Ondernemingsnr : 0835 786 642
Naam
(voluit) : FLEXMAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3600 Genk, Jaarbeurslaan 29/31
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 15/02/2023, blijkt dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de
volgende rechtspersonen, en dit met ingang van 15/02/2023:
° De CommV INFINIUS, met zetel te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36, ingeschreven in het:
rechtspersonenregister onder het nummer 0869.801.473. Bijgevolg komt er tevens een einde aan het!
mandaat van de heer Jonas Dhaenens, wonende te 9080 Lochristi, Dekenijstraat 36, als vaste:
vertegenwoordiger van de CommV INFINIUS voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in
de NV FLEXMAIL, en dit met ingang van 15/02/2023.
° De CommV UNREAL INVESTMENTS, met zetel te 9080 Lochristi, Kouter 2, ingeschreven in het!
rechtspersonenregister onder het nummer 0894.681.676. Bijgevolg komt er tevens een einde aan het;
mandaat van de heer Frederik Poelman, wonende te 9080 Lochristi, Kouter 2, als vaste;
vertegenwoordiger van de CommV UNREAL INVESTMENTS voor de uitoefening van haar mandaat!
als bestuurder in de NV FLEXMAIL, en dit met ingang van 15/02/2023.
- De vergadering beslist heeft om de heer Jacques Vanloo, wonende te 1741 Wambeek, Droge!
Weidestraat 11, te benoemen als bestuurder met ingang van 15/02/2023, en dit voor een
hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026.
- De vergadering eveneens beslist heeft om de heer Jimmy Cappaert, wonende te 2180 Antwerpen!
(Ekeren), Schriek 185, te herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur d.d. 15/02/2023, blijkt
dat:
- De vergadering kennis heeft genomen van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder
van de volgende rechtspersonen, ingevolge hun ontslag als bestuurder, en dit met ingang van
15/02/2023:
° De CommV INFINIUS, voornoemd. Bijgevolg komt er tevens een einde aan het mandaat van de
heer Jonas Dhaenens, eveneens voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de CommV INFINIUS
voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV FLEXMAIL, en dit met
ingang van 15/02/2023.
° De CommV UNREAL INVESTMENTS, voornoemd. Bijgevolg komt er tevens een einde aan het!
mandaat van de heer Frederik Poelman, eveneens voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de:
CommV UNREAL INVESTMENTS voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder
in de NV FLEXMAIL, en dit met ingang van 15/02/2023.
- De vergadering beslist heeft om de heer Jacques Vanloo, wonende te 1741 Wambeek, Droge
Weidestraat 11, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang van 15/02/2023.
- De vergadering eveneens beslist heeft om de heer Jimmy Cappaert, voornoemd, te herbenoemen
als gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 15 statuten):
"Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlik handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, aangewezen door de raad."
Opgemaakt te Genk, op 15/02/2023.
Getekend:
De heer Jacques Vanloo
Gedelegeerd bestuurder