Ondernemingsnr 0846.527.512
Naam
(voluit):	IMMOTHI
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Elizabetlaan 160	Volledig adres v.d. zetel:
8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - KWIJTINGEN -
ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IMMOTHI", waarvan de zetel:
.gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 160, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de:
Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2022 en afgesloten op 28 december 2022.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud:
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
:vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat (i) de schulden tegenover
:aandeelhouders of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden:
.om die te voldoen werden geconsigneerd en (ii) de aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure:
'van ontbinding en vereffening in één akte, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding
van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- mevrouw Véronique Walravens; en
- mevrouw Laura Walravens.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: HLB Sefico, Roderveldlaan
3, 2600 Berchem.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Het gaat om de volgende bedragen, die werden geconsigneerd op rekening BE42 6792 0040 7454:
- nog te betalen schuld aan La Réserve Management NV: 177.887,02 EUR;
Walravens:	Edouard	nog	heer	te	betalen	schuld	nalatenschap	aan	de	de	van
3.812,88 EUR;
De algemene vergadering geeft volmacht aan mevrouw Véronique Walravens, wonende te Avenue de
Versailles 8, 1380 Lasne en mevrouw Laura Walravens, wonende te Lamorinièrestraat 98, 2018 Antwerpen, elk
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) de bankrekening(en) van de Vennootschap af
te sluiten, (ii) alle noodzakelijke handelingen te stellen ten aanzien van de Deposito- en Consignatiekas in het
kader van de consignatie en/of vrijmaking van gelden en/of waarden die aan schuldeisers toekomen en die hen
niet konden worden overhandigd, (iii) de geconsigneerde gelden te betalen in handen van de desbetreffende
schuldeisers en (iv) het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jasmine Hendrikx en elke andere medewerker van "HLB
Sefico", woonstkeuze gedaan hebbende te Glaverbel Building, Terhulpensesteenweg 166, 1170 Brussel, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het
bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris