Ondernemingsnr : 0551969194
Naam
(voluit) : UNI TYRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondsesteenweg 21 bus A
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op achtentwintig november tweeduizend negentien voor ondergetekende,
Notaris Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «UNI
TYRE», gevestigd te 9270 Laarne, Dendermondsesteenweg, 21, bus 1; met ondernemingsnummer
0551.969.194. volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESUIT:
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “MIGATRA/MOBILE-
ASSIST/UNI-TYRE”.
Dientengevolge wordt de eerste zin van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door
volgende tekst :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, en heeft als naam “MIGATRA/MOBILE-ASSIST/UNI-TYRE”.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen van 9270 Laarne,
Dendermondsesteenweg, 21 bus 1, naar 9270 Laarne-Kalken, Colmanstraat, 55.
Dientengevolge wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten geschrapt en vervangen door
volgende tekst :
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9270-Laarne-Kalken, Colmanstraat, 55.”
DERDE BESLUIT :
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig september tweeduizend negentien.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per dertig september tweeduizend negentien te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door het toevoegen van volgende
tekst in artikel 3 van de statuten :
Volgende tekst wordt toegevoegd na de tekst : “- groothandel in auto’s en lichte bestelwagens
(minder dan of gelijk aan 3,5 ton)” :
- Detailhandel in auto’s en lichte vrachtwagens (minder dan of gelijk aan 3,5 ton);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (minder dan of gelijk aan 3,5
ton);
- Reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Revisie van automotoren;
Luik B
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen niet eerder genoemd;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
- Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
- Exploitatie van taxi’s;
- Overig personenvervoer te land, niet eerder genoemd;
- Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer,
busreizen, excursies, enzovoort;
- Vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
- Organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer
van personen;
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting;
- Overige posterijen en koeriers;
- Draadgebonden telecommunicatie;
- Draadloze telecommunicatie;
- Overige telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Schoonheidsverzorging;
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enzovoort;
- Huidverzorging en epileren;
- Manicure en pedicure;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enzovoort.
VIJFDE BESLUIT:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het vijfde besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MIGATRA/MOBILE-ASSIST/UNI-TYRE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
voor derden :
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Bandenservice bedrijven;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes;
- Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens;
- Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Carrosserieherstelling;
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (minder dan of gelijk aan 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (minder dan of gelijk aan 3,5 ton);
- Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (minder dan of gelijk aan 3,5 ton);
- Detailhandel in auto’s en lichte vrachtwagens (minder dan of gelijk aan 3,5 ton);
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances);
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (minder dan of gelijk aan 3,5
ton);
- Reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
- Revisie van automotoren;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen niet eerder genoemd;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Kleinhandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen;
- Detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
- Detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
- Exploitatie van taxi’s;
- Overig personenvervoer te land, niet eerder genoemd;
- Overig vervoer van personen met autocars of autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer,
busreizen, excursies, enzovoort;
- Vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
- Organisatie van carpooling en van overige vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar vervoer
van personen;
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting;
Luik B
- Overige posterijen en koeriers;
- Draadgebonden telecommunicatie;
- Draadloze telecommunicatie;
- Overige telecommunicatie;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Webportalen;
- Schoonheidsverzorging;
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enzovoort;
- Huidverzorging en epileren;
- Manicure en pedicure;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enzovoort.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden ondermeer, oprichting, aankoop, verkoop, huren, verhuren, ruilen, laten uitvoeren van
bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de achtentwintigste van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (…)
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist dat de integrale vervanging van de tekst van de statuten door een nieuwe
tekst geldt als coördinatie van de statuten zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van juffrouw Emmy Baetselier, wonende te
9260 Wichelen, Boterhoek, 1 B, voornoemd, uit haar functie van zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Uni Tyre” vanaf heden. De algemene vergadering
verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van
haar mandaat.
De algemene vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap
“MIGATRA/MOBILE-ASSIST/UNI-TYRE” met ingang vanaf heden : juffrouw Emmy BAETSELIER,
geboren te Gent op veertien februari tweeduizend en één, nationaal nummer 01.02.14. 304-19,
wonende te 9260 Wichelen, Boterhoek, 1 B, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.migatra.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@migatra.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.