Ondernemingsnr : 0840595268
Naam
(voluit) : M/ARCHITECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ida Vermeulenstraat 23
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 25
januari 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 januari 2023, 21 bladen
0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 2345 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten
vennootschap M/ARCHITECTS waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 732,75)
van de vennootschap, hetzij 19.332,75 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot €
18.600,00 en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
 
Derde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming
M/ARCHITECTS
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
Luik B
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van elk daaropvolgend
jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven
zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Conform de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig gelden deze voorwaarden ook
voor bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen
die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap.
Een stagiair kan slechts zaakvoerder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn
stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten,
uitoefent.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die
door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect. Het verrichten
van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Het uitvoeren van studies en ontwerpen van stabiliteit en bijzondere technieken zoals, elektriciteit,
sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken en dergelijke.
Het uitvoeren van expertisen, schattingen van onroerende goederen, plaatsbeschrijvingen,
muurovemames en dergelijke.
Het uitvoeren van alle taken met betrekking tot veiligheidscoördinaties van bouwwerken, zowel in de
fase van ontwerp, als in de fase van verwezenlijking.
Het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot binnenhuis-, tuin- en landschapsarchitect.
Het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot landmeten, opmetingen, afpalingen,
verkavelingen, wegenisontwerpen en dergelijke.
Luik B
Het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot erfgoedzorger en bouwhistoricus. Het uitvoeren
van alle opdrachten met betrekking tot grafisch ontwerpen.
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, bovenvermelde opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet van
beperkende doch enkel aanwijzende aard.
Inbegrepen alle activiteiten en inrichtingen noodzakelijk voor de uitrusting en uitvoering van
bovenvermelde beroepsbezigheden zoals het aanwerven van personeel, aankopen bedrijfsmateriaal,
huren of kopen van onroerende goederen ter verschaffing van voormelde beroepsactiviteiten.
12) Opstellen van energieprestatiecertificaten en uitvoeren van energie audits.
13) EPB-verslaggeving.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht; de vennootschap dient
daaraan dan ook een aantal voorwaarden te verbinden die daarbij steeds zullen worden nageleefd:
- het gebeurt op een niet-commerciële wijze;
- volgens het beheer van een goed huisvader;
- de verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten
behorende tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en
bijkomstig zijn.
De vennootschap mag het beheer van onroerende goederen aannemen voor zover deze
bedrijvigheid niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of van een zakenkantoor.
Er dient minstens een verwijzing te worden opgenomen naar de deontologische regel betreffende de
deelneming van de architect aan een vennootschap van onroerende diensten de dato éénendertig
maart negentienhonderd tweeënnegentig.
Elke tussenkomst van en in een andere vennootschap of derde, onder welke vorm en op welke wijze
dan ook, kan enkel voor zover deze derden een identiek voorwerp hebben als de hierbij opgerichte
vennootschap, hetzij een activiteit uitoefenen die aanverwant en niet-onverenigbaar is met het
architectenberoep. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen voor
zover deze een activiteit uitoefenen die aanverwant en niet-onverenigbaar zijn met het
architectenberoep.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand
maart om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
- Mevrouw Van Loo Marijke, geboren te Bonheiden op 15 juli 1982, wonende te 3191 Boortmeerbeek
(Hever), Ida Vermeulenstraat 23; voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Vijfde Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3191 Boortmeerbeek
(Hever), Ida Vermeulenstraat 23.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Luik B
 
Steven Morrens
Notaris