Ondernemingsnr : 0440 112 754
Naam
(voluit) : D. & S.
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dries 8, 9870 Zulte
Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - ontslag bestuurder -
volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15
oktober 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging ontslag bestuurder
De aandeelhouders bevestigen het ontslag als bestuurder van de vennootschap, en zulks met ingang van
30 september 2024, van de heer Lens D'HAENENS, wonende te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 147.
De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van 30/09/2024.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Lens D'HAENENS dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Volmacht
De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Justine OPSOMER, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke De
VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de beslissingen genomen door de enige bestuurder op 15 oktober 2024.
De enige bestuurder beslist over de volgende agendapunten:
1.Kennisname van de bevestiging van de benoeming van de heer Lens D'HAENENS als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "LEFE-INVEST" in het kader van de uitoefening van het
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap
De enige bestuurder neemt kennis van de notulen d.d. 15 oktober 2024 van de enige bestuurder van de
besloten vennootschap "LEFE-INVEST", met zetel te met zetel te 9870 Zulte, Dries 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0819.270.611 en met btw-nummer
BE0819.270.611, die bestuurder is in onderhavige vennootschap.
Overeenkomstig deze notulen werd de heer Lens D'HAENENS, wonende te 9870 Zulte, Oudenaardestraat
147, benoemd als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "LEFE-INVEST", ter vervanging van
mevrouw Chantal Bruggeman, in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige
vennootschap, en dit met ingang van 30 september 2024.
De heer Lens D'HAENENS heeft zijn mandaat aanvaard.
2.Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze benoeming tot vaste
vertegenwoordiger
De vergadering besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3.	Volmacht
De enige bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Justine OPSOMER, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke De
VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber