Ondernemingsnr : 0437445254
Naam
(voluit) : Kantoor Van de Casteele
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cyriel Buyssestraat 20
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 28/12/2023,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Kantoor Van de
Casteele, met zetel te 9850 Deinze, Cyriel Buyssestraat 20; Ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent ondernemingsnummer 0437.445.254. Onderworpen aan
de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE437.445.254.
 
Ondermeer wat volgt:
 
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap Dagda Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Meyer
- Mevrouw Van de Casteele Tinneke.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Na bovengemelde benoemingen zijn de hierbij aanwezige bestuurders, bijeengekomen, en hebben
vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:
De bestuurders besluiten onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van voorgaande
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV “Kantoor Van de Casteele” als
gedelegeerd bestuurders aan te stellen:
- mevrouw Van de Casteele Tinneke
- de naamloze vennootschap Dagda Invest voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De
Meyer Tom
 
statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Machtiging
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten