Ondernemingsnummer :
0806166010
Benaming :
(voluit) :
MARKOFINA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijkseweg 153
8791 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MARKOFINA”, met zetel te 8791 Waregem
(Beveren-Leie), Kortrijkseweg 153, opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 12 november
2019, ter registratie neergelegd, blijkt:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 237.550,00), om het te brengen van
tweehonderdzevenenvijftigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 257.550,00) op twintigduizend euro (€
20.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap.
De kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal kapitaal (gestort kapitaal vermeld
in het eigen vermogen van de vennootschap).
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en niet het productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij elk bestaand aandeel een gelijk
bedrag, hetzij afgerond honderd tweeëntachtig euro drieënzeventig cent (€ 182,73) terugbetaald
wordt.
c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdzevenendertigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 237.550,00),
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op
TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
Instrumenterende notaris wijst de vennoten op artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad van de bij onderhavige proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben
om binnen de 2 maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op
het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers – die binnen de hierboven bedoelde termijn
van 2 maanden hun recht hebben doen gelden – geen voldoening hebben gekregen.
Instrumenterende notaris wijst de vennoten erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk
als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap roerende
voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van
uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het concreet opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en
328R (tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van de vennootschap en niet in
Luik B
hoofde van de notaris.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8780 Oostrozebeke,
Kerkstraat 1.
DERDE BESLUIT – ‘OPT-IN’ IN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN DOOR WIJZIGING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID ‘MARKOFINA’ NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (‘BV’)
‘MARKOFINA’, MET AANPASSING VAN DE STATUTEN
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Aanpassing rechtsvorm aan het wetboek vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’).
Aanpassing kapitaal en reserves aan het wetboek vennootschappen en verenigingen
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (20.000,00 EUR) en de wettelijke
reserve (25.755,00 EUR) van de vennootschap, hetzij vijfenveertigduizend zevenhonderd vijfenvijftig
euro (45.755,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Vervolgens beslist de vergadering om 25.755,00 EUR van de wettelijke reserve om te zetten in een
beschikbare reserve. Hiervan dient er 7.500,00 EUR integraal aangerekend te worden op de
wettelijke reserves die gevormd werden uit de liquidatiereserve en 18.255,00 EUR uit de gewone
wettelijke reserve.
Hierdoor bedragen de wettelijke reserves nog 0,00 EUR.
Nadien besluit de algemene vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Ontslag niet-statutaire zaakvoerders en herbenoeming als niet-statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten, de heer
VERMEERSCH Koen en mevrouw WILLEN Marianne, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie als niet-statutaire zaakvoerders en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam « MARKOFINA »
2. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, volgende activiteiten:
Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig
de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten of iedere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet
deze activiteiten reguleren.
Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 27
maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen of iedere latere rechtsvorm die ter vervanging van voormelde activiteiten zal
Luik B
reguleren.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan de trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een eigen onroerend patrimonium, met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het
bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren met het oog op beheer en opbrengst.
4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENG : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1300 (duizend driehonderd) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht : Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn
ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Ondeelbaarheid van de effecten De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één
eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
6. BESTUURSORGAAN De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de
aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in
het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de
nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
9. WINSTAANWENDING : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
Verenigingen en Vennootschappen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. ONTBINDING-VEREFFENING : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Beding van inwerkintreding
De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zal
zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten
en de over-gangsbepalingen te coördine-ren en de gecoördineerde tekst neer te leggen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“SANCTORUM & CO”, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat 229, evenals aan haar
bedienden, aangestelde en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW administratie en andere
fiscale administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris TACK Jessica te Ronse
Tegelijk neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.