Ondernemingsnr : 0478054107
Naam
(voluit) : AVENUE - SLAGERIJ & TRAITEUR
(verkort) : AVENUE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voorstraat 44
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen, te Kaprijke op 28 juni 2019,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten is bijeengekomen van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AVENUE - slagerij & traiteur", met
maatschappelijke zetel te 9970 Kaprijke, Voorstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0478.054.107.
Deze vergadering nam volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in “De
Frietbar”.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, doch enkel voor zover de eventuele
vergunningen, diploma’s of erkenningen daartoe voorhanden zijn:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst te bevorderen;
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook;
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan bankinstellingen;
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Het uitbaten van tea-room, brasserie, restaurant en taverne; het exploiteren van
drankgelegenheden, de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen, waaronder de aan- en
verkoop van dranken, alcoholische en niet-alcoholische
B. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die al dan niet ter plaatse worden verbruikt en
in het algemeen in een wegwerpverpakking worden aangeboden; in het bijzonder de uitbating van
een frituur en de verkoop van alle daarbij horende verbruiksgoederen, zoals alle eetwaren, dranken,
sigaretten, enzovoort.
C. De bereiding, productie, verpakking en verkoop van alle frituurproducten,
D. Het aanhouden van participaties of het uitoefenen van bestuursmandaten in om het even welke
vennootschap of vereniging en in om het even welke sector, ongeacht het doel;
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
Luik B
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.”
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
AANNEMING VAN EEN NIEUWE RECHTSVORM
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 6.200,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro,
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens ingevolge de hierboven
genomen beslissingen.
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Frank Van Damme ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: de heer Frank Van
Damme en mevrouw Carla Van de Velde.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
ZETEL – WEBSITE – E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9970 Kaprijke,
Voorstraat 44.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is:
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
MACHTIGING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FISCAAL KANTOOR VAN HOOTEGEM CommV
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
indeplaatstelling, ieder afzonderlijk handelend, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
- uitgifte akte
- coördinatie statuten