Ondernemingsnr : 0479569780
Naam
(voluit) : BAKKERIJ JAN VAN HOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lostraat(PEL) 41
 : 3212 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 7 juni
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Bakkerij Jan
Van Hove", waarvan de zetel gevestigd is te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Lostraat 41, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0479.569.780 en onderworpen aan
de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE 0479.569.780 volgende
beslissingen genomen heeft:
“EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder het voorwerp te wijzigen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, heeft elke bestuurder individueel de volledige bestuursbevoegdheid.
Indien er drie of meer bestuurders zijn vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering. Indien het bestuur is toevertrouwd
aan een college van bestuurders, worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens de helft van de
bestuurders aanwezig moet zijn. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De vennootschap wordt in rechte en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst
van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één bestuurder
individueel optredend of indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden,
door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De bestuurders kunnen machten toekennen aan elke lasthebber, doch enkel voor voor bepaalde of
voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurder(s)
ingeval van overdreven volmacht.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van één of meerdere ambachtelijke bakkerijen voor brood, banketgebak, alsmede de
industriële en ambachtelijke aan- en verkoop, ook de productie van confisserie-artikels, pralines,
chocolade en chocoladefantasie, speculoos, patisserieën, petits-fours, consumptie-ijs en roomijs,
alsmede de verpakking hiervoor bestemd;
- restaurateur, traiteur-banketaannemer;
- spijshuis;
- verbruikssalon;
- restauratiehouder;
- bereiding en bedeling van soep;
- verkoop belegde broodjes met of zonder verbruik ter plaatse;
- klein- en groothandel in : vlees en vleeswaren, vlees van geslacht gevogelte en wild, vis, fruit,
groenten en aardappelen, kaas en zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn,
geestrijke en andere dranken, niet-alcoholische en alcoholische dranken, roomijs en consumptie-ijs,
sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen en
speelgoedartikelen;
- onderneming voor begeleiding van feestelijkheden en tentoonstellingen;
- rotisserie;
- aankoop en plaatsen van automaten;
- uitbating van deze automaten door vullen en verkoop van brood- en banketproducten, dranken en
snoep;
- eventueel uitbreiding met bereide gerechten, sigaretten, condooms, tandpasta, scheermesjes, en
allerlei wat mogelijk in automaten kan verhandeld worden;
- het optreden als patrimoniumvennootschap, en meer bepaald het aan- en verkopen, het huren en
verhuren en het beheer in de meeste ruime betekenis van het woord van onroerende goederen en
rechten. Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening.
Ze kan al die activiteiten uitbaten zowel in klein- als in groothandel.
Luik B
De vennootschap kan tevens wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de brood- en
banketbakkerij en haar toepassingen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s),
aandeelhouder(s) en hun familieleden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen waarmee een band van
deelneming bestaat, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan
en kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen
van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV.
Artikel 5:142 WVV (nettoactieftest) bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief
van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
De vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap niet is gedaald of door de
vrijstelling van volstorting van de toegezegde inbreng(en) door de aandeelhouder zou dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen en er bijgevolg voldaan is aan
voormelde nettoactieftest.
Bijgevolg beslist de vergadering om het eigen vermogen te verminderen door de aandeelhouders vrij
te stellen van diens verplichting tot volstorting van de door hen toegezegde inbreng(en).
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Overeenkomstig artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest) zal het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering (in deze de vrijstelling van volstorting) slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN HOVE Jan, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Lostraat 41;
- Mevrouw PIRON Marina, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Lostraat 41;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3212 Lubbeek
(Pellenberg), Lostraat 41.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen. “
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.