Ondernemingsnr : 0892760482
Naam
(voluit) : PFS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 131
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertig oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PFS GROUP", waarvan
de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en
bijgevolg het artikel 14 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de volgende
tekst:
“Artikel 14. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.”.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders (alsook,
desgevallend, in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder):
- de besloten vennootschap “Bremas”, met als vast vertegenwoordiger de heer Luc BRESSELEERS;
- de besloten vennootschap “A Tre C”, met als vast vertegenwoordiger de heer Johan DE LILLE; en
- de besloten vennootschap “Brevak”, met als vast vertegenwoordiger de heer Jo BREESCH.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de besloten vennootschap “BGCOS”, met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131 en met
ondernemingsnummer 1010.695.359, met als vast vertegenwoordiger de heer BRESSELEERS Luc
Jozef, geboren te Schoten op 26 oktober 1967.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap.
OVERZICHT SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vergadering benadrukt dat het bestuursorgaan thans als volgt is samengesteld:
1.            De bestuurders zijn:
- de besloten vennootschap “BMACON”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
WILDIERS Konstantijn Walter, voornoemd; en
- de besloten vennootschap “BGCOS”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de heer
BRESSELEERS Luc Jozef, voornoemd.
2.            De gedelegeerd bestuurder is:
-              de besloten vennootschap “BMACON”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger de
heer WILDIERS Konstantijn Walter, voornoemd.
DERDE BESLISSING: Voorlopige kwijting van de ontslagnemende bestuurders.
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die
zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van
de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse
kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende
boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt
beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sigrid Ververken, Sahra Benrabah, Julien
Creytens, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elk ander advocaat van “Freshfields Bruckhaus
Deringer”, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Marsveldplein 5 , allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris