Ondernemingsnr : 0401339577
Naam
(voluit) : Practimed
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 27
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 27 april
2023, heeft de buitengewone algemene vergadering plaatsgevonden van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "PRACTIMED", met zetel te 3980
Tessenderlo, Groenstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer 0401.339.577.
Na vaststelling van de geldigheid van de samenstelling en de bevoegdheid van de buitengewone
algemene vergadering, werden de volgende beslissingen genomen:
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter zet uiteen dat het voorstel onder het eerste agenda punt er toe strekt om in toepassing
van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing: Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
De voorzitter zet uiteen dat het voorstel onder het tweede agenda punt er toe strekt om in aansluiting
bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan
de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek te doen aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Derde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van drie miljoen vijfhonderd drieënveertig duizend
drieëntachtig euro (3.543.083,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap van
negentienduizend vijfhonderd vierendertig euro en één cent (19.534,01 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij zesduizend vijfhonderd en tien euro (6.510,00 EUR), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde beslissing: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De voorzitter zet uiteen dat het voorstel onder het vierde agenda punt er toe strekt om het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden en aldus artikel drie der statuten te vervangen. Vijfde beslissing:
Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter zet uiteen dat het voorstel er toe strekt om het bestuursorgaan te machtigen, voor een
Luik B
periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de wijziging van de statuten van de vennootschap zoals deze ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan deze buitengewone algemene vergadering, om, bij gewone meerderheid van
stemmen en zonder bijkomende goedkeuring van de algemene vergadering, nieuwe aandelen uit te
geven door middel van inbreng in geld, waarbij het bestuursorgaan het voorkeurrecht van de
aandeelhouders kan beperken of opheffen.
Zesde beslissing: Wijziging van de statuten onder meer om deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Titel I: Naam – Rechtsvorm – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
"PRACTIMED".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan bij besluit van het bestuursorgaan, die de statuten te dien einde kan wijzigen, naar iedere
andere plaats in België worden overgebracht, behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de
taal van deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval
moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone
algemene vergadering. Elke wijziging van de zetel wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag, bij besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bedrijfszetels en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het toegankelijk en bereikbaar maken van goede en
kwaliteitsvolle geneeskunde voor iedereen ongeacht stand, herkomst, levensbeschouwing en/of
genderidentiteit waarbij patiënten terecht kunnen bij verscheidene arts-specialisten en paramedici
voor onderzoek of behandeling in een poliklinische setting.
De vennootschap streeft ernaar een collegiale en efficiënte samenwerking tussen huisartsen
onderling enerzijds en arts-specialisten en huisartsen anderzijds te initiëren en blijvend te faciliteren.
Er wordt naar een succesvolle samenwerking op vlak van algemene en preventieve geneeskunde
tussen de artsen binnen de eerste- en tweedelijn gestreefd als een belangrijke schakel binnen het
medische zorglandschap en in het bijzonder binnen de specifieke poliklinische setting die de
vennootschap heeft gecreëerd ter ondersteuning van elke huisarts en patiënt die kwaliteitsvolle en
nabije medische zorg wenst.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp laboratoria in klinische biologie uitbaten
alsmede lezingen, symposia of workshops omtrent zorggerelateerde en medisch relevante
nascholingstopics aanbieden ter versterking van het wetenschappelijk contact tussen
zorgverstrekkers onderling.
De vennootschap mag alle werkzaamheden verrichten en rechtshandelingen uitvoeren die, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan het beheer van haar eigen roerend en onroerend patrimonium uitoefenen,
zoals het aankopen, verkopen, in huur geven of nemen, verkavelen, bouwen, ombouwen, in erfpacht,
vruchtgebruik of opstal nemen of geven, evenals alle participaties nemen in andere vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag, in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere
hoedanigheid, het bestuur van en toezicht op verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven uitoefenen, en deze op enige andere
wijze adviseren.
De vennootschap mag belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig is door middel van
een inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of andere.
De vennootschap mag geld lenen van en/of geld lenen aan, en een zekerheid stellen of garanderen
of anderszins de uitvoering van andere partijen, al dan niet verbonden vennootschappen,
waarborgen, gezamenlijk of afzonderlijk, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele
handeling zal verrichten welke onderworpen is aan wettelijke of reglementaire bepalingen die van
toepassing zijn op kredietinstellingen en/of financiële instellingen.
De vennootschap mag financiële beleggingen aangaan om haar reserves te beheren.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Zij kan ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen
Luik B
voor de wijzigingen van de statuten.
Titel II: inbrengen    
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 114.293 aandelen uitgegeven. De aandelen zijn op naam.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het intern reglement of het bevoegde
orgaan er anders over beslist.         
Bij uitgifte van de aandelen worden de financiële voorwaarden van de toetreding vastgelegd, met
inbegrip van het bedrag dat bij de toetreding dient te worden volgestort.
Het bestuursorgaan stelt de bepalingen en voorwaarden vast in verband met het verzoek tot
volstorting van de aandelen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt
geschorst zolang de volstortingen waartoe correct verzocht werd en die opeisbaar zijn, niet zijn
betaald.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 8. Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, bij gewone meerderheid van stemmen en zonder
bijkomende goedkeuring van de algemene vergadering, nieuwe aandelen uit te geven (hierna de
"Bevoegdheidsdelegatie").
Deze Bevoegdheidsdelegatie kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen. Het bestuursorgaan kan deze Bevoegdheidsdelegatie uitoefenen gedurende een periode
van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de Bevoegdheidsdelegatie goedgekeurd door de buitengewone algemene
vergadering van 27 april 2023.
De uitgifte van nieuwe aandelen waartoe krachtens deze Bevoegdheidsdelegatie kan worden
besloten, zal geschieden overeenkomstig de door het bestuursorgaan te bepalen modaliteiten en
kunnen worden verwezenlijkt door middel van inbreng in geld binnen de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toegestane grenzen.
Bij gebruik van zijn Bevoegdheidsdelegatie kan het bestuursorgaan, in het belang van de
vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders
beperken of opheffen.
Het bestuursorgaan heeft de mogelijkheid om aandelen uit te geven zonder meteen de statuten
dienen te wijzigen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan mits instemming door het bestuursorgaan bij éénparigheid van stemmen.
Artikel 10. Toetreding van een aandeelhouder
Enkel artsen die zijn erkend als huisarts en die de bijzondere beroepstitel van huisarts dragen
conform het Ministerieel Besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning
van huisartsen, kunnen aandeelhouder worden.
Om de hoedanigheid van aandeelhouder te verkrijgen moet men bij gewone meerderheid van
stemmen aanvaard worden door het bestuursorgaan.
De aandeelhouders moeten inschrijven op minstens tien (10) aandelen van de vennootschap met
dien verstande dat deze inschrijving de aanvaarding van de statuten en van het intern reglement en
van de besluiten genomen door de algemene vergadering en het bestuursorgaan in zich houdt.
De aanvaarding van een aandeelhouder wordt vastgesteld door het aanbrengen van de
handtekening van het lid en de datum van zijn/haar aanvaarding in het aandelenregister van de
vennootschap.
De modaliteiten voor intrede en het totaal aantal aandelen die mogen worden aangehouden worden
vastgelegd door het bestuursorgaan en zitten vervat in het intern reglement.
Artikel 11. Uittreding van een aandeelhouder
Een aandeelhouder kan gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar uittreden uit de
vennootschap, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder mag uittreden vóór het einde van
het tweede jaar volgend op zijn/haar toetreding als aandeelhouder, tenzij het bestuursorgaan ermee
instemt.
Behoudens een andersluidende beslissing van het bestuursorgaan zal de betrokken aandeelhouder
het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen, minstens drie (3) maanden op
voorhand. De verdere modaliteiten voor de uittreding worden vastgelegd door het bestuursorgaan en
Luik B
zitten vervat in het intern reglement.
In geval van langdurige ziekte van minstens zes (6) maanden over een periode van twaalf (12)
maanden, of het inlassen van een vrijwillige onderbreking van het beroep van huisarts van minstens
zes (6) opeenvolgende maanden maar doch niet meer dan twaalf (12) maanden, of een schorsing
vanwege de Orde der artsen van niet meer dan twee (2) maanden van een aandeelhouder zoals
omschreven in het intern reglement, zullen de stemrechten en het recht op deelname aan de winst
verbonden aan deze aandelen geschorst worden tijdens deze periode.
 In geval een aandeelhouder de wettelijk pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is hij/zij verplicht om uit
de vennootschap te treden in de maand juni van het boekjaar waarin de aandeelhouder de wettelijk
pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In september van datzelfde jaar kan door  het bestuursorgaan,
bij gewone meerderheid van stemmen, worden beslist om de aandeelhouder die de wettelijke
pensioenleeftijd heeft bereikt terug te laten intreden overeenkomstig de bepalingen in het intern
reglement.
Artikel 12. Uitsluiting van een aandeelhouder
Iedere aandeelhouder kan worden uitgesloten om een van de volgende redenen:
    1.  om een gegronde reden;
    2.  wegens niet-naleving van onderhavige statuten of van het intern reglement;
    3.  in geval de aandeelhouder niet langer de voorwaarden vervult die zijn vermeld in artikel 10 om
een aandeelhouder te worden;
    4.  één van de redenen zoals opgesomd in het intern reglement.
Het besluit tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering. Het besluit wordt hoofdelijk
per aandeelhouder genomen.
De aandeelhouder over wiens uitsluiting men wenst te besluiten, moet worden verzocht zijn/haar
opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand na de
ontvangst van een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting. In geval
van zware fout dient dergelijke aangetekende brief aan de betrokken aandeelhouder verzonden te
worden binnen vijftien (15) dagen volgend op de ontdekking van de tenlastegelegde feiten.
Indien de aandeelhouder daarom verzoekt in het geschrift dat zijn/haar opmerkingen bevat, moet
hij/zij door de algemene vergadering die zich uitspreekt over de uitsluiting worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.
Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend
door de algemene vergadering. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is
gebaseerd. De uitsluiting wordt door het bestuursorgaan overgeschreven in het aandelenregister.
Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien (15) dagen, bij een ter post
aangetekende brief, aan de uitgesloten aandeelhouder toegezonden.
Artikel 13. Gevolgen van het vertrek als aandeelhouder
De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder en de rechtverkrijgenden van een aandeelhouder
kunnen de ontbinding van de vennootschap niet uitlokken noch enige aanspraak op haar activa
maken.
De aandeelhouder die om het even welke reden ophoudt deel uit te maken van de vennootschap of
zijn/haar rechtverkrijgenden kunnen slechts aanspraak maken op terugbetaling in speciën van de
inbreng gedaan in ruil voor de aandelen die zij onderschreven hebben, vermeerderd met het
proportioneel deel van de aandelen van zulke aandeelhouder in de jaarlijkse opgebouwde
winstreserves (zo er in het betrokken jaar winst was) van de vennootschap (proportioneel deel te
berekenen voor elk jaar waarbij de teller het aantal aandelen is van de aandeelhouder gehouden in
het betrokken jaar en de noemer het totaal aantal aandelen dat uitstaat in dat betrokken jaar).
De terugbetaling heeft plaats binnen de drie (3) maanden na de jaarvergadering die de jaarrekening
van het voorgaande boekjaar goedkeurt waarvan de betrokkenen nog gerechtigd aandeelhouder
was, behoudens andersluidende beschikking genomen door de algemene vergadering of bepaald in
het intern reglement.
De terugbetaling van de aandelen wordt echter opgeschort indien deze terugbetaling tot gevolg zou
hebben het netto-actief negatief te maken of indien de vennootschap niet in staat zou zijn om haar
schulden die opeisbaar worden gedurende de periode van ten minste twaalf maanden te betalen in
het licht van redelijkerwijze voorzienbare ontwikkelingen. In geval van meerdere uittredingen, worden
de van rechtswege uittredende aandeelhouders eerst uitbetaald (desgevallend proportioneel). Enkel
wanneer de van rechtswege uittredende aandeelhouders werden uitbetaald, zullen de overige
uittredende aandeelhouders worden uitbetaald in orde van hun kennisgeving tot uittreding.
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vijf (5) en
hoogstens acht (8) leden, natuurlijke personen die de hoedanigheid van huisarts hebben en
aandeelhouder van de vennootschap zijn.
Luik B
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn
van ten hoogste zes (6) jaar, en zijn te allen tijde door haar herroepbaar. Zij zijn herbenoembaar.
Artikel 15. Bestuursbevoegdheid – Comités – Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke
handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
Het bestuursorgaan mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid
Het bestuursorgaan of de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur,
mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van
de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
Artikel 16. Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
bestuurder en de voorzitter van het bestuursorgaan ofwel drie (3) bestuurders samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur vertegenwoordigt elke persoon aan wie deze
bevoegdheden werden toegekend, alleen optredend, de vennootschap eveneens geldig.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.            
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt, beslissend met
gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Er kunnen zitpenningen worden toegekend en aan bestuurders die belast zijn met een opdracht die
bijzondere of permanente prestaties omvat, kan een bezoldiging worden toegekend.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.  
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste vrijdag
van de maand juni om twintig uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een dag dat de
banken in België gesloten zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vrijdag van
de week daaropvolgend. De vergadering moet niet plaatsvinden op de maatschappelijke zetel en
wordt bepaald in functie van de verwachte opkomst.      
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De bijeenroeping tot iedere vergadering geschiedt door of in naam van het bestuursorgaan per brief,
email of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het oude Burgerlijk Wetboek,
gericht tot de aandeelhouders, de bestuurders en, indien toepasselijk, de commissarissen, minstens
vijftien (15) dagen voor de datum van de vergadering. De bijeenroeping bevat de agenda van de
vergadering, evenals alle andere gegevens die verplicht moeten worden vermeld overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een kopie van de documenten die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aan de aandeelhouders, bestuurders en commissarissen ter beschikking gesteld
moeten worden, wordt hen samen met de oproeping toegezonden. Deze personen mogen echter,
voor of na de algemene vergadering, verzaken aan hun recht om bezwaar te maken tegen het feit
dat deze documenten hen niet ter beschikking werden gesteld of dat geen kopie van deze
documenten aan hen werd toegezonden.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de derde (3de) dag vóór de datum van de vergadering, aan de
vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de
algemene vergadering, bij gebreke waarvan de aandeelhouder niet aan de algemene vergadering
kan deelnemen.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan een aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Deze
volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening in de zin
van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen). De volmachten, gebaseerd op het formulier
zoals opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, dienen schriftelijk ter kennis te
worden gebracht aan het bestuursorgaan per brief of e-mail uiterlijk drie (3) dagen voor de datum van
de vergadering en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Een verleende volmacht is niet geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er
eenparig mee instemmen.     
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 5. Met uitzondering van statutenwijzigingen, mogen algemene vergaderingen, voor zover de
oproeping zulke middelen om deel te nemen vermeldt en binnen de wettelijke grenzen, gehouden
worden door middel van elk telecommunicatiemiddel dat onderling overleg mogelijk maakt, zoals
telefoon- of videoconferenties en kunnen de aandeelhouders, binnen de wettelijke grenzen,
daarnaast ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
§ 6. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor
zover de oproeping hierin voorziet, mogen aandeelhouders stemmen op afstand, per post of in
elektronische vorm, voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een formulier dat
door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld en dat tenminste de volgende informatie bevat:
(i) de naam van de aandeelhouder en diens domicilie of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de
aandeelhouder wenst uit te brengen op de algemene vergadering, (iii) de vorm van de gehouden
aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) de
aanduiding, voor ieder voorstel tot besluit, van de positieve of negatieve stem of de onthouding en
(vi) de datum waartegen de vennootschap het formulier voor stemmen op afstand dient te
ontvangen.
Formulieren die geen positieve of negatieve stem of een onthouding aanduiden zijn ongeldig. Indien
op de algemene vergadering een voorstel tot besluit waarvoor een stem was uitgebracht in het
formulier voor stemmen op afstand, wordt gewijzigd, wordt zulke stem op afstand ongeldig geacht.
Het formulier dient de handtekening van de aandeelhouder te bevatten (die een elektronische
handtekening mag zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen).
De vennootschap dient het gedagtekende en ondertekende formulier ten laatste op de zesde
werkdag vóór de datum van de algemene vergadering te ontvangen per brief, fax, e-mail of via enig
ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het oude Burgerlijk Wetboek op de zetel van
de vennootschap of op het adres, faxnummer of e-mailadres vermeld in de oproeping.
Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat in verband met de berekening van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, wordt enkel rekening gehouden met de stemmen
uitgebracht door aandeelhouders die deze formaliteiten hebben nageleefd.      
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Luik B
Artikel 23. Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door de voorzitter of
door één bestuurder.
Artikel 24. Intern reglement
De administratieve en interne werking van de vennootschap zal meer uitgebreid worden geregeld in
een intern reglement dat zal worden aangenomen en gewijzigd door het bestuursorgaan. In geval
van conflict tussen het intern reglement en deze statuten, zullen deze laatste voorrang hebben.
De laatste versie van het intern reglement werd aangenomen door het bestuursorgaan op 25 april
2023.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst – interimdividend
De jaarlijkse algemene vergadering stemt over de bestemming van het saldo van de winst
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband
met de uitkeringen en bestemming van winst.
Het bestuursorgaan mag besluiten om een interimdividend uit te keren uit de winst van het lopende
jaar en uit de overgedragen winst of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening voor dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.       
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elke bestuurder of dagelijks bestuurder van de vennootschap kan woonplaatskeuze doen op de zetel
van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende beslissing: Machten
De voorzitter zet uiteen dat voorgaande agendapunten er toe strekken om een aantal volmachten en
machtigingen toe te kennen met het oog op de uitvoering van de voorafgaande besluiten van de
Luik B
algemene vergadering als volgt :
a)       Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te
treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)       Worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte: Mevrouw Marie Vandenbrande, mevrouw
Améline Coppens en de heer Hymad Ghazal, keuze van woonstplaats doende bij “Baker &
McKenzie”, te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21/1.
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen in het openbaar
raadpleegbaar elektronisch databanksysteem dat deel uitmaakt van het dossier van de
rechtspersoon bedoeld in artikel 2:7, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter legt dit voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
STEMMING:
Alle besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde
statuten.
Notaris Hans Derache, te Tessenderlo.