Ondernemingsnr : 0875965923
Naam
(voluit) : HIVIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 37
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VEERTIEN JUNI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap    HIVIAN, met zetel te
8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat 37, RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer:
0875.965.923; B.T.W.-nummer:  BE 0875.965.923, met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals
hierna wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten :
“Het huren, verhuren, stockage, kopen en verkopen van vastgoed, lokalen en landbouwgronden in
de ruimste zin.
Exploitatie van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband
houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, sproeien,
opslaan en verkopen van gewassen, uitvoer naar het buitenland van landbouwproducten en dit alles
in de ruimste zin.
Het vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, dit zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de opslag, verwerking, versnijding en verpakking alsmede
de distributie van alle groenten, fruit en aardappelproducten en alle aanverwante producten en dit in
de ruimste zin zowel vers als diepvries.
Het uitbaten en verhuren van een vakantiewoning, verstrekken van logies voor kort verblijf, het
verhuren van feestzaal, vergaderzaal en het serveren van eten en drinken.
De ontwikkeling van residentiële en andere bouwprojecten.
Het actief deelnemen in deze ontwikkeling door middel van aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen of
laten bouwen, het afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, onroerende leasing,
beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promoveren van onroerende goederen, alsook het
schatten en experteren van onroerende goederen en rechten.
Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden.
De aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het verwerven en
het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen.
Het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op projectontwikkeling of
wederverkoop, al dan niet een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening infrastructuur aan te leggen, te
bouwen en te verbouwen.
Het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen, uitrusten, al
dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van onroerende
goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, hallen, kantoren,
nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of tekoopstelling.
De verkaveling, nieuwbouw of verbouwing, de aanpassing door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen en alle overige onroerende verrichtingen, met uitzondering van
de activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars.
Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. ”
 
            Waardoor het voorwerp er als volgt uitziet:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Groot- en kleinhandel in vlees, vleeswaren, vleesconserven en aanverwante artikelen, verse
en bereide vleesproducten, zowel vers als diepgevroren, en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
            Groothandel in dieren.
            Vleesuitsnijderij.
            Slager groothandelaar en alle daarmede verband houdende activiteiten, zoals het vervoer
van dieren, vleeswaren, enzovoort, zoals het bewerken en verwerken alsmede stockeren van die
producten alsook de veeteelt of vetmesten van dieren.
            Het reinigen en onderhouden van rollend materieel, zowel in de vestiging(en) als bij derden.
            Het uitbaten van een truck- en carwash, met alle toeleveringen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mee in verband staan.
            De exploitatie en de uitbating van een bevoorradingsstation voor brandstoffen (inclusief LPG)
voor auto’s en motorrijwielen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
            Handel in motoroliën en dit ook in de meest uitgebreide zin.
            Uitbating en exploitatie van een tankshop en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
            Kleinhandel in het algemeen en dit in de meest uitgebreide zin.
            Verkoop en verhuur van machines en installaties.
            Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de ruimste zin. Dit omvat onder meer het wassen
van ruiten, het onderhouden, poetsen en opruimen van onroerende goederen, zowel binnen als
buiten.
            Verkoop van suiker- en snoepgoed, sigaren, sigaretten en allerhande rookartikelen,
algemene voedingswaren en allerlei huishoudartikelen.
            Aan- en verkoop van kranten en dagbladen.
            De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Het huren, verhuren, stockage, kopen en verkopen van vastgoed, lokalen en landbouwgronden in de
ruimste zin.
Exploitatie van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband
houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, sproeien,
opslaan en verkopen van gewassen, uitvoer naar het buitenland van landbouwproducten en dit alles
in de ruimste zin.
Het vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, dit zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de opslag, verwerking, versnijding en verpakking alsmede
de distributie van alle groenten, fruit en aardappelproducten en alle aanverwante producten en dit in
de ruimste zin zowel vers als diepvries.
Het uitbaten en verhuren van een vakantiewoning, verstrekken van logies voor kort verblijf, het
verhuren van feestzaal, vergaderzaal en het serveren van eten en drinken.
De ontwikkeling van residentiële en andere bouwprojecten.
Het actief deelnemen in deze ontwikkeling door middel van aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen of
laten bouwen, het afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, onroerende leasing,
beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promoveren van onroerende goederen, alsook het
schatten en experteren van onroerende goederen en rechten.
Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden.
De aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het verwerven en
het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen.
Het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op projectontwikkeling of
wederverkoop, al dan niet een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening infrastructuur aan te leggen, te
bouwen en te verbouwen.
Het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen, uitrusten, al
dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van onroerende
goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, hallen, kantoren,
nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of tekoopstelling.
De verkaveling, nieuwbouw of verbouwing, de aanpassing door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen en alle overige onroerende verrichtingen, met uitzondering van
de activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars.
Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap kan alle eigendommen zowel roerende als onroerende, industriële
inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen
of omwisselen.
            Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere
vennootschappen.
            De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen kopen,
verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de
wijze die haar geschikt lijkt.
            Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
            Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in
België of in het buitenland, die eenzelfde voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.   
            Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door
de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en tevens de datum van de gewone algemene
vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag van december om 16:00 uur.      
            DERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam " HIVIAN ".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Groot- en kleinhandel in vlees, vleeswaren, vleesconserven en aanverwante artikelen, verse
en bereide vleesproducten, zowel vers als diepgevroren, en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
            Groothandel in dieren.
            Vleesuitsnijderij.
            Slager groothandelaar en alle daarmede verband houdende activiteiten, zoals het vervoer
van dieren, vleeswaren, enzovoort, zoals het bewerken en verwerken alsmede stockeren van die
producten alsook de veeteelt of vetmesten van dieren.
            Het reinigen en onderhouden van rollend materieel, zowel in de vestiging(en) als bij derden.
            Het uitbaten van een truck- en carwash, met alle toeleveringen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mee in verband staan.
            De exploitatie en de uitbating van een bevoorradingsstation voor brandstoffen (inclusief LPG)
voor auto’s en motorrijwielen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
            Handel in motoroliën en dit ook in de meest uitgebreide zin.
            Uitbating en exploitatie van een tankshop en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
            Kleinhandel in het algemeen en dit in de meest uitgebreide zin.
            Verkoop en verhuur van machines en installaties.
            Het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de ruimste zin. Dit omvat onder meer het wassen
van ruiten, het onderhouden, poetsen en opruimen van onroerende goederen, zowel binnen als
buiten.
            Verkoop van suiker- en snoepgoed, sigaren, sigaretten en allerhande rookartikelen,
algemene voedingswaren en allerlei huishoudartikelen.
            Aan- en verkoop van kranten en dagbladen.
            De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Het huren, verhuren, stockage, kopen en verkopen van vastgoed, lokalen en landbouwgronden in de
ruimste zin.
Exploitatie van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband
houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, sproeien,
opslaan en verkopen van gewassen, uitvoer naar het buitenland van landbouwproducten en dit alles
in de ruimste zin.
Het vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, dit zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de opslag, verwerking, versnijding en verpakking alsmede
de distributie van alle groenten, fruit en aardappelproducten en alle aanverwante producten en dit in
de ruimste zin zowel vers als diepvries.
Het uitbaten en verhuren van een vakantiewoning, verstrekken van logies voor kort verblijf, het
verhuren van feestzaal, vergaderzaal en het serveren van eten en drinken.
De ontwikkeling van residentiële en andere bouwprojecten.
Het actief deelnemen in deze ontwikkeling door middel van aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen of
laten bouwen, het afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, onroerende leasing,
beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promoveren van onroerende goederen, alsook het
schatten en experteren van onroerende goederen en rechten.
Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden.
De aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het verwerven en
het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen.
Het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op projectontwikkeling of
wederverkoop, al dan niet een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening infrastructuur aan te leggen, te
bouwen en te verbouwen.
Het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen, uitrusten, al
dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van onroerende
goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, hallen, kantoren,
nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of tekoopstelling.
De verkaveling, nieuwbouw of verbouwing, de aanpassing door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen en alle overige onroerende verrichtingen, met uitzondering van
de activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars.
Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap kan alle eigendommen zowel roerende als onroerende, industriële
inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen
of omwisselen.
            Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere
vennootschappen.
            De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen kopen,
verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op de
wijze die haar geschikt lijkt.
            Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
            Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in
België of in het buitenland, die eenzelfde voorwerp, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.       
            Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door
de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00).
            Het wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERDVIJFTIG (250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van
één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
            De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op
na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
            Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
            Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend
naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
            De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
            Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek
aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
            De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
            Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
            De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
            Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
werd gemaakt.
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
            De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
            Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
            De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
            De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
            Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
ten minste twee bestuurders.
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van
bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
            4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtsdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
            De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van december, om
16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, die ook een zaterdag kan zijn, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
            De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
            Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
            Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
            De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
            Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
            De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            VIERDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Bruggestraat
37, 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle).
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten