Ondernemingsnr : 0844017685
Naam
(voluit) : WKM CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eeckhoudtstraat(H) 22
 : 1670 Pepingen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 2
oktober 2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘WKM
CONSTRUCT” volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit : Wijziging voorwerp
a. Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bestuurder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
maatschappelijk voorwerp;
alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te
hebben genomen
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier aangehecht.
b. Wijziging maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en vervangt het artikel 3 der
statuten zoals nagemeld.
Tweede besluit: Wijziging maatschappelijke benaming.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “BERTH IMMO”.
De vergadering beslist artikel 1 te vervangen door nagemelde tekst.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenduizend vijfhonderd euro (€ 9.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BERTH IMMO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1) de aankoop, de verkoop, de promotie, het beheer, de renovatie, de inrichting, de decoratie, het
bouwen en verbouwen, verhuren van onroerende goederen.
2) De uitbating van een studiebureau, belast met de analyse, de uitwerking, het ontwerpen en de
begeleiding van projecten die aansluiten bij de activiteit onder 1), ook wanneer deze door derden
worden uitgevoerd.
3) De uitbating van een makelaarskantoor, belast met aan- en verkoop, huur en verhuur en beheer
van gebouwen, afsluiten van verzekerings- en leningscontracten.
4) Kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als
in hoedanigheid van promotor.
5) De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, voor eigen rekening als voor rekening
van derden, verhuring en vervaardiging van alle bouwmaterialen, gereedschappen en werktuigen, en
alle aannemers- en vervoermateriaal, met inbegrip van de uitbating van steengroeven.
6) Het opmaken van successieaangiften
7) De schatting van onroerende goederen
8) Het opmaken van allerhanden attesten die nodig zijn voor de verkoop van onroerende goederen,
zoals niet-limitatief, EPC, EK, asbestattest en eventuele andere toekomstige attesten
9) Het advies verlenen bij aankoop van onroerende goederen
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
intellectuele, commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp, identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening
van het voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden opgevat. De
vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van het voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng fusie, financiële tussenkomst of onder enig andere vorm
van deelneming alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde,
analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
Luik B
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, inde meest ruime zin.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve:
- deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden;
- onroerende verrichtingen boven de driehonderd duizend euro.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
A. De algemene vergadering besluit de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BERTH, Wesley Patrick, wonende te 1670 Pepingen, Eeckhoudtstraat 12/A, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- De heer BERTH, Kevin Robert, wonende te 1670 Pepingen, Eeckhoudtstraat(H) 22, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is als dan niet bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
B. De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- De heer BERTH, Marc Ghislain, wonende te 1670 Pepingen, Neerstraat 76.
De algemene vergadering verleent bij bijzondere beslissing volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar volgend adres: 1500 Halle, Volpestraat
18.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.berth.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@berth.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met verslagen en gecoördineerde
statuten.