0817 226 186	Nº d'entreprise
Nom
SOLACE	(en entier) .
(en abrége!
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Rue Jean Ligny 54, 6030 Goutroux (Charleroi)	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Dissolution et clôture immédiate de liquidation
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "SOLACE"
reçu par Maître Frédéric de RUYVER, notaire résidant à Court-Saint-Etienne, en date du 27 décembre 2024, il
- --
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution :
Prise de connaissance des rapports conformément à l'article 2:71 du Code des Sociétés et des Associations
L'assemblée prend connaissance :
a) du rapport justificatif de l'organe d'administration, conformément à l'article 2:71, §2, alinéa 1er, du Code
des Sociétés et des Associations, exposant la proposition de dissolution de la société; à ce rapport est joint un
état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 12 décembre 2024.
b) du rapport de Monsieur Marc LECLEF, Réviseur d'entreprise, dont les bureaux sont situés à 6030
Marchienne-Au-Pont, rue de Beaumont, 74, daté du 15 décembre 2024, conformément à l'article 2:71, §2, alinéa
3, du Code des Sociétés et des Associations, sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint
au rapport de l'administrateur.
Les conclusions dudit rapport sont textuellement libellées en ces termes :
« Dans le cadre des procédures de dissolution et de liquidation immédiates prévues
par le Code des Sociétés et des Associations, l'organe de gestion de la société
SOLACE srl dont le siège social est établi à 6030 Goutroux, rue Jean Ligny 54, a établi un état comptable
arrêté au 12 décembre 2024 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaitre
un total de bilan de 70,63 € et un actif net de 49, 44 €
Les règles d'évaluation retenues respectent les prescrits des articles 2 :71 et 2 :80 du Code des Sociétés et
Associations, régissant la dissolution volontaire et la liquidation immédiate de la société. Par ailleurs, l'organe
de gestion s'est efforcé de bonne foi d'estimer les charges et provisions afférentes à la liquidation, et à procéder
à leur paiement. La dette de précompte mobilier afférant au partage du boni de liquidation entre les actionnaires
sera réglée sine die après l'acte notarié. Plus aucune dette ne subsiste.
L'organe de gestion nous a déclaré qu'aucun événement postérieur à la date de clôture de la situation active
et passive arrêtée au 12 décembre 2024, ne peut influencer de manière significative ladite situation.
Il ressort de nos travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables que
cet état traduit complètement et fidèlement la situation de la société.»
Dispense est donnée par les actionnaires de faire lecture des rapports.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité.
Deuxième résolution :
Dissolution et clôture de la liquidation - Décharge aux administrateurs - Conservation des documents -
Délégation de pouvoirs	..
L'assemblée décide de dissoudre la société conformément à l'article 2:80 du Code des sociétés et des
Associations, et ceci à partir de ce jour.
Les actionnaires déclarent :
-que selon l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 12 décembre 2024, la société
n'a plus aucune dette à l'égard des actionnaires ou de tiers, tel que mentionné dans l'état résumant la situation
active et passive, ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées ;
-que les frais et honoraires du réviseur d'entreprise et du notaire chargé de procéder à l'acte de liquidation
de la société ont été suffisamment provisionnés, ce qui ressort du rapport du réviseur d'entreprise ;
-qu'il n'existe plus d'autres dettes dans la société à ce jour.
Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci,
l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur, approuve les comptes et la répartition, donne décharge
à l'administrateur et décide de clôturer immédiatement la liquidation et de constater la dissolution définitive de
la société.
Afin de se conformer aux prescriptions de l'article 2:102 du Code des Sociétés et des Associations, les livres
et documents sociaux de la société resteront en possession de Madame PIRET Muriel pour être conservés à
son domicile pendant 7 ans au moins.
Les actionnaires déclarent s'investir de tout l'avoir actif et passif de la présente société, non provisionné
dans les comptes définitifs de clôture de la société et qui pourrait apparaître ultérieurement à la présente
dissolution. Ils acquitteront dès lors tout le passif généralement quelconque qui pourrait encore subsister à
charge de cette société. Tout remboursement auquel la société aurait éventuellement encore droit (notamment
la libération d'une caution bancaire, un dégrèvement en matière d'impôt des sociétés et un remboursement en
matière de taxe sur la valeur ajoutée) pourra se faire au compte bancaire ( ... ).
L'assemblée donne pouvoir à Madame PIRET Muriel, en vue d'effectuer les derniers virements bancaires,
de clôturer les comptes bancaires, d'effectuer les formalités de radiation de l'immatriculation de la présente
société à la Banque Carrefour des Entreprises et éventuellement à l'administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME AUX FINS DE PUBLICATION AU MONITEUR BELGE
Frédéric de RUYVER, Notaire.
Déposés en même temps :
Expédition de l'acte,
Rapport de l'organe d'administration,
Rapport du réviseur.
Procurations.