Ondernemingsnr : 0829577157
Naam
(voluit) : ROYAL NAVY CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koestraat 175A bus 2.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 21 december 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
naamloze vennootschap “ROYAL NAVY CONSTRUCT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0829.577.157 dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “ROYAL NAVY CONSTRUCT”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het verrichten van alle immobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op-
en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten
van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goed-projecten.
De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire
activiteiten,
De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.
In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op
onderaannemers,
2) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij
mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag
beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden: zij mag belangen nemen door
middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
3) de vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te
vergemakkelijken.
4) de vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het
vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoering in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere
vennootschappen,
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalÏngen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zesduizendtweehonderdste (1/6.200ste) van
het kapitaal, hetzij:
- drieduizend zevenhonderdtwintig (3.720) aandelen type A;
- tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) aandelen type B.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, el dan niet aandeelhouders
van de vennootschap, zijnde twee bestuurders voor de categorie aandelen A en twee bestuurders
voor de categorie aandelen B.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die tevens de duur van hun
mandaat vaststelt.
De leden van de raad van bestuur zullen als volgt worden verkozen:
- twee bestuurders moeten worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders
van aandelen type A.
- twee bestuurders moeten worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders
van aandelen type B.
De voordracht van de bestuurders geschiedt telkens bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen van elke groep.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
 
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een gelegeerd
bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een
bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten dewelke
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door één bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders categorie A en door één bestuurder
voorgedragen door de aandeelhouders categorie B, samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een dagelijks bestuurder.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand juni, om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie als niet-statutaire bestuurders:
 De naamloze vennootschap “Capri Invest”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0474.167.870;
 De naamloze vennootschap “OLSTE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 265 bus 2.1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) onder nummer (BTW BE)
0455.061.840;
 De naamloze vennootschap “POC Partners”, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175A bus 2.1,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0456.684.710;
 De besloten vennootschap “DV PROJECTS”, met zetel te 9910 Aalter, Larestraat 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE) 0476.004.635.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
 De naamloze vennootschap “Capri Invest”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “P.G.V.C.”, met zetel te 9040 Gent, Sint-Dorotheastraat 43, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE) 0846.528.797;
 De naamloze vennootschap “POC Partners”, voornoemd;
 De besloten vennootschap “DV PROJECTS”, voornoemd.
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “Capri Invest”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Arthur
Despiegelaere, gedomicilieerd te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 594, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “Capri Invest”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “P.G.V.C.”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Alexis De Groote,
gedomicilieerd te 9040 Gent, Sint-Dorotheastraat 43, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “P.G.V.C.”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “POC Partners”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Elisabeth
Van Damme, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 35, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “POC Partners”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “DV PROJECTS”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Bart De
Vlieger, gedomicilieerd te 9910 Knesselare, Larestraat 7, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de
vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de
besloten vennootschap “DV PROJECTS”.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten