Ondernemingsnr : 0433072831
Naam
(voluit) : ESPRIT BELGIE RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Op heden, zestien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van ¬de naamloze vennootschap "ESPRIT BELGIE
RETAIL", waarvan de zetel geves¬tigd is te 2000 Antwerpen, Meir 9, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad¬slaging de volgende beslissing¬en:
EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
bestuursorgaan.
De vergadering beslist een regime van soorten bestuurders te introduceren, zijnde A-bestuurders en
B-bestuurders en beslist bijgevolg de samenstelling en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan te wijzigen. De vergadering beslist bijgevolg artikel 11 van de statuten te
wijzigen en te vervangen als volgt :
“Artikel 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts¬perso¬nen, al dan niet
aandeelhouders. Er bestaan twee soorten van bestuurders, zijnde de A-bestuurders en de B-
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade¬ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit¬ter benoemen, en indien hij het nuttig acht,
een vice-voorzitter. Bij ontsten¬tenis van benoeming of bij afwe¬zig¬heid van de voorzitter wordt het
voorzitter¬schap waar¬genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan¬wezige bestuur¬ders
door de raad van bestuur.”
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
“Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-
gen¬woordigd, hetzij door één A-bestuurder alleen handelend, hetzij door twee B-bestuurders samen
optredend.
Luik B
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot¬schap tevens geldig vertegen¬woordigd
door (een) gevol¬machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.”
TWEEDE BESLISSING: Allocatie bestaande bestuurders aan een soort.
Ingevolge de invoeging van de termen "A-bestuurder" en "B-bestuurder" in de statuten, bevestigt de
vergadering volgende allocatie van de bestaande bestuurders aan een van de voornoemde soorten:
- mevrouw YIP Man Yi: A-bestuuder;
- mevrouw VAN DRIESSCHE Kristel:  B-bestuurder
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat van het kantoor Simmons &
Simmons LLP, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 143/6, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris