N° d'entreprise : 0834688463
Nom
(en entier) : MAKE IT REAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Princes Brabançons 15
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "MAKE IT REAL", ayant
son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Princes Brabançons 15, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :    Transformation du compte de capitaux propres statutairement
indisponible en un compte de capitaux propres disponible.
(...)
DEUXIÈME RESOLUTION:    Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "MAKE IT REAL".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
    La conception et le développement de projets informatiques, la gestion de projets informatiques ou
organisationnels, la maintenance et l’installation de parcs informatiques, la mise en réseau, la
fourniture de services Internet, la vente, revente et réparation de matériel électronique, informatique
et de téléphonie, et tous conseils et formations relatifs à ces activités;
    La conception, le développement, la vente, en ce compris l’importation et l’exportation, et le
support de solutions pour l’acquisition, le traitement, la gestion et la présentation d’informations;
    Toutes activités de vente, conseil, développement, opérations et maintien dans le cadre des
projets de type "Technologies de l'Information et de la Communication", la conception, la réalisation,
Volet B
l'hébergement, l'exploitation de sites internet;
    Toutes les activités se rapportant à toutes opérations d'agencement, décoration et architecture
d'intérieur au sens large du terme de tous immeubles, surfaces commerciales ou industrielles, lieux
publics, maisons d'habitation, hôtels, restaurants, bureaux, bateaux, …, comprenant notamment
conception , fabrication, représentation, achat , vente, échange, location, construction,
transformation, rénovation, entretien, réparation et mise en valeur de tous espaces sous la forme ou
non de prestations "clés en main" notamment dans les secteurs d'activités se rapportant à
l'aménagement intérieur (mobilier, cuisines, salles de bain, appareils électroménagers, éclairages,
recouvrements de sols et plafonds, revêtements divers, cloisons, …. ) et extérieurs (plantations,
clôtures, mobilier extérieur public ou privé, aménagements urbains);
    Toutes les activités se rapportant à la décoration, l'agencement ,  la mise en scène de musées,
expositions, spectacles, vitrines et étalages, ….;
    L'entreprise d'ébénisterie ainsi que toutes activités se rapportant à la conception, la production,
l'achat et la vente de tous éléments mobiliers en bois et matériaux associés ou dérivés, la pose de
tous revêtements et aménagements en bois des sols, murs et plafonds;
    La conception, la réalisation et la commercialisation, en ce compris l’importation et l’exportation,
de tout type de design d’objets et de toute nature;
    La consultance, le développement,  la création et la recherche dans les secteurs d'activités
suivants :
o    gestion de chantiers,
o    conseils en construction et aménagements intérieurs,
o    bureau de dessin,
o    bureau de design,
o    gestion immobilière;
    Toutes activités se rapportant au commerce de meubles neufs et anciens, d’œuvres d’art, d’
antiquités, en ce compris la production desdites œuvres;
    Toutes activités dans le domaine textile et de la confection :
o    le stylisme, la confection, la vente, l'achat de tissus, vêtements, broderies et accessoires et
particulier dans le domaine de l’habillement et accessoires d’habillement, les bijoux, les jouets
o    la vente, l'achat,  la confection dans le domaine des  textiles d'ameublement et décoration;
    La prestation de conseils, la consultance et la formation au sens large en matière de gestion,
finance, logistique, marketing, management, d’ingénierie informatique, scientifique, commerciales,
humaine, environnementale et des sciences du milieu, et de communication, en rapport avec des
projets industriels, commerciaux, artisanaux et/ou de services, en ce compris toute activité de
gestion, de conseil, de conception et de service d’étude de projets, de faisabilité, de marchés, de
produits et de débouchés;
    La réalisation de matériel publicitaire et marketing comprenant entre autres
o    l'infographie, la publication assistée par ordinateur, les travaux d'imprimerie au sens large du
terme, les travaux de mise en page,  les travaux de sérigraphie …
o    les travaux de graphisme et les créations publicitaires
o    les concepts décoratifs
o    les études de marché, benchmarking, positionnement produit;
    L’organisation, la coordination et la mise en œuvre de tous événements, foires, salons, défilés,
manifestations diverses et sportives, voyages et tourisme, de séminaires, de congrès, de colloques,
de réceptions, de concerts ou d’événements de toute nature, en ce compris toutes actions
promotionnelles et commerciales y relatives;
    Tous travaux d'entreprise générale de construction (gros œuvre et mise sous toit), les travaux de
maçonnerie, de bétonnage, de coffrage et ferraillage, de menuiserie et charpentes, de taille de pierre
, de pose de revêtements de sols, chapes et dalles de béton, de pose de vitrages, de pose de câbles
et canalisations diverses, de terrassement, de consolidation du sol par tous systèmes, de drainage,
les travaux d'étanchéité, et de revêtement de construction sur asphaltage et bitumage, la confection
de charpentes en béton, les travaux d'égouts et autres ouvrages analogues;
    Tous travaux de peinture et sablage; l'entreprise de travaux de plafonnage, de cimentage et tous
autres enduits; l'entreprise de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique, plastique et bois,
matériaux de protection solaire en ce compris conception, fabrication, placement, location, achat,
vente; l'installation d'échafaudages;
    L'entreprise de restauration, transformation, l'entretien et l'amélioration de tous immeubles.
La société peut se porter caution et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non. La société peut exercer des mandats d’administrateur, gérant ou
liquidateur. La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation. La société peut s’intéresser par voie d’
apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou
Volet B
sociétés qui ont un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son activité.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illi¬mitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports
ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission
ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de
capitaux propres disponible.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Composition de l’organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d’administrateur
statutaire s’ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le
mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration – Réunions, délibérations et résolutions
§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes néces¬saires ou utiles à la réalisa¬tion de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'admini¬stration conjointe¬ment.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibé¬rante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale délégu¬er une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la so¬ciété. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procurati¬on sera donnée
conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d’administration collégial
Les règles suivantes s’appliquent s’il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un
collège.
Une réunion du collège est convoquée par son prési¬dent, un administrateur-délégué ou deux
administra¬teurs, cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue
pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de
communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à
une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou repré¬sentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut
être convo¬quée, qui, à conditi¬on que deux administrateurs au moins soient présents ou
représentés, délibérera et statuera valable¬ment sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Toute décision du collège est prise à la majo¬rité simple des voix des administrateurs présents ou
repré¬sentés, et en cas d'absten¬tion de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administra¬teurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
§3 Général
Chaque membre du l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations de l’organe d’administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Volet B
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Article 12. Représentation externe
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représen¬te la société vis-à-vis de tiers,
ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procura¬tion
spéciale.
(…)
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la
gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il
est désigné dans la décision de nomination.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(…)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le quinze (15ème) jour du mois de mai, à 14
heures. Si ce jour est férié, un samedi ou un dimanche l'assemblée générale est déplacée au jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, il signe à cette date les comptes annuels pour
approbation.
(…)
Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer
au vote.
(…)
Article 19. Délibérations
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par
tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et
place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que
soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les
membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles
nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la
collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION BENEFICIAIRE – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Volet B
(…)
Article 22. Affectation du bénéfice – Réserves – Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
(…)
Article 25. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Nomination de Madame DAENEN Katja en tant qu’administrateur.
L’assemblée décide de nommer à partir de ce jour et pour une durée indéterminée, en tant qu’
administrateur de la Société, Madame DAENEN Katja, prénommée.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
QUATRIÈME RESOLUTION:   Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur BERQUIN Yves, qui, à cet effet, élit domicile au siège
de la Société, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire