Ondernemingsnr : 0834 534 748
Naam
(voluit) : ELIGIO
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 10 juli 2024)
De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke werking van (i) Hilde Vanhemelryck, (ii)
Xavier Vandewiele, (iii) Enteka BV, vast vertegenwoordigd door Hilde Vanhemelryck, en (iv) MMTM BV, vast
De aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking (i) MC Pro BV, vast vertegenwoordigd door Steve
Rousseau, (ii) CPC BV, vast vertegenwoordigd door Pieter Claeys, (iii) Arjulo BV, vast vertegenwoordigd door
Liesbeth Tielemans, (iv) MMTM BV, vast vertegenwoordigd door Xavier Vandewiele, en (v) Enteka BV, vast
vertegenwoordigd door Hilde Vanhemelryck, als bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd van zes
(6) jaar, die hun bestuursmandaat aanvaarden;
De aandeelhouder verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, individueel handelend, met
beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:95,
tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dd. 10 juli 2024 )
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag en aanvaardt, voor zover als nodig, met onmiddellijke
ingang, het ontslag van (i) Enteka BV, vast vertegenwoordigd door Hilde Vanhemelryck en (ii) MMTM BV, vast
vertegenwoordigd door Xavier Vandewiele, als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap.
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen om (i) Enteka BV, vast vertegenwoordigd door
Hilde Vanhemelryck en (ii) MMTM BV, vast vertegenwoordigd door Xavier Vandewiele, met onmiddellijke ingang
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om MC Pro BV, vast vertegenwoordigd door
Steve Rousseau, met onmiddellijke ingang te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur voor de duur
van diens bestuursmandaat.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Mr. Michiel Roovers, Mr. Andreas Kliché en elke andere
advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België,
RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met
maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk
op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber