Ondernemingsnr : 0894896462
Naam
(voluit) : KERCKAERT MESTVERWERKING WINGENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beernemsteenweg 23 A
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 4
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "KERCKAERT MESTVERWERKING
WINGENE", gevestigd te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 23/A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0894.896.462;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand juni, om
20.00 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand juni 2024, om 20.00 uur.
1.2. Vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten, als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “KERCKAERT MESTVERWERKING WINGENE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
- Mestverwerking in de meest uitgebreide zin van het woord: ophalen, opslaan, verwerkingen,
verdelen, transport en uitspreiden van mest, nazuiveringen, enz.
- De exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf.
Bedoelde exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen
die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien,
bewerken, maaien, opslaan en verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de
gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later worden ingebracht, of waarvan de
exploitatie aan de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.
Deze exploitatie omvat bovendien de veeteelt in al zijn aspecten, zoals het houden, fokken en
vetmesten van alle vee, inclusief varkens, in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling
om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf te verkopen, in pacht of in huur nemen, het
genot of gebruik ervan verwerven, voor zover deze rechtshandelingen rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap of van aard zijn om dit voorwerp te
vergemakkelijken.
- Alle verrichtingen die verband houden met het landbouwbedrijf, in het bijzonder het uitvoeren van
landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het
bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen
van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.
Zo mag de vennootschap onder meer ook landbouwmachines, werktuigen en —materiaal aankopen
en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en herstelling van deze zaken inrichten.
- De verwerking, afzet of dienstverlening in de land- en tuinbouwsector;
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van
landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor eigen rekening en voor rekening van derden, evenals alle landbouwloonwerken.
- Het in- en uitvoeren, zowel in groothandel als kleinhandel, van dieren en dit in de meest ruime
betekenis van het woord.
- Het kweken van fokmateriaal.
- Klein- en groothandel in bloemen en planten.
- Klein- en groothandel in zaad- en pootgoed.
- Klein- en groothandel in ruwvoeders.
- Klein— en groothandel in granen, mest- en sproeistoffen.
- Tussenpersoon in de handel.
- Onderneming voor goederenvervoer over de weg.
- Vervoercommissionair.
- Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, alle
verkavelingen van gronden gepaard gaande met immobiliënverrichtingen.
- Huren en verhuren van landbouwgronden.
- Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeels selectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie,...) in haar
ruimste betekenis.
- Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven op vlak van
persoonlijke ontplooiing, motivatie en de psychologie van prestaties in de ruimste betekenis.
- Het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord.
2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
3. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium,
4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
5. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
6. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Dit alles in de meest ruime zin.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijftig (3.050) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wat betreft de handelingen inzake 1) het kopen en verkopen van onroerende goederen, 2) het
vestigen of verstrekken van waarborgen, 3) het onderschrijven van contracten met een looptijd van
meer dan één jaar, en 4) het aangaan van koop-, verkoop- en/of investeringscontracten met een
waarde van meer dan tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR), zullen de bestuurders steeds
als college dienen op te treden, handelend door de meerderheid van haar leden.
Voormelde bevoegdheidsbeperking is zelfs indien ze gepubliceerd wordt, niet tegenstelbaar aan
derden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van voormeld besluit
wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals hiervoor gezegd, zijn zij
tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende
schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige
bestuurders, zijnde de heer HAECK, Merijn Willy Irena, wonende te 8750 Wingene, Heremeersstraat
2/A, en de besloten vennootschap “JAVALOT”, gevestigd te 8750 Wingene, Hillesteenweg 54,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0474.381.567, vast vertegenwoordigd door de heer HAECK, Wim Willy Antoon, wonende te 8750
Wingene, Leenzerkstraat 1, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders
van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
6. Zetel van de vennootschap: 8750 Wingene, Beernemsteenweg 23/A.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.