Ondernemingsnr : 0894469068
Naam
(voluit) : Schoonheids-en Nagelstudio Marie Van Hoof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 114 bus 2
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen”, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, te Hulshout, op 7 december 2022, neergelegd voor
registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Schoonheids- en nagelstudio Marie Van Hoof”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout,
Grote Baan 114 bus 2, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer
0894.469.068 en gekend bij de diensten van de BTW onder nummer BE0894.469.068, met
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-4- VIERDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Luik B
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van mevrouw VAN HOOF Marie, geboren te Lier op tweeëntwintig september
negentienhonderdtweeëntachtig en wonende te 2235 Hulshout, Bertelsbroekstraat 36, hier aanwezig
en die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet.
Het mandaat van voornoemde mevrouw Van Hoof Marie is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde mevrouw Van Hoof Marie voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Ingeval van overlijden van de bestuurder of het vacant worden van de plaats ervan of indien de
benoemde bestuurder wegens gezondheidsredenen zijn taak als bestuurder niet meer kan
waarnemen, wat dient te blijken uit twee terzake afgeleverde doktersattesten, wordt tot plaatsver-
vangend bestuurder benoemd :
de heer BAETEN Jeroen, geboren te Lier op zes mei negentienhonderdzevenenzeventig en
wonende te 2235 Hulshout, Bertelsbroekstraat 36, die hier tussenkomt en verklaart te aanvaarden en
niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet
-5- VIJFDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Grote Baan 114
bus 2.
-6- ZESDE BESLUIT: Website en e-mailadres:
De website van de vennootschap is www.schoonheidsstudio-marie.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is marie_van_hoof@hotmail.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd
-7- ZEVENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te
voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit opdracht te geven aan en volmacht te verlenen tot het opmaken van de
coördinatie van de statuten aan ondergetekende notaris.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.