Ondernemingsnr : 0822310075
Naam
(voluit) : ZORG Magazine
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 19 bus 301
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 24 juni 2022, elektronisch
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ZORG Magazine”, waarvan de zetel gevestigd is te
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 19 bus 301, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0822.310.075, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Artikel 5:121 WVV luidt letterlijk als volgt:
…
De vergadering beslist in het kader van huidige verhoging van het eigen vermogen door Inbreng in
Geld, in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen, met eenparigheid van stemmen overeenkomstig
artikel 5:121, § 2 WVV uitdrukkelijk afstand te doen van de verslaggevingsverplichting van het
Bestuursorgaan voorgeschreven door artikel 5:121, § 1 WVV.
Bijgevolg werd er in het kader van huidige verhoging van het eigen vermogen door Inbreng in Geld,
in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen, geen verslag door het Bestuursorgaan opgesteld dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
De vergadering verklaart verder dat voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd en er
zich derhalve geen verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 5:121, § 1 WVV opdringt,
waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
TWEEDE BESLISSING – bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
a) De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
zevenhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 795.000,00), en beslist dat deze inbreng zal
verwezenlijkt worden door een Inbreng in Geld, in ruil voor de uitgifte van drieënvijftig (53) nieuwe
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande
aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf de eerstvolgende uitkering. De vergadering beslist
dat er op deze nieuwe aandelen onmiddellijk zal worden ingeschreven in geld tegen de prijs van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per aandeel. Zij zullen volledig volgestort worden bij de
inschrijving, dit is, voor een totaal bedrag van zevenhonderdvijfennegentigduizend euro (€
795.000,00). De Inbreng in Geld wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
b) Verzaking aan het voorkeurrecht
De aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren verder volledig kennis te
hebben van deze Inbreng in Geld in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de Inbreng in Geld met uitgifte van nieuwe aandelen, en van
de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de
hiernavermelde inschrijver.
En onmiddellijk hebben de aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, elk
individueel en afzonderlijk verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
Luik B
inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het WVV en de statuten.
c) De vergadering beslist vervolgens dat de verhoging van het eigen vermogen en de Inbreng in Geld
zullen worden verwezenlijkt door:
- een inbreng in geld door de besloten vennootschap “KOWALA Productions”, afgekort “KOWALA”,
met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 19 bus 301, BTW BE
0667.750.473 RPR Gent, afdeling Gent, van een bedrag van zevenhonderdvijfennegentigduizend
euro (€ 795.000,00), in ruil voor de uitgifte van drieënvijftig (53) volledig volgestorte nieuwe aandelen,
dit derhalve met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de bestaande aandeelhouders, wat de
enige bestuurder van de vennootschap, voornoemde heer Samuel Baro, tevens verklaart goed te
keuren.
De vergadering verklaart en stelt vast dat overeenkomstig artikel 5:123 WVV en overeenkomstig de
statuten, voormelde besloten vennootschap “KOWALA Productions”, afgekort “KOWALA”, voldoet
aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden in onderhavige vennootschap “ZORG Magazine”.
DERDE BESLISSING – inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
En terstond wordt als volgt inge-schreven op de nieuwe aandelen:
- voormelde besloten vennootschap “KOWALA Productions”, afgekort “KOWALA”, met zetel te 9051
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 19 bus 301, BTW BE 0667.750.473 RPR Gent,
afdeling Gent, hier vertegenwoordigd zoals voormeld door haar bestuurder de heer Samuel Baro,
verklaart, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de
financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven, met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de bestaande
aandeelhouders, volle-dig in te schrijven op de voormelde drieënvijftig (53) nieuwe aandelen, tegen
de prijs van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per aandeel, onder de hoger gestelde voorwaarden,
en verklaart zelfde vennootschap “KOWALA Productions”, afgekort “KOWALA”, vertegenwoordigd
als gezegd, een bedrag van zevenhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 795.000,00) in geld in te
brengen in de vennootschap.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat alle drieënvijftig (53) nieuwe aandelen aldus
onder-schreven, volledig volgestort zijn, dit is, voor een totaal bedrag van
zevenhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 795.000,00).
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:132 WVV, werd het bedrag van
zevenhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 795.000,00), hetzij het totaal van de Inbreng in Geld,
vóór dezer gedepo-neerd op een rekening onder nummer …, op naam van de ven-nootschap,
geopend bij de bank BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het bewijs van deze deponering, afgege-ven
door voornoemde instelling, dat aan ons, notaris, werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal
blijven. De bijzondere rekening wordt uitsluitend tot de beschik-king van de vennootschap gehouden.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de optredende notaris aan de betrokken
bankinstelling het ver-lijden van de huidige akte zal hebben kenbaar gemaakt.
VERGOEDING
Als vergoeding voor de Inbreng in Geld, waarvan alle aanwezigen, desgevallend vertegenwoordigd
als gezegd, op deze vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger,
voormelde besloten vennootschap “KOWALA Productions”, afgekort “KOWALA”, vertegenwoordigd
als gezegd, die aanvaardt, drieënvijftig (53) nieuwe volledig volgestorte aandelen toege-kend.
VIERDE BESLISSING – vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de
voorgaande besluiten, de voormelde Inbreng in Geld van zevenhonderdvijfennegentigduizend euro
(€ 795.000,00) daadwerkelijk is verwezenlijkt.
De Inbreng in Geld wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de Inbreng in Geld werden drieënvijftig (53) nieuwe identieke en volledig
volgestorte aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen wordt gebracht op
honderddrieënzeventig (173) aandelen.
De vergadering beslist verder artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
bren-gen met het nieuwe totaal aantal aandelen van de vennootschap, als volgt: in de eerste zin van
artikel 5 wordt de zinsnede “honderdtwintig (120) aandelen” integraal geschrapt en vervangen door
volgende zinsnede: “honderddrieënzeventig (173) aandelen”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist na de laatste zin van artikel 5 van de statuten inzake inbrengen, volgende
nieuwe alinea’s in te lassen:
“De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.
Luik B
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 6 van de statuten inzake stortingsplicht te wijzigen als volgt:
- de tekst van artikel 6 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de statuten of uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten inzake overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:
- voor de eerste zin van artikel 9, § 2 beginnende met de zinsnede “Elke aandeelhouder die zijn
aandelen wil overdragen” wordt volgende tekst ingelast: “a) “;
- na de laatste zin van artikel 9, § 2 wordt volgende nieuwe alinea ingelast: “b) In afwijking van het
bepaalde onder juistvoormeld punt a), zijn overdrachten naar aanleiding van de uitoefening van een
pand op aandelen steeds toegelaten en niet onderworpen aan goedkeuring.”
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten inzake bestuursorgaan te wijzigen als volgt:
- na de laatste alinea van artikel 10 wordt volgende tekst ingelast als nieuwe alinea’s:
“Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen.
Het bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid. In het geval van staking van stemmen heeft de
voorzitter een doorslaggevende stem.”
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 15 bis van de statuten inzake schriftelijke algemene vergadering te
wijzigen als volgt:
- in de eerste paragraaf van artikel 15 bis wordt de zinsnede “diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden” integraal vervangen door de zinsnede “statutenwijzigingen”.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 23 van de statuten inzake vereffenaars te wijzigen als volgt:
- na de eerste en enige alinea van artikel 23 wordt volgende tekst ingelast als nieuwe alinea:
“Indien de vennootschap wordt ontbonden en vereffend in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt er geen vereffenaar aangesteld.”
ELFDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.zorgmagazine.be.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: hallo@zorgmagazine.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TWAALFDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
DERTIENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VEERTIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Eskofin
Luik B
Accountantskantoor, te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 530 bus 101,
ondernemingsnummer 0886.716.590, vertegenwoordigd door de heer Kristof Van den Bulke, evenals
aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen
en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 24 juni 2022, gecoördineerde statuten per 24 juni 2022.