Ondernemingsnr : 0878708548
Naam
(voluit) : MARC LEMMENS ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 146
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 20 december 2019, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “MARC LEMMENS ENGINEERING” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn en dat zij
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Voorafgaandelijk uiteenzetting
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MARC LEMMENS ENGINEERING” gehouden ten overstaan van notaris
Marc Swolfs te Houthalen-Helchteren op 26 februari 2014 besliste om het kapitaal te verhogen met
negenenzestigduizend driehonderd euro (€ 69.300,00) conform artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
Kapitaalvermindering
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden
opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besluit om
het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van negenenzestigduizend
driehonderd euro (€ 69.300,00), teneinde het te brengen van zevenentachtigduizend negenhonderd
euro (€ 87.900,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben met vernietiging van aandelen van driehonderd
drieënzeventig (373) aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige
aandeelhouder.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenenzestigduizend driehonderd euro (€ 69.300,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
b) Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige aandeelhouder, hier vertegenwoordigd, verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te
zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
Luik B
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de enige aandeelhouder mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De enige aandeelhouder, hier vertegenwoordigd, verklaart tevens door ondergetekende notaris
ingelicht te zijn over de fiscale gevolgen van het niet uitkeren van het kapitaal aan de
aandeelhouders.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 30 september van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 30 september
2020.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op vijftien maart van ieder
jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op vijftien maart in het jaar 2021.
VIERDE BESLUIT
a)In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b)In aansluiting hierop, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c)Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam MARC LEMMENS ENGINEERING.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
Luik B
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
1) Ontwerpen en programmeren (constructief opbouwen volgens standaard en schrijven) van nieuwe
software voor PLC' s (Programmable Logic Controller, BC's (Bus Controller) en Robots van
allerhande merken en systemen;
2) In bedrijf nemen (commissioneren) van zelf ontwikkelde en/of reeds geschreven software voor
PLC's, BC's en Robots;
3) Optimaliseren (verbeteren met het verlagen van cyclustijd en/of bewerkstelligen van
bedrijfszekerheid (failsafe) als hoofddoelstellingen) van niet eigenhandige, reeds geschreven
software voor PLC' s, BC's en Robots;
4) Programmeren en in bedrijf nemen van PC-software (Personal computer) volgens de specifieke
voorwaarden van de opdrachtgever (programmatietalen zijn onder andere Visual Basic, C++, Delphi,
enzovoort);
5) Ontwerpen en bouwen van schakelborden inclusief de volledige montage en bekabeling alsook in
bedrijfname;
6) Programmeren van visualisatie-systemen (Operator-Controller-Panels, maar ook PC-systemen,
zoals onder andere WIN-CC, enzovoort);
7) Ontwerpen van elektrische en mechanische schema’s via een daarvoor voorziene station (gebruik
makende van daartoe voorziene software, onder andere E-Plan, Autocad, enzovoort);
8) Ontwerpen, bouwen en meervoudig produceren van elektronische apparatuur en onderdelen
(onder andere printplaten, micro-chips, enzovoort);
9) Ontwerpen, bouwen en in bedrijf nemen van alle mogelijke elektrische installaties voor industrie
alsook voor huis- en appartementsinstallaties (Domotica, Immotica, enzovoort) en de nodige
uitvoeringswerken die hiermee gepaard gaan;
10) Ontwerpen en geven van cursussen 'op maat' van alle hierboven beschreven doelstellingen;
11) Het herstellen en aankopen/verkopen van PC's (Personal Computer) en randapparatuur
(randapparatuur zijn onder andere printers, faxen, camera 's, enzovoort);
12) Het geven van consulting aan bedrijven voor het optimaliseren van industriële processen;
13) Het aankopen/verkopen van software voor allerlei doeleinden;
Luik B
14) Ontwerpen, bouwen en in bedrijf nemen van verwarmingsinstallaties voor industrie alsook voor
huis- en appartementsinstallaties en de nodige uitvoeringswerken die hiermee gepaard gaan;
15) Het herstellen en aankopen/verkopen van voertuigen;
16) Het fabriceren en installeren van lichtreclames voor industrie en de nodige uitvoeringswerken die
hiermee gepaard gaan;
17) Het verwerven van aandelen in andere vennootschappen, met de mogelijkheid tot aanvaarden
tot zaakvoerderschap;
18) Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwbeer, coördinatie en toezicht op de
bouwwerf;
19) Het toezien op de bouwwerkzaamheden omvattende de ruwbouw, installatie, afwerking,
enzovoort;
20) Het uitoefenen van de functie van veiligheidscoördinator op de bouwwerven;
21) Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
22) De uitwerking en het plaatsen van projecten op gebied van sanitair, verwarming,
klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, alternatieve
energievormen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het
buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Voorgaande
opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in
andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het
aannemen van bestuursmandaten ervan. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig
of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op vijftien maart.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: de heer LEMMENS, Marc Pierre, geboren te Bree op 23 september 1971, wonende te 3590
Diepenbeek, Nieuwstraat 146, hier vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, voornoemd
en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissing over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek,
Nieuwstraat 146.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
Luik B
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ABFK” met zetel te 3580 Beringen, Burgemeester
Geyskensstraat 39 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt en met
ondernemingsnummer 0827.023.780. en vertegenwoordigd door de heer THONISSEN Wim, met
recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.