Ondernemingsnr : 0765 166 385
Naam
(voluit) : MONT ATHOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 310/0002
Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL - WIJZIGING STATUTEN OM DEZE IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nele DE CUYPER, geassocieerd notaris met standplaats te
Vilvoorde, op 15 februari 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "MONT ATHOS", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - VERPLAATSING VAN DE ZETEL (INCLUSIEF VESTIGINGSEENHEID)
De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel (inclusief de vestigingseenheid) te
verplaatsen van haar huidig adres te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 310, bus 0002 naar 1700 Dilbeek,
Snakkaertstraat 53. Vervolgens besluit de vergadering met onmiddellijke ingang de vestigingseenheid gelegen
te 1070 Anderlecht, Sylvain Dupuislaan 310, bus 0002 te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe
vestigingseenheid te openen te 1700 Dilbeek, Snakkaerstraat 53.
De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat er geen verwijzing naar het adres wordt opgenomen in de statuten en
dat louter het Gewest waar de zetel van de vennootschap zich bevindt zal worden vermeld in de hierna
opgenomen nieuwe Nederlandstalige statuten.
TWEEDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE NEDERLANDSTALIGE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van het voorgaande besluit en in het bijzonder de verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse
Gewest, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, opgemaakt in de Nederlandse
taal, die in overeenstemming zijn met het hoger genomen besluit en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "MONT ATHOS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetel kan worden overgebracht naar het Waalse Gewest mits wijziging van de statuten.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan administratieve kantoren en
praktijken vestigen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan vestigingsplaatsen oprichten of
opheffen, mits deze beslissing geen wijziging van de op de vennootschap toepasselijke taalregeling inhoudt.
Bij vestiging van een kabinet in het buitenland moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan:
- De statutaire zetel moet in ieder geval in een lidstaat vanı de Europese Unie gevestigd zijn,
- Een Belgische rechtbank zal worden aangewezen als bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
..
rekening van derden of in samenwerking met hen:
a) de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de orthopedische chirurgie, in ziekenhuizen of in
dokterspraktijken en dit via haar artsen die wettelijk bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit te oefenen
en die ingeschreven zijn op het tableau van de Orde der Artsen, overeenkomstig de Code van de medische
deontologie.
Zij heeft tevens tot voorwerp:
b) het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, voor de uitoefening
van de onder a) vermelde hoofdactiviteiten;
c) het kopen, huren, aankopen via leasing-renting, het invoeren van medisch materiaal en ander soortgelijke
uitrusting met het oog op het uitoefenen van de activiteiten onder a);
d) het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen te kunnen aanschaffen, die rechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
e) de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen beoefenen;
De vennootschap heeft als voorwerp hen in staat te stellen kwaliteitsvolle geneeskunde uit te oefenen, met
inachtneming van de deontologie, de therapeutische en diagnostische vrijheid en de vrije keuze van arts voor
de patiënt, de waardigheid en de professionele onafhankelijkheid, door de verbetering en de rationalisatie van
hun professionele uitrusting, met name door:
- te zorgen voor het beheer van een medisch centrum of een medische praktijk, met inbegrip van de
aankoop, de huur en het onderhoud van medisch materiaal en uitrustingsapparatuur, de facturatie en de inning
van medische honoraria, het verstrekken van alles wat nodig is voor de uitoefening van de kunst van het
genezen;
- door de creatie, de bouw, de huur, het verwerven, de organisatie en de exploitatie van een medische
praktijk of een medisch centrum van dien aard mogelijk te maken die de uitoefening van de geneeskunde
vergemakkelijkt;
- door de verdediging te verzekeren van de professionele, morele en materiële belangen van de artsen die
werkzaam zijn binnen de vennootschap. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp wetenschappelijk
onderzoek te bevorderen door seminaries te organiseren en betrekkingen aan te knopen met organisaties die
hetzelfde doel nastreven, relaties noodzakelijk voor de realisatie van het voorwerp.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die nodig en/of onmisbaar zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp en meer specifiek elke roerende en onroerende transactie betreffende medische lokalen, de
aankoop van medisch en niet-medisch materiaal, de aanwerving van administratief en verplegend personeel,
uitoefenend of geroepen om uit te oefenen binnen de vennootschap.
Zij mag echter geen enkele handeling stellen tenzij met strikte inachtneming van de regels van de medische
deontologie.
Zij beschikt, op een algemene wijze, over de volledige juridische bekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van dien
aard zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp direct of indirect, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
Zij kan door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen
in iedere vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het voorwerp identiek, soortgelijk of verwant is aan
het hare of die verband houden met haar eigen ontwikkeling of een bron vanı kansen zijn voor haar.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan enkel worden nagestreefd met eerbied voor de deontologische bepalingen, meer specifiek
deze die betrekking hebben op de vrije keuze van arts, de eerbiediging van het beroepsgeheim, de waardigheid
en de professionele onafhankelijkheid van de beoefenaar.
De vennootschap onthoudt zich van elke commerciële exploitatie van de geneeskunde, van elke vorm van
directe of indirecte collusie, van dichotomie of overconsumptie.
Bijkomend heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp de oprichting en de ontwikkeling van een
onroerend vermogen, meer specifiek door aankoop, verkoop, huur, verhuur, bouw, dit alles in de meest ruime
betekenis van het woord, op voorwaarde dat haar primaire medische roeping niet wordt gewijzigd, en dat deze
verrichtingen die zich binnen de grenzen van een pater familias-beheer bevinden, geen repetitief en
commercieel karakter hebben.
Zodra er meerdere aandeelhouders zijn, dient er een voorafgaandelijk akkoord van de aandeelhouders te
zijn over de samenstelling en het beleid van de reeds gedane investeringen. De modaliteiten van de
investeringen moeten voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de aandeelhouders en dit met minimum een
twee-derde meerderheid.
In geval van meer dan één aandeelhouder, bundelen zij al hun medische activiteiten binnen de
vennootschap.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden voor
de toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze
handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
door derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aandeelhouders
Enkel artsen die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen en die in het kader van de
vennootschap hun medische activiteiten actief uitoefenen of zullen uitoefenen, zijn toegelaten als
aandeelhouder. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige of een gedeelte van de medische
activiteit in gemeenschap te brengen.
Artikel 10. Schorsing en uitsluiting
Elke aandeelhouder-arts verbindt er zich toe de bestuurder en de aandeelhouders op de hoogte te brengen
van elke burgerlijke, tuchtrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve beslissing die gevolgen heeft voor de
gezamenlijke uitoefening van het beroep. De Algemene Vergadering besluit bij gewone meerderheid over de
gevolgen te geven aan deze beslissingen.
De schorsing van het recht om het beroep van arts uit te oefenen brengt voor de arts die deze sanctie werd
opgelegd, het verlies mee van de voordelen die aan zijn hoedanigheid van aandeelhouder zijn verbonden, en
dit voor de duur van de schorsing.
De betrokken arts moet alleszins de nodige maatregelen nemen om de continuïteit van de zorg te
waarborgen ten behoeve van de patiënten die worden behandeld op het moment dat de bovengenoemde
sanctie wordt opgelegd.
Een aandeelhouder kan bij unanimiteit door de andere aandeelhouders uit de vennootschap worden
uitgesloten wegens een ernstige beroepsfout of een ernstige inbreuk op de deontologische regels die door de
Provinciale Medische Orde werd vastgesteld.
Een door de Orde opgelegde opschorting kan, afhankelijk van de ernst van de zaak, voldoende reden voor
uitsluiting zijn.
Geen enkel feit kan worden erkend als reden voor uitsluiting indien het niet binnen drie dagen na het
ontstaan of de bekendmaking ervan bij aangetekend schrijven aan de betrokken aandeelhouder is meegedeeld.
Uitschrijving of veroordeling wegens een strafbaar feit leidt tot automatische uitsluiting.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, staat het deze vrij zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan wie hij wil, mits dit een arts is die in de vennootschap een praktijk uitoefent en
voldoet aan de voorwaarden van artikel 9.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder niet
worden overgedragen onder levenden dan met unanieme instemming van alle aandeelhouders.
In geval van overlijden van een aandeelhouder, hebben de overblijvende aandeelhouders een voorkeurrecht
op de aankoop van diens aandelen en zulks naar evenredigheid met hun aandelen.
Indien één of meerdere overblijvende aandeelhouders van dit recht gebruik wensen te maken, dienen zij de
erfgenamen van de overleden aandeelhouder hiervan in kennis te stellen en beschikken zij over een termijn
van zes maanden vanaf datum overlijden om de prijs van de betreffende aandelen te betalen.
De waarde van de aandelen wordt geraamd op basis van de laatste drie balansen. Bij gebrek aan
overeenstemming over de waarde van de aandelen, verklaren de partijen te verwijzen naar de bepalingen van
Bij overlijden mogen de aandelen overgaan op niet-artsen. Deze niet-artsen hebben recht op de waarde van
de aandelen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
Indien een of meer van de overblijvende aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van dit recht of in
geval van overlijden van de enige aandeelhouder, hebben de erfgenamen zes (6) maanden de tijd om te kiezen
voor een van de volgende voorstellen en deze uit te voeren:
- ofwel binnen de maand de procedure tot wijziging van de statuten met o.a. aanpassing van de naam en
het voorwerp te starten en deze ten laatste binnen de vijf (5) maanden te beëindigen, zodat elke verwijzing naar
een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt;
- ofwel de aandelen van de vennootschap onderling te verhandelen, indien een of meer van hen aan de
voorwaarden van dit artikel voldoen;
- ofwel de aandelen van de vennootschap te verhandelen met derden die aan dezelfde voorwaarden
voldoen.
Indien een van deze drie mogelijkheden niet is vervuld, wordt de vennootschap in vereffening gesteld.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen
enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de medische dossiers overgaan op
artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, aandeelhouder of
geen aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering, en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze tot bestuurder benoemd voor de duur
van diens medische activiteiten binnen de vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de
duur van het mandaat van bestuurder herleid tot maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak
actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
Voor alles wat betreft het medische, moet de bestuurder een arts-aandeelhouder zijn.
Voor wat betreft de niet-medische aangelegenheden, kan de bestuurder hetzij een derde, hetzij een
natuurlijk persoon, hetzij een rechtspersoon zijn. In dat geval moet de derde-bestuurder zich er op schriftelijke
wijze toe verbinden geen handelingen van medische aard te verrichten en de medische deontologie, met name
wat het beroepsgeheim betreft, te eerbiedigen.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel in niet-medische aangelegenheden.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dat bestuur, bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
donderdag van de maand december om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering	,
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, aandeelhouder of niet, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief, met uitzondering van beslissingen over de voorwaarden van investeringen. Deze beslissingen
dienen te worden goedgekeurd door de aandeelhouders, met een minimum twee-derde meerderheid.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim-dividend uit
te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. De vennootschap wordt niet ontbonden door de
ontzetting, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder.
Artikel 26. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, gebeurt de vereffening
door de geneesheren-bestuurder(s) in functie, tenzij de algemene vergadering een of meer vereffenaars
benoemt.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken
die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouder(s).
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ir voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank ir wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TITEL IX. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 31. Erelonen
De erelonen worden geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.
Artikel 32. Deontologie
ledere arts-aandeelhouder behoudt zijn volledige diagnostische en therapeutische onafhankelijkheid.
De patiënt zal steeds een vrije keuze van arts hebben en de aandeelhouders verbinden zich ertoe, door het
enkele feit dat zij deze statuten onderschrijven, de diagnostische en therapeutische onafhankelijkheid en het
beroepsgeheim te waarborgen en te respecteren.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe de regels van de Medische Deontologische na te leven.
De arts heeft daadwerkelijk gezag over het personeel dat hem op medisch gebied ter beschikking wordt
gesteld.
Alle maatregelen worden genomen om het beroepsgeheim te bewaren, dat alleen wordt gedeeld voor zover
dat nodig is voor de zorgverlening.
De arts moet voldoende verzekerd zijn voor zijn beroepsaansprakelijkheid.
Artikel 33. Medische dossiers
De aandeelhouders zien erop toe dat zij ten gepaste tijde, alle nodige maatregelen nemen met betrekking
tot de medische dossiers zodat de continuïteit van de zorg ten gunste van de patiënten kan worden gewaarborgd
in geval van overlijden of stopzetting van de activiteit van een aandeelhouder en/of van een arts die binnen de
vennootschap werkzaam is.
De methoden voor het bijhouden en doorgeven van medische dossiers, alsmede de voortzetting van de
medische activiteit door een andere arts, al dan niet aandeelhouder, moeten voldoen aan de toepasselijke
wettelijke en ethische bepalingen, met name wat betreft het medisch beroepsgeheim, de professionele
onafhankelijkheid en het beginsel van de vrije keuze van de patiënt.
In een dergelijk geval behoudt de arts die de activiteit overneemt en die de nieuwe beheerder van het
medisch dossier is, alle diagnostische en therapeutische vrijheid.
Artikel 34. Deontologische geschillen
Geschillen van deontologische aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de provinciale Raad van
de Orde van artsen, behalve in geval van beroep.
Artikel 35. Aansprakelijkheid
De professionele aansprakelijkheid van de arts is onbeperkt.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn (contractuele en buitencontractuele) medische fouten, en ook de
aansprakelijkheid van de vennootschap waarbinnen zijn medische activiteiten worden uitgeoefend, dient
verzekerd te zijn.
DERDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Charlotte VAN CAUWELAERT alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT - MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan Fiscal Clear BV, met zetel te 1930 Zaventem, Belgicastraat 9 bus 10, BTW BE
0865.511.402, vertegenwoordigd door mevrouw Audrey MONDUS, alsook haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, alle machten om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de BTW, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nele DE CUYPER, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen;
- coördinatie van de statuten.