Ondernemingsnr : 0465135289
Naam
(voluit) : HICKENDORF
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Schanslaan 10
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met standplaats te Mortsel, met
zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 7 mei, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap (voorheen commanditaire
vennootschap op aandelen) "HICKENDORF”, met zetel te 2970 Schilde, Schanslaan 10 en
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0465.135.289 en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV), waardoor
haar rechtsvorm overeenkomstig artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege is
gewijzigd in de rechtsvorm dewelke het nauwst aanleunt bij haar oorspronkelijke rechtsvorm, zijnde
de naamloze vennootschap (NV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
DERDE BESLUIT
a. Verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het bestuursorgaan
opgesteld de dato 24 april 2024 in overeenstemming met artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht,
evenals de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2024.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, erkennen kennis genomen te hebben van het
verslag.
b. Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door Steven
Vyvey, bedrijfsrevisor, de dato 2 mei 2024, die aangewezen werd door het bestuursorgaan, waarin
de staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2024, werd
toegelicht en samengevat. De balans waarop de bedrijfsrevisor zich gebaseerd heeft, dateert
bijgevolg van minder dan drie maanden geleden.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, erkennen kennis genomen te hebben van het
verslag.
Het besluit van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Commanditaire Vennootschap
HICKENDORF over de staat van activa en passiva per 31 maart 2024 in het kader van de omzetting
van Commanditaire Vennootschap naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan/aandeelhouders  aangesteld op datum van
24 april 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa
en passiva per 31 31 maart 2024 van de Commanditaire Vennootschap HICKENDORF met zetel te
2970 Schilde,  Schanslaan 10 en ondernemingsnummer 0465.135.289 (hierna “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat  het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is onder voorbehoud van:
    •  de impact op het vermogen van de bewegingen op de bankrekening voor de periode laatste
bankrekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 31 maart 2024.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
maart 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over  de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2024 met een balanstotaal van € 2.282.193,62 en een netto
actief van € 2.200.161,70, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan. Op datum van voorliggend verslag ontvingen wij geen informatie over buiten
balans verplichtingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire
Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Opgesteld te Zandhoven, 2 mei 2024
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
(get.)
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor.”
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van voormelde
bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
c. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap:
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de activiteit en het
voorwerp blijven ongewijzigd.
Het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen
en de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden doorzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0465.135.289, waaronder de
naamloze vennootschap (voorheen commanditaire vennootschap op aandelen) werd ingeschreven in
het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten, per 31
maart 2024, waarvan een exemplaar gevoegd werd als bijlage bij het verslag van voornoemde
bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen en verbintenissen die sedert deze datum werden verricht door de naamloze
vennootschap worden verondersteld gedaan te zijn voor de besloten vennootschap.
Alle rechtsgevolgen van die verbintenissen en handelingen zullen onverminderd worden voortgezet
en de vennootschap zal onder haar nieuwe rechtsvorm er onverkort alle gevolgen van dragen en alle
voordelen uit kunnen putten.
d. Omzetting kapitaal in een onbeschikbare eigen vermogensrekening – beschikbaarstelling
De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting het werkelijk gestort kapitaal, voor een bedrag
van vijfhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 561.500,00) en de wettelijke reserve, voor
een bedrag van drieëntwintigduizend vierhonderd vijfenzestig euro (€ 23.465,00) worden omgezet in
een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist aansluitend om de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te
stellen.
De vergadering beslist bovendien dat voor de latere inbrengen de uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
e. Benoeming statutair bestuurders en opvolgend statutair bestuurder
De vergadering benoemt vanaf heden tot statutair bestuurders voor onbepaalde duur: 1) de heer
PIETERS Hugo en 2) mevrouw DE BRUYCKER Rita, beiden voornoemd, dewelke verklaard hebben
hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Ingeval van defungeren van één van voormelde statutair bestuurders, wordt aangesteld als
opvolgend statutair bestuurder: de heer PIETERS Denny, voornoemd, dewelke voor zoveel als nodig
bij schrijven van 29 maart 2024 verklaard heeft zijn mandaat als opvolgend statutair bestuurder te
aanvaarden.
Onder ‘defungeren van een bestuurder’ wordt verstaan:
    •  het overlijden van de bestuurder;
    •  het vermoeden van afwezigheid van de bestuurder overeenkomstig artikel 112 oud Burgerlijk
Wetboek;
    •  door het besluit tot afzetting vanwege de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
    •  het onder een rechterlijk beschermingsstatuut worden geplaatst van de bestuurder
overeenkomstig artikel 491 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek waarbij de vrederechter een
rechterlijke beschermingsmaatregel beveelt en een persoon aanstelt die de bestuurder zal
vertegenwoordigen bij het stellen van handelingen (loutere bijstand is niet voldoende om te
defungeren);
    •  het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie terugtreden;
    •  de beslissing tot ontslag van de bestuurder;
    •  elke andere onomkeerbare onmogelijkheid voor de bestuurder om zijn wil te kunnen uiten,
hetgeen moet worden vastgesteld door drie (3) dokters in de geneeskunde die vertrouwd zijn met
deze materie en onafhankelijk van elkaar praktijk voeren;
    •  faillissement of kennelijk onvermogen van de bestuurder.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal voornoemd mandaat van de
statutair bestuurders onbezoldigd zijn.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“HICKENDORF”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
De aankoop, de verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de
rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkaveling en, in het algemeen alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen of zakelijke
rechten op deze onroerende goederen en dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of
in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren
en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen, verrichten,
zoals ondermeer het verstrekken van financieringen in de meest brede zin van het woord, het
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, en
sociale aangelegenheden.
Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.
De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.
Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en
Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties
machtigingen werden bekomen waar nodig.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in
andere vennootschapen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Tot statutair bestuurders voor onbepaalde duur werden benoemd: 1) de heer PIETERS Hugo en 2)
mevrouw DE BRUYCKER Rita.
Ingeval van defungeren van één van voormelde statutair bestuurders, wordt aangesteld als
opvolgend statutair bestuurder: de heer PIETERS Denny.
Onder ‘defungeren van een bestuurder’ wordt verstaan:
    •  het overlijden van de bestuurder;
    •  het vermoeden van afwezigheid van de bestuurder overeenkomstig artikel 112 oud Burgerlijk
Wetboek;
    •  door het besluit tot afzetting vanwege de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
    •  het onder een rechterlijk beschermingsstatuut worden geplaatst van de bestuurder
overeenkomstig artikel 491 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek waarbij de vrederechter een
rechterlijke beschermingsmaatregel beveelt en een persoon aanstelt die de bestuurder zal
vertegenwoordigen bij het stellen van handelingen (loutere bijstand is niet voldoende om te
defungeren);
    •  het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie terugtreden;
    •  de beslissing tot ontslag van de bestuurder;
    •  elke andere onomkeerbare onmogelijkheid voor de bestuurder om zijn wil te kunnen uiten,
hetgeen moet worden vastgesteld door drie (3) dokters in de geneeskunde die vertrouwd zijn met
deze materie en onafhankelijk van elkaar praktijk voeren;
    •  faillissement of kennelijk onvermogen van de bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder individueel handelend voor rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag van minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en
gezamenlijk handelend voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag
gelijk aan of meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan wordt de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte, vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend door de meerderheid
van haar leden, of door een gedelegeerd bestuurder, zelfstandig handelend.
Bovendien wordt de vennootschap binnen het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de
aangestelde tot het dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 11 van deze statuten, of door
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, zoals voorzien in artikel 12 van de
statuten.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede zondag van de maand juni om twintig uur (20u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, waarvan het, na goedkeuring
door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet..
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik,
komen de uitkeringen, in de breedst mogelijke zin, waaronder ook begrepen alle vormen van
dividenduitkering en uitkeringen uit de liquidatiereserve, integraal toe aan de vruchtgebruiker.
Dividenduitkeringen en uitkeringen uit de liquidatiereserve worden beschouwd als een vrucht.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan de besloten vennootschap “De Bock & C° Accountants en
Belastingconsulenten”, met zetel te 2970 Schilde, Louis Mariënlaan 2A bus 2 en
ondernemingsnummer 0894.977.527, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS
De bestuurders besluiten om in toepassing van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen volgende personen te benoemen tot dagelijks bestuurders van de Vennootschap,
elk bevoegd om alleen te handelen, met ingang van heden en voor een onbepaalde duur, met
bevoegdheid tot het dagelijks bestuur van de vennootschap:
    •  De heer PIETERS Hugo Joannes Delphina, en
    •  Mevrouw DE BRUYCKER Rita Maria Frans.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, als geïnterpreteerd overeenkomstig het
artikel 5:79 WVV.
Zonder de algemeenheid van voorgaand paragraaf te willen tenietdoen of te verminderen,
bevestigen de bestuurders dat de volgende handelingen en beslissingen vallen onder het dagelijks
bestuur van de Vennootschap:
    •  het sluiten van overeenkomsten met leverancies omtrent het de dagelijkse activiteiten van de
vennootschap, waaronder bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, het onderhoud van gebouwen;
    •  de briefwisseling ondertekenen;
    •  het in ontvangst nemen van post en postpakketten, al dan niet per aangetekend schrijven
toegezonden; kwijting verlenen voor ontvangst van enige transporteur;
    •  het beheren van de relaties met de banken en kredietinstellingen, het openen van rekeningen,
het houden van een volmacht op de rekeningen, het uitvoeren van betalingen, het aanvragen van
kaarten, het openen of wijzigen van effectenrekeningen waarbij transacties waarvoor de dagelijks
bestuurder bevoegd zijn beperkt zijn tot maximum €250.000,00 (tweehonderdvijftigduizend euro),
doch dit alles als beperkt in de mandaten als voorzien door de bestuurder bij de betreffende banken
en kredietinstellingen, en zonder de bevoegdheid deze mandaten in te trekken of te wijzigen;
    •  de briefwisseling ondertekenen;
    •  het in ontvangst nemen van post en postpakketten, al dan niet per aangetekend schrijven
toegezonden; kwijting verlenen voor ontvangst van enige transporteur;
    •  het beheren van de relaties met de banken en kredietinstellingen, het openen van rekeningen,
het houden van een volmacht op de rekeningen, het uitvoeren van betalingen, het aanvragen van
kaarten, doch dit alles als beperkt in de mandaten als voorzien door de bestuurder bij de betreffende
banken en kredietinstellingen, en zonder de bevoegdheid deze mandaten in te trekken of te wijzigen.
Het mandaat van de dagelijks bestuurders is onbezoldigd.
De bestuurders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris,
individueel hadelend en met recht van indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en
nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten
te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Paul Wellens
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten