Ondernemingsnr : BE 0786.400.477
Naam
(voluit) : ARCHIE DROPSHOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 292
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
« ARCHIE DROPSHOT »
Besloten vennootschap
Te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 292.
Bedrijfsnummer : BCE0786.400.477- RPM BRUSSEL
Wijziging van de statuten - Vertaling van de statuten
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG
Op achttien november
Voor mij, Meester Christophe HOSPEL, notaris met standplaats te Montigny-
le-Tilleul, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Christophe HOSPEL - NOTAIRE
SRL", met zetel te 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue de Gozée, 580.
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ARCHIE DROPSHOT", waarvan de zetel gevestigd is te 3090
Overijse, Brusselsesteenweg 292, werd gehouden.
Vennootschap opgericht bij akte ontvangen door Meester Gaëtan Wagemans,
notaris te Elsene, op 19 mei 2022, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 23 mei daaropvolgend onder nummer 22333232.
Vennootschap waarvan de statuten sinds de oprichting niet zijn gewijzigd.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer
0786.400.477.
Het bureau van de vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht het
volgende te legaliseren :
BUREAU
De vergadering wordt om 17.30 uur geopend door de heer GONZE Jérôme,
hierna bevoegd, die tevens zal optreden als secretaris en controleur.
PRESENTATIE VAN DE VOORZITTER
De voorzitter verklaart en verzoekt ondergetekende notaris vast te leggen dat:
Samenstelling van de Vergadering	1.
a) Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren op
vertoon van het register van aandelen op naam het volgende aantal aandelen te
bezitten :
1. De heer GONZE Alexandre Julien Cédric, geboren te Etterbeek op 4 april 1998, (RR .:
98.04.04-30710), ongehuwd, wonende te 1030 Schaarbeek, Boulevard Auguste Reyers
104/b013.
Eigenaar van dertig (30) aandelen, dat wil zeggen alle door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
3. De heer GONZE Jérôme François Paul, geboren te Etterbeek op 25 juli 1972, (RR .:
72.07.25-067.65), wonende te 3090 Overijse, Tulpenlaan 30.
Eigenaar van veertig (40) aandelen, dat wil zeggen alle door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
4. De heer SCHMEDER Thomas Francis Henri, geboren te Ukkel op 15 juli 1991, (RR:
91.07.15-459.81), ongehuwd, wonende te 1410 Waterloo, Avenue Marengo 3/Bus 27
Eigenaar van dertig (30) aandelen, dat wil zeggen alle door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
II. Agenda :
De vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende
agenda:
1. Besluit tot verplaatsing van de zetel naar een andere regio met
taalwijziging - aanpassing van de statuten dienovereenkomstig ;
2. Ontslag - Benoeming
3. Zetel
4. Bevoegdheden
III. Bijeenroeping en quorum
Uit bovenstaande presentielijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat het bijgevolg niet nodig is de bijeenroeping van de
vergadering te rechtvaardigen.
De bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en daarom is het niet nodig
de bijeenroeping te rechtvaardigen.
De algemene vergadering kan slechts over een wijziging van de statuten
helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is slechts
aangenomen indien zij drie vierde van de stemmen heeft gekregen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze verklaring van de Voorzitter werd door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt met algemene stemmen vast dat zij geldig is
samengesteld en derhalve kan beraadslagen en besluiten over de op de agenda
staande onderwerpen.
BERAADSLAGINGEN EN RESOLUTIES
Na beraadslaging over de agendapunten neemt de vergadering de volgende
resoluties aan:
Eerste resolutie	1.
Krachtens een beslissing van de raad van bestuur van 15 juli 2022, heeft de
raad van bestuur besloten de adres en het gewest van de maatschappelijke zetel te
verplaatsen van 1380 Lasne (Waals gewest), rue Try-Bara, 33 naar 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg, 292 (Vlaams gewest).
Deze akte vormt een onlosmakelijk geheel met de akte tot overdracht van de
zetel waarop zij betrekking heeft.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen en in
het Nederlands te vertalen, zonder evenwel haar doel te wijzigen.
De Algemene Vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt :
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ARCHIE DROPSHOT".
De naam moet altijd onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"besloten vennootschap" of de initialen "BV". Bovendien moet het in dezelfde documenten
vergezeld van een nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, een
aanduiding van de zetel van het gerecht in waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft,
alsmede de inschrijvingsnummers bij het register van register van rechtspersonen en, in
voorkomend geval, voor de belasting over de toegevoegde waarde.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Zij kan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgedragen bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijziging in
de orgaan dat alle bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging
Luik B - vervolg
de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten, zonder dat dit leidt tot een wijziging van
de bewoordingen van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming, op elke plaats en op elke wijze derden of in
deelname, op alle plaatsen en op alle manieren,
- De oprichting, exploitatie en verhuur van restaurants, bars, cafés, discotheken,
cateringactiviteiten,
de vervaardiging van en de handel in levensmiddelen, dranken, spiritualiën, specerijen enz.,
alcohol, kruiden, enz.
- Het verlenen van managementdiensten in de ruimste zin, en in het bijzonder de organisatie
in het beheer van alle activiteiten in de horeca en alle gebieden die verband houden met de
horeca, te geven advies, studies en audits op deze gebieden, alsmede technische bijstand,
administratieve, financiële en economische bijstand op deze gebieden.
- Het uitvoeren van bijstandsmissies op het gebied van de horeca ter gelegenheid van
onderhandelingen en commerciële vertegenwoordigingen in België en in het buitenland,
adviesverlening,
- Het organiseren, coördineren en interveniëren in alle aangelegenheden betreffende het
bedrijfsleven in het bedrijfsleven in de breedste zin van het woord.
- De verwerving van deelnemingen in alle industriële, commerciële en
vastgoedondernemingen en het beheer van de samengestelde portefeuille, waarbij dit
beheer in de ruimste zin van het woord moet worden opgevat.
- Het tegen betaling en/of om niet ter beschikking stellen van onroerend goed, met name ten
behoeve van zijn directeur.
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met hen de huur, onderhuur, aankoop en verwerving van alle zakelijke rechten of
de volledige eigendom van enig onroerend goed met de van enig onroerend goed met het
oog op de vestiging van zijn maatschappelijke zetel of een bedrijfszetel of haar bestuurders
en hun gezinsleden als hoofd of tweede verblijfplaats te huisvesten onder meer door het
gratis ter beschikking te stellen aan zijn functionarissen of werknemers en de leden van hun
leden van hun gezin, alsmede de aan en verkoop van de volledige eigendom of alle reële
rechten, de bouw, verbouwing, ontwikkeling of soortgelijke werkzaamheden voor welk goed
dan ook verrichtingen voor elk gebouw, ongeacht het gebruik ervan, en meer in het
algemeen het beheer en de en, meer in het algemeen, het beheer en de ontwikkeling van
vastgoedactiva, met of zonder directe band met zijn andere activiteiten.
Zij kan in het algemeen alle industriële of commerciële handelingen verrichten,
financiële en civiele, roerende en onroerende transacties die direct of indirect verband
houden met haar doel en die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, het volgende kunnen
vergemakkelijken of ontwikkelen de verwezenlijking daarvan.
In het algemeen kan de vennootschap haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks
of	het	bijzonder	in	en	een	associatie,	rationalisatie	verwezenlijken
samenwerkingsovereenkomst of een arbeids of bedrijfsovereenkomst te sluiten of bedrijf, zijn
financiële steun verlenen in welke vorm dan ook, verlenen van hypotheken, alle
werkzaamheden en studies verrichten voor elke onderneming, vereniging of vennootschap
waarin zij waarin zij een belang heeft of waaraan zij financiële bijstand heeft verleend,
verkopen materiële of immateriële, roerende of onroerende goederen leasen of verhuren,
leasen of
eigendom, lease of verhuur van alle of een deel van haar installaties, activiteiten en goodwill
zaken.
De vennootschap kan bewindvoerder of vereffenaar zijn.
Deze lijst is opsommend en niet uitputtend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bij de oprichting wordt de inbreng van de oprichter geregistreerd op een rekening voor vrij
vermogen, die aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd vermogensrekening, die
beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor bijdragen die na de oprichting worden geleverd, bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij
naar een onbeschikbare vermogensrekening of niet. Bij gebreke van een bepaling in die zin
de uitgiftevoorwaarden, worden zij geacht niet te worden opgenomen in een niet beschikbare
vermogensrekening onbeschikbare vermogensrekening.
In geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij geacht niet
eveneens te zijn geregistreerd op een niet beschikbare vermogensrekening.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. verzoekt om middelen
Indien de aandelen niet zijn volgestort, beslist het bestuursorgaan naar eigen goeddunken
van extra verzoeken om middelen die door de aandeelhouders moeten worden gedaan, mits
alle aandeelhouders gelijk worden behandeld gelijke behandeling van alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te betalen bij
voorbaat ; in dit geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze voorschotten
zijn toegestaan. Deze worden beschouwd als kasvoorschotten.
De opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder
bezit.
De aandeelhouder die, na een aanmaning per aangetekende brief van een maand, niet
voldoet aan een verzoek tot storting, is de vennootschap rente verschuldigd tegen de
wettelijke rente, vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de dag waarop de betaling
verschuldigd is.
Het bestuursorgaan kan ook, nadat een tweede aanbevolen kennisgeving een maand zonder
resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de
aandeelhouder te horen overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen. In dat geval krijgt de uitgesloten aandeelhouder de waarde van zijn
Luik B - vervolg
uittredingsaandeel terug op de wijze die is bepaald overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarvoor geen storting is verricht,
wordt geschorst totdat deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en betaalbaar, zijn verricht.
In het geval van één aandeelhouder-bestuurder, deze laatste bepaalt vrijelijk, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die zij nuttig acht, de door haar te
verrichten nabetalingen op de niet-volgestorte aandelen waarop in geld is ingeschreven.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te
verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun
recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik
op het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van
deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen
bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan
Luik B - vervolg
de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Aard van de andere effecten
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de
categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke
effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening,
op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn
effecten in effecten op naam.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meer dan één persoon zakelijke rechten heeft op hetzelfde aandeel, wordt de
uitoefening van de aan die aandelen verbonden stemrechten opgeschort totdat één persoon
is aangewezen als houder van de stemrechten ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing
van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van
de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Daartoe moet hij bij het bestuursorgaan een verzoek indienen, per gewone post of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap, met vermelding van de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil
overdragen en de voor elk aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht
zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op
zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen
Luik B - vervolg
volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze
prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten
laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in gerechtelijke
procedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.
Hij kan bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke agent.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Luik B - vervolg
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Commissarissen
Indien de wet zulks vereist en voor zover de wet daarin voorziet, wordt het toezicht op de
vennootschap uitgeoefend door een of meer commissarissen, die voor drie jaar worden
benoemd en herkiesbaar zijn.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de derde woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op
de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een
attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst	-
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder	zijn.	moet
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
Artikel 20.
Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de algemene vergadering
vertegenwoordigde aandelen.
Op de algemene vergadering heeft elk aandeel één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent deze de aan de algemene
vergadering toegekende bevoegdheden alleen uit.
ledere aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, via elk
middel van overdracht een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover
daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft ook het recht om vóór de algemene
vergadering schriftelijk te stemmen. Deze schriftelijke stemming moet uiterlijk vijftien dagen
vóór de dag van de algemene vergadering aan de vennootschap worden toegezonden.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor
zover daar dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen op de agenda, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in het laatste geval, indien
de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B - vervolg
De aandeelhouders kunnen, binnen de grenzen van de wet, met eenparigheid van stemmen
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij akte moeten worden genomen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24bis. Tussentijds Dividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen over de uitkering van tussentijds-
dividenden
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden
zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden
gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met
de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
Tweede Resolutie	2.
1/ De vergadering beslist de ontslag van de statutair bestuurder:
De Heer GIANNINI Maxime Gaëtan Georges Gustave, geboren te Ukkel op 26 januari 1990,
wonende te 1180 Ukkel, rue du Wolvenberg, 8.
Te aanvarden.
De algemene vergadering beslist op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering
over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
2/ De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op een.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :
- De Besloten Venootschap "PPJ Holding" ondernemingsnummer
Vertegenwoordigd door de Heer GONZE Jérôme, benoemd als vaste vertegenwoordiger bij
beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2018, gepubliceerd bij bijlagen bij het
belgisch stadsblad van 01 februari 2019.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Derde resolutie - Zetel	3.
De zetel van de venootschap is gelegen te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg,
292.
Vierde resolutie - Bevoegheden	4.
De algemene vergadering beslist om de opdracht te geven aan ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen en te ondertekenen, overeenkomstig
de voorgaande beslissingen, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het
Luik B - vervolg
vennootschapsdossier, alsook om alle machten te verlenen aan de bestuurders om de
genomen beslissingen uit te voeren.
De vergadering geeft alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om alle nuttige
maatregelen te nemen voor de uitvoering van het huidige.
Wordt mandaat verleend aan ondergetekende notaris om alle nuttige formaliteiten te
verrichten.
STEM
Deze besluiten, alsmede de wijzigingen van de statuten, artikel per artikel,
worden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen aangenomen.
De vergadering wordt om 18.20 uur geschorst.