N° d'entreprise :
0897758754
Dénomination :
(en entier) :
COBEMAT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Gachard 88 bte 14
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE
COMPTABLE
D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 30 juillet 2018, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée COBEMAT, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Rue Gachard 88 bte 14, laquelle
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il
commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Par conséquent, l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le 1 juillet 2018, se
terminera le 31 décembre 2019.
Deuxième résolution : Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale
L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte
qu'elle se tienne chaque année le premier mercredi du mois de juin à dix-huit heures. Par
conséquent, l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels
clôturés le 31 décembre 2019 se tiendra le mercredi 3 juin 2020 à dix-huit heures.
Troisième résolution : Constatation de la démission du gérant statutaire
L’assemblée générale constate et accepte la démission de monsieur COLLET Jérôme, demeurant à
1050 Ixelles, Chaussée de Waterloo 468 - bte 9, associé pré-qualifé, de sa qualité de gérant
statutaire.
Quatrième résolution : Modifications aux statuts
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en
concordance avec les décisions prises.
    •  Article 10 : pour supprimer le deuxième et troisième alinéa de cet article.
    •  Article 14 : pour remplacer la première phrase par le texte libellé comme suit :
«Il est tenu une assemblée annuelle le premier mercredi du mois de juin à dix-huit heures.»
    •  Article 20 : pour remplacer le premier alinéa par le texte libellé comme suit :
« L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»
Cinquième résolution : Nomination des gérants non-statutaires
L’assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant non-statutaire de la société, pour une
durée illimitée, les personnes suivantes ;
1. Monsieur COLLET Jérôme, associé pré-qualifié,
2. La société privée à responsabilité limitée « COFIMAT », ayant son siège social à 1050 Bruxelles,
Chaussée de Waterloo 468, bte 9, 0479.216.028 RPM Bruxelles, ayant comme représentant
permanent son gérant statutaire Monsieur Jérôme COLLET, pré-qualifié.
Les gérants ont accepté leur mandat par écrit préalablement aux présentes.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Ils ont communiqué leur déclaration confirmant qu’il n’existe pas de décision judiciaire qui puisse les
empêcher d’exercer un mandat de gérant.
Sixième résolution : Exécution des décisions prises
Volet B
L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises, et au
Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration