Ondernemingsnr : 0874374133
Naam
(voluit) : Dr. A. Demeyere
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 3
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
15 februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Dr. A. Demeyere” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
 
1. KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN NAV WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 februari
2023 naar aanleiding van de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
 
2. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met volgende alinea:
“De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd vermogen op voorwaarde dat:
- het voorwerp van de vennootschap niet in gevaar wordt gebracht;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- indien er meer dan één aandeelhouder is er tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk
akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd.”
 
3. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste
zaterdag van de maand juni om 10 uur.
 
4. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
5. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
6. ONTSLAG BESTUURDER EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genaamd “zaakvoerder”),
mevrouw Annick Demeyere, wonende te 3140 Keerbergen, Heidestraat 3, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Mevrouw Demeyere heeft haar mandaat aanvaard.
 
7. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN DE DEONTOLOGIE VAN DE ARTS
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “Dr. A.
Demeyere”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, gespecialiseerd in de
radiologie en van alle aanverwante domeinen, zowel in hospitaal- als in privéverband en dit in naam
en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer en met inachtname van de normale vergoeding voor het door de geneesheren-
aandeelhouders gepresteerde werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
De aandeelhouder of aandeelhouders oefent/oefenen hun volledige medische activiteit uit in naam
en voor rekening van de vennootschap.
De professionele aansprakelijkheid van de geneesheer-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap realiseert haar voorwerp door de activiteiten van de aandeelhouder, geneesheer-
specialist in de radiologie of aanverwant domein. De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de
uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid
van de verleende diensten te verbeteren.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline.           
Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.           
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.   
Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen door de vennootschap niet afgesloten mogen worden.
Het honorarium voor de verstrekkingen verricht door de Geneesheren-specialist in de radiologie of
aanverwant domein in dienst van de vennootschap of zelfstandig handelend, wordt geïnd door de
vennootschap en in naam van de vennootschap.
De vennootschap kan haar reserves investeren en beleggen. Teneinde deze reserves te beveiligen,
kan zij alle roerende en onroerende transacties doen met respect voor haar voorwerp. In het kader
van deze investeringen kunnen kredieten worden aangegaan zonder het voorwerp van de
Luik B
vennootschap in gevaar te brengen. Het beheer van de reserves dient te gebeuren op een wijze die
niet strijdig is met de medische deontologie, het voorwerp van de vennootschap en met haar
geneeskundige roeping.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd vermogen op voorwaarde dat:
- het voorwerp van de vennootschap niet in gevaar wordt gebracht;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- indien er meer dan één aandeelhouder is er tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk
akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid wordt vastgelegd.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders, die door de algemene vergadering worden benoemd.
De duur van het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid tot
maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen. Indien er twee
bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid
de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het eenparig akkoord van alle geneesheren-
aandeelhouders vereist.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp