Ondernemingsnummer :
0424724792
Benaming :
(voluit) :
MONSEREZ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Nijverheidsstraat 5
8740 Pittem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap  "MONSEREZ" te Pittem, Nijverheidsstraat 5 [oprichtingsakte
bekendgemaakt in de bijlagen bij het belgisch staatsblad van zes juli negentienhonderd
drieëntachtig, onder nummer 1738-27], verleden voor notaris Benedikt Deberdt te Tielt op 18 april
2018 "geregistreerd 8 bladen, 0 verzendingen, op het registratiekantoor oostende-AA op 25 april
2018, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8899, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00),
de ontvanger. De volgende besluiten werden goedgekeurd:
-De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen
driehonderdvijftigduizend euro (1.350.000,00 EUR) om het van één miljoen
negenhonderdvijftigduizend euro (1.950.000,00 EUR) terug te brengen op zeshonderdduizend euro
(600.000,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal gestort
kapitaal ten belope van één miljoen driehonderdachtenveertigduizend driehonderd veertig euro
vierenvijftig cent (1.348.340,54 EUR) en op de beschikbare reserves in kapitaal ten belope van
duizend zeshonderd negenenvijftig euro zesenveertig cent (1.659,46 EUR) en ertoe strekt het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
-In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/ vijfduizend tweehonderd vijftigste (1/5.250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
-De vergadering besluit om artikel 23 van de statuten inzake de oproepingen tot de algemene
vergadering als volgt aan te passen:
“Artikel 23 – Oproeping algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.”
De vergadering beslist tot de schrapping van artikel 25 van de statuten en tot de hernummering
dientengevolge, na de in onderhavige akte genomen besluiten, van de artikelen van de statuten.
-De vergadering besluit om artikel 27 van de statuten aan te vullen met het vraagrecht en bijgevolg te
Luik B
herformuleren als volgt:
“Artikel 27 : Verdaging van de jaarvergadering – Vraagrecht
Verdaging van de jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.”
-De vergadering besluit om artikel 41 van de statuten als volgt aan te vullen:
“Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk
voorziene voorwaarden.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.”
-De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de volgende medewerker van Optimus
Accountancy die woonplaats kiest te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185 om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de inschrijving, wijziging of stopzetting bij de BTW, Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel: De
heer Dieter SCHAEK.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
werd gelijktijdig ,neergelegd, een uitgifte van de akte, coördinatie van de statuten.
Notaris Benedikt Deberdt te Tielt