Ondernemingsnr : 0598937980
Naam
(voluit) : FALCO S&C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schawijkstraat 44
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op zeven december tweeduizend
drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “FALCO S&C”, gevestigd te 2520 Ranst, Schawijkstraat 44, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0598.937.980 onder meer beslist heeft:
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2.in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp, behoudens vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door
‘voorwerp’, en ‘zaakvoerder’ door ‘bestuurder’.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "FALCO S&C".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in binnen- als buitenland):
• Het verlenen van de volgende prestaties, in de economische zin van het woord: adviesverlening,
consultancy en het verstrekken van allerlei diensten in verband met sport, beweging, esthetiek, het
lichamelijk welzijn, ontspanning en lichaamsverzorging, zoals onder meer de diensten verleend in
personal training studio's en fitnesscentra, inrichtingen voor ergotherapie, kuuroorden, sauna's,
massagesalons, schoonheidssalons en zonnebankcentra;
• De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en psychologische
processen die het lichaam ondergaat, procedés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de
adviesverlening hiervan;
• De uitbating van speel- en sportterreinen, gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de
beoefening van onder meer aerobic, bodybuilding, power pilates en andere vormen van
binnensporten betreffende de algemene lichaamsconditie, met inbegrip van de begeleiding van het
cliënteel op sportief gebied;
• Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten, aan onder meer personal trainers en sportclubs;
• Adviesverlening aan bedrijven, consultancy met betrekking tot commerciële problematiek (bv.
aankoop), bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen, alsook en andere domeinen;
• Het verwerken van gegevens zowel met behulp van eigen programma's als met programma' s van
klanten of derden, de samenstelling, opslag en ter beschikkingstelling van gegevens en databanken,
de uitvoer en het beheer van allerhande informatietechnologie gerelateerde projecten
(softwareontwikkeling, projectmanagement en alle andere IT gerelateerde domeinen), dit alles in de
meest ruime zin van het woord;
• De studie en adviesverlening, de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling, de groot- en
kleinhandel in communicatie en informatie-verwerkende systemen, multimediasystemen, soft- en
hardware, kantoormeubelen en uitrusting, audio- en videoapparatuur, fotografische en
cinematografische apparaten en optische artikelen, elektrische huishoudapparaten, en alle
aanverwant producten, dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of handelend als commissionair;
• Het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden van benodigdheden, materiaal, hard- en software.
Het organiseren van vergaderingen en seminaries/coaching/opleidingen/trainingen en het inrichten
van congressen, studiedagen, workshops en promotionele manifestatie in de context van hoger
vermelde activiteiten, artikelen, producten, systemen, uitrusting en apparaten;
• Niet gespecialiseerde producent, distributeur, handelaar, groot-, klein- online handel in
voedingsmiddelen, supplementen en verbruiksgoederen in de ruimste zin van het woord;
• Import en export/ontwikkeling/productie/distributie/aankopen en verkopen van voeding,
voedingssupplementen, goederen, lifestyle producten, fitnessartikelen, kleding, schoeisel,
consumentenartikelen, machines, software, alsook allerhande meetapparatuur voor de weergave van
sportprestaties, chronometers, hartslagmeters, kilometertellers en andere toestellen;
• Tevens alle verhuur met betrekking tot de hoger bedoelde artikelen, met uitzondering van voeding
en voedingssupplementen;
• Handelstransacties in brede zin/deelnemingen in andere vennootschappen;
• Diensten aanbieden aan particuliere en professionele klanten waaronder webshops,
groothandel/distributie/trading, import/export, toerisme, verzekeringen en andere financiële
producten, sportclubs, autoverhuur/autodelen, vertalen en tolken, uitzendarbeid. Deze opsomming is
niet-limitatief;
• Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen;
• Het inrichten, organiseren en geven van allerhande instructies, initiatielessen, opleidingen en
trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops,
ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, met inbegrip van het organiseren van wedstrijden en
evenementen die verband houden met het voorgaande, dit alles in het algemeen en in het bijzonder
in het kader van de activiteiten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
• Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzomeer;
• Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen;
• Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun voorwerp wezen,
met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
• In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen;
• De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle
derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden. Zij kan deelnemen of zich op andere
wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij
kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
• Alle industriële, commerciële, financiële of andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, transformatie van een roerend en
onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, onderhouden, in huur geven of nemen, verkavelen en
uitbaten, kopen verkopen, ruilen, beheren, in hypotheek geven en ontvangen. Zij mag onroerende
goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare
middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, zij mag landbouwgronden verpachten of
zelf uitbaten. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te
worden;
• De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen;
• De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen alsook
voor haar aandeelhouders en bestuurders of voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand september om eenentwintig uur (21:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart, van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4.de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2960 Brecht,
Vaartlaan 58 A.
5.het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 7 december 2023 werd aangeboden door mevrouw
BOGAERTS Debby Albert Maria, wonende te 2520 Ranst, Schawijkstraat 44, in haar hoedanigheid
van bestuurder van de vennootschap.
6.met ingang van 7 december 2023 te herbenoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
1/ de heer KEUTEN Dimitri Jan Henri, wonende te 2960 Brecht, Vaartlaan 58 A; en
2/ de heer ROSSEAU Bart Michel Maria, wonende te 2920 Kalmthout, Veldlaan 9.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “DE NEEF
BOEKHOUDING, FISCALITEIT & ADVIES”, in het kort “DE NEEF BFA”, gevestigd te 2960 Brecht,
Vaartlaan 58 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0633.598.159, vertegenwoordigd door mevrouw Chris DE NEEF en al haar
medewerkers.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat