Ondernemingsnr : 0420 840 438
Naam
(voluit) : CITROSUCO EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alphonse Sifferdok 990, B-9000 Gent.
Onderwerp akte : Toekenning van bijzonder bevoegdheden - Volmacht voor publicatie- (en
administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per videoconferentie op
24 januari 2023.
Na grondige beraadslaging heeft raad van bestuur :
(a) BESLOTEN om de volgende bijzondere bijvoegdheden toe te kennen aan Eva De Pelseneer, wonende
te Bisschopstraat 2, 9050 Ledeberg, België, Human Resources Business Partner van de Vennootschap,
individueel handelend:
(i) het onderhandelen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en addenda in naam en voor rekening
van de Vennootschap;
(ii) het onderhandelen en ondertekenen van alle sociale gerelateerde documenten, inclusief maar niet
beperkt tot beleid, sociale communicatie, sociale verkiezingen en ontslagformaliteiten bij C4; en
(iii) het vervullen van alle HR- gerelateerde transactionele en administratieve werkzaamheden.
Voornoemde bijzondere bevoegdheden worden specifiek toegekend in het kader van en zijn uitdrukkelijk
beperkt tot aangelegenheden die betrekking hebben op bestaande werknemers, binnen de uitvoering van
bestaande HR-gerelateerde overeenkomsten en binnen het bestaande en goedgekeurde compensations &
benefits kader. Voor de aanwerving, het ontslag, salarisverhogingen, beleidswijzigingen, alsmede elke wijziging
in langdurige verbintenissen van de Vennootschap, heeft Eva De Pelseneer niet de bevoegdheid om alleen
handelend op te treden in verband met deze bijzondere bevoegdheden. Eva De Pelseneer zal hiertoe samen
handelend met een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap moeten optreden.
(b) BESLOTEN om de volgende bijzondere bijvoegdheden toe te kennen aan Bjorn Van Driessche, wonende
te Koning Ottergemsesteenweg 389/001, 9000 Gent, België, individueel handelend:
(i) het vervullen en uitvoeren van de douaneformaliteiten, de administratie en de communicatie met de
respectievelijke autoriteiten in verband met de werking van het private douane-entrepot type E en alle door de
douaneautoriteiten verleende douanevergunningen en - licenties, alsmede het AEO- certificaat ;
(ii) het vervullen en ondertekenen van de douaneformaliteiten voor transacties, zcals douaneaangiften en
verslagen; en
(iii) het verrichten van douanegerelateerde transacties in het kader van de dagelijkse activiteiten en
transacties.
Bjorn Van Driessche is evenwel niet bevoegd om het concept van het huidige douanemodel te wijzigen, om
handelingen te verrichten die het bestaande operationele douanemodel, het AEO-certificaat, het model voor de
berekening van de rechten of de waarderingsmethode in gevaar kunnen brengen, om wijzigingen aan te
brengen in de aanvragen voor vergunningen voor douane-entrepots, om bestaande vergunningen te annuleren
of om voor de Vennootschap op te treden in andere douaneprocedures die geen verband houden met de
voornoemde vergunningen voor douane-entrepots en andere douanevergunningen. Voor het verrichten van
------
dergelijke handelingen zal Bjorn Van Driessche hiertoe samen handelend met een gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap moeten optreden.
(c) BESLOTEN om de volgende bijzondere bijvoegdheden toe te kennen aan Alberto Luis Zanin, wonende
activiteiten van de Vennootschap.
Voor het onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten die een contractduur van 1 maand en een
waarde van 3.000 EUR overschrijden, heeft Alberto Luis Zanin niet de bevoegdheid om alleen handelend op te
treden in verband met deze bijzondere bevoegdheden. Alberto Luis Zanin zal hiertoe samen handelend met
een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap moeten optreden.
Bovengenoemde bijzondere bevoegdheden worden gegeven met ingang van de datum van deze besluiten,
voor een periode van één jaar (met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen
worden ingetrokken en dat zij automatisch zullen worden ingetrokken Indien de tewerkstelling van de betrokken
volmachthouder bij de Citrosuco Groep een einde neemt, voor welke reden dan ook).
Deze bevoegdheden worden toegekend overeenkomstig artikel 22 van de statuten, en omvatten (voor alle
duidelijkheid) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 23 van de statuten.
Zij omvatten niet de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling.
KENNIS GENOMEN van de aanvaarding door de volmachthouders van hun mandaat en de bevoegdheden
zoals hierboven vermeld, door de ondertekening van deze notulen.
ledere volmachthouder verbindt er zich tevens toe, door ondertekening van deze notulen, de Vennootschap
in kennis te stellen van leder belangenconflict in de zin van artikel 1.8, §6 van het Burgerlijk Wetboek. In geval
van een belangenconflict in de zin van artikel 1.8, §6 van het Burgerlijk Wetboek, zal de betrokken
volmachthouder slechts kunnen handelen mits de voorafgaande goedkeuring van een gedelegeerd bestuurder.
(c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van debevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW- administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.