Ondernemingsnr : 0457159713
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR S.V.H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pallieterlaan 22
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe De Jonghe, Notaris, met standplaats
te Oostende, eerste kanton, lid van de vennootschap “De Jonghe & Verrewaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 106, op 14 november 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Zakenkantoor S.V.H.”, met zetel te 8420 De Haan, Pallieterlaan 22, en
met ondernemingsnummer BE 0457.159.713, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3. Overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.  Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.  Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. De naam van de vennootschap in “BERON & XS”.
5. Het voorwerp van de vennootschap te wijzi-gen en bijgevolg de tekst van het betreffende artikel
van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. - Advies, ondersteuning, opleiding rond preventiebeleid op het werk, veiligheidsbeleid en HR
(human resources) voor en in bedrijven (management en academy), daarbij inbegrepen tijdelijke
opdrachten ter vervanging of ondersteuning van preventiedienst en de HR afdeling, evenzeer in de
hoedanigheid van consultancy, en zulks in de meest ruim mogelijke zin. 
- Het aanbieden van expertise op deze vlakken aan bedrijven als preventieadviseur, HR (human
resources) of veiligheidscoördinator, en zulks in de meest ruim mogelijke zin.
- Het verlenen van diensten en advies aan derden.
2. - Het uitbaten van een paardenpensionstalling, daarbij inbegrepen sportpaarden.
- De exploitatie van paardenrenbanen, maneges en pensionstallingen.
- Het verhuren en onderhouden van stallingen.
- Het geven van paardrijlessen (onderricht geven in paardrijden), het berijden van paarden van
derden, het uitbrengen van paarden van derden op wedstrijd.
- De import en export, aan- en verkoop van paardenmateriaal (als groot- en kleinhandel) in de meest
ruime zin, daarbij inbegrepen ruiterkledij en -materiaal, daarbij inbegrepen paardenbenodigdheden
nodig voor het berijden, houden en verzorgen van paarden en paardachtigen.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel van paarden, voeders, lederwaren, en ander
gespecialiseerd artikelen met betrekking tot de paardenliefhebberij en/of ruitersport.
- De in- en uitvoer, aan- en verkopen, het huren en verhuren, het vervoeren, houden en fokken van
paarden.
- De exploitatie van een studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen
omvattende de ontwikkeling, de studie en het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en
opvoeden van paarden.
- De uitbating van een stoeterij, vetmesterij en paardenpension omvattend het fokken, stallen,
africhten en verzorgen van paarden en/of paardachtigen. De uitbating van een hengsthouderij en
alles wat hiermee verband houdt zoals het uitbaten van en station voor bevruchting, onder meer
doch niet uitsluitend door kunstmatige inseminatie, het ter beschikking stellen en verhuren van
stallingen, het inrichten van keuringen, shows en wedstrijden.
- Het uitvoeren een inrichten van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden zoals keuringen,
jumpings, dressuurwedstrijden, military’s, shows en parades inclusief de promotie en organisatie van
sportevenementen. Dit ook voor andere paardensportclubs.
- Het verzorgen en vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen.
- Het bevorderen van allerlei disciplines in de paardensport zoals (niet limitatief: springen, dressuur,
horseball) en het trainen van renpaarden.
- Het deelnemen aan verscheidene disciplines in de paardensport alsook het deelnemen aan
allerhande competities met betrekking tot de paardensport, voor eigen rekening of voor derden.
- De exploitatie van een land-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf in al zijn aspecten.
- De verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
3. - Het optreden als makelaar, verhuring- of verkoopagent voor onroerende goederen en
onroerende rechten, en zulks in de meest ruim mogelijke zin, daarbij inbegrepen optreden als
zelfstandig makelaar in bestaande of nieuw op te richten immo-kantoren.
- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financieringen, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande.
- Het optreden als syndicus.
