Ondernemingsnummer :
0821518932
Benaming :
(voluit) :
FG SQUARE
(verkort) :
FG2 of FG²
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Achilles Musschestraat 52 bus 2
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 2 oktober
2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FG SQUARE, met zetel te 9000 Gent, Achilles Musschestraat 52, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0821.518.932
Eerste besluit: Doelwijziging
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder waarbij
een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in
uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30
september 2019.
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen en zodoende artikel 3 aan te
passen door aanneming van volgende tekst:
“De Vennootschap heeft tot doel (voor eigen rekening of via (Qualified) Participaties in andere
ondernemingen) actief te zijn in volgende sectoren:
    1.  Dienstverlenende sectoren zoals Physical Security en/of ICT en dit voor zowel voor publieke
als private organisaties
    2.  (Shared) Business Support Services (zoals ERP-systemen, Secretary Services, Accounting en
Fiscaliteit, HR en Payroll,...) , en bij uitbreiding enerzijds de implementatie van en/of verhuren van
(software as a service) ERP-systemen alsook de daarmee aanverwante business process
outsourcing activiteiten en anderzijds flexibele staffing activiteiten
    3.  Management Consulting Services
    4.  Platformen voor E-commerce en sharing economie
    5.  Office en Equipment Renting (en Insurance) Services
    6.  Beheer van onroerende goederen (vastgoed patrimonium beheer)
 
Wat met verstaat onder Strategische Participtaies en elk van deze sectoren wordt in meer detail
toegelicht.
0) Participaties
Onder Participatie(s) wordt verstaan deelnemingen of andere investeringen in ondernemingen of
organisaties, in binnen of in buitenland, die geheel of ten dele, doch niet in ondergeschikte orde,
actief zijn in de bovenstaande genoemde sectoren.
Het doel van de Vennootschap bestaat uit het, in eigen naam maar voor rekening van de Vennoten,
financieren, verwerven en beheren van Participaties.
Daartoe kan de Vennootschap tevens op elke wijze samenwerken met ondernemingen waarop de
Participaties betrekking hebben en hun andere aandeelhouders.
De vennootschap kan aan dergelijke ondernemingen financiering verstrekken.
Met het oog op het verwerven, financieren of beheren van Participaties, het verstrekken van
Luik B
financieringen aan ondernemingen waarop de Participaties betrekking hebben of haar algemene
werking, kan de Vennootschap alle vormen van vreemd vermogensfinanciering aangaan in de meest
brede zijn.
De Vennootschap ken eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of rechtspersonen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen (voor de goede orde, met
inbegrip van Participaties) in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle industriële, burgerlijke, commerciël en financiële, roerend
zowel als onroerende verrichtingen uitvoeren en aan alle activiteiten deelnemen doe rechtstreeks of
ontechtstreeks op dit doel betrekking hebben of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of
ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen. De Vennootschap kan daartoe
onder meer dadingen aangaan, schenkingen en legaten ontvangen, en alle mogelijke persoonlijke en
zakelijke zekerheden stellen.
De Vennootschap ken deelnemen aan herstructureringsoperaties ten einde vermogensbestanddelen
te vervreemden of vermogensbestanddelen te verkrijgen in de mate de verkrijging van deze
vermogensbestanddelen kadert in het doel van de Vennootschap.
 
1) Dienstverlenende sectoren waarinder Physical Security en/of ICT voor publieke en private
organisaties
    •  Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
    •  Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van
zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en
export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van
bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers
van alle soort software en computerhandelingen.De assemblage van computerapparatuur.
    •  Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren
en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden,
randapparatuur en alle andere inrichtingen.
    •  Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
    •  Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
    •  Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
    •  Diensten van een erkende beveiligingsonderneming.
    •  Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software.
    •  Computerconsultancy-activiteiten en Telecommunicatieoplossingen.
    •  Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
    •  Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante.
    •  Algemene elektriciteitswerken.
    •  Oplossingen rond duurzame en veilige mobiliteit en smart cities.
Deze lijst is niet exhaustief en de activiteiten kunnen dan ook breder gaan dan het physical security
of ict domein.
 
2) (Shared) Business Support Services (zoals ERP-systemen, Secretary Services, Accounting en
Fiscaliteit, HR en Payroll,...) , en bij uitbreiding enerzijds de implementatie van en/of verhuren van
(software as a service) ERP-systemen alsook de daarmee aanverwante business process
outsourcing activiteiten en anderzijds flexibele staffing activiteiten
    •  Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
Luik B
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
    •  Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van
zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en
export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van
bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers
van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.
    •  Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren
en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden,
randapparatuur en alle andere inrichtingen.
    •  Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
    •  Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
    •  Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
    •  Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software.
    •  Computerconsultancy-activiteiten en Telecommunicatieoplossingen.
    •  Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
    •  Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante.
    •  Adviesverlening inzake operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen.
    •  Adviesverlening inzake boekhouding, fiscaal advies, bedrijfsrevisoraat.
    •  Flexibele staffing
 
3) Management Consulting Services
    •  Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
    •  Adviesverlening inzake operationeel, financieel en strategisch beheer van ondernemingen.
    •  Adviesverlening inzake boekhouding, fiscaal advies, bedrijfsrevisoraat.
 
4) Platformen voor E-commerce en sharing economie
    •  Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, Vennootschappen, natuurlijke, en
rechtspersonen op het vlak van IT, bedrijfsstrategie, kwaliteit, productie, marketing, logistiek,
organisatie, planning, administratie, financiële opvolging, projectmanagement, het begeleiden van
outsourcing en de ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven
van trainingen, seminaries, lessen en het organiseren van evenementen de ruimste zin van het
woord. Het aan- en verkopen van allerhande goederen en de installatie ervan. Het verhuren en ter
beschikking stellen van dergelijke goederen en verwante diensten. De inkoop, verkoop, leasing en
verhuur van audio, video, hardware en software, computer en alle toebehoren hiertoe. De Installatie
van de voormelde apparaten en de herstelling ervan.
    •  Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van
zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en
export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van
bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers
van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.
    •  Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren
en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden,
randapparatuur en alle andere inrichtingen.
    •  Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
    •  Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
    •  Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
    •  Diensten van een erkende beveiligingsonderneming.
    •  Ontwikkeling en beheer van webportalen, e-commerceplatformen, software.
    •  Computerconsultancy-activiteiten en Telecommunicatieoplossingen.
    •  Ontwikkeling en beheer van platformen voor sociale media.
Luik B
    •  Diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  Gegevensverwerking, webhosting, cloud computing en aanverwante
 
5) Financial Services : Factoring, Renting (en Insurance) Services
    •  Optreden als factoringonderneming, omvattende:
    •  Het voeren van het debiteurenbeheer en -administratie, alsmede de inning van vorderingen voor
ondernemingen
    •  Het bevoorschotten van vorderingen
    •  Het indekken van het betalingsreisico van debiteuren
    •  Het verlenen van verhuurformules voor allerlei equipment, office equipment en andere
    •  Het innen van schuldvorderingen en debiteurenbeheer. Dit alles in de meest ruime zin.
    •  Verrichten van administratieve werkzaamheden in de meest ruime zin van het woord.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemlingen van allerlei waqard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen koipen, verhjopen, verhuren, krediete n en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pând te
geven, inclusief de iegen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
    •  Het ontwikkelen van software en toepassingen op bestaande software; het verhandelen van
zowel zelf ontwikkelde als van andere software of cloud services. Het aan- en verkopen, import en
export van software, computerapparatuur, randapparatuur en toebehoren. Het beheren van
bestanden en programma's voor derden. Het verzorgen van opleiding en scholing voor gebruikers
van alle soort software en computerhandelingen. De assemblage van computerapparatuur.
    •  Het invoeren, uitvoeren, kopen, verkopen, verdelen, huren en verhuren, produceren, monteren
en onderhouden van alle elektronisch en informaticamaterieel, centrale verwerkingseenheden,
randapparatuur en alle andere inrichtingen.
    •  Ontwikkeling en verkoop van softwareproducten.
    •  Verkoop van diensten op automatiseringsgebied.
    •  Verstrekken van opleidingen en trainingsfaciliteiten.
 
6) Beheer van onroerende goederen (vastgoed patrimonium beheer)
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Vergunning- en/of erkenningsplichtige activiteiten zullen slechts uitgeoefend worden voor zover
voldaan is aan de wettelijke bepalingen ter zake.
De Vennootschap kan tot verwezenlijking van haar doel zowel in België als in het buitenland
optreden, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, volgende
handelingen stellen:
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen.
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de Vennootschap zelf voert.
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten Vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de Vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
    •  Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze Vennootschappen en ondernemingen.
Luik B
De Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere Vennootschappen of verenigingen.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van Vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. Daartoe kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
Vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de Vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de Vennootschap.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
Tweede besluit: Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
tweeënveertigduizend honderd acht en zestig euro (€ 42.168,00), om het kapitaal te brengen van vier
honderd zesenzestig duizend zeven honderd achtentachtig euro (€ 466.788,00) naar vijf honderd en
acht duizend negen honderd zesenvijftig euro (508.956,00) mits creatie van vijf honderd en twee
(502) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen prorata temporis vanaf de inschrijving, elk met
een nominale waarde van vierentachtig euro (€ 84,00).
Op deze vijfhonderd en twee (502) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs
van tweehonderd en tien euro (€ 210,00) per aandeel, waarvan:
- vierentachtig euro (€ 84,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal tweeënveertigduizend
honderd acht en zestig euro (€ 42.168,00);
- honderd zesentwintig euro (€ 126,00) als uitgiftepremie, zijnde in totaal drieënzestig duizend
tweehonderd tweeënvijftig euro (€ 63.252,00).
Ieder nieuw aandeel zal gestort worden ten belope van 25%; de uitgiftepremie zal integraal worden
volstort.
Er werd als volgt ingeschreven op deze nieuwe aandelen:
    •  Door One Lane BV: 73.794 euro gestort van een geplaatst kapitaal ten belope van 10.542 euro
en een uitgiftepremie van 63.252 euro, goed voor vijfhonderd en twee (502) nieuwe aandelen.
De inbreng in geld, hetzij drieënzeventig duizend zeven honderd vierennegentig euro (€ 73.794,00)
werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met
nummer BE47 7512 0984 4180 op naam van de vennootschap bij AXA, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 1 oktober 2019.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf honderd en acht duizend negen honderd zesenvijftig euro
(508.956,00).
Het is vertegenwoordigd door zesduizend negenenvijftig (6.059) aandelen met een nominale waarde
van vier en tachtig euro (84,00). Zij vertegenwoordigen 1/6.059ste van het kapitaal.”
 
Derde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissing uit te voeren.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte en coördinatie van de statuten)
 
Valérie Indekeu,
Notaris