Ondernemingsnr : 0502337660
Naam
(voluit) : CRC ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelstraat 41
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Ellen Van
Riet te Grimbergen op 26 september 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij driehonderdzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 370 700,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Aandeelhouders wensen te benadrukken dat de (toekomstige) beslissing tot uitkering dient genomen
te worden met bijzondere meerderheid (3/4).
4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5) De algemene vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen, door het wijzigen van artikel 11 in de statuten, luidend als volgt:
“a. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan individueel beslissen over offertes tot een bedrag
van vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00). Iedere bestuurder kan individueel bankverrichtingen
uitvoeren tot vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats¬blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
b. Het is de uitdrukkelijke doelstelling van partijen dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
beraadslaagt en besluit overeenkomstig de beginselen van het "good corporate governance".
Bepaalde, limitatief opgesomde, beslissingen dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te warden
aan de algemene vergadering.
De bestuurders vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering met een
gewone meerderheid voor alle transacties en maatregelen die verder gaan dan de gewone
bedrijfsuitoefening van de handelsonderneming.
Deze omvatten met name:
a) Alle transacties in verband met onroerend goed, zoals: aankoop, verkoop, in pandstellingen
b) De verkoop of de afstoting van : de onderneming in haar geheel, een van haar
dochterondernemingen, filialen of vestigingen.
c) Oprichten van nieuwe of sluiting van bestaande bedrijfstakken
d) De overname van bedrijven en de verwerving, wijziging of beëindiging van participaties.
e) Aankopen en investeringen, inclusief bouwwerkzaamheden, indien de aanschaf- of
productiekosten EUR 250.000,00 netto overschrijden.;
f) Een blijvende substantiële verandering in de traditionele manier van beheer, organisatie, productie
of distributie.
g) Het gebruik of de toekenning van onderpand of leningen, uitgezonderd zijn klanten- en
leverancierskredieten, voor zover ze in individuele gevallen niet groter zijn dan EUR 250.000,00.
h) Het verlenen van volmacht en volmachten;
i) De inleiding van juridische geschillen, behalve die van bijzonder dringende aard;
j) Overeenkomsten met naaste familieleden van aandeelhouders of bestuurders en met bedrijven
waarin aandeelhouders of bestuurders of hun familieleden niet onbeduidend betrokken zijn. De
naaste verwanten worden als volgt gedefinieerd: verwanten van de bestuurders of zijn echtgenote in
een rechte lijn en zijn broers en zussen in een rechte lijn.
c. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders,
gezamenlijk handelend.
Verder wordt beslist om individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen aan elke
bestuurder, voor verrichtingen van dagelijks bestuur.
Onder verrichtingen van dagelijks bestuur wordt verstaan :
a) De gewone briefwisseling te ondertekenen.
b) Alie koopwaren en grondsloffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van
haar maatschappelijk doe I, te verhandelen tot een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€
250 000,00)
c) Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in
kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij alle geconsigneerde gelden en
waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen tot een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00)
d) Alie sommen met een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) te betalen die
de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden.
e) Bij banken en spaarbanken en bij he! bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten
name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten,
cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te
endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere
betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling: compensatie en
subrogatie te eisen of toe te staan tot een bedrag van 100.000,00€ per geval
f) Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's
en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te
nemen: cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over le leg gen of in
ontvangst le nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend le ondertekenen.
g) inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
h) Bedienden, werklieden en aangestelde van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun
wedde, salaris, gratificaties, extra-bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden
van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen tot een jaarsalaris van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00)
i) De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer het bestuur van posterijen, van maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw,
de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten
en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.
j) De uitvoering van geldig genomen beslissingen van het college van bestuurders en de algemene
vergadering te verzorgen.
k) uitgaande facturatie
l) loonadministratie
m) debiteurenbeheer en in het algemeen relatiebeheer met klanten
k) Onbelangrijk in bovenstaande zin is een deelname van niet meer dan 5 % in het kapitaal van het
betreffende bedrijf”
6) De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“- Detachering van ingenieurs;
-              Uitvoering van technische bouwwerken en de coördinatie hiervan;”
7) De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot¬schap heeft als
naam "CRC Engineering".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
-              De uitoefening van raadgevend-ingenieur in de ruimste zin omvattende namelijk de studie,
de coördinatie, de directie en het uitvoeringstoezicht van alle openbare of private werken alsook de
planning en het bouwtoezicht ervan, alsook alle verrichtingen die van die aard zijn dat zij het
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
-              Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuur en beheersopdrachten en mandaten.
