Nº d'entreprise : 0777 470 440
Nom
(en entier) : ACE DENTAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de l'Aérodrome 18 bte 1 - 4140 Sprimont
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Délégation de la gestion
journalière - Nomination du président du conseil d'administration -
Pouvoirs pour les formalités
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique:
[ ... ]
3. DÉLIBERATION ET DÉCISIONS
[ ... ]
3.1 Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Dr. Martin Rickert en sa qualité
d'administrateur de la Société à partir du 1 mars 2023, fonction à laquelle il a été nommé par l'actionnaire unique
le 2 février 2022 et dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 3 mars 2022, sous la référence
numérotée 20220303- 029080.
Tous les pouvoirs reconnus à Monsieur Dr. Martin Rickert en sa qualité d'administrateur lui sont retirés à
partir du 1 mars 2023.
[ ... ]
3.2. Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Dr. Dominik Weiß [ ... ] en qualité d'administrateur de la
Société pour une durée illimitée à partir du 1 mars 2023.
[ ... ] il déclare accepter son mandat.
Conformément à l'article 2:54 du CSA et l'article 26 des statuts de la Société, l'administrateur a fait élection
de domicile au siège de la Société.
Son mandat peut être révoqué à tout moment sans indemnité et sans préavis.
L'organe d'administration de la Société est composé à partir du 1 mars 2023 comme suit:
- Monsieur Oliver Krett ;
- Monsieur Pierre Valle ; et
- Monsieur Dr. Dominik Weiß.
Article 11 § 1 des statuts de la Société stipule que l'organe d'administration de la Société forme un collège.
Article 12 des statuts de la Société stipule que la Société est valablement représentée à l'égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur :
(i) soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;
(ii) soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne chargée de cette gestion quand il n'y a
qu'un délégué à la gestion joumalière ou par deux délégués à la gestion journalière quand il y a plusieurs
personnes qui ont été chargées de la gestion journalière.
La Société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration spéciale
dans les limites de leurs mandats.
3.3. Pouvoirs pour les formalités
L'actionnaire unique donne des pouvoirs à Gisèle Rosselle, Céderic Devroey, Marie-Elisabeth Dubois,
Tobias Vermeulen, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia, ayant tous leurs bureaux situés rue
Royale 145, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des résolutions écrites
de l'actionnaire unique, et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des
personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles.
[ ... ]
Extrait des résolutions unanimes par écrit des administrateurs:
[ ... ]
3. DÉLIBERATION ET DÉCISIONS
[ ... ]
3.1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Dr. Martin Rickert en tant qu'administrateur
de la Société qui a également été nommé en tant que personne chargée de la gestion journalière de la Société.
Les administrateurs décident de révoquer à partir du 1 mars 2023 tous les pouvoirs de la gestion journalière qui
ont été attribués à Monsieur Dr. Martin Rickert.
3.2. Délégation de la gestion journalière
Les administrateurs décident de déléguer la gestion journalière de la Société conformément à l'article 5:79
du CSA et à l'article 14 des statuts de la Société à Monsieur Dr. Dominik Weiß [ ... ] à partir du 1 mars 2023.
Monsieur Dr. Dominik Weiß porte le titre d'« administrateur-délégué » ('managing director' ou en abrégé
'MD') et il fait élection de domicile au siège de la Société.
Son mandat [ ... ] peut être révoqué à tout moment sans indemnité et sans préavis.
Vu ce qui précède, les administrateurs-délégués de la Société sont à partir du 1 mars 2023 :
- Monsieur Oliver Krett ;
- Monsieur Pierre Valle ; et
- Monsieur Dr. Dominik Weiß.
Les administrateurs-délégués sont chargés de la gestion journalière de la Société et de la représentation de
la Société en ce qui concerne la gestion journalière. Les administrateurs-délégués décident à deux en matière
de gestion journalière et représentent la Société à deux en ce qui concerne la gestion journalière conformément
à l'article 12 des statuts de la Société.
3.3. Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration
Conformément à l'article 11, § 1 des statuts de la Société, les administrateurs décident de nommer Monsieur
Oliver Krett en tant que président du conseil d'administration de la Société à partir du 1 mars 2023.
3.4. Pouvoirs pour effectuer les formalités
Les administrateurs donnent des pouvoirs à Gisèle Rosselle, Céderic Devroey, Mane-Elisabeth Dubois et
Tobias Vermeulen, ou tout autre avocat ou employé de Strelia, ayant leurs bureaux à rue Royale 145, 1000
Bruxelles, Belgique, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes
les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur Belge des résolutions unanimes écrites des
administrateurs, et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des
personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles.
[ ... ]
Extrait certifié conforme
Marie-Elisabeth DUBOIS, mandataire