Ondernemingsnr : 0473313577
Naam
(voluit) : DE VLIEGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groeneweg(Den) 23
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te
Ruiselede, Poekestraat 47, op 23 december 2020, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap “DE VLIEGER”, is
bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Gedeeltelijke opheffing onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van genoemde wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij honderdzevenenzeventigduizend
driehonderdvierendertig euro (€ 177.334,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij
twaalfduizend euro (€ 12.000,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal (hetzij twaalfduizend zeshonderdzesenzestig euro (€
12.666,00)) werd omgezet werd in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van genoemde wet aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot zesduizend
driehonderdvierendertig euro (€ 6.334,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’, beschikbaar te
maken voor uitkering.
Derde besluit: Vrijstelling volstortingsplicht
In aansluiting met het tweede besluit heeft de vergadering het voornemen de aandeelhouders vrij te
stellen van hun volstortingsplicht.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat, overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vrijstelling van de volstortingsplicht slechts kan
beslist worden mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of “solvabiliteitstest”) en
de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (artikel 5:144
Wetboek vennootschappen en verenigingen):
- artikel 5:142 Wetboek vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden
het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen (= netto-actieftest of solvabiliteitstest);
- artikel 5:143 Wetboek vennootschap en verenigingen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Luik B
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd (= liquiditeitstest).
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2020
terzake, waaruit blijkt dat beide tests zijn gebeurd, waarop de vergadering vaststelt dat voornoemde
formaliteiten zijn nageleefd en waarop de vergadering beslist de aandeelhouders vrij te stellen van
hun volstortingsplicht.
Vierde besluit: Voornemen om tot uitkering over te gaan van een deel van de beschikbare inbreng
aan de aandeelhouders
De vergadering heeft het voornemen om tot uitkering over te gaan van een deel van de beschikbare
inbreng (meerbepaald van een bedrag van honderdeenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) aan
de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
Ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat, overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek vennootschappen en verenigingen, de uitkering van vermogen en / of winst aan de
aandeelhouders slechts kan gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest”
(of “solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 Wetboek vennootschappen en verenigingen):
- artikel 5:142 Wetboek vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden
het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen (= netto-actieftest of solvabiliteitstest);
- artikel 5:143 Wetboek vennootschap en verenigingen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd (= liquiditeitstest).
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 december 2020
terzake, waaruit blijkt dat beide tests zijn gebeurd, waarop de vergadering vaststelt dat voornoemde
formaliteiten zijn nageleefd.
Vijfde besluit: Uitkering deel beschikbare inbreng aan de aandeelhouders
In aansluiting met het vorige besluit, gaat de vergadering over tot de uitkering van een bedrag van
honderdeenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00), aan de aandeelhouders, de heren Kris en
Rafaël DE VLIEGER, in verhouding tot hun aandelenbezit (meerbepaald aan de heer Kris DE
VLIEGER honderdtweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) en aan de heer Rafaël DE VLIEGER
negenduizend euro (€ 9.000,00)).
Deze uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare inbreng, en meerbepaald op de
inbrengen die werden ingebracht overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB 92.
De aandeelhouders verwijzen in dit verband naar de kapitaalverhoging de dato 25 juni 2014 in het
kader van artikel 537 WIB 92 (waarbij de vennootschap effectief voldeed aan de wettelijke criteria
van een “kleine” vennootschap in de zin van artikel 15 van het voormalige Wetboek van
vennootschappen).
Zij verklaren zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten informeren omtrent
de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande uitbreng in het licht van artikel 537 WIB 92
en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn.
Zij verklaren dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB 92
gebeurde met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 WIB 1992 en dat
alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling, werden nageleefd, zoals
de effectieve en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve
betaling van deze roerende voorheffing.
Zij verklaren verder dat, sinds voormelde kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel
537 WIB 92, de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot
enige eerdere kapitaalvermindering.
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid, WIB 92 zal de uitbreng worden aangerekend op de inbreng die
werd gedaan overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB 92. Immers, bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderdeenenzeventigduizend
euro (€ 171.000,00), dat ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 juni
2014 werd uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537
WIB 92.
Zesde besluit: Onbeschikbaar maken beschikbare reserves
De vergadering beslist volgende bedragen onbeschikbaar te maken:
- een bedrag van zeventienduizend honderdzesenzestig euro (€ 17.166,00), zijnde liquidatiereserves
Luik B
van 2019;
- een bedrag van achtendertigduizend euro (€ 38.000,00), zijnde liquidatiereserves van 2020;
Hetzij in totaal een bedrag van vijfenvijftigduizend honderdzesenzestig euro (€ 55.166,00).
Tengevolge hiervan bedraagt het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap in
totaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Zevende besluit: Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze
vennootschap
Het bestuursorgaan stelt voor de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van de volgende verslagen:
1. verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december 2020 in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de besloten
vennootschap in een naamloze vennootschap “DE VLIEGER” toelicht;
2. verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Figurad Bedrijfsrevisoren, te 9051 Gent,
Jean Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, de dato
21 december 2020, over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30
september 2020 (hetzij minder dan 3 maanden vóór heden), die gevoegd werd bij het verslag van het
bestuursorgaan, dit in overeenstemming met de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen en
bevestigen deze verslagen goed te keuren.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Ann De Causmaecker, luiden als volgt:
“Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2020 van de besloten vennootschap DE VLIEGER, in overeenstemming met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de
omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400
“Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.
Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief zoals blijkt uit de
staat van actief en passief per 30 september 2020 en opgesteld door het bestuursorgaan, is
overgewaardeerd. Uitgezonderd de (eventuele) effecten op het netto-actief van de aangelegenheden
opgenomen in de rubriek “Overige aangelegenheden” hierna, is, op basis van onze werkzaamheden
niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Overige aangelegenheden
De voorraden handelsgoederen alsook de werken in uitvoering opgenomen in de staat van activa en
passiva afgesloten op 30 september 2020 bedragen respectievelijk 72.124,36 EUR en 19.908,20
EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze boekhoudkundige staat als bedrijfsrevisor werden
aangesteld, hebben wij geen fysische controletellingen kunnen uitvoeren op voornoemde voorraad
en werken in uitvoering.
Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid
omtrent het bestaan en de waardering van voornoemde voorraden en werken in uitvoering zoals
opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 september 2020, alsmede voor wat betreft de
grootte van de voorraadwijzigingen.
Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.
Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de
omzetting beslist.
Beperking van verspreiding van besluit
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
Opgemaakt te Gent op 21 december 2020.
Figurad Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Ann De Causmaecker
Bedrijfsrevisor
Partner”
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Achtste besluit: Omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap
De vergadering beslist de besloten vennootschap “DE VLIEGER” om te zetten in een naamloze
Luik B
vennootschap “DE VLIEGER”, met ingang van heden.
De samenstelling van het eigen vermogen blijft dezelfde, met dien verstande evenwel dat het
kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten vennootschap, die, overeenkomstig artikel 39 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, geboekt wordt ten belope van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op de rekening “kapitaal” en ten belope van
twaalfduizend euro (€ 12.000,00) op de rekening “wettelijke reserve” van de naamloze
vennootschap. Aldus bedraagt het kapitaal van de naamloze vennootschap eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), verdeeld in 190 aandelen zonder nominale waarde.
De naamloze vennootschap “DE VLIEGER” is de voortzetting van de besloten vennootschap, met
dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen van de omgezette
vennootschap “DE VLIEGER”, rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige
beslissing genomen beslissingen.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september
2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap “DE VLIEGER”.
De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap
gehouden werden, voortzetten.
De 190 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders toegekend in
verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten
vennootschap “DE VLIEGER” omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van hetgeen bepaald is in artikel 14:12 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en verklaart te weten dat, niettegenstaande
andersluidende bepaling, de leden van het bestuursorgaan jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden zijn tot hetgeen in genoemd artikel is vermeld.
