Ondernemingsnr : 0447575717
Naam
(voluit) : STASSIJNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stwg. op Dendermonde 130
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 september 2021 door Tim HERZEEL, notaris te Aalst
(Erembodegem – eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“STASSIJNS”, met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Dendermonde 130, volgende beslissingen
genomen heeft :
Eerste beslissing – Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Tweede beslissing – Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van
zevenhonderdzevenenveertigduizend achthonderdzesenzeventig komma tweeënveertig (747
876.42)) en de wettelijke reserve (ten belope van negenduizend vierenvijftig euro drieëndertig cent (€
9 054,33)) van de vennootschap, hetzij in totaal zevenhonderdzesenvijftigduizend
negenhonderddertig euro vijfenzeventig cent (€ 756 930.75) euro, van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Derde beslissing – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
Vierde beslissing – Verslag bestuursorgaan - Vermindering van de beschikbare eigen
vermogensrekening
a/De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, waarin de
gegevens en de bevindingen  werden opgenomen naar aanleiding van de uitvoering van de netto-
actief test en liquiditeitstest, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142lid2 WVV en artikel 5:
143 WVV . Uit het verslag blijkt dat de te verwachten ontwikkelingen van de Vennootschap gunstig
zijn met het oog op  toekomstige uitkeringen en dat de liquiditeitspositie van de Vennootschap
hierdoor niet in het gedrang komt.
Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan zal in het dossier van de Vennootschap
bewaard blijven.
Luik B
De vergadering en aanwezige bestuurder verklaren tevens kennis te hebben genomen van de
bepalingen van artikel 5:144 WVV.
b/De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met een bedrag
van tweehonderdzestigduizend euro (€ 260 000,00) om deze terug te brengen van
zevenhonderdzevenenveertigduizend achthonderdzesenzeventig komma tweeënveertig (747
876.42) tot vierhonderdzevenentachtigduizend achthonderdzesenzeventig euro tweeënveertig cent
(€ 487 876.42) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van duizend
honderddertig komma vier drie vijf euro (€ 1.130,435), zonder aflevering van fracties en zonder
vernietiging van aandelen.
Deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe het vermogen van de
Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op de beschikbare eigen vermogensrekening
(voorheen werkelijk gestort fiscaal kapitaal)
De vergadering verklaart dat de  uitkering plaatsvindt na uitvoering van een dubbele uitkeringstest,
met name  de netto-actief test en de liquiditeitstest, zoals uiteengezet in het voormeld verslag van het
bestuursorgaan.
Vijfde beslissing - Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “STASSIJNS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
De aan- en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de commissionering als tussenpersoon in de handel
van alle industriële- en handelsgoederen.
Zij zal volgende handels- en industriële producten commercialiseren en verwerken: marmer, faience,
zandsteen, leisteen, arduin, natuursteen, grond- en hulpstoffen, algemene bouwmaterialen,
verwarmingstoestellen voor open en gesloten haarden en aanverwante artikelen.
Volgende activiteiten, zowel in hoofd- als in onderaanneming zal zij ontplooien: het plaatsen en
verwerken van arduin en marmer voor gebouwen, het plaatsen en verwerken van
sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken in marmer of steen, het plaatsen van
grafgedekstenen, zoals opgesomd in de activiteitsattesten.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd
begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. De vennootschap
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerders – Benoeming bestuurder
-De algemene vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag als
zaakvoerders van:
1/ De heer STASSIJNS Luc, wonende te 1785 Merchtem, Steenweg op Asse 75;
2/ De heer STASSIJNS Koen, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 32.
-De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden:
De heer STASSIJNS Koen, wonende te 1730 Asse, Beneden Vrijlegem 32; die dit mandaat
aanvaardt.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Luik B
Zevende beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
1745 Opwijk, Steenweg op Dendermonde 130.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Achtste beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Tiende beslissing – Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Bart Van Den Bossche, accountant, met
kantoor te 9310 Aalst (Baardegem), Zwanenneststraat 4, evenals aan zijn bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie