Ondernemingsnr : 0841 279 911
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN WINDMOLDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Achter De Hoven 21 bus 8
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING in 1 akte
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op 5 november 2024, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
besloten vennootschap "BOUWWERKEN WINDMOLDERS", met zetel te 3520 Zonhoven, Achter De Hoven 21
/ 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt
onder het ondernemingsnummer 0841.279.911, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer
BE0841.279.911:
Eerste beslissing
De algemene vergaring neemt kennis, keurt ze goed en ontslaat de instrumenterende notaris van de
voorlezing van de volgende verslagen:
a) het bijzonder verslag van 25 oktober 2024 opgesteld door het bestuursorgaan waarin het voorstel tot
ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van onderhavige algemene vergadering.
Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van actief en passief afgesloten volgens
boekhoudkundige toestand op 30 september 2024, gehecht;
b) verslag van de heer Stefan MOLENAERS, bedrijfsrevisor, handelend voor de besloten vennootschap
Molenaers, opgesteld op 31 oktober 2024, over de staat van actief en passief, met vermelding of daarin de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Diens besluiten luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van Bouwwerken Windmolders BV (hierna "de
Vennootschap") over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de Vennootschap.
Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de
Vennootschap.
Wij werden op 9 oktober 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de Vennootschap om deze
opdracht uit te voeren.
De Vennootschap werd opgericht op 22 november 2011 bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te
Alken, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november 2011 onder het nummer 2011-
11-25 / 0306898
De statuten werden het laatst gewijzigd op 27 maart 2018 bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te
Alken, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april 2018 onder het nummer 2018-04-18
/ 0063870.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Achter De Hoven 21 bus 8 te 3520 Zonhoven.
onder het	De Vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
ondernemingsnummer 0841.279.911.
Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van Bouwwerken Windmolders BV (hierna "de Vennootschap"), die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024 ·
met een balanstotaal van 186.205,14 EUR een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
- Wij hebben onze controle uitgevoerd-volgens-het-in-België-van toepassing-zijnde-normatief kader.
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV vereiste bevestigingen aan de buitengewone
algemene vergadering per 5 november 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap
toelicht alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de ontbinding van
toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 25 oktober 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 5 november 2024 is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 WVV en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WVV na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van leden of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid WVV. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van
de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen
in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 WVV.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 WVV.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° WVV
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 31 oktober 2024
Molenaers BV
Vertegenwoordigd door Stefan Molenaers*
Bedrijfsrevisor"
Dit verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor wordt in origineel bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
Tweede beslissing
De vennootschap werd vóór haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door haar bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva geen
schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in voorkomend geval alle schulden ontstaan sinds
het opmaken van de voormelde staat van activa en passiva voor heden werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van haar taak en
aansprakelijk is voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak ..
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen - gelet op de bijzondere omstandigheden
eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus over te gaan tot
ontbinding en vereffening in één akte.
voldaan:
a)Er wordt geen vereffenaar benoemd;
b)Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald. De bedrijfsrevisor bevestigt deze betaling in de
conclusies van zijn verslag;
c)de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
d)De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan, beslist de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van onderhavige vennootschap met dadelijke in
vereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de aandeelhouders het resterend
actief van de vennootschap, geheel, ieder in verhouding tot zijn aandelenbezit, mogen terugnemen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders, ieder individueel, dat zij bereid zijn om
alle eventuele rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te zullen vervullen.
Derde beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat
de bestuurder van rechtswege ontslagnemend is.
Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder voor het door hem gevoerde beleid.
Vierde beslissing
Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt het resterend
actief teruggenomen door de aandeelhouder.
De algemene vergadering beslist het vereffeningssaldo aan de enige aandeelhouder toe te kennen.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de aandeelhouder, hierboven voornoemd, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om het eventuele vereffeningssaldo op de bankrekeningen van de vennootschap uit te
keren aan zichzelf.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist daarenboven, overeenkomstig artikel 2:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn op het volgende adres te 3520 Zonhoven, Achter
De Hoven 21 bus 8.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Zesde beslissing
De vergadering geeft volmacht aan de accountant, zijnde de besloten vennootschap Coda Boekhouders en
Fiscalisten, met zetel te 3520 Zonhoven, Stationsstraat 1 en ondernemingsnummer 0877.887.117, en aan de
voormelde aandeelhouder(s), met macht om afzonderlijk te handelen en met macht voor indeplaatsstelling, om
alle beslissingen uit te voeren en om alle formaliteiten ingevolge de ontbinding uit te voeren, met inbegrip van
de schrapping of uitschrijving bij de BTW administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de vereffening onmiddellijk als gesloten.
De vennootschap houdt op te bestaan met ingang vanaf heden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jean-Luc SNYERS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan