Ondernemingsnr : 0863977020
Naam
(voluit) : MANDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwarte Duivelsstraat 4
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 21 februari 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap MANDER beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam
"MANDER".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.1) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
A.2) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en
uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de
invoer- en uitvoerhandel.
A.3) Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
A.4) Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming.
Luik B
B. De groot- en kleinhandel in:
ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid;
ruwe en half afgewerkte producten voor de non ferro metaalnijverheid;
apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties;
ijzerwaren: omvat onder meer metalen huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, kleine
handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de
meubilering;
koper-, lood- en zinkproducten;
allerlei apparaten en toebehoren, in eender welk materiaal (systeem stock Americain);
verkopen van herbruikbaar materiaal;
kleinhandel in textiel, werkkledij, kampeermateriaal, seizoenartikelen.
C. Onderneming voor onderhoud-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
D. Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van:
alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten
opgesomd onder B en C.
E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij
aandeelhouder is, uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch louter aanwijzend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd twintig (5.620) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde die ieder één/vijfduizend zeshonderd twintigste (1/5.620ste) van het
kapitaalvertegenwoordigen.
Elk aandeel heeft gelijke rechten, inclusief stemrecht.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
Luik B
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een afgevaardigd bestuurder die alleen kan optreden of door alle bestuurders,
gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
mei om twintig uur (20.00 uur).
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit één huidige bestuurder, te weten: de Besloten Vennootschap
INDUSTRIE- EN SNUFFELMARKT, hiervoor reeds uitgebreider vermeld en vertegenwoordigd als
gezegd; ontslag te geven uit haar functie van bestuurder vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting voor de volledige periode van haar
mandaat als bestuurder.
Deze kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de twee overige huidige bestuurders, hierna vermeld, vervroegd te
herbenoemen vanaf heden tot aan de jaarvergadering van tweeduizend achtentwintig:
1. de Heer MANGELSCHOTS Gery, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, als afgevaardigd
bestuurder, die aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. Mevrouw DE RYCK Maria, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, als bestuurder, die aanvaardt en
die verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De Heer MANGELSCHOTS Gery, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, wordt eveneens (her)
benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit bijkomend te benoemen als bestuurder vanaf heden tot aan de
jaarvergadering van tweeduizend achtentwintig:
1. Mevrouw MANGELSCHOTS Marijke, hiervoor reeds uitgebreider vermeld;
Luik B
2. de Heer MANGELSCHOTS Marijn, hiervoor reeds uitgebreider vermeld;
3. Mevrouw MANGELSCHOTS Mieke, hiervoor reeds uitgebreider vermeld;
die aanvaarden en die verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening
van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering de nieuwe statuten aan te nemen als
gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld
werden.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.