Ondernemingsnr : 0751776823
Naam
(voluit) : PSA Genoa Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Napelsstraat 79
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op vijfentwintig maart
tweeduizend vierentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-de statuten aangepast werden op het vlak van overdracht en overgang van aandelen in de zin zoals
weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van de statuten.
-de statuten aangepast werden op het vlak van bestuur en vertegenwoordiging.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders en maximaal zeven bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat:
    1.  vijf (5) bestuurders worden benoemd op voordracht van de Meerderheidsaandeelhouder, en
iedere bestuurder zo benoemd op voordracht van de Meerderheidsaandeelhouder wordt hierna
aangewezen als een A Bestuurder; en
    2.  twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de Minderheidsaandeelhouder, en
iedere bestuurder zo benoemd op voordracht van de Minderheidsaandeelhouder wordt hierna
aangewezen als een B Bestuurder;
mits iedere aandeelhouder de kandidaten voorstelt voor ieder lid van de raad van bestuur, te
benoemen op haar voordracht.
Iedere voordragende aandeelhouder zal de andere aandeelhouder minstens tien werkdagen voor de
bedoelde benoemingsdatum in kennis stellen van de naam van haar voorgedragen kandidaten en de
bedoelde benoemingsdatum.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Hij/Zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegenstelbaar
te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Artikel 9. Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag zijn/haar opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn/haar vervanging kan worden voorzien.
Artikel 10. Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder de A Bestuurders een voorzitter, evenals, onder de B Bestuurders, een
ondervoorzitter.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen hoogstens veertien (14) dagen na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Artikel 11. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De bestuurder die belet is, kan volmacht
geven aan een van zijn/haar collega's van de raad per eenvoudige brie, fax of e-mail, maar slechts
voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, eveneens
schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de
aanwezige bestuurders wordt ondertekend. Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit
bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.
De besluiten van de raad van bestuur, kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behalve als het gaat om een Gereserveerde Bevoegdheid zoals hieronder aangegeven, worden de
beslissingen genomen bij gewone meerderheid.
Artikel 12. Salaris  tantièmes
(…)
Artikel 13. Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 16.c/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee A
Bestuurders, gezamenlijk handelend.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
Artikel 15. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel
uit het benoemings- of beëindigingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 16. Dagelijks bestuur – adviserende comités – bijzondere volmachten
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuurder, zal
hij/zij de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/haar/hun aanstelling.
b/ Adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende
comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 17. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad
van bestuur moet hij/zij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een
besluit neemt.
Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften terzake.
Artikel 18. Controle
Van zodra de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is en onverminderd de mogelijkheid voor de
algemene vergadering om hiertoe vrijwillig te beslissen, wordt de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, aan één of meer commissarissen
opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, die benoemd worden
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering die tevens hun
bezoldiging vaststelt.
Indien de commissaris geen van de Big Four ondernemingen is, of ingeval een kandidaat wordt
voorgesteld die niet behoort tot de Big Four, is de goedkeuring van de minderheidsaandeelhouder
vereist.”
-de statuten aangepast werden op het vlak van de erin opgenomen definities in de zin zoals
weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van de statuten.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
Al deze beslissingen krijgen pas uitwerking op zevenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat