Ondernemingsnr : 0466337594
Naam
(voluit) : ANDAMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegalendreef 37
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 24 mei 2019, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van tienduizend euro (10.000,00
EUR), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op tweeënzeventigduizend
euro (72.000,00 EUR).
Als gevolg hiervan worden honderd (100) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het aantal aandelen
gebracht wordt van zeshonderdtwintig (620) op zevenhonderd twintig (720). Deze aandelen delen in
het resultaat vanaf heden.
Tweede besluit
Aan alle huidige aandeelhouders wordt het voorkeurrecht aangeboden, tot inschrijving op deze
kapitaalverhoging in evenredigheid met hun aandelenbezit.
De BVBA DANKERS BEHEER, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan
en afstand te doen van haar recht van voorkeur om in te schrijven op de nieuwe aandelen die zullen
uitgegeven worden naar aanleiding van de voorgestelde kapitaalverhoging.
Zij verklaart tevens afstand te doen van de wettelijke termijn om hierover na te denken.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van de volgende inbreng en vergoedt deze door aandelen als volgt:
Intekening
De voornoemde heer DANKERS Eddy verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van
tienduizend euro (10.000,00 EUR) waarvoor hem honderd (100) nieuwe aandelen worden
toegekend. Deze inbreng is volledig volgestort.
Tevens is door voornoemde heer DANKERS Eddy een uitgiftepremie te betalen van negentigduizend
euro (90.000,00 EUR), die geboekt wordt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, en die
volledig dient gestort te worden bij deze akte.
Deze rekening “uitgiftepremie” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Bankattest
Voornoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE48 7350
5259 7327 bij de KBC BANK, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgegeven door de voornoemde instelling op 23 mei 2019 en dat mij, notaris, is
overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.
Vaststelling volstorting – toekenning aandelen
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd geplaatst en onderschreven en dat
de aandelen volledig werden volgestort, zodat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd.
Luik B
Bijgevolg worden aan de heer DANKERS Eddy honderd (100) nieuwe volgestorte aandelen
toegekend die delen in het resultaat vanaf heden.
Vierde besluit
Ingevolge de voorgaande beslissing tot kapitaalverhoging, en de daaropvolgende inschrijvingen en
stortingen, besluit de vergadering om de eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR) verdeeld in
zevenhonderdtwintig (720) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderdtwintigste
(1/720) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39,§1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekend gemaakt.
Zesde besluit
In navolging van het voorgaande besluit en de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) besluit de vergadering de huidige tekst van de
statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: ANDAMO.
ARTIKEL 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, Nachtegalendreef 37 te 2280
Grobbendonk.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van of met deelneming van derden:
- het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren voor eigen rekening van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, instellingen of openbare besturen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht, ook als mandataris;
- het verwerven en beheren, het onderhoud en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, welke de vennootschap ook mag vervreemden,
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar vennootschapsrechtelijk
voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren,
valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van opstal, erfpacht en onroerende leasing.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard, in de ruimste zin, bijstaand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak
van administratie en financiën, aankoop en verkoop, productie en marketing, alsook het algemeen
bestuur.
De vennootschap kan, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden. Zij kan ook deelnemen aan het bestuur van deze
vennootschappen.
Zij kan zich ten gunste van zelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
ARTIKEL 4.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
ARTIKEL 5.
Het geplaatste kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR) verdeeld in
zevenhonderdtwintig (720) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderdtwintigste
(1/720) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn stemgerechtigd.
De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of
Luik B
gedematerialiseerd.
ARTIKEL 10.
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, dan wel door een raad van
bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur slechts uit twee leden bestaan.
§ 2. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
§ 3. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van ten hoogste zes jaar. Hun aanstelling is te allen tijde herroepbaar.
Aftredende bestuurders zijn steeds herverkiesbaar.
De functie van de niet-herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die in de nieuwe verkiezing heeft voorzien.
Bij de benoeming, herbenoeming en het ontslag van de bestuurders stelt de algemene vergadering
steeds vast en wordt in het besluit vermeld dat het bestuur na de benoeming bestaat uit meerdere
bestuurders of dat het om één enkele bestuurder gaat.
ARTIKEL 11.
Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak,
kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve
verkiezing overgaan.
Een bestuurder die wordt verkozen ter vervanging van een bestuurder wiens termijn niet was
voltooid, beëindigt deze termijn.
ARTIKEL 12.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters
en titularissen van andere functies. De raad van bestuur kiest zijn secretaris, die geen bestuurder
hoeft te zijn.
ARTIKEL 13.
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van haar voorzitter, en bij afwezigheid van deze laatste
door een bestuurder aangeduid door zijn collega’s, telkenmale de belangen van de vennootschap het
vereisen, of telkenmale minstens twee bestuurders erom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Ieder bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van een telegram, telex, telefax
of e-mailbericht, dat binnen de achtenveertig uur schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van de
raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.
De voorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis de ondervoorzitter of een door zijn collega's
aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.
ARTIKEL 14.
De raad van bestuur mag niet geldig beraadslagen en beslissen dan over de punten op de agenda,
en voor zover ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens
ingeval van overmacht, onlusten en rampen.
De raad zal geldig kunnen beraadslagen over de punten die niet op de agenda staan, indien alle
bestuurders aanwezig zijn.
De beslissingen van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van de stemmen
genomen. Ingeval van staking van stemmen zal de stem van de bestuurder die de vergadering
voorzit doorslaggevend zijn.
ARTIKEL 15.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in verslagschriften getekend door
ten minste de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze verslagschriften worden overgeschreven of ingebonden in een bijzonder register.
De kopijen of uittreksels voor te leggen in gerechtszaken of elders worden getekend door de
voorzitter, of door twee bestuurders, of door de gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 16.
De raad van bestuur is bevoegd om alle daden te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp ter uitzondering van deze daden die de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering.
ARTIKEL 17.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met dit bestuur, toevertrouwen:
 hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel voeren van gedelegeerd bestuurder;
Luik B
 hetzij aan één of meerdere directeuren, al dan niet leden van de raad van bestuur.
 hetzij aan een directiecomité of aan een bestendig comité waarvan de leden al dan niet bestuurders
zijn.
De raad van bestuur mag gebruik maken van één of meerdere van deze mogelijkheden.
De raad kan eveneens bijzondere machten verlenen aan alle mandatarissen.
De raad bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging aan te rekenen op de algemene kosten, van de
personen aan wie zij delegaties toekent.
De raad mag hen ten allen tijde ontslaan.
Ongeacht de bijzondere delegaties toegekend door de raad van bestuur, worden alle akten, zelfs
authentieke akten, geldig getekend door twee bestuurders, waarvan de gedelegeerd bestuurder, of
door de gedelegeerd bestuurder alleen, die zich in geen geval tegenover derden moet
verantwoorden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen geldig de vennootschap binnen de grenzen van
hun mandaat.
De gerechtelijke acties, zowel als eiser dan als verweerder, worden ingeleid en gevolgd in naam van
de vennootschap, door de voorzitter of door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar
voorschotten op hun bezoldigingen op te nemen van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare
winsten van het boekjaar.
ARTIKEL 18.
De vennootschap staat onder het toezicht van de vennoten. Elke vennoot heeft een recht van
toezicht op en onderzoek van de verrichtingen. Voor zover door de wet vereist zal de algemene
vergadering één of meer commissarissen benoemen en hun vergoeding vaststellen. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Enige bestuurder
ARTIKEL 19.
De vennootschap kan worden bestuurd door één enkel bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd.
Er kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemd worden.
Voor een statutenwijziging is de instemming van de enige bestuurder niet vereist.
De algemene vergadering kan zonder instemming van de enige bestuurder een einde stellen aan zijn
mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging
ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
ARTIKEL 20- Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 21- Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
ARTIKEL 22 - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
ARTIKEL 23 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
Luik B
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 26.
De jaarlijkse algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, heeft plaats op de tweede vrijdag van
de maand maart om twintig uur op de plaats in de oproepingen bepaald.
Indien die dag een wettige feestdag is zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag.
ARTIKEL 35.
Het boekjaar loopt van één oktober van ieder jaar tot dertig september van het volgend kalenderjaar.
ARTIKEL 36.
De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
1. ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die
één tiende van het kapitaal bedraagt.
2. De algemene vergadering beslist over de bestemming te geven aan het saldo.
3. Indien er aandelen zonder stemrecht gecreëerd worden, en voor zover het aantal aandelen zonder
stemrecht niet méér dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of
vertegenwoordigd hebben, geven zij recht op een preferent en opvorderbaar dividend, waarvan het
bedrag zal vastgesteld worden door de buitengewone algemene vergadering die deze aandelen
zonder stemrecht zal creëren.
Deze aandelen zonder stemrecht hebben eveneens recht op de uitkering van het winstoverschot dat
niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
ARTIKEL 37.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Zevende besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen beslissingen, en geeft de ondergetekende notaris de opdracht om over te gaan tot
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste besluit
De vergadering verleend ontslag, op diens verzoek, aan de bestuurder, mevrouw OLYSLAEGERS
Lizette, wonende te 2560 Nijlen, Notarishof 5.
De Algemene Vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De Algemene Vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan thans nog uit één bestuurder bestaat.
Negende besluit
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Nachtegalendreef 37.
Volmacht
Wordt verleend aan:
De Smedt Yannick, accountant-belastingconsulent, wonende te Grobbendonkseweg 75 te 2560
Nijlen om:
A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiftes te doen met het oog op de vereffening door de
volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, heffingen of taxen van
welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het
bekomen van ontheffingen of vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar
aanleiding van de controles van de belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen
voor te dragen en mijn belangen te verdedigen, akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met het
oog op de afhandeling van die controles en/of bezwaarschriften.
B) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een
inschrijving, en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.
C) Om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te
voeren.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime Ruiters)