Ondernemingsnr : 0884 210 824
Naam
(voluit) : Hooglatem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 24 juni 2022:
( ... )
5.De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van Fortjen BV, met vaste vertegenwoordiger de heer
Frederik Van Damme (B-bestuurder), is komen te vervallen per 30 juni 2021. Door een administratieve
vergissing is de herbenoeming toen niet onmiddellijk geformaliseerd. Om deze reden besluiten de
aandeelhouders om thans te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni
2021:
- Fortjen BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Van Damme (B-bestuurder)
Het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient
uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.
( ... )
De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als
volgt is samengesteld:
-Yves Haghedooren (A-bestuurder)
-Bruno Carton BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Carton (A-bestuurder)
-De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele (B-bestuurder)
-Fortjen BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Van Damme (B-bestuurder)
-Realize BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Lambrecht (B-bestuurder)
6.De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap:
-EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, geregistreerd als
rechtspersoon onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele,
Bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient
uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
( ... )
7.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10;
Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15 en Hanna Vertongen, wonende te 3665 As,
Beukenstraat 15 individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder
gevolmachtigde, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en om alle documenten en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen, desgevallend van de vaststelling
van de éénhoofdigheid van de vennootschap.
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 1 september 2022:
( ... )
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder categorie A van de Vennootschap met
ingang van 1 september 2022 van:
- Dhr. Yves Haghedooren;
Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende
boekjaar 2022, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.
2.De aandeelhouders verklaren te hebben kennisgenomen van artikel 10 van de gecoördineerde statuten
van de Vennootschap inzake de samenstelling van de raad van bestuur en besluiten unaniem geen nieuwe
bestuurder categorie A ter vervanging aan te duiden.
De aandeelhouders besluiten dat de Vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur
bestaande uit minstens 4 leden, totdat er door de aandeelhouder categorie A een nieuwe bestuurder wordt
voorgedragen.
3.De aandeelhouders verduidelijken dat de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt zal
samengesteld zijn:
- Bruno Carton BV, met vaste vertegenwoordiger Bruno Carton, bestuurder categorie A;
- Realize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht, bestuurder categorie B
- De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger Ivan Var de Maele, bestuurder categorie B;
- Fortjen BV, met vaste vertegenwoordiger Frederik Van Damme, bestuurder categorie B;
4.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10
en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in
het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.
( ... )
Heleen Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde