Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BYD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plaats 10 bus A
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
OPRICHTING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
“BYD”
Te 2460 Kasterlee, (Lichtaart), Plaats 10 A
OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 9 juni 2020, ter registratie
neergelegd, blijkt dat:
1)de besloten vennootschap “HAVE Consulting”, met adres van de zetel te 2930 Brasschaat, Berrélei
85b, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0747.819.520, opgericht bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te
Wijnegem op 2 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni
nadien, onder nummer 20200605/0324678, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de
heer VERPOORTEN Hans Julienne Jozef, geboren te Mol op 5 juni 1973, wonende te 2930
Brasschaat, Vinklaan 4 bus 2001, in deze hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte van de
vennootschap.
2) de besloten vennootschap “TMKA”, met adres van de zetel te 2491 Balen (Olmen), Kromstraat 89,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) met
ondernemingsnummer 0747.821.302, opgericht bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te
Wijnegem op 2 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni
nadien, onder nummer 20200605/0324635, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de
heer VERPOORTEN Koen Maria Jules, geboren te Mol op 22 juni 1971, wonende te 2491 Balen
(Olmen), Kromstraat 89.
3) de besloten vennootschap “LUTU”, met adres van de zetel te 2460 Kasterlee, Goor 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) met
ondernemingsnummer 0747.824.468, opgericht bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te
Wijnegem op 2 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni
nadien, onder nummer 20200605/0324682, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de
heer VAN HEMELEN Cris, geboren te Turnhout op 28 april 1977, wonende te 2460 Kasterlee, Goor
14, in deze hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap.
4) de besloten vennootschap “GUY JUNIOR CV”, met adres van de zetel te 2460 Kasterlee,
Zandstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) met
ondernemingsnummer 0747.822.983, opgericht bij akte verleden voor notaris Alvin Wittens te
Wijnegem op 2 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni
nadien, onder nummer 20200605/0324634, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te weten de
heer VAN HEMELEN Guy, geboren te Turnhout op 27 juni 1978, wonende te 2460 Kasterlee,
Zandstraat 8, in deze hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap.
5) De commanditaire vennootschap “Wullaert Alain & Co”, met adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-
Waas, Lijkveldstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde)
met ondernemingsnummer 0468.975.006, opgericht bij onderhandse akte van 2 januari 2000,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 januari nadien, onder nummer
20000119/257, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten de heer WULLAERT
0748427056
Luik B
Alain Levinius Celesta, geboren te Sint-Gillis-Waas op 9 maart 1966, wonende te 9170 Sint-Gillis-
Waas, Lijkveldestraat 68,in deze hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap.
6)de besloten vennootschap “ACS Consulting”, met adres van de zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0465.086.492, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te
Antwerpen (Deurne) op 13 januari 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
op 2 februari nadien, onder nummer 19990202/226, vertegenwoordigd door haar bestuurder, te
weten de heer HOSTE Stephan Peter, geboren te Antwerpen op 5 november 1966, wonende te 2930
Brasschaat, Elisalei 11,in deze hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte van de vennootschap,
een vennootschap hebben opgericht, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de
openbaarmakingsvereiste, met volgende kenmerken:
1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM
Een naamloze vennootschap, met maatschappelijke naam “BYD”.
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Plaats 10 A.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en
rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van
gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch,
administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen.
De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm,
Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen,
ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als
in het buitenland.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.
Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor
rekening van derden, al dan niet aandeelhouders.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen.
Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van
integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hun aval verlenen,
optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het
kader van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van
vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze
handelingen buiten het maatschappelijk voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de
medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon
van zijn.
De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
5. AANVANGSVERMOGEN – INBRENG – VOLSTORTING
Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) en is verdeeld in
duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
De oprichters hebben verklaard dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van tweehonderd euro (€ 200,00) per stuk.
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Luik B
Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën.
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000 met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.
000e) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) procent.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen drie (3) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
Luik B
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd of afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
7. TOEZICHT
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. JAARVERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van juni, om
10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
Luik B
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10. BENOEMINGEN
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie (3).
Werden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:
- de besloten vennootschap “HAVE Consulting”, voornoemd,
- de besloten vennootschap “LUTU”, voornoemd,
- de besloten vennootschap “ACS Consulting”, voornoemd.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer Verpoorten Hans, voornoemd,
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “HAVE Consulting”, voornoemd, voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer Van Hemelen Cris,
voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “LUTU”, voornoemd, voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer Hoste Stephan, voornoemd,
als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “ACS Consulting”, voornoemd, voor de
uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
Dit mandaat is kosteloos.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslisten de oprichters
op dit moment geen commissaris te benoemen.
11. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
12. SLOT- EN OVERGANSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de
oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden uiterlijk op 30 juni 2022 om 10.00 u.
13. VOLMACHT
Werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de
commanditaire vennootschap “Stremersch Accountancy”, met adres van de zetel te 9190 Stekene,
Bormtestraat 126, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Stefan Stremersch, teneinde
namens de vennootschap:
- inschrijving te nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle
documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de
oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het
aanvragen van vergunningen.
14. RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen besliste de raad:
- te benoemen tot voorzitter de besloten vennootschap “ACS Consulting”, voornoemd,
vertegenwoordigd door de heer Stephan Hoste, voornoemd.
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder de besloten vennootschap “HAVE Consulting”,
voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Hans Verpoorten, voornoemd.
Hun mandaat is kosteloos.
Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de
openbaarmakingsvereiste.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
 
 
 
 
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte
-oorspronkelijke statuten
 
 
Luik B