Ondernemingsnr : 0835071812
Naam
(voluit) : NEW MARVELLOUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 323
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zevenentwintig december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde dertienduizend Euro (€ 13.000) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde zeshonderd negenendertig Euro drieënvijftig
Eurocent (€ 639,53) van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, zijnde vijfduizend
zeshonderd Euro (€ 5.600,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering beslist dat de inbrengen die in hoofde van de aandeelhouder nog volstort dienen te
worden, te weten een bedrag van vijfduizend zeshonderd Euro (€ 5.600) bij deze worden vrijgesteld
van de volstortingsplicht.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde mevrouw van der
Spoel Monique, nagenoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
van mevrouw vAN dER SPOEL Monique Colette, geboren te Rotterdam (Nederland) op 23 juni 1968,
ongehuwd, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 323.
Mevrouw van der Spoel Monique is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is bezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Bijzondere volmacht.
De aandeelhouder beslist om de bijzonder volmacht welke werd verleend aan ‘Administratiekantoor
Walter Hooghe’ te 2900 Schoten, Fazantendreef 9, te herroepen.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Boekhoudkantoor Claessens bv, met zetel te 2960
Brecht, Sint-Job-in-t-Goor, Olmenlaan 17, ondernemingsnummer 0861.897.755, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.