Ondernemingsnr : 0685989245
Naam
(voluit) : CXM Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 36
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen),
op zes november tweeduizend drieëntwintig, voor registratie uitgereikt, met als enige doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “CXM HOLDING”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district
Berchem), Borsbeeksebrug 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0685.989.245, onder meer beslist heeft:
1/ na kennisname van:
- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de creatie van een nieuwe soort van winstbewijzen met
name de winstbewijzen soort F en de gevolgen hiervan op de rechten van de bestaande soorten van
aandelen en winstbewijzen in de vennootschap;
- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 43, §4, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende
het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 over de uitgifte van inschrijvingsrechten op
winstbewijzen soort F;
- het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over de creatie van de nieuwe winstbewijzen soort F en de
financiële en boekhoudkundige gegevens die hieraan ten grondslag liggen alsook over de hierna
beschreven uitgifte van inschrijvingsrechten op winstbewijzen soort F;
- het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 43, §4, 2° van de wet van 26 maart 1999
betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen
over de hierna beschreven uitgifte van inschrijvingsrechten op winstbewijzen F;
tot uitgifte van maximaal achtduizend vijfhonderdnegenendertig (8.539) inschrijvingsrechten op
winstbewijzen van een nieuwe soort, met name winstbewijzen soort F, in het kader van het
Inschrijvingsrechtenplan op winstbewijzen 2023 met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals
uiteengezet in voornoemd Inschrijvingsrechtenplan op winstbewijzen 2023 en in het vermelde
bijzonder verslag van het orgaan van bestuur. 2. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden vast te stellen
van de inschrijvingsrechten op winstbewijzen van soort F en van de rechten van de begunstigde
houders van deze inschrijvingsrechten, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning, de
aanvaarding, de definitieve verwerving en de uitoefening van de inschrijvingsrechten, en zoals deze
voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in het afzonderlijk document “Inschrijvingsrechtenplan
op Winstbewijzen 2023” genoemd, welk document na parafering en “ne varietur” getekend door de
comparanten en de instrumenterende notaris, aan deze akte wordt gehecht om ermee te worden
geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
Ingeval van uitoefening van de inschrijvingsrechten zal de totale uitoefenprijs, overeenkomstig artikel
184 WIB, worden geboekt op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief
van de balans.
3. tot toekenning van alle machten aan de raad van bestuur van de vennootschap om de
begunstigden van het Inschrijvingsrechtenplan op Winstbewijzen 2023 aan te duiden evenals het
aantal inschrijvingsrechten dat wordt toegekend, en tot toekenning van de ruimste bevoegdheden om
de beslissingen aangaande het voorgaande uit te voeren en om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot de toekenning, de aanvaarding en de uitoefening van de
inschrijvingsrechten overeenkomstig het Inschrijvingsrechtenplan op Winstbewijzen 2023. Machtiging
aan (ieder lid van) de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling om, onder de opschortende
voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de daaruit volgende uitgifte van
winstbewijzen vast te stellen en daartoe alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen en alle
overeenkomsten, registers, akten en notulen te ondertekenen die daarmee verband houden en tot
vaststelling van de daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de
statuten, dit alles in één of meerdere keren en één of meerdere akten.
4. artikel 13bis van de statuten aan te passen ingevolge de creatie van nieuwe soorten winstbewijzen
en de uitgifte van (inschrijvingsrechten op de) nieuwe soorten winstbewijzen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- verslagen orgaan van bestuur en bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 7:155 en 7:180 WVV
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de
elektronische Databank van de Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat