Antwerpen. afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr 0449.306.473
Naam
JAN BARDI	(voluit):
(verkort):
Besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Plasstraat 51
2820 Bonheiden
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Anke Coelst, notaris te Bonheiden, op 17 december 2024,
aangeboden ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen, dat een buitengewone algemene
vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap "JAN BARDI" waarop volgende beslissingen
werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
bestuurders op 5 december 2024, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het
verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
: Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op 30
september 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk een afschrift van te hebben ontvangen.
De bestuurders hebben verklaard dat er sedert de staat van activa en passiva zich geen wijzigingen
hebben voorgedaan die een schuld zouden laten verschijnen op de staat van activa en passiva.
De vergadering bevestigt dat er schulden aan de aandeelhouders zijn, dewelke niet zullen worden
terugbetaald. De aandeelhouders hebben schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingevolge verklaring de dato 5
december 2024.
Tweede beslissing
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door "BV
Compass Audit", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ondernemingsnummer
0680.780.741, vertegenwoordigd door de heer Jozef Francois, bedrijfsrevisor.
De conclusies van dit verslag, opgesteld op 12 december 2024, luiden letterlijk als volgt: ( ... )
Derde beslissing
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
De vergadering verklaart dat er geen andere schulden zijn aan derden dan deze die werden vermeld in
de staat van activa en passiva. De vergadering verklaart dat deze schulden werden betaald of
geconsigneerd, hetgeen bevestigd wordt door de bedrijfsrevisor in het besluit van zijn verslag.
De vergadering bevestigt dat er schulden aan de aandeelhouders zijn, dewelke niet zullen worden
terugbetaald. De aandeelhouders hebben schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingevolge verklaring de dato 5
december 2024.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling
zonder benoeming van een vereffenaar.
Vierde beslissing: bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
Door de beslissing van deze algemene vergadering werd de Vennootschap ontbonden. De ontbinding
heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg, zoals voorzien in artikel 2:70 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening over de periode van één
januari tweeduizend vierentwintig tot datum van ontbinding, op heden. De algemene vergadering stelt
vast dat de jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. De algemene
vergadering neemt inzage in voormelde jaarrekening.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening met éénparigheid
van stemmen goed.
Vijfde beslissing
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
De terugname van het resterende actief én de overname van de schulden in rekening courant gebeurt
door de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- De heer BEDDEGENOOTS Jan Paul, geboren te Leuven op 27 december 1961, wonende te 2820
Bonheiden, Plasstraat 51;
- Mevrouw ALAERT Reinhilde Fernande Micheline Ghislaine, geboren te Geraardsbergen op 31
januari 1962, wonende te 2820 Bonheiden, Plasstraat 51.
Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders.
Zesde beslissing
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2820
Bonheiden, Plasstraat 51.
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs,
met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, met ondernemingsnummer 0459.609.556, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verklaart tenslotte dat er geen onroerende goederen behoren tot het patrimonium van
de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- uittreksel uit het proces-verbaal
- verslag bestuurder
- verslag bedrijfsrevisor
Anke Coelst
Notaris