Ondernemingsnr : 0432453120
Naam
(voluit) : LUME REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krekelstraat 43
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "LUME REAL ESTATE", met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 43,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 28 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) De vergadering beslist de overdrachtsregeling van aandelen aan te passen binnen de
vennootschap en overeenkomstige aanpassing van de statuten. Wijziging van artikel 12 van de
statuten.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: LUME REAL ESTATE
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
Alle onroerende transacties in de ruime zin van het woord en in het bijzonder het beheer van
onroerende goederen; het adviseren in vastgoedontwikkeling; het verzorgen of coördineren van
vastgoedprojecten; aan- en verkoop van elk gebouw, recht, verplichting en eigendomsrecht;
optrekken van gebouwen, inrichten en decoreren, ze gebruiken of verhuren, er opstalrechten of
erfpachtrechten op nemen of verlenen, alle werken uit te voeren om het gebouw winstgevend te
maken, in verschillende kavels te verdelen, om alle noodzakelijke wegennetwerken te creëren, alle
leasingcontracten te sluiten.
De vennootschap mag intra-groepsleningen verstrekken.
De vennootschap mag alle dienstenverrichtingen uitvoeren.
De vennootschap mag voor rekening van zichzelf en voor rekening van derden alle
douanehandelingen, opslag, doorvoer en transport van goederen uitvoeren.
De vennootschap mag ook in België als in het buitenland alle soorten goederen kopen voor
wederverkoop in België of buitenland.
De vennootschap kan haar voorwerp bereiken, direct of indirect, uit eigen naam of via een derde, als
promotor of op enig andere manier. Zij kan op algemene wijze alle handelingen stellen, die direct of
indirect, verband houden met haar voorwerp.  
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp en in het bijzonder door middel van associatie, inschrijving, deelneming,
verwerving, overdracht, inbreng en fusie in bestaande of toekomstig vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp vergelijkbaar is of gerelateerd
is aan het eigen voorwerp of waarvan dit de ontwikkeling van haar activiteiten zou bevorderen als
onderdeel van het voorwerp.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
ongeacht hun voorwerp, waarnemen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt driehonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 372.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijfentwintig
(1/225ste) van het kapitaal.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit.
Vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 6 december om negen (9) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3)
weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de
datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Keuze voor enige bestuurder in plaats van raad van bestuur
Besluit om de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de naamloze vennootschap “DECEBRA”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat
43, met als vaste vertegenwoordiger DE CLERCQ Sabine, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai),
Hooimanstraat 141;
- mevrouw VAN NESPEN Chloë, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 16;
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur:
- de naamloze vennootschap “DECEBRA”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger DE CLERCQ
Sabine, voornoemd, en die aanvaardt bij monde van voornoemde lasthebber.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Krekelstraat 43.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VAN
EESTER & DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te
9120 Beveren, Gentseweg 335, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde onder nummer 0544.497.424, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht