Ondernemingsnr : 0755641381
Naam
(voluit) : MARNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Turnhoutsebaan 9
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 28 december 2023 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
- De besloten vennootschap "ALBINA", met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 9, BTW-nummer
BE0716.622.736, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
met ondernemingsnummer 0716.622.736, vertegenwoordigd door mevrouw BRANCALE Julie,
geboren te Boussu op 6 maart 1982, wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 9, en/of de heer
PIRAS Angelo, van Italiaanse nationaliteit, geboren te Antwerpen op 3 mei 1975 , wonende te 2970
Schilde, Turnhoutsebaan 9, individueel bevoegde bestuurders van de vennootschap, beiden voor
onbepaalde termijn benoemd bij de oprichting van de vennootschap en samen met de oprichting
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 december 2018 onder nummer
19341524;
die verklaart houder te zijn van dertig (30) aandelen in volle en exclusieve eigendom;
- De heer LAEREMANS Christophe, geboren te Wilrijk op 17 november 1987, wonende te 2970
Schilde, Bethaniëlei 35;
die verklaart houder te zijn van vijftien (15) aandelen in volle en exclusieve eigendom;
- Mevrouw CNUDDE Jill, geboren te Antwerpen op 14 november 1996, wonende te 2970 Schilde,
Bethaniëlei 35;
die verklaart houder te zijn van vijftien (15) aandelen in volle en exclusieve eigendom;
Zij hebben de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die zij hebben genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
- Wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).
Een kopie van dit verslag is vooraf aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing en de aandeelhouders verklaren geen bijkomende
toelichting te wensen.
- Wijziging van het voorwerp
Na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met het vorige besluit, wordt
het voorwerp van de vennootschap aangepast zoals aangegeven in het verslag.
- Wijziging van de statuten – creatie soorten aandelen.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de creatie van soorten
aandelen.
Een kopie van dit verslag is vooraf aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
De algemene vergadering besluit de huidige statuten te conformeren aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen én interne aandeelhoudersafspraken. Hierbij aansluitend beslist
de vergadering tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde A-aandelen en B-aandelen.
De vergadering beslist de zestig (60) bestaande aandelen van de vennootschap toe te wijzen aan de
bepaalde soort als volgt:
    •  Dertig (30) aandelen zullen tot de Aaandelen behoren, en
    •  Dertig (30) aandelen zullen tot de Baandelen behoren.
Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en de toewijzing van de
bestaande aandelen aan een bepaalde soort, beslist en stelt de vergadering vast dat de
aandeelhouders van de vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
Als A-aandeelhouder wordt aangeduid: Albina BV, voornoemd.
Als B-aandeelhouders worden aangeduid:
    •  De heer Christophe Laeremans, voornoemd,
    •  Mevrouw Jill Cnudde, voornoemd.
- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
- Invoering soorten bestuurders - benoeming van nieuwe bestuurders
De vergadering beslist om ingevolge de bovenvermelde aandeelhoudersafspraken in de
omgevormde statuten te voorzien in soorten bestuurders, met name A- en B-bestuurders.
De heer LAEREMANS Christophe Jean Louisa Frank, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op 17
november 1987, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 35, en mevrouw CNUDDE Jill, geboren te
Antwerpen op 14 november 1996, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 35, worden benoemd als
niet-statutaire B-bestuurders van de vennootschap.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde termijn.
Zij zijn in deze akte tussengekomen. Zij hebben verklaard de statuten van de vennootschap te
kennen. Zij verklaren tevens ingevolge voorafgaand onderzoek en uitleg de financiële, fiscale en
sociaalrechtelijke toestand van de vennootschap voldoende te kennen opdat zij hun mandaat met
kennis van zaken zouden kunnen aanvaarden.
Zij aanvaarden ieder hun benoeming onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Worden benoemd als A-bestuurders:
- ALBINA BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer PIRAS Angelo, voornoemd,
- Mevrouw BRANCALE Julie, voornoemd.
- Wijziging van het adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt overgebracht naar 2900
Schoten, Kopstraat 346 – 348. Voor zover als nodig wordt bevestigd dat het adres voortaan buiten
de statuten van de vennootschap wordt vastgesteld.
- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap "MOORE FINANCE & TAX" met
zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1, bus 96, Buro & Design center, BTW-nummer BE0451.
657.041, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, met ondernemingsnummer
0451.657.041., wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 128 december 2023
- Gecoördineerde statuten