Ondernemingsnr : 0817415436
Naam
(voluit) : APOTHEEK PIENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arthur Dezangrélaan 35
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul DAUWE te Oudergem op 14 december 2020,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BV "
APOTHEEK PIENS " de volgende beslissingen genomen heeft:
1) Schrapping van het adres van de zetel in de statuten en vermelding in de statuten dat de zetel van
de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2) Bevestiging dat het adres van de zetel, te (1950) Kraainem, Arthur Dezangrélaan, 35, geen
statutair gegeven is.
3) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4) - Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderdvierentachtigduizend euro (584.000,00 €) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtenvijftigduizend vierhonderd euro (58.400 €), van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
- Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna: “WVV”)
van zowel de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
vijfhonderdvierentachtigduizend euro (584.000,00 €) als de hogervermelde reserverekening
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Er wordt alhier opgemerkt dat de beslissing tot daadwerkelijke uitkering van de bedragen
opgenomen in de beschikbare rekeningen pas zal geschieden na de bekendmaking van huidige
akte, aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest
voorzien door artikelen 5:141 en volgende van het WVV, dan pas kan worden opgestart. Deze
procedure tot uitkering vergt evenwel geen notariële tussenkomst, zodat zij onderhands kan
geschieden.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, die als volgt luiden:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “APOTHEEK PIENS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. (…)
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming, zowel in België als in het buitenland:
- de uitbating van één of meerdere apotheken en alle activiteiten die hiermee samenhangen, de
groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de bereiding, de bewerking en de fabricatie van alle
scheikundige, pharmaceutische, parapharmaceutische en phytopharmaceutische producten,
gezondheidsproducten, magistrale bereidingen, veeartsenij- en drogisterij-artikelen, specialiteiten,
cosmetica en hygiënische producten, en alle aanverwante artikelen in de breedste zin van het woord,
waaronder begrepen zijn : parfumerie, kindervoeding, allo- of homeopatische producten, kruiden,
gezondheidsvoeding, dieetproducten, natuurvoeding, medische apparaten en toestellen, hulp- en
verbandmiddelen, brillen, hoorapparaten, banden, kousen, orthopedische apparaten, derivaten,
kunstmest, enzovoort, zonder enige beperking; de aan- en verkoop, reparaties en onderhoud van
alle gezichts- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen, de aan- en verkoop en de handel in alle
soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en orthopedisten.
 - de verhuur van medische apparaten en toestellen, hulpmiddelen, orthopedische apparaten,
enzovoort…
- de aankoop, verkoop, in huur neming en verhuur van officina’s.
- het beheren van apotheken.
- alle dienstverlening met betrekking tot de uitbating van apotheken.
- het ondernemen van industriële en klinische ontledingen.
- iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen.
- het waarnemen van bestuursmandaten, begeleiding, management en consultancy in de
geneesmiddelen- en apotheeksector.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- ontwerpen, produceren, in de handel brengen, commercialiseren van meubilair en in het bijzonder
van apotheekmeubilair – schrijnwerkerij.
- de aankoop en verkoop, het verhuren en het ter beschikkingstellen, het beheer van onroerende
goederen voor zover deze activiteiten niet onder de toepassing van het Koninklijk besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar vallen.
De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend.
In algemene zin kan de vennootschap alle akten stellen, transacties of commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp, of die van aard zijn om er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te
ontwikkelen.
Zij kan onder gelijk welke vorm belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen die een voorwerp hebben dat gelijkaardig of verwant is aan het hare of dat van aard
is om er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap mag tevens, voor zover de wet het toelaat, als bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen of verenigingen optreden.
Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaandelijke bijzondere
voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschriften dan zal de vennootschap
deze activiteiten niet verrichten zolang zij niet aan de gestelde voorwaarden of voorschriften zal
voldoen. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden vijfhonderd vierentachtig aandelen (584) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
Luik B
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Onafgezien de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de bestuurder(s), kan het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende juni om elf uur. (…)
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 18. Elektronische algemene vergaderingen
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (…)
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (…)
Artikel 22 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar of het
daaropvolgend jaar. (…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. (…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6) Ontslag en herbenoeming van de huidige zaakvoerder, Mevrouw PIENS Hilde Rachel Albert,
geboren te Etterbeek, op 5 augustus 1964, wonende te (3080) Tervuren, Streekstraat, 35, als niet
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
7)    Machtiging aan:
- de bestuurder om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden
om de terugbetaling te doen waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke
termijn en onder wettelijke voorwaarden;
- de accountant, BV “Gysen & Van Eycken” met zetel te Oudergem, G.-E. Lebon¬laan 51 bus 93,
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering,
alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen
(…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Paul Dauwe
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.