N° d'entreprise :
0715466258
Dénomination :
(en entier) :
CHAINIUS SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Charles-Quint 292 bte B
1083 Ganshoren
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à Bruxelles, le 10 décembre 2018, il
résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
CHAINIUS SOLUTIONS, ayant son siège social à 1083 Ganshoren, Avenue Charles Quint 292B,
laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution : première augmentation de capital par apport en espèces
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 3.520,00 € pour le porter de 62.000,00
€ à 65.520,00 €, par voie de souscription en espèces.
En rémunération de cet apport en espèces, l'assemblée décide d'émettre 32.000 actions nouvelles
de catégorie B avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, qui, sauf disposition
contraire des statuts, sont du même type et jouissent des mêmes droits et avantages que les actions
de catégorie A existantes.
Ces 32.000 actions nouvelles sont émises chacune au pair comptable de 0,11 €, montant majoré d’
une prime d’émission fixée à 9,89 € de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle
est fixé à 10,00 €.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la
souscription.
Elles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour et jouiront du droit de vote
après la clôture de la présente assemblée.
Deuxième résolution : droit de souscription préférentiel
(…)
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
(…)
Quatrième résolution : constatation de la réalisation effective de la première augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport en espèces est entièrement souscrite, que les 32.000 actions nouvelles de catégorie B sont
intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un montant de 65.520,00 €,
représenté par 600.000 actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une
fraction équivalente de l’avoir social, 556.640 d’entre elles étant de catégorie A et 43.360 d’entre
elles étant de catégorie B.
Cinquième résolution : Seconde augmentation de capital par incorporation de réserves
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 316.480,00 € sans apports nouveaux et
sans création d’actions nouvelles, par l'incorporation au capital d'une somme de 316.480,00 €
prélevée sur le compte «Primes d’émission» de la société.
Sixième résolution : Constatation de la réalisation effective de la seconde augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que la somme de 316.480,00 € a
effectivement été prélevée sur le compte "primes d’émission" de la société et apportée au capital et
qu'en conséquence le capital social se trouve effectivement porté à 382.000,00 € représenté par
Volet B
600.000 actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune une fraction équivalente
de l’avoir social, 566.640 d’entre elles étant de catégorie A et 43.360 d’entre elles étant de catégorie
B.
septième résolution : modifications aux statuts
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises: (premier alinéa)
• Article 5 - CAPITAL : pour le remplacer par le texte suivant :
«Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-deux mille euros (€ 382.000,00). Il est représenté
par six cent mille (600.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un six
cent millième (1/600.000ème) de l’avoir social. »
• Article 6 – HISTORIQUE DU CAPITAL : pour ajouter un deuxième alinéa dont le texte est libellé
comme suit:
« Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2018, il a été décidé d’augmenter le
capital de la société à concurrence d’un montant en espèces de 3.520,00 € pour le porter de
62.000,00 € à 65.520,00 € par la création de 32.000 actions nouvelles de catégorie B, souscrites au
pair majoré d’une prime d’émission, soit à un prix de souscription de 10,00 € l’une, intégralement
libérées, sans désignation de valeur nominale et ensuite à concurrence d’un montant en espèces de
316.480,00 € par l’incorporation de la prime d’émission pour porter le capital à 382.000,00 €. »
Huitième résolution : nomination d’un administrateur
Parmi les candidats proposés par les souscripteurs, actionnaires d’actions B, l’assemblée décide de
nommer en qualité d’administrateur de catégorie B, Monsieur Georges ATAYA, né à Alaska, le 25
décembre 1955 (…), domicilié à 1180 Uccle, avenue Montjoie, 206.
Le nouvel administrateur a accepté son mandat en vertu d’un écrit qui est à l’instant remis au notaire
soussigné.
Son mandat prendra fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de 2024.
Son mandat sera rémunéré.
Neuvième résolution : Exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand NERINCX, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 7 procurations