Ondernemingsnr : 0453665733
Naam
(voluit) : ROLAND ROMMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeeweg(BEK) 7A
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 28 januari 2021, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap Rommel Roland, met zetel
te 8480 Ichtegem, Zeeweg 7A, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
BESLISSING 1) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
WVV en aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 WVV en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
 
In aansluiting van het eerste besluit, besluit de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen
dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV zal aannemen die dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 18.592,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij € 1.859,00) van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESLISSING 2) Beslissing onder opschortende voorwaarde om de eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
BESLISSING 3) Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn van het WVV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV, evenwel mét een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp.
 
Het voorwerp is op heden:
 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
Zowel in België als in het buitenland:
-Het aannemen, herstellen, onderhoud en van alle bezettings-, plafoneer en stukadoorswerken van
welke aard ook, met alle middelen, zo rechtstreeks of als tussenpersoon, zo privaat als openbaar, zo
geheel als gedeeltelijk;
-de aankoop, verkoop en distributie van materialen, grondstoffen, bijhorigheden en nevenprodukten
in verband met het voorgaande, samen met het presteren van alle ermee verband houdende
diensten, dit alles in de ruimste zin van he t woord;
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding, toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.”
 
Er zijn namelijk een aantal activiteiten die dienen te worden toegevoegd, dit overeenkomstig artikel 6:
86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestaafd aan de hand van een verslag
van het bestuursorgaan de dato 18 januari 2021 (voorafgaandelijk), hetwelk ondergetekende notaris
in haar dossier bewaart.
 
Het voorwerp dient te worden vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Aanneming
-Algemene bouwonderneming & de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en
projecten;
-Aanneming en bouw in de ruimste zin van het woord;
-Adviesverlening omtrent interieurs alsook kleur- en verfadvies;
-Aan- en verkoop, import en export van roerende goederen en meer specifiek voor de inrichting van
onroerende goederen, inclusief het exploiteren van winkels of showrooms;
-De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen,
afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop,
de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen
en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
-Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest
ruime zin, alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen;
 
    2.  Schrijnwerk met inbegrip van glas
-houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout: meer bepaald vervaardiging van panelen en
platen van hout, vervaardigen van schrijn- en timmerwerk (onder andere balken, dakspenen, deuren,
ramen, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen en leuningen, lamellen en panelen voor
parketvloeren, geprefabriceerde gebouwen en constructies in hout);
-vervaardiging van meubels, stoelen en zitmeubels, vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels,
toonbanken, rekken en vitrines. Vervaardiging van keukens- en badkamermeubels. Vervaardigen
van terrasmeubels en overig meubilair;
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds, de
Luik B
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, brandwerende deuren en
geblindeerde deuren in hout, metaal en kunststof;
-de montage van serres en veranda’s in hout, metaal en kunststof;
-plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen, plaatsen van behang, schilderen en glas
zetten, het aanbrengen van glas, spiegels enzovoort;
-de bouw van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,
daktimmerwerk;
-het plaatsen van tussenwanden van gipswanden;
    3.  Tuin
-Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, parken, vijvers, wintertuinen en
groene zones van zowel particulieren en bedrijven. Het ontwerpen en aanleggen van klinkers, tegels
en kasseien en soortgelijke verhardingen alsook het plaatsen van afsluitingen;
-Het snijden en snoeien van bomen en heggen;
-Groot- en kleinhandel van zaad- en pootgoed, bloemen en sierplanten, kruiden, grond, turf,
rotsstenen, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines;
-Teelt en selectie van snijbloemen, bomen, kruidenplanten, groenten, fruit, nuts- en sierplanten,
tuinbouwzaden, zowel op natuurlijke als niet-natuurlijke basis;
-Bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, mengingen van
teelaarde, humus voor land- en tuinbouw;
-Bosontginning;
-Het verhuren van land- en tuinbouwmachines en sierplanten;
-Algemene onderneming van grondwerken, alle werken met het oog op de wijziging van het
bodemreliëf, zowel uitgravings-, ophopings- en nivelleringswerken, het uitgraven van bedding van
een weg, van bekkens en sleuven, met inbegrip van hydraulische grondwerken;
-De bestrating en alle vormen van verharding van wegen, opritten en toegangswegen, terrassen
inclusief het leggen van nutsvoorzieningen alsook rioleringswerken;
-Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, poolhouses en buitenkeukens;
-Het vellen van bomen en verhakselen van snoeiafval en tevens verkopen van brandhout;
-Het bouwrijp maken van terreinen;
-Het uitkuisen van dakgoten;
-Plaatsen van carports en kleine overkappingen/afdaken en tuinhuizen;
-Biologische werkzaamheden;
    4.  Landbouw
-De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven, en omvat ondermeer, het kweken, kopen en
verkopen van alle teelten en dieren, planten en bloemen. En zelfs industriële teelten, welke het
voorwerp kunnen uitmaken van een land- of tuinbouwactiviteit.
-De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de kleinhandel en groothandel in alle soorten
hoeveproducten.
-Het kweken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van vee (dieren), zowel in aanneming als in
onderaanneming, met in het bijzonder de huur en het verhuren, kopen en verkopen, in- en uitvoeren,
vervoer, dressuur en verzorging van paarden, alsook het geven van scholing en trainingssessies.
-Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische
landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en
benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle soorten laswerken, dit in de meeste ruime zin van het
woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.
    5.  Investeren
-Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, pachten,
verpachten, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen,
onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van
meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises,
opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
-Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten,
laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
-Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
-Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
Luik B
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
-Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
-De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
-Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
    6.  Administratie:
-Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
-uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
-het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
-alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de
discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zijn, bijstand en diensten
verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of
gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur;
-het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
    7.  Advies:
-Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
-Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
-Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
-Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
-Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen
ontvangen.
    8.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    9.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés.
    10.  Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en
andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten
(onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen,
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en
waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen
verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de
dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
    11.  De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    12.  De vennootschap kan ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder
welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen
handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen
van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
 
Zij verkrijgt de naam « Rommel Roland ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Aanneming
-Algemene bouwonderneming & de coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en
projecten;
-Aanneming en bouw in de ruimste zin van het woord;
-Adviesverlening omtrent interieurs alsook kleur- en verfadvies;
-Aan- en verkoop, import en export van roerende goederen en meer specifiek voor de inrichting van
onroerende goederen, inclusief het exploiteren van winkels of showrooms;
-De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen,
afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop,
Luik B
de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen
en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
-Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de meest
ruime zin, alle dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard,
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen;
    2.  Schrijnwerk met inbegrip van glas
-houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout: meer bepaald vervaardiging van panelen en
platen van hout, vervaardigen van schrijn- en timmerwerk (onder andere balken, dakspenen, deuren,
ramen, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen en leuningen, lamellen en panelen voor
parketvloeren, geprefabriceerde gebouwen en constructies in hout);
-vervaardiging van meubels, stoelen en zitmeubels, vervaardiging van kantoor- en winkelmeubels,
toonbanken, rekken en vitrines. Vervaardiging van keukens- en badkamermeubels. Vervaardigen
van terrasmeubels en overig meubilair;
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, brandwerende deuren en
geblindeerde deuren in hout, metaal en kunststof;
-de montage van serres en veranda’s in hout, metaal en kunststof;
-plaatsen van vloerbekleding van hout of andere materialen, plaatsen van behang, schilderen en glas
zetten, het aanbrengen van glas, spiegels enzovoort;
-de bouw van daken en dakterrassen, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen,
daktimmerwerk;
-het plaatsen van tussenwanden van gipswanden;
 
    3.  Tuin
-Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, parken, vijvers, wintertuinen en
groene zones van zowel particulieren en bedrijven. Het ontwerpen en aanleggen van klinkers, tegels
en kasseien en soortgelijke verhardingen alsook het plaatsen van afsluitingen;
-Het snijden en snoeien van bomen en heggen;
-Groot- en kleinhandel van zaad- en pootgoed, bloemen en sierplanten, kruiden, grond, turf,
rotsstenen, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines;
-Teelt en selectie van snijbloemen, bomen, kruidenplanten, groenten, fruit, nuts- en sierplanten,
tuinbouwzaden, zowel op natuurlijke als niet-natuurlijke basis;
-Bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, mengingen van
teelaarde, humus voor land- en tuinbouw;
-Bosontginning;
-Het verhuren van land- en tuinbouwmachines en sierplanten;
-Algemene onderneming van grondwerken, alle werken met het oog op de wijziging van het
bodemreliëf, zowel uitgravings-, ophopings- en nivelleringswerken, het uitgraven van bedding van
een weg, van bekkens en sleuven, met inbegrip van hydraulische grondwerken;
-De bestrating en alle vormen van verharding van wegen, opritten en toegangswegen, terrassen
inclusief het leggen van nutsvoorzieningen alsook rioleringswerken;
-Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, poolhouses en buitenkeukens;
-Het vellen van bomen en verhakselen van snoeiafval en tevens verkopen van brandhout;
-Het bouwrijp maken van terreinen;
-Het uitkuisen van dakgoten;
-Plaatsen van carports en kleine overkappingen/afdaken en tuinhuizen;
-Biologische werkzaamheden;
    4.  Landbouw
-De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven, en omvat ondermeer, het kweken, kopen en
verkopen van alle teelten en dieren, planten en bloemen. En zelfs industriële teelten, welke het
voorwerp kunnen uitmaken van een land- of tuinbouwactiviteit.
-De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de kleinhandel en groothandel in alle soorten
hoeveproducten.
-Het kweken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van vee (dieren), zowel in aanneming als in
onderaanneming, met in het bijzonder de huur en het verhuren, kopen en verkopen, in- en uitvoeren,
vervoer, dressuur en verzorging van paarden, alsook het geven van scholing en trainingssessies.
-Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken, loonwerken en technische
landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen, handel in landbouwproducten en
Luik B
benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle soorten laswerken, dit in de meeste ruime zin van het
woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en/of in het buitenland.
    5.  Investeren
-Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, leasen, huren, verhuren, pachten,
verpachten, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen,
onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van
meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises,
opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
-Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten,
laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
-Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden
onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij.
-Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
-Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop,
verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
-De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt
-Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
    6.  Administratie:
-Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
-uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
-het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen of participaties,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, haar aandelen- en participatieportefeuille beheren
en ontwikkelen, deze waarden verkopen onder welke vorm dan ook;
-alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de
discontobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zijn, bijstand en diensten
verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur, het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of
gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan
emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing,
verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalbestuur;
-het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
    7.  Advies:
-Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
-Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
-Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
-Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
-Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen
ontvangen.
    8.  Het optreden als tussenpersoon in de handel.
    9.  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
Luik B
procédés.
    10.  Met uitzondering van transacties die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen en
andere financiële instellingen mag de vennootschap leningen, kredieten en andere voorschotten
(onder welke vorm ook) verstrekken of ontvangen aan of van natuurlijke personen,
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid. De vennootschap mag ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en
waarborgen, onder welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand
op haar eigen handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen
verbintenissen als voor verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de
dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht.
    11.  De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    12.  De vennootschap kan ook persoonlijke, zakelijke of andere zekerheden en waarborgen, onder
welke vorm ook, stellen, inclusief hypotheken op onroerende goederen en pand op haar eigen
handelszaak, borg of haar aval en dit zowel als waarborg voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden, dit evenwel steeds rekening houdende met de dwingende bepalingen
van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
 
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
 
 
BESTUUR – CONTROLE
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, desgevallend de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de residuaire bevoegdheid. Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenwel vormen zij toch een collegiaal bestuursorgaan, en dienen zij collegiaal te handelen met
betrekking tot
    •  Handelingen boven de € 10.000;
    •  Aanwerven – ontslag personeel;
    •  Aankoop – verkoop onroerend goed.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals omschreven in het WVV alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
(rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe
beslist.
Het dagelijks bestuur kan nooit handelingen omvatten betreffende meer dan € 5.000, noch zaken
waarvoor de bestuurders collegiaal moeten handelen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gedelegeerd Bestuurder
De Raad van Bestuur mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer Bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
 
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
 
Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand april, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Interimdividend
De Raad van Bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat de Raad van Bestuur aan de hand van een
staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van de Raad
van Bestuur en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ALGEMENE MAATREGELEN
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
Luik B
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
BESLISSING 4) Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van
statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie op te tekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
BESLISSING 5) Ontslag / benoeming bestuurders
Worden met unanimiteit van stemmen benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw Linda Declercq, wonende te 8480 Ichtegem, Zeeweg 7A, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer Rommel Roland, wonende te 8480 Ichtegem, Zeeweg 7A, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Aan de pas benoemde bestuurders kan een bestuursvergoeding toegekend worden door de
algemene vergadering.
 
De vergadering wordt geschorst.
De schorsing wordt opgeheven en hervat. Het bestuursorgaan van de vennootschap deelt mee dat
zij de heer Rommel Jan, wonende te 8680 Koekelare, Dweerstraat 1A, benoemd heeft tot dagelijks
bestuurder. De heer Jan Rommel is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat.
Aan de pas benoemde dagelijks bestuurder kan een bestuursvergoeding toegekend worden door het
bestuursorgaan.
 
BESLISSING 6) Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8480 Ichtegem,
Zeeweg 7A.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + gecoördineerde
statuten + notulen bestuurs-
orgaan