Ondernemingsnummer :
0436546817
Benaming :
(voluit) :
AARSCHOTS BOWLING CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Puntstraat 7
2250 Olen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te
Herentals op 21 september 2018 om 11.00 uur, heden voor registratie neergelegd, besliste met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur bevestigt de beslissing genomen tijdens de bijzondere algemene vergadering
de dato zevenentwintig december tweeduizend en elf om de aandelen aan toonder om te zetten naar
aandelen op naam.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist unaniem om het maatschappelijk kapitaal van acht miljoen en
tienduizend Belgische frank om te zetten naar euro, zodat dit honderdachtennegentigduizend
vijfhonderdtweeënzestig euro en eenenzeventig eurocent bedraagt.
DERDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist unaniem om de statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving en
ingevolge bovenvermelde beslissingen worden de statuten gewijzigd en volledig vervangen door:
"S T A T U T E N.
HOOFDSTUK I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.
ARTIKEL 1 : NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
"AARSCHOTS BOWLING CENTER".
ARTIKEL 2 : ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Puntstraat 7.
Hij kan naar om het even welke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of het
Brusselse Hoofdstedelijk gewest worden gebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, agentschappen,
administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen op iedere
andere plaats in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 : DOEL.
De vennootschap heeft tot doel :
- teneinde rechtstreeks of onrechtstreekse voordelen aan haar leden te bezorgen, alle verrichtingen
te doen die betrekking hebben op de exploitatie van een bowlingcenter, dit alles in zijn ruimste zin.
- zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels- roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en aandelen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en in het algemeen alle handelingen
verrichten die het verwezenlijken van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de
statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van
Vennootschappen.
ARTIKEL 4 : DUUR.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
ARTIKEL 5 : GEPLAATST KAPITAAL.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachtennegentigduizend
vijfhonderdtweeënzestig euro en eenenzeventig eurocent.
Het wordt verdeeld in achtduizend en tien aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder
één/achtduizend en tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
ARTIKEL 6 : SOORT AANDELEN.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 7 : TOEGESTAAN KAPITAAL.
De raad van bestuur is bevoegd om het maatschappelijk kapitaal, binnen de termijn van vijf jaar te
rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, in één of meer malen te verhogen met
een bedrag van honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro en zesenzeventig
eurocent om het te brengen op tweehonderdachtenveertigduizend honderdeenenveertig euro en
eenenveertig eurocent overeenkomstig de door de raad te bepalen modaliteiten. Het geplaatst
kapitaal samen met de in omloop zijnde converteerbare obligaties mogen de
honderdvierentwintigduizend honderdvierennegentig euro en vijfenzestig eurocent niet overschrijden.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Voor de vergadering hebben de oprichters een met redenen omkleed verslag opgemaakt, waarin
wordt aangewezen in welke omstandigheden de raad van bestuur gebruik kan maken van het
toegestaan kapitaal en welke doeleinden zij daarbij mag nastreven.
De verhoging bij besluit van de raad van bestuur mag worden gerealiseerd door omzetting van
reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen en door omzetting van uitgegeven
converteerbare obligaties. De afbetaling van de kapitaalsverhoging mag tevens gebeuren door
inbreng in geld en/of inbreng in natura.
De bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalsverhogingen die voornamelijk tot stand
worden gebracht door een inbreng in natura die moet worden verricht door een vennoot van een
vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent
van de stemrechten verbonden zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om, overeenkomstig artikel 595 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen, het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging te beperken of op te heffen.
Binnen het kader van het toegestane kapitaal kan de raad van bestuur beslissen tot uitgifte van
warrants.
ARTIKEL 8 : VOLSTORTING.
De stortingen op de niet volledige volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum
bepaald door de bestuursraad, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het stemrecht
toekomende aan zijn aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en
invorderbaar, niet zijn gedaan. De vennoot die na opvraging de storting op de aandelen die gevraagd
wordt niet gedaan heeft zal aan de vennootschap op het niet betaalde bedrag een intrest
verschuldigd zijn die twee procent hoger zal liggen dan deze die bij banken van categorie A in voege
is voor kasbons van vijf jaar, en dit vanaf de datum waarop de storting diende te gebeuren.
De bestuurraad kan, na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één maand
zonder gevolg is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet
zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere vennoten, hetzij door tussenkomst van een
beursvennootschap of kredietinstelling. In het eerste geval wordt de prijs van overdracht vastgesteld
op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de
vennoten goedgekeurd of van een latere balans door de commissaris gewaarmerkt. De betaling
moet geschieden volgens de voorwaarden door de bestuurraad vastgesteld.
ARTIKEL 9 : KAPITAALSVERHOGING.
Inzake kapitaalsverhoging en uitoefening van het voorkeursrecht wordt verwezen naar artikel 592 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt de bevoegdheid
verleend om, in het belang van de vennootschap, dit recht te beperken of op te heffen wanneer de
Luik B
kapitaalsverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.
Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.
ARTIKEL 10 : AFLOSSING VAN HET KAPITAAL.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot aflossing van het
geplaatst kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkeringsvatbare winst, als omschreven in artikel
drieëndertig dat de bestemming van de winst regelt. Alleen afbetaalde kapitaalsaandelen kunnen
worden afgelost.
De af te lossen aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid. De vennoot wiens
aandelen zijn afgelost, behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op
terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend
op niet afgeloste aandelen. Het bedrag daarvan is bepaald in zelfde artikel drieëndertig dat de
bestemming van de winst regelt.
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen mag de aflossing van het
kapitaal ook gebeuren door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder
vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal.
ARTIKEL 11 : KAPITAALSVERMINDERING.
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten en handelt
overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 12 : VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN.
De vennootschap kan haar eigen aandelen onder bezwarende titel (aankoop of ruiling) rechtstreeks
of onrechtstreeks verwerven mits beslissing van de algemene vergadering, genomen onder de
voorwaarde van aanwezigheid en meerderheid voorzien bij artikel 559 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Alle verplichtingen en beschikkingen vermeld in artikel 620 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen dienen nagekomen te worden.
ARTIKEL 13 : OVERDRACHT DER AANDELEN.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Het is de vennoten toegelaten onderling een blokkeringssyndicaat voor vennoten te vormen, met
dien verstande dat aan de voorwaarden in artikel 510 van het Wetboek van Vennootschappen moet
voldaan worden. Dit heeft enkel invloed tussen de ondertekenaars onderling en voor de aandelen die
elk van hen daar in vermeld heeft.
In zoverre de tekst van deze akte goedgekeurd is door de aandeelhouders die op datum dezer
minstens de helft der aandelen vertegenwoordigen kan de vennootschap aangezocht worden door
de meest gerede partij, de sancties opgenomen in de blokkeringsakte toe te passen.
De vennootschap is dan verplicht deze sancties die zij ter beschikking heeft toe te passen, onder
verantwoordelijkheid en voor rekening van deze die er de vennootschap toe aangezocht heeft.
De vennoten waarvan hun aandelen niet in het syndicaat werden opgenomen mogen nooit in hun
rechten geschaad worden of geblokkeerd.
ARTIKEL 14 : OBLIGATIELENINGEN.
De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven
waarvan zij de voorwaarden bepaalt en dit enkel bij besluit van de raad van bestuur.
ARTIKEL 15 : WEDERZIJDSE DEELNEMINGEN.
De vennootschap zal zich schikken wat de wederzijdse deelnemingen betreft naar artikels 627, 628,
631 en 632 van het Wetboek van Vennootschappen.
HOOFDSTUK III : BESTUUR EN TOEZICHT.
ARTIKEL 16 : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet
vennoten benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der vennoten en van
wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar. De raad van bestuur
kan ook samengesteld zijn uit twee leden en dit volgens de modaliteiten en het kader waarin dit is
toegestaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en niet verplichtend een ondervoorzitter.
ARTIKEL 17 : BIJEENKOMSTEN.
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder voorzitterschap van zijn
voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega's aangeduid.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Iedere
Luik B
verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telefax, volmacht
verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen.
Geen enkel bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid. Ingeval van staking van
stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.
De verslagen worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.
De beslissingen opgenomen in een proces-verbaal van de raad van bestuur hetwelk ondertekend is
door de meerderheid der bestuurders of hun gevolmachtigden kunnen nooit door een bestuurder,
een vennoot of derde belanghebbende betwist worden.
Zij worden geacht correct te zijn opgenomen, zelfs indien een procedurefout kan aangetoond
worden.
De afschriften en uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.
ARTIKEL 18 : BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden
van beschikking als bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering
voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur heeft het recht één of meer zijner leden aan te duiden als afgevaardigde
bestuurder en hen als dusdanig geheel of een deel van haar bevoegdheid over te dragen.
Voor de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks van verrichtingen of een beslissing
neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang
heeft, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad
van bestuur die de beslissing moet nemen.
Hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.
Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een
beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in
kennis stellen.
Bij dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.
ARTIKEL 19 : VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van
dagelijks bestuur krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van de afgevaardigde
bestuurders, of de voorzitter van de raad van bestuur, dit voor zover dit afzonderlijk optreden
expliciet bekrachtigd is bij hun benoeming.
ARTIKEL 20 : DAGELIJKS BESTUUR.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van
de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur, bij beslissing van de raad van
bestuur, opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere agenten, alleen of samen
optredende.
De raad mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen.
ARTIKEL 21 : ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Buiten deze kostenvergoeding kunnen de bestuurders een wedde toegekend krijgen. Bij de
benoeming bepaalt de algemene vergadering of het mandaat kosteloos is, ofwel de wedde die
toegekend zal worden, ofwel wie de wedde zal bepalen.
De eerstvolgende algemene vergadering kan deze wedde aanpassen en zelfs met terugwerkende
kracht bekrachtigen of aanpassen.
ARTIKEL 22 : TOEZICHT.
Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de vennoten. Iedere vennoot bezit het
recht van onderzoek van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen
van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften
van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.
De algemene vergadering kan de hiervoor vermelde wijze van toezicht steeds stuiten door
benoeming van een commissaris.
Bij overschrijding van de door de wet bepaalde criteria is de benoeming van één of meerdere
Luik B
commissarissen verplichtend.
De algemene vergadering bepaalt hun aantal en bezoldiging.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 23 : BIJEENKOMST.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de vierde maandag van de
maand mei te veertien uur van ieder jaar.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van
bestuur of de commissaris.
Deze wordt gehouden op de plaats, het tijdstip en de dagorde die in de bijeenroeping wordt bepaald.
ARTIKEL 24 : OPROEPING EN DAGORDE.
Indien alle vennoten, het totaal der aandelen bezittende, vertegenwoordigd of aanwezig zijn, kunnen
zij in zowel gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenkomen zonder dat
enige oproeping moet verstuurd of gepubliceerd worden.
Ingeval alle vennoten, die het totaal der aandelen bezitten, vertegenwoordigd of aanwezig zijn op
een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, kunnen, mits unaniem akkoord
bijkomende punten op de dagorde worden geplaatst en tevens alle beslissingen genomen worden
zonder dat er naar een bijeenroeping dient verwezen te worden.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden
per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd.
De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering,
en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van
obligaties, warrants of certificaten op naam, met medewerking van de vennootschap uitgegeven.
Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.
ARTIKEL 25 : DEPONERING VAN EFFECTEN.
De eigenaars van nominatieve aandelen moeten ten minste zeven volle dagen voor de vergadering
op de maatschappelijke zetel schriftelijk hun voornemen te kennen geven de algemene vergadering
bij te wonen.
ARTIKEL 26 : VERTEGENWOORDIGING.
Iedere vennoot mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere
gevolmachtigde die insgelijks vennoot moet zijn. De volmachten moeten op dezelfde plaats en tijd
neergelegd worden als het voornemen van de eigenaars van nominatieve aandelen om de
vergadering bij te wonen.
De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of
wettig vertegenwoordiger. De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat
dienen ook vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd
te worden.
Alleen vennoten worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs
en een attest waaruit het bezit van hun aandelen blijkt.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst
totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is
aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.
ARTIKEL 27 : BUREAU.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
gebreke van hem, door een afgevaardigde bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste
aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Het bureau mag bij goedkeuring door twee/derde meerderheid van zijn leden de procedure en tijd
vastgesteld in artikelen vierentwintig en vijfentwintig versoepelen of zelfs opheffen.
Op verzoek van één der aanwezigen moet het bureau de vennoten of gevolmachtigden verwijderen
die niet aan de voorwaarden van artikels vierentwintig en vijfentwintig voldoen. Bij ontstentenis van
zulk verzoek en voor zover het bureau niet uit eigen beweging die personen verwijdert, kunnen zij
aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezige vennoten
en de gevolmachtigden worden verzocht deze aanwezigheidslijst te ondertekenen. Op deze lijst
wordt de identiteit genoteerd, evenals het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
ARTIKEL 28 : AANTAL STEMMEN.
Elk aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
Luik B
Indien niet alle aandelen van gelijke waarde zijn of indien hun waarde niet is uitgedrukt, dan geven zij
elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het
kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend.
Indien bij wet, in huidige statuten of bij een latere statutenwijziging zou worden bepaald dat bepaalde
winstbewijzen stemrecht hebben zijn bovenstaande alinea's van dit artikel eveneens op
winstbewijzen van toepassing.
ARTIKEL 29 : BERAADSLAGING.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. Over
daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig
zijn en daarmee unaniem akkoord gaan of indien zij geldig vertegenwoordigd zijn en de volmacht dit
toestaat.
Elk voorstel ondertekend door de vennoten, welke samen tenminste twintig ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en dertig dagen voor de algemene vergadering aan de
voorzitter van de raad van bestuur wordt overgemaakt, dient in de dagorde opgenomen te worden.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de gewone
meerderheid van de stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde effecten weze op de
vergadering.
De stemming over personen geschiedt geheim en schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de
voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt.
ARTIKEL 30 : VERDAGING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL 31 : PROCESSEN-VERBAAL.
De processen-verbaal van de algemene vergadering worden opgenomen of geklasseerd in een
speciaal register en ondertekend door al de leden van het bureau en door de vennoten die zulks
vragen.
Deze processen-verbaal worden bewaard onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
De afschriften of uittreksels van de verslagen, die bij rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de
commissarissen.
HOOFDSTUK V : MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING.
ARTIKEL 32 : MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op eenendertig december van ieder jaar wordt een inventaris opgemaakt en worden de boeken
afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één
geheel.
De bestuurders stellen bovendien een verslag op overeenkomstig de verplichtingen aan hen
opgelegd door artikel zevenenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen.
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening met
het jaarverslag aan de commissarissen, zo deze benoemd zijn, zij moeten de jaarrekening en het
jaarverslag nazien en in een omstandig en schriftelijk verslag opgesteld in overeenstemming met
artikel vijfenzestig van het Wetboek van Vennootschappen hun bevindingen weergeven.
Binnen de vijftien dagen na overhandiging dienen zij dit verslag ter beschikking te stellen van de raad
van bestuur.
ARTIKEL 33 : WINSTUITKERING.
De nettowinst wordt als volgt verdeeld :
1)Tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, tot dat
deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
2)Wanneer werd overgegaan tot de aflossing van het kapitaal overeenkomstig artikel 10, wordt een
eerste dividend toegekend aan de niet-afgeloste aandelen ten bedrage van tien procent van de
pariwaarde van de aandelen.
3)Het eventuele saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering dewelke dit bij gewone
meerderheid van stemmen aanwendt voor toekenning van tantièmes en/of een tweede dividend,
overdracht naar volgend boekjaar, het aanleggen van reserves, het toekennen van een aanvullende
wedde aan het personeel en/of andere aanwendingen.
De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatste afgesloten boekjaar, vermeerderd
met de overgedragen winst, alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de beschikbare reserves en
verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij
toepassing van de wet en de statuten.
ARTIKEL 34 : INTERIMDIVIDEND.
Luik B
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende
boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.
ARTIKEL 35 : BETALING VAN DE DIVIDENDEN.
De raad van bestuur bepaalt de dag en de wijze van betaalbaarstelling van dividenden. De
betaalbaarstelling dient ten laatste te gebeuren binnen de tien maanden volgend op de algemene
vergadering die over de winstverdeling beslist heeft.
HOOFDSTUK VI : ONTBINDING EN VEREFFENING.
ARTIKEL 36 : ONTBINDING.
Wanneer door verlies het kapitaal aangetast wordt, zal de raad van bestuur en de algemene
vergadering optreden overeenkomstig artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 37 : AANDELEN IN EEN HAND VERENIGD.
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
ARTIKEL 38 : VEREFFENING.
Bij vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als
vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook
om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten
overstaan van de aandeelhouders.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken zullen, in zoverre er nog zijn, niet
vervangen worden.
HOOFDSTUK VII : DIVERSEN.
ARTIKEL 39 : KEUZE VAN WOONPLAATS.
De aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het
buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de
maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen kunnen worden gedaan.
ARTIKEL 40.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen."
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist opdracht te geven aan de raad van bestuur tot coördinatie van de statuten,
overeenkomstig de genomen besluiten.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Francis van Schoubroeck, Herentals
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van
Schoubroeck te Herentals op 21 september 2018.