Ondernemingsnummer :
0833830212
Benaming :
(voluit) :
TER EIKEN SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kattenbroek 33
2650 Edegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Op heden, dertig juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "TER EIKEN SPORT", waarvan de zetel gevestigd is te Kattenbroek 33, 2650
Edegem, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.".
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op dertig juni om twintig uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 8 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op dertig juni om twintig uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de algemene
vergadering de vorige werkdag plaats.".
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2017, af te
sluiten op 31 december 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op 28 juni 2019 om
twintig uur.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met twee miljoen vierhonderd
vijfentwintigduizend euro (€ 2.425.000,00), om het van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) te
brengen op drie miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 3.225.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
herwaarderingsmeerwaarden op vaste activa zoals deze blijken uit een tussentijdse balans de dato
31 maart 2018, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
Luik B
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het geplaatst kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend euro (€ 3.225.000,00)
en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk
aandeel vertegenwoordigd een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal.".
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris