Ondernemingsnummer :
0466694615
Benaming :
(voluit) :
Eurocar
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zandvoordestraat 364
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 30 augustus
2018, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"EUROCAR", gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364, BTW BE 0466.694.615, RPR
Gent, afdeling Oostende, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans tweehonderd dertigduizend
driehonderd zesenzestig euro achtendertig cent (€ 230.366,38) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met tweehonderd en elfduizend
zevenhonderd zesenzestig euro achtendertig cent (€ 211.766,38) om het te verlagen van
tweehonderd dertigduizend driehonderd zesenzestig euro achtendertig cent (€ 230.366,38) tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om tweehonderd en elfduizend zevenhonderd zesenzestig
euro achtendertig cent (€ 211.766,38) volstort kapitaal terug te storten aan de enige vennoot, zijnde
(afgerond) duizend honderd achtendertig euro drieënvijftig cent (€ 1.138,53) per aandeel. De
vergadering heeft beslist dat de terugstorting betrekking heeft op het werkelijk gestort kapitaal (en
niet op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht
worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd en elfduizend zevenhonderd zesenzestig euro
achtendertig cent (€ 211.766,38) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER
Aan de zaakvoerder werden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande beslissingen uit te
voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het verrichten van de voorziene
terugbetaling aan de enige vennoot, rekening houdend met artikel 317 W.Venn., dat stelt dat ten
vroegste twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN OPVOLGENDE ZAAKVOERDER
De vergadering heeft beslist om mevrouw Boussy-Haesaert Carmen, echtgenote van de heer Alec
Boussy-Haesaert, wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364, van rechtswege te benoemen
Luik B
tot opvolgend zaakvoerder, bij de beëindiging van het mandaat van de voormelde statutaire
zaakvoerder, om welke reden ook, of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te
voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.
Het mandaat van (opvolgend) zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar
anders zou over beslissen.
VIERDE BESLUIT: VERVANGING VAN ARTIKEL 8.A. VAN DE STATUTEN, I.V.M. DE
LIDMAATSCHAPSRECHTEN
Artikel 8.A. van de statuten werd integraal geschrapt en werd vervangen door de volgende tekst:
“De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die
rechten uit. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de
rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus
zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de
vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde
verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding,
kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
In geval van kapitaalvermindering en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met
vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last
evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende
zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Gebeurt de kapitaalvermindering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van
het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote
eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan
de nodige afspraken. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden met de termen “vennoot” en “vennoten” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.”
VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal,
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door honderdzesentachtig gelijke maatschappelijke aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, die elk een honderdzesentachtigste (1/186°) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en afbetaald minimum ten belope van het wettelijk minimum.”
- Artikel 8.A. van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die
rechten uit. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de
rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus
zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de
vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde
verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding,
kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
In geval van kapitaalvermindering en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met
vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last
evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde
bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden
geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende
zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Luik B
Gebeurt de kapitaalvermindering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van
het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote
eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan
de nodige afspraken. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden met de termen “vennoot” en “vennoten” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.”
- Artikel 9 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 9 – Bestuur van de vennootschap.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, vennoten of niet. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering der vennoten,
die de duur van hun opdracht bepaalt.
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, in
geld en/of in natura, en is in overeenstemming met werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Reis-
en andere kosten door de zaakvoerder(s) gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze
laatste terugbetaald op vertoon van een door de zaakvoerder(s) voor echt verklaarde staat ofwel op
forfaitaire wijze. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
De Heer Alec Boussy-Haesaert, thans wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364, is sedert
de oprichting aangesteld als statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Mevrouw Carmen Boussy-Haesaert, thans wonende te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 364 wordt
van rechtswege benoemd tot opvolgend zaakvoerder, bij de beëindiging van het mandaat van de
voormelde statutaire zaakvoerder, om welke reden ook, of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om
gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat
verder uit te oefenen.”
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan cvba Stuyts Accounting Services, 8200 Brugge (Sint-
Michiels), Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten