Ondernemingsnr : 0453419966
Naam
(voluit) : JAGU-AR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikenhofstraat 107
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Van
de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op vijf december
tweeduizend negentien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam.
 
1) Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap “JAGU-AR” te wijzigen in “Fat-Stem
Laboratories”.
 
2) Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
3) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
4) Aanpassing van het statutair kapitaal
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 24.789,35) en de wettelijke reserve (€ 2.478,94)
van de vennootschap, te weten samen 27.268,29 euro, van rechtswege omgevormd worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
5) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 27.268,29 euro, over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Het bedrag van de overboeking, 27.268,29 euro, wordt thans niet uitgekeerd en zal louter geboekt
worden als zijnde beschikbaar eigen vermogen en met name voor 24.789,35 euro op “beschikbare
inbreng” en voor 2.478,94 euro op “beschikbare reserves”. Deze overboeking maakt derhalve geen
Luik B
uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad zodat deze opheffing van het statutair onbeschikbare eigen
vermogen slechts doorgevoerd wordt en uitwerking krijgt na de totstandkoming van dat vermogen bij
vermelde bekendmaking.
 
6) Opheffing van het statutair “doel”; aanneming van een nieuw statutair “voorwerp”
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap integraal op te
heffen en te vervangen door volgende tekst, waarbij overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving de term “doel” vervangen wordt door de term “voorwerp”:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De ontwikkeling en verkoop van stamceltherapieën
    •  Therapieën en producten gebaseerd op stamceltechnologie voor humane en veterinaire
toepassingen
    •  Algemene therapieën en producten
    •  De ontwikkeling en verkoop van farmaceutische producten
    •  De distributie van technologie-artikelen en van medische apparatuur
    •  De innovatie inzake en het onderzoek naar medische- en diergeneeskundige toepassingen
    •  Labo-activiteiten
    •  Wetenschappelijk onderzoek voor eigen toepassingen en voor derden
    •  Het ontwikkelen, aankopen en verkopen van cosmetische producten en behandelingen
    •  De consultancy aangaande biotechniek en agrotechniek
    •  Consultancy, andere dan de voormelde
    •  Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, bouwen, omvormen, renoveren, opschikken,
uitrusten, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren, verpanden van alle
onroerende goederen of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
 
7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Fat-Stem Laboratories".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
Luik B
De vennootschap werd opgericht op 9 september 1994 en bestaat voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni om eenentwintig uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8) Herbenoeming van de zaakvoerder tot bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt bijgevolg benoemd tot bestuurder: de heer MASSART
Julien, geboren te Zandvliet op 12 februari 1945, wonende te 2040 Antwerpen, Monnikenhofstraat
107.
 
Luik B
 
9) Adres van de zetel
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2040 Antwerpen,
Monnikenhofstraat 107.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.