Ondernemingsnr : 0459170680
Naam
(voluit) : DE PENSOOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwinten 37
 : 3790 Voeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “DE PENSOOL”, met maatschappelijke zetel te 3790 Voeren (Sint-
Martens-Voeren), Kwinten 37, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het
nummer 0459.170.680, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 7 juni 2021, nog te
registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 3 juni 2021.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door
toevoeging van hetgeen volgt:
“-natuurbeheer;
-toeristische verhuur van vakantiewoningen en vakantiehuizen.”
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: DE PENSOOL
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verrichten van adviesactiviteiten onder andere op het gebied van management;
-het trainen en coachen op het brede terrein van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling;
-het organiseren en uitvoeren van outdoor- en indooractiviteiten;
-tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
-publiciteitsonderneming;
-informatiekantoor;
-studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
-verhuring van divers materiaal;
Luik B
-onderneming voor het verstrekken van diensten aan ondernemingen met betrekking tot consultancy,
training en selectie;
-uitbating van sportterreinen en zalen voor lichaamsoefeningen;
-uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
-onderneming voor het organiseren van jachtpartijen en het verhuren van visvijvers;
-onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
-spijshuis, frituur, verbruiksalon, restauratiehouder, drankgelegenheid;
-hotel en logementshuis;
-privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
-het ter beschikking stellen van vergaderzalen en verblijfsaccomodatie in het raam van huidige
voorwerpsomschrijving;
-onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de ver-kaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
-de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aan-koopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze;
-de verwerving en uitbating van brevetten en licenties;
-de verhuring van zalen voor feesten, studiedagen, seminaries en tentoonstellingen, zonder
beperkend te zijn;
-groot- en kleinhandel in- en uitvoer, commissiehandel van snuisterijen, geschenkartikelen, antiek en
curiosa;
-onderneming met betrekking tot de uitbating van manège, verhuren van stallen en alles in verband
met de paardensport in de meest brede zin van het woord;
-het organiseren en uitvoeren van jongerenklassen;
-hotels en motels, met restaurant;
-restaurant van het traditionele type;
-de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
-restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enzovoort;
-het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants enzovoort;
-het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
-natuurbeheer;
-toeristische verhuur van vakantiewoningen en vakantiehuizen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt honderdzesendertig duizend driehonderdéénenveertig euro en vierenveertig
cent (136.341,44 EUR), met een fractiewaarde van één/vijfhonderdvijftigste van het maatschappelijk
kapitaal
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijftig (550) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister mag in elektronische vorm gehouden worden.
RAAD VAN BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3). Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP:
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, doch waarvan steeds één de gedelegeerd-
bestuurder dient te zijn.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3.Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
februari om zeventien (17.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie:
*De heer BANENS Frederikus, Elizabeth, Maria, geboren te Geleen (Nederland) op 25 november
1958, wonende te 3790 Voeren, Kwinten 37;
*De heer BANENS Johannes, geboren te Geleen (Nederland) op 25 november 1958, wonende te
6333 CB Schimmert, Vauwerhofweg 17.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
*De heer BANENS Frederikus, Elizabeth, Maria, geboren te Geleen (Nederland) op 25 november
1958, wonende te 3790 Voeren, Kwinten 37;
*Mevrouw DE PAUW Hilde, Tonia, Rachel, geboren te Dendermonde op 19 januari 1960, wonende
te 3790 Voeren, Kwinten 37.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders beslist wordt.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3790 Voeren (Sint-
Martens-Voeren), Kwinten 37.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan de BV QPS Accountants, met zetel te
3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer
Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin Devis, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip
van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan instrumenterend notaris om de coördinatie uit te voeren.
IS VERVOLGENS TERSTOND BIJEENGEKOMEN:
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap “DE PENSOOL”, samengesteld als voormeld.
De voltallige raad van bestuur besluit de heer BANENS Frederikus, voornoemd, te herbenoemen tot
afgevaardigd bestuurder.
Dit besluit wordt met unanimiteit genomen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Bram VUYLSTEKE, notaris.