Ondernemingsnr : 0446093003
Naam
(voluit) : A.E. SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 931
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING BVBA IN BV
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op 23
december 2019, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “A.E. SERVICES”, met zetel te 9420 Erpe-Mere,
Oudenaardsesteenweg 931 met ondernemingsnummer 0446.093.003, de volgende beslissingen
heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) om het kapitaal te brengen van
tweehonderdenvijfduizend euro (€ 205.000,00) op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), bij
voorrang toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen, door
vergoeding aan de aandeelhouders als volgt:
-aan mevrouw Ann Eeckhout op ieder aandeel tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,00), hetzij in
totaal een bedrag van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), meer bepaald door werkelijke
terugbetaling van dit bedrag aan mevrouw Eeckhout.
-aan de heer Peter Van Cauter op ieder aandeel tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,00), hetzij in
totaal een bedrag van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), meer bepaald door werkelijke
terugbetaling van dit bedrag aan de heer Peter van Cauter.
Dit zal voor haar totaliteit van het kapitaal worden afgehouden, en bij voorrang aangerekend worden
op het kapitaal dat bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jozef Verschueren op 9 september
2014 werd ingebracht in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door achthonderd (800) aandelen,
zonder nominale waarde, die elk een/achthonderste (1/800ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van
het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00)
gerealiseerd werd zodat het kapitaal van de vennootschap werkelijk werd gebracht van
tweehonderdenvijfduizend euro (€ 205.000,00) op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
FISCALE VERKLARING
De vennoten verklaren:
- dat deze kapitaalvermindering uitsluitend gebeurt via het kapitaal gestort in het kader van art. 537
WIB 1992, met name voortkomend uit de kapitaalverhoging die is tot stand gekomen ingevolge de
akte-kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op 26 september 2014;
- zich vooraf te hebben geïnformeerd bij zijn fiscale raadgever over de toepasselijkheid van art. 537
WIB92 in het kader van deze kapitaalvermindering.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM – RECHTSVORM -DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “A.E. SERVICES”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, als hoofdactiviteit:
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving
daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekenin-gen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm.
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden.
- studie - organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden.
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving be-langen nemen in of optreden als
bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een ge-lijkaardig doel
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in over-eenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
- de vennootschap kan optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere rechtspersonen met een
gelijkaardig voorwerp.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
(…)
BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping.
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart om 18 uur Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Zittingen – Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(..)
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVERS
Artikel 21: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 oktober en wordt op 30 september van daaropvolgend
jaar afgesloten.
(…)
Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26: Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw Ann Eeckhout.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens als de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLISSING
De Algemene Vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9420 Erpe-Mere,
Oudenaardsesteenweg 931.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@aeservices.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLISSING
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.