N° d'entreprise : 0664682206
Nom
(en entier) : INNOVATIVE MANAGEMENT & ENGINEERING SOLUTIONS
(en abrégé) : IM & ES
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Somal(BU) 6
 : 5004 Namur
Objet de l'acte :
DIVERS, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par le notaire Pierre HAMES à Namur, le 27 avril 2022, en cours
d'enregistrement,
IL RESULTE QUE l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « INNOVATIVE MANAGEMENT & ENGINEERING SOLUTIONS », dont le
siège est établi à 5004 Namur (Bouge), rue Somal, 6, inscrite au Registre des Personnes Morales,
sous le numéro 0664.682.206, assujettie à la Taxe sur la Valeure Ajoutée sous le numéro
0664.682.206, a pris les résolutions suivantes :
Rapport.
Les actionnaires ont, à l'unanimité, renoncé à la rédaction du rapport visé à l'article 5:121 du Code
des sociétés et des associations qui justifierait le prix d'émission et décrit les conséquences de
l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée a décidé d'approuver l'apport de capitaux propres nouveaux en numéraire, d'un
montant de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), sans création d'actions nouvelles.
Souscription/Libération.
Les actionnaires déclarent que l'apport de capitaux propres ainsi approuvé a été souscrit et
entièrement libéré, proportionnellement au nombre d'actions que lesdits actionnaires détiennent, et
ce par virements qu'ils ont effectué sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la
Banque Belfius, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de
douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).
Une attestation de l'organisme dépositaire, datée du vingt-six avril deux mille vingt-deux, a été
remise au notaire instrumentant.
L'assemblée a décidé que cet apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
Constatation de la réalisation effective de l'apport en numéraire
L'assemblée a ensuite constaté et requis le notaire instrumentant d'acter que l'apport est
effectivement réalisé.
DEUXIEME RESOLUTION
Pour autant que de besoin, il a été précisé que la dénomination de la société n’a jamais été modifiée
; la deuxième phrase de l’article 1 des statuts doit donc se lire comme suit : « Elle est dénommée «
INNOVATIVE MANAGEMENT & ENGINEERING SOLUTIONS », en abrégé « IM & ES ».
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire instrumentant d’établir et de signer la
coordination des statuts, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée a décidé de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 5340 Gesves, rue
Les Fonds, 150.
QUATRIEME RESOLUTION
Monsieur Sébastien VERCRUYSSE, ou toute autre personne désignée par lui, a été désigné en
qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux
formalités requises auprès de l’administration de la TVA ou en vue de la modification éventuelle de
l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement, uniquement pour le dépôt électronique à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal dont question plus avant et le
texte des statuts coordonnés.
Pierre HAMES, notaire associé, à NAMUR.