Ondernemingsnr : 0544282143
Naam
(voluit) : NIKOLAS STERCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boswachtersdreef (Heide) 14
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitenge-wone algeme-ne vergadering van de besloten
vennootschap NIKOLAS STERCK, met zetel te 2920 Kalmthout, Boswachtersdreef 14, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0544.282.143, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, 25 juni 2020,
dragende de registratiemelding: “Blad(en): 23, Verzending(en): 0, Geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 29 juni 2020, Register OBA (5), Boek 000,
Blad 000, Vak 13547, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger”, dat met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (20 460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Sustainable Family”, met ingang
vanaf 25 juni 2020.
4. Vierde besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan betreffende de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot uitbreiding van het voorwerp:
Luik B
i. door toevoeging van volgende bepalingen:
“Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Catering
Organisatie van congressen en beurzen
Verschaffen van informatie en advies over reizen
Reisorganisatoren
Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Sport- en recreatieonderwijs
Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines
Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
Markt- en opinieonderzoekbureaus
Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
Kleinhandel in toiletartikelen
Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
Kleinhandel in spellen en speelgoed
Kleinhandel in kruiderijen en specerijen
Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Interieurarchitecten
Activiteiten van interieurdecorateurs
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Bouwarchitecten
Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Algemene bouw van kantoorgebouwen
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Overige eetgelegenheden
Eetgelegenheden met beperkte bediening
Eetgelegenheden met volledige bediening
Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen, enz.
zijn verrijkt
Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Productie van uit groenten bestaande voedingsmiddelen
Conservering van groenten : drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz.
Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen
Conservering van fruit : bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz.
Hotels en dergelijke accommodatie
Gites, vakantiewoningen en –appartementen
Gastenkamers
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
Overige accommodatie”
Luik B
ii. door het uitgebreide voorwerp te herordenen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
-Productontwikkeling zowel normaal (hardware) als digital (software);
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
-Grafische vormgeving;
-Fotografie; activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen; maken van foto's voor
bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen,
toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
-Service design;
-Strategie;
-Development;
-IT en netwerkbeheer;
-Reclamebedrijf;
-Publiciteitsagentschappen;
-Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
-Het ontwerpen en realiseren van teksten en slogans;
-Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consumenten te
benaderen door middel van geadresseerde reclame enz.;
-Communicatie consultancy – communicatiebeheer;
-Copywriter;
-Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
-Diensten verwant aan scheppende en uitvoerende kunst;
-Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
-Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
-Het uitgeven van boeken en magazines;
-Het nemen, beheren en vergoeden van licenties op auteursrechten, meer bepaald van licenties op
de exploitatierechten van (auteurs)producties/werken van eender welke aard op, onder meer, het
gebied/vlak van marketing, reclame, diverse media, muziek, e.a. waarbij het exploitatierecht zich in
de meest uitgebreide zin kan uitstreken tot, in het bijzonder, maar niet uitsluitend: het recht tot
commercialisering, bewerking, publicatie/uitgave, etc...van auteursrechtelijk beschermde
werken/producties allerhande;
-Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
-Het schrijven, drukken, branden, creëren, en uitgeven van boeken, tijdschriften, dvd’s enz in de
ruimste zin van het woord;
-De productie en de uitzending van radio-, internet- en televisieprogramma’s, zowel lokaal, regionaal,
nationaal als internationaal, ook via betaalnetten, alsmede de activiteiten van onafhankelijke
productiehuizen;
-Het verlenen van advies inzake auteursrechten, aan-en verkoop, verhuur, verlenen, verdedigen,
enz. van auteursrechten;
-Overige activiteiten i.v.m. auteursrechten en copyrights;
-Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
-Consultancyactiviteiten;
-Managementbeheer;
-Het verlenen van advies aan personen en bedrijven;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten;
-Design;
-Bouwkundig computertekenen;
-Kleur- en verfadvies;
-Meubelontwerp;
-Ontwerpen en wijzigen van logos, websites, affiches, posters, enz.;
-Opmaken en berekenen van statistische analyses;
-Organisaties van opiniepeilingen;
-Het schrijven, drukken en uitgeven van boeken en tijdschriften in de ruimste zin van het woord;
Luik B
-De commercialisatie, in de meeste ruime zin van één of meerdere websites;
-Het leveren en begeleiden van editorial content;
-Lesgeven en onderwijzen;
-Componeren, regisseren, producen en uitvoeren van muziekstukken;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Het bieden van overig amusement: circussen, poppenshows, rodeo’s, klank- en lichtspelen, enz.;
-Productontwikkeling, van design en concept tot uitvoering en distributie;
-Patent development;
-Het begeleiden en managen van allerhande groepen;
-Het begeleiden en ontwikkelen van allerhande producties;
-Productie van geluidsopnames;
-Productie en verspreiding van allerhande beeldmateriaal;
-Publiciteitsagentschap;
-Beheer van publiciteitsdragers;
-Studiebureau;
-Productiehuis;
-Uitbaten en commercialiseren van websites en webshops;
-De commercialisatie, in de meeste ruime zin van één of meerdere websites;
-De verkoop, aankoop, het verhuren, leasen, de ontwikkeling, van hardware en software, alsook de
commercialisatie hiervan;
-Organisatie van evenementen en concerten;
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
-Catering
-Organisatie van congressen en beurzen
-Verschaffen van informatie en advies over reizen
-Reisorganisatoren
-Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
-Sport- en recreatieonderwijs
-Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines
-Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
-Overige sportactiviteiten, n.e.g.
-Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
-Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
-Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
-Markt- en opinieonderzoekbureaus
-Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
-Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
-Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
-Kleinhandel in toiletartikelen
-Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
-Kleinhandel in spellen en speelgoed
-Kleinhandel in kruiderijen en specerijen
-Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
-Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.
-Overige eetgelegenheden
-Eetgelegenheden met beperkte bediening
-Eetgelegenheden met volledige bediening
-Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen, enz.
zijn verrijkt
-Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
-Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
-Productie van uit groenten bestaande voedingsmiddelen
-Conservering van groenten : drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz.
-Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen
-Conservering van fruit : bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz.
-Hotels en dergelijke accommodatie
-Gites, vakantiewoningen en –appartementen
Luik B
-Gastenkamers
-Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
-Overige accommodatie
-Het verkopen op commissies;
-Tussenpersoon in de handel;
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-Handelsbemiddeling;
-Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
-Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
-Interieurarchitecten
-Activiteiten van interieurdecorateurs
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
-Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Bouwarchitecten
-Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
-Algemene bouw van residentiële gebouwen
-Algemene bouw van kantoorgebouwen
-Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
-Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen, nieuwe woningen en appartementen, renovatiebouw,
installaties, enz.;
-Verhuur van woningen, appartementen, kantoorgebouwen en andere roerende en onroerende
goederen;
-Aan- en verkoop, verhuur, en het aanhouden van zakelijke rechten (zoals erfpacht, recht van opstal,
vruchtgebruik enz. deze opsomming is niet limitatief);
-Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen;
-De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
roerende en onroerende goederen; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend patrimonium, alle verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd
in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met voormelde uitbreiding aan haar voorwerp en naamswijziging, waarvan de
tekst bij uittreksel als volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Sustainable Family”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
Luik B
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
-Productontwikkeling zowel normaal (hardware) als digital (software);
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
-Grafische vormgeving;
-Fotografie; activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen; maken van foto's voor
bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen,
toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
-Service design;
-Strategie;
-Development;
-IT en netwerkbeheer;
-Reclamebedrijf;
-Publiciteitsagentschappen;
-Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
-Het ontwerpen en realiseren van teksten en slogans;
-Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consumenten te
benaderen door middel van geadresseerde reclame enz.;
-Communicatie consultancy – communicatiebeheer;
-Copywriter;
-Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten;
-Diensten verwant aan scheppende en uitvoerende kunst;
-Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
-Het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
-Het uitgeven van boeken en magazines;
-Het nemen, beheren en vergoeden van licenties op auteursrechten, meer bepaald van licenties op
de exploitatierechten van (auteurs)producties/werken van eender welke aard op, onder meer, het
gebied/vlak van marketing, reclame, diverse media, muziek, e.a. waarbij het exploitatierecht zich in
de meest uitgebreide zin kan uitstreken tot, in het bijzonder, maar niet uitsluitend: het recht tot
commercialisering, bewerking, publicatie/uitgave, etc...van auteursrechtelijk beschermde
werken/producties allerhande;
-Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
-Het schrijven, drukken, branden, creëren, en uitgeven van boeken, tijdschriften, dvd’s enz. in de
ruimste zin van het woord;
-De productie en de uitzending van radio-, internet- en televisieprogramma’s, zowel lokaal, regionaal,
nationaal als internationaal, ook via betaalnetten, alsmede de activiteiten van onafhankelijke
productiehuizen;
-Het verlenen van advies inzake auteursrechten, aan-en verkoop, verhuur, verlenen, verdedigen,
enz. van auteursrechten;
-Overige activiteiten i.v.m. auteursrechten en copyrights;
-Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie;
-Consultancyactiviteiten;
-Managementbeheer;
-Het verlenen van advies aan personen en bedrijven;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten;
-Design;
-Bouwkundig computertekenen;
-Kleur- en verfadvies;
-Meubelontwerp;
-Ontwerpen en wijzigen van logos, websites, affiches, posters, enz.;
-Opmaken en berekenen van statistische analyses;
-Organisaties van opiniepeilingen;
-Het schrijven, drukken en uitgeven van boeken en tijdschriften in de ruimste zin van het woord;
-De commercialisatie, in de meeste ruime zin van één of meerdere websites;
-Het leveren en begeleiden van editorial content;
Luik B
-Lesgeven en onderwijzen;
-Componeren, regisseren, producen en uitvoeren van muziekstukken;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Het bieden van overig amusement: circussen, poppenshows, rodeo’s, klank- en lichtspelen, enz.;
-Productontwikkeling, van design en concept tot uitvoering en distributie;
-Patent development;
-Het begeleiden en managen van allerhande groepen;
-Het begeleiden en ontwikkelen van allerhande producties;
-Productie van geluidsopnames;
-Productie en verspreiding van allerhande beeldmateriaal;
-Publiciteitsagentschap;
-Beheer van publiciteitsdragers;
-Studiebureau;
-Productiehuis;
-Uitbaten en commercialiseren van websites en webshops;
-De commercialisatie, in de meeste ruime zin van één of meerdere websites;
-De verkoop, aankoop, het verhuren, leasen, de ontwikkeling, van hardware en software, alsook de
commercialisatie hiervan;
-Organisatie van evenementen en concerten;
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
-Catering
-Organisatie van congressen en beurzen
-Verschaffen van informatie en advies over reizen
-Reisorganisatoren
-Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
-Sport- en recreatieonderwijs
-Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines
-Zelfstandig werkende sportbeoefenaars
-Overige sportactiviteiten, n.e.g.
-Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
-Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
-Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
-Markt- en opinieonderzoekbureaus
-Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
-Kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.
-Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
-Kleinhandel in toiletartikelen
-Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
-Kleinhandel in spellen en speelgoed
-Kleinhandel in kruiderijen en specerijen
-Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed, enz.
-Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.
-Overige eetgelegenheden
-Eetgelegenheden met beperkte bediening
-Eetgelegenheden met volledige bediening
-Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen, enz.
zijn verrijkt
-Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
-Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
-Productie van uit groenten bestaande voedingsmiddelen
-Conservering van groenten : drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz.
-Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelen
-Conservering van fruit : bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz.
-Hotels en dergelijke accommodatie
-Gites, vakantiewoningen en –appartementen
-Gastenkamers
-Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
Luik B
-Overige accommodatie
-Het verkopen op commissies;
-Tussenpersoon in de handel;
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-Handelsbemiddeling;
-Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
-Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
-Interieurarchitecten
-Activiteiten van interieurdecorateurs
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
-Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Bouwarchitecten
-Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
-Algemene bouw van residentiële gebouwen
-Algemene bouw van kantoorgebouwen
-Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
-Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen, nieuwe woningen en appartementen, renovatiebouw,
installaties, enz.;
-Verhuur van woningen, appartementen, kantoorgebouwen en andere roerende en onroerende
goederen;
-Aan- en verkoop, verhuur, en het aanhouden van zakelijke rechten (zoals erfpacht, recht van opstal,
vruchtgebruik enz. deze opsomming is niet limitatief);
-Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen;
-De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
roerende en onroerende goederen; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend patrimonium, alle verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd
in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden
zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om 14u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten, de heer Nikolas STERCK, 
geboren te Leuven op 17 mei 1988, wonende te 2920 Kalmthout, Boswachtersdreef 14, eervol
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Nikolas STERCK aanvaardt zijn aanstelling als niet-statutair bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de heer Nikolas STERCK,
ontslagnemende bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Kalmthout,
Boswachtersdreef 14.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://www.sustainable.
family/ is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@sustainable.
family is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
                               VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                      NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten – verslag met betrekking tot de
wijziging van het voorwerp