk