Ondernemingsnr : 0681686504
Naam
(voluit) : Sam Opdebeeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerweg 51
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op vier
april tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie “Voor akte met repertoriumnummer
2023/0393, verleden op 4 april 2023 Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 april 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10113
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Sam Opdebeeck", met
zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 51, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag
van achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR).
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR),
werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van zelfde artikel.
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering besliste vervolgens tot vrijstelling van de verdere volstortingsplicht door de
aandeelhouder van de nog niet opgevraagde inbreng ten belope van voormeld bedrag (12.400,00
EUR).
3) Lezing werd gegeven van het verslag van vier april tweeduizend drieëntwintig (04/04/2023) dat de
bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging (uitbreiding) van
het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan bijkomstig tot voorwerp heeft: " - plaatsing van alle
ventilatiesystemen, en het uitvoeren van alle onderhouds-, herstel- en andere werken
dienaangaande;"
De voormelde omschrijving/uitbreiding van het voorwerp zal mee worden opgenomen in artikel 3 van
de nieuwe statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de uitbreiding van het voorwerp.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "SAM OPDEBEECK",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 51;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert tweeëntwintig september tweeduizend
zeventien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op eenendertig december van
 ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de plaatsing, aan- en verkoping van verwarmings-, sanitaire en elektriciteitsinstallaties, alles in de
ruimste zin van het woord, en de toebehoren dezer, evenals het uitvoeren van alle onderhouds-,
herstel- en andere werken dienaangaande;
- plaatsing van alle ventilatiesystemen, en het uitvoeren van alle onderhouds-, herstel- en andere
werken dienaangaande;
- plaatsing van tussenwanden van gipsplaten;
- plaatsing van vloerbekleding en wandbekleding van hout,
- chapewerken;
- schrijnwerk;
- schilderwerken;
- het uitvoeren en verrichten van alle dakwerken aan woning en gebouwen evenals de herstel-,
onderhouds- en andere werken dienaangaande. Daartoe mag zij alle aan- en verkopingen doen van
materialen die nodig zijn voor de realisatie van deze dakwerken;
- het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten;
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal en
verwarmingsinstallaties;
- detailhandel in bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in bouwmaterialen;
- het aan- en verkopen van alle materieel en voorwerpen die voorgaand voorwerp dienstig kunnen
zijn, evenals het huren en verhuren ervan;
- het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
- het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten met burgerlijk, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen;
- deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard;
- de vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te
breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie
belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar voorwerp te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen."
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand juni, om eenentwintig uur (21.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer OPDEBEECK Sam, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer OPDEBEECK Sam, geboren te Lier op negen januari negentienhonderd tweeënnegentig,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 51.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg, Neerweg 51.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 04 april 2023;
- ontledend uittreksel ervan;
- bijzonder verslag bestuurder d.d. 04 april 2023;
- coördinatie statuten per 04 april 2023;
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris