N° d'entreprise : 0458606201
Nom
(en entier) : LA PIGNATA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Légipont 20
 : 4671 Blégny
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Philippe CRISMER à Fexhe-le-Haut-Clocher, en date du 20
mars 2025, enregistré, contenant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la Société
à Responsabilité Limitée « LA PIGNATA », ayant son siège à 4671 Blegny (Barchon) Rue Légipont,
20, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro
0458.606.201., assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0458.606.201.  
Que l’assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « LA PIGNATA », s’
est réunie et a pris les décisions suivantes à l’unanimité :
1. PREMIERE RESOLUTION – Rectification d’une erreur matérielle relative au nombre d’action
contenue dans l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
Contrairement à l’indication donné par le secrétaire lors de l’assemblée générale du 18 décembre
2023, huit cents (800) actions ont été souscrites et libérées. C’est donc par erreur qu’il a été fait état
de sept cent cinquante (750) actions.
Par conséquent, les actionnaires présents lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2023
confirment l’ensemble des délibérations qui ont été adaptées, sous réserve de la rectification de l’
erreur matérielle portant sur le nombre d’actions souscrites et libérées.
En conséquence, ils conviennent de corriger et de remplacer l’article 5 du Titre II « Capitaux propres
et apports » comme suit :
« En rémunération des apports, huit cents (800) actions ont été émises. Chaque action donne un
droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports ont été inscrits sur le compte de capitaux propre disponible. Pour les apports ultérieurs,
les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’
émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres disponible. »
Ces huit cents (800) actions souscrites et libérées appartiennent, ainsi qu’il résulte du registre des
actions qui nous est présenté, à :
-Monsieur Walter FERRARA, propriétaire de 266 actions ;
-Monsieur Italo FERRARA, propriétaire de 267 actions ;
-Monsieur Paolo FERRARA, propriétaire de 266 actions ;
-Madame Marie MENTEK, propriétaire de 1 action.Le registre UBO consulté en date du 4 juillet 2023
et du 28 février 2025 confirme cette répartition des actions.
2. DEUXIEME RESOLUTION - démission d'administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur et représentant
permanent actuel, mentionné ci-après :
-Monsieur FERRARA Paolo domicilié à 4672 Blégny (Saint-Remy), Rue Bouhouille 63, ici présent et
qui accepte.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
3. TROISIEME RESOLUTION – Nomination d’administrateur non statutaire
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de nommer à la fonction d'administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
-Monsieur FERRARA Italo domicilié à 4671 Blégny (Barchon), Rue Bouhouille 92 ici présent et qui
accepte ;
-Monsieur FERRARA Walter domicilié à 4671 Blégny (Barchon), Rue Bouhouille 88 ici présent et qui
accepte.
4. QUATRIEME RESOLUTION – Adaptation des statuts pour les mettre en concordance avec
lesdites modifications.
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
5. CINQUIEME RESOLUTION – Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination
des statuts
Il est donné tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des présentes.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme,
Philippe CRISMER, Notaire.