Ondernemingsnr : 0401329382
Naam
(voluit) : BOCKHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reppelerweg 1
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig, dragende de melding : “Blad
(en): 24 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend drieëntwintig (04-01-2023) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0317 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BOCKHOLD”,
gevestigd te 3950 Bocholt, Reppelerweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Tongeren) met ondernemingsnummer 0401.329.382, onder meer beslist heeft :
1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit 31 december 2022, ten uitzonderlijke titel te verlengen
tot 30 september 2023.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
De eerste zin van artikel 27 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.”
2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand maart
om twaalf uur.
De tweede zin van artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde vrijdag van de maand maart, om
twaalf uur.”
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, maar met implementatie van de bijzondere bepalingen uit
de Aandeelhoudersovereenkomst.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "BOCKHOLD".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden : bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid :
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obli-gaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participa-tie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of parti-culieren, onder het
even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of admini-stratieve aard; in de
ruime zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of on-rechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeelte-lijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroeren-de goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
g) het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bou-wen, verbouwen en
laten bouwen en verbouwen en verwezenlijken van alle onroe-rende goederen en roerende
goederen, daarin begrepen gezelschapsspelen, her-bergspelen, biljarts, muziekinstallaties en
koffiemachines, deze goederen huren en verhuren, meer in het algemeen lenen en ontlenen, met of
zonder hypotheek.
h) Zij mag teneinde haar voorwerp te verwezenlijken eventueel aan de onroerende goederen
wijzigingen, productie-afwerkingen, verkavelingen uitvoeren, alle onder-nemingscontracten die
noodzakelijk zouden zijn ondertekenen;
i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, waaronder bier en dranken, in het kort tussenpersoon in de handel;
k) de productie van, de handel in, de vertegenwoordiging of de makelaardij van al-le bieren, waters of
om het even welke dranken, koffie, chocolade, rookgerei en versnaperingen, evenals de grondstoffen
en nevenproducten dienend tot of voortvloeiend uit de fabricaties en meer in het algemeen alles wat
met die activiteiten te maken heeft.
l) Zij kan tevens openbare aangelegenheden, zoals café’s, hotels, eethuizen, schouwburgen,
danszalen en alle gelegenheden dienend tot ontspanning en plezier uitrusten en uitbaten.
m) De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële
en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
n) Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle on-dernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.  Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
o) Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen uitoefenen.
p) Deze vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen hypotheke-ren voor
verbintenissen door derden aangegaan.  Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks en onrecht-streeks in verband staan met
haar voorwerp.  Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.  Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toe-staan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
uitoefenen.
Duur
Luik B
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENTWINTIG MILJOEN
ZESHONDERDACHTENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERDZESENVIJFTIG EURO (€ 25.668.256).
Het is vertegenwoordigd door ZEVENDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENNEGENTIG (7.997)
aandelen (Aandelen) zonder vermelding van nominale waarde. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (Raad van Bestuur)  samengesteld uit
vijf bestuurders (Bestuurders), al dan niet Aandeelhouders, die als volgt worden benoemd:
a) tot twee (niet-uitvoerende) Bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door MARBO (hierna: MARBO-Bestuurders).
b) tot één (niet-uitvoerende) Bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door FEG (hierna: FEG-Bestuurders).
c) minstens twee (niet-uitvoerende) externe en onafhankelijke Bestuurders worden benoemd op
basis van een lijst die unaniem door alle Aandeelhouders wordt voorgedragen.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun
keuze. De Raad van Bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat
betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of,
binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een
bestuurder aan wie door de Raad van Bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd
toegekend en die de titel "afgevaardigd bestuurder" zal dragen of door een door de raad van bestuur
benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering (Algemene Vergadering) worden gehouden op de zetel
of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone Algemene Vergadering
vindt plaats op de vierde vrijdag van de maand maart, om twaalf uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de Raad van Bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het  daaropvolgende kalenderjaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan Aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 3950 Bocholt, Reppelerweg 1.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Seppe Laenen, de heer
Frederic Verspreeuwen en elke andere advocaat of werknemer van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Astrea”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem),
Posthofbrug 6 met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
Luik B
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat