Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HDS CHAUFFAGE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Neutralstraße 204 briefkasten C
des Sitzes : 4710 Lontzen
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vor dem Notar Marie-Noëlle XHAFLAIRE, in Plombières, vom 6. Januar 2020, im
Wege der Registrierung, geht hervor, dass:
 
Herr ERDOGAN, Hasan Ozan, geboren zu Elbistan (Türkei), am 17. Januar 1987, Ehegatte von Frau
ERDOGAN Emine Sibel, wohnhaft in 4710 Lontzen, Neutralstraße 204/C,
 
eine Gesellschaft gegründet hat und die Satzungen einer Gesell-schaft mit beschränkter Haftung
genannt „HDS CHAUFFAGE“, mit dem Sitz in 4710 LONTZEN, Neutralstraße 204/C
mit Anfangseinbringungen von achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00€) gemacht hat.
Herr ERDOGAN hat die hundert (100) Aktien in Bar zum Preis von je hundertsechsundachtzig Euros
(186,00€) gezeichnet, also die Gesamtheit der Einbringungen. Eine jede der so gezeichneten Aktien
wurde durch eine Überweisung in Bar völlig befreit und der Betrag dieser Überweisungen, also
achtzehntausendsechshundert Euro (18.600,00€), auf ein Sonderkonto bei der Bank CRELAN
hinterlegt.
Wir, Notar, haben bescheinigt, dass diese Hinterlegung gesetzesgemäß gemacht wurde.
 
Die Satzungen lauten wie folgt :
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung «HDS CHAUFFAGE».
 
Artikel 2: Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region und im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat als Zweck, sowohl in Belgien wie im Ausland, sowohl für eigene Rechnung als
auch für Rechnung von Drittpersonen oder in Zusammenarbeit mit Drittpersonen:
    •  Alle Tätigkeiten eines Betriebes bezüglich Heizungsanlagen, Klimatisierung und
Sanitärinstallationen, welche unter anderem die Entwicklung, den Ankauf, den Verkauf, die
Reparatur, die Montage und Wartung von jeglichen Heizungsanlagen, von Heizungs- und
Lüftungsmaterial, von Sanitärartikeln, beinhalten, für Energiequellen jeglicher Art.
0740757326
Teil B
    •  Der Handel, den Verkauf, die Erstellung, die Änderungen, die Wartungen im Bereich der
Klimatisierung, der Heizungsinstallationen, der Rohrlegung, der Wärmepumpen, der
Fußbodenheizung, der geothermischen Sonden, der Lüftung und Klimatisierung, der Solartechnik,
der Fotovoltaiktechnik, der Nutzung von Windenergie, der Brenner, des Wärmeschutzes oder der
Energieersparnis, darin inbegriffen alle zugehörigen nützlichen Arbeiten oder mit dieser Ausübung
verbundenen Arbeiten, sowie jegliche Installation von Heizungen, Lüftungen oder Klimatisierung, mit
bekannten oder noch zu entwickelnden Technikverfahren.
    •  Alle Geschäfte, die sich direkt oder indirekt auf die Installations-, Wartungs-, Renovierungs-,
Reparatur- und Verbesserungsarbeiten beziehen, sowie auf die Modernisierung und den Unterhalt
von Heizungsinstallationen, Heizungskesseln, auf Material und Leitungsrohre für die Lüftung, die
Klimatisierung, Zinkarbeiten, Armaturen, Sanitärarbeiten und Klempnerei, Leitungen und Anschlüsse
von Gas und Wasser.
    •  Die fachliche Begleitung, die Überprüfung und der Kundendienst der Installationen nach deren
Inbetriebnahme, sowie der Wartung und Instandsetzung der Ausrüstungen.
    •  Die Beratung, die Ausbildung, die Begleitung, das Coaching von Personal und Arbeitern.
    •  Die Förderung und die Benutzung jeglicher Energieart und der grünen Energie weltweit.
    •  Den Ankauf, den Tausch, den Verkauf, die Vermietung und Untervermietung, sowie die
Mietübertragung oder Untermietübertragung, dies alles mit oder ohne Kaufoption, der Betrieb und
der Unterhalt von Häusern, Wohnungen, Büros, Geschäften, Läden, Grundstücken, Böden und
Gütern und im Allgemeinen aller Immobilien, sowie aller Finanzierungshandlungen.
    •  Sie kann für sich oder für Rechnung von Drittpersonen jegliche Bauten errichten, als Bauherr
oder Generalunternehmer, und Umbauten und Aufwertungen gegebenenfalls an den Immobilien
machen sowie Parzellierungen ausstatten.
    •  Alle Aktivitäten und Handlungen bezüglich der Gründung und der Leitung eines beweglichen
und/oder unbeweglichen Vermögens und das Leasing von beweglichen und/oder unbeweglichen
Gütern an Dritte, insbesondere den Erwerb durch Ankauf oder anders, der Verkauf, den Tausch, die
Errichtung, den Umbau, die Verbesserung, die Ausstattung, die Einrichtung, die Verschönerung, den
Unterhalt, die Vermietung, das Mieten einer Parzellierung, die Kundenwerbung und die Betreibung
von beweglichen und/oder unbeweglichen Gütern, sowie alle Handlungen, die direkt oder indirekt mit
dem Gegenstand des Unternehmens in Verbindung stehen oder die ein bewegliches und/oder
unbewegliches Vermögen steigern könnten oder dessen Ertrag fördern könnten. Auch als Bürge
eintreten für Verpflichtungen, die Dritte eingegangen sind, die die Nutzung ihrer beweglichen
und/oder unbeweglichen Güter haben. Sie kann also insbesondere alle Güter, bebaut oder nicht,
kaufen, verkaufen, mieten oder vermieten, dingliche oder persönliche Rechte bezüglich dieser Güter
vergeben oder annehmen, diese in Lose aufteilen, alle Förderungshandlungen ausführen, jeglichen
Ratschlag und jegliche technische Hilfeleistung bezüglich des Immobiliengeschäfts geben.
 
Die Gesellschaft verfügt grundsätzlich über die vollumfassende Geschäftsfähigkeit, um alle
Rechtshandlungen und Vorgänge, die unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des
Gesellschaftszwecks dienen, oder diese Verwirklichung unmittelbar oder mittelbar vollständig oder
teilweise erleichtern, vorzunehmen.
Die Gesellschaft kann sich durch Vereinigung, Einbringung, Fusion, finanzielle Beteiligung oder
anderweitig an anderen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die denselben,
ähnlichen oder damit verbundenen Zweck verfolgen, oder die Verwirklichung dieses Zwecks oder
zusätzliche Absatzmärkte begünstigen.
 
Die Gesellschaft kann Verwalter oder Liquidator anderer Gesellschaften sein.
Die Gesellschaft kann sich im weitesten Sinne verbürgen oder dingliche Sicherheiten erbringen für
Gesellschaften oder Privatpersonen.
Falls die Leistung bestimmter Handlungen die Erfüllung von berufszugangsmäßigen Bedingungen
voraussetzt, macht die Gesellschaft die Leistung solcher Handlungen von der Erfüllung solcher
Bedingungen abhängig.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden hundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Teil B
Liquidationsertrags.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen und Freimachung
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch die Geschäftsführung
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionäre Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Für die Aktien, die mit einer Nutznießung belastet sind, hat der Nackteigentümer das
Vorzugszeichnungsrecht, außer der Nackteigentümer und der Nutznießer entscheiden anders. Die
neuen Aktien die dieser mit eigenen Mitteln erwirbt, gehören ihm in vollem Eigentum.
Er muss dem Nutznießer den Wert der Nutznießung des Vorzugszeichnungsrechts zurückbezahlen.
Wenn der Nackteigentümer das Vorzugszeichnungsrecht nicht in Anspruch nimmt, kann der
Nutznießer es ausüben. Die neuen Aktien die dieser mit eigenen Mitteln erwirbt, gehören ihm in
vollem Eigentum.
Er muss dem Nackteigentümer den Wert des Nackteigentums des Vorzugszeichnungsrechts
zurückbezahlen.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch Personen gezeichnet
werden, welchen laut Gesetz die Aktien frei übertragen werden können, oder durch Drittpersonen
mittels Genehmigung durch mindestens die Hälfte der Aktionäre im Besitz von mindestens drei
Viertel der Aktien.
 
