Ondernemingsnr : 0883593190
Naam
(voluit) : PATRICK DE BROCK GALLERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Het Zoute 758
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 09.04.2021,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
PATRICK DE BROCK GALLERY volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – Beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hier na ook “WVV”) het volstorte kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke
reserve van tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
         Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :
          - art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
          - art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
          Het bestuursorgaan wordt gemachtigd deze uitkering uit te voeren, door pro rata uitkering aan
de aandeelhouders, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
TWEEDE BESLUIT – naamswijziging
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden “DE BROCK GALLERY” zal
luiden.
DERDE BESLUIT – wijziging van de zetel
De vergadering beslist om in artikel 2 van de statuten op te nemen dat de zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist om het volledig adres van de zetel, namelijk 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 758,
buiten de statuten vast te stellen.
VIERDE BESLUIT – benoeming
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
Voor zover als nodig wordt voornoemde besloten vennootschap “DE BROCK IMMO” bevestigd in zijn
benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT – goedkeuring nieuwe statuten
De vergadering beslist om, overeenkomstig voormelde besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de nieuwe statuten van de besloten vennootschap vast te stellen
als volgt:
Luik B
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – duur – voorwerp -
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt "DE BROCK GALLERY".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
          Artikel 3: Voorwerp
          De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle bewerkingen te
doen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop,
vervoer, in- en uitvoer, vervaardiging en verwerking van alle kunstwerken, juwelen, goud- en
zilverwerk, en allerlei sierartikelen, in de meest ruime zin van het woord. Deze opsomming is
aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen
rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
          Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
          Artikel 4: Duur
          De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
          Artikel 5: Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening.
          Artikel 6: Stortingsplicht
          Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
          In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
          Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
          Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
          De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
          Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
          Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden
ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen – ondeelbaarheid - opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom
          Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
          Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
Luik B
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van
dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
          De aandelen zijn ondeelbaar.
          Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht
geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten
aanzien van de vennootschap.
          Tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van
aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
          De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
          Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen op hun
verzoek.
          Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot één persoon wordt
aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDE-LEN BIJ OVERLIJDEN
INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN AANDEELHOUDER BESTAAT.
a) De overdracht onder levenden.
Zolang de vennootschap slechts uit één aandeelhouder zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen
of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
b) De overgang wegens overlijden.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door
zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de bevoegde rechtbank op
verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
aandeelhouder erft, de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN
INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE AANDEELHOUDERS BESTAAT.
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid, onderworpen aan de toestemming:
a) van de andere aandeelhouder, indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt op het
ogenblik van de overdracht of de overgang;
b) van minstens de helft der aandeelhouders, indien de vennootschap meer dan twee
aandeelhouders telt die ten minste drie/vierde van de stemrechten bezitten, andere dan deze
waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
aan een aandeelhouder, aan zijn/haar echtgeno(o)t(e), aan zijn/haar ascendenten of descendenten
in rechte lijn.
Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt
verwezen naar de wettelijke bepalingen.
          TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
          Artikel 10. Bestuursorgaan
          De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
          Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
          De aanstelling van een vaste vertegenwoordiger kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
          Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen naam of als vaste vertegenwoordiger
van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Luik B
          De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
          Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
          Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het
bereiken van het voorwerp te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan
de algemene vergadering.
          A. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
          B. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen
worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij
staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Iedere
bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn
plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
De bestuurders, gezamenlijk handelend hebben de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of
nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet
voorbehoudt aan de algemene vergadering.
          Artikel 12: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
          A. Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
          Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
          B. Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de
bevoegdheid hebben om de vennootschap in rechte en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
          Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
          De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
          Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
          Zo een mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis toegekende
vergoeding geacht worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn betaalbaar
gesteld met een periodiciteit die ten minste maandelijks is, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
          Artikel 14: Strijdig belang
          De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de wettelijke bepalingen na te leven.
          Artikel 15: Controle en toezicht
          Behalve indien er een commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter
plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften
van de vennootschap.
          Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
          TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
          Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
          Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde dinsdag van de maand maart om achttien uur (18u).
          Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
          Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
          Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die
geen wijziging van de statuten inhouden.
          Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Luik B
          De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
          Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
          De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
          Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
          Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
          Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
          Artikel 18: Zittingen – processen-verbaal
          § 1.       De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
          § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
          Artikel 19: Beraadslagingen
          § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
          §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
          § 3. Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een volmachtdrager, al dan
niet aandeelhouder om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien alle
aandeelhouders met die volmacht instemmen.
          Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
          Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
          Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
          § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
          § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
          Artikel 20: Verdaging
          Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Luik B
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
          Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering
          §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
          §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op
voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten ten laatste één
werkdag voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
          Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk op de laatste werkdag voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan worden de aandeelhouders
geacht de jaarvergadering te hebben uitgesteld tot de laatste werkdag van de zesde maand na
afsluiting van het boekjaar. Het bestuursorgaan zal deze verdaging schriftelijk bevestigen aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. In dit geval moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering opnieuw bijeenroepen ten minste 15 dagen voor de datum van de verdaagde
vergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn die op het schriftelijk besluit
vermeld staat. Deze datum kan ten vroegste de tweede werkdag zijn en ten laatste de vijftiende
werkdag zijn na de datum waarop het besluit naar alle aandeelhouders wordt rondgestuurd.
          Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit bepaalt dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§4. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
          TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
          Artikel 22: Boekjaar
          Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
het volgende jaar.
          Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
          Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
          De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
          Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
          TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
          Artikel 24: Ontbinding
          De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
          Artikel 25: Vereffenaars
          Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
          Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
          Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
Luik B
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
          TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
          Artikel 27: Woonstkeuze
          Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke (in het buitenland wonende) aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
          Artikel 28: Gerechtelijke bevoegdheid
          Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
          Artikel 29: Gemeen recht
          De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT – Volmacht tot coördinatie
De vergadering verleent aan notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge van alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en bekend te maken, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte.
Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge.