Ondernemingsnr : 0880194826
Naam
(voluit) : Biorics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 3
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijf mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Biorics" waarvan de zetel
gevestigd is te 3001 Heverlee (Leuven), Technologielaan 3, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
Kapitaalverhoging
 
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 562.500,00 EUR, om het
van 1.007.868,24 EUR te brengen op 1.570.368,24 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van
1.366.021 aandelen op naam, waarvan 607.120 aandelen op naam soort A en 758.901 aandelen op
naam soort B, zijnde aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van afgerond 0,411778 EUR per aandeel elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk
gestort worden ten belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE90 7340 3286 5932 op naam
van de Vennootschap bij de KBC BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 5 mei 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
(...)
ZESDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe inschrijvingsrechten en vaststelling voorwaarden en
modaliteiten.
De vergadering beslist tot de uitgifte van 3 anti-dilutie inschrijvingsrechten, met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
uitgifte van de inschrijvingsrechten.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de
Luik B
inschrijvingsrechten - over te gaan tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze
inschrijvingsrechten, door de uitgifte van maximaal 555.928 soort A aandelen, zoals bepaald in de
voorwaarden en modaliteiten in het voormeld verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuw uit te geven aandelen zullen bij de inschrijving onmiddellijk volledig moeten worden
volgestort.
Indien de intekenprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen
overschrijdt zal de intekenprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de
rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het
saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal.
TIENDE BESLISSING - Volmacht tot vaststelling uitoefening inschrijvingsrechten.
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk
handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de
formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen,
in het bijzonder (i) de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen
uitgegeven bij de kapitaalverhoging ingeval van uitoefening van de Inschrijvingsrechten, (ii) de
wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het
kapitaal en het nieuwe aantal aandelen, (iii) de vaststelling van de eventuele uitgiftepremies en deze
te boeken op een onbeschikbare rekening.
Aanname nieuwe tekst statuten
ELFDE BESLISSING: De vergadering beslist tot uitbreiding van artikel 13.1 van de statuten in die zin
dat de overdracht van aandelen ingevolge het overlijden van de aandeelhouder aan zijn erfgenamen
in eerste of tweede graad eveneens vrij zal zijn mits het respecteren van bepaalde formaliteiten
inzake de toetreding tot de bestaande aandeelhoudersovereenkomst door de nieuwe aandeelhouder.
De tekst van artikel 13.1 van de statuten, wordt vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten.
TWAALFDE BESLISSING: De vergadering beslist tot wijziging van de modaliteiten van de volgplicht
opgenomen in artikel 13.5.A. van de statuten in die zin dat het bod dient te worden aanvaard door
aandeelhouders die minstens zeventig procent (70 %) van de aandelen vertegenwoordigen. De tekst
van artikel 13.5.A. van de statuten, wordt vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
DERTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
genomen beslissingen, zonder wijzigingen aan het voorwerp aan te brengen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam " Biorics".
Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten:
Het meten, modelleren en managen (monitoring en beheersen) van biologische responsies en de
praktische toepassingen ervan op diverse domeinen zoals de sport, fitness, gezondheid,
stressbehandeling, slaap, gewichtscontrole.
Het leveren van de algorithmen, software, concepten en systemen om met het gebruik van gemeten
biologische responsies toegevoegde waarde te scheppen in biologische processen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen met betrekking tot deze specifieke activiteiten.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro
vierentwintig cent (€ 1.570.368,24).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen zevenhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdenzes
(3.794.506) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit drie (3) tot vijf (5) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:
- twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen soort A (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt);
- twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen soort B (maar enkel indien een dergelijke voordracht ook effectief gebeurt).
De raad kan uitgebreid worden met onafhankelijke bestuurders die worden benoemd op gezamenlijk
voorstel van de meerderheid van de aandelen soort A én de meerderheid van de aandelen soort B.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de
kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.
Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Luik B
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij
beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst
voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld. De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over de eventuele bevestiging
van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(...)
Vergaderingen
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één bestuurder in de
raad van bestuur erom vraagt.
De oproepingen gebeuren schriftelijk (per fax of mail) minstens acht (8) kalenderdagen op voorhand.
Bij hoogdringendheid kan de raad samen geroepen worden binnen een termijn van één (1)
kalenderdag.
Er dient minstens één vergadering per kwartaal gehouden te worden.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder of waarnemer wordt geacht regelmatig
opgeroepen te zijn geweest.
De vergaderingen worden gehouden in België of in het buitenland op de plaats aangeduid in de
oproepingen.
Beslissingen van de raad van bestuur
De raad kan rechtsgeldig vergaderen wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
Tenzij het beslissingen betreft die moeten genomen worden bij bijzondere meerderheid in toepassing
van artikel 19bis van deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel afgewezen.
ledere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan
een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder-volmachtdrager mag slechts één collega-bestuurder vertegenwoordigen.
Onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen terzake heeft een geschrift naar behoren
gedagtekend en met de handtekening van alle bestuurders dezelfde waarde als was het
aangenomen in een vergadering van de raad van bestuur.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te kunnen organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar
verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
(...)
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen,
die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Opdrachten
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Luik B
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders waarvan minstens één
bestuurder verkozen op voorstel van de soort A, gezamenlijk handelend, of door een speciaal
lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit voorwerp aangesteld door de raad
van bestuur.
(...)
Controle
De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, zodra
de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.
Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien juni om vijftien uur. lndien deze dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. (...)
De gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
(...)
Beraadslaging - Stemrecht
Inzake quora van aanwezigheden en meerderheden gelden de wettelijke vereisten, doch met dien
verstande dat de winstbewijzen mee worden gerekend in het bepalen van de aanwezigheidsquora.
Elk aandeel en winstbewijs geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
ln geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
De aandeelhouders zullen beslissingen nemen overeenkomstig de aanwezigheids- en stemvereisten
zoals hierboven uiteengezet.
(...)
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder en winstbewijshouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde -al of niet aandeelhouder of winstbewijshouder - laten vertegenwoordigen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf (5) volle dagen voor de algemene vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en
dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
(...)
Aanwezigheidslijst & notulen
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders en winstbewijshouders met
stemrecht of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de
voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de
aandeelhouders/winstbewijshouders en van het aantal aandelen en winstbewijzen met stemrecht dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
deze aandeelhouders en winstbewijshouders die erom vragen.
Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.
De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders
dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee (2) bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen en
statutaire bepalingen terzake.
Uitkering van dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, op
Luik B
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Ontbinding - vereffening
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging,
zoals vermeld in artikel 29.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. De benoeming
van de vereffenaars moet in geval van een deficitaire vereffening aan de voorzitter van de bevoegde
rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Verdeling - liquidatiepreferentie
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de
verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in
voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een
hogere mate volgestorte aandelen.
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke
volstorting of in het geval van een Exit (als gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst die werd
afgesloten tussen aandeelhouders en winstbewijshouders), wordt het beschikbare saldo als volgt
verdeeld:
1. De bestaande winstbewijzen en aandelen die op datum van 15 september 2017 in het bezit waren
van de volgende aandeelhouders en winstbewijshouders Daniel Berckmans, MasterMind Advisory
Services GmbH, Ann Goeman en Jean-Marie Aerts (de "Bestaande Winstbewijzen en Aandelen") en
die op het ogenblik van de vereffening of de Exit nog steeds in het bezit zijn van dezelfde personen
(in voorkomend geval na conversie naar aandelen), zijn gerechtigd in eerste rang ten belope van tien
ten honderd (10,- %) van het beschikbaar saldo of de exituitkering zonder dat dit bedrag meer kan
bedragen dan vijfhonderdduizend (500.000,-) euro. Het totaal van deze voorafname wordt pro rata
verdeeld over de Bestaande Winstbewijzen en Aandelen. Indien de Bestaande Winstbewijzen en
Aandelen bij vereffening of Exit niet meer of niet volledig meer in het bezit zijn van voormelde
personen wordt het voormelde percentage en maximum bedrag verminderd pro rata de vermindering
van het aantal Bestaande Winstbewijzen en Aandelen in bezit van deze personen. Het totaal van
deze voorafname wordt vervolgens pro rata verdeeld over de betrokken aandelen en winstbewijzen;
2. Na volledige betaling in eerste rang zullen de overblijvende middelen in tweede rang worden
verdeeld onder alle aandeelhouders en winstbewijshouders in een gelijk pro rata per aandeel en
winstbewijs.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam
Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Bram Demeester,
die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan
mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van
woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen alleen handelend en met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de
Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke
andere administratieve instanties.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, vier volmachten, de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor
opgesteld overeenkomstig artikel 7:191 en 7:193 juncto 7:179, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verslagen van het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:191 juncto artikel 7:180 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Luik B
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris