Ondernemingsnummer :
0441990693
Benaming :
(voluit) :
RUFUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Felicien Ropsweg(Kok) 1
8670 Koksijde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde
(Sint-Idesbald) op 18 juni 2018, ter registratie neergelegd te Veurne, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “RUFUS” gevestigd te 8670 Koksijde, Felicien Ropsweg
1, KBO 0441.990.693, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
NEGENHONDERD TACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD EN VIJF EURO (€ 980.805,00), teneinde
het te brengen van EEN MILJOEN TWEEENVEERTIG DUIZEND ACHTHONDERD EN VIJF EURO
(€ 1.042.805,00) op TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00) zonder vernietiging van
aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal, met name op het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
maatschappelijk kapitaal krachtens proces-verbaal de dato dertien januari tweeduizend veertien,
verleden voor notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald), bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari daarna, onder nummer 14030112.
De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan
de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
voornoemde aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenhonderd tachtig duizend achthonderd en vijf euro (€ 980.805,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op
tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen
zonder nominale waarde, ieder met een breukwaarde van één/honderd vijftigste;
Toelichting door de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van:
A) de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
Luik B
hebben gekregen.
B) het artikel 537 WIB92, en met name de bepaling dat het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
kapitaal na een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de akte kapitaalverhoging, belastingvrij zou
kunnen worden uitgekeerd door de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden
aangemerkt volgens het “oud” artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van de
kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB92.
TWEEDE BESLISSING
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET GENOMEN BESLUIT
In overeenstemming met de hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de eerste zin van
artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in
honderd vijftig (150) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist hiernavolgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MCP TRADING alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pynaert Marc, voornoemd, als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- mevrouw Verbiest Ginette, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap.
- mevrouw Ruant Justine, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap
Aan hen wordt kwijting over hun bestuur verleend.
De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen:
Tot deze functie worden benoemd:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MCP TRADING”, gevestigd te 8670
Koksijde (Oostduinkerke), Arthurlaan 11.
Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0885.979.192, Gerechtelijk
Arrondissement Veurne, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Pynaert, Marc Cyrille Maurice, geboren te Menen op veertien juli negentienhonderd zesenvijftig
(nationaal nummer : 56.07.14-191.32), wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Arthurlaan 11
bus A000.
De heer Pynaert Marc, voornoemd, die alhier tussenkomt en uitdrukkelijk verklaart in zijn
hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MCP TRADING”, het bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap
“RUFUS” te aanvaarden.
- mevrouw VERBIEST, Ginette Paula Albert, geboren te Eeklo op twaalf augustus negentienhonderd
zesenvijftig (nationaal nummer : 56.08.12-264.26), wonende te 8620 Nieuwpoort, Tennislaan 21
Die alhier tussenkomt en uitdrukkelijk verklaart haar opdracht te aanvaarden.
- mevrouw RUANT, Justine Martine Luc, geboren te Oostende op zes februari negentienhonderd
negentig (nationaal nummer: 90.02.06-330.36), wonende te 8670 Koksijde, Zeelaan 240/0301.
Die alhier tussenkomt en uitdrukkelijk verklaart haar opdracht te aanvaarden.
De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen,
behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend
vierentwintig.
Raad van bestuur
De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten:
    •  Wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur, de BVBA “MCP TRADING”, alhier
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pynaert Marc, voornoemd, die alhier
tussenkomt en uitdrukkelijk verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de BVBA
“MCP TRADING”, het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur in de NV “RUFUS” te
aanvaarden
    •  Worden benoemd als gedelegeerd-bestuurder:
    1.  Mevrouw Ruant Justine, voornoemd, die alhier tussenkomt en uitdrukkelijk verklaart het
mandaat van gelegeerd bestuurder te aanvaarden, en
    2.  De BVBA “MCP TRADING”, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Pynaert Marc, voornoemd, die alhier tussenkomt en uitdrukkelijk verklaart in zijn hoedanigheid
van vaste vertegenwoordiger van de BVBA “MCP TRADING”, het mandaat van gedelegeerd
bestuurder in de NV “RUFUS” te aanvaarden.
Luik B
VIERDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen
besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;