Ondernemingsnr : 0447751802
Naam
(voluit) : IMMO SCHOOFS LIMBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat 57
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden op  17 november 2023 voor mij, Shenna VAN  PARIJS plaatsvervangend
notaris van notaris Catherine DELWAIDE met standplaats te Borgloon, aangesteld ingevolge
beschikking van de Voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren op 26
september 2023.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Immo Schoofs Limburg”, met zetel te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 57 en met
ondernemingsnummer BE 0447.751.802.
Identificatie van de vennootschap
De naamloze vennootschap IMMO SCHOOFS LIMBURG, afgekort “N.V. ISL”, met zetel te 3700
Tongeren, Maastrichterstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister Tongeren onder
nummer 0447.751.802, opgericht met zetel te  3840 Borgloon – Hoepertingen, Daalhofstraat 45,
ingevolge akte verleden voor notaris Anna Delwaide-Schautteet te Borgloon op 6 juli 1992,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 1992 onder nummer N. 920718 –
180, waarvan het kapitaal verhoogd werd en de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal
van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Anna Delwaide-Schautteet te
Borgloon op 28 maart 1996, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 1996
onder nummer N. 960425 – 87, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris op 30 september
2005, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2005 onder nummer
05152360, waarvan de zetel verplaatst werd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 5
maart 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april 2010, onder nummer
10052958, waarvan de zetel verplaats werd naar haar huidig adres ingevolge beslissing van de raad
van bestuur van 17 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni
2014 onder nummer 0121431, waarvan de statuten daarna niet meer gewijzigd werden.
 
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMMO SCHOOFS LIMBURG”, afgekort “N.V. ISL”. Beiden benamingen mogen
afzonderlijk gebruikt worden.  
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
    2.  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de huur en de verhuur, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie.
Tussenhandelaar, de makelarij, evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing.
    1.  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titel of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
    2.  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens als haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
    1.  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden, omvat onder meer een administratiekantoor en een beheersbureau.
    2.  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd van alle
bijstand, hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
    3.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname va
aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.
    4.  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en
projectontwikkeling.
    5.  Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
    6.  Het optreden als makelaar in verzekeringen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn
collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.  
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending
van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten zou uitgesloten zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Wanneer de raad van bestuur slechts uit
twee leden bestaat houdt de stem van de voorzitter op doorslaggevend te zijn tot de raad van
bestuur opnieuw uit drie leden bestaat.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
a) één of meer bestuurders, aandeelhouders of niet, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd,
gekozen binnen de raad;
b) één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de gedelegeerde bestuurder alleen;
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden waartoe de voorzitter van de Raad van bestuur
dient te behoren;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijkse bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
 
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
 De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
november om 15:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/ vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/ tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer SCHOOFS Dirk, voornoemd.
    •  Mevrouw STRAUVEN Heidi, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer SCHOOFS Dirk, voornoemd.
    •  Mevrouw STRAUVEN Heidi, voornoemd.
Die allen, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren hun respectievelijke
mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou
verzetten.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit tevens de gedelegeerd bestuurder de heer Schoofs Dirk,
voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, ontslag te geven uit zijn functie en hem te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
gedelegeerde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bekrachtigd alle daden van bestuur en vertegenwoordiging van de
bestuurders en gedelegeerd bestuurder sinds de algemene vergadering van 2022.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren,
Maastrichterstraat 57.
Website en e-mailadres; Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een
eventuele eigen website noch van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT
Volmacht tot opening, inschrijving en latere updates in Estox
De comparant geeft hierbij bijzondere volmacht aan het kantoor van ondergetekende notaris om in
naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als
gemachtigde:
-           op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
-           daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
-           de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
-           op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de
vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip
van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register
Volmacht boekhoudkantoor
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan mevrouw Annelies Appeltans, als mandataris
van AJK Accountancy, met zetel te 3850 Nieuwerkeren, Opperstraat 168 en de andere bestuurders,
bedienden en aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties.
 
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Shenna van Parijs, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, getekende volmacht en gecoördineerde statuten;