4. De uitbating van een cafetaria, tea-room, taverne, verbruikssalon, café, restaurant, frituur. Het
organiseren van brunches, ontbijten, ontbijtservice, het serveren van dagschotels, weekendmenu’s,
suggesties, het verzorgen van recepties, seminaries, thema avonden, snelbuffetten zoals snackbar
en crêperies, de verkoop van voedingswaren zoals belegde broodjes en dranken,  de verkoop van
roomijs en andere consumptie-ijs, het verstrekken van horecadiensten voor rekening van derden, het
ter beschikking stellen van faciliteiten, (niet limitatieve lijst).
Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële
activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met horeca uitbating, de catering, de inrichting en demonstraties of
ermee gepaard gaand activiteiten. Inbegrepen is de uitbating van een cafetaria van de manege en/of
pensionstalling in de ruime zin.
5. - Het stellen van bankverrichtingen en verzekeringen in de meest ruime zin van het woord.
- De bedrijvigheid van consulent inzake organisatie, administratie, beheer, bedrijfsbeleid,
marktstudie, reclame, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand
in juridische, commerciële, financiële, administratieve, boekhoudkundige, fiscale en
bedrijfseconomische aangelegenheden.
- Het voeren van administratie voor derden in zijn algemeenheid of voor enkel afzonderlijke taken,
zoals tekstverwerking, vertalingen en andere werkzaamheden.
- De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.
- Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten
bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon.
- Het uitbaten van een reisbureau en alle aanverwante zaken daaromtrent.
- De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbereiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het
verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.
- Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke
aard.
- Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
ondernemingen, en het beheer van deze participaties.
- Het huren en verhuren, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer wat volgt:
NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BERON & XS”.
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. - Advies, ondersteuning, opleiding rond preventiebeleid op het werk, veiligheidsbeleid en HR
(human resources) voor en in bedrijven (management en academy), daarbij inbegrepen tijdelijke
opdrachten ter vervanging of ondersteuning van preventiedienst en de HR afdeling, evenzeer in de
hoedanigheid van consultancy, en zulks in de meest ruim mogelijke zin. 
- Het aanbieden van expertise op deze vlakken aan bedrijven als preventieadviseur, HR (human
resources) of veiligheidscoördinator, en zulks in de meest ruim mogelijke zin.
- Het verlenen van diensten en advies aan derden.
2. - Het uitbaten van een paardenpensionstalling, daarbij inbegrepen sportpaarden.
- De exploitatie van paardenrenbanen, maneges en pensionstallingen.
- Het verhuren en onderhouden van stallingen.
- Het geven van paardrijlessen (onderricht geven in paardrijden), het berijden van paarden van
derden, het uitbrengen van paarden van derden op wedstrijd.
- De import en export, aan- en verkoop van paardenmateriaal (als groot- en kleinhandel) in de meest
ruime zin, daarbij inbegrepen ruiterkledij en -materiaal, daarbij inbegrepen paardenbenodigdheden
nodig voor het berijden, houden en verzorgen van paarden en paardachtigen.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel van paarden, voeders, lederwaren, en ander
gespecialiseerd artikelen met betrekking tot de paardenliefhebberij en/of ruitersport.
- De in- en uitvoer, aan- en verkopen, het huren en verhuren, het vervoeren, houden en fokken van
paarden.
- De exploitatie van een studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen
omvattende de ontwikkeling, de studie en het verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en
opvoeden van paarden.
- De uitbating van een stoeterij, vetmesterij en paardenpension omvattend het fokken, stallen,
africhten en verzorgen van paarden en/of paardachtigen. De uitbating van een hengsthouderij en
alles wat hiermee verband houdt zoals het uitbaten van en station voor bevruchting, onder meer
doch niet uitsluitend door kunstmatige inseminatie, het ter beschikking stellen en verhuren van
stallingen, het inrichten van keuringen, shows en wedstrijden.
- Het uitvoeren een inrichten van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden zoals keuringen,
jumpings, dressuurwedstrijden, military’s, shows en parades inclusief de promotie en organisatie van
sportevenementen. Dit ook voor andere paardensportclubs.
- Het verzorgen en vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen.
- Het bevorderen van allerlei disciplines in de paardensport zoals (niet limitatief: springen, dressuur,
horseball) en het trainen van renpaarden.
- Het deelnemen aan verscheidene disciplines in de paardensport alsook het deelnemen aan
allerhande competities met betrekking tot de paardensport, voor eigen rekening of voor derden.
- De exploitatie van een land-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf in al zijn aspecten.
- De verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
3. - Het optreden als makelaar, verhuring- of verkoopagent voor onroerende goederen en
onroerende rechten, en zulks in de meest ruim mogelijke zin, daarbij inbegrepen optreden als
zelfstandig makelaar in bestaande of nieuw op te richten immo-kantoren.
- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten van leningen, financieringen, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande.
- Het optreden als syndicus.
4. De uitbating van een cafetaria, tea-room, taverne, verbruikssalon, café, restaurant, frituur. Het
organiseren van brunches, ontbijten, ontbijtservice, het serveren van dagschotels, weekendmenu’s,
suggesties, het verzorgen van recepties, seminaries, thema avonden, snelbuffetten zoals snackbar
en crêperies, de verkoop van voedingswaren zoals belegde broodjes en dranken,  de verkoop van
roomijs en andere consumptie-ijs, het verstrekken van horecadiensten voor rekening van derden, het
ter beschikking stellen van faciliteiten, (niet limitatieve lijst).
Ter verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële
activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met horeca uitbating, de catering, de inrichting en demonstraties of
ermee gepaard gaand activiteiten. Inbegrepen is de uitbating van een cafetaria van de manege en/of
pensionstalling in de ruime zin.
5. - Het stellen van bankverrichtingen en verzekeringen in de meest ruime zin van het woord.
- De bedrijvigheid van consulent inzake organisatie, administratie, beheer, bedrijfsbeleid,
marktstudie, reclame, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand
in juridische, commerciële, financiële, administratieve, boekhoudkundige, fiscale en
bedrijfseconomische aangelegenheden.
- Het voeren van administratie voor derden in zijn algemeenheid of voor enkel afzonderlijke taken,
zoals tekstverwerking, vertalingen en andere werkzaamheden.
- De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.
- Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten
bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon.
- Het uitbaten van een reisbureau en alle aanverwante zaken daaromtrent.
- De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbereiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het
verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.
- Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke
aard.
- Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
ondernemingen, en het beheer van deze participaties.
- Het huren en verhuren, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUUR - CONTROLE.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 7
april, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Schriftelijke algemene vergadering.
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan
wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de
bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen
goed, of is het niet waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit zal toekomen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden
samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het niet
waarschijnlijk dat het goedgekeurde schriftelijke besluit tijdig zal toekomen, dan moet de bijzondere
algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergaderingen.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaalt door het intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de achtste dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR - WINSTBESTEMMING - RESERVES.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
ONTBINDING - VEREFFENING.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Het adres van de zetel te vestigen te 8420 De Haan, Pallieterlaan 22.
8. Vast te stellen dat de vennootschap geen gebruik zal maken van een eigen website of emailadres.
9. De huidige bestuurder (voorheen “zaakvoerder” genoemd), te weten de heer Sanders, Rony
Kamiel Maria, geboren te Dendermonde op 7 april 1958, wonende te 8420 De Haan, Pallieterlaan
22, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen “zaakvoerder” genoemd) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
10. ACCTO Oostende, te 8400 Oostende, Brabantstraat 1B/bus 0101, vertegenwoordigd door elkeen
van zijn aangestelden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte en verslag van het bestuursorgaan + Coördinatie.
Philippe De Jonghe, Notaris, te Oostende (eerste kanton).