Ondernemingsnr : 0757861691
Naam
(voluit) : S.V.R. CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eeckhoutveldweg 5
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerde notaris Valentin DELATTRE, met standplaats
te Braine-l'Alleud, op 4 maart 2024, waarvan een uitgifte vóór registratie werd opgeheven met het
oog op onderhavige neerlegging, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap « S.V.R. CONSTRUCT », met zetel te 1785
Brussegem (Merchtem) Eeckhoutveldweg, 5, R.P.R. Brussel n°0757.861.691, bijeengekomen is, die
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit :
a) De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin :
- het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten verantwoordt ;
- het bestuursorgaan uitlegt dat dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen zodat geen verslag van een bedrijfsrevisor/een gecertificeerd accountant vereist is.
b) Aldus geïnformeerd, besluit de algemene vergadering de soorten aandelen « B » en « C » vanaf
heden te schrappen bij gevolg van terugbetaling en uitkering van de betrokkene aandeelhouders.
c) Uit het bovenstaande volgt dat alleen soort aandelen « A » overblijft, zodat er juridisch gezien
geen verschillende soorten aandelen meer bestaan.
Tweede besluit :
Als gevolg van het bovenstaande besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten als volgt
te wijzigen :
« Artikel 5. Inbrengen
Beginsel
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden in totaal honderd
(100) aandelen uitgegeven welke in principe, behoudens afwijkende bepalingen in de Wet, in de
statuten, blijkens de uitgiftevoorwaarden of de alsdan in voege zijnde
aandeelhoudersovereenkomsten, alle dezelfde rechten en voordelen zullen genieten.
Onbeschikbare eigen vermogensrekening :
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar voor uitkering is.
Ook de eventuele toekomstige bijstortingen van en op de nog niet volledig volgestorte aandelen
zullen niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gebeuren. Voor de toekomstige
inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden deze
inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve)
geboekt te worden.
Indien een bepaalde inbreng (in geld of in natura) aan een specifiek omschreven Project gekoppeld
is zal daartoe, behoudens andersluidende overeenkomst, een nieuwe categorie of soort (in deze akte
ook ‘klasse’ genoemd) van aandelen (desgevallend zonder stemrecht en zonder preferent dividend)
worden uitgegeven mits naleving van de wettelijke bepalingen en procedures dienaangaande.
De bepalingen opgenomen in onderhavige statuten waarin verwezen wordt naar de (diverse) rechten
verbonden aan de (respectievelijke bestaande soorten van) aandelen en de uitoefening van de
aandeelhoudersrechten en -verplichtingen dienen dan ook gelezen en toegepast te worden in functie
daarvan ».
Derde besluit :
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
Voor analytisch uittreksel
Valentin Delattre
geassocieerde notaris
Neergelegd tegelijkertijd : een uitgifte van deze akte, de volmachten en het verslag van het
bestuursorgaan.