Ondernemingsnr : 0456369756
Naam
(voluit) : DIGIMAT, SYSTEMS, SERVICES en CONSULTANCY
(verkort) : DIGIMAT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hubert Malfaitlaan 13
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, JAARREKENINGEN, DOEL,
BENAMING
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 27 april 2022,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DIGIMAT, SYSTEMS, SERVICES AND CONSULTANCY”, afgekort “DIGIMAT”, met zetel te 9830
Sint-Martens-Latem, Hubert Malfaitlaan 13, RPR Gent, afdeling Gent, BE0456.369.756.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a. ontslag voorlezing verslag
(…)
b. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen (…)
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de duur van het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2022.
De daaropvolgende boekjaren zullen telkens starten op 1 januari en eindigen op 31 december van
elk jaar.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.
VIJFDE BESLUIT
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DIGIMAT, SYSTEMS, SERVICES AND CONSULTANCY”, afgekort “DIGIMAT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Luik B
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in medewerking met derden:
- Het verlenen van diensten en adviezen, het maken van studies, het ter beschikkingstellen van
know-how aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot management-
verrichtingen, leiding, techniek, technologie, marketing, acquisitie-onderzoek, dienstverlening op
administratief en commercieel vlak en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
    •  Het geven van adviezen, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in
toepassing brengen van systemen en technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen, bedrijven en handelszaken; reconversie en
opstarten en bedrijven en ondernemingen en het voeren van onderhandelingen met alle daarbij
betrokken instanties.
    •  Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, vertegenwoordiging, distributie of bemiddeling op
enigerlei wijze van grondstoffen, materialen, apparaten en uitrustingen, ten behoeve van
bedrijfstakken actief in de fabricage van goederen en systemen voor de productie van goederen.
    •  De productie, invoer, uitvoer, distributie en verkoop van elektronische componenten en
systemen, alsook van elke vorm van software voor computers en aanverwante apparatuur.
- Het ondersteunen van commerciële of industriële instellingen, het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, het nemen van deelnemingen of het verrichten van investeringen.
- Het beheren en beleggen, voor eigen rekening van roerende vermogens en voor eigen rekening als
voor rekening van derden van onroerende vermogens. Het patrimonium gevormd door de inbreng en
de verwervingen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
    •  Het beheren van vastgoed in het binnenland en het buitenland. Het is haar evenwel verboden
zich bezig te houden met verrichtingen die eigen zijn aan vastgoedhandelaars. Binnen het kader van
haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot, het aankopen, verkopen,
ruilen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen, verhuren
of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en/of commissielonen van derden op de
hierboven vermelde verrichtingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder gelijk
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin alle
handelsoperaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-
ondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt of alsmede alle
handelingen welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
(…)
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
Luik B
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
(…)
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door een gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- door twee bestuurders, die samen optreden;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen .
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om zestien (16) uur.
(…)
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Hubert Malfaitlaan 13.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.