Ondernemingsnr : 0678530737
Naam
(voluit) : L&B IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geleenlaan 29
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 21 maart
2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van ven-nootschappen
en verenigingen.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, teneinde onderhandse ze-telverplaatsingen mogelijk
te maken door te verwijzen naar het gewest van de zetel.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege wer-den gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng (voorheen het
gestorte gedeelte van het kapitaal) in een be-schikbare inbreng én de omvorming van de statutair
onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves.
4) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
A. Onderneming voor:
- Onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de
uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de ver-huur, het doen bouwen en
verbouwen, de procuratie, bouwpromotie, projectontwikke-ling, onroerende leasing en roerende
leasing.
- Het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvor-ming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht.
- Verhuur, lease, aankoop, verkoop, trading, import, export van roerende goederen, kunst en
decoratieve elementen.
- Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van
technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het ver-strekken van adviezen en
verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisa-tie en handelsaangelegenheden.
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, verte-genwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappe-lijk kapitaal, enz.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en oc-trooien,
Luik B
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; het verwerven en exploiteren van
auteursrechten.
B. Beheer van een roerend vermogen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimoni-um, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het ver-werven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, be-staande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle hande-lingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
C. Algemene bepalingen:
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten.
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
- De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen of particulieren;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van an-dere
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakke-lijken.
- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken, en zal onder an-dere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de on-
dernemingen te begunstigen.
- De vennootschap zal zicht mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deel-name of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of onder-nemingen.
- Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmel-ting,
concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleg-gingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voor-afgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, hou-dende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voor-werp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Ze ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wets-wijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Vaststelling dat de navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechts-wege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten: mevrouw
HENDRIKS Linda Louisa Maria en de heer VAN DONINCK Bernard Jozef voornoemd.
Luik B
Vaststelling dat voormelde mandaten onbezoldigd worden uitgeoefend.
7) Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap A&B KMO - Partners, met zetel te 3600
Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, KBO 0466.535.158 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documen-ten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, even-als de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennoot-schap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsme-de alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzi-gingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formali-teiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de ven-nootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoördineerde statuten