Ondernemingsnr : 0807555979
Naam
(voluit) : LRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Orlaylaan 14-18
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld op 24 september 2021 door Meester ANNELIES
VERSTRAETE, notaris te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai, ter registratie aangeboden, dat op haar
kantoor gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennoot-schap
"LRK", met zetel te 9140 Temse, Orlaylaan 14-18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
afdeling Dendermonde onder nummer BTW BE0807.555.979 .
 
Deze vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
 
Eerste besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige, (opvolgende) bestuurder(s) en bestuurders ad hoc
(voorheen “zaakvoerders” genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur als volgt:
- wordt benoemd tot niet statutair bestuurder: de heer SARENS Luc Joannes Johanna, wonende te
9111 Sint-Niklaas (Belsele), Eikenlaan 98;
- wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer SARENS Rudy Jean Marie, wonende te 9100 Sint-
Niklaas, Houten Schoen 60.
- wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: mevrouw VONCK Kitty Louisa Johannes,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 60.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaarden. De bestuurders kiezen woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit
 
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Luik B
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij acht miljoen honderdzevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 8.127.500,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
 
de vennootschap heeft onder andere volgende opgegeven modaliteiten:
 
- RECHTSVORM – BENAMING
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap, onder de naam “LRK”.
 
- ZETEL
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
 
 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
- VOORWERP:
a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheren van vermogens, zowel roerende als onroerende
- het kopen en laten bouwen van eigen onroerende goederen met het oog op het behoud, de
verkoop, de ruil, het in pacht nemen en de verhuring of onroerende leasing ervan
- het in staat van urbanisatie brengen van onroerende goederen; het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen.
- het behouden, beheren, onderhouden en uitbaten van eigen onroerende goederen
- het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard ; in de ruimste zin
bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur voor derden
- het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en
functies. Het zich pandstellen ten voordele van derden, het zich borg stellen voor de goede afloop
van verbintenissen aangegaan door derde personen.
- het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele
van derden
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Dienaangaande mag de vennootschap alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of
financiële aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp, zowel in binnen- als
buitenland.
Zij kan belangen nemen in door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk andere wijze, in
alle vennootschappen of verenigingen.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de ruimste zin te worden uitgelegd.
De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
- AANDELEN:
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
Luik B
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdenzevenduizend
achthonderddertig (107.830) aandelen op naam, die ieder één/honderdenzevenduizend
achthonderdertigste (1/107.830ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De aandelen zijn steeds op naam.
 
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Is benoemd tot statutaire bestuurder en dit voor onbepaalde duur: de heer SARENS Rudy Jean
Marie, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 60.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
benoemd tot opvolgend statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw VONCK Kitty Louisa
Johannes, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Houten Schoen 60
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering met
betrekking tot het nemen van de in deze statuten opgesomde beslissingen.
Volgende beslissingen zullen slechts rechtsgeldig door de bestuurder worden genomen onder de
voorwaarde van de goedkeuring door de algemene vergadering op de wijze zoals hierna
uiteengezet:
1. de vervreemding of bezwaring van activa gehouden door de vennootschap met een minimale
waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000);
2. de uitkeringen door enige vennootschap waarin de vennootschap stemrechtverlenende effecten
aanhoudt;
3. de verwerving, rechtstreeks of onrechtstreeks, van effecten of een belang in een Belgische of
buitenlandse vennootschap of onderneming;
4. investeringen door de vennootschap met een financiële impact van minimaal vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000);
5. de wijziging of de diversificatie van de activiteiten van de vennootschap en/of vennootschappen
waarin de vennootschap stemrechtverlenende effecten aanhoudt.
Uiterlijk vijf dagen na een besluit van de bestuurder aangaande één van onder artikel 12 genoemde
bevoegdheden wordt een bijzondere algemene vergadering, met als agenda de besluitvorming over
één of meerdere van hoger genoemde beslissingen, bijeengeroepen overeenkomstig de bepalingen
van de statuten. Bij gebreke aan goedkeuring door de algemene vergadering van de door de
bestuurder voorgestelde besluit(en), binnen dertig dagen na besluit door de bestuurder wordt een
voorgesteld besluit (geacht te zijn) verworpen door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurder of iedere
bestuurder alleen worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking
Luik B
van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vervreemding van activa kan door een niet-statutair bestuurder slechts geschieden mits
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de statutair bestuurder.
 
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
 
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen eerste vrijdag van december om negentien (19) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder een schriftelijke volmacht
geven, aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen op
de vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
 
Tenzij deze statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
 
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
 
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
 
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli van ieder jaar en eindig op dertig (30) juni
van het daaropvolgende jaar.
 
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
 
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Vijfde besluit
 
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse,
Orlaylaan 14-18.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de oprichtingsakte
- gecoördineerde statuten