Ondernemingsnr : 0836246797
Naam
(voluit) : NUBERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 29
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van “NUBERA” besloten
vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, en met ondernemingsnummer
0836.246.797, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap zeventigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 70.460,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de overdrachtsregeling van de aandelen werd gewijzigd;
- de regels inzake de winstuitkering werden gewijzigd;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Machelen, De Kleetlaan 5
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Het verzorgen van bedrijfseconomische adviezen aan zelfstandigen en vennootschappen en
begeleiding ervan.
    •  Bijstand en advies aan zelfstandigen en vennootschappen in het algemeen.
    •  Consultancy en communicatieopdrachten
    •  Alle verrichtingen die verband houden met de aanwending voor alle doeleinden van software en
hardware en alle aanverwante, elektronische middelen, zoals het opmaken van en analyse van
softwareprogramma’s
    •  De ontwikkeling, verkoop en verhuur van software op maat
    •  Het verwerven van een patrimonium, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
    •  Distributie (groot en kleinhandel) van software en hardware
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen op
naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen is het mandaat als
zaakvoerder van
- de heer Hillewaert Michael, wonend te Aartselaar, Groenenhoek 79.
- de heer Thompson Paul Edmond, wonend te 1123 Avington Drive Dainfern, Johannesburgh, 2055
Zuid Afrika.
- de heer Ghufran Shah, wonend te 101 Elvaston Road, Wollaton, NG8 1JS Nottingham, Verenigd
Koninkrijk.
- de heer James Steven Grant, wonend te 555 Flemington Street, Kyalami Estates, Midrand 1684,
Johannesburg, 1684 Zuid Afrika.
- de heer Stewart Beaumont, wonend te Schulhausstrasse 19, Walchwil, 6318 Zwitserland.
van rechtswege omgezet in een mandaat van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de vierde vrijdag van de maand mei om 11. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: Volmacht werd verleend aan mevrouw Evi Surinx van “D & D Consulting”, te 3800 St-
Truiden, Minderbroedersstraat 6, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-
administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte en onderhandse volmacht werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.