Negende besluit: Omruiling aandelen
De vergadering beslist de bestaande 190 aandelen om te ruilen tegen 6.150 nieuwe aandelen (1
bestaand aandeel geeft recht op 32,37 nieuwe aandelen).
De vergadering beslist dat, ingevolge deze omruiling en na afronding, aan de heer Rafaël DE
VLIEGER bijgevolg 324 aandelen worden toegekend en aan de heer Kris DE VLIE-GER 5.826
nieuwe aandelen.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om deze omruiling uit te voeren.
Tiende besluit: Wijziging naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “De Vlieger Kris”.
De comparanten erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen
bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met
een bestaande naam kan doen ontstaan.
Elfde besluit: Wijziging voorwerp
1. Verslag
De aandeelhouders erkennen het afschrift van het door het bestuursorgaan op heden opgemaakte
bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Zij geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het te vervangen door
volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Luik B
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:
A. De uitbating van een groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal en
machines, elektrische huishoudelijke installaties, metaalconstructies en verlichtingsartikelen.
B. Werkplaats voor elektriciteit, elektrotechnische installaties, lichtreclames en generatoren.
C. De uitbating van een onderneming elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de
installatie van bewakingssystem, alarminstallaties, voedingssystemen, warmte- en geluidsisolering,
ventilatie en luchtregeling en van industriële leidingen, kabels, diverse land- en tuinbouwwerken.
D. De installatie, herstellingen en onderhoud van elektrische verwarmingstoestellen,
verwarmingsinstallaties, luchtkanalen, ventilatiesystemen en klimaatregeling.
E. De uitbating van een onderneming voor sanitair en loodgieterswerk.
F. Het bouwen van zwembaden en installatie van particuliere zwembaden.
G. Het vervaardigen, groot- en kleinhandel, import, export, plaatsen en laten plaatsen van zowel
elektrische als niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, alsook alle
dakwerkzaamheden en loodgieterswerk die ermee gepaard gaan om deze te installeren, aan te
sluiten, inclusief onderhoud en herstelling ervan.
H. Projecten ontwikkelen inzake alle vormen van hernieuwbare energie, in het bijzonder zonne-
energie en milieuvriendelijke energiewinning, dit omhelst eveneens het onderzoek, de ontwikkeling,
de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en
hun toepassingen.
I. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
Twaalfde besluit: Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar 31 december om 10 uur en
dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 31 december 2021.
Dertiende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “De Vlieger Kris”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:
A. De uitbating van een groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal en
machines, elektrische huishoudelijke installaties, metaalconstructies en verlichtingsartikelen.
B. Werkplaats voor elektriciteit, elektrotechnische installaties, lichtreclames en generatoren.
C. De uitbating van een onderneming elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, de
installatie van bewakingssystem, alarminstallaties, voedingssystemen, warmte- en geluidsisolering,
ventilatie en luchtregeling en van industriële leidingen, kabels, diverse land- en tuinbouwwerken.
D. De installatie, herstellingen en onderhoud van elektrische verwarmingstoestellen,
verwarmingsinstallaties, luchtkanalen, ventilatiesystemen en klimaatregeling.
E. De uitbating van een onderneming voor sanitair en loodgieterswerk.
F. Het bouwen van zwembaden en installatie van particuliere zwembaden.
G. Het vervaardigen, groot- en kleinhandel, import, export, plaatsen en laten plaatsen van zowel
elektrische als niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, alsook alle
dakwerkzaamheden en loodgieterswerk die ermee gepaard gaan om deze te installeren, aan te
sluiten, inclusief onderhoud en herstelling ervan.
H. Projecten ontwikkelen inzake alle vormen van hernieuwbare energie, in het bijzonder zonne-
energie en milieuvriendelijke energiewinning, dit omhelst eveneens het onderzoek, de ontwikkeling,
de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en
hun toepassingen.
I. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
K. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 6.150 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.150, met een fractiewaarde van 1/6.150ste van het
maatschappelijk kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel III: Effecten
Luik B
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd - in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Met uitzondering van de enige
bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, is diens instemming vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve
ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan het mandaat van een
bestuurder enkel worden beëindigd mits inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden of een
opzegvergoeding van 6 maanden brutoloon die gelijkgesteld wordt met de vorige 6 maanden loon
(met een minimum van achttienduizend euro (€ 18.000,00).
Er kan van deze termijn of vergoeding afgezien worden in onderling akkoord. Deze termijn of
vergoeding treedt alleen in voege bij een ontslag door de vennootschap van de bestuurder.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Indien er een raad van bestuur is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan kiest deze uit zijn midden
een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt deze bijeengeroepen
door de voorzitter of door 2 bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De
oproeping geschiedt elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan kan deze slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18: Bevoegdheden van de enige bestuurder / de raad van bestuur
Bevoegdheden van de enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zo bestaat de mogelijkheid voor de enige bestuurder om een dagelijks bestuurder (directeur) aan te
stellen met specifieke door de enige bestuurder te bepalen bevoegdheden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder of de raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder of de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, of, ingeval van een raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
(…)
Titel V: Controle van de vennootschap
(…).
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 december om 10 uur in de
voormiddag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-
mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd
op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 26: Stemming per brief
De stemming per brief is niet toegelaten.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door
de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt 2 stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
Luik B
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30: Vraagrecht
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 40: Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel IX: Diverse bepalingen
(…).”
Veertiende besluit: Opdracht tot coördinatie
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijftiende besluit: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Kris DE VLIEGER, ontslag te
geven uit zijn functie.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de benoeming van een niet-statutaire enige bestuurder voor
een duur van 6 jaar:
- de heer DE VLIEGER Kris, voornoemd; met onmiddellijke ingang;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zestiende besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8720 Dentergem,
Groeneweg 23.
BESLISSING VAN DE ENIGE BESTUURDER
Nadat de enige bestuurder is aangesteld, beslist deze te benoemen als directeur, voor het dagelijks
bestuur:
Mevrouw DE VLIEGER Els Heidi Ann, geboren te Tielt op 6 juli 1975, wonende te 8700 Tielt
(Kanegem), Neringenstraat 17; vanaf 2 januari eerstkomende;
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van de directeur zal onbezoldigd zijn.
Aan mevrouw Els DE VLIEGER wordt de bevoegdheid verleend om, in het kader van het dagelijks
bestuur van de vennootschap, volgende verrichtingen te stellen:
de gewone briefwisseling te onderteke-nen; alle post- en andere zendingen te ontvan-gen; bank- of
postreke-ningen te openen; vervallen, niet-betwiste schul-den te betalen; betaling te ontvangen van
vervallen schuldvorderingen en er kwijting van te verlenen, dit jegens alle openbare besturen,
vennootschappen en perso-nen; de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private
besturen als regie van posterijen, telefoon, gemeentelijke en provinci-ale overhe-den en belasting-
diensten.
In elk geval zullen de verbintenissen, afgesloten door de directeur, de som van tienduizend euro (€
10.000,00) niet mogen overtreffen.
Er wordt een opzegtermijn van 6 maanden voorzien of een opzegvergoeding van 6 maanden
brutoloon die gelijkgesteld wordt met de vorige 6 maanden loon (met een minimum van
achttienduizend euro (€ 18.000,00). Er kan van deze termijn of vergoeding afgezien worden in
onderling akkoord. Deze termijn of vergoeding treedt alleen in voege bij een ontslag door de
vennootschap van de dagelijks bestuurder.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 23/12/2020,
met gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp, verslag van
het bestuursorgaan mbt omzetting en verslag van de bedrijfsrevisor mbt omzetting