-              Detachering van ingenieurs;
-              Uitvoering van technische bouwwerken en de coördinatie hiervan;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend driehonderdzeventig (3 370) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
a. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan individueel beslissen over offertes tot een bedrag
van vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00). Iedere bestuurder kan individueel bankverrichtingen
uitvoeren tot vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats¬blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
b. Het is de uitdrukkelijke doelstelling van partijen dat het bestuursorgaan van de Vennootschap
beraadslaagt en besluit overeenkomstig de beginselen van het "good corporate governance".
Bepaalde, limitatief opgesomde, beslissingen dienen vooraf ter goedkeuring voorgelegd te warden
aan de algemene vergadering.
De bestuurders vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering met een
gewone meerderheid voor alle transacties en maatregelen die verder gaan dan de gewone
bedrijfsuitoefening van de handelsonderneming.
Deze omvatten met name:
a) Alle transacties in verband met onroerend goed, zoals: aankoop, verkoop, in pandstellingen
b) De verkoop of de afstoting van : de onderneming in haar geheel, een van haar
dochterondernemingen, filialen of vestigingen.
c) Oprichten van nieuwe of sluiting van bestaande bedrijfstakken
d) De overname van bedrijven en de verwerving, wijziging of beëindiging van participaties.
e) Aankopen en investeringen, inclusief bouwwerkzaamheden, indien de aanschaf- of
productiekosten EUR 250.000,00 netto overschrijden.;
f) Een blijvende substantiële verandering in de traditionele manier van beheer, organisatie, productie
of distributie.
g) Het gebruik of de toekenning van onderpand of leningen, uitgezonderd zijn klanten- en
leverancierskredieten, voor zover ze in individuele gevallen niet groter zijn dan EUR 250.000,00.
h) Het verlenen van volmacht en volmachten;
i) De inleiding van juridische geschillen, behalve die van bijzonder dringende aard;
j) Overeenkomsten met naaste familieleden van aandeelhouders of bestuurders en met bedrijven
waarin aandeelhouders of bestuurders of hun familieleden niet onbeduidend betrokken zijn. De
naaste verwanten worden als volgt gedefinieerd: verwanten van de bestuurders of zijn echtgenote in
een rechte lijn en zijn broers en zussen in een rechte lijn.
c. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders,
gezamenlijk handelend.
Verder wordt beslist om individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen aan elke
bestuurder, voor verrichtingen van dagelijks bestuur.
Onder verrichtingen van dagelijks bestuur wordt verstaan :
a) De gewone briefwisseling te ondertekenen.
b) Alie koopwaren en grondsloffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van
haar maatschappelijk doe I, te verhandelen tot een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€
250 000,00)
c) Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in
kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij alle geconsigneerde gelden en
waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen tot een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00)
d) Alie sommen met een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) te betalen die
de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden.
e) Bij banken en spaarbanken en bij he! bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten
name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten,
cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te
endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere
betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling: compensatie en
subrogatie te eisen of toe te staan tot een bedrag van 100.000,00€ per geval
f) Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's
en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst te
nemen: cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over le leg gen of in
ontvangst le nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend le ondertekenen.
g) inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
h) Bedienden, werklieden en aangestelde van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun
wedde, salaris, gratificaties, extra-bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden
van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen tot een jaarsalaris van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00)
i) De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer het bestuur van posterijen, van maritiem of luchttransport, de diensten van stedenbouw,
de gemeentelijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de belastingdiensten
en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.
j) De uitvoering van geldig genomen beslissingen van het college van bestuurders en de algemene
vergadering te verzorgen.
k) uitgaande facturatie
l) loonadministratie
m) debiteurenbeheer en in het algemeen relatiebeheer met klanten
k) Onbelangrijk in bovenstaande zin is een deelname van niet meer dan 5 % in het kapitaal van het
betreffende bedrijf
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9) 1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap "CENERGUY", met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (Wolvertem),
Kouterbaan 29, BTW BE0717.588.083, rechtspersonenregister Brussel 0717.588.083.
Vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer COLSON Guy, wonende te 1861 Wolvertem,
Kouterbaan 29, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De besloten vennootschap "JEVER", met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo),
Struiversstraat 2, BTW BE0717.794.357, rechtspersonenregister Leuven 0717.794.357.
Vast vertegenwoordigd door de heer VANREUSEL Jan, wonende te 3010 Kessel-Lo, Struiversstraat
2, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering gaat eveneens over tot de benoeming van een nieuwe niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap "INNOTECH D&C", met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst,
Dasmusweg 3, BTW BE0540.903.870, rechtspersonenregister Brussel 0540.903.870.
Vast vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer DOMS Jean Pierre, wonende te 1980 Zemst,
Dasmugweg 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1851
Humbeek, Mechelstraat 41.
11) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan Coone & Partners Accountants & Tax Advisors BV, gecertifieerd fiscaal accountant
ITAA te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 41, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders,
bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het
handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en
neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Ellen Van Riet, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten