Ondernemingsnr : 0424607602
Naam
(voluit) : Decovast
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergendreef 7
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde op 30 juni 2022 dat de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  driehonderdenzevenduizend
vierhonderdveertig euro negenenzeventig cent (€ 307.440,79) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden
in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, vermits de enige aandeelhouder verklaart er een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zodat dit voortaan
zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, onderhouden,
oprichten, omvormen, bouwen, verbouwen, verdelen, splitsen, verkavelen, uitbaten, belasten met,
beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, zo gronden als gebouwen, in het
algemeen alle onroerende verrichtingen;
-het beheer van onroerende goederen, het optreden als rentmeester of syndicus, het bemiddelen bij
de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, het opmaken van plaats- en
boedelbeschrijvingen, het innen van de huur en het verlenen van alle andere diensten die
noodzakelijk zijn voor het inrichten en het behoorlijk functioneren van een gebouw;
-Het verlenen van advies en het maken van studies in juridische, technische, financiële handels- en
sociale aangelegenheden, schattingen en expertises van onroerende goederen, het optreden als
bemiddelaar en arbiter;
-De verwerving van participaties onder gelijke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
-Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
Luik B
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het optreden als vereffenaar van andere
vennootschappen;
-Het verlenen van managementdiensten aan ondernemers en particulieren.
-Het vervaardigen van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens en
badkamermeubels
-Het algemeen bouwen van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en van andere nietresidentiële
gebouwen
-Het oprekken van de ruwbouw van individuele huizen en het bouwen van de individuele huizen
volgens de formule ‘sleutel op de deur’
-Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur en het bouwen van appartementen
volgens de formule “sleutel op de deur”
 -Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stelen
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
enz.
 -Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen
 -Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, en het verzetten van grond met behulp van explosieven
-Het verlagen van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
 -Het aanbrengen van thermische isolatiemateriaal in gebouwen en andere bouwwerken
 -De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van personenliften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden (inclusief reparatie en onderhoud), draaideuren, automatische deuren, bliksemafleiders,
centrale vacuüm reinigingssystemen, stores, zonneschermen, lichtreclames, uithangborden enz.
-De installatie en montage van oplaadstations voor elektrische fietsen en elektrische auto’s en
aanbrengen van zonwerende folie op ruiten
 -Het plaatsten van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals binnen- en buitendeuren, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, laboratoria-en
modulaire meubelen, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
 -De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds enz.
en de montage van serres, veranda’s enz.
-Het plaatsen van keukens met elektrotechnische aansluiting van de apparaten en met aansluiting
van sanitaire apparaten, het plaatsen van lichtkoepels of lichtstraten
- Het bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op maat voor
particulieren en bedrijven
-Het verkopen en plaatsen van vliegenramen en -deuren
-Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
-Het aanbrengen van glas, spiegels enz.
-Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen zoals het
reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
-Het uitvoeren van dakwerkzaamheden zoals het bouwen van dakgebinten
 -Het plaatsen van dakbedekking, dakgoten en regenafvoerbuizen
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
 -Het uitvoeren van metsel- en voegwerken
 -Het bouwen van funderingen, inclusief heien
 -Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting en het buigen van staal
 -Het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten
 -Het aanleggen van opritten
 -Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
-Het optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies
 -Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
 -Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, met uitzondering van verhuur van
steigers en werkplatforms
Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om
bepaalde plaatsen te bereiken
-Het verhuren en leasen van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel
-Loodgieterswerk
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-Overige bouwinstallatie, n.e.g.
-Stukadoorswerk
-Schrijnwerk
Luik B
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal
-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
-Plaatsen van vloer en wandtegels,
-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
-Schilderen van gebouwen
-Glaszetten
-Waterdichtingswerken van muren
-Uitvoeren van metsel- en voegwerken
-Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 -Groothandel in overige bouwmaterialen
 -Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 -Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
 -Algemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van voltooiingswerken,
coördinatie en voltooiing van woningen
 -Arduin- en marmerwerken, restauratie, reinigen en wassen van gebouwen en gevels
 -Chapewerken
 -Egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, gips- en stafwerken
 -Aanleggen van zwembaden tem de afwerking
 -Installeren van sanitaire inrichtingen
 -Slopingswerken van gebouwen
-Aannemer in de meest ruime zin van het woord
-Het leggen van tegelvloeren en mozaïek
-De activiteiten van interieurdecorateur
--Landschapsverzorging
-Snoeien van bomen en heggen
-De creatie, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sport- en speelpleinen, zwembaden,
vijvers en plantsoenen
-De groot- en kleinhandel in bloemen en planten, tuinbouwbedrijf, aannemer tuinwerk
-Het aanleggen van opritten en terrassen
-De installatie van tuinhuizen, carports, tuinschermen, poolhouses en andere dergelijke constructies.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort)
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde is of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen of uitbreiden.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen  als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
Zij mag eveneens met het oog op het verwezenlijken van haar voorwerp contracten ten bezwarende
titel afsluiten, ondermeer alle vergeldende contracten en kanscontracten.”
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « DECOVAST »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
Luik B
vennootschap mag tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, onderhouden,
oprichten, omvormen, bouwen, verbouwen, verdelen, splitsen, verkavelen, uitbaten, belasten met,
beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, zo gronden als gebouwen, in het
algemeen alle onroerende verrichtingen;
-het beheer van onroerende goederen, het optreden als rentmeester of syndicus, het bemiddelen bij
de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, het opmaken van plaats- en
boedelbeschrijvingen, het innen van de huur en het verlenen van alle andere diensten die
noodzakelijk zijn voor het inrichten en het behoorlijk functioneren van een gebouw;
-Het verlenen van advies en het maken van studies in juridische, technische, financiële handels- en
sociale aangelegenheden, schattingen en expertises van onroerende goederen, het optreden als
bemiddelaar en arbiter;
-De verwerving van participaties onder gelijke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
-Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het optreden als vereffenaar van andere
vennootschappen;
-Het verlenen van managementdiensten aan ondernemers en particulieren.
-Het vervaardigen van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens en
badkamermeubels
-Het algemeen bouwen van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en van andere nietresidentiële
gebouwen
-Het oprekken van de ruwbouw van individuele huizen en het bouwen van de individuele huizen
volgens de formule ‘sleutel op de deur’
-Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur en het bouwen van appartementen
volgens de formule “sleutel op de deur”
 -Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stelen
stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur
enz.
 -Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen
 -Het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, en het verzetten van grond met behulp van explosieven
-Het verlagen van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
 -Het aanbrengen van thermische isolatiemateriaal in gebouwen en andere bouwwerken
 -De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van personenliften, goederenliften, roltrappen en
rolpaden (inclusief reparatie en onderhoud), draaideuren, automatische deuren, bliksemafleiders,
centrale vacuüm reinigingssystemen, stores, zonneschermen, lichtreclames, uithangborden enz.
-De installatie en montage van oplaadstations voor elektrische fietsen en elektrische auto’s en
aanbrengen van zonwerende folie op ruiten
 -Het plaatsten van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals binnen- en buitendeuren, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, laboratoria-en
modulaire meubelen, garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.
 -De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds enz.
en de montage van serres, veranda’s enz.
-Het plaatsen van keukens met elektrotechnische aansluiting van de apparaten en met aansluiting
van sanitaire apparaten, het plaatsen van lichtkoepels of lichtstraten
- Het bedenken, ontwerpen en bouwen van escape rooms en andere belevenisruimtes op maat voor
particulieren en bedrijven
-Het verkopen en plaatsen van vliegenramen en -deuren
-Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
-Het aanbrengen van glas, spiegels enz.
-Het uitvoeren van overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen zoals het
reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
-Het uitvoeren van dakwerkzaamheden zoals het bouwen van dakgebinten
 -Het plaatsen van dakbedekking, dakgoten en regenafvoerbuizen
- Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies;
Luik B
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
 -Het uitvoeren van metsel- en voegwerken
 -Het bouwen van funderingen, inclusief heien
 -Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting en het buigen van staal
 -Het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten
 -Het aanleggen van opritten
 -Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
-Het optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies
 -Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
 -Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, met uitzondering van verhuur van
steigers en werkplatforms
Het uitvoeren van werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om
bepaalde plaatsen te bereiken
-Het verhuren en leasen van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel
-Loodgieterswerk
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-Overige bouwinstallatie, n.e.g.
-Stukadoorswerk
-Schrijnwerk
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal
-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
-Plaatsen van vloer en wandtegels,
-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
-Schilderen van gebouwen
-Glaszetten
-Waterdichtingswerken van muren
-Uitvoeren van metsel- en voegwerken
-Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 -Groothandel in overige bouwmaterialen
 -Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
 -Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
 -Algemene bouwwerken in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van voltooiingswerken,
coördinatie en voltooiing van woningen
 -Arduin- en marmerwerken, restauratie, reinigen en wassen van gebouwen en gevels
 -Chapewerken
 -Egalisatievloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, gips- en stafwerken
 -Aanleggen van zwembaden tem de afwerking
 -Installeren van sanitaire inrichtingen
 -Slopingswerken van gebouwen
-Aannemer in de meest ruime zin van het woord
-Het leggen van tegelvloeren en mozaïek
-De activiteiten van interieurdecorateur
--Landschapsverzorging
-Snoeien van bomen en heggen
-De creatie, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken, sport- en speelpleinen, zwembaden,
vijvers en plantsoenen
-De groot- en kleinhandel in bloemen en planten, tuinbouwbedrijf, aannemer tuinwerk
-Het aanleggen van opritten en terrassen
-De installatie van tuinhuizen, carports, tuinschermen, poolhouses en andere dergelijke constructies.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort)
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde is of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen of uitbreiden.
Luik B
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen  als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
Zij mag eveneens met het oog op het verwezenlijken van haar voorwerp contracten ten bezwarende
titel afsluiten, ondermeer alle vergeldende contracten en kanscontracten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintigduizend tweehonderdvierendertig (26.234)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en,
niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van
de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden
gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Luik B
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Op verzoek van de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Beperkte vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
 Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, per aangetekende brief of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat  in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De heer De Coninck Patrick Jules, wonende te Schilde, Bergendreef 7, werd bij de oprichting van de
vennootschap tot statutair bestuurder aangesteld.
De opdracht van statutair bestuurder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden
van de vennoten, met inbegrip van de statutair bestuurder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige
redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn
voor de wijziging van de statuten.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V. Algemene Vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
Luik B
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming:
a) als statutair bestuurder, benoemd in de statuten onder ‘artikel 10. Bestuursorgaan’:
- de heer Patrick De Coninck, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
b) als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
- de heer David De Coninck, wonende te 2970 Schilde, Liersebaan 18 A, die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Bergendreef 7, 2970
Schilde
7. De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Volmacht
De vergadering heeft bij deze bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
Luik B
met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94/bus
101, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Caroline Haagdorens te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.