Ondernemingsnr : 0652979056
Naam
(voluit) : FINANZ@WAAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 22
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris op vier juni tweeduizend twintig, geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2 op negen juni tweeduizend
twintig, Bladen: 26 Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10985, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get):
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar “Finanzawaas” en dit vanaf vier
juni tweeduizend twintig.
4. Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 9140 Temse,
Hoogkamerstraat 333 B en dit vanaf vier juni tweeduizend twintig.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Finanzawaas”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap, die een handelsvennootschap is, heeft tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Het optreden (bemiddelen en afsluiten van zaken), in naam en voor rekening van de naamloze
vennootschap ING BELGIË met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24 als
gevolmachtigd agent voor bank- en beleggingsdiensten, en als gevolmachtigd subagent voor
verzekeringsdiensten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking, de uitbreiding of het vergemakkelijken ervan kunnen
bevorderen.
 
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd ( 100) aandelen uitgegeven.
Er zijn (4) categorieën aandelen: A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen en D-aandelen.
De aandelen van een bepaalde categorie die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van
een andere categorie worden automatisch omgezet in aandelen van de categorie toebehorend aan
de verkrijgende aandeelhouder. Tenzij anders bepaald in de huidige statuten, hebben de categorieën
van aandelen dezelfde rechten.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de
eenentwintigste van de maand mei om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een gelijk aantal bestuurders wordt benoemd uit de lijst van de kandidaten voorgesteld door de
eigenaars van aandelen van categorie A, de lijst van de kandidaten voorgesteld door de eigenaars
van aandelen van categorie B, de lijst van de kandidaten voorgesteld door de eigenaars van
aandelen van categorie C en de lijst van de kandidaten voorgesteld door de eigenaars van aandelen
van categorie D.
Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, zal de nieuwe bestuurder verkozen worden uit een
lijst van kandidaten, voor te dragen door de categorie van aandelen die de vroegere bestuurder had
voorgedragen.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering met vermelding van
de plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om het te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisten, kunnen de besluiten van het college van bestuurders worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen als minstens twee bestuurders
aanwezig zijn.
Indien dit niet het geval is, wordt een nieuwe vergadering vastgesteld met dezelfde dagorde, die
geldig zal kunnen beslissen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zal het college van
bestuurders alle beslissingen nemen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Dit bij gewone meerderheid, behoudens voor wat betreft de gevallen waarvoor de
Luik B
statuten een bijzondere meerderheid voorschrijven.
Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. De voorzitter wordt
aangeduid binnen de bestuurders, voorgesteld door de eigenaars van aandelen van categorie A.
Indien er geen aandelen van categorie A meer zijn, duidt het college van bestuurders de voorzitter
aan. Bij ontstentenis van beslissing over de aanduiding van de voorzitter, treedt de oudste
bestuurder op als voorzitter.
De beslissingen met betrekking tot de beëindiging van een Dienstencontract (zijnde de
overeenkomst van zelfstandige samenwerking tussen de Vennootschap en de met een comparant
verbonden vennootschap) kunnen pas doorgevoerd worden indien deze worden goedgekeurd of
bekrachtigd met een twee/derde-meerderheid van de bestuurders die voorgedragen zijn op basis van
categorieën van aandelen die gezamenlijk ten minste twee/derde van het kapitaal
vertegenwoordigen, één en ander na aftrek van het aandeel in het kapitaal van de aandeelhouder
wiens Verbonden Vennootschap haar Dienstencontract wordt beëindigd.
De beslissingen met betrekking tot de hierna gemelde zaken, kunnen pas doorgevoerd worden
indien deze worden goedgekeurd met een drie/vierde-meerderheid van de bestuurders die
voorgedragen zijn op basis van categorieën van aandelen die gezamenlijk ten minste drie/vierde van
het kapitaal vertegenwoordigen, één en ander na aftrek eventueel van het aandeel in het kapitaal
van de bestuurder wiens Verbonden Vennootschap haar Dienstencontract wordt aangepast, of na
aftrek van het aandeel in het kapitaal van de aandeelhouder ten aanzien van wie beslist wordt of
deze aandeelhouder een lening of voorschot gegeven wordt in de zin van het vierde streepje van de
volgende alinea.
Aanpassing van één van de Dienstencontracten;
De verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of activiteiten van de
vennootschap;
Het aangaan van financieringen boven de vijfentwintigduizend euro ( € 25.000,00) evenals het
verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
Het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening-courant of anderszins, aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap of met hen verwante (rechts)personen die
cumulatief een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden;
Aankoop, verkoop , huur en verhuur van onroerende goederen en het verwerven van activa buiten
de normale bedrijfsactiviteit, tenzij vooraf reeds door het college van bestuurders goedgekeurd in het
jaarlijks budget;
Het oprichten van filialen of bijkantoren en het aangaan van joint-ventures;
Speciale bevoegdheden tegenover ING;
Wijziging of goedkeuring van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
Kredieten en inpandnames;
Aanpassen statuten;
Aannemen nieuwe vennoten.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
    1.  één bestuurder die alleen optreedt voor beslissingen waarvan het economisch belang de
vijfentwintigduizend euro ( € 25.000,00) niet overstijgt of de duur van het contract de 12 maanden
niet overstijgt;
    2.  twee bestuurders die gezamenlijk optreden voor beslissingen waarvan het economisch belang
de vijfentwintigduizend euro ( € 25.000,00) overstijgt of de duur van het contract de twaalf (1
maanden overstijgt.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist, de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de Heer D'Hont Jan, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Guido Gezellelaan 21.
- de Heer De Sutter Johan, wonende te 9140 Temse, Steenweg Hulst-Lessen 72.
- Mevrouw Coppens Vanessa, wonende te 9120 Haasdonk, gemeente Beveren, Dennenlaan 54.
- de Heer Kristof Van Landschoot, wonende te 9890 Vurste, Akkerlos 5.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse,
Hoogkamerstraat 333 B.
                                                                                                 VOOR BEKNOPT UITTREKSEL