N° d'entreprise : 0476404711
Nom
(en entier) : MYRA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Delvaux 7
 : 4340 Awans
Objet de l'acte :
OBJET
« MYRA »
Société à Responsabilité Limitée
4340 Awans, Rue Delvaux, 7.
Numéro d’entreprise (RPM Liège) BE0476.404.711
 
MODIFICATION DE L’OBJET
 
L’an deux mille VINGT-QUATRE
Le deux octobre. 
Devant Nous, Maître Manon PEDUZY, Notaire à Liège (2ème canton).
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « MYRA »,
ayant son siège, 4340 Awans, Rue Delvaux, 7, enregistrée au Registre des personnes morales, avec
le numéro d’entreprise BE0476.404.711.
Société constituée aux termes d’un acte reçu le 21 décembre 2001 par Maître Olivier de LAMINNE
de BEX, notaire à Waremme, publié aux annexes du Moniteur Belge le 22 janvier suivant, numéro
20020122, dont les statuts ont été modifié pour la dernière fois par Maître Manon PEDUZY, notaire à
Liège (2ème canton), aux termes d’un acte reçu le 26 décembre 2023 publié aux annexes du
Moniteur Belge le 16 janvier suivant, numéro 24328384.
 
BUREAU
La séance est ouverte à 15 heures 30 sous la présidence de Monsieur SEKER Gürol.
Il n’est pas constitué de bureau vu le nombre restreint d’actionnaires.
 
Exposé du Président
Le Président précise les éléments qui suivent :
 
I. Composition de l’assemblée
L’actionnaire unique est présent et déclare, sur présentation du registre des actions nominatives, être
titulaires du nombre d'actions mentionné ci-dessous :
Monsieur SEKER Gürol, (on omet), divorcé et n’ayant pas fait de déclaration de cohabitation légale,
domicilié à 4340 Awans, Rue Delvaux, 7
Qui déclare détenir cent quatre-vingt-six (186) actions, tel que corroboré suivant le registre des
actions électroniques.
Soit le total des actions émises par la société.
 
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
    1.  Adaptation de l’objet de la société
    2.  Mission au notaire soussigné
 
III. Convocations et quorum
De la liste de présence telle qu'établie ci-dessus, il ressort que tous les actionnaires sont présents ou
représentés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier la convocation de l'assemblée.
L’administrateur, présent, déclare avoir pris connaissance de la date de cette Assemblée Générale
Extraordinaire et de son ordre du jour et déclare avoir renoncé aux formalités de convocation
conformément à l'article 5 : 83 et à l'envoi de documents conformément à l'article 5 : 84 du Code des
Sociétés.
 
L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une modification des statuts que si les
actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total des actions
émises et une modification n'est adoptée que si elle obtient les trois quarts des voix, les abstentions
n'étant comprises ni au numérateur ni au dénominateur.
 
Le quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
 
La présentation du Président a été jugée correcte par l'assemblée.
L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle a été valablement constituée et qu'elle est donc
compétente pour délibérer et décider des points à l'ordre du jour.
 
DELIBERATIONS ET DECISIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
 
RESOLUTION :
    1.  MODIFICATION de l’objet de la société.
L’assemblée décide d’ajouter à l’objet ce qui suit :
            -l’exploitation et la gestion de supermarchés, d’épiceries, de night-shop de librairie, en ce
compris l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail, le courtage, l’importation, l’exportation, la
location, la conception, la fabrication, la réparation, la transformation, l’exploitation, la distribution, l’
édition, le placement de tous produits directement ou indirectement liés à l’alimentation générale, ou
non, aux boissons alcoolisées ou non, aux liqueurs et aux produits de tabacs, en ce compris,
cigares, cigarettes, papeteries, journaux, vente et location des cassettes vidéo, jeux vidéo, Lotto et
jeux de hasard, d’objets d’art et d’articles cadeaux, de tapis d’Orient, de mobilier et tous types et de
tous styles, l’électroménager, hi-fi, de textiles en tous genres, chaussures, maroquinerie, jouets,
accessoires pour automobiles et tous autres articles similaires ou connexes ;
-Le service de restauration, en ce compris, l’exploitation d’un snack-bar, café, sandwicherie,
boulangerie, boucherie, ventes au comptoir ou par téléphone/internet d’aliments et de boissons, et
au sens large, les activités d’HORECA ;
-l’achat, la vente, l’import, l’expert de véhicules, pièces détachées et de tous produits liés au secteur
automobile. L’exploitation d’un garage automobile, service de location de véhicule (avec ou sans
chauffeur), de transport de choses et de personnes.
- les activités liées à la construction générale (en ce compris la rénovation, l’aménagement, la
décoration et de manière plus générale, la mise en valeur d’un patrimoine immobilier).
 
2. Mission au notaire soussigné de déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale charge le notaire soussigné du dépôt des statuts coordonnés après le présent
procès-verbal.
 
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité.
La séance est clôturée à 16 heures.
 
(on omet)
 
Intérêts conflictuels ou stipulations déséquilibrées
Le comparant reconnait que le notaire lui a rappelé le droit de chaque partie de choisir librement un
autre notaire ou de se faire assister par un conseiller, notamment en cas de constatation d'intérêts
contradictoires ou de stipulations déséquilibrées.
Le comparant reconnait que le notaire l’a informé des obligations particulières imposées au notaire
par l'article 9 §1 alinéas 2 et 3 de la loi organique sur le notariat.
 
CERTIFICAT D’ETAT CIVIL ET CAPACITE DES PARTIES
Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans
le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard
telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur ou autre.
 
Le Notaire soussigné confirme avoir vérifié l’identité des parties d’après leurs cartes d’identité et les
données du Registre National des personnes physiques, et certifie l'identité des parties, telles
qu'énoncées ci-dessus, suivant les pièces prescrites par la loi
 
DONT ACTE
Fait et passé à Liège, en l’étude.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la
loi, et partielle des autres dispositions, dont le comparant confirme à l’instant avoir reçu et examiné le
projet en temps utile et marquer leur accord sur la lecture partielle, celui-ci a signé, ainsi que Nous,
Notaire.
(Suivent les signatures)
Dépôt simultané : 1 expédition + 1 copie certifiée conforme des statuts initiaux
Extrait littéral conforme
Manon PEDUZY, Notaire
Extrait délivré avant enregistrement exclusivement pour le dépôt au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise