Ondernemingsnr : 0836537205
Naam
(voluit) : De Roock
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bollestraat 17
 : 1741 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Ondernemingsnr :       BE 0836.537.205
Naam :
            (voluit) :             De Roock
            (verkort) :
 
Rechtsvorm :              Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel :      1741 Ternat (Wambeek), Bollestraat 17
           
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
 
Tekst:
 
Uit een akte, verleden voor mij, Johan DE RIDDER, notaris te Lennik, op 27 maart 2024, neergelegd
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de besloten vennootschap “«De Roock»”, met zetel te 1741 Ternat (Wambeek), Bollestraat 17,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0836.537.205.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
tienduizend vijfhonderd veertig euro (€ 10.540,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De Roock". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
-           Plaatsen, reinigen, onderhoud en herstellen van fotovoltaïsche cellen zowel bij particulieren
als bij bedrijven, inclusief systemen van waterverwarming door zonne-energie.
-           Installatie, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie
en isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
-           Bijzondere grondwerken: omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan
van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes.
-           Drainage werken, omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en
onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen.
-           Andere grondwerken, omvat niet elders vermelde grondwerken.
-           Wegenwerken en bouw van metalen kunstwerken: omvat onder meer het bouwen, herstellen
en onderhouden van wegen, van fietspaden, van vliegvelden en startbanen van niet metalen
kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals: bruggen en viaducten, wegen
en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen,
draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enz. : omvat eveneens de rioleringswerken.
-           Aanleg en onderhoud van diverse terreinen: omvat onder meer het aanleggen en het
onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
-           Vellen en snoeien van bomen en struiken, verhakselen van houtafval.
-           Groot- en kleinhandel in producten van bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte
producten van hout en/of verbeterd hout.
-           Ruwbouw: omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk.
-           Slopingswerken omvat het slopen van gebouwen en andere bouwwerken evenals het effenen
en het wegruimen.
-           Voegwerken.
-           Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-           Groot- en detailhandel van niet-elektrische huishoudapparaten.
-           Dakdekking, plaatsen van dakdekking ongeacht welk materiaal, waterdicht maken van daken
en dakterrassen, isolatie tegen vochtigheid, plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen. 
Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
-           Thermische en geluidsisolatie.
-           Vloerbedekking en muurbekleding: omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle ander
bedekking van muren en vloeren, met uitzondering van hout.
-           Stukadoorswerken: omvat plafonneer- en alle ander pleisterwerken, plaatsen van chapes en
gips en stafwerken.
-           Restauratiewerken, arduin- en marmerwerken: omvat onder meer het plaatsen van
grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, het plaatsen van
sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken, van marmer en steen.
-           Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk: omvat onder meer het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen
van plastiekdeuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en luiken in plastiek, het leggen
van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en buitenrolluiken,
installatie van garagepoorten, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van
metalen elementen.
-           Houtbewerking, vervaardigen en afwerken van allerlei meubels in hout, omvat tevens het
maken van keukenkasten en plaatsen van keukens.
-           Metaal constructies en metalen kunstwerken: omvat ook montage- en demontagewerk, buis-
en andere soortgelijke constructies.
-           Glaswerken: omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen
en van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton.
-           Schilder- en behangwerk: omvat alle schilderwerken, het kalken van gebouwen en het
bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle
anders synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastiek.
-           Industriële pijpleidingen en kanalisatie: omvat onder meer het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisatie.
-           Centrale verwarming: sanitair en lood- en zinkwerk: omvat onder meer het plaatsen van
centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen van
sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in
non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstelling- en
onderhoudswerken, het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellingen- en
onderhoudswerken, het plaatsen, het herstellen en onderhouden van allerhande branders.
-           Elektrotechnische installaties: omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen,
spoorwegen, rivieren, zee en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders.  Omvat tevens
de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie.
-           Speciale installaties: omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale
installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
-           Reinigen van gebouwen en opruimen van werven na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden en overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
-           Diverse werkzaamheden: omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet
bijkomstig zijn aan het voortvloeien uit elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
-           Kweken van planten, bloemen, bomen en andere landbouwproducten.
-           Alle verrichtingen zoals kopen, verkopen, bouwen, laten bouwen, verkavelen, verbouwen,
valoriseren, huren en verhuren en onder alle mogelijke vormen uitbaten van ongebouwde en
gebouwde onroerende goederen.
Bovenstaande lijst is opsommend, maar zeker niet beperkend.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.  Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde  vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam docht voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijz, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke aar zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Johan De Ridder & Henri Van
Eeckhoudt, geassocieerde notarissen te Lennik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer DE ROOCK Jan Marie Stefaan, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Bollestraat 17, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De Heer DE ROOCK Jos Germaine Frans, wonende te 9230 Wetteren, Westremdries 2, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is al dan niet bezoldigd zoals door de algemene vergadering zal worden bepaald..
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1741 Ternat
(Wambeek), Bollestraat 17.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist SBB Accountants en Belastingsconsulenten te 3000 Leuven,
Vuurkruislaan 2. als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Johan DE RIDDER, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.