Ondernemingsnr : 0724847445
Naam
(voluit) : Vercallis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goswin de Stassartstraat 90
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 25 september 2023,
geregistreerd te Mechelen op  26 september daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 27846. Ontvangen
vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de  besloten vennootschap
Vercallis volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
               
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van twintigduizend euro (€ 20.000)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) er geen wettelijke reserve is.
               
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
                Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening wensen om te zetten en over te boeken naar een
beschikbare eigen vermogensrekening, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekening komt bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
integraal over te boeken naar  een beschikbare eigen vermogensrekening als volgt: het bedrag van
het vroegere effectief gestort kapitaal, twintigduizend euro (€ 20.000), wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”.
                Deze overboeking  maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
               
                4) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
 
De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Vercallis".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer: 
    •  Het uitbaten van één of meer afhaalrestaurants, restaurants van het traditionele type,
  caférestaurants (tavernen), fast-food-zaken, snackbars, frituren, en dergelijke meer
    •  Het uitbaten van één of meer drankgelegenheden, café’s, discotheken, dancings, en dergelijke
meer
    •  Het verzorgen van feesten en recepties
    •  Het bereiden en thuisbezorgen van maaltijden en bereide schotels
    •  De aan en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en  verhuren, de
herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecamateriaal, horeca-toestellen, uitrusting
en toebehoren, evenals van alle automatische  ontspannings en amusementsspelen, toestellen en
bijbehoren
    •  Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
    •  Het geven van kookdemo’s en kooklessen
    •  De in en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren en dranken
    •  De in en uitvoer, groot- en kleinhandel van wijn
    •  Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca en
aanverwante bedrijven.
II. Het verlenen van administratieve en zakelijke diensten en bijstand aan het bedrijfsleven
en personen:
    •  Het verlenen aan het bedrijfsleven, ondernemingen en personen, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand en advies hetzij op technisch, industrieel, commercieel of  administratief vlak, hetzij op het
vlak van algemeen beheer of financieel
    •  Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de  bedrijfsleiding
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied  van
planning, organisatie, efficiëntie
    •  Het uitvoeren van alle secretariaatswerk
    •  Het uitbaten van computeradviesbureaus
    •  Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt
    •  Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar en depositobanken en
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
III. Het verwerven, vervreemden, huren, laten bouwen of doen herbouwen, de promotie van
onroerende goederen, evenals welkdanige transacties in de meest ruime zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
Hiertoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
De vennootschap mag alle roerend- en onroerend goed verhandelingen doen welke rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp, daarmee verknocht zijn, de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of dienen als belegging als een goed huisvader van de
reserves. 
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 10 april 2019 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) Ontslag  en benoeming van bestuurders
a) De algemene vergadering stelt vast dat mevrouw Jenny Callens wonende te 2580 Putte (Beerzel),
Kievitvelden 7, verklaart ontslag te nemen als bestuurder met ingang van heden. Dit ontslag wordt
aanvaard.
b) De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur, met ingang van heden:  de besloten vennootschap “Bon Goût”, met zetel te 2800 Mechelen,
 Borzestraat 5, welke werd opgericht bij akte verleden voor notaris Karen Pinoy te Beerzel op 25
september 2023 (ondernemingsnummer 1000.270.730).
Comparanten verklaren dat als vaste vertegenwoordiger om dit mandaat van bestuurder waar te
nemen, is aangeduid: mevrouw Jenny Callens, voornoemd en wonende te 2580 Putte (Beerzel),
Kievitvelden 7.
c) De algemene vergadering besluit de heer Ken Verschueren wonende te 2580 Putte (Beerzel),
Kievitvelden 7, die onder toepassing van het oude vennootschapsrecht nog benoemd was als
“zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten en  clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid