Ondernemingsnr : 0876453792
Naam
(voluit) : PATRIMMONIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Den Beer 18
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 11 december 2023, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PATRIMMONIA”, met zetel te 9840 De Pinte, Den
Beer 18 en met ondernemingsnummer BE 0876.453.792.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck, destijds te
Kortrijk, Aalbeke, op 27 september 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 13 oktober 2005 onder nummer 05143147.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Mieke Steyaert te Gent op 16 december 2015, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 januari 2016 onder nummer 16000502.
Waren aanwezig, de enige aandeelhouders, die verklaarden, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De Naamloze Vennootschap “VENNOOTSCHAP VOOR DISTRIBUTIEBEVORDERING VAN
MEUBELEN”, met zetel te 9840 De Pinte, Den Beer 18, ondernemingsnummer BE 0419.809.565,
opgericht bij akte verleden voor notaris Thérèse Verheyden, destijds te Torhout op 7 september
1979, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 september 1979 onder
nummer 1586-1.
De statuten werden meermaals gewijzigd, en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op heden, voorafgaand aan deze akte.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar enige bestuurder, de heer Wolfgang
Verraes, hierna genoemd.
Die verklaart drieduizend vierhonderd éénennegentig (3.491) aandelen te bezitten;
2. De heer VERVAET Karel Leon Mariette, geboren te Gent op 17 augustus 1977, wonende te 9860
Oosterzele, Sint-Lievensstraat 3.
Die verklaart duizend honderd vijfenzestig (1.165) aandelen te bezitten;
3. De heer VERRAES Wolfgang Pol Jozef, geboren te Menen op 8 mei 1952, wonende te 9840 De
Pinte, Den Beer 18.
Die verklaart vier (4) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: vierduizend zeshonderd zestig (4.660) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de vrije overdraagbaarheid van aandelen te beperken door het
invoegen in de statuten van volgend artikel:
“§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch met vervanging van het woord
“(maatschappelijk) doel” door het woord “voorwerp”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire enige bestuurder:
De heer VERRAES Wolfgang Pol Jozef, wonende te 9840 De Pinte, Den Beer 18.
De bestuurder verklaart deze functie te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9840 De Pinte, Den
Beer 18.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist Atexio BV, ondernemingsnummer 0745.816.469, met zetel te 8500
Kortrijk, Koning Leopold I straat 22, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling
aan te stellen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij
UBO-register, bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij
de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten