Ondernemingsnr : 0430856875
Naam
(voluit) : CARROSSERIE SPIESSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 381
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 7 mei 2025 door Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke-Melle (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder
en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Carrosserie Spiessens", met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 381,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0430.856.875, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
…
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
DERDE BESLISSING
1. De algemene vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van de bestuurders
met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het
voorwerp, opgemaakt op 10 maart 2025 conform artikel 7:154 van het WVV. De enige
aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte elektronisch worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
2. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het als
artikel 3 in de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De beroepswerkzaamheid van carrosseriehersteller: het veranderen, herstellen en vernieuwen van
koetswerken, cabines en rampen van wegvoertuigen en dit zonder enige beperking.
- De uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, zowel gewoon onderhoud
en garageherstelling, plaat-slagerij en spuiten, voor de montage en demontage van autobanden, van
fietsen, bromfietsen en motoren.
- De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen in het algemeen, zoals auto's,
machines, plezierboten.
- De aan- en verkoop van alle gereedschappen, onderdelen en garagebenodigdheden.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door
middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder
voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 7:227 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij
door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
overneming, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, vereffenaar van Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen en verenigingen.
- Het verlenen van diensten en algemene adviezen aan ondernemingen en verenigingen uit de
private en de publieke sector.
- Het waarnemen van functies in het management van ondernemingen en organisaties.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en verlenen van
bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere management, administratieve organisatie,
het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en
managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van personeel.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het verlenen van administratieve diensten en diensten met betrekking tot informatie- en
communicatietechnologie.
- Het begeleiden, organiseren en verstrekken van trainingen, opleidingen, onderwijs en
leerbegeleiding.
- Het organiseren van evenementen, studiedagen, congressen, seminaries, tentoonstellingen en
beurzen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten;
- Het verwerven en te gelde maken van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit
voortvloeiende of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen; het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond, terreinen; verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend
goed; verhuur en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.; verhuur van grond en terreinen.
- De ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen- als
buitenlandse handel.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.
- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel,
trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en
de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel grondstoffen,
halffabricaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin, voor
zover door de wet toegelaten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe producten
en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. 
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of
personeelsleden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, onroerende en roerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare
staat.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de huidige datum van de jaarlijkse algemene vergadering,
zijnde de tweede maandag van de maand mei te wijzigen naar de laatste maandag van de maand
juni om achttien uur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot invoering van de modaliteiten zowel voor een elektronische als
voor een schriftelijke algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot de uitkering
van dividenden en interimdividenden.
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van en in overeenstemming met de voorgaande beslissingen, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging in haar voorwerp.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Carrosserie Spiessens”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De beroepswerkzaamheid van carrosseriehersteller: het veranderen, herstellen en vernieuwen van
koetswerken, cabines en rampen van wegvoertuigen en dit zonder enige beperking.
- De uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, zowel gewoon onderhoud
en garageherstelling, plaat-slagerij en spuiten, voor de montage en demontage van autobanden, van
fietsen, bromfietsen en motoren.
- De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen in het algemeen, zoals auto's,
machines, plezierboten.
- De aan- en verkoop van alle gereedschappen, onderdelen en garagebenodigdheden.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door
middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de
vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder
voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 7:227 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij
door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie,
overneming, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of
aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt
onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand
inzake bestuur en/of administratie.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, vereffenaar van Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen en verenigingen.
- Het verlenen van diensten en algemene adviezen aan ondernemingen en verenigingen uit de
private en de publieke sector.
- Het waarnemen van functies in het management van ondernemingen en organisaties.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en verlenen van
bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere management, administratieve organisatie,
het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en
managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van personeel.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het verlenen van administratieve diensten en diensten met betrekking tot informatie- en
communicatietechnologie.
- Het begeleiden, organiseren en verstrekken van trainingen, opleidingen, onderwijs en
leerbegeleiding.
- Het organiseren van evenementen, studiedagen, congressen, seminaries, tentoonstellingen en
beurzen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten;
- Het verwerven en te gelde maken van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit
voortvloeiende of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer
van alle vennootschappen.
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen, ondernemingen en
verenigingen; het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom.
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond, terreinen; verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend
goed; verhuur en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.; verhuur van grond en terreinen.
- De ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen- als
buitenlandse handel.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van
adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de
overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.
- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel,
trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en
de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel grondstoffen,
halffabricaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin, voor
zover door de wet toegelaten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe producten
en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. 
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of
personeelsleden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, onroerende en roerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare
staat.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd vierennegentigduizend negenhonderd en één euro zevenendertig
cent (€ 194.901,37).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5200, met een fractiewaarde van
één/vijfduizend tweehonderdste (1/5.200ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent (100 %).
…
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur zoals voorzien in artikel 7:85 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur
toe te vertrouwen aan een enige bestuurder zoals voorzien in artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beslissing van de algemene vergadering tot omschakeling naar een enige bestuurder wordt
genomen met naleving van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum geldend voor een
statutenwijziging en wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Tenzij andersluidend voorzien wordt de enige bestuurder benoemd voor onbepaalde duur.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven en de leden van de raad van bestuur worden benoemd voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
…
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om achttien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
…
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 32. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
NEGENDE BESLISSING
A) De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie vanaf heden:
- de besloten vennootschap "VASTICO", met zetel te 9600 Ronse, Ommegangstraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0894.101.854 met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDER STICHELE
Kristof Julien Rosa, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat 19;
- de heer VANDER STICHELE Guillaume Jan Anne Marie, wonende te 8570 Anzegem, Delfien
Vanhautestraat 76.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
B) De algemene vergadering beslist tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van zes jaar vanaf heden:
- de besloten vennootschap "VASTICO", met zetel te 9600 Ronse, Ommegangstraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0894.101.854 met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDER STICHELE
Kristof Julien Rosa, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat 19;
- de besloten vennootschap "VASTIGUI", met zetel te 8570 Anzegem, Delfien Vanhautestraat 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0767.419.260, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANDER STICHELE Guillaume Jan Anne
Marie, wonende te 8570 Anzegem, Delfien Vanhautestraat 76.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem,
Puursesteenweg 381.
ELFDE BESLISSING
a) De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b) De vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen een volmacht toe te
kennen aan de naamloze vennootschap "BEKAERT - CALLEBAUT ACCOUNTANCY", met zetel te
9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0879.961.828, of elke andere door hen
aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid
tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, als het nodige te doen opdat de gegevens van de
vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het nodige te
doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of
rechtspersonen, instelling of secretariaat.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
SAMENKOMST BESTUURSORGAAN
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
het ontslag van de huidige gedelegeerd bestuurder en de benoeming van de nieuwe gedelegeerd
bestuurder.
A) Bij éénparigheid van stemmen beslist de raad vanaf heden te ontslaan als gedelegeerd
bestuurder: de heer VANDER STICHELE Kristof Julien Rosa, wonende te 9600 Ronse,
Ommegangstraat 19.
De raad van bestuur verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B) Bij éénparigheid van stemmen beslist de raad vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder, dit voor een duur gelijklopend met het bestuursmandaat: de besloten vennootschap
"VASTIGUI", met zetel te 8570 Anzegem, Delfien Vanhautestraat 76, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0767.419.260, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer VANDER STICHELE Guillaume Jan Anne Marie, wonende te 8570
Anzegem, Delfien Vanhautestraat 76, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke-Melle (Bottelare).