III. WERTPAPIERE
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensanteile und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Namensanteilregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
 
Artikel 9: Unteilbarkeit von Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer an für jede Aktie für die Ausübung der
Rechte der Aktionäre.
Außer gegenteiliger Bestimmung in den vorliegenden Satzungen oder in dem Testament oder in der
Vereinbarung, die die Nutznießung geschaffen haben, werden im Falle der Zergliederung des
Eigentumsrechts einer Aktie in Nutznießung und Nackteigentum, die diesbezüglichen Rechte durch
den Nutznießer ausgeübt.
Bei Tod des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte bis zur Verteilung
dieser Aktien oder Herausgabe der Vermächtnisse in Bezug auf diese Aktien von den Erben und
Vermächtnisnehmern, die ordnungsgemäß in den Besitz gelangt oder eingewiesen worden sind,
nach dem Verhältnis ihres Anteils am Nachlass ausgeübt.
Teil B
 
Artikel 10: Übertragung von Aktien
§ 1. Freie Übertragung
Die Aktien können zwischen Lebenden oder im Todesfall frei und ohne Genehmigung einem
Aktionär, dem Ehepartner des Übertragenden oder Erblassers, Verwandten in aufsteigender oder
absteigender Linie der Aktionäre übertragen werden.
§ 2. Übertragung mit Genehmigung
Jeder Aktionär, der beabsichtigt, seine Aktien unter Lebenden einer anderen als einer im vorherigen
Absatz genannten Person zu übertragen, ist zur Vermeidung der Nichtigkeit der Übertragung
gezwungen, die Genehmigung einzuholen von mindestens der Hälfte der Aktionäre im Besitz von
mindestens drei Viertel der Aktien, und zwar abzüglich der Aktien, deren Übertragung beabsichtigt
ist.
Zu diesem Zweck richtet der Übertragende eine entsprechende Anfrage per Einschreibebrief oder
per E-Mail an die Adresse der Gesellschaft an das Verwaltungsorgan mit Angabe der Namen,
Vornamen, Beruf, Wohnsitz des vorgeschlagenen Übernehmers beziehungsweise der
vorgeschlagenen Übernehmer sowie die Anzahl der für die Übertragung vorgesehenen Aktien und
den angebotenen Preis.
Innerhalb von acht Tagen ab Empfang dieser Mitteilung überreicht die Geschäftsführung den Inhalt
per Einschreibebrief an alle Aktionäre und bittet diese um schriftliche zustimmende oder ablehnende
Mitteilung innerhalb von fünfzehn Tagen. Außerdem weist das Verwaltungsorgan in seiner Mitteilung
die Aktionäre darauf hin, dass eine Enthaltung oder Stillschweigen ihrerseits als Genehmigung
betrachtet wird und die Antwort per Einschreiben zu überreichen ist.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem
Übertragenden die Reaktionen auf seine Anfrage mit.
Erben und Vermächtnisnehmer, die gemäß der vorliegenden Satzung nicht von Rechts wegen
Aktionäre werden, sind gezwungen, auf diese hiervor beschriebene Vorgehensweise die
Genehmigung der Aktionäre zu erbitten.
Gegen die Verweigerung einer Genehmigung für die Übertragung unter Lebenden sind Rechtsmittel
ausgeschlossen.
Jedoch kann der Aktionär, der die Übertragung aller oder eines Teils seiner Aktien beabsichtigt,
fordern, dass Widerstand Leistende seine Aktien zum in der ersten Mitteilung erwähnten Preis
kaufen, oder, falls dieser Preis strittig ist, zum Preis, den ein gemeinsam gewählter Experte festlegt,
oder, in Ermangelung einer Einigung über die Expertenwahl, durch den Präsidenten des
Unternehmens-gerichts, der auf Antrag der zuerst handelnden Partei im Schnellverfahren urteilt,
wobei alle Verfahrenskosten und Sachverständigenkosten jeweils zur Hälfte dem Übertragenden und
zur Hälfte den Übernehmern zu Lasten gelegt werden, gegebenenfalls bei mehreren Übernehmern
im Verhältnis zu den erworbenen Aktien.
Das Gleiche gilt bei Verweigerung der Genehmigung für Erben und Vermächtnisnehmer.
In jedem Fall ist die Zahlung innerhalb von sechs Monaten ab der Verweigerung fällig.
 
Die Bestimmungen dieses Artikels sind anwendbar in allen Fällen der Übertragung unter Lebenden,
ob entgeltlich oder unentgeltlich, freiwillig oder erzwungen (im Fall des Ausschlusses oder des
Austritts eines Aktionärs), und sowohl für Nießbrauch, bloßes Eigentum oder volles Eigentumsrecht
bezüglich Aktien oder andere Wertpapiere, die das Recht auf die Übernahme von Aktien gewähren.
Falls die Gesellschaft nur über einen einzigen Aktionär verfügt kann dieser abweichend von den
vorstehend aufgeführten Bestimmungen frei alle oder nur einen Teil seiner Aktien übertragen.
 
IV. VERWALTUNG UND KONTROLLE
 
Artikel 11: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionäre oder Nichtaktionäre, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 12: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
Teil B
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
Artikel 13: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 14: Laufende Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 15: Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. GENERALVERSAMMLUNG
 
Artikel 16: Durchführung und Einladung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
letzten Freitag des Monats März, um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese
ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben. Falls es nur einen
Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan oder,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 17: Generalversammlung durch schriftliches Verfahren
§1. Die Aktionäre können im Rahmen des Gesetzes einstimmig und schriftlich sämtliche Beschlüsse
fassen, die in den Zuständigkeitsbereich der Generalversammlung fallen, mit Ausnahme derer, die
durch öffentliche Urkunde ausgefertigt werden müssen.
§2. Bezüglich der Datierung der jährlichen Versammlung, gilt, außer gegenteiligem Beweis, das
Datum des durch alle Aktionäre unterzeichneten Beschlusses als Datum der jährlichen
Versammlung, unter der Bedingung, dass der durch alle Aktionäre unterzeichnete schriftliche
Beschluss der Gesellschaft 20 Tage vor dem satzungsgemäßen Datum übermittelt wurde. Wenn
mehrere Exemplare von Beschlussvorschlägen geschickt wurden, ist das Empfangsdatum des
letzten Exemplars maßgebend für das Datum des Beschlusses.
Teil B
Der schriftliche Beschluss, in mehreren Exemplaren oder nicht, enthält eine durch das
Verwaltungsorgan datierte und unterzeichnete Erklärung, die beinhaltet, dass der durch alle
Aktionäre unterzeichnete Beschluss spätestens 20 Tage vor dem satzungsgemäßem Datum der
jährlichen Versammlung zum Sitz der Gesellschaft übermittelt wurde und dass dieser alle
erforderlichen Unterschriften enthält.
Wenn der letzte schriftliche Beschluss nicht spätestens 20 Tage vor dem satzungsgemäßen Datum
der jährlichen Versammlung übermittelt wurde, so muss das Verwaltungsorgan die
Generalversammlung einberufen.
§3. Bezüglich der Datierung der außerordentlichen Generalversammlung, gilt, außer gegenteiligem
Beweis, das Datum des durch alle Aktionäre unterzeichneten Beschlusses als Datum an dem der
Beschluss am Gesellschaftssitz übermittelt wurde.
Wenn mehrere Exemplare von Beschlussvorschlägen geschickt wurden, ist das Empfangsdatum des
letzten Exemplars maßgebend.
Der schriftliche Beschluss, welcher in einem oder mehreren genehmigten Vorschlägen
aufgenommen wurde, enthält eine durch das Verwaltungsorgan datierte und unterzeichnete
Erklärung, die beinhaltet, dass der durch alle Aktionäre unterzeichnete Beschluss an dem Datum
dieser Erklärung zum Sitz der Gesellschaft übermittelt wurde und dass dieser alle erforderlichen
Unterschriften enthält.
Der geschickte Vorschlag des schriftlichen Beschlusses muss anzeigen ob alle Punkte der
Tagesordnung in ihrer Gesamtheit beschlossen werden müssen um zu einem gültigen schriftlichen
Beschluss zu gelangen oder ob eine schriftliche Zustimmung beantragt wird für jeden einzelnen
Punkt der Tagesordnung.
§4. Der geschickte Vorschlag des schriftlichen Beschlusses kann bestimmen, dass die Zustimmung
zum Sitz der Gesellschaft vor einem bestimmten Datum übermittelt werden muss um Gegenstand
eines gültigen schriftlichen Beschlusses zu sein. Wenn der einstimmig genehmigte schriftliche
Beschluss nicht vor diesem Datum in einem oder mehreren Exemplaren übermittelt wurde, so
verlieren die unterzeichneten Zustimmungen ihre Rechtskraft.
 
Artikel 18. Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 19: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung der Aktionär,
der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der älteste Aktionär. Der
Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
 
Artikel 20: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine Übertragung
der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Teil B
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind.
 
Artikel 21: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. GESCHÄFTSJAHR, VERTEILUNG, RÜCKLAGEN
 
Artikel 22: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Oktober und endet am 30. September.
 
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 23: Verteilung und Rücklagen
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
In Ermangelung eines Beschlusses über die Verteilung wird die Hälfte des jährlichen Nettogewinns
als Rücklagen verwendet und die andere Hälfte verteilt, vorausgesetzt, die gesetzlichen
Bedingungen für die Gewinnausschüttung sind erfüllt.
 
VII. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION
Artikel 24: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 25: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
 
Artikel 26: Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt.
 
VIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Artikel 27: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 28: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden Satzung
betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich zuständig, es sei denn, die
Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 29: Gemeinrecht
Teil B
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN UND/ODER ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Herr ERDOGAN hat die folgenden Entscheidungen getroffen, die gemäß dem Gesetz erst bei der
Hinterlegung eines Auszuges der Gründungsurkunde bei dem Handelsgericht wirksam werden.
1. Erstes Geschäftsjahr und erste Generalversammlung.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Hinterlegung eines Auszuges der Gründungsurkunde
bei dem Handelsgericht und endet am 30. September 2020.
Die erste gewöhnliche Generalversammlung findet am letzten Freitag des Monats März 2021 statt.
2. Gesellschaftssitz :
Der Sitz befindet sich in 4710 LONTZEN, Neutralstraße 204/C.
 
3. Verwaltungsführung
Der einzige Gesellschafter beschliesst die Anzahl Verwalter auf einen festzulegen.
Wird als nicht statuarischer Verwalter ernannt, für eine unbegrenzte Dauer :
- Herr ERDOGAN, Hasan, welcher angenommen hat.
Sein Mandat ist vergütet.
4. Kommissar
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien, beschließt der Gesellschafter, momentan keinen Kommissar
zu ernennen.
5. Befugnisse
Herr ERDOGAN, Hasan, oder jede andere durch ihn bezeichnete Person, wird als ad hoc
Bevollmächtigter der Gesellschaft bezeichnet, um über die Gelder zu verfügen, alle Dokumente zu
unterzeichnen und um zu allen erforderlichen Formalitäten bei der Mehrwertsteuerverwaltung oder
zur Eintragung der Gesellschaft in das Register der juristischen Personen und einer
Sozialversicherungskasse zu schreiten.
Diesbezüglich wird der ad hoc Bevollmächtigte befugt sein, alle Verpflichtungen im Namen der
Gesellschaften einzugehen, alle notwendigen Erklärungen abzugeben, alle Dokumente zu
unterzeichnen und im Allgemeinen alle Notwendige zu machen, zur Erfüllung seines Mandates.
 
6. Vollmacht (Elektronisches Register der Aktien – Gebrauch der Anwendung E-STOX)
Herr ERDOGAN erlaubt dem unterzeichneten Notar ein elektronisches Register der Aktien auf
Namen der Gesellschaft zu eröffnen und dort alle Eintragungen zu machen, die sich aus vorliegender
Urkunde ergeben, und um diesbezüglich alle Handlungen als Bevollmächtigter der Gesellschaft
durchzuführen.
Der unterzeichnete Notar ist ebenfalls bevollmächtigt um im Namen der Gesellschaft alle durch das
Gesetz auferlegten Angaben an das UBO Register mitzuteilen.
Diese Vollmachten bleiben gültig für die zukünftigen Eintragungen und Abänderungen des
elektronischen Registers, die die Gesellschaft den unterzeichneten Notar bittet zu machen.
 
FÜR GLEICHLAUTENDER ANALYTISCHER AUSZUG,
Notar Marie-Noëlle XHAFLAIRE, in Plombières
 
Wurden gleichzeitig hinterlegt :
- eine Ausfertigung der Gründungsurkunde;
- die ursprünglichen Satzungen.