Ondernemingsnr : BE 0803.816.234
Naam
(voluit) : MANTIS PHOTONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Sint-Lievenslaan 126
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING IN EEN AKTE
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Manuel VAN HOOF, notaris te Gent (tweede kanton), op 23 december
2024, neergelegd ter griffie vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MANTIS PHOTONICS", met zetel te 9000 Gent, Sint-
Lievenslaan 126, hebbende het ondernemingsnummer BE 0803.816.234.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met
algemene stemmen:
Eerste besluit: Bespreking en goedkeuring verslagen
a/ De vergadering onderzoekt het verslag van bestuursorgaan van 20 december 2024, die een toelichting
geven omtrent het besluit om tot de ontbinding van deze vennootschap over te gaan.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt thans dit verslag
goed.
b/ De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva, afgesloten per 6 december 2024, die
gevoegd is bij het verslag van het bestuursorgaan en keurt deze staat eveneens goed.
c/ Door het bestuursorgaan werd de heer Steven Vanderhaegen, kantoorhoudende te 3360 KORBEEK-LO,
Stichelweg 29, aangesteld als bedrijfsrevisor, teneinde verslag uit te brengen over de voormelde staat van activa
en passiva.
De conclusie van dit verslag van 20 december 2024 wordt alhier letterlijk overgenomen als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor waarvoor wij
aangesteld zijn door het bestuursorgaan in de opdrachtbrief van 3 december 2024. Wij hebben de controle
uitgevoerd van de staat van activa en passiva per 6 december 2024 van de vennootschap BV MANTIS
PHOTONICS opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. De
staat van activa en passiva is opgesteld met in acht name van artikel 3:6,§2 van het koninklijk besluit van 29
april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Partijen deelden mee dat er beroep zou worden gedaan op de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de ontbinding en vereffening in één akte te verlijden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van activa
en passiva als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een controleverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een
hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle altijd een afwijking van materieel belang
Luik B - vervolg
van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk,
de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van activa en passiva,
beïnvloeden.
Oordeel met voorbehoud
Het bestuursorgaan heeft een boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten op 6 december 2024
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van € 10.471,19. Het resultaat van het lopende boekjaar is positief en bedraagt € 6.061,43.
Bij de bepaling van dit resultaat werd rekening gehouden met de kosten van vereffening.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder voorbehoud van (i) de
mogelijke fiscale en sociale schulden die bij de stopzettingscontroles tot uiting zouden kunnen komen en (ii) van
de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-toepasselijke naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke
beperkingen die niet onder onze directe controleopdracht vallen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva op datum
van de ondertekening van dit controleverslag werden betaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, dan wel dat de aandeelhouders of derden schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste een maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
In het kader van dit vereffeningsverslag komt het ons niet toe een uitspraak te doen over het marktconforme
karakter van overdrachten van bedrijfsmiddelen die aan de aandeelhouders in de twaalf maanden voorafgaand
aan de staat van activa en passiva hebben plaatsgevonden.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."
Tweede besluit: Definitieve en vervroegde ontbinding
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, na vaststelling dat er
voor de schulden die blijken uit de staat van activa en passiva de schriftelijke instemming van de schuldeisers
werd bekomen overeenkomstig artikel 2:80, 2º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en na
vaststelling dat er zich voor het overige geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de
voormelde staat van activa en passiva werd vastgesteld en de datum van de onderhavige vergadering die een niet
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen, over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap
met toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en spreekt haar
definitieve ontbinding uit, te rekenen vanaf heden.
De vergadering beslist het verdeelplan goed te keuren.
De vergadering bepaalt dat het ganse vermogen van de vennootschap, zijnde activa en passiva, aan de
voornoemde aandeelhouders ten bate of ten laste komt. De aandeelhouder geeft volmacht aan de Heer Jan
ALEXANDER, wonende te 9000 Gent, Sint-Lievenslaan 126, tot betaling van het netto-aandeel aan de
aandeelhouder in de vereffening.
De aandeelhouder verklaart dat het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen omvat.
Derde besluit: Beeindiging van het mandaat van het bestuursorgaan en verlenen van ontlasting van het
bestuursorgaan
De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurder, zijnde:
de heer Jan ALEXANDER, geboren te Leuven op 31 december 1988, wonende te 9000 Gent, Sint-Lievenslaan
126, en verleent hen hierbij kwijting en volledige ontlasting voor de door hem uitgeoefende opdracht.
Vierde besluit: Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de
datum van de algemene vergadering.
De vergadering beslist om de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot de datum van de
algemene vergadering goed te keuren.
Vijfde besluit: Slot van de vereffening
De algemene vergadering spreekt ineens de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten
vennootschap "MANTIS PHOTONICS", met zetel te 9000 Gent, Sint-Lievenslaan 126 definitief opgehouden
heeft te bestaan.
De vergadering beslist verder dat alle documenten en stukken van de vennootschap gedurende de wettelijke
Luik B - vervolg
Zesde en laatste besluit: Volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor Van Hoof - Wibo Geassocieerde
notarissen, te Gent (tweede kanton) en/of voornoemde Heer Jan ALEXANDER, wonende te 9000 Gent, Sint-
Lievenslaan 126 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij het ondernemingsloket en andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge
huidige akte. De vergadering verleent volmacht aan voornoemde heer Jan ALEXANDER, wonende te 9000
Gent, Sint-Lievenslaan 126om de genomen besluiten uit te voeren.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als
hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Manuel VAN HOOF, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte,
-verslag bestuursorgaan
-verslag bedrijfsrevisor