0671 726 285	Ondernemingsnr
Naam
Virginis
verken
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Klokhofstraat 43, 8600 De Panne	volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte . Benoeming bestuurder, ontslag en benoeming dagelijks bestuurder,
benoeming vaste vertegenwoordiger NV DC & Partners
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de NV Virginis d.d. 9 februari 2025:
1. Benoeming van de NV DC & Partners als bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de NV DC & Partners, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter
Borghijs, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden, tot de gewone algemene
vergadering van de vennootschap die zal gehouden worden in 2028 (m.b.t. het boekjaar dat afsluit per 31
december 2027).
De NV DC & Partners, vast vertegenwoordigd door Wouter Borghijs, aanvaardt dit mandaat.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan elke
bestuurder van de vennootschap, alsook aan mr. Maude Mertens en mr. Anaël Vander Eecken en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten ten einde - elk alleen handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot
voormelde beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het
neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De
lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de NV Virginis d.d. 9 februari 2025:
1. Ontslag BV Geni-Group als dagelijks bestuurder
De BV Geni-Group, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Decat geeft te kennen dat hij ontslag
wenst te nemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van heden.
2. Benoeming NV DC & Partners als dagelijks bestuurder
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om de NV DC & Partners, vast
vertegenwoordigd door de heer Wouter Borghijs te benoemen als dagelijks bestuurder en dit met ingang van
heden. De NV DC & Partners, vast vertegenwoordigd door Wouter Borghijs, aanvaardt dit mandaat.
Conform artikel 20.2 van de statuten wordt de Vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de NV DC & Partners, vast vertegenwoordigd door Wouter Borghijs in zijn
hoedanigheid van dagelijks bestuurder.
3. Volmacht
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan elke bestuurder
van de vennootschap, alsook aan mr. Maude Mertens en mr. Anaël Vander Eecken en elke andere advocaat
of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten ten einde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling - alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot voormelde
beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de
beslissingen van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe,
in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de NV DC & Partners d.d. 6 februari 2025:
1. Benoeming van Wouter Borghijs als vaste vertegenwoordiger van de NV DC & Partners voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in de NV Virginis.
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Wouter Borghijs te benoemen als
vaste vertegenwoordiger van de NV DC & Partners voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de
NV Virginis, en dit met ingang van heden. De heer Wouter Borghijs aanvaardt dit mandaat.
2. Volmacht
De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan elke bestuurder
van de vennootschap, alsook aan mr. Maude Mertens en mr. Anaël Vander Eecken en elke andere advocaat
of medewerker van het kantoor BV DLPA Advocaten ten einde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling - alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot voormelde
beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het neerleggen van alle
stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de
beslissingen van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe,
in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen het noodzakelijke doen.
mr. Maude Mertens
Lasthebber