Nº d'entreprise : 0425 852 467
Nom
(en entier) : Immo V.D.Z.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Hiercheuses 82 - 6001 Marcinelle
Objet de l'acte : Renouvellements - Pouvoirs
Décisions par écrit des actionnaires du 7/10/2024 :
1.Renouvellement des mandats des administrateurs
L'assemblée décide de procéder au renouvellement des mandats d'administrateur des personnes suivantes:
-La société anonyme « Michel VANDEZANDE & Cie », dont le siège est situé à 6001 Marcinelle, Rue des
Hiercheuses 82, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0460.929.845 (RPM
Hainaut, division Charleroi) ;
Les actionnaires reconnaissent avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Eric Vandezande
(domicilié à 6280 Gerpinnes, Allée des Noisetiers 7) par Michel VANDEZANDE & Cie SA, en qualité de
représentant permanent pour l'exercice du mandat que cette dernière exerce au sein de la société.
-Madame Sylvie Vandezande, domicilié à 6030 Marchienne-au-Pont, rue Vital Françoisse 315.
Ces renouvellements prennent effet de manière rétroactive en date du 27 juin 2024 pour une période de 6
ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
Les administrateurs précités (et le représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne
pas faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
2.Pouvoirs
Les actionnaires donnent instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 :
1/ Cindy Torino ;
2/ Louise Collin ; et
3/ Léa Crahay.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 7/10/2024:
1.Renouvellement du mandat d'administrateur délégué
Le conseil d'administration confirme, pour autant que de besoin, avoir procédé au renouvellement du mandat
d'administrateur délégué de Madame Sylvie Vandezande.
Le mandat d'administrateur délégué de Madame Sylvie Vandezande est exercé à titre gratuit.
Ce renouvellement prend effet de manière rétroactive en date du 27 juin 2024, pour une période de 6 ans
prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
2.Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113.
1/ Torino Cindy ;
2/ Collin Louise ;
3/ Crahay Léa.
Louise Collin
Mandataire