Ondernemingsnr : 0413 562 567
Naam
(voluit) : Motorola Solutions Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 12A, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - Ontslag en benoeming van een!
gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 10 februari 2023:
"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
6.1 NEMEN KENNIS van de brief van de heer Oscar Henken dd. 23 januari 2023 waarbij hij, met ingang
vanaf 28 februari 2023, ontslag neemt als bestuurder van de vennootschap.
6.2 BENOEMEN met ingang vanaf 28 februari 2023 de volgende persoon tot bestuurder van de
Vennootschap:
-Stephen Wright, wonende te 1 Conifer Close, Church Crookham, Fleet, Hampshire, Engeland GU52 6LR.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De ondergetekende aandeelhouders herbenoemen tevens de huidige bestuurders Katherine Ann Maher en
Antoine Cornelis Teunis Stokkink. Hun mandaten zullen bijgevolg eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen
zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1) Stephen John Wright, wiens mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van
2028;
2) Katherine Ann Maher, wiens mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van
2028; en
3) Antoine Cornelis Teunis Stokkink, wiens mandaat zal eindigen op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028.
De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
6.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Robin Olivier Karpiel,
Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, en Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het
bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en
om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 10 februari 2023:
"De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmer:
4.1.NEMEN KENNIS van de brief van de heer Oscar Henken dd. 23 januari 2023 waarbij hij, met ingang
vanaf 28 februari 2023, ontslag neemt als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Zijn mandaat was niet bezoldigd.
4.2 BENOEMEN met ingang vanaf 28 februari 2023 de volgende persoon tot gedelegeerd bestuurder:
-De heer Stephen Wright, wonende te 1 Conifer Close, Church Crookham, Fleet, Hampshire, Engeland
GU52 6LR.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal aflopen op
hetzelfde ogenblik als zijn mandaat als bestuurder, tenzij het eerder herroepen wordt door de raad van bestuur.
Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder is ad nutum herroepbaar.
4.3 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Robin Olivier Karpiel,
Tijs Schuermans of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, en Mieke Lecluyse, legal assistant bij Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het
bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad er
om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber