N° d'entreprise : 0419280718
Nom
(en entier) : HLB BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 166
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le Notaire Associé Arne De Geeter à Kortrijk, le 20 avril 2022,
déposé à l’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée « HLB BELGIUM», dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Terhulpsesteenweg 166, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro
(TVA BE) 0419.280.718, a décidé d’adopter les résolutions suivantes:
- Il apparaît au vu du procès-verbal sous seing privé de l’assemblée générale extraordinaire du 22
février 2022 qu’il a été accédé à la demande de monsieur Christian VAN PRAET de quitter la société
avec ses quarante-deux (42) actions.
L’assemblée générale adopte ce jour à l’unanimité des voix la décision d’annuler les quarante-deux
(42) actions A qui sont retirées.
De ce fait, trois cent septante-huit (378) actions A sont actuellement émises.
- Conformément à l’article 5:130 § 2 du Code des sociétés et des associations, chaque actionnaire
déclare renoncer au droit de préférence existant en sa faveur pour ce qui est de l’apport
complémentaire proposé.
L’assemblée générale décide de renoncer, conformément à l’article 5:121 § 2 du Code des sociétés
et des associations, à la rédaction du rapport de l’organe d’administration justifiant notamment le prix
d’émission et décrivant les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits de
participation des actionnaires.
Afin de respecter les dispositions prévues à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations,
l’assemblée générale prend connaissance du rapport de l’organe d’administration justifiant l’émission
des actions B.
L’assemblée générale constate que le rapport de l’organe d’administration ne s’appuie sur aucune
donnée financière ou comptable et qu’un rapport du réviseur ou d’un expert-comptable externe n’est
par conséquent pas requis.
L’assemblée générale décide de procéder à l’émission et à la souscription d’un apport
complémentaire au prix d’émission de quatre-vingt-huit mille nonante euros trente-huit centimes (88
090,38 €), moyennant la création et l’émission de quarante-deux (42) nouvelles actions B sans
désignation de valeur nominale, assorties des droits et avantages déjà décrits dans les statuts et qui
participeront aux bénéfices à compter de la date dudit apport complémentaire, au prix global de
quatre-vingt-huit mille nonante euros trente-huit centimes (88090,38 €).
Les nouvelles actions B participeront aux bénéfices à compter de ce jour et pour le reste, elles
bénéficieront des droits et avantages déjà décrits dans les statuts. Elles sont entièrement libérées.
L’assemblée générale décide de ne pas imputer cet apport complémentaire dans le compte de
capitaux propres indisponibles et, par conséquent, de le rendre disponible pour de futurs
versements.
Les actionnaires constatent et me demandent à moi, notaire, de prendre acte du fait que l’apport
complémentaire proposé est réalisé et que le capital de la société est représenté ce jour par trois
cent septante-huit (378) actions A et quarante-deux (42) actions B, soit au total quatre cent vingt
(420) actions sans désignation de valeur nominale.
L’assemblée générale décide par conséquent de modifier l’article 5.1 des statuts et de le remplacer
Volet B
par le texte suivant :
« Paragraphe 5.1 – Généralités
La société dispose de capitaux propres pouvant être utilisés dans le cadre de l’objet de la société et
de l’exercice de ses activités. 420 actions ont été émises, à savoir trois cent septante-huit (378)
actions A et quarante-deux (42) actions B. »
- L’assemblée générale décide de relever les administrateurs actuels, nommés ci-après, de leurs
fonctions d’administrateurs non statutaires:
- la société à responsabilité limitée “ATALCO”, ayant son siège social à 9750 Kruisem,
Ouwegemsesteenweg 156, immatriculée au registre des personnes morales de Gand (division
Oudenaarde) sous le numéro (TVA BE) 0818.289.624;
- la société à responsabilité limitée “P. VAN IMPE & C°”, ayant son siège social à 2600 Anvers,
Roderveldlaan 3, immatriculée au registre des personnes morales d’Anvers (division Anvers) sous le
numéro (TVA BE) 0465.100.746;
- la société à responsabilité limitée “SUDEL”, ayant son siège social à 4020 Liège, Quai des Vennes
18-20, immatriculée au registre des personnes morales de Liège (division Liège) sous le numéro
(TVA BE) 0457.940.760.
L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires pour l’
exercice de leur mandat.
L’assemblée générale décide ensuite de nommer en qualité d’administrateurs non statutaires :
- la société à responsabilité limitée “ATALCO”, susmentionnée ;
- la société à responsabilité limitée “P. VAN IMPE & C°”, susmentionnée ;
- la société à responsabilité limitée “SUDEL”, susmentionnée ;
- la société en commandite “G. COX”, ayant son siège à 2990 Wuustwezel, Langerijt 19,
immatriculée au registre des personnes morales d’Anvers (division Anvers) sous le numéro (TVA BE)
0560.779.269.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de décembre 2026, sauf décision
contraire de l’assemblée générale, il est exercé à titre gratuit.
Conformément à l’article 2:55 du Code des sociétés et des associations :
- la société à responsabilité limitée “ATALCO”, déclare que monsieur Wladimir VANDERBAUWEDE,
domicilié à 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 156, sera le représentant permanent de la société
qui sera chargée de l’exécution du mandat au nom et pour le compte de la société à responsabilité
limitée “ATALCO” ;
- la société à responsabilité limitée “P. VAN IMPE & C°”, déclare que monsieur Patrick VAN IMPE,
domicilié à 2900 Schoten, Eekhoornlei 38, sera le représentant permanent de la société qui sera
chargée de l’exécution du mandat au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée “P.
VAN IMPE & C°” ;
- la société à responsabilité limitée “SUDEL°”, déclare que monsieur André GARNIER, domicilié à
4020 Liège, Avenue de la Rousselière 73, sera le représentant permanent de la société qui sera
chargée de l’exécution du mandat au nom et pour le compte de la société “SUDEL” ;
- la société en commandite “G. COX”, déclare que monsieur COX, Guy, domicilié à 2990
Wuustwezel, Langerijt 19, sera le représentant permanent de la société qui sera chargée de l’
exécution du mandat au nom et pour le compte de la société en commandite “G. COX”.
- L’assemblée générale charge et mandate l’organe d’administration pour qu’il exécute les décisions
adoptées.
L’assemblée générale mandate également le notaire instrumentant pour qu’il procède à la rédaction,
à la signature et au dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise du texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Arne De Geeter
Notaire associé à Kortrijk
 
Déposé en même temps :
    •  expédition de l’acte
    •  statuts coordonnées
    •  le rapport du conseil d’administration