de Griffie,
-
Ondernemingsnr : 0544.759.621
-
Naam
-
-
DAKWERKEN COENEGRACHTS
1
(voluit) :
-
(verkort) :
1
-
1	-
Vennootschap onder firma (VOF)
Rechtsvorm :
-
$	-
Tongersesteenweg 209, 3770 Riemst
Volledig adres v.d. zetel :
-
1
--
1
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
-
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
1
Bij beraadslaging dd. 28/06/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
1
A. STATUTAIR
1
1
1
1/ Rechtsvorm
1
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
-
1
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
f
1
1
-
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
$
voortbestaan.
$
-
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap
1
onder firma' ('VOF') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
-
aanneemt.
-
-
1
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
1
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
-
$
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
1
$
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
$
inbreng
1
1
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
-
--
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
-
1
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
1
1
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
1
!
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
-
1
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
1
1
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
1
$
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
1
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
-
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
1
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
$
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
1
1
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
-
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
-
1
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
1
1
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
$
1
-
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
1
1
3/ Integrale vervanging statuten
1
1
1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
-
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
1
buitengewone algemene vergadering dd. 28/06/2024 besloten de statuten van de
1
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
1
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
1
1
vervangen door de tekst die volgt.
1
1
1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
-
-
--
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
-
-
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.
Zij draagt de benaming "DAKWERKEN COENEGRACHTS".
- -
-
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden
1
: voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "vennootschap onder firma" of afgekort
"VOF".
---
Artikel 2. Zetel
----
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om het even waar, mits
--
beslissing met gewone meerderheid. Indien men daarmee de grenzen van het voormeld
-----
Gewest zal overschrijden, of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
-
-
--
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door het bestuursorgaan naar
--
om het even welke plaats binnen voormeld Gewest en voor zover de toepasselijke
taalwetgeving geen wijziging van de statuten vereist.
--
1
-
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de
-
--
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
-
: agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het
nodig acht, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
-----
Artikel 3. Duur
1
- -
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
1
- ------------
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt
zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):
1
1
- Onderneming voor algemene dakwerken in de meest ruime zin van het woord.
-
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
-
-
teer.
- Onderneming voor het herstellen van alle daken.
-
Onderneming van lood- en zinkwerken in verband met dakasfaltwerken.
-
Onderneming voor algemene schrijnwerken in de meest ruime zin van het woord
-
-
waaronder onder meer vervat zit: het maken en plaatsen van keukens, deuren en
ramen, meubels, trappen, carports, binnenhuis interieur.
Het beleggen van gelden op alle daarvoor in aanmerking komende wijzen, onder
-
meer het verstrekken van leningen.
MAC
Het houden van aandelen in andere vennootschappen.
-
-
- Het deelnemen in, het bestuur voeren over, het administreren van, of zich op andere
-
wijze interesseren bij andere ondernemingen of vennootschappen, alsmede het
zich sterk maken voor die ondernemingen of derden, waaronder begrepen het zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden en het stellen van zekerheid voor
schulden van derden.
1
1
Het financieren of instaan, op welke wijze dan ook, voor schulden met betrekking
-
tot het kopen, verkopen, verhuren of op andere wijze exploiteren van
$
registergoederen, het exploiteren van registergoederen.
De import en export, alsmede in - en verkoop van handelszaken.
-
- --	-	--	----
- Het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van adviezen zowel voor
commerciële doeleinden, als anderszins.
- Het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder
begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, de huur,
verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud,
1
1
de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van
1
onroerende goederen.
1
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke
1
-
overname van
-
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan
1
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van
om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
1
1
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking
1
tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best
geschikt acht, en inzonderheid:
1
1
alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in
Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;
1
-
Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening
-
1
van derden van
1
aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
1
-
van Belgische of
-
-
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie
-
-
of investering;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en
-
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
-
1
operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
1
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en
-
kapitalisatieondernemingen;
-
-
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing,
-
renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage,
-
demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in
hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten
-
exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen
en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of
nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
1
Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële,
-	-
industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden
zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
1
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
1
1
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en
als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en
diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke
$
1
goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
1
-
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en
-
diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
-
-
management, inzake technisch management en diverse technische
-
aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale
kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake
1
-
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing,
inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
1
1
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of
-
1
geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het
schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
1
handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere
-
vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van
vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle
1
1
managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan.
de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
1
1
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
1
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande
1
of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of
1
-
soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar
1
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
₹
1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
-
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
-
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ... ), zoals
1
$
de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
1
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
1
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
1
-
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
1
1
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
1
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
1
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
1
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van
1
1
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbon, afgeleide producten of andere
1
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
1
emittenten.
-
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
1
1
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval
-
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
1
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
1
-
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij derden
1
-
(met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle
--
kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg
1
van eigen verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder
1
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
1
-
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
-
1
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
-
-
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100 aandelen op
-
naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze statutenwijziging.
1
Inbrengen zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
-
vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden
-
bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar
-
-
te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
-
zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en
: worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Reserves zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen
-
vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in
-
de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin
de wet zich daartegen verzet.
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het vereffeningssaldo, namelijk
1/100ste.
--
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het
aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Het
aandelenregister mag ook in elektronische vorm gehouden worden. Het register omvat alle
- -
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
--
verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten mede.
-
,
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
-
1
-
-
Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
-
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
-
De vennoten voeren hun werkzaamheden, waaronder werkzaamheden als vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op onafhankelijke en zelfstandige
- - -
wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering
-
van deze werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan
-
enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
-
-
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te
-
-
kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de
bevoegdheden zoals een commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
--
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen
kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant.
-
-
Artikel 7. Het bestuur
-
-
7.1. Wie
-
1
-
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders.
Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd, door de algemene vergadering. Dit
-
gebeurt met een gewone meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair
-
zaakvoerder, en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging voor de
-
benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde
of voor een onbepaalde duur.
1
1
1 7.2. Duur en ontslag
-
,
--
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit
-
genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts
worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een
niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
-
-
indien het gaat om een statutaire zaakvoerder.
-
7.3. Bevoegdheid
-
1
-
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking en is
-
bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren, met uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet
-
-
en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
-
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte,
--
zowel als eiser als verweerder.
-
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de
1
vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
1
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke
aard is.
1
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun
1
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke
1
aard is.
-
1
1
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of
-
verhindering van een zaakvoerder
-
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement,
-
kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
-
-
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen, wettelijke
-
I onbekwaamheid of verhindering van de enige zaakvoerder zal de algemene vergadering
-
op verzoek van één of meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als
1
1
: bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende
1
de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven
1
mag gaan. De algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige meerderheid
-
in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden, vereffening, faillissement,
- -
kennelijk onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder,
--
het bestuur van de. vennootschap worden waargenomen door de overblijvende
1
· zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat geval één of meerdere
1
; nieuwe zaakvoerders te benoemen.
1
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
-
-
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij
- -
treden niet op in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze
werkzaamheden betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
--
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
1
-
7.6. Statutaire zaakvoerder(s)
1
--
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot statutair zaakvoerder
werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd verder blijft lopen.
1
Wat niet wegneemt dat verder in de buitengewone (statutenwijzigende) algemene
vergadering waarin deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
--
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een statutair mandaat uit
I dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd
1
met een statutair mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen
en publicaties.
1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1
8.1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
-
1
1
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk opgelegde termijn voor het
1
1
bijeenroepen van deze vergadering en/of voor de goedkeuring van de boekhouding en/of
jaarrekening (op datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar), meer bepaald op laatste vrijdag van juni om 20u00. De vergadering gaat
door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en
het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
--
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) of het college
van zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten minste acht dagen
i voor de vergadering, door middel van een uitnodigingsbrief die aangetekend wordt
verzonden naar hun adres zoals dit in het vennotenregister is genoteerd. De
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en
uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
-
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de
-
agendapunten die door alle vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
- -
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van
de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende
- -
gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden
-
rechten geschorst en dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
i aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.
-
-
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, zal de vruchtgebruiker
-
1
--
als vertegenwoordiger beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen
uitoefenen ten aanzien van de vennootschap.
1	-
-
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
1
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend
1
door een andere vennoot en op voorlegging van een geschreven volmacht (of door een
1
-
bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van
1
de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v. van het Burgerlijk
Wetboek).
1
1
-
8.5. Besluiten
--
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone
--
meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot
specifieke beslissingen zoals hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie vierden (3/4) van
de stemmen:
De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het vennootschapsvermogen, het
-
aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten
worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap in een akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
1
E
DEEL III. DE RESULTATEN
- -
Artikel 9. Het boekjaar
---
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
--
-
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder(s), een
--
inventaris opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de balans en/of (voor
-
zover de wet dit vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
-
---
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal
--
worden beslist door de algemene vergadering, middels een gewone meerderheid van
--
stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één honderdste), in de winst
-
-
i en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
--
Artikel 12. Overdracht door overlijden, vereffening of faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
-
-
-
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
-
-
--
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten
aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de erfgenamen, legatarissen of
--
rechtsopvolgers van de overleden vennoot van rechtswege de plaats in van hun
-
rechtsvoorganger.
--
-
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn, worden zij elk vennoot
en oefenen zij alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun recht
--
in diens nalatenschap. Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten leggen,
-
een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale gang van zaken van de
-
vennootschap belemmeren op eender welke manier.
1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
-
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
-
-
van de vennootschap.
--
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of gefailleerde vennoot
-
overgaat tot de overdracht van diens aandelen in de vennootschap, beschikken de overige
-
vennoten van de vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
1
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
-
I maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in vereffening gestelde
-
of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun onderling
aandelenbezit.
-
-
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
-
-
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door alle vennoten
-
ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen aandelen door een vennoot slechts
-
worden overgedragen mits de voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De
1
gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon wordt
-
gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen van de VOF, en is aan dezelfde
instemming onderworpen.
1
1
1
--
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke instemmingsvereiste
-
geeft de overige vennoten een gegronde reden en het recht om de betrokken vennoot uit
te sluiten, zelfs zonder inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
-
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten niet mee
--
instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en het recht om uit te treden
-
uit de vennootschap, mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
-
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
-
-
-
Artikel 14. Waardering van de overdracht
1
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste jaarlijkse algemene
--
vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in eerste instantie in
onderling overleg tussen de overdrager en overnemer besproken.
1
1
-
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige overdracht, het
--
moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
-
--
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming wordt bereikt inzake
--
de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen een onafhankelijke expert aan, die ieders
--
vertrouwen krijgt. Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen
expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde rechtbank met vraag tot
-
-
aanstelling van een onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
-
-
deze aandelen. De waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
-
Artikel 4:19, derde lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen behoudt haar
-
aanvullende werking.
-
1
-
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste jaarlijkse algemene
-
-
vergadering met unanieme goedkeuring werd begroot
-
-
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene vergadering met
-
-
unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele waarde van de aandelen te begroten.
-
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste jaarlijkse algemene
--
vergadering, zal de overdracht van aandelen gebeuren aan de op die vergadering unaniem
1
aanvaarde waarde, tenzij de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
-
,
-
Artikel 15. Samenloop
--
-
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds, en de
-
-
vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals
-
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met
betrekking tot financiële instrumenten). In geval van samenloop zullen zij dus
-
-
gecompenseerd worden, ten titel van schuldvergelijking.
-
i
-
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
-
-
16.1. Redenen tot ontbinding
1
-
-
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de meerderheid zoals
-
bepaald door artikel 4:16 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens
wanneer hiervan rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
--
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene vergadering of uit een
-
rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde.
-
1
-
16.2. Geen reden tot ontbinding
-
- ----
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot leidt niet tot de
ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie betreft, wordt verwezen naar de
bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of
- ---
faillissement (artikel 12).
-
-
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot leidt niet tot de
ontbinding van de vennootschap. Indien de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen
van een vennoot het vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om hiertegen op te treden.
-
1
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
-
1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de
1
vereffening tot aan de sluiting daarvan.
---
--
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden en
vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de vereffenaars de vennootschap kunnen
-
vertegenwoordigen en verbinden.
--
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die ingevolge de
--
ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege de vereffenaars voor de duur van
-
de vereffening, behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een
redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden ontslagen.
-
-
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel 2:87 t.e.m. artikel 2:92
-
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande
machtiging van de algemene vergadering nodig te hebben.
1
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars vorderen voor de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting
: houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van
1
Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.
-
1
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op als college. Het college
-
-
van vereffenaars beslist met meerderheid van stemmen en handelt door de meerderheid
-
van haar leden.
-
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6
-
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor
zover er rechtsgeldig van wordt afgeweken.
-
- -
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook in het
16.4.
vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
1
1
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één honderdste), in de winst
-
en in het vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na
voldoening van de schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
-
-
-
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals de wet het oplegt.
Onderling dienen de vennoten de verliezen te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot
een gelijk deel in de schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste).
--
----
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
-
-
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in
-
-
één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
1
1
B. NIET-STATUTAIR
1
1
-
-
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
1
1
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
-
adres: Tongersesteenweg 209, 3770 Riemst.
1
-
-
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
1
1
5/ Volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs
$
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants
1
$
en Adviseurs, rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR
Leuven, gekend in de KBO onder nummer 0459.609.556, en aan diens aangestelden,
1
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
1
1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
1
het Belgisch
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
RSZ,
Staatsblad,
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
1
1
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
1
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
$
1
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Ellen Knaepen ,
1
Medewerker van BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
1
f
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
$
-
1
1
6/ Rondvraag varia
1
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
1
1
1
-
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
-
vergadering dd. 28/06/2024.
1
1
1
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs,
vertegenwoordigd door Ellen Knaepen , Medewerker
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
$
1
-	-	-	-	-	--	--	AMA	---	-	-