Ondernemingsnummer :
0808087796
Benaming :
(voluit) :
GRUPO TOMA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gentstraat 58
8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op tweeëntwintig november tweeduizend en achttien door notaris
Hélène Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Grupo Toma Invest”, met zetel gevestigd te 8760
Meulebeke, Gentstraat 58; B.T.W.-/ondernemingsnummer BE0808087796, RPR Gent afdeling
Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met
naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1.De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één juli van elk
jaar om te eindigen op dertig juni van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op één januari van elk
jaar om te eindigen op éénendertig december van dat jaar; en bijgevolg de tekst van de eerste zin
van artikel 42 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van dat jaar.”
2. De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de laatste donderdag van de maand december om twaalf uur, te
wijzigen in: de eerste donderdag van de maand juni om twaalf uur, en de tekst van de eerste zin van
het eerste lid van artikel 32 van de statuten te vervangen door:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
donderdag van de maand juni om twaalf uur op de maatschappelijke zetel.”
3. De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 juli 2018, zal worden ingekort en zal eindigen op 31 december 2018 (in plaats van 30
juni 2019), en dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering) zal
plaatsvinden op de donderdag 6 juni 2019 om 12 uur.
4. De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel te verplaatsen naar
8520 Kuurne, Noordlaan 2 en om bijgevolg de tekst van de eerste zin van artikel 2 van de statuten te
vervangen door:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd 8520 Kuurne, Noordlaan 2.”
5. De vergadering beslist dat de wijze van deelname aan een algemene vergadering mag worden
uitgebreid en dat bijgevolg de volgende tekst in fine van artikel 34 van de statuten mag worden
toegevoegd:
“De aandeelhouders of de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (rekening houdend met de hun toegekende
rechten) kunnen ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur
bepaalt de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die
aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische
communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.”
Luik B
6. De vergadering beslist dat volledigheidshalve artikel 48 van de statuten aan de huidige bepaling
van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de ontbinding en vereffening mag worden
aangepast door de volgende tekst in fine van artikel 48 van de statuten toe te voegen:
“In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van
Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van de door
het Wetboek van Vennootschappen gestelde voorwaarden.
7. De vergadering verleent volledige machtiging met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de
gedelegeerd bestuurders om voorgaande beslissingen uit te voeren, alsook om de statuten te
coördineren en aan QUANTIS ACCOUNTANCY CVBA, vertegenwoordigd door de heer Filip
GEKIERE, met kantoor te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175 om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van voormelde statutenwijzigingen, alle wettelijke formaliteiten te
laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting
over de toegevoegde waarde en fiscale administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde tekst der statuten.