Ondernemingsnr : 0563425686
Naam
(voluit) : A&P WIND SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaarnewijkstraat 17
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris te Brugge (eerste kanton), op 8 augustus
2024:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert 1 augustus 2024 van
de vennootschap, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde de naamloze
vennootschap "ASPIRAVI", met zetel te 8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 17; zij is ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent -afdeling Kortrijk onder nummer 0477.518.825. BTW nummer BE
477.518.825.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist het adres van de zetel te schrappen uit de statuten en enkel melding
te maken van het gewest waarin de zetel gelegen is.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 2 van de statuten aangepast zoals
voorzien in het vijfde besluit hierna.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder merkt op dat de naamloze vennootschap “Park Wind” met zetel te 3000
Leuven, Sint-Maartenstraat 5; ondernemingsnummer 0844.796.259 RPR Leuven, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer Paul Tummers, wonende te 1341 Céroux-Mousty, Rue de Morimont 47,
in het KBO verkeerdelijk werd opgenomen als bestuurder van de vennootschap.
Vermoedelijk is de verwarring ontstaan bij de bewoording van de benoeming van de Heer Paul
Tummers als bestuurder op voordracht van NV Parkwind, zoals voorzien in de notulen van de
buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul Masselis te Schaarbeek (Brussel)
op 21 februari 2020, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 maart 2020 onder
nummer 20313325.
De enige aandeelhouder bevestigt bij deze dat het mandaat van de NV Park Wind met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer Paul Lummers dient geschrapt te worden uit het KBO.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel van de vennootschap; kapitaal; wijziging van het kapitaal; aard van de
aandelen; de overdracht van aandelen; uitoefening van aan de aandelen verbonden rechten;
rechtverkrijgenden; samenstelling van de raad van bestuur; voorzitterschap; vergaderingen van de
raad van bestuur; beraadslagingen en notulen; vergoedingen; bevoegdheden; dagelijks bestuur;
vertegenwoordiging; adviserende comités; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; vertegenwoordiging van de
aandeelhouders; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding
en vereffening, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met de genomen besluiten hiervoor, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of
vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben behandeld en goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat
de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Benaming en Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt: “A&P Wind Services”.
De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de
afkorting "SA".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied worden overgebracht bij eenvoudige beslissing
van de Raad van Bestuur bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing door de Raad van Bestuur administratiezetels,
filialen of kantoren oprichten of opheffen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, activiteiten te
voeren in de meest ruime zin van het woord die verband houden met alle huidige en toekomstige
toepassingen en activiteiten inzake duurzame energie en alternatieve energiebronnen, waaronder
(maar niet beperkt tot) windenergie.
In functie daarvan kan de vennootschap onder andere, zonder daartoe beperkt te zijn, de volgende
activiteiten ondernemen en handelingen stellen:
-  werkzaamheden met betrekking tot het uitbaten, onderhouden en beheren van installaties inzake
duurzame en alternatieve energie.
-  ten behoeve van verbonden ondernemingen of van derden, het verstrekken van diensten, het
vervullen van mandaten en het verlenen van adviezen met betrekking tot de organisatie,
management, personeelszaken, verkoop, productie, machinepark, technische en financiële
aangelegenheden en andere diensten.
Ze kan overgaan tot alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
die, geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, en die op
welke wijze ook, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en de verwezenlijking van dit
voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooien, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks hoofdzakelijk of aanvullend verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Ze kan eveneens om het even welke octrooien, merken, vergunningen, know how, auteursrechten en
andere intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen en zekerheden verschaffen onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens leningen en voorschotten toestaan aan alle
vennootschappen.
Deze opsomming geldt enkel als aanwijzing en is niet beperkend, onverminderd hetgeen hierna is
bepaald inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (650) aandelen met stemrecht zonder nominale
waarde die elk één/zeshonderd vijftigste (1/650ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is geheel geplaatst.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens eventuele afwijkende bepalingen in de statuten,
hebben alle houders van aandelen dezelfde rechten.
Samenstelling van de raad van bestuur
12.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de uitzondering hierna vermeld,
samengesteld uit minstens drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en die te allen tijde door haar kunnen worden afgezet.
Ze zijn herkiesbaar.
Wanneer de vennootschap op een algemene vergadering vaststelt dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de
dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
Elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, houdt van
rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, een natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon - bestuurder.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in een opvolger voorziet.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig een nieuwe bestuurder te coöpteren totdat de algemene vergadering
een nieuwe bestuurder benoemt conform het voorgaande. De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
12.2. Aanwezigheid
Onder aanwezige bestuurders wordt verstaan de fysiek aanwezigen en de geldig
vertegenwoordigden.
Beraadslaging
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de
meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan schriftelijk of per e-mail stemmen alsook, een andere bestuurder afvaardigen om
hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen
in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen, met uitzondering van de volgende beslissingen waarvoor een meerderheid van zeventig
(70 %) procent van de bestuurders vereist is:
- wijziging van de maatschappelijke zetel;
- oprichting van dochtervennootschappen;
- benoeming van (een lid van) het orgaan van dagelijks bestuur en de bepaling van zijn
bevoegdheden;
- goedkeuring van de jaarlijkse budgetten;
- goedkeuring van uitgaven buiten budget;
- uitgifte van obligaties;
- goedkeuring van een interim-dividend;
- vaststellen van het personeelsbeleid;
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Als de stemmen staken, geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit de doorslag.
Een bestuurder die een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen heeft over één of meerdere agendapunten, zal als aanwezig
worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van
een besluit over die agendapunten.
Dergelijk besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de bestuurders dan wel wat
betreft de beslissingen voorzien in artikel 15, lid 3 door zeventig (70) procent van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd op die vergadering en die niet geconflicteerd zijn en zich niet voor
enige andere reden onthouden van stemming.
Overeenkomstig artikel 7:95, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen
de besluiten van de raad van bestuur genomen worden met éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen die
krachtens de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap of de uitvoering van de
beslissingen van de raad van bestuur toevertrouwen aan één of meer partijen, al dan niet lid van de
raad van bestuur en al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden
voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
verte-gen-woordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college en onverminderd bijzondere volmachten, door twee bestuurders samen optredend en die
geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Adviserende Comités
De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités dan wel adviseurs – die enkel een adviserende rol hebben en over geen stemrecht
beschikken – oprichten respectievelijk aanstellen. Hij omschrijft hun samenstelling en hun
opdrachten.
Samenstelling en Bevoegdheden
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders.
Onder aanwezige aandeelhouders wordt verstaan de fysiek aanwezigen en de geldig
vertegenwoordigden.
Vergadering
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders
die samen één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de zetel of op elke andere plaats die vermeld is in de
oproepingen.
Beraadslaging – Uitoefening van het stemrecht
31.1. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld
staan, tenzij alle aandeelhouders en andere vergaderinggerechtigden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en alle aandeelhouders met eenparigheid besluiten over deze punten te
beraadslagen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of
voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag voor zover de mededeling van de gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor
de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich
hebben verbonden.
31.2. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of deze statuten een
bijzondere meerderheid voorzien.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blanco- en nietige stemmen niet bij de
berekening van de meerderheid meegerekend.
Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid.
31.3. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering er met unanimiteit van de aandeelhouders anders over besluit.
De vereiste instemming staat vast indien er geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen, door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:146 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten, om
te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 van onderhavige
statuten, na te leven.
Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. 
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening.
In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij
rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij
een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de
vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door de artikelen 3:6, 7:96, 7:203 en 7:220 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig
schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Uitkering
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5 %) vooraf
genomen tot vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door artikel 7:212
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Betaling van dividenden – Interim-dividenden
De uitbetaling van de dividenden gebeurt -op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
Binnen de grenzen van de artikelen 7:212 en 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mag de raad van bestuur interim-dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het na vereffening overblijvende saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun respectievelijke aandelenbezit.
ZESDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder ontslaat met ingang vanaf heden de huidige bestuurders, zijnde:
1) De heer VAN de WALLE Rik, wonende te 8520 Kuurne, Koning Boudewijnstraat 130,
2) De Heer KELCHTERMANS Ludo, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3
De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagen bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
De enige aandeelhouder besluit daaropvolgend de hiernavolgende personen te benoemen tot
bestuurders van de vennootschap, voor een periode van zes jaar ingaand op heden:
    1.  De Heer CLAES Willy, wonende te 3500 Hassselt, Berkenlaan 62.
    2.  De heer DE BRABANT David, wonend te 8500 Kortrijk, Bruyningstraat 111
    3.  De Heer VANLEEUW Mark, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Lepelstraat 25 bus 1;
    4.  De heer DE HEMRICOURT DE GRUNNE Thierry, wonende te 3740 Bilzen, Waterkasteelstraat
1;
    5.  De heer DUMST Guy, wonende te 3440 Zoutleeuw, Achter de Kapel 1;
    6.  De heer VANCOILLIE Toon, wonende te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 11 B;
    7.  De Heer DEFIEUW Kevin, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 35;
    8.  De Heer VLIETINCK Sven, wonende te 2140 Borgerhout, Ketsstraat 35;
    9.  De heer SPIESSENS Eric, wonende te 2880 Bornem, Kleine Hincktraat 2;
    10.  De heer VERWILGHEN Benoït, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Goudvinklaan 6
    11.  De Heer VALGAEREN Jan, wonende te 3630 Maasmechelen, Opperveldstraat 48.
De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste bestuursdaden die zijn stellen.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT - VERTEGENWOORDIGING
Het vertegenwoordigingsbevoegd bestuursorganen van de rechtspersoon-aandeelhouder,
voornoemd is niet aanwezig doch worden geldig vertegenwoordigd (conform artikel 25 der statuten,
aan al dan niet aandeelhouder) bij onderhandse volmacht de dato 2 augustus 2024, door mevrouw
VANHOVE Daniëlle Heidi Melissa, wonende te 8851 Koolskamp (Ardooie), Lavendelstraat 1, welke
volmacht aan onderhavige akte wordt aangehecht.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Volmacht