MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0476 952 067
---
Naam
1 8 JAN. 2023
(voluit) : HORIZON NET
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : t' Walletje 104 bus 202b - 8300 Knokke-Heist
-
Onderwerp akte : Raad van Bestuur van 31 mei 2022 - Delegatie van bevoegdheden
-----------
Er blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 31 mei 2022 dat:
Een nieuwe voorzitter dient gekozen te worden voor een nieuwe periode van 2 jaar.
Wim Vermeire stelt voor om het voorzitterschap verder te zetten voor de periode aflopende op de gewone
algemene vergadering van 2024.
De overige bestuurders verklaren zich hiermee akkoord.
--
[ ... ]
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN PER 31 MEI 2022
De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit alle vorige delegaties van bevoegdheden te annuleren en te
vervangen door de hiernavolgende nieuwe delegatie van bevoegdheden.
1.ALGEMEEN BESTUUR
Overeenkomstig haar statuten wordt de vennootschap in de akten of in rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd door drie gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan één bestuurder van elke partner.
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Dhr. Wim Vermeire, Voorzitter
Dhr. Rik Dekeyser
Dhr. Jan Van Echelpoel
VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES BE NV, vertegenwoordigd door Dhr. Werner Annaert
DEKEYSER MILIEU NV, vertegenwoordigd door Dhr. Wouter Dekeyser
VEOLIA NV-SA, vertegenwoordigd door Dhr. Peter De Vylder
-	2.DAGELIJKS BESTUUR
-----
De Raad van Bestuur beslist bij unanimiteit het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan:
Dhr. Dominique Vergauwe
Dhr. Peter De Vylder
Dhr. Thomas Pittoors
Dhr. Wouter Dekeyser
Zij zullen gezamenlijk twee aan twee handelen.
Dit dagelijks bestuur zal moeten gebeuren met volledig respect voor de interne procedures van toepassing
binnen de groepen Dekeyser en Veolia.
3.BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bijzondere volmachten zullen moeten uitgeoefend worden met volledig respect voor de interne
procedures van toepassing binnen de groepen Dekeyser en Veolia.
Deze bijzondere volmachten worden verleend voor de volgende verrichtingen en aan de volgende personen:
a. Vertegenwoordiging in het buitenland
Overeenkomstig haar statuten wordt de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd door drie
gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan één van elke partner, of door iedere persoon die door de Raad
van Bestuur bijzonder te dien einde wordt aangewezen.
b.Bestellingen bij leveranciers
Voor bestellingen van materiaal of meubilair en, meer algemeen, het afschrijfbaar materiaal:
·Waarvan de waarde 12.500 € niet overschrijdt, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door:
- twee gedelegeerden van het dagelijks bestuur, gezamenlijk handelend twee aan twee.
·Waarvan de waarde 12.500 € overschrijdt, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders van een verschillende partner, samen handelend.
c.Commerciële offertes en contracten (met inbegrip van deze in het kader van overheidsopdrachten)
Voor offertes, aanbestedingen en commerciële contracten zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd
worden door:
·Voor een bedrag dat 25.000 € niet overschrijdt:
- door twee gedelegeerden van het dagelijks bestuur, samen handelend
·Voor een bedrag dat 25.000 € overschrijdt:
- door drie bestuurders samen handelend, waarvan één van elke partner.
d.Financiële verrichtingen
·Voor de goedkeuring van alle facturen voor een bedrag lager dan 25.000 € per factuur, is de handtekening
vereist van:
·twee gedelegeerden van het dagelijks bestuur, gezamenlijk optredend met een bestuurder van partner A
of C, of met mevrouw Lieve Lanszweert.
·Voor de goedkeuring van alle facturen voor een bedrag hoger dan 25.000 € per factuur, is de handtekening
vereist van:
- drie bestuurders, waarvan één van elke partner, gezamenlijk handelend of
- de heer Thomas Pittoors, gezamenlijk handelend twee aan twee met een bestuurder van partner A of
partner C
- de heer Peter De Vylder, gezamenlijk handelend twee aan twee met een bestuurder van partner A of
partner B.
·Voor de goedkeuring van facturen van de partners voor een bedrag hoger dan 25.000 € per factuur, is de
handtekening vereist van:
·twee bestuurders, waarvan één van elke partner andere dan deze die de factuur ter goedkeuring heeft
voorgelegd.
·Voor de ondertekening van alle cheques, effecten, overschrijvingen, ongeacht het bedrag en na
goedkeuring zoals hierboven vastgelegd, is de handtekening vereist van:
- twee gedelegeerden van het dagelijks bestuur, gezamenlijk handelend twee aan twee of
- één van hen gezamenlijk handelend twee aan twee met mevrouw Lieve Lanszweert.
·Voor leningen op lange en middellange termijn, overdeposito's of bankgaranties:
- door drie bestuurders, waarvan één van elke partner, gezamenlijk handelend.
e.Juridische verrichtingen
Voor alle verrichtingen met juridisch karakter en juridische geschillen zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders samen handelend, van twee verschillende partners of één bestuurder van partner A of
C samen handelend met de heer Thomas Deruytter (general counsel).
f.Verzekeringsverrichtingen
Voor alle verzekeringsverrichtingen zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door:
- twee bestuurders van een verschillende partner, samen handelend, of één bestuurder van partner A of C
samen met mevrouw Lut Martens of mevrouw Anne Bosteels.
g.Dagelijkse briefwisseling
Wat de dagelijkse briefwisseling betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door slechts
één handtekening van een gedelegeerde van het dagelijks bestuur.
h.Belastings- en BTW-aangiftes
Voor de belastingsaangiftes zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door:
- de bestuurders, de gedelegeerden van het dagelijks bestuur en mevrouw Lieve Lanszweert, afzonderlijk
handelend.
Voor de BTW-aangiftes zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd zijn door:
- de gedelegeerden van het dagelijks bestuur en mevrouw Lieve Lanszweert, elk afzonderlijk handelend.
i.Administratieve verrichtingen
Op naam en voor rekening van de vennootschap kunnen de vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur
alleen handelen, alsook mevrouw Lieve Lanszweert, afzonderlijk handelend, bevoegd onder hun enkele
handtekening alle verzekerde objecten, aangetekende of andere zendingen af te halen, postmandaten,
kwitanties, assignaties en kredietbrieven te ontvangen, alsook alle andere waarden aan het adres van de
vennootschap. Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen die toekomen op naam
van de vennootschap per spoor of andere vervoersmaatschappijen; geldige kwijting verlenen en alle sommen,
waarden, terugbetalingen, schadevergoedingen, etc. innen die de vennootschap door deze organismen
verschuldigd zijn.
j.Vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzichte van de politierechtbank
De vennootschap zal rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een gedelegeerde van het dagelijks
bestuur.
4.VOLMACHT TOT VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
De Raad van Bestuur kent ten slotte een volmacht toe aan Mevrouw Laure Vijfeyken om alleen te handelen
en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te
ondertekenen in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn om bovenvermelde besluiten uit te voeren,
met inbegrip van maar niet beperkt tot, het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, evenals alle
wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank van Ondememingen.
Voor analytisch uittreksel
Laure Vijfeyken