Ondernemingsnr : 0894961491
Naam
(voluit) : Toffer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 231
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 23 augustus 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “TOFFER", met zetel
te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 231, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder),
de heer MEMISHEV Tamer Veliev, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering geeft
dadelijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist over te gaan tot de  herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van 
- De heer MEMISHEV Tamer Veliev, wonende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 231, die heeft
aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer MEMISHEV heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hem werd uitgesproken. 
Opmerking verduidelijking van eerdere publicaties: 
- Mevrouw SHEMSIEVA Fatme Sherafedinova, geboren te Razgrad op 27 juli 1985. Opmerking
ingevolge haar benoeming bij algemene vergadering van 24 januari 2012, gepubliceerd in de bijlage
van het Belgisch staatsblad op 1 maart daarna, onder nummer 0048430, werd haar naam
gepubliceerd Mevrouw Alieva Fatme. Echter bevestigen de partijen op heden dat dit Mevrouw
SHEMSIEVA Fatme Sherafedinova betreft die zoals hierna vermeld reeds ontslagen was. 
- Mevrouw PENEVA Bilyana Nikolaeva, geboren te Lovech op 16 november 1992. Opmerking haar
benoeming ingevolge de algemene vergadering van 23 april 2015  gepubliceerd in het Belgisch
staatsblad van 13 mei daarna, onder nummer 0069038 vermeldde enkel haar voornamen Bilyana
Nikolaeva. 
Beide bestuurders werden reeds ontslagen ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 21
september 2016 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad op 10 oktober daarna, met
als referentie 0142252. 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 231, doch niet meer in de
statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig
besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.