Ondernemingsnr : 0753 735 926
Naam
(voluit) : ABrio
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Doornpark 10 te 9120 Beveren
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 9 januari 2023 van de NV ABrio
(hierna de Vennootschap), met zetel te 9120 Beveren, Doornpark 10:
1)
1. Ontslag
---
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder vanaf heden van:
- Mevrouw Nele Van Mieghem, wonende te 9120 Vrasene, Kerkstraat 106/A.
Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
- De BV GIWE, tot aan de jaarvergadering van 2026
- De BV CLEYOH, tot aan de jaarvergadering van 2026
---
- Mevrouw Liesbeth Van Hoylandt, tot aan de jaarvergadering van 2026
2. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a er KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Elien Boderez, mevrouw Julie Mattheeuws,
mevrouw Inge De Block, de heer Saul Philippeth, de heer Yves Van Osselaeren iedere andere
---------
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen
te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
----------
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW,
enz.).
2)
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 9 januari 2023 van de NV Abrio (hierna de
Vennootschap), met zetel te 9120 Beveren, Doornpark 10:
-------
1. Ontslag
Het bestuursorgaan aanvaardt het ontslag als dagelijks bestuurder vanaf heden van:
- Mevrouw Nele Van Mieghem, wonende te 9120 Vrasene, Kerkstraat 106/A.
Haar wordt eervol ontslag verleend. De Vennootschap bedankt haar voor het geleverde werk en wenst haar
alle succes toe in haar verdere loopbaan.
Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Elien Boderez, mevrouw Julie Mattheeuws,
mevrouw Inge De Block, de heer Saul Philippeth, de heer Yves Van Osselaer en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen
te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen,
evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW,
enz.).
Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber
Hierbij neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 9 januari 2023
- Notulen van het bestuursorgaan d.d. 9 januari 2023