de@iffirer,
-
Ondernemingsnr : 0437.305.989
1	1
Naam
1
-
(volurt) : REMANS
[
(verkort) : /
-
1
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
1
Watermolenweg 2, 3690 Zutendaal
Volledig adres v.d. zetel :
-
1	-
-
-
-
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
-
1
-
-
-
-
Bij beraadslaging dd. 26/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
-
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
-
-
-
- -
-
1/ Herbenoeming van Dennis Remans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Dennis Remans, met woonplaats te
3690 Zutendaal Grotstraat 56, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
-
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd behoudens
-
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-
-
-
-
2/ Herbenoeming van Martine Remans als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Martine Remans, met woonplaats te
-
-
3690 Zutendaal Grotstraat 58, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
- -
-
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-
-
-
-
3/ Verplaatsing van de zetel
-
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Watermolenweg 2, 3690 Zutendaal naar Dijkstraat 1, 3690 Zutendaal, en dit vanaf 26/09/2024.
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
-
-
Bij beraadslaging dd. 23/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Dennis Remans als persoon belast met dagelijks bestuur
-	-
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Dennis Remans, met woonplaats te 3690
-	-
Zutendaal Grotstraat 56, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 26/09/2024. Dit
-
mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Martine Remans als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Martine Remans, met woonplaats te 3690
Zutendaal Grotstraat 58, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 26/09/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
-
1
1
-
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FISCAAL ACCOUNTANTS LAMBRICHTS,
rechtspersoon met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126, RPR Ondernemingsrechtbank
-
-
Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder nummer 0870.206.301, en aan diens
-
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties
-
nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
-	-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
-
-
Staatsblad,
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
Leveranciers,
Klanten,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-
-
Volmacht aan ontslagen bestuurder
-
-
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
-
-
· bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
-
de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
-
ontslagen werd besloten.
-
-
-
-
-
-
Voor de vennootschap
-
*
Martine Remans
1
Bestuurder
1
1
1
1
1
1
,
-	--
Op de laatste blz. van Luik E vermeldon : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, helzij van de perso(ojn(en)