Ondernemingsnr : 0556724768
Naam
(voluit) : Consortium Antwerp Port Industrial Port Land
(verkort) : C.A.P. Industrial Port Land
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldedijk 30
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Consortium Antwerp Port
Industrial Port Land”, afgekort “C.A.P. Industrial Port Land”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met
adres te 2070 Zwijndrecht, Scheldedijk 30, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0556.724.768.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen van thans de derde vrijdag van
de maand maart te twaalf (12:00) uur naar de derde vrijdag van de maand mei om tien uur dertig (10:
30) en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de nieuwe datum
van de gewone algemene vergadering en (ii) de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1:Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2 Zij draagt de naam “Consortium Antwerp Port Industrial Port Land”, afgekort “C.A.P. Industrial
Port Land”.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1)         alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op de ontwikkeling van haven(s) en al dan niet havengebonden industriezone(s), omvattend zowel
de aanleg van haveninfrastructuren, vaargeulen of andere waterbouwkundige infrastructuren,
industriezone(s) als de aanpassing, de uitbreiding, de instandhouding, het onderhoud en de
herstelling daarvan;
2)         alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op het beheer en de uitbating van zowel industrie zones, havens, haveninfrastructuren, vaargeulen of
andere waterbouwkundige infrastructuren als van onderdelen daarvan of van haveninstallaties; het
leveren van operationeel management inzake projectcoördinatie van verschillende
havenbouwdisciplines (baggeren, rotswerken en civiele werken) of industriële zone ontwikkeling,
kortweg omschreven als “project management”.
3)         het leveren van operationeel management en human resources met het oog op het beheer
van haveninstallaties en industriële zones.
4)         het leveren van technisch, financieel, commercieel en economisch advies met betrekking tot
de voormelde activiteiten.
5)         het uitvoeren van de logistiek met betrekking tot de voormelde activiteiten.
6)         in het algemeen alle andere verrichtingen die hogergenoemde doelstellingen kunnen helpen
bereiken, waaronder het aangaan van ad hoc joint ventures, partnerships enzovoort, alsmede het
opzetten van studies en leveren van advies met betrekking tot financiële dienstverlening;
7)         het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken en in het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde “holding”-
activiteiten in de ruimste betekenis.
8)         deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, of
waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt.
9)         de activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis, omvattend
onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van uitvoeren van studies, het
verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande
om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties,
organisaties en verenigingen.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
5.1 Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd vijfenzeventig duizend euro (€
1.375.000,00).
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan
- vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 1 tot en met 500 de aandelen reeks “A” vormen en
-                                  vijfhonderd (500) aandelen, genummerd van 501 tot en met 1.000 de aandelen
reeks “B” vormen,
                                    die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in de statuten inzake het voordrachtrecht voor bestuurders.
                                    Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-
gestort.
5.2.                              Indeling van aandelen
1.                                 In geval van kapitaalverhoging zullen de nieuwe aandelen worden ingedeeld
bij dezelfde reeks van aandelen welke de inschrijver reeds tevoren bezat.
                                    Indien de inschrijver tevoren nog geen aandelen van de vennootschap bezat,
worden de nieuwe aandelen, volgens het besluit van de algemene vergadering die tot de uitgifte
beslist, hetzij ingedeeld bij een bestaande reeks hetzij toegewezen aan een nieuwe reeks van
aandelen.
2.                                 In geval van overdracht van aandelen tussen aandeelhouders onderling zullen
de overgegane aandelen van rechtswege worden heringedeeld bij de reeks van aandelen die de
verwervende aandeelhouder reeds tevoren bezat; ingeval van overdracht aan een derde, blijven zij
ingedeeld in de reeks waartoe zij oorspronkelijk behoorden.
                                    Twee gezamenlijk handelende bestuurders van de vennootschap hebben de
bevoegdheid om de wijziging van onderhavig artikel, wat de indeling van de aandelen in reeksen
betreft, ingevolge een overdracht van aandelen, authentiek te doen vaststellen.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige
aandeelhouders.
Bij afwijking op het voorgaande is in de hierna opgesomde gevallen de overdracht van aandelen vrij,
mits de raad van bestuur hiervan voorafgaandelijk en bij aangetekende brief in kennis werd gesteld:
a.         overdracht aan, of inbreng bij, een bestaande of nieuw op te richten vennootschap waarvan
de overdrager op permanente wijze de volle eigendom van tenminste vijftig ten honderd (50 %) van
het kapitaal bezit of ingevolge de inbreng tenminste vijftig ten honderd (50 %) van het kapitaal
verwerft;
b.         overdracht aan een vennootschap die op permanente wijze de volle eigendom van tenminste
vijftig ten honderd (50 %) van het kapitaal van de overdragende vennootschap bezit;
c.         inbreng door een vennootschap van een geheel van vermogen in het kader van een fusie,
splitsing, of daarmee gelijkgestelde verrichting of inbreng van bedrijfstak;
2.         Behoudens in de hierboven vermelde gevallen is de aandeelhouder die aandelen wenst over
te dragen ertoe gehouden om deze voorafgaandelijk, volgens de hierna beschreven procedure te
koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders.
            Deze aandeelhouders kunnen de te koop aangeboden aandelen bij voorrang verwerven
tegen dezelfde voorwaarden als geboden door de voorgestelde overnemer.
3.         Procedure
a)         De overdragende aandeelhouder betekent bij aangetekende brief aan de overige
aandeelhouders, met kopie aan de raad van bestuur:
-           het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
-           de volledige identiteit van de kandidaat overnemer;
-           de geboden prijs en de betalingsvoorwaarden.
Deze aangetekende brief dient tevens het onherroepelijk karakter van het bod van de kandidaat
overnemer te bewijzen.
b)         De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van één (1) maand vanaf de datum
van verzending van de sub a) beschreven brief om hun recht van voorkoop uit te oefenen.
            Elke aandeelhouder beschikt over een voorkooprecht op de te koop aangeboden aandelen
naar verhouding tot zijn deelname in het kapitaal, onder aftrek van de rechten waarvan de overdracht
werd voorgesteld, doch de totaliteit van de uitgeoefende voorkooprechten moet betrekking hebben
op de totaliteit van de aangeboden aandelen, zoals bepaald hierna.
c)         Een aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, meldt dit bij aangetekende
brief aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven.
            Een aandeelhouder die verzuimt te antwoorden binnen de gestelde periode van één (1)
maand, wordt geacht volledig en onherroepelijk te verzaken aan zijn recht van voorkoop. Zijn
aandeel komt verhoudingsgewijze ten goede aan de aandeelhouders die wel hebben gebruik
gemaakt van hun voorkooprecht.
d)        Na het verstrijken van de eerste periode van één (1) maand voor de uitoefening van het
voorkooprecht, zal de raad van bestuur de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die
gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, in kennis stellen van het totaal aantal door ieder
van hen uitgeoefende voorkooprechten en met aanduiding van het totaal aantal aandelen dat nog
voor bijkomende verwerving vatbaar is ingevolge niet, of slechts gedeeltelijk uitgeoefende
voorkooprechten.
e)         De aandeelhouders die in de eerste aanbiedingsronde gebruik hebben gemaakt van hun
voorkooprecht beschikken vervolgens over een tweede termijn van één (1) maand vanaf de
verzending van de aangetekende brief waarvan sprake in punt d) hierboven, om de raad van bestuur
bij aangetekende brief in kennis te stellen van een gebeurlijke bijkomende verwerving van de
aandelen die in de tweede ronde worden aangeboden, doch zulk voorkooprecht van de tweede
ronde dient steeds betrekking te hebben op de totaliteit van de dan aangeboden aandelen.
            Na het verstrijken van de tweede termijn van één (1) maand, worden de te verwerven
aandelen verdeeld onder de aandeelhouders die in de tweede ronde hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend, en dit naar verhouding van hun onderlinge deelname in het kapitaal onder aftrek van de
aandelen die toebehoren aan alle overige aandeelhouders.
f)         De voorkooprechten uitgeoefend door alle overnemende aandeelhouders samen, moeten
betrekking hebben op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, zo niet is de overdragende
aandeelhouder vrij alle te koop aangeboden aandelen over te dragen aan de door hem voorgestelde
overnemer vermeld in de aangetekende brief waarvan sprake sub 3 a) hierboven.
            Ingeval het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend tegen de prijs en betalingsvoorwaarden
voorgesteld door de overdrager, kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen aan de
voorgestelde overnemer gedurende een periode van twee (2) maanden vanaf het verstrijken van de
termijn van één maand waarvan sprake in punt e) hierboven, en dit tegen de voorwaarden vermeld in
het oorspronkelijke bod bedoeld in punt a) hierboven.
            Indien de overdracht niet heeft plaatsgevonden binnen deze termijn van twee (2) maanden
dient de volledige procedure voor overdracht van aandelen opnieuw te worden doorlopen.
4.         Volgrecht
            Wanneer een aandeelhouder meer dan de helft van de door hem gehouden aandelen wenst
over te dragen aan een derde, is deze overdragende aandeelhouder verplicht voor de aandelen van
alle andere aandeelhouders dezelfde voorwaarden van overdracht te bedingen. Bij gebreke daaraan,
kan de overdragende aandeelhouder verplicht worden om binnen het jaar na zijn overdracht, de
aandelen van de andere aandeelhouders over te nemen aan dezelfde voorwaarden.
 
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.4     De raad van bestuur telt minstens vier (4) bestuurders, die worden benoemd uit de
kandidaten daartoe voorgedragen door de aandeelhouders en naar verhouding tot hun deelname in
het kapitaal.
Indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5     Twee (2) bestuurders worden verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de
houder(s) van de aandelen reeks “A”, deze bestuurders worden aangeduid als bestuurders “A”.
Twee (2) bestuurders worden verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de houder(s)
van de aandelen reeks “B”, deze bestuurders worden aangeduid als bestuurders “B”.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
15.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.8     Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan is collegiaal handelend bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
22.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
22.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
22.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
 
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1     De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd
bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.
            Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur”
23.2     De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1     Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders behorend tot een verschillende reeks (A en B).
24.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
24.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de
maand mei om tien uur dertig (10:30).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de
aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van
bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
            Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
            Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig
worden goedgekeurd, doch andere niet.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
33.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
33.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
33.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
37.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
42.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 27 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.