Ondernemingsnr : 0437630841
Naam
(voluit) : SAROS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gebuurweg 9B
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op 21 december 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SAROS de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 onderworpen is aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan te
houden op de derde dinsdag van juni om achttien uur (18u00).
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 18 juni 2024 om 18
uur.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1 – Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam SAROS.
 
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd om de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de
raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de raad van bestuur in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten:
a) het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop, de verkoop, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zo roerende als onroerende,
het onderhoud, de ontwikkeling de verfraaiing en de verhuring van goederen; zij zal zich eveneens
borg mogen stellen voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en aan deze personen leningen toestaan;
zij zal tevens het bestuur en de vereffening mogen waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn, zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen en dit door inbreng, fusie, opslorping of hoe dan ook.
De vennootschap handelt ofwel in eigen naam en voor eigen rekening ofwel in naam en voor
rekening van derden, ofwel in deelneming met derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp diverse diensten te verrichten voor particulieren en/of
ondernemingen voor handel en/of nijverheid, zoals onder andere : adviezen verstrekken, begeleiden,
bemiddelen en tussenkomen bij transacties en/of operaties onder welke vorm dan ook, van zowel
roerende als onroerende aard, daartoe zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening
van derden, de organisatie mogen op zich nemen en de regie voeren van informatie-, promotie-,
publiciteits-, en marketingscampagnes onder om het even welke wettelijke vorm.
De vennootschap mag tevens voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, de inrichting en de organisatie verzekeren van info-, handels- en vakbeurzen en/of
seminarie, tussenkomen en bemiddelen in de totstandkoming ervan. Deze opsommingen zijn niet
limitatief.
De vennootschap mag alle handels-, financiële-, roerende-, onroerende- en andere verrichtingen
stellen die rechtstreeks, onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel
van haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig of bevorderend geacht worden om dit voorwerp te
verwezenlijken of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
 
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend tweehonderd euro (€
62.000,00), vertegenwoordigd door 500 aandelen, elk met een gelijke fractiewaarde.
 
…
 
Artikel 11 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
 
Artikel 12 – Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
 
…
 
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, ongeacht of zij bestuurders zijn of
niet.
Indien hij een bestuurder is, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien hij geen bestuurder
is, draagt hij de titel van directeur.
Elke gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden en de vennootschap vertegenwoordigen.
De raad van bestuur bepaalt of de directeurs alleen of gezamenlijk moeten optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
…
 
Artikel 16 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door:
a) hetzij de raad van bestuur die optreedt bij meerderheid van haar leden;
b) hetzij iedere gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
 
…
 
Artikel 19 - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde dinsdag van juni om achttien uur (18u00).
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
…
 
Artikel 21 - Toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 
…
 
Artikel 32 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
…
 
Artikel 34 - Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
 
Artikel 35 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
 
…
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 9260 Wichelen,
Gebuurweg 9B.
 
Besluit van de raad van bestuur : volmacht
De vennootschap heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap ALLAERT
& PARTNERS, met zetel te 9340 Lede, Nonnenbosstraat 142 bus A en ondernemingsnummer
0427.804.741, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Lien Couck, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.