Ondernemingsnr : 0895217651
Naam
(voluit) : HEPAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 817
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDER EN (HER)BENOEMING ALS/VAN BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op dertien februari, voor Laurent
Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap HEPAT, met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan
817, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0895.217.651, met algemeenheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
a. De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen uitbreiding van het voorwerp.
Iedere aanwezige (of vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent ervan een afschrift te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aan te passen,
zodat dit voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Onderneming voor elektrische installatie; onderneming voor de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren;
    •  de ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur, verhuur, handel en uitbating van alle
elektronisch materiaal, alle computer hard en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerster of ten eender
welke titel;
    1.  Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing;
    •  het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische dataidentificatie : ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
    •  het verlenen van advies en consulting, alsook algemene bijstand met betrekking tot
informaticaprogramma’s, informatica en telecommunicatienetwerken en alle toekomstige
Luik B
ontwikkelingen op dit gebied;
    1.  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens;
    2.  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    3.  De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
    •  de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
    •  het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
    1.  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
    •  de industriële vormgeving;
    1.  Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort, in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
    2.  Het verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden :
vullen van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken
van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm); verpakken van vaste stoffen;
    •  het etiketteren, zegelen en stempelen;
    1.  Het leveren van diensten en prestaties voor service, opleiding, projectstudies van vul- en
sluitmachines, verpakkingsmachines en robots, ten behoeve van de chemische, farmaceutische
industrie, de cosmetische industrie, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, dit alles in de ruimste
zin.
    2.  De import en export van machines en onderdelen
    •  de verhuur van robots en machines;
    1.  Veiligheidstraining;
    2.  Atex zonering;
    3.  De groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
    •  de groothandel in gereedschapswerktuigen;
    •  de groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg en waterbouw;
    •  de groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines;
    •  de groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
    •  de groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
    •  de groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
    •  de groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van auto’s, motorrijwielen en rijwielen, in
meetapparaten en –instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting
voor de nijverheid;
    •  de groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
    •  de groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machines en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
    •  de industriële vormgeving;
    1.  De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
    •  de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3);
    •  de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
Luik B
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort);
    •  de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  de verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf-materiaal;
    1.  vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor
hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enzovoort);
    •  vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
    •  vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enzovoort;
    •  vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen,
borstweringen, enzovoort;
    1.  De groothandel in ferro- en non ferrometaalertsen;
    •  de groothandel in ferro en nonferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen;
    •  de groothandel in halffabricaten van ferro en non-ferrometalen;
    1.  De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
    •  verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    1.  De koop, verkoop, im- en export en productie van zijdebloemen, zijdeplanten, decoratie,
geurkaarsen, geurstokjes, kleine meubels en andere accessoires.
    2.  Interieuradvies en interieurinrichting.
    3.  Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten van holdings
    •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    1.  Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
Luik B
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
    5.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens
deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
c. Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) respectievelijk duizend achthonderdzestig euro (€
1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
er is geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dubbele uitkeringstoets
Ondergetekende notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als
noodzakelijke voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan
doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het
bestuursorgaan moet zijn besluit verantwoorden in een verslag.
Derde besluit
a. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zijnde de
heer VERHOEVEN Patrick, hier aanwezig, die aanvaardt en die verklaart dat de uitoefening van
deze functie hem niet verboden is.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
b. De algemene vergadering besluit tot de benoeming van mevrouw CAYENBERGHS, voornoemd,
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, en tevens tot opvolgend statutair bestuurder
ingeval van overlijden van de heer VERHOEVEN: mevrouw CAYENBERGHS, hier aanwezig, die
aanvaardt en die verklaart dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is.
Luik B
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met uitbreiding van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: HEPAT.
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze
naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
vermelding “besloten vennootschap” of de initialen “BV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Onderneming voor elektrische installatie; onderneming voor de installatie van elektrische
bedrading en toebehoren;
    •  de ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop, leasing, huur, verhuur, handel en uitbating van alle
elektronisch materiaal, alle computer hard en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerster of ten eender
welke titel;
    1.  Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing;
    •  het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische dataidentificatie : ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
    •  het verlenen van advies en consulting, alsook algemene bijstand met betrekking tot
informaticaprogramma’s, informatica en telecommunicatienetwerken en alle toekomstige
ontwikkelingen op dit gebied;
    1.  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens;
    2.  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    3.  De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke
gegevens, financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort);
    •  de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
Luik B
    •  het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
    1.  De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
    •  de industriële vormgeving;
    1.  Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort, in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
    2.  Het verpakken (ook automatisch) van diverse goederen en waren voor rekening van derden :
vullen van spuitbussen, vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen (inclusief dranken); verpakken
van voedingsmiddelen (inclusief vacuüm); verpakken van vaste stoffen;
    •  het etiketteren, zegelen en stempelen;
    1.  Het leveren van diensten en prestaties voor service, opleiding, projectstudies van vul- en
sluitmachines, verpakkingsmachines en robots, ten behoeve van de chemische, farmaceutische
industrie, de cosmetische industrie, de voedings- en genotsmiddelenindustrie, dit alles in de ruimste
zin.
    2.  De import en export van machines en onderdelen
    •  de verhuur van robots en machines;
    1.  Veiligheidstraining;
    2.  Atex zonering;
    3.  De groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
    •  de groothandel in gereedschapswerktuigen;
    •  de groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg en waterbouw;
    •  de groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai en breimachines;
    •  de groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
    •  de groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
    •  de groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
    •  de groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van auto’s, motorrijwielen en rijwielen, in
meetapparaten en –instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting
voor de nijverheid;
    •  de groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening;
    •  de groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machines en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
    •  de industriële vormgeving;
    1.  De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
    •  de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3);
    •  de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort);
    •  de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  de verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  verhuur van gereedschapswerktuigen en doehet-zelf-materiaal;
    1.  vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor
Luik B
hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enzovoort);
    •  vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
    •  vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enzovoort;
    •  vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen,
borstweringen, enzovoort;
    1.  De groothandel in ferro- en non ferrometaalertsen;
    •  de groothandel in ferro en nonferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen;
    •  de groothandel in halffabricaten van ferro en non-ferrometalen;
    1.  De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort);
    •  verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    1.  De koop, verkoop, im- en export en productie van zijdebloemen, zijdeplanten, decoratie,
geurkaarsen, geurstokjes, kleine meubels en andere accessoires.
    2.  Interieuradvies en interieurinrichting.
    3.  Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  managementactiviteiten van holdings
    •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    1.  Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
    5.  De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens
deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Tenzij deze statuten anders bepalen,
* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden
worden;
* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
§1. De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel wat de uitoefening van de toegekende
rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel, dan is de
uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
BESTUUR – BENOEMING – VERTEGENWOORDIGING - BEZOLDIGING
Bestuursorgaan – benoeming/ontslag
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college
Luik B
vormen, en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.
Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging
van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§3. Statutair bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VERHOEVEN
Patrick, geboren te Brecht op 8 februari 1967.
Zijn afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan om gewichtige redenen (geheel of gedeeltelijk) worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
§4. Opvolgend bestuurder
Bij beëindiging van het ambt van de statutaire bestuurder ingevolge diens overlijden, zal de statutaire
bestuurder van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw CAYENBERGHS Hedwig, geboren te
Berchem op 19 september 1971, eveeens als opvolgend statutair bestuurder.
Haar afzetting zal slechts uitgesproken mogen worden met eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien zij tevens aandeelhouder is.
Haar opdracht kan ook om gewichtige redenen (geheel of gedeeltelijk) worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan de
enige bestuurder toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser
of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor
een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of toekennen.
Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of
als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
(beslissend met absolute meerderheid van stemmen) of de enige aandeelhouder het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde vrijdag van juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
Luik B
behoudens zaterdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan enkel aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -
in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de
(gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen;
deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet
gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen
en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend
geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden (stem)rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen en hun respectievelijke rechten die zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2160 Wommelgem,
Herentalsebaan 817.
Zevende besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”, met zetel te
2900 Schoten, Brechtsebaan 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW
BE 0436.957.779 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s), en/of haar aangestelde
(n); en
- de besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR HELLEMONS EN ANTHONISSEN”, met zetel
te 2940 Stabroek, Dorpsstraat 174-176, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
BTW BE 0475.796.975 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s), en/of haar
aangestelde(n);
met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van
de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.