Ondernemingsnr : 0440145418
Naam
(voluit) : UNICAMB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat 94
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 29 mei 2024, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “UNICAMB”, met zetel te 8650 Houthulst,
Stokstraat 94, met ondernemingsnummer 0440.145.418 en dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende negentienduizend (19.000) euro en duizend
negenhonderd (1.900) euro, hetzij samen twintigduizend negenhonderd (20.900) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de besloten vennootschap "WESTKOEKJES", met zetel te
8650 Houthulst, Stokstraat 94, BTW BE0436.613.925, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper,
en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Westkoekjes BV, hier aanwezig en wettelijk vertegenwoordigd door Virginie Devrome, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van
bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: Wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op dertig (30) juni om negen uur. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist de
eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni van het jaar tweeduizend en
vierentwintig.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast.
vijfde besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, als volgt:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen met
inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen;
Het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, coördinator en
promotor en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken
hebben;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels, pensions en vakantiecentra;
De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
De uitbating van een sauna voor privé-verhuur, jacuzzi, zwembad, stoombaden en relaxgelegenheid
alsmede het ter beschikking stellen van douches, toilet en kleedruimte;
De uitbating van een vakantiehove in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd, al dan niet met ontbijt of volledige maaltijd;
Het uitbaten van horeca-exploitaties in hun meest uitgebreide betekenis, het uitoefenen van alle
activiteiten hiermee samenhangen, in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor
rekening van derden, zoals daar niet-limitatief zijn: de uitbating en organisatie van restaurants,
tearooms, cafetaria’s, feestzalen, snackbars en andere verbruikszalen. Het klaarmaken,
thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
De verhuur, in al zijn vormen, van appartementen, villa’s, bungalows, flats, studio’s, chalets en
andere vakantieverblijven in België en over de ganse wereld, evenals alle activiteiten verbonden aan
het uitbaten vaan reisbureau, evenals alle mogelijke, zelfs indirect, verbonden activiteiten. Ze kan,
meer in het algemeen, ook bezighouden met transacties, ongeacht de vorm of benaming, met
betrekking tot vakantiehuurwoningen;
Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor het organiseren van vertoningen, feestelijkheden,
manifestaties en happenings zoals daar onder andere en zonder enige beperking zijn optredens,
feesten, recepties, thema-avonden, diners en spektakels. Ter verwezenlijking van haar voorwerp zal
de vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële activiteiten zoals in het groot als in het
klein, van roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
horeca uitbating, de catering, de inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en demonstraties
en het verstrekken van ermee samenhangende prestaties;
De verkoop van dranken voor, in het algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen of feestzalen;
Het aan- en verkopen van nieuwe en gebruikte motorhomes alsook de verhuur;
Het uitvoeren van consultancy opdrachten en diverse expertise opdrachten;
De organisatie van vorming zoals congressen, studiedagen, seminaries, cursussen en dergelijke
voor algemene beroeps- of technische vorming;
Het verstrekken van vorming, opleiding en coaching;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, aan privépersonen, aan de overheid en
aan instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, administratie en financiën, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle operationele, financiële,
administratieve, commerciële, technische en aanverwante aangelegenheden, alsook in algemeen
beheer, personeelsbeheer en informatica;
Het verlenen van interim management diensten, en management consulting; Het ontwikkelen en/of
commercialiseren, in de meest mogelijke brede zin, van software, hulpmiddelen van welke aard ook
of technieken, methodes of praktijken om het beheer van vennootschappen te vergemakkelijken
en/of te optimaliseren;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen;
Alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie en het voeren van de directie over andere
ondernemingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met voorgaande;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen, optreden als vereffenaar en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met voorgaande. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke
andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in
eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, opties, futures en currencies (vreemde valuta),
staatsfondsen enzovoort.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende on
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie,
inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Technische en organisatorische opvolging van renovatieprojecten klein en groot; Verantwoordelijk
voor de veiligheid, het rendement en de planning;
Opmetingen en bestellingen doorgeven, afroepen leveranciers;
Rapportering; Opstellen van investeringsbudgetten en verantwoordelijk voor het realiseren van het
project binnen dit opgestelde budget;
Prijsvraag- en uitvoeringsdossiers opstellen (incl. opstellen van technische beschrijvingen);
Aankoopactiviteiten in verband met projecten (besprekingen met leveranciers, prijsaanvraag,
controle geleverde materialen/uitgevoerde werken, facturen nakijken,…);
Begeleiding van eventueel toegewezen ontwerpers en projecttekenaars bij grotere projecten;
Projectplanning (planning medewerkers, taak- en tijdverdeling);
Overleggen van het constructiedossier met de werfleiders in verband met de realisatie van projecten;
Technische ondersteuning tijdens uitvoering van het project;
Opvolging en technische ondersteuning geven bij projecten die uitgevoerd worden door een extern
studiebureau; Onderhoudt contacten met externe partners;
Organisatie van bouwprojecten;
Planning, rendement en kwaliteit bij oplevering van projecten;
Overlegvergaderingen, werfvergaderingen, contacten met leveranciers en onderaannemers;
Opvolging van bouwkundige aspecten van industriële werven;
Spilfiguur tussen bouwheer, architecten, studiebureaus;
Uitvoeringsplanning opstellen vanuit een proactieve benadering en je bewaakt de kwaliteit en de
voortgang der werken;
Organisatie werfvergaderingen en waken over de opvolging van de genomen besluiten; Voorlopige
en definitieve oplevering;
Uitvoeren van opdrachten volgens richtlijnen zaakvoerder / werfverantwoordelijken;
Uitvoeren van allerhande wegeniswerken (boordstenen plaatsen, klinkers leggen);
Planlezen; Dagelijkse opvolging en coördinatie van de werken;
Dagelijkse werkzaamheden aansturen op basis van de werkplanning. Opvolging van de voortgang
van de werf en controle volgens het uitvoeringsplan;
De veiligheidsregels controleren en controle van de naleving ervan op de werf; De communicatie met
omwonenden;
De administratie van vorderingen, werkuren en materiaalverbruik; De controle over de leveringen van
materiaal op de werf; De afstemming van materieel en personeelsbezetting volgens de noden op de
werf; Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking);
Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer; Overige persoonlijke diensten; Bemiddeling
bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Schatten en evalueren van onroerend goed. De uitoefening van consulting, studiewerk, individuele
voorlichting of advies, zowel technisch, organisatorisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en
administratief voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de
weg- en waterbouw en het verkeer, milieupreventie, veiligheid en gezondheid, aan bedrijven, aan
privépersonen, aan de overheid en aan instellingen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van
de meest verschillende wetgevingen inzake de bouwnijverheid, milieupreventie en veiligheid,
gezondheid en import en export gerelateerde wetgeving; Risicoanalyse: het opsporen van gevaren,
het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, advies: in verband met
organisatie arbeidsplaats, werkpost, omgevingsfactoren, gebruik van arbeidsmiddelen,
arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van werknemers;
Administratie: het opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, auditrapporten, het globaal
preventieplan, indienststellingsverslagen;
Specifieke taken: toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, et cetera),
uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur, algemene coördinatie-werkzaamheden van bouwwerven, verlenen van
bouwkundige adviezen aan de bouwheer, engineering, aanmaak van technische studies, analyses,
berekeningen en simulaties, ontwikkeling en validaties van bouwtechnische ontwerpen, ingenieurs
en aanverwante technische adviseurs inclusief landmetersactiviteiten;
Het uitvoeren en laten uitvoeren van veiligheidscoördinatie, zowel in ontwerp, als in verwezenlijking
op bouwwerven, in de meest ruime zin van het woord. Het verstrekken van adviezen aan
ondernemingen en personen op het vlak van stabiliteit van gebouwen. Het opmaken en opvolgen
van EPB verslaggevingen;
Energiestudies uitvoeren voor verwarmde ruimtes, waaronder woningen, publieke gebouwen,
kantoren en industriegebouwen;
Uitvoeren van onderzoeken, luchtdichtheidstesten, thermografische scans, bouwfysische testen op
luchtvochtigheid in gebouwen;
Het uitbaten van een onderneming inzake grond-, graaf- en waterwerken in de meest ruime zin van
het woord, omvattende onder andere: het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp
van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en
overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de
ontginning, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, de aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen, de aanleg van kanalen en andere waterwegen; het aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden en speelpleinen;
het graven en onderhouden van vijvers;
bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, funderingswerken, heiwerk
damplanken voor verstevigingswerken van de bodem volgens diverse methodes, het uitvoeren van
draineringswerken enzovoort, het aan- en verkopen van allerlei grondsoorten en materieel om
winning ervan;
Breekwerf;
Het uitbaten van een onderneming inzake wegenwerken in de meest ruime zin van het woord;
onderneming voor het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen, rioleringswerken, water- en
gasvoorzieningen en voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
Het uitbaten van een onderneming inzake slopingswerken in de meest ruime zin van het woord;
het slopen van gebouwen, kunstwerken en andere bouwwerken, het ruimen van bouwterreinen;
Het uitvoeren van alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met openbare en particuliere bouwwerken, betonwerken en activiteiten van een betoncentrale;
Het leveren van volgende werken: uitvoeren van stabiliseringswerken, mets- en betonwerken,
afbraakwerken, bevloeringswerken, leggen van chape, isolatiewerkzaamheden,
plafonneringswerken, plaatsen van stellingen, het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms, leggen van klinkers en terrassen, overige werkzaamheden in de bouw en
betonsector;
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot
bovenstaande werken;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het uitgeven van obligaties.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België of buitenlandse, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Zij
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en de Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groe-peringen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke
beperkingen ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
De enige aandeelhouder verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 WVV geacht
worden te zijn vervuld.
zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8650 Houthulst,
Stokstraat 94.
achtste besluit: Machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan Atacs BV, kantoor houdende te 8400
Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 507, en hierbij wettelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder
Millemol CommV, hebbende als vaste vertegenwoordiger Dieter Schelpe, Gecertificeerd Fiscaal
Accountant, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving
(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot
aansluiting bij een sociaal secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds, tot aanvraag van het BTW
nummer, voor alle aangelegenheden inzake (in)directe belastingen en tot het vervullen van alle
aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande., of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met' het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparant machtigt de besloten vennootschap "ATACS", voornoemd, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De besloten vennootschap "ATACS", voornoemd,
wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten
worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen
blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap "ATACS", voornoemd,
door de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehecht verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.