Ondernemingsnr : 0649830615
Naam
(voluit) : ROXIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Chaussée de Hal 90 bus 1
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 4
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “ROXIMO”, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Hallesesteenweg
90/1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel – Nederlandse afdeling en onder
ondernemingsnummer BE 0649.830.615, bijeengekomen is, en volgende beslissingen genomen
heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de vroegere wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering doet eenparig afstand van het opstellen van een bijzonder verslag door de enige
bestuurder overeenkomstig artikel 5:121, §1, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen in geld, en waarin de
uitgifteprijs verantwoordt wordt alsmede de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders. De algemene vergadering verklaart namelijk volledig op de hoogte te zijn
van de voorgenomen verrichting.
De algemene vergadering verklaart dat zij reeds kennis heeft van volgend verslag en gaat over tot
een bondige bespreking ervan:
- het bijzondere bestuurdersverslag opgesteld conform artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake de creatie van twee categorieën aandelen, met name A-
aandelen en B-aandelen, en de rechten die eraan verbonden zullen zijn.
De algemene vergadering beslist om alle honderd (100) bestaande aandelen om te vormen naar A-
aandelen met stemrecht.
De algemene vergadering beslist tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap met driehonderd tweeënzeventig euro (€ 372,00) om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achttienduizend negenhonderd tweeënzeventig
euro (€ 18.972,00), door inbreng in geld van driehonderd tweeënzeventig euro (€ 372,00) door de
heer MOHEBBI Reza en uitgifte van twee (2) B-aandelen zonder stemrecht.
Comparanten verklaren dat op de twee (2) B-aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de
prijs van honderdzesentachtig euro (€ 186,00) per stuk, als volgt:
- door de heer MOHEBBI Reza, voornoemd: twee (2) B-aandelen.
Mevrouw KHOSHVAGHTI Roxana bevestigt geen gebruik te maken van haar voorkeurrecht bij
inbreng in geld.
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij driehonderd
tweeënzeventig euro (€ 372,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE91
0689 0497 6176, geopend namens de vennootschap bij de bank Belfius.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan conform
artikel 5:101 WVV inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform dit verslag.
Het voorwerp luidt aldus vanaf heden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België
en in het buitenland de ontplooiing van de activiteiten van beroepsverkoper van onroerende
goederen, waaronder met name de aankoop, de verkoop, de renovatie, het herstel en de
transformatie van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de opbouw, het beheer en de valorisatie van een
onroerend patrimonium, in volle eigendom en/of zakelijke rechten, met name door de aankoop, de
verkoop, de huur, het onderhoud, de verhuur, de oprichting, dit alles in de meest ruime zin van het
woord. De vennootschap kan dit onroerend patrimonium onder andere verhuren, onderverhuren en
er zijn medewerkers en hun familieleden onderbrengen.
De vennootschap kan tevens alle activiteiten ontplooien met betrekking tot het optreden als
vastgoedmakelaar, syndicus, of tussenpersoon in alle mogelijke onroerende verrichtingen zoals de
verkoop en verhuur.
Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en renoveren van woningen en andere gebouwen zowel
in particuliere, openbare als industriële sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het
volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken: de algemene bouwonderneming, onderneming
voor het optrekken van gebouwen en onder dak zetten, de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen,
restauratie- en renovatiewerken, slopingswerken, grondwerken, graafwerken, plaveien, bouwen van
stallingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen
luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, chapewerken, plaatsen van vloeren
en tegels, isolatiewerken, bezettingswerken, montage van hangars, loodsen, schuren en silo’s, bouw
van bruggen en tunnels en viaducten, bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en
overige ondergrondse doorgangen, elektrotechnische installatiewerken, installatie van verlichtings-en
signaleringssystemen, loodgieterij, installatie reparatie en onderhoud verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie, stukadoorswerken, schrijnwerk .
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
Ontwerpen van tuinen en parken. Landschapsverzorging. Plaatsen van behang, vloerbedekking en
wandbekleding van hout en andere materialen.
De vennootschap kan als bijkomende activiteit volgende activiteiten uitoefenen:
- Auto's en motoren
- Baby's en kinderopvang
- Rugzakken en handtassen
- Schoonheid, gezondheid en lichaamsverzorging
- Bier, wijn en sterke drank
- Professionele, industriële en wetenschappelijke benodigdheden
- Kleding en accessoires
- Commerciële elektrische en energievoorzieningen
- Compacte apparaten
-Computers
- Elektronische producten
- Fietsaccessoires
- Sport en vrije tijd
- Elektronica-accessoires
-Optiek
-Schoeisel
- Standaard huishoudelijke apparaten
-Meubilair
- Kruidenierswaren en delicatessen
- Handgemaakte sieraden
- Keuken en huis
-Tuin
- Accessoires en bagage
-Matrassen
- Muziek, video en dvd
- Muziekinstrumenten, geluidssystemen en audiovisuele productie
- School- en kantoorbenodigdheden
- Benodigdheden voor huisdieren
-Software
- Sport en vrije tijd
-Banden
- Gereedschap en doe-het-zelf
- Spellen en speelgoed
- Videogames en game-accessoires
- Videogameconsoles
-Horloges
-Diverse
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en
verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot het bereiken van haar voorwerp.
De aankoop, verkoop, import en export van alle bestanddelen, materies en producten die er
betrekking op hebben.
De vennootschap kan deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen of onroerende en
roerende, commerciële, burgerlijke of financiële verrichtingen.
Daarenboven kan de vennootschap zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen
in het voordeel van elke persoon of vennootschap al dan niet verbonden; als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen.
De vennootschap kan optreden in de hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROXIMO". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België en
in het buitenland de ontplooiing van de activiteiten van beroepsverkoper van onroerende goederen,
waaronder met name de aankoop, de verkoop, de renovatie, het herstel en de transformatie van
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de opbouw, het beheer en de valorisatie van een
onroerend patrimonium, in volle eigendom en/of zakelijke rechten, met name door de aankoop, de
verkoop, de huur, het onderhoud, de verhuur, de oprichting, dit alles in de meest ruime zin van het
woord. De vennootschap kan dit onroerend patrimonium onder andere verhuren, onderverhuren en
er zijn medewerkers en hun familieleden onderbrengen.
De vennootschap kan tevens alle activiteiten ontplooien met betrekking tot het optreden als
vastgoedmakelaar, syndicus, of tussenpersoon in alle mogelijke onroerende verrichtingen zoals de
verkoop en verhuur.
Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en renoveren van woningen en andere gebouwen zowel
in particuliere, openbare als industriële sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het
volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken: de algemene bouwonderneming, onderneming
voor het optrekken van gebouwen en onder dak zetten, de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen,
restauratie- en renovatiewerken, slopingswerken, grondwerken, graafwerken, plaveien, bouwen van
stallingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen
luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, chapewerken, plaatsen van vloeren
en tegels, isolatiewerken, bezettingswerken, montage van hangars, loodsen, schuren en silo’s, bouw
van bruggen en tunnels en viaducten, bouwen van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en
overige ondergrondse doorgangen, elektrotechnische installatiewerken, installatie van verlichtings-en
signaleringssystemen, loodgieterij, installatie reparatie en onderhoud verwarmingsinstallaties,
klimaatregeling en ventilatie, stukadoorswerken, schrijnwerk .
Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
Ontwerpen van tuinen en parken. Landschapsverzorging. Plaatsen van behang, vloerbedekking en
wandbekleding van hout en andere materialen.
De vennootschap kan als bijkomende activiteit volgende activiteiten uitoefenen:
- Auto's en motoren
- Baby's en kinderopvang
- Rugzakken en handtassen
- Schoonheid, gezondheid en lichaamsverzorging
- Bier, wijn en sterke drank
- Professionele, industriële en wetenschappelijke benodigdheden
- Kleding en accessoires
- Commerciële elektrische en energievoorzieningen
- Compacte apparaten
-Computers
- Elektronische producten
- Fietsaccessoires
- Sport en vrije tijd
- Elektronica-accessoires
-Optiek
-Schoeisel
- Standaard huishoudelijke apparaten
-Meubilair
- Kruidenierswaren en delicatessen
- Handgemaakte sieraden
- Keuken en huis
-Tuin
- Accessoires en bagage
-Matrassen
- Muziek, video en dvd
- Muziekinstrumenten, geluidssystemen en audiovisuele productie
- School- en kantoorbenodigdheden
- Benodigdheden voor huisdieren
-Software
- Sport en vrije tijd
-Banden
- Gereedschap en doe-het-zelf
- Spellen en speelgoed
- Videogames en game-accessoires
- Videogameconsoles
-Horloges
-Diverse
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en
verhandelingen van welke aard ook zal kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot het bereiken van haar voorwerp.
De aankoop, verkoop, import en export van alle bestanddelen, materies en producten die er
betrekking op hebben.
De vennootschap kan deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen of onroerende en
roerende, commerciële, burgerlijke of financiële verrichtingen.
Daarenboven kan de vennootschap zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen
in het voordeel van elke persoon of vennootschap al dan niet verbonden; als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen.
De vennootschap kan optreden in de hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en twee (102) aandelen uitgegeven, waarvan
honderd (100) A-aandelen met stemrecht en twee (2) B-aandelen zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
Niet van toepassing.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand mei, om negen (9) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. De B-aandelen
hebben geen stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Katrien VAN KRIEKINGE,
Notaris te Beersel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer MOHEBBI Reza, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering geeft kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
8. Achste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-
Rode, Hallesesteenweg 90/1.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist ondergetekende notaris als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan ondergetekende notaris,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 17.10 uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.