Ondernemingsnr : 0681437965
Naam
(voluit) : COOTN EN DE BIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Sint-Amandsstraat 4
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gert DE KESEL met standplaats te Brugge (eerste kanton)
op 9 november 2023:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te brengen
van eerste zaterdag van de maand maart om tien uur (10.00u) naar de tiende maart van elk jaar om
achttien uur (18.00u), ongeacht of dit valt op een zon- of feestdag.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt artikel 15 van de nieuwe statuten dienovereenkomstig
aangepast zoals voorzien in het vijfde besluit hierna.
DERDE BESLUIT
a) De vergadering bevestigt dat het verslag betreffende de uitbreiding van het voorwerp zal worden
gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
voortaan te omschrijven als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Alle activiteiten van een horeca-uitbating in het algemeen en in de ruimste zin, zoals de inrichting,
uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van, restaurants, tearooms, cafés,
brasseries, bistro’s, tavernes, snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzaken, dancings,
music-halls, private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen,
feesttenten, verstrekker van logies, traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen
en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet alcoholische dranken, snacks en maaltijden te
koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar logeer-, ontspannings- of
sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties,
catering en manifestaties allerhande. Deze opsomming is niet limitatief.
- De handel zowel in het groot als klein, de in- en uitvoer van alle voedingswaren, tabakswaren,
artikelen, grondstoffen, producten, materialen, uitrustingsmiddelen of benodigdheden enz,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met of aansluitend bij voormelde doelstelling van de
vennootschap.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, zoals daar zijn hotels, vakantiewoningen,
gastenkamers en dergelijke meer.
- Het verzorgen van maaltijden, al dan niet met beperkte of volledige bediening, onder de vorm van
catering, thuisbezorgen, serveren, lunchpakketten en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van
alle mogelijke voedingswaren
- Diensten aan de horecasector in de brede zin van het woord.
- Alle activiteiten inzake de frituurbranche in de ruimste zin, zoals, bij wijze van voorbeeld (geen
limitatieve opsomming): de inrichting, de uitbating, huur en verhuur, de leiding en het bestuur van
frituren en de er al dan niet rechtstreeks bijbehorende bistro’s, snackbars of verbruikszalen en alle
andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen of gelegenheden waar frituurartikelen en snacks of de
ermee gepaard gaande kleine gerechten te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden.
- Alle activiteiten, die al dan niet rechtstreeks verband houden met de hierboven omschreven
voorwerp of die de verwezenlijking ervan in de hand werken.
- Coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, productieprocessen, alsook het geven
van presentaties, webinars, opleidingen, voordrachten en workshops.
- Het organiseren van opleidingen, bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen van elke aard en
omvang;
- Alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening
- Optreden als tussenpersoon en commissionair in de handel van goederen in het algemeen en
horeca-artikelen in het bijzonder.
- Toedienen van schoonheidszorgen, en de handel in producten die hiermee verband houden.
- Het huren, verhuren, leasen, in leasing geven of ter beschikking stellen onder het even welke vorm
van alle materiaal en machines, kortom alle roerende goederen.
- De verhuur en lease van diverse zaken zoals machines en werktuigen alsook andere materiële
goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken (in een stelsel van vrije geranten) en de
verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik
- Alle werkzaamheden in verband met het oprichten, aanleg, onderhoud, functioneel maken,
decoreren en afwerken van gebouwen, tuinen en omringende terreinen
- Herstel, aankoop, verkoop, huur, verhuur en reiniging van auto’s, trailers, moto’s, fietsen en alle
andere vervoersmiddelen en onderdelen hiervan
- Personenvervoer, vervoer van mindervaliden en vrachtvervoer
- Rijinstructeur
- Het inrichten van een secretariaat of dienstverlening, die nodig zijn voor de uitoefening van
bovenvermelde activiteiten.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere
immateriële activa.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen.
- Het verlenen van adviezen in kader van diverse economische activiteiten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan alle vormen van
communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
- Het uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen.
- Borgstelling en waarborg.
- Het verstrekken van verbruikskrediet, dit in de ruimste zin van het woord.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke
rechten. Het verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- Het beheer van een eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden. De
vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle handelingen verrichten om
de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven.
- Deze bepalingen zijn niet beperkend, noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buiten-land alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroe-rende aard stellen; alle handelsverrich-tingen en over het algemeen
alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelne-men in andere
vennootschappen en onderne-mingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij zevenhonderd
vierentachtig euro drieëndertig cent (€ 784,33), hetzij samen twintigduizend zevenhonderd
vierentachtig euro drieëndertig cent (€ 20.784,33), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "COOTN EN DE BIE"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Alle activiteiten van een horeca-uitbating in het algemeen en in de ruimste zin, zoals de inrichting,
uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van, restaurants, tearooms, cafés,
brasseries, bistro’s, tavernes, snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzaken, dancings,
music-halls, private clubs, sport- en ontspanningsclubs, biljart- en snookerzalen, speelzalen,
feesttenten, verstrekker van logies, traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen
en gelegenheden waar zowel alcoholische als niet alcoholische dranken, snacks en maaltijden te
koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden of waar logeer-, ontspannings- of
sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het inrichten en verzorgen van feesten, recepties,
catering en manifestaties allerhande. Deze opsomming is niet limitatief.
- De handel zowel in het groot als klein, de in- en uitvoer van alle voedingswaren, tabakswaren,
artikelen, grondstoffen, producten, materialen, uitrustingsmiddelen of benodigdheden enz,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met of aansluitend bij voormelde doelstelling van de
vennootschap.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, zoals daar zijn hotels, vakantiewoningen,
gastenkamers en dergelijke meer.
- Het verzorgen van maaltijden, al dan niet met beperkte of volledige bediening, onder de vorm van
catering, thuisbezorgen, serveren, lunchpakketten en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van
alle mogelijke voedingswaren
- Diensten aan de horecasector in de brede zin van het woord.
- Alle activiteiten inzake de frituurbranche in de ruimste zin, zoals, bij wijze van voorbeeld (geen
limitatieve opsomming): de inrichting, de uitbating, huur en verhuur, de leiding en het bestuur van
frituren en de er al dan niet rechtstreeks bijbehorende bistro’s, snackbars of verbruikszalen en alle
andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen of gelegenheden waar frituurartikelen en snacks of de
ermee gepaard gaande kleine gerechten te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden.
- Alle activiteiten, die al dan niet rechtstreeks verband houden met de hierboven omschreven
voorwerp of die de verwezenlijking ervan in de hand werken.
- Coaching, advies en optimalisatie van bedrijven, personeel, productieprocessen, alsook het geven
van presentaties, webinars, opleidingen, voordrachten en workshops.
- Het organiseren van opleidingen, bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen van elke aard en
omvang;
- Alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening
- Optreden als tussenpersoon en commissionair in de handel van goederen in het algemeen en
horeca-artikelen in het bijzonder.
- Toedienen van schoonheidszorgen, en de handel in producten die hiermee verband houden.
- Het huren, verhuren, leasen, in leasing geven of ter beschikking stellen onder het even welke vorm
van alle materiaal en machines, kortom alle roerende goederen.
- De verhuur en lease van diverse zaken zoals machines en werktuigen alsook andere materiële
goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken (in een stelsel van vrije geranten) en de
verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik
- Alle werkzaamheden in verband met het oprichten, aanleg, onderhoud, functioneel maken,
decoreren en afwerken van gebouwen, tuinen en omringende terreinen
- Herstel, aankoop, verkoop, huur, verhuur en reiniging van auto’s, trailers, moto’s, fietsen en alle
andere vervoersmiddelen en onderdelen hiervan
- Personenvervoer, vervoer van mindervaliden en vrachtvervoer
- Rijinstructeur
- Het inrichten van een secretariaat of dienstverlening, die nodig zijn voor de uitoefening van
bovenvermelde activiteiten.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en andere
immateriële activa.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen.
- Het verlenen van adviezen in kader van diverse economische activiteiten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan alle vormen van
communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
- Het uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen.
- Borgstelling en waarborg.
- Het verstrekken van verbruikskrediet, dit in de ruimste zin van het woord.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke
rechten. Het verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
- Het beheer van een eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden. De
vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle handelingen verrichten om
de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig voorwerp nastreven.
- Deze bepalingen zijn niet beperkend, noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving inzake.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tiende maand maart om achttien uur (18.00u) (hierna “de jaarvergadering”), ongeacht of deze valt op
een zondag of een wettelijke feestdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer VANDENDRIESSCHE Nico, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 34;
2/ Mevrouw DEVOS Debbie, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 34;
beiden alhier aanwezig en die aanvaarden
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking bij Fednot van 13
oktober 2023.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Kleine Sint-
Amandstraat 4.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@restaurantdestove.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “ACFIBOTA”, met zetel te 8480
Ichtegem, Oostendesteenweg 185 bus 0002, ondernemingsnummer 0463.430.069,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de
inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale
administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register
en de opmaak en aanpassing van een elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft
gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in
voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten