Ondernemingsnr : 0748373311
Naam
(voluit) : Ingedicon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leverenweg 52
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Indekeu Anita, geassocieerd notaris met standplaats Maaseik, op
eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap  "INGEDICON", met maatschappelijke zetel te  3680 Maaseik,
Leverenweg 52 ondernemingsnummer 0748.373.311, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering besliste om afstand te doen van de formaliteiten inzake bijeenroeping.
Tweede besluit
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen van vijfduizend euro (€5 000)
onbeschikbaar te maken, alsook om het eigen vermogen te verhogen met negenenveertigduizend
negenhonderd drieënnegentig euro en achtenzestig eurocent (€49 993,68) door uitgifte van
zeshonderdachtendertig (638) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding. Deze verhoging zal beschikbaar worden en is volgestort als volgt:
Door de Naamloze Vennootschap imec.istart Fund met maatschappelijke zetel te   3001 Leuven,
Kapeldreef 75, gekend onder ondernemingsnummer 0672.768.937, RPR Leuven, gekend
Opgericht bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op
vijftien maart tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
twintig maart tweeduizend zeventien onder nummer 17306935.
Bij beslissing van de algemene vergadering op zevenentwintig november tweeduizend zeventien
werd de heer Omar Mohout benoemd tot onafhankelijk bestuurder, bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend achttien onder nummer 18014372.
Bij beslissing van de algemene vergadering van achtentwintig mei tweeduizend negentien werd de
heer Eeckhout Nico ontslagen als bestuurder en werd de heer Bart Ballon benoemd tot bestuurder,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september tweeduizend
negentien onder nummer 19127201.
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering op twaalf mei tweeduizend twintig werd het
ontslag, gegeven op zesentwintig juni tweeduizend negentien, gegeven door de heer Bergen Gert
bevestigd en werd de heer De Hondt Paul benoemd tot bestuurder, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juni tweeduizend twintig onder nummer 20071994.
Bij beslissing van de algemene vergadering van zesentwintig mei tweeduizend twintig werd de
burgerlijke maatschap EY benoemd tot commissaris voor een duur van drie boekjaren,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober tweeduizend twintig
onder nummer 20118872.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Filip Holvoet te Antwerpen op vier mei
tweeduizend eenentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien mei
tweeduizend eenentwintig onder nummer 21329301.
Geldig vertegenwoordigd bij de akte, overeenkomstig artikel 19 en 20 van haar statuten, door  haar
gedelegeerd bestuurder zijnde:
Luik B
- De naamloze vennootschap "imec.istart Partners" met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee
(Leuven), kapeldreef 75, gekend onder ondernemingsnummer  0671.820.119 (RPR Leuven), op haar
beurt  geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger zijnde de heer DE CLEYN Sven
Eddy Hilde Guido, geboren te Edegem op tweeëntwintig februari negentienhonderd drieëntachtig,
gehuwd, wonende te 2243 Zandhoven, Lijsterlaan 7, hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van
de Raad van Bestuur op elf maart tweeduizend tweeëntwintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vijf september tweeduizend tweeëntwintig ondernummer 22105806,
Op hun beurt geldig vertegenwoordigd door mevrouw NIJS (geboren Ludwig) Sylvia, geboren te
Berlin-Hohenschönhausen (Duitsland) op zestien februari negentienhonderd drieënzestig, wonende
te 3680 Maaseik, Leverenweg 52,  ingevolge onderhandse volmacht de dato twintig december
tweeduizend tweeëntwintig die aan de akte gehecht zal blijven.
De algemene vergadering besliste om af te wijken van de in artikel 7 en 9 in de huidige statuten
opgenomen procedure met betrekking tot de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en het
voorkeurrecht en de overdracht van aandelen en besluit  met eenparigheid van de stemmen te
verzaken aan het recht van voorkeur.
Overeenkomstig artikel 5:121 § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen doen voormelde
aandeelhouders bij eenparig besluit afstand van de in artikel 5:121 § 1 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen bepaalde verslagen.
Dit besluit werd met eenparigheid van de stemmen genomen.
Ondergetekende notaris bevestigt dat elk aandeel, hetzij zeshonderd achtendertig (638) aandelen,
waarop door de voornoemde naamloze vennootschap imec.istart Fund werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, zijnde
negenenveertigduizend negenhonderd drieënnegentig euro en achtenzestig eurocent (€49 993,68),
is gedeponeerd op een de rekening met nummer BE42 7370 5481 5854 op naam van INGEDICON
BV bij KBC Bank.
Voornoemde Naamloze Vennootschap imec.istart Fund, vertegenwoordigd zoals gezegd, thans
aandeelhouder, nam deel aan het vervolg van de algemene vergadering als aandeelhouder.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de
wijziging van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen op vijftien december tweeduizend tweeëntwintig en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering keurt dit verslag met eenparigheid goed.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon
of commissionair:
1. Handelsbemiddeling, import en export van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van,
productie en plaatsing van, ontwerpen en distributie van alle soorten producten inzake verwarmings-
en           energiesystemen,               zonnepanelen, laadpalen, batterijsystemen, energie
management systemen, smart building & home automation oplossingen, domotica, temperatuur- &
luchtregelapparaten, en aanverwante goederen ;
2. Handelsbemiddeling, import en export van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van,
distributie en plaatsing van allerhande goederen gerelateerd aan de bouwsector , met inbegrip van
elektrotechnische installatiewerken (aan gebouwen);
3. Beheer, exploitatie, creatie, ontwikkeling, beschermen van intellectuele rechten, intellectuele
eigendom en dergelijke .
4. Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs .
5. Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, met inbegrip van onderzoek en
ontwikkeling van producten en diensten.
6. Verstrekken van advies, consultancy, bemiddeling, coördinatie, organisatie, planning, toezicht,
engineering, studiewerk,               tekenwerk,   onderzoek,     analyse, managementdiensten en
administratieve diensten inzake bedrijfsstrategische, commerciële, financiële, organisatorische,
juridische, fiscale, administratieve, boekhoudkundige, IT-, marketing-, management-, human
resources, sociale, persoonlijke,                     technische,                           efficiëntie-,                          
sport-, handelsaangelegenheden.
7. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
8. Zakelijke dienstverlening.
9. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen alsook titels en rechten, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, onder meer
door participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, verkoop of op iedere andere wijze; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende
leasing;
Luik B
10. Verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende of andere handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, en alle
bijstand verlenen, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel, met inbegrip van voorschotten toestaan, krediet verstrekken, borgstelling, hypotheek
verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen of andere zekerheden verstrekken .
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak .
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
Algemene bepaling: in de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuurder(s) zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs."
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 5:101 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze lijst exemplatief of beperkend is.
Vierde besluit  
De algemene vergadering besliste om voornoemde mevrouw NIJS  Sylvia te benoemen tot niet
statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. Voornoemde mevrouw NIJS Sylvia, aanwezig bij de akte
en die het mandaat van bestuurder aanvaardde.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Zij heeft de naam “Ingedicon”.
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Leverenweg 52.
De vennootschap bestaat voor ONBEPAALDE DUUR.
Het BOEKJAAR begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen van vierenvijftigduizend negenhonderd
drieënnegentig euro en achtenzestig eurocent (€54 993,68).
Van dit eigen vermogen wordt een bedrag ten belope van vijfduizend euro (€5.000) geplaatst op een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Een bedrag van negenenveertigduizend negenhonderd drieënnegentig euro en achtenzestig
eurocent (€49 993,68) is volledig beschikbaar.
Luik B
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, en gelet op artikel
14.8 het bedrag van deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene
kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon
of commissionair:
1. Handelsbemiddeling, import en export van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van,
productie en plaatsing van, ontwerpen en distributie van alle soorten producten inzake verwarmings-
en           energiesystemen,               zonnepanelen, laadpalen, batterijsystemen, energie
management systemen, smart building & home automation oplossingen, domotica, temperatuur- &
luchtregelapparaten, en aanverwante goederen ;
2. Handelsbemiddeling, import en export van, groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van,
distributie en plaatsing van allerhande goederen gerelateerd aan de bouwsector , met inbegrip van
elektrotechnische installatiewerken (aan gebouwen);
3. Beheer, exploitatie, creatie, ontwikkeling, beschermen van intellectuele rechten, intellectuele
eigendom en dergelijke .
4. Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs .
5. Gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, met inbegrip van onderzoek en
ontwikkeling van producten en diensten.
6. Verstrekken van advies, consultancy, bemiddeling, coördinatie, organisatie, planning, toezicht,
engineering, studiewerk,               tekenwerk,   onderzoek,     analyse, managementdiensten en
administratieve diensten inzake bedrijfsstrategische, commerciële, financiële, organisatorische,
juridische, fiscale, administratieve, boekhoudkundige, IT-, marketing-, management-, human
resources, sociale, persoonlijke,                     technische,                           efficiëntie-,                          
sport-, handelsaangelegenheden.
Luik B
7. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering.
8. Zakelijke dienstverlening.
9. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen alsook titels en rechten, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, onder meer
door participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling, verkoop of op iedere andere wijze; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende
leasing;
10. Verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende of andere handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, en alle
bijstand verlenen, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer,
hetzij financieel, met inbegrip van voorschotten toestaan, krediet verstrekken, borgstelling, hypotheek
verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen of andere zekerheden verstrekken .
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak .
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere ondernemingen.
Algemene bepaling: in de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid,
kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen,
machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuurder(s) zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de
hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten is echter geen voldoende bewijs."
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 5:101 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze lijst exemplatief of beperkend is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  tien duizend zeshonderd en achtendertig AANDELEN (10
638) uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
JAARVERGADERING:
Jaarlijks op de eerste vrijdag van de maand juni  om  veertien uur  (14u00) wordt de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
Luik B
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.
De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de
aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg op
afstand stemt, te controleren.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit dat het adres van de maatschappelijke zetel zijnde 3680 Maaseik,
Leverenweg 52, behouden blijft.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
                           
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten-onderhandse
volmachten-verslag wijziging voorwerp