Ondernemingsnr : 0823966597
Naam
(voluit) : Dr. Janssen - Dr. Burin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Park Tremeland 29
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr. Janssen – Dr.
Burin de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De vennootschap neemt kennis van dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelt eveneens vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm thans een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders thans bestuurders van de vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het
voorwerp, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dr. Janssen – Dr. Burin.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de provinciale raad van de orde
van artsen.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde door de artsen-aandeelhouders: meer in het bijzonder voor wat
betreft dokter Janssen de beroepsactiviteiten die zich bevinden binnen de specialisatie van
radiologie en voor wat betreft dokter Burin de beroepsactiviteiten die zich bevinden binnen de
specialisatie als psychiater, rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua
uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de
artsen-aandeelhouders onder hun eigen verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding a rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.
Om dit voorwerp te verwezenlijken kunnen de volgende middelen aangewend worden:
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts-aandeelhouder;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteiten;
- de aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteit;
- het aanleggen van reserves om daarmee alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
- de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer (van de reserves) als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een regelmatig en
commercieel karakter mag krijgen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De commerciële exploitatie van de geneeskunde wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben,
toetreden tot een (kosten)associatie, een professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid of
een middelenvennootschap, doch de overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
In geval van meerhoofdigheid van de vennootschap dienen de investeringsmodaliteiten voorafgaand
te worden goedgekeurd door de aandeelhouders met tenminste een twee/derde meerderheid.
 
…
 
Artikel 15
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
Artikel 16
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een collegiaal bestuursorgaan en stemmen,
teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 17
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
…
 
Artikel 19
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van juni om zeventien uur.
 
…
 
Artikel 20
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 21
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel behouden blijft te 3120 Tremelo, Park Tremeland 29. 
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering stelde reeds vast dat de zaakvoerders sinds 1 januari 2020 van
rechtswege bestuurders zijn.
De algemene vergadering neemt vervolgens kennis van dat de mandaten van de bestuurders
verstreken zijn sinds de jaarvergadering van 2021 aangezien zij benoemd werden voor 6 jaar.
De bestuurders konden echter in functie blijven en dringende beslissingen nemen doordat de
vennootschap anders zonder bestuurders zou vallen en om de vennootschap in de gelegenheid te
stellen om in hun vervanging te kunnen voorzien.
De algemene vergadering bekrachtigt alle handelingen die de bestuurders gesteld hebben sinds de
jaarvergadering van 2021 tot en met vandaag en zij verleent hen de kwijting ervoor.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de heer Janssen Lode en mevrouw Burin Martine,
beiden voornoemd, te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. Hun
mandaten zijn bezoldigd.
De heer Janssen en mevrouw Burin verklaren hun mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Zij vormen samen het collegiaal bestuursorgaan.
Elke bestuurders kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.