Ondernemingsnr : 0687519370
Naam
(voluit) : GROEN COMPAGNIE VERTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering op 2 juni 2020, blijkt dat :
…/…
De vergadering beslist de heer Laurent Alens, wonende te 1861 Wolvertem (Meise), Jan
Hammeneckerstraat 23, die ter zitting van de raad van bestuur d.d. 21 oktober 2019 in toepassing
van artikel 17 der statuten (en tevens met inachtneming van artikel 16 ervan) voorlopig tot bestuurder
werd aangeduid, definitief tot bestuurder te benoemen. Het mandaat loopt tot aan de zitting der
gewone algemene vergadering van 2023.
…/…
De vergadering neemt akte van het ontslag per 31 mei 2020 van Mevrouw Tanja Van Dinteren als
bestuurder van de vennootschap en beslist ter vervanging de heer Mike van der Weerd, wonende te
8014 NZ Zwolle (Nederland), Verhoefbelt 32, als bestuurder van Groen Compagnie Verte te
benoemen. Het mandaat loopt tot aan de zitting der gewone algemene vergadering van 2023.
…/…
De vergadering neemt akte van het ontslag per 30 juni 2020 van de heer Rutger-Jan Pessers als
bestuurder van de vennootschap. Een vervanger zal later worden aangeduid.
…/…
De Vergadering beslist het mandaat van de commissaris van Groen Compagnie Verte, met name de
Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, met vennootschapszetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Nationaal 1, bus J, vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans, Bedrijfsrevisor, voor
een periode van drie jaar te hernieuwen. Het mandaat loopt tot aan de zitting der gewone algemene
vergadering van 2023.
…/…
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor Van Halteren, ten einde het nodige te doen omtrent de
bekendmaking van de benoeming en ontslag van bestuurders en de herbenoeming van de
Commissaris door de algemene vergadering van Groen Compagnie Verte d.d. 2 juni 2020,
inbegrepen de ondertekening van formulieren en de neerlegging bij de bevoegde griffie.
 
Uit het proces-verbaal van de raad van bestuur op 15 juli 2020, blijkt dat :
…/…
De Raad van bestuur neemt akte van het ontslag op 30 juni 2020 van de heer Rutger Jan PESSERS
als bestuurder en Gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De Raad van bestuur coöpteert de heer Albert KUIJLMAN (Paspoort NRKOPB794), met woonplaats
Zwolseweg 233 te 7412 AH Deventer (Nederland), als bestuurder van de vennootschap. De
algemene vergadering zal in eerstvolgende bijeenkomst worden verzocht de definitieve benoeming
te doen.
De Raad van bestuur heeft het reglement inzake gedelegeerde bevoegdheden en mandaten
geactualiseerd :
I. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING
Luik B
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap in alle handelingen
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders, waarvan één (1) Bestuurder A en
één (1) Bestuurder B.
De heren Jean-François ISTAS, Albert KUIJLMAN, Nico PRIEM en Mike VAN DER WEERD behoren
tot de categorie der Bestuurders A. De heren Laurent ALENS, Vincent BATAILLE en Christiaan
VIAENE behoren tot de categorie der Bestuurders B.
II. BEVOEGDHEDEN INZAKE DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur heeft overeenkomstig artikel 23 van de statuten het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat,
toevertrouwd aan de Gedelegeerd Bestuurder.
De raad van bestuur heeft de heer Albert KUILMAN aangeduid als Gedelegeerd Bestuurder.
De betrokken bevoegdheid inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, worden hierbij door de
Gedelegeerd Bestuurder, dit samen handelend met de raad van bestuur, tevens toevertrouwd aan
volgende personen, die in dat verband twee aan twee optreden, dit óf onder elkaar óf met de
Gedelegeerd Bestuurder, voornoemd: mevrouw Muriel DESPLANQUE, de heer Lionel MATTHYSEN
en de heer Nico PRIEM.
…/…
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan ieder
medewerker bij het notariskantoor Van Halteren, ten einde het nodige te doen omtrent de
bekendmaking van de (ontslagneming en) benoeming van een bestuurder en actualisering van
het regelement inzake gedelegeerde bevoegdheden en mandaten door de Raad van bestuur van
Groen Compagnie Verte d.d. 15 juli 2020, inbegrepen de ondertekening van formulieren en deze bij
de bevoegde griffie neer te leggen.
…/…
Voor eensluidend uittreksel.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel