Ondernemingsnr : 0441616650
Naam
(voluit) : GALLENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationslaan 13
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Gallenco”, waarvan de zetel gevestigd is te
8620 Nieuwpoort, Stationslaan 13, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 22
oktober 2019, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid van Veurne op 23 oktober 2019
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10061, dat door de buitengewone algemene vergadering
volgende beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, in toepassing van artikel 317 van het
Wetboek van Vennootschappen, ten belope van vijfhonderdzesenveertigduizend vierhonderd en
zeven euro negenennegentig cent (€ 546.407,99) om het terug te brengen van
vijfhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 565.000,00) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van
(afgerond) honderdvierenzeventig euro één cent (€ 174,01), zonder aflevering van fracties en zonder
vernietiging van aandelen en dit door inschrijving van de respectievelijke bedragen die toekomen aan
de vennoten als een schuldvordering op rekening-courant op naam van de respectieve vennoten in
de boeken van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt aangerekend op het
fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit in toepassing van artikel 537, 5e lid van het Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992, op de goederen die in toepassing van artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal ingevolge het besluit
van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Jo Vileyn te
Nieuwpoort op 19 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 3
januari 2014, onder nummer 14005016. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan
deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit
tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit
in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
Als gevolg van deze beslissing zal het artikel 5 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door 3.140 aandelen, die
elk 1/3.140ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap
Luik B
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Vierde beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
kapitaal volledig volstort is zodat er geen omzetting in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gebeurt.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. RECHTSVORM – NAAM - DUUR- ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Gallenco”. De volledige  en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.
Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor isolatie van agrarische en industriële gebouwen, schilderen van gebouwen,
uitvoeren van grondwerken en aanleggen van terreinen, funderingswerken, afbraakwerken, montage
van agrarische en industriële gebouwen. Aanbrengen van dakbedekkingen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op
gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen verstrekken ;
ook alle goederen van de vennootschap in pand geven voor leningen of kredietopeningen
toegestaan aan derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijke verband
met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
 
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3140 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
Artikel 7: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen
Luik B
vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s)/het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
C. EFFECTEN
Artikel 9: Aandelen op naam - Register
De aandelen zijn steeds op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook
kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk
verzoek gericht aan de bestuurder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen)
verduidelijken.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de
bestuurder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden. De overdrachten en overgangen
hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in
het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
§ 1. Beperkte overdraagbaarheid
De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de
levenden dan met instemming van al de vennoten.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten
Luik B
kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de
woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen die hij wenst
over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Binnen de maand moeten de vennoten hun beslissing eveneens bij aangetekende brief mededelen,
zonder de reden van weigering te moeten opgeven.
Indien de vennoten binnen die termijn niet antwoorden, zullen zij geacht worden te weigeren.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Nochtans indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor
te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke
aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de
bestaansmogelijkheid van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige, die, op hun verzoek, zal worden aangewezen door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. Procedure en
schattingskosten zijn lastens de overnemer.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de drie maand waarop
de definitief vastgestelde waarde zal medegedeeld zijn bij aangetekend schrijven door de schatters.
De betaling zal mogen geschieden de helft bij de afkoop, het saldo binnen het jaar daarop, mits
intrest te vergoeden op voet van twee punt boven de wettelijke intrest.
Ingeval de vennoten niet overgaan tot aankoop mag de ondernemingsrechtbank de ontbinding van
de vennootschap uitspreken. De vraag tot ontbinding moet nochtans op straf van verval worden
ingeleid binnen de veertig dagen vanaf het verstrijken van de termijn hiervoor.
§ 3. Voorkeurrecht
Telkens een overdracht van aandelen aan een derde, behalve de echtgenoot of de kinderen van een
vennoot, wordt voorgesteld hebben de andere vennoten een voorkeurrecht om zelf de aandelen aan
te kopen aan de voorwaarden waarop de overdracht aan die derde wordt voorgesteld. Niet
uitoefening van dit voorkeurrecht door een vennoot doet het recht van de andere vennoten
proportioneel aangroeien.
§ 4. Overgang van aandelen bij overlijden
Ingeval van overlijden van een vennoot, zullen zijn erfgenamen of legatarissen niet van rechtswege
vennoot worden.
Zij zullen de geldigmaking van de overdracht bij overlijden moeten aanvragen zoals bepaald hiervoor
voor de overdracht onder levenden. Ook hier zullen de medevennoten niet gehouden zijn de reden
van hun weigering bekend te maken. Indien deze overdracht niet goedgekeurd wordt bij de
meerderheden zoals hierboven bepaald, hebben de erfgenamen en legatarissen van de vennoot
recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor bepaald voor de overgang onder
levenden.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen vennoten.
De rechtverkrijgenden van een overleden vennoot moeten binnen de maand na het overlijden aan de
zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap vererfd is.
Zijn er twee of meer rechthebbenden dan moeten deze aan de vennootschap mededelen welke
erfgenamen als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, zullen
behoudens andersluidende overeenkomsten tussen hen alle rechten verbonden aan de aandelen ten
opzichte van de vennootschap uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot is
opgenomen of deze vennootschap niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg
te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen
in zijn hand tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de
bekendmaking van haar ontbinding.
 
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11: Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor
zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten
kunnen zich laten bijstaan door een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur, in de zetel van de
vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22: Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
 
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 26: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige hiervoor vermelde zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
“GALLE INVEST”, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort,
Stationslaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne onder
ondernemingsnummer 0728.870.767, met BTW-nummer BE0728.870.767, aanduidende als haar
vaste vertegenwoordiger: de heer GALLE Michel Emiel, geboren te Nieuwpoort op 12 juni 1959,
wonende te 8620 Nieuwpoort, Stationslaan 13.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 (getekend) notaris Bruno Van Damme
 
 Samen hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten