N° d'entreprise : 0537 734 049
Nom
(en entier) : OCHAIN ENERGIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue d'Abée 49, 4557 Tinlot	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs; nomination vérificateur aux
comptes; modifications à apporter au pacte d'actionnaires
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 21/10/2024
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Résolution 8 - Démission administrateurs
L'assemblée générale prend acte :
· de la démission de la société anonyme « CORETEC Services », administrateur, représentée par Monsieur
Sébastien Ryhon en tant que représentant permanent. Cette démission a pris effet le 10/07/2024 ;
· de la démission de Monsieur Joseph François, administrateur. Cette démission prend effet le 21/10/2024.
L'assemblée générale prend également acte de la démission de Marc Installé en tant que représentant
permanent de la société coopérative « EMISSIONS ZERO » (BCE 0888.239.292), administrateur et Président
du conseil d'administration. Cette démission prend effet le 21/10/2024. Il sera remplacé à compter de cette date
par Monsieur Joseph François né le 24/02/49, dont le registre national est 49.02.24-143.83 et domicilié à 7830
SILLY, Rue Ganmbremont 34. Monsieur Joseph François déclare accepter sa nomination et déclare qu'il
satisfait aux conditions requises par la loi et les règlements, ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice
de son mandat.
Résolution 9 - Nomination administrateurs
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur :
la société coopérative « CONDROZ ENERGIES CITOYENNES » (BCE 0567.584.315), dont le siège social
est situé à 4577 MODAVE, Rue de la Charmille 16, et dont le représentant permanent sera Monsieur Pierre
Archambeau, né le 19/12/74, dont le registre national est 74.12.19-113.82 et domicilié à 4550 NANDRIN, Tige
Paquette 70. Ce mandat prend effet à compter de ce jour et prendra fin lors de l'assemblée générale appelée à
se prononcer sur les comptes clôturés au 30/06/2025. Ce mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision
contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Monsieur Pierre Archambeau déclare accepter sa nomination et déclare qu'il satisfait aux conditions
requises par la loi et les règlements, ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de son mandat.
Monsieur Dimitris Stamatoukos, né le 20/05/64 dont le registre national est 64.05.20-159.38 et domicilié à
6150 Anderlues, rue Jules Destrée 52. Ce mandat prend effet à compter de ce jour et prendra fin lors de
l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes clôturés au 30/06/2025. Ce mandat est exercé à
titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Monsieur Dimitris Stamatoukos déclare accepter sa nomination et déclare qu'il satisfait aux conditions
requises par la loi et les règlements, ainsi que par les statuts de la Société pour l'exercice de son mandat.
L'organe d'administration est ainsi composé des administrateurs suivants :
- La SC « EMISSIONS ZERO » (BCE 0888.239.292), Président du Conseil d'administration, représentée
par Monsieur Joseph François, dont le mandat viendra à échéance en octobre 2025 ;
- La SComm « RACELLE Grégory » (BCE 0741.655.664), Administrateur-délégué, représentée par
Monsieur Grégory Racelle, dont le mandat viendra à échéance en octobre 2025 ;
- La SC « CONDROZ ENERGIES CITOYENNES » (BCE 0567.584.315), représentée par Monsieur Pierre
Archambeau, dont le mandat viendra à échéance en octobre 2025 ;
- Monsieur Dimitris Stamatoukos, dont le mandat viendra à échéance en octobre 2025.
Résolution 10 - Nominations du vérificateur aux comptes (vote)
L'assemblée générale constate que Monsieur Hérold Honoré, vérificateur aux comptes pour l'exercice 2023-
2024 est candidat à la même fonction pour l'exercice 2024-2025. A l'unanimité, l'assemblée générale renouvelle
son mandat de vérificateur aux comptes pour l'exercice 2024-2025.
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Résolution 15 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame
Alexandra Dubois, expert-comptable certifié, représentant la SRL « Alexandra Dubois, Expertise comptable »,
administrateur-délégué de la SRL KLEVER, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun
agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui
précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer
toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
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Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21/10/2024