Ondernemingsnr : 0828621411
Naam
(voluit) : SUNLAND VERANDA’S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woestijnstraat(BOR) 31
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
14 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SUNLAND
VERANDA’S”, met zetel te 2880 Bornem, Woestijnstraat 31 en met ondernemingsnummer
0828.621.411.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  Zij verkrijgt de naam
"SUNLAND VERANDA’S".
Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in
het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
-              De inkoop, de verkoop, de verwerking tot constructies in metaal, kunststof, glas enz. in de
ruimste zin, zoals, zonder limitatief te zijn: daken, wanden, ramen, deuren, terras- en
zwembadoverdekkingen, serres, poorten, zonwerende en klimatiserende toepassingen.
-              Het uitbaten van eigen patenten en/of het verwerven en commercialiseren van licenties op
andere patenten.
-              Het maken en plaatsen van constructies in de industrie, de privé- en openbare sector, al
dan niet in samenwerking met andere vennootschappen, inbegrepen deelname aan openbare
aanbestedingen.
-              Optreden als tussenpersoon of rechtstreeks, bij de verkoop van al dan niet gepatenteerde
producten, al dan niet geproduceerd door derden en al dan niet ondergebracht in constructiegehelen
of projecten.
-              Dienstverlening, ontwikkeling, onderhoud in verband met constructies in metaal, kunststof,
glas enz.
-              Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van
en in alle vennootschappen en ondernemingen.
-              Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz.
-              Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen en ondernemingen.
-              Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun
voorwerp wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
-              In verband met onroerende goederen: het verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
-              In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen,
verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
-              Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
-              De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
-              Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
-              Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De
vennootschap mag leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuurdersbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Er dient echter rekening gehouden te worden met volgende bevoegdheidsbeperkingen :
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen tot de som van tienduizend euro (€ 10.000,-) is
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één zaakvoerder/bestuurder.
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen vanaf de som van tienduizend euro (€ 10.000,)
tot de som van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-) is de vennootschap ten aanzien van derden
enkel rechtsgeldig verbonden door ten minste twee zaakvoerders (bestuurders), gezamenlijk
optredend.
- Voor alle investeringen, contracten, en betalingen boven de som van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,-) is de vennootschap ten aanzien van derden enkel rechtsgeldig verbonden door alle in
functie zijnde zaakvoerders (bestuurders), gezamenlijk optredend.
Voormelde sommen worden jaarlijks op één januari aangepast aan het indexcijfer der
kleinhandelsprijzen van de verbruiksgoederen, volgens de wiskundige regel van drie en met als
referentiemaand oktober 2018.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt. De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken.
Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 §2 de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  Ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Aanduiding bijzondere lasthebbers
Het bestuursorgaan  kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. 
Voor zover er slechts één bestuurder in functie is, kan deze bijzonder en beperkte volmachten
verlenen aan gevolmachtigden naar zijn keuze.
Indien er meer dan één bestuurder in functie is, kunnen volmachten slechts worden verleend door
het voltallige college van bestuurder.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken
orgaan in geval van overdreven volmacht.  Zij vertegenwoordigen de vennootschap binnen de
perken van de bijzondere bevoegdheden die hun zijn toegekend.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om 15:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 5:141 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie :
- De heer  KENNES Bart, voornoemd,
- NV SEAVIEW, ondernemingsnummer 0471.820.173, met maatschappelijke zetel te 2200
Herentals, Hofkwartier 31, vast vertegenwoordiger mevrouw KEMLAND Lieve,
- BVBA MJ VERANDABOUW, ondernemingsnummer 0884.935.849, met maatschappelijke zetel te
2630 Aartselaar, Koekoekstraat 67/1, vast vertegenwoordiger de heer MENENDEZ Jorge, 
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming van volgende bestuurders:
- ZENYD SLIDING ROOF SYSTEM BV, ondernemingsnummer 0403.676.386, met zetel te 2880
Bornem, Woestijnstraat 31, vast vertegenwoordigd door  de heer Bart KENNES.
- NV SEAVIEW, ondernemingsnummer 0471.820.173, met maatschappelijke zetel te 2200
Herentals, Hofkwartier 31, vast vertegenwoordiger mevrouw KEMLAND Lieve, 
- BVBA MJ VERANDABOUW, ondernemingsnummer 0884.935.849, met maatschappelijke zetel te
2630 Aartselaar, Koekoekstraat 67/1, vast vertegenwoordiger de heer MENENDEZ Jorge, 
Vijfde beluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2880 Bornem,
Woestijnstraat 31.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.