Ondernemingsnr : 0644475819
Naam
(voluit) : SENSE MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat(As) 211
 : 3665 As
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, met zetel te Genk, op 20 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid
Tongeren 2 op 22 december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25740, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma SENSE MEDIA volgende
besluiten heeft genomen: (integrale publicatie conform WVV)
“In het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG op TWINTIG DECEMBER, voor mij, meester Dirk
VANDERSTRAETEN, geassocieerde notaris met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, met zetel te Genk, werd gehouden, de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma SENSE
MEDIA, waarvan de zetel gevestigd is te 3665 As, Hoogstraat 211, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het
ondernemingsnummer 0644.475.819, geregistreerd bij de BTW-administratie onder nummer
BE0644.475.819.
De vennootschap werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij onderhandse akte van 1
december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december 2015
onder nummer 15178953. De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig, volgende vennoten:
1. de heer HANSEN Serge Tony Alex, geboren te Genk op 28 juli 1978, rijksregisternummer (…),
echtgenoot van mevrouw MAKSIUTENKO Tetiana, wonende te 3665 As, Hoogstraat 211, die
verklaart titularis te zijn van negen (9) aandelen van de vennootschap;
2. de heer HANSEN Albert Mathijs, geboren te Munsterbilzen op 6 april 1949, rijksregisternummer
(…), echtgenoot van mevrouw DENIER Liliane Rosette Theodora, wonende te 3665 As, Eikenstraat
7, die verklaart titularis te zijn van één (1) aandeel van de vennootschap te bezitten.
In totaal tien (10) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer HANSEN Serge, voornoemd.
Gelet op de samenstelling van de algemene vergadering wordt er geen bureau gevormd.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen wat hierna volgt.
I. De vergadering van heden wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over de
hiernavolgende AGENDA:
1. Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de hierna
voorgestelde omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met in bijlage
een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
2. Kennisneming van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voormelde staat van
activa en passiva overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Beraadslaging en beslissing over het voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma, in
toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in
een besloten vennootschap rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de
vennootschap onder firma wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
    1.  De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
    2.  De naam van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
    3.  Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd.
    4.  De aandelen van de vennootschap onder firma worden toegekend aan de verschijnende
partijen a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude
vennootschap onder firma.
e) Voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en de
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
    1.  Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap.
    2.  Ontslag als zaakvoerder. Benoeming als bestuurder.
    3.  Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
    4.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    5.  Zetel van de vennootschap.
II. Oproeping van de vennoten
De voorzitter deelt mee dat er door de vennootschap tien (10) aandelen werden uitgegeven. Er
werden geen andere effecten uitgegeven. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle
vennoten aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
III. Oproeping van de zaakvoerder(s) – commissaris
De voorzitter verklaart dat de enige zaakvoerder van de vennootschap, te weten, de heer HANSEN
Serge, voornoemd, aanwezig is.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd benoemd.
IV. Overeenkomstig artikel 14:8, § 4, 2° is de omzetting alleen aangenomen wanneer alle vennoten
aanwezig zijn en instemmen met de omzetting.
V. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING – BESLUITEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten van de agenda.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 15 december 2023 dat het omzettingsvoorstel van de vennootschap onder
firma toelicht. Bij het verslag is een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023
gevoegd.
De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan en van
de staat van activa en passiva.
Dit verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het omzettingsvoorstel en de bijgevoegde
staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023 zal worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 19
december 2023 van FEMAU BV, met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13, BTW BE0794.973.99
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadija,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13.
De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor en
verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 september 2023, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap SENSE MEDIA VOF
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven en werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
overwaardering van het netto-actief van de voornoemde staat van activa en passiva, opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving,
geïdentificeerd.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 66.282,69 EUR. Met het oog op de omzetting van de
VOF in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves
die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 200,00 EUR,
zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 september 2023, na de omzetting lager zal
zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief van 66.082,69 EUR is
hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 30 september 2023.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.”
Dit verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
DERDE BESLUIT
    1.  De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de vennootschap onder firma om te
zetten in een besloten vennootschap zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstig al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3. van de agenda en
hierna verder uitgewerkt.
b) De algemene vergadering besluit dat de naam van de vennootschap niet te wijzigen.
c) De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen,
behoudens enkele terminologische aanpassingen ingevolgde voormelde wetgeving.
    1.  De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de verschijnende partijen
in deze akte a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude
vennootschap onder firma.
    2.  De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat er pas tot een effectieve
uitkering van beschikbare eigen vermogensbestanddelen kan worden overgegaan na toepassing van
de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen
blijven ongewijzigd en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de
vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0644.475.819, waaronder de
vennootschap onder firma ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van de activa en passiva afgesloten per 30 september
2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de rekeningen. De beherende vennoten blijven hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk
voor de verbintenissen die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte omzetting kan worden
tegengeworpen aan derden.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering onmiddellijk na het besluit
tot de omzetting en volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voorgeschreven
voor de omzetting om volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij zij onder
meer beslist overal in de statuten de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te
vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interim-dividenden te voorzien.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam SENSE
MEDIA.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, de volgende activiteiten ontwikkelen :
* Productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden en activiteiten
van de onafhankelijke productiehuizen ;
* Film;
* TV;
* Reclame;
* Bedrijfsfilm;
* Scenario;
* Muziek (in de ruimste zin), componeren, uitgeven...;
* Communicatie;
* Geschreven woord, journalistiek, boek, columns...;
* Fotografie;
* Schrijven;
* Internet en nieuwe media;
* Communicatie-advies ;
* Kunst (in de ruimste zin van het woord) (vervaardigen en verkoop), sieraden, stenen, houtsnijwerk;
* Het schrijven, verspreiden en commercialiseren van literaire werken in de meest ruime zin; boeken,
strips, tijdschriften, flyers, posters, postkaarten, tarotkaarten, enz...;
* Het realiseren, verspreiden en commercialiseren van kunstwerken in de meest ruime zin;
* Beeldende kunsten in de meest ruime zin;
* Grafische vormgeving;
* Het bewerken van stoffen, stenen, papier, hout en alle mogelijke materialen... ;
* Het geven van communicatie-advies;
* Het bedenken en vervaardigen van spelletjes, speelgoed;
* Organisator van culturele evenementen, festivals en festiviteiten in de ruimste zin;
* Het bedenken, begeleiden, regisseren, schrijven, produceren en realiseren van audiovisuele media
en alle andere handelingen die bij het realiseren van bovengenoemde te pas komen. Zowel op het
gebied van TV, reclame, videoclip, bedrijfsfilm, langspeelfilm, animatiefilm, muziek, radio,
tijdschriften, internet enz... En ook de uitgave en commercialisering ervan;
* Beoefenen van podiumkunsten en andere artistieke prestaties (performing);
* Management en boeking van artiesten;
* Componeren, arrangeren, produceren van muziek;
* Opnames maken, met inbegrip van demo's;
* Studiosessies;
* Verkoop van cd's, muziekdragers en gadgets;
* Muziekworkshops, master classes en lezingen;
* Reclameopdrachten;
* Organiseren van audities en evenementen;
* Onderwijs, pedagogiek en educatieve vorming;
* Teksten schrijven;
* Muziekuitgeverij;
* Journalistieke opdrachten;
* Publicatie van cursussen, teksten, tijdschriften en boeken;
* Cd - preproducties, cd-reproducties;
* Orkestratie en orkestdirectie;
* Organisatie van nationale en internationale groepsreizen en uitstappen;
* Acteren (theater, film, toneel);
* Studio uitbating;
* Presentatieopdrachten;
* Merchandising;
* Endorsement en demonstraties;
* Ontwikkelen van websites, internetexploitatie;
* Productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in beginsel
bestemd voor projectie in bioscopen;
* Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
* Productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms;
* Productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
* Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
* Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;
* Distributie (verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden, maar
niet aan het publiek;
* Activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn : reserveren, afleveren, opslaan, enz.;
* Uitgave en distributie van films op videobanden bestemd voor het publiek;
* Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
* Maken van geluidsopnamen;
* Geluidsopnamestudio's;
* Uitgeverijen van muziekopnamen;
* Activiteiten van lokale en vrije radio's;
* Uitzending van televisieprogramma's, ook indien in combinatie met de productie ervan, door
televisiezenders die gesubsidieerd worden door de overheid of door stations die behoren tot de
privésector;
* Activiteiten op het gebied van productie en uitzending van televisieprogramma's van regionale en
lokale zenders, betaalnetten;
* Zoeken van acteurs voor film, televisie en theater;
* Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
* Ontwerp en bouw van podia;
* Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
* Beheer en exploitatie van culturele centra;
* Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst;
* Bieden van overig amusement, neg..., circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enz.;
*Overige activiteiten i.v.m, recreatie die niet elders zijn gerangschikt;
* Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
* Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
* Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
* De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uur/rooster, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,...)
analyseren en optimaliseren van organisaties en bedrijfsprocessen;
* De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
* Ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgordeonline of door gegevens, op verzoek gesorteerd toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep;
* Web portalen;
* Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
* Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame; reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, etc.;
* De lichtreclame;
* Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters );
* Het ontwerpen van publicitaire films; het ontwerpen van publicitaire artikelen;
* Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, etc.;
* Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
* Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie - acquisitie);
* Het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort;
* De activiteiten van markt- en opinieonderzoekbureaus;
* Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopvordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
* De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
* Het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale
onderwerpen en statische analyses daarvan;
* Activiteiten van fotografen, met uitzonderling van persfotografen;
* Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen;
* Organisatie van congressen en beurzen;
* Het verwerven, opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium in de ruimste zin
van het woord, omvattende onder meer het kopen, verkopen huren, verhuren, concipiëren, bouwen
en realiseren van alle vastgoedprojecten en het nemen van participaties in alle vennootschappen en
ondernemingen, deelnemen in het beheer en bestuur ervan, het beleggen in alle vormen van
waardepapier en beleggingsvormen, en in het algemeen alles wat kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp ;
* Optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- fiscale,
sociale, economische en industriële aangelegenheden;
* Ondersteunen van ondernemings-, boekhoudkundig- administratie- organisatie, werving en selectie
van personeel;
* Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing,
export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en
lobbying;
* Administratie en managementactiviteiten; omvattende onder meer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waar onder meer naar niet uitsluitend het verlenen van advies en
praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van o.m. planning, organisatie,
efficiëntie, en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen en va de
kosten en de baten van de voorstelde maatregelen op het gebeid van planning, organisatie en
efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; het begeleiden en
adviseren van particulieren, bedrijven op het gebied van management, organisatie, strategische
planning, verkoop, marketing, personeelsselectie, rekrutering- en headhunting, technieken en andere
elementen die aanverwant zijn aan het bedrijfsbeleid, inclusief vervangmanagement, het effectief
uitvoeren van management en training;
* De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren en verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij
mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ter hare behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zicht borgstellen. De vennootschap mag het bestuur
waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke
een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor
gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is dit openbaar gemaakt.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
(…)
Artikel 14: Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of collegiaal optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen, gezamenlijk of collegiaal optredend zoals bepaald bij hun aanstelling.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van juni om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21: Beraadslaging – stemrecht – volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
(…)
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 25: Uitkering van interim-dividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar (s)
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerder en
onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HANSEN Serge
Tony Alex, voornoemd, wonende te 3665 As, Hoogstraat 211, die verklaart het mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig besluit of wettelijk verbod dat zich daartegen zou
verzetten.
Het mandaat is bezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3665 As, Hoogstraat 211.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
SLOTBEPALINGEN
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
De verschijnende partijen erkennen dat zij door de instrumenterende notaris gewezen werden op het
recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
worden vastgesteld.
BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de personen die deze akte ondertekenen
hem werd aangetoond op zicht van hun identiteitskaart.
VERKLARING INZAKE BEKWAAMHEID
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen. Zij verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een
collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.
De natuurlijke personen die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen
en aanvaarden dat hun, éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden
verrichtingen in deze akte begrepen.
AFSCHRIFT AKTE
Partijen worden geïnformeerd dat iedere partij een eensluidend digitaal afschrift van deze akte op
een beveiligde wijze kan downloaden via de officiële Notariële Aktebank “NABAN” (www.naban.be).
Een digitale kopie zal tevens worden gestuurd naar volgend e-mailadres:
info@mhm-account.be
Partijen behouden de mogelijkheid om schriftelijk een papieren afschrift van de akte aan te vragen;
een eerste papieren afschrift zal kosteloos verzonden worden naar het adres dat wordt vermeld in de
aanvraag.
Een digitaal afschrift heeft dezelfde juridische waarde als een per post opgestuurd exemplaar.
RECHT OP GESCHRIFTEN
De instrumenterende notaris verklaart dat het recht op geschriften voor deze akte honderd euro nul
cent (€ 100,00) bedraagt.
WAARVAN AKTE, in minuut opgesteld, werd verleden te Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 24, op
de datum die in de aanhef van deze akte wordt vermeld.
De natuurlijke personen die deze akte ondertekenen verklaren dat hoewel het ontwerp van deze akte
hen meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen vóór heden, zij deze voorafgaandelijke mededeling
van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze akte dit ontwerp
hebben nagelezen en er geen integrale lezing van verlangen.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de meldingen bevat in artikel 12, al. 1
en 2. van de Organieke Wet Notariaat, alsmede voor wat betreft de wijzigingen die aan het eerder
verstuurde ontwerp werden aangebracht.
De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de natuurlijke personen die
deze akte ondertekenen toegelicht.
Daarna werd deze akte door de heer Serge Hansen, door de heer Albert Hansen en door mij, notaris
Dirk Vanderstraeten, ondertekend.”
 
VOOR EENSLUIDEND LETTERLIJK UITTREKSEL
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 20/12/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva
- verslag revisor