Ondernemingsnummer :
0465093521
Benaming :
(voluit) :
prophets
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 64 bus 3
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twaalf juni tweeduizend negentien,
vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "PROPHETS", gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg
64, bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder
nummer 0465.093.521, onder meer beslist heeft :
1. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 juni 2019, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 31
december 2019.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
De eerste zin van artikel 34 van de statuten zal worden aangepast als volgt:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.”
2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar 28 juni om 10.00 uur.
De eerste zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 juni om 10.00u.”
3. het ontslag te aanvaarden als bestuurder en gedelegeerd bestuurder dat met ingang van twaalf
juni tweeduizend negentien werd aangeboden door:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARDOR”, gevestigd te 2020 Antwerpen,
Ahornenlaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen),
onder nummer 0881.890.643, vast vertegenwoordigd door de heer JOOS Björn Frank, wonende te
2020 Antwerpen, Ahornenlaan 34.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MEER”, gevestigd te 2018 Antwerpen,
Jan Blockxstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen),
onder nummer 0882.700.196, vast vertegenwoordigd door de heer WILLEMKENS Tom Maurits
Laurens, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Blockxstraat 17.
4. met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurders en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2024:
- de naamloze vennootschap “NOFOLLOW”, gevestigd te 2200 Herentals, Zavelheide 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0646.826.187, vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “PIETER JANSSENS”, gevestigd te 2200 Herentals, Zavelheide 15, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0837.743.369, vast
vertegenwoordigd door de heer JANSSENS Pieter, wonende te 2440 Geel, Merelstraat 15B.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIETER JANSSENS”, gevestigd te
2200 Herentals, Zavelheide 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Turnhout) onder nummer 0837.743.369, vast vertegenwoordigd door de heer JANSSENS Pieter,
wonende te 2440 Geel, Merelstraat 15B.
Volmacht
Luik B
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Fiscaliteit
Boekhouding Laakdal (verkort “Fibola”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
met maatschappelijke zetel te Steenweg op Meerhout 21, Laakdal 2430, met ondernemingsnummer
0680.742.535 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), alsook aan elk van haar zaakvoerders en
medewerkers, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineer-
